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证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2019-032河北承德露露股份有限公司独立董事
关于相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第七届董事会第十一次会议审议的议案，发表如下独立意见：
1、截止 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止 2019年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，没有损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。
3、公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到了中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
4、关于《公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（此页无正文，签字页）
独立董事：
张金泽 董国云 汪建明
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-003安徽华信国际控股股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，经公司全体董事同意，第七届董事会第二十一次会议通知于 2019年 01月09日以电子邮件方式发出，并于2019年01月11日上午10:00，以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名（含3位独立董事），实际出席并表决的董事7名。公司3名监事和高级管理人员出席了会议，会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
公司于 2018年 12月 13日收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，彭娟女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
公司已于 2018年 12月 14日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意洪乐先生为公司第七届董
事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。近期，洪乐先生与公司沟通，表示不担任公司会计专业独立董事。所以，公司不再将第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。
经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。傅仁辉先生简历见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等相关内容详见2019年1月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的文件及公司2019-004号公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
附件：独立董事候选人
傅仁辉，男，1980年生，新加坡南洋理工大学会计学博士；特许金融分析师。
曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授，美国普度大学会计学领域助理教授，2018年11月至今担任浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任上海交通大学会计系讲师、副教授。
傅仁辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-072
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月24日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 8月 21日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2016年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
2、审议通过了《关于<2016年度中期利润分配预案>的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
监事会认为，2016年度中期利润分配预案考虑了公司未来业务发展与股东利益的需要，符合公司实际情况，同意《2016年度中期利润分配预案》。
该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为公司对股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划》的相关规定，取消1名首次授予期权激励对象资格并将已授予但不符合行权条件的3万份期权予以注销。调整后的116名首次授予期权激励对象主体资格合法、有效；同意本次对激励对象、期权数量的调整。
4、审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为本次可行权的首次授予期权的 116名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过 17,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为公司本次利用募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况。
该议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
监事会认为，公司《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2016年6月30日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-024武汉天喻信息产业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以2013年12月31日总股本215,028,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。公司于2014年5月23日实施了2013年年度权益分派，权益分派后公司总股本由 215,028,000股增至 430,056,000股（详见公司分别于 2014年 5月8日、2014年5月19日在中国证监会指定信息披露网站披露的《2013年年度股东大会决议公告》和《2013年年度权益分派实施公告》）。
公司于2014年6月17日领取了湖北省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了公司注册资本工商变更登记手续。公司最新《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：武汉天喻信息产业股份有限公司
注册号：420000000009798
类型：股份有限公司（上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园
法定代表人：张新访
注册资本：43005.6万元整
成立日期：1999年8月6日
营业期限：长期
经营范围：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设
备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产（有效期至2016年7月4日）、销售（有效期至2016年10月30日）（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；商品和技术的进出口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2018-004宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）收到由宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201733100202，发证时间：2017年 11月 29日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新认定，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2017年-2019年）享受国家关于高新技术企业相关优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。
由于公司 2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 2017年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 2018年 01月 16日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－086浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票和收购资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 13日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月13日（星期一）上午开市起停牌。公司于 2014年 10月 17日、2014年 10月 24日、2014年 10月 31日、2014年 11月 7日相继发布了《关于重大事项继续停牌公告》，公司股票继续停牌。
