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证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2018-003华兰生物工程股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2018年3月16日以电话或电子邮件方式发出通知，2018年3月26日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度董事会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2017年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2017年年度报告摘要》详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-002号公告，《2017年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年实现净利润691,543,410.04元，提取10%法定盈余公积69,154,341.00元后，本期可供分配的利润为 622,389,069.04元，加年初未分配利润 1,434,510,244.47元，扣除2016年当期分配上年度现金股利372,035,072.00元，2017年度累计可供分配的利润为1,684,864,241.51元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 930,087,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计279,026,304.00元，派发现金红利后，剩余未分配利润1,405,837,937.51元滚存至下一年度,不送红股，不以公积金转增股本。
董事会认为公司 2017年度利润分配预案合法、合规，符合公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度社会责任报告》。《公司2017年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-004号公告。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2018年3
月27日刊登在《证券时报》上的2018-005号公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司提供不超过2亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-006号公告。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<
公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》。《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任安文琪女士为公司副总经理,简历详见附件。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2018年3月27日刊登在《证券时报》上的2018-008号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十二项议案须提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
附件：
高管候选人简历
安文琪女士，中国国籍，1979年出生，2009年6月毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业，博士研究生学历、高级管理人员工商管理硕士、高级工程师。
曾任公司研发部副经理。现任华兰生物工程股份有限公司研发中心副主任、华兰生物疫苗有限公司副总经理、华兰基因工程有限公司总经理。
截止本公告日，安文琪女士持有本公司股票193,600股，为公司实际控制人安康先生的女儿，与安康先生、安颖女士存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－022四川成飞集成科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，同意继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众环海华”）为公司2015年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
众环海华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众环海华在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘请众环海华为我公司2015年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议；并发表独立意见如下：
众环海华会计师事务所在担任公司2014年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘其为本公司2015年度审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同意将《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
民生控股股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行职责，在工作中保持充分的独立性，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，为公司提升规范运作水平、科学决策和风险防范提供建议，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期，公司共召开8次董事会会议，其中以现场方式召开一次，以通讯方式召开7次，本人全部出席，本着审慎、负责的态度，认真审议每项议案，积极获取作出决策所需要的资料和信息，对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）公司于 2018年 3月 19日召开第九届董事会第十次会议，作为独立董事，对公司 2017年年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司内部控制自我评价报告、公司证券投资情况、公司年度利润分配预案、续聘年度财务审计机构和内控审计机构、2018年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立
意见。
（二）公司于 2018年 4月 20日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，作为独立董事，对公司对外捐赠事项发表了同意的独立意见。
（三）公司于 2018年 5月 22日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，作为独立董事，对公司投资资中国民生信托--至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划发表了同意的独立意见。
（四）公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十四次会议，作为独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见。
