Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-054中节能万润股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会决议等重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间为：2018年12月19日（周三）下午2：30
2、网络投票时间为：2018年12月18日（周二）—2018年12月19日（周三）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月19日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月18日下午3:00至2018年12月19日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长赵凤岐先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股
份有限公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
共 27名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表有效表决权股份456,828,479股，占公司股份总数的50.2488%。
其中：12名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表有效表决权股份327,218,064股，占公司股份总数的35.9923%；通过网络投票的股东15人，代表有效表决权股份129,610,415股，占公司股份总数的14.2565％。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《万润股份：关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 456,828,479股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意21,016,765股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、李田律师进行现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年12月19日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-027浙江日发精密机械股份有限公司
关于Airwork公司2018年度业绩承诺实现情况的说明本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，关于 Airwork Holdings Limited（以下简称“Airwork公司”）2018年度业绩承诺的实现情况作如下说明：
一、重大资产重组基本情况
经 2018年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2018〕1935号）核准，公司向浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）发行154,733,009股股份，向杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）发行38,025,889股股份，向杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行9,506,472股股份购买相关资产。2018年12月21日，日发捷航投资有限公司100%股份已按照法定方式过户给本公司。2019年1月30日，向上述交易对方发行的202,265,370股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办妥股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》（以下简称“补偿协议”），日发集团承诺Airwork公司2018年度、2019年度、2010年度、2021年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为2,050万新西兰元、2,450万新西兰元、3,000万新西兰元及 3,250万新西兰元。
如Airwork公司在盈利预测期间内任一年度末累积所实现的扣除非经常性
损益后的净利润未达截至该年度末承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，则日发集团承诺以其在本次交易中获得的股份对价按协议约定进行补偿。
三、盈利补偿协议的主要条款
1、股份补偿
当约定的补偿责任发生时，日发集团以在本次交易中取得的股份向公司进行补偿，具体补偿数量及方式如下：
应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷盈利预测期间内承诺扣非净利润总和×本次发行的股份总数－已补偿股份数量
在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即日发集团无须向公司进行补偿，同时已经补偿的股份不冲回。
2、现金补偿
如日发集团应向公司进行补偿股份的数量超过本次发行中日发集团所认购的公司股份总数的（以下简称“不足补偿的股份总数”），差额部分由日发集团以现金方式进行补偿。日发集团应支付的现金补偿金额按以下方式计算：
现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×本次发行的发行价格。
四、业绩承诺完成情况
Airwork公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,023.81万新西兰元，未完成承诺数2,050.00万新西兰元，完成本年预测盈利的98.72%，差额为26.19万新西兰元。
五、其他说明
Airwork2018年度实现的净利润低于业绩承诺水平。根据《盈利补偿协议》的规定，日发集团以此次重大资产重组中取得的股份按照协议约定进行补偿。经测算，上述应补偿股份数量为492,857股。自公司2018年度股东大会审议通过股份回购议案之日起1个月内，公司以总价人民币 1.00元的价格向日发集团回购股份492,857股，并予以注销。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-19长城信息产业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）将于2016年3月10日（星期四）上午开市起复牌。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起转为重组停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年 2月 23日，公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，具体内容详见 2016年 2月 25日公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等信息披露文件。
公司于2016年3月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国长城计算机深圳股份有限公司和长城信息产业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 15号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问题进行逐项落实和回复，并对原预案内容进行了补充及修订，编制了《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容详见公司于 2016年 3月 10日在巨潮资讯网
长城信息产业股份有限公司 2016-19号公告(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
经申请，公司股票(股票简称：长城信息，股票代码：000748）将于 2016年 3月10日（星期四）上午开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。
