证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：临 2014-029
北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年5月9日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会（以下简称“董事会”）第十八次临时会议于 2014年 5月 16日在中国北京市朝阳区天盈北路 9号公司办公楼二层会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 9名。董事长蒋自力先生、董事吴东波女士因公务不能出席会议，分别委托副董事长王平生先生、董事吴燕璋先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由副董事长王平生先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过关于公司拟公开挂牌出售北京京城压缩机有限公司100%股权的议案。
公司拟以公开挂牌的方式出售持有全资子公司北京京城压缩机有限公司100%股权，并以评估价 25,020.28万元为基准在产权交易所进行公开挂牌出售。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于公司拟与北京京城机电控股有限责任公司签订附生效条件的《产权交易合同》暨构成关联交易的议案，本议案详细内容见公告临 2014-030《关于出售北京京城压缩机有限公司100%股权暨可能构成关联交易的公告》。
本议案的关联董事蒋自力先生、吴东波女士回避表决，有效表决票 9票。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于北京巴士传媒股份有限公司对北京明晖天海气体储运装备销售有限公司增资的议案，本议案详细内容见公告临2014-031《关于北京明晖天海气体储运装备销售有限公司增资的公告》。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司董事会换届的议案。
经第七届董事会提名委员会充分了解，第七届董事会审议通过大股东提名周永军先生、常昀女士、夏中华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士为公司第八届董事会执行董事候选人；董事会提名委员会提名吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提交 2013年度股东周年大会审议，建议董事任期从 2013年度股东周年大会批准日起至 2016年度股东周年大会为止。
董事候选人简历（见附件一）。公司的第七届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见（见附件二）。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司第八届董事会董事报酬及订立服务合同的议案。
第八届董事会在公司任职高级管理人员的执行董事，按照公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》领取薪酬。高级管理人员的年薪由基础年薪、常规绩效年薪和特殊贡献收入三部分组成。
基础年薪=标准年薪×岗位系数×50%
其中，标准年薪由公司薪酬与考核委员会根据行业薪酬水平、公司上年经营状况和薪酬总额等因素在每年年初确定。
岗位系数以岗位评价为基础予以确定。通常，总经理的岗位系数为1，副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的岗位系数为0.5-0.85。高级管理人员的基础年薪在人民币20-55万元之间。
常规绩效年薪＝基础年薪×考核系数
考核系数根据绩效考核结果进行确定，与考核结果的对应关系如下：
（一）当考核结果为A时，考核系数为1.5；
（二）当考核结果为B时，考核系数为1.2；
（三）当考核结果为C时，考核系数为1；
（四）当考核结果为D时，考核系数为0.8；
（五）当考核结果为E及以下时，考核系数为 0.6;
因此，高级管理人员的常规绩效年薪在人民币12-85万元之间。
特殊贡献收入为高级管理人员为公司战略实施做出重大突出贡献或取得重大管理创新、科技创新等特别嘉奖的情况下，可向高管人员发放特殊贡献收入。
特殊贡献收入由公司董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会审议通过，其数额最高不超过10万元。
任职高级管理人员的执行董事其领取的报酬按照年度高级管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。独立非执行董事之年度袍金为人民币 6万元，非执行董事之年度袍金为人民币不超过4万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案1、2、4、5将提交2013年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2014年5月16日
附件一：
董事候选人简历
（1）胡传忠，中国国籍，男，44岁，清华大学机械制造工学学士，美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院EMBA；高级工程师。胡先生曾任北京天海工业有限公司技术员、助工、副处长、处长、副总工、技质部副部长、副总经理；天津天海高压容器有限责任公司董事长；现任北京天海工业有限公司总经理、董事、党委书记、京城控股（香港）有限公司董事、总经理、天津天海高压容器有限责任公司董事、廊坊天海高压容器有限公司董事。2013年 10月 31日任公司总经理，2013年12月16日任公司第七届董事会董事。
（2）李俊杰，中国国籍，男，36岁，太原重型机械学院经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、副总经理。
2013年 10月 31日任公司副总经理，2013年 12月 16日任公司第七届董事会董事。
（3）周永军，中国国籍，男，48岁，西安交通大学工学学士，长江商学院硕士研究生，高级工程师。周先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司工艺处副处长、处长、副总工程师、副总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部部长、北京京城重工机械有限责任公司董事、北京京城工业物流有限公司董事、北京京城华德液压工业有限责任公司董事、国电京城邯郸热电有限公司董事、北京京城长野工程机械有限责任公司董事。
（4）常昀，中国国籍，女，39岁，中国煤炭经济学院经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，注册税务师。常女士曾任北京市机电研究院财务处成本会计主管、副处长；北京机电院高技术股份有限公司财务部经理，北京京城重工机械有限责任公司财务总监；现任北京京城机电控股有限责任公司（本部）审计部部长。
（5）夏中华，中国国籍，男，49岁，合肥工业大学工学学士，高级工程师。夏
先生曾任北京机械工业建设工程承发包公司北京金属结构厂新厂建设设计员、技术主管、项目副经理、项目经理；北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）基本建设主管、北京建机房地产公司工程规划建设部部长（兼）；京城控股资源配置与体改主管；京城控股投资项目主管；北京机械工业管理局党校副校长；京城控股资产管理部副部长；现任京城控股证券与改革部副部长（主持工作）、北京西海工贸公司董事、北京京城机电资产管理有限责任公司董事。
