Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201779
中兴通讯股份有限公司
关于召开二○一七年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此公告是根据《中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)章程》（以下简称“《公
司章程》”）第80条做出。
《公司章程》第80条规定:公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算
拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的
股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到
的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。
公司根据二○一七年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，经计算，拟出席二○一七年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上。根据《公司章程》第 80条的规定，公司现将召开二○一七年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
1、现场会议开始时间为：2017年12月14日（星期四）上午9时。
2、A股股东进行网络投票时间为：2017年 12月 13日-2017年 12月 14日的如下时间:
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年12月13日15：00至2017年12月14日15：00期间的任意时间。
3、现场会议的召开地点为本公司深圳总部四楼大会议室。（地址：中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 A座四楼电话：+86（755）26770282）。
4、拟审议的事项：
参见公司于 2017年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知》（关于二○一七年第一次临时股东大会的相关事项请参见公司于 2017年10月27日发布的相关公告）。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年11月25日
美的集团股份有限公司独立董事
关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2015年4月27日召开第一届董事会第二十七次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第一期股票期权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、同意董事会根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，在公司实施完成每10股派10元的2014年度利润分配方案后，对第一期股权激励计划股票期权的行权价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进黎文靖
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-022
广东凯普生物科技股份有限公司
关于部分会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日分别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因和执行日期
（1）财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止
经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司调整了财务报表列报，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照规定进行调整。对2017年的报表项目的影响具体如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润本期金额91,763,015.20 元；列示终止经营净利润本期金额0.00 元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入减少 26,191.42 元，重分类至资产处置收益。上期资产处置收益-19,895.90元。|

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、本次会计政策变更的审议情况
公司于2018年3月30日分别召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，不需要提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的
合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
本次部分会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的
合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
本次部分会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十一日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-005
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于取得中核集团合格供应商证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得中国核工业集团公司（以下简称“中核集团”）委托兴原认证中心有限公司评审后颁发的《中核集团合格供应商证书》，证书编号：CNNC-160011500，有效期自2016年2月2日起三年。根据证书所载内容，公司成为中核集团总部及下属单位的核电用高纯硼酸合格供应商。
该合格供应商证书的取得，标志着公司相关产品已满足核工业领域的相关要求，对未来公司业务延伸至核电领域具有积极的推进作用。
尽管公司取得了中核集团的合格供应商证书，但公司相关产品能否进入中核集团尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-16
武汉三特索道集团股份有限公司
关于选举职工代表监事结果的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、公司章程等相关法律、规则的规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了职工代表大会，选举肖和平先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，选举结果合法有效。
肖和平先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会非职工监事任期一致。
本次监事变更不会造成公司最近二年内曾担任过本公司董事或者高级管理人员的监事人数超过本公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过本公司监事总数的二分之一。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
附件：
第九届监事会职工监事简历
肖和平，男，1953年5月出生，大专学历，工程师。最近5年工作经历：曾任公司企业管理总部总经理，现任公司安全生产委员会委员、职工监事。与本公司其他董事、监事、高管无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
