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长江证券承销保荐有限公司
关于芜湖长信科技股份有限公司中止重大资产重组的
核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“本独立财务顾问”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）的独立财务顾问，在获悉长信科技与交易对方拟中止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组中止的原因，并依据该核查确认的相关事项，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
2016年9月12日，长信科技因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，长信科技股票自2016年9月12日上午开市起停牌。
经长信科技及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组，经长信科技申请，长信科技股票自2016年9月21日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。
2016年11月10日，长信科技召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，长信科技申请再次延期复牌。
2016年11月22日，长信科技召开了第四届董事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，长信科技申请再次延期复牌。
2016年12月8日，长信科技召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。
关联交易预案>的议案》及相关议案。详见于2017年3月9日在长信科技指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年3月15日，长信科技收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第15号）（以下简称“一次问询函”）。
2017年4月21日，长信科技对《一次问询函》进行了回复。
2017年4月25日，长信科技收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函【2017】第22号）（以下简称“《二次问询函》”）并予以公告。
2017年5月21日，长信科技召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》。
2017年6月8日，长信科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》，长信科技股票自2017年6月9日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。
在本次发行股份及支付现金购买资产相关工作开展过程中，长信科技严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，停牌期间长信科技根据本次交易的进展情况，每五个交易日发布了一次有关事项的进展情况。
截至本核查意见出具日，长信科技股票尚处于停牌期间。
长信科技股票停牌期间，长信科技严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。
二、本次重大资产重组的进展信息的真实性
在股票停牌期间，长信科技按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积
极推进本次交易的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构等中介机构对本次重大资产重组相关事宜开展了尽职调查、评估和审计等工作。长信科技按照有关要求在筹划本次重大资产重组事项的过程中每五个交易日披露进展公告，及时履行信息披露义务。通过尽职调查及核查长信科技披露的重大资产重组进展公告等相关文件，本独立财务顾问认为，股票停牌期间长信科技所披露进展信息是真实的。
三、本次重大资产重组中止的原因
本次拟发行股份购买的标的资产深圳市比克动力电池有限公司曾经是美国纳斯达克上市公司中比能源科技股份公司下属企业，而目前海外上市公司分拆资产回归 A股上市的有关监管政策尚未明确，导致本次交易停牌时间较长且审核结果具有较大不确定性。为维护广大股东利益，长信科技经与交易对方协商后，决定中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，待相关监管政策明确后将适时启动继续推进本次重组事项。
长信科技在新能源汽车领域战略布局的信心较为坚定。本次重组中止后，长信科技拟通过自有或自筹资金购买比克动力不超过20%的股权。购买完成后，上市公司将持有比克动力不超过29%的股权。该现金收购不会构成重大资产重组。
同时，长信科技仍会继续与监管部门积极沟通，一旦监管部门对海外上市公司资产剥离到境内参与并购重组的政策明确，长信科技将适时启动收购比克动力其他股份的工作。
四、本次重大资产重组中止所履行的程序
2017年 8月 7日，长信科技召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，决定中止本次重大资产重组事项；同时，在不构成重大资产重组的前提下，启动现金购买比克动力部分股权事宜。独立董事对此发表了独立意见。
长信科技将于 2017年 8月 8日召开投资者说明会后，向深圳证券交易所申请复牌，长信科技股票预计将于2017年8月9日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，长信科技承诺自复牌公告披露之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、本次重大资产重组中止的影响
根据上市公司与交易相关方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》等相关协议，本次交易须经上市公司董事会、股东大会批准，证监会核准，商务部出具关于本次交易涉及的经营者集中无异议函后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议均不生效。因此，截至目前，《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》尚未生效，中止本次重大资产重组，双方均无需承担法律责任。因而，本次重大资产重组事项的中止，不会对公司现有的生产经营活动造成不利影响。
近年来，长信科技经营状况良好，收入结构和客户结构不断优化，供应链整合效果显著，全产业链优势明显，订单充足，产能充分释放，净利润大幅增长。
根据《2016年年度报告》，长信科技 2016年实现归属于上市公司股东的净利润3.47亿元，比上年同比增长46.01%；根据已发布的2017年半年度业绩预告，长信科技2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润预计在28,672.04万元至 32,768.04万元，与上年同期相比增长110%至140%之间。本次交易的中止不会影响长信科技的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害长信科技及股东特别是中小股东的合法利益。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：长信科技已根据相关规定在本次重大资产重组事项停牌期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件内容真实，并且长信科技已就中止本次重大资产重组事项获得了董事会的批准，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司中止重大资产重组并复牌的核查意见》的签章页）
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-57湖南江南红箭股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,900万元-3,100万元比 上 年 同 期 同 比 下 降 ：78.45%-79.84%|盈利：14,389万元|
