Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-024北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于全资子公司开展资产支持专项计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持的物业开展资产证券化运作。即通过设立信托，发放信托贷款，并将信托受益权转让给“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融资的目的。其中专项计划管理人为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。
具体方案如下：
一、信托贷款具体情况
电子城有限拟向信托公司申请总额不超过 20亿元的信托贷款，以电子城有限所持物业设立抵押，并将物业产生的租金收入设立质押，同时，公司承担信托贷款本息偿还的差额补足义务。
（一）信托贷款事项
借款人电子城有限向信托公司申请信托贷款融资，并由信托公司作为受托人管理、运用该信托资金。根据电子城有限与信托公司签署的《信托贷款合同》，信托公司将信托项下的信托资金向电子城有限发放信托贷款，信托贷款总额不超过20亿元，贷款期限不超过24年，贷款年利率以项目发行时市场实际利率为准。
（二）担保事项
“抵押财产清单”所列财产向信托公司设立抵押，以担保《信托贷款合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。
2、电子城有限与信托公司签署《应收账款质押合同》，约定以该合同“质押权利清单”中所列目标项目自基准日（含）起至信托贷款到期日（不含）期间的运营收入设立质押，以担保《信托贷款合同》项下电子城有限所负担之支付全部信托贷款本息和其他费用的债务。
3、为担保电子城有限《信托贷款合同》项下负担之债务，公司向信托公司出具《差额支付承诺函》，承诺若电子城有限未依据《信托贷款合同》约定按期足额清偿信托贷款本息时，公司将对差额部分及其他未付费用（如有）承担补足义务。
二、专项计划具体情况
国金证券拟设立“国金-电子城物业租金资产支持专项计划”，发行优先级资产支持证券及次级资产支持证券募集资金，公司为专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金余额差额部分承担差额补足义务，具有主体信用评级 AAA的关联或不关联第三方提供担保，对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保证。
（一）基础资产
本次专项计划的基础资产为单一资金信托受益权，底层目标资产为电子城有限持有的物业。上述基础资产能够产生稳定的可预测现金流，整体风险较小。
（二）交易结构
国金证券通过设立专项计划向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金，专项计划募集资金用于购买信托受益权。
在专项计划存续期间，监管银行和计划管理人将对专项收款账户/监管账户实施监管。电子城有限拟担任资产服务机构，提供回收基础资产所产生的回收款等服务。基础资产所产生的回收款根据相关约定授权监管银行将回收款转入信托账户，由信托向专项计划分配，再由专项计划向资产支持证券持有人分配本金和预期收益。
在专项计划存续期内，若出现当期基础资产所产生的回收款不足的情况，公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿还本金余额的差额部分承担补足义务。在售回和购回期间，公司承担对专项计划相关优先级资产支持证券的售回和购回的付款义务。
同时，具有主体信用评级 AAA的关联或不关联第三方对公司所负有的差额补足义务提供连带责任保证；对公司所负有的售回及购回的付款义务提供连带责任保证。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本专项计划拟发行的证券分为优先 A档资产支持证券、优先 B档资产支持证券和次级资产支持证券，目标发售总规模不超过 20亿元，期限预计不超过 24年。其中，次级资产支持证券由公司全额认购。
三、专项计划管理人情况介绍
1、计划管理人：国金证券股份有限公司
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|统一社会信用代码|91510100201961940F|
|类型|股份有限公司(上市)|
|法定代表人|冉云|
|注册资本|302,435.931万元人民币|
|住所|成都市青羊区东城根上街95号|
|营业期限|自1996年12月20日至3999年1月1日|
|经营范围|证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

四、专项计划对公司的影响
电子城有限利用物业租金进行资产支持专项计划，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。同时，本次专项计划的实施有利于公司开拓融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，改善资产负债率等。
五、影响专项计划的因素
1、本专项计划的设立尚需公司股东大会审议通过；
2、本专项计划尚需取得证券交易所出具的挂牌无异议函，以及于设立后向中国基金业协会备案。
3、本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法发行、发行失败或终止设立的风险。
本事项尚需提请股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2017年 9月 13日
浙商证券股份有限公司
关于三祥新材股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，就三祥新材限售股份持有人持有的部分限售股份将上市流通的情况进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体核查情况如下：一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
2016年6月20日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331号文《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）33,550,000股，发行后股本总额为134,150,000股，公司股票于2016年8月1日在上海证券交易所上市。
2018年2月5日，公司召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《三祥新材股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案〉》及其摘要的议案，公司通过定向发行人民币普通股股票的方式首次向103名激励对象授予155.9万股 A股股票；2018年 3月 28日，公司 2018年限制性股权激励计划首次授予的股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司股份总数由134,150,000股变更为135,709,000股。
2019年 1月，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向 7名激励对象授予 41,000股预留限制性股票，并对不满足解锁等条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票 41,640股进行回购注销。本次授予及注销完成后，公司股份总数由 135,709,000股变更为135,708,360股。
以公司股本总数135,708,360股为基数，按每10股转增4股的比例，以资本公积金向全体股东共转增 54,283,344股。本次资本公积转增后公司股本总额为189,991,704股。
截至本核查意见出具日，三祥新材的总股本为 189,991,704股，其中无限售条件的流通股为69,530,244股，有限售条件的流通股为 120,461,460股。
二、本次申请解除股份限售的股东限售承诺及其履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的承诺如下：
公司控股法人股东宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司 A股股票上市之日起 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
