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证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-018深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议通知于 2016年 3月 28日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016年 3月 31日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名,其中向锋、田含光以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》，具体表决结果如下：
1、调整总经理杜铁军先生的基本薪酬
表决结果：同意：5票 反对：4票 弃权：0票
2、调整副总经理兼董事会秘书王爱凤女士的基本薪酬
表决结果：同意：5票 反对：4票 弃权：0票
3、调整财务负责人刘俏女士的基本薪酬
表决结果：同意：5票 反对：4票 弃权：0票
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：反对。反对的主要理由：公司高管人员杜铁军、王爱凤及刘俏2015年的薪酬分别为123.7万元、89.01万元及64.34万元，薪酬已经相当高，但近几年来公司业绩方面扣除朗科大厦租金及银行利息后每年利润都是负数，租金及银行利息不是高管人员经营所得，因此不应当继续给上述高管人员加薪。
李伟东、马国斌、张田余发言要点：公司 2015年业务发展平稳，经营层管理比较稳健，为了鼓励经营管理层的积极性和创造性，同意调整三位高管的基本薪酬。
石桂生发言要点：目前公司正处于极端特殊的阶段，经营管理层仍然以公司利益为重，艰苦经营，难能可贵。之前，公司设想过以股权激励或制定运营激励方案等措施激励经营层，由于公司环境不允许，难以推出，为表彰经营层的工作热情，以调整工资的方式体现，是目前唯一可行的手段。
决定对总经理杜铁军先生、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士、财务负责人刘俏女士的基本薪酬做出调整，调整后的基本薪酬方案如下：
1、总经理杜铁军先生的基本薪酬为9万元/月(原基本薪酬为6.9万元/月)，合计117万元/年（按13个月计）。
2、副总经理兼董事会秘书王爱凤女士的基本薪酬为5.38万元/月(原基本薪酬为4.9万元/月)，合计69.94万元/年（按13个月计）。
3、财务负责人刘俏女士的基本薪酬为 5万元/月（原基本薪酬为 3.5万元/月），合计65万元/年（按13个月计）。
以上薪酬调整自2016年3月起执行。
二、会议审议未通过《关于向香港子公司提供借款的议案》，表决结果如下：表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：5票
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：弃权。弃权的主要理由：公司已向香港朗科公司借款人民币2000万元，如果再向香港朗科公司借款人民币 3000万元，则借款总金额达到 5000万元，借款金额较大，而且议案没有提供借款用途的可行性报告，借款在境外使用，难以监管，公司面临较大风险。
马国斌发言要点：从香港子公司以前的运行经验和结果来看，风险可控。如果不开拓新的业务方式，公司没有出路，支持公司新的业务拓展。
张田余、李伟东发言要点：同意本议案，但母公司应当加强对这笔借款的风险管控。
石桂生：弃权。弃权的主要理由：从公司目前所处的行业环境看，适时选择
业务突破方向可能是公司摆脱眼前困境的唯一方式。但鉴于董事意见分歧较大，为慎重起见，本人弃权。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-43海马汽车集团股份有限公司董事会
九届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届十一次会议于2016年8月25日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8月 26日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议董事 9人，实到 9人。会议由半数以上董事共同推举的孙忠春董事主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙忠春为公司董事长。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郭振甫为公司副董事长。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，选举肖丹、卢国纲为公司执行董事。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于改选第四届董事会专门委员会委员的议案》。改选后的董事会专门委员会成员如下：战略委员会：孙忠春、孟兆胜、郭振甫，其中孙忠春为召集人。
审计委员会：杜传利、贾绍华、肖丹，其中杜传利为召集人。
提名委员会：贾绍华、杜传利、卢国纲，其中贾绍华为召集人。
薪酬与考核委员会：孟兆胜、杜传利、郭振甫，其中孟兆胜为召集人。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，聘任张会文、朱宏林、陈高潮为公司副总经理，聘任刘海权、李伟胜为公司总经理助理。
因工作变动，郭振甫先生、林明世先生提出辞去公司副总经理职务。
公司董事会对郭振甫先生、林明世先生担任公司副总经理期间，勤勉尽
责、敬职敬业，为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
本次调整后公司高级管理人员为：孙总春为公司总经理，肖丹为公司副总经理兼公司董事会秘书、财务负责人，张会文、朱宏林、陈高潮为公司副总经理，刘海权、李伟胜为公司总经理助理。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制领导小组成员的议案》。
调整后的内部控制领导小组成员如下：
组长：孙忠春
成员：肖丹、卢国纲、胡建、林伟耀、刘卫、陈勇
秘书：李明
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 8月 27日
附：简历
