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华昌达智能装备集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（徐立云）
各位股东及股东代表：
本人作为华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2018年度履行职责的基本情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度公司共召开了9次董事会，本人亲自出席董事会9次，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度召开本人需出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|徐立云|9|9|0|0|否|

2018年度公司共召开5次股东大会，本人亲自列席0次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2018年度发表独立董事意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、公司于2018年4月11日召开公司第三届董事会第十二次会议，本人对会议审议的《公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘及支付
聘请的审计机构报酬的议案》以及对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况、公司2017年度关联交易情况发表了独立意见。
2、公司于 2018年 4月 24日召开公司第三届董事会第十三次会议，本人对会议审议的《关于对外提供财务资助暨关联交易并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》发表了独立意见。
3、公司于2018年5月28日召开公司第三届董事会第十四次（临时）会议，本人对会议审议的《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
4、公司于 2018年 6月 14日召开公司第三届董事会第十五次会议，本人对会议审议的《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》、《公司向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》发表了独立意见。
5、公司于2018年7月23日召开公司第三届董事会第十七次（临时）会议，本人对公司为下属公司提供担保事项及全资子公司为母公司提供担保事项发表了独立意见。
6、公司于 2018年 8月 27日召开公司第三届董事会第十八次会议，本人对会议审议的2018年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容如下：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况事项
（2）关于对外担保情况事项
（3）关于关联交易事项
（4）关于对关联方提供担保暨关联交易事项
7、公司于2018年10月25日召开公司第三届董事会第十九次会议，本人对会议审议的《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在 2018年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级
管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责。报告期内公司未有补选董事、聘任高级管理人员的情况。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营情况、财务状况和规范运作情况，密切关注行业动态，及时了解公司经营过程中可能产生的风险，在召开董事会审议相关议案时，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的有关规定，和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理结构，保护全体股东特别是中小股东权益的相关法规着重加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本人将继续勤勉尽职，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益；同时，对公司董事会、经营团队和相关工作人员，在我履职过程中给予的积极配合和全力支持，在此表示由衷的感谢。
独立董事：徐立云
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-066
天壕节能科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月14日、 7月 15日、7月 16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，公司董事会进行了全面自查，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内部经营环境未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
3、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
公司控股子公司天壕普惠网络科技有限公司目前正在与一家互联网金融企业商谈合作事宜，具体商谈结果尚未达成，公司将依据相关规定及时履行信息披
露义务。该事项存在不确定性，提醒广大投资者注意。
除上述事项外，公司不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司控股子公司天壕普惠网络科技有限公司目前正在与一家互联网金融企业商谈合作事宜，具体商谈结果尚未达成，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。该事项存在不确定性，提醒广大投资者注意。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
2015年7月16日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2016-13
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第一次会议于2016年2月29日发出通知，会议于2016年3月10日下午4：00时在贵阳市宝山北路 213号久联华厦 16楼会议室召开，应出席会议的监事 5名，实到监事5名。会议由监事占必文先生主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将审议通过的议案公告如下：
监事会以 5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
经投票表决，选举占必文先生为公司第五届监事会主席。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
监 事 会
证券代码: 002176证券简称:江特电机
