证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-072
转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月8日14点30分
召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月8日
至2019年7月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|√|
|2.00|关于公司本次重大资产购买方案的议案|√|
|2.01|交易对方|√|
|2.02|标的资产|√|
|2.03|定价依据及交易价格|√|
|2.04|交易对价的支付方式|√|
|2.05|评估基准日|√|
|2.06|标的资产的交割及交割后安排|√|
|2.07|标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属|√|
|2.08|决议的有效期|√|
|3|关于《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案|√|
|4|关于签署本次重组相关协议的议案|√|
|5|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|√|
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|7|关于本次交易构成关联交易的议案|√|
|8|关于本次交易不构成重组上市的议案|√|
|9|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|√|
|10|关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案|√|
|11|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|12|关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案|√|
|13|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|√|
|14|关于聘请本次交易中介机构的议案|√|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司刊登于 2019年 6月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议议案：1、2（2.01-2.08）、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.08）、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2（2.01-2.08）、3、4、5、6、7、8、10、11、12、15。
应回避表决的关联股东名称：陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈庆昌、陈加成、柯玉彬。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603668|天马科技|2019/7/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年7月3日至5日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司证券部
联系地址：福建省福清市上迳镇工业区
电话：0591-85628333
传真：0591-85622233
邮政编码：350308
联系人：陈延嗣、戴文增
2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会2019年6月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建天马科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案||||
|2.00|关于公司本次重大资产购买方案的议案||||
|2.01|交易对方||||
|2.02|标的资产||||
|2.03|定价依据及交易价格||||
|2.04|交易对价的支付方式||||
|2.05|评估基准日||||
|2.06|标的资产的交割及交割后安排||||
|2.07|标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属||||
|2.08|决议的有效期||||
|3|关于《福建天马科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案||||
|4|关于签署本次重组相关协议的议案||||
|5|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案||||
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案||||
|7|关于本次交易构成关联交易的议案||||

|||
|-|-|
|8|关于本次交易不构成重组上市的议案|
|9|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|
|10|关于提请批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案|
|11|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|12|关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案|
|13|关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案|
|14|关于聘请本次交易中介机构的议案|
|15|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。