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股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2018-064浙江三花智能控制股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开第五届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，同时该议案已提交公司将于2018年12月7日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，详见公司于 2018年 11月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告《第五届董事会第三十六次临时会议决议公告》（编号：2018-055）和《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》（编号：2018-062）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月21日）及召开2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 11月 29日）登记在册的前 10名股东情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 11月 21日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|三花控股集团有限公司|788,374,733|37.00|
|2|浙江三花绿能实业集团有限公司|439,495,831|20.63|
|3|香港中央结算有限公司|156,043,208|7.32|
|4|张亚波|38,480,000|1.81|
|5|新和成控股集团有限公司|18,200,000|0.85|

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|-|-|-|-|
|6|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|17,838,759|0.84|
|7|全国社保基金一一二组合|13,888,151|0.65|
|8|高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC|13,750,280|0.65|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|13,718,000|0.64|
|10|深圳安鹏资本创新有限公司|13,333,333|0.63|
|合计||1,513,122,295|71.02|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年11月29日）登记在册的前十名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|三花控股集团有限公司|788,374,733|37.00|
|2|浙江三花绿能实业集团有限公司|439,495,831|20.63|
|3|香港中央结算有限公司|151,688,310|7.12|
|4|张亚波|38,480,000|1.81|
|5|高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC|22,389,138|1.05|
|6|新和成控股集团有限公司|18,200,000|0.85|
|7|交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金|16,538,759|0.78|
|8|全国社保基金一一二组合|13,888,151|0.65|
|9|中央汇金资产管理有限责任公司|13,718,000|0.64|
|10|深圳安鹏资本创新有限公司|13,333,333|0.63|
|合计||1,516,106,255|71.16|

特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
安徽省能源集团有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”或“上市公司”）拟向安徽省能源集团有限公司（以下简称“本公司”）发行股份购买本公司所持有的神皖能源有限责任公司24%的股权（以下简称“本次交易”）。本公司作为本次交易的交易对方，承诺如下：
本公司将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证本公司为上市公司本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如本次交易过程中本公司所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦査或者被证监会立案调査的，在形成结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽査通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账号提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调査结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－070安徽乐金健康科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日至2018年 09月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项目|2018年1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： -10% ~ 18%|盈利：5019.09万元|
||盈利：4517.18 万元 ~ 5922.53万元||

其中，2018年 7月 1日-9月 30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2018年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-10.30% ~ 79.04%|盈利：1573.02万元|
||盈利：1411.04万元 ~ 2816.39万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年1-9月，公司业绩较去年同期相比变动幅度较小。2018年前三季度
非经常性损益对净利润的影响金额预计为425.13万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审
计。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－0702、2018年 1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司 2018年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年10月12日
法律意见书泰和泰（深圳）律师事务所
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年股票期权激励计划授予事项的
法律意见书
致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
泰和泰（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“泰和泰”）接受深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司 2017年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的授予事项出具本法律意见书。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及经办律师根据中国现行法律法规规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股权激励计划授予事项所涉及的有关事实进行了核查和验证。
本法律意见书依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规文件的有关规定出具。
公司已向本所保证，所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
