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证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-026
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2019年 5月 7日上午在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议于2019年4月30日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，其中独立董事方建中先生、董事郭志军先生以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》；
鉴于浙江维尔科技有限公司 2018年业绩承诺完成情况及其盈利承诺期届满时资产减值额，根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议，邹建军等18方补偿义务人应向上市公司补偿21,332,667股，并支付1,900万元现金补偿款。
上市公司将在《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》披露后2个月内，以1元总价回购并注销相应补偿义务人需补偿的股份。对于补偿义务人应支付的现金补偿1,900万元，上市公司将《关于浙江维尔科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》披露后2个月内，在2018年度的保证金 1,900万元中直接扣除。
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议的约定，若上市公司在盈利承诺期内实施现金分红的，现金分红部分补偿义务人应作相应返还。
根据上市公司 2016年、2017年及 2018年现金分红情况并结合应补偿股份数，
补偿义务人应向上市公司返还现金分红款5,717,154.76元。
表决结果：会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事邹建军、陆捷对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的公告》。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿相关事宜的议案》；
为保证浙江维尔科技有限公司原股东业绩承诺补偿的顺利实施，特提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿的相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、注销相关人员股份、变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记手续等。
表决结果：会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》；
为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，董事会同意将维尔科技 2018年度业绩承诺未达标现金补偿 1,900万元永久性补充流动资金。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘请陆捷先生为公司副总经理，主管法务工作并分管公司控股子公司浙江维尔科技有限公司。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：会议以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－056云南绿大地生物科技股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称及完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1.公司名称变更：由“云南绿大地生物科技股份有限公司”更名为“云南云投生态环境科技股份有限公司”。
2.公司英文名称变更：由“YUNNAN GREENLAND BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.”更名为“Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co.,Ltd.”。
3.公司证券简称变更：由“绿大地”变更为“云投生态”。
4.公司证券英文简称变更：由“YUNNANGREENLAND”更名为“YuntouEcology”。
5.公司证券简称变更日期为：2014年8月11日。
6.公司证券代码不变。
一、公司名称、证券简称变更的说明
云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》（具体内容详见公司2014年7月10日和2014年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的相关公告），股东大会批准公司名称由“云南绿大地生物科技股份有限公司”变更为“云南云投生态环境科技股份有限公司”。
2014年 8月 6日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司名称为“云南云投生态环境科技股份有限公司”，英文名称为“Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co.,Ltd.”，英文简称“YuntouEcology”。
经公司申请，并经深圳证券交易所审核同意，自2014年8月11日，公司证
券全称由“云南绿大地生物科技股份有限公司”变更为“云南云投生态环境科技股份有限公司”；证券简称由“绿大地”变更为“云投生态”。公司证券代码不变，仍为002200。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
鉴于公司发展的需要，为使公司名称和证券简称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的效用，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、工商变更登记情况
2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于调整经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2014年 7月 10日和 2014年 7月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的相关公告。
2014年 8月 6日，公司完成了工商变更登记手续，并取得云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。具体变更登记情况如下：
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|-|-|-|
|变更事项|原登记事项|变更后事项|
|公司名称|云南绿大地生物科技股份有限公司|云南云投生态环境科技股份有限公司|
|经营范围|植物种苗工厂化生产、市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护、工程技术咨询、观赏植物及盆景的生产、销售及租赁、生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广、植物科研、培训、示范推广、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及销售；园林机械、园林资材的销售；项目投资。（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）|植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述变更外，《公司章程》的修改情况在云南省工商行政管理局进行了备案登记。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2017-098深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海雅丰信息科技有限公司（以下简称“上海雅丰”）股东方程先生、何小锋先生签订《增资协议》，公司以自有资金出资人民币200万元对控股子公司上海雅丰增资进行追加投资，股东方程先生、何小锋先生均放弃本次增资的认购权。本次增资完成后，上海雅丰的注册资本将增至人民币905.88万元，公司将持有上海雅丰64.1774%股权。详见公司于2017年8月23日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-052）。
