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证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-03江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向商业银行申请总额度不超过 15000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
公司累计对外担保金额已超过 2012年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保企业名称：江阴东华铝材科技有限公司
注册号：320281400008797
注册资本：4700万美元
法定代表人：赵振亚
住所：江阴市华士镇工业园区（环南路南侧）
登记机关：无锡市江阴工商行政管理局
经营范围：研究、开发铝材，铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及其制品，铝型材。
东华铝材生产的“海达”牌铝型材被评为“国家免检产品”，“海达”商标被认定为“中国驰名商标”。
东华铝材为本公司太阳能电池铝边框产品的重要供应商。东华铝材与公司之间不存在关联关系。
东华铝材由江苏海达科技集团有限公司（占比70.21%）、英属维京群岛 china deltalimitied（占比21.32%）、福布瑞长江三角洲投资有限公司(占比8.47%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。
东华铝材最近一年一期的财务情况如下：
截止2012年12月31日东华铝材经审计总资产2,009,020,577.63元、净资产 938,464,244.14元、负债总计1,070,556,333.49元（其中流动负债1,070,556,333.49元）；2012年1-12月东华铝材营业收入2,357,496,903.39元、净利润103,191,235.15元。
截止 2013年 11月 31日东华铝材总资产 2,365,853,806.75元、净资产 1,029,285,153.17元、负债总计 1,336,568,653.58元（其中流动负债 1,336,568,653.58元）；2013年1-11月东华铝材营业收入2,310,326,052.40元、净利润90,820,909.03元。（2013年11月财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容及反担保情况
公司拟为江阴东华铝材科技有限公司向商业银行申请 15000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。
东华铝材控股股东海达集团为本次担保提供反担保。海达集团合并口径财务情况如下：
截止2012年12月31日海达集团经审计总资产6,688,568,194.78元、净资产 3,143,104,407.35元、负债总计 3,545,463,787.43元（其中流动负债 4,127,169,553.24元）；2012年1-12月海达集团营业收入8,730,835,163.99元、净利润226,255,643.92元。
截止 2013年 10月 31日海达集团总资产 7,863,752,154.69元、净资产 3,455,179,665.49元、负债总计 4,408,572,489.20元（其中流动负债 4,268,572,489.20元）；2013年 1-10月海达集团营业收入 7582054221.28元、净利润312,075,258.14元。（2013年3月财务数据未经审计）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币80970万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币 71170万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保15100万元，为全资子公司苏州爱
康薄膜新材料有限公司担保 3070万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4500万元，为控股孙公司青海蓓翔新能源开发有限公司担保28500万元。
为控股孙公司新疆爱康电力开发有限公司担保20000万元。其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保9800万元。累计担保余额占公司2012年12月31日经审计净资产的比例约为63.7％，若包含本次担保且全部实际发生，则累计担保余额占公司2012年12月31日经审计净资产的比例约为75.50％。公司无逾期的对外担保事项。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审核情况：2013年 12月 30日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于对外提供担保的议案》。2014年1月2日，公司召开第二届董事会第六次临时会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会认为：
1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的合作关系，近年来，东华铝材为本单位银行借款提供了多次担保支持。
2、东华铝材经营情况良好，资产规模较大，具有较好的偿债能力。
3、海达集团为大型企业集团，其为本次担保提供反担保能有效地降低本次担保风险。
（二）独立董事意见：经核查东华铝材具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，且公司采取了规避风险的反担保措施，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。本次对外担保表决程序合法，我们对该议案表示同意。该议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第二届董事会第六次临时会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月四日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2015)第0423号(第一页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”) 2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国重汽董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2015)第0423号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国重汽于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) ————————钱进
中国•上海市 注册会计师
————————2015年3月25日
高宇
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-038北京久其软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 7月 29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年7月29日开市起停牌。2014年8月4日，公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2014年8月5日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-045常州亚玛顿股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，提高财务投资收益，公司计划进一步丰富投资理财的种类，在风险可控的情况下适当进行低风险投资理财。2019年 10月 22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过5,000万元进行低风险投资理财，该事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、风险投资概述
