Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－079号
债券代码：145700 债券简称：17实达债
福建实达集团股份有限公司
关于“17实达债”票面利率调整公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要提示：
1、根据《福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券募集说
明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，公司有权决
定在存续期限的第1年末是否调整本次债券的票面利率。本期债券在存续期前1
年票面利率为7.50%，根据当前的市场环境，在本期债券的第1年末，发行人决
定上调本期债券票面利率100个基点，即本期债券存续期第2年与第3年（2018年11月16日至2020年11月15日）票面利率调整为8.50%。
2、发行人在发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投
资者回售登记期内（2018年11月5日至2018年11月7日三个交易日内）进行登记
，将持有的本期债券按面值全部或者部分回售给发行人，或选择继续持有本期
债券。
为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前1年（2017年11月16日至2018年11月15日）票面年利率为7.50%，在债券存续期内前1年固定不变；在本期债券存续期的第1年末
，发行人决定上调本期债券票面利率100个基点，即本期债券存续期第2年与第
3年（2018年11月16日至2020年11月15日）票面利率调整为8.50%。本期债券采
用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：福建实达集团股份有限公司
联系人：吴波、林征
地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦12、13楼
联系电话：0591-83708108、0591-83725878
传真：0591-83708128
2、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司
联系人：万晓乐、马腾
地址：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室
联系电话：021-60453962
传真：021-33827017
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：高斌
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系电话：021-38874800
传真：021-58754185
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-044浙江广厦股份有限公司
关于召开 2014年半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2014年半年度业绩说明会
2、召开时间：2014年9月22日下午15:30-16:30
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月30日披露了《2014年半年度报告》，具体内容详见2014年8月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行2014年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2014年9月22日下午15:30-16:30
2、召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。
四、投资者参加方式
公司欢迎广大投资者在9月19日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：包宇芬、胡萍哲
联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）
邮件：stock600052@gsgf.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一四年九月十三日
江苏联环药业股份有限公司独立董事关于
增加 2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们认真审阅了相关资料，就公司提供的关于公司增加 2019年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意将《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第七次会议审议表决。我们认为，公司需要增加 2019年度日常关联交易预计额度是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
（以下无正文）
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-070
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回
复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191970号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了答复，具体内容详见公司于2019年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2019年9月28日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-084
大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2019年11月1日、2019年11月4日、2019年11月5日）收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2019年10月31日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了《2019年第三季度报告》等相关文件。近期不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、公司及控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—083
福建东百集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联人平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿信投资”）分别出资人民币8,100万元、900万元共同投资设立东百瑞兴资本管理有限公司（暂定名，以下简称“东百瑞兴”、“合资公司”）。
除本次对外投资及同日披露的股权收购事项涉及关联交易外，过去12个月内公司未与睿信投资发生其他关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
近日，公司拟与睿信投资分别出资人民币8,100万元、900万元共同投资设立东百瑞兴，该合资公司拟注册资本为人民币 9,000万元，其中，公司占注册资本的90%；睿信投资占注册资本的10%。
睿信投资持有公司控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司10%股份，根据上海证券交易所相关文件规定的实质重于形式原则，认定其为公司关联方，本次交易构成关联交易。除本次股权收购及同日披露的对外投资事项涉及关联交易外，过去12个月内公司未与睿信投资发生其他关联交易。本次公司与睿信投资发生的两项关联交易累计金额为人民币 9,020万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
