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证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-023
深圳市广和通无线股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年3月22日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2018年3月21日-2018年3月22日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 3月 21日15:00至2018年3月22日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道 1057号科技大厦二期 A座5楼公司会议室
4、会议主持人：董事长张天瑜先生
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及授权代表人数 4人，持有公司股份 53,400,000股，占股份公司股份总数的66.7500%；其中代表有表决权的股份 5,340,000股，占股份公司总股本的6.6750%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0人，代表公司股份数 0股，占上市公司总股份的0.0000％；参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共2人，代表公司股份数5,340,000股，占公司总股本的比例为6.6750％。
2、其他出席人员情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐机构项目组成员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议并通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请授信事宜的议案》。
总表决情况：
同意 5,340,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合伙）已回避表决。
本议案表决通过。
2、审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信事宜的议案》。
总表决情况：
同意 5,340,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合伙）已回避表决。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司申请授信事宜的议案》。
总表决情况：
同意 5,340,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合伙）已回避表决。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
合现行《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市广和通无线股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二О一八年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年三月二十三日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-050大连冷冻机股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 5日召开七届六次董事会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》，同意以募集资金 8,759.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。相关事项公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 38,821,954股新股。2016年 5月，公司已向中国证监会就 2015年度利润分配实施后调整发行底价及发行数量上限等事项履行了会后事项相关程序，本次非公开发行股数上限相应调整为不超过 58,645,096股新股。
公司本次实际非公开发行 A股普通股股票 58,645,096股，实际募集资金总额为人民币 579,999,999.44元，扣除相关中介费用和其他发行费用后，募集资金净额为人民币 561,281,354.34元。上述募
集资金已存放于公司在中国工商银行股份有限公司大连春柳支行开立的账号为 3400200829004006916的人民币募集资金专户内。大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）于 2016年 5月 31日出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。
2、募集资金置换的基本情况
根据大华会计师出具的《关于大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]003433号），截止 2016年 6月 30日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,759.71万元元。公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 8,759.71万元，具体情况如下：单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||诺投资金额*||资金已投入金额|||
|公司搬迁改造项目||93,500.00||56,128.14||8,759.71||8,759.71||
|总计||93,500.00||56,128.14||8,759.71||8,759.71||

*注:公司搬迁改造项目承诺投资金额根据公司本次募集资金净额由 58,000.00万元调整为56,128.14万元。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定
公司在 2015年 6月 5日披露的《大连冷冻机股份有限公司非公开发行 A股股票预案》中明确载明：“本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，自筹资金进行先期投入。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序用于支付项目剩余款项及置换先期投入”。
本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的
内容，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展的需要，本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、董事会审议情况
公司七届六次董事会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。
3、监事会意见
公司七届五次监事会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。公司监事会认为：公司监事会已经审阅了公司《关于以募集资金置换先期投入的报告》。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，符合公司实际发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损坏公司股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用募集资金人民币 8,759.71万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，符合全体股东利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,759.71万元。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
大华会计师出具了《关于大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]003433号）,认为：大冷股份编制的截至 2016年 6月 30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了大冷股份截至2016年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
6、保荐机构意见
经核查，本次非公开发行主承销商/保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：大冷股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意大冷股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
三、备查文件
1、公司七届六次董事会议决议；
2、公司独立董事对募集资金使用事项发表的独立意见；
