Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京动力源科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件以及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，结合公司实际情况，公司特制定未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的具体内容
1、未来三年，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：
（1）经审计当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。
（2）公司年度经营性现金流为负值。
（3）当期经审计的公司资产负债率超过70%。
（4）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买土地、房产、设备等资本性支出累计超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且绝对金额超过5,000万元。
（5）公司未来12个月内拟执行的已签订合同的经营项目之应付款项累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且绝对金额超过5,000万元。
3、未来三年，在符合现金分红条件下，公司一般按年度进行现金分红。公司董事会还可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但 2
有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、公司网站投资者交流平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
2、董事会拟定公司的利润分配方案时，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，经独立董事发表意见后形成专项决议提交股东大会审议；监事会应就利润分配方案提出审核意见。
3、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、股东回报规划的调整
董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东回报规划进行调整的，应详细论证调整原因并制定有关议案，调整后的股东回报规划将充分考虑股东特别是中小股东的利益，并应符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事将对股东回报规划涉及的利润分配政策调整发表独立意见，并经公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议。
六、解释及生效
1、本规划未尽事宜，将依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会负责制定并解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
北京动力源科技股份有限公司2015年12月25日 4
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-049
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
2014年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司初步测算，预计公司2014年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，同比增长80%以上。
二、上年同期业绩情况（法定披露数据）
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,459,535,917.22元。
（二）基本每股收益：0.4027元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.水电：雅砻江水电受益于锦屏一级、锦屏二级电站 2014年新机组投产和2013年投产机组在本期全面发挥效益，发电量同比增加。
2.火电：一是受益于煤炭价格下行，火电发电标煤单价同比下降；二是部分火电项目去年受检修影响，机组利用小时基数较低，本期发电量同比提高。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，准确的财务数据以公司正式披露的 2014年三季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-145号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为合作方提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：阆中星亿置业有限公司
2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟为合作方提供总额不超过 1亿元担保。
3、本次担保是否有反担保：为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保，具体情况详见下文。
4、对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司下属全资子公司南充蓝光和骏置业有限公司（以下简称“南充蓝光”）与阆中星亿置业有限公司（以下简称“阆中星亿”）签署了《项目开发委托管理合同》，阆中星亿委托南充蓝光为其房地产项目（蓝光星悦半岛项目）提供开发建设及销售管理服务。
为了促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作，公司（含下属控股子公司）拟为上述合作项目的融资事项提供担保。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。具体担保情况如下：
1、被担保方：阆中星亿置业有限公司
2、担保金额：10000万元
3、拟融资机构：万向信托股份公司
4、反担保措施：
（1）华蓥市华益工程管理有限公司将其持有的四川星星文旅集团有限公司100%的股权全部质押给本公司；
（2）阆中市宏大置业有限公司、四川星星建设集团有限公司及匡建华向本公司提供连带责任反担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2019年9月18日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟为合作方提供担保的议案》。表决结果为：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年第十次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：阆中星亿置业有限公司
2、成立日期：2019年2月2日
3、住所：四川省南充市阆中市保宁办事处兴盛街9号
4、法定代表人：王天俊
5、注册资本：2500万元
6、经营范围：房地产开发、经营。
7、与本公司关系：系受托管理项目公司，与本公司无关联关系。
8、主要财务指标：未经审计截止2019年6月30日，总资产19,617.84万元，总负债19,354.59万元，净资产263.25万元；2019年1-6月营业收入0万元，净利润-37.79万元。
三、担保协议主要内容
公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
四、董事会意见
保障合作项目的顺利运作，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。
2、为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。
3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
