Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-023债券代码：112023、112024 债券简称：10煤气01、10煤气 02太原煤气化股份有限公司
关于公司债券实行风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债券的种类、简称、证券代码以及实行风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券。
2、债券简称：10煤气01、10煤气 02.
3、实行风险警示后债券简称：ST煤气01、ST煤气02。
4、债券代码：112023、112024
5、实行风险警示的起始日期：2015年 4月 15日。
6、实行风险警示的措施：深圳证券交易所会员对个人投资者实行买入交易权限管理，可以为符合下列条件的个人投资者开通被实行风险警示债券的买入交易权限：
（1）名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户等金融资产总计不低于人民币伍佰万元。
（2）已签署《实行风险警示公司债券交易风险揭示书》。
二、实行风险警示的主要原因
公司出具了 2014年度财务审计报告（信会师报字[2015]第 111650号），该审计报告显示公司 2014年归属于母公司所有者的净利润为-994,924,044.87元。
根据深圳证券交易所 2014年 6月 17日发布的《关于对公司债券交易实行风险警示等相关事项的通知》的规定，上述情形属于深圳证券交易所对公司债券交易实行风险警示的情形。
经本公司申请，10煤气01、10煤气 02将于 2015年 4月 14日停牌一天，自次一交易日起复牌，并自复牌之日起实行风险警示。
三、董事会关于拟撤销风险警示的意见及具体措施
本次公司债券实行风险警示的主要原因是公司 2014年出现亏损。目前公司正筹划重大资产重组，拟通过资产置换方式，将控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司旗下燃气板块资产置入公司，同时将公司现有的煤炭板块资产置出，调整产业结构，改善盈利能力，实现企业转型，争取早日撤销本期债券风险警示。
四、实行风险警示期间发行人接受投资者资讯的主要方式
联系电话：0351-6019365 0351-6019778
传真：0351-6019034
电子邮箱：mqh000968@126.com
五、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他内容
无。
特此公告，敬请广大投资者注意投资风险。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-047浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司业务，依据公司战略发展规划，于2015年6月25日与Evatran Group, Inc.（以下简称
“Evatran”）签订了《A1优先股购买协议》、《管理权协议》（以下统称“投资协议”），根据投资协议，公司向 Evatran Group,Inc.投资$1,600,000（美元），认购1,280,000股A1系列优先股，占标的公司全部股份的7.3%。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资额度在董事长审批权限范围内，无需提交董事会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称： Evatran Group, Inc.
2、住所：7 North 25th Street, Richmond, VA 23223
3、企业类型：股份有限公司
4、注册地：Virginia
5、注册号码：13-08-12-6196
6、董事长：Bob Mooney
首席执行官：Rebecca Hough
7、注册时间：2012年10月24日
8、Evatran性质及业务：
Evatran是一家专业从事大功率无线充电系统技术研究及充电产品设计、制
造的公司，是电动车大功率无线充电系统的制造商和供应商，同时也是将电动车
无线感应式充电技术推向市场的先导者，合作伙伴包括赫兹汽车租赁公司、SAP、谷歌、杜克能源、克莱姆森大学、DTE能源及洛杉矶水电部门。2012年，Evatran与丰田和通用汽车公司合作集成整合无线充电技术，2014年，Evatran所研发的
电动车无线充电系统成为获得美国第三方安全认证（电子测试实验室，简称
“ETL”）的产品，该认证涵盖电气和通讯测试，目前销售的3.3KWPLUGLESS™L2的产品涵盖了日产LEAF、雪佛兰Volt及凯迪拉克ELR电动车。
9、股权结构表
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|-|-|-|
|Shareholder|Total Shares|% Ownership|
|Evatran, LLC (majority owned and controlled byFounder Tom Hough)|8,000,000|50.00%|
|Tom Hough and Affiliated Businesses|2,580,000|16.13%|
|New Richmond Ventures, LLC|2,260,000|14.12%|
|13 Individual Preferred A owners|1,010,000|6.31%|
|Employee ISO Plan|2,150,000|13.44%|
|Total Shares Outstanding|16,000,000|100.00%|

 BobMooney、RebeccaHough及上述股东与公司均不存在关联关系。
三、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
四、投资协议主要内容
1、按照投资协议的条款和条件，公司向Evatran投资$1,600,000（美元），认购1,280,000股A1系列优先股，并作为A1系列优先股股东享有股东权利。
2、本次投资完成后，公司可获得一个董事会董事席位。
3、在后续Evatran的B轮融资中，如公司参与Evatran发行的B系列优先股的认购，公司可享受八折优惠将A1优先股转入B轮融资中。
五、对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
本次投资将有利于拓展公司业务，引进国外先进无线充电技术，布局电动车
无线充电领域，实现进入无线充电业务的发展目标，符合公司的发展战略。
2、存在的风险
（1）标的资产的估值风险
公司按照投资协议的条款和条件，公司向Evatran Group,Inc.投资$1,600,000（美元），认购A1系列优先股。虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，但由于受多方面因素的影响，可能出现标的资产价值与实际情况存在差异的情形。
（2）经营风险
无线充电领域是公司未来发展的全新的业务领域，受市场、经济环境、人才等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《A1优先股购买协议》；
《管理权协议》。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年6月26日
大连美吉姆教育科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第五届董事会第六次会议的有关议案进行了认真审议，听取了董事会的介绍并查阅了相关资料，基于独立、客观的立场，发表独立意见如下：
一、关于向股东借款暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第六次会议审议的《关于向股东借款暨关联交易的议案》进行了认真审议，并对相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：本次公司向股东借款 5,000万元人民币，符合公司实际情况，可以增加公司流动资金。同时，借款利率为银行贷款基准利率，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
因此，我们同意公司向股东借款暨关联交易事项。
（以下无正文）
（以上无正文，为独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李阳 郑联盛 尹月
