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独立董事关于续聘公司 2016年度审计机构的
独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事局第九次会议于 2016年 3月 3日在公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的关于续聘公司 2016年度审计机构事项发表如下独立意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制提供了审计服务。审计工作中，该所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
经审议，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告、内部控制的审计工作。
该事项已经公司六届董事局审计委员会 2016年度第一次会议和本次董事局会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。公司关于该事项的决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一六年三月三日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2018-008利尔化学股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
为培养控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”）的自我融资能力、满足其业务发展对资金的需求， 2018年 1月 30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟就利尔作物向中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行（以下简称“光大银行绵阳高新支行”）申请的综合授信额度 4,000万元、向中国农业银行股份有限公司绵阳游仙支行（以下简称“农行绵阳游仙支行”）申请的综合授信额度 3,000万元、向中国银行股份有限公司绵阳分行（以下简称“中行绵阳分行”）申请的综合授信额度 8,000万元提供连带责任担保。
根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，本次担保事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况介绍
被担保人：四川利尔作物科学有限公司
1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司
2、住所：绵阳涪城区丰谷镇双拥路 77号
3、法定代表人：尹英遂
4、注册资本：5865.7900万元
5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农
资产品的生产、研发及销售；农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售；农产品销售；农业生产技术研究、咨询、服务；
企业管理服务；农业、林业科技服务及农作物病虫草害防治服务；农业观光服务；旅游项目开发；国际允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东构成：利尔化学股份有限公司持股85.24%；绵阳利尔作物企业管理中心（有限合伙）持股14.76%。
7、与本公司关系：利尔作物系本公司的控股子公司。
8、最近一年的主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，利尔作物的资产总额为 18,471.65万元，负债总额为 11,320.13万元，净资产为 7,151.52万元，2017年度实现销售收入 29,806.55万元，净利润 1,047.38万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容
公司拟分别与光大银行绵阳高新支行、农行绵阳游仙支行、中行绵阳分行签署相关担保协议，为利尔作物分别向前述三家银行申请的综合授信额度 4,000万元、3,000万元、8,000万元承担连带保证责任，担保期限同前述三家银行给利尔作物授信有效期一致。
四、公司董事会意见
公司董事会认为公司为控股子公司利尔作物申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持利尔作物的经营发展，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务的能力，此次担保不会损害公司和中小股东
的利益。
利尔作物为公司的持股比例高于67%的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
公司董事会同意本次担保事项。
五、公司累计担保情况
截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为 86,500万元，占公司 2017年末经审计净资产的36.36%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为 86,500万元，占公司 2017年末经审计净资产的36.36%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
2018年 2月 1日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-022
深圳海联讯科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为公允反映公司资产的价值，根据企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，公司每年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司某债务人违反了合同条款，未如约支付合同款及逾期利息，且存在收款困难的情况，预计无法收回该笔应收款。公司严格按照《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，对其坏账计提的方法从账龄分析法调整为单项个别认定法，即按账面净值全额计提坏账准备120.67万元。
本次计提的资产减值准备尚未经过会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的2017年度审计报告为准。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次坏账准备计提为 120.67万元，原已按账龄分析法计提上述应收款的坏账准备 18.10万元，本次坏账准备计提对母公司利润总额影响 102.57万元，对合并报表利润总额影响102.57万元。
经公司财务部初步测算，2017年度累计计入资产减值损失的金额为 483.97
万元，对母公司利润总额影响 433.63万元，对合并报表利润总额影响 483.97万元。
三、相关审核及审批程序
本次计提的资产减值准备已经公司第三届董事会第三十九次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次计提资产减值准备的金额未达到股东大会审议标准，无须递交股东大会审议。
1、董事会审议情况
2018年3月27日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备能够充分、公允地反映 2017年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
2、独立董事的意见
经核查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规章制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况；该议案的决策程序合法、合规，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
3、监事会审议情况
规。同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
天津中环半导体股份有限公司
董事会关于2019年员工持股计划（草案）合规性说明
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《2019年员工持股计划（草案）》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效；
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
4、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为，本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会认为，公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定。
特此说明。
