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安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2019-012安信信托股份有限公司
关于2019年度公司与营口银行日常关联交易预计额
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东大会审议
公司与营口银行的关联交易事项属于正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司不会对营口银行形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
根据公司业务开展的需要，现拟对 2019年度公司与营口银行日常关联交易进行预计。
（一）审议程序
安信信托股份有限公司于近日召开七届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于2019年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案》。6名董事参与该项议案表决，关联董事邵明安、高超回避表决。公司第七届关联交易委员会于2019年4月26日召开了第十三次会议，会议经审议认为：公司与营口银行的交易事项属于公司正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，双方均在自愿平等、公平公允的原则下进行，营口银行能够为公司提供较多的资金支持，有利于公司利用银行业的资源开展各项业务。同意公司与营口银行之间的关联交易，并将具体议案提交董事会审议。
独立董事对此项交易予以事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议批准，关联方股东上海国之杰投资发展有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。根据《安信信托股份有限公司关联交易
安信信托股份有限公司公告制度》，需提交股东大会审议批准的关联交易事项在股东大会休会期间发生且须即时签约履行的，公司董事会可先签有关协议并执行。
（二）2019年日常关联交易预计情况
1.本公司向营口银行拆借资金
2019年预计额度：存续余额不超过10亿元。
2.固有业务项下本公司与营口银行买卖金融产品的交易
2019年预计额度：营口银行与我司固有业务项下投资的金融产品买卖金额不超过40亿元。
3.本公司在营口银行开立账户并存款
根据本公司信托业务或固有业务开展的需要，在营口银行开立账户并存款，具体金额以实际业务发生额为准。
董事会拟提请股东大会批准自2019年1月1日起至2019年度股东大会召开之日为止的期限内，公司与营口银行上述关联交易均可按照上述额度执行。
二、关联方介绍和关联关系
（一）营口银行股份有限公司的相关情况
统一社会信用代码：91210800121238672R
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：周宇
注册资本：266,861.7147万元
成立日期：1997年04月15日
营业期限：自 1997年04月15日至2047年04月30日
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：营口市新海大街99号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；
办理地方财政周转金的委托贷款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；
代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；证券投资基金销售业务。
安信信托股份有限公司公告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）关联关系
2017年12月，控股股东上海国之杰投资发展有限公司将其因持有营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）14.67%的股份而产生的部分股东权利，具体包括但不限于表决权、股东大会提案权、股东大会召开提议权委托给公司行使，同时公司直接持有营口银行4.27%的股份，因此公司与营口银行构成关联方。
（三）履约能力分析
营口银行经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。
三、主要内容、定价政策及定价依据
为实现业务规模正常增长，预估公司与营口银行之间的日常关联交易范围为：
1.本公司向营口银行拆借资金；
2.营口银行购买本公司固有业务项下投资的金融产品；
3.本公司在营口银行开立账户并存款。
公司与营口银行之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场公允为原则，并根据市场变化及时调整。
公司将根据业务开展需要并视营口银行要求与其签署相关协议，授权总裁依据公司章程及《关联交易制度》的相关规定签署与上述业务开展相关的文件。
四、交易目的及交易对公司的影响
营口银行作为银行业金融机构，能够为公司提供较多的资金支持，同时也有利于公司银信业务的拓展。公司与营口银行的关联交易事项属于公司正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、独立董事意见
安信信托股份有限公司公告公司独立董事出具了相关独立意见，对该事项予以事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。同时，独立董事发表的独立意见认为：公司与营口银行的关联交易事项属于公司正常经营范围内发生的常规业务及资金拆借活动，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，符合中国证监会的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。营口银行作为银行业金融机构，能够为公司提供较多的资金支持，同时也有利于公司银信业务的拓展，我们同意该事项。
公司第七届董事会第六十七次会议审议通过了《关于2019年度公司与营口银行日常关联交易预计额度的议案》，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决。因此，上述事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1.第七届董事会第六十七次会议决议
2.第七届监事会第四十一次会议决议
3.独立董事出具的相关独立意见
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一九年四月三十日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-030宁波美诺华药业股份有限公司
