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证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-026陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组继继续续停停牌牌公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司因筹划重大事项，为避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-20）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《陕西延长石油化建股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-21）。随后，公司根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-22、2017-23、2017-24、2017-25）。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次重大资产重组交易对方包括控股股东陕西延长石油集团有限责任公司和其他独立第三方，因此涉及关联交易。
（二）交易方式
本次交易方式拟为发行股份购买标的公司股权，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易拟购买的标的公司为北京石油化工工程有限公司，其所属行业类型为工程技术服务业。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-026二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至本公告发布之日，本次重大资产重组进展如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，包括论证重组方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，目前正处于进一步协商沟通阶段；
（二）截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织独立财务顾问、审计机构、法律顾问等对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展尽职调查工作。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组事项涉及工作量较大，具体重组方案的确定及中介机构工作尚未完成，公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定，重组事项尚存不确定性，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌的时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-026《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 8月 17日
证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 编号：2014-032
江苏鹿港科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于 2014年 2月 28日临时停牌，并于 2014年 3月 1日披露了《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票已按相关规定连续停牌；2014年3月28日，公司披露了《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组延期复牌的公告》；2014年 4月 30日，公司披露了《江苏鹿港科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司本次筹划的重大资产重组系拟以非公开发行股票结合现金支付对价的方式收购世纪长龙影视股份有限公司（以下简称“世纪长龙”）100%的股权。世纪长龙为第三方独立企业，与公司无关联关系，本次收购不涉及公司控股股东的控股权变更。
目前，本次重大资产重组的具体方案仍在继续论证和完善过程中，公司聘请的中介机构仍在加紧开展对交易各方和交易标的的梳理论证，尽职调查、审计、评估等工作。虽然各中介机构的尽职调查工作已经取得了一定的阶段性成果，但由于本次重大资产重组涉及的工作量大，相关工作仍需要进一步完善，公司尚未形成重大资产重组方案。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2014年5月20日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-008
A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2014年 3月 21日发出，会议于 2014年 3月 25日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 16名，实际表决的董事 16名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行 2013年并表管理工作总结及 2014年工作计划》。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案》，同意以下事项：
或转换成股份之其他证券）；
（1）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议、购股权或转股权，而该发售建议、协议、购股权或转股权可能需要在有关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；
（2）董事会拟配发、发行及/或处理，或有条件或无条件同意配发、发行及/或处理的 A股及/或 H股新股（包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券等购股权）各自不得超过于本议案获股东大会通过之日本公司已发行的A股及/或H股各自总股数的20%；
（3）董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》（不时经修订）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规例，及在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下，方可行使上述授权。
2、就本项议案而言，“有关期间”指本项议案获股东大会通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：
