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云南铝业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第六届董事会的独立董事，自2014年5月30日担任独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的规定及《公司章程》要求，认真负责地行使公司赋予的权利和义务，关注公司的生产经营情况，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的董事会、股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意的履行独立董事应尽的职责，充分发挥了独立董事的作用。现将2014年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
(一)出席董事会情况
报告期内，本人积极履行独立董事义务，自2014年5月30日担任独立董事以来，公司共计召开了9次董事会。本人出席董事会的情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加(次)|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|胡列曲|9|2|7|0|0|否|

本人认为，公司2014年董事会的召开、召集均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告
期内，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
(二)出席股东大会情况
报告期内，云铝股份共召开了3次股东大会，本人应出席2次，实际出席2次。
二、履职情况
作为公司薪酬与考核委员会主任委员，董事会战略委员会、审计委员会、提
名委员会的委员，本人认真履行好相应的职责，参与审议和决策公司的重大事项。
本人认真审阅对聘任的高级管理人员及补选的董事候选人的个人履历，积极、主动了解其情况，审查是否具备担任公司高级管理人员的相应资格和能力，发表独立意见，报公司董事会审议。自担任公司独立董事以来，参加了公司第六届董事会第一次至第九次会议。
1.在2014年5月30日召开的第六届董事会第一次会议上，对《云南铝业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项》发表了独立意见。
2.在 2014年 7月 9日召开的第六届董事会第二次会议上，对《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产 60万吨氧化铝技术升级提产增效项目的预案》发表了独立意见。
3.在2014年7月24日召开的第六届董事会第三次会议上，对《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的预案》发表了独立意见。
4.在2014年8月28日召开的第六届董事会第四次会议上，对《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的预案》发表了独立意
见。
5.在2014年9月23日召开的第六届董事会第五次会议上，对《关于聘任陈德斌先生为公司常务副总经理的议案》、《关于公司非公开发行股票预案》、《关于对云南文山铝业有限公司进行增资的预案》发表了独立意见。
6.在2014年10月28日召开的第六届董事会第八次会议上，对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项》、《关于非公开发行股票收购资产评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项》、《关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》发表了独立意见。
7.在2014年11月26日召开的第六届董事会第九次会议上，对《关于补选焦云先生、高瑾先生为公司董事的预案》、《关于聘任焦云先生、张春生先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵群先生为公司总工程师的议案》发表了独立意见。
三、其他事项说明
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其
他事项提出异议。
2014年度，积极履行了独立董事的职责和义务，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：胡列曲
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-024
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 4月 28日14：00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份 154,614,769股，占公司有表决权总股份数的59.23%。其中出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份152,449,000股，占公司股份总数的58.40%；参加网络投票的股东 1人，所持股份 2,165,769股，占公司股份总数的0.83%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网
络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 154,614,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：152,449,000股；反对 0股；弃权 0股。网络投票表决结果为同意2,165,769股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,165,769股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的郭克军及朱岩律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2014年年度股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，自2015年5月28日开市起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）及深圳证券交易所有关规定的要求，公司对停牌前股票价格波动的情况进行了自查。根据证监会行业分类，公司属于批发与零售业。停牌前20个交易日（即2015年4月29日至2015年5月27日），公司股票价格、深证综指、批发与零售业指数涨跌情况如下：
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||股价/指数||2015年4月28日收盘价||2015年5月27日收盘价||波动幅度|
|大连友谊股价（元/股）||10.82||16.48||52.31%||
|深证综指||2,208.56||2,918.02||32.12%||
|批发与零售业||3,258.68||4,355.81||33.67%||

剔除大盘因素后，公司股票在停牌前连续 20个交易日累计涨幅为20.19%，剔除同行业板块因素后公司股票在停牌前连续 20个交易日累计涨幅为18.64%。
扣除大盘因素，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关规定，特此风险提示如下：
1、公司股票停牌前存在交易异常，可能导致本次重组进程被暂停或者被终止。
2、经公司自查，本次重组涉及的相关人员及其直系亲属在首次停牌之日前六个月（2014年 11月 28日至 2015年 5月 27日）期间不存在利用内幕信息违规买卖公司股票的行为。
3、鉴于上述情况，经公司与重组方协商一致，公司将继续推进重组进程。
4、根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，如该交易事
项涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组进
程将被暂停并可能被中止。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此说明。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年11月18日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-062中颖电子股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：80%-105%||盈利：3,293万元||
