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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-021哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”)与安达市晟晖新能源科技有限公司签署了关于《安达市青肯泡乡光伏地面电站二期 AB项目投资建设-移交回购（BT）合同》（以下简称“BT合同”），合同总价款26,000万元（大写：贰亿陆仟万元整）。为能够顺利完工，减少应收账款，加快资金周转速度，公司拟为安达市晟晖新能源科技有限公司签属的《融资租赁合同》，提供连带责任保证；担保额度不超过 18,200万元，担保期限自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
公司于2018年2月8日召开了第六届董事会第九次会议审计通过了《关于公司对外提供担保的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。
同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办
理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人工商情况
名称：安达市晟晖新能源科技有限公司
注册号：91231281MA1AW82Y5X
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省绥化市安达市开发区北方商谷大厦11楼1109室
法定代表人：刘明军
注册资本：2000万元
经营范围：对风能、太阳能、生物质能、沼气、地热能发电项目的建设投资、开发、运营、维护；发电技术咨询、交流、推广服务。
2、被担保人股东情况
安达市晟晖新能源科技有限公司股东为绥化市晟晖新能源科技有限公司持100%股权。绥化市晟晖新能源科技有限公司与公司及公司控股子公司无关联关系。
3、被担保人最一年又一期财务指标：
单位：元
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||项目||2018年1月31日||2017年12月 31 日|
||||（未经审计）||（未经审计）|
|资产总额||10,000,000.00||0.00||
|负债总额||5,000.00||0.00||
|所有者权益总额||9,995,000.00||0.00||
|营业收入||0.00||0.00||
|净利润||-5,000.00||0.00||

注：财务数据未经审计。项目尚在建设期，因此无收入。
三、担保的主要内容
1、担保金额
公司拟为安达市晟晖新能源科技有限公司签属的《融资租赁合同》提供不超过18,200万元担保。
2、担保范围
合同担保的范围为主债务合同的本金额、利息、手续费(若有)等款项和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、公证费、执行费、差旅费等）。
3、担保方式
合同担保方式为不可撤销的无限连带责任保证。若债务人未按《融资租赁合同》约定向债权人及时足额支付所有应付款项的，保证人须立即履行保证义务。
4、担保期限
自主合同生效之日起至债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保已经于2018年2月8日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通
过，董事会认为安达市晟晖新能源科技有限公司提供融资租赁的担保可以快加应收账款回款速度，公司经过测算可以确保光伏电站建成后每年的发电收益有能力偿还融资租赁租金、利息及各项手续费，未来具有偿付债务的能力，对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益，一致同意提供该担保，根据公司《章程》等相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。
五、独立董事意见
我们认为：公司为安达市晟晖新能源科技有限公司融资租赁提供担保，可以提高应收账款回款速度，提高公司资金使用效率有利于公司降低融资成本，符合股东利润最大化，不存在损害中小股东利益情况，且该议案履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为上述公司融资租赁提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保139,690万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的78.29%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第九次相关事项的独立意见。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-061深圳可立克科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年6月21日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2016年6月15日以短信、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、营业执照号并修改公司章程的议案》。
因公司实施 2015年度利润分配，进行资本公积转增股本，每 10股转增 15股，同意公司总股本由 170,400,000股变更为 426,000,000股，注册资本由 170,400,000元变更为426,000,000元，并修改公司章程相应条款；因公司换发三证合一营业执照，同意将公司章程中营业执照号修改为统一社会信用代码。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年7月7日召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》将于2016年6月22日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2015-26本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于股票交易异常波动的补充公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23
日在中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网发布了《中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-25），现对该公告内容补充如下：
1、公司2015年半年度业绩预计情况
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|项 目|2015年 1月1日—2015年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-5%|盈利：8444.7万元|
||盈利：6755.76万元–8022.47万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.2283元-0.2710元|盈利：0.2853元|

2、本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
3、本期业绩下降的主要原因是与去年同期相比，公司正在执行的孟加拉沙迦拉化肥厂项目和埃塞俄比亚肯色糖厂项目实施已到收
尾阶段，本期实际确认的收入、成本较上年同期较大幅度降低，其他成套项目由于尚处于实施前期，本期确认的收入、成本较少。
4、本次业绩数据为初步测算，具体财务数据以公司 2015年半
年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-058上海康达化工新材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年8月2日刊登了《上海康达化工新
