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证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-85
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015年 9月2日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2015年9月7日以通讯表决方式召开本次会议。
本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》
公司拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家”）、厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）签署《委托贷款合同》，由万家委托厦门银行将万家管理的万家共赢恒丰无锡 9号专项资产管理计划项下资产人民币100,000,000元（壹亿元整）向公司发放贷款，贷款利息按6.5%年利率计算（即同档次国家基准利率上浮30%），实际放款日前(包括当日)遇法定利率调整的，按放款日中国人民银行公布的最新的同期同档次基准利率和本条约定的贷款利率浮动幅度确定执行贷款利率，期限两年。公司拟为本次贷款以三五互联取得的道熙科技的100%股权进行质押提供担保，道熙科技提供连带担保责任。
监事会一致认为：本次委托贷款及担保事项履行了必要的审批程序，贷款利率合理，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。同意万家共赢资产管理有限公司通过厦门银行股份有限公司向公司发放贷款人民币1亿元，并且同意公司以公司取得的深圳市道熙科技有限公司100%股权进行质押向厦门银行股份公司提供担保，深圳市道熙科技有限公司承担连带担保责任。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—04厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第一次会议通知于 2018年 1月 23日以电子邮件方式发出，并于 2018年 1月 30日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《公司发行 8亿元长期限含权中期票据的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司拟发行 8亿元长期限含权中期票据，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，发行所募集资金将用于发展公司光电及物联产业，补充流动资金及归还借款。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司发行长期限含权中期票据的公告》，刊载于2018年1月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《公司申请 10亿元可续期信托贷款的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司拟向信托公司申请不超过 10亿元人民币的可续期信托贷款，申请所募集资金将用于补充公司流动资金需求。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司申请可续期信托贷款的公告》，刊载于 2018年 1月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于二〇一八年度公司为全资子公司香港信达诺有限公司授信额度提供最高不超过 25,100万美元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于二〇一八年度公司为全资子公司信达资源（新加坡）有限公司授信额度提供最高不超过 11,500万美元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司福建信田汽车有限公司授信额度提供最高不超过 2,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达北克汽车有限公司授信额度提供最高不超过 2,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
公司授信额度提供最高不超过 2,800万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过 1,400万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司授信额度提供最高不超过 3,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司授信额度提供最高不超过 5,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
11、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司授信额度提供最高不超过90,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
12、审议通过《关于二〇一八年度公司为控股子公司信达点矿（厦门）矿业有限公司授信额度提供最高不超过60,000万元担保的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
针对上述议案 3至议案12，董事会同意提请股东大会授权公司为上述各子公司二〇一八年向金融机构申请的授信额度提供担保，并提请股东大会授权公司董事长代表公司全权签署上述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。
上述议案 3至议案 12的具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二〇一八年度为全资子公司及控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于 2018年 1月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司调整职能部门设置的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为完善机构设置，提高对风险和物流的管理控制，同意公司将当前贸易管理部和风险管理部合并为风险管理部，并新设立物流管理部。
风险管理部主要职能：负责公司供应链板块、光电和物联板块的风险管控，负责与业务板块及相关职能部门的协调，负责与保险机构、银行及上级主管机构等的联络和协调，确保业务顺利开展。
物流管理部主要职能：制订与规划公司物流体系，有效管控公司货物货权安全，规划与建设货权安全体系，监控与审核货物进、出仓流程，负责与海关、商检等口岸部门进行沟通协调，办理相关证照。
14、审议通过《关于公司挂牌转让部分房屋资产的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
为盘活闲置资产，提升资源使用效率，同意公司将湖里区兴隆路 31号信宏大厦二楼及湖里区兴隆路 27号地下室及 1-8层（含屋顶）在产权交易中心公开挂牌转让，挂牌价格不低于6,050万元。
此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2018年1月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于公司挂牌转让部分房屋
资产的公告》，刊载于 2018年 1月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。
