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证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2015-021上海锦江国际实业投资股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（虹桥路2419号）二楼莲花厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|其中：A 股股东人数|16|
|境内上市外资股股东人数（B股）|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|213,550,411|
|其中：A 股股东持有股份总数|213,065,167|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|485,244|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.7140|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|38.6260|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0880|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|213,064,917|99.9999|200|0.0001|50|0.0000|
|B股|455,044|93.7763|100|0.0206|30,100|6.2031|
|普通股合计：|213,519,961|99.9857|300|0.0001|30,150|0.0142|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事|214,811,481|100.5905|是|
|2.02|选举马名驹先生为公司第八届董事会董事|213,257,557|99.8629|是|
|2.03|选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事|213,257,457|99.8628|是|
|2.04|选举朱虔先生为公司第八届董事会董事|213,257,457|99.8628|是|
|2.05|选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事|213,257,457|99.8628|是|
|2.06|选举康鸣先生为公司第八届董事会董事|213,257,463|99.8628|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事|214,034,472|100.2267|是|
|3.02|选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事|213,257,457|99.8628|是|
|3.03|选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事|213,257,557|99.8629|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举王国兴先生为公司第八届监事会监事|213,775,467|100.1054|是|
|4.02|选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事|213,257,557|99.8629|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司独立董事津贴的议案|933,501|96.8411|300|0.0311|30,150|3.1278|
|2.01|选举邵晓明先生为公司第八届董事会董事|2,225,021|230.8230|||||
|2.02|选举马名驹先生为公司第八届董事会董事|671,097|69.6194|||||
|2.03|选举戎平涛先生为公司第八届董事会董事|670,997|69.6090|||||
|2.04|选举朱虔先生为公司第八届董事会董事|670,997|69.6090|||||
|2.05|选举袁辽骏先生为公司第八届董事会董事|670,997|69.6090|||||
|2.06|选举康鸣先生为公司第八届董事会董事|671,003|69.6097|||||
|3.01|选举段亚林先生为公司第八届董事会独立董事|1,448,012|150.2163|||||
|3.02|选举洪剑峭先生为公司第八届董事会独立董事|670,997|69.6090|||||
|3.03|选举夏雪女士为公司第八届董事会独立董事|671,097|69.6194|||||
|4.01|选举王国兴先生为公司第八届监事会监事|1,189,007|123.3472|||||

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|-|-|-|-|
|4.02|选举潘建畅先生为公司第八届监事会监事|671,097|69.6194|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：黄伟民、丛大林
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海锦江国际实业投资股份有限公司2015年9月30日
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2016-040债券代码:122156 债券简称:12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
涉案的金额：本次公告所涉诉讼金额为公司最近一期经审计净资产绝对值的4.54％。
截至 2016年 6月 30日，公司已按照会计政策及相关会计准则的规定对上述诉讼计提坏账准备933.85万元（未经审计）。
在对上述诉讼申请财产保全过程中，公司提供价值 13,967.04万元的财产保全担保。
一、诉讼总体情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次公告所涉诉讼金额为13,967.04万元，为公司2015年度经审计净资产的4.54％。具体诉讼情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|诉讼类型|涉及金额(单位：万元)|进展情况|审理结果及影响|
|1|厦门厦工机械股份有限公司|云南机电工程机械有限公司、云南省机电设备总公司（云南省汽车摩托车贸易总公司）|买卖合同纠纷|6,174.81|一审未判决||
|2|厦门厦工机械股份有限公司|湖北厦工工程机械有限公司、徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲|买卖合同纠纷|5,104.76|一审未判决||
|3|厦门厦工机械股份有限公司|黑龙江俊胜工程机械有限公司、哈尔滨市同建工程设备有限责任公司、陈凤禹、殷桂清、王东胜、迟秋玲、苏岩巍、刘娇、张立宇、王晓燕、陈英君、|买卖合同纠纷|1,160.25|达成和解协议||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|起诉方|被起诉方|诉讼类型|涉及金额(单位：万元)|进展情况|审理结果及影响|
|||刘丰源、郝建文、鲍常青、于海伟、陈喜光|||||
|4|厦门厦工机械股份有限公司|北京鼎正机械设备有限公司、肖凤臣，徐水香，肖飞，肖志鹏，胡晓兰，河南小康聚龙置业有限公司|买卖合同纠纷|1,527.22|一审未判决||
|合计||||13,967.04|||

二、本次诉讼案件的基本情况