材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月18日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月18日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月17日下午15:00至2016年8月18日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；
5、召集人：公司第二届董事会；
6、会议主持人：董事长姚其胜先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计23人，代表公司股份89,060,700股，占公司有表决权股份总数的44.53%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 21人，代表公司股份80,077,050股，占公司有表决权股份总数的40.04%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份数8,983,650股，占公司有表决权股份总数的4.49%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
表决情况：同意 89,060,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,884,300股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》；
表决情况：同意 89,060,700股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,884,300股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%；反对0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：王利民、孔非凡
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
东海证券股份有限公司
关于江苏东光微电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”）作为江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东光微电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查。情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1486号文核准，江苏东光微电子股份有限公司于 2010年 11月 18日首次公开发行人民币普通股 2,700万股，募集资金总额为人民币 43,200万元，扣除发行费用 3,144.20万元，募集资金净额为人民币40,055.80万元，立信会计师事务所有限公司于2010年11月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第12044号《验资报告》予以确认。公司对上述资金进行了专户存储管理。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用，保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司将使用 3,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。经核查：
2、公司承诺过去 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露。
3、公司第四届董事会第十五次会议及公司第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
三、核查意见
本保荐机构认为，东光微电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十五次会议及公司第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，可节约公司的财务费用支出，未改变募集资金用途，未改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形。
本保荐机构同意东光微电本次使用部分闲置募集资金3,800万元暂时补充流动资金的计划。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏东光微电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭婧 戴洛飞
东海证券股份有限公司2014年 4月 21日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年上半年投资者保护工作情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）是招商局集团有限公司麾下城市及园区综合开发运营的旗舰企业。自上市以来，公司始终高度重视投资者保护工作，把投资者的利益放在首要位置。2017年上半年，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体如下：
一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权
公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，设立信息披露委员会并制定《信息披露委员会实施细则》，完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。上半年公司继续加强自愿性信息披露，提高公司信息透明度，充分保障投资者的知情权，公告了与武钢集团、青山区国资集团签订的《关于设立房地产投资平台公司之合作协议》等多个合作项目。
上半年深交所完成对主板、中小企业板、创业板上市公司 2016年度信息披露考核工作，招商蛇口获得A（优秀）的考评结果，公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续 14年考评为 A的上市公司。
二、多渠道加强与投资者沟通交流
公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过股东大会回
答问题、召开投资者交流会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、开通投资者服务微信公众号等方式，充分向资本市场展示公司的发展战略和经营情况，并及时更新公司官网及推介材料，不断提升公司治理的透明度。
公司管理层通过投资者关系管理月报及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。
2017年上半年公司投资者关系管理团队参加了 23场券商组织的策略会，接待投资者实地调研 11次，接待机构投资者 861人次，接待个人投资者 331人次，回复投资者互动平台问题 101条，3月于深圳蛇口价值工厂举办了 2016年度业绩发布会暨投资者交流会，并同步进行网络直播，方便更多的投资者了解公司经营情况，现场参会的投资者通过参观价值工厂项目进一步深入了解了公司的园区业务，公司管理层精彩的现场分享获得了投资者的高度认可。
三、合理制定、及时实施利润分配方案，持续现金分红
本公司2016年度利润分配方案为每10股派5.00元现金(含税)，共计分配现金股利 39.52亿元，占 2016年度合并归属于上市公司股东净利润的41.25%，满足公司上市时出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015年-2017年股东回报规划》要求，“未来三年（2015年-2017年）利润分配政策”之“（8）现金分红最低限：在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下，招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于上一年度实现的可分配利润的30%。”。