（1）本公司下届年度股东大会结束时；或
（2）本项议案获股东大会通过之日后十二个月届满当日；或
（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本项议案赋予董事会授权之日。
3、授权董事会于根据本项议案第 1段决议发行股份的前提下，增加本公司的注册资本，以反映本公司根据本决议案第 1段而获授权发行股份数目，并对本公司的公司章程做出其认为适当及必要的修订，以反映本公司注册资本的增加，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现本项决议案第1段决议发行股份以及本公司注册资本的增加。
4、本公司经股东大会通过发行股份一般性授权及国家有关部门批准后，发行所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于补充资本金。
5、为提高决策效率，确保发行成功，董事会届时可转授权相关董事办理与股份或购股权（包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券）发行有关的一切事宜。
董事会行使一般性授权在发行A股时，本公司无需再召集类别股东会；如根据中国境内相关法律法规之规定，即使获得股票发行一般性授权，仍需召集全体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
本议案将提交本公司 2013年度股东大会审议，并须经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《2013年度 A股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《招商银行 2013年度关联交易情况报告》，并同意提交 2013年度股东大会审议。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《招商银行 2013年度关联交易专项审计报告》；
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
六、审议通过了《招商银行 2013年度业务连续性工作报告》；
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
七、审议通过了《招商银行 2013年度外包管理报告》，同意对《招商银行外包业务目录》进行更新，并同意授权董事会风险与资本管理委员会审批外包范围变更、外包风险管理制度建立与变更事项。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会 2014年 3月 25日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-054
日出东方太阳能股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第十二次会议于 2015年 10月 27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2015年 10月 20日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2015年第三季度报告》
全体监事认为，本次第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过了《关于对西藏好景进行增资的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司监事会二○一五年十月二十八日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-021
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
为下属子公司境外融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人为公司全资子公司上海电气新时代有限公司
本次担保金额为不超过等值6亿欧元
本次担保无反担保
公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）在香港投资设立的全资子公司上海电气新时代有限公司（以下简称“电气新时代”）拟在境外发行不超过等值 6亿欧元债券，期限为 5年，公司为电气新时代上述融资提供担保。本次担保事项已经公司四届十七次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况
上海电气新时代有限公司经营范围是投资融资业务。上海电气新时代有限公司 2014年 1-12月主营业务收入 0万元，净利润 -549万元，2014年 12月末资产总额 302,747万元；负债总额 298,426
万元（其中银行贷款总额298,224万元，流动负债总额298,426万元）；
资产净额 4,320万元；2014年 12月 31日的资产负债率为 98.57%。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，本次担保的目的是为公司获得境外低成本融资提供支持，且被担保方为公司下属全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
董事会审核委员会发表书面意见如下：本项交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年，预计新增公司对外担保额为 1,591,101万元，新增公司为控股子公司对外担保额为 951,601万元，分别占公司 2014年末经审计净资产的比例为46.47%及27.79%;无逾期对外担保。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司 2015年 3月 17日
备查文件：
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2016-046
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2016年 8月4日在公司五楼电话会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司经营战略发展规划的议案》
依据国家医疗卫生体制改革的法规政策及公司中长期战略发展规划，公司积极谨慎地进入医疗卫生服务产业，探索形成新产业、新模式、新业态，满足广大群众多样化、差异化的医疗卫生服务需求。公司制定了《经营战略发展规划》(具体内容详见上海证券交易所网站临2016 - 045号公告)。
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟将部分闲置自有资金委托江海证券有限公司进行资金管理，办理江海证券有限公司《银海 203号定向资产管理计划》，总投资金额不超过 50,000万元，此额度在一年内可滚动使用，单笔投资期限不超过 3个月,授权公司管理层办理具体事宜。由兴业银行股份有限公司哈尔滨分行负责资金托管。
