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证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-03上海电力股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
1、公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为25亿元—30亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加15.72亿元—20.72亿元，同比增加169%—223%。
2、公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为4.5亿元—6.5亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加2.06亿元—4.06亿元，同比增加84%—166%。
3、影响公司本次业绩的原因：一是因合作开发杨树浦电厂土地项目，预计将增加公司2018年净利润约20亿元；二是公司新能源项目投产发电以及控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司所属煤电项目和新能源项目投产发电；三是公司并购的国家电投集团浙江新能源有限公司纳入合并范围。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25亿元—30亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加15.72亿元—20.72亿元，同比增加169%—223%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.5亿元—6.5亿元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，预计将增加2.06亿元—4.06亿元，同比增加84%—166%。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-032、由于公司2018年收购了公司控股股东国家电力投资集团有限公司持有的国家电投集团浙江新能源有限公司100%股权，涉及同一控制下的企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。
经财务部门初步测算，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比，将增加15.05亿元—20.05亿元，同比增加151%—202%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比，将增加2.06亿元—4.06亿元，同比增加84%—166%。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期（法定披露数据）归属于上市公司股东的净利润9.28亿元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元；每股收益 0.3851元。
（二）上年同期经重述后归属于上市公司股东的净利润9.95亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元；每股收益0.4128元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）为高质量推进杨树浦电厂土地项目开发，上海电力与上海杨浦滨江投资开发有限公司合作开发杨树浦电厂地块。上海电力与杨浦滨江公司所属全资子公司上海杨树浦置业有限公司（以下简称“杨树浦置业”）合资成立上海杨树浦馨懿房地产开发有限公司（以下简称“馨懿公司”）。上海电力持有馨懿公司49%股权，杨树浦置业持有馨懿公司51%股权，首期注册资本100万元。馨懿公司成立后，上海电力以全资子公司上海杨电能源环境科技有限公司100%股权作价
215,100.00万元增资至馨懿公司，杨树浦置业以现金223,879.60万元增资至馨懿公司，双方保持股权比例不变。2018年12月25日，上海电力和杨树浦置业已完成馨懿公司的工商注册、增资、工商变更等各项工作。上海电力对馨懿公司不具有控制权，但具有重大影响。上海电力将遵循《企业会计准则——非货币性资产交换》的确认和计量之规定——“非货币性资产交换同时满足下列条件的，应当以
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2019-03公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益：1、该项交换具有商业实质；2、换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。”将换出资产公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。该笔交易预计将增加上海电力2018年净利润约20亿元。
（二）公司新能源项目投产发电以及控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司所属煤电项目和新能源项目投产发电。
（三）公司并购的国家电投集团浙江新能源有限公司纳入合并范围。
四、风险提示
基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－046华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2019年 10月 26日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10名，亲自出席会议的董事 10名。
二、董事会会议审议情况
1、2019年第三季度报告及正文
10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于部分下属公司资本结构优化的议案
为满足下属公司发展需要，优化下属公司资本结构，降低资产负债率，提升市场竞争力，增强盈利能力，同意公司以债转股方式对全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司增资 8,000万元，增资后注册资本将从 10,000万元增加到 18,000万元；公司以债转股方式对全资子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司增资 12,000万元，增资后注册资本将从 4,419万元增加到 16,419万元；公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司以货币资金方式对其全资子公司武汉双鹤医药有限责任公司增资 3,000万元，增资后注册资本将从 1,500万元增加到 4,500万元。授权公司经营层负责组织实施前述资本结构优化相关工作。
第八届董事会第十三次会议 2019年10月29日
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于双鹤药业(海南)有限责任公司股权内部归集的议案
根据公司整体发展战略，为优化公司管理架构，实现股权架构与管理架构相匹配，压缩管理层级，提高管理和运营效率，实现经营效益最大化，同意将全资子公司华润赛科药业有限责任公司持有的双鹤药业(海南)有限责任公司100%股权以非公开协议转让的方式归集至公司，并授权公司经营层负责组织实施本次股权归集相关工作。
