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江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘志耕先生，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在该公司连续任职六年以上。
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘志耕
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-050上海康达化工新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况
2015年 8月 10日至 12日，上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2015年 5月 9日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-018），公司股票自 2015年 5月 11日上午开市起停牌。停牌期间，公司于2015年5月16日、5月23日、5月30日、6月6日、6月13日、6月20日、6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布了《重大事项继续停牌公告》。
控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述第二部分第4项中涉及的事项需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年8月4日披露了的《2015年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2015-045），本次非公开发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需取得中国证监会的核准。能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。
本次非公开发行 A股股票发行相关风险详见《2015年度非公开发行 A股股票预案》（公告编号：2015-045）第四节披露的“本次发行相关的风险说明”，包括：
（1）宏观经济下滑风险
公司的下游行业主要为风电、光伏等行业，与国民经济周期之间具有很强的关联性，受国民经济发展周期影响较大。宏观经济增速放缓，有可能导致公司主营业务所在的细分领域对工业用胶需求量下降，公司的业务和业绩也将存在一定
的下滑风险。
（2）政策风险
国家近年来出台了大量支持风电、光伏等新能源行业发展的政策，上述行业增长较快。但如果未来内政策支持力度有所减小，将导致公司相应领域应用产品产销量增长放缓，有可能对公司业务规模和经营业绩造成较大不利影响，导致公司整体经营业绩增长放缓。
（3）毛利率下降的风险
在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。
另外，目前公司主要原材料价格走势相对平稳，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的毛利率下降。
（4）核心技术人员流失的风险
公司核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的，稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。公司自成立以来一直重视研发工作和研发团队的建设，形成了充分尊重研发人员、为研发人员创造事业平台的文化，因此公司的研发团队一直十分稳定，同时公司也对核心技术采取了严格的保密制度。
公司研发普遍采取项目制，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但核心技术人员大量流失，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；更重要的是，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，该等信息如果被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。
（5）募集资金投资项目风险
虽然本次募集资金投资项目具有广阔的市场前景，公司对项目也已进行了严密的可行性论证和市场预测，但该项目能否按计划完成环评等审批程序、募集资金投资项目的效果能否达到预期等方面存在不确定性，将可能影响公司本次募集
资金投资项目的预期效果。
（6）审批风险
本次非公开发行事项尚需本公司股东大会审议通过以及中国证监会等有权部门核准，能否获得批准、审议通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
（7）股票价格波动风险
本公司股票在深交所上市，除经营和财务状况之外，本公司股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。
（8）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险
本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将大幅增长，但由于募投项目开发周期长，募集资金使用效益的显现需要一个时间过程，相关利润在短期内难以全部释放，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。
特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
3、公司在 2015年半年度报告中预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为7,752.36万元到9,804.45万元，预计同比增幅为70%-115%。
4、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-121深圳万润科技股份有限公司
关于注销首次公开发行股票募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]73号）核准，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 2月 6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币 1元，发行价格人民币 12元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币 219,195,052.96元。本次发行的募集资金总额扣除承销保荐费用 35,000,000.00元后金额 229,000,000.00元，已于 2012年 2月 9日存入公司在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为 44201617800052509978的账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2012]第 01020015号验资报告验证确认。
二、首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳万润科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与首次公开发行保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行深圳公明支行签订了《募集
资金三方监管协议》；由于募集资金投资项目由公司之子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）具体实施，公司、恒润光电与国信证券股份有限公司及招商银行深圳福田支行、中国建设银行深圳公明支行、上海浦东发展银行深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，且分别在上述三家银行开设了募集资金专户。已签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2014年9月，公司聘请英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）担任 2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，故公司于 2014年 9月与英大证券及中国建设银行深圳公明支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、恒润光电及英大证券分别与招商银行深圳福田支行、中国建设银行深圳公明支行、上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。重新签订的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
募投项目及募集资金专户具体情况如下：
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|单位名称|募投项目|银行名称|银行账号|备注|
|深圳万润科技股份有限公司||中国建设银行深圳公明支行|44201617800052509978|本次注销的账户|
|广东恒润光电有限公司|LED绿色节能照明灯具项目|招商银行深圳福田支行|755918133410301|已注销*|
|广东恒润光电有限公司|新型高光效贴片式LED生产建设项目|中国建设银行深圳公明支行|44201617800052511203|已注销*|
|广东恒润光电有限公司|企业技术研发中心项目|上海浦东发展银行深圳分行|79170154740014705|本次注销的账户|
||||79170167330002070||

*说明：LED绿色节能照明灯具项目和新型高光效贴片式 LED生产建设项目募集资金专户注销情况详见公司披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2015-029）。
三、首次公开发行股票募集资金专户注销情况
2015年11月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于企业技术研发中心募投项目已完成，董事会同意将该项目节余募集资金 835.46万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。
同时，鉴于公司首次公开发行股票的募投项目已全部完成，公司拟将中国建设银行深圳公明支行（账户号码：44201617800052509978）募集资金账户产生的利息收入净额65.02万元（受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。上述具体内容详见公司披露的《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-106）。
