Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临078
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份实施情况公告
公司股东天津百利机械装备集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日接到公司持股5%以上股东天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）通知，百利装备集团公司于 2016年 11月 8日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式,累计减持天津一汽夏利汽车股份有限公司无限售条件流通股19,320,000股，占公司总股本的1.21%，具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|天津百利机械装备集团有限公司|集中竞价交易|2016-11-8|5.43|92|0.06|
||大宗交易|2016-11-8|5.84|1840|1.15|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|5.82|1932|1.21|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|天津百利机械装备集团有限公司|合计持有股份|32975.88|20.67|31043.88|19.46|
||其中：无限售条件股份|32975.88|20.67|31043.88|19.46|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持与此前已披露减持计划一致。
三、备查文件
1、天津百利机械装备集团有限公司《减持股份的通知》
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司关于
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
调整超额募集资金投资项目实施进度的核查意见
作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）对梅泰诺拟调整募投项目投资进度有关事项进行了核查，核查情况如下：
一、梅泰诺首次公开发行股票募集资金情况
梅泰诺首次公开发行股票募集资金总额为59,800万元，扣除承销、保荐费及其他发行上市相关费用后，募集资金净额55,130万元。利安达会计师事务所有限公司已于2009年12月29日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2009]第1059号验资报告。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露的募集资金项目投资总额为13,231万元，梅泰诺本次发行超额募集资金41,899万元。
二、梅泰诺对募集资金投向的承诺情况
梅泰诺对本次募集资金扣除发行费后使用计划和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金|||
||||项目达到预定可使用||||截至期末投资进度|
||承诺投资项目||||承诺投资|||
||||状态日期||||(%)(3)＝(2)/(1)|
||||||总额|||
|年产3.5万吨通信塔生产线项目||2010年12月31日||5,692.00||100.00%||
|研发中心建设项目||2010年12月31日||2,478.00||100.00%||
|运维服务网络建设项目||2011年12月31日||2,466.00||100.00%||
|通信塔远程监控系统研发项目||2011年6月30日||1,435.00||100.00%||
|高耸结构产品研发项目||2012年12月31日||1,160.00||100.00%||
||||||募集资金|||
||||项目达到预定可使用||||截至期末投资进度|
||超募资金投向||||承诺投资|||
||||状态日期||||(%)(3)＝(2)/(1)|
||||||总额|||

第三方承建的通信基础设施建设项目 2014年3月31日 15,000.00 51.19%
|||||
|-|-|-|-|
|办公用房的购置与建设项目|2010年12月31日|2,324.51|100.00%|
|唐山固定资产投资项目|2011年3月31日|1,550.00|100.00%|
|收购鼎元项目|2012年5月21日|6,885.00|100.00%|

三、梅泰诺调整第三方承建的通信基础设施建设项目实施进度的原因
根据2010年3月24日公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于超募资金使用计划的议案》，拟使用超募资金 15000万元投入到第三方承建的通信基础设施建设项目，推进全国范围内的共建共享业务。
根据2014年3月31日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整公司超额募集资金投资项目实施进度的议案》及相关公告，截至 2013年 12月 31日，该项目已累计完成投入 7,678.02万元，投资进度约为51.19%。2013年公司根据市场情况推进第三方承建通信基础设施建设项目，在项目实施过程中，由于部分地区政府的本地化要求，公司变更了实施主体。变更主体后项目的进展情况受到各地项目进展不一致的影响，完成日期需要进行调整。为保障各地项目的顺利进行并获得预期效益，公司拟根据项目进展情况将项目延期，项目完成日期由2014年3月31日变更为2015年3月31日。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
梅泰诺本次调整第三方承建的通信基础设施建设项目实施进度，经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次募集资金投资项目实施进度变化，未改变项目的投资总额和建设内容，不存在变更募集资金投向的情形。招商证券对于此次梅泰诺调整超额募集资金投资项目实施进度无异议。
（此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于北京梅泰诺通信技术股份有
限公司调整超额募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签署页）
保荐代表人：吴喻慧
徐中哲
招商证券股份有限公司2014年3月31日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2016-041深圳市机场股份有限公司
关于 2016年 11月份生产经营快报的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
||||||
|-|-|-|-|-|
|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|352.76|3,830.01|7.4%|5.2%|
|货邮吞吐量（万吨）|10.80|101.74|18.6%|10.7%|
|航空器起降（万架次）|2.73|29.03|9.3%|3.8%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-63东江环保股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十九次会议于 2016年 6月 28日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2016年 6月 24日以电子邮件方式送达。会议应到董事 8名，实到董事 8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于向民生银行申请并购贷款的议案》
同意8票，弃权0票，反对0票。
同意本公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请并购贷款10,000万元，期限5年，用于置换本公司已收购的南通惠天然固体废物填埋有限公司（以下简称“南通惠天然”）和如东大恒危险废物处理有限公司（以下简称“如东大恒”）100%股权已支付的股权转让款。该并购贷款以质押本公司持有的南通惠天然和如东大恒100%股权作为担保。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
