Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2016—012债券代码：122361 债券简称：14福田债
北汽福田汽车股份有限公司
2014年公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年3月30日
债券付息日：2016年3月31日
北汽福田汽车股份有限公司于2015年3月31日发行的北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2016年3月31日开始支付自2015年3月31日至2016年3月30日期间的利息。根据本公司《2014年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：北汽福田汽车股份有限公司2014年公司债券
2、债券简称及代码：14福田债，代码122361
3、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
4、发行总额和期限：人民币10亿元，5年期限
5、债券发行批准机关及文号：经中国证监会“证监许可[2014]1094号”文核准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为5.10%，采取单利按年计息，不计复利。
本期债券为固定利率债券。
8、计息期限及还本付息方式：自2015年3月31日起至2020年3月30日止。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、付息债权登记日：2016年至 2020年每年 3月 31日之前的第 1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。
10、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的3月31日（如遇国家法定节假日及公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、兑付日：2020年 3月 31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）
12、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、担保方式：本期债券为无担保债券。
14、信用级别：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。2015年6月，经中诚信证评跟踪评级，维持发行主体信用等级为AA+，评级展望稳定；维持本期债券信用等级为AA+。
15、上市时间和地点：本期债券于 2015年5月20日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券兑付、兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登公司上海分公司”）
二、本次本息兑付方案
根据本公司《2014年北汽福田汽车股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，按照《2014年公司债券票面利率公告》，本期债券“14福田债”的票面利率为5.10%。
每手“14福田债”面值1000元派发利息为51.0元（含税）。
三、兑付债权登记日及兑付日
1、债权登记日：2016年3月30日
2、债券付息日：2016年3月31日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2016年 3月 30日上海证券交易所收市后，在中证登公司上海分公司登记在册的全体“14福田债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有 “14福田债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“14福田债”（面值 1000元）实际派发利息为人民币 51.0元（含税）。
3、关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“14福田债”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式
1、发行人：北汽福田汽车股份有限公司
地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
法定代表人：徐和谊
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
联系人：王喆
联系电话：010-80708735
传真：010-80717180
2、保荐人（联席主承销商）及其他承销机构
（1）保荐人（联席主承销商）
公司名称：中信建投证券股份有限
地址：北京市朝阳区安立路 66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：吕晓峰
联系电话：010-85130217
传真：010-65608451
（2）联席主承销商
公司名称：瑞银证券有限责任公司
地址：中国北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：：陈剑芬、贾楠
联系电话：010-58328888
传真：010-58328964
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董 事 会
二○一六年三月二十四日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-028黑牡丹（集团）股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届二次董事会会议于 2015年 6月 26日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请信托贷款的议案》。
为保证生产经营工作和项目的正常进展，同意公司向交银国际信托有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币 5亿元，融资方式为由常高新集团有限公司提供担保，贷款期限为1年。
为保证信托贷款顺利进行，董事会授权公司经营层实施与本次信托贷款有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定信托贷款的具体金额、期限、期数、利率；
2、办理签署贷款协议等有关事宜；
3、根据公司经营需要提取贷款等。
包括本次信托贷款在内，公司连续十二个月内累计信托贷款不超过10亿元。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2015年6月27日
证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2016-009中国国际航空股份有限公司
2016年1月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 1月，中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均保持上升。客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升14.0%，旅客周转量同比上升18.6%。其中，国内客运运力投入同比上升4.0%，旅客周转量同比上升6.8%；
国际客运运力投入同比上升35.5%，旅客周转量同比上升43.7%；地区运力投入同比上升6.9%，旅客周转量同比上升21.9%。平均客座率为79.5%，同比上升 3.1个百分点，其中，国内、国际、地区航线分别上升2.1和4.5和9.1个百分点。
2016年1月22日起，本公司新增贵阳-三亚航线（每周七班）；1月29日，新增贵阳-天津航线（每周七班）；1月25日，新增扬州-台北航线（每周三班）；
