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深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第二十二次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案的独立意见
公司 2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金(含下属全资及控股子公司)进行综合管理，并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时，能够保证资金安全。
董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意对公司资金进行综合管理。根据相关规定，该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。
二、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的独立意见
公司取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司 2019年向银行申请不超过 262.5亿元综合授信额度。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
三、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为西藏酷爱通信有限公司向各家银行申请综合授信额度人民 16亿元提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为西藏酷爱通信有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
四、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币 18亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
五、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为深圳市酷动数码有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币 5.6亿元提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为深圳市优友通讯器材有限公司向各家银行申请综合授信额度人
民币4亿元提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模、进一步发展需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为深圳市酷动数码有限公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为深圳市酷脉科技有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
八、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
公司本次为深圳市酷众科技有限公司向各家银行申请综合授信额度人民币壹亿元整（1亿元）提供担保，主要是为了满足其扩大经营规模的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇
率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏二〇一八年十一月三十日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-016内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 29日收到公司总工程师李立峰先生递交的书面辞职申请，李立峰先生因工作原因，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，李立峰先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李立峰先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，李立峰先生持有公司股份7,371股，李立峰先生承诺，其离职后半年内不转让其所持有的公司股份。
公司董事会对李立峰先生在任公司总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-079恒信东方文化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品，并使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性强的理财产品。具体内容详见公司于2018年5月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司全资子公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）使用部分闲置募集资金购买了保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的基本情况
1、产品名称：2018年对公结构性存款统发第九十期产品 3
2、签约银行：中国光大银行股份有限公司厦门分行
3、收益类型：保本保证收益型
4、理财预期收益率：4.15%
5、认购金额：6,000万元人民币
6、起息日：2018年08月20日
7、到期日：2018年11月20日
8、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行无关联关系二、审批程序
《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，并经公司第六届监事会第十二次会议审议通过；公司独
立董事、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责对低风险保本型投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。
四、对公司的影响
在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，充分利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
五、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额|资金来源|到期日|

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|1|中国光大银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|20,000|闲置募集资金|2017年10月26日|
|2|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2017年10月20日|
|3|兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2017年09月30日|
|4|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|2,800|闲置自有资金|2017年10月24日起每35天一个投资周期|
|5|中国民生银行股份有限公司非凡资产管理95天安赢第175期对公款（区域定制）|保证收益型|3,000|闲置自有资金|2018年01月29日|
|6|北京银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2017年12月 28 日|
|7|兴业银行股份有限公司结构性存款产品|保本浮动收益型|10,000|闲置募集资金|2017年12月29 日|
|8|中国光大银行股份有限公司厦门分行结构性存款产品|保本型|20,000|闲置募集资金|2018年01月30日|
|9|中国民生银行股份有限公司北京分行与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|3,000|闲置自有资金|2018年02月07日|
|10|北京银行股份有限公司稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品|保证保本收益型|5,000|闲置募集资金|2018年04月09日|
|11|宁波银行股份有限公司启盈智能定期理16号（可质押）产品|保本浮动收益型|3,500|闲置募集资金|2018年03月25日|
|12|中国光大银行厦门分行结构性存款产品|保本型|20,000|闲置募集资金|2018年04月02日|
|13|中国光大银行厦门分行结构性存款产品|保本型|5,000|闲置募集资金|2018年03月02日|
|14|中国民生银行股份有限公司非凡资产管理118天安赢第 190期对公款（区域定制）|保证收益型|2,800|闲置自有资金|2018年06月05日|
|15|中国建设银行“乾元”北京区域定制资产组合型保本人民币理财产品|保本型|300|闲置自有资金|2018年08月28日|
|16|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第18期|保本型|300|闲置自有资金|2018年07月23日|