肖和平先生任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定。经公司在最高人民法院网查询，肖和平先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2017-023
洛阳轴研科技股份有限公司
关于对《发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
进行更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据核实，洛阳轴研科技股份有限公司对 2017年 3月 2日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》部分数据进行更新披露，具体情况如下：
第四章交易标的基本情况之“五、公司业务情况”之“（四）主要业务模式”之“2、三磨所”之“（4）产能、产量和库存情况”所列示的三磨所的产能、产量和库存表存在部分错误。
原披露数据为：
2016年 1月-11月
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|产品类别|产能|产量|销量|库存量|销售收入（万元）|单位|销售单价（元）|
|设备|4,437|588|557|79|2,482.05|台|44,561.04|
|砂轮|40,000,000|32,890,340|32,071,800|7,645,400|15,592.05|ct|4.86|

注：砂轮的产能、产销量指标按消耗的原材料数统计。
2015年
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产能|产量|销量|库存量|销售收入（万元）|单位|销售单价（元）|
|设备|1,637|982|902|139|2,946.85|台|32,670.18|
|砂轮|39,500,000|30,454,018|29,868,700|5,614,500|14,429.20|ct|4.83|

注：砂轮的产能、产销量指标按消耗的原材料数统计。
现更正为（表中斜体加黑为修改处）：
2016年 1月-11月
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产能|产量|销量|库存量|销售收入（万元）|单位|销售单价（元）|
|设备|4,437|698|758|79|2,482.05|台|32744.73|
|砂轮|40,000,000|34,102,700|32,071,800|7,645,400|15,592.05|ct|4.86|

注：砂轮的产能、产销量指标按消耗的原材料数统计。
2015年
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类别|产能|产量|销量|库存量|销售收入（万元）|单位|销售单价（元）|
|设备|1,637|989|902|139|2,946.85|台|32,670.18|
|砂轮|39,500,000|31,316,700|29,868,700|5,614,500|14,429.20|ct|4.83|

注：砂轮的产能、产销量指标按消耗的原材料数统计。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
2017年 3月 14日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-146顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2018年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第五次临时会议通知于2018年12月3日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年12月5日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的
议案》。
同意为参股公司洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）申请的短期借款提供连带责任保证担保，担保额不超过5,000万元，担保期限为一年，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。作为公司提供担保的反担保措施，洛阳蓝宝其余三名股东的所有股权质押给公司。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-147）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会2018年第五次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年十二月六日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开了第四届董事会第五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票回购价格的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要）》的规定。因此，我们同意本次对限制性股票回购价格的调整事项。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
因部分激励对象不符合激励资格以及2018年度未达到《公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩考核指标。公司对1,537,500股限制性股票进行回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的规定。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司此次董事和高管薪酬方案的调整，符合公司薪酬制度，是在综合考虑行业和地区的薪酬水平、公司实际经营情况后制定的，能更好地激励和调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案，并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页]
独立董事签字：
1
全健 王建民 万晶
二〇一九年七月三日
关于本次重大资产重组标的资产权利完整性以及不存在限
制或禁止转让情况的说明
公司拟向四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）非公开发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司（以下简称“普什制药”）100%股权（以下简称“标的资产”，上述交易以下简称“本次交易”），董事会对本次交易标的资产权利完整性以及不存在限制或禁止转让情况的说明如下：
一、普什集团合法拥有标的资产完整的所有权，标的资产之上没有设置抵押、质押、留置等任何担保权益，也不存在任何可能导致标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。
二、普什制药为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
安徽丰原药业股份有限公司董事会二〇一四年九月十六日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-033
厦门光莆电子股份有限公司
