Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-092
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议、2018年度股东大会审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 10亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具体议案内容详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用自有资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况
公司于 2018年 6月 6日与工商银行签订了合同（合同编号：201806050140200400568289）。在该合同项下，公司使用合计 40,000万元的暂时闲置自有资金购买工商银行结构性存款产品。截至公告日，其中 35,000万元理财产品到期，本金和收益已全部到公司银行账户。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||批次编号||投资金额（万元）||收益（万元）|
|1402201906211029||10,000||209.42||
|1402201906211028||10,000||209.42||
|1402201906211031||5,000||104.71||
|1402201906211030||5,000||104.71||
|1402201906211032||5,000||104.71||

上述使用自有资金购买理财产品情况详见公司刊登于2019年 6月22日《证
券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2019—050）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品发行||投资金额||||||是否||||到期收益|
||公告日期||合同编号||||||起息日||到期日||||预期收益率|||
||||||方||（万元）||||||||||（万元）|
|2019-3-7||0177709||浙江稠州商业银行||1,000||2019年3月7日||2019年6月6日||是||4.00%||9.97||
|2019-6-19||JGX201906190000002804832||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 7月22日||是||0.90%-3.65%||6.89||
|2019-6-19||JGX201906190000002804846||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 8月20日||是||0.90%-3.70%||12.95||
|2019-6-19||JGX201906190000002806841||厦门国际银行||5,000||2019 年 6月18日||2019 年 9月18日||是||2.05%-4.00%||51.11||
|2019-6-22||1402201906211027||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年9月23日||是||1.3%-3.8%||48.93||
|2019-9-27||JGX201909260000003205036||厦门国际银行||3,000||2019年9月26日||2019年11月27日||是||0.95%-3.90%||20.15||
|2019-6-22||1402201906211029||工商银行||10,000||2019年6月21日||2019年12月20日||是||1.3%-4.2%||209.42||
|2019-6-22||1402201906211028||工商银行||10,000||2019年6月21日||2019年12月20日||是||1.3%-4.2%||209.42||
|2019-6-22||1402201906211031||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||是||1.3%-4.2%||104.71||
|2019-6-22||1402201906211030||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||是||1.3%-4.2%||104.71||
|2019-6-22||1402201906211032||工商银行||5,000||2019年6月21日||2019年12月20日||是||1.3%-4.2%||104.71||
|2019-9-27||JGX201909260000003205046||厦门国际银行||1,000||2019年9月26日||2019年12月27日||否||1.50%-3.85%||未到期||
|2019-12-4||JGX201912030000003487519||厦门国际银行||3,000||2019年12月3日||2020年3月6日||否||3.9%||未到期||
|2019-11-26||JYYH2019-186-GT-1||集友银行||5,000||2019年11月25 日||2020年5月25日||否||4.6%||未到期||
|2019-11-26||JYYH2019-186-GT-2||集友银行||3,000||2019年11月25 日||2020年5月25日||否||4.6%||未到期||
|2019-11-26||JYYH2019-186-GT-3||集友银行||2,000||2019年11月25 日||2020年5月25日||否||4.6%||未到期||

三、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经 2018年度股东大会审议批准，公司可使用不超过10亿元的自有资金进行
现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额为人民币1.4亿元。
四、备查文件
银行回单
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-051北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2015年6月23日以现场表决的方式召开，会议通知于2015年6月12日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席徐曙光先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司第1期员工持股计划（草案）及其摘要。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司监 事 会
二零一五年六月二十三日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2019-002广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年1月28日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议案进行表决。本次会议通知于2019年1月17日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，贯彻公司忠诚计划，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟订了《2019年股票期权激励计划（草案）》和《2019年股票期权激励计划（草案）摘要》（以下合称“《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要”）。
公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》、监事会所发表的意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
为具体实施激励计划，公司董事会拟提请股东大会就激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
