Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2015-008特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新疆±1100kV变压器研发制造基地项目
投资总额：67,795万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
2015年 3月 12日，公司与公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）、特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）签署了《特变电工超高压电气有限公司股东出资协议书》，公司、沈变公司、衡变公司分别以货币资金12,000万元、12,000万元、6,000万元，共同投资设立特变电工超高压电气有限公司（以下简称特高压公司），并以该公司为主体投资建设新疆± 1100kV变压器研发制造基地项目。
（二）董事会审议情况
2015年3月12日，公司2015年第二次临时董事会会议审议通过了公司投资建设新疆±1100kV变压器研发制造基地项目的议案。
该投资事项不需经公司股东大会审议。
（三）本次公司与公司全资子公司沈变公司、衡变公司共同投资设立特高压公司，不属于公司关联交易，也不属于公司的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
特变电工股份有限公司（一）特变电工超高压电气有限公司情况
1、公司名称：特变电工超高压电气有限公司
2、注册资本金：人民币3亿元
3、股权结构、出资方式、金额及比例：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|出资金额|出资比例|
|特变电工股份有限公司|货币资金|12,000|40%|
|特变电工沈阳变压器集团有限公司|货币资金|12,000|40%|
|特变电工衡阳变压器有限公司|货币资金|6,000|20%|
|合计||30,000|100%|

4、经营范围：变压器及附属设备、电线电缆制造、销售、安装、检修及回收，机械设备、电子产品制造销售，五金交电销售，新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发和咨询，一般货物和技术的进出口。（法律、法规另有规定的进出口项目除外）。（以工商登记机关核定为准）
（二）新疆±1100kV变压器研发制造基地项目情况
1、项目投资金额及资金来源：
新疆±1100kV变压器研发制造基地项目总投资 67,795万元，其中：建设投资估算 58,808万元，建设期利息1,616万元，铺底流动资金7,371万元。
上述项目建设资金，其中资本金30,000万元由股东投资，剩余建设资金由特高压公司通过银行长期贷款或其他方式解决。
2、项目建设内容：接建特高压生产厂房、新建±1100kV试验大厅、试验设备间、发运车间及配套公用站房、特高压铁芯加工厂房、特高压绝缘加工厂房及综合库房等。
3、项目建设期及达产计划：
项目建设期 1年，投产期 2年，投产第一年生产负荷为40%、投产第二年生产负荷为80%、投产第三年达到设计生产能力，满负荷生产。
4、项目效益测算：
根据可行性研究报告测算，该项目设计生产能力为2043万千伏安，达产年营业
特变电工股份有限公司收入 12亿元，达产年利润总额9,136万元。该项目总投资收益率(ROI)13.07%，项目资本金净利润率（ROE）17.57%，项目投资财务内部收益率为8.27%（所得税后），项目投资回收期为9.55年（所得税后）。项目预期财务效益较好。
三、对外投资合同的主要内容
2015年3月12日，公司、沈变公司、衡变公司签署了《特变电工超高压电气有限公司股东出资协议书》，主要内容如下：
1、特高压公司的注册资本为人民币3亿元整，各发起人全部以货币资金出资，其中特变电工出资1.2亿元，沈变公司出资1.2亿元，衡变公司出资0.6亿元，出资比例分别为：40%、40%、20%。
各股东出资根据项目建设进度分期缴纳，全部注册资本在2015年7月1日前缴足。
2、出资方的义务：在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额；以出资额为限对公司承担责任；在公司登记后，不得抽回出资；遵守《公司章程》；由于出资人的过失致使公司受到损害的，对本公司承担赔偿责任；法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。
3、经营期限为长期。
4、违约责任：出资人违反本协议，不按规定缴纳出资，应向已足额缴纳出资的出资人承担违约责任。出资人不按规定缴纳出资导致公司不能成立的，应向其他出资人承担违约责任。违约金在弥补其他出资人损失后，由其他出资人按实际出资比例分配。出资人在公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向其他出资人承担赔偿责任。违约方应当承担守约方为维护权益而支出的一切合理费用，包括但不限于诉讼费用、律师费、交通费等费用。
5、因履行本协议发生纠纷，各方应友好协商解决，协商不成，由乌鲁木齐仲裁委员会昌吉分会仲裁解决。
特变电工股份有限公司四、对外投资对上市公司的影响
本次公司投资建设±1100kV变压器研发制造基地项目，有利于公司利用优势资源扩大公司特高压产品生产规模，提升公司输变电行业市场竞争力，有利于保障公司发展战略的顺利实施，为公司健康、长远、可持续发展提供保障。
五、对外投资的风险分析
1、市场竞争加剧的风险：
目前，能够生产特高压变压器类产品的企业较少，随着其他企业特高压生产能力的扩大，市场竞争的加剧，可能存在项目无法实现预期效益的风险。
应对措施：公司力争尽快完成项目建设，加强市场开拓，以精细化管理降低产品成本、提升产品质量，巩固并扩大特高压变压器市场份额，应对市场竞争加剧的风险。
2、投资建设成本增加的风险：
该项目将对原有生产厂区进行科学规划，综合利用，可能存在建设方案不合理、投资超预算、建设成本增加的风险。
应对措施：公司在沈阳、衡阳均已拥有特高压产品生产基地，项目建设经验丰富；公司将对本项目科学论证、精心设计，加强建设过程中的成本控制，节约建设成本。
特此公告。
特变电工股份有限公司2015年3月13日报备文件
（一）特变电工股份有限公司2015年第二次临时董事会会议决议
（二）特变电工超高压电气有限公司股东出资协议书
第七届董事会第十九次会议
西安陕鼓动力股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
各位董事：
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《西安陕鼓动力股份有限公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十九次会议审议的议案：1、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；2、《关于改选公司独立董事的议案》，发表如下独立意见：
