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山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止非公开发行股票事项的独立意见
我们认为，公司决定终止 2016年度非公开发行股票事项，综合考虑了目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，并与保荐机构反复沟通，符合公司根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司符合配股发行条件的独立意见
经审阅《关于公司符合配股发行条件的议案》，我们对照创业板上市公司配股发行的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合配股发行的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意《关于公司符合配股发行条件的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司配股发行方案及预案的独立意见
经审阅《关于公司2017年度配股发行方案的议案》及《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》，我们认为：本次配股发行方案及预案切实可行。
本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
因此，我们同意本次配股发行方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提
交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的独立意见
经审阅《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。
因此，我们同意《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
五、关于配股募集资金使用的可行性分析报告的独立意见
经审阅《关于公司 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
因此，我们同意《关于公司 2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告
的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
六、关于公司前次募集资金使用情况的说明的独立意见
经审阅《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司前次募集资金到账已超过五个会计年度，因此无需编制前次使用情况报告，也无需由会计师事务所出具鉴证报告。
因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，并同意将该议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
七、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的独立意见
经审阅《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
及《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》，我们认为：公司关于公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。
因此，我们同意《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》及《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》，并同意将上述议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一七年五月五日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-012
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于公司控股股东筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 5月 3日接到控股股东新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称“凯迪投资”）的通知，凯迪投资正在筹划与本公司相关的重大事项。
由于上述重大事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经本公司申请，公司股票（证券简称：天山纺织，证券代码：000813）自 2015年 5月 4日开市起停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
本次凯迪投资筹划重大事项并不违反其 2015年 3月 6日作出的关于“自复牌之日起三个月内不再筹划该重大资产收购事项”的承诺。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二○一五年五月四日
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第六届董事会第二十七次会议有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》的独立意见
经审阅公司董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为李征兵先生的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。华天实业控股集团有限公司的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意李征兵先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
二、《关于聘任周江军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于调整邓永平先生职务的议案》、《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任丁伟民先生为公司副总经理的议案》的独立意见
公司第六届董事会聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且聘任程序合法、有效。周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，根据侯周江军先生、邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司高管的资格。周江军先生在担任北京赛迪传媒投资股份有限公司董事长时，于 2015年 9月受到中国证监会警告处分，但其丰富的专业知识、工作经验及出色的工作能力能胜任岗位需要，聘任周江军先生担任公司常务副总经理有利于促进公司发展，且对上市公司规范运作
不会造成影响。鉴于上述情况，我们同意聘任周江军先生为公司常务副总经理，邓永平先生、侯涯宾先生、丁伟民先生为公司副总经理。
独立董事（签字）：
周志宏许长龙陈爱文赵晓强 陈永祐
2017年5月15日
