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证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-046青岛特锐德电气股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）及全资公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”或“计划管理人”）设立的“特锐德应收账款二期绿色资产支持专项计划”（以专项计划实际成立时的名称为准，以下简称“本专项计划”或“专项计划”）进行融资。公司初始出售的应收账款总额不超过人民币11亿元，专项计划拟发行的资产支持证券总规模约为人民币10亿元（均以专项计划实际设立时的金额为准），本专项计划预计存续期限约为3年。
本专项计划向资本市场发行的证券拟分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，拟发售规模预计 10亿元左右（以专项计划成立时的规模为准），其中，优先级资产支持证券占比约为85%，次级资产支持证券占比约为15%。前述资产支持证券规模、占比可能因交易结构或市场需求等因素进行调整。优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平通过询价方式确定，由合格投资者认购。次级资产支持证券无票面利率，公司拟认购不超过5%的次级资产支持证券，公司控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）拟认购不低于95%的次级资产支持证券，并提供差额补足。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，德锐投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
2、本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司实际控制人于德翔先生、董事屈东明先生、董事陈忠强先生作为关联董事已进行回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项在公司董事会决策
权限内，无需经过股东大会审议。
3、本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、青岛德锐投资有限公司基本情况
公司名称:青岛德锐投资有限公司
统一社会信用代码：913702127569412493
法定代表人：于德翔
注册资本：人民币700万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2004年02月27日
住所：青岛市崂山区松岭路336号
经营范围：一般经营项目:电力设备制造业投资、对外股权投资、投资咨询服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
股东情况：
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||序号||股东名称||出资额(万元)||持股比例|
|1||于德翔||405||57.86%||
|2||屈东明||57||8.14%||
|3||刘立中||57||8.14%||
|4||陈忠强||53||7.57%||
|5||王聚辰||53||7.57%||
|6||康晓兵||40||5.72%||
|7||常美华||35||5.00%||
|合计||--||700||100%||

2、德锐投资的主营业务及财务状况
德锐投资主要从事对外股权投资、投资咨询服务。其主要财务指标如下：
单位：元
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||财务指标||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||15,913,623,828.43||16,385,730,165.79||
|净资产||3,153,949,976.06||3,156,379,906.68||
|营业收入||6,003,328,085.44||1,094,393,370.90||

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|净利润|3,803,574.81|6,990,272.54|

注：上述2018年度财务数据已经审计，2019年第一季度财务数据未经审计。
3、关联关系说明
德锐投资持有公司411,370,753股股票，占公司总股本的41.24%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，德锐投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
交易标的不存在担保、抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、提高资产质量、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况；本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、2019年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日公司与德锐投资发生关联交易总金额为0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于债权转让暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易有利于盘活公司的账面资产、控制应收账款风险、优化公司资产结构、提高资金使用效率、改善公司财务状况。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公
司本次关联交易事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-036三全食品股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年7月12日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2019年7月22日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司调整限制性股票回购价格的议案》；
因公司2019年6月实施了2018年度权益分派，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对限制性股票回购价格进行调整。
经本次调整，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由4.33元/股调整为4.30元/股；尚未解锁预留部分授予的限制性股票的回购价格应由4.28元/股调整为4.25元/股。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
中国国际金融有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融有限公司|被保荐公司简称：快乐购（300413）|
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166-1697|
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166-1542|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次，其他均事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|2次，其他均事前审阅会议议案|

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|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|1次，其他均事前审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构长期在现场开展上市前的保荐工作|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|不适用|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高新创投”）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺，芒果传媒、高新创投、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向等的相关承诺|是|不适用|

