Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-102东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月26日 下午14：50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日下午15:00中的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2016年9月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于拟注册和发行中期票据的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
会议召开及审议事项已经公司八届四次董事会审议通过，详见2016年9月9日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
三、出席现场会议登记方法：
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为2016年9月23日17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。
传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2016年9月23日上午9:00-11:00，13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞 杨秀权
四、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
八届四次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2016年9月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360413
2.投票简称：东旭投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
本次股东大会设总议案，对应的议案编码为100。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于拟注册和发行中期票据的议案|1.00|
|议案2|关于修改<公司章程>的议案|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月25日下午3：00，结束时间为
2016年9月26日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于拟注册和发行中期票据的议案||||
|议案2|关于修改<公司章程>的议案||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-91甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 8月 29日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-104上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年9月26日（星期四）下午15:00至17:00。届时公司董事兼总裁郭翥先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士、副总裁兼财务总监沈斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年9月20日|
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-091中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩报告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向大幅上升□同向大幅下降
（2014年1月1日—2014年9月30日）
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年9月30日|上年同期2013年1月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,700万元-5,100万元|盈利：2415.93万元|
|基本每股收益|盈利：0.0555元-0.0602元|盈利：0.0285元|

（2014年7月1日—2014年9月30日）
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|项 目|本报告期2014年7月1日—2014年9月30日|上年同期2013年7月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,691万元-2,091万元|盈利：1137.99万元|
|基本每股收益|盈利：0.0200元-0.0247元|盈利：0.0134元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
下属各木业子公司产销情况良好，且报告期内增值税退税及时到账，利润较上年同期有较大幅度增长。
四、其他说明
1、本次业绩预告的相关数据为公司财务部初步测算结果，具体财务数据将在公
司2014年前三季度财务报告中予以披露（披露时间为2014年10月31日）。
2、公司2014年前三季度业绩较上年同期增长将不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。敬请各位投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二○一四年十月十三日
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-009银邦金属复合材料股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]810号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国盛证券有限责任公司于2012年7月 10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,680万股，每股面值 1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年7月13日止，本公司共募集资金936,000,000.00元，扣除发行费用44,182,032.00元，募集资金净额891,817,968.00元。
截止2012年7月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2012]082号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|526160680642|891,817,968.00|250,123,277.11|
|651401040007165||72,189.68|
||891,817,968.00|250,195,466.79|

专项报告第1页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 89,181.80 已累计使用募集资金总额： 65,784.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2012年： 19,150.67
变更用途的募集资金总额比例： 2013年： 26,991.84
2014年： 19,641.49
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目|年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目|121,000.00|89,181.80|65,784.00|121,000.00|89,181.80|65,784.00|23,397.80|

注：募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 23,397.80万元为工程尚未完工，按照工程进度款项尚未支付。与期末余额有1,621.75万元的差，这部分差额为募集资金到位后截至2014年12月31日之间累计获取的利息收入扣除手续费支出后的净额所构成。其中2012年度为65.86万元，2013年度为399.19万元，2014年1,156.70万元。
专项报告第2页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
（二）以自有资金（含现金和银行承兑汇票）支付募投项目的使用情况。
截止到 2014年 12月 31日，以自有资金已经支付募投项目价款尚未置换的金额为16,888.96万元，其中以银行承兑汇票支付的金额为8,802.30万元，以现金支付的金额为8,086.66万元。
截至2014年12月31日，银邦股份公司的募集资金使用金额为82,672.96万元。
（三）前次募集资金实际投资项目的实施方式、地点变更情况