三、备查文件
本公司第五届董事会第四十九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0013浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的相关规定，公司于 2014年 2月 15日召开了职工代表大会，经与会代表充分协商和民主表决，推选章琦先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。章琦先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司监事会
附件：职工代表监事简历
章琦：男，中国国籍，1978年出生，中专学历。现任本公司总经理助理兼资财部部长、工会主席。章琦先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-025广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年4月10日以通讯方式发出，会议于2017年4月25日上午9：30以现场和电话结合方式召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高管和监事列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案
一、审议通过了《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》；
2016年，公司实现营业收入528,965.61万元，较上年同期增长208.60%；实现归属于普通股股东的利润14,234.46万元，较上年同期增长了205.74%。截至报告期末，公司的总资产规模为368,690.89万元，较上年同期增长10.01%；归属于上市公司股东的净资产为220,991.40万元，较上年同期增长7.59%。报告期内公司实现基本每股收益0.4899元/股，较上年同期增长127.23%。
《公司 2016年年度报告》及其摘要具体内容已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<公司2016年度董事会报告>的议案》
会议审议了《公司2016年董事会报告》，公司独立董事蓝海林、夏明会、谢新洲以及前一届独立董事李映照、连莲分别向董事会提交了《独立董事 2016年
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职，具体内容已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实际可供分配的利润为1,611.47万元。
公司 2016年度分配预案如下：以截止至 2016年 12月 31日公司总股本290,570,780股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），以资本公积金每10股转增15股。
独立董事对此方案发表了同意的独立意见。与会董事一致认为：公司本次利润分配预案兼顾了公司与股东的即期和长远利益，与公司的成长性和经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》以及《公司股东分红回报规划》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于经审计的＜公司2016年度财务会计报告＞的议案》
公司 2016年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，《公司2016年度财务会计报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于＜公司2016年度财务决算报告＞的议案》
与会董事认为，公司2016年度财务决算报告客观真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告六、审议通过了《关于＜公司2017年度财务预算报告＞的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对《公司2016年度募集资金存放与使用专项报告》发表了明确的独立意见，天职国际会计师事务所对上述报告出具了鉴证报告，《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对《公司2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》
2017年第一季度，公司实现营业收入 135,232.31万元，较上年同期增长33.60%；实现归属于普通股股东的利润2,957.05万元，较上年同期增长4.72%。
截至报告期末，公司的总资产规模为398,126.47万元，较上年同期增长7.98%；
归属于上市公司股东的净资产为 223,986.19万元，较上年同期增长1.36%。报告期内公司实现基本每股收益0.1018元/股，较上年同期增长4.73%。
《公司 2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司2016年度实施的权益分派方案以及根据《深圳证券交易所创业板股
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的调整等原因对《公司章程》进行了修订，《公司章程》（2017年4月草案）详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案尚需提交2016年度股东大会审议，并须经股东大会特别决议通过。
十一、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》
董事会决议于 2017年 5月 18日下午14：30时始以现场和网络投票相结合方式召开2016年度股东大会。
《关于召开公司 2016年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
经表决：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）085号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经董事会薪酬与提名委员会提名，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任陈洪亮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
公司独立董事就聘任陈洪亮先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，详见公司在巨潮资讯网刊登的《独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
陈洪亮先生的简历见附件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年六月二十九日附件:
陈洪亮先生简历
2003年任中喜会计师事务所有限责任公司副总经理，2003年至2007年任北京赛迪传媒投资股份有限公司财务总监，2007年至2009年任北京铁联通达广告传媒有限公司财务总监，2009年至2014年任精英教育传媒集团财务总监，2014年至今任北京无线天利移动信息技术股份有限公司财务部总监。
陈洪亮先生不持有公司股票。陈洪亮先生与公司其他持股5%以上股东以及公司在任的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-031
山东赫达股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第二十一次会议和2017年5月26日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》。根据周村区人民政府《关于对部分道路命名的通知》，原西北路命名为“赫达路”，公司住所拟由“山东省淄博市周村区西北外环路 999号”变更为“山东省淄博市周村区赫达路 999号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。具体内容详见公司于 2017年 4月 28日及 2017年 5月 27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第六届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2017-015）及《关于公司 2016年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-028）。
