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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-006
上海姚记扑克股份有限公司
关于中德索罗门自行车(北京)有限责任公司重组及增资完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记公司”）为进一步推动公司的全面发展，响应国家可持续发展的要求，布局“大健康娱乐”产业，于 2014年 12月 26日召开公司第三届七次董事会，以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的议案》，并与中德索罗门自行车(北京)有限责任公司（以下简称“标的公司”或“中德索罗门”）及该公司实际控制人仇黎明先生签订了《关于收购中德索罗门自行车(北京)有限责任公司之意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以不超过 1.25亿元（含 1.25亿元）的价格通过受让仇黎明先生持有的重组后标的公司部分股权和向标的公司增资的方式，最终获得标的公司51%的股权。具体详见 2014年 12月 27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于拟投资上关于拟投资中德索罗门自行车(北京)有限责任公司的公告（公告2014-079号）》。
二、投资进展
根据公司与中德索罗门及仇黎明先生签订的意向书，中德索罗门公司的有关重组应于2015年1月31日前办理完成相关工商变更手续，目前有关股权转让和中德索罗门的增资均已完成，具体情况如下：
1、重组情况
中德索罗门公司实际控制人仇黎明先生及其关联方原持有拟重组变更的公
司为：阿可倍里自行车(北京)有限公司、比安奇自行车(北京)有限公司、友信德广科技(北京)有限责任公司、北京盛大博兴商贸有限公司、北京通锐特商贸中心(有限合伙)、北京戈友户外用品有限公司、中海巴赫自行车(北京)有限公司、北京德罗商贸有限公司、杰瑞亨自行车(北京)有限公司、左拉时代自行车(北京)有限公司、北京巴尔扎克时代商贸有限公司、天津比斯莱自行车有限责任公司、北京零幺零商贸有限公司、洛克菲勒兴业(天津)自行车有限公司、索罗门自行车(深圳)有限公司共计15家。目前阿可倍里自行车(北京)有限公司、比安奇自行车(北京)有限公司、友信德广科技(北京)有限责任公司、北京盛大博兴商贸有限公司、北京戈友户外用品有限公司、中海巴赫自行车(北京)有限公司、北京德罗商贸有限公司、杰瑞亨自行车(北京)有限公司、左拉时代自行车(北京)有限公司、北京巴尔扎克时代商贸有限公司、天津比斯莱自行车有限责任公司、北京零幺零商贸有限公司、洛克菲勒兴业(天津)自行车有限公司已变更为中德索罗门公司的全资子公司并完成了相关工商变更登记手续；北京通锐特商贸中心(有限合伙)为有限合伙企业，其执行事务合伙人为中德索罗门公司的全资子公司北京零幺零商贸有限公司；索罗门自行车(深圳)有限公司由于业务调整已对其进行注销，目前处于注销公告期间，不再纳入重组范围。
综上，中德索罗门公司下属子公司的重组已全部完成。
2、增资
根据约定，中德索罗门的注册资本将增加至1000万，同时变更为仇黎明先生100%持有。经各方进一步协商，目前中德索罗门公司仍保留了原股东陈述芳女士0.1%的股份，仇黎明先生经增资持有中德索罗门公司99.9%的股份，增资的相关工商变更手续现已完成，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：名称：中德索罗门自行车（北京）有限责任公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区清河小营（雄狮机械厂）6幢1层020室
法定代表人：陈述芳
注册资本：1000万元
成立日期：2010年7月16日
营业期限：2010年7月16日至2030年7月15日
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售日用品、化妆品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、电子产品、服装、建筑材料；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
综上，中德索罗门公司有关重组及增资事宜已全部完成。公司拟以不超过1.25亿元（含1.25亿元）的价格通过受让陈述芳女士持有的重组后标的公司0.1%的股权及仇黎明先生持有的重组后标的公司部分股权及向标的公司增资的方式，最终获得标的公司51%的股权。
鉴于目前仍处于对中德索罗门公司进行审计、评估的过程中，因此本次交易仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；公司将及时关注有关进展，严格按照相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。
三、备查文件
公司三届七次董事会决议
中德索罗门公司营业执照
中德索罗门公司下属子公司的相关工商登记信息
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年2月9日
关于召开2013年度股东大会的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-017
道明光学股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现就关于召开2013年度股东大会的事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
会议召集人：公司董事会
会议时间：2014年5月13日（周二）上午9:30
会议地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号公司四楼会议室
会议方式：本次会议采取现场记名投票的方式
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：
关于召开2013年度股东大会的公告
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司信息披露指定报纸为:证券时报、中国证券报、证券日报；
指定网站为:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述议案内容详见公司于2014年4月16日刊登在上述信息披露媒体的相关公告。
三、股权登记日：2014年5月8日（周四）
四、会议出席人员
1. 2014年5月8日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。
4. 公司董事会同意列席的相关人员。
五、会议登记办法
1. 登记时间：2014年5月9日（周五上午8:30--下午17:00）
关于召开2013年度股东大会的公告
2. 登记地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道1号本公司证券部。
3. 登记方式：
1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
六、其它事项
1) 会议联系方式
联系人：尤敏卫 钱婷婷
联系电话：0579-87321111
传 真：0579-87312889
关于召开2013年度股东大会的公告
邮 编：321313
电子邮件：stock@chinadaoming.com
2) 会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
3）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2016-014湖北盛天网络技术股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日关注到东方财富网和万隆网盛天网络股吧发布的《盛天网络公司郑重声明》（声明原文见附件），对公司业绩和公司其他方面信息做出了不实陈述。
二、澄清声明
根据上述网站所刊传言内容，我公司澄清说明如下：
（一）公司并未对未来三年的业绩做出预测，一切以公司名义发布的业绩预测均系伪造。公司将于2016年4月21日发布年度报告，请投资者关注公司公告。
（二）公司制定了《关于稳定湖北盛天网络技术股份有限公司股价的预案》，在首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中披露了预案内容，公司会严格执行该预案。
（三）深圳证券交易所互动易是投资者与公司网上交流的平台，欢迎投资者在互动平台上与公司交流或者拨打公司证券部电话了解公司相关情况。
三、必要提示
本公司在此提示广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
附件：东方财富网和万隆网盛天网络股吧《盛天网络公司郑重声明》原文
