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证券简称:柘中股份 证券代码:002346
上海柘中集团股份有限公司独立董事
第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为上海柘中集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十二次会议相关议案发表如下意见：
一、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，独立对公司财务状况进行审计。同时，立信会计师事务所在公司2018年度财务审计过程中，较好的完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
经我们事前认可，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务审计工作。
三、对公司2018年度关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事,经对公司关联交易进行仔细核查,现就公司2018年度发生的
关联交易事项发表如下意见:
截至2018年12月31日,存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公
司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，未发生其他有失公允的关联交易。
四、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为上海柘中集团股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
2018年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的情况；该方案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。
六、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度利润分配预案符合公司当前实际情况并能有效体现对投资者的现金分红回报，符合监管部门和《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定发展。我们同意董事会提交的2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
七、对公司风险投资事项的独立意见
1、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意该投资事项。
八、对公司会计政策变更的独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是基于国家统一的会计制度的要求对会计政策变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的独立意见
我们认真审议了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，并对公司的经营和财务情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司在一年之内使用结余的全部超募资金购买一年期以内保本型理财产品。
十、关于公司董事会提名第四届董事会董事候选人的独立意见
经审阅本次董事会提名的第四届董事会董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
经审查，陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
经审查，张博华先生、金景波先生、陶滕云先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董事会独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
综上，我们同意提名陆仁军先生、蒋陆峰先生、马瑜骅先生、马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名张博华先生、金景波先生、陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346
（此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
张博华 金景波 陶滕云
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-065惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|证书号|专利申请日|授权公告日|专利类型|专利权人|
|U型槽分段式手机金属背盖的天线结构|ZL201621265312.6|第6173499号|2016年11月24日|2017年05月31日|实用新型|硕贝德|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书122项，其中发明专利22项，实用新型专利97项，外观设计专利3项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利38项，其中发明专利受理36项，实用新型专利受理2项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年06月14日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2017-075号东莞宜安科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
（二）预计的业绩：同向上升
（三）业绩预告情况表：
公司前三季度（2017年1月1日—2017年9月30日）预计的业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-65%|盈利：1,755.78万元|
||盈利：2,370.30 万元-2,897.04万元||

其中，公司第三季度（2017年7月1日—2017年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2%-20%|盈利：386.68 万元|
||盈利：394.41万元-464.02万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2017年1至9月，公司加大销售力度，营业收入较上年同期增长40%以上。
（二）2017年1至9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额为890万元，
上年同期金额为460万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-064游族网络股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券会后事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称：“可转债项目”）的申请已于2019年6月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。
公司本次可转债项目的原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）于2019年7月被中国证监会立案调查，目前尚未结案。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，瑞华事务所委派独立复核人员（非涉及瑞华事务所行政处罚和立案调查项目的签字注册会计师，非参与出具可转债项目相关审计、鉴证、专项审核报告及声明等文件的签字注册会计师）对可转债项目的主要工作程序履行了必要的复核程序，并出具了复核报告（瑞华核字[2019]31170005号），具体内容详见同日公司于巨潮资讯网披露的《关于游族网络股份有限公司申请发行可转换公司债券注册会计师出具的相关报告的复核报告》（瑞华专函字[2019]31170005号）。
根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司可转债项目申请文件会后事项出具了专项说明，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《游族网络股份有限公司关于公开发行可转换公司债券会后重大事项的专项说明》、《中泰证券股份有限公司关于游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券会后事项的核查意见》。
