Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-070
淄博万昌科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2014年11月11日以书面方式发出，会议于2014年11月14日在公司会议室召开。会议由监事会主席王景坡先生主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
监事会认为，公司根据有关规定，对《公司章程》中涉及利润分配政策等相关条款进行了修改，增加了独立董事和中小股东表达意见措施，进一步完善了公司利润分配的决策程序。同时细化了差异化的现金分红政策，完善了现金分红机制，强化了回报意识，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次修改《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《淄博万昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
监事会
二○一四年十一月十四日
石家庄通合电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
重新启动提示公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1352号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.sjzthdz.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|不超过2,000万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2015年12月23日）,其他发行重要日|

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||期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告|
|发行人联系地址|石家庄高新区湘江道319号天山科技园12号楼|
|电话|0311-6730 0568|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层|
|保荐人（主承销商）联系电话|010-5902 6619|

发行人：石家庄通合电子科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司2015年12月16日
山东瑞康医药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于将募集资金项目节余资金永久补充流动资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《山东瑞康医药股份有限公司章程》、《山东瑞康医药股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，我们审阅了公司第二届董事会第十五次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司使用募集资金项目节余资金永久补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司使用募集资金项目节余资金永久补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合全体股东利益。
2、募集资金项目节余资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司本次用节余资金及利息补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。作为独立董事同意公司使用募集资金项目节余资金及利息共计23，000，000元永久补充流动资金。
二、使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的情况进
行了核查，并发表如下独立意见：
为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金人民币358，700，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。我们认为：公司本次募集资金的使用能有效的降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，提高公司盈利能力,符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金人民币358，700，000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用日起不超过6个月。
山东瑞康医药股份有限公司 2014年 5月 15日
（山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
___________
吴国芝 王锦霞 金福海
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《山东共达电声股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真、仔细、谨慎阅读了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金2,800万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，期限为12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
我们同意公司使用2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事签字：
温学礼：陈洁：张宏：
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-51
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月9日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道 136号公司二楼会议室召开 2017年度第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度第六次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：2017年10月9日（星期一）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年9月25日
7、会议出席对象：
（1）截止2017年9月25日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司二楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道 136号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|1.00|《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》|√|

