Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于宁波永新光学股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称“永新光学”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，及永新光学募集资金投资项目的实际资金投入状况，对永新光学拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1253号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股2,100.00万股A股股票，每股发行价为25.87元，募集资金总额为54,327.00万元，扣除发行费用 5,614.93万元，实际募集资金净额为 48,712.07万元。上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具天健验〔2018〕312号《验资报告》。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理办法的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同本保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司宁波分行、宁波银行股份有限公司国家高新区支行、招商银行股份有限公司宁波百丈支行和中国银行股份有限公司宁波
市科技支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
由于募集资金投资项目建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。
三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为充分利用公司暂时闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟对总额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、决议有效期限
自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、风险控制措施
公司购买标的为期限不超过 12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，风险可控。针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
3、公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
六、审议程序及专项意见
1、董事会审议情况
永新光学第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为充分利用暂时闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用最高不超过人民币
38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，使用期限不超过 12个月，在该额度范围和有限期内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户，该议案尚需提交公司股东大会审议表决。
2、独立董事意见
公司本次使用总金额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
3、监事会意见
公司本次使用总金额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司监事会同意公司使用总金额不超过人民币 38,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：永新光学在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本保荐机构同意本次永新光学使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。根据永新光学现行有效的公司章程，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议表决。
（以下无正文）
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－059山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东股权转让事项的进展及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日发布公告（公告编号：临2017-051），公司控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）于 2017年 7月 27日与深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业集团”）签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业 68,403,198股 A股无限售流通股股票（占公司总股本的13.37%）转让给大生农业集团。
一、进展情况
2017年9月12日，宁波顺辰与大生农业集团签署了《<股份转让协议>之补充协议》，具体内容详见公司于2017年9月12日发布的临时公告（公告编号：临
2017-058）。根据该补充协议，交易双方对本次股权转让付款节奏做了部分修改，大生农业集团在尽职调查完成后5个工作日内须支付9.1亿元调整为支付3.1亿元，待宁波顺辰办理解除股权质押手续后支付剩余6亿元。
2017年9月14日，宁波顺辰已收到大生农业集团根据上述补充协议约定支付的股权转让款人民币3.1亿元。
二、风险提示
本次股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将密切关注上述股权转让事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一七年九月十五日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2018-049国泰君安证券股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年7月23日迁至新址办公。具体变更情况如下：
变更前办公地址及邮政编码：上海市浦东新区银城中路168号，200120。
变更后办公地址及邮政编码：上海市静安区南京西路768号，200041。
除以上变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年7月21日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2019-047厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉比特”）于2019年 4月 8日召开第四届董事会第二次会议，于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开。详见公司于 2019年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。
一、自 2019年 4月 18日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》对应当披露的交易的相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过 1,000万元的，须做出相应披露。2019年4月18日前，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况已逐一披露，现就2019年4月18日起相关情况进行披露。
自2019年4月18日至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||预期|||||
||认购方|认购银行|产品名称||产品类型||认购日|到期日||认购金额|
|号||||||年化收益率|||||
|||||保本浮动收益型|||||||
|1|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 4月18日|||8,000.00|
|2|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 4月19日|||6,700.00|
|3|深圳雷信|招商银行深圳分行|||||2019年 4月19日|||350.00|
|4|雷霆互动|招商银行厦门分行|||||2019年 4月23日|||850.00|
|5|雷霆股份|招商银行厦门分行|||||2019年 4月23日|||3,950.00|
|6|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 4月25日|||4,900.00|
