Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-010山东隆基机械股份有限公司
2016年度配股发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司股票自 2016年 2月 1日开市起复牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文核准，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“隆基机械”）向截至2016年1月21日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的隆基机械全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于2016年1月28日（R+5日）结束。现将发行结果公告如下：
一、认购情况
本次配股共计可配售股份数量为89,640,000股。经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
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|项目|无限售条件股东认购|占可配售股东总数比例|有限售条件股东认购|占可配售股东总数比例|股东认购合计|占可配售股东总数比例|
|有效认购股数（股）|87,032,720|97.0914%|40,904|0.0456%|87,073,624|97.137019%|
|有效认购资金总额（元）|484,772,250.40|-|227,835.28|-|485,000,085.68|-|

二、发行结果
根据本次配股发行公告，本次隆基机械配股共计可配售股份总数为
89,640,000股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行，由宏信证券有限责任公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施。
本次隆基机械原股东按照每股5.57人民币元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（2013年版）》中的零碎股处理办法处理。
本次配股最终的发行结果如下：
1、向无限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2016年1月21日，R日）收市，公司无限售条件流通股股
东持股总量为298,618,200股，截至认购缴款结束日（2016年1月28日，R+5日），公司无限售条件流通股股东有效认购数量为87,032,720股，占本次可配售股份总数89,640,000股的97.0914%，认购金额为484,772,250.400元。
2、向有限售条件流通股股东配售结果
截至股权登记日（2016年1月21日，R日）收市，公司有限售条件流通股股
东持股总量为181,800股，截至认购缴款结束日（2016年1月28日，R+5日），公司有限售条件流通股股东有效认购数量为40,904股，占本次可配售股份总数
89,640,000股的0.0456%，认购金额为227,835.280元。
3、承诺认购履行情况
截至认购缴款结束日（2016年1月28日，R+5日），发行人控股股东隆基集团有限公司履行了其全额认购的承诺，合计全额认购了40,562,640股，占本次可配售股份总数89,640,000股的45.25%。
4、本次配股发行成功
截至认购缴款结束日（2016年1月28日，R+5日）有效认购数量为87,073,624股，认购金额为485,000,085.680元，占本次可配售股份总数89,640,000股的
97.137019%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认
配率下限，故本次配股发行成功。
本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、配股除权与上市
本公告刊登当日（2016年2月1日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，相当于每10股配2.9141股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。
四、本次发行的信息披露
有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2016年1月19日（R-2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《山东隆基机械股份有限公司配股说明书摘要》和《山东隆基机械股份有限公司配股发行公告》，投资者也可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上查询《山东隆基机械股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
五、发行人及保荐机构（主承销商）
（一）发行人
单位名称：山东隆基机械股份有限公司
办公地址：山东省龙口市外向型经济开发区
法定代表人：张海燕
经办人员：刘建、呼国功
电 话：0535-8881898、8842175
传 真：0535-8881899
（二）保荐机构（主承销商）
单位名称：宏信证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层301
法定代表人：吴玉明
联系人：资本市场部
电 话：010-64083781
传 真：010-64083777
特此公告
发行人：山东隆基机械股份有限公司保荐机构(主承销商)：宏信证券有限责任公司 2016年 2月 1日
深圳丝路数字视觉股份有限公司证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2017-004深圳丝路数字视觉股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18
日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳丝路数字视觉股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2298号）文核准，并经深圳证券交易所《关于深圳丝路数字视觉股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通
知》（深证上[2016]763号）同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票2,780万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币5.54元，募集资金总额为人民币募集资金总额为人民币154,012,000元，扣除发行费用人民币39,084,300元后，实际募集资金净额为人民币114,927,700元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780万股后实收股本的验资报告》（大华验[2016]001054号）。公司已将募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
深圳丝路数字视觉股份有限公司单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|1|数字视觉制作基地建设项目|6,551.12|6,551.12|
|2|研发中心建设项目|2,236.81|2,236.81|
|3|信息技术平台建设项目|1,622.9|1,622.9|
|4|补充流动资金项目|1,081.94|1,081.94|
|合计||11,492.77|11,492.77|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,752.87万元。募集资金投资项目具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|已预先投入金额|拟置换金额|
|1|数字视觉制作基地建设项目|6,551.12|6,551.12|2,070.63|2,070.63|
|2|研发中心建设项目|2,236.81|2,236.81|1,483.70|1,483.70|
|3|信息技术平台建设项目|1,622.9|1,622.9|1,198.54|1,198.54|
|4|补充流动资金项目|1,081.94|1,081.94|-|-|
|总计||11,492.77|11,492.77|4,752.87|4,752.87|

综上，本次使用公开发行股票募集资金置换截止2016年11月30日预先已
投入募投项目自筹资金共计4,752.87万元。
深圳丝路数字视觉股份有限公司以上数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（大华核字[2016]005109号）。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会、监事会审议情况