四、登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2017年9月30日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：00）
3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136号四楼董事会办公室）
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362511
2、投票简称：中顺投票
3、填报表决意见：
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 10月 9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：0760-87885678、0760-87885196
传真号码：0760-87885677
联系人：王云霞
通讯地址：中山市西区彩虹大道136号
邮政编码：528411
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、若有其它事宜，另行通知。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、授权委托书及参会回执。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2017年9月20日
附件1
授权委托书
兹委托 (先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2017年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2017年9月25日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2017年度第六次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于 2017年 9月 30日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-071
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组完成资产过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）持有的青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）80%股权，该项交易构成重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
本次重组已分别于 2018年 9月 6日、2018年 10月 23日、2018年 11月 9日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日，本次重大资产重组涉及的标的资产已经完成过户手续，现将有关事项公告如下：
一、资产过户情况
2018年 11月 19日，本次重大资产重组之标的公司海尔新材料已办理完股权过户的工商变更手续，变更完成后，公司持有海尔新材料80%的股权，胶州市市场监督管理局核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：913702817255914261）。
二、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问申港证券股份有限公司认为：
1、本次交易已履行的决策及报批程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，并按照相关规定履行了相关信息披露义务。
3、本次交易实施过程中，不存在相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
4、在本次重大资产重组实施过程中，道恩股份不存在董事、监事、高级管理人员发生更换或调整的情况；标的公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的调整已履行必要的决策和审批程序。
5、在本次重大资产重组实施过程中，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，也没有发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
6、本次交易各方已按照《股权收购协议》及补充协议的约定履行了各自义务，不存在违约的情形。交易各方作出的承诺事项均正常履行，不存在实质性违反承诺内容的情形，继续履行不存在实质性障碍。
7、本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍或无法实施的风险。
（二）法律顾问意见
法律顾问上海泽昌律师事务所认为：
1、本次交易构成重大资产重组；本次交易未导致道恩股份控股股东、实际控制人发生变更，不构成借壳上市；本次交易构成关联交易；本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次重大资产重组已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
3、本次重组的实施符合交易各方签订的相关协议及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
4、本次重组实施过程中不存在实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。
5、道恩股份的董事、监事和高级管理人员未发生变动；海尔新材料的董事、监事和高级管理人员的变动已履行必备的备案程序。
7、本次重组的相关协议及承诺已在履行，不存在实质性违反承诺内容的情形，继续履行不存在实质性障碍。
8、本次重组涉及的后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、申港证券股份有限公司出具的《申港证券股份有限公司关于公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易实施情况的法律意见书》；
3、《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》；
4、《营业执照》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－003阳光电源股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司董事会于2015年1月28日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十一次会议通知。2015年 2月 7日，第二届董事会第十一次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持,经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议:
1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元（含本数）的短期融资券。具体内容如下：
1、发行规模：拟发行规模为不超过人民币8.0亿元。
2、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（二年）内分期择机发行。
3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，补充公司及控股子公司的营运资金等。
5、发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规允许的范围内，全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜：
（1）根据公司资金需求和发行当时的市场情况确定每期短期融资券的具体发行方案（包括但不限于每期短期融资券的具体发行时机、规模、期限、利率），修订、调整本次发行短期融资券的发行条款；
（2）其他与本次发行有关的一切事宜；
（3）授权有效期限自公司股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，在获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后两年内实施。
2、审议通过了《关于转让子公司股权并增资的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
为更好地加强公司电力投资和运营业务的管理，便于超募资金投资项目的实施，公司将全资子公司肥东红日新能源发电有限公司、宿州市云阳新能源发电有限公司、长丰红阳新能源发电有限公司、永登县弘阳新能源发电有限公司、格尔木阳光启恒新能源有限公司等五家公司100%股权转让给本公司全资子公司合肥阳光新能源科技有限公司持有。
与此同时，由合肥阳光新能源科技有限公司对上述受让后的全资子公司进行增资。增资如下：
其中对肥东红日新能源发电有限公司增资7100万元，增资后注册资本变更为7200万元；对宿州市云阳新能源发电有限公司增资6700万元，增资后注册资本变更为6800万元；对长丰红阳新能源发电有限公司增资5060万元，增资后注册资本变更为5160万元；对永登县弘阳新能源发电有限公司增资5060万元，增资后注册资本变更为5160万元；对格尔木阳光启恒新能源有限公司增资2850
万元，增资后注册资本变更为8550万元。
上述五家公司在股权转让完成后，将由本公司全资子公司变更为本公司的全资孙公司。
3、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意：8票；弃权：0票；反对：0票。
公司将定于 2015年 3月 2日下午 2:00在公司会议室召开 2015年第一次股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的公告。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：002515证券简称：金字火腿 公告编号： 2015-014
金字火腿股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）（持有本公司股份 36,512,000股，占公司总股本的20.30%）的通知，将其所持有的公司的股票进行了股票质押式回购业务，具体如下：
金华市巴玛投资企业（有限合伙）①将其所持有的本公司有限售流通股 19,421,300股（占公司总股本的10.80%），质押给光大证券股份有限公司宁波宁海营业部，用于办理股票质押式回购交易业务。
本次股份质押式回购的初始交易日为 2015年 4月 2日，购回交易日为 2018年 3月 30日；②将其所持有的本公司有限售流通股 17,090,700股（占公司总股本的9.50%），质押给光大证券股份有限公司宁波宁海营业部，用于办理股票质押式回购交易业务。本次股份质押式回购的初始交易日为 2015年 4月 3日，购回交易日为 2018年 3月 30日。质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在光大证券股份有限公司宁波宁海营业部办理了相关手续。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）行使。
截至本公告日，金华市巴玛投资企业（有限合伙）累计质押其持有的本公司股份 36,512,000股，占公司总股本的20.30%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-013
万达信息股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本1,099,449,688股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,563,415股，故公司有表决权股份总数为1,096,886,273股。
一、 会议召开和出席情况
2019年1月24日，公司董事会以公告形式通知召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为 2019年 2月 13日下午14:30，会议地点为上海市静安区南京西路 1600号5楼公司会议室；网络投票时间：2019年 2月12日-2月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月12日15:00至2019年2月13日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共7名，所持有表决权的股份数 276,144,700股，占公司有表决权股份总数的25.1753%，其中单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 2名，所持有表决权的股份数1,136,300股，占公司有表决权股份总数的0.1036%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 5名，代表有效表决权的股份总数为207,876,100股，占公司有表决权股份总数的18.9515%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有效表决权的股份总数为68,268,600股，占公司有表决权股份总数的6.2239%。
会议由公司董事长史一兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决结果：同意 276,144,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意1,136,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所黄宇周律师、王博文律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年二月十三日
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第三届董事会第 14次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第14次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生或以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
报告期内，公司审议通过的担保事项如下：
2017年6月23日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》：公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过1亿元，担保期限自担保协议生效之日起1年。2017年6月30日，公司与民生银行股份有限公司上海分行签署了担保合同，实际担保金额为3,000万元。
报告期末，公司及控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
我们认为，上海劲浪国际贸易有限公司为公司全资子公司，其资产优良、经营稳健，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。上述担保事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、对日常关联交易情况的独立意见
根据公司2016年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易计划的议案》：公司预计2017年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过2,500万元人民币的范围内发生经销业务。上述交易定价均按市场公允价格确定。
2017年上半年，公司向关联方上海通钻工具有限公司销售金额489万元，没有超出2016年度股东大会决议的范围，交易价格公允。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2017年上半年度和上海通钻工具有限公司发生的日常关联交易，在产品销售价格、付款方式及结算安排等方面均与公司对其他经销商的销售政策基本相同，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
三、募集资金存放与使用情况专项报告
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
公司拟使用剩余超募资金 56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户。
本次使用超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换公司债券、创业投资等高风险投资。
本次使用剩余超募资金及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，最近十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
经认真审核，我们认为：公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项是合理、必要的，可以节省利息支出，降低生产成本，有利于公司在市场中获得竞争优势；同时可以提高公司募集资金的使用效率，有效满足公司业务发展导致的
营运资金需求，有利于公司和全体股东的利益；董事会在审议该议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规要求，同意公司使用剩余超募资金56,201,915.87元及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，同时注销该超募资金专户。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第三届董事会第14次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张晓荣____________________
王政____________________
方少华____________________
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-056北京数字政通科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2014年 10月 22日上午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2014年 10月 12日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》
《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于设立北京数字政通科技股份有限公司赣州分公司的议案》根据公司业务发展需要，公司拟设立北京数字政通科技股份有限公司赣州分公司。
地址：赣州市章贡区小南门8号6栋4单元406室。负责人：徐海波。经营范围：计算机软件设计；开发；应用、计算机系统服务；数据处理；数字化城市管理信息采集服务。
以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准情况为准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300418.SZ 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-089
北京昆仑万维科技股份有限公司
2016年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币9亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]471号文核准。
北京昆仑万维科技股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为9亿元，基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过4亿元。
2016年5月20日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.2%-6.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为6.50%。
发行人将按上述票面利率于2016年5月23日和2016年5月24日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2016年5月19日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）的《北京昆仑万维科技股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：
2016-088）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司面向合格投资者公开发行
2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
北京昆仑万维科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中国国际金融股份有限公司年月日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临064号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会 2019年第五次会议决议的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议通知于2019年8月13日发出，于2019年8月23日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名,公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事长周云杰先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事审议，通过了下列事项：
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。
公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告签署了书面确认意见。
表决结果：同意票数9，反对票数0，弃权票数0。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2019年半年度报告摘要》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定并结合公司实际情况进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临064号
《关于会计政策变更的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于2019年半年度利润分配方案的议案》。
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|-|
|公司2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并数)|
|486,032,578元；母公司2019年半年度实现净利润117,126,994元，加年初未|
|分配利润389,665,830元，截至2019 年6 月30日，母公司累计可供股东分配的|
|利润为506,792,824元。|
|结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报|
|股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》|
|等有关规定，公司拟进行2019年半年度利润分配，分配方案如下：|

拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本2,333,135,240股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），共分配现金红利人民币
251,978,606元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在本次董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本由于回购股份等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
公司独立董事对2019年半年度利润分配方案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第五次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临064号
奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本事项的专项说明根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2014)1150号审计报告确认，公司2013年度实现净利润22,563,593.91元，归属于母公司股东的净利润为23,814,460.88元。公司年末资本公积金余额为464,308,991.10元。
一、本年度利润分配及资本公积金转增预案
公司2013年度拟不进行现金分红，进行资本公积金转增股本。
二、关于不进行现金分红的说明
（一）本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因
根据《公司章程》第一百五十五条之规定：
公司实施现金分红应同时满足下列条件：
①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
③母公司资产负债率不超过70%；
④当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；
⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
⑥董事会确认的其他情形。
（二）公司未满足上述条件的情况
1.公司母公司2013年度资产负债率为82.37%；
①重庆合川农创园项目，2014年度预计投资约 1.5亿元，预计该项目综合投资收益率约为12%；
②兰州新区经十二路市政道路工程BT项目，2014年度预计投资0.85亿元，预计该项目综合投资收益率约为18%；
③乌鲁木齐北新大厦项目，2014年度预计投资1.95亿元，预计该项目综合收益率约为20%；
④北新新型建材项目，2014年度预计投资 0.7亿元，预计该项目综合收益率约为18%。
综合上述原因，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司2013年度拟不进行现金分红。
三、资本公积金转增股本预案
公司拟以 2013年末的总股本 428,713,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为557,327,160股。
本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
特此说明。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：京新药业||||
|保荐代表人姓名：张士利|联系电话：021-68886115||||
|保荐代表人姓名：徐光兵|联系电话：021-68886199||||
|现场检查人员姓名：张士利、蔡文超|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12 月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||

