证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-017债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2016年 3月 25日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事 9人，实到董事 9人,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《第六届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
公司拟以2015年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。派发现金红利总额为 350,311,052.10元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的49.19%。剩余可分配利润留待以后年度分配。
公司拟不实施资本公积金转增股本。
本议案经股东大会审议通过后实施。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《2015年度社会责任报告》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，并鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，根据董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2016
年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过 140万元（其中：财务审计费用 90万元，内部控制审计费用 50万元）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司 2016年度债务融资方案的议案》；
根据 2016年度公司昌九高速改扩建、东乡至昌傅高速公路等项目投资建设资金需求和日常经营需要，2016年度公司通过债权方式融资总额拟不超过 100亿元人民币。
为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。
本议案自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案》；
因公司及公司控股子公司开展业务参加控股股东及其所属单位的公开招投标活动，预计 2016年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为 5亿元左右，其中工程施工类 1亿元，机电施工类 3.5亿元，监理服务及其他类 0.5亿元。
鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳和钟家毅均对该议案进行了回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
根据教育部的相关规定，公司独立董事荣莉女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务。按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，公司拟更换一名具有会计专业背景的独立董事。经公司董事会考察、酝酿，董事会提名委员会审核，认为黎毅女士符合独立董事任职资格，提名黎毅女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会董事任期一致。
黎毅女士已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司关联方不存在关联关系。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资扩股的议案》；
为进一步改善赣粤高速业务和资产结构，提升金融资产比例，促进公司转型升级，公司董事会同意参与恒邦财产保险股份有限公司（以下简称“恒邦保险”）增资扩股事宜。增资价格 1.06元/股，投资金额为 43,672万元。增资后公司将持有恒邦保险 41,200万股，持股比例为20%，成为恒邦保险并列第一大股东。
根据《公司章程》的有关规定，该项目投资金额在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》；
为了完善公司战略布局，做大做强公司主业，公司拟投资东乡至昌傅高速公路（以下简称“东昌高速”）项目。
目前东昌高速项目投资主体为江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”），项目已开工。根据《江西省高速集团关于同意变更东昌高速公路项目建设单位的通知》（赣高速项管字【2016】1号），为支持上市公司发展、做大做强公司主业，省高速集团同意将该项目交由公司直接投资建设和经营管理。
根据《江西省高速公路网规划（2013-2030年）》，东昌高速是沪昆高速在江西境内路段的并行线路。东昌高速起自沪昆高速东乡枢纽互通，经抚州市、丰城市，终于沪昆高速樟树枢纽互通。根据江西省发改委《关于批复东乡至昌傅高速公路新建工程初步设计的函》（赣发改设审【2014】1194号）,东昌高速项目里程为 151.81公里，核定的工程总概算金额为 99.7286亿元。项目资金筹措采用银行贷款65%、公司自筹35%的办法解决。
鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳和钟家毅均对该议案进行了回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》，决定于 2016年 4月 28日（星期四）下午 14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《2015年度董事会工作报告》、《2015年度独立董事述职报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度报告》及其摘要、《2015
年度利润分配预案》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度债务融资方案的议案》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于投资建设东乡至昌傅高速公路的议案》和公司第六届监事会第六次会议审议通过的《2015年度监事会工作报告》。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：黎毅女士个人简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
附件：
黎毅女士个人简历
黎毅：女，1965年出生，会计学博士。华东交通大学经济管理学院教授，硕士生导师，江西省统计学会理事，南昌市科技局科技项目评审专家。曾被评为江西省优秀研究生指导教师，江西省中青年学科（会计学）带头人。