近日，公司办理完成了上述事项相关的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了山东省淄博市工商行政管理局核发的《营业执照》。新营业执照具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91370300164367239P
2、名称：山东赫达股份有限公司
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-031
4、住所：山东省淄博市周村区赫达路 999号
5、法定代表人：毕心德
6、注册资本：玖仟伍佰伍拾陆万元整
7、成立日期：1992年 12月 07日
8、营业期限：1992年 12月 07日至 年 月 日
9、经营范围：化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装；机械设备及电器的安装；水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售（凭许可证经营）；
副产品工业盐、硫酸铵的销售；资格证书范围内自营进出口业务。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一七年六月二十二日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-012天津凯发电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 3月 3日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于2017年2月24日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
依照《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划(草案)》的规定，公司首期限制性股票激励计划授予条件已成就。根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017年 3月 3日为授予日，向 107名激励对象授予354万股限制性股票。
《天津凯发电气股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》于同日公告。具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过。
特此公告
天津凯发电气股份有限公司董事会
2017年3月3日
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-041上海斯米克控股股份有限公司
关于控股子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）于近日收到湖北省江陵县人民政府办公室下发的《关于同意拨付荆州斯米克新材料有限公司财政补贴扶持款的复
函》（江政办函[2014]【18】号）。江陵县人民政府经研究决定向荆州斯米克提供720万元财政补贴扶持款，用于扶持荆州斯米克开展经营活动。荆州斯米克于2014年6月6日收到上述补助资金。
根据《企业会计准则》的相关规定，荆州斯米克将上述政府补助资金确认为营业外收入并计入当期损益，该项政府补助资金预计将增加公司当期净利润约
320万元，该项补助资金不影响公司于2014年4月22日披露的《2014年第一季度报告》中对2014年上半年的经营业绩预计。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司
董事会
二〇一四年六月九日
国信证券股份有限公司关于
广东领益智造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况及
减值测试的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）受聘担任广东领益智造股份有限公司（曾用名：广东江粉磁材股份有限公司，以下简称“领益智造”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。2015年7月20日，领益智造取得证监许可[2015]1704号《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向陈国狮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准领益智造发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
国信证券作为领益智造本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规则的规定，对领益智造发行股份及支付现金购买资产之交易对方陈国狮、科智为投资、联恒伟业、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖作出的深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）业绩承诺实现情况及截至 2017年12月31日的资产减值情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产涉及的业绩承诺情况
根据上市公司与陈国狮、科智为投资、联恒伟业、文云东、陈惠玲、陈镇杰、江惠东、戴晖等八位股东（以下简称“补偿责任人”）签署的《利润承诺补偿协议书》，相应补偿原则如下：
1、承诺净利润数
补偿责任人承诺帝晶光电2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 10,000万元、13,000万元和17,000万元。
2、实际净利润数的确定
自本次重大资产重组的标的资产交割后，上市公司在委托负责上市公司年度审计工作的会计师事务所进行年度审计的同时，一并委托该会计师事务所对帝晶光电在利润承诺期间当年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数与补偿责任人承诺的帝晶光电同期净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。
3、利润承诺补偿
（1）补偿金额的确定
①各方一致同意，根据会计师事务所出具的专项审核意见，若帝晶光电在利润承诺期间实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的帝晶光电同期净利润数的，则领益智造应在该年度的专项审核意见披露之日起五日内，以书面方式通知补偿责任人关于帝晶光电在该年度实际净利润数小于承诺净利润数的事实，并要求补偿责任人向领益智造进行利润补偿，当年补偿金额的计算公式为：
当年应补偿金额=（截至当期期末帝晶光电累计承诺净利润数-截至当期期末帝晶光电累计实现净利润数）÷帝晶光电利润承诺期间承诺净利润数总和×领益智造本次购买帝晶光电100%股权的交易总价格-已补偿金额。
前述净利润数均以帝晶光电扣除非经常性损益后的净利润数确定。
②根据会计师事务所出具的专项审核意见，补偿责任人不负有补偿义务的，公司应当在当年专项审核意见披露后五日内向其出具确认文件。
③如发生所不能预见、不能避免、不能克服的任何客观事实，包括地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害，战争、骚乱等社会性事件以及对电子信息行业有严重影响的全球性金融危机（其影响不亚于 2008年全球金融危机），导致利润承诺期间内帝晶光电实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数小于补偿责任人承诺的帝晶光电相应年度净利润数，经本协议各方协商一致，可以书面形式对约定的补偿金额予以调整。
（2）补偿方式