①授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的授予价格；
②授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，并办理授予期权所必需的全部事宜；
③授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照激励计划的规定为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；
④授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的原则和方式对股票期权数量及行权价格进行调整；
⑤授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行
权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理事宜，终止激励计划；
⑥授权董事会对公司激励计划进行管理；
⑦授权董事会签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议；
⑧授权董事会为激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
⑨授权董事会就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
⑩授权董事会办理实施激励计划所需的必要事宜，包括但不限于修改公司章程、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必需由股东大会行使的权利除外。
2、股东大会向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
3、提请股东大会授权公司董事长为激励计划的获授权人士，具体处理与激励计划有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在激励计划实施过程中处理相关事宜。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 2月 19日（星期二）下午 14:30召开公司 2019年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2019年1月29日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘春彦，作为浙江亿利达风机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监
事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相=关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司
独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董
事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 36次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有
关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
刘春彦本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：刘春彦
日期：2019年 1月 8日
国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“柏堡龙”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核
查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
柏堡龙对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：柏堡龙已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。柏堡龙已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
邵立忠 吴九飞
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-017广东新会美达锦纶股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室在高新技术企业认定管理工作网（www.innocom.gov.cn）上发布《关于广东省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2018〕25号）及附件《广东省 2017年第一批高新技术企业名单》，将公示无异议的企业予以高新技术企业备案。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）在列于《广东省 2017年第一批高新技术企业名单》中，被认定为高新技术企业。
根据相关规定，公司本次通过高新技术企业备案后，将连续 3年（2017年 1月 1日至 2019年 12月 31日）享受高新技术企业的所得税优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司已披露的 2017年度的经营业绩。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年第二次债券持有人会议的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年第二次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次债券持有人会议，并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
31, 33
北,
3
京6市
, 37
朝/F阳,
S电
区K建国
Tow
话/T
门外
er, 6A
： el(8
大街甲号大厦、、、层 6SK31333637
Jianguomenwai Avenue, Chaoyang Distric
传真/： 610) 5957 2288 Fax(8610) 6568
网址：www.zhonglun.com
邮政编码：
t, Beijing 100
1022/1838012020022
, P.R.China
法律意见书公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集程序
1.经核查，本次债券持有人会议由公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16掌趣01”）的债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“债券受托管理人”）召集。公司于2018年 8月29日发布了《关于召开北京掌趣科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年第二次债券持有人会议的通知》（以下简称“本次债券持有人会议通知”）。
2.本次债券持有人会议通知列明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、参会登记时间、出席会议人员及权利、会议审议事项、债券持有人登记办法等事项。
（二）本次债券持有人会议的召开程序
1.本次债券持有人会议于2018年9月12日14:00-16:00在北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心 C座9层会议室召开。
2.本次债券持有人会议由债券受托管理人华泰联合代表担任会议主席并主持会议。
据此，本所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定。
二、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员资格
（一）本次债券持有人会议的召集人资格
根据本次债券持有人会议通知，本次债券持有人会议的召集人为本期债券受托管理人华泰联合。
（二）出席本次债券持有人会议的人员资格
1.根据本次债券持有人会议通知，出席本次债券持有人会议的人员，除法
