证券代码： 300123证券简称：亚光科技公告编号： 2018-013
亚光科技集团股份有限公司
关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）
合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日召开第三届董事会第三十三次会议，以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于签订益阳市创新投资产业基金（有限合伙）合作框架协议的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
1.公司拟联合湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司（以下简称“达麟汉森”）和其他合伙人共同设立名为“益阳市创新投资产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）的产业投资基金并就此签订合作框架协议。
该基金总规模为人民币10亿元，公司以有限合伙人身份拟使用自有资金出资人民币1500万元。
2.本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.公司作为合伙企业有限合伙人不执行合伙事务，不对外代表合伙企业，对基金拟投资标的没有一票否决权。
二、主要合作方的基本情况
名称：湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司
类型：有限合伙
统一社会信用代码：91430104MA4M7Y769L
成立日期：2017年10月31日
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路53号楷林国际大厦A栋17楼（集群注册）
法人代表人：刘冰洋
股东及股权结构：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（持有55%股份、北京达麟投资管理有限公司持有45%股份
实际控制人：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业
注册资本：1,000万人民币
经营范围：受托管理私募股权基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。
（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
达麟汉森为新近成立的公司,除正在筹备本产业基金外，尚未开展实质性业务。
达麟汉森正在按照法律、法规向中国证券投资基金业协会申请办理私募基金管理人登记事宜，截至本公告披露日达麟汉森的私募基金管理人登记事务仍在办理过程中。
达麟汉森及未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。达麟汉森与合作方新疆汉森、汉森制药互为关联关系。达麟汉森实际控制人为新疆汉森，新疆汉森为汉森制药控股股东，且汉森制药董事长刘令安先生之子刘冰洋先生为达麟汉森法定代表人。
2.有限合伙人的基本情况如下：
（1）公司名称：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）
统一社会信用代码：91654004708824777J
成立日期：1999年10月18日
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯国际边境合作中心中心区1-13-1号
主要股东：刘令安、王香英
执行事务合伙人：刘令安
注册资本：1,000万人民币
经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。
新疆汉森未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。新疆汉森与合作方达麟汉森、汉森制药互为关联关系。
达麟汉森实际控制人为新疆汉森，新疆汉森为汉森制药控股股东，且汉森制药董事长刘令安先生之子刘冰洋先生为达麟汉森法定代表人。
（2）湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）
统一信用代码：91430900MA4L101B51
成立日期：1998-01-21
注册资本：2.96亿元
注册地址：益阳市银城南路
法定代表人：刘令安
主要股东：新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、上海复星医药产业发展有限公司、刘正清、何三星、刘厚尧
实际控制人：刘令安
经营范围：大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可证有效期至 2020年 12月 31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
汉森制药未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。汉森制药未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。汉森制药与合作方达麟汉森、新疆汉森互为关联关系。达麟汉森实际控制人为新疆汉森，新
疆汉森为汉森制药控股股东，且汉森制药董事长刘令安先生之子刘冰洋先生为达麟汉森法定代表人。
(3)公司名称：湖南艾华投资有限公司（以下简称“艾华投资”）
统一社会信用代码：91430900687415367C
成立日期：2009年04月13日