太空智造股份有限公司 独立董事意见太空智造股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《太空智造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事对相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
（二）经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（三）本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，我们同意聘任樊立先生为公司总经理；聘任李争朝先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任王全先生、卢更生先生、钱卫华先生为公司副总经理；聘任靳先凤女士为公司财务总监。以上人员任期自公司第七届董事会第一次会议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
太空智造股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《太空智造股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
冯东
陈群
赵继平
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
关于计提商誉减值准备的专项审核意见
一、关于计提商誉减值准备的专项审核意见
公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
监事签署：
罗丽 郝绍银 李永林
威海广泰空港设备股份有限公司
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-026广东塔牌集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
重要提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《监事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以邮件、专人送达等方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十八次会议的通知》。2016年 4月 24日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议由监事会主席陈毓沾先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》（公告编号：2016-028）正文详见 2016年 4月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
2014年 4月 9日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过 20,000万元人民币购买保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效。截至2016年4月9日，已到期。
为提高公司资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司（含子公司，下同）继续使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，资金使用额度不超过 20,000万元人民币，在额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，其中单一产品最长投资期不超过1年，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。
经审核，监事会全体监事认为：公司滚动使用最高额度不超过 20,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-027详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）及2016年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事对公司本次使用自有资金购买保本型理财产品的事项发表的意见，详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司监事会2016年4月24日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-075
深圳大通实业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟收购深圳市速易网络科技有限公司（股东：李牡丹、钟勇）。鉴于该事项是否构成重大资产重组尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“深大通”；证券代码“000038”）自 2015年 12月 22日（周二）开市起停牌，公司承诺五个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十一日
独立董事对公司控股股东及其一致行动人
变更解决同业竞争承诺的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十九次会议的《关于公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案》发表如下独立意见：
公司控股股东变更解决同业竞争承诺事项符合目前实际情况，有利于解决同业竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意公司控股股东及其一致行动人变更解决同业竞争承诺的议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张楠卢锐 吕巍
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2018-003
北京双鹭药业股份有限公司
关于第二大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年1月19日接到公司第二大股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称：“新乡白鹭”）函告，获悉新乡白鹭所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新乡白鹭投资集团有限公司|否|9,000,000|2018年1月4日|2018年1月16日|中国民生银行股份有限公司新乡分行|6.23%|

原质押情况详见公司 2018年 1月 6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京双鹭药业股份有限公司关于第二大股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-001）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司第二大股东新乡白鹭持有本公司股份144,412,993股，占本公司总股本的21.09%。新乡白鹭所持有本公司股份累计被质押 64,500,000股，占本公司总股本的9.42%。
