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证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2018-001福建三元达通讯股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2018年 1月 2日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2018年 1月 9日在广东省深圳市福田区益田路 1006号益田创新科技园 19栋 7楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于注销北京销售分公司的议案》；
公司董事会认为，公司拟注销福建三元达通讯股份有限公司北京销售分公司（以下简称“北京销售分公司”），符合公司战略发展规划及经营发展的需要。北京销售分公司不存在独立财务核算问题，本次注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意注销北京销售分公司，并同意授权公司管理层负责办理注销北京销售分公司事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议通过《关于注销上海分公司的议案》；
公司董事会认为，公司拟注销福建三元达通讯股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”），符合公司战略发展规划及经营发展的需要。上海分公司不存在独立财务核算问题，本次注销不会导致公司合并财务报表范围发生变化，
不会对公司合并财务报表主要数据产生影响，不会对公司持续盈利能力产生影响。同意注销上海分公司，并同意授权公司管理层负责办理注销上海分公司事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，同意聘任李海杰先生为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
具体内容，见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2018-002）
（四）审议通过《关于全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司进行债权融资的议案》；
为盘活账面资产，加速资金周转，提高资金使用效率，公司全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司拟在山东金融资产交易中心有限公司的交易平台发行融资性收益权产品进行融资（产品名“鲁金惠融财富•盛世承泽应收账款收益权产品”），本次应收账款收益权转让规模不超过1200万元，融资期限不超过6个月，起息日及到期日根据公司资金状况及外部募集情况择机选择。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议通过《关于公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司提供担保的议案》；
公司拟为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司在山东金融资产交易中心有限公司交易平台发行不超过 1200万元的应收账款收益权产品提供到期兑付履约承担保证责任，保证范围包括产品投资人本金及投资收益、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他依法应支付的费用，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
1、《福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一八年一月十日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—63
厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2015年度第五次会议审议通过《公司2015年第二季度单独计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止2015年6月30日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司 2015年第二季度对公司及控股子公司相关资产单独计提减值准备，详情如下：
1、公司应收唐山贝氏体钢铁（集团）福丰钢铁有限公司款项 5,209,124.95元，于 2015年 5月对上述客户提起诉讼，厦门中级人民法院已受理立案。公司基于谨慎性原则，对上述应收账款单独计提坏账准备 494,866.88元,至 2015年 6月末累计计提坏账准备 520,912.50元。影响公司 2015年上半年利润总额-494,866.88元。
2、公司及控股子公司库存商品、产成品市场价格下跌，原值共计77,164,762.57元，本报告期计提存货跌价准备7,148,383.39元，影响公司2015年上半年利润总额-7,148,383.39元。
上述2015年第二季度新增单独计提减值准备事项，影响公司2015年上半年利润总额-7,643,250.27元，影响金额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。
三、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司2015年第二季度单独计提资产减值准备的议案》。
四、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2015年第二季度单独计提资产减值准备的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-023深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为了更好地服务于客户，加快多产品线及全球化进程，建立高绩效的组织，确保公司战略目标的实现，对公司组织结构进行优化调整，调整后的组织结构如下：
股东大会
||
|-|
|战略委员会|
|薪酬与考核委员会|
|提名委员会|

审计委员会
经营管理委员会
审计部
||
|-|
|投资管理委员会|
|EHS委员会|

人力资源管理委员会
高
董
工 汽 强动智
事 信 总 换 管
战 人 质 财 经 投 市 程供 车 弹力能
会 息 经营 向 线
略 力 量 务 营 资 场 技应 电 性电装
秘 工 理销 器 材
书
发 资
程
管 管 管 发 发
办中
术链
产
控
产
零池备
展 源 理 理 理 展 展 研中 产 件产产
办 中 公心 品 品
部 部 部 部 部 部 部 究心 品 产品品
公 心 室 线 线
院 线 品线线
室
线
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年4月25日
冠福控股股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|||
||是||
|联人资金往来情况|||

|||
|-|-|
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||
||是|
|计部门提交的工作计划和报告。||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质||
||是|
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前 2个月内向董事会或者其专||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后 2个|是|
|月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网||
||是|
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后 2个交易日内，是否编制《投资者||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档||
||是|
|等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）||
|刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是|
|定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情||
||是|
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否||