2017年1月18日召开的公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。董事会、监事会一致同意公司以4,752.87万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。独立董事同意公司使用募集资金 4,752.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、保荐机构核查意见
（1）公司本次拟使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，并且已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定。
（2）公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会上市公司监管指引等相关法规的要求。
（3）本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，中信证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换先期投入募集
深圳丝路数字视觉股份有限公司资金投资项目自筹资金事项。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》
2、《公司第二届监事会第五次会议决议》
3、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
4、大华会计师事务（特殊普通合伙）所出具的《深圳丝路数字视觉股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2016]005109号）
5、《中信证券股份有限公司关于深圳丝路数字视觉股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金事项之保荐意见》
特此公告。
深圳丝路数字视觉股份有限公司董事会2017年1月20日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2014-054苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于公司获得客户优秀供应商奖项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|-|
|苏州禾盛新型材料股份有限公司于2014年7月1日获得 LG 电子采购总部|
|“2013年优秀供应商”的奖项。|

特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一四年七月三日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-059上海天玑科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司于2016年7月18日收到持股5%以上股东及公司董事杜力耘先生减持股份的告知函和简式权益变动报告书。杜力耘先生于2016年7月18日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股合计1,600,000股，占截止目前公司总股本 275,090,795股的0.58%。本次减持后，杜力耘先生持有公司股份 12,475,171股，占公司总股本的4.53%，不再为持有本公司5％以上股份的股东。
杜力耘先生于2014年9月5日-2016年7月18日通过大宗交易系统及其竞价交易系统合计减持本公司无限售条件流通股股份4,540,000万股。其2014年9月5日减持前持有天玑科技股份11,928,780股，占当时上市公司股份总数18,205.85万股的6.55%，本次减持后持有天玑科技12,475,171股，占目前上市公司股份总额27,509.0795万股的4.53%，故累计持股比例下降2.02%。其中杜力耘因公司限制性股票发行新股被动稀释了-0.1%，通过证券交易所的证券交易减持了公司股份的2.12%。具体情况如下：
一、股东权益变动基本情况
1、股东权益变动情况
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|股东名称|变动方式|变动期间|变动均价（元）|权益变动股份数（股）|持股总数|公司总股本|占总股本比例|变动比例|
|杜力耘|减持：竞价交易|2014年9月5日|28.57|-140,000|11,788,780|182,058,500|6.48%|0.08%|
||限制性股票部分回购注销|2014年10月24日|0|0|11,788,780|181,966,460|6.48%|0.00%|
||减持：大宗交易|2015年3月5日|27.64|-300,000|11,488,780|181,966,460|6.31%|0.16%|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-059
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|减持：大宗交易|2015年3月6日|27.72|-2,100,000|9,388,780|181,966,460|5.16%|1.15%|
|2014年度权益分派|2015年5月28日|0|4,694,390|14,083,170|272,749,815|5.16%|0.00%|
|减持：大宗交易|2015年5月29日|32.40|-400,000|13,683,171|272,749,815|5.02%|0.15%|
|增持|2015年7月27日|22.73|100,000|13,783,171|272,749,815|5.05%|-0.04%|
|增持|2015年7月29日|19.62|86,800|13,869,971|272,749,815|5.09%|-0.03%|
|增持|2015年8月26日|18.24|109,600|13,979,571|272,749,815|5.13%|-0.04%|
|增持|2015年9月1日|15.46|64,600|14,044,171|272,749,815|5.15%|-0.02%|
|回购注销部分限制性股票|2015年11月11日|0|0|14,044,171|272,680,395|5.15%|0.00%|
|增持|2016年1月6日|33.5|20,000|14,064,171|272,680,395|5.16%|-0.01%|
|增持|2016年1月7日|33.34|11,000|14,075,171|272,680,395|5.16%|0.00%|
|回购注销部分限制性股票|2016年3月3日|0|0|14,075,171|272,216,295|5.17%|-0.01%|
|发行2016年限制性股票新股|2016年5月5日|0|0|14,075,171|279,361,295|5.04%|0.13%|
|回购2013年股权激励限制性股票|2016年5月16日|0|0|14,075,171|275,090,795|5.12%|-0.08%|
|减持：大宗交易|2016年7月18日|20.84|-1600000|12,475,171|275,090,795|4.53%|0.58%|
|合计减|/|/|4,540,000|/|/|/|2.02%|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-059
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|持|

2、股东本次权益变动后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股 数(股)|占总股本比例(%)|股 数(股)|占总股本比例(%)|
|杜力耘|合计持有股份|11,928,780|6.55|12,475,171|4.53|
||其中：无限售条件股份|462,195|0.26|1,918,793|0.69|
||有限售条件股份|11,466,585|6.29|10,556,378|3.84|

“本次权益变动前持有股份”是指2014年9月5日前所持股份。
“本次权益变动后持有股份”是指2016年7月18日后所持股份。
二、其他相关说明
1、杜力耘先生本次减持未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，杜力耘先生持有公司股份12,475,171股，占公司总股本的4.53%，不再为持有本公司5％以上股份的股东；
3、杜力耘先生不是公司的控股股东和实际控制人。
4、杜力耘先生在本次减持前无最低减持价格承诺等事项；本次减持未违反相关承诺。
5、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2016年7月19日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-017