三、备查文件
1、新乡白鹭投资集团有限公司股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2017-127山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月19日，公司接到股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）函告，获悉晨鸣控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份类别|质押股数|质押开始日期|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|寿光晨鸣控股有限公司|第一大股东|A股|1138万|2017-10-18|12个月|中泰证券股份有限公司|2.16%|融资|
|合计|||1138万||||2.16%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为A股293,003,657股，B股132,488,676股，H股102,276,000股，合计持有本公司股份数量为527,768,333股，占公司总股本的27.26%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为165,653,000股A股，占其持有本公司股份的31.39%，占公司总股本的8.55%。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十九日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-034
潜能恒信能源技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事项。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年7月9日开市起停牌。具体内容详见7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项停牌公告》。公司于2015年7月16日发布了继续停牌的公告。具体内容详见7月16日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大事项继续停牌公告》。
目前，公司与相关各方正积极推动本次非公开发行事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在商讨过程中，存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。
公司将争取于2015年8月8日前申请股票复牌并披露相关公告。逾期未能披露相关内容的，公司将根据该事项进展情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-27
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年2月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2015年2月16日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数为9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》
根据公司的“三覆盖”发展战略，为推动公司产业化布局的发展，加速开拓有关业务，切实解决公司发展对经营场地的需求，促进公司可持续发展，公司拟参与竞买汕头市龙湖区珠津工业区（南片）A01-2地块，并授权公司管理层签署和办理该宗地块竞买过程中的相关文件。上述土地情况如下：
（1）出让方
名称：汕头市国土资源局
（2）标的土地使用权情况：
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|土地位置|用地性质|宗地面积|地面可建建筑面积|容积率|出让年限|起始价|
|汕头市龙湖区珠津工业区（南片）|工业用地|8784.99平方米|≥6149.49平方米，≤17569.98平方米|0.7-2.0|50年|1160万元|

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、暂缓披露情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2018-005
浙江美力科技股份有限公司
关于签署先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本框架协议，系浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）与新昌工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”），经初步磋商后达成的初步意向性协议，具体投资金额、投资项目等合作内容，及实施方式，均存在重大不确定性，故对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响，同样存在重大的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本协议涉及的后续工作的实施与开展，尚需协议各方根据投资金额等，履行相应的审批或审议（包括但不限于公司董事会、股东大会及政府相关决策机构）等决策程序，并将视情况需要，另行签署相关协议、合同或文件，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相应信息披露义务。
3、公司无最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情形。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2018年2月8日，公司与园区管委会在新昌签署了《先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议》（以下简称“本协议”或“产业园项目框架协议”），并由新昌县人民政府（以下简称“县人民政府”）作为鉴证方。
2、协议相对方基本情况
本协议的相对方为园区管委会和县人民政府，与公司之间均不存在关联关系。
新昌县位于浙江省东部，是绍兴市辖县，东与宁波市奉化市、宁波市宁海县交界，南边与台州市天台县交界，西南与金华市东阳市、金华市磐安县交界，西、北两面与嵊州市交界，与嵊州市同属新嵊盆地。
新昌建县于公元908年，历经1100多年发展历史，已经成为中国轴承之乡、全国医药强县、纺机基地、冷配大县和汽车零部件生产基地，是全国科技进步示范县，国家科技兴贸（生物医药）基地、国家火炬计划医药产业基地县。
3、签订协议的相关审议决策程序
本协议为初步意向性协议，后续在正式实施及推进过程中，公司将视项目实际情况，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行相关的审批程序。
4、签订协议已履行及尚需履行的审批或备案程序
本项目在后续的实施过程中，尚需履行的审批或备案程序，包括但不仅限于：（1）项目实施所需土地的使用权公开出让程序；
（2）投资项目备案手续；
（3）投资项目环保、消防等评估验收程序。
二、协议的主要内容
本协议的主要内容如下：
（一）协议概述
公司拟在新昌工业园区大明市新区选址，建设年产1000万套先进复合材料汽车零部件项目，总投资约12.5亿元，公司与园区管委会根据国家有关法律法规的规定，经友好协商后签署本协议，并由县人民政府作为鉴证方。