（二）关联交易审议情况
上述事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）基本情况
名 称：平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）
类 型：有限合伙企业
信息披露文件主要经营场所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
执行事务合伙人：平潭睿信资产管理有限公司（委派代表：王黎民）
合伙期限：2016年1月18日至2046年1月17日
经营范围：企业资产管理；项目投资管理及咨询（均不含金融、证券、期货中需审批项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：王黎民
（二）与上市公司关系说明
关联关系说明：睿信投资持有公司控股子公司东百睿信10%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条之（五）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条之（五）规定的上市公司关联法人认定情形，构成公司关联人。
其他利益关系说明：睿信投资及其股东未直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划或意向。公司董事、监事及高级管理人员，持股5%以上的股东，公司控股股东及实际控制人没有在睿信投资任职的情况，睿信投资与公司不存在任何利益安排。睿信投资的主要股东王黎民先生在公司控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司担任经理兼董事，除此外，公司与睿信投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
拟设立公司名称：东百瑞兴资本管理有限公司
拟注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
拟注册资本：人民币9,000万元
拟法定代表人：刘夷
拟经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询（以上均不含金融、证券、期货中需审批项目）；仓储服务（不含危化品）；物业管理；建筑材料（不含危化品）批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
投资领域：新设公司将主要负责公司物流地产项目的管理及运营。截止本公告日，东百瑞兴尚未成立且投资模式未确定，未开展任何实质性业务。
上述新设公司的基本信息均以工商部门最终核准登记的内容为准。
四、对外投资协议主要内容
（一）合作主体
甲方：福建东百集团股份有限公司
信息披露文件乙方：平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）
（二）营业期限
自合资公司营业执照签发之日起50年。
（三）出资额、出资比例、出资方式及缴付期限
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|出资人|出资额(万元)|股权比例|出资方式|缴付期限|
|1|福建东百集团股份有限公司|8,100|90%|现金|营业执照签发之日起 90日内|
|2|平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）|900|10%|现金|营业执照签发之日起 90日内|
|合计||9,000|100%|-|-|

（四）合资公司法人治理结构
1、股东会是合资公司的最高权力机构。股东会由合资方组成，股东会的职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。
2、合资公司设董事会，董事会的产生、职权和议事规则等事项由合资公司章程依法作出规定。
3、合资公司不设监事会，设监事一人，监事的产生和职权等事项由合资公司章程依法作出规定。
（五）合作方主要权利和义务
1、合资公司成立后，除本协议约定外，合资公司的股东将按照《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及合资公司章程的有关规定，享有股东权利，包括（但不限于）依法享有资产受益、重大问题决策和依照法定程序选择管理者等权利。
2、合作各方应严格依照《公司法》和合资公司章程的规定行使股东权利，但不得直接干预合资公司的日常经营活动，合资公司的人事安排和员工安置，由合资公司自主地独立地安排和安置。
3、合作各方在各自的职权范围内，及时提供设立合资公司所需要的全部文件资料，并按照有关部门的要求和实际需要签署有关文件以及提供各种服务和便利条件。
4、本合同签订后，乙方将负责组建合资公司的核心管理团队，该管理团队成员在物业开发、招商、运营、持有等方面具有卓越的资产管理实力，甲乙双方同意自合资公司成立之日起，若公司进行利润分配的，甲方按照70%分配，乙方按照30%分配。
（六）其他约定
1、违约责任：合同各方应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议规定的各项义务，如因任何一方不履行或不完全履行本协议规定的义务致使本协议无法继续履行或履行不必要时，守约方可以解除本协议，并要求违约方赔偿因此而造成的一切损失。
2、争议解决：因履行本协议或与本协议相关的事项而产生争议，协议各方应本着友好之原则
协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
信息披露文件3、协议生效：本协议经各方签字盖章后成立，经甲方董事会审议通过后生效。
五、对外投资对公司的影响
新设公司将主要负责公司物流地产项目的管理及运营，本次交易有利于进一步完善管理团队激励机制，有效推动公司物流地产业务的顺利拓展，实现公司可持续发展，符合公司整体发展战略要求。董事会认为本次投资不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
六、对外投资的风险分析
新设公司存在一定的经营风险和管理风险，公司将审慎投资、务实经营，有效防范投资风险，确保本次投资收益。公司亦将持续关注本次投资合作的后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；
（二）公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关审议事项之事前认可意见；
（三）公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关审议事项之独立意见；
（四）关于东百瑞兴资本管理有限公司之合资协议；
（五）平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）营业执照。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2016年9月15日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-045青海春天药用资源科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月2日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对青海春天药用资源科技股份有限公司 2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2016]0590号，以下简称“《问询函》”），内容如下：
