证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-094深圳市欣天科技股份有限公司
关于调整募投项目使用募集资金金额的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开的第二届董事会第十六次会议（临时）及第二届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募集资金的金额进行调整，项目使用募集资金总额不变，整体项目投资总额由 34,755万元调整至 31,755万元。其中项目一，移动通信射频金属元器件生产基地建设项目使用募集资金由24,493万元调整至21,493万元；项目二，技术中心建设项目使用募集资金由 461.98万元调整至 3461,98万元，项目二的投资总额不变。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市欣天科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）158号）核准，公司公开发行新股不超过2,000万股。发行价格为每股14.37元，发行新股2,000万股募集资金总额为 28,740.00万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,777.61万元后，募集资金净额为24,962.39万元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月9日出具信会师报字(2017)第 ZI10037号验资报告。
二、公司原计划募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，原计划的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金使用额|项目备案文号|环评批复|

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|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|24,493|24,493|吴发改中心备[2014]21号文|苏州市吴中区环保局吴环综【2014】93号|
|2|技术中心建设项目|4,262|461.98|吴发改中心备[2014]22号文|苏州市吴中区环保局吴环综【2014】105号|
|3|补充流动资金|6,000||||
|合计||34,755|24,954.98|||

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 55,011,392.61元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2017年3月13日出具信会师报字（2017）第ZI10103号《公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
经2017年3月13日公司第二届董事会第八次（临时）会议及第二届监事会第五次（临时）会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换工作已于2017年4月实施完毕。
四、截至 2017年9月 30日公司募集资金余额及使用情况
截止 2017年 9月 30日，公司已累计使用募集资金总额为 78,954,712.19元，募集资金余额为 170,669,187.81元。募集资金共产生利息 595,617.22元，发生手续费570.00元，募集资金专户期末余额为 171,264,235.03元。
公司按照募投项目市场环境、实施进度及资金需求轻重缓急等情况投向移动通信射频金属元器件生产基地建设项目和技术中心建设项目，项目投入情况如下：单位：万元
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|序号|项目名称|截至2017年9月30日募集资金使用额|项目状态|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|7,833.79|进行中|
|2|技术中心建设项目|61.68|进行中|
|3|补充流动资金|||
|合计||7,895.47||

五、调整募投项目使用募集资金金额的计划及原因
移动通信射频金属元器件生产基地建设项目，因在实施过程中，生产设备的技术升级，在不改变原募投项目生产规模的情况下，可将项目投资总额及使用募集资金的金额减少3,000万元。由于目前移动通信行业正处于由4G向5G发展的过渡阶段，为了应对市场及技术的变化，抓住新的市场机遇，加大 5G方面的研
发投入，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟调整募集资金在
“移动通信射频金属元器件生产基地建设项目”和“技术中心建设项目”两个募投项目之间的使用额度，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|原计划||调整后||
|||项目投资总额|募集资金使用额|项目投资总额|募集资金使用额|
|1|移动通信射频金属元器件生产基地建设项目|24,493|24,493|21,493|21,493|
|2|技术中心建设项目|4,262|461.98|4,262|3,461.98|
|3|补充流动资金|6,000||6,000||
|合计||34,755|24,954.98|31,755|24,954.98|

此次调整是公司根据目前募投项目实际进展情况而实施，调整后募投项目的实施主体、投资方向以及建设产能规模均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。此次调整有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展战略和整体利益。
六、履行的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2017年 10月24日，公司召开了第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》。
（二）公司监事会审议情况
2017年 10月24日，公司召开了第二届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目使用募集资金金额的议案》。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为：本次调整募投项目使用募集资金金额相关议案的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》的规定。本次公司调整募投项目使用募集资金金额事宜，是根据公司募集资金的实际情况及项目实施的客观环境，结合公司经营需求等因素综合分析后谨慎决定的，有利于公司合理安排资金，提高资金使用效率，减少投资风险。本议案履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法规及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。我们同意本次调整募投项目使用募集资金的额度，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构爱建证券有限责任公司(以下简称“爱建证券”)经核查后认为：
1、公司本次调整募投项目投资总额及其使用募集资金的金额是根据募投项目实施情况和自身的发展规划而实施，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。此次调整有助于提高募集资金使用效率，不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响，符合公司长期发展战略和整体利益。
2、公司本次调整募投项目使用募集资金的金额的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表同意的独立意见，并将在提交公司股东大会审议通过后开始实施，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。
因此，爱建证券对公司本次调整募投项目投资总额及其使用募集资金金额的事项无异议。
七、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次（临时）会议决议》；
2、《公司第二届监事会第九次（临时）会议决议》；
3、《关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《爱建证券关于公司调整募投项目使用募集资金金额的核查意见》。
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