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证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-056号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2014年8月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2014年8月25日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
股票交易异常波动公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-045三变科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2018年 7月 10日、11日、12日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司于2018年7月10日披露了《关于收到公司董事长辞职报告的公告》，具体内容详见2018年7月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间（2018年7月10日、11日、12日）未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉
本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
股票交易异常波动公告及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2018年7月12日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2015-100第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年10月12日14:30以现场及通讯方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席谢战军先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
监事会经讨论审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
监事会认为：董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以建立健全公司的长效激励机制，能够有效调动员工积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证了全体股东的利益，有利于公司的持续发展。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于激励对象纪晓文先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》。
监事会全体成员对激励对象纪晓文先生拟获授股份数量无异议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于激励对象杨富年先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》。
监事会全体成员对激励对象杨富年先生拟获授股份数量无异议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。
监事会全体成员对《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》无异议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核查<深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单>的议案》。
监事会认为：列入公司第二期限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心管理人员，且均在公司任职，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象条件，其作为公司本次股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
详细内容请见刊登于2015年10月14日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对第二期限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一五年十月十三日 2
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-005
湖南发展集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分利用湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司"）及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在2018年2月28日至2019年2月27日期间，使用不超过3亿元闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财（在此额度范围内，资金可滚动使用）。
一、短期理财概述
1、短期理财目的：充分利用公司及控股子公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、短期理财金额：不超过3亿元。
3、短期理财方式：购买中短期保本型银行理财产品。
4、短期理财期限：单一银行理财产品最长期限不超过一年。
2018年2月13日公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次购买银行理财产品属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、风险控制措施
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》
等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买。资金财务部负责购买保本型银行理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司及控股子公司的影响
公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，风险较小，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多投资回报，且不会影响公司及控股子公司主营业务发展。如公司及控股子公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司及控股子公司的进一步发展。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2014-14贵州航天电器股份有限公司 2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|809,104,410.87|672,460,467.53|20.32|
|营业利润|120,142,687.97|103,697,945.37|15.86|
|利润总额|121,905,014.64|104,358,300.23|16.81|
|归属于上市公司股东的净利润|95,783,307.51|83,442,527.89|14.79|
|基本每股收益（元）|0.29|0.25|16.00|
|加权平均净资产收益率（%）|5.68|5.39|0.29|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,764,126,252.20|2,481,028,766.82|11.41|
|归属于上市公司股东的|1,670,208,389.16|1,637,589,786.01|1.99|
|所有者权益||||
|股本|330,000,000.00|330,000,000.00|-|
|归属于上市公司股东的|5.06|4.96|2.02|
|每股净资产 （元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司以满足用户需求为目标，结合市场竞争态势，积极采取管理措
施，优化公司内部组织架构、计划管理和考核机制，加快重点新产品研发进度，持续强化成本控制、集团化管控，提升经营效率和生产能力，保障公司预期经营目标的达成。上半年公司实现营业总收入 809,104,410.87元，较上年同期增长20.32%；营业利润 120,142,687.97元，较上年同期增长15.86%；实现利润总额 121,905,014.64元，较上年同期增长16.81%；净利润 95,783,307.51元，较上年同期增长14.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年半年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2014年第 1季度报告中披露的 2014年1－6月预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人李权忠先生、主管会计工作的负责人张旺先生、会计机构负责人（会计主管人员）朱育云先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2014年 7月 26日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-084
北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上自然人股东、董事胡刚先生的通知，胡刚先生于 2016年 12月 26日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股票11,557,800股，占公司总股本1.42%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|胡刚|大宗交易|2016年12月26 日|18.93|11,557,800|1.42%|
||合计|--|--|11,557,800|1. 42%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|胡刚|合计持有股份|54,899,805|6.76%|43,342,005|5.33%|
||其中：无限售条件股份|11,557,901|1.42%|101|0.00001%|
||有限售条件股份|43,341,904|5.33%|43,341,904|5.33%|

