Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2018-023
中国石油集团资本股份有限公司
关于对外担保进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）拟为其全资子公司航宸（天津）租赁有限公司（以下简称“航宸”）、航融（天津）租赁有限公司（以下简称“航融”）分别提供200,000，000.00元人民币、780,000,000.00元人民币的连带责任保证担保。
2018年 8月 15日，昆仑金融租赁与中国银行为航宸、航融飞机租赁业务办理贷款分别签署了《保证合同》。
昆仑金融租赁于 2018年 6月 25日、2018年 6月 29日召开董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》，详见 2018年 7月 3日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-019）。本次昆仑金融租赁对上述控股子公司提供担保在上述议案的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况（详见附表）
三、担保协议的主要内容
的《保证合同》
被担保人（借款人）：航宸（天津）租赁有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：贷款期限 360天，保证期间为各项被担保债务履行期届满之日起两年。
担保金额：200,000,000.00元人民币
2.昆仑金融租赁与中国银行为航融飞机租赁业务办理贷款签署的《保证合同》
被担保人（借款人）：航融（天津）租赁有限公司
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：贷款期限 360天，保证期间为各项被担保债务履行期届满之日起两年。
担保金额：780,000,000.00元人民币
以上担保合同均于 2018年 8月 15日在北京签署。
以上对外担保事项及金额均符合《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》规定。
四、昆仑金融租赁董事会意见
昆仑金融租赁第二届董事会第三十七次会议已审议通过《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》，昆仑金融租赁董事会认为，被担保人均为昆仑金融租赁控股子公司，为其提供担保符合昆仑金融租赁的日常经营需要，有利于推动项目子公司业务发展，不会损害昆仑金融租赁利益。
以上担保是昆仑金融租赁为其全资子公司提供的担保，不涉及其他股东同比例担保的情况，被担保人未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司已审批对外担保总额为 2,106,335.05万元人民币以及 14,700万美元（折合人民币 101,218.32万元，汇率以 2018年 8月 15日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），担保总额占公司最近一期经审计净资产的30.88%。
实际发生担保 354,335.05万元人民币以及 14,700万美元（折合人民币 101,218.32万元，汇率以 2018年 8月 15日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的6.37%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、其他
1、公司将及时披露担保其他进展或变化情况。
2、备查文件目录
(1)昆仑金融租赁第二届董事会第三十七次会议决议
(2)昆仑金融租赁 2018年第 2次临时股东会会议决议
(3)签署的保证合同文本
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附表：被担保人基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|成立日期|持股比例|注册资本（万元人民币）|注册地点|法定代表人|经营范围|总资产（亿元）|总负债（亿元）|所有者权益（亿元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|资产负债率|
|航宸（天津）租赁有限公司|2017年12月13日|100%|10|天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-3-129）|林建楠|融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁担保金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。|2.78|2.85|-0.07|0.035|-0.07|103%|
|航融（天津）租赁有限公司|2018年2月28日|100%|10|天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-3-129）|林建楠|融资租赁以及融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。|8.79|8.96|-0.17|0．037|-0.17|102%|

注：（1）被担保人相关指标为截至2018年6月30日未经审计财务数据。
（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人均为公司的控股子公司昆仑金融租赁的全资子公司。
中信建投证券股份有限公司
关于广州市香雪制药股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）2015年向原股东配售股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对香雪制药2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]853号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。
截至2016年12月31日，本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为
1,557,653,539.76元，配股募集资金专户余额为11,717,475.95元，系募集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》、《超募资金使用管理制度》，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2015年6月30日，香雪制药会同保荐机构中信建投证券与中信银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
（二）募集资金管理制度的执行
截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
|||
|-|-|
|开户行|账号|
|中信银行股份有限公司广州分行|81109 0101 36000 14251|
|招商银行股份有限公司深圳金中环支行|0209 0021 3210 802|
|中国民生银行广州分行|694382532|

合计 11,717,475.95三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，配股募集资金已使用155,765.35万元，募集资金使用按相关的审批程序支付。明细如下表所示：
附表：
香雪制药配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2016年12月31日 单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||||155,765.35|||报告期投入募集资金总额|||30,789.19|||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||已累计投入募集资金总额|||155,765.35|||
||是否已变||||||截至期末累|截至期末投|项目达到预||截止报告期||项目可行性|
|||||募集资金承|调整后投资|本报告期投||||本报告期实||是否达到预||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含||||||计投入金额|资进度(%)(3)|定可使用状||末累计实现||是否发生重|
|||||诺投资总额|总额(1)|入金额||||现的效益||计效益||
||部分变更)||||||(2)|＝(2)/(1)|态日期||的效益||大变化|
|承诺投资项目||||||||||||||
||||||||||2015年7月|||||
|偿还银行贷款|否||60,000||60,000|0|60,000|100%||-|-|不适用|否|
||||||||||1日|||||
||||||||||2016年4月|||||
|补充流动资金|否||95,765.35||95,765.35|30,789.19|95,765.35|100%||-|-|不适用|否|
||||||||||21日|||||
|承诺投资项目小计|--||155,765.35||155,765.35|30,789.19|155,765.35|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||||
|超募资金投向小计||--||||||--|--|-|-|--|--|
|合计||--|155,765.35||155,765.35|30,789.19|155,765.35|--|--|-|-|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和||||||||||||||
|||无||||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||无||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||||
