证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-056
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2015年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2015年第五次会议于 2015年8月12日召开，会议决议于2015年8月28日召开公司2015年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开日期与时间：
现场会议时间：2015年8月28日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2015年8月27日（星期四）至2015年8月28日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月28日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年 8月 27日下午 15:00至 2015年 8月 28日下午15:00。
（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（四）现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
（五）会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；
（六）股权登记日：2015年8月24日（星期一）。
二、会议审议事项
1、审议《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、定价方式及发行价格
2.4、发行数量
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、募集资金金额及用途
2.8、未分配利润的安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》；
4、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
7、审议《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
11、审议《关于修改<分红管理制度>的议案》；
12、审议《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》。
三、会议出席对象
（一）截止 2015年 8月 24日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员；
（三）见证律师、保荐代表人；
（四）公司董事会同意列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；
2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；
4、登记时间：2015年8月27日（星期四，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）
5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室
6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。
7、联系方式
联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666转 8922
联系传真：0755-33916666转 8922
邮 编：518001
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|投票证券代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|362620|瑞和投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362620；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2等。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案1|《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00元|
|议案2|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》|2.00|
|议案2.1|发行股票的种类及面值|2.01|
|议案2.2|发行方式及发行时间|2.02|

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|-|-|-|
|议案2.3|定价方式及发行价格|2.03|
|议案2.4|发行数量|2.04|
|议案2.5|发行对象及认购方式|2.05|
|议案2.6|限售期|2.06|
|议案2.7|募集资金金额及用途|2.07|
|议案2.8|未分配利润的安排|2.08|
|议案2.9|上市地点|2.09|
|议案2.10|本次非公开发行决议有效期|2.10|
|议案3|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》|3.00|
|议案4|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》|4.00|
|议案5|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》|5.00|
|议案6|《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》|6.00|
|议案7|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017年)股东回报规划〉的议案》|7.00|
|议案8|《关于修改<公司章程>的议案》|8.00|
|议案9|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|9.00|
|议案10|《关于修改<募集资金管理办法>的议案》|10.00|

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|-|-|-|
|议案11|《关于修改<分红管理制度>的议案》|11.00|
|议案12|《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》|12.00|

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认委托完成。
4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
（4）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理；
（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作具体流程：
1、股东获得身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年8月27日下午15:00至2015年8月28日下午15:00。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）
联系电话：0755-33916666转 8922
联系传真：0755-33916666转 8922
通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日
附件：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2015年 8月 28日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|议案|投票事项名称|同 意|反对|弃权|
|1|《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》|□|□|□|
|2|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》||||
|2.1|发行股票的种类及面值|□|□|□|
|2.2|发行方式及发行时间|□|□|□|
|2.3|定价方式及发行价格|□|□|□|
|2.4|发行数量|□|□|□|
|2.5|发行对象及认购方式|□|□|□|
|2.6|限售期|□|□|□|
|2.7|募集资金金额及用途|□|□|□|
|2.8|未分配利润的安排|□|□|□|
|2.9|上市地点|□|□|□|
|2.10|本次非公开发行决议有效期|□|□|□|
|3|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》|□|□|□|
|4|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》|□|□|□|

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|-|-|-|-|-|
|5|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》|□|□|□|
|6|《关于提请股东大会授权深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》|□|□|□|
|7|《关于审议〈深圳瑞和建筑装饰股份有限公司未来三年(2015 年-2017年)股东回报规划〉的议案》|□|□|□|
|8|《关于修改<公司章程>的议案》|□|□|□|
|9|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|□|□|□|
|10|《关于修改<募集资金管理办法>的议案》|□|□|□|
|11|《关于修改<分红管理制度>的议案》|□|□|□|
|12|《关于对募集资金投资项目计划进行调整的议案》|□|□|□|

（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委 托 日期：
注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日