|17|宁波银行北京分行营业部智能定期理财 16 号|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2018年05月31日|

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|18|北京银行股份有限公司稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|5,000|闲置募集资金|2018年07月10日|
|19|宁波银行股份有限公司北京分行单位结构性存款产品|保本浮动收益型|3,200|闲置募集资金|2018年08月21日|
|20|北京银行股份有限公司景山支行结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|闲置募集资金|2018年10月15日|
|21|中国光大银行股份有限公司厦门分行2018年对公结构性存款统发第七十五期产品1|保本保证收益型|6,000|闲置募集资金|2018年08月16日|

六、备查文件
1、东方梦幻与中国光大银行股份有限公司厦门分行签署的《结构性存款合同》及购买凭证。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年八月二十一日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2019-19本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 3月 18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并于2019年3月22日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌、副董事长郝旭明，董事何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席，副董事长兰佳，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
经第九届董事会第十八次会议审议通过，对《公司章程》中的条款进行修改，具体变更情况如下，变更后的《公司章程》以工商登记部门认定的为准：
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|序号|修改前的《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|1|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 总裁为公司的法定代表人。|
|2|第五十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二，即少于六人时；（二） 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合计持有公司有百分之十以|第五十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二） 公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时；（三） 单独或者合计持有公司有百分之十|

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||上股份的股东请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 三分之二以上独立董事提议召开时；（七） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。|以上股份的股东请求时；（四） 董事会认为必要时；（五） 监事会提议召开时；（六） 三分之二以上独立董事提议召开时；（七） 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。前款第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。|
|3|第一百五十七条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。|第一百五十七条 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，可以设副董事长。|

该议案需提交股东大会审议。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，对《董事会议事规则》作出以下修改：
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|序号|修改前的《董事会议事规则》|修改后的《董事会议事规则》|
|1|第三十六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。|第三十六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由全体董事的过半数选举产生和罢免。|

该议案需提交股东大会审议，本议案以第一项《关于修改<公司章程>的议案》通过为前提条件。
3.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》。
经公司董事会推荐，拟选举陆宏达先生为公司董事，任期与第九届董事会相同。
陆宏达先生简历：陆宏达，中国籍，1971年生，硕士学历。现任智度集团有限公司投委会主席，历任北京天驰律师事务所律师，北京市中伦律师事务所律师、合伙人，中国人民大学客座教授、西南财经大学兼职教授、英国邓迪大学中国法项目专家组成员。陆宏达先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，
不属于失信被执行人。
本议案已经独立董事发表意见。
本议案将提交股东大会审议，本议案以第一项《关于修改<公司章程>的议案》通过为前提条件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
4.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举独立董事的议案》。
经公司董事会推荐，拟选举王路先生为公司独立董事，任期与第九届董事会相同。
王路先生简历：王路，中国国籍，1966年，毕业于北京联合大学并在北京大学获得 EMBA学位。现任百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁，中国联合网络通信股份有限公司董事、iQIYI,Inc.（爱奇艺）董事，鼎路中原北京有限公司董事，担任的社会职务有北京市人大代表，王路先生是中国数字信息领域里的老兵，拥有丰富的传媒管理、商业拓展经验，对用户在互联网及移动世界里的行为深蕴其道，曾任沃尔玛电商亚洲区总裁兼CEO，成功协助沃尔玛全资收购 1号店，并领导 1号店在华业务，后又成功协助沃尔玛达成与京东集团的深度全球战略合作。王路先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
本议案已经独立董事发表意见。
独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，本议案将提交股东大会审议，本议案以第一项《关于修改<公司章程>的议案》通过为前提条件。
5.以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意2019年4月9日召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、选举董事、选举独立董事的议案。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月廿五日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2017-053中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于2017年10月12日以通讯方式召开了第八届董事会第11次会议，应参加董事8人，实际参加董事8人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为赤峰中色锌业有限公司向中国银行赤峰分行申请办理银行借款人民币2.5亿元提供担保的议案》。
赤峰中色锌业有限公司向中国银行赤峰分行申请办理银行借款人民币2.5亿元，期限1年，利率为不高于中国人民银行一年期贷款基准利率。该额度将用于办理银行承兑汇票相关业务。上述授信额度均需要公司提供连带责任保证担保，同时由赤峰市泰升国有资产运营有限公司以股权质押方式为公司提供反担保。
公司独立董事对该事项出具了独立董事独立意见。
具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司中色锌业向银行申请授信额度提供担保的公告》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司子公司赤峰中色锌业有限公司与中色（上海）贸易公司关联交易的议案》。
公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司与中色（上海）贸易有限公司签订《工矿产品购销合同》，根据合同，中色锌业向上海贸易出售锌锭 500吨，金额为人民币1,132.50万元。
