Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-131中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。本次重大资产重组现已进入实施阶段，各项工作正在有序推进中，过程中不存在导致本次项目发生实质性变动的事项。
公司已于2016年10月28日刊登了《关于公司重大资产重组项目实施进展情况的公告》（公告编号：2016-113号）。截至目前，本次重大资产重组所涉及的公司异议股东收购请求权安排已实施完毕，公司已于2016年11月23日复牌，详见公司于2016年11月23日刊登的《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司收购请求权行权结果公告》（公告编号：2016-129号）、《关于公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-130号）。同时，置入资产（武汉中原电子集团有限公司100%股权、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司100%股权）以及置出资产（公司所持冠捷科技有限公司24.32%股权，对应570,450,000股股份）的过户手续及相关的工商登记手续也在积极推动办理中。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-131号公告因公司本次重大资产重组方案较为复杂，涉及事宜较多，相关工作的全部完成需要一定的时间。公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十六日
广发证券股份有限公司
关于
量子高科（中国）生物股份有限公司是否达到
中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的股价波动情形
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年六月
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“量子高科”、“上市公司”）发行股份及支付现金方式购买上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或者“本独立财务顾问”）作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等文件的相关规定，对上市公司本次交易连续停牌前股价波动情况进行核查，上市公司股票价格波动情况如下：
一、量子高科连续停牌前股票价格波动情况
2016年12月15日起量子高科股票连续停牌。从该停牌之日起前20个交易日（2016年11月17日—2016年12月14日），量子高科股价波动情况如下：
2016年 11月 16日，量子高科股票收盘价格为 17.69元/股；2016年 12月14日，量子高科股票收盘价格为19.42元/股，其间量子高科股价上涨9.78%。
2016年11月16日，创业板指（399006）收盘为2182.47点；2016年12月14日，创业板指收盘为1,963.08点，其间大盘指数下跌10.051%。
根据中国证监会行业分类，量子高科属于食品制造业，2016年11月16日，证监会食品制造指数（883112）收盘为4736.27点；2016年12月14日，证监会食品制造指数收盘为4570.94点，期间下跌3.49%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为19.83%；
剔除同行业板块因素影响，上市公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为13.27%。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司本次交易连续停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，未达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准，无异常波动情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司是否达到中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的股价波动情形之核查意见》之盖章页）
项目主办人：
俞汉平 高枫 张永青
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-142海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议召开通知于 2018年 11月 21日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2018年 11月 27日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，出席会议董事9人，其中冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》
经审议，为满足公司生产经营及业务发展的需要，同意公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款5,000万元人民币，期限24个月。
本次贷款由公司名下位于屯昌县屯城镇海榆中线东侧（大同十四坡）的工业用地【权证号：屯国用（2013）第 02-0001号；土地面积：30,706.21平方米】；
澄迈老城开发区颜春岭的工业用地【权证号：老城国用（2010）第 1257号；土地面积：52,140.62平方米】提供抵押担保；同时，由公司全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司名下位于琼海市上埇墟嘉博路东侧的工业用地及地上建筑物【房产证号：海房权证海字第26375号，建筑面积1,851.45平方米；土地证号：海国用（2009）第0946号，土地面积45,333平方米】提供抵押担保。
此外，公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司以及公司股东三亚大兴集团有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保，公司实际控制人
张海林先生、张艺林先生及其二人配偶为公司上述贷款提供连带责任保证担保。
最终借款金额、利率、借款期限、抵押担保、保证担保等以实际签订的合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体贷款、抵押、担保手续及签署相关文件。详细内容见同日披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东或股东委托代理人所持表决权的2/3以上表决通过。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
二、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、儋州大兴华阳实业有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司提供园林绿化服务全年不超过 21,020
万元。2、向佛山市高明金山混凝土有限公司、佛山市高明明建混凝土配送有限公司销售水泥全年不超过1,600万元。3、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务，全年交易额不超过 850万元。详细内容见同日披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，关联董事张海林、陈健富回避表决。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
本次回购注销完成后，公司总股本由 1,074,267,206股变更为 1,070,602,206股，公司注册资本由1,074,267,206元变更为1,070,602,206元。因此，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：
|||
|-|-|
|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,074,267,206元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,070,602,206元。|
|第十九条 公司股份总数为 1,074,267,206股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 1,070,602,206股，均为人民币普通股。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。具体内容见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据议案中“授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。”因此，本议案无需提交股东大会审议。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
经审议，同意公司于 2018年 12月 13日召开 2018年第五次临时股东大会。
本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司 2018年第五次临时股东大会通知的具体内容于2018年11月28日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-050
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年5月25日（星期三）开市起临时停牌。经各方确认，上述事项涉及重大资产重组,本次资产重组之目标公司的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。经公司申请，公司于2016年5月26日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-043），公司股票自 2016年 5月 26日开市起继续停牌。2016年 6月 1日、2016年 6月 8日、2016年 6月 17日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-044、2016-046、2016-047），2016年 6月 23日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-048）,2016年6月30日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（2016-049）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码:000766 证券简称：通化金马 公告编号：2014-23
