证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-016
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2015年2月5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第三届董事会第六次会议。会议通知于2015年1月23日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2014年度独立董事述职报告》，将在公司2014年度股东大会上述职。
《2014年度董事会工作报告》详见于公司《2014年度报告》之“第四节董事会报告”。《2014年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。
《2014年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年度财务决算报告》。
5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2014年度利润分配预案
的公告》。
独立董事发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟
台东诚药业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟
台东诚药业集团股份有限公司〈2014年度内部控制评价报告〉的核查意见》、《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2014
年度内部控制鉴证报告》。
8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规
则落实自查表》。
公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2015年度向银行申
请综合授信额度的公告》。
10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的公告》。
该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第三届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》。
11、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》。该项议案需提请公司股
东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限
公司章程修正案》。
12、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<
烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则修正案>的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限
公司股东大会议事规则修正案》。
13、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查
意见》。
14、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
15、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2014年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司〈2014年度内部控制评价报告〉的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核
查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》；
3.中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2014年度内部控制鉴证报告》、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的审核报告》。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年2月6日