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民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“华斯股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”），对华斯股份 2014年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
经保荐机构现场检查、与公司高管会谈及查阅相关文件，民生证券认为：华斯股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了货币资金管理、采购管理、生产管理、销售管理、实物管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息管理、内部控制检查监督制度等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
保荐机构认为：公司的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，华斯股份出具的 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 刘灏
民生证券股份有限公司2015年3月6日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(李涛)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|李涛|8|5|3|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人应出席2次，亲自到场出席2次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
1、2015年6月19日，对公司提交第二届董事会第十一次会议审议的有关议案出具了独立意见。
2、2015年8月24日，对公司2015半年度相关事项出具了独立意见。
3、2015年9月21日，对公司提交第二届董事会第十三次会议审议的有关议案出具了独立意见。
4、2015年10月23日，对公司提交第二届董事会第十四次会议的有关议案出具了独立意见。
5、2015年11月11日，对公司提交第二届董事会第十一次临时会议的有关议案出具了独立意见。
6、2015年12月25日，对公司提交第二届董事会第十二次临时会议的《关于参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司的议案》出具了独立意见。
7、2015年9月18日，针对公司第二届董事会第十三次会议拟审议的有关议案出具了事前认可意见。
8、2015年11月10日，针对公司第二届董事会第十一次临时会议拟审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》出具了事前认可意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治
理结构方面发挥了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员的作用；并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅,对公司董事、高级管理人员的任职资格及薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员的专业职责，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：李涛
股票代码：002145 股票简称：中核钛白 公告编号：2018-078中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）监事会于2018年9月29日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知及相关资料。
会议于2018年10月9日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开。经全体监事一致推荐，会议由李旭先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
本次会议经公司监事表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
经审议，同意选举李旭先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
二、备查文件
1．中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2018年10月10日
附：监事会主席简历
李旭先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
李旭先生历任汕头市启通发展有限公司业务经理；阿克苏诺贝尔油漆(中国)有限公司区域高级销售主任；汕头市兆之通商务有限公司总经理。现任中核华原钛白股份有限公司第六届监事会非职工代表监事，监事会主席。
截至公告日，李旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李旭先生不属于“失信被执行人”。李旭未持有公司股份。李旭与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
关于出售哈中股权事项的进展公告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-055
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于出售哈中股权事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活存量资产，降低财务费用，回笼低效资金，聚焦医药大健康，经 2018年第一次临时股东大会审议通过，在受让方代哈尔滨中关村开发建设有限责任公司（以下简称：目标公司、哈中公司）偿还对公司借款 1.71亿元的前提下，公司以 1.32亿元的对价将全资子公司哈中公司100%的股权（以下简称：标的股权）转让与黑龙江天辰燃气有限责任公司（以下简称：受让方、天辰燃气）。
2018年 4月 25日，天辰燃气将 3,000万元股权收购意向金汇入以公司名义开立的双方共管账户（详见 2018年 4月 25日，公告 2018-029号）。
2018年 6月 13日，双方正式签署《股权转让合同》，天辰燃气将监管账户内意向金3,000万元解除共管并作为第一笔转让款支付至公司指定的银行账户（详见 2018年 3月 13日，公告2018-014、2018-015号；
2018年 6月 14日，公告 2018-045号）。根据《股权转让合同》中确定的内容，标的股权的转让价款为 1.32亿元（如交割日前发生分红，则股权转让款金额应扣除分红金额）；另外，受让方需在受让标的股权的同时代标的公司偿还欠付转让方借款 1.71亿元。以上股权转让款及债权转让款合计 3.03亿元。
2018年 7月 2日，天辰燃气支付公司 1.5亿元。截至当日，天辰燃气已支付 1.8亿元（含代哈中公司偿还欠付公司借款 1.71亿元）（详见
关于出售哈中股权事项的进展公告 共 2页 2018年 7月 3日，公告 2018-053号）。
2018年 7月 6日，天辰燃气向公司支付余款 1.23亿元。至此，天辰燃气向公司共支付 3.03亿元，本次交易的涉及的款项（包含代哈中公司偿还欠付公司借款 1.71亿元、标的股权的转让价款为 1.32亿元）已全部结清。公司将尽快与天辰燃气办理交割及股权过户等相关手续。
本次交易完成后，公司预计将获得逾 4,000万元的投资收益，公司将密切跟踪上述事项的后续进展情况并及时履行信息披露义务。
备查文件
1、《股权转让合同》；
