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证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-042
万达信息股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：万达信息，证券代码：300168）股票价格于 2015年 4月 1日至 2015年 4月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票异常交易波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对上述情况，公司对相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司于2015年 4月1日发布了《公司2015年度非公开发行 A股股票预案》等相关公告，披露了公司本次非公开发行股票相关事项；
3、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除第二部分第2条所述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次非公开发行股票事项所涉及的风险已在《公司2015年度非公开发行 A股股票预案》第五节中详细列明，请投资者仔细阅读。现将主要风险再次提示如下：
（1）募投项目风险
本次非公开发行募集资金总额不超过 350,000万元，扣除发行费用后拟用于投资“健康云项目”、“医药云项目”、“保险云项目”、“医疗云项目”以及偿还银行贷款和补充公司主营业务发展所需营运资金。公司在确定投资项目前进行了科学的论证，符合行业发展趋势，具备良好的市场前景，已在相关部门进行了备案。
但是由于受产业政策变化、市场环境变化、行业竞争及项目可能实施不力等因素的影响，存在项目不能实现预期收益的风险。另外，若遇到不可抗力因素，募集资金投资项目不能如期完成或不能正常运行，也将直接影响本公司的盈利水平。
（2）市场竞争加剧的风险
与国家产业政策大力扶持和医疗信息化、互联网医疗行业的良好发展前景相适应，国内外众多公司纷纷开展医疗信息化、互联网医疗建设相关的服务业务，本公司面临行业内部竞争日趋激烈的风险。伴随着市场竞争的加剧，公司的业务发展将会受到不利影响。
（3）应收账款回收风险
公司2012年末、2013年末、2014年末应收账款余额分别为25,537.12万元， 41,418.95元，69,731.56元，应收账款余额随着公司销售规模的增长而有所增加。
报告期内每期末账龄超过 2年的应收账款占比为5.05%、7.79%、10.34%，呈逐年增长趋势。虽然公司的客户多为政府部门、事业单位、民航系统、卫生医疗机构等，信用良好，但逐年增长的大额应收账款仍然对公司现金流量造成一定不利影响。
（4）产业政策风险
目前，国家制定了许多相应的政策大力支持推进公共卫生、医疗、医保、药
品以及医疗信息标准化和公共服务信息平台建设，但国家对于处方药网售实施的时间进度以及开放程度、社会医疗保险是否可以通过在线支付或移动支付的政策、所有医院信息管理系统接入统一云平台的标准等相关政策的不明确仍将影响公司主营业务的发展和募投项目的顺利实施，相关政策不达预期将可能对募投项目的实施进度和实现效益产生不利影响。
（5）审批风险
本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准；本次发行尚需取得中国证监会的核准。股东大会能否审议批准，能否取得监管机构的核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定创业板信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-009北京深华新股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日收到公司董事、副总经理林斌先生提交的书面辞职报告，
林斌先生因个人原因，辞去公司董事、副总经理职务以及在下属子公司担任的职务。根据相关规定，该辞职报告自 2014年 2月 14日起生效，林斌先生辞职后不再担任公司任何职务，林斌先生所负责的工作正在进行交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，林斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向林斌先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会2014年2月14日
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，我们对2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下：
经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司及控股子公司未签署对外担保协议，无违规担保行为，报告期末无对外担保余额。
我们认为，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
二、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。
《公司2015年度内部控制评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的《公司2015年度利润分配预案》发表意见如下：
鉴于 2015年度业绩亏损，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，是根据公司的实际情况提出的，符合上述法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，我们根据公司董事会、管理层及相关人员的汇报，认真审阅了2016年度公司与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》、《胶料供应协议》，与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，与贵州前进轮胎实业开发有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》、《客运服务协议》，与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》及有关资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及支付报酬的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第二十五次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及支付报酬的议案》
发表意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年连续第四年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事：巫志声、龙哲
覃桂生、毕焱
二O一六年四月二十三日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-82
南宁八菱科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年6月29日（星期三）下午15:00，会期预计半天；
（2）网络投票时间：2016年6月28日—2016年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年6月29日上午9:30
－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日下午15:00至2016年6月29日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
有关规定。
（二）、会议出席情况
1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表9人，代表股份 165,943,335股，占公司有表决权股份总数的58.5687%。
2、通过网络投票的股东7人，代表股份9,553,353股，占上市公司总股份的3.3718％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
表决结果：同意175,444,388股，占会议有效表决权的99.97%；反对52,300股,占会议有效表决权的0.03%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%；52,300股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%；0股弃权。
2、审议通过了《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》；
表决结果：同意175,444,388股，占会议有效表决权的99.97%；反对52,300股,占会议有效表决权的0.03%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%；52,300股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%；0股弃权。
3、审议通过了《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》；
表决结果：同意175,444,388股，占会议有效表决权的99.97%；反对52,300股,占会议有效表决权的0.03%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%；52,300股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%；0股弃权。