具体《关于控股孙公司双鹤药业(海南)有限责任公司股权内部归集的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2019年 10月 30日
报备文件：第八届董事会第十三次会议决议
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-011
钱江水利开发股份有限公司
关于股东要约收购公司股份暨股票复牌
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司股票于2018年4月13日复牌。
2018年 4月 5日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-009），披露 2018年 4月 3日晚收到公司股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）的告知函，获悉中国水务正在筹划与本公司相关的重大事项，该事项涉及增持本公司股份，具体方式尚未确定，可能涉及要约收购。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年4月4日起停牌。
2018年4月12日，公司接到公司股东中国水务的通知：根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》，中国水务拟继续增持应当采取要约方式增持，中国水务拟向除收购人中国水务及其全资子公司钱江硅谷控股有限责任公司以外的上市公司其他股东发出收购要约，本次要约收购的基本信息如下：
1、本次要约收购有效期为2018年4月17日至2018年5月16日
2、预定收购的股份数量：35,299,576股
3、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：10.00%
4、支付方式：现金支付
5、要约价格：15.36元/股
6、所需资金最高金额：542,201,487.36元
7、履约保证金金额：150,000,000.00元
中国水务于 2018年 4月 9日将 150,000,000.00元（不低于收购资金最高金额的20%）作为履约保证金存入登记结算公司指定的银行账户。
本次要约收购为部分要约收购，不以终止公司上市地位为目的。本次要约收购前，中国水务直接持有公司 83,137,053股，占公司总股本的23.55%；通过全资子公司钱江硅谷间接持有公司22,729,832股，占公司总股本的6.44%；中国水务直接和间接持有上市公司总股本的29.99%。本次要约收购期限届满后，收购人将最多直接持有公司 118,436,629股，间接持有公司 22,729,832股，合计占公司总股本的39.99%。公司将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国水务将《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书摘要》及《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》予以公告，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：钱江水利，证券代码：600283）将于2018年4月13日（周五）开市起复牌。
中国水务及公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2018年4月13日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2014－001中牧实业股份有限公司第五届董事会
2013年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年第七次临时会议通知于 2013年 12月 27日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2013年12月31日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于聘任公司部分高管的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张兴明先生已辞去公司董事、总经理职务，根据公司经营管理需要，聘任高伟先生为总经理、潘强先生为副总经理。（简历附后）
公司独立董事同意以上聘任。
二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2014－003)。
三、关于公司第六届董事会董事候选人的议案；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第五届董事会即将届满，控股股东提名余涤非先生、胡启毅先生、高伟先生、彭敖瑞先生为第六届董事会董事候选人；董事会提名周晓苏女士、郑鸿女士、马战坤先生为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
公司独立董事同意以上提名。
该议案需提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人的任职资格在经上海证券交易所审核无异议后方可提交。
股东大会将采用累积投票的表决方式对董事候选人分别进行投票表决。
第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
四、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意于 2014年 1月 17日召开公司 2014年第一次临时股东大会。通知具体内容详见《中牧股份关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临2014－004)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一四年一月二日附1：新聘任高管简历
高伟：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，先后就读于中国政法大学、北京大学法律专业，律师。曾任中国农垦总公司华垦边贸公司办公室主任，北京益宏经贸公司办公室主任，中国饲料工业发展总公司办公室主任，中国牧工商（集团）总公司法律事务部职员、办公室副主任、改革改组办公室主任、上市工作办公室主任、企业发展部经理，中牧实业股份有限公司董事会秘书。现任中牧实业股份有限公司常务副总经理、党委书记。
潘强：男，42岁，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于中国农业大学，高级工程师。曾任中牧股份投资部职员、中牧安达办公室主任、总经理助理，中牧股份工程管理部经理助理、总经理办公室副主任（主持工作）、人力资源部副经理（主持工作），中国牧工商（集团）总公司办公室副主任（主持工作）、主任、人力资源部经理、党委组织部部长，中牧科技公司总经理、董事长，中牧股份黄冈厂厂长、党支部书记，中牧农业连锁发展有限公司总经理，中牧股份总经理助理兼化药事业部总经理。曾作为访问学者在美国华盛顿州立大学生物系统工程系任博士后研究员。现任乾元浩生物股份有限公司总经理。
附2：第六届董事会董事候选人简历
余涤非：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，毕业于华中农学院，高级经济师。曾任中国水产(集团)总公司总经理助理兼总裁办公室(党委办公室)主任,中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，中国农业发展集团总公司副总经理、党委委员。现任中国农业发展集团有限公司董事、党委副书记、总经理。