（五）公司于 2018年 10月 29日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，作为独立董事，对公司《关于进行证券投资的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会审计与风险控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会的主任委员或委员，本人严格按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。
审计与风险控制委员会对公司2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、变更会计政策等事项进行了审查。
提名委员会对公司补选冯壮勇为公司董事进行了审查，并发表了相关审查意见。
薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的执行情况。
战略发展委员会对董事会工作报告、利润分配预案、为子公司提供财务资助额度、为子公司提供担保等事项进行了审议并提出宝贵建
议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）深入了解公司的业务开展和内部控制制度的建立健全与执行情况，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易等重大事项，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，促进公司规范运作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：________________钱爱民
2019年 3月 27日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-039全通教育集团（广东）股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东中山峰汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资本”）的通知，获悉峰汇资本所持有的部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|中山峰汇资本管理有限公司|是，为公司第一大股东的一致行动人|5,750,000|2016年5月6日|2017年5月4日|国信证券股份有限公司|84.99%|0.91%|
|合 计|-|5,750,000|-|-|-|84.99%|0.91%|

备注：峰汇资本为公司控股股东陈炽昌先生及其配偶林小雅女士100%控股的公司。2016年5月6日，峰汇资本将其持有的公司2,300,000股股份质押给国信证券股份有限公司，详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于股东部分股份质押的公告》（2016-042）。公司于 2016年 5月 17日实施了 2015年度权益分派方案，前述质押股份数由 2,300,000股转增为5,750,000股。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，峰汇资本持有本公司股份6,765,413股，占公司总股本的1.07%，所持股份不存在股份质押冻结情况。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 5月5日
深圳市农产品集团股份有限公司独立董事关于
公司对外提供财务资助暨关联交易事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十七次会议审议的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》，基于独立判断的立场，现就上述对外提供借款的事项发表独立意见如下：
为支持合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）的业务发展，董事会同意公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司共同为合肥周谷堆公司提供借款 29,370万元，借款期限一年，自股东大会审议通过之日起生效；
其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款 13,000万元（占上述全部借款金额的44.26%）。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。
我们认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助，公司提供借款金额占本次借款总额的比例不超过公司持有其股权比例，风险基本可控。合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提
供借款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二〇一九年八月二十六日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-002永清环保股份有限公司
关于经营合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司参与了大唐洛阳热电有限责任公司2×300MW机组烟气超低排放改造工程项目、许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程（脱硫、除尘及相关系统改造）项目、大唐安阳发电有限责任公司9、10号机组（2×320MW）超低排放改造工程等三个大气治理项目的公开招标。2016年 01月 28日，中国采购与招标网对上述三个中标结果进行了公示，永清环保股份有限公司均被确定为第一中标候选人，现将相关预中标情况公告如下：
一、预中标项目的基本情况
根据实际招标情况估算，本次预中标的三个合同金额合计约 1.80亿元，具体将以实际合同约定的金额为准。有关情况如下：
1、大唐洛阳热电有限责任公司2×300MW机组烟气超低排放改造工程项目（1）招标人：大唐洛阳热电有限责任公司
（2）招标范围：本工程由以EPC总承包模式建设，总承包商负责大唐洛阳热电有限责任公司2×300MW燃煤机组超低排放改造工程脱硫、除尘、脱硝及相关系统改造的设计、设备制造、设备采购、施工（含土建）、安装、调试、整体启动、消缺、培训和最终交付投产等。
2、许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程（脱硫、除尘及相关系统改造）项目
（1）招标人：许昌禹龙发电有限责任公司
（2）招标范围：本工程采用EPC总承包方式，投标方总的工作范围包括许昌禹龙发电有限责任公司2×660MW机组烟气超低排放技改工程脱硫、除尘及相关系统改造项目全部设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、工程总体安装、施工（含土建施工）、调试、技术服务、人员培训、试验、检验、售后服务等。
工程
（1）招标人：大唐安阳发电有限责任公司
（2）招标范围：本项目为 EPC总承包工程，招标范围包括：两台机组整个脱硫除尘超低排放改造装置的设计、制造、采购、运输及储存、建设、土建、安装、调试、试运行、考核运行、消缺和最终交付等所有工作，以及备品备件和专用工具、技术服务（含技术服务、培训等）等；含脱硝超低排放改造脱硝反应器的催化剂及附属设备（包含控制）的安装调试。
二、预中标事项对公司的影响
预中标上述三个项目，是公司在大气污染治理领域业务持续拓展取得的市场成效，彰显了公司在该领域的市场地位。上述项目实施后，预计将对公司 2016年度的营业收入和净利润产生积极影响。
该事项属公司日常经营事项，不会对公司业务的独立性产生不利影响。
