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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-047
西陇科学股份有限公司
关于控股子公司签订战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
提示：
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定。本协议的签署，对本公司战略推进及控股子公司基因测序业务的市场推广有积极作用，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
一、战略合作协议签署的基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）控股子公司福建福君基因生物科技有限公司【以下简称“福君基因”】于与和美医疗管理咨询有限公司【以下简称“和美咨询”】签订了《战略合作协议》，开展基因检测医疗服务合作项目。
二、交易对方基本情况
公司名称：和美医疗管理咨询有限公司
社会信用代码：91110112306570196U
公司类型：有限责任公司(台港澳合资)
法定代表人：林玉明
注册资本：125000万人民币
成立日期：2014年07月31日
住所：北京市通州区潞城镇小营村村委会北300米
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|-|
|经营范围：投资咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门|
|批准后依批准的内容开展经营活动）|
|控股股东：和美医疗集团有限公司，和美医疗集团及其关联企业共拥有超过|
|20家妇儿连锁医院及医疗咨询管理企业。|
|和美咨询及其控股股东与本公司、本公司实际控制人不存在关联关系。|

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|三、签订协议已履行的审议决策程序|
|本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议。|
|四、战略合作协议主要内容|
|1、福君基因向和美咨询及其指定的权属和关联单位提供孕前单基因疾病基|
|因检测、新生儿遗传性疾病基因检测、遗传性肿瘤风险预测、遗传性疾病基因检|
|测、临床外显子、全外显子&全基因检测服务。|
|2、和美咨询按照福君基因收费目录中的收费标准收费，并向福君基因支付|
|检测费用；|
|3、和美咨询对关联单位进行项目推广的战略部署，将合作项目列入权属及|
|关联单位开展的各类业务套餐中；|
|4、福君基因负责项目的标本检测、分析等专业医疗服务，提供检测报告，|
|并对检测结果负责；|
|5、双方共同做好项目推广宣传工作；|
|6、合作期限：至2018年 5月30日。|

五、对上市公司的影响
1、本次合作出于双方长远发展战略上的考虑，本着优势互补、资源共享、互惠互利的原则，本协议的签署，符合公司的经营发展及战略规划。
2、本协议的签署，对于公司战略推进及控股子公司基因测序业务的市场推广有积极作用，对公司2017年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、风险提示
本次签署的战略合作协议仅为协议各方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，协议的实施情况由基因检测市场决定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
备查文件：
1、和美医疗管理咨询有限公司与福建福君基因生物科技有限公司战略合作协议
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-034
深圳四方精创资讯股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：0%-15%|盈利：3,092.06万元|
||盈利：3,092.06万元-3,555.86万元||