|基本每股收益|盈利：约0.028-0.030元|盈利：0.195元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告由公司财务部门预测，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因
导致2016年半年度公司经营业绩同比下降的主要原因
是：
本报告期，受行业整体变动影响，人造金刚石销售毛利同比下降，盈利能力下滑。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将在2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－082融捷健康科技股份有限公司
关于公司控股股东解除部分股份质押的公告
公司控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）通知，获悉融捷集团所持有本公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||本次解除质|
||||一大股东||解除质押股||质押开始日||质押解除日|||||
||股东名称||||||||||质权人||押占其所持|
||||及一致行||数（股）||期||期|||||
||||||||||||||股份比例|
||||动人|||||||||||
|融捷集团||是||20,000,000||2019-06-11||2019-12-20||上海浦东发展银行广州天誉支行||19.53%||
|合计||-||20,000,000||-||-||-||19.53%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，融捷集团持有公司股份 102,393,302股，占公司总股本的12.73%。其所持有上市公司股份累计被质押股数 80,931,000股,占本人所持公司股份的79.04%，占公司总股本的10.07%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除质押申请受理回执。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
中天城投集团股份有限公司独立董事
关于重大资产重组相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对以下公司本次重大资产重组方案进行了认真审阅：
一、本次交易事项
本次交易事项为公司全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）通过北京产权交易所竞拍获得清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有的中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）10,000万股股份及及该部分股份对应的20,000万股中融人寿新增股份认购权。，其中，本次股权转让涉及的每股转让价格人民币二十元，交易总金额为200,000万元。
二、上市公司最近十二个月内对同一资产的购买情况
（一）2015年11月，间接持有中融人寿10,000万股股份
经中天城投 2015年 9月 16日召开的第七届董事会第 29次会议及 2015年10月15日召开的第七届董事会第30次会议审议通过，2015年10月29日，贵阳金控与联合铜箔（惠州）有限公司（以下简称“联合铜箔”）原股东中科英华高技术股份有限公司和西藏中科英华科技有限公司签订了《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，约定剥离联合铜箔除所持中融人寿10,000万股股份之外的其他资产和负债，将其持有的联合铜箔的100%股权转让予贵阳金控，转让价款为200,000万元。
2015年 11月 24日，联合铜箔完成工商变更，股东由中科英华和西藏中科变更为贵阳金控，贵阳金控间接持有中融人寿 10,000万股股份。
（二）2016年9月，贵阳金控及联合铜箔参与中融人寿增资
2016年 9月 18日，标的公司中融人寿召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于增资 100,000万股的决议方案，增资价格为 5元/股，中天城投子公司——贵阳金控及联合铜箔拟分别认购 24,700万股和 12,566万股，清华控股则对于本次新增100,000万股股份拥有优先认购20,000万股的权利。本次股东大会审议通过之日起九十日内，若清华控股对外转让其持有的中融人寿股权，则该20,000万股的新股认购权也随之转让给受让方。
经中天城投 2016年 9月 18日召开的第七届董事会第 50次会议通过，贵阳金控和联合铜箔拟参与中融人寿增资的议案，分别以人民币 5元/股的价格认购中融人寿向其增发的 24,700万股和 12,566万股股份，交易价格分别为 123,500万元和 62,830万元。当日，贵阳金控和联合铜箔分别就上述增资事宜与中融人寿签订了《投资入股协议书》。该次股权转让不以本次交易是否成功履行为前提。
2016年 11月 17日，保监会批准了上述增资事宜，截至本意见出具之日，中融人寿正办理相关工商变更登记手续。此次增资后，贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例为36.36%。
（三）本次交易完成后，贵阳金控承接清华控股对中融人寿的增资权
根据中融人寿 2016年第二次临时股东大会及中天城投第七届董事会第 55次会议审议通过，若贵阳金控与清华控股签订关于受让中融人寿 10,000股股份的股权转让协议后，则贵阳金控承接清华控股对中融人寿的 20,000股增资扩股权。
根据《中国保监会关于<保险公司股权管理办法>第四条有关问题的通知》保监发【2013】29号中单个股东（包括关联方）的持股比例不得超过51%的相关规定，贵阳金控至多认购新增股份数为 19,234万股，每股认购价格为 5元/股，交易金额为 96,170万元。上述增资事宜完成后，贵阳金控及联合铜箔合计持有中融人寿的股权比例为51%。
基于我们的独立判断，现就本次交易相关事项发表独立意见如下：
2.本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了法定程序。
3.本次交易标的资产的交易价格系通过北京产权交易所竞拍结果而定，不会损害公司中小投资者利益。公司已聘请具有证券从业资格的估值机构对本次交易标的股权进行资产估值工作。除为本次交易提供资产估值服务业务关系外，该估值机构及其经办人员与公司、标的公司、交易对方及其实际控制人间不存在关联关系，亦不存在影响其提供本次服务的现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
5.本次交易为重大资产重组重要组成部分但不构成借壳上市。
6、本次交易的交易对方为清华控股有限公司，与公司不存在关联关系或潜在关联关系，本次交易不构成关联交易。
7.通过本次交易，有利于整体上扩大公司资产规模，资产和负债结构保持稳定，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
8.公司本次重大资产重组行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
9.《中天城投集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
（此页无正文，为《中天城投集团股份有限公司独立董事关于重大资产重组相关事宜的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡北忠 吴俐敏 宋 蓉 王 强
年 月 日
长城证券股份有限公司
关于广东顶固集创家居股份有限公司本次交易
所出具文件真实、准确、完整的承诺函
长城证券股份有限公司接受广东顶固集创家居股份有限公司委托，担任广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本公司就本次交易作出如下不可撤销的承诺：