孙忠春，男，1964年生，大学本科，高级工程师。现任本公司董事长、总经理，海马汽车总经理、执行董事。1994年至 2007年，历任海马汽车公司调度、生产管理部长、经营计划部长、总经理助理、副总经理，一汽海马销售总经理；2006年至 2013年任本公司副总经理；2007年至今任海马汽车总经理；2013年至 2016年 3月任本公司执行总裁；2013年至今任本公司董事；2014年至今任海马汽车执行董事；2016年 3月至今任本公司总经理；2016年 8月起任本公司董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
郭振甫，男，1967年生，硕士研究生，高级经济师。现任本公司副
董事长。兼任全国人大代表，河南省汽车工业协会会长。1989年至 2015年，历任郑州轻型汽车制造厂准备车间管理员、总装车间主任，郑州日产汽车有限公司总装车间主任、采购部部长、财务部部长、第一副总经理、总经理、党委书记；2012年至 2015年，任东风汽车股份有限公司副总经理；2015年至 2016年 2月，任东风本田发动机有限公司执行副总经理；2016年 3月至 2016年 8月任本公司副总经理；2016年 8月起任本公司副董事长。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
肖丹，女，1971年生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，海马汽车常务副总经理。1992年至 2004年，历任海马汽车公司经营计划部科长、总经办副主任、管理部部长、董事会秘书等；2004年至今任本公司董事会秘书；2010年至今任本公司副总经理；2013年至今任本公司财务负责人；
2016年 3月至今任海马汽车常务副总经理；2016年 8月起任本公司执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
卢国纲，男，1967年生，大学本科，工程师。现任本公司执行董事、一汽海马总经理、海马商务汽车总经理。2003年至 2007年，任一汽海马采购部部长；2007年至 2008年，任海马商务汽车常务副总经理；2008年至 2016年 2月，历任海马汽车总经理助理、副总经理、常务副总经理；
2016年 3月至今任海马商务汽车总经理；2016年 7月至今任一汽海马总经理；2016年 8月起任本公司执行董事。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
张会文，男，1968年生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、副总经理，海马汽车副总经理。1990年至 2004年，一汽集团工程
师；2004年至 2010年任一汽海马副本部长；2010年至今任海马汽车副总经理；2016年 8月起任本公司董事、副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
刘海权，男，1975年生，大学本科。现任本公司董事、总经理助理，海马销售总经理。2001年至 2007年，历任一汽海马销售山东大区经理、培训主任、营销企划科科长；2007年至 2015年 1月，历任海马销售营销部部长、副总经理；2015年 2月至今任海马销售总经理；2016年 8月起任本公司董事、总经理助理。持有本公司股份 5,000股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
朱宏林，男，1965年生，大学本科，高级工程师。现任本公司副总经理、海马汽车副总经理、海马研发总经理。1988年至 1992年 4月，中国汽车工程研究院助理工程师；1992年 5月至 2010年 1月，历任一汽海马工程师、技术中心副主任；2010年 2月至今，任海马研发总经理；
2012年 4月至今，任海马汽车副总经理；2016年 8月起任本公司副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
陈高潮，男，1976年生，工商管理硕士。现任本公司副总经理、海马汽车副总经理。1999年至 2006年 8月，历任一汽海马销售业务员、总装部副部长、部长；2006年 8月至 2009年 2月，任一汽海马销售副总经理；2009年 2月至 2009年 11月，任海马商务汽车第一工厂副厂长；
2009年 11月至 2015年 4月，历任海马汽车第二工厂副厂长、厂长；2015年 4月至今任海马汽车副总经理；2016年 8月起任本公司副总经理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
李伟胜，男，1976年生，工商管理硕士。现任本公司总经理助理、
一汽海马销售总经理、海马汽车总经理助理。2003年至 2015年 7月，历任一汽海马销售配件部部长、管理部部长、销售部部长、副总经理、总经理；2015年 7月至 2016年 3月，任本公司营销管理部部长；2016年 3月至今，任海马汽车总经理助理；2016年 7月至今任一汽海马销售总经理；2016年 8月起任本公司总经理助理。未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，非失信被执行人。
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-010上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,741,583,319.76|1,469,914,807.24|18.48|
|营业利润|647,555,104.26|430,763,465.18|50.33|
|利润总额|694,962,554.66|466,101,684.18|49.10|
|归属于上市公司股东的净利润|634,905,082.94|417,183,377.13|52.19|
|基本每股收益|0.33|0.24|37.50|
|加权平均净资产收益率|10.22%|9.83%|增加0.39个百分点|
|-|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|7,360,498,039.63|4,821,513,033.16|52.66|
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,639,500,897.62|4,443,062,824.00|49.44|
|股本|1,932,615,440|871,732,720|121.70|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.48|5.10|-31.76|

注1：公司于2016年6月1日实施2015年度利润分配方案（其中以资本公积向全体股东每10股转增10股），因此公司依据《企业会计准则》按上述股本变动情况重新列报了上年同期的基本每股收益；根据《企业会计准则解释第7号》，本报告期基本每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产计算时未考虑2016年限制性股票激励计划（首期）授予的限制
