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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－059广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 22日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
自2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述发布的企业会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
公司根据前述规定的时间要求开始执行上述企业会计准则。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－059财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则，财政部后续发布的企业会计准则应用指南、企业会计准则讲解、企业会计准则解释及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部自2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日及后续颁布的其他相关准则及有关规定。
4、审批程序
公司于 2014年 12月 22日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号——职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－059第33号——合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号——金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。本次调整不会对公司 2013年度以及本年度前三季度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
根据财政部本次对《企业会计准则——基本准则》及相关具体会计准则的制订、修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－059四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在危害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 公告编号：2016-011
芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准芜湖亚夏汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]461号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 146,198,830股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关
授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-081债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，并于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收
益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过 30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2018年12月13日
关于公司副总经理辞职的公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-058
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 26日收到副总经理郭永春先生递交的书面辞职报告。因工作变动，郭永春先生申请辞去公司副总经理职务。根据公司《章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭永春先生辞去副总经理职务后,不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭永春先生未持有公司股票。
郭永春先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。公司对郭永春先生在任职公司副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）
2016年度业绩承诺完成情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对浩云科技存在业绩承诺的深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）的2016年度业绩承诺完成情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、润安科技基本情况
润安科技是一家为数字监狱、智慧交通、智慧边检、智慧医疗、移动物联网等建设提供集产品研发、系统定制、实施维护于一体的定制化解决方案提供商。
2014年在技术、产品市场等方面取得重要突破，推出以“超宽频无线定位技术（UWB）”为基础的行业应用整体解决方案以及系列产品。润安科技目前的“精准定位业务”产品聚焦于智慧交通、数字监狱、智慧边检、智慧医疗中车辆、人员、物资等的精准定位。
公司收购润安科技51.00%股权，有利于公司业务拓展至司法领域及智慧城市领域，提高公司盈利水平，增强公司的持续发展能力。2016年 3月 7日，公司第二届董事会第十三次会议审议《关于支付现金购买深圳市润安科技发展有限公司51%股权的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自审议通过后开始实施。公司本次使用自有资金收购新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）持有的润安科技51.00%的股权，股权转让价款总计人民币 6,630.00万元。
二、润安科技业绩承诺情况
根据公司与润安科技原股东钟裕山、新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）签订的《现金购买资产协议》，润安科技原股东钟裕山、新余市彤富创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市彤富创投资合伙企业（有限合伙）承诺润安科技 2016年、2017年、2018年扣除非经常性
损益后的净利润分别为1,000万元、1,400万元、1,960万元。
三、业绩补偿安排和奖励措施
1、盈利承诺：新余彤富创、深圳彤富创、钟裕山（以下简称“业绩承诺补偿方”）共同承诺，润安科技合并报表中 2016年度、2017年度和 2018年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,000万元、1,400万元、1,960万元。
2、盈利补偿的条件：若润安科技在盈利承诺期间内截至当期期末累计实际净利润未达到截至当期期末累计承诺净利润的，新余彤富创将根据约定逐年承担相应补偿义务。
3、盈利补偿的方式：新余彤富创首先应以尚未支付的现金对价进行补偿，仍不足的以通过本次交易取得的现金对价进行补偿；如现金方式不足以补偿时，由钟裕山及深圳彤富创以其持有的润安科技股权作价进行补足。为确保业绩承诺补偿方履行盈利补偿义务，钟裕山同意在浩云科技向新余彤富创支付首期转让款后 10个工作日内将原质押予金诺（天津）商业保理有限公司的全部股权质押予浩云科技并办理质押登记，在新余彤富创依约履行完毕盈利补偿义务后，浩云科技应配合办理全部质押股权的解押手续。
盈利补偿金额的计算：当期应补偿金额=（交易基准日至当期期末累积承诺净利润数-交易基准日至当期期末累积实际净利润数）÷盈利承诺期间累计承诺净利润数×本次交易合计支付的对价-已补偿金额。
4、盈利补偿的实施：各方应在盈利承诺期内每个会计年度结束后计算新余彤富创该年度须补偿的金额，新余彤富创须当期支付。按前述公式计算的新余彤富创该年度应补偿的金额小于或等于0时，取值为0，新余彤富创当年无需进行补偿，同时此前年度已计算的补偿金额也不进行冲回。本补偿金额首先从浩云科技最近一期应支付给新余彤富创的本次转让价款中扣除，剩余部分由新余彤富创收到浩云科技相关书面通知之日起三十个工作日内补齐。深圳彤富创和钟裕山应对上述补偿义务承担连带责任。如果有业绩承诺补偿方违反协议关于任期及竞业禁止期限的规定的，其盈利补偿义务在其离职后依然需要履行。
利润数总和的，由润安科技对其管理层进行奖励。具体内容如下：
奖励总额=（承诺期 2016年、2017年、2018年实际累计实现的经审计的税后净利润总和—承诺期2016年、2017年、2018年承诺利润的总和）*50%，在盈利承诺期结束后（即2018年审计报告出具后）的10个工作日内向润安科技管理层一次性发放上述全部超额利润奖励。奖励总额不得超过润安科技经营性现金流净额，且不得超过本次交易价格的20%。
四、润安科技业绩完成情况
润安科技 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润 1,139.42万元，超过承诺数139.42万元，完成本年预测盈利的113.94%。
五、保荐机构核查意见
招商证券查阅了浩云科技与润安科技就收购事项签署的相关协议、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市润安科技发展有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对润安科技2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，招商证券认为：润安科技 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润1,139.42万元，超过润安科技2016年的承诺业绩，业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
