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证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第五届董事会第四次会议决议，公司董事会召集于2016年12月23日下午2:00在上海市宝庆路21号公司5101会议室以网络投
票和现场投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5101会议室。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016年12月23日下午2:00。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（七）股权登记日：2016年12月19日。
二、出席会议对象
（一）截至2016年12月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，与该议案相关的公告详见2016年12月7日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：
2016年12月20日上午9:00 -11:00,下午13:00-15:00。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。
（二）议案设置及意见表决。
1、议案设置。
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||序号||议案名称||议案编码|
|1||《关于聘任2016年度审计机构的议案》||1.00||

2、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（三）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（四）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月22日15：00，结束时间为2016年12月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
（一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
（二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：胡小平、杨艳卫。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-064附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行
使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称|同意|反对|弃权|
|1||《关于聘任2016年度审计机构的议案》|||||

(请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-096江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹海燕女士的通知，曹海燕女士于2015年10月29日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持人
董事曹海燕女士。
二、增持目的
增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
三、增持情况
曹海燕女士于2015年10月29日通过定向资产管理计划的渠道增持公司股份，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持股份均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|曹海燕|2015年10月29日|13.07|160,000|0.05%|

本次增持前，曹海燕女士持有公司股份267,800股,占公司总股本的0.084%；
增持后，曹海燕女士持有公司股份427,800股，约占公司总股本的0.134%。
四、其他说明
1、董事曹海燕女士本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人不排除后续将继续增持公司股票的可能。
份。
4、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-053金龙机电股份有限公司
关于控股股东股权变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团发生了股权变更事项，已于近日完成工商变更登记手续，具体情况如下：
一、控股股东股权变更基本情况
1、变更前，金龙集团股东持股情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|金绍平|12650|70.28|
|徐微微|1000|5.56|
|黄永贤|700|3.89|
|金龙控股集团乐清实业有限公司|2150|11.93|
|徐崇志|100|0.56|
|赵孝千|100|0.56|
|徐崇铭|400|2.22|
|黄安钿|400|2.22|
|方绍彬|500|2.78|
|合计|18000|100|

2、变更后，金龙集团股东持股情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|占注册资本比例（%）|
|金绍平|16300|90.55|
|徐微微|1000|5.56|
|黄永贤|700|3.89|
|合计|18000|100|

金龙集团股权变更后，公司的实际控制人不发生变化，仍为金绍平。金龙集团股权变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司主营业务、财务状况、评级状况及偿债能力产生重大影响。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-020惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年3月9日，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2014年度报告全文及其摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》于2015年3月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一五年三月九日
中信证券股份有限公司
关于朗新科技股份有限公司
授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对朗新科技授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
公司于2018年1月10日召开的第二届董事会第九次会议和2018年1月26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资额度从人民币3亿元调整到人民币6亿元，在该额度内资金可以滚动使用；使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，单项理财产品的投资期限不超过12个月。
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，2019年2月14日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过12亿元的闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
不影响日常经营且保障资金安全的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。公司使用闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好；
（3）不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。
3、投资额度及期限情况
公司拟将使用不超过人民币 12亿元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起1年内有效，单项理财产品的投资期限不超过 12个月。同时，股东大会授权公司财务负责人具体实施上述额度范围内的投资事宜，并授权财务负责人签署相关业务合同及其他相关法律文件。
2019年2月14日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司使用不超过 6亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自2019年1月25日至本议案经股东大会审议通过之日。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司投资的产品限于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，公司股东大会授权公司财务负责人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督和检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（1）公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（2）公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
（1）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司继续使用不超过 12亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 1年内有效。
（2）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意追认公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，追认期限自2019年1月25日至本议案经股东大会审议通过之日。