|||不适用||||||||||||
|况||||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||不适用||||||||||||

|||
|-|-|
|募集资金投资项目先期投入及置换情||
||不适用|
|况||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情||
||不适用|
|况||
|项目实施出现募集资金结余的金额及||
||不适用|
|原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放在募集资金专户。|

四、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对香雪制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了香雪制药募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与香雪制药中、高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。
五、保荐机构核查意见
经核查，香雪制药建立了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。香雪制药2016年募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对香雪制药2016年募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
谭永丰 李波
保荐机构：中信建投证券股份有限公司2017年3月24日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-032
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）于2017年10月30日（星期一）开市起停牌。详见公司分别于2017年10月30日、11月6日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-117号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-123号）。经公司与相关方就该重大事项进行积极沟通与磋商，确定本次重大事项为筹划非公开发行股票，详见公司分别于2017年11月13日、11月20日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125号）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（公告编号：2017-128号）。停牌期间，公司与相关各方就收购方案进行了多轮磋商沟通，决定终止筹划本次非公开发行股票事项，并经公司初步确定及测算，公司拟以现金购买相关资产，预计本次收购将构成重大资产重组，详见公司于 2017年 11月 23日、11月 30日、12月 7日、12月 14日、12月 21日、12月28日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-130号）、《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-132号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-138号、2017-140号、2017-142号、2017-143号）。
公司于 2017年 12月 29日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，详见公司于 2017年 12月 30日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号： 2017-146号）。公司于 2018年1月 8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告
恒康医疗集团股份有限公司
编号：2018-002号）。
由于公司预计无法在预定时间内按原计划（即2018年1月31日前）披露重大资产重组预案或报告书，公司于2018年1月12日、2018年1月30日分别召开了第四届董事会第五十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易，并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
停牌期间，公司分别于 2018年 1月 13日、1月 20日、1月 27日、1月 31日、2月 3日、2月 10日、2月24、2月 28日、3月 7日、3月 15日、3月 22日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-010号、2018-011号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-013号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-014号、2018-016号、2018-017号、2018-021号、2018-029号、2018-030号），公司聘请的独立财务顾问亦依据相关法律法规和规范性文件的要求，对公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行审慎核查，并出具了专项核查意见。
截止本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，重组具体方案仍需进一步协商及完善。鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-018
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：315万元–590万元|亏损：483.82万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司本期的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变化不大。本报告期为公司传统销售淡季，公司原有领域的销售收入较为稳定，同比未出现大幅波动。而新市场目前尚处于起步阶段，未对公司产生较大影响，因此报告期内公司归属于上市公司净利润较去年无显著变化。
2、预计公司2016年第一季度归属于上市公司股东的非经常性损益金额约为177.48万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-022广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2018年3月18日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 3月 8日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司（含全资、控股子公司，以下简称“子公司”）2018年度向银行申请不超过 480,000.00万元的授信额度，系出于经营需要。公司为子公司的银行信贷提供不超过 300,000.00万元的担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司本次向子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司全资孙公司 2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
监事会经核查认为：公司全资孙公司苏州市台群机械有限公司 2018年度向银行申请不超过50,000.00万元的授信额度，系出于高端装备制造业务的生产经营需要。公司或全资子公司为其银行信贷提供担保，能够更好地满足其经营发展的资金需求，促进高端装备制造业务的发展。公司或全资子公司本次向全资孙公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司全资子公司为客户提供担保及公司为全资子公司提供履约担保的议案》。
监事会经核查认为：公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）向客户提供金额不超过 150,000.00万元的担保，公司在此范围内为创世纪的对外担保提供金额不超过80,000.00万元的履约担保，有利于满足客户需求、促进数控机床、玻璃精雕机等设备的销售。公司数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务已经建立了良好的风险防控体系，本次为资信状况良好的客户提供担保的风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
监事会经核查认为：公司全资子公司创世纪在满足生产经营资金需求的情况下，在任一时点使用合计不超过80,000.00万元的闲置自有资金择机购买商业银行、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益。
创世纪拟购买期限在十二个月内的低风险浮动收益和保本型理财产品，投资品种安全性好、流动性高。公司已实施委托理财投资风险控制措施，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
5、审议通过了《关于公司及子公司向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购生产设备的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司向关联方深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司采购金额不超过 7,000.00万元的自动化生产线相关设备，能够有效满足公司及子公司的生产经营需要。本次关联交易事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格由协议双方协商确定最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司向关联方东莞富兰地工具股份有限公司采购生产工具的议案》。