2014年 11月 14日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票和收购资产事项继续停牌公告》，披露公司拟进行非公开发行股票和收购资产事项,该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票于2014年 11月 17日（星期一）开市起继续停牌。公司于 2014年 11月 21日、2014年 11月 28日、2014年 12月 5日、2014年 12月 12日、2014年 12月 19日相继发布了《关于筹划非公开发行股票和收购资产事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至目前，公司及相关各方仍在全力推进各项准备工作，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票将于 2014年 12月 29日（星期一）开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-47深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟对公司筹划重大事项，经申
请，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自 2016年8月4日开市起停牌。公司于8月5日、8月11日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-23号）、《关于筹划重大事项继续停牌公告》（2016-24号）。2016年8月17日，上述筹划的重大事项确认构成重大资产重组，公司股票（证券简称：深纺织A/深纺织B，证券代码：000045/200045）自2016年8
月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于8月18日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（2016-25号），8月25日、9月1日、9月8日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-27号、
2016-33号、2016-34号）。停牌期满1个月后，经申请，公司股票于2016年9月19日开市起继续停牌，公司于9月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌期间安排公告》（2016-36号）,于9月26日、10月10日和10月17日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告》（2016-41号、2016-42号和2016-45号）。
公司原预计在2016年10月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，但是无法在上述期限内披露重组预案。
2016年10月14日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌，停牌期限自首次停牌之日累计停牌不超过3个月（即2016年11月3日前）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组的标的资产为TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）的半导体显示业务相关资产，标的资产的控股股东为 TCL集团，TCL集团无实际控制人。
2、交易具体情况
本次重大资产重组的方案仍在论证过程中，可能涉及发行股份购买资产或其他方式，重组完成后可能会导致实际控制权发生变更，不存在配套募集资金，具体方案目前尚未确定。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重大资产重组相关各方已就重组方案进行了密切的沟通，积极讨论和论证，并就本次重组的主要方案、员工安置、后续安排等事项达成初步意向。经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意签署《TCL集团股份有限公司与深圳市纺织（集团）股份有限公司之重组框架协议》。公司与相关方将就本次重组方案的具体细节进行进一步磋商，包括但不限于交易具体方案、标的资产范围、资产定价、股份/现金支付比例、股份发行价格及数量、交易程序和审批等。
4、本次重大资产重组聘请的中介机构
独立财务顾问：中信证券股份有限公司
法律顾问：北京德恒（深圳）律师事务所
审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构：深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
目前，独立财务顾问正协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对标的资产进行法律、业务的尽职调查等相关工作。
5、本次交易的事前审批
本次交易需要取得国有资产监督管理部门、中国证券监督管理委员会及相关监管部门（如涉及）的审批，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作
至本公告披露日，公司及独立财务顾问协调各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对重组框架协议内容进行磋商，已达成初步意向；选聘了本次重大资产重组的审计、评估及法律顾问等中介机构，对标的资产进行法律、业务的尽职调查等相关工作。同时，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行登记，对相关人员买卖公司股票情况进行自查。
停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，重组方案复杂，重组各方需就方案进一步论证、商讨和完善，并就交易细节进行沟通与谈判；同时，本次重组涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量大，所需时间较长。因此公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内，即 2016年 10月 18日前披露重组预案。
四、承诺事项
公司预计不能在自首次停牌之日起3个月内，即最晚在2016年11月3日前按照《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》或《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，并召开董事会审议本次重大资产重组预案或报告书。
2016年 10月 14日，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，将召开 2016年第一次临时股东大会，审议继续停牌筹划重组相关事项的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能在继续停牌的期限内召开股东大会审议继续停牌事项或申请未获股东大会审议通过或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 11月4日恢复交易，同时披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十八日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-007好想你枣业股份有限公司
2013年度业绩快报及利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|908,037,723.36||896,547,160.55||1.28%||
|营业利润|112,443,613.59||94,480,251.36||19.01%||
|利润总额|119,956,786.76||104,230,528.15||15.09%||
|归属于上市公司股东的净利润|102,906,147.27||100,427,669.02||2.47%||
|基本每股收益（元）|0.70||0.68||2.94%||
|加权平均净资产收益率|7.81%||8.16%||-0.35%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|1,538,565,445.31||1,585,520,007.34||-2.96%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,362,199,473.89||1,274,053,326.62||6.92%||
|股 本|147,600,000.00||147,600,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|9.23||8.63||6 .95%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司紧紧围绕“中国红枣领导品牌”的定位，加强渠道拓展与升
级，加快产品结构的调整，大力规范市场，加强品牌宣传。报告期内，在市场需求结构发生较大变化的情况下，公司实现营业收入90,803.77万元，比上年同期增长1.28%。
报告期内，由于公司成本控制和品牌溢价能力提高，毛利水平继续改善；因渠道拓展和销售终端的升级改造，以及加大品牌推广，导致销售费用大幅增加；
转让郑州奥星子公司股权取得投资收益。以上因素综合导致公司的营业利润、净利润有小幅增长。报告期内，公司实现归属上市公司股东的净利润为 10,290.61万元，比上年同期增长2.47%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次2013年度业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、2013年度利润分配预案的预披露
