Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-128号人福医药集团股份公司关于
与钟祥市人民政府签订合作框架协议的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定，详细条款将另行签订。
●本协议的签订对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2015年度经营业绩不构成重大影响。
公司于 2015年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《人福医药集团股份公司关于与钟祥市人民政府签订合作框架协议的公告》。根据上海证券交易所《十七号上市公司签订战略框架协议公告》指引，现将有关事项补充如下：一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
钟祥市人民政府是湖北省钟祥市地方政府机构，与公司无关联关系。钟祥市位于湖北省中部，面积4,488平方公里，现辖17个乡镇（办事处）、3个国营农牧场、2个省级经济技术开发区，总人口 103万人，是国家历史文化名城、全国生态示范区、全国科技、教育、文化先进县市，省级文明城市，省级卫生城市。
（二）协议的签署
公司于 2015年12月14日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市儿童医院合作框架协议》，双方拟共同组建成立医院管理公司（该公司名称待定），重组钟祥市儿童医院（即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心）资产债务并成为其举办人，负责相关管理和运营工作。
（三）签订协议履行的审议决策程序
本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议，由公司董事长根据《公司章程》授权签署。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目标
1、根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）、《国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件精神，公司与钟祥市人民政府协商一致，同意对钟祥市儿童医院实施股份制改造开展合作。
2、合作双方力争在5年内将钟祥市儿童医院建设成为集医疗服务、妇幼保健服务、计划生育服务、教学科研为一体的现代化医院，为钟祥市公立医院改革探索经验。
（二）合作内容与规模
1、本次合作采取共建方式，即合作双方共同组建成立医院管理公司，重组钟祥市儿童医院资产债务，为钟祥市儿童医院举办人。医院管理公司的股权架构暂定为，钟祥市人民政府以钟祥市儿童医院全部国有资产出资，持股比例不低于34%；公司以现金方式出资，持股比例不低于51%。
2、合作双方共同选定第三方机构对钟祥市儿童医院全部国有资产进行评估，公司的出资金额将根据该评估价值以及最终持股比例确定。
（三）双方权利义务
1、医院管理公司成立后将作为钟祥市儿童医院的举办人，仍保持钟祥市儿童医院的非营利性医疗机构、事业单位法人性质不变，也不会改变相关国有资产的用途。
医院管理公司将出资建设医院新业务大楼，向医院提供包括新业务大楼在内的有形及无形资产用于医院经营，每年按医院业务收入的比例提取管理费，由此产生的资产负债和权利义务属于医院管理公司，由合作双方按医院管理公司的出资额比例共同承担。
3、钟祥市儿童医院的具体改制政策将由合作双方进一步沟通确定。
（四）协议生效与违约责任
本协议已于2015年12月14日经合作双方签字并加盖公章后生效。合作期间，任何一方未经对方同意不得单方面要求退出合作，若一方因要求单方面退出而对医院管理公司和钟祥市儿童医院运营造成经济损失的，该方必须承担给医院管理公司和市儿童医院造成的全部经济损失。
（五）其他
本合作框架协议是双方合作进程安排的依据，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通确定。合作的详细条款将由钟祥市人民政府授权委托的钟祥市卫生和计划生育局与公司全资子公司人福钟祥医疗管理公司另行签订。
三、对上市公司的影响
医疗服务行业属于朝阳产业，是现阶段国家政策扶持、重点培育的行业。根据国务院鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来3-5年内在湖北省内通过收购、合作、新建等形式运营20家以上的医院，布局区域性医疗服务网络，并结合当地的看护、康复、生殖等需求开展延伸性业务。目前，公司已与湖北省宜昌市、孝感市、黄石市、钟祥市、老河口市等地的医院展开合作或运营。
钟祥市儿童医院，即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心，最初成立于1983年，是钟祥市集妇幼保健、计生服务、临床医疗、科学研究于一体的妇幼计生专业医疗机构，属于“二级优秀妇幼保健院”；目前共有在岗职工 294人，专业技术人员占75%，开设有妇产科、儿科、孕期保健科、围产保健科、产后康复科、不孕不育科等20多个临床科室。
本次与钟祥市人民政府就钟祥市儿童医院签署合作框架协议，有利于公司加快区域性医疗服务网络的建设布局，尽早实现医疗服务板块的战略目标，符合公司的长远规划，将对公司发展带来积极影响。
四、重大风险提示
本协议的签订对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施方案尚需合作双方进一步沟通和落实，详细条款将另行签订。公司将按照《公司章程》
及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十二月十八日
盛和资源控股股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与夫联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求 ,我们作为公司的独立董事,对
公司截至⒛16年12月31日
除子公司外的对外担保情况进行了核查,并
作如下专项说明和独立意见
:
一、截至⒛16年12月31日
除子公司外的对外担保情况
担保 担保 担保
担保
被担保方 担保金额
逾期金额
方
类型
赶台日 到期日
:女
公司 中保房产 25,000,000 2008-11-28 2009-06-25
连带 32,仝50,58仝,42二、担保情况说明
2007年4月4日、5日、6日,交通银行股份有限公司太原分行(以下简称 “ ”
交通银行太原分行)向中保房产分三次累计发放25,000,000.00元银行贷款 ,公司以及邢拴林等
3名
自然人就该贷款共同承担连带保证责任。还款期限届满^,中
叫 保房产只偿还了贷款本金,未能偿还该贷款的银行利息2,863,940,67元。
2008年6月25日,公司与交通银行太原分行签订了
《保证合同》,为中保房产在交通银行太原分行25,000,000,00元贷款提供担保,贷
款期限为⒛08年11月28日至⒛09年6月25日。贷款到期时,中保房地产未按期归还,本息合计29,586,6每3.75元。
、
2011年7月21日,公司收到太原市中级人民法院的应诉通知书,原告交通银行太原分行要求第一
