中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料目 录
会议须知 .................................................................. 3会议议程 .................................................................. 5会议议案 .................................................................. 71.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 .............. 72.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 ............. 21 3.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案 .............. 26 4.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案 .............. 30 5.关于《中国电力建设股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案 ............ 31 6.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案 .................. 32 7.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案 .................. 35 8.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案 .................. 37 9.关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案 .................. 38 10.关于中国电力建设股份有限公司2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案 ...................................................................... 39 11.关于中国电力建设股份有限公司续聘2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案 40 12.关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案 ..................... 41 13.关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案 ................. 42 14.关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案 .. 43 15.关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 ................ 44 16.关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公
路项目的议案 ................................................................ 47
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2014〕46号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2015年 5月 15日17：00时之前到北京车公庄西路22号海赋国际大厦A座1316室办理会议登记；应于5月 18日9：15时前到海赋国际大厦 A座 7楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。9：30时会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9：30时前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。
四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在 5月 15日之前到股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。
大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的十六项议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料会议议程
会议时间：2015年5月18日9：30开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年度财务决算报告》的议案；
议案四：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年度利润分配方案》的议案；
议案五：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年年度报告及其摘要》的议案；
议案六：关于《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》的议案；
议案七：关于《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》的议案；
议案八：关于《中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划》的议案；
议案九：关于《中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算》的议案；
议案十：关于中国电力建设股份有限公司 2015年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案；
议案十一：关于中国电力建设股份有限公司续聘 2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案；
议案十二：关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬的议案；
议案十三：关于中国电力建设股份有限公司董事2015年度薪酬方案的议案；
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料议案十四：关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬及2015年度薪酬方案的议案；
议案十五：关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案；
议案十六：关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案。
（三）独立董事代表述职
（四）股东发言，审议议案
（五）股东对议案进行表决
（六）宣读现场表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）宣读法律意见书
（九）签署股东大会决议
（十）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料会议议案
中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之一
关于《中国电力建设股份有限公司
2014年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟制了《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月附件：《中国电力建设股份有限公司2014年度董事会工作报告》
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2014年度董事会工作报告
董事长晏志勇
各位股东及股东代表：