北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年年度报告及摘要已于2016年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
关于常州华日升反光材料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第 ZA40759号
关于常州华日升反光材料有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
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一、 业绩承诺实现情况的专项审核报告 1-2二、 2016年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
关于常州华日升反光材料有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZA40759号苏州苏大维格光电科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格公司”）管理层编制的《关于常州华日升反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供苏大维格公司业绩承诺实现情况的披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
苏大维格公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于常州华日升反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对苏大维格公司管理层编制的上述说明发表审核意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守执业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于常州华日升反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》是否
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不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，苏大维格公司管理层编制的《关于常州华日升反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了常州华日升反光材料有限公司 2016年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴洁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：许维豪
中国·上海 二〇一七年四月十四日
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关于常州华日升反光材料有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年度收购了常州华日升反光材料股份有限公司（现已更名“常州华日升反光材料有限公司”，以下简称“华日升”），根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
本公司通过发行股份及支付现金的方式购买常州市建金投资有限公司（以下简称“建金投资”）、常州华日升投资有限公司（以下简称“华日升投资”）、江苏沿海产业投资基金（有限合伙）（以下简称“沿海基金”）、万载率然基石投资中心（有限合伙）（以下简称“万载率然”）持有的华日升100%股份，交易金额69,418万元，其中公司以发行股份的方式购买华日升60%股份，以支付现金方式购买华日升40%股份。
2016年9月28日，中国证监会2016年第73次并购重组委工作会议审核通过了本次发行的申请。
2016年11月11日，中国证监会下发（证监许可[2016]2597号）《关于核准苏州苏大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》，核准了公司本次发行。
2016年11月25日，常州华日升反光材料股份有限公司名称变更为“常州华日升反光材料有限公司”。
二、业绩承诺情况
建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然共同承诺华日升2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,488.94万元、5,900.89万元及7,351.20万元，合计不低于17,741.03万元。建金投资、华日升投资、沿海基金、万载率然对承诺净利润的实现作出承诺及并以本次交易对价为限承担华日升全部承诺业绩的补偿。
交易各方一致同意，若在业绩承诺期内，华日升2016年度、2017年度及2018年度实际实现的累积净利润低于承诺净利润总额，交易双方应当计算补偿金额。
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三、业绩承诺情况
经审计，常州华日升反光材料有限公司2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为4,300.18万元，完成比例95.79%。
四、业绩未达标原因
2016年度因召开G20峰会，要求生产型企业限产，华日升公司部分订单无法按期交货，从而使2016年度业绩未能达到所承诺的金额。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司二〇一七年四月十四日
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中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十五次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司独立董事关于
全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》以及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事对全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易发表独立
意见：
为了进一步增强中粮地产品牌影响力，推进公司管理输出，拓展公司房地产项目工程建设代建业务范围，进而提升公司的综合竞争力，公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）参与投标中粮资本前海项目代建单位。深圳公司参照了行业惯例、相关代建成本和项目实际情况，在该项目投资总额1.5%-2.5%范围内确定本次代建服务费。
1、对于深圳公司参与上述代建项目的投标行为及代建服务费的确定，我们认为遵循了公开、公平、合理、自愿、诚信的原则，不会影响公司独立性，不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
2、本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、董事会在对本次关联交易进行审议时，审计委员会出具了关于本次关联交易的专项意见；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，
其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法
规的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十五次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第六十五次会议独立董事关于全资子公司参与投标中粮资本前海项目代建单位并在中标后签订相关协议的关联交易的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一七年三月二十三日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-73山东丽鹏股份有限公司
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司
收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年7月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司投标四川省巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP模式）项目进入公示期的公告》（公告编号： 2015-49）。 现公司接到全资子公司——重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）的通知，华宇园林于2015年9月1日收到四川省巴中市巴州区政府国有资产监督管理局发来的《中标通知书》，确认华宇园林为巴中市巴州区“津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP模式）项目”（以下简称“本项目”）的社会投资中标人，中标金额为产品服务类：下浮0%；产品成本：下浮0%；产品收益：下浮1%。
