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证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-061
浙江伟明环保股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年10月22日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2017年10月27日在上海浦东富城路99号震旦国际大厦16楼公司会议室以现场方式结合通讯方式召开第四届董事会第二十六次会议。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2017年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于投资玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目的议案》
公司拟投资、建设、运营玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目，包括扩建日处理500吨生活垃圾焚烧发电工程、新建日处理100吨污泥处理工程，以及新建日处理100吨餐厨垃圾处理工程，投资总金额约人民币26,000万元，建设期12个
月，特许经营权经营期为30年。
具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于投资玉环市生活垃圾焚烧发电扩建项目并对玉环嘉伟增资的对外投资公告》（公告编号：临2017-062）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于投资设立中环智慧环境有限公司的议案》
公司拟在北京朝阳区投资设立控股子公司中环智慧环境有限公司，具体内容详见公司于 2017年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司设立控股子公司的对外投资公告》（公告编号：临2017-063）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－073
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于“12王府02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
回售代码：100940
回售简称：王府回售
回售价格：100元/张
回售申报期：2017年 10月9日至2017年10月11日
回售申报有效数量：932手（1手为10张），回售金额为 932,000元
回售资金发放日：2017年10月 24日
根据《北京王府井百货（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在本年度付息日将其持有的本公司2012年公司债券品种二（债券简称：12王府02，债券代码：122190）按面值100元/张全部或部分进行回售给本公司。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12王府02”公司债券在本次回售申报期（2017年10月9日至2017年10月11日）的回售申报统计，本次回售申报有效数量为932手（1手为10张），回售金额为932,000元（不含利息）。
“12王府02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在本次回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。在本次回售申报期内不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。
王府02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为 1,099,068手（面值人民币1,099,068,000元）。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年10月13日
瀚蓝环境股份有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2016]G16000240088号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于佛山市南海燃气发展有限公司 2015年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明………………………3
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2016]G16000240088号瀚蓝环境股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”）管理层编制的《关于佛山市南海燃气发展有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
瀚蓝环境管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于佛山市南海燃气发展有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对瀚蓝环境管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，瀚蓝环境管理层编制的《关于佛山市南海燃气发展有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了佛山市南海燃气发展有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：谭灏
中国广州二〇一六年三月十日
瀚蓝环境股份有限公司
关于佛山市南海燃气发展有限公司
2015年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月通过发行股份的方式收购佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称“南海城投”）持有的佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展”）30%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将佛山市南海燃气发展有限公司2015年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与南海城投签订的《业绩补偿协议》，南海城投承诺：燃气发展 2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润分别不低于12,966.86万元、13,124.73万元和13,244.62万元。若经审计，标的股权在上述补偿期限内实际实现的净利润未能达到南海城投承诺的当年承诺净利润，公司将在其年度报告披露后的10日内以书面方式通知南海城投。南海城投应在接到公司通知后的90日内以现金形式向公司补偿承诺净利润与实际净利润之间的差额（即利润差额）的30%。现金补偿的计算公式为：每年补偿的净利润数=(截至当期期末累计承诺净利润数额—截至当期期末累积实现的实际利润数)×30%—已补偿的净利润数额。各年计算的补偿利润数小于0时，按0取值，已经补偿的净利润数不冲回。如南海城投在上述期限内未能向公司足额补偿的，公司有权依法向法院申请执行南海城投所持增发股份以补足差额。
二、实际盈利情况
燃气发展2015年度实现扣除非经常性损益后的净利润16,975.82万元。