受中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会委托，我向股东大会作2014年度董事会工作报告，请予审议。
一、2014年度公司取得的发展成绩
2014年，董事会认真贯彻落实中央、国务院和国务院国资委的各项决策部署，严格执行中国证监会、北京证监局及上海证券交易所的监管要求，积极应对经济形势变化和复杂的市场环境，坚持战略导向，督促经理层落实董事会提出的总体工作思路和董事会重大决策，积极推动保增长、调结构、转方式，奋力开拓市场，加强经营管理，努力提质增效，公司全面实现董事会提出的年度经营发展目标，取得预期绩效，发展态势较好。在此基础上，受国家宏观政策、电建集团优质资产注入等利好因素推动，公司股价全年累计涨幅达到176%，至年底公司市值攀升至809亿元，维护了股东和公司的合法利益。
2014年，公司在ENR最大250家全球工程承包商榜单中位列第14位，在最大 250家国际工程承包商榜单中位列第 23位，在上榜中国企业中分别位列第 7位、第 3位。获得了上海证券交易所“信息披露工作年度评价 A类企业奖”、中国上市公司协会“最受投资者尊重的百强上市公司”奖、人民网“第九届人民企业社会责任奖——2014年度最佳上市公司奖（十佳）”、新浪财经“最具社会责任上市公司”等诸多荣誉，在资本市场和社会树立了良好形象。
（一）经营发展目标全面达成，经营质量效益稳步提升
一是经济规模持续增长。营业收入 1670.9亿元，为年度计划（1637.89亿元）的102.02%，同比增长15.4%。其中主营业务收入 1656.41亿元，同比增长15.4%。主营业务收入中，建筑工程承包业务 1448.54亿元，同比增长15.7%，
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料占主营收入的87.45%；电力投资与运营业务51.66亿元，同比增长2.44%，占主营收入的3.12%；房地产业务82.77亿元，同比增长12.35%，占主营收入的5%；
设备制造与租赁业务 18.17亿元，同比增长15.23%，占主营收入的1.1%；其他业务55.28亿元，同比增长27.04%，占主营收入的3.33%。主营业务收入中，国内业务收入 1249.09亿元，同比增长17.28%，占主营收入的75.41%；国际业务收入407.32亿元，同比增长10.01%，占主营收入的24.59%。至年底，公司资产总额达到2867.57亿人民币，比上年增长23.71%。
二是经营效益稳步增长。实现利润总额67.48亿元，同比增长5.98%；归属于母公司的净利润47.9亿元，同比增长5.11%；每股收益0.4986（元／股），同比增长5.11%。
三是市场份额继续增长。新签合同额 2379.7亿元，完成年度营销计划（2374.4亿元）的100.22%，同比增长13.2％。年底合同存量 4386.01亿元，比上年（3668.09亿元）增长19.57%。从新签合同构成看，国内合同额 1519.2亿元，同比增长11.3%。国际业务合同额860.4亿元，同比增长16.7％。公司先后与宁夏、武汉、杭州、国家开发银行、中国建材、中国石化、西门子等省区市政府、知名企业签署了14项战略合作协议，为公司布局拓展奠定了坚实基础。
（二）深化改革工作稳步推进，公司发展活力持续增强
公司坚持改革导向，优化顶层设计，科学制定方案，稳步推进改革，取得积极成效，为公司持续发展增强了活力。一是整体上市工作取得重大进展。电建集团水电、风电勘测设计业务资产注入公司的方案获得监管机构和广大股东支持，并获得股东大会审议通过，取得阶段性重大成果，为公司构建产业链一体化经营以及实现电建集团整体上市迈出了重要一步，对提升公司经营质量、运营能力、创效能力、发展能力创造了更加有利的条件。二是公司治理结构不断完善。完成了公司总部整合，重新梳理了公司总部的功能与机构设置，提升了公司总部的管控能力和执行效率。进一步健全了董事会决策机制、监事会监督机制、经理层执行落实机制。三是推动子企业重组整合及内部资源、业务的重组整合。利用电建
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料集团产业链一体化优势，公司整体市场开拓能力和经营能力进一步增强。四是推动业绩考核制度和机制改革。董事会制订了公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法，开始真正履行董事会对公司高级管理人员的考核职能。在全公司范围，通过创新考核制度、优化指标设计、调整权重分配，使业绩考核体系的引导作用更加突出、差异化更加明显、激励力度更加强劲，推动了各企业加快调结构、转方式、提质效。五是实施企业分类分级管理。建立了分类差异化的考核体系。
子企业被赋予了更多的决策自主权，发展活力进一步增强。
（三）结构调整升级取得进展，公司业务布局不断优化
公司围绕建设世界一流企业的战略目标，坚持市场导向，推进战略管理体系化建设，发挥战略引领作用，抓好战略实施落地，推进结构调整和转型升级，创新商业模式，推动业务布局向全产业链和产业链高端、高附加值环节发展，着力提升发展的层级和质量。一是水电施工等传统市场进一步巩固，为公司“保增长”奠定了坚实基础。全年新签合同同比增长13.2%。完成国内水电装机投产 1640.48万千瓦、占全国水电装机的80%以上。完成国外水电装机111.4万千瓦，多项具有示范意义的标杆工程完工投产。二是基础设施等非传统业务持续快速发展。相继中标承建一批重点大型基础设施工程，在多个专业市场、城市实现了业务拓展和协同发展。新签市政工程、房建工程、公路工程合同额全面超过2013年水平。
铁路市场年度新签合同额稳定占有5%左右的国内市场份额。继深圳、成都之后，轨道交通中标武汉地铁8号线、11号线一期工程，合同额达121亿元。房地产销售额再创历史新高，位列全国4.2万家专业地产50强、央企地产10强。在建项目履约总体良好，“中国电建”品牌在基础设施行业地位基本确立，为公司结构调整作出了突出贡献。三是商业模式不断创新，运作能力进一步提高。以BT、BOT、EPC、PPP等模式承建的较大规模项目金额1882.32亿元，最大单项合同超百亿元。四是投资业务稳步增长，投资拉动作用更加突出,全年完成投资606.2亿元。
（四）全力推动国际优先发展战略，国际业务继续保持增长态势
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料一是国际业务整体稳步推进。国际经营顶层设计、领导力量、管控体系、履约保障得到重点加强。以“高端营销引领、区域营销统筹、专业营销竞争”为核心的全面市场营销体系逐步成型，市场营销的覆盖面、聚焦点和深度、细度有所提升。平台公司引领作用发挥明显。国际经营规模、层次和质量不断提升。国际业务对公司发展战略、经营业绩的支撑作用持续显现。二是全球化布局逐渐完善。
公司已在97个国家设有215个驻外机构，业务遍布亚洲、非洲、美洲、大洋洲和东欧，形成了以电力建设为核心，涉及水利、公路和轨道交通、市政、房建、水处理等领域综合发展的“大土木、大建筑”多元化业务结构。调整设立了中东、亚太、东南非洲和中西非四个区域总部，加强了国际营销管理、资源统筹协调、履约督导督查、风险防控。三是国际营销取得良好成绩。公司紧跟国家外交战略，契合国家“一带一路”发展战略，积极推动中巴经济走廊、丝绸之路经济带项目，继续加大与中国政府有关部门和金融机构的沟通力度，深入推进与西门子公司等国际知名企业开展战略合作。以11.13亿美元中标孟加拉国河道整治项目，以
11.73亿美元中标津巴布韦旺吉电站扩机项目。全年在建国际工程承包类项目
993个，合同金额5382亿元，公司的海外经营指数达到34.3%。四是境外投融资业务健康发展。公司在新加坡和香港成功发售永续债券。在老挝、柬埔寨、澳大利亚、俄罗斯等国家开展14项绿地投资项目的前期工作。
（五）经营管理水平持续提升，经营质量效益明显提高
公司不断完善管理体系和长效机制建设，强化执行力和落实度，改善基础管理，提升了经营的质量和效益。一是经营管理水平进一步提升。各企业积极应用先进的生产技术和管理方法，推进信息化与经营管理加快融合，经营管理的规范化、精益化、现代化水平有了一定程度的提高。二是要素管理水平进一步提升。
全面预算管理有效加强，强化了对生产经营要素的战略导向配置、统筹协调使用、动态调整优化、效益监控纠偏，对战略落地、协调经营和提质增效起到重要推进作用。三是职能管理水平进一步提升。大力推进企业人才培养工程，启动职业发展体系建设，开展岗位职务序列体系和配套薪酬体系设计工作。融资渠道和方式