关于调整募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对首次公开发行股票的募投项目实施进度进行调整，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币 14.03元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00元，扣除发行费用人民币 39,450,000.00元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司各募投项目进展情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|
|31,962|28,062|10,000|0.00|

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|-|-|-|-|
|6,040|5,540|1,500|0.00|
|10,000|4,543|4,543|4,543|
|48,002|38,145|16,043|4,543|

注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，若公司首次公开发行股票的实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。
三、募投项目实施进度的调整情况
根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的完工时间分别调整至2021年4月和2020年4月，其他项目内容不变。
四、募投项目实施进度调整的原因
截至2017年12月31日，公司募投项目“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”尚未开始投资建设，尚未开始投资建设及实施进度调整的原因说明如下：
（一）年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目
公司现有产能不饱和，现有的生产线能满足近期生产需求。公司“年产 30亿片（粒）出口固体制剂”建设项目实施地在宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”），美诺华天康现有 2条固体制剂生产线，产能分别是 10亿片（粒）和5亿片（粒）。根据公司当前的产能安排及客户需求，目前的生产线尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响，鉴于当前内外部形势，如在现阶段立即组织新项目实施，将会造成资源闲置，对公司经营效益带来不利的影响；
公司生产的固体制剂必须在获得外国政府和客户的相关审计后才能实现出
口销售。本年度，公司积极组织欧盟及国际知名药企到美诺华天康开展药品生产的GMP审计，虽然当前相关工作进展顺利，但由于GMP审计流程较为复杂，仍需投入大量的人力和技术支持。公司计划在取得较为完备的的资质后组织建设该项目。
公司于2017年12月份和战略合作伙伴KRKA合资组建宁波科尔康美诺华药
业有限公司（以下简称“科尔康美诺华”），根据合作协议，KRKA公司将通过科
尔康美诺华委托美诺华天康开展固体制剂的CMO加工业务，随着双方合作业务的
正式启动及未来订单的稳步增长，公司将适时组织新项目的建设。
为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将项目实施期间延长一年，将完工时间调整至2021年4月。
（二）药物研发中心建设项目
药物研发中心的建设将配套出口固体制剂项目同步开展，公司在现阶段综合考虑成本、效益、人员及发展等几方面因素后，决定将该项目实施期间延长一年，将完工时间调整至2020年4月。
五、募投项目重新论证情况
公司对“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”进行了重新论证，认为上述募投项目技术基础可靠，市场前景较好，仍然具备投资的必要性和可行性。因此，决定对上述两个项目实施进度调整后继续实施。
六、调整募投项目实施进度对公司的影响
公司本次对募投项目实施进度进行调整是根据公司实际生产经营情况决定
的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
七、相关审议程序及专项意见
(一)董事会决议及独立董事意见
2018年4月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次对募投项目的实施进度进行调整是根据公司实际生产经营情况决定的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司调整募投项目的实施进度事项。
(二)监事会决议及监事会意见
2018年4月20日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整
募投项目实施进度的议案》。监事会认为：本次公司调整募投项目的实施进度，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度的事项。
(三)保荐机构的专项意见
公司保荐机构及保荐代表人经核查后，出具了《浙商证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》，认为：公司本次调整“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的实施进度之事项，已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度的规定。调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整“年产 30亿片（粒）出口固体制剂建设项目”和“药物研发中心建设项目”的实施进度之事项无异议。
八、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《浙商证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|董事会|
|2018年 4月24日|
签署PPP项目合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2017-019
龙元建设集团股份有限公司关于签署
商洛市环城南路商州实施段 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 9月 7日和 2016年 9月 13日分别披露了《龙元建设关于商洛市环城南路商州实施段PPP项目预成交的提示性公告》和《龙元建设关于中标商洛市环城南路商州实施段PPP项目的公告》，公司为该项目的中标供应商。
近日，公司与商洛市商州区人民政府、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司签署了《商洛市环城南路商州实施段项目PPP项目合同》，现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：商洛市商州区人民政府（以下简称“甲方”）
2、乙方：龙元建设集团股份有限公司
3、丙方：商洛市商州区城市建设投资开发有限公司
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：商洛市环城南路商州实施段PPP项目
（二）项目概况
