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证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-022
航天科技控股集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）业务发展需要，推动公司车联网项目发展，公司与贵州艾柯思科技资讯有限公司（以下简称“艾科思”）共同在贵州省贵阳市投资设立由公司控股的贵州航天艾柯思科技有限公司（以下简称“贵阳子公司”）。注册资本为人民币 1,500万元，全部以现金出资，其中公司出资人民币 900万元，占注册资本的60%。
2014年 5月 16日，公司第五届董事会第十四次（临时）会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立贵州航天艾柯思科技有限公司（暂定名）的议案》。
根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。由于艾科思与公司没有关联关系，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他股东方介绍
贵州艾柯思科技资讯有限公司成立于 2006年 6月，注册资金 200
万元。业务范围涵盖 GIS基础数据库客户单位内部使用建设、软件开发、卫星定位车载设备销售安装、运营服务等项目，是目前贵州省规模最大的位置信息定位服务运营商，市场占有率超过60%，其平台通过交通部卫星定位运营企业监控平台检测。艾科思在贵州省内先后建立了铜仁、遵义、毕节、六盘水、安顺、黔南，黔西南等区域分支，设立研发、安装、技术支持、服务中心等服务机构，拥有一支配置优异、组织完善的专业队伍。
三、贵州子公司的基本情况
1.出资方式：全部以自有现金出资
2.企业性质：有限责任公司
3.注册资本：1,500万元
4.出资方式及股权结构：
贵州航天艾柯思科技有限公司由两家股东共同出资设立，注册资本为人民币 1,500万元。其中公司出资人民币 900万元，占注册资本的60%。具体出资方式及股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|出资额（人民币）|出资形式|占注册资本百分比|
|航天科技控股集团股份有限公司|国有控股上市公司|900万元|现金|60%|
|贵州艾柯思科技资讯有限公司|民营企业|600万元|现金|40%|
|合计||1500万元|现金|100%|
|备注：|||||

四、出资协议的主要内容
1.投资金额及支付方式
贵州子公司投资总额为人民币 1,500万元，注册资本为人民币
1,500万元，均以货币出资，其中：
航天科技，出资金额 900万元，占注册资本的60%，经双方同意，如有必要引入其他股东时，甲方最少出资应为51%；
艾科思，出资金额 600万元，占注册资本的40%。
出资时间为双方确认成立公司验资账户后 10个工作日内。
剩余注册资本陆佰万元，在完成工商注册后，双方须在 3个月内一次性同时缴足各自剩余出资额。
2.贵州子公司法人治理结构
贵州子公司成立后将设立股东会、董事会和监事会，股东会是最高权力机构，由全体股东组成。
董事会由 5位董事组成，公司占 3席，艾柯思占 2席。董事长由公司推荐，董事会选举产生，为贵州子公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利。
监事会由 3位监事组成：公司占 1席、艾柯思占 1席、职工代表占 1席，设监事会主席 1人，由公司推荐，监事会选举产生。
贵州子公司设总经理 1名，财务总监 1名，均由公司推荐，副总经理由双方股东推荐，或向社会公开招聘，由总经理提名,董事会批准。
3.生效条件
本协议自双方完成签署之日起成立，并经甲乙双方有权批准机构批准之日起生效。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
根据公司“十二五”发展规划，车联网作为主营业务，从 2013年 3月开始在全国开展车联网业务，目的是以车联网运营平台为基础的智能车联公用及商用综合解决方案和运营服务，并以车联网能力为基础未来扩展其他物联网相关产品及解决方案。具体描述为：在现有“两客一危”的基础上，面向全省运营车辆（包括：长途客运车辆、危化品车辆、城市公交车、出租车、货运车辆、执法车辆、公务车辆），安装符合标准的北斗定位系统车载终端，通过数据中心和后台服务平台，实现服务政府道路车辆监管、服务运输企业经营管理和服务车主驾驶需求等功能。并进一步提供深层次的增值服务业务，扩大至乘用车服务，未来推广至更加广泛的物联网应用领域。
贵州省地处我国西南部高原山地，地理条件复杂，降雨多，冬季多冰冻，交通条件恶劣，政府监管部门对交通方面安全监控重视程度很高，且先后颁布多项政策法规进行规范，政策基础好，特别是 2013年贵州省成为交通部“重点运输过程监控管理服务示范系统工程”9省市之一，在开展北斗卫星定位系统应用有政策优势，有利于针对省内规模庞大的运营车辆迅速推广应用北斗卫星定位系统，规模效应巨大，为北斗卫星定位系统应用和推广和可持续发展奠定坚实基础。
（二）存在的风险
贵州子公司设立初期，具有一定的市场开拓和管理风险，可能达不到预期的经营目标风险。鉴于此，公司将加强基础管理，内控制度建设，同时通过市场化的激励机制调动高管人员的积极性，积极开拓
市场，力争使贵州子公司尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价值。
（三）对公司的影响
本次投资设立贵州子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，加快车联网项目的快速发展，对公司未来收入和业绩有积极影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对公司投资设立贵州子公司经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司在贵州省贵阳市投资设立子公司，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产业布局，调动车联网项目相关利益者的积极性，有利于公司整体业绩的提升。同时，公司将加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的投资回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
七、备查文件目录
1.第五届董事会第十四次（临时）会议决议
2.出资协议书
3.独立董事意见
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-040
贝因美婴童食品股份有限公司
关于举办 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王振泰先生，董事、总经理黄焘先生，独立董事周亚力先生，副总经理、财务总监陈滨先生，董事、副总经理、董事会秘书鲍晨女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-047河南神火煤电股份有限公司
关于出资设立永城神火铝业股权投资基金的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、背景概述
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开了董事会第七届十七次会议，审议通过了《关于出资设立永城神火铝业股权投资基金涉及关联交易的议案》，同意公司出资设立永城神火铝业股权投资基金（以下简称“铝业投资基金”）。具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于出资设立永城神火铝业股权投资基金涉及关联交易的公告》（公告编号：2019-040）。
二、进展情况