2、天辰燃气向公司支付 3.03亿元款项的付款凭证。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年七月六日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-057深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）自2017年8月18日进入换股期，具体详见公司于2017年8月17日披露的《关于股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的提示性公告》。
近日，公司收到彩虹集团的换股情况通知，截至本公告披露日，彩虹集团可交换债券投资人已累计完成换股54,306,189股，换股价格为4.65元/股，占公司总股本的2.88%。本次换股完成后，彩虹集团持有公司股份447,779,313股，占公司总股本的23.79%。公司第一大股东变更为陈永弟先生，陈永弟先生为彩虹集团的实际控制人，因此公司实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、股东换股情况
1、股东换股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||方式||换股期间||换股价格（元/股）||换股数量（股）||换股比例(%)||
||||||2017年8月18日至|||||||
||彩虹集团||“16彩虹E1”换股||||4.65||54,306,189||2.88|
||||||2018年7月11日|||||||

截至目前，彩虹集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为2.88%。
2、股东本次换股前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||股份性质||本次换股前持股||||本次换股后持股||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股份数（股）||||股份数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|||合计持有股份||502,085,502||26.67%||447,779,313||23.79%||
||彩虹集团||其中：无限售条件股份|502,085,502||26.67%||447,779,313||23.79%||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

注：截至2018年7月10日，彩虹集团共质押股份447,493,811股，其中，为发
行本次可交换债券质押给西南证券股份有限公司尚余质押股份193,693,811股。
二、其他相关说明
1、本次换股未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、本次换股行为未违反彩虹集团做出的相关承诺。
3、本次换股后，彩虹集团持有公司股份447,779,313股，陈永弟先生持有公司股份494,406,779股，合计持有公司股份942,186,092股，占公司总股本的50.05%。
公司第一大股东变更为陈永弟先生，但实际控制人未发生变化。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-020威海光威复合材料股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》全文及摘要于 2018年 4月 3日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2018年 4月 10日（周二）15：00-17：00在全景网举办 2017年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈亮先生、总经理卢钊钧先生、财务总监熊仕军先生、董事会秘书王颖超先生、独立董事边文凤女士、华泰联合证券有限责任公司保荐代表人汪晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-003木林森股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年2月 25日、2015年2月 26日、2015年 2月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露
的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 2月17日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）行业竞争加剧的风险
受国家政策扶持的影响，整个 LED行业呈现快速发展的态势，吸引了社会大量资本，不断出现新的厂商加入该行业。另外，随着世界范围内 LED封装及应用产业向以中国为主的亚洲地区转移，国际知名 LED厂商纷纷在我国建立生产基地，可能导致产品价格的下降、提高市场份额的难度增大，因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。报告期内，市场竞争变化导致 LED行业毛利率存在一定波动，当行业竞争加剧，厂家纷纷采取价格战，导致行业整体毛利率下降，一些竞争力较弱的企业将不得不退出行业。如果发生决策失误、市场拓展不力，不能保持技术、生产工艺水平的先进性，或者市场供求状况发生了重大不利变化，公司将面临不利的市场竞争局面，经营业绩可能有所下滑。
（二）经营业绩下滑的风险
本公司自成立以来一直专注于 LED封装及应用系列产品的研发、生产与销售业务，产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域。经过多年发展，公司在规模化生产、丰富的产品系列、技术研发、制造工艺及稳定的客户资源等方面积累了较多优势，带动公司经营业绩的快速增长，2011年至2013年，公司营业收入年复合增长率达到50.21%、净利润年复合增长率达到98.22%，保持快速增长态势。近年来，受国家政策扶持的影响，LED行业发展迅速，同时，LED封装及应用企业数量不断增加，行业竞争较为激烈，加之营业规模的迅速扩张对公司的经营管理也提出了更高要求，未来公司若不能持续保持行业竞争优势，可能面临经营业绩下滑的风险。
（三）主要原材料芯片依赖进口及供应商相对集中的风险
本公司在主要原材料芯片的采购上，以进口台湾芯片为主。目前，公司与晶
元光电等台湾芯片供应商建立了较为稳定的长期合作关系，主要系该等芯片供应商实力雄厚，技术领先，能按公司订单规格要求规模生产、及时交货，且芯片质量较高，保证了公司正常生产经营之需要。公司与该等芯片供应商合作以来，关系稳固、相互依赖，为公司对芯片的需求提供了充足的货源保证。
近几年，随着国内芯片制备技术的不断提升，生产厂商逐步增加，产量也获得大幅度提高，公司也加大对国产芯片的采购力度，减少对进口台湾芯片的依赖。
目前，公司已与国内主要芯片厂商建立采购合作关系。尽管如此，公司仍面临供应商原材料采购相对较集中的风险，若因国内外芯片市场发生不利变化，导致供应商生产经营发生重大不利变化，可能给公司正常生产及经营业绩带来不利影响。
（四）产能不足的风险
报告期内，公司主要产品 LampLED的产能利用率分别达到93%、91%、95%和95%，SMD LED的产能利用率分别达到92%、91%、93%和94%，生产设备全年基本接近满负荷生产状态，尤其在每年的生产高峰期，尽管公司近年来也陆续采购了新的生产设备，但仍然面临产能瓶颈的束缚。随着市场需求进一步扩大，受产能不足的影响，公司可能将无法完全满足部分客户对产品交货期和采购量的要求，公司将不得不放弃该部分客户订单，从而影响公司的快速增长。因此，公司面临着产能不足的风险。
（五）存货较大及发生跌价损失的风险