1、云南机电工程机械有限公司为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年 6月24日，公司正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求云南机电工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 6,116.28万元，并要求云南省机电设备总公司对云南机电工程机械有限公司所有债务在4,950万元范围内承担连带清偿责任。2016年6月27日，厦门市中级人民法院正式受理该案。2016年8月25日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。
2、湖北厦工工程机械有限公司为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年7月6日，公司正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求湖北厦工工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 5,104.76万元，并要求徐进贤、俞梅凤、尹春花、李跃钢、刘丽萍、张爱丽、陶颖、洪永进、陈小玲对上述债务的5,000万元范围内承担连带清偿责任。2016年7月6日，厦门市中级人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年9月5日，公司申请信息披露暂缓。2016年9月8日，公司完成该案的诉讼财产保全。目前该案一审未判决。
3、黑龙江俊胜工程机械有限公司为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年 7月 25日，公司正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求黑龙江俊胜工程机械有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,160.25万元，并要求哈尔滨市同建工程设备有限责任公司、陈凤禹、殷桂清、王东胜、迟秋玲、苏岩巍、刘娇、张立宇、王晓燕、陈英君、刘丰源、郝建文、鲍常青、于海伟、陈喜光
承担连带清偿责任。2016年7月29日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。2016年
8月25日，公司完成该案的诉讼财产保全。2016年8月31日双方达成和解协议。
4、北京鼎正机械设备有限公司为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2016年8月1日，公司正式向厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求北京鼎正机械设备有限公司支付拖欠货款及资金占用费共计 1,527.22万元，并要求肖凤臣，徐水香，肖飞，肖志鹏，胡晓兰就北京鼎正机械设备有限公司的付款义务在2,000万元限额内承担连带清偿责任；要求公司对河南小康聚龙置业有限公司其名下的国有土地使用权在4,806.88万元的担保限额内享有优先受偿权。2016年8月3日，厦门市思明区人民法院正式受理该案。鉴于该案的诉讼财产保全未完成，及时披露可能损害公司利益，根据公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》规定，2016年 9月 5日，公司申请信息披露暂缓。2016年9月 21日，公司完成该案的诉讼财产保全。
目前该案一审未判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至2016年6月30日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备933.85万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未判决，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：临 2016-006江苏阳光股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）通知，阳光集团正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 8日起连续停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告该事项的进展情况。待上述事项确定后，公司将尽快发布公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏阳光股份有限公司 2016年3月7日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-014湖南机油泵股份有限公司
关于公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）、交易背景
公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、胡桂荣、秦秒生、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。
2016年度，关联担保情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保内容|担保金额|担保起始日|担保到期日|
|本公司|借款|20,000,000.00|2016/6/21|2017/6/21|
|||16,000,000.00|2016/10/28|2017/10/27|
|||10,000,000.00|2016/12/1|2017/11/27|
|||26,000,000.00|2016/12/13|2017/12/12|
|||20,000,000.00|2016/9/21|2017/9/20|
|||20,000,000.00|2016/12/7|2017/12/6|
|||112,000,000.00|||

（二）、交易概述
作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2017年公司主要股东及其关联
人为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保总额不超过 3亿元。不向公司收
取担保费。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
二、本次关联交易的关联方及关联关系说明
许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，持有公司20.68%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。
袁春华，男，公司副董事长，持有公司2.13%的股份，其关联人主要为其配偶单香花。
周勇，男，公司董事、副总经理，持有公司2.39%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。
刘光明，男，公司董事、副总经理，持有公司0.76%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。
罗大志，男，公司董事、副总经理，持有公司1.35%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。
三、关联交易标的基本情况
上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董
事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