监事会经核查认为：公司及子公司因生产经营需要，向关联方东莞富兰地工具股份有限公司采购金额不超过 6,000.00万元的切削刀具等生产工具。本次关联交易事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定。本次关联交易遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格由协议双方协商确定最终交易价格，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十九日
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）相关的独立意见我们作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司的独立董事，遵照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所《股票上市规则》等文件规定，对公司第六届董事会第二十次会议（临时会议）相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现在基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于补选董事的独立意见
1、本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、经审阅董事候选人的个人履历及相关资料，认为：本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，任职资格合法。
3、同意提名王欢先生增补为董事候选人并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅傅传海先生的个人履历、工作实绩等资料，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；公司董事会提名、聘任程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法；我们同意聘任傅传海先生为公司财务总监。
独立董事：
江鲁 宋希亮
二○一九年一月四日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-050北京必创科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称‘公司’）第二届监事会第四次会议通知以电话、电子邮件的方式于2017年11月24日发出。
2、本次监事会于2017年12月5日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第二会议室召开。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司向新加坡华侨银行有限公司申请流动资金贷款的议案》
公司因经营周转需要，拟向新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）申请额度为不超过600万欧元的授信额度，期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以与华侨银行实际发生的融资金额为准。为上述贷款，公司决定在宁波银行股份有限公司北京中关村支行开立融资性保函作为担保，金额不超过600万欧元。董事会授权公司财务总监签署与上述授信相关的一切合同、协议、凭证等各项法律文件（包括对该等法律文件的任何变更、修订和补充），由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。根据《公司法》及《公司章程》的要求，提议通过该议案。
本议案无需进一步提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2.审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任陶克非先生为公司内部审计部门负责人，任期从董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司监事会2017年12月5日
陶克非先生简历
1964年 1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年至 1999年任职于无锡市国棉五厂；1999年到2002年，任无锡市中润科技发展有限公司副总经理；2002年至2011年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011年6月至2014年8月，任无锡必创传感科技有限公司副总经理；2014年8月至今，任必创科技监事会主席。
陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号: 2015-087深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年10月17日通过邮件向各位监事发出，会议于2015年10月28日召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由罗勇辉先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，经认真自查，监事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的有关规定。
该议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案》的议案，具体如下；
1.发行股票种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定投资者非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.发行数量
本次非公开发行的股份数量不超过75,000,000股（含）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
本次非公开发行股票完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4.发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象的范围为：符合中国证监会规定的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等，全部发行对象不超过 10名。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况确定。基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5.限售期
发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6.定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日。
公司本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司
股票交易均价的93.52%，即不低于20.00元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
本次具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构（主承销商）向机构投资者询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行价格进行相应的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7.募集资金总额及用途
公司本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过 150,000.00万元。
本次非公开发行A股股票募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|智能汽车电子建设项目|84,537.95|
|研发中心项目|26,449.48|
|补充流动资金|——|
||——|

若实际募集资金净额少于上述项目拟以募集资金投入的金额，则不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
本次募集资金到位后，公司将按上述募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金使用的优先次序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8.本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成
后公司的新老股东共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9.上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10.本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案》的议案。
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
（四）会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案。
《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
该议案需提交股东大会审议。
（五）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案。