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|2、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”）、芒果传媒、陈刚、张勇、朱德强、唐靓、李牛、欧阳霁、张志芳、伍俊芸、江应星、唐伟民、李翔、张晓雪关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、湖南广播电视台、芒果传媒、快乐购、快乐购董事、监事及高级管理人员、中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|4、快乐购关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、快乐购、湖南广播电视台、芒果传媒及其一致行动人高新创投、快乐购全体董事、监事、高级管理人员、中介机构关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6、快乐购关于利润分配政策的相关承诺|是|不适用|
|7、湖南广播电视台、芒果传媒关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|8、湖南金鹰卡通有限公司关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：姚旭东 齐飞
中国国际金融有限公司2015年5月6日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2014-044
永清环保股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日因筹划重大事项向深圳证券交易所申请临时停牌，并分别于2014年7月28日、2014年8月4日和2014年8月11日公告了本次重大事项的进展情况。
目前，公司及相关方仍在就有关事项做进一步的讨论和协商。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票自2014年8月18日开市起继续停牌，直至公司在指定信息披露媒体刊登相关公告后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-118深圳市大富科技股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日以现场加通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》。由于公司未能与交易各方就重组方案的部分核心条款达成一致意见，经公司董事会慎重考虑，同意公司终止本次重大资产重组，具体公告如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
本次重大资产重组事项，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买东莞市湘将鑫精密科技有限公司（以下简称“湘将鑫”）100%股权（以下称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。湘将鑫主要经营智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的研发、生产及销售。湘将鑫的股东刘建中、唐蕊、刘放中、新余湘匠咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余湘匠”）及新余弘新睿咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余弘新睿”）在本次交易前与公司不存在关联关系。
二、本次重大资产重组事项的信息披露情况
公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经申请公司股票于2017年2月9日开市起停牌，因该事项构成重大资产重组，公司于2017年2月23日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。公司于2017年8月7日披露了《向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。公司于2017年9月1日披露了《关于深圳证券交易所<关于对深圳市大富科技股份有限公司的重组问询函>之回复》，同日，公司股票复牌。
停牌期间，公司按照有关法律法规的规定和要求，履行相应的继续停牌审议程序及信息披露义务，并于每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的停牌进展公告，具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
深圳市大富科技股份有限公司2017年9月18日，公司召开2017年第三次临时股东大会，以总议案的方式审议并表决通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》等相关议案。
根据《重组管理办法》等相关规定，以及参考其他大多数的上市公司的惯例，为了确保股东大会程序完整及中小股东能够充分行使股东权利，不影响将来中国证监会对本次资产重组交易的审核，公司基于审慎原则决定对重组事项分设子议案逐项表决，重新发起股东大会程序对《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》分设子议案进行逐项表决，于2017年9月21日召开董事会审议通过了《关于提请股东大会逐项审议<关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案>的议案》，于2017年10月9日，公司召开2017年第四次临时股东大会，逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》等议案，其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》的下设子议案除 3.10“业绩承诺及补偿安排”与3.11“锁定期安排”两项子议案未获通过外，其余子议案均获通过。
三、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；并积极与交易各方推进本次重大资产重组，就交易方案和具体交易条款进行了反复的谈判、沟通和磋商。
同时，公司按照相关法律法规相关要求，履行相关审议程序。公司召开董事会/股东大会审议本次重大资产重组的报告书（草案）等相关议案；及时回复深交所关于本次重大资产重组事项的问询，并根据回复意见对本次重大资产重组报告书（草案）进行了修订等。
公司按照相关规定履行了信息披露义务，并在相关公告中及时、充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。
四、终止本次重大资产重组事项的原因
2017年10月9日，公司召开2017年第四次临时股东大会，逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》等议案，其中《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》的下设子议案3.10“业绩承诺及补偿安排”与3.11“锁定期安排”未获通过，其它议案均通过。
关于子议案3.10“业绩承诺及补偿安排”与3.11“锁定期安排”未获通过的原因是：
深圳市大富科技股份有限公司部分股东基于重组项目的推进进程，认为本次重组能否在2017年完成交割存在不确定性，因此希望延长业绩承诺期及锁定期安排，以保障上市公司及全体股东利益。控股股东综合考虑各方意见后，慎重决定尊重各位股东的意见，同时希望在资料上报前，争取能够与交易对方进一步沟通，协商延长业绩承诺期/锁定期，确保其实现业绩承诺，减少商誉计提等潜在风险，希望尽快推进重组项目，充分发挥协同效应，实现双方的有效整合，最终确保公司长远发展并最大限度维护上市公司全体股东的利益。因此对上述子议案3.10、3.11投弃权票。
在股东会决议披露之后，公司及相关方积极推进本次重大资产重组项目。公司组织中介机构及交易对方就相关事宜进行多次沟通与协商，积极推进重组项目的进展。经充分沟通后，交易双方未能就业绩承诺及锁定期等核心条款达成一致意见。
