Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600518 证券简称：ST康美 公告编号：2019-067债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.024元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/27|－|2019/8/28|2019/8/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,973,861,675股为基数，每股派发现金红利
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/27|－|2019/8/28|2019/8/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司、许冬瑾、许燕君2018年度现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.024元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.024元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税
务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0216元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009〔47〕号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.0216元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.0216元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.024元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33918645
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-008盛屯矿业集团股份有限公司
关于修改公司章程及完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》，第九届董事会第二十次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《变更公司注册资本和修改公司章程的议案》。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照，修改后的公司章程刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9135020015499727X1
名称：盛屯矿业集团股份有限公司
类型：法人上市主体【其他股份有限公司（上市）】
住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
法定代表人：陈东
注册资本：壹拾捌亿叁仟零柒拾肆万贰仟贰佰贰拾柒元整
成立日期：1997年01月14日
营业期限：自1997年01月14日至2047年01月13日
经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2018-045
苏州柯利达装饰股份有限公司
2017年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司2017年第四季度主要经营情况如下，供投资者参阅。
单位：个、亿人民币、%
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|业务名称|2017年第四季度|||本年累计签订项目数量|本年累计签订项目合同额|
||新签项目数量|新签项目合同额|同比增减|||
|公共建筑装饰工程|14|4.22|170.61|53|11.68|
|建筑幕墙工程|8|2.97|6.80|35|12.82|
|设计业务|80|0.93|180.19|234|1.69|
|合计|102|8.12|73.82|322|26.18|

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风
险。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2015-018
林海股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|92,370,920|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长孙峰先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事长刘群先生、董事彭心田先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书袁瑞明先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

3、议案名称：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|7,200|0.01|0|0.00|

4、议案名称：公司2014年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

5、议案名称：公司2014年年度报告正文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|106,800|93.68|0|0.00|7,200|6.32|

7、议案名称：关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

8、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为 2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|92,363,720|99.99|0|0.00|7,200|0.01|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|92,256,920|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|106,800|93.68|7,200|6.32|0|0.00|
|其中:市值50万以下普通股股东|43,400|85.77|7,200|14.23|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|63,400|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|审议公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|79,100|91.66|7,200|8.34|0|0.00|
|6|审议公司 2014年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案|79,100|91.66|0|0.00|7,200|8.34|
|7|审议关于 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|79,100|91.66|0|0.00|7,200|8.34|
|8|审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案|79,100|91.66|0|0.00|7,200|8.34|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案六为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：中国福马机械集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖、聂梦龙
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
林海股份有限公司2015年5月23日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2018-017北矿科技股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 8,883,952股
本次限售股上市流通日期为 2018年 11月 4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。
（二）核准情况
2015年10月8日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241号），核准公司非公开发行不超过 4,000万股新股。2015年 11月，公司以非公开发行方式向 5位特定投资者发行了 22,209,880股人民币普通股（A股），每股发行价格为18.01元，募集资金总额为399,999,938.80元，扣除发行费用人民币 10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元。（注：北矿磁材科技股份有限公司于2016年6月14日更名为北矿科技股份有限公司。）
（三）股份登记情况
公司已于2015年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份登记托管及限售手续。
（四）锁定期安排
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购数量(股)|限售期(月)|预计上市时间|
|1|北京矿冶科技集团有限公司|8,883,952|36|2018年11月4日|
|2|第一创业证券股份有限公司|2,221,876|12|2016年11月4日|

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|-|-|-|-|-|
|3|财通基金管理有限公司|4,469,738|12|2016年11月4日|
|4|平安大华基金管理有限公司|5,552,470|12|2016年11月4日|
|5|国投瑞银基金管理有限公司|1,081,844|12|2016年11月4日|
|合 计||22,209,880|||