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于8月22日召开2016年第二次临时股东大会，会议召开地点为公
司五楼电话会议室，会议采用现场表决和网络投票的方式。
经表决：同意 5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-044青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于调整董事、监事和高级管理人员
2019年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月29日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于调整董事和高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》、《关于调整监事2019年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意对公司董事、监事和高级管理人员 2019年度薪酬方案进行调整；独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，该方案尚需提交股东大会审议。现将有关调整情况公告如下：一、适用对象
本方案适用于公司董事、监事和高级管理人员。
二、薪酬结构
公司董事、监事实行基本薪酬制；高级管理人员实行绩效考核制，其全部薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
公司董事、监事和高级管理人员兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。
（一）基本薪酬
基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬根据基本薪酬、绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定，按月发放。绩效薪酬考核标准如下：
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|-|-|-|
|全年铁塔产量/万吨|实际产量/目标产量比（X）|高管薪酬奖惩对照比例（ Y ）|
|20|100%≤X|40%|
|19|95%≤X＜100%|-10%|
|＜19|X＜95%|-20%|

说明：
1、实际完成20万吨产量，高管薪酬在基本薪酬基础上增长40%。
2、实际完成 19万吨产量，高管薪酬在基本薪酬基础上降低10%。
3、实际完成不足19万吨产量，高管薪酬在基本薪酬基础上降低20%。
4、上述产量按照高管分管分配的产量分别考核
（1）高管当月薪酬=基本薪酬标准*（1+Y）；
（2）由生产计划部每月15号之前制定次月的生产任务（目标产量），作为次月绩效考核的产量标准；Y取值根据上表中对应的产量数据进行确定。
5、财务总监、董事会秘书执行平均绩效考核标准，即当月薪酬=基本薪酬标准*(Y1+Y2+Y3)/3。
6、国内销售副总和国际销售副总不适用绩效考核，仅领取基本薪酬。
（三）薪酬标准 单位：万元/年
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|姓名|职务|基本薪酬|绩效薪酬|薪酬总计|
|刘凯|董事长|60||60|
|董萍|董事、总经理|36|(-7.2 ,14.4)|(28.8 ,50.4)|
|张星|董事、副总|24||24|
|张连辉|董事、副总|24||24|
|付永领|独立董事|5||5|
|黄镔|独立董事|5||5|
|王书桐|独立董事|5||5|
|刘杰|监事会主席|36||36|
|张明扬|监事|15||15|
|王保德|监事|15||15|

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|-|-|-|-|-|
|安太武|副总|36|(-7.2 ,14.4)|(28.8 ,50.4)|
|张巨锋|副总|36|(-7.2 ,14.4)|(28.8 ,50.4)|
|梁庭波|董秘、副总|36|(-7.2 ,14.4)|(28.8 ,50.4)|
|朱贵营|财务总监、副总|36|(-7.2 ,14.4)|(28.8 ,50.4)|

三、薪酬方案适用期限：2019年6月1日—2019年12月31日。
在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
四、其他事项
1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用；
2、公司董事因免职、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
五、制订及生效
本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订或修订，经董事会审议通过后报股东大会审批后生效。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-105永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-040、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、现金管理的主要内容
2019年9月1日-2019年9月30日，公司财务中心根据公司董事会决议的授权以及董事长依照职责权限范围内的审批，购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的现金管理类理财产品，具体的投资理财产品情况如下表（不包含已经披露的自有资金现金管理产品）：
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|-|-|-|-|-|-|
|日期|产品名称|买入(万元)|赎回(万元)|收益（元）|未收回理财金额(万元)|
||上月未收回理财金额||||7,370.00|
|2019年9月1日|朝招金7007号|||15,467.75||
|2019年9月2日|朝招金7007号|2,490.00||||
|2019年9月3日|朝招金7007号|6,200.00||||
|2019年9月4日|朝招金7007号||600.00|||
|2019年9月5日|朝招金7007号||1,000.00|||
|2019年9月5日|朝招金7007号||3,000.00|||
|2019年9月5日|朝招金7007号|100.00||||
|2019年9月5日|朝招金7007号||1,000.00|||

2019年9月5日朝招金7007号 100.00
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2019年9月6日|朝招金7007号|640.00||||
