Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京众信国际旅行社股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
2013年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规等及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，以财务监督为核心，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对企业的经营活动、董事会、管理层的经营管理活动进行监督。监事会列席了 2013年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
一、报告期内公司监事会会务情况
1、列席董事会情况
2013年度公司监事会列席了历次董事会，并认为：董事会的召集、召开、出席人资格以及决策程度均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作行为。
2、监事会会议情况
2013年度监事会共召开了 3次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|日期|届次|审议议案|
|1|2013年4月8日|二届七次|1、《关于<监事会2012年年度工作报告>的议案》2、《关于公司监事报酬事项的议案》|
|2|2013年8月29日|二届八次|《关于追加在BSP系统机票出票额度担保的议案》|
|3|2013年12月5日|二届九次|《关于公司截至2013年9月30日财务报表的议案》|

二、报告期内主要工作
报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况
以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，一致认为：
1、公司依法运作情况
2013年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在履行公司职务时未发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、对公司财务情况的意见
1）报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，2013年公司的营业收入30.05亿元，较去年增长了39.78%，净利润8746.88万元，较去年增长了41.53%。公司出境游批发、出境游零售、商务会奖旅游三大业务均有大幅度的增长。
2）北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《公司2013年度审计报告》（中证天通【2014】审字1-1118号）真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
3、对股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议。
4、对公司内部控制评价的意见
公司的内部控制制度较为健全，公司内部控制设计合理且执行有效，具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2013年度内部控制评价报告》、公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、关联交易情况和对外担保情的核查情况
2013年度公司为昆吾九鼎投资管理有限公司（本公司持股5%以上的股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的实际控制人）提供旅游服务，交易金额为 1,860,754.00元，价格均按照市场价格收费。
截至 2013年 12月 31日，公司对子公司上海众信国际旅行社有限公司的
担保额度为人民币300万元整，实际担保余额为人民币 6.54万元，占公司 2013年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的0.02%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。
报告期内，监事会未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金的情况，公司除对全资控股子公司的担
保，不存在对外担保情况。
今后，公司监事会将一如既往地严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定对董事会、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行监督，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法合规性，以财务监督为核心，通过检查公司依法运作、财务情况、内控的建立及执行等情况，切实维护公司利益和股东利益，特别是中小股东利益。
北京众信国际旅行社股份有限公司监事会 2014年4月2日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-055
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于
2019年 08月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019年 08月 20日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5名，参与表决监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号---半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：
1．公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
4.全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程有限公司100%股权，有利于福建漳发建设有限公司拓展业务范围，进一步推动公司工程建设板块业务的发展；漳州市水利电力工程有限公司与关联方签署关联交易合同是基于其正常的业务发展需要，交易定价公平合理。公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》《关联交易决策规则》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,就使用部分节余募集资金用于其他募投项目履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2019年上半年募集资金存放与使用情
况。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一九年八月二十二日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-109淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届临时监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届临时监事会第二十一次会议通知于2019年11月 11日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2019年11月 14日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，经与会监事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
审议并通过了《关于终止回购公司股份的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
由于公司目前所面临的行业发展机遇、市场环境较回购方案确立时发生了较大变化，为更好的把握市场机会，公司正全力推进新项目包括甲基丙烯酸甲酯（MMA）及配套项目、丙烷脱氢（PDH）项目及环氧丙烷项目的建设。随着项目建设进程的加快，公司MMA项目的设备工程款、PDH项目及环氧丙烷的技术许可使用费的支付进度也因此加快，且所需金额较高。在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段的发展战略，不符合公司及全体股东的利益。因此，同意终止回购公司股份事项。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-003武汉华中数控股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司参股设立的武汉华科三维科技有限公司从设立到盈利需要一段过程，其市场、经营、技术等方面存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
1、交易概述：