|||
|-|-|
|在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后 5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信||
|息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行|否|
|交易的，是否进行核实、追究责任，并在 2个工作日内将有关情况及处理||
|结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|不适用|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||是|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||是|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资||
||是|
|金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司||
|或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后 12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补||
|充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资|是|
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||

|||
|-|-|
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10个交易日内通过深交所业务专||
|区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及||
||是|
|其信息发生变化的，公司是否在 2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||否|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的|是|
|规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时|是|

|||||
|-|-|-|-|
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十||||
|二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变||||
||是|||
|化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||夏海平|13|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|||洪连鸿|5|
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执|是|||
|||陈国伟|5|
|行情况等进行现场检查。||||
|||郑学军|8|
|||黄炳艺|8|

注：独立董事现场履职情况详见公司2018年4月17日在巨潮网披露的独立董事述职报告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-198号泰禾集团股份有限公司
关于解除受让郑州轩龙置业有限公司股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
2017年 9月 20日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于受让郑州轩龙置业有限公司股权的议案》，同意公司全资下属公司郑州泰禾兴通置业有限公司（以下简称“泰禾兴通”）与河南盛科御景置业有限公司（以下简称“盛科御景”）、郑州盛科投资有限公司（以下简称“盛科投资”）、河南凯億投资有限公司（以下简称“凯億投资”）、郑州浩晨置业有限公司（以下简称“浩晨置业”、与盛科御景、盛科投资、凯億投资合称“转让方”）等签署《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议》（详见公司2017-188号公告）。
因合作双方对项目后续开发存在不同意见，经友好协商，并经公司于2017年 9月 29日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于解除受让郑州轩龙置业有限公司股权转让协议的议案》，同意公司全资子公司泰禾兴通解除受让转让方持有的轩龙置业股权事宜。同日，泰禾兴通与转让方签署了《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议解除协议》。
二、协议主要内容
公司全资下属公司泰禾兴通与盛科御景、盛科投资、凯億投资、浩晨置业签署的《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议解除协议》主要条款如下：
甲方/受让方：郑州泰禾兴通置业有限公司
乙方：河南盛科御景置业有限公司
丙方：郑州盛科投资有限公司
丁方：河南凯億投资有限公司
戊方：郑州浩晨置业有限公司
己方：郑州轩龙置业有限公司
针对各方于 2017年 9月 20日签署的《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议》（下称“股权转让协议”），经友好协商，各方达成如下一致意见：
1、股权转让协议于本解除协议生效之日起解除。
2、自股权转让协议解除之日起，各方应采取一切必要行动使各方恢复到与股权转让协议签署之前相同的状态，包括但不限于向主管政府部门申请取消、撤销或变更与本协议所规定的交易有关的所有已经办理完毕或正在办理过程中的任何申请、登记、备案或其他任何相关手续。
3、如股权转让协议存在已支付款项，收款方需全额退还付款方。
4、各方均无需针对股权转让协议解除事宜承担任何违约责任。
三、解除交易对公司的影响
本次解除交易不会对公司的经营效益产生实质性影响，亦不存在损害公司及中小股东的利益情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、泰禾兴通与盛科御景、盛科投资、凯億投资、浩晨置业签署的《关于郑州轩龙置业有限公司股权收购项目之股权转让协议解除协议》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-097御家汇股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于 2018年 6月 19日（星期二）起停牌，详见公司于 2018年 6月 19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。并于2018年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036），2018年 7月 17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041），2018年7月24日、2018年 7月 31日、2018年 8月 7日、2018年 8月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年 8月 24日、2018年 8月 31日、2018年 9月 7日、2018年 9月 14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-058、2018-063、2018-064）。
2018年 9月 17日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了
本次重大资产重组的相关议案，并于 2018年 9月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号：2018-068）等相关公告。2018年9月26日、2018年10月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-072、2018-075）。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
2018年10月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对御家汇股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 10号）（以下简称“《问询函》”）。2018年 10月 12日公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号为：2018-076）。2018年10月19日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号为：2018-081）。
经公司会同相关中介机构针对《问询函》中提出的问题和要求逐项进行落实与回复，于2018年10月26日提交对《问询函》的回复，并对《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应补充和完善。修订内容及说明详见2018年10月26日刊登在巨潮资讯网上的《御家汇股份有限公司重大资产购买报告书（草案）修订稿》等相关公告。2018年11月2日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号为：2018-095）。
2018年11月7日，公司收到深圳证券交易所《关于对御家汇股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2018】第 12号）（以下简称“《问询函》），要求公司就该《问询函》中相关问题做出书面说明，并在 2018年 11月13日前报送有关说明材料。截至本公告披露之日，公司正积极组织中介机构及相关各方按照要求逐项准备答复工作。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次重大资产重组能否取得上述核准及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年11月9日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-081美年大健康产业控股股份有限公司
关于对全资子公司增资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开了第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）增资人民币 80,000万元。具体情况详见公司发布的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-077）。
美年大健康已于近日完成工商变更登记，具体情况如下：
公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：俞熔
注册资本：人民币 151,083.8148万元
成立日期：2004年6月8日
住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年六月十七日
深圳市振业（集团）股份有限公司
2013年度独立董事履职情况报告
2013年度，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、独立、公正地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）2013年度公司召开了 21次董事会，其中以现场表决方式召开了 9次，以通讯表决方式召开了 12次，我们出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|房向东|21|9|12|0|0|否|
|廖耀雄|21|8|12|1|0|否|
|周俊祥|21|9|12|0|0|否|

