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北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2017年度股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于太平洋证券股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见
德恒01G20180036 -01号致：太平洋证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《太平洋证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《太平洋证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2017年度股东大会的法律意见规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于 2018年 3月 22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》。2018年 3月 24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊载了《太平洋证券股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。股东大会通知载明了本次股东大会的召开会议基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象、会议登记方法等。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2018年4月4日。
3．本次股东大会的现场会议于2018年4月13日下午14：00，本次股东大会在云南省昆明市湖景酒店（云南省昆明市西山区滇池国家旅游度假区兴体路10号）召开。
4．本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。通过交易系统投票平台投票时间为 2018年 4月 13日的9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 4月 13日9:15-15:00。
2018年 4月 13日（星期五）14:00，本次股东大会现场会议在云南省昆明市湖景酒店举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2017年度股东大会的法律意见本所律师认为，公司本次股东大会通知的会议召集人、会议时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表共计49人，代表股份 1,242,201,883股，占公司股份总数的18.2239%出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
经审核，本次股东大会审议议案与股东大会通知中所列明的议案完全一致。
本所律师认为，本次股东大会议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2017年度股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会通过了以下议案：
（1）《2017年度董事会工作报告》；
（2）《2017年度监事会工作报告》；
（3）《2017年度财务决算报告》；
（4）《2017年度利润分配方案》；
（5）《2017年度独立董事述职报告》；
（6）《2017年年度报告及摘要》；
（7）《关于公司实施境内外债务融资及授权的议案》；
（8）《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》；
（9）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》；
（10）《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
北京德恒律师事务所 关于太平洋证券股份有限公司2017年度股东大会的法律意见本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2019-021
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
兴业银行股份有限公司
关于参加 2019年福建辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略与经营情况，兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展的2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）14:00至17:00。
出席本次集体接待日的公司人员有：副行长兼董事会秘书陈信健先生、董事会办公室总经理林琳女士、计划财务部副总经理官文元先生、风险管理部副总经理张宛芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2019年7月13日
春秋航空股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所交易规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，基于独立判断，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度公司（母公司口径）实现净利润879,059,482元，公司董事会审议通过的分配预案为：2014年度向股东派发现金红利96,000,000元，按公司目前总股本40,000万股计算，每10股派现金红利2.4元（含税），如果股权登记日前公司总股本发生变化，则以股权登记日公司实际总股本为基础进行红利分配。
公司2014年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出，符合公司发展规划和生产经营的实际情况，符合公司章程规定的现金分红政策，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。
二、对公司日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,作为公司的独立董事,我们基于独立、认真、谨慎的立场，认真研读了《关于确认公司2014年度日常关联交易超出预计金额的议案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计金额的议案》，并进行深入审核，议案符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，相关关联董事均进行了回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
三、对公司2015年度对外担保的独立意见
公司2015年度拟为子公司在引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等进行融资时提供担保。我们认为，前述担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、对董事、监事、高级管理人员薪酬分配的独立意见
我们认真研读了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》，我们认为公司2014年度的董事、监事和高级管理人员薪酬的确定严格按照相关制度进行，结合了公司的实际经营业绩，符合公司所属行业和地区的薪酬水平，有利于公司的发展，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
五、对续聘公司2015年度财务报告审计师、内部控制审计师的独立意见
经审查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果客观、公正，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计、内控审计的审计师。
（以下无正文）
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-057
浙江吉华集团股份有限公司
关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0717-06号）、《杭州市江干区人民法院协助执行通知书》（（2019）浙0104立预969号），获悉浙江萧然工贸集团有限公司（以下简称“萧然工贸”）所持公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
被冻结人：浙江萧然工贸集团有限公司
冻结起始日：2019年7月 17日
冻结终止日：冻结期为三年，自转为正式冻结之日起计算
