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证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-037陕西省天然气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1.公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,112,075,445
股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月1日，除权除息日为：2018年6月4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****577|陕西燃气集团有限公司|
|2|08*****115|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|
|3|08*****804|澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司|
|4|08*****903|陕西华山创业科技开发有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月25日至登记日：2018年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询办法：
咨询地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，公司金融证券部咨询联系人：王岳
咨询电话：029-86156198
传真电话：029-86156196
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司 2017年年度股东大会决议；
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券券代码：3000030 证券简简称：阳普医医疗 公告编编号：2015‐‐115广州州阳普医医疗科技股股份有限公公司
关关于筹划非非公开发行行股票事项项申请继续续停牌公公告
广州阳普普医疗科技股股份有限公公司（以下简简称“公司司”）因筹划划重大事项，，经向深深圳证券交交易所申请，公司股票自自 2015年7月 30日（星期四）开开市起停牌牌（详见《重大事项停牌公告》，公告编号号2015-0744）。停牌期期间，公司分分别于 2015年 8月月 6日、13日、20日、、27日，99月 3日、12日、19日、26日和和 10月10日、 17日，披露了了《重大事事项继续停牌牌公告》（公告编号：2015-0788、2015-0779、2015-085、20015-088、22015-093、2015-096、、2015-0999、2015-1000、2015-1106、2015-108）。
鉴于公司正在筹划的的非公开发发行股票事项项较复杂，并且存在重重大不确定定性，根据据深圳证券券交易所《上上市规则》及及其相关信信息披露业务务备忘录的的要求，公司司于 2015年 10月 22日召开开的第三届董董事会第二二十次会议审审议通过《《关于筹划非非公开发发行股票事事项申请继续续停牌》议案案，同意公公司在该议案案经股东大大会批准通过过后向深深圳证券交交易所申请继继续停牌，停牌时间最最长不超过过3个月。
本议案尚需提交公司司 2015年第第四次临时时股东大会审审议，关联联股东邓冠华华先生需需回避表决决。
经公司申请，公司股股票自 20155年 10月 26日起继续续停牌。停停牌期间，公公司将根根据非公开开发行股票相相关事项的的进展情况，及时履行信信息披露义义务，每五个个交易日日发布一次次进展公告。待有关事事项确定后，公司将及及时公告并复复牌。
一、本次次停牌的理由由
公司拟筹筹划非公开发发行事项，由于本次非非公开发行标标的涉及国国有资产，需需按照国国有资产相关流程进行行办理，程序序较为复杂杂，因此项目进展较为为缓慢。鉴于于目前该该事项尚存存在不确定性性，根据《创创业板股票票上市规则》有关规定定，为维护广广大
投资者利益，防止公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
二、停牌期间的工作进展
（一）非公开发行涉及募投项目的具体进展
停牌期间，公司与各方就相关事项不断进行协商、论证，并组织中介机构全力推进各项工作。截止目前，本次非公开发行主要涉及的募投项目进展如下：
1、与郴州市第三人民医院的合作项目
公司已与湖南省郴州市北湖区人民政府签署了《郴州市北湖区人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司 PPP模式合作共建郴州市第三人民医院项目框架协议书》，拟与郴州市第三人民医院合作建设其本部的医疗基础设施及新建郴州市第三人民医院西院区。截止目前，双方正就合作条款、合资公司的股权比例、利益分配机制等问题进行协商与论证。
2、与宜章县中医医院的合作项目
公司于 2015年 7月 9日与宜章县人民政府签署了《宜章县人民政府与广州阳普医疗科技股份有限公司PPP模式合作共建宜章县中医医院意向书》，拟以PPP模式合作完成宜章县中医院整体搬迁项目。截止目前，公司已与政府以及医院就合作模式基本达成一致意见，目前正积极推进政府后续审批流程。
3、郴州经济开发区健康产业园
公司已与湖南郴州经济开发区管理委员会签署《招商意向书》，拟投资不超过人民币5亿元建设医疗健康产业园，以形成公司在医疗健康领域核心技术能力的形成，确保战略产品的生产能力提升；同时为公司开拓郴州市场，布局公司医疗健康产业平台提供便利。目前公司正积极论证拟投资项目的可行性，并完成发改委备案与环评。
上述项目具有一定的不确定性，公司可能根据最终实际情况进行相应的调整募投项目。
（二）非公开发行涉及发行对象与发行价格的情况
本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。公司控股股东邓冠华先生拟参与认购本次非公开发行的股份。
发行价格为不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前一个交易日公司股票均价的90%，发行规模视募投项目的具体情况确定。
（三）停牌期间上市公司的信息披露
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月30日（星期四）开市起停牌（详见《重大事项停牌公告》，公告编号2015‐074）。
