Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2014—048债券简称：11发展债 债券代码：122082
瀚蓝环境股份有限公司
2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据瀚蓝环境股份有限公司(原名：南海发展股份有限公司，以下简称“公司”)2011年11月21日召开的第七届董事会第六次会议决议、2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]761号文)核准，公司以每股人民币6.57元的价格向特定对象非公开发行 91,319,726股A股共筹得人民币599,970,599.82元，均以人民币现金形式投入，扣除保荐费用和承销费用10,000,000.00元后的款项589,970,599.82元已于2012年8月2日全部到位，资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验并出具了“广会所验字[2012]第11005070040号”验资报告。
（二）2014年上半年募集资金使用金额及余额（单位：人民币元）
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|募集资金净额||加：累计利息收入扣除手续费净额|累计使用金额|||期末余额|
|主承销商汇入|减：支付律师费等其他发行费用||直接投入募集资金项目|补充营运资金|合计||
|589,970,599.82|1,389,905.15|6,943,083.90|306,144,036.92|244,218,977.16|550,363,014.08|45,160,764.49|

截至2014年6月 30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金 550,363,014.08元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 76,553,419.32元；补充流动资金 244,218,977.16元；尚未使用的募集资金余额45,160,764.49元。
二、募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。
公司与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国光大银行佛山分行、中信银行
佛山南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年上半年，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为45,160,764.49元。
募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
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|开户银行|账号|存款性质|存款余额|
|中信银行专户|7447210182600016277|活期|20,160,764.49|
|中信银行专户|7447210192600001877|七天通知存款|25,000,000.00|
|合计|-|-|45,160,764.49|

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金净额||||58,858.07|本 报告期投入募集资金总额|||||7,234.13||
|变更用途的募集资金总额比例|||||已累计投入募集资金总额|||||55,036.30||
|变更用途的募集资金总额比例||||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)|截至期末投入进度(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否可达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|新桂城水厂专用输水管道工程项目|否|34,620.77|34,620.77|7,234.13|30,614.40|4,006.37|88.43%|2014年下半年|-|-|否|
|补充营运资金|否|24,080.29|24,237.30|-|24,421.90|-184.60|-|-|-|-|-|
|合计|-|58,701.06|58,858.07|7,234.13|55,036.30|3,821.77||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||新桂城水厂专用输水管道工程项目计划于2014年上半年完工，由于个别管段因拆迁问题相关部门未能提供施工场地，该项工程未能如期完工，预计2014年下半年完工。|||||||

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|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|见下述说明|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|均存放在公司银行募集资金专户中|
|募集资金其他使用情况|无|

说明：
1、因为实际发行费用支出比公司于2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会通过的非公开发行股票方案预计发行费用节约了 157.01万元，所以公司将节约资金用于补充营运资金。
2、2012年10月26日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过，将非公开发行股票的募集资金人民币 7,655.34万元置换公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第12004720019号”鉴证报告。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）募集资金使用的其他情况
2014年上半年，公司不存在募集资金投向变更情况。
瀚蓝环境股份有限公司
董事会
二0一四年八月九日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2019-006上海紫江企业集团股份有限公司
与控股股东续签互保协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）
本次担保金额：额度由原来的 6亿元调减为 4亿元，已实际为其提供的担保余额57,180.00万元。
本次担保是否有反担保：公司与紫江集团签订的《相互提供担保协议书》中规定，公司为紫江集团提供担保时，有权要求紫江集团提供反担保，具体条款以最终签署的反担保协议为准。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年3月22日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东续签互保协议的议案》。在本次续签的互保协议项下，紫江集团为公司提供担保的额度为 10亿元，公司为紫江集团提供担保的额度由原来的 6亿元调减为4亿元。
本互保事项为关联交易事项，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：上海紫江（集团）有限公司
注册地点：上海市七莘路1388号
法定代表人：沈雯
注册资本：30,018万元
经营范围：主要从事实业投资、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）；
仓储服务（仅限分支机构经营）。
（二）最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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|项目|2017-12-31（经审计）|2018-9-30（未经审计）|
|资产总额|23,219,665,778.30|25,762,383,905.61|
|负债总额|15,595,781,868.91|18,145,549,594.99|
|资产净额|7,623,883,909.39|7,616,834,310.62|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|10,462,296,304.05|8,170,864,490.52|
|净利润|329,744,326.80|259,560,959.29|

