证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-014
德展大健康股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知已于2017年4月10日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第七届董事会第四次会议于2017年4月20日10：30在美林大厦10层会议室以现场书面表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事张宇锋先生因工作原因未能参会，委托独立董事江崇光先生代为表决。会议由董事长张湧先生主持。公司全体监事及部分高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
二、董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2016年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
公司董事会结合目前的经营状况，综合考虑投资者的合理诉求和投资回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配及资本公积转增股本方案：拟以截至2016年12月31日公司总股本1,494,321,200股为基数，以资本
公积向全体股东每10股转增5股，共计转增747,160,600股，转增后公司总股本将增加至2,241,481,800股；本次不进行现金分红,不送红股。
独立董事意见：
公司 2016年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2016年末母公司未分配净利润为负值，公司2016年度未作出现金分红的决定及资本公积转增股本方案符合公司实际发展状况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司董事会提出的利润分配及资本公积转增股本预案，同意将此预案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
五、2017年度财务预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、2016年度报告全文及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告全文及摘要》。
七、2016年计提资产减值准备的议案
2016年计提资产减值准备总额为 1,175.08万元，其中：计提坏账准备175.08万元,计提可供出售金融资产减值准备1,000.00万元。
独立董事意见：
1、资产减值准备，事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计制度，因此，本次计提资产减值准备合法合规。
3、本次计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016年计提资产减值准备的议案》，同意将此议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016年计提资产减值准备的公告》。
八、关于续聘 2017年度审计和内控审计机构的议案
公司董事会拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构和2017年内控审计机构，聘期1年。
独立董事意见：经核查，大信会计师事务所具有证券业从业资格，在担任公司2016年度财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合作）担任公司 2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期1年，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
九、2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，公司制定了 2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告。
独立意见：公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2016年度公司募集资金的存放与使用情况，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司第七届董事会第四次会议审议的《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》，同意将此议案提交公司 2016年度股东大会
审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
十、独立董事 2016年度述职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2016年度述职报告》。
十一、关于制定公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的要求，公司制订了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
独立董事意见：公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下,制定了持续、稳定的回报规划；本次规划公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,因此同意实施公司分红政策及未来三年股东回报规划，同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
十二、2017年第一季度报告全文及正文
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度报告全文及正文》。
十三、关于召开 2016年度股东大会通知的议案
股东大会召开时间：2017年5月12日下午14：30分
股权登记日：2017年5月8日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
上述二、三、四、六、七、八、九、十一项议案需经公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
董事会