停牌期间，公司严格遵守“每五个交易日发布一次有关事项的进展情况”的规定，分别于2015年8月6日、13日、20日、27日，9月3日、12日、19日、26日和10月10日、17日，披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015‐078、2015‐079、2015‐085、2015‐088、2015‐093、2015‐096、2015‐099、2015‐100、2015‐106、2015‐108）。
三、下一步工作计划
目前，根据相关法律法规、政府及公司的工作流程和要求，公司与郴州市第三人民医院的合作项目的方案尚需完成进一步的商务谈判、可行性分析，并经过政府审批，最终签署合同；宜章县中医医院还需完成后续政府审批流程，并签署相应合同；郴州经济开发区健康产业园项目尚需完善可行性分析报告，并完成发改委备案与环境评估。
公司将和各中介机构全力推动上述事项的进展，确保在不超过3个月的时间内完成事项。一旦条件成熟，公司立即向深圳交易所申请复牌。
四、申请延期复牌
（一）申请继续停牌的必要性
本次募集资金的主要投资项目涉及与政府及公立医院合作，其调研、协商、谈判程序较长、环节较多、内容复杂，需要开展大量工作。目前公司与相关各方
仍在继续沟通和协商中，合作模式、股权结构等尚在论证、沟通中，且招投标流程较长，相关事项仍存在不确定性，因此公司无法在10月 30日之前申请复牌。
（二）预计复牌时间
2015年 10月 22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于筹划非公开发行股票事项申请继续停牌的议案》，本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过，关联股东邓冠华先生将回避表决。
若公司 2015年第四次临时股东大会审议通过该议案，公司将向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺最晚于本次股东大会通过之日起3个月内复牌，复牌同时将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求披露非公开发行预案等相关文件。如公司延期复牌后仍未能按期披露非公开发行预案，公司将发布终止筹划非公开发行公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起6个月内不再筹划非公开发行事项。
公司股票继续停牌期间，将按照相关规定，充分关注本次非公开发行事项的进展情况，并按要求至少每五个交易日披露一次事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
五、风险提示
本次非公开发行事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年10月23日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2018-072吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届监事会第十二会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届监事会第十二会议于2018年11月15日在会议室召开，会议通知于2018年11月9日以通讯和专人送达的方式发出，本次会议采取现场会议和电话会议相结合
的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人（其中通讯表决的监事为：
李玉英）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审
议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟对公司业务板块战略性调整的议案》
公司为进一步适应现代农业深入发展及国家乡村振兴战略规划深度实施的
战略需要，做强做优各业务板块，提高公司科学管理和资本运营效率，打造中
国综合实力最强的现代农业装备产业综合科技服务商，现结合公司现状和中长
期发展规划，拟对公司业务板块及相应的组织与股权结构进行调整。具体详情
见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于拟对公司业务板块战
略性调整的公告》（公告编号：2018-070）。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
吉峰三农科技服务股份有限公司监 事 会
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2014-026深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|瑞和股份|股票代码||002620|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|叶志彪||戚鲲文||
|电话|0755-83972755||0755-83345785||
|传真|0755-83764513||0755-83768373||
|电子信箱|yezhibiao@sz-ruihe.com||qikunwen@sz-ruihe.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|727,018,974.45|919,141,598.54|-20.90%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,415,648.46|50,034,135.45|-35.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||29,276,268.74|50,052,565.27|-41.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-58,690,755.60|-152,592,982.29|61.54%|
|基本每股收益（元/股）|0.27|0.42|-35.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.27|0.42|-35.71%|
|加权平均净资产收益率|3.26%|5.36%|-2.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,023,911,367.32|1,951,828,100.83|3.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,000,785,173.22|976,253,319.87|2.51%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||11,840||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|李介平|境内自然人|27.91%|33,488,370|33,488,370|||
