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证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-38
深圳市特发信息股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年9月6日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会第六届第四十六次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银分别向江苏银行常州分行、招商银行常州分行、中国银行常州分行申请综合授信提供共计5,200万元担保的议案》和《关于为成都傅立叶向浙商银行成都金牛支行申请5,000万元授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）分别向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币 3,000万元连带保证责任担保、向招商银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币 700万元连带保证责任担保以及向中国银行股份有限公司常州分行申请授信提供人民币1,500万元，担保金额共计5,200万元。担保期均为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。该担保由特发华银向公司提供反担保。
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（下称简称“成都傅立叶”）向浙商银行股份有限公司成都金牛支行申请授信提供人民币 5,000万元连带保证责任担保，担保期为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
有关当事方目前尚未正式签署协议文件。
二、被担保人基本情况
1．常州特发华银电线电缆有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司
成立日期：2007年11月19日
住 所：常州市新闸镇新闸路69号
法定代表人：罗涛
注册资本：人民币5,030.09万元整
经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、光纤复合架空地线（OPGW）、光纤复合架空相线（OPPC）的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银67.80%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银12%股份，20名个人共持有特发华银20.20%股份。
（2）主要财务状况
截止2017年12月31日，特发华银资产总额为19,239万元、负债总额 12,482万元、银行贷款总额 3,599万元、流动负债总额 12,482万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产6,757万元，2017年度营业收入 21,599万元,净利润89万元。
截止 2018年 6月 30日，特发华银资产总额为 19,474万元、负债总额13,091万元、银行贷款总额5,330万元、流动负债总额13,091万元、或有事项涉及的总额为 0元，净资产 6,383万元， 2018年 1-6月营业收入10,090万元、净利润-374万元。
特发华银无诉讼事项。特发华银最新信用等级为AA。
特发华银不属于失信被执行人。
2．成都傅立叶电子科技有限公司
（1）基本信息
被担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
成立日期：2001年5月15日
住 所：成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号
法定代表人：戴荣
注册资本：人民币5,380万元整
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维修和技术服务；电缆、光缆、光纤、光配线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电器机械及器材、工具量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成都傅立叶是公司的全资子公司。
（2）主要财务状况
截止2017年12月31日，成都傅立叶资产总额为30,024万元、负债总额16,106万元、银行贷款总额11,010万元、流动负债总额16,101万元，或有事项涉及的总额为0元，净资产13,918万元，2017年度营业收入18,399万元、利润总额5,146万元、净利润4,366万元。
截止 2018年 6月 30日，成都傅立叶资产总额为 29,404万元、负债总额15,936万元、银行贷款总额10,600万元、流动负债总额15,933万元，或有事项涉及的总额为 0万元，净资产 13,467万元，2018年 1-6月份营业收入3,878万元、利润总额-413万元、净利润-451万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
成都傅立叶不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1．与江苏银行常州分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币3,000万元整
2、与招商银行常州分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币700万元整
3、与中国银行常州分行
被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币1,500万元整
4、与浙商银行成都金牛支行
被担保方：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币5,000万元整
上述事项具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
四、董事会意见
公司本次为特发华银、成都傅立叶向银行申请授信提供连带保证责任担保，是为支持两家公司正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。
特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司，成都傅立叶为公司的全资子公司，公司对这两家公司均有绝对的控制权，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和公司《章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为特发华银、成都傅立叶向上述银行申请授信额度提供连带保证责任担保。