江西特种电机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江特电机董事会现就提名周福山为江西特种电机股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西特种电机股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江西特种电机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西特种电机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西特种电机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西特种电机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江西特种电机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江西特种电机股份有限公司或其附属企业、江西特种电机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江西特种电机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江西特种电机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江西特种电机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江特电机董事会
日期：2016-04-19
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-155广东正业科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资
签订投融资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正业科技”）的控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”或“乙方”）、实际控制人之一徐地华先生（以下简称“丙方”）于近日与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上市莞企发展投资”或“甲方”）签订《投融资合作协议》，上市莞企发展投资拟向乙方、丙方提供投融资资金支持，现将有关情况公告如下：
一、合作双方的基本情况
（一）东莞市正业实业投资有限公司的基本情况
名称：东莞市正业实业投资有限公司
统一社会信用代码：914419006924209613
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：邹志洪
注册资本：1450万元人民币
住所：东莞市松山湖科技产业园区生产力大厦413室
经营范围：实业投资；研发、生产、销售、维修：激光成像设备、线路板、线路板设备仪器、环保材料、农机设备、电子产品、办公设备、传感器、计算机
及其配件；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系：正业实业系公司控股股东，截至本公告披露日，正业实业持有公司股份88,115,417股，占公司总股本的44.95%。徐地华先生系公司实际控制人之一，持有正业实业70%股权，通过正业实业间接持有公司股份31.4656%。
（二）东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
名称：东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91441900MA52DBB68J
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人:深圳前海莞信投资基金管理有限公司
住所：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园3号楼402室
经营范围：创业投资；股权投资；实业投资；投资咨询；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
产权及控制关系和实际控制人情况：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||出资比例|
|深圳前海莞信投资基金管理有限公司||0.06%||
|东莞金融控股集团有限公司||47.03%||
|东莞信托有限公司||11.76%||
|东莞证券股份有限公司||11.76%||
|东莞市松山湖控股有限公司||29.39%||

公司与上述相关交易方不存在关联关系。
二、合作协议的主要内容
（一）主要内容
1、甲方拟向乙方、丙方提供投融资资金支持，具体投融资条件以各方签署的合作协议为准。
2、甲方将根据乙方、丙方的需要分批次向乙方或丙方提供资金支持，具体方式包括但不限于协议转让上市公司股份、股权转让、借款等。
3、甲方及其关联方将于2018年11月12日前向乙方或丙方提供首批支持资金不低于4亿元。
4、甲方将系统性考虑并协助解决乙方、丙方基于正业科技发展需要所需的资金。
（二）交易先决条件
1、甲方对乙方、丙方及所控制的正业科技完成法律、财务、业务等尽职调查（以下简称：“尽职调查”），并且各方已经就尽职调查中所发现的问题达成了一致的解决方案；
2、乙方、丙方名下资产权属明确、清晰、完整，不存在任何产权负担或任何司法保全措施，也不存在法律纠纷或争议；
3、乙方、丙方承诺，所提供的资料和信息真实，无虚假或误导性陈述；
4、乙方、丙方的资产、业务、负债情况真实，并且在所有的重要方面不存在虚假、不实或瑕疵的情况。
5、涉及股权投资合作的，股权价值待具备资质的第三方评估机构完成评估并得到有关主管部门的批准。
（三）后续交易安排
乙方、丙方收取预付款或融资款后，在作出任何关于公司经营及相关的重大决策前，应事前知会甲方，并尽可能达成一致意见。同时乙方、丙方负责协调相关工作，向甲方提供开展尽职调查所需的全部相关材料，并保证该等资料真实、完整与准确。
（四）特别承诺
2、乙方、丙方作为正业科技大股东及实际控制人，承诺正业科技的经营与发展仍将立足于东莞本土，并承诺不会对正业科技的注册地迁址。
三、对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资开展投融资合作，由上市莞企发展投资根据控股股东、实际控制人的需要分批次向控股股东或实际控制人提供资金支持，公司控股股东有望在上市莞企发展投资的鼎力支持下，降低股权质押比例，尽快解决股票质押带来的流动性风险。上市莞企发展投资将系统性考虑并协助解决公司发展需要所需的资金，为公司提供良好的资金支持，有利于纾解上市公司因大股东股权质押比例较高带来的融资压力，提升上市公司风险防控能力，推动上市公司持续健康发展。
具体投融资条件及资金到位情况以各方签署的合作协议为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2018年11月8日
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号：2015-14
江苏友利投资控股股份有限公司关于控股子公司转让
成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
根据公司经营及发展战略，公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司拟将其持有的成都鼎泰新能源开发有限公司（以下简称“成都鼎泰”）100%的股权转让给四川微讯信息产业有限公司（以下简称“四川微讯”）,交易金额协商确定为12,257,566.33元。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，此转让事项不构成重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》及相关规定，此转让事项不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，该交易不需提交公司股东大会批准。
公司第九届董事会第九次会议于2015年3月10日以现场方式召开，会议以9
票赞成、0票弃权、0票反对，通过了《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司100%股权的议案》。