监事会认为公司董事会拟定的《深圳欧菲光科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》是依据公司实际情况制订的，有利于公司的发展以及股东权益的保障，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规章制度、规范性文件的规定。
该议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》的议案。
监事会认为：公司 2015年第三季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
《深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年第三季度报告正文》及《深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文》详见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司
监事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-027潍柴重机股份有限公司
关于选举公司第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|潍柴重机股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第六届监事会职工代|
|表监事任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2018年6月29日在公|
|司会议室召开职工代表团（组）长会议，同意选举蒋朋朋先生（简历附后）为公|
|司第七届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司 2017 年度股东大会选|
|举产生的非职工代表监事一起组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生|
|的两名非职工代表监事任期一致。|

特此公告。
潍柴重机股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十九日附：蒋朋朋先生简历
||
|-|
|蒋朋朋先生，39 岁，工商管理硕士学位，政工师，现任本公司职工代表监|
|事、党委副书记、综合部部长兼综合财务党支部书记。2002 年参加工作，历任|
|潍坊柴油机厂办公室政策研究室秘书，潍柴动力股份有限公司办公室科级秘书、|
|办公室主任助理、副主任兼督查室主任，山东重工集团有限公司办公室主任助理、|
|战略与国际部副部长等职。|
|蒋朋朋先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份|
|的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在不得提名为监事的情形，不|
|是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩|
|戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。|
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表如下意见：
1、关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的独立意见
公司第四届董事会第六次会议对全资子公司授予关联方商业保理业务额度事宜进行审议并获得通过，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述事宜遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。
因此，我们对《关于全资子公司授予关联方商业保理业务额度的议案》发表同意的独立意见。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事签名：
李建康：
潘晓珍：
朱雪珍：
签署日期：2018年12月14日
中信建投证券股份有限公司
关于中矿资源勘探股份有限公司
重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“上市公司”、“中矿资源”或“公司”）正在筹划重大资产重组相关事项，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：中矿资源，证券代码：002738）于 2017年 10月 9日开市起停牌。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对中矿资源本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：
一、前期信息披露情况
（一）中矿资源前期信息披露情况
公司股票自 2017年 10月 9日开市起停牌，并分别于 2017年 10月 9日和 2017年 10月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（2017-055号）和《重大事项停牌进展公告》（2017-056号）。
后经论证，公司明确该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自
2017年 10月 23日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于 2017年 10月 23日、2017年 10月 30日和 2017年 11月 6日分别披露了《重大资产重组停牌公告》（2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（2017-059号）和《重大资产重组进展公告(二)》（2017-060号）。停牌期满 1个月后，经公司申请,公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌不超过 1个月,公司于 2017年 11月 9日和 2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日分别披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告（三）》、《重大资产重组进展公告（四）》、《重大资产重组进展公告（五）》（2017-061号、2017-071号、2017-074号、2017-075号）。
2017年 12月 7日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 8日开市起继续停牌，公司于同日发布了《关于重大资产重组进展暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-080）。公司于 2017年 12月 15日披露了《重大资产重组进展公告（六）》（公告编号：2017-085）。
2017年 12月 20日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017年 12月 28日、2018年 1月 4日分别披露了《重大资产重组进展公告（七）》、《重大资产重组进展公告（八）》（2017-091号、2018-001号）。
2018年 4月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告书并复牌。
2018年 1月 15日、2018年 1月 22日、2018年 1月 29日、2018年 2月 5日分别披露了《重大资产重组进展公告（九）》、《重大资产重组进展公告（十）》、《重大资产重组进展公告（十一）》《、重大资产重组进展公告（十二）》、（2018-004号、2018-005号、2018-008号、2018-009号）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
（一）继续停牌的必要性和理由
公司本次重组涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作，工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在停牌期满 4个月内披露重组预案或报告书并复牌。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司股票继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
（一）公司目前工作进展
公司已与本次重大资产重组的交易对方展开了多轮的沟通、交流，截至目前，交易方案的具体细节仍在磋商中。公司已聘请中信建投证券有限责任公司担任独立财务顾问，北京市嘉源律师事务所担任法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，中水致远资产评估有限公司担任评估机构，停牌期间公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，与本次重大资产重组相关的尽职调查、审计和评估等工作正在紧张有序进行中，公司及相关各方正基于尽职调查的情况对本次重组方案做进一步的论证和完善。
（二）公司后续工作安排及预计复牌时间
