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重药控股股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（三）监督公司的内部审计制度及其实施；；
（四）对重大资产收购或出售、重大管理交易、募集资金的管理进行审查；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）审查公司的内控制度。
（七）公司董事会安排的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的相关监督和检查活动。
第四章决策程序
第十条 审计委员会下设的工作组负责审计委员会决策的前期准备工作，包括但不限于公司以下方面的资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大资产收购或出售协议、重大关联交易协议及募集资金的管理情况报告；
（六）其他相关文件。
第十一条审计委员会召开会议，对工作组提供的报告进行评议，并形成相关书面决议呈报董事会讨论：
（一）对外部审计机构工作情况进行评价，对外部审计机构的聘请及更换提出建议；
（二）对公司财务部、审计部工作进行评价；
（三）对公司内部审计制度是否得到有效实施的意见及相关建议；
（四）对公司拟对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的资产收购或出售、重大的关联交易、募集资金的管理是否合法合规；
（五）关于公司内控制度的意见及建议；
（六）其他相关事宜。
第十二条会计年度结束后二十日内，公司管理层应就该会计年度生产经营、外部审计计划安排等情况向审计委员会汇报沟通；
第十三条年度财务会计报告外部审计定稿前，公司财务总监应协调外部审计机构，向审计委员会就年度财务会计报告中存在的相关问题及处理方式进行沟通；
第五章会议的召开和通知
第十四条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，会议通知应在会议召开前五日通知全体委员。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议，于会议召开前两日通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议应由至少两名委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经至少两名委员通过。审计委员会会议表决方式为书面表决。
第十六条公司审计委员会工作组的成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议记录由工作组妥善保存。
第十九条审计委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第二十一条 审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第六章附则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
重药控股股份有限公司董事会二〇一七年九月十五日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-024无锡威唐工业技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《2017年度利润分配方案》。现将该议案内容公告如下：一、2017年度利润分配基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现归属于母公司股东的净利润为 84,586,695.75元，截至 2017年 12月 31日，公司累计未分配利润为 134,494,152.20元。
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配方案：以 2017年12月31日总股本78,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）,共计派发现金红利人民币 8,646,000元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增 78,600,000股，转增后公司总股本将增加至 157,200,000股。
二、公司董事会意见
董事会认为《2017年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《2017年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的
规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、公司监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议认为：《2017年度利润分配方案》与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配方案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-015江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“地尔汉宇”或“公司”）控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”），因业务发展需要，向公司申请借款额度人民币1500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足同川科技业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供1500万元人民币借款额度，借款利率按年利率6%计算。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：同川科技
2、借款方式与额度：公司以自有资金向同川科技提供1500万元人民币借款额度。
3、借款期限：借款期限不超过1年（从第一笔资金到位时间算起），可根据业务开展资金使用需要随用随借。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率6%计算，借款利息=实际借款金额*6%*借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于同川科技开展工业机器人与伺服电机的研发、制造、市场网络组建。
二、借款对象的基本情况
1、同川科技基本信息
企业名称：深圳市同川科技有限公司
成立日期：2012年5月3日
注册地址：深圳市宝安区福永街道福园一路润恒鼎丰高新产业园5栋2楼
法定代表人：沈晓龙
注册资本：125万人民币
经营范围：机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品。
股权结构：公司持有同川科技60%股权
2、同川科技最近一年及一期财务指标情况
单位：元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2013年度|1352859.19|1332751.86|20107.33|1930339.84|175265.09|174974.72|
|2014年半年度|4867141.90|4170090.39|697051.51|292307.63|-1322828.18|-1323055.82|

注：2013年、2014年半年度的财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、提供借款的原因