法律意见书律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16掌趣01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
2.出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或其委托代理人共35名，代表有表决权的本期债券共6,271,029张，占公司本期未偿还债券总张数的78.39%。
3.债券受托管理人代表出席了本次债券持有人会议，公司委派人员和本所律师列席了本次债券持有人会议。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
（一）本次债券持有人会议的表决程序
本次债券持有人会议以记名投票方式进行表决，出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有人会议通知所列议案进行审议。
（二）本次债券持有人会议的表决结果
出席本次债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本次债券持有人会议通知所列议案进行了表决。经华泰联合统计的表决结果具体如下：
议案名称：《关于“16掌趣01”增加一次投资者回售选择权的议案》
同意票 6,271,029张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%；反对票 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%；弃权票 0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的0%。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及本所经办律师签字后生效，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案
（经 2018年 4月 17日召开的 2017年度股东大会审议通过）
为贯彻落实党的十九大精神，依据新修订的《中国共产党章程》，以及河北省委组织部、省国资委党委联合发文《关于做好将国有企业党建工作要求纳入公司章程的通知》（冀组字〔2017〕12号）等有关文件，河北建投能源投资股份有限公司就党建入章的有关内容对《公司章程》进行修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党河北建投能源投资股份有限公司党委会（以下简称公司党委）。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。|第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织。公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织工作经费。|
|第九十六条 公司设立党委。设书记一名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委成员。|第九十六条 根据《中国共产党章程》和有关规定，设立中共河北建投能源投资股份有限公司委员会（以下简称：公司党委）。公司党委设书记一名，副书记一名，其他党委成员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同|

|||
|-|-|
||时设立中共河北建投能源投资股份有限公司纪律检查委员会（以下简称：公司纪委）。|
|第九十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，集团党委及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与经营班子依法行使用人权相结合。党委对经营班子提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向经营班子推荐提名人选；会同经营班子对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益重大问题，并提出意见建议。（四）加强企业基础党组织和党员队伍建设，充分发挥基础党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|第九十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，集团党委及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与经营班子依法行使用人权相结合。党委对经营班子提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向经营班子推荐提名人选；组织经营班子对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益重大问题，并提出意见建议。（四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。（六）研究其它应由党委决定的事项。|

《公司章程》其他内容未做修订。
002115 四届十六次董事会独立意见
三维通信股份有限公司独立董事
关于四届十六次董事会相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等的有关文件规定，独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对2015年10月21日召开的三维通信第四届董事会第十六次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
公司2015年10月21日召开的第四届董事会十六次会议讨论了《关于转让控股子公司广州逸信股权的议案》，基于独立判断，经认真研讨，独立董事蔡家楣、杨忠智、鲍恩斯就上述议案所涉及的事宜一致发表独立意见如下：公司转让广州逸信51%的股权，遵循市场定价原则，股权转让价格公允、合理，交易过程也妥善解决了公司对广州逸信的担保和财务资助等问题。我们认为，本次转让子公司股权的相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司转让子公司股权事宜。
独立董事签字：
蔡家楣
杨忠智
鲍恩斯
三维通信股份有限公司
2015年10月21日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会成员提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十五次会议审议关于公司董事会换届提名候选人的议案发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会已届满三年。
公司第二届董事会决议通过提名第三届董事会董事候选人为：
非独立董事：车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生、黄磊女士、宋以清先生、边立斌先生；
独立董事：郭宝华先生、陈俊发先生、孟芳女士。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事被提名人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们同意上述第三届董事会成员的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：余恕莲李悦 王蕊
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016-034
山西三维集团股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司 2016年投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2016年 4月 1日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了 2015年年度报告。为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），提高上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司将于2016年5月31日联合举办“山西辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日”活动。为便于广大投资者了解公司情况，本公司将积极参与并围绕 2015年年报、公司治理、发展战略、经营状况等问题进行“一对多”形式的沟通交流，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30—17:00。