为维护公司及全体股东利益，公司经审慎判断并与交易对方充分友好协商后，决定终止本次重大资产重组。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。不存在损害公司及股东利益的情形。公司将继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展共生的成长路径，积极寻求通过兼并、收购、股权投资等方式实现扩张的可能性。
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持，敬请广大投资者注意投资风险。
六、承诺事项及重大资产重组事项后续安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1.《深圳市大富科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
2.《深圳市大富科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
3.《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
4.《长城证券关于大富科技终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的的核查意见》。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年10月31日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-007上海华测导航技术股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司法人股东宁波上裕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上裕投资”）函告，获悉上裕投资所持有本公司的部分股份被质押，截止本公告披露日，上裕投资累计质押的本公司股份已超过公司总股本的5%，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上裕投资|否|1,950,000|2018年3月26日|2020年10月15日|广发证券股份有限公司|10.47%|合伙人融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上裕投资质押的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上裕投资共持有本公司股份18,622,943股，占本公司总股本的15.11%。本次质押股份1,950,000股，占上裕投资持有本公司股份的10.47%，占本公司总股本的1.58%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份7,435,000股，占其所持有本公司股份的39.92%，占本公司总股本的6.03%。累计质押详细情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-007
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上裕投资|否|1,950,000|2018年3月26日|2020年10月15日|广发证券股份有限公司|10.47%|合伙人融资|
|||1,464,000|2017年12月20日|2020年10月15日||7.86%||
|||3,155,000|2017年10月16日|2020年10月15日||16.94%||
|||866,000|2017年7月27日|2020年7月26日||4.65%||
|合计||7,435,000||||39.92%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-014安徽中鼎密封件股份有限公司
关于获得供应商项目定点书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎公司”或“公司”）近期收到宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)的通知，公司成为“EL255项目”新能源汽车电池包减振类产品的批量供应商。
中鼎公司一直致力于新能源汽车领域产品的研发、生产与销售。2015年度公司并购WEGU HOLDINGGMBH（简称“德国WEGU”），更是成为降噪减振系统产品的全球高端供应商，并购之后德国WEGU在中国投资设立的公司，业绩呈高速增长，大大提升公司降噪减振系统产品在中国市场的技术水平。这种反向投资、技术落地，并与中鼎强大的市场开发能力整合的方式也成为独具中鼎特色的并购落地形式，并一直推行下去。与此同时，中鼎公司通过吸收整合德国WEGU全球领先的降噪减振系统产品技术，极大提升公司在“服务方案设计、系统总成配套、全球同步研发、模具精准开发、配方性能优化”多方面的研发设计能力，为中鼎公司拿下宁德时代新能源汽车电池包减振类产品项目提供了强有力的技术保证。
宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，为全球新能源应用提供一流解决方案。宁德时代连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。此次得到宁德时代的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。
后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2016-089
湖南博云新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、获得补助的基本情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年牵头申报的“年产 305吨高性能碳/碳复合材料研发与产业化项目”被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，国家拟补助资金5,000万元，内容详见披露于巨潮资讯网和指定媒体的相关公告（公告编号：2013-041），公司于2014年5月收到第一笔拨款1,600万元。湖南省发展与改革委员会已于近期完成对公司该项目的验收，公司于近日已收到第二笔补助资金 3,400万元，该项目政府拟补助资金 5000万元已经全部到账。
公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）根据长沙高新技术产业开发区管理委员会下发的《关于下达 2016年长沙高新区产业发展计划（第十二批）产业发展专项资金的通知》（长高新管发﹝2016﹞147号），于近日收到长沙市财政局高新分局拨付的产业发展专项资金1,931万元，目前该笔专项资金已经全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》有关规定，公司拟将上述补助资金合计5,331万元列入2016年营业外收入，该两笔补助资金将对公司利润产生积极影响。该损益最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他需要说明的事项
1、根据公司2016年度审计机构的初步意见，认为公司将上述两笔补助资金合计 5,331万元计入 2016年度营业外收入，遵循了《企业会计准则》和公司现有会计政策的规定。
及《公司 2016年第三季度报告正文》中对 2016年度经营业绩进行了预计：预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元至-3,000万元，该预计未将上述两笔补助资金合计5,331万元对公司利润的影响考虑在内。
3、若公司2016年度经营业绩超出先前的预计范围，公司将根据相关法律法规及时进行修正。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-093
神思电子技术股份有限公司
关于控股股东减持股份的预披露公告
公司控股股东山东神思科技投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日接到公司控股股东山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思科技投资”）的《股份减持计划告知函》。
神思科技投资为公司控股股东，计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过490万股，不超过公司总股本2.971%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