冻结数量：114,060,965股（限售流通股，司法轮候冻结），本次轮候冻结包括孳息（指通过你公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
冻结事由：杭州市江干区人民法院（以下简称“法院”）对上海银行股份有限公司杭州分行申请浙江萧然工贸集团有限公司等纠纷一案的民事裁定书已发
生法律效力。
萧然工贸持有本公司的股份总数为114,060,965股（限售流通股）,占公司总股本的16.29%，其中114,058,000股已办理股权质押登记手续，占其所持公司股份的99.99%；本次萧然工贸所持股份被司法轮候冻结114,060,965股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的16.29%。
二、对公司的影响及风险提示
目前公司经营活动一切正常，上述股份轮候冻结事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于金瑞新材料科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：金瑞新材料科技股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《金瑞新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准
确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年9月21日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2015年9月22日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上公告《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年9月25日。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议于2015年10月9日下午2:30在湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
2、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及上海证券交易所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为123,424,081股，占公司股份总数的27.35%。
其中，参加网络投票的股东代表的股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司全部董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）《关于与长沙矿冶研究院有限责任公司共建电池材料协同创新平台的议案》，同意52,400股，反对0股，议案通过。
关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司回避表决。
（2）《关于为全资子公司贵州松桃金瑞锰业有限责任公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意123,424,081股，反对0股，议案通过。
（3）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意123,424,081股，反对0股，议案通过。
（4）《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，同意123,424,081股，反对0股，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 邹棒
经办律师：
廖青云
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-044
廊坊发展股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|50,341,027|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|13.24|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵为军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次
会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 10人，董事刘力因事未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事勾丹、支寅因事未能出席本次会议；
3、董事会秘书曹玫女士出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,334,027|99.99|0|0.00|7,000|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举蔡丽芳女士为公司第七届监事会监事的议案|64,027|90.14|0|0.00|7,000|9.86|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案内容详见 2015年 9月 2日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《2015年第四次临时股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王建康、肖秀君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、廊坊发展股份有限公司 2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《廊坊发展股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见》。
廊坊发展股份有限公司2015年 9月8日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2014-029
格力地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%。
经征询公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东珠海格力集团有限公司，无应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易在2014年12月18日、12月19日、12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司向实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会和控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）征询，除将格力集团持有的我公司（600185）51.94%股份无偿划转至珠海投资控股有限公司的事宜外（详见公司于 2014年 9月 6日披露的《关于控股股东变更进展情况的公告》），至目前及在未来三个月内，未有涉及我公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司截止目前及在未来三个月内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项（除经营和投资活动外）或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
本公司公开发行可转换公司债券事宜详见公司公告。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十三日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十五次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于2018年日常关联交易预计中部分交易主体发生变更事项的独立意见
根据公司提供的关于公司2018年日常关联交易中部分交易主体发生变更事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。经审议，我们认为本次关联交易只是变更部分关联交易主体，交易标的、价格及结算方式均保持不变，公司与该关联方的日常交易，均属于公司正常的生产经营活动，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，我们同意此项议案。
公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
二、独立董事关于提名补选董事会非独立董事候选人的独立意见
1、被提名人马超先生不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第九十五条所规定的有关不得担任公司董事的情形。