3、公司七届五次监事会议决议；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大连冷冻机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]003433号）；
5、国泰君安证券股份有限公司关于大连冷冻机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-076
中南红文化集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年8月27日在公司以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由陈少忠董事长主持。
一、审议并通过了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》
公司《2018年半年度报告全文》将于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2018年半年度报告摘要》将于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票3票。
其中，董事陈少忠、陈澄投赞成票，无异议；李志刚、吴庆丰、王辉投了赞成票，但对议案提出了异议，独立董事胡晓明、唐林林、曾会明投弃权票。
唐林林弃权理由：鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及公司向控股股东及其关联方提供违规对外担保且未履行相关决策程序之问题，经向公司董事长、总经理、财务部负责人等书面问询，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。
胡晓明弃权理由：公司在授权、审批等环节中存在不规范、无约束现象。因此，本人认为，公司内部控制存在严重问题。
鉴于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题
及违规对外担保，且未履行相关决策程序，经与公司沟通，仍无法核实确认半年报内容的真实、准确、完整。
本人无法保证公司2018年半年报内容的真实、准确、完整,并对公司2018年半年报不承担个别和连带的法律责任。
曾会明弃权理由：鉴于获得报告的时间太晚，对于报告期内公司控股股东及其关联方存在非经营性占用公司资金的问题及违规对外担保且上述事项均未履
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-076
行相关决策程序的问题，经向公司董事长、总经理及财务负责人书面问询，所获得的信息与数据为公司自行提供，本人尚无法审阅上述事项的会计资料、经济文件及其他相关原始资料，鉴于以上事项对2018年半年度报告整体影响的重要性，本人无法保证2018年半年度报告的真实、准确、完整，无法确认2018年半年度报告是否存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、审议并通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。监事、独立董事分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年 8月29日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-061浙江宏磊铜业股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。公司《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司定于 2016年 5月 10日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司 2015年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长闫伟先生、董事丁云林先生、董事会秘书杨凯先生、独立董事黄河女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-62浙商中拓集团股份有限公司
关于重大诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项基本情况
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司云南中拓钢铁有限公司（以下简称“原告”或“云南中拓”）与中国有色金属工业第十四冶金建设公司(以下简称“被告”或“中国有色十四冶”)有关买卖合同纠纷一案，昆明市中级人民法院（2016）云01民初592号民事判决书和云南省高级人民法院（2017）云民终 43号二审民事判决书均已生效，公司已于 2016年 10月 14日、2017年 4月 8日、2017年 8月 8日在巨潮资讯网披露有关案件及诉讼情况，详见2016-40、2017-44《关于重大诉讼事项的公告》及《2016年年度报告》，现将进展情况公告如下：
二、本案最新进展
近日，云南中拓与中国有色十四冶签订《执行和解协议》（以下简称“本协议”），达成如下一致意见：
1、截止到 2017年 11月 9日，中国有色十四冶尚需支付云南中拓货款、资金占用费、逾期利息、案件执行费等合计 22,371,933.72元。
2、中国有色十四冶对上述应付金额予以确认，并承诺在本协议签订后送交法院，由昆明市中级人民法院直接在冻结的中国有
色十四冶账户中扣划。
3、在法院扣划上述中国有色十四冶所有应付款项，并转款到云南中拓账户后，双方债权债务一并结清。云南中拓承诺在收到款项后两个工作日内向法院申请结案。
4、协议双方签字盖章后生效。
上述协议签订后，昆明市中级人民法院已完成上述 22,371,933.72元款项在冻结的中国有色十四冶账户中的扣划。
2017年 12月 6日，昆明市中级人民法院已将上述款项转至云南中拓账户。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响截至本公告披露日，云南中拓已收到中国有色十四冶全部应付款项。云南中拓将按期向法院申请结案。本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润不存在影响。
五、备查文件
《执行和解协议》
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018- 059安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》，为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于2018年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017—028
合力泰科技股份有限公司
关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件对
外投资的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概况
为了实现合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）的发展战略，从继续完善公司生态产业链考虑，公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）和深圳市比亚迪电子部品件有限公司（以下简称“比亚迪电子部品件”）拟共同出资10,000万元投资设立南昌比亚迪电子部品件有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“南昌部品件”）。江西合力泰出资 1000万元，占注册资本的10%，比亚迪电子部品件出资 9,000万元，占注册资本的90%。主要从事手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR等摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。
此投资不构成关联交易。
公司四届五十三次董事会会议与会董事审议并以 9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于全资子公司江西合力泰和比亚迪电子部品件共同设立南昌比亚迪电子部品件有限公司的议案》。
二、投资协议主体介绍
1、名称：江西合力泰科技有限公司
住所：江西省吉安市泰和县工业园区
法定代表人：文开福
注册资本：人民币41,660万元
经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系说明：江西合力泰科技有限公司为公司全资子公司。
2、名称：深圳市比亚迪电子部品件有限公司
住所：深圳市龙岗区葵涌延安路比亚迪工业园
法定代表人：郑国清
注册资本：人民币40,000万元
经营范围：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；
电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。
关联关系说明：深圳市比亚迪电子部品件有限公司为公司全资子公司。
3、拟设立公司情况
公司名称：南昌比亚迪电子部品件有限公司
注册地址：江西省南昌市
法定代表人：郑国清