三、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
燃气发展 2015年度实际盈利数大于承诺盈利数 3,851.09万元，盈利承诺完成率为129.34%。
瀚蓝环境股份有限公司二〇一六年三月十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-045江苏汇鸿股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次利润分配每股派发现金0.02元（含税），每10股派发现金0.2元（含税）；
●扣税前每股现金红利0.02元；扣税后，自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.019元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为 0.018元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税；
●股权登记日：2015年7月23日；
●除息日：2015年7月 24日；
●现金发放日：2015年7月24日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2014年度利润分配方案已于2015年5月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2015年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止 2015年 7月 23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、利润分配方案：本次分配以 516,106,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发股利10,322,130.00元。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，实际每股派发现金红利为人民币 0.019元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-045交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20％；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，实际税率为10％；持股期限超过 1年的，实际税率为5％。
按照以上规定，本次利润分配时，暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.019元；自然人股东和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局于 2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后每股人民币 0.018元派发现金红利。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），公司不代扣所得税，每股派发现金红利 0.02元。
三、股权登记日、除息日、现金红利发放日
1、股权登记日：2015年7月23日
2、除息日：2015年7月 24日
3、现金发放日：2015年7月24日
四、分派对象
截止2015年7月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
1、本公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司现金红利由本公司直接发放。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-045海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：江苏汇鸿股份有限公司投资发展部
联系人：王胜华、金丽丽
联系电话：025-86648112
联系传真：025-84400800
联系地址：江苏省南京市户部街15号兴业大厦20楼
邮编：210002
七、备查文件目录
公司2014年度股东大会决议及公告
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2015年7月20日
中联资产评估集团有限公司
关于鲁银投资集团股份有限公司更正重大资产重组
盈利预测完成率的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2013]1600号”文件核准，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称鲁银投资或上市公司）2014年上半年实施了重大资产重组（以下简称本次重大资产重组）。在鲁银投资与莱芜钢铁集团有限公司（以下简称莱钢集团）于2013年7月28日签署的《业绩补偿协议》中，莱商银行股份有限公司（以下简称莱商银行）补偿期间内盈利预测数指中联评估集团有限公司（以下简称”中联评估”或“本公司”）为置入资产出具的中联评估【2012】第986号《资产评估报告》及《资产评估说明》中列明的莱商银行相应会计期间的预测净利润；而中联评估出具的【2012】第986号资产评估报告中列明的莱商银行预测净利润口径为莱商银行母公司经营性净利润指标，不是莱商银行合并报表归属于母公司股东的净利润指标，导致鲁银投资历次披露业绩完成率时存在计算口径不一致的问题。中联评估集团有限公司作为本次重大资产重组的评估机构，对本次重大资产重组盈利预测数及业绩完成率等相关事项进行了核查，核查意见如下：
一、业绩承诺完成率的更正
根据中联评估【2012】第986号《资产评估报告》及《资产评估说明》的工作底稿，鲁银投资会同相关中介机构对莱商银行完整股权对应的盈利预测进行了重新核算，莱商银行 2012年 11-12月、2013年度、2014年度和 2015年度更正后的预测净利润分别为 12,445.74万元、78,198.32万元、94,630.77万元和109,570.56万元。莱商银行2012年11-12月、2013年度、2014年度和2015年度实现净利润分别为19,484.94万元、52,596.92万元、48,654.01万元和20,999.34万元，三年及一期的盈利预测整体完成率为48.07%。具体更正情况如下表：
单位：人民币/万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|会计期间|2012年11-12月|2013年|2014年|2015年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|预测净利润（承诺净利润）|11,506.00|72,050.00|87,676.00|101,701.00|
|更正后预测净利润|12,445.74|78,198.32|94,630.77|109,570.56|
|实现归属于母公司净利润|19,484.94|52,596.92|48,654.01|20,999.34|
|公告的年度盈利预测完成情况|重组审核中，未公告|重组方案未完成实施，未公告|2014年年报及相关公告披露使用莱商银行合并报表净利润51236.57万元，完成盈利预测的58.44%|2015年年报未单独披露莱商银行实际盈利数与利润预测数的差异情况，不符合相关规定。公司《关于重大资产重组业绩承诺实现情况 的说明及致歉》及相关公告中披露盈利预测整体完成百分比为51.93%。|
|年度盈利预测完成率更正|-|-|2014年度盈利预测完成率应更正为51.41%|2015年度盈利预测完成率应披露为19.17%|
