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东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东方花旗证券有限公司|被保荐公司简称：泰格医药||||
|保荐代表人姓名：顾庄华|联系电话：021-23153888||||
|保荐代表人姓名：葛绍政|联系电话：021-23153450||||
|现场检查人员姓名：顾庄华|||||
|现场检查对应期间：2018年1 月 1日至2018年12月28日|||||
|现场检查时间：2018年12月 24 日-2018年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 34条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√公司控股股东、实际控制人未发生|

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|||变化|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|√||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||

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|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√注|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|注：公司第二次非公开发行募集资金使用与已披露情况一致，但是项目进度、投资效益与披露情况存在一定差异，原因如下：捷通泰瑞从事医疗器械临床试验技术服务，该类业务因受国家食品药品监督管理局关于医疗器械临床试验自查核查活动的影响，该业务进展速度放缓、项目工作量增加、成本增加，导致项目毛利率下降，但公司通过提高工作效率、加强项目管理将自查核查影响降到可控范围|||

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|内。||||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|√|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。||||

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|（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司|
|2018年持续督导现场检查报告》之签章页）|

保荐代表人签名：
顾庄华
葛绍政
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|东方花旗证券有限公司|
|2019年1月7日|
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-02深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知和议案于 2018年 12月 31日以电子邮件、短信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：公司第四届董事会第十八次会议于 2019年1月4日10：30以现场会议的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事5名，出席会议的董事5名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》
近日公司董事会收到董事陈苗圃先生、蔡明先生的辞职报告，陈苗圃先生因个人原因辞去董事、审计委员会委员及公司总经理职务，蔡明先生因个人原因辞去董事职务。辞职后，陈苗圃先生、蔡明先生均不再在公司担任任何职务。
董事会同意提名陈小硕先生为第四届董事会董事（非独立董事）候选人，彭建春先生为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；同意补选陈小硕先生为董事会审计委员会委
员。任期与本届董事会一致。陈小硕先生及彭建春先生的简历详见附件。
独立董事已对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司董事长陈奇星先生提名，董事会同意聘任陈小硕先生为公司总经理，负责公司全面工作，任期至本届董事会任期结束；聘任黎英岳先生为公司常务副总经理，负责运营管理工作，任期至本届董事会任期结束；聘任田刚先生为公司副总经理，负责公司人力资源及总经办工作，任期至本届董事会任期结束。
陈小硕先生、黎英岳先生及田刚先生的简历请见附件。
独立董事已对本议案发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月25日下午15：00在公司大会议室召开二〇一九年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开地点、审议议案等具体事项，详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-04）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
附件：
陈小硕先生简历
陈小硕先生，1981年出生，中国国籍，拥有香港居留权。东南大学无线电工程系电子信息工程专业工学学士，通信与信息系统专业工学硕士。曾任南京东大移动互联网技术有限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。
2012年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任长盈精密香港有限公司总经理、深圳市长盈精密技术股份有限公司常务副总经理。
陈小硕先生现持有公司股份 348,840股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事及高级管理人员之情形。
彭建春先生简历
彭建春先生，1964年出生，中国国籍，教授、博士生导师。美国 ASU博士后，湖南大学博士。历任湖南大学教授、博士生导师、副院长。现任国际IEEE高级会员、深圳大学教授、博士生导师、智能电网研究所所长、科技部和国家自然科学基金委以及国家教委等科技项目评审专家、国际 IEEE和 IET等期刊论文评审专家、中国电机工程学会城市供电专委会委员、《电力系统保护与控制》杂志编委。
彭建春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司董事之情形。
黎英岳先生简历
黎英岳先生，1976年出生，中国国籍，拥有澳门居留权，毕业于广东工业大学材料科学与工程专业，辅修工商管理专业，学士学位。曾任广东惠而浦家电制品有限公司工程师，泰科电子(东莞)有限公司高级经理，泰科电子亚太区采购总监，B&W
亚太区供应链经理。2014年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助理、集团采购总监等职务。
黎英岳先生未持有长盈精密股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。
田刚先生简历
田刚先生,1981年出生,中国国籍。毕业于大连外国语大学，朝鲜语专业，学士学位。曾任比亚迪股份有限公司韩国办事处销售经理，项目管理部总监，台湾办事处副总经理。2015年加入深圳市长盈精密技术股份有限公司，历任公司总经理助理、总经理办公室主任等职务。
田刚先生未持有长盈精密股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在其他不得担任公司高级管理人员之情形。
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司非公开发行股票相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
1、公司符合非公开发行股票条件，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》规定。本次发行募集资金拟用于增资扩股中国金融租赁有限公司，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票涉及关联交易。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
3、本次非公开发行的方案制定符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。建信基金管理有限责任公司、上海昌颐新能源投资有限公司、上海龙尊矿业投资管理有限公司、江苏金智集团有限公司的认购行为符合上述相关规定，价格客观、公允，不存在损害社会公众股东权益的情形。
4、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
6、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，同意提交公司股东大会审议批准。
