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中国巨石股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会
会议材料
2019年 11月 11日
中国巨石股份有限公司
2019年度第二次临时股东大会
材料目录
一、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；
二、关于公司公开发行公司债券的议案。
议案一：
关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
各位股东：
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
请各位股东审议。
中国巨石股份有限公司董事会
2019年 10月 21日
议案二：
关于公司公开发行公司债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司资金需求情况，拟定本次公司债券的发行方案，主要条款如下：
一、本次债券发行的票面金额、发行规模
本次发行的公司债券面值 100元，本次债券的发行规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
二、本次债券发行价格及债券利率方式
本次发行公司债券按面值平价发行，公司债券利率为固定利率，具体的债券票面利率由公司与主承销商根据相关规定及市场情况确定。本次债券的具体票面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，根据市场情况确定。
三、本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次发行的公司债券期限不超过 10年（含 10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。
本次债券采取单利按年计息、不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、还本付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，在发行前根据相关规定及市场情况确定。
四、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
五、担保情况
本次发行公司债券无担保。
六、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定。
七、募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法律、法规允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，根据公司实际需求情况确定。
八、公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好，公司将聘请具有资质的信用评级机构对公司及本次公司债券进行信用评级。在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下偿债保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
九、本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式进行承销。
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准/核准，在相关法律、法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
十、关于本次发行公司债券的授权事项
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，依据有关法律、法规，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、
发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、开立募集资金专项账户及专项偿债账户，签署三方监管协议；
5、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；
编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
6、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
8、办理与本次公开发行及上市有关的其他事项。
授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述发行方案如获股东大会审议通过，尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
请各位股东审议。
中国巨石股份有限公司董事会 2019年 10月 21日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-041新疆冠农果茸集团股份有限公司
关于所属子公司签订募集资金专户存储
四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆冠农果茸集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许[2014]81号)核准,我公司以非公开发行股票的方式向2名特定投资者发行了30,321,004股人民币普通股（A股），发行价格为 14.33元/股，本次发行募集资金总额为人民币434,499,987.32元，扣除发行费用后，,实际募集资金净额为人民币416,774,987.70元。2014年6月18日，上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。2014年6月19日，上述募集资金实收到位情况业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了CHW验字【2014】0006号《验资报告》。
根据《新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|实施方式|资金用途|投资额（万元）|
|1|向库尔勒热电增资，实施国电库尔勒 2×35 万千瓦热电联产工程|库尔勒热电|增资|实施库尔勒热电热电联产项目|14,875.00|
|2|向绿原糖业增资，实施生产装备技改项目|绿原糖业|增资|设备更新、技术改造|4,990.00|
|3|向冠农棉业增资，用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权，并配套棉花收购相关保证金|冠农棉业|增资|收购恒绵棉业100%股权|16,335.00|
|||||收购金运棉业100%股权||
|||||收购顺泰棉业100%股权||

|||||||