年月日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于对七届董事会五十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》（2018年 2月 13日修订）及《公司章程》等有关规定和要求，作为当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司七届董事会五十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，我们本着认真负责的态度对公司2018年上半年度关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
（一）关于关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
经核查，本报告期内，公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况。公司也不存在以前年度发生并延续至本报告期的关联方违规占用资金情况。
（二）关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，本报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《公司章程》有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。本报告期，公司为北京中小企业信用再担保有限公司提供担保金额2000万元；公司为子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司提供担保金额共2000万元。
本期审批担保金额累计为人民币4000万元，本期实际对外担保总额为人民币4000万元。以上担保事项决策程序均合法，符合公司利益且不存在损害小股东利益的情形。
报告期内公司未发生为大股东及其关联方提供担保的情况。
二、关于控股子公司为其全资子公司银行授信提供反担保的议案
此项担保是公司控股子公司正常经营、日常融资需要产生的担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效，我们同意公司本次担保事项。
（本页无正文，为公司独立董事关于七届董事会五十八次会议相关事项的独立意见签字页）
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|-|
|独立董事：|
|陈守德________ 苏培科 _________ 田旺林 ________|
北京千方科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
二○一四年九月
北京千方科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称：“提名委员会”或“委员会”），并制定本规则。
第二条提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序提出建议和意见，对董事会负责。
第三条提名委员会行使下列职权：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
第四条董事会秘书负责提名委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司人力资源部门为提名委员会日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准备工作。
第二章 提名委员会的组成
第五条提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事应占多数。
第六条提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第七条提名委员会设主任委员（召集人）一名，并由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会任命。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委代履行职务，但该委员必须是独立董事。
第八条提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据本规则第六条规定补足委员人数。
第九条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的2/3以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。
第三章 提名委员会会议的召集与召开
第十条经主任委员召集，或经非主任委员提议，可以不定期召开提名委员会会议。若经非主任委员提议的，主任委员收到提议后10日内召集会议。
提名委员会会议应由过半数的委员出席方可举行。
第十一条提名委员会定期会议应于会议召开前5日通知全体委员，临时会议应于会议召开前3日通知全体委员。会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出，并应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十二条会议由主任委员主持。主任委员不能出席时可委托其他委员代为主持。
第十三条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他独立董事委员代为出席会议并行使表决权。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十四条非提名委员会委员的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、人力资源部门负责人及其他与提名委员会会议讨论事项相关的人员可以列席提名委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。
第十五条每一名委员有一票的表决权，决议事项经全体委员的过半数方可
通过。
提名委员会定期会议以现场方式召开，会议决议的表决方式为举手表决，并由参会委员签名。
提名委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式进行并作出决议，并由参会委员签名。
第十六条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后的第一个工作日通知委员表决结果。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司董事会。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期为10年。
提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条提名委员会委员及列席提名委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第四章 提名委员会议事程序
第二十条提名委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。董事会有权不采纳委员会提出的不符合法律、法规及公司章程的建议或提议。
第二十一条提名委员会对董事候选人和高级管理人员人选的选择和审查程序为：
（一）积极与公司股东和有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；
（二）在公司股东、公司内部及人才市场中广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）充分了解董事候选人和高级管理人员人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职情况等；
（四）征求董事候选人和高级管理人员人选对提名情况的意见，若本人不同意的，不能将其作为董事候选人或高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，对董事候选人和高级管理人员人选进行资格审查，并向董事会提出建议。
第二十二条提名委员会议事程序为：