（二）协议各方的主要权利和义务
1、公司在新昌工业园区大明市新区投资建设年产1000万套先进复合材料汽车零部件项目，总投资约12.5亿元（含外汇3000万美元）。本项目分两期建设，一期项目用地约130亩，拟建设高性能玻璃纤维弹簧600万套项目,投资约5.5亿元，于2018年开工建设；二期项目用地约170亩，拟建设先进复合材料汽车零部件项目，投资约7亿元。所有工业项目在供地后三个月内开工建设（政府原因除外），两年内建成投产。
2、园区管委会以公开出让方式分期供地；
3、公司按照国家相关法律法规及新昌县相关规定，享受优惠政策。
三、本协议签署对公司的影响
1、若本框架协议后续得以顺利实施，将进一步扩展公司的产品链，提升公司在汽车零部件行业的市场份额及品牌影响力，对公司的业绩具有一定的积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。
2、本次框架协议的签订不构成关联交易或同业竞争的情况。
四、重大风险提示
1、本框架协议，系公司与园区管委会，经初步磋商后达成的初步意向性协议，具体投资金额、投资项目等合作内容，及实施方式，均存在重大不确定性，故对公司当年及未来经营业绩和经营利润的影响，同样存在重大的不确定性。
2、本协议涉及的后续工作的实施与开展，尚需协议各方根据投资金额等，履行相应的审批或审议（包括但不限于公司董事会、股东大会及政府相关决策机构）等决策程序，并将视情况需要，另行签署相关协议、合同或文件，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相应信息披露义务。
3、协议涉及的高性能玻璃纤维弹簧和先进复合材料汽车零部件项目，为公司的新业务、新产品，目前尚存在较大的不确定性，公司在项目正式实施前，将对项目的可行性情况进行论证，并及时披露相关情况。
4、本协议涉及项目投资金额较大，公司拟通过自有资金及自筹资金予以解决，但目前具体资金来源及支付能力、投资进度等，尚存在较大的不确定性。
5、公司最近三年披露的框架协议及进展情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|协议名称|公告名称|披露日期|进展情况|
|1|《股权收购意向协议》|《公司关于签署股权收购意向协议的公告》|2017-11-8|关于协议一方80%股权收购事宜，公司已经完成内部审议程序，目前正在商务部门办理外商投资企业变更为中资企业的相关手续。|
|2|《股权收购意向协议》|《公司关于签署股权收购意向协议和资金监管协议的公告》|2018-2-8|公司已根据协议约定，支付500万元诚意金。|

6、未来三个月内，上市公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有的限售股份，仍处于限售期内；公司持股5%以上股东长江成长资本投资有限公司所持限售股份，将于2018年2月22日解除限售。截至本公告披露之日，公司尚未收到长江成长资本投资有限公司，拟在未来三个月内减持公司股份的书面通知。
五、备查文件
《公司先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议》
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-013关于福建骏鹏 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于福建骏鹏2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、股权收购基本情况
基于公司发展战略和对新能源电动汽车产业未来发展空间的充分看好，公司在 2015年收购了福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）其业务直接受益于新能源电动汽车行业增长的企业，具体情况如下：
2015年 8月 4日，公司与福建骏鹏股东林超和林增佛签订了《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》，约定以现金 40,020万元受让林超所持有的福建骏鹏58%的股权，以现金 28,980万元受让林增佛所持有的福建骏鹏42%的股权。本次收购事项经公司于 2015年 8月 4日召开的第五届董事会第二十七次会议及2015年8月20日召开2015年第三次临时股东大会审议通过，2015年 9月底，该股权转让事宜已完成了工商变更登记手续，自 2015年 10月 1日起，福建骏鹏纳入公司合并财务报表范围。
二、股权转让款的支付方式及条件
林超签署的《福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》
本协议生效后，公司分三期向林超支付股份转让款。第一期股权转让款在股权交割前支付 5800万元，第二期股权转让款的支付时间为股权交割过户后三十个工作日内，支付的金额为14,410.1万元，其余款项在股权交割过户后六个月内向林超支付。林超取得的股权转让款在按相关法律、法规的规定缴税后，按照相关法律规定主要将用于认购公司非公开发行股份或以其他合法方式购买公司股份。
林增佛签署的《福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》
本协议生效后，公司分三期向林增佛支付股份转让款。第一期股权转让款在股权交割前支付 4200万元，第二期股权转让款的支付时间为股权交割过户后三十个工作日内，支付的金额为10,434.9万元，其余款项在股权交割过户后六个月内向林增佛支付。林增佛取得的股权转让款在按相关法律、法规的规定缴税后，按照相关法律规定主要将用于认购公司非公开发行股份或以其他合法方式购买公司股份。
截止2015年12月31日，公司已支付完毕福建骏鹏全部股权转让款。
三、业绩承诺的实现情况及补偿情况
根据公司于2015年8月4日与收购福建骏鹏交易对方林超、林增佛签署的《业绩承诺补偿协议》，林超和林增佛承诺福建骏鹏2017年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 9,500万元。若福建骏鹏在约定的补偿期限内任一年度期末的实际累计净利润数低于当期期末累计净利润承诺数，林超和林增佛需按照各自在福建骏鹏原持股比例承担补偿责任。
经过本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对福建骏鹏2017年度财务报表进行审计，并于2018年3月19日分别出具了信会师报字[2018]第
ZH10047号标准无保留意见的审计报告。根据审计报告，福建骏鹏2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8410.1万元，未完成 2017年业绩承诺，主要因为受到新能源汽车行业补贴政策调整的影响导致行业上半年的需求有所降低。
福建骏鹏原股东林超与林增佛所作的2015年至2017年度累计业绩承诺及实际实现情况如下：
金额：人民币万元
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|-|-|-|-|
|年份|承诺的净利润|实际实现数|完成率|
|2015|5500|6573.82|119.52%|
|2016|7200|7335.59|101.88%|
|2017|9500|8410.1|88.53%|
|合计|22200|22319.51|100.54%|

按照《业绩承诺补偿协议》，福建骏鹏完成了2015年度-2017年度累计业
绩承诺，因此相关承诺方无需承担相应补偿义务。
