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（陈星辉）
本人于2015年11月16日辞去浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职务，任职以来严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
在本人2015年度任期内公司共召开了9次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了9次会议的投票表决。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
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|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2015年1月5日|对使用自有闲置资金购买理财产品事项发表的独立意见|同意|
|2|2015年2月1日|关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见|同意|
|3|2015年4月12日|关于日常性关联交易2015年度计划的议案的事前认可意见|同意|
|4|2015年4月12日|关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案的事前认可意见|同意|
|5|2015年4月12日|关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案的事前认可意见|同意|
|6|2015年4月12日|关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案的事前认可意见|同意|
|7|2015年4月21日|关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|8|2015年4月21日|关于2014年度公司董事、高管人员薪酬的独立意见|同意|
|9|2015年4月21日|关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|10|2015年4月21日|关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见|同意|

11 2015年4月21日关于公司日常性关联交易2015年度计划的独立意见 同意
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|12|2015年4月21日|关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的独立意见|同意|
|13|2015年4月21日|关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的独立意见|同意|
|14|2015年4月21日|关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|15|2015年4月21日|关于2015年度开展金融衍生品投资业务的独立意见|同意|
|16|2015年4月21日|关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案|同意|
|17|2015年4月21日|关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
|18|2015年4月21日|关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见|同意|
|19|2015年4月21日|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|20|2015年8月11日|对全资子公司浙江海亮环境材料有限公司收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司部分股份事宜的独立意见|同意|
|21|2015年8月27日|截至2015年6月30日关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|22|2015年8月27日|截至2015年6月30日对外担保情况的独立意见|同意|
|23|2015年11月13日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关事项事前认可意见|同意|
|24|2015年11月16日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|同意|
|25|2015年11月16日|关于增补公司董事候选人事宜的独立意见|同意|

三、参与公司治理和经营情况现场调查
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
2015年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理
办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信
息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
2015年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。我还按照相关规定，在上市公司 2015年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、履行职责情况
1、各专门委员会的履职情况
2015年，本人作为董事会审计委员会委员，参加会议 6次，审议公司内部审计部提交的各项内部审计报告，听取内部审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作及协助做好内部控制规范实施相关工作。并对公司 2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关内容进行审核，并对公司收购海博小贷部分股权、发行股份及支付现金收购金龙股份并募集配套资金暨关联交易等公司重大关联交易事项进行审核。保证了公司相关事项决策的合法合规，维护公司与公司股东的利益。
作为董事会战略委员会委员，参加会议6次，审核了公司以自由资金购买理财产品、收购海博小贷部分股权、通过发行股份及支付现金收购金龙股份100%股权、投资设立广东海亮生产基地及公司三条新建生产线等投资事项进行审议，同时听取了年度生产经营工作情况汇报等事项。本人通过战略委员会会议对公司生产经营、重大投资项目、公司资本运作等决策进行研究并提出建议，帮助公司提升决策的科学性与合理性，从而提高公司经营绩效。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈星辉：chenxinghui@263.net
衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事：陈星辉
二○一六年四月二十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防公告编号：2016-081陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郭鸿宝先生函告，获悉郭鸿宝先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|16,000,000|2016年8月2日|2017年8月1日|方正证券股份有限公司|10.2%|融资|