（三）关联关系及股权结构：
紫江集团是公司第一大股东，持有公司26.06%股权。
紫江集团股权结构如下图所示：
上海杰纳投资 上海吉雨投资 上海祥峰投资 郭峰等30位自
沈雯
管理有限公司 管理有限公司 发展有限公司 然人股东
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|36.0|09%|

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|10.2|716%|

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|10|%|

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|5.55|67%|

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|38.1|627%|

上海紫江（集团）
有限公司
三、担保协议的主要内容
公司为紫江集团提供 4亿元担保额度，紫江集团为公司提供 10亿元担保额
度；互保期限为 3年，自该协议经公司股东大会审议通过生效之日起开始计算，
互保期限内双方都有权要求对方提供担保；各方在上述担保额度内和互保期限内
每一笔担保的具体金额、担保期限、担保责任及生效条件等在各担保合同中作具体规定；担保方式包括保证担保、质押担保、抵押担保等法律所允许的担保方式；
担保主体包含双方的控股子公司。
公司为紫江集团提供担保时，有权要求紫江集团提供反担保，具体条款以最终签署的反担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：紫江集团资产质量良好，经营稳健，长期以来一直为公司融资提供担保支持，截至本公告日已为公司银行借款提供担保 36,450万元。实践证明，公司在向银行申请贷款过程中获得紫江集团的担保有利于提高公司的融资能力，为公司生产经营提供了有力保障，因此与紫江集团签订互保协议是公司正常生产经营的需要。本互保协议以上市公司获得紫江集团更多担保额度为原则订立，公司向对方提供一定额度担保的财务风险在公司可控范围内。在实施过程中，公司将积极加强与紫江集团的沟通，及时了解其经营状况，并采取有效措施规避风险和保障公司利益。
五、独立董事的意见
独立董事认为：公司为正常生产经营需要与紫江集团互保，有利于提高公司融资能力，且紫江集团为公司提供的担保额度较公司为紫江集团提供的担保额度更高，不存在控股股东借互保交易侵占上市公司利益的情形；鉴于对紫江集团的了解，该互保安排财务风险可控，交易内容合法、公允，符合全体股东和公司的利益，未损害非关联股东的利益；本次交易涉及关联交易，公司关联董事已在审议时回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求和公司章程以及公司《关联交易管理办法》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 57,180.00万元，占公司最近一期经审计净资产的13.41%。公司对控股子公司提供的担保总
额为54,148.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.70%。本公司无逾期对外担保。上述担保在公司的可控范围内。
七、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议
2、被担保人营业执照和最近一期的财务报表
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2018-040乐凯胶片股份有限公司
七届十次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2018年8月23日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案
根据《证券法》第 68条的相关规定，公司监事会全体监事在全面了解和审核公司2018年半年度报告后，认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司监事会在全面了解和审核公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告后认为：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2019-003福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司之全资子公司购买资产的进展公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福耀欧洲玻璃工业有限公司（以下简称“福耀欧洲”）已与 SAM automotive production GmbH（以下简称“SAM”）的破产管理人Dr Holger Leichtle签订协议（以下简称“原协议”），约定由福耀欧洲购买SAM的资产，包括设备、材料、产成品、在产品、工装器具等。具体内容详见公司于2019年1月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司之全资子公司购买资产的公告》（公告编号：临2019-002）。
目前，该资产购买事宜已获得德国政府反垄断批准，并已完成资产交割。现将上述事宜的进展情况公告如下：
1、原协议的购买方变更为公司新设立的福耀欧洲全资子公司 FYSAM Auto DecorativeGmbH（以下简称“FYSAM”），其他条款与原协议一致。
2、交易标的为SAM的资产，包括设备、材料、产成品、在产品、工装器具等。
3、本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。截至本公告日，交易双方已完成资产交割。
4、经交易双方协商，确定交易价格为58,827,566.19欧元。
本次公司之全资子公司FYSAM购买SAM资产，符合公司发展规划的需要，有利于公司更好地向汽车厂商提供集成化产品，提升产品附加值，同时进一步扩大公司汽
车饰件规模，拓展汽车部件领域，更好地为汽车厂商提供优质产品和服务，增强与汽车厂商的合作黏性，提高公司的综合竞争力。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事 局