二、其他相关说明
1、胡刚先生本次减持股份所获收益主要用于偿还个人债务。
2、胡刚先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》以及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
3、胡刚先生本次减持不存在下列情形：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月。（2）董监高因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月。（3）中国证监会规定的其他不得减持股份的情形。
4、胡刚先生在《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中承诺所认购公司本次发行的股票，自本次发行完成之日起 12个月内不得进行转让或上市交易。本次减持不存在违反胡刚先生此前已做出的承诺的情形。
5、本次减持股东未在相关文件中做出最低减持价格承诺。
6、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
7、本次权益变动后，胡刚先生仍是持有本公司5％以上股份的股东。
三、备查文件
1、胡刚先生《关于减持公司股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2015-079中核华原钛白股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日收到公司股东陈富强先生关于其股权质押情况的通知，具体如下：
公司股东陈富强先生将其持有的本公司股权120万股（占公司总股本的0.2607%）于2015年 9月 1日质押给齐鲁证券有限公司，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。本次股权质押期限自2015年9月1日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
陈富强先生共持有本公司股份 25,029,167股，占公司总股本的5.4375%；目前已经质押22,229,167股，占公司总股本的4.8292%。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2015年9月10日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-092
西部证券股份有限公司监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 8月 31日收到监事潘志军先生的书面辞职报告。潘志军先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
潘志军先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，上述辞职报告自 2015年 8月 31日送达公司监事会时生效。
公司对潘志军先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会 2015年 9月 1日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-075北方华锦化学工业股份有限公司股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
公司于2016年12月6日接到公司股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称:“中兵投资”）函告，中兵投资于2016年12月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份25,900,000股，占公司总股本的1.62%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|中兵投资管理有限责任公司|大宗交易|2016年12月6日|9.78元/股|25,900,000股|1.62%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|中兵投资管理有限责任公司|无限售条件股|39,000,000|2.44%|13,100,000|0.82%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、中兵投资于2014年10月27日与公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司签订《股份转让协议》，收购其持有的公司无限售流通股71,000,000股，具体内容详见公司2014年10月29日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。2016年6月27日，中兵投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份32,000,000股，占公司总股本的2.00%，具体内容详见公司2016年6月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《股东减持公告》（公告编号：2016-037）。
3、中兵投资未曾做出最低减持价格承诺.
4、中兵投资为公司控股股东、实际控制人的关联方，本次减持后，中兵投资持有公司无限售条件股13,100,000股，占总股本0.82%。
三、备查文件
《股东减持股份函》。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2016-0582016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式
3、现场会议召开时间为：2016年7月27日（星期三）14：30
4、会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长徐海啸先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东共146名，代表股份118,101,545股，占公司总股本 781,004,768股的15.12%。
其中,通过现场投票的股东共19名，持公司股份111,957,379股，占公司总股本的14.34％；通过网络投票的股东共 127名，代表股份 6,144,166股，占公司总股本的0.79％。
出席本次股东大会的中小股东共 143名，代表公司股份 30,315,128股，占公司总股本的3.88%。
董事长徐海啸先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会共有3个议案，按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方
式进行了表决，审议通过以下议案：
1、以累积投票选举方式审议通过了《关于增选公司董事的议案》。
出席会议全体股东选举票总数(累积后)为 236,203,090票；出席会议中小股东选举票总数(累积后)为60,630,256票。
投票选举的结果为：
||||
|-|-|-|
|董事候选人|陈丹|万晓阳|
|现场得票数|111,957,379|111,957,379|
|网络得票数|2,476,053|2,478,326|
|总得票数|114,433,432|114,435,705|
|总得票数占出席会议股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|96.89|96.90|
|其中：中小股东选票得票数|26,647,015|26,649,288|
|中小股东选票得票数占出席会议中小股东有效表决票总数（累积前）比例（%）|87.90|87.91|

根据投票表决结果，陈丹女士、万晓阳先生当选为公司第五届董事会董事。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
2、以 114,086,922票同意，占出席会议股东有效表决票总数的96.60%，1,822,939票反对，2,191,684票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|111,957,379|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|94.80|0|0|
|网络表决|票数|2,129,543|1,822,939|2,191,684|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|1.80|1.54|1.86|
|现场合并网络|票数|114,086,922|1,822,939|2,191,684|
||占出席会议股东有效表|96.60|1.54|1.86|

||||||
|-|-|-|-|-|
||决票总数比例（%）||||
|其中：中小股东表决|票数|26,300,505|1,822,939|2,191,684|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|86.76|6.01|7.23|

根据投票表决结果，刘科先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3、以 113,967,798票同意，占出席会议股东有效表决票总数的96.50%，1,868,939票反对，2,264,808票弃权，审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票方式||同意|反对|弃权|
|现场表决|票数|111,957,379|0|0|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|94.80|0|0|
|网络表决|票数|2,010,419|1,868,939|2,264,808|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|1.70|1.58|1.92|
|现场合并网络|票数|113,967,798|1,868,939|2,264,808|
||占出席会议股东有效表决票总数比例（%）|96.50|1.58|1.92|
|其中：中小股东表决|票数|26,181,381|1,868,939|2,264,808|
||占出席会议中小股东有效表决票总数比例（%）|86.36|6.17|7.47|