1、公司拟为合作方提供担保，有利于促进合作项目的开发建设，保障合作项目的顺利运作。为防范担保风险，公司将要求项目相关合作方为本公司提供反担保。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、我们同意公司本次对外提供担保的事项，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2019年8月31日，公司及控股子公司对外担保余额为 4,800,867万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的304.64%；公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 4,581,230万元，占公司 2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的290.70%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-22东方金钰股份有限公司
关于为子公司深圳东方金钰向长沙银行广州分行综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
●担保人：东方金钰股份有限公司
●担保金额：人民币5000万元
●公司对外担保累计数量：0元
●本次无反担保情况
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
根据公司二〇一七年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2017年度贷款在2016年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额20亿元额度内的贷款及担保进行审批。
子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（简称“深圳东方金钰”）拟在额度内向长沙银行股份有限公司广州分行（以下简称“长沙银行广州分行”）申请综合授信，授信额度为人民币5000万元，额度期限36个月，用于采购翡翠镶嵌饰品。
本公司、赵宁先生、王瑛琰女士拟为该综合授信额度提供连带责任担保。
公司为深圳东方金钰的本次担保在2017年度净新增20亿元贷款及担保总额度内，此议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：198000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销等
关联关系：深圳东方金钰属于本公司全资子公司，本公司持有深圳东方金钰100%股权。
截止2016年9月30日，深圳东方金钰总资产76.28亿元，净资产31亿元。
三、担保协议的主要内容
本公司为深圳东方金钰在长沙银行申请 3年期人民币 5000万元综合授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为子公司深圳东方金钰向长沙银行广州分行申请综合授信额度提供担保的议案》，公司董事会成员根据《公司章程》的有关规定，认为为子公司深圳东方金钰在长沙银行申请的 3年期人民币 5000万元综合授信提供连带责任担保，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，该担保行为不属于违规担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计21.8929亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为78.76%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司子公司深圳东方金钰营业执照复印件。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月十七日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：临 2019-010南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,000万股,并于 2019年 5月 22日在上海证券交易所上市交易。本次公开发行股票后，公司注册资本由15,000万元增加至20,000万元，公司股份总数由 15,000万股增加至20,000万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司于2019年6月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2019-008）。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320115589429458D
名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
法定代表人：潘龙泉
注册资本：20,000万元整
成立日期：2012年03月19日
营业期限：2012年03月19日至******
经营范围：从事汽车关键零部件（双离合器变速器（DCT）、液力缓速器、达到中国V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置以及零部件的关键零件、部件）制造及关键技术研发；新能源汽车关键零部件（电机管理系统）制造；汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；精密模具设计与制造；家用电器关键零部件制造及关键技术研发；销售自产产品，提供相关服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2018-035
浙江吉华集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 6月 22日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
同意公司以现金方式收购孙敏华持有的杭州吉华江东化工有限公司28.08%股权，收购价款为人民币29,000.00万元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司监事会
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 编号：2014-006
南京化纤股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次: 2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人:公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年04月16日（星期三）上午9：30。
（四）会议的表决方式：采用现场投票方式，不提供网络投票。
（五）会议地点：江苏省南京市金銮巷9号华盈国际酒店7楼会议室AB厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《2014年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于聘任江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案》；
9、听取公司独立董事述职报告；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
三、会议出席对象
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办（南京市丰富路 163号民族大厦17楼）
五、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-84208919
邮 编：210004
联系人：肇忠东
特此公告。
南京化纤股份有限公司