近日控股子公司上海雅丰完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。除注册资本增加外，营业执照的其他信息未发生变化，详细情况如下：
公司名称 上海雅丰信息科技有限公司
统一社会信用代码 9131011006256635X0
类型 有限责任公司（法人独资）
住所 上海市杨浦区翔殷路128号11号楼A座218-2室
法定代表人 赵勇
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|-|
|增资前|
|705.88|

成立日期 2013-02-26
营业期限 2033-02-25
信息科技、网络科技、计算机科技、电子科技、通信科技、安防科技、建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬经营范围 件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品）、安装及维修，
图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询（不得从事
经纪），展览展示服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算
机网络系统工程服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
关于洽洽食品股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致:洽洽食品股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孙文律师、唐方律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《洽洽食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 5月 16日上午10:00在安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 16日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 7人,代表公司有表
决权的股份数为298,725,444股,约占公司有表决权股份总数的比例为58.9202%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计2人,代表公司有表决权的股份数为4,868股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.0010%。
基于上述核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为洽洽食品股份有限公司 2017年年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供洽洽食品股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孙文律师
唐方律师
二○一八年五月十六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－058湘潭电化科技股份有限公司
关于收到政府专项资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《湖南省财政厅、湖南省环境环保厅关于下达2013年中央重金属污染防治专项资金的通知》(湘财建指[2013]63号),湘潭市雨湖区人民政府（以下简称“雨湖区政府”）的锰矿地区重金属污染水体处理工程获得2,000万元专项资金。
雨湖区政府、湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、湘潭市环境保护局（以下简称“市环保局”）三方签署了《锰矿地区重金属污染废水治理工程委托协议书》。根据协议，雨湖区政府将锰矿地区重金属污染废水治理工程项目全权委托公司负责组织实施，并将2,000万元专项资金按照工程进度逐笔支付给公司，雨湖区政府和市环保局对该项目进行全程监管。
2014年5月8日，公司收到第一笔上述专项资金200万元。根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，该笔资金确认为递延收益，在上述项目完工后，按照固定资产使用年限进行分期确认，上述资金的取得对公司当期的业绩影响不大。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-035
大连智云自动化装备股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年4月17日召开的2013年年度股东大会审议通过，此次分红派息距离股东大会通过分配方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.250000元人民币现金,合计派发现金股利 300万（含税）剩余未分配利润结转以后年度。
鉴于公司董事会公布2013年度权益分派预案后，公司首期首次获授股票期权的部分激励对象于 2014年 5月 14日进行了行权，当天共行权 996,336股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由2013年末的 120,000,000股变更为现有的 120,996,336股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,996,336股为基数，向全体股东每 10股派0.247941元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.223147元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.235544元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.037191元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.012397元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
大连智云自动化装备股份有限公司
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 11日，除权除息日为：2014年 6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询办法
咨询地址：大连市甘井子区营城子工业园区营日路32号
咨询联系人：任彤、冯莉莉
咨询电话：0411-86705641
公司传真：0411-86705333
六、备查文件
1、公司《2013年年度股东大会决议》。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年 06月04日
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
关于福建三木集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0047-04号致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会第三十一次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年 9月 12日，公司第八届董事会召开第三十一次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年 9月 13日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《福建三木集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。
《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2018年9月28日在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
本次会议无股东现场出席。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 10人，代表股份143,537,458股，占公司股份总数的30.8338%。
