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证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－066杭州滨江房产集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：滨江集团，股票代码：002244）股票交易价格连续三个交易日内（2015年8月12日、8月13日、8月14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年6月6日，公司披露了《杭州滨江房产集团股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》等相关公告，详情请见2015年6月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划
阶段的重大事项。
5、经核实，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动
期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述非公开发行股票重大事项外：
1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告》中预计，公司2015年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比变
动幅度在-20%～20%之间。截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十七日
中国中期投资股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
中国中期投资股份有限公司各位股东：
本人自2016年12月23日开始担任中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自任职后，根据《公司法》、《独立董事工作制度》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。现将2016年度本人履行的工作情况向各位董事及股东汇报如下：
一、2016年本人出席公司董事会会议情况
本人自任职以来，本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，报告期本人应出席董事会一次，实际出席一次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；对公司董事会审议的所有议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东的利益，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、日常工作情况
自担任独立董事以来，本人履行了独立董事的职责；须经董事会决策的重大事项，本人事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，本人定期听取公司有关人员的汇报，并尽可能进行实地考察，了解公司动态。
三、对公司董事会会议发表独立意见情况
会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
四、2016年度报告编制期间沟通情况。
本人在公司2016年度报告的编制和披露过程中，认真履行了以下职责：在审计工作开展前与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；在年审计注册会计师进场前，审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。在年审计注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告等。
五、2017年本人将严格履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的作用，督促董事会严格遵守相关法律法规的规定，规范公司对外担保行为，杜绝关联方资金占用的发生。尽职尽责，维护公司利益，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。
谢谢。
独立董事：田轩、薛健
北京合众思壮科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核办法
北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一七年三月
北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法为保证北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规和《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本实施考核办法。
第一章总则
第一条考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
第二条考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
《北京合众思壮科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象，包括公司董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员、董事会认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
第二章考核组织管理机构
第四条考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据
北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，董事、高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将对核心技术人才和管理骨干的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门将对董事、高级管理人员的绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第六条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或行使股票期权/解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权/限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
第三章考核内容及结果应用
第七条绩效考核指标及应用
1、公司层面考核内容
北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法本计划授予的权益，在未来的 3个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权/解除限售，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权/解除限售条件。各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售安排||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期预留第一次解除限售||以2016年的净利润为基数，2017年净利润增长率不低于30%；||
|第二个行权/解除限售期预留第二次解除限售||以2016年的净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%；||
|第三个行权/解除限售期预留第三次解除限售||以2016年的净利润为基数，2019年净利润增长率不低于90%；||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标以未扣除激励成本前的净利润，且指扣除非经常性损益前的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象相对应行权期所获授的可行权股票期权由公司注销；激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
2、个人层面绩效考核
在公司层面业绩考核达标的情况下，薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象需达到考核指标方可行权/解除限售。未能达到考核指标的激励对象不得行权/解除限售。
第四章考核结果管理
第八条考核结果的反馈
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束 8个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，应在事先充分沟通的基础上协商解决。如不
能妥善解决，可提出申诉；董事及高级管理人员可向薪酬与考核委员会提出申诉；核
北京合众思壮科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法心技术人才和管理骨干可向公司人力资源部提出申诉。薪酬与考核委员会或人力资源部在接到申诉之日起十工作日内，应对申诉者的申诉请求予以答复，并根据实际情况对其考核结果进行复核，并告之相应的处理结果。
3、绩效管理相关人员责任
（1）考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格。
（3）各部门负责人负责本部门内的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。
第九条考核结果归档
1、董事会薪酬与考核委员会工作组须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该股权激励计划结束三年后由董事会薪酬与考核委员会工作组负责统一销毁。
第五章附则
第十条本办法经公司董事会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十一条本办法的修改权及解释权均属公司董事会。
第十二条本办法由董事会审议通过之日起开始实施。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二○一七年三月二日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-048青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生的通知，获悉韩汇如先生将其持有的公司部分股份进行了质押，有关事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩汇如|是|49,980,000|2019/5/31|解除质押登记手续之日|中航证券有限公司|8.33%|融资|
|合计|-|49,980,000|-|-|-|8.33%|-|

截止本公告日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份600,271,904股（其中：无限售流通股份 409,500,000股，限售股份 190,771,904股），占公司股本总数的47.56%。本次质押股份 49,980,000股（其中：无限售流通股份 49,980,000股），本次质押后韩汇如先生累计质押股份 469,718,016股，占其所持公司股份总数的78.25%，占公司股本总数的37.21%。
二、备查文件
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-095深圳大通实业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 21日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第八次会议通知，公司第九届监事会第八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