|股东的净利润|盈利：5,927万元—6,750万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司的销售同比增长，主要系家电控制芯片、锂电池电源管理芯片的销售额增加，销售增长带动了公司盈利的增长。报告期内，公司的营业外收入同比有所增加，主要系收到政府补贴款。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为830万元，去年同期公司则认列了营业外收入11万元。
3、2016年前三季度业绩具体财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-062中颖电子股份有限公司董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-013上海神开石油化工装备股份有限公司
关于收到股东提议召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日收到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）《关于提议召开临时股东大会的函》。
映业文化目前直接持有公司股份 23,850,080股，占公司总股本的6.56%，通过其与上海业祥投资管理有限公司的委托表决协议取得 47,577,481股公司股份对应的表决权，占公司总股本的13.07%，从而合计拥有表决权的股份为 71,427,561股，占公司总股本的19.63%。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，作为持有公司10%以上股份的股东，映业文化向公司董事会提议召开临时股东大会，审议如下董事会、监事会换届选举提案：
“提案一：关于组建公司第四届董事会并选举非独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的被提名的非独立董事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会非独立董事。
提案二：关于组建公司第四届董事会并选举独立董事的议案。
鉴于公司第三届董事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届董事会的议案，提请董事会征集所有符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定被提名的独立董事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届董事会独立董事。
提案三：关于组建公司第四届监事会并选举监事的议案。
鉴于公司第三届监事会任期已于 2016年 11月 18日届满，提议公司召开临时股东大会审议组建公司第四届监事会的议案，提请监事会征集所有符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规规定的被提名的监事名单，在股东大会采取累积投票制选举出公司第四届监事会监事。”
公司将于近期召开临时董事会，审议上述事项。董事会将根据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到股东提案后十日内作出同意或不同意召开临时股东大会的书面回复意见。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-022神州数码信息服务股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持神州数码信息服务股份有限公司股份99,737,888股（占本公司总股本比例10.87%）的股东中新苏州工业园区创业投资有限公司计划在自本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过18,356,238股股份（占本公司总股本比例2%）。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年3月24日收到持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中新苏州工业园区创业投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至公告之日，中新创投合计持有公司99,737,888股，约占公司总股本的10.87%。其中，因吸收合并的资产重组直接持有98,732,504股，约占公司股本的10.76%；2015年7月通过深圳证券交易所交易系统累计增持的股份1,005,384股，约占公司已发行股份的0.11%。（注：上述股份数量均为10送10除权后的股数）
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因：中新创投经营计划需要。
（二）减持股份来源：
2013年12月13日，经中国证监会《关于核准深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1578号）核准，于2013年12月吸收合并原神州数码信息服务股份有限公司，其中向中新创投发行的股份。中新创投承诺，通过本次非公开发行新增股份，自该等股份上市之日起12个月内不得转让，且前述限售期满后的24个月内，减持股份不超过其取得股份的50%。
本次中新创投拟减持的股份来源于其吸收合并的资产重组直接持有的本公
司98,732,504股，约占本公司股本的 10.76%。
（三）减持数量及比例
中新创投拟减持不超过18,356,238股，即不超过公司股本的2%。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对上述减持数量做相应调整）。
（四）减持期间
自本公告之日起15个交易日后的6个月内，任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
（五）减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
（六）减持价格区间：不低于每股人民币25元。
（七）截至本公告日，本次减持事项与中新创投此前已披露的意向、承诺一致，严格履行了其作出的承诺。
三、相关风险提示
（一）中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人。若中新创投对其所持公司股份实施减持，中新创投仍然是持有公司5%以上的股东。
（二）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（三）本次股份减持计划系中新创投正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
（四）在按照上述计划减持股份期间,中新创投将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
（五）中新创投减持其通过二级市场买入的公司股份，不适用本减持计划。
四、备查文件
1、中新苏州工业园区创业投资有限公司《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持计划告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-67
藏格控股股份有限公司
关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司。
2、公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为该笔银行授信提供担保。
3、截至目前本公司除对下属公司的担保外无其它对外担保事项，亦无逾期担保。
4、本次关联交易尚需提交股东大会审议。
一、担保情况暨关联交易概述
（一）本次担保基本情况
公司全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（简称“藏格钾肥”）于2017年9月向兴业银行股份有限公司西宁分行申请 30,000万元银行流动资金贷款，贷款期限1年，公司及公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇为该笔银行授信提供担保（详见公司于 2017年 10月 9日在巨潮资讯网上发布的相关公告）。上述贷款担保将于2018年9月29日到期，现为满足公司生产经营的需要，藏格钾肥拟向兴业银行股份有限公司西宁分行续借上述 30,000万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 30,000万元人民币，担保期限一年，同时授权公司董事长（或授权代表）签署相应的委托贷款协议等书面文件。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