1、投资目的
为提高公司自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在满足日常资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金进行适度的风险投资,主要用于购买低风险的短期理财产品。
2、投资额度
公司计划使用自有资金不超过5,000万元进行适度低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过5,000万元。
3、资金来源
上述拟用于购买低风险的短期理财产品为自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。
4、授权实施期限
公司董事会授权公司董事长在上述额度内具体组织实施，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。
5、投资产品品种
投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、期限短的风险等级为低风险的金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品、券商理财产品、信托产品等。不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但短期投资的实际收益仍存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的风险投资，提高公司的资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见的说明
1、独立董事出具的独立意见
经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司以不超过5,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。
在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 5,000万元闲置自有资金进行低风险投资理财，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行低风险的投资理财。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于公司使用闲置自有资金进行低风险投资理财的独立意见。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一九年十月二十三日
广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事
关于全资子公司认购 China Home公司
股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事前认真审阅了《关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的议案》和相关资料，并就该事项发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，且符合公司的实际发展需要；关联交易事项及相关协议条款遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不损害广大股东的利益，同意将《关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易的议案》提交给董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事关于全资子公司认购 China Home公司股权暨关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
钱明星 刘 斌 江 波
2015年5月11日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-84
创意信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号，以下简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更日期
根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（四）审批程序
公司于2019年8月26日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（五）变更后釆用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制财务报表。其
余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）资产负债表
原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。
原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，以及计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列：如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司依据财政部修订和新颁布的具体会计准则解释对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
见。
特此公告
创意信息技术股份有限公司董事会2019年8月28日
上海康达化工新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
独立董事文东华
各位股东及股东代表：
本人作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2016年度，公司共召开了10次董事会和4次股东大会。本人按时出席各次董事会会议，除因工作原因未能列席2016年第一次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会，其他未发生过缺席现象，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2016年3月9日，本人在公司第二届董事会第十七次会议上发表了《关于公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见》；
（二）2016年3月25日，本人就公司2016年度日常关联交易预计发表了《关于2016年度公司日常关联交易预计的事前认可意见》；
（三）2016年3月25日，本人在公司第二届董事会第十八次会议上发表了《关于公司2015年度报告相关事项的独立意见》；
（四）2016年7月20日，本人在公司第二届董事会第二十一次会议上发表
了《关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
（五）2016年8月5日，本人在公司第三届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
（六）2016年8月19日，本人在公司第三届董事会第二次会议上发表了《关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》；
（七）2016年12月23日，本人在公司第三届董事会第四次会议上发表了《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、现场检查情况
本人作为会计专业独立董事，2016年诚信、勤勉履行独立董事职责，充分运用专业知识对公司生产经营，特别是财务管理方面进行现场检查。本人担任公司董事会审计委员会主任委员，每季度对公司募集资金存放与使用情况、信息披露事务管理制度实施情况、公司与关联方资金往来及公司关联交易情况、公司大额资金往来情况、公司购买或出售资产情况、对外投资情况、公司内部控制情况进行重点核查，及时掌握公司重大事项发生、发展情况，确保公司重大事项经过审批，并在董事会上就重大事项发表独立意见。在公司定期报告编制、审议、审批过程中切实履行独立董事职责，密切关注公司财务状况，保证公司真实、准确、完整的披露定期报告，并对年度报告相关事项发表独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