截至本公告日，公司及恒润光电已将首次公开发行股票募集资金专户中国建设银行深圳公明支行和上海浦东发展银行深圳分行中的全部资金转出，并办理完毕上述专户的注销手续。上述专户注销后，公司、恒润光电与上述银行、英大证券签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-007广东乐心医疗电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于 2016年 12月 30日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2017年1月16日召开的二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过 18,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过一年的理财产品,在决议有效期24个月内循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2016年 12月 30日及 2017年 1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日公司与下列银行签署了理财协议书、理财产品购买/赎回申请书，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|收益起算日|产品到期日|产品类型|预计年收益率|
|中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017年01月22日|2017年12月08日|保本保证收益型|3.3%|
|中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000.00|2017年01月22日|2017年7月24日|保本保证收益型|3.2%|

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品|1,200.00|2017年01月22日|随时可赎回|保本浮动收益型，开放型|2.40%-2.85%|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|3,000.00|2017年01月23日|2017年4月23日|保本浮动收益型|3.00%-3.65%|
|中信银行股份有限公司中山分行|中信理财之共赢保本周期364天理财产品|8,000.00|2017年01月23日|2018年1月21日|保本浮动收益型|3.30%|

二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及二〇一七年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定
购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和
跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止本公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、相关理财产品的协议书和产品说明书；
2、相关理财产品的购买/赎回申请书。
特此公告
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年1月23日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-073深圳市宇顺电子股份有限公司
关于本次重大资产出售采取的保密措施和保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次重大资产出售事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，在本次重大资产出售涉及的交易披露前持续严格控制内幕信息知情人的范围，相关内幕信息知情人员在内幕信息公开前，没有泄露该信息或利用该信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
二、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司就本次重大资产出售事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构，并与所聘请的证券服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照深圳证券交易所的要求编写、整理交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
三、督促内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股
票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了有效的保密措施，并及时与相关方签订了保密协议，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一九年九月十一日
福建冠福现代家用股份有限公司独立董事
关于控股子公司上海五天实业有限公司
为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司
提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《福建冠福现代家用股份有限公司章程》、《福建冠福现代家用股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请不超过 3,700万元人民币综合授信额度暨上海五天实业有限公司为福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
为了满足业务发展对资金的需求，福建冠林竹木家用品有限公司（以下简称“冠林竹木”）拟向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“授信银行”）申请不超过 3,700万元人民币的综合授信额度（最终以授信银行同意的额度为准），用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等业务，具体授信业务品种及金额以冠林竹木与授信银行所签订的相关业务合同为准，授信期限为一年（以授信银行同意的为准）。上述授信额度将由冠林竹木以自有的房产和土地使用权作为抵押物提供抵押担保，并由公司控股子公司上海五天实业有限公司和公司的大股东林文昌先生及其配偶、林文智先生及其配偶提供连带责任保证担保。
我们认为，以上融资是为了满足冠林竹木的正常生产经营对资金的需要，冠林竹木作为本公司的控股子公司，由本公司控股子公司上海五天实业有限公司对冠林竹木向授信银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保是安全且可行的。
因此，我们对上述担保事项表示同意。
（此页无正文，为《福建冠福现代家用股份有限公司独立董事关于控股子公司上海五天实业有限公司为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二〇一五年十月二十四日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-34
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东侯毅先生的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给招商证券股份有限公司的本公司部分股份500万无限售流通股股份，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止公告日，侯毅先生直接持有本公司10,000万股股份，占公司总股本的26.78%。
上述解除质押的500万股股份，占其个人所持股份总数的5%，占公司总股本的1.34%。
至此，侯毅先生尚未解除质押的股份总数为3,000万股，占其个人所持股份总数的30%，占公司股份总数的8.03%。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-018游族网络股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》，同意选举刘万芹女士、蒋皓先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张辉先生同组成公司第五届监事会，任期为三年，自选举通过之日至第五届监事会届满止。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，均不属于“失信被执行人”。
特此公告。
游族网络股份有限公司监事会2018年2月12日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议关于为全资子公司提供担保事项发表如下独立意见：
1、2015年10月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司珠海远利网讯科技发展有限公司（以下简称“远利网讯”）向交通银行珠海分行借款1333万人民币承兑汇票授信，期限一年,其中远利网讯每次使用应存入不低于40%开票额度的保证金,公司提供
960万人民币连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：远利网讯经营状况良好，偿债能力较强，为公司全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为远利网讯提供960万人民币提供连带责任保证担保，担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。
独立董事：陈怀谷寿邹 朱勤
二○一五年十月二十二日
浙商证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“本独立财务顾问”）接受西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“达刚路机”或“上市公司”）的委托，担任达刚路机本次重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次交易”）之独立财务顾问。作为本次交易的独立财务顾问，浙商证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
一、本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
二、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行了充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