为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并结合公司2013年度经营业绩和2014年度业务发展需要，公司控股股东及实际控制人石聚彬先生提议公司2013年度利润分配预案为：以2013年末公司总股本14,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计分配现金红利1,476万元。同时承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
公司董事会对该预案进行了沟通，并一致认为：公司控股股东及实际控制人石聚彬先生提议的2013年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，并符合公司的发展战略，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案尚须经公司董事会和2013年度股东大会审议批准后，方能确定最终的2013年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及弘高创意（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于 2016年 4月 27日召开的第五届董事会第十二次会议审议的与年报相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司关联交易的独立意见如下：公司承接宏逸置业的建筑装饰工程和配套相关工程系公司的日常经营行为，承接上述工程是公司主要经营内容，符合公司经营发展的需要。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
二、关于拟回购注销发行股票购买资产部分股票的独立意见如下：鉴于北京弘高建筑装饰工程计股份有限公司 2015年未达到盈利业绩承诺，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《江苏东光微电子股份有限公司、北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、李晓蕊关于江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产协议》的相关要求，同意公司回购注销北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司应补偿的股份，本次回购注销的行为合法、合规，有利于保护公司中小股东的合法权益。
（本页无正文，为北京弘高创意建筑设计股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-64
中国天楹股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。
2017年8月30日，公司召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第七届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，刘兰英女士、丁坤民先生为公司第七届监事会监事候选人。
公司第七届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，监事将以累积投票制的方式分别由股东大会选举产生。本次被提名监事候选人简历详见附件。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会
第七届监事会候选人简历
刘兰英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，本科学历，工程师，市政工程二级建造师。2011年 5月至 2012年 12月江苏天楹环保能源股份有限公司工作，2012年 12月至 2014年 5月任中共江苏天楹环保能源股份有限公司委员会副书记，2014年6月至今任中共中国天楹股份有限公司委员会副书记，2016年10月至今，任中国天楹股份有限公司监事会主席。
刘兰英女士直接持有本公司 8000股。与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
丁坤民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 5月生，本科学历，南京财经大学 MBA在读，工程师。2008年 10月至 2011年 5月，任江苏天楹赛特集团市场拓展部部长，2011年5月至2012年2月，任江苏天楹环保能源股份有限公司投资发展部总经理、监事，2012年 2月至今，任江苏天楹环保能源有限公司总经理助理。2014年6月，任中国天楹股份有限公司总裁助理、监事。
丁坤民先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划3.01%的份额（公司第一期员工持股计划持有公司14,651,257股股份），与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-064宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自 2015年 8月 5日开市起停牌,并于 2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日、2015年 9月 9日、 2015年 9月 16日、2015年 9月 23日、2015年 10月 14日、2015年 10月 21日、2015年 10月 28日先后在中国证监会指定的创业板信息披露网站分别刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，2015年9月2日、2015年9月30日刊登了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
2015年 11月2日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了预案及相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组预案及相关文件进行事后审核。目前，相关事项仍处于审核过程中，待取得深圳证券交易所事后审核意见，且公司予以回复后另行披露停复牌事项。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2015年11月4日
股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-073三湘印象股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年1 月 1 日-2018年 9月 30 日）|上年同期（2017 年1 月 1日-2017年 9月 30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 9,300万元–12,000万元|盈利：6,149.06万元|
||比上年同期增长：51.24% - 95.15%||
|基本每股收益|盈利：0.07元/股–0.09元/股|盈利：0.04元/股|

3、2018年 7月 1日至 9月 30日业绩预告情况
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|项 目|本报告期（2018 年7 月 1 日-2018年 9月 30 日）|上年同期（2017 年7 月 1日-2017年 9月 30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,597万元–8,297万元|亏损： 3,107.40万元|
|基本每股收益|盈利：0.04元/股–0.06元/股|亏损： 0.02元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司较上年同期业绩变动主要原因系相关地产项目结转收入较上年同期增加所致。
四、其他相关说明
有关本公司2018年三季度经营业绩的具体情况，公司将在2018年第三季度报告中予以详细披露。同时，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会2018年10月13日
南京三超新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（唐昕淼）
各位股东及股东代表：
本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件以及《南京三超新材料股份有限公司章程》、《南京三超新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，尽职尽责、谨慎、勤勉地行使公司赋予的权利；及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司 2017年的发展状况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的谈论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，维护投资者的合法权益。现将本人 2017年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年公司共召开了6次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出席，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在会议上，认真审议每个议案，积极参加讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
1、2017年1月24日，本人对公司第一届董事会第八次会议审议的《南京三超新材料股份有限公司关于与日本三源株式会社日常交易的议案》发表独立意见及事前认可。