特发信息持有特发华银67.80%股份，特发华银的其他股东由于正在筹划股权转让事宜，未按其持股比例提供相应担保。董事会认为公司能够充分掌握特
发华银的经营决策情况，担保风险可控，本次担保不会损害上市公司和全体股东的利益。
被担保方特发华银为本次担保事项以其公司资产向特发信息提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总余额为33,200万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的16.75%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、审议本次对外担保事项的董事会决议；
2、特发华银2017年年度审计报告及2018年半年度财务报表；
3、成都傅立叶2017年年度审计报告及2018年半年度财务报表；
4、特发华银和成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于云南恩捷新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：云南恩捷新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任云南恩捷新材料股份有限公司（以下称“公司”或“创新股份”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈宇律师、王隽然律师出席并见证了公司于2019年1月3日（星期四）下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年12月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南恩捷新材料股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东
国浩律师（上海）事务所 法律意见书大会于 2019年 1月 3日（星期四）下午 14:00在云南省玉溪市高新区秀山路 14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
（1）《关于公司监事辞职及补选监事的议案》。
经审查，以上议案符合《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会规则》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）于2018年12月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人共计 22人，
国浩律师（上海）事务所 法律意见书代表公司股份268,785,271股，占公司股份总额的56.7216%；公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书之签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 陈宇律师
王隽然律师
年 月 日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-048当代东方投资股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 11日召开的七届董事会二十二次会议审议并通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
由于公司2名限制性股票激励对象主动离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之“第十三章、公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，该部分人员已不符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计286,762股。回购价格为6.435元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 793,334,978股减至 793,048,216股，公司注册资本也相应由793,334,978元减至793,048,216元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-065
茂硕电源科技股份有限公司
关于与南方电网综合能源有限公司签订《代理协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本协议是代理协议，本协议的履行需视合作方的订单情况而定，交易金额和未来收益尚存在一定的不确定性；
2、如公司未能按照南方电网综合能源有限公司（以下简称“南网能源”）的要求按时按质的提供产品，还需承担一定的赔偿责任。从延迟交付次日起到延迟 30天内，每天按迟延交付货物总价支付一定比例的滞纳金，迟延交付超过 30天，属严重违约，南网能源有权解除订单，茂硕电源应支付订单总价一定比例的违约金。南网能源如未按本协议约定付款，每天按已迟交付货物总价的一定比例计算滞纳金。延迟付款时间超过 60天的，茂硕电源有权解除本协议，南网能源应支付订单总价一定比例的违约金。
3、双方约定：双方采购等相关人员，不得有串通而故意侵害南网能源利益的行为，南网能源如查实确认，有权单方决定终止本合作合同的履行，茂硕电源应向南网能源支付100万元违约金。
4、由于本协议具体交易合作金额待定，短期内对公司业绩、财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、协议情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2014年6月 10日与南网能源签订了《代理协议》，为了在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，本着“平等自愿、互惠互利”的原则，就LED路灯、隧道灯、景观亮化产品所需驱动电源和光伏逆变器代理事宜达成合作意向，相互
确定为合作伙伴关系。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-065
2、签订协议所必需的审批程序
本次签订《代理协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议是基于双方合作意愿和基本原则的代理协议，不涉及具体的交易金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对方介绍
公司名称：南方电网综合能源有限公司
公司住所：广州市萝岗区广州经济开发区锦绣路明华一街4、6号穗兴工业大厦306室
企业类型：有限责任公司
注册号码：440000000091215
法定代表人：秦华
成立日期：2010年12月29日
注册资本：35000万元
