Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构，指定保荐代表人靳磊、张建军承担持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对康得新《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、核查工作
恒泰长财指派担任康得新持续督导工作的保荐代表人，就康得新内部控制制度的制定和运行情况等有关事项与康得新董事、监事、高级管理人员以及内部审计部等相关部门进行了沟通，查阅了康得新股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、投资者管理制度、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对康得新《2016年度内部控制自我评价报告》进行了逐项核查。
二、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及评价报告基准日纳入合并财务报表范围的主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。本次纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、投资管理、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、内部控制监督等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）公司内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的2%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的2%但小于5%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）非财务报告内部控制存在重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；决策程序不科学，如重大事项决策失误；违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产事故；中高级管理人员或关键岗位业务人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）非财务报告内部控制存在重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；
决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述关于财务报告、非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司董事会未发现财务报告、非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告、非财务报告内部控制。
针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司采取了相应的整改措施，进一步规范了经营与管理活动。针对制度有所缺失或已不适用的情况，公司查找了制度规定与实际执行的偏差，并已按照关键控制点的控制要求对各项制度文件进行梳理完善和修订。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，康得新的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营的实际情况需要，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务顺利开展，在所有重大方面保持了与经营及管理相关的有效的内部控制。康得新出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
靳磊 张建军
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-064科大讯飞股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2016年8月24日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 8月24日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月23日下午3：00—8月24日下午3：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 21人，代表股份数量438,354,079股，占公司有表决权股份总数的33.8696%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数10人，代表股份数量3,328,532股，占公司有表决权股份总数的0.2572％。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议按照召开 2016年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：1、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意437,782,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8697%；反对571,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,285,732股，占出席会议中小股东所持股份的93.5498%；反对 571,298股，占出席会议中小股东所持股份的6.4502%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-055号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 23日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036、2017-037、2017-038、2017-045、2017-046、2017-047、2017-054），于 2017年7月15日、2017年8月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033、2017-044）。
详情请见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
二、停牌期间安排
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
2017年9月25日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 51号《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），要求公司于2017年9月29日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实、完善，并需中介机构出具相关核查意见，公司无法在2017年9月29日前完成对《重组问询函》的书面回复，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》。