（2）就持有公司股份锁定期满之日起两年内的持股意向和减持意向的承诺：①承诺人自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过公司上市之日公司所持股份数量的10%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述数量和价格须按照中国证监会、上交所的有关规定作除权除息价格调整）。②前述减持情形，承诺人提前3个交易日通知公司减持事宜并予以公告后，再实施减持计划。③如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，承诺人将出售股票收益上缴公司，同时，承诺人所持限售股锁定期自期满后延长6个月，所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加6个月锁定期，且承担相应的法律责任。
通过法人股东宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本永翔贸易株式会社间接持有股份的公司实际控制人夏鹏、吴世平、卢庄司与公司董事卢泰一承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理间接
持有的公司股份；
（2）在公司任职期间，及时向公司申报其直接或间接持有的公司股份及其变动情况；除前述锁定期外，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。若离职，则离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；在离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的50%；
（3）若本人将间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司A股股票发行价；公司A股股票上市之日起6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人间接持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次限售股份申请上市流通的基本情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月1日。
2、本次解除限售股份的数量为 119,116,340股，占公司总股本的62.70%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 3名。
4、本次解除限售及上市流通具体情况：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次解除限售数量（股）|
|1|宁德市汇阜投资有限公司|37,568,160|19.77%|37,568,160|
|2|宁德市汇和投资有限公司|34,328,560|18.07%|34,328,560|
|3|日本永翔贸易株式会社|47,219,620|24.85%|47,219,620|
|合 计||119,116,340|62.70%|119,116,340|

四、本次限售股份上市流通后公司股本变动情况
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动股数|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|无限售条件的流|69,530,244|36.60%|+119,116,340|188,646,584|99.29%|

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|通股||||||
|有限售条件的流通股|120,461,460|63.40%|-119,116,340|1,345,120|0.71%|
|总股本|189,991,704|100.00%|-|189,991,704|100.00%|

五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了三祥新材相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、上述承诺期间内公司各期定期报告等资料，对本次解除限售的股份数量、可上市流通数量及可上市流通时间等事宜进行了核查。经核查，保荐机构就三祥新材本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及股东限售承诺；
3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
综上所述，浙商证券对三祥新材股份有限公司首次公开发行限售股份上市流通事项无异议。
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-002
新疆百花村股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票 2018年1月31日、2月1日、2日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年1月31日、2月1日、2日公司 A股股票连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
杭州解百集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料
日期：2019年 12月 3日
2019年第二次临时股东大会会议资料目录
1、2019年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................................... 2
2、2019年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................................... 3
3、关于选举董事的议案 ................................................................................................................... 4
2019年第二次临时股东大会会议资料杭州解百集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
1、为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
2、出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。
3、本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
4、出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东发言时应首先报告
其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东发言时间不超过 5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5、现场股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
6、出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决。
请根据本次大会议题，在“投票数”栏中填写具体的选举票数，并请在股东栏签名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。
二○一九年十二月三日
2019年第二次临时股东大会会议资料杭州解百集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年12月3日下午1:30。
会议地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室。
一、与会人员签到。
二、会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。
三、会议审议议案：
累积投票议案：
1、关于选举董事的议案。
四、股东或股东代理人发言或提问。
五、推举两名股东代表参加计票和监票。
六、各位股东、股东代理人对议案表决。
七、统计表决结果，股东代表、监事和见证律师共同负责计票和监票。
八、会议主持人宣布表决结果。
九、见证律师出具法律意见书。
十、会议结束。
二〇一九年十二月三日