（注：发行对象北京矿冶研究总院已于2017年12月29由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“北京矿冶科技集团有限公司”。）
其中，第一创业证券股份有限公司等4名投资者持有的股份已于2016年11月4日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象北京矿冶科技集团有限公司承诺，其所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东北京矿冶科技集团有限公司及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司非公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司对公司本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下核查意见：
经核查，保荐机构认为：
（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人北京矿冶科技集团有限公司严格履行了相应的股份锁定承诺。
（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。
（三）截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真
实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为8,883,952股；
本次限售股上市流通日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）。
本次限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量(股)|剩余限售股数量(股)|
|1|北京矿冶科技集团有限公司|8,883,952|5.84%|8,883,952|0|
|合计||8,883,952|5.84%|8,883,952|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|8,883,952|-8,883,952|0|
||2、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|8,883,952|-8,883,952|0|
|无限售条件的流通股份|A股|143,325,928|8,883,952|152,209,880|
||无限售条件的流通股份合计|143,325,928|8,883,952|152,209,880|
|股份总额||152,209,880|0|152,209,880|

八、上网公告附件
兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股份上
市流通事项的核查意见。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2018年10月31日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-031号四川岷江水利电力股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第二十五次会议于2019年3月28日在都江堰召开，会议审议通过了《公司计提固定资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提固定资产减值准备的概述
公司原全资子公司理县九加一水电开发有限责任公司（以下简称“理县九加一公司”，已于 2018年 12月注销，并设立分公司。）为如实反映 2018年末财务状况和当年经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，原理县九加一公司以 2018年 11月 30日为基准日对其电站资产进行了减值测试，并相应计提固定资产减值准备。
二、计提固定资产减值准备的情况说明
2018年，原理县九加一公司经营亏损，其电站资产存在减值迹象，公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司以2018年11月30日为评估基准日，对其电站资产进行了减值测试评估,按其出具的资产评估报告（“鹏信资估报字[2018]第CSC037号”）：电站固定资产组于评估基准日的账面原值12,263.37万元，账面净值9,837.71万元，
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-031号评估后的可回收价值为6,968.95万元，评估减值2,868.76万元，减值率29.16%，为了公允、恰当反应本公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，拟对原理县九加一公司一颗印电站资产计提固定资产减值准备2,868.76万元。
三、本次计提固定资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响本次原理县九加一公司对一颗印电站资产计提固定资产减值准备 2,868.76万元，将减少 2018年年度公司合并利润总额 2,868.76万元。
四、董事会关于计提固定资产减值准备的审核意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定计减值准备，是为了公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司董事会同意对原理县九加一公司所属一颗印电站计提固定资产减值准备 2,868.76万元。
五、独立董事关于计提固定资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-031号合法。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2018-042上海新黄浦置业股份有限公司
修订公司章程第六条公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2018年 11月 27日召开的公司第七届二十三次董事会，审议通过《关于修订公司章程第六条公司注册资本的议案》：
2018年7月12日公司实施资本公积金转增股本后（每10股转增股份2股）,公司注册资本由原来56116.3988万元增至67339.6786万元,因此公司拟对《公司章程》的第六条进行修订，具体内容如下：
公司章程原第六条公司注册资本为人民币56116.3988万元。
现修订为第六条公司注册资本为人民币67339.6786万元。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2016-014
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月29日
(二)股东大会召开的地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|36|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,362,212,156|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.61|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长金雷先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，董事张杨、王辉、赵中锋、马沉重及独立董事廖良汉因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席吕少峰、监事王雷刚因工作原因
未出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司控股股东承诺履行延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|347,180,507|99.50|1,718,364|0.50|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司控股股东承诺履行延期的议案|475,619|21.67|1,718,364|78.33|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
控股股东河南交通投资集团已回避表决。上述议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吴俊霞
2、律师鉴证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中原高速公路股份有限公司2016年3月30日
证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2019-004华熙生物科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年12月13日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙生物”）以书面传签的方式召开了第一届监事会第八次会议，会议通知已于
2019年12月9日以电子邮件形式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加并表决的监事3人。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用最高不超过15亿人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
（二）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
监事会认为：本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目是基于推进募集资金投资项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，由增资调整为无息借款，不影响募集资金投资项目的建设投入及实施节奏，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施
募投项目的公告》（公告编号：2019-003）。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司监事会2019年12月14日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号： 2016-42
江苏联环药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营需要，现拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况：
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|原条款|修改后条款|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。第一百零六条 董事会由 8名董事组成，设董事长1人。第一百一十一条 董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。第一百零六条 董事会由8 名董事组成，设董事长 1人，设副董事长 1人。第一百一十一条 董事会设董事长 1人，设副董事长 1人。董事长、副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。第一百一十三条 副董事长协助董事长工作 ，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