|2019年9月10日|朝招金7007号||6,000.00|||
|2019年9月10日|朝招金7007号|1,400.00||||
|2019年9月11日|朝招金7007号||700.00|||
|2019年9月12日|朝招金7007号||202.00|||
|2019年9月16日|朝招金7007号|450.00||||
|2019年9月17日|朝招金7007号|1,260.00||||
|2019年9月18日|朝招金7007号||700.00|||
|2019年9月18日|朝招金7007号|1,770.00||||
|2019年9月19日|步步生金8699||5,000.00|||
|2019年9月19日|朝招金7007号||3,578.00|||
|2019年9月19日|朝招金7007号|2,860.00||||
|2019年9月19日|步步生金8699|||122,739.73||
|2019年9月19日|朝招金7007号|||61,302.41||
|2019年9月23日|朝招金7007号|5,300.00||||
|2019年9月26日|朝招金7007号||1,500.00|||
|2019年9月27日|朝招金7007号||3,000.00|||
|合计||22,570.00|26,280.00|199,509.89|3,660.00|

二、风险控制措施
公司购买的现金管理产品为银行现金管理类理财产品。在上述现金管理产品有效期内，公司财务中心将与招商银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营工作的开展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至2019年9月30日，公司使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的余额为9,460万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2016-033号人福医药集团股份公司关于
控股子公司药品注册申请获得受理的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）的控股子公司武汉博沃生物科技有限公司（以下简称“武汉博沃”，公司和公司控制的武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心（有限合伙）共同持有其59%的股权）收到湖北省食品药品监督管理局核准签发的《药品注册申请受理通知书》。现将通知书的主要内容公告如下：一、药物名称：冻干四价口服轮状病毒活疫苗（FRhL-2细胞）
二、申请编号：鄂新160282
三、剂型：口服溶液剂
四、规格：复溶后每瓶2.5ml
五、申请事项：预防用生物制品1类
六、申请阶段：临床
七、申请人：武汉博沃生物科技有限公司
八、审批结论：经形式审查，申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理，是否批准须经审查后决定。
婴幼儿口服轮状病毒疫苗后，可刺激机体产生抗轮状病毒的免疫力，用于预防轮状病毒引起的婴幼儿腹泻。国家食品药品监督管理总局网站显示，目前国内已有一家企业兰州生物制品研究所有限责任公司的单价轮状疫苗获得生产批文。2014年轮状病毒疫苗批签发数量约为760万支，按照每年1剂的免疫程序计算，其批签发数量仅能覆盖全国约22%的新生儿；以单支疫苗95元的出厂价计算，其全年销售额约为7.3亿元人民币。（信息来源：国家食品药品监督管理总局网站和中国食品药品检定研究院发表的相关文献）。
目前国外上市销售轮状病毒疫苗的生产厂家主要有GSK公司和Merck公司。2014年GSK
公司该类药品的销售收入为3.76亿英镑（数据来源：GSK公司2014年年度报告），Merck公司该类药品的销售收入6.59美元（数据来源：Merck公司2014年年度报告）。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，公司已完成临床前相关研究，本次向食品药品监督管理局提交临床注册申请后获得受理通知书，该研发项目截至目前已累计投入约2000万元人民币。公司将坚持不断地完善质量研究以确保药品质量，后期如获批临床批件，公司将开展临床研究，待完成临床研究后，即向国家食品药品监督管理总局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。
本次研发项目的国内注册申请目前尚处于获得受理的阶段，药品从前期研发至投产的周期长、环节多，存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年三月十九日
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
关于对协议收购广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》以及《广西五洲交通股份有限公司关联交易制度》的有关规定，作为广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司协议收购广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）持有广西岑罗高速公路有限责任公司（以下简称“岑罗公司”）8.32%股权。根据中联资产评估集团有限公司出具的《广西交通投资集团有限公司拟转让持有广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第2053号），以 2017年 7月 31日为评估基准日，岑罗公司股东全部权益价值（净资产价值）的评估值为 109,765.81万元，此次交易的岑罗公司8.32%股权的价格定为 9,132.52万元。
2、鉴于交投集团是自治区国资委履行出资人职责的企业，五洲交通为交投集团的实际控制企业，此次交易根据自治区国资委《关于调整出资企业部分国有资产交易等审批管理权限有关问题的通知》（桂国资发〔2017〕30号）、《关于调整出资企业部分资产评估项目管理权限有关问题的通知》（桂国资发〔2017〕44号）规定，交投集团与五洲交通之间因实施内部重组整合进行的产权非公开协议转让事项，由交投集团负责审核批准并进行资产评估结果备案。2017年 8月 22日，经交投集团第一届董事会 2017年第九次会议审议通过《关于五洲交通协议收购广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权的决议》，交投集团已同意该交易事项经济行为，并对交易事项的资产评估结果进行备案。
本次股权收购暨关联交易议案经公司第八届董事会第二十八次会议（临时）审议通过，关联董事已回避表决。
3、关联交易的定价依据：
根据具有证券、期货资格的中联资产评估集团有限公司出具的《广西交通投资集团有限公司拟转让持有广西岑罗高速公路有限责任公司8.32%股权评估项目资产评估报告》（中联评报字[2017]第 2053号），以 2017年7月31日为评估基准日，岑罗公司股东全部权益价值（净资产价值）的评估值为 109,765.81万元。此次交易的岑罗公司8.32%股权的价格定为 9,132.52万元。
