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深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-015深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自2016年12月13日开市起停牌。
本次重大资产重组的意向标的资产为中联畅想（深圳）网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）100%股权。公司已于2017年02月15日，与中联畅想唯一股东畅想互娱(北京)科技有限公司（以下简称“畅想互娱”）、实际控制人龚晓明先生签订了《深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）。
框架协议的主要内容如下：
一、框架协议主要内容
（一）框架协议主体
甲方：深圳市盛讯达科技股份有限公司
乙方：畅想互娱(北京)科技有限公司
丙方：龚晓明
（二）本次交易的框架方案
1、标的资产
中联畅想(深圳)网络科技有限公司（以下简称“中联畅想”）100%股权。
2、方案构成
甲方拟通过发行股份方式收购乙方持有中联畅想100%股权。
3、标的资产的作价及对价支付安排
本次交易标的股权的作价依据为标的股权截至2016年12月31日根据未来收益法进行评估的评估结果，由具有证券从业资格的评估机构出具资产评估报告
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告确认。
4、盈利承诺及补偿
转让方及其实际控制人龚晓明应对标的公司未来四年的盈利情况进行承诺，且就盈利业绩承诺期间内发生实际净利润数不足承诺净利润数的情形时，给予股份补偿和现金补偿安排。盈利预测补偿的具体事项由各方进一步协商确定。
5、排他条款
各方同意，自本协议签署日起3个月内，任何一方不得与任何第三方就本次交易进行任何形式的洽谈、或向任何第三方作出回应，更不会与任何第三方达成任何形式的安排或协议。
二、后续工作安排
签订协议后，甲乙双方将继续积极推进重组方案的论证、确认及完善工作，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
在上述工作基础上，甲乙双方将按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进甲方和中联畅想的内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，并按照本框架协议确定的原则和精神尽早完成本次收购相关协议和文件的签署、准备和公告。
甲乙双方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
三、风险提示
本次签署的《深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组框架协议》仅为双方对发行股份购买中联畅想100%股权所达成的初步意向，具体交易方案及相关交易条款以交易各方正式签署的发行股份购买资产协议为准。
四、备查文件
1、《深圳市盛讯达科技股份有限公司重大资产重组框架协议》。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—056上海泰胜风能装备股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2014年 10月 23日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 2014年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告全文》于 2014年 10月 24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 10月 24日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-018债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十五次会议已于 2018年 2月 5日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2018年 2月 14日上午在公司江南商务大厦 6楼会议室召开。本次董事会应出席董事 5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司全资孙公司向关联方借款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
为满足MingHua USAInc.（以下简称“美国名华”）二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，拟由美国名华全资子公司MH INDUSTRIES LLC.（以下简称“名华工业”）向JJ Mould Plastic USAInc.借入500万美元，借款利率为4%，借款期限为1年。
鉴于JJ Mould Plastic USAInc.公司是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公司，是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，此次交易不需要提交股东大会审议。
三、备查文件
1、九届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于公司向关联方借款的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2018年2月14日
苏州晶瑞化学股份有限公司
独立董事对第二届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，已于会前获得并认真审阅了提交公司第二届董事会第六次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案和文件，经认真审阅和审慎判断，我们认为：
1、拟提交公司董事会审议的本次交易方案、《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要、公司与交易对方签署的相关交易协议等符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易有利于进一步提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强公司持续盈利能力，符合公司和全体股东的长远利益。
3、本次交易根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定预计构成重大资产重组；不考虑本次募集配套资金的影响，本次交易完成后，交易对方预计将直接持有公司5%以上股份，构成公司潜在的关联方，本次交易预计构成关联交易。
基于上述，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
屠一锋
2019年7月16日
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
陈鑫
2019年7月16日
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁泉
2019年7月16日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐050北京安控科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|553,141,962.58|428,391,779.51|29.12|
|营业利润|90,291,042.18|63,757,570.49|41.62|
|利润总额|96,760,237.17|66,146,678.08|46.28|
|归属于上市公司股东的净利润|80,405,647.61|55,749,866.87|44.23|
|基本每股收益（元）|0.3280|0.2303|42.42|
|加权平均净资产收益率|15.44%|13.89%|1.55|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,546,114,216.51|897,669,525.07|72.24|
|归属于上市公司股东的所有者权益|815,507,550.54|436,498,415.57|86.83|
