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证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-077贝达药业股份有限公司
关于收购美国 EquinoxScience，LLC50%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为取得Vorolanib（X-82）化合物肿瘤适应症的完整权益，便于公司后续快速推进项目的临床试验和市场运作，贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日召开第二届董事会第十六次会议，以赞成8票，反对0票，弃权 0票审议通过了《关于公司拟收购 EquinoxScience，LLC50%股权的议案》，同意通过全资子公司贝达投资（香港）有限公司（以下简称“贝达投资”）以 1500万美元的对价，收购Tyrogenex,Inc.（以下简称“Tyrogenex”）持有的 EquinoxScience，LLC（以下简称“Equinox”）50%股权，本次收购完成后，公司将持有Equinox100%股权，拥有 Vorolanib化合物肿瘤适应症在全球的全部权益。作为本次收购的条件，公司全资子公司卡南吉医药科技（上海）有限公司（以下简称“卡南吉”）和 Tyrogenex修订双方早期签署的 X-82独家许可协议中有关销售提成的条款，即，卡南吉向 Tyrogenex支付 500万美元，双方取消销售提成费条款，未来产品上市后，卡南吉无须向Tyrogenex支付销售提成费。本次交易合计2000万美元。
因公司董事 FENLAITAN先生担任Tyrogenex的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次收购股权事项构成关联交易，关联董事 FENLAI TAN先生已回避表决。本次关联交易涉及金额 2000万美元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定尚需提交股东大会审议批准，公司股东FENLAITAN先生将回避表决。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资还需报经浙江省商务厅及浙江省发改委备案。
二、交易对方的基本情况
企业名称：Tyrogenex, Inc.
住所：155 Gibbs Street, Suite 427, Rockville, MD 20850
已发行股份数：45,613,912股
董事：Adam Goodfriend, Vinzenz Ploerer, Todd Brady, Dan Salazar, Michael Webb, Eric Richman, Oliver Grace, Dr. Fenlai Tan.
Tyrogenex是一家专注于湿性年龄相关性黄斑变性和实体瘤药物早期研发公司，致力于为病人提供更多的治疗选择。公司主要开发 X-82化合物，X-82是针对VEGFR、PDGFR、c-Kit、Flt-3和 CSF1R等多靶点的小分子靶向新药。目前在美国针对不同靶点的研发正在 I/ II期临床试验中，并在国内同步进行 I/II期临床试验。
Tyrogenex主要股东有贝达投资、Bragenex, Progeny, Floradale, Xcovery, Ogden,Hillside等。
2016年度 Tyrogenex实现营业收入 0万美元，净利润-766.42万美元，截至 2016年12月 31日，Tyrogenex的净资产为-158.71万美元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
2017年 5月2日，公司全资子公司贝达投资和 Tyrogenex签署合作协议，双方合资成立 Equinox公司，注册地位于美国特拉华州。Tyrogenex以 X-82肿瘤适应症相关资产出资（包括 X-82知识产权独家许可给合资公司以及所有已经获得的监管部门的批文、许可、临床研究数据等转让给合资公司），贝达投资出资 1500万美元，双方各占50%股份，Equinox拥有开发、商业化X-82化合物肿瘤适应症除中国区域外的全球权益。
四、交易协议的主要内容
经双方友好协商，公司以1500万美元的对价收购Tyrogenex持有的Equinox公司50%股权，收购完成后，公司将持有Equinox100%股权，拥有Vorolanib化合物肿瘤适应症在全球的全部权益。作为本次收购的条件，卡南吉和Tyrogenex修订了双方早期签署的X-82独家许可协议中有关销售提成的条款，即，卡南吉向Tyrogenex支付500万美元，双方取消销售提成费条款，未来产品上市后，卡南吉无须向Tyrogenex支付销售提成。本次交易合计2000万美元。
协议生效：收购协议于公司股东大会通过之日起生效；
付款及股权交割：协议生效后15日内（但最晚不得晚于2017年10月31日），公司向Tyrogenex一次性付款2000万美元，相应地，Tyrogenex向公司交付股权证。
五、本次收购的目的和对公司的影响
本次收购完成后，公司将取得 Vorolanib化合物肿瘤适应症的完整全球权益，便于公司后续快速推进 X-82项目的临床试验和市场运作。由于新药研发周期长、投入大，不可预测的因素较多，公司将根据临床试验的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年5月，公司通过贝达香港投资有限公司投资1000万美元认购 Tyrogenex发行的 8,691,926股 G轮优先股，投资完成后，贝达投资占该公司7%股份， Tyrogenex拥有开发、商业化 X-82化合物眼科适应症除中国区域外的全球权益。公司董事 FENLAITAN先生担任Tyrogenex的董事。
截止披露日，除本次交易外，公司与Tyrogenex未发生关联交易。
七、该事项已履行及尚需履行的审议决策程序
1、本次交易事项已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。
2、公司事前就收购事项通知了独立董事并进行了沟通，获得了独立董事的事前认可，就交易事项独立董事发表独立意见认为：公司收购 Equinox公司50%股权并取消早期 X-82独家许可协议中有关销售提成费的条款，可以取得 Vorolanib化合物完整的肿瘤适应症全球权益，有利于公司在临床研究方面的推进工作和未来的市场运作，也有利于理顺 X-82项目未来的收益流向，本次的收购审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司股东的利益。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次收购事项尚需公司临时股东大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年9月22日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2019-010北方华创科技集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月3日收到董事会秘书、副总经理徐加力先生提交的辞职申请。徐加力先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后，徐加力先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，徐加力先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。
徐加力先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对徐加力先生任职期间卓有成效的工作及做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年1月4日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。聘任情况如下：
公司董事会同意聘任王晓宁先生担任公司董事会秘书、副总经理职务(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
王晓宁先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，王晓宁先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书王晓宁先生联系方式：
电话：010-57840288传真：010-57840288
邮箱：wangxiaoning@naura.com
地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一九年一月四日
附：董事会秘书、副总经理简历
王晓宁，男，1974年 5月出生，硕士。曾任北京京东方投资发展有限公司综合管理部部长，北京电子控股有限责任公司投资证券部副总监。现任北京京东方投资发展有限公司董事，北电新能源科技（江苏）有限公司董事。
王晓宁先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备高级管理人员的任职资格。