经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募投项目部分实施地点的议案》，将部分募投项目建设在公司现有厂房内，主要包括生产铝基多金属复合材料的相关设备，该部分设备投资总额不超过1亿元人民币，占募投项目计划投资额比例不超过10.00%，募投项目其余部分仍然在原计划地块实施。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
大华会计师事务所有限公司于2012年8月3日出具了《关于银邦金属复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2012]3344号，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。截至2012年7月25日，自筹资金实际投资额11,628.32万元。经公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,628.32万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2012年8月3日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
根据该议案，公司拟从“年产20万吨层压式金属复合材料扩建项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用8,900.00万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。截至2012年8月15日，公司已将上述8,900.00万元资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2012年8月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年3月5日归还。
2013年5月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审计通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，并已于2013年11月20日归还。
（六）超额募资金使用情况。
本公司不存在超募资金。
专项报告第3页
银邦金属复合材料股份有限公司
截止2014年12月31日
前次募集资金使用情况专项报告
（七）尚未使用的前次募集资金用途及去向。
本公司尚未使用前次募集资金中250,195,466.79元存放于募集资金专户，其中定期存款250,000,000.00元，活期存款195,466.79元。
（八）前次募集资金使用的其他情况。
无。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
本公司前次募集资金投资项目尚在建设期，尚未实现效益。
银邦金属复合材料股份有限公司
法定代表人：沈健生
主管会计工作负责人：王洁
会计机构负责人：王洁
2015年2月17日
专项报告第4页
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-085江苏必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月 21日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉新沂必康将其前期质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）用于股票质押式回购交易业务的部分股票办理了解除质押登记手续，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|2,860,000|2017年3月23日|2018年5月18日|国泰君安|0.49%|2017年 3月27日|
|合计|—|2,860,000|—|—|—|0.49%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年3月27日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-034）。
截至目前，上述办理股票质押式回购交易的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东新沂必康持有本公司股份 581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份544,440,800股，占其持有的本公司股份总数93.56%，占公司总股本的35.53%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2015-025九阳股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（代码：002242）已于2015年6月15日开市起停牌。
股票停牌后，公司一方面与有关各方进行了充分的沟通，并就公司全资子公司以自有资金12,000万元投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的事宜达成了一致性意见，详见公司2015-024号《公司关于全资子公司投资新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
另一方面，公司与其他相关方未能就其他重大事项达成一致性意见，经审慎考虑，公司决定终止筹划该重大事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：九阳股份，证券代码：002242）将于2015年7月7日开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2015年7月7日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-068|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司 PPP项目预成交公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 18日,温州市洞头区公共资源交易中心（网址：http://www.dtggzy.com/）发布《温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程 PPP项目预成交结果公示》，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司与杭州金投建设发展有限公司、杭州园林设计院股份有限公司组成的联合体为上述项目预成交社会资本方。
一、项目概况
温州洞头区本岛海洋生态廊道整治修复工程包括五大类共 26个子项目，其中道路工程类 2个、道路工程绿化提升类 2个、村落环境类 10个、节点打造类10个、矿山边坡治理类2个。总投资估算约8亿元（不含征地政策处理费用）。
项目设计、建设、投资等均由社会投资人负责完成。
二、项目合作期限
合作期：建设期3年，单项子项目工期不超过3年，具体项目工期（包括设计进度、施工工期）根据实际情况在具体子项目约定。
运营期：9年。
三、预中标事项对公司业绩的影响
此次项目总投资约 8亿元，占 2015年公司经审计营业收入总额的
经营的独立性。
风险提示：由于上述项目目前尚处于预成交公示期，能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-93河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“双汇发展”）于 2019年12月 25日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。
2、董事会会议于2019年 12月30日在双汇大厦会议室以通讯表决的方式召开。
3、董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
4、董事会会议由董事长万隆先生主持。
5、董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟对外投资建设肉鸡农业产业化项目并设立子公司的议案》。
为进一步做大做强公司禽业规模，完善产业链和产业布局，提高企业竞争力，公司近期拟与西华县人民政府签署投资协议，在西华县设立子公司，建设肉鸡农业产业化项目，项目预计总投资约16.5亿元。为确保项目的投资建设及运营管理，公司计划依法投资设立西华双汇禽业有限公司、西华双汇食品有限公司（最终以属地市场监督管理局核准的名称为准），两家公司的注册资本均为人民币10,000万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于拟对外投资建设肉鸡农业产业化项目并设立子公司的公告》。
2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的议案》。
为扩大芜湖双汇进出口贸易有限责任公司（以下简称“芜湖双汇进出口公司”）的资本金规模，更好地满足其发展的需要，经公司与控股股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）协商，按各自持股比例对芜湖双汇进出口公司增资人民币18,388万元，双汇发展出资9,378万元，罗特克斯出资 9,010万元，本次增资额中 18,000万元用于增加芜湖双汇进出口公司注册资本，剩余 388万元作为股东权益计入其资本公积金（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。本次增资完成后，芜湖双汇进出口公司的注册资本由人民币 1,000万元增加至人民币 19,000万元，双汇发展持股比例仍为51%，罗特克斯持股比例仍为49%。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的公告》。