1月30日，新增杭州-茨城航线（每周两班）。
货运方面，2016年1月货邮周转量(按收入货运吨公里计)、货运运输量同比继续上升，环比有所下降。货运运力(以可用货运吨公里计)投入同比上升10.0%，货邮周转量同比上升7.7%，货邮运输量同比上升8.4%；货运载运率为52.6%，同比下降1.1个百分点。
2016年1月，本集团引进五架飞机，分别为两架B737-800、两架A320系列飞机以及一架公务机，并退出一架A340飞机。截至2016年1月底，本集团合计运营594架飞机。
2016年1月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长（%）|环比增长（%）|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|2773.1|12.4|1.9|2773.1|12.4|
|其中: 国内航线|1282.3|1.6|2.0|1282.3|1.6|
|国际航线|1385.8|25.6|1.9|1385.8|25.6|
|地区航线|105.0|3.8|1.6|105.0|3.8|
|2、可用座位公里(百万)2|19054.9|14.0|2.6|19054.9|14.0|
|其中: 国内航线|11149.3|4.0|2.7|11149.3|4.0|
|国际航线|7069.6|35.5|2.8|7069.6|35.5|
|地区航线|836.0|6.9|1.4|836.0|6.9|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1054.5|10.0|0.9|1054.5|10.0|
|其中: 国内航线|280.5|-6.1|-0.0|280.5|-6.1|
|国际航线|747.6|18.2|1.2|747.6|18.2|
|地区航线|26.4|-4.8|2.1|26.4|-4.8|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|1893.1|14.8|2.0|1893.1|14.8|
|其中: 国内航线|936.7|6.8|3.2|936.7|6.8|
|国际航线|890.0|24.3|0.6|890.0|24.3|
|地区航线|66.4|17.3|3.4|66.4|17.3|
|2、收入客公里(百万)5|15149.6|18.6|6.7|15149.6|18.6|
|其中: 国内航线|8994.1|6.8|4.9|8994.1|6.8|
|国际航线|5537.1|43.7|10.1|5537.1|43.7|
|地区航线|618.4|21.9|5.3|618.4|21.9|
|3、收入货运吨公里(百万)6|554.2|7.7|-5.7|554.2|7.7|
|其中: 国内航线|144.3|10.4|1.2|144.3|10.4|
|国际航线|400.2|7.1|-8.1|400.2|7.1|
|地区航线|9.7|-3.7|-1.5|9.7|-3.7|
|4、乘客人数(千)|7523.7|11.8|5.0|7523.7|11.8|
|其中: 国内航线|6038.2|6.9|4.0|6038.2|6.9|

国际航线
1100.9 43.3 11.8 1100.9 43.3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区航线|384.7|21.6|4.1|384.7|21.6|
|5、货物及邮件(吨)|148683.7|8.4|-2.5|148683.7|8.4|
|其中: 国内航线|92720.4|9.5|0.6|92720.4|9.5|
|国际航线|49164.8|7.7|-7.9|49164.8|7.7|
|地区航线|6798.5|-0.9|-1.4|6798.5|-0.9|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|79.5|3.1|3.0|79.5|3.1|
|其中: 国内航线|80.7|2.1|1.7|80.7|2.1|
|国际航线|78.3|4.5|5.2|78.3|4.5|
|地区航线|74.0|9.1|2.7|74.0|9.1|
|2、货物及邮件载运率(%)8|52.6|-1.1|-3.7|52.6|-1.1|
|其中: 国内航线|51.4|7.7|0.6|51.4|7.7|
|国际航线|53.5|-5.5|-5.4|53.5|-5.5|
|地区航线|36.9|0.4|-1.3|36.9|0.4|
|3、综合载运率(%)9|68.3|1.4|0.0|68.3|1.4|
|其中: 国内航线|73.0|3.6|0.8|73.0|3.6|
|国际航线|64.2|-0.7|-0.8|64.2|-0.7|
|地区航线|63.3|7.3|1.1|63.3|7.3|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年二月十八日
上海中毅达股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》及《上海中毅达股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第七届董事会第十二次会议材料，并对相关事项发表独立意见如下：
公司由于资金周转存在困难，拟向瓮福（集团）有限责任公司筹借不超过
65,901.888万元资金，用于向江苏开磷瑞阳化工股份有限公司支付赤峰瑞阳化工有限公司100%股权的收购价款。为担保公司的还款义务，公司拟在赤峰瑞阳化工有限公司100%股权过户至公司的工商变更登记完成后，将赤峰瑞阳化工有限公司100%股权质押给瓮福（集团）有限责任公司。前述交易系为满足公司本次重大资产重组方案的顺利实施，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
公司董事会在审议《关于公司申请借款暨关联交易的议案》时，关联董事已回避了表决，表决程序合法。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-036中衡设计集团股份有限公司
关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号
股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金5,000万元入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重元贰号基金”） 5,000万元的财产份额，成为其有限合伙人，并以认缴出资额为限对重元贰号基金债务承担责任。具体详见公司于 2019年 4月 5日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于入伙苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-020）。
一、入伙重元贰号基金进展情况
近日，公司与重元贰号基金普通合伙人及其他有限合伙人签署了《苏州工业园区重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
二、备查文件
1、重元贰号基金合伙协议
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2019年6月22日
金隅股份关于国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－101北京金隅股份有限公司
关于国有股份无偿划转事项
获得中国证监会核准批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 17日，北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，金隅集团拟将其持有本公司的全部国有股份无偿划转至北京国有资本经营管理中心（以下简称“北京国管中心”）。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临2016-080）。
