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江苏通达动力科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
---------杨克泉
各位股东及股东代表：
本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、 出席会议情况
（一）董事会
2014年度 9-12月份，公司共计召开了 2次董事会，本人亲自出席了 2次。
（二）股东大会
2014年度9-12月份，公司共计召开了1次股东大会，本人亲自出席了1次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，于2014年9月15日，对公司选举董事长及聘任部分管理人员的事项发表了独立意见。
三、 专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人，战略与发展委员会、薪酬与考核委员会成员。2014年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了战略委员会与审计委员会专业水平。
四、 保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2014年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、 联系方式
杨克泉：yangkq20012615@163.com
的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：杨克泉
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2019-059号
海南海德实业股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2019年12月6日上午10:30，以现场方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2019年 12月2日分别以书面、传真等方式送达公司各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（一）选举朱新民先生为公司第九届监事会非职工监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
（二）选举涂卫东先生为公司第九届监事会非职工监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，将进行监事会换届选举，公司监事会拟提名朱新民先生、涂卫东先生（候选人简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
公司监事会对以上两名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述非职工代表监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》及交易所其他相关规定，符合担任公司非职工代表监事的任职要求。公司监事会同意将朱新民先生、涂卫东先生作为非职工代表监事候选人提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
本议案将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、其他情况说明
1.公司第九届监事会由3名成员组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。经股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工大表大会届时选举产生的职工代表监事，共同组成公司第九届监事会。
公司第九届监事会监事任期三年，自选举产生之日生效。
2.为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
三、备查文件
（一）经与会监事签字的公司第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司监事会
二〇一九年十二月七日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、朱新民先生简历：
朱新民先生，1966年 9月出生，大学本科，高级会计师、中国注册会计师（具有执行证券、期货相关业务许可证）。曾任职于宝钢集团南京轧钢总厂，江苏省审计事务所，江苏天华大彭会计师事务所，江苏富华会计师事务所；历任泰安鲁润股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，永泰能源运销集团有限公司总会计师，永泰能源股份有限公司监事会主席，公司第七届董事会董事、总会计师、董事会秘书，公司第八届董事会董事、副总经理，总会计师、董事会秘书。现任本公司第八届监事会主席。
持有公司股份数量：朱新民先生直接持有公司股份 29,000股
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
2、涂卫东先生简历：
涂为东先生， 1967年 9月出生，中共党员，硕士。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长，本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任。现任本公司第八届监事会监事，本公司控股股东永泰集团有限公司副总裁，永泰能源股份有限公司监事会主席。
持有公司股份数量：涂卫东先生未直接或间接持有公司股份
是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否
是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否
是否存在不得提名监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否
是否属于失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号:2019-045
广州市香雪制药股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年6月28日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年6月26日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名，会议由黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
经全体监事审议，同意选举黄伟华女士为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第八届监事会届满之日止。（黄伟华简历详见附件）表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
附件：黄伟华简历
黄伟华，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年生，大专学历，会计师。曾任广州市石油公司会计、广州市黄埔区口岸发展公司主管会计、广州建翔码头有限公司财务部经理、广州中汽协骏宜汽车销售服务有限公司财务部经理。
2005年11月加入公司，曾任公司董事、行政总监，现任公司人事行政总监、监事会主席。
截至本公告日，黄伟华女士直接持有公司股份247,484股，占公司总股本的0.04%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
股票代码：300089 股票简称：长城集团 公告编号：2014-079广东长城集团股份有限公司
关于股东股权解除质押及
办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东蔡廷祥先生的通知，获悉蔡廷祥先生将其所持有本公司部分股份解除质押并办理股票质押式回购交易，具体事项如下：
1、2013年8月20日，蔡廷祥先生将其持有的本公司有限售流通股22,500,000股（占公司总股本的15.00%）质押给长安国际信托股份有限公司，详见本公司于2013年8月21日刊登在巨潮资讯网上的第2013-026号公告。