|股本|267,890,336.00|97,231,400.00|175.52|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.0442|4.4893|-32.19|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益和净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入55,314.19万元，比上年同期增长29.12%；营业利润为9,029.10万元，比上年同期增长41.62%；利润总额为9,676.02万元，比上年同期增长46.28%；归属上市公司股东的净利润为8,040.56万元，比上年同期增长44.23%；基本每股收益为0.3280元，比上年同期增长42.42%；加权平均净资产收益率为15.44%，比上年同期增长1.55%。
其中，营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较上年同期分别增长29.12%、41.62%、46.28%、44.23%和42.42%，主要系公司发行股份及支付现金购买北京泽天盛海石油技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）100%股权项目于 2015年 9月 24日完成标的资产过户手续，公司合并报表范围新增全资子公司泽天盛海 2015年 10-12月的经营业绩所致。
（二）财务状况
本报告期末总资产余额为154,611.42万元，比本报告期初增长72.24%；报告
期末归属于上市公司股东所有者权益余额为81,550.76万元，比本报告期初增长86.83%；本报告期末股本余额为26,789.0336万元，比本报告期初增长175.52%；
本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为3.0442元，比本报告期初降低32.19%。
其中，总资产较本报告期初增长72.24%，主要系公司发行股份并配套募集资金收购泽天盛海、投资参股公司所致；归属于上市公司股东的所有者权益较本报告期初增长86.83%，主要系公司发行新股并配套募集资金收购泽天盛海所致；股本较上年增长175.52%，主要系2015年5月实施了2014年度利润分配方案影响所致；
归属于上市公司股东的每股净资产较上年降低32.19%，主要系公司股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露业绩预告不存在差异。公司前次披
露的业绩预告见2016年1月26日披露的2016-020号《2015年度业绩预告》。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人俞凌先生、主管会计工作的负责人张滨先生、会计机构负责人（会计主管人员）李志慧女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年2月25日
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一九年七月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、徐艺嘉律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第四届董事会第十九次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2019年6月20日在巨潮资讯网、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2019年 7月 8日（星期一）下午 14:00在上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，公司在本次临时股东大会召开 15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3人，合计持有公司股份 327,210,978股，占公司有表决权股份总数35.5047%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2019年7月3日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，合计持有公司股份900股，占公司股份总数的0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》：
1．《关于为全资孙公司追加担保额度的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：______李强______ 经办律师：__王伟建____
李强 王伟建
____徐艺嘉_____徐艺嘉
思源电气股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2018年度公司相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）专项说明
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
截至2018年12月31日，公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立了“占用即冻结”机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
截止2018年12月31日，公司对外提供担保余额0.00元。截止2018年12月31日，公司不存在为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。截止2018年12月31日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文、“证监发[2005]120号”文、《股票上市规则》规定相违背的情形。
（二）独立董事独立意见
我们认为，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门的要求，不存在违法违规的情形。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益。
二、独立董事关于公司2018年度关联交易的审核意见
公司对2018年的关联交易已进行了充分披露，公司不存在应披露而未披露的关联交易。
2018年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在任何内部交易，严格执行《股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，因而没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。
三、对公司2018年度利润分配预案发表的独立意见
公司董事会通过的2018年度利润分配预案，是按照《公司章程》及相关法律法规的有关规定，根据公司利润分配政策并结合公司实际情况提出的。公司本年度实现的可分配利润为正值,审计机构对公司的本年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，符合进行现金分红的条件。符合公司发展情况及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的文件要求。本次利润分配预案有利于保障公司分配政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
四、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司独立董事对公司内部控制评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司已经建立较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
五、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构。
独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、独立董事关于高级管理人员2018年度绩效考核的独立意见
公司高级管理人员2018年度绩效考核方案严格遵守公司《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》的计算规则，有利于其勤勉尽责及提升工作效率，有利于公司持续稳定健康发展。我们同意公司高级管理人员2018年度绩效考核结果和奖金发放。