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料更加多元，管控能力不断提升，资金成本显著降低。大宗设备物资采购集中度有所提高，刚性约束持续增强，降本节支效果明显。法务工作服务生产经营，法律审查贯穿重大经营行为全过程，有力支持了依法治企、合规经营。审计工作领域不断拓宽，力度不断加大，职能不断完善，“健康卫士”作用较好发挥。信息化工作紧扣生产经营需要，在集约信息、支持决策、规范管理、提高效率方面发挥了积极作用。四是重大风险管控水平进一步提升。公司建立了全面风险管理与内部控制体系，重大风险防控实现了全程闭环管理。应收账款清欠、存货处置、风险项目整改、亏损企业扭亏减亏和BT项目回购等重大风险防控处置工作推进有力，较好地保障了公司持续稳健发展。五是质量和安全生产管理的责任体系和组织机构进一步健全，专项治安工作扎实开展，海外项目安全生产管理和非传统安全防控体系不断健全，公司安全生产形势总体受控。
（六）推进自主创新，科技实力继续增强
公司科技创新继续保持行业领先水平。一是科技成果丰硕。公司全年获得省部级以上科学技术进步奖101项，获得授权专利756项（其中发明专利97项）、软件著作权 18项；制修订完成国家及行业标准 9项。公司参建的京沪高铁和昆明新机场工程荣获“詹天佑奖”，设计施工的四项工程获中国水利工程优质（大禹）奖，16个境内外工程项目获国家优质工程奖。二是科技管理体系日渐完备。
成立科学技术委员会和电建股份技术中心，形成了科技管理、研发平台、科技委“三位一体”的组织结构。共有4个国家级研发机构，46个省级研发机构，4个院士工作站，4个博士后工作站，39家企业被认定为省级高新技术中心、科技部火炬计划重点高新技术企业。
回顾 2014年，公司经过不懈努力，团结奋进，实现了持续较快发展，成绩来之不易。但董事会也认识到，面对新的形势，公司还存在一些需要不断解决的问题：一是公司整体发展能力有待增强，整体盈利水平有待提高。管理模式创新、发展方式转变不够，持续赢利能力还不强。二是业务结构调整有待深化，转型升级有待提速。公司对传统业务的依存度较高，对传统路径和投资拉动依赖较重，
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料调结构转方式进展较慢。部分子企业同质化问题未得到根本解决，资源不足和资源配置运用低效并存。三是市场营销有待进一步拓展，参与市场竞争尚需加强。
各级营销主体缺乏对市场的深度跟踪，市场响应速度和项目营销效率有待提高。
四是管理提升不够，管理方式方法有待改善。管理标准化、精细化、信息化水平不高。资源配置不够科学。项目管控及履约能力不强。对这些问题，公司将采取有力措施加以克服和解决。
二、2014年度董事会履责情况
董事会严格遵守法律法规和证券监管机构、上交所的有关规定，依法、高效地履行职责，规范运作，为推进公司改革发展发挥了重要作用，保证公司实现了持续良好发展，切实维护了公司、股东、投资者的合法权益。
（一）推动并配合电建集团加快资产注入进程
公司控股股东电建集团的水电、风电勘测、设计资产注入上市公司的方案一直备受市场关注。本次资产重组方案，以“溢价发行+承接债务”的方式定向发行普通股，相比发行底价溢价约31%，大股东电建集团让利14.68亿股。本次资产注入符合证监会“减少关联交易，提高上市公司独立性”的政策要求，能够优化公司的业务结构，提升公司价值内涵，提升公司盈利能力，能够给广大股东提供持续、稳健的投资回报。公司发行股份购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项已获得中国证监会无条件通过。
（二）坚持给予股东合理投资回报，维护股东合法权益
为给予股东合理投资回报，使全体股东分享公司业绩增长的成果，董事会制订了明确的现金分红制度。在此前提下，2014年，董事会审议通过了公司 2013年度利润分配方案，按照归属于母公司所有者净利润的30.13%实施了现金分红，即全体股东每 10股派发现金红利 1.43元（含税），共计分配1,372,800,000.00元，占2013年度母公司可供股东分配利润的86.91%。公司连续、合理的利润分红，维护了中小股东的合法权益，受到资本市场和监管机构的好评。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料（三）董事会建设及依法规范决策情况
一是在董事会建设方面。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，年内，董事会进行了两次调整，并调整选举了董事长、副董事长。董事会各专门委员会也作了相应调整。董事会依据公司章程及时聘任了总经理等高级管理人员。董事会调整后，保持了董事会由9名董事组成，保证了董事会依法对公司重大事项行使决策权，保证了公司董事会合法有效运行和履责。
二是在制度建设方面。在公司总部整合后，全面梳理公司基本制度，依据相关法规和证监会、上交所等监管机构的相关规定，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《人事薪酬委员会议事规则》、《审计与风险委员会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重大事项内部报告
制度》进行了修订。同时，督促公司梳理、优化总部整合后的管理流程，修订了公司投资、财务、资产、资金等基本管理制度，在董事会审议通过后印发施行。
从根本上保证了董事会在公司总部整合后持续、有效履责行权，保证了公司治理的依法合规运行，保证了公司平稳、顺畅、有效开展经营管理活动。
三是在科学决策方面。依法合规召开董事会会议，对公司的发展战略，经营、投资、融资计划，预决算方案，投融资担保等重大事项进行科学决策。决策程序合法规范，决策依据翔实，决策审议全面、客观、充分，注重决策事项的风险控制。对经理层提交董事会决策的事项，要求经理层在提交董事会决策前履行审核、评估、法律咨询、总经理办公会或专题办公会等内控审核程序，为董事会决策提供可靠依据，防范决策失误。董事在会议前仔细审阅议案，在会议上，对每一项议案独立发表审议意见，并按规表决。涉及关联交易事项时，关联董事回避表决。
2014年共召开了26次董事会会议，对145项议案进行了审议决策，并督促经理层认真贯彻执行董事会决议及有关要求，大多数决议事项得到了执行落实，部分决议事项在正常执行落实过程中。董事会建立了决议执行落实情况报告制度，及时听取落实情况汇报，有力督促和推动了董事会决议的落实。
董事会战略委员会、人事与薪酬委员会、审计与风险委员会也按照议事规则，
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料认真履行职责，共召开20次会议，审议了76项议案，并向董事会和经理层提出相关建议，发挥了各专委会的咨询、建议、监督、指导作用。
董事会作为股东大会的办事机构，筹备召开了 2次股东大会，共审议批准24项议案。这些决议事项或得到有效执行或正在有效执行过程中。
（四）独立董事履责情况
独立董事依据有关法律法规、有关上市规则及公司章程，认真履行职责、为董事会依法、规范、有效运作发挥了重要作用。积极参与公司重大经营决策，依法、独立、客观、审慎地对公司经营计划、重大投资事项、重大关联交易事项等发表审议意见，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。部分独立董事对深圳地铁7号线项目，厄瓜多尔、委内瑞拉国际项目进行了考察，向公司提交了考察报告，促进公司加强了项目经营管理。
（五）日常监督管理情况
董事会依法依规履行对公司经营管理的监督职责。督促经理层认真贯彻落实股东大会和董事会决议，保证公司战略规划、预算计划、投融资项目等各项决议得到有效落实。董事会对公司经营管理情况充分关注，及时、认真听取经理层的经营管理情况汇报，积极、认真地对经营管理工作提出意见和建议。高度关注公司风险管理，对投资项目特别是 BT类项目应收款按期回收风险管控，提出意见和要求，有效地履行了监督职责，提高了公司的风险防范能力。
（六）高度重视并加强信息披露工作
健全了公司信息披露制度及工作机制。董事会依法、合规、及时地披露公司信息，全年发布公司公告193篇，保证广大股东和投资者及时了解公司重大事项和经营情况，维护公司和全体股东的利益。公司信息披露得到了监管机构、上交所、股东和投资者的认可和好评。
三、2015年公司工作思路、经营目标及重要任务
2015年国内外经济形势仍然错综复杂。世界经济存在许多不确定因素，总体复苏疲弱态势难有明显改观。国内经济发展已经进入新常态，增长速度从高速