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|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-066深圳市隆利科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第八次会议，于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金购买理财产品，现就相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本信息及关联关系说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金类型|
|1|北京银行深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存|4,000|2019 年 8月 21日|2019 年11月19 日|3.30%|闲置募集资金|

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|-|
|款|

关联关系说明：公司与北京银行深圳分行无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司进行的现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
针对投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，投资期限不超过12个月；
2、公司安排专人及时分析和跟踪产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下进行的，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
四、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会
议、第一届监事会第八次会议，2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品类型|产品名称|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|18,000|2019 年1月 30日|2019 年7 月30日|3.92%-3.97%|3,499,002.73|
|2|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|7,000|2019 年1月 30日|2019 年4 月30日|3.87%-3.97%|667,972.60|
|3|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019 年1月 28日|2019 年4 月29日|2%-3.85%|479,931.51|
|4|华夏银行股份有限公司深圳东门支行|保本浮动收益型存款产品|慧盈人民币单位结构性存款|2,000|2019 年5月6日|2019 年8 月 7日|3.82%-3.92%|199,758.90|
|5|北京银行股份有限公司深圳分行|保本浮动收益|北京银行对公客户人民币结构性存款|5,000|2019 年5月6日|2019 年8 月 7日|3.6%|458,630.14|
|7|华夏银行东门支行|保本浮动收益|慧盈人民币单位结构性存款|1,500|2019 年8月 16日|2019 年9 月18日|3.37%-3.47%|未到期|

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|8|华夏银行东门支行|保本浮动收益|慧盈人民币单位结构性存款|20,500|2019 年8月 16日|2019 年11月20日|3.72%-3.82%|未到期|

截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 26,000万元（含本次），未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
备查文件：
1、北京银行对公客户结构性存款协议、风险揭示书等。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2017-003山西同德化工股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司），于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201210365241.7|控制高流动性固体物料的电磁阀|发明专利|2012.09.26|20年|第2386743号|

上述专利权人：山西同德化工股份有限公司；该项专利的取得有利于提高公司自主知识产权的能力，促进公司技术创新工作,起到积极作用。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西同德化工股有限公司董事会
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于收购赤壁天安机械有限公司股权暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等相关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的判断，就公司收购赤壁天安机械有限公司股权暨关联交易事项，进行了认真的事前核查，发表事前认可意见如下：
公司董事长徐小敏先生为本次交易对象银轮起重控股股东银轮工贸的实际控制人，公司部分董事、监事为本次交易对象银轮起重控股股东银轮工贸的董事或监事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次股权收购事项构成关联交易。此次关联交易事项符合公司发展战略和生产经营实际需要，交易的定价将依据审计和评估结果确定，我们事前进行了充分的沟通与讨论，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
俞小莉、邵少敏、刘信光
浙江银轮机械股份有限公司董事会
二○一五年二月四日