Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600586
证券简称：金晶科技
编号：临2015—015号
山东金晶科技股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于2015年5月15日发出召开六届一次监事会的通知，会议于2015年5月25日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事朱永强主持会议，符合公司法和公司章程的规定，经与会监事审议，一致通过了如下决议：
选举朱永强先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满。
山东金晶科技股份有限公司监事会 2015.05.25朱永强个人简历：1959年生人，本科学历，经济师。曾任山东金晶科技股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董事，现任山东金晶节能玻璃有限公司董事。
亿嘉和科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）为进一步完善公司治理结构，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员（或同级别员工）以及核心业务人员激励约束机制，通过股权激励机制，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，充分调动经营管理团队积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司部分高级管理人员、中层管理人员（或同级别员工）、核心业务人员以及公司董事会认为应当进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象进行考核。公司人力资源部门负责具体考核实施工作。人力资源部门对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本股权激励计划在2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
本股权激励计划业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年主营业务收入及净利润为基数，2019年增长率均不低于30%||
|第二个解除限售期||以2018年主营业务收入及净利润为基数，2020年增长率均不低于60%||
|第三个解除限售期||以2018年主营业务收入及净利润为基数，2021年增长率均不低于90%||

注：以上“净利润”指标均以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后并剔除当年股权激励成本影响的净利润作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，对应的限制性股票由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例。个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解
除限售比例：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||绩效等级||优秀（A）|良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|解除限售比例||100%|||70%||0||

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格回购注销当期限制性股票。
六、考核指标的科学性和合理性说明
亿嘉和的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了主营业务收入及净利润增长率指标。主营业务收入及净利润金额是反映企业持续盈利能力的重要经营指标，与未来能带给股东的可分配利润的增长速度直接相关。具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象上一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，对公司未来的经营发展将起到积极的促进作用。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
亿嘉和人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核
工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部门作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由公司董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章等存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章等规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
亿嘉和科技股份有限公司2019年05月31日
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-49
四川和邦股份有限公司
签订合同公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦股份有限公司（以下简称公司）就公司临时公告2014-48号做如下补充公告：
公司拟考虑引进投资工业级碳纤维项目，于2014年10月22日与德国XX
工程有限公司签订了该项目的前期设计包合同。
本前期设计合同金额为32万欧元，主要服务为初步设计数据、工艺设计、装置成本投资评估，不包括项目的基础工程设计和详细工程设计。
本合同于2014年11月10日支付定金后生效。合同生效后即开始实施前期设计，并于合同生效后4周开展初步设计数据工作，12周后交付技术资料，再 3周后进行装置成本投资评估。
公司在上述前期设计包合同履行后，视其初步设计数据、工艺设计、装置成本投资评估等情况，再与该公司进一步进行商务洽谈，根据商务谈判结果再行决定是否签订合同等相关工作和履行相关决策程序。
本次合同并不意味碳纤维项目未来将建成抑或公司对项目成功实施的保证。
碳纤维项目的正式实施具有不确定性。请广大投资者务必关注公司后续公告，并请注意投资风险。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年11月13日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号：2014—024
浙江东方集团股份有限公司六届监事会
第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司六届监事会第十八次会议于2014年9月10日下午3：00在公司1808会议室召开，应参加会议监事5人，实参加会议监事5人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司监事会换届的议案
