证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-017杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月7日上午9点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议于2017年3月28日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中潘建根先生、杨忠智先生、傅羽韬先生以通讯方式出席。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事冯华君先生、杨忠智先生、傅羽韬先生、陈燕生先生（已离任）、邓川先生（已离任）、甘为民先生（已离任）向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
《2016年度董事会工作报告》及六位独立董事的《2016年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度报告》全文及摘要；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度报告》全文及摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度审计报告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
经实际控制人、董事长潘建根先生提议，鉴于公司 2016年度业绩情况，与全体股东分享公司的经营成果，公司2016年度利润分配预案拟为：以截止2016年12月31日公司总股本287,473,405股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.68元人民币（含税），共计 1,954.82万元。不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请 2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度内部控制自我评价报告》及平安证券股份有限公司出具的《关于杭州远方光电信息股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
8、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、平安证券股份有限公司出具的《关于杭州远方光电信息股份有限公司 2016年度集资金存放与使用情况的专项报告的专项核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年。并提请董事会及股东大会授权管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报
告》；
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于浙江维尔科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
11、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法>的议案》；
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，监事会同意对公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》进行修订。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《董事、监事、高级管理人员薪酬与激励管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
董事会认真审议了公司2017年度日常关联交易预计的议案，认为2017年关联交易预计的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形。
表决结果：会议以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事潘建根回避表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公
司2017年度日常关联交易预计的公告》。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
为适应公司业务发展，董事会同意公司根据实际情况对《公司章程》中关于经营宗旨和经营范围的条款进行修订。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司章程》及《公司章程修正案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提请2016年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》；
董事会同意于2016年5月4日召开公司2016年度股东大会，本次股东大会会议形式以现场会议与网络投票相结合的方式举行，审议本次董事会提请股东大会审议的议案及《2016年度监事会工作报告》，并发布《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年四月八日