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洽洽食品股份有限公司
总经理工作细则
洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《洽洽食品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定，制定公司总经理工作细则。
第一条公司设总经理一人，由董事会聘任，对董事会负责。
第二条总经理行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
(九)列席董事会会议；
(十)公司章程或董事会授予的其它职权。
第三条公司设副总经理、财务总监，均由总经理提名，董事会聘任。
第四条副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，履行职责；财务总监负责公司财务管理工作。
第五条总经理决策方式主要通过总经理办公会议。总经理办公会议原则上每一月召开一次，讨论、分析并决定公司的生产、经营相关事项。
第六条召开总经理办公会的条件：
(一)总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提案、方案、报告的；
(二)副总经理、财务总监履行职责时认为有必要提交总经理办公会议的；
(三)各职能部门提出经分管领导同意或总经理同意纳入总经理办公会议的；
(四)遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需会议补充的。
第七条总经理办公会议由总经理主持，总经理不能履行职务时可指定副总经理召集会议。
第八条总经理办公会议参加人员
(一)公司高级管理人员；
(二)审计部、财务部、人力资源部负责人；
(三)提交议案的部门负责人；
总经理办公室主任列席总经理办公会。
总经理认为必要时，可以邀请公司董事、监事或工会主席、职工代表列席会议。
第九条议题汇报单位、部门应提前三个工作日将汇报材料送总经理办公室，由办公室审核汇报内容是否成熟，不成熟的材料及时退回原单位、部门进行补充，成熟的材料视需要提前 1-2个工作日送交出席会议人员，紧急情况发生时可以临时电话通知。
第十条总经理对总经理办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的决定负责。副总经理、财务总监及其他与会人员对总经理办公会议讨论事项有建议权、质询权、表决权。但表决结果对总经理仅有参考与咨询作用，不具有约束力。
第十一条总经理办公会议应有记录，出席会议的人员和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
总经理办公会议记录作为公司档案由总经理办公室保存，保存期限为十年。
第十二条总经理办公会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名、职务；
(三)会议议程；
(四)发言要点；
(五)每一决定事项的结果。
第十三条总经理应当在总经理办公会议决定上签字并承担首要责任。副总经理、财务总监应当在总经理办公会议决定上签字并对决定承担相应责任。
总经理办公会议决定违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在会议上曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第十四条总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他出席会议的人员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的人员应当在授权范围内行使权利。
第十五条总经理办公会议决定涉及出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避。
有回避情形的与会人员应主动提出回避。其他与会人员认为其应当回避的，有权要求其回避。对是否回避发生争议的，由总经理决定。
第十六条副总经理、财务总监无故连续二次未能亲自出席，也不委托其他出席会议的人员代为出席，视为不能履行职责，总经理应当建议董事会予以解聘。
第十七条总经理可以自行决定公司生产经营性资金、资产的运用及公司对外投资事宜，其权限为单笔 3000万元（含 3000万元），涉及需要董事会或股东大会批准的以及单笔超过 3000万元以上的资金、资产的运用，应由公司董事会或股东大会决定。涉及担保事宜及关联交易的，遵照公司章程及公司有关关联交易的决策制度执行。
鉴于本公司生产经营的季节性要求，根据公司上年度生产经营情况以及本年度生产经营计划，董事会于每年年初可在不超过公司最近一期经审计总资产的30%的权限范围内授权总经理进行季节性农产品原材料采购以及与此相关的银行专项贷款事宜。
第十八条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告
公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告
的真实性。
第十九条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第二十条 总经理、副总经理、财务总监应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第二十一条总经理、副总经理、财务总监可以在任期届满以前提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由根据与公司之间签订的劳动合同规定。
第二十二条本工作细则自董事会批准后生效。
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-106恒康医疗集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-102号)，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就 2015年第三次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2015年8月14日（星期五）下午 15:00
（三）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年8
月13日下午15:00至2015年8月14日下午15:00。
（四）现场会议地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2015年8月7日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2015年8月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选谢海先生为公司第三届董事会董事的议案》
该议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）相关公告（公告编号：2015-101）。
本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、会议登记办法
（1）现场会议登记方式：
1、登记时间：2015年8月10日上午9:00－12:00下午13:00－17:00（传真登记截止日期为2015年8月12日17：00）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
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人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
D、登记地点：恒康医疗集团股份有限公司 董事会办公室
四、网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、网络投票时间为：2015年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
2、投票代码：362219；投票简称：恒康投票
3、投票当日，“恒康投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的操作程序为：
（1）投票时买卖方向应选为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需对以下议案进行审议，其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于补选谢海先生为公司第三届董事会董事的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见类型|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
