证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-058
中国武夷实业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会议案13《关于豁免履行股权激励计划承诺的议案》被否决。
一、会议召开和出席情况
1．公司以现场和网络方式召开公司2013年度股东大会。
现场会议时间为 2014年 6月 13日14：00-16：00，现场会议地点为福州市五四路 89号置地广场 33层公司大会议室。网络投票时间为：2014年 6月 12日－6月 13日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 13日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月12日15:00－6月13日15:00的任意时间。
会议由公司第四届董事会召集，董事长黄建民先生主持。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
2．会议出席总体情况
1.股东（代理人）40人，代表股份 223,878,898股，占上市公司有表决权总股份57.4856%。
(1)现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数量212,498,808股，占公司有表决权股份总数的比例为54.5635%。
(2)网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共35人，代表股份数量11,380,090股，占公司有表决权股份总数的比例为2.9221%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经大会以记名投票方式审议表决，除议案13《关于豁免履行股权激励计划承诺的议案》被否决外，其他议案通过，审议结果如下：
1．2013年度董事会工作报告
表决情况：同意212,262,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.8112%；反对
1,158,153股，占出席会议所有股东所持表决权0.5173%；弃权10,458,537股，占出席会议所有股东所持表决权4.6715%。
2．2013年度监事会工作报告
表决情况：同意212,262,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.8112%；反对1,091,053股，占出席会议所有股东所持表决权0.4873%；弃权10,525,637股，占出席会议所有股东所持表决权4.7015%。
3．2013年度报告
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
4．2013年度财务决算和2014年度财务预算报告
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,091,053股，占出席会议所有股东所持表决权0.4873%；弃权10,235,637股，占出席会议所有股东所持表决权4.5720%。
5．2013年度利润分配预案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,091,053股，占出席会议所有股东所持表决权0.4873%；弃权10,235,637股，占出席会议所有股东所持表决权4.5720%。
6．关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案
表决情况：同意 89,854,468股，占出席会议所有股东所持表决权88.8055%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权1.0731%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权10.1214%。本议案关联股东福建建工集团总公司回避表决。
7．关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2014年度审计中介机构及其报酬的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,091,053股，占出席会议所有股东所持表决权0.4873%；弃权10,235,637股，占出席会议所有股东所持表决权4.5720%。
8．关于公司董事会换届选举的议案――非独立董事
黄建民先生、林群先生、徐凯先生、丘亮新先生、王贵长先生和林添茂先生当选公司为第五届董事会董事，与另外3名当选的独立董事潘琰女士、颜永明先生和童建炫先生共同组成公司第五届董事会。本议案采用累积投票制投票，分项表决情况如下：
8.1黄建民
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
8.2林群
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
8.3徐凯
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
8.4丘亮新
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
8.5王贵长
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
8.6林添茂
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
9.关于公司董事会换届选举的议案――独立董事
潘琰女士、颜永明先生和童建炫先生当选为公司第五届董事会独立董事。本议案采用累积投票制投票，分项表决情况如下：
9.1潘琰
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
9.2颜永明
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
9.3童建炫
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
10．关于公司监事会换届选举的议案
俞建辉先生、黄明根先生和陈伟先生当选为公司第五届监事会监事和职工监事林恩惠先生、刘忠毅先生共同组成第五届监事会。本议案采用累积投票制投票，分项表决情况如下：
10.1俞建辉
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
10.2黄明根
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
10.3陈伟
表决情况：同意212,498,810股，占出席会议所有股东所持表决权94.9169%。
11．关于调整公司独立董事津贴的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
12．关于2014年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案
表决情况：同意 89,854,468股，占出席会议所有股东所持表决权88.8055%；反对1,091,053股，占出席会议所有股东所持表决权1.0783%；弃权10,235,637股，占出席会议所有股东所持表决权10.1161%。本议案关联股东福建建工集团总公司回避表决。
13．关于豁免履行股权激励计划承诺的议案
表决情况：同意 76,970股，占出席会议所有股东所持表决权0.6582%；反对 11,549,590股，占出席会议所有股东所持表决权98.7612%；弃权 67,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.5738%。本议案关联股东福建建工集团总公司、福建省能源集团有限责任公司及关联股东林群先生回避表决。
14．关于修订公司股东大会议事规则的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
15．关于修订公司董事会议事规则的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
16．关于修订公司独立董事制度的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
17．关于修订公司监事会议事规则的议案
表决情况：同意212,552,208股，占出席会议所有股东所持表决权94.9407%；反对1,085,753股，占出席会议所有股东所持表决权0.4850%；弃权10,240,937股，占出席会议所有股东所持表决权4.5743%。
三、律师出具的法律意见福建至理律师事务所王新颖律师和林涵律师为本次股东大会现场见证，出具如下意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所《关于中国武夷实业股份有限公司2013年度股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司