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015－012深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近日接到控股股东及实际控制人陈坤江先生的通知：陈坤江先生原于2013年12月4日将其本人持有的本公司有限售条件流通股10,000,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，2014年5月16日公司实施了2013年度权益分派（每10股转增5股），质押股份相应的变更为15,000,000股。陈坤江先生于2015年3月9日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，陈坤江先生持有本公司股份74,766,500股，占公司总股本的32.58%，其中本次办理解除股权质押登记手续的股份总数为15,000,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的20.06%，占本公司股份总数的6.54%。至此，陈坤江先生累计质押股份15,000,000股，占陈坤江先生持有本公司股份总数的20.06%，占本公司股份总数的6.54%。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 2015年 3月 10日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-016】金河生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金13,600万元人民币暂时补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,723万股，发行价格为每股人民币18.00元，共计募集资金为人民币49,014万元，扣除发行费用人民币36,561,420.00元后，实际募集资金净额为人民币453,578,580.00元（其中计划募集资金19,851.92万元；超募资金25,505.94万元）。公司以上募集资金已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了国浩验字[2012]第207A84号《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金使用情况
截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下表所示：
2014以前 2014年使用金额
累计利息
年度已投
直接投入募永久补充流内保外贷 暂时补充
年末余额
收入净额
入金额
集资金项目 动资金 保证金 流动资金
11,738.16
11,717.92 3,598.58 5,000.00 13,946.50 1,024.15 380.85
2014年3月26日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过使用部分闲置募集资金18,000万元人民币，暂时补充流动资金，2015年3月23日，暂时补充流动资金的募集资金18,000万元已全部归还至募集资金专用账户。（内容详见巨潮网公告
2015-010号）。
2014年7月28日，第三届董事会第四次会议和公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分超募资金拟投资项目并永久补充流动资金的议案》、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，总计11738.16万元募集资金永久补充流动资金。（内容详见巨潮网公告2014-043号）
2014年10月15日，公司第三届董事会第六次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金为控股子公司美国法玛威药业有限公司
（PHARMGATELLC.）内保外贷支付银行保证金的议案》，同意公司为控股子公司法玛威提供内保外贷，并使用超募资金5,000万元支付银行保证金。（内容详见巨潮网公告2014-061号）
截至本公告日，除上述事项外，公司未使用募集资金。
三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的具体情况
公司根据募集资金使用规划，2016年4月30日前，公司预计有闲置超募资金13,600万元。
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将使用闲置募集资金13,600万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，预计将节约财务费用400万元。
公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资
金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。公司将确保按时、足额归还募集资金。不存在影响募集资金投资计划的正常进行的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
(一)独立董事独立意见
公司独立董事对公司上述募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过12个月。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过13,600万元，单次补充流动资金期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。
(二)监事会意见
监事会经审议认为：公司利用闲置募集资金13,600万元暂时补充流动资金，补充流动资金期限不超过12个月，不存在影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司过去12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；不对控股子公司以外的对象提供财务资助，本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等的交易。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司利用闲置募集资金13,600万元暂时补充流动资金。
(三)保荐机构核查意见
根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的规定，中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐人，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：
金河生物本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意的意见，履行了必要的法律程序。且金河生物已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，过去12个月内未进行风险投资，并承诺了在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行。因此，银河证券同意金河生物使用闲置募集资金13,600万元暂时补充流动资金，补充流动资金时间自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第九次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、银河证券股份有限公司《关于金河生物科技股份有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
南京证券股份有限公司
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
之独立财务顾问核查意见
南京证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“双林股份”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次资产重组”、“本次发行股份购买资产”、“本次交易”）的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次资产重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：
一、本次资产重组主要历程
在本次资产重组相关工作的开展中，上市公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在《宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。
上市公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组的实施工作。本次资产重组主要历程如下：
因筹划重大资产重组事项，经向深交所申请，公司股票于2016年11月7日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》，于2016年11月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-073）。2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11月
