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证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2017-004
金轮蓝海股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实､准确､完整,没有虚假记载､误导性陈述或重大遗漏｡
一､监事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2017年第一次会议,于 2017年 1月 6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 1月 18日上午 11时在公司会议室召开｡本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》､《金轮蓝海股份有限公司监事会议事规则》的有关规定｡会议采用现场表决的形式召开,应到监事3名,实到监事3名｡本次会议由白勇斌先生主持｡
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法､有效｡
二､监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票｡表决结果:通过
监事会认为:公司运用9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限不超过 12个月,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,履行了规定的程序,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展｡
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》与本决议同日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告｡
三､备查文件
本公司第三届监事会2017年第一次会议决议｡
特此公告｡
金轮蓝海股份有限公司监事会 2017年1月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2019-056荣盛石化股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司 2018年年度股东大会审议通过的 2018年年度利润分配方案为：公司以现有总股本 6,291,107,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
2.本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本6,291,107,750股为基
数，向全体股东按每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
自分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月27日，除权除息日为：2019年5月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****529||浙江荣盛控股集团有限公司||
|2||00*****676||李水荣||
|3||00*****538||李国庆||
|4||00*****788||许月娟||
|5||01*****912||李永庆||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月13日至登记日：2019年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0571-82520189
传真电话：0571-82527208转8150
咨询联系人：胡阳阳
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2019年5月20日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017－008现代投资股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2017年 3
月 31日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年3月21日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。会议由公司监事雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于选举公司第七届监事会主席的议案
选举雷楷铭先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
现代投资股份有限公司
监事会
2017年 3月 31日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-021怀集登云汽配股份有限公司
关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1．2019年4月29日，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）与关联方张弢在广东怀集县签订了《借款协议》，登月气门拟向张弢借款不超过 1亿元人民币，用于补充登月气门流动资金，登月气门将根据实际资金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。该额度有效期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。该《借款协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。
2．张弢持有公司 6,682,987股股份，占公司总股本的7.26%，现担任登月气门董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3．2019年4月29日，公司第四届董事会第11次会议审议通过《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事欧洪剑、朱伟彬回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
至本公告披露日，张弢基本情况及持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|性别|国籍|身份证号码|持股数量|占总股本的比例（%）|职务、是否控股股东情况||
|张弢|男|中国|442824194302XXXXXX|6,682,987|7.26%||登月气门董事，非控股股东|

三、关联交易的基本情况及定价依据
本次关联交易为登月气门向张弢借款不超过1亿元人民币，用于补充登月气门流动资金。登月气门将根据实际资金需求情况分批分期借款，在总额度范围内可循环使用。借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。该额度有效期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
四、涉及关联交易的其他安排
本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款暨关联交易用于补充登月气门流动资金，可优化登月气门的负债结构，降低登月气门的融资成本。借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。也不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，张弢向公司提供借款余额为5,500万元，该事项已经公司第三届董事会第12次会议及2015年年度股东大会决议审议通过。
2019年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，公司独立董事对登月气门向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、关于登月气门向关联方借款事项的事前认可意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向张弢借款不超过1亿元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。同时，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允
的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意
将该议案提交董事会、股东大会审议，同时关联董事、关联股东应回避该议案的
表决。
2、关于登月气门向关联方借款事项的独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司向张弢借款不超过1亿元人民币，属于关联交易，目的为补充公司流动资金。同时，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次登月气门向关联方借款的事项已经第四届董事会第11次会议审议通过，关联董事回避表决，并提交2018年年度股东大会审议，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。我们同意该事项，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
八、备查文件
1．第四届董事会第11次会议决议。
2．独立董事关于第四届董事会第11次会议相关事项的事前认可意见。
3．独立董事关于第四届董事会第11次会议相关事项的独立意见。
4．第四届监事会第6次会议决议。
5.《借款协议》。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋
高科技有限公司部分股权协议的议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权协议的事宜发表如下意见：
1、本次收购完成后，有助于进一步提升公司盈利能力。本次收购符合公司战略规划和发展需求，符合全体股东利益。
2、本次收购定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、公司董事会在审议《关于签署增资长春华洋高科技有限公司及收购江苏神尔洋高科技有限公司部分股权协议的议案》时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益情形。
此页为通化金马药业集团股份有限公司独立董事相关意见的签字页
独立董事：
郝娜 张在强 王晓良
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-52债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）于2016年7月19日接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作，且该事项与云南白药存在一定的关联性。
鉴于该重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日（星期二）开市起停牌。公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、2016年9月22日、2016年9月29日、2016年9月30日、2016年10月13日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-30）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-31）、
《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-33）、
《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-38）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-39）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-40）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-41）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-42）、《云南白药集团股份有限公司关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-46）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-48），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年9月29日召开第八届董事会2016年第七次会议审议通过《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月30日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，预计将于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。
截至本公告日，公司收到白药控股的通知，通知称：自2016年10月13日至今，相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，包括就本次混改项目涉及的具体问题向国有资产监督管理机构进行沟通咨询、履行评估报告备案程序、积极推动云南省内的审批程序等。
目前，本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国有资产监督管理机构等部门的事前审批，交易各方尚未签署合作协议，本次交易尚存在不确定性。由于该重大事项仍存在不确定性，公司股票自2016年10月20日（星期四）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风
险。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
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利安达会计师事务所(特殊普通含伙 )一
一
一
一 关于河北建投能源投资股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
一
专项审核报告
一
一
一 目 录
一
页次
一、专项审核报告 卜2
J'p`丶一
二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告
3-4
:会
一
附件 计师事务所和注册会计师资质证书复印件
一
一
一 委托单位
:河
北建投能源投资股份有限公司
审计单位
:利
安达会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
: (0311)85202358
联系电话
一
传真号码
:(0311)85⒛2358
网 垃L:http∶ //www.Reanda.com
一
一
一
一
利安逵鲁针肺事矜所
冖
北京市朝踢匣八灰茫西裒100虢住邦 RJREANDA 2000-虢楼束匾2008
郾锚亩: 100025
霓萧: 86-10-85866870
傅真: 86-10-85866877
绸址:〃-w reanda com
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
10m号利安达专字[2015]第
河北建投能源投资股份有限公司全体股东
:
,审 (以
我们接受委托 核了后附的河北建投能源投资股份有限公司 下 “ ”
简称建投能源
)⒛14年
度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层
的责任
,按
建投能源管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 照中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》
(证
监发行字[2007]500号
)及
深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编彳仁刂《募集资金年度使用情沙1的
专项报告》,并
保证共内容真实、准确、完整
,不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核的基础上
,对
建投能源管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》独立地捉出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师共他鉴证业务准则第
3101号—
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作
,以
对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中,我
们进行
了审慎调查,实
施了包括核查会计记录等,并
我们认为必要的程序 根据所取得的材料做出职业判断。
,我
我们相信 们的鉴证△作为发表意见提供了合理的基础。
本报告是我们根据中因证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字
[20o7]500号
)的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料
,在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断,并
不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。
三、鉴证结论
我们认为
,建
投能源管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于
前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500号
)及
深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引,在
所有章大方面反映了公司
2014年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供建投能源年度报告披露时使用
,不
得用作任何其他目,随
的。我们同意将本鉴证报告作为建投能源年度报告的必备文件 其他文件一起报送并对外披露。
附件
:
《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
)
利安达 通合伙 中国注册会计师
●自巳二o5。52^旦∶冫
·
中国北京
卜
一一一一
河北建投能源投资股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
2014垄 蔓
F￡
一、募集资金基本情况
(一)实
际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可 “ ”【⒛14】2⒛号)核准,⒛14年7月由招商证券股份有限公司
(以下简称招商证券 ) “ ” “ ”
主承销,河
北建投能源投资股份有限公司
(以下简称
公司或本公司
)向 8名特定投资者非公开发行人民币普通股176,叼0,588.OO股,每股发行价为人民币5.10元,应募集资金总额为人民币899,∞9,∞8.80元,扣
除承销费用12,⒛1,300.OO元后 ,实际募集资金净额为887,”8,⒆8.80元,于⒛14年7月