2014年9月19日，蔡廷祥先生将上述的22,500,000股（占公司总股本的15.00%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、2014年9月23日，蔡廷祥先生以其持有的本公司有限售流通股17,000,000股（占公司总股本的11.33%）作为标的证券，质押给长城证券有限责任公司办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易的初始交易日为2014年9月23日，购回交易日为2015年9月23日。
截止本公告日,蔡廷祥先生共持有本公司57,375,000股股份，占本公司总股本的38.25%，其中本次质押股份17,000,000股，占蔡廷祥先生持有本公司股份总数的29.63%，占本公司总股本的11.33%；累计质押股份51,290,000股，占蔡廷祥先生持
有本公司股份总数的89.39%，占本公司总股本的34.19%。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-050浙江运达风电股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,800.00 万元–3,300.00 万元|亏损：6,111.09 万元|

其中 2019年7月1日—9月30日的业绩预告情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,500.00 万元–2,000.00 万元|亏损：7,047.19 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要原因系：报告期内，公司业绩变动主要系受行业政策变化影响，发货量增加导致。
四、其他相关说明
1、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为 2,520万元，去年同期公司非经常性损益为1,260万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、公司2019年前三季度具体财务数据将在2019年前三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-085神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就渤海银行股份有限公司深圳分行与神州数码（深圳）有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证协议》，担保金额为4亿人民币，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（深圳）有限公司
成立时间：2000年4月24日
注册地点：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋11D
法定代表人：李岩
注册资本：100000万元人民币
主营业务：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（深圳）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018年3 月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|774,979.55||492,699.45||
|短期借款|44,000.00||71,000.00||
|流动负债合计|667,504.22||384,097.72||
|负债合计|667,504.22||384,097.72||
|净资产|107,475.33||108,601.73||
|营业收入|1,511,008.91||495,569.10||
|利润总额|10,696.90||1,504.15||
|净利润|7,974.80||1,126.40||

截止2018年3月31日，神州数码（深圳）有限公司资产总额为49.27亿元；
负债总额38.41亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.96%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|渤海银行股份有限公司深圳分行||神州数码（深圳）有限公司||神州数码集团股份有限公司||肆亿人民币||连带责任保证担保||主合同债务履行期限届满之日起两年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 406.95亿元，其中担保实际占用额为160.90亿元,占公司最近一期经审计净资产的480.29%；其中神州数码（深圳）有限公司被担保总额为65.50亿，担保实际占用额14.40亿；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年五月二十八日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-094深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019年 8月 28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
（1）财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》进行了修订，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019年 6月 10日起施行。
（3）财政部于 2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第 12号—债务重组》进行了修订，要求所有执行企业会计准则的企业自 2019年6月 17日起施行。
2、变更日期
根据上述文件的规定，公司于以上文件规定的起始日开始施行上述企业会计准则及相关规定。
3、变更前公司采用的会计政策
— 1—
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、2019年 5月 9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）和 2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的相关规定；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，对财务报表格式调整如下：
1、资产负债表
①将原“应收票据及应收账款”项目重新拆分为“应收票据”项目和“应收账款”项目列示；
②新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
③新增“使用权资产”项目，反映资产负债表日承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值。该项目应根据“使用权资产”科目的期末余额，减去“使用权资产累计折旧”和“使用权资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列；
④将原“应付票据及应付账款”项目重新拆开为“应付票据”项目和“应付账款”项目列示；
⑤新增“租赁负债”项目，反映资产负债表日承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。该项目应根据“租赁负债”科目的期末余额填列。自资产负债表日
— 2—
起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映；
2、利润表
①将“资产减值损失”项目和“信用减值损失”项目移至“公允价值变动收益”项目之后，并将“信用减值损失”项目列示于“资产减值损失”项目之前；将“减：信用减值损失”项目调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目，将“减：资产减值损失”项目调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目；
②在“投资收益”项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列）”明细项目。
3、现金流量表
明确收到政府补助的填列口径为“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在‘收到其他与经营活动有关的现金’项目填列”。
