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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-005杭州杭氧股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》在2016年1月11日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2016年1月28日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2016年1月27日至1月28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午15:00至2016年1月28日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股
份数514,169,472股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的61.8159％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份514,160,272股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的61.8148％；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份9200股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0011％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数9,200股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》进行了表决；
表决结果：同意股份数514,168,872股，反对股份数600股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.9999%。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
七、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
股票代码：000059 股票简称：*ST华锦 公告编号：2015-033北方华锦化学工业股份有限公司
五届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第五届第四十次董事会于2015年5月11日以通讯方式发出通知，2015年5月22日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。参加会议的董事应为9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
本议案属关联交易，与会关联董事李春建先生、杜秉光先生、于小虎先生、于国宏先生、许晓军先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见(相见附件)。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于 2015年6月9日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会2015年5月22日
附件一：
北方华锦化学工业股份有限公司独立董事
关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易议案的事前认可北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年5月22日召开五届四十次董事会审议《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为公司的独立董事，对公司提交的议案进行了事前审核，并出具意见如下：
1、本次交易对方为北方华锦化学工业集团有限公司，目前持有公司742,398，085股股份，占公司总股本的48.41%，系公司控股股东。因此本次股权出售构成关联交易。
2、本次交易的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性。本次出售和收购资产交易价格以评估值作为基础确定，不会损害公司及其他股东的利益。本次交易公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易符合公司发展战略，有利于公司进一步强化和突出公司的主营业务，进一步提升公司的盈利能力和综合实力。
我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会予以审议。
独立董事：王萍、高闯、康锦江
二〇一五年五月二十二日
附件二：
北方华锦化学工业股份有限公司独立董事
关于五届四十次董事会的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司五届四十次董事会审议的《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》相关事项发表独立意见如下：
1、《关于出售新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》已经公司五届四十次董事会审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规及规范性文件的规定。我们会前已认真审议了拟提交本次董事会审议的议案及相关资料并出具了事前认可意见。
2、本次交易对方为北方华锦化学工业集团有限公司，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。本次董事会审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
3、本次交易事项的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性。评估假设前提合理，本次出售资产交易价格最终以评估值作为基础确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益，符合公司和全体股东的利益。
4、本次交易尚需获得公司股东大会批准及国资委的核准。
5、本次交易有利于减少公司 2015年度亏损，为后续资本运作和产业发展赢得时间，符合公司全体股东的长远利益。
独立董事：王萍、高闯、康锦江
二〇一五年五月二十二日
广联达科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司本次依照财政部新发布的相关准则要求对会计政策进行变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司在2019年半年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行认真核查后认为，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。
三、关于调整2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格事项的独立意见经核查，我们认为，因公司实施2018年年度权益分派方案而对2018年股权激励计划中的首次授予股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司《2018年股票期权与限制性
股票激励计划（草案）》中的规定，程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司董事会对2018年股权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一九年八月二十日