2019年 6月 24日，公司收到基金管理人上海神火资产管理有限公司的通知，铝业投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：
基金名称：永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）
管理人名称：上海神火资产管理有限公司
托管人名称：中信银行股份有限公司
备案日期：2019年 6月 19日
备案编码：SGS860
目前，铝业投资基金已按照《永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）合伙协议》的要求，完成了对神隆宝鼎新材料有限公司的增资事宜。
公司将严格按照相关法律法规的要求，对铝业投资基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）私募投资基金备案证明。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 6月 24日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-001浙江东南网架股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与中铁十八局集团建筑安装工程有限公司签订的《贵阳龙洞堡国际机场T1航站楼2标段改建扩容项目钢结构工程合同》，合同总金额为人民币11,000万元。
一、合同的主要内容
1、合同当事人：中铁十八局集团建筑安装工程有限公司（甲方）、浙江东南网架股份有限公司（乙方）
2、合同金额：暂定人民币11,000万元
3、工程名称：贵阳龙洞堡国际机场 T1航站楼 2标段改建扩容项目钢结构工程
4、工程范围：项目钢结构、网架、金属屋面的深化设计，全部钢结构和网架材料的采购、加工、制作、运输、试验检验、缺陷处理。工程A、C区的金属屋面系统。
5、合同工期：乙方定作范围内的供应工期满足 2014年 5月 30日主体完工的要求，满足甲方的进度计划和供货计划要求。
6、工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。
7、计价方式：按综合单价包干形式。
8、合同生效条件：本合同双方签字盖章后生效。
9、合同条款的其他约定。
二、交易对手方介绍
注册地址：天津市空港经济区
注册资本：20000万
法定代表人：任金岭
经营范围：一般经营项目：市政工程、房屋建筑工程、机电安装工程施工总承包；钢结构工程、火电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程、管道工程专业施工承包；锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、特种设备安装、修理、改造（取得特种设备安全监察部门许可后经营）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）2、本公司与交易对手方不存在关联关系。
3、2012年度，本公司未与交易对手方发生类似业务。
4、交易对手方的履约能力分析
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、合同履行对公司的影响
本次合同金额占公司2012年度营业总收入的 3.28%，合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。
四、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：《贵阳龙洞堡国际机场 T1航站楼 2标段改建扩容项目钢结构工程合同》
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2014-051北京太空板业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，此次分红派息距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,832,000为基数，向全体股东每10股送红股1股,派0.250000元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.125000元；持有非股改限售股、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实施差别化税率征收，先按每10股派0.187500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所在发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.187500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为160,832,000股，分红后总股本增至 241,248,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为2014年7月8日，除权除息日为2014年7月9日。
北京太空板业股份有限公司 公告三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年7月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****507|樊立|
|2|01*****651|樊志|
|3|00*****990|赵欢|
|4|00*****630|孟宪忠|
|5|01*****775|辛会军|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年7月9日。
六、股份变动情况表（单位：股）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发|||||||
|||比例|行|||其|||比例|
||数量|||送股|公积金转股||小计|数量||
|||(%)|新|||他|||(%)|
||||股|||||||
|一、有限||||||||||
||91,349,300|56.80%||9,134,930|36,539,720||45,674,650|137,023,950|56.80%|
|售条件||||||||||

北京太空板业股份有限公司 公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份||||||||
|其他内||||||||
||91,349,300|56.80%|9,134,930|36,539,720|45,674,650|137,023,950|56.80%|
|资持股||||||||
|境内法||||||||
||0|0%|0|0|0|0|0%|
|人持股||||||||
|境内自||||||||
|然人持|91,349,300|56.80%|9,134,930|36,539,720|45,674,650|137,023,950|56.80%|
|股||||||||
|二、无限||||||||
|售条件|69,482,700|43.20%|6,948,270|27,793,080|34,741,350|104,224,050|42.92%|
|股份||||||||
|人民币||||||||
||69,482,700|43.20%|6,948,270|27,793,080|34,741,350|104,224,050|42.92%|
|普通股||||||||
|三、股份||||||||
||160,832,000|100%|16,083,200|64,332,800|80,416,000|241,248,000|100%|
|总数||||||||

七、调整相关参数
本次实施送（转增）股本后，按新股本241,248,000股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.100000元。