注：上表中“元”均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比同向上升，主要原因是公司管理层按计划推进落实经营计划，报告期内软件开发和技术维护收入较上年同期增长，所以报告期内公司净利润增长。
四、其他相关说明
1、公司预计 2019年上半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为
2、本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算的结果。具体财务数据将在 2019年上半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-039北京首钢股份有限公司2016年度第二次临时股东大
会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
北京首钢股份有限公司采取现场会议与网络投票相结合方式召开2016年度第二次临时股东大会。现场会议于2016年9月27日(星期二)14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二楼第一会议室如期召开；
网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;(2)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月26日下午15:00至2016年9月27日下午15:00期间的任意时间。
截至本次股东大会股权登记日2016年9月19日，公司股份总数为5,289,389,600股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221人，代表股份 420,247,093股，占上市公司总股份的7.9451％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 14,571,786股，占上市公司总股份的0.2755％。
通过网络投票的股东 210人，代表股份 405,675,307股，占上市公司总股份的7.6696％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 221人，代表股份 420,247,093股，占上市公司总股份的7.9451％。
其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 14,571,786股，占上市公司总股份的0.2755％。
通过网络投票的股东210人，代表股份405,675,307股，占上市公司总股份的7.6696％。
公司董事、监事以及高级管理人员出席了本次股东大会的现场会议。现场会议由靳伟董事长主持。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下事项：
1．关于延长公司非公开发行股票方案有效期的议案
总表决情况：
同意172,552,145股，占出席会议所有股东所持股份的41.0597％；
反对247,694,948股，占出席会议所有股东所持股份的58.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意172,552,145股，占出席会议中小股东所持股份的41.0597％；
反对247,694,948股，占出席会议中小股东所持股份的58.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢总公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案未获得通过。
2．关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
总表决情况：
同意172,552,145股，占出席会议所有股东所持股份的41.0597％；
反对247,694,948股，占出席会议所有股东所持股份的58.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意172,552,145股，占出席会议中小股东所持股份的41.0597％；
反对247,694,948股，占出席会议中小股东所持股份的58.9403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案属关联交易，根据有关规定，本公司控股股东--首钢总公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，
该议案未获得通过。
三、律师出具的法律意见
根据有关法律规定，北京国枫律师事务所律师马哲、张莹作为本次会议见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。律师认为,本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会
2016年9月27日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-034珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十七次会议于2015年4月21日以通讯方式召开，会议通知于2015年4月17日以电子邮件和短信方式送达各位董事。应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议召开程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
1.以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。
公司2015年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对2015年第一季度报告签署了书面确认意见。
《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《中小投资者单独计票管理办法》。
《中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.董事、高级管理人员关于2015年第一季度报告书面确认意见；
3.经法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一五年四月二十二日
深圳证券交易所：
江西特种电机股份有限公司本次非公开发行股票不会对本公司董事、监事和高级管理人员持股情况造成直接影响；本公司董事、监事和高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。本公司的董事、监事和高级管理人员未参与本次非公开发行股票的认购，上述人员持有本公司股票的数量在发行前后均未发生任何变动，如下表所示：
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|姓名||现任职务||本次发行前（截至2018年11月20日）||本次发行后||
|||||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
||朱军||董事长|458,441.00|0.0312%|458,441.00|0.0269%|
||卢顺民||董事|367,271.00|0.0250%|367,271.00|0.0215%|
||彭敏峰||董事|3,712.00|0.0003%|3,712.00|0.0002%|
||罗清华||董事、副总经理|138,100.00|0.0094%|138,100.00|0.0081%|
||张小英||监事会主席|3,792.00|0.0003%|3,792.00|0.0002%|
||刘晓辉||监事|3,010.00|0.0002%|3,010.00|0.0002%|
||邹克琼||副总经理|34,225.00|0.0023%|34,225.00|0.0020%|
||梁云||副总经理|15,000.00|0.0010%|15,000.00|0.0009%|
||龙良萍||财务总监|163,212.00|0.0111%|163,212.00|0.0096%|
||||副总经理、董事会|900.00|0.0001%|900.00|0.0001%|
||闵银章|||||||
||||秘书|||||

江西特种电机股份有限公司
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2019-098
浙江正元智慧科技股份有限公司
《关于请做好正元智慧公开发行可转债发审委会议准备工作的函》相关问题的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好正元智慧公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司与相关中介机构对告知函中的问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2019年 11月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<关于请做好正元智慧公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2018-022鲁泰纺织股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于 2018年 4月 21日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月25日下午14：00在公司会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第八届监事会主席张守刚主持，董事会秘书秦桂玲列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2018年 1季度报告全文及正文，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真审核了公司 2018年 1季度报告，监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2018年 1季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况；公司2018年1季度财务报告未经审计。
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议
鲁泰纺织股份有限公司监事会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2016-011号长沙开元仪器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年3月28日下午在公司办公楼101会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关材料于2016年3月18日以电子邮件、专人送达等方式发出。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席张裕烂主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律、法规。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《 2015年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2015年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于《2015年年度报告全文》及其摘要的议案
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2015年度报告全文
及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年度报告全文》及《2015年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案
监事会认为：公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2015年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实合理。
《2015年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过关于《2015年度利润分配方案的议案》
经公司控股股东提议，董事会决定拟定以股本 252000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。
鉴于公司 2015年盈利情况不佳，现金流为负的情况，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。经审核，监事会同意以上方案。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《关于 2015年年度利润分配方案的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本项议案需提交公司股东大会审议。
5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、关于续聘会计师事务所的议案
经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2016年度的审计机构。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司董事会《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
公司监事会《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见
公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
8、关于 2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
经审核，监事会认为：2016年度公司董事、高级管理人员的薪酬计划是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于进一步调动工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意 2016年公司董事、高级管理人员的薪酬计划。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
经审核，监事会认为：公司计划用超募资金 4290万元永久补充公司流动资
金，有利于解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2016年3月30日
北京国枫凯文律师事务所
关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0059号
致：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2014年3月26日召开的公司第五届董事会第三次会议决定召开。公司董事会于 2014年3月28日在中国证监会指定的信
息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1、《2013年度董事会工作报告》；
议案2、《2013年度监事会工作报告》；
议案3、《2013年度财务决算报告》；
议案4、《2013年度利润分配方案》；
议案5、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
议案6、《2013年年度报告及其摘要》；
议案7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
议案8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
议案9、《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截止2014年4月16日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2014年4月21日上午9时，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表有表决权股份 291,699,876股，占公司有表决权股份总数的44.66%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票的表决方式。
出席本次股东大会的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1、《2013年度董事会工作报告》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2、《2013年度监事会工作报告》的表决结果
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案3、《2013年度财务决算报告》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案4、《2013年度利润分配方案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案5、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案6、《2013年年度报告及其摘要》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案9、《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》的表决结果
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|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|291,699,876|100%|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年四月二十一日。
本法律意见书正本四份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
孙冬松
胡刚
二〇一四年四月二十一日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-008
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰馨影业有限公司（以下简称“兰馨影业”）是上海新文化传媒集团股份有限公司的控股子公司。兰馨影业对经营范围进行了变更，并于近日领取了由上海市浦东新区市场监督管理局核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。具体变更内容如下：
变更前：
经营范围：文化艺术专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，文化艺术交流活动策划，会务服务，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，公共文化设施的投资管理，企业资产管理，艺术工艺品、日用百货的销售，自有房屋租赁（除金融租赁）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】变更后：
经营范围：电影放映，广播电视节目制作、发行（以上凭许可证经营），文化艺术专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让，文化艺术交流活动策划，会务服务，各类广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，公共文化设施的投资管理，企业资产管理，艺术工艺品、日用百货的销售，影剧场所租赁，自有房屋租赁。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-085广西博世科环保科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]617号）核准，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值总额43,000万元可转换公司债券，期限6年。截至2018年7月11日止，公司已收到主承销商中国国际金融股份有限公司汇入的认购资金款人民币422,200,000.00元，为本次认购资金总额人民币430,000,000.00元，扣除承销及保荐费用（含税）人民币7,800,000.00元后的余额。2018年7月11日上述款项已汇入公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。扣除承销及保荐费用（含税）人民币7,800,000.00元及其他发行费用（含税）人民币1,853,000.00元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币420,893,396.24元。
上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年7月12日出具《广西博世科环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》（天职业字[2018]17594号）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，以及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，公司于2018年7月2日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司开设公开发行可转债募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在董事会指定的广西北部湾银行股份有限公司南
博览世界科技为先宁市兴东支行开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。
为加强公司募集资金管理，保护中小投资者利益，就募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目”，公司已与广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行、中国国际金融股份有限公司（保荐机构，以下简称“中金公司”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），专户情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专项用途||开户行||账号||实际款项划付（元|）|
|南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目||广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行||800108704200032||422,200,000.00[注]|||