二、《股东大会议事规则》修订情况：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第二十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时 ，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|

三、《董事会议事规则》修订情况：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第七条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

上述修订已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
特此公告
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一六年十二月二十九日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[023]招商局能源运输股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 3月 26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订的具体内容如下：
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||条目||原条文||修改后条文|
|第十一条||根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。||
|第一百三十二条||第一百三十二条董事会依法行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；||第一百三十二条董事会依法行使下列职权：(一)负责召集股东大会，并向大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制定公司的年度财务预算方案、决||

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|-|-|-|-|-|-|
||条目||原条文||修改后条文|
|||(四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；……(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授权的其他事项。||算方案；……(十六) 决定公司的合规管理目标，审议批准公司合规报告，评估公司合规管理的有效性，督促解决公司合规管理中存在的问题。(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授权的其他事项。||
|第一百九十六条||公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。||公司设立党委。党委设书记 1名，其他党委成员若干名。董事长（总经理）、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会，监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。||

经上述修改后,《公司章程》的条款、页码的编排顺序、引用前文条款编号等作相应的调整。本次《公司章程》部分条款的修订尚待本公司股东大会审议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2018年 3月 28日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-035
上海洗霸科技股份有限公司
关于签订日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

合同类型：日常经营性合同。

合同总金额：16160.62万元人民币（预估金额）。

合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。

合同有效期：2018年 1月 1日至 2020年 12月 31日（另
约定有 2年意向期）。
对公司当期业绩的影响：该合同的签订和履行对公司当
期业绩不构成影响，对公司未来经营业绩可能产生积极影响。
风险提示：合同条款中已对合同主体、服务内容、质量
标准、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方履约能力良好，但在合同履行过程中，如遇政策、市场等不可抗力因素影响，可能会导致合同无法如期或全部履行。
一、审议程序情况
相关合同为公司日常经营性合同，无需公司董事会或股东大
会会议审议批准。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
日前，根据公司于 2017年 12月 11日收到的上汽大众汽车有限公司（同时代表其分子公司）以电子邮件方式发来的项目中标通知函（具体详见公司 2017年 12月 12日在上海证券交易所网站披露的《项目中标公告》，公告编号：2017-032），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或乙方）分别与上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众（新疆）汽车有限公司（以下统一简称上汽大众或甲方）签订《协议》（共三份合同，合同编号分别为：4850000887/G2Y、4850000888/G2Y、4850000891/G2Y），由上海洗霸承揽上汽大众相关厂区水处理服务等业务。
参照招标文件预设的预计汽车产量，前述三个合同预估金额总计为 16160.62万元人民币。
（二）合同对方当事人情况
根据国家企业信用信息公示系统记载，合同对方当事人主要情况如下：
1.上汽大众汽车有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：上海市嘉定区安亭于田路 123号
