Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
光大证券股份有限公司关于
华自科技股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：华自科技|||
|保荐代表人姓名：郭护湘|联系电话：13911019343|||
|保荐代表人姓名：刘立冬|联系电话：18600828369|||
|现场检查人员姓名：刘立冬、许纯||||
|现场检查对应期间：2018年度||||
|现场检查时间：2018.6.27——2018.6.28||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段：访谈公司相关董事、监事、高管人员；检查公司三会会议文件；核查董事会专业委员会文件；核对公司相关公告；查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件；访谈实际控制人；核查公司就有关事项出具的说明。||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|||
|（二）内部控制||||
|现场检查手段：检查公司内部审计部门设置情况，就相关事项与内审人员进行沟通；查阅内审部门的会议记录及相关报告；核查董事会专业委员会的文件。||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|||

|||
|-|-|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司公告、相关制度性文件、投资者关系活动记录文件；访谈公司相关董事、监事、高管人员。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅相关制度性文件；查阅相关会议记录及公告；查阅公司贷款卡信息，访谈实际控制人。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|4.关联交易价格是否公允|||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、查阅银行对账单、银行台账、抽查大额募集资金支付凭证、执行支付程序的穿行测试；走访募集资金存放银行，与主管人员进行沟通；核查与募集资金使用相关的会议记录及公告；查看部分募集资金项目现场。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅业绩预告等公告；查阅金额较大的销售合同（或订单）；与高管人员进行沟通。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关公告并与招股说明书等文件进行核对||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺||√||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程中关于分红的条款及相关公告；查阅公司银行账户对帐单；查阅大||||

||||
|-|-|-|
|额的销售合同、大额资金支付记录及相关凭证。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经现场检查，华自科技2018年运作情况符合相关法律法规的要求。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司2018年持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
郭护湘
年 月 日
刘立冬
保荐机构： 光大证券股份有限公司 年 月 日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买广州汤臣佰盛有限公司46.67%的股权（以下简称“本次交易”）。作为本次交易的交易对方，本企业特出具以下保证与承诺：
1.本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4.本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
5.本企业承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在公司拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或授权代表（签字）：谢永元
签署日期：2018年 12月 21日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或授权代表（签字）： 杨凯
签署日期： 2018年 12月 21日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或授权代表（签字）：王开国
签署日期：2018年 12月 21日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或授权代表（签字）：王斌
签署日期：2018年 12月 21日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-073北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 9月 25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司拟在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次利用闲置自有资金购买理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
详细内容请见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-045
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下称“公司”或“初灵信息”）子公司成都视达科信息技术有限公司（以下简称“视达科”）是OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统管理平台及视频大数据分析服务提供商，为响应国家“一带一路”发展战略，充分利用在西部地区已有视频业务布局、业务特点以及海外市场拓展能力积累，更好迎合西部地区视频运营商精细化运营和中亚国家对视频内容传播、视频运营业务发展的诉求，加快视达科的视频技术平台、视频大数据、视频智慧运营等产业生态布局，积极促进市场份额扩大和视频服务变现，拟使用自有资金与宋福生、崔凯共同出资500万元设立新疆视达科信息科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准），其中视达科拟以自有资金出资人民币255万元，占合资公司51%的股权。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作投资方基本情况
本次合作投资方为自然人宋福生、崔凯，基本情况如下：
2、崔凯，男，身份证号码：6501211986****1717，住址：乌鲁木齐市新市区安宁渠镇****。
上述合作投资方与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：新疆视达科信息科技有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）鲤鱼山路199号驰达-电子信息产业加速器1栋1002室
注册资本：500万元
法定代表人：崔凯
经营范围：信息科技推广服务，软件开发，信息系统集成服务，计算机网络系统工程服务，广告业，文化艺术交流策划，社会经济咨询，互联网信息服务；
销售：文化，体育用品及器材，计算机，软件及辅助设备，电子产品。
股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出资额||出资|
||序号||股东名称|||||
||||||(万元)||比例|
|1||成都视达科信息技术有限公司||255||51%||
|2||宋福生||205||41%||
|3||崔凯||40||8%||
|||合计：||500||100%||

以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
视达科是OTT、OTT+DVB、OTT+IPTV系统管理平台解决方案提供商以及视频大
数据分析应用服务商，从事视频大数据的深度采集、分析应用，本次通过与宋福
生、崔凯共同投资设立新疆视达科信息科技有限公司，主要从事西部地区和中亚
国家的视频内容运营和大数据运营服务，以“一带一路”战略为引领，以新疆为基础，向中亚国家拓展，从而积极扩大公司视频运营市场份额，更快形成国内向海外的视频运营、大数据业务辐射布局，更好打造基于视频大数据运营产业小生态，从而提升公司整体价值。
合资公司设立后将纳入公司合并报表范围，因投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