投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年2月28日召开二〇一八年第二次临时股东大会。此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知》，刊载于2018年1月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第1-12项议案尚需提交公司二〇一八年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一八年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-004
合力泰科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续延期复牌
及进展情况公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 11月 24日开市起停牌。由于重组相关工作尚未完成，经公司向深交所申请，公司股票自2014年12月24日开市起继续停牌。
延期停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构，及其他相关各方积极推动各项工作。截至目前，本次重大资产重组相关的尽职调查工作以及审计、评估等现场工作尚未完成，重组方案的研究论证工作正在进行，具体的重组方案尚待进一步细化论证。
目前，前述工作正在积极推进，但同时由于上述原因，公司无法在原预计时间 2015年 1月 24日前完成上述工作，公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司再次向深交所申请，公司继续延长股票停牌时间。公司承诺于 2015年2月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），除非因特殊情况获贵所同意继续停牌的情形，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将及时地履行信息披露义务，每五个交易
日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
冠昊生物科技股份有限公司
利润分配管理制度
第一章总则
第一条为了进一步完善和健全广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司《章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露工作。
第二章公司利润分配政策
第四条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但公司《章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
第五条公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
第七条法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第八条公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
第九条公司主要采取现金分红的利润分配政策，即：
(一)公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；
(二)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
(三)在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提议公司进行股票股利分配；
(四)公司在实施现金分配股利的同时，可以进行股票股利分配。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
(一)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的25%，且超过5,000万元；
(二)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。
第十条公司原则上每年进行一次现金分红，如无重大投资计划或重大现金支出发生，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司分配利润，应以每 10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每 10股实际分红派息的金额、数量，并在分配时按有关法律和行政法规代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
第三章股东回报规划
第十一条公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，至少每三年重新审阅一次股东回报规划。
第十二条公司应通过多种渠道充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第十三条公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。
第四章利润分配决策机制
第十四条公司进行利润分配时，应当由公司董事会结合公司盈利情况、资金需求、经营发展和股东回报规划先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。对于公司当年未分配利润的，董事会在分配预案中应当说明使用计划安排或者原则。
第十五条公司董事会在利润分配预案论证过程中，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例；同时，董事会需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。
第十六条董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，且经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事应对相关议案发表独立意见，并及时予以披露。
第十七条有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第十八条公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
第五章利润分配监督约束机制
第十九条公司董事会在决策形成分红预案时，应详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第二十条公司董事会在年度报告、半年度报告中应披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司《章程》的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整和变更的，还要详细说明调整变更的条件和程序是否合规和透明。独立董事应对分红预案发表独立意见。
第二十一条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第二十二条公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，独立董事应当对此发表独立意见，提请股东大会审议批准。
第二十三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第六章附则
第二十四条本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。
第二十五条本制度由公司董事会负责解释。
