Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-041号成都博瑞传播股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，公司股票已于2015年9月16日起停牌。停牌公告详见公司于2015年9月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《成都博瑞传播股份有限公司重大事项停牌公告》。
目前公司正在与意向交易方进行进一步论证和协商，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年9月23日起继续停牌。
公司将积极与各方沟通尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告上述事项的相关进展情况。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-055
贵州盘江精煤股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项的概述
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）作为盘州市境内的上市公司，积极履行社会责任、提升企业形象。为了响应盘州市委、市政府向市境内社会各界发出的《“献出一份爱·共圆脱贫梦”捐赠倡议书》，公司拟向盘县慈善总会捐赠 45万元，用于支持盘州市的脱贫攻坚工作。
二、审议情况
公司第五届董事会2017年第三次临时会议于2017年10月26日以通讯方式召开，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘县慈善总会捐赠的议案》。（详见公告临2017-051）
三、本次捐赠的资金来源以及对公司的影响
本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，亦不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司 3名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司作为盘州市境内的上市公司，向盘县慈善总会捐赠 45万元，用于支持盘州市的脱贫攻坚工作，是为了贯彻落实党中央、国务院以及贵州省委、省政府打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重大决策部署，是为了响应盘州市委市政
府发出捐赠活动的倡议，是积极履行社会责任的具体表现，符合公司和社会公共利益的需要。因此，我们同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2017年 10月 27日
证券代码：600082证券简称：海泰发展公告编号：2017-
天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月15日 14点00分
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月15日
至2017年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于出售国际创业中心写字楼的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 11月 29日召开的第九届董事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2017年 11月 30日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于出售国际创业中心写字楼的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600082|海泰发展|2017/12/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2017年 12月 11日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路18号软件与服务外包产业基地中北楼
邮编：300384
电话：022-85689999转 8306传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会 2017年11月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月15日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于出售国际创业中心写字楼的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏永鼎股份有限公司独立董事
关于上海证券交易所问询函相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，认真审阅了上海证券交易所《关于对江苏永鼎股份有限公司与控股股东互为提供担保事项的问询函》（以下简称《问询函》）及公司关于《问询函》的回复等相关资料，对《问询函》相关事项进行了进一步核查，并发表独立意见如下：
公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为。公司对于上述担保事项，对永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的相关情况进行了相关尽职调查，永鼎集团具备为上市公司提供大额担保的能力；对于公司为永鼎集团提供担保事项，已要求相关方提供反担保，具备相应的反担保能力，上市公司对外担保的安全系数高。
永鼎集团具有相应的实际偿债能力，债务违约风险较低，本次担保事项给公司带来的或有风险较低。同时，为进一步控制风险，公司采取了相应的保障措施。董事会审议通过上述担保事项时勤勉尽责，具有合理的依据；上市公司与控股股东进行互保事项，实质上的风险较小、收益对等，不存在利益倾斜的情形。
综上，我们认为，对于前述担保事项，公司是在综合考量了永鼎集团的盈利能力、偿债能力等各方面因素后，经慎重研究做出的决定，担保风险在可控范围内，公司不存在通过关联担保向关联方输送利益以及其他损害公司和中小股东利益的情况。
（本页无正文，为江苏永鼎股份有限公司独立董事关于上海证券交易所问询函相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
华卫良 耿成轩
2019年6月10日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-027汕头东风印刷股份有限公司
关于授权管理层开展收购 EPRINT集团有限公司
（股票代码1884.HK）部分股权及与 EPRINT集团有限公司协商推进“互联网云印刷”战略合作项目
各项前期工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年8月11日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于授权管理层开展收购EPRINT集团有限公司（股票代码1884.HK）部分股权及与 EPRINT集团有限公司协商推进“互联网云印刷”战略合作项目各项前期工作的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
