Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国泰君安证券股份有限公司
关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股
上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对金牛化工2012年非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、本次限售股发行上市情况
（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行的核准和发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，金牛化工向控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为 1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00元。
（三）非公开发行股份的登记情况
本次发行新增股份已于2012年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行股份的锁定期安排
本次非公开发行完成后，冀中能源认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
二、非公开发行限售股形成后至今股本数量的变化
本次非公开发行限售股形成后，金牛化工股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
冀中能源承诺：认购金牛化工本次非公开发行股票自发行结束之日起 36个月内不得转让。
四、本次限售股上市流通情况
金牛化工本次非公开发行股票限售股上市流通数量为 258,899,676股，上市流通日期为2015年9月16日。
金牛化工本次非公开发行限售股上市流通具体情况如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|机构名称|持有限售股数量|持有限售股占金牛化工总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|冀中能源股份有限公司|258,899,676|38.06%|258,899,676|0|

五、股本变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类型|变动前股本|变动数|变动后股本|
|有限售条件的流通股（A股）|258,899,676|-258,899,676|0|
|无限售条件的流通股（A股）|421,420,000|258,899,676|680,319,676|

六、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：金牛化工本次非公开发行限售股份持有人严格遵守了承诺，其限售股份的上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定。国泰君安同意金牛化工本次非公开发行限售股份上市流通。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
张 宁 凌杨斌
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
陈留平 于晖 李世豪
二O一五年五月十九日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：2019-044
广东依顿电子科技股份有限公司 2019年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.75元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/24|－|2019/9/25|2019/9/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年9月9日的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2019年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本998,230,041股为基数，每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利748,672,530.75元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/9/24|－|2019/9/25|2019/9/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.75元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的
规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.675元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.675元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.75元（含税）。
五、 有关咨询办法
公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:
联系部门：广东依顿电子科技股份有限公司董事会办公室
联系电话：0760-22813684
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2019年9月18日
北京歌隼有銭屯祝同絡股紛有限公司0-七
二
年度
内部控制申汁報告
致同会汁姉事努所(特殊普通合供
)
O
GrantThornton
致同
致同会汁肺事劣所(特殊普通合供)中国北京朝Fn区建国「]外大街22号妻特声場5晨由F編 100004屯活+861085665588
1与真+861085665120
-qranthornton cn
内部控制申汁技告
致同常字 110ZA3086号(2018)第
北京歌牛有銭屯祝口絡股分有限/Ak司全体股末
:
接照《企立内部控+1常汁指引》及中国注般会汁りT仇立准ス1的相美要求 ,我佃常十了北京歌牛有銭屯机回路股含有限公司(以下筒称歌準有銭公司 )2017年12月31日的財券扱告内部控lll的有戒性。
一、企立対内部柱制的責任
接照《企立内部控tll基本規苑》、《企立内部控
tll泣
用指引》、《企立内部控tll汗介指
31》
的規定,建立健仝わ有妓実施内部控制,井汗介共有妓性是歌準有銭公司董事会的責任。
二、注
会汁姉的責任
II・
我イ
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責任是在実施常汁工作的基拙上,対財弁扱告内部控
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有妓性友表常汁意几,井対注意至
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♯財弁扱告内部控制的重大快陥邊行披露。
三、内部柱制的固有局限性
内部控tll具有固有局限性,存在不能防止和友現錯扱的可能性。此外,由子情汎的変化可能早致内部控
tll交
得不恰当,或対控
tll政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制常十錯果推測未来内部控制的有妓性具有一定凩隆。
Granttthornton
致同
四、財券技告内部柱制申汁意几
我↑]汰力,歌準有銭公司千
2017年12月31日接照《企立内部控tll基本規疱》和相美規定在所有重大方面保持了有敷的財券扱告内部控
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中国北京 二〇一八年四月十二日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-029债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日收到公司副总裁廖宇先生递交的书面辞职报告，廖宇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。廖宇先生辞职后，将不再担任公司高级管理人员职务，其辞职不会影响公司的正常运营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
廖宇先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖宇先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-020
江山欧派门业股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知和材料于2017年3月23日以电子邮件和电话的方式送达全体董事，会议于2017年3月28日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴水根先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司与广州恒大材料设备有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》；
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江山欧派关于签订<战略合作框架协议>的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于修订<江山欧派门业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