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|||||借款保证金、价格保证金||
|4|向开都河水电公司增资，实施柳树沟水电站建设|开都河水电|增资|实施柳树沟水电站建设|2,250.00|
|5|补充流动资金|本公司||补充流动资金|5,000.00|
|合 计|||||43,450.00|

二、《所属子公司募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
鉴于上述募投项目2，项目 3的实施主体分别为公司所属子公司—新疆绿原糖业有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司，上述所属子公司已分别在中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行开立专户。
所属子公司募集资金账户开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|开户名称|开户行|账号|
|1|新疆绿原糖业有限公司|中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行|30767601040001073|
|2|巴州冠农棉业有限责任公司|中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行|30769001040005372|

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《新疆冠农果茸集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司于2014年7月31日在公司所在地—新疆库尔勒市与新疆绿原糖业有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司、中国农业银行股份有限公司库尔勒解放路（兵团）支行和保荐机构（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三、《四方监管协议》的主要内容
协议主体：
甲方：新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：所属子公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国农业银行股份有限公司巴音郭楞兵团支行（以下简称“丙方”）丁方：宏源证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）
1、甲方依据《新疆冠农果茸集团股份有限公司2013年度非公开发行股票预案（修订稿）》将部分募集资金转入乙方在丙方开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。甲方将按照乙方募集资金项目实施进程中实际所需募集资金数额及时向乙方募集资金专户中拨付相应资金。
该专户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方用闲置募集资金以“7天通知存款”、“定期存单”等方式进行理财业务时，承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知甲方和丁方。乙方存单不得质押。
乙方对闲置的募集资金可进行现金管理，乙方保证现金管理严格按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求进行。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等与一般账户管理有关的法律、法规、规章的规定。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲乙双方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲乙双方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丁方指定的保荐代表人，可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向乙方出具真实、准确、完整的对账单，并抄送给甲方和丁方。
6、乙方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 3,000万元的，乙方应当在该情况发生后的2个工作日内通知甲方和丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲、乙、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律法规发生新的变化，甲、乙、丙、丁四方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
对本协议任何条款的修改或补充应由甲、乙、丙、丁四方协商决定，并以书面形式作出。
11、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年7月31日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-024内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于全资子公司伊利国际发展有限公司转让中国辉山乳业控股有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司伊利国际发展有限公司（以下简称“伊利国际发展”）向瀛德控股有限公司（“VINDUS HOLDINGSLTD.”，以下简称“瀛德控股”）转让其持有的中国辉山乳业控股有限公司（以下简称“辉山乳业”） 145,202,000股普通股股份。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经取得公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
公司全资子公司伊利国际发展向瀛德控股转让其持有的辉山乳业 145,202,000股普通股股份。
（二）本次交易的审议情况
2016年 4月 25日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利国际发展有限公司转让中国辉山乳业控股有限公司股权的议案》。
针对公司第八届董事会临时会议审议的《内蒙古伊利实业集团股份
有限公司关于全资子公司伊利国际发展有限公司转让中国辉山乳业控股有限公司股权的议案》，公司独立董事发表如下独立意见：
公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司全资子公司伊利国际发展拟向瀛德控股转让其持有的辉山乳业 145,202,000股普通股股份。我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