当前国内工业机器人市场增长迅速，同川科技通过努力已经掌握工业机器人核心技术中的运动控制系统和伺服电机制造技术，通过自主核心技术可以有效的降低工业机器人的成本，具备非常好的市场竞争力。同川科技在2014年已经投入大量资金进行研发，并且急需在2015年迅速将研发成果产品化，以组建市场销售网络，而其公司规模较小，银行融资难度较大，现有资金暂时无法满足其业务经营的需要，因此向公司提出借款事宜。
公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对同川科技的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次借款利率按年利率6%计算，同时，公司可分享同川科技的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、审批程序
同川科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于 2014年 11月 28日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审
批范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
王浩、区智明、杨文蔚：公司根据同川科技的资金需求向其提供借款，可以降低同川科技的融资成本，有利于同川科技的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，财务风险可控,不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司以自有资金向同川科技提供借款人民币1500万元。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为人民币0万元。
七、备查文件
1、《第二届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于向控股子公司提供借款事项的独立意见》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的事前认可意见
作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的事项进行了事前审查，现发表书面意见如下：
本次公司全资子公司向关联方神州通国际日常借款，有利于其提高融资效率，满足其业务发展需要，推动公司海外业务发展。公司的关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交第三届董事会第二十二次（临时）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二〇一五年二月十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-068号山东胜利股份有限公司董事会
关于股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月19日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到第二大股东、公司副总裁闫长勇先生通知，2015年10月13日，闫长勇先生提前购回质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司的本公司有限售条件的流通股42,701,119股（占本公司总股本的5.52%，股权质押相关情况详见公司2014-076号专项公告），并在齐鲁证券（上海）资产管理有限公司办理了解除质押手续。2015年10月19日，闫长勇先生将其持有的本公司有限售条件的流通股36,295,951股（占本公司总股本的4.69%）通过股票质押式回购交易质押给齐鲁证券有限公司，股权质押登记日期2015年10月19日，质押期限780天。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一五年十月二十一日
大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第三十次会议所议《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1.公司《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2.公司本次关联交易事项符合公司实际情况和发展需要，通过以资抵债方式有利于解决公司与关联方华锐风电科技（集团）股份有限公司之间的商业承兑汇票兑付问题。本次交易标的资产的价值以评估机构出具的评估报告为定价依据，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波、张树贤
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20150411001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）于2015年4月9日-2015年4月10日，通过深圳证券交易所大宗交易合计减持本公司无限售流通股 5055万股，占公司总股本的5%。根据《上市公司收购管理办法》的规定，华服投资及其一致行动人胡佳佳女士所持美邦服饰股票应当合并计算：本次减持前，华服投资及其一致行动人胡佳佳女士合计持有美邦服饰股票 698,300,000股，占公司股份总数69.07%；本次减持后，华服投资及其一致行动人胡佳佳女士合计持有美邦服饰股票647,750,000股，占公司股份总数的64.07%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||||减 持 股 数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（万股）||（%）|
|华服投资||大宗交易||2015年4月9日-2015年4月10日||21.17||5055||5.00||

截至本公告披露日，华服投资累计减持公司股份 252,250,000股，累计减持比例为24.9774%；同时，2014年 3月份公司向激励对象授予限制性股票而增发股份 600万股后华服投资持股比例被稀释0.4515%，因而累计减少比例为
25.4289%。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||||占总股本|
||||||||||股数(万股)|||
||||||(万股)||比例(%)||||比例(%)|
|华服投资||合计持有股份||60830||60.17||55775||55.17||
|||其中：无限售条件股份||60830||60.17||55775||55.17||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||||占总股本|
||||||||||股数(万股)|||
||||||(万股)||比例(%)||||比例(%)|
|胡佳佳||合计持有股份||9000||8.9||9000||8.9||
|||其中：无限售条件股份||9000||8.9||9000||8.9||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、华服投资本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，通过公司于2015年4月4日发布了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于控股股东及一致行动人拟减持股份的提示性公告》，披露了华服投资拟通过大宗交易系统减持所持有的部分公司股票，预计减持数量不超出公司总股本的10%，预计减持时间不超过自公告之日起6个月。本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的情况。