合资公司专注视频数据的技术和运营服务，成立初期存在业务开拓不及预期的风险，以及新的经营管理团队不能迅速适应业务发展的管理风险，合资公司成立后，公司将利用管理经验及自身的资源优势，积极推动其管理、技术研发等方面的提升，同时密切关注其发展方向及经营业绩，做好风险的防范和应对，进一步保护上市公司及中小股东利益。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2019-091宁波创源文化发展股份有限公司
关于变更注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本
公司已完成 2019年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予激励对象限制性股票 255.04万股，具体内容详见公司 2019年9月 10日披露的《关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》（2019-087）。公司注册资本增加 255.04万元。公司股份总数变更为 18,255.04万股，注册资本变更为18,255.04万元。
二、修订公司章程
根据上述注册资本的变更，对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18000.00 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币18,255.04 万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总额为 18000.00万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总额为 18,255.04万股，全部为人民币普通股。|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
三、对公司的影响
本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是
中小股东利益的情形。
对于本次公司注册资本及股份总额变更事项，董事会授权董事长及其授权代表办理后续工商变更事宜。
因公司 2019年第二次临时股东大会已通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会的范围包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。本次章程变更经公司董事会审议通过后即生效施行。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-69
中房地产股份有限公司关于关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月 10日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》，为保证我公司土地竞拍及项目建设所需资金，我公司（包括下属控股子公司）向中国房地产开发集团公司（以下简称“中房集团”）借款不超过 150,000万元人民币，利息为同期银行基准利率上浮40%，借款期限为 1-3年。上述事项已于 2013年 12月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露，且已经公司股东大会审议通过。
截止本公告披露日，我公司及下属公司已向中房集团累计借入 49,000.00万元，已累计归还 24,000.00万元，余额 25,000.00万元。
余额明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借入资金方|借出资金方|到账时间|借款金额（万元）|利率|借款期限|
|中房地产股份有限公司|中房集团|2013.12.17|25000.00|中国人民银行同期基准|1-3年|

||||
|-|-|-|
|||贷款利率上浮40%确定，现为8.61%|
|合计|25000.00||

特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年八月十三日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于对江苏华昌化工股份有限公司
2017年年报的问询函的回复
深圳证券交易所中小板公司管理部：
贵部于 2018年 5月24日向江苏华昌化工股份有限公司发出“中小板年报问询函【2018】第201号”年报问询函，本所根据贵部的要求，现就相关问题回复如下：问题9、公告显示，报告期你公司与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司存在关联交易，但《关联方资金占用专项审计报告》中未显示相关交易资金往来，请审计机构说明原因，并进一步核查相关文件是否存在遗漏或需补正情形。
回复：
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”）与张家港市江南锅炉压力容器有限公司（以下简称“江南锅炉”）、张家港市华昌建筑工程有限公司（以下简称“华昌建筑”）在2017年度存在关联交易，主要包括销售和采购两部分，具体情况如下：1、销售商品
华昌化工对江南锅炉的商品销售主要为水、电等，通过预收款项科目核算，结算方式为预收款后再销售，期初期末均为贷方余额；
华昌化工对华昌建筑的商品销售主要为电费，通过预收款项科目核算，结算方式为当月销售当月收回，金额极小，期初期末余额均为零。
上述销售均未形成经营性资金占用。预收款项科目变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|期初|本期收款|本期销售|期末|
|江南锅炉|36,065.28|3,710,644.37|3,736,629.03|10,080.62|
|华昌建筑|0.00|21,519.45|21,519.45|0.00|
|合计|36,065.28|3,732,163.82|3,758,148.48|10,080.62|

江苏公证天业会计师事务所注：本期销售为含税价格，较关联方交易中销售商品金额略大。
2、购买商品
华昌化工对江南锅炉的采购主要为锅炉设备，主要用于备品备件及在建工程，通过应付账款科目核算。结算方式为采购后再付款。期初余额为零，期末为贷方余额，华昌化工对华昌建筑的采购主要为工程安装，主要用于在建工程，通过应付账款科目核算。结算方式为采购后再付款。期初期末均为贷方余额。
上述采购均未形成经营性资金占用。应付账款科目变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|期初|本期采购|本期付款|期末|
|江南锅炉|0.00|11,633,990.74|11,280,490.74|353,500.00|
|华昌建筑|2,524,331.94|10,075,745.37|6,346,724.08|6,253,353.23|
|合计|2,524,331.94|21,709,736.11|17,627,214.82|6,606,853.23|

注：本期采购为含税价格，较关联方交易中购买商品金额略大。
经核查，我们认为，虽然华昌化工与江南锅炉及华昌建筑存在上述关联交易，但未形成资金占用。因此，未在《关联方资金占用专项审计报告》附表中披露。上述文件亦不存在遗漏或需补正情形。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-071号河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2018年10月25日
华自科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
华自科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 23日召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华自科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用不超过人民币 4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款(上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司），有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的方案。
独立董事：桂卫华、凌志雄、柴艺娜
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-032成都康弘药业集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017年6月8日在公司会议室召开。会议通知已于2017年6月2日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名(其中:董事王霖先生，独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参加)，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》，公司授予激励对象的限制性股票已符合第一次解锁期的相关要求，公司业绩指标等其他解锁条件已达成。