2、被提名人马超先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
3、马超先生的董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名马超先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2017-029
福建水泥股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2017年 8月 18日下午 15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7人,实到 6人,王跃因公请假委托王振涛出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持,形成如下决议:
一、审议了《公司总经理 2017年半年度工作报告》。
二、审议了《公司 2017年半年度报告》。
监事会认为:
1、公司 2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会 2017年 8月 18日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2016-030
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月26日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十二次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的具体情况如下：
一、到期理财产品收益情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||预期||
||发行银|理财产品名|认购金额（万|收益起算日|理财到期日|年化||
|序号|||||||获得收益（万元）|
||行|称|元）|期|期|收益||
|||||||率||
||招商银|鼎鼎成金||2015年9月|2016年3月|||
|1||||||4.30%|6,432,300.00|
||行|182天|300,000,000.00|17日|17日|||
||交通银|||2016年3月|2016年5月|||
|2||日增利S款||||3.00%|169,178.08|
||行||50,000,000.00|25日|6日|||
||交通银|日增利9个||2015年9月|2016年6月|||
|3||||||4.50%|10,134,246.58|
||行|月|300,000,000.00|30日|30日|||
||平安银|结构性存款||2015年12|2016年6月|||
|4||||||3.30%|3,309,041.10|
||行|183天|200,000,000.00|月30日|30日|||
||合计|/||/|/|/|20,044,765.76|
||||850,000,000.00|||||

二、购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编|发行银|理财产品名|认购金额（万|收益起算日期|理财到期|预期年|实际获得收益|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|行|称|元）||日期|化收益||
|||||||率||
||交行雄|||||||
|||日增利200||2016年3月23|2016年10|||
|1|楚（理财|||||4.20%|未到期|
|||天|250,000,000.00|日|月9日|||
||专户）|||||||
||招行青|||||||
|||||2 016年5月12|2016年10|||
|2|岛路（理|增利154天||||3.80%|未到期|
||||50,000,000.00|日|月13日|||
||财专户）|||||||
||交行雄|||||||
|||日增利181||2016年7月1|2016年12|||
|3|楚（理财|||||3.40%|未到期|
|||天|200,000,000.00|日|月29日|||
||专户）|||||||
||平安武|||||||
|||卓越滚动型||2016年7月4|2017年4|||
|4|昌（理财|||||3.60%|未到期|
|||理财|300,000,000.00|日|月3日|||
||专户）|||||||
||合计|/||/|/|/||
||||800,000,000.00||||-|

截至披露日，公司已累计使用8亿元暂时闲置募集资金购买银行短期理财产品。
三、风险控制措施
1、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行短期理财是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施
的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十二次会
议决议；
特此公告
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 19日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2017-058海通证券股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会将于 2017年 12月 30日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。
公司将尽快筹备完成董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
海通证券股份有限公司2017年12月28日
证券代码：600898 证券简称：三联商社 编号：临2015-43
三联商社股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因第一大股东山东龙脊岛建设有限公司筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2015年9月15日起停牌。2015年9月29日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成重大资产重组并预计停牌不超过一个月。因本次资产重组事项涉及业务较复杂，有关各方仍需就本次重大资产重组相关事项进行进一步论证和沟通，公司于2015年10月27日发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2015年10月29日起继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司分别聘请海
通证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律
师事务所作为本次重大资产重组的中介机构，分别为本次重大资产重组提供独立
财务顾问、审计及法律等服务；评估机构处于合同审核状态，尚未签署协议。相
关各方及公司积极商讨、论证本次重组相关事项，对标的资产的尽职调查及相应
的审计、法律、评估及财务顾问等各项工作正在有序推进。截至目前，公司尚未
与交易对方签订重组框架或意向协议。
因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本
公司股票将继续停牌。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及
时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。待相关工作完成
召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
三联商社股份有限公司董事会二〇一五年十一月二日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－013宁波港股份有限公司关于
重大资产重组复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）自2015年8月4日因筹划相关事项停牌。2015年10月20日，公司公告了《宁波港股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-047），披露公司正在筹划
发行股份收购舟山港股份有限公司资产事项，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。2016年1月18日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2016年1月20日起继续停牌不超过5个交易日。停牌期间，公司每5个交易日公告了重大资产重组进展情况。
2016年 1月 25日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及其摘要>的议案》等相关议案，并于 2016年 1月 27日披露了本次发行股份购买资产的相关文件。
