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证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-060东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：东莞华晶粉末冶金有限公司
本次担保金额：最高额度（综合授信）为人民币6,000万元
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十二次会议，审议并全票通过了《关于收购股权的议案》，董事会同意以现金人民币10,980万元收购宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶粉末公司”）61.00%股权；董事会同意在完成该项股权收购后，将该公司更名为“广东东睦华晶新材料有限公司”（暂定名，具体以企业登记机关核定为准）（以下简称“华晶粉末公司”）。
上述交易完成后，华晶粉末公司成为公司的控股子公司。为保证其日常经营和正常发展，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-060文件要求，以及公司有关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为华晶粉末公司进行综合授信业务提供担保，具体如下：
（一）拟为华晶粉末公司提供年度担保的最高额度（综合授信）为6,000万元。
（二）提供担保的形式：信用保证、抵押或质押。
（三）提供担保的期限：股东大会批准生效后三年。
（四）批准权限
上述事项已经公司于2019年8月5日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《公司章程》及其他有关规定，由于华晶粉末公司经审计最近一期的资产负债率超过70%，所以此次担保事项需经公司股东大会审议批准生效后，方可由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
以上担保事项，在经股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。
二、被担保人基本情况
（一）工商登记信息
截至本公告披露日，华晶粉末公司暂未完成相关工商变更登记手续，工商登记信息如下：
名称：东莞华晶粉末冶金有限公司
统一社会信用代码：91441900079533263L
类型：其他有限责任公司
住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号
法定代表人：彭毅萍
注册资本：7000万元
成立日期：2013年9月16日
营业期限：2013年9月16日至长期
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-060经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；医疗器械的研发、设计、生产、销售、租赁；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）财务经营情况
公司聘请具备从事证券、期货相关评估业务资格的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华晶粉末公司2018年及2019年1-5月财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8477号），经审计的华晶粉末公司的主要财务状况如下：
（1）截至2018年12月31日，总资产25,434.69万元，负债总额17,102.37万元，净资产8,332.32万元，流动负债总额17,102.37万元，资产负债率67.24%，2018年营业收入19,799.00万元，净利润-726.65万元。
（2）截至2019年5月31日，总资产28,382.77万元，负债总额22,431.44万元，净资产5,951.33万元，流动负债总额22,371.44万元，资产负债率79.03%，2019年1-5月营业收入7,971.34万元，净利润-2,380.99万元。
（三）华晶粉末公司的股权结构
截至本公告披露日，华晶粉末公司的股权转让手续尚未办理完毕。
收购完成后，华晶粉末公司股权结构如下表：
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|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|1|东睦新材料集团股份有限公司|4,270.00|61.00%|
|2|宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）|1,260.00|18.00%|
|3|广东劲胜智能集团股份有限公司|700.00|10.00%|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-060
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|4|石河子市百川股权投资有限合伙企业|544.271|7.7753%|
|5|宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）|225.40|3.2247%|
|合计||7,000.00|100.00%|

三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，在经公司股东大会审议批准后，并在实际发生担保时公司将另行公告并披露具体信息。
四、董事会意见
2019年8月5日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于因收购股权而相应增加对外担保的议案》，同意公司为华晶粉末公司提供年度担保的最高额度（综合授信）为6,000万元人民币。
公司独立董事出具了同意的独立意见：我们认为公司董事会审议公司因收购股权而相应增加对外担保事项的程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定；为东莞华晶粉末冶金有限公司（股权收购完成后，将更名为“广东东睦华晶新材料有限公司”）进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的；为东莞华晶粉末冶金有限公司进行综合授信业务提供担保事项不存在严重损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司为东莞华晶粉末冶金有限公司进行综合授信业务担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为5,464.00万元，占公司2018年度经审计的净资产的2.19%，且无逾期担保的情况。
特此公告。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-060东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年 8月 5日
报备文件：
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
3、华晶粉末公司营业执照、最近一年又一期的财务报表。
阳煤化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第八届董事会第二十六次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《关于审议公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见：1、我们已全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要。
2、《阳煤化工股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2014年年度报告》及其摘要编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、对《关于公司 2014年度日常关联交易发生情况及预计公司 2015年度日常关联交易的议案》的独立意见：