本议案应参加表决票数 5票，实参加表决票5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经公司监事会审议，同意推荐金刚先生、王政先生为公司七届监事会监事候选人。
上述所以事项将提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司监事会2014年9月11日附件：七届监事会监事候选人简历
金刚:男，1961年 2月出生，中共党员，硕士学历，国际商务师职称，1980年7月参加工作。2002年5月至2012年5月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记，2012年6月起任浙江东方集团股份有限公司监事会主席。
王政:男，1975年7月出生，中共党员，本科学历，注册会计师（CPA），1996年参加工作。2005年起至2008年1月，任浙江中大集团控股有限公司任主办会计；2008年 2月至今，任浙江省国际贸易集团有限公司主办会计；2010年8月起任浙江东方集团股份有限公司监事。
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－018贵州茅台酒股份有限公司
第二届监事会 2017年度第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年9月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2017年度第四次会议的通知。2017年9月26日，本次会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于提名监事候选人的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
公司监事会决定提名罗国庆先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期将与本届监事会一致。本次提名的监事候选人需经股东大会选举。
特此公告
附件：罗国庆先生简历
贵州茅台酒股份有限公司监事会 2017年 9月 27日
附件：罗国庆先生简历
罗国庆，男，1959年10月出生，中共党员，高级工商管理硕士，高级政工师。
1980年7月至1988年8月 中国水电八局技工学校教师、学生科副科长、团委书记1988年8月至1994年10月 中国水电八局教育培训中心学生科科长、团委书记、副主任，中国水电八局长沙基地纪委副书记、团委书记1994年10月至2002年9月 中国水电八局三产实业开发部副部长兼党支部副书记，三产实业总公司副总经理兼党总支副书记，三产实业分局副局长、党总支副书记兼工会主席、纪检员
2002年9月至2003年3月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室管理人员2003年4月至2004年4月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司保密委员会办公室主任2004年4月至2005年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室保密委员会办公室主任
2005年5月至2006年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委办公室副主任兼保密委员会办公室主任
2006年5月至2007年5月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委副书记、监察室副主任
2007年5月至2014年1月 中国贵州茅台酒厂有限责任公司纪委常务副书记、监察室主任
国泰君安证券股份有限公司关于
常州星宇车灯股份有限公司
使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对星宇股份使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、星宇股份首次公开发行股票募集资金到位情况及超募资金使用情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]45号文）核准，星宇股份向社会首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价格为人民币 21.24元，募集资金总额为人民币127,440.00万元，扣除发行费用合计人民币5,678.13万元后，募集资金净额共计人民币121,761.87万元。上述资金于2011年1月28日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并出具了天衡验字（2011）002号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关要求，公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行开立募集资金专用账户，账户号为32001628436059188188。2011年1月28日，公司、保荐机构国泰君安与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）超募资金的使用情况
根据《常州星宇车灯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简
称“《招股说明书》”）的披露，星宇股份募集资金投资项目计划使用募集资金总额为43,039.89万元，超募资金为78,721.98万元。
2012年2月23日和2012年3月20日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议和 2012年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,000万元永久性补充流动资金，独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。
2012年 10月 20日和 2012年 11月 9日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和 2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募投项目实施地点并利用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计5,612.20万元）用于购买毗邻公司新厂区的土地使用权。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。
2012年11月30日和2012年12月17日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和 2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》和《关于拟使用部分超募资金在长春汽车经济开发区购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金（预计4,344万元）购买位于佛山市南海区狮山镇的土地使用权以及位于长春汽车经济技术开发区的土地使用权。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。该次超募资金使用已经实施。