第二十五条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-061宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于现金收购宁波长壁液压传动科技有限公司100%股权
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“鲍斯股份”）于2017年5月26日召开的第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司收购宁波长壁液压传动科技有限公司100%股权的议案》，具体内容详见2017年5月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至本公告日，本次交易已完成标的资产股权过户手续及相关工商变更登记。
一、标的资产的过户情况
2017年5月27日，宁波市奉化区市场监督管理局出具了准予变更登记通知书（甬奉区监）内资登记字[2017]第 2434号，核准了长壁液压的股东、法定代表人的变更，宁波长壁液压传动科技有限公司的股东由宁波长壁流体动力科技有限公司变更为鲍斯股份，法定代表人由应永华变更为陈金岳。鲍斯股份已于2017年 5月 27日登记为长壁液压股东，持有其100%的股权，宁波长壁液压传动科技有限公司成为鲍斯股份的全资子公司。
截止本公告日本次交易所涉的标的资产转让给鲍斯股份事宜已经在宁波市奉化区市场监督管理局办理了登记，本次交易的标的资产已经过户至鲍斯股份名下。
二、后续事项
的约定，按约定的支付进度安排支付现金对价。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年6月1日
国泰君安证券股份有限公司关于
广东群兴玩具股份有限公司
《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》
的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对群兴玩具本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
1、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据《国民经济行业分类》目录，标的资产的主营业务为移动网络游戏的研发、运营服务，属于电子信息行业，符合《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订版）》制定的行业分类标准确定，群兴玩具所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业，不属于前述相关规定所确定的重点支持推进兼并重组的行业。
因此，本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
群兴玩具的主营业务是电子电动玩具的研发设计、生产及销售，产品包括童车、电脑学习机、电动车、婴童玩具和玩具手机等五大系列。本次拟购买资产星创互联是一家从事移动网络游戏研发及运营的游戏开发公司。本次交易中，群兴玩具购买的标的公司星创互联与群兴玩具处于不同行业，且不存在上下游的业务关系。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型是不属于同行业或上下游并购。
本次交易前，群兴玩具的控股股东为群兴投资，群兴玩具的实际控制人为林伟章、黄仕群；本次交易完成后，群兴玩具的控股股东和实际控制人未发生变化。
本次重大资产重组不构成借壳上市。
3、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易的整体方案包括两部分：（1）支付现金及发行股份购买资产；（2）向特定投资者发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。具体方案如下：
（一）支付现金及发行股份购买资产
群兴玩具拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式，购买由李波、尹超、腾讯计算机和世纪凯华所持有的星创互联合计100%股权。星创互联100%股权的交易价格为 144,000万元，其中通过非公开发行股份支付的对价部分为46,055.52万元，采取现金支付的对价部分为97,944.48万元。本次交易完成后，星创互联将成为群兴玩具的全资子公司。
（二）向特定投资者发行股份募集配套资金
为提高本次交易的绩效，群兴玩具拟向配套资金投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额48,000.00万元，不超过本次交易总额（本次交易对价 144,000万元+本次募集资金总额 48,000万元）的25%，全部用于支付本次交易中的现金对价部分。
因此，本次重大资产重组涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
5、中国证监会或本所要求的其他事项
本条款不适用。
本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东群兴玩具股份有限公司<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>的核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告》及《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，本人高洁拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：高洁
日期： 2019年 11月14日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-001厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期|||
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|营业总收入|817,138,490.83||815,135,218.63||0.25||
|营业利润|201,594,863.64||175,166,908.86||15.09||
|利润总额|212,083,150.77||180,265,419.60||17.65||
|归属于上市公司股东的|183,042,842.77||154,971,075.51||18.11||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.14||1.29||-11.63||
|加权平均净资产收益率|18.50%||28.44%||-9.94||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,530,438,558.91||877,413,694.64||74.43||
|归属于上市公司股东的|1,364,889,430.51||614,349,685.22||122.17||
|所有者权益|||||||
|股 本|160,000,000.00||120,000,000.00||33.33||
|归属于上市公司股东的|8.53||5.12||66.60||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营情况说明
市公司股东的净利润为18,304.28万元，同比增长18.11%，业绩增长的原因主要系原材料采购均价比上年同期下降、闲置资金理财投资收益增加和人民币贬值汇兑损益的增加。
报告期内，基本每股收益1.14元，较上年同期1.29下降11.63%，原因主要系公司首次公开发行股票增加股本所致；报告期内，加权平均净资产收益率18.50%，较上年同期28.44%下降9.94%，原因主要系公司首次公开发行股票增加股本所致。
2.财务状况说明