注册资本：10,000万元（江西合力泰占注册资本的10%，比亚迪电子部品件占注册资本的90%）
经营范围：手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR等摄像头模组及相关零部件的研发、生产及销售。（最终经营范围以工商局核定为准）。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
利用江西合力泰及比亚迪电子部品件在摄像头领域的优势，投资生产摄像头模组产品，摄像头模组主要应用在手机、平板电脑、笔记本电脑、汽车、扫描、家电、VR、AR等诸多领域，可以进一步完善公司生态产业链。
2、存在的风险
本次对外投资的资金来源为江西合力泰及比亚迪电子部品件自有资产。由于未来市场可能受国家政策、行业发展等因素影响，具有一定的政策风险、技术风险、市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对本公司的影响
本次出资由江西合力泰及比亚迪电子部品件以自有资产投入，此次出资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
http://www.kingsonlawfirm.com
广东君信律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上光电”）的委托，指派高向阳律师、戴毅律师（下称“本律师”）出席勤上光电于 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及勤上光电《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）勤上光电董事会已于 2014年 4月 24日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2014年 5月 16日上午在广东省东莞市常平镇勤上光电总部会议室召开。董事长李旭亮先生因公出差，本次股东大会由勤上光电副董事长黄冠志先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由勤上光电董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共计 8人，均为 2014年 5月 12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上光电股东。上述股东所持有表决权的股份数为 133,129,015股，占勤上光电股份总数的35.5323%。
（三）勤上光电 5名董事、3名监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为：本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，当场公布了表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于向商业银行申请 2014年综合授信额度的议案》。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
出席本次股东大会的股东以 133,129,015股同意、0股反对，0股弃权。
审议通过了上述议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和勤上光电《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上光电《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于东莞勤上光电股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：高向阳
负责人：谈凌
中国 广州 戴毅
二○一四年五月十六日
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二零一六年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：易食集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司 2016年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
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|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2016年2月3日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于二〇一六年第二次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2016年2月3日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》；|
|4．公司2016年2月16日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的提示性公告》；|

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|-|
|5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|6．公司本次股东大会会议文件。|

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司2016年2月3日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于二〇一六年第二次临时股东大会的通知》、公司 2016年 2月 3日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》、公司 2016年 2月 16日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的提示性公告》及公司章程的规定，本次股东大会于 2016年2月19日在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦17层召开。
金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托证明及本所经办律师对公司股东名册、个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书的审查，本次股东大会的出席人员情况如下：
1．参加本次股东大会股东及股东代表共 9人，代表股份 570,767,057股，占公司已发行股份总数的71.08%；
2．公司部分董事、监事及高级管理人员；
3．公司邀请的其他人员。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司
章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
根据公司提供的通过深圳证券交易所系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共4名，代表有表决权的股份126,700股，占公司股份总数的0.02％。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
董光辉
张宇蛟
单位负责人：
王玲
二〇一六年二月十九日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-36号四川浩物机电股份有限公司
关于理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届十二次董事会会议审议通过的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，2017年 7月 17日，本公司使用自有资金 3,000万元人民币认购攀枝花市商业银行金色攀枝花系列“机构专属理财”第 21期人民币理财产品（产品编号：JGRA20170701），产品期限 93天（2017年 7月 18日起至 2017年 10月 19日止）（详见 2017-27号公告）。
截至 2017年 10月 20日，本公司已收回本金 3,000万元人民币，取得投资收益 328,684.93元人民币。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
立昂技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《立昂技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议拟审议的相关事项发表如下事前认可意见：
本次关联交易系持有公司股份5%以上股东、公司副董事长金泼先生及孙公司杭州上岸网络科技有限公司为子公司杭州沃驰科技有限公司向银行申请授信提供担保，双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，为子公司杭州沃驰科技有限公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保障作用，本次关联交易事项符合公司的发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字页：
