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无锡百川化工股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，现就有关事项的独立意见发表如下：
一、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、本报告期内，公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保，公司对外担保具体情况如下： 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名|审议批准担||实际担保金|担保类|担保|
|||协议签署日||||
|称|保额度||额|型|期|
|百川化工（如||||连带责||
||150,000,000|2014年1月10日|150,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||40,000,000|2014年2月24日|40,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||20,000,000|2014年2月17日|20,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||30,000,000|2013年9月5日|30,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||40,000,000|2013年8月14日|40,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||20,000,000|2013年7月1日|20,000,000||一年|
|皋）有限公司||||任保证||
|百川化工（如||||连带责||
||60,000,000|2012年11月22日|60,000,000||四年|
|皋）有限公司||||任保证||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|百川化工（如||||连带责||
||70,000,000|2012年5月3日|70,000,000||三年|
|皋）有限公司||||任保证||

报告期末，公司对外担保余额为人民币 4.3亿元，占公司报告期末净资产的54.92%。公司上述对外担保未出现逾期情况。
报告期内，公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
公司已建议了完善的对外担保内部控制制度，并严格执行相关法律法规及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险，避免违规担保，保证了公司资产的安全；无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、独立董事关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的有关规定，现就董事会关于公司 2013年度内部控制自我评价报告，发表如下独立意见：经了解、核查，公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对关于续聘会计师事务所的事项发表独立意见如下：
江苏公正天业会计师事务所有限公司在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
四、关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》
等相关规章制度的有关规定，我们作为无锡百川化工股份有限公司独立董事，对
公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬标准发表独立意见如下：
（本页无正文，为《无锡百川化工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
赵伟建 周钧明 黄建康
年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-053恒康医疗集团股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”），经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销因离职不符合股权激励条件的原激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉、刘黎佳，因业绩考核不达标，不符合股权激励条件的原激励对象雷强已授予但尚未解锁的限制性股票，共计31.78万股（具体内容详见公司编号：2014-026号公告）。公司于2014年5月23日对上述不符合激励条件的限制性股票办理了回购注销手续，注销完成后，公司注册资本由616,646,800.00元减少到616,329,000.00元，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com）的相关公告。
公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了甘肃省陇南市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照的变更具体内容如下：
原为：注册资本：陆亿壹仟陆佰陆拾肆万陆仟捌佰元整
变更后：注册资本：陆亿壹仟陆佰叁拾贰万玖仟元整
（其它登记项不变）
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月十三日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-131广州东凌粮油股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议的会议通知于 2015年 10月 23日以邮件方式发出，会议于 2015年 10月 28日下午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长赖宁昌先生委托董事、总经理郭家华先生代为主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事审议并以表决方式一致通过了下列议案：
一、关于公司《2015年第三季度报告全文及正文》的议案；
详见公司于2015年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌粮油股份有限公司 2015年第三季度报告全文》和《广州东凌粮油股份有限公司2015年第三季度报告正文》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-022
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（2019-006号和2019-009号）。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|重庆三峡银行股份有限公司渝中支行|单位七天通知存款|74,000|2019.4.16|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议以及 2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 239,000万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-013深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月16日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2015年第二次会议，审议通过了公司2014年年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》于2015年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为
http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2015-037深圳市洲明科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月20日开市起停牌。2015年3
月27日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2015
年3月27日开市起继续停牌。
公司分别于2015年4月3日、2015年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》，公司股票继续停牌。
本公司承诺争取于2015年4月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年4月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2015年4月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重
组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年4月16日
招商证券股份有限公司
关于广东道氏技术股份有限公司
部分限售股解禁上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对道氏技术本次重组限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次重组限售股取得情况