八、咨询机构：
咨询地址：北京市丰台区桥南中核路 1号3号楼12层证券部
咨询联系人：苏晓静
咨询电话：010-83682311
咨询传真：010-63789321
九、备查文件
1、北京太空板业股份有限公司2013年度股东大会关于审议通过利润分配、送（转增）股本的决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、送（转
增）股本具体时间安排的文件。
北京太空板业股份有限公司 公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-044号南兴装备股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日、2017年7月29日、2017年8月5日、2017年8月12日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035、2017-036、2017-037、2017-038），于2017年7月15日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，公司股票自2017年8月21日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
一、董事会会议审议情况
二、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%股权，唯一网络系IDC（互联网数据中心）行业企业，其控股股东为屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙），实际控制人为王宇杰。
2、交易具体情况
公司初步确定拟以发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买唯一网络100%股权。交易对方与上市公司及其控股股东、持股5%以上股东等关联方之间不存在关联关系；本次交易后，交易对方取得公司发行股份比例拟达到5%以上，成为公司的潜在关联方，该事项构成关联交易。
本次交易完成后，公司控制权不会发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司就本次重组与现有或潜在交易对方进行了积极、有效的洽谈和协商，并签署了意向协议。
4、本次重组涉及的中介机构及进展情况
公司已聘请独立财务顾问东莞证券股份有限公司、法律顾问广东启源律师事务所、审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中水致远资产评估有限公司对本次重组的标的资产展开尽职调查、审计及评估等工作，并对本次重组的实施方案进行商讨和论证。鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，公司以及有关各方正在积极配合中介机构开展相关工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批
截止目前，公司预计本次重组在提交董事会及股东大会审议前，无需经有权部门事前审批；经公司董事会及股东大会审议通过后，需提交中国证监会审批。
三、停牌期间安排
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺争取于2017年9月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报
告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年9月19日开市起复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
公司将按照相关规定积极推进本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
四、延期复牌的原因
鉴于本次重组事宜仍在沟通和协商中，方案的认证和完善所需时间较长，交易细节仍需进一步沟通和谈判，交易仍存在不确定性。同时，涉及资产、业务、财务等各方面的尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成。为做到本次重组事项申报和披露的材料真实、准确、完整，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《中小板板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年8月21日开市起继续停牌一个月。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年八月十九日
武汉中商集团股份有限公司
中小投资者单独计票暂行办法
（公司2015年3月26日召开第八届董事会第十二次会议审议通过）
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求，进一步加强中小投资者合法权益保护工作，充分体现中小投资者在武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，结合公司实际情况，制定本暂行办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份以外的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（二）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（三）发行证券；
（四）重大资产重组；
（五）合并、分立、解散、清算；
（六）重大关联交易；
（七）股权激励计划；
（八）重大对外投资、对外担保，对外提供财务资助；
（九）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事及高级管理人员的报酬事项；
（十）变更募集资金用途；
（十一）其它影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对单独计票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后 5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送湖北监管局。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责解释。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-067
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据目前国内国际钛白粉市场情况，经龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）价格委员会研究决定，自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况的变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。本次产品价格的调整，对公司整体业绩提升将产生积极影响。同时公司董事会提醒投资者注意，本次提价对销售量的影响尚具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2015-010
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行短期融资券。具体内容详见 2014年 8月 14日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的 2014-036号《二○一四年第一次临时股东大会决议公告》。