此次交易价格符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》和《广西壮族自治区企业国有产权转让监督管理暂行办法》中评估报告经核准或者备案后，作为确定企业国有产权转让价格的参考依据的相关规定。
上述关联交易中,定价依据行业管理规定和主管部门规定制定，遵循公平合理，体现了严谨、公平、公正的原则,未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
广西五洲交通股份有限公司第八届董事会独立董事
赵振
秦伟
咸海波
孙泽华
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2019-093号中储发展股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年11月14日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会届次：中储发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)股权登记日：2019年11月26日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2019年11月29日9点30分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月29日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月29日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(八)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
二、会议审议事项
(一)累积投票议案
1.00关于增补监事的议案
1.01姬书明
对中小投资者单独计票的议案：1
三、会议出席对象
（一）2019年11月26日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(四)登记地点：公司证券部
登记时间：2019年11月27日、28日（上午9：30——下午4：00）联系人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
(五)与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年11月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月29日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于增补监事的议案||
|1.01|姬书明||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有 6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事 2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
||||
|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独
立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-017号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月15日召开公司第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意在公司经营范围中增加“信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务”，具体如下：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营、房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理，信息技术服务、财务咨询服务、鉴证咨询服务、信息服务、各类商品和技术进出口；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口。（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）|

根据规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年5月19日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2018-050
绿地控股集团股份有限公司
关于为广州市晖邦置业有限公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●为支持公司参股企业广州市晖邦置业有限公司房地产项目的融资需求，公司拟为其提供担保额度人民币45,000万元。
●截至目前，公司未向广州市晖邦置业有限公司提供担保。
●截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元。
一、担保情况概述
广州市晖邦置业有限公司（以下简称“晖邦置业”）为公司参股企业，公司下属全资子公司广州绿地房地产开发有限公司持有其50%的股权。
广州市晖邦置业有限公司开发的项目为“海玥花园”。该项目坐落于广州海珠区广纸片区内，占地面积 22,246平方米，总建筑面积 204,136平方米，计容建筑面积164,228平方米。项目基本业态为住宅、公寓和商业。
因“海玥花园”项目融资需要，公司（含下属公司）拟按持股比例为晖邦置业提供担保额度45,000万元。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保事项的前提下决定具体的担保事宜。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：广州市晖邦置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市海珠区工业大道中广纸丙外街 29号夹层自编之一（仅限办公用途）
法定代表人：吴炜
注册资本：1000万元整
成立日期：2013年10月21日
经营范围：房地产业
2、财务状况
截至2017年12月31日，晖邦置业总资产44.51亿元，净资产-4518.63万元，资产负债率101.01%。
截至 2018年 7月 31日，晖邦置业总资产 54.13亿元，净资产 15.43亿元，资产负债率71.49%。
3、股权结构
广州绿地房地产开发有限公司、广州盈胜投资有限公司各持有晖邦置业50%的股权。
三、董事会意见