17日由招商证券汇入本公司在口`兴业银行股份有限公司石家庄分行营业部开立的57⒛101001OO臼32Ⅲ账户。上述募 匕△〓集资金经利安达会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并
出具利安达验字[⒛14]第、¨·日1035号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
·汪‘(二)募
集资金使用及结余情况
冫J~●截至⒛14年12月31日
止,公
司累计向控股子公司发放委托贷款880,OO0,0O0。 OO元用于补充控股子公司流动资金,补充流动资金支出⒛,172,“2.⒕元;累计利息收入15,378,⒕
⒄元,募集资金专户⒛14年12月31日余额为4,BO0.10元。
4。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定 ,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公
司制定了
《募集资金管理办法》,对
募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
⒛14年8月14日
,本
公司、招商证券与兴业银行石家庄分行签署《发行股份购
买资产并配套融资暨关联交易之配套融资募集资金三方监管协议》,协
议约定募集资金主要用与补充公司流动资金,满足公司经营资金需要或者偿还银行贷款,并在兴业银行石家庄分行开设募集资金专项账户(账号:57⒛101001OO臼32Ⅲ
三方)。
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至⒛14年12月31日
止,募
集资金存储情况如下
:
银行名称 银行账号 账户余额
(元
)
兴业银行石家庄分行 :57⒛101001OO臼32胼
4,800.10
三、2014年度募集资金的实际使用情况
截至⒛14年12月31日止,公司实际用于向子公司发放委托贷款和补充流动资金的募集资金款项共计人民币887,”8,⒆8.80兀。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至⒛14年12月31日
止,公
司本年度未发生变更募集资金用途的资金使用情况。 Jl""w五、募集资金使用及披露中存在的问题
‘I I J公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并
对募集日II’资金使用情况及时地进行了披露,不
存在募集资金使用及管理的违规情形。 ·饣`'ˇ臼汇丁北 殳份fl^限钅
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司独立董事关于
《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》
及摘要的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议审议的关于实施限制性股票激励计划的会议文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格和实质性条件。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及其他人员均不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在公司监事作为激励对象的情形。该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予（2015修订）》等规定的激励对象条件，符合《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励限制性股票的取得与授予（2015修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁
安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）
利民化工股份有限公司
未违反有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
5、公司本次限制性股票激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，每一名激励对象通过本次全部有效的限制性股票激励计划获授的本公司股票累计亦未超过公司股本总额的1%。
6、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。因此，公司实施本次限制性股票激励计划将有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
利民化工股份有限公司
（本页无正文，为利民化工股份有限公司独立董事关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见签字页）
独立董事：
吴超鹏 夏烽 张晓彤
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-059
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 10日召开的2015年第三次会议临时股东大会审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》，股东大会决议公告已于 2015年 9月 10日在中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）进行了披露。
本次利润分配距离股东大会通过预案的时间未超过两个月。
二、本次利润分配暨资本公积转增股本的方案
公司 2015年半年度利润分配预案为：以截止 2015年 6月 30日赢合科技总股本78,000,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增39,000,000股，转增后公司总股本将增加至117,000,000股。
三、资本公积转增股本股权登记日与除权除息日
本次资本公积转增股本股权登记日为2015年9月22日。
本次资本公积转增股本除权除息日为2015年9月23日。
四、资本公积转增股本的对象
本次资本公积转增股本的对象为：截止2015年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、资本公积转增股本方法
本次资本公积转增股本股份于2015年9月23日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后位数由大到小排序依次向股东派
发 1股（若位数相同时则在位数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所有转增的无限售流通股的起始交易日为 2015年9月 23日。
七、股本变动结构表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为 117,000,000股。股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|58,500,000|75.00%|29,250,000|29,250,000|87,750,000|75.00%|
|其他内资持股|58,500,000|75.00%|29,250,000|29,250,000|87,750,000|75.00%|
|其中：境内法人持股|14,008,001|17.96%|70,040,0.5|70,040,0.5|21,012,001.5|17.96%|
|境内自然人持股|44,491,999|57.04%|22,245,999.5|22,245,999.5|66,737,998.5|57.04%|
|二、无限售条件股份|19,500,000|25.00%|9,750,000|9,750,000|29,250,000|25.00%|
|人民币普通股|19,500,000|25.00%|9,750,000|9,750,000|29,250,000|25.00%|
|三、股份总数|78,000,000|100.00%|39,000,000|39,000,000|117,000,000|100.00%|

八、本次转增股本方案实施后，按新股本 117,000,000股摊薄计算，公司 2015年半年度每股收益为 0.3023元。
九、咨询机构
咨询地址：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合产业园2栋一楼董秘办公室
咨询联系人：张妙玉
咨询电话：0755-21637660；0755-28032999
咨询传真：0755-81713999
咨询邮箱：yinghekejiid@163.com
十、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二O一五年九月十五日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-052
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第十三次会议决定，提请召开公司2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2018年07月09日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年07月08日下午15:00至2018年07月09日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2018年07月09日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2018年07月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于修订<公司章程>的议案》
2．《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