（二）本次担保构成关联交易
公司董事长、法定代表人肖永明先生及其夫人林吉芳女士分别直接持有公司股份216,803,365股、4,161,675股，合计持有220,965,040股，占公司股份总数的11.08%，为本公司实际控制人。根据相关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）本次担保履行的审议程序
本议案不涉及回避表决,无需提交股东大会审议。
审议通过了《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联董事肖永明先生、肖瑶先生回避表决，表决情况：7票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
（四）本次交易不构成重大资产重组
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：格尔木藏格钾肥有限公司
成立日期：2002年11月13日
注册地址：格尔木市昆仑南路15-02号
法定代表人：肖永明
注册资金：80000万元
经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售（国家有专项规定的除外）；出口自产的化学品（不含危险化学品），进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训（有专项规定的除外）、房屋租赁；道路普通货物运输。
与本公司关系：为本公司全资子公司
2.藏格钾肥2017年度与2018年1-6月的财务指标如下：
万元
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|指标名称|2017年度（合并）|2018年 1-6 月份（合并）|
|资产总额|760,951.84|807,132.81|
|负债总额|349,945.22|351,597.77|
|其中：银行贷款|47,808.00|69,904.00|
|流动负债|344,719.54|348,466.54|

净资产 411,006.62 455,535.04
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|营业收入|317,317.85|113,822.31|
|利润总额|146,551.00|54,838.73|
|净利润|123,975.28|43,979.00|

三、担保协议的主要内容
藏格钾肥拟向兴业银行股份有限公司西宁分行续借 30,000万元银行流动资金贷款。公司拟为上述贷款提供担保，担保金额 30,000万元人民币，担保期限一年。公司实际控制人肖永明、林吉芳夫妇拟为前述贷款提供连带责任保证担保。
具体以双方签订的保证合同为准。
四、关联担保的影响
本次关联担保是实际控制人及公司为藏格钾肥向银行申请贷款提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联担保事项发表事前认可意见认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和发展战略,并未收取任何费用,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在违背相关法律法规的情形。因此，我们同意将《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事需要回避表决。
发表独立意见如下：公司和实际控制人夫妇本次担保符合《中华人民共和国担保法》相关法律法规、公司章程及其他相关制度的规定，此次担保不会影响到公司的持续经营能力。同时，藏格钾肥为藏格控股的全资子公司，其生产经营及财务状况良好，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。我们同意公司本次为格尔木藏格钾肥有限公司提供担保，并同意将关于实际控制人为全资子公司提供担保的事项提交公司下次临时股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为：实际控制人夫妇为子公司提供担保符合公司实际经
营需要，并未收取任何费用,没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东
的利益；该事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；国信证券对该事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计发生担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 60,000万元（不含本次董事会审议的担保事项），占公司 2017年度经审计净资产的9.18%，均为对全资子公司藏格钾肥的银行贷款提供担保，其中兴业银行股份有限公司西宁分行 30,000万元，交通银行股份有限公司西宁分行 30,000万元。此外，公司为子公司拟发行境外美元债券提供担保 66,4970万元（按照相关公告披露日美元与人民币汇率中间价计算），该笔担保尚未实际发生。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年9月17日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-003山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
近日公司与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的《银行承兑协议》形成的800万元负债提供连带责任保证。保证期间为自中国工商银行股份有限公司阳谷支行对外承付之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的31.86%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2014年度经审计净资产的
3.19%；对谷丰源累计担保总额为人民币13,500万元，占公司2014年度经审计净资产的28.67%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年一月十九日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2018-029号
长沙开元仪器股份有限公司
关于高管计划减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”或“开元仪器”）董事会秘书郭剑锋目前持有开元仪器股份99,739股，占公司总股本比例为0.029%。郭剑锋计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份24,935股，占公司总股本比例0.0073%。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：郭剑锋
2、股东持股情况：截至本公告日，郭剑锋持有公司股份 99,739股，占公司总股本比例0.029%。其中高管锁定股74,804股，无限售流通股24,935股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及比例：拟减持24,935股，占公司总股本比例0.0073%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、其它事项
1、郭剑锋将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，郭剑锋将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，郭剑锋将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-142多氟多化工股份有限公司
关于子公司产品入选工业和信息化部
《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第 76批)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）从工业和信息化部获悉，公司下属子公司河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）的产品入选工业和信息化部公告的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第76批)。
情况如下：
一、基本情况