1.股东名称：山东神思科技投资有限公司
2.股东持股情况：截至本公告日，神思科技投资持有公司股票7,200万股，占公司总股本的比例43.65%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：自身资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份及公司2015年度送转的股份；
3.减持数量和比例：神思科技投资本次减持期间内承诺拟减持本公司股份不超过490
万股，不超过公司总股本2.971%；
4.减持方式：集中竞价交易、大宗交易；
5.减持期间：采取大宗交易方式减持的，自公告之日起 3个交易日之后的六个月内进行；采取集中竞价交易方式减持的，自公告之日起 15个交易日之后的六个月内进行；
6.减持价格：按照市场价格进行减持。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数量将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
神思科技投资及其股东在《上市公告书》和《招股书》中做出的各项承诺：
1、控股股东、实际控制人股份锁定及减持承诺
本公司控股股东山东神思科技投资有限公司承诺：自山东神思电子技术股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，减持后持股比例不低于届时发行人总股本的30%。
公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。
本公司实际控制人王继春承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。本人在任职期间每年转让的本人间接持有的发行人股份不得超过本人所间接持有的发行人股
份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所间接持有的发行人股份。
山东神思科技投资有限公司股东关华建、赵爱波、陈德展、宋弋希、孙祯祥、王伟、马锐、李冰、刘蕾承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人间接持有的发行人股份。
2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员股份锁定及减持承诺
作为董事、监事、高级管理人员的王继春、关华建、宋弋希、陈德展、王伟、赵爱波做出承诺：在任职期间每年转让的本人直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接所持本公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让本人直接或间接所持公司股份。在本公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
作为公司董事、高级管理人员并直接或间接持有公司股份的王继春、关华建、宋弋希、陈德展、王伟承诺：其直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。
在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。
截止本公告日，神思科技投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1.控股股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
2.在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义
务；
3.神思科技投资为公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1.山东神思科技投资有限公司股份减持计划告知函。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司常务副总裁的独立意见
经审阅宋中学先生简历，公司独立董事认为，本次聘任公司常务副总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任常务副总裁宋中学先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，因此，同意公司聘任宋中学先生为常务副总裁，任期至第四届董事会任期届满。
二、关于修订《公司章程》的独立意见
经审阅有关文件内容，公司独立董事认为，根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、中共中国平煤神马集团党委《关于扎实推动党建工作要求写入公司章程的通知》（中平发[2017]14号）等有关文件精神和要求、中证中小投资者服务中心于 2018年 1月 2日出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2018]77号）相关修改建议及《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《上市公司章程指引》，对公司章程相关内容进行修订，符合本公司的实际情况，因此，同意修订《公司章程》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的独立意见
经审阅会议资料，公司独立董事认为，本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为9%，利率遵循了公允、合理和市场化的原则，中平瀚博为公司控股子公司，公司持有中平瀚博76%的股权，本次委托贷款的安全性较高，风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形，因此，同意公司向中平瀚博提供委托贷款。
四、关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的独立意见
针对为易成瀚博融资租赁业务提供担保事项，独立董事发表如下独立意见：易成瀚博本次交易对方中航租赁具有合法有效的经营资质，业务运营规范。
通过融资租赁业务，优化易成瀚博资产负债结构，增加长期借款比率，盘活其固定资产，切实缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，能够促进易成瀚博石墨负极材料业务快速发展。同意易成瀚博向中航租赁以融资租赁方式进行融资，同意公司为易成瀚博在本次会议审批额度范围内向中航租赁进行融资事项提供担保。公司拟担保的对象易成瀚博是公司控股子公司中平瀚博的全资子公司，经营运作正常、财务管理规范。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，因此，同意本次公司对易成瀚博融资租赁业务提供担保事项。
五、关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的独立意见
针对平煤隆基全体股东增资暨关联交易事项，独立董事已事先认可并发表如下独立意见：公司董事会审议本次与关联方共同对外投资事项，履行了必要的审批程序，关联董事回避了表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，本次对外投资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司与关联方共同对平煤隆基进行增资，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一八年二月十二日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-19中钢国际工程技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）于2018年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品。本次用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过4,500万元，占公司2017年度经审计净资产的0.98%。该议案无须提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金概述及使用情况
