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证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2017-002欣龙控股（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，海南欣龙无纺股份有限公司（以下简称欣龙无纺）向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿元整，需欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）为其提供资产抵押担保及连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
3、法定代表人：魏毅
4、注册资本：10965万元
5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
7、截止 2015年 12月 31日，被担保人资产总额为 35286.03万元，
负债总额为 25756.94万元，净资产为 9529.09万元，资产负债率为72.99%，营业收入为 25891.12万元，利润总额为 635.39万元。
截止 2016年 9月 30日，被担保人资产总额为 29274.07万元，负债总额为 18942.30万元，净资产为 10331.77万元，资产负债率为64.71%。营业收入为 31255.89万元，利润总额为 802.68万元。
三、本次担保的主要内容
1、本次公司将以资产抵押担保及连带责任保证的方式为欣龙无纺向兴业银行股份有限公司海口分行申请办理综合授信额度人民币壹亿元整提供保证，有效期为一年。授信用途为采购原材料。
2、抵押资产基本情况
本次公司用于抵押的资产为：公司名下位于海南省老城开发区工业大道北侧面积合计 6666.64㎡的土地使用权及地上面积合计 2159.48㎡的技术中心大楼（产权证号分别为：老城国用（2005）第 787号、澄房权证老城公字第 1333号〕，以及公司名下位于海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦十七层B、C座面积合计 672㎡的房产（产权证号：海口市房权证海房字第 17850号）。于估价时点 2016年 11月 9日，上述抵押资产评估值为 1488.72万元。
上述资产不存在抵押或者其他第三人权利，也未涉及资产争议、诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结。
四、担保责任及风险
1、欣龙无纺系公司的全资子公司，现欣龙无纺根据自身的资金需求向金融机构申请授信借款，作为股东应该为其争取金融机构的资金支持提供条件。为此，公司董事会同意为其提供资产抵押担保及连带
责任担保。
2、通过对被担保人的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用状况等全面评估，认为欣龙无纺经营业务稳定，具有较好的偿债能力，且欣龙无纺为本公司的全资子公司，为其提供担保措施帮助其获得资金支持，有利于欣龙无纺的经营发展，本公司也应是本次担保的间接受益人。本次担保不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
至目前止，公司对外累计担保总额为人民币10000万元，没有逾期担保。
本次担保成立后，公司对外累计担保总额将为人民币20000万元，占公司最近一期经审计报告净资产的32.25%。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2017年 1月 9日
证券代码：002123 证券简称：梦网荣信 公告编号：2017-041梦网荣信科技集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东余文胜先生函告，获悉余文胜先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||||||质押||质押开||质押到||||押占其|||
||股东名称||股东及||||||||质权人||||用途|
||||||股数||始日期||期日||||所持股|||
||||实际控|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||制人|||||||||||||
|余文胜||是||5,000,000||2017年5月17日||2019年5月15日||博时资本－民生银行－中国民生银行股份有限公司||3.38%||融资||
|余文胜||是||16,000,000||2017年5月17日||2019年5月15日||博时资本－民生银行－中国民生银行股份有限公司||10.82%||融资||
|合 计||-||21,000,000||-||-||-||14.20%||-||

因个人融资需求，余文胜先生于2017年5月17日将其所持有公司5,000,000股高管锁定股、16,000,000股有限售条件股份质押给博时资本－民生银行－中
国民生银行股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年5月17日，购回交易日为2019年5月15日。
截至本公告披露日，股东余文胜先生持有公司股份147,907,403股，占公司总股本的17.17%，其所持有上市公司股份累计被质押103,890,000股，占公司总股本的12.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
江苏捷捷微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
提示公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可【2017】240号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年3月3日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
本次网下发行申购日与网上申购日同时为2017年3月3日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。
2、主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到底、同一申购价格上按照配售对象的申购数量有小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2017年3月7日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在2017年3月7日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协议备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发 行 股 数|不超过2,360万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份|
|每 股 面 值|人民币1.00元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行|
|发行对象|符合条件的网下投资者以及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在 T-2 日前 20个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年修订）所规定的投资者|
|承销方式|余额包销|
|预计发行日期|T日（网上申购日为2017年3月3日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的发行安排及初步询价公告|
|发行人联系地址|江苏省启东科技创业园兴龙路8号|
|发行人联系电话|0513-83228813|

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|保荐人(主承销商)联系地址|北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层|
|保荐人(主承销商)联系电话|010－88091904；010-88091924|