1、项目范围和内容：商洛市环城南路商州实施段，西起沪陕高速路与 203省道交点南侧，东至小龙峪河桥以东40米，全长8040米，主要内容为商洛市环城南路商州实施段市政工程（K0+000-K8+040.432）图纸设计的全部内容（但不包括小龙峪河桥及污水管网部分），主要包括道路、桥涵、南大门立交、给水管网、雨水管网、照明、绿化、电力电信管沟、燃气管道等。
2、总投资：本项目工程预算总投资额约为43,441.52万元（不包含建设期
利息），其中甲方争取棚改贷款资金1亿元用于征迁工作支出，不计入社会资本
签署PPP项目合同公告方投资；污水工程3,200万元，只计入工程预算总投资，不计入社会资本方投资。
本工程项目公司实际投资额约为30,241.52万元。
3、合作期限：本项目合作期为10年，包括2年建设期和8年运营期。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、负责本项目的项目建议书、工程可行性研究报告等有关本合同项目下项目批复的工作，确定本项目建设规模、建设内容、建设标准等；负责本项目的立项批复、土地使用等许可文件的审批，确保本项目的合法性。
2、及时向乙方提供地质勘测资料、施工设计图纸及与本工程项目有关的其他文件资料；协助乙方为符合条件的施工企业办理本项目建设施工许可证等相关手续，负责项目接口管理的协调工作。
3、在本项目合同签署前，负责提供商州区财政局为本项目出具的物有所值报告、财政可承受能力评估报告，商州区人民政府签署的授权文件、对项目 PPP实施方案的批复，及区人大将本项目涉及的政府可行性补贴纳入商州区中长期财政预算的批复。
4、组织设计、监理单位控制工程建设的规模、标准和投资，对工程设计变更和现场签证进行审核认定；
5、按本合同约定支付可行性缺口补贴；按本合同约定接收本项目。
乙方：
1、负责本项目的投融资、建设、运营维护、项目移交。
2、严格按计划工期要求对项目建设进度实施控制，确保工程施工按期完成。
3、按照合同的规定筹措项目建设所必须的项目资本金外的全部资金；乙方应当按照本合同及相关规定管理和使用项目建设资金，做到专款专用，专户储存；
按照工程进度，及时支付工程款。
4、及时组织提报工程结算报审资料，按合同约定获取运营收益和政府可行性缺口补贴。
丙方：
1、按照本合同约定时间、金额出资，与乙方共同设立项目公司。
2、协助乙方在本合同约定时限内完成项目公司设立工作。
签署PPP项目合同公告四、合同对上市公司的影响
本项目协议的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、协议履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2018-047
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“公司”或“本公司”）正在进行重大资产重组事项，本公司股票已于2018年2月6日起停牌。于2月13日披露《音飞储存重大事项继续停牌公告》、2月27日披露《音飞储存重大资产重组停牌公告》、3月 6日披露《音飞储存重大资产重组继续停牌公告》。
2018年4月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月6日起继续停牌，并于2018年4月5日披露了《音飞储存重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司于每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-010）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-011）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016）、《音飞储存重大资产重进展公告》（公告编号：2018-026）、《音飞储存重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-028）。
2018年 5月 4日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重大资产重组的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案内容，具体内容详见于 2018年 5月 5日披露的《音飞储存发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2018年5月18日，公司收到上海证券交易所发出的《上海证券交易所关于
对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0532号）(以下简称“问询函”)，问询函内容详见公司于 2018年 5月 19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于收到上海证券交易所<关于对南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》。
公司已就上海证券交易所提出的问询组织相关方进行逐条讨论与答复，详情可见公司2018年5月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《音飞储存关于<关于对音飞储存发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》，公司股票已于 2018年 5月 25日起复牌。
公司2018年6月5日发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-039）。
一、重大资产重组事项的进展
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。
本次交易涉及标的资产审计、评估等各项工作仍在加紧进行中。
二、特别提示
1.本次交易尚需履行的决策及审批程序
（1）公司董事会审议通过本次交易的正式方案；
（2）公司股东大会审议批准本次交易事项；
（3）中国证监会核准本次交易事项。
2.本次重组预案（修订稿）中承诺事项
截至本公告日，本次重组预案（修订稿）中披露的各项承诺事项均得到了严格履行，不存在未能及时履行需说明具体原因的情形，相关承诺各方后续将按照承诺时间及期限严格、及时履行。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次重大资产重组涉及的标的资产审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn），请以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--042山西广和山水文化传播股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到唐敏女士的书面辞职报告，唐敏女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。本次辞职后，唐敏女士不再担任公司任何职务。
唐敏女士已确认与公司并无任何不同意见，亦无任何其他事项需提请公司董事会注意。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐敏女士的辞职报告
送达董事会时生效。唐敏女士的辞职不会影响公司正常运作。