2、2017年5月24日，本人对公司第一届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见：
（1）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
（2）关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见；
（3）关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见。
3、2017年8月24日，本人对公司第一届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见：
（1）关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见；
（2）关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（4）关于会计政策变更的独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
2017年，本人充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过多种途径深入了解公司的经营情况：通过与公司内审部门、审计机构等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果；
通过与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、专门委员会履职情况
本人作为第一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2017
年度履行了如下职责：
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司审计委员会工作制度》等要求，组织召开审计委员会会议5次，积极参与审计委员会的日常工作，对公司审计、内控体系等方面监督并提供意见，对《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制鉴证机构的议案》、《关于公司 2016年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》、《关于与日本三源株式会社日常交易的议案》、《公司2017年第一季度财务报表的议案》、《公司2017年上半年度财务报表的议案》、《2017年半年度募集资金专项审计报告的议案》、《公司2017年第三季度财务报表的议案》、《公司2017年度审计计划的议案》等议案进行审议并投了赞成票。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《南京三超新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，分别审议了《关于审议公司2017年度员工工资总额的议案》、《关于 2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》以及听取了人力资源部门 2017年度的工作总结汇报，听取了人力资源部门汇报2017年度公司各项薪酬制度的执行情况、董事及高级管理人员考核指标完成情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等规定，在2017年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识、独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、其他工作
1、未提议召开董事会；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人将严格按照有关法律法规的规定，利用自己的专业知识，为公司的发展提供更多有建设性的意义和建议，发挥好独立董事的作用，为促进公司文件发展，树立公司诚实、守信的良好形象发挥有利的作用。
独立董事：唐昕淼年月日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-040广东华声电器股份有限公司
关于国盛证券披露 2016年上半年度未经审计
财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露2016年上半年度财务报表的通知》（中汇交发[2016]278号）的规定，广东华声电器股份有限公司（以下简称本公司）全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称国盛证券）于近日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上披露了2016年6月30日资产负债表（未经审计）和2016年上半年利润表（未经审计）。上述资产负债表和利润表亦可参阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本公告附件。
鉴于国盛证券2016年6月30日资产负债表和2016年上半年利润表未经审计，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—032
安徽丰原药业股份有限公司关于
公司股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）近日接到公司股东安徽省马鞍山生物化学制药厂来函，安徽省马鞍山生物化学制药厂于 2015年 7月 20日将持有公司股份办理了约定购回式证券交易业务，具体情况如下：
一、约定购回式证券交易情况
|||||
|-|-|-|-|
|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量（股）|购回期限|
|安徽省马鞍山生物化学制药厂|国金证券股份有限公司|9,400,000|6个月|

二、本次交易前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|交易前||交易后||
|||持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|持有公司股份数量（股）|占公司总股本的比例|
|安徽省马鞍山生物化学制药厂|无限售流通股|18,286,558|5.86%|8,886,558|2.85%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照安徽省马鞍山生物化学制药厂的意见行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于安徽省马鞍山生物化学制药厂。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件有关规定及《公司章程》、《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》，对公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《郑州光力科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见1、瑞华会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审核，出具《关于郑州光力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】41030011号）予以确认；
2、本次用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形；
3、本次置换行为已按有关法律、法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
综上，同意公司用募集资金9,555,634.89元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见）
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|-|
|独立董事：|
|鲁运方：|
|马书龙：|
|胡智宏：|
|2015年8月21日|
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-045
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月2日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以通讯的方式召开了公司第三届董事会第十次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2015年6月26日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以通讯表决的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经过对李汉辉先生前期工作的考核，董事会同意正式任命李汉辉先生担任公司董事会秘书职务，负责公司证券事务相关工作，任期自本次会议审议通过之日至第三届董事会届满时止。。
李汉辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年2月至2015年2月在深圳市科特科技股份有限公司工作期间先后担任总经理助理、董事会秘书、董事、副总经理，主管公司投融资、企业上市、企业战略发展、人事行政、业务管理等多项工作。2015年3月至今在公司董秘办工作。李汉辉先生持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定。李汉辉先生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年7月2日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-018御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2018年 4月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