7、同意董事会拟定的《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》，该规划综合考虑了公司所处的行业特征及面临的市场环境、经营发展规划、股东
回报期望等因素，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求，符合《公司章程》相关规定。该规划尚需提交公司股东大会批准。
8、金智集团及其一致行动人提出免于因金智集团参与公司本次非公开发行股票发出要约，符合《上市公司收购管理办法》相关规定，尚需公司股东大会非关联股东审议批准。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
签署时间：2015年11月20日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-113
易联众信息技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码：300096）于2015年5月28日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。2015年6月11日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》，公司因正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项，公司股票自6月11日起继续停牌。2015年8月27日，公司披露了控股股东转让部分股权可能导致公司控制权变更事项的相关公告。
9月 11日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行申请继续停牌的议案》，并披露了《第三届董事会第五次会议决议公告》、《关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告》、《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（详见公司披露在证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公告）。2015年 9月 28日，公司召开 2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于筹划非公开发行申请继续停牌的议案》，公司股票于股东大会通过次日起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的进展公告。
截至本公告日，公司与本次非公开发行股票事项相关的各项工作仍在积极推中。
由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月16日（星期五）
开市起继续停牌。公司预计将不晚于2015年10月27日公告本次非公开发行事项的预案及相关公告并复牌。
公司将按相关规定，及时公告事项进展，由于该事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn），公司所有重大信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
易联众信息技术股份有限公司董事会
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》【证监发（2005）120号】，同时依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《融钰集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，通过对公司提供的财务资料进行核查和询问相关人员，就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的核查。经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司于2018年2月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》。同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司拟申请银行贷款 10,000万元，并由公司为其提供全额连带责任保证。
截至2018年6月30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）累计审批的担保额度为36,000万元，公司对子公司的担保累计审批的担保额度为 10,000万元，公司实际担保余额为 33,023.37万元，占公司 2017年经审计净资产的26.67%。我们认为：公司的上述担保事项审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
（此页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
普峰、韩光、于雷
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-040深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二届监事会第十四次会议（下称“本次会议”）于 2014年 5月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 5月 21日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。本次会议由监事会主席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》
经全体监事认真核查认为：本次调整符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权的行权价格和数量调整的相关规定，同意董事会对股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量进行调整。
表决情况：表决票 3票，赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监事会
2014年 5月 24日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-021辽宁大金重工股份有限公司
关于股东转让公司股份完成公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日披露了《关于股东协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号：2016-018）和《关于股东协议转让公司股份的补充公告》（公告编号：2016-019），详情见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年4月19日收到公司股东分宜县隆达科技发展有限公司（以下简称“分宜隆达”）通知，分宜隆达所持有的公司股份13,770,000股（无限售流通股占公司股份总数的2.55%）协议转让事宜，已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成过户登记手续。
本次股份转让过户登记完成前，即2016年4月18日前，金鑫先生未直接持有公司股份，其通过持有阜新金胤新能源技术咨询有限公司（以下简称“阜新金胤”）100%股权间接持有公司256,000,500股股份，占公司股份总数的47.41%，通过持有分宜隆达95.58%股权间接持有公司13,162,500股股份，占公司股份总数的2.4375%。
本次股份转让过户登记完成之后，金鑫先生直接持有公司 13,770,000股股份，占公司股份总数的2.55%；直接与间接合计持有公司269,770,500股股份，占公司股份总数的49.96%，公司实际控制人未发生变化。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-013上海金力泰化工股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了公司第七届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关法律、法规规定，上述议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依照《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，对 2018年末各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、无形资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了 10,903,144.02元的减值准备。具体明细如下：
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||序列号||项目||金额（元）|
|1||存货跌价准备||3,059,061.88||
|2||坏账准备||7,844,082.14||
|3||固定资产减值准备||-||
|4||无形资产减值准备||-||
|合计：||||10,903,144.02||