关于公司控股股东许仲秋及其他股东（袁春华、周勇、胡桂荣、秦秒生、罗大志、刘光明等主要股东）及其关联人为公司提供融资担保的关联交易。基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，公司主要股东及其关联人为公司提供融资担保有利于公司进行融资，为公司发展提供支持，且该担保不向公司收取担保费，也无需公司提供反担保，不存在侵犯公司利益或其他有损公司利
益情形。
2、董事会表决情况
2017年4月27日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第八届董事会第十一次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、袁春华、周勇、罗大志、刘光明回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。
3、本关联交易事项需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
2、第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-052天地源股份有限公司
为下属子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
被担保人名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司、宝鸡市融兴置业有限公司
·
本次担保数量：不超过2.97亿元
·
本次无反担保措施
·
对外担保累计数量：71.074亿元
·
截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述：
2016年9月20日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》、《关于宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案》，同意公司为下属西安天地源曲江房地产开发有限公司(以下简称“西安曲江天地源”)、宝鸡市融兴置业有限公司(以下简称“宝鸡融兴”)融资提供担保，担保金额合计不超过2.97亿元。
根据公司第八届董事会第四次会议、2015年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增对外担保金额未超过公司计划新增不超过 110亿元的额度范围，故该议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
西安曲江天地源系公司下属西安天地源房地产开发有限公司控股100%的子公司，成立于2004年6月，注册资金8亿元，法定代表人为马小峰。公司经营范围为房地
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
产开发、销售，房屋租赁、物业管理。截止 2016年 6月 30日，总资产 457467.23万元，净资产-4471.92万元，负债总额379357.67万元，实现净利润-3446.48万元。
宝鸡融兴系公司下属陕西天投房地产开发有限公司控股60%的子公司，成立于 2010年 4月，注册资金 1亿元，法定代表人为孙震。公司经营范围为房地产开发；
建材销售；物业管理。截止2016年6月30日，总资产38,843.92万元，净资产7,935.45万元，负债总额：30,908.47，本年净利润：-158.23万元（归属母公司净利润-94.94万元）。
三、担保协议的主要内容：
（一）关于西安天地源曲江房地产开发有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
为确保“天地源·曲江香都 D区”的顺利开发建设，公司下属西安曲江天地源向光大银行西安分行申请不超过 2亿元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为 3年。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保，以“天地源·曲江香都D区”项目土地及在建工程作为抵押。
（二）关于宝鸡市融兴置业有限公司向金融机构申请项目开发贷款的议案。
为确保“天地源·九悦香都”二期的顺利开发建设，公司下属宝鸡融兴置业向中国银行西安东大街支行申请9700万元的项目开发贷款，利率为中国人民银行同期贷款基准利率，期限为 3年。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保，以“天地源·九悦香都”项目土地及二期在建工程作为抵押。
四、董事会意见：
1、根据经营发展需要，为确保“天地源·曲江香都D区”的顺利开发建设，同意公司下属西安曲江天地源向光大银行西安分行申请不超过2亿元的项目开发贷款。
本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保。
2、根据经营发展需要，为确保“天地源·九悦香都”二期的顺利开发建设，同意公司下属宝鸡融兴向中国银行西安东大街支行申请9700万元的项目开发贷款。本次贷款由公司提供全额连带责任保证担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量：
本公司累计对外担保总额为71.074亿元，全部系对下属子公司的担保，截止目
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
前公司无对外担保逾期。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
2、西安天地源曲江房地产开发有限公司营业执照复印件。
3、宝鸡市融兴置业有限公司营业执照复印件。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—010
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于非公开发行 A股股票募集资金投资项目
一般风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 6月 12日召开的第三届董事会第十五次会议以及于 2015年 6月 29日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司非公开发行 A股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行13,000万股 A股股票，募集资金总额不超过人民币180,180万元，本次非公开发行的发行价格为人民币13.86元/股（以下简称“本次非公开发行”）。 2015年6月17日，鉴于本公司实施了2014年度分红派息，本次非公开发行的发行价格调整为13.75元/股，募集资金总额相应调整为178,750万元。
根据本公司 2015年第一次临时股东大会的授权，本公司于 2015年11月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》和《关于公司<非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》等有关本次非公开发行方案调整的相关议案，经对发行对象、发行数量和募集资金规模的调整，本次非公开发行A股股票数量调整为9,750万股，募集资金总额调整为134,062.50万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，2016年 1月 8日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》，就本次非公开发行摊薄即期回报的相关承诺以及填补回报的具体措施在本次非公开发行预案中进行了补充披露。2016年 1月 28日，本公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取