报告期末，公司总资产比报告期初增长74.43%，原因主要系首次公开发行股票后募集资金到帐和年度净利润增加所致。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益136,488.94万元，较报告期初61,434.97万元增加122.17%，原因主要系公司首次公开发行股票后募集资金到帐和年度净利润增加所致。
报告期末股本16,000.00万元，较报告期初12,000.00万元增加33.33%，原因主要系公司首次公开发行股票相应增加股本所致。
归属于上市公司股东的每股净资产8.53元，较报告期初5.12元增加了66.60%，原因主要系公司首次公开发行股票后募集资金到帐和年度净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年10月25日披露的《2016年第三季度报告》中预计的公司2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-5%至20%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2018-044上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日在公司一号会议室召开了第四届董事会第二十四次会议，本次会议通知和议案已于会议召开前三日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采用通讯表决与现场表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，董事长任思龙先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司拟取消授予预留的限制性股票 177.73万股（2018年 4月 25日公司完成资本公积金转增股本即每10股转增5股，转增后预留部分股份由177.73万股调整为266.595万股）。
独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，国浩律师出具了法律意见书，详见2018年6月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于取消授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》内容详见 2018年 6月 20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本事项已经公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-017
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 4日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
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|项目|本报告期计提额|占公司2018年度经审计的净利润的比例|计提依据|计提原因|
|坏账准备|588.19|5.95%|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。|
|其中：应收账款|459.15|4.65%|||
|其他应收款|289.15|2.93%|||
|预付账款|-160.12|-1.62%|||
|存货跌价准备|24.99|0.25%|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|公司对存货进行清查，发现部分存货过于陈旧，市场价格低于成本价格，公司根据预计可收回的可能性对该部分存货计提减值准备。|
|长期股权投资减值损失|90.61|0.92%|在期末时按账面价值与可收回金额孰低的原则来计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。|公司正在通过司法途径对公司联营企业云南佳程防伪科技有限公司申请解散，公司综合考虑公司享有的债权净值与长期股权投资账面价值的差异计提减值准备。|

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|-|-|-|
|合计|703.79|7.12%|

单位：万元
备注：公司2018年度经审计的净利润为9,877.53万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少本公司2018年度合并报表净利润703.79万元，已计入公司2018年年度合并财务报告。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于 2019年 3月 4日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十九次会议决议；
（二）第七届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
（四）监事会对第七届监事会第十二次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一九年三月四日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-040|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与揭阳市慈云医院签订《合作框架意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于2014年5月19日与揭阳市慈云医院（以下称“慈云医院”）就“揭阳市慈云医院专业装修工程及设备配置项目合作事宜”签订了《合作框架意向书》，本项目建设资金概算为人民币8,000万元。至此，意向书正式生效。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、意向书风险提示
1、意向书生效条件：自双方代表签字并盖章后即生效。
2、意向书的履行期限：从意向书生效之日起，双方履行完本意向书项下所有权利和义务之日止。
3、意向书的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、意向书当事人介绍
1、基本情况
名称：揭阳市慈云医院；
住所：广东省揭阳市东山区６号西街以东中段；
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度该医院与公司发生交易的如下：
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|-|-|-|-|-|
|交易时间|交易标的|交易台数|交易总额|占当年营业收入比例（%）|
|2012年10月8日|微波辐射器（探头）|1个|￥250元|0.00004%|

3、履约能力分析：
揭阳市慈云医院是一所医疗、教学、科研为一体的市级综合医院，是全民所有制副处级事业单位，肩负周边地区医学院校的教学区、镇医务人员的培训任务。同时，也是市级医保定点医院。医院位于揭阳市区的中心位置，辐射人口达330万，区位优势明显。
2013年9月，揭阳市政府与广东莱斯投资集团（以下称“莱斯集团”）已签订引资托管合同。根据合同要求，揭阳市政府将慈云医院的资产及经营管理权委托给莱斯集团进行经营管理，托管经营管理期限为 30年；莱斯集团将在 2015年 12月 31日前，对慈云医院投资 4亿元，用于基础设施和医疗设备配置等建设；在 2020年 12月 31日前，对慈云医院完成不低于 7亿元的总投资，将医院建成1,500张以上病床，以骨科为龙头，以心脏外科、妇产科、重症医学、创伤外科、肾内科为重点，立足粤东、辐射赣闽的三级甲等医院。
三、意向书的主要内容
1、合作项目：揭阳市慈云医院专业装修工程及设备配置项目，具体范围包括：
（1）医用气体设备及管道安装工程；
（2）洁净手术室等工程；
（3）医用信息化系统；
（4）血液净化中心；