2017年半年度报告预约披露时间变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年半年度报告预约披露时间原定于 2017年 8月 28日，现根据公司 2017年半年度报告编制工作进展情况，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司将 2017年半年度报告披露时间变更为2017年8月29日。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2016-005昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-090天津鑫茂科技股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票（证券简称“鑫茂科技”，证券代码000836）自2017年 5月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，公司股票自 2017年 6月 9日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2017年 11月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2017年11月24日开市起复牌。
上述公告详细内容参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组标的资产为微创（上海）网络技术有限公司（以下简称“微创网络”）90%股权。该公司目前控股股东为上海微创软件股份有限公司，实际控制人为唐骏。
公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海微创软件股份有限公司、成都星际云企业管理有限公司、李厚玓、上海融垚投资有限公司购买其合计持有的微创网络90%股权，并拟向控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过23,000万元。
2017年8月5日，本公司与标的公司控股股东上海微创软件股份有限公司就本次标的资产收购事项签署了《收购框架协议书》。
本次重组涉及的中介机构包括：中信证券股份有限公司为独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所为法律顾问，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构。
上述涉及“重大资产重组基本情况”详细内容参见公司于 2017年 11月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》，公告编号：（临）2017-086。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截止本公告披露日，公司及有关各方继续深入商讨、论证重组方案涉及的相关事项；同时上市公司及各中介机构对本次重大资产重组相关披露及申报材料进行补充及完善。目前，相关各项工作均在有序推进中。
三、风险提示
本次重大资产重组事项除需经公司董事会、股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性。
公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-095精华制药集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2459号）核准，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）以非公开发行股票的方式向特定对象南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）发行了人民币普通股股票2,652,160股，每股价格人民币29.41元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币78,000,025.60元，扣除发行费用合计人民币12,714,986.65元后，募集资金净额为人民币65,285,038.95元。2015年8月12日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡验字[2015]02117号验资报告，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，2015年11月30日，公司（以下简称“甲方”）、江苏银行股份有限公司南通静海支行（以下简称“乙方”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“丙方”）经协商，签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
__50260188000870677___，截止_2015_年11月19日，专户余额为_6650.00256_万元。
该专户仅用于甲方2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-095查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_吕文_、__张军_可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年12月1日
关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说
明
北方国际合作股份有限公司关于重大资产重组标的公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
北方国际合作股份有限公司（简称“北方国际”或“公司”）根据中国证监会《关于核准北方国际合作股份有限公司向北方工业科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2844号）的批复，于2016年进行了重大资产重组。
一、重组方案及业绩承诺基本情况
（一）重组方案基本情况
（1）发行股份及支付现金购买资产：本公司向北方工业科技有限公司（以下简称北方科技）、江苏悦达集团有限公司（以下简称江苏悦达）、天津中辰番茄制品有限公司（以下简称天津中辰）3家交易对方采取发行股份及支付现金方式，购买5家标的公司股权；其中向江苏悦达、天津中辰仅支付股份对价，向北方科技支付股份对价和现金对价。5家标的公司股权分别为中国北方车辆有限公司100.00%股权、北方万邦物流有限公司51.00%股权、广州北方机电发展有限公司51.00%股权、广州北方新能源技术有限公司51.00%股权、深圳华特容器股份有限公司99.00%股份。根据天健兴业出具的并经国务院国资委备案的标的资产评估报告，以2015年9月30日为评估基准日，上述标的资产的评估值为
164,557.09万元，标的资产的交易作价为164,557.09万元。
（2）募集配套资金：本次交易采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额为19,500.00万元，不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%。最终确定的发行对象为易方达资产管理有限公司、西藏泓涵股权投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有
关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说
明
限公司，发行价格为 25.20元/股，新增股份数量 7,738,095股，募集资金总额为 194,999,994.00元。
（二）业绩承诺内容
在本次重大资产重组中，本公司交易对手方北方科技和江苏悦达分别对标的公司2017年度业绩作出承诺。业绩承诺内容如下：
（1）补偿协议
本公司就交易中采取收益法评估结果作为定价依据的四家标的公司北方车
辆、北方物流、北方机电、北方新能源，分别与交易对方北方科技、江苏悦达签署了业绩补偿协议，并就北方物流与交易对方北方科技签署了《盈利预测补偿协议之补充协议二》，由交易对方对标的公司本次交易实施完成后三个会计年度的利润情况作出承诺，在标的公司无法实现承诺净利润的情形下，交易对方需按照协议约定以其获得的股份和现金对价对上市公司进行补偿。本公司就交易中采用收益法、市场法评估的深圳华特无形资产补偿方案，与交易对方北方科技签订了业绩补偿协议。