1、鉴于公司首次授予限制性股票激励对象中3名激励对象因其个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 18万股；4名激励对象因岗位职级变动及绩效考核等原因，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 19万股。综上，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计37万股。
公司本次限制性股票回购时按3.45元/股将款项退还员工（每股3.45元含3.25元的回购款及0.20元的现金分红款），公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为127.65万元，全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，首次授予部分激励对象人数变更为523人。
公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及相关法律法规的规定。本次回购注销审议程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《西安陕鼓动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的规定实施回购注销，并提交公司股东大会审议。
2、根据公司董事会的提名，我们认真审阅了公司第七届董事会独立董事候选人冯根福的个人履历，并对独立董事候选人的任职资格进行了核查，我们认为：公司董事会对公司独立董事候选人的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定；独立董事候选人具备上市公司任职资格、符合任职条件、具备独立董事所要求的独立性。我们一致同意提名冯根福为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
第七届董事会第十九次会议
（本页无正文，为西安陕鼓动力股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
汪诚蔚 李成 李树华
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-030转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2018年度现金分红情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2018年度利润分配预案及通过该预案的董事会情况
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容如下：
根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，具备现金分红条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 350ZA0031号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 73,546,671.41元，母公司净利润为 79,134,577.64元，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
（1）提取10%的法定盈余公积金 7,913,457.76元。
（2）提取盈余公积金后剩余利润 71,221,119.88元，2018年内，公司支付股利 19,292,000.00元，加年初未分配利润 233,545,505.68元，报告期末公司可供分配利润为 285,474,625.56元。
（3）以 2018年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
该预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。（公司第三届董事会第十次会议决议的具体内容详见2019年4月30日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》）
二、独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议关于2018年度利润分配预案，发表如下独立意见：公司董事会在审议《2018年度利润分配预案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2018年度利润分配预案》，公司《2018年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
我们同意公司《2018年度利润分配预案》，并提交公司 2018年度股东大会审议。
三、公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的说明
（一）行业不断发展变化，处于成长期的公司具备较强的资金需求
在水产饲料行业内，近年来市场竞争不断加剧以及在下游水产养殖业整合推动下，水产饲料行业整合趋势已经显现，中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，大企业通过兼并和新建迅速扩张，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，行业集中度将逐步提升，企业竞争压力也逐步增加；同时，养殖模式也在发生转变，未来，规模化、工厂化、自动化养殖模式将不断提升并成为主流，水产饲料企业也将随之向规模化、集中化、产业一体化及大型化企业集团方向发展，优势企业将更多地进行纵向和横向产业链延伸，饲料企业多元化发展趋势更加明确。
面对当前的行业形势，公司将充分发挥“实体+资本”的运营优势，全面推进行业多元化发展战略，在做大做强饲料业务的同时，公司于报告期内积极向饲料产业链纵向、横向延伸，进军动保产业和食品产业领域；当前，公司正处于“二次创业”五年行动计划的“跨越年”，是实施“二次创业”五年行动计划的重要阶段，是公司跨越发展的关键时期，公司将采取内生增长与外延并购相结合的发展策
略，因此需要更多的资本性投入及流动资金投入以满足企业发展需求。
（二）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司2018年度拟定的利润分配预案中，现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率超过20%，剩余未分配利润转入下一年度，并用于公司项目投资需求、科研投入及新产品开发、市场拓展及补充日常流动资金等，以上资金的投入将有效降低财务费用，有利于谋求公司及股东利益最大化，提升公司核心竞争力。
综上，公司在制定2018年度现金分红方案时，充分考虑了公司可持续发展的需要，综合衡量了公司整体资金运用规划，符合《公司章程》及相关法律法规的
要求。
四、其他事项
公司将按照相关规定的要求，在公司2018年年度股东大会股权登记日前召开业绩及现金分红投资者说明会。