法律意见书本所同意公司在其为本次股权激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并进行确认。
本法律意见书仅供公司为本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
一、本次股权激励计划授予及调整的批准程序
2017年12月18日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》和《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了明确同意的独立意见。
2017年12月18日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
法律意见书2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意因激励对象中1名自然人因个人身体原因放弃其根据《激励计划》可以获授的股票期权，而对激励对象名单及股票期权授予数量进行的调整，并确定以 2018年 1月 15日作为公司2017年股票期权激励计划授予日，向符合条件的共计64名激励对象授予126.5万份股票期权。公司全体独立董事就本次股权激励计划对激励对象名单及股票期权授予数量的调整、以及本次授予事项发表了明确同意的意见。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划授予事项已取得了必要的批准程序和公司股东大会有关授权，符合《股权激励管理办法》等法律法规以及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2017年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。
二、本次股权激励计划的授予日
根据《激励计划》的规定及2018年第一次临时股东大会的授权，公司 2018年 1月 15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定将 2018年 1月 15日设定为公司 2017年股票期权激励计划授予日。
经核查，本次股权激励计划的授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本次股权激励计划之日起 60日内。
本所律师认为，公司董事会确定的上述授予日符合《股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等法律法规以及《激励计划》的相关规定。
三、本次股权激励计划的授予对象和授予数量
法律意见书经核查，本所律师认为，公司对本次股权激励计划激励对象名单、股票期权授予数量调整以及本次授予事项，符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、本次股权激励计划的授予条件
根据《激励计划》，只有在同时满足下列条件时，激励对象方可获授股票期权：
（一）公司未发生如下任一情形：
1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3.上市后 36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4.法律法规规定不得实行股权激励的；
5.中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
法律意见书经核查，本所律师认为，截至股票期权激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述第（一）或第（二）种情形，公司向激励对象授予股票符合《股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股权激励计划授予事项已获现阶段相关的批准与相关授权，授予日的确定、授予对象及授予数量的调整均符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》、《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；公司股票期权的授予条件已经成就，公司向激励对象授予股票期权符合《股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定。本次授予尚需根据相关规定履行信息披露义务、向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理确认、登记手续。
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰（深圳）律师事务所关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》签字盖章页）
泰和泰（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：黄远兵
经办律师：姚琪
经办律师：赵政
二〇一八年 月 日
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-096北讯集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2018年08月20日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年08月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查等相关工作。结合尽职调查情况，公司会同中介机构与交易对方就本次交易多次进行谈判、沟通，对交易方案进行了充分的研究论证。
经过多轮协商，公司与交易对方无法就最终交易方案的核心条款安排达成一致，决定终
止本次交易。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产事项暨股票复牌公告》（公告编号：2018-097）。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2019-003贵州轮胎股份有限公司
关于通过高新技术企业复审备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月1日，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于转发<关于贵州省2018年第二批高新技术企业备案的复函>的通知》（黔科通〔2019〕10号）和贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201852000536，发证时间：2018年11月13日，有效期：三年），公司顺利通过了高新技术企业复审备案。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司通过高新技术企业复审后，将连续三年（2018年～2020年）继续按15%的税率缴纳企业所得税。
2018年度公司已按15%的税率计算企业所得税，上述税收优惠政策对公司2018年度经营业绩不会产生影响。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一九年三月二日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2017-040广东惠伦晶体科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29号在深圳证券交易所网站披露了《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于调增 2017年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2017-038），由于工作人员对关联交易规则理解不够全面，公告中披露的部分内容有误，现对原公告披露的部分信息更正如下：
更正前：
一、调增部分日常关联交易预计金额的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调增金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。
更正后：
一、调增部分日常关联交易预计金额的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次调增后公司与台湾晶技的 2017年度日常关联交易预计累计金额将超过公司最近一期经审计净资产的5%，需要提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