（一）人力资源部负责提名委员会会议文件的准备工作，并按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序；
（二）董事会秘书将会议材料提交提名委员会主任委员审核，审核通过后及时召集提名委员会会议；
（三）提名委员会会议通过的报告、决议或提出的建议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
（四）若超过半数的董事会成员对提名委员会会议通过的报告、决议存在异议的，应及时向提名委员会提出书面反馈意见，并将有关事项提交股东大会审议。
独立董事应就相关事项发表独立意见。
第二十三条审议事项与提名委员会委员有关联关系时，该审议事项由提名委员会委员审议并发表意见后，直接提交董事会审议。
第五章 附则
第二十四条本规则未尽事宜，应当依照有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的规定执行。
第二十五条本规则经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。
第二十六条本规则解释权归属公司董事会。
北京千方科技股份有限公司
2014年9月25日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-020江苏力星通用钢球股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年5月14日、2015年5月15日、2015年5月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产
生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2015年5月18日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-019华讯方舟股份有限公司
关于公司未受设立雄安新区影响的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，因中共中央、国务院决定设立河北雄安新区，华讯方舟股份有限公司（以下简称：“公司”）作为注册地在河北保定的上市公司，被部分媒体及券商列为或受益于上述国家重大战略举措的上市公司之一。为维护广大股东利益，公司对相关情况说明如下：
1、据相关报道，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。公司注册地址为河北保定市新市区盛兴西路1369号，距离上述三个县城较远。
2、公司前身为恒天天鹅股份有限公司（以下简称：“恒天天鹅”），主营业务为粘胶长丝等化纤产品的生产、研发与销售，恒天天鹅注册地址、办公地点及主要业务开展区域为河北保定。2015年公司重大资产置换完成后，公司置入军事通信及配套业务相关的资产及负债，包括南京华讯方舟通信设备有限公司100%股权、成都国蓉科技有限公司100%股权（现更名为国蓉科技有限公司）；恒天天鹅相关资产业务现已全部置出。截至目前，公司的办公地点除注册地址外，主要为深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋，公司主要业务区域为南京及成都等地，公司生产经营正常，未发现公司在雄安新区三县存在业务经营和资产权属的情形。
综上，设立雄安新区对公司无实质性影响。后续如有达到信息披露要求的事项发生，公司将依法合规及时履行披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。公司提醒投资者注意理性投资，注意投资风险。
华讯方舟股份有限公司董事会2017年4月4日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-12-059深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2016年12月15日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2016年12月16日上午10:00，在深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事莫少山，独立董事杨文蔚、缪亚峰、卢勇以通讯表决的方式出席会议。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
本公司参股公司深圳市路维光电股份有限公司进行增资扩股，作为原股东拟参与本次增资认购，以现金方式认购 225.8万股股份，每股发行价格为人民币10元，认购款为
人民币2258万元。
由于本议案涉及关联交易，关联董事邱醒亚先生、柳敏先生回避表决，由 5名非关联董事进行表决。
第四届监事会第十三次会议对董事会审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》事项发表了核查意见。监事会认为：本次交易属于市场行为下的正常业务，是在平等、互惠、自愿原则下展开，定价原则公平、公正、公允，不存在通过关联交易进行利益输送的情况，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营结果造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定。
独立董事就本次公司对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》。
民生证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对公司与关联方共同对外投资暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表核查意见，具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》。
本次公司对外投资暨关联交易事项的具体内容详见2016年12月20日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨关联交易的公告》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
公司为提高流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，降低公司财务费用，公司拟与银行申请开展票据池业务额度人民币叁亿元，具体业务额度以各银行审批或合同约定为准。公司以全额保证金或存单或银行承兑汇票及其他合作银行认可的低风险质押物全额质押。在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议
2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见》
4、《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨关联交易的核查意见》
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年12月19日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-051江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，公司2014年半年度亏损5388.46万元，预计2014年前三季度
亏损3700万元-4200万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
公司董事会将会同管理层加强主营业务销售力度，积极周转存货压力；进一步处置闲置资产并寻求相关支持，争取年度扭亏。
公司董事会特别提醒投资者关注公司股票可能被暂停上市的风险。注意投资风险。
咨询方式：
联系人：吕松沈洁；联系电话：051982330395；邮箱：info@hstl.cn
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年8月21日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对本公司对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观判断的原则，就公司截止 2018年 6月 30日的关联方资金往来情况和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下：