五、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话： 0591-85628333
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
股票简称：海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2014—032）天津海泰科技发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 15日以书面方式向全体董事、监事发出了召开第八届董事会第五次会议的通知并以电话确认，并于2014年12月18日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长宋克新先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于关联交易的议案》。
同意：7票 反对：0票 弃权：0票
同意公司与天津海泰投资担保有限责任公司（以下简称“海泰投资担保公司”）于2014年1月26日签订的《天津市房屋租赁合同》，向海泰投资担保公司出租天津华苑产业区海泰西路18号中北楼503室房屋，合同金额为人民币1,088,360元。
同意公司与天津海泰市政绿化有限公司（以下简称“海泰市政绿化公司”）于2014年 3月 27日签订的《协议书》，由海泰市政绿化公司负责海泰大道破绿工作，合同金额为人民币36,081.39元。
同意公司与天津海泰天云网络科技有限公司（以下简称“海泰天云公司”）于 2014年 3月 28日签订的《天津市房屋租赁合同》，向海泰天云公司出租天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G座808室房屋，合同金额为人民币5,103元。
同意公司与天津滨海高新区装饰工程有限公司（以下简称“滨海装饰公司”）于 2014年 5月 23日签订的《天津市建筑装饰工程施工合同》，由滨海装饰公司负责海泰软件出口基地1214、1215房间及财务室地面瓷砖整修工作。合同金额为人民币 2,093元。
同意公司全资子公司天津海发物业管理有限公司（以下简称“海发物业公司”）
与天津海泰市政绿化有限公司于2014年5月28日签订的《海泰大道36号生活废弃物收集、转运协议书》，由海泰市政绿化公司负责海泰大道 36号生活废弃物收集、转运工作，合同金额为人民币5,200元。
同意公司与天津提爱斯海泰信息系统有限公司（以下简称“提爱斯海泰信息公司”）于2014年6月3日签订的《技术服务协议》，由提爱斯海泰信息公司负责提供网络技术维护服务，合同金额为人民币11,200元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司应对与同一关联人或同一类别的关联交易进行累计计算，根据累计金额履行相应的披露和三会审议程序。上述交易发生时，公司未经审议的关联交易累计金额尚未超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上，根据《公司关联交易管理办法》的规定，上述交易无需提交公司董事会审议并披露。
同意公司全资子公司天津百竹科技产业发展有限公司（以下简称“百竹科技产业发展公司”）与天津海泰建设开发有限公司（以下简称“海泰建设公司”）签订《借款协议》，期限一年，由海泰建设公司向百竹科技产业发展公司提供借款，合同金额为人民币8,744,789.7元，资金占用费用按照人民银行同期贷款基准利率收取。
截至目前，公司未经审议的关联交易累计金额已超过公司最近一期经审计净资产比例的0.5%以上且不足5%，根据《公司关联交易管理办法》的规定，需提交公司董事会审议并披露。
关联董事李林先生、苏欣女士在审议此项议案时履行了回避表决职责。
公司全体独立董事在认真了解上述关联交易事项的情况，并在严格审查了相关材料后，对上述事项出具了事前认可的书面文件，并发表独立意见认为：上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。上述交易有利于公司及公司全资子公司正常经营业务的开展。
二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李刚先生为公司财务负责人，负责公司的财务工作，任期与本届董事会相同，连选可以连任。
公司独立董事对上述议案进行了认真审核并发表独立意见认为：本次聘任的财
务负责人具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次财务负责人的提名、聘任履行了法定程序。所聘任的财务负责人具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。同意聘任李刚先生担任公司财务负责人。
李刚先生简历附后。
附：
李刚先生简历：
李刚先生，1974年出生，博士研究生，中共党员。现任公司第八届董事、副总经理、董事会秘书。兼任天津海发物业管理有限公司执行董事、总经理。历任天津海泰科技投资管理有限公司副总经理，天津中环天仪股份有限公司监事，天津海泰知识产权服务有限公司执行董事，天津中科理化新材料技术有限公司监事长，天津海泰优点创业投资管理公司董事，天津海泰优点创业投资企业联合管理委员会委员，天津海泰创新投资管理有限公司董事，天津海泰红土股权投资有限公司董事，天津中科遥感信息技术有限公司监事长，天津博和利科技有限公司董事。曾任公司第七届董事、副总经理、董事会秘书。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会二○一四年十二月十八日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2016-032号西藏华钰矿业股份有限公司
关于签订资产收购框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议为资产收购框架协议，具体项目运作事宜仍需根据实际情况进一步签订更详细的合作协议书，公司将根据合作事项进展情况及时披露后续进展。
最终能否签订更详细的合作协议书存在不确定性。
本协议签署对公司2016年度的经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
合作方：林周县江夏乡财胜矿业有限公司
法定代表人：王德明
注册资本：伍仟万圆整
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：铜矿、锌矿开采、加工及销售（许可证有效期限至2016年5月9日）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系：与上市公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
本协议由林周县江夏乡财胜矿业有限公司和西藏华钰矿业股份有限公司双
方于2016年7月31日在西藏自治区拉萨市经济技术开发区签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序。