红星汽车产品红星牌厢式运输车（产品型号：HX5028XXYVEV）入选工业和信息化部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第76批)。
二、影响和风险提示
1.红星汽车产品入选《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第76批)，为未来发展奠定了基础，有利于扩大其主营业务。
2.公司初次涉足汽车行业，汽车和新能源汽车发展受多方面因素的影响，具有一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
多氟多化工股份有限公司董事会2015年12月12日
关于深圳证券交易所关注函的回复
深圳证券交易所公司管理部：
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”或“公司”）于近日收到贵部《关于对山东地矿股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第92号），对“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）除办公楼出资事项与公司无法达成一致意见导致解除业务约定书外，是否还存在其他不当情形或审计范围受限情形，以及是否已做好前后任会计师的审计沟通工作”予以关注。现就关注事项回复如下：1、在公司年度审计过程中，我们获取了公司的年度会计资料，并按照中国注册会计师审计准则的要求进行了审计，除与公司管理层讨论办公楼出资事项，与公司无法达成一致意见导致解除业务约定书外，未与公司管理层讨论其他事
宜，不存在其他不当情形或审计范围受限情形而导致解除业务约定书。
2、本所执行年度财务报表审计业务前，已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，于2018年2月23日向前任会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）发出了沟通函，均已得到了前任会计师的及时回复，做好了前后任会计师的审计沟通工作。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2017-075深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的一期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中常瑛、徐峰、郭立双、赖艾萍、黄玉香、张华丽持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，6位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中常瑛持有首次授予限制性股票22,747股，徐峰持有首次授予限制性股票25,996股，郭立双持有首次授予限制性股票25,996股，赖艾萍持有首次授予限制性股票11,698股，黄玉香持有首次授予限制性股票19,497股，张华丽持有首次授予限制性股票7,799股）合计113,733股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中徐峰、钟玉祥、肖晓云、黄玉香因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（徐峰持有首次授予限制股票
45,000股，钟玉祥持有首次授予限制性股票15,750股，肖晓云持有首次授予限制性股票15,390股，黄玉香持有首次授予限制性股票40,590股）合计116,730股进行回购注销的处理根据2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）励对象中王芳、常瑛、徐峰、郭立双、赖艾萍、黄玉香、孙娟7位因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（王芳持有首次授予限制性股票18,700股，常瑛持有首次授予限制性股票65,000股，徐峰持有首次授予限制性股票40,000股，郭立双持有首次授予限制性股票40,000股，赖艾萍持有首次授予限制性股票27,800股，黄玉香持有首次授予限制性股票
35,700股，孙娟持有首次授予限制性股票35,000股）合计262,200股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。待回购注销业务完成后，第一期限制性股票激励计划授予数量由14,079,433份调整为13,965,700份，第二期限制性股票激励计划授予数量由18,107,920份调整为
17,991,190份，第三期限制性股票激励计划授予数量由16,894,600份调整为
16,632,400份。
该事项涉及的注册资本变更事项已经2013年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-021深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于非公开发行股票认购人与自然人股东
签署一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）于2014年 4月 25日收到公司非公开发行股票的认购人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（以下简称“创和投资”）通知：
公司非公开发行股票的认购人创和投资与自然人股东刘建伟先生于2014年 4月25日签署了《一致行动协议》。
和而泰拟非公开发行人民币普通股1,601.6016万股（以下简称“标的股份”），占和而泰发行完成后股本总额的9.64%。
创和投资已于2014年4月21日由深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”）发起设立，创东方担任创和投资唯一的普通合伙人和执行事务合伙人。
创和投资拟全额认购标的股份。
创东方已于 2013年 12月 12日出具《一致行动承诺函》，就认购对象（即创和投资）与刘建伟均作为和而泰股东期间，认购对象所持和而泰股份表决权的行使与刘建伟保持一致行动事宜，做出相关不可撤销的承诺。
创和投资确认并同意继续履行执行事务合伙人创东方做出的《一致行动承诺函》中与其相关的一切义务。在双方均作为和而泰股东期间，创和投资作为刘建伟的一致行动人，将与刘建伟保持一致行动。
截止公告日，若本次非公开发行股票成功发行，实际控制人刘建伟及其一致行动人合计持有发行人 5371.1016万股，占公司已发行股份的32.34%。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
六届十七次监事会决议公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-037
北方国际合作股份有限公司
六届十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十七次监事会会议通知于2016年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2017年4月27日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静监事主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会监事审议：
1、关于《公司2017年第一季度报告》议案的审核
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会对公司 2017年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案的审核
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。
备查文件：六届十七次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十七日
北京国枫律师事务所
关于江苏云意电气股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字［2015］A0111号