公司本次会计政策变更，是根据有关法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更仅对财务报表格式及相关项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，不会对公司总资产、负债总额、净资产以及净利润等产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式的相关要求并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的资产质量、财务状况和经营成果，提供更真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）以及《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的要求对公司的会计政策进行
— 3—
相应变更，有助于更为客观、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则以及相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定和公司的实际情况，不存在滥用会计政策变更的情况；会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司关联方资金占用、对外担保情况暨会计政策变更的专项说明及独立意见。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
— 4—
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司发表独立意见如下：一、关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的独立意见
1、公司董事会审议《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、经审议，我们一致认为：公司将节余配套募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，同意公司将节余配套募集资金
1093.91万元永久补充流动资金。
二、关于董事辞职及补选董事的独立意见
1、经审阅董事候选人陈巍先生、陈公岑先生的个人履历，我们认为：陈巍先生、陈公岑先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最近三年也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
2、经了解陈巍先生、陈公岑先生的教育背景、工作经历等信息，认为陈巍先生、陈公岑先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司董事的条件，具备董事相应的任职资格；
准则》的有关规定。我们一致同意公司董事会提名陈巍先生、陈公岑先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该候选人提交2018年第二次临时股东大会审议。
以下无正文。
（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱永平 刘林青 黄新奎年 月 日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-014上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2019年 1月 31日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2019年1月30日-2019年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 49,030,062股，占公司总股本的30.8097%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份 1,401,194股，占公司总股本的0.8805%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份数为 47,802,490股，占公司总股本的30.0383%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 173,622股，占公司总股本的0.1091%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为 1,227,572股，占公司总股本的0.7714%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 1,227,572股，占公司总股本的0.7714%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意49,030,042股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,802,490股，网络投票表决同意1,227,552股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 1,401,174股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9986%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0014%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 1月 31日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2016-003上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2016年2月25日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2016年 2月 29日（星期一）以通讯表决方式召开。公司 9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：一、审议通过《关于公司使用超募资金3,600万元收购驭发制药40%股权的议
案》
同意公司使用超募资金3,600万元收购驭发制药40%股权，收购完成后，公司持有驭发制药100%股权。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于使用超募资金收购驭发制药40%股权的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请叁亿元
授信额度的议案》
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
三、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》同意公司自董事会决议生效之日起1年内，使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行或其他金融机构发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过
1年）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司 股权转让公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)101广宇集团股份有限公司关于子公司股权转让公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司融资事项的议案》。
同意公司控股子公司杭州康益德房地产开发有限公司（以下简称“康益德房产”）将其持有全资子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下简称“益光房产”，注册资本：2000万元）的49%股权以1：1的价格共计980万元转让给中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”），共同开发余政储出（2018）15号地块。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过后即可实施。
二、交易对方的基本情况
中诚信托有限责任公司
（1）统一社会信用代码：91110000101219626L
（2）成立时间：1995-11-20
（3）注册资本：245666.67万元人民币
（4）法定代表人：牛成立
（5）注册地址：北京市东城区安外大街2号
（6）经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。
（7）关联关系：中诚信托与本公司无关联关系。
以上信息摘自国家企业信用信息公示系统。
