Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司代码：600234 公司简称：*ST山水
山西广和山水文化传播股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|*ST山水|600234|ST山水|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|戴蓉|乔莉|
|电话|0755-23996252/0351-4040922|0755-23996252/0351-4040922|
|办公地址|深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03|深圳市福田区福保街道福保社区红柳道1号中科智宏大厦3A03|
|电子信箱|rong4506@163.com|tljt600234@163.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|547,233,340.12|505,187,914.53|8.32|
|归属于上市公司股东的净资产|60,108,768.78|54,059,847.01|11.19|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|16,071,736.95|-35,219,949.47||

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|营业收入|79,291,585.85|72,491,528.79|9.38|
|归属于上市公司股东的净利润|6,048,921.77|-1,137,104.55||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|6,048,921.77|-503,152.87||
|加权平均净资产收益率（%）|10.60|-1.26||
|基本每股收益（元／股）|0.0325|-0.0056||
|稀释每股收益（元／股）|0.0325|-0.0056||

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||9,224|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|13.42|27,164,647|0|无|0|
|南京森特派斯投资有限公司|境内非国有法人|9.51|19,249,800|0|无|0|
|钟安升|境内自然人|5.45|11,033,598|0|无|0|
|刘晓聪|境内自然人|4.51|9,138,380|0|无|0|
|连妙琳|境内自然人|4.37|8,855,382|0|无|0|
|刘文赫|境内自然人|3.05|6,183,545|0|无|0|
|连妙纯|境内自然人|2.88|5,835,893|0|无|0|
|郑俊杰|境内自然人|2.67|5,400,229|0|无|0|
|侯武宏|境内自然人|2.67|5,396,743|0|无|0|
|林纯荣|境内自然人|2.47|4,998,047|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏等5人曾因签订《一致行动协议》，构成一致行动人关系。2019年1月31日，钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏签署《一致行动协议之解除协议》，五人解除一致行动关系。截至本报告出具日，因钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任职关系，尚构成一致行动关系；侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形，三人尚构成一致行动关系。除上述情况外，公司未知前十名股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年 1-6月，公司通过房屋租赁与广告传媒业务带动业绩增长，实现营业收入 7,929.15万元。其中，房屋租赁等收入999.55万元，较上年同期848.48万元增加151.07万元；广告传媒业务收入6,929.60万元；实现营业利润963.1万元，较上年同期642.57万元增加320.53万元；
归属于母公司的净利润为604.89万元，较上年同期-113.71万元增加了718.6万元。影响利润的主要因素是：（1）公司自有房屋租金收入有所上升，增加本期营业利润。（2）控股公司山水传媒从事的广告传媒业务稳步开展，为公司贡献近1,239.38万元的利润总额。（3）本期开源节流，降低各项成本成效显著。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
1.2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号--金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；
2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。
根据上述会计准则的要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照上述规定自2019年1月1日起开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
2.根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
中科软科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的
独立意见
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2019年12月12日以现场和通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中科软科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《公司独立董事工作制度》”）等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于审慎性原则，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审阅《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，我们认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，内容及审议程序合法合规。我们同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
经审阅《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，我们认为：公司变更募投项目实施地点，是公司结合现实条件及研发整体规划布局综合考虑的合理决策和及时调整，有利于募投项目的实施。本次《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。
我们同意公司变更募投项目的实施地点。
三、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审阅《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本议案的内容及审议程序合法合规。我们同意公司使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。