截至本公告日，王晓宁先生未持有本公司股票，为公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（直接持有9.23%股权，通过北京七星华电科技集团有限责任公司间接持有38.90%股权）控股子公司北京京东方投资发展有限公司、北电新能源科技（江苏）有限公司董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-15号泰禾集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有否决、修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月11日下午3:00；
网络投票时间为：2018年1月10日—1月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 11日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 10日下午 3:00至 2018年 1月 11日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持
6、股权登记日：2018年1月4日
三、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共11人，代表有表决权股份总数为655,336,129股，占总股本的52.6607%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 655,284,629股，占公司股份总数的52.6565%；参加网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股份51,500股，占公司股份总数的0.0041%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席
本次会议。
四、议案的审议和表决情况
1、审议《关于提供关联担保的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。
表决结果为：同意45,934,534股，占本次会议有效表决股份总数的99.9983%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,934,534股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。
表决结果为：同意655,335,329股，占本次会议有效表决股份总数的99.9999%；
反对800股，占本次会议有效表决股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,934,534股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9983%；反对800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、张欣律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十一日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2017年6月12日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于对浙江筑望科技有限公司实施股权投资的意见
公司收购浙江筑望科技有限公司100%股权，有助于完善公司信息服务业务的布局，通过加强基础应用技术的开发设计，扩大产品差异化的经营业绩，提升公司的核心技术优势，加快公司在此市场的进一步拓展。本次投资履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司本次股权收购事项。
二、关于公司执行总裁辞职及聘任的意见
1．经审阅李荣久先生的辞职报告并了解相关情况，李荣久先生确因工作变动的原因申请辞去公司执行总裁职务，其辞职不会对公司的生产经营产生重大影响。
李荣久先生辞去执行总裁职务后，将在公司控股子公司皇氏集团遵义乳业有限公司担任总经理职务。
（本页无正文，为公司第四届董事会第二十三次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二〇一七年六月十二日
康跃科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于所提供的信息真实、准确和完整的声明与承诺函
本人系康跃科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）董事/监事/高级管理人员。上市公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为进一步保护上市公司及投资者的利益，现根据相关监管要求，本人特作出如下声明及承诺：
本人保证上市公司本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本页以下无正文。
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供的信息真实、准确和完整的声明与承诺函》签署页）
董事签署：
郭锡禄 郭晓伟 杨恒兴
杨金玉 郭伦海 王楠
魏安力 马朝臣 王宪德
监事签署：
郭宗利 郭伦吉 禹晓杰
高级管理人员（非董事）签署：
王航 曹山河 宗军
闫超 孙金辉
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-143广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于参与投资的合伙企业完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日收到广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天雪基金”）的通知，其已于 2017年 11月 21日完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：
一、背景概述
公司于2017年10月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》，董事会同意公司与广东天互资产管理有限公司、深圳前海大宇资本管理有限公司及张一帆先生等 10名自然人共同参与投资天雪基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2017-134）。
2017年11月，天雪基金办理了合伙人变更的工商变更登记手续，取得了广州南沙开发区市场和质量监督管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-139）。
二、基金备案情况
天雪基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
基金名称：广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SY1073
管理人名称：广东天互资产管理有限公司
托管人名称：广发证券股份有限公司
备案日期：2017年11月21日
三、其他说明
公司将严格按照相关规定，对天雪基金日常运作与其对外投资等相关事项及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年 12月1日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-047
新天科技股份有限公司
关于完成郑州万特电气股份有限公司股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于 2016年 5月19日与郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）的股东董生怀、河南省沃达丰投资有限公司（以下简称“沃达丰公司”）签署了《股权转让意向书》。具体内容详见公司于 2016年 5月 20日在巨潮资讯网上披露的《关于签署股权转让意向书的公告》。
2016年10月14日，公司与万特电气的股东董生怀、沃达丰公司、吴晓北、康健等11名股东签署了《股份转让协议》，公司拟以自有资金人民币 10,496.40万元收购上述股东合计持有的万特电气52.5%的股权。
根据股权转让协议，协议生效后15个交易日内（如因全国中小企业股份转让系统有限责任公司原因造成延迟，则前述时间相应顺延），董生怀、沃达丰公司、吴晓北、康健等11名股东合计向新天科技转让无限售股份8,775,708股，转让比例24.75%，合计转让总价款为人民币4,949.50万元。此为第一次股份转让。
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|协议生效且新天科技分别向转让方董生怀、康健、吴晓北支付履约保证金|
|2,000万元、397万元、350万元后 5日内，董生怀、康健、吴晓北辞去万特电|