2、监事会审议情况
（1）公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司及子公司继续使用不超过 12亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风
险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。
（2）公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。监事会认为：追认公司及子公司自2019年1月25日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、有效。
五、独立董事意见
（1）独立董事就本次授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，继续使用不超过 12亿元的闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在控制风险的基础上能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（2）独立董事就追认使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：追认公司自2019年1月25日至本议案经股东大会审议通过之日使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，本次公司拟授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，尚需交由股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创创业板上市公司规范运作指引》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定要求。
在保障公司正常经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同时，公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项，未对公司资金安全造成不利影响，审议程序合法、有效，未对公司及中小股东利益造成损害。
综上，本保荐机构同意朗新科技本次授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于朗新科技股份有限公司授权继续使用和追认使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
赵亮 彭捷
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-12宜华健康医疗股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年2月2日上午11：00在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。
会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，也为了更好的适应公司未来业务的发展，公司监事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权管理层确定审计费用标准。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司监事会2018年2月2日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-077四川泸天化股份有限公司
董事会六届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十四次会议通知于 2016年 12月 12日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2016年 12月 23日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、审议《关于与关联方共同投资四川泸天化农业科技服务有限公司的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年 12月 24日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-067新疆天顺供应链股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年 8月 16日以现场结合网络通讯方式召开，会议通知及材料于 2018年 8月 6日以电子邮件及微信方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司监事会
2018年8月18日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-047号杭州海康威视数字技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002415，股票简称：海康威视)自2015年 8月 20日开市起继续停牌。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）因筹划及报批“核心员工跟投创新业务平台”相关重大事项，向深圳证券交易所申请自 2015年 7月 9日开市起停牌。停牌及停牌进展公告详见 2015年 7月 9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月13日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-037、2015-042、2015-043、2015-044、2015-045）。
在停牌期间，公司已将相关方案上报控股股东、实际控制人等上级部门，并积极推进相关审批进程。由于该事项为重大事项，上级部门需要一定的时间履行审批程序，因此，目前该事项仍处于审批阶段，存在一定的不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）自2015年8月20日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—019银泰资源股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 19日，公司接到第二大股东王水通知，王水将其持有的本公司 52,556,630股质押给安信证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，质押登记日为2014年5月16日，质押期限为两年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
2012年3月26日，王水在重大资产重组时承诺：“非经银泰资源书面许可，本人不得将重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方”。
王水在此次质押前，征求了公司的意见，公司经研究认为此项业务符合相关法律法规的规定，由此带来的一切后果由王水本人承担。2014年4月11日，公司书面同意了王水将其持有的本公司股票质押给安信证券股份有限公司的要求。
王水持有公司 198,018,132股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，王水累计质押股数69,556,630股，占公司股份总数的6.41%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年五月十九日
民生证券股份有限公司
关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：中山金马|
|保荐代表人姓名：于春宇|联系电话：010-85127722|
|保荐代表人姓名：杨卫东|联系电话：010-85127547|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，公司2018年度自上市之日起未召开股东大会|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司2018年度自上市之日起未召开董事会|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司2018年度自上市之日起未召开监事会|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2.发行前持股5%以上股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4.公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏及股份回购的承诺|是|不适用|
|5.公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.公司拟采取的减少关联交易的措施及关于规范及减少关联交易的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|8.控股股东、实际控制人、非独立董事、监事、高管关于规范和减少关联交易的承诺函|是|不适用|
|9.控股股东、实际控制人关于其本人及其控制的其他企业五年内不投资新的游乐园或主题乐园、不回购中山幻彩股份、公司不收购其控制的其他企业、其本人及其控制的其他企业五年内不自营自建或收购游乐园或主题乐园的承诺函|是|不适用|
|10.控股股东、实际控制人关于社保和住房公积金补缴的承诺|是|不适用|
|11.控股股东、实际控制人就产品质量安全问题承担赔偿责任的承诺|是|不适用|
|12.控股股东、实际控制人关于租赁瑕疵土地、房产事宜的承诺|是|不适用|
|13.控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|14.公司董事、监事、高管关于履行信息披露义务责任的承诺|是|不适用|