2013年4月17日和2013年5月17日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和2012年度股东大会，审议通过了《关于公司投资“年产50万套LED车灯及配套项目”的议案》，同意公司使用超募资金 20,000万元和自有资金 38,800万元投资建设“年产50万套LED车灯及配套项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。截至 2016年 12月31日，该次超募资金使用已投入19,707.39万元。
投资建设子公司吉林星宇“年产100万套车灯项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。截至 2016年 12月31日，该次超募资金使用已投入15,769.28万元。
2014年12月10日和2014年12月26日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资子公司车灯工厂建设的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元投资子公司佛山星宇车灯有限公司“车灯生产及配套项目”建设。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。2015年 11月 13日和 2015年 12月 4日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用前次结余超募资金追加投资佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”的议案》，同意公司使用前次结余超募资金 14,128.32万元追加投资子公司佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见，本保荐机构对此事项出具了核查意见。截至 2016年 12月 31日，佛山星宇车灯有限公司“汽车车灯生产及配套项目”已投入超募资金2,821.88万元。
截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币27,252.27万元（含利息收入）。
二、星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）本次使用募集资金的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2017年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》，计划在1年内对最高额度不超过26,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见。上述议案尚需经2016年年度股东大会审议通过。
（二）本次使用募集资金的合理性与必要性
本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理在没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况下，能够充分利用闲置募集资金，提高闲置募集资金的使用效率并获得一定的投资效益。
三、国泰君安对星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，国泰君安认为，星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经星宇股份董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安对星宇股份本次使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
（以下无正文）
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-061华北制药股份有限公司
关于全资子公司华民公司无菌原料药头孢噻肟钠获得 CEP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
9月 14日，华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司(以下简称“华民公司”)收到欧洲药品质量管理局(European Directorate for Quality ofMedicines＆
HealthCare，以下简称“EDQM”)签发的头孢噻肟钠原料药欧洲药典适用性认证证书，即 CEP证书(Certificate of Suitability to Monograph of EuropeanPharmacopoeia)。现将相关情况公告如下：
一、证书相关内容：
|||
|-|-|
|药品名称|cefotaxime sodium\头孢噻肟钠|
|产品剂型|无菌原料药|
|证书编号|R0-CEP 2014-197-Rev 00|
|生产地址|石家庄经济技术开发区海南路 98 号|
|发证机构|欧洲药品质量管理局（EDQM）|
|批准日期|2016 年 9 月 8 日|

|||
|-|-|
|有效期|5 年|

二、药物研究的其他相关情况
头孢噻肟钠(cefotaximesodjum)是广谱抗生素，属第三代头孢菌素类药。对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、需氧菌和某些厌氧菌均有很强的抗菌活性，特别是对革兰氏阴性菌的杀灭作用更强，抗菌谱包括嗜血性流感杆菌、大肠杆菌、沙门杆菌克雷白产气杆菌属及奇异变形杆菌、奈瑟菌属、葡萄球菌、肺炎球菌、链球菌等。
临床上主要用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等。
为获得无菌原料药头孢噻肟钠 CEP证书，华民公司累计投入费用约 115万元。
三、药物的市场情况
头孢噻肟钠原研企业是Sanofi，国外主要生产厂家为Sandoz，目前尚无法从公开渠道获知欧洲规范市场该原料药的生产和销售数据。
国内头孢噻肟钠原料药总体产能约 900吨/年，总市场容量（总销售额）约 3亿元人民币，主要生产企业有山东瑞阳制药有限公司、珠海联邦制药股份有限公司、苏州东瑞制药有限公司、华民公司等。目前尚无法从公开渠道获知上述生产厂家在国内和国外关于该原料药的生产和销售数据。
2015年，华民公司头孢噻肟钠销售收入约 1000万元人民币。
四、风险提示
华民公司无菌原料药头孢噻肟钠获得 CEP认证证书，意味着欧盟规范市场对该原料药质量的认可和肯定，标志着该原料药产品可以在欧洲市场销售。由于药品未来的具体市场销售情况受多种因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会审核（审计）委员会 2018年履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审核（审计）委员会工作条例》及《公司董事会审核（审计）委员会年度报告工作规程》的规定，马鞍山钢铁股份有限公司董事会审核（审计）委员会（“审核委员会”或“委员会”）所有成员，在 2018年认真履行了审核委员会的工作职责，现将委员会履职情况报告如下：
一、审核委员会基本情况