被告中保房产、公司以及其他连带责任保证人连带清偿上述贷款及利启、共计
32,砼50,584,4∶ 2元 。2012年 1月 13日 ,公
司收到太原市中级人民法院发来的上述案件的传票。2月2日,太
原市中级人民法院进行了开庭审理。公司到庭参加审理,而
中保房产及其他相关被告均未到庭。
鉴于中保房地产目前经营状况不佳、偿债能力较差且涉及多起诉争,其他保证人较本公司偿债能力弱、企业信用度低的情况,本公司被法院强制执行的可能
性较大。
三、担保事项处理方式
2012年重大资产重组,山
西省焦炭集团有限责任公司(以下简称
“
焦炭集 ”
团)按照承诺向共管账户存入保证金
1,3亿元,由四方监管。共管账户系以焦炭集团名义申请,用以支付上市公司重组前己披露的2起对外担保事项在内的或有负债。经四方当事人同意,依据
《账户管理协议》约定使用过两次共管资金 ,即为清偿约定债务向中国建设银行股份有限公司支付67,965,749,56元和深圳电子公司注销时补缴税款111,025.64元。
由于焦炭集团自身债务原因,共管账户内的大部分资金被相关人民法院等根据生效判决《民事判决书》、《民事调解书》或其他具有强制执行力的法律文书划扣和冻结。其中:被
杭州市下城区人民法院依据[2015]杭下执民字第31601号《执行裁定书》划走52,960,525,oo元,被
太原市万柏林区人民法院划走214,868,39元。截止⒛16年12月31日,共管账户资金余额为952万元,即根据共管账户银行提供的文件显示,均己被相关人民法院冻结或重复冻结。经问询 ,其中:被
太原市万柏林区人民法院依据(2016)晋0109民初字第259号之一
《协助冻结存款通知书》,冻结四9万元;被广东省佛山市中级人民法院依据(2016)粤06执188号之一《执行裁定书》及(201⑶
粤06抄1188号《协助冻结存款通知书》冻结,该冻结为轮候冻结。⒛17年初,共
管账户再次被四川省资阳市中级人民法院依据(⒛17)丿||20执40号执行裁定书冻结
2,翎7,700,o0元,被山西省介休市人民法院依据(⒛17年)晋0781民初651号民事裁定书轮候查封 952万元。
目前,公司正积极跟踪事件进展,一旦相关债权人根据具有强制执行力的法律文书主张债权,公
司因根据⒛12年完成重大资产重组中的
《资产出售协议》、《账户管理协议》的相关安排,相关支出也应从
《账户管理协议》项下的共管资金拨付,如共管资金不足,则应由焦炭集团另行向本公司进行全额补偿,以避免对本公司股东的权益造成重大不利影响。对于此次重组涉及的相关事项,公司积极督促、协调相关各方履行自己的义务,高度关注诸如房产、土地、股权等资产的变更登记进程,争取就此次重组涉及的未决事项尽快依法完成,减少不确定性。
四、基于上述事实,我
们认为
:
此笔担保为本公司重大资产重组前存在逾期担保事项,担
保逾期金额 3245万元。2012年重大资产重组时,已通过本公司与山西省焦炭集团有限责任公司签订的《资产出售协议》、《账户管理协议》就该担保事项做出了相关安排,不
会对
本公司股东的权益造成重大不利影响(详
见
⒛16年度报告的相关说明
)。
2017年
茌月
26日
独立董事签字
:
闫阿儒
证券代码：600228 证券简称：*ST昌九 公告编号：2018-021江西昌九生物化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）于 2018年 3月 30日收到控股股东江西昌九集团有限公司（以下简称“昌九集团”）通知，昌九集团将其持有的昌九生化 43,980,000股股票质押给杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”），相关股票质押登记手续已经在中国结算上海分公司办理完毕。
本次股票质押不设预警履约保障比例和最低履约保障比例，不存在因股价波动导致质押股票平仓的风险。
同美企业管理集团有限公司（原名：江西航达品信企业管理有限公司，以下简称“同美集团”）、昌九集团本次质押不让渡公司的控制权，不涉及公司控制权变动。
公司于 2018年 3月 30日收到控股股东昌九集团通知，昌九集团将其持有的昌九生化 43,980,000股股票质押给杭州银行，相关股票质押登记手续已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股票质押的基本情况
昌九集团于2018年2月1日通知公司，昌九集团与杭州银行签订《上市公司股票质押合同》，约定昌九集团将其持有的昌九生化 43,980,000股股票质押给杭州银行。公司于2018年2月2日就昌九集团股票质押事项进行了公告，详见公司《关于控股股东签订股票质押合同的公告》（公告编号：2018-015）。
本次股票质押基本信息如下：
出质人：江西昌九集团有限公司
质权人：杭州银行股份有限公司
质押时间：2018年3月29日至2020年10月30日
本次股票质押的股份数量为昌九集团持有的公司 43,980,000股无限售流通股，占公司总股本的18.22%。截止本公告日，昌九集团持有本公司股票51,953,839股，占公司总股本的21.53%，昌九集团累计质押公司股票共计43,980,000股，占昌九集团所持公司股份总数的84.65%，占公司总股本的18.22%。
二、控股股东的质押情况
1.股票质押的目的
本次股票质押系昌九集团为同美集团融资提供的质押担保。
2.资金偿还能力及相关安排
昌九集团资信状况良好，具备相应的担保能力。
3.可能引发的风险及应对措施
（1）本次质押不设预警履约保障比例和最低履约保障比例，不存在因股价波动导致股票平仓的风险。
（2）昌九集团将密切关注本次股票质押相关后续管理工作，并将及时采取有效措施，防范质押法律纠纷风险。
（3）同美集团、昌九集团本次质押不让渡公司的控制权，不涉及公司控制权变动。
（4）同美集团、昌九集团可以采取现金支付、或经杭州银行同意的补充抵押/质押或采取其他杭州银行认可的措施替换本次质押，切实保障上市公司控制权不发生变更。
三、其他事项
公司将密切关注本次质押后续进展，并将督促相关方及时披露质押进展情况。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2017-010
莱克电气股份有限公司
关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2016年 5月 16日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用自有资金用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品，额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自公司 2015年年度股东大会审议通过之日起一年。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《莱克电气股份有限公司关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2016-013。
根据上述决议及授权事项，公司使用自有资金购买理财产品有关进展如下：一、使用自有资金购买理财产品的进展情况