公司本次重大资产重组事项尚需国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。除前述审批风险外，本次重大资产重组事项推进过程中尚存在换股合并与重大资产置换和发行股份购买资产为不可分割交易的风险、本次交易标的资产估值风险、重组整合风险、股票价格波动风险等多个风险因素，具体内容请参见同日公司于巨潮资讯网上刊载的《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”的相关内容。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘亚玲）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在2015年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2015年度共召开6次董事会，1次年度股东大会，2次临时股东大会。本人亲自出席董事会5次，授权委托其他独立董事出席会议1次，出席会议具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||6次||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|刘亚玲||6|1|4|1|0|否|
||报告期内股东大会召开次数|||||3次||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议||
|刘亚玲||3|1|2|0|否||

2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度在公司任职独立董事期间，本人与公司其他独立董事对公司 2015年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，深入了解公司的内控制度建立、完善和执行情况，并就财务管理、对外投资项目及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关材料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每项议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年1月26日|第三届董事会第八次会议|《关于部份募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》|同意|
|||《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》|同意|
|2015年4月14日|第三届董事会第九次会议|《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》|同意|
|2015年4月23日|第三届董事会第十次会议|《关于2014年度利润分配预案的议案》|同意|
|||《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》|同意|
|||《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》|同意|
|||《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》|同意|
|||《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》|同意|
|||《关于 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》|同意|
|||《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》|同意|
|2015年6月11日|第三届董事会第十一次会议|《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》||
|||《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》|同意|

本人认为，公司 2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、募集资金使用情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、2015年内部审计计划的完成情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部经理及其他相关工作人员保持良好沟通，了解公司日常经营情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会召集人及其他专业委员会成员，2015年按照相关专业委员会工作细则，主要开展以下工作：
1．报告期内，审计委员会共召开七次会议，主要审议公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况，对会计师事务所工作进行总结及续聘年度审计机构等项议案。审计委员会对“企业内部控制自我评价报告”进行审阅并发表意见，提交董事会审议。
2．报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，主要审议了《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司2015年度高级管理人员薪酬的议案》。报告期内薪酬与考核委员会做到对高级管理人员的薪酬与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已定的薪酬方案，督促公司高级管理人员认真执行。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门及人员询问等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2．持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3．不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法律法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他事项
1．2015年度，本人未提议召开董事会会议的情况；
2．2015年度，本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规及规范性文件对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展以及树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
最后，对公司董事会及管理层在本人2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘亚玲
二 O一六年四月二十二日
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 2日召开了第九届董事会第四十五次会议，审议相关事项。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东新增 2019年度财务资助额度暨关联交易的议案的独立董事意见
为缓解资金需求，满足公司业务发展需要，控股股东鲁能集团有限公司拟向公司及所属公司新增 2019年度财务资助额度不超过 17.69亿元，期限不超过 36个月，年利率不超过5.5%，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用。据此测算，新增预计关联交易总金额不超过人民币 20.61亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 2.92亿元）。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述新增财务资助暨关联交易额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权同时，进一步转授权公司经理层进行决策并及时披露。
经查询，鲁能集团有限公司非失信责任主体。经审慎核查，我们认为本次控股股东鲁能集团有限公司向公司及所属公司新增财务资助额度，主要用于满足公司正常经营资金需求，有利于公司及所属公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第四十五次会议做出的审议通过《关于控股股东新增 2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》的决议。
二、关于聘任年度财务审计机构的独立董事意见
公司 2018年度财务审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计和财务管理工作给予公正监督和科学指导，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2019年度财务审计机构，财务审计费用为人民币 53万元。
经审慎核查，我们认为：本次聘任财务审计机构表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意第九届董事会第四十五次会议做出的《关于聘任年度财务审计机构的议案》。
三、关于聘任年度内部控制审计机构的独立董事意见