本次交易构成关联交易，关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易的独立意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资暨关联交易提交董事会审议事前认可的书面意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事先认可意见及独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2019年 12月31日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-019
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议暨 2016年年度董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议暨 2016年年度董事会于 2017年 3月 14日以通讯方式发出通知，3月 24日在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2016年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《2016年度董事会报告》。
公司独立董事贾生华先生、陈三联先生、梁文昭先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，详细内容见2017年 3月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年度董事会报告》部分内容详见公司《2016年度报告》经营情况讨论与分析部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议并通过了《2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度嘉凯城集团母公司共实现净利润-25,247.64万元，加期初未分配利润-18,373.19万元后， 2016
年末母公司可供分配的利润为-43,620.83万元。
2014年至 2016年公司累计实现的归属于母公司的净利润总额为-187,860.01万元，三年平均利润的30%为-18,786.00万元。根据证监会关于现金分红的要求以及《公司章程》的规定，2014-2016年累计分配的利润应不低于 0.00万元。
鉴于2016年末母公司可供分配的利润为负数，为此，2016年度公司拟实施如下分配预案：拟不分派现金红利,不送红股，也不进行公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议并通过了《2016年度报告》及摘要。
具体内容详见2017年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2016年年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司2016年年度报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议并通过了《关于对下属控股公司担保的议案》。
同意湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司向湖州外贸金融服务有限公司融资 5000万元，期限 1年，该资金主要用于酒店经营，由公司为上述融资提供连带责任保证。
具体内容详见 2017年 3月 28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于对下属控股公司担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员议案》。
同意聘任黄涛先生为公司常务副总经理，李贵先生为公司副总经理，詹超先生为公司财务总监，任期与公司第六届董事会任期一致。黄涛先生、李贵先生、
詹超先生简历详见附件。
（一）聘任黄涛先生为公司常务副总经理
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）聘任李贵先生为公司副总经理
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）聘任詹超先生为公司财务总监
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议并通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
同意按照企业会计准则及《嘉凯城集团股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的相关规定，2016年末计提各类资产减值准备 382,736,533.50元。
具体内容详见2017年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议并通过了《高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见 2017年 3月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议并通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
同意公司于2017年4月17日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，股权登记日为2017年4月10日。详细情况见本公司同时披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二十八日
附件：
黄涛，男，1964年 5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
历任恒大金碧物业公司总经理，恒大集团总经理助理兼恒晖建筑公司董事长，恒
大地产兰州公司董事长，恒大集团副总裁，恒大集团售后服务中心总经理，恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长。黄涛先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大集团副总裁兼恒大文化产业集团董事长之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
李贵，男，1965年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
历任恒大地产集团沈阳公司副总经理，恒大集团副总裁,恒大地产集团资金总监。
李贵先生未持有本公司股份，过去十二个月内，除担任恒大集团副总裁之外，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
詹超，男，1979年5月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监，本公司财务管理中心总经理，职工监事。詹超先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独董工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2014年年度报告及第二届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对公司《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司现有内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，保证了公司各项业务的正常运行及经营风险的控制。
2、公司内部控制制度保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，保持了与财务报表相关的有效内部控制。
3、公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
二、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经对公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的认真审核，我们认为：上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2014年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；报告期内不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
四、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司2014年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易管理制度已经确定的关于关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，报告期不存在关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