||||招商银行点金公司理财之||||||||
|7|吉比特|招商银行厦门分行|步步生金 8688号保本理财|||2.25%-2.85%|2019年 4月26日|随时支取||1,800.00|
||||计划||||||||
|8|深圳雷信|招商银行深圳分行|||||2019年 4月28日|||500.00|
|9|深圳雷信|招商银行深圳分行|||||2019年 4月30日|||1,071.00|
|10|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 4月30日|||850.00|
|11|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 5月5日|||4,400.00|
|12|雷霆互动|招商银行厦门分行|||||2019年 5月5日|||1,400.00|
|13|吉比特|招商银行厦门分行|||||2019年 5月6日|||2,750.00|
||||||||||37,521.00||
|合计|||||||||||

说明：
1、深圳雷信：指深圳雷霆信息技术有限公司，系雷霆互动（见说明2）间接控股子公司；
2、雷霆互动：指厦门雷霆互动网络有限公司，系吉比特全资子公司；
3、雷霆股份：指厦门雷霆网络科技股份有限公司，系雷霆互动控股子公司。
二、风险控制措施
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，理财产品的购买期限不超过12个月；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、项目进展情况，控制投资风险；
（三）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。
四、截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为人民币148,720.00万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划《风险揭示书》及《产品说明书》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2019年5月7日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-114美克国际家居用品股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司(以下称“天津美克”)；
●公司为控股子公司天津美克 5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为5,000万元人民币；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）为控股子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2018年 1月 13日、1月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：天津美克
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：14,780万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
天津美克成立于1997年5月，为公司控股子公司，其中：公司持股比例64%，国开发展基金有限公司（以下称“国开基金”）持股比例36%。截至 2017年 12月 31日，该公司总资产 1,786,218,786.69元，负债总额为 1,158,183,290.89元，净资产628,035,495.80元，2017年实现净利润49,694,084.08元（经审计）。
三、担保内容
公司为天津美克申请的5,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式，不派董事，不参与日常生产经营决策，也不提供同比例担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司提供担保满足了控股子公司经营发展的需要，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币233,414万元，美元 4,652.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币 264,217.38万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的53.57%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-049
江苏武进不锈股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月21日 14点
召开地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1号公司二楼职工培训室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月21日
至2017年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司独立董事的议案|√|
|2|关于选举公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2017年11月28日于指定信息披露媒体披露的相关公告。（公告编号：2017-049）
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603878|武进不锈|2017/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）凡 2017年 12月 14日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2017年 12月 20日的工作时间（09:00—11:00、13:00—16:00），到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司三楼北面证券事务部。
邮编：213111
联系电话：0519-88737341 传真：0519-88737341
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：黄薇 电话：0519-88737341
传真：0519-88737341 邮箱：wjbxgf@wjss.com.cn
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏武进不锈股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年12
月21日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司独立董事的议案||||
|2|关于选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-072
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于 2018年 9月 6日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》。
公司于 2017年 12月 11日召开公司第六届董事会第八次（临时）会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案经 2018年 5月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会决议表决通过。由于公开发行可转换公司债券的申报基准日发生变更，公司于2018年5月31日召开公司第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了关于《关于<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》等议案。
结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，具体如下：
调整原方案之“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途”，即发行规模由不超过 20.35亿元（含20.35亿元）调减为不超过20.205亿元（含20.205亿元），威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目的拟投入募集资金由26,950.00万元调减至26,700.00万元，偿还银行借款拟投入募集资金
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-072