注册地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号
法定代表人：艾立华
主要股东：艾立华、艾亮、王安安、艾燕
实际控制人：艾立华
注册资本：3,300万人民币
经营范围：对外实业投资。
艾华投资未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。
（4）公司名称：益阳市银湘国有资产经营有限公司(以下简称“银湘公司”)统一社会信用代码：914309006735883393
成立日期：2008年05月07日
注册地址：益阳市赫山区大桃北路796号
法定代表人：黄新初
股东：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会
实际控制人：益阳市人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本：1,5000万人民币
经营范围：市直行政事业单位经营性资产、城市公用资源性资产及无形资产、国有股权的经营管理；国有企业资产的收购、托管和经营；国企改制剥离和核销的资产经营；代理企业兼并重组；企业投资及财务顾问；房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
银湘公司未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。
（5）公司名称：华融湘江银行股份有限公司益阳分行（以下简称“华融湘江银行益阳分行”）
统一社会信用代码：9143090058897821XH
成立日期：2012年01月31日
注册地址：湖南省益阳市金山南路1号银城壹号大厦
法定代表人：周斌
华融湘江银行益阳分行为华融湘江银行股份有限公司的分支机构。
实际控制人：华融湘江银行股份有限公司
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
华融湘江银行益阳分行未持有公司股份，与公司无关联关系，与公司及董事、监事、高级管理人员不存在利益安排。
三、投资标的基本情况
1.基金名称：益阳市创新投资产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准）
2.组织形式：有限合伙企业
3.基金管理人：达麟汉森
4.基金规模:人民币10亿元
5.投资人及比例：
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|类型|合伙人名称|认缴金额（万元）|比例|
|普通合伙人|湖南达麟汉森私募股权基金管理有限公司|1000|1%|
|有限合伙人|新疆汉森股权投资管理有限合伙企业|2000|2%|
|有限合伙人|湖南汉森制药股份有限公司|9000|9%|

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|有限合伙人|亚光科技集团股份有限公司|1500|1.5%|
|有限合伙人|湖南艾华投资有限公司|1500|1.5%|
|有限合伙人|益阳市银湘国有资产经营有限公司|20000|20%|
|有限合伙人|华融湘江银行股份有限公司益阳分行|65000|65%|

注册地址：湖南省益阳市赫山区（以工商注册地址为准）
基金期限：合伙企业的经营期限为7年，存续期可以延长至 10年。
投资限制：1.在益阳市域内符合要求的新兴产业和辖区内优秀企业的投资额度原则上不低于本合伙企业实缴资金总额的40%。2.主要采取股权投资模式。
四、基金管理管理模式：
1.基金管理人：基金由达麟汉森作为执行事务合伙人，并担任合伙企业的。
管理人
2．合伙人会议：合伙人会议由各合伙人推举的合伙人代表组成，合伙人代表设 9人，其中汉森制药和达麟汉森各推举 2位合伙人代表，其余 5家合伙人各推举1位合伙人代表。
3.资金托管：商业银行实施资金专户管理，监督资金使用流向。
4.基金投资决策机制：
（1）投资决策委员会（以下简称“投委会”）：投委会由7名委员组成：新疆汉森、汉森制药、亚光科技、艾华投资、达麟汉森、银湘公司、华融湘江银行益阳分行各推荐1名委员。投委会设主任1名，由投委会委员2／3以上表决选举产生。
(2)华融湘江银行益阳分行享有50%的投资一票否决权
5.管理费用:合伙企业在存续期间内每年按全体合伙人实缴金额的1.2%
（佰分之壹点贰）向管理人支付基金管理费。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
1.本次对外投资的目的和对公司的影响
公司通过参与设立益阳市创新投资产业基金，能充分发挥益阳市内三家知名上市公司的资金、项目、产业及平台优势，充分利用当地政府和机构的优质融资和产业政策资源，有助于公司在当地快速拓展芯片半导体、消费电子产业及船艇消费旅游市场，有助于提升公司中长期业务规模。
本次投资是公司正常的投资行为，对公司当期和未来不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。
2.本次对外投资存在的风险
（1）本协议仅为合作意向框架协议，本合伙企业的正式协议尚未经协议各方正式签署，正式协议签署及合伙企业设立存在一定的不确定性。
（2）本基金在投资过程中将受宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、本次合作投资事项不构成关联交易,公司与本次合作投资其他签约各方无关联关系,本次合作投资其他签约各方中达麟汉森、新疆汉森、汉森制药系受同一实际控制人控制。
七、备查文件
《益阳市创业投资产业基金（有限合伙）合作框架协议》
《亚光科技集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
亚光科技集团股份有限公司
董事会