一、公司关联方资金占用情况
报告期内，控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。
二、对外担保情况
报告期内，公司严格按照有关规定，遵循法定程序，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关规定的事项发生。
公司未对除子公司外的其他单位提供担保，所有对外担保行为属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页。）
__________ __________ __________
张强 吉利 严洪
2018年 8月 21日
中德证券有限责任公司
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对熙菱信息使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]2992号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价格为 4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币 29,032,641.86元，本次募集资金净额为人民币94,467,358.14元。募集资金于2016年12月29日到位，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 12月 30日出具了天职业字[2016]第17166号验资报告。
本次公开发行股票募集资金投项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|原预计总投资（万元）|
|熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目|7,648.80|
|信息安全审计产品研发与产业化项目|6,490.00|
|技术中心建设项目|3,901.79|
|补充营运资金|4,955.85|
||22,996.44|

二、募集资金使用情况
截至 2017年 9月 26日，累计已使用募集资金 69,437,581.86元，募集资金
余额为25,103,914.95元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2017年4月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金3,000万元。使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月。公司已于2017年9月26日前将上述临时补充公司流动资金的募集资金3,000万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的2,400万元用于临时补充与主营业务相关的经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期前归还至募集资金专户。
五、本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项的审批情况
本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
根据相关规定，本次使用部分募集资金临时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上市公司为有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。上市公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合相关法律法规的要求。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于新疆熙菱信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张国峰 张斯亮
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-36债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于完成募集资金专项账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金概述
重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]277号文核准，非公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价为人民币 19元，由大成基金管理有限公司、濮文先生、江苏瑞华投资发展有限公司、万向财务有限公司、重庆国龙实业有限公司、浙江实欣贸易有限公司、易方达基金管理有限公司认购。扣除各项发行费用共计9,528,000元后，公司实际收到募集资金净额为人民币465,472,000元。公司以上募集资金经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具《验资报告》（川华信验[2007]50号）予以确认。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《重庆宗申动力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在华夏银行重庆大坪支行设立 2个募集资金专户（账号分别为：8191-81133、8393-12632），华夏银行上清寺支行设立 1个募集资金专户（账号为：8191-82130），并连同保荐机构方正证券有限责任公司与华夏银行重庆大坪支行、华夏银行上清寺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司严格按照相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。
在支取和使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。三方监管协议得到了切实履行。
三、募集资金专项账户使用和注销情况
截止本公告日，公司募集资金专户内的资金已全部支出。经与保荐机构、开户银行三方商议，公司已办理完毕上述三个募集资金专项账户的注销手续，《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年5月22日
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，|||
|并由董事会或者其专门委员会提名，董|是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内|||
|部审计部门，是否配置专职内部审计人|是||
|员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董|||
||是||
|事会或者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如|||
||---|---|
|下事项进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人|||
|员、控股股东、实际控制人及其关联人|是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少|||
|每季度召开一次会议，审议内部审计部|是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事|||
|会报告一次内部审计工作进度、质量以|||
||是||
|及发现的重大问题等内部审计工作情|||
|况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度|||
|结束前2个月内向董事会或者其专门|||
|委员会提交次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划，并在每个会计年度结束后2个月内|||
|向董事会或其专门委员会提交年度内|||
|部审计工作报告。|||

|||
|-|-|