（5）肿瘤综合治疗中心及DC-CIK生物细胞治疗中心；
（6）设备配套打包。
2、项目建设资金概算：人民币8,000万元；
3、项目资金安排：
（1）慈云医院预付本项目总金额的10%作为本项目的启动金；
（2）款项的支付：医疗设备到达工地，公司进行施工后三个月内，慈云医院凭公司相应工程进度申请支付项目总金额的20%，6个月内凭公司相应工程进度申请支付项目总金额的20%，剩余50%款项在工程竣工及设备安装调试至正常运作，双方进行验收书面移交后的1个月内支付（原则上付款时间不超过一年）。
四、意向书对上市公司的影响
1、该意向书的履行对本公司未来1-2年的经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件：《合作框架意向书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年5月20日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2015-020上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1663号）核准，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）21,540,000股，每股发行价为19.10元，募集资金总额411,414,000.00元，扣除各类发行费用人民币 35,410,800.00元后，计募集资金净额为人民币 376,003,200.00元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第110020号验资报告。
二、募集资金使用情况
截至 2015年 3月 12日，募集资金账户余额为 26535万元（含账户利息收入），根据项目进展情况及项目预算安排，2015年 2-4季度预计募集资金支出7500万元，募集资金存在短期闲置的情况
三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，董事会拟将闲置募集资金人民币 6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期前将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。
此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常
实施公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
四、董事会决议情况：
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将部分闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。
五、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司拟将部分闲置募集资金 6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响募投项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，我们同意该项议案。
六、监事会决议情况
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，认为公司使用部分闲置募集资金6,000万元人民币暂时用于补充流动资金,使用期限自本议案审议通过之日起不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
七、保荐机构意见：
项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
2．公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
综上，东吴证券同意良信电器本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司董事会
关于公司办理应收账款质押登记业务的公告证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-062广西博世科环保科技股份有限公司
关于公司办理应收账款质押登记业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 5日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司办理应收账款质押登记业务的议案》。为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向光大银行股份有限公司南宁科园支行申请不超过人民币5,000万元综合授信额度，并将部分应收账款债权提供质押担保，同时办理相关应收账款质押登记（按照中国人民银行应收账款质押登记系统予以公示），具体授信额度、授信期限、担保方式等以公司与银行签订的相关协议为准。
公司将严格遵守中国人民银行《应收账款质押登记办法》、《中国人民银行征信中心应收账款质押登记操作规则》的规定和要求，做好应收账款质押的登记相关工作。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年5月5日
股票代码：002598 股票简称：山东章鼓 公告编号：2016035山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照暨对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月24日第三届董事会第十次会议审议通过了关于《公司对外投资设立全资子公司》的议案，同意公司使用自有资金1000万元在山东省章丘市投资设立山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司（以下简称“章鼓瑞益”），注册资本为1000万元，公司占出资总额的100%。
二、取得营业执照情况
2016年6月30日，章鼓瑞益取得了章丘市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司
2、统一社会信用代码：91370181MA3CD2CG76
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首路北鼓风机股份有限公司1幢办公楼102室
5、法定代表人：方树鹏
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2016年06月30日
8、营业期限：2016年06月30日-长期
9、经营范围：精密机械制造技术开发、技术转让、技术咨询；工程和技术研究与实验发展；模型设计；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-039安徽安凯汽车股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2014年 6月 10日以书面和电话方式发出通知，于 2014年 6月 20日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际表决 11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：
1、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）
表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》；
根据公司《章程》，经公司第六届董事会提名委员会推荐，聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）