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华中数控”）拟与武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）、武汉华工科技投资管理有限公司（以下简称“华工投资”）、武汉合旭控股有限公司、武汉红月创业投资有限公司、武汉科技创新朝阳创业投资有限公司以及史玉升（代表团队）共同出资设立武汉华科三维科技有限公司（暂定名，以下简称“华科三维”），华科三维设立时的注册资本为 6000万元。其中，公司以自有资金出资 400万元，占注册资本的6.67％；产业集团专利作价出资 600万元，占注册资本的10.00％；华工投资出资 400万元，占注册资本的6.67％；武汉合旭控股有限公司出资 2100万元，占注册资本的35%；武汉红月创业投资有限公司出资900万元，占注册资本的15%；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司出资 400万元，占注册资本的6.67%；史玉升（代表团队）专利作价出资1200万元，占注册资本的20%。
公司第九届董事会2014年度第一次临时会议以6票同意（董事童俊、陈吉红、李晓涛为关联董事，回避表决）、0票反对、0票弃权同意公司使用自有资金投资400万元参股华科三维。
2、关联关系情况：
产业集团为本公司的控股股东，华工投资为产业集团控制的下属企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与产业集团、华工投资等投资方合资设立华科三维事项，构成了公司与产业集团、华工投资的关联交易。
3、本次关联交易金额为400万元，根据《深交所创业板公司上市规则》、《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、产业集团
关联方：武汉华中科技大产业集团有限公司
公司类型： 有限责任公司
工商注册号： 420100000004313
住所：武汉市洪山区珞瑜路243号华工理工大学科技大厦10楼
法定代表人：童俊
注册资本： 20,410万元
实际控制人：华中科技大学
经营范围：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权：光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询；建筑设计。
产业集团为公司的控股股东，因此为公司的关联方。
2、华工投资
名称：武汉华工科技投资管理有限公司
住所：武汉市东湖高新技术开发区高新大道999号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：武汉市东湖高新技术开发区高新大道999号
主要办公地点：东湖高新区华中科技大学科技园华工科技本部大楼三楼
法定代表人：王中
注册资本：15000万元
税务登记证号码：420101568386479
主营业务：高新技术产业及项目投资、实业投资、投资企业的建设、创业投资、风险投资、股权投资、股权投资管理、投资咨询服务、产业咨询服务。
主要股东：华工科技产业股份有限公司
实际控制人：华中科技大学
华工投资为公司控股股东产业集团控制的下属企业，因此为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
公司拟使用自有资金400万元参股华科三维，占华科三维注册资本6000万元的6.67％；产业集团专利作价出资600万元，占注册资本的10.00％；华工投资出资为400万元，占注册资本的6.67％；武汉合旭控股有限公司出资2100万元，占注册资本的35%；武汉红月创业投资有限公司出资900万元，占注册资本的15%；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司出资400万元，占注册资本的
6.67%；史玉升（代表团队）专利作价出资1200万元，占注册资本的20%。
华科三维主要从事计算机、光机电、3D打印一体化技术相关材料、设备、测量、软件产品的研发、生产、销售及相关服务等。
四、本次关联交易目的和对华中数控的影响
大力发展3D打印项目是国家发展战略新兴产业、经济结构转型升级的重要组成部分。公司参股设立华科三维有利于公司在3D打印业务及相关领域的业务拓展。
五、本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至目前，公司与控股股东产业集团及华工投资未发生关联交易。
2013年4月，公司控股子公司深圳华中数控有限公司使用自有资金450万元与华中科技大学下属企业东莞华科工研高新技术投资有限公司共同出资成立了东
莞华数节能科技有限公司。连同公司本次投资400万元参股设立华科三维，两次关联交易属于受同一主体（华中科技大学）控制的关联交易。连续12个月内公司与华中科技大学及其下属企业发生的关联交易累计金额超过公司最近一期经
审计的净资产的0.5%。
六、本次交易审议程序及独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易议案已经公司第九届董事会二零一四年度第一次临时会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司使用自有资金 400万元参股设立华科三维，有利于公司在3D打印业务及相关领域的业务拓展；本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，各出资方均按照出资金额确定持股比例，出资价格一致，不存在损害
公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况；同意公司使用自有资金400万元参股设立华科三维。
七、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安证券认为，华中数控本次参与设立华科三维有利于提高联营企业盈利能力和核心竞争力，从而提高华中数控的投资收益，实现股东利益最大化；本次关联交易已履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。国泰君安证券对华中数控本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、《公司第九届董事会二零一四年度第一次临时会议决议》；
2、《公司独立董事对公司第九届董事会二零一四年度第一次临时会议相关事项的独立意见》；
3、《公司独立董事关于投资设立武汉华科三维科技有限公司的事前认可意
见》；
4．《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司投资设立武汉华科三维科技有限公司的核查意见》。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一四年一月七日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-027
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% - 110%|盈利：1,157.92万元|
||盈利：2,084.26万元–2,431.64万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度业绩预计较上年同期相比增长的原因：
1、公司各项工作有序进行，继续加强精益生产与内部管控改革，不断提升整体运营水平，强化营销与综合服务能力，公司主营业务保持了良好发展势头，预计经营业绩实现稳步增长；
2、公司进一步发挥研发技术优势，优化产品结构及产品工艺，使得产品毛利率得到进一步提升；
3、受益于投资收益增加，非经常性损益对净利润的影响约为800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在 2016
年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-057
四川迅游网络科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月 19日
召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分
激励股份回购注销的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司股权激励计划因1名激励对象离职而不具备激励对象资格及2016年业绩未达
到首次授予部分第二次和预留授予部分第一次的解锁条件，根据《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的共计
2,509,640股限制性股票进行回购注销。详情请参阅公司于 2017年4月21日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对限制性股票激励计划部分激励
股份回购注销的公告》。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人
民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议通过并公告
之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文
件。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-082威海光威复合材料股份有限公司