除上述更正外，原公告其它内容不变，公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解，公司今后将进一步加强有关法律法规的学习理解，提高信息披露质量。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2017年8月29日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
独立董事吴军 2013年度述职报告
尊敬的各位股东：
我是深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴军。2013年，我能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及相关制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。报告期内本人从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。所任职务与公司独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与公司业务发生关联关系。
现就本人2013年度履行独立董事职责的具体情况陈述如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议的有关情况
2013年度，本人参加了董事会全部5次会议，召集并参加了绩效与薪酬委员会会议2次，作为提名委员会的成员，本人还参加了提名委员会会议2次。在会议上，我认真审议董事会议案，审慎行使表决权，对公司的经营、管理和发展提出自己的意见和建议，诚信、勤勉地履行独立董事职责，依法维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
报告期内，本人对提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情况。
（二）出席股东大会的有关情况
报告期内，本人出席了一次2012年年度股东大会，并在年度股东大会上，按照公司制度要求进行了述职。
二、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况
（一）参与公司绩效薪酬制度修订、提名委员会会议与审计工作的有关
情况
报告期内，作为公司董事会绩效与薪酬委员会的召集人，本人负责召开了2次绩效与薪酬委员会会议，其中，七届二次会议审议通过了《公司2013年度经营
管理考核办法》；七届三次会议审议通过了《关于修订<公司工资管理制度>附表部分内容的议案》。
本人还参加了2次提名委员会会议，就公司七届董事会候选董事人选、公司总经理助理及董事会秘书候选人选作出审查意见和建议。
作为公司独立董事，本人在2013年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，听取相关人员的汇报，并就有关情况进行了询问沟通；还按照有关规定跟踪和了解2013年年报的审计工作。
（二）参与公司经营管理工作的有关情况
报告期内，本人始终与公司经营管理层保持着密切的沟通与联络，并就公司经营和管理工作提出了一些自己的意见和建议。报告期内，本人还就饲料公司新厂运行状况、汇德祥公司销售情况等进行调研。公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
报告期内，本人重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、深圳饲料厂拆迁补偿事项的账务处理等情况。凡经董事会审议的事项，做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，在董事会上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
三、2013年度发表相关独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，发表独立意见。具体如下：
1、3月18日，公司召开七届五次董事会，本人就内部控制自我评价，证券投资、担保和关联方占用资金情况，董事会未提出现金利润分配预案等事宜出具了专项说明、发表了独立意见。
2、8月6日，公司召开七届八次董事会，本人就公司利用自有闲置资金开展委托理财的事宜出具了发表了专项独立意见。
3、8月6日，公司召开七届八次董事会，本人对公司对外担保和关联方资金占用的事宜出具了专项说明、发表了独立意见。
报告期内本人对上述事项均发表了同意的独立意见，没有提出异议的事项。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平
履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
五、其他事项
1、报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
今后，本人将继续严格按照规范性法律文件及《公司章程》的规定，勤勉尽职，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。本人将充分利用自己的专业知识和职业技能，为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为进一步提升公司决策水平和经营绩效，尽一份应尽的职责和义务。
独立董事：吴军
二○一四年三月十日
证券代码：002168 证券简称：惠程科技 编号：2019-078关于对外转让产业并购基金全部出资份额进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
经 2018年6月8日深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议、2018年 6月 25日公司 2018年第四次临时股东大会审议批准，公司将在北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）中的 29,000万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为 45,500万元。
截止 2018年6月28日，根据公司对外转让产业并购基金全部出资份额的交易协议（以下简称“转让协议”）约定，公司已办理完成相关工商变更登记手续，已收到交易对方元俊投资支付的首笔转让价款人民币23,300万元。
根据转让协议约定，元俊投资应于 2018年9月 20日前支付第二期目标份额转让价款即人民币22,200万元，由于市场环境尤其是融资环境发生了明显变化，在转让协议签署时元俊投资低估了资金筹措的难度和进度，因短期资金紧张元俊投资未能按转让协议约定于2018年 9月20日前支付该笔款项。经公司第六届董事会第二十七次会议和公司 2019年第一次临时股东大会审议批准后，双方就本次份额转让尚未支付的第二期目标份额转让价款事宜签订补充协议。
根据双方签订的补充协议，2018年 12月 31日前，元俊投资应向公司支付人民币 1,500万元的第二期目标份额转让价款。截止 2018年 12月26日，公司已收到该笔款项。
根据双方签订的补充协议，2019年 6月30日前，元俊投资应向公司支付人民币 10,000万元的第二期目标份额转让价款。截至本公告日，公司已收到该笔款项。
详情请见公司于2018年6月9日、2018年6月26日、2018年6月 29日、 2018年12月 24日、2018年12月 27日、2019年1月 9日、2019年 3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、交易进展情况
根据双方签订的补充协议，2019年 12月 31日前，元俊投资应向公司支付人民币 10,700万元的第二期目标份额转让价款。截至本公告日，公司收到元俊投资支付的部分前述款项，金额合计4,000万元。
截至本公告日，公司累计已收到元俊投资支付的目标份额转让价款 38,800万元。
三、本次交易进展对公司的影响
1、元俊投资已按照补充协议按期支付了部分目标份额转让价款，但该笔应收账款尚未完全收回，公司仍存在坏账损失风险，对公司资产流动性产生一定的影响。
2、如元俊投资未能切实履行剩余还款义务，公司将采取多种合法方式解决相关债权债务纠纷，保护公司利益不受损害。
公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会
二零一九年九月六日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-007游族网络股份有限公司
关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 28日和2016年5月23日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款及综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司向银行申请贷款及综合授信提供担保的议案》。根据会议决议，公司为全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）向中信银行股份有限公司申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 15,000万元。担保期限为自股东大会审议通过之日起不超过1年。