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料增长转向7%左右的中高速增长。董事会认为，公司面临不确定因素及经济增速降低的影响，发展面临新的困难和挑战。但是，公司具有长期积淀的鲜明特点和自身优势，也面临新的发展机遇，董事会对公司持续良好发展预期充满信心和决心。第一、公司在水利水电行业的领导地位和品牌影响力在持续巩固和提升，始终具有不可替代的优势，在与其他企业同场竞争中具有特有优势和比较优势。公司业务覆盖基础设施全领域，水利水电规划、设计、施工、安装技术和实施能力世界领先，火电、风电、光伏发电技术和实施能力世界先进，在铁路、公路、桥梁、房屋建筑和电力投资运营等方面也具有较强竞争实力。SINOHYDRO品牌已具有广泛影响力，POWERCHINA品牌的影响力在迅速扩大和增强。公司规划、设计、施工、运营一体化优势为未来的持续发展提供了良好的基础。第二、我国着力推进并得到许多国家积极响应的“一带一路”战略，是以基础设施建设为牵引，以产业合作为抓手，以金融合作为支撑，推进合作发展的新方式。今后一定时期，全球基础设施建设市场前景广阔，为公司进一步更好地实施国际优先发展战略提供了重大利好机遇和国际发展空间。第三、国家重点实施一带一路、京津冀协调发展、长江经济带发展三大战略，坚定不移推进西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的四大板块发展，都与基础设施建设紧密相关，主要是铁路、公路，重大水利工程、节能环保、生态建设，如2015年铁路投资计划为8000亿元，这也给公司持续发展提供了新的机遇和市场空间。国家在新常态下对经济发展的战略布局，在当前和今后一定时期内，为公司进一步更好地巩固传统优势业务、做强成熟新兴业务、培育更新业务，实现国内可持续发展，支撑国际优先发展战略实施，提供了重大利好机遇。
为此，董事会提出公司改革发展的总体思路、经营目标和主要任务如下：
总体思路：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和中央企业负责人会议精神，坚持稳中求好工作总基调，以持续发展为目标，以质量效益为中心，以深化改革为动力，以依法治企为准则，积极主动适应经济发展新常态，进一步加强市场营销保增长，进一步加强创新驱动转方式调结构，
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料进一步加强经营管理提质增效，全面实现全年的各项目标，加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业。
主要经营目标：营业收入计划1816亿元，新签合同计划2666亿元，投资计划645.6亿元。
重点任务：
（一） 加强市场营销，全力以赴保增长
一是坚持“高端切入、规划先行”发展思路，推动“大市场”战略落到实处，推进高端营销，推动大项目落地。围绕“一带一路”等国家战略，重点开拓水利水电、轨道交通、铁路、房地产、节能环保、城市基础设施等大市场、大项目，促进战略合作关系持续稳固和良性发展。二是深化开放合作，扩展市场营销立体网络。重点突出公司战略引领的放大效应，加大与国家有关部委和地方政府的对接力度，创新与国内外投资公司、投行和基金等金融机构的合作模式，拓宽与民间资本等社会资源的合作领域，营造更为有利的合作共赢环境。三是公司内加快构建生命共同体发展模式，着眼于将全产业链一体化优势加快转化为市场竞争力，推进设计、施工一体化，健全EPC能力，提升市场竞争力。加快建立和实行市场统筹、权责划分、业绩确认、利益共享、风险分担、纠纷解决等机制，着力推行EPC项目中标、施工总承包项目中标，通过纵向提升服务增值空间实现对市场份额的持续巩固。
（二） 深化国际优先战略落地，推进全球化发展
一是进一步开拓国际市场。以全球化发展的理念，积极响应国家“一带一路”政策号召，深化落实海外优先发展战略，依托成熟的海外经营网络和“中国电建”品牌优势，大力拓展海外市场空间。重点开展丝绸之路经济带、非洲互联互通、中孟印缅经济走廊、湄公河流域、南美有关国家的市场研究和可再生能源开发、电网互联、公路和铁路建设互联互通等规划，创造项目和项目群。二是优化海外投资布局。积极尝试与美欧企业合作进行海外投资和项目开发，培育较高标准的国际项目投融资和建设运营能力。进一步加强与世界一流企业或国内能与我们形
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料成差异化互补企业“编队出海”。积极与东道国有影响力的企业合作，结成利益共同体，撬动属地化资源。深入了解国际金融机构、外国政府对境外投融资业务的管理和要求，提高国际项目规划和可研等工作质量效率，争取获得低利率国际贷款项目。三是进一步健全海外经营体制机制。推进海外区域总部建设，整合资源，研究推进营销与实施的进一步耦合，形成市场竞争合力。加强设计——施工一体化，形成新的核心竞争力。创新商业模式，进一步推动投资与工程承包的协同，充分发挥组合功效。四是加强国际在建项目的履约和经营管理。加强国际经营风险的预测和管理，把风险降低到最低限度，提高经营质量和效益。
（三） 大力发展非传统业务，增强可持续发展能力
一是紧密跟踪、深入研究、很好把握国家“三大战略”和“四大板块”的实施规划，发挥技术优势，积极参与国家相关专业规划和其他有关国家与国内有关地方的有关衔接规划，把握先机，提前做好重点营销布局。二是进一步做强做大铁路、公路等基础设施业务，着力培育参与城镇化建设、生态文明建设、海洋工程建设的市场和业务。三是做优做强投资业务，加快发展资源开发业务。新能源项目向电力负荷需求条件好的区域倾斜，严控在电力过剩地区新增投资规模。四是做优做强房地产业务。重点深耕京沪等一线城市和核心二线城市，加快推进珠三角市场的项目落地，控制三、四线城市的机会性拓展。加大推进去库存化工作，严控现房存货增长，提高存货周转率和总资产周转率，提升总资产回报率水平。
积极探索开拓海外地产市场。五是着力加快发展水务业务，重点营销城市供排水、污水处理、河道景观工程等新兴基础设施业务，积极培育海水淡化业务。六是着力开拓有条件的金融业务。创新金融服务体系，拓宽融资渠道，稳健开展资本运营，多渠道募集低成本资金，为公司发展和经营提供融资支持。稳步发展金融租赁业务促进产融结合，通过金融支持创造新增价值、放大产业优势。
（四）加强风险管控和经营管理，提高经营质量与效益
提高企业风险意识，推行全面风险管理，强化风险评估，提升风险防控能力。
继续围绕“以风险为导向、以流程为纽带、以控制为手段、以制度为保障”的总
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料体思路，结合实际情况，全面开展风险管理与内部控制工作。认真执行全面风险管理流程，组织进行风险识别、风险评估、风险应对的循环工作，通过业务流程实现风险管理落地。对海外运营、工程项目管理、安全质量管理、应收账款、资金管理、投资、汇率波动等重大风险,应分别实施相应的风险控制措施，实现风险转移、风险规避，避免发生重大风险事件和重大损失。
加强财务管理，提高财务分析和管理质量，增强对提高经营质量和效益、防范风险的重要作用。加强资金管理，推进内部金融资源整合，优化资金配置，充分发挥财务公司功效，提高资金使用效率与效益，防范和降低财务风险。加强成本管理与控制，实现降本增效，提升盈利能力。开展资产运营，充分发挥资产效益。盘点存量资产，及时处置低效无效资产。加强物资设备统一采购管理，降低采购成本。加强投资项目的经营管理，实现投资预期收益。加强履约、质量、环保管理，实现履约节点、质量、效益目标。加强全面风险管理，有效预控经营风险。加强安全生产管理，确保不发生重大责任事故。加强科技研发管理，推动科技成果转化应用，提升经营和发展质量。加强人力资源管理，推动人才队伍结构转型，为公司业务调整升级、提升经营质量和效益发挥更大作用。
（五）全面深化改革及依法治企，增强发展内生动力
一是按照公司整体改制上市的总体部署，年内完成水电、风电勘测设计板块资产注入上市公司、向特定对象发行优先股募集配套资金事宜，并利用资产重组和发行优先股契机，进一步优化公司股权结构，不断完善公司依法依规治理机制。
二是创新公司经营管理体制机制，形成完备、适应全球化市场竞争的公司管控制度架构。优化企业管理评价体系，引导企业增强创效能力。三是深化内部资源重组，初步形成合理的企业布局结构。推动资源向优势企业聚集，做大做强一批具有较强综合实力的骨干企业，做优做精一批具有专业优势的特色企业。四是深入推进三项制度改革，健全以绩效、风险和责任确定薪酬的制度，推行管理人员择优录用、定期考核、能上能下的制度。五是深化法律风险防范制度建设，健全和推行决策、管理、执行全业务流程的风险管控机制，建立风险监测和应对的常态
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料化机制，提升合规管理和依法治企能力，防范系统性经营风险。
（六）构建公司市值管理体系，促进公司在资本市场持续良好发展