七、独立董事2018年度计提资产减值准备的独立意见
经过审核，我们认为公司本次计提资产减值准备依据充分、符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次决策程序符合法律法规的相关要求，我们同意公司本次计提资产减值准备合计13,236.40万元。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一九年三月二十二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技江西正邦科技股份有限公司董事会议事规则修订情况对照表
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||规则修订前||规则修订后|
|第二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。(一) 根据公司的资产和经营发展的需要，董事会有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产值 20%的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等；超过 20%的，报公司股东大会批准；在300万元以下的，董事会授权总经理在听取经理班子成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。(二) 除《公司章程》第四十四条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他的对外担保行为均由董事会批准。(三) 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交||第二十四条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。(一)公司拟进行对外投资，达到下列标准之一的，公司除提交董事会审议外，还应当提交股东大会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；||

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|董事会审议批准：1、 公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30万元)至300万元(含300万元)之间的关联交易；2、 公司与关联法人发生的金额在300万元(含300万元)至3000万元(含 3000 万元)之间，且占公司最近一期经审计净资产值0.5%(含0.5%)至5%(含5%)之间的关联交易；3、 公司与关联法人发生的金额在 3000 万元以上(不含 3000万元)，且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上(不含5%)的关联交易，由董事会审议批准后，还应提交股东大会批准。如果中国证监会和证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定的，按照中国证监会和证券交易所的规定执行。|3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。(二)公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过1000万元；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100|

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|万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且绝对金额超过 1000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。(三)公司对外投资未达到董事会审议标准的，由公司总经理办公会审查决定该事项。交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准， 并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。若对外投资属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策权限执行。(四) 除《公司章程》第四十四条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他的对外担保行为均由董事会批准。|

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|(五) 公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：1、 公司与关联自然人发生的金额在30万元(含30 万元)至300万元(含300万元)之间的关联交易；2、 公司与关联法人发生的金额在300万元(含300万元)至3000万元(含3000万元)之间，且占公司最近一期经审计净资产值0.5%(含0.5%)至5%(含5%)之间的关联交易；3、 公司与关联法人发生的金额在3000万元以上(不含3000万元)，且占公司最近一期经审计净资产值5%以上(不含 5%)的关联交易，由董事会审议批准后，还应提交股东大会批准。如果中国证监会和证券交易所对前述事项的审批权限另有特别规定的，按照中国证监会和证券交易所的规定执行。|

江西正邦科技股份有限公司
董事会
二0一五年三月二十日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-112星辉互动娱乐股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐宗玲女士递交的辞职报告。徐宗玲女士因个人原因，请求辞去本公司独立董事职务，同时不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。
因徐宗玲女士辞去独立董事职务导致独立董事成员低于法定最低人数，根据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐宗玲将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定，履行其独立董事职责。
徐宗玲女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对徐宗玲女士为公司所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
深圳冰川网络股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议《关于续聘 2018年度审计机构的议案》进行事前审阅，在全面了解相关事项后表示认可，发表事前认可意见如下：
一、关于对公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。
因此，我们同意将聘任公司 2018年度财务审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
____________
米旭明
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
____________
郑学定
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳冰川网络股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
____________
张健
深圳冰川网络股份有限公司年 月 日
江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事
对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定和要求，作为江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事，对公司2015年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的
核查，发表相关说明及独立意见如下：