①补偿责任人应当以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的领益智造股份进行补偿，该等应补偿的股份由领益智造以总价1元的价格进行回购并予以
注销。当年应补偿股份数量的计算公式为：
当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格如届时补偿责任人尚未出售的领益智造股份不足以支付上述补偿，则补偿责任人以现金补足差额，补偿责任人股份及现金合计补偿上限为补偿责任人于本次重大资产重组中取得的股份对价和现金对价总额。
②补偿责任人按因本次交易各自所获得的领益智造支付对价占补偿责任人各方因本次重大资产重组所获得的领益智造总支付对价的比例计算各自每年应当补偿给领益智造的股份数量。
③若因利润补偿期内领益智造以转增或送红股方式进行分配而导致补偿责任人持有的领益智造股份数发生变化，则补偿股份的数量应调整为：按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
（3）利润承诺补偿的支付
补偿责任人应在接到领益智造补偿通知之日起十五个工作日内支付完毕，非因补偿责任人自身原因导致支付无法完成的除外。
二、标的资产业绩承诺完成情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市帝晶光电科技有限公司原股东业绩承诺实现情况说明审核报告》，帝晶光电在补偿期业绩承诺的实现情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年|2016年|2017年|合计|
|1|归属于母公司股东的净利润（万元）|11,266.37|15,267.82|15,094.94|41,629.13|
|2|其中：扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）|11,791.01|15,481.81|15,741.30|43,014.11|
|3|业绩承诺数|10,000.00|13,000.00|17,000.00|40,000.00|
|4|差额|1,791.01|2,481.81|-1,258.70|3,014.11|
|5|实现率|117.91%|119.09%|92.60%|107.54%|

帝晶光电 2015至 2017年度累计实现的扣除非经常性损益的净利润总额为43,014.11万元，高于业绩承诺总数40,000.00万元，完成了业绩承诺。
三、减值测试情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8364-5
号《关于广东领益智造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的公司减值测试专项审核报告》，2017年12月31日，扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响因素后，帝晶光电调整后的股东权益整体的评估值为190,468.52万元，股权收购交易价格为155,000.00万元，帝晶光电股东权益于2017年12月31日未发生减值。
四、独立财务顾问核查意见
国信证券通过与帝晶光电、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本独立财务顾问认为：标的公司在利润补偿期内实现了《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》及《利润承诺补偿协议书》中的业绩承诺数，不存在未实现业绩承诺的情形。
本独立财务顾问对标的资产减值测试进行了核查，认为上市公司已经编制了标的资产减值测试报告，审计机构对减值测试报告出具了专项审核报告，截至2017年12月31日，标的资产未发生减值。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2017年度业绩承诺实现情况及减值测试的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
程久君 周兆伟
国信证券股份有限公司 2018年4月27日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019—015福州达华智能科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||2,892,750,062.51||3,457,482,135.92||-16.33%||
|营业总收入|||||||
||-1,634,330,695.26||157,353,916.16||-1138.63%||
|营业利润|||||||
||-1,674,941,690.79||167,898,271.03||-1097.59%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|-1,605,832,853.34||171,225,262.07||-1037.85%||
||-1.4660||0.1563||-1037.94%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-76.73%||5.99%||-82.72%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||5,888,946,075.05||7,899,070,767.56||-25.45%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,253,567,167.81||2,923,686,317.42||-57.12%||
|权益|||||||
||1,095,386,132.00||1,095,386,132.00||0.00%||
|股本|||||||
||1.1444||2.6691||-57.12%||
|归属于上市公司股东的每股净|||||||
|资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。（因四舍五入，小数点存在差异）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营情况说明
2018年度公司实现营业收入28.93亿元，较上年同期下降16.33%，主要是报告
期内受经济环境影响，公司所处市场发生变化，部分子公司收入下降所致。
2018年度公司归属与上市公司股东的净利润为-16.06亿元，较上年同期下降1037.85%，主要影响因素如下：
1、在国家宏观调控及去杠杆等因素影响下，虽然公司总贷款规模有所下降，但融资利率大幅上升，报告期内公司财务费用约2.5亿。
2、公司对联营公司投资收益对比上年同期减少较大，主要是今年受去杠杆等大环境影响，联营公司润兴租赁亏损较大，公司本期确认润兴租赁投资收益金额为-1.34亿元。
3、公司按照谨慎性原则对相关业务的资产全面进行清查，对相关资产计提减值准备。主要有：流动资产类减值准备1.39亿元，非流动资产类减值准备7.8亿元。
4、另外，由于受到国内外经济环境因素的影响，行业竞争激烈，系统集成等销售业务的毛利同比下降较大，加上人力成本和其他成本持续上升，毛利率持续下降，影响公司净利润。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产58.89亿元，较期初下降25.45%；归属于上市公司股东的所有者权益12.54亿元，较期初下降57.12%。主要系报告期内公司努力向全球性的通信及物联网软硬件产品及综合解决方案提供商转型，对金融类业务资产进行剥离，积极处置非核心资产。在去杠杆大环境下，前期并购的子公司业务下降，商誉出现减值，金融类子公司及联营公司出现大额亏损，融资难导致融资单位成本增加，从而导致公司总体亏损，总资产及归属上市公司所有者权益大幅下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月24日披露了《2018年第三季度报告》，在2018年第三季度报告中预计：2018年度净利润区间为-59,928.87万元至-51,367.60万元。后公司于2019年1月30日披露了《2018年年度业绩预告修正公告》，公司2018年归属于上市公司股东的净利润区间为-170,000万元至-130,000万元,公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2018年年度业绩预告修正公告中对2018年度