2016年 7月 13日，公司 2016年度利润分配方案实施完毕。
四、严格履行承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
五、便捷投资者参与公司治理
公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
2017年上半年，公司召开了 2016年度股东大会，采用了现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对中小投资者的表决进行单独计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
六、投资者保护
公司积极响应深证局发［2017］43号《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动2017”专项工作的通知》关于加强投资者服务、提高上市公司信息披露质量等要求，制定并实施“蓝天行动”专项工作方案，深化信息披露和风险提示，提高信息披露质量，开展投资者保护工作自我评价工作。
公司以董事会及信息披露委员会会议的形式定期开展投资者保护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投资者保护的新方式新方法，推进投资者保护工作更加有序的开展。同时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司二零一七年八月二十二日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-051深圳劲嘉集团股份有限公司
关于完成对重庆宏劲印务有限责任公司33%股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 31日收到重庆宏劲印务有限责任公司（以下简称“宏劲印务”）关于完成宏劲印务变更登记的通知，现将有关内容公告如下：
一、股权收购事项前期公告情况
2016年3月9日，公司第四届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的议案》。具体内容请详见2016年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会 2016年第二次会议决议公告》。
同日，公司与星港联合有限公司签署了关于现金收购宏劲印务33%股权的《股权转让协议》，公司以人民币17,500万元收购宏劲印务33%股权。具体内容请详见 2016年 3月 10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的公告》。
二、股权收购完成情况
2016年5月31日，公司接到宏劲印务通知，宏劲印务在重庆市工商行政管理局南岸区分局完成工商变更登记，并取得了重庆市工商行政管理局南岸区分局颁发的《营业执照》。
主要工商变更登记事项如下表所示:
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|-|-|-|
|事项|变更前|变更后|

关于完成对重庆宏劲印务有限责任公司33%股权收购的公告 第 1页共 2页
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|股东/发起人名称|重庆宏声印务有限责任公司、星港联合有限公司|重庆宏声印务有限责任公司、深圳劲嘉集团股份有限公司|

三、本次完成股权收购对公司的影响
收购宏劲印务部分股权事宜已顺利完成，公司直接持有宏劲印务33%的股权，同时，通过重庆宏声印务有限责任公司间接控制宏劲印务67%的股权，公司对宏劲印务的控制力度得以加强，有利于进一步提高公司的行业地位及核心竞争力，有利于公司在电子产品、信息智能包装领域的业务拓展。此次交易符合公司做强做大公司大包装业务的发展战略。
根据协议及公司的会计政策，公司确定本次收购宏劲印务33%股权的购买日为2016年5月31日；本次收购宏劲印务33%股权为购买子公司少数股东权益，对编制公司合并财务报表的范围不构成影响。
四、备查文件
重庆市工商行政管理局南岸区分局颁发的《营业执照》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一六年六月一日
关于完成对重庆宏劲印务有限责任公司33%股权收购的公告 第 2页共 2页
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-001上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）于 2013年 1月 2日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131805号），中国证监会依法对公司提交的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次收购事项还需经中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二○一四年一月二日
浙江迦南科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，我们认为相关人员均符合高级管理人员任职资格条件，且不存在以下不适合担任上市公司高级管理人员情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够满足相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任方正先生为公司总经理；聘任晁虎先生为公司董事会秘书、副总经理；聘任徐海智先生为公司财务总监。以上人员任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页，供独立董事签署使用）
独立董事：
王虎根 胡柏升 陈智敏
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-033辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2017年 1月 13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买 1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2017年 1月 13日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-003）。
公司于 2017年 6月 2日与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）签订协议，使用闲置募集资金 4,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、基金产品的主要情况
使用4,000万元购买的理财产品
1、产品名称：“珠联璧合-季季鑫”人民币理财产品
2、产品代码：DH0239
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品投资期限：2017年6月2日-2017年9月7日
5、预期收益率：4.95%
二、关联关系说明
公司与民族证券无关联关系。
三、产品风险揭示
1、信用风险；
2、市场风险；
3、流动性风险；
4、交易对手风险；
5、信息传递风险；
6、不可抗力风险；
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）
审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 18,500万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、“珠联璧合-季季鑫”人民币理财产品；