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，不存在控股股东及其他关联方任何占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的违规占用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生持续至本报告期末的，为前述主体提供担保的情形。截止2015年6月30日，公司以前年度发生且累计到报告期的对外担保余额为0元。
独立董事：徐志坚蔡云清季学庆陈同广
江苏必康制药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因连续担任公司独立董事已满六年，于2016年1月29日申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。由于本人的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，本人的辞职申请于2016年2月23日在公司召开的2016年第三次股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此期间，本人按照有关法律法规的规定，履行了独立董事职责。本人现就2016年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、2016年本人任职期间，公司董事会共召开了4次会议，本人均出席了会议，其中现场出席会议2次，以通讯表决方式参加会议2次。本人能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息。在审议董事会议案时，能认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。
2、2016年本人任职期间，公司召开了2次临时股东大会，本人出席了1次会议，有1次临时股东大会因事请假。
3、公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人没有对公司董事会、股东大会各
项议案及其他重大事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年本人任职期间，能做到恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司对外投资、关联交易、聘任会计师事务所、选举董事、调整董事薪酬等有关事项发表了独立意见。2016年本人任职期间与公司其他两位独立董事在相关会议上对有关事项发表了独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|会议|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月5日|第三届董事会第二十一次会议|关于变更会计师事务所的事前认可意见|同意|
|2|2016年1月5日|第三届董事会第二十一次会议|关于变更会计师事务所的独立意见|同意|
|3|2016年1月21日|第三届董事会第二十三次会议|关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的事前认可意见|同意|
|4|2016年1月21日|第三届董事会第二十三次会议|关于2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况的独立意见|同意|
|5|2016年1月21日|第三届董事会第二十三次会议|关于全资孙公司必康制药江苏有限公司收购江苏必康新阳医药有限公司45%股权暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|6|2016年1月21日|第三届董事会第二十三次会议|关于全资孙公司必康制药江苏有限公司收购江苏必康新阳医药有限公司45%股权暨关联交易事项的独立意见|同意|
|7|2016年2月5日|第三届董事会第二十四次会议|关于补选公司董事的独立意见|同意|
|8|2016年2月5日|第三届董事会第|关于调整第三届董事会董事薪|同意|

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|二十四次会议|酬及津贴标准的独立意见|

三、对公司进行现场检查的情况
2016年本人任职期间，利用参加董事会、股东大会会议及其他机会，对公司进行了实地现场调查，了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、对外投资、项目建设、新品开发、技术升级和技术改造情况、财务状况，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势及外部市场变化对公司经营状况的影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、技术发展情况、项目建设进展情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议以及发展规划的执行情况进行检查、监督。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2016年本人任职期间，作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会成员、审计委员会成员，主要履行了如下职责：
1、提名委员会工作情况
2016年本人任职期间，作为提名委员会主任委员、会议召集人，积极组织提名委员会工作，主持召开了提名委员会会议 1次，讨论并审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。
2、战略委员会工作情况
2016年本人任职期间，出席了战略委员会会议 2次，审定《二〇一六年度公司方针目标》，讨论并审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签订<如东县中医院医养融合 PPP项目合作框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》等事项。
3、审计委员会工作情况
2016年本人任职期间，出席了审计委员会会议 1次，讨论并审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
五、在保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、对公司治理及经营管理情况进行检查和监督
2016年，本人任职期间能认真履行独立董事职责，积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、内部控制等制度的执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、重大项目建设、股东回报规划及利润分配预案的制定、对外担保和关联交易情况，对提交董事会的议案均认真查阅相关文件资料，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，利用自身专业知识为公司决策提供参考意见，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、关注公司信息披露工作
本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。2016年，公司能够严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露事务管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、公平的做好信息披露。
3、加强学习，提高自身素质
为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、根据公司实施重大资产重组后的实际情况，通过审计委员会提议变更会计师事务所，聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
本人电子邮箱：jshgxh@sina.com
2017年，希望公司发展战略更加明确、经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，进一步强化内部管理，注重防范风险，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在本人工作开展中给予的支持表示衷心的感谢！
独立董事： 赵伟健