现根据银行与公司的沟通结果，结合游族香港自身的生产经营需要，公司拟将上述事项调整为公司向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行”）申请开立不超过等额人民币 15,000万元的备用信用证，用于为游族香港向中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建设银行”）申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供担保，担保期限自保函开立之日起不超过 13个月；最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准，贷款到期日不晚于保函到期日。
公司下属子公司 Bigpoint Hold CoGmbH（以下简称“BP公司”）为建设银行向游族香港提供的上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过等额人民
币15,000万元。
公司将其在 BP公司的股东分红为上述备用信用证项下债务提供连带责任保证担保。
公司于2017年3月2日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的的议案》。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，该事项须经公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
企业名称：游族香港有限公司
注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15楼15B
董事：林奇、陈礼标
注册资本：10,000港币（等额人民币7,911.54元）
主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
与本公司关联关系：全资子公司
主要财务数据：截止 2015年 12月 31日，游族香港总资产为 36,640.86万元，净资产为28，445.37万元，2015年度实现营业收入38,496.26万元，净利润为19,660.93万元。
三、担保主要内容
为满足游族香港经营发展的资金需要，公司为游族香港提供内保外贷，即公司拟向中信银行申请开立不超过等额人民币 15,000万元的备用信用证，用于为游族香港向建设银行申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供担保，担保期限为自保函开立之日起不超过 13个月；最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准，贷款到期日不晚于保函到期日。
公司下属子公司 BP公司为建设银行向游族香港提供的上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过等额人民币15,000万元。公司将其在BP公司的股东分红为上述备用信用证项下债务提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司本次为游族香港提供内保外贷，同时公司及下属子公司 BP公司为上述内保外贷提供连带责任保证担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，有利于其长远发展；
被担保对象游族香港的运营在公司管控范围内，目前的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，董事会同意上述担保事项。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事审阅了上述内保外贷议案的有关资料，认为公司本次为游族香港提供内保外贷，同时公司及下属子公司 BP公司为上述内保外贷提供连带责任保证担保的行为符合相关法律法规的要求；本次内保外贷及相应担保事项是为了保障游族香港经营所需流动资金需求，有利于其长远发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，连同本次担保，公司董事会累计审议公司及公司全资子公司有效担保总额为等额人民币 410,761.6万元，占 2015年度经审计归属于母公司净资产187.73%；公司实际履行担保总额为等额人民币 148,867万元，占 2015年度经审计归属于母公司净资产68.04%，公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十八次会议决议文件
（二）公司第四届监事会第二十六次会议决议文件
（三）公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年3月2日
宁波新海电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的各项职责。在2015年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的权益。
现将本人在2015年度的工作情况作简要汇报：
一、2015年度出席会议情况
2015年4月23日，公司完成董事会的换届工作，本人被选举担任公司第五届董事会独立董事。2015年度，公司第五届董事会共召开四次，董事会召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审议程序，合法有效。董事会召开时，本人均认真审议相关议案，审慎行使表决权。本年度本人对董事会审议的各个议案均投了赞成票，不存在异议或提出反对的情形。
2015年度，公司共召开一次股东大会，2014年度股东大会的顺利召开完成了董事会的换届工作，本人亲自列席了此次会议。
二、发表独立意见情况
2015年度本人恪尽职守，在充分了解公司经营情况的基础上，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||日期||董事会||发表独立意见事项|||
||||||||类型|
|2015-4-23||五届一次||关于聘任高级管理人员的事项||同意||
|2015-8-22||五届三次||关于公司关联方资金占用和对外担保情况的事项||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用现场列席股东大会及其他时间对公司进行考察，积极主动地了
解公司经营、财务等实际情况，重点对公司内控运行、董事会决议执行和信息披露情况
进行检查。同时与公司管理层及相关业务部门进行充分沟通，对公司经营发展思路、内
控工作方案等重大事项进行了深入的探讨和交流。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人作为独立董事，对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性。
2、2015年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保等情形。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事职责，以维护广大投资者的利益。
3、督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规定和要求，完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露真实、准确、及时。同时，作为独立董事密切关注媒体上有关公司的报道、投资者互动情况，必要时向公司及有关人员询证，维护广大股东的知情权。
五、任职专门委员会工作情况
2015年4月23日，公司完成董事会的换届工作，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员，战略委员会及薪酬与考核委员会委员。
报告期内，作为提名委员会主任委员，主持讨论和审议了关于聘任公司高管的议案，并以决议的形式提交公司董事会审议；作为战略委员会委员，对于公司注销 Unilight（尤尼莱特）公司的事项进行认真讨论与审核，认为本次注销清算将利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高整体管理效益。
六、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
公司应进一步发挥董事会专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