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》、《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会编制的《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》发表如下独立意见：
经审议，我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《星辉互动娱乐股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，并同意将《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》的签字页)
全体独立董事签字：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二○一五年三月十四日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-060
华天酒店集团股份有限公司 2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日——2015年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000万元–5,000万元|亏损：4,043.47万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.04元-0.07元|亏损：0.06元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司出售子公司紫东阁华天100%股权，影响当期净利润约17,900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在本公司
2015年半年度报告中详细披露。本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-011
重庆莱美药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年2月5日发出的《重庆莱美药业股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》，公司监事会于 2017年 2月 10日在公司 15楼会议室以现场表决的方式召开。
应参加会议监事 3名，实际参加会议监事 3名，参加会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由袁媛女士主持。经全体监事现场表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经公司第四届监事会第一次会议选举，袁媛女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
监事会
袁媛女士：1982年7月27日，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，毕业于四川大学化工学院生物工程专业；2008年至2011年1月在重庆华邦制药股份有限公司工作，任研发中心研究员、知识产权室专利专员。2011年2月至今在公司工作，现任经营管理部经理。
广东鸿图科技股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过）
鉴于：
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的12名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计75,000股进行回购注销。公司根据上述限制性股票回购注销的实施情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容如下：
一、第六条原内容为：“公司注册资本为人民币53243.8366万元。”
修改为：“公司注册资本为人民币53236.3366万元。”
二、第二十条原内容为：“公司股份总数为53243.8366万股，公司的股本结构为：普通股53243.8366万股。”
修改为：“公司股份总数为53236.3366万股，公司的股本结构为：普通股 53236.3366万股。”
上述修订内容已经公司第六届董事会第四十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过后生效。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二○一九年一月二十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-044
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日以邮件传达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于2018年8月14日下午13时在公司37楼会议室现场召开，会议由公司监事会主席张建科先生召集，应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2018年半年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核后认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2018年半年度报告和 2018年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会对公司2018年上半年募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认
为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”)等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李莘、李申共计4人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票 168,750股进行回购注销，回购价格为 9.398元/股。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理回购注销的相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》
公司监事会对《限制性股票激励计划（草案）》确定的第二个解锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行核实后，认为：《限制性股票激励计划（草案）》中96名激励对象均符合公司《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年
度内进行了工作绩效考核，确认 96名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为良好及以上，同意公司按《限制性股票激励计划（草案）》办理本次解锁事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
同意公司为控股子公司上海赢量金融服务有限公司（以下简称“上海赢量”）向北京银行上海杨浦支行申请人民币 25,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。公司监事会认为，上海赢量为公司控股子公司，公司持有其63.64%的股权。上海赢量目前经营状况良好，风险可控，公司为上海赢量向银行申请授信额度提供担保有利于其开展业务。《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会2018年8月14日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2017-121广东长青（集团）股份有限公司
关于签署《铜山区生物质热电联产项目投资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次投资可能存在以下风险：