胡启毅：男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，毕业于中国人民大学，工程师。曾任中国华冠农业工程开发总公司分公司副总经理、部门经理，农业
部直属机关党委宣传部副部长，国务院稽察特派员总署秘书，中牧实业股份有限公司董事会秘书处副主任，北京乐道兴创业投资有限公司副总经理，乾元浩生物股份有限公司常务副总经理、总经理，中国牧工商(集团)总公司副总经理、总经理，现任中牧实业股份有限公司副董事长。
高伟：简历同上。
彭敖瑞：男，50岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，毕业于国防科技大学工程兵学院。曾任部队指导员、政治部干事、军事检察院检察员、检察长，中国农业发展集团有限公司监察部副主任、董事会办公室主任。现任中国农业发展集团有限公司总经理助理、董事会秘书、人力资源部主任、经营业绩考核部总经理。
周晓苏：女，61岁，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、教授，毕业于天津财经大学会计学系。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任天津经济管理干部学院会计系讲师，南开大学会计学系讲师、副教授、副主任。现任南开大学会计学系教授、会计专业硕士中心主任，天津市会计学会教育分会学术委员会主任，兼任天津天大求实电力新技术股份有限公司和天津久日化学股份有限公司的独立董事。
郑鸿：女，68岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于北京工业学院机械工程系本科毕业，1985年毕业于中央党校研究生班毕业，高级经济师。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任陕西省医药局副局长、西安杨森制药有限公司董事长、陕西省医药总公司总经理、中国医药集团总公司董事长兼党委书记、中国农业发展集团有限公司外部董事。现任中国化学制药工业协会执行会长，兼任中国化学工程股份有限公司和天津力生制药股份有限公司独立董事。
马战坤：男，47岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。持有上市公司独立董事任职资格证书。曾任海口市海事法院法官、海南乾诚律师事务所律师。现任北京市铭泰律师事务所执业律师，合伙人，兼任中水集团远洋股份有限公司和中垦农业资源开发股份有限公司独立董事。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—133方大炭素新材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
方大炭素新材料科技股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）自2017
年1月1日至本公告日累计收到各类与收益相关的政府补助资金共计人民币
10,336,342.51元（数据未经审计），有关构成如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|收款单位|补助项目名称|金额(元)|到账时间|文件依据|
|方大炭素新材料科技股份有限公司|战略新兴产业|1,062,900.00|2017年6月|兰财企【2017】30号|
|方大炭素新材料科技股份有限公司|外贸项目资金-外贸稳定增长调结构|1,000,000.00|2017年7月|兰商字【2017】140号|
|100万元以下与收益相关的政府补助||8,273,442.51|||
|合计||10,336,342.51|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会基准则第16号—政府补助》的有关规定，将上述与收益相关的政府补助资金共计人民币10,336,342.51元计入当期收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响以会计师年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码:603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2015-022
广西柳州医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自 2015年 4月 16日起停牌（详见本公司 2015年 4月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的2015-020号公告）。
目前，公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。鉴于该重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年4月23日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于公司股票继续停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
中航黑豹股份有限公司董事会
关于重大资产出售不存在摊薄即期回报情形的说明
中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”、“公司”）拟将持有的上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称“上航特”）66.61%股权出售给河北长征汽车制造有限公司（以下简称“河北长征”）；公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）拟将其北厂区土地使用权及地上建筑物出售给安徽开乐汽车股份有限公司（以下简称“开乐股份”），该出售事项构成上市公司的重大资产重组（以下简称“本次重大资产出售”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次重大资产出售对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，现说明如下：
一、本次重大资产出售基本情况
为扭转公司亏损局面，回收货币资金，改善公司财务状况，维护公司股东特别是中小股东利益，公司拟将持有的上航特66.61%股权以 2,410.39万元的对价出售给河北长征；公司控股子公司安徽开乐拟将其北厂区土地使用权及地上建筑物以 14,007.25万元的对价出售给开乐股份，河北长征、开乐股份以现金作为支付对价。本次交易构成重大资产重组，不涉及募集配套资金。。
二、本次交易对当期归属于母公司股东的净利润及每股收益的影响
根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通 2016特审字第 0401019号《备考审阅报告》，对本次交易前后中航黑豹财务状况进行的比较分析如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月||2015年度||
||交易前|交易后（备考数）|交易前|交易后（备考数）|
|基本每股收益（元/股）|-0.12|-0.10|-0.64|-0.35|
|稀释每股收益（元/股）|-0.12|-0.10|-0.64|-0.35|