同意根据首发上市情况以及浙江省工商局登记沟通情况，对章程进行修订并办理工商变更登记事项。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
江山欧派门业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：600112 证券简称：*ST天成 公告编号：2017-027
贵州长征天成控股股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|101,956,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|20.0226|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。会议由董事长王国生先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈磊出席了本次会议；公司财务负责人马滨岚列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,318,809|99.3746|637,500|0.6252|100|0.0002|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,318,809|99.3746|637,500|0.6252|100|0.0002|

3、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,318,809|99.3746|637,500|0.6252|100|0.0002|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,718,809|99.7669|237,500|0.2329|100|0.0002|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|101,718,809|99.7669|237,500|0.2329|100|0.0002|

6、议案名称：关于预计 2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,315,009|97.2219|237,500|2.7769|100|0.0012|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年度董事会工作报告|7,915,009|92.5449|637,500|7.4538|100|0.0013|
|2|公司 2016 年度监事会工作报告|7,915,009|92.5449|637,500|7.4538|100|0.0013|
|3|公司 2016 年年度报告全文及摘要|7,915,009|92.5449|637,500|7.4538|100|0.0013|
|4|公司 2016 年度财务决算报告|8,315,009|97.2219|237,500|2.7769|100|0.0012|
|5|公司 2016 年度利润分配预案|8,315,009|97.2219|237,500|2.7769|100|0.0012|
|6|关于预计 2017年度日常关联交易的议案|8,315,009|97.2219|237,500|2.7769|100|0.0012|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、何雨昕
2、律师鉴证结论意见：
经本所律师核查和现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州长征天成控股股份有限公司2017年6月8日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-001债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153459号）。
中国证监会依法对公司提交的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。（《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153459号）的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-084浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 9月 16日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举张婷婷女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通
过之日起算。（简历详见附件1）
表决结果：同意票 3票、反对票 0票、弃权票 0票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
附件1：
张婷婷女士，中国国籍，1978年生，本科学历。1996至2001年历任
浙江湖州申湖企业集团公司质量体系管理员、企管部副部长，2001年起历
任德宏有限企管部部长、总经理助理、副总经理，2010年 9月至2019年
证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2019-005江苏联瑞新材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“联瑞新材”）第二届监事会第十九次会议于 2019年 12月 17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 12月 12日以书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姜兵先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定。公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用90,346,325.81元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用3,455,660.38元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（公告编号：2019-002）。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用不超过人民币3.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情
形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司使用不超过人民币3.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对闲置自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司监事会同意公司使用不超过人民币2.0亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定。本次使用超募资金补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司使用部分超募资金人民币
后方可实施。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司监事会2019年12月18日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2015-013人民网股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2015年 6月 8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 12名，实际参加表决的董事 12名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于 2015年度日常关联交易预计及协议签署的议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事马利同志、惠章志同志、胡锡进同志回避了表决。
公司独立董事对公司 2015年度日常关联交易预计及协议签署事项进行了事前认可，并就相关事项发表独立意见如下：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。公司 2015年与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，关联交易依据公
平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司签署 2015年日常关联交易协议及预计的金额。
《人民网股份有限公司关于 2015年度日常关联交易预计及协议签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
2、关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“舆情监测”一项，并对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：
将《公司章程》第十三条内容：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；