独立董事：姚文英
独立董事：栾凌
独立董事：关勇
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
关于《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》的核查说明
京永函字（2017）第号作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的审计机构，我们对深圳证券交易所下发的《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第20号）相关事项进行了专项核查，我们的核查工作是按照中国注册会计师审计准则的规定进行的。针对上述核查事项，我们的核查结果如下：
一、你公司于 8月 15日披露的《关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》显示，礼多多与21名股权激励对象签署了《员工股份认购补充协议》，取消了礼多多股权激励对象的持续工作期限条件，即股权激励对象直接取得所授予限制性股票的所有权，股权激励对象在2016-2019年期间发生辞职、因公司裁员而离职、退休等情况时，其持有的礼多多股份或换股后持有的黑芝麻相关股份不再回购。公司计划股权激励费用在2017年一次计提。
（一）请你公司说明将股权激励费用在 2017年一次计提的会计处理的合理性，是否计入经常性损益，与以前年度处理是否一致，并说明处理依据。
（二）请你公司说明 2017年一次计提股权激励费用对净利润的影响，是否影响礼多多2017年业绩承诺的实现，相关评估中是否已考虑该因素。
（三）请会计师和评估机构核查并发表意见。
回复：
（1）股权激励事项的审议程序
礼多多2016年11月18日召开第一届董事会第十八次会议、2016年12月7日召开 2016年第四次临时股东大会审议通过了《上海礼多多电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，礼多多实际向 21名激励对象授予限制性股票3,065,000股，授予价格为4.23元/股，授予日为限制性股份完成在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司股份登记之日（2017年 1月 19日），激励对象达到条件后自授予日起12个月后、24个月后、36个月后可分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%和30%。依据上述方案，礼多多确认相应的股权激励费用在 2016年度至2019年度进行分摊，2016年度及 2017年1-6月共确认股权激励费用7,316,578.13元，计入了当期经常性损益，剩余的尚未确认的股权激励费用为5,648,371.87元。
根据礼多多第一届董事会第二十六次会议审议通过的《关于与员工激励对象签署〈员工股份认购补充协议〉的议案》，认购激励股份对应员工激励对象任职期限要求予以取消而不再适用，即使员工激励对象发生离职，也不再回购员工激励对象的认购股份。《员工股份认购补充协议》生效后，礼多多股份支付事项由有等待期的股份支付变更为授予后立即可行权的股份支付，股份支付由限制性股票激励变更为不附带任何附加条件的股票激励，股权激励费用的性质也发生了实质性的变化。因此，礼多多应在《员工股份认购补充协议》生效后一次性确认剩余的股权激励费用，计入当期损益。
（2）会计准则及中国证监会相关规定
根据《企业会计准则第11号——股份支付》，股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常
性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号）：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。
（3）股权激励调整的会计处理的合理性
礼多多股权激励方案调整后，取消了对参与股权激励员工的服务期限的限制性要求，2017年一次性全额摊销剩余的股份支付费。该等员工作为礼多多的股东，承担对上市公司2017年-2019年的业绩承诺责任。
结合会计准则及中国证监会相关规定，礼多多参与股权激励员工取得礼多多定向增发的股份，不与服务期限挂钩，承担本次重组的业绩对赌责任，该事项与礼多多正常经营业务无直接关系，属于偶然性交易，符合非经常性损益的定义，不计入当期经常性损益。
2、会计师核查意见
经核查，我们认为，在《员工股份认购补充协议》生效后，新的股份支付方案与原股份支付方案具有实质性的差别，礼多多公司将剩余的股权激励费用一次性确认计入当期损益是合理的，该等费用系一次性费用，具有偶发性质，属于非经常性损益。
江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
法律意见书江苏泰和律师事务所
关于旷达科技集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：旷达科技集团股份有限公司
江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《旷达科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》第 5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于2018年8月28日召开了第四届董事会第十次会议，通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。2018年8月29日，公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的公告，该公告就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项作出了通知，2018年9月11日，公司董事会在巨潮资讯网站上发布了《旷达科技集团股份有限公司关于召开2018年第二
法律意见书次临时股东大会的提示性公告》，符合《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议召集人的资格合法有效。会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于公司召开股东大会的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
经本所律师见证，本次股东大会于2018年9月14日15∶00整在江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1号公司总部办公楼 5楼会议室召开。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经本所律师见证，本次股东大会由公司董事长沈介良先生主持；本次股东大会完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案；本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集和召开程序合法。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员
1、股东及股东代理人
出席本次股东大会进行现场投票的股东及受托代理人和网络投票表决共计 26人，共计代表股份756,260,548股，占公司有表决权股份总数的50.6009%。其中：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 18人，代表股份 1,243,600股，占公司有表决权股份总数的0.0832%；出席本次现场会议的股东及受托代理人共 8人，代表股份 755,016,948股，占公司有表决权股份总数的
法律意见书50.5177%。
经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截止 2018年 9月10日下午收市时的股东名册、现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，在现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均有资格出席本次股东大会。
2、出席本次股东大会的其他人员
除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会审议表决的议案如下：
1、《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。
（二）经本所律师见证，本次股东大会现场会议对于会议通知中的议案按照会议议程进行了审议并按记名投票方式进行了表决。没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决，本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的各项议案表决结果如下：
1、《关于2018年半年度利润分配方案的议案》
同意755,509,948股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9007%；