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2016年1月29日
附件：
东方财富网和万隆网盛天网络股吧
《盛天网络公司郑重声明》原文
“盛天网络公司郑重声明:
一、本公司没有需澄清的事项。预计三年内业绩稳中略降，但绝非造假上市。
二、本公司是盛天，不是盛大，如有相似纯属偶然。据此看错炒作，责任自负，起诉没用。
三、大股东三年后解禁。公司决定三年内只有利空，没有利多消息，以保护大投资家利益。
四、股价波动是市场现象，不存在内外做局现象，公司刚上市无市值管理计划。
五、公司建议，都洗洗睡吧。少打电话烦人！”
慈文传媒股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《慈文传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
公司第七届董事会任期已于2018年9月29日届满，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会的换届工作适当延期，公司董事会专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。本次延期换届未对公司正常经营产生影响。
鉴于公司近期实施了控股权转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，公司董事会现进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严明、傅佳敏为第八届董事会非独立董事候选人，提名林敬伟、陈大鹏、杜云波为第八届董事会独立董事候选人。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，被提名人具备担任公司非独立董事、独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意，本次提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及和《公司章程》等公司制度的规定，合法、有效。
公司第八届董事会非独立董事候选人具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国
证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司第八届董事会独立董事候选人林敬伟、杜云波已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；陈大鹏尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人未发现有《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
综上，我们同意提名吴卫东、马中骅、花玉萍、李华、严明、傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名林敬伟、陈大鹏、杜云波为公司第八届董事会独立董事候选人，并将上述董事候选人提交公司2018年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
独立董事：虞群娥、黄振中、杜云波2019年5月6日
苏州世名科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司2017年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，并及时出具各项专业报告。
综上所述，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
苏州世名科技股份有限公司独立董事：于梅 贾建军年 月 日
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告（文献军）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人于 2014年 12月 17日正式辞去第三届董事会独立董事职务，2014年度公司共召开4次董事会，本人应出席4次，实际出席4次，在审议议案时，充分发表独立意见，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投票同意。
1、出席董事会会议情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席次||现场出||以通讯方式参加||委托出||缺席||是否连续两次未|
||会议类型|||||||||||||
||||数||席次数||会议次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|董事会||4||0||4||0||0||否||

2、列席股东大会会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议类型||2014年召开次数||任期内召开次数||列席次数|
|股东大会||2||1||1||

2014年度，本人按要求出席了公司董事会并列席股东大会，认真审议各项议案，充分发表独立意见，维护了公司和全体股东利益。本年度本人对各次董事会会议审议的相关议案均投同意票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照公司《独立董事议事规则》要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在认真了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见||||独立意见|
||||发表独立意见事项|||
||时间||||类型|
|2014年4月26日||关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见||||

关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见
|||
|-|-|
||关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|
||关于公司2013年度发生的关联交易情况的独立意见|
||关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|
||关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见|
||关于使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见|
|2014年8月27日|关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见（2014年半年度）|
||关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见（2014年半年度）|
||关于《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见|
|2014年12月1日|关于聘任独立董事的意见|
||关于公司与政府签订《动迁补偿协议书》的独立意见|
||关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|
||关于会计政策变更的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场调研和检查，充分了解公司生产经营、财务状况、掌握公司近年发生的重大事项，检查公司的管理制度、内部控制制度及董事会决议执行情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，就公司战略规划、公司内外部环境动态和市场变化进行了多次沟通，为本人有效履职、维护公司及股东利益提支撑。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极与公司相关人员保持沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并通过现场调查深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。
2、监督与核查公司的信息披露工作。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行了信息披露义务，没有应披露但未披露的事项，保障了广大投资者的知情权。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动学习并掌握中国证
监会、江苏监管局以及深交所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加各项培