公司 2018年度内部控制审计机构为瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙），该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，不会对公司和中小股东的权益造成损害。公司拟继续聘请该所为 2019年度内部控制审计机构，内部控制审计费用为人民币 52万元。
经审慎核查，我们认为：本次聘任内部控制审计机构表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意第九届董事会第四十五次会议做出的《关于聘任年度内部控制审计机构的议案》。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十五次会议的独立意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司
董事会
金圆水泥股份有限公司
独立董事关于公司向激励对象授予限制性股票的独立董事意见
根据《上市公司期权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录 3号》（以上三备忘录合称“股权激励备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整限制性股票授予数量并向激励对象授予限制性股票发表如下独立意见：
一、鉴于公司部分激励对象的职务和工作职责发生了变化，根据股权激励计划及相关法律、法规规定以及公司 2015年第四次临时股东大会决议，公司综合考虑该部分激励对象所承担的责任和义务，经公司与激励对象沟通一致，公司董事会对限制性股票授予数量进行了调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》以及公司激励计划中的规定，同意董事会对限制性股票授予数量进行调整。
二、本次授予限制性股票的授予日为2015年9月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及公司首期限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年9月28日。
三、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
独立董事：孔祥忠、陶久华、周亚力2015年9月26日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2019-003上海悦心健康集团股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知，会议于 2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决方式形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司 2018年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为 24,761,352.78元。本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。
本次计提资产减值准备不影响公司于 2018年 10月 27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-002）。
2、审议通过《关于公司部分原材料报废的议案》；
由于公司瓷砖产品结构调整、升级换代，经公司相关业务部门对部分原材料进行鉴定后，认为该部分原材料已不再具有使用价值，且无法对外出售。根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对此部分原材料作报废处理。本次拟报废的原材料价值为1,616,278.07元，已计提存货跌价准备1,616,278.07元，账面价值为0元。
会议同意根据《企业会计准则》相关规定对上述库存原材料作报废处理，预计不会影响公司2018年度损益。公司本次原材料报废尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
经审核，我们认为：公司报废上述原材料，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述原材料作报废处理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；
由于公司原监事会主席戴圣宝先生辞职，会议选举王文斌先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
后附监事会主席王文斌先生简历。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司监事会二〇一九年一月二十九日
附：王文斌先生简历
王文斌：男，中国籍，无境外居留权，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任劳动工资科科员、人力资源部主管；2007年1月加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理、上海销售服务中心经理，上海分公司工程销售部经理，现任销售中心业务管理部经理。
截止2019年1月28日，王文斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-130广东宜通世纪科技股份有限公司
关于广发资管增稳 6号·宜通世纪集合资产管理计划展期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司控股股东、实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、刘昱、唐军，董事兼董事会秘书吴伟生及董事兼副总经理李志鹏的通知，上述人员委托设立的广发资管增稳6号·宜通世纪集合资产管理计划（以下简称“集合资产管理计划”）自 2017年12月8日起展期12个月，现将相关情况公告如下：
一、集合资产管理计划的基本情况
2015年7月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司相关主体承诺不减持公司股份及股份增持计划的公告》（公告编号：2015-056）。公司控股股东、实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、刘昱、唐军，董事兼董事会秘书吴伟生及董事兼副总经理李志鹏为了履行上述增持承诺，于2015年12月8日出资委托设立了广发资管增稳6号·宜通世纪集合资产管理计划，并于2015年12月29日至2015年12月31日完成了公司1,000,033股股票的增持承诺，具体内容请见公司于 2016年 1月 5日在巨潮资讯网披露的《关于公司相关主体完成股份增持计划的公告》（公告编号：2016-001）。
因公司 2015年度权益分派以资本公积向全体股东每 10股转增 6股、2016年度权益分派以资本公积向全体股东每 10股转增 8股，故截至本公告披露日，该集合资产管理计划持股数变更为2,880,095股。
二、集合资产管理计划的展期情况
根据《广发资管增稳6号·宜通世纪集合资产管理计划资产管理合同》的约定，该集合资产管理计划期满可展期。经集合资产管理计划管理人、托管人及全体委托人研究决定，广发资管增稳 6号·宜通世纪集合资产管理计划自 2016年12月8日起展期12个月。具体内容请见公司于2016年12月9日在巨潮资讯网
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-130披露的《关于广发资管增稳 6号·宜通世纪集合资产管理计划展期的公告》（公告编号：2016-120）。
2017年 12月 7日，广发资管增稳 6号·宜通世纪集合资产管理计划到期。
经集合资产管理计划管理人、托管人及全体委托人研究决定，广发资管增稳 6号·宜通世纪集合资产管理计划自2017年12月8日起继续展期12个月。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年12月7日
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-085
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2019年10月16日（周三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年第七次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第七届董事会
公司第七届董事会2019年度第十次临时会议审议通过关于召开2019年第七次临时股东大会的议案。
3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、本次股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年10月16日（周三）下午14:50；