|合计|-|16,000,000|-|-|-|10.2%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份156,878,686股，占公司总股本的31.36%。其所持有公司股份累计被质押 156,869,013股，占其持有公司股份的99.99%，占公司总股本的31.36%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年八月三日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2017-072海波重型工程科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2017年11月20日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2017年11月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘公司 2017年审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。经审计委员会商议，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构，具体审计费用授权管理层进行协商确定。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-126福建博思软件股份有限公司
关于确定自愿披露日常经营重大合同披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确定自愿披露日常经营重大合同披露标准的议案》，具体内容如下：
根据《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》规定，上市公司自愿披露未达到该备忘录所述标准的日常经营合同，应当按照董事会确定的披露标准进行披露，不得进行选择性信息披露，上市公司应当对外披露该披露标准。
为保证信息披露的公平性，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，结合当前公司的业务规模，公司拟定了日常经营合同自愿披露的标准为：公司签订的单个合同金额达到人民币 2,000万元以上的（含 2,000万元），或合同金额虽未达到2,000万元但公司认为所签订合同对公司产生重大影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》及时披露。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
德展大健康股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（2019年1月修订）
第一章总则
第一条为强化德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本议事规则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会根据公司章程《公司章程》、《董事会议事规则》及本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。
第二章人员组成
第四条审计委员会由不少于 3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第五条审计委员会由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。审计委员会的全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第六条审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会召集人在审计委员会委员内选举产生，审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验，并报请董事会批准。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行审计委员会召集人职责。
第七条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》或本议事规则规定的
不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格。
第八条审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于3人时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会人数未达到 3人以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第九条《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。
第十条公司设立审计部，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。
第三章职责权限
第十一条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审议决定；审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第十三条董事会授权审计委员会按照其职责范围进行与其职责相关的调查。审计委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章决策程序
第十四条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，收集、提供审计事宜有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告及其他相关资料；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告和独立财务顾问报告、资产评估报告等其他相关报告；
（五）其他相关事宜。
第十五条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议、签署意见，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部、审计部包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十六条审计委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年至少召开两次，由公司审计部向审计委员会报告公司内部审计工作情况和发现的问题，并应每季度向审计委员会提交一次内部审计报告。
临时会议须经公司董事长、审计委员会召集人或两名以上（含两名）审计委员会委员提议方可召开。
第十七条审计委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十八条公司审计部成员可列席审计委员会会议；公司非委员董事受邀可以列席审计委员会会议；审计委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非审计委员会委员对议案没有表决权。
第十九条审计委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》及本议事规则的规定。
第二十条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有关信息。
第六章附则
第二十一条本议事规则经董事会决议通过后生效实施。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执
行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-106北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1．北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）推行轻资产、重品牌的战略规划，公司的控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）是一家专业投资于标准厂房建设及出租、清结能源建设及运营的集团公司，拟利用已建设的生产基地屋顶建设分布式光伏电站。为了便于统一管理及规避新新投资与公司之间在以后的运营过程中长期的日常关联交易，公司拟将全资子公司嘉寓门窗幕墙湖北有限公司（以下简称“湖北嘉寓”）的土地使用权和在建工程转让给公司控股股东的全资子公司嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司（以下简称“新新咸宁公司”），并由专业从事光伏电站建设及运营多年的全资子公司进行统一管理。在土地使用权及在建工程转让至新新咸宁公司后，湖北嘉寓将以租赁的形式继续使用除屋顶以外的厂房，从事节能门窗幕墙的生产。