|15. 控股股东、实际控制人关于如未通过高新认定补缴税款事宜的承诺|是|不适用|
|16.公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未能履行公开承诺时的约束措施的承诺|未出现需履行承诺相关情形|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
于春宇 杨卫东
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2014-001浙江金盾风机股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于浙江金盾风机股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]495号）同意，本公司人民币普通股股票将于 2014年 12月 31日在创业板上市，证券简称为“金盾股份”，证券代码为“300411”，公开发行后公司人民币普通股股份总数为 80,000,000股。本次公开发行的20,000,000股，自上市之日起开始上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场风险
地铁、隧道类通风设备及系统作为公司的主要产品，主要应用于地铁、公路等国家重大基本建设项目。2011、2012年、2013年和2014年1-6月，公司地铁和隧道领域产品的销售收入占营业收入的比例分别为64.40%、71.45%、78.20%和66.28%。截至 2013年末，我国大陆地区城镇人口比重达到53.73%，城市化进程的快速发展要求继续加强城市基础设施的建设；为满足国家经济高速发展的需求，解决我国交通运输不足的发展瓶颈，公路建设也将进一步加强，未来地铁、公路等基础设施建设领域投资仍将保持较高水平。
虽然从长期来看，我国地铁、公路建设投资巨大，但是欧洲债务危机的爆发对全球经济造成的不利影响短期内仍将存在，如果未来宏观经济形势发生重大变化，可能导致地铁、公路等基础设施建设投资放缓或缩减投资，进而对公司营业收入和盈利的增长带来不利影响。
（二）技术风险
公司主要产品的技术含量较高，多数核心技术为公司自主创新。公司具有良好的人才“外部引进”与“内部培养”制度和比较完善的约束与激励机制，加强了对知识产权的保护，建立了一套核心技术开发的保密制度，并与核心技术人员签署《保密与竞业限制协议》，对可能产生的泄密问题严加防范。但是随着通风机行业的发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，如果发生研发和技术队伍人才流失或严重技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。
2、技术创新风险
随着通风机行业的发展、市场竞争的加剧以及客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品不断涌现，产品科技含量和持续创新能力日渐成为通风设备及系统供应商的核心竞争力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿并紧跟市场需求，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润，并保持持续的盈利能力。
公司重视技术创新与新产品研发工作，坚持高端产品的开发和生产，积累了丰富的经验，形成了具备相应高素质的技术团队。公司通过与行业内权威研发机构、高等院校等建立密切合作关系，积极引进高素质人才等方式，提高企业的自主创新与联合开发能力。
若公司不能紧跟国内外通风机行业技术的发展趋势，充分满足客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，或在技术更新、新产品研发过程中出现研究方向偏差、无法逾越的技术问题、产业化转化不力等情况，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来不利影响。
（三）募集资金投资项目风险
1、新增产能消化风险
本次募集资金投资项目“地铁、隧道智能通风系统投资项目”是对公司现有地铁、隧道通风系统产能的扩建，并充分发挥公司的技术优势、系统集成优势、差异化的定制优势等，重点向系统集成方向拓展。本次募集资金投资项目技术成熟，市场前景良好，项目的建成将有利于公司扩大生产能力，提高市场地位，进一步增强竞争力和盈利能力，为公司持续稳定发展奠定基础，但同时对公司的市场拓展能力也提出了较高要求。虽然公司在确定投资项目之前已对项目可行性进行了充分论证，但项目建成后，如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大
不利变化，致使公司销售渠道无法形成有力支撑等，可能导致公司市场拓展发生较大困难，从而面临生产能力扩大后市场规模增长缓慢、利润水平下降的风险。
2、核电市场投资风险
与发达国家相比，我国核电占比较低，目前仍以火电为主，而火力发电能耗高、污染重，严重阻碍了国民经济健康、可持续发展。从长期发展来看，发展核电是中国调整能源结构、缓解常规能源供应压力和实现减少温室气体排放目标的必然选择。在当前中国加速经济转型的背景下，煤炭等化石燃料无法解决电力供应紧张和节能减排压力等问题，新能源如风电、太阳能等因为受地理环境、气候条件、架设线路等因素制约，在未来国家经济发展过程中只能起到补充和调节效果，难以发挥主要作用。另外，中国大江、大河上的水电站也基本饱和，水电资源开发潜力已经十分有限，选择清洁高效的核电能源，已成为中国能源发展的一个必然趋势。
2011年3月11日，日本福岛核电站在地震后发生核泄漏，造成了灾难性的后果，给世界核能发展带来了巨大冲击。我国政府组织对核设施和核电站进行全面的安全检查，加强正在运行的核设施安全管理，调整并完善核电中长期规划，并要求在核安全规划批准前，暂停审批核电项目。虽然从长期看，核电仍是优化我国能源结构、兑现减排承诺、保障国民经济可持续发展最为有效和可行的解决方案，我国安全利用核能的总体策略不会因为福岛核事故而发生根本改变，但福岛核事故一定程度上延缓了我国核电产业投资，短期将对核电装备制造业造成不利影响，从而给公司带来一定的投资风险。
（四）成长性风险
公司产品主要用于地铁、隧道、核电等领域。报告期内，地铁、隧道及核电类产品合计收入占营业收入的比例均高于60%。地铁、隧道、核电类项目主要为政府主导型投资建设项目。如果国家及地方政府放缓地铁、隧道的投资建设；国家核电项目重启时间推迟，公司主要产品及募投项目是否能够取得良好的投资回报具有一定的不确定性，因此公司存在一定的成长性风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-037
河北钢铁股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：
是 √否
河北钢铁股份有限公司2013年度分红派息方案已获2014年5月20日召开的
2013年度股东大会审议通过。
二、分红派息方案
1、公司2013年度分红派息方案为：以公司现有总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利0.20元（含税）。
2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，即先按每10股派0.19元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
3、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。
4、对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、分红派息日期
1、本次分红派息股权登记日为：2014年7月9日。
2、除权除息日为：2014年7月10日。
四、分红派息对象
本次分红分派对象：截止2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国登记结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7
月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****598|唐山钢铁集团有限责任公司|
|2|08*****515|邯郸钢铁集团有限责任公司|
|3|08*****442|承德钢铁集团有限公司|
|4|08*****537|河北钢铁集团矿业有限公司|
|5|08*****233|承德昌达经营开发有限公司|
|6|08*****375|河北融投控股集团有限公司|

六、咨询机构
1、咨询地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号
2、咨询联系人：梁柯英、王海争
3、咨询电话：（0311）66778735
4、传真电话：（0311）66778711
七、备查文件
1、2013年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年7月4日
创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立董事
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于股东鹰潭市鹏盛投资有限公司拟将其持有的公司股份转让给同一控制下自然人股东并履行相关承诺的事项：
林伟建受让股份后仍然作为承诺主体履行相应的股份锁定承诺，且林伟建、林伟敬、谢雄清仍作为受约束主体，继续按照原补偿协议中的约定，在发生应予补偿的情形时，对本公司履行相应的补偿义务，为保障该股份转让事项的顺利实施，林伟建向公司承诺了在未能重新办理完成股份限售等事项应承担的法律责任。据此，我们认为，以上承诺的变更未实质改变承诺内容，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于关联交易事项
1、事前认可意见
公司拟向关联方创维数码借款事项构成了关联交易，但本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于香港子公司才智商店有限公司支付现金对价暨
关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。
2、独立意见