|气董事职务，自董生怀、康健、吴晓北辞去万特电气董事职务满六个月之日起|
|15个工作日内（如因全国中小企业股份转让系统有限责任公司原因造成延迟，|
|则前述时间相应顺延），其配合万特电气董事会办理标的股份的解限售登记手续。|
|自标的股份解限售后之日起10 个工作日内，董生怀、吴晓北、康健合计向新天|

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|科技转让9,834,924股股份，转让总价款为 5,546.90 万元。此为第二次股份转|
|让。|

2016年10月，公司完成万特电气8,775,708股（持股比例24.75%）的股份交割手续。
2017年5月22日，公司完成万特电气4,295,000股（持股比例12.12%）的股份交割手续。
2017年5月25日，公司完成万特电气4,296,904股（持股比例12.12%）的股份交割手续。
2017年6月12日，公司完成万特电气621,000股（持股比例1.75%）的股份交割手续。
2017年6月15日，公司完成万特电气622,020股（持股比例1.75%）的股份交割手续。
截至本公告披露日，公司已完成对万特电气转让股权的收购，公司合计持有万特电气18,610,632股股份，持股比例52.5%。
特此公告！
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-064
金正大生态工程集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》对公司相关会计政策进行的变更。
2、公司本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果产生影响。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
本次变更后，政府补助相关部分按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。财政将贴息资金直接拨付给企业的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“财务费用”项目列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、本次会计政策变更审议情况
公司于2017年8月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对本次会计政策变更发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
我们认为：公司依据财政部新修订会计准则的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于南京越博动力系统股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：南京越博动力系统股份有限公司
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2019年5月21日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《南京越博动力系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书次；股东大会召集人；会议召开的合法、合规性；会议召开的时间；会议的召开方式；股权登记日；有权出席会议的人员；会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年5月21下午 2:00在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点与会议通知内容一致。本次股东大会网络投票时间为 2019年 5月 20日至2019年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、参与投票的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会会议投票的股东及股东代理人共计15名，代表公司股份数量为48,807,818股，占公司股份总数的62.1767%。
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
2、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书司章程》的规定。
3、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2018年财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2018年度利润分配的议案》；
6、《关于修订公司章程的议案》；
7、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》；
8、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免费关联担保的议案》；
9、《关于开展票据池业务的议案》；
10、《关于确认2018年度公司董事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》；
11、《关于确认2018年度公司监事薪酬及2019年度薪酬建议方案的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；其中
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书第5、8、9、10项议案已对中小投资者的表决进行单独计票。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于南京越博动力系统股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
李强
经办律师：
乔营强律师
唐敏律师
二○一九年五月二十一日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-115合力泰科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股权解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东及其一致行动人部分股权解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|文开福|是|9,212.020|2018-10-16|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|14.94%|2.96%|
|文开福|是|650|2018-11-08|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|1.05%|0.21%|
|文开福|是|1500|2018-11-12|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|2.43%|0.48%|
|文开福|是|3000|2018-11-22|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|4.86%|0.96%|
|文开福|是|1350|2018-11-26|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|2.19%|0.43%|
|尹宪章|是|1950|2018-11-08|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|76.54%|0.63%|
|余达|是|1403.16|2018-11-26|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|93.05%|0.45%|
|曾力|是|3340|2018-11-02|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|32.95%|1.07%|

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|曾力|是|3000|2018-11-22|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|29.60%|0.96%|
|曾小利|是|782.6912|2018-10-22|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|100.00%|0.25%|
|陈运|是|2550|2018-11-06|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|30.02%|0.82%|
|陈运|是|1818.182|2018-11-21|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|21.40%|0.58%|