1、本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变将影响本项目的燃料供应。
2、本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电收益。
3、关于供热部分，具体投资额度待进一步论证，供热参数和用量需要与用热用户协商确定。
4、本项目具体投资金额、收益率、回收期等应以项目可研报告及立项批复为准。公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。
一、投资协议签署概况：
1、2017年4月6日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与江苏省徐州市铜山区人民政府（以下简称“铜山政府”或“甲方”）签署了《江苏省徐州市铜山区生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在徐州市铜山区投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：
2017-029）
2、2017年12月28日，公司与铜山政府签署《铜山区生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在铜山区境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）。
的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
4、本项目概算投资总额约为
3.88
亿元人民币（实际投资及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）。项目资金来源为公司自筹。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
铜山位于江苏省西北部，淮海经济区的中心，环抱江苏省第三大都市圈徐州市区，区内既有丰富的矿产资源、电力资源，又是有充足的粮食资源、蔬果资源、兽牧资源。其中，区内盛产小麦、水稻、山芋、大豆、花生、棉花、芝麻、干鲜果品、蚕茧、鱼虾等，是国家商品粮基地。
按照“产业集聚、企业集群、发展集约、合理布局”的原则，铜山在徐州市区周围、高速公路、国道沿线以及资源产地，规划建设了机械、纺织、食品、冶金、车辆、电子、电镀、轻工、板材、建材、化工、玻璃器皿以及农产品加工等 14个特色产业园区，规划面积约在 3-5平方公里，形成了以铜山经济开发区为龙头，以维维产业园、物流产业园、冶金工业园等园区为支撑的“块状经济”发展格局。
（摘自中国铜山网http://www.zgts.gov.cn）
三、项目实施方介绍
公司将设立全资或控股的项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本协议约定项目的投资、建设和运营。
公司将及时披露项目公司工商登记手续进展。
四、协议的主要内容
（一）项目基本情况
为准）。项目建设1×140t/h高效能生物质锅炉，配1×35MW汽轮发电机组；
项目实施后可年消纳处理农林废弃物约 30万吨，设计年发电量约 3亿千瓦时，同时，乙方将充分利用项目所产生的热能为园区周边企业及居民提供热源。
（二）项目用地
甲方提供不少于180亩的国有工业用地出让给乙方用于本项目建设，计划提供位于徐州东兴机械电子集聚区内的用地，具体面积以国土、规划部门选址红线图为准。
（三）项目建设
在具备开工条件后3个月内乙方开工建设，有效建设工期为15个月。
（四）甲方的权利和义务
1.协助乙方将本项目列入江苏省“十三五”生物质能源发展规划，协助乙方将此项目列入当地供热规划，并从有权政府部门或其指定单位获得项目运营后的补贴电价。
2、协助乙方取得本项目建设、运营所需的全部行政许可；
3、协助乙方做好本项目所需的污染物排放指标申报工作；
4、协助本项目取得相关部门有关认定（若有）；
5.甲乙双方成立燃料收储运指导小组，由甲方担任指导小组组长，根据本项目进度具体实施方案情况和各乡镇的农作物秸秆资源量情况，以区政府文件形式制定《铜山区人民政府关于秸秆综合利用多种形式奖补办法》，指导各镇、村规划出地块，作为专设的农、林废弃物储存区，鼓励和规范农民按方案要求收储秸秆。
6、负责为乙方开辟燃料运输“绿色通道”，确保燃料运输通畅。
7、协助乙方落实当地供热需求的详细资料。
8、有权依法对乙方所建项目的规划、设计、施工、安全生产等进行监督和检查。
（五）乙方的权利和义务
1、在当地设立全资或控股的项目公司，项目公司具体负责投资、建设、运营本项目。
2、在甲方协助下依法办理用地、可研报告编制、环评报批、立项申报、规划及施工报建等相关手续。
3、本项目所有行政许可若任何一条不能取得，乙方有权暂缓或终止履行本协议。
4、确保本项目按计划完工投产。
5、负责本项目建设资金投入，争取把本项目建成为江苏省乃至全国生物质热电联产项目的示范工程。
6、在生物质原料来源大量充足、富余的情况下，可以以各种形式，适当扩大生产规模，以消化更多的秸秆。
7、应积极寻求更高效、更有利于促进当地经济发展的生物质资源综合利用方式，并可根据优化方案完善项目工艺。
8、项目竣工后应及时办理相关验收手续。
（六）上网发电
甲方协助本项目依法优先并网发电。
（七）提供热源
1、乙方在项目投产的同时，应具备提供热源的能力。
2、与供热有关的具体包括但不限于：管网建设、蒸汽定价、供热范围等事宜由甲乙双方另行签订专项协议。
(八)其他约定
1、乙方在该项目建成运营后，根据需要采取公司化形式，拟投资0.6亿元，成立生物质燃料有限公司（经营范围另行确定），甲方负责协调项目用地建设等工作，具体事宜双方另行商定。
2、乙方在该项目建成运营后，根据甲方及周边地区的用热情况，由乙方或投资第三方注册成立供热公司，总投资约0.8亿元，甲方负责为该项目提供用地及管道建设等协助工作，具体事宜双方另行商定。
（九）不可抗力
因不可抗力或国家政策原因，造成任何一方不能履行本协议书，可终止履行，
双方均不承担责任，但甲乙双方应在条件允许的情况下采取一切必要的补救措施，以减少双方造成的损失。
（十）本协议对协议的修改、变更、解除、违约责任等作了详细规定。
（十一）生效及其它
本协议书经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在乙方董事会审议通过对本项目的投资议案后生效。
五、协议对公司的影响
1、本项目有利于公司扩大生物质产业规模，促进公司更好更快发展。
2、公司的主要业务不会因履行本协议而对协议当事人形成依赖。
3、若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司2017年经营业绩不产生重大影响。
六、其他
本项目有关事项以正式的批复文件为准，公司将对项目的进展情况作及时披露。
七、备查文件：
附件：《铜山区生物质热电联产项目投资协议书》
特此公告！
广东长青（集团）股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-018江苏宏达新材料股份有限公司
关于注销分公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 31日,江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，具体情况如下：
一、注销分公司概述
1、根据公司经营规划及各分公司实际运营情况，为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司）决定注销江苏宏达新材料股份有限公司北京销售分公司。
2、根据公司章程及公司《董事会议事规则》等规定，本次注销分公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、分公司基本情况
1、名称：江苏宏达新材料股份有限公司北京销售分公司
2、经营场所：北京市海淀区中关村大街18号楼11层1135室
3、经营范围：销售硅油、硅橡胶及其制品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口。
4、成立日期：2010年3月 15日
5、注册号：110108012687154
6、负责人：王晓莉
