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证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A沙隆达B 公告编号：2016－21号
湖北沙隆达股份有限公司关于
2016年为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016
年 3月 16日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于
为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为
30900万元担保的议案》。为保证全资子公司湖北沙隆达对外贸
易有限公司（以下简称“外贸公司”）生产经营和业务发展的资
金需要,2016年，外贸公司需向金融机构申请最高额度为 30900
万元的银行贷款，公司拟为其提供最高额度为人民币 30900万
元保证担保。
本议案不构成关联交易事项。
根据深交所《股票上市规则》第 9.11款相关规定，本议案
尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的全资子公司；成
立时间：1998年 7月；注册地址：湖北省荆州市北京东路 93
号；注册资本为 1000万元；经营范围为：自营和代理各类商品
及技术的进出口业务等。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 17,176万元,
总负债为 12,747万元,净资产为 4,429万元,资产负债率为
74.21%,流动比率为1.33,速动比率为1.33，营业收入为22,093
万元,净利润为 833万元。以上财务指标数据已经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项具体情况
为保证外贸公司生产经营和业务发展的资金需要,以及外
贸公司与银行签订的贸易融资合同,预计该子公司 2016年需向
银行申请最高额为 30900万元的银行贷款，公司拟为其提供最
高额度为人民币 30900万元保证担保，并授权公司董事长根据
银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批
办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。担保明细计划如
下（具体数额以外贸公司与各金融机构签订的最终额度为准）:
1.向中国银行荆州分行申请人民币 6500万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
2.向交行武汉硚口支行申请人民币 5000万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
3.向中国建设银行荆州塔桥路支行申请人民币 3000万元
综合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
4.向中国农业银行荆州江津支行申请人民币 6400万元综
合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
5.向中国工商银行荆州汇通支行申请人民币 7000万元综
合授信按照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
6.向华夏银行武汉分行申请人民币 3000万元综合授信按
照《最高额公司保函》的条款和条件提供担保。
此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在 2016年与
相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为：为落实 2016年外贸公司的银行融资计划，保
证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项；上
述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及
子公司产生不利影响。
五、独立董事意见
公司第七届董事会第八次会议审议通过的《关于为全资子
公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 30900万
元担保的议案》中涉及的担保事项属于全资子公司生产经营和
资金合理利用的需要；该担保事项的决策程序合法、有效，我
们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保生效后,公司及控股子公司累计对外担保金额为
30,900万元（全部为对全资子公司担保），占最近一期经审计
归属于母公司股东净资产的14.73%。无逾期担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
2016年 3月 17日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-005
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资子公司厦门金达威保健品有限公司（以下简称“金达威保健品”）变更名称的通知。金达威保健品的名称变更已经过厦门市湖里区市场监督管理局核准并完成工商变更登记手续，具体情况如下：
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|变更事项|变更前|变更后|变更日期|
|名称|厦门金达威保健品有限公司|厦门金达威电子商务有限公司|2019年1月11日|

其他登记事项未发生变更。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-008安徽开润股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2019年 1月 30日上午以通讯方式召开，公司于 2019年 1月 25日以专人送达、电子邮件及传真等方式发出了召开会议的通知。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
审议通过《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》
同意使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目。具体情况如下：本公司向一级全资子公司滁州米润科技有限公司提供借款2,980万美元；通过一级全资子公司滁州米润科技有限公司对二级全资子公司 Korrun ( HK ) Limited增资2,979万美元，增资完成后，Korrun ( HK ) Limited注册资本将增至2980万美元；通过二级全资子公司 Korrun ( HK ) Limited分别向三级全资子公司 Formosa Industrial (SG) Pte.Ltd.提供借款 1762.2万美元、向三级全资子公司 Formosa Bag (SG) Pte.Ltd.提供借款495万美元。
公司监事会认为：本次增资及提供借款实施募投项目的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意本次使用募集资金和自有资金向子公司增资及提供借款实施募投项目事项。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2019年1月31日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-041深圳市迪威视讯股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 25日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2017年4月25日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次(临时)会议相关事项