通化金马药业集团股份有限公司
监事会七届十五次会议决议公告
本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十五次会议通知于 2014年 6月13日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2014年6月24日上午10时在监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议关于监事会换届选举监事的议案。
鉴于公司第七届监事会即将任届期满，根据本公司相关股东提名及《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
1、提名许长有先生为公司第八届监事会监事候选人；
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了许长有先生为公司第八届监事会监事候选人。
2、提名张德举先生为公司第八届监事会监事候选人；
会议以 3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了张德举先生为公司第八届监事会监事候选人。
以上议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。（第八届监事会监事候选人简历见附件）
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2014年6月25日
附件：第八届监事会监事候选人简历
1、许长有先生简历
男，1967年出生，2006年至 2010年 11月任通化市永信投资有限责任公司总经理、副总经理；2011年1月至今任本公司行政部部长。
许长有先生现为公司行政部部长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、张德举先生简历
男，1969年出生，2000年任本公司生产部部长。2006年至今任子公司通化神源药业有限公司副总经理。
张德举先生现为子公司通化神源药业有限公司副总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1898股（已冻结），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2016-028河北建新化工股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年4月26日（星期二）14时30分。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月25日下午15:00至2016年4月26日下午15:00。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2016年4月18日
7、会议主持人：董事长朱守琛先生
8、本次股东大会的通知已于2016年4月5日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
9、会议的出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 6人，代表公司股份224,634,923股，占公司有表决权股份总数的41.3193%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 81,300股，占公司有表决权股份总数的0.015％。出席现场会议的股东及授权代表共 5人，代表股份 224,633,623股，占公司有表决权股份总数的41.3191%；参加网络投票方式的股东及授权代表共 1人，代表股份1,300股，占公司有表决权股份总数的0.0002％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1.关于《2015年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案2.关于《2015年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案3.关于《2015年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案4.关于2015年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案5.关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案6.关于继续聘请瑞华会计师事务所为公司2016年年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案7.关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
议案8.关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案
总表决情况：
同意 224,634,923股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意81,300股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
河北建新化工股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、河北建新化工股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于河北建新化工股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金购买宁波科诺铝业股份有限公司的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人/本公司现就所提供信息的真实性、准确性和完整性作出承诺并保证：
1、本人/本公司保证为本次交易所提供或披露的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。
2、本人/本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供或披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在海达股份拥有权益的股份。
4、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
公司（盖章）：江阴海达橡塑股份有限公司2017年 6月 15 日
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
实际控制人：
钱胡寿（签字）：
钱振宇（签字）：
（本页无正文，为《关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》签章页）
全体董事、监事、高管：
钱振宇（签字）： 彭汛（签字）：
吴天翼（签字）： 王杨（签字）：
贡健（签字）： 胡蕴新（签字）：
穆炯（签字）： 刘刚（签字）：
徐文英（签字）： 华平（签字）：
李国兴（签字）： 陈敏刚（签字）：
李国建（签字）：
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-080
山东英科医疗用品股份有限公司
第二届监事会第九次会议（定期会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日下午 2:00在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第九次会议（定期会议），会议通知于 2019年 8月 16日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席郑德刚先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》
公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》。
表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-036福建新大陆电脑股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（下称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本520,336,666股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。分红前本公司总股本为 520,336,666股，分红后总股本增至936,605,998股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月5日，除权除息日为：2015年6月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年6月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 6月 8日。
六、股份变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通 股|12,197,269|2.34|21,955,084|2.34|
|二、无限售流通股|508,139,397|97.66|914,650,914|97.66|
|三、总股本|520,336,666|100.00|936,605,998|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 936,605,998股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.29元。
八、有关咨询办法
咨询地址：福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部
咨询联系人：林建平
咨询电话：0591-83979997
传真：0591-83979997
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司相关文件资料
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
2015年5月30日
股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-029
四川富临运业集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 3月 30日开市起停牌，并于 2015年 3月 31日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。停牌期间，公司于2015年 4月 4日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-024），于 2015年4月14日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-026）,于2015年4月21日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-027）。
