证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018-044
杭州顺网科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议于2018年9月19日下午 2:00召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月18日下午3:00至2018年9月19日下午3:00。
2.现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
3.召集人：公司董事会。公司于2018年9月2日召开第三届董事会第二十四次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.主持人：董事邬永东先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份295,712,154股，占上市公司总股份的42.5922％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 280,429,017股，占上市公司总
股份的40.3909％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 15,283,137股，占上市公司总股份的2.2013％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 15,520,427股，占上市公司总股份的2.2354％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237,290股，占上市公司总股份的0.0342％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 15,283,137股，占上市公司总股份的2.2013％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案1：《关于回购公司股份的议案》
1.01. 回购股份的目的
同意295,689,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对22,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意15,498,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8566％；反对22,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.02. 回购股份的方式
同意295,689,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对22,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意15,498,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8566％；反对22,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.03. 回购股份的用途
同意295,644,303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％；反对67,851股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意15,452,576股，占出席会议中小股东所持股份的99.5628％；反对67,851股，占出席会议中小股东所持股份的0.4372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.04. 回购股份的价格或价格区间、定价原则
同意 295,689,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 22,251股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0075％。
中小股东表决情况：
同意15,498,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8566％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 22,251股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1434％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.05. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
同意 295,692,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东表决情况：
同意15,500,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.8711％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1289％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.06. 拟用于回购的资金总额以及资金来源
同意 295,712,154股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 15,520,427股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.07. 回购股份的期限
同意295,669,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对22,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东表决情况：
同意15,478,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.7278％；反对22,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1289％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
1.08. 回购决议的有效期
同意 295,692,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
中小股东表决情况：
同意15,500,427股，占出席会议中小股东所持股份的99.8711％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1289％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
议案2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
同意295,689,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对22,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意15,498,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8566％；反对22,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
议案3：《关于变更非独立董事的议案》
同意295,689,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对22,251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意15,498,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.8566％；反对22,251股，占出席会议中小股东所持股份的0.1434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：
不涉及回避表决事项。
根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
2．见证律师姓名：王雨峰、吴丹琪
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年9月19日