之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司报告期内（2018年 1月 1日至2018年6月30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、经核查，公司 2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：廖卫平颜克益赵勇
二〇一八年八月二十七日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 编号：2015-036号
河南科迪乳业股份有限公司
关于发行股份购买资产进展暨签署《框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（股票简称：科迪乳业，股票代码：002770）已于2015年11月3日（周二）起停牌。2015年 11月 10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-034号），确认公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票于 2015年 11月 10日（周二）开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日公布发行股份及支付现金购买资产进展情况。
2015年11月16日，公司与洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“巨尔乳业”，为本次发行股份购买的标的资产）、巨尔乳业股东签署了《关于河南科迪乳业股份有限公司收购洛阳巨尔乳业有限公司股权之框架协议》，框架协议的主要内容如下：
一、标的资产
本次发行股份购买的标的资产为洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“巨尔乳业”）。巨尔乳业的基本情况如下：
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|标的资产|注册地|注册资本（万元）|
|巨尔乳业|河南省洛阳市|2,050|

二、拟收购巨尔乳业股权的意向方案
本次收购意向方案的主要内容为：各方以巨尔乳业截至各方确定的评估基准
日的评估值为作价参考依据，由公司向巨尔乳业全体股东或部分股东以支付现金
及/或发行股份方式收购其所持巨尔乳业对应股权，经各方协商一致后确定。具体支付现金的金额和比例及/或发行股份的价格和股数以各方签署的正式协议为准。
三、基准日后的损益及负债安排
1、自评估基准日至交割日期间，任何与巨尔乳业相关的收益归公司享有。
2、自评估基准日至交割日期间，若巨尔乳业产生亏损的，则亏损部分由巨尔乳业相应股东按照各自持有的巨尔乳业的股权比例于亏损金额确定之日起 60个工作日内以现金方式向公司补足。
3、自评估基准日至交割日期间，若巨尔乳业产生非日常经营的负债，则负债部分由巨尔乳业相应股东按照各自持有的巨尔乳业的股权比例于负债金额确定之日起60个工作日内以现金方式向公司补足。
4、上述期间损益以本次收购完成后公司聘请的具有证券业务资质的审计机构出具的专项审计意见为准。
上述《框架协议》可能会被其后续的正式协议修订、变更或更新，且部分条款尚需公司股东大会及中国证监会批准，能否取得该批准具有不确定性。
截至本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保护信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深证证券交易所的相关规定，公司股票将于2015年11月17日（周二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年11月16日
2016年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。
公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2016年，监事会共召开了五次会议，主要是对公司经营状况进行了审议，同时总结了监事会的工作。一致认为，公司生产经营状况符合企业的目前实际情况，严格执行了财务准则和财务制度，履行了相关的手续，内控制度执行良好。
1、2016年2月3日，公司召开第六届监事会第六次会议，3名监事出席会议，会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》、《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品》等2个议案。
2、2016年4月7日，公司召开第六届监事会第七次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2015年度报告全文及其摘要》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》等6个议案。
3、2016年 4月 26日，公司召开第六届监事会第八次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2016年一季度报告》1个议案。
4、2016年 8月 18日，公司召开第六届监事会第九次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2016年半年度财务报告》、《关于公司募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告》等2个议案。
5、2016年10月25日，公司召开第六届监事会第十次会议，3名监事出席会议，会议通过了《2016年三季度报告》1个议案。
二、监事会对 2016年度有关事项的独立意见
2016年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
2016年度，公司监事列席了所有的董事会及股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责等情况进行了全程的监督和检查。监事会认为：2016年度公司的工作能按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策程序合法，建立完善了内部管理制度等内控机制，公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，不存在违法、违规和损害公司利益的行为。
2、公司财务活动情况
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。公司财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。
4、内部控制自我评价报告
监事会同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2016年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
5、审计意见方面
监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
6、监事会对公司2016年度报告的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2016年度报告
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会2017年度工作计划
2017年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。
江苏高科石化股份有限公司监事会2017年4月19日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）024号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于募集资金监管账户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股 3,436万股，每股发行价格为 11.80元，募集资金总额为 405,448,000.00元，扣除各项发行费用 31,833,928.50元，募集资金净额为 373,614,071.50元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 9月 20日出具“信会师报字【2012】第 113979号”《验资报告》验证确认。同时设立募集资金存放专户，并签订三方监管协议。