法律意见书出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018年9月21日下午深圳证券交易所交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.5734%；反对 612,299股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.4266%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.5734%；反对 612,299股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.4266%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
法律意见书表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（三）关于调整公司董事长薪酬待遇的议案
表决情况：同意 142,925,159股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.5734%；反对 612,299股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.4266%；
弃权0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建三木集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林晖 林晖
李艾璘
二〇一八年九月二十八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-019债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）第三届董事会第四十次会议于 2016年 3月 14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 3月 9日以书面、电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的的议案》。
国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、万马股份、万马高分子三方签署《投资合同》，约定国开发展基金以人民币 1亿元对万马高分子进行增资，用于“年产 35万吨环保型高性能塑料新材料升级改造项目”资本金；同时，公司全资子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司以自有资金人民币 2,500万元对万
马高分子进行增资。本次增资完成后，万马高分子的注册资本将由 18,675万元变更为 22,383.5652万元，万马股份、万马特缆、国开基金在万马高分子的持股比例分别为：66.75%、20.00%、13.25%。（投资后的股权比例，最终以协议各方共同认可的评估结果及实际出资为准）
《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的公告》详见 2016年 3月 16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
证券代码：002291 证券简称：星期六公告编号：2017-050
星期六股份有限公司
关于筹划非公开发行股票的复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：星期六，证券代码：002291）已于 2017年 6月 5日上午开市起停牌，详见公司发布的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-032）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）、《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
本次非公开发行股票方案涉及渠道扩建、购买资产等项目，停牌期间，公司与交易方及相关中介机构就购买资产事项进行了多次协商，但由于本次资产收购的合作时机及有关条件尚不成熟,公司与交易对方在交易方案上无法达成一致，经审慎研究后公司决定终止收购资产事宜。故本次非公开发行股票方案的募投项目仅涉及时尚自媒体运营孵化园项目、时尚 IP集合店新建及供应链建设项目。
关公告。
鉴于公司本次非公开发行A股股票事宜已经确定并披露相关公
告，依据有关规定，经公司申请，公司股票自2017年7月5日（星期三）开市起复牌。
公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年七月四日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-046
北京中科金财科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月21日收到东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于更换北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导期之保荐代表人的函》，东北证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，曾指定郭兆强先生担任公司持续督导的保荐代表人，郭兆强先生因个人原因离职，不再负责公司的持续督导工作。东北证券决定由周炜先生接替郭兆强先生担任公司首次公开发行股票持续督导期
的保荐代表人，履行相关职责和义务。周炜先生简历详见附件。
公司的持续督导期已于2014年12月31日结束，本次保荐代表人变更后，公司的保荐代表人为田树春先生和周炜先生，对公司募集资金管理和使用的未尽事项继续履行督导义务。
特此公告
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年5月25日
附件：
周炜，男，生于 1976年 8月，中南财经政法大学法学本科、硕士。东北证券北京分公司深圳市场部总经理，保荐代表人。2010年进入东北证券工作，有 15年的投资银行从业经历，曾主持和参与了贵研铂业、江西长运、泰豪科技、科陆电子、宏达经编、跃岭股份等多个IPO项目，中原油气、营口港、新洋丰等上市公司再融资工作以及久嘉基金发行和久富基金扩募工作，并为鞍钢新轧集团整体上市、安阳钢铁、煤气化、西南合成、达华智能等上市公司提供过财务顾问工作。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，监事会对公司 2019年第一
季度报告全文和正文进行了认真审核，作出以下审核意见：1.公司 2019年第一季度报告全文和正文的编制和审议
程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2019年第一季度报告全文和正文的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关各项规定，所含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019年 1月-3月的经营情况和财务状况等。
3.在提出本意见前，无发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在 2019年第一季度报告公告前 30日内买卖本公司股票的情况。
综上所述，监事会认为，公司 2019年第一季度报告全
面、真实、准确，无重大遗漏，反映了公司 2019年 1月-3
月实际经营情况。
北部湾港股份有限公司监事会
沙河实业股份有限公司独立董事
对第九届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2017年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：经审核，截至 2017年 12月 31日公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 0元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
二、对公司内部控制评价报告的独立意见
基于独立的立场，我们对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查。报告期内，公司依据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查，公司目前已经建立了比较健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，有效保证了资产的安全和完整，提高了管理效能，保证会计资料等各
