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四川成飞集成科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第六届董事会第十七次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年母公司实现净利润为 44,287,130.93元，根据《公司章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金 4,428,713.09元后，母公司当年实现的可分配利润为 39,858,417.84元。2018年公司合并报表中当年实现的归母净利润（可分配利润）为-204,655,377.04元。
鉴于公司 2018年度实现的合并可供分配利润为负，从实际情况出发，为更好的保证公司稳定发展，2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，我们认为：公司 2018年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请股东大会审议。
二、独立董事关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见同意公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违法、违规情形。
三、独立董事关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内公司不存在未整改封闭的财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；报告期内公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生
实质影响内部控制有效性评价结论的因素。我们认为公司内部控制自我评价符合公司内
部控制的实际情况，是客观、真实的，我们同意公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》。
四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（证监发[2003]56号）、 等要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保情况。
独立董事：盛毅李世亮蒋南
2019年3月20日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—14
北京浩丰创源科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩丰科技”）董事会于2015年3月4日以邮件、电话方式向全体董事发出第二届董事会第二十一次会议通知，会议于2015年3月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长孙成文先生主持，经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：一、审议通过了《关于在子公司开立募集资金专户的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，按照本公司募投项目执行计划，公司决定在子公司北京浩丰鼎鑫软件有限公司（以下简称“浩丰鼎鑫”）开立募集资金专户，并将原在母公司浩丰科技开立的“营销信息化系统升级项目募集资金专项账户”“研发中心建设项目募集资金专项账户”中相应资金拨付至浩丰鼎鑫募集资金专户，专户具体情况如下：
1、营销信息化系统升级项目募集资金专项账户
户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
账号：20000029059500003924969
开户银行：北京银行中轴路支行
2、研发中心建设项目募集资金专项账户
户名：北京浩丰鼎鑫软件有限公司
账号：20000029059500003925355
开户银行：北京银行中轴路支行
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司的子公司浩丰鼎鑫拟会同保荐机构平安证券有限责任公司与募集资金存储银行北京银行中轴路支行分别签订《募集资金三方监管协议》，待此协议签署完毕后再另行公告协议内容。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于对子公司浩丰鼎鑫增资的议案》
根据公司募集资金投资项目的执行计划，公司拟以募集资金 8,584.77万元及其利息对全资子公司浩丰鼎鑫进行增资，其中2,500万元进入实收资本，其余进入资本公积。浩丰鼎鑫增资后注册资本为3,000万元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L70
阳光新业地产股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日--2019年9月30日
2.预计的经营业绩（如适用）：√亏损扭亏为盈同向上升
同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,000 万元–5,000 万元|亏损：590 万元|
||比上年同期下降：578% - 747%||
|基本每股收益|亏损：0.05 元/股–0.07 元/股|亏损：0.01 元/股|

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|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月 1日-2019 年 9月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1,421 万元–2,421 万元|亏损：6,469 万元|
||比上年同期增长：63% - 78%||
|基本每股收益|亏损：0.02 元/股–0.03 元/股|亏损：0.09 元/股|

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
经公司财务部初步计算，预计公司2019年1–9月归属于上市公司股东
的净利润比去年同期下降578%–747%。变动主要原因为公司在 2018年取得
较大的政府补助，本期不存在此类事项所致。
四、其他相关说明
2019年前三季度公司业绩具体数据，公司将在 2019年第三季度报告中
予以披露。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-201
深圳市新国都股份有限公司
关于公司一级子公司变更董事暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年11月20日，新国都国际有限公司（以下简称“香港子公司”）全资股东深圳市新国都股份有限公司出具股东决定书，同意香港子公司的董事由郭桥易变更为石晓冬、吴乐业的事项。本次变更已于2018年12月7日办理完成。
除上述变更事项，香港子公司其他登记事项保持不变，变更后工商信息如下：（1）中文名称：新国都国际有限公司
（2）英文名称：NEXGO GLOBAL LIMITED
（3）公司类型：私人股份有限公司
（4）董事：石晓冬、吴乐业
（5）注册资本：1,000万港币
（6）注册地址：中国香港
（7）经营范围：货物及技术的进出口业务；技术服务；管理及咨询
（8）出资比例：公司持有100%股权
