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证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-105
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并拟将该议案提交至公司 2018年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2018年 11月 30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2018年11月29日）及公司2018年第四次临时股东大会的股权登记日（2018年12月11日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（2018年11月29日）前10名股东持股情况
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||序号||持有人姓名/名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||吴飞舟||31,958,293||30.12%||
|2||马庆选||7,351,378||6.93%||
|3||中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）||7,303,085||6.88%||
|4||史振生||6,661,140||6.28%||
|5||姚国宁||5,976,540||5.63%||
|6||山东五岳创业投资有限公司||5,457,816||5.14%||
|7||王维||5,301,168||5.00%||
|8||北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）||2,588,400||2.44%||
|9||北京天益瑞泰技术合伙企业||1,530,160||1.44%||

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||（有限合伙）|||
|10|北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）|1,445,180|1.36%|

二、公司 2018年第四次临时股东大会的股权登记日（2018年 12月 11日）前10名股东持股情况
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||序号||持有人姓名/名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||吴飞舟||31,958,293||30.12%||
|2||马庆选||7,351,378||6.93%||
|3||贵州海恒投资管理有限公司||7,303,085||6.88%||
|4||史振生||6,661,140||6.28%||
|5||姚国宁||5,976,540||5.63%||
|6||山东五岳创业投资有限公司||5,457,816||5.14%||
|7||王维||5,301,168||5.00%||
|8||北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）||2,588,400||2.44%||
|9||北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）||1,530,160||1.44%||
|10||北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）||1,442,080||1.36%||

特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-053北京众信国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第四十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第四十二次会议于 2016年 3月 28日以通讯方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>第四十二条的议案》；
为了进一步规范公司治理，提议公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，相应修改《公司章程》第四十二条如下：
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||原章程||修订后章程|
|第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担||第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担||

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-053
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|保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。如发现控股股东侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东在指定期限内停止侵占、归还资产并就该侵占造成的损失承担赔偿责任；如在指定期限内不归还资产、继续侵占的，公司董事会应立即启动“占用即冻结”机制，立即向有关部门对控股股东持有公司的股份申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股份以偿还被侵占的资产。公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。董事、监事及高级管理人员违反本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。|