（2）补偿期间：本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度），即2016年、2017年、2018年三个年度。
（3）利润承诺数额
交易对手方北方科技和江苏悦达对五家标的公司未来年度经审计的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下（单位：万元）
标的公司 2016年 2017年 2018年 承诺方
北方车辆 6,020.00 7,050.00 8,000.00北方科技、江苏悦达北方物流 1,112.00 1,300.00 1,400.00北方科技
北方机电 1,200.00 1,400.00 1,700.00北方科技
北方新能源 300.00 400.00 500.00北方科技
深圳华特 2,875.58 3,353.26 3,941.48北方科技
关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说
明
二、重大资产重组涉及五家标的公司 2017年业绩实现情况及与业绩承诺的比较
标的公司2017年业绩实现及审计情况（单位：万元）
实际数 预测数 差额数
标的 累计完公司 成率
2016年2017年 累计 2016年2017年 累计 2016年2017年 累计
北方车辆 8,565.31 7,459.02 16,024.33 6,020.00 7,050.00 13,070.00 2,545.31 409.02 2,954.33122.60%北方物流 1,614.06 1,342.88 2,956.94 1,112.00 1,300.00 2,412.00 502.06 42.88 544.94122.59%北方机电 1,681.35 1,430.97 3,112.32 1,200.00 1,400.00 2,600.00 481.35 30.97 512.32119.70%北方新能源 545.03 456.40 1,001.43 300.00 400.00 700.00 245.03 56.40 301.43143.06%深圳华特（注） 3,280.67 2,991.58 6,272.25 2,875.58 3,353.26 6,228.84 405.09 -361.68 43.41100.70%注：《盈利预测补偿协议》约定，承诺方承诺，于补偿期间内的每一个会计年度，标的公司对应的每年实现的净利润数不低于协议约定的标的公司对应同期净利润预测数，否则承诺方需根据协议约定对被承诺方进行补偿。当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）/补偿期限内各年的承诺净利润数总和*专利技术交易作价-累积已补偿金额，各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
深圳华特2017年盈利预测数为3,353.26万元，当年实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,158.49万元，扣除本公司本年度以募集资金和自有资金向华特增资6,000.00万元对应的税后资金成本166.91万元后，深圳华特2017年实际完成数为
2,991.58万元，差361.68万元。依据《盈利预测补偿协议》约定，当期应补偿金额
=(6,228.84-6,272.25)/10,170.32*1700.00-0.00=-7.26，补偿金额小于0，按0取值，当期应补偿金额为0。
三、本说明的批准
本说明业经本公司第七届董事会第二次会议于2018年3月26日批准。
北方国际合作股份有限公司
二○一八年三月二十六日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-028包头东宝生物技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2015年7月17日以直接送达或电子邮件等通讯方式发出。
2、会议召开时间：2015年7月21日上午
3、会议召开方式：现场
4、会议召开地点：包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司一楼会议室。
5、会议应出席监事 3人，实出席监事 3人，监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、监事杨婷婷女士均出席了会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表元向荣女士列席了本次会议。
6、本次会议由监事会主席于建华先生主持。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了议案一《关于申请银行贷款授信额度的议案》
同意公司向银行申请合计金额不超过人民币 1.5亿元的流动资金银行贷款授信额度（上述所称银行包括上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、兴业银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头科技支行、招商银行股份有限公司包头分行、内蒙古银行股份有限公司包头分行等银行）。授信期限不超过一年。
同意授权王军董事长签署与授信合同及担保有关的法律文件，并授权李紫燕具体办理贷款、抵押担保等有关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了议案二《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》。
同意本次会议议案一《关于申请银行贷款授信额度的议案》所述申请合计金额不超过人民币 1.5亿元流动资金银行贷款授信额度事项中不超过人民币 0.5亿元的银行授信额度由公司控股股东包头东宝实业（集团）有限公司以银行存单及股权质押为公司提供关联担保，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的额度协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用,并不需进行反担保。
公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
同意上述合计金额不超过人民币0.5亿元的流动资金向银行（包括上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、兴业银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头科技支行、招商银行股份有限公司包头分行、内蒙古银行股份有限公司包头分行等银行）申请授信额度。
同意授权王军董事长签署与授信合同及担保有关的法律文件，并授权李紫燕具体办理贷款、担保等有关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了议案三《关于银行贷款授信以土地使用权、房屋所有权及设备抵押的议案》。
同意本次会议议案一《关于申请银行贷款授信额度的议案》所述申请合计金额不超过人民币1.5亿元流动资金银行贷款授信额度事项中不超过人民币1亿元的银行授信额度以包头东宝生物技术股份有限公司现有全部土地使用权、部分房屋所有权及机器设备作为抵押，向银行申请贷款授信，期限不超过一年，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用。
上述抵押资产如下：
1)位于包头稀土高新区黄河大街以南、科技路以西的土地使用权（土地使用权证号：包高新国用2010第050号，使用权面积52564.99㎡）
2)位于包头市滨河新区西区三路以南、西区四路以北的土地使用权（包高
新国用2015第039号，使用权面积22459.87㎡）
3)位于包头市滨河新区西区三路以南、光耀路以东的土地使用权（包高新国用2015第038号，使用权面积107745.63㎡）
4)房屋所有权（房屋所有权证号：包房权证开字第 7000519号，建筑面积2625.44㎡）
