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证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-078深圳亚联发展科技股份有限公司
关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2018年度审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的原因
公司 2017年度财务审计聘请了中喜会计师事务所担任公司的审计机构。中喜会计师事务所工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2017年度财务审计工作。根据《公司法》与《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经对其资料核查，公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2018年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010108553078XF
登记机关：北京市工商行政管理局东城分局
主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人：张增刚
成立日期：2013年11月28日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：中喜会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000415），会计师事务所执业证书（执业证书编号：11000168），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
会计师事务所简介：中喜会计师事务所于2013年11月8日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立。中喜会计师事务所经中国证监会、财政部批准，具有证券期货相关业务审计资格；并经中国人民银行总行、财政部以银发[2000]358号文件批准首批具有金融相关业务资格；经最高人民法院批准具有执行司法审计（证券）资格；经财政部批准具有国有特大型企业审计资格。中喜会计师事务所是在国家工商局注册登记的国内大型事务所，现有从业人员 1000多名，其中注册会计师 360多名，证券特许会计师27人，注册税务师80人，业务范围遍及全国，先后为数千家企业提供服务。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所的资质进行了审查，认为中喜会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所为公司2018年度审计机构。
2、公司于2018年11月16日召开的第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
四、独立董事事前认可意见和的独立意见
公司独立董事就此事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了独立意见：中喜会计师事务所具备证券、期货业务相关审计资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东减持股份的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-008深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司“）于 2015年 2月9日接到持股5%以上的股东华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的股份减持告知函，华联集团因自身发展需要，于2015年2月5日至2015年2月 6日期间通过集中竞价方式累计减持本公司无限售条件流通股股份 473,500股，占公司总股本的0.19%。现将相关情况说明如下：
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|华联集团|集中竞价交易|2015 年 2 月 5 日至2015年2月 6日|40.1492|473,500|0.19|
|合 计||||473,500|0.19|

注：华联集团原持有本公司股份15,000,000股，占公司总股本的12.26%；2013年7月17日至2013年8月30日，华联集团通过证券交易所出售1,100,700股，减持后持股数为13,899,300股，占公司总股本的11.36%，减持比例为0.9%。2014年6月4日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，华联集团所持
本公司股份增加至27,798,600股，占公司总股本的11.36%。自公司上市之日起至
2015年2月6日，华联集团累计减持比例为1.09%。
关于持股5%以上股东减持股份的公告二、股东本次减持前后减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华联集团|合计持有股份|27,798,600|11.36|27,325,100|11.16|
||其中：无限售条件股份|27,798,600|11.36|27,325,100|11.16|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、其他相关说明
1、本次减持股东华联集团未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
2、本次减持后华联集团仍是持有公司5%以上股份的股东。
3、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
华联集团股份减持告知函。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年2月9日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-043浙江亚厦装饰股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1354号核准，获准非公开发行不超过5120万股人民币普通股（A股）。公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）49,074,994股，每股面值1元，每股发行价格人民币23.52元，募集资金总额人民币1,154,243,858.88元，扣除发行费用人民币27,534,877.18元，实际募集资金净额为人民币1,126,708,981.70元。上述募集资金已于2014年4月18日全部到账。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2014)第350ZA0013号”《验资报告》。
二、募集资金专项账户存储及管理情况
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件。2014年 5月 6日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国银行股份有限公司上虞支行（以下简称“中行上虞支行”），浙江上虞农村合作银行曹娥支行（以下简称“上虞农合银行曹娥支行”），交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“交行上虞支行”），中国建设银行股份有限公司上虞支行（以下简称“建行上虞支行”），中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“农行上虞支行”），绍兴银行股份有限公司上虞支行（以下简称“绍兴银行上虞支行”）签署了《募集资
金三方监管协议》。《浙江亚厦装饰股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见2014年5月7日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的披露。
经公司第三届董事会第十二次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司同意取消“石材制品工厂化项目二期项目”和“幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目”投资，变更为“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资”投资项目。此次取消的募投项目涉及募集资金42,351.60万元，公司拟以变更后的募集资金36,593.70万元用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权，收购完成后公司将与邵晓燕、于凡、周本强同比例对厦门万安智能股份有限公司增资
5000.00万元，其中公司拟以募集资金增资3,250.00万元。结余变更募集资金
2,507.90万元另作他用。《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权及增资的公告》详见2014年9月4日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