三、注销制造分公司的影响
本次注销分公司是考虑了各分公司的实际运营情况，满足了公司经营规划的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
本次注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表
主要数据产生影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、其他
上述注销分公司事宜经公司董事会审议后，需按规定程序办理工商注销手续，公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事宜。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一九年三月三十一日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-094
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年 8月 29日上午 10:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于 2017年 8月 19日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年半年度报告》及摘要
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2017年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告；《融钰集团股份有限公司 2017年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》2017年8月30日公告。
二、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年 8月 30日披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
鉴于今年以来财政部颁布及修订了有关会计准则，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年8月30日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年 8月 30日披露的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-038
北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 5月 7日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开,会议通知于2015年5月3日以邮件方式送达。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和电话会议相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司实施2014年度权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的议案》
公司董事会审议并通过了《关于公司实施 2014年度权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，有关公司实施2014年度权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会 2015年 5月7日
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川中光防雷及股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核说明
川华信专（2019）081号
目录：
1、防伪标识
2、关于四川中光防雷科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
3、上市公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明关于四川中光防雷科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专（2019）081号四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2019年3月22日签发了“川华信审（2019）009号”无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和深圳证券交易所《信息披露工作备忘录-2006年第2号(修订)非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告
的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2018年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上市公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）二0一九年三月二十二日
四川中光防雷科技股份有限公司 专项审核说明
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|上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位:四川中光防雷科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川中光信息防护有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|2.76||2.76|-|房租租金|经营性往来|
||四川中光信息防护有限责任公司|全资子公司|应收账款|-|117.71||117.71|-|销售产品|经营性往来|
||深圳市铁创科技发展有限公司|全资子公司|应收账款|14.08|380.64||289.77|104.95|销售产品|经营性往来|
||深圳市铁创科技发展有限公司|全资子公司|应付账款|-19.75|58.45||140.99|- 102.29|采购货物|经营性往来|
||四川阿库雷斯检测认证有限责任公司|全资子公司|其他应收款|-|18.72||18.72|-|房租租金|经营性往来|
||深圳凡维泰科技服务有限公司|控股子公司|应收账款||9.29||9.29|-|加工费|经营性往来|
||深圳凡维泰科技服务有限公司|控股子公司|其他应收款||450.00||-|450.00|暂借款|经营性往来|
||深圳凡维泰科技服务有限公司|控股子公司|应收账款||365.41||365.41|-|研发费|经营性往来|
||深圳凡维泰科技服务有限公司|控股子公司|应付账款|-52.43|502.12||444.39|5.30|采购货物|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||-|-||||
|总计|-|-|3-|-58.10|1,905.10|-|1,389.04|457.96||-|
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2015-028
利亚德光电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 4月 16日以邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，全体监事确认收到会议文件，并于2015年4月19日在公司会议室召开会议。监事应到3人，实到3人。
会议由监事会主席孟庆海主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议《关于对<股票期权激励计划>激励对象涉及股票期权数量进行调整的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司监事会对经公司的股票期权激励对象名单进行核查后，认为：公司股票期权激励计划激励对象名单的相关员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