董 事 会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南京化纤股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度报告全文及摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|公司2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|2014年与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案||||
|7|关于修改《公司章程》的议案||||
|8|关于聘任江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的提案||||
|9|关于公司董事会换届选举的议案：钟书高先生||||
|10|关于公司董事会换届选举的议案：关素云女士||||
|11|关于公司董事会换届选举的议案：张小泉先生||||
|12|关于公司董事会换届选举的议案：刘爱莲女士||||
|13|关于公司董事会换届选举的议案：周发亮先生||||
|14|关于公司监事会换届选举的议案：汪家宝先生||||
|15|关于公司监事会换届选举的议案：倪晓英女士||||

注：委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”意向中明确选择一个并打“√”，对于委托人在本委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－057华润双鹤药业股份有限公司
关于控股子公司华润赛科撤回左乙拉西坦片
药品注册申请的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）发布了《关于62家企业撤回87个药品注册申请的公告》（2015年第259号），公告显示华润双鹤药业股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司华润赛科药业有限责任公司（以下简称“华润赛科”）左乙拉西坦片申请了报生产注册撤回。现将有关情况公告如下：
一、药品基本情况
药物名称：左乙拉西坦片
剂 型：片剂
规 格：0.5g
申请事项：已有国家标准药品的申请：化学药品6类
申报阶段：生产
申请人：华润赛科药业有限责任公司
受理号：CYHS1590005
二、药品的其他相关情况
左乙拉西坦片的主要适应症为：用于成人及4岁以上儿童癫痫患者部分性发作的加用治疗。
2013年8月1日，国家食药监局批准了左乙拉西坦片进行临床试验。
2015年3月2日，华润赛科就左乙拉西坦片向国家食药监局药品审评中心提交申报生产申请。
2015年11月10日国家食药监局发布了《关于发布药物临床试验数据现场核查要点的公告》（2015年第228号），华润赛科根据第228号公告的核查要点，重新进行了全面细致的评估，发现临床试验存在缺陷，因此华润赛科提交了左乙拉西坦片申报资料撤回申请。
截至本公告日，华润赛科该药品投入研发费用人民币约338万元。
三、对上市公司的影响及风险提示
本次华润赛科撤回左乙拉西坦片药品注册申请不会对本公司及控股子公司华润赛科当期及未来生产经营产生重大影响。
本公司及控股子公司华润赛科高度重视新药研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。新药研发是项长期工作，存在诸多内外部不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2015-033宁波杉杉股份有限公司
关于简式权益变动报告书的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月7日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波杉杉股份有限公司简式权益变动报告书（杉杉控股有限公司）》（以下简称“简式权益变动报告”），根据上海证券交易所的审核意见，现对上述简式权益变动报告中关于信息披露义务人杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）拥有权益的股份数量及变动情况补充及更正如下：
原文为：
一、信息披露义务人持股变动情况
本次非公开发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十次会议决议公告日，采用向特定对象非公开发行方式。发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即 22.97元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应的调整。
本次权益变动前，信息披露义务人未直接持有杉杉股份股票。本次权益变动后，信息披露义务人将持有上市公司9,000.00万股股票，占本次交易后上市公司总股本的16.05%。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行前||变动情况|||
|持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|持股比例（%）|持股数（万股）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|0.00|0.00|9,000.00|16.05%|9,000.00|

|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： A股持股数量： 0股持股比例： 0.00%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： A股持股数量： 9,000万股持股比例： 16.05%|

现更正为：
一、信息披露义务人持股变动情况
本次非公开发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十次会议决议公告日，采用向特定对象非公开发行方式。发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即 22.97元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应的调整。
本次权益变动前，信息披露义务人杉杉控股未直接持有杉杉股份股票。杉杉控股为公司控股股东杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）的控股股东，为公司实际控制人郑永刚先生所控制之公司。杉杉控股持有宁波甬港服装投资有限公司89.3211%的股权，而宁波甬港服装投资有限公司持有杉杉集团62.96%的股权；此外，杉杉控股直接持有杉杉集团7.04%的股权，因此杉杉控股合计控制杉杉集团70.00%的股权。本次非公开发行股票前，杉杉控股通过其控制的杉杉集团持有发行人13,353.6993万股，持股比例为32.50%。
本次权益变动后，杉杉集团的持股比例为23.81%；杉杉控股认购公司本次
发行股票9,000万股后，持股比例为16.05%。杉杉控股及其控制的杉杉集团合计
持有发行人的股份比例为39.86%，较本次非公开发行股票前的拥有权益比例增
加7.36%。
|||
|-|-|
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： A股持股数量及持股比例说明：杉杉控股为公司控股股东杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”）的控股股东，为公司实际控制人郑永刚先生所控制之公司。杉杉控股持有宁波甬港服装投资有限公司89.3211%的股权，而宁波甬港服装投资有限公司持有杉杉集团62.96%的股权；此外，杉杉控股直接持有杉杉集团 7.04%的股权，因此杉杉控股合计控制杉杉集团70.00%的股权。本次非公开发行股票前，杉杉控股通过其控制的杉杉集团持有发行人13,353.6993万股，持股比例为32.50%。|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： A股变动数量： 9,000万股变动比例说明：本次发行前，公司股份总数为 41,085.8247万股，杉杉集团持有公司13,353.6993万股，占公司股份总数的32.50%；按照本次非公开发行的数量15,000万股计算，本次发行后，杉杉集团的持股比例为23.81%；杉杉控股认购公司本次发行股票9,000万股后，持股比例为16.05%。杉杉控股及其控制的杉杉集团合计持有发行人的股份比例为39.86%，较本次非公开发行股票前拥有的权益比例增加7.36%。|