表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-0532、审议通过了《关于修改公司<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
3、审议通过了《关于变更北京众信国际旅行社股份有限公司昆明分公司住所的议案》；
经2016年3月16日公司第二次临时股东大会决议将昆明分公司的住所由云南省昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广场A0801号变更至云南省昆明市官渡区环城南路 262号云路中心 F幢 1401号。现由于公司办公场所调整，决议将昆明分公司的住所变更至云南省昆明市官渡区环城南路745号附2-3号。
表决结果：
9票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015054山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于与中国科学院理化技术研究所签署技术开发（合作）协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）近日与中国科学院理化技术研究所（以下简称“中科院理化所”或“乙方”）签订了《MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的开发（合作）协议》（以下简称“合作协议”），现将协议的有关事项公告如下：一、合作方介绍
中科院理化所是以物理、化学和工程技术为学科背景，以技术创新与发展为主的研究机构。全所现有1个国家级工程研究中心、3个中科院重点实验室、1个所级重点实验室和若干研究中心（研究组）。
中科院理化所作为国内主要的 MVR技术研究团队，承担了国家在 MVR这个领域的大部分科研项目，包括863、支撑计划、国家科技重大专项等 20多项国家和省部级课题，获得了 6项相关专利，发表论文20多篇。
二、合作背景
MVR机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶系统（MVR热泵蒸发浓缩结晶系统）是国内先进的节能减排、环保技术。该技术不仅可以大幅度降低蒸发浓缩结晶工艺的能耗、降低碳排放，而且能够大幅减少蒸发浓缩结晶过程的运行成本，同时可大幅减少设备的占地面积。
MVR机械蒸汽再压缩蒸发浓缩结晶系统（MVR热泵蒸发浓缩结晶系统）广泛应用于工业废水处理、石油化工、食品加工、乳品工业、海水淡化、制药、制盐等行业和领域，市场前景十分广阔。
三、合作协议主要内容
1．合作内容：产业化推广应用中科院理化所已有的MVR热泵蒸发浓缩结晶全套技术。
2．合作目的：将MVR热泵蒸发浓缩结晶技术推广应用于化工、污水处理、制药、食品、制盐、海水淡化等行业，进行产业化生产，实现节能减排。
3、合作模式
（1）乙方向甲方提供MVR热泵蒸发浓缩结晶全套技术（包括工艺设计及工艺包、系统设计、系统控制、系统调试、换热器、蒸发器、结晶器等的设计和与之相关的乙方拥有的专利及专有技术），并负责后续产业化过程中的技术服务和新技术开发等工作；甲方负责MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的推广应用和产业化，并向乙方支付本协议约定的技术费用和服务费用。
在协议有效期满后，甲方有权继续使用该技术。
（2）为促进MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的应用和产业化，甲方拟成立新的控股子公司，专门从事MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的应用和产业化，因此双方约定：允许甲方的控股子公司无偿使用乙方提供给甲方的MVR热泵蒸发浓缩结晶全套技术并允许该控股子公司全面承接甲方在本协议中的权利。
（3）在甲方或甲方的控股子公司推广应用MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的过程中，未经甲方同意，乙方在山东、河北、安徽、山西境内，不得向第三方转让MVR热泵蒸发浓缩结晶技术或与第三方合作产业化生产MVR热泵蒸发浓缩结晶技术。
（4）合作过程中开发的新技术属于甲乙双方共有。
四、合作协议对公司影响
1、本次签订的技术开发（合作）协议是双方经过友好协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成的；双方将充分发挥在技术、资金、市场开发等方面各自的优势，实现相关技术的产业化。
2、本协议对公司2015年度的经营成果无重大影响，将对公司未来市场拓展产生积极意义：有利于增强公司可持续发展能力和核心竞争力。公司目前尚无法预测对公司以后经营业绩的影响。鉴于此，敬请广大投资者注意投资风险。
五、风险提示
本协议的履行尚存在不确定风险，包括但不限于市场、政治、经济等方面，敬请广大投资者注意风险，公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司与中国科学院理化技术研究所签订的《MVR热泵蒸发浓缩结晶技术的开发（合作）协议》。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年8月17日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-034江苏大港股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，2016年5月14日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2015年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年5月17日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2016年 5月 16日下午3：00至 2016年 5月 17日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午3：00至2016年5月17日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共9人，代表股份316,037,851股，占公司有表决权股份总数的77.0824%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 1人，代表股份 284,186,313股，占公司有表决权股份总数的69.3137%；通过网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份 31,851,538股，占公司有表决权股份总数的7.7687%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、
监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
2、审议并通过《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
3、审议并通过《2015年年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
4、审议并通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
5、审议并通过《2015年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意票316,037,851股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 31,851,538股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议并通过关于续聘审计机构及支付2015年度审计报酬的议案。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 31,847,438股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。
7、审议并通过关于公司向银行申请综合授信的议案。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
8、审议并通过关于公司 2016年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 31,847,438股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。
9、审议并通过关于授权公司董事会进行土地竞拍的议案。
表决结果：同意票 316,033,751股，占出席股东大会有表决权股份的99.9987%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权票4,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0013%，议案获得通过。
10、审议并通过关于2016年日常关联交易预计的议案。
本议案关联股东江苏瀚瑞投资控股有限公司回避了表决。
表决结果：同意31,847,438股，占出席股东大会有表决权股份的99.9871%；
反对 0股，占占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席股东大会有表决权股份的0.0129%。
其中，中小股东表决结果：同意 31,847,438股，占出席会议中小股东所持股份的99.9871%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 4,100股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0129%。
本次年度股东大会听取了公司独立董事2015年度述职报告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、杨亮出具法律意见书。认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
西安旅游股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”、“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自 2016年 4月 11日起开始停牌。
现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，西安旅游对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，经西安旅游申请，公司股票自 2016年 4月 11日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2016年 4月 8日）公司股票收盘价为每股12.85元。停牌之前第 21个交易日（2016年 3月 10日）公司股票收盘价为每股 11.44元。本次停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为12.33%。同期深证综指（代码：399106）的累计涨幅为13.24%，深证公共指数（代码：399244）累计涨幅为11.08%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深证综指（代码：399106），和深证公共指数（代码：399244）因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为-1.01%和1.25%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条
相关标准。
（本页无正文，为《西安旅游股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号第五条相关标准的说明》之盖章页）
西安旅游股份有限公司董事会 2016年 月日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-078南通锻压设备股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组进展
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》，同意就本次重大资产重组事项申请延期复牌。公司于10月13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》，于10月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，于10月22日、10月29日、11月5日、11月12日发布了《重大资产重组事项进展公告》，于11月14日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关事宜，聘请的中介机构已经开展对标的资产的尽职调查、审计等工作，相关进展情况如下：1、公司与两家标的公司对发行股份购买资产的具体交易条款等事项正在有序推进中；2、交易对方已经开展资产规范工作、VIE结构的拆除正在推进过程中；3、会计师对两家标的公司的外勤审计基本完成，正在进行初审报告
的整理，公司拟聘请中联资产评估集团有限公司对两家标的公司进行评估；4、与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件正在有序准备中；5、近期公司与另一媒体广告公司亦在商谈并购重组事宜，已进行了初步的交易磋商，公司聘请的中介机构正在开展尽职调查和审计工作。
二、风险提示
书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十九日
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对荣盛石化根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料；查阅公司各项业务和管理制度、内控制度、独立董事发表的意见、内部审计部门和审计委员会的相关资料；与公司董事、监事、高级管理人员以及财务人员、内部审计人员等相关人员沟通；从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