2、审议《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权
的议案》。
监事会对公司《股票期权激励计划》第二个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：首次授予期权 81名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的条件，同意首次授予期权的 81名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为261.6万份。
《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：同意3名，反对0名，弃权0名，本议案获得通过。
3、审议《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权
的议案》。
监事会对公司《股票期权激励计划》预留期权第一个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：预留授予期权 29名激励对象符合第一个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的 29名激励对象在第一个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为45万份。
《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期和预留授予期权第一个行权期可行权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2015年4月20日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-036湖北盛天网络技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月24日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018年年度股东大会，审议通过了《股东分红回报规划（2019-2024）》（具体内容详见巨潮资讯网相关公告）。2019年4月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《股东分红回报规划（2019-2024）》内容，公司拟对章程中关于利润分配的具体政策进行相应修订。具体修订情况如下：
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|-|-|
|原公司章程|变更后公司章程|
|第一百六十四条（三）现金分红的期限间隔、具体条件和比例：公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红。在以下条件均满足情况下，公司应采取现金方式分配股利，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的公司可分配利润的 30%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的公司年均可分配利润的90%。现金分红应同时满足的条件为：1.公司当年度实现盈利且每股净利润高于人民币 0.01元；2.在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值；|第一百六十四条（三）现金分红的期限间隔、具体条件和比例：公司在符合现金分红的条件下，每年度利润分配方案中应当同时有现金分红。在以下条件均满足情形下，公司应采取现金方式分配股利，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的公司可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的公司年均可分配利润的 30%。现金分红时应同时满足下列条件：1.公司当年度实现盈利且每股净利润高于人民币0.01元；2.在依法弥补亏损、提取法定公积金后公司有可分配利润且净现金流量为正值；|

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|-|-|
|3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生， 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%且超过 5,000万元人民币（募集资金项目除外）；4.公司当年经审计的财务报告中资产负债率不超过 70%；5.审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（四）股票股利分配的条件1.股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2.股票股利分配可结合现金分红同时实施。|3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%且超过 5,000万元人民币（募集资金项目除外）；4.公司当年经审计的财务报告中资产负债率不超过70%；5.审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（四）股票股利分配的条件股票股利分配的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。|

除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。本次章程修订尚需公司股东大会审议并授权董事会办理工商备案事宜。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-095
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于拟筹划员工持股计划停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（证券简称：猛狮科技，证券代码：002684）于 2015年 7月 6日（星期一）开市起停牌。经公司确认，本次筹划重大事项涉及拟筹划员工持股计划事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免因此而引起公司股价波动，维护投资者利益，保证信息披露公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：猛狮科技，证券代码：002684)自 2015年 7月 9日（星期四）开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-021湖南博云新材料股份有限公司
关于控股股东涉及仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于近日收到控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）的告知函，2017年 4月 18日，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）作为仲裁申请人，分别以湖南兆富投资控股（集团）有限公司（下称“兆富投资”）为被申请人，以株洲兆富成长企业创业投资有限公司（下称“兆富成长”）和株洲兆富新材投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“兆富新材”）作为共同被申请人，向长沙仲裁委员会提起仲裁申请，长沙仲裁委员会已经受理。