“青海春天药用资源科技股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。
1.经营业绩情况。报告期内公司营业收入近14亿，较去年同期下降近32%，净利润3.57亿，与去年同期保持稳定，扣非后净利润3.22亿，与去年同期相比下降6.2%。其中，医药行业收入12.69亿元，广告服务营业收入7634万元，贸易5314万元。请公司补充披露：（1）广告服务业务、贸易业务涉及的具体内容，及收入的可持续性；（2）结合行业情况及同行业对比情况，量化分析公司各项业务营业收入、扣非后净利润下降的原因。
2.分季度营业收入和净利润。公司2015年分季度营业收入和净利润，特别是扣非后净利润差异较大。请公司结合业务特点、经营安排以及营业收入、利润的确认时点和政策等，补充披露四个季度营业收入、净利润及扣非后净利润存在较大差异的原因。
请年审会计师发表意见。
3.主营业务持续经营。报告期内，公司冬虫夏草纯粉片营业收入11.1亿元，占营业收入14亿元的79.2%。报告期末，冬虫夏草纯粉片的库存量为268,531.65克。2016年3月31日，青海省食品药品监督管理局向公司发送的《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》（青食药监办[2016]33号），停止春天药用冬虫夏草纯粉片产品
试点，停止相关产品生产经营。请公司补充披露：（1）医药业务中除冬虫夏草纯粉片
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-045的制造、销售以外的其他具体业务及其经营情况，包括业务涉及的收入、利润、经营销售方式等；（2）公司报告期末与冬虫夏草纯粉片有关的存货跌价准备计提情况及计提是否充分；（3）冬虫夏草纯粉片期末库存的销售情况，销售是否存在障碍及其对公司的影响和公司的应对措施；（4）若公司冬虫夏草纯粉片未能按计划销售的会计处理，及对公司相关财务数据的影响；（5）公司冬虫夏草纯粉片停止生产后，公司主营业务持续经营能力情况。请年审会计师对第（2）、（4）项问题发表意见。
4.研发情况。目前，公司用共有六种以冬虫夏草为原料的保健食品处于研发当中。
请公司结合目前国家对冬虫夏草的相关政策，补充披露公司上述研发项目进展是否受到影响及其具体影响。
5.自救措施。为了解决公司因冬虫夏草停产带来的经营风险，公司采取的自救措施包括，公司控股股东拟将其全资子公司三普药业有限公司生产的六种以冬虫夏草为原料的药品全国总经销权授权给春天药用，春天药用也拟充分利用自身在冬虫夏草行业多年的研发、销售优势与三普药业开展相关合作。请公司补充披露：（1）上述自救措施的进展情况；（2）结合药品销售资质要求，说明公司是否具备销售上述三普药业的六种以冬虫夏草为原料的药品的相关资质；（3）2015年度，三普药业销售上述冬虫夏草相关药品分别产生的收入、利润、毛利率等情况。
6.库存。公司期末存货账面余额6.83亿元，跌价准备26.5万元。其中，原材料账面余额5.6亿元，在产品账面余额2952万元，均未计提存货跌价准备；库存商品8445万元，跌价准备26.5万元。请补充披露：（1）存货中原材料、在产品、库存商品的主要构成；（2）结合公司存货减值测试的具体会计政策，以及主要材料、产成品价格走势、保质期等，说明公司存货跌价准备的计提是否充分，并进行同行业对比。请年审会计师发表意见。
7.销售模式和销售费用。公司采取以合作商销售为主，自营销售为辅的销售模式开展产品销售。报告期内，公司销售费用2.04亿元，较去年同期下降52%，主要是广告投入减少所致。请公司补充披露：（1）公司采取合作商销售和自营销售各自涉及的收入、利润等情况；（2）结合公司的销售渠道、销售模式，分别说明公司报告期内不同销售渠道、销售模式是否存在退货、退货的比例及相应的会计确认；（3）前5大客户、销售金额及占比、关联关系；（4）报告期内销售费用大幅下降，特别是广告费大幅下降，公司所采取的具体降费措施，包括减少广告投放的类型、区域等情况。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊
原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-045请你公司于收到函件的 5个交易日内，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司将根据《问询函》的要求，尽快对上述事项予以回复并披露。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年6月2日
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-006
横店影视股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年1月24日、1月25日、1月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年1月24日、1月25日、1月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
剥离、资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员买卖股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2016-001上海广电电气（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|302,043,340|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.31|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，吕巍、唐斌及朱洪超因另有公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|302,021,440|99.99|21,900|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|302,021,440|99.99|21,900|0.01|0|0.00|

(二)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、王伟建
2、律师鉴证结论意见：
上海广电电气（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、上海广电电气（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书。
上海广电电气（集团）股份有限公司2016年1月5日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—053通化东宝药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：公司）股票在 2015年 8月 14日、2015年 8月 17日、 2015年 8月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》相关规定属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、公司 2015年 8月 6日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订认购新发行私募普通股股票协议的议案》。公司与华广生技股份有限公司（台湾地区上市公司）（以下简称：“华广生技”）签订《股权认购协议》，约定由本公司作为华广生技的策略性投资人，出资新台币壹拾壹亿肆仟万元整(NT$1,140,000,000)参与认购华广生技 12,000,000股私募发行普通股，约占华广生技已发行股权17.79%（在华广生技股权完全稀释的基础上加计已发行流通在外的员工认股权凭证、股份认购协议书所发行新股后计算所得），交易对价约合人民币 22,390万元。