我们审核了公司《2014年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司《2014年度利润分配预案》符合公司利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将公司《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
六、关于2014年度董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们认为：公司2014年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。
七、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请北京永拓会计师事务（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构并将此议案提交董事会及股东大会审议。
八、关于《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》的独立意见
我们认为：董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；
董事会制定的《公司未来三年股东回报规划（2015-2017》及决策程序均符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们同意上述股东回报规划。
九、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
十、关于公司使用超募资金进行现金管理的独立意见
我们认为：在保证公司资金需求和资金安全的前提下，公司对闲置超募资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司运用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益。公司运用闲置资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，同意公司使用暂时闲置募集资金11000万元进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正，为福安药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司2014年度报告及第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
王 琳 盘莉红 蔡开勇
日期：2015年03月27日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2014-006株洲天桥起重机股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|460,616,368.67|613,483,786.47|-24.92%|
|营业利润|31,966,088.91|47,019,487.52|-32.02%|
|利润总额|34,542,183.05|20,292,637.86|70.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|27,628,341.44|14,678,303.64|88.23%|
|基本每股收益（元）|0.08|0.04|100.00%|
|加权平均净资产收益率|2.58%|1.38%|1.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,480,907,009.32|1,449,510,569.25|2.17%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,080,669,402.56|1,065,841,061.12|1.39%|
|股本|332,800,000.00|256,000,000.00|30.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.25|4.16|-21.88%|

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、报告期内，公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2012年基本每股收益按调整后的总股本33,280万股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
3,196.61万元，同比下降32.02%；利润总额3,454.22万元，同比增长70.22%；归属于上市公司股东的净利润 2,762.83万元，同比增长88.23%；基本每股收益为 0.08元，同比增长100%。其主要原因为：2013年度，受当期国内宏观经济形势的影响，公司营业收入有所下滑，资产减值损失有一定的增加，使得当期营业利润有较大幅度的减少；
此外，“5.14”事故补偿支出对公司2012年度的利润总额造成了较大的影响，使得2013年度的利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较2012年有较大幅度的增加。
2、归属于上市公司股东的每股净资产下降21.88%，主要是报告期内实施了 2012年度利润分派及资本公积金转增股本方案：以 25,600万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 3股。转增后总股本由25,600万股变更为 33,280万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2013年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2014年2月27日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-036
荣盛石化股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易内容：为满足公司全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）项目建设及日常经营需要，提高融资效率，中金石化拟向公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）申请借款不超过人民币20亿元，借款期限为自提款之日起12个月，利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于中金石化项目建设及日常经营流动资金，中金石化可在规定期限内根据实际需要提取使用。
2、关联关系说明：荣盛控股目前持有公司850,000,000股，占公司总股本的76.44%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2015年4月21日，公司第三届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元。关联董事李水荣、李永庆（任浙江荣盛控股集团有限公司董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
4、该项交易尚须获得公司2014年度股东大会的批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、荣盛控股基本情况
企业名称：浙江荣盛控股集团有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号
注册资本：80,000万元
法定代表人：李水荣
成立日期：2006年9月13日
注册号：330000000010055
经营范围：实业投资，企业管理咨询，计算机软件开发，室内外建筑装饰，化工原料（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品的销售，信息咨询服务（国家法律法规禁止或限制的项目除外）
2、荣盛控股财务状况
未经审计数，荣盛控股2014年度的营业收入为33,973万元，实现净利润22,568万元。截至2014年12月31日，荣盛控股的净资产为195,890万元。
3、荣盛控股持有本公司76.44%的股权，是公司的控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元，期限为自提款之日起12个月，利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。
四、交易协议安排
荣盛控股同意向中金石化提供借款，借款协议主要条款如下：
1、协议双方主体：
贷款人：浙江荣盛控股集团有限公司（甲方）
借款人：宁波中金石化有限公司（乙方）
2、贷款种类：项目建设资金及流动资金贷款
3、贷款币种和金额：不超过人民币20亿元
4、贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金及日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用
5、贷款期限：自提款之日起12个月。