注：报告期内，独立董事廖耀雄因参加深交所独董培训未能出席第八届董事会2013年第十九次会议，委托独立董事房向东代为出席并代行表决权。
（二）2013年度公司召开了 7次战略与风险管理委员会会议、5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和 4次提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会|姓名|应出席次数|现场会议次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|战略与风险管理委员会|房向东|7|7|0|0|0|
||廖耀雄|7|6|0|1|0|
|审计委员会|周俊祥|5|1|4|0|0|
||廖耀雄|5|1|4|0|0|
|薪酬与考核委员会|房向东|2|1|1|0|0|
||廖耀雄|2|1|1|0|0|
|提名委员会|廖耀雄|4|4|0|0|0|
||房向东|4|4|0|0|0|

注：报告期内，独立董事廖耀雄作为战略与风险管理委员会委员，因参加深交所独董培训未能出席第八届董事会战略与风险管理委员会2013年第六次会议，委托委员房向东代为出席并代行表决权。
二、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提
出合理化建议。独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注
与其专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性
的意见和建议。
独立董事房向东积极关注公司重大项目投资的可行性研究，多次就公司竞标项目的收益、风险、发展前景发表建设性意见。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告期内多次提醒公司关注公司重大决策的法律风险，并相应提出防范和应对措施。独立董事周俊祥作为会计专业人士，积极关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意见。
三、到公司现场办公和实地查看情况
2013年，我们除了积极参加公司法人治理决策会议外，还通过召开独立董事见面会、实地考察公司项目等形式，深入了解公司经营情况。
在 2012年年度报告审计过程中，我们先后于 1月和 3月召开两次见面会，分别听取了管理层和年报审计机构的汇报，详细了解年度经营情况和年审过程中的有关问题。另外，为增强对项目进展的了解，2013年 3月，我们对振业城六七期项目进行实地调研；2013年 11月，我们前往长沙、天津两地，实地考察了两个地区公司在当地开发的项目，认真听取了相关人员的工作汇报，详细了解项目进展情况。
四、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，在深入调查核实后，就对外提供财务资助、改选董事及聘任高级管理人员、改聘内控审计及财务报告审计会计师事务所、关联交易、内控自我评价报告、对外担保、控股股
东及其他关联方资金占用等重大事项发表了表示认可的独立意见。
||||
|-|-|-|
|发表意见时间|独立董事发表意见所涉及事项|意见类型|
|2013年01月07日|关于向湖南振业提供财务资助的独立意见|同意|
|2013年01月07日|关于董事会聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年03月18日|关于对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013年03月18日|关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|2013年05月24日|关于聘任总裁、改选董事的独立意见|同意|
|2013年05月27日|关于聘任副总裁的独立意见|同意|
|2013年08月13日|关于对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013年08月13日|关于同意将聘任会计师事务所事项提交董事会审议的独立意见|同意|
|2013年11月19日|关于关联交易的事前认可意见及独立意见|同意|