公司前次募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。截至2017年末，募集资金投资项目支出 425,444,733.43元，购买银行保本型理财产品45,000,000.00元，永久性补充流动资金655,189,775.21元，闲置募集资金购买理财产品收益累计 14,180,330.48元，利息收入累计 981,709.85元，募集资金账户余额 24,988,550.46元。具体情况详见公司 2018年 3月 30日公告的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-18）。
二、前次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
公司于2017年3月28日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品，本次用于购买理财产品的闲置募
集资金总额不超过4,500万元，具体内容详见公司于2017年3月29日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-36）。
截至2018年3月29日，用于购买银行保本型理财产品的闲置募集资金及理财收益已全部归还至公司募集资金专用账户。
三、本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的金额及期限
为了提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，合理降低公司财务费用，增加存储收益，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行前提下，根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟再次使用不超过4,500万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本浮动收益型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自公司第八届董事会第五次会议审议通过后一年，投资产品不用于质押。公司在江苏银行北京亚运村支行开立的专用结算账户仅用于存放上述募集资金，注销产品专用结算账户时，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
四、本次闲置募集资金购买银行保本型理财产品预计产生的收益、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
截至 2018年 3月 29日，募集资金专户余额为 70,325,638.52元（含募集资金专户利息收入）。公司如使用 4,500万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，按预期年化收益率3%测算，预计可产生收益约 135万元。闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加存储收益，保证公司全体股东利益。
本次使用闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和主营业务运营，不影响募集资金投资项目建设。
公司承诺本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
五、公司独立董事、监事会对该事项发表意见
（一）公司独立董事认为：公司将闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行前提下进行的。本次将部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的投资期限未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。同意公司使用不超过4,500万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
（二）公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，同意公司使用不超过4,500万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
六、独立财务顾问专项意见
瑞银证券对中钢国际本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，瑞银证券认为：中钢国际使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已履行投资决策的相关程序，经中钢国际2018年3月29日召开的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。发行人在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。
瑞银证券同意中钢国际在履行信息披露义务后实施本次使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。
七、备查文件
1.中钢国际第八届董事会第五次会议决议
2.中钢国际第八届监事会第二次会议决议
3.中钢国际独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见
4.中钢国际监事会关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的书面意见
5.瑞银证券有限责任公司出具的《核查意见》
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2015-016
江苏三六五网络股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及报告摘要将于2016年4月15日在证监会指定网站披露并在《上海证券报》、《证券时报》刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的经营等情况，公司将于 2016年4月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁齐东先生；独立董事林雷先生；副总裁、董秘凌云女士；公司财务副总监程海先生；公司保荐代表人、国信证券股份有限公司刘凌云先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-024苏州苏试试验集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分配方案已获2018年4月9日召开的2017年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派方案实施时间距离股东大会通过权益分派方案不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 125,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月18日，除权除息日为：2018年4月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****229|苏州试验仪器总厂|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 4月 10日至登记日：2018年4月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区唯亭镇科峰路18号
咨询联系人：陈英、骆星烁
咨询电话：0512-66658033
传真号码：0512-66658030
七、备查文件
1、苏州苏试试验集团股份有限公司2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-058江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 12月 12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2014年 12月 15日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，根据公司募投项目进展情况，同意将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-023北京九强生物技术股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第二届监事会任期已于2017年3月10日届满，公司为了保证监事会换届选举工作的顺利完成，于2017年3月27日以现场表决方式召开了本公司第四次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举包楠女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。包楠女士将与公司2016年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会 2017年 3月 27日
