证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-024广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
3、会议审议的议案二、四、五对中小投资者实行单独计票（中小投资者除董监高及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
4、本次股东大会审议的议案一、五为特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上表决通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：：2015年6月2日（星期二）下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年6月1日-2015年6月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月2日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年6月1日15:00至2015年6月2日 15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：董事会
4、主持人：董事长夏信德先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表股份45,472,472股，占公司有表决权股份总数的54.1339%。其中：现场会议的股东及股东授权代表为10人，代表股份数45,471,972股，占公司有表决权股份总数的54.1333%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：赞成 45,471,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：赞成 45,471,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,062,718股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9758%；反对 500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0242%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
同意公司及下属子公司 2015年度拟向相关商业银行申请总额人民币 4.1亿元的综合授信额度。业务范围包括但不限于流动资金贷款、开商业汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款，银行保函等银行业务。
具体综合授信计划如下：
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|授信银行名称|综合授信额度（万元）|期限|说明|
|中国银行股份有限公司广州番禺支行|8,000|1年|在各银行综合授信额度范围内，母、子公司的使用比例根据银行审批结果为准。|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|8,000|1年||
|兴业银行股份有限公司广州番禺支行|6,000|1年||
|上海浦东发展银行股份有限公司|4,000|1 年||
|中国工商银行股份有限公司河南驻马店支行|15,000|6年||
|合计|41,000|——|——|

提请股东大会授权董事长在不超过 4.1亿元总融资额度的前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
表决结果：赞成 45,471,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于 2015年度公司向子公司提供不超过人民币 2.2亿元担保的议案》；
同意公司2015年度向子公司银行融资提供总额不超人民币2.2亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,具体明细如下：
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|子公司名称|2015 年授信担保额度（万元）|担保期限|本公司持股比例|

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|珠海市鹏辉电池有限公司|6,500|1年|100%|
|河南鹏辉能源有限公司|15,000|6年|100%|
|珠海冠力电池有限公司|500|1年|60%|
|合计|22,000|——|——|

上述子公司均为本公司控股或全资子公司，其中对于本公司已为其提供担保，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属公司提供续保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 2.2亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
表决结果：赞成 45,471,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,062,718股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9758%；反对 500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0242%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
5、审议通过了《关于 2015年度珠海市鹏辉电池有限公司向公司提供不超过人民币 2.6亿元担保的议案》。
同意公司子公司珠海市鹏辉电池有限公司 2015年度向公司银行融资提供总额不超人民币 2.6亿元的担保,该担保额度包括对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度,具体明细如下：
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|授信银行名称|2015 年授信担保额度（万元）|担保期限|

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|中国银行股份有限公司广州番禺支行|8000|1年|
|中国民生银行股份有限公司广州分行|8000|1年|
|兴业银行股份有限公司广州番禺支行|6000|1年|
|上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行|4000|1年|
|合计|26,000|——|

对于珠海市鹏辉电池有限公司已为公司提供的担保，在担保期限届满后，珠海市鹏辉电池有限公司将在上述核定的额度内为公司提供续保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 2.6亿元总担保额度的前提下，可根据公司与各银行的协商情况适时调整珠海市鹏辉电池有限公司为公司实际担保额度，并签署相关具体业务合同及其它相关法律文件。
表决结果：赞成 45,471,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成2,062,718股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的99.9758%；反对 500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0242%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所。
2、见证律师：靳林明律师、陈婧律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项符合相关法律法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1．《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
司二O一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日