2．根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2015]第 217号《评估报告书》，截至评估基准日 2015年 10月 31日，公司拟转让的资产账面值35,152,895.90元，评估值36,190,470元,评估增值1,037,574.10元,增值率2.95%。
3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，控股股东新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，因此新新投资的全资子公司新新咸宁公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先生为新新投资委派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。该次关联交易独立董事已发表了明确同意的独立意见。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联法人：嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司
住所：咸宁经济开发区长江产业园
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：咸宁
法定代表人：田海龙
注册资本：1000万元
主营业务：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、咨询；企业咨询；市场调研。
实际控制人：田家玉
2．历史沿革：嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司，成立于2014年1月，企业法人营业执照号码为：422300000032080，注册资本1,000万元，已由咸宁信达会计师事务所有限责任公司出具咸信会财字【2014】011号验资报告。
2014年度新新咸宁公司的净资产为9,948,304.28元，净利润为-51,695.72元（该数据未经审计）。
截至2015年9月30日新新咸宁公司的净资产为9,926,488.44元，净利润为-21,815.84元（该数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
1、土地使用权(咸国用（2014）第045号)，土地使用者为嘉寓门窗幕墙湖北有限公司，位置为湖北省咸宁市长江产业园，用途为工业用地，使用终止日期为2064年8月15日，面积为133,450.71㎡。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次资产转让的价格根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2015]第 217号《评估报告书》所确定的评估值确定。截至评估基准日 2015年10月31日，公司拟转让的资产账面值35,152,895.90元，评估值 36,190,470元,评估增值1,037,574.10元,增值率2.95%。
五、签订协议的主要内容
1、转让方：嘉寓门窗幕墙湖北有限公司
2、受让方：嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司
3、成交金额：36,190,470元
4、支付方式：本合同生效之日起二十日内，受让方支付 500万元转让预付款；2016年6月30日前，受让方付清转让余款。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易完成后，有利于公司改善和优化资产结构，增强公司赢利能力。本次转让资产所得的全部转让款用于补充公司流动资金。
本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以评估值为基准确定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
本次关联交易的金额为36,190,470元，占公司2014年度经审计净资产的
2.77%，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 25,180万元（不含本次交易金额）。
八、独立董事独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，如下：
1．决策程序
关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
2．交易目的
上述关联交易有利于公司改善和优化资产结构,有利于公司的长远发展，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，
我们同意上述关联交易。
八、备查文件
1．公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2．独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十一日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2018-139金龙机电股份有限公司
关于被长城证券股份有限公司起诉的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于近日收到深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）寄送的法律文件，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向福田区人民法院对公司、金绍平、金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）就金融衍生产品交易纠纷提起诉讼。详细情况如下：
经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十二次会议以及 2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司成立“成长 1号”员工持股计划(以下简称“成长 1号”）。成长 1号资金来源为：员工自筹资金 1,225万元，公司控股股东金龙集团向员工出借 1,225万元，长城证券提供融资资金 7,350万元。长城证券是 7,350万元人民币固定利息的收取方和标的股票浮动收益的支付方；成长 1号是标的股票浮动收益的收取方和成长 1号中所融资 7,350万元的固定收益的支付方。
成长 1号于 2015年 02月 11日通过深圳证券交易所大宗交易的方式购入公司股票共计3,640,000股，购买均价为26.90元/股。根据公司2014年度利润分配方案：以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司已于 2015年 05月 13日完成转增，成长 1号持有股份共计 7,280,000股。长城证券于 2018年 07月10日至2018年07月24日期间将成长1号持有的公司7,280,000股股票进行了强制平仓处置。由于平仓处置所得金额尚不足以支付长城证券向成长1号提供的融资本金以及固定收益，故长城证券向法院提起诉讼，要求金龙机电支付相关融资本金差额、固定收益等，合计金额暂计42,240,287.24元，并要求金绍平、
金龙集团承担连带清偿责任。
公司对长城证券的诉讼请求存在极大异议，故公司准备积极应诉。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-046宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”，持股数为164,800,007，占本公司股份总数的58.75%）的通知，收悉内容如下：
双林集团将其持有本公司8,820万股股权（占其所持有本公司股份的53.52%，占本公司总股本的31.44%）质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证
券”），主要用于南京证券向双林集团提供贷款的质押担保。质押登记日为2014
年5月21日，质押期限至2015年5月20日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