朱权炼 陈里强
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—037深圳华强实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000062，证券简称：深圳华强）连续三个交易日（6月 2日、6月 3日、6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年5月21日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并披露了报告书
（草案）及摘要。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述公司已经披露的发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年5月21日在巨潮资讯网披露的《发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中，“重大风险提示”和“第十二章风险因素”等内容均详细披露了本次发行股份及支付现金购买资产事项的风险因素。郑重提醒广大投资者关注相关投资风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年6月5日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
王再文
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2018年履行职责情况述职如下：
一、2018年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2018年公司共召开了十六次董事会、五次股东大会。具体出席情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||10||10||0||0||否||
|股东大会||4||4||0||0||否||

2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年2月2日，在公司第六届董事会第二十八次会议上，发表了对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见。
2、2018年4月3日，在公司第六届董事会第二十九次会议上，发表了对公
司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见、关于公司
2017年度高级管理人员薪酬的独立意见、关于 2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见、关于公司聘任 2018年度审计机构的独立意见、对公司 2017年度利润分配方案的独立意见、关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见、关于未来三年分红回报规划（2018-2020年）的独立意见、关于修订《公司章程》的独立意见、关于公司 2018年度日常经营性关联交易预计的独立意见、关于会计政策变更的独立意见。
3、2018年 5月 11日，在公司第六届董事会第三十二次会议上，发表了关于修订《公司章程》的独立意见、关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的独立意见。
4、2018年 7月 11日，在公司第六届董事会第三十四次会议上，发表了关于对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见。
5、2018年 8月 16日，在公司第六届董事会第三十六次会议上，发表了关于对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见、对 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见。
6、2018年9月3日，在公司第六届董事会第三十七次会议上，发表了关于公司提名独立董事候选人的独立意见。
本人认为公司 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会和提名委员会成员。2018年按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》主要开展以下工作：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员期间，薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
2、本人作为战略与投资委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。
3、本人作为提名委员会成员期间，提名委员会共召开一次会议。2018年，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度以及公司薪酬绩效考核制度、人才储备等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项的合法合规性做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2018年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页。
独立董事：
王再文
二〇一九年四月十八日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-097广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十九日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅拟提交公司第二届董事会第三十九次会议审议的与终止公司重大资产重组相关的议案，并对有关情况进行了详细了解，现对公司终止本次重大资产重组事项发表如下事前认可意见：
公司披露了重组报告书草案之后，医疗行业的相关情况和政策环境发生重大变化。如果公司继续推进本次重组事项和原定计划，很可能会给公司带来较大的风险，对上市公司和收购标的公司下一步的发展都不利。因此，交易各方经过友好协商，拟终止本次重大资产重组并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件，各方无需为此承担违约责任。我们认为，公司董事会提议终止本次重大资产重组，是基于审慎判断并后作出的决定，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生影响，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
因此，我们同意将与终止本次重大资产重组相关的议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于终止公司重大资产重组的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
胡国强 刘小玲
深圳市欣天科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
二〇一七年八月
深圳市欣天科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为进一步提升深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理水平，维护审计工作的独立性，充分发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在公司年度报告（以下简称“年报”）编制及披露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关规定，制定本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，充分发挥审查、监督作用，履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。
第三条审计委员会应按照本规程做好与负责公司年度审计工作会计师事务所的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第四条每个会计年度结束后 2个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第六条公司财务负责人应在为公司提供年度审计的注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第七条在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。
第十条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条年度财务会计报告审计完成后，审计委员会应在 5个工作日内对审计后的《年度财务会计报告》、《内部控制自我评估报告》进行表决，形成决议后提交董事会审议。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章其他
第十二条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十三条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。保存期限不少于10年。