|盈利预测整体完成率更正|三年及一期盈利预测整体完成率应更正为48.07%||||

二、中联核查意见
经核查，鲁银投资依据中联评估〔2012〕第986号《资产评估报告》、《资产评估说明》，引用我公司报告中母公司收益预测及各子公司收益预测数据，对莱商银行完整股权合并口径对应的盈利预测进行了重新计算，并按照更正后的盈利预测数计算了盈利预测整体完成率。
本公司认为，鲁银投资对盈利预测数按照莱商银行完整股权合并口径进行更正后重新计算盈利预测完成率，保持了盈利预测完成率计算口径的一致性。
中联资产评估集团有限公司
年 月 日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-042
上海家化联合股份有限公司
关于 2013年半年度利润表会计差错更正事项的的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以下会计差错更正事项是公司在编制2014年半年度会计报表的过程中，发现的去年同期（即2013年半年度）半年度报告中存在的差错，因此提出对于本次半年度报告中的去年同期比较数字进行追溯调整。
该事项在本期财务报表的编制过程中，已经获得充分考虑，因此2014年半年度不存在上述差错事项。另外，在2013年年度财务报表的编制过程中，也已经充分考虑该事项，本次对 2013年半年度的追溯调整不影响 2013年年度财务报告的结果。
一、会计差错更正的原因及内容
与代加工厂的委托加工交易的会计处理
本公司及子公司(“本集团”)的部分产品采用委外加工的生产方式。在 2013年度以前，部分与代加工厂的委托加工交易的会计处理采用销售原材料并采购产成品的方式分别确认原材料的销售收入以及产成品采购。2013年度本公司根据企业会计准则的相关规定，结合对于该委托加工交易实质的判断，认为该委托加工交易应该确认存货的加工费成本方法予以核算。因此，本公司于 2013年度编制年度财务报表时，对该会计差错进行了更正，并追溯调整了以前年度财务报表。
本公司于2014年编制半年度报表时，继续按照2013年度财务报表中所采用的会计核算方法，因此需要对于 2013年半年度的会计差错进行追溯调整。
该项调整对 2013年半年度的合并利润表和母公司利润表的具体影响项目和影
响金额如下表1（单位：元，正数表示增加，负数表示减少）。
表1与代加工厂的委托加工交易影响
会计科目 合并利润表 母公司利润表
||||
|-|-|-|
|主营业务收入|-50,841,785.95|-14,679,769.61|

其他业务收入 -271,407,554.99 -271,407,554.99
||||
|-|-|-|
|主营业务成本|-60,250,582.83|-20,889,420.23|

其他业务成本 -261,998,758.11 -265,197,904.37
||||
|-|-|-|
|资产减值损失|-|-9,872,399.94|

所得税费用 - 1,480,859.99
||||
|-|-|-|
|净利润|-|8,391,539.95|

二、会计差错更正事项的累计影响
2013年半年度合并利润表调整前后比较如下：
表2合并利润表调整前后比较
涉及调整的利润表项目 2013年半年报
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|

营业收入 2,746,693,074.41 -322,249,340.94 2,424,443,733.47
|||||
|-|-|-|-|
|营业成本|1,170,805,288.22|-322,249,340.94|848,555,947.28|

利润总额 598,147,813.52 - 598,147,813.52
|||||
|-|-|-|-|
|净利润|489,688,402.09|-|489,688,402.09|

归属于母公司净利润 489,877,436.44 - 489,877,436.44 2013年半年度母公司利润表调整前后比较如下：
表3母公司利润表调整前后比较
涉及调整的利润表项目 2013年半年报
||||
|-|-|-|
|调整前|调整金额|调整后|

营业收入 1,729,067,787.80 -286,087,324.60 1,442,980,463.20
|||||
|-|-|-|-|
|营业成本|1,084,486,016.35|-286,087,324.60|798,398,691.75|

资产减值损失 27,550,744.52 -9,872,399.94 17,678,344.58
|||||
|-|-|-|-|
|利润总额|416,519,360.15|9,872,399.94|426,391,760.09|

所得税费用 57,008,534.67 1,480,859.99 58,489,394.66
|||||
|-|-|-|-|
|净利润|359,510,825.48|8,391,539.95|367,902,365.43|

三、2014年半年度报告有关披露
上述对2013年半年度利润表的追溯调整，需要在2014年半年度报告中披露。
其有关描述已经在2013年度报告中对2012年有关事项进行追溯调整时进行了类
似的披露。
四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面意见。
公司董事会认为，本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，我们同意本会计差错更正事项。
公司监事会认为，本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
维维食品饮料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年十二月四日
维维食品饮料股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2015年12月4日下午14：00
地 点：本公司会议室
会议主持：杨启典先生
议 程：
一、董事长杨启典先生宣布会议开始
二、审议有关议案
关于修改公司章程部分条款的议案
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
维维食品饮料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
议案一
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司生产需要和质量技术监督管理部门及工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，故将《公司章程》中第十三条修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（其他饮料类、固体饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
股票代码：A股600663B股900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2018-015上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2018年度财务报表审计单位的议案》及《关于聘请 2018年度内部控制审计单位的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表审计单位及内部控制审计单位，现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明。