类信息的真实、合法、准确和完整。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、严格执行，基本达到了内部控制的整体目标。
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。
三、对公司 2018-2019年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2018-2019年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的关联交易，在公司董事会召开前收到了该等事项的相关材料。经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
1.关联董事陈勇、温毅、董方、刘世超在表决时应注意回避。
2.本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
四、对公司 2018-2019年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2018-2019年度拟向控股子公司提供担保额度的议案，在公司董事会议召开前收到了该等事项的相关材料，经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议并发表独立意见如下：
本次交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；
本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理；本次交易有利于公司未来业务发展资金需求，有利于控股子公司获取低成本的资金，降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿
债能力、信用状况等进行了全面评估，担保事项符合公司和股东利益。
五、对公司 2018-2019年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见
作为沙河实业股份有限公司的独立董事，对沙河实业股份有限公司 2018-2019年度拟为控股子公司提供融资资助的交易，在公司董事会议召开前收到了该等事项的相关材料。经审阅相关材料，同意提交公司董事会审议。
按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，控股子公司的资产负债率水平比较合理，盈利能力较好，本次贷款的安全性较高，不存在利用交易进行利益转移或损害公司利益的情形。本次交易价格由双方协商确定，价格公平合理。
六、对公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：熊楚熊、陈治民、王苏生
二○一八年三月二十七日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2016—003山西西山煤电股份有限公司
对控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）和公司的控股公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”）签订《委托贷款展期协议》，将 2015年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期一年，年利率4.35%，财务公司不收取手续费。
2015年 1月 23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》（详见公告2015-003）。公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元，以缓解该公司矿井建设资金压力，该项委托贷款利率5.6%，贷款期限 12个月（从 2015年 1月 23日起到 2016年 1月 22日止）。财务公司不收取手续费。
现该笔委托贷款即将到期，鉴于义城煤业矿井建设竣工投产尚未核准，流动资金短缺，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，拟将该委托贷款展期一年。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 11.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第十二次会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》，公司关联董事王玉宝、温百根、刘志安、栗兴仁、郭福忠、支亚毅回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 397172万元整
营业执照注册号：1400001009506
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:张树茂
注册资本:11.6亿元人民币
营业执照注册号：140000110108693
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2015年 11月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 262.82亿元，负债合计 241.79亿元；营业总收入 6.43亿元，利润总额 4.15亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
公司拟对即将到期的通过关联方财务公司给予义城煤业的委托贷款人民币 9000万元展期一年，以解决矿井建设竣工验收尚未核准,流动资金短缺问题。公司参照银行贷款同期基准利率，确定本项委托贷款的年利率为4.35%；并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
贷款金额：人民币玖仟万元，（小写：9000万元）。
贷款利息：年利率为4.35%。
贷款偿还：展期到期一次性偿还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取的手续费为零。
担保情况:因委托贷款展期一年，原担保继续履行。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业是公司的控股公司，公司占其总出资的51%。通过本交易，以解决矿井建设竣工验收尚未核准、资金短缺问题，以保证其顺
利通过矿井建设竣工投产核准。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的控股子公司办理委托贷款业务，遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行。此项委托贷款，委托人与受托人约定，委托人不用向受托人支付手续费，不会损害公司及中小股东利益。
六、截至 2015年 11月 30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 240.82亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额为 12.52亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为5.20%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》和涉及该项关联交易的相关材料，我们认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》；
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2016年 1月 20日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-081华灿光电股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2014年10月17日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2014年10月21日10时以现场结合电话的方式在张家港经济技术开发区晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公司综合楼一层大会议室召开。.
