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东方电热临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于镇江东方电热科技股份有限公司 2017年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
公司于 2017年 1月 20日召开了第三届董事会第十次会议，决定于 2017年 2月 9日以现场结合网络投票的方式召开 2017年第一次临时股东大会。公司已于 2017年 1月 23日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
东方电热临时股东大会 法律意见书经查，公司在本次临时股东大会召开15日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月8日下午3:00至2017年2月9日下午 3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2017年 2月 9日上午10：00在江苏省镇江新区大港五峰山路 18号公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭荣生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共13名，所持有表决权股份数共计505,790,045股，占公司有表决权股份总数的39.7167%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计8名，所持有表决权股份数共计504,552,865股，占公司有表决权股份总数的39.6196%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计5名，所持有表决权股份数共计1,237,180股，占公司有表决权股份总数的0.0971%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规和公司《章程》的规定。
东方电热临时股东大会 法律意见书经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议
案》；
2、《关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的议案》。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
东方电热临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 许成宝
杨亮
二〇一七年二月九日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83301572
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-048北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于2018年4月10日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年3月30日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
《公司2017年年度报告》及摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
与会监事一致认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
《公司 2017年度财务决算报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》
《公司 2017年度审计报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
《关于 2017年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：公司拟定的 2017年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
《公司2017年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
与会监事一致认为：《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
的议案》
《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2018年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 15亿元担保的议案》
与会监事一致认为：上述担保行为不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
与会监事一致认为：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，不存在损害公司股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张晓峰先生、刘明先生为第三届监事会股东代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
上述候选人任职资格符合担任上市公司监事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形，同意提名张晓峰、刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
经逐项表决结果如下：
1、同意提名张晓峰为公司第三届监事会股东代表监事候选人；
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、同意提名刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人；
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
十一、审议通过了《关于 2018年度监事薪酬的议案》
公司监事薪酬进行如下调整：
（1）公司监事因均在公司担任具体管理职务，年度薪酬根据其在公司任职岗位领取相应的报酬。
（2）鉴于各监事在具体管理职务工作之外承担起公司监事的职责，公司每年度另行向监事会主席发放津贴3万元，向监事发放津贴2万元。
上述薪酬调整方案自第三届监事会完成换届选举之日起实施，至新的薪酬方案审议通过之日止。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：000656.SZ 证券简称：金科股份金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币44亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2006号文核准。金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过17.18亿元，分为两个品种，品种一为 3年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。
2019年【7】月【4】日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本次债券品种一和品种二的利率询价区间分别为6.0%-7.0%和6.20%-7.20%。根据网下向合格投资者询价结果，经由发行人和承销商协商，最终确定本次债券品种一票面利率为6.50%，品种二未发行。
发行人将按上述票面利率于2019年【7】月【5】日至 2019年【7】月【8】日发行金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）。具体认购方法请参考2019年【7】月【3】日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《金科地产集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
金科地产集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-049
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月27日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2018年5月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于出售子公司股权及债权暨关联交易的议案》
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，黄文帜先生作为关联董事回避表决。
公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，拟以405,741,176.50元的价格向公司董事长、控股股东及实际控制人一致行动人黄文帜先生转让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）100%的股权及债权，其中：吉艾天津公司的股权转让价款为125,034,400.00元，债权转让价款为280,706,776.50元。此次交易完成后公司不再持有吉艾天津的股权及债权。
详见中国证监会创业板指定信息披露网站《吉艾科技集团股份公司关于出售子公司股权及债权暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任胡泽淼为公司董事会秘书的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
因公司财务总监、董事会秘书杨培培女士申请辞去公司董事会秘书职务。
杨培培女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司财务总监职务。为保障公司董事会事务正常运行，公司聘任胡泽淼先生为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满为止。
公司董事会充分了解了胡泽淼先生的职业、学历、职称、主要社会关系、详细的工作经历等情况，认为胡泽淼先生具备《公司法》、《公司章程》等有关法律法规所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格及履行职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。胡泽淼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
《关于聘任胡泽淼为公司董事会秘书的议案》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2018年 6月 14日（星期四）下午14：00在北京市东城区东直门南大街 11号中汇广场 A座 1101吉艾科技集团股份公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
四、审议通过《关于全资子公司签订合作框架协议的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为有效化解金融风险，扶持风险企业走出流动性不足、债务逾期、濒临破产的困境，公司全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司与泰诚大通(上海)股权投资
管理有限公司、上海国煦股权投资管理有限公司就建立全面业务合作关系，共同设立特殊机会资产投资基金事宜并签署了《框架合作协议》。在实施过程中需要三方另行签订专项业务实施合同。在本协议执行过程中，项目内容及实际执行情况存在不确定性，请投资者注意投资风险。相关的后续协议及合同的签署及实施，尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行董事会或股东大会的决策程序。
《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年 5月29日
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：高澜股份（300499）|
|保荐代表人姓名：徐浪|联系电话：0755-8252 7702|