不得利用内幕信息为自己或他人牟利。在年度报告公告前 30日内，如因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日后两个交易日内；业绩预告、业绩快报公告前10日内，审计委员及其近亲属不得买卖公司股票。
第五章附则
第十五条本规程未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本规程与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十六条本规程由董事会负责解释。
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2018-066宁波先锋新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日下午3:00-5:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开“关于终止重大资产重组事项投资者说明会”。公司就终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，具体召开情况如下：
一、本次投资者说明会召开情况
公司董事长卢先锋、董事会秘书熊军、财务总监胡雷飞参加了本次会议。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：
1、卢董事长你好，2016年上一次的重组因需证监会审核，未通过也不好说公司什么。这一次是非许可类重组，停牌 7个月，推动重组进展事项进行了 9个月余，只差发改委和外管局备案，可以说临门一脚，为什么主动终止重组？是重组遇到了不可说的强大阻碍，还是全球整个行业转暖盈利向好，董事长有了其它想法？完成还是终止才是保护股东中小投资者相信股价给了最好的答案。请卢董事长能坦诚说明下情况。
回答：您好，终止本次重组的原因主要是鉴于近期国内外市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，公司认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，经充分审慎研究，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组已不具可行性，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重
组事项。
2、两年重组，股价下跌这么多，请问卢总打算怎么给投资者一个交代？
回答：您好，公司重组终止原因相关公告里有详细说明，二级市场股价波动受多方面因素影响。公司将立足于做大做强主业的基础上，积极寻求合作机遇，寻找新的利润增长点与业务发展机会，进一步完善产业链布局，加强公司综合竞争力，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造更大价值。
3、请问董事长什么时候增持公司股份
回答：您好，截止目前，公司暂未收到董事长、实际控制人增持股票的计划。
4、董秘你 17年 5.99增持 500400股，现在是否还是持有中啊？？对公司还是比较有信心的么？还是已经扔了，没有公告。
回答：截止目前，董事会秘书熊军仍持有公司股票 500400股，公司董监高持股如有任何变动，公司将第一时间予以公告。
5、公司还会有别的重组动作吗？
回答：您好，公司下一阶段目标是精耕现有主营业务，在此基础上，积极寻求合作机遇，寻找新的利润增长点与业务发展机会。
6、终止重组后，业绩有没有修正？
回答：您好，具体请查阅公司2018年半年报。
7、您财务出具的半年报被深交所问询了，请问能否正面真诚的回复投资者的问题？
回答：您好，公司半年报问询函正在组织相关部门回复中，待公司回复交易所后将予以披露。
8、卢总，您好。15年从股市套现减回购7.4亿，按照现在公司的市值就是50%，流通盘则高达70%。股价一路腰斩，您的资产也大幅缩水。现在又取消了这么多年的重组，股价更是低迷，也不用谈具体如何找增长点，就请问先锋新材上市公司是否彻底放弃了乳业，还是只是机遇环境不合适，前期工作没有白做？回答：您好，公司目前没有收购相关乳业资产的计划，公司如果有进一步的投资计划，会根据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
回答：您好，公司三季度相关数据已在 2018年半年报中预测，公司预测三季度为亏损，公司目前无法预测2018全年数据情况。
10、请问重组失败后大股东有没有增持公司股票提升投资者信心打算？请问公司有没有转让公司亏损资产止损打算？
回答：您好，截止目前，公司暂时没有收到大股东增持公司股票的计划，如有，公司将及时予以披露，公司如有转让公司亏损资产的计划，公司也将及时予以披露，请投资者保持关注。
11、建议董事长关注下自己上市公司的股吧媒体平台，对不实消息假消息恶意言论有所措施。加强公司证券、公关、法务方面部门建设和人才招揽。一定程度赞同董秘对二级市场股价波动受多方面影响的说法。
回答：您好，谢谢您对公司的支持和建议，公司欢迎广大股东对公司的发展提出宝贵的意见。
12、积极改善主营业务业绩的措施有哪些？请详细说明一下。照现有的经营状况，今年内能否扭亏为盈？
回答：您好，谢谢您对公司的关注。公司采取的改善业绩措施如下： 1公司在历年研发成果基础之上，努力开发欧美国家的细分市场，同时借“一带一路”东风大力拓展新兴市场； 2生产上加强过程化和精细化管理，通过强化对员工的培训和考核，提升员工的执行力度与执行技巧，推行“金点子”活动，发挥员工的主人翁精神，不断完善生产流程、改良生产工艺，力求持续降低生产成本 3根据各部门性质，分别制定了相应的费用控制办法，将费用管控细化到各部门员工，确保整体费用可控。 4公司加大了货款回笼速度，满足日常资金运营需要，减少了融资需求，财务费用得到有效降低。 5公司尝试与部分客户采用人民币结算，减少了汇兑损失。
13、请问公司在澳洲投入巨资广告费有没有取得应有效果？是否会继续砸钱？
回答：您好，谢谢您对公司的关注。子公司KRS在澳洲投入的广告费有相应的效果，后续将根据澳洲市场情况确定广告费的投放力度。
回答：您好，公司在本次重大资产重组期间已进行了大量的工作，具体详见“宁波先锋新材料股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告"中”本次重大资产重组的主要历程“，在公司进行重组期间，创业板指数跌幅巨大，再加上近期国内外市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，公司认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，经充分审慎研究，公司认为现阶段继续推进本次重大资产重组已不具可行性，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
15、目前大环境虽然有些变化，但具体来看，澳新上任的总理正是当年力排众议通过收购的财长，而现任财长也是秒批重组，这次不继续推动完成重组似乎是有点可惜了。希望董事长是真的基于保护上市公司，投资者所作出的成熟谨慎的决定。
回答：谢谢您的支持，公司作出终止本次重大资产重组，已进行充分审慎的研究。
本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一八年九月七日
优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会
关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开公司第二届监事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定,公司监事会就《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下审核意见：
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约人民币130万元。因此在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币3,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。若因募集资金项目发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进程。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》之签署页）
监事签名：
巩军华 余水 徐遵善
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-054
浙江方正电机股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日，披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
2015年6月5日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了
《浙江方正电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及其相关议案。并于2015年6月9日对外披露相关内容。
深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年6月9日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-119