由61,050.00万元调减至59,850.00万元。其余方案内容不变。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（2018-074）。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》（公告编号：2018-075）。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-072
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的公告》（公告编号：2018-076）。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年9月12日
证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2019-035四川振静股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2019-026号）。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。由于《问询函》涉及的内容仍需进一步补充、完善，为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作，预计将在2019年10月16日前回复至上海证券交易所。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会 2019年10月10日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2016-066
重庆啤酒股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月9日
(二) 股东大会召开的地点：重庆啤酒股份有限公司北部新区分公司接待中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|291,324,140|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.1945|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司第八届董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席1人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事柯俊财因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事吕彦东因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事萧伟健因时间冲突，未能出席本次股东大会；
董事 Kaare Zoffmann Jessen因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事曲凯因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事郭永清因时间冲突，未能出席本次股东大会；
独立董事李显君因时间冲突，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事徐绮俊因时间冲突，未能出席本次股东大会；
监事符许舜因时间冲突，未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书邓炜先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第八届董事会董事的议案。选举陈松先生为公司第八届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|290,850,240|99.8373|473,900|0.1627|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于补选公司第|467,522|49.6612|473,900|50.3388|0|0.0000|

||
|-|
|八届董事会董事的议案|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天元律师事务所
律师：董毅、刘震海
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
重庆啤酒股份有限公司2016年12月10日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-084
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易展期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东豫商集团有限公司（以下简称“豫商集团”）及其一致行动人上海杰宇资产管理有限公司（以下简称“上海杰宇”）关于将其持有的本公司股票进行质押式回购业务展期回购及补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、原股票质押式回购交易的情况
上海杰宇于2016年11月28日将其持有公司10,500,000股流通股与东吴证券进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年11月29日，回购交易日为2017年11月29日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。具体详见公司公告2016-050。
豫商集团于2016年11月30日将其持有公司15,100,000股流通股与东吴证券进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年12月1日，回购交易日为2017年12月1日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。具体详见公司公告2016-051。
二、质押式回购交易展期回购的情况
上海杰宇于2017年11月29日将其持有的原质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司的10,500,000股流通股（占公司总股本的8.2%)全部延期回购，延期购回交易日为2018年11月29日，并办理了延期回购手续。
同时，上海杰宇将其持有的公司350,000股流通股补充质押给东吴证券股份有限公司，初始交易日为2017年11月29日，购回交易日为2018年11月29日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
日前，涉及股票质押回购业务延期购回手续已全部办理完毕。截至本次初始交易日后，上海杰宇共计持有本公司股份数为10,856,592股，占公司总股本的8.48%;累计质押股份数10,850,000股，占持有本公司股份总数的99.94%,占公司总股本的8.477%。
豫商集团于2017年11月30日将其持有的原质押给东吴证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务的本公司的15,100,000股流通股（占本公司总股本的11.80%)全部延期回购，延期购回交易日为2018年11月30日，并办理了延期回购手续。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。日前，涉及股票质押延期回购业务手续己全部办理完毕。截至本次初始交易日后，豫商集团共计持有本公司股份数为28,823,378股，占本公司总股本的22.52%;本次延期质押股份数是15,100,000股，占本公司总股本的11.80%；累计质押股份数 28,590,000股，占持有本公司股份总数的99.19%,占本公司总股本的22.34%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2019-032浙江京华激光科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年8月15日以电话方式通知各位监事，会议于2019年8月26日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王富青先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：
（1）、公司《2019年半年度报告及其摘要》编制及审议程序符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司《2019年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司报告期经营管理和财务状况；
（3）、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2019年半年度报告
及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
中国屯力建没股扮有限公司独立董事
美干日常美瑛交易事項的事前決可意見