关于2018年限制性股票激励计划授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》，2018年 11月 12日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为 2018年 11月 12日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司已完成2018年限制性股票授予登记，现将有关情况公告如下：一、限制性股票授予情况
1、授予日：2018年11月12日
2、授予数量：225万股
3、授予人数：19人
4、授予价格：本激励计划授予限制性股票的授予价格为每股19.95元
5、授予股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股
6、本次股权激励实施后，不会导致公司的股权分布不符合上市条件要求。
7、拟授予的限制性股票在各激励对对象间的分配情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划草案公告日股本总额比例|
|熊仕军|财务总监|50.00|22.22%|0.14%|
|王颖超|董事会秘书、副总经理|50.00|22.22%|0.14%|
|卢钊钧|副董事长、总经理|15.00|6.67%|0.04%|
|王文义|董事、副总经理|10.00|4.44%|0.03%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张大勇|总工程师|10.00|4.44%|0.03%|
|林凤森|总工程师|10.00|4.44%|0.03%|
|高长星|副总经理|10.00|4.44%|0.03%|
|王壮志|副总经理|5.00|2.22%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（11人）||65.00|28.89%|0.18%|
|合计||225.00|100.00%|0.61%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10.00%。
8、本次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售期间|解除限售比例|
||自限制性股票上市日起12个月后的首个交易日起至限||
|第一个解除限售期||40%|
||制性股票上市日起24个月内的最后一个交易日当日止||
||自限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至限||
|第二个解除限售期||30%|
||制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止||
||自限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至限||
|第三个解除限售期||30%|
||制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止||

9、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性说明：本次激励对象获授限制性股票与公司于2018年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》一致，未有其他调整。
二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司截止 2018年 11月 28日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，并于2018年12月3日出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15909号），审验结果如下：
贵公司原注册资本为人民币 368,000,000.00元，股本为人民币368,000,000.00元。根据贵公司2018年10月19日召开的第一次临时股东大会决议和 2018年 11月 12日召开的第二届董事会第八次会议决议规定，贵公司申
请增加注册资本人民币2,250,000.00元，分别由贵公司19名核心管理人员和核
心技术（业务）人员于贵公司申请办理增资变更登记前以货币资金认缴，变更后的注册资本为370,250,000.00元。经我们审验，截至2018年11月28日止，贵公司已收到 19名核心管理人员和核心技术（业务）人员的款项合计人民币 44,887,500.00元，其中，新增注册资本人民币 2,250,000.00元，资本公积人民币42,637,500.00元，出资人以货币资金出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 368,000,000.00元，股本人民币368,000,000.00元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月29日出具信会师报字[2017]第ZA90391号验资报告。截至2018年 11月 28日止，变更后的累计注册资本人民币 370,250,000.00元，股本人民币370,250,000.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2018年11月12日，授予股份的上市日期为 2018年12月14日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加（股权激励部分）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|138,232,814|37.56%|2,250,000|140,482,814|37.94%|
|二、无限售条件股份|229,767,186|62.44%|0|229,767,186|62.06%|
|三、股份总数|368,000,000|100%|2,250,000|370,250,000|100%|

五、对公司每股收益的影响
2017年度归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.77元/股。本次限制性股票授予完成后，按新股本 370,250,000股摊薄计算 2017年度归属于普通股股东的基本每股收益0.64元/股。
六、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划
本次授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
七、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6个月买卖公司股票情
况的说明
经公司自查，参与本次激励的董事、高级管理人员在授予日前 6个月均无买卖公司股票的行为。
八、公司控股股东股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 368,000,000股增加至370,250,000股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东威海光威集团有限责任公司持有公司股份 138,232,814股，占公司本次股份变动前总股本的37.56%；本次授予完成后，威海光威集团有限责任公司持有公司股份数量不变，占公司本次股份变动后总股本比例减至37.34%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-100北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于继续推进股权转让事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2018年11月5日（星期一）开市起复牌。
2、公司将于股票复牌后与相关各方继续推进本次股权转让事宜，引入战略股东，支撑公司业务更好的发展，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次事项最终方案尚未确定，若内外部环境出现大的变化，存在该事项无法按预期继续施行的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年9月28日因筹划股权转让事项，引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2018年10月8日（星期一）开市起停牌，并于2018年9月29日披露了相关停牌公告。2018年10月15日披露了《关于筹划股权转让事项进展的公告》。2018年10月25日经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，同时披露了《关于筹划股权转让事项进展暨延期复牌的公告》；2018年10月31日经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，同时披露了《关于筹划股权转让事项进展暨继续停牌的公
告》。
经于公司大股东确认，鉴于上述股权转让需经受让方的审批、尽职调查等程序，工作较为复杂，截至本公告日，本次战略入股事项的尽职调查、评估等工作尚未完成，本次大股东股权转让，引入战略投资者的具体内容仍在沟通、协商中。
公司大股东将与有关各方将加快推进相关工作，争取尽快达成协议，完成本次股权转让事项。公司将根据事项进展情况，严格做好信息保密工作。公司与各方将在相关工作完成后，按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的相关规定编制并披露股份