2、根据华服投资、周成建先生及其一致行动人胡佳佳女士上市前出具的自愿锁定股份的承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接或者间接持有的美邦服饰股份，也不由美邦服饰回购该部分股份。截至2011年8月28日，美邦服饰上市已满三十六个月，华服投资、周成建先生及胡佳佳女士均严格履行了其承诺，没有减持美邦服饰股票。
根据华服投资及胡佳佳女士于2014年3月18日出具的承诺函，自2014年3月
19日起六个月内，不减持美邦服饰股票。截至2014年9月19日，该承诺履行已满六个月，华服投资及胡佳佳女士均严格履行了承诺，没有减持美邦服饰股票。
根据华服投资及胡佳佳女士于2014年9月29日出具的承诺函，自2014年9月30日起六个月内，不减持美邦服饰股票。截至2015年3月31日，该承诺履行已满六个月，华服投资及胡佳佳女士均严格履行了承诺，没有减持美邦服饰股票。
3、本次减持不会导致公司股权分布不具备上市条件。减持后，华服投资所持公司股份比例为55.17%；华服投资及其一致行动人胡佳佳女士合计持股比例为64.07%，华服投资仍为公司控股股东，周成建先生仍为公司实际控制人。
4、公司将督促控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年4月11日
天风证券股份有限公司
关于湖南博云新材料股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对博云新材本次限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、公司首次公开发行情况及股本情况
湖南博云新材料股份有限公司首次公开发行前股本为 8,000万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]839号文核准，向社会公开发行 2,700万股，并于 2009年 9月 29日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市后股本总额为10,700万股。
2010年 5月 17日，公司实施了 2009年度权益分配方案，向全体股东每 10股送红股 4.5股，派 0.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.5股。本次送（转增）股后，公司总股本为 21,400万股。
2013年 7月 11日，公司实施了 2012年度权益分配方案，以公司现有总股本21,400万股为基数，向全体股东每10股派0.33元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。本次送（转增）股后，公司总股本为32,100万股。
2014年1月21日，经中国证监会证监许可[2013]1428号文核准，公司向特定投资者非公开发行77,821,011股人民币普通股上市。发行完成后公司总股本为398,821,011股。
2016年 2月 26日，经中国证监会证监许可[2016]329号文的核准，公司向
特定对象非公开发行人民币普通股72,494,034股，发行完成后公司总股本为公司总股本由398,821,011股增至471,315,045股。
截至目前，公司股份总额为 471,315,045股，尚未解除限售的股份数量为 75,255,377股，本次可解除限售的股份数量为 1,200,000股，占公司股份总数的0.2546%。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票之上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东在公司股票上市时作出如下承诺：
本公司股东郭超贤作为本公司董事和（或）高管承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份；担任本公司董事、监事、高级管理人员的其他股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回收购该部分股份；所有担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
2、股份追加锁定期承诺：基于对公司未来发展的信心，公司股东郭超贤承诺自愿将所持有的公司股份追加一年锁定期，自 2012年 10月 11日至 2013年10月11日，在此期间，不进行转让或者委托他人管理，也不由公司回购所持有的股份。
截至本核查意见出具之日，上述各项承诺均得到了严格履行。
三、股东占用上市公司资金及上市公司对股东违规担保的情况
本次申请解除限售的可上市流通股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本次申请解除限售的股份可上市流通安排
2、本次解除限售股份的数量为1,200,000股，占公司股份总数的0.2546%。
3、本次解禁限售股份不存在被质押、冻结的情况。
4、本次申请解除限售股东人数为1名。
5、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|||所持限售股份|本次解除限售||
|序号|股东名称|||备注|
|||总数|数量||
|1||1,200,000|1,200,000||
||郭超贤||||
||合 计|1,200,000|1,200,000||

说明：公司股东郭超贤先生其所持股份在解除限售后，其减持股份需遵守中国证监会和深交所发布的相关法律法规。
五、保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次有限售条件的流通股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时。
保荐机构对博云新材首次公开发行限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐浪 江伟
天风证券股份有限公司年 月 日
朗源股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责，对2013年度公司的各方面情况进行了监督。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将2013年度监事会工作情况报告如下：
一、2013年度公司监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了3次会议。监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
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|召开时间|会议名称|审议通过的议案名称|
|2013年04月18日|第二届监事会第四次会议|1、《2012 年度监事会工作报告》2、《2012 年年度报告》和《2012 年年度报告摘要》3、《2012年度财务决算报告》4、《关于2012年度利润分配预案的议案》5、《2012年度内部控制自我评价报告》6、《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|2013年04月19日|第二届监事会第五次会议|1、《关于2013年第一季度报告全文的议案》|
|2013年08月23日|第二届监事会第六次会议|1. 《关于2013年半年度报告及摘要的议案》2. 《2013 年半年度募集资金存放与使用|

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|情况的专项报告》|