公司一直按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范的进行信息披露。
（二）对公司的治理结构及经营管理的监督
2016年，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，出具同意纳入董事会讨论的书面意见和发表专项独立意见；在公司2016
年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，
以确保审计报告全面反映公司真实情况，切实维护广大社会公众股股东的利益。
（三）主动了解、调查公司经营管理情况
2016年凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
（四）任职董事会相关委员会的工作情况
2016年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况
2016年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，负责召集主持会议共四次，主要履行以下职责：
负责召集并主持了第二届董事会审计委员会第十四次会议，讨论审议了《关于内审部2015年第四季度工作报告的议案》、《关于2015年度内部审计工作报告
的议案》、《关于内审部2016年第一季度工作计划的议案》。
负责召集并主持了第二届董事会审计委员会第十五次会议，讨论审议了《关于内审部2016年第一季度工作报告的议案》和《关于内审部2016年第二季度工作计划的议案》。
负责召集并主持了第三届董事会审计委员会第一次会议，讨论审议了《关于内审部2016年第二季度工作报告的议案》、《关于内审部2016年第三季度工作计划的议案》。
负责召集并主持了第三届董事会审计委员会第二次会议，讨论审议了《关于内审部2016年第三季度工作报告的议案》、《关于内审部2016年第四季度工作计划的议案》和《关于内审部2017年度内部审计工作计划的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
（五）无提议召开董事会会议的情况
（六）提议聘用或解聘会计师事务所的情况
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记
录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘用期一年。
（七）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况
五、培训和学习情况
报告期内，本人认真学习中国证监会、上海市证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的其他相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实保护公司及社会公众投资者的合法权益。
六、本人联系方式
本人联系方式：wdhua@mail.shufe.edu.cn。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人在加强自身学习的基础上，将继续本着勤勉、独立、公正的原则，积极有效地履行独立董事的职责，加强与公司其他董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议，为促进公司可持续发展发挥积极作用。
独立董事文东华2017年3月28日
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见厦门万里石股份有限公司
独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见
依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等中国证监会及深圳证券交易所的有关法规和规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真的核查和落实，现就有关情况发表如下专项说明及独立意见：
公司在 2015年度内，严格遵守有关法律法规和公司《章程》等内部规章的规定，严格控制对外担保风险，履行对外担保的决策和披露程序。截至 2015年12月31日，公司不存在合并范围之外的对外担保事项，不存在违规担保的情形。
截止2016年4月19日止，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为30,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.70%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
（以下无正文，为专项说明及独立意见签署页）
厦门万里石股份有限公司 独立董事对于相关事项的独立意见（以上无正文，为独立董事对公司对外担保的专项说明及独立意见签署页）
独立董事： 郭爱华 陈守德 邹传胜
签 字：
厦门万里石股份有限公司董事会 2016年 4月 20日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)048广宇集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2014年8月18日以电子邮件的方式送达，会议于2014年8月21日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议并通过了《关于为浙江合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司浙江广宇丁桥房地产开发有限公司以自有物业抵押，为公司全资子公司浙江合创贸易有限公司向民生银行股份有限公司杭州分行申请的4,000万元一年期流动资金借款提供抵押担保，公司同时提供连带责任保证。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保事项详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及8月22日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2014-049号）
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年8月22日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018087大族激光科技产业集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理朱海涛先生的书面辞职报告。因个人原因，朱海涛先生申请辞去副总经理职务，辞职后，朱海涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱海涛先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。
公司谨向朱海涛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2017-60重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人蒋仁生先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其将质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||||||||||||本次|
||||为第||||||||||||解除|
||股|||||||||||||||
||||一大||||||||||||质押|
||东||||解除质押股||质押开始日|||||||||
||||股东||||||质押到期日||解除质押日||质权人||占其|
||名||||数（万股）||期|||||||||
||||及一||||||||||||所持|