二○一九年三月一日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-068兰州兰石重型装备股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：EPC工程总承包合同
合同金额：合同总价暂估为人民币 10亿元（以最终实际决算为准）
合同生效条件：自各合同主体法定代表人或授权代表签名、加盖本单位公章（合同章）后生效
合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行
对上市公司当期业绩的影响：本合同的履行，将对公司本年度及下一年度的经营业绩带来积极的影响。
一、审议程序情况
本合同属日常经营性合同，合同总价占公司 2015年度经审计主营业务收入的64.19%，截止本公告日，公司 2016年累计订货达到 32.77亿元，比上年同期增长256.97%。本合同业经公司三届七次董事会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
1、工程名称：盘锦浩业化工有限公司 120万吨/年芳烃项目
2、工程项目类型：新建 120万吨/年连续重整、140万吨/年加氢精制项目、120万吨/年加氢项目等公用工程及配套装置
3、工程地点：辽宁省盘锦市盘山县大荒乡后胡村得胜镇工业园区
4、承包方式：以EPC总承包方式承揽上述工程
（二）合同发包方情况
合同发包方盘锦浩业化工有限公司（以下简称“盘锦浩业”），成立于2012年5月21日，注册资本：13,500万元，法定代表人：徐波，注册地址：辽宁省盘锦市盘山县大荒乡后胡村得胜镇工业园区，公司经营范围：石油化工产品加工、销售、批发；自有设备租赁（不含特种设备）。
2、主要业务最近三年发展状况：盘锦浩业最近三年财务状况良好，具备较强的可持续发展能力。
3、合同发包方与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
4、主要财务指标：截至2015年12月31日，盘锦浩业资产总额 170,507.81万元，净资产52,337.87万元，2015年度营业收入367,753.96万元，净利润16,173.91万元。
5、业务往来情况：除正在执行的4台加氢反应器的购销业务外（金额2170万元），双方未有其他业务往来。
（三）合同联包方基本情况
兰石重装作为本合同承揽的牵头人，洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“洛阳瑞泽”）作为联包方负责工程设计。
洛阳瑞泽成立于2008年4月2日，注册资本5,000万元，法定代表人：马晓，注册地址：洛阳市高新技术开发区河洛路215号，公司经营范围：石化工程总承包及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发等。
三、合同主要条款
发包人：盘锦浩业化工有限公司
承包人：兰州兰石重型装备股份有限公司
洛阳瑞泽石化工程有限公司
1、合同金额：合同总价暂估为人民币10亿元，合同为开口合同，最终合同金额以实际决算为准。
2、结算方式：发包人按照双方约定的时间、条件和比例分别向承包人支付相应的款项。
3、项目建设地点：辽宁省盘锦市盘山县大荒乡后胡村得胜镇工业园区
4、合同履行期限：按照双方约定的建设周期和质量保证期执行，计划在2018年3月31日完成项目中间交接。
5、违约责任：
（1）发包人无正当理由迟延支付承包人垫付款及管理费的，每延迟一日向承包人支付迟延支付金额万分之四的违约金；
（2）因发包人违约导致承包人费用增加或工期延误的，增加的费用及延误的工期责任由发包人承担；
（3）发包人严重违约的，承包人有权解除合同。
5.2承包方主要违约责任：
（1）要求承包人修改、修理、更换、返工、整改。承包人拒绝纠正违约行为的，发包人可以自行或委托第三方采取补救措施，承包人承担由此发生的全部费用和损失；
（2）从应付给承包人的工程款、保证金中扣除，或者由承包人直接向发包人支付费用；
（3）承包人严重违约的，发包人有权解除合同。
6、争议解决方式：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，首先应友好协商解决。友好协商解决不成的，可向发包人所在地的人民法院提起诉讼。
7、合同生效条件和时间：合同自三方法定代表人或授权代表签名、加盖本单位公章（合同章）后生效。
8、合同签署时间：本合同于2016年9月14日签订
9、合同有效期：至合同三方均已完成合同项下各自的义务止。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订，将对公司本年度及以后会计年度财务状况及经营成果产生极其重要的积极影响。
2、本合同的签订，是公司出城入园后，从单一装备制造向服务型制造转型取得的重大成果，将进一步提升公司技术研发、产业链延伸、项目运维能力，带动产业链上下游协同发展，为公司进一步拓展市场空间、培育新的经济增长点奠定了基础。
3、本合同的实施，将不断满足我国石化行业对芳烃类产品日益增长的需求，减少下游企业对国外同类进口产品的依赖，有助于保障我国石化行业原料安全。
4、本合同为日常经营合同，本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，公司主要业务不会因履约合同而形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、各合同主体均具有履约能力，但在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同履行。
请广大投资者关注投资风险。
六、备查文件
合同文本及附件。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-029
广东骏亚电子科技股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月30日以书面通知的形式发出，会议于2018年4月11日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，我们认为：
1、公司2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年度的经营状况、成果和财务状况；