江苏银河电子股份有限公司2018年 3月19日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-046蓝思科技股份有限公司
关于第二大股东变更工商登记事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到第二大股东长沙群欣投资咨询股份有限公司（以下简称“群欣公司”）通知，其已于近日完成了对公司名称、公司类型、经营范围等事项的工商变更登记及备案手续，并取得了新的营业执照。现将相关情况公告如下：
一、群欣公司持有本公司股份的情况
截至本公告日，群欣公司持有本公司股份19,202.40万股，占公司目前总股本的7.33%，为公司第二大股东。
二、群欣公司本次变更情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||变更项目||变更前||变更后|
||公司名称||长沙群欣投资咨询股份有限公司||长沙群欣投资咨询有限公司||
|1|||||||
||公司类型||股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）||有限责任公司（台港澳与境内合资）||
|2|||||||
||经营范围||投资咨询；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||投资咨询；投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，||
|3|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||||经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||董事|郑俊龙、饶桥兵、刘伟、肖千峰、翁永杰|郑俊龙、周群飞、饶桥兵|
|4||||
||监事|周新林、郑清龙、陈小群|刘曙光|
|5||||

完成变更后的群欣公司基本信息如下：
名称：长沙群欣投资咨询有限公司
统一社会信用代码：91430100570297993A
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：长沙国家生物产业基地科技创业中心8312室
法定代表人：郑俊龙
注册资本：3,334万人民币
成立日期：2011年03月18日
营业期限：2011年03月18日至2041年03月17日
经营范围：投资咨询；投资管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、《长沙群欣投资咨询有限公司营业执照》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会
二○一七年七月二十五日
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
关于对 2017年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明
公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报告审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
（一）导致无法表示意见的事项原文如下：
1、持续经营存在重大不确定性
华泽钴镍目前大部分银行账户及重要资产被司法冻结，大量银行借款出现逾期，员工大量离职并已拖欠工资，生产经营基本停滞。以上情况表明成都华持续经营性存在重大不确定性，因此我们无法判断华泽钴运用持续经营假设编制的 2017年度财务报表是否适当。
2、内控失效，无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据。
由于控股股东及其实际控控人关联方非经营性占用公司款项，于 2015年、 2016年被证监会立案调查及处罚。基于以上内控缺失，导致公司在被占用款项后，造成公司重大损失，生产经营基本停滞，大量员工离职或缺岗，较多关键内控职能缺位，组织机构不能正常有效运行，控制环境恶化，公司内部控制失效。
我们实施的函证、访谈程序受到限制，未能获取满意的审计证据，涉及资产金额 145,807.39万元，包括应收账款余额 29,546.61万元，预付账款余额109,370.05万元，其他应收款余额6,890.73万元，涉及负债金额54,719.34万元，包括预收账款余额 32,713.97万元，应付账款余额 16,813.46万元，其他应付款余额 5,191.91万元。由于已获取的审计证据之间存在相互矛盾以及不确定性,华泽钴镍未提供完整的资料,我们无法实施进一步的审计程序或替代程序获取充分、适当的审计证据，因此无法确定是否有必要对上述项目以及公司财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。公司管理
层对上述往来款项计提的坏账准备金额，我们实施的审计程序，无法获得充分、适当的审计证据，无法确定是否计提充分，也无法确定应调整的金额。
公司管理层未能在年末安排对存货进行盘点工作，我们无法实施相应的监盘和抽盘的审计程序，对存货的数量、状况无法获取充分、适当的审计证据；公司于报告期内，基本处于生产停滞状态，公司管理层对存货、固定资产、在建工程、无形资产的减值测试，我们实施的审计程序，无法获得充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对该等资产减值作出调整，也无法确定应调整的金额。
3、无法判断重大或有负债及或有对价的影响
华泽钴镍对于向银行等债权人的大量银行借款、信用证、银行承兑汇票逾期，拖欠员工工资，很可能持续面临较多诉讼或仲裁；因信息披露违规、关联方违规占用资金被中国证券监督管理委员会立案及处罚，对于投资者索赔等事项，将很可能出现的诉讼或仲裁事项无法可靠预计，对公司财务报表的影响难以确定；因陕西华泽未完成重组业绩，重组方需要按照约定进行股份补偿，但所涉及的公司股份几乎全部质押及被司法冻结，回购股份存在不确定性。公司财务报表对上述事项未予计量。以上或有事项影响重大，我们无法判断这些或有事项对华泽钴镍财务状况、经营成果的影响。
（二）对于上述事项，董事会说明如下：
1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了本公司的实际情况；
2、对上述三项导致无法表示意见的事项，公司董事会将责成相关当事人及公司相关部门按照法律法规、公司章程等规定，限期整改，切实维护广大中小股东合法权益。
3、董事会将督促公司管理层积极配合中国证监会工作，在调查结果出具后，及时履行信息披露义务。
特此说明
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-080美年大健康产业控股股份有限公司
关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司
51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司以自有资金人民币 12,750万元收购安徽诺一健康管理有限公司（以下简称“安徽诺一”）51%股权。具体情况详见公司发布的《关于全资子公司收购安徽诺一健康管理有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-046）。
近日，安徽诺一完成了工商变更登记，具体情况如下：
公司名称：安徽诺一健康管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：张宇