独立董事意见:1、公司本次出售成都鼎泰股权经公司第九届董事会第九次会议审议通过,董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定；2、本次出售资产不构成关联交易，成都鼎泰股权作价依照具有证券业务资质的评估机构出具的评估报告,由交易双方协商确定，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、交易对方基本情况
（一）交易对方情况
交易对方名称：四川微讯信息产业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
住所：成都市人民南路四段一号
法定代表人：叶彤
注册资本：（人民币）2500万元
营业执照注册号： 510107000201377
成立日期：2003年1月20日
经营范围：网络通讯、广电、计算机及软硬件产品的开发、研制及销售、智能系统集成及信息安全产品的开发、研制和销售，项目投资，节能技术推广服务，机电设备安装工程施工，合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：
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|股东名称|持股数量（万元）|持股比例（%）|
|成都嘉怡职业培训有限公司|1300|52%|
|叶彤|840|33.6%|
|黄猛|360|14.4%|

（二）四川微讯与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
（三）四川微讯最近一年主要财务数据截至2014年12月31日财务数据如下：总资产187,257,058元，总负债25,985,026元，净资产161,272,032元，主营业务收入160,016,626元，净利润14,360,355元(以上数据未经审计)。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司所持成都鼎泰100%的股权
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：成都高新区大源南二街83号1层
法定代表人：李峰林
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|注册资本：（人民币）壹仟万元|
|营业执照注册号：510109000460617|

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|经营范围：新能源开发；供冷供暖系统技术开发、技术咨询、技术服务；通工程|
|系统安装、集成、维护及技术服务；停车场管理服务；物业管理服务；自有房屋|
|及场地租赁；健康咨询（不含医疗卫生活动）|
|成立日期：2014年6月30日|

2、成都鼎泰最近1年主要财务数据（单位：元）：
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||2014年12月31日|
|资产总额|177,372,323.19|
|负债总额|167,860,247.30|
|应收款项总额|477,850.00|
|或有事项涉及的总额|-|
|归属于母公司所有者权益|9,512,075.89|
||2014年|
|营业收入|0|
|营业利润|-643,318.81|
|归属于母公司所有者的净利润|-487,924.11|
|经营活动产生的现金流量净额|31,632,430.82|

以上财务数据均已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）(天衡审字（2015）00042号)审计。
3、评估情况
（1）评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司（天兴评报字（2015）第0149号），该机构具有证券业务资格。
（2）评估基准日：2014年12月31日
（3）评估方法：资产基础法
（4）评估结论：在评估基准日持续经营假设前提下，被评估单位总资产账面价值为17,737.23万元，负债账面价值为16,786.02万元，净资产账面价值为951.21万元。
采用资产基础法评估后的总资产为18,011.78万元，负债为16,786.02万元，净资产为1,225.76万元，评估增值274.55万元，增值率28.86%。
4、交易标的权属情况
交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或
仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。成都鼎泰与公司不存在担保、委托
理财等事宜。截止2015年2月28日，成都鼎泰尚欠公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司146,331,135.77元，根据成都鼎泰与成都蜀都银泰置业有限责任公司达成的债务偿还协议，成都鼎泰应在本次股权转让工商变更登记办理之前向成都蜀都银泰置业有限责任公司足额偿还前述共计人民币146,331,135.77元
的债务。
四、转让协议的主要内容
1、转让标的及价格：经双方协商一致，公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司拟将其持有的成都鼎泰100%的股权转让给四川微讯,交易金额确
定为12,257,566.33元；
2、价款支付方式：四川微讯应于协议生效之日起6个月内按前款约定的币种和金额将股权转让款以银行转账的方式支付给我公司；
3、协议生效：本协议自本公司董事会通过后双方签字盖章后生效。
4、双方一致同意,在股权于工商登记机关变更登记至四川微讯名下的条件下,自评估基准日至转股完成日期间,成都鼎泰100%的股权相应的损益由四川微讯享有和承担。
五、涉及转让的其他安排本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、同业竞争、股权变化，本次股权转让后本公司员工将不再担任成都鼎泰公司任一职务。本次股权转让完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。本次股权转让所得款项，将用于补充公司流动资金。
六、转让的目的和对公司的影响
1、根据公司经营及发展战略,进一步提高公司经济效益，进一步盘活企业资产，转让成都鼎泰100%股权有利于公司优化产业结构，符合公司战略发展要求。
2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格是公允的，交易符合国家有关法律法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。
3、本次交易依据成都鼎泰截至2014年12月31日经评估的净资产为基础协商确定转让金额，对公司持续经营能力、资产状况无重大不良影响。预计本次股权转让收益205.91万元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
理股权过户手续，有效控制了履约风险。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、股权转让协议；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[天衡审字（2015）00042号]；
6、北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告[天兴评报字（2015）第0149号]
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
深圳市瑞凌实业股份有限公司
SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO., LTD
2013年度监事会工作报告
二〇一四年三月
深圳市瑞凌实业股份有限公司