本人将一如继往地忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与公司经营管理层之间的沟通与协作，努力促进公司的稳定发展，维护公司及中小股东的合法权益。本人的联系方式：zdl@zju.edu.cn
最后，对公司管理层及相关工作人员在我2015年工作中给予的大力协助和积极配合表示衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：张大亮
2016年3月26日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
二○一七年五月十一日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第四十三次会议，决定于2017年5月11日召开公司2017年第四次临时股东大会。公司董事会已于2017年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议于2017年5月11日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2017年5月10日-2017年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30-11:30，下午
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 10名，代表有表决权股份 8,319,717股，占公司股份总数的5.2182％。其中：
1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表公司股份 8,260,397股，占公司总股本的5.1810%。参会股东均为股权登记日 2017年 5月 5日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2）通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份验证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 3人，代表股份数 59,320股，占公司总股本的 0.0372%。
出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
2.经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会就公司 2017年第四次临时股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3.本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：
1）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。朱军红、高波、黄坚、王灿、潘东辉、唐斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事；胡俞越、王恒忠、马勇当选为公司第四届董事会独立董事。
逐项累积投票表决情况如下：
1.1非独立董事选举
1.1.1选举朱军红先生为公司第四届董事会非独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.1.2选举高波先生为公司第四届董事会非独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.1.3选举黄坚先生为公司第四届董事会非独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.1.4选举王灿先生为公司第四届董事会非独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.1.5选举潘东辉先生为公司第四届董事会非独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所同意8,319,697票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9998%，表决结果为当选。
1.2独立董事选举
1.2.1选举胡俞越先生为公司第四届董事会独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.2.2选举王恒忠先生为公司第四届董事会独立董事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
1.2.3选举马勇先生为公司第四届董事会独立董事
同意8,319,698票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9998%，表决结果为当选。
2）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。沐海宁、何川女士当选为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
逐项累积投票表决情况如下：
2.1选举沐海宁女士为公司第四届监事会股东代表监事
同意8,261,997票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.3062%，表决结果为当选。
2.2选举何川女士为公司第四届监事会股东代表监事
同意8,319,697票，占出席会议有效表决权股份总数的比例为99.9998%，表决结果为当选。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四．结论意见
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2017年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一七年五月十一日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-065珠海光库科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议。会议通知及会议资料于2018年8月3日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事，与会董事已知悉本次会议所议事项的必要信息。本次会议由董事长WangXinglong先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《珠海光库科技股份有限公司2018年半年度报告》、《珠海光库科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《珠海光库科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、信用证等业务。上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
根据《公司章程》及有关规定，为提高决策效率和完善公司授权审批制度，公司董事会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律或经济责任由公司承担。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海光库科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
4、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
（一）本次会计估计变更情况概述
（1）变更日期：2018年8月1日
（2）变更原因
为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，公司根据企业会计准则等相关会计法规的规定，通过对公司现有房屋建筑物及构筑物使用年限进行分析以及对同行业房屋建筑物及构筑物折旧计提年限横向比较，决定将本公司房屋建筑物及构筑物类固定资产预计使用年限进行调整，将房屋建筑物及构筑物类固定资产的使用年限由目前的20年调整为10-30年。
（3）变更前后的情况
a、变更前采用的会计估计
公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，房屋建筑物及构筑物类固定资产预计使用年限为20年，残值率为5%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及构筑物|年限平均法|20年|5.00%|4.75%|

b、变更后采用的会计估计