3.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
4.《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》其中，议案1、3、4需以特别决议方式通过。
上述议案已经公司第八届第十三次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第十三次董事会决议公告》、《公司章程修订说明》、《对外担保公告》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2018年07月05日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年06月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|
|2.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|2.00|
|3.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|3.00|
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》|4.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年07月09日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年07月08日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年07月09日（现场股东大会结束
当日）下午15：00。
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2.00|《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》||||
|3.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》||||
|4.00|《关于公司下属公司为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2016-034
江苏三六五网络股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2016年8月3日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2016年7月23日以电子邮件的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）、审议通过《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》监事会经审议认为：公司因自有资金增加而提高自有资金购买理财产品额度，有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司提高自有资金购买理财产品额度。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。本议案还需提交股东大会审议。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2016年8月3日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-056星辉互动娱乐股份有限公司
关于控股股东增持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈冬琼女士的通知，截至 2018年 8月 6日，其股份增持计划期限届满并已完成增持计划，现将有关情况公告如下：
一、增持人：陈冬琼
二、首次披露增持公告的时间
2018年 2月 7日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2018-006），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、增持计划的具体内容
陈冬琼女士基于对公司未来发展前景的信心以及价值的认可，于 2018年 2月7日增持了公司部分股份，并拟自该次增持之日起6个月内，以自有资金择机增持公司股份，累计增持不超过 2,000万股(含已增持股份在内)，且不少于 400万股。
四、增持计划的实施情况
陈冬琼女士在增持期间，通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式累计增持4,670,575股，成交均价为 5.01元/股，占公司总股本的0.38%，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|成交金额（元）||增持数量占|
|||||||公司总股本|
|||||||的比例|
|集合竞价|2018-2-7|1,200,175|4.91|5,895,457.50|0.10%||
||2018-2-9|434,000|5.28|2,291,779.00|0.03%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2018-2-13|384,900|5.24|2,018,113.00|0.03%|
||2018-5-2|1,971,500|4.96|9,784,880.00|0.16%|
||2018-5-3|80,000|4.93|393,996.00|0.01%|
||2018-5-4|450,000|5.00|2,248,023.00|0.04%|
||2018-5-11|150,000|5.09|762,850.00|0.01%|
|合计||4,670,575|5.01|23,395,098.50|0.38%|

本次增持前，陈冬琼女士持有公司股份 160,506,192股，占公司总股本的12.90%；本次增持后，陈冬琼女士持有公司股份165,176,767股，占公司总股本的13.28%。
截至本公告披露日，陈冬琼女士增持计划期限届满，已严格按照此前承诺完成了增持计划。
五、其他事项说明
1、陈冬琼女士本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
3、国浩律师（广州）事务所对公司控股股东陈冬琼女士本次增持公司股份计划的实施情况进行了核查，并出具结论性意见：
（1）增持人具备实施本次增持的主体资格；
（2）本次增持计划及其实施符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》的有关规定；
（3）截至本法律意见书出具之日，增持人和公司已经就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务，符合相关信息披露要求；
（4）本次增持属于《收购管理办法》规定的可以免于向中国证监会提交豁免申请的情形，增持人可以直接向深圳证券交易所和证券登记结算机构申请办理本次增持的股份转让和过户登记手续。
4、陈冬琼女士承诺本次增持的股份在持股期间将严格遵守有关法律、法规
及规范性文件的相关规定，并自本次增持计划完成之日起的法定期限内不减持公
司股票。
六、备查文件
1、陈冬琼女士签署的《关于股份增持计划期限届满的告知函》；
2、国浩律师事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司控股股东增持公司股份的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-013苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2014年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年度报告全文及摘要已于2015年03月07日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年03月06日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2014年度报告全文及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年度报告全文》、《2014年度报告摘要》于2015年03月07日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-056黑龙江京蓝科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至6月30日。
2.预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
2015年1-6月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：1850% - 2338%|亏损：21,577,310.39元|
||亏损：42,070万元–52,600万元||
|基本每股收益|亏损：约2.61-3.27元|亏损：0.13元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期亏损金额较大，主要原因在于公司下属煤矿预计计提资产减值准备4.5亿元。下属煤矿因存在安全隐患问题被当地安全生产监督管理部门责令整改情形，同时考虑到目前下属小凹子煤矿、吉源煤矿基本处于停产状态，公司管理层认为下属煤矿发生明显减值迹象，需对其计提资产减值准备，初步预计资产减值准备金额约4.5亿元。目前公司正委托专业评估机构进行评估，资产减值准备具体金额将以资产评估报告为准，公司将在资产评估报告出具之后另行公告。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
2、公司股票目前处于退市风险警示期间，如果公司2015年度经审计的净利