审核委员会由独立董事朱少芳、张春霞、王先柱 3人组成，委员会主席为朱少芳。
二、审核委员会会议召开情况及工作内容
2018年委员会共召开 6次会议，所有时任成员均亲自出席。会议审议通过以下议题：
1、与公司管理层和财务部门讨论公司未经审计的 2017年财务会计报表，就有关问题进行了解和沟通，同意提交公司外聘会计师事务所审计，同时与外聘会计师事务所讨论年度审计的工作时间安排。
2、批准关于会计政策变更的议案。
3、审阅公司 2017年经审计的财务报告，与公司审计部门及外聘会计师事务所就 2017年经审计的财务报告及有关问题进行讨论和沟通，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
4、通过公司 2017年利润分配预案。
易为本公司与马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）按照一般商业条款定订及按市场价格为定价标准的交易，符合本公司及股东的最佳利益，2017年度采购矿石的总金额未超过该协议规定的上限人民币 4,873,170,000元； 2017年度马钢集团财务有限公司与集团公司之间发生的《金融服务协议》项下的持续关联交易按一般商业条款进行，符合本公司及股东的整体利益，并且未超过列明的上限，即最高日贷款余额不超过人民币 5亿元，利息、手续费及服务费不高于人民币 6000万元；其它日常关联交易均为本公司与集团公司在日常业务过程中进行的交易，与一般商业条款比较，其条款对本公司至少同样有利，报告期该等交易按照相关协议条款进行，且未超过列明的上限。
6、经审议，认为公司对外担保情况合法合规。截止 2017年 12月 31日，公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供担保欧元 42百万元，折合人民币约 3.28亿元；为全资子公司马钢（香港）有限公司提供贸易融资授信担保人民币 30亿元。此外，公司的控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其全资子公司提供担保合计人民币 1.5亿元。
7、通过公司 2017年度内部控制评价报告。
8、通过外聘会计师事务所 2017年度公司审计工作的总结报告。
9、同意支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度报酬共计人民币 538.5万元，包括年度审计费人民币 480万元（含内控审计费人民币 60万元）和中期财务报告执行商定程序费人民币 58.5万元。按照惯例，审计人员在公司工作期间的食宿费全部由公司承担。
10、同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计师。
2017年履职情况报告》。
12、审阅了公司 2018年第一季度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
13、审阅了公司 2018年半年度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
14、同意公司 2018年中期利润分配方案的建议。
15、审阅了公司 2018年第三季度未经审计的财务报告，认为公司在所有重大方面均遵循了《企业会计准则》的要求，并进行了充分的披露，不存在重大疏漏。
16、讨论公司外聘会计师事务所 2018年年度审计计划书。
此外，委员会还定期听取公司关于内控相关工作的汇报，并就内控审计中发现的问题督促公司改进。
三、总体评价
报告期内，审核委员会依据有关法律法规的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。委员会所有的会议召集、召开程序、表决和决议符合有关法律、法规及《公司章程》、《审核（审计）委员会工作条例》的规定。委员会全体成员按照有关规定，对委员会会议所议事项忠实地履行了保密义务，不存在擅自披露有关信息的情况。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会审核（审计）委员会
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2019-012
债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
关于2018年第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日发行 2018年第一期短期融资券，发行总额为人民币6亿元，发行利率为7%，起息日为 2018年5月8日，兑付日为2019年5月8日。具体内容详见公司于2018年5月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
公司已于2019年5月8日按期兑付了本期短期融资券本息，本息兑付总额为 642,000,000元。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-016
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知于
2014年6月3日以传真和送达方式发出，会议于2014年6月13日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事周立先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事翟明国先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
(一)通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。调整后公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为董事刘纪鹏先生、翟明国先生和刘丛生先生，其中刘纪鹏先生为薪酬与考核委员会主任委员。
(二)通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票，通过率100%。增补杨奇先生为公司第五届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会成员为：宋鑫先生、刘丛生先生、杜海青先生、魏山峰先生、王晋定先生和杨奇先生，其中宋鑫先生为战略委员会主任委员。
(三)通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》。表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权 0票，通过率100%。调整后公司第五届董事会审计委员会委员为周立先生、刘纪鹏先生和王晋定先生，其中周立先生为审计委员会主任委员。
(四)通过了《关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(五)通过了《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司融资租赁提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述两项担保内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2014-015）。