1、2017年3月15日至2017年4月6日购买中低风险的理财产品合计金额2.7亿元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|发行主体|资金来源|受托理财产品名称|认购金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|自有资金|赢家易精灵人民币对公开放式理财产品（GKF12001期）|13,500|20天左右|2017年4月1日|2017年4月21日左右|每个工作日通过上海银行网站（www.bankofshan|
|2|莱克电气绿能科技（苏州）|上海银行股份有限公司|自有资金|赢家易精灵人民币对公开放式理|5,500|20天左右|2017年4月1日|2017年4月21日||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|苏州分行||财产品（GKF12001期）||||左右|ghai.com）公布上一工作日实际收益率。（3.30%左右）|
|3|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|自有资金|可选期限理财 3号（610003）|8,000|30|2017年4月7日|2017年5月8日|4.3%|

说明：公司与上述提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
2、截止2017年4月6日未收回本金理财产品合计5.7亿元。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|发行主体/管理人|受托理财产品名称|未收回本金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|莱克电气股份有限公司|芜湖歌斐资产管理有限公司|创世核心企业四号私募基金|5,000|8个月|2016年11月14日|2017年7月14日|6.5%|
|2|莱克电气股份有限公司|财富证券有限责任公司|财富证券运通51号 定向资产管理计划|10,000|180|2017年2月27日|2017年8月25日|6.57%|
|3|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|启盈理财2017年第七十八期平衡型61号（176061）|10,000|34|2017年3月10日|2017年4月13日|4.50%|
|4|莱克电气股份有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|赢家易精灵人民币对公开放式理财产品（GKF12001期）|5,000|20天左右|2017年3月13日|2017年4月2日左右|每个工作日通过上海银行网站（www.bankofshanghai.com）公布上一工作日实际收益率。（3.30%左右）|
|5|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|赢家易精灵人民币对公开放式理财产品（GKF12001期）|13,500|20天左右|2017年4月1日|2017年4月21日左右||
|6|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|上海银行股份有限公司苏州分行|赢家易精灵人民币对公开放式理财产品（GKF12001期）|5,500|20天左右|2017年4月1日|2017年4月21日左右||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|莱克电气绿能科技（苏州）有限公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|可选期限理财 3号（610003）|8,000|30|2017年4月7日|2017年5月8日|4.3%|

二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是中低风险的非保本浮动收益型理财产品，主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款、债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险银行理财产品，风险可控。
2、公司使用自有资金购买较安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他事项
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的余额为5.7亿元，未超过股东大会对相关事项的授权范围。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2017年4月7日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2015- 011
北京金自天正智能控制股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6号本公司综合楼八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,683,451|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.91|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长孙彦广先生主持了本次会议，公司全部董事、监事和公司聘请的律师
出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；陈春雨副总经理和王代先副总经理列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,571,051|99.89|0|0.00|112,400|0.11|

2、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,570,051|99.89|0|0.00|113,400|0.11|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,570,051|99.89|0|0.00|113,400|0.11|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,570,051|99.89|1,000|0.00|112,400|0.11|

5、议案名称：2014年年度报告及2014年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,571,051|99.89|0|0.00|112,400|0.11|

6、议案名称：关于聘任公司财务审计和内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,571,051|99.89|0|0.00|112,400|0.11|

7、议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,570,051|99.89|0|0.00|113,400|0.11|