四、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的
议案》
经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，我们认为：公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。
我们同意提名左春先生、张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议
案》
经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为：公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候
选人履历等相关资料，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
经审阅《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，我们认为：公司本次调整独立董事薪酬事项，是结合目前整体经济环境、所处地域和行业，以及公司实际情况确定的，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司调整独立董事薪酬，并将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：李明、冯卓志、赵玉焕
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-027陕西延长石油化建股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于 2014年 8月 20日在公司会议室召开第五届第十六次董事会,应到董事 8人，出席会议的董事 7人，董事贺伟轩先生因出差委托董事卫洁女士出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
１、会议审议通过了关于选举董事长的议案，选举高建成先生为公司第五届董事会董事长，不再担任公司副总经理职务，8票同意，0票反对， 0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
２、会议审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案，提名魏效农先生为第五届董事会董事候选人，8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
3、会议审议通过了关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案， 8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
附：个人简历
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2014年 8月 20日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-027个人简历：
高建成，男，1967年 4月出生，陕西省临潼人，1985年 8月考入北京大学计算机科学技术系学习，1989年7月毕业分配至陕西省化工安装工程公司（陕西化建工程有限责任公司前身）工作，现任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理、陕西化建工程有限责任公司董事长，高级工程师，一级项目经理，中国共产党员。
1989年 8月至1991年12月，在公司计划科计算机室工作；
1991年 1月至1995年10月，在公司经营处工作；
1995年至2001年12月，任第二公司副经理；
2002年 1月至2002年12月，任第七公司经理；
2003年 1月至2007年12月，任西安公司经理（2003年6月至2003年12月期间兼任陕西省天然气扩建工程一期项目经理）。
魏效农，男，汉族，1964年4月出生，陕西榆林人，1983年7月参加工作，1985年7月加入中国共产党，高级工程师，EMBA硕士研究生，西安科技大学兼职教授。
1983年 7月至1998年2月，先后任铜川煤矿建筑安装工程公司施工技术员、工程科副科长、科长、经理助理、副经理；
1998年 2月至2008年12月，任铜煤公司党委书记、经理。
2008年 12月至2011年6月，任陕西煤业化工建设（集团）有限公司执行董事、党委书记。
2011年 6月至2012年8月，负责陕西煤化集团公司西安航天城基地项目筹建工作。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2014-0272012年 8月至2012年11月，任西安重工装备制造集团党委副书记、纪委书记、工会主席。
2012年 11月至 2013年 6月，任陕西化建工程有限责任公司副董事长、党委副书记、副总经理。
2013年 6月至今，任陕西化建工程有限责任公司总经理、副董事长、党委副书记。
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-007江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832000829，发证时间：2018年10月24日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次获得高新技术企业认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后，将连续三年（从2018年10月24日起至2021年10月23日）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司已按照15%的所得税税率计缴所得税。上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1787）
經修訂二零一九年第三次臨時股東大會通告
茲提述山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）日期為二零一九年六月二十一日的第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告及本公司日期為二零一九年八月五日的公告，內容有關（其中包括）延遲臨時股東大會。
茲通告本公司將延遲至二零一九年八月二十三日（星期五）上午九時正於中國山東省濟南市舜華路2000號舜泰廣場3號樓本公司會議室舉行臨時股東大會，藉以審議並酌情批准下列決議案：
普通決議案
1. 審議並批准本公司關於收購山金金控資本管理有限公司100%股權的議案。
2. 審議並批准本公司關於收購山金金控資本管理有限公司股權後新增日常關連交易預計情況的議案。
特別決議案
3. 審議並批准關於修改本公司的公司章程。
4. 審議並批准關於發行H股一般性授權。
– 1–
「動議：
(a)授予董事會無條件一般性授權，根據市況，單獨或同時發行、配發及處理本公司額外的H股（「H股」），包括決定擬發行股份的類別及數目、定價機制及╱或發行價（或發行價區間）、發行起止的日期及時間、向本公司現有股東發行及配發的股份類別及數目；及╱或作出、訂立或授出有關該等H股的任何售股建議、協議或購股權；
(b)董事會根據上述(a)項所述授權決定單獨或同時發行、配發及處理（無論是否通過行使購股權或任何其他方式）之H股的數目合計，不得超過本決議案獲臨時股東大會通過之日本公司已發行H股數目的20%；
(c)董事會可作出、訂立或授出相關期間（定義見下文(d)段）屆滿後行使有關該等H股的權利的售股建議、協議或購股權；
(d)就本決議案而言，「相關期間」指於臨時股東大會上通過本決議案起至下列三者中較早之日期止之期間：