上述协议已经公司2016年7月31日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作方
甲方：西藏华钰矿业股份有限公司
乙方：林周县江夏乡财胜矿业有限公司
（二）合作的背景与目标
本协议项下乙方（《营业执照》注册号为540121200000008，注册资本为人民币5000万元），拥有“林周县江夏乡财胜矿业有限公司程巴铜多金属矿采矿权”（证号：C5400002012053210125156，以下简称“程巴铜多金属矿采矿权”），甲方拟收购乙方持有的程巴铜多金属矿采矿权及与采矿权相关的选矿厂、尾矿库、土地使用权、房屋、在建工程、机器设备等配套资产（本协议简称“标的资产”）。
（三）合作的主要内容和合作模式
1、标的资产的范围
1.1甲方拟收购乙方的标的资产包括：
（1）程巴铜多金属矿采矿权
（2）选矿厂资产及改扩建在建工程
（3）矿山井巷工程及采矿项目在建工程
（4）尾矿库
（5）国有土地使用权及房屋建筑物、构筑物
（6）机器设备、存窿矿石、存货
（7）与矿山采选矿生产相关的其他资产
上述标的资产的最终范围及具体明细以双方确定的资产范围为准。
2、本次交易的总体安排
2.1本框架协议生效次日：
2.1.1甲方委托的审计机构、评估机构以 2016年 4月 30日为基准日对乙方进行清产核资、财务审计、资产评估；
2.1.2甲方将委派地质、采矿、选矿及管理人员，对乙方资源、资产、生产经营管理等实施尽职调查；
2.1.3甲方委托的律师对标的资产权属的合法性进行尽职调查。
2.2双方约定2.1条约定的工作力争在15日内完成。
2.3乙方同意积极协助、配合甲方开展 2.1条约定的各项工作，包括但不限于按照甲方及其委托的中介机构人员要求，及时提供真实、准确、全面的资料文件，接受甲方及其委托中介机构人员的访谈，为甲方开展上述工作提供便利条件等。
2.4上述 2.1条约定的工作完成后，如未发现影响本次收购的实质性障碍，且审计、评估及尽职调查结果甲方接受，则双方依据资产评估结果协商确定本次标的资产的收购价格，签署《资产收购协议书》，实施本次交易。
2.5在签署《资产收购协议书》之前，乙方必须就本次交易取得债权人、标的资产抵押权人的同意。
3、定金及排他性约定
3.1甲方同意在本框架协议生效后 5个工作日内，向乙方支付定金人民币10,000,000元（大写：壹仟万元整）。
3.2双方同意：如双方最终实施本次交易，则定金冲抵甲方应支付的交易价款；如双方就本次交易最终未达成一致，则确定终止本次交易之日起5个工作日内乙方将定金足额返还给甲方。
3.3在本框架协议生效后三个月内，乙方不得直接或间接通过任何方式与除甲方之外的第三方就本协议所涉及合作内容开展有冲突的洽谈、协商及形成任何意向、备忘录、合同或协议安排。
3.4本框架协议签署后资产交割前，乙方不得对资产进行处置或新增抵押担保等权利限制，双方对资产实施共管。
（三）协议的生效条件以及交易各方的违约责任。
1、协议的生效条件
本协议经甲、乙双方签字盖章并由甲方董事会审议通过后生效。
2、交易各方的违约责任
任何一方违反本协议约定义务，给另一方造成损失的（包括但不限于直接经济损失、间接经济损失，以及维权过程中发生的诉讼费、律师费、差旅费、公证费、文印费等），应当按照定金罚则承担违约责任，定金不足以弥补损失的，由违约方继续赔偿。
三、协议履行对上市公司的影响
本次合作框架协议的签署对公司2016年度经营业绩不产生重大影响。如合作成功，将增加公司资源储量，提升公司竞争能力。
四、重大风险提示
本次签订的协议为《资产收购框架协议》，具体项目运作事宜仍需根据实际情况进一步签订更详细的合作协议书，公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，根据合作事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2016年7月31日 备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）资产收购框架协议书
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-038海航基础设施投资集团股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币 131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币 15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行
签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金拟投入金额占投资总额比例|
|海口南海明珠生态岛（二期）|754,296.60|450,000.00|59.66%|
|武汉海航蓝海临空产业园（一期）|476,619.21|250,000.00|52.45%|
|三亚机场停车楼综合体|177,978.99|90,000.00|50.57%|
|日月广场|400,806.97|230,000.00|57.38%|
|互联网金融大厦|193,023.36|120,000.00|62.17%|
|海航豪庭一期A12地块|69,363.49|30,000.00|43.25%|
|海航豪庭一期C21地块|59,143.45|30,000.00|50.72%|
|海航豪庭二期A05地块|102,601.67|50,000.00|48.73%|
|海航豪庭二期A08地块|86,573.25|50,000.00|57.75%|
|海航豪庭二期C19地块|204,349.86|100,000.00|48.94%|
|合计|2,524,756.85|1,400,000.00|55.45%|

（一）部分暂时闲置募集资金转为定期存款情况
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式在盛京银行上海浦东支行存放 80,000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。
（二）公司就本次使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款之承诺
1、公司承诺上述定期存款到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金专户存
储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取
现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款，该定期存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
（一）2019年5月15日，公司召开第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（二）2019年5月15日，公司召开第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