为保障本事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自 2017年 10月 9日开市起继续停牌。公司将争取于 2017年 10月 25日前向深圳证券交易所中小板公司管理部报送《重组问询函》的书面回复及相关资料，经深圳证券交易所批准后，将及时予以公告，并按照深圳证券交易所的相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致产生本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的
风险。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过、取得中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年九月三十日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-37湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月10日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司支付现金购买吴坚、梁伟兴持有的上海石创石英玻璃有限公司100%的股权，收购金额合计为人民币 13,000万元，同意公司变更部分 IPO募集资金 8,000万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权之首期支付价款及后续增资。公司于 2015年 12月 28日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分 IPO募集资金 8,000万元用于收购上海石创石英玻璃有限公司100%股权之首期支付价款及后续增资。以上相关议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上海石创石英玻璃有限公司于近日在上海市嘉定区市场监督管理局完成工商变更登记手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：913101145529068046
名称:上海菲利华石创科技有限公司
类型:一人有限责任公司（法人独资）
住所:上海市嘉定区嘉新公路1062号2幢北区
法定代表人:吴坚
注册资本:人民币1000.0000万元整
成立日期:2010年3月22日
营业期限:2010年3月22日至2020年3月21日
经营范围:从事光电子器件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，玻璃环、玻璃板、玻璃器材的生产，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0044浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到通知，自2013年2月5日至2014年5月23日止，持有公司股份5%以上的股东国科瑞华创业投资企业（以下简称“国科瑞华”）通过深圳证券交易所集中竞价交易累计减持了其所持有的公司无限售条件流通股合计2,258,200股，减持比例合计1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|国科瑞华创业投资企业|集中竞价交易|20130205|12.85|190,000|0.0841|
||集中竞价交易|20130206|13.58|150,000|0.0664|
||集中竞价交易|20131125|15.09|67,800|0.0300|
||集中竞价交易|20131127|15.54|390,092|0.1727|
||集中竞价交易|20131128|15.13|85,308|0.0378|
||集中竞价交易|20140130|15.43|66,800|0.0296|
||集中竞价交易|20140207|15.47|6,000|0.0027|
||集中竞价交易|20140210|15.57|20,000|0.0089|
||集中竞价交易|20140212|15.83|76,000|0.0337|
||集中竞价交易|20140213|16.80|747,750|0.3311|
||集中竞价交易|20140214|17.32|188,450|0.0834|
||集中竞价交易|20140521|15.49|126,100|0.0558|
||集中竞价交易|20140522|15.46|18,000|0.0080|
||集中竞价交易|20140523|15.30|125,900|0.0558|
||合 计|||2,258,200|1.0000|

2、股东减持前后持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份性质|上述减持前||上述减持后||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|国科瑞华创业投资企业|合计持有股份|32,640,000|14.45|30,381,800|13.45|
||其中：无限售条件股份|32,640,000|14.45|30,381,800|13.45|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、国科瑞华本次减持公司股份没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后国科瑞华仍持有本公司5%以上股份。
三、备查文件
1、国科瑞华创业投资企业《关于减持星星科技股份的通知》。
特此公告！
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2019-D009凯瑞德控股股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月17日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司《2018年年度报告及摘要》已刊登在2019年4月30日《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查
阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长孙俊先生、董事会
秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事范晓亮先生、张林
剑先生、董运彦先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-002上海润欣科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300493，证券简称：润欣科技）股票连续二个交易日（2016年 1月 6日、2016年1月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会己对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、市场风险
（1）市场变化风险