五、在2013年年度审计中所做的工作
为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在公司 2013年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2014年 1月 13日，独立董事召开 2013年年报工作第一次会议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2013年年度审计工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2013年度生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项
目进展、土地储备、员工薪酬等具体工作进行了深入交流，并
予以全面认可。
公司独立董事认真审阅了年审注册会计师出具的初步审计意见，并于 2014年 2月 25日召开 2013年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师进行了充分沟通。
六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。
我们实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履职能力和水平。另外，我们还持续关注公司信息披露情况，对规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
七、其他行使独立董事特别职权情况
2013年，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥
二○一四年三月
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西太钢不锈钢股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派尉海滨、郝恩磊律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
恒一律师 法律意见书对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年 8月 27日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2016年10月18日下午2：30在山西省太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长高祥明先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份3,621,384,926股，占公司股份总数的63.57%；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份109,200股，占公司股份总数的0.0019%。
参会股东均为2016年10月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
恒一律师 法律意见书3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场和网络投票的方式对《通知》中所列的四项议案进行了表决。其中，第一、二项关于公司董事会、监事会换届选举的议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。第三项《关于修改<公司章程>的议案》属于特别诀议，需经出席股东大会三分之二以上表决权通过。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
3、经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原建民
经办律师：
尉海滨 郝恩磊
2016年 10月 18日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-122美尚生态景观股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于近日收到公司非公开发行股票项目的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发来的《关于变更美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。广发证券原指派保荐代表人杨磊杰先生因工作安排调整不再负责美尚生态非公开发行股票项目的持续督导工作。为保障督导工作的连续性，广发证券已指派李英爽女士（简历见附件）接替杨磊杰先生担任美尚生态持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王鑫先生和李英爽女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年11月 13日
附件：李英爽简历
李英爽女士，金融硕士，保荐代表人，CFA。曾主要负责或参与美尚生态IPO、重大资产重组、非公开发行股票，航天机电重大资产购买，兴业银行非公开发行境内优先股等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-023债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月7日发布了《重大事项停牌公告》（详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的锡业股份 2014-020号公告）：公司于 2014年 5月 5日傍晚接到实际控制人云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“实际控制人”）通知，实际控制人正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，同时确保信息披露公平，经公司申请，本公司股票（证券简称：锡业股份、股票代码：000960）自2014年5月6日开市时起停牌。
目前，由于实际控制人尚就此次重大事项还在筹划中，具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2014年5月20日开市起继续停牌。公司将进一步核实前述重大事项并按规定披露相关进展公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014-024
深圳市同洲电子股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月2日（星期三）上午10：00-12：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理袁明先生、董事会秘书叶欣先生、独立董事潘玲曼女士、独立董事肖寒梅女士、财务总监段春辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2017-037
浙江万里扬股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为13,196,250股，占公司股份总数的0.9775%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年6月19日。
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]652号文核准，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,250万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币30元，并于2010年6月18日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。首次公开发行上市后公司总股本为17,000万股。
2011年9月1日，公司召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年6月30日的总股本
170,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股本由170,000,000股增加至340,000,000股。
2015年5月5日，公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年末的总股本340,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后，公司股本由340,000,000股增加至510,000,000股。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2372号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票330,000,000股，其中向奇瑞汽车股份有限公司发行股票165,289,256股购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.68元；向万里扬集团有限公司、财通证券资管万里扬通鼎25号定向资产管理计划等七名特定投资者发行股票164,710,744股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.18元。上述非公开发行股票330,000,000股于2016年12月26日在深圳证券交易所上市交易，公司总股本由1,020,000,000股增加至
1,350,000,000股。
截至目前，公司总股本为1,350,000,000股，其中限售流通股为344,135,491股，无限售流通股为1,005,864,509股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）招股说明书中做出的承诺：
1、关于股份锁定的承诺
公司股东金华市众成投资有限公司（以下简称“众成投资”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的25%。
根据浙江六和律师事务所于 2015年 5月 9日出具的《关于浙江万里扬变速器股份有限公司为股东所持股份解除限售的法律意见》，众成投资承诺的上述限售期届满后，公司可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年为众成投资申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。
公司董事、监事、高级管理人员承诺：在其担任万里扬股份董事、监事、高级管理人员其中一职或数职期间内，承诺自股份公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的金华市众成投资有限公司的股权，锁定期满后每年转让其持有金华市众成投资有限公司的股权不超过25%，并且在辞去职务后六个月内，不转让其所持有的金华市众成投资有限公司的股权。
2、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳
定发展，公司股东众成投资于2008年11月11日出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
“本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”
（二）上市公告书中做出的承诺与招股说明书中做出的承诺一致。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况及上市公司对其提供违规担保的情况。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通时间：2017年6月19日。
（二）公司首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为13,196,250股，占公司股份总数的0.9775%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共1名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股||本次解除限售|||
||||股东全称|||||||
||||||||||备注|
||号||||份总数（股）||股份数（股）|||
|1||金华市众成投资有限公司||13,196,250||13,196,250||众成投资所持有公司股份锁定期满后，可以按每年不超过公司发行上市时众成投资所持有的公司股份总数的25%之比例，分四年申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资等导致众成投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度应做相应变更。众成投资所持有公司的52,785,000股股份（包括限售股份13,196,250股）全部处于质押状态。||