表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，聘任赵保军先生担任公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期相同。（个人简历附后）
表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。
针对上述议案，公司独立董事发表独立意见如下：
1、同意选举钱进先生为公司第六届董事会副董事长。
2、同意聘任李永祥先生为公司第六届董事会秘书。
3、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
4、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会二〇一四年六月二十三日
附件：副董事长、董事会秘书和证券事务代表简历：
1、副董事长简历：
钱进，男，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，工程师。2002
年 7月至 2003年 4月任安徽省医药集团股份公司总经理，2003年 4月
至 2006年 9月任安徽省投资集团资本运营部经理，2006年 9月至 2008
年 5月任安徽省投资集团资本运营部经理、总经理助理，2008年 5月
至 2011年 7月任安徽省投资集团公司总经济师，2011年 8月至今任安
徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。
2、董事会秘书简历：
李永祥，男，1962年 10月生，中共党员，MBA学历，经济师。
2006年 12月至今任安徽江淮客车有限公司副董事长；2006年 12月
至 2012年 8月任安徽江淮客车有限公司党委书记；2012年 8月至
今任本公司党委书记；现任安徽江淮汽车集团有限公司党委委员，本
公司董事、党委书记。
3、证券事务代表简历：
赵保军，男，1987年 9月生，中共党员，本科学历。2014年 4
月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
招商证券股份有限公司
关于安徽开润股份有限公司及子公司
开展远期结售汇业务的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对开润股份及子公司拟开展远期结售汇业务的事项进行审慎核查，核查情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力。
二、远期结售汇品种、额度及授权有效期
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇业务币种为美元。
公司及子公司在2017年度拟开展金额不超过1,500万美元的远期结售汇业务，上述额度内可循环滚动使用。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、远期结售汇业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。
4、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期外汇交易业务，违约风险可控。
四、相关审批程序
项。公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了同意意见。本次拟开展远期结售汇业务事项无须提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开润股份及子公司本次开展远期结售汇业务事宜已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。
开润股份开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意开润股份本次开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2014－076浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票和收购资产事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月13日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 13日（星期一）上午开市起停牌。公司于2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日相继发布了《关于重大事项继续停牌公告》，公司股票继续停牌。
2014年 11月 14日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票和收购资产事项继续停牌公告》，披露公司拟进行非公开发行股票和收购资产事项,该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票于2014年11月17日（星期一）开市起继续停牌。
截至目前，公司及相关各方仍在全力推进各项准备工作，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经公司申请，公司股票将于 2014年11月24日（星期一）开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2016-032淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,196,979,074.22||2,120,099,721.93||3.63%||
|营业利润|152,616,349.40||147,303,044.85||3.61%||
|利润总额|161,157,868.21||157,646,745.80||2.23%||
|归属于上市公司股东的净利润|133,617,275.25||127,073,314.44||5.15%||
|基本每股收益（元）|0.08||0.09||-11.11%||
|加权平均净资产收益率|2.38%||3.23%||-0.85%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|7,899,614,782.86||8,048,482,586.02||-1.85%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,575,552,193.19||5,601,211,043.76||-0.46%||
|股 本|1,775,209,253.00||806,913,297.00||120.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.14||6.94||-54.76%||

注：本期资本公积转增资本，上年同期基本每股收益按照本期调整后的股本总额追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期内，面对当前宏观经济形势，公司大力加强内部细化管理，落实降本增效措施，优化原料利用能力，保证盈利产品高效产出。此外，公司加大对生产过程中副产品和公用工程的对外供给及综合利用，进一步降低单位生产成本，提高产品盈利能力。
公司继续统筹国内、国外市场，积极开发新客户、新市场，实现了盈利产品的全产全销。
2.主要财务数据变化较大的原因：股本同比增长120%，主要是由于报告期内公司实施2015年权益分派方案，使用资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报中披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、财务总监、会计主管签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2016年7月26日