预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，定期报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十一日
关于山西美锦能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所
关于山西美锦能源股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山西美锦能源股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据山西美锦能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第七届董事会第五次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2014年12月16日公告了《山西美锦能源股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知》；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分披露。
关于山西美锦能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2014年12月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月30日15:00至2014年12月31日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计2人，代表股份116,709,180股，占贵公司股份总数的41.80%；经核查出席现场会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共代表有表决权股份数2,346,088股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的议案进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
关于山西美锦能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决（关联股东在审议关联交易议案时均回避表决），表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况
的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、《关于公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格的议案》；
2、《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股票和支付现金购买资产之补充协议>的议案》；
3、《关于公司与美锦能源集团有限公司签署<关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿补充协议
（二）>的议案》；
4、《关于公司独立董事人员调整的议案》；
5、《关于<公司章程修正案>的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于山西美锦能源股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人 黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师 韦微
吕露兰
2014年12月31日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-065
太空智造股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
太空智造股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-015神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十次会议于2014年4月16日在公司召开，会议通知于2014年4月4日以书面或传真方式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由公司董事长王勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2014年财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，2013年度母公司实现税后净利润 117,738,222.70元，加上年初未分配利润 110,794,881.26元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积 11,773,822.27元，减去本期内派发的 2012年度现金红利和红股数额 16,697,564.78元，本年度实际可供股东分配的利润 200,061,716.91元。
公司以截止2013年12月31日总股本834,878,240股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共派发现金股利41,743,912.00元。剩余未分配利润转至以后使用。该预案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2013年度报告》和《公司2013年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整2013年度审计相关费用的议案》
根据公司 2012年度股东大会审议通过的《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》，公司聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务会计审计机构，年度审计费为 60万元人民币（不含税）。但鉴于公司近年来业务发展较快，审计工作量加大，公司拟调整 2013年度审计费为 70万元人民币（不含税）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会建议，公司拟续聘请具有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会建议，公司拟聘具请有从事证券相关业务资格的福建华兴会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定审计报酬。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(2013年度)》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2013年度)》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2013年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2013年度社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于调整公司委托理财投资额度的议案》
本次调整前，公司总证券投资额度为 7.6亿元，其中：以自有资金投资于国内证券市场额度为 2亿元；以自有资金进行委托理财额度为 4亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为1.6亿元。（详见公司于2013年7月11日披露的公司同日披露的《公司关于调整证券投资额度的公告》、2013年11月 19日披露的《公司关于委托理财到期后继续投资的公告》、2013年 3月 2日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