三、其他有关情况的说明
1、大唐洛阳热电有限责任公司、许昌禹龙发电有限责任公司、大唐安阳发电有限责任公司等三家招标人均与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。
2、上述项目公示期为2016年01月28日至2016年02月1日。截止目前公司尚未收到中标通知书，最终能否中标并签订合同存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本项目合同金额将以最终签订的合同为准，请关注相关公告。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会2016年01月29日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号： 2016-022债券代码：112173 债券简称：12南港债
南京港股份有限公司
“12南港债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2012年南京港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年4月25日，凡在2016年4月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年4月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
南京港股份有限公司（简称“本公司”）于2013年4月26日发行的2012年南京港股份有限公司公司债券（简称“12南港债”、“本期债券”、债券代码112173）至2016年4月26日将期满3年。根据本公司“12南港债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
2、债券简称及代码：12南港债（112173）。
3、发行规模：人民币2.45亿元。
4、发行价格：人民币100元/张。
4、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、债券利率：票面利率6.15%，在债券存续期限前3年固定不变6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
8、起息日：2013年4月26日。
9、付息日：2014至2018年每年的4月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、担保情况：南京港（集团）有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经新世纪资信综合评定，发行人的主体长期信用等级为A+，本期债券的信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于2013年4月26日发行，2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2012年南京港股份有限公司公司债券票面利率公告》，“12南港债”的票面利率为6.15%，每手“12南港债”（面值1,000元）派发
利息为人民币：61.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人实际每手派发利息为：49.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2016年4月25日
2、除息日：2016年4月26日
3、付息日：2016年4月26日
4、下一付息期票面利率：6.15%
5、下一付息期起息日：2016年4月26日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2016年4月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12南港债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
法定代表人：熊俊
办公地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层
联系人：吴伟
电话：025-58815738、025-58582089
传真： 025-58812758
2.主承销商：南京证券股份有限公司
法定代表人：步国旬
办公地址：南京市玄武区大钟亭路8号
联系人：袁佳、张慧
电话： 025- 83367888-3085
传真： 025-83213223
邮政编码：210008
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码： 518031
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-028
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届监事会第十四次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议，于 2019年 4月 12日以通讯方式通知各位监事，并于 2019年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》公司计划使用闲置募集资金不超过5亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，在使用期限到期前及时归还至募集资金专户。若募集资金投资项目建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金时，公司将及时提前归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
经审议上述事项的相关资料和议案后，监事会同意公司本次使用闲置募集资金不超过5亿元用于暂时补充流动资金事项。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
监事会
关于江苏神通阀门股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
致:江苏神通阀门股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、廖学勇律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2016年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2016年 12月 2日下午14:00在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司2号基地三楼多功能会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年12月2日上午9:30至11:30和下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日下午15:00至2016年12月2日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间和地点均符合有关会议公告的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共 8人,代表有表决权股份数为9,046.5316万股,占公司有表决权股份总数的41.2008%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共7人,代表公司有表决权的股份数为212,640股,占公司有表决权股份总数的比例为0.0968%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查,会议公告中列明的所有议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为江苏神通阀门股份有限公司 2016年第六次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