公司是国内领先的 IC产品分销商，下游客户主要为电子产品设计制造商。
根据公司所分销产品的具体应用，公司客户可以划分为移动通讯、宽带接入、消费电子和工业控制等四大领域。
报告期内，公司专注于移动通讯及宽带接入领域的产品销售，若以上领域的细分市场出现较大变化，公司未能保持在以上领域内的销售收入，公司的经营业绩将受到重大不利影响。同时，若在未来业务发展中，如果公司未能把握行业发展的最新动态，在下游市场发展趋势的判断方面出现重大失误，没有能够在快速成长的应用领域推出适合下游用户需求的产品和服务，或者对部分细分市场领域的产品需求进行了过高的预期，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（2）技术变革导致的产品变动风险
近年来，随着 IC等电子产业研发周期的不断缩短和技术革新的不断加快，新技术、新工艺在IC等电子产业中的应用更加迅速，相应导致IC等电子产品的生命周期不断缩短。
如果未来随着IC技术的日益发展，IC产品的集成度不断提高，进而导致行业内供应商的主要产品结构发生变化，如公司不能及时根据行业变化有效应对，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
（3）市场结构变动风险
目前，从 IC产品相关的上下游行业来看，主要存在三种产品流转模式：其一，由上游 IC设计制造商直接向下游电子产品制造商供货；其二，由包括公司在内的授权分销商向上游IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，并在此过程中提供一系列技术服务；其三，由独立分销商向上游 IC设计制造商采购IC产品后向下游电子产品制造商销售，该过程中提供的技术服务较少。
IC行业的产品流转模式主要由上游IC设计制造商和下游电子产品制造商自身需求决定，因此导致不同形式的产品流转模式所占市场份额存在较大的不确定性。
目前公司业务收入主要来源于授权分销，未来，随着市场竞争环境的变化，若授权分销模式在产业链中所占的比例出现大幅下降，或者整个 IC分销环节在IC销售中所占的比例出现大幅下降，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。
2、存货风险
随着IC行业的发展和技术进步，近年来，IC产业呈现出产品升级换代周期逐渐缩短，产品更新速度不断加快，产品种类不断丰富，细分市场领域对产品的需求变化愈加迅速，市场竞争日趋激烈等特点，使得单一型号 IC产品的生命周期相应缩短，市场价值更易产生波动。因此，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，则该部分存货需要计提跌价准备，将对公司经营产生不利影响。
3、供应商变动风险
公司的上游供应商是 IC产品设计制造商，这些设计制造商的实力及其与公司合作关系的稳定性对于公司的持续发展具有重要意义。如果公司与上游设计制造商的合作授权关系出现变化，将会对公司的经营业绩造成重大不利影响。
4、客户变动风险
公司的下游客户主要为电子产品设计制造商。未来，如果因市场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动，或者公司主要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司有关产品的采购，导致公司的主要客户结构发生重大变化，或者其他竞争对手出现导致公司主要客户群体出现不利于公司的变化，或公司下
游客户调整采购策略，由向分销商采购转为直接向上游制造厂商直接采购，将使公司面临客户重大变动的风险，从而对公司业绩造成重大不利影响。
5、财务风险
（1）应收账款风险
公司已建立起较为完善的应收账款和客户信用管理体系并严格执行。未来，随着公司业务规模的持续扩大，公司应收账款净额可能逐步增加。如果出现客户违约或公司信用管理不到位的情形，将对公司经营产生不利影响。
（2）汇率风险
公司的外汇收支主要涉及 IC产品的进口和境外销售，涉及币种包括美元、港币等。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。
6、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目与公司未来发展密切相关。虽然公司在拟定募投项目方案的时候充分考虑了公司的发展战略和项目的可行性，募集资金项目都是现有业务的延伸和完善，但仍然存在募集资金到位时间与项目实施计划不一致，项目不能按计划顺利实施，从而达不到预期目标的风险。
招股说明书中披露的募集资金投资项目预期收益的预测性信息，是公司基于经济形势和市场需求等历史信息、目前状况进行的合理判断，一旦经济形势或市场需求发生重大不利变化，将可能导致公司募集资金投资项目预期收益达不到预期目标。
7、公司成长性风险
公司在未来发展过程中将面临成长性风险。保荐机构出具的《关于上海润欣科技股份有限公司成长性专项意见》系基于对公司生产经营的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展状况作出的判断。公司未来的成长受宏观经济、细分领域市场前景、行业技术、行业竞争格局、上游行业、下游行业、以及公司创新能力、产品服务质量、营销能力、内部控制水平等综合因素的影响。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，
从而公司无法顺利实现预期的成长性。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2016年1月7日
浙江和仁科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
根据《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司于 2016年10月10日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区 10栋2楼主持了浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6177|
|末“5”位数|23919、43919、63919、83919、03919、93009、43009|
|末“6”位数|502326、002326、886819|
|末“7”位数|9426839、1426839、3426839、5426839、7426839、0419503、5419503|
|末“9”位数|094860374、130586166|

凡参与本次网上定价发行的网上投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有40,000个，每个中签号码只能认购 500股浙江和仁科技股份有限公司 A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话 400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按 2
转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年10月11日（T+2日）公告的《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人： 浙江和仁科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2016年10月11日
浙江星星科技股份有限公司监事会关于