公司固定资产折旧仍然采用年限平均法分类计提，房屋建筑物及构筑物类固定资产预计使用年限调整为 10-30年，残值率仍为5%。其中：房屋建筑物预计使用年限为30年，房屋建筑物装修等预计使用年限为10年。
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋建筑物及构筑物|年限平均法|10-30年|5.00%|3.17%-9.5%|

（二）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次会计估计变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
（三）董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
珠海光库科技股份有限公司
董事会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-004欧浦智网股份有限公司
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）所持有的公司股份新增轮候冻结。现将相关情况公告如下：
一、新增轮候冻结的基本情况
1、新增轮候冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次轮候冻|||
||||||轮候冻结股||||轮候期限||||||冻结深度说|
||股东名称||大股东及一||||轮候机关||||委托日期||结占其所持|||
||||||数(股)||||（月）||||||明|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资||是||19,901,708||湖北省武汉市中级人民法院||36||2019年1月9日||3.9735%||冻结(原股+红股+红利)||

2、股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
截至2019年1月9日收盘，中基投资持有公司500,855,934股股份，占公司股份总数的47.4264%。中基投资所持有的公司股份累计被质押的数量为500,850,242股，占其持有公司股份总数的99.9989%，占公司股份总数的47.4258%；其所持有的公司股份累计被司法冻结的数量为500,855,934股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的47.4264%；
中基投资所持有的公司股份累计被轮候冻结的数量为3,043,427,246股，超过其实际持有的上市公司股份数量。
二、其他说明
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提供的数据外，公司及中基投资均未收到其他方关于上述股份被冻结事项的法律文书、通知或其他信息。
2、上述股份轮候冻结事项未对公司生产经营产生直接影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指
定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年 1月10日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-057东华工程科技股份有限公司
六届十一次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第六届董事会第十一次会议通知于 2018年 10月 12日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2018年 10月 22日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中以通讯方式表决 5人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《2018年第三季度报告》及摘要。
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2018年第三季度报告全文发布于2018年10月23日的巨潮资讯网；
第三季度报告摘要详见发布于 2018年 10月 23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-059号《2018年第三季度报告摘要》。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
根据工作需要，公司对内部管理机构作以下调整：
1、撤销 PMC管理中心。鉴于公司 PMC业务体量较小，同时国家要求加快推行工程总承包，工程总承包模式正将成为国家工程建设模式的发展方向。因此，公司撤销 PMC管理中心，其相关职能和人员划转到公司项目管理部、施工管理部等部门。
2、设立工程建设事业部（名称暂定）。公司拥有石油化工施工总承
包、建筑工程施工总承包、环保工程专业承包资质，具备了开展工程施工业务的资质条件。作为公司负责管理工程施工业务的内部机构，在业务开展过程中，工程建设事业部将以分承包商的身份承担公司总承包项目的施工任务及所委托的其它任务。公司开展具体的工程施工业务，可依托公司工程总承包项目渠道，发挥工程项目管理优势，拓展工程项目业务链，降低工程项目管理成本，并减少项目施工分包的相关风险，提升主营业务水平和拓展利润增长点。同时，在优先满足自身施工业务外，公司致力走向市场，开创安装工程模块化、撬装化等施工新模式，利用新工艺、新技术、新材料走出一条新型施工企业之路，实现施工与设计互哺，打造成为多业并举、科技创新型的现代工程企业。
3、设立项目成本控制中心（名称暂定）。公司依托技术经济室，设立项目成本控制中心。项目成本控制中心主要负责各项目责任成本核定和管理以及项目执行过程中的成本跟踪与管控。设立项目成本控制中心作为专门性的项目成本控制机构，可有效实现全成本管控，落实精细化管理责任，提升项目盈利能力，并规范推进对工程项目的考核与激励工作，进一步增强公司核心竞争力。
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于投资参股上海睿碳能源科技有限公司的关联交易议案》。
有效表决票 7票，其中同意７票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事孙予罕先生构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条第（二）项所称的关联关系，作为关联董事回避表决。根据公司《重大投资决策制度》、《关联交易决策制度》等规定，该议案不需提交股东大会审议。
该关联投资事项详见发布于 2018年 10月 23日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2018-060号《关于投资参股上海睿碳能源科技有限公司的关联交易公告》。
公司独立董事发表了独立意见，全文发布于 2018年 10月 23日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的六届十一次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年十月二十二日
武汉凯迪电力股份有限公司
2011
年度第一期
中期票据
2018
年兑付公告
为保证武汉凯迪电力股份有限公司
2011
年度第一期中期票据（债券简称：11凯迪MTN1，债券代码：1182146）兑付的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司（原名：武汉凯迪电力股份有限公司）
2．债券名称：武汉凯迪电力股份有限公司
2011
年度第一期中期票据
3．债券简称：11凯迪
MTN1
4．债券代码：1182146
5．发行总额：人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000元）
6．债券期限：5+2年
7．本计息期债券利率：6.27%
8．兑付日：2018年
5
月
5
日
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国
债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：凯迪生态环境科技股份有限公司
联系人：贾婧敏
联系方式：027-87992755
传真：027-67869212
2．主承销商：中国农业银行股份有限公司
联系人：孔求是
联系方式：010-85109749
传真：010-85126513
3．托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系人：顾铭怡
联系方式：010-88170213
传真：010-66061875
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018
年
4
月
27
日