证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2014-018江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于召开二〇一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于2013年5月9日上午9时在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江
苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开公司2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
1、现场会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9时；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月8日15:00至2013年5月9日15:00期间的任意时间。
二、会议地点：
现场会议召开地点：昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室。
三、股权登记日：2014年5月5日。
四、会议召集人：公司董事会。
五、会议出席对象
1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的保荐机构代表。
六、会议议题：
会议审议的议案如下：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度报告及摘要》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2013年度利润分配的预案》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》；
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
10、《关于第二届董事会换届选举的议案》
10.1对以下非独立董事人选进行投票选举
10.1.1选举沈黎明先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.2选举吴有毅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.3选举姚勤先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.4选举徐卫球先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.5选举钱康珉先生为公司第三届董事会非独立董事
10.1.6选举方晓青女士为公司第三届董事会非独立董事
10.2对以下独立董事候选人进行投票选举
10.2.1选举董中浪先生为公司第三届董事会独立董事
10.2.2选举曾庆生先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2.3选举罗贵华先生为公司第三届董事会非独立董事
11、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.1选举冯国凯先生为公司第三届监事会监事
11.2选举刘士杰先生为公司第三届监事会监事
股票的议案》
13、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
在本次股东大会上，议案10、议案11将采用累积投票方式表决。公司第三届董事会将由6名非独立董事和3名独立董事组成，非独立董事与独立董事分别表
决；公司第三届监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
七、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
八、出席股东大会现场会议的股东及委托代理人登记办法
（一）登记时间、地点和方式
1、登记时间：2014年5月7日（上午8∶30—11∶00下午14∶00—16∶30）2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省昆山经济技术开发区玫瑰路999号；
邮政编码：215301；
传真号码：0512-55278558。
九、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365240 投票简称：飞力投票
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票。
2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|以下13项议案（除累积投票以外的所有议案）|100.00|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《公司2013年度报告及摘要》|3.00|
|4|《公司2013年度财务决算报告》|4.00|
|5|《公司2013年度利润分配的预案》|5.00|
|6|《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》|6.00|
|7|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|7.00|
|8|《关于续聘2013年度审计机构的议案》|8.00|
|9|《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|9.00|
|10|《关于第二届董事会换届选举的议案》|10.00|
|10.1|对以下非独立董事人选进行投票选举|10.10|
|10.1.1|选举沈黎明先生为公司第三届董事会非独立董事|10.11|
|10.1.2|选举吴有毅先生为公司第三届董事会非独立董事|10.12|

||||
|-|-|-|
|10.1.3|选举姚勤先生为公司第三届董事会非独立董事|10.13|
|10.1.4|选举徐卫球先生为公司第三届董事会非独立董事|10.14|
|10.1.5|选举钱康珉先生为公司第三届董事会非独立董事|10.15|
|10.1.6|选举方晓青女士为公司第三届董事会非独立董事|10.16|
|10.2|对以下独立董事候选人进行投票选举|10.20|
|10.2.1|选举董中浪先生为公司第三届董事会独立董事|10.21|
|10.2.2|选举曾庆生先生为公司第三届董事会非独立董事|10.22|
|10.2.3|选举罗贵华先生为公司第三届董事会非独立董事|10.23|
|11|《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|11.00|
|11.1|选举冯国凯先生为公司第三届监事会监事|11.10|
|11.2|选举刘士杰先生为公司第三届监事会监事|11.20|
|12|《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》|12.00|
|13|《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》|13.00|

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或
多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决
议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表
决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、股票举例
1）股权登记日持有“飞力达”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365240|买入|100.00|1股|

2)如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，则申报顺序如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365240|买入|1.00|1股|
|365240|买入|2.00|2股|
|365240|买入|3.00|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的
互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏飞力达国际物流股份有限公司2013年度股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月8日15：00至2014年5月9日15：00的任意时间。
十、其他事项
1、会务联系人：李镭；
2、联系电话：0512-55278563；
3、传真号码：0512-57278558；
4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
十、备查文件
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司第二届董事会第二十三次会议文件
2、其他备查文件。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
附件（一）：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席江苏飞力达国际物流股份有限公司2013年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年度报告及摘要》||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《公司2013年度利润分配的预案》||||
|6|《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》||||
|7|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于续聘2013年度审计机构的议案》||||
|9|《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》||||
|10|《关于第二届董事会换届选举的议案》|本议案实行累积投票制|||
|10.1|对以下非独立董事人选进行投票选举||||
|10.1.1|选举沈黎明先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.1.2|选举吴有毅先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.1.3|选举姚勤先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.1.4|选举徐卫球先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.1.5|选举钱康珉先生为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.1.6|选举方晓青女士为公司第三届董事会非独立董事||||
|10.2|对以下独立董事候选人进行投票选举|本议案实行累积投票制|||
|10.2.1|选举董中浪先生为公司第三届董事会独立董事||||
|10.2.2|选举曾庆生先生为公司第三届董事会非独立董事||||

||||
|-|-|-|
|10.2.3|选举罗贵华先生为公司第三届董事会非独立董事||
|11|《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|本议案实行累积投票制|
|11.1|选举冯国凯先生为公司第三届监事会监事||
|11.2|选举刘士杰先生为公司第三届监事会监事||
|12|《关于终止公司限制性股票激励计划及回购注销已授予尚未解锁限制性股票的议案》||
|13|《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》||

说明：上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：
1、选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；
2、选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；
3、选举非职工代表监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配；
4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；
6、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
委托人名称或姓名：
委托人身份号码或注册号：
委托人账户：
委托人持股数：
被委托人（签名）：
被委托人身份号码：
委托书有效期限：自签署之日起至 年 月 日止。
委托人（盖章或签名）：
委托日期： 年 月 日