注：公司 2015年度交易前数据已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1-6月交易前数据未经审计。
由上表分析可知，本次交易有助于上市公司改善公司股东回报，不会摊薄上市公司的每股收益，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、本次交易的必要性和合理性
（一）最大程度维护中小股东利益
面对严峻的经济形势，公司虽已采取多项措施积极应对经营困难，但仍不能在短期内较好地改善经营业绩，若未来公司主营业务仍然亏损，则存在公司股票被暂停上市及退市风险。因此，公司采取资产出售方式减轻自身负担，消除潜在暂停上市及退市风险，维护中小股东利益。
（二）减轻经营亏损，回收货币资金，改善财务状况
通过本次交易，上市公司将出售部分亏损业务及闲置资产，切实减轻经营负担，并改善上市公司资产质量和盈利能力，切实提升上市公司整体业绩，维护中小股东利益。
（三）寻找优质资产，构筑发展空间与动力
本次交易完成后，上市公司将积极寻找优质资产，主动调整及优化业务及资产结构，拓展业务范围、提升盈利空间，为公司长远发展打下坚实基础，并为实现发展战略、提升持续经营能力和企业成长提供新动力，有助于公司在经济新常态与国有企业改革进程中把握战略性发展机遇，增强发展活力，释放发展潜力，提升市场竞争力。
四、公司根据自身经营特点制定的填补即期回报采取的具体措施
为防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取以下措施填补本次交易对即期回报被摊薄的影响：
（一）剥离低效资产，加速业务转型
通过本次交易，公司将出售部分亏损业务及闲置资产，加速资金回收，转让价款以补充公司货币资金，保证后续业务转型的顺利进行。本次交易完成后，公司主动调整及优化业务及资产结构，为公司积极寻找优质资产、拓展业务范围、提升盈利空间打下良好基础，有利于保护广大投资者以及中小股东的利益。
（二）加强公司内部管理和成本控制
公司将进一步加强内部管理，提升经营管理效率，并进一步加强成本控制，对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控。
（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有较完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套较为合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制
公司现行公司章程中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。公司将努力提升经营业绩，严格执行《公司章程》明确的利润分配政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
五、董事、高级管理人员的承诺
为防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，保障中小投资者的利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。若本次重大资产出售完成当年基本每股收益或稀释每股收益低于上年度，导致公司即期回报被摊薄，本人将根据中国证监会相关规定，履行如下承诺，以确保上市公司的填补回报措施能够得到切实履行：
他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺拟公布的公司股权激励（若有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航黑豹股份有限公司董事会关于重大资产出售不存在摊薄即期回报情形的说明》）
中航黑豹股份有限公司董事会2016年11月17日
公司代码：603286 公司简称：日盈电子江苏日盈电子股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等一系列法人治理细则，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。同时，《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部审计制度》等相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，共同形成了公司的内部控制体系。
随着公司不断发展，特别是公司上市以后，正在不断面临新的管理要求。公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
公司于 2017年6月27日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017年度内部控制评价报告。
特此说明
董事长（已经董事会授权）：是蓉珠
江苏日盈电子股份有限公司
烟台园城黄金股份有限公司
关于审议 2015年度董事会相关审议案的
事前认可意见
我们作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告
的内容与格式》（2015年修订）（以下简称“《年报准则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）等有关规定，基于独立的立场对公司2016年3月29日审议的第十一届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：
1、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 14,713,081.59元，加上年初未分配利润-419,273,319.95元，本年度可供股东分配利润-404,560,238.36,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2015年度利润分配方案无异议，同意将《公司2015年度利润分配方案》提交公司2015年度股东大会审议。
2、关于公司续聘 2016年度审计机构及支付 2015年度审计报酬的独立意见
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。
作为公司独立董事，我们同意公司续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会根据与
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）商议后确定。同意将该事项提交公司2015年度股东大会审议。
3、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、等相关规定，我们认为公司2015年度内部控制评价报告全面客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关规定的要求，且能够有效、规范的运行。
4、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其他关联方、法人单位或个人提供担保的情况。
5、关于公司 2015年度发生的关联交易的独立意见
报告期内，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案，公司向大股东园城实业集团有限公司借款人民币：捌佰玖拾肆万元整（894.00万元）用于偿还烟台光大银行的借款事宜，完成协议书的履约责任。我们在事前对本次关联交易事项的进展情况进行了详尽了解，且公司2014年年度股东大会议案八也针对该关联交易事项进行了审议。故我们认为：公司本次关联交易事项公开、公平、公正合理，召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，对公司后续生产经营活动的开展有积极的促进作用。
独立董事：
_ _ _
刘学军 彭金友 李增学
烟台园城黄金股份有限公司2016年3月29日
证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2017-047
无锡信捷电气股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品
进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次、第十次会议和第二届监事会第六次、第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》。具体内容详见 2017年 1月 4日、2017年 3月 22上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告》（公告编号：2017-006）、《无锡信捷电气股份有限公司关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的公告》（公告编号：2017-029）。
公司于2017年1月24日使用部分闲置自由资金1.2亿元购买了上海浦东发展银行等银行的理财产品，具体内容详见 2017年1月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《无锡信捷电气股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告》（公告编号：2017-012）。
公司自 2017年 1月 26日之后陆续使用部分闲置自有资金 1.18亿元购买了中国工商银行等银行的理财产品，该事项均不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的具体情况
具体情况如下：
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|理财产品发行主体|国联信托股份有限公司|
|产品名称|创富159号集合资金信托|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|1500万|
|产品预期年化收益率|5.50%|
|产品存续期限|12个月|