性股票对股本的影响；上年度归属于上市公司股东的每股净资产未按股本变动情况进行调整。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2016年度，公司营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长18.48%、50.33%、49.10%、52.19%。其中：
1、“2345贷款王”金融科技平台业务实现高速发展，全资子公司上海二三四五金融科技有限公司2016年度合并报表范围实现的归属于母公司所有者的净利润为11,270.70万元（2015年度为亏损731.81万元）。互联网消费金融业务已成为公司重要的利润来源。2016年度，“2345贷款王”金融科技平台发放贷款总笔数411.75万笔，较 2015年度增长2,937%；2016年度发放贷款总金额62.74亿元，较2015年度增长2,160%。2016年12月单月发放贷款金额 14.02亿元；截至2016年12月31日，贷款余额超过13.76亿元，较2015年末增长1,713%。
2、全资子公司上海二三四五网络科技有限公司2016年度合并报表范围实现归属于母公司所有者的净利润为39,300.54万元，较2015年度下降约1.52%，主要系报告期内公司继续加大移动端推广支出、百度搜索引擎分流业务收入出现一定下降以及限制性股票费用的摊销所致。
3、报告期内公司完成了全资子公司上海海隆软件有限公司100%股权转让事宜，实现投资收益9,076.52万元。
（二）、增减变动幅度达30%以上的项目情况说明
1、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长50.33%、49.10%、52.19%，主要系：
（1）报告期内公司“2345贷款王”金融科技平台业务高速发展，互联网消费金融业务已经成为公司重要的利润来源；
（2）公司报告期完成了全资子公司上海海隆软件有限公司100%股权转让事宜，实现投资收益9,076.52万元。
2、基本每股收益较去年同期增长37.50%，主要系报告期内公司利润增长及2016年2月公司非公开发行股票完成导致股本增加共同作用所致。
3、总资产及归属于上市公司股东的所有者权益较期初分别增加52.66%及49.44%，主要系2016年2月公司非公开发行股票募集资金净额16.47亿元，
以及报告期内公司实现的利润所致。
4、股本较期初增加121.70%，主要系：
（1）公司非公开发行股票新增股份8,350万股，并于2016年2月3日在深圳证券交易所上市；
（2）2016年6月1日，公司实施2015年度利润分配方案，以资本公积转增股本（每10股转增10股）；
（3）2016年11月，公司实施了2016年限制性股票激励计划（首期），向56名激励对象授予2,215万股股票所致。
5、归属于上市公司股东的每股净资产较年初减少31.76%，主要系前述公司净资产增加及股本增加共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中披露的 2016年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长30%～50%，净利润实际变动幅度为增长
52.19%，与已披露的2016年度业绩预告不存在重大差异。实际净利润略高于
预计变动幅度的主要原因为2016年第四季度公司互联网消费金融业务高速增长，详见本报告“二、经营业绩和财务状况情况说明”之“（一）、公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素”。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2016年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 2月22日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201601-02
华平信息技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司注册地址变更并对原《公司章程》进行修订的议案，同意对《公司章程》中有注册地址变更的条款进行修订，并授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2015年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：201509-96）。
近日，公司完成了工商变更登记，并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310000754771530D
名称：华平信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：上海市杨浦区国权北路1688弄69号
注册资本：人民币52800万元整
成立日期：2003年9月22日
营业期限：2003年9月22日至不约定期限
经营范围：计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售，计算机系统集成服务，并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，安全监视报警器材的设计、安装，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2019-012湖南博云新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 11日在公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料股份有限公司关于持股5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-086）。公司持股5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”），计划以集中竞价交易方式（期限为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为自减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 2,356万股，即不超过公司总股本的5%。
公司于 2018年 12月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上的股东股份减持计划实施时间过半的进展公告》（公告编号：2018-129）.