关联董事武翔、王宏前、张向南3人回避表决。
公司独立董事对该事项出具了独立董事事前认可及独立意见。
具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司与中色（上海）贸易有限公司关联交易公告》。
三、备查文件
1、第八届董事会第11次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2017年10月13日
第六届董事会2018年度第十六次临时会议决议公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-117
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018年度第十六次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018年度第十六次临时会议通知于 2018年 11月 27日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018年 12月 6日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于制定《企业文化管理制度》的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
为了适应北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，满足公司治理和外部监管要求，促进公司管理水平的提升和保障公司健康可持续发展的目标，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他有关监管法律法规，制定本制度。
《企业文化管理制度》全文见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
第六届董事会 2018年度第十六次临时会议决议
第六届董事会2018年度第十六次临时会议决议公告 共 2页
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十二月六日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-074南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于 2018年 12月 4日以电邮方式发出。2018年 12月 7日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）与成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）签署技术服务合同的议案》
成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示 6亿元的费用。
此交易为关联交易，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事一致同意。
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、确定公司2018年第七次临时股东大会相关事宜
详见公司2018-076《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
重庆梅安森科技股份有限公司独立董事
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《重庆梅安森科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关文件。
公司拟发行股份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”）87.9016%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。我们作为公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的实施，有利于提高公司资产质量和规模，增强公司的持续盈利能力及抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东利益。
3、本次交易构成关联交易，构成上市公司重大资产重组，但不构成重组上市。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
独立董事： 武文生 李定清 唐绍均
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-022
航天彩虹无人机股份有限公司
关于公司完成住所变更工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 27日和 2019年 4月 10日召开了第五届董事会第三次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司住所进行变更，并相应修订《公司章程》。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
公司近日已完成变更住所的工商变更登记手续，经浙江省市场监督管理局核准，公司住所由“浙江省台州市开发区开发大道 388号”变更为“浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788号”，已换发新《营业执照》（统一社会信用代码：91330000734507783B），公司章程已备案。本次工商变更登记完成后，公司的基本登记信息如下：
1、名称：航天彩虹无人机股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：李锋
4、注册资本：玖亿肆仟陆佰零陆万贰仟陆佰捌拾伍元
5、成立日期：2001年 11月 30日
6、营业期限：2001年 11月 30日至长期
7、住所：浙江省台州市台州湾集聚区海豪路 788号
8、经营范围：航空、航天器及设备的研发、设计、生产、维修、销售，电容器用薄膜、光学级聚酯薄膜、太阳能电池背材膜、包装膜、电容器制造、销售，航空、航天器及设备技术咨询服务，设备租赁，计算机软件的设计、研发、安装、调试及技术服务，自有房产及设备租赁，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年五月十日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-086湖南大康国际农业食品股份有限公司
2018年第七次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2018年10月09日14:30时
网络投票时间：2018年10月08日至2018年10月09日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月09日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月08日15:00至2018年10月09日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号雪浪湖度假村
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（五）主持人：董事长葛俊杰先生因公务无法主持本次会议，经公司过半数以上董事推选，由公司董事臧舜先生主持了本次会议。
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份3,072,488,240股，占上市公司总股份的56.0124％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 3,072,446,400股，占上市公司总股份的56.0116％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 41,840股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 2,507,964股，占上市公司总股份的0.0458%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,466,124股，占上市公司总股份的0.0450%。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 41,840股，占上市公司总股份的0.0008％。
公司部分董事、监事出席了会议。湖南启元律师事务所律师周琳凯、邵帅出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司Dakang（HK）International Trading Co.,Limited新增担保额度的议案》；
总表决情况：
同意 3,072,456,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对27,440股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,476,524股，占出席会议中小股东所持股份的98.7464%％；反对27,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.0941％；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1595%％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周琳凯、邵帅