2016年 10月 21日，北京国管中心与金隅集团签署了《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》。详情参见公司于 2016年 10月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-083）。同日，根据《中国证券监督管理委员会上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，北京国管中心、金隅集团分别在上海证券交易所网站披露了
金隅股份关于国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告《北京金隅股份有限公司简式权益变动报告书》（公告编号：临2016-084）、《北京金隅股份有限公司收购报告书摘要》（公告编号：临2016-085）。
2016年 11月 11日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。本次股份无偿划转后，公司总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有公司 479735.7572万股 A股股份，占公司总股本的44.93%。详情参见公司于 2016年 11月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告》（公告编号：临2016-095）。
2016年 11月 17日，公司收到北京国管中心通知，通知称香港证券及期货事务监察委员会已经同意豁免北京国管中心就本次无偿划转而应履行的要约收购义务。详情参见公司于 2016年 11月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：临2016-096）。
2016年 11月 23日，公司收到北京国管中心通知，通知称中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 11月 22日收到北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（163493号）。详情参见公司于 2016年 11月 24
金隅股份关于国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：临2016-098）。
2016年 11月 25日，公司收到北京国管中心通知，通知称中国证监会于 2016年 11月 24日依法对北京国管中心及一致行动人提交的《北京国有资本经营管理中心及一致行动人要约收购义务豁免核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163493号）。详情参见公司于 2016年 11月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转事项进展的提示性公告》（公告编号：临2016-099）。
2016年 12月 9日，公司收到中国证监会《关于核准豁免北京国有资本经营管理中心及其一致行动人要约收购北京金隅股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2016]3027号），主要内容如下：
一、核准豁免北京国管中心及其一致行动人因国有资产行政划转而持有公司 4,903,106,674股股份，导致合计持有公司 4,903,106,674股股份，约占公司总股本的45.92%而应履行的要约收购义务。
二、北京国管中心及其一致行动人应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、北京国管中心及其一致行动人应当会同公司按照有关规定办理相关手续。
本次无偿划转后，北京国管中心将成为公司控股股东。本次无偿划转未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为北京市国
金隅股份关于国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告资委。
公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2015-022中国软件与技术服务股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，公司拟采取维护股价稳定的措施，具体方案如下：
一、鼓励公司控股股东、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。其中：
1、中国电子信息产业集团有限公司作为公司控股股东，积极响应中国证监会[2015]51号文和证监会上市部函[2015]632号有关文件精神，当公司股价低于公司价值时，为稳定市场，将择机增持不低于1.5亿元。
2、公司董事、总经理周进军先生从即日起至2015年12月31日，当股价低于公司价值时，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持本公司股票，增持金额不低于140万元，且承诺未来6个月内不减持本公司股票。
3、公司高级副总经理尚铭先生从即日起至2015年12月31日，当股价低于公司价值时，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，增持本公司股票，增持金额不低于170万元，且承诺未来6个月内不减持本公司股票。
二、继续努力做好公司的经营管理工作，提高公司的可持续发展能力，提升公司的投资价值。
三、强化信息披露，进一步提高信息披露的质量，为投资者提供准确的投资决策依据。
四、进一步提升投资者关系管理水平，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2019-028北京空港科技园区股份有限公司
股票交易异常波动的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2019年 5月 27日、28日、29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2019年 5月 30日、31日连续涨停，公司股票交易价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、公司主营业务未发生重大变化
公司主营业务包括土地一级开发、房地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理，截至本公告披露日，公司主营业务未发生变化。
二、公司2019年第一季度经营业绩
2019年4月30日，公司披露了《公司2019年第一季度报告》，截止2019年3月31日，公司主要财务指标如下：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,977,057,032.96|2,908,673,738.18|2.35|
|归属于上市公司股东的净资产|1,400,940,858.84|1,410,953,161.60|-0.71|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-50,465,840.88|-136,356,685.72|62.99|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减（%）|
|营业收入|211,246,650.46|243,274,962.44|-13.17|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|-10,012,302.76|6,178,744.00|-262.04|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-8,598,388.02|5,437,745.54|-258.12|