作力中国屯力建没股分有限公司(以下筒称
“公司")的独立董事,我
イ|]本着決真、負責的恣度,依
据《美千在上市公司建立独立董事制度的指早意兄》、《上海iI券交易所股票上市規只等法律法規及規疱性文件以及《中国屯力建没股分有限公司章J》
程》的有美規定,対
公司第二届董事会第二次会波似申波的《美子中国屯力建没股扮有限公司
2018年度日常美咲交易if支J及釜署日常美咲交易切波的波案》友表事前汰可意見如下
:
径述充分申査,我
イ|]快力公司
2018年度日常夫咲交易it支J及釜署日常美咲交易切波是公司与美咲方長期形成的並努美系、力保持生声径菅的違銭性所需,相美交易的上限合理,交易定倫按照市場化原只J碗定,不存在損害公司及♯美咲股末、特別是中小股木利益的情形。我イ|]同意格咳波案提交公司董事会申波。
(以下元正文,力《中国屯力建没股分有限公司独立董事美子日常美瑛交易事項的事前汰可意見》之笠署頁)
(本天元正文,収力《中国屯力建没股分有限公司独立董事美子日常美咲交易事項的事前汰可意兄》え笠署更
)
二〇―八年5)月ゴニ日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：临 2016-053上海中技投资控股股份有限公司
关于公司 2016年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月29日14点。
本次临时股东大会相关议案若经审议通过后，所涉及的重大资产出售相关事项的实施仍需以满足如下全部条件为前提:1、中技控股与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“品田投资”）签署关于收购上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）控股股权的正式收购协议；2、中技控股收购上海宏投网络科技有限公司控股股权的方案经公司董事会及股东大会审议通过；3、《重大资产出售协议》及其《补充协议》生效；4、中技控股与目标公司往来款已经由目标公司清偿完毕或交易对方代目标公司在交割日前（含当日）向中技控股清偿完毕。如前述任一条件未获满足，则中技控股与上海轶鹏将解除与本次交易相关的协议并恢复原状。因此，本次重大资产出售事项存在因上述条件不满足而无法实施的风险。
目前，中技控股与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）已签订了《关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议》，本次收购方案所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作仍在进行之中，正式收购协议尚待签署，公司收购宏投网络控股股权的方案仍然存在不确定性。鉴于上述情况，本次重大资产出售事项存在因公司与品田投资就交易对价、交易方案等关键条款未能达成一致而无法实施的风险。
一、相关事项说明
“中技控股”）发出了关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知，本次股东大会将于 2016年 7月 29日 14点召开，会议将就公司重大资产出售等相关事项进行审议并表决，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2016年7月22日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2016]0873号）（以下简称“《问询函》”）。在收到《问询函》后，公司及各中介机构已经按照《问询函》的要求落实相关意见，并对相关文件进行补充和回复。同时，公司补充修订了《上海中技投资控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）(修订稿)》及其摘要。上述相关文件及股东大会会议资料的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。
二、风险提示
鉴于上述情况，公司对 2016年第三次临时股东大会所审议的相关事项特做如下风险提示：
（一）本次临时股东大会相关议案若经审议通过后，所涉及的重大资产出售相关事项的实施仍需以满足如下全部条件为前提:1、中技控股与上海品田创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“品田投资”）签署关于收购上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）控股股权的正式收购协议；2、中技控股收购上海宏投网络科技有限公司控股股权的方案经公司董事会及股东大会审议通过；3、《重大资产出售协议》及其《补充协议》生效；4、中技控股与目标公司往来款已经由目标公司清偿完毕或交易对方代目标公司在交割日前（含当日）向中技控股清偿完毕。如前述任一条件未获满足，则中技控股与上海轶鹏投资管理有限公司将解除与本次交易相关的协议并恢复原状。因此，本次重大资产出售事项存在因上述条件不满足而无法实施的风险。
（二）目前，公司与品田投资已签订了《关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议》，本次收购方案所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作仍在进行之中，正式收购协议尚待签署，公司收购宏投网络控股股权的方案仍然存在不确定性。鉴于上述情况，本次重大资产出售事项存在因公司与品田投资就交易对价、交易方案等关键条款未能达成一致而无法实施的风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
股票代码：600619(A股)900910(B股)股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股)编号：临2015-031债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于“12沪海立”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”、“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本公司发行的“12沪海立”公司债券（债券代码：122230）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA，公司债券前次评级结果为AAA，评级机构为中诚信，评级时间为 2014年5月14日。
2015年 6月 23日，中诚信出具了《上海海立（集团）股份有限公司 2012年公司债券跟踪评级报告（2015）》，本次跟踪评级的结论为：维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AAA。
投资者欲全面了解具体情况，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《上海海立（集团）股份有限公司 2012公司债券跟踪评级报告（2015）》。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2015年6月27日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-018H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
关于 H股股票增值权首次授予计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股票增值权计划审议及首次授予情况
2012年1月5日，广州汽车集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第二届董事会第51次会议审议通过了《关于实施H股股票增值权计划的议案》（“H股股票增值权计划”），以及《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
2012年2月29日，本公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于实施H股股票增值权计划的议案》。详情请参见本公司于2012年2月29日在香港联交所网站发布的公告。
2012年2月29日，本公司第二届董事会第53次会议审议通过了《关于确定H
股股票增值权首次授予计划授予日的议案》，确定2012年2月29日为公司H股股票增值权首次授予的授予日，并同意本公司H股股票增值权首次授予计划的授予价格将取（1）2012年2月29日公司H股股票收市价9.15港元、（2）2012年2月29日前五个交易日公司H股股票平均收市价8.95港元，及（3）公司H股股票的面值人民币1元的较高者，即9.15港元。
根据董事会决议，本公司首次共向105名符合条件的授予对象合计授出H股股票增值权35,850,000股。
二、增值权首次授予行权价格调整情况
根据公司H股股票增值权计划，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对授予价格进行相应的调整，调整方法如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价；V为每股的派息额；P为调整后的行权价。