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,571,051|99.89|0|0.00|112,400|0.11|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|98,561,025|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|3,237,525|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%以下普通股股东|771,501|87.19|1,000|0.11|112,400|12.70|
|其中:市值 50 万以下普通|2,101|67.75|1,000|32.25|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股股东|||||||
|市值50 万以上普通股股东|769,400|87.25|0|0.00|112,400|12.75|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊
2、律师鉴证结论意见：
北京金自天正智能控制股份有限公司 2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京金自天正智能控制股份有限公司2015年4月15日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2017-037华电重工股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2017年 8月 19日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 8月 29日以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 9名（公司董事长孙青松先生因工作原因不能现场出席会议，授权委托副董事长霍利先生主持会议并表决，董事许全坤先生、独立董事陆大明先生和独立董事马海涛先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5名董事为现场表决）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司副董事长霍利先生主持，会议采取现场结合通讯的表决方式对各项议案进行了审议。本次会议的召集召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：
一、关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2017年 8月 30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年半年度报告》全文和摘要，公司 2017年半年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、关于会计政策变更的议案
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）调整相关会计政策。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于 2017年 8月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
三、公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决情况：同意 9票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2017年 8月 30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
上网公告附件
（一）华电重工股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议所审议事项的独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-097长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 23日召开第六届董事会 2018年度第四次临时会议、第六届监事会 2018年度第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000万元全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年10月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議通知
中國鐵建股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2015年4月29日（星期三）於中華人民共和國北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈舉行董事會會議，籍以審議批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2015年3月31日止第一季度未經審計的業績。
承董事會命中國鐵建股份有限公司董事長孟鳳朝中國•北京
2015年4月15日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、齊曉飛先生（副董事長、執行董事）、張宗言先生（總裁、執行董事）、莊尚標先生（執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-009
阳煤化工股份有限公司关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017年 4月 1日收到公司监事刘金成先生的辞职报告。因工作调整原因，刘金成先生特向公司监事会申请辞去其担任的公司监事职务。根据公司章程的规定，刘金成先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。
刘金成先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对刘金成先生担任监事职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一七年四月五日
厦门建发股份有限公司独立董事关于
《关于为参股公司提供担保的议案》的事前认可意见
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年10月25日召开第八届董事会2019年第十二次临时会议，审议《关于为参股公司提供担保的议案》。
公司董事会在审议该议案之前，已经向我们提交了相关资料。
经过对有关资料的审核，我们认为：公司对厦门同顺供应链管理有限公司（以下简称“厦门同顺”）的拟担保额度是出于厦门同顺业务的实际需要，有助于促进厦门同顺筹措资金和良性发展，且风险可控，同意将该议案提交董事会审议。
公告编号：临2016-048