为使公司在资本市场的稳健、长期投资价值得到正常体现，促进公司在资本市场持续良好发展，更好地维护广大股东和投资者的合法权益，董事会将更加高度重视公司市值管理与维护工作。一是从价值创造、价值管理、价值传递三个维度，研究制定公司市值管理方案，初步搭建以公司价值为基础，以创造价值为核心，以公司价值最大化为目标的市值管理体系。二是利用资本市场新一轮股市行情，研究制定并适时实施上市公司再融资方案，包括向战略投资者定向增发普通股、H股IPO、可转债及配售股份等，实现上市公司的再融资，改善公司财务状况和资本结构。三是改善和加强投资者关系管理，扩大公司在资本市场的声誉度，努力营造良好的投资环境。通过多种方式，增强经营管理团队的市值意识及依法规范治理意识，促进公司在资本市场的良好发展。四是加强对公司关联交易的规范管理，确保关联交易合法合规。加强和改善公司信息披露工作，维护公司股东、投资者及各利益相关方的知情权和合法利益。
各位股东和股东代表：
2015年，董事会将一如既往地遵照有关法律法规和上市监管机构的要求，认真履行股东大会赋予的职责，提高董事会科学决策质量和规范运作水平，依法高效决策，全力支持和督促经理层推进公司改革发展，使公司在经济新常态下实现持续良好发展，加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业，以更佳效益回报广大股东。
谢谢大家！
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之二
关于《中国电力建设股份有限公司
2014年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制了《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》，已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一五年五月附件：《中国电力建设股份有限公司2014年度监事会工作报告》
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2014年度监事会工作报告
监事会主席王首丽
各位股东和股东代表：
受公司第二届监事会委托，由我代表监事会向股东大会报告 2014年度监事会工作情况，报告已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现请股东大会审议。
一、报告期内监事会工作情况回顾
2014年,公司监事会按照有关法规和《公司章程》的要求,着重在监督公司规范运作、审议相关议案、完善监事会制度建设等方面开展工作，有效履行了监督职责。
(一)认真审议议案,履行监督职能
2014年，监事会共召开会议12次（其中：现场会议7次，通讯会议5次），审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司监事会2013年度工作报告的议案》等45项议案，包括公司年报和季报告、监事改选、募集资金使用、关联交易、会计政策变更以及内部控制等方面。本着对全体股东负责的精神,监事会恪尽职守,
对每项议案都进行认真讨论,仔细分析,保证合法合规性。
（二）加强制度建设，完善议事规则
为了促进公司监事会更好地履行职责，根据公司管理制度升级换版统一要
求，研究起草了《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》修改稿，在向公司监事征求意见及律师审核后，提交公司第二届监事会第七次会议审议通过。
2014年6月4日，公司股东大会审议批准了《关于修改<中国电力建设股份有限公司监事会议事规则>的议案》，确定修改后的监事会议事规则为九章五十一条，在原有基础上增加了四章、二十二条，重点对监事会职责权限、履职要求、议事范围、表决方式等进行了明确，使之更加完善、更具操作性。
（三）严格依法履职，及时完成改选
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料2014年，公司第二届监事会完成了五位监事全部改选和监事会主席选举工作。因工作变动，第二届监事会原股东代表监事三人、职工代表监事二人于二月份全部辞去监事职务，第二届监事会迅速组织召开第四次会议，审议通过了关于提名中国电力建设股份有限公司监事候选人的议案，同意提名陈永录先生等三人为公司股东代表监事候选人，此议案获公司股东大会审议通过，三位候选人当选为股东代表监事。与此同时，公司职工代表大会选举了两名职工代表监事。至此，五名监事的改选工作全部完成。十一月份，监事会主席、监事陈永录先生因工作调整原因辞去监事会主席及监事职务，监事会同意其辞职申请，并召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第二届监事会监事候选人的议案》，同意推举王首丽女士为股东代表监事候选人，该议案经公司股东大会批准后，王首丽当选为公司第二届监事会新任主席。
监事改选工作的规范有序进行，确保了监事会机构正常运行，监事依法履职。
（四）加强跟踪检查,促进规范运营
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资、重大资产购买等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。一是按时参加董事会和股东会，对董事会、股东会决策程序的合法合规性进行监督。
2014年，监事会列席公司董事会会议26次、出席股东大会2次,听取并审议了公司各项主要提案和决议，全面了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩状况。二是充分利用公司内外各种途径,了解关于公司经营的各种信息,
对公司的运营状况保持高度敏感,对公司重大资产重组保持密切关注与动态掌
握。三是监事出席公司内部相关会议，加强与管理层和相关职能部门的工作交流，及时、全面了解公司的实际运营状况，为实施有效监督奠定基础，有效履行了监事会的知情、监督、检查职能。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料二、2014年度监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会列席了公司董事会，出席了股东大会，对公司2013年年度股东大会、2014年各次临时股东大会以及各次董事会的召开程序和决议事项，董事会执行股东大会决议的情
况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员勤勉尽职，认真落实股东大会的各项决议，各项经营决策科学、合理，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司或投资者利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会通过对公司2014年度财务状况和财务成果等的监督和审核，认为公司财务制度健全、内部控制完善，财务运作规范，财务报告真实、完整、公允反映了公司财务状况和经营成果。中天运计师事务所有限公司对公司2014年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合国家有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会将继续监督检查募集资金投入项目的进展情况。
（四）资产收购、出售情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
（五）关联交易情况
监事会依照《公司章程》的要求对公司2014年度发生的关联交易进行了监督，认为公司2014年度关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律、法规及规范
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料性文件和《公司章程》,关联交易公允公正，未发现有内幕交易或其他损害公司或非关联股东利益的情形。
（六）内部控制情况
监事会审阅了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》,认为报告
对公司内部控制的整体评价客观、真实，监事会对该报告无异议。
（七）履行社会责任情况
2014年，公司在经济发展、环境保护方面均做出了应有贡献并积极投身公益慈善事业，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。同意公司年度社会责任报告。