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（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月13日下午15：00，结束时间为2015年8月14日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、会议联系方式：
会议联系人：金振声范雪梅
联系电话：028-85950202
传真电话：028-85950552
通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月八日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
恒康医疗集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于补选谢海先生为公司第三届董事会董事的议案》||||
||/||||

本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
富奥汽车零部件股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十六次会议相关议案的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第八届董事会第二十六次会议的以下议案发表事前认可意见：
一、关于新增2016年度日常关联交易预计的议案
该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。同意将《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：吴博达、李晓、朱文山
2016年11月22日
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-001
桂林旅游股份有限公司
关于桂林两江四湖旅游有限责任公司收到
两江四湖景区公益性财政资金补贴的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林两江四湖旅游有限责任公司（以下简称“两江四湖公司”）为本公司的全资子公司，注册资本1,000万元，该公司主要经营桂林“两江四湖”景区。根据《桂林市人民政府关于桂林旅游股份有限公司两江四湖景区公益性财政资金补贴的批复》（市证函【2016】126号），2016年末两江四湖公司收到桂林市财政局给予的两江四湖景区公益性费用补贴1,200万元。根据《企业会计准则》相关规定，该笔补贴将作为营业外收入计入公司2016年度当期损益，可增加公司2016年度净利润1,092万元。
此外，桂林桂圳投资置业有限责任公司（以下简称“桂圳公司”）为本公司的控股子公司，注册资本6,000万元，本公司持有其65%的股权，自然人文良天持有其35%的股权，该公司主要开发桂林“天之泰”商业综合体项目。公司将于 2017年 1月召开董事会审议关于对桂圳公司部分资产计提减值准备事宜，拟在2016年12月31日对桂圳公司的部分资产计提减值准备约10,000万元，公司2016年度净利润将减少约6500万元。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
福建省永安林业（集团）股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会会议议案
一、主持人宣布大会开始
二、会议内容
1、关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案；
2、关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案；
3、关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；
4、关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案；
5、关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请授信并提供担保的议案；
6、关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案；
7、关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案。
三、提议通过监票、计票人名单
四、公司相关人员对上述议案作详细说明
五、股东及股东代表发言
六、股东及股东代表投票表决以上议案
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师对大会程序合法性、有效性进行见证
九、主持人宣布会议闭幕
议案一：
关于为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公
司泉州南安支行申请的综合授信提供担保的议案
为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请的额度为人民币 4,000万元，期限为 1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。
以上议案,请各位股东表决。
议案二：
关于为福建森源家具有限公司向中信银行股份
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建森源家具有限公司向中信银行股份有限公司申请的额度为人民币3,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为1年。
以上议案,请各位股东表决。
议案三：
关于为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司
南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及福建永安市森源家具有限公司为福建森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行申请的额度为人民币 1,000万元，期限为 1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。
以上议案,请各位股东表决。
议案四：
关于为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南
安支行申请的续贷（可用于借新还旧）提供担保的议案
为了满足福建森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及广东森源蒙玛实业有限公司为福建森源家具有限公司向中国银行股份有限公司南安支行申请续贷（可用于借新还旧）信用总量人民币 12,600万元（或等值外币），到期日 2020年 11月 03月的综合授信提供连带责任担保，担保到期日为 2020年 11月 03月。
以上议案,请各位股东表决。
议案五：
关于为广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公
司泉州分行申请授信并提供担保的议案
为了满足广东森源蒙玛实业有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意广东森源蒙玛实业有限公司向平安银行股份有限公司泉州分行申请敞口额度为人民币 1.37亿元，授信期限 12个月，并同意以下列方式为该笔授信提供担保。
1、上市公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限 12个月；
2、福建森源家具有限公司为上述授信中的 5,000万元提供连带责任担保,深圳市森源蒙玛家具有限公司为上述授信中的 5,000万元提供连带责任担保，担保期限 12个月；
3、以广东森源蒙玛实业有限公司位于东莞市大岭山镇大环村厚大公路的国有土地使用权及在建工业用房[土地证号：东府国用（2015）第特 65号，土地使用权面积为106，787平方米、总建筑面积
146,332.41平方米]为上述授信提供抵押担保，担保期限 12个月，
抵押担保的主合同项下债务本金最高额（余额）不超过人民币 1.37
亿元，授信业务具体以实际签署合同内容为准。
以上议案,请各位股东表决。
议案六：
关于为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限
公司南安洪濑支行申请的综合授信提供担保的议案
为了满足福建永安市森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司及福建森源家具有限公司为福建永安市森源家具有限公司向泉州银行股份有限公司南安洪濑支行请的额度为人民币 4,000万元，期限为 1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。
以上议案,请各位股东表决。
议案七：
关于为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限
公司永安支行申请的综合授信提供担保的议案