(i) 通過本決議案後本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)通過本決議案後12個月期間屆滿時；或
(iii)本決議案所賦予之授權經本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂之日；
(e)授權董事會按本公司已配發及發行股份之方式配發及發行股份、類別及數目，以及本公司於有關配發及發行後之資本結構，增加註冊股本並對本公司的公司章程（「《公司章程》」）作出其認為必要的修訂，以反映本公司所增加註冊股本及新資本結構；
(f) 為及時推進本公司根據本決議案發行股份，授權董事會在本決議案(a)至(e)分段所述之事項獲得通過時，並在相關期間內，行使授予董事會就發行該等股份簽立、作出或促使簽立及作出其認為必要的全部文件、契據及事項之權力，包括但不限於以下各項：
(i) 根據實際市況，授權董事會釐定發行方式、發行對象以及發行數目及比例、定價方式及╱或發行價（包括發行價區間）、發行起止時間、上市時間、所得款項用途及其他資料；
– 2–
(ii)聘用專業中介機構並簽署相關的聘用協議；
(iii)代表本公司簽署包銷協議、保薦人協議、上市協議及為執行股份發行授權所需之所有其他文件；
(iv)根據本公司已發行股份的發行方式、種類及數目以及資本結構的實際狀況，適時辦理註冊股本變更登記及股本登記等有關事宜；
(v)代表本公司向有關機構申請有關股份發行以及上市的批准、登記、備案及其他手續；
(vi)釐定並支付相關上市費用及申請費用；
(vii)根據本公司已發行股份的發行方式、種類及數目以及資本結構的實際狀況，不時對《公司章程》進行修訂並安排辦理必要的登記備案手續；及
(viii)辦理董事會認為有關股份發行一切必要的所有其他手續及事宜，但不得違反任何適用的法律、法規、規例或《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）及《公司章程》；
(g)董事會僅根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、法規或香港上市規則（經不時修訂），及在獲得中國證券監督管理委員會及╱或其他相關中國政府機構所有必要批准的情況下，方可行使有關授權之相應權力；董事會亦僅根據臨時股東大會授予董事會的權限範圍內行使其於有關授權中之權力。」
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司董事長
李國紅
中國，濟南
二零一九年八月七日
於本通告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。
– 3–
附註：
1. 凡於二零一九年七月十三日（星期六）名列本公司股東名冊的H股股東，均有權出席臨時股東大會，出席臨時股東大會時需憑身份證或護照。本公司H股股東請注意，本公司將於二零一九年七月十三日（星期六）至二零一九年八月二十三日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理H股股份過戶手續。有關本公司A股股東有權出席臨時股東大會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。
2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人（代理人毋須為本公司股東）代表其出席臨時股東大會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
3. 股東如欲委任代理人出席臨時股東大會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東大會指定舉行時間24小時前（即二零一九年八月二十二日（星期四）上午九時正前）交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（只供H股股東）。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席臨時股東大會及於會上投票的權利。
4. 本公司H股股東代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件（如適用）和代理人的身份證或護照出席臨時股東大會。
5. 根據《公司章程》第一百零八條，普通決議案須由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的1/2以上通過；特別決議案須由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。
6. 本公司董事、監事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東大會。
– 4–
招商证券股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、我们同意公司董事会聘任王岩先生为公司总裁兼首席执行官（CEO）；聘任熊剑涛先生为公司首席运营官（COO）、副总裁；聘任邓晓力女士为公司副总裁、首席风险官；聘任孙议政先生为公司副总裁；聘任李宗军先生为公司副总裁；
聘任赵斌先生为公司合规总监；聘任吴慧峰先生为公司董事会秘书。
2、经审阅拟聘高级管理人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，拟聘高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
招商证券股份有限公司独立董事：衣锡群、刘嘉凌、丁慧平、朱海武、杨钧
证券代码：601068证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-091
中铝国际工程股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：山东省滨州市中级人民法院已经受理。
上市公司所处的当事人地位：原告中国有色金属工业第六冶金建设有限公司（以下简称六冶）为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司。
涉案的金额：六冶涉及诉讼的金额包括要求依法判令二被告共同支付工程款人民币 42,148,753.11元及利息人民币 10,198,733元（利息暂计算至 2019年 11月 30日，自 2019年 12月 1日起至被告实际付清之日期间利息按照中国人民银行同期同类标准利率继续计算）；依法判令二被告共同支付工程质保金人民币 4,957,385.7元及利息 693,345元（利息暂计算至 2019年 11月 30日，自 2019年 12月 1日起至被告实际付清之日期间利息按照中国人民银行同期同类标准利率继续计算）；以上合计人民币 57,998,216.81元。依法判令原告在工程欠款和质保金范围内对案涉“原料车间及供料净化系统工程”享有优先受偿权。本案的诉讼费、保全费、鉴定费用等费用由被告承担。
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭审
理，尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。
一、本次诉讼的情况
（一）本次诉讼案件的当事人
原告：六冶
住所：郑州市淮河路 36号
法定代表人：周永康
被告：惠民新材料有限公司（以下简称惠民公司）
住所：惠民县胡集镇乐胡路北侧
法定代表人：张莹
被告：惠民县汇宏新材料有限公司（以下简称汇宏公司）
住所：惠民县胡集镇乐胡路北侧
法定代表人：邓文强
（二）本次诉讼案件的基本案情
原告与被告惠民公司于 2010年 12月 1日签订了编号为[2010]H-004-3的《建设工程施工合同》，约定被告将原料车间及供料净化系统工程发包给原告进行施工，双方对工程范围、合同价款、工程结算等事项进行了约定。2012年 3月 9日，原告与被告汇宏公司签署《补充协议》，将上述施工合同约定的人工单价由 35元/工日调整到 44元/工日。