2、公司于2017年3月24日与中国工商银行无锡滨湖支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|中国工商银行股份有限公司|
|产品名称|中国工商银行“如意人生 V”24周稳利人民币理财产品|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|2000万|
|产品预期年化收益率|4.25%|
|产品存续期限|168天|

3、公司于2017年4月19日与国联信托股份有限公司签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|国联信托股份有限公司|
|产品名称|国联信托承信 2号集合资金信托计划|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|500万|
|产品预期年化收益率|4.60%|
|产品存续期限|3个月|

4、公司于2017年4月19日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|江苏银行股份有限公司|
|产品名称|江苏银行“聚宝财富 M6”人名币理财产品|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|800万|
|产品预期年化收益率|4.90%|
|产品存续期限|6个月|

5、公司于 2017年 4月 14日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|宁波银行股份有限公司|
|产品名称|宁波银行股份有限公司启盈理财2017年第一百四十期（平衡型 116号）|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|2000万|
|产品预期年化收益率|4.65%|
|产品存续期限|105天|

6、公司于 2017年 4月 28日与中信银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财之共赢保本周期 182天理财产品|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|1000万|

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|产品预期年化收益率|4.50%|
|产品存续期限|182天|

7、公司于 2017年 4月 28日与宁波银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|宁波银行股份有限公司|
|产品名称|宁波银行股份有限公司启盈理财2017年第一百五十三期（平衡型 129号）|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|2000万|
|产品预期年化收益率|4.70%|
|产品存续期限|105天|

8、公司于2017年5月2日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|上海浦东发展银行股份有限公司|
|产品名称|财富班车进取 3号|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|理财本金|2000万|
|产品预期年化收益率|4.65%|
|产品存续期限|90天|

二、截至本公告日公司累计使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品
进展的公告
截止本公告日累计使用闲置的自有资金购买理财产品的资金2.38亿元（含
本次购买的1.18亿元），其中2000万元已到期并收回本息，尚未到期的理财产
品2.18亿元。
三、风险控制措施
1、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
2、资金核算部必须建立台账对所购买的产品进行管理，财务部建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对理财产品或信托产品进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司 2017年5月3日备查文件
1、国联信托股份有限公司创富159号集合资金信托文件
2、中国工商银行“如意人生V”24周稳利人民币理财产品说明书和服务协议
3、国联信托承信 2号集合资金信托计划合同
4、江苏银行“聚宝财富M6”人名币理财产品
5、宁波银行股份有限公司启盈理财2017年第一百四十期（平衡型 116号）产品说明书
6、中信理财之共赢保本周期182天理财产品风险揭示书、产品说明、客户回单7、宁波银行理财产品说明书 04.28
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-009
中海集装箱运输股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经本公司自查，并向本公司控股股东——中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易在2015年4月15日、2015年4月16日和2015年4月17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
本公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，并向本公司控股股东中国海运（集团）总公司发函询证，确认本公司目前生产经营一切正常，不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜。本公司、本公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。本公司、本公司控股股东承诺，未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司二〇一五年四月十七日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2014-040
哈尔滨空调股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议于2014年8月20日下午14：00在哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司会议室召开；
通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票的时间为2014年8月19日15：00至2014年8月20日15：00。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席会议的股东和代理人人数(人)|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|130,466,207|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.03|
|其中：出席现场会议的股东和代理人人数(人)|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|130,466,207|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.03|
|通过网络投票出席会议的股东和代理人人数(人)|0|
|所持有表决权的股份总数（股）|0|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0|