本公司保证为本次交易所出具的文件真实、准确和完整。若因本公司未能勤勉尽责，导致本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将承担连带赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司本次交易所出具文件真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
长城证券股份有限公司 2019年 月 日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014—020湖北金环股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2014年 4月 24日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月14日以书面、电话或传真形式发给各位监事。会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年年度报告（含财务报告）及其摘要》；
监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的规定，公司作出了2012年度内部控制的自我评价报告。
公司监事会按照相关法律法规的要求，对公司财务状况，依法运作情况，董事会执行股东大会决议情况，高层人员执行公司职务情况等进行了认真检查，公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、
健全及执行现状，对内部控制的整体评价真实、客观、准确。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为，公司 2014年第一季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告。
湖北金环股份有限公司监事会
二○一四年四月二十六日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP珠海格力电器股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中国•武汉
WUHAN• CHINA
珠海格力电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
目录 页次一、专项说明 1-2
二、汇总表 3-5
关于珠海格力电器股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
众环专字（2019）050051号珠海格力电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了珠海格力电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月26日签发了众环审字（2019）050129号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，贵公司编制编制了后附的截至2018年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：《珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
（本页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师龚静伟
中国注册会计师吴梓豪
中国 武汉 二〇一九年四月二十六日
珠海格力电器股份有限公司控股股东及其他关联方
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|珠海格力集团有限公司及其子公司|本公司母公司的子公司及控股子公司|其他应收款||4.49|||4.49|往来款|
|||||4.49|||4.49|往来款|
|无|||||||||

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|珠海格力集团财务有限责任公司|控股子公司|其他应收款|33.85|117.61||25.44|126.02|往来款|
|珠海格力暖通制冷设备有限公司|全资子公司|其他应收款|210.00|140.00|||350.00|往来款|
|湖南绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|19,500.43|8,099.34||21,964.42|5,635.35|往来款|
|石家庄绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,912.07|282.12||3,445.24|748.95|往来款|
|芜湖绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|3,284.72|230.78||2,605.52|909.98|往来款|
|郑州格力绿色再生资源有限公司|全资子公司|其他应收款|14,079.76|354.35||13,253.36|1,180.75|往来款|
|天津绿色再生资源利用有限公司|全资子公司|其他应收款|36,634.71|6,207.76||5,397.07|37,445.40|往来款|
|珠海横琴格力商业保理有限公司|全资子公司|其他应收款|4,776.44|263.73|2.12|5,040.17||往来款|
|格力智能装备（武汉）有限公司|全资孙公司|其他应收款|6,297.60|||6,297.60||往来款|
|格力暖通制冷设备（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|4,500.00||||4,500.00|往来款|
|格力电器（芜湖）有限公司|全资子公司|其他应收款|145,124.58|335,209.67|5,668.98|480,334.25||往来款|
|格力精密模具(武汉)有限公司|全资子公司|其他应收款|582.00|||582.00||往来款|
|珠海格力大松生活电器有限公司|全资子公司|其他应收款||0.65||0.65||往来款|
|珠海格力运输有限公司|全资子公司|其他应收款||30.43||30.43||往来款|
|格力电器（杭州）有限公司|全资子公司|其他应收款||145,499.84|1,195.59||145,499.84|往来款|
|格力电器（洛阳）有限公司|全资子公司|其他应收款||19,100.00||19,100.00||往来款|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|珠海格力物资供应有限公司|全资子公司|其他应收款||511.34||511.34||往来款|
||||238,936.16|516,047.62|6,866.69|558,587.49|196,396.29|往来款|
|无|||||||||
|无|||||||||
||||238,936.16|516,052.11|6,866.69|558,587.49|196,400.78|往来款|

本表已于2019年4月26日获董事会批准。
法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄
国信证券股份有限公司
关于江苏舜天船舶股份有限公司“12舜天债”
可能被暂停上市的提示性公告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本受托管理人”）是江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”、“公司”）“12舜天债”（证券代码：112108）的受托管理人，现就有关“12舜天债”可能存在被暂停上市的情况说明如下：
一、有关情况说明
舜天船舶 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，且根据《2015年第三季度报告》预计2015年全年归属于上市公司股东的净利润可能继续为负值。若公司连续两年形成亏损将触发《深圳证券交易所公司债券上市规则》第 7.3条之规定，“12舜天债”将存在暂停上市的风险。即，自舜天船舶 2015年年度报告披露之日起，“12舜天债”将被实施停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停债券上市交易的决定。债券暂停上市后首个会计年度如实现盈利，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》规定，舜天船舶将向深交所提出恢复上市的书面申请，深交所在收到申请后十五个交易日内决定是否恢复该债券上市交易。