同意公司根据《2015年限制性股票激励计划》的相关规定办理
本次解锁相关事宜，2015年限制性股票第一次解锁合计解锁
2,070,879股，占公司目前股本总额的0.31%，回购注销 744,033股。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年股票增值权激励计划》，公司授予激励对象的股票增值权已符合第一个行权期的相关要求，公司业绩指标等其他行权条件已达成。
同意公司根据《2015年股票增值权激励计划》办理本次行权相
关事宜，2015年股票增值权第一次行权合计行权 4,104股，取消
100,456股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《2015年限制性股票激励计划》的相关规定及第一期的解锁情况，公司应当对无法解锁的限制性股票予以回购注销。根据公司转增股本调整，本次回购注销的限制性股票数量为 744,033股。经公司 2015年度利润分配方案、2016年度利润分配方案调整，本次限制性股票回购注销的价格为 29.31元/股。
会议同意按照上述价格及数量，对未解锁的限制性股票予以回购注销，并办理相应的证券登记结算、公司章程变更、工商变更手续。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此决议。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017年6月8日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-43
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值,且公司 2017年度财务报告被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险；若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，则公司股票交易将继续实行退市风险警示，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
公司因 2017年度被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的规定，公司股票已于 2018年 7月 2日被实施“退市风险警示”特别处理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条“因审计意见类型触及本规则 13.2.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所将自公司 2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日
内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司可能继续被实行退市风险警示的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值，深圳证券交易所有权决定其股票交易实行退市风险警示”。
鉴于公司 2017年度经审计的净利润为负值，即使公司 2018年度财务会计报告不被会计师出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，若公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司股票交易将继续实行退市风险警示。
根据公司财务部初步预测，受债务违约与流动性危机影响，预计公司 2018年归属于上市公司股东的净利润约为-4,220,735,144.15元，具体内容详见公司于 2019年 4月 15日在指定信息披露媒体上发布的《2018年度业绩快报》（编号：2019-36）。
三、公司已经和将要采取的主要措施
1．公司与各债权人、各级政府等多方积极协商，全力推动电厂生产恢复并积极推进非主营业务资产出售、重组相关工作，致力帮助公司尽快恢复健康良性发展。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.9条“上市公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则第 13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，预计首个会计年度年度报告披露后其股票存在暂停上市风险的，公司董事会应当在该会计年度结束后的二十个交易日内发布股票可能被暂停上市的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再发布两次风险提示公告”的相关规定，后续公司将及时履行相关信息披露义务并根据实际情况对相关事项履行相应审议程序。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-105
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年7月 22日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于
2019年8月1日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规，以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。
三、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会二〇一九年八月一日
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对重组申请文件勤勉尽责的承诺函
本所接受委托，担任共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司重大资产重组事项之审计机构，本所承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
会计师事务所负责人：
叶韶勋
签字注册会计师： 、
郝先经 、 燕进
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年 月 日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-100北京君正集成电路股份有限公司
关于公司全资子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据《关于组织开展 2018年度省战略性新兴产业集聚发展基地资金支持项目申报的通知》，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥君正科技有限公司（以下简称“合肥君正”）申报的“基于28纳米工艺的视频监控芯片研发项目”获得立项批复。近日，合肥君正收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的政府补贴资金现金750万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，补助的类型分为与资产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
目前，该项目合肥君正获得的政府补助资金750万元，属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量及对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的规定，上述项目资金属于与合肥君正日常活动相关的政府补助，将按照权责发生制原则确认其他收益计入当期损益。
根据合肥君正项目申请报告，该项目执行期为自 2018年 1月至 2019年 12月，合肥君正将自收到项目补助资金当月起至项目结束日分期结转入其他收益，预计将会增加公司2018年度利润约57.69万元。
三、风险提示和其他说明
1、合肥君正将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司利润情况的影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关补助的政府公示文件
2、收款凭证等
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月二十七日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-083
供销大集集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）持有公司 384,968,245股股份（占本公司总股本比例6.41%），深圳鼎发计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过60,078,282股（占本公司总股本比例1.00%）。
一、股东的基本情况
㈠股东的名称