我们同意《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利国际发展有限公司转让中国辉山乳业控股有限公司股权的议案》的相关事项。
二、交易对方情况介绍
中文名称：瀛德控股有限公司
外文名称：VINDUS HOLDINGS LTD.
简介：一家依照开曼群岛（英属）法律组建和存续的公司（注册编号：303136），其注册地址位于 190 Elgin Avenue, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands
瀛德控股与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、伊利国际发展有限公司情况介绍
伊利国际发展是公司于2008年7月8日在香港注册成立的全资子公司，其主要业务为投资控股，注册资本为 1,493,145,659.33元人民币。
四、交易标的基本情况
1、辉山乳业运营总部位于辽宁省沈阳市，法人代表为杨凯，注册资本为 50,000美元，于 2011年 3月 31日在开曼群岛（英属）注册成立，经营范围：农牧种植、奶牛养殖和乳制品加工等。
2、截止到 2015年 9月 30日，辉山乳业主要股东持股情况：
Champ Harvest Limited持股70.72%，其中约33%的股份抵押给了平安银行股份有限公司，其他各股东持股均不超过2%。
3、辉山乳业最近一年又一期的主要财务指标：
截止到 2015年 3月 31日，辉山乳业资产总额 24,334,094,000元人民币，负债总额 10,649,053,000元人民币，该财年营业收入 3,923,384,000元人民币，毛利 2,260,645,000元人民币。（以上数据已经毕马威会计师事务所审计）
截止到 2015年 9月 30日，辉山乳业资产总额 26,796,614,000元人民币，负债总额 14,060,026,000元人民币，该半年期营业收入 2,137,359,000元人民币，毛利 1,145,215,000元人民币。（以上数据已经毕马威会计师事务所审阅）
4、2013年 9月 19日，辉山乳业完成定价和配股工作，公司通过在香港的全资子公司伊利国际发展以 2.67港元/股的价格认购辉山乳业 145,202,000股普通股股份，约占辉山乳业总股本的1.08%，投资金额 5000万美元。
现伊利国际发展与瀛德控股愿意按照双方协商的条款和条件将其拥有的辉山乳业股权全部转让给瀛德控股，瀛德控股愿意按照双方协商的条款和条件受让该股权。
五、本次交易协议的主要内容
1、合同主体：
卖方：伊利国际发展有限公司
买方：瀛德控股有限公司
2、股权转让价格：
在近两个月，辉山乳业（06863.HK）日前的股票价格约为 2.92港元/股上下波动，市值约 394亿港元。2016年 4月 19日辉山乳业收盘价为
2.94港币，在现有的股价基础上，伊利国际发展与瀛德控股经过友好协商，同意并确认辉山乳业股权的转让价格总额（以下简称“转让对价”）将按以下方式计算：
1）如果瀛德控股于 2016年 4月 30日前完成支付转让对价的全额，双方同意并确认辉山乳业股价的转让价格为 2.86港币/股，对应转让对价的总额计算为：
145,202,000*2.86元港币=415,277,720元港币（约 346,920,000元人民币）
2）如果瀛德控股于 2016年 5月 31日前完成支付转让对价的全额，双方同意并确认辉山乳业股价的转让价格为 2.90港币/股，对应转让对价的总额计算为：
145,202,000*2.90元港币=421,085,800元港币（约 351,780,000元人民币）
3）交付或过户时间安排：
买方在签署股权买卖协议日当日向卖方支付订金港币3,000万元或等值的美元，卖方同意在收到订金后直至成交或2016年5月31日（以较早者为准）的期间内，将持有的目标股权全面冻结。买卖双方同意，在买方完成其支付承诺、卖方在收到全额转让对价后，当日卖方将股票交付指令发送到股票托管银行，并给买方抄送影印件，卖方最迟在次日前将电子股票交付到买方指定账户。
4）生效时间：股权转让协议经双方签字之日起生效。
六、本次交易的原因和对公司的影响
2013年，公司通过在香港的全资子公司伊利国际发展以 2.67港元/股的价格认购辉山乳业 145,202,000股普通股股份,约占辉山乳业总股本的1.08%，投资金额 5000万美元。鉴于公司整体战略规划和业务发展
需要，公司全资子公司伊利国际发展转让其持有的辉山乳业145,202,000股普通股股份。
本次交易对公司的持续经营能力不产生重大影响，对公司的财务状况不产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月二十六日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江钱江水利置业投资有限公司|控股子公司|其他应收款|110,816.57|3 ,068.21|1 0,735.33||1 24,620.11|资金拆借及代垫款项|
|浙江锦天房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款||1 2.60|||1 2.60|往来款项|
|舟山市自来水有限公司|控股子公司|其他流动资产/其他应收款|13,601.81|1 3,524.68|6 87.43|1 6,212.37|1 1,601.55|资金拆借及往来款项|
|浙江钱江水利供水有限公司|控股子公司|其他应收款|1,000.00|1 .95|6 6.92|6 8.87|1 ,000.00|资金拆借及代垫款项|
|永康市钱江水务有限公司|控股子公司|其他应收款|11,630.00|4 1,036.42|6 81.59|4 0,886.36|1 2,461.65|资金拆借及往来款项|
|舟山市岱山自来水有限公司|控股子公司|其他流动资产|1,500.00||9 5.81|9 5.81|1 ,500.00|资金拆借|
|舟山市昌通管道安装有限公司|控股子公司|其他应收款||2 0,000.00||2 0,000.00||往来款项|
|兰溪市钱江水务有限公司|控股子公司|其他应收款|710.00|2 0.61|4 3.17|7 73.41|0 .37|资金拆借及代垫款项|
|嵊州市投资发展有限公司|控股子公司|其他应收款|6,918.55|7 .06|4 61.77|9 87.37|6 ,400.00|资金拆借及代垫款项|
|丽水市供排水有限责任公司|控股子公司|其他应收款||4 0,518.12||4 0,518.12||往来款项|
|平湖市钱江独山水务有限公司|控股子公司|其他应收款||6 13.09|9 .59|9 .59|6 13.09|资金拆借及代垫款项|
|-|-|-|1 46,176.93|1 18,802.74|1 2,781.60|1 19,551.90|1 58,209.36||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
大众交通（集团）股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1967号文核准，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元的公司债券。根据《大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币10亿元。