公司聘任的2017年度财务报表审计单位为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），2017年度内部控制审计单位为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
鉴于上述两家会计师事务所均已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的独立性、客观性和公允性，经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，公司拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计单位及内部控制审计单位，审计服务费用共计人民币 622万元（其中财务报表审计费用为人民币 440万元，内部控制审计费用为人民币 182万元，上述费用按公司 2017年度审计范围为基础暂估，如遇审计范围调整与业务变动因素，双方另行协商后确定）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格。
公司已就改聘会计师事务所事宜与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）及众华会计师事务所（特殊普通合伙）在接受公司聘任期间，以专业的服务和丰富的经验，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，公司对以上两家事务所致以由衷的感谢和敬意。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况。
会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913100000609134343
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李丹
成立日期：2013年1月18日
核准日期：2013年1月18日
主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元01室
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、聘任会计师事务所履行的程序。
1、经公司董事会审计委员会审核，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报表及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司董事会审议。
2、公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2018年度财务报表审计单位的议案》及《关于聘请 2018年度内部控制审计单位的议案》，同意公司聘
请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报表及内部控制审计单位，并将相关议案提交公司股东大会审议。
3、公司独立董事对该事项发表了以下独立意见：经过充分的了解和沟通，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度财务报表及内部控制审计单位，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年三月三十日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--028山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2018年 5月 23日以通讯方式召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事会提名委员会 2018年 5月 18日审议通过，向董事会提议增补黄威先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届满（黄威先生简历附后）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《关于聘任黄威先生为公司副总经理的议案》根据公司后续发展需要，经公司总经理提名，公司董事会审计委
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--028员会审核后，董事会同意聘任黄威先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定于 2018年 6月 14日以现场投票与网络投票相结合方式召开 2017年年度股东大会（详见公司临2018—029号公告《关于召开 2017年年度股东大会的通知》）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对董事会拟增补董事以及聘任副总经理等相关事
项发表了独立意见。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一八年五月二十四日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--028附：
黄威先生，汉族，1981年 8月出生，籍贯湖北，中国国籍，硕士学位。2004年 7月-2010年 1月历任工商银行深圳红围支行客户经理、红宝支行行长助理；2010年 2月-2015年 8月历任工银亚洲金融市场部机构销售主管、研发主管；2015年 8月-2018年 4月历任腾邦国际财务部副总监、金融事业群副总经理兼事业群财务总监。
黄威先生已承诺，其与山水文化持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有山水文化股份，不存在《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-024债券代码：136642、136776 债券简称：16国航01、16国航02中国国际航空股份有限公司
关于“16国航01”和“16国航02”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评公司”）对本公司2016年8月发行的3年期2016年公司债券（第一期）（简称“16国航01”）及2016年10月发行的5年期2016年公司债券（第二期）（简称“16国航02”）进行了跟踪评级。
在对本公司业务运营、行业情况、财务状况以及其他情况进行综合分析与评估的基础上，中诚信证评公司于2018年5月25日出具了《中国国际航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，维持本公司AAA的主体信用等级，评级展望为稳定，维持“16国航01”和“16国航02”AAA的债项信用等级。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《中国国际航空股份有限公司 2016年公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一八年五月二十五日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2019-045
江苏连云港港口股份有限公司关于
引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股
所涉资产评估结果完成国资委备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案》，公司拟引进建信金融资产投资有限公司作为新股东，对公司全资子公司连云港鑫联散货码头有限公司（以下简称：目标公司）投资现金5亿元人民币；