日前，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的中市协注[2015]CP55号《接受注册通知书》（以下简称“《通知书》”），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。
《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为 4亿元，注册额度自《通知书》发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前 2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求情况及市场利率波动情况在注册有效期内
择机发行首期短期融资券，后续公司将按规定及时公告发行的相关情况。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2018-012北京汇冠新技术股份有限公司
关于控股股东股权部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月5日，公司控股股东福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”）办理完成将其所持本公司无限售流通股 37,430,646股质押给平安信托有限责任公司的质押手续。
2018年 1月 18日，公司接到卓丰投资的通知，其已将上述质押股份中的 20,416,716股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提前申请办理了解除质押手续。
卓丰投资共持有本公司 52,345,665股，占本公司总股份的20.98%。本次解除质押手续办理完成后，卓丰投资所持本公司股份中 31,928,949股股份处于质押状态，占其所持本公司股份的61.00%，占本公司总股份的12.80%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二○一八年一月十八日
证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—002尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于总经理、副总经理变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 27日召开的尤洛卡矿业安全工程股份有限公司第三届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于总经理、副总经理变动的提案》，同意闫相宏不再担任公司总经理职务，同意王晶华、黄屹峰、赵志刚不再担任公司副总经理职务。同意聘任赵志刚为公司总经理，李波、姚明远、李彬为公司副总经理，任期自聘任之日起至公司第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
特此公告。
附件：新聘高级管理人员简历
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会2015年1月27日
新聘高级管理人员简历：
赵志刚先生，男，1971年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999年起任深圳欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经理助理；2014年8月起任尤洛卡公司副总经理（同时2012年1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事）。
截至本公告日，赵志刚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姚明远，男，1982年出生,中国国籍,硕士研究生，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2008年 2月起在尤洛卡公司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011年 4月起担任尤洛卡公司研发中心副主任；2014年 4月起担任尤洛卡公司总经理助理。2010年 7月，被评为第四届泰安市优秀科技工作者提名奖；2011年12月，获中华全国工商业联合科学技术奖二等奖；2014年4月，获山东省富民兴鲁劳动奖章。
截至本公告日，姚明远先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李彬先生，1981年 2月出生，中国国籍，本科学历，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于三峡大学。2006年起任尤洛卡公司销售员、销售部经理。2008年 2月起担任尤洛卡公司副总经理；2014年 4月起任尤洛卡公司大区销售经理。
截至本公告日，李彬先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李波，男，1977年出生，中国国籍,本科（函授），未有任何国家和地区的永久境外居留权。1997年5月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职，1999年12月起山东齿轮箱厂齿轮车间任职，2007年7月起尤洛卡公司机加工车间任职，2011年 5月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任，2013年 4月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长。
截至本公告日，李波先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-078东方财富信息股份有限公司
关于全资子公司对东方财富国际证券有限公司进行增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于对全资子公司东方财富（香港）有限公司进行增资的议案》。公司使用自有资金不超过2,500.00万美元，对全资子公司东方财富（香港）有限公司（以下简称“东财香港”）进行增资，增资资金主要用途：对东财香港全资子公司东方财富国际证券有限公司（以下简称“东财国际证券”）进行增资、开展与主营业务相关的项目、进行其他海外项目投资等。
鉴于上述情况，东财香港于2016年10月17日履行了相关审批决策程序，拟对其全资子公司东财国际证券进行增资，增资金额为港币14,000.00万元（约
1,800.00万美元）。
二、投资主体介绍
投资主体为东财香港，无其他投资主体。
三、标的公司基本情况
公司名称：东方财富国际证券有限公司
英文名称：Eastmoney International Securities Limited
注册地址：香港特别行政区
注册资本：港币7,200.00万元
经营范围：证券交易
股权结构：东财香港持有东财国际证券100%的股权。增资后，股权结构不变。
主要财务数据：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|4,413.99|4,591.95|

||||
|-|-|-|
|负债总额|1,300.50|2,113.57|
|净资产|3,113.49|2,478.39|
||2015年度|2016年上半年度|
|营业收入|5.94|7.43|
|净利润|-773.14|-692.28|
|是否审计|经审计|未经审计|

四、资金来源
出资方式：现金方式
资金来源：自有资金
五、对外投资对公司的影响
东财香港本次对其全资子公司东财国际证券进行增资，将进一步增强东财国际证券资本实力，促进东财国际证券业务快速发展,进一步提升公司整体服务能力，满足广大投资者投资需求。同时，将更好地发挥整体协同效应，促进公司一站式互联网金融服务大平台整体战略目标的实现，实现公司长期健康可持续发