本次对外投资完成后，本公司将成为华广生技第一大股东，同时成为华广生技所有血糖监测产品的大陆唯一、独家之授权经销商。该议案尚需提交 2015年 8月 24日召开的 2015年第一次临时股东大会审议。
3、公司 2015年 8月 12日公司召开了第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司 2015年度非公开发行股票预案》等相关事项，并于 2015年 8月 14日披露了相关公告，公司股票与 2015年 8月 14复牌。截至目前，公司非公开发行股票相关工作正在有序进行中。
4、公司及控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二 O一五年八月十九日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-059武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月7日召开的第二届董事会第十五次会议审议并全票通过了《关于聘任王军明先生、仇健先生为公司副总经理的议案》：
由公司董事长、总经理温伟先生提名，且经公司董事会提名委员会审议通
过，聘任王军明先生、仇健先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。公司独立董事房志武、张卓奇、李德军对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。
王军明简历如下：
王军明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。王军明先生曾任湖北嘉信隆科技有限公司副总经理、上海兰卫医学检验所股份有限公司拓展部总监，全面负责上海兰卫集团全国区域检测中心的投资、设置和管理。
仇健简历如下：
仇健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。仇健先生曾任职上海交通大学医学院附属仁济医院医生，2002年入职西门子后相继担任西门子产品部经理；西门子销售经理；西门子江苏、安徽地区销售总经理；
湖北、湖南、江西地区销售总经理；西门子南区大客户总经理。在西门子近 15年任职期间，在产品部和销售岗位均获得过个人最佳奖和团队大奖，具备丰富的
产品和销售职场经验，多次参加西门子公司管理培训，并且在2011年获得M
grade嘉奖。
备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2016-030金宇生物技术股份有限公司
关于选举第九届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第八届监事会任期届满，公司于 2016年5月9日在公司一楼报告
厅召开公司第四届一次职工代表大会，选举第九届监事会职工监事。经选举表决，田禾当选为公司第九届监事会职工监事。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年五月十九日
附：简历
田禾：男，满族，1962年出生，大学学历，经济师。1986年—1999年在呼和浩特金属材料公司工作，任业务员，业务部副经理，公司副经理；2000年—2014年在呼和浩特金源公司工作，任经理；2014年至今在金宇生物技术股份有限公司子公司内蒙古金堃物业服务公司工作，任董事长。
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-060
云南景谷林业股份有限公司重大诉讼结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2012年 10月 27日、2013年 7月 18日、2014年 8月 7日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告《重大诉讼事项公告》、《重大诉讼事项进展情况公告》，即云南省普洱市中级人民法院审理的（2012）普中民初字第 38号昆明市长盛宏瑞商贸有限公司诉本公司、本公司反诉昆明市长盛宏瑞商贸有限公司合同纠纷一案。具体内容详见中国证券报。（公告编号为：临2012-032、2013-029、2014-031）
现该案经云南省高级人民法院主持调解，公司与对方达成调解协议。2014年 12月 10日，公司收到云南省高级人民法院（2014）云高民二终字第 270号《民事调解书》。
该《民事调解书》确认的公司与对方调解协议如下：
一、解除双方于 2010年 11月 6日所签订的《林化产品生产经营合作协议》及 2010年 12月 22日签订的《补充协议》。
二、公司支付宏瑞公司人民币 560万元用以弥补双方合作经营林化车间亏损，以上款项分四期付清。于 2015年 1月 31日前支付 150万元，于 2015年 2月 1日至 2015年 2月 28日期间支付 150万元，于 2015年 3月 1日至 2015年 3月 31日期间支付 150万元，于 2015年 4月 1日至 2015年 4月 30日期间支付 110万元。如公司未能按期足额支付上述任何一笔款项，宏瑞公司可就 560万元中未付部分申请
强制执行；
三、双方因本案事实所产生纠纷就此了结；
四、一审案件受理费按原审判执行，二审案件受理费因调解减半收取 34725.79元，由公司承担；
五、本协议自双方委托代理人签字之日起生效。
该《民事调解书》已经公司签收，发生法律效力。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二 0一四年十二月十一日
报备文件：
西南证券股份有限公司关于江苏井神盐化股份有限公司
使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人”）作为江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“井神股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，对井神股份使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）1364号核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股，每股面值1元，发行价格为3.69元/股，募集资金总额为人民币 33,210万元，扣除本次保荐及承销费等发行费用人民币4,380.2143万元后，募集资金净额人民币 28,829.7856万元。上述款项已于2015年12月28日全部到位。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月28日出具天衡验字（2015）02163号验资报告。
公司于2016年1月29日在江苏淮安会同保荐机构西南证券与上海浦东发展银行淮安分行、中国银行股份有限公司淮安楚州支行（以上两家银行简称为“募集资金专户存储银行”）签订了《江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的内部程序履行情况
公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了明确同意意见。
三、使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程
1、资金使用计划：公司项目实施、采购等相关部门，依据募集资金投资项目所购设备、材料及施工建设进度于每月月底向公司财务部提交次月资金使用计划，经公司内部控制资金支付核权审议。
2、资金支付：由资金使用单位填写请款单，按公司相关规定，经公司各级核权审批后，通过背书转让银行承兑汇票等方式支付募投项目资金。
3、等额置换：用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金时，按相同金额从募集资金专户支出并划入公司指定银行账户，并备案查询，做到单笔金额对应，凭证摘要清晰明了。