经营范围：节能减排相关咨询、节能诊断、设计、投资、改造、检测评估、能源审计、信息服务；节能减排指标交易代理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营，电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；节能减排领域的科学研究、技术开发和转让、设备研制、生产、安装、维护和销售、国内外工程承包、技术合作、对外劳务业务；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。
公司与南方电网综合能源有限公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、合作方式
（1）南网能源与茂硕电源建立核心合作关系，共同建立核心战略联盟(技术共享、联合开发、战略协同等)，为在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，双方相互确定对方为合作伙伴，共同致力于建立更紧密的合作伙伴关系。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-065
（2）双方将建立对口业务交流机制，成立相应的部门，负责交流合作。双方将就相关合作、高层会谈，进一步深入研究，逐步实施合作项目，为互惠共赢奠定基础。协议双方高层定期举行高层会谈，共同商讨，交流战略合作事宜。
（3）茂硕电源提供最领先技术、性能质量优质的产品给南网能源；开发出的新产品南网能源享有优先使用权；茂硕电源为南网能源优先供应产品，同等条件下优先发货，缩短供货周期；优先提供售后服务，确保南网能源产品的质量信誉。
（4）茂硕电源承诺为南网能源提供产品，并最大限度的保障南网能源的利益。
（5）茂硕电源免费为南网能源提供专业的技术支持与服务，并针对南网能源的所有项目，全面实行目标责任制、项目经理制、项目监理制的管理制度，建立一对一的项目责任制；茂硕电源针对南网能源的所有项目，全部采用专人专线为南网能源制造产品，确保供应给南网能源的全部产品达到合格优质，及时交付。
（6）协议双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其它相应的合作伙伴进行合作。
（7）茂硕电源承诺优先及时为南网能源提供优质、具有领先技术的LED驱动电源系列和光伏逆变器系列产品，是合作的核心。
2、合作期限
合作期限为协议签订后一年，期满后可另行续签。协议签订生效后，南网能源根据需求向茂硕电源下生产订单。
3、结算方式
采用月结方式，每月 15日为当月货款结算日。
茂硕电源提供给南网能源价值30万元LED驱动电源系列产品作为信用保证金，本协议合作期满，若双方不再续签合作协议，不再继续合作的，南网能源在本协议合作期满且最后一批货物无质量问题，南网能源验收合格之日起三个月内将 30万元支付给茂硕电源；若双方继续合作，续签合作协议的，南网能源在最后一期合作协议期满且最后一批货物无质量问题，南网能源验收合格之日起三个月内将30万元支付给茂硕电源。
四、签订协议的目的、对公司的影响
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2014-065
为了在激烈的市场竞争中开拓更大市场，实现共同发展的合作目标，本着“平等自愿、互惠互利”的原则，公司与南网能源就 LED路灯、隧道灯、景观亮化产品所需驱动电源和光伏逆变器代理事宜达成合作意向，相互确定为合作伙伴关系。
通过合作方的代理可增强公司主营业务的销售渠道，提升公司的盈利能力；
由于本协议具体交易合作金额待定，短期内对公司业绩、财务状况和经营成果不构成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《代理协议》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2014年6月11日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-035歌尔股份有限公司
关于控股股东拟质押股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于2017年10月17日非公开发行了“歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“可交债”），发行规模20亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票，债券简称“17歌尔EB”，债券代码“117102”。
2018年7月10日，公司接到歌尔集团的通知：根据有关规定和《歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，歌尔集团拟将其所持有的公司10,000万股股票质押给国泰君安证券股份有限公司用于可交债持有人交换股份或为可交债的本息偿付提供质押担保。
截至公告披露日，歌尔集团持有公司股份776,045,479股，占公司总股本的比例为23.91%，本次质押登记完成后，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为30,000万股，占公司总股本的比例为9.24%，占其所持股份的比例为38.66%。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-047上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年05月23日10:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2014年 05月 18日以邮件方式送达。应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为董事会本次对外投资暨关联交易是公司把握船舶工业转型发展的机会，抓住绿色船舶产品开发和制造的发展机遇，实现战略目标的基础，也为上海佳豪发挥沃金天然气的协同效应提供了有利平台，同意本次对外投资暨关联交易。（详见公告2014-048）本议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，董事会审议通过，详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站的独立董事对于相关事项的独立意见以及董事会决议。本议案还需提交股东大会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第四次会议决议。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-034
浙江双环传动机械股份有限公司
关于对外投资合作设立合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、杭州菲达环保技术研究院有限公司共同合作，在浙江杭州投资设立浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业注册资本拟定为人民币1,000万元(暂定，具体注册资金以工商核准登记为准)，公司及其他4家公司拟各出资200万元，各占拟设立的合伙企业注册资本的20%。