结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效”。
六、备查文件
（一）湖南大康国际农业食品股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018年第七次临时股东大会的法律意见书。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-005
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于公司前高管人员被刑事立案侦查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
就中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告中披露的宜昌政府人才基金相关事项，近日公司从深圳市经济犯罪侦查局了解到，该局根据深圳证监局移交的犯罪线索及深圳市人民检察院的相关建议，经过该局自身的审查与调查决定，对曾南等公司部分前高级管理人员以背信损害上市公司利益罪立案侦查，并已对相关人员采取刑事强制措施。目前该案侦查尚在进行中，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
上述事项预计不会对公司的正常经营和运作产生重大不利影响。敬请投资者注意投资风险。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-077珠海赛隆药业股份有限公司
关于子公司获得注射用替加环素
药品注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南赛隆药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的注射用替加环素《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：注射用替加环素
剂型：注射剂
规格：50mg
药品批件号：2019S00661
注册分类：原化学药品第 6类
药品批准文号：国药准字 H20193363
药品批准文号有效期：至2024年 12月15日
二、药品其他相关信息及风险提示
注射用替加环素为抗感染药物，主要适用于 18岁及以上患者在下列情况下由特定细菌的敏感菌株所致的感染，包括：复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤和皮肤软组织感染、社区获得性细菌性肺炎。对于无其他药物可用的感染，经有经验
的感染科医生或临床医生讨论后，本品也适用于治疗8岁及以上儿童患者由特定细菌的敏感菌株所致感染，包括复杂性腹腔内感染、复杂性皮肤和皮肤软组织感染。
上述药品的获批生产并上市销售将对公司业绩产生积极的影响，具体销售情况则取决于内外部环境变化等多种因素，存在一定的不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-055福建博思软件股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人陈航先生及其一致行动人：叶章明先生、林初可先生函告，获悉上述股东所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈航||是||30,000||2017年06月02日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||0.21%||个人融资||
|叶章明||是||8,200||2017年06月02日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||0.53%||个人融资||
|林初可||是||25,000||2017年06月02日||质押期限至办理解除质押手续为止||国金证券股份有限公司||1.93%||个人融资||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，陈航先生共持有公司股份 14,295,652股，占公司总股本的
20.98%，累计质押股份 530,000股，占其持有公司股份总数的3.71%，占公司总
股本的0.78%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-055截至本公告日，叶章明先生共持有公司股份 1,547,557股，占公司总股本的2.27%，累计质押股份 180,200股，占其持有公司股份总数的11.64%，占公司总股本的0.26%。
截至本公告日，林初可先生共持有公司股份 1,296,280股，占公司总股本的1.90%，累计质押股份 421,000股，占其持有公司股份总数的32.48%，占公司总股本的0.62%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-108贵阳新天药业股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年11月30日发布的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-106）。
公司拟使用自有资金不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）以集中竞价或法律法规许可的其他方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币20元/股（含）,本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月，该部分回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券之标的股份。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年12月1日至2019年1月14日，每日8:30—11:30、13:30—16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号贵阳新天药业股份有限公司董事会办公室
联系人：王伟
联系电话：0851-86298482 传真号码：0851-86298482
邮政编码：550018 电子邮箱：xtyydsh@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人
的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2018年11月30日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2015-036浙江景兴纸业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异动波动的情况介绍
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年7月15日、16日和17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 7月 7日披露了《关于公司实际控制人增持公司股票计划的公告》（具体详见 2015年 7月 7日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上编号临2015-031的公司公告），公司控股股东、实际控制人于2015年7月7日通过深圳证券交易所交易系统以竞价方式增持30万股公司股份，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
公司于 2014年 7月 16日披露了《关于公司拟与实际控制人共同投资的提示性公告》（具体详见 7月 16日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上编号为临 2015-035的公司公告），除以上事项外，公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一五年七月二十日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-072
松德智慧装备股份有限公司
关于终止参与设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止参与设立产业并购基金的议案》，同意公司终止与深圳市前海首润投资管理有限公司（以下简称“前海首润”）共同投资设立深圳前海首润松德产业并购一号基金合伙企业（有限合伙）（以下称“本次终止事项”）。
公司已与前海首润签署了《关于<合作框架协议>之终止协议》，一致同意终止合作各方签署的《合作框架协议》。
本次终止事项未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次终止投资事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。
二、终止参与并购基金的情况介绍及原因
公司于 2015年 9月 22日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，拟与前海首润共同投资设立产业并购基金，详见2015年9月22日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于参与设立产业并购基金的公告》。
