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广东塔牌集团股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范广东塔牌集团股份有限公司、分支机构和下属全资子公司(以下简称“公司”)的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；公司审核确认为风险投资的股权投资；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
以下情形不适用本制度：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风
险投资。
第五条公司应当以本公司、本公司分支机构或全资子公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第二章风险投资的决策和管理
第六条公司进行风险投资的审批权限如下：
（一）公司进行风险投资，应当经董事会审议；
（二）投资金额在 5000万元以上的风险投资(证券投资除外)，应当提交股东大会审议；
（三）公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
公司进行风险投资项目处置的权限参照上述规定执行。
上述投资金额以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。
第七条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条公司参与投资设立产业投资基金、创业投资企业、小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、基金管理公司和信托公司和其他金融机构的，投资金额在人民币 1亿元以上且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议,并参照本制度关于风险投资的一般规定执行。
第九条公司董事长为风险投资管理的第一责任人。
公司董事会或股东大会授权公司管理层处理风险投资的相关事宜，公司总经
理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司总经理指定公司证券投资部负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
公司监事会应对公司风险投资资金使用情况进行监督。
公司董事会秘书为风险投资项目信息披露义务的直接责任人。
第十条公司在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间(一个工作日内)向总经理报告并同时知会董事会秘书，总经理应立即向董事会报告。
第十一条公司财务管理中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十二条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
第十三条公司审计委员会应当对风险投资进行事前审查，对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具审查意见，并向董事会报告。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第三章风险投资的信息披露
第十四条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
第十五条公司进行风险投资时，应在董事会作出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风
险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（四）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）。
第十六条公司进行证券投资,至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十七条公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十八条公司如已设立证券账户和资金账户，应在披露董事会决议公告的同时向深圳证券交易所报备相应的证券账户和资金账户信息。
公司如未设立证券账户和资金账户，应在设立相关证券账户和资金账户后两个交易日内向深圳证券交易所报备相关信息。
第四章其他
第十九条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该
责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条公司控股子公司进行风险投资，视同上市公司的行为，适用本制度相关规定。公司参股公司进行风险投资，对公司业绩可能造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行信息披露义务。
第五章附则
第二十一条本制度中“以上”含本数,“超过”不含本数。
第二十二条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。
第二十三条本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
广东塔牌集团股份有限公司二零一五年六月
云南铜业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
报告人：杨先明
本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，在 2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2013年要求独立董事出席的所有相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人自 6月 18日经公司股东大会选举为第六届董事会独立董事后，积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有
效。
2013年度，公司共召开董事会 10次，股东大会 5次，本人自 2013年 6月份当选公司独立董事后出席与列席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯方式参|||||
||会 议||应出席次数||现场出席次数||||委托出席次数||缺席次数|
||||||||加会议次数|||||
|董事会||5||2||3||0||0||
|股东大会||3||3||0||0||0||

本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会所有议案均投了赞成票。以上会议没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深入了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。公司 2013年度的整体运作符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。
2013年内，本人发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||事项内容||披露日期|
|2013年6月18日||第六届董事会第一次会议||关于第六届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见||2013年6月20日||
|2013年8月26日||第六届董事会第二次会议||关于第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见||2013年8月28日||

|||||
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|||对公司 2013 年半年度有关事项的独立意见||
|2013年10月28日|第六届董事会第四次会议|对公司2013年第三季度金融衍生品交易事项的独立意见|2013 年 10月29日|
|||关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|上述独立董事意见详细内容可在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）进行查阅||||

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对云南铜业股份有限公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理情况
本人忠实地履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营和法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、投资项目进展情况等事项进行认真核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）高度重视公司定期报告
本人对公司每年的定期报告均做了大量的调查和审核
工作。为做好 2013年年度报告，本人认真学习了证监会 42号公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》和深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》，并与公司董事会审计委员会的其他成员及其他独立董事共同与公司财务部和年审注册会计师进行沟通。
（四）不断提高履职能力与保护社会公众股东权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人经常不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅大量相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、在专业委员会履职情况
2013年按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、投资项目、重大资产处置、高级管理人员提名等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人做的具体工作主要有：
（一）作为提名委员会主任，认真按照公司《提名委员会工作细则》认真履职，对关于聘请公司高级管理人员和董事候选人的事项发表了审查意见。
（二）作为公司审计委员会委员，在 2013年度中，本人认真落实中国证监会、深交所定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、完整。截止 2013年年报披露日，本人参加了 5次公司审计委员会会议，对《公司 2013年半年度报告》、《公司 2013年第三季度报告》等议案进行了审查，并为公司聘任外部审计机构提供建议或提出意见。
审计委员会认真履行了对会计报表的审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