|加权平均净资产收益率（%）|-0.71|0.44|减少1.15个百分点|
|基本每股收益（元/股）|-0.0334|0.0206|-262.04|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0334|0.0206|-262.04|

以上数据未经审计，具体内容详见2019年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2019年第一季度报告》。
三、公司市盈率偏高
近期公司股价涨幅较大，截至2019年5月31日收盘，公司静态市盈率约为218.34，处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
四、风险提示
自 2019年 5月 27日至 2019年 5月 31日，公司 A股股票收盘价格从 7.61元/股上涨至 11.14元/股，涨幅达到46.39%，股票价格近期持续上涨，风险较大，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2019年5月31日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2018-038浙江东方金融控股集团股份有限公司关于
与浙江省国际贸易集团有限公司就浙商金汇信托股份有限
公司业绩承诺事项签订补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月30日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）召开八届董事会第九次会议、八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议的议案》，现就该事项详细公告如下：
一、原业绩承诺补偿的相关情况
依照中国证监会《关于核准浙江东方集团股份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]259号），公司于2017年6月完成了发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重组事项”），向控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”或“乙方”）等收购了浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙金信托”）56%股份、大地期货有限公司100%股权及中韩人寿保险有限公司50%股权。
1、业绩补偿承诺情况
2016年8月11日，公司与国贸集团签订了《浙江东方集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司关于浙商金汇信托股份有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），就浙金信托业绩承诺补偿事项进行了约定。《业绩承诺补偿协议》第2.1条约定：
“乙方对标的公司业绩承诺的补偿期为重组实施完毕后三年，暨 2016年、 2017年、2018年。如本次交易实施完毕的时间延后，则前述补偿期限将根据监管部门的要求予以调整。乙方承诺标的公司 2016年税后净利润不低于人民币 5,263万元；2017年税后净利润不低于 5,705万元；2018年税后净利润不低于人民币 6,539万元；若标的公司 2016年、2017年和 2018年各年度实现的实际
净利润数低于上述当年净利润承诺数的，则乙方应按本协议约定向甲方进行补偿。”
2、业绩承诺履行情况
2017年6月，公司重组事项顺利完成。2018年4月9日,大华会计师事务所审计并出具了《浙江东方集团股份有限公司资产重组业绩承诺事项情况说明的审核报告》（大华核字【2018】002127号），浙金信托2017年税后净利润为 13,729.87万元，较承诺净利润5,705万元，超过8024.87万元，国贸集团对浙金信托 2017年度的业绩承诺已经实现，无需进行补偿。
二、业绩承诺补充协议的相关情况
鉴于公司重组事项最终于2017年6月实施完毕，根据《业绩承诺补偿协议》的约定及监管部门的相关规定，业绩承诺补偿期限应顺延调整为 2017年、2018年及2019年三年。为进一步书面明确2019年度业绩承诺补偿标准，经董事会审议，同意公司与国贸集团签订《浙江东方金融控股集团股份有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司关于浙商金汇信托股份有限公司之业绩承诺补偿协议的补充协议》（以下简称“《业绩承诺补充协议》”），补充协议主要内容如下：
“第一条《业绩承诺补偿协议》第 2.1条调整为：乙方对标的公司业绩承诺的补偿期为重组实施完毕后三年，暨 2017年、2018年、2019年。乙方承诺标的公司2017年税后净利润不低于人民币 5,705万元；2018年税后净利润不低于人民币 6,539万元；2019年税后净利润不低于人民币 7,178万元。若标的公司2017年、2018年和2019年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则乙方应按本协议约定向甲方进行补偿。
第二条本协议为《业绩承诺补偿协议》之补充协议，与《业绩承诺补偿协议》具有同样的法律效力，未附带其他任何保留条款、前置条件；《业绩承诺补偿协议》其他条款不变更，仍按照《业绩承诺补偿协议》执行。”
三、本次签署《业绩承诺补充协议》的相关程序
该事项已于2018年8月30日经公司八届董事会第九次会议、八届监事会第六次会议审议通过，其中关联董事、关联监事在表决时进行了回避。独立董事就该事项发表了独立意见。签订本次《业绩承诺补偿协议》属于公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
关事宜的议案》所确定的范畴，无需另行提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司本次与国贸集团就浙金信托业绩承诺事项签订补充协议，明确顺延后浙金信托业绩承诺的具体数据，符合有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议本事项时，公司关联董事进行了回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
因此，独立董事对该事项表示同意。
五、备查文件
1、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江东方金融控股集团股份有限公司八届监事会第六次会议决议》；
3、《浙江东方金融控股集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2019-101中铝国际工程股份有限公司
关于中信建投-中铝国际 2019年应收账款
资产支持专项计划发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已取得上海证券交易所出具的编号为“上证函﹝2019﹞2293号”的《关于对中信建投-中铝国际2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》，并于 2019年 12月 19日、12月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划资产支持证券获得上海证券交易所无异议函的公告》（公告编号：临2019-098）、《中铝国际工程股份有限公司关于中信建投-中铝国际 2019年应收账款资产支持专项计划进展的公告》（公告编号：临2019-099）。