2019年第二次临时股东大会会议资料2019年第二次临时股东大会议案一
杭州解百集团股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。因原任董事辞职，导致公司第九届董事会成员暂缺 2人。经第九届董事会第二十三次会议审议通过，提名陈海英为公司第九届董事会董事候选人，候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，即2020年5月25日。
陈海英简历详见公司《第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-043），于 2019年 11月 15日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《上海证券报》信披62版，同时刊登在公司网站http://www.jiebai.com。
请审议。
杭州解百集团股份有限公司二〇一九年十二月三日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019028
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于全资子公司海外投资意向协议审批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.投资标的名称：沙特工厂工厂建设项目。
2.投资金额：计划总投资额 1000万美元，分期投入，注册资本500万美元。
3.特别风险提示：
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的审批备案。
一、海外投资意向协议概述
2019年 6月 24日，苏州道森钻采设备股份有限公司（简称“公司”）的两个全资公司道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）、道森控制产品有限公司（简称“道森美国”），与沙特企业 Saad Bin Abdul Aziz Bin Saad Al Ganbar For IndustriesLLC（简称“SGI”）签署合资意向协议。拟在沙特阿拉伯成立合资公司，合资公司中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为 Douson Saudi for IndustriesLLC.(暂定名，以当地政府核准为准）。
建设项目计划总投资额 1000万美元，分期投入，注册资本 500万美元。主要用于土地租赁、厂房建设、购置设备等。后期将逐步建设多品种油气钻采设备产品生产、装配、测试、维修服务产能。
合资三方按持股比例以现金形式出资。
合资工厂拟经营范围：生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
公司于 2019年 7月 1日召开的三届董事会第十次全票审议通过上述协议。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次投资项目在董事会批
准权限内，无需经公司股东大会批准，且不涉及关联交易或重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、项目实施地：沙特阿拉伯达曼市的国王能源城。
2、项目总投资：计划总投资额 1000万美元，分期投入，注册资本 500万美元。
3、建设内容：机加工工厂厂房建设、加工设备及其相关设备的购置与安装调试、人员的招聘与培训。
4、股权结构：公司的全资子公司新加坡道森持股60%，公司全资子公司美国道森持股20%，沙特企业SGI持股20%，在沙特阿拉伯成立合资公司“Douson Saudi for IndustriesLLC.”（暂定名，待当地政府核准），并拟在沙特阿拉伯达曼市国王能源城（King Salman EnergyPark）建设合资工厂及附属设施。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资的目的
当前国际贸易环境多变，特别是中美贸易争端实施加征关税，人民币汇率波动较大，目前公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%以上，公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。继前期公司全球化布局投资道森新加坡公司后，公司将继续加大国际化布局，本次道森新加坡公司、美国道森与沙特企业SGI成立合资公司建设沙特海外及加工工厂，目的是有序分步实施公司国际化发展战略，以减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，确保公司业务稳定持续发展。
2、对公司的影响
本次在沙特进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于减少和规避国际贸易风险及汇率波动的影响，有利于提升公司的全球供应能力，有利于充分开拓国际市场，有利于公司的海外战略布局，更好的满足国际市场需求增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，进一步巩固和提升公司的行业市场地位，为公司未来发展奠定良好基础。本次对外投资的资金拟使用闲置募集资金或者自有资金，公司已审慎评估，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。
3、存在的风险
本次投资为海外投资，沙特的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司已在熟悉了解并适应沙特的法
律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌
握相关方面的政策动向，保障沙特工厂建设项目的实施。同时，公司也会密切关注沙特工厂的项目实施及后续经营管理状况，切实降低和规避投资风险。公司将积极披露本次对外投资进展或变化情况。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2019年7月1日
国机通用机械科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人金维亚，已充分了解并同意由提名人国机通用机械科技股份有限公司董事会提名为国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：金维亚
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临 2016-005佳通轮胎股份有限公司
关于董事辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到董事沈伟家先生因个人原因提出的辞职申请，公司于2016年2月29日召开第八届董事会第五次会议审议并通过董事沈伟家先生辞任事宜。
根据《公司法》、《公司章程》等相关的规定，沈伟家先生的辞呈自送达至公司董事会生效。沈伟家先生确认与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要知会公司股东及债权人。
公司董事会对沈伟家先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董 事 会二O一六年三月二日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2016-043奥瑞德光电股份有限公司
关于临时停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日收到上海证券交易所《关于对奥瑞德光电股份有限公司有关成功研发大尺寸蓝宝石晶体公告的问询函》（上证公函【2016】0753号），公司现正组织回复，为此公司申请股票于2016年6月15日停牌一天，公司将尽快完成书面回复并申请复牌。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2016年 6月 14日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2019-016债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十一次会议通知于 2019年 4月 8日发出，于 2019年 4月 18日上午 10:30在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。会议以现场方式召开，应出席会议董事 7人，实际参加会议董事 7人,其中，董事高鹏因出差在外，以通讯方式表决。会议由董事长郑术建主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