变动公告或权益变动报告，及时履行信息披露义务。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能；证券代码：002665）自2018年11月 5日（星期一）开市起复牌并继续推进本次引入战略股东入股公司事宜，因本次事项最终方案尚未确定，存在该事项无法按预期继续施行的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年11月5日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017－011
紫光股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：紫光股份，证券代码：000938）于2017年3月7日（星期二）开市起停牌。公司于2017年3月7日和2017年3月14日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-003）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。后经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 21日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2017年3月21日和2017年3月28日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-005）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
公司原预计在2017年4月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请公司股票继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
目前，本次交易对方非公司的控股股东及实际控制人，为其他第三方，本次交易预计涉及关联交易。公司正在与相关方积极论证、沟通本次交易方案。
2、交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司的股权。
3、标的资产情况
标的公司主要从事通信网络基础设施相关服务。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与标的资产股东就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和谈判，与相关各方就重大资
产重组方案进行了论证及协商，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了安排。各中介机构正在按照有关规定对标的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作。同时，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
鉴于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司无法按照原定时间披露本次重大资产重组预案或报告书并复牌。为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日（2017年3月6日）的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|持股类别|
|1|西藏紫光通信投资有限公司|568,099,865|54.50%|A股普通股|
|2|中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划|79,136,690|7.59%|A股普通股|
|3|紫光股份有限公司－首期2号员工持股计划|47,680,616|4.57%|A股普通股|
|4|西藏林芝清创资产管理有限公司|35,971,223|3.45%|A股普通股|
|5|北京国研天成投资管理有限公司|35,971,223|3.45%|A股普通股|
|6|上海华信长安网络科技有限公司|35,971,223|3.45%|A股普通股|
|7|同方计算机有限公司|28,398,333|2.72%|A股普通股|
|8|西藏紫光卓远股权投资有限公司|26,790,400|2.57%|A股普通股|
|9|紫光股份有限公司－首期1号员工持股计划|20,257,478|1.94%|A股普通股|
|10|清华控股有限公司|13,491,774|1.29%|A股普通股|

2、前10名无限售条件股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|持股类别|
|1|西藏紫光卓远股权投资有限公司|26,790,400|2.57%|A股普通股|
|2|西藏紫光通信投资有限公司|24,729,600|2.37%|A股普通股|
|3|清华控股有限公司|13,491,774|1.29%|A股普通股|
|4|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|4,790,170|0.46%|A股普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,570,215|0.34%|A股普通股|
|6|紫光集团有限公司|3,300,093|0.32%|A股普通股|
|7|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深|2,559,911|0.25%|A股普通股|
|8|全国社保基金四一三组合|2,499,947|0.24%|A股普通股|
|9|北京紫光通信科技集团有限公司|2,150,000|0.21%|A股普通股|
|10|中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|2,076,289|0.20%|A股普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2017年 5月 5日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩新宽，作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
韩新宽本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：韩新宽（签署）
日期：2018-09-25
||||
|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-023|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日接到公司控股股东之一蔡孟珂女士的通知。2016年3月28日，蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡孟珂|是|24,850,000|2016-03-28|2017-03-27|华泰证券（上海）资产管理有限公司|19.49%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蔡孟珂女士持有公司127,529,220股，占公司总股本16.19%。
其中本次蔡孟珂女士办理股权质押登记手续的股份总数为 24,850,000股，占蔡孟珂女士直接持有本公司股份总数的19.49%，占本公司总股本的3.15%。至此，蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为 62,000,000股，占其持有公司股份总数的48.62%，占公司总股本的7.87%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-085深圳诺普信农化股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（临时）通知于2017年11月29日以传真和邮件方式送达。会议于2017年12月5日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
关联董事李广泽对此项议案予以回避表决。详细内容请见 2017年 12月 6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》。
独立董事对该议案发表了独立董事意见。详细内容请见2017年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的公告》。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司田田圈对其全资子公司诺农资增资的议案》。
详细内容请见2017年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司田田圈对诺农资增资的公告》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2017年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一七年十二月六日