为充分发挥公司主业优势，实现印刷技术与数字信息技术的结合，完善优化公司产业结构，公司拟将互联网“云印刷（CLOUDPRINTING）”列为公司业务战略发展板块之一。香港主板上市公司 EPRINT集团有限公司（以下简称 “EPRINT集团”）是香港地区领先的云印刷服务商，拥有www.e-print.com.hk；
www.e-invoice.com.hk；www.design-easy.com；www.photobook1010.com四个云印刷网络平台及成熟的互联网云印刷资讯系统。鉴于公司及 EPRINT集团有限公司均有意向在战略层面合作开展云印刷业务，公司董事会特授权管理层开展如下
工作：
一、授权公司管理层开展向EPRINT集团主要股东佘绍基先生、莊卓琪先生、林承佳先生、梁衛明先生、梁一鵬先生收购合共不超过 EPRINT集团16.5%股份事项的各项前期工作，包括但不限于与 EPRINT集团实际控制人协商有关收购条款、聘请内地、香港两地律师等中介机构进行专业咨询等各项工作，并根据实际情况按权限报公司董事会、股东大会审批。
二、授权公司管理层与 EPRINT集团就双方在中国大陆、香港特别行政区、东南亚地区等国家和地区合作开展“互联网云印刷”项目进行各项前期工作，包括但不限于拟定双方“互联网云印刷“战略合作框架，对潜在投资地区的市场调研及可行性论证、拟定双方合作方式及条款、聘请有关会计师、律师等机构进行专业咨询等各项工作，并根据实际情况按权限报董事会、股东大会审批。
三、特别提示：本次授权不构成对EPRINT集团主要股东及EPRINT集团的任何实质性承诺，管理层在授权范围内完成工作后，签署正式协议前仍需按权限上报董事会或股东大会审批，涉及行政审批事项的，需履行有关行政审批手续后方能实施，鉴于上述情况，本事项仍存在重大不确定性，公司将根据推进上述事项的实际进展及时进行信息披露，敬请投资者予以关注。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2017-005大洲兴业控股股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年2月24日收到公司股东西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）的通知，西安龙达将其持有的本公司56,850,000股限售流通股与东方证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。本次交易的初始交易日为2017年2月23日，购回交易日为2018年2月23日。上述质押手续于2017年2月23日办理完毕。
截至本公告披露日，西安龙达共持有本公司股份62,531,646股，占本公司总股本的11.94%，其中已质押股份为56,850,000股，占其所持本公司股份总数的90.91%，占本公司总股本的10.85%。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-085
中华企业股份有限公司第八届董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第八届董事会于 2017年 12月 13日以通讯表决方式召开，董事会由 7名董事组成，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：一、关于上海凯峰房地产开发有限公司减资的议案
根据控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司的三方股东要求及自身实际情况，拟将其注册资本人民币 130,000万元按股东持股比例同比减少至人民币 30,000万元，并授权公司经营层具体办理减资相关事项。
此项议案由非关联董事表决，4名关联董事冯经明、蔡顺明、王斌、是飞舟回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）的《中华企业股份有限公司控股子公司减资的关联交易公告》。
二、关于公司聘请2017年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和2017年度内控审计机构。
此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
公司拟于 2017年 12月 29日（周五）下午 2点在新华路 160号上海影城召开 2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）的《中华企业股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中华企业股份有限公司 2017年 12月 14日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2019-012
辽宁时代万恒股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第三十三次会议（临时会议）、2018年第一次临时股东大会分别
审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》及《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金购买建设银行“乾元-
周周利”保本型理财产品进行现金管理。截至 2019年 3月 5日，公
司持有该理财产品本金余额为 3,400万元。
2019年 3月 6日，公司提前赎回理财产品本金 3,400万元，取
得收益 145万元，本金及收益均已存入公司募集资金专用账户中。
本次赎回前后公司理财产品变动情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|签约银行|赎回前投资份额|本次赎回份额|本次赎回收益|赎回后投资份额|
|乾元-周周利|建设银行|3,400|3,400|145|0|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额
为 0万元。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017－036
中文天地出版传媒股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2017-035），因工作人员疏忽，互联网游戏业务当期的推广营销费用数据有误，该项数据的更正不影响公司第三季度主要经营数据的其他内容，现对有关内容更正如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|更正前||更正后||
||推广营销费用||推广营销费用||
||2017年1-9月|占本年收入比例(%)|2017年1-9月|占本年收入比例(%)|
|互联网游戏业务|42,711|14.20|61,142|20.32|

除上述内容，公司2017年第三季度主要经营数据的其他内容不变。公司为本次更正事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-071
上海新南洋股份有限公司
关于签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》和《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议经审议通过了《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》、《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》、《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》、《关于本公司与东方国际集团上海投资有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》和关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》。现公告如下：