6、贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为：同期借款利率；（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
本次借款协议将在公司股东大会审议通过借款事项后签订。
五、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为同期借款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
中金石化本次向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元是为满足
中金石化项目建设资金及日常经营需求，有利于公司提高融资效率。该笔借款将用于中金石化项目建设及日常经营，中金石化可在规定期限内根据实际资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司全资子公司中金石化与控股股东荣盛控股累计发生关联交易的总金额为0万元。
八、独立董事意见
该关联交易事项已经我们事前认可。全体独立董事经过认真审议后一致认为：公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股申请借款不超过人民币20亿元属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足中金石化项目建设及日常经营需要，有利于公司提高融资效率。本次关联交易的借款利率为同期借款利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，该关联交易事项尚需提交公司2014年度股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司全资子公司中金石化向控股股东荣盛控股借款。
九、备查文件目录
1、第三届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年4月22日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-028四川科新机电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：17.03%－45.28%|盈利：495.61万元|
||盈利：约580万元-720万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计业绩同比上升的主要原因是：本年半年度营业收入与上年同期相比增长较大，增长比例约为64%，毛利率与上年同期相比略有下降，但是营业收入的较大增长带来了毛利润的增加，导致归属于上市公司股东的净利润上升。
报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-16万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年半年度业绩的具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一八年七月十二日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-089债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年12月1日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2018年12月5日（星期三）上午10：30在公司11楼4号会议室召开，应到会董事9人，实到会董事7人，董事成辉先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事郭运江先生代为表决，董事吴向勇先生因工作原因未能出席本次会议委托公司董事徐振华先生代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、会议审议情况
（一）审议并通过公司《关于对控股子公司新疆天康汇通农业有限公司进行增资的议案》（详见刊登于2018年12月6日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》<公告编号：2018-090>）；
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
本议案须提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
（二）审议并通过公司《关于控股子公司新疆天康汇通农业有限公司购买资产的议案》；
天康生物为了解决公司控股子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）与其他投资方实际控制人之间的同业竞争问题，天康汇通拟用现金购买谭惊侠（塔城地区汇通有限责任公司实际控制人）、范立新（塔城市金花农业开发有限责任公司的实际控制人）、张文庆（新疆丝路绿乡农业发展有限公司的实际控制人）的标的资产。依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，并经各方协商一致，最终确认标的资产价值为 411,261,613元，其中谭惊侠拥有的标的资产的价值为 241,412,685元，张文庆拥有的标的资产的价值为 123,474,811元，范立新拥有的标的资产的价值为 46,374,117元。上述标的资产价值不含增值税，天康汇通应向转让方支付的转让价款为标的资产价值加相应增值税款。
本次交易不构成重大资产重组。
同意该项议案的票数为8票；反对1票；弃权0票；
董事徐振华先生反对此项议案的理由：增资资金应用于企业的正常运营、建设，拟收购对方的资产以租赁形式用于企业经营使用。
本议案须提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
（三）审议并通过公司定于2018年12月21日（星期五）召开公司2018年第七次临时股东大会的议案；(议案内容详见刊登于2018年12月6日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》<公告编号：2018-091> )
同意该项议案的票数为9票；反对0票；弃权0票；
二、备查文件
1.天康生物股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年十二月六日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-029深圳市奇信建设集团股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年3月22日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席张海岸先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会全体监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于办理应收账款无追索权保理业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为降低应收账款余额，加速流动资金周转，保障经营资金需求，公司监事会同意向深圳国威通达融资租赁有限公司申请办理不超过人民币1,300万元的应收账款无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
本次保理业务不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次保理业务事项详见刊登于2017年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于办理应收账款无追索权保理业务的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会2017年3月22日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号:2019-031广东新会美达锦纶股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 6月 30日
2.预计的业绩：√同向下降
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|项 目|本报告期（1—6月）|上年同期（1—6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约为：87.87%-95.93%|盈利：2455.60 万元|
||盈利：约100--300万元||
|基本每股收益|比上年同期下降约为：87.87%-95.93%|盈利：0.05元|
||盈利：约 0.002-0.006元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩下降的原因：
由于锦纶行业上半年市场竞争激烈，本期公司产品量、价齐跌，产品价差比去年同期有较大的跌幅,毛利空间严重压缩。因此，本期净利润比去年同期大幅减少，同向下降。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告为财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准，敬请投资者关注。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会