A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014—026H股证券代码：6818 H股证券简称：中国光大银行
中国光大银行股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况。
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 6月 27日在北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 A座三层会议室以现场方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人
出席本次股东大会的股东和股东代理人（包括网络和非网络方式）共 99名，合计持有本公司股份 24,981,076,240股，占本公司股份总额的53.5166%。所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
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||第一至第八及第十项议案|第九项议案|
|现场出席会议的股东和代理人人数|19||
|其中：A 股股东人数|14||
|H 股股东人数|5||
|所持有表决权的股份总数（股）|24,917,285,367|24,788,640,363|
|其中：A 股股东持有股份总数|24,642,514,771|24,513,871,767|
|H 股股东持有股份总数|274,770,596|274,768,596|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.3800%|53.1044%|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例|52.7913%|52.5157%|
|H 股股东持股占股份总数的比例|0.5886%|0.5886%|
|通过网络投票出席会议的 A 股股东人数|80||
|所持有表决权的股份总数（股）|63,790,873||
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.1367%||

注：本公司于2014年6月13日发布了《中国光大银行股份有限公司关于2013年度股东大会增加临时提案的公告》，将临时提案补充作为本次股东大会的第九项议案。导致第一至第八及第十项议案与第九项议案所持有表决权的股份总数存在差异的原因是参加现场会议的部分股东代表未能提供关于第九项议案投票的
授权委托书。
（三）表决方式和主持情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。本次股
东大会由本公司董事会召集。唐双宁董事长因其他公务未能出席会议，受唐双宁董事长的委托，罗哲夫副董事长主持会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本公司在任董事 15人，出席 12人，董事唐双宁、武青、周道炯因其他公务未能出席会议；公司在任监事 10人，出席 8人，监事陈爽、王平生因其他公务未能出席会议；公司董事会秘书卢鸿出席会议，公司高级管理人员单建保、李杰、邱火发、武健、伍崇宽、姚仲友、蔡允革、戴兵列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会各项提案的表决情况如下：
1、中国光大银行股份有限公司 2013年度董事会工作报告
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,325,339(99.8849%)|1,787,701(0.0072%)|26,963,200(0.1079%)|通过|

2、中国光大银行股份有限公司2013年度监事会工作报告
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,147,539(99.8842%)|1,807,101(0.0072%)|27,121,600(0.1086%)|通过|

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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,095,339(99.8840%)|22,794,101(0.0912%)|6,186,800(0.0248%)|通过|

4、中国光大银行股份有限公司2013年度财务决算报告
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,114,739(99.8841%)|2,178,801(0.0087%)|26,782,700(0.1072%)|通过|

5、中国光大银行股份有限公司2013年度利润分配方案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,344,139(99.8850%)|28,347,701(0.1135%)|384,400(0.0015%)|通过|

6、关于对毕马威华振会计师事务所2013年度审计工作评价及
2014年续聘的议案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,085,639(99.8839%)|22,961,101(0.0919%)|6,029,500(0.0242%)|通过|

7、关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度董事薪酬标准的议案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|

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|24,981,076,240|24,951,923,939(99.8833%)|2,969,501(0.0119%)|26,182,800(0.1048%)|通过|

8、关于确定中国光大银行股份有限公司2013年度监事薪酬标准的议案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,951,922,939(99.8833%)|23,197,401(0.0929%)|5,955,900(0.0238%)|通过|

9、关于选举邱东先生为中国光大银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,852,431,236|24,823,449,235(99.8834%)|4,071,901(0.0164%)|24,910,100(0.1002%)|通过|

10、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
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|出席股东大会有表决权股份总数|同意股数（同意比例）|反对股数（反对比例）|弃权股数（弃权比例）|是否通过|
|24,981,076,240|24,952,233,539(99.8845%)|1,826,201(0.0073%)|27,016,500(0.1082%)|通过|

注：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次修订后的公司章程自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和郭昕律师
现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。
四、上网公告附件
北京市君合律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
中国光大银行股份有限公司