证券代码：300139 证券名称：福星晓程 公告编号：2014-004北京福星晓程电子科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2013年12月31日以电话和电子邮件的形式发出，于2014年1月10日上午9点在公司会议室如期召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长程毅先生主持，与会董事逐项审议了各项议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营需要，同意公司向银行申请综合授信额度，具体内容请详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》
董事会于日前收到公司审计部经理张寅先生递交的辞职报告，张寅先生因工作调整，请求辞去所担任的公司内审部门负责人职务，辞去审计部经理职务后张寅先生仍将在公司继续任职。
经公司审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任陈玉荣女士为公司内审部门负责人，任期与本届董事会任期相同，陈玉荣女士的简历见附件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十四日
附件：陈玉荣女士简历
陈玉荣女士，女，中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1974年 9月，毕业于中国人民大学，本科学历。先后就职于北京致生联发科技发展有限公司，北京艾威康电子技术有限公司。2012年进入本公司，负责内审相关工作，具有系统的财会、审计等专业理论知识和丰富的实务工作经验。陈玉荣女士未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
成都运达科技股份有限公司
及全体董事、监事和高级管理人员
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于成都运达科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买成都货安计量技术中心有限公司100%的股权，同时公司拟向不超过 5名符合条件其他特定投资者以市场询价方式发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。上市公司及全体董事、监事和高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺与声明：
上市公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上市公司董事、监事、高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，上市公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
承诺人：
成都运达科技股份有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：
（签字）
（本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司及全体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签名：
何鸿云 朱金陵 王玉松
吴柏青 钟清宇 唐克林
潘席龙 穆林娟
全体监事签名：
卢群光 吴鹏 张戈
其他高级管理人员签名：
王海峰 张晓旭 卜显利
北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见
二〇一七年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江跃岭股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司 2017年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
法律意见一、 本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2017年 8月 24日召开的第三届董事会第十次会议表决通过的。
2.2017年8月25日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-050）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台于2017年9月13日9:30至11:30，13:00至 15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统投票平台于2017年9月12日15:00至2017年9月13日15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2017年 9月 13日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林仙明先生因公出差，经半数以上董事推举，林斌董事主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 14名，代表股份98,476,375股，占公司有表决权股份总数的61.5477%。
(1)本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2017年 9月 8日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 14名，持有股份 98,476,375股，占公司有表决权股份总数
法律意见的61.5477%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经核查，本次股东大会无临时提案。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场表决方式对本次会议通知所列的《关于补选董事的议案》进行了审议并表决。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案进行了表决。上述议案对中小投资者表决实施单独计票并披露。
现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》等规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
针对上述议案的具体表决情况为：同意98,476,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
法律意见经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文】
法律意见（本页为《北京市中伦律师事务所关于浙江跃岭股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见》的签章页）
北京市中伦律师事务所 负责人： ____________________
张学兵
经办律师：____________________
车千里
____________________
张博钦
2017年9月13日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-050号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于参加河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入地了解公司情况，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 15日（周三）下午15:00—17:00参加中国证监会河北监管局举办的河北辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日暨全国投资者保护宣传日活动。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与。
届时，公司相关负责人员将在线就公司 2018年年报、公司治理、经营状况等问题与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年5月10日
关于2014年度日常关联交易预计的事前认可情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事议事规则》。我们作为远光软件股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司的关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
1、关联方为电力行业企业，在财务及企业管理信息化方面对公司的产品和服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
2、公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比例较小，不会造成公司对关联方的依赖。
3、公司关联交易遵循了“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：
卫建国
宋萍萍
钱强