同时公司作为现有股东，拟以对目标公司总额为2.5亿元人民币的债权同步转为股权。本次增资完成后，公司对目标公司的持股比例为63.60%，建信投资对目标公司的持股比例为36.40%。
以上事项详细情况请见《关于引进投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》（公告编号：临2019-044）。
公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对目标公司进行了评估，出具了《连云港鑫联散货码头有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（苏华评报字[2019]第 307号），截止 2019年 6月 30日，目标公司净资产账面价值51,646.66万元，评估价值62,368.90万元，增值率20.76%。
2019年10月8日，公司完成了国有资产评估项目备案工作，收到了连云港市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2019-23）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2016-075
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月24日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知及相关议案等资料。2016年12月28日上午9时，第六届董事会第十三次会议在宝应县苏中路1号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马国山先生、独立董事李明辉先生、独立董事杨志勇先生及独立董事徐德高先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》
经与会董事一致同意，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度度审计机构。
公司独立董事李明辉、徐德高和杨志勇发表了独立意见，认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次更换会计师事务所审议程序合法合规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新
股份公司关于更换会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
二、本次会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》
审议同意终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权。
公司董事杨泽元、邵文林、杨应华作为关联方回避表决。
公司独立董事李明辉、徐德高和杨志勇发表了独立意见，认为：公司终止实施本次激励计划的理由，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；董事会对本议案进行表决时，关联董事杨泽元、邵文林、杨应华回避表决，本议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章程》的有关规定；公司终止本次股票期权激励计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份公司关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的公告》。
本议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
审议同意聘任张庶人先生为公司证券事务代表。
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份公司关于聘任证券事务代表的公告》。
四、本次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召
开2017年第一次临时股东大会的议案》
宝胜科技创新股份有限公司确定于 2017年1月16日（星期一）在江苏省宝应县苏中路 1号宝胜会议中心会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会 2016年12月30日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临026债券代码：136271 债券简称：16天富 01
新疆天富能源股份有限公司
关于“16天富01”公司债券回售实施办法的
第二次提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、根据《新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）设定的本公司上调票面利率选择权，新疆天富能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（债券简称：16天富01，债券代码：136271，以下简称“本期债券”）在存续期的第 3年末，新疆天富能源股份有限公司（以下简称“本公司”）有权决定上调本期债券后 2年的票面利率，如本公司行使上调票面利率选择权，未被赎回或回售部分的债券票面利率将执行调整后利率，并在债券存续期后 2年固定不变。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调票面利率至7.00%，即债券存续期后 2年票面利率为7.00%固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
2、根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权，本公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司或选择继续持有本次债券。
须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证本公司投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本次债券回售实施办法
1、债券代码：136271 债券简称：16天富 01
回售代码：100927 回售简称：天富回售
2、回售登记期：2019年 2月 22日、2019年 2月 25日和 2019年 2月 26日
3、回售价格：面值 100元人民币/张。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于下一交易日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日及回售选择权行权日：2019年 3月 8日。
本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
二、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券已经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易。
三、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：新疆天富能源股份有限公司
联系人：谢炜
联系电话：0993-2901128
传 真：0993-2904371
（二）主承销商：国开证券股份有限公司
联系人：黄旻曦
联系电话：010-88300565
传 真：010-88300580
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 2月 19日