近日，公司收到持股5%以上股东高创投出具的《关于减持计划期满未减持公司股份的的告知函》。鉴于本次减持计划期满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将股份减持计划实施结果披露如下：
一、股份减持情况
截止至本函出具之日，本次减持计划期满。根据高创投现阶段自身经营需要，暂未有资金需求，因此未减持公司股份。
二、股东持股情况
截至本公告披露日，高创投持有公司股份 44,780,202股，占公司总股本比
例为9.5%。
三、其他相关说明
1、高创投本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。高创投本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、高创投不是公司的控股股东和实际控制人。本次减持后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
3、本次减持计划实施完毕后，高创投仍是本公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
高创投出具的《关于减持计划期满未减持公司股份的的告知函》。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2019-56
安徽省皖能股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份承诺完成的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、2018年10月8日，公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）作出承诺，自2018年10月9日起12个月内在5.34元/股的价格以内增持不超过公司已发行股份的2%，累计出资不高于19,000万元。
2、截止到增持承诺期截止日（2019年10月9日），能源集团公司通过深圳交易所交易系统累计增持了4,414,070股，占公司总股本的0.19%，增持金额
20,032,350.96元，增持资金来源为自有资金。
3、本次增持计划已实施完成。
自2018年10月9日起截止本信息披露日，能源集团公司已经完成本次增持公司股份的承诺，现将有关增持情况公告如下：
一、增持计划基本情况
1、增持人：能源集团公司
2、计划增持的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。
3、计划增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
4、计划增持期间：2018年10月9日起12个月内
5、计划增持价格及数量：在5.34元/股的价格以内增持不超过公司已发行股份的2%，累计出资不高于19000万元。
二、增持计划的实施和完成情况：
2018年11月29日至11月30日，能源集团公司通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,170,070股，增持金额10,031,263.69元。（详细内容请见公司控股股东增持公司股份的进展公告（公告编号：2018-96））
第二次增持情况：
2019年7月15日至7月26日，能源集团公司通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份2,244,000股，增持金额10,001,087.27元。（详细内容请见公司控股股东增持公司股份的进展公告（公告编号：2019-39））
截止到增持承诺期截止日（2019年10月9日），能源集团公司通过深圳交易所交易系统累计增持了4,414,070股，占公司总股本的0.19%，增持金额20,032,350.96元，增持资金来源为自有资金。本次增持计划已实施完成。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、能源集团公司本次增持行为不会影响上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、能源集团公司增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二O一九年十月十五日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-021
浙江仙琚制药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开的第六届董事会第二次会议和2017年5月5日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司的注册资本由原来的61080.8111万元增加至91621.2166万元，并修改了《公司章程》相关条款。具体内容详见公司2017年3月30日、5月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号2017-004）及《公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号2017-014）。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：浙江仙琚制药股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300007047892221
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省仙居县仙药路1号
5、法定代表人：张宇松
6、注册资本：玖亿壹仟陆佰贰拾壹万贰仟壹佰陆拾陆元
7、成立日期：2000年06月26日
9、经营范围：药品生产（具体生产范围见药品生产许可证），医药中间体制造，化工产品（危险品经营业务详见《危险化学品经营许可证》，五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务（详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2017-113银亿房地产股份有限公司
关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银亿股份；证券代码：000981）于 2017年 8月 31日（星期四）开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-004江西赣锋锂业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1
月 5日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。