一、协议签署概述
有限公司（以下简称“东方投资”）、毛蔚瀛签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”）。
2016年7月18日，经友好协商，公司与诚鼎新扬子、赛领并购、赛领讯达、东方投资、毛蔚瀛签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议（一）”）。
2016年11月30日，因公司对本次非公开发行股票的发行方案进行了修订，经协商，公司与交大产投集团和交大企管中心分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）》；与诚鼎新扬子、赛领并购、赛领讯达、东方投资、毛蔚瀛分别签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。
二、协议的主要内容
各方同意，修改《认购协议》第 3.1条“认购数量”和第 3.2条“认购价格”。
修改后的认购价格为21.57元/股。修改后各认购对象的认购数量和认购金额如下所示：
|||
|-|-|
|发行对象名称|认购数量（股）|
|上海交大产业投资管理（集团）有限公司|2,747,230|
|上海交大企业管理中心|2,747,230|
|上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）|5,494,461|
|上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）|5,494,461|
|上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,494,461|
|东方国际集团上海投资有限公司|2,747,230|
|毛蔚瀛|2,747,231|

三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议
2、公司与交大产投集团和交大企管中心分别签署的《附条件生效的股份认
购协议之补充协议（一）》；与诚鼎新扬子、赛领并购、赛领讯达、东方投资、毛
蔚瀛分别签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司董事会
二零一六年十二月二日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-063厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，在额度内资金可循环投资、滚动使用，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
产品名称：招商银行结构性存款
认购银行：招商银行厦门分行
产品类型：保本浮动收益型
认购金额：人民币11,000万元
认购日：2017年11月10日
到期日：2018年5月10日
预期年化收益率：4.28%
二、风险控制措施
（一）结合募集资金使用计划，选择安全性高、保本型及流动性好的合格投资产品；
（二）公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向及收益情况，控制投资风险；
（三）保荐机构、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率、增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币34,500万元，具体实施情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|认购银行|产品类型|认购金额|认购日|到期日|预期年化收益率|赎回金额|
|招商银行对公智能定期存款|招商银行厦门软件园支行|保本浮动收益型|8,800|2017年5月10日|随时支取|0.72%-2.10%|5,300|
|招商银行点金公司理财之步步生金 8688号保本理财计划|招商银行厦门分行||18,500|2017年5月10日|随时支取|1.80%-2.70%|14,500|
|招商银行结构性存款|招商银行厦门分行||11,000|2017年5月10日|2017年 8月10日|3.65%|11,000|
||招商银行厦门分行||10,000|2017年7月20日|2017年 10月20日|4.00%|10,000|
||招商银行厦门分行||6,000|2017年8月4日|2017年 11月3日|4.10%|6,000|
||招商银行厦门分行||11,000|2017年8月10日|2017年 11月9日|4.10%|11,000|
||招商银行厦门分行||10,000|2017年10月20日|2018年 4月20日|4.31%|-|
||招商银行厦门分行||6,000|2017年11月3日|2018年 5月8日|4.31%|-|
||招商银行厦门分行||11,000|2017年11月10日|2018年 5月10日|4.28%|-|
|合计|||92,300|-|-|-|57,800|

五、备查文件
公司与招商银行厦门分行于 2017年 11月 10日签订的《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年 11月14日
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2014-026西宁特殊钢股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）存在重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股票价格剧烈波动，以维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2014年 7月 25日停牌，在公告后复牌。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2014年7月24日
文投控股股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条为适应文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《文投控股股份有限公司章程》及其附件（以下合称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由董事长及其他四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条除董事长外，战略委员会其他四名委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上的董事提名，并由董事会任命。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格后，由董事会根据本工作细则的相关规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评价；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条董事会办公室应作好战略委员会决策的前期准备工作，为战略委员会决策提供必要依据，包括但不限于由公司有关部门或控股（参股）企业提供中长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料。