二、公司内控规则落实情况
荣盛石化结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：荣盛石化的内部控制制度符合相关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度的规范要求，在所有重大方面保持了与公司业务经
营及管理相关的有效的内部控制。荣盛石化的《内部控制规则落实自查表》真
实、准确、完整地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－051
南京红太阳股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，于 2018年 8月 23日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《南京红太阳股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等议案。
具体情况详见 2018年 8月 7日、2018年 8月 24日、2018年 9月 26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第一期员工持股计划相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第一期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十三日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-022号新疆中基实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2、本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午11时。
2、会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：会议由董事长曾超先生主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代理人 9人，代表有表决权股份总数350,137,410股股份，占公司股份总额 771,283,579股的45.40%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次年度股东大会由董事长曾超先生主持，采取记名投票的方式，审议并表决通过了下列议案：
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
3、审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》；
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司对 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
6、审议通过了《公司2013年度计提资产减值准备的议案》；
2013年末公司计提各项资产减值损失为 180,515,927.16元。应收款项坏账准备余额为 198,136,287.36元；存货跌价准备余额为 90,604,931.77元；固定资产减值准备余额为203,059,806.80元；在建工程减值准备余额为2,567,970.59元；无形资产减值准备余额为7,265,060.96元；长期应收款减值准备余额为3,200,000元。
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
7、审议通过《关于对2013年度审计报告带强调事项段无保留审计意见专项说明的议案》；
同意 339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
8、审议通过了《公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
同意 294,274,796股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.36%；反对11,102,550股，占出席会议具有表决权股东所持表决权3.64％；弃权0股。
关联股东新疆生产建设兵团第二师二十一团、新疆生产建设兵团第五师八十七团回避表决第八项议案。
同意339,034,860股，占出席会议具有表决权股东所持表决权96.83％；反对
11,102,550股,占出席会议具有表决权股东所持表决权3.17％；弃权0股。
以上议案内容详见公司于巨潮网及证券时报披露的公告：2014年 4月 29日对外披露的第六届董事会第二十五次临时会议决议公告。公司独立董事在本次年度股东大会上做述职报告。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况，也没有议案被否决。
五、律师见证情况
本次年度股东大会经北京市国枫凯文律师事务所臧欣、刘斯亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、新疆中基实业股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所关于新疆中基实业股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-041汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，便于广大投资者全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年5月19日（星期五）2016年度股东大会召开当日下午15:30—17:00
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层公司会议室
三、预约方式
参与投资者请于2017年5月16日（星期二）与公司证券事务部联系，并同时提出问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：曾正，电话：0571-89938397，传真：0571-88303333
四、公司参与人员
董事长吴艳女士，董事、总经理陈开伟先生，董事、副总经理、董事会秘书方路遥先生，财务总监王雅红女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；
机构投资者请携带机构相关证明文件及其复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺函》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2018-031深圳欣锐科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年8月14日于公司会议室召开，本次会议由监事会主席张琼召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场结合通讯的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《深圳欣锐科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司监事会2018年8月14日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-87欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第七届监事会第十八次会议。会议通知于2018年11月5日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位监事。
（二）本次会议于2018年11月12日上午10:00以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实到监事3名（全部以书面传签方式出席），无缺席会议和委托他人出席会议的监事。
（四）会议由监事会召集人张俊平先生主持，董事会秘书徐虹先生列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用不超过60,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司应及时将该资金归还至募集资金专户。
三、备查文件
第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十二日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州万孚生物技术股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邵芳律师、吴伟涛律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2018年 11月 14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于
修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》，并将前述议案提交给股
东大会审议。
2．2018年11月15日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 30日下午 14:00在广州市萝岗区科学城荔枝山路 8号公司 A座二楼会议室如期召开，董事长王继华女士主持了会
议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018年
11月 30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互
联网系统于2018年11月29日下午15:00至2018年 11月30日下午15:00期间
的任意时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份数共计202,440,741股，占公司股份总数的59.0324%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数2名，代表股份31,598,437股，占公司股份总数的9.2142%，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第三届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章
程>的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
法律意见书
（一）《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意234,039,178股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意42,310,692股，占出席会议中小股东所
持股份的100％；反对0股；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有
限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
邵芳
______________
吴伟涛
年 月 日
浙江星星科技股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将聘任2018年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
二、对2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
2018年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议，董事叶仙玉、蒋亦标、林海平、潘清寿为关联董事，需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事事前认可意见》签署页）独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》有关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第五次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
（一）截至2018年6月30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）等相关规定相违背的情形。
（二）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定履行对外担保（包括对子公司担保）的审批程序及信息披露程序。截至 2018年 6月 30日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至 2018年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定的情形。
二、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
2018年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规存放及使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议有关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-026南京药石科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日收到公司持股5%以上股东北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）(以下简称“恒通博远”)的通知，恒通博远将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京恒通博远投资管理中心（有限合伙）|否|780,000股|2017年12月27日|2018年12月27日|德邦证券股份有限公司|18.14%|流动资金|
|合计|-|780,000股|-|-|-|18.14%|-|