（三）作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，对 2013年度公司董事、监事和高级管理人员披露的薪酬情况进行了审核。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（三）提议聘用或解聘会计师事务所的情况：
2014年，本着诚信、谨慎、勤勉与忠实的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，本人将继续加强学习，提高专业水平，独立、客观、公正的履行独立董事职责，保持与公司董事、监事及管理层的沟通，促进公司稳健发展，树立公司自律、规范、诚信的良好形象，更好的维护公司和股东的合法权益。
独立董事：杨先明
二〇一四年四月二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-124
吉林电力股份有限公司关于设立
吉林省吉电配售电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：吉林省吉电配售电有限公司（暂定名）
投资金额：注册资本 20,000万元
2015年 12月 10日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于拟成立吉林省吉电配售电有限公司的议案》，现将有关投资情况公告如下：
一、设立全资子公司概述
公司出资设立全资子公司吉林省吉电配售电有限公司（以下简称“吉电配售电公司”），不构成关联交易。根据公司《章程》的有关规定，本次出资设立全资子公司无需提交公司股东大会审议。
二、设立全资子公司的审批情况
根据公司《章程》的有关规定，2015年 12月 10日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了设立吉电配售电公司事宜。
三、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：吉林省吉电配售电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
2、公司性质：一人有限公司
3、注册地址：吉林省长春市
4、注册资金：20,000万元
5、业务范围：公司经营范围：电能、热能的购销；汽、热、冷的购销；配电网、供热管网投资、建设、检修和运营管理业务；电动汽车充电站的系统建设、运营和咨询；清洁能源项目开发和投资建设、技术咨询和服务；智慧型综合能源和用电、用热增值咨询服务；工程项目管理；合同能源管理。（注：以登记机关核定为准）。
四、设立全资子公司对上市公司的影响
公司出资设立全资子公司——吉电配售电公司，有利于参与售电侧市场竞争，分享电力体制改革红利，为公司培育新的利润增长点。
组建吉电配售电公司符合国家政策导向，符合行业发展趋势和公司发展战略，具有良好的社会效益和经济效益。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
恒宝股份有限公司
防范大股东及关联方资金占用管理条例
第一章总则
第一条为进一步规范恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）与大股东及关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔2017〕16号）等相关法律、法规，中国证监会相关规范性文件以及公司章程等相关规定，特制定本条例。
第二条本条例所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指大股东及关联方通过购销商品及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及关联方使用资金等。
纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本条例,公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本条例执行。
第二章防范大股东及关联方资金占用的原则
第三条公司不断完善防范大股东非经营性资金占用长效机制，应当严格防止大股东及关联方非经营性资金占用行为发生。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条公司与大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为，应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规
定执行。
公司与大股东及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第五条公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给大股东及关联方使用：
1、有偿或无偿拆借公司资金给大股东及关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
3、委托大股东及关联方进行投资活动；
4、为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东及关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第三章防范大股东及关联方资金占用的管理职责
第六条公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金安全。公司董事、监事、高级管理人员应按照《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等规定，履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第七条公司监事会和内部审计部门为防范大股东及关联方占用公司资金行为的监督机构。
第四章防范大股东及关联方资金占用的工作措施
第八条公司股东大会、董事会、总经理办公会按照《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》确定的权限和职责，审议批准公司与大股东及关联方在生产经营环节开展的关联交易事项。
第九条公司与大股东及关联方进行的关联交易，必须严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司关联交易管理条例》等规定履行审批程序，进行决策和实施。
第十条公司应按照《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。公司对大股东及关联方提供的
担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议为大股东及关联方提供担保议案时，相
关股东应回避表决。
第十一条公司及所属子公司与公司大股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。
第十二条公司财务部、审计部应定期对公司及下属子公司进行检查，向董事会上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十三条公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被大股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的行为。公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和深圳证券交易所报告并予以披露。
第十四条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告并予以披露。
第五章责任追究及处罚
第十五条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被大股东占用。
公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重，对直接责任人给予相应处分，并对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十七条公司或所属子公司与公司大股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第十八条公司董事、监事、高级管理人员或所属子公司违反本办法而发生的大
股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对
相关的责任人给予行政及经济处分外，董事会视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第六章附则
第十九条本条例自董事会审议通过之日起施行。
第二十条本条例未尽事宜，遵照相关法律、法规和《公司章程》执行。
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-059内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12名董事发出了关于召开七届三十三次董事会会议的通知，会议于 2019年8月 16日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名，实到董事 12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于控股子公司中标暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司中标暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一九年八月十七日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-099北京星网宇达科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、重要提示
1、公司已于2018年9月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议主持人：董事长迟家升先生
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年9月14日召开了第三届董事会第十三次会议，会议决定于2018年10月9日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2018年10月9日下午14:30
(2)网络投票时间：
2018年10月8日至2018年10月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8
日下午15:00至2018年10月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份85,024,644股，占上市公司总股份的53.0662％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份84,987,344股，占上市公司总股份的53.0429％。通过网络投票的股东2人，代表股份37,300股，占上市公司总股份的0.0233％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份78,300股，占上市公司总股份的0.0489％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份41,000股，占上市公司总股份的0.0256％。通过网络投票的股东2人，代表股份37,300股，占上市公司总股份的0.0233％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》；