2、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资合作设立合伙企业的议案》，同意授权公司管理层与上述4家公司签署相关合作协议等文件。
本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
合伙企业由5个合伙人共同出资设立。其中，普通合伙人1个，有限合伙人4个。
1、普通合伙人一：杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：杭州市西湖区玉古路173号 18F-D(1804)
执行事务合伙人：杭州阿甘投资管理有限公司
注册资本：201万元
营业执照注册号：330106000346404
经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）系由浙江大学创新技术研究院有限公司和杭州阿甘投资管理有限公司共同发起设立的投资管理机构。
2、有限合伙人一：浙江水晶光电科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号
法定代表人：林敏
注册资本：38658.54万元
营业执照注册号：330000000033941
经营范围：光电子元器件、光学元器件制造、加工，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，电子技术咨询服务，机械设备租赁。
3、有限合伙人二：浙江双环传动机械股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：浙江省玉环县机电工业园区1-14号
法定代表人：吴长鸿
注册资本：28769.20万元
营业执照注册号：330000000009980
经营范围：齿轮、传动和驱动部件制造、销售，经营进出口业务（上述范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目）。
4、有限合伙人三：浙江晶盛机电股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区通江西路218号
法定代表人：邱敏秀
注册资本：40005万元
营业执照注册号：330600400011495
经营范围：晶体生长炉、半导体材料制备设备、机电设备制造、销售；进出口业务。
5、有限合伙人四：杭州菲达环保技术研究院有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：临安市青山湖街道鹤亭街6号
法定代表人：章烨
注册资本：3000万元
营业执照注册号：330185000086942
经营范围：环保技术、环保设备的研发；销售、安装：除尘器、输灰设备、脱硫设备、脱硝设备及配件；研发、销售、安装：计算机软硬件、通讯设备、机电产品、自动化控制设备以及上述技术咨询、技术服务、成果转让；研发、销售：建筑材料；节能技术的研发、咨询及成果转让；节能工程的设计、施工；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）
三、投资标的的基本情况
1、合伙企业名称：浙江浙大联合创新投资管理合伙企业(有限合伙)（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、注册地址：杭州市上城区崔家巷4号1幢103室
3、注册资本：1000万元
4、经营范围：服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）
5、出资方式和资金来源：杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司、杭州菲达环保技术研究院有限公司和本公司以自有资金各出资 200万元，各占合伙企业出资额的20%。
合伙企业具体信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合伙协议的主要内容
1、合伙企业组成及承担的责任
本合伙企业是由普通合伙人和有限合伙人共同组成的有限合伙企业。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对
合伙企业债务承担责任。
2、企业执行合伙事务的合伙人
全体合伙人共同委托普通合伙人即杭州一炉投资管理合伙企业（有限合伙）为企业执行合伙事务的合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务。
3、企业利润分配、亏损分担方式
企业的可分配利润（不需用于其他支付的、可分配给合伙人的利润），按照普通合伙人60%，每一有限合伙人各10%，全体有限合伙人合计40%的比例进行分配；
企业的亏损，由合伙人依照出资比例进行分担；
企业每年年底进行一次利润分配或亏损分担；
合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承当连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
4、违约责任
合伙人违反合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。
5、协议的生效条件和生效时间
协议由全体合伙人共同订立，在企业注册后生效。协议自生效之日起，对合伙企业及合伙人均具有约束力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司出资设立合伙企业的目的是在保持公司主业发展的前提下，通过与多方合作，为产业整合、资本运作积累经验，进一步探索更为丰富的盈利模式，符合公司长期可持续发展的目标。公司预计，该合伙企业对公司 2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，但从长远来看对公司的发展有着积极的影响。
2、存在的风险
本次投资可能存在有关机构审批的不确定性，及合伙企业在运营过程中遇到的市场风险、经营风险等，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次投资对公司提高资本运作水平，增加盈利能力产生积极影响，对当前主
营业务不构成重大影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
六、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年08月22日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019-083大禹节水集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月28日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）于 2019年 11月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批准。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－122深圳市沃尔核材股份有限公司