特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
贵州盘江精煤股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
为完善和健全贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《贵州盘江精煤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会制定了《贵州盘江精煤股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划的制定着眼于公司长远的、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性、稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润
不少于每年实现可分配利润的百分之十，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
三、2015年-2017年的股东分红回报规划具体内容
1、利润分配方式
公司采取现金方式、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在具备现金分红的条件下，应优先采用现金分红的利润分配方式。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
公司采用现金方式分配利润的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的百分之十，三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。
3、年度利润分配预案的制定及审议
（1）利润分配预案由董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事会审议。董事会接受所有股东、独立董事和监事对公司分红预案的建议和监督。
（2）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（3）董事会审议通过的利润分配预案，尚需监事会审议通过后，方可提交股东大会进行审议。
（4）股东大会审议利润分配预案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
（5）股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）派发事项。
（6）董事会未作出现金分配预案的应在定期报告中详细说明未现金分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减股东分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
四、调整本规划的决策程序
1、公司出现下述情形时，可对本规划进行调整，调整后的股东分红回报规划应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定：（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）遇到战争、自然灾害等不可抗力时或发生其他对公司生产经营造成重大影响的情形时；
（3）自利润分配的股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（4）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（5）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
二以上通过后方可实施，股东大会审议该议案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
五、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东分红回报规划，根据公司预计经营状况、股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东分红回报规划。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见的基础上，由公司董事会制定未来三年股东分红回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议，独立董事应当对股东分红回报规划发表独立意见。相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过，股东大会审议相关议案时，除现场会议投票外，公司应向股东提供股东大会网络投票系统。
六、生效及其他
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
贵州盘江精煤股份有限公司 2015年 8月 17日
关于回复博敏电子股份有限公司了解股票异常波动有
关情况的函
致博敏电子股份有限公司董事会：
2015年12月30日、12月31日、2016年1月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。上述情况本人已知悉。
本人作为博敏电子股份有限公司控股股东及实际控制人，经自查确认如下情况：
1、公司目前经营生产活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营活动正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2019－031四川天一科技股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年5月7日（星期二）下午15:00-16:00
●
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为
●
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
●
四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《公司2018年年度报告》及公司2018年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台召开2018年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次说明会以网络方式召开，公司将就 2018年度业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年 5月 7日（星期二）下午 15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
3、会议召开方式：网络形式
三、参加人员
公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事许军利先生、副总经理兼董秘刘政良先生、副总经理姚庆伦先生及财务总监何捷先生将参加说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系电话：010-58650108，028-85963659
2、传真：028-85963659
3、邮箱：ctyc@tianke.com
4、联系人：刘政良、魏冬梅
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
中国银行股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
本行审计委员会目前由7名成员组成，包括非执行董事赵杰先生、李巨才先生和独立董事陆正飞先生、梁卓恩先生、汪昌云先生、赵安吉女士、姜国华先生。主席由独立董事陆正飞先生担任。
该委员会主要职责为：审议高级管理层编制的财务报告、重要会计政策及规定；