2018年 11月 13日，中国证监会出具《关于核准广东道氏技术股份有限公司向广东远为投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1836号）。道氏技术向广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）和新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）发行股份购买其合计持有的广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）49%的股权，向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫新能源科技有限公司（以下简称“青岛昊鑫”）45%的股权，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易总金额||现金支付金额||股份支付金额||股份支付股数|
||序号||交易对方|||||||||
||||||（万元）||（万元）||（万元）||（股）|
|1||远为投资||92,610.00||-||92,610.00||38,300,248||
|2||新华联控股||39,690.00||-||39,690.00||16,414,392||
|3||王连臣||8,824.00||-||8,824.00||3,649,296||
|4||董安钢||7,376.00||-||7,376.00||3,050,454||
|5||魏晨||1,800.00||1,800.00||-||-||
|合计||||150,300.00||1,800.00||148,500.00||61,414,390||

本次重组，道氏技术合计非公开发行 61,414,390股股份，上述非公开发行股份的性质为有限售条件流通股，上市时间为2018年12月6日。
二、申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
远为投资、新华联控股、董安钢承诺：通过本次重组认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起 12个月内，不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让），该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若中国证监会、深交所对股份限售有更严格规定、要求的，交易对方认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。
王连臣承诺：通过本次重组认购的道氏技术新增股份，自该等股份上市之日起 12个月内，不以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，下同），自该等股份上市之日起第13个月至第 24个月股份转让数量不得超过王连臣在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的50%，自该等股份上市之日起第25个月至第36个月股份转让数量不得超过王连臣在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的30%，自该等股份上市之日起第37个月至第 48个月股份转让数量不得超过王连臣在本次重组中认购道氏技术新增股份数量的20%。该等股份由于道氏技术送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。如王连臣违反上述承诺，王连臣将把违反承诺转让本次新增股份的收益所得在股份转让后 10个交易日内以现金方式赔付给道氏技术。
若中国证监会、深交所对股份限售有更严格规定、要求的，王连臣认购的上述道氏技术股份自动从其规定、要求。
本次申请解除股份限售的股东无追加承诺，严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股解禁上市流通的情况。
三、本次解除限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日为：2019年12月 6日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为59,589,742股，占公司当前总股本12.95%；
实际可上市流通数量为18,505,350股，占公司当前总股本4.02%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计4名，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||股东名称|所持限售股份总数（股）||本次解除限售数量（股）||本次实际可上市流通数量（股）|
|1|远为投资||38,300,248|38,300,248||13,630,248||
|2|新华联控股||16,414,392|16,414,392||-||
|3|王连臣||3,649,296|1,824,648||1,824,648||
|4|董安钢||3,050,454|3,050,454||3,050,454||

注：远为投资本次解除限售的股份共计38,300,248股，其中24,670,000处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通；新华联控股本次解除限售的股份共计16,414,392股，全部处于质押状态，该部分股份解除质押后可上市流通。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司违规为其提供担保的情形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动后增减||||本次变动后|||
||股份性质||||||||||||
|||数量（股）||比例（%）||增加（股）||减少（股）||数量（股）||比例（%）|
|一、有限售条件股份||204,344,380|44.42||-||59,589,742||144,754,638||31.47||
|高管锁定股||142,929,990|31.07||-||-||142,929,990||31.07||
|首发后限售股||61,414,390|13.35||-||59,589,742||1,824,648||0.40||
|二、无限售流通股||255,643,950|55.58||59,589,742||-||315,233,692||68.53||
|合计||459,988,330|100.00||59,589,742||59,589,742||459,988,330||100.00||

六、独立财务顾问核查意见
经核查，招商证券认为：
道氏技术本次限售股份解禁上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；道氏技术关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
独立财务顾问对道氏技术本次重组限售股份解禁及上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签署页）
项目主办人：
杨建斌 王辉政
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2014-109
广东众生药业股份有限公司
关于注销募集资金专项账户及理财产品专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1195号”《关于核准广东众生药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2009年12月1日由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币 55.00元，募集资金总额为人民币 110,000.00万元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币 1,046,396,357.07元，于 2009年 12月 4日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月7日出具的深鹏所验字[2009]201号《验资报告》审验。公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求345,784,600.00元后，超募资金为700,611,757.07元。
一、注销募集资金理财产品专用账户
2013年 6月 17日，公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币39,000万元的超募资金购买保本型银行理财产品。2014年7月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元(含超募资金购买银行理财产品到期收益及银行利息)的超募资金购买保本型银行理财产品。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司分别在东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）石龙支行和东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农村商业银行”）石排支行开立了专用账户，该专户仅用于募集资金购买理财产品的专用结算，不
证券代码：002317 公告编号：2014-109
得存放非募集资金或用作其他用途。
截至目前，公司累计使用超募资金购买保本型银行理财产品 77,359.00万元，理财产品均已到期，理财产品专用账户内的资金（含本金和收益）已转至募集资金专项账户。公司按照规定已完成东莞银行石龙支行和东莞农村商业银行石排支行开立的用于募集资金购买理财产品专用账户的注销手续。
二、注销募集资金专项账户
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定，公司分别在招商银行股份有限公司东莞北区支行、中信银行东莞石龙支行、中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行开立了三个募集资金专项账户，并于 2009年 12月24日、2012年7月9日与保荐机构渤海证券和上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。