|保荐代表人姓名：王虹|联系电话：0755-8252 7702|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支出使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2019年4月 11日|
|（3）培训的主要内容|股票上市规则、上市公司股份回购细则及上市公司信息披露指引等相关法律法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2. 关于股票锁定期满后减持价格的承诺|是|不适用|
|3. 关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|4. 关于本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|5. 关于发行前持股 5%以上股东持股及减持意向|是|不适用|
|6.上市后的股利分配政策及承诺|是|不适用|
|7. 填补被摊薄即期回报的措施及|是|不适用|

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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|承诺|||
|8. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9. 关于社保及公积金的承诺|是|不适用|
|10. 关于企业所得税的承诺|是|不适用|
|11. 关于不利用大股东的地位将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|因保荐代表人江伟工作变动，天风证券股份有限公司委派王虹接替江伟履行持续督导职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
徐 浪 王 虹
天风证券股份有限公司 2019年 4月 24日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-068长江润发机械股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）筹划定向增发购买医疗健康产业资产事宜，于2015年7月7日下午开市起临时停牌并披露了筹划重大事项的《临时停牌公告》（公告编号：2015-043）。公司分别于2015年7月9日、2015
年7月16日、2015年7月23日、2015年7月31日、2015年8月6日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日披露了《停牌进展公告》（公告编号：
2015-044、2015-047、2015-048、2015-049、2015-050、2015-056、2015-057、2015-058、2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063）。
2015年10月21日，公司确认本次重大事项为：拟发行股份加现金对价支付的方式收购公司控股股东长江润发集团有限公司控制的特殊目的公司（SPV）——长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%的股权，SPV将持有三家医药企业的全部资产；该事项构成关联交易，亦属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-065）；公司于2015年10月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将于2015年11月4日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的发展情况，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年11月3日
宁波银行股份有限公司独立董事关于
提名朱年辉先生为公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议通过的《关于提名朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司董事会提名朱年辉先生为公司第五届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后做出的，未发现被提名人有《公司法》第 146条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被提名人具备担任公司董事的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事候选人提名程序合法有效。
二、同意将董事候选人提交公司 2016年第二次临时股东大会审议及报监管机构资格审定。
独立董事：唐思宁、朱建弟、杨小苹傅建华、傅继军、贲圣林
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-008大连电瓷集团股份有限公司
关于公司股票交易异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票2018年1月29日、1月 30日、1月 31日连续 3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，现就有关情况说明如下：
1、近日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）在“市场风险、严厉打击操纵市场、维护市场秩序答记者问”中提到“相关主体涉嫌滥用信息优势合谋操纵大连电瓷违法案”，随后中央电视台及多家媒体对该操纵案进行了报道和转载。深圳证券交易所就该事项向公司发出《关于对大连电瓷集团股份有限公司问询函》（中小板问询函【2018】第102号），公司于2018年1月30日对该问询函进行了回复。具体内容详见1月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号：2018-005）。
2、公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）为降低质押股份的平仓风险，于2018年1月30日补充质押了分别于2018年1月22日以及 2018年 1月 25日增持的大连电瓷股票 801万股。具体内容详见 1月 31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-006）。
3、公司控股股东意隆磁材于2017年12月6日发布增持计划后，分别于2018
年的1月22日和1月25日从二级市场增持公司393.5万股和407.5万股。具体内容详见1月23日、1月26日分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东增持公司股份进展暨累计增持股份达到1%的公告》（公告编号：2018-003）和《关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份达到1%的公告》（公告编号：2018-004）。
4、公司控股股东意隆磁材持有公司股份9383万股，占公司总股本的23.03%，且已全部质押。截至2018年1月31日下午收盘，相关质押股份已突破预警线即将触及平仓线8.02元。根据深交所有关规定，公司股票于2018年2月1日（周四）上午开市起停牌。停牌期间意隆磁材将积极采取追加保证金或者追加质押物等有效措施降低股权质押融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。具体内容详见2月1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《停牌公告》（公告编号：2018-007）。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；
8、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
9、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、由于控股股东意隆磁材持有公司股份9383万股，占公司总股本的23.03%，且已全部质押。公司1月31日股价已突破预警线即将触及平仓线8.02元，若公司股价继续大幅下跌，且意隆磁材不能及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，从而可能导致公司股权结构的变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一八年二月一日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2017-025
深圳市得润电子股份有限公司第五届监事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2017年4月5日以书面和电子邮件方式发出，2017年 4月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司2016年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务报告之审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2016年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年度合并报表实现归属母公司股东的净利润38,675,585.13元，其中母公司实现净利润24,590,169.40元，按10%提取本年度盈余公积2,459,016.94元，加上年初未分配利润572,684,828.92元，截至2016年 12月 31日，公司合并报表可供股东分配利润为 608,901,397.11元，其中母公司可供股东分配利润为41,573,672.82元。
根据公司《章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，以及中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关要求和规定，结合公司 2016年盈利状况和2017年公司发展的资金需求以及积极回报股东等因素考虑，公司 2016年度利润分配预案如下：公司 2016年度利润分配预案以母公司报表2016年度的可供分配净利润为依据，以截止2016年12月31日总股本 450,512,080股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金红利 9,010,241.60元，剩余利润作为未分配利润留存公司发展。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，有利于公司的长远发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。
《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）会议审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为公司转让参股公司深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的股权，遵守了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年第一季度报告》及其正文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司监事会二○一七年四月二十八日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2016-054湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开终止重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2016年7月15日（星期五）下午15:00-17:00
2、会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2016年7月15日（星期五）下午15:00-17:00登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相
关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：彭林
联系电话：0731-88585000传真：0731-88585000
电子邮件：cgzq123@163.com
通讯地址：湖南省长沙市金星路西侧望城段长高集团
邮编：410219