第十一条战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第十二条相关项目如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第五章议事规则
第十三条战略委员会会议由主任委员或两名以上委员提议，根据需要及时召开。
委员会会议由主任委员召集并发出会议通知，会议通知及会议材料应提前 3日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。
委员会会议由主任委员主持。
主任委员因故不能或不履行职务时，由二分之一以上委员共同推举一名委员召集并主持。
第十四条战略委员会会议应由全体委员的三分之二以上（包括以书面形式委托其他委员出席会议的委员）出席方可举行，战略委员会决议或意见由全体委员的过半数通过方为有效。
第十五条战略委员会会议的表决方式为举手表决、投票表决及通讯表决。
小组组长、副组长以及公司专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录。会议记录由公司董事会办公室保存，期限不少于五年。
第十九条战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本工作细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”、“重大事项”是指公司章程中规定的须经董事会批准的事项。
本工作细则所称“以上”、“至少”，含本数；“过”、“少于”，不含本数。
第二十二条本工作细则的修改和废止，应经公司董事会审议通过后生效。
第二十三条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本工作细则的解释权归属董事会战略委员会。
关于江西国泰民爆集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：江西国泰民爆集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2018年3月21日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会会议的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2018年3月22日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2018年4月13日（星期三）下午14:30在江西省南昌市高新区高新一路89号国泰集团会议室召开，会议由熊旭晴董事长主持。
本次股东大会通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数 51,376,200股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（ 22,108万股）的 23.24%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 2人，共计持有公司有表决权股份 93,299,100股，占本次股东大会股权登记日公司股份总数（22,108万股）的 42.20%。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
对于议案6涉及关联交易的议案，相关关联股东回避表决。根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获得本次股东大会表决通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会增加临时提案符合《公司法》、《股东大会规则》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
上海飞乐音响股份有限公司独立董事
关于公司本次限制性股票激励计划授予价格调整的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规的规定，作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第十届董事会第十一次会议审议的公司限制性股票激励计划授予价格调整事项发表独立意见如下：
鉴于公司 2015年年度利润分配已实施完毕，公司董事会对限制性股票的授予价格进行了调整，授予价格由5.86元/股调整为5.75元/股。
本次对限制性股票激励计划授予价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、公司《限制性股票激励计划》中关于授予价格调整的相关规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017-037号
西藏旅游股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划实施完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划基本情况：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”或“控股股东”）计划自2016年11月30日起六个月内根据实际情况，以自筹资金或“渤海信托•国风聚和1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），通过股票二级市场增持上市公司股份，增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的4.8%。
增持计划的完成情况：2016年11月30日至2017年5月26日期间，国风集团以信托计划嵌套资管计划的方式通过上海证券交易所集中竞价系统共增持公司股份合计8,654,580股，占公司总股本的4.5758%。本次增持计划已完成。
一、增持主体的基本情况
此次增持主体为公司控股股东国风集团。
本次增持计划实施之前，国风集团通过普通证券账户和信托计划嵌套资管计划的方式持有公司股票47,284,493股，占公司总股本的25.00%，其中通过普通证券账户直接持有39,221,325股，占比20.74%；通过信托计划嵌套资管计划的方式持有8,063,168股股票，占比4.26%，详见公司于2016年11月26日披露的详式权益变动报告书及提示性公告。
上海证券交易所集中竞价系统共增持公司股份合计8,654,580股，占公司总股本的4.5758%，达到增持计划“增持数量不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的4.8%”的预期目标。截至2017年5月26日，增持计划完成后，国风集团合计持有公司股份55,939,073股，占公司总股本的29.5758%。
二、增持计划的主要内容
国风集团基于对上市公司发展前景的信心、对公司价值的认可，为进一步巩固控股股东地位，国风集团通过股票二级市场增持上市公司股份的计划如下：
1、拟增持股份的种类：上市公司通过上海证券交易所发行的无限售流通 A股股份；
2、拟增持股份的数量：国风集团拟增持比例不低于上市公司总股本的1%，不超过上市公司总股本的4.8%；
3、拟增持股份的价格：不设定具体价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划；
4、拟增持股份的实施期限：2016年11月30日至2017年5月31日期间，共计6个月；