廖学勇律师
二○一六年十二月二日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2017—022无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第十五次会议于 2017年 3月 30日上午10:30在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月18日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见 2017年 4月 1日 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2016年度股东大会上进行述职。《独立董事 2016年度述职报告》具体内容详见 2017年 4月 1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年4月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》之第四节“经营
情况讨论与分析”。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于公司2016年度利润分配预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司净利润为79,794,383.67元，提取法定公积金1,908,962.69元，减去本期分配的2015年度现金股利 47,412,000.00元，加上期初未分配利润 269,148,688.43元后，当年可供股东分配的利润为299,622,109.41元。
综合考虑各方面因素，公司拟以2016年末总股本47,412万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 47,412,000.00元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2016年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。
独立董事就此发表了独立意见，详见 2017年 4月 1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2017年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，
公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,有效期为股东大会通过本议案之日起，至 2017年年度股东会召开之日止。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
七、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保，具体内容详见 2017年 4月 1日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-024）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
八、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度的财务审计机构的议案》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，现拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构。
独立董事就此发表了独立意见，详见 2017年 4月 1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
九、《关于审议公司2016年度董事、监事、高管薪酬的议案》
2016年度董事、监事、高管薪酬详见 2017年 4月 1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告》之第八节。
独立董事就此发表了独立意见，详见 2017年 4月 1日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
十、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见 2017年 4月 1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、《关于提请召开2016年度股东大会的议案》
同意召开 2016年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知详见2017年4月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-106
旷达科技集团股份有限公司
关于全资子公司设立面料子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
1、旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于面料事业部架构调整的议案》。同意公司以母公司与面料事业部相关生产、经营性资产划拨至全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）下，由旷达饰件成立以化纤、机织、针织三个产业单元为基础的子公司，即成立公司的孙公司。
2、本次设立面料事业部子公司的议案在公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次设立孙公司与公司不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
二、投资情况：
以母公司面料事业部相关生产、经营性资产划拨至全资子公司江苏旷达汽车饰件有限公司，由江苏旷达汽车饰件有限公司设立三个子公司，即设立公司的孙公司。
三、拟设公司的基本情况：
1、拟设公司名称：旷达纤维科技有限公司
注册资本：10,000万元
住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江村路9号
法定代表人：沈介良
公司类型：有限责任公司
经营范围：天然纤维、化学纤维、车辆用内饰面料、涂层面料、汽车内饰件、塑料色母料的研发、技术转让及相关技术咨询与服务、生产及销售。
2、拟设公司名称：常州市旷达机织织物有限公司
注册资本：10,000万元
住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江东路28号
法定代表人：沈介良
公司类型：有限责任公司
经营范围：车辆用内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、机织物、纺织面料的加工、织造和销售；布料涂层；纺织品后整理。
3、拟设公司名称：常州市旷达针纺织品有限公司
注册资本：10,000万元
住所：江苏省常州市武进区湖塘镇江东路28号
法定代表人：沈介良
公司类型：有限责任公司
经营范围：车辆用内饰面料、化纤布、无纺布、土工布、针织物、纺织面料的加工、织造和销售；布料涂层；化纤丝、纺织品染整。
上述内容以工商部门核准的内容为准。
四、本次设立孙公司及对公司的影响和风险提示
1、设立目的及对公司的影响：本次设立孙公司是针对公司按产业板块为对象进行的架构调整，理顺公司纵向管理程序，优化公司经营结构，实现高效、精简、稳定的组织模式。