公司董事会对唐敏女士任职期间所做的工作表示衷心的感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一八年八月四日
中德证券有限责任公司
关于河南中孚实业股份有限公司
为林州市林丰铝电有限责任公司提供担保事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，对中孚实业为林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
2019年1月25日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的 1,000万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市林丰铝电有限责任公司
住 所：林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧
法人代表：管存拴
注册资本：33,168万元
经营范围：铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售（以上各项涉专项审批的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚
铝业有限公司持有其70%的股权。
截至2017年12月31日，林丰铝电资产总额为285,632.27万元，负债总额为251,986.28万元，净资产为33,645.99万元；2017年度营业收入304,405.62万元，净利润为1,411.28万元。（以上数据经审计）
截至 2018年 9月 30日，林丰铝电资产总额为 261,165.20万元，负债总额为 241,743.31万元，净资产为 19,227.31万元；2018年 1-9月营业收入为221,134.44万元，净利润为-14,224.10万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为林丰铝电在林州市农村信用合作联社申请的 1,000万元融资额度提供连带责任担保，担保期限为3年，融资主要用于补充林丰铝电流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前正在进行产能转移，相关情况公司已经进行了及时披露。此次公司为林丰铝电担保不会损害公司利益，同意公司为林丰铝电在林州市农村信用合作联社申请的1,000万元融资额度提供连带责任担保。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，公司及控股子公司担保额度为96.92亿元，实际担保总额为65.92亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的123.08%，其中：对公司全资子公司及控股子公司实际担保总额为52.52亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的98.06%；对公司全资子公司及控股子公司之外的公司实际担保总额 13.40亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的25.02%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，公司及控股子公司担保额度将达 101.07亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的188.70%。公司无逾期对外担保。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中孚实业为林丰铝电提供担保，有利于上述公司的资金筹措和业务发展，公司董事会已对此担保事宜进行了充分论证，存在一定的必要性。
公司实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益比例较高，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，第九届监事会第二次会议审议通过，以及独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。保荐机构同意中孚实业为林丰铝电提供担保事项。
（以下无正文）
大晟时代文化投资股份有限公司
独立董事对第十届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于认真负责的态度和独立判断的立场，就公司第十届董事会第十九次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次变更的审议程序
符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对
公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。我们同意公司实
施本次会计政策的变更。
二、《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》
公司及公司控股子公司本次拟为关联方康曦影业提供借款额度，有利于进一步增强康曦影业的资金实力，优化公司的资本结构。本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：陈建根 李天明 胡劲峰
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-045天津百利特精电气股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买报告书信息披露的问询函的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 4月 29日召开董事会六届十三次会议，审议通过了公司拟以现金方式购买苏州贯龙电磁线有限公司95%股权的相关议案，并于 2016年 5月 4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2016年 5月 12日，公司收到上海证券交易所《关于对天津百利特精电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0492号）（以下简称：《问询函》），根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
经审阅你公司提交的重大资产购买报告书（草案），现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释。
一、关于盈利预测的合理性
评估师发表意见。
二、关于标的资产的行业及经营情况
2、预案披露，本次交易标的资产经营模式中，采购定价采用“电解铜+加工费”模式，销售定价采用“铜价+加工费”模式；同时，预案表示：“采用这种模式可以很大程度上规避原材料价格波动带来的冲击”。请详细披露：（1）在原材料价格波动较大的情况下，公司采购和销售的定价模式，如何规避价格波动风险；（2）就公司业绩受原材料价格波动的影响，进行敏感性分析。请财务顾问发表意见。