28日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-074、2016-075、2016-076）。2016年11月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-077），公司股票自2016年11月29日开市时起继续停牌。2016年12月5日、2016年12月13日、2016年12月19日、2016年12月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-078、2016-079、2016-080、2016-081）。2016年12月27日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2016年12月27日开市起继续停牌（公告编号：2016-083），公司预计于2017年1月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并申请股票复牌。公司于 2017年1月3日、2017年1月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-001、2017-003）。停牌期间，上市公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年1月15日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。
2017年1月16日，公司发布《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监督事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深交所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年1月16日开市起将继续停牌。
2017年1月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第6号）（以下简称“问询函”），根据重组问询函的要求，公司及相关各方积极开展回复工作，并对本次资产重组相关文件进行了补充和修订。
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年1月24日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2017年1月25日开市起复牌。
2017年2月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次资产重组的相关议案。
2017年2月10日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170249号）。
2017年2月27日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤
回申请文件的议案》，决定终止本次资产重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件。
二、终止本次资产重组的原因
鉴于近期A股市场波动的影响，双林股份的股价出现了较大幅度的下跌，且交易对方人数较多，交易各方对本次交易方案产生较大分歧，无法对推进本次重组达成一致意见。经交易各方充分沟通，公司决定对本次交易方案进行调整，拟以现金方式收购朱玉琛、顾忠明、周超、闻广秋等14位股东持有的诚烨股份100%的股权，具体内容详见与本公告同日公布于巨潮资讯网上的《关于收购上海诚烨汽车零部件股份有限公司100%股权的公告》。该收购事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。
鉴于调整后的方案不涉及发行股份，亦不构成重大资产重组，经公司 2017年2月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定向中国证监会申请终止审核本次并购重组并撤回申请文件。
三、终止本次重大资产重组的内部审批程序
2017年2月27日，上市公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次资产重组并向中国证监会申请撤回重组相关申请文件。独立董事已发表明确同意意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：双林股份已根据相关规定在本次资产重组事项停牌期间及复牌后及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息真实，双林股份终止本次资产重组并撤回申请文件事项符合《重组办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务
顾问意见》之签署页）
项目主办人：
宋乐义 张睿
南京证券股份有限公司2017年2月27日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-053山东得利斯食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东诸城同路人投资有限公司将其持有的公司股份3,736万股于 2016年8月4日质押给民生证券股份有限公司。具体详见公司2016年8月6日披露的《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号为2016-036）。
公司于2016年11月3日收到控股股东诸城同路人投资有限公司的通知，获悉诸城同路人投资有限公司已于2016年11月2日将上述股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|诸城同路人投资有限公司|是|3,736|2016.08.04|2016.11.02|民生证券股份有限公司|14.40%|
|合 计||3,736||||14.40%|

同路人投资共持有公司股份 25,944万股，占公司总股本的51.68%。其中，本次解除质押其持有的公司股份 3,736万股，占公司股份总数的7.44%。截止本公告披露日，同路人投资质押其持有的公司股份8,552万股，占公司股份总数的17.04%。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司董事会
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会
关于《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就《深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）》发表下述专项核查意见：
1、公司2017年限制性股票激励计划确定的激励对象均为公司实施2017年限制性股票激励计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管理、研发、业务、生产骨干人员，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形。
3、激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
4、激励对象无独立董事、监事、单独或者合计持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人及其父母、配偶、子女。
5、激励对象不存在参与两个及以上上市公司股权激励的情形。
6、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合《深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。因此，监事会同意以2017年
5月17日为授予日，向118名激励对象授予76.02万股限制性股票。
(以下无正文)
（以下无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会关于<2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予）>的核查意见》之签章页）
全体监事：
黄昌乐 曹铭 欧阳小平
深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年5月17日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-018茂硕电源科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月4日（星期三）下午14:30-16:30在全景网举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理顾永德先生、董事会秘书、副总经理谢春华先生，独立董事郭新梅女士，财务总监秦利红女士，保荐代表人彭德强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-061
斯太尔动力股份有限公司
关于恒信融锂业股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署基本情况
2017年 5月 8日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“江苏斯太尔”）与上海惠天然投资控股集团有限公司（以下简称“上海惠天然”）签署了《股权转让协议》，将青海恒信融锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）51%股权转让给上海惠天然，转让价格为 46,000万元人民币。详细内容见公司披露的《关于全资子公司签订股权转让协议的公告》（公告编号：2017-043）和《关于全资子公司签订股权转让协议的补充公告》（公告编号：2017-056）。
二、合同相关进展情况
2017年 5月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》，至此股权转让事项已经交易各方有权机构审批通过，股权转让协议正式生效并开始实施。
按照协议规定，上海惠天然 2017年 4月 13日向江苏斯太尔支付的 5,000万元定金已自动转为对等金额的股权转让价款。
2017年5月27日，江苏斯太尔收到上海惠天然向其支付的剩余价款 41,000万元，本次股权转让款项（46,000万元）已全部到账。
三、股权转让后续安排