2014年10月15日，公司、中信证券与中行上虞支行、上虞农合银行曹娥支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，新协议与公司于2014年5月6日签订的原协议募集资金帐号相同，对应的募集资金项目由“石材制品工厂化项目二期项目”和“幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目”变更为“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资”投资项目，《浙江亚厦装饰股份有限公司关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》详见2014年10月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
经第三届董事会第三十次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募投项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，为充分发挥募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，在保证不影响其他募集资金项目实施的前提下，公司拟将该项目节余募集资金
以转入自有资金账户实际金额合计数为准）用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2016年04月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
三、专项账户注销情况
截至本公告日，公司非公开发行股票募投项目“收购厦门万安智能股份有限公司65%股权并增资项目”已完成，并且节余募集资金永久补充流动资金已经补充完毕，公司于近期办理了相关募集资金专项账户的销户手续，账户信息列示如下：
开户银行 银行账号
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|-|-|
|浙江上虞农村合作银行曹娥支行|201000121237875|

中国银行股份有限公司上虞支行 377966276508
上述募集资金专项账户注销后，亚厦股份与开户行及保荐机构就该专户的
《募集资金三方监管协议》即日起终止。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-124海能达通信股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议以电子邮件的方式于2017年10月19日向各位监事发出。
2、本次监事会于2017年10月24日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2017年第三季度报告
全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-125）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2017年 10月 24日
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-067
广博集团股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广博集团有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月13日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并同意将该预案提交2018年第二次临时股东大会审议。上述事项的具体内容详见刊登于2018年5月14日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前10名股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年5月11日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王利平|121,517,603|22.13|
|2|任杭中|80,990,712|14.75|
|3|广博控股集团有限公司|38,515,787|7.01|
|4|宁波兆泰投资有限公司|28,104,062|5.12|
|5|王君平|27,407,786|4.99|
|6|中国银行股份有限公司－富国改革动力|26,000,000|4.73|

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|-|-|-|-|
||混合型证券投资基金|||
|7|宁波广联投资有限公司|16,990,552|3.09|
|8|宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）|9,287,924|1.69|
|9|杨广水|6,514,132|1.19|
|10|杨 燕|6,513,841|1.19|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年5月24日）前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王利平|122,987,603|22.39|
|2|任杭中|80,990,712|14.75|
|3|广博控股集团有限公司|38,515,787|7.01|
|4|宁波兆泰投资有限公司|28,104,062|5.12|
|5|王君平|27,407,786|4.99|
|6|中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金|26,000,000|4.73|
|7|宁波广联投资有限公司|15,565,452|2.83|
|8|宁波融合股权投资合伙企业（有限合伙）|9,287,924|1.69|
|9|杨广水|6,514,132|1.19|
|10|杨 燕|6,513,841|1.19|

特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-074江苏必康制药股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 13日接到公司实际控制人李宗松先生的通知，获悉李宗松先生将所持有本公司的部分股份质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”），用于为本公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）于 2016年2月24日与海通证券签订的《股票质押式回购交易协议（两方）》提供担保。
具体事项如下：
一、实际控制人股份质押情况
1、本次实际控制人股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持股比例|用途|
|李宗松|是|70,000,000|2016年4月13日|2016年11月24日|海通证券|36.20%|为新沂必康提供担保|
|合计|—|70,000,000|—|—|—|36.20%|—|

2、本次实际控制人股份质押的办理情况
2016年4月12日，李宗松先生（甲方）与海通证券（乙方）、新沂必康（丙方）签订《股票质押合同》，并与新沂必康共同签订《承诺书》。李宗松先生将其持有的首发后个人类限售股70,000,000股质押给海通证券，用于办理为新沂必康于 2016年 2月 24日与海通证券签订的《股权质押式回购交易协议（两方）》提供担保。截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
李宗松先生与新沂必康在承诺书中说明，若未根据承诺购回，融资期限超过
9个月后，新沂必康愿意自2016年11月24日起承担加收18%年化利率的罚息，直至购回之日止。
3、实际控制人直接持有股份累计被质押情况
截至 2016年 4月 13日，实际控制人李宗松先生直接持有本公司股份 193,358,467股，占公司总股本的12.62%。其中已累计质押股份 90,600,000股，占其直接持有的本公司股份总数的46.86%，占公司总股本的5.91%。
4、实际控制人间接控制股份累计被质押情况
截至2016年4月13日，实际控制人李宗松先生通过公司控股股东新沂必康及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）间接控制本公司的股份606,164,772股，占公司总股本的39.56%。具体情况如下：
控股股东新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。
其中已累计质押股份581,930,826股（首发后机构类限售股），占其持有的本公司股份总数的100%，占公司总股本的37.98%。
陕西北度持有本公司股份24,233,946股，占公司总股本的1.58%。目前不存在股份质押情形。