本次为参股企业提供担保额度是为了支持其正常的融资需求，同意本次担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事陈晓漫、郑成良、华民、吴晓波、卢伯卿就本次担保事项出具了书面意见，主要内容为：
1、本次为参股企业提供担保额度事项的审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
1、对外担保累计金额
截至2018年6月末，公司对外担保总金额为8.70亿元人民币（不含公司及子公司之间的担保），公司及子公司之间的担保余额为978.92亿元人民币。
2、逾期担保
截至目前，公司逾期担保金额为 5,000万元人民币，具体情况如下：
2004年中国华源集团有限公司（以下简称“华源集团”）和绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）互保，在农业银行贷款5,000万元，绿地集团按期还款，华源集团逾期未还。后农业银行上海分行委托中国长城资产管理公司上海办事处（以下简称“长城资管”）接手。2015年6月，华源集团宣告破产。长城资管向华源集团申报了相关债权，同时通过法院向绿地集团主张相关权利。
2017年1月，一审法院判决绿地集团应于华源集团破产程序终结后十日内偿付长城资管在华源集团破产程序中未受清偿的相关债权。目前，华源集团破产程序尚在进行中。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2018年8月28日
中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，及华达科技募集资金投资项目的实际资金投入状况，对华达科技拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3205号）核准，华达科技获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,000万股，发行价为每股人民币 31.18元，共计募集资金 1,247,200,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 1,149,970,000.00元。上述募集资金全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“致同验字（2017）第320ZA003号”《验资报告》。
募集资金全部存放于募集资金专户中管理。
二、募集资金投资项目概况
公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|投资项目|总投资额|建设投资|流动资金|项目备案情况|
|1||汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）|43,426.70|25,025.90|18,400.80|靖发改投（2014）字第14号|
|2||汽车零部件（海宁）生|41,695.80|24,304.30|17,391.50|浙江省企业投资项目备案通知书|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|投资项目|总投资额|建设投资|流动资金|项目备案情况|
|||产基地项目||||（00001405214032596034号）|
|3||汽车零部件（成都）生产基地项目|22,596.70|13,187.60|9,409.10|川投资备[51000014091701]0046号|
|4||研发中心建设项目|7,277.80|6,352.00|925.80|靖发改投（2014）字第17号|
|合计|||114,997.00|68,869.80|46,127.20||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为40,273.62万元，具体投资情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||自筹资金实际投入金额|||
|项目名称|总投资额||||
|||建设投资|流动资金|合计|
|汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）|43,426.70|23,198.14|-|23,198.14|
|汽车零部件（海宁）生产基地项目|41,695.80|9,129.21|-|9,129.21|
|汽车零部件（成都）生产基地项目|22,596.70|4,365.69|-|4,365.69|
|研发中心建设项目|7,277.80|3,580.58|-|3,580.58|
|合计|114,997.00|40,273.62|-|40,273.62|

四、审议程序以及专项意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于华达汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2017）第320ZA0036号），截至2017年2月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）”、“汽车零部件（海宁）生产基地项目”、“汽车零部件（成都）生产基地项目”和“研发中心建设项目”的实际投资金额分别为23,198.14万元、9,129.21万元、4,365.69万元和 3,580.58万元。募集资金可置换金额合计为40,273.62万元。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,273.62万元置换预先投
入的自筹资金。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,273.62万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金40,273.62万元置换预先投入的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求；
2、公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。本保荐机构同意华达科技本次使用募集资金40,273.62万元置换预先投入的自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
______________ ______________
蔡畅 沈红
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-056云南云天化股份有限公司
关于公司向控股股东申请转贷资金
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）拟通过发行短期融资券融资，公司申请云天化集团以此次短融资金中的1亿元向公司提供转贷，用于公司补偿流动资金及置换金融机构借款。