(六)通过了《关于公司及相关主体变更承诺事项的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。内容详见：《中金黄金股份有限公司及相关主体变更承诺事项的公告》（公告编号2014-014）。
(七)通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：赞
成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-013）。
(八)通过了《关于申请注册并发行超短期融资券的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(九)通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册并分期发行相关事宜的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
(十)通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展黄金租赁的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司（以下简称湖北三鑫公司）拟通过黄金租赁业务筹集资金。
租借黄金总量不超过500公斤，期限一年，湖北三鑫公司按借金银行卖出日黄金的金额偿还本金并按本金的5.4%支付利息。到期后根据企业需求，可展期一年。
(十一)通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司开展套期保值的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事宋鑫、刘丛生、杜海青、魏山峰、王晋定、杨奇回避了对该事项的表决。湖北三鑫公司拟采取套期保值方式销售部分矿产铜以对冲市场风险，交易数量每年不超过3000吨，每笔不超过1000吨。湖北三鑫公司将委托中国黄金集团国际贸易有限公司（以下简称中金国贸）开展铜产品的套期保值业务，湖北三鑫公司根据中金国贸的建议并综合市场信息对市场走势进行研判及目标价位提出套期保值的建议并制定
方案，由中金国贸依据湖北三鑫公司的操作委托函（指令）在期货市场进行操作，中金国贸按照交易额的万分之七双向收取交易费用。中金国贸为中国黄金集团公司的全资子公司，此项业务构成关联交易。湖北三鑫公司组织专业人员，成立期货套期保值领导小组，专门负责套期保值方案的制订和期货套期保值日常工作，不做任何形式的市场投机，并且设定期货套期保值业务的止损点，及时合理地调整套期保值思路与方案。
上述11项议案中，第五、六、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会二○一四年六月十四日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2016-036
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第八次会议于 2016年 10月 28日在北京召开。本次董事会应到董事 15名，实际到会董事 10名（叶迈克董事委托刘红宇独立董事、胡坚独立董事委托刘红宇独立董事、李健独立董事委托李晓慧独立董事、郑新立独立董事委托李晓慧独立董事、杜志红董事委托杨书剑董事代为出席会议并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。会议通过决议如下：一、通过《北京银行 2016年第三季度报告》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于对 ING BankN.V.关联授信的决议》，同意授予 ING BankN.V.同业机构综合授信额度 3亿美元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 12个月，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。独立董事意见：同意。
魏德勇和马德汗两名董事回避表决。
表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于对江苏金融租赁有限公司关联授信的决议》，同意授予江苏金融租赁有限公司同业机构综合授信额度 16亿元，业务品种由总行信用风险委员会核定，额度有效期 12个月，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。独立董事意见：同意。
叶迈克董事回避表决。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于发行绿色金融债券的决议》，同意在银行间债券市场公开发行不超过 300亿元（含 300亿元）人民币的绿色金融债券。
提请股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，在此基础上，由董事会授权高级管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况，决定人民币债券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品种、募集资金用途等要素，并组织实施具体的报批、发行手续。授权期限为自股东大会通过之日起 24个月。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于在北京地区新增设立四家分行机构的决议》，同意在北京地区增设四家分行，并授权高级管理层办理相关事宜。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于设立投资管理二部的决议》
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的决议》，同意于 2016年 11月 15日召开北京银行股份
有限公司 2016年第二次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2016年 10月 31日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—033
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016年 6月 3日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2016年 6月 7日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
具体内容详见单独公告文件。
本议案涉及关联交易，关联董事李明先生、李鹏先生、关军占先生回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、关于选举董事的议案
因工作原因，公司董事李鹏先生不再担任公司董事及所担任的董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定，公司控股股东河南投资集团有限公司推荐郭运凯先生为公司董事候选人。