公司在使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的申请、审批、支付、置换等过程必须严格遵守募集资金管理的相关规定。
四、对公司的影响
公司根据实际情况使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快票据周转，提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向或影响募集资金投资项目正常进行的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：井神股份使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。上述事项符合公司实际经营需要，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，亦不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。本保荐机构同意井神股份使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏井神盐化股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李 皓 任 强
西南证券股份有限公司2017年3月 日
上海同达创业投资股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为同达创业第八届董事会独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事选任与行为指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等内控制度的要求，在 2018年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，及时关注公司的经营和发展状况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效保障了公司的规范运作，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司目前有两名独立董事，基本情况如下：
曹红文，女，1969年 3月出生，研究生学历。
曾任中国国际期货公司国际交易部经理（1991-1995），瑞银证券责任有限公司证券交易部自营业务主管，投资银行部上市项目保荐人、资深项目经理（1995-2001），嘉实基金管理有限公司投资委员会委员、综合管理部总监（2002-2006）等职，曾在中炬高新、美丽生态等上市公司担任独立董事。现任方德尔（北京）顾问有限公司董事长，兼北京保利艺术投资管理有限公司董事（2007至今）。
王扬，女，1974年 4月出生，中共党员，博士学历，副教授，高级会计师，中国注册会计师，证券业发行与承销、经纪、投资咨询业务、基金业务资格。
2012年起历上海立信会计金融学院审计专业主任、审计硕士教育中心主任、副教授等职。现任华东政法大学商学院会计系副教授。
两名独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上，不是公司前 10名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前 5名股东单位任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
1．出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开了 7次董事会会议、1次年度股东大会和 1次临时股东大会，我们均能积极出席会议，对董事会决策的有关重大事项进行必要的事前审查。就公司生产经营、财务管理、项目投资等情况与公司经营层进行充分沟通，在董事会决策过程中，我们积极运用自身的知识背景，发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，我们本着勤勉尽责的原则，审议了董事会所有议案，并以审慎的态度行使了表决权，未对董事会议案及公司其它事项提出异议。
2．在各专业委员会中履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，根据相关要求，我们在审计、提名、薪酬与考核委员会中分别担任主任委员。报告期内，我们对聘任公司高级管理人员、高级管理人员薪酬
等发表了我们的意见。根据《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，我们和审计委员会在公司年度报告编制过程中，听取了公司经营层对公司经营管理、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就公司年度财务报告审计工作进行了沟通，确保了年度审计和年报编制工作的如期完成，并按照有关规定，对公司担保情况、聘任审计机构情况等相关事项发表了我们的意见。
3．公司配合独立董事工作情况
在公司定期报告编制和日常经营管理决策事项中，我们认真听取经营层的情况介绍，运用各自专业知识和经验，对公司相关事项提出建设性意见和建议。公司经营层高度重视与独立董事的沟通和交流工作，定期汇报公司的经营管理情况，为我们履职提供了必要的支持和配合。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1．公司与关联方关联交易情况
报告期内，公司与关联方日常经营活动中发生的关联交易均遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，没有损害公司股东利益的情况。
2．对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在为控股子公司提供担保的情况。
3.董事会换届选举情况
报告期内，公司对第八届董事会独立董事及部分非独立董事进行了调整。我们认为：非独立董事候选人及独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、等有关法律法规及《公司章程》
的规定。
4．高级管理人员调整及薪酬情况
经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审议通过，公司董事会聘任胡俊鹏为公司总经理。我们认为上述事项的提名及审议程序符合有关法律法规的规定，并投了赞成票。
董事会薪酬与考核委员会根据公司经营目标完成情况、高级管理人员年度分管工作完成情况及董事会的授权，对高级管理人员 2018年度考核工资进行了审核。公司高级管理人员的薪酬严格按照《薪酬分配制度》和年度考核结果发放。
5．信息披露的执行情况
公司及董事会高度重视信息披露工作，建立健全了信息披露方面的相关制度，严格按照监管部门的相关法规履行信息披露义务。公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，信息披露及时、准确、完整，保障了信息披露的质量，切实维护了全体股东的合法权益。
6．内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，结合公司经营管理工作的实际，建立、健全、完善了公司一系列内部控制制度，在此基础上编制了公司内部控制评价报告，并聘请审计机构完成了公司内部控制的审计工作。上述工作的顺利开展，有效提升了公司的法人治理和规范运作水平。
7．董事会及其下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会共召开七次会议，对公司经营管理的一系列重大事