至本次关联交易为止（含本次），过去12个月云天化集团向公司及下属子公司提供同类转贷资金合计4亿元。
一、关联交易概述
为优化公司融资结构，缓解资金压力，提高融资效率，公司拟向控股股东云天化集团申请转贷资金 1亿元。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
云天化集团是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次交易构成了上市公司的关联交易，关联方为云天化集团。
关联方董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。
至本次关联交易为止（含本次），过去 12个月云天化集团通过向公司及下属子公司提供同类转贷资金合计 4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
云天化集团为公司的控股股东。
企业名称：云天化集团有限责任公司
注册地址：云南省昆明市滇池路 1417号
注册资本：人民币 411,808.6605万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张文学
主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务等。
截至 2017年 12月 31日，云天化集团经审计的总资产 9,825,491.56万元，净资产 1,807,168.79万元， 2017年实现营业收入 6,359,791.82万元、净利润 42,802.81万元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易名称和类别
本次关联交易的名称和类别为提供财务资助。
（二）转贷资金情况
1.借款主体：云南云天化股份有限公司。
2.转贷金额：1亿元。
3.期限：预计 1年。
4.资金成本：预计综合资金成本为每年6.95%（以云天化集团短期融资券实际发行综合资金成本为准）。
5.用途：补偿流动资金及置换金融机构借款。
6.其他费用：云天化集团不另外收取任何费用。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该关联交易有利于优化公司融资结构，保证正常经营活动的资金需求。该转贷资金将用于补偿流动资金及置换金融机构借款，不会增加上市公司整体贷款规模。
五、该关联交易应当履行的审议程序
该关联交易已经公司第七届董事会第三十一次(临时)会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张文学先生、胡均先生、李英翔先生、俞春明先生回避表决。
六、独立董事对关联交易的意见
该关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要。公司控股股东为公司提供转贷资金的关联交易有利于优化公司融资结构，提高融资效率，降低综合融资成本，控股股东不另外收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
七、备查文件
公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。
独立董事事前认可意见和独立董事意见。
董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2018年 6月 29日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—080上海阳晨投资股份有限公司
关于重大资产重组方案获国务院国资委、上海市国资委批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）换股吸收合并本公司及分立上市暨关联交易（以下简称“本次重组”）的方案及相关议案，并于 2015年 8月 25日进行了公告。
近日，上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复》（“国资产权[2015]【900】号”），就本次重组涉及的国有股权管理有关问题批复如下：
一、原则同意城投控股换股吸收合并本公司及分立上市的总
体方案。
二、本次吸收合并及分立上市完成后，城投控股和分立公司的总股本分别为 252957.5634万股和 70254.3884万股，其中上海城投（集团）有限公司（SS）持股比例均不低于46.46%。
经向本公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）确认，上海市国资委于近日向上海城投出具了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市有关问题的批复》（“沪国资委产权[2015]【360】号”），就本次重组涉及的国有股权管理有关问题批复如下：
一、原则同意城投控股换股吸收合并本公司及分立上市的总体方案。
二、本次吸收合并及分立上市完成后，城投控股和分立公司的总股本分别为 252957.5634万股和 70254.3884万股，其中上海城投（集团）有限公司（SS）持股比例均不低于46.46%。
本次重大资产重组尚需获得本公司股东大会的批准和中国证监会、商务部的核准。
本公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2018-029上海新世界股份有限公司
十届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于 2018年 12月 14日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2018年12月24日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的议案》。
公司下属的全资子公司上海新世界城有限公司（以下简称“新世界城”）南商场自 1995年、北商场自2005年改造以来，二十余年随着社会经济的快速发展，商业竞争日趋激烈，新世界城的装修硬件设施显老化陈旧，品牌升级换代趋更新缓慢，无法引起新一代年轻消费者共鸣。
为响应上海打响“购物品牌”战略要求，呼应“上海购物”三年行动计划，助推南京路打造世界级商圈。新世界城将以“自然·生活”为主题，遵循品牌、品质、品味为调整主线，全力突出“她经济”、“家消费”的经营主旨，不断追求“首屈一指”的功能体验，以打造一个具有全球影响力消费城市的中心城区“生活茂”为目标，开展新一轮的装修大调整。
经公司组织论证、规划设计，本次新世界城装修大调整投资项目总金额估算约为 48600
万元。本次投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2018年12月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于全资子公司新世界城装修大调整投资项目的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十五日