2014年3月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，共使用节余募集资金 12,107.37万元永久补充流动资金。节余补流事项完成后，中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行的募集资金专项账户余额为零元。公司已于2014年7月31日完成中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行募集资金专项账户的注销手续。
2014年12月23日，公司2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将全部剩余超募资金人民币 19,574.28万元（含超募资金到期理财收益及利息收入，具体以转账日金额为准）永久补充公司流动资金。补充流动资金完成后，同时对募集资金专户进行注销。
截至目前，公司已完成上述剩余超募资金补充流动资金的事项，共使用剩余超募资金19,946.00万元永久补充流动资金。公司使用剩余超募资金补充流动资金事项完成后，招商银行股份有限公司东莞北区支行、中信银行东莞石龙支行的募集资金专项账户余额为零元。
为有效管理使用募集资金专项账户，公司已于近日完成了招商银行股份有限公司东莞北区支行和中信银行东莞石龙支行的募集资金专项账户注销手续。公司首次公开发行股票的募集资金专户已全部注销完毕。
证券代码：002317 公告编号：2014-109
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-067深圳市昌红科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年八月二十八日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-013三川智慧科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月20日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
《2017年度监事会工作报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入61,036.75万元，同比下降12.19%；实现营业利润7,936.13万元，同比下降40.62%；实现归属于上市公司股东净利润7,909.36万元，同比下降40.79%。截止报告期末，公司资产总额达到180,457.97万元，比上年同期增长2.34%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2017年年度报告》及其摘要。监事会认为：《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年实现净利润87,806,912.94元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 8,780,691.29元，加上上年结存未分配利润231,161,998.90元，减去2016年度已分配现金股利20,800,665.24元，本年度末可供全体股东分配的利润为 289,387,555.31元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利
20,800,665.24元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会审核后认为：2017年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用，将根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于确认2017年度日常关联交易并预计2018年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，因而同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-039广州高澜节能技术股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 25日收到董事会秘书陆宏先生提交的书面辞呈。陆宏先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陆宏先生辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。陆宏先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。截至本公告披露之日，陆宏先生未持有公司股份。
陆宏先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对陆宏先生的贡献表示衷心的感谢！
陆宏先生辞职后，将由公司董事李琦先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
李琦先生的联系方式如下：
电话：020-66616248
传真：020-62800132
邮箱：IR@goaland.com.cn
地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
特此公告！
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-044北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年5月27日以书面通知的方式发出，并于2015年6月1日在公司15层会议室以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于出售参股公司股权的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，经公司董事会审议通过，同意公司将其持有的无锡永中软件有限公司（以下简称“永中软件”或“标的公司”）25%股权以3,750万元人民币的价格转让给华软成长创业投资无锡合伙企业（有限合伙）（以下简称“华软成长”）。
本次交易资产所涉金额为3,750万元人民币，属于一般购买、出售资产的类别，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，属于公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权管理层签署协议并办理本次交易事项的有关手续。公司于
议》。
三、交易的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、公司名称：华软成长创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
2、企业性质：有限合伙企业
3、注册地点：无锡新区震泽路18号无锡软件园射手座B295室
4、执行事务合伙人：北京华软投资管理有限公司（委派代表：许勇强）
5、营业执照号：320200000231864
6、主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
7、成立日期：2015年05月04日
8、与公司的关系：交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）交易标的基本情况
1、交易标的：永中软件25%股权
2、交易标的权属情况
交易标的不存在抵押、质押或者其他担保权等权利限制，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施
3、标的公司的基本情况
（1）公司名称：无锡永中软件有限公司
（2）注册地：无锡市新区震泽路18号无锡（国家）软件园飞鱼座D幢
（3）注册资本：人民币伍仟万元
（4）成立时间：2009年11月27日
（5）注册号：320213000123681
（6）主营业务：以办公软件为核心的基础软件产品开发和服务
（7）与公司关系：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系
标的公司有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。
（三）交易协议的主要内容
1、交易标的：公司持有的永中软件25%股权。
2、交易主体
出让方：北京荣之联科技股份有限公司
受让方：华软成长创业投资无锡合伙企业（有限合伙）
3、成交金额：3,750万元
4、支付方式：现金支付
5、支付期限：股权转让协议签署之日起5日内，受让方向公司支付50%的股权转让价款；公司收到50%的股权转让价款之日起5日内，协助办理股权转让的工商变更登记手续（即转让股权的过户登记）。转让股权的过户登记办理完毕后3日内，受让方向公司支付剩余的50%股权转让价款。
6、协议生效时间：双方签字盖章，并经公司董事会审议通过
7、交易定价依据：公司于2013年8月通过无锡产权交易所举牌转让方式取得永中软件25%股权，转让价格3,000万元。本次交易经交易双方协商，标的公司估值为1.5亿元，25%股权的转让价格为3,750万元，公司取得投资收益750万元。
（四）收购、出售资产的目的和对公司的影响
1、交易目的
鉴于公司未来增持永中软件股权而达到绝对控股的可能性较小，因此公司决定出售所持永中软件25%股权。本次交易完成后，公司将不再持有永中软件的股权，且收回资金3,750万元，有利于促进资源的合理配置，符合公司发展的需要。
2、交易对公司的影响
本次交易有利于收回投资，并取得投资收益750万元。公司本次出售永中软件股权，交易定价合理、价格公允，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次交易完成后，公司将不再持有永中软件的股权，由华软成长创业投资
无锡合伙企业（有限合伙）持有该部分股权。
本次出售资产交易有利于进一步加强公司对控股、参股公司的管理，实现公司资源的合理配置，提升公司的管理效率，符合公司长远发展。