三、2015年度监事会工作重点
2015年是我国继续深化改革、经济发展步入新常态的重要一年，随着改革的深入推进，上市公司监事会的监督职能愈显重要。监事会将围绕公司发展战略和年度经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，着力做好以下三个方面的工作：
（一）突出重点，加强财务监督。重点围绕关联交易、资金管理和内控机制等方面强化监督，认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，关注公司内控机制建设。
（二）深入基层，开展专项检查。监事会拟在 2015年开展1-2项专项检查，着重对募集资金使用情况进行调查研究，针对存在的问题提出意见和建议。
（三）加强指导，推进子企业监事会建设。指导和帮助子企业监事会开展工作，使各级企业监事会成为股份公司加强管控的载体和抓手。
（四）持续学习，提升监督能力。公司监事会要把学习贯彻落实新的政策法规作为今年的首要任务切实抓好，要按照新形势对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监督方式方法，进一步提高监督能力和水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之三
关于《中国电力建设股份有限公司
2014年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司 2014年度财务决算报告》，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月附件：《中国电力建设股份有限公司2014年度财务决算报告》
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2014年度财务决算报告
根据财政部、国资委、证监会等相关部委及上海证券交易所的有关规定，股份公司编制了 2014年度财务决算报告，经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具了标准无保留意见审计报告。2014年度财务决算情况如下：
一、2014年末财务状况
2014年末，公司资产总额为 2,867.57亿元，同比增加 549.58亿元，同比增长23.71%；负债总额为 2,386.82亿元，同比增加 485.26亿元，同比增长 25.52%；所有者权益总额为480.75亿元，同比增加64.32亿元，同比增长15.44%；
资产负债率为83.24%，较年初82.03%上升1.21个百分点。
资产总额中，流动资产1,680.79亿元，较年初增加282.58亿元，增长20.21%，占资产总额的58.61%；非流动资产 1,186.78亿元，较年初增加 267.00亿元，增长29.03%，占资产总额的41.39%。资产总额中，货币资金375.91亿元，占资产总额的13.11%；应收账款240.02亿元，占资产总额的8.37%；预付账款99.00亿元，占资产总额的3.45%；其他应收款 99.41亿元，占资产总额的3.47%；存货 775.87亿元，占资产总额的27.06%；长期应收款 288.08亿元，占资产总额的10.05%；固定资产477.83亿元，占资产总额的16.66%。
负债总额中，流动负债1,493.33亿元，较年初增加318.95亿元，增长27.16%，占负债总额的62.57%；非流动负债 893.49亿元，较年初增加 166.31亿元，增长22.87%，占负债总额的37.43%。负债项目中，短期借款156.17亿元，占负债总额的6.54%；应付账款444.49亿元，占负债总额的18.62%；预收款项 383.27亿元，占负债总额的16.06%；其他应付款 212.66亿元，占负债总额的8.91%；
长期借款 677.64亿元，占负债总额的28.39%；应付债券 133.45亿元，占负债总额的5.59%。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料所有者权益中，归属于母公司所有者权益合计400.82亿元，较年初340.37亿元增加 60.45亿元，增长17.76%；少数股东权益 79.93亿元，较年初 76.06亿元增加 3.87亿元，增长5.08%。所有者权益项目中，股本 96.00亿元，资本公积 105.61亿元，其他权益工具 30.59亿元，专项储备 1.46亿元，盈余公积4.96亿元，未分配利润166.51亿元。
二、2014年度经营成果
2014年，公司实现营业收入1,670.91亿元，同比增长15.36%，其中主营业务收入1,656.41亿元，同比增长15.40%；其他业务收入14.50亿元，同比增长11.07%。主营业务收入中，建筑工程承包业务1,448.54亿元，同比增长15.70%，占主营业务收入的87.45%；电力投资与运营业务51.66亿元，同比增长2.44%，占主营业务收入的3.12%；房地产业务82.77亿元，同比增长12.35%，占主营业务收入的5.00%；设备制造与租赁业务18.17亿元，同比增长15.23%，占主营业务收入的1.10%；其他业务 55.28亿元，同比增长27.04%，占主营业务收入的3.33%。
发生营业成本1,436.57亿元，同比增长15.97%；发生营业税金及附加 43.86亿元，同比增长11.72%；发生销售费用4.63亿元，同比增长41.09%；发生管理费用71.29亿元，同比增长12.57%；发生财务费用36.84亿元，同比增长4.43%。
实现利润总额67.48亿元，同比增长5.98%；实现净利润52.77亿元，同比增长1.56%；实现归属于母公司所有者的净利润 47.86亿元，同比增长5.11%；
每股收益0.4986元，同比增加0.0242元。
三、2014年度现金流量情况
2014年，公司经营活动现金净流量为 67.52亿元，同比增加 13.54亿元，增幅为25.09%，其中：经营活动现金流入量为1,612.41亿元，同比增长14.02%；
经营活动现金流出量为1,544.89亿元，同比增长13.58%。
2014年，公司投资活动现金净流量为-203.14亿元，同比增加流出49.60亿元，增幅为32.30%，其中：投资活动现金流入为 119.39亿元，同比增长140.15%；
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料投资活动现金流出为322.53亿元，同比增长58.68%。
2014年，公司筹资活动现金净流量为212.29亿元，同比增加85.41亿元，增幅为67.31%，其中：筹资活动现金流入量为814.46亿元，同比增长39.59%；
筹资活动现金流出量为602.17亿元，同比增长31.89%。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之四
关于《中国电力建设股份有限公司
2014年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司按照合并会计报表归属于母公司所有者净利润（人民币 4,786,334,385.31元）的20.06%进行现金分红，即全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配人民币 960,000,000.00元，占本年度母公司可供股东分配利润（人民币 1,358,154,340.42元）的70.68%。公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了上述利润分配方案。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之五
关于《中国电力建设股份有限公司
2014年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2014年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，详见2015年4月24日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之六
关于《中国电力建设股份有限公司
2015年度财务预算》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司 2015年度财务预算》，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月附件：《中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算》