（三）本次会议由公司董事会召集，毕明先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司在任董事9人，出席6人，董事隋永滨先生、杨承先生，张劲松女
士因事未能出席本次股东大会。公司在任监事3人，出席3人。公司董事会秘书孙
淑玲女士出席了本次会议。公司副总经理刘万里先生、孙卫东先生列席了本次会
议。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东和代理人对会议提案进行了认真审议，表决结果如下：
（一）审议通过了《哈尔滨工业投资集团有限公司关于用新承诺替代股权分置改革中股权激励承诺的提案》
同意哈尔滨工业投资集团有限公司用特别嘉奖承诺替代股权分置改革中股权激励承诺，将原承诺“于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。”更换为“从2014年开始，按照公司现金分红的一定比例计提激励基金，对哈空调的管理层和核心技术（业务）人员进行奖励且该特别嘉奖仅限于购买哈空调股票”。具体方案由哈空调董事会薪酬与考核委员会制订。
哈尔滨工业投资集团有限公司在审议此项提案时回避了表决。
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|16,822股|100%|0股|0|0股|0|通过|

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|16,822股|100%|0股|0|0股|0|通过|

（二）审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于转让全资子公司上海天勃能源设备有限公司股权的提案》
同意转让公司全资子公司上海天勃能源设备有限公司100%股权，以经评估的净资产13,131.09万元为底价，在产权交易中心公开挂牌整体转让。
授权总经理办理对该资产的挂牌转让及签署转让协议等相关的事宜。
表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|130,466,207股|100%|0股|0|0股|0|通过|