二○一七年四月二十五日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-064江苏亿通高科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王振洪先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况公告如下：
公司控股股东、实际控制人王振洪先生于2014年12月15日与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《股票质押式回购交易协议》。王振洪先生将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）4,500,000股（质押期间因公司于2015年5月22日实施2014年度权益分派后处于质押登记状态的股份数为8,550,000股）质押给海通证券，并已于2014年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，股票质押式回购交易的初始交易日期为 2014年12月15日,约定购回交易日期为2015年12月15日。具体内容详见公司2014年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易的公告》（相关链接：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-16/1200470727.PDF）。
现公司控股股东、实际控制人王振洪先生因个人资金需求，其已向海通证券股份有限公司申请将上述股票质押原购回交易日由2015年12月15日延期至办理解除质押登记手续之日止，并已办理了相关手续。本次股票质押式回购交易延期仅限于王振洪先生持有本公司股票收益权的转移，不影响王振洪先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告日止，目前控股股东的质押股份情况为：（1）2015年8月25日与海通证券股份有限公司质押有限流通股（即高管锁定股）3,800,000股，质押期限自2015年8月25日起至办理解除质押登记手续之日止。（相关链接http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-08-26/1201501612.PDF）
（2）2015年9月9日与海通证券股份有限公司质押有限流通股（即高管锁定股）6,950,000股，质押期限自 2015年 9月 9日起至办理解除质押登记手续之日止。（相关链接http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-10/1201577097.PDF）
截至本公告日止，王振洪先生共直接持有本公司股份数量为77,108,460股，占公司总股本的48.40%。王振洪先生目前累计质押股份数为19,300,000股，占其持有本公司股份总数的25.03%，占本公司总股本的12.12%。
王振洪先生与本公司董事王桂珍女士系夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人王振洪先生及其一致行动人共持有公司股份数量为79,989,024股，占公司总股本的50.21%，其中一致行动人王桂珍女士共持有公司股份数量为2,880,564股，占公司总股本的1.81%。王振洪先生累计股权质押登记手续股份总数为19,300,000股，占王振洪先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的24.13%，占公司总股本的12.12%。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-043湖南千山制药机械股份有限公司
关于湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺
实现情况的说明暨致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年通过支付现金的形式购买刘华山、新疆海捷康健股权投资合伙企业(有限合伙)、周俊丽、汤朝阳、张海定、黄顺枝、张成、付娟、张伶伶、涂文利、钟波、刘燕、邓铁山、王国华、郑国胜、彭勋德、黄盛秋、潘林、李三元、王敏、王亚军、刘芳喜、张旭、管新和、杨宗宇（以下简称“刘华山等25名特定对象”、“交易对方”）所持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）100%的股权。公司现就湖南乐福地2016年的业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
1、2015年 1月 20日，本公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案。同意千山药机拟通过支付现金的形式购买刘华山等25名特定对象持有的乐福地100%的股权。
2、2015年 3月 24日，本公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》及相关议案。同意千山药机拟通过支付现金 55,619万元购买刘华山等 25名特定对象持有的乐福地100%的股权。
4、2015年6月10日，湖南乐福地100%股权过户手续及相关工商变更登记完成。
二、业绩承诺及其实现情况
1、湖南乐福地2016年度业绩承诺情况
根据公司与刘华山等25名特定对象签署的《关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）及其补充协议、《盈利预测补偿协议》及其补充协议，交易对方承诺如下：交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2015年不低于3,800万元、2016年不低于5,000万元、2017年不低于6,000万元。如标的公司实际净利润数在补偿期间内未达到上述承诺净利润数的，交易对方将对千山药机进行利润补偿。
2、湖南乐福地2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南千山制药机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（专字（2017）第01700016号），湖南乐福地2016年财务报表业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的湖南乐福地2016年度净利润为281.04万元，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为441.12万元，与业绩承诺差异4,558.88万元。
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，公司董事会将会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。
三、2016年未实现业绩承诺的原因
1、乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚丙烯组合盖（易折式、拉环式）、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品。尽管乐福地下游市场需求企稳，但受供给侧改革淘汰落后产能、加速行业整合等政策的影响下，行业竞争加剧，导致公司部分产品价格下调，销量下降，盈利能力下降；
3、乐福地部分子公司新产品处于试生产及市场开发初期，暂未实现规模化生产、销售，尚未盈利。
四、致歉声明
针对全资子公司湖南乐福地2016年未能实现业绩承诺的情况，公司及公司董事长兼总经理刘祥华先生深感遗憾，在此郑重向广大投资者诚挚道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。2017年，公司将继续加强对湖南乐福地的管控，督促其落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-001惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司董事减持股份计划进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、减持基本情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2018-095），林盛忠先生计划自2018年12月4日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过2,301,802股的本公司股份。