二、2013年度监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用情况、对外担保、关联交易及内部控制等方面事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员共列席了七次董事会会议，三次股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。
公司监事会认为：公司重大经营决策合理，其程序合法有效，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度公司监事会认真审核董事会提交的季度、半年度和年度财务报告；履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行监督和检查。
监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用和管理情况
报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：2013年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求对募集资金进行存放、使用和管理；公司对部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关法律、法规的要求；
募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东
利益的情况。公司董事会出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》亦如实反映了公司2013年度募集资金的存放与使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（七）对公司2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会认真审阅公司董事会编制的2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（八）监事会对公司2013年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，公司监事会已经认真审阅董事会编制的 2013年年度报告及摘要的全部内容，经审核，监事会认为：董事会编制和审核的朗源股份有限公司 2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上所述，监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。2014年，监事会将继续按照相关规定的要求，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能！
朗源股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－038银基烯碳新材料集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票被深圳证券交易所终止上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票将于2018年6月5日起进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000511
2、证券简称：烯碳退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年6月5日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为 2018年 7月 17日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布
一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将
被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-014中石化石油机械股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,000 万元～8,500 万元|亏损：10,752.85 万元|
|基本每股收益|亏损：0.13 元/股～0.14 元/股|亏损：0.18 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
今年以来，受国际油价企稳回升、国内油气管道建设加快等因素影响，公司产品订单同比明显增加，经营业绩好于上年同期。但受产品生产和结算周期影响，公司本报告期出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据以公司
2018年第一季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司董事会
独立董事关于公司为全资子公司韶关市日昇生物质发电
有限公司通过融资租赁方式融资及申请银行授信
提供担保的独立意见
2019年 12月 24日，广东韶能集团股份有限公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶关市日昇生物质发电有限公司通过融资租赁方式融资及申请银
行授信提供担保的议案》。上述担保符合相关法律法规的规定，风险可控，我们同意提供担保。
独立董事签字：苏运法、张立彦、陈燕 2019年 12月 24日
编号：ys 01 版本号：V 2017.01北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
全面预算管理制度（试行）
第一章总则
第一条为加强北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的内部控制，促进公司各项管理工作的科学化、规范化、程序化，使公司预算管理工作顺利、有效进行，提高公司整体的盈利能力，制定本管理制度。
第二条纳入预算管理的范围包括母公司、各子（分）公司（以下合并简称各预算执行单位）。
第三条本制度所称预算管理是指利用预算对公司内部各部门的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调公司生产经营活动，完成既定的经营目标。
预算管理包括预算的编制、审批、下达、执行、控制、分析、调整、考核等环节。
第四条预算管理的基本任务是：
（一）根据公司发展战略，确定本年度公司的经营方针和目标并组织实施；
（二）明确公司内部各个层次的管理责任和权限；
（三）对公司经营活动进行控制、监督和分析；
（四）保证公司预算的全面完成。
第五条预算管理的基本原则是：
（一）以经营目标为起点，投入与产出相配比原则，投入为产出所必须，投入必须产出；
（二）统筹兼顾，突出重点原则，应重点保证各公司核心业务所需资源，提高资金投入效果；
（三）现金流控制为核心的原则，资金投入与工作进度相配比，控制预付资金投放比例，实现良性的现金流；
（四）勤俭节约原则，避免不必要的铺张浪费；
（五）程序性原则。上下结合，分级编制，逐级汇总；
（六）预算与考核相结合，奖罚分明。
第六条预算管理实行分级管理、分级负责原则。母公司对各预算执行单位进行预算管理，各预算执行单位负责对下属二级预算执行单位（各预算执行单位内部各职能部门、所属分（子）公司等，下同）进行预算管理，以下类推。
第七条公司预算是公司的商业秘密，除信息披露人员在获得授权情况下按规定披露预算内容，其它人员不得私自披露或泄露预算内容。
第八条公司预算年度为会计年度，即从1月1日起到12月31日。
第二章预算管理组织
第九条公司预算管理委员会全面履行公司预算管理职责，对董事会负责，其主要职责是：
1、制订颁布公司全面预算管理制度，包括预算管理的政策、措施、办法、要求等；