|陈运|是|2300|2018-11-23|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|27.08%|0.74%|
|陈运|是|1826.2993|2018-11-27|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|21.50%|0.59%|
|李三君|是|1511.938|2018-10-31|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|73.23%|0.49%|
|马娟娥|是|1509|2018-10-31|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|24.59%|0.48%|
|马娟娥|是|4626.896|2018-11-28|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|75.41%|1.48%|
|泰和县行健投资有限公司|是|2121.9667|2018-10-29|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|35.54%|0.68%|
|泰和县行健投资有限公司|是|1163|2018-10-29|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|19.48%|0.37%|
|泰和县行健投资有限公司|是|1900|2018-11-12|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|31.83%|0.61%|
|泰和县易泰投资有限公司|是|2150|2018-10-22|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|57.28%|0.69%|
|泰和县易泰投资有限公司|是|700|2018-10-31|2018/12/11|福建省电子信息（集团）有限责任公司|18.65%|0.22%|
|唐美姣|是|801.5141|2018-10-22|2018/12/12|福建省电子信息（集团）有限责任公司|100.00%|0.26%|
|合计||51,166.667|||||16.42%|

二、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本
3,116,416,220股的19.79%，其所持有上市公司股份361,640,295股处于质押状态，占
其总持股的58.64%；曾力持有的本公司股份101,362,286股，占公司总股本的3.25%，
其所持有上市公司股份37,900,000股处于质押状态，占其总持股的37.39%；
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份 399,540,295股，占其持股总数的38.47%，占公司总股本 3,116,416,220股的12.82%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东及其一致行动人质押根据情况，其可随时通过增加担保物或提前清偿债务等方式化解平仓风险。上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、上述质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018－34
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2018年 4月 26日在深圳市中国有色大厦 23楼会议厅召开，会议通知已于 2018年 4月 20日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿主持，应到监事 5名，实到监事 5名（其中监事戚思胤因公务、监事张光炎因事，均委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告及其摘要》；
公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》；
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用不超过 44,000万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2018年第一季度担保情况的报告》；
报告期公司对外担保均为对全资子公司、控股子公司提供担保，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120号文等有关规定的情形。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况报告》；
报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-096依米康科技集团股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议、于 2019年 2月 11日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销及终止实施公司 2017年限制性股票激励计划的议案》等议案，并于 2019年 9月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次限制性股票回购注销事宜，合计回购注销 851.74万股限制性股票。公司股份总数由 445,987,594股变更为 437,470,194股。具体内容详见公司于 2019年 1月 26日、2月 11日、9月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-009、2019-012、2019-074）。
近日，公司完成了上述注册资本变更以及公司章程修订的工商变更备案等手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：依米康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91510100740327535Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
注册资本：肆亿叁仟柒佰肆拾柒万零壹佰玖拾肆元整
成立日期：2002年09月12日
营业期限：2002年09月12日至长期
经营范围：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；
提供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；
节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2019-096证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：成都高新技术开发区市场监督管理局
登记日期：2019年11月20日
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2019年11月29日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-036武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 3亿元的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度和 12个月内适时滚动使用。
公司使用自有资金购买保本型理财产品将不构成关联交易。
一、本次使用自有资金购买保本型理财产品的基本情况
1.目的：在保证公司正常经营和资金安全的基础上，利用暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。
2.资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
3.资金额度：不超过3亿元。
4.使用期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
5.购买品种：商业银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限不超过12个月的保本型理财产品。
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近 12个月内不存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
二、相关授权事宜
公司董事会提请股东大会授权董事会在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，但存在金融市场受宏观经济影响而波动，公司投资时机把握不当导致投资收益不达预期的风险。