重庆市迪马实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议资料
二零一五年十一月
重庆市迪马实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议文件
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。
一、股东大会设证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向证券部办理签到登记手续。
五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券部进行发言登记，证券部员工将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。
六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
七、在大会进行表决时，股东不得发言。
八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
重庆市迪马实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议文件
重庆市迪马实业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会会议议程
时间：2015年11月12日下午14：00点
地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼紫会议室
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长
会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高
级管理人员、见证律师等。
会议议程：
一、主持人宣布会议须知和大会出席情况
二、由出席会议的股东推选计票、监票人2名
三、会议议案审议：
1、审议《关于全资子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供借款暨关联交易的议案》
四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题
五、议案表决，总监票人宣布上述议案表决结果
六、宣读本次股东大会决议，签署相关文件
七、见证律师宣读本次股东会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
重庆市迪马实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议文件
议案
关于全资子公司重庆东原房地产开发有限公司为其联营企业提供借款暨关联交易的议案
各位股东：
公司全资子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）拟向其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司（以下简称：“旭原创展”）提供借款不超过80,000万元，主要用于该联营企业项目开发建设。借款利率不低于同期银行贷款利率，借款期限为24个月（自合同约定的提款日起算）。
旭原创展为东原地产联营企业，本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该事项经公司股东大会审议通过后，东原地产将与旭原创展签署《借款合同》，东原地产向旭原创展借款不超过人民币80,000万元，借款利率不低于同期银行贷款利率，借款期限为24个月（自合同约定的提款日起算）。
至本次关联交易为止，过去12个月内东原地产不存在为联营企业提供借款的情况。
一、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
旭原创展为东原地产联营企业，东原地产为其提供借款构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、重庆东原房地产开发有限公司
东原地产成立于 1999年，注册资本为 54,380万元，法定代表人杨永席，注册地址重庆市南岸区南城大道 199号正联大厦 21楼。东原地产主营业务为房地产开发、销售，具有二级房地产开发资质。东原地产为公司全资子公司。
截至2015年6月30日，未经审计的东原地产总资产969,656.55万元，所有者权益129,513.65万元，营业收入9,679.68万元，净利润-2,955.02万元。
2、重庆旭原创展房地产开发有限公司
成立时间：2015年8月21日
注册资本：180,000万元
营业执照注册号：500000403408184
注册地址：重庆市北部新区经开园金渝大道87号负二层车库、负二层商业
重庆市迪马实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议文件
法定代表人：杨永席
经营范围主要对重庆市北部新区大竹林组团 0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号（重庆市15056号）宗地、08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02号（重庆市15057号）宗地进行房地产开发、经营、销售及物业管理。
股东情况：旭莹（香港）有限公司出资72,000万元，持股比例为40%；旭尚（香港）有限公司出资54,000万元，持股比例为30%；东原地产出资54,000万元，持股比例为30%。
东原地产与旭瑩(香港)有限公司、旭尚（香港）有限公司于2015年6月29日通过联合竞拍方式参与重庆市土地和矿业产权交易中心国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得北部新区大竹林组团0标准分区08-01-1/03、08-01-4/03、08-02/02、08-03-1/02号宗地国有建设用地使用权（地块公告序号：15056）；北部新区大竹林组团0标准分区08-04-1/02、08-04-2/02、08-06/02、08-07/02号宗地国有建设用地使用权（地块公告序号：15057）。
(1)项目（地块公告序号：15056）土地总出让面积192,045平方米，规划用途二类居住用地、商业用地、商务用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总计容建筑面积≤395,306平方米，成交总价148,000万元。
(2)项目（地块公告序号：15057）土地总出让面积133,574平方米,规划用途二类居住用地，出让年限为商业40年、住宅50年，总计容建筑面积≤240,433平方米，成交总价84,900万元。
三方成立联营公司旭原创展负责上述项目的开发建设。
二、关联交易基本情况
1、借款金额：东原地产对旭原创展提供借款不超过80,000万元。
2、借款用途：为联营企业项目开发建设提供资金需求。
3、借款期限：24个月（自合同约定的提款日起算）。
4、借款利率：借款利率不低于同期银行贷款利率。
5、协议生效条件和时间：公司股东大会审议通过后签署相关借款合同。
三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、借款的目的：
为推进联营企业房地产项目开发进度，东原地产为联营公司项目开发提供资金保证，且不影响东原地产后续房产项目的建设。
2、对上市公司的影响：
东原地产向联营企业借款，参照了市场边际融资成本及人民银行基准贷款利率，不存在占用
重庆市迪马实业股份有限公司2015年第四次临时股东大会会议文件