为了满足福建永安市森源家具有限公司正常生产经营的资金需求，经公司董事会研究决定：同意公司为福建永安市森源家具有限公司向兴业银行股份有限公司永安支行申请的额度为人民币 10,000万元，期限为 1年的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。
以上议案,请各位股东表决。
山东新华制药股份有限公司监事会
关于公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，山东新华制药股份有限公司（“本公司”）监事会对本公司内部控制自我评价报告发表意见如下：本公司第九届监事会第二次会议审议了《二零一七年度公司内部控制的自我评价报告》，我们认为本公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
山东新华制药股份有限公司监事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-082
南方风机股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的情形及相关风险提示
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被暂停上市的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
三、其他事项
2、投资者咨询方式：
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年九月六日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况
公司关联方资金占用的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况作如下专项说明:
一、2016年末，公司的对外担保人民币50,336万元（见下表），占公司最近一期经审计净资产（归属于普通股股东的净资产为 508,762.01万元）的9.89%。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否为|
|担保对象名称|担保额度|实际担保金额|担保期|是否履行完毕||
||||||关联方担保|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|14,000|10,449.85|2019-11-29|否|否|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|9,000|4,128.1|2019-02-25|否|否|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|13,000|2,206.5|2019-12-21|否|否|
|中国有色（沈阳）泵业有限公司|8,000|2,981.61|2019-05-25|否|否|
|北京中色建设机电设备有限公司|3,000|570|2019-01-19|否|否|
|赤峰中色锌业有限公司|25,000|20,000|2019-10-14|否|否|
|赤峰中色锌业有限公司|20,000|10,000|2019-09-29|否|否|
||92,000|50,336||||

公司没有对非关联公司提供担保。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
被担保对象的资产负债率均未超过70%。
我们认为，公司一贯遵循内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了
对外担保风险，保护了中小股东的利益。
二、截止 2016年 12月 31日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。
我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内公司未发生控股股东占用资金情况，关联方之间发生的上述资金往来均为正常的资金往来，报告期内发生的对控股子公司的财务资助履行了相应的决策程序，并及时予以披露，不存在违反规定的情形。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-027天津汽车模具股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 9日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一赵文杰先生的通知，赵文杰先生因个人原因将其直接持有的本公司有限售条件股份（高管锁定股）3,300,000股（占公司总股本的0.80%）质押给华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日 2014年 6月 4日，购回交易日 2015年 9月 4日。上述股权质押手续已于 2014年6月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，公司控股股东及实际控制人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲等9名一致行动人持股情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况||
||||||股份状态|数量|
|胡津生|境内自然人|7.31%|30,096,364|24,072,272|||
|常世平|境内自然人|5.61%|23,067,200|17,300,400|||
|董书新|境内自然人|4.89%|20,115,724|16,586,792|||
|赵文杰|境内自然人|3.24%|13,334,516|11,534,516|质押|7,913,806|
|任伟|境内自然人|2.21%|9,100,528|7,320,396|||
|尹宝茹|境内自然人|2.14%|8,818,406|7,558,804|||
|张义生|境内自然人|1.78%|7,340,396|6,105,296|||
|鲍建新|境内自然人|1.73%|7,127,204|6,077,204|||
|王子玲|境内自然人|1.59%|6,534,976|5,891,232|||
|合计||30.50%|125,535,314|102,446,912||7,913,806|

截至本公告刊登之日，赵文杰先生共持有公司股份 13,334,516股，占公司
总股本的3.24%，累计质押其持有的公司股份 7,913,806股，占公司总股本的
1.92%，占其持有的公司股份总数的59.35%。除赵文杰外的公司其他实际控制人所持的公司股份未发生质押。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-046唐山冀东水泥股份有限公司
关于控股股东增加 2018年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 28日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）书面提交的《关于增加 2018年度股东大会临时提案的函》，将《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2018年度股东大会审议。
一、增加临时提案的股东大会
（一）会议名称：公司 2018年度股东大会
（二）会议通知情况
公司已于 2019年 3月 21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），公司定于 2019年 4月 23日召开公司 2018年度股东大会。
二、临时提案内容
公司于 2019年 3月 28日召开董事会，审议通过了《关于共同设立公益基金会暨关联交易的议案》；具体内容详见公司于 2019年 3月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于共同设立公益基金会暨关联交易的公告》。
三、董事会意见
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。冀东集团现持有公司 404,256,874股股份，约占公司总股本的30%，董事会认为提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。根据《公司法》的相关规定，公司董事会将上述临时提案提交公司 2018年度股东大会审议,作为 2018年度股东大会第十四项提案。
四、其他事项
除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司 2018年度股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。