5、拟增持股份的资金安排：自筹资金或通过“渤海信托•国风聚和1号集合资金信托计划”筹集；“渤海信托•国风聚和1号集合资金信托计划”投资的“前海开源鼎信1号资管计划”之详情请参见 2016年11月26日披露的《西藏旅游股份有限公司详式权益变动报告书》第三章第四节“信息披露义务人认购信托计划和投资资产管理计划的基本情况”。
三、增持计划实施进展及完成情况
根据公司于2017年5月26日收到的《国风集团增持计划完成情况的说明》，控股股东增持计划的完成情况如下：
1%，不超过公司总股本的4.8%”的预期目标，完成增持计划。增持完成后，国风集团总计持有西藏旅游股票55,939,073股，占公司总股本的29.5758%。
具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|增持数量（股）|增持比例(%)|持有总数（股）|持有比例(%)|增持金额（万元）|
|2016年11月30日|1,392,979|0.7365|48,677,472|25.7365|3,495.92|
|2016年12月1日|1,202,212|0.6356|49,879,684|26.3721|3,068.51|
|2016年12月2日|1,300,000|0.6873|51,179,684|27.0595|3,303.03|
|2016年12月5日|1,681,290|0.8889|52,860,974|27.9484|4,284.14|
|2016年12月6日|1,199,998|0.6345|54,060,972|28.5828|3,091.11|
|2016年12月7日|586,601|0.3101|54,647,573|28.8930|1,519.41|
|2016年12月9日|641,500|0.3392|55,289,073|29.2321|1,628.83|
|2016年12月12日|650,000|0.3437|55,939,073|29.5758|1,619.15|
|期末合计|8,654,580|4.5758|55,939,073|29.5758|22,010.10|

特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
报备文件：
1、《国风集团增持计划完成情况的说明》
2、《国风集团自有账户持有公司股票数量的证明文件》
北京大豪科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会资料
二零一五年八月
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会议程............................. 3议案一：关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案.... 4议案二：关于修改公司章程的议案............................................................................ 6
北京大豪科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
一、会议时间
现场会议时间：2015年9月10日14:45分
网络投票起止时间：自2015年9月10日至2015年9月10日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四楼多功能厅
三、会议主持人：董事长郑建军先生
四、会议议程：
1、主持人宣布公司2015年第三次临时股东大会召开，通报会议出席情况
2、审议各项议案
（1）《关于修改<北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度>的议案》（2）《关于修改公司章程的议案》
3、股东发言和提问
4、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）5、董事长宣布现场投票表决结果
6、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
7、董事长宣布最终投票表决结果
8、律师宣读见证意见
议案一：关于修改《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定并结合公司投资管理的实际情况，公司拟对《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》涉及董事会对公司对外投资的审议权限进行相应修改，具体修改内容详见附件《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案。
现将上述议案提交公司股东大会审议。
附件：《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案
北京大豪科技股份有限公司董事会2015年 8月21日
《北京大豪科技股份有限公司投资决策管理制度》修正案
||||
|-|-|-|
|修改条款|修改前内容|修改后内容|
|第五条|第五条董事会的审批权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 5%以上，且绝对金额超过 1000万元；（三） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上，且绝对金额超过 100万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 5%以上，且绝对金额超过 1000万元。|第五条董事会的审批权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；（三） 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元。|

议案二：关于修改公司章程的议案
各位股东：
公司经营范围拟增加“自有房产出租”，为此需相应修改公司章程，具体修改如下：
原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机，生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。
现修改为：经依法登记，公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训，货物进出口、技术进出口。生产电脑刺绣机，生产工业自动化产品。缝制、针纺设备数控系统及其零配件的批发、零售和维修服务。自有房产出租。
现将上述议案提交公司股东大会审议通过。
北京大豪科技股份有限公司董事会2015年 8月21日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-073爱柯迪股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路588号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|587,053,618|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.4607|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，独立董事吴晓波先生、吴韬先生、胡建军先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书付龙柱先生出席了本次股东大会；总经理、部分副总经理列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|587,053,518|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|587,053,518|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更审计机构的议案|36,443,744|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|