（三）2019年5月15日，公司独立董事就该事项发表意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见”。
（四）独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款之核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第八届董事会第四十五次会议、第八届监事会第二十五会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定；
有关法律法规的相关规定。
综上，独立财务顾问对本次公司使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十五次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二十五次会议决议；
（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（四）独立财务顾问核查意见。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2019年5月16日
国信证券股份有限公司关于河北威远生物化工股份有限公司2013年度发行股份购买资产暨关联交易2013年利润实现情况的独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本独立财务顾问”）
作为河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“威远生化”）2013年度向特
定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾
问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定及上海证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》文件的相关要求，对威远生化就2013年度发行股份购买资产暨关联
交易编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、盈利预测补偿承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定：“在上市公
司重大资产重组中，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收
益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应
当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核
意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况
签订明确可行的补偿协议”。据此，威远生化分别与新奥控股投资有限公司（
以下简称“新奥控股”）、北京新奥建银能源发展股权投资基金（有限合伙）
（以下简称“新奥基金”）、廊坊合源投资中心（有限合伙）（以下简称“合
源投资”）、联想控股有限公司（以下简称“联想控股”）、泛海能源投资股
份有限公司（以下简称“泛海投资”）等五家交易对象（以下简称“交易对象
”，涛石能源股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）、深圳市平安创新
资本投资有限公司、新奥基金的盈利预测补偿义务由新奥控股承担，其承担义
务的方式与合源投资、联想控股、泛海投资等3家交易对象一致）于2012年4月13日、2012年9月3日和和2013年1月9
日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利
预测补偿协议之补充协议》（二）。
根据上述协议，交易对象承诺注入资产新能矿业在2013年、2014年和2015
年的归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益）预测数分别不低于67,679.10万元、74,907.97万元和82,460.50万元。若新能矿业在2013年、2014年和2015
年任一会计年度的实际利润数（以具有证券从业资格的会计师事务所对注入资
产的实际盈利数出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到上述盈利预测数
，则由新奥控股、合源投资、联想控股、泛海投资根据协议相关条款补偿该等
差额。
二、2013年度标的资产的盈利情况
根据威远生化编制的《2013年重大资产重组标的资产2013年度利润预测的
实现情况的专项说明》和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制的中喜专审
字〔2014〕第0077号《关于河北威远生物化工股份有限公司重大资产重组标的
资产2013年度利润预测实现情况的审核报告》，2013年度前述注入资产新能矿
业实现的归属于母公司净利润为69,409.30万元。
三、盈利预测实现情况核查意见
本独立财务顾问经核查认为，威远生化编制的《关于河北威远生物化工股
份有限公司重大资产重组标的资产2013年度利润预测实现情况的审核报告》已
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号
）的规定编制，真实地反映了标的资产盈利预测的利润预测数与利润实现数的
差异情况，威远生化通过2013年度重大资产重组所收购的标的资产2013年盈利
预测目标已实现。
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-025南威软件股份有限公司
关于公司新增业务会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 9日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司新增业务会计政策的议案》。现将本次新增业务会计政策的具体内容公告如下：
一、本次新增制定建造合同会计政策的原因
公司于 2015年 2月取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑智能化工程设计与施工壹级资质证书》（证书编号：C135010003），公司智能化项目（即建造合同）预计未来收入将迅速增加。公司原有的收入确认会计政策仅覆盖软件开发、系统集成和技术服务三个方面，缺乏建造合同的会计政策。为使财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第15号——建造合同》，结合公司新增业务特点，公司制定了建造合同的会计政策。
二、本次制定建造合同会计政策的具体内容
建造合同的收入与费用的确认原则如下：
1、在建造合同的结果能可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
建造合同的结果能可靠估计是指同时满足：○1合同总收入能够可靠地计量；