合同签订后，原告按照合同约定履行了全部义务，案涉工程已于 2015年 1月 5日竣工验收合格，案涉工程的质保期也于 2017年 1月 4日届满，而被告却至今未向原告支付全部工程款和退还质保金。
为维护原告合法权益，原告于近日向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼。2019年 11月 27日，六冶收到山东省滨州市中级人民法院出具的《受理案件通知书》（登记号：195400000262514，案号：（2019）
鲁 16民初 458号），山东省滨州市中级人民法院已正式受理本案。
二、本次诉讼案件的诉讼请求内容
原告诉讼请求内容主要如下：
（一）依法判令二被告共同支付工程款人民币 42,148,753.11元及利息人民币 10,198,733元（利息暂计算至 2019年 11月 30日，自 2019年 12月 1日起至被告实际付清之日期间利息按照中国人民银行同期同类标准利率继续计算）；
（二）依法判令二被告共同支付工程质保金人民币 4,957,385.7元及利息 693,345元（利息暂计算至 2019年 11月 30日，自 2019年 12月 1日起至被告实际付清之日期间利息按照中国人民银行同期同类标准利率继续计算）；
以上两项合计人民币 57,998,216.81元；
（三）依法判令原告在工程欠款和质保金范围内对案涉“原料车间及供料净化系统工程”享有优先受偿权；
（四）本案的诉讼费、保全费、鉴定费用等费用由被告承担。
三、本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响
上述案件尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 11月 28日 报备文件
（一）民事起诉状
（二）山东省滨州市中级人民法院受理案件通知书
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证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2016-025北京昊华能源股份有限公司
关于选举公司第五届监事会职工监事的公告
根据《公司法》和《公司章程》的规定，北京昊华能源股份有限公司于 2016年 5月 30日组织召开三届三次代表组长和职代会专业委员会主任联席会议，一致选举薛志宏、李宏伟同志担任北京昊华能源股份有限公司第五届监事会职工监事。
备查文件：北京昊华能源股份有限公司工会《关于推选薛志宏、李宏伟同志为北京昊华能源股份有限公司职工监事的决议》。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2016年 6月 1日
附：薛志宏、李宏伟简历
薛志宏简历
薛志宏，本科学历，硕士学位，煤炭行业中级职业经理人、高级工程师。曾任牡丹江第一机床厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师和项目负责人，海南港澳国际信托投资有限公司和中银国际证券有限责任公司牡丹江证券营业部自营业务负责人、注册证券分析师、投研部经理和市场开发部经理；历任北京昊华能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。现任北京昊华能源股份有限公司职工监事。
李宏伟简历
李宏伟，本科学历、硕士学位，会计师。历任北京京煤化工有限公司党委工作部宣传干事，财务部科员，河北京煤太行化工有限公司财务部科员、副部长、机关党支部书记、工会主席。现任北京昊华能源股份有限公司职工监事。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-058债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于变更公司股票简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的股票简称：瀚叶股份
股票简称变更日期：2017年6月15日
公司股票代码保持不变
公司债券简称、债券代码保持不变
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”,曾用名“浙江升华拜克生物股份有限公司”）第六届董事会第四十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》,同意将公司名称由“浙江升华拜克生物股份有限公司”变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，并修订《公司章程》中的相关条款。2017年5月17日，公司完成了公司名称变更的工商登记手续。
2017年5月31日，公司召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过《关于变更公司股票简称的议案》，同意公司股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，公司股票代码“600226”保持不变。公司于2013年5月公开发行的公司债券“浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）”,债券名称保持不变、债券简称“12拜克01”和债券代码“122254”保持不变。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司原控股股东升华集团控股有限公司于2015年6月以协议方式转让其持有的公司部分无限售流通股股份，上述股份转让完成后，公司控股股东由升华集团控股有限公司变更为沈培今先生。
根据公司第六届董事会第二十三次会议、公司2015年度股东大会审议通过的《浙江升华拜克生物股份有限公司未来发展战略规划（2016-2020年）》，公司在巩固原有主业的基础上，积极探索新的利润增长点，将“泛娱乐”作为公司未来战略重点。2017年3月8日，公司向交易对方发行股份及支付现金购买成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”）100%股权，并向沈培今先生发行股份募集配套资金事项获得中国证监会证监许可[2017]329号文《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司向鲁剑等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。
截至2017年3月31日，公司本次资产重组相关的资产过户、新增股份发行登记及注册资本工商变更事项已办理完成。炎龙科技已成为公司全资子公司，其主营业务为网络游戏的研发、代理发行及IP与源代码合作。炎龙科技经营情况：截至2016年末，炎龙科技总资产39,349.81万元，净资产31,351.68万元，2016年炎龙科技实现营业收入19,150.46万元，净利润13,205.75万元(数据经审计)。
公司以本次重组为契机切入网络游戏行业，业务范围在农药原料药及其制品、兽药和饲料添加剂产品的生产与销售以及锆系列产品制造与销售基础上，增加网络游戏研发、代理发行及IP与源代码合作业务。
鉴于公司战略发展和主营业务的调整及公司控股股东发生变更，且公司名称已经变更为“浙江瀚叶股份有限公司”，现拟将公司A股股票简称由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，股票代码“600226”保持不变。
三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
公司不存在利用变更股票简称影响公司股价、误导投资者的情形，公司股票简称的变更符合公司整体发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、公司证券简称变更的实施