因此，“12舜天债”存在由于 2014年度、2015年度连续亏损而被暂停上市的风险。
二、担保和还本付息情况说明
江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）为“12舜天债”提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，并出具了保证函。保证范围包括本期债券本金及利息、以及违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。根据相关规定，如公司不能按期支付债券本金及到期利息，国信集团将按其出具的担保函及有关法律、法规的规定承担担保责任。
根据《江苏舜天船舶股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《江苏舜天船舶股份有限公司 2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司已于2015年9月18日支付了“12舜天债”2014年9月18日至2015年9月17日期间的利息。
综上，由于已经出现多笔融资款逾期以及多处财产被查封的情况，舜天船舶资金面临较大困难。鉴于此种状况，舜天船舶正着手研究危机处置方案。由于危机处置方案目前尚未确定，舜天船舶存在偿付能力严重下降的风险；“12舜天债”面临暂停上市的风险、违约风险、信用风险、流动性风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于关于江苏舜天船舶股份有限公司“12舜天债”可能被暂停上市的提示性公告》之盖章页】
国信证券股份有限公司年 月 日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-085深圳齐心集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的会议通知于 2018年 8月 14日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2018年 8月 24日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，《深圳齐心集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《深圳齐心集团股份有限公司 2018年半年度报告》全文及其摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊载于2018年8月27日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号2018-087。
2、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。该专项报告真实准确的反映了公司2018年上半年募集资金存放与使用的情况。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于 2018年 8月 27日的巨潮资讯网。
http://www.qx.com3、审议并通过《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》；
为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》刊载于2018年8月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
4、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的预案》。
公司根据业务发展的实际需要，董事会同意将齐心大办公电子商务服务平台项目募集资金余额（含利息）30,296.21万元的投资安排进行调整，其中 15,578.91万元将继续投入调整后的齐心大办公电子商务服务平台项目，剩余的14,717.30万元将变更至“云视频服务平台项目”中。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
《关于变更募集资金投资项目的公告》刊载于2018年8月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-088。
公司保荐机构国信证券股份有限公司对本预案发表了核查意见，同意公司本次变更募集资金投资项目。具体内容详见2018年8月27日的巨潮资讯网刊载的《国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的核查意见》。
独立董事就第六届董事会第二十五次会议相关事项发表了独立意见，内容详见 2018年 8月27日巨潮资讯网。
5、审议并通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年9月11日14:30在深圳市福田区福田国际创新中心会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》刊载于2018年8月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2018-089。
http://www.qx.com三、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-010大连华锐重工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月27日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2017年末存货、应收款项、固定资产及可供出售金融资产等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及可供出售金融资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间本着谨慎性原则,公司对 2017年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收账款、存货、固定资产及可供出售金融资产等进行减值测试。经过全面清查和测试，公司拟对 2017年 12月 31日合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备 -16,799.10万元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的615.74%，其中计提坏账准备-33,040.63万元，占公
司 2016度经审计的归属于上市公司股东的净利润的1,211.04%；
计提存货跌价准备 15,073.65万元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的552.50%；计提固定资产减值准备 663.55万元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的24.32%；计提可供出售金融资产减值准备 504.33万元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的18.49%。
本次计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体计提金额以公司 2017年度经审计的财务报告
为准。
3.本次计提坏账准备和存货跌价准备情况的说明
因坏账准备、存货跌价准备的单项计提金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例均在30%以上且绝对金额超过人民币 1,000万元，列表说明计提情况如下：
（1）坏账准备