五、律师出具的法律意见：
北京市邦盛（深圳）律师事务所孔岐忠、宋怡律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决
议；
2、北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2016年第二
次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年七月二十七日
广东韶能集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
广东韶能集团股份有限公司全体股东：
作为广东韶能集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将 2015年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事变更情况
2015年 11月 5日，公司召开的 2015年第二次临时股东大会选举周燕为公司新增的独立董事，周燕与龚艳萍、陈明、向才菊共同成为公司第八届董事会独立董事。
2015年 12月 31日，根据教育部发布的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司[2015]418号），龚艳萍、陈明辞去公司独立董事职务。
鉴于陈明、龚艳萍辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈明、龚艳萍的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举出增补的独立董事前，陈明和龚艳萍将按照有
关法律法规的规定继续履行独立董事职责。
二、出席董事会的情况
2015年，公司共召开了 14次董事会会议。我们出席了担任独立董事以来的公司历次董事会会议并认真履行职责，对董事会议案均作了深入细致的审阅，了解并掌握做出决策所需要的资料和信息；积极参与各项议案的讨论，利用自身专业知识提出合理意见和建议，独立、审慎、客观地行使表决权。对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|通讯表决（次）|委托出席（次）|缺席（次）|列席股东大会次数（次）|
|龚艳萍|14|11|3|0|0|4|
|陈明|14|11|3|0|0|4|
|向才菊|14|11|3|0|0|4|
|周燕|3|2|1|0|0|1|

三、发表独立意见的情况
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|发表独立意见事项|发表独立意见时间|独立意见类型|
|独立董事龚艳萍、陈明、向才菊|||
|关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2015年3月2日|同意|
|关于为全资子公司韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2015 年4月10日|同意|
|关于为控股子公司广东韶能新能源有限公司银行授信额度提供担保的独立意见|2015年4月10日|同意|
|关于控股股东及其关联方占用资金、对外担保情况专项说明及独立意见|2015年4月10日|同意|
|关于对内部控制自我评价报告的意见|2015年4月10日|同意|

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|关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|2015年6月5日|同意|
|关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|2015年8月28日|同意|
|关于提名董事的独立意见|2015年10月20日|同意|
|独立董事周燕、龚艳萍、陈明、向才菊|||
|关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|2015年11月16日|同意|
|关于非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|2015年11月16日|同意|

四、与公司董事、监事、高级管理人员沟通情况
2015年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；通过电话和邮件等多种方式与公司董事、监事保持沟通，及时了解和掌握公司经营、财务状况以及重大事项的进展。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）充分发挥工作的独立性。我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，会前对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并运用专业知识作出独立、公正的判断，发表独立意见，切实保护中小股东的利益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）督促公司进一步完善投资者保护机制。2015年，按
照中国证监会广东监管局《关于开展“公平在身边”投资者保护
专项活动宣传工作的通知》的文件精神，公司在公司网站设置了“公平在身边”专栏，2015年合计刊登了四期“公平在身边”
新闻信息。在此过程中，我们做好了相关监督工作，确保公司及时更新“公平在身边”的新闻信息，做好投资者保护专项活动的宣传工作，进一步完善投资者保护机制。
（四）及时了解公司的生产经营管理、董事会及股东大会决议执行、业务发展和投资项目等相关事项情况，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。
（五）深入了解公司内部控制等制度的完善及执行情况，积极促进公司内控建设的有效性实施。2015年公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制规范》等规范性文件的要求，制订了《关于合作控股投资的暂行规定》、修订了《内部控制评价管理办法》。我们提出了积极建议，促使公司完善内控机制、不断提升治理水平。
六、《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，听取了公司关于财务状况和重大事项进展情况的汇报，对公司年度报告签署了书面确认意见。
七、履行职责的其他情况
（一）未提议召开董事会。
（二）提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构。
（三）未对本年度董事会审议事项提出异议。
为保障独立董事有效行使职权，公司为我们顺利开展工作创造了各项有利条件。我们在履行职责的过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
2016年，我们将在任期内继续谨慎、认真、勤勉地依法依规履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事会、监事会、高管人员之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：周燕、龚艳萍陈明向才菊 2016年 4月 26日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-062深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第十八次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2017年6月23日上午10：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦 A栋 34楼公司会议室召开，会议通知于 2017年 6月 20日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。
公司《关于出售控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象每克拉美（北京）钻石商场有限公司是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，此次担保有利于每克拉美筹措资金，顺利开展其经营业务。每克拉美向银行申请的综合授信业务符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议的公告三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事会认为：本次被担保对象深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）是公司控股子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。欧祺亚向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，欧祺亚其他股东提供不小于其持股比例的相应担保。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
公司《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2016-054北京众信国际旅行社股份有限公司
关于控股股东增加2015年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 28日，北京众信国际旅行社股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》（议案一）、《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》（议案二）、《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》（议案三），其中议案一、议案三尚须公司股东大会审议。为了节约会议资源，提高决策效率，公司控股股东冯滨先生（持有公司股份132,740,904股，占公司总股本的31.80%）提议将上述第一、三项议案提交公司于2016年4月13日召开的2015年度股东大会审议。
一、临时提案内容
议案一、议案三的具体内容详见《北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议的公告》，该公告与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、董事会审核意见
经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；此次增加临时提案符合《公司章程》规定的在股东大会召开 10日前增加临时提案的时间要求；临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。同意将上述议案提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）032浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增持计划及目的：
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司）于2015年7月8日收到公司部分董事、高管关于增持公司股份的通知，公司董事长林敏先生、董事范崇国先生、董事兼副总经理盛永江先生、副总经理周建军先生、副总经理李夏云女士基于对公司未来发展的信心，计划自7月9日起十个交易日内拟合计增持不低于650万元人民币的公司股票。本次增持系公司董事、高管的个人行为，增持所需资金由个人自筹取得。
具体增持计划如下：
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|姓名|职务|资金不低于（人民币万元）|增持方式|
|林 敏|董事长|200|二级市场增持|
|范崇国|董 事|150|二级市场增持|
|盛永江|董事兼副总经理|100|二级市场增持|
|周建军|副总经理|100|二级市场增持|
|李夏云|副总经理|100|二级市场增持|