4、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意175,444,388股，占会议有效表决权的99.97%；反对52,300股,占会议有效表决权的0.03%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：14,135,314股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.63%；52,300股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.37%；0股弃权。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：许迪律师、赵磊律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
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||北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座606D-606, IFEC Tower, No.87 Xi San Huan North Road,Haidian District, Beijing , 100089, China电话 / Tel: 86 10 68981288 传真 / Fax: 86 10 68981388邮编 / P.C.: 100089 网址 http://www.handinglaw.com|
|汉鼎联合律师事务所Han Ding United Lawyers||

关于洛阳轴研科技股份有限公司 2017年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：洛阳轴研科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳轴研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市汉鼎联合律师事务所(以下简称“汉鼎联合”或“本所”）接受洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据《证券法》、《规则》的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师核查，公司董事会根据第六届董事会 2017年第一次临时会议决议，于2017年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上公告了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，通知载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间和地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会务常设联系人姓名和联系方式等。
2.2017年 2月 13日14:50，本次股东大会的现场会议在公司 1号会议室召开，由公司副董事长梁波先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与上述临时股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3.本次股东大会网络投票的时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年2月12日15:00至2017年2月13日15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
根据通知，本次股东大会的股权登记日为2017年2月7日（星期二），截至 2017年 2月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 2人，所持股份为 152,924,098股，占公司股份总数的43.25%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共2名，代表股份9,400股，占公司股份总数的0.0027%。以上通过网络投票方式进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本次股东大会其他出席现场会议的人员有公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格、股东人数均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的提案股东资格
本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会股东投票表决并通过了董事会提出的《关于修改公司章程部分条款的议案》。
本议案作为特别决议议案系经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
（此页无正文，为北京市汉鼎联合律师事务所《关于洛阳轴研科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市汉鼎联合律师事务所
负责人： 见证律师：
________ ________
储备 罗剑烨
________
刘梦飞
2017年2月13日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2019-006广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年3月8日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2019年3月 22日下午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。
公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》；
2018年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2018年年度监事会工作报告》。
全体监事认为：本报告如实反映了 2018年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
2、审议通过《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》；
广东燕塘乳业股份有限公司
规定，公司编制了《2018年年度财务决算报告》。公司 2018年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
全体监事认为：本决算报告客观、准确的反映了公司 2018年全年的生产经营业绩情况，并表示将继续支持本届董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
3、审议通过《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2018年年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认为：2018年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
4、审议通过《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》；
根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门一道，依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。
全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
5、审议通过《关于审议 2018年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
广东燕塘乳业股份有限公司
司经营发展的原则，公司董事会提出了2018年年度的利润分配预案。
全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
6、审议通过《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深交所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2018年年度报告》及其摘要。
全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
7、审议通过《关于审议 2019年日常关联交易预计的议案》；
根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2019年度日常关联交易进行了合理的预计。
全体监事认为：公司预计 2019年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
8、审议通过《关于审议<2019年年度财务预算报告>的议案》；
根据公司《章程》等相关规定，公司以2018年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2019年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2019年年度财务预算报告》。
全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。