公司拟向关联方创维数码借款用于支付现金对价，符合公司经营发展的实际需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第九届董事会第十次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
三、关于为子公司提供担保的事项
本公司为上述子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银
监会的相关规定，且以上被担保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权（Strong集团其他股东持股比例较
小），财务风险处于公司可有效控制的范围之内，且以上控股子公司均提供反担保。贷款主要为其生产经营所需，有利于子公司降低融资成本、扩大融资渠道，公司对其担保不会损害公司及中小股东利益。
四、关于调整独立董事津贴的事项
公司独立董事能够认真履行职责，依据自己的专业知识为公司发展出谋划策，提出积极建议，为不断提升公司治理水平，保护中小股东的权益，促进公司健康发展发挥了积极的作用。
近年来，随着公司的发展，对独立董事履行职责的能力和要求也不断提高，独立董事应尽的责任和义务日益增强，此次公司调整独立董事津贴水平，有利于充分发挥独立董事作用，有利于公司长远发展。
因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
五、关于调整非独立董事津贴的事项
公司对不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事的津贴进
行调整，依据近几年公司发展情况，能更好地调动公司外部非独立董事工作的积极性，有利于公司长期可持续发展。同意按议案内容对公司非独立董事津贴进行调整。因此，我们同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《创维数字股份有限公司关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立董事意见》之签字页）
__________ __________ __________
尹田 鞠新华 王兴军
沧州明珠塑料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人沧州明珠塑料股份有限公司董事会现就提名迟国敬为沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任沧州明珠塑料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合沧州明珠塑料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沧州明珠塑料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沧州明珠塑料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在沧州明珠塑料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为沧州明珠塑料股份有限公司或其附属企业、沧州明珠塑料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与沧州明珠塑料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括沧州明珠塑料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在沧州明珠塑料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：沧州明珠塑料股份有限公司董事会2016年6月20日
融捷股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-062融捷股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，议案1属关联交易，在股东大会表决时采取中小股东单独计票。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及一致行动人张长虹女士对议案1回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，于2015年9月15日（星期二）下午15:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共6名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人4人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份62,350,195股，占公司有表决权总股份173,103,469股的36.02%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份57,863,895股，占公司有表决权总股份 173,103,469股的33.43%；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份4,486,300股，占公司有表决权总股份173,103,469股的2.59%。
3、公司全体董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了
本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
融捷股份有限公司公告（2015）二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案1和议案2均获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》表决结果：21,475,200股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：同意4,486,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.00%；
弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.00%。
2、审议《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》
表决结果：62,342,895股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.988%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；7,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.012%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2015）融捷股份有限公司董事会2015年9月15日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五十七次会议审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
独立董事关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的独立意见
我们认为：公司本次与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融业务，拓展公司平台的业务，帮助小微客户解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司就此业务为借款人提供连带责任保证担保，借款人同时需向公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司与上述银行开展 O2O金融业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
独立董事：李罗力、李正、张顺和、张翔 2018年 12月5日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-028深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于2017年4月28日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
本次会议于2017年5月2日在深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长邱文渊先生主持，公司董事会秘书谷益女士列席会议，全体监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》
同意公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，与上海泓谟资产管理有限公司、陕西坚瑞沃能股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、上海电驱动股份有限公司等共同成立新能源汽车创新联盟产业基金——南京泓谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“泓谟新能源投资”），泓谟新能源投资的管理人为上海泓谟资产管理有限公司。泓谟新能
蓝海华腾2017年公告源投资的规模预计不超过人民币100,000万元。泓谟新能源投资将以新能源汽车产业及新能源汽车运营为主要投资方向。
授权公司董事长邱文渊先生在董事会授权的范围内签署与本次对外投资相关的文件及办理相关手续。
具体内容详见 2017年 5月 3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告2017-029》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
《公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年5月3日