训活动，提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
五、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会委员，出席了5次审计委员会的会议，对公司定期报告等相关事项出具了意见，作为非财务专业人士，本人积极听取审计委员会主任委员张雪芬女士的意见，并及时与其沟通交流，了解公司财务状况。
2、作为战略委员会委员，出席了2次会议，就公司调整使用向子公司增资及设立新模具子公司等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查。
3、作为提名委员会委员，出席了1次会议，就公司聘任独立董事的提名进行核查，形成意见提交董事会审议。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮件地址：13501022468@163.com
独立董事：
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-055浙江金洲管道科技股份有限公司
关于2015年1-6月业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2015年4月18日披露《2015年第一季度报告》，并预告2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,736.26万元～4,981.68万元，与上年同期相比变动幅度为-10%～20%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% ～ 40%|盈利：4,151.40万元|
||盈利：4,981.68 万元～5,811.96万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期，经营情况开始好转，公司产品销量增加，毛利率开始恢复增长，业
绩好于预期所致。
四、其他相关说明
本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，尚未经过注册会计师预审计，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2014-031凯撒（中国）股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日公告了《关于重大事项停牌公告》，公司股票于2014年3月24日开市起停牌。2014年3月31日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年3月31日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年4月2日，公司召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 4月 8日、2014年4月12日、2014年4月19日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，2014年4月25日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，2014年5月5日，公司公告了《关于重大资产重组的进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—040海默科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 5月24日以通讯表决和现场表决相结合方式召开第六届监事会第十次会议，并列席第六届董事会第十六次会议。会议通知于 2019年 5月 20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实到 3人（监事万红波以通讯表决方式出席会议，所有监事均以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席火欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于注销部分股票期权的议案》：
经核查，监事会认为：本次注销《公司 2018年股票期权激励计划》首次授予部分已离职激励对象已获授但尚未行权及第一个行权期未达到行权条件的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划》中关于注销股票期权的规定，且履行的相关程序合法、有效。同意对上述已授予但尚未行权的610.60万份股票期权进行注销。
本议案具体内容详见于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-041）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于取消授予预留股票期权的议案》：
经核查，监事会认为：鉴于公司无向潜在激励对象授予预留部分股票期权的计划，公司董事会决定取消授予预留部分的41万份股票期权。上述决定符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划》的相关规定，同意公司取消授予预留部分的41万份股票期权。
本议案具体内容详见于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消授予预留股票期权的公告》（公告编号：2019-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第六届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（费方域）
各位股东及股东代表：
本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、审计委员会委员，战略委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2018年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2018年出席公司会议的情况
2018年度，本人参加了公司召开的全部 1次董事会会议，未出席股东大会。2018年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行认真的研究审议，积极与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。
2018年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、日常工作情况
本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了书面独立意见：
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|-|-|-|-|
|会议召开日期|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年12月28日|第四届董事会第一次会议|对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董
事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关要求，亲自召集了薪酬与考核委员会会议，并对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。
作为审计委员会委员，严格按照相关规章制度，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
作为提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，切实履行好工作职责。在公司聘任高级管理人员过程中认真审查被提名人员及聘任程序是否符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；审查上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求。
四、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营情况和财务状况；
与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
五、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规和规章制度的认识和理解,积极参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，不断提高保护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他工作情况