科大智能科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28、9月8日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年9月15日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年9月22日、9月29日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年10月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年10月21日、10月28日、11月4日、11月11日、11月18日分别发布了《重大资产重组事项进展公告》；2015年11月19日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；2015年11月25日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
目前，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，对重组标的资产的审计、评估已完成现场相关工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组的进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-028
北京赛升药业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日至2019年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-0%|13,180.47万元|
||盈利：9,226.33万元-13,180.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受医药行业政策影响，公司营业成本有所增加，产品销售情况较去年同期略有下降。同时，公司研发费用、股权激励摊销费用较去年同期增加。
由此净利润较去年同期相比有所下降。
预计2019年半年度公司非经常性损益约为 900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-045广东全通教育股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
3、《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年7月7日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2014年7月22日（星期二）下午14:30在中山市东区盛景尚峰5座18层公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月21日15:00至2014年7月22日
15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为58,541,131股，占公司总股数的60.2275%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为56,762,550股，占公司总股数的58.3977%；通过网络投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为
1,778,581股，占公司总股数的1.8298%；单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持（代表）股份15,845,131股，占公司总股本的比例为16.3016%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长万坚军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表认真审议并以现场记名投票、网上投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意58,541,131股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
议案内容及修订后的《公司章程》详见公司于2014年7月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意58,541,131股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0%。
议案内容及修订后的公司《股东大会议事规则》详见公司于2014年7月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师发表见证意见：
北京市竞天公诚律师事务所马宏继律师、范瑞林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东全通教育股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 7月 22日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2016-057万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司5%以上股东杨荣华的通知，杨荣华于2016年10月21日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股份共计135万股，占公司股份总数的1.0075%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|杨荣华|大宗交易|2016-10-21|20.70|135|1.0075|
||合 计||20.70|135|1.0075|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨荣华|合计持有股份|1,529|11.4104|1,394|10.4030|
||其中：无限售条件股份|1,529|11.4104|1,394|10.4030|

注：股东本次减持前后持股情况以减持期间公司总股本 13,400万股为基数计算。
二、其他相关说明
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，杨荣华仍持有公司1,394万股股份，占公司总股本的10.4030%，仍为公司持股5%以上股东。
3、杨荣华作为公司首次公开发行股份前的股东、历任董事、高管承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。本人在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。本人已于2015年1月6日离职。截至本公告日，本人严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与本人此前已披露的意向、承诺一致。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
太极计算机股份有限公司
独立董事对第四届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、对2016年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
二、对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
通过对公司2015年度内部控制自我评价报告的认真核查，认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合相关法规和证券监管部门的要求，适合目前公司生产经营实际情况；公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于2015年公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，2015年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董
事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。
四、对关联方资金往来和对外担保的独立意见
1.关联方资金往来情况
2015年度公司控股股东及其他关联方全年占用上市公司资金累计发生额为20666.19万元，其中：2015年全年经营性占用上市公司资金累计发生额为20666.19万元。截止2015年12月31日，公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金11992.01万元，其中：经营性占用上市公司资金11992.01万元，非经营性占用上市公司资金0.00万元。公司控股股东、实际控制人及其附属企业无非经营性占用上市公司资金。
报告期内，太极股份2015年所发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司与控股股东及其他关联方能够严格遵守《证监发字[2003]56号文件》的规定，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益，不存在公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.对外担保情况
公司已建立对外担保制度。报告期内，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
五、对公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案。
六、对续聘会计师事务所的独立意见
独立董事对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，并发
表了如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确的反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，该所在担任公司的审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务报告审计机构。
独立董事签名：刘汝林刘凯湘赵合宇2016年3月21日