在继续停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次重组各项事宜，各中介机构将尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合相关要求的重组预案或报告书及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务。公司争取于自首次停牌之日起不超过 6个月内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次重组具体方案。此外，公司将严格按照《重组管理办法》、深圳证券交易所《停复牌业务备忘录》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满 6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。公司自停牌以来，严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的要求，履行信息披露义务。由于本次重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，且标的资产相关审计、评估、尽职调查等各项工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，因此，公司申请股票累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 10月 9日）起不超过 6个月。
鉴于上述情况，中信建投证券认为，中矿资源停牌期间重组进展信息披露真实、准确。考虑到本次重组的复杂性，公司继续停牌具有必要性和合理性。截至本核查意见出具日，公司及有关各方正按计划积极推进相关重组事宜，公司在累计停牌 6个月内披露重组方案并复牌具有可行性。中信建投证券将督促中矿资源继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2018年 4月 6日之前尽快公告重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2018年 2月 8日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-056武汉南国置业股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日接到股东许晓明先生（持有公司股份36,006.24万股，占公司总股本的37.26％）的通知，2014年9月9日,许晓明先生将其持有的公司限售流通股7000万股质押给长江证券股份有限公司武汉胜利街营业部办理股票质押式回购交易业务。
截至本公告日，许晓明先生累计被质押的公司股份合计29460万股，占其持有公司股份的81.82％，占公司总股本的30.48％。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-076
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年半年度报告及其摘要已于2016年8月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-017浙江三花智能控制股份有限公司
关于2017年度采购生产设备关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 16日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于采购生产设备关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
本公司及控股子公司在对设备采购情况进行分析后得出：杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）、杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”）提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理，为此，预计 2017年公司仍将向三花研究院、通产机械采购设备。2016年本公司及控股子公司分别向三花研究院、通产机械采购设备 19.44万元、360.32万元，预计 2017年本公司及控股子公司将通过招投标等各种方式可能向三花研究院、通产机械分别采购设备将不超过 90万元、860万元。董事会授权公司总裁在上述采购设备额度内具体负责该项业务。
三花研究院、通产机械是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联方，此项交易属于关联交易。
二、关联方基本情况
（一）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）
1、基本情况：
注册资本：11,000万元
法定代表人：张亚波
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号
经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车热管理系统及零部件、智能电控一体化、节能制冷空调、暖通领域技术前期研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，总资产11,114万元，净资产-961万元，主营业务收入1,799万元，净利润-2,525万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
三花研究院经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生设备供应的履约能力，三花研究院不存在违规占用上市公司资金的情况。
（二）杭州通产机械有限公司（以下简称“通产机械”）
1、基本情况：
注册资本：2,000万元
法定代表人：史初良
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号一层
经营范围：生产、销售自动化控制、精密测试仪器（ALT气体检漏设备、自动化检测与控制设备、数控组合加工专机、自动化特种设备）。
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，总资产5,175万元，净资产
1,427万元，主营业务收入3,091万元，净利润288万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因通产机械与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、履约能力分析
通产机械经营正常，生产状况良好，其能确保与本公司及控股子公司发生设备供应的履约能力，通产机械不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）本公司及控股子公司与三花研究院签署的《生产设备供销协议》尚处于存续期间。关联交易主要内容如下：
1、采购设备的计划：由本公司及控股子公司向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
3、其他：本公司及控股子公司并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司及控股子公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。在任何情况下，本公司及控股子公司都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应本公司及控股子公司的设备。
（二）本公司及控股子公司与通产机械签署的《生产设备供销协议》尚处于存续期间。关联交易主要内容如下：
1、采购设备的计划：由本公司及控股子公司向通产机械提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整，应及时通知通产机械。
2、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
3、其他：本公司及控股子公司并无强制性义务仅从通产机械采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司及控股子公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；通产机械并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。
但在同等条件下，通产机械应优先供应本公司及控股子公司的设备。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
因本公司及控股子公司 2017年除预计发生上述采购生产设备关联交易以外，还将发生其他日常关联交易，预计 2017年本公司及控股子公司与同一关联人发生关联交易总额为 3,740万元，虽已达 3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事对上述采购生产设备关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见如下：
1、关于采购生产设备关联交易事项的事前认可意见
公司提交了关于采购生产设备关联交易事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：采购生产设备关联交易系日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意将关于采购生产设备关联交易事项之相关议案提交公司第五届董事会
第二十二次会议审议。
2、关于采购生产设备关联交易事项的独立意见
关于采购生产设备关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
全体独立董事同意该关联交易事项。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上述关联交易事项已经上市公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，本次交易的决策中关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运
作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定；
2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
3、华林证券股份有限公司关于公司关联交易的持续督导核查意见。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年3月20日