发行人：江苏捷捷微电子股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司2017年2月22日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-056号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 23日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036、2017-037、2017-038、2017-045、2017-046、2017-047、2017-054），于 2017年7月15日、2017年8月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033、2017-044）。
详情请见公司刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
二、停牌期间安排
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
2017年9月25日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 51号《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实、完善，并需中介机构出具相关核查意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》。
为保障本事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自 2017年 10月 9日开市起继续停牌，详情请见 9月 30日《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2017055）。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》和深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致产生本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需公司股东大会审议通过、取得中国证监会核准，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年十月十四日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-071
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于半年报全文的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月19日在巨潮资讯网上披露了《2016年半年度报告全文》，经公司核查，其中 “2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润”因工作人员疏忽导致数据录入错误，现将相关内容予以更正如下：
《2016年半年度报告全文》第四节董事会报告六、对2016年1-9月经营业绩的预计：
更正前：
2016年1-9月预计的经营业绩情况：
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||474.93%|至|521.55%|
|利润变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||55,500|至|60,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||9,653.27|||
|利润（万元）||||
||各业务版块协同效应增强，优质客户资源共享，收购子公司业绩|||
|业绩变动的原因说明|的快速增长大幅增厚了公司经营收益，因此，归属于上市公司股|||
||东的半年度净利润同比增速较快。|||

更正后：
2016年1-9月预计的经营业绩情况：
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||188.04%|至|211.39%|
|利润变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||55,500|至|60,000|
|利润变动区间（万元）||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||19,268.38|||
|利润（万元）||||
||各业务版块协同效应增强，优质客户资源共享，收购子公司业绩|||
|业绩变动的原因说明|的快速增长大幅增厚了公司经营收益，因此，归属于上市公司股|||
||东的半年度净利润同比增速较快。|||

除上述更正内容之外，半年报全文其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2017-076广州市香雪制药股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 8月 25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2017年8月25日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更自 2017年 6月 12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更公司会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-019苏州天马精细化学品股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2017年 4月 12日，苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度远期结售汇业务额度的议案》。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前公司出口业务的实际规模，自2017年1月1日起至2017年12月31日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5亿元人民币。2017年12月31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会已议通过了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、独立董事意见
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第四届董事会第六次会议审议的业务规模（远期结售汇业务累计总额不超过等值 5亿元人民币）和业务期限内（2017年 1月 1日— 2017年 12月 31日）开展远期结汇业务。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-051深圳市迪威迅股份有限公司
关于修订对外投资管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月18日召开了 2017年度董事会，会议审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，董事会同意修订该制度的相关条款，具体修订情况详见下表。
本议案需要提交股东大会审议。
公司修订后的《对外投资管理制度》相关条款如下：
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|序号|修订后的条款|
|1|第一条 为规范深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《深圳市迪威迅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的实际情况，制定本制度。|
|2|第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金、实物资产、有价证券、无形资产及其他资产（以下简称“各种资产”）等作价出资，取得相应的股权或权益的投资活动，包括：1. 新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资；2. 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；3. 项目合作方式的投资；4. 出售上述对外投资所形成的股权或权益；公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产不受本制度约束。|

