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证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2017-054
盈方微电子股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2017年度财务报表及内部控制的审计机构，公司董事会审计委员会就本事项出具了书面审核意见，公司独立董事亦就本事项予以了事前认可并发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
亚太事务所具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016年度审计工作中，亚太事务所勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，认真出色地完成了公司各项审计工作。鉴于亚太事务所的专业能力、良好的职业操守及与公司过往的业务合作情况，公司拟聘请亚太事务所作为公司 2017年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据市场公允合理的定价原则与亚太事务所协商确定。
二、独立董事的事前认可及独立意见情况
独立董事就续聘 2017年度审计机构事项已予以事前认可，并发表独立意见如下：
1、此次公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够确保审计工作的独立性和客观性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
合作过程中体现出较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足对公司 2017年度审计工作的要求。
综上，我们同意公司续聘 2017年度审计机构的相关议案，并同意提交股东大会审议。
三、续聘审计机构所履行的程序
1、本次续聘审计机构事项已经公司独立董事事前审核并发表事前认可意
见和独立意见；
2、本次续聘审计机构事项已经公司审计委员会书面审核通过，并经公司
第十届董事会第九次会议及第十届监事会第八次会议审议通过；
3、本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审
议批准。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
欧浦智网股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2016年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职务，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会的情况
2016年度，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的现象，出席会议的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数|
|6|0|6|0|0|否|1|

注：本人于2016年3月17日当选为公司第四届董事会独立董事。
在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，所有议案均投赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项均发表了同意的独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。具体如下：
1、2016年 4月 25日，在公司第四届董事会 2016年第三次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2016年第三次会议相关事项的独立意见》。
2、2016年 5月 20日，在公司第四届董事会 2016年第四次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2016年第四次会议相关事项的独立意见》。
3、2016年 8月 25日，在公司第四届董事会 2016年第五次会议上，本人发表了
《对公司第四届董事会2016年第五次会议相关事项的独立意见》。
4、2016年12月12日，在公司第四届董事会2016年第七次临时会议上，本人发表了《对公司第四届董事会 2016年第七次会议相关事项的独立意见》。
5、2016年12月19日，在公司第四届董事会2016年第八次会议上，本人发表了《对公司第四届董事会2016年第八次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人利用参与董事会和参加股东大会的机会，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
2016年度，公司共发布82份公告，信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、加强学习和沟通，提高保护社会公众股股东权益的思想意识。
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作
最后，衷心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人履职工作的积极配合与支持！2017年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，努力促进公司稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：范志敏 2017年4月 25日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019 - 085
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了解除质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股权解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李平|是|1,175|2017年4月10日|2019年10月9日|2019年7月31日|申万宏源证券有限公司|6.96%|
|合计||1,175|||||6.96%|

注：上述股份的解除质押登记手续于2019年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
（二）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，李平先生共持有本公司股份168,736,562股，占公司总股本的32.64%，本次解除质押股份11,750,000股，占其持有本公司股份总数的6.96%，占公司总股本的2.27%。本次办理股份解除质押后，李平先生累计质押股份151,079,668股，占其持有本公司股份总数的89.54%，占公司总股本的29.23%。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
天夏智慧城市科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股|||||
||||||||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务||票数量(万股)|||||
||||||||总数的比例||的比例|
|陈国民||董事长||25.2253||0.60%||0.03%||
|夏建统||董事、总裁||832.436||19.82%||0.99%||
|高友志||副董事长、副总裁||756.76||18.02%||0.90%||
|贾国华||董事、董事会秘书||508.1689||12.10%||0.60%||
|杨 箐||财务负责人||126.1267||3.00%||0.15%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（40人）||||1871.0342||44.55%||2.23%||
|预留||||80.2489||1.91%||0.10%||
|合计||||4200||100%||4.99%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心业务（技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||林垭辰||中层管理人员||
|2||张梓健||中层管理人员||
|3||杨玉明||中层管理人员||
|4||王志强||中层管理人员||
|5||邵金益||中层管理人员||
|6||支林斌||中层管理人员||
|7||王鹏||中层管理人员||
|8||唐大进||中层管理人员||