根据以上调整规则，自2012年公司授予股票增值权后，公司共发生六次派息行为，具体调整情况如下
1、2012年6月29日，本公司2011年年度股东大会批准派发每股0.20元人民币（相当于0.25港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价
格调整为每股8.90港元。
2、2012年8月27日，本公司第三届董事会第4次会议批准向全体股东派发每股0.07元人民币（相当于0.09港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.81港元。
3、2013年5月28日，本公司2012年年度股东大会批准派发每股0.02元人民币（相当于0.03港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.78港元。
4、2013年8月29日，本公司第三届董事会第24次会议批准向全体股东派发每股0.06元人民币（相当于0.08港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.70港元。
5、2014年6月30日，本公司2013年年度股东大会批准派发每股0.1元人民币（相当于0.13港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.57港元。
6、2014年8月26日，本公司第三届董事会第43次会议批准向全体股东派发每股0.08元人民币（相当于0.10港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.47港元。
7、2015年6月25日，本公司2014年年度股东大会批准向全体股东派发每股
0.08元人民币（相当于0.10港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.37港元。
8、2015年8月28日，本公司第四届董事会第5次会议批准向全体股东派发每股0.08元人民币（相当于0.10港元）的现金股利。根据首次授予计划，本公司股票增值权行权价格调整为每股8.27港元。
三、股票增值权计划生效安排及条件
1、生效条件
首次授予的股票增值权的有效期为五（5）年，自授予之日起计算。在满足相关业绩条件的情况下，本次授予的H股股票增值权按下述安排分批生效
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|-|-|-|
|生效批次|行权有效期|可行权股数占授予总股数比例|
|第一批生效|自授予日起满两周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|
|第二批生效|自授予日起满三周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|
|第三批生效|自授予日起满四周年后的首个交易日起至授予日起五周年内的最后一个交易日当日止|三分之一|

2、生效业绩条件
（1）在每一个生效年度的前一年，归属本公司权益持有者的扣除非经常性
损益净利润年度复合增长率（以 2010年为基年）不低于下表所述的目标值；且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）；
（2）在每一个生效年度的前一年，扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（ROE）不低于下表所述的目标值；且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）；
（3）在每一个生效年度的前一年，主营业务占比不低于下表所述的目标值；
且不低于同行业平均业绩（或对标企业75分位值）。
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|生效期|归属本公司权益持有者的扣除非经常性损益净利润|扣除非经常性损益的加权平均ROE|主营业务收入占比|
|2014年第一期生效|2010-2012 年的复合增长率不低于目标值13%|2012 年实际达成值不低于目标值18%|2012 年实际达成值不低于目标值96%|
|2015年第二期生效|2010-2013 年的复合增长率不低于目标值13%|2013 年实际达成值不低于目标值18%|2013 年实际达成值不低于目标值96%|
|2016年第三期生效|2010-2014 年的复合增长率不低于目标值14%|2014 年实际达成值不低于目标值18%|2014 年实际达成值不低于目标值96%|

四、股票增值权计划首次授予实施进展情况
截止本公司于2015年3月3日在上交所及相关指定信息披露媒体上披露的《关于H股股票增值权首次授予计划实施进展的公告》（临2015-016），尚未生效的第三批H股股票增值权为11,949,962股。同时，根据首次授予计划的生效安排，本公司已授出的第三批股票增值权生效时间已到。
根据罗兵咸永道会计师事务审计的并按香港财务报告准则及香港《公司条
例》规定编制的财务报告，本公司2014年的相关业绩指标没有达到生效业绩条件。
因此第三批11,949,962股H股股票增值权失效。截止目前，本公司已授予的
35,850,000股H股股票增值权已全部失效。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年3月3日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-051债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年8月19日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2015年8月14日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、《关于控股子公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案》
为顺利推进公司8英寸集成电路芯片生产线的建设，公司重要控股子公司杭州士兰集成电路有限公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请 5亿元人民币或等值外币的项目贷款，贷款期限为8年。
该事项需提请公司股东大会审议。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于对子公司增加担保额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-052。
该事项需提请公司股东大会审议。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2015-053。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2015年8月 20日
证券简称:上海物贸 证券代码:A股 600822 编号:临 2015-045
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票（上海物贸，证券代码：600822；物贸B股，证券代码：900927）已于2015年10月21日停牌，并于2015年10月21日、2015年10月28日、2015年11月4日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040），《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-044），公司股票于2015年10月21日起停牌不超过30日。
截至本公告发布之日，相关中介机构已进场工作，相关尽职调查工作正在有序推进中。因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年11月11日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于公司竞拍宿州市萧县矿山资源项目的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司竞拍宿州市萧县矿山资源项目的议案》发表如下独立意见：
1、公司在将该事项提交董事会审议前，组织人员实地查看了该矿山资源并进行了审慎调研，综合全面的了解了矿山勘查现状。
2、本次交易将有利于完善爆破业务链条，降低公司对民爆主业的盈利依赖，形成新的增长利润点，并能够改善公司整体盈利结构，分散经营风险，有利于公司持续稳定发展，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。
3、公司本次参与竞拍矿山资源项目的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定。
综上所述，我们同意公司参与竞拍萧县杜楼镇所里东山、萧县瓦子口山北、萧县王山窝象山矿山资源项目。
独立董事签名：____________ ______________ _____________
陈传江 陈 红 费惠蓉