附：包楠女士简历
包楠女士，1980年10月出生，本科学历，2004年12月进入本公司，现任证券事务代表、职工监事职务。
包楠女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019- 19
数源科技股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及深圳证券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司2018年度报告及七届二十二次董事会审议的相关事项发表独立意见如下。
一．关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“通知”）及深交所的有关文件精神，我们本着实事求是的态度，对数源科技股份有限公司对外担保情况和执行“通知”的情况进行了认真负责的核查和落实，经核查，我们认为：
1．2018年度，公司严格遵守《上市规则》的有关规定，在控股股东为公司先行担保的前提下，公司对控股股东进行的等额互保，经过股东大会审议批准。
其他的担保均是公司为控股子公司、控股子公司为其控股或母公司进行的担保，均履行了必要的审批程序。
2．公司所审议的 2019年授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。
3．公司所审议的授权公司提供关联担保额度的事项，发表事先认可意见：公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们
听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见：
公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关
法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。
二．关于上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，至报告期末，公司与控股股东西湖电子集团有限公司的资金往来，主要是经营性往来等。
公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在为关联方承担成本和支出的情形。
三、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
2018年度，由于母公司可供分配的利润较少，公司下一步将加大汽车电子、智慧交通、智慧社区方面的投资，同意公司董事会关于 2018年度不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本的决定，同意公司将利润留存至以后年度，用于生产经营。该分配预案，符合相关法律法规和公司《章程》的利润分配政策，符合公司目前的实际情况，同意该预案。
四、关于 2018年度董事长、监事会召集人及经营层高级管理人员薪酬考核情况报告的独立意见
我们认为，公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员
2018年度薪酬，按照公司有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2018年度经营状况。有利于调动和鼓励公司董事长、监事会召集人及经营班子高级管理人员的积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。
五、关于对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度较为健全完善，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
六．对 2018年度审计报告的独立意见
公司 2018年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假信息披露和误导性陈述。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。
七.关于继续聘任会计师事务所的独立意见
我们认为：
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任数源科技股份有限公司 2018年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作。
八．关于预计公司2019年度日常关联交易的事先认可和独立意见事先认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们审阅了本议案及相关材料，认为 2019年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
独立意见：
公司与公司关联方的产品销售、提供劳务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司 2019年度日常关联交易的议案》。
另外，公司董事会对 2018年向西湖集团有限公司及其联营企业销售产品、商品实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况，2018年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
九．关于公司计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。同意本次计提资产减值准备。
十.关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经审核，公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况与上市公司信息披露不存在重大差异。
十一.关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见
本次调整募集资金投资项目实施进度，是综合考虑项目实际实施情况而作出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合募投项目实际情况和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥；本次调整实施进度履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的相关规定，同意公司调整募集资金投资项目的实施进度。
十二.关于全资子公司对外提供财务资助的独立意见
1、公司全资子公司向其参股公司提供财务资助，主要用于参股公司的项目建设营运。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，杭州中兴房地产开发有限公司用自有资金为黑龙江新绿洲房地产开发有限公司提供财务资助，有利于支持黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的业务发展。
2、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司的其他股东也将按股权比例提供同等条件的财务资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。
3、本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
十三.关于关联交易的独立意见
事前认可意见：我们认真审阅了董事会提供的与本次事项有关的资料，认为本次与西湖电子集团有限公司产生的关联交易事项为公司日常生产经营的需要，对此我们予以认可，并同意将此议案提交公司
第七届董事会第二十二次会议审议。
独立意见：公司所审议关联交易事项符合公司业务发展需要，有利于公司开展正常的经营活动，审议程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。同意本次关联交易事项。
数源科技股份有限公司独立董事：赵骏
张淼洪
2019年4月15日