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以实体会议的形式于2016年6月24日在上海召开，会议通知及会议文件已于2016年6月14日、6月17日以电子邮件方式分别发出。会议应到董事15名，出席会议董事及授权出席董事 15名，其中潘卫东董事、邵亚良董事、沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托姜明生董事、顾建忠董事、董秀明董事代行表决权；独立董事田溯宁、张鸣因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于<2016-2018年行动计划>的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于对上海国际信托有限公司增资的议案》
同意对上海国际信托有限公司增资不超过24.82亿元人民币，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：11票弃权：0票反对：0票回避表决：4票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议案）
3、《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》
同意对浦银国际控股有限公司增资5亿港元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：11票弃权：0票反对：0票回避表决：4票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东因关联关系回避表决本议案）
4、《公司关于对浦银金融租赁公司授信方案的议案》
同意给予浦银金融租赁股份有限公司综合授信额度 133.49亿元人民币，授信期限两年，授信条件不优于同期市场同业往来的基本标准。
同意：9票弃权：0票反对：0票回避表决：6票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联关系回避表决本议案）
5、《公司关于资产损失核销的议案》
批准公司本次资产损失核销本外币金额合计为 11,532,395,347.93元人民币。公司在核销上述损失类资产后，对有追索权的债权，坚持以“账销案存权在”为原则继续追索。
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年6月24日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2017-017
新经典文化股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.36元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月6日的2017年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本133,360,000股为基数，每股派发现金红利0.36元（含税），共计派发现金红利48,009,600元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司本次权益分派不派送红、不转增股本。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东陈明俊、陈李平、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海挚信新经济一期股权投资合伙企业（有限合伙）、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)等规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述股东从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，公司在派发股息红利时，对持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；个人持股 1年以内（含 1年）的，暂不扣缴个人所得税，待转让股票
时，中国证券结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从
个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算公司上海分公司，中国证券登记结算公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司有限售条件股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》的规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣代缴所得税。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东和人民币合格境外机构投资者（RQFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于通过“沪股通”持有本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国证券登记结算公司上海分公司向股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，并根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定，按照10%的税率代扣代缴所得税。
（5）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：新经典文化股份有限公司证券部
联系电话：010-68423599-684
地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-30
中国船舶工业股份有限公司
关于控股股东维护股票市场稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司于2015年7月10日接到控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）《关于维护股票市场稳定的函》，中船集团表示：近期境内证券市场出现异常波动，为维护市场稳定，营造企业改革发展的良好市场环境，保护各类投资者合法权益，中船集团将勇于承担社会责任，做负责任的股东，在股市异常波动期间，不减持所持公司股票。
截止公告日，中船集团持有本公司股份749,280,666股，占公司股份总数的54.37%。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临 2017-17 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
关于 2017年金融债券发行完毕的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2017年 4月 13日在全国银行间债券市场成功簿记发行“2017年中信银行股份有限公司金融债券”（以下简称“本次债券”）；本次债券发行总额为500亿元人民币，债券品种为3年期固定利率债券，票面年利率为4.20%，现已在中央国债登记结算有限责任公司完成登记、托管。