经公司申请,并经上海证券交易所审核同意，公司 A股股票简称将于 2017年 6月 15日起由“升华拜克”变更为“瀚叶股份”，股票代码“600226”保持不变。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2017年6月10日
四川宏达股份有限公司董事会审计委员会
关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的
书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对《关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：
本次关联交易有利于公司合理配置自有资金，优化资产结构，增加收益，提升公司整体业绩水平，回报广大投资者。在理财期间，公司应密切与受托理财单位联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态；若判断或发现存在不利情形，应及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全；对涉及的关联交易，应严格按照市场原则执行，防止损害股东特别是中小股东利益；投资操作时候，应重点关注资金的流动性，防止理财投资交易影响公司的正常生产经营。基于上述交易原则，公司拟进行的理财交易不存在损害公司及股东利益的行为，相关关联关系不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。我们同意上述关联交易事项。
审计委员会成员签字：王仁平
杨骞
杨天均
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-013海通证券股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二次会议通知于 2015年 3月 13日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2015年 3月 27日在上海公司本部召开。会议应到监事 11名，实到监事 10名。李林监事因事请假，委托杨庆忠监事会副主席代为行使表决权。会议由杨庆忠监事会副主席主持，会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。总经理、董事会秘书、财务总监、首席风险官兼合规总监列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2014年年度报告》
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2014年年度报告全文及摘要（A股）。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2014年年度报告及业绩公告（H股）。
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2014年度内部控制评价报告》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
三、审议通过《公司 2014年度合规报告》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
四、审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
该议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2015年3月27日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2017-037特变电工股份有限公司
2017年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2017年4月21日以电子邮件、传真方式发出召开公司 2017年第三次临时监事会会议的通知，2017年 4月 25日以通讯表决方式召开了公司 2017年第三次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
详见临2017-038号《特变电工股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》。
特变电工股份有限公司2017年4月26日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临 2018-045中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于 2018年 10月 15日以现场及通讯会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2018年10月10日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举董事的议案》。
经公司控股股东中国核工业建设集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举李晓明、徐晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。
公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任总裁的议案》。
公司董事会同意聘任徐晓明为公司新任总裁。
公司独立董事发表了独立意见，认为总裁候选人的任职资格符合担任上市公司总裁的条件。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、审议通过《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会，主要审议以下议案：
（1）《关于选举董事的议案》。
同意票数 9票，占表决票数的100%；反对票数 0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年10月17日
中信证券股份有限公司
关于上海申达股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、规章的要求，结合申达股份募集资金投资项目的实际投入情况，对申达股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1339号）核准，公司本次非公开发行A股股票142,048,500股，每股面值1元，发行价格为每股人民币5.06元，募集资金总额为718,765,410.00元，扣除发行费用人民币19,709,657.86元（含增值税），实际募集资金净额人民币699,055,752.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年12月13日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15973号）
上述募集资金存放于申达股份开立的中国进出口银行上海分行募集资金专
户内。申达股份据相关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据申达股份披露的《2017年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，公司拟将募集资金用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元)|
|1|收购原IAC集团之软饰件及声学元件业务相关资产（Auria公司70%股权）|205,504.50|199,488.72|