2013年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的监督职责。报告期内，监事会成员列席了报告期内所有的董事会和股东大会，监督了公司各项重要决策的形成过程，对公司依法运作、财务状况、募集资金、内部控制、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，履行了监事会的知情监督检查职能，较好地起到了保障公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范化运作的作用。
报告期内，公司历次监事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内召开的九次监事会会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||会议时间||会议审议内容|
|二届五次||2013-3-30||1：关于《2012年度监事会工作报告》的议案；2：关于2012年年度报告全文及摘要的议案；3：关于《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案；4：关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；5：关于《2012年度财务决算报告》的议案；6：关于2013年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；7：关于2012年度利润分配预案的议案；8：关于修改《公司章程》部分条款的议案||
|二届六次||2013-4-23||关于审议《2013年第一季度报告全文》的议案||
|二届七次||2013-8-16||关于公司《2013年半年度报告及其摘要》的议案||
|二届八次||2013-9-23||1：关于公司《委托理财管理制度》的议案；2：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案||
|二届九次||2013-10-24||1：关于审议《2013年第三季度报告全文》的议案；2：关于审议公司《远期外汇交易业务管理制度》的议案；3：关于开展远期结汇业务的议案；4：关于公司向银行申请授信额度的议案；5：关于审议公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》||

||||
|-|-|-|
|||的议案。|
|二届十次|2013-12-4|1：关于审议增加使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案；2：关于审议公司《衍生品投资管理制度》的议案；3：关于审议公司开展“国债逆回购”业务的议案。|

二、监事会对 2013年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依法运作，各项决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司的报告期财务报告出具了审核意见：认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的管理和使用进行了监督。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所有关的法律法规要求。
（四）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，按公允价值定价，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换、资产出售、抵押等情况
报告期内，公司无对外担及股权、资产置换、资产出售、抵押等行为。
（六）对公司 2013年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会核查了董事会《2013年度内部控制的自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司现阶段生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，达到了控制和防范经营管理风险的目的、保护了投资者的合法权益，能够促使公司健康、稳定地发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2014年工作计划
监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》以及《公司章程》等有关规定，加强监督、学习，了解证券市场监管重点和新的政策法规要求，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合法性。通过对公司财务、生产、经营情况的监督检查，促进公司的规范运作，要加强对公司信息披露工作的监督，提高信息披露的质量，防范经营风险，维护公司和股东的利益。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会
二〇一三年三月二十三日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-068三诺生物传感股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月25日召开2017年度股东大会审议并通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》，本次权益分派的实施距离公司股东大会审议通过方案的时间未超过两个月，现将本次权益分派实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本471,095,612股为基数，向全体股东每10股派发3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，先按每 10股派3.00元，待个人转让股票时，根据投资者实际持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为471,095,612股，分红后总股本增至 565,314,734股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月13日（星期五）
除权除息日为：2018年7月16日（星期一）
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月13日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 7月 16日（星期一）直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 16日（星期一）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****150||李少波||
|2||00*****516||车宏莉||
|3||08*****848||湖南省信托有限责任公司－湖南信托·三诺生物1号集合资金信托计划||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 7月 6日至登记日：2018年 7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年7月16日（星
期一）。
六、股份变动情况表
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||||本次变动后|||
|||||||本次公积金转股|||||
|股份性质|||||||||||
|||||||（股）|||||
|||数量||比例||||数量||比例|
|一、限售流通股（或非|162,372,078||34.47%||32,474,415||194,846,493||34.47%||
|流通股）|||||||||||
|1、高管锁定股|96,313,305||20.44%||19,262,661||115,575,966||20.44%||