1、经海西州德令哈市市场监督管理局核准，恒信融锂业目前已完成相关工商登记变更手续，上述51%股权已过户至交易对方名下。
2、本次股权转让对公司2017年度损益带来重大影响，经公司财务部门初步测算，本次股权转让将影响合并报表税后净利润约2.34亿元。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年6月1日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于第七届董事会五十次会议相关事项的事前认可意见
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 4月 20日召开七届董事会第五十次会议，审议《关于公司为控股子公司增资扩股承担股权收购义务的议案》、《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述事项的相关资料事前进行了认真审议，并本着认真负责的态度,基于独立判断立场发表如下事前认可意见：
一、对《关于公司为控股子公司增资扩股承担股权收购义务的议案》的事前认可意见
我们认为公司本次为控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）增资扩股承担股权收购义务符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合耀世星辉的经营发展需要，并且耀世星辉少数股东星璀璨国际传媒（北京）有限公司（持有耀世星辉49%股权）以及耀世星辉董事、总经理张兵将为公司承担的上述股权收购义务的履行提供回购保证，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第七届董事会第五十次会议审议。董事会审议上述项时,关联董事彭志宏先生应回避。
二、对《关于为控股子公司银行授信提供反担保的议案》的事前认可意见
耀世星辉因业务发展需要，向交通银行股份有限公司北京市分（支）行申请人民币2000万元的综合授信，北京中小企业信用再担保有限公司（以下简称“再担保公司”）为耀世星辉向银行提供连带保证担保。公司以及耀世星辉全资子公司耀世星辉（北京）传媒有限公司、耀世星辉董事、总经理张兵共同就再担保公司的上述担保提供连带责任保证担保，且耀世星辉以其拥有的应收账款提供质押反担保。同时，耀世星辉少数股东星璀璨国际传媒（北京）有限公司（持有耀世星辉49%股份）以及张兵将为公司向再担保公司提供的上述反担保提供担保。
此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，
特别是中小股东的利益的情形。
我们同意将本议案提交公司第七届董事会第五十次会议审议。董事会审议上述项时,关联董事彭志宏先生应回避。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于第七届董事会五十次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-054江苏中超电缆股份有限公司
关于收到深圳证券交易所监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超电缆，股票代码：002471）已于 2015年 4月 15日上午开市起停牌，目前仍处于停牌阶段。
公司于2015年5月22日晚间披露了《关于控股子公司签订艺术品买卖合同的公告》，公司控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）拟以1.04亿元向韩农生购买28件紫砂壶。
2015年5月23日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对江苏中超电缆股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第195号）（以下简称“关注函”）。深交所对公司所涉及的交易事项表示关注，要求公司对本次交易的决策程序、交易的目的、交易定价的依据及公允性和合理性分析，公司、公司的董监高及持股5%以上的股东是否与交易对手方存在关联关系以及除关联关系以外的其它任何关系；本次交易的风险、双方履约能力以及交易对公司的影响等相关内容进行自查，尽快向深交所提交说明材料。
公司收到关注函后，董事会高度重视，立即展开自查工作，并承诺尽快将自查结果报送深交所并在公司指定媒体对外披露。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-089河南森源电气股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年1月16日上午10:00
网络投票时间：2018年1月15日—2018年1月16日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年1月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月15日15:00至2018年1月16日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月9日
7、出席对象：
（1）截止2018年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
审议《关于聘请会计师事务所的议案》
特别强调事项：
上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于聘请会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记办法
1、登记方式
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。（授权委托书格式请详见附件二）
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函上请注明“股东会议”字样（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年1月15日送达）。
2、登记时间：2018年1月15日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、森源电气第六届董事会第一次会议决议
2、森源电气第六届监事会第一次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2017年12月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月15日下午15:00，结束时间为2018年1月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于聘请会计师事务所议案》|√||||

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于提名公司董事会董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：提名朱心宁先生及秋天先生为公司董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。其任职资格符合担任公司董事的条件及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
因此，我们同意提名朱心宁先生及秋天先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任秋天先生担任公司董事会秘书的独立意见
经核查，我们认为：秋天先生具备良好的专业背景、综合素质和丰富的工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，未发现其有《公司法》第 146条、第 148条规定的情况,以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。因此，我们同意董事会聘任秋天先生为公司董事会秘书。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议之相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
____________ _____________ _____________
包志毅 章击舟 岳鸿军
二〇一四年七月三十一日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-47号四川浩物机电股份有限公司
关于银行理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第六届二十八次董事会审议通过的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，2015年 10月 20日，本公司使用自有资金人民币 748.2万元认购“金自来”银河证券深圳质押式报价回购交易 007期（产品代码：132001091007），理财天数为 63天（2015年 10月 20日——2015年 12月 22日）（详见本公司于 2015年 10月 21日发布的 2015-41号《关于购买理财产品的进展公告》）。
2015年 12月 22日，上述理财产品已到期。2015年 12月 23日，本公司已收回本金人民币 748.2万元，取得投资收益人民币 45,845.19元。购买上述理财产品的本金及收益已全部收回。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十次会议有关事项，发表如下独立意见：
一、关于2015年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规则制度等相关规定，控股股东不存在占用公司资金情况，公司其他关联方不存在对公司非经营性资金占用情形。