||||
|-|-|-|
|合 计|13,196,250|13,196,250|

四、备查文件
（一）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请书》
（二）《浙江万里扬股份有限公司限售股份上市流通申请表》
（三）《股本结构表》和《限售股份明细表》
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
中矿资源勘探股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关文件的修订说明
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中矿资源”）于 2018年 4月 3日披露了《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书》（二次修订稿）（以下简称“重组报告书（二次修订稿）”）及相关文件，并于2018年5月15日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180546号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，现就本次修订情况说明如下：
一、重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）产生差异的主要原因
重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）差异的主要原因是由于公司根据《反馈意见》的相关要求，在重组报告书中补充更新了《反馈意见》中的有关问题，同时对尽职调查情况相应进行了更新和补充。
二、重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）的主要差异内容
根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）内容的主要差异情况列表如下：
||
|-|
|重组报告书（三次修订稿）主要章节|
|重大事项提示|
|特别风险提示|
|释义|

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|-|
|重组报告书（三次修订稿）主要章节|
|第一节 本次交易概况|
|第二节 上市公司基本情况|
|第三节 交易对方情况|
|第四节 交易标的基本情况|
|第五节 本次交易发行股份情况|
|第六节 交易标的评估情况|
|第七节 本次交易主要合同|
|第八节 本次交易的合规性分析|
|第九节 管理层讨论与分析|
|第十节 财务会计信息|
|第十一节 同业竞争与关联交易|
|第十二节 风险因素|
|第十三节 其他重要事项|
|第十四节 本次|