2、召开方式：投资者可以通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://www.p5w.net）参与交流。
3、届时，公司财务负责人王永义先生、董事会秘书梁国胜先生等人员将出席本次活动，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十六日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-017
广州市浩云安防科技股份有限公司
关于公司取得工程设计资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到广东省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书，其具体情况如下：
证书编号:A244019430
有效期:至2018年11月24日
资质等级:建筑智能化系统设计专项乙级
企业名称:广州市浩云安防科技股份有限公司
业务范围:可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。
该项资质证书的取得有利于公司业务的开拓，增强公司竞争力和提升整体经营效益。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-081深圳市新国都技术股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
410007湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层Tel：86-731-82953777Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com关于湖南湘投高科技创业投资有限公司
不减持股份承诺解除的合规性核查意见
致：湖南博云新材料股份有限公司
贵公司股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）解除其于2015年11月10日披露的不减持公司股份的相关承诺，现就该解除承诺的合规性，发表核查意见如下：
一、高创投作出相关承诺的过程和原因
2015年 9月 17日，贵公司对中国证监会关于贵公司 2014年度非公开发行股票的反馈问题，进行了书面回复，之后，贵公司及贵公司非公开发行之保荐机构在与中国证监会审核人员持续沟通时，收到了审核人员后续提出的口头反馈意见，其中之一的问题是：“请保荐机构和申请人律师核查本次发行后持股5%以上的股东及其控制或同一控制下的关联方从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规定发表明确意见；如否，请出具承诺并公开披露。”
彼时，经贵公司保荐机构及发行人律师核查，高创投至发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划，故根据上述口头反馈意见之“如否，请出具承诺并公开披露”的要求，贵公司保荐机构及发行人律师要求高创投于2015年9月23日出具了“自本承诺函出具之日至本次非公开发行完成六个月内，本单位及本单位控制或同一控制下的关联方不会主动减持博云新材的股份，若违反上述承诺，
本单位减持股份的所得全归博云新材所有”的书面承诺。
该承诺出具时，高创投为贵公司 2014年度非公开发行股票方案中的发行认购对象，虽上述承诺函中未明确承诺的履行以认购贵公司非公开发行股票为前提条件，但实质上，高创投是为了确保非公开发行符合中国证监会的审核要求，顺利完成发行和确保自身作为发行对象的顺利认购，同时基于自身没有减持计划的实际情况，方才按照中国证监会的要求出具了该承诺。承诺函的出具和高创投作为认购对象的关联性是显而易见的。
二、高创投解除相关承诺的过程和原因
2015年11月，经友好协商，高创投同意不再参与认购本次非公开发行之股票。贵公司于 2015年 11月 24日在第四届董事会第四十六次会议上审议通过了《关于调整2014年度非公开发行股票方案的议案》，调整了此次非公开发行的认购对象，将高创投调整出本次认购。高创投作为湖南省省属国有独资企业，严格按照国有企业考核政策及机制运营，为国有资产保值增值服务；作为专业的创业投资机构，项目的进入和退出属于正常的业务范畴，阶段性持股是创业投资企业的基本属性，基于此，高创投认为，既然其已不参与本次非公开发行的认购，其就本次非公开发行所作出的上述专项承诺已没有必要履行，故其向贵公司提出书面申请解除上述承诺。2016年5月14日，经贵公司董事会审议通过《关于同意公司股东解除承诺的议案》，拟同意解除高创投上述相关承诺并豁免高创投因上述承诺而对公司所负有的义务。
三、核查意见
本所经核查上述承诺作出和解除的过程和原因，认为：
1、高创投解除承诺之合规性无问题
高创投作出上述承诺，属于其自愿配合非公开发行活动的商务行为，该承诺之内容并非上市公司再融资领域法定承诺事项，因此，当其不再为非公开发行认购对象时，其有权利基于对所持股份的物权处分权利，自由决定是否继续履行承诺。如选择解除承诺，其履行作出承诺时履行的相应的审批或批准程序即可。因此，高创投解除该等承诺之合规性不存在问题。
观原因导致承诺无法履行的情形。
根据前述过程，高创投的承诺行为和解除承诺行为明显是与其是否参与贵公司非公开发行认购相关联的，因此，当其不参与非公开发行认购时，其选择不履行承诺的行为，是其基于商务情况和创投企业基本属性的自主选择，与客观情形导致承诺无法履行的情形无关，故不适用该指引第五条的规定。
（以下无正文，为签字页）
本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南湘投高科技创业投资有限公司不减持股份承诺解除的合规性核查意见》之签字盖章页。
湖南启元律师事务所 负责人: 丁少波
经办律师: 邹华斌
达代炎
签署日期: 2016年5月19日
本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007
电话：0731 82953777 传真：0731 82953779
网站：www.qiyuan.com
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，我们对公司2018年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、报告期内，公司担保对象均为公司全资及控股子公司，公司对子公司的担保属于正常生产经营所需，且担保事项均按照有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保事项。
二、关于公司2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金
项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过18,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
四、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
原激励对象陈世伟、严亚华、葛梅杰、张东红因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股由公司进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律法规、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、价格、数量合法合规。上述事项不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司对本次回购注销事项。
五、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项