|9||顾彦芳||中层管理人员||
|10||朱道友||中层管理人员||
|11||李建平||子公司总经理||
|12||刘利本||核心技术（业务）人员||
|13||冀越虹||核心技术（业务）人员||
|14||金启航||核心技术（业务）人员||
|15||陈雪梅||核心技术（业务）人员||
|16||何伟||核心技术（业务）人员||
|17||刘艳||核心技术（业务）人员||

18 张卫清 核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|19|金伟|核心技术（业务）人员|
|20|王超|核心技术（业务）人员|
|21|薛苗凤|核心技术（业务）人员|
|22|张囡娜|核心技术（业务）人员|
|23|夏洪洲|核心技术（业务）人员|
|24|周礼|核心技术（业务）人员|
|25|周翔宇|核心技术（业务）人员|
|26|严永超|核心技术（业务）人员|
|27|吴斐飞|核心技术（业务）人员|
|28|李明|核心技术（业务）人员|
|29|饶婕|核心技术（业务）人员|
|30|王瑶|核心技术（业务）人员|
|31|蒋成均|核心技术（业务）人员|
|32|雷靖峰|核心技术（业务）人员|
|33|常海亮|核心技术（业务）人员|
|34|何平|核心技术（业务）人员|
|35|程占新|核心技术（业务）人员|
|36|王东津|核心技术（业务）人员|
|37|潘宏|核心技术（业务）人员|
|38|李晓倩|核心技术（业务）人员|
|39|胡斯斯|核心技术（业务）人员|
|40|何丽丽|核心技术（业务）人员|
沪士电子股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书李明贵先生拟增持公司股份的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-032沪士电子股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书李明贵先生拟增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持意向：
2015年7月9日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”）接到通知，公司副总经理、董事会秘书李明贵先生拟通过法律法规以及监管部门允许的方式增持公司股份，增持金额不少于其在2015年上半年累计减持公司股票金额的10%。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，维护公司股价。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述人员严格按照有关规定买卖公司股票。
2、实施本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-117号
华塑控股股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华塑控股”）于2018年10月18日收到重庆市綦江区人民法院2018渝0110执208号之七《执行裁定书》。
二、有关本案的基本情况
申请人中谋投资有限公司、广州市广胜房地产发展有限公司、新建业建筑工程有限公司、永常地产发展有限公司、珠海新中兴房产发展有限公司、东瑞投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司、乌鲁木齐博格纳投资咨询有限公司、盛世今来（北京）国际文化艺术有限公司、南南新世纪文化传播（北京）有限公司、天河酷卡（北京）文化传播有限公司、京畿控股有限公司、重庆汇程铝业有限公司、朱进申请确认人民调解协议效力一案，申请人因增资协议纠纷，于2017年11月6日经重庆市綦江区古南街道人民调解委员会主持调解，达成调解协议。申请人于 2017年 11月 10日向重庆市綦江区人民法院提出司法确认调解协议申请，已审查完毕。重庆市綦江区人民法院于2017年11月10日作出【2017】渝0110民特997号《民事裁定书》。2018年2月，申请人京畿控股有限公司向重庆市綦江区人民法院提出申请，提请依法裁定追加公司为本案被执行人。重庆市綦江区人民法院于 2018年 5月 14日作出【2018】渝 0110执 208号之三执行裁定书。具体情况详见公司于2018年5月25日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2018-060号公告。
三、本次诉讼的判决情况
重庆市綦江区人民法院据以执行的法律文书被撤销，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，裁定如下：
本院（2018）渝0110执208号执行案件终结执行。
本裁定送达后立即生效。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
上述案件对公司当期经营业绩无影响。
六、备查文件
重庆市綦江区人民法院2018渝0110执208号之七《执行裁定书》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月二十日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-080苏州天马精细化学品股份有限公司
关于股票波动异常交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
苏州天马精细化学品股份有限公司股票(证券简称：天马精化，证券代码：002453)于2015年12月7日、12月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：1、2015年12月8日，公司收到控股股东苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）的告知函：天马集团拟向相关方转让其持有的本公司股份，可能涉及本公司控股股东的变更；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除上述情况外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除上述情况外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份行为，公司承诺自2015年12月2日起，至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二○一五年十二月九日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-022江苏三友集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2014年10月8日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096），公司股票自2014年12月5日开市时起继续停牌。2015年 2月 7日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 2月 9日开市时起继续停牌。
公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作，与本次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件也在积极有序准备，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交
易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月十九日
北京市金杜律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地
点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 7月 19日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，所持(代表)股份数为 137,671,332股，占公司总股份的41.4445%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共6人，所持（代表）有效表决权股份数为10,125,766股，占公司有效表决权股份总数的3.0483％。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 147,797,098股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹
孙昊天
单位负责人：王玲
二〇一六年七月十九日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-010