1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、对《关于阳煤化工投资公司收购山西泰华化工设计公司100%股权并对其增资的议案》的独立意见：
1、本次交易遵循公平、公开、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利润，能够维护本公司全体股东利益。
四、对《关于确定阳泉煤业（集团）有限责任公司对本公司 2014年度盈利补偿方案的议案》的独立意见：
1、阳煤集团依据当时与上市公司签署的《盈利承诺及补偿协议》，提出具体的盈利补偿方式，不违反法律、法规的相关规定。
2、本次董事会审议通过的盈利补偿方案，较好的考虑与保护了广大中小股东的利益。
3、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。
4、本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
5、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
专此。
（此页无正文，为阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签名：
顾宗勤（签名） 陈静茹（签名） 田祥宇（签名）二O一五年四月九日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2016-020株洲时代新材料科技股份有限公司
关于续聘 2016年度外部审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司2014年年度股东大会审议批准，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤会计师事务所”）为公司2015年度外部审计机构，为公司提供2015年度财务报告审计和 2015年度内部控制审计服务。
根据德勤会计师事务所收费标准，并与该所充分协商后，拟支付其年度财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用 55万元。
鉴于德勤会计师事务所在 2015年度审计工作中能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告
及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平。同时，考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，拟继续聘请德勤会计师事务所为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
公司独立董事对本次续聘外部审计机构发表了独立意见。独立董事认为德勤事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，同意此次续聘事项。
本事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2015年年度股东大会批准。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2016年3月30日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2016-014重庆万里新能源股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第三次会议于2016年1月27日以通讯方式召开，会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出。
本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
鉴于公司于2015年1月22日发布了业绩预亏公告，预计2015年经营业绩将出现亏损，公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期不能达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2014年第一次临时股东大会的授权，公司决定对上述不能达到解锁条件的股份进行回购注销。公司此次回购注销 33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票209.8万股、17名预留限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票 27.5万股，共计237.3万股。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述股份的回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息，其中，首次授予的限制性股票的回购价格为8.88元/股，预留限制性股票的回购价格为11.15元/股，银行存款利息以董事会召开当天中国人民银行存款利率为参考。
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
董事张晶女士及敖志先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，对上述议案回避表决。
详情请见公司同日披露的《万里股份关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-016）。
董事表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 237.3万股后，公司注册资本数额和股份相应发生变化，公司股份总数由 158,033,400股变更为 155,660,400股，注册资本由 158,033,400元变更为 155,660,400元，为此相应修改《公司章程》条款，修改的具体情况为：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币158,033,400元。|第六条 公司注册资本为人民币155,660,400元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为158,033,400 股，全部为人民币普通股股票。 (cid:13)|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为155,660,400 股，全部为人民币普通股股票。 (cid:13)|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆万里新能源股份有限公司董 事 会2016年1月27日
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2014-022马应龙药业集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年12月29日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，中国宝安于 2014年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的本公司股份中的 20,000,000股无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限公司上海分公司解除质押之日止。
截止目前，中国宝安持有本公司股份 97,048,702股，占公司总股本的29.27%。中国宝安本次质押了 20,000,000股，占本公司总股本的6.03%；累计质押了40,000,000股，占本公司总股本的12.06%。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会 2014年12月30日
上海棱光实业股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项
事前认可的函
上海棱光实业股份有限公司董事会：
我们被告知上海棱光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“棱光实业”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产，具体方案如下：