物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理。”修改为：“经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；
计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、
会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测。”
修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
3、关于调整募集资金存储专户并重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
为加强公司募集资金的管理，提高资金使用效率，公司拟调整募集资金存储专户。将募集资金存放银行由中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行变更为中国银行股份有限公司北京商务区支行，并与中国银行北京商务区支行、中信证券股份有限公司（保荐机构）重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，募集资金专户须经董事会批准后方可设立。公司将于本次董事会审议通过后，尽快完成《募集资金专户存储三方监管协议》的签订，并及时公告。
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2015年 6月 10日
证券代码：600720 股票简称：祁连山公告编号：2017-019
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示。
●本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日,财政部印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知(财会[2017] 15号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，具体变动如下：
2017年 1-6月公司“其他收益”科目增加 19,794,174.10元，“营业外收入”科目减少 19,794,174.10元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会、监事会、独立董事意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，调整后公司的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二 O一七年八月十七日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-025
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：1、深圳亿游网络科技有限公司；2、酷卜投资有限公司（以上均为暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
投资金额：1、深圳亿游网络科技有限公司注册资本为 100万元人民币；
2、酷卜投资有限公司注册资本为1万元港币
一、对外投资概述
1、根据锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，为增强公司的持续经营能力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，公司经研究决定拟投资设立2家全资子公司：
（1）深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为人民币100万元，公司占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的100%。经营范围：网络科技（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
（2）酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本为港币1万元，公司占酷卜投资有限公司注册资本的100%。经营范围：对外投资，对外贸易（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）；
2、公司于 2017年 2月 23日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：深圳亿游网络科技有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
注册资本：100万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：网络科技（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以货币出资，占深圳亿游网络科技有限公司注册资本的100%。
2、公司名称：酷卜投资有限公司（暂定名，以公司登记机关最终核准登记的名称为准）
注册资本：1万元港币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：对外投资，对外贸易（以公司登记机关最终核准登记的经营范围为准）
出资方式及股权结构：公司以货币出资，占酷卜投资有限公司注册资本的100%。
三、对外投资对上市公司的影响
此次公司投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，能够提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，是实现公司战略目标的重要举措，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
公司投资设立的全资子公司可能在经营过程中面临市场风险，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2016-027
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十三次会议于 2016年 12月 1日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 11月
29日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事
6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：一、审议通过了《关于增补 2016年日常关联交易的议案》（关联董事回避
表决）
该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司增补日常关联交易，主要是
公司延续日常经营活动的正常需求。增补的关联交易占公司业务比例较小，不
会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，
对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且增补的关联交易为公司经营
所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。公司董事会在
审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程
的规定。有关具体内容请见公司2016-029号公告。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会通知的议案》（详
见公告编号为2016-030号的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-048号中粮屯河糖业股份有限公司
关于第八届董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会及监事会的任期将于 2019年 12月 14日届满。鉴于公司新一届董事候选人及监事候选人的提名工作尚在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司新一届董事会及监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员和高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。
公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2017-002第一届董事会第一百零五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第105次会议（“会议”）于2017年1月17日在北京中建大厦A座17层会议室举行。董事长官庆主持会议，董事王祥明、郑虎、钟瑞明、杨春锦和余海龙出席了会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
本次会议通知于 1月 12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：
一、审议《中国建筑股份有限公司首期 A股限制性股票激励对象股票回购议案》
根据《中国建筑股份有限公司 A股限制性股票计划》第二十八条，同意公司回购4名离职激励对象持有的未解锁的限制性股票合计273,336股，回购价格为其获授限制性股票时的认购价格（即授予价格3.58元/股的50%）1.79元/股，合计回购资金为489,271.44元。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一七年一月十八日