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于回购股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月21日召开第四届董事会第十六次会议、2018年7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币 2亿元（含2亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司目前已发行总股本为127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
3、本次回购股份事项可能面临的风险包括但不限于：回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为79,327,091.33元（含交易费用）。
一、回购预案的主要内容
公司于 2018年 6月 21日召开第四届董事会第十六次会议、于 2018年 7月9日召开2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》：同意公司以不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购价格不超过人民币10元/股，期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。
公司目前已发行总股本为 127,052.95万股，在回购股份价格不超过人民币10元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.57%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 500万股，约占公司目前已发行总股本的0.39%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。（具体详见公司 2018年 6月 21日、2018年 7月 10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告）
二、相关股东减持计划
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在公司回购股份期间不存在减持计划。
三、相关风险提示
本次回购股份事项可能面临的风险包括但不限于：
1、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
2、如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
四、回购方案实施进展情况
公司于 2018年 7月 25日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-047），于2018年8月2日、2018年9月4日、2018年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-048、2018-053、2018-054），于 2018年 11月 2日、2018年 12月 5日、2019年 1月 3日分别披
露了《关于回购部分社会公众股份的进展公告》（公告编号分别为：2018-059、2018-062、2019-002），于2019年2月2日、2019年3月2日分别披露了《关于回购股份实施进展的公告》（公告编号：2019-003、2019-005），于2018年11月 28日披露了《关于回购部分社会公众股份比例达1%的公告》（公告编号：2018-061）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2018年7月24日至2019年3月31日期间，公司以集中竞价方式累计回购公司股份 16,004,467股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为 5.55元/股，最低成交价为4.11元/股，支付的总金额为79,327,091.33元（含交易费用）。
上述实施进展情况符合既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求：
1、自首次回购日（2018年 7月 24日）至 2019年 3月 31日期间，公司回购股份的敏感期分别为2018年 8月14日至2018年8月27日、2018年10月10日至2018年10月23日、2019年2月11日至2019年2月22日，公司未于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条规定的敏感期内进行回购交易；
2、截至目前，公司每五个交易日累计成交量最高为 2,501,800股（2018年8月 6日至 2018年 8月 10日期间的五个交易日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量 14,609,800股的25%，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的规定。
公司后续将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、委托时段等相关要求实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-039深圳市昌红科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年6月21日（星期四）上午以通讯表决方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于2018年6月15日以短信及邮件等方式送达至各位董事。
3．本次会议应出席董事7名，实际表决董事7名。
4．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1．以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与发起设立产业投资并购基金的议案》
《关于参与发起设立产业投资并购基金的公告》已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事对此事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2．以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
常州康泰模具科技有限公司（以下简称“常州康泰”）为公司持股40%的参股公司，主要从事汽车车灯模具的研发、设计、制造等业务。为满足常州康泰经营业务对资金的需求，常州康泰拟向中国银行股份有限公司常州新北支行申请3,000万元授信额度。按照银行要求，公司拟为常州康泰在上述银行的授信提供全额保证担保，并由常州康泰其他股东以其持有的常州康泰股权（合计持股60%）为公司的上述担保提供反担保。
经公司独立董事事先认可，本次董事会审议了上述事项。同时，公司独立董事发表了独立意见，一致同意该担保事项。
《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公告》及独立董事事先认可函、独立意见已与本公告同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．第四届董事会第十一次会议决议；
2．独立董事事先认可函及对相关事项发表的独立意见；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年六月二十一日
申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则
（经第四届监事会第四次会议审议同意，尚需提请股东大会审议批准）
第一章总则
第一条 为进一步规范申万宏源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《申万宏源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
第三条 监事会内设财务监督检查委员会、履职监督检查委员会。
监事会各专门委员会由监事组成，对监事会负责并向其提交工作报告。监事会专门委员会成员应当具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验。监事会各专门委员会的组成、职责权限及其行使方式应当由监事会分别制定工作细则。
第二章监事会的职权
第四条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当公司董事、高级管理人员的行为违反法律、行政法规或者《公司章程》，损害公司、股东或者客户的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的其他职权。
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事会可要求董事、高级管理人员及其他相关人员出席监事会会议，回答问题。