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-028成都市路桥工程股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2014年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。
2、现场会议召开时间：2014年05月09日下午14：30
3、网络投票时间：2014年05月08日—2014年05月09日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月09日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年05月08日下午3：00至2014年05月09日下午3：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年05月05日
5、会议召开地点：成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长郑渝力先生
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计46名，其所持有表决权的股份总数为192,091,573股，占公司有表决权总股份数的26.05%。
其中：（1）参加现场投票的股东及股东代理人共17人，代表公司股份数
190,670,516股，占公司股份总数的比例为25.86%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共29人，代表公司有表决权的股份1,421,057股，占公司股份总数的比例为0.19%。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京大成（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议通过情况
（一）审议通过《关于投资宜宾至威信高速公路（四川境段）BOT项目议案》
表决结果：191,886,775股同意，占出席会议有表决权股份99.89%；
204,798股反对，占出席会议有表决权股份0.11%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》表决结果：191,657,375股同意，占出席会议有表决权股份99.77%；
344,092股反对，占出席会议有表决权股份0.18%；90,106股弃权，占出席会议有表决权股份0.05%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“股权激励备忘录”）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司拟实施的股票期权激励计划所涉预留股票期权授予的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次授予的激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为 2016年 7月 12日，行权价格为 17.49元，该授予日、行权价格符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授预留股票期权的条件。
公司本次股权激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们同意公司 2014年股票期权激励计划所涉预留期权的授权日为 2016年 7月 12日，并同意向符合授予条件的总计11名激励对象授予296万份股票期权。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾
二零一六年七月十二日
山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-057山东隆基机械股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|隆基机械|股票代码||002363|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|刘建||呼国功||
|电话|0535-8881898||0535-8842175||
|传真|0535-8881899||0535-8881899||
|电子信箱|liujian@longjigroup.cn||office-zb@longjigroup.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|715,474,841.39|611,311,755.91|17.04%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|37,259,682.94|30,799,138.44|20.98%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||28,804,560.14|30,243,605.55|-4.76%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|138,076,790.98|44,715,380.61|208.79%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.10|20.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.10|20.00%|
|加权平均净资产收益率|2.81%|2.38%|0.43%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,401,344,439.60|2,308,298,243.70|4.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,330,049,490.81|1,307,729,807.87|1.71%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||32,721||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||||
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||||量|股份状态|数量|
|隆基集团有限公司|境内非国有法人|45.18%|135,000,000|||
|中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|2.35%|7,007,132|||
|交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|1.92%|5,723,759|||
|中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.60%|4,766,568|||
|全国社保基金一一五组合|境内非国有法人|1.07%|3,184,740|||
|中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.02%|3,042,707|||
|中国农业银行股份有限公司－汇添富逆向投资股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.00%|2,999,901|||