2016年限制性股票预留部分激励对象名单的核实意见根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等文件的有关规定，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核实，并发表如下核实意见：
截止本次限制性股票授予日，本次授予限制性股票预留部分的激励对象名单与公司 2016年 12月 30日召开的 2016年第六次临时股东大会批准的《浙江星星科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中规定的激励对象相符。激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次授予限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2016年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
浙江星星科技股份有限公司监事会2017年12月6日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-052陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于签署销售合同的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签署销售合同的公告》（公告编号：2018-050）。
现根据深圳证券交易所最新发布的《创业板信息披露业务备忘录第2号：上市公司信息披露公告格式（1-44号）（2017年 11月修订）》第 17号《上市公司重大合同公告格式》，公司对原公告中关于签署销售合同的未尽事宜进行补充说明，具体内容如下：
一、货款结算方式及期限：
1、需方下订单给供方后 7日内，需方向供方支付本批货物总价款的5％作为预付款。供方同时向需方开具本批货物总价款的17%增值税发票。
2、储能电站竣工验收合格或供方产品系统到现场满三个月（以上两个条件以先到时间为准）后7日内，需方向供方支付本批货物总价款10％的货款。
3、供方产品系统到现场满六个月后 7日内，需方向供方支付本批货物总价款15％的货款。
4、供方产品系统到现场满一年，且产品安装调试合格并正式投入使用，无质量异议，需方向供方支付本批货物总价款的60％货款。
5、每批货物总价的10%货款作为质量保证金，在本合同所列设备正式投入运行满 36个月即质保期期满时，设备正常运行，同时供方在履行合同过程中不存在任何遗留问题，需方向供方一次性无息付清剩余全部款项。
6、需方负责向金融机构针对储能项目融资。如果合同签订起三个月内本合
同融资方案未获金融机构批准，则付款方式由本条第1-5项中约定的5%、10%、15%、60%、10%自动变更为10%、10%、10%、60%、10%，付款时间节点不变。
7、如合同签署后三个月内本合同融资方案获得金融机构批准，付款方式则无条件变更如下：
（1）需方下订单给供方后7日内，需方向供方支付本批货物总价款的5％作为预付款。供方同时向需方开具本批货物总价款的17%增值税发票。
（2）供方产品系统到现场满一个月后7日（工作日）内，金融机构向供方支付每批货物总价款50％的货款。
（3）供方产品系统到现场满二个月，且产品安装调试合格，无质量异议，金融机构向供方支付每批货物总价款35％的货款。
（4）每批合同总价款10%的货款作为质量保证金，在合同所列设备正式投入运行满 36个月即质保期期满时，设备正常运行，同时供方在履行合同过程中不存在任何遗留问题，需方向供方一次无息付清剩余款项。
（5）金融机构批复的方案中付款方式对于供方须优于上述第7条所述的付款方式，否则供方有权无条件拒绝。供方在需方向金融机构进行融资时，给予充分必要的配合，以保证融资事项能够得到金融机构的批准。
二、其他约定：
1、对本合同的任何修改或补充都应另行签订书面的补充或修改协议，在本合同正本上不得有任何修改或添加，否则被修改或添加的条款无效。
2、双方承诺对本合同内容及本合同履行中知晓的各方商业秘密（包括经营信息和技术信息）负有保密的义务，不得泄露给任何第三人或不正当使用，否则违约方将承担本合同总额0.5%的违约金，本保密义务不因本合同的终止而终止。
3、本合同及技术协议一式肆份，供需双方各执贰份，传真件、扫描件具有同等法律效力。本合同自供需双方加盖各自印章后生效，至双方权利义务履行完毕后终止。
公司因上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019－122广东天龙油墨集团股份有限公司
关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月25日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的议案》，全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称“成都天龙”）拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行申请1,000万元银行授信用于日常经营周转，授信期限五年（授信额度内，单次借款本金不超过 1000万元，借款期限不超过12个月，到期可申请续贷），由公司提供连带责任保证担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，同时以成都天龙自有工业房地产作抵押担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都天龙油墨有限公司
2、注册地址：成都市蒲江县寿安镇博世路375号
3、法定代表人：冯亮
4、注册资本：叁仟伍佰万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：生产、销售：油墨、化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口；普通货物运输。
7、成立日期：2011年6月 1日
8、股东情况：广东天龙油墨集团股份有限公司持股100%
9、企业概况：截至 2019年 09月30日，成都天龙资产总额为7,687.84万元，负债总额 4,329.83万元，净资产 3,358.01万元，2019年 1月 1日至 2019年 09
月30日营业收入3,848.07万元，净利润 225.88万元，资产负债率为56.32%。（以上数据未经审计）
三、担保合同主要内容
借款银行：成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行
被担保债权之最高本金金额： 1,000万元
保证担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年
担保合同需在实际发生时签署，担保责任的发生时间以担保合同的约定日期为准。董事会授权公司法人代表冯毅先生在董事会权限内办理此次担保的具体事宜。
四、风险分析