3、预案披露，2015年，苏州贯龙前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比为63.43%；2014年，前五名客户合计的销售额占当期销售总额的百分比为65.52%。请补充披露：（1）2015年、2014年苏州贯龙前五名客户的具体名称、销售金额和所占比例；（2）苏州贯龙的主要客户和上市公司是否存在关联关系，是否与上市公司存在业务往来。请财务顾问发表意见。
4、预案披露，标的公司苏州贯龙截至 2015年 12月 31日应收账款余额高达 20,994.88万元。请补充披露：（1）标的公司销售政策和信用政策，平均收款期限，近年的坏账情况；（2）标的资产 2015年营业收入下降幅度较大的情况下，应收账款无明显变化的原因。请财务顾问发表意见。
5、预案披露，标的公司拥有较为专业的研发和技术队伍，通过本次交易，上市公司在电线、电缆产业链条更趋完善。请围绕公司及标的公司主要技术、主要产品、主要客户等方面补充披露本次交易为公司业务带来的协同效应。请财务顾问发表意见。
三、关于交易安排
保证金是否能够涵盖前述所有风险事项；（2）如上述风险对公司造成的损失大于 300万元，为保障公司权益拟采取的措施。请财务顾问发表意见。
7、预案披露，承诺期业绩补偿总金额以 3,000万为限，但《股权转让合同》第三条第 6款情形除外。请补充披露《股权转让合同》第三条第 6款的具体内容，并自查是否存在其他例外条款。请财务顾问发表意见。
上海证券交易所要求公司在 2016年 5月 17日之前，针对上述问题书面回复，并对重大资产购买报告书（草案）作相应修改。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-019
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月22日 13点30分
召开地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司 2015年 7月 6日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，详见 2015年7月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600462|石岘纸业|2015/7/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2015年 7月 20日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇公司证券部。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根、孙艳萍
联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年7月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2015-028广州维力医疗器械股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：
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|银行名称|账户名称|银行账号|用途|
|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|广州维力医疗器械股份有限公司|391120100100105534|海南乳胶产品建设项目|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行|广州维力医疗器械股份有限公司|82170155300001121|营销网络建设项目|
|中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行|广州维力医疗器械股份有限公司|696464923536|新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金|
|中国银行股份有限公司广州番禺石楼支行|广州市广连福珠宝实业有限公司|639265136084|PVC产品建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金|

公司及子公司与上述开户银行及保荐机构齐鲁证券有限公司签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、此次拟变更募集资金专用账户的情况
为加强对公司募集资金的集中管理，提高募集资金收益，公司 2015年 6月 16日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销兴业银行广州越秀支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：3911 2010 0100 105534），将余额转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户（账户名称：广州维力医疗器械股份有限公司，银行账号：8217 0155 300001121），销户时结算的利息也一并转入上海浦东发展银行广州番禺支行募集资金专户。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。兴业银行广州越秀支行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将与上海浦东发展银行广州番禺支行及保荐机构齐鲁证券有限公司签署募集资金三方监管补充协议并进行公告。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
隆鑫通用动力股份有限公司
独立董事关于股权收购事宜的独立意见
隆鑫通用动力股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 1月 6日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司下属全资子公司重庆隆鑫机车有限公司股权收购的议案》。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
经过认真审议，我们认为，公司子公司重庆隆鑫机车有限公司（以下简称“隆鑫机车”）本次使用自有资金收购叶县奥大工业有限责任公司（以下简称“叶县奥大”）所持有的河南隆鑫机车有限公司（以下简称“河南隆鑫”）15%的股权，是为了进一步加大对三轮车业务的投入和支持，加快对公司三轮车业务的发展，增加公司在三轮车业务方面的收益，有利于公司长远发展。本次关联交易定价以开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2013]168号《评估报告》的评估值为基准确定，未有损害公司利益、中小股东权益的行为，风险可控，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生重大影响，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
公司董事会在审议上述议案的过程中，表决程序合法、表决结果有效，符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的规定。同意公司本次与关联人进行的股权收购事宜。