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；
以上是本人在2018年度任职期间履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：
费方域
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-84宁波GQY视讯股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-78）,由于工作人员疏忽，致上述公告中存在文字笔误，现更正如下：
三、1、车辆基本情况
原文：
评估价格：580,000.00元（此价格不含牌照）。
现更正为：
评估价格：5,800,000.00元（此价格不含牌照）。
除上述更正外，公司《关于购买资产暨关联交易的公告》的其他内容不做更正。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一四年十月二十一日
独立董事关于第四届董事会2019年第四次会议相关事项的独立意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第四次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会2019年第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年半年度报告》及相关事项的独立意见
1、公司 2019年半年度财务结构合理，财务状况良好。公司 2019年半年度财务报告
能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
2、经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用的相关规定及损害股东利益的情形。
3、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。
4、报告期内，公司为全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请人民币62,000万元的贷款提供保证担保，担保期限自协议生效之日起不超过 10年。上述事项已经公司第三届董事会 2018年第九次会议审议通过，担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，上述担保行为未对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。除上述担保外，报告期内公司不存在其他对外担保事项。
独立董事关于第四届董事会2019年第四次会议相关事项的独立意见立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
我们对公司《2019年半年度报告》及报告期内相关事项无异议。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次会计政策变更。
独立董事：孔良、侯成训、郭莉莉 2019年8月15日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-066深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月27日晚间接到股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以下简称“宝山鑫”）通知，获悉宝山鑫将其持有的本公司有限售条件流通股4,510,600股质押给东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称`|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宝山鑫|否|4,510,600|2016.9.27|2019.3.24|东兴证券股份有限公司深圳中兴路证券营业部|4.64%|融资|

2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
截至公告披露日，宝山鑫持有公司97,200,000股，占公司总股本的25.49%。
其所持公司股份累计被质押股份数额为4,510,600股，占总股本的1.18%。
二、备查文件
1、《银宝山新科技股份有限公司股票质押交易协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-096顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议，于2019年8月16日通过电子邮件发出会议通知，2019年8月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
公司监事会经核查认为：《公司 2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-097）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会经核查认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-098）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-099）。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购控股股东下属公司100%股权暨关联交易的议案》
公司监事会经核查认为：本次公司收购控股股东下属公司100%股权，有利于加速公司物流产业园战略布局，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股股东下属公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-100）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司监 事 会
二○一九年八月二十八日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-042浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年九月二十二日
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司七届四次董事会会议于2017年10月 25日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年三季报的议案
我们认为，公司 2017年三季度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2017年三季度报告的财务状况、经营成果和现金流量。
二、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
我们认为，公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。聘请会计师事务所的审议程序符合公司《章程》等有关法规的规定，所确定的 2017年度审计费用是合理的，同意本议案提请公司七届四次董事会审议并于审议通过后提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-247冠福控股股份有限公司
关于公司、控股子公司上海五天实业有限公司及
控股股东新增被列入失信被执行人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国执行信息公开网公示信息查询，获悉公司、控股子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）及公司控股股东林文洪先生新增被列入失信被执行人名单，具体情况如下：一、本次新增被列入失信被执行人情况
1、公司被列入失信被执行人名单情况：
被执行人名称：冠福控股股份有限公司
执行法院：德化县人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2018）闽 0526民初 3870号
立案时间：2019年3月 29日
案号：（2019）闽0526执651号
做出执行依据单位：德化县人民法院
失信被执行人行为具体情形：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
2、上海五天被列入失信被执行人名单情况：
（1）被执行人名称：上海五天实业有限公司
执行法院：厦门市翔安区人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2016）闽 0213民初 2101号
立案时间：2019年6月 13日
案号：（2019）闽0213执999号