公司拟以其拥有的全部资产和负债与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）持有的华东建筑设计研究院有限公司100%股权进行等值资产置换（以下简称“本次重大资产置换”）；置换后差额部分由公司向现代集团非公开发行股份购买（以下简称“本次发行股份购买资产”）；公司目前的控股股东上海国盛（集团）有限公司拟将其持有的公司172,060,550股A股股份无偿划转给现代集团（以下简称“股份无偿划转”，与本次重大资产置换、本次发行股份购买资产合称“本次交易”）。本次交易完成后，现代集团将获得公司控股权，为公司的潜在控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：
我们已经收到公司有关本次交易相关事项的议案文本，对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，我们同意将调整后的最终交易方案及有关的议案提交公司董事会进行审议。
中泰证券股份有限公司
关于北京华胜天成科技股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就华胜天成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，并出具核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]817号）核准，华胜天成采用非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股 208,620,689股，发行价格 11.60元/股，募集资金总额为2,419,999,992.40元，扣除发行费用共计 42,348,620.57元后，募集资金净额 2,377,651,371.83元。2016年 9月 30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年 9月30日出具了《验资报告》（致同验字(2016)第 110ZA0594号）进行了审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储管理，公司（或公司及其子公司）与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：
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|资金用途|总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|可信开放高端计算系统研发与产业化|260,000|140,000|

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|项目（简称TOP项目）|||
|大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）|35,912|30,000|
|小计|295,912|170,000|
|补充流动资金||72,000|
|合计||242,000|

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
三、自筹资金先期投入情况及拟以募集资金置换情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金在上述募集资金投资项目上进行了前期投入。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对华胜天成募集资金投资项目前期实际使用自筹资金情况进行了核验，并于 2016年 10月 27日出具了致同专字（2016）第 110ZA4245号《关于北京华胜天成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
截至2016年9月29日，华胜天成已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为125,416,948.01元，具体情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目实施主体|拟使用募集资金投资额|截至2016年9月29日自筹资金投入金额|拟置换金额|占募集资金投资比例（％）|
|1|可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称 TOP 项目）|华胜信泰信息产业发展有限公司|1,400,000,000|95,988,005.28|95,988,005.28|6.86|
|2|大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（简称大数据项目）|北京华胜天成科技股份有限公司|300,000,000|29,428,942.73|29,428,942.73|9.81|
|3|补充流动资金|北京华胜天成科技股份有限公司|720,000,000|-|-|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募投项目实施主体|拟使用募集资金投资额|截至2016年9月29日自筹资金投入金额|拟置换金额|占募集资金投资比例（％）|
||合 计|-|2,420,000,000|125,416,948.01|125,416,948.01|5.18|

上述自筹资金投入金额数据为募投项目实施主体在公司董事会审议通过本次非公开发行方案后依据募集资金使用制度所支出的额度，并不等同于公司向 TOP项目、大数据项目的全部投入总额。
公司于 2016年 10月 27日召开了 2016年第四次临时董事会、2016年第四次临时监事会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同时公司独立董事亦对该事项发表了明确同意意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金 125,416,948.01元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求；本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
华胜天成本次以募集资金125,416,948.01元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司拟置换资金的金额已经过会计师事务所核验鉴证，并经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意华胜天成本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-008海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017年 4月 14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于 2017年 4月 25日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事 8名，实际出席 8名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
公司 2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《公司 2016年度总裁工作报告》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《公司 2016年度独立董事述职报告》
公司 2016年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《公司 2016年度审计报告》
公司 2016年度审计报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《公司 2017年度财务预算草案》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年公司归属于母公司所有者净利润为 62,838,764.98元，公司 2016年实现的可供分配利润为 60,870,580.54元，加年初未分配利润 234,541,615.53元，本年度可供股东分配的利润为 295,412,196.07元。