公司将根据本次可转债项目的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
中科云网科技集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第五十六次会议拟审议的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案进行了认真审阅，在听取了公司有关人员关于该等事项的报告后，我们认为：1、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次交易标的资产四川鼎成电力工程有限公司（以下简称“四川鼎成”）100%股权最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构确认的评估值为依据，由交易各方协商确定。公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为本次董事会（即第三届董事会第五十六次会议）决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%（5.15元/股），不低于市场参考价的90%；公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%（5.15元/股），不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次交易标的资产定价及股份发行价格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中科云网科技集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字盖章页）
独立董事：王椿芳、王璐
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-014无锡智能自控工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更的基本内容
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-0141、将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
3、将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；
4、将“工程物资”归并至“在建工程”项目；
5、将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；
7、将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；
8、在利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；
9、在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||合并资产负债表||母公司资产负债表||
|项目|||||
||调整前|调整后|调整前|调整后|
|应收票据|73,152,767.06|-|51,748,846.06|-|
|应收账款|220,483,208.22|-|218,151,717.70|-|
|应收票据及应收账款|-|293,635,975.28|-|269,900,563.76|
|应付票据|27,494,615.00|-|27,494,615.00|-|
|应付账款|97,858,361.81|-|85,519,410.91|-|
|应付票据及应付账款|-|125,352,976.81|-|113,014,025.91|
|应付利息|120,595.14|-|120,595.14|-|
|其他应付款|1,519,895.52|1,640,490.66|6,730,367.05|6,850,962.19|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-014 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||合并利润表|||母公司利润表|||
|项目|||||||
|||调整前|调整后||调整前|调整后|
|管理费用||38,304,562.30|28,190,570.00||37,102,452.32|26,988,460.02|
|研发费用||-|10,113,992.30||-|10,113,992.30|

三、审批程序
本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更。变更后公司能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-0142.第三届监事会第八次会议决议；
3.独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-071
天壕环境股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2016年半年度报告》全文及摘要于 2016年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-108深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于控股股东股份被动减持计划期限届满的公告
||
|-|
|公司控股股东胡庆周先生保证向公 司提供的信息内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于 2019年7月 19日披露了《关于公司控股股东继续被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-085）。因胡庆周先生质押给长江证券(上海)资产管理有限公司（以下简称“长江资管”或“质权人”）部分股票逾期，长江资管计划在该公告披露之日起至 2019年10月 15日通过集中竞价减持胡庆周先生所持有公司股份不超过2,744,128股，至2019年10月 20日前通过大宗交易减持不超过公司股份总数的2%，即21,390,528股。
近日，公司收到控股股东胡庆周先生出具的《股份减持情况告知函》，截至 2019年 10月 20日，长江资管强制减持胡庆周先生股份的计划期限已经届满，现将前述减持计划的实施情况披露如下：
一、股份减持计划届满及实施情况
1.截至本公告披露日，减持具体实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|胡庆周|集中竞价|2019 年 7月 22 日|5.27|2,252,853|0.21|
||集中竞价|2019 年 7月 23 日|5.23|404,700|0.04|
||集中竞价|2019 年 7月 24 日|5.36|73,600|0.01|
||合 计|||2,731,153|0.26|

注：（1）上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；
（2）胡庆周先生在减持计划期间（即2019年7月 22日至2019年10月 20日期间）
未通过大宗交易进行减持。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|胡庆周|合计持有股份|263,886,172|24.67|260,942,719|24.40|
||其中：无限售条件股份|50,942,416|4.76|47,998,963|4.49|
||有限售条件股份|212,943,756|19.91|212,943,756|19.91|

3.其他相关说明
（1）截至本公告日，胡庆周先生本次被动减持计划实施期限已经届满，其实际减持273.12万股，未超过前期已披露的减持计划范围。
（2）胡庆周先生作为首次公开发行前的股东，本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》、《招股说明书》以及其他承诺说明中作出的关于持股及减持意向的承诺。
（3）本次减持后，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，没有导致公司控制权发生变更，胡庆周先生持有公司总股本24.40%的股份，仍为公司控股股东。
（4）本次减持非胡庆周先生主观意愿的被动减持，胡庆周先生不存在利用内幕信息交易公司股票的情形。
二、风险提示
截至本公告日，胡庆周先生仍有 200,319,449股股份处于逾期状态,占其质押股份总数的77.01%，胡庆周先生正在努力与长江资管就解决质押股份相关事项的一揽子方案协商推进，在上述方案实施前不排除长江资管继续通过集中竞价、大宗交易以及其他方式强制减持胡庆周先生持有的本公司股份。
公司将持续关注胡庆周先生所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
吉林电力股份有限公司独立董事关于