|深圳市瑞展实业发展有限公司|境内非国有法人|24.59%|29,508,030|29,508,030|||
|广州市裕煌贸易有限公司|境内非国有法人|7.50%|9,000,000|0|||
||||||质押|9,000,000|
|林珠銮|境内自然人|1.10%|1,316,428|0|||
|沃艺琴|境内自然人|1.08%|1,294,000|1,293,975|冻结|1,293,975|
|邓本军|境内自然人|0.90%|1,082,175|1,018,350|||
|简社|境内自然人|0.61%|731,475|731,475|||
|陈玉辉|境内自然人|0.55%|654,000|647,000|||
|李继平|境内自然人|0.53%|640,500|0|||
|蔡荣云|境内自然人|0.47%|559,900|0|||
|||前10名股东中，李介平为深圳市瑞展实业发展有限公司的法定代表人、控股股东，持有|||||
|上述股东关联关系或一致行动||瑞展实业95%的股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，|||||
|的说明||也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也|||||
|||未知是否属于一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济增速依然未见明显改善，房地产行业面临一定程度上的销售放缓和资金紧张。从装饰行业来看，竞争逐步加剧，新一批IPO装饰企业（包括预披露企业）蓄势待发，行业增速趋降，资本市场保持活跃的态势，并购活动持续，跨界尝试互联网、智能家居、教育培训等模式，丰富了行业的产品结构和客户群体，拓展了行业的发展前景。
装饰行业是典型的“大行业，小企业”，行业内业态形式丰富多样，增量与存量市场空间巨大，行业增长逻辑仍然保持清晰。新型城镇化建设、中西部地区崛起等均能有效提升行业增长空间。在装饰行业重大发展机遇与挑战的面前，公司董事会和管理层坚决深入推进改革战略，以提升市场竞争力和盈利能力为目标，按照董事会确定的战略目标和部署,紧紧围绕“市场唯大，经营为先，中标为本”的经营理念，努力克服各种困难，通过整合资源、优化配置，开展“首脑外交”和“智慧外交”，积极实施市场结构调整，推进精细化管理和降本增效，巩固主营业务市场优势。
2014年 1- 6月，公司实现营业总收入为727,018,974.45元，较去年同期下降20.90%，归属于上市公司股东的净利润32,415,648.46元，同比下降35.21%。
报告期内，公司共申请专利9项，授权并获取专利证书9项，正在受理审核中的专利 9项。公司目前已累计获得专利授权32项。
面对复杂的宏观形势和行业竞争格局，在机遇与挑战并存的下半年，公司将按照前期的经营计划奋起直追，以市场为导
向，开拓新领域和优质客户，优化管理，我们将“凝心聚力、适应市场、谨慎应对、创新发展”，提高公司经营业绩、提升公
司的综合竞争优势和抗风险能力。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－028
紫光股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月18日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，现将具体情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司按照上述会计准则的规定和要求，对相关会计政策进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部2017年修订印发的新金融工具准则的规定执行，其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自2019年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变
更：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需按照新金融工具准则追溯调整前期可比数。
因此，公司自 2019年初变更会计政策，并自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本次会计政策变更事项已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了专项意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更事项。
五、公司独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、公司监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第十一次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-013山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组 2014年度业绩承诺第二批股份补偿涉及未完成赠与股份出售的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股份赠与情况概述
山东地矿股份有限公司（“公司”或“上市公司”）于2018年5月24日召开第九届董事会 2018年第六次临时会议，审议通过了《关于拟实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份的议案》。鉴于山东省高级人民法院在执行最高人民法院关于公司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组 2014年度业绩承诺股份补偿一案的民事判决（[2016]最高法民终472号）中，将被执行人持有的应补偿股份合计 9,583,455股司法过户至公司，公司拟向监管部门申请实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿。详情请参见公司同日发布的《第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-053）等相关公告。