增加提案后的 2018年度股东大会补充通知详见公司于 2019年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》发布的《关于召开 2018年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司拟认购百合网非公开发行股票 1000万股
涉及关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第七届董事会第五次临时会议审议的公司拟认购百合网非公开发行股票1000万股涉及关联交易事项进行了详细了
解、认真审核，发表如下独立意见：
（一）公司本次认购百合网非公开发行股票1000万股，认购方式切实可行，符合公司长远发展需求和战略布局需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，为股东创造更多价值。
（二）公司本次认购所涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益；公司符合关联方非公开发行股份认购对象资格；公司拟与关联方签订的股份认购协议，定价公允，条款设置合理合法，无损害股东利益的情形。
（三）公司本次认购百合网非公开发行股票及所涉及关联交易的会议审议、表决程序合法合规，关联董事均回避表决，符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关法律法规的规定，决议合法有效。
独立董事：
王再文、田轩、屈文洲
二〇一六年九月十四日
江西博雅生物制药股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2013年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2013年度，公司共计召开13次董事会会议，本人出席13次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
（一）2013年1月20日，《对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
（二）2013年3月21日，《关于调整募集资金投资项目建设进度的独立意见》。
（三）2013年5月21日，《关于公司使用超募资金建设北京研发中心项目
的独立意见》。
（四）2013年6月13日，《关于公司使用超募资金与关联方共同投资收购海康生物股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
（五）2013年8月21日，《对公司有关事项的独立意见》。
（六）2013年9月17日，《关于使用超募资金设立邻水博雅单采血浆有限公司的独立意见》。
（七）2013年 10月 13日，《关于公司使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的独立意见》。
（八）2013年 10月 15日，《关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
（九）2013年 11月 12日，《关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（十）2013年 11月 21日，《关于公司使用自有资金设立全资子公司的独立意见》。
（十一）2013年 12月 23日，《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、公司董事会专业委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会。本人担任审计委员会主任委员。
在2013年主要履行以下职责：
2013年度，公司董事会审计委员会共召开次4会议，本人出席4次。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，与审计委员会其他委员共同审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司内部控制的完整性、合理性，切实履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作情况
1、2013年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况。
2、2013年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2013年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2014年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
特此报告。
江西博雅生物制药股份有限公司
独立董事：沈建林
河南易成新能源股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将监事会 2015年主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||召开时间||会议名称||议案内容|
|1||2015年3月27日||第三届监事会第四次会议||审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》||
|||||||审议《关于2014年年度报告及摘要的议案》||
|||||||审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》||
|||||||审议《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||
|||||||审议《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》||
|||||||审议《关于2014年度利润分配预案的议案》||
|||||||审议《关于聘任公司 2015 年度审计机构的议案》||
|||||||审议《关于2014 年日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》||
|2||2015年7月3日||第三届监事会第六次会议||审议《关于全资子公司对外提供委托贷款的议案》||
|3||2015年8月21日||第三届监事会第七次会议||审议《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》||
|||||||审议《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||

|||||
|-|-|-|-|
|4|2015年11月9日|第三届监事会第八次会议|审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》|
||||审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》|
||||审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|
||||审议《关于制定<公司未来三年（2016 年-2018 年）股东分红回报规划>的议案》|
||||审议《关于公司非公开发行股票相关事宜的议案》|
||||审议《关于新建年产 10000 吨锂离子电池用炭石墨负极材料生产项目的议案》|
|5|2015年11月17日|第三届监事会第十一次会议|审议《关于收购河南中平瀚博新能源有限责任公司股权暨关联交易的议案》|
||||审议《关于收购疏勒县利能光伏发电有限公司股权的议案》|
|6|2015年12月21日|第三届监事会第十二次会议|审议《关于签订销售合同暨关联交易的议案》|

公司三名监事均出席了历次会议并认真审议了有关议案，认真核查公司依法运作、信息披露和财务等状况，切实维护了广大股东的权益。
二、监事会监督、检查情况
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议、股东大会，对公司规范运作、财务状况、关联交易、重大资产出售等情况进行独立、有效的监督检查，主要工作如下：
1、公司依法运作情况
督促公司依法运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；督促公司管理层依法工作，公司董事、高级管理人员履行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司已建立较为完善内部控制制度；未发现公司存在重大违规违法造成公司损失的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，并对公司定期报告出具了审核意见。公司财务制度健全，
财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
3、关联交易情况
对公司 2015年度的关联交易行为进行了核查，未发生损害上市公司及上市公司股东的行为。
4、公司收购资产情况
经认真核查认为：报告期内，公司收购资产，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、内部控制评价报告的审核意见