（2）网络投票时间：2019年10月15日（周二）—2019年10月 16日（周三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月16日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 10月 15日（周二）15:00至2019年10月16日（周三）15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 共 5页可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2019年 10月 9日（周三）。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即2019年10月9日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座 22层
二、会议审议事项：
（1）关于兑现 2018年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019年度第十次临时会议决议公告》（公告编号：2019-084）。
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；
公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于兑现 2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案||√||

四、会议登记等事项
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 共 5页（一）本次股东大会会议登记方法：
1、登记方式：
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
2、登记时间：2019年10月14日、10月15日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；
3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。
4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。
5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
（二）其他事项：
1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。
2、联系人：田玥、孟乐乐
3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
见附件1。
六、备查文件：
第七届董事会2019年度第十次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年九月二十七日
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 共 5页附件1、参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2019年第七次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。
2.优先股的投票代码与投票简称：无
3.填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月 16日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月15日（周二）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年10月 16日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 共 5页附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于兑现 2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案|√||||

日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2015-023
厦门灿坤实业股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月6日收到公司证券事务代表熊建林先生提交的书面辞职报告。熊建林先生因其个人原因向公司董事会申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，熊建林先生辞职后将不再担任公司任何职务。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-90
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年12月8日召开公司第八届董事会2018年第十三次临时会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》，具体内容详见公司于2018年12月10日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会2018年第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2018-85）及《关于回购公司部分社会公众股份的预案公告》（公告编号：2018-88）。该预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年12月7日）登记在册的前10名股东及前10名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年12月7日）登记在册的前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳市皇庭投资管理有限公司|253,891,877|21.60%|
|2|深圳市皇庭产业控股有限公司|239,282,152|20.36%|
|3|苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）|107,887,676|9.18%|
|4|百利亚太投资有限公司|72,634,060|6.18%|
|5|鍾志強|21,576,850|1.84%|
|6|陈巧玲|19,940,178|1.70%|
|7|霍孝谦|19,940,178|1.70%|
|8|BOCI SECURITIES LIMITED|16,350,844|1.39%|
|9|全国社保基金一零四组合|15,800,000|1.34%|
|10|中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划|14,479,698|1.23%|

二、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年12月7日）登
记在册的前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|深圳市皇庭投资管理有限公司|253,891,877|21.60%|
|2|深圳市皇庭产业控股有限公司|239,282,152|20.36%|
|3|苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）|107,887,676|9.18%|
|4|百利亚太投资有限公司|72,634,060|6.18%|
|5|鍾志強|21,576,850|1.84%|
|6|陈巧玲|19,940,178|1.70%|
|7|霍孝谦|19,940,178|1.70%|
|8|BOCI SECURITIES LIMITED|16,350,844|1.39%|
|9|全国社保基金一零四组合|15,800,000|1.34%|
|10|中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－宝鑫77号特定客户资产管理计划|14,479,698|1.23%|

特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-092
上海永利带业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2015年8月27日开市起停牌。
公司于 2015年 9月 3日、2015年 9月 10日、2015年 9月 17日分别发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 9月 25日，公司发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2015-088），预计于 2015年 11月 27日前披露重大资产重组预案或报告
书，公司股票恢复交易。