郭运凯先生，1964年生，中共党员，管理学研究生，高级会计师，曾任河南省建设投资总公司财务部主任，河南省天冠燃料乙醇有限公司副总经理，河南广电信息网络有限公司财务总监，河南投资集团有限公司资产管理三部副主任，现任河南投资集团有限公司产业管理部副主任。
郭运凯先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三、关于选举独立董事的议案
因个人工作原因，公司独立董事谢香兵先生申请辞去公司独立董事及所担任的董事会专门委员会职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会推荐海福安先生为公司独立董事候选人。
海福安，男，1963年生，会计学副教授，研究生，现任河南大学商学院副教授、会计硕士教育中心主任、硕士生导师。
海福安先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见单独公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案五、关于提请召开 2015年年度股东大会的议案
提请公司于2016年6月28日召开2015年年度股东大会，审议上述议案一、二、三，以及第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议的相关议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－050
亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决
上市公司所处的当事人地位：上市公司为第三被告
涉案金额：借款本金4600万元；借款利息及律师费
公司不服一审判决，在规定时间内提起上诉。
是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、诉讼情况概述：
崔宏晔诉亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）、邓伟及亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”或“公司”）借款合同纠纷案由广东省深圳市罗湖区人民法院（以下简称“罗湖法院”）立案受理，并已公开开庭进行审理，未当庭宣判。
二、诉讼的主要内容：
崔宏晔的诉讼请求：
1、亿阳集团、邓伟及亿阳信通连带清偿其借款本金人民币4600万元；
2、亿阳集团、邓伟及亿阳信通连带清偿其借款利息（其中以人民币4600万元为借款本金，按月利率2%的标准自2017年9月16日计算至债务全额清偿之日止）；
三、一审判决的主要结论：
日前，公司收到罗湖法院文书号为（2017）粤0303民初20577号的民事判决书，主要判决结论如下：
1、亿阳集团、邓伟、亿阳信通应于本判决生效后十日内清偿崔宏晔人民币4600万元及利息（该利息按月利率2%，自2017年9月16日计至清偿之日）；
2、驳回崔宏晔的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
四、特别说明：
1、公司正在积极采取相应的法律手段，维护公司和股东的合法权益。
2、本次判决为一审判决结果，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“清溢光电”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光电使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,680万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格8.78元，募集资金总额为人民币 58,650.40万元，扣除发行费用人民币 6,416.68万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 52,233.72万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了〔2019〕3-61号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，公司连同公司全资子公司合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）、广发证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资金额|
|合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目|73,600.35|
|合肥清溢光电有限公司掩膜版技术研发中心项目|3,000.00|
||76,600.35|

如所筹资金超过前述项目拟使用的募集资金部分，则超过部分仍将用于前述项目的投资。如所筹资金超过前述项目投资总额，则超过部分将用于补充流动资金。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2019年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 15,226.08万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币 15,226.08万元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟使用募集资金投资金额|截至2019年11月30日自筹资金预先投入金额|
|合肥清溢光电有限公司8.5代及以下高精度掩膜版项目|37,250.00|15,226.08|
||37,250.00|15,226.08|

上述预先投入募投项目的自筹资金情况事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]3-446号）。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币6,416.68万元，其中承销保荐费用人民币5,284.40万元（其中不含税承销及保荐费为4,985.28万元，该部分属于发行费用；税款为299.12万元，该部分不属于发行费用）已自募集资金中扣除，其他发行费用人民币1,431.39万元（不含税）。截至2019年11月30日，公司已
用自筹资金支付了人民币 235.17万元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币
235.17万元，具体情况如下:
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|发行费用金额（不含税）|截至2019年11月30日自筹资金支付发行费用金额|
|审计、验资与评估费用|528.30|132.08|
|律师费用|342.45|42.45|
|用于本次发行的信息披露费用|500.00|-|
|发行手续费用及其他费用|60.64|60.64|
||1,431.39|235.17|

上述预先支付发行费用的自筹资金情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]3-446号）。
五、相关审议程序
公司于2019年12月5日召开的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,226.08万元及已支付发行费用的自筹资金235.17万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无需股东大会审议。