二、计提减值依据、原因
1、存货
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的
确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
2、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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||单项金额重大的判断依据为单项金额200|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||万元以上(含200万元)。|
||对于单项金额重大的应收款项，当存在客观|
||证据表明本公司将无法按应收款项的原有|
||条款收回所有款项时，确认相应的坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||备，根据该款项预计未来现金流量现值低于|
||其账面价值的差额，单独进行减值测试，计|
||提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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|组合名称|坏账准备计提方法|
|按款项性质的组合|个别认定法|
|按款项账龄的组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年（含2年）|10.00%|10.00%|
|2－3年（含3年）|30.00%|30.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
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|组合名称|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|按款项性质的组合|个别认定法|个别认定法|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明|
|单项计提坏账准备的理由|本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，|
||应确认坏账准备。|
||根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差|
|坏账准备的计提方法||
||额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

报告期末，公司对闲置固定资产进行减值测试，根据其可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。
4、无形资产
报告期末，公司对购买专利使用权形成的无形资产进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少2018年度利润总额10,903,144.02元，减少2018年度归属于上市公司股东的净利润8,029,065.19万元。
四、董事会说明
董事会认为：公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司会计政策、会计估计的规定，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试。本次计提资产减值准备符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，程序合理、合规，计提资产减值准备后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十九次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2019年4月25日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十四次会议相关事项事前认可的
独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于2019年6月3日召开第十届董事会第三十四次会议，审议《关于控股股东向公司提供资金支持公司发展暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定，基于独立立场，我们认为：
公司控股股东向公司提供借款，旨在支持公司发展，满足公司经营发展，补充公司流动资金以获取优质房地产开发项目，提高公司市场竞争力。同时，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，将对公司的生产经营产生积极影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司业务的独立性产生影响。
本次关联交易定价方式公平公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。
同意将该事项提交董事会审议。
金科地产集团股份有限公司
独立董事：黎明程源伟姚宁
二○一九年五月三十一日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-024浙江迦南科技股份有限公司
关于公司及控股子公司 2018年度
向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足生产经营和发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。在银行综合授信额度内，公司拟为控股子公司的银行信贷提供担保。2018年4月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营和发展需要，公司及控股子公司预计 2018年度向银行等金融机构申请不超过 50,000万元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），具体银行授信单位以公司同相关银行实际沟通为准，在上述额度内由公司及控股子公司根据实际需求进行银行融资时可共同滚动使用。
在上述向银行等金融机构申请综合授信的额度内，控股子公司根据实际资金需求进行银行融资时，公司为控股子公司的银行融资提供金额不超过 20,000万元的担保，占公司2017年度经审计净资产的25.78%。
为便于实施公司及控股子公司 2018年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事长方亨志先生全权代表公司在批准的授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）处理公司及控股子公司向银行申请授信并为控股子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及控股子公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。
300412二、被担保人的基本情况
1、控股子公司申请预计担保不超过以下金额及相关信息如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保子公司|公 司持 股比例|注册资本|法定代表人|主营业务|预计担保额（万元）|
|1|南京迦南比逊科技有限公司|100%|13000 万元|方正|制药设备、包装机械、食品机械、化工机械的研发、生产、销售、维修|7000.00|
|2|浙江迦南小蒋科技有限公司|51%|1000万元|郑小蒋|制药机械、食品机械、包装机械、机电设备研究、制造、销售、安装、维修|2000.00|
|3|浙江迦南凯鑫隆科技有限公司|55%|1000万元|江隆昌|制药机械、食品机械、包装机械研发、制造、销售；货物进出口、技术进出口|2000.00|
|4|广州迦南弥特智能包装设备有限公司|51%|1000万元|张维明|通用设备制造业|2000.00|
|5|上海凯贤流体科技有限公司|51%|1000万元|易军|流体科技、医药科技、化工科技、自动化工程科技的技术开发、技术转让、技术服务|2000.00|
|6|北京迦南莱米特科技有限公司|55%|1000万元|张庭涛|销售制药、化工机械设备、机械零件|2000.00|
|7|云南迦南飞奇科技有限公司|60%|5016万元|王晓明|智能化物流系统、智能化立体仓库系统、智能化生产线系统的、技术开发、技术服务|3000.00|