项进行了研究和审议，促进了公司各项经营管理工作的顺利开展。各专门委员会开展的工作主要有高级管理人员的提名、绩效考核及薪酬、定期报告编制及年度审计、年度审计会计师事务所的审计工作监督与评价等。各专门委员会均能按照有关法律法规及各自专门委员会的工作规程积极有效地开展工作。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，报告期内，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事应有的作用，在公司经营业务拓展、激励约束机制建设、高管履职监督等方面积极建言献策，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2019年，我们将继续本着诚信、勤勉的态度，本着为公司整体利益和全体股东尤其是中小股东负责的精神，严格按照相关法律法规的规定，切实履行独立董事应尽的义务。
独立董事：曹红文、王扬
二○一九年四月二十日
江苏东珠景观股份有限公司监事会
关于向激励对象授予预留股票期权及相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等文件的有关规定，作为江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会成员，我们对公司 2018年度股票期权激励计划预留股票期权授予及相关事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、对激励对象获授预留期权条件是否成就的核查意见
监事会对公司 2018年度股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项进行核查，认为：
本次授予预留期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性文件以及《江苏东珠景观股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》规定的获授权益条件，作为公司预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象不存在公司股票期权激励计划规定的不得获授期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形。此外，公司也不存在禁止授出股票期权的情形。
因此，公司2018年度股票期权激励计划预留股票期权获授条件已成就。
二、对授权日激励对象名单的核查意见
监事会对公司股票期权激励计划之授予的激励对象名单进行核查，认为：
本次授予预留股票期权的激励对象均为公司在职人员，具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2018年度股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次预留股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
(以下无正文)
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-011西宁特殊钢股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届十二次会议通知于 2014年 3月 29日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 4月 7日下午 2时 30分在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 8名，董事长杨忠先生因出差授权委托董事郭海荣先生代为行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会议以书面表决方式，审议通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2013年度董事会工作报告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2013年度财务决算报告。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2013年度利润分配预案。
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2013年度共实现归属于母公司的净利润-71,226,328.21元；母公司实现净利润-166,291,267.22元，加上年初未分配利润 800,826,933.84元，减去 2012年度利润分配 9,635,850.27元，可供股东分配的利润为 624,899,816.35元。根据《公司章程》的有关规定，公司本年度不
进行利润分配，不实施公积金转增股本。
公司三名独立董事就此发表独立意见，同意公司 2013年度不进行利润分配的预案。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2013年度报告
及摘要。
五、以 9票同意、0票弃权、0票反对，根据董事会审计委员会建议，续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务、内部控制审计机构，期限一年，支付其报酬 85万元（税前）。
六、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过《董事会对公司内部控制的自我评价报告》。
七、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2013年度履行社会责任的报告》。
八、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司董事会审计委员会 2013年度履职情况的报告》。
九、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过《2013年度独立董事述职报告》。
十、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开公司 2013年度股东大会的通知。
上述第一、二、三、五、九项议案须提交公司股东大会审议。
二○一四年四月七日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-064
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 9月 26日采用通讯方式召开。会议通知于 2019年 9月 20日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事 7名，实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2019年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2019-066）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于 2019年 9月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号:2019-067）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本次董事会的第1、2项议案发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2015-011成都旭光电子股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司董事、董事会秘书、副总经理刘卫东和财务总监张纯将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在5月21日至5月29日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
成都旭光电子股份有限公司董事会
2015年5月15日