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目名称|种类|期初余额|期初坏账准备|期末余额|期末坏账准备|本期核销|本期计提坏账|
|应收账款|个别认定法计提坏账准备的应收账款|28,068.26|25,142.56|29,968.81|25,372.44|5,077.25|5,307.13|
||账龄分析法计提坏账准备的应收账款|629,328.56|96,036.46|593,892.64|57,556.03||-38,480.43|
|其他应收账款|个别认定法计提坏账准备的其他应收账款|45.90|45.90|94.30|94.30||48.40|
||账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款|21,333.59|741.38|20,674.01|825.65||84.27|
|合计||678,776.31|121,966.30|644,629.76|83,848.42|5,077.25|-33,040.63|

（2）存货跌价准备
计提存货跌价准备的存货情况如下：
|||
|-|-|
|资产名称|存货|
|账面余额|50,153.07万元|
|资产可变现净值|35,079.42万元|
|资产可变现净值的确定过程|在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。|
|本次计提资产减值准备的依据|根据公司存货可变现净值的确定依据进行计提。|
|计提数额|15,073.65万元|
|计提原因|公司判断该项资产存在减值的情形，公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。|

4.公司的审批程序
（1）本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过；
（2）公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备事项；
（3）该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计将增加公司2017年度利润总额约
16,799.10万元。
三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会意见
根据《企业会计准则》和公司的相关会计政策，公司本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次计提资产减值准备事项发表了如下独立意见：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能够客观公允的反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第十八次会议决议；
2.公司第四届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事意见；
4.董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 2月 28日
骅威文化股份有限公司
独立董事陈锦棋 2017年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席2017年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。作为公司第三届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年1月1日至2017年6月12日）、第四届董事会独立董事（2017年度的任职期间为2017年6月12日至2017年12月31日），现将2017年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度在本人任职期间，公司共召开了 10次董事会会议，本人现场出席了 2次会议，通讯方式出席8次会议，没有委托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）2017年3月27日，本人于公司第三届董事会第三十次会议上，对公司2016年度利润分配预案、2016年度以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
（二）2017年 5月 16日，本人于公司第三届董事会第三十二次（临时）会议上，对公司第四届董事会董事候选人和董事薪酬政策等事项发表了独立意见。
（三）2017年6月8日，本人于公司第三届董事会第三十四次(临时)会议上，对公司
非公开发行股票相关议案相关事项发表了独立意见。
（四）2017年6月12日，本人于公司第四届董事会第一次(临时)会议上，对公司聘任高级管理人员和高级管理人员薪酬政策事项表了独立意见。
（五）2017年8月21日，本人于公司第四届董事会第三次会议上，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和 2017年半年度对外担保情况等相关事项发表了独立意见。
（六）2017年10月25日，本人于公司第四届董事会第四次会议上，对公司会计政策变更事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2017年度任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、任职委员会工作情况
本人担任公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员，及公司第四届董事会审计委员会和战略委员会委员，审议公司审计部提交的审计计划和审计报告，为公司财务管理、制定高级管理人员的薪酬、公司发展战略规划及对外投资等事项提出建议。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
本人联系方式：chenjinqidg123@126.com
本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
陈锦棋
二〇一八年四月二十六日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2013年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：扬州扬杰电子科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张鹏|联系电话：021-60750688|
|保荐代表人姓名：吴其明|联系电话：021-60750681|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|6|

|||
|-|-|
|（3）列席公司监事会次数|4|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|不适用|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|不适用|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

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|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司、实际控制人梁勤女士、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性的承诺|是||
|2．公司、实际控制人梁勤、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是||
|3．控股股东关于招股说明书真实性的承诺|是||
|4.控股股东、实际控制人梁勤关于|是||

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|-|-|
|承担补缴社会保险和住房公积金风险的承诺||
|5. 控股股东、实际控制人梁勤、江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、梁瑶、王毅、沈颖关于避免同业竞争的承诺|是|