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|3|第五条 公司发生的对外投资交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过500万元人民币；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元人民币；（四）交易的成交金额（含债务的承担和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元人民币；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。|
|4|第六条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后，提交股东大会审批：(一) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30%以上或公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者为计算数据；(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过3000万元；(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元；(四) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过3000万元；(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元人民币的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。|
|5|第七条 董事会、股东大会职权范围以外的对外投资事宜，由董事长决定。对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序，按照《创业板股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额计算。公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项，应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或者经营管理层行使。|
|6|第八条 公司的对外投资实行专业管理。|
|7|第九条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内,对公司的对外投资作出决策。公司总经理负责组织对外投资项目的实施，具体投资项目实行项目负责人制度。|

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|8|第十条 公司对外投资项目实行逐级审批制度，按下列程序办理：（一）由公司投资部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告草案（或投资建议书）等分析文件，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。（二）可行性报告草案（或投资建议书）在公司内部征求其他相关部门意见后定稿，并提交投资决策委员会讨论。（三）投资决策委员会对项目进行审查，认为可行的，将根据投资决策权限提交相应的决策机构审议。|
|9|第十一条 公司的投资部门负责对外投资各控股、参股子公司的股权管理工作。|
|10|第十四条 投资项目经相应权限审议通过后，由公司总经理负责实施。|
|11|第十七条 公司的投资部门负责投资项目的档案管理工作，于投资完成后，将与投资相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、资产评估报告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档。|
|12|第二十一条 《创业板股票上市规则》对对外投资有不同规定的，按《创业板股票上市规则》的要求执行。|

特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-019
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会第二十次会议(以下称“本次会议”)于 2015年 4月 7日以电子邮件方式通知全体监事，本次会议于2015年4月17日在公司五楼会议室召开，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《2014年年度报告》
监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
公司《2014年度监事会工作报告》的具体内容附后。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司继续围绕空间信息产业链在数据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案等环节进行业务布局，各项业务发展情况良好。2014年实现营业收入687,221,905.32元，较去年同期增长27.67%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 99,590,454.81元，较去年同期下降7.6%。扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润 94,566,030.42元，较去年同期下降
8.63%。2014年公司基本每股收益为0.25元；每股净资产为2.53元；加权平均净资产收益率为10.22%。
与会监事认为，公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2014年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2014年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2015年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 2015年 4月 18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会2015年4月17日
附：
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
2014年，公司共召开了6次监事会，会议情况如下：
（一）第二届监事会第十三次会议
于 2014年 3月 18日召开，审议通过了《2013年年度报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于将部分募集资金专户节余资金永久补充流动资金的的议案》等。
（二）第二届监事会第十四次会议
于2014年4月22日召开，审议通过了《2014年第一季度报告》。
（三）第二届监事会第十五次会议
于2014年7月2日在召开，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于提名监事候选人的议案》等。
（四）第二届监事会第十六次会议
于2014年7月30日召开，审议通过了《2014年半年度报告》。
（五）第二届监事会第十七次会议
于 2014年 9月 3日召开，审议通过了《关于核实公司<股票期权激励计划>激励对象（调整后）的议案》、《关于核实公司<股票期权激励计划>首次授予激励对象第三个行权期行权名单的议案》、《关于核实公司<股票期权激励计划>预留期权激励对象第二个行权期行权名单的议案》、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等。
（六）第二届监事会第十八次会议
于2014年10月23日召开，审议通过了《2014年第三季度报告》。
二、监事会对 2014年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2014年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
电连技术股份有限公司监事会
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为公司的监事，就关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表如下意见：本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，可以提高资金使用效率，有利于公司的发展和募投项目的顺利实施，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害全体股东的利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定。同意公司使用公开发行募集资金人民币 135,439,130.84元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