2018年 7月 31日，公司发布了《关于公司重大资产重组 2014年度业绩承诺第二批补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2018-105），公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，已于2015年7月21日实施完成。本次第二批赠与股份总数为9,583,455股，获赠股份到账日为2018年8月3日，赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中国结算”），已于 2018年 8月 3日将公司第二批赠与股份办理了股份过户手续，本次应赠与股份总数9,583,455股，其中已完成股份赠与9,403,814股，上述赠与股份于2018年 8月 6日可以上市交易流通，剩余 179,641股股份共涉及 34户投资者因账户信息不全未能完成股份赠与，暂存公司证券账户待进一步实施赠与过户处理。
截至 2018年 8月 31日，尚有一家股东过入方证券账号“**51598109”、账
户名称“从持有表增补”涉及 262股应赠与股份因账户信息不全无法实施赠与；
另有一家股东过入方证券账号“0600360119”、证件号码“3302**********4820”、账户名称“周张凯”明确放弃应赠与股份 3股；以上合计 265股。经公司申请，中国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续，上述赠与股份于 2018年 9月 3日可以上市交易流通。本次股份过户后，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。详情请参见公司于2018年 9月 4日披露的《关于重大资产重组 2014年度业绩承诺补偿股份第二批赠与实施完成的公告》（公告编号：2018-120）。
二、未完成赠与股份处理情况
对于未能完成赠与的265股股份，公司将予以出售，所得现金将存放在公司专用资金账户，相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时，在向公司提供相关权属文件并在验证上述权属文件的真实有效性后，公司将以现金方式返还。
北京大成（济南）律师事务所对该事项出具了《关于山东地矿股份有限公司履行<盈利预测补偿协议>涉及未能完成赠与股份予以出售之专项核查法律意见书》，详情请参见公司于2018年12月19日披露的相关公告。
2018年12月21日，公司召开2018年第八次临时股东大会会议审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售 2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》，详细情况请参见公司于同日披露的《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-146）。
经公司申请，中国结算于2019年2月20日办理完成上述265股股份的限售锁定，公司于2019年2月21日完成上述265股股份出售，平均每股出售价格4.86元，扣除手续费后所得资金共计1,280.61元。
三、备查文件
股份出售相关证明材料。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日召开第七届董事会第十七次会议，审议公司调整本次非公开发行 A股股票方案以及预案等相关事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）和《宜宾天原集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）公司对本次本次对非公开发行 A股股票方案的调整和对预案的修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定以及证券监管部门的最新政策要求和公司的实际情况，修订后的方案和预案切实可行，符合全体股东的利益。同意公司修订本次非公开发行 A股股票方案。
（二）公司第七届董事会第十七次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们认为董事会在审议与本次非公开发行 A股股票相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
独立董事：庞广廉、翁国民、解川波、俞春萍二〇一七年三月九日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事孙锋先生 2014年度述职报告
各位股东：
2014年度本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2014年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。
本人于2014年6月11日召开的2014第一次临时股东大会上审议通过为第三届董事会独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人与前任独立董事认真做好工作交接事宜，获悉关于2014年1-5月间公司相关事宜的独立意见，通过实地考察、文件查阅及口头咨询等方式，深入了解了公司的生产经营情况及公司治理情况。
现将本人在2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2014年公司共召开了 6次董事会，本人在任期内共召开 4次董事会，其中参加现场会议3次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
2、出席董事会下属委员会会议情况：
2014年度公司，公司召开薪酬委员会会议 1次，审计委员会 4次，本人对所有议案均进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
3、出席股东大会会议情况：
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2014年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。，具体情况如下：
2014年6月11日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人通过认真了解和核查，对经董事会提名，续聘陶建伟先生为公司总经理，续聘刘朝阳先生为公司董事会秘书；经总经理提名，续聘吴国基先生为公司副总经理，续聘陶士青女士为公司财务总监，续聘朱荣建先生为公司行政总监，同意公司第三届董事会第一次会议聘任公司高管事项并发表独立意见。
详见刊登在 2014年 6月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第一次会议的独立意见》。