本次架构调整符合公司长期发展需要，将促进公司可持续发展提升管理水平，提高经营效益，进一步增强公司的盈利能力。
2、可能存在的风险：
（1）管理风险：本次新设面料事业部的子公司，将形成完整体系的管理团队，对团队由原车间层级上升至公司级的管理能力提出一定的挑战。
（2）财务风险：上述调整对公司业绩不构成重大影响，可能对母公司未来高新技术企业的减税形成影响。公司将在新设的三个产业单元中培育新的高新技术企业，为公司创造利润。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2015年12月11日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-083四川达威科技股份有限公司
关于变更公司股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股东代表监事变更的情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月 6日收到监事李铭先生的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去第四届监事会股东代表监事职务，辞职后李铭先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，李铭先生未持有公司股份。
李铭先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。
为保障监事会的正常运行，2018年 9月 10日公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名任思先先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。任思先先生亦同意提名（简历详见附件）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
2、《李铭先生的辞职申请书》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会
附件：任思先先生简历
任思先：男，1991年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，拥有初级会计师职称。2014年 7月至 2016年 2月担任四川省民生药业
有限责任公司会计，2016年 3至 2018年 3月担任四川省永亨实业有限责任
公司内部审计员，2018年4月至今担任四川达威科技股份有限公司监察审计
专员。
任思先先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014-68
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于挂牌转让中国振华电子集团智能科技
有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中国振华电子集团智能科技有限责任公司（以下简称智能科技）为本公司的控股子公司。该公司注册资本 300万元，其中：本公司占股权比例为65%，其他自然人股东占股权比例为35%。
由于智能科技经营常年亏损，已经资不抵债，为了减少亏损源，本公司决定以该公司评估后的净资产为作价依据转让所持智能科技的股权。经询问其他自然人股东，其表示放弃优先受让权。本公司拟通过北京产权交易所挂牌转让所持有的智能科技65%的股权。
二、交易标的基本情况
（一）公司名称：中国振华电子集团智能科技有限责任公司
（二）注册地址：贵阳市高新区金阳科技产业园创业大厦155室（三）注册资本：人民币300万元，其中中国振华（集团）科技股份有限公司占股权比例为65%，其他自然人股东占35%。
（四）法定代表人：张志方
（五）经营范围：电力设备、仪器仪表、计算机软件及系统集成、智能系统、通信产品、电子产品、电线电缆相关产品及设备的研发、
生产、销售，并提供工程安装、维修、售后及进出口业务。
（六）财务状况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年8月31日（未经审计）|2013年12月31日（经审计）|2014年6月30日（经审计）|2014年6月30日（经评估）|
|资产总额|104.53|123.82|100.63|182.80|
|负债总额|316.69|355.75|333.42|333.42|
|净资产|-212.16|-231.93|-232.79|-150.61|
|项目|2014年1-8月（未经审计）|2013年1-12月（经审计）|2014年1-6月（经审计）||
|营业收入|0|0|0||
|净利润|19.78|-33.51|-0.85||

三、交易对方情况
本次股权转让拟在北京产权交易所挂牌交易，交易对方为社会投资者。
四、交易作价依据
以智能科技 2014年 6月 30日经评估后的净资产为作价依据，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，智能科技 2014年 6月 30日经评估后的净资产为-150.61万元，鉴于智能公司净资产为负，本公司拟以 1元为底价挂牌转让，最终转让价格以产权交易所投资者摘牌价确认。
按照国有资产管理有关规定，智能科技的评估结果已经中国电子信息产业集团公司备案。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2014年6月30日
被评估单位：中国振华电子集团智能科技有限责任公司
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||账面价值||评估价值||增减值||增值率%|
||项目|||||||||||
||||||A||B||C=B-A||D=C/A×100%|
|一、流动资产||1||96.37||178.51||82.14||85.23||
|二、非流动资产||2||4.26||4.29||0.03||0.72||
|其中：长期股权投资||3||0.00||0.00||0.00||||
|投资性房地产||4||0.00||0.00||0.00||||
|固定资产||5||0.33||0.36||0.03||9.19||
|在建工程||6||0.00||0.00||0.00||||
|油气资产||7||0.00||0.00||0.00||||
|无形资产||8||0.00||0.00||0.00||||
|其中：土地使用权||9||0.00||0.00||0.00||||
|其他非流动资产||10||3.92||3.92||0.00||0.00||
||资产总计||11||100.63||182.80||82.17||81.66|
|三、流动负债||12||333.42||333.42||0.00||0.00||
|四、非流动负债||13||0.00||0.00||0.00||||
|负债总计||14||333.42||333.42||0.00||0.00||
||||||-232.7||-150.6|||||
||净资产||15||||||82.17||35.30|
||||||9||1|||||

五、挂牌转让办理程序
六、交易完成后对公司的影响
挂牌转让智能科技股权有利于公司减少亏损源，提升公司整体发展质量，集中资源做强核心业务。本次交易预计于 2014年年底前完
成。
七、其他说明
（一）挂牌期满后若出现无投资者摘牌的情形，将继续挂牌转让。
（二）通过比照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2014年 11月 4日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-176
江苏舜天船舶股份有限公司