的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。
公司本次非公开发行部分募集资金将用于收购乌毡帽酒业有限公司（以下简称“乌毡帽酒业”）100%股权项目、收购绍兴县唐宋酒业有限公司（以下简称“唐宋酒业”）100%股权项目。根据会稽山与乌毡帽酒业原股东已签署的《关于乌毡帽酒业有限公司附生效条件的股权转让协议》，乌毡帽酒业原股东承诺，乌毡帽酒业未来连续三年（2015年、2016年、2017年）实现的扣除非经营性损益后的净利润（以公司聘请的具有专业资质的会计师事务所出具的审计报告确认的净利润数值为准）合计不低于6,000万元。根据会稽山与唐宋酒业原股东已签署的《关于绍兴县唐宋酒业有限公司附生效条件的股权转让协议》，唐宋酒业原股东承诺，唐宋酒业未来连续三年（2015年、2016年、2017年）实现的扣除非经营性损益后的净利润（以公司聘请的具有专业资质的会计师事务所出具的审计报告确认的净利润数值为准）每年不低于1,000万元。
2015年受高端消费低迷、市场竞争等因素影响，黄酒行业受到一定冲击，未来市场环境亦存在不确定性，因此，本次非公开发行收购标的乌毡帽酒业和唐宋酒业可能存在不能完成业绩承诺的风险。
此外，本次非公开发行股票完成后，部分募集资金用于收购乌毡帽酒业和唐宋酒业100%股权，将在公司合并资产负债表中形成商誉。根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，本次标的资产收购所形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。若乌毡帽酒业和唐宋酒业未来经营状况欠佳，则本次收购可能存在商誉减值的风险。
公司提请投资者注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2019-034无锡新宏泰电器科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵汉新先生将其所持有的本公司部分无限售条件流通股质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
（一）赵汉新先生将其持有的本公司25,000,000股无限售流通股质押给国金证券股份有限公司并办理了股权质押登记手续。初始交易日为2019年8月8日，购回交易日为2021年8月 6日。
（二）赵汉新先生目前持有公司股份57,700,000股，占公司总股本的
38.94%，此次质押的股份数占公司总股本的16.87%。截至本公告日，赵汉新先生已累计质押公司股份 25,000,000股,占其所持本公司股份的43.33%，占本公司总股本的16.87%。赵汉新先生及其一致行动人赵敏海、沈华合计持有公司无限售流通股86,500,000股，占本公司总股本的58.38%，其中质押股票合计
43,000,000股，占本公司总股本的29.02%，占其合计所持有公司股票的49.71%。
二、质押情况说明
（一）股份质押的目的
赵汉新先生本次股权质押主要用于个人融资。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
赵汉新先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够
的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2014—016号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2014年 3月 7日以书面方式通知各位监事，会议于 2014年 3月 14日下午15:30在公司二楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席杨方麟先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
1、关于部分募集资金投资项目变更的议案
经中国证监会核准，公司于 2013年 10月非公开发行人民币普通股 127,731,092股，每股发行价为人民币 5.95元，募集资金总额 759,999,997.40元，扣除承销费人民币10,948,000.00元后，实际募集资金749,051,997.40元。
本次非公开发行股票募集资金拟通过向公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）增资方式用于排水公司污水处理厂的改扩建项目。
此次募集资金投资项目中，三金潭污水处理厂改扩建项目原计划将三金潭污水处理厂处理规模由30万立方米/日提高至45万立方米/日，排放标准由二级提升至一级B。现拟变更为新扩建20万立方米/日污水处理系统，排放标准一级A，该厂现有的 30万立方米/日污水处理系统暂不实施改造，本次扩建完成后三金潭污水处理厂总处理规模将达到50万立方米/日。项目总投资由3.3亿元预计增加到约 5.55亿元。同时，由于二郎庙污水处理厂改扩建项目暂未实施，因此拟将其项目剩余募集资金 4880.59万元改投至三金潭污水处理厂改扩建项目。此
次募投项目变更完成后，三金潭污水处理厂改扩建项目投入募集资金合计 14736.54万元，占总募集资金的19.67%，二郎庙污水处理厂改扩建项目不再列入募投项目范围。
（5票同意，0票反对，0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会就上述议案发表意见如下：公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的战略需要。上述募集资金投资项目变更没有损害公司及全体股东的合法利益。因此，同意该议案内容，并同意将其提交公司下一次股东大会审议。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司监事会2014年3月15日
宁波热电股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宁波热电股份有限公司章程》的规定，我们作为宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事前获得并审阅了公司发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的相关文件。
根据相关文件，公司本次重大资产重组的整体方案为公司以发行股份的方式购买宁波开发投资集团有限公司（以下简称“开投集团”）持有的宁波溪口抽水蓄能电站有限公司51.49%股权和宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）持有的宁波明州热电有限公司100%股权、宁波科丰燃机热电有限公司98.93%股权、宁波久丰热电有限公司40%股权、宁波市热力有限公司100%股权、宁波宁电海运有限公司100%股权。
我们作为公司独立董事，现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组发表如下事前认可意见：
1、董事会提交的《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案以及公司与开投集团、能源集团签署的附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
2、本次重大资产重组构成关联交易，本次重大资产重组涉及的标的资产的交易价格根据具有证券、期货相关从业资格的资产评估机构出具并经宁波市人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估报告的评估结果为依据确定，关联交易
定价原则和方法恰当，公司已履行现阶段必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为。