2014年8月19日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人通过认真了解和核查，对关于《截至 2014年 6月 30日公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《投资建设公司总部大楼项目》、《公司设立全资子公司》发表独立意见。
详见刊登在 2014年 8月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会履职情况
2014年按照董事会专门委员会议事规则：
本人作为审计委员会的委员，公司共召开 4次审计委员会会议，本人在任期内召开1次审计委员会会议，具体如下：
2014年7月25日，第三届董事会审计委员会召开第一次会议，会议审议通过了《2014半年度财务报告》
本人作为薪酬委员会的委员，公司共召开 1次薪酬考核委员会会议，此次会议本人未在任期内，具体如下：
审议通过《关于确定公司高级管理人员2013年度薪酬发放标准的议案》
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，我们与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易、企业上市工工作的汇报，并与公司管理层进行沟通，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年本人持续关注公司的信息披露工作，对公司定期公告和临时公告文本，在信息披露前及时通过电子邮件进行审阅，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。
2、在上市公司 2014年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、平日里本人重视及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习进一步认识和理解规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益，以有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：profsunfeng@aliyun.com
独立董事：孙锋2015年4月27日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-054天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司合同进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的基本情况
2017年 11月 22日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”或“卖方”）的全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）和江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）作为联合卖方与H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“H&C(SINGAPORE)”或“买方”或“船东”）签订了《Purchase Contract For Construction of Self-Elevating Liftboat(Hull No.:DJHC8008)》和《Purchase Contract For Construction of Self-Elevating Liftboat(Hull No.:DJHC8009)》，合同总金额各为5,800万元美元，共计11,600万美元。（详见公告2017-119）
2018年 2月 8日，公司接到H&C(SINGAPORE)通知，H&C(SINGAPORE)与 OVERSEAS MARINE LOGISTICSLLC（以下简称“OML”或“承租人”）于 2018年 2月 5日在中国香港签订了关于 AOS INTERVENTIONI(DJHC8008)船的租售合同。（详见公告2018-008）
2018年 4月 6日，公司接到H&C(SINGAPORE)通知，OML INTERVENTION I(DJHC8008,IMO编号：9787326)船已于 2018年 3月 31日凌晨到达阿联酋阿布扎比指定海域，并在 2018年 4月 4日，H&C(SINGAPORE)与 OML举行了交接船签字仪式，签订了相关交接船文件。（详见公告2018-022）
二、租约进展情况
公司近日接到H&C(SINGAPORE)通知，H&C(SINGAPORE)与OML签订了关于OML INTERVENTIONII(船体号：DJHC8009)船的《租船合同》、《补充协议》及《交接协议》。
租船合同及补充协议的具体内容如下：
（1）光租价格：1.9万美元/天，按月支付；
（2）交船日期：2018年6月5日~2018年6月10日；
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-054（3）交船地：中国上海；
（4）租期及有关约定：18个月固定租期。到期后连续三年内每一年根据租船人的判断决定是否续租，租金照旧。在固定租船期限内不能终止租约。延长期内取消租约须同时满足以下两点：a）协议任一方必须在取消租约前提前3个月书面通知对方；b）船东或者新船东必须允许上述船只完成项目。承租人不能阻止船东在租期内销售船只，如果卖家承担船东在合同项下的义务（通过买家签署的书面确认函证明），船只的销售不能阻碍租船人履行合同。如果 DJHC 8009要卖给感兴趣的买家，租船人有在意向买家提供的同等价格下拥有优先购买权。自起租的5年内，船东不能将上述船舶光租、租赁、定期租赁给租船人在中东地区的竞争对手。
（5）作业水域：阿联酋水域；阿拉伯湾水域；
（6）船舶作业性质：自升式多功能居住平台；
（7）合同生效条件：双方签署后生效；
（8）违约条件：船舶晚于2018年6月10日到达上海海域；
（9）仲裁约定：英国伦敦仲裁；适用英国法；
（10）付款方式：美元电汇。
公司已接到H&C(SINGAPORE)通知，OML INTERVENTIONII(DJHC8009，IMO编号9787338）船已于2018年6月7日到达上海海域，同日，H&C(SINGAPORE)与OML签订了相关交接船文件。
OML INTERVENTIONII(DJHC8009，IMO编号9787338），起租日期为 2018年 8月 1日。
H&C(SINGAPORE)不存在延期交船或违约的情形。
三、关于租约的说明
1、本租约约定交船地为上海，由OML负责DJHC8009船舶的运输及费用，避免了海上航行延期的风险；
