证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2017－临008烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及通知情况
1、召集人：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会。
2、会议召开时间：
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017年6月15日(星期四)上午9点，会期半天。
(2)网络投票时间：2017年6月15日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 6月 15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 6月14日15:00至2017年6月15日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆会议室。
4、主持人：董事长孙利强先生。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议通知情况：本次会议的通知刊登于2017年4月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、崔源律师。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 133人，代表股份 424,012,550股，占公司有表决权股份总数的61.85774%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 126人，代表股份 423,876,150股，占公司有表决权股份总数的61.83784%；通过网络投票的股东及授权代
表共 7人，代表股份 136,400股，占公司有表决权股份总数的0.01990%；出席会议的中小股东及授权代表共132人，代表股份78,538,694股，占公司有表决权股份总数的11.45774%；
出席会议的B股股东及授权代表共107人，代表股份78,058,494股，占公司有表决权股份总数的11.38768%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议表决了以下议案:
1、2016年度董事会工作报告
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|423,885,450|99.970024%|
||不同意|127,000|0.029952%|
||弃 权|100|0.000024%|
|其中B股：|同 意|78,411,594|99.83817%|
||不同意|127,000|0.16170%|
||弃 权|100|0.00013%|
|其中中小股东：|同 意|77,932,094|99.83807%|
||不同意|126,400|0.16193%|
||弃 权|0|0.00000%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2、2016年度监事会工作报告
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|423,885,450|99.970024%|
||不同意|127,000|0.029952%|
||弃 权|100|0.000024%|
|其中B股：|同 意|78,411,594|99.83817%|
||不同意|127,000|0.16170%|
||弃 权|100|0.00013%|
|其中中小股东：|同 意|77,932,094|99.83807%|
||不同意|126,400|0.16193%|
||弃 权|0|0.00000%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、2016年年度报告
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|423,859,626|99.963934%|
||不同意|152,824|0.036042%|
||弃 权|100|0.000024%|

同意 78,385,770 99.80529%
|||||
|-|-|-|-|
||不同意|152,824|0.19458%|
||弃 权|100|0.00013%|
|其中中小股东：|同 意|77,906,270|99.80499%|
||不同意|152,224|0.19501%|
||弃 权|0|0.00000%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
4、2016年度利润分配方案
表决结果如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|423,883,850|99.969647%|
||不同意|126,600|0.029858%|
||弃 权|2,100|0.000495%|
|其中B股：|同 意|78,409,994|99.83613%|
||不同意|126,600|0.16119%|
||弃 权|2,100|0.00267%|
|其中中小股东：|同 意|77,932,094|99.83807%|
||不同意|126,400|0.16193%|
||弃 权|0|0.00000%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
5、关于戴蕙女士辞去董事职务的议案
表决结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|423,269,033|99.824647%|
||不同意|56,900|0.013419%|
||弃 权|686,617|0.161933%|
|其中B股：|同 意|77,795,177|99.05331%|
||不同意|56,900|0.07245%|
||弃 权|686,617|0.87424%|
|其中中小股东：|同 意|77,315,677|99.04838%|
||不同意|56,300|0.07213%|
||弃 权|686,517|0.87949%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
6、关于聘任尉安宁先生为公司董事的议案
表决结果如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|388,460,157|91.615250%|
||不同意|34,865,776|8.222817%|
||弃 权|686,617|0.161933%|
|其中B股：|同 意|42,986,301|54.73264%|

不同意 34,865,776 44.39312%
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|-|-|-|-|
||弃 权|686,617|0.87424%|
|其中中小股东：|同 意|42,576,601|54.54448%|
||不同意|34,795,376|44.57603%|
||弃 权|686,517|0.87949%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案
表决结果如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|代表股数（股）|百分比|
|总体|同 意|420,585,397|99.191733%|
||不同意|3,366,553|0.793975%|
||弃 权|60,600|0.014292%|
|其中B股：|同 意|75,111,541|95.63635%|
||不同意|3,366,553|4.28649%|
||弃 权|60,600|0.07716%|
|其中中小股东：|同 意|74,632,041|95.61040%|
||不同意|3,365,953|4.31209%|
||弃 权|60,500|0.07751%|

本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
根据上述表决结果，提交本次会议的全部议案均已获审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、崔源
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一七年六月十六日