润仍为负数，公司股票将面临暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年七月十五日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-022
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为115,871,516股，占公司股本总额的72.4197%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2015年5月27日（星期三）。
一、首次公开发行前已发行股票的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414号”文核准，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2012年5月25日在深圳证券交易所上市。发行后公司总股本为160,000,000股，均为普通股。
截止申请之日，公司总股本为160,000,000股，公司有限售条件股份数量为117,247,678股，占公司总股本的73.28%；无限售条件流通股42,752,322股，占公司总股本的26.72%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
1)、发行人控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2)、发行人其他股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%。
等职务，其承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
4)、发行人董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过佛山市顺德区顺耀贸易有限公司间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不超过间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
备注：公司股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司已于2014年3月12日迁往江西省新余市，并更名为“新余顺耀投资有限公司”（以下简称“顺耀公司”）。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2015年5月27日（星期三）。
2、本次解除限售的股份数量为115,871,516股，占公司股本总额的72.4197%。
3、本次解除股份限售的股东为3名：其中境内法人股东2名，境外法人股东1名。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本次可上市|||
||||||||本次可解除|||||
||||限售股份持有人名||持有限售股||||流通股数占||质押的股份|
||序号|||||||||||
||||||||限售的股份|||||
||||称||份数量（股）||||公司总股本||数量（股）|
||||||||数量（股）|||||
||||||||||的比例(%)|||
|1||佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司||74,499,354||74,499,354||46.56%||32,027,590||
|2||顺威国际集团控股有限公司||39,996,000||39,996,000||25%||9,870,000||
|3||新余顺耀投资有限公司||2,752,324||1,376,162||0.86%||||

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次限售股份上市流通|||本次限售股份上市流||
||||本次变动数|||
||前|||通后||
||||（股）|||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|117,247,678|73.28%|-115,871,516|1,376,162|0.86%|
|其中：境内法人持股|77,251,678|48.28%|-75,875,516|1,376,162|0.86%|
|其中：境外法人持股|39,996,000|25.00%|-39,996,000|||
|二、无限售条件股份|42,752,322|26.72%||158,623,838|99.14%|
|三、股份总数|160,000,000|100.00%||160,000,000|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-053
北京耐威科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年5月3日（星期三）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月2日15:00至2017年5月3日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事，董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共16人，合计持有
股份数105,384,209股，占公司有表决权股份总数的56.9069％。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，合计持有股份数105,327,099股，占公司有表决权股份总数的56.8760％；通过网络投票出席会议的股东4人，合计持有股份数57,110股，占公司有表决权股份总数的0.0308％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 12人，合计持有股份数9,122,039股，占公司有表决权股份总数的4.9258％。其中：出席现场会议的中小投资者 8人，合计持有股份数 9,064,929股，占公司有表决权股份总数的4.8950％；通过网络投票出席会议的中小投资者 4人，合计持有股份数 57,110股，占公司有表决权股份总数的0.0308％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
以特别决议方式审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 11,707,295股，占出席会议未回避有表决权股份总数的99.5316％；反对55,100股，占出席会议未回避有表决权股份总数的0.4684％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,066,939股，占出席会议中小股东所持股份的99.3960％；反对 55,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.6040％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
对于该事项，出席会议的关联股东杨云春回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、计云生律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及
表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年5月3日
东方财富信息股份有限公司独立董事关于
增加全资子公司上海天天基金销售有限公司单渠道全额销售业务储备资金额度的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《东方财富信息股份有限公司章程》等有关规定，我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司增加全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）单渠道全额销售业务储备资金额度事项，发表如下独立意见：
1、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加全资子公司上海天天基金销售有限公司单渠道全额销售业务储备资金额度的议案》，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
2、随着天天基金单渠道全额销售业务的快速发展，原业务储备资金额度，已不能满足该项业务持续健康发展的需要，公司在有效控制风险和确保资金安全的前提下，使用自有资金将业务储备资金额度由1.50亿元，提升至5.00亿元，将有效促进单渠道全额销售业务的进一步开展，进一步丰富和完善公司互联网金融服务大平台的服务，进一步提升公司整体服务能力和服务水平，推动公司互联网金融电子商务服务业务进一步发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，全体独立董事同意该事项。
独立董事：颜学海李增泉江泊
二〇一五年五月三十日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-059上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2019年 4月 25日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019年 4月 29日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议《关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层关注公司行业政策监管风险等经营风险，努力提升公司持续经营能力，维护股东和投资者的利益。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会2019年4月29日