成都天龙为本公司全资子公司，是公司油墨板块国内布局的西南基地，占据公司油墨产品的西南市场，具有重要的战略地位。本次担保的事项是为了满足该经营所需流动资金需求，公司综合考虑该子公司的经营状况及对该全资子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次贷款同时以其自有房地产为抵押担保，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其违约风险及对其担保风险较小。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民币为9,605万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.75%。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，公司累计对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%，被担保对象的资产负债率未超过70%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-063张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2018年8月20日召开公司2018年第四次临时股东大会,现将相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2018年第四次临时股东大会
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性:根据公司第四届董事会第十四次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召开时间:
现场会议召开时间：2018年8月20日(星期一)上午9:30
网络投票日期和时间：2018年8月19日-2018年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月19日15:00至2018年8月20日15:00的任意时间。
6、会议地点:本公司会议室
7、股权登记日：2018年8月13日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9、出席对象:
（1）截止2018年8月13日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于新增日常关联交易的议案》；
2、审议《关于对外财务资助暨关联交易的议案》；
3、审议《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》。
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于新增日常关联交易的议案》|√|
|2.00|《关于对外财务资助暨关联交易的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
3、登记地点:江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
4、登记时间:2018年8月14日(上午9:30—下午16:00)
5、联系方式：
联系人:宋清山、于清清
联系电话:0512-58982295
传真:0512-58982293
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部
6、本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365228”，投票简称为“富瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人出席张家港富瑞特种装备股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于新增日常关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于对外财务资助暨关联交易的议案》|√||||
|3.00|《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》|√||||

委托人签名(法人盖章): 身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 身份证号码:
受托人签名: 委托日期: 年 月 日
备注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
山东金城医药化工股份有限公司
股权激励计划激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||约占授予限制性股票||约占公司股本总|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万股）||总数的比例%||额的比例%|
|赵叶青||董事长||20||3.57%||0.17%||
|张学波||总经理||12||2.14%||0.10%||
|李家全||董事||9.6||1.71%||0.08%||
|郑庚修||董事||9.6||1.71%||0.08%||
|郭方水||董事||9.6||1.71%||0.08%||
|朱晓刚||副总经理||8||1.43%||0.07%||
|崔希礼||副总经理||10||1.79%||0.08%||
|杨修亮||副总经理||9||1.61%||0.07%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员||107||443||79.11%||3.66%||
|预留限制性股票数||||29.2||5.21%||0.24%||
|合计|||115（人）|560||100.00%||4.63%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|员工姓名|部门|公司/子公司|职务|

1 孙滨 技术中心 公司 技术总监
2 张希诚 - 公司 子公司总经理
3 张忠政 - 汇海公司 子公司总经理
4 孟令栋 - 柯瑞公司 子公司总经理
5 胡延平 - 公司 总经理助理
6 唐增虎 - 公司 工会主席
7 管西博 人力资源部 公司 行政总监
8 李强 办公室 公司 主任
9 孙瑞梅 财务部 公司 经理
10 尹明香 企管部 公司 经理
11 孙利 审计部 公司 经理
13 齐立海 信息中心 公司 主任
14 巩绪彦 战略发展部 公司 经理
15 徐立臣 技术中心 公司 副主任
16 马庆双 技术中心 公司 副主任
17 周国勇 技术中心 公司 副主任
18 张新余 技术中心 公司 主任助理
19 庞月星 采购部 化工事业部 采购总监
20 李誉军 内贸部 化工事业部 销售总监
21 徐猛德 外贸部 化工事业部 销售总监
22 王光政 运营管理部 化工事业部 经理
23 刘承平 - 昆仑公司 副总经理
24 侯乐伟 - 昆仑公司 副总经理
25 张宾 - 昆仑公司 副总经理
26 韩振友 - 昆仑公司 副总经理
27 赵玉凤 - 昆仑公司 总经理助理
28 司维刚 财务部 昆仑公司 经理
29 路同刚 办公室 昆仑公司 主任
30 于文 企管部 昆仑公司 经理
31 刘先刚 仓储部 昆仑公司 经理
32 刘书涛 设备工程部 昆仑公司 经理
33 刘连涛 安监部 昆仑公司 经理
34 徐小翠 质量保证部 昆仑公司 经理
35 孙智源 技术部 昆仑公司 经理
36 刘波 车间 昆仑公司 主任
37 董伟 车间 昆仑公司 主任
38 周文峰 车间 昆仑公司 主任
39 刘广超 车间 昆仑公司 主任
40 董林君 车间 昆仑公司 主任
41 解春章 车间 昆仑公司 主任
42 翟琦磊 车间 昆仑公司 主任