截至2017年12月31日，中诚信托资产总额227.97亿元，负债总额58.37亿元，所有者权益169.60亿元，2017年年度营业收入22.64亿元，净利润13.55亿元
广宇集团股份有限公司 股权转让公告截至2018年9月30日，中诚信托资产总额212.77亿元，负债总额52.48亿元，所有者权益160.29亿元，2018年1-9月年度营业收入6.40亿元，净利润2.74亿元。
三、转让标的基本情况
杭州益光房地产开发有限公司
（1）成立时间：2018-06-12
（2）注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道和平雅苑6幢102室
（3）注册资本：2000万元人民币
（4）法定代表人：李晓冬
（5）经营范围：房地产开发等。
（6）关联关系：益光房产系公司控股子公司康益德房产的全资子公司。股权转让完成后，康益德房产持有益光房产51%的股权，中诚信托持有益光房产49%股权。不影响公司合并报表范围。
（7）截至2018年9月30日，益光房产资产总额66,977.26万元，负债总额65,977.60万元，所有者权益总额999.66万元，资产负债率98.51%；2018年1-9月营业收入0.00万元，净利润-0.34万元(以上数据未经审计）。
四、拟签订协议的主要内容
公司控股子公司康益德房产将其持有的益光房产49%的股权以1：1的价格共计980万元转让给中诚信托。双方将按照约定办理股权转让事项。股权转让后中诚信托享有该部分股权所对应的权利，承担相应的义务。
五、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响
公司通过转让股权引进中诚信托成为项目股东，中诚信托为项目公司提供资金，系项目公司开发所需，有利于加快项目建设，本次交易事项经公司第五届董事会第八十二次会议审议通过后即可实施。
本次交易行为是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行决策的，但房地产行业具有周期性波动且房地产项目开发周期较长，仍存在不确定性风险。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第八十二次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司 股权转让公告广宇集团股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-014
广东拓斯达科技股份有限公司
关于设立子公司及签署相关合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
本协议所述的拟投资项目尚需进一步可行性研究，并拟通过立
项核准或备案、环境影响审批等程序，相关项目投资所涉建设周期
等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。公司将根据项目后续
的投资规模及进展，按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事
会或股东大会审议并及时公告。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步深化公司机器人研发、制造业务，公司拟在苏州吴中
经济技术开发区设立全资子公司，首期注册资金 1亿元，一期总投
资 3亿元人民币，主要从事机器人、自动化控制系统及其他智能装
备的研发、制造、销售。
公司拟与苏州吴中经济技术开发区管理委员会签署相关协议，
以公司设立的子公司名义在吴中经济技术开发区购置 200亩工业用
地，首期 100亩（以实际出让的土地面积为准），用于子公司厂房
建设，最终成交金额以挂牌成交价为准，子公司将在签订《国有土
地建设用地使用权出让合同》后两年内完成 40000平米厂房建设。
2、对外投资审批情况
2017年 3月 22日，公司第一届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次对外投资金额需提交公司股东大会审议批准，并
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与苏州吴中经
济技术开发区管委会签署协议书。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和对公司的影响
此次投资计划是公司在珠三角区域以外打造的另一个以机器人
为核心的智能制造产业基地，实现国内的多点布局，提升覆盖及服
务长三角区域乃至京津冀区域的制造业客户，拓宽业务销售范围、
有效集约整合资源，增强公司研发、生产及销售、售后服务流程的
运营管理效率。
苏州吴中经济开发区是国家级经济开发区，经过十五年的开发
建设，形成了以电子信息、精密机械、生物医药、精细化工、新型
材料、新能源等为特色的高新技术产业集聚，已经发展成为苏州城
南先进制造业的集聚区和现代化的工业城区。
此次投资计划将有助于公司更好地利用长三角优秀的行业研
发、技术资源和优越的地理位置，更好地为长三角区域众多制造业
客户提供研发、制造服务及技术支持；也有助于提升公司的综合竞
争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长
2、存在的风险
（1）根据该计划后续的投资规模及进展，公司将按照相关规
章制度的规定提交董事会或股东大会审议，项目能否获得批准、何
时获得批准以及能否顺利实施存在不确定性。
（2）本协议所述的拟投资项目尚未进行立项审批、环境影响
评价审批，该项目用地尚未进入出让程序，该项目涉及的用地面
积、土地款、项目计划进程、公司能否最终竞买取得土地均存在不
确定性。
三、其他
公司将按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有
关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据该计
划的进展或变化情况履行相关的披露义务。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
四、备查文件
公司拟与苏州吴中经济开发区管委会签订的《合作协议》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 23日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-001
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）《关于不减持厦门金达威集团股份有限公司股票的承诺函》，现将有关事项公告如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，避免公司股价出现大幅波动，金达威投资承诺：
1、自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015年 12月 28日）前六个月期间及之后至本承诺出具日，金达威投资不存在二级市场减持金达威股票的情况；自公司本次非公开发行股票定价基准日（2015年12月 28日）起至本次发行完成后 12个月内，金达威投资不在二级市场减持公司的股票，亦不会做出在二级市场减持公司股票的计划或安排。
2、金达威投资认购的公司本次非公开发行的相关股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月五日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2015-026
江苏南方轴承股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本174,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为174,000,000股，分红后总股本增至348,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****381|史建伟|
|2|00*****479|史娟华|
|3|01*****834|史维|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月12日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本348,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.1875元。
七、咨询机构：
咨询地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号
咨询联系人：顾君黎
咨询电话： 0519-67893573
传真电话： 0519-89810195