2、控股子公司2017年度的财务状况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|资产总额|负债总额|资产负债率|营业收入|净利润|
|1|南京迦南比逊科技有限公司|34,381.45|14,414.66|41.93%|11,951.59|154.96|
|2|浙江迦南小蒋科技有限公司|4,025.30|2,618.41|65.05%|3,291.47|463.47|
|3|浙江迦南凯鑫隆科技有限公司|2,367.96|1,110.02|48.88%|1,767.64|93.60|
|4|广州迦南弥特智能包装设备有限公司|2,334.51|1,709.23|73.22%|1,563.72|-272.29|
|5|上海凯贤流体科技有限公司|3,543.48|3,296.38|93.03%|1,550.21|-152.62|
|6|北京迦南莱米特科技有限公司|5,487.27|2,569.27|46.82%|4,607.66|815.33|
|7|云南迦南飞奇科技有限公司|5,572.97|2,355.31|42.26%|3,457.02|20.72|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控
制公司财务风险。
300412四、审议意见
1、董事会意见
公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、独立董事意见
经核查，公司及控股子公司向银行申请授信，系出于经营发展的需要。公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，可提高控股子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次公司对外担保的对象为公司控股子公司，风险处于可控范围，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。综上所述，我们一致同意公司为控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保。
3、监事会意见
经审核，监事会认为公司及控股子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保总额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保总额为1,800万元，占公司最近一期经审计净资产的2.32%，全部为对公司控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-076深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于完成股权收购和工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的议案》，同意公司使用现金30,000万元收购厦门梅花实业有限公司、樊启鸿、樊红杰持有的扬州宁达贵金属有限公司（以下简称“扬州宁达”）60%的股权，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年7月24日发布的《关于收购扬州宁达贵金属有限公司60%股权的公告》。
近日，扬州宁达已完成本次股权转让的相关工商变更手续，并取得了扬州市江都工商行政管理局下发的《营业执照》，扬州宁达本次工商变更完成之后，变为公司的控股子公司，具体工商变更信息如下：
||||
|-|-|-|
|变更类别|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人变更|曾杨清|许开华|
|原股东/发起人名称变更|厦门梅花实业有限公司、樊启鸿、樊红杰|深圳市格林美高新技术股份有限公司、厦门梅花实业有限公司、樊启鸿、樊红杰|