||称|||||||||||||||
||||致行||||||||||||股份|
||||动人||||||||||||比例|
|蒋仁生||是||1,000.00||2017-05-26||2018-05-25||2017-08-31||重庆三峡银行股份有限公司||1.15%||
||合|||1,000.00||||||||||1.15%||
||||-||||-||-||-||-|||
||计|||||||||||||||

蒋仁生先生本次将其质押的本公司股份1,000.00万股办理了提前解除质押
式回购交易，该部分股份占其所持有公司股份总数的1.15%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，蒋仁生先生本人共持有本公司股份86,604.00万股，约占本公司总股本的54.13%。蒋仁生先生尚有未解除质押的本公司股份 31,464.00万股，约占其持有本公司股份的36.33%，占公司总股本的19.67%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京东方园林股份有限公司
预计 2014年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京东方园林股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方园林2014年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、东方园林预计 2014年日常关联交易情况
根据公司2013年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，东方园林对公司（含东方园林全资子公司及控股子公司）与关联方东方城置地股份有限公司（以下简称“东方城”）、东方玫瑰婚庆文化有限公司（以下简称“东方玫瑰”）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）的2014年日常关联交易情况进行了预计。具体内容如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类别|关联人|2014年预计金额|2013年|||
|||||新签的关联合同金额|实际发生的关联金额|占同类业务的比例|
|1|提供园林施工服务|东方城|5,000|114.45|8,196.25|1.65%|
|2|提供园林景观设计服务|东方城|3,000|1,986.00|1,873.58|0.38%|
|3|接受园林景观设计服务|东方艾地|8,000|5,298.41|956.60|0.31%|
|4|提供园林景观设计服务|东方玫瑰|1,000|-|-|-|
|5|提供园林施工服务|东方玫瑰|3,000|-|-|-|
|||合计|20,000|7,398.86|11,026.43|2.34%|

注：1、“新签的关联合同金额”指公司2013年度与关联方签订的合同金额；
括公司在2013年度以前与关联方签订的合同，在2013年发生的收入金额；
3、“占同类业务比例”指公司2013年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。
二、对东方园林预计 2014年度日常关联交易的核查
（一）关联方基本情况及关联关系
1、东方城基本情况及关联关系
（1）基本情况
名称：东方城置地股份有限公司
注册资本：145,000万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：何巧女
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区418号
成立日期：2011年12月8日
经营范围：房地产开发、项目投资、投资管理、物业管理、投资咨询、企业管理咨询、企业策划设计、酒店管理、公园管理、游乐园经营、企业管理、建设工程项目管理、建筑规划设计、婚庆礼仪服务、服装加工、种植谷物、城市市容管理、销售服装服饰。
股权结构：张诚先生直接持有东方城3%的股权；何巧女女士直接持有东方城11%的股权，何巧女女士控股的东方园林产业集团有限公司持有东方城86%
的股权，何巧女女士为东方城的控股股东。何巧女、唐凯夫妇为东方城的实际控制人。
何巧女 张诚
80% 20%
何巧女 张诚 东方园林产业集团有限公司
|||
|-|-|
|11%||
||3 %|

||
|-|
|86%|

（2）关联关系
公司与东方城为同一实际控制人控制下的关联企业。此外，公司董事长兼总经理何巧女女士担任东方城董事长，公司董事张诚先生任东方城董事兼总经理。
2、东方玫瑰基本情况及关联关系
（1）基本情况
名称：东方玫瑰婚庆文化有限公司
注册资本：5,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：何巧女
注册地址：北京市平谷区马坊工业园区西区416号
成立日期：2012年10月16日
经营范围：组织文化艺术交流活动（演出、棋牌除外）、婚庆服务、企业形象设计、策划、婚纱设计、销售婚纱、摄影服务、承办展览展示、会议服务。
股权结构：东方园林产业集团持有100%的股权
何巧女 张诚
80% 20%
东方园林产业集团有限公司
100%
东方玫瑰婚庆文化有限公司
（2）关联关系
公司与东方玫瑰为同一实际控制人控制下的关联企业。此外，公司董事长兼总经理何巧女女士担任东方玫瑰董事长。
3、东方艾地的基本情况及关联关系
（1）基本情况
名称：北京东方艾地景观设计有限公司
注册资本：50万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：李建伟
注册地址：北京市朝阳区来广营西路 5号3号楼B座一层
成立日期：2010年8月23日
经营范围：景观设计咨询
股权结构：东方园林持有50%股份，李建伟持有50%股份
（2）经营情况截至2013年12月31日，东方艾地总资产为 838万元，净资产为613万元；2013年度，东方艾地实现营业收入1,623万元、净利润57万元。
以上数据已经北京中平建华浩会计师事务所有限公司审计。
（3）关联关系
公司董事何巧女、唐凯兼任东方艾地董事，东方艾地为公司的关联法人。
（二）日常关联交易定价原则
1、双方拟发生的关联交易将遵循互惠互利、公平公允的原则，公司为关联方东方城、东方玫瑰提供园林施工及养护服务，工程的合同价款将与公司其他工程合同定价政策及定价依据一致。
2、公司与关联方东方城、东方艾地、东方玫瑰的日常关联交易（提供或接受景观设计服务）将依据《工程勘察设计收费标准2002修订版》的规定，根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价，采取与其他非关联方相同的定价依据。
三、关联交易对公司的影响
公司（含全资子公司及控股子公司）2014年预计与关联方东方城、东方玫瑰、东方艾地发生的日常关联交易总额不超过20,000万元，占公司2013年经审计营业收入的4.02%，对公司影响较小，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，不会损害公司股东利益，也不会对公司业务的独立性产生不利影响。
四、关联交易履行的决策程序
公司于2014年4月10日召开第五届董事会第八次会议，关联董事何巧女、唐凯、张诚回避了此项表决，董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了上述关联交易。
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，发表的独立意见如下：
独立董事认为本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义
务，关联交易的交易价格公允，公司2014年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司2014年预计与关联方的日常关联交易。
五、核查意见
经核查，本保荐机构认为：东方园林 2014年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避了表决议案，本事项尚需提交公司股东大会审议表决。本次2014年日常关联交易预计事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对东方园林预计2014年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京东方园林股份有限公司预计2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张钟伟 王洪伟