总表决情况：
同意85,024,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4891％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议
案》；
关联股东迟家升、李国盛对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意77,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.4891％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4891％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管
理制度>的议案》；
总表决情况：
同意85,024,244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意77,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4891％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为，星网宇达本次会议的召集、召开程序，出席会议的人员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年10月10日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2018年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度与控股股东及其他关联方资金占用情况出具了“信会师报字[2018]第ZB10229号”专项审计说明。
二、关于公司2018年度公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；也不存在控股股东、实际控制人及其他关联方强制公司为他人提供担保的情形。
三、关于对公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司2018年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利
益的行为，符合公司整体利益。
四、关于2018年度利润分预案的独立意见
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。同意公司制定的2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于公司《2018年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已按照相关规定，并结合自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度，覆盖了公司经营活动的各个方面，并能在得到有效的贯彻执行，对公司的经营管理活动起到了有效控制与监督的作用。符合公司实际情况，有效保证公司的经营管理的正常进行。董事会关于《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
七、关于会计估计变更的独立意见
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
（此页无正文，为北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
甘培忠：
（此页无正文，为北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
丁芸：
（此页无正文，为北京东方通科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
范贵福：
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-129
中国天楹股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2018年11月16日以电子邮件形式发出，会议于2018年11月19日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》
同意公司以其和/或其子公司因提供城市环境服务（包括但不限于道路清洁、垃圾转运等）而应收取的城市环境服务费等款项的全部相关权益作为基础资产或底层资产，开展资产证券化业务。本次拟发行的资产支持证券规模不超过人民币5.00亿元（含5.00亿元），具体发行规模情况根据监管机构相关规定以及市场情况确定，公司可根据实际情况一次性发行或分期发行。发行期限不超过5年（含5年），并可设定资产支持证券的回售和赎回、票面利率调整等交易要素，具体资产支持证券期限情况根据监管机构相关规定以及市场情况确定。
同时提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营管理层，依照
《公司法》《证券法》及《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，对上述方案相关事项进行调整，全权决定并办理本次发行资产证券化产品的相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司以其境外全资子公司 Europe TianyingBVBA（天楹欧洲有限公司）为发行主体在中国境外发行不超过 5000
万欧元（含5000万欧元）（或等值其他货币）债券，发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准。发行期限为不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
同时，董事会提请股东大会授权董事会,并由董事会授权公司经营管理层全权负责境外债券发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次发行有关的一切事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持暨关联交易的议案》
为满足公司及其下属公司经营与发展的资金需求，公司实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇控制的南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）于2018年7月至11月期间向公司提供了临时借款，具体情况如下：
此外，公司拟向实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇通过其控制的下属公司借入最高额（余额）不超过人民币 5亿元的财务支持，年利率不超过6%，借款期限不超过8年，公司将根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事严圣军、茅洪菊回避表决。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2018年 12月 5日召开 2018年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-012东华软件股份公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 10月 27日披露的《2017年第三季度报告全文》中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为25%-45%；预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为112,455.9万元至130,448.85万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-35% ～ -5%|盈利：89,964.72万元|
||盈利：58,477.07万元 至85,466.48万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
由于公司下属子公司计提商誉减值，导致公司归属于上市公司股东的净利润未达预期，现对公司2017年度业绩预告进行修正。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司公布的2017年年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年一月三十一日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2016—002深圳中华自行车（集团）股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开基本情况：
1、召集人：本公司董事会。
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月3日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年2月2日、2月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年2月2日15：00-2月3日15：00期间的任意时间。
5、参加会议方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议召开地点：深圳市福田华强北路深圳圣廷苑酒店二楼多功能厅l7、出席对象：
（1）截止2016年1月26日（星期二）下午交易结束后(B股最后交易日为1月26日)，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）审议提案名称：
1、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
（二）会议提案披露情况：
以上提案经公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，内容请参阅本公司于2016年1月16刊登在指定信息披露媒体上的公告。
三、现场会议登记办法：
1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间：2016年2月1日-2日，上午8：30-12：00，下午1：00-5：00。
4、登记地点：深圳市罗湖区笋岗东路3002号万通大厦12楼1201深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：518029。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360017。