2、为了尽快收回船款，H&C(SINGAPORE)采用了光租形式，可以随时向包括 OML在内的船东进行销售处理，更加有利于解决船款回流问题。
四、风险提示
光租合同的有效时间为 18个月+1年+1年+1年，有关租金不能完全覆盖船款，因此，H&C(SINGAPORE)本项目的银行融资存在一定的风险。请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-054五、备查文件
1、H&C(SINGAPORE)与OML签订的关于 OML INTERVENTIONII(船体号：DJHC8009)的《租船合同》。
2、H&C(SINGAPORE)与OML签订的《补充协议》及《交接协议》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-057浙江亚太机电股份有限公司
关于非公开股票申请获得
中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年9月22日对浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-047浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于对杭州迪安证鉴检测技术有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被增资主体：杭州迪安证鉴检测技术有限公司（以下简称“迪安证鉴”）
2、增资金额和比例：公司拟向迪安证鉴增资 4,000万元，增资后迪安证鉴注册资本为5,000万元，仍为公司全资子公司。
一、增资情况概述
为进一步加大对司法鉴定业务投入力度，有效推动司法鉴定业务连锁化运营布局，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）计划使用自筹资金人民币4,000万元对全资子公司杭州迪安证鉴检测技术有限公司进行增资。
2016年4月12日，公司召开第二届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于对杭州迪安证鉴检测技术有限公司进行增资的议案》。
上述交易不构成关联交易、重大资产重组，且无需经过股东大会审议通过。
二、增资标的情况
1、基本情况
公司名称：杭州迪安证鉴检测技术有限公司
注册地址：杭州市西湖区石祥西路859号紫金启真大厦2号楼701-3室
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈海斌
成立日期：2016年3月30日
经营范围：服务：检测技术的技术开发、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期主要财务数据
迪安证鉴设立于2016年3月，截至目前尚未开展任何经营业务活动。
3、增资前后股权结构
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前||||||增资后|||||
||股东||出资额（万元）||出资比例||股东||出资额（万元）||出资比例|
|迪安诊断||1000||100%||迪安诊断||5000||100%||

4、本次增资将以现金方式实施，资金来源为公司自筹资金。
三、增资目的、对公司的影响和存在的风险
本次增资旨在打造一流司法鉴定机构群，进一步加快推动司法鉴定业务连锁化发展战略的实现，通过确立国内一流的司法鉴定集团化运行模式，形成初步的产业规模，有效奠定公司在司法鉴定行业领先地位，进一步增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。
项目实施过程中，可能会面临市场、管理、质量控制等各方面风险，公司将积极采取有效措施加以防范和控制，确保实现各项预期目标。
四、备查文件
1、浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第五十二次会议决议
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年4月12日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2018-032恒泰艾普集团股份有限公司
关于公司下属子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）于 2018年 3月 23日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案，具体公告如下：
恒泰艾普全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司（以下简称“新赛浦”）根据发展需要，拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款人民币 3,000.00万元（大写：叁仟万元整），期限壹年，具体利率、授信额度、使用要求、期限以银行审批为准，由廊坊新赛浦房产及土地为此笔授信提供抵押担保，恒泰艾普集团股份有限公司为其提供无限连带担保。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-02宁波GQY视讯股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||营业总收入|261,498,867.23||331,632,832.14||-21.15%||
|营业利润||23,238,463.44||9,974,396.02||132.98%||
||利润总额|27,914,581.67||13,330,176.51||109.41%||
||归属于上市公司股东的净利润|20,481,948.43||7,446,562.72||175.05%||
||基本每股收益(元)|0.10||0.04||150.00%||
||加权平均净资产收益率|1.91%||0.76%||1.15%||
||项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|||1,203,111,694.48||1,207,201,250.04||-0.34%||
||总资产|||||||
||归属于上市公司股东的所有者权|1,077,775,449.37||1,064,737,976.65||1.22%||
||益|||||||
|||212,000,000.00||106,000,000.00||100.00%||
||股本（股）|||||||
||归属于上市公司股东的每股净资|5.08||5.02||1.20%||
||产(元)|||||||