2、交易确认书。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-002云南震安减震科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
云南震安减震科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300767；证券简称：震安科技）股票交易价格连续两个交易日内（2019年 4月4日、2019年4月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期所披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年3月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司预计 2019年 1季度营业收入区间为 7,000.00万元至 7,500.00万元，较上年同期增长7.12%至14.77%；归属于上市公司股东净利润区间为 1,630.81
万元至1,688.19万元，较上年同期增长9.33%至13.18%。具体内容详见公司于
2019年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》“第五节财务会计资料”。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
云南震安减震科技股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-020浙江方正电机股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司兹定于 2014年 2月 28日（星期五）下午 15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
出席本次年度说明会的公司人员包括：公司董事长张敏先生、总经理蔡军彪先生、董事会秘书兼财务总监胡宏先生、独立董事徐亚明女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江方正电机股份有限公司
董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-035
重庆梅安森科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第一季度报告已于2015年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
2015年4月15日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－051国元证券股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知及公告
2014年 8月 19日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》；2014年 9月 1日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年9月5（星期五）14：30时。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长蔡咏先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 19人，代表股份数1,227,022,397股，占公司总股份的62.4725％，其中参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 8人，代表股份数 1,200,663,466股，占公司总股份的61.1305%；参与网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份26,358,931股，占公司总股份的1.3420％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下2项议案，其中，议案1属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案2属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
1.《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
赞成：1,226,967,097股，占有效表决权股数99.9955%；
反对：55,300股，占有效表决权股数0.0045%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
其中，中小股东表决结果:
赞成：159,217,057股，占中小股东有效表决权股数99.9653%；
反对：55,300股，占中小股东有效表决权股数0.0347%；
弃权：0股，占中小股东有效表决权股数0%；
此议案获得通过。本次章程修改尚需报监管部门核准。
修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
赞成：1,226,967,097股，占有效表决权股数99.9955%；
反对：55,300股，占有效表决权股数0.0045%；
弃权：0股，占有效表决权股数0%；
其中，中小股东表决结果:
赞成：159,217,057股，占中小股东有效表决权股数99.9653%；
反对：55,300股，占中小股东有效表决权股数0.0347%；
弃权：0股，占中小股东有效表决权股数0%；
此议案获得通过。
修改后的《股东大会议事规则》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所蔡厚明、吴光洋律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2014年9月9日
新疆国统管道股份有限公司2015年半年度报告摘要
证券代码：002205 证券简称：国统股份 公告编号：2015-027新疆国统管道股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|国统股份||股票代码|||002205|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|栾秀英|||陈莹|||
|电话|0991-3325685|||0991-3325685|||
|传真|0991-3325685|||0991-3325685|||
|电子信箱|gtgflxy@xjgt.com|||gtgfcy@xjgt.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|205,970,248.15||366,590,003.15||-43.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,046,165.23||24,844,216.39||-83.71%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||3,479,991.06||24,498,772.03|-85.80%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-145,608,853.41||-206,942,402.61||29.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.0348||0.2139||-83.73%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0348||0.2139||-83.73%|