根据公司于 2017年 5月 10日召开的 2016年年度股东大会的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
现就相关事宜公告如下：
一、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同，并洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序后，办理相关的付款手续；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制付款申请单提交财务部并注明付款方式为银
行承兑汇票，财务部根据审批后的《付款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。在每次付款时需附承兑汇票的扫描件并在
《付款申请单》上标注该票据号码，公司财务部按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表经公司财务总监、总裁和董事长审批后且经保荐代表人表示无异议后，当月从指定的募集资金专户转入一般结算户划转等额资金；
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工
程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节约财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，可以降低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
四、监事会意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。
五、保荐机构核查意见
议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，独立董事发表了明确同意意见。公司已经履行了必要的审批程序，并制定了具体的操作流程，确保银行票据用于募投项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。
2、公司使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备采购款等，可以降低资金使用成本，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，公司以银行承兑汇票支付募投项目款项，履行了必要的法律程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。
平安证券同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目建设款项并
同时以募集资金等额进行置换。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司关于江西赣锋锂业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的核查意见。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
银广夏限售流通 关于银广夏有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书国信证券股份有限公司关于广夏（银川）实业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书
本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况
（一）被保荐的上市公司股权分置改革基本情况
1、股改方案要点
（1）以广夏（银川）实业股份有限公司（以下简称“银广夏”或“公司”）2005年12月31日流通股本281,037,412股为基数，用公司资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的银广夏全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每 10股转增 3股的股份，上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，相当于流通股股东每 10股获得1.14股的对价，公司总股本增加至589,572,604股。
（2）解决中小股民诉讼问题及追加对价安排
①在股权分置改革方案获得公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议（以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”）通过后30日内，非流通股股东与银川市中级人民法院正式受理的所有以公司为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的所有原告进行协商谈判；在此基础上非流通股股东寻求代表公司与中小股民诉讼原告达成调解协议和/或撤诉安排，和/或直接与中小股民诉讼原告达成该等协议和/或撤诉安排，从而免除公司承担的与中小股民诉讼有关的或有负债，同时非流通股股东承担该等调解协议或撤诉安排中规定的所有需要向原告履行的义务。
②考虑到在中小股民诉讼中原告众多以及各原告的要求不尽一致的情况，有可能出现非流通股股东在前述30日期限内未能代表公司与部分原告达成前述调解协议和/或撤诉安排，从而未能全部免除目前公司承担的与中小股民诉讼有关的或有负债的情形，在此情况下，非流通股股东承诺，非流通股股东终止与未达成协议或安排的中小股民诉讼原告的谈判，并按照如下公式的计算结果向股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付股份，作为非流通股取得流通权的追加对价安排：
银广夏限售流通 关于银广夏有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书 C-C1
每10股流通股股份获得支付股份数＝————×1.4
C
其中，C为公司目前因中小股民诉讼所承担的全部或有负债金额 1.7585亿元，C1为非流通股股东通过与中小股民诉讼原告协商谈判并由非流通股股东承担相应义务而使公司免于承担的或有负债金额。
2、股改实施时间
2006年 3月 13日，公司召开了 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
2006年6月26日公司股权分置改革方案实施完毕。
（二）公司股权分置改革方案实施情况