本次债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充本行营运资金，以增强运营实力，支持本行业务持续稳健发展。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-007转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于因控股股东三一集团有限公司 2016年可交
换债券持有人换股，导致控股股东持股比例下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2016年 7月 4日至 7月 6日非公开发行 53.5亿元人民币 A股可交换公司债券，并于 2016年 8月 9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“16三一EB”，债券代码“137006”。
三一集团于 2016年 10月13日至 10月17日非公开发行 20亿元人民币 A股可交换公司债券，并于 2016年 11月 10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三一02EB”，债券代码“137017”。
2018年 2月 7日，公司收到三一集团通知：2018年 1月 18日至 2018年 2月 6日期间，三一集团可交换债累计换股 85,302,414股，换股价格为人民币 7.44元/股，本次换股前后三一集团持有公司股权比例下降1.13%。
本次换股前，三一集团持有公司股票 2,739,808,703股，占 2018年 1月 18日公司总股本的35.57%；本次换股后，三一集团持有公司股票 2,654,506,289股，占 2018年 2月 6日公司总股本的34.44%，三一集团仍为公司控股股东，梁稳根先生仍为公司实际控制人。
二、其他相关说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
2、上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
上海界龙实业集团
股份有限公司
2018
年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年三月七日
中国·上海
目 录
材料一、《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》………………1
材料一上海界龙实业集团股份有限公司
关于投资新建干压纸模产品项目的议案
各位股东：
基于国际国内节能减排、保护环境生态，发展“绿色经济”的大趋势,同时为进一步促进公司包装产品的转型升级，公司拟投资人民币 1.5亿元在上海、昆山、重庆、合肥、姜堰等地区新建干压纸模产品项目。
投资新建的干压纸模产品项目基本情况如下：
（一）项目名称：干压纸模产品建设项目
（二）投资主体：上海界龙实业集团股份有限公司
昆山市常欣纸制品包装有限公司
拟投资新建的干压纸模产品项目（以下简称“本项目”或“项目”）由本公司与昆山市常欣纸制品包装有限公司（以下简称“昆山常欣包装”）在上海合资设立上海界龙派帝乐包装科技有限公司（暂定名，以工商实际核名为准）进行实施运营。本项目计划总投资人民币1.5亿元，其中：上海界龙派帝乐包装科技有限公司注册资金人民币6,000万元，以现金方式出资；本公司出资人民币 4,500万，占该公司75%股权，昆山常欣包装出资人民币1,500万，占该公司25%股权。
剩余人民币 9,000万元由上海界龙派帝乐包装科技有限公司向金融机构融资等方式予以解决，如有不足则由上海界龙派帝乐包装科技有限公司向合资双方按市场化方式融资解决。
为了更好地为客户提供服务，降低物流成本，提升效率，上海界龙派帝乐包装科技有限公司拟在重庆、合肥、昆山、姜堰等地区注册设立生产销售纸塑防护材料的公司主体，负责该地区及周边区域客户。同时在昆山建立模具中心，负责提供模具研发、设计、生产、销售服务。各实施主体生产办公用房以租赁方式进行。
合作方昆山常欣包装是专业从事工业包装领域纸浆模塑产品研发、生产、销售的专业公司。该公司从事工业纸塑行业多年，已经完全具备产品模具研发、设计、生产能力，模具开发生产能力处于行业领先。其通过对设备改造升级，已经成功将传统工业防护纸塑制造工艺进行升级，产品的外形表观好，产品的密度和紧度明显提高，其产品现用于国内知名高端产品内衬防护包装材料，已经通过数
材料一家国际公司的技术跌落测试，满足和符合客户的最终市场要求。该公司将为本项目提供专业化的技术支持，促使本项目顺利实施。
（三）经营范围：销售纸制品、工业防护材料、包装材料，并提供相关技术和售后服务。
（四）投资总额：项目总投资人民币 15,000万元（含对下属各区域子公司的投资），其中固定资产及设备等投资人民币10,000万元，流动资金人民币5,000万元；项目建设周期 6个月，投资后 5年左右达产，达产后年销售收入人民币57,000万。
（五）经济评价
1、该项目定位于干压纸模产品的生产，计划总投资人民币15,000万元，最终建成投产后预计可实现年销售收入人民币 57,000万元，能实现净利润人民币10,000万元。
2、该项目预计税后静态投资回收期为3.27年；净利率17.54%。
3、如果本项目运营产出达到预期目标，则将为公司开拓出新型纸塑防护材料包装产品业务，丰富公司产品方向。同时，本项目有成熟企业的技术支持，原料来源广泛、市场前景广阔，具有较好的经济效益，本项目投资达到预期收益后，将进一步增加公司盈利能力。
公司董事会提请股东大会授权董事长（或其指定代理人）签署上述对外投资项目的相关协议文件。
以上议案提请各位股东审议。
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一八年三月七日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-008黑牡丹（集团）股份有限公司
八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会会议于2019年3月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2019年 3月 4日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9名，现场出席董事 4名，董事葛维龙、李苏粤和独立董事贺凤仙、任占并、王本哲因工作原因未能现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长戈亚芳女士主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》；
根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司拟对八届四次董事会会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》（以下简称“回购股份方案”）的部分内容进行调整，包括对回购股份的目的进一步明确，并对回购金额区间及回购股份实施期限进行调整，以确保公司回购股份方案符合新修订及发布的法律法规有关规定和要求。具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|调整项目|调整前内容|调整后内容|