|6.控股股东、实际控制人梁勤、江苏高投鑫海创业投资有限公司、吴亚东、王艳、董事、监事、高级管理人员关于直接或间接持有公司股份锁定及减持的承诺|是|
|7.控股股东关于持股意向的承诺|是|
|8.控股股东关于稳定股价的承诺|是|
|9. 实际控制人梁勤关于避免与扬杰科技之间发生关联交易事项的承诺|是|
|10. 实际控制人梁勤关于承担扬州扬杰电子进出口有限公司注销可能给扬杰投资带来损失的承诺|是|
|11．实际控制人梁勤关于不占用公司资金款项的承诺|是|
|12.实际控制人梁勤关于持股意向的承诺|是|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|

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|-|-|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2013年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
张 鹏 吴其明
持续督导机构：广发证券股份有限公司2014年4月21日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-107广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018年 9月 26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年 9月 17日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。
（二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
经审核，监事会认为：公司为子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司向子公司提供担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司满贯包装向银行申请授信融资提供担保事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十六日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-14
关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为
山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，公司计划向交通银行牟平支行申请办理不超过15,000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”或“子公司”）提供担保。
上述担保事项已经第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议通过。
本次担保不需要提交2016年年度股东大会审议。
二、担保人基本情况
重庆华宇园林有限公司
法定代表人：汤于
成立时间：2001年6月15日
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91500105709392777A
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政工程施工：各种规模及类型的园林绿化工程；园林古建筑工程专业承包叁级；植树、园林绿地养护管理；园林景观规划设计、城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；城市生活垃圾经营性处置（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。
三、被担保人基本情况
山东丽鹏股份有限公司
法定代表人：孙鲲鹏
公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
注册资本：捌亿柒仟柒佰肆拾贰万柒仟肆佰陆拾捌元整
统一社会信用代码：91370600265526403D
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售、五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；太阳能发电销售。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后，方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，被担保人主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保人|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|山东丽鹏股份有限公司|528,044.23|314,617.78|174,892.69|15,719.71|

本次担保授权期为自本次董事会决议日起一年内，在此期限内的担保相关文件授权公司董事长或其授权签字人签署，具体授信方式与期限授权，由公司与银行协商。
四、担保的主要内容
依据有关银行给予公司的授信额度，公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、累计对外担保的数量和逾期担保情况
截至2017年4月17日，公司累计对外担保余额为45,700万元，占最近一期经审计净资产的14.53%，另子公司为母公司提供担保余额 16,540万元，占最近一期经审计净资产的5.26%。
六、公司监事会意见
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。
七、独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司
对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第三次会议《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-031成都银河磁体股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会相关文件更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月1日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了公司《2019年第一次临时股东大会决议公告》、《2019年第一次临时股东大会法律意见书》，经工作人员事后复查，发现公告的统计数据有一处输录错误，现予以更正。具体如下：
一、《2019年第一次临时股东大会决议公告》第4页
更正前：
2.3选举刘志强先生为第六届董事会独立董事
表决情况为：同意232,107,907股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
更正后：
2.3选举刘志强先生为第六届董事会独立董事
表决情况为：同意232,107,907股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%。
二、《2019年第一次临时股东大会法律意见书》第6页
更正前：
2.3选举刘志强先生为第六届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意232,107,907股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0%。
更正后：
2.3选举刘志强先生为第六届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意232,107,907股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100%。
对上述数据输录错误给投资者带来的不便我们深表歉意，公司将加强文件的检查工作，提高信息披露质量。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会