43 孙清森 车间 昆仑公司 主任
44 孟宪强 车间 昆仑公司 主任
45 胡瑞华 车间 昆仑公司 主任
46 王萌 车间 昆仑公司 主任
47 刘建国 - 柯瑞公司 副总经理
48 段秀进 - 柯瑞公司 副总经理
49 王辉 - 柯瑞公司 总经理助理
50 马越 - 柯瑞公司 总经理助理
51 张京虎 生产部 柯瑞公司 经理
52 张国斌 安监部 柯瑞公司 经理
53 刘明仁 环保部 柯瑞公司 经理
54 李勇 技术部 柯瑞公司 经理
55 王君伟 实验室 柯瑞公司 主任
56 王书娟 质量保证部 柯瑞公司 经理
57 李元方 质量保证部 柯瑞公司 QA经理
58 崔现军 设备部 柯瑞公司 设备部经理
59 孟庆博 能源计量部 柯瑞公司 经理
60 郑莹 办公室 柯瑞公司 主任
61 朱传伟 企管部 柯瑞公司 经理
62 冯锐 物流中心 柯瑞公司 主任
63 孙铎 采购部 柯瑞公司 经理
64 张明刚 车间 柯瑞公司 主任
66 朱仲亮 车间 柯瑞公司 主任
67 张文生 车间 柯瑞公司 主任
68 曹勇 车间 柯瑞公司 主任
69 李剑 车间 柯瑞公司 主任
70 高绪利 - 汇海公司 常务副总
71 王乐强 - 汇海公司 副总经理
72 姜福元 - 汇海公司 总经理助理
73 张海 - 汇海公司 总经理助理
74 仇传莹 - 汇海公司 总经理助理
75 张兆新 生产部 汇海公司 经理
76 王世喜 技术部 汇海公司 经理
77 殷福东 质保部 汇海公司 经理
78 孙启鹏 设备部 汇海公司 经理
79 李振卫 物流中心 汇海公司 主任
80 张召辉 车间 汇海公司 主任
81 宋师峰 车间 汇海公司 主任
82 司志杰 车间 汇海公司 主任
83 宋立东 动力车间 汇海公司 主任
84 王明鑫 环保车间 汇海公司 主任
85 辛宝洪 - 生物公司 副总经理
86 燕伟 - 生物公司 副总经理
87 李江涛 - 生物公司 副总经理
88 焦守宗 - 生物公司 副总经理
89 刘敬 - 生物公司 总经理助理
90 刘英胜 设备工程部 生物公司 经理
91 邢长生 安监部 生物公司 经理
92 韩欧 环保部 生物公司 经理
93 李纪龙 QC 生物公司 经理
94 赵强 采购部 生物公司 经理
95 周春明 财务部 生物公司 经理
96 法萌萌 办公室 生物公司 主任
97 苏恩广 销售部 生物公司 经理
98 荣金雷 技术研发部 生物公司 经理
99 徐为民 设备部 生物公司 经理
100 苗政 车间 生物公司 主任
101 孙迎光 维修车间 生物公司 主任
102 王康 中试车间 生物公司 主任
103 卢言建 技术部 汇海公司 研发工程师
104 刘桂昌 分离实验室 公司 研发工程师
105 兰江 销售部 生物公司 销售员
106 毕玉柏 内贸部 公司 销售员
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－15广东韶钢松山股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2017年2月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2017年3月10日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度董事会工作报告》。
该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
（三）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。
该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（四）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 2016年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016年度报告全文及摘要。
该报告及摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（五）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。
（六）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2016年度共实现净利润6,831.18万元，加上年初未分配利润-585,187.56万元，2016年末可供分配利润为-578,356.38万元。
2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
该预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（七）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事薪酬的议案》。
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了应有的贡献。
公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年 6万元（不含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。
本次独立董事薪酬的制定符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事薪酬自股东大会审议通过之日起执行。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（八）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。
具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《关于计提减值准备及核销资产的公告》。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度日常关联交易计划》。
具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《2017年度日常关联交易计划公告》。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（十）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年金融衍生品投资计划的议案》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年金融衍生品投资计划的公告》。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（十一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。
（十二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019年）》。
该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
（十三）决定于2017年 3月 31日召开公司 2016年度股东大会。
具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年3月11日