特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年八月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-045唐人神集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日-2019年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：90%-60%||盈利4,439.39万元||
|||盈利：443.94 万元-1,775.76万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩预计下降60%-90%，主要原因是报告期内受非洲猪瘟疫情影响，生猪行业因出现集中性生猪出栏而造成生猪销售价格普遍较低，对公司生猪产业盈利能力造成很大不利影响；同时，公司加大防控非洲猪瘟的生物安全防疫投入，增加了养猪成本，致使公司养猪产业效益下降；生猪产业因上述两方面因素带来的不利影响拖累了公司整体盈利水平。未来而言，生猪价格的下降或上升，以及疫病的发生、原材料价格的波动等都会对公司经营业绩产生较大的影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、其他相关说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据请以公司披露的2019年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司
二○一九年三月二十九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-024北京金一文化发展股份有限公司
关于公司全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）近日收到江阴临港经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）《关于同意兑付金一文化奖励的批复》（临港开委复（2014）1号）的文件。根据管委会扶持奖励政策（澄港城协纪[2008]22号），管委会同意兑付江苏金一 1170万元奖励。江苏金一已收到上述补贴资金。
江苏金一根据《企业会计准则》的相关规定，将上述政府补贴款计入营业外收入，具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年3月31日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-052
北京九强生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 11月 20日以书面形式发出。本次会议于 2019年 11月 22日以现场方式在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实到董事9名，由公司董事长主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，所做决议合法、有效。本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟向招商银行世纪城支行申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度；拟向中信银行知春路支行申请总额不超过 2亿元的综合授信额度；拟向中国民生银行北京分行申请总额不超过 2亿元的综合授信额度。公司本次向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司董事会授权公司法定代表人邹左军先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审
批权限履行相应审批程序后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占有效表决表决权100%。
《北京九强生物技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容详见公司于 2019年 11月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2019年11月22日
国金证券股份有限公司关于
重庆莱美药业股份有限公司
2016年度跟踪报告
|||||
|-|-|-|-|
||保荐机构名称：国金证券股份有限公司||被保荐公司简称：莱美药业|
|保荐代表人姓名：杨利国||联系电话：18616839617||
|保荐代表人姓名：徐彩霞||联系电话：13808048896||

一、保荐工作概述
|||||
|-|-|-|-|
||项目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||-||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||不适用||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||-||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||是，督导公司建立健全并有效执行各项规章制度。报告期内，公司根据相关规定对《公司章程》、《控股子公司管理制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《内部审计制度》、《重大信息内部通报制度》和《募集资金管理制度》进行了相应修订，进一步完善公司内部控制制度。||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是||
|3、募集资金监督情况||-||
|（1）查询公司募集资金专户次数||7次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致||是||
|4、公司治理督导情况||-||
|（1）列席公司股东大会次数||2次||
|（2）列席公司董事会次数||5次||
|（3）列席公司监事会次数||2次||

|||||
|-|-|-|-|
||项目||工作内容|
|5、现场检查情况||-||
|（1）现场检查次数||1次||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||不适用||
|6、发表独立意见情况||-||
|（1）发表独立意见次数||1次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||不适用||
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||-||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不适用||
|（3）报告事项的进展或整改情况||不适用||
|8、关注职责的履行情况||-||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或整改情况||不适用||
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10、对上市公司培训情况||-||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2016年9月7日||
|（3）培训的主要内容||现场讲解、组织学习《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务（2015 年修订）》和相关会计准则。||
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||存在的问题||采取的措施|
|1、信息披露||无||不适用||
|2、公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3、“三会”运作||无||不适用||
|4、控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5、募集资金存放及使用||无||不适用||
|6、关联交易||无||不适用||
|7、对外担保||无||不适用||
|8、收购、出售资产||无||不适用||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||未履行承诺的原因|
||公司及股东承诺事项||是否履行承诺|||
||||||及解决措施|
|1、关于保证资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立的承诺||是||不适用||
|2、关于股份锁定承诺||是||不适用||
|3、关于持股意向和减持意向的承诺||是||不适用||
|4、关于对公司中小股东所作的承诺||是||不适用||
|5、关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|6、关于减少和规范关联交易的承诺||是||不适用||
|7、其他承诺||是||不适用||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|