上市公司资金、侵占上市公司利益或对公司生产经营构成不利影响、损害中小投资者的利益的情况；同时，借款将对加快联营企业房产项目建设及提高本公司投资收益起到积极作用。
请各位股东审议。
重庆市迪马实业股份有限公司二○一五年十一月十二日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2018-022
上海九百股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年10月 25日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728号）12楼百福会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由公司监事董路易主持。经与会监事认真审议，并以无记名投票和举手表决相结合的方式一致同意通过了如下决议：
一、一致选举董路易为公司第九届监事会主席；
二、《上海九百股份有限公司 2018年第三季度报告》。
公司监事会认为：
1、公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；
3、截止目前，未发现参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
特此公告。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一八年十月二十六日
杭州天目山药业股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、等法律、法规、规范性文件及《杭州天目山药业股份有限公司章程》，我们作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就本次第九届董事会第三十六次会议审议相关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
1、本次关于现金收购杭州三慎泰中医门诊部有限公司51%股权和现金收购杭州三慎泰宝丰中药有限公司51%股权事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，且未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组。
2、本次关于现金收购杭州三慎泰中医门诊部有限公司51%股权和现金收购杭州三慎泰宝丰中药有限公司51%股权事项符合公司内生式管理与外延式并购发展规划，有利于优化公司资产结构，拓宽公司业务经营范围，加速推动公司医药企业转型升级。且定价符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
3、因此，我们一致同意该项交易。
杭州天目山药业股份有限公司独立董事：章良忠、罗维平、余世春二〇一七年九月二十九日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-027号上海置信电气股份有限公司
关于控股子公司完成注销手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月18日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的议案》，详见公司于 2015年 5月 19日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于注销控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司的公告》（临2015-027号）。
近日，公司收到驻马店市工商行政管理局驿城分局行政服务中心出具的《准予注销登记通知书》（<驻驿分>登记内销字[2016]第 1742号），公司控股子公司“河南龙源置信非晶合金变压器有限公司”的工商注销登记手续已办理完毕。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年6月30日
华龙证券股份有限公司关于
陕西建设机械股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”）作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”、“公司”）本次非公开发行股票的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对建设机械拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了核查，情况如下：
一、建设机械非公开发行股票募集资金的基本情况
根据陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日获得的中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）。公司采用询价方式向 6名投资者非公开发行人民币普通股 87,950,138股股份募集配套资金，每股发行价格为人民币 7.22元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额为 599,512,140.20元。上述募集资金于 2015年 11月 12日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2015年 11月 12日出具希会验字（2015）0115号《验资报告》。公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为 61189991010003079277的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为 72040158000038174的募集资金专户。
二、募集资金的使用情况
根据募集资金使用计划，拟用于 30,000万元增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），20,000万元拟用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”），其余募集资金9,951.21万元拟用于整合标的公司运营。
截至 2016年 6月 30日，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金 529,899,996.36元，其中增资庞源租赁 300,000,000.00元，增资天成机械 125,000,000.00元，投入公司重组完成后的整合运营99,512,140.20元。
截至2016年8月8日，募集资金余额为 70,325,828.28元（含募集资金专用账户存续期间累计取得银行存款利息为 325,828.28元）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张的状况，公司拟在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次资金使用到期后，公司将及时、足额归还该部分募集资金，保证不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：建设机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次建设机械使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意建设机械使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
华龙证券股份有限公司
年 月 日