根据交易对方执行事务合伙人的资信情况，公司认为其履约能力和付款能力不存在重大风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于出售参股公司股权的独立意见
3、《关于永中软件有限公司的股权转让协议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-146
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司第八届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 10月 22日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十八次会议的通知，2019年 10月 30日，我司第八届董事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<中交地产股份有限公司 2019年第三季度报告>的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-147号。
二、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于全资子公司华通置业有限公司与关联方共同对中交地产舟山置业有限公司增资暨放弃相关优先认缴出资权的关联交易议案》。
关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2019年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-148号。
三、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃相关项目商业机会的议案》。
关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
本项议案详细情况于 2019年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-149号。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中交地产股份有限公司 2019年第十五次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2019年 10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-150号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-040
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2018年 4月 21日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2018年4月26日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际现场出席董事9人（其中董事朱晓鸥、金立文以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司《2018年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过提议，由于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的原激励对象刘琳琳等7名，因个人原因主动提出辞职申请而离职，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除
限售的全部限制性股票。向刘琳琳等7名原激励对象授予部分首次限制性股票数量合计28,000股，授予价格为30.26元/股。由于公司2016年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本82,092,000股为基数，向全体股东每10股派2.923549元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增14.617745股。公司2017年年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本202,584,346股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于上述权益分派方案已实施完毕，此次拟回购注销上述原激励对象其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的调整后总数为68,930股，回购价格为12.113元/股。
公司董事会同意公司以自有资金回购注销原激励对象刘琳琳等 7名合计持有的 68,930股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购价格 12.113元/股。
关联董事方天亮回避了对该议案的表决，其余8名董事参与了表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，广东信达律师事务所对此事项发表了法律意见。
具体内容请见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-043）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
因公司完成回购注销部分原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 68,930股后，导致公司股本由 202,584,346股变更为 202,515,416股，注册资本由202,584,346.00元变更为202,515,416.00元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，董事会拟根据本次限制性股票回购注销对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2018年4月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、广东信达律师事务所关于深圳市英维克科技股份有限公司回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅瑜先生/女士，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：傅瑜（签署）
日期：2016-07-01
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-044债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）通知，太安堂集团拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
太安堂集团目前持有公司股份251,589,701股，占公司总股本的32.65%。根据通知，本次可交换债券拟存续期限不超过3年（含3年），拟募集资金规模不超过人民币8亿元（含8亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为公司股票。
本次可交换债券的发行尚需获得监管部门的同意。本次可交换债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券的后续事项，公司将根据监管规定及时进行信息披露。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-093锐奇控股股份有限公司
关于举行网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年10月26日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行投资者说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台
http://irm.p5w.net参与本次说明会。
关于本次投资者说明会，公司将就下述主题与广大投资者进行互动：
1、公司于2015年9月11日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议并否决了《关于2015年半年度利润分配的议案》，公司将在本次说明会上对该事项进行说明。
2、公司2015年第三季度报告将于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，公司将在本次说明会上就第三季度生产经营情况进行说明。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴明厅先生，董事、财务负责人吴霞钦女士，董事应小勇先生、董事朱贤波先生、董事会秘书娄欣先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-027
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司山东金大地化肥有限公司增资的议案》（公告编号：2013—041），公司决定对全资子公司山东金大地化肥有限公司（以下简称“金大地”）进行增资，金大地注册资本由 1,068万元人民币增加至 6,068万元人民币。
近日，金大地办理完毕工商变更登记手续，并取得临沭县工商行政管理局换发的注册号为 371329228000592的《营业执照》，具体情况如下：
名称：山东金大地化肥有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：临沭县城兴大西街（沂蒙创业园）
法定代表人：高义武
注册资本：陆仟零陆拾捌万元整
成立日期：2005年 6月 28日
营业期限：2005年 6月 28日至年月日
经营范围：复合肥、复混肥、缓释肥、控释肥、有机肥、微肥（水
溶性肥料、叶面肥）生产销售。（需许可经营的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日