展。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
西南证券股份有限公司
关于《深圳证券交易所关于对北大医药股份有限公司的关注函》之专项核查意见
若本核查意见无明确约定，则本回复所述的词语或简称与《北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
深圳证券交易所上市公司管理部：
对于贵所出具的《关于对北大医药股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2014]第355号）中关注的相关问题，本独立财务顾问西南证券组织了人员对相关情况进行了核实，现对关注问题回复如下：
一、如政泉控股投诉的代持事项属实，请你公司及相关方说明政泉控股与你公司大股东是否构成一致行动关系，相关股东大会程序是否合法合规，在审议重大资产重组事项时是否回避表决，请此次重组财务顾问及律师对此发表意见。
答复：
（一）关于一致行动关系问题
由于北大资源集团控股有限公司（以下简称“北大资源”）与北大医药大股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“合成集团”）、北大医疗产业集团有限公司（以下简称“北大医疗”）系受同一实际控制人北京大学控制，因此如北大资源与北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）的委托代持事项存在，则根据《上市公司收购管理办法》的规定，政泉控股与北大医药大股东合成集团、
北大医疗为一致行动人。
（二）关于股东大会效力问题
根据北大医药第七届董事会第二十三次会议决议、第七届董事会第二十四次会议决议，北大医药本次重大资产重组构成关联交易，合成集团、北大医疗为本次交易关联股东。
据上，如北大资源与政泉控股的委托代持事项存在，则政泉控股应对审议本次交易的股东大会（2014年第四次临时股东大会）的相关议案回避表决。根据北大医药提供的股东大会相关文件及本所律师核查，如政泉控股回避表决，北大医药 2014年第四次临时股东大会关于审议本次重大资产重组事项的议案的表决结果中同意股数仍占出席股东大会非关联股东所持表决权三分之二以上，根据《公司法》及北大医药《公司章程》的相关规定，相关议案仍可获得股东大会审议通过。
根据《公司法》及北大医药《公司章程》的规定，股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（一）（2014年修正）》（法释[2014]2号）第三条的规定，原告以公司法上述规定事由，向人民法院提起诉讼时，超过公司法规定期限的，人民法院不予受理。根据北大医药的确认，截至本专项核查意见出具之日，北大医药未收到任何关于请求撤销上述股东大会决议的相关法律文件。
综上，本独立财务顾问认为，如北大资源与政泉控股的委托代持事项存在，则政泉控股应对相关股东大会的相关议案回避表决，如政泉控股回避表决，北大医药相关股东大会关于审议本次重大资产重组事项的议案仍可获得股东大会审议通过；同时，在依法可以申请撤销股东大会决议的法定期限内，北大医药未收到任何关于请求撤销上述股东大会决议的相关法律文件，审议本次重大资产重组事项的股东大会表决结果有效。
二、如政泉控股投诉的代持事项属实，请你公司说明相关事项是否会对你公司重组进程产生影响，此次重组财务顾问核查并发表意见。
答复：
2014年11月18日，北大医药收到中国证监会出具的《调查通知书》（沪专调查字2014477号），内容如下：“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查并提醒做好相关信息披露，请予以配合。”
本独立财务顾问认为，鉴于上市公司目前在中国证监会调查阶段，关于政泉控股投诉的代持事项是否会对上市公司重组进程产生影响，需待中国证监会的调查结果出具后，本独立财务顾问将再行发表明确意见。
以下无正文。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于<深圳证券交易所关于对北大医药股份有限公司的关注函>之专项核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2014年 11月20日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-017宁波慈星股份有限公司
关于 2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年实现净利润 44,329,584.20元。同意公司按10%计提法定盈余公积4,432,958.42元,计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为955,189,569.92元。
结合公司2018年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本802,000,000股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
本利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十
二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年四月二十五日
黄山金马股份有限公司独立董事关于
变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见
黄山金马股份有限公司第六届董事会 2017年第三次临时会议于 2017年 4月 8日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等相关议案，我们作为独立董事，根据《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对变更公司名称、证券简称及经营范围事项发表独立意见如下:
公司重大资产重组事项实施后,主营业务发生重大变化,由传统的车用零配件制造加工行业进入到具有更大成长和盈利空间的汽车整车制造领域,拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配,适应公司主营业务调整以及配合公司战略规划，满足公司经营发展的需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司和中小投资者的根本利益,我们同意公司本次变更事项。
此项议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：
徐金发
黄攸立
罗金明
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-068
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-061），公司持股5%以上股东张曦先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份不超过3,500,000股，占本公司总股本的0.54%，以上股份主要减持给公司第二期员工持股计划。近日收到公司股东张曦先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至本公告日，张曦先生上述减持计划减持数量已过半，本次减持的股份按照2018年8月29日收盘价20.01元/股的九折即18.01元/股全部减持给公司第二期员工持股计划。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占总股本的比例|
|张曦|大宗交易|2018年8月30日|18.01|1,825,700|0.28%|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|

|||||||