2、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
4、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告和 2019年度财务预算草案》，该议案提交 2018年年度股东大会审议。
5、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》，全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2018年度内部控制审计报告》。全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情见同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。。
9、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》（全文及摘要），全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案提交 2018年年度股东大会审议。
10、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过 26.36亿元的三年期内（含三年）的贷款额度，并授权公司经营层在以上额度内，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务；授权公司董事长、法定代表人郑术建先生代表公司办理贷款的具体事宜，签署相关合同及文件，授权期限为本次会议决议之日起 12个月。
11、经表决 5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事边新俊、高鹏回避表决，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易的议案》，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》。
13、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》，于 2019年 5月 15日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2018年年度股东大会，详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
独立董事在会议上作了《2018年度独立董事述职报告》
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
哈药集团股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规定，认真审阅了公司《关于会计师事务所 2018年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》，基于独立判断对该事项发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2018年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构。
哈药集团股份有限公司
独立董事：
潘广成
孟繁旭
刘伟雄
二〇一九年三月十四日
证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2016-042
惠而浦（中国）股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《合肥市人民政府关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政〔2016〕35号）精神，按照《2016年合肥市促进新型工业化发展政策实施细则》文件精神，给予我公司奖励资金811.36万元；根据《2016年合肥高新区促进产业转型发展若干政策措施》文件精神，给予投资补助资金1,300.00万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定，上述政府补助资金计入营业外收入，确认为当期损益。该笔政府补助的最终会计处理须以外部审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－053华菱星马汽车（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月2日起停牌。公司于2017年3月16日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年3月2日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年3月23日、2017年3月 30日刊登了《重大资产重组进展公告》。2017年 4月 1日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2017年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 2个月内复牌，公司于 2017年 4月 28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 4月 29日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年6月1日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内复牌，公司分别于2017年5月15日、2017年5月31日召开了第六届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年 5月 26日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
就公司本次重大资产重组继续停牌事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，具体内容详见公司于2017年5月27日刊登的《关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。2017年6月2日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年6月2日起继续停牌不超过2个月，最迟不晚于2017年8月2日复牌。
经相关各方沟通，本次重大资产重组涉及国有控股股东股份协议转让事项，按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国资委、中国证监会令第 19号）的相关规定，公司控股股东须通过公开征集受让方的方式协议转让所持本公司股份，上述事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施。公司已于2017年5月13日刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份的提示性公告》。2017年 5月 27日，安徽省国资委出具了《省国资委关于协议转让华菱星马汽车（集团）股份有限公司15.24%国有股权有关事宜的批复》（皖国资产权函[2017]287号），同意安徽星马汽车集团有限公司（以下简称“星马集团”）及其全资子公司马鞍山华神建材工业有限公司（以下简称“华神建材”）通过公开征集受让方，协议转让所持公司全部股份。2017年 6月 1日，公司刊登了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集股份受让方的公告》，公司控股股东星马集团及其全资子公司华神建材发布了公开征集受让方的具体情况和要求。
本次重大资产重组交易对方为上述公开征集的受让方，为无关联第三方，并要求上述受让方取得公司控制权之后通过重大资产重组向公司注入所拥有的资产，本次重大资产重组标的资产初步确定为商用车及工程机械行业，但尚未最终确定。本次重大资产重组的交易方式尚未最终确定，初步确定为发行股份购买资产，本次重大资产重组前后预计公司实际控制人将发生变更。
截至本公告日，公司控股股东星马集团及其全资子公司华神建材正在开展公开征集受让方工作。本次重大资产重组事项仍在继续筹划中，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年6月9日
证券代码：603657证券简称:春光科技 公告编号：2019-053