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|1|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|1,500|5.55|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,300|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|2,300|8.51|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|2|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,300|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|3|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|4|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|11,500|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0342 期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年1月25日|2019年4月24日|4.0%或4.3%|闲置募集资金|
|6|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月3日|2019年3月28日|2%至4.4%|闲置募集资金|
|7|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2018年11月6日|2018年12月26日|2%或4.5%|闲置募集资金|
|8|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|8,000|2018年10月25日|2019年1月23日|3.90%|闲置募集资金|
|9|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|14,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|10|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|6,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.90%|闲置募集资金|
|11|北京银行长沙分行|稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|2018年4月17日|2018年10月16日|4.20%|闲置募集资金|

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|12|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00147|结构性存款|18,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|13|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00148|结构性存款|10,000|2018年4月20日|2018年10月19日|4.70%|闲置募集资金|
|14|招商银行长沙分行晓园支行|结构性存款CCS00150|结构性存款|7,000|2018年4月23日|2018年10月23日|4.70%|闲置募集资金|
|15|上海浦发银行长沙分行|利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期|保本保证收益型|8,000|2018年4月25日|2018年10月25日|4.82%|闲置募集资金|

特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年3月8日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-098
深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会
第二十八次（临时）会议决议（现场与通讯表决相结合）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2018年9月18日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2018年9月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。其中董事张跃华、方进，独立董事邓鸿、孙海法、马映冰以通讯表决的方式出席会议。公司监事钟艳、黄洪，高管傅德亮、黄毅列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的议案》
公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，变更部分募集资金金额总计56,026.40万元及募集资金账户产生的利息收入，本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是公司根据实际情况对资产结构和业务结构做出的优
化调整，会进一步提高资产使用效率、保证项目质量而做出的谨慎决定，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期利益，不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，有利于促进公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。
以上事项具体内容详见2018年9月19日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，刊登于 2018年9月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
深圳市证通电子股份有限公司本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司实际业务运营需要，公司拟在原《公司章程》经营范围的基础上增加“机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市政公用工程、市政综合工程等工程施工与设计，景观规划、环境艺术、规划设计等设计与工程，智慧城市管理系统的研发、销售、建设及维护；安全技术防范系统设计、施工、维修，电子与智能化工程；新能源汽车充电桩及配套设备”内容。
另根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区南油天安工业村八座3A”变更为“深圳市南山区西海岸大厦18楼”。
《公司关于变更公司经营范围、注册地址及修订<公司章程>的公告》刊登
于2018年9月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，拟修订后的《公司章程》全文刊登于2018年9月19日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
本议案将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，拓宽公司融资渠道，进一步增加公司资金收益，公司本次拟向华侨银行香港分行（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Hong KongBranch）申请综合授信1,200万（美元）；
向广州银行股份有限公司深圳罗湖支行申请综合授信5,000万（人民币）；
以上授信申请期限，授信期限都为1年。
公司向华侨银行（香港分行）申请的1,200万（美元）授信额度，将由宁波银行股份有限公司深圳分行向华侨银行香港分行（Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited Hong KongBranch）开立保函作为担保；公司向广州银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的5,000万元（人民币）授信额度（授信项下业务
深圳市证通电子股份有限公司品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等），将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供连带责任保证担保或由公司以结构性存款定期存单为其提供质押担保。
表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0
票。
四、会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》经董事会审议通过，公司定于2018年10月9日在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园二期14楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
《公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》刊登于2018年9月
19日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、中信建投证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年九月十九日