粉冶中心以兆富投资（持有粉冶中心1%股权）、兆富成长（持有粉冶中心1%股权）、兆富新材（持有粉冶中心4.65%股权）作为被申请人，提起的仲裁请求主要为：请求裁决确认申请人与被申请人 2011年 7月签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效；确认被申请人兆富成长与兆富新材签订的《股权转让协议》无效；请求裁决申请人恢复至 2011年 10月 20日增资扩股工商变更之前的股权结构，裁决被申请人协助申请人向工商登记机关撤销2011年10月20日的增资扩股工商变更登记。
中南大学资产经营有限公司持有粉冶中心40%股权，为粉冶中心控股股东。
本次仲裁不会导致湖南博云新材料股份有限公司控股股东及实际控制人变更。
本次仲裁事项未对本公司正常经营产生不利影响。本公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－002北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 1月 4日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2018年 1月 2日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理叶进吾先生推荐，董事会提名委员会审核通过，拟聘任范潇先生为公司副总经理，负责公司投资及投后管理工作，任期为本届董事会届满为止。
范潇先生的简历请见附件。
公司独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于确定公司新任高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的规定，根据公司第三届董事会薪酬与考核委员会意见：依据范潇先生的个人资质、工作范围以及岗位职责，对范潇先生拟定按月薪酬标准如下：
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|姓名|职位|按月薪酬（万元）|

第三届董事会第二十四次会议决议公告
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|范潇|副总经理|2.5|

公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案以 9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
2018年 1月4日
第三届董事会第二十四次会议决议公告附件：
一、公司新聘任高级管理人员简历
范潇先生，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学工学博士。范潇先生2011年毕业于西北工业大学；2011年9月至2016年6月在北京大学攻读博士学位；
2014年9月至2015年9月作为访问学者在美国加州大学伯克利分校工作；2016年7月至2017年12月，任北京神农投资管理股份有限公司行业研究员和投资经理。
截至本公告日，范潇先生未持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
民生证券股份有限公司
关于北京利德曼生化股份有限公司对经销商融资租赁业务
提供担保事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“利德曼”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，对利德曼向经销商融资租赁业务提供担保等相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
为进一步拓展公司业务，加快新产品的上市速度，增强公司产品市场竞争力，公司于2015年3月17日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》。根据会议决议，公司与中关村科技租赁有限公司(以下简称“中关村租赁”)签订《中关村科技租赁有限公司与北京利德曼生化股份有限公司合作协议》(以下简称“合作协议”)，在支持公司(含公司及下属子公司，下同)经销商经营发展的前提下，中关村租赁向公司未来有可能发生融资需求的经销商提供 8,500万元的融资额度，额度有效期限为一年，该额度可循环使用。在此额度内中关村租赁为公司经销商提供融资租赁服务，公司将自产、代理及销售的各类体外诊断试剂配套设备出售给中关村租赁，并由中关村租赁与经销商就该设备签署《融资租赁合同》，公司就经销商的租金支付义务以保证的方式向中关村租赁承担担保责任。
为控制公司本次担保的风险，公司向经销商提供担保前将进行严格的筛选，在经销商财务状况、信用状况均良好，资产负债率不超过70%，并且有良好合作基础的情况下方为其提供担保，并由具备担保能力的担保公司为经销商向公司提供反担保，担保公司在8,500万元范围内以保证的方式向公司承担反担保责任。
二、担保的主要内容
1、担保的范围：就经销商的租金支付义务向中关村租赁承担担保责任；
2、担保方式和类型：连带保证；
3、担保的期限：与单笔《融资租赁合同》的期限一致；
4、担保的额度：以单笔《融资租赁合同》的金额为限，总额度不超过 8,500万元。
三、风险控制措施
就公司为经销商融资租赁业务提供的担保，公司指定一家合法并具备担保能力的担保公司为经销商以保证的方式向公司提供反担保，并出具《担保函》，反担保责任范围包括但不限于：
(1)公司经销商不履行《融资租赁合同》项下的义务时，公司作为经销商的担保人而向中关村租赁支付的全部租金(如遇《融资租赁合同》项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项)及罚息、约定的损失赔偿金、融资费用、租赁手续费、租赁保证金、公证费、保险费、保险保证金、违约金、损害赔偿金(包括预期收益)、租赁物残值、中关村租赁为实现其债权而支出的费用以及其他由公司作为经销商的担保人而需向中关村租赁支付的全部款项。
(2)公司基于《合作协议》的约定而需代经销商履行的其他各项义务或承担的责任而给公司造成的各项损失。
(3)公司承担担保责任后，为实现公司债权而支付的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用)。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日前，公司及公司下属子公司不存在任何对外担保事项。
公司本次对外担保额度不超过8,500万元，占公司2014年度经审计净资产109,268.97万元的7.78%，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，不存在为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联人提供担保或其他需提交股东大会审议的情形，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项
无须提请公司股东大会审议批准。
五、履行的审批程序
2015年3月17日，利德曼第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》。
2015年3月17日，利德曼第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于对经销商融资租赁业务提供担保的议案》。
利德曼独立董事王瑞琪、苏中一、马铭志均就本次对外担保发表了同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，民生证券认为：上述担保事项履行了必要的程序，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。在落实好风险控制措施的情况下，上述担保行为不会损害公司及股东利益，民生证券对利德曼本次对外担保无异议。
公司本次担保事项暂无需股东大会审议，如后续利德曼需为资产负债率超过70%或存在其他需提交股东大会审议情形的经销商提供担保，利德曼应就该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京利德曼生化股份有限公司对经销商融资租赁业务提供担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
施卫东 廖陆凯
民生证券股份有限公司2015年3月17日