（6）吴燕璋，中国国籍，男，49岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院特设班学习。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任；北一大偎公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长。现任北京京城压缩机有限公司董事、总经理。 2013年 11月 5日任本公司副总经理，2013年 12月16日任本公司董事。
（7）姜驰，中国国籍，女，38岁，毕业于北京工商大学，经济学学士，高级会计师。姜女士曾任北京双鹤药业股份有限公司会计；世纪兴业投资有限公司财务主管；中国药材集团公司财务经理助理；华颐药业有限公司财务经理；北京京城机电控股有限责任公司预算财务主管；北京京城机电控股有限责任公司计划财务部副部长，2011年10月姜女士开始为北人印刷机械股份有限公司（现更名为北京京城机电股份有限公司）服务并任董事、总会计师。现任北京天海工业有限公司董事、副总经理、总法律顾问，北京京城压缩机有限公司董事、财务总监，京城控股（香港）有限公司董事、财务总监。
（8）吴燕，中国国籍，女，67岁，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业。吴女士曾任核工业第一设计研究院技术员；天津市劳动局技术员；劳动部锅炉压力容器检测研究中心副处长、处长；国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局处长、助理巡视员；国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局助理巡视员；
全国气瓶标准化技术委员会副秘书长、秘书长、现任该委员会顾问。
（9）刘宁，中国国籍，男，56岁，中国政法大学法学学士，南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生，律师。刘先生自1984年取得律师资格并开
始从事律师执业二十余年来，曾办理诸多有代表性的案件和法律事务,并参与立法及其他工作。刘先生曾任天津东方律师事务主任、北京市公元律师事务主任，现任北京市公元博景泓律师事务所主任，高级合伙人；中华全国律师协会经济专业委员会委员；民盟中央法制委员会委员；中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员；北京市人大常委会立法咨询专家；政协北京市海淀区第八届委员会委员；民盟北京市委委员；民盟北京市委社会与法制委员会副主任；北京市工商联执委。刘先生于2006年5月30日至2012年5月31日曾任华润双鹤药业股份有限公司（原北京双鹤药业股份有限公司）(上海证券交易所挂牌上市，股票代码600062)两届董事会独立非执行董事。由于该公司董事会换届刘先生于2012年5月31日不再担任华润双鹤药业股份有限公司独立非执董事。
（10）杨晓辉，中国国籍，男，46岁，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师（非执业会员）、高级会计师。杨先生曾任北方工业大学教师，中恒信、中瑞华恒信、中瑞岳华会计师事务所部门经理、副总经理及合伙人，并曾兼任北京注册会计师协会技术委员会委员；现任瑞华会计师事务所高级合伙人。
（11）樊勇，中国国籍，男，42岁，清华大学硕士研究生。樊先生曾就职于青海证券投资银行部主管；胜利油田大明集团股份有限公司办公室副主任；佛尔斯特（北京）投资有限责任公司副总经理；日信证券有限责任公司资本投资部总经理；齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监；中德证券有限公司投资银行部董事；现任北京易汇金通资产管理有限责任公司创始合伙人。
公司将与新任第八届董事会董事签订有关服务合约，其董事酬金事项见议案4之《审议通过公司第八届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》的相关内容。
出任公司第八届董事会董事，建议任期从 2013年度股东周年大会批准日起至 2016年度股东周年大会为止。
除前述披露的情形外，附件一中董事候选人与公司之其它董事、监事、高级管理人员概无关系，周永军先生、常昀女士、夏中华先生分别为公司大股东北京
京城机电控股有限责任公司之战略投资部部长、审计部部长、证券与改革部副部长，胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士、吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生与公司主要股东或控股股东概无关系。11位董事候选人亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何公司股份权益。除刘宁先生外，其余10位董事候选人也无于在过去三年在其它于香港或海外任何上市公司担任董事职务。
就该11位董事候选人而言，除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。
截止本公告日，根据证券及期货条例第352条保存的名册，公司上述11位董事候选人，未持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
附件二
第七届董事会独立非执行董事对
第八届董事会董事候选人议案的独立意见
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2014年5月16日召开，审议通过了大股东提名的周永军先生、常昀女士、夏中华先生及董事会提名委员会提名的胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士、吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为公司第八届董事会董事候选人
我们作为公司第七届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人的声明、履历等相关文件后认为：
1、大股东提名周永军先生、常昀女士、夏中华先生及董事会提名委员会提名胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士、吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为公司第八届董事会董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2、周永军先生、常昀女士、夏中华先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。
3、吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性。
4、同意将大股东提名周永军先生、常昀女士、夏中华先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名胡传忠先生、李俊杰先生、吴燕璋先生、姜驰女士为公司第八届董事会执行董事候选人；董事会提名委员会提名吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生为公司第八届董事会独立非执行董事候选人的议案，提交公司2013年度股东周年大会审议。
北京京城机电股份有限公司
第七届董事会独立非执行董事
张双儒、王徽、谢炳光、王德玉
2014年5月16日