豁免控股股东履行股改承诺有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，我们事先审核了《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案》，同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议，现发表独立意见如下：
1、本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项的审议、决策程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司，特别是中小股东的利益。
吉林电力股份有限公司独立董事关于豁免控股股东履行股改承诺事项独立意见签字页
独立董事： 李书东 顾奋玲 姚建宗
签字：
二○一四年七月十三日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-091甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2018年09月11日（星期二）下午14:30时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 09月 11日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年09月10日15:00至2018年09月11日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份463,669,843股，占上市公司总股份的56.9885%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份463,623,043股，占上市公司总股份的56.9828%。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 46,800股，占上市公司总股份的0.0058％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 46,800股，占上市公司总股份的0.0058％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 46,800股，占上市公司总股份的0.0058％。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
表决情况：同意463,669,243股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意46,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7179％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2821%
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的半数以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师胡小明、苏致富进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2018年第五次临时股东大会之法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2018年度第五次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2018年09月11日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-026
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2018年4月12日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分预案的议案》，本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年年度财务概况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2017年度母公司实现净利润70,843,298.89元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7,084,329.89元，加上上年结存未分配利润 28,746,008.77元，减去分配 2016年度现金股利 20,000,000.00元，本年度末可供投资者分配的利润为72,504,977.77元，母公司期末资本公积余额为 320,829,302.97元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
以 2017年 12月 31日公司总股本 87,217,391股为基数向全体股东每 10股派发现金股利3.5元（含税），共计分配现金股利 30,526,086.85元，剩余未分配利润结转下年。本年度不进行资本公积转增股本。
注：如计算后出现尾数的，则去掉尾数直接取整数。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司 2017年度股东大会审议，经审议通过的2017年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-069
上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2017年7月18日开市起继续停牌；公司债券（债券代码：112167）不停牌。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2017年4月20日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）通知，科瑞天诚及莱士中国正在共同筹划股份变更事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2017年4月21日开市起停牌。公司分别于2017年4月21日，2017年4月28日、2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月20日、2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日和2017年7月11日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017-031-关于重大事项停牌的公告》、《2017-035-关于重大事项停牌的进展公告》、《2017-044-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-045-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-046-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-048-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-049-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-053-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-054-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-057-关于重大事项继续停牌的公告》、《2017-062-关于重大事项
继续停牌的公告》及《2017-066-关于重大事项继续停牌的公告》。
一、本次股份变更事宜相关情况
1、股份变更情况
本次股份变更情况为：同方股份有限公司（股票简称：同方股份；股票代码：600100）拟以发行股份及支付现金的方式购买公司股东持有的不超过29.9%股份。
具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易可能会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
2、与交易各方的沟通、协商情况
公司正积极配合同方股份组织的相关各方就交易开展尽职调查、审计、评估等工作，本次交易方案及交易金额仍需各方进一步协商论证。相关各方正全力推进本次交易相关工作。
二、继续停牌的原因