议案一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过了《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0078号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于获得国家企业技术中心认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合下发的《关于发布 2016年国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2016]2680号），永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被确认为2016年（第23批）国家企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心是对公司技术创新能力、研发能力的充分肯定，是公司综合实力的体现。国家级企业技术中心的认定有利于公司对高端技术人才的引进和高新技术的研发，提升自主创新能力，提高公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续健康发展，为实现倾心打造全球一流高品质不锈钢及特殊合金材料研发、生产基地并成为客户的第一选择的企业愿景奠定坚实基础。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司2016年度经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-49中航地产股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司监事会 2016年 6月 2日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届监事会第十五次会议通知。会议于 2016年 6月7日召开，应参加表决5人，实际参加表决5人，分别为仇慎谦、盛帆、曹振、苏星、邹民，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票），提交公司股东大会审议。
同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、曹振女士为公司第八届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东单位推荐的监事候选人陈宏良先生、盛帆先生、曹振女士在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。
特此公告。
中航地产股份有限公司
监事会
二○一六年六月七日
附：第八届监事会监事候选人简历
1、陈宏良，男，1968年 11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，中航国际控股股份有限公司执行董事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。
陈宏良先生目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司副总经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。陈宏良先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，陈宏良先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
2、盛帆，男，1957年7月出生，会计师，同济大学MBA。现任本公司监事、中航国际控股股份有限公司审计监察部经理、天马微电子股份有限公司监事。曾任中国航空技术深圳有限公司财务部高级主管。
盛帆先生目前担任本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，与公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。盛帆先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，盛帆先生未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
曹振女士目前担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司企业文化部经理，与本公司存在关联关系。本公司持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司均为中国航空工业集团公司下属的关联企业。曹振女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至目前，曹振女士未持有本公司之股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定。
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015 - 057
北京东土科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日发布了《北京东土科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年6月3日开市时起停牌。由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于2015年6月25日、7月1日、7月8日发布了《北京东土科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，并于2015年7月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
本次重大资产重组拟发行股份购买资产，标的资产所属行业为智能变电站相关设备、军工以及同步时钟的科技型企业。自停牌以来，有关各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。
截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票继续停牌，公司将在停牌期间每周发布一次资产重组事项进展公告,直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-019克明面业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年2月27日上午以电话会议方式召开，本次会议于2017年2月22日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集、董事会秘书王勇先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：具体详见2017年2月28披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（二）《关于公司 2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》内容：具体详见2017年2月28披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（三）《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》
内容：为加强公司与国际市场的交流与合作，增强公司主业的盈利能力，强化公司业务的市场影响力，公司拟在香港投资设立全资子公司。
具体内容详见2017年2月28披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
内容：同意召开公司2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会的第（一）、（二）项议案。股东大会通知另行披露。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年2月28日
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定
将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 12月 28日，公司第六届董事会第十次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，决定于 2018年1月15日召开本次股东大会。
2017年12月29日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2018年1月10日。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年1月15日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间，本次股东大会现场会议于 2018年1月15日14:30时在上海市松江区新浜镇胡曹路 699弄 100号雪浪湖度假村召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会
出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳
证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 3,036,845,681股，占公司股份总数的55.3626%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 575,466股，占公司股份总数的 0.0105%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表决，公司按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜有效期延期的议案》
经查验，同意 3,036,807,921股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9988%；反对 33,160股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份，公司和本所各留存一壹份。
（以下无正文，下页为签字盖章页）
（本页无正文，系《湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 经办律师：____________
经办律师:_____________
年 月日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016-009河南易成新能源股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司为河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）提供委托贷款,具体情况具体如下：
一、委托贷款事项概述
中平瀚博为公司的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款。为降低财务融资成本，提升资金使用效益，盘活存量资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟与平顶山银行签署委托贷款合同，委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元，期限为1年，委托贷款年利率为9%。
同时，中平瀚博另外三位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股35%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股20%）、苏州平美新材料科技有限公司（持股5%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保。