|中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金|境内非国有法人|0.77%|2,290,029|||
|中国建设银行股份有限公司－银华中国梦30股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.69%|2,057,377|||
|招商银行股份有限公司－中银新经济灵活配置混合型证券投资基金|境内非国有法人|0.59%|1,755,700|||
|||隆基集团持有公司45.18%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超先||||
|||生分别持有隆基集团51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超先生||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团100%的股权，间接持有公司45.18%的股权，||||
|的说明||||||
|||张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本公司未知其||||
|||他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。||||
|参与融资融券业务股东情况说||无||||
|明（如有）||||||

山东隆基机械股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年以来，我国宏观经济增速持续下行。1-5月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%，增幅比上年同期回落2.3个百分点。投资、消费、出口三驾马车增速均出现下降。上半年汽车产销分别完成1209.50万辆和1185.03万辆，同比增2.6%和1.4%，增幅比上年同期均回落约7%。其中乘用车产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增6.4%和4.8%，比上年同期回落4.7%和6.3%；商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比降14.9%和14.4%，降幅比上年同期明显加大。在这样的大环境下，公司管理层及全体员工根据年初制定的战略发展规划，积极开拓市场，较好的完成了任务，主营业务继续取得了较好的增长。
2015年上半年公司主营业务稳步提升。报告期内公司完成营业收入715,474,841.39元，同比增长17.04%；实现归属于上市公司股东的净利润37,259,682.94元，同比增长20.98%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东隆基机械股份有限公司董事长：张海燕2015年8月14日
高升控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017- 52号高升控股股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于 2017年 8月 1日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2017年 8月 7日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于授权全资子公司高升科技开展增值电信许可业务的议案》。
因公司全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）经营需求，经公司董事会研究决定，同意授权全资子公司高升科技开展公司持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（证号：B1-20160802）许可范围内的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、内容分发网络业务。本授权符合《电信业务经营许可管理办法》的相关规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一七年八月八日
深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》、《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料了解相关情况，基于客观、独立判断的立场，对公司的第二届董事会第四次会议相关议案进行了认真细致的审核，并发表独立意见如下：
关于部分募投项目延期的独立意见
本次募投项目的延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募投项目的实施主体、实施方式和投资总额，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司将部分募投项目延期事项。
独立董事：汪旭光郑馥丽张清伟 2019年 12月30日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编码：2019-051上海富瀚微电子股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2019年8月16日以书面、电子邮件、电话等形式向全体董事发出。
本次董事会于2019年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长杨小奇先生召集和主持，应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司2019年半年度报告及其摘要具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对此发表了核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行了相应调整。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。公司独立董事均对本议案发
表了明确的同意意见，《关于会计政策变更的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及其全资或控股子公司 2019年度新增与关联方眸芯科技（上海）有限公司日常经营性关联交易额度预计为全年不超过5,000万元。交易价格按市场方式双方协商确定，上述关联交易属于公司正常生产经营需要，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。具体内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨小奇、谢煜璋已回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、上海富瀚微电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-135
深圳市联建光电股份有限公司