关于参与集合资金信托计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参与集合资金信托计划概况
1、深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，在本额度范围内，用于金融产品投资的资金可循环使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年9月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》（2014-087）。
2、公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）于2014年10月14日签订了《外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托合同》和《外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托合同》（以下简称“信托合同”），公司分别出资人民币5,000万元向外贸信托认购“外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“稳健7期信托计划”）和“外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“稳健9期信托计划”）B类份额。
详细内容参见2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-100）。
3、经与各方协商一致，稳健7、9期信托计划以2015年9月17日为临时分配日，分配信托计划各项费用、A类本金和收益，以及部分B类本金，分配后优先级将退出本计划。详细内容参见2015年9月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于参与集合资金信托计划的进展公
告》（2015-102）。
4、2015年9月29日，公司收到稳健7、9期信托计划返还部分本金，详细内容参见2015年10月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于参与集合资金信托计划的进展公告》（2015-107）。
二、进展情况介绍
优先级退出后，公司全资子公司深圳市沃尔特种线缆有限公司（以下简称“沃尔线缆”）将分别出资人民币100万元参与稳健7、9期信托计划。经与各方协商一致，2015年11月9日各方签订了《外贸信托•万博稳健7期证券投资集合资金信托合同补充协议》和《外贸信托•万博稳健9期证券投资集合资金信托合同补充协议》（以下统称“补充协议”），具体约定如下：
1、自2015年9月18日起本信托计划按照信托合同约定继续进行估值，但本信托计划持有的停牌股票均使用指数收益法（中证行业指数）进行估值，待停牌股票复牌后恢复信托合同约定的估值方法。
2、以2015年11月9日为本信托计划临时开放日，临时开放日当日受托人按照当日信托财产净值÷1.0000元/份的标准重新确认公司持有的本信托计划B类受益权份额。上述份额确认完成后，本信托计划在临时开放日当日可接受沃尔线缆按照1.0000元/份的标准申购本信托计划B类受益权，在申购经受托人同意后，受托人于当日确认沃尔线缆所持有本信托计划的B类受益权份额。
3、自2015年9月18日起，本信托计划将信托财产投资于股票“600525长园集团”的投资额占本信托计划信托财产净值的比例不设限制，其余投资限制不变。
沃尔线缆加入稳健7、9期信托计划后，公司及全资子公司参与稳健7期信托计划的本金调整为23,725,670.80元，参与稳健9期信托计划的本金调整为
21,620,516.92元。补充协议未作约定的其他条款按信托合同执行。
三、资金来源
本次参与集合资金信托计划的资金为自筹资金。
四、对公司的影响及存在的风险
1、对公司的影响
优先级退出稳健7、9期信托计划后，信托计划不再负担A类收益权的固定收
益，降低了投资成本。公司及全资子公司运用自筹资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
2、存在的风险
本信托计划投资可能面临的各项风险：包括但不限于市场风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、投资标的传导性风险、一致行动人风险、本信托计划提前结束或延期的风险、B类受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。
五、风险控制措施
公司已建立《风险投资管理制度》，对风险投资的决策程度及管理均有明确规定，公司此次参与本信托计划将严格按照相关规定执行，严控风险。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。
六、其他事项
1、截至本公告日，公司累计参与的信托计划和资产管理计划的投资金额为人民币13,134.62万元，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的
11.12%。未超过股东大会授权董事会进行风险投资的金额范围和投资期限。
2、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、除参与稳健7、9期信托计划外，2014年12月22日，公司出资人民币5,000万元参与了新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划，该资产管理计划存续期为12个月。公司出资人民币3,600万元参与了外贸信托•万博稳健2期结构化证券投资集合资金信托计划，该信托计划从2015年4月18日起延期1年。公司参与的上述信托计划及资产管理计划均未到期，尚不存在本金和收益未如期收回的情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2015年11月10日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-053山东地矿股份有限公司
关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批赠与实施完成公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2015年7月15日发布了《关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与实施公告》（公告编号：2015-046），公司重大资产重组业绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式，应赠与股份总数为101,323,895股，首批赠与的股份总数为65,074,611股，其他剩余36,249,284股将依据法律诉讼进展、法院判决及执行情况决定具体实施日期，届时公司将依据进展情况发布相关公告。
