证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-023安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2019年 1月 29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 2月 15日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 2月 14日（星期四）15:00至 2019年 2月 15日 15:00期间的任意时间。
统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 2月 11日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：合肥市高新区创新大道98号荃银高科315会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
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|序号|审议事项|
|1|关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案|
|1.1|回购股份的目的及用途|
|1.2|回购股份的条件|
|1.3|回购股份的方式|
|1.4|回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例|
|1.5|回购股份的资金总额及资金来源|
|1.6|回购股份的价格区间、定价原则|
|1.7|回购股份的实施期限|
|1.8|决议的有效期|
|2|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|

2、特别提示
（1）议案 1已经公司于 2019年 1月 29日召开的第四届董事会
2已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
（2）以上两项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下所有提案|√|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：8|
|1.01|回购股份的目的及用途|√|
|1.02|回购股份的条件|√|
|1.03|回购股份的方式|√|
|1.04|回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例|√|
|1.05|回购股份的资金总额及资金来源|√|
|1.06|回购股份的价格区间、定价原则|√|
|1.07|回购股份的实施期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2019年 2月 13日（星期三）。
3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科证券部。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理
登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件2。
5、联系方式：
地址：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科
邮编：230088
联系人：苏向妮王允利
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365087”，投票简称为“荃银投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 2月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽荃银高科种业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：以下所有提案|√||||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：8||||
|1.01|回购股份的目的及用途|√||||
|1.02|回购股份的条件|√||||
|1.03|回购股份的方式|√||||
|1.04|回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例|√||||
|1.05|回购股份的资金总额及资金来源|√||||
|1.06|回购股份的价格区间、定价原则|√||||
|1.07|回购股份的实施期限|√||||
|1.08|决议的有效期|√||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√||||

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
受托人（签名或盖章）：
受托人身份证号码：