2、按照公司战略目标、中长期规划，拟订公司年度经营目标计划及确定预算目标分解方案、预算编制方法和程序，上报董事会审批；
3、下达经批准的正式年度预算；
4、协调解决预算编制和执行中的重大问题与冲突；
5、审议预算调整方案，依据授权进行审批；
6、审议预算考核方案；
7、对全面预算总的执行情况进行考核；
8、其他全面预算管理事宜。
第十条在预算管理委员会的领导下，公司指定专职部门负责公司预算日常管理工作，该部门其主要职责是：
1、拟拟定企业各项全面预算管理制度，并负责检查落实预算管理制度的执行；
2、拟定年度预算总目标分解方案及有关预算编制程序、方法的草案，报预算管理委员会审定；
3、组织和指导各级预算单位开展预算编制工作；
4、预审各预算单位的预算初稿，进行综合平衡，并提出修改意见和建议；
5、汇总编制企业全面预算草案，提交预算管理委员会审查；
6、跟踪、监控企业预算执行情况；
7、汇总、分析各预算单位预算执行情况，并向预算管理委员会提交预算执行分析报告，为委员会进一步采取行动拟定建议方案；
8、接受各预算单位的预算调整申请，根据企业预算管理制度进行审查，集中制定年度预算调整方案，报预算管理委员会审议；
9、协调解决企业预算编制和执行中的有关问题；
10、提出预算考核方案建议，报预算管理委员会审议；
11、预算管理委员会授权的其他工作。
第十一条各预算执行单位的工作职责是：
1、提供编制预算的各项基础资料；
2、负责本单位全面预算的编制和上报工作；
3、将本单位预算指标层层分解，落实到各部门、各环节和各岗位；
4、严格执行经批准的预算，监督检查本单位预算执行情况；
5、分析、报告本单位的预算执行情况，解决预算执行中的问题；
6、根据内外部环境变化及企业预算管理制度，提出预算调整申请；
7、组织实施本单位内部的预算考核和奖惩工作；
8、配合公司管理部门做好企业总预算的综合平衡、执行监控、考核和奖惩等工作；
9、执行预算管理部门下达的其他预算管理任务。
各预算执行单位负责人应当对本单位预算的执行结果负责。各预算执行单位应设专人负责全面预算编制和预算执行分析工作，按月度向公司总部预算管理部门报送相关资料（公司
预算管理部分特殊要求除外），公司总部预算管理相关人员有权对各单位经营情况进行了解。
第三章预算编制的依据
第十二条公司预算编制依据是：
（一）国家法律、法规、财经政策和有关规定；
（二）公司关于预算编制的总体原则和要求：
（三）公司经营发展战略目标和中长期规划；
（四）公司经营、建设计划和投资、融资协议；
经营目标是企业经营目标是在一定时期企业生产经营活动预期要达到的成果，是企业生产经营活动目的性的反映与体现。各预算责任单位应结合自身的战略规划、远景目标与内外部环境、竞争和市场分析确定本年度的经营目标。
第四章预算的执行和控制
第十三条预算的执行责任人：
（一）公司各部门、分（子）公司是预算的执行机构和责任单位；
（二）各执行机构的第一负责人，对预算的执行负有最终责任；
（三）预算责任应合理分解，各责任指标应在责任人的可控范围内。
第十四条公司预算一经确定，必须严格执行。未经授权批准，任何部门和个人不得随意调整、变动预算方案。各预算执行单位预算年度内的经济活动必须在现有预算范围内按预算执行程序进行，以确保公司年度预算目标的完成。
第十五条对预算内资金执行控制，组织资金收入，严格控制资金支付，调节资金收付平衡，防范支付风险。
第十六条各预算执行单位应将预算指标层层分解，从横向和纵向落实到各部门、各环节和各岗位，形成全方位的预算执行责任体系。
第五章预算调整
第十七条公司预算确定后原则上不得调整。但当预算执行过程中出现以下情形之一，导致预算编制的基本假设发生重大变化的，可予以调整：
（一）公司调整发展战略，重新制定公司经营计划；
（二）市场形势发生重大变化；
（三）国家政策发生重大变化；
（四）生产条件发生重大变化；
（五）外部市场环境发生重大变化；
（六）发生不可抗力的事件；
（七）其他造成预算调整的客观原因。
第十八条预算调整的原则：
（一）预算调整事项符合公司发展战略和现实生产经营状况；
（二）预算调整应当谨慎，调整次数尽量少；
（三）预算调整方案客观、合理、可行。
第十九条预算调整应当由预算责任单位编写预算调整申请，逐级上报审批。
附则
第二十条预算执行情况的考核参见公司《预算工作细则》的相关规定。
第二十一条各预算执行单位可根据本办法的规定制订具体的实施办法。
第二十二条本制度自2017年7月1日起执行，原2012年版《全面预算管理制度（试行）》废止。
第二十三条本制度由公司指定的预算管理部门负责解释。
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-043广东德生科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 10日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 133,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 7日，除权除息日为：2018年 6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、咨询机构：
咨询地址：广州市天河区软件路15号第二层201室、三、四层
咨询联系人：蒋琢君
咨询电话：020-29118777
传真电话：020-29118600
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|六、备查文件|
|1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；|
|2、公司2017年度股东大会决议。|

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|特此公告。|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年5月 31日|
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年度独立董事（罗贵华）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届和第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
在本人任职期间，公司共召开了 15次董事会，本人无缺席和委托其他董事出席的情况，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
公司召开的 4次股东大会，本人亲自出席 1次，由于出差原因有 3次未参加。
二、发表独立意见情况
1、2015年 1月 15日，第三届董事会第二十三次（临时）会议
上，发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》。
2、2015年2月10日，在第三届董事会第二十四次会议上，发表《关于2014年年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于2014年年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于聘任公司2015年年度财务审计机构的独立意见》、《关于2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2015年年度预计对外担保额度的独立意见》、《关于参与投资设立武汉智慧城市产业投资基金管理有限公司及延华高金智慧城市产业投资基金（有限合伙）的独立意见》。
3、2015年 2月 12日，在第三届董事会第二十五次（临时）会
议上，发表《关于公司发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的独立意见》、《关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见》。