2019年 12月 27日，本专项计划实际收到认购人的认购资金为 1,260,000,000.00元，金额已达成募集成立的条件。本次所有认购资金已于 2019年 12月 27日划转至公司指定账户，现将有关情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|结构分层|产品名称|发行规模（亿元）|预期到期日|信用评级|还本付息方式|
|优先级|优先 A级|8.82|2022-12-16|AAA|循环期半年付息，摊还期季度还本付息|
||优先 B级|3.15|2022-12-16|AA+|循环期半年付息，摊还期季度还本付息|
|优先级合计||11.97|/|/|/|
|次级|次级|0.63|2022-12-16|/|循环期内每半年可获得期间收益，摊还期内优先级本金和利息偿还完毕后一次分配剩余收益|
|次级合计||0.63|/|/|/|
|原始权益人、资产服务机构和差额支付承诺人||中铝国际工程股份有限公司||||
|计划管理人||中信建投证券股份有限公司||||
|托管人||招商银行股份有限公司北京分行||||
|监管银行||上海浦东发展银行股份有限公司北京分行||||
|信用评级机构||联合信用评级有限公司||||
|登记机构||中国证券登记结算有限责任公司上海分公司||||

特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年 12月 27日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-006债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于2015年1月20日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案。
为进一步完善法人治理结构，促进本公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工积极性，同意本公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规以及《公司章程》和有关规章制度拟订的《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“第二期激励计划”）及其摘要。
由于本公司执行董事姚方先生为激励对象，其回避了对本议案的表决。
表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期激励计划考核管理办法》的议案。
为配合本公司第二期激励计划的顺利实施，依据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律规定，结合本公司实际情况，特制订《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》。
由于本公司执行董事姚方先生为激励对象，其回避了对本议案的表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案。
为了具体实施本公司第二期激励计划，本公司董事会特提请股东大会授权董事会办理本公司第二期激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定第二期激励计划的授予日；
2、授权董事会在本公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照第二期激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格等做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象所持限制性股票是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8、授权董事会决定第二期激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的回购和继承事宜，修改《公司章程》，办理本公司注册资本的变更登记以及与本公司减资有关的其他手续；
9、授权董事会对本公司第二期激励计划进行管理；
10、签署、执行、修改、终止任何与第二期激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会办理实施第二期激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律
法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
由于本公司执行董事姚方先生为激励对象，其回避了对本议案的表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于本公司组织架构调整的议案。
根据本公司及下属控股子公司/单位（以下简称“本集团”）业务发展的需要，同意新设“互联网业务发展部”，主要负责规划本集团互联网业务的推进方针、制定行动计划，协调和协助本集团内各相关部门落实互联网相关项目。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
前述第一、二、三项议案尚待《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证券监督管理委员会备案无异议后提交本公司股东大会及A股、H股类别股东会审议，相关通知将另行公告。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年一月二十日
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《重庆市迪马实业股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为重庆市迪马实业股份有限公司的独立董事，就公司拟在第七届董事会第六次会议审议议案进行了事前审核，我们认真审阅了关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。
现发表如下意见：
增加2019年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于增加2019年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
独立董事：
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年十月二十五日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－049北京首创股份有限公司
关于超短期融资券获中国银行间市场交易商协会
注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月5日召开2015年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行 2015年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为30亿元人民币的超短期融资券，具体内容详见公司临2014-082、临2014-088、临2015-001号公告。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP93号），交易商协会决定接受公司本次超短期融资券注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次超短期融资券注册金额为 30亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
根据上述通知要求，公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好信息披露工作。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年5月13日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2017-019贵州红星发展股份有限公司