证券简称：重庆水务 证券代码：601158 编号：临2014-030
债券代码：120503 债券简称：05渝水务
重庆水务集团股份有限公司
“05渝水务”债券跟踪信用评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，本公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）对公司发行的 “05渝水务”债券（债券代码：120503）进行了跟踪评级。中诚信国际在对本公司2013年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司债券跟踪评级报
告》，维持本公司“05渝水务”债券“AAA”的债项信用等级。
《2014年度重庆水务集团股份有限公司公司债券跟踪评级报告》全文已刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，敬请查阅。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司 2014年 6月 28日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-011号内蒙古君正能源化工股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议通知于2014
年4月3日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司9位董事，会议于2014年4月14日上午8:30在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2013年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013年度独立董事述职报告》。
本议案将向股东大会报告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《董事会审计委员会2013年度履职报告》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《董事
会审计委员会 2013年度履职报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2013年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013年年度报告及摘要》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2014年第一季度报告》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2014年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润 512,213,953.95元，按母公司会计报表净利润 341,558,137.53元的10%提取法定盈余公积金34,155,813.75元，加合并会计报表年初未分配利润 1,516,339,901.75元，减 2012年度应付股利 64,000,000.00元，本公司2013年合并会计报表未分配利润为 1,930,398,041.95元。
结合公司长远发展、资金需求和股东回报等因素，公司董事会制定了 2013年度利润分配预案：拟以2013年末公司总股本128,000万股为基数，每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利 76,800,000.00元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，合计转增76,800万股，转增股本后公司总股本变更为204,800万股。本次利润分配符合《公司章程》中“现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%”的规定。
按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中“上市公司年度报告期内
盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露”的规定，董事会就公司2013年度利润分配预案说明如下：
公司的行业特点和经营模式：公司主导产品所处的氯碱行业为资金密集型行业，近年来行业产能持续扩张，加之行业内各企业产业链完善程度、装置和技术水平差距越来越小，行业竞争更加激烈，公司面临着较大的市场和经营压力，处于发展的关键阶段，需要在产业规模、原材料的自我保障、先进技术和先进装置的引进和应用方面有更多的投入，以巩固和完善公司现有的循环经济一体化的经营模式。
公司的盈利水平和资金需求：取决于公司完善的循环经济一体化产业链条和较低的资产负债水平，公司近年来取得了较好的经营业绩，盈利水平在行业中居于前列，2011、2012、2013年的净资产收益率为13.67%、8.1%、9.15%，均高于银行贷款利率。2014年公司在项目建设、营运资金方面需要大量资金，资金来源主要为留存收益和外部融资。为降低财务费用，公司将优先使用留存收益补充营运资金，不足部分由外部融资解决，留存收益补充营运资金有利于提高公司的盈利能力、降低经营风险和融资成本，更好的回报投资者。
独立董事认为：公司 2013年度利润分配预案基于公司长远发展的需要和目前资金需求的实际制定，既保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾了公司行业特点、发展阶段，有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。公司 2013年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，同意公司 2013年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会审核，董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为 140万元，聘期一年。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2014年4月15日刊登在上海证券交易所网站的《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2014年4月14日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2016-030北京空港科技园区股份有限公司
关于对控股子公司增资事项获得北京市顺义区国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 3日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京天竺空港经济开发公司所属北京天源建筑工程有限责任公司增加注册资本的批复》（顺国资复[2016]23号），主要内容如下：
一、同意北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）用 6,500万未分配利润及资本公积转增注册资本，增资完成后，天源公司注册资本为 14,500万元，天源公司股东空港股份及北京空港物业管理集团持股比例不发生变化。