3、本次重大资产重组有利于提高公司的持续盈利能力、增强公司的竞争力，有利于消除同业竞争，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，重组方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益。
4、同意本次重大资产重组的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议，关联董事按规定应予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波热电股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
郑曙光 罗国芳 张鹏群
年 月 日
浙江吉华集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。为确保董事会对经营管理层的有效监督，审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，圆满完成了董事会部署的各项工作。现对公司 2017年度董事会审计委员会工作做如下报告：
一、全面履职情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4次会议。全体委员积极参会，充分发挥各自专业优势，对公司年报、半年报和季报的财务信息的准确性和完整性进行审查；按照审计委员会职责对内部控制制度的执行情况进行指导和监督；
对内外部审计师各期的工作安排、费用预算、审计工作及其结果进行认定；对关联方清单进行审议、对日常关联交易金额进行批准并审核执行情况，对非日常重大关联交易进行事前审核；认真听取各项专题汇报，全面履行了审计委员会各项职责。委员会还通过在公司现场办公、基层考察、电话沟通、关注公司动态信息等形式积极关注公司生产经营情况，深入了解公司的经营状况、发展规划，为公司的持续发展献计献策。
二、检查公司定期财务报告
审计委员会分别于 2017年 2月 28日、5月 4日、8月 22日、10月 26日召开定期会议，对公司年度、一季度、半年度和三季度财务报告进行了审查。
审计委员会在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查，各期审查结果均以书面形式提交同期召开的董事会会议，为董事会的决策提供判断依据。
三、协调和监督内外部审计师履行职责
报告期内，审计委员会审阅了公司内外部审计师年度工作计划，对内外部审计师审计安排和重点工作给予指导和协助。审计委员会通过定期召开例会及
时了解内外部审计师审计工作的进展情况，并根据公司实际状况和管理需求调整审计计划，指导其下一阶段工作，督促其全面有效履行职责。
四、履行法规赋予的其他职责情况
报告期内，审计委员会在 4次定期会议中，除审查监督财务报告外还适时审议了公司公司利润分配预案、聘任年度审计师议案、年度预算报告等议案。
审计委员会从专业的角度，独立、客观地做出判断，提出的意见或建议为董事会依法治企、合规运作、科学管理提供了重要依据。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。
2018年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
董事会审计委员会
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-021
上海家化联合股份有限公司
五届十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司五届十三次董事会于2014年4月28日下午在公司欧陆厅召开，会议通知于2014年4月18日书面发出。应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2014年第一季度报告；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2014年第一季度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于《上海家化联合股份有限公司 2014年董事长长期奖励方案》首期股票增值权的行权价格调整的议案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，通过本议案。董事谢文坚回避表决。
根据公司2013年度股东大会关于2013年度利润分配的决议，以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，公司向股权登记日在册全体股东每10股派发5.1元现金红利（含税）。
公司 2014年第二次临时股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司 2014年董事长长期奖励方案》第十章“奖励方案的调整方法与调整程序”中规定：“（二）行权价格的调整方法
若在行权前上海家化有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
2、缩股
P＝P0÷n
3、派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；P为调整后的行权价格。
4、配股
P＝P0×（P1＋P2×n）/[P1×(1＋n)]
其中：P0为调整前的行权价格；P1为股权登记日当天收盘价；P2为配股价格；
n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
（三）奖励方案调整的程序
公司股东大会授权公司董事会依据本奖励方案所列明的原因调整股票增值权数量和行权价格。”
根据上述规定，公司 2014年董事长长期奖励方案首期股票增值权的行权价格由34.4元调整为33.89元（34.4-0.51）。
3、审议通过关于公司2013年第一季度利润表会计差错更正事项的议案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《上海家化联合股份有限公司关于公司 2013年第一季度利润表会计差错更正事项的公告》请见当日公告（临2014-022）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-023美克国际家居用品股份有限公司
关于对外担保解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司为新疆美克化工股份有限公司（以下称“美克化工”）提供的 58,926万元人民币项目银团贷款担保责任全部解除，本次担保变更完成后，公司对美克化工不存在担保事项。
●本次担保有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十一次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司为新疆美克化工股份有限公司三期项目银团贷款提供担保。
详见2014年2月28日、2014年3月19日、2014年8月6日、2018年4月 17日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、担保解除情况
截至 2019年 3月 4日，公司为美克化工上述三期项目银团贷款提供的担保事项，已经贷款银团审批同意，由美克化工的控股股东全额承担担保责任。相关各方已经完成《银团贷款合同变更协议》及《银团贷款保证合同》的签署，公司为美克化工58,926万元人民币的担保责任全部解除。