|||
|-|-|
|1、保荐代表人变更及其理由|本期间，未发生保荐代表人变更事项。|
|2、报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|保荐机构被采取监管措施的事项：国金证券于 2016 年 11月28日收到中国证监会贵州监管局下发的《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》（[2016]14号）。国金证券作为安顺虹阳国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“安顺虹阳”）公司债券项目的受托管理人，未及时督促安顺虹阳规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券采取了出具警示函的监督管理措施。整改情况：该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促安顺虹阳整改完毕，募集资金使用已经得到规范。另外国金证券根据相关内控制度对相关责任人员进行了严肃问责。同时为提升国金证券债券受托管理工作质量、确保项目组勤勉尽责，国金证券向各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，并做出相应的工作部署。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号:2018-082北京华力创通科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。会议通知于2018年8月10日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2018年半年度报告全文》及摘要
经审核，董事会认为北京华力创通科技股份有限公司 2018年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》及摘要详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，获得通过。
（三）审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2018年半年度公司计提了相应的资产减值准备共计16,984,837.15元。董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于五矿稀土股份有限公司
未实现 2013年度盈利预测的说明
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，五矿稀土股份有限公司（原“山西关铝股份有限公司”，以下简称“五矿稀土”、“上市公司”）于2012年底完成了重大资产出售及发行股份购买资产交易，上市公司主营业务由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发。中信证券股份有限公司接受上市公司的委托，担任上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，现就上市公司2013年度盈利预测未实现的情况说明如下：
一、关于本次重大资产重组的盈利预测情况
在本次重大资产重组中，上市公司根据重大资产重组事项的相关要求编制了 2013年度备考盈利预测并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审核出具了相应的《山西关铝股份有限公司备考盈利预测的审核报告》（大华核字[2012]3336号）。
上市公司基于“备考盈利预测的编制基础和基本假设”编制了备考盈利预测， 2013年度备考盈利预测的相关指标如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|预测金额|
|利润总额|488,116,145.69|
|净利润|364,765,815.00|
|归属于上市公司所有者的净利润|364,765,815.00|

二、五矿稀土 2013年度盈利预测实现情况
根据大华会计师事务所出具的《五矿稀土股份有限公司备考盈利预测实现情况的审核报告》（大华核字[2014]001191号），上市公司2013年度备考盈利预测
实现情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|预测数|实现数|完成率|
|利润总额|488,116,145.69|301,632,398.93|61.80%|
|净利润|364,765,815.00|224,198,629.21|61.46%|
|归属于上市公司所有者的净利润|364,765,815.00|224,198,629.21|61.46%|

三、盈利预测未实现的主要原因
五矿稀土董事会及管理层分析了未能完成2013年备考盈利预测的情况，认为备考盈利预测未能完成的主要原因如下：
2013年稀土行业持续低迷，稀土产品销售价格及毛利率同比大幅下降。在盈利预测中稀土产品所采用的销售价格假设主要基于2012年1-6月份期间的平均售价，而上市公司 2013年所属生产型企业的实际产品售价相比盈利预测的假设条件下降约20%-60%；实际营业毛利率较盈利预测下降约15%；综合价格下跌、产品结构等影响因素后，上市公司所属生产型企业 2013年实际净利润较盈利预测减少了约1.6亿元。
综上所述，造成上市公司备考盈利预测未实现的主要原因是 2013年五矿稀土经营环境与盈利预测的基本假设对比发生了较大变化。
对于上市公司 2013年未能实现备考盈利预测，本独立财务顾问及主办人对此结果深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于五矿稀土股份有限公司未实现 2013年度盈利预测的说明》之签章页）
财务顾问主办人：
中信证券股份有限公司年 月 日