由于子公司与四川省巴中市巴州区政府国有资产监督管理局尚未签订正式合同，项目实施细节尚未进行约定，子公司将于收到中标通知书后15日之内与四川省巴中市巴州区政府国有资产监督管理局签订合同。
本项目如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，将对公司未来业绩产生长期有利影响。
公司将依据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
北京数字认证股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定，我们对提交公司第二届董事会第二十次会议审议的《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》、《关于聘任北京数字认证股份有限公司财务负责人的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、关于选举公司董事的独立意见
经审阅林雪焰先生的简历等资料，林雪焰先生拥有丰富的企业管理经验、教育及专业背景，具备担任相应职务所必需的管理能力和职业素养。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的担任上市公司董事的任职条件。林雪焰先生的提名方式、选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意林雪焰先生作为董事候选人，并提交股东大会审议。
2、关于聘任财务负责人的独立意见
经审阅高青山先生的简历等资料，高青山先生具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。高青山先生的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意聘任高青山先生为公司财务负责人。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
金锦萍 罗 炜 周贤伟
签署日期： 年 月 日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-075浙江扬帆新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年 10月25日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开10天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司
及全体股东合法权益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会 2019年 10月28日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-008广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于 2015年1月22日接到控股股东、实际控制人叶运寿先生的通知，叶运寿先生于近日通过国信证券股份有限公司办理完成了股票质押式回购业务，将其持有的本公司股份180万股流通股质押给国信证券股份有限公司,占公司总股本的1.22%。
截止本公告披露日,叶运寿先生持有公司股份 5,386.6375万股，占公司总股本的36.54%。其中，本次股票质押数量为 180万股，占其本人所持公司股份总数3.34%，占公司总股本的1.22%；截至本公告披露日，叶运寿先生累计质押所持公司股份数量为 4,940万股，占其本人所持有公司股份总数的91.71%，占公司总股本的33.51%。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二0一五年一月二十三日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-088东华能源股份有限公司
关于补选第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事、监事会主席余华杰先生因工作调整于2018年3月9日申请辞去公司职工代表监事、监事会主席的职务（内容详见2018年3月10日《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于余华杰先生职务调整的公告》，公告编
号:2018-014）。
现因公司经营发展需要，鉴于余华杰先生具有丰富的监事任职经验，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，补选余华杰先生为公司第四届监事会职工代表监事（附简历），任期至公司第四届监事会任期届满为止。余华杰先生自2018年3月9日离任后至今未买卖公司股票。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
东华能源股份有限公司监事会
附：余华杰简历
余华杰，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于昆明理工大学。历任禾创集团人力资源高级经理，途牛科技股份有限公司人力资源经理，东华能源股份有限公司人力资源总监、监事长。
余华杰先生目前持有公司股份60,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，余华杰先生不属于“失信被执行人”。
余华杰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-144蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年9月21日收到公司董事谭晓燕女士的书面辞职报告。谭晓燕女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谭晓燕女士辞去上述职务后，仍在公司任职，将继续勤勉尽责地履行其他职务的相应职责，为公司的经营发展贡献力量。
截至本公告披露日，谭晓燕女士直接持有本公司股份100,000股，占本公司总股本的0.01%。因谭晓燕女士离任后继续在公司任职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。
谭晓燕女士原定董事任期为2018年7月30日至2021年7月30日。根据相关规定，由于谭晓燕女士是在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守以下规定：每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，谭晓燕女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
公司对谭晓燕女士在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2018-057易联众信息技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日、2018年6月20日分别召开了第三届董事会第四十二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意选举何锐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至公司2018年第二次临时股东大会通知发出之日，何锐先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，何锐先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2018年6月2日、2018年6月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到独立董事何锐先生的通知，何锐先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—07獐子岛集团股份有限公司
关于重要事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月31日，公司披露了《2017年度业绩预告修正公告》和《重大事项停牌公告》。公司发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常，因盘点及相关减值测试工作正在进行中，具体金额尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 31日开市起停牌，公司将不晚于 2018年 2月 5日（星期一）披露盘点结果并复牌。
为保障投资者等利益相关方的知情权，现将截止2月1日相关事项进展情况公告如下：