鉴于公司控股股东科瑞天诚及莱士中国正在与有关各方积极推动各项工作，由于本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，且具体交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，尚未最终完成，存在一定的不确定性。为确保本次交易工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，特申请公司股票继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）将于2017年7月18日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，公司将于2017年7月19日召开2017年第一次临时股东大会审议《关于重大事项申请继续停牌的议案》。若该议案审议通过，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月21日开市起继续停牌且不超过2个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年4月21日）起不超过5个月。若公司未召开股东大会、该议案未获股东大会审议通过或继续停牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于2017年7月21日开市起恢复交易。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-017深圳市新国都股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议，已经于2019年2月21日以电话方式向全体监事发出会议通知。
2.会议于2019年2月27日下午14：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼会议室召开现场会议。
3.本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人，梅培培、钱瑜、张金燕为现场出席。
4.本次监事会会议由监事会主席梅培培主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：
董事会秘书：宋菁
证券事务代表：方媛
5.本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
（一）《关于调整回购部分社会公众股份方案的议案》
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，结合公司近期股价表现，为进一步维护全体股东利益，公司拟将回购部分社会公众股份价格上限由 15.00元/股修订为19.00元/股,预计回购股份数量由333.3333万股-666.6666万股,
相应调整为 263.1578万股-526.3157万股，进一步明确回购资金来源全部为公司自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式，回购股份的用途为实施股权激励计划。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于调整回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-14）。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司实际控制人认定的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”或“公司”）委托，作为掌趣科技的特聘专项法律顾问，根据现行有效的法律、法规和部门规章的规定，就掌趣科技实际控制人认定事宜出具本法律意见书。
中伦律师事务所 法律意见书声明
本所是依据《中华人民共和国律师法》合法成立、有效存续并开展营业的律师事务所，依法有权就涉及的中国法律事项出具法律意见书。
本所律师仅依赖于本法律意见书出具以前已经发生或存在的事项出具法律意见书。
本律师意见书系基于及依赖于贵公司及相关方做出的说明、陈述的真实性、准确性及完整性而出具的，本所律师谨此推定：（1）上述主体提供的文件、资料的复印件与原件完全一致；（2）上述主体提供的文件、资料的原件是真实、有效的、且其来源合法；（3）上述主体提供的文件、资料的原件均是具有合法授权或权限的机构或人士签发或签署的；及（4）上述主体做出的说明、陈述及签署文件资料所记载的内容及包含的信息均是真实、准确、及完整的，不存在虚假及误导性陈述，也不存在重大遗漏。
本法律意见仅供掌趣科技认定实际控制人之目的而使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。
有鉴于上述情形，本所律师就下列问题发表法律意见如下：
中伦律师事务所 法律意见书正文
一、上市公司实际控制人的认定依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法（2014修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，上市公司实际控制人的认定依据，主要包括：
1.根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条第（二）项、第（三）项规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2.根据《上市公司收购管理办法（2014修订）》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 18.1条第（六）项、第（七）项规定，控股股东指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。实际控制人指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。控制指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情之一的，为拥有上市公司控制权：（1）为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会或者本所认定的其他情形。
中伦律师事务所 法律意见书二、实际控制权变化情况
（一）一致行动关系存续期间公司实际控制权的归属
根据公司提供的资料，为保持掌趣科技控制权的稳定，公司股东姚文彬、叶颖涛于 2010年 10月 8日签署《协议书》，约定叶颖涛与姚文彬保持一致行动关系。
根据公司提供的《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、掌趣科技上市后历年年度报告、历次重组交易报告书以及《协议书》，一致行动关系存续期间，公司股东姚文彬、叶颖涛共同拥有对掌趣科技的控制权，系掌趣科技的控股股东和实际控制人。
（二）一致行动关系解除后公司实际控制权的归属
根据公司提供的资料，公司股东姚文彬、叶颖涛于2016年2月3日签署《解除协议》，约定解除双方于 2010年 10月 8日签署的《协议书》以及叶颖涛基于与姚文彬的一致行动关系而做出的相关承诺。截至本法律意见书出具之日，《解除协议》已经生效。《解除协议》生效后，《协议书》的效力终止，公司股东叶颖涛与姚文彬解除一致行动关系，叶颖涛与姚文彬在掌趣科技重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及掌趣科技公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。
根据公司说明，截至本法律意见书出具之日，掌趣科技未收到其他股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人并合计持有公司超过5%股份的相关说明函。
根据公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，姚文彬仍持有掌趣科技 555,650,409股股份，占公司股本总额的20.03%，一致行动关系解除后姚文彬仍为掌趣科技单一第一大股东；同时，姚文彬仍担任掌趣科技董事长兼总经理职务，叶颖涛已于2015年7月23日辞去董事职务且不在公司担任任何职务，一致行动关系解除后掌趣科技的董事会成员未发生变化。因此，姚文彬仍对掌趣科技的重大经营决策具有较强的控制力，系掌趣科技实际控制人。
三、结论性意见
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：掌趣科技股东姚文彬、叶颖涛解除一致行动关系后，掌趣科技实际控制人由姚文彬、叶颖涛变更为姚文彬。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司实际控制人认定的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
张明
年 月日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-018永清环保股份有限公司