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司 2015年度财务预算
按照《中国电力建设股份有限公司章程》和《预算管理办法》等相关制度规定，股份公司依据所属单位上报的 2015年度财务预算，经过层层审核、汇总、合并编制了股份公司《2015年度财务预算报告》，具体如下：
一、预算编制基础
2015年，从国内外经济环境发展趋势看，依然存在较多不确定因素，机遇与挑战并存。从国际经济形势分析，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，预计 2015年世界经济增速可能会略有回升，但总体复苏疲弱态势难有明显改观，国际金融市场波动加大，国际大宗商品价格波动，地缘政治等非经济因素影响加大。从国内看，我国经济发展已经进入从高速增长转向中高速增长的新常态，我国经济正处于增长速度换档期、结构转型阵痛期、前期刺激政策消化期的三期叠加阶段，经济下行压力较大。
2015年，公司将积极把握国内外经济环境中的有利因素，积极响应国家“一带一路”政策号召，坚持战略导向、市场导向和问题导向三结合，进一步巩固传统优势业务、做强成熟新兴业务、培育更新业务，稳中求进、主动作为，趋利避害、顺势而为，为建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流综合建设集团而坚定奋斗。
二、主要预算指标安排
1.2015年公司计划新签合同2,666亿元。
2.2015年公司营业收入预算1,816亿元。
三、主要措施
（一）“保增长”，推动战略落地
公司从战略高度予以重视年度预算，自觉谋划、贯彻落实，做好各类业务预算与财务预算的衔接，健全落实责任机制，强力推动战略落地；继续巩固水利电力传统业务，深化国际优先发展战略落地，大力发展非传统业务，坚持高端营销，扩展市营销立体网络，继续创新营销理念，提升一体化市场经营能力和可持续发展能力，通过产业整合、产业价值链的提升带动自身发展，同时发挥自身优势助
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料力区域经济发展，从中寻求机会，实现公司和区域共赢；深化落实业绩考核责任体系、绩效评价体系和全面预算体系，把年度保增长任务层层分解，把保增长目标实现情况与各单位管理者及员工的收入、效益挂钩，确保公司年度发展目标和重大任务圆满完成。
（二）“提效益”，增强利润贡献
坚决从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，确保经营质量，提高资产质量，降低风险性泡沫性指标，清理无效低效资产，保持规模速度与质量效益的辩证统一和均衡发展；强化经营管理和构建市值管理体系，进一步推进内部资源整合，加强成本管理，研究制订价值创造、价值管理、价值传递三位一体的市值管理体系，提升企业盈利能力和价值创造能力；大举推进转型升级，大力发展国际业务和基础设施业务，尤其强调优化产业和业务结构，从过去的增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的方向转变，实现可持续、可循环的利润增长点。
（三）“控风险”，实现稳健经营
深入推进法制企业建设，健全完善法律、合规与风险内控制度和工作体系，确保公司经营管理不产生颠覆性失误；进一步围绕战略任务明确资本投向，加强投资管理，加快发展资源开发业务，提高投资效能，发挥好投资业务对转型升级的驱动作用；将资产负债率管控、债权性资产及存货管控作为风险管控的重点，建立预算、考核、风险管控三位一体责任目标体系，建立动态的债务风险监测、现场督导、定期通报和约谈机制，确保企业稳健经营。
（四）“可持续”，提升核心竞争力
坚持国际视野和战略思维，积极进取和深度参与国际经济博弈，积极对接“一带一路”等国家战略，高度关注能源保障、产业投资和基础设施互联互通机会，坚定推进全球市场布局和全球资源配置；持续改进、优化集团管控的体制机制和流程，提高公司总部管控效率，增强子企业自主经营活力和创新发展能力，促进子企业差异化发展；优化资源配置，切实加强战略协调和统筹协调，做好年度发展计划与经营计划、财务预算、业绩考核等运营管理和考核评价体系的有机衔接，确保年度预算平稳有序推进，全面提升公司核心竞争力。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之七
关于《中国电力建设股份有限公司
2015年度投资计划》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月附件：《中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划》
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司 2015年度投资计划
2015年，公司以“保重点、保续建、保投产、保新开工项目”为目标，以带动产业结构调整与转型升级、带动总承包业务、提升市场份额和核心竞争力为目的，着重加大基础设施、铁路、轨道交通的投资力度，提升优质能源项目的投资效率，加大国际投资业务规模，优化房地产投资布局。现将公司 2015年度投资计划安排情况汇报如下：
一、项目计划投资情况
公司 2015年投资计划为 645.6亿元，其中：续建（尾工、技改）投资计划407.4亿元，占63.1%；已立项批复待开工投资计划 112.81亿元，占17.5%；新增项目投资计划106.24亿元，占16.4%；股权投资计划19.16亿元，占3.0%。
二、预留投资额度情况
公司2015年预留投资额度45亿元，主要作为公司产业结构调整、转型升级的调剂资金。预留投资额度未纳入645.6亿元的总投资计划范畴。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之八
关于《中国电力建设股份有限公司
2015年度担保计划》的议案
各位股东及股东代表：
公司 2015年度对外担保计划已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，详见2015年4月24日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之九
关于《中国电力建设股份有限公司
2015年度融资预算》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2015年度财务预算安排，结合公司依据目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑的资金需要，并考虑到外部融资环境，公司计划通过银行借款、发行债券、信托、融资租赁等方式融资，年末融资余额控制在1450.45亿元以内，主要用于满足公司项目投资和日常经营资金所需。该议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十
关于中国电力建设股份有限公司 2015年度
日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案
各位股东及股东代表：
公司 2015年度日常交联交易计划及签署日常关联交易协议的议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，详见2015年4月24日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十一
关于中国电力建设股份有限公司续聘
2015年度年报审计机构及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司聘请（续聘）审计机构的相关规定，拟续聘具有从事证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等有关事宜。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十二
关于中国电力建设股份有限公司
董事 2014年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司董事 2014年度薪酬情况如下：
一、独立董事薪酬系按照公司独立董事报酬标准兑现的基本报酬和会议津贴，具体情况详见已于上海证券交易所网站披露的公司 2014年年度报告。该等薪酬均为税前收入，个人所得税均由公司代扣代缴。
二、非独立董事薪酬确定的原则遵循公司2013年股东大会审议通过的方案。