2017年 3月 20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截止 2017年 3月 14日武川基地项目节余的募集资金 428.85万元及 IPO募集资金利息 257.50万元共计 686.35万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，实施完毕后，公司将注销该募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。公司于 2017年 3月 23日将武川基地项目节余的募集资金及利息共计 686.50万元转出。
上述募集资金账户为公司在招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行设立的募集资金户（账号：471900119010906）。截至目前，以上账户中募集资金已经全部使用完毕，并已完成账户销户手续。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-057
金亚科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司《2014年半年度报告全文》已于2014年08月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年八月二十五日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。本人现就2018年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，公司董事会召开会议 9次，本人在报告期内自上任后参加了 9次会议，其中现场出席会议8次，以通讯方式参加1次。公司召开了2次股东大会，本人在报告期内自上任后参加了2次会议。本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加公司召开的董事会会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论并提出合理的意见，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
1、2018年02月12日，在公司召开的第五届董事会第三十一次会议上，针对《2017年度计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
2、2018年04月16日，在公司的第五届董事会第三十二次会议上，针对《2017年度利润分配预案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》《2017年度内部控制自我评价报告》《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明的议案》发表了独立意见。
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人》的议案发表了独立意见。
4、2018年06月28日，在公司召开的第六届董事会第一次会议上，针对《关于公司聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年08月30日，在公司召开的第六届董事会第二次会议上，针对关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的说明，公司对外担保情况发表独立意见。
6、2018年10月23日，在公司召开的第六届董事会第三次会议上，针对公司董事、监事薪酬方案发表了独立意见。
本人认为公司召开、召集的董事会2018年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。在公司关联交易、对外提供担保、对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况等重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2018年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。在会计师事务所进场前，与会计师事务所就相关的事项进行沟通，对年度审计重点予以高度关注。在注册会计师出具初审意见后，本人与公司其他独立董事对公司财务报表进行审阅并出具了书面的审核
意见。审计工作结束后，本人及时督促会计师事务所按时提交审计报告，同时，本人通过面谈、电话等方式向公司管理层了解公司的经营情况及投资项目的进展情况，保证了公司年报及时、准确的披露。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，现场工作时间累积在十天以上。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理和业务发展等相关事项，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
四、学习培训情况
报告期内，本人认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。
五、其他工作情况
1、2018年无提议召开董事会会议的情况；
2、2018年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，报告期内本人尽职尽责的履行了自己的职责，在新的一年里，本人将认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
独立董事：朱时均
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－106深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于与招商局资本投资有限责任公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2015年7月24日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“彩虹精化”或“乙方”）与招商局资本投资有限责任公司（以下简称“招商局资本”或“甲方”）就共同发起设立光伏新能源产业基金的合作事项签署了《战略合作框架协议》。
二、合作对方介绍
1、招商局资本
公司名称：招商局资本投资有限责任公司
注册号：440301105952531
注册地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2001
法定代表人：李建红
注册资本：人民币100000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2012年1月10日
经营范围：股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）。
2、招商局资本与公司不存在关联关系。
三、协议主要内容介绍
（一）合作内容
1、甲乙双方共同发起设立光伏新能源产业基金：
（1）基金名称：招商彩虹新能源产业投资基金（拟）
（2）基金性质：合伙制私募基金（Limited Partnership)
（3）基金规模：总规模50亿元，分期设立
（4）基金出资：甲方认缴金额不超过基金总额的25%；乙方认缴金额（劣后资金）不低于基金总额的10%；基金份额剩余部分将通过银行、保险等渠道进行募集
（5）出资方式：现金出资
（6）基金期限：2+2年，前2年为投资期，后2年为回收期
（7）投资领域：太阳能光伏电站的投资、收购
2、甲乙双方、或其关联机构共同发起设立基金管理公司【公司名称：“深圳市招商彩虹资本管理有限责任公司（拟）”】，负责受托管理上述光伏新能源产业基金；
3、甲乙双方、或其关联机构拟共同设立融资租赁平台，为新能源产业集约化发展拓展更广泛的融资渠道；
4、甲乙双方利用各自的金融和产业背景资源，共同拓展境内外光伏新能源项目渠道，推动核心产业规模化发展；
5、甲乙双方充分实现资源和优势互补，进一步开展其它相关方面的深度合作。
（二）合作事宜
1、双方承诺：共同商议、决定光伏新能源产业基金及相关平台筹建期间的重大事项；按照协议约定承担基金及相关平台的筹建、认缴出资义务，共同承担相关的筹办事务和费用；