本次交易不构成关联交易，本事项无需提交股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
公司名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司
注册地址：平顶山市新华区焦店镇场房村西北50米
统一社会信用代码：914104003968700527
法定代表人：孙毅
注册资本：叁仟万圆整
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年07月10日
营业期限：至2064年07月09日
经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年度的财务状况如下：（单位：元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||所属期间||总资产||净资产||营业收入||净利润|
|2015年||79,565,430.08||29,765,475.11||18,101,713.67||-234,524.89||

三、委托贷款合同的主要内容
1、委托贷款金额
公司委托平顶山银行向中平瀚博发放委托贷款合计人民币5,000万元。
2、资金主要用途
用于生产经营。
3、委托贷款期限
贷款期限为1年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。
4、委托贷款利率
委托贷款年利率为9%。
5、委托贷款的发放与回收
公司在银行开立委托贷款结算账户，由银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按季结息，到期一次还清本金。
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
1、委托贷款的目的
公司认为本次委托贷款有利于保证中平瀚博的日常经营及业务拓展所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力。公司本次委托贷款主要为提高资金使用效率，资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，通过进行短期委托贷款，增加公司收益。
2、风险控制
目前中平瀚博经营状况良好，发展前景稳定、还款有保障、无不良信用记录，最大可能地确保委托贷款资金安全。公司为其提供委托贷款有助于保障其经营活动的正常运行。公司为中平瀚博提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权，且中平瀚博另外三位股东同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供连带责任担保，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
3、对公司的影响
公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给控股子公司中平瀚博，有利于增加公司业绩，并且符合公司拓展业务领域的战略布局。
六、董事会意见
公司董事会认为：本次以委托贷款方式对中平瀚博进行财务资助可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有助于保障控股子公司经营活动的正常运行，有利于控制公司整体资金成本，并且财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制。
七、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次委托贷款有助于保障中平瀚博经营活动的资金需求，委托贷款年利率为9%，委托贷款利率遵循了公允、合理和市场化的原则，提供委托贷款对象为公司控股子公司，本次委托贷款的安全性较高，风险较小并可以控制，财务风险处于公司控制范围内，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意对其提供委托贷款。
八、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次以委托贷款的方式向中平瀚博提供人民币5,000万元的财务资助，公司及控股子公司累计对外财务资助金额为8,500万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.64%。
九、其他
截至公告日，公司最近十二个月内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
十、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、河南易成新能源股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。
4、青岛瀚博厚宇工贸有限公司、平顶山豪诚实业有限公司、苏州平美新材料科技有限公司担保函。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年三月十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽辉隆农资集团股份有限公司
召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第200号致：安徽辉隆农资集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所鲍金桥、夏旭东律师(以下简称“本律师”)就公司召开 2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由公司第三届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 7名，代表股份数为 305,957,076股，均为截至2017年9月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由公司第三届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果如下：
(一)审议通过了《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
总表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％;反对 591,250股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(二)审议通过了《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
总表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
作为本次激励对象的关联股东李永东、魏翔、李锐、邓顶亮回避表决。
总表决结果：同意 290,955,476.00股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7972％；反对 591,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2028％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 200号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
夏旭东
二○一七年十月十日
创维数字股份有限公司独立董事
关于关联资产收购及高级管理人员受让
子公司15%股权的关联交易之独立意见
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2015年7月20日以通讯表决方式召开，会议审议了《关于深圳创维数字技术有限公司收购创维汽车电子（深圳）有限公司股权之关联交易的议案》及《基于股权激励，关于放弃北京创维海通数字技术有限公司15%股权优先购买权暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：1、同意深圳创维数字技术有限公司收购关联方创维汽车电子（深圳）有限公司100％股权，该交易系创维数字在“移动客厅”智能终端、车载移动入口及车联网增值服务的运营上实施布局，有利于拓展公司纵深业务，寻求新的利润增长点。该议案已于董事会召开前征得我们同意。该交易以创维汽车经审计2014年12月31日财务报表所有者权益为依据，协议作价，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2、同意深圳创维数字放弃对北京创维海通数字技术有限公司其他股东15%股权的优先购买权，放弃优先购买权后对其控制权和经营无实质性影响，同时，能有效激励管理层，更有利于公司的长远发展。
该议案已于董事会召开前征得我们同意。该交易以创维海通经审计
2014年12月31日财务报表所有者权益为依据，协议作价，其价格确定程序合法，定价公允、合理。该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
独立董事：
王兴军
鞠新华
尹田
二〇一五年七月二十日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2014-005江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90% — 120%|盈利：15,931.35万元|
||盈利：约30,270万元—35,049万元||
|基本每股收益|盈利：约0.25元—0.29 元|盈利：0.13元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于公司主营业务房地产开发结算具有阶段性的特点，本期公司可确认的商品房销售收入和利润较上年同期出现增长。
2、由于政府有偿收回公司地块的国有土地使用权，本期公司可确认的营业外收入和利润较上年同期出现较大增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，2013年度经营业绩的具体数据以公司披露的2013年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好
信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2015-040吉林敖东药业集团股份有限公司
关于第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司
增持公司股份计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）通知，金诚公司本次增持本公司股份计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年7月10日，公司披露了金诚公司拟继续增持本公司股份的计划：金诚公司计划自 2015年 7月 10日起 1个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场继续增持本公司股份。具体详见公司于2015年7月10日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上披露的《关于第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司拟继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-037）。
二、本次增持计划实施情况
金诚公司于 2015年 7月 10日至 7月 27日以自有资金 50,000,952.06元通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份 1,596,000股(平均价格为31.33元/股)。至此，金诚公司本次增持计划实施完毕。
本次增持前，金诚公司持有本公司股份数量为 222,206,322股，占本公司总股本的24.84%。