2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000.00元（含税）。
当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司 2016年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过《公司 2016年年度报告》及其摘要
公司 2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过《公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过《公司日常关联交易预案》
关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。
在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。
十二、审议通过《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》关于续聘公司 2017年度审计机构的公告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》公司定于 2017年 5月 16日下午召开公司 2016年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。关于召开 2016年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 4月 26日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2018-026河北宝硕股份有限公司
关于控股子公司华创证券有限责任公司
诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：本公司控股子公司华创证券为原告
涉案的金额：诉讼标的额为365,475,896.94元
对上市公司的影响：预计本次诉讼不会对公司利润产生重大影响
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）近日向贵州省高级人民法院（以下简称“贵州高院”）递交了《民事起诉状》，贵州高院出具了（2018）黔民初 59号《案件受理通知书》，受理了华创证券诉神雾科技集团股份有限公司、吴道洪、北京东方君盛投资管理有限公司、高宗霖证券回购合同纠纷案。现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：华创证券有限责任公司
法定代表人：陶永泽
住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216号华创大厦
被告：神雾科技集团股份有限公司（简称“神雾集团”）
法定代表人：吴道洪
住所：北京市昌平区科技园区昌怀路 155号
被告：吴道洪（神雾科技集团股份有限公司法定代表人）
住所：北京市海淀区
被告：北京东方君盛投资管理有限公司（简称“东方君盛”）
法定代表人：李桂霞
住所：北京朝阳区广顺北大街五号院32号A117室
被告：高宗霖（北京东方资本投资集团有限公司总经理）
住所：北京市东城区
2、诉讼事实及理由
2017年7月19日，神雾集团与华创证券签订《华创证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称“业务协议”），之后，依据《业务协议》约定，神雾集团分别于 2017年 7月 19日、2017年 7月 28日和 2017年 10月 10日与华创证券签订了三份《华创证券有限责任公司股票质押式回购交易协议书》（以下简称“交易协议书”），分次质押共计3000万神雾节能（股票代码000820）股票，向华创证券融资共计347,000,000元整。2018年1月24日，因质押股票价格下跌导致履约保证比例低于160%，神雾集团按照约定方式补充质押了神雾节能（股票代码000820）400万股限售股票。
2017年 7月 19日，吴道洪与华创证券签订《保证合同》，对神雾集团在《业务协议》及《交易协议书》项下的全部义务提供不可撤销的连带责任保证。2017年 10月 9日，东方君盛和高宗霖分别与华创证券签订《保证合同》，对神雾集团在《业务协议》及2017年10月10日《交易协议书》项下融资本金1.47亿所涉及的全部义务提供不可撤销的连带责任保证。
2018年3月30日，神雾集团提供的质押股票价格再次下跌导致履约保证比例低于160%，神雾集团不仅未及时发起履约保障补充交易，而且还未按约定于2018年3月31日前支付2018年第一季度利息。经华创证券多次催告，神雾集团及保证人均未能履行利息支付、提前购回及连带保证责任。因此，依据相关法律规定和合同约定，华创证券向贵州高院提起诉讼，目前该诉讼已被贵州高院受理。
3、诉讼请求
（1）判令被告神雾集团提前清偿融资款 3.47亿元并支付利息至实际付清融资款本金之日止（截止 2018年 3月 30日未支付利息为 6,260,142.31元，自 2018年 4月1日起至实际付清融资款本金之日的利息，按双方协议约定计算）；
（2）判令被告神雾集团支付因未按时付息应承担的违约金至实际付清利息之日止
（从2018年4月1日起至2018年4月18日止违约金为33,804.77元，自2018年4月19日起至实际付清利息之日止的违约金，按协议约定计算）；
（3）判令被告神雾集团支付因履约保障比例低于160%而应承担的违约金（从 2018年1月30日起至2018年4月18日止应支付违约金11,421,949.86元，2018年4月18日以后的违约金根据实际违约天数按双方协议约定计算）；
（4）判令被告神雾集团承担原告因追讨融资款而发生的律师代理费 600,000.00元、诉讼财产保全责任保险保险费 160,000.00元。
（截至 2018年 4月 18日，以上 1至 3项计人民币 364,715,896.94元，加上 4项总计人民币 365,475,896.94元。）
（5）判令原告对被告神雾集团提供的神雾节能（股票代码000820）3400万股质押股票拍卖/变卖后的价款享有优先受偿权；
（6）判令被告吴道洪对上述1至4项融资款、利息、违约金、律师费、保险费承担连带责任；
（7）判令被告东方君盛、被告高宗霖对上述1至4项其中融资款 1.47亿元、季度利息2,817,500.00元、未支付利息违约金15,214.50元、履约保障比例低于160%违约金4,841,138.75元、律师费、保险费承担连带责任；
（8）本案诉讼费、保全费由四被告承担。
二、本次诉讼进展情况
目前，本次案件尚未开庭审理。
三、本次诉讼对公司的可能影响
本案尚未开庭审理，因诉讼结果存在不确定性，公司目前尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或后期利润的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）民事起诉状
（二）案件受理通知书
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-045彤程新材料集团股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日在公司召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议的会议通知已于 2019年6月 28日通过书面形式发出，本次会议采用通讯表决的方式召开，会议应到董事 7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司实际控制人增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-047）
关联董事Zhang Ning回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年 7月6日
证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临2014—056柳州两面针股份有限公司