本次计划减持股东名称为深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）。
㈡股东持股数量及比例
深圳鼎发持有本公司股份的总数量 384,968,245股，占公司总股本的比例为6.41%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
㈠减持具体安排
⒈减持原因：质押还款、补充流动资金
⒉股份来源：供销大集重组非公开发行股份
⒊数量及比例：减持数量为不超过60,078,282股（占本公司总股本比例1.00%）。
⒋减持期间：本次减持计划公告之日起15个交易日后90个自然日内。
⒌价格区间：视市场价格确定。
（二）拟减持事项与相关此前已披露的意向、承诺一致性
深圳鼎发所持 384,968,245股股份为供销大集重组非公开发行股份，该股份于2016年9月27日在深交所上市，深圳鼎发在本次重组中承诺：（1）在取得本次发行的股份时，如对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起三十六个月内不转让；（2）在取得
本次发行的股份时，如对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满十二个月或以上，其因本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让。
深圳鼎发承诺履行情况：在取得本次发行的股份时，深圳鼎发用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间已满十二个月以上，履行本次交易所获上市公司股份自新增股份上市之日起十二个月内不转让的承诺。该承诺于2017年9月26日收市后履行完毕。
三、相关风险提示
深圳鼎发不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生影响。
四、其他
深圳鼎发将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、备查文件
深圳鼎发关于供销大集减持计划的报告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十六日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-004
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年3月24日收到公司实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议。为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、关于公司2014年度利润分配预案的提议
考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，尤小平先生提议2014年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送0.80元（含税）现金股利，合计12,640,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237,000,000股。
二、公司董事对上述公司2014年度利润分配预案的意见
公司董事会接到实际控制人兼董事长尤小平先生关于公司2014年度利润分配预案的提议后，于2015年3月24日以现场方式召集公司董事段伟东、赵鸿凯、程鸣就上述预案进行了研究讨论，并以通讯方式征求了独立董事张光杰、何元福、田景岩的意见，上述七名董事一致认为：该预案与公司实际经营情况相匹配，符合公司的发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中利润分配政策的规定。上述七名董事书面承诺：在公司董事会审议上述利润分配议案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
上述利润分配预案尚未形成董事会决议，公司2014年度具体利润分配预案尚需经董事会审议、监事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的独立意见
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买重庆化医紫光新材料有限责任公司持有的宁夏紫光天化
蛋氨酸有限责任公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、公司在召开 2017年第三次（八届五次）董事会前已将《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于更新<重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》事项通知了我们，提供了相关议案文件并进行了必要的沟通。我们已事先认可该等议案提交公司董事会审议。
2、《关于确认本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》及《关于更新<重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》已经公司 2017年第三次（八届五次）董事会审议通过，关联董事已回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《重庆三峡油漆股份有限公司章程》以及相关规范文件的规定。
3、鉴于公司本次重大资产重组申请材料财务数据已过有效期，
公司更新了《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2017CQA10046《审计报告》，由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天健审【2017】8-115号《审阅报告》，其内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟
2017年 4月 1日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-050浙江开山压缩机股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2017年10月24日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第三届董事会第二十次会议通知已于2017年10月13日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》。
经审议，董事会一致认为：《公司2017年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第三季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2017-024
海洋王照明科技股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||92,489.24||89,637.48||3.18%||
|营业总收入|||||||
||11,195.27||5,309.47||110.85%||
|营业利润|||||||
||13,417.71||8,191.83||63.79%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|11,402.13||6,722.59||69.61%||
|利润|||||||
||0.2851||0.1681||69.61%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|7.21%||4.41%||2.80%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||189,013.78||176,383.34||7.16%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|163,396.61||153,394.48||6.52%||
|有者权益|||||||
||40,000.00||40,000.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|4.08||3.83||6.52%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况说明
2016年度公司实现营业收入92,489.24万元，营业利润11,195.27万元，利润总额13,417.71万元，归属于上市公司股东的净利润11,402.13万元，分别比上年上升了3.18%、110.85%、63.79%、69.61%。
利润上升主要是由于：一是公司深挖客户需求，销售收入同比有所增长；二是公司持续深化自主经营，成本费用得到有效控制。加权平均净资产收益率较上年同期上升2.80%，主要原因是利润上升。
2、财务状况说明