重大债权债务事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）的合作造船项目，明德重工管理人曾出具《证明》，书面明确《合作协议》项下在建船舶的所有权归属于公司。
近日，公司获悉，上述《合作协议》中合同编号为“苏舜船 13第 052号”的《合作协议》项下，一艘船舶建造编号MD152-GB-04、初始登记号060315990056、临时登记号 P060315990056的自卸/非自卸船（以下简称“MD152船”）被明德重工管理人擅自移离南通，并准备单方面将其出售。
公司与明德重工签署的《合作协议》及 MD152船的信息提及于公司 2014年 12月 30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：2014-107）。
MD152船的合同价值 2,770万美元。如果明德重工管理人擅自处
理该船舶，将会给公司带来严重损失。
敬告市场潜在买家，按照《合作协议》约定及明德重工管理人出具的《证明》可知，MD152船所有权归我司所有，包括明德重工管理人在内的任何单位或个人均无权处置该船。并且，MD152船上的进口设备属保税品，至今未办理任何出口核销手续。因此，MD152船目前属于不清洁船舶，敬请关注其中存在的风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年八月八日
美尚生态景观股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第十八次会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们本着严谨、客观、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况进行了认真核查，现专项说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内公司提供担保情况：经公司2015年度股东大会审议通过，公司为全资子公司怀远县美尚生态景观有限公司向马鞍山农村商业银行怀远分行申请不超过1亿元人民币的综合授信提供连带责任担保，截至2016年6月30日，对全资子公司实际担保余额为5,000万元。
除上述担保事项外，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况。公司对外担保审批及决策程序合法有效，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅报告及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事宜的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
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金章罗 包季鸣 达良俊
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李宽意 王少飞
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-042深圳市宇顺电子股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年6月27日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2019年6月28日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》。
经审议，监事会认为，本次公司拟转让全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司100%股权符合公司的实际经营情况，有利于进一步优化公司资产结构，有利于公司可持续发展，将为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，符合公司及全体股东利益。本次交易的决策程序符合有关法律、法规、公司《章程》及有关制度的规定。综上，监事会同意本次拟转让全资子公司100%股权事宜。
具体内容详见公司于2019年6月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于拟转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-043）。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十九日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-094徐州科融环境资源股份有限公司
关于变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事|
|毛凤丽女士的辞职报告，毛凤丽女士因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会、|
|提名、薪酬与考核委员会职务，毛凤丽女士为本公司实际控制人，辞职后不在本|
|公司担任任何职务。|
|根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，|
|毛凤丽女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告|
|送达董事会之日起生效。公司董事会对毛凤丽女士在公司任职期间所作出的贡献|
|表示衷心的感谢！|

为保证董事会工作正常进行，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，并经公司2018年8月10日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更非独立董事的议案》、《关于变更第四届董事会相关委员会的议案》，同意提名夏青先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。同意提名夏青先生为第四届战略委员会、提名、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
夏青先生经公司股东大会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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|公司独立董事已就上述补选公司董事的相关事项发表了同意的独立意见，详|
|见同日公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。|
|夏青先生简历附后。|

特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
附件：
夏青先生简历
夏青，男，研究员，中国环境科学研究院原副院长兼总工程师，获国务院特殊津贴。1967年毕业于清华大学水利系。1981年起在中国环境科学研究院工作，先后担任国家六五、七五科技攻关项目负责人，1992年国家环境保护局聘任为研究员、副院长兼总工程师。在中国流域水质规划、水环境功能区划、水质标准、排污许可证、污染物总量控制、环境标志认证等环境保护新领域获得国家、省、部级科技进步奖。
夏青先生系国务院南水北调专家委员会委员，环保部环评咨询专家组专家，中国环境科学研究院技术委员会副主任委员，国家绿色产品评价标准总体组副组长，国家生物基材料及降解产品（TC380)标准化专业委员会主任，中国绿色发展联盟专家委员会主任，以全面综合、解决问题著称。
截至本公告披露日，夏青先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询，夏青先生未被列入全国法院失信被执行人名单。