江苏南方轴承股份有限公司2015年05月05日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-098北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：一、担保概述
公司第二届董事会第五十六次会议和 2016年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币50,000万元的综合授信额度。
现根据公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）的资金需要，公司拟将 50,000万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过 20,000万元，昆仑乐享不超过 20,000万元。公司及公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。
二、担保对象基本情况
本次担保对象均为公司的全资子公司，具体情况如下：
1、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司
统一社会信用代码：91110107697704656K
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
法定代表人：周亚辉
成立日期：2009年12月1日
住所：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4147房间
经营范围：技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2019年 11月 11日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年 12月 31日）；互联网游戏出版（网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日）。
截至 2016年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 694,619,448.08元，负债总额为 536,516,774.80元，净资产为 158,102,673.28元，营业收入为217,299,746.27元，净利润为-36,294,962.54元。
截至 2017年 6月 30日，该公司的资产总额为 690,662,472.91元，负债总额为 523,259,868.75元，净资产为 167,402,604.16元，营业收入为83,379,161.01元，净利润为9,299,930.88元。
2、公司名称：北京昆仑在线网络科技有限公司
统一社会信用代码：91110107061264747D
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
法定代表人：周亚辉
成立日期：2013年2月4日
住所：北京市石景山区西井路17号2号楼四层0401房
经营范围：利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至2019年9月12日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年4月29日）；互联网游戏、手机游戏出版（网络出版服务许可证有效期至 2021年 12月 31日）。技术推广、技术服务、技术开发、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机软硬件及辅助设备。
截至 2016年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 840,841,077.41元，负债总额为 500,667,299.12元，净资产为 340,173,778.29元，营业收入为686,363,383.84元，净利润为-7,416,019.82元。
截至 2017年 6月 30日，该公司的资产总额为 1,050,875,728.93元，负债总额为 692,621,862.06元，净资产为 358,253,866.87元，营业收入为213,036,607.91元，净利润为18,080,088.58元。
三、担保协议的主要内容
公司对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。
四、董事会意见
1、公司从全资子公司经营发展出发，通过提供担保，解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的经营，公司能直接分享其经营成果。
2、公司本次对外担保对象为公司的全资子公司，对其拥有绝对的控制权；
这些公司具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
3、上述担保不提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司累计对外担保金额为 283,067.2万元，全部为对子公司的担保，占最近一期经审计净资产的70.82%，公司无对外担保的情况。公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、独立董事意见
公司独立董事赵保卿、陈浩、薛镭一致认为：
公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为合并报表范围内的全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，独立董事一致同意公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的事宜，并同意将该事宜提交2017年第五次临时股东大会审议。
七、保荐机构意见
作为昆仑万维的保荐机构，经核查认为：
上述关联交易事项，已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于控股股东为公司全资子公司提供关联担保事项的事前认可意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年八月三日
纳思达股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划授予事项的审核意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为纳思达股份有限公司的监事会成员，对公司 2019年股票期权激励计划授予的相关资料进行了认真核查，发表意见如下：
一、监事会关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的审核意见
监事会认为：公司对首次授予的激励对象名单及首次授予的数量进行调整是符合《上市公司股权激励管理办法》和《纳思达股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定的，调整后的公司股票期权激励对象符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定的任职资格和授予条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，且均为公司2019年第四次临时股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴，因此本次股票期权激励计划调整后的激励对象合法、有效。
二、监事会关于向 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的审核意见监事会认为：公司本次授予股票期权的激励对象（调整后）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象（调整后）符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司确定股票期权的授予日为2019年10月31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司和激励对象（调整后）均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。因此，监事会同意以2019年10月31日为授予日，以27.73元/股的行权价格向765名激励对象（调整后）授予4,853.30万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司监事会关于 2019年股票期权激励计划授予事项的审核意见》之签字页
监事签字：
曾阳云 李东飞 宋丰君