根据公司股权分置改革方案，流通股股东每持有 10股流通股股份获得以资本公积金转增的 3股对价和非流通股股东追送的 0.57176股对价。流通股股东获得的转增股份和追送股份已于 2006年6月26日到帐。
二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况
（一）非流通股股东承诺事项
1、公司非流通股股东中联实业股份有限公司（以下简称“中联实业”）、深圳市广夏文化实业有限公司（以下简称“深文化”）、宁夏回族自治区综合投资公司（以下简称“宁夏投资”）、广东京中投资管理有限公司（以下简称“京中投资”）和银川培鑫投资有限责任公司（以下简称“培鑫投资”）均承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺在可以与全部或部分中小股民诉讼原告达成调解协议和/或撤诉安排的情况下，代公司承担应向该等原告承担的责任；在需要支付追加对价的情况下，代为支付追加对价。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的相应非流通股股东偿还因代为垫付所形成的债务，或者取得代为垫付的相应非流通股股东的同意。
2、公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺未按承诺文件的规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人声明
银广夏限售流通 关于银广夏有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书公司非流通股股东中联实业、深文化、宁夏投资、京中投资和培鑫投资均承诺忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人不转让所持有的股份。
（二）股东履行承诺的情况及保荐机构意见
1、非流通股股东的承诺履行情况
本次可上市流通限售股份持有人未在股权分置改革时做出除前述承诺外的其他承诺，承诺人均履行了其法定承诺义务。
2、保荐机构意见
根据国信证券的核查，截至本核查报告签署之日，银广夏限售股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。
公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。
三、被保荐的上市公司大股东占用资金的解决安排情况
银广夏不存在大股东占用上市公司资金的情况。
四、银广夏本次有限售条件的流通股上市流通情况
1、本次可上市流通股份的总数为924,719股，占限售股份总数的3.4846%，占无限售条件股份总数的0.1402%，占公司股份总数的0.1348%。
2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为2015年月日。
3、本次解除限售的3家股东具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次申请解除限售的股份||冻结或质押情况|
|||股份总数|占总股本比例||
|1|中联实业股份有限公司|688,278|0.1003%|无|
|2|浙江华宇实业集团有限公司|212,597|0.0310%|无|
|3|深圳市金广夏文化实业发展有限公司|23,844|0.0035%|无|
|合 计||924,719|0.1348%||

五、其他事项
2009年 10月 22日，国信证券股份有限公司指派为银广夏股权分置改革项目的保
荐代表人先卫国先生因工作变动，国信证券股份有限公司决定由黄自军先生接替先卫国
先生担任银广夏股权分改革持续督导期的保荐代表人；2015年 4月 7日，因黄自军先
银广夏限售流通 关于银广夏有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书生因工作变动，国信证券股份有限公司决定由邢有明先生接替黄自军先生继续履行对银广夏股权分置改革剩余督导期的尽职保荐和持续督导等保荐工作。
本保荐机构在持续督导工作中没有发现公司或股东其他问题和需说明的其他事项。
六、结论性意见
根据国信证券的核查，截至本核查意见签署之日，银广夏相关股东均严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，银广夏董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。
银广夏限售流通 关于银广夏有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广夏（银川）实业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》之签署盖章页】
保荐代表人：邢有明
国信证券股份有限公司
2015年5月 日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-050深圳万讯自控股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2014年10月24日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2014年10月16日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席孟祥历先生主持，经与会监事审议与表决，本次会议决议如下：
1、审议通过《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为，公司《2014年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2014年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含利息净收入）
永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。因此，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金334.43万元永久补充流动资金。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将剩余超募资金（含利息净收入）永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。因此，同意公司将剩余超募资金3,633.03万元（含利息净收入）永久补充流动资金。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-035深圳明阳电路科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 27日召开第一届董事会第十六次会议、2018年 3月 19日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。