公司将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的商业银行及其他金融机构购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、最长期限不超过 12个月的理财产品。公司已设专人管理理财业务，跟踪金融市场变化、理财业务进展情况。公司审计部对货币资金内部控制体系进行监督。
四、对公司的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响公司正常资金周转和公司主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
五、审批程序
本次使用自有资金购买保本型理财产品事项已经公司第七届董事会第十次会议和公司第七届监事会第六次会议审议通过，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》和《第七届监事会第六次会议决议公告》。该事项尚须提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事意见
公司全体独立董事对公司本次使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了明确同意的独立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
七、公司前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
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|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|是否赎回|实际收益|
|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|5,000万元|2017年12月22日|2018年3月24日|是|59.88万元|
|中信银行股份有限公司武汉分行|中信理财之共赢利率结构18506期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型、封闭式|3,000万元|2017年12月22日|2018年4月9日|是|40.39万元|

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|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|8,000万元|2018年2月9日|2018年3月12日|是|24.80万元|
|平安银行股份有限公司武汉分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品|保本浮动收益型、开放式|5,000万元|2018年3月30日|2018年4月30日|是|18.99万元|
|中信银行股份有限公司武汉分行|中信理财之共赢利率结构19659期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型、封闭式|5,000万元|2018年4月13日|2018年5月18日|是|18.70万元|

公司与上述理财产品的受托方均无关联关系。
八、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
2.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》；
3.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-079号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议通知于2016年10月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年10月27日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。
会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年10月14日召开的 2016年第三次临时股东大会的授权，公司认为2016年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟以2016年10月27日作为本次限制性股票的授予日。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第二届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019-02
安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,035,724,293.30||1,142,675,131.10||-9.36%||
|营业利润|47,174,388.07||173,782,850.91||-72.85%||
|利润总额|46,392,419.15||175,271,865.97||-73.53%||
|归属于上市公司股东的净利润|46,099,005.09||163,769,194.85||-71.85%||
|基本每股收益（元）|0.2144||0.7616||-71.85%||
|加权平均净资产收益率（％）|6.80%||27.98%||下降21.18个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|914,094,522.39||990,219,905.74||-7.69%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|691,876,005.55||667,279,000.46||3.69%||
|股本（股）|215,020,000.00||215,020,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.22||3.10||3.87%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
上涨；受环保因素制约，公司生产负荷同比有所降低，钛白粉产、销量受到一定影响，环保治理成本大幅上升，产品毛利率下降。
2、基于谨慎性原则，资产负债表日计提相关资产减值准备对本期业绩造成一定的影响。
3、报告期末，公司资产负债率、流动比率和速动比率等指标均保持在较好的水平。
由于上述因素的影响，报告期公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润较上年度分别下降了72.85%、73.53%、71.85%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产较期初增长了3.87%。
三、与前期业绩预告的差异说明
2019年1月30日，公司对2018年度业绩预告进行了修正，修正后的2018年度归属于上市公司股东的净利润区间为4,000万元至5,500万元。详细内容见2019年1月30日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2018年度业绩预告修正公告》。
本次业绩快报披露的业绩在修正后业绩预告的范围内。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1．经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项作出如下专项说明。
一、审计报告中带强调事项段的内容
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对非标准审计意见涉及事项情况说明如下：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1所述，国农科技2017年6月14日接到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查，截至审计报告
日，中国证监会尚未出具最终调查结论。本段内容不影响已发表的审计意见。”二、董事会对该事项的意见
董事会认为，上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况，揭示了公司面临的风险，董事会对大华会计师事务为公司 2017年度财务报告出具带强调事项段无保留意见的审计报告表示理解和认同。强调事项段中涉及事项对公司2017年度财务状况和经营成果无实质性影响。
三、消除该事项及其影响的具体措施
针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查，争取尽快完成调查工作；同时，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查事项的进展及公司股票可能
被暂停上市的风险。公司将进一步加强内部控制建设，规范信息披露行为，提高信息披露质量，保持公司持续、稳定、健康发展。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十八日