广东燕塘乳业股份有限公司
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
说明：以上议案均需提交公司2018年年度股东大会审议；议案的具体内容，请参阅公司董事会于2019年3月23日发布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2019年3月22日
浙江星韵律师事务所
关于浙富控股集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
星韵律证字（2016）第37号致:浙富控股集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《浙富控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，浙江星韵律师事务所(以下简称“本所”)受浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的委托，委派律师(以下简称“本所律师”)出席2016年7月22日下午召开的浙富控股2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。
律师声明事项:
1.本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及浙富控股提供的有关资料发表法律意见。
2.浙富控股已向本所律师保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，浙富控股已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
3.本所律师按照《股东大会规则》的要求，对浙富控股提供的本次股东大会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4.本法律意见书不对本次股东大会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
5.本法律意见书仅用于浙富控股2016年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为浙富控股2016年第一次临时股东大会的必备公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.本次股东大会的召集
根据本所律师的审查，浙富控股第三届董事会第三十二次会议决定召开本次股东大会。公司董事会于2016年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)。上述《股东大会通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式(包括进行网络投票的方式和程序)、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。
2.本次股东大会的召开
根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议于2016年7月22日下午14:30在浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室如期召开，由公司董事长孙毅先生主持。
网络投票时间为2016年7月21日至2016年7月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月21日下午15:00至2016年7月22日下午15:00的任意时间。
会议的时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》披露的内容一致。据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
1.关于召集人
根据本所律师的审查，本次股东大会由公司董事会召集。
2.关于出席人员
根据本所律师的审查,出席本次股东大会的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份数共 472,283,796股，占公司股份总额的 23.87 %。
出席本次现场会议的股东及股东代表共 8人，代表有表决权的股份数共 471,971,786股，占公司股份总额的 23.85%。
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络和交易系统投票的流通股股东共 10人，代表有表决权的股份数共 312,010股，占公司股份总额的 0.02 %。通过网络投票的方式出席本次股东大会的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决方式
根据本所律师的审查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决的情形。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布表决结果。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会对下列议案进行表决:
1.关于全资子公司拟投资建设巴丹图鲁510MW水电站项目的议案
该议案的表决结果为：同意票 472,187,886股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.98 %；反对票 95,910股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权票 0股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
上述议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙富控股2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。
(本页为《浙江星韵律师事务所关于浙富控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
本《法律意见书》正本肆份，无副本。
本《法律意见书》签署日期：2016年7月22日
浙江星韵律师事务所(盖章)
负责人:吴清旺
经办律师:吴清旺
经办律师:陈楠楠
证券代码： 300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2019-109债券代码：112811 债券简称：18通裕 03
通裕重工股份有限公司
关于 2018年公司债券（第三期）2019年付息公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
通裕重工股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2019年12月5日，凡在2019年12月5日（含）前买入并持有本期债券的投没
资者享有本次派发的利息；2019年12月5日卖出本期债券的投资者不享有本次有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
派发的利息。
由发行人于 2018年 12月 6日发行的通裕重工股份有限公司 2018年公司债本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，券（第三期）（以下简称“本期债券”）将于2019年12月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）开始支付自 2018年 12月 6日至没
2019年12月5日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，1、债券名称：通裕重工股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。
没
2、债券简称：债券简称“18通裕03”，债券代码“112811”。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、发行人：通裕重工股份有限公司
4、债券期限：本期债券期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人赎回选择本权公、司上及调其票董面利事率会选全择体权人及员投资保者证回信售息选披择露权。的内容真实、准确和完整，5、发行规模：本期债券发行规模人民币4.13亿元。
没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、债券利率：本期债券票面利率7.5%，本期债券的票面利率在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前 3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末行使上调本期债券票面利率的权利。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使上调本期债券票面利率选择权的公告。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、发行人赎回条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4年、第5年存续。
报的，则视为放弃回售选择权。
10、付息日：本期债券的付息日为 2019年至 2023年间每年的 12月 6日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月6日。
