证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-053杭州中瑞思创科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间未涉及变更或增加议案。
3、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2015年6月1日上午10:00。
网络投票时间：2015年5月31日至2015年6月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 31日 15:00至 2015年 6月 1日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市莫干山路1418-48号杭州中瑞思创科技股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长路楠先生
本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共 54人，代表股份 104,333,670股，占公司有表决权股份总数的62.2888%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，持有股份103,610,450股，占公司有表决权股份总数的61.8570%；参加网络投
票的股东及股东代表共 45人，持有股份 723,220股，占公司有表决权股份总数的0.4318%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东51人，持有股份7,854,920股，占公司股本总额的4.6895%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次股东大会。
三、会议审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、经逐项表决审议通过了《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生对本议案 1.1-1.9共 9项子议案进行回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
1.1交易方式和交易对方
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.2交易标的
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占
出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.3标的资产的估值、定价及交易价格
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.4期间损益归属
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.5支付安排
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.6共管账户设置
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.7利润承诺与补偿、超额奖励
表决结果：
同意 7,823,470股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5996%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,470股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5996%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0000%。
1.8权属转移及违约责任
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对
31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
1.9决议的有效期
表决结果：
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
2、审议通过了《关于公司与相关方签署附条件生效的<关于医惠科技有限公司之股权转让合同>、<利润承诺补偿协议>等文件的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
3、审议通过了《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
4、审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
5、审议通过了《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
6、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
7、审议通过了《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案》表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
8、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
9、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
11、审议通过了《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
12、审议通过了《关于公司向银行申请贷款授信不超过 10亿元人民币的议案》
表决结果：
关联股东路楠先生及其控股的杭州博泰投资管理有限公司、俞国骅先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。
同意 7,823,170股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对 31,450股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0038%。本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
其中单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意7,823,170股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5958%；反对31,450股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4004%；弃权300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0038%。
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：中瑞思创本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中瑞思创科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日