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，恒通博远直接持有公司4,299,363股股份（股份
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2017-026性质为首发前限售股），占公司股份总数的5.86%；其直接所持有公司股份累计被质押780,000股，占公司总股本的1.06%。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
南京药石科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-053
郑州三晖电气股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润和资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司郑州三晖互感器有限公司以未分配利润和资本公积转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
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|一、本次增资情况概述|
|1、为满足全资子公司郑州三晖互感器有限公司（以下简称“三晖互感器”）|
|经营业务的需要，进一步提升三晖互感器的综合竞争力，三晖互感器拟使用截止|
|2017年 10 月 31 日未经审计的部分未分配利润 880 万元和资本公积 220万元|
|转增注册资本。本次以未分配利润和资本公积转增资本后，三晖互感器的注册资|
|本由人民币2,500万元增至3,600 万元。|
|2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增|
|资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。|
|3、本次增资不涉及关联交易和重大资产重组事项。|
|二、增资对象的基本情况|
|公司名称：郑州三晖互感器有限公司|
|统一社会信用代码：91410100747409445G|
|公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|注册地址：郑州经济技术开发区第五大街 85号|
|注册资本：2500万元|
|法定代表人：于文彪|
|成立日期：2003年3月3 日|

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|经营范围：标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件的设计、|
|生产、销售；电工仪器仪表、计算机及配套产品的销售。|
|财务状况：截止2017年10 月31日,三晖互感器资产总额为 55,747,849.39|
|元，负债总额为18,691,759.68 元，净资产为37,056,089.71 元；2017年1-10|
|月实现营业收入18,922,082.65元，营业利润761,531.97元，净利润490,029.58|
|元（以上数据未经审计）。|
|三、本次增资的资金来源|
|三晖互感器以截止2017年 10月31日的部分未分配利润 880 万元和部分资|
|本公积220万元转增注册资本。|
|四、本次增资的目的和对公司的影响|
|本次三晖互感器增加注册资本, 对于提高三晖互感器开拓市场、发展业务的|
|综合能力将产生积极影响，符合其长远发展规划。本次增资完成后，三晖互感器|
|仍为公司全资子公司，对公司经营情况不会产生重大影响，不会导致上市公司合|
|并报表范围发生变化。|
|五、风险提示|
|公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。|
|敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上|
|海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公|
|司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风|
|险。|
|六、备查文件|
|1、与会董事签字的公司第四届董事会第三次会议决议|
|特此公告。|
|郑州三晖电气股份有限公司|

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|董事会|
|2017年11月30日|