|合计||205,504.50|199,488.72|

注：投资总额为31,411.66万美元，按2017年9月15日中国人民银行美元汇率中间价折算人民币205,504.50万元。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2018年12月27日，公司完成本次非公开发行。扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币699,055,752.14元，实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目。根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。
截至2018年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,055,045,032.18元，本次实际募集资金净额人民币 699,055,752.14元，拟置换金额为699,055,752.14元，不足部分仍由公司通过自筹方式解决。
具体投入情况如下（金额单位：人民币元）：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|以自筹资金投入金额|拟置换金额|
|1|收购原IAC集团之软饰件及声学元件业务相关资产（Auria公司70%股权）|2,055,045,032.18|699,055,752.14|
|合计||2,055,045,032.18|699,055,752.14|

截至2018年3月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,055,045,032.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年12月28日出具了《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA16006号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。
四、法定程序的履行情况
申达股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九
届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，同时公司独立董
事对事项发表了同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况出具了鉴证报告。
申达股份本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
五、保荐机构核查意见
保荐机构保荐代表人查阅了本次募集资金置换投入自筹资金的信息披露文
件、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海申达股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第
ZA16006号）、董事会及监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对本次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的规定；
2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意申达股份使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
丁萌萌 陈淑绵
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-027
江苏三房巷实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年8月31日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇江苏三房巷实业股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|403,355,890|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.594|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018年第一次临时股东大会由董事会提议召开，会议由董事长卞平芳女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事卞建峰先生、独立董事奚庆先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举卞惠良先生为第九届董事会非独立董事|403,326,190|99.993|是|
|1.02|选举卞江峰先生为第九届董事会非独立董事|403,326,190|99.993|是|
|1.03|选举薛凤娟女士为第九届董事会非独立董事|403,326,190|99.993|是|
|1.04|选举何红波先生为第九届董事会非独立董事|403,326,190|99.993|是|

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举陶惠平先生为第九届董事会独立董事|403,336,190|99.995|是|
|2.02|选举刘斌先生为第九届董事会独立董事|403,326,190|99.993|是|
|2.03|选举王志琴女士为第九届董事会独立董事|403,326,190|99.993|是|

3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举薛进良先生为第九届监事会股东代表监事|403,326,190|99.993|是|
|3.02|选举卞永洪先生为第九届监事会股东代表监事|403,326,190|99.993|是|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议 5%以下股东有效表决权的比例（%）|
|1.01|选举卞惠良先生为第九届董事会非独立董事|2,096,290|98.603|
|1.02|选举卞江峰先生为第九届董事会非独立董事|2,096,290|98.603|
|1.03|选举薛凤娟女士为第九届董事会非独立董事|2,096,290|98.603|
|1.04|选举何红波先生为第九届董事会非独立董事|2,096,290|98.603|
|2.01|选举陶惠平先生为第九届董事会独立董事|2,106,290|99.073|
|2.01|选举刘斌先生为第九届董事会独立|2,096,290|98.603|

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||董事|||
|2.03|选举王志琴女士为第九届董事会独立董事|2,096,290|98.603|
|3.01|选举薛进良先生为第九届监事会股东代表监事|2,096,290|98.603|
|3.02|选举卞永洪先生为第九届监事会股东代表监事|2,096,290|98.603|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述非独立董事与独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。上述股东代表监事连同职工代表监事杨进先生共同组成第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满为止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏三房巷实业股份有限公司2018年8月31日