○2与合同相关的经济利益很可能流入企业；○3实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；○4合同完工进度和为完工尚需发生的成本能够可靠地确定。
2、建造合同的结果不能可靠估计的，分为下列情况处理：
○1合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
○2合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照建造合同的结果能可靠估计的规定确认与建造合同有关的收入和费用。
3、合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
三、本次新增会计政策对财务状况和经营成果的影响
本次制定建造合同会计政策，是为适应公司新增业务需求，符合企业会计准则的相关规定。公司执行建造合同的会计政策，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司已披露的财务报表不产生影响。
四、审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次新增业务会计政策已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事和公司监事会均发表了意见。
五、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，认为：公司此次新增业务会计政策是为使财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果而做出的。此次新增业务会计政策符合国家相关法律法规和企业会计准则的规定，适应公司新增业务的需求，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次新增业务会计政策的议案。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次新增业务会计政策，符合公司实际，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计政策能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，同意公司本次新增业务会计政策事项。
七、备查文件
1.《第二届董事会第十二次会议决议》
2.《第二届监事会第六次会议决议》
3.《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2015年4月9日
证券代码:600208 证券简称:新湖中宝公告编号:临 2017-105
新湖中宝股份有限公司
关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
●交易内容:公司拟通过境外全资子公司香港冠盛投资有限公司（以下简称“香港冠盛”）参与中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”）的增资扩股，以 2,172,735,209.06港元认购信银国际新增股份 726,667,294股，认购价格 2.99港元/股，占其本轮增资完成后总股本的6%。
●过去 12个月，除经审议的日常关联外,公司与信银国际及中信银行股份有限公司未发生关联交易。
●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易将提交公司股东大会审议，并需经相关监管机构的核准，且香港金融管理局未做出或发布任何决定、裁定、通告或指令，反对本次增资及相关关联交易事宜。
一、关联交易概述
1、交易主要内容
公司拟通过境外全资子公司香港冠盛参与信银国际的增资扩股，以 2,172,735,209.06港元认购信银国际新增股份 726,667,294股，认购价格 2.99港元/股，占其本轮增资完成后总股本的6%。
2、公司董事黄芳女士同时担任信银国际控股股东中信银行股份
有限公司（以下简称“中信银行”）董事，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易将提交公司股东大会审议。
二、关联方及交易标的基本情况
（一）关联关系：公司董事黄芳女士同时担任信银国际控股股东中信银行董事。
（二）基本情况
信银国际于 1954年 12月 10日于香港注册成立，截至 2016年末已发行股本约 93.66亿港元，系中信银行通过中信国际金融控股有限公司全资持股的香港持牌银行，旨在为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行、环球市场及财资方案等。
截至 2017年 6月末，信银国际在香港共拥有 33家分行，并于澳门、纽约、洛杉矶、新加坡设有海外分行。另外，信银国际还全资拥有中信银行国际（中国）有限公司，总部位于深圳，分行设于上海及北京。
（三）财务状况
信银国际 2016年度的财务指标经罗兵咸永道会计师事务所审计，截至 2016年末，信银国际总资产达 3,064.17亿港元，净资产 319.54亿港元，2016年度实现经营收入 64.12亿港元，税后溢利 25.48亿港元，归属于股东的全面收益总额 24.05亿港元。
信银国际 2017年上半年度的财务指标未经审计，截至 2017年上半年末，信银国际总资产达 3,275.54亿港元，净资产 33.37亿港元，2017年上半年实现经营收入 39.72亿港元，税后溢利 13.88亿港元，归属于股东收益总额 15.50亿港元。
罗兵咸永道会计师事务所具备证券、期货业务资格。
（三）权属情况
本次增资前，信银国际为中信银行二级全资子公司，交易标的产权清晰，中信银行间接持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（四）本次关联交易价格确定的一般原则和方法
本次增资的价格为 2.99港元/股，由交易各方考虑有关因素公平磋商后确定：
1、同行业可比公司在香港的交易价格；
2、信银国际所在行业的市场预期以及信银国际的竞争力；
3、信银国际已聘请第三方中介机构中联资产评估集团有限公司就本次增资以 2016年 12月 31日为基准日对信银国际归属于股东的净资产进行评估并出具《中信银行（国际）有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》。该评估报告已提交中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）申请备案。
根据国有资产管理相关法规要求，本次增资价格不得低于经中信集团备案的结果，因此本次增资价格的生效条件为上述评估报告
已经向中信集团备案并获通过。
三、关联交易主要内容和履约安排
1、信银国际拟发行新股并引入5名投资者，增发3,027,780,392股新股，5名投资者合计投资金额约为90.53亿港元，最终的投资金额将取决于中信集团评估备案的结果。
2、交易价格：2.99港元/股。
3、支付方式：在认购完成日期当日，认购方应提供相关银行关于其已经向信银国际指定账户汇出《股份认购协议》项下之对价的认购方之不可撤销指示的确认函。