|加权平均净资产收益率||0.42%||2.66%|-2.24%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|1,731,836,107.20||1,759,683,878.90||-1.58%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|959,350,541.95||976,211,739.96||-1.73%|

新疆国统管道股份有限公司2015年半年度报告摘要
（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数|10,993|||||||||||
||前10名普通股股东持股情况||||||||||||
|||||||||持普通股||持有有限售条件|质押或冻结情况||
||股东名称|||股东性质||持股比例|||||||
|||||||||数量||的普通股数量|股份状态|数量|
|新疆天山建材（集团）有限责任公司|||国有法人||30.21%||35,086,950||0||||
|深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安汇通赫尔墨斯1号特定客户资产管理计划|||其他||3.50%||4,063,622||0||||
|中信信托有限责任公司－融赢中信证券1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划|||其他||3.48%||4,047,297||0||||
|新疆三联工程建设有限责任公司|||境内非国有法人||2.54%||2,953,460||0||||
|广东粤财信托有限公司－穗富12号证券投资集合资金信托计划|||其他||1.81%||2,100,000||0||||
|招商证券股份有限公司|||国有法人||1.34%||1,560,000||0||||
|云南国际信托有限公司－天泽金牛99号结构化证券投资集合资金信托计划|||其他||1.30%||1,512,000||0||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨资本市场22号|||其他||1.16%||1,345,525||0||||
|中融国际信托有限公司－华融金·稳盈一号证券投资集合资金信托计划|||其他||0.99%||1,147,288||0||||
|李欣|||境内自然人||0.46%||539,500||0||||
|||||||公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上|||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||
|||||||市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||无||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
新疆国统管道股份有限公司2015年半年度报告摘要
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕经营发展战略，即“调整转型、创新发展”开展各项工作。在保证主业持续稳定发展的基础上，重点做好多元化市场营销、原材料供应链体系建设、企业资质管理体系建设、分层人力资源储备体系建设等工作。并不断加强新产品新技术的研发能力，加强新市场新客户的拓展能力，克服各项不利因素，持续推进和完善内控管理，加强货款回收力度，加快产品结构和资本结构的调整，培育新的业务模式。报告期内，公司实现营业收入20597.02万元，与上年同期相比减少43.81%，实现利润总额为498.29万元，与上年同期相比减少83.15%，归属于母公司所有者的净利润404.62万元，与上年同期相比减少83.71%。
报告期内，公司新签署合同订单1.09亿元，上年度存量合同5.25亿元。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：徐永平
二〇一五年八月十四日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201767中兴通讯股份有限公司
关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）全资附属公司中兴通讯荷兰控股有限公司（ZTE CooperatiefU.A.，以下简称“荷兰控股”）收购土耳其上市公司NETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.（以下简称“Netaş”）48.04%股权的相关情况具体请见本公司于 2016年 12月 6日、2017年 5月 8日、2017年 7月 29日分别发布的《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的公告》、《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的进展公告》、《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的进展公告》。荷兰控股与 OEP Turkey Tech. B.V.（以下简称“OEP”）确定本次48.04%股权的最终交易价格为101,280,539美元，双方已完成相关股权交割事宜。
荷兰控股已根据土耳其本地法律法规完成强制要约收购，荷兰控股共支付 18,380美元收购了 5,781.71股Netaş B股，约占Netaş已发行股份总额的0.01%。
截至本公告日，荷兰控股持有Netaş23,351,328股A股、7,817,023.34股B股，合计占Netaş已发行股份总额的48.05%。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年10月19日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2019-013嘉事堂药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年02月26日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
公司董事会同意提名陈昌宏先生、孙建新先生、续文利先生、许帅先生、蔡卫东先生、王新侠女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；提名徐永光先生、张晓崧先生、吴剑女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司第五届董事会提名委员会已经对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核，公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与六名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
为确保董事会正常运作，新一届董事会成员正式就任前，第五届董事会董事将根据有关规定继续履行职责。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2019年02月28日
附件：董事候选人简历
1、陈昌宏，男，汉族，1964年9月出生，籍贯湖北仙桃，中共党员，研究生学历，法学硕士，1985年8月参加工作。2006年7月至2013年5月任中国光大银行基金托管部总经理，2013.05-2015.09任中国光大银行零售业务部总经理，任2015年9月至2018年5月至中国光大集团股份公司综合金融部总经理，2018年 5月至 2018年 11月任中国光大集团股份公司协同发展部总经理，2018年 11月任中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理。陈昌宏先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