2018年12月4日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价。根据网下合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为4.33%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月5日至2018年12月7日面向合格机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
大众交通（集团）股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《大众交通（集团）股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司2018年 月 日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会
关于公司调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的核查意见上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关法律、法规及规范性文件规定，公司监事会对本次调整限制性股票激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下：因公司 2016年度权益分派，董事会根据《管理办法》、《激励计划》等规定对所涉及的原预留数量、回购数量和回购价格进行调整。监事会认为本次调整符合相关法律法规和规定要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2017年8月3日
北京市金杜律师事务所
关于国电电力发展股份有限公司
出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目
有关事项之专项核查意见
致：国电电力发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”或“金杜”）作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“上市公司”）出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的上证公函[2017]2159号《关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，就《国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中披露的有关法律事项，出具本专项核查意见（以下简称“本核查意见”）。
为出具本核查意见，本所经办律师根据中华人民共和国（为出具本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规，对本次交易预案中涉及的相关材料和问题进行了必要的法律核查和验证。
本核查意见的出具基于以下假设：
（一）本次交易双方及标的公司已经提供了本所为出具本核查意见所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明；
（二）本次交易双方及标的公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
本所经办律师依据本核查意见出具日以前已经发生或存在的事实、现行法律法规的有关规定发表核查意见。对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所经办律师依赖有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件出具本核查意见。
本核查意见仅供国电电力为本次交易之目的向上交所报备之目的使用，未经本所事先同意，不得用于其他目的。
非经特殊说明，本核查意见中的释义和简称同预案中的释义和简称。
本所经办律师根据有关法律法规和中国证监会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易的有关法律事项，出具核查意见如下：
预案披露，本次交易标的资产的部分土地、房产存在尚未办理完毕相关权证或证载人和使用人名称不一致等情形。请补充披露：（1）存在上述瑕疵情况的土地及房产的具体情况，包括但不限于所处地块、土地面积/建筑面积、使用权类型、占总资产中的比例、具体瑕疵情况及形成原因；（2）后续权证取得是否存在法律障碍及对生产经营的影响。请财务顾问和律师发表意见。（《问询函》第3题）
一、存在上述瑕疵情况的土地及房产的具体情况
本次交易标的资产涉及的尚未办理相关权证或证载人和使用人名称不一致等权属瑕疵的土地主要为电厂生产经营用地及辅助设施用地，共 259宗，土地面积合计 1,214.14万平方米，该土地使用权类型主要为划拨地及出让地，账面价值合计为 35,344.58万元，占本次交易标的资产总资产账面价值的0.18%。本次交易标的资产涉及的尚未办理相关权证或证载人和使用人名称不一致等权属瑕疵的房产主要为电厂生产经营用房及辅助设施用房，共 1,326处，建筑面积合计 228.77万平方米，账面价值合计为 440,361.82万元，占本次交易标的资产总资产账面价值的2.20%。
二、具体瑕疵情况及形成原因，后续权证取得是否存在法律障碍，及对生产经营的影响
根据标的公司确认，并经本所经办律师核查，金杜认为：
（1）土地未办理权属证书的原因主要为：正在办理土地出让手续、建设项目用地规划手续未办理完成，经标的公司确认，该等土地实际由标的公司占有和使用，权属不存在争议和纠纷，标的公司正在与相关主管部门沟通办理权属证书事宜。在相关标的公司完成办理权属证书的前臵审批手续，并得到土地主管部门审核同意的情况下，该部分土地后续办理权属证书不存在实质性法律障碍，对标的公司的生产经营不会产生重大不利影响。
（2）房产未办理权属证书的原因主要为：未取得相关土地权属证书、建设项目尚未竣工验收、房产建设在证载人为控股股东或其他关联方的土地上且土地权属证书尚未完成变更、房产用作职工宿舍配套设施等，经标的公司确认，该等房产实际由标的公司占有和使用，权属不存在争议和纠纷。其中，因未取得相关土地权属证书或建设项目尚未竣工验收而未办理权属证书的房产，在标的公司办理取得土地权属证书或完成办理房产权属证书的前臵审批手续，并得到房产主管部门审核同意的情况下，该部分房产后续办理取得权属证书不存在实质性法律障碍；因房产建设在证载人为控股股东或其他关联方的土地上且土地权属证书尚未完成变更而未办理权属证书的房产，如后续标的公司取得该等土地的使用权，并且在土地、房产主管部门审核同意的情况下，该等房产后续办理取得权属证书不存在实质性法律障碍，对标的公司的生产经营不会产生重大不利影响。