4、公司拟通过境外子公司香港冠盛参与信银国际的增资扩股，以2,172,735,209.06港元认购信银国际新增股份726,667,294股，占其本轮增资完成后总股本的6%。
5、本次交易先决条件：（1）香港金管局不反对本次交易；（2）获得中国银监会批准（如需）；（3）获得任何相关政府机构或任何其他相关第三方备案、许可；（4）各方股东批准签订及履行协议（如适用）；（5）《股东协议》已被各方签署；（6）认购协议各方未违反保证条款；（7）未被政府行为或监管行为限制；（8）本次增资相关评估报告已经向中信集团备案并获通过；（9）其他。
6、合同各方签署后生效。如果在2017年12月31日（或《股份认购协议》各方以书面形式约定的其他日期）当日或之前尚未满足或豁免（依情况而定）任何先决条件，《股份认购协议》将自动终止。
7、在发行认购股当日起计24个月内的任何时候，不得转让认购股或认购方的股份。
四、本次交易的目的及对公司的影响
该项投资系公司既定战略的延续。信银国际系一家扎根香港的
综合性商业银行，是中信银行重要的海外金融平台。本次投资有利
于完善公司在境外金融领域的布局，增强协同性，提升公司价值，
符合全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
（一）公司第九届董事会第三十二次会议于 2017年 9月 29日召开，以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股的关联交易议案》，关联董事黄芳回避表决。
（二）该关联交易于第九届董事会第三十二次会议召开前获得
了独立董事的事前认可并经其同意提交董事会审议，独立董事就该
关联交易事项亦发表了如下独立意见：
1、该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时该项交易对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。
2、董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
（三）公司董事会审计委员会对该关联交易进行了认真核查，发表意见如下：
本次关联交易价格以同行业可比公司在香港的交易价格和信银国际所在行业的市场预期以及信银国际的竞争力为基础协商确定，定价方式和依据客观公允，且符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
（四）本次增资尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次增资尚需经相关监管机构的核准，且香港金融管理局未做出或发布任何决定、裁定、通告或指令，反对本次增资及相关关联交易事宜。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2019—034号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于财务负责人辞职及新聘任财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人孙丽女士的书面辞职申请。孙丽女士由于工作变动原因，申请辞去公司财务负责人职务。
根据《公司法》、《公司章程》规定，孙丽女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙丽女士在担任公司财务负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保障公司正常经营及运作，经 2019年 8月 16日第八届董事会第六次会议审议，同意聘任李磊女士为公司第八届董事会财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。（详见公司 2019年 8月 17日临2019—033号公告）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2019年 8月 17日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—002洛阳栾川钼业集团股份有限公司
第四届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)第四届董事会第十八次临时会议的通知于2017年1月15日以电子邮件方式发出，会议于2017年1月20日下午16：00以通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司监事和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李朝春先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行合作的议案》
BHR Newwood Investment ManagementLimited（以下简称
“BHR”）、Tenke HoldingsLtd.（以下简称“THL”）、Lundin Mining
Corporation（以下简称“Lundin”）于2016年11月15日签署股份购买
协议（Stock PurchaseAgreement），BHR或其全资持有的子公司将自THL处收购THL原持有的Lundin DRC HoldingsLtd.（以下简称“Lundin壳公司”）100%股权，该等股权购买完成后，BHR将间接持有位于刚果民主共和国（以下简称“刚果（金）”）Tenke Fungurume Mining S.A.(DRC)（以下简称“TFM”）24%的权益。
鉴于公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）已实施完毕并间接持有TFM56%的权益，为维系公司重大资产购买（收购境外铜钴业务）最终收购标的TFM内股权结构的稳定，提高TFM的运营效率，并进一步获得TFM的控制权，同意公司与BHR就在BHR层面引入最终投资人
以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开
展合作（该等合作包括但不限于BHR引入新的股东及上层投资人、协助BHR取得贷款并提供相应担保、授予公司独家购买权、BHR（或相关BHR股东或上层投资人）的强制退出权等，以下简称“TFM项目合作”），同意公司与BHR签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与BHR Newwood Investment ManagementLimited关于TenkeFungurume矿区
投资合作项目之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），并依据合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与承诺入股BHR的开非投资（香港）有限公司（以下简称“开非投资”）签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与开非投资（香港）有限公司、BHR Newwood