公司使用募集资金以现金方式向全资子公司九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）增资人民币 2亿元，增资金额计入九江明阳的注册资本，本次增资完成后，九江明阳的注册资本将由人民币12000万元增至人民币32000万元。
具体内容详见公司于2018年2月28日及2018年3月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告。
近日，九江明阳已完成工商登记变更手续，取得了江西省九江经济技术开发区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
统一社会信用代码：91360406578754220P
名称：九江明阳电路科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江西省九江市经济技术开发区城西港区港城大道
法定代表人：张佩珂
注册资本：叁亿贰仟万元整
成立日期：2011年07月11日
营业期限：2011年07月11日至2031年07月08日
经营范围：单双面、多层印制硬、软、软硬结合线路板及相关配套基材的设计、生产、销售，集成电路的研发、组装及销售，印制电路板研发、生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）**
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-003
北京数码视讯科技股份有限公司
关于2013年年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本预案由公司控股股东提议，尚需经公司董事会、股东大会审议通过。
一、公司控股股东郑海涛先生关于2013年年度利润分配预案的提议
2014年1月13日，北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东郑海涛先生向公司董事会提交了公司2013年年度利润分配预案的提议及
承诺，现将预案具体内容公告如下：
1、考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共享公司发展的经营成果，以及公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司股份总数340,460,084股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含税）。
2、公司控股股东郑海涛先生承诺在公司董事会及股东大会开会审议上述
2013年年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东关于2013年年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事郑海涛、梅萌、宿玉文、张怀雨、刘永祥、何沛中、林峰对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的100%。经研究，公司董事会认为：公司控股股东郑海涛先生提议的2013年年度利润分配预案充分考虑了公司未来持续稳定的发
展以及广大投资者的合理诉求及利益，符合公司的发展规划，该预案符合相关法
律、法规以及公司章程的规定。
同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票；股东董事书面承诺，在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年1月13日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-014山东恒邦冶炼股份有限公司
关于公司 2016年度开展套期保值业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月26日在公司召开第八届董事会第二次会议，同意公司 2016年度开展套期保值业务，具体情况公告如下：
一、开展的目的
黄金、白银及铜是公司的主要产品，是公司的主要利润来源，公司开展黄金、白银及铜产品套期保值业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润。
二、开展的业务品种
公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所金、银延期交货业务和上海期货交易所铜期货合约、银期货合约。
三、投入资金及业务期间
公司 2016年期货套期保值使用公司自有资金投资不超过 60,000万元人民币。如拟投入保证金金额超过 60,000万元人民币，则须上报董事会，由董事会根据《公司章程》及有关内控制度的规定进行审批后，依据公司《套期保值业务管理制度》进行操作。
四、套期保值业务的风险分析
2、市场风险：由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，价格微小的变动就可能会使公司权益遭受损失。
3、操作风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单；或者由于操作人员出现操作失误，都可能会造成损失。
4、流动性风险：当公司无法及时补足保证金时，可能会被强制平仓而遭受损失。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》内部控制管理制度，对套期保值额度、品种、审批权限、管理流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《期货交易业务流程》规定安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节进行控制。
六、独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司独立董事发表了如下独立意见：
1、公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及套期保值业务管理制度。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
新希望六和股份有限公司
董事会关于公司 2015年度证券及衍生品等投资
风险控制情况的说明
一、证券投资情况
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||期初账面|本期公允价||本期出|||