2、甲方将在招商局集团的统一部署和支持下，充分发挥金融及产业领域的优势，协同、集成招商系内外有关资源，强化基金的平台作用，提供整体解决方案；
3、乙方将充分发挥产业平台优势,采取有效措施，协助基金管理团队做好项目挖掘工作，拓展资源平台；同时，乙方利用自身运维管理平台负责双方共同设立的基金投资的全部光伏电站项目运维管理工作；
4、基金可单独、或与甲方关联机构及乙方共同投资、建设光伏电站项目，甲方关联机构和乙方将共同作为基金投资的光伏电站项目未来的主要退出渠道，
且在同等条件下甲方关联机构及乙方共同享有基金投资光伏电站项目的优先受让权；
5、甲乙双方共同设立工作小组，积极推动上述合作项目和平台的落实事宜。
（三）其他
1、本协议自双方签字、盖章之日起生效；
2、若本协议生效后的 6个月内，本次合作的产业基金尚未成立的，本协议自动失效。
四、协议签订对公司的影响
公司与招商局资本共同发起设立光伏新能源产业基金，将有利于双方资源共享、优势互补，进一步推动光伏新能源产业与资本深度协同、积极创新融资模式，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
五、董事会对合同双方的履约能力分析
董事会认为：招商局资本是招商局集团旗下专业从事另类投资的管理平台，注册资本10亿元，国际运营总部设于香港、国内运营总部设于深圳，拥有100余人的国际化专业投资团队。招商局资本作为驻港央企招商局集团的一级子公司，专门从事另类投资与资产管理，是集团投资业务的管理与发展平台，一方面，在市场中积极探索，不断培育出新的产业，以增强资本的活力；另一方面，整合集团内部资源，推动金融与实业的相互结合。目前招商局资本管理基金规模超过200亿元，管理从VC、PE到大型产业并购基金等丰富的另类投资资产类型，投资的重点领域包括：基础设施（道路、港口等）、新能源、装备机械、金融服务、房地产，以及高技术、农业食品、医疗医药、文化传媒等。具备履行本合同的能力。
彩虹精化是深圳证券交易所中小板上市企业，专注从事低碳、环保、新能源的国家级高新技术企业，公司秉承“人与环境的和谐高于一切”的理念，2014年正式进军太阳能光伏领域，规划未来三年，实现太阳能光伏电站装机规模为 1GW的目标，成为国内新能源应用和模式创新的生力军。具备履行本合同的能力。
六、见证律师法律意见
北京市大成（深圳）律师事务所认为：《战略合作框架协议》项下彩虹精化与合同相对方招商局资本真实存在，其具有签署《战略合作框架协议》的合法资
格，并且《战略合作框架协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、风险提示
1、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市规则》等有关要求，持续披露该协议的后续进展情况；
2、本协议中合作的内容需要根据双方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素；
3、公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-072福建众和股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年9月28日以电子邮件、书面材料等方式发出会议通知，于2016年9月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5票，截止 2016年 9月 30日 12时共收回有效表决票5票，表决通过了以下决议：
以 5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整发行股份购买资产协议生效日期等条款的议案》。
根据 2015年 11月 19日公司与四川雅化集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”）签订的《发行股份购买资产协议（编号：ZHGF-FXGF-XSLY002）》、2016年 5月 18日公司与雅化集团、张京云、林忠群等国理公司98.76%股东签订的《发行股份购买资产协议（编号：ZHGF-FXGF-SCGL003）》（以下简称“主协议”）的约定，若截至 2016年9月30日协议仍未生效，则自2016年10月1日起协议自动解除。
基于公司产业战略转型相关规划，公司有意继续推进本次发行股份购买资产事项，拟与有关交易对方签订补充协议，主要将对主协议的生效日期及向标的公司提供借款的期限进行调整，具体如下：
1、调整主协议生效日期
即，将主协议关于生效日期的条款变更为：若截至2017年3月31日主协议仍未生效，则自 2017年 4月 1日起主协议自动解除（无需另行通知），且不再继续延期。
【原条款有关内容为：若截至2016年9月30日协议仍未生效，则自2016年10月1
日起协议自动解除。】
2、调整公司向目标公司四川国理锂材料有限公司、四川兴晟锂业有限责任公司提供借款的期限：
（1）将2016年5月18日公司（甲方）与四川雅化集团股份有限公司（乙方一）、张京云、林忠群等国理公司98.76%股东签订的《发行股份购买资产协议（编号：ZHGF-FXGF-SCGL003）》第九条第一款约定改为：甲方应在目标公司完成工商变更登记使甲方成为标的公司股东之日后十个工作日内且乙方一移交标的资产控制权以前，向国理公司提供足额借款用于清偿乙方一为国理公司提供担保的银行贷款。【原条款有关内容为：甲方应在募集资金入账募集资金专户且股票完成登记之日十个工作日后，向国理公司提供足额借款用于清偿乙方一为国理公司提供担保的银行贷款。】
（2）将2015年11月19日公司（甲方）与四川雅化集团股份有限公司（乙方）签订的《发行股份购买资产协议（编号：ZHGF-FXGF-XSLY002）》第九条第一款约定改为：甲方应在标的公司完成工商变更登记使甲方成为标的公司股东之日后十个工作日内且乙方移交标的资产控制权前，向兴晟公司提供足额借款用于清偿乙方、周坚琦、万永庆的借款本息。【原条款有关内容为：若甲方本次发行股份购买资产未同时配套募集资金或者配套募集资金申请未获得中国证监会核准的，则甲方应在股票完成登记之日起六十个工作日内向兴晟锂业提供不超过本金1.6亿元人民币的借款，用于专项支付乙方、周坚琦、万永庆借给兴晟锂业的借款。】
该议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一六年十月十日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-084北京康拓红外技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2018年 10月 24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2018年10月14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
《公司 2018年第三季度报告》全文详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2018年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2018年10月24日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-066新华都购物广场股份有限公司
关于门店处置调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号—上市公司从事零售相关业务》等相关规定，现将有关情况公告如下：一、莆田洪桥店，位于莆田市仙游县鲤城街道南大路晟隆小区洪桥商贸城， 2010年2月7日开业，2011年5月 31日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
莆田体育中心店，位于莆田市荔城区体育中心，2013年6月29日开业，2019年6月28日停业，关闭原因为经营亏损且扭亏无望。
二、福州东街体育店，位于福州市鼓楼区东街路8号利达大厦，经研究决定，将该场所经营模式调整为百货店。