目前，公司及各中介机构正在积极推进相关工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一五年四月二十七日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-080深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2017年8月10日以电子邮件、电话方式送达。会议于2017年8月18日上午11:30以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈晓江先生主持，会议以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次募投项目的变更，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的盈利能力，且不会影响公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。我们同意公司本次募投项目的变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○一七年八月十九日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-034
北京东方通科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）于2016年6月13日接到公司持股5%以上股东东华软件股份公司（以下简称“东华软件”）的《关于东方通股份减持计划告知函》。现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
1、截至目前，东华软件持有公司股份7,050,168股，占公司总股本的6.12%，其中有限售条件股份4,990,626股，占公司总股本的4.33%。
2、东华软件在东方通首次公开发行前所作的股份限售安排、自愿锁定及其他承诺如下：
自东方通股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理东华软件本次发行前已持有的东方通的股份，也不由东方通回购东华软件持有的上述股份。
除上述承诺外，东华软件所作的持股意向承诺如下：所持东方通股份在锁定期满后2年内减持的，每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五，减持价格不低于发行价（如遇除权除息，减持价格进行相应调整），且将提前3个交易日予以公告。
2015年 7月 9日东华软件计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持东方通股份时承诺：在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的东方通股份。
截至本日，东华软件严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
北京东方通科技股份有限公司3、东华软件股份变动情况：
东方通首次公开发行的股票于2014年1月28日上市交易，根据东华软件的承诺，其持有的东方通股份于2015年1月28日解除限售（由于东方通筹划非公开发行股票事项，东方通股票于 2015年 1月 7日至 2015年 4月 9日期间停牌，实际可上市流通日为 2015年 4月 30日），本次解除限售后，东华软件持有的东方通可上市流通股份数量为2,218,056股。
2015年5月4日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》，东华软件计划自 2015年 5月 7日— 2015年 11月 7日减持公司股份不超过其持有的公司股份数量的25%，即2,218,056股。截止2015年5月15日，其减持计划实施完毕，本次减持计划实施后，东华软件持有公司股份6,654,168股。
2015年 7月 9日，公司发布了《关于持股5%以上股东计划增持公司股份的公告》，东华软件计划自 2015年 7月 10日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持总金额不超过人民币 21,000,000元，增持所需的资金来源为其自筹获得。截止 2015年 9月 25日，其增持计划实施完毕，增持公司股份396,000股，本次增持计划实施后，东华软件持有公司股份 7,050,168股。
根据东华软件的承诺，其持有的部分东方通限售股份于2016年1月28日解除限售，公司于 2016年 2月为其办理了解禁手续，实际可上市流通日为 2016年 2月 29日，本次解除限售后，东华软件共持有的东方通可上市流通股份数量为2,059,542股。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：东华软件股份公司
2、减持目的：业务需要
北京东方通科技股份有限公司4、减持数量及比例：截至2016年12月17日，减持数量不超过东华软件持有的公司股份数量的25%，即1,762,542股（若此期间东方通有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做同等处理）
5、减持方式：大宗交易
三、其他相关说明
1、东华软件承诺：在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度。
2、东华软件本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）等有关法律、法规及规范性文件的情况。
3、东华软件不属于东方通的控股股东、实际控制人，本次减持不违反其所作出的任何减持承诺,此次减持计划最大限度实施完后,东华软件将不再为公司
持股5%以上的股东。
四、备查文件
东华软件股份公司出具的《关于东方通股份减持计划告知函》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-076
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192275），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2015-012
上海沃施园艺股份有限公司
2015年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 18日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《2015年半年度报告》。经事后审查，因财务人员工作疏忽，导致部分财务数据披露错误，现对相关内容更正如下：
原披露内容：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的基本每股收益（元/股）|0.2564|

更正后内容：
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
除上述更正内容之外，公司《2015年半年度报告》其他内容不变。公司经董事会对于由此更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
汕头万顺包装材料股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（陈胜忠）
各位股东（股东代表）：
2011年 1月至今，本人任汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第三届董事会的独立董事，任职期间本人严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
2015年度任职期间，公司共召开董事会会议 10次，本人按时亲自出席了各次会议。会议期间，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并现场监督指导公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会会议的召集和召开合法、合规，重大事项均履行了相关审批程序，故对 2015年度董事会上的各项议案均投赞成票。
（二）股东大会
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告（陈胜忠）会议，积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见情况
2015年度任职期间，本人发表独立意见共计 9次，具体如下：
（一）2015年 1月 21日，在第三届董事会第八次会议上，本人对 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保、2015年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保、2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保、2015年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保等事项发表了独立意见；
（二）2015年 4月 13日，在第三届董事会第九次会议上，本人对 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对公司《2014年度内部控制评价报告》、《关于 2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2014年度利润分配预案》、续聘公司 2015年度审计机构、2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬、修订《高级管理人员薪酬考核管理办法》、会计政策变更等事项发表了独立意见；
（三）2015年 7月 14日，在第三届董事会第十一次会议上，本人对使用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见；
（四）2015年 7月 30日，在第三届董事会第十二次会议上，本人对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了专项独立意见；
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告（陈胜忠）（五）2015年 8月 24日，在第三届董事会第十三次会议上，本人对 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，对《关于 2015年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；
（六）2015年 10月 10日，在第三届董事会第十四次会议上，本人对江苏中基复合材料有限公司拟引入新股东增资、江苏中基复合材料有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在新三板挂牌等事项发表了独立意见；