注：公司于 2014年 5月以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，总股
本由上年年末的10,600万股增至21,200万股，根据可比性原则，以转增后的股
本重新计算上年同期基本每股收益及本报告期初的每股净资产。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 26,149.89万元，较去年同期降低21.15%，主要原因是公司为确保收益，剥离了不可控的教育工程产业和亏损的数字化教学产业，调整产业结构所致；报告期内，公司实现营业利润 2,323.85万元，较去年同期增长132.98%；全年实现利润总额 2,791.46万元，较去年同期增长109.41%；全年实现归属于上市公司股东的净利润2,048.19万元，较去年同期增长175.05%，2014年公司经营业绩同比大幅上升，主要原因是：（1）随着公司大屏幕拼接显示业务生产规模及销售力度的不断增强，公司大屏产业业绩得到提升；（2）2014年内公司止损及时，剥离了亏损的数字化教学和安防产业，同时采取有效的成本费用管控措施，营业成本、管理费用、销售费用同步减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告所作年度业绩预计存在差异，主要原因是公司推广销售的移动警务平台产品在2014年内实现盈利的目标尚未达成，部分移动警务平台订单于2015年实现销售，因而对公司2014年度的业绩预计产生一定影响。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，关于公司2014年度的详细财务数据将在2014年度报告中披露。
2、截止目前，公司董事会尚未对公司2014年度利润分配事项进行任何讨论，有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登信息为准。请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－024号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<修订深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程>的议案》,根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，以及根据深圳证券交易所发布的关于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的文件相关规定，为完善公司治理制度，公司董事会对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体修改内容对照如下：
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|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件|第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；|

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|-|-|-|
||业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询。许可经营项目：无。|受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。许可经营项目：无。|
|2|第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。|第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会就对外担保进行审议时，应当经出席董事会会议的三分之二以上的董事同意。|

《第二届董事会第十次会议决议》（公告编号：2015-015）详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-029
鸿利智汇集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日——2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-20%|盈利：9,257.54万元|
||盈利：9,257.54万元–11,109.05万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年度一季度业绩较上年同期相比变动的主要原因：
本报告期，公司主营业务稳步增长，同时公司加强了资金及外汇管理，财务费用比上年同期明显下降。今年一季度，国际外汇市场波动相对稳定，汇兑损失预计比上年同期减少约1,500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响约3,000万元。
3、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-057哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年5月 31日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十六次会议的通知。会议于2019年6月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《关于延长公开发行可转换公司债券发行方案决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换债券方案决议的有效期将于 2019年 7月 2日到期，为保持本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会决定将公司本次公开发行可转换债券的相关决议有效期自届满之日起延长12个月。除上述有效期外，其他内容保持不变。
本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过公司《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期将于 2019年 7月 2日到期，为保证本次发行的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行的有效期，有效期自届满之日起延长12个月。除上述有效期外，
其他内容保持不变。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一九年六月十一日