|1|回购股份的目的|公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。|公司拟实施股份回购，全部用于实施股权激励计划（若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将予以注销并相应减少注册资本）。|
|2|拟回购股份的数量或金额|本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元。|本次拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元。|
|3|回购股份的期限|本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。|本次回购股份的期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。|

具体内容详见公司公告2019-009及2019-010。
（二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。
常州牡丹新龙建设发展有限公司（以下简称“牡丹新龙”）和常州牡丹新兴建设发展有限公司（以下简称“牡丹新兴”）是公司的三级全资子公司。根据牡丹新龙和牡丹新兴实际业务发展情况，为提高公司的资金使用效率，避免资金闲置，结合公司整体经营发展规划，公司拟将牡丹新龙注册资本由人民币 67,500万元减至人民币33,500万元，拟将牡丹新兴注册资本由人民币 57,000万元减至人民币21,000万元。
具体内容详见公司公告2019-011。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019年3月7日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-011杭州纵横通信股份有限公司
关于增加注册资本并修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由6,000万元增至8,000万元，并据此对《公司章程》相应条款进行修改，同时授权相关人员办理工商登记变更、章程备案等事宜。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1037号文件《关于核准纵横通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。
本次公开发行股票后，公司注册资本由6,000万元增至8,000万元，公司股份总数由6,000万股增加至8,000万股。按照证监会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2017年7月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,000万股，于2017年8月10日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|
|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司|

|||
|-|-|
||集中存管。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】股。|第十九条 公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：全部为普通股。|
|公司指定【】、【】报纸和【】网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|公司以中国证监会指定的报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体，同时在中国证监会指定的网站上披露相关信息。|

注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-30号
国机汽车股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议通知于2019年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日上午以现场表决方式在公司三层会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席全华强先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2018年度监事会工作报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司2018年度财务决算报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）公司2018年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并财务报表
归属于母公司所有者的净利润 594,817,505.12元。母公司 2018年度实现的净利润294,046,080.2元，其他综合收益-19,265.24元，2018年度公司计提法定盈余公积金 29,404,608.02元，不计提任意盈余公积，加上年初未分配利润388,100,730.02元，扣除2018年已实施的利润分配102,973,683.70元，本年度实际可供股东分配利润为549,785,857.20元。
公司综合考虑 2019年资金需求与积极回报股东等因素，拟按当前总股本 1,456,875,351.00股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 1.50元（含税）。
此方案实施后，公司共计支付股利 218,531,302.65元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司2018年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》，以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告摘要》。
监事会对 2018年年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司 2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）公司2018年度内部控制评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）公司2019年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告》。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会2019年4月30日