上海证券交易所在对公司上述发行股份购买资产相关文件进行了事后审核后，向公司下发《关于对宁波港股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0147号)（以下简称“《问询函》”)。公司在收到上述《问询函》后组织相关各方及中介机构进行答复，并根据《问询函》的要求对《发行股份购买资产暨关联交易预案》等文件进行了更新与修订，财务顾问及其他中介机构就《问询函》相关问题发表了专业意见。 2016年 2月 22日上述文件在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 2月 22日开市起复牌交易。
根据董事会对公司本次资产重组的总体安排，待本次资产重组的相关评估、审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。本次资产重组尚需公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十二日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2017-042
无锡华光锅炉股份有限公司
关于签署战略框架合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈重要内容提示
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
●本次签订的仅为战略合作框架性协议，合作的具体内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
●本协议的履行对公司2017年度业绩不构成重大影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
为增进双方合作，经友好协商，公司于 2017年 8月 21日与北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司（以下简称“蓝天环保”，证券代码：430263）签署《战略合作协议》，同意在优势互补、互惠共赢的基础上，建立长期战略合作伙伴关系。
蓝天环保成立于2001年，是国内最早专注于节能环保服务、节能环保技术研发、合同能源管理的高新技术企业、节能环保综合服务商。目前主营业务为清洁能源及可再生能源(天然气、地热能、中水源)的集中供热，包括项目的方案设计、工程施工、运营管理、环保供热技术服务、供热节能设备的销售、环保项目投资。蓝天环保已成功运营200多个项目，运营面积已达1000万平方米。
本协议仅为战略合作框架性协议，本协议的签署无需经过公司董事会审批。待公司另行签订具体协议时，将根据具体协议约定条件，依照《公司章程》的规定履行公司相关审批程序。
二、交易对方的基本情况
2、注册地址：北京市海淀区美和园东区 2号楼109
3、企业性质：股份有限公司
4、法定代表人：潘忠
5、注册资本：17,800.0016万人民币
6、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务；专业承包；热力供应；资产管理；投资管理；水污染治理；大气污染治理；污水处理；汽车尾气治理；烟气治理；
废气治理；固体废物污染治理；施工总承包；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股东结构：实际控制人为自然人潘忠、李方。
8、与上市公司的关系：无关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：无锡国联环保能源集团有限公司
乙方：北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司
（二）合作主要内容
公司拟与蓝天环保共享资源，实现产业链整合，获取EPC、BOT项目以及其他类型优质项目，合作内容包括：
1、双方拟在京津冀、江西、山东等地区合作开发清洁能源供热业务，通过联合投标或总包分包等多种模式，在相关领域展开设备、设计、投资和运营类的合作；
2、在合适时机，甲方或甲方关联公司（基金）拟参与乙方的定向增发等事宜，双方进一步在股权层面展开合作。
（三）工作机制
1、双方将重点围绕天津、河北和山西的地热供热项目加快推进，资源共享，建立紧密合作关系，并就1-2个条件成熟项目率先展开合作，尽快确立项目合作模式和利益分配方式。
等层面，展开磋商，为进一步深入合作奠定基础。
（四）附则
1、双方一致同意，本协议为意向性质，具体合作项目双方另行协商签订协议。
2、本框架协议的未尽事宜可另行协商签订补充协议。
3、本协议自签署之日起生效，并于协议签署后建立约定工作机制，并开展工作。
四、协议履行对上市公司的影响
本协议的签署，是双方加快合作把握外部市场机遇和应对客观挑战的积极行动，有利于双方在城市集中供热和能源管理等领域中展开战略合作，利用各自的独特优势，共享资源，通过优势互补实现共赢；本协议的签署对公司环保转型发展具有积极意义，有利于提升公司整体盈利能力。
本战略合作尚处于初始阶段，预计对公司2017年度业绩不产生重大影响。
五、风险提示
本协议仅是双方形成战略合作关系的指导性文件，虽明确了合作的内容和工作机制，但尚未有具体项目实施落地，合作成效尚存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2017年8月23日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-061上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于举行 2019年上海辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2019年 6月 10日(周一)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络沟通方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司副总经理兼董事会秘书商小路先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-018云南驰宏锌锗股份有限公司
关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为落实国家专项建设基金的有关政策，建设云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目（以下简称“再生铅回收”或“本项目”），2016年 3月 17日，公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署《国开发展基金股东借款合同》（以下简称“借款合同”），由国开发展基金委托国开行向公司（项目股东）发放委托贷款用于再生铅回收资本金投入，委托贷款金额为人民币 3500万元，期限十三年，宽限期二年，利率执行固定利率1.2%，具体情况如下：
一、国开发展基金有限公司基本情况
1、公司名称：国开发展基金有限公司
2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
3、法定代表人：王用生
4、注册资本：5,000,000万元人民币
5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6、股东情况：国家开发银行股份有限公司持股100%
国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。
二、公司再生铅回收项目基本情况
为贯彻国家建设循环经济和可持续发展战略，推动公司铅冶炼业务的转型升级，减少矿产铅的资源消耗并提高公司铅原料自给率，实现资源综合利用，公司拟在曲靖冶炼厂生产厂区内充分利用现有艾萨炉熔炼系统，采用全自动破碎分选技术，将组成废旧铅酸电池的有机物、废电解液、铅泥及铅栅分离，通过技改发展再生铅回收。
1、项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司 160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目
2、建设地点：云南省曲靖市经济技术开发区
3、项目建设内容：包括破碎、分选、艾萨炉熔炼（利旧）、烟气制酸（利旧）、8m2侧吹还原炉及尾气处理系统（HO脱硫）、铅锑合金熔炼、及供水、电等公辅设 2 2
施改造，处理废旧铅酸电池160kt/a。
4、项目投资及产能规划：本项目总投资约3.57亿元人民币。项目建成后，减少铅精矿含铅需求量6万吨/年。项目产出粗铅产能6万吨/年，铅锑合金5.5万吨/年，塑料1万吨/年。
5、项目进展：本项目已完成投资备案并取得有关环评批复，目前正处于初步设计阶段，公司将根据本项目审批程序的完备程度及时提交公司相应的决策机构进行审议，并履行相关的信息披露义务。
三、借款合同主要条款
1、委托贷款金额：人民币3500万元
2、委托贷款用途：仅限用于公司再生铅回收项目
3、委托贷款期限：十三年，宽限期二年，即贷款期限自 2016年 3月 17日起至 2029年 3月 16日止。其中：宽限期 2年，即 2016年 3月 17日起至 2018年 3月16日止。