另外，根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”。截至目前，国务院国资委对公司及股东单位企业负责人 2014年度经营业绩考核工作仍在进行中，尚未核定有关中央企业负责人2014年度薪酬具体情况。公司已于2014年年度报告中对该等情况进行了说明。
本议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十三
关于中国电力建设股份有限公司
董事 2015年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于整体上市中央企业董事及高管人员薪酬管理的意见》（国资发分配〔2008〕140号）、《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》（国资发分配〔2009〕126号）等有关文件以及国务院国资委有关通知精神，公司拟定了公司董事2015年度薪酬方案，具体方案如下：
一、公司独立董事的年度基本报酬为 8万元人民币；如公司独立董事同时担任董事会专门委员会主任，其年度基本报酬为 10万元人民币。公司独立董事出席董事会和董事会专门委员会会议分别按照每次3000元人民币和2000元人民币的标准领取会议津贴。前述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
公司独立董事出席董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。
二、职工董事以外的公司非独立董事的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定确定；职工董事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定。
本议案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十四
关于中国电力建设股份有限公司监事
2014年度薪酬及 2015年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，现将公司监事2014年度薪酬情况及2015年薪酬方案报告如下：
一、2014年监事薪酬情况
监事薪酬确定的原则遵循公司2013年股东大会审议通过的方案。根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”，截至目前，国务院国资委对公司及股东单位企业负责人2014年度经营业绩考核工作仍在进行中；此外，公司2014年度绩效考核工作也尚在进行中，因此，监事的薪酬尚未完全核定。公司已于2014年年度报告中对该等情况进行了说明。
二、2015年监事薪酬方案
监事会主席的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪
酬管理的有关规定确定。其他监事的薪酬按照公司总部薪酬管理制度确定，包括岗位薪酬、绩效薪酬、津贴补贴等。
此议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十五
关于提请股东大会继续授权
董事会决策发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
公司 2013年年度股东大会授权董事决策发行债务融资工具，现该授权有效期已满，为提高融资的灵活性和效率，有效协调发行具体事宜，提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债券发行事宜。
一、提请股东大会审议事项的主体框架
（一）发行主体：中国电力建设股份有限公司，其中，人民币债务融资工具的发行由公司作为发行主体，境外债务融资工具的发行由公司或公司下属境外子公司作为发行主体。
（二）期限与品种：公司拟发行的债务融资工具包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、委托银行发行理财产品、定向债务融资工具、离岸债券等在内的人民币债务融资工具及境外债务融资工具。各类债务融资工具期限最长不超过 10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种由公司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（三）发行规模：在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，单一品种债券的发行规模不超过相关规定允许的可发行该类债券的限额。相关法律、法规及规范性文件未明确规定的，单一品种债券新增待偿余额比照最近一期经审计财务报告中净资产（含少数股东权益）50%。具体发行规模由公司董事会及董事会授权人士根据资金需求和市场情况确定。
（四）募集资金用途：在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金和
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料/或项目投资等用途。具体募集资金用途由公司董事会及董事会授权人士根据资金需求确定。
（五）其他发行相关事宜：由董事会根据相关法律、法规及规范性文件要求，及拟发行债券种类确定担保、上市交易、是否向股东配售等相关事宜。
二、对董事会授权的具体内容
（一）拟提请股东大会授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，在上述确定的主要发行条款范围内：
1、确定债务融资工具的发行主体、种类、具体品种、具体条款和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金运用、承销安排等与发行有关的一切事宜。
2、就发行债务融资工具做出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项。
3、在公司已就发行债务融资工具做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、根据监管机构的要求，签署及发布与发行债务融资工具有关的公告，履行相关的信息披露和/或批准程序（如需）。
5、依据监管机构意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，对与发行债务融资工具有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。
6、在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜（如需）。
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料7、办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜（包括但不限于签署任何与发行债务融资工具相关的文件或进行任何相关行为）。
（二）提请股东大会同意董事会在取得股东大会授权后授权公司董事长为发行债务融资工具的董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上述（一）下的授权及相关发行事宜。
（三）授权有效期：自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司 2015年年度股东大会召开日止。
如果董事会及董事会授权人士已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或有关部分发行。
本议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2014年年度股东大会议案之十六
关于中电建路桥集团有限公司以BOT+EPC模式
投资建设中山至开平及小榄支线高速公路项目的议案
各位股东及股东代表：
公司下属间接持股100%全资子公司中电建路桥集团有限公司拟投资约人民
币267.65亿元（工程可行性研究报告正在修编，投资额会有小幅调整）建设中山至开平及小榄支线高速公路项目，同时为了确保该项目的建设，公司拟向中电建路桥集团有限公司增资40亿元人民币。该议案已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，详见2015年4月4日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年五月
中国电力建设股份有限公司2014年年度股东大会会议资料