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制||
||是|
|度和重大信息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或||
|者证券事务代表负责查看互动易网站||
||是|
|上的投资者提问，并根据情况及时处||
|理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要||
||是|
|求特定对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2||
|个交易日内，是否编制《投资者关系活||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使||
||是|
|用的演示文稿、提供的文档等附件（如||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同||
|时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登||
|记管理制度，对内幕信息的保密管理及||
||是|
|在内幕信息依法公开披露前的内幕信||
|息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露||
|前，填写《上市公司内幕信息知情人员||
|档案》并在筹划重大事项时形成重大事|是|
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录||
|上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信||
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知||
|情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或|是|
|者建议他人利用内幕信息进行交易的，||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深||
|交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和||
|证券事务代表及前述人员的配偶买卖||
||是|
|本公司股票及其衍生品种前是否以书||
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司||
|是否对募集资金进行专户存储并及时|是|
|签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募||
|集资金的使用和存放情况进行一次审|是|
|计，并对募集资金使用的真实性和合规||

|||
|-|-|
|性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募||
|集资金投资于持有交易性金融资产和||
|可供出售的金融资产、借予他人、委托||
|理财等财务性投资，未将募集资金用于||
||是|
|风险投资、直接或者间接投资于以买卖||
|有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月||
|内，是否未使用闲置募集资金暂时补充||
|流动资金，未将募集资金投向变更为永|是|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久||
|性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市||
|后10个交易日内通过深交所业务专区||
|“资料填报：关联人数据填报”栏目向深||
|交所报备关联人信息。关联人及其信息|是|
|发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对||
|关联交易的审批权限，制定相应的审议|是|
|程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、||
|控股股东、实际控制人及其关联人是否||
||是|
|不存在直接、间接和变相占用上市公司||
|资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权||
|限、审议程序并及时履行信息披露义|是|
|务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、||
|董事会关于对外担保事项的审批权限||
||是|
|以及违反审批权限和审议程序的责任||
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权||
|限、审议程序并及时履行信息披露义|是|
|务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、||
|董事会对重大投资的审批权限和审议||
||是|
|程序，有关审批权限和审议程序是否符||
|合法律法规和深交所业务规则的规定。||

|||||
|-|-|-|-|
|2、公司重大投资是否严格执行审批权||||
|限、审议程序并及时履行信息披露义|是|||
|务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险||||
|投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充||||
|流动资金期间；（2）将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金后十二个月|是|||
|内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签||||
|署了《控股股东、实际控制人声明及承||||
|诺书》并报深交所和公司董事会备案。||||
|控股股东、实际控制人发生变化的，新||||
||是|||
|的控股股东、实际控制人是否在其完成||||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际||||
|控制人声明及承诺书》的签署和备案工||||
|作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是||||
|否已签署并及时更新《董事、监事、高||||
||是|||
|级管理人员声明及承诺书》后报深交所||||
|和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是||独董姓名|天数|
|否每年保证安排合理时间，对公司生产||安广实|13|
|经营状况、管理和内部控制等制度的建|是|||
|||王烨|12|
|设及执行情况、董事会决议执行情况等||||
|||张洪洲|12|
|进行现场检查。||||

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年3月14日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-085债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2019年10月 30日，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2019年 10月28日、2019年10月 29日、2019年 10月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、为使广大投资者了解公司经营情况，公司于2019年10月26日披露了《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》<公告编号：2019-082>。
6、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
天康生物本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）、非洲猪瘟等疫病风险都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十月三十一日
证券代码:000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2014-45