|2、首发后限售股|63,778,773||13.54%||12,755,754||76,534,527||13.54%||
|3、股权激励限售股|2,280,000||0.48%||456,000||2,736,000||0.48%||
|二、无限售流通股|308,723,534||65.53%||61,744,707||370,468,241||65.53%||
|三、总股本|471,095,612||100.00%||94,219,122||565,314,734||100.00%||

注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本565,314,734股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.4563元。
八、其他说明
根据《三诺生物传感股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关内容，本次权益分派实施完成后，公司将对限制性股票数量进行相应的调整，待公司董事会、监事会审议通过后，另行公告。
九、咨询办法
1、咨询机构：本公司投资者关系部
2、咨询联系人：黄安国、潘曙光
3、咨询地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号
4、咨询电话：0731-8993 5529 传真：0731-8993 5530
5、咨询邮箱：investor@sinocare.com
十、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2017年度权益分派方案具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所（中小板问询函【2016】第529号
相关事项的独立意见
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月1日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙富控股集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第529号）。我们作为公司独立董事，根据函件中“请补充说明被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况，是否存在被担保人无法履行偿债义务而由公司承担担保责任的担保风险、违约对你公司影响，以及你公司对上述担保的风险的持续跟踪措施及风险控制措施。请你公司独立董事核实并发表意见。”、“被担保人或第三方提供的反担保情况，并说明反担保的充分性及可执行性。请你公司独立董事核实并发表意见。”的要求，现发表独立意见如下：
一、关于“请补充说明被担保人的资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况，是否存在被担保人无法履行偿债义务而由公司承担担保责任的担保风险、违约对你公司影响，以及你公司对上述担保的风险的持续跟踪措施及风险控制措施。请你公司独立董事核实并发表意见。”的独立意见
丰城天富能源有限公司（以下简称“天富能源”）对江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司（以下简称“江西龙头山公司”）进行总额不超过贷款总额为26.50亿元人民币的30%的担保事项，系江西龙头山公司开展正常经营活动所需。
江西龙头山公司目前各项经营正常，且被担保人江西龙头山航电枢纽投资开发有限公司及其股东曾建斌、吉安市宝龙房地产开发有限公司和陈建明同意向公司全资子公司丰城天富能源有限公司以全部资产提供连带责任反担保。
综上，以截止 2016年 6月的财务信息及目前项目运营情况，我们认为被担保人资产质量、经营情况及偿债能力良好，具有承担偿债义务的能力。
二、关于“被担保人或第三方提供的反担保情况，并说明反担保的充分性及可执行性。请你公司独立董事核实并发表意见”的独立意见
公司全资子公司天富能源为其参股子公司江西龙头山公司提供贷款总
额为 26.50亿元人民币的30%的担保事项，总借款期限为 22年（包括建设
期和还款期），借款利率按每笔借款提款日总借款期限所对应的人民银行公
布的同期同档次基准利率确定，天富能源为江西龙头山公司提供保证担保的
决策程序合法、合理，且天富能源拟以其持有的江西龙头山公司的股权质押
和保证担保的方式为江西龙头山公司前述建设资金专项借款按其持有的股
权比例提供按份保证。同时，被担保人江西龙头山航电枢纽投资开发有限公
司及其股东曾建斌、吉安市宝龙房地产开发有限公司和陈建明同意向公司全
资子公司丰城天富能源有限公司以全部资产提供连带责任反担保，本次担保
的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。
综上，我们认为此次反担保具有充分性及可执行性。
独立董事：李慧中王宝庆、谢峰、何大安
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2014-48河北常山生化药业股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-15%|盈利：6,862.35万元|
||盈利：6,862.35万元—7,891.70万元||

二、业绩预告预审计情况`
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入总额保持增长，低分子肝素钙注射剂的销售实现了持续增长，肝素原料药同比下滑，市场开拓费和研发费的增加使销售费用和管理费用较上年同期有所增长；募集资金的减少，贷款增加使得财务费用较上年同期增幅较大，综合影响，2014年前三季度业绩继续保持了增长态势。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2014年第三季度业绩的具体数据将在本公司2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号 2019-094宁波先锋新材料股份有限公司
关于全资子公司拟对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司（以下简称“嘉兴丰泰”）拟投资设立嘉兴市九华遮阳节能有限公司（以下简称“九华节能”，最终名称以工商登记部门核准的为准），董事会授权公司经营管理层具体负责孙公司的工商注册登记事宜。
2.审议情况
2019年 8月 5日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
3.关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司的基本情况
公司名称：嘉兴市九华遮阳节能有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李佳
注册资本：人民币500万元
注册地址：浙江省嘉兴港区曹胜路188号
股权结构：嘉兴丰泰拟出资额占注册资本总额的100%
出资方式：以货币方式出资，资金为自有资金。
经营范围：生产、销售窗帘、窗饰零配件及各类商品和技术的进出口业务等。
注：上述公司设立信息以工商登记机关最终核定为准。
三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的
公司本次对外投资主要为满足公司的战略发展需要，有助于扩大公司业务规模、拓展业务领域、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力，符合公司长远发展规划。
2.存在的风险
随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。
3.对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次设立全资孙公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。同时，孙公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.宁波先锋新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议；