注：专户划付的款项为募集资金总额430,000,000.00元扣除承销及保荐费用（含税）人民币7,800,000.00元后的余额。
以上募集资金专户仅用于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
三、公司（甲方）、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行（乙方）、中金公司（丙方）签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，账号为800108704200032，截至 2018年 7月 11日，专户余额为 42,220万元。该专户仅用于甲方南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 20 /年 /月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券
博览世界科技为先交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈泉泉、胡安举可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月30日之前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%（按照孰低原则确定），乙方应当及时以传真或电邮方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
博览世界科技为先四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2015-04秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第三次会议通知于 2015年 1月 26日以书面方式（直接或电子邮件）发出，并于 2015年 1月 29日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
1、关于执行新会计准则并变更会计政策的议案
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董事会
二○一五年一月二十九日
国信证券股份有限公司关于
深圳市长方半导体照明股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对长方照明限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
根据公司首次公开发行股票中原非流通股股东（即公司限售股份持有人）的承诺，自 2014年2月7日起，长方照明部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】227号文核准，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“长方照明”或“公司）首次公开发行普通股股票（A股）2,700万股，经深圳证券交易所深证上【2012】60号文批准，公司发行的人民币普通股股票于2012年3月21日在深圳证券交易所创业板上市。
发行前公司总股本为81,000,000股，发行后总股本为 108,000,000股。
公司于2012年9月13日实施了2012年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利人民币 2.0元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增15股。本次转增后，公司总股本由108,000,000股增加至
经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司实施首次限制性股票激励计划，向92名激励对象授予2,680,000股限制性股票，公司于 2013年9月
26日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记，公司总股本增至272,680,000股。
截至本公告发布之日，公司总股本为 272,680,000股，有限售条件股份数量为198,704,255股，占公司总股本的72.87%。
三、限售股份持有人的承诺及执行情况
根据长方照明《首次公开发行股票招股说明书》及长方照明《首次公开发行
|||
|-|-|
|股票并在创业板上市之上市公告书》，|公司股东林长春先生、|

章先生承诺：自其增资成为公司股东的工商变更完成之日起三十六个月内，以及发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总额的50%。
曾担任公司董事的杨文豪先生、曾担任公司董事现担任公司高级管理人员的黄金章先生还承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情况，公司对其不存在违规的担保情况。
公司董事会声明将监督相关股东及董事、监事和高级管理人员在出售股份时
严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2014年2月7日。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通的数量为554.6185万股，占公
司股本总额的2.03%
3、本次解除限售的股东人数为3人，为自然人股东。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量 （股）|
|林长春|13,400,000|5,275,000|5,275,000|
|杨文豪|775,593|145,593|145,593|
|黄金章|555,592|125,592|125,592|