1、底播虾夷扇贝盘点进展情况：根据 1月 31日修订的《2017年度消耗性生物资产盘点计划》，盘点点位数由原定的131个增加至不低于280个，2018年 2月 1日的盘点船只由最初 1条增加至 6条，盘点人员由 8人增加至 76人，其中会计师6人。截至2月1日已累计盘点263个点位。
2、底播虾夷扇贝存货异常原因分析：
（1）针对本公司海域的研究：基于相关海洋研究专业机构近年在北黄海的环境监测数据、产业调研情况及公司海洋生物研发中心浮标、潜标月度例行调查等数据，公司海洋牧场研究中心专家等人员正在分析可能造成底播虾夷扇贝存货异常的原因，分析报告预计2月4日前能够基本形成。
（2）国家贝类产业技术体系成员及专家关于辽宁长海县等区域贝类产业问题的意见：2017年度国家贝类产业技术体系年终总结和考评会议于2018年1月30日-2月1日在广西南宁召开，贝类体系全体成员及团队成员、体系咨询专家，
以及农业部渔业渔政管理局、广西壮族自治区水产科学研究院等121人参会。会议中对我国黄海及渤海贝类养殖产业发生的局部规模死亡、贝体消瘦和产量下降等产业问题展开研讨，其中指出辽宁长海县（公司海域所在区域）、庄河市等产业问题较严峻。通过调研认为原因主要有四点：一是局部环境异常，高温期提前且持续时间长、降水和径流骤减导致海区饵料生物数量显著下降；二是竞争性品种盲目扩张，养殖规模过大；三是贝类养殖苗种高度依赖异地输入，易形成环境应激；四是养殖模式粗放单一，缺乏应对环境突变等问题的预警机制。
后续，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-068
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及摘要已于2019年4月27日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。
公司将于2019年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在全景网投资者关系互动平台举行2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，董事会秘书华元柳先生，财务负责人伍暵伦先生，独立董事张力先生和保荐代表人王嘉宇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-005哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将前期质押给华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）的21,230,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2016年6月13日质押给华福证券的21,230,000股（详见发布在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn2016-115号公告《关于控股股东股权质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期为2017年1月10日。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份672,058,098股，占公司总股本的30.57%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L009凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日、2016年 6月 3日、2016年 7月 5日、2016年 8月 5日、2016年 8月 27日、2016年 9月 28日、2016年 10月 28日、2016年 11月 28日、2016年 12月 29日、2017年 1月 26日、2017年 2月 25日、2017年 3月 24日、2017年 4月 25日、2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、2017年 8月 25日、2017年 9月 27日、2017年 10月 27日、2017年 11月 28日、2017年 12月 28日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037、2016-L049、2016-L059、2016-L074、2016-L092、2016-L097、2016-L100、2016-L107、2016-L121、2017-L007、2017-L010、2017-L014、2017-L035、2017-L046、2017-L056、2017-L069、2017-L076、2017-L089、2017-L092、2017-L108、2017-L117），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日至12日支付给股权出让方股权收购款3,000万元；
2016年8月23日至26日，公司支付给股权出让方股权收购款9,860万元；2016
年12月29日至30日，公司支付给股权出让方股权收购款10,000万元。
截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22,860万元，占本次交易总交易额的91.95%；根据交易双方签署的重大资产购买协议约定，标的股权的过户工作已全部办理完成。
本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2014-007上海安硕信息技术股份有限公司
董事会、监事会换届延期提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2014年2月23日届满，公司第二届董事会、第二届监事会候选人的选举工作正在进行，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年 2月21日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-009湖南国科微电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年2月21日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2019年2月20日下午15:00至2019年2月21日下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月21日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年2月20日15:00—2019年2月21日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南
国科微电子股份有限公司办公楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长向平先生
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
8、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计9人，代表股份数60,775,951股，占公司股份总数的54.3785%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份数
43,032,525股，占公司股份总数的38.5028%。参加本次股东大会网络投票的股
东6人，代表股份数17,743,426股，占公司股份总数的15.8757%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投
票的中小股东5人，代表股份数96,400股，占公司股份总数的0.0863%。
9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了4项议案。
2、议案表决结果如下：
（1）审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意60,705,451股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.8840%；反对70,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1160%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意25,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.8672%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1328%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过了《关于〈湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股
票激励计划实施考核办法〉的议案》