公司存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。由于公司产品覆盖面广，目前的产品包括LampLED、Display、SMDLED及 LED应用产品（包括显示屏、室内外照明灯及灯饰），不同产品的规格、型号也较多，多系列产品导致公司备货金额相对较高；同时，为了保证原材料的稳定供应，降低市场经营风险，公司也需储备原材料以备生产经营使用，因此，公司存货金额较高。报告
期末，存货净额分别为23,267.38万元、22,964.65万元、36,288.16万元和74,977.15万元，若原材料市场、产品销售市场发生异常变化，可能导致一定的跌价风险，将给公司经营业绩带来较大影响。
（六）资产负债率偏高、短期偿债压力较大的风险
报告期内，公司经营业绩呈快速增长态势，营业收入由2011年的127,357.80
万元增长至2013年的287,364.66万元，年复合增长率达到50.21%。与此相应，公司的流动负债由2011年末的106,382.09万元增长至2013年末的236,790.20万元，由此导致公司资产负债率偏高、各项偿债指标偏低。截至2014年9月末，公司的资产负债率达到71.63%（母公司口径），流动比率和速动比率仅为0.79和0.59，负债率偏高、偿债压力较大。公司目前的融资渠道主要依赖银行借款，报告期内的银行借款规模基本维持在7亿元左右，在目前信贷趋紧的背景下，很难再新增银行借款。如不能及时补充流动资金，公司未来的发展将面临流动资金不足、短期偿债压力较大的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注本公司招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2018临-033
冀中能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2018年9月17日下午2：30在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场方式召开，会议通知已于 10日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事 9名，现场出席9名。会议由董事赵生山先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于推荐公司非独立董事候选人的议案
因工作原因，张成文先生不再担任公司董事、董事长职务，也不再兼任公司董事会战略决策委员会主任、提名委员会委员职务。许登旺先生不再担任公司董事、总经济师职务，也不再兼任公司审计委员会委员职务。同时，张成文先生、许登旺先生不在公司担任其他任何职务。公司对张成文先生和许登旺先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事一致推举，在新任董事长选举产生前，由公司董事赵生山先生代行董事长职责。
由于张成文先生、许登旺先生不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司 2018年第二次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会任期届满时止。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案
根据业务发展需要，公司拟在经营范围中增加装卸搬运业务，并对公司章程中相应条款进行修订（具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程
修正案（草案）》）。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议形式审议。
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三、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于2018年10月8日在金牛大酒店以现场表决和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
1.01关于选举杨印朝先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于增加营业范围暨修改公司章程的议案。
同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
附件：非独立董事候选人简历
杨印朝，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任邢台矿务局显德汪矿技术科副科长，章村矿技术科副科长、副总工程师、副矿长兼总工程师、矿长，水泥厂厂长，河北金牛化工股份有限公司党委书记、总经理，东庞矿矿长，河北金牛能源股份有限公司党委常委、副总经理，公司党委常委、副总经理（正职职级），山西冀中能源集团矿业有限责任公司董事长、党委书记等职，现任冀中能源集团惠宁化工有限公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-003
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月14日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于2019年1月10日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事2人)，独立董事吴玲女士和方志刚先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
因公司生产经营所需，公司及其子公司（包括全资子公司及控股子公司）2019年度拟向银行申请调整授信总额度或申请新的授信总额度不超过人民币352,000万元。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2019年度提供担保总额度规划的议案》；
为满足公司及其下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及下属子公司决策效率，在保证规范运作和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及其下属子公司提供担保事宜，规划 2019年度拟提供担保总额（为合并报表范围内的主
体提供的担保）不超过人民币 312,000万元（含已生效未到期额度）。担保形式
包括：上市公司为下属子公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保。具体担保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体的担保协议。
公司拟授权董事长或经合法授权的其他人员办理上述担保相关事宜。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于签订<投资合作协议书>的议案》；
公司与临空管委会产业引导基金管理方南昌临空产业股权投资管理有限公司（以下简称“临空产业投资公司”）于 2019年 1月 14日就合作事宜签订《投资合作协议书》，临空产业投资公司以现金出资，公司以机器设备出资，共同设立项目公司，注册资本共9亿元，临空产业投资公司以现金出资4.4亿元，持股48.8889%，公司以机器设备出资 4.6亿元，持股51.1111%，机器设备评估价值不足的部分，由公司以现金补足，资金使用必须全部用于临空项目公司的建设发展，且按经区管委会报批的使用计划进行监管使用。注册资本分两期出资，一期注册资本6.12亿元：临空产业投资公司出资3亿元，公司出资3.12亿元；二期注册资本增加到 9亿元：待项目公司在当地实际生产纳税超过 3000万元后 4个月内，经区管委会审批后，临空产业投资公司和公司以增资扩股的形式增资到位，临空产业投资公司出资 1.4亿元，公司出资 1.48亿元。临空产业投资公司投资期限为5年，公司拟自第4年底起以人民币4.4亿元的价格分期回购临空产业投资公司的出资额，最终回购金额以临空产业投资公司实际投入资金为限。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于补充审议转让部分机器设备的议案》；