公司第五届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对第五届董事会董事候选人的教育背景、专业素养、身体状况等情况充分了解的基础上，我们认为本次董事候选人任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
因此，我们同意提名吴长鸿、李水土、蒋亦卿、耿帅、张靖、张琦为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘赪、蔡宁、张国昀为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事：刘赪、蔡宁、章良忠日期：2018年8月23日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-125北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年11月18日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2016年第六次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 12月 5日下午 14:00在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 23名，所持股份1,102,114,562股，占公司总股本的43.0099%，其中中小投资者及其代理人19名，所持股份101,583,015股，占公司总股本的3.9643%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人11人，代表股份1,003,194,152股，占公司总股本的39.1495%；参加网络投票的股东及其代理人 12人，代表股份98,920,410股，占公司总股本的3.8604%%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：1,102,105,362股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；
0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；9,200股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小投资者投票表决结果：101,573,815股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9909%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；9,200股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0091%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.北京捷成世纪科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2.北京国枫(深圳)律师事务所《关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司二○一六年十二月五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-62
宜华健康医疗股份有限公司
关于公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“宜华健康”或“公司”)于 2015年 3月 24日召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过《关于公司与关联方合作设立投资公司的议案》，公司以出资 1.2亿元人民币与关联方刘壮青先生合作设立汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）从事投资业务，具体内容详见 2015年 3月 25日和 4月 15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。现将宜鸿投资公司近期对外重大投资情况公告如下：
一、宜鸿投资对外投资的基本情况
近日，宜鸿投资与江西省信丰鑫诚投资有限公司（以下简称“鑫诚公司”）等各方签订《关于赣南医学院第二附属医院的股权收购书》，以 5853.17万元受让鑫诚公司及相关股东持有的赣南医学院第二附属医院（以下简称“二附院”）34.50%股权。
宜鸿投资与赣南医学院、二附院签订《关于赣南医学院第二附属医院增资扩股协议书》，通过增资扩股的方式向二附院投资9012.92万元，取得二附院35.50%股权。
上述交易完成后，宜鸿投资合计持有赣南医学院第二附属医院70%的股权。
二、交易标的基本情况
医院名称：赣南医学院第二附属医院
成立时间：2006年3月14日
开办资金：2,790万元
医院性质：非营利性医院
医院等级：二级综合医院
赣南医学院第二附属医院是经省发改委、卫生厅、教育厅批准设立，隶属于赣南医学院的医疗和教育机构。该医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性、非营利性二级综合医院，是信丰县城镇职工、居民医保及新农合医保定点医疗机构，也是信丰县少数二级以上综合医院之一。
二附院目前登记的股权结构为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|出资人名称|出资额(万元)|持股比例|
|1|赣南医学院|1,827.45|65.50%|
|2|江西省信丰鑫诚投资有限公司|962.55|34.50%|
|合计|2,790.00||100.00%|

三、投资协议的主要内容
宜鸿投资与江西省信丰鑫诚投资有限公司等各方签订《关于赣南医学院第二附属医院的股权收购书》
1、交易方案：宜鸿投资以 5853.17万元受让鑫诚公司名下持有赣南医学院第二附属医院34.50%股权。
2、股权转让款支付：宜鸿投资受让鑫诚公司名下的二附院34.50%股权的股权转让款5853.17万元分三期支付。
3、标的股权交割：各方同意，标的股权在本协议生效后一个月内完成交割。
4、违约责任：
本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。
过渡期内，如宜鸿投资发现二附院存在未披露重大事项或存在未披露重大或有风险，导致二附院的经营发生重大不利变化的，宜鸿投资有权单方解除本协议终止本次交易，并根据本协议的约定追究违约责任，要求赔偿包括但不限于为筹
划本次交易发生的中介机构服务费、差旅费等实际经济损失。
宜鸿投资与赣南医学院、赣南医学院第二附属医院签订《关于赣南医学院的第二附属医院增资扩股协议书》
1、交易方案：宜鸿投资通过增资扩股的方式向赣南医学院第二附属医院投资9012.92万元，取得赣南医学院第二附属医院35.50%股权。
2、股权交割及其后整合：
各方同意，标的股权交割后，二附院的董事会构成和经营管理应遵守如下规则：
2.1 二附院组建董事会，董事会成员为 5人，其中宜鸿投资委派 3人，赣南医学院委派 2人；设董事长 1名，副董事长 1名，董事长由宜鸿投资选派，副董事长由赣南医学院选派；新的董事会全面接管二附院的经营管理，进行信息化建设、员工培训和机制转变等工作；
2.2 二附院实行董事会领导下的院长负责制，院长人选须经董事会超过三分之二以上人数选举通过（现任院长可作为第一候选人）；
2.3 二附院的财务总监由宜鸿投资选派。
3、违约责任：
本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，应按照法律规定承担相应法律责任。
过渡期内，如宜鸿投资发现二附院存在未披露重大事项或存在未披露重大或有风险，导致二附院的经营发生重大不利变化的，宜鸿投资有权单方解除本协议终止本次交易，并根据本协议的约定追究违约责任，要求赔偿包括但不限于为筹划本次交易发生的中介机构服务费、差旅费等实际经济损失。
四、宜鸿投资本次对外投资对上市公司产生的影响及风险提示
宜鸿投资的上述对外投资事宜，属于该公司正常投资经营行为；赣南医学院第二附属医院将根据自身的管理需求、后勤服务需求和发展规划，与宜华健康在医院管理、医院后勤服务、医养结合等领域进行广泛和深入的合作，对公司后续的经营将产生积极影响。
宜鸿投资本次对外投资运作可能会受到政策变化与市场环境等多种外部因
素的影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会