二、按照相关法律法规的规定，及时办理工商变更手续和变动产权登记手续。
天源公司将根据上述批复办理后续的工商变更登记手续和变动产权登记手续。公司将根据天源公司工商变更登记手续和变动产权登记手续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年6月3日
上海贝岭股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等有关规定，上海贝岭股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会委员积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2017年度公司审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，独立董事王均行先生、俞建春先生和非独立董事李荣信先生担任委员，其中具有高级会计师职称的独立董事王均行先生担任审计委员会召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议5次，其中3次以现场会议方式召开，2次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2017年3月24日，以现场方式召开了第七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《公司2016年度报告全文及摘要》、《公司2016年度审计委员会履职情况报告》、《2016年度财务报告》、《关于2016计提各项资产减值准备的议案》、《关于2017年固定资产报废和处置的议案》、《公司2016年度决算和2017年度预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2017年度日常关联交易的预案》、《审议<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>》、《关于2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的预案》、《申请2017年度银行综合授信的预案》、《2016年度内部控制的自我评估报告》（含2016年度内控缺陷整改计划）、《公司2016年度内部审计工作总结和2017年内部审计计划》等议案，并听取了《会计师事务所2016年度审计工作总结报告》、《上海贝岭2016年年度审计报告》、《上海贝岭2016年度内部控制审计报告》、《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》等事项报告。
（二）2017年4月18日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文和正文》。
（三）2017年5月15日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》。
（四）2017年8月11日，以现场会议方式召开了第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》、《公司关于报废、拆除部分老旧厂房建筑及设备的议案》、《2017年上半年审计工作情况汇报》等议案。
（五）2017年10月27日，以通讯方式召开了第七届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
三、审计委员会2017年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：安永华明）具有从事证券相关业务的资格，报告期内遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
审计委员会根据安永华明在公司2016年度的财务报告审计和内部控制审计工作中服务态度认真，工作作风严谨务实的实际表现，向公司董事会提出续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年的建议，并经董事会和股东大会审议通过。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付给外部审计机构的年度审计费用与公司披露的审计费用相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通
报告期内，审计委员会就安永华明提出的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通。
5、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为安永华明进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部2016年审计工作总结和2017年审计计划，明确了审计部门2017年审计工作的要点：一是内审工作应满足公司要求，随时关注证监会和上交所监管和信息披露方面政策的更新情况；二是对控股子公司经营业绩完成情况及内部控制情况进行审计；三是对公司主要业务流程的内部控制情况进行审计检查，年终完成公司内部控制自我评估报告；四是加强大楼租赁经营审计，确保大楼租赁经营过程中内控制度正常运行；五是加强与审计委员会以及外部审计机构的有效沟通。
（三）审核公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准审计报告的事项。
（四）监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》及其配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动有法可依、有章可循。
审计委员会对公司内部控制评价报告和安永华明出具的内部控制审计报告进行了审阅，认为公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，通过定期会议或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、降低审计成本，共同发挥监督功能。
（六）对公司关联交易事项的审核
审计委员会对公司2017年度的关联交易进行了审慎、认真的审议。经审议，2017年度，公司的关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等有关规定，符合按照关联交易的方式进行审
议和披露的条件，审计委员会同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《上海贝岭股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2018年度，审计委员会将继续以勤勉的态度，按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步规范运作，履行职责，监督公司审计工作，促进公司治理进一步完善。
特此报告。
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