为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，2018年3月5日，公司与深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）签订了《补充协议》，公司将部分生产效率低下的机器设备转让给炫硕智造，抵冲所欠设备款，转让价款为15,475,000元。
公司在自查中发现，由于工作人员对信息披露规则理解不准确，未按相关规
则履行审批手续和信息披露义务，现补充审议该交易。
封装设备更新换代较快，本次转让的设备因生产效率低下而无法满足公司生产需求，转让该设备不会对公司的生产经营造成重大影响；本次设备转让预计将影响公司2018年度利润-25,304,746.92元（实际数据以会计师审计为准）。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》第9.6条规定，公司已向深圳证券交易所申请本次交易豁免召开股东大会，尚需深圳证券交易所审核后，方可确定是否将本次交易事项提交股东大会审议。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
因公司控股子公司长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司（以下简称“康铭盛”）的全资子公司江西康铭盛光电科技有限公司（以下简称“江西康铭盛”）生产经营所需，江西康铭盛拟向中国工商银行股份有限公司高安支行申请不超过2,000万元授信额度，康铭盛拟为江西康铭盛提供不超过 2,500万元的连带责任担保。江西康铭盛将根据实际需求向银行申请发放贷款。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：300010 证券简称:立思辰 公告编号：2016-068北京立思辰科技股份有限公司
关于收购上海叁陆零教育投资有限公司100%股权进展
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 17日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于现金收购上海叁陆零教育投资有限公司100%股权的议案》。公司以自有资金 34,400万元人民币收购上海盛洛企业管理中心、上海新马企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的上海叁陆零教育投资有限公司（以下简称“叁陆零教育”）100%股权。
公司于2016年7月26日接到叁陆零教育通知，叁陆零教育已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，叁陆零教育正式成为公司的全资子公司。营业执照登记信息如下：
名称：上海叁陆零教育投资有限公司
统一社会信用代码：913101103014766434
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市杨浦区国定支路26号2261室
法定代表人：罗成
注册资本：人民币1400万元整
成立日期：2014年6月3日
营业期限：2014年6月3日至2044年6月2日
经营范围：教育投资，企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），软件开发及维修，广告设计、制作、发布、代理，会务服务，市场营销策划，自费出国留学中介服务，房地产经纪，房地产咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年7月26日
通化金马药业集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
为了提高公司的治理水平和规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：通化金马药业集团股份有限公司和全资子公司通化神源药业有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司、通化融沣投资有限公司、北京泰盟生物科技有限公司、通化融熙投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化。业务流程层面：资
金活动、采购业务、资产管理、销售业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理风险、财务报告披露风险、资产管理风险、内部信息传递风险和合同管理风险等。
公司于2016年收购了成都永康制药有限公司及长春华洋高科技有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了2016年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，公司在对财务报告内部控制于2016年12月31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保
持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷。
定量标准：错报≥资产总额的1%或者错报≥营业收入的1%；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷：
定量标准：资产总额的0.1%≤错报＜资产总额的1%或者营业收入的0.1%≤错报＜营业收入的1%；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，被认定为一般缺陷；
定量标准：错报＜资产总额的0.1%且错报＜营业收入的0.1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：严重违反法律法规导致公司被监管机构责令停业整改；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外审发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制部门未发现该错报；重要业务缺乏制度性控制；违反决策程序导致重大决策失误；董事会审计委员会和内控部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未
建立反舞弊程序和控制措施；对于非日常交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额≥资产总额的0.5%；
（2）重要缺陷：资产总额的0.25%≤损失金额＜资产总额的0.5%；
（3）一般缺陷：损失金额<资产总额的0.25%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-108银江股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、续聘2017年度审计机构的基本情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，同时提请公司股东大会授权公司董事长依照市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2017年度审计费用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该事项予以事先认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项独立意见》。