5)房屋所有权（包房权证开字第7000520号，建筑面积7819.12㎡）
6)房屋所有权（包房权证开字第7000521号,建筑面积2766.54㎡）
7)房屋所有权（包房权证开字第489553号,建筑面积2954.79㎡）
8)房屋所有权（包房权证开字第489554号，建筑面积8464㎡）
9)房屋所有权（包房权证开字第494733号,建筑面积1500.96㎡）
10)机器设备。
同意上述合计金额不超过人民币1亿元的流动资金向银行（包括上海浦东发展银行股份有限公司包头分行、兴业银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、包商银行股份有限公司包头科技支行、招商银行股份有限公司包头分行、内蒙古银行股份有限公司包头分行等银行）申请授信额度。
同意授权王军董事长签署与授信合同及担保有关的法律文件，并授权李紫燕具体办理贷款、抵押担保、提供抵押资产明细等有关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述关联担保事项单独公告、独立董事事前认可意见、独立意见等相关公告均已于本公告发布同日单独披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请关注。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-010广东三雄极光照明股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,433,424,871.03||2,265,617,597.87||7.41%||
|营业利润|202,709,178.96||292,383,293.56||-30.67%||
|利润总额|201,731,311.88||298,116,418.79||-32.33%||
|归属于上市公司股东的净利润|180,017,477.80||255,563,858.53||-29.56%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|115,486,947.37||215,307,087.97||-46.36%||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.97||-34.02%||
|加权平均净资产收益率|8.39%||14.09%||-5.70%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,756,568,122.57||2,817,387,606.07||-2.16%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,089,350,097.55||2,259,332,619.75||-7.52%||
|股 本|280,000,000.00||280,000,000.00||0.00%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.46|8.07|-7.56%|

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2018年度公司实现营业收入 24.33亿元，同比增长7.41%；实现净利润1.80亿元，同比下降29.56%。影响经营业绩的因素主要有以下几个方面：
（1）2018年度公司加大市场开拓与营销投入力度，销售收入同比增长，同时市场推广及相关销售费用也同比大幅增长，且增长幅度高于销售收入增长幅度。
（2）2018年度，由于原材料价格上涨及部分产品价格调整，公司产品销售毛利率同比下降。
（3）2018年度，公司计入当期损益的政府补助约 2,668.09万元，较上年同期3,172.46万元减少504.37万元；公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资收益 5,669.20万元，相比上年同期 1,769.94万元大幅增加，导致报告期内公司非经常性损益大幅增长。
2018年度公司非经常性损益对净利润的影响金额约 6,400万元。
2、主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|||
|项目||本报告期||上年同期||||变动主要原因|
|||||||幅度|||
||202,709,178.96||292,383,293.56||-30.67%||主要系报告期内毛利下降及品牌推广等相关费用增加所致。||
|营业利润|||||||||
||201,731,311.88||298,116,418.79||-32.33%||主要系报告期内毛利下降及品牌推广等相关费用增加所致。||
|利润总额|||||||||
||115,486,947.37||215,307,087.97||-46.36%||主要系公司报告期内非经营性收益增长，而净利润下降所致。||
|归属于上市公司股东的扣|||||||||
|除非经常性损益的净利润|||||||||
||0.64||0.97||-34.02%||主要系报告期内净利润下降所致。||
|基本每股收益（元）|||||||||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2018年度业绩预告》预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-35%～-25%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-075天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于2019年12月3日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019年12月2日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团
股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘审计机构的公告》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司监事会2019年12月4日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-002
天顺风能（苏州）股份有限公司
第二届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月7日召开了第二届董事会 2015年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2014年 12月 31日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，根据公司 2015年资金使用计划，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币 6亿元的自有闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。相关决议自董事会审议通过之日起至 2015年 12月 31日之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品额度的公告》（公告编号2015-003）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
江苏国信股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第一次临时会议审议事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》和《公司章程》等相关规章制度的规定，本人作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第一次临时会议审议的《关于公司 2018年度新增日常关联交易的预计的议案》进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。本次预计新增的关联交易符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，同意公司实施上述事项。