致：江苏云意电气股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第二届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）等媒体公开发布了《江苏云意电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于2015年4月22日 14:00在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长付红玲主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 22日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份136,000,000股，占贵公司股份总数的68%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份6,120股，占贵公司股份总数的0.0031%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计5名，代表股份136,006,120股，占贵公司股份总数的68.0031%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
7、《关于公司及子公司使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》；
8、《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》。
独立董事在会议上作2014年度述职报告。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
现场选举了股东代表和监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经核查，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
史雪飞
2015年4月22日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2016-066天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），公司申请股票继续停牌，并预计在 2016年 11月 12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。2016年 10月 19日、2016年 10月 26日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积
极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十一月二日
证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2016-060山西美锦能源股份有限公司
七届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届十九次董事会会议通知于2016年8月12日以通讯形式发出，会议于2016年8月24日以现场形式召开。
本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《2016年半年度报告及其摘要》的议案；
相关内容详见《2016年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于全资子公司珠海美锦嘉创资本投资有限公司取消注册资本增资》的议案；
公司第七届十七次董事会决定对全资子公司珠海美锦嘉创资本
投资有限公司增资19500万元，由于相关政策的变化，现决定取消对其19500万元注册资本的增资，关于珠海美锦嘉创资本投资有限公司的情况详见公告2016-046。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议并通过《关于设立澳大利亚全资子公司》的议案；
相关内容详见公告2016-062。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议并通过《关于启用公司新LOGO》的议案；
相关内容详见公告2016-063。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
》
公司决定于 2016年 9月 21日（星期三）下午 2:00在山西省太
原市迎泽区劲松北路 31号哈伯中心 12层召开 2016年第一次临时
股东大会。
三、备查文件
1、本公司董事签字并加盖印章的七届十九次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2016年8月24日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技公告编号：2014-041
吉艾科技（北京）股份公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东高怀雪女士关于公司 2014年度利润分配预案的提议
2014年 12月 10日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）控股股东高怀雪女士向公司董事会提交了《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
1.鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，控股股东高怀雪女士提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 217,274,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 1元-1.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
2.公司控股股东高怀雪女士承诺在公司股东大会上审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2014年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到控股股东高怀雪女士提交的《关于 2014年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司 5名董事对上述分配预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上，经讨论研究， 5名董事达成一致意见：
控股股东高怀雪女士向公司董事会提议的 2014年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
以上董事书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
在该事项披露前，公司严格按照内幕知情人的范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本利润分配预案尚须经公司董事会及 2014年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-017启迪设计集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会核准，详见公司于2018年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-001）。
公司已向深圳嘉力达节能科技有限公司的9名股东发行人民币普通股
1,131.9528万股，新增股份于2018年3月1日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2018年2月28日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，2018年3月2日公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得江苏省工商行政管理局换发的
《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320000740696277G
2、名称：启迪设计集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：苏州工业园区星海街9号
5、法定代表人：戴雅萍
6、注册资本：人民币13427.9528万元整
7、成立日期：1988年03月03日
8、营业期限：1988年03月03日至******
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-017筑工程施工总承包及所需建筑材料和设备的销售；从事建筑学、土木工程的技术研究、开发、转让、建筑监理（乙级）；晒图、模型制作、提供建筑学、土木工程建设方面的技术咨询、电算工程测试服务。(以上项目涉及资质的凭资质证书经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年3月19日