截止本公告日，该产业并购基金至今未正式设立，公司也没有任何相应的资金支出。
根据目前公司发展情况和资金情况，综合考虑公司近期已开展的对外投资以及筹划中的重大资产重组等因素，为提高资金使用效率，经慎重考虑,公司决定终止参与设立该并购基金。
三、终止参与设立并购基金对公司的影响
本次终止事项不会对公司整体生产经营和当期损益产生重大影响。公司会继续充分利用资本市场平台，加快外延产业布局,为未来持续、快速、健康发展提供保障。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-047号四川国光农化股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 7月 11日召开 2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于修改《公司章程》的议案》，同意公司回购注销96名2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计432,638股（详见公司2019年6月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》）。
前述限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少 432,638股，同时将导致注册资本减少432,638元，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
凡本公司债权人均有权自本公告之日起 45天内向本公司申报债权，并可凭有效债权文件及凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
联系电话：028-66848862
联系人：李超、魏露
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2017-126宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东进行股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 7日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生将其所持有的公司部分股份进行补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢先锋|是|999,999|2017-12-5|办理解除质押登记手续日止|浙商证券股份有限公司|0.58%|补充质押|
|卢先锋|是|5,800,000|2017-12-6|办理解除质押登记手续日止|浙商证券股份有限公司|3.35%|补充质押|
|卢先锋|是|1,400,000|2017-12-5|办理解除质押登记手续日止|广州证券股份有限公司|0.81%|补充质押|
|卢先锋|是|1,100,000|2017-12-6|办理解除质押登记手续日止|广州证券股份有限公司|0.64%|补充质押|
|卢先锋|是|6,900,000|2017-12-6|办理解除质押登记手续日止|九州证券股份有限公司|3.99%|补充质押|
|合计|-|16,199,999|-|-|-|9.37%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，卢先锋先生共持有公司股份 172,957,978股，占公司总股本36.49%。其所持有上市公司股份累计被质押 142,138,483股，占所持有公司股份总数的82.18%，占公司目前总股本的29.99%。
三、本次股票质押均为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，公司实际控制人卢先锋先生质押的股份目前不存在平仓风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-075
厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2018年 10月 23日下午 14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年10月19日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
监事会认为：公司编制的《2018年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-072）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
监事会同意公司以自有资金 3500万元人民币对全资子公司厦门哈夭德企业管理有限公司（以下简称“哈夭德”）进行增资，此次增资有助于增强哈夭德的资本实力，加快发展步伐，加大公司在医美行业布局，促进公司“大健康+大消费”战略的发展。增资后公司持有哈夭德100%股权，不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-073）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司首次公开发行募集资金投资项目均已实施完毕，本次对募集资金投资项目进行结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
厦门光莆电子股份有限公司监事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-072江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2015年6月8日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司(以下简称“润和投资”)的通知，具体事项如下：
2014年5月22日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股 37,500,000股质押给华创证券有限责任公司，并分别于2014年11月28日和2015年5月6日将上述股份中的 16,500,000股和 10,500,000股解除质押，其余 10,500,000股仍继续质押给华创证券有限责任公司。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。润和投资于2015年6月5日将上述剩余10,500,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记
的手续。
截至本公告日，润和投资共持有本公司 62,553,000股，占本公司总股本的21.98%。其中，本次解除质押股份 10,500,000股，占其持有本公司股份总数的16.79%，占本公司总股本的3.69%；本次解除质押后，仍处于质押状态的股份共计 51,870,000股，占其持有本公司股份总数的82.92%，占本公司总股本的
18.22%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-26
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届监事会
第十八次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第七届监事会于2016年5月9日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，于 5月 13日在福州市群众东路 93号三木大厦 15楼公司会议室召开第十八次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据公司章程第143条、第82条、第53条以及有关法律、法规的规定，公司监事会同意大股东福建三联投资有限公司的提案，提名翁齐财为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名江晓华为公司第八届监事会监事候选人；并以提案的方式提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司监事会2016年5月13日
福建三木集团股份有限公司第八届监事会
监事候选人简历和基本情况
翁齐财，男，1973年1月出生，大专学历，注册会计师。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事、副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。现任福州开发区新城发展投资有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事、副总经理，福建三木集团股份有限公司第七届监事会监事。
翁齐财与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
江晓华，男，1979年3月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，注册会计师，注册税务师。曾任福建省力菲克药业有限公司职员、福建海峡会计师事务所项目经理。现任福建三木集团股份有限公司审计监察部部长。
江晓华与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。