3、本次董事会会议应到董事 9名，实到董事 9名。其中，董事长周福云、独立董事谢获宝以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事曾丽君、俞信华、杨忠东、副总裁王江波、王力明、综合事务总监郑青青现场列席会议，财务总监韩继东、证券事务代表亢娜、大信会计师事务所夏红胜电话列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》。
《2014年第三季度报告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》。
2.审议通过了《关于华灿光电股份有限公司PSS蓝宝石衬底片扩产项目的议案》为了充分发挥华灿光电股份有限公司的规模效益，降低生产成本，充分维护上市公司股东的利益，公司拟计划在武汉现有厂区内进行“PSS蓝宝石衬底片扩产项目”的建设，拟投资1289万元，新增年生产 96万片 2英寸PSS衬底片的生产能力。
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于华灿光电股份有限公司PSS蓝宝石衬底片扩产项目的议案》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年十月二十一日
东海证券股份有限公司关于
重庆梅安森科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的
核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”、“独立财务顾问”）作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，就本次交易中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）的情况进行专项核查，并出具如下核查意见。
（一）独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，东海证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（二）梅安森除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
经核查，在本次交易中，梅安森除聘请东海证券担任独立财务顾问，聘请北京海润天睿律师事务所担任法律顾问，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于重庆梅安森科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易未有偿聘请第三方行为的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
盛玉照 江成祺
东海证券股份有限公司（盖章） 2019年1月28日
国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于苏州海陆重工股份有限公司
二零一九年第二次临时股东大会法律意见书
致：苏州海陆重工股份有限公司
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年2月13日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州海陆重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第二次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会的议案已经公司第四届董事
会第二十六次会议审议通过。公司董事会于2019年1月29日在指定披露媒体上
国浩律师（上海）事务所
刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2019年2月13日14:00如期在江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 13日上午 9:30--11:30和下午13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年2月12日下午15:00至2019年2月13日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数184,448,178股，占公司有表决权股份总数的21.8989%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表有表决权股份总数为164,600股，占公司总股本的0.0195%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
国浩律师（上海）事务所
参加本次股东大会表决的中小投资者共 7人，代表有表决权的股份数为 1,621,315股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州海陆重工股份有限公司二零一九年第二次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 李辰律师
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郭子坤律师
二〇一九年二月十三日
北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
调整拟回购注销限制性股票相关事项的
法律意见书
国枫律证字[2013]AN119-17号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
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释义
本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
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|三诺生物/公司|指|三诺生物传感股份有限公司|
|《激励计划（草案修订稿）》|指|经公司股东大会审议通过并实施的《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》|
|本次激励计划|指|三诺生物实施本次股票期权与限制性股票激励计划的行为|
|本次调整|指|调整本次激励计划拟回购注销限制性股票数量与回购价格的相关事项|
|《公司章程》|指|《三诺生物传感股份有限公司章程》|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《管理办法》|指|《上市公司股权激励管理办法》|
|《备忘录 8号》|指|《创业板信息披露业务备忘录第 8 号--股权激励计划》|
|股东大会|指|三诺生物股东大会|
|董事会|指|三诺生物董事会|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|本所|指|北京国枫律师事务所|
|元|指|人民币元|

北京国枫律师事务所
关于三诺生物传感股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
调整拟回购注销限制性股票相关事项的法律意见书
国枫律证字[2013]AN119-17号
致：三诺生物传感股份有限公司
根据本所与三诺生物签署的《律师服务协议书》，本所接受三诺生物委托，担任三诺生物本次激励计划的特聘专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就三诺生物本次激励计划所涉限制性股票相关事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供三诺生物本次调整激励计划的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《北京国枫凯文律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对三诺生物提供的关于调整本次激励计划所涉拟回购注销限制性股票数量与价格相关事项的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次调整
1、根据《三诺生物传感股份有限公司 2016年度股东大会决议公告》、《三
诺生物传感股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告》，公司 2016年度权益分派方案为：公司以总股本 338,355,432股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利3.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股，本次权益分派股权登记日为2017年5月18日，除权除息日为2017年5月19日。
2、根据《激励计划（草案修订稿）》及三诺生物于2013年12月6日召开的 2013年第三次临时股东大会对董事会的授权，2017年 6月 2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整拟回购注销限制性股票数量和回购价格的议案》，对本次激励计划所涉拟回购注销的限制性股票与预留部分限制性股票数量和回购价格做出如下调整：
（1）公司第四期限制性股票的回购价格由10.15元/股调整为8.46元/股，第三期预留限制性股票的回购价格由10.64元/股调整为8.87元/股；
（2）公司第四期限制性股票的回购数量由 540,787股调整为 648,944股，第三期预留限制性股票的回购数量由283,946股调整为340,735股。
3、2017年6月2日，三诺生物独立董事出具《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，同意公司对本次激励计划所涉拟回购注销限制性股票与预留部分限制性股票回购价格和数量做出上述调整。
二、结论意见
综上所述，本所律师认为，三诺生物本次调整拟回购注销限制性股票相关事项的行为已取得必要的授权和批准，调整内容和程序符合《管理办法》、《备忘录8号》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整拟回购注销限制性股票相关事项的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
郭昕
2017年6月2日