做出执行依据单位：厦门市翔安区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务（2）被执行人姓名：上海五天实业有限公司
执行法院：上海市青浦区人民法院
省份：上海
执行依据文号：（2017）沪 0118民初 06835号
立案时间：2018年11月 23日
案号：（2018）沪0118执 5872号
做出执行依据单位：上海市青浦区人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务3、公司控股股东被列入失信被执行人名单情况：
被执行人姓名：林文洪
执行法院：德化县人民法院
省份：福建
执行依据文号：（2019）闽05执 124号
立案时间：2019-07-15
案号：（2019）闽0526执1339号
做出执行依据单位：泉州市中级人民法院
失信被执行人行为具体情形：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务二、其他情况
关于被列入失信被执行人的情况，公司已于2019年 8月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司及控股股东被列入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-227）。同时，公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及其规章制度进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年十月十六日
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（陈朝琳）
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2018年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现就本人2018年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、 2018年度出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。
2018年度，公司共召开董事会七次，股东大会二次，本人均按时出席了公司董事会、列席了股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、对公司重大事项发表明独立意见情况
1、2018年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议，本人对《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于<续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<调整2018年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》、《关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2017年度关联交易事项》、《关于<公司会计政策、会计估计变更的>的议案》、《关于<使用自有闲置资金购买银行理财产品>的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、2018年6月12日召开的第三届董事会第十七次会议，本人对《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了明确同意的独立意见。
3、2018年8月14日召开的第三届董事会第十八次会议，本人对《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司 2018年半年度关联交易事项》、《关于<回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票>的议案》、《关于<公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁>的议案》、关于<非独立董事辞职及提名非独立董事候选人>的议案》、关于<公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的>的议案》发表了明确同意的独立意见。
4、2018年 9月 7日召开的第三届董事会第二十次会议，本人对《关于<聘任公司副总经理>的议案》发表了事先认可意见和明确同意的独立意见。
5、2018年 9月 7日召开的第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于<公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的>的议案》发表了明确同意的独立意见。
6、2018年10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议，本人对《关于<募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的>的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在专
门委员会任职期间内，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
1、2018年4月24日，本人参加了2017年度审计委员会年度会议，对审议的《关于<2017年年度报告>和<2017年年度报告摘要>的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》、《关于<2017年度财务状况和收支活动>的议案》、《关于<提议续聘会计师事务所>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》投了赞成票。
2、2018年8月13日，本人参加了2018年审计委员会第一次临时会议，对审议的《关于<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》、《关于<2018年半年度内部审计报告>的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况报告>的议案》投了赞成票。
3、2018年 10月 28日，本人参加了 2018年审计委员会第二次临时会议，对审议的《关于<2018年第三季度报告>的议案》、《关于<2018年第三季度内部审计报告>的议案》、《关于<2018年第三季度募集资金存放与使用情况报告>的议案》投了赞成票。
4、2018年 4月 23日，本人参加了 2017年度薪酬与考核委员会年度会议，对审议的《关于<调整2018年度非独立董事、高级管理人员、监事薪酬>的议案》投了赞成票。
5、2018年8月13日，本人参加了2018年薪酬与考核委员会第一次临时会议，对《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作
2018年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人 2018年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事：陈朝琳2019年4月24日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年第六次临时董事会会议审议的《关于参与竞拍广东商业电子商务有限公司90%股权的议案》进行了认真审核，根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：
一、本次交易的目的是基于公司未来发展战略考虑的，是公司实现“互联网＋”转型升级的需要，拟并购的标的企业已拥有开始运营的电子商务平台。
二、本次参与竞拍持有广东商业电子商务有限公司合计90%股权的交易对手方广东省商业企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司系公司的关联法人，如果公司本次竞拍成功，则构成关联交易。本次参与竞拍以具有证券从业资格的评估机构广东中联羊城资产评估有限公司出具的评估报告(中联羊城评字【2015】第 VYGPA0442号)为参考依据，最终交易是通过在南方联合产权交易中心公开挂牌竞价，其定价机制是公允的，符合公平、公开、公正的原则，不存在造成公司向关联方利益倾斜的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司与全体股东利益。
三、审议上述议案时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，我们同意该议案。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二O一五年十二月二十三日