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|赞成票数|赞成比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|16,822股|0.01%|0股|0|0股|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所赵伊娜律师、孙建林律师现场见证并出具法律意见书。
法律意见书结论意见如下：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件目录
（一）哈尔滨空调股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议
（二）黑龙江仁大律师事务所关于哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第三次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司股东大会2014年8月20日
证券代码：600228 证券简称：ST昌九 公告编号：2018-045江西昌九生物化工股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年10月18日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年10月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应到董事10名，实到10名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议前，公司董事会依据《公司章程》有关规定，由过半数董事共同推选董事李季先生担任本次会议主持人。与会董事经过认真审议，表决通过有关决议：一、审议通过《关于推选公司董事长的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
依照相关法律法规和《公司章程》规定，经与会董事投票表决，共同推选李季先生担任公司第七届董事会董事长。
二、审议通过《关于下属公司对外提供反担保的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司下属公司江苏昌九农科化工有限公司（以下简称“江苏昌九农科”）因生产经营需要，向有关金融机构申请不超过人民币 1,000万元贷款（以银行实际贷款额为准），南通众和融资担保集团有限公司（以下简称“南通众和”）为该笔贷款提供担保。江苏昌九农科将其部分机器设备及应收账款抵押/质押给南通众和作为反担保措施，反担保本金金额不超过人民币 1,000万元。担保期限为金融机构贷款发放之日至南通众和担保责任履行完毕之日（不超过12个月）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于下属公司对外提供反担保的公告》（公告编号：2018-047）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司坏账核销的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟对公司及下属公司已全部计提坏账的总计账面原值人民币 6,814.59万元的应收账款及其它应收账款款项进行核销。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2018-048）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于注销下属公司的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司江西昌九农科化工有限公司下属全资子公司江苏南天农科化工有限公司经营期限届满且无继续经营计划，同意按照相关法规和《公司章程》的规定对江苏南天农科化工有限公司进行清算注销。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于下属公司实施清算注销的进展公告》（公告编号：2018-049）。
五、审议通过《关于授权公司及下属公司现金管理的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司及下属公司拟使用不超过人民币 5,000万元的自有资金进行现金管理，授权有效期为 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，具体由财务部门负责执行。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的《关于授权公司及下属公司现金管理的公告》（公告编号：2018-050）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
六、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
此项议案表决情况为：10票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟定于2018年11月7日（星期三）14:30在北京市东城区新中街8号亚洲大酒店二楼锦义厅召开公2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年10月31日（星期三），会议审议如下议案：
1．《关于下属公司对外提供反担保的议案》；
2.《关于公司坏账核销的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2016-008上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2015年度业绩快报公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,499,644,056.47|1,914,250,968.31|-21.66|
|营业利润|605,509,627.98|634,702,485.37|-4.60|
|利润总额|620,333,859.50|661,271,822.45|-6.19|
|归属于上市公司股东的|471,519,471.64|429,733,758.66|9.27|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.4706|0.4627|1.71|
|加权平均净资产收益率|6.35|8.24|减少1.89个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|17,701,660,774.79|12,415,769,749.07|42.57|
|归属于上市公司股东的|9,098,427,562.50|5,811,179,753.23|56.57|
|所有者权益||||
|股本|1,122,412,893.00|928,825,040.00|20.84|
|归属于上市公司股东的|8.1061|6.2565|29.56|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：本报告期内，公司营业总收入、营业利润、利润总额较上年度分别减少21.66%、4.60%、6.19%，主要原因为本期项目转让较上年同期减少，使销售收入、营业利润及利润总额相应减少。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因：
本报告期末，公司总资产增加42.57%，主要原因为本期可供出售金融资产公允价值大幅上升、资产购置、工程支出大幅增加；归属于上市公司股东的所有者权益增加56.57%，主要原因为公司可供出售金融资产公允价值大幅上升及本期非公开发行股票增加股本及股本溢价。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-028债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计估计变更起始日期为2015年4月1日
本次固定资产折旧年限调整后，预计增加公司2015年利润总额2
亿元左右。
一、概述：
为了客观、公允地反映新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的资产状况，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则的相关规定，对固定资产折旧年限会计估计予以变更。
2015年8月28日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议
案》。
二、会计估计变更具体情况及对公司的影响
（一）会计估计变更的内容和原因
实施1580薄板工程建设及技术改造后，公司生产设备装备水平明显提高。同时，近年来，为了延长公司生产设备及房屋建筑物使用寿命，提高使用效率，公司持续加大设备维修及房屋建筑物修缮投入，定期对设备生产线进行技术改造及全面检修，对生产用房屋及建筑物进行定期修缮，公司生产设备及房屋建筑物的使用寿命得到有效延
长，经公司组织相关部门对固定资产的实际状况和实际使用年限进行了测评，认为原有生产设备及房屋建筑物折旧年限已不能客观、公允反映实际使用寿命。根据《企业会计准则第4号—固定资产》第十九
条相关规定，并参考钢铁行业同类型、同规模企业固定资产折旧年限，公司对主要生产设备及房屋建筑物折旧年限进行调整。本次相关固定资产折旧年限调整将使公司固定资产的折旧年限与实际使用寿命更
加接近，使公司经营成果及财务信息更加客观反映，有利于增强公司的市场竞争力。
根据企业会计准则规定，公司决定从2015年4月1日起调整固定资产折旧年限，具体调整如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|调整前折旧年限|调整后折旧年限|
|房屋及建筑物|20-25|25-35|
|通用设备|8-14|8-20|
|专用设备|12-14|12-18|
|运输设备|6|6|
|其他设备|6-12|6-12|

（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响数
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算，本次固定资产折旧年限调整后，预计公司固定资产综合折旧率由2014年的6.73％下降到5.40％，将增加公司2015年利润总额2亿元左右。
三、独立董事、监事会的结论性意见
（一）公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，符合公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。调整后公司的财务信息将更为客观地反映公司固定资产的实际情况，有利于公
司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计估计变更。
（二）公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司加强资产管理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
四、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-071北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京经济技术开发区财政局《关于拨付北汽蓝谷新能源科技股份有限公司产业扶持资金的通知》和拨付的新能源汽车产业扶持资金人民币 50,000.00万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定，政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的以上政府补助拟定为与收益相关的政府补助。
2、对上市公司的影响
上述政府补助的获得预计对公司 2019年度利润总额的影响金额为人民币 50,000.00万元,拟计入其他收益科目。
3、风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理尚未经专业机构审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投
资者注意投资风险。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 8月 30日