4、公司2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东骏亚2017年年度报告》和《广东骏亚 2017年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017年 12月 31日，公司本年度实现净利润 65,622,609.25元，按母公司实现净利润 38,170,633.28元10%提取法定盈余公积 3,817,063.33元后，加上年初未分配利润 68,695,352.33元，截至 2017年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为103,048,922.28元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：拟以2017年12月31日总股本201,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利人民币30,270,000.00元；不实施资本公积金转增股本；不派发股票股利。
监事会认为：本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
7.1关于职工监事邹乾坤先生2018年度薪酬的议案
邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计 2018年度在本公司领取的薪酬为人民币48.12万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，职工监事邹乾坤先生就该项议案回避表决。
7.2关于监事郑昱聪先生2018年度薪酬的议案
郑昱聪先生同时任职于公司销售中心，预计 2018年度在本公司领取的薪酬为人民币6.80万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，监事郑昱聪先生就该项议案回避表决。
7.3关于监事潘海恒女士2018年度薪酬的议案
潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2018年度在本公司领取的
薪酬为人民币 9.00万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，监事潘海恒女士就该项议案回避表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审议，同意选举邹乾坤先生为公司第一届监事会主席，任期与第一届监事会任期一致。（简历详见附件）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会2018年4月12日
附件：
简历
邹乾坤先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995年12月至2007年10月，任LG电子（惠州）有限公司采购部部长、工会主席；2008年12月至今，任职于广东骏亚电子科技股份有限公司，曾任公司
SMT事业部副总经理，现任广东骏亚电子科技股份有限公司总经理助理。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2018-005债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
2017年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在5,000万元到7,500万元之间，同比减少73.84%到82.56%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少 21,172.29万元到23,672.29万元，同比减少73.84%到82.56%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少21,977.84万元到24,477.84万元,同比减少81.47%到90.73%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：28,672.29万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：26,977.84万元
（二）每股收益：0.1333元。
三、本期业绩预减的主要原因
主营业务影响：本期业绩预减的主要原因是2017年度公司主要原材料价格波动较大且同比大幅上涨。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一八年一月十七日
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就 2015年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司审计委员会现任委员分别为独立董事姜培维、仝允桓及李伟董事组成。其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事姜培维担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。
二、董事会审计委员会 2015年度会议召开情况
2015年度，审计委员会召开了四次正式会议，全体委员会委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称|会议时间|会议主要内容|
|审计委员会|2015年1月22日|1、关于 2014年度经营情况、重大事项进展情况以及|
|||资本市场反馈情况的报告；|
|2015年第一|||
|||2、关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)内控预审发|
|次会议|||
|||现的问题进行沟通和讨论；|
|||3、审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于华胜天|
|||成|
|||2014年度审计计划-总体审计策略的报告。|
|审计委员会|2015年3月9日|1、审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的初步|
|2015年第二|||
|||审|
|次会议|||
|审计委员会|2015年3月22日|计1、意2见014。年 度财务决算报告；|
|||2、关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2014年|
|2015年第三||度审计工作的总结报告；|
|次会议||3、关于聘请 2015年度财务审计机和内部控制审计机|
|||构的议案。|