公司首批股份赠与实施的股权登记日为2015年7月17日，获增股份到帐日为2015年7月20日，赠与股份于2015年7月21日可以上市交易流通，公司后续进行的业绩承诺股份赠与实施的股权登记日仍为 2015年7月17日。
经公司申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2015年7月20日将公司首批赠与股份办理了股份过户手续，至此，公司重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠与已经实施完成。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-050北京合纵科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、业绩预告类型：基本持平
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期变动-5%至5%|48,210.85万元|
||约45,800-50,621万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动-5%至5%|2,989.36万元|
||盈利：2,840-3,139万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况良好，在国家电网的集中招投标项目中的中标率依然保持行业领先水平，订单充足；但是由于中标合同总体执行进度偏慢，导致实际实现的效益较去年同期相比没有明显增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约60万元。
3、2016年半年度业绩具体数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2014－015奥维通信股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年度报告及摘要已于 2014年3月29日披露。为使广大投资者更全面了解本公司2013年年度报告的内容，公司将于2014年4月4日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁杜方先生，独立董事钟田丽女士，副总裁、董事会秘书吕琦先生、财务总监李继芳女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
维通信股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2018-092
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2018年08月14日以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出，会议于 2018年 08月 25日（星期六）11:00以现场会议方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号公司办公楼 506会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，公司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席吴志兰女士主持，会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2018年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司监事会 2018年08月25日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-106南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月17日下午 14:00在广西南宁市双拥路 36号南方食品大厦 5楼公司会议室召开第九届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议的通知于 2018年 12月 13日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议，现公告如下：
审议并通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
根据年度审计工作需要，公司监事会同意公司续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费用合计为210万元人民币。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。
备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十二月十八日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-053天津九安医疗电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年8月24日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则16号——政府补助>通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
自2017年6月12日开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部
前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司财务报表列报影响如下：
（1）公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
（2）与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；
（3）财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）根据《关于印发的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第16号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，我们认为：公司根据财政部2017年5月印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
宁波银行股份有限公司普惠金融工作制度
第一章总则