本次增持后，金诚公司持有本公司股份数量为 223,802,322股，占本公司总股本的25.02%。
三、承诺事项履行情况
金诚公司本次增持行为符合《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
金诚公司承诺：在法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-123号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|公司控股股东|3,000,000|2018年09 月12日|办理解除质押手续之日|宁波银行股份有限公司杭州分行|1.12%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司（以下简称“开源资产”）91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。
金圆控股本次质押的股份数为3,000,000股，占公司总股份数0.42%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计137,041,000股，占公司股份总数19.18%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-057宋城演艺发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年08月09日下午16:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016年 8月 9日以现场送达方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
公司监事会选举祝华鹭女士为第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。祝华鹭女士简历详见附件。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司监事会
二○一六年八月十日
宋城演艺发展股份有限公司附件：第六届监事会主席简历
祝华鹭女士，61岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。祝华鹭女士 1995年 1月至 2005年 1月历任杭州世界城•宋城置业有限公司艺术部经理、总经理助理、常务副总经理，杭州宋城集团控股有限公司副总裁。自 2000年12月起担任本公司监事会主席。
截至公告日，祝华鹭女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的公司股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
宁夏银星能源股份有限公司独立董事
关于《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的独立意见
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称“中铝宁夏能源”）发行股份，以购买中铝宁夏能源所持有的风电类经营性资产及相关负债（以下简称“目标资产”）；同时，公司还拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过本次总交易金额的25%，其中中铝宁夏能源拟认购配套融资发行股份总数的20%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述发行股份购买资产交易构成上市公司重大资产重组，公司就此编制了《宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重大资产重组报告书》”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《宁夏银星能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅了《重大资产重组报告书》等相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《重大资产重组报告书》的相关事项经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
三、本次重大资产重组构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估结果为依据，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行了必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
四、《重大资产重组报告书》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
五、本次重大资产重组完成后，公司将获得目标资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司减少与中铝宁夏能源的关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
六、同意公司与中铝宁夏能源签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之利润补偿协议》、《股份认购协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
七、本次交易中，北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）担任资产评估机构对目标资产进行资产评估。天健兴业具有证券业务资格。天健兴业及经办评估师与公司、交易对方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机
构具有独立性。
本次对目标资产的评估中，天健兴业所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准
则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定目标资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。天健兴业采用了成本法和收益法两种评估方法分别对目标资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果（中铝宁夏能源集团风电设备（银川）制造基地除外）。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对目标资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
本次交易以目标资产的评估结果为基础确定交易价格，交易标的评估定价公允。
本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合目标资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
八、中国铝业公司、中国铝业股份有限公司以及中铝宁夏能源已就本次交易完成后避免与公司同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证公司独立性等方面出具了相关承诺，这些行为符合公司和全体股东的长远利益。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《宁夏银星能源股份有限公司独立董事关于<宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书>的独立意见》之签署页）
（独立董事签名：）
李宗义
高凤林
黄爱学
签署日期：二 O一四年二月十日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-070四川金石东方新材料设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月13日在浙江省杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心会议室以现场表决的方式召开。会议由蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会一致同意选举蒯一希先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票为0票。
三、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。
公司董事会一致同意选举楼金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
四、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、
《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
4.1审计委员会由汪立荔女士、缪永生先生、杨柳女士组成，由汪立荔女士担任主任委员；
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.2薪酬与考核委员会由蒯一希先生、缪永生先生、汪立荔女士组成，由蒯一希先生担任主任委员；
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.3战略与投资决策委员会由蒯一希先生、楼金先生、缪永生先生组成，由蒯一希先生担任主任委员；
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4.4提名委员会由蒯一希先生、缪永生先生、马文杰先生组成，由蒯一希先生担任主任委员。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
5.1关于聘任蒯一希先生为公司总经理的议案
同意聘任蒯一希先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.2关于聘任傅海鹰先生为公司副总经理的议案
同意聘任傅海鹰先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.3关于聘任林强先生为公司副总经理、董事会秘书的议案
同意聘任林强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.4关于聘任郑志勇先生为公司副总经理的议案
同意聘任郑志勇先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5.5关于聘任纪宏杰先生为公司财务总监的议案
同意聘任纪宏杰先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
关于聘任公司高级管理人员的内容详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任张天涯先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年10月13日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-051
广东台城制药股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，公
司控股股东、实际控制人正在与一家制药企业洽谈收购事项，该事项存在不确
定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于 2015
年7月8日开市起停牌。由于目前双方洽谈仍在进行当中，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月22日
开市起继续停牌。待公司重大事项确定并公告后，公司股票复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发
布一次进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年07月22日