根据公司资金状况及投资决策需要，公司现决定将总证券投资额度由 7.6亿元增加至 8亿元，其中：以自有资金投资于国内证券市场额度为 2亿元不变；以自有资金进行委托理财额度由 4亿元减少为 3.3亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度由 1.6亿元增加至 2.7亿元。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。（详见公司同日披露的《公司关于调整委托理财投资额度的公告》、《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过 2.7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。该事项授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。本议案有效期为自董事会审议通过之日起两年之内有效。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
具体内容详见同日披露的《公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司控股子公司2014年度日常关联交易预计的议案》为进一步开拓民品市场，公司控股子公司重庆金美通信有限责任公司向重庆机电控股集团机电工程技术有限公司销售重庆轨道交通六号线二期 AFC设备及六号线支线AFC设备，预计关联交易金额合计2,940万元。独立董事同意了该议案，
并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司2014年度日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司决定于2014年5月8日上午10：00在公司会议室召开公司2013年度股东大会。具体内容详见公司同日在在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述一至八项议案均须提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年4月16日
苏州世名科技股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度日常关联交易
预计额度的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世名科技”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议拟审议的《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》进行了认真审核，并发表事前认可意见如下：
公司及子公司常熟世名化工科技有限公司2017年度日常关联交易符合公司
业务发展及生产经营的正常需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司近年来与关联人日常关联交易金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。
综上所述，我们同意将《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于公司 2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
于 梅 贾建军
年 月 日
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于太原双塔刚玉股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书
金证法意【2014】字0403第0062号致：太原双塔刚玉股份有限公司
受太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“太原刚玉”或“公司”）董事会聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师为太原刚玉2014年第一次临时股东大会出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《太原双塔刚玉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
太原刚玉 2014年第一次临时股东大会经公司第六届董事会第十四次会议决议召开，并于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司 2014年第一次临时股东大会的时间、地点、会议内容、登记办法等相关事项。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议的召开时间为2014年4月9日（星期三）下午14:30，会议地点为山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室。
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公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2014年 3月 31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人和公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份数为 92,279,257股，占公司总股份的33.34%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 10人，代表公司股份为 732,658股，占公司股份总数的0.2647%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经核查，本次会议没有现场投票与网络投票发生重复投票的情况。
三、本次股东大会的提案
根据《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
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期的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列议案以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，关联股东对议案《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》的表决进行了回避，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）本次会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
议案1：同意票21,710,445股，占出席会议有表决权股份总数的98.789%；
反对票266,243股，占出席会议有表决权股份总数的1.211%；弃权票0股。
议案2：同意票92,743,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.712%；
反对票266,243股，占出席会议有表决权股份总数的0.286%；弃权票1,990股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，太原刚玉本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为北京金诚同达律师事务所关于太原双塔刚玉股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书之签署页）
北京金诚同达律师事务所
负责人： 贺宝银
经办律师： 董寒冰
经办律师： 孔维健
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-054北京大北农科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议通知于 2016年 8月 5日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016年 8月 16日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事人有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年8月18日