本次担保变更完成后，公司对美克化工不存在担保事项。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币202,000万元，美元4,474万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币231,551.29万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的46.95%，其中公司与控
股子公司之间担保金额为 157,951.29万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的32.03%，无对外逾期担保。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
乐惠国际董事会文件宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议的相关事项进行了认真、全面地审查，发表如下独立意见：
一、关于选举乐惠国际第二届董事会审计委员会成员的议案
我们认为本次选举第二届董事会审计委员会成员的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会审计委员会候选人陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举陆建忠先生、林敬伟先生、蔡锋先生为公司第二届董事会审计委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
二、关于选举乐惠国际第二届董事会战略委员会成员的议案
我们认为本次选举第二届董事会战略委员会成员的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会战略委员会候选人赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举赖云来先生、黄粤宁先生、蔡娥娥女士、陈小平先生、申林先生为公司第二届董事会战略委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
三、关于选举乐惠国际第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
我们认为本次选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会薪酬与考核委员会候选人蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生
乐惠国际董事会文件的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举蔡锋先生、陆建忠先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
四、关于选举乐惠国际第二届董事会提名委员会成员的议案
我们认为本次选举第二届董事会提名委员会成员的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会提名委员会候选人蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举蔡娥娥女士、蔡锋先生、黄粤宁先生为公司第二届董事会提名委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
五、关于选举乐惠国际第二届董事会董事长的议案
我们认为本次选举第二届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司第二届董事会董事长候选人赖云来先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为赖云来先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举赖云来先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
六、关于选举乐惠国际第二届董事会副董事长并聘任总经理的议案
我们认为本次选举第二届董事会副董事长并聘任总经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司副董事长兼总经理候选人黄粤宁先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为黄粤宁先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意选举黄粤宁先生为公司第二届董事会副董事长并聘任其为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
七、关于聘任乐惠国际副总经理的议案
我们认为本次聘任公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司副总经理候选人于化
乐惠国际董事会文件和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任于化和先生、刘飞先生、董向阳先生、万财飞先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
八、关于聘任乐惠国际财务总监的议案
我们认为本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对公司财务总监候选人吴勃先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为吴勃先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴勃先生为公司第二任财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
九、关于聘任乐惠国际第二届董事会秘书的议案
我们认为本次聘任公司第二届董事会秘书的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对董事会秘书候选人吴再红女士的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为吴再红女士具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任吴再红女士为公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
十、关于聘任乐惠国际审计部经理的议案
我们认为本次聘任公司审计部经理的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定,合法有效；通过对审计部经理候选人曾令国先生的个人履历及相关资料进行认真审查后,我们认为曾令国先生具有履行相应职责的能力，任职资格符合相关法律法规的规定。我们同意聘任曾令国先生为公司第二任审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
（以下无正文）
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
陆建忠
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡锋
乐惠国际董事会文件（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡娥娥
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-039
浙江东方集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.12元(含税)；每10股派发现金红利1.2元(含税)。