关于继续参与转融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司将可额外灵活支配的 3,740万股中信证券股票，在不影响使用该股票资产的情况下参与转融通证券出借业务。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易经董事会审议批准后实施。
一、交易概述
根据《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则》，公司作为证券出借人参与转融通证券出借交易，以一定的费率通过证券交易所平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）出借所持有的中信证券，证金公司到期向本公司归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用，即本公司通过出借持有的中信证券股份获得利息收入。
二、交易标的基本情况
截止2014年9月30日，公司持有中信证券股票3,740万股，持有的中信证券股票不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。公司在持有该股票期间，在不影响使用该股票资产的情况下参与转融通证券出借业务，以增加公司收入。公司参与该业务不属于重大资产交易。
三、董事会审批情况及独立董事意见
2014年 10月 28日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续参与转融券业务的议案》，本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。同意票 8票、反对票 0票、弃权票 0票。
独立董事对公司继续参与转融券业务发表了如下意见：
上市公司出借的股票，由证金公司负责偿还。证金公司作为转融券业务的金融平台，具有国家级信用，安全性高；证券出借期间发生证券分红派息、送股或转增股等的，借入人需将股利、红利和股票一并还给出借人，开展转融券业务不影响所有人权益。
公司将持有的 3,740万股中信证券股票，在不影响使用该股票资产的情况下参与转融通证券出借业务。参与转融券业务，可在资产安全的前提下，盘活本公司的存量股票。随着证券市场转融券业务的逐步发展，公司参与该项业务，能为公司带来一定的收益。同意公司参与转融通证券出借业务。
四、进行转融券业务对公司的影响及收益情况
参与转融券业务，可在资产安全，且不影响公司使用该股票的情况下，盘活本公司的存量股票，为公司带来一定的收益。根据出借期限及出借股票数量的不同，证券出借部分预计可获取年化利1.5%-2%的收入。
五、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2014-001大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、签署集中采购框架协议（“生产物资采购框架协议”）及其项下交易构成大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）日常关联交易，不需要提交本公司股东大会审议批准。
2、公司认为，生产物资采购框架协议及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2014年1月6日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了生产物资采购框架协议。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2013年12月6日召开的第八届五次董事会审议日常关联交易议案时，全部 12名非关联董事（包括 5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署生产物资采购框架协议属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||关联人|||||||
||关联交易|||2013年度||2013年度||预计金额与实际发生金|
||类别|||预计金额||实际发生金额||额差异较大的原因|
|向关联人购买材料||中水物资公司|8亿元（人民币，下同）||3.26亿元||预计金额以公司 2013 年技改工程总量为依据，实际发生金额仅为公司与关联人发生的采购金额，其余为与第三方发生的采购||
|合计||/|8亿元||3.26亿元||/||

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|||||2014年年初至||||本次预计金额|
||||2014 年度||披露日与关联||2013 年度实||与上年实际发|
||关联人|||||||||
||||预计金额||人累计已发生||际发生金额||生金额差异较|
||||||的交易金额||||大的原因|
|向 关 联人 购 买材料|中水物资公司|5 亿元||/||3.26 亿元||本次预计金额依据为本公司2014年技改工程计划总量||
|合计|/|5 亿元||/||3.26 亿元||/||

中水物资公司是中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司。主营业务包括招标代理、进口代理、管道供应、工程咨询、备品配件、设备监理、工程项目物资管理、安全性评价等。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；
同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署生产物资采购框架协议构成本公司日常关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中水物资公司是依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备生产物资采购框架协议及其项下交易的履约能力。在曾发生过的类似交易中，未出现重大违约情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、中水物资公司同意根据本公司及其子公司的技改工程通用类设备、材料等需求计划组织集中采购所需的设备、物资；中水物资公司就该等设备及物资的供货价格将不高于该等设备及物资同期的市场平均价格，年度采购金额上限为 5亿元（包括管理服务费）。
2、中水物资公司根据本公司及其子公司的需求计划，遵照国家相关法律法规组织物资采购招标；中水物资公司的采购招标过程接受本公司的监督。
3、按照招标结果，本公司及其子公司与中水物资公司签订具体采购合同，该等具体采购合同必须受生产物资采购框架协议之条款所约束。
4、中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费为采购金额的3-5%）；中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。
中水物资公司将向本公司及其子公司开具包括采购金额和管理服务费的增值税发票。
5、协议有效期：2014年1月1日起至2014年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于技改工程项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。
五、备查文件目录
1、本公司第八届五次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2014年1月6日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2018-004
山东黄金矿业股份有限公司 2017年第三季度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/2/7|－|2018/2/8|2018/2/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年12月8日的2017年第五次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年第三季度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,857,118,809股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利 148,569,504.72元。其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司应补偿给公司的 13,015,060股对应的现金股利，由山东黄金有色矿业集团有限