（3）土地房产的证载人与使用人不一致的主要原因为证载人为标的公司的前身，经标的公司确认，该等土地房产由标的公司占有和使用，权属不存在争议和纠纷，标的公司正在与相关部门沟通办理权属证书变更登记事宜，在相关标的公司得到国土、房产主管部门审核同意的情况下，该部分土地和房产证载人变更为使用人不存在实质性法律障碍，对标的公司的生产经营不会产生重大不利影响。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于国电电力发展股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易项目有关事项之专项核查意见》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
王建平
王 晖
刘兵舰
单位负责人：
王 玲
二〇一七年 月 日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2016-069通策医疗投资股份有限公司
关于子公司股权转让暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通策医疗投资股份有限公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司拟以人民币18,605,443.67元的价格转让持有的北京存济口腔医院有限公司52%的股权。股权转让完成后,浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司不再持有北京存济口腔医院有限公司股权。
根据相关规定，该关联交易尚需提请股东大会审议。
一、交易概述
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，公司全资子公司浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司（以下简称“通策口腔投资集团”）拟向公司关联方浙江通策口腔医疗投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”）转让所持有的北京存济口腔医院有限公司（以下简称“北京存济口腔医院”）52%的股权，该股权转让关联交易的定价依据为由具有证券期货业务资格的资产评估有限公司进行评估，公司将在参考评估值的基础上进行充分协商确定转让价格。根据相关规定，该关联交易尚需提请股东大会审议。详见公司 2016年 10月 20日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。
二、北京存济口腔医院的审计情况
2016年10月20日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为：“天健审[2016]7715号”的《北京存济口腔医院有限公司2015年-2016年9月审计报
告》，报告载明：
1、关于实收资本变动情况的说明
根据2015年11月18日通策口腔投资集团与自然人于燕妮、黄超签订的《增资扩股协议书》，三者共同对北京存济口腔医院进行增资9,390万元，其中通策口腔投资集团认缴5200万元，拟以货币增资4,590万元，于燕妮拟以货币增资2,500万元，黄超拟以货币增资2,300万元，注册资本由610万元增加至10,000万元。截止2016年9月30日，北京存济口腔医院累计收到通策口腔投资集团缴纳的出资款29,546,638.00元，占实收资本的100%，累计实收资本占注册资本的29.55%。
2、北京存济口腔医院主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|截止2015年12月31日/2015年度（经审计）|截止2016年9月30日/2016年1-9月（经审计）|
|资产总额|517,525.66|22,837,530.54|
|负债总额|4,518,259.82|5,508,328.24|
|净资产（所有者权益）|-4,000,734.16|17,329,202.30|
|营业收入|2,409,242.00|153,903.96|
|营业成本|2,980,391.88|189,361.13|
|营业利润|-1,616,551.83|-2,116,701.54|
|净利润|-2,192,432.78|-2,116,701.54|
|经营活动产生的现金流量净额|-287,942.04|-23,275,911.05|

上述年度及基准日的财务数据均经注册会计师审计，且均出具了无保留意见的审计报告。
三、北京存济口腔医院股权评估情况
经坤元资产评估有限公司评估，根据其出具的评估报告（坤元评报〔2016〕446号），采用资产基础法得出北京存济口腔医院股东全部权益在评估基准日2016年9月30日的评估结论如下：
在本报告所揭示的评估假设基础上，北京存济口腔医院股东全部权益的评估价值为18,605,443.67元（壹仟捌佰陆拾万伍仟肆佰肆拾叁元陆角柒分）。
四、交易定价
鉴于北京存济口腔医院累计收到通策口腔投资集团缴纳的出资款 29,546,638.00元，占实收资本的100%，累计实收资本占注册资本的29.55%，股东自然人于燕妮、
黄超尚未出资，因此，北京存济口腔医院有限公司股东全部权益皆系通策口腔投资集
团投资形成的权益。
综上，根据（坤元评报〔2016〕446号）评估报告，双方确定转让价格为北京存济口腔医院股东全部权益的评估价值 18,605,443.67元（壹仟捌佰陆拾万伍仟肆佰肆拾叁元陆角柒分）。
根据相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
五、财务影响
北京存济口腔医院有限公司将自其股权转让完成之日起不再纳入公司会计报表合并范围内。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2018-051
广东榕泰实业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|336,761,312|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.7468|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|335,555,712|99.6420|1,205,600|0.3580|0|0.0000|

2、议案名称：关于转让全资子公司股权的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,222,725|98.9276|1,205,600|1.0724|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于公司更换独立董事的议案|14,122,607|92.1347|1,205,600|7.8653|0|0.0000|
|2|关于转让全资子公司股权的关联交易议案|7,646,894|86.3812|1,205,600|13.6188|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2涉及关联股东广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司和杨宝生均按规定予以回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：莫丽斯、杨希