第五条 监事会行使职权时，可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构，由此发生的合理费用由公司承担。
第六条 监事会每6个月至少召开一次定期会议。
监事会主席认为必要时或1/2以上监事提议时，应当召开临时监事会会议。
第七条 监事会会议的议题
监事会会议议题包括：
（一）关于法律、行政法规、部门规章等规定的应当由监事会决议的议题；
（二）关于《公司章程》规定的监事会职权范围内的议题；
（三）关于公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督意见的议题；
（四）相关法律、法规、行政规章和《公司章程》规定需要监事会出具的报告和意见。
第八条 监事会会议的提案
下列人士或机构可以向监事会提出议案：
（一）监事会主席；
（二）董事会；
（三）总经理；
（四）1/3以上监事。
未列入监事会会议议程的事项，监事会不能形成决议，但对于已列入议程的议案所涉的补充、修改和变动不在此限。
第九条 会议的召集
监事会会议由监事会主席召集。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十条 会议的通知
监事会会议通知应当包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由、议题及相关资料；
（三）发出通知的日期；
监事会会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或者其他方式送达；通知期限为：以监事本人收到或理应收到通知为有效时限。
召开监事会定期会议，监事会应当至少提前10日书面通知全体监事；召开监事会临时会议，监事会应当至少提前3
天书面通知全体监事。
第十一条会议的出席
监事会会议应至少有1/2监事出席，方为有效。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他代表出席。
出席监事会的监事中途退席，应向会议主持人说明原因并请假。对剩余表决议案的表决意向，该监事可书面委托其他监事代为行使。如不委托，该监事对剩余议案的表决意向视同放弃。
第十二条会议的表决
监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面记名方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。
所有决议必须经全体监事的过半数表决同意方为通过。
表决自作出之日起生效。议案一经表决，应由会议主持人宣布表决结果并形成决议。
第十三条会议记录
监事会会议应当对所议事项做成会议记录。监事会会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、时间、地点、方式和会议主持人姓名；
（二）出席监事的姓名以及委托他人出席的委托人和代理人姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意，反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
出席会议的监事以及会议的记录人应当在会议记录上签
名。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不对会议记录进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。监事会会议记录作为公司档案至少保存期限不少于10年。
第四章附则
第十四条本规则为《公司章程》的附件，与《公司章程》具有同等法律效力。
第十五条本规则与不时颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。
实施。本规则的修改由监事会拟订修改草案，报股东大会批准后生效。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-052
广州迪森热能技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年4月25日
广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司调整
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
之独立财务顾问意见
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及方案调整情况（一）调整前方案
经浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“上市公司”）第五届董事会第七次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过，海亮股份拟以发行股份方式购买海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）持有的浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）100%的股权，同时拟向西藏华浦投资有限公司、广发恒定11号海亮股份定向增发集合资产管理计划、广发恒定 12号海亮股份定向增发集合资产管理计划发行股份募集配套资金 22,000万元，用于：，将投资于海亮环材年综合利用 12000立方米废旧脱硝催化装置项目建设，补充海亮环材的流动资金和偿还海亮环材贷款，支付本次交易涉及的中介费用等。具体方案如下：
1、拟向海亮集团和正茂创投合计发行股份数为 12,336.45万股，购买其持有的海亮环材100%的股权。本次发行股份购买标的资产具体情况如下表：
||
|-|
|海亮股份受让标的公司股份比例|
|90%|
|10%|
|100%|

2、向西藏华浦投资有限公司、广发恒定11号海亮股份定向增发集合资产管理计划、广发恒定 12号海亮股份定向增发集合资产管理计划募集配套资金，总
额为22,000万元，不超过本次交易总额的25%。
（二）调整后方案
经海亮股份第五届董事会第九次会议批准，海亮股份对前述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。
调整后的方案为：拟向海亮集团和正茂创投合计发行股份数为12,336.45万股，购买其持有的海亮环材100%的股权。本次发行股份购买标的资产具体情况如下表：
||
|-|
|海亮股份受让标的公司股份比例|
|90%|
|10%|
|100%|

二、本次方案调整履行的相关程序
海亮股份于2015年2月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，决定取消配套募集资金22,000万元。
三、本次方案调整不构成对本次资产重组方案的重大调整
根据证监会 2013年 2月 5日发布《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，在上市公司重大资产重组方案中调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，海亮股份取消本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中的募集配套资金安排，已经履行必要的决策程序，不构成对原重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见》）
广发证券股份有限公司年 月 日
海通证券股份有限公司关于
广州鹏辉能源科技股份有限公司
2018年度培训情况的报告
海通证券股份有限公司（以下简称：“海通证券”或“本保荐机构”）作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称：“鹏辉能源”、“公司”）2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司2017年非公开发行股票的未完成持续督导工作由海通证券承接，公司2017年非公开发行股票的持续督导期限至2019年12月31日。根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，海通证券于 2019年 4月 23日对鹏辉能源进行了 2018年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
培训对象：鹏辉能源董事、监事、高级管理人员、其他持有限售股股东
培训地点：广东省广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912号鹏辉7楼会议室
主讲人：吴俊
二、培训内容
本次培训内容主要是深交所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定、可转债发行相关规定以及上市公司违规案例等。
三、培训总结