|2|关于部分募集资金投资项目延期的议案|36,443,744|99.9997|100|0.0003|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余鸿、朱培烨
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
爱柯迪股份有限公司
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—089
四川金顶（集团）股份有限公司
项目建设进展情况公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司自筹资金投资建设了物流园区项目（详见公司临 2012-010号公告）。
2014年 10月 15日，公司收到《成都铁路局关于开通成昆线九里站四川金顶（集团）股份有限公司峨眉水泥厂专用铁路的通知》。主要内容如下：
按照《成都铁路局关于四川金顶（集团）股份有限公司峨眉水泥厂专用铁路改造工程有关问题的复函》（成铁总工函[2014]75号）的审查批复，成昆线九里站四川金顶（集团）股份有限公司峨眉水泥厂专用铁路改造工程已完工。经验收委员会确认，工程符合设计要求，达到验收标准，工程质量评定为合格。
目前，专用铁路已具备开通使用条件。根据金顶公司的请求，经路局研究，定于 2014年 10月 15日12：00开通使用成昆线九里站四川金顶（集团）股份有限公司峨眉水泥厂专用铁路。
根据成都铁路局上述批复，我公司专用铁路改造工程已全部竣工，符合开通使用条件。至此，公司物流园区（一期）建设全部完成，公司将及时将物流园区以租赁方式交付公司下属控股子公司——四川金铁阳物流有限责任公司投入试运营。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 10月 16日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车公告编号:临 2014-016
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第六次会议通知，于 2014年 4月 15日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2014年 4月 23日以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，实际表决董事 11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、关于审议《2014年一季度报告》及其《正文》的议案。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
二、关于增补公司董事候选人的议案。
表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。
公司第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司提名刘宏先生作为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，刘宏先生具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》的相关规定，提名程序合法、有效。同意将《关于增补公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
附：董事候选人简历。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
附件：董事候选人简历
刘宏，男，1965年 10月生，中共党员，硕士学位，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂汽车改装分厂副厂长,沈阳汽车制造厂产品检验处处长兼书记，沈阳金杯车辆制造有限公司总经理助理、销售公司副总经理,沈阳金杯车辆制造有限公司副总经理,沈阳华晨金杯汽车有限公司销售公司副总经理（总监）兼金杯市场部部长，华晨汽车销售公司总经理。现任金杯汽车股份有限公司党委书记、副总裁。
股票简称：中化国际 股票代码：600500 编号：临2018－044
中化国际（控股）股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议并通过以下决议：
一、同意公司2018年三季度报告全文
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意《关于公司财务报表格式变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意《关于下属公司中化江苏有限公司设立全资子公司的议案》
同意下属公司中化江苏有限公司设立全资子公司，注册资本 5000万元人民币;并授权管理层签署相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事徐经长、俞大海、徐永前发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司2018年10月31日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2016-001号浙江华海药业股份有限公司
关于获得《药品 GMP证书》的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省食品药品监督管理局的通知，经现场检查和审核批准，公司符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，发给《药品 GMP证书》。现将相关信息公告如下：
一、GMP证书相关信息
1、证书编号：ZJ20160006
2、企业名称：浙江华海药业股份有限公司
3、地址：浙江省临海市汛桥
4、认证范围：原料药（富马酸酮替芬、福辛普利钠、利培酮）
5、认证日期：2015年12月31日
6、有效期至：2020年12月30日
二、其他相关情况
（一）药品的用途、产能设计
|||||
|-|-|-|-|
|序号|药品名称|适应症|年产能|
|1|富马酸酮替芬|适用于治疗过敏性鼻炎、过敏性支气管哮喘|12吨|
|2|福辛普利钠|适用于治疗高血压和心力衰竭|10吨|
|3|利培酮|1、用于治疗急性和慢性精神分裂症以及其它各种精神病性状态的明显的阳性症状和阴性症状；2、可用于治疗双相情感障碍的躁狂发作|2.5吨|

（二）同类药品的市场状况
1、目前，国内富马酸酮替芬批准生产上市的厂家有 3家，分别是浙江华海药业股份有限公司、浙江苏泊尔制药有限公司和苏州弘森药业有限公司，其中公司占据主要市场。公司富马酸酮替芬原料药 2014年年度销售收入约 691万元，2015年1-9月的销售收入约575万元。
2、福辛普利钠、利培酮原料药系公司自产自用，作为公司相关制剂生产所需的原料药，并未对外销售。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年一月八日