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-021大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第四届董事会第四次会议通知于 2018年 3月 5日以电子邮件或传真方式发出，并于2018年3月8日下午14时在北京市朝阳区青年路8号达美中心T4-16层 VIP会议室举行。公司董事均出席了会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长朱晔先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
同意公司向控股股东、实际控制人之一朱晔先生借入资金总额不超过人民币8,700万元，用于补充公司流动资金，借款利率根据控股股东融资成本确定，年利率不超过6.5%。同意授权公司管理层与资金出借方朱晔先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。
表决结果：关联董事朱晔、尹春芬回避表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司提供差额补足的议案》。
董事会同意公司为公司全资子公司北京天神互动科技有限公司以其持有的
部分浙江世纪华通集团股份有限公司（证券简称：世纪华通，证券代码：002602）股票与华鑫国际信托有限公司进行的最高额度不超过20,000万元质押融资事项提供差额补足，差额补足期限为自合同成立之日起12个月。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-021具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供差额补足的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年3月8日
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-62深圳市芭田生态工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第七届董事会
2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
3、会议召开时间：
现场会议时间为：2019年11月20日（星期三）下午14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19日下午15:00时—2019年11月20日下午15:00时的任意时间。
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室
5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表股份331,606,127股，占公司股份总数 886,862,627股的37.3909%。其中，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在5%以下（不含持股5%）的中小投资者共6名，代表
股份3,000,151股，占公司有表决权总股份886,862,627股的0.3383%。
2019年第二次临时股东大会决议公告1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 329,257,227股，占公司股份总数886,862,627股的37.1261%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东5人，代表股份 2,348,900股，占公司股份总数的886,862,627股的0.2649%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》。
表决结果为：329,662,327股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4138%；1,943,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5862%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票表决结果：同意1,056,351股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的35.2099%；反对 1,943,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的64.7901%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。
该项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的半数以上的有效通过。
五、律师出具的法律意见：
北京市盈科（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一九年十一月二十一日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-056浙江艾迪西流体控制股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项涉及对部分资产进行处置，对公司有重大影响，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年7月8日（星期三）开市起临时停牌。具体内容详见公司于2015年7月8日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《停牌公告》（公告编号2015-054）。
截至本公告日，该事项正在积极筹划过程中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年7月15日（星期三）开市起继续停牌。
待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年七月十五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-102上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东储文斌先生的通知，获悉储文斌先生将其所持有的公司部分股票办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|储文斌|是|150,000|2018年8月31日|2018年11月7日|中泰证券股份有限公司|1.19%|补充质押|
|合计|-|150,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，储文斌先生直接持有公司12,591,450股股份，占公司总股本的5.22%。其所持有公司的股份累计被质押11,812,300股，占其所持有公司股份数的93.81%，占公司股份总数的 4.90%。
3、其他说明
截至本公告日，储文斌先生所质押股份不存在平仓风险，上述补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后期若出现平仓风险，储文斌先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前购回等。公司将持续关
注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风
险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2018年9月3日