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东榕泰实业股份有限公司2018年12月15日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-055
苏州春秋电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室举行了第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年10月21日以书面方式向全体董事发出。
本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054），供投资者查阅。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会2019年10月28日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-010
安徽水利开发股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2018年1月19
日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席监事 4
人，实际出席监事3人，其职工代表监事汪乐生先生（已辞职，继续履行职
务）因工作原因未能出席,会议由公司监事会主席牛曙东先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事书面表决，会议形成
如下决议：
一、审议通过了《关于与关联方进行应收账款保理的关联交易的议案》，
同意本公司所属安徽建工集团舒城投资建设有限公司、宣城安路工程有限公
司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省路港工程有限责任公司将 5.29亿元
应收账款转让给关联方安建商业保理有限公司，由安建保理向其提供应收账款
保理融资（无追索权）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事牛曙东先生回避了表
决，本项议案获得表决通过。
二、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。监事会
认为本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不
取消原募集资金项目，实施新项目；不变更募集资金投资项目实施主体；不变
更募集资金投资项目实施方式。募投项目的投资金额与项目内容均不发生变
化，无需向国家有关部门履行报批或备案程序，同意公司调整募投项目部分设
备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。监事会认为本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效益，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司监事会
二○一八年一月十九日
碳元科技股份有限公司监事会
关于2018年限制性股票激励计划预留授予日激励对象人员名单的核查意见
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《健康元药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对获授 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下：1、本次拟被授予预留限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的作为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。本次拟授予预留限制性股票的激励对象具备授予限制性股票的主体资格，满足授予限制性股票的条件。
2、公司和本次拟授予预留限制性股票的激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》规定的不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授预留限制性股票的条件已经成就。
3、公司董事会确定的本次激励计划预留限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划》关于授予日的规定。
综上所述，监事会一致同意公司以2019年11月27日为授予日，向48名激励对象授予64万股限制性股票。
碳元科技股份有限公司监事
邵卫东、蒋玉琳、赵淑雅
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-070南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（简称南京新百或公司）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年2月2日开市起停牌，预计停牌不超过一个月，具体详见公司于 2018年 2月 2日披露的《南京新百关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2018-012）。
由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于2018年3月2日披露了《南京新百关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-022），公司股票自 2018年 3月 2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司于2018年3月7日披露了《南京新百关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-025），对重组相关方基本情况、本次重组的后续工作等情况进行了说明。2018年3月31日，公司披露了《南京新百关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2018-032），公司股票自2018年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。2018年4月25日，公司披露了《南京新百关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-045），就项目的最新进展情况进行了公告。2018年4月28日，公司披露了《南京新百关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2018-047），经公司向上海证券交易所申请，公司将于5月3日前披露重大资产重组预案（或报告书）或复牌。