|证券代码|证券简称|最初投资成本|||本期购买金额||报告期损益|期末账面价值|
||||价值|值变动损益||售金额|||
|000917|电广传媒|4,565,798.01||-581,798.01|4,565,798.01||-581,798.01|3,984,000.00|
|300095|华伍股份|4,257,838.97||-10,238.97|4,257,838.97||-10,238.97|4,247,600.00|
|002325|洪涛股份|2,454,590.14||-266,390.14|2,454,590.14||-266,390.14|2,188,200.00|
|300400|劲拓股份|4,620,885.85||232,114.15|4,620,885.85||232,114.15|4,853,000.00|
|603838|四通股份|2,967,365.94||-252,765.94|2,967,365.94||-252,765.94|2,714,600.00|
|300033|同花顺|772,131.57||-61,631.57|772,131.57||-61,631.57|710,500.00|
|300232|洲明科技|4,842,126.21||-146,526.21|4,842,126.21||-146,526.21|4,695,600.00|
|002467|二六三|1,081,862.46||-32,362.46|1,081,862.46||-32,362.46|1,049,500.00|
||天天发一||2,264,58||||||
|940018||2,222,443.39||42,580.88|||42,580.88|2,307,166.14|
||天期基金||5.26||||||
||工银瑞信||||||||
|无||60,176.00||17.46|||196.88|60,193.46|
||基金||||||||

二、衍生品投资情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|衍生品投资操作方名称|衍生品投资类型|期初投资金额|期末投资金额|报告期实际损益金额|
|华泰长城期货有限公司|期货合约|43.81|0|40.53|
|华泰长城期货有限公司|期货合约|-49.96|-25.38|-25.38|
|光大期货有限公司|期货合约|18.37|0|190.3|
|光大期货有限公司|期货合约|-25.37|0|25.37|
|中粮期货有限公司|期货合约|23.65|0|-825.72|
|中粮期货有限公司|期货合约||-69.87|-69.87|
|万达期货股份有限公司|期货合约|0.07|-2.85|105.76|
|万达期货股份有限公司|期货合约|-0.03|0.28|0.28|
|中谷粮油有限公司|期货合约|-65.53|0|85|
|经易期货经纪有限公司|期货合约|13.12|0|-1,510.62|
|上海东证期货有限公司|期货合约||0|15.74|
|永安期货股份有限公司|期货合约||0|-66.68|

|||||
|-|-|-|-|
|吉林粮食批发交易市场|期货合约|0|74.25|
|天津渤海商品交易所羽||||
||现货合约|-2.29|787.16|
|绒交易平台||||

三、委托理财情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期实|报告期损益|
|||委托理财|报酬确定|本期实际收回本||||
|受托人名称|产品类型||||预计收益|际损益金|实际收回情|
|||金额|方式|金金额||||
|||||||额|况|
|平安信托有||||||||
||信托产品|125,000|固定收益||10,250|2,534.03|已收回|
|限责任公司||||||||
|中国民生信||||||||
||信托产品|5,000|固定收益||425|100.22|已收回|
|托有限公司||||||||
|四川信托有||||||||
||信托产品|12,000|固定收益||1,020||本期无损益|
|限公司||||||||
|上海国际信||||||||
||信托产品||固定收益|42,000||1,429.41|已收回|
|托有限公司||||||||
|招商银行|理财产品||固定收益|750||0.86|已收回|
|招商银行|理财产品||固定收益|5.67|||本期无损益|
|上海国际信||||||||
||现金丰利||浮动收益|65,345.76||1,167.4|已收回|
|托有限公司||||||||
|上海国际信||||||||
||信托产品||固定收益|7,000||315|已收回|
|托有限公司||||||||
|上海国际信||||||||
||信托产品||固定收益|10,000||380|已收回|
|托有限公司||||||||
|上海国际信||||||||
||信托产品||固定收益|41,900||97.58|已收回|
|托有限公司||||||||
|中融国际信||||||||
||信托产品||固定收益|23,600||1,018.36|已收回|
|托有限公司||||||||
|广发证券资||||||||
|产管理（广|资管产品||固定收益|25,000||910.96|已收回|
|东）有限公司||||||||
|上海国际信||||||||
||信托产品||固定收益|5,000||190.14|已收回|
|托有限公司||||||||
|FOSUN||||||||
|INTERNATION|债券产品|14,553.46|固定收益||137.07|24.68|已收回|
|AL LTD||||||||

四、风险控制说明
公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资及委托理财业务
是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日
常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展投资业务的同时，公司将持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立了内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。
公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中将严格杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在业务开展的过程中，将持续增强操作人员专业化水平，并进一步细化操作流程，制定完善的应急预案。
新希望六和股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月二十八日