4、2015年 4月 2日，在第三届董事会第二十六次（临时）会议上，发表《关于公司高管翁志勇先生职位调整发表的独立意见》。
5、2015年 4月 30日，在第三届董事会第二十八次（临时）会
议上，就《关于调整限制性股票预留部分数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限
制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2015年 6月 28日，在第三届董事会第二十九次（临时）会
议上，就《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》发表了独立意见。
7、2015年 8月 18日，在第三届董事会第三十一次会议上，发
表《关于 2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》。
8、2015年 8月 28日，在第三届董事会第三十二次（临时）会
议上，发表《关于武汉智城科技有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见》。
9、2015年 9月 18日，在第三届董事会第三十三次（临时）会议上，就《关于更换会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
10、2015年 10月 26日，在第三届董事会第三十五次（临时）
会议上，发表《关于公司非公开发行股票的独立董事意见》、《关于董事会换届选举的独立意见》。
11、2015年 10月 26日，在第四届董事会第一次（临时）会议
上，发表《关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的独立意见》。
部分股权的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、募集资金投资项目进展情况进行了解；
日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
本人作为薪酬与考核委员会召集人，根据 2015年度经营业绩考核和激励方案，组织委员会对公司经营层的业绩进行了业绩考核。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续关注公司信息披露工作，公司信息披露能严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：roma@metinform.cn
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。2016年我将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立地履行独立董事职责，加强同公司管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事：
罗贵华
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
上海钢联电子商务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海钢联电子商务股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于补选第三届董事会董事的独立意见
经核查，本次董事的补选是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业能力等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。被提名人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形。提名程序符合《公司章程》的规定。因此，同意补选高敏先生、高波先生为公司第三届董事会董事。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，公司董事会提名委员会对公司董事长朱军红先生提名总经理候选人高波先生的资料进行了审查。董事会对高波先生的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规章、规范性文件及交易所相关规则的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次聘任的总经理未发现存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
同意聘任高波先生为公司总经理。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。本次公司董事会聘任公司副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，同意聘任游绍诚先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事：胡俞越王恒忠马勇二〇一五年六月四日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2016—010深圳市天地（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东收到《行政处罚决定书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）于 2016年 1月 28日收到公司持股5%以上股东—深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）提交的《关于收到中国证监会处罚决定书的函》。现将有关情况公告如下：
2016年 1月 27日，深投控收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2015]93号。中国证监会认定深投控自 2009年 9月 18日起至 2013年 11月 4日累计减持“深天地A”达到深天地 A已发行股份的5%时，没有在履行报告和公共义务前停止卖出“深天地 A”,而是继续累计减持 3,556,854股，占深天地 A总股本的2.57%，超比例减持金额为 87,825,806.24元，从 2009年 9月 18日起至 2015年 6月 15日止累计减持深天地 A总股本的7.57%。中国证监会决定对深投控及直接责任人超比例减持未披露及限制转让期的减持行为予以警告，并分别处以 570万元及 40万元罚款。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年一月三十日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2015-067江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2015年12月18日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于收购杭州全人教育集团有限公司100%股权的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）主要从事教育管理及咨询，包括开发早教、幼教、教材教具、幼儿园连锁发展以及教育信息化等业务。公司本次收购全人教育，有利于推进公司教育业务发展，加速企业转型。全人教育定位中高端、国际化的学前教育理念、运营成熟的幼儿园实体及配套的移动互联网及在线教育等“互联网+教育”应用，十分吻合公司对教育产业的发展愿景，有利于拓展公司第二支柱性产业，加快公司外延式发展步伐。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2015年12月19日