||||
|-|-|-|
|审计委员会|2015年10月18日|审议通过《华胜天成2015年内控工作方案》。|
|2015年第四次|||
|会议|||

三、董事会审计委员会 2015年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划如期为公司出具的 2014年度财务报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。
审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
2015年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会听取了公司 2014年经营情况、重大事项进展情况以及资产市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，针对年度财务报告审计工作积极与公司内部审计部门、年审注册会计师进行了充分沟通和协调，认为财务报告能够公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了《公司内部控制自我评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内
部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为实现公司管理层、公司内部审计部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。
（六）对公司关联交易事项的审核
审计委员会对公司重大关联交易事项进行了事前审核，并同意相关议案提交董事会审议。2015年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需
要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。
四、总体评价
在2015年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司的内部控制管理起到了积极作用。2016年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司外部审计、内部控制建设、关联交易以及信息披露事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、核查，不断健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。
请予审议。
审计委员会：姜培维、李伟、仝允桓 2016年4月6日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2018-005唐山港集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
公司本次会计政策变更,仅对财务列表列示项目有变化,对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更的情况概述
（一）变更原因
1、财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年5月28日起施行。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
财政部印发的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司于2018年3月29日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）2017年10月31日，唐山港国际集装箱码头有限公司（以下简称“唐山港集装箱”）完成工商变更，其控股股东由本公司母公司唐山港口实业集团有限公司变更为本公司二级子公司津唐国际集装箱码头有限公司，详见公司于 2017年 11月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站刊登的临 2017-045号公告。由于公司与唐山港集装箱在合并前后均受唐山港口实业集团有限公司控制且该控制并非暂时性，因此公司对唐山港集装箱的合并构成同一控制下企业合并。同时根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
公司根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定，列报2016年度合并资产负债表中唐山港集装箱存在的“持有待售资产” 100,839,286.21元。
（二）根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司将列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报“资产处置收益”。公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。公司调减 2017年度营业外收入 78,870.80元，调减 2016年度营业外收入147,254.05元；调减2017年度营业外支出21,921.53元，调减2016
年度营业外支出 183,829.91元；调增 2017年度资产处置收益 56,949.27元，调增2016年度资产处置收益-36,575.86元。
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
独立董事对该事项发表如下独立意见，认为：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、唐山港集团股份有限公司五届二十二次董事会会议决议；
2、唐山港集团股份有限公司五届十九次监事会会议决议；
3、唐山港集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和其他独立意见。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董 事 会
2018年3月31日
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-002
营口金辰机械股份有限公司
关于子公司注册成立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）于2018年 12月 13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名称），新设公司注册资本20,000万元，公司以货币出资20,000万元，占注册资本的100%。
具体内容详见公司于2018年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《金辰股份关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）。
近日，映真先进制造技术装备南通有限公司在南通市经济技术开发区市场监督管理局完成了工商注册登记手续并领取了营业执照，基本登记信息如下：
名称：映真先进制造技术装备南通有限公司
统一社会信用代码：91320691MA1XPHCH75
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4242室（ZS）法定代表人：李义升
注册资本：20000万元整
成立日期：2018年12月28日
营业期限：2018年12月28日至******
经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-053
宝山钢铁股份有限公司
2019年半年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司定于 2019年 8月 23日（星期五）披露 2019年半年度业绩。
公司将于 2019年 8月 23日 9:30-11:00在公司投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net/c/600019.shtml)举行 2019年半年度业绩网上说明会。
届时，公司管理层将在线就公司 2019年半年度的业绩、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流。欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 8月 20日
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2016-022号南京高科股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|290,931,648|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.66|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事万舜先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书谢建晖女士出席了此次会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|290,630,198|99.90|301,450|0.10|0|0|

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案名称：《关于对公司购买经营性用地事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|290,179,197|99.74|752,451|0.26|0|0|