三、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的《西安达刚路面机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
四、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
五、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
浙商证券股份有限公司二〇一九年四月四日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-072
江苏精研科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,700万元–5,200万元|亏损：1,066万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司积极进行市场拓展，主要客户需求增加，营业收入及利润较去年同期有较大幅度增加。
2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为-60万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2019年半年度经营业绩的具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-028武汉力源信息技术股份有限公司
关于 2014年年度报告网上说明会召开时间的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年3月23日发布了《关于举行2014年年度报告网上说明会的公告》，经事后审查，因工作人员失误导致公告内容中网上说明会的召开时间有误，现予以更正如下：
公告原文：
武汉力源信息技术股份有限公司定于2014年3月26日（星期四）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告
网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
现更正为：
武汉力源信息技术股份有限公司定于2015年3月26日（星期四）下午
15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告
网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
因此给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0455号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年8月16日15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2016年 7月 29日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，会议决定于2016年8月16日召开2016年第一次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2016年8月16日15:00；
（2）网络投票时间为：2016年 8月 15日 15:00-2016年 8月 16日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月15日15：00至2016年8月16日15：00的任意时间。
经核查，公司第二届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共12人，代表公司股份54,307,703股，占公司有表决权股份总数的39.3327%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共3人，代表公司股份3,674,587股，占公司有表决权股份总数的2.6613%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按
账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
上述议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王鑫
2016年8月16日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-016华兰生物工程股份有限公司
关于控股子公司取得药品临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：按照药品注册程序，疫苗公司在取得吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗（Vero细胞）临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件和GMP认证。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性。本次吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗（Vero细胞）取得临床试验批件，对本公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
2018年5月31日，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）取得国家药品监督管理局签发的吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗（Vero细胞）药物临床试验批件，批件号：2018L02444。
按照药品注册程序，疫苗公司在取得吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗（Vero细胞）临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件和GMP认证。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将根据该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。本次吸附手足口病（EV71型）灭活疫苗（Vero细胞）取得临床试验批件，对本公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2018年6月1日
深圳新都酒店股份有限公司独立董事
关于对立信会计师事务所出具内部控制非标准审计意见的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和中国证监会、深圳证券交易所有关文件规定的要求，我们对立信会计师事务所为深圳新都酒店股份有限公司出具的否定意见的内部控制审计报告发表独立意见如下：
2015年 4月 28日，立信会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计出具了否定意见的审计报告。
立信会计师事务所认为出具否定意见的事项段：
重大缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。新都酒店财务报告内部控制存在如下重大缺陷：
在公司及董事会不知情的情况下擅自以公司名义违规对外提供借款担保，其中已对外披露的已经法院初次判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计 48,455.33万元；已经法院受理但尚未判决的案件诉讼请求本金及相关利息合计2,754.39万元。除上述已披露的违规担保诉讼外，无法判断是否还存在其他对财务报表产生重大影响的诉讼、担保情况等。该等重大对外担保，新都酒店未按照《上市公司内部控制制度》等内控制度履行相应的决策审批程序、财务报告未予以及时披露、内部监督无效，上述缺陷表明与之相关的内部控制运行失效。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使新都酒店内部控制失去这一功能。
立信会计师事务所认为出具否定意见的结论段：
由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，新都酒店未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
独立董事对此专项审计意见表示无法理解。我们发表意见如下：
立信会计师事务所出具否定意见的事项段强调内部控制运行失效，我们认为此运行失效问题，并非一天两天存在，在过往内控专项审计中，审计机构或者是没有选择完善的审计程序组织测试，从而导致没有发现并识别，或者是实施了恰当的审计程序过滤出了内控缺陷而未对公司及全体股东提示风险，无论是哪一方面，我们都认为审计机构怠于勤勉，都是我们不能接受的。
独立董事：刘书锦陈友春郭文杰2015年4月29日
上海维宏电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
特别提示
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“维宏股份”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]553号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为1,421万股，其中新股发行1,182万股，老股转让239
万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为239万股）。回拨机制启动前，网下初始发行数量为853万股，占本次发行数量的60.03%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量，本次发行价格为人民币20.08元/股。
维宏股份于2016年4月8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“维宏股份”股票568万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年4月12日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年4月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年4月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为7,461,845户，有效申购股数为