||
|-|
|重组报告书（三次修订稿）主要章节|
|交易的中介机构|
|第十五节 董事会及中介机构声明|
|第十六节 备查文件|

注：如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。
除上述差异外，本次重组报告书（三次修订稿）与重组报告书（二次修订稿）不存在明显差异。
三、审计报告的修订说明
在东鹏新材2016-2017年审计报告中调整了现金流量表及附注对应部分。
（本页无正文，为《中矿资源勘探股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关文件的修订说明》之签章页）
中矿资源勘探股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-58中原环保股份有限公司
关于为控股子公司提供对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 10月 21日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布的“关于为控股子公司提供对外担保的公告（2015-57）”中，根据深交所相关要求，本公司现就对该次对外担保相关事项补充如下：
一、担保情况概述
1、为控股子公司中原环保伊川水务有限公司提供担保
中原环保伊川水务有限公司(以下简称“伊川水务”)是本公司与河南同生环境工程有限公司共同出资设立的有限责任公司，其中本公司出资比例为90%，河南同生环境工程有限公司出资比例为10%。
本公司拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人伊川水务拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。若本公司在为伊川水务向金融机构贷款提供担保后遭受损失，按照出资比例，河南同生环境工程有限公司承诺愿意承担此次担保遭受损失额的10%，总计 200万元。
2、为控股子公司中原环保开封同生工业水务有限公司提供担保
中原环保开封同生工业水务有限公司(以下简称“开封同生水务”)是本公司与河南同生环境工程有限公司共同出资设立的有限责任公司，其中本公司出资比例为80%，河南同生环境工程有限公司出资比例为20%。
本公司拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人开封同生水务拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。若本公司在为开封同生水务向金融机构贷款提供担保后遭受损失，按照出资比例，河南同生环境工程有限公司承诺愿意承担此次担保遭受损失额的20%，总计 400万元。
3、为控股子公司中原环保同生漯河水务有限公司提供担保中原环保同生漯河水务有限公司(以下简称“漯河水务”)是本公司与河南同生环境工程有限公司共同出资设立的有限责任公司，其中本公司出资比例为75%，河南同生环境工程有限公司出资比例为25%。
本公司拟与郑州银行股份有限公司纬五路支行签署《最高额保证担保合同》，为被担保人漯河水务拟与债权人郑州银行股份有限公司纬五路支行签订的贷款合同提供连带责任担保，担保金额 2000万元人民币。若本公司在为漯河水务向金融机构贷款提
供担保后遭受损失，按照出资比例，河南同生环境工程有限公司承诺愿意承担此次担保遭受损失额的25%，总计 500万元。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：伊川水务
1、被担保人的名称：中原环保伊川水务有限公司
2、成立日期：2012年 3月 31日
3、注册地点：伊川县城关镇罗村
4、法定代表人：李卫东
5、注册资本：2000万元人民币
6、主营业务：污水处理
7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。
8、资产及财务状况：
2014年度经审计的资产总额 94149554.09元；负债总额 72826367.34元（银行贷款 0元，流动负债 72826367.34元。）；
净资产 21323186.75元；营业收入 10389807元；利润总额 1584487.44元；净利润 1584487.44元。
截止 2015年 9月 30日，资产总额 91016589.85元；负债总额 66834476.76元（银行贷款 0元，流动负债 66834476.76元）；
净资产 24182113.09元；营业收入 9591086.33元；利润总额 2858926.34元；净利润 2858926.34元。
（二）被担保人：开封同生水务
1、被担保人的名称：中原环保开封同生工业水务有限公司2、成立日期：2011年 9月 8日
3、注册地点：开封经济开发区黄龙园区内 310国道西侧
4、法定代表人：宋棃鹰
5、注册资本：2000万元人民币
6、主营业务：污水处理
7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。
8、资产及财务状况：
2014年度经审计的资产总额 46368672.58元；负债总额 25476798.09元（其中银行贷款总额 21500000元、流动负债总额 25476798.09元）；净资产 20891874.49元；营业收入 12720663.9元；利润总额 2430346.45元；净利润 1857069.12元。
截止 2015年 9月 30日，资产总额 46,705,261.69元；负债总额 23,684,938.83元（其中银行贷款 0元、流动负债总额 23,684,938.83）；净资产 23020322.86元；营业收入 8,456,148.29元；利润总额 2,837,931.16元；净利润 2,128,448.37元。
（三）被担保人：漯河水务
1、被担保人的名称：中原环保同生漯河水务有限公司
3、注册地点：临颍县产业集聚区经一路中段
4、法定代表人：杨洪亮
5、注册资本：3000万元人民币
6、主营业务：污水、污泥处理、中水利用等等。
7、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：系本公司的控股子公司。
8、资产及财务状况：
2014年度经审计的资产总额 76563081.49元；负债总额 40267668.51元（其中银行贷款总额 0元、流动负债总额40267668.51元）；净资产36295412.98元；营业收入12769830.00元；利润总额 5040002.18元；净利润 5040002.18元。
截止 2015年 9月 30日，资产总额 72966748.38元；负债总额 34814825.28元（其中银行贷款 0元、流动负债总额34814825.28）；净资产38151923.1元；营业收入9242620.91元；
利润总额 4056510.12元；净利润 4056510.12元。
三、担保协议的主要内容
1、为控股子公司伊川水务提供担保：此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；担保金额 2000万元人民币。
3、为控股子公司漯河水务提供担保：此次担保的担保方式为连带责任保证；担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；担保金额 2000万元人民币。
四、董事会意见
此次担保是为了支持本公司的控股子公司伊川水务、开封同生水务、漯河水务的健康快速发展。控股子公司自建成投产以来，经营状况良好，市场空间有待进一步开发，目前正处在发展期。
董事会认为此次担保事项不会给本公司带来风险，被担保人具有完全偿债能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，本公司及控股子公司的担保总额合计 16156万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为13.9%；无逾期担保、涉及诉讼的担保等。
六、其他
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日