2、孙建新，男，汉族，1969年2月出生，籍贯浙江湖州，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，1987年 11月参加工作。2007.12-2008.12任解放军总医院院办公室副团职秘书，2008.12-2009.12任解放军总医院门诊部副主任（改文职），2009.12-2010.12任解放军总医院门诊部副主任兼主管技师（套改技术九级），2010.12-2014.12任解放军总医院门诊部副主任（技术八级），任 2014.12-2019.01任解放军总医院门诊部副主任（技术七级），2019.01-今任中国光大集团股份公司文旅健康事业部高级专家。孙建新先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
年 1月-2008年 12月北京超市发国有资产经营公司财务部副部长，2009年 1月至今任北京海淀置业集团有限公司财务部部长。蔡卫东先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
4、续文利，男，中国国籍，1966年生，博士。2005年 10月至 2008年 3月任中国青年出版（总）社党组成员、副社长兼常务副总经理，2008年 3月至2010年11月任中国青年出版（总）社党组成员、总经理，2010年11月至2015年 8月任中国青年出版（总）社党组书记、社长，2015年 8月起任中国青年实业发展总公司总经理，嘉事堂药业股份有限公司董事长。续文利先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
5、许帅，中国国籍，男，1972年生，硕士。曾任职于共青团中央全国学联办公室，历任嘉事堂药业有限责任公司办公室主任、董事会秘书、总经理助理，嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书、副总经理。2008年 4月起任嘉事堂药业股份有限公司董事，2008年12月至今任嘉事堂药业股份有限公司总裁。许帅先生持有本公司461,519股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
淀木器厂会计员、北京市制动密封材料厂会计师、北京金时光电讯设备有限责任公司财务经理、美国苏拿公司北京办事处主管会计、嘉事堂药业股份有限公司财务部经理助理、副经理、经理；2008年 4月至今任嘉事堂药业股份有限公司财务总监，2008年 12月至今任嘉事堂药业股份有限公司董事会秘书，2013年 8月至今任嘉事堂药业股份有限公司副总裁。王新侠女士持有本公司 94,048股股份，除此之外未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
7、徐永光，中国国籍，男，1949年出生，硕士。曾任中国青少年发展基金会秘书长、副理事长，云南城投置业股份有限公司独立董事，中国慈善联合会副会长，新湖中宝股份有限公司监事。现任南都公益基金会理事长，2014年 9月至今任嘉事堂药业股份有限公司独立董事。徐永光先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不是失信被执行人。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 编号：2016—127
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于参股设立公募基金管理公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、投资基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）于2016年9月7日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于拟参股发起设立公募基金管理公司的议案》，同意公司全资子公司杭州滨创股权投资有限公司（以下简称“滨创投资”）与胡德佳先生、浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”）、方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）等共同出资人民币10,000万元发起设立证源基金管理有限公司（以下简称“基金公司”）。
其中，滨江创投以自有资金出资人民币2,300万元，占注册资金的23%（具体内容详见公司2016年9月8日发布的相关公告，公告编号：2016-093）。
基金公司的筹建、设立事项尚未经中国证券监督管理委员会批准。
2、原投资人退出及新投资人进入情况
由于原投资人之一方大特钢管理层在项目投资、资金运营等方面的多重考虑，经基金公司股东各方的协商，方大特钢拟退出参股设立基金公司事项。方大特钢退出后，基金公司将引入新出资人智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”），承继方大特钢在基金公司中的出资人全部相关权利和义务。
3、董事会审议情况及审批程序
2016年12月8日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于参股发起设立公募基金管理公司的议案》，同意滨创投资与胡德佳先生、金固股份和智度股份共同出资设立基金公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。
此次参股设立基金公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。但基金公司的筹建、设立以及公司作为发起人参与出资事项均需经中国证券监督管理委员会的批准。
二、交易对手方的基本情况
1、胡德佳、金固股份的基本情况详见公司2016年9月8日发布的相关公告，公告编号：2016-093。
2、新投资人智度股份
名称：智度科技股份有限公司
住所：郑州高新技术产业开发区玉兰街101号
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：赵立仁
注册资本：965,710,782元
主营业务：投资与资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；从事网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件、应用软件服务（不含医用软件）及自助研发产品销售；网络游戏开发、运营与维护；
数码产品、机电产品、日用百货、计算机、软件及辅助设备的批发与零售；互联网信息服务；电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务业务，仅限互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布广告；互联网文化活动；文艺创作及表演；
会务服务；企业形象策划；市场营销策划；商务咨询；自营和代理技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
智度股份（股票简称：智度股份，股票代码：000676）的实际控制人为吴红心。截至本公告披露日，智度股份与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。
三、投资标的基本情况、协议内容及投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司第四届董事会第十九次会议同意公司与胡德佳、金固股份以及新出资人智度股份重新签署发起协议，召开基金公司股东会审议修订后的《证源基金管理有限公司章程（草案）》。因本次引入的新出资人智度股份将承继原出资人方大特钢在基金公司中的出资人全部相关权利和义务。
关于投资标的基本情况、协议内容及投资的目的、存在的风险和对公司的影响等详见公司2016年9月8日发布的相关公告，公告编号：2016-093。
四、本次交易事项的影响
方大特钢退出参股设立基金公司事项不会影响公司当期及未来公司的财务状况，不会影响公司生产经营情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日