（七）2015年 10月 21日，在第三届董事会第十五次会议上，本人对公司对外投资设立全资子公司、《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>摘要及全文》及相关事项发表了独立意见；
（八）2015年 11月 25日，在第三届董事会第十七次会议上，本人对 2016年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保、2016年度公司为汕头万顺股份（香港）有限公司提供担保、2016年度公司为河南万顺包装材料有限公司提供担保、2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏华丰铝业有限公司提供担保、2016年度江苏中基复合材料有限公司为江苏中基复合材料（香港）有限公司提供担保、江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值业务等事项发表了独立意见；
(九)2015年 12月 31日，在第三届董事会第十八次会议上，本人对《<汕头万顺包装材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>摘要及全文》发表了独立意见。
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告（陈胜忠）三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度任职期间，本人任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任第三届提名委员会、战略与投资委员会和审计委员会委员。各专业委员会均严格按照相关要求审议公司各重大事项，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》召集和主持会议，制定高管薪酬方案，进行高管年度绩效考评，监督公司薪酬制度执行情况，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
四、对公司进行实地考察的情况
2015年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议的执行情况进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在 2015年度审计过程中，本人认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握公司 2015年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围，确保了审计报告能全面公允的反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告（陈胜忠）准确、及时、完整。同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展等事项进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以来，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告。
汕头万顺包装材料股份有限公司 独立董事2015年度述职报告（陈胜忠）（本页无正文，为汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签字页）
独立董事：
陈胜忠
二○一六年三月二十九日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-042太阳鸟游艇股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告全文及摘要已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2017年4月26日
广东华声电器股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的规定和指引，结合公司实际情况制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称本规划）。具体内容如下：
一、本规划制定原则
公司将着眼于长远和可持续发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的一致性、合理性和稳定性。在保证公司政策经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在一个合理、稳定的水平。
二、制定本规划考虑的因素
董事会在综合考虑企业经营发展需要、社会资本成本、外部融资环境的基础上，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿后，制定每年的分红计划。
考虑因素包括但不限于：
（一）公司目前及未来盈利规模；
（二）现金流量状况；
（三）项目投资资金需求；
（四）银行信贷及债权融资环境。
三、未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划
（一）利润分配形式及间隔
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司可以根据盈利及资金需求等情
况进行中期利润分配。
（二）股利分配条件及比例
公司可以采取现金股利、股票股利或现金股利与股票股利相结合的形式分配股利，在具备现金股利分配条件时，优先采用现金股利的分配形式。如果公司会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应进行年度现金股利分配；如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩等情形况时，可以提出股票股利分配预案。
公司将在足额预留法定公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%；当年未分配的可分配利润留待以后年度进行分配。
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反映经营业绩情况时，可以提出股票股利分配预案。
未分配的留存利润只要用于：
1、未来可能发生的重大资本性支出或投资计划；
2、在资金充裕的情况下，留存至以后年度进行利润分配。
（三）差异化现金分红政策
公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支持安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支持安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支持安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配决策程序
在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表独立意见。监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便社会公众股东参与股东大会表决；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制订周期和调整
公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司可以根据中长期发展战略、投资规划、生产经营规模的变化，以及生产经营业绩的变化等情况调整股利分配政策。调整后的股利分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整股利分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会应为股东提供网络投票方式参与表决。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
广东华声电器股份有限公司二〇一四年四月二十三日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2019-059浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年 10月 19日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2019年 10月 29日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《浙富控股集团股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。
二、《浙富控股集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《浙富控股集团股份有限公司 2019年第三季度报告》全文详见公司于 2019年 10月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《浙富控股集团股份有限公司2019年第三季度报告》正文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014037
广东宝利来投资股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝利来投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，于 2014年6月25日开市起停牌。2014年7月2日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，开始筹划重大资产重组，公司原承诺公司股票最晚于2014年8月1日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将于 2014年9月1日前按照26号格式准则的要求披露本次重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司目前正与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商讨和论证。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行了商讨和论证。
同时，公司严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的审计、评估等相关工作仍在进行，公司难以按照原计划于 2014年 8月 1日前披露本次重大
资产重组方案并申请股票复牌。
鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司特申请股票延期复牌，公司股票于2014年8月1日起继续停牌。
四、承诺
公司承诺股票累计停牌时间不超过3个月，若公司在该期限内仍未能披露重大资产重组方案，公司将发布公告终止上述重大资产重组事项并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宝利来投资股份有限公司
董事会