二、其他说明：
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规的规定。
2、参与本次增持的公司董事、高管人员承诺:在增持完成后 6个月内不转让所持公司
股份。
3、本次增持计划不会导致公司股权分配不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-087华天酒店集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年11月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年11月15日下午15:00至2016年11月16日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 15日下午 15:00-2016年 11月 16日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年11月10日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计8人、代表股份数633,100,398股，占公司股份总数的62.1341%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数633,084,597股，占公司股份总数的62.1325%。参加本次股东大会网络投票的股东5人、代表股份数15,801股，占公司股份总数的0.0016%。
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）6人、代表股份数2,191,478股，占公司股份总数的0.2151%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高
级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
大会审议表决了以下议案：
议案一、《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》
表决结果：同意633,090,197股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9984%；反对10,201股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,181,277股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.5345%；反对 10,201股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.4655%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
议案二、《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》
表决结果：同意633,090,197股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9984%；反对10,201股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意 2,181,277股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.5345%；反对 10,201股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.4655%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
四、表决结果
上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚、张惠
章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、湖南湘楚律师事务所《关于华天酒店集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会2016年11月16日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-003福建众和股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告为公司股东许金和、许建成根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。
许金和持有本公司股份 82,403,092股，占公司总股本的12.97%。许建成持有本公司股份 91,369,932股，占本公司总股本比例14.38%。在未来三个月内，许金和、许建成所持公司股份可能被司法强制执行，预计强制执行股份合计不超过公司总股本的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：许金和、许建成
（二）股东持股情况：许金和持有本公司股份 82,403,092股，占公司总股本的12.97%。许建成先生持有本公司股份 91,369,932股，占公司总股本的14.38%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）拟减持相关情况
在未来三个月内，许金和、许建成所持公司股份可能被司法强制执行，预计强制执行股份合计不超过公司总股本的1%。
（二）相关说明
1、目前大股东未收到相关执行文书。
2、目前，许建成先生持有公司股份91,369,932股，占公司总股本14.38%；
许金和持有本公司股份82,403,092股，占公司总股本的12.97%，两人合计持有公司27.35%股权。如果本次强制执行实施，许金和、许建成持有公司股份比例仍超过26%，仍为公司控股股东、实际控制人。
三、相关风险提示
本公告为大股东根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。目前，大股东正在寻找资产管理公司通过转质押承接其个人债务，以保障对公司的控股权。如果该安排能够顺利实施，本次强制执行可能撤消。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于江苏怡达化学股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：怡达股份|
|保荐代表人姓名：吕雪岩|联系电话：021-22169999|
|保荐代表人姓名：钟丙祥|联系电话：021-22169999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|怡达股份有效执行了上述规章制度，不存在违法违规情形。|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月均取得募集资金专户的对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0 次，均事前或事后审阅会议议案|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（2）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务情况、管理状况、核心技术等方面的重大变|无|不适用|