法定代表人：陈虹
注册资本：115亿元人民币
营业范围：开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务；出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；
进口汽车零部件、配件等；进出口业务（不含分销）。
2.上汽大众汽车有限公司仪征分公司
营业场所：仪征市天越大道 38号
负责人：徐治勤
营业范围：开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务；出口分公司自产汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；进口汽车零部件、配件等；进出口业务（不含分销）。
上汽大众汽车有限公司仪征分公司为上汽大众汽车有限公司分公司。
3.上汽大众（新疆）汽车有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）万盛大街 4253号
法定代表人：陈贤章
注册资本：10亿元人民币
营业范围：制造汽车。销售汽车并提供售后服务；制造、销售零部件、配件、附件，并提供售后服务；出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；进口汽车零部件、配件；进出口业务。
上汽大众（新疆）汽车有限公司为上汽大众汽车有限公司独
资子公司。
上述主体，与上海洗霸均不存在关联关系。
三、合同主要条款
（一）合同金额
三个合同预估金额总计为 16160.62万元人民币。
具体组成如下：
1.编号为 4850000887/G2Y和 4850000891/G2Y的两份合同，合计预估总价为 11330.32万元；
2.编号为 4850000888/G2Y的合同，预估总价为 4830.31万元。
（二）工作内容
上述合同项下上海洗霸的主要工作内容为上汽大众相关“整车厂环保一体化外包管理服务”。
具体工作内容，由作为合同附件的技术文件（技术协议）明确记载。
（三）质量标准及售后服务
乙方服务符合国家标准和作为合同附件的技术文件的要求。
在验收合格之日起的质保期一年内，乙方自行承担费用按照甲方的要求对货物的质量问题进行维修、更换、退货服务。
（四）结算方式
每次要货（服务）结束后凭发票和验收报告按实结算支付。
实际结算总价为单台结算价格乘以实际产量。
（五）合同期限
三份合同有效期均为2018年1月1日至2020年12月31日。
此外，三份合同均分别约定：若上汽大众在 2021年 1月 1
日至2022年12月31日期间执行此项目,且服务范围及技术标准保持不变，则上汽大众以本合同约定单价为封顶单价继续与上海洗霸进行合作，同时上汽大众保留进一步谈判的权利。
（六）验收
上汽大众有权在上海洗霸按合同要求交付货物和/或服务后的合理期限内对合同项下上海洗霸提供货物或服务进行检验，并在确认货物或服务达到合同要求后接收该货物或服务。
（七）合同生效条件和时间
合同自双方签字盖章之日起生效。
目前，合同已生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）上述合同的签订和履行，对公司当期业绩不构成影响，对公司未来相关期限内经营业绩可能产生积极的影响。
（二）上述合同的签订和履行，对公司业务的独立性不构成影响。
五、合同履行的风险分析
上述合同已对合同主体、服务内容、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容作出了明确约定，合同已正式生效。合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和
管理等各方面能力。
在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2017年 12月 27日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-010
浙江伟明环保股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 30日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2017年股权激励计划中首次授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事会一致同意按相关规定回购并注销 2名丧失激励资格的激励对象已授予但尚未解锁的合计5万股限制性股票。上述议案于2017年12月18日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2017年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2017-070）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2018年2月14日，公司收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计5万股，已全部过户至公司回购专用证券账户，并将于2018年2月23日予以注销。
注销完成后，公司注册资本由 687,810,000元减少为687,760,000元，公司董事会将根据股东大会授权依法办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后的公司股本变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变动前|||本次回购股份||变动后||
||股份类别|||||||||
|||数量（股）||比例（%）||总数（股）|数量（股）||比例（%）|
|有限售条件股份||557,172,000||81.0067|-50,000||557,122,000||81.0053|
|无限售条件股份||130,638,000||18.9933|0||130,638,000||18.9947|
|股份总数||687,810,000||100|-50,000||687,760,000||100|