表决结果：同意60,705,451股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.8840%；反对70,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1160%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 25,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.8672%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1328%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 25,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.8672%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1328%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划
相关事宜的议案》
表决结果：同意60,705,451股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.8840%；反对70,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1160%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意25,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的26.8672%；反对70,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.1328%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（4）审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意60,705,451股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.8840%；反对70,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.1160%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意25,900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的26.8672%；反对70,500股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的73.1328%；弃权0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：李荣黄靖珂
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会
出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司董事会 2019年2月21日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-081北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年9月8日（星期五）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2017年 9月 3日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议设立遵义分公司的议案
鉴于遵义市政府对于项目承建方的本地化要求，为加速开拓遵义市场，立足扎根本区域，实现本地化运营，拟设立北京易华录信息技术股份有限公司遵义分公司（以下简称“遵义分公司”）。负责遵义市在建项目的推进及区域市场智慧城市、智能交通、数据湖的业务拓展、销售、施工等工作。
遵义分公司将按照公司整体发展战略，立足扎根本区域，做好在建项目的建设及本地化服务，落实项目交付、回款工作。未来以掌握政府部门需求为导向，以业务精耕细作为基础，打造一支响应及时的本地化精英团队，整合协调各种优势资源，逐步完善市场营销、技术支持、商务沟通、项目招投标、项目交付及售后服务的综合能力。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议以控股子公司股权质押进行贷款的议案
根据公司的发展规划及资金安排，拟将所持国富瑞55.2357%的股权，质押给中国工商银行股份有限公司北京地安门支行，向中国工商银行股份有限公司申请融资40,000万元。融资期限为5年。
公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权办理本次融资事宜，并签
署相关业务合同及其他相关法律文件。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年9月8日
浙江天铁实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(孙宁)
各位股东及股东代表：
本人作为浙江天铁实业股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。
现将2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，本人认真积极参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
2016年度，公司共召开了3次董事会、2次股东大会，本人均按时亲自出席了全部董事会，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司和股东的利益。2016年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
作为公司董事会提名委员会、战略委员会的成员，本人参加了相应委员会召开的日常会议，对相关事项进行了认真的提议、审议和表决，履行了自身职责。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
1、2016年2月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，本人就相关事项发表了独立意见和建议：（1）关于公司2015年利润分配预案；（2）关于追认公司2015年度关联交易；（3）关于公司2015年度内部控制自我评价报告；（4）关于公司续聘会计师事务所；（5）关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬；（6）关于公司坏账核销。
2、2016年7月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人就相关事项发
表独立意见和建议：（1）关于公司2016年1-6月关联交易；（2）关于公司坏账
核销；（3）关于公司2016年1-6月内部控制自我评价报告。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司组织的各项会议期间，通过与公司管理层等相关人员进行沟通，及时了解公司生产运行状况。本人着重从所熟悉的轨道交通行业发展动态、变化趋势和信息分析等专业角度，对未来企业发展战略规划、行业发展技术趋势、公司科研规划和科研项目执行计划、减振降噪产品技术工艺优化改进、新产品开发、规范企业质量控制体系、公司专家委员会的建立等方面独立提出了建议、意见和改进措施，履行了独立董事的职责所在，发挥了独立董事的独特作用，使公司能够积极应对行业内外的风险与挑战，从而更好地保持长期战略和技术优势地位。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，重点关注公司重大事项，具体情况如下：
1、积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议；
2、深入了解公司内控制度执行情况，监督公司内控制度的建立，并对公司内控体系有效执行进行监督；
3、认真阅读董事会的议案资料，主动检查核实相关情况，审慎行使表决权；
4、对公司关联交易事项以及所聘请的会计师事务所的独立性等进行了审查。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，发挥自身的行业专业与经验的优势，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，关注市场趋势及行业动态，不断加强学习，深入了解公司经营情况和生产技术流程，提供专业的咨询和建议。
积极参与公司的重大决策、科研规划和公司发展战略的规划，保护投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司稳健经营，防控技术风险，恪尽职守，更好的发挥独立董事的职能作用。
特此报告
独立董事：
孙宁