公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2015年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映公司内部控制的建设及运行情况。
6、前次募集资金存放与实际使用情况
报告期内，公司监事会对本公司前次使用募集资金的情况进行了认真核查和监督。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。公司超募资金的审批与使用符合相关的程序规定。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
四、2016年工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和
《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2016年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护员工权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与市证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一六年三月十五日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-091四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月9日，因四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年8月10日开市起停牌，同日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071）；并分别于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日发布《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-072、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079）；2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号），2015年10月12日、10月19日、10月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号:2015-081、2015-083、2015-084），2015年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-085）前述公告均已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份（共计
4000万股）。本次股权协议转让后，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权，并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。
目前公司控股股东与交易谈判相关方就转让价格已达成一致并完成股权转让协议的拟定，停牌期间，双方已对本协议审批完成并达成一致意见，因股权转让协议中涉及控股股东变更承诺事项双方正在敲定及审批准备中。2015年10月30日公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于董事会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案还需提交股东大会审议。同时，公司在进入重大资产重组停牌后，进行了中介机构比选，与华西证
券、天健会计师事事务所、中联评估、国浩律师事务所中介机构签署了《保密协议》，各中介机构对标的资产进行了尽职调查，指导相关方进行规范运作。公司、独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，同时对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司及相关各方均在全力推进重大资产重组的各项准备工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十一月四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2014—015多氟多化工股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,559,551,260.05|1,444,482,445.36|7.97%|
|营业利润|22,640,953.43|35,908,466.51|-36.95%|
|利润总额|17,553,017.98|49,998,897.84|-64.89%|
|归属于上市公司股东的净利润|16,358,947.35|42,053,070.98|-61.10%|
|基本每股收益（元）|0.07|0.19|-63.16%|
|加权平均净资产收益率|1.12%|2.92%|-1.80%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,713,188,396.16|2,408,882,266.98|12.63%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,459,540,520.24|1,463,413,137.84|-0.26%|
|股本|222,560,000.00|222,560,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.56|6.58|-0.30%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2013年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降36.95%、64.89%、61.10%，主要原因为受大环境影响，主营产品销量虽有所增加，但售价降低，营业成本的上升幅度高于营业收入上升幅度，综合毛利率有所下降；净利润的减少导致每股收益同幅度下降。
2、财务状况说明
公司报告期末总资产为271,318.84万元，较期初增长12.63%；归属于上市公司
股东的所有者权益为145,954.05万元，较期初下降0.26%；每股净资产6.56元，较
期初下降0.30%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
2013年10月22日，公司在2013年第三季度报告中预计2013年度业绩同比下降80-40%；公司2013年度归属于上市公司股东净利润同比下降61.10%，与业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-040山东日科化学股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2017年8月17日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长赵东日先生。
6、会议的出席情况
（1）本次会议出席的股东或股东代理人共6名，合计持有股份 152,463,554股，占公司股份总数的35.8053%。其中，出席现场会议的股东 4人，合计持有股份152,388,354股，占公司股份总数的35.7877%；通过网络投票的股东2人，合计持有股份75,200股，占公司股份总数的0.0177％。
（2）出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共4人，合计持有股份1,638,674股，占公司股份总数的0.3848%。
“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 152,463,554股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,638,674股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 152,463,554股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,638,674股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
山东德衡（济南）律师事务所的刘志慧律师、田军律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
东大会决议；
2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日