监事： 黄中清
谭志林
李新样
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-201
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十一次会议通知于2018年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事12人，亲自及授权出席董事12人，公司高级管理人员列席了会议。陈锦石董事长主持会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、通过了 2018年第三季度报告的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
2018年第三季度报告详见刊登于2018年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第三季报报告全文及正文》。
二、通过了关于新增为子公司融资提供担保的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
董事会同意将本项议案提交股东大会审议。
详见刊登于 2018年 10月 30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新增为子公司融资提供担保的公告》。
公司独立董事发表独立意见一致同意有关事项，意见详情见 2018年 10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
三、通过了关于召开 2018年第十一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年第十一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-094深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年10月21日发出（全部经电话确认），会议于 2015
年10月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度报告》
（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票）
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年十月二十六日
第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-059
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次（临时）会议于 2019年 5月 9日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2019年 5月 9日以通讯表决的方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百一十七条：董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次董事会会议应出席的董事人数6人，实际出席会议的董事人数6人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第五届董事会提名委员会成员对拟任独立董事候选人的任职资格、职业经历等进行了审查，形成一致意见，向董事会举荐蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过，同意提名蔡敬侠女士为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告蔡敬侠女士已取得上市公司独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任上市公司独立董事的职责要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。本次提名独立董事候选人，不会导致公司第六届董事会拟任董事成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第五届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》（刊载于巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十七次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年五月十日
第五届董事会第四十七次（临时）会议决议公告附件：独立董事候选人简历
蔡敬侠，女，1967年生，清华大学工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师，孵化器主任。曾任深圳市华鹏会计师事务所所长、合伙人，广东德美精细化工股份有限公司财务总监、总经理助理；现任广东德美精细化工集团股份有限公司副总经理兼广东德运创业投资有限公司总经理，并担任佳士科技（300193）独立董事职务。被评为佛山市科技企业孵化器行业优秀工作者一等奖和顺德区大众创业万众创新先进人物及顺德区二类高层次人才，曾担任广东省国家级孵化器培育单位评审专家、广东“众创杯”创业创新大赛创业导师等多项创业创新评审专家职务。
蔡敬侠女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蔡敬侠女士不存在《公司法》及《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《章程》规定的担任上市公司董事的条件。经在最高人民法院网查询确认，蔡敬侠女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-040号
河北汇金机电股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 24日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-087
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于取消 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（2016-082），会议将审议《关于长春金赛药业股份有限公司适时启动新三板挂牌工作的议案》。
由于国内证券市场环境等因素发生变化，依据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，经审慎研究，董事会决定取消原定于 2017年 1月 6日召开的2017年第一次临时股东大会。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-058
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“溢多利”、“公司”）于 2015年7月29日公告了广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）及《民生证券股份有限公司关于广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资产并配套
募集资金暨关联交易之独立财务顾问报告》（以下简称《独立财务顾问报告》）等相关文件，深圳证券交易所对本次重大重组的文件进行了事后审查，并出具了《关于对广东溢多利生物科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2015]第 16号）（以下简称“问询函”）。
根据深圳证券交易所对本次交易《重组报告书》的事后审核意见，本公司对问询函进行了专门回复并根据问询函回复对《重组报告书》进行了相应的补充完善。公司现结合深交所问询函内容就《重组报告书》修订情况逐一进行如下说明：如无特别说明，本公告说明中的简称与《重组报告书》中的简称具有相同含义。