独立董事：陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-085广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2016年 10月 11日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
为满足公司战略发展的需要，进一步完善公司治理结构，结合公司实际状况及中国证监会新发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司对现行《公司章程》部分条款进行了修改。（《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。）
本议案须提交公司 2016年第六次临时股东大会审议,以特别决议的形式通过。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>工商变更登记、备案事宜的议案》。
提请股东大会授权董事会办理有关《公司章程》修改后的工商变更登记、备案手续。
本议案须提交公司 2016年第六次临时股东大会审议。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第六次临时股东大会的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告）
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-038湖南景峰医药股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月17日以电子邮件、电话、即时通讯等方式通知召开第七届董事会第十二次会议，会议于 2019年6月24日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁叶湘武先生提名，公司提名委员会审核，董事会同意聘任毕元女士为公司副总裁，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。简历如下：
毕元女士，中国国籍，1988年出生，无境外永久居住权，研究生学历。历任国家电网公司国际合作部和办公厅高级主管，并派遣至联合国以及国际合作组织工作，负责国际能源项目和融资。2016年，毕元女士加入济峰资本，专注于医药、医疗器械、医疗诊断和医学领域的投资；曾任职于境外家族办公室投资经理，负责境内外投资业务。现任湖南景峰医药股份有限公司董事、董事会秘书、董事长兼总裁助理、兼投资部部长；海门慧聚药业有限公司董事，大连德泽药业有限公司董事，大连华立金港药业有限公司董事，贵州盛景美亚制药有限公司董事长，北京普德康利医药科技发展有限公司董事，北京蓝丹医药科技有限公司董
事，Sungen Pharma, LLC董事。
毕元女士持有公司股票 304,300股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，毕元女士不是失信被执行人。毕元女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-151深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2018年9月7日届满，鉴于公司第四届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成及公司正在拟筹划引入战略股东事项，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应延期，公司将在引入战略股东工作完成后尽快安排换届选举工作。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 8月 31日
2018年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。
一、报告期内公司监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议：
1、2018年 1月 26日召开了第八届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（三次修订）的议案》等议案。
2、2018年 2月 13日召开了第九届监事会第一次会议，选举了李翔先生为第九届监事会召集人。
3、2018年4月16日召开了第九届监事会第二次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》等议案。
4、2018年 8月 21日召开了第九届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《2018年半年度报告》等议案。
5、2018年10月25日以通讯表决方式召开第九届监事会第四次（临时）会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》等议案。
二、公司监事会对2018年有关事项的意见
1、公司依法运作情况：
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2018年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董
事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：
公司 2017年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司的财务报告客观、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、募集资金的使用情况：
报告期内本公司无募集资金情况。
4、公司收购、出售资产情况：
报告期内本公司无主动收购、出售资产情况。
5、对关联交易的意见：
本公司关联交易公平、合理，未损害上市公司利益，无内幕交易。
6、董事会对股东大会决议的执行情况：
公司监事会成员出席了股东大会会议并列席了历次董事会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会认真执行了股东大会的各项决议。
7、对公司内部控制自我评价的意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2018年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
8、对内幕知情人登记制度实施情况的监督：
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人管理制度》，切实履行相关信息的报送、登记程序，严格执行内幕信息管理，切实防范了内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的产生，保护了广大投资者的合法权益。
9、公司监事会就董事会对天职会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明的意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年4月为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对该报告所涉及的事项作了专项说明。公司监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事继续努力推进重组工作。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
2019年4月 18日