二、关于2015年上半年公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司没有违反对外担保的审批权限、审议程序的规定实行对外担保事项，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日的任何其他形式的对外担保情况。
三、关于2015年上半年公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易，不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公平、公正的原则。
四、关于2015年上半年募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年上半年公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事对相关事项独立意见》之签字页）
独立董事：
田国华 李莎
日期： 2015年 8 月 25日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就第三届董事会第六次临时会议相关事项发表下列意见：
一、对本次公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见
1、本次公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司战略。
2、本次公开发行可转换公司债券方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次公开发行可转换公司债券的董事会召集召开及表决程序符合有关法律法规的规定。
基于以上情况，我们同意公司按照公开发行可转换公司债券方案的内容推进相关工作；同意将上述公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、对修订《公司章程》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]19号)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(证监会公告[2014]20号)、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定，公司完善和细化了原章程中的有关条款。修订后的《公司章程》进一步完善了公司治理制度，增强公司现金分红的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，有利于保护投资者的合法权益。
我们同意此次修订《公司章程》，同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦、郭卫锋
证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2015-074
长城影视股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 12日收到公司董事王培火先生的书面辞职报告，王培火先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，王培火先生辞职后不再担任公司的任何职务。
王培火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王培火先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对王培火先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一五年八月十二日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—020
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第二次会议于2017年 3月 28日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 22000万元额度内使用募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2017年 4月 19日至 2018年 4月 18日。本次使用募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述决议购买广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”理财产品 6700万元，具体内容如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：XJXSLJ6012
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
5、预期最高收益率:年化收益率为4.05%
6、产品类型：保本浮动收益型
7、理财启动日：2017年 4月 20日
8、理财到期日：2017年 7月 19日
9、投资期限：从理财启动日（含）开始到理财到期日（不含）止，共 90天10、本金及收益兑付时间：理财期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）后两个工作日将客户理财本金及应得理财收益兑付给客户。
11、认购理财产品资金总金额：6700万元
12、赎回确认：在本产品中公司无产品的提前赎回权。
13、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司鞍山支行无关联关系。
二、风险揭示
1、理财收益风险：本理财计划有投资风险，我行仅有条件保证理财资金本金安全，即在投资者持有到期的情况下本理财计划保证本金安全，但不保证理财收益。本理财计划存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资者情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本理财计划的理财收益为浮动收益，影响本理财计划表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势影响。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。
2、市场利率风险：本产品为保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，本理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。
3、流动性风险：本理财计划存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。
4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致本计划项下的理财收益为2.6%。
5、政策风险：本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
说明书约定的方式，于产品到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系
上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
7、本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素（如银行交易系统出现故障、金融同业问题等）造成理财计划不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的理财本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。
9、理财计划不成立风险：认购期结束，如理财计划认购总金额未达到发行规模下限，或自本理财计划开始认购至理财计划原定成立期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本理财计划，则广发银行有权宣布本理财计划不成立。
三、风险应对措施
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 购买理财产品公告
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司计划使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投 资 金额 （ 万元）|资金来源|起息日|到期日|投 资 收 益（元）|
|1|广发银行“ 薪 加 薪16 号”人民币理财计划|保本浮动收益型|6,000|闲置募集资金|2016.4.21|2017.4.12|1,989,698.63|

六、备查文件
1、广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同。
2、广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品说明书。
3、广发银行理财产品申购业务办理确认表。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-065
四川迈克生物科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月19日四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2016年第三季度报告全文》已于 2016年10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一六年十月十九日