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，且均为特别决议事项，所有议案均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：周峰、孙宪超
2、律师鉴证结论意见：
国浩律师（南京）事务所认为，南京高科股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京高科股份有限公司2016年9月20日
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第九次会议审议的议案发表独立意见如下：
经审阅YAN YI MIN女士、王斌先生的个人履历及相关资料，我们认为 YAN YIMIN女士、王斌先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任董事职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意提名YAN YI MIN女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：吴胜波、葛光锐、冯羽涛二○一九年一月二十四日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2017-093号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2017年8月16日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，并于 2017年8月24日在重庆市江北区大石坝中原中心 7号楼36楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。
一、审议并通过了《2017年半年度报告》
审核意见如下：
1、2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）的要求进行会计政策变更。上述会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变
更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体变更内容请详见《关于会计政策变更的公告》（临 2017-094号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
鉴于公司 2016年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象刘果、王蓓、谭毅、范时仕、裴开元、赵洪元、张姝、陈文、洪钟、瞿雯、顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共 14人因离职，不再具备激励对象资格。经公司董事会、监事会及股东大会同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计 470.7万股。截止目前，其中已有384.7万股注销完毕。上述回购注销完成后公司总股本将由 2,427,749,984股变更为 2,423,042,984股。同意减少公司注册资本 470.7万元，公司注册资本由2,427,749,984元减少至2,423,042,984元。
鉴于公司业务经营的需要，同意增加经营范围：销售建筑材料及装饰材料（最终以工商登记信息为准），并对《公司章程》作出相应修改。
上述减少注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》的事项需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见《关于减少注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的公告》（临 2017-095号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》
鉴于 2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象许莹、石湧、曾利、廖晓冬共4人已办理离职手续，同意以3.22元/股的价格回购其已获授但尚未解锁的合计80万股限制性股票，并办理回购注销手续。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象因离职导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的80万股
限制性股票应予以回购注销。
该议案将提交公司股东大会审议。
具体内容请详见《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2017-096号）。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一七年八月二十四日
龙建路桥股份有限公司
审计委员会2018年度履职情况的报告
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计委员会，由4名董事组成，其中3名为独立董事（含一名会计专业人士）。根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会在2018年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事王涌先生、董事李梓丰先生、独立董事丁波先生、独立董事姜建平先生组成，其中王涌先生为审计委员会主任（会计专业人士）。公司第八届董事会审计委员会四位董事均具有与公司业务相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度审计委员会召开 4次会议。主要内容有：审议并通过了《审计委员会关于 2017年度审计报告的审核意见》、《审计委员会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2017年度财务审计工作的总结报告》等。对公司
发布业绩预告、控股子公司与关联方发生关联交易、公司为控股股东向银行借款提供反担保、公司向控股股东收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权等事项发表了书面审核意见，认为上述交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。
三、审计委员会履职情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》的监管要求，切实履行了对公司的年度报告的审阅工作，并对年度报告的编制提出了专业的意见和建议。我们听取了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年审会计师多次沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务会计报表。报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
对公司聘请的中审众环在进行 2017年度财务报表审计
及内控审计工作时，我们就审计计划、特殊事项进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，中审众环如期出具《2017年度审计报告》和《2017年度内部控制审计报告》。我们认为中审众环对公司 2017年度进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。
针对 2018年度的财务报表审计及内控审计工作，中审众环提早准备，于 2018年 12月 25日与审计委员会和独立董事就公司 2018年度审计工作安排做了沟通，审计委员会对审计时间、人员安排、审计程序、审计策略有较全面了解。
因此，我们建议公司董事会续聘中审众环为公司 2019年度外部审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会、上海证券交易所有关规定的要求，已建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司也已建立了全面实施的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、审核了关联交易的合规性
董事会在审议关联交易议案时，关联董事在议案审议时回避表决，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。我们严格按照相关规定，对公司报告期所发生的关联交易，从其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益，特别是中小股东权益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
6、关注募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目顺利进展，我们重点关注募集资金专户的资金支取、使用情况，并审核了相关的凭证资料。我们认为公司在募集资金存放、使用和管理方面符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会
审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2019年度，董事会审计委员会将会继续勤勉尽责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。
（以下无正文）
(本页无正文，为《龙建路桥股份有限公司审计委员会2018
年度履职情况的报告》之签字盖章页）
审计委员会委员签名：
王 涌 李梓丰 丁波
姜建平
龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会年 月 日
浙江东尼电子股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、获授限制性股票的董事、高管名单
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||||||||获授的限制||占授予限制|||
||||||||||||占目前总股|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数|||
||||||||||||本的比例|
||||||||（万股）||的比例|||
|1||丁勇||副总经理||17.5||8.68%||0.18%||
|2||李峰||副总经理||15.4||7.64%||0.15%||
|3||陈泉强||总经理助理||15.4||7.64%||0.15%||
|4||罗斌斌||副总经理、董事会秘书||14||6.94%||0.14%||
|5||钟伟琴||财务总监||14||6.94%||0.14%||
|其他激励对象9人||||||125.3||62.15%||1.25%||
|合计||||||201.6||100%||2.02%||

二、获授限制性股票的其他人员名单
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||序号||姓名||职务|
|1||吴旭华||核心业务人员||
|2||吴红星||核心业务人员||
|3||骆鹏飞||核心业务人员||
|4||谈继岗||核心业务人员||
|5||沈金雀||核心业务人员||
|6||刘忠煌||核心业务人员||
|7||叶云飞||核心业务人员||
|8||李勇||核心业务人员||
|9||陈安琪||核心业务人员||

浙江东尼电子股份有限公司董事会2017年12月8日