一、披露材料显示，2011年 9月 25日，诺凯生物股东刘喜荣、蒋青锋、刘喜华、符杰分别将其持有的30%、10%、5%、5%的诺凯生物股权，共计50%的股权，转让给 GADEA GRUPOFARMACEUTICO，S.L.（以下简称“GADEA”）； 2012年 10月31日，GADEA与刘喜荣签订了《股权转让协议》，约定 GADEA将其持有的诺凯生物61.67%的股权以 1,850万元的价格转让给刘喜荣。请你公司补充披露：（1）GADEA的基本情况及股权结构；（2）GADEA对诺凯生物是否为返程投资，上述投资是否符合国家外汇管理局原“75号文”《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》以及新“37号文”《关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》的要求。请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“五、（一）湖南诺凯生物医药有限公司”之“3、GADEA情况说明”部分对GADEA的情况进行了补充披露。
二、披露材料显示，公司历次增资和股权转让的价格变化较大，存在相近时间增资但价格却相差较大，以及同次股权转让中有多个价格等情况，请你公司补充披露历次增资及股权转让的定价过程，并说明定价的公允性与合理性。
请独立财务顾问及律师核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“二、历史沿革”及“六、（一）新合新最近三年内增资、股权转让、改制及资产评估情况”部分对新合新历次增资、股权转让的原因进行了补充披露，并对相关情况的核查结果进行了说明。
三、披露材料显示，第十章财务会计信息中，合并资产负债表缺少实收资本项，资本公积、库存股、盈余公积等各项目所披露的数据与审计报告不符，请你公司说明上述披露不一致的原因。请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第十章财务会计信息”之“一、目标公司财务报告”之“（一）合并资产负债表”部分进行了修改。
四、披露材料显示，公司的主要产品中，地塞米松系列销售占比逐年提高，而19-去甲孕激素系列销售占比逐年降低，请你公司补充披露上述产品销售调整的原因及计划，并在风险因素中做相关提示。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（六）主要产品生产销售情况”之“1、营业收入构成情况”部分对地塞米松、19-甲孕激素系列产品销售占比变化原因进行了补充披露。
同时在“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险”，以及第十二章之“二、本次交易的相关风险因素”之“（九）标的资产的经营风险”中对地塞米松、19-甲孕激素系列产品销售占比变化进行了风险提示。
五、披露材料显示，公司主要产品在报告期内年度间的毛利率变化较大，请你公司结合销售政策、营业成本的构成等方面补充披露毛利率变化较大的原因。请独立财务顾问及会计师核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（六）主要产品生产销售情况”之“2、产品毛利率情况”部分对产品毛利率变化较大原因进行了补充披露。
六、披露材料显示，2014年 6月，北京市通州区环境保护局出具了《行政处罚决定书》（通环罚字(2014)第 43号），因水污染浓度超标，对科益丰处以罚款 54,637.60元，请你公司补充披露该处罚是否属于重大违法违规情形，并在风险因素中予以提示。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“第四章交易标的基本情况”之“七、主营业务情况”之“（十）安全生产和环境保护情况”之“2、环境保护情况”部分对科益丰环保处罚一事进行了补充披露。
同时，在《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》“重大风险提示”之“二、标的资产的经营风险”及第十二章之“二、本次交易的相关风险因素”之“（九）标的资产的经营风险”中对环保处罚事宜进行了风险提示。
七、披露材料显示，溢多利对新合新剩余30%股权的收购安排为：“若盈利承诺期满且目标公司在盈利承诺期内累计实现净利润达到累计承诺净利润且交易对方未违反前述条款的约定及《发行股份购买资产协议书》项下交易对方的其他义务，则溢多利应收购届时交易对方持有的目标公司剩余30%的股权。”请公司补充披露业绩未达承诺时对上述股权的安排。
修订说明：
根据本条回复，公司对《广东溢多利生物科技股份有限公司发行股份购买资金并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“重大事项提示”之“七、目标公司剩余30%股权的安排”、“第一章本次交易概况”之“四、（四）目标公司剩余30%股权的安排”及“第七章本次交易合同的主要内容”之“一、（十）剩余股权收购安排”部分进行了补充披露。
关于公司本次问询函回复的具体内容请见同日于巨潮资讯网公告的《公司关于深圳证券交易所《重组问询函》的书面回复》，关于公司修订后的重组报告书请见同日公告的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责，围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司依法经营情况、重大决策、财务状况、公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行认真检查，有效地发挥了监事会的作用。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开四次监事会会议。各位监事均亲自出席、行使表决权并签署相关文件，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：
（一）2017年4月26日，召开第七届监事会2017第一次监事
会会议，审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并提交2016年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并提交 2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提交 2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并提交 2016年年度股东大会审议。
（二）2017年 6月 28日，召开第七届监事会 2017年第二次监事会会议，审议通过了《关于 2016年度审计报告非标意见所涉及事项影响消除的议案》
（三）2017年 8月 29日，召开第七届监事会 2017年第三次监事会会议，审议通过了以下事项：
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》；
2、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
（四）2017年10月20日，召开第七届监事会2017年第四次监事会会议，审议通过了以下事项：
1、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
2、审议通过了《关于控股股东变更承诺履行期限的议案》；
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二、监事会对2017年度有关事项发表的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司股东权益、公司利益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会对报告期内公司董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司内部控制以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定依法经营、规范运作；公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平；未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司 2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告是客观公正的。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
（四）报告期内，公司未发生重大关联交易，无损害公司利益和股东利益的行为。
（五）报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。
(六)报告期内，公司无对外担保。
（七）公司董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
（八）内幕信息知情人管理情况
公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定和要求，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一八年四月九日