注：
①林长春先生之前将其持有的本公司有限售条件的流通股13,400,000股（占林长春先生所持本公司股份的82.46%，占本公司总股本的4.91%）分别质押给西部信托有限公司和广东粤财信托有限公司，现已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。截止本公告发布之日，林长春先生共计应解除限售股份8,125,000股，2013年12月30日已解除限售股份2,850,000股，本次解除限售数为5,275,000股。
②杨文豪先生曾任公司董事，于2012年8月3日向公司董事会递交了辞职申请，并于2012年8月6日向深圳证券交易所申报离任。杨文豪先生将其持有的本公司有限售条件的流通股600,000股（占杨文豪先生所持本公司股份的77.36%，占本公司总股本的0.22%）质押给深圳市高新投保证担保有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自质押日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。同时，杨文豪先生所持限售条件股份总数包含股权激励限制性股票30,000股，本次解除限售股份数仅限于首次公开发行前已发行股份。
③黄金章先生现担任公司高级管理人员，且其曾担任公司董事，于 2012年 8月 3
日向公司董事会递交了辞职申请，并于 2012年 8月 6日向深圳证券交易所申报离任。
黄金章先生将其持有的本公司有限售条件的流通股 370,000股（占黄金章先生所持本
公司股份的66.60%，占本公司总股本的0.14%）质押给深圳市高新投集团有限公司，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自质押日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。同时，黄金章先生所持限售条件股份总数包含股权激励限制性股票 60,000股，本次解除限售股份数仅限于首次公开发行前已发行股份。
五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，保荐人重点核查了以下相关文件：
1、长方照明《首次公开发行股票招股说明书》；
2、长方照明出具的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部出具的《限售股份明细表》。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。
保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长方半导体照明股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
邵立忠 樊倩
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-069武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份11,080,008股（占本公司总股本比例6.77%）的股东西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）(以下简称“西藏比邻”)计划减持期间内拟减持不超过公司总股本6.77%的股份，即11,080,008股。（其中通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持股数不超过公司总股份的2%，即不超过3,272,280股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,636,140股；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的4%，即不超过6,544,560股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 3,272,280股；通过协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内减持,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，即不低于8,180,700股。）
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日收到持有公司股份 11,080,008股（占公司总股本比例6.77%）的西藏比邻医疗科技产业中心（有限合伙）(以下简称“西藏比邻”)出具的《关于计划减持公司股份的告知函》；现将有关情况告知如下：
一、计划减持股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占公司总股本比|无限售条件流通股数量|
|序号|名称|股东身份|持股数量（股）|||
|||||例（%）|（股）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|西藏比邻|大股东|11,080,008|6.77|11,080,008|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
3、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让方式等法律法规允许的方式。
5、减持期间、减持数量及比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股|||||||
||||||拟减持||占总|||
||序||东|||||||
||||||数量||股本||减持期间及方式|
||号||名|||||||
||||||（股）||比例|||
||||称|||||||
|1||西藏比邻||11,080,008||6.77%||通过竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，减持股数不超过公司总股份的 2%，即不超过 3,272,280 股，且任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,636,140股；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日之后的 6 个月内，减持股数不超过公司总股份的 4%，即不超过6,544,560 股，且任意连续 90 个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%，即不超过 3,272,280 股；通过协议转让方式减持的，将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内减持,单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%，即不低于8,180,700股。||

若此期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
三、与股份相关的承诺与履行情况
1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，西藏比邻做出的相关承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
（2）锁定期满后的24个月内，每年减持比例为其上市时所持有发行人股份的100%以内，减持价格不低于发行人最近一期经审计后的每股净资产。自精测电子股票上市至减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
（3）锁定期满后拟减持股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于持有上市公司5%以上股份的股东减持股份相关规定，结合公
司稳定股价、经营运作的需要，审慎制定减持计划；减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（4）减持意向和拟减持数量等信息将以书面方式提前 3个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所相关规定办理。
2、西藏比邻承诺在公司于 2018年 1月 26日披露《武汉精测电子集团股份有限公司高比例送转方案公告》后6个月内不存在新增的减持计划。
截止本公告披露之日，西藏比邻严格遵守并履行了上述各项的承诺。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划的实施具有不确定性,上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、西藏比邻出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-079亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第五次会议于 2016年 8月 8日以口头的方式通知，于 2016年 8月 18日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2016年半年度报告》和《公司 2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、备查文件
《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第五会次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2016年8月20日