5、实际控制人被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司实际控制人李宗松先生质押的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015-142深圳市实益达科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）第四届监事会第十七次会议通知于2015年11月6日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2015年 11月 12日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核，认为：公司股权激励计划原激励对象刘爱民、胡敏阅因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》、《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届监事会第十七次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会
二〇一五年十一月十六日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-089康得新复合材料集团股份有限公司
关于重大资产重组和发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）2018年2月23日因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）于2018年2月26日开市起停牌，并于4月27日（星期五）开市起复牌，公司复牌后继续推进本次重大资产重组事项。具体内容详见《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》及相关公告（编号：2018-014、016、018、020、022、024、026、042、043、052、054、058、062、067、080、087）。
截至本公告日，重大资产重组的各项工作均按计划顺利进行，相关工作尚未全部完成。公司董事会将会在完成后召开会议，对本次重大资产重组的相关议案进行审议，并提请股东大会审议。
二、发行股份购买资产事项
因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》及相关公告（编号2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084）。
截至本公告日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。相关专业机构正在积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方
案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
三、其他
鉴于上述两事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年8月13日开市起继续停牌。
在此期间，公司将按照相关规定推进本次重大资产重组和发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年8月10日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10256号
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
目 录 页码一、报告正文 1-2二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1三、事务所及注册会计师执业资质证明
关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10256号深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市今天国际物流技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一七年四月一日
专项审计说明第2页
附件
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
占用方与上市公上市公司核算 2016年期初占2016年度占用累2016年度偿还累 2016年期末占 占用形 占用性资金占用类别 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额 计发生金额 用资金余额 成原因 质控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
关联自然人及其控制
的法人
小计
其他关联人及其附属
企业
小计
上市公司的子公司及深圳市同创智软上市公司之子公 非经营其他应收款 600.00 - 600.00 -往来款其附属企业 件技术有限公司 司 性占用小计 - - - -
总计 600.00 - 600.00 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
情况汇总表第1页
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2016-048债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2016年第五次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司监事羊慎先生、监事李云先生、监事杨小江先生三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司 2016年第五次临时监事会议于 2016年 5月 19日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月16日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的 5名监事。应参与此次会议表决的监事 5人,实际参与表决监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
《云南锡业股份有限公司关于向曲靖市商业银行个旧支行申请综合授信的议案》
表决结果：有效表决票数 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。同意公司向曲靖市商业银行个旧支行申请银行综合授信人民币1.9亿元，期限二年，保证形式为信用保证。（授信额度的生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同起始日为准）
二、备查文件
《云南锡业股份有限公司2016年第五次临时监事会决议》；
特此公告。
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十日
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-005神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 5,167,200股（占本公司总股本比例6.46%）的股东上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亚邦创投”）计划在本公告披露之日起 15个交易日（2019年 3月 19日）后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过1,600,000股（占本公司总股本比例2%）,且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告日，亚邦创投持有本公司股份5,167,200股，占公司总股本比例6.46%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划相关情况
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3、减持数量及比例：计划减持数量不超过1,600,000股，即不超过公司总股本的2%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量进行相应调整）,且任意连续 90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告5、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
亚邦创投在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）自公司发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）本企业在所持股票锁定期满后两年内，每年减持数量不超过届时持有神宇股份的50%，若锁定期满后第一年实际减持数量未达亚邦创投届时持有神宇股份的50%，剩余未减持股份数量不累计到第二年。
截至本公告日，亚邦创投严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与亚邦创投此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促亚邦创投严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、亚邦创投将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