关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年9月4日召开，会议通过累计投票方式选举公司第五届董事会成员。2018年9月5日召开第五届董事会第一次会议，以5票同意、0票反对、0票否决，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，重新聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。具体情况如下：经公司董事长兼总经理提名，公司第五届董事会同意聘任吴铮先生担任副总经理职务，黄允炜先生担任副总经理职务，王峰先生担任副总经理、董事会秘书职务，王广彦先生担任财务总监职务，上述人员任期与公司第五届董事会任期相同。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
黄允炜先生多年来从事户外广告业务，具有大型国有企业管理经验，其于2015年3月份至2016年4月份担任公司副总经理职务。根据公司构建数字户外广告领域的整体业务实施平台，实现整体资源调配与业务集中管理的发展战略，经公司董事会研究讨论，聘任黄允炜先生作为公司副总经理，有利于公司利用四川分时广告传媒有限公司平台在对赌期结束后，加强对户外板块的整合提效作用，有利于公司数字户外板块的媒介资源的有效整合，为公司价值成长开辟新的空间。黄允炜先生自上次离任公司副总经理职务至今，买入公司股份 1,135,046股，卖出公司股份 1,734,789股，截至本公告日，黄允炜先生持有公司股份227,379股。
关于吴铮先生、黄允炜先生、王广彦先生、王峰先生简历详见附件。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附件：
吴铮先生简历：
吴铮，男，1974年出生，中国香港籍。先后就读美国德州纳华社区大学、美国德州大学、香港中文大学，硕士学历。先后就职于
PricewaterhouseCoopers、Mckinsey&company,Inc.HongKong、德勤管理咨询
（上海）有限公司、上海米筹互联网金融服务股份有限公司，分别担任资深总
监、副合伙人、合伙人、CEO等职位。2018年5月至今担任公司副总经理职务。
吴铮先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
黄允炜先生简历：
黄允炜，男，1955年出生，中国国籍，经济学硕士，高级工程师，无境外
永久居留权。曾任四川分时广告传媒有限公司首席运营官、首席执行官，现任
四川分时广告传媒有限公司总经理。黄允炜先生持有公司持有公司0.04%股份，与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在列入
失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
王广彦先生简历：
王广彦，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7
月毕业于郑州大学会计专业，本科学历，中级会计师。职业经历：2003年7月
至 2004年 8月，就职于科迪（食品）集团股份有限公司，任会计；2004年 8
月至2006年9月，就职于河南新天明广告信息传播有限公司，任财务经理；2006
年7月至2011年10月，就职于深圳市唐码之光广告有限公司，任财务经理；
务总监；2013年 8月至 2016年 1月，就职于深圳市博瑞之光广告有限公司，
任运营部副总经理；2016年1月至2017年11月，就职于深圳华夏星光文化传
播有限公司，任财务总监、董事会秘书、董事。2017年 12月至今，就职于公
司，任财务总监。
王广彦先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
王峰先生简历：
王峰，男，1985年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于海南
大学，获经济学学士学位。2012年10月-2014年10月就职于乐视网信息技术
（北京）股份有限公司资本运营部任证券事务专员；2014年 11月-2015年 5
月就职于北京万集科技股份有限公司证券事务部任证券部经理。2015年 7月
-2017年 4月任公司证券事务经理、证券事务代表。2017年 5月至 2018年 8
月任公司投资者关系总监。2017年8月任公司副总经理、董事会秘书。
王峰先生已于2013年 12月参加董事会秘书资格考试并获得相应证书。王
峰先生与公司的控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在列入失信被执行人员名单的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
具体联系方式：
电话：0755-29746682
传真：0755-29746765
电子邮箱：dm@lcjh.com
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-075号成都天保重型装备股份有限公司
关于股价异动的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于 2014年 10月 15日、10月 16日、10月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场询问方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、2014年 10月 15日，公司发布了“公司 2014年前三季度业绩预告”，公司2014年1-9月份归属于上市公司股东的净利润同比预计下降10%-25%。
2、2014年 10月 15日，公司发布了“关于公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款的公告”、董事会决议公告及相应的股东大会通知。
3、公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异常波动期间控股股东不存在买卖公司股票的情形。
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除2014年10月15日，公司发布了“公司 2014年前三季度业绩预告”等公告外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、必要风险提示
1、目前国内经济形势严峻，市场竞争激烈，公司前三季度业绩预告中已披露公司2014年1-9月份净利润同比下滑。
2、公司向中金创新（北京）资产管理有限公司转让并承诺回购应收账款是为了解决此合同能源管理项目下融资问题的资金举措，解决资金问题的同时也增加了公司财务成本，加之合同能源管理项目本身积聚着较大的企业信用风险、建设风险、财务风险以及节能等风险，属于高风险市场业务，在实际业务实施开展中，收益运行存在较大的不确定性；
3、公司目前不存在影响股票交易异常波动的重大资产重组、收购、发行股份等行为。
4、公司注意到东方财富网股吧对公司定期报告高送配预期，经求证公司董事会以及实际控制人未来六个月内不会提议公积金转增股本事项；
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-125
四川双马水泥股份有限公司
关于日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司生产所需的主要原材料为石灰石，公司股东拉法基中国海外控股公司的全资子公司拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，江油拉豪双马水泥有限公司（以下简称“江油拉豪”）与拉瑞四川签署了2017年度《石灰石采购合同》，详情请参见公司于2017年3月10日在巨潮资讯网上披露的《2017年度日常关联交易预计公告》。