反对750,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0993%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况为:同意 3,249,484股，占出席会议所有中小投资者股东所持有效表决权股份总数的81.2354%；反对 750,600股，占出席会议所有中小投资者股东所持有效表决权股
法律意见书份总数的18.7646%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书（此页无正文，系江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书的签字页）
江苏泰和律师事务所 负责人： _______________
马群
经办律师： _______________
阎登洪
经办律师： _______________
刘永冈
2018年9月14日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-035号浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2016年 10月 21日以邮件方式发出，会议于 2016年 10月 26日上午 10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2016年第三季度报告全文》
《2016年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2016年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
二、《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司年度审计工作。同时，为保障公司财务审计工作的连续性，经董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并授权管理层根据公司2016年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司经营与发展需要，结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，规范治理，保护投资者的权利，依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深交所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任毕自强先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。毕自强先生简历详见附件。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
五、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2016年11月15日（星期二）召开 2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会第二、三项议案。具体内容详见公司当日在中国证监会创业板指定信息披露的《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2016年10月28日
附件：
《公司章程》修订对照表
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|原条款|拟修订|
|第十三条 公司经营范围:许可经营项目:生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂(有效期限至 2015 年 11 月 22日)。二类:医用化验和基础设备器具的销售(有效期限至2014年7月23日)。一般经营项目:研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询服务；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)|第十三条 公司经营范围:许可经营项目:生产销售变态反应原制品、体内诊断试剂。二类:医用化验和基础设备器具的销售。一般经营项目:研究开发口服脱敏药、生物及化学制剂药品、生物及化学医药原料、医药包装材料、保健食品以及研究开发上述产品所需的机械设备、仪器仪表；并提供相关技术咨询、技术转让、技术服务；经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)|
|第十八条 公司股份总数为 16,160 万股,均为普通股(其中有限售条件流通股 12,120 万股，无限售条件流通股4,040 万股),并以人民币标明面值。|第十八条 公司股份总数为 16,160 万股,均为普通股，并以人民币标明面值。|
|第四十三条 公司召开股东大会的地点为:浙江省德清县。股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。公司还应当提供网络或其他|第四十三条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或会议通知列明的其他地点。股东大会应设置会场,以现场会议形式|

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|方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的,视为出席。|召开。公司还应当提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述公司采用的方式参加股东大会的,视为出席。|
|第一百零四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。|第一百零四条 董事会由 5-9 名董事组成。公司在董事会中设独立董事，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事。|
|第一百九十六条 本章程获得公司股东大会通过后,自公司首次公开发行股票并上市工作完成之日起实施。|第一百九十六条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。|

毕自强先生个人简历
毕自强，1964年出生，中国国籍，本科，工程师。历任安徽黄山市屯溪同德仁药厂副厂长、上海阿尔法生物技术有限公司副总经理、宁波亚太生物技术有限公司副总经理，公司生产部经理，现任公司生产基地总监。
毕自强先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-034
山东矿机集团股份有限公司
关于公司董事股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月3日披露了《关于公司董事兼高管减持股份的预披露公告》（2019-012），公司董事、高级管理人员王子刚先生，计划在 2019年4月4日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），通过证券交易所集中竞价方式减持公司股份合计不超过
2,390,000股，占公司总股本的0.13%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，董事王子刚先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的情形。
2、王子刚先生承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、王子刚先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期
实施完成的不确定性。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司2019年7月 29日
证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2015-043
上海巴安水务股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
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|公司独立董事傅涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞|
|去公司董事会提名委员会、战略委员会相应职务。|
|公司董事会将提名新的独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。傅涛先|
|生辞职后,公司董事会独立董事人数为 2 名, 未达到独立董事人数占董事会人数|
|三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公|
|司章程》等相关规定，傅涛先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效,|
|辞职生效后，傅涛先生不再担任公司任何职务。|
|公司董事会对傅涛先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出的|
|贡献表示衷心感谢!|

特此公告!
上海巴安水务股份有限公司
董事会
二零一五年七月三十日