3、本次减持不会对公司控制权及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
亚邦创投出具的《关于股份减持计划告知函》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一九年二月二十五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-33
宜华健康医疗股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩类型：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：24557.53%~30036.99 %盈利： 90000万元~110000万元|盈利：365万元|
|基本每股收益|盈利：2.0098元~2.4564元|盈利：0.0083元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计 2016年第一季度的净利润大约为 90000万元~110000万元，与去年同期相比，业绩大幅上升，收益主要来源于报告期内出售广东宜华房地产开发有限公司股权确认的投资收益以及广东众安康后勤集团有限公司的医疗服务、医疗工程业务收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2016年第一
季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-040北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2016年第六次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时董事会会议于2016年4月25日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2016年4月21日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为7人）,董事刘海斌、马伟、罗茁、周洪波、李存慧、施天涛、林中以通讯表决方式出席了会议。
会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
由于原100名激励对象中，10名激励对象个人原因主动放弃本次公司授予的限制性股票份额。本次调整后，公司此次激励对象人数由 100名变更为90名，限制性股票总量由141.40万股调整为139.20万股。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
调整后的限制性股票激励计划激励对象名单详见于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
董事会认为公司已符合公司限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定 2016年 4月 25日作为本次限制性股票的授予日，向共计 90名激励对象授予139.20万股的限制性股票。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
备查文件：2016年第六次临时董事会决议
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-088
南方风机股份有限公司
关于收到二审民事判决书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州市中级人民法院《民事判决书》（2019粤01民终14327号），广州市中级人民法院就公司、杨子善、陈智勇与李平学民间借贷纠纷案作出二审终审判决，现将有关事项公告如下：一、诉讼案件基本情况
李平学就其与杨子善、陈智勇、南方风机股份有限公司民间借贷纠纷事项向广州市越秀区人民法院提起诉讼。2019年1月，广州市越秀区人民法院作出一审判决（［2018］粤0104民初19615号），判决情况如下：
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|-|
|（一）杨子善应于本判决发生法律效力之日起十日内偿还李平学 3500 万元|
|及利息（利息计算方式：从 2018 年 4月 22 日起计算至实际还清之日止按照年利|
|率24%计算）。|
|（二）南方风机股份有限公司对杨子善上述债务不能清偿部分承担二分之一|
|的赔偿责任。|
|（三）被告杨子善应于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告李平学诉|
|讼保全费5000 元。|
|（四）驳回原告李平学其他诉讼请求。|

具体内容详见公司2018年7月4日、2019年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
二、二审终审判决结果
根据广州市中级人民法院的《民事判决书》（2019粤01民终14327号），上述
案件二审终审判决如下：
（一）维持广东省广州市越秀区人民法院（2018）粤0104民初19615号民事判决第一项、第三项、第四项；
（二）撤销广东省广州市越秀区人民法院（2018）粤0104民初19615号民事判决第二项；
一审、二审案件受理费共计351,600元，由杨子善负担。
本判决为终审判决。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司其他诉讼/仲裁案件及进展情况详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月30日、2018年11月2日、2018年11月8日、2019年1月7日、2019年1月11日、2019年1月15日、2019年2月13日、2019年3月13日、2019年4月8日、2019年4月9日在、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年6月6日、2019年7月5日、2019年8月1日、2019年8月6日、2019年8月19日、2019年8月22日、2019年9月3日在、2019年9月6日、2019年9月26日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
截止目前，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。
四、诉讼判决对公司本期或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，终审判决公司无需承担连带担保责任，公司将据此转回预计负债约2,257.50万元，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三十日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-059
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2017年2月28日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年3月14日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年2月28日、2017年3月7日、2017年3月14日、2017年3月21日、2017年3月28日、2017年3月31日、2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日、 2017年5月3日、2017年5月10日、2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-034、035）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038、041）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-044）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、046）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051、057），具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-059
小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年6月5日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年6月5日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2017-021宁波创源文化发展股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，由宁波创源文化发展股份有限公司使用额度不超过人民币 20,000万元闲置募集资金购买理财产品，由安徽创源文化发展有限公司（以下简称“子公司”）使用额度不超过人民币 10,000万元闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将子公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