2、投票简称：中华投票。
3、投票时间：2016年2月3日（星期三）上午9：30-11:30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“中华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号：100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|

||||
|-|-|-|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案1|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月2日下午3:00，结束时间为2016年2月3日下午3:00.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激
活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。服务密码
激活后长期有效，在参加其它网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”在规定的时间内登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：
0755-28181009，联系人：孙龙龙、崔红霞
2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
本公司第九届董事会第十五次（临时）会议决议。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2016年 1月15日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效日期：
委托表决事项：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1、|《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》||||

注：1、如拟投票同意议案，请在“同意”栏相应空格内填“√”；如拟投票反对议案，请在“反对”栏相应空格内填“√”；如拟投票弃权议案，请在“弃权”栏相应空格内填“√”。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-036中核苏阀科技实业股份有限公司
关于拟清算注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、概述
苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司（以下简称“苏阀福斯”）是公司与美国Flowserve USInc.在新加坡注册设立的Flowserve Pte.Ltd.组建设立的合资公司，鉴于合资双方公司对核电业务战略的调整，双方股东进行沟通后一致同意计划于2017年对其清算注销。
本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》规定，本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层负责办理苏阀福斯的清算、税务及工商注销及相关资产和人员的处置、安排等具体事宜。
二、苏阀福斯情况
1.基本情况
苏阀福斯注册资本1000万美元，总投资2500万美元，其中：公司占注册资本的55%；
Flowserve Pte.Ltd.占注册资本的45%。
苏阀福斯工商登记信息如下：
名称：苏阀福斯核电设备（苏州）有限公司
住所：苏州市浒墅关镇浒杨路81号
法定代表人：张宗列
注册资本：1000万美元
成立日期：2010年9月30日
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、设计、生产、组装百万千瓦级核电站用核一级、核二级及其他民用核电的阀门、零部件及相关产品，销售自产产品，从事本企业生产同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）和进口业务，并提供技术咨询和售后服务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按照国家有关规定办理申请）。
股东（发起人）：FLOWSERVE PTELTD,中核苏阀科技实业股份有限公司
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-0362.财务状况 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|总资产|46,849,955.05|35,393,681.29|
|总负债|16,632,876.51|9,438,460.12|
|净资产|30,217,078.54|25,955,221.17|
|项 目|2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|36,424,363.67|13,049,026.90|
|营业利润|-7,467,101.85|-4,417,758.00|
|净利润|-7,396,289.40|-4,393,586.68|
|经营活动产生的现金流量净额|-1,974,805.73|-982,791.61|

注：该公司属于公司控股子公司，2016年数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留条件意见的审计报告。2017年1-6月数据未经审计。
三、清算原因及影响
鉴于股东双方公司对核电业务战略的调整，双方股东进行沟通后一致同意计划于2017
年对其清算注销。在对苏阀福斯进行清算注销过程中，苏阀福斯现有关键生产设备、核心人员，可吸纳入公司的核工程阀门生产体系，以满足公司核电产能建设需要。清算苏阀福斯将有利于公司整合及优化现有核工程阀门资源配置、提高运营效率，符合全体股东和公司利益。
清算注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于苏阀福斯产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司本年度的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
四、其他事项
公司董事会授权公司经理层按照相关法律法规的规定和要求办理苏阀福斯的清算注销
程序。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事相关事项的独立意见。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-069浙江迦南科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-058），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-013湖南华凯文化创意股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）组织架构，有效提升公司管理水平，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，促进公司长远、健康发展，公司拟对公司组织架构进行调整。
公司于 2017年 3月 3日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为提高管理运营效率，同意对公司组织架构进行调整。现将调整前、后的组织架构情况公告如下：
组织架构调整前示例图：
组织架构调整后示例图：
备查文件：
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2017年3月3日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-061惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的一般风险提示暨复牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票自2015年5月29日开市起恢复交易。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会发布的《关于<上市公司重大资产重组管理办理>实施后有关监管事项的通知》要求，公司本次重大资产重组事项属于行政许可类，但我公司在该通知出台前将重大资产重组文件已提交深圳证券交易所进行事前形式审查，并根据深圳交易所发出的问询函进行了修订，公司股票自2015年5月29日开市起恢复交易。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年5月28日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2018-024广东盛路通信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记一载、、重误要导内性容陈提述示或：者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2018年5月4日下午14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 5月 4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 8人，代表有表决权的股份数 449,866,263股，占公司股份总数的59.0290%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的股份数449,863,263股，占公司股份总数的59.0286%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 1人，代表有表决权的股份数3,000股，占公司股份总数的0.0004%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表有表决权的股份数3,000股，占公司股份总数的0.0004%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成（深圳）律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的议案；
本交易涉及关联交易，关联股东郭依勤回避表决。
同意 406,222,863股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者同意0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；反对 3,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证意见：
本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件：
1、广东盛路通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日