审查外部审计师对财务报告的审计意见，年度审计计划及管理建议；审批内部审计年度检查计划及预算；评估外部审计师、内部审计履职情况及工作质量和效果，监督其独立性遵循情况；提议外部审计师的聘请、续聘、更换及相关审计费用；
提议任命解聘总审计师，评价总审计师业绩；监督本行内部控制，审查高级管理层有关内部控制设计及执行中重大缺陷，审查欺诈案件；审查员工举报制度，督促本行对员工举报事宜做出公正调查和适当处理。
2018年审计委员会以现场会议方式召开 5次现场会议，以书面议案方式召开 1次会议。主要审批了内部审计 2018年工作计划及财务预算；审议了 2017年度财务报告、2018年第一季度财务报告、中期财务报告、三季度财务报告，2017年度及 2018年半年内部控制工作情况报告、2017年度内部控制评价报告、内部控制审计结果及其管理建议书和2018年、2019年会计师聘任及费用等议案；
听取了管理层关于安永 2017年度管理建议书的回应、2017年度及2018年上半年内部审计工作情况报告、审计科技化建设三年规划及进展情况的汇报（共计3次）、2017年海外监管信息情况、安永2017年内部控制审计进度、独立性遵循情况及2018年度审计计划及其自我评估报告、2018年第一季度资产质量汇报、2017年外部侵害案件防控工作汇报等。
此外，针对国内外经济形势的变化，审计委员会密切关注本行经营业绩提升、效益成本管控所取得的成效。多次通过联席会议的形式听取集团风险报告、关于落实监管通报及银保监会“风险管理及内控有效性”检查整改方案等项议案，切实发挥了协助董事会履行职责的作用。在完善公司治理机制、强化内部审计独立性、推进审计科技化建设、提升授信资产质量、改善内部控制措施等方面提出了很多重要的意见和建议。
根据《中国银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会于会计师事务所进场前，向其详细了解了 2018年审计计划，包括 2018年年度报告审计的重点、风险判断与识别方法、会计准则应用、内控、合规、舞弊测试以及人力资源安排，特别提示会计师事务所在审计过程中注意向委员会反映与高级管理层对同一问题判断的差异以及取得一致意见的过程与结果。
针对本行经营情况及主要财务数据，审计委员会听取并审议了高级管理层的汇报，同时督促高级管理层向会计师事务所提交财务报告，以便其有充分时间实施年审。
期间审计委员会保持了与会计师事务所的单独沟通，并特别安排了独立董事与会计师事务所的单独沟通。审计委员会于2019年第二次会议表决通过了本行2018年财务报告，形成决议后提交董事会审核。
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-017上海新世界股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：公司全资子公司上海新世界投资咨询有限公司
增资金额：人民币 49,100万元
本次增资未构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会批准。
一、本次增资概述
1、基本情况
为进一步加快企业转型升级，提高公司资本运营率，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海新世界投资咨询有限公司（以下简称“新世界投资”）增资 49,100万元，资金来源为公司自有资金。
2、本次增资所需履行的审批程序
2016年 4月 13日，公司九届二十一次董事会会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。
根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次增资的资金来源为公司自有资金，属于对全资子公司增资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此项投资属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的情况
公司名称：上海新世界投资咨询有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市黄浦区南京西路 2号-68号地下一层 05室
法定代表人：吴胜军
注册资本：人民币 900.0000万元整
成立日期：1994年 12月 13日
营业期限：1994年 12月 13日至 2024年 12月 8日
经营范围：国内贸易及代理（含百货业投资加工），投资咨询服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：本公司为新世界投资之唯一股东，持有其100%股东利益。
新世界投资 2015年度主要财务指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2015 年 12 月 31 日|
|流动资产合计|1,257.01|
|资产总计|1,257.01|
|负债合计|0|
|所有者权益合计|1,257.01|
|负债和所有者权益总计|1,257.01|

公司目前处于续存期，近几年暂无经营业务。
三、增资事项主要内容
公司拟以人民币 49,100万元对新世界投资进行增资，增资完成后，新世界投资注册资本金由 900万元增至 5亿元，公司仍持有其100%股权。
四、本次增资对公司的影响
1、公司对全资子公司新世界投资进行增资，有利于新世界投资重新搭建资本运作平台，助力公司创新转型，符合公司的长远发展。
2、公司本次增资为自有资金，不会对公司本年度财务和经营状况产生重大影响。
五、备查文件
公司九届二十一次董事会决议
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年四月十五日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2019-007卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺延长限售股锁定期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）承诺将所持有的公司非公开发行限售条件流通股26,874,470股自愿以自律的方式延长锁定期2年，至2021年1月20日。
实际控制人陈建成先生承诺将所持有的公司非公开发行限售条件流通股4,832,107股自愿以自律的方式延长锁定期 2年，至2021年1月20日。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日收到公司控股股东卧龙控股、实际控制人陈建成先生分别出具的《关于延长所持有上市公司限售股锁定期的承诺函》，具体内容如下：
公司控股股东卧龙控股、实际控制人陈建成先生承诺：基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，本着对社会公众股东负责的态度，将分别所持有的公司非公开发行限售条件流通股26,874,470股、4,832,107股自 2019年1月21日限售期满之日起自愿以自律的方式延长锁定期2年，至2021年1月20日，锁定期内将不以任何方式转让或减持其持有的该部分公司股票，如因公司实施送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。
公司非公开发行限售股上市流通后，公司控股股东卧龙控股、实际控制人陈建成先生以自律的方式在前述承诺期限内不转让或减持其持有的该部分公司股票，公司董事会、监事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并履行相应的信息披露义务。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
武汉道博股份有限公司独立董事候选人声明
本人伍新木、肖永平，已充分了解并同意由提名人武汉道博股份有限公司提名委员会提名为武汉道博股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高
级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2018-035
华能国际电力股份有限公司关于参加北京辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站