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证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2017-049
债券代码:143285债券简称:G17风电 1
中节能风力发电股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 1月 15日 13点 30分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 2层会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 1月 15日
至 2018年 1月 15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2017年 12月 29日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601016|节能风电|2018/1/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间： 2018年 1月 12日（9：00-11：30，13：30-17:00）（二）登记地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 11层 1115房间证券事务部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。
2、个人股东登记：
（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座 11层 1115房间）
联系方式：010-83052221
传 真：010-83052204
邮 编：100082
2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中节能风力发电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 1月 15日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-001广汇物流股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 9,900万元到 14,800万元，同比增加40%到60%。
预计 2017年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 11,200万元到 16,700万元，同比增加40%到60%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 9,900万元到 14,800万元，同比增加40%到60%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 11,200万元到 16,700万元，同比增加40%到60%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：24,687.11万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,901.98万元。
（二）每股收益：归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益:0.71元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益：0.81元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司保理业务快速扩张以及新增房地产项目部分在本期实现销售致营业收入及净利润较上年同期有较大幅度增长。
四、风险提示
因公司合并报表范围发生变化可能导致追溯调整上年同期审计报表数据，但不会对本次预告内容产生重大影响，公司不存在影响本次预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董事会
2018年 1月 31日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-12号
国机汽车股份有限公司
关于参股国机智骏汽车有限公司的关联交易
完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月5日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，公司出资32,000万元人民币，联合国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）、中国机械国际合作有限公司（以下简称“中机国际”）、中国电器科学研究院有限公司（以下简称“中国电器院”）以及其他社会资本共同出资发起设立新能源汽车公司，具体内容请详见公司于2017年3月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资的关联交易公告》。
上述关联交易标的公司——国机智骏汽车有限公司（以下简称“国机智骏”）于4月6日完成工商注册。
一、关联交易概述
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）转变发展观念，顺应市场发展趋势，创新变革发展模式，进一步延伸汽车全产业服务链条，联合国机资本、中机国际、中国电器院以及其他社会资本，投资设立国机智骏，导入汽车产业上游优质业务。国机智骏注册资本为80,000万元人民币，公司以自有资金出资 32,000万元人民币投资参股，持股比例40%。
国机集团为公司控股股东，国机资本、中机国际、中国电器院为国机集团控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，国机资本、中机国际、中国电器院为公司的关联法人，本次投资构成与关联人共同投资的关联交易。本次关联交易金额超过公司 2015年经审计净资产的5%属于重大关联交易，但所有出资方（包括关联方与非关联方）均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在新能源汽车公司的股权比例，故本次关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关豁免提交股东大会审议的规定，该项关联交易豁免提交公司股东大会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2017年 3月 5日召开第七届董事会第十三次会议，以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，关联董事陈有权先生、张治宇先生、陈仲先生回避了表决，独立董事王璞先生、刁建申先生、李明高先生发表了同意本关联交易的独立意见。
二、本次关联交易标的基本情况
企业名称：国机智骏汽车有限公司
法定代表人：陈有权
注册资本：80,000万人民币
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号
经营范围：纯电动新能源汽车及汽车零部件的技术研发、制造、加工、销售和技术咨询、技术服务；新能源汽车电动模块研发、装配和软件开发；销售新能源汽车充电设施、汽车与新能源汽车远程监控设备；经济贸易咨询（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；汽车饰品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国机智骏将以用户体验为核心驱动力，通过中外研发资源的协同和创新，正向研发并掌控电池、电机、电控三电核心技术，引领新能源汽车行业发展趋势，
聚焦电动化、轻量化、智能化和网联化等技术核心能力的建设，快速形成新能源汽车产品的核心竞争力；同时通过构建全生态链的营销模式，为客户提供完整、完善和完美的产品以及服务体验。
三、关联交易的主要内容
公司联合国机资本、深圳市国基联合投资有限公司（以下简称“深圳国基”）、共青城欣盛鑫投资管理合伙企业（以下简称“欣盛鑫”）、中国电器院、中机国际、上海龙创汽车设计股份有限公司（以下简称“上海龙创”）共同出资设立国机智骏，出资情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|公司|32,000|货币|40%|
|2|国机资本|13,600|货币|17%|
|3|深圳国基|12,000|货币|15%|
|4|欣盛鑫|12,000|货币|15%|
|5|中国电器院|5,600|货币|7%|
|6|中机国际|2,400|货币|3%|
|7|上海龙创|2,400|货币|3%|

四、本次关联交易的目的及对公司的影响
（一）公司本次参股国机智骏，是基于对国家战略和新能源产业政策的准确判断，前瞻性地切入新能源汽车制造行业，真正开始了由汽车综合贸易服务商向科、工、贸、金一体的产销实业集团的转型，力争在汽车全产业链实现突破，对公司转型成功和可持续发展具有重要意义。
（二）公司在进口汽车贸易服务领域深耕多年，积累了丰富的服务经验，可为国机智骏后续销售服务等各环节提供专业服务，并与公司现有融资租赁、汽车金融业务发挥协同效应，同时借助地方政府的政策支持，培育新的利润增长点。
（三）公司本次与国机集团下属企业及社会资本共同投资设立国机智骏，能充分发挥混合所有制的灵活机制和各企业自身优势，本着“风险共担，利益共享”原则，使国机智骏成为拥有新技术、新产品、新商业模式，具有很强竞争优势的优秀新能源汽车公司。
五、备查文件
（一）董事会决议；
（二）国机智骏营业执照。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年4月10日