关于津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理 PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 9日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”收到中标通知书，公司和湖南永清水务有限公司（以下简称“永清水务”）、湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“子宏生态”）组成联合体（其中，永清水务为联合体牵头人），中标“津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理PPP项目”。现将具体情况公告如下：
一、中标项目主要内容
1、项目名称：津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态治理 PPP项目。
2、项目实施机构：津市市环境保护局。
3、项目总投资：项目拟定总投资为 35000万元。
4、项目内容和范围：毛里湖退塘还湖工程、水面垃圾及漂浮物打捞工程、环湖禁养区畜禽养殖关停后治理工程、小溪沟生态拦截工程一期（原李家铺乡）、入湖河口湿地缓冲带建设工程，大溪水河生态拦截工程（三期）、小溪沟生态拦截工程（二期），集镇垃圾分类体系建设项目。
5、项目实施模式：津市市政府授权政府方出资代表与中选社会资本共同出资成立项目公司，授权津市市环保局作为本项目的实施机构与项目公司签订 PPP项目合同，通过签署PPP项目合同，授予项目公司在合作期内设计、投融资、建设、运营维护本项目并取得合理收益的权利，在合作期限届满后向政府指定机构无偿移交项目资产。本项目拟采用“TOT+ROT”的模式进行运作。
6、项目公司
由津市政府指定政府方出资代表与中标社会资本按照20%：80%的股权比例
组建项目公司。
7、合作期限：30年（含2年建设期，28年运营期）
8、项目回报机制：本项目为可行性缺口补助回报机制。
二、交易对方基本情况
项目实施机构为津市市环境保护局，其为津市市人民政府工作部门。最近一个会计年度，公司未与其发生业务往来。
三、联合体基本情况及分工
1、联合体成员基本情况
（1）湖南永清水务有限公司
成立日期：2009年 9月17日
法定代表人：王有为
注册资本：捌仟万元整
单位地址：长沙高新开发区火炬城MO组团北二楼
经营范围：水污染治理；环保工程设计；工程技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；市政工程设计服务；市政公用工程施工；收集、贮存、处理、处置生活污泥（限分支机构）；天然水收集与分配；水文服务；污水处理及其再生利用；直饮水的生产；饮用水供水；环境技术咨询服务；水处理设备制造；
环保设备销售；以自有资产进行环境污染治理项目投资。
股权结构为：
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|-|-|-|
|股 东|持股比例|认缴出资额（万元）|
|湖南永清环境科技产业集团有限公司|81.99%|6559|
|新余永盛投资管理合伙企业（有限合伙）|6 .7 6 %|541|
|陈慧慧|10.00%|800|
|周双红|1.25%|100|
|合 计|100%|8000|

永清水务为公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司下属控股子
公司，因此，永清水务为公司关联方。
（2）湖南子宏生态科技股份有限公司
成立日期：2013年 1月18日
注册资金：贰仟伍佰捌拾陆万
法定代表人姓名：张子云
单位地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5栋104室
经营范围：环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营；水污染治理；土壤修复；固体废物治理；环保设备设计、开发；生态保护及环境治理业务服务；环保技术推广服务；环保行业信息服务及数据分析处理服务；育苗基质的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；环保设备、育苗基质、树、竹、草的销售。
股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|股 东||持股比例|认缴出资额（万元）|
|湖南子宏投资有限公司||75%|1939.5|
|柳春华||10%|258.6|
||长沙长瑞环境管理咨询|10%|258.6|
||合伙企业（有限合伙）|||
|许茜||5%|129.3|
|合 计||100%|2586|

公司与子宏生态不存在关联关系。
2、联合体分工
（1）联合体牵头方湖南永清水务有限公司总体负责整个项目的设计，承担整个项目除集镇垃圾分类建设项目外所有项目的建设、投融资、运营及移交，以及项目实施的策划及组织管理工作。
（2）联合体成员一湖南子宏生态科技股份有限公司，承担协助牵头方完成整个项目除集镇垃圾分类建设项目外所有项目的建设、部分投融资、运营及移交任务。
（3）联合体成员二永清环保股份有限公司，承担本项目中集镇垃圾分类建设项目的建设、投融资、运营、移交。
四、对公司的影响
项目预估总投资为35000万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，公司
具体负责的项目工程金额取决于项目公司、公司及联合体签署的建设合同。如签订正式合同并顺利实施后，将为公司业务持续发展提供支持，对公司 2018年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
五、风险提示
1、公司本次以联合体的形式参与该项目，公司具体负责的项目工程金额取决于项目公司、公司及联合体签署的建设相关合同，存在一定的不确定性。
2、联合体成员之一湖南永清水务有限公司为公司控股股东下属控股子公司，属于公司关联方，项目中标后签订相关合同将构成关联交易，公司将根据相关交易合同履行相应的董事会或股东大会审议程序。
3、公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2015-042广州鹏辉能源科技股份有限公司
2015年半年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月24日广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要的议
案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-008
斯太尔动力股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）原预约 2014年年度报告披露时间为2015年4月21日。因公司2014年年度报告及相关材料准备原因，导致2014年度报告不能按期披露。经向深圳证券交易所申请，公司将2014年年度报告披露时间推迟至2015年4月30日。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规的相关规定，一季度报告披露时间不得早于上年年报披露时间，经向深圳证券交易所申请，公司原定于2015年4月28日披露的2015年第一季度报告推迟至2015年4月30日。
公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-026
四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2017年4月26日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月22日以传真和/或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-027）；在巨潮资讯网披露的《公司2017年第一季度报告全文》（公告编号：2017-028）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司委托贷款融资提款事项的议案》。
同意公司从本议案审议通过之日依照合同约定的提款方式向上海华瑞银行分次提款。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》。
同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币1500万元内（含）敞口，期限12个月，公司子公司四川汇源塑料光纤限公司以自有土地及房产为其提供抵押担保。此外，四川汇源光通信有限公司法定代表人刘中一先
生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。
本交易不需提请公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
董事刘中一先生回避表决。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董 事 会二○一七年四月二十七日