（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的总会计师黄历新先生、董事会秘书黄朝全先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2018年05月16日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-022老百姓大药房连锁股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 因公务原因，董事石展和董事PeterZuellig未能亲自出席本次董事会。董事石展书面委托董事长谢子龙出席会议并代为行使表决权，董事PeterZuellig书面委托董事莫昆庭出席会议并代为行使表决权。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月7日以现场召开与通讯（电话）表决的形式召开，董事长谢子龙主持本次会议。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、石展、莫昆庭、PeterZuellig、BjarneMumm、喻春光、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9名，董事欧阳长恩通过电话接入方式出席会议并行使表决权，董事石展委托董事长谢子龙出席并代为行使表决权、董事PeterZuellig委托董事莫昆庭出席会议并代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次董事会于2015年7月22日以邮件方式发出正式会议通知及材料，会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司 2015年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司于同日披露的2015年半年度报告及摘要。
（二）公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司于同日披露的《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）关于申请银行授信的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司及下属控股公司向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、华融湘江银行股份有限公司湘潭分行、交通银行股份有限公司长沙北大桥支行、招商银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信共计 10.45亿元。本次重续和新增银行授信决议自本次董事会通过之日起生效，具体生效日期以银行批复为准。
（四）关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意老百姓大药房连锁股份有限公司为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司、河南老百姓大药房连锁有限公司提供连带责任担保；同意全资子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司为全资控股公司西安龙盛医药有限责任公司提供连带责任担保，合计担保金额为12,000万元。
因被担保方资产负债率超过70%，故本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于对外担保的公告》。
（五）关于修订《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
（六）关于审议公司《股东大会议事规则》等制度的议案
同意根据公司章程的修订内容，同步修订相关的规则制度。
1、《股东大会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本规则尚需提交股东大会审议。
2、《董事会议事规则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本规则尚需提交股东大会审议。
3、《总裁工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、《对外投资管理办法》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本办法尚需提交股东大会审议。
5、《关联交易管理办法》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本办法尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》。
（七）关于常州万仁大药房有限公司资产性收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司项目的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司常州万仁大药房有限公司以不超过11,500万元资产性收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司的相关资产，其中10,000万元用于支付门店转让费（含 39家门店的医药零售业务、门店网络及相关资产以及“庆和堂”商标和企业字号在药品零售领域的永久无偿使用权），并以不超过 1,500万元购买其存货（商品），所购买存货具体金额以最终实物交接盘点计算金额为准。
详见公司于同日披露的《关于公司全资子公司收购常州市庆和堂大药房连锁有限公司相关门店网络及资产的公告》。
（八）关于变更公司财务负责人的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
鉴于公司副总裁兼财务负责人郭荣因个人原因已向董事会提出辞呈，自 2015年 8月11日起辞去其于公司的相关任职，同意由公司总裁冯砚祖（简历详见附件）自该日起兼任公司财务负责人。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年8月11日
附件：冯砚祖先生简历
冯砚祖先生，53岁，台湾地区人士，毕业于台湾中兴大学经济学系。曾担任家乐福（中国）区域总经理、百佳超市（中国）董事总经理；现任老百姓大药房连锁有限公司总裁职务。
东兴证券股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于推选公司第四届董事会董事候选人的独立意见
经审核，第四届董事会董事候选人提名人资格和提名程序符合相关法律法规及公司章程的规定；经审查候选人简历，第四届董事会董事候选人具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格和条件。同意提名魏庆华先生、谭世豪先生、印建民先生、秦斌先生、江月明先生、邵晓怡女士、屠旋旋先生、张震先生、朱武祥先生、韩建旻先生、郑振龙先生、张伟先生为第四届董事会董事候选人；同意将候选人提交股东大会选举。
二、关于调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率的独立意见
调整公司子公司东兴证券投资股份有限公司与东方资产委托贷款借款利率事项是关联交易。在审议本次关联交易的董事会会议召开前，我们已经核查了调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率的相关资料。我们已事前认可本次关联交易同意将其提交董事会审议。
本次关联交易是为适用市场利率水平和东兴投资对外融资能力的变化，双方遵循公平合理市场原则，协商调整借款利率。本次关联交易为东兴投资开展正常业务需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次关联交易已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、审议表决程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
钟伟 李健
韩建旻 朱武祥
日期： 年月日