证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-022湖北福星科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、会议时间
（1）现场会议：2015年4月30日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2015年4月29日下午
15:00至2015年4月30日下午15:00。
6、股权登记日：2015年4月22日(周三)
7、出席对象
(1)于 2015年 4月 22日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1号本公司综合楼九楼会议室
二、会议审议事项
议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》（此议案需逐项审议）；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象和认购方式
4、定价基准日、发行价格及定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、募集资金金额及用途
8、上市地点
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次非公开发行决议的有效期
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
议案四《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
议案五《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
议案七《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
议案八《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
议案九《关于全资子公司收购福星银湖控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
议案十《关于全资子公司以现金方式购买股权的利润补偿协议的议案》；
议案十一《关于增补董事候选人的议案》。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投
资者表决需单独计票；其中公司控股股东福星集团控股有限公司须对第9、10项提案回避表决。上述议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十二次会议决议公告》及相关文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月28、4月29日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。
3、登记地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1号，本公司证券及投资者关系管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、投票时间：2015年4月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
3、在投票当日，“福星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|

||||
|-|-|-|
|2|议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.01|1、发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|2、发行方式|2.02|
|2.03|3、发行对象和认购方式|2.03|
|2.04|4、定价基准日、发行价格及定价原则|2.04|
|2.05|5、发行数量|2.05|
|2.06|6、限售期|2.06|
|2.07|7、募集资金金额及用途|2.07|
|2.08|8、上市地点|2.08|
|2.09|9、本次非公开发行前的滚存利润安排|2.09|
|2.10|10、本次非公开发行决议的有效期|2.10|
|3|议案三 《关于公司非公开发行股票预案的议案》|3.00|
|4|议案四 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》|4.00|
|5|议案五 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|5.00|
|6|议案六 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|6.00|
|7|议案七 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》|7.00|
|8|议案八 《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》|8.00|
|9|议案九 《关于全资子公司收购福星银湖控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》|9.00|
|10|议案十 《关于全资子公司以现金方式购买股权的利润补偿协议的议案》|10.00|
|11|议案十一 《关于增补董事候选人的议案》|11.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月29日下午3:00，结束时间为2015年4月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http: //wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北福星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、投票注意事项
1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:肖永超尹友萍
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2015年月 日本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|赞成|反对|弃权|
|1|议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||

|||
|-|-|
|2.01|1、发行股票的种类和面值|
|2.02|2、发行方式|
|2.03|3、发行对象和认购方式|
|2.04|4、定价基准日、发行价格及定价原则|
|2.05|5、发行数量|
|2.06|6、限售期|
|2.07|7、募集资金金额及用途|
|2.08|8、上市地点|
|2.09|9、本次非公开发行前的滚存利润安排|
|2.10|10、本次非公开发行决议的有效期|
|3|议案三 《关于公司非公开发行股票预案的议案》|
|4|议案四 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》|
|5|议案五 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|6|议案六 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|
|7|议案七 《关于修订公司募集资金管理办法的议案》|
|8|议案八 《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》|
|9|议案九 《关于全资子公司收购福星银湖控股有限公司 100%股权暨关联交易的议案》|
|10|议案十 《关于全资子公司以现金方式购买股权的利润补偿协议的议案》|
|11|议案十一 《关于增补董事候选人的议案》|

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
附注:1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。