2016年年末，公司总资产为189,013.78万元，净资产为163,396.61万元，股本为40,000.00万元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.08元，与上年期末相比分别上升了7.16%、6.52%、0%、6.52%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2016年10月28日公告的2016年第三季度报告中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会
海洋王照明科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
报告人：邹玲
各位股东及股东代表：
本人于2014年8月担任海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规制度等，本人在2014年度工作中，本着勤勉、尽责的工作原则，了解公司生产、发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年8月至2014年底期间（以下简称“报告期”），本人出席了公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会2014年第一次临时会议、第三届董事会2014年第二次临时会议和2014年第三次临时股东大会，并出席了2014年11月4日公司在深交所的挂牌上市仪式。无缺席、委托出席情况。报告期内，本着勤勉、诚信的原则，本人认真审议了所有议案，行使了表决权，全部投了赞成票。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
亲身前往公司生产车间，了解公司的生产流程和生产特点，了解公司业务、产品、企业文化等；现场与公司高管沟通，以确保公司管理规范。在董事会决策过程中，本人与其他董事、监事积极交流，为董事会做出正确决策发挥积极作用。
三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对公司董事会审议的下列事项发表了独立意见：
除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。（2）经了解相关人员的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。（3)本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
因此，同意董事会聘任周明杰先生为公司总经理；同意董事会聘任李彩芬女士、黄修乾先生、杨志杰先生为公司副总经理；同意董事会聘任李彩芬女士为公司财务负责人；同意董事会聘任陈慧女士为公司董事会秘书。
四、董事会专门委员会工作的情况
本人作为董事会审计委员会委员,报告期内就公司《关于聘任公司审计部门负责人的议案》积极参与讨论并进行了表决。本人投了赞成票。
五、其他为保护投资者权益方面所做的工作
（1)为切实履行独立董事职责，本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规，参加了深交所举办的独立董事培训班学习，切实提高了对公司和全体投资者的保护能力。
（2)报告期内，对于需经董事会审议的议案，均对公司提供的材料进行了认真审核。为保护全体投资者利益、推动公司健康发展提供了有力保障。
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
六、联系方式
为方便与投资者沟通，更好维护公司中小投资者利益，现特公布本人的电子邮箱：jxcd818@126.com。
2015年度，本人将继续本着勤勉、尽责的工作原则，按照《公司法》等法律法规要求，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
（邹玲）
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-052债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席孙红斌先生主持会议，公司应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》
2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司 2014年末总股本 1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。
公司监事会经认真审核，认为：公司本次对行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权行权价格进行调整，价格确定过程合法、有效。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权行权价格的公告》详见信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会二○一五年六月十九日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-002远光软件股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”或“公司”）于2014年1月2日收到股东林芝地区荣光科技有限公司（以下简称“荣光科技”）减持股份的通知，荣光科技于 2014年 1月 2日通过证券交易所系统以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股305.8868万股，占公司总股本的0.66%。
一、本次权益变动情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|荣光科技|集中竞价交易|2014.1.2|19.15|305.8868|0.66|
||合 计|——|——|305.8868|0.66|

本次权益变动后荣光科技持有公司股份 2,310.2711万股，占公司总股本的4.99%，荣光科技的一致行动人陈利浩先生持有公司股份 5,319.0446万股,占公司总股本的11.51%；陈利浩先生与荣光科技合计持有公司股份7,629.3157万股，占公司总股本的16.51%，比前次披露简式权益变动报告书（详见公司 2013年 2月2日公告）时合计持股比例20.35%降低3.84%。
2、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|荣光科技|合计持有股份|2,616.1579|5.66|2,310.2711|4.99|
||其中：无限售条件股份|2,616.1579|5.66|2,310.2711|4.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次权益变动后，荣光科技持有公司 2,310.2711万股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上的股东，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，荣光科技已编制《简式权益变动报告书》，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《远光软件股份有限公司简式权益变动报告书》。
二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、荣光科技承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%，荣光科技的一致行动人陈利浩先生已于2013年2月28日追加承诺：2014年1月1日至2015年12月31日期间不减持所持公司股份。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-012泰亚鞋业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月6日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，于 2015年 1月 20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年1月20日起实行重大资产重组停牌。2015年 1月 22日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前公司已选定本次重组的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司预计无法按照原计划在2015年2月17日前披露重大资产重组相关文件并复牌。为了保护投资者利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票于2015年2月17日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，并于 2015年 04月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备
书确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会