●个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为税前每股 0.12元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利0.108元；其他机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为税前每股0.12元。
●股权登记日：2016年6月2日(星期四)
●除权（除息）息日和现金红利发放日：2016年6月3日（星期五）
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案经2016年4月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，会议决议公告刊登于2016年4月7日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截止 2016年 6月 2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登公司上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：本次利润分配以公司 2015年末总股本 505,473,454股为基数,每10股分配现金红利1.2元（含税），共计分配利润60,656,814.48元。
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对其持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.12元；待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.108元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其现金红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为人民币0.108元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为税前每股人民币0.12元。
三、股权登记日、除息日及红利发放日
1、股权登记日：2016年6月2日（周四）
2、除权（除息）日和现金红利发放日：2016年6月3日（周五）
四、利润分配对象
截止2016年6月2日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司
登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司的现金红利由公司直接发放。
2、本公司其他股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东，其红利暂由中登公司上海分公司托管，待其办理全面指定交易后即可在指定的证券营业部领取现金红利。
六、咨询办法
1、咨询部门：公司综合办公室
2、地址：杭州市西湖大道12号
3、邮编：310009
4、联系电话：0571-87600383
5、传真：0571-87600324
6、联系人：姬峰
七、备查文件
1、2015年年度股东大会决议
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会
公司代码：600722 公司简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司未制定半年度利润分配预案
二公司基本情况
2.1公司简介
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|金牛化工|600722|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|洪波|赵建斌|
|电话|0317-5299303|0317-5299303|
|办公地址|河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层|河北省沧州市运河区金鼎大厦B座6-8层|
|电子信箱|jhzqb600722@126.com|jhzqb600722@126.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,213,644,953.94|1,190,453,653.21|1.95|
|归属于上市公司股东的净资产|936,688,694.92|916,153,472.46|2.24|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|93,217,082.10|-2,137,747.57|不适用|
|营业收入|459,663,268.66|435,979,897.26|5.43|
|归属于上市公司股东的净利润|19,366,350.66|21,310,498.46|-9.12|
|归属于上市公司股|18,971,645.46|21,109,011.75|-10.13|

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|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|2.08|2.39|减少0.31个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0285|0.0313|-8.95|
|稀释每股收益（元／股）|0.0285|0.0313|-8.95|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||44,898|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|冀中能源集团有限责任公司|国有法人|29.99|204,000,000|0|无|0|
|冀中能源股份有限公司|国有法人|26.06|177,262,977|0|无|0|
|甄文江|境内自然人|0.80|5,472,500|0|无|0|
|李志华|境内自然人|0.67|4,551,900|0|无|0|
|北京神州牧投资基金管理有限公司－红炎神州牧基金|境内非国有法人|0.52|3,558,684|0|无|0|
|李霞|境内自然人|0.38|2,556,900|0|无|0|
|李飞|境内自然人|0.29|1,963,200|0|无|0|
|孙朝辉|境内自然人|0.25|1,721,000|0|无|0|
|瞿新民|境内自然人|0.25|1,670,700|0|无|0|
|张金钢|境内自然人|0.21|1,395,500|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||冀中能源股份有限公司系公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，冀中能源集团有限责任公司与前十名其他无限售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现发展目标打下良好基础，同时国内结构调整正处于攻关期。
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产能为20万吨/年。报告期内，国内甲醇市场波动加剧，部分地区市场波动周期缩短较大，受环保影响导致上游限产、港口库存变化、甲醇春季检修、西南限气等因素影响，一季度震荡走低，二季度呈现上升走势，至6月份甲醇市场交易价格逐步下降。
公司在报告期内结合装置限产限排情况，最优利用煤气资源，积极落实各项提产措施，改进流程工艺以降低生产成本，提高了生产效率。报告期内公司实现营业收入45,966.33万元，同比上升5.43%；实现归属于上市公司股东的净利润1,936.64万元，同比下降9.12%；甲醇产量为9.71万吨。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用