注册资本：人民币6,876.50万元
成立日期：2016年7月4日
住所：合肥市庐阳区阜阳北路456号4层
经营范围：健康管理及信息咨询；企业策划；展览展示；会议服务；基础软件研发及技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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||序号||股东名称||注册资本（万元）||比例|
|1||美年大健康产业（集团）有限公司||3,507.015||51%||
|2||名流健康产业集团有限公司||3,369.485||49%||
||合计|||6,876.500||100%||

特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年六月十七日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-015
山西东杰智能物流装备股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1,300万元—1,800万元|盈利：[221.56]万元|

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告的审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本季度业绩与上年同期相比由盈利转为亏损，主要原因是报告期内完工验收的项目较少，造成营业收入金额大幅降低，同比减少75%，同时新增加子公司的
人员增加导致职工薪酬增加，减少了本期的营业利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司拟发布的2016年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年4月6日
大连三垒机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其出资新设的控股子公司（以下简称“收购方”）作为实施主体支付现金购买北京美杰姆教育科技股份有限公司（以下简称“美杰姆”或“标的公司”，整体变更为有限责任公司后亦简称“美杰姆”或“标的公司”）100%股权（以下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次交易的相关材料的基础上，对本次交易发表意见如下：
1、本次交易前，本次交易的交易对方未直接或者间接持有公司5%以上股份，未担任公司的董事、监事或高级管理人员，也并非公司关联自然人的关系密切的家庭成员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易的交易对方不属于公司的关联方，且公司将不会与公司的关联方共同出资设立收购方，因此本次交易不构成关联交易。
2、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，有利于促进公司布局教育行业的战略升级目标，符合公司和全体股东的利益。
3、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、标的公司、中介机构签订保密协议，履行的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次交易构成重大资产重组，我们对公司本次交易预案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《大连三垒机器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事先认可意见》的签署页）
独立董事签字：
郑联盛 戴华 李阳
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 11月）
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和中层核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了2018年限制性股票激励计划。
为保证 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《北京中石伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥2018年限制性股票激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2018年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司 2018年限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员和中层技术骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、高级管理人员和中层核心骨干人员等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标主要包括：净利润增长率
2018年限制性股票激励计划的解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件。
限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|限制性股票第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%；|
|限制性股票第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%；|
|限制性股票第三个解除限售期|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于58%。|

上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润作为计算依据，且不考虑因股权激励所产生的股份支付费用对净利润的影响，同时需要剔除公司收购的业务所形成的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，若公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、合格（B）和不合格（C）三个档
次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：
|||||
|-|-|-|-|
|评价标准|优秀（A）|合格（B）|不合格（C）|
|标准系数|1.0|0.6|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按授予价格回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按授予价格回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
2018年限制性股票激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应当在在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工
作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况