通过本次培训，鹏辉能源的相关人员对上市公司规范运作和自身的行为要求有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升鹏辉能源的规范运作水平和内部治理水平。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2018年度培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
吴俊 陈邦羽
海通证券股份有限公司年 月 日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
购买设备资产暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构（主承销商），安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）对公司购买设备资产暨关联交易的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因生产所需，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买光学薄膜镀膜机设备62,000.00万日元（约合人民币3,670.40万元），占公司去年年底净资产的1.37%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰20.38%的股权，且公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司2016年12月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董事范崇国先生回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
4、本次关联交易金额已超过 3,000万元人民币，但未达到公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联人介绍
公司名称：株式会社オプトラン
英文名称：OPTORUN CO., LTD
成立时间：1999年8月25日
资本金：4亿日元
代表取缔役社长：林为平
注册地：日本国埼玉县川越市竹野10番地1
企业法人号：0300-01-056764
经营范围：（1）真空成膜产品的制造销售以及进出口，（2）真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以进出口，（3）真空成膜装置以及周边设备的维护业务，（4）使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口，（5）真空成膜技术有关的咨询业务，（6）与以上各项有关的一切业务。
主要股东：水晶光电、株式会社アルバック、孫大雄、JSR株式会社、大和 PIパートナーズ株式会社等。
2、截止2015年12月31日，日本光驰总资产为人民币889,608,672.00元，净资产为人民币 578,329,632.00元，营业收入为人民币 880,823,059.20元，归属于母公司所有者的净利润为人民币87,895,296.00元。以上数据未经审计。
3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰20.38%的股权，公司董事兼总经理范崇国先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买光学薄膜镀膜机设备，交易总金额为 62,000.00万日元。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为62,000.00万日元。
五、交易协议的主要内容
1、协议标的及价格：协议标的为光学薄膜镀膜机等相关配套设备，总金额为62,000.00万日元。
2、货款支付方式、期限和条件：买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式通过卖方提供的银行账户进行。买方对设备款进行分期支付。
六、交易目的和影响
本次水晶光电拟向日本光驰购买光学薄膜镀膜机设备，有利于公司实现产能扩张，提升盈利能力，保证公司光学业务的可持续发展，对公司未来经营业绩会产生积极影响。
七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，水晶光电与日本光驰累计已发生的各类关联交易总金额为240,550.00万日元（约合人民币14,240.56万元）。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）关于关联交易的事前认可意见
独立董事与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》，经充分讨论后认为：
（1）本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（2）本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
综上所述，独立董事同意将《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议表决，公司关联董事范崇国先生应按规定予以回避。
（二）关于关联交易的独立意见
经审慎核查后,独立董事认为：
（1）本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可；
（2）本次关联交易已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,董事会在
审议本次关联交易事项中关联董事范崇国先生对关联交易议案已回避表决；
（3）本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理；本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
（4）本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
九、相关审议程序
2016年12月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》，关联董事范崇国先生回避表决，独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于进一步增强公司光学业务的可持续发展能力，对公司生产、经营产生积极影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
水晶光电对上述购买设备资产事项，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
安信证券对公司本次购买设备资产暨关联交易的事项无异议。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司购买设备资产暨关联交易的核查意见》之签章页
保荐代表人：
赵斐 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事
就共同投资暨关联交易事项的事前认可意见
2015年 5月 10日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）就共同投资暨关联交易事项，向本人作了说明并征求对上述事项的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公正的原则，审阅了与本次关联交易有关的材料，并就相关事项进行了询问。我们认为：
董事会拟审议的上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司实业+投资发展战略需要，符合社会公众股东的利益。因此我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
独立董事签字：
宁亚平 吕福新 刘 斌
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-072福安药业（集团）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2019年 9月 30日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
应到董事 9名，实到董事 9名，其中现场表决5人，通讯表决 4人。会议通知已于 2019年 9月 23日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于对外投资暨参与设立基金的议案》
详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于对外投资暨参与设立基金的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日