金华春光橡塑科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2019年 12月 2日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由监事黄颜芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
经与会监事一致同意，选举黄颜芳女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（简历附后）
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司监事会
附简历：
黄颜芳:1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师。
1988年1月至2006年8月就职于金华市双龙衡器有限责任公司，任财务副经理；
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2019-051
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月8日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18号北广电子集团南楼 3层华夏幸福大学孔雀城厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月8日
至2019年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟发行中期票据的议案|√|
|2|关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2019年 3月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2019/4/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2019年 4月 2日（星期二）上午9:00—11:30、下午 14:00—16:30。
(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层。
(三) 登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2019年4月2日下午16：30）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月8日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟发行中期票据的议案||||
|2|关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海北特科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《公司 2016年年度利润分配预案》，议案内容为：拟以公司 2016年年报经审计的总股本为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增股本15股，不进行现金股利分配。
我们经过核查与讨论后认为，公司上市以后未进行过股份送配，账面累积的资本公积余额较大，股本较小和流通盘较小都导致公司股票流动性较差，本次以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10股转增股本 15股，符合公司的发展现状，有利于公司回馈股东，提升了公司股票的流动性，增强了股东对公司发展的信心，符合公司利润分配政策、符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，因此我们同意了该议案。
独立董事签字：
王鸿祥 薛文革
二〇一七年一月四日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：2015-044
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月24日 14点30分
召开地点：北京市民族饭店301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议（三）》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在2015年6月2日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过，详见 2015年 6月 3日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告，及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，本次股东大会资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600258|首旅酒店|2015/6/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年 6月 23日（星期二），上午9：00-11：00点，下午2：00-5：00点。
3、登记地点：北京西城区复兴门内大街51号民族饭店362房间
4、联系人：李欣、吕晓萍
5、联系电话：010-66014466-2446
6、传真：010-66063036
7、邮编：100031
六、 其他事项
1、涉及融资融券业务的，相关人员应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24号，详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn“法律规则”—“本所业务规则”）的有关规定执行。
2、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年 6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月24日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《北京首旅酒店(集团)股份有限公司与浙江南苑控股集团有限公司与乐志明关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议的补充协议（三）》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
桐昆集团股份有限公司独立董事
独立意见
我们作为桐昆集团股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着独立、公正的原则，就公司董事会《关于对限制性股票激励计划已授予的限制性股票进行处置的议案》事项事先进行了核查，并发表如下独立意见：1、公司限制性股票授予价格为 6.4元/股，公司于 2014年 7月 3日实施了2013年度的利润分配方案，向每位股东分派每股现金红利税前0.023元/股，因此公司董事会对授予价格进行调整，经调整后的限制性股票授予价格为 6.377元/股。该授予价格的调整符合公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》（简称“《激励计划》”）的规定，公司独立董事同意对授予价格进行调整。
2、因受外部环境变化的影响，公司未能完成《激励计划》中规定的业绩指标，根据《激励计划》的规定，公司拟按《激励计划》规定的惩罚性条款处理授予的限制性股票。即根据《激励计划》规定的惩罚性条款，激励对象需按照 7.383元/股的价格向公司补足差价，公司将在收到相应差价后，向证券登记公司申请解锁激励对象所持的限制性股票。独立董事认为，该惩罚性条款的实施，一方面达到了《激励计划》中惩罚性条款的目的，另一方面又实现了激励对象继续持有公司股票的目的，体现了激励对象对公司的信心，独立董事同意公司实施惩罚性条款。
3、公司《激励计划》的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
鉴于公司原总裁汪建根虽于 2014年 12月 30日辞职，但考虑到其在公司整个 2014年度的履职情况，独立董事同意公司董事会不回购其已获授的限制性股票，统一执行《激励计划》规定的惩罚性条款。
（此页无正文，为《桐昆集团股份有限公司独立董事独立意见》之独立董事签字页）
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