Investment ManagementLimited关于TenkeFungurume矿区投资合作
项目之合作协议》，与BHR、招商银行股份有限公司上海分行、渤海
华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心（有限
合伙）签署《关于TenkeFungurume矿区投资合作项目之合作协议》。
表决结果： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。公司股东鸿商产业控股集团有限公司和洛阳矿业集团有限公司同意将在股东大会对此议案投赞成票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行的合作事宜的议案》
为促进公司与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿
区投资进行的合作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行的
合作事宜，具体为：
1.依据合作框架协议的约定决定TFM项目合作的具体方式，包括但不限于根据BHR股东及上层投资人的变更决定具体合作方、就具体细节与BHR股东及BHR股东上层投资人进行协商,并基于合作框架协
议约定的原则并在不超出合作框架协议及公司与开非投资、招商银行股份有限公司上海分行、渤海华美瑞琪(深圳)投资管理有限公司、定元(上海)投资管理中心（有限合伙）签署之合作协议所约定的公司需承担之义务或责任的范围内，签署针对该BHR股东或BHR股东上层投资人的合作协议及补充协议（如有）；
2.就该等合作项下涉及引进BHR新的股东或上层投资人、协助获得银团贷款、提供担保、独家购买权行使、强制退出权行使等相关事宜进行协商，并签署相关协议；
3.于该等合作事宜开展及推进过程中，根据相关法律法规及监
管部门要求，办理与该等合作事宜相关的各项审批、核准及备案程序；
4.决定及办理与该等合作相关的其他一切事项。
表决结果： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。公司股东鸿商产业控股集团有限公司和洛阳矿业集团有限公司同意将在股东大会对此议案投赞成票。
三、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
考虑到公司的董事、监事和高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等事由而面临境内外的诉讼或监管调查等风险,以
及公司完成重大海外并购后相关责任增强。为免除董事、监事及高级管理人员后顾之忧，激励其勤勉尽责履行责任义务，更好地保护股东利益，董事会同意公司为公司董事、监事、高级管理人员购买年度责任保险，保险范围包括董事、监事及高级管理人员的管理责任、公司有价证券赔偿请求、公司不当雇佣行为赔偿请求，年度保险赔偿限额不超过3,000万美元／年，年度总保费金额不超过50,000美元/年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况办理每年度相关保
险事宜，包括但不限于：在授权范围内厘定年度赔偿限额及保额、保
险期限及投保范围，选择保险机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
表决结果： 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司授权董事长李朝春先生根据相关法律、法规及公司章程规定决定本公司2017年第一次临时股东大会召开日期及暂停办理H股股份过户登记手续期间。
公司2017年第一次临时股东大会审议如下事项：
1、审议关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke
Fungurume矿区投资进行合作的议案；
2、审议关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其
股东或上层投资人就TenkeFungurume矿区投资进行的合作事宜的议
案；
3、审议关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案。
表决结果： 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一七年一月二十日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-004号第十届监事会第一次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届监事会第一次（临时）会议于 2015年 1月 16日在北京市海淀区中关村南大街甲 18号北京·国际大厦 C座 16层以现场方式召开。会议通知已于 2015年 1月 13日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员 3人，应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由监事会主席黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据公司《章程》，全体监事一致推举监事黄凯先生（简历附后）担任信达地产股份有限公司第十届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致，即自 2015年 1月 16日至 2018年 1月 15日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
监事会
二〇一五年一月十六日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-004号附件
黄凯先生简历
黄凯，男，汉族，1962年 5月出生，中共党员。1978年参加
工作，1984年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，高级经济师。黄凯先生先后在国有商业银行、信托投资公司、房地产开发公司从事信贷管理、投资管理、证券业务管理、房地产开发业务管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国建设银行信贷部副科长、科长，中国建设银行信托投资公司副处长、处长，并于期间担任北京世界美食中心有限公司总经理，中国信托投资公司深圳办事处总经理，中国信达信托投资有限公司罗湖证券营业
部、深圳证券营业部总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理，并兼任合肥润信房地产开发有限公司总经理，沈阳穗港房地产投资开发有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理等职。现任信达地产股份有限公司党委副书记、监事、监事会主席。