公司于2015年10月9日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2019年7月31日召开的第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩考核、部门（子公司）以及个人业绩层面的考核要求等），作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
我们同意按照公司激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理此次解锁相关事宜。
二、关于调整回购注销部分限制性股票价格的独立意见
公司因进行了2018年年度权益分派，而对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意公司本次调整回购注销部分限制性股票价格。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，回购原因、
数量及价格合法合规。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司按照相关程序实施回购注销。
四、关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的独立意见
1、本次公司新增为控股子公司2019年度融资提供担保，符合公司相关内控制度的要求，履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2、本次公司为控股子公司新增担保额度是根据2019年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
综上，我们认为本次担保是合理的和必要的。
独立董事：徐殿利、叶国田、牟敦潭2019年8月2日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-124上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称：“钢银电商”，证券代码“835092”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海钢银电子商务股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕7950号），经审查，现同意钢银电商股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
钢银电商本次挂牌的相关信息，请投资者查阅新三板指定信息披露平台www.neeq.com.cn。
钢银电商成立于 2008年 2月，注册资本为 64,214万元，法定代表人：朱军红。目前公司持有钢银电商 43,549万股股份，持股比例67.82%。钢银电商在新三板挂牌，有利于其优化资本结构、完善公司治理，通过建立市场化激励机制，吸引高端人才，增强企业的竞争实力，更好地发挥新三板市场的融资功能与资本运营。同时，钢银
电商挂牌新三板是公司加快建设大宗商品生态圈战略的一大重要举措，有利于推动公司战略转型，加快大宗商品产业链和生态圈的建设。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
201 5年 12月 15日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-001
浪潮电子信息产业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：38,748万元-47,360万元|盈利：28,702.47万元|
||比上年同期增长：35%-65%||
|基本每股收益|盈利：0.3459元-0.4228元|盈利：0.2882元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩较去年同期有较大增长的主要原因，一是得益于互联网、云数据中心的快速发展，中国及全球服务器市场需求快速增长，公司 2017年度营收实现大幅增长；二是凭借20多年的行业经验，公司形成了JDM创新业务模式，实现公司与客户之间协同创新、量身定制、商业共赢的全面融合；三是依托云计算、大数据、物联网等新技术，公司建有业界领先的智能高端服务器工厂，通过数字化、智能化的手段，提升了产品精度和良率，实现高效的定制化生产，解决了信息化高端装备的大规模定制生产难题。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在
公司2017年年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资
者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-108贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东姜勇先生通知：
姜勇先生于2014年10月21日将其持有的本公司股份20,000,000股质押给宏源证券股份有限公司进行为期一年的股份质押式回购交易，上述股份已于 2015年 10月 19日办理了解除质押登记手续。截止 2015年 9月 19日公司 2015年半年度权益分派实施前，上述股份占姜勇所持本公司股份的38.47%，占本公司总股本的4.25%。
公司于2015年9月19日进行了2015年半年度权益分派，以公司原有总股本470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派实施前本公司总股本为470,400,000股，权益分派实施后总股本增至1,411,200,000股。
至此姜勇先生持有公司 155,971,200股股份，占公司总股本的11.05%；其中处于质押状态的股份为 87,780,000股，占姜勇先生所持公司股份的56.28%，占本公司总股本 1,411,200,000股的6.22%。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事
关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保
的事前认可意见
公司第六届董事会第十八次会议将于2019年1月28日召开，本次会议拟审议《关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前审查，并发表如下意见：
本次关联交易因生产经营需求而发生，本次关联交易需要经过公司董事会审议通过后方能实施，公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司将《关于开展融资租赁业务并由控股股东提供担保的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
独立董事：黄松 戴志刚 和国忠
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-050
伊戈尔电气股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号—股权激励》等法律法规规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
2019年4月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于4月12日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）首次公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公布前6个月（2018年10月12日至2019年04月12日)买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中登深圳分公司 2019年4月25日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十五日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-026深圳市金新农饲料股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月31日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举
行公司2014年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈俊海先生，独立董事佟景国先生，副总经理、董事会秘书翟卫兵先生，财务总监刘阳先生，以及证券部、财务部相关人员。上述人员将通过互联网就公司2014年度业绩情况，及公司发展战略、经营管理、计划投资等方面的情况与股东、投资者进行深入交流和沟通，欢迎广大投资者积极参与！
有关咨询办法：
公司地址：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号
咨询电话（传真）：0755-27166396 27160274
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年三月二十四日