近日，公司收到董事林盛忠先生的《减持计划实施情况告知函》，截至2019年1月2日深圳证券交易所下午收市，林盛忠先生共减持公司股份数量1,319,778股，减持数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将林盛忠先生减持计划实施的进展情况公告如下：
（一）林盛忠先生本次减持公司股份情况
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||姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持数量（股）||占总股本比例（%）|
|林盛忠||集中竞价交易||2018年12月27日||9.930||836,700||0.2057%||
|林盛忠||集中竞价交易||2018年12月28日||9.566||483,078||0.1188%||
|合计||||||||1,319,778||0.3245%||

（二）截至2019年1月2日，林盛忠先生减持前后持有本公司股份的情况如下：
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|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|姓名|股份性质|||||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|林盛忠|合计持有股数|5,247,762|1.2901%|3,927,984|0.9657%|
||其中：有限售条件股份|3,927,946|0.9656%|2,945,988|0.7242%|
||无限售条件股份|1,319,816|0.3245%|981,996|0.2414%|

二、其他说明
1、林盛忠先生本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、林盛忠先生减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，林盛忠先生实际减持股份数量为1,319,778股，未超过计划减持股份数量，实际减持股份数量占其计划减持总股份数量的57.34%。本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、林盛忠先生不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
林盛忠先生出具的《减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-022昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2017年 3月 4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会审议通过的《关于公司变更2016年度审计机构的议案》涉及变更公司2017年第一次临时股东大会审议通过的议案，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月20日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：2017年3月19日-2017年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月
19日15:00至2017年3月20日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、现场会议召开地点：江苏省昆山开发区春旭路258号东安大厦1701室
5、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司有表决权的股份
42,226,386股，占公司有表决权股份总数的29.0036%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为2名，代表公司有表决权的股份42,221,086股，占公司有表决权股份总数的29.0000%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为3名，代表公司有表决权的股份5,300股，占公司有表决权股份总数的0.0036%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为3人，代表公司有表决权的股份 5, 300股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
本次股东大会由董事长郑玉芝女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过《关于公司变更2016年度审计机构的议案》
表决结果：赞成42,226,386股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成5,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中银律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及章
程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十一日
北京碧水源科技股份有限公司
关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟向北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全发行股份及支付现金收购其合计持有的久安集团49.85%的股权（以下简称“本次交易”）。在本次交易中，本公司采取了如下保密措施和保密制度：
一、本公司于2015年9月24日发布了《北京碧水源科技股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2015年9月24日起停牌。
二、在本次交易前，本公司董事会已经通过了《北京碧水源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。本公司在本次交易中遵照该制度严格控制了内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人履行保密义务。
三、本公司已与中信证券股份有限公司、北京大成律师事务所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等证券服务机构签署了保密协议。各证券服务机构保证本公司所提供的保密信息仅用于与本项目有关的用途；保证在未征得本公司允许的前提下，不会将所掌握的保密信息用于本项目以外的其他用途；保证对本公司所提供的保密信息予以妥善保存；
为与本项目有关的目的，仅可向其有知悉必要的管理人员及工作人员披露保密信息，不得向关联人员以外的人披露保密信息；在关联人员知悉保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的保密义务，并促使关联人员履行同等的保密义务。
四、本公司承诺，在本次交易过程中，本公司及相关人员未公开或泄露相关信息，也不存在利用该信息进行内幕交易和操纵市场的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京碧水源科技股份有限公司关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
北京碧水源科技股份有限公司二〇一五年十月二十九日
陈桂珍、杨中春、黄瑛和吴仲全
关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）拟向北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）股东陈桂珍、杨中春、黄瑛、吴仲全发行股份及支付现金收购其合计持有的久安集团49.85%的股权（以下简称“本次交易”）。在本次交易中：
一、本人采取了必要的措施，在本次交易中严格控制了内幕信息知情人范围，履行了保密义务。
二、本人承诺，在本次交易过程中，本人未公开或泄露相关信息，也不存在利用该信息进行内幕交易和操纵市场的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陈桂珍、杨中春、黄瑛和吴仲全关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签字页）
交易对方：
陈桂珍 杨中春
黄瑛 吴仲全
二〇一五年十月二十九日