33,371,529,500股，配号总数为66,743,059个，配号起始号码为000000000001，截止号为000066743059。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5,875.27倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行新股数量495.8万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为357.2万股，其中网下发行新股118.2万股（无锁定期），占本次公开发行新股数量的10%，老股转让数量为239万股（即本次公开发行中设定12个月锁定期的股票数量为239万股）；网上最终发行数量为1,063.8万股，占本次公开发行新股数量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为
0.0318774721%。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2016年4月11日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年4月12日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海维宏电子科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2016年4月11日
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页
上海维宏电子科技股份有限公司年 月 日
本页无正文，为《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》之盖章页
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-059龙蟒佰利联集团股份有限公司
第五届监事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次临时会议于2017年4月5日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年3月31日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事任期于2017年4月届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推举冯军先生、樊立兴先生为公司第六届监事会监事候选人（简历详见附件）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监
事总数的二分之一。单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
根据相关法规及《公司章程》规定，将采取累积投票制选举产生第六届监事会成员。在新一届监事就任前，第五届监事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会
2017年4月5日
附：第六届监事会监事候选人简历
冯军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2005年4月起任本公司监事。现任本公司监事会主席、纪委书记、工会负责人。冯军先生持有本公司股票 1,647,500股，占总股本的0.08%。冯军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
樊立兴，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自2002年5月起任本公司监事。现任公司监事、青岛保税区千业贸易有限公司副总经理。樊立兴先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 6届董事会第 3次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第6届董事会第3次会议审议的关于对全资子公司进行资产清算事项进行了核查，现发表独立意见如下：
公司本次对全资子公司进行资产清算有利于公司战略转型、减亏增效及既定经营规划的加快实施,不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为；相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定。
独立董事：何进日、涂显亚、商小刚
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司第6届董事会第3次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
何进日 涂显亚 商小刚
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-059浙江东南网架股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2016年8月12日以传真或专人送出的方式发出，于2016年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
《公司 2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-061）刊登在2016年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2016年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行授信的议案》。
为经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请人民币本金壹亿伍仟万元整以内（含本数）的银行借款，期限为一年。
公司董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表本公司签署与上述授信相关合同及有关文件。
四、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司拟与福建省闽南建筑工程有限公司、泉州华力钢结构工程有限公司签署合作框架协议的议案》。
详细内容见公司2016年8月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与福建省闽南建筑工程有限公司、泉州华力钢结构工程有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2016-062）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2018-155
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 29日，东方网力科技股份有限公司第三届董事会第四十一次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2018年 11月 28日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司100%股权的议案》
在产业政策支持、技术进步、市场规模扩张三重因素推动下，公司将未来战略调整为“成为国内领先的以视频为核心的城市数据平台提供商”(详见公司于2018年11月22日在巨潮资讯网发布的《关于公司未来三年的战略规划》)。
在新战略规划背景下，为全面推进主业聚焦，调整公司产业结构，优化资源配置，公司拟以 11亿元的价格出售全资子公司苏州华启智能科技有限公司（以下简称“华启智能”）100%股权。其中95%股权出售给京投轨道交通科技控股有限公司，2.73%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴祥悦企业管理合伙企业（有限合伙），2.27%股权出售给华启智能管理团队持股平台长兴天越企业管理合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，公司不再持有华启智能股权，华启智能将不再纳入公司合并报表范围核算。
为保证本次出售全资子公司相关事项的顺利进行，现提请公司董事会授权公
司总经理签署本次出售全资子公司相关协议及文件，包括但不限于根据交易进展情况签署收购框架协议、股权转让协议、业绩承诺与补偿协议、股权质押协议、一致行动协议等，在法律法规有调整的情况下及在不构成对方案的重大变更的前提下调整方案或签署补充协议，在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。本授权自董事会通过之日起至本次交易完成日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司向深圳市国信保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币 5,000万元的议案》
因公司业务发展需要，本公司向深圳市国信保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币5,000万元，公司以拥有的部分应收账款作为质押保证，授信期限不超过1年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-064中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年 9月 25日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2019年 9月26日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应表决监事 3名，监事姜建国先生因个人事务不能参与表决而委托监事刘传峰先生代为表决，实际表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于子公司大新控股有限公司开展船舶售后回租融资租赁业务的议案》
议案的具体内容详见公司于2019年9月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
本议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2019年9月30日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-4峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于 2015年 2月 13日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于 2015年 2月 11日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于审议2015年度对经营班子进行单项奖惩激励的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会二0一五年二月十四日