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2018-038
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以专人送达、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：公司本次核销资产事项，是为真实反映公司的财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东世纪天鸿文教科技股份有限公司监事会2018年7月28日
证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号： 2017-043中国石油集团资本股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第七届董事会 2017年第二次会议，并于 2017年 3月 31日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》；于 2017年 4月 19日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，具体内容详见 2017年 3月 16日、2017年 4月 1日、2017年 4月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会 2017年第二次会议决议公告》、《关于拟变更注册地址并修改公司章程的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》及《第八届董事会第一次会议决议公告》。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。公司按照《公司法》、《公司章程》的规定及工商行政管理部门的要求，办理完成了本次工商变更登记的相关手续，并于 2017年 5月 9日取得克拉玛依市工商局颁发的营业执照。
公司进行工商登记变更的主要内容如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|注册地址|济南市经十西路11966号|新疆克拉玛依市世纪大道路7号|
|法定代表人|吴根柱|刘跃珍|

特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2017年 5月 11日
潜江永安药业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下分别简称《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等法律法规以及《公司章程》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真了解及审核了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关资料，并对本次股权激励计划相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司<2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录 4号》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次《限制性股票激励计划》所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，公司本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力的及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2013年-2015年扣除非经常性损益后的净利润平均值为基数，2016年-2018年净利润增长率分别不低于60%、70%、80%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-037江苏南方轴承股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午2：00
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月17日15：00至2018年7月18日15：00期间的任意时间。
4、召集人：江苏南方轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事长史建伟先生
6、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 152,535,532股，占上市公司总股份的43.8320％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 152,192,732股，占上市公司总
股份的43.7335％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 342,800股，占上市公司总股份的0.0985％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份927,800股，占上市公司总股份的0.2666％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份585,000股，占上市公司总股份的0.1681％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 342,800股，占上市公司总股份的0.0985％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，董事长史建伟先生主持本次股东大会。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、通过《提名第四届董事会非独立董事候选人》。表决结果：
总表决情况：
同意 152,202,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7818％；反对 332,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2182％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意595,000股，占出席会议中小股东所持股份的64.1302％；反对332,800股，占出席会议中小股东所持股份的35.8698％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
监管机构批准的金融理财产品和工具》。表决结果：
总表决情况：
同意152,534,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 926,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8922％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、通过《使用闲置超募资金购买银行理财产品》。表决结果：
总表决情况：
同意152,534,532股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 926,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.8922％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所指派郑华菊、柏德凡律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏南方轴承股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-053
江苏精研科技股份有限公司
关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年4月24日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2019年4月24日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核实公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
3、2019年4月26日至2019年5月5日，公司及子公司通过在公告栏张贴公告公示了《公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议或意见，无反馈记录。2019年 5月 8日，公司公告了《监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明》，监事会对激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。
司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2019年 5月 23日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向 2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、限制性股票激励计划的调整事项
公司 2019年限制性股票激励计划中的激励对象刘英由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，激励对象游明东、朱雪华、华克畅自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票。根据公司 2018年度股东大会的授权，公司董事会将 2019年限制性股票激励计划的授予对象由 84人调整为 83人，激励计划授予限制性股票数量由80万股调整为78.01万股。预留部分不作变更。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》以及《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划的授予对象、授予数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》以及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次调整内容在公司 2018年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予对象由 84人调整为83人，授予限制性股票数量由80万股调整为78.01万股。预留部分不作变
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五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2019年限制性股票激励计划中的激励对象刘英由于个人原因，自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，激励对象游明东、朱雪华、华克畅自愿放弃认购拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因此，公司对本次限制性股票激励计划的授予对象、授予数量进行调整，授予对象由 84人调整为 83人，授予限制性股票数量由 80万股调整为78.01万股。预留部分不作变更。
上述调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求和《公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合 2018年度股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次激励计划相关事项的调整。
六、律师出具的法律意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划调整及授予已经取得现阶段必要的批准和授权；公司本次限制性股票授予日的确定、授予对象及授予数量的调整符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定；公司本次限制性股票的授予条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所关于江苏精研科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年5月23日