2016年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
网上交流时间：2017年5月19日10:00至11:55
活动交流方式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会为公司2016年度网上业绩说明会。公司已于2017年3月10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告。对此，公司根据贵州证券业协会《关于举办贵州上市公司2016年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动的通知》，决定举行公司2016年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动。
二、说明会召开的时间和方式
投资者参与本次网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动的网上交流时间
为2017年5月19日10:00至11:55，交流方式为网络形式。
三、公司参加人员
公司总经理梁启波，董事长助理、董事会秘书万洋，证券事务代表陈国强出席本次网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动。
四、投资者参加方式
投资者可于2017年5月19日10:00起直接登录下列网址进行交流：
http://rs.p5w.net，届时请点击进入集体接待日专区页面。
五、联系人及咨询办法
联系人：万洋，陈国强
咨询电话：0851-36780388
公司欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-022西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相
关事项的通知》的规定，公司于 2015年 3月 3日组织召开了 2015年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，
同意公司股票延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年
3月4日至2015年6月3日继续停牌。2015年3月4日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项延期复牌公告》，2015年 3月 11日公司披露了《关于筹
划非公开发行股票事项进展公告》，2015年 3月 18日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项进展公告》,2015年3月25日公司披露了《关于筹划非公
开发行股票事项进展公告》，2015年4月1日公司披露了《关于筹划非公开发
行股票事项进展公告》，2015年4月8日公司披露了《关于筹划非公开发行股
票事项进展公告》，2015年 4月 15日公司披露了《关于筹划非公开发行股票
事项进展公告》，2015年 4月 22日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事
项进展公告》。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
资涉及的境内外法律问题开展尽职调查；
2、会计师和评估师正在就潜在合作方开展必要的审计评估工作；
3、公司正在与尼日利亚4G牌照持有方就业务合作方式及牌照估值定价等事项进行谈判，尚未签署正式协议；
4、公司正在与开展4G业务相关的境内和境外战略合作伙伴就业务合作方式和合作细节进行协商，尚未签署正式协议。
5、本次非公开发行股票事项涉及的各专业团队就投资尼日利亚4G网络项目已展开了相关（包括勘查、设计、规划、运维等）实质性工作。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发
行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每 5个交易日公告一次该事
项的相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十八日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-001
||
|-|
|上海百联集团股份有限公司|
|关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3127号)，具体批复内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过264,599,900股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
本公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2019-042有友食品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2019年11月7日以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年11月2日以书面方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席龙昆先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。
鉴于公司第二届监事会的任期即将届满，其中股东代表监事龙昆先生、吴建松先生将于本届监事会任期满后不再继续担任非职工代表监事，公司对龙昆先生、吴建松先生担任非职工代表监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东提议，第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名；拟推荐谭成林先生、胡世平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举通过，当选监事在股东大会选举通过当日就任（非职工代表监事候选人简历见附件），任期三年。非职工代表监事将与公司于 2019年 11月 7日召开的 2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事付路路先生共同组成公司第三届监事会（付路路先生简历详见《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会职工代表监事候选人的公告》）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号2019-044）。
以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会 2019年11月8日
附件：
谭成林
谭成林，男，中国国籍，出生于 1986年 11月 1日，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位。2004年~2008年就读于北京化工大学制药工程系，2008年11月~2014年4月在重庆化工设计研究院有限公司工艺室从事工厂工艺设计、工程项目咨询等工作。在2013年11月被聘为化工工程师。2014年4月~2016年4月在中煤科工集团重庆设计研究院有限公司燃气设计院从事加油加气站、LNG工厂、长输管道等设计工作。2015年 1月获得压力管道设计审批人员资格证书。2016年 4月~2018年 4月回到重庆化工设计研究院有限公司工艺室从事工厂工艺设计、工程项目咨询等工作。2018年4月至今在有友食品重庆制造有限公司任环保工程师。
胡世平
胡世平，男，中国国籍，出生于1989年，无境外永久居留权，大专学历。