截至目前，双林集团已质押其持有本公司8,820万股股权（占其所持有本公司股份的53.52%，占本公司总股本的31.44%）。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
天壕环境股份有限公司
独立董事关于二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司二届董事会第四十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，制度建设和执行符合上市公司相关法律、法规的要求，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷。
二、关于2016年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构。
四、关于2016年度公司关联交易事项的独立意见
2016年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、关于2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将 2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司回购注销已不符合激励条件的限制性股票的独立意见
由于公司 2015年、2016年度业绩指标未达到公司《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，公司已授予但未解锁的限制性股票未满足第二期及第三期解锁的业绩条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意公司将已授予尚未解锁的第二期及第三期限制性股票进行回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，同意本次回购注销行为。
八、关于公司 2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》的相关规定进行的，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。公司 2016年度计提资产减值准备使财务数据更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。
九、关于关联交易的独立意见
公司与湖北省国有资本运营有限公司（以下简称“湖北国资”）、北京云和方圆投资管理有限公司（以下简称“云和方圆”）共同投资设立宏泰天壕绿色投资基金管理有限公司（以下简称“宏泰天壕”），其中公司拟认缴注册资本 1750万元，占合资公司35%的股权。公司本次参与设立基金管理公司，并拟在日后发起绿色产业基金，符合公司业务规划及经营需要，本次关联交易遵守公开、公平、公正和自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，关联董事对此次交易进行了回避表决，我们同意上述关联交易。
天壕环境股份有限公司独立董事：段东辉、顾纯、符国群
（本页无正文，为天壕环境股份有限公司独立董事关于二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段 东 辉 顾 纯 符国群
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-049深圳市佳士科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》：鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票登记已完成，因而公司拟变更注册资本，同时修订《公司章程》中相应条款；
董事会授权公司管理层全权负责办理与此议案相关的工商变更登记手续。
近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，公司注册资本由 22,150.00万元变更为23,050.63万元。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-014厦门三维丝环保股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到职工监事孙艺震先生的辞职报告，孙艺震先生因工作原因申请辞去职工监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。孙艺震先生未持有公司股票，自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司监事会对其在担任监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。
2014年 3月 5日下午在公司五楼会议室召开 2014年职工代表大会，选举康述旻先生为公司第二届监事会监事，任期至公司第二届监事会届满。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一四年三月六日
附职工代表监事简历
康述旻：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 8月出生，毕业于四川大学（成都科技大学）化学纤维专业，本科学历。
工作经历：
1994年7月—1997年4月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司，先后任技术员、车间主任等职务；
1997年4月，筹建怡安（上海）无纺布有限公司；
1998年6月—2002年3月，任怡安（厦门）无纺布有限公司地毯厂厂长；
2002年4月—2005年8月，任职美国埃梯梯（ITT）科能电子有限公司，先后任卓越运营部专职黑带及部门负责人，取得专业黑带认证；
2005年 8月—2008年 8月，任职美国伟创力（珠海）电子科技有限公司，先后任卓越运营部专职黑带及部门负责人；
2008年9月-2009-8月，担任英国美捷特（厦门）传感器件有限公司聚合体事业部厂长；
2009年9月至今，担任厦门三维丝环保股份有限公司厂长。
康述旻先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定之情形。
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-089号我爱我家控股集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 1日和 2018年 7月 12日分别召开第九届董事会第十九次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案。公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励计划。上述事项具体内容详见本公司分别于 2018年 7月 2日和 2018年 7月 13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（2018-073号）、《关于回购公司股份的预案》（2018-075号）和《2018年第四次临时股东大会决议公告》（2018-087号）等相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于 2018年 7月 13日首次以集中竞价方式回购股份，回购股份数量 300,000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 5.97元/股，最低成交价为5.95元/股，支付的总金额为1,788,268.20元（含交易费用）。
根据上述相关法律法规，公司在实施回购方案前需披露回购报告书和法律意见书，由于时间安排考虑欠周的原因，公司《关于回购公司股份的回购报告书》和《关于我爱我家控股集团股份有限公司回购部分社会公众股的法律意见书》的披露工作尚在进行中。由此，给广大投资者带来的不便，我们表示诚挚的歉意。
根据上述相关法律法规，公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2016-60
创新医疗管理股份有限公司
关于全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司
