证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2019-097
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年 12月 5日14：00时
2、股权登记日：2019年 11月 29日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王巍先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份1,098,124,800股，占公司有表决权股份总数的81.8473%。
其中：出席现场会议的股东 14人，代表股份 1,040,304,693股，占公司有表决权股份总数的77.5377%；通过网络投票出席会议的股东 31人，代表股份 57,820,107股，占公司有表决权股份总数的4.3095%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38人，代表股份 87,514,632股，占公司有表决权股份总数的6.5228％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
1、审议通过《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本次选举第五届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
1.01选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,043,996,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0708%。
中小投资者的表决情况为：同意 33,385,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1489%。
1.02选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,041,070,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8044%。
中小投资者的表决情况为：同意 30,460,390股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8061%。
1.03选举 XinweiNiu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,041,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8054%。
中小投资者的表决情况为：同意 30,470,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8182%。
1.04选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,041,076,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8049%。
中小投资者的表决情况为：同意 30,466,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8129%。
1.05选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 203,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0185%。
中小投资者的表决情况为：同意 203,503股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2325%。
1.06选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,041,076,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8049%。
中小投资者的表决情况为：同意 30,466,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8129%。
1.07选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,040,873,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7864%。
中小投资者的表决情况为：同意 30,262,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5804%。
1.08选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意4股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
根据以上表决结果，靳保芳先生、何志平先生、XinweiNiu（牛新伟）先生、陶然先生、曹仰锋先生、黄新明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过《选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 1,093,426,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5722%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,816,606股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6317%。
2.02选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 1,092,923,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5264%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,313,745股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0571%。
3.03选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 1,092,951,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5289%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,341,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0883%。
根据以上表决结果，赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意 1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对 1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对 1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权 3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。
4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对 1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对 1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权 3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对 1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对 1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权 3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。
6、审议通过《选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 1,093,375,434股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5675%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,765,266股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5731%。
6.02选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 1,092,942,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5280%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,331,944股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0779%。
根据以上表决结果，李运涛先生、李京女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
7、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意 1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对 1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权 3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对 1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权 3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。
8、审议通过《关于进一步修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对 1,917,274股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1746%；弃权 3,381,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3080%。
中小投资者的表决情况为：同意 82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对 1,917,274股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1908%；弃权 3,381,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8643%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师名称：孙及、潘艳梅
3、结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2019年 12月5日