2018年 5月 2日，公司第八届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司重大资产重组暨关联交易的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》等关于转让 House of Fraser GroupLimited的议案，同时披露了本次重大资产重组暨关联交易预案、独立财务顾问核查意见、董事会决议、监事会决议、独立董事的独立意见、独立董事事前认可意见等文件，详见《南京新百第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号临：2018-050）及本公司在上海证券交易所网站上披露的相关文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2018年5月3日起继续停牌。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-0702018年5月15日收到上海证券交易所下发的《关于对南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0520号，以下简称问询函）），并于2018年5月16日进行了公告。（公告编号：临2018-060）2018年5月19日，公司披露了《南京新百关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》。（公告编号：临2018-064）
2018年 6月 2日，公司披露了《南京新百关于回复上海证券交易所问询函的进展情况暨公司股票继续停牌的公告》。（公告编号：临2018-069）
本公司积极组织相关各方就《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。2018年 6月 7日，公司发布了《南京新街口百货商店股份有限公司关于上海证券交易所<关于对南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函>上证公函【2018】0520号之回复》、《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案（修订稿）》、《南京新街口百货商店股份有限公司重大资产重组暨关联交易预案摘要（修订稿）》及相关中介机构的核查意见。
依据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 7日起复牌。
本公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组事项尚需取得公司第二次董事会、股东大会审议通过；交易对方千百度国际控股有限公司（C.banner International HoldingsLimited）举行股东特别大会就此次非常重大收购取得股东批准、反垄断主管部门的经营者集中申报审查通过；江苏省发改委同意境外投资变更备案的批准。本次交易能否取得上述批准或核准，以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以在上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
南京新街口百货商店股份限公司董事会 2018年6月7日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-050中国联合网络通信股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于2019年9月7日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。
（三）本次会议于2019年9月9日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。
（四）会议应出席董事11名，亲自出席董事11名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。
（五）本次会议由董事长王晓初先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于签署<5G网络共建共享框架合作
协议书>的议案》，同意本公司控股子公司中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司与中国电信股份有限公司签署《5G网络共建共享框架合作协议书》。
详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于与中国电信进行5G网络共建共享合作的公告》（公告编号：2019-051）。
（同意：11票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一九年九月九日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－023浙江菲达环保科技股份有限公司
关于通过委托贷款融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过“委托贷款"方式（受托单位：上海华瑞银行股份有限公司，以下简称“华瑞银行”）向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁公司”）融资，本次融资授信额度为人民币1亿元，贷款期限3年。
本公司与平安租赁公司、华瑞银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易在董事会审议权限范围之内，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
二、交易对方基本情况
1、平安国际融资租赁有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层。
法人代表：方蔚豪。
注册资本：人民币93亿元。
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
2、上海华瑞银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号302单元、1506-1508单元
法定代表人：凌涛
注册资本：300,000万元
成立日期：2015年1月28日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、本次委托贷款主要内容
1、委托人：平安国际融资租赁有限公司
2、贷款人：上海华瑞银行股份有限公司
3、借款人：浙江菲达环保科技股份有限公司
4、授信额度：1亿元
5、委托借款期限：3年
具体内容由本公司与平安租赁公司、华瑞银行签署协议约定。
公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资业务相关手续。
四、交易目的及对本公司的影响
本次通过委托贷款融资有利于补充公司营运资金。本次融资事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会