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|序号|受托机构|关联关系|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|
|1|宁波银行股份有限公司明州支行|不存在关联关系|单位结构性存款稳健型870403号|保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月29日-2018年5月29日|募集资金|是|4.32%|
|2|宁波银行股份有限公司明州支行|不存在关联关系|单位结构性存款稳健型870401号|保本浮动收益型|4,000.00|2017年11月29日-2018年2月28日|募集资金|是|4.32%|

二、相关审批程序
公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12个月以内保本型理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司管理层、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行理财，在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常运转，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品，对部分资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托机构|关联关系|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|预期年化收益率|
|1|中国银行股份有限公司北仑分行|不存在关联关系|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|10,000.00|2017年11月1日-2018年1月3日|募集资金|是|3.95%|
|2|中国银行股份有限公司北仑分行|不存在关联关系|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|5,000.00|2017年11月1日-2018年5月3日|募集资金|是|3.80%|
|3|中国银行股份有限公司北仑分行|不存在关联关系|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保证收益型|5,000.00|2017年11月1日-2018年11月1日|募集资金|是|4.00%|

六、备查文件
1、单位结构性存款稳健型870403号产品说明书；
2、单位结构性存款稳健型870401号产品说明书；
3、单位结构性存款产品协议。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2017年11月29日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-018
广东溢多利生物科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-65%|盈利：7,182.94万元|
||盈利：约10,415.26万元-11,851.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年度业绩较上年同期增长的主要原因是：
报告期内，公司于 2015年收购的湖南新合新生物医药有限公司、河南利
华制药有限公司业绩并入上市公司合并报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十四日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017—18重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月17日召开第七届董事会第十七次会议，会议通知及文件于 2017年 4月 7日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 12人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
议案一 2016年度董事会工作报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
议案二 2016年度总裁工作报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
议案三 2016年年度报告及摘要
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2016年年度报告全文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2016年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2016年度报告摘要》（公告编号：2017-19）。
议案四 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算的说明
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
议案五 2016年度利润分配预案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度母公司净利润为 9,972,428,463.45元，加上年初未分配利润 26,573,855,747.25元，减去报告期已分配的现金股利 2,987,918,471.58元，可供股东分配的利润为33,558,365,739.12，减去本年度提取法定盈余公积金 69,881,201.50元，故 2016年末可用于分配的未分配利润为 33,488,484,537.62元。2016年末母公司货币资金余额 23,767,111,763.75元。
公司 2016年度利润分配预案为：以 4,802,648,511股为基数,向全体股东按每 10
股派送现金 6.42元,共计派送现金 3,083,300,344.06元（含税)。
议案六 2016年度内部控制自我评价报告议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2016年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案七 2016年度公司社会责任报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2016年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
议案八 2017年度日常关联交易预计
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生对该议案回避表决。
会后公司独立董事发表独立意见认为：公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。
详细内容见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆长安汽车股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-21）。
议案九 2017年度投资计划
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2017年公司及控股子公司投资计划为 653,755万元，其中固定资产投资 562,107万元，股权投资 91,648万元。2017年度固定资产投资内容主要集中在续建项目，包括汽车产品结构调整项目、长安汽车城乘用车建设项目、全球研发中心建设项目等。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。
议案十 2016年度募集资金存放与使用情况报告
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
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议案十一关于调整独立董事津贴的议案
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，将公司独立董事津贴由 100,000元/年调整为 120,000元/年。前述津贴均为税前金额。
关联董事刘纪鹏先生、李庆文先生、谭晓生先生、庞勇先生、陈全世先生已对该议案回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：本次调整公司独立董事津贴充分考虑了当地薪酬水平以及同行业其他上市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况,没有损害中小股东的利益，相关决策程序合法有效。
以上第一、三、四、五、八、九、十一项议案尚须提交公司股东大会审议批准。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2017年 4月 18日