原江油拉豪向拉瑞四川采购石灰石的单价为6.2元/吨（含税），外包的石灰石开采费用为6.66元/吨（含税），石灰石总单价为12.86元/吨（含税）。现，江油拉豪拟调整业务模式，降低综合成本，将原外包的石灰石开采业务转由拉瑞四川一并承接，石灰石总单价将由12.86元/吨（含税）降至12.5元/吨（含税）。因此，江油拉豪拟于近日与拉瑞四川重新签署一年期的《石灰石采购合同》。
变更前：
合同期限：2017年1月1日-2017年12月31日
采购数量：江油拉豪预计向拉瑞四川采购石灰石原料约120万吨
采购总金额：约为人民币744万元
采购单价：每吨6.2元（含税，不含石灰石开采费）
变更后：
合同期限：2017年9月1日-2018年8月31日
采购数量：江油拉豪预计向拉瑞四川采购石灰石原料约120万吨
采购总金额：约为人民币1500万元
采购单价：每吨12.5元（含税，含石灰石开采费）
公司2016年全年向拉瑞四川共采购石灰石605.28万元（含税）。
本次交易以 7票同意，0票反对，0票弃权经公司第七届董事会第五次会议审议通过，本次交易在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会。关联董事黄灿文已回避表决。独立董事就此项关联交易已发表事前认可意见及独立意见。
2、预计日常关联交易类别和金额
本次交易系向公司关联法人拉瑞四川购买石灰石原料，买卖双方预计合同签订金额为 1500万元。2017年 1月 1日至 8月 31日，已发生采购石灰石的关联交易金额为319.22万元（含税），上年全年实际发生金额605.28万元（含税）。
公司连续 12个月内与拉法基中国海外控股公司及其关联方累计发生的日常关联交易金额约为人民币929.09万元（含税），其中购买技术服务（ITAP）费用约为人民币 182.21万元（含税），采购石油焦金额约为人民币 264.91万元（含税），因借款产生的利息费用约为人民币296.16万元，其他关联交易金额约为人民币185.81万元（含税）。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称 拉法基瑞安（四川）投资有限公司
企业性质 有限责任公司（外国法人独资）
注册地 四川省江油市二郎庙
法定代表人 Ian Peter Riley
注册资本 5,405万美元
统一社会信用
91510700214307032J
代码
（一）根据中国法律和法规的规定在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备、软件和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间外汇平衡；3、为其经营范围
所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，并提供相应的技术服务；（四）为投资企业及其他关联公司提供咨询服务；
（五）承接外国公司的服务外包业务（包括但不限于投资方及其关联公司的服务外包业务）。
拉法基瑞安（四川）投资有限公司截至2017年9月30日的总资产为8.18亿元，净资产为 6.78亿元，主营业务收入 365.14万元，净利润为-4939.90万元（2017年的财务数据未经审计）。2016年的总资产为 11.95亿元，净资产为 8.25亿元，主营业务收入 547.82万元，净利润为 20699.13万元（2016年度的财务数据已审计）。
2、与上市公司的关联关系
拉法基瑞安（四川）投资有限公司为公司股东拉法基中国海外控股公司的全资子公司，该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.6条第(二)款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
公司就石灰石的原料采购与拉法基瑞安（四川）投资有限公司已合作多年，根据历史交易情况判断，关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
定价政策以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。定价参照交易当地的市场平均价格，按照成本加适当的利润，每吨12.5元（含税）。上述合同有效期自 2017年 9月 1日起至 2018年 8月 31日止。结算方式为每月月初，合同双方进行对帐，买方在收到有效发票后三十个日历日内通过银行转帐或
银行承兑汇票的方式向卖方支付货款。
2.关联交易协议签署情况
经2017年第七届董事会第五次会议审议通过后，公司将与拉瑞四川正式签署石灰石采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.关联交易的必要性
由于江油拉豪无石灰石矿产资源，拉瑞四川拥有储量丰富，质量较好的矿石资源，该交易可为江油拉豪提供长期稳定的石灰石原料。
2.关联交易的合理性
江油拉豪与拉瑞四川拟签订的《石灰石采购合同》定价公允，且付款条件合理，该关联交易的条件不存在损害上市公司利益的情形。
3.关联交易的持续性
不存在江油拉豪主要业务因此类关联交易对关联人形成依赖的情形。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事通过核查认为公司控股子公司拟发生的关联交易系公司正常经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件
1.第七届董事会第五次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.其他。
四川双马水泥股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-057浙江金科文化产业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王健先生关于其部分股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例（%）|用途|
|王健|否|16,940,000|2019年6月21日|申请解除质押登记日|兴业证券股份有限公司|4.81|补充质押|

截至本公告披露日，王健先生共持有公司351,900,026股股份，占公司总股本的17.85%。其所持有公司股份累计被质押股份数为351,715,194股，占公司总股本的17.84%。
王健先生质押的股份目前无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2018—033号
债券简称：12云内债 债券代码：112107
昆明云内动力股份有限公司
关于独立董事朱德良因罗平锌电股份有限公司涉嫌信息披
露违法违规一案而收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日通过独立董事朱德良先生本人处获悉，因云南罗平锌电股份有限公司（股票代码：002114）涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》等有关规定，中国证监会决定对朱德良先生立案调查。朱德良先生自2011年12月30日起至2018年1月16日在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事一职。