特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2018年2月22日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2017-047春秋航空股份有限公司
2017年 10月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月份主要运营数据
情况如下：
一、本月机队情况
本月无新增飞机。
截止本月末，公司共运营74架空客A320飞机，其中自购飞机40架，融资租赁飞机1架，经营租赁飞机33架。
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线：沈阳=北海（周246班）、深圳=毕节=兰州（周 1357
班）、石家庄=盐城=福州（天天班）、虹桥=石家庄=承德（天天班）、扬州=北海（周1357班）。
三、本月运营数据主要情况
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|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万吨公里)|27,326.37||6.16%||17.82%||267,378.92||23.92%||
|国内|18,469.54||6.25%||24.21%||177,971.00||35.06%||
|国际|8,074.49||5.02%||6.32%||80,914.79||5.90%||
|地区|782.33||16.96%||7.08%||8,493.13||12.05%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|可用座公里数(万人公里)|284,586.05||6.17%||18.39%||2,779,440.58||24.77%||
|国内|192,219.14||6.25%||24.91%||1,848,100.36||35.79%||
|国际|84,218.94||5.04%||6.75%||843,061.43||6.93%||
|地区|8,147.97||17.09%||7.39%||88,278.80||12.85%||
|可用货邮吨公里数(万吨公里)|1,713.62||6.02%||9.80%||17,229.27||12.83%||
|国内|1,169.82||6.21%||14.80%||11,641.97||25.40%||
|国际|494.79||4.75%||0.18%||5,039.26||-7.48%||
|地区|49.02||15.09%||2.73%||548.04||1.64%||
|载运量|||||||||||
|运输周转量 (万吨公里)|23,021.18||3.98%||19.56%||228,378.03||23.16%||
|国内|16,261.11||4.92%||23.63%||157,207.34||32.95%||
|国际|6,142.80||0.96%||12.33%||64,226.93||5.80%||
|地区|617.28||10.76%||-2.53%||6,943.76||7.04%||
|旅客周转量 (万人公里)|251,590.32||4.76%||19.91%||2,534,350.84||23.36%||
|国内|175,435.01||5.84%||24.36%||1,719,275.77||33.65%||
|国际|69,368.67||1.51%||12.36%||737,213.70||6.15%||
|地区|6,786.64||11.71%||-3.15%||77,861.38||5.75%||
|货邮周转量 (万吨公里)|768.37||-1.66%||10.19%||6,631.24||17.35%||
|国内|705.16||-1.23%||8.16%||6,073.70||13.77%||
|国际|44.84||-9.10%||47.21%||406.04||73.41%||
|地区|18.36||1.81%||23.43%||151.50||93.48%||
|总载运人次（千人次）|1,458.26||5.64%||18.35%||14,338.77||21.43%||
|国内|1,118.27||6.58%||23.63%||10,701.78||29.04%||
|国际|294.35||1.48%||4.44%||3,120.16||3.01%||
|地区|45.65||11.07%||-0.43%||516.83||6.54%||
|货邮载重量（吨）|4,715.88||0.66%||10.08%||40,304.81||13.84%||
|国内|4,335.23||0.97%||8.15%||37,053.02||10.66%||
|国际|247.23||-5.60%||48.81%||2,169.52||63.95%||
|地区|133.42||2.93%||21.90%||1,082.28||80.63%||
|载运率|||||||||||
|综合载运率|84.25%||-1.77%||1.23%||85.41%||-0.53%||
|国内|88.04%||-1.12%||-0.41%||88.33%||-1.40%||
|国际|76.08%||-3.06%||4.07%||79.38%||-0.08%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|地区|78.90%||-4.42%||-7.78%||81.76%||-3.83%||
|客座率|88.41%||-1.19%||1.12%||91.18%||-1.04%||
|国内|91.27%||-0.35%||-0.40%||93.03%||-1.49%||
|国际|82.37%||-2.86%||4.12%||87.44%||-0.64%||
|地区|83.29%||-4.01%||-9.06%||88.20%||-5.92%||
|货邮载运率|44.84%||-3.50%||0.16%||38.49%||1.48%||
|国内|60.28%||-4.54%||-3.70%||52.17%||-5.33%||
|国际|9.06%||-1.38%||2.90%||8.06%||3.76%||
|地区|37.46%||-4.89%||6.28%||27.64%||13.12%||

以上运营数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-017诺德投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月6日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号诺德投资股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,256,893|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.1508|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由董事长王为钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限
公司蛇口支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,256,893|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于选举独立董事的议案|24,256,693|100.000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、议案2《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案3《关于公司全资子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案4《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请综合授信并由公司提供担保的议
案》、议案5《关于公司全资子公司百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司蛇口
支行申请综合授信并由公司提供担保的议案》、议案7《关于公司全资子公司青
海电子拟向吉林银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、议案8《关于公司全资子公司青海电子拟向中国民生银行西宁分行申请综合授信并由公司提供担保的议案》，以上议案为特别决议，均得到2/3以上股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张杨、朱玉婷
2、律师鉴证结论意见：
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
诺德投资股份有限公司 2017年4月7日