截至本公告披露日，公司上述门店于本期已确认损失金额合计 1505万元，主要包括业主和租户赔偿损失、租赁押金损失、装修长摊余额一次性摊销、部分固定资产损失、存货损失等，最终损失金额以会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2017-082新晨科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司近日收到全资子公司上海新晨信息集成系统有限公司（以下简称“上海新晨”）完成工商变更登记的通知，因经营发展需要，上海新晨的营业期限做出相应变更，其他信息不变。上海新晨现已完成工商变更登记手续，取得了新的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前营业期限：
1997年10月20日至2017年10月19日
变更后营业期限：
1997年10月20日至不约定期限
上海新晨新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：913101056073797668
2、名称：上海新晨信息集成系统有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市长宁区天山路641号3号楼306A室
5、法定代表人：陈基雄
6、注册资本：2,000万元
7、成立日期：1997年10月20日
8、营业期限：1997年10月20日至不约定期限
9、经营范围：研制、开发、生产计算机软件产品，提供相关技术服务，销售自产产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
证券代码: 300477证券简称:合纵科技
北京合纵科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京合纵科技股份有限公司现就提名张为华为北京合纵科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京合纵科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议50次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的 情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京合纵科技股份有限公司
日期：2018-12-28
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-135北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：金一文化、股票代码：002721）自 2015年 7月 7日开市起停牌。停牌期间，公司相继于 2015年 7月 9日、2015年 7月 16日、 2015年 7月 23日和 2015年 7月 30日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
2015年8月6日、2015年8月13日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司及相关各方目前正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，但因本次重大资产重组事项涉及不同的交易对方和标的资产，交易各方就交易方案和细节正在进行进一步商讨、论证和完善，另外关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，有关事项仍然存在着不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年 8月20日
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的轩宇空间100%股权及轩宇智能100%股权。同时拟采用询价方式向包括航天投资在内的不超过 5名符合中国证监会规定的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对于公司本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定作出审慎判断，认为：
1、轩宇空间、轩宇智能涉及的有关报批事项已在重大资产重组报告书（草案）中详细披露；针对本次交易涉及的有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，已在重大资产重组报告书（草案）中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易拟购买的标的资产为北京控制工程研究所持有的轩宇空间100%股权与轩宇智能100%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，北京控制工程研究所已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。
3、本次交易完成后，有利于提高上市公司资产的完整性，也有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争。
本次交易完成后，上市公司关联交易规模将会有一定幅度的上升，该等关联交易均属于标的资产与关联方之间的正常经营活动，且关联交易定价公允，具有必要性和合理性。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条有关审慎判断的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》之签章页）北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-030爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于2019年度向银行申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、综合授信及担保情况概述
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2019年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》。为满足公司日常经营和战略发展需要，同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，2019年度公司及子公司拟申请银行综合授信不超过人民币 40亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。本次被担保对象为公司下属各子公司，担保金额不超过人民币 10亿元。公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。上述事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。公司将在具体担保事项发生时，及时对外公告。
二、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
三、董事会意见
购贷款及各项业务的开展，公司对各子公司提供担保不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述综合授信与担保事项，并提请股东大会将上述范围内授信及担保事项授权公司管理层代表公司签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
独立董事对本次授信及担保事项已事前认可。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司向银行申请综合授信额度并提供担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、综合授信及对外担保情况
2018年1月1日至本公告日止，公司已申请综合授信人民币40.2亿元，实际使用人民币14.5亿元。
截止本公告日，公司已审批对外担保总额为人民币149,154亿元，对外担保实际发生金额为人民币 137,896.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.22%。公司无逾期对外担保。
五、报备
1、第四届董事会第四十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年4月25日