部分养殖基地遭受洪涝灾害的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 19日披露了《公司关于全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司部分养殖基地遭受洪涝灾害的公告》（公告编号：临2016-48），于2016年8月2日披露了《公司关于全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司部分养殖基地遭受洪涝灾害的进展公告》（公告编号：临2016-50）。自公司首次披露养殖基地遭受洪涝灾害相关事项以来，公司养殖基地工作人员每日对受淹养殖基地水位、水质进行监测，截至目前，受淹养殖基地水位已下降到正常养殖水位，因此，经初步估算，公司预计本次养殖基地遭受洪涝灾害的损失金额不超过1000万元。
公司目前已安排养殖基地人员开展受灾基地的修复工作，由于养殖基地受损相关资产（珍珠蚌及低值易耗品等资产）的清点工作量较大、预计历时较久，公司预计将在一个月内完成清点工作，并确定具体损失情况后及时披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
山东英科医疗用品股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日）一、限制性股票激励计划的分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本激励计划|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股|||
||姓名||职务||||||公告日股本总|
||||||票数量(万股)||票总数的比例|||
||||||||||额的比例|
|李斌||副总经理、董事会秘书||7.00||3.50%||0.036%||
|冯杰||财务总监||5.00||2.50%||0.025%||
|核心骨干人员（134人）||||188.00||94.00%||0.957%||
|合计（136人）||||200.00||100.00%||1.018%||

二、公司核心骨干人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||池永涛||核心骨干人员||
|2||陈玉霞||核心骨干人员||
|3||王稷||核心骨干人员||
|4||秦晓义||核心骨干人员||
|5||冀磊||核心骨干人员||
|6||于强||核心骨干人员||
|7||刘斐||核心骨干人员||
|8||于建军||核心骨干人员||
|9||崔维尧||核心骨干人员||
|10||李鑫||核心骨干人员||
|11||赵君||核心骨干人员||
|12||李瑞军||核心骨干人员||
|13||张燕||核心骨干人员||
|14||刘磊||核心骨干人员||
|15||盛志良||核心骨干人员||
|16||钟元||核心骨干人员||
|17||陈乐燕||核心骨干人员||
|18||姚晓方||核心骨干人员||
|19||丁珊珊||核心骨干人员||
|20||郄雪利||核心骨干人员||
|21||马英杰||核心骨干人员||
|22||刁玉倩||核心骨干人员||
|23||刘永平||核心骨干人员||
|24||窦守冰||核心骨干人员||

25 高文娟 核心骨干人员
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|-|-|-|
|26|窦金梅|核心骨干人员|
|27|孙子泉|核心骨干人员|
|28|文兴元|核心骨干人员|
|29|滕光远|核心骨干人员|
|30|王海龙|核心骨干人员|
|31|冀智超|核心骨干人员|
|32|王盈|核心骨干人员|
|33|张培发|核心骨干人员|
|34|邢文亭|核心骨干人员|
|35|张丽会|核心骨干人员|
|36|杨朝启|核心骨干人员|
|37|盖立亭|核心骨干人员|
|38|高科|核心骨干人员|
|39|孟凡润|核心骨干人员|
|40|窦龙龙|核心骨干人员|
|41|闵令涛|核心骨干人员|
|42|贾良军|核心骨干人员|
|43|王艳婷|核心骨干人员|
|44|徐娟|核心骨干人员|
|45|崔延龙|核心骨干人员|
|46|吕国庆|核心骨干人员|
|47|王亮|核心骨干人员|
|48|王乙平|核心骨干人员|
|49|胡志伟|核心骨干人员|
|50|史传忠|核心骨干人员|
|51|庄东平|核心骨干人员|
|52|丁汝胜|核心骨干人员|
|53|马鑫|核心骨干人员|
|54|滕忠国|核心骨干人员|
|55|李宝森|核心骨干人员|
|56|夏万霜|核心骨干人员|
|57|王文涛|核心骨干人员|
|58|贾立鹏|核心骨干人员|
|59|石洪波|核心骨干人员|
|60|李尧|核心骨干人员|
|61|许文奇|核心骨干人员|
|62|吴光财|核心骨干人员|
|63|王玉霞|核心骨干人员|
|64|刘果栋|核心骨干人员|
|65|李清明|核心骨干人员|
|66|朱丽丽|核心骨干人员|
|67|冉小琴|核心骨干人员|

68 李琰 核心骨干人员
|||||
|-|-|-|-|
|69|张鹏||核心骨干人员|
|70|孙晓仙||核心骨干人员|
|71|焦裕发||核心骨干人员|
|72|王小冰||核心骨干人员|
|73|薛鑫||核心骨干人员|
|74|卢友志||核心骨干人员|
|75|张洪岩||核心骨干人员|
|76|闫振兴||核心骨干人员|
|77|张传凯||核心骨干人员|
|78|罗强||核心骨干人员|
|79|刘元刚||核心骨干人员|
|80|申培伟||核心骨干人员|
|81|刘印军||核心骨干人员|
|82|李桂燕||核心骨干人员|
|83|许晓娟||核心骨干人员|
|84|李春||核心骨干人员|
|85|高小琳||核心骨干人员|
|86|田文龙||核心骨干人员|
|87|吴晓芳||核心骨干人员|
|88|杨志文||核心骨干人员|
|89|石美花||核心骨干人员|
|90|于志伟||核心骨干人员|
|91|梁永辉||核心骨干人员|
|92|李鹏||核心骨干人员|
|93|盛静||核心骨干人员|
|94|崔丽娟||核心骨干人员|
|95|王茂坤||核心骨干人员|
|96|华翠萍||核心骨干人员|
|97|凌蓉蓉||核心骨干人员|
|98|李进||核心骨干人员|
|99|陈小燕||核心骨干人员|
|100|赵汉卿||核心骨干人员|
|101|徐娟娣||核心骨干人员|
|102||潘建波|核心骨干人员|
|103|王云霞||核心骨干人员|
|104|王建中||核心骨干人员|
|105||张霞晨|核心骨干人员|
|106|王洁娣||核心骨干人员|
|107|彭华青||核心骨干人员|
|108|施涛||核心骨干人员|
|109|王松||核心骨干人员|
|110|姚厚俊||核心骨干人员|

111 魏俊 核心骨干人员
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|112|涂刚|核心骨干人员|
|113|杨晶|核心骨干人员|
|114|常珩|核心骨干人员|
|115|孙桂华|核心骨干人员|
|116|刘艳艳|核心骨干人员|
|117|李超|核心骨干人员|
|118|张蒙|核心骨干人员|
|119|魏怡|核心骨干人员|
|120|吴君|核心骨干人员|
|121|蔡玲|核心骨干人员|
|122|潘晓东|核心骨干人员|
|123|梁怡玮|核心骨干人员|
|124|刘小静|核心骨干人员|
|125|丛新明|核心骨干人员|
|126|李晓孟|核心骨干人员|
|127|李凡|核心骨干人员|
|128|陈锟锟|核心骨干人员|
|129|王若男|核心骨干人员|
|130|平静|核心骨干人员|
|131|许晶晶|核心骨干人员|
|132|曾涛|核心骨干人员|
|133|梁利|核心骨干人员|
|134|陈雯|核心骨干人员|

山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 编号：2019-249
康得新复合材料集团股份有限公司
关于完成工商变更登记换发营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年10月22日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘请总裁的议案》，选举冯文书先生为公司总裁。
近日，康得新复合材料集团股份有限公司完成了相关工商变更登记并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为冯文书先生。
一、本次工商变更的主要事项
康得新复合材料集团股份有限公司法定代表人由“肖鹏”变更为“冯文书”。