《关于续聘2017年度审计机构的议案》尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-067号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）2016年9月23日召开的第八届董事会第四十四次会议决定于2016年10月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016年第四次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年10月11日（星期二）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年10月10日下午15:00至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
除现场投票外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。
二、会议审议事项
审议《关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案》。
该议案已经本公司2016年9月23日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容参见公司2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四十四次会议决议公告》（2016-065号）等文件。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年10月9日和10月10日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30；
2016年10月11日上午9：00～12：00。
3.登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系人：解萍、李亚君
联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室
2.会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2016年9月24日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560；
2.投票简称：昆百投票；
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
提交本次股东大会审议的议案仅涉及增补一名独立董事，因此采用非累积投票方式。填报表决意见为:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2016年第四次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。
委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案||||

受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-084上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19
日(星期三)以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王丹先生召集和主持，会议经审议通过了以下议案：一、《公司2015年半年度报告全文及其摘要》
公司董事及高级管理人员对公司 2015年半年度报告无异议，并签署了《上海绿新包装材料科技股份有限公司董事和高级管理人员对 2015年半年度报告的书面确认意见》；上述报告具体内容请详见（http://www.cninfo.com.cn）。
投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件
1、上海绿新第三届董事会第四次会议决议。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年8月19日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于拟设立一级子公司的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司通过设立一级全资子公司，积极响应国家关于智能制造、产业升级的战略方针政策，集中资源开发核心智能家居产品，推动公司硬件业务的健康发展，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于拟设立一级子公司的议案》。
二、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
经核查相关资料，我们认为：公司内部控制较为完善，经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常运营和资金安全的前提下购买理财产品，有利于进一步提高自有资金使用效率，增加公司资金收益。公司使用额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 何佳 陈京琳
目 录
关于资金风险状况的专项审计报告…………………………………第1—2页
天健湘审〔2015〕62号
加加食品集团股份有限公司：
我们接受委托，审计了加加食品集团股份有限公司（以下简称加加食品公司）2014年度的财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表， 2014年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注，并于2015年3月18日出具了标准意见的《审计报告》（天健审〔2015〕2-79号）。
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局湘证监函《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》（〔2004〕80号）的规定，对加加食品公司2014年度资金风险状况进行了专项审核。现就加加食品公司 2014年度资金风险状况报告如下：
一、银行借款情况
加加食品公司 2014年度借款情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|贷款银行|期初余额|本期增加额|本期归还额|期末余额|
|中国建设银行股份有限公司金星支行||4,000.00||4,000.00|
|中国银行股份有限公司宁乡县支行||7,830.42|830.42|7,000.00|
|交通银行股份有限公司宁乡支行||3,000.00||3,000.00|
|中信银行股份有限公司长沙分行||10,000.00||10,000.00|
|||24,830.42|830.42|24,000.00|

二、对外担保情况
加加食品公司2014年度未向关联方及其他单位提供担保。
三、票据贴现情况
加加食品公司2014年度末无未到期已贴现票据。
四、未支付票据
||
|-|
|票据类型|
|电子银行承兑汇票|
|银行承兑汇票|

五、资产抵押、质押情况
截至 2014年 12月 31日，加加食品公司存入招商银行股份有限公司长沙分行宁乡支行保证金余额为20,000,000.00元，质押开出电子银行承兑汇票期末余额为 100,000,000.00元；存入中国银行股份有限公司宁乡县支行保证金余额为84,000.00元，质押开出银行承兑汇票期末余额为280,000.00元。
在审核过程中，未发现加加食品公司存在账外借款体外循环、重大对外担保未如实披露的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所中国注册会计师：
中国·长沙 中国注册会计师：
二〇一五年三月十八日