六、保荐机构核查
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。公司本次使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
万小兵 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号:临2015-049中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年9月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2015年9月18日(星期五)股东大会之后以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人，实参加表决董事12人。
参加表决董事：赵东亮、曾光辉、朱法元、谢善名、张其洪、傅伟中、温显来、黄新建、彭剑锋、傅修延、杨峰、李悦
5、公司董事长赵东亮因公务出差，无法现场主持会议，经公司参会表决董事一致推举董事朱法元担任本次会议主持人。
6、本次董事会会议现场列席人员
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
会议选举曾光辉先生为公司副董事长，任期与第五届董事会一致。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
曾光辉先生的简历见附件。
2、审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议案》
会议选举曾光辉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票 12票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过。
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2015年9月19日
附：曾光辉先生简历
曾光辉，1960年出生，大专。1982年7月参加工作，历任南昌市纺织行办（总公司）主任（总经理）、党委书记，南昌市纺织国有资产经营有限责任公司董事长、总经理；南昌市经济贸易委员会主任、党委书记；南昌高新技术产业开发区工委书记（副厅级）、管委会主任；南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员，南昌高新技术产业开发区工委书记、管委会主任；2010年 4月任南昌市人民政府副市长、南昌市人民政府党组成员；2011年9月至2015年8月任中共南昌市委常委、市委宣传部部长；2015年 8月 3日至今任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2015年9月18日至今任中文天地出版传媒股份有限公司副董事长。
曾光辉先生未持有上市公司股份，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。
独立董事提名人声明
提名人上海百联集团股份有限公司，现提名朱健敏为上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海百联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海百联集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海百联集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海百联集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：上海百联集团股份有限公司
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2019-044
腾达建设集团股份有限公司
关于子公司认购信托计划暨关联交易的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本概况
为提高资金使用效率，增加公司投资收益，经公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过，公司控股孙公司宁波汇浩投资有限公司（以下简称“汇浩投资”）及关联自然人叶林芳作为一般委托人，分别出资人民币 5亿元和 3亿元，认购陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）设立的“陕国投•正灏 71号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）。（具体内容详见公司公告临 2017-054号）
信托计划以 2019年 9月 4日为信托利益核算日向优先委托人提前足额分配了全部优先信托利益，并由一般委托人分别与陕国投签署了《陕国投.正灏 71号证券投资集合资金信托计划信托合同之补充协议》，就提前足额向优先委托人分配了全部优先信托利益后的相关事宜进行了约定。（具体内容详见公司公告临 2019-043号）
二、进展情况
根据委托人的申请，受托人已于 2019年 9月 10日按信托合同约定为委托人办理了部分赎回信托资金的业务。本次共赎回信托资金人民币 35,000万元，其中汇浩投资收到人民币 21,875万元，叶林芳收
到人民币 13,125万元。
三、可能存在的风险及对策
虽然本信托计划已经提前足额分配了优先级全部利益，并且委托人也部分赎回了信托资金，收回了部分投资本金，但信托计划项下的剩余未分配信托财产运作仍然存在盈利的可能，也存在损失的风险。
信托计划在运作过程中将受到国家政策的变化、宏观经济运行的周期、金融市场利率的波动、通货膨胀等多种因素的影响，从而存在影响信托计划收益，甚至造成信托计划财产损失的市场风险；受托人在管理、运用或处分信托财产过程中也可能面临其他风险，如操作风险、投资管理风险、信托计划交易系统风险、合规性风险、发生不可抗力事件的风险等。
针对主要的投资风险，公司将密切关注信托计划的经营管理状况及投资的实施过程，切实降低和规避投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
四、备查文件
划款凭证
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2019年 9月 11日
广东四通集团股份有限公司独立董事
关于参股公司同比例减资暨关联交易的事前认可意见
根据证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅公司第三届董事会2019年第九次会议材料，就公司本次拟审议的《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司参股公司潮州市广展通瓷业有限公司（以下简称“广展通”）拟将注册资本9,000万元减至3,600万元，本次减资完成后，公司持有广展通股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会2019年第九次会议审议。
（以下无正文）