二、新获取的康得新复合材料集团股份有限公司《营业执照》基本信息
名称：康得新复合材料集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320000600091495G
类型：股份有限公司(上市)
住所：江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧
法定代表人：冯文书
注册资本：354090.0282万人民币
成立日期：2001年 08月21日
营业期限：2001年 08月21日至长期
经营范围：从事高分子复合材料、功能膜材料、预涂膜、光学膜、光电新材料、化工产品（不含危险化学品）、印刷器材和包装器材的研发，并提供相关技术咨询和技术服务；电子产品的研发、销售及委托区外企业加工，自有房屋、机械设备租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年12月 9日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-007上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需要，并加强投资者关系管理工作，已于近日变更了办公地址及投资者联系方式，现将新办公地址及联系方式公告如下：
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|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|办公地址|上海市闵行区莘庄工业区华宁路4999号|上海市闵行区莘庄工业园区颛兴路2059号|
|2|投资者联系方式|021-54424998|021-52634750-1602|
|3|传真号码|021-54429631|021-54422478-6768|

除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者邮箱等其他联系方式保持不变。
以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年2月27日
江阴海达橡塑股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-038江阴海达橡塑股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产
的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟收购汽车轻量化材料标的资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海达股份，股票代码：300320）于 2017年 3月15日开市起停牌。后经确认该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年3月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 14号——上市公司停复牌业务》等有关规定，已于每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月15日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次重大资产重组的相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购邱建平等33名自然人及宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划等4家机构合计持有宁波科诺铝业股份有限公司（以下简称“科诺铝业”）95.3235%的股份，并同时拟向不超过5名投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3五层 邮编：100027F5, C40-3, Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing,100027,PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于麦趣尔集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0141号致：麦趣尔集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
法律意见书3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《麦趣尔集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》，公司董事会于 2014年 12月 2日公告了关于召开本次股东大会的通知。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师见证，本次股东大会于2014年12月17日（星期三）上午10:00在新疆昌吉市麦趣尔大道公司二楼会议室召开。会议由公司董事长李勇先生主持。
本次会议网络投票的时间为：2014年 12月 16日－2014年 12月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00。
经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XIAN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TAIYUAN 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员、召集人的资格
（一）出席会议人员的资格
根据公司出席本次股东大会人员签名册及授权委托书，出席公司本次现场会议的股东及股东代理人共 9名，均为截至 2014年 12月 12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表公司有表决权的股份25,370,939股，占公司有表决权股份总数的27.698%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 7名，代表公司有表决权的股份 44,700股，约占公司有表决权股份总数的0.0488％。
综上，参与本次股东大会现场及网络投票的股东及股东代理人共 16名，代表公司有表决权的股份25,415,639股，占公司有表决权股份总数的27.746%。其中，参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表有效表决权的股份数6,696,078股，约占公司有效表决权总股份的7.31%；
经验证，本所律师认为，出席或列席本次会议人员的资格合法有效。
（二）召集人的资格
根据刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《麦趣尔集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告》，本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的议案
法律意见书根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次临时股东大会审议的议案为：
1、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)》及其摘要；
2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》；
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次会议现场会议的无关联股东以书面投票方式对议案进行了逐项表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的议案均获有效通过。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，会议审议的议案，出席会议的人员资格及召集人资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人： 见证律师：
付洋 苗丁
李金玲
二○一四年十二月十七日