公司按照与公司于 2015年 5月 5日签订的《盈利预测补偿协议》4.3条的约定，将相应现金
股利返还给公司。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/2/7|－|2018/2/8|2018/2/8|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司、山金金控资本管理有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币0.08元。个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1
年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利
所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.072元。
（3）对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.072元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。
根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.072元。
（5）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其股息红利所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.08元。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：山东黄金矿业股份有限公司董事会办公室
联系电话：0531-67710376
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-077中通国脉通信股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172205号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中通国脉通信股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（172205号）之回复》。公司将于上述反馈意见公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将根据中国证监会对本次交易的审批进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年十二月十五日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2019-007青岛城市传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|445,304,231|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.4249|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，独立董事栾少湖先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举王为达先生为公司董事|445,265,438|99.9912|是|
|1.02|选举贾庆鹏先生为公司董事|438,045,739|98.3699|是|
|1.03|选举杨延亮先生为公司董事|438,045,740|98.3699|是|
|1.04|选举李楷先生为公司董事|438,071,041|98.3756|是|
|1.05|选举隋兵先生为公司董事|438,071,042|98.3756|是|
|1.06|选举王东华先生为公司董事|438,071,043|98.3756|是|

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举周海波为公司独立董事|445,045,735|99.9419|是|
|2.02|选举栾少湖为公司独立董事|438,045,736|98.3699|是|
|2.03|选举张鹏为公司独立董事|438,071,037|98.3756|是|

3、关于公司监事会换届选举股东监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举李茗茗为公司监事|445,071,034|99.9476|是|
|3.02|关于选举尹伦柱为公司监事|438,045,735|98.3699|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举王为达先生为公司董事|71,073,747|99.9454|||||
|1.02|选举贾庆鹏先生为公司董事|63,854,048|89.7929|||||
|1.03|选举杨延亮先生为公司董事|63,854,049|89.7929|||||

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|1.04|选举李楷先生为公司董事|63,879,350|89.8285|
|1.05|选举隋兵先生为公司董事|63,879,351|89.8285|
|1.06|选举王东华先生为公司董事|63,879,352|89.8285|
|2.01|选举周海波为公司独立董事|70,854,044|99.6364|
|2.02|选举栾少湖为公司独立董事|63,854,045|89.7929|
|2.03|选举张鹏为公司独立董事|63,879,346|89.8285|
|3.01|关于选举李茗茗为公司监事|70,879,343|99.6720|
|3.02|关于选举尹伦柱为公司监事|63,854,044|89.7929|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，所有董事、独立董事、监事候选人全部当选。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、田雅雄
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
青岛城市传媒股份有限公司
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—093
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于注册发行超短期融资券的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行超短期融资券的议案。为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，进一步保障公司快速发展对流动资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行超短期融资券。现将有关情况公告如下：
一、本次拟发行超短期融资券基本情况
1、发行额度：本次拟注册发行规模为不超过人民币20亿元。
2、发行期限：每期发行期限为不超过270天,由公司根据资金需求和市场情况确定，可分期发行。
3、资金用途：募集资金主要用于置换金融机构借款、补充公司营运资金。
4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行日期：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为保证超短期融资券的发行工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
根据公司需要以及市场条件确定主承销商，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券的方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会