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|张曦|合计持有股份|150,181,408|23.38%|148,355,708|23.10%|
||其中：无限售条件股份|25,483,140|3.97%|23,657,440|3.68%|
||有限售条件股份|124,698,268|19.41%|124,698,268|19.41%|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，张曦先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、截至本公告披露日，张曦先生持有公司股份148,355,708股，占公司总股本的23.10%，仍为公司第一大股东、实际控制人。本次减持计划的实施，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张曦先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-035上海沃施园艺股份有限公司
关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，请投资者注意投资风险。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》，具体如下：
一、对外投资概述
为促进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。公司全资子公司西藏沃施生态产业发展有限公司（以下简称“西藏沃施”）拟利用自有资金用于证券投资，进行证券投资的最高额度不超过1亿元，最长期限为3年，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。
投资目的：为促进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加资金收益。
投资额度：在任一时点，用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过1亿元，在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。
投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内有效。
资金来源：公司全资子公司西藏沃施自有资金。
投资方式：由公司董事长组织相关部门和人员负责具体实施。
二、审议情况
本次证券投资事宜已经2017年7月13日召开的公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、对公司的影响
公司全资子公司西藏沃施将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则开展证券投资活动。公司目前经营情况正常，西藏沃施以自有资金适度进行证券投资业务，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告
程序和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限；
（4）董事会办公室负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理；
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司全资子公司西藏沃施拟使用自有资金进行证券投资相关事项，发表意见如下：
公司目前经营情况正常，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行证券投资，积极探索更为丰富的盈利和投资模式，通过实业与金融相结合来更好地促进实业发展，提高资金使用效率与收益，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次使用自有资金进行证券投资事项。
六、保荐机构的核查意见
经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，公司保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）认为：公司全资子公司西藏沃施运用自有资金进行证券投资的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。华西证券对公司全资子公司西藏沃施拟使用自有资金进行证券投资的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的核查意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届十三次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年7月13日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于为项目公司曹县曹阳新能源发电有限公司提供担保的独立意见
本次担保对象曹阳新能源为公司纳入合并范围内子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了子公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，有利于公司的长远利益且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。同意该担保事项。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹二○一八年七月十三日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2080号
浙江金利华电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金利华电公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金利华电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金利华电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金利华电公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金利华电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金利华电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金利华电公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张芹
中国·杭州 中国注册会计师：李明明
二〇一六年四月一日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-18西安达刚路面机械股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，为了便于广大投资者进一步了解公司 2015年度经营情况，公司将于 2016年 4月 11日（星期一）下午15：00至17：00在全景网投资者关系互动平台上举行 2015年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次说明会的成员有：公司董事、总经理刘海军先生，董事、董事会秘书韦尔奇先生，副总经理秦志强先生，副总经理黄铜生先生，财务总监李宏先生及独立董事王伟雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日