11、兑付日：本期债券的兑付日为 2023年12月6日；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2021年12月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、担保情况：本期债券无担保
13、主承销商及债券受托管理人：国金证券股份有限公司
14、信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA。
15、上市时间和地点：本期债券于 2018年 12月 24日在深圳证券交易所上市交易。
16、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
本付息期票面利率及派息额：按照《通裕重工股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》，“18通裕03”的本付息期票面利率为7.5%，派息额（每张）为：人民币 7.5元，每 10张“18通裕 03”（每张面值 100元）派发利息为:人民币 75元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 60元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。
三、债权付息权益登记日、除息日及付息日
1、本次付息登记日：2019年12月5日。
2、本次付息日：2019年12月6日。
3、下一付息期票面利率：7.5%。
四、付息对象
本次付息对象为：截至2019年12月5日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“18通裕03”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-134
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|青岛海立美达股份有限公司|
|第三届董事会第十六次(临时)会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十六次（临时）会议的通知，于 2016年 12月 29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际现场出席表决的董事 4人，董事吴鹰先生、张斌先生、徐勇先生、独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下决议：
《关于签订<宁波泰鸿机电有限公司之股权收购协议书>的议案》。
为进一步推进公司汽车零部件产业的发展，本公司拟收购公司子公司宁波泰鸿机电有限公司（下称“宁波泰鸿”）剩余35%股权，从而达到对宁波泰鸿全面控制及扩大公司在乘用车零部件市场份额的目的。本次股权转让完成后，公司将持有宁波泰鸿100%股权，宁波泰鸿将成为公司的全资子公司。具体信息详见公司 2016年 12月 30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于签订<宁波泰鸿机电有限公司之股权收购协议书>的公告》（公告编号：2016-136）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权、0票反对。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-038北京万向新元科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月26日采取现场举手表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2019年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
议案一：审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
公司《2019年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2019年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
议案二：审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
由于业务发展需要，公司全资子公司芜湖万向新元环保科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信额度人民币 2000万元，其中授信敞口 1000万元，授信期限壹年，最终以与兴业银行实际签订的合同内容为准。董事会授权公司法定代表人办理上述事项相关事宜并签署相关合同及文件。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-051云南能源投资股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的公司董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）。
受市场竞争激烈等因素影响，天勐公司在老挝投资的子公司乌多姆赛盐业有
限公司制盐生产装置基本处于停产状态，资金周转困难，经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司仍未能偿还该项委托贷款及其他股东按股权比例以同等条件向其提供的借款。为维护公司的合法权益，公司已与天勐公司其他股东共同商讨有关天勐公司的经营和发展问题，同时公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年4月30日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-103广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月4日召开的2018年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据该次股东大会决议，本次发行的决议有效期（以下简称“决议有效期”）和授权事项的有效期（以下简称“授权有效期”）均为十二个月。
目前，公司正在积极稳妥推进本次发行事宜。为保持相关工作的延续性和有效性，确保后续工作顺利进行，公司 2019年 12月 26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会批准延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行决议有效期和授权有效期，自前述有效期届满之日起均延长十二个月。
除延长决议有效期及授权有效期外，已经公司 2018年第一次临时股东大会审议批准的《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》的其他事项和内容不变。
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-110
杭州平治信息技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号）核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,140,785股，发行价格为48.30元/股，募集资金总额为人民币199,999,915.50元，扣除各项发行费用7,711,687.17元（不含税）后，实际募集资金净额为192,288,228.33元。2019年10月29日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了“信会师报字[2019]第ZF10758号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|银行户名|开户银行|账号|专户余额（万元）|用途|
|杭州平治信息技术股份有限公司|宁波银行股份有限公司杭州分行|71010122001906524|195,759,915.50|补充流动资金|

注：本次非公开发行募集资金净额为人民币192,288,228.33元，上表中金额差额部分为发行费用（包括审计费、律师费等）。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“乙
方”）、中国民族证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）签订的募集资金三方监管协议的主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为71010122001906524，截止2019年11月17日，专户余额为195,759,915.50万元。
甲方应当将募集资金集中存放于该专户，该专户余额扣除发行费用（包括审计费、律师费等）后的实际募集资金净额为192,288,228.33，该募集资金净额仅用于甲方补充流动资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人袁鸿飞、朱福涛可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。乙方根据甲方出具的支付命令函从监管账户支取款项，乙方仅对付款文件及印鉴进行形式审查。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），甲方及乙方应当及时以传真、邮箱或者电话方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户，丙方有权向监管部门报告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2019]第ZF10758号”《验资报告》。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年 11月25日