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2019-023宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月25日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2018年6月21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号）。2018年8月21日、2018年9月21日、2018年10月22日、2018年11月21日、2018年12月21日、2019年1月21日、2019年2月21日、2019年3月21日，公司于巨潮资讯网上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告》（公告编号：2018-064，2018-071，2018-085，2018-093，2018-099，2019-004，2019-011，2019-018）。
公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关工作。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
2018年6月28日，本次交易的标的资产宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）在宁海县市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得了宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330226308939428Q）。
标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有双林投资100%股权。上述
资产过户情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-053）。
2、验资情况
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
2018年 7月 2日，公司公告了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-052），2017年度权益分派股权登记日为 2018年 7月 9日，除权除息日为 2018年 7月 10日，权益分派方案为以公司现有总股本 400,769,246股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金。上述权益分派方案已于 2018年7月 10日实施完毕。
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由25.13元/股调整为24.98元/股，发行数量调整为64,948,757股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司实施2017年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年7月11日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运〔2018〕验字第 90049号《验资报告》，经其审验，本次变更后公司注册资本总额为 465,718,003元，股本为465,718,003股，每股面值1元。
3、股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份 64,948,757股已完成登记手续。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公
司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
5、现金对价支付情况
2018年 9月，公司已向此次交易对手方双林集团股份有限公司等支付了此次交易对价中现金对价的60%，合计406,548,000元。
二、后续尚需完成的事项
截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 73,943.68万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于中达安股份有限公司
持续督导定期现场检查报告
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“本指引”）等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司作为中达安股份有限公司（以下简称“达安股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构对达安股份进行了现场检查，报告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司名称：中达安股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：陈钟林|联系电话：021-68826021||||
|保荐代表人姓名：林岚|联系电话：021-68826021||||
|现场检查人员姓名：王学霖、陈钟林、林岚|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年10月 18-19日、12月25日，2019年 3月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|||是|否|不 适用|
|（一）公司治理|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||

||||
|-|-|-|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

||||
|-|-|-|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈钟林 林岚
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－030深圳市天威视讯股份有限公司
关于公司董事长及总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 11日收到公司董事长吕建杰先生提交的书面辞职报告。因工作变动，吕建杰先生申请辞去公司第六届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员、董事和公司总经理等职务。辞职后，吕建杰先生不在公司担任任何职务。
吕建杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据公司《章程》的有关规定，吕建杰先生辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。吕建杰先生辞去公司总经理职务后，其工作已按公司相关制度安排，公司也将聘任新的总经理。
公司董事会谨向吕建杰先生在公司发展和壮大的过程中所做出的贡献表示感谢。
公司独立董事就吕建杰先生辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事和总经理等职务的事项发表了如下意见：
1、经核查，吕建杰先生因工作调动原因辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员、董事和公司总经理等职务，其公司所披露的原因与实际情况一致。
2、经征询意见和分析，我们认为，吕建杰先生的离任不会对公司发展造成不利影响，不会影响公司的正常生产经营。
3、我们同意吕建杰先生在其任期内辞去公司董事长和总经理职务，对其辞职原因无异议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年七月十二日