上述披露事项与公司生产经营无任何关联。公司将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-046北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2019年 4月 19日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席谢小忠先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会报告》；
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《2018年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司 2018年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《2018年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度财务报告》；
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《2018年度财务报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配方案》；
经审核，公司利润分配政策的制定及审核符合《公司章程》的规定，符合利润分配原则，有利于保证公司正常经营和长远发展，有利于维护股东利益。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年 7月开始为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2019年度财务报告的审计机构。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《2018年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，结合公司发展情况，对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方北京东方园林投资控股有限公司（以下简称“东方控股”，含东方控股全资子公司及控股子公司东方园林产业集团有限公司、玫瑰里文化集团有限公司等，以及上述公司的下属公司）、东方城置地股份有限公司（以下简称“东方城”，含其下属公司无锡田园东方投资有限公司等，以及上述公司的下属公司）的2019年日常关联交易情况进行了合理预计，预计2019年度公司向东方控股提供景观设计服务不超过3,000万元、采购商品、接受会务场地服务不超过2,000万元；向东方城采购商品、接受会务场地服务不超过1,000万元、提供景观设计服务不超过2,000万元。
监事会认为，上述日常关联交易定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和深交所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》；
监事会经核查后认为：公司 2018年度指标未达到《第二期股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核要求，行权条件不满足，同意注销 106名首次授予激励对象及 8名预留授予激励对象获授的剩余全部股票期权。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《关于第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授
予第三个行权期不符合行权条件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况与全体股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司监事会二〇一九年四月十九日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-021
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）， 2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 22日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，公司 2018年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 405,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税）。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分配方案为：以公司现有总股本 405,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 9日，除权除息日为： 2019年 5月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：珠海市高栏港经济区南迳湾
咨询联系人：赵怡
咨询电话：0756-3226342
传真电话：0756-3359588
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-061深圳万讯自控股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）自2014年9月3日开市起停牌。2014年11月4日公司披露了《董事会关于发行股份购买资产停牌公告》，因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2014年11月4日开市起继续停牌，并于11月11日、11月18日、11月25日发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
目前，公司与聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问正在积极推进各项工作。中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复
牌。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2019-32北京中长石基信息技术股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长李仲初先生、财务总监赖德源先生、董事会秘书罗芳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-017鞍山森远路桥股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2019年 3月 5日在公司二楼会议室召开。会议通知于2019年2月27日以书面形式向所有监事发出。
会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事薛萍女士主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举薛萍女士（简历见附件一）担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会2019年3月5日
附件一：
薛萍女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为313,762股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。