合肥丰乐种业股份有限公司
重大资产重组事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：丰乐种业，证券代码：000713）于 2014年 6月 19日开市起停牌（详见 2014-17号公告），6月 20日本公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（详见 2014-18号公告）。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
公司在停牌期间，积极推进本次重大资产重组各项工作的进程，截止本公告发布之日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案已经基本完成。经公司与相关中介机构及监管部门沟通，标的资产尚存在一定瑕疵，正在进一步完善工作。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，推进重组工作顺利完成，保护广大股东利益，公司股票将继续停牌，计划延期至 10月 31日复牌，在此期间公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2014年 10月 14日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-44河南双汇投资发展股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 7月 11日召开的 2019年第 30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见，公司与相关中介机构对所涉事项进行了认真研究并逐项落实，对相关文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》及其他相关回复文件。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司收到中国证监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-098牧原食品股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日上午 9:00以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2015年 11月 27日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2015年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交 2015年第五次临时股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将本议案提交2015年第五次临时股东大会审议。
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司和邓州市牧原养殖有限公司向银行申请授信分别提供1亿元、3亿元的担保额度，担保期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司关于对全资子公司提供担保额度的公告》详见2015年12月4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2015年 12月 22日下午 14:30在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开 2015年第五次临时股东大会。会议通知详见 2015年 12月 4日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2015年12月3日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2018-078
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度权益分派方案已获2018年9月19日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 615,706,094股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
分红前本公司总股本为615,706,094股，分红后总股本增至1,169,841,578股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月28日，除权除息日为：2018年10月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 9月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年10月 8日。
六、股份变动情况表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动数|本次变动后||
||数量|比例|资本公积转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|209,030,132|33.95%|188,127,118|397,157,250|33.95%|
|二、无限售条件股份|406,675,962|66.05%|366,008,366|772,684,328|66.05%|
|三、总股本|615,706,094|100%|554,135,484|1,169,841,578|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,169,841,578股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为 0.0935元。
八、咨询机构：
咨询地址：南通市钟秀中路135号，董事会办公室
咨询联系人：陈树军颜天宝
咨询电话：0513-85198488
咨询传真：0513-85198488
九、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2018年半年度利润分配方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
第三届监事会第八次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2016-081恺英网络股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年9月29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 10月 10日上午10：30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号4楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由林小红女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《恺英网络股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2016年第三季度报告全文及正文，认为：董事会编制和审核的 2016年第三季度报告全文及正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见 2016年 10月 11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司拟投资西藏志睿创业投资企业（有限合伙）的议案》
公司为了更好地利用资本市场稳定发展的趋势，借助专业战略合作伙伴的经验和资源，实现较高的资本增值收益，公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司拟以其自有资金人民币 10,000万元参与投资西藏志睿创业投资企业（有限合
第三届监事会第八次会议伙）。
具体内容详见 2016年 10月 11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司监事会2016年10月10日