对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2018年限制性股票激励计划生效后实施。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-089鸿达兴业股份有限公司
关于股东所持部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
日前，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 4,000,000股办理了质押，本次质押不涉及新增融资安排，质押登记手续已办理完毕，补充质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团|是|1,300,000|2018年7月6日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|0.13%|补充质押|
|||700,000|2018年7月6日|至申请解除质押登记为止|光大证券股份有限公司|0.07%||
|||1,298,000|2018年7月9日|至申请解除质押登记为止|广州证券股份有限公司|0.13%||
|||702,000|2018年7月9日|至申请解除质押登记为止|广州证券股份有限公司|0.07%||
|合 计||4,000,000|---|---|---|0.40%|---|

1、鸿达兴业集团对2018年3月27日与光大证券股份有限公司开展的股份质押式回购交易（详见公司于2018年3月29日刊登的临2018-022号公告）进行补充质押，补充质押股份数为1,300,000股，质押期限自2018年7月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止；
2、鸿达兴业集团对2018年4月13日与光大证券股份有限公司开展的股份
质押式回购交易（详见公司于2018年4月17日刊登的临2018-036号公告）进
行补充质押，补充质押股份数为700,000股，质押期限自2018年7月6日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
3、鸿达兴业集团对2018年2月6日与广州证券股份有限公司开展的两笔股份质押式回购交易（详见公司于2018年2月8日刊登的临2018-007号公告）进行补充质押，补充质押股份数分别为1,298,000股、702,000股，质押期限自 2018年7月9日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 992,538,180股股份，占本公司股份总数的38.40%；其中处于质押状态855,689,163股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的86.21%，占本公司股份总数的33.11%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-044
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司董事会于 2016年 11月 7日下午收到董事王健、陈琳、叶伟青、程细宝提出的《中国南玻集团股份有限公司董事会提案》（以下简称《提案》），《提案》内容为：1、《关于制定<南玻“十三五”发展战略规划>的议案》，2、《关于要求管理层核查光伏电站投资项目的议案》，3、《关于公司管理人员任免以及员工聘用相关事宜的议案》，4、《关于调整董事会对总经理部分授权的议案》，5、《关于要求公司就员工离职等事项作出澄清公告的议案》，6、其他与上述事宜及目前公司状况有关的需要董事会讨论决议的事项。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在收到上述提案后，于2016年11月9日通过电子邮件向所有董事发出召开第七届董事会临时会议的通知，并于11月14日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室现场召开了第七届董事会临时会议。会议应出席董事9名，实到董事8名，董事长曾南因健康原因，委托董事吴国斌出席会议并表决。在本次董事会临时会议中，提出上述《提案》的四位董事现场提出撤销原《提案》中的所有议案，同时在会议现场提出了临时提案《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》。会议以记名投票表决方式审议通过了董事临时提案《关于由董事陈琳代为履行董事长职权的议案》。
会议表决结果：6票同意，1票反对，2票弃权。
鉴于公司董事长曾南因身体原因在外地治疗，无法回公司现场履行董事长职权，根据《中华人民共和国公司法》第一百零九条及公司《章程》第一百一十三条的规定，公司半数以上董事同意：在曾南董事长回公司主持董事会事务前，暂由董事陈琳代为履行董事长职权（与对外投资、对外担保、关联交易、资产处置有关的职权除外）。
董事张建军认为董事长曾南先生一直在履行董事长职责，不需要由其他董事代为履行董事长职务，同时认为此议案存在程序瑕疵，没有提前通知，不是董事会本次议题，选择反对。
董事符启林认为此议案存在程序瑕疵，不是本次董事会议题，选择弃权。
董事杜文君认为此议案存在程序瑕疵，没有提前通知，不是本次董事会议题，选择弃权。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-064广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）通知，获悉汕头天际持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汕头天际|是|9,900,000|2016年8月18日|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|9.77%|融资|
|合计|--|9,900,000|--|--|--|9.77%|--|

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为 2016年8月18日。
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，汕头天际持有公司股份数量101,377,777股、占公司总股本42.24%。汕头天际累计质押的股份数量47,400,000股、占公司总股本的比例19.75%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-074
西部证券股份有限公司
关于获准撤销1家分支机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本着优化管理，减少运营成本，适应新形势下业务发展的需要，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整广西地区分支机构设置的提案》，同意撤销注册地为柳州市的广西分公司，在南宁市设立1家分公司。
近日，公司收到广西证监局《关于核准西部证券股份有限公司撤销1家分支机构的批复》（桂证监许可[2016]6号，以下简称《批复》），核准公司撤销广西分公司。
公司将根据《批复》的要求，依法、有序地完成客户转移、业务了结、关闭分支机构营业场所等事宜，并在广西证监局核查通过后及时办理相关注销手续。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2016年9月29日