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|化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、稳定公司股价的预案及相关成|是|不适用|
|4、信息披露相关承诺|是|不适用|
|5、承诺约束措施|是|不适用|
|6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|10、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》的签章页）
保荐代表人：
吕雪岩 钟丙祥
光大证券股份有限公司年 月 日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2016-023湖南长高高压开关集团股份公司
关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、
预留授予第二个行权期对应股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期对应股票期权注销的议案》。由于公司2015年业绩考核净利润未达到公司股票期权激励计划中的可行权条件，对应行权期内的股票期权应予以注销。
公司董事会同意公司注销首次授予激励对象已获授的第三个行权期对应的
381.6万份（占首次授予54名激励对象已获授股票期权的30%），以及预留授予第二期对应的可行权股票期权37.2万份（占预留授予9名激励对象已获授股票期权的30%）。公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司股票期权激励计划的有关规定。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-057浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
由于相关工作仍在进行之中，公司股票将于2015年8月3日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-089四川科伦药业股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“科伦药业”）于2019年9月4日收到本公司董事长、控股股东刘革新先生和本公司持股5%以上股东潘慧女士关于其持有的本公司部分股份质押展期、部分股份解除质押及部分股份质押的通知，相关情况具体如下：
一、股东股份被质押和解除质押的基本情况
1.股东部分股份质押展期的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押展期股数（股）|原质押开始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持公司股份比例|用途|
|刘革新|是|20,600,000|2018-6-20|2019-8-20|2019-10-21|华泰证券股份有限公司|5.43%|个人资金需求|
|刘革新|是|20,850,000|2018-8-28|2019-8-28|2019-10-28|华泰证券股份有限公司|5.50%|个人资金需求|

2.股东部分股份解除质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日/展期日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|刘革新|是|25,200,000|2018-8-8|2019-8-8|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.65%|

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|刘革新|是|5,450,000|2018-9-11|2019-9-2|华泰证券（上海）资产管理有限公司|1.44%|
|刘革新|是|20,850,000|2019-8-28|2019-9-4|华泰证券股份有限公司|5.50%|
|潘慧|否|1,090,000|2018-7-18|2019-7-18|华泰证券股份有限公司|0.72%|

注：因融资安排调整，刘革新先生将前述“1.股东部分股份质押展期的情况”部分所述其于2019年8月28日质押展期的20,850,000股公司股份提前办理了解除质押手续。
3.股东部分股份增加质押的情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘革新|是|25,200,000|2019-9-3|2020-9-3|华泰证券（上海）资产管理有限公司|6.65%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
1.控股股东刘革新先生股份累计质押的情况
截至本公告披露日，刘革新先生持有本公司股份379,128,280股，占本公司股份总数1,439,786,060股的26.33%，其中累计质押165,180,000股，占本公司股份总数的11.47%；刘革新先生的一致行动人刘思川先生、王欢女士合计直接持有科伦药业7,047,186股，此外刘思川先生作为委托人通过重庆国际信托股份有限公司－创赢投资10号集合资金信托计划拥有公司股份的权益为22,650,600股，截至2019年9月3日，刘思川先生和王欢女士均未质押其所持本公司股份。
因此，控股股东刘革新先生与其一致行动人刘思川先生、王欢女士合计质押所持有的科伦药业股份165,180,000股，占科伦药业目前总股本的11.47%。
刘革新先生资信情况良好，具有相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本次新增质押行为不会导致公司实际控制人
变更。
未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关
情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
2.股东潘慧女士股份累计质押的情况
截至本公告披露日，潘慧女士持有本公司股份152,180,946股，占本公司股份总数1,439,786,060股的10.57%，其中累计质押91,879,998股，占本公司股份总数的6.38%。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会 2019年9月4日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-038
杭州园林设计院股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 10月 23日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2017年 10月31日10：00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何韦先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何韦先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司调整组织结构的议案》。
为适应公司目前的经营和战略发展需要，提高运营效率，公司拟对组织结构做出调整，本次组织结构的调整以提升公司经营规模和盈利水平为着眼点，继续巩固和深化公司在设计业务的优势地位，积极谋求在生态环境保护产业链的业务延伸，加快公司业务转型升级，构建公司可持续发展强有力的支撑体系，为公司后续在生态环境保护行业推进及实现向更多行业领域的拓展奠定坚实基础。
公司调整后的组织结构详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司调整组织结构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理吕明华先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：
公司董事会审核了葛荣先生、李永红女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为葛荣先生、李永红女士在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。
根据审核结果，董事会同意聘任葛荣先生、李永红女士为公司副总经理。任期自审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司董事会