4、委托贷款利率：本合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率1.2%计息。
5、计结息：本合同项下的结息日为每年 3月 20日、6月 20日、9月 20日、 12月 20日。本合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。本合同项下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日，利随本清。本合同项下借款从国开行将贷
款资金划入公司存款账户之日起计算利息。
6、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按照本合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本息。
7、公司应按下列计划提取本合同项下贷款资金：2016年3月17日 3500万元。
8、还款资金来源：公司自由现金流。
9、还款计划
宽限期结束后，公司应按下列计划向国开行偿还委托贷款本金：2018年-2025年每年偿还贷款本金200万元；2026年偿还400万元；2027年-2028年每年偿还 600万元；2029年偿还300万元。
10、担保：由公司控股股东云南冶金集团股份有限公司提供连带责任担保。
11、争议的解决：在履行合同中发生的争议，由公司、国开发展基金和国开行协商解决；无法协商解决的，在合同签署地人民法院通过诉讼解决。
12、合同的生效和终止
合同自公司、国开发展基金和国开行签字并盖章之日起生效，至本合同项下全部债务清偿之日终止。
四、对公司的影响
国家专项建设基金是国家促投资、稳增长的重要举措之一，本次委托贷款有利于降低公司的财务成本，为公司再生铅回收项目的建设提供更为充足的资金保障，对推动公司资源自给率提升，发展循环经济及可持续发展具有重要意义。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2016年3月19日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-068
方正证券股份有限公司
关于回购股份的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年11月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以不超过人民币1亿元的自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币6元/股。详见公司于2018年11月10日、11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-062）及《回购股份报告书》（公告编号：2018-066）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，公司对回购股份的进展情况公告如下：
截止本公告日，公司尚未实施股份回购。
公司将按照相关规定，对回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-101号昆药集团股份有限公司
关于完成昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权收购的工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日，公司对外披露了《昆药集团股份有限公司关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的公告》，公司将以 2.94亿元的对价向美国贝克诺顿公司收购贝克诺顿制药有限公司49%的股
权。（具体详见公司 2015年 7月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临 2015-056号公告）。2015年 11月 16日，公司完成了收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的工商变更登记工作，昆明贝克诺顿制药有限公司成为公司持股99%的控股子公司。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事
对公司提名董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，对公司提名董事发表的独立意见如下：
经公司提名委员会提请，公司六届二十六次董事会审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并同意提交股东大会审议。
经审查，本次提名董事的程序合法合规；同时我们审查了各位董事候选人的简历，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司董事的资格。
招商证券股份有限公司关于北京淳中科技股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为正在履行北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
2018年 12月 27日，保荐机构对淳中科技进行了现场检查，参加本次现场检查的为保荐代表人吴虹生及持续督导负责人刘宪广。在现场检查过程中，保荐机构对淳中科技高级管理人员进行了访谈，收集了公司 2018年历次三会文件，主要合同，察看了上市公司主要生产经营场所，检查了公司独立性及控股股东及其他关联方的资金往来，查阅了公司首次公开发行募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料，核查公司2018年度发生的重大商务合同等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经查阅淳中科技 2018年度股东大会、董事会、监事会及专门委员会等会议文件，公司章程，内部控制制度，财务报告，保荐机构认为：淳中科技公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到了贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用，公司内部控制制度已经建立并有效执行；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，且能够有效执行。
（二）信息披露情况
经现场查阅公司 2018年度的信息披露文件及信息披露审核记录，与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：淳中科技按照证券监管部门的相关规定及时进行了信息披露工作，公司信息披露制度符合规定，披露内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况经现场查验淳中科技与控股股东及其他关联方的资金往来情况，对公司高级管理人员进行访谈，保荐机构认为：淳中科技资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经现场查阅淳中科技募集资金专户资料、募集资金账户明细账、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件，保荐机构认为：淳中科技募集资金存放和使用符合上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
2018年度，淳中科技不存在关联交易、对外担保和重大对外投资情况。
（六）经营情况
经现场查阅公司公告等有关经营情况的内容、公司重大销售和采购合同，对公司管理层进行访谈，保荐机构认为：淳中科技经营模式、经营环境，以及主营业务的市场前景未发生重大不利变化，公司经营管理情况正常。
（七）保荐人认为应予以现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定使用募集资金；严格履行各项承诺并及时履行信息披露义务。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现淳中科技存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上
海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，淳中科技能够积极提供所需文件资料，安排保荐机构与淳中科技高级管理人员进行访谈以及实地察看，积极配合保荐机构现场工作的开展。本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场核查的结论
经过本次现场检查，保荐机构认为：淳中科技 2018年度在公司治理和内控制度，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营情况等方面符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规范性文件的要求。
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