第一条 为有效推进宁波银行股份有限公司（以下简称“本行”）普惠金融工作开展，根据国务院《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》通知精神、监管机构普惠金融工作有关规定及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本行实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称普惠金融，是指本行通过适当的政策、策略及程序，为尽可能多的金融消费者提供较为丰富的产品和服务。
第三条 本行普惠金融工作应当坚持服务全社会，辐射小微、三农及特殊群体客户原则，致力提供针对性产品和优质化服务。
第四条 本行应当将普惠金融工作纳入公司治理和企业文化建设，构建、落实有效的体制机制，切实推动普惠金融各项工作落实。
第二章职责分工
㈠制定全行普惠金融工作的战略、政策和目标，并将其纳入全行的公司治理、企业文化和整体发展战略。
㈡督促高级管理层有效执行和落实普惠金融工作，每半年董事会消费者权益保护委员会负责听取高级管理层普惠金融工作开展情况报告。
第六条 本行高级管理层承担普惠金融工作领导管理责任，负责制定、定期审查和监督落实普惠金融工作的措施，及时了解相关工作推进状况，并确保提供必要的资源支持，推动本行普惠金融工作有序开展。相关职责如下：
㈠成立普惠金融工作领导小组。成立由本行负责人为组长，办公室、零售公司部、个人银行部、信用卡中心、电子银行部、授信管理部、风险管理部、运营部、消费者权益保护部等部门负责人为组员的普惠金融领导小组。
㈡规划并推动普惠金融工作落实。每年制定全行普惠金融工作规划，明确工作内容和工作措施，推动各部门及分支机构落实普惠金融具体工作。
㈢做好普惠金融工作部署。每年通过全行年度会议等形式向全行部署下阶段普惠金融工作。
㈣履行报告责任。定期了解普惠金融工作情况，将普惠金融工作有关内容完整纳入年度工作报告，并及时向董事会报告。
推进职能部门，负责牵头组织、协调、督促、指导总行各部门及分支机构开展普惠金融工作，并享有向董事会、行长办公会直接报告的途径。具体职责如下：
㈠每年牵头制定普惠金融工作计划，督促总行相关部门在各自职责范围内细化具体要求，并下发各分支机构落地实施。
㈡明确相关部门普惠金融联络人，建立普惠金融联动工作机制，共同推动全行普惠金融工作开展。
㈢定期分析评估普惠金融工作情况，对推进不力的部门及机构，督促履行普惠金融工作职责。
第八条 总行各部门与分支机构应配备相应的资源，支持普惠金融工作顺畅开展。
总行办公室负责优化网点布局、统计各类慈善捐赠、落实普惠金融媒体宣传、定期发布企业社会责任报告等普惠金融工作。
总行零售公司部、个人银行部、信用卡中心等业务部门负责开发特色产品、优化业务流程等普惠金融工作，做好各类客户特别是特殊群体服务。
总行电子银行部负责优化电子渠道功能、落实普惠金融电子渠道宣传等普惠金融工作。
总行授信管理部负责制定涉及小微、三农等新主体新业态扶持政策。
总行风险管理部负责确保相应普惠对象信贷投放、推动普惠金融信用体系与信用环境建设、做好风险防控等普惠金融工作。
总行运营部负责加大自助设备投放、优化服务流程、落实网点宣传等普惠金融工作。
第三章工作要求
第九条 确保信贷投放。本行应当针对小微企业、创业企业、三农客户及国家政策要求扶持的普惠金融对象，确保一定的信贷规模，并根据本行经营发展状况，每年保持适度增长。
第十条 创新产品与服务。本行应当针对特殊群体客户，开发针对性产品，设计相应服务流程，配套必要性设施，满足特殊群体金融需求。
第十一条 优化网点布局。本行应当立足便民服务，推动基层网点、金融服务站设立，确保金融消费者金融服务可获得性；加大自助机具及智能设备投放，提升服务便捷性。
第十二条 完善在线服务。本行应当顺应互联网发展趋势，做好电子渠道功能开发，逐步推动业务全线上办理，为客户提供便捷化服务，并做好安全防护。
作用，支持帮扶困难企业，助力区域信用文化建设。
第十四条 组织慈善活动。本行应当积极投身公益事业，不断拓宽公益视野和渠道，加大公益支持力度，促进社会和谐，增进社会福祉。
第十五条 落实金融宣传。本行应当配合监管以及自发组织各类金融知识宣传教育活动，利用网点厅堂、官方网站、电子渠道和外拓宣传，提升所在区域金融消费者金融知识水平。
第四章 附则
第十六条 本工作制度未尽事宜按照国家有关法律法规、监管部门相关规定执行；本工作制度实施后如与国家日后颁布的法律法规或《公司章程》相冲突的，均以国家有关法律法规和《公司章程》的规定为准。
第十七条 本制度由董事会负责解释与修订。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临004号
奥瑞金包装股份有限公司
关于在山东青岛设立全资子公司并
实施二片罐生产线项目的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足山东青岛及周边以青岛啤酒为主的客户对二片罐的需求，提高公司产品的市场占有率，同时充分考虑产品的运输成本因素，公司拟在山东青岛成立全资子公司并实施二片罐生产线项目，项目总投资为人民币 45,104.37万元，规划年产能预计为9亿只二片罐。
2、审议情况
公司第一届董事会 2014年第一次会议审议通过了《关于在山东青岛设立全资子公司并实施二片罐生产线项目的议案》。
3、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、项目标的的基本情况
1、项目投资及资金来源：
(1)项目投资：项目总投资为人民币45,104.37万元；
(2)资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决。
2、拟设立子公司基本情况：
(1)名称：山东奥瑞金包装有限公司（暂定名，以工商部门最终核准的为准）；
(2)经营范围：金属包装制品设计、制造、销售；塑料包装制品设计、销售；
从事节能技术和资源再生技术的开发应用；进出口业务贸易（国家法律法规禁止
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项目除外，限制项目取得许可方可经营）（以工商部门最终核准的为准）；
(3)注册资本：人民币20,000万元。
3、项目地址：
项目拟建在山东省平度经济开发区内长江路97号。
4、项目建设规模、内容及建设期：
项目总用地面积为113,332㎡（约170亩），项目建设期为12个月。项目估算总投资为人民币45,104.37万元，总产能预计为9亿只二片罐。
5、项目预计效益分析：
项目达产后预计年净利润为人民币 2,983.3万元，年投资回报率为6.61%，静态投资回收期为9.6年（不含建设期）。
三、项目对公司的影响
该项目能够为公司带来多方面的现实和潜在的经济效益。其一，山东地区是二片罐用量大省，青岛地区是青岛啤酒的总部所在地，也是青岛啤酒二片罐用量最大和增长较快的区域，公司已经与青岛啤酒签署了相关战略合作协议。通过本项目的实施，公司可以进一步巩固与青岛啤酒的战略合作关系，并拓展周边其他客户；其二，项目的实施可以在北方地区首次增加二片罐业务基地，优化公司二片罐业务布局，使公司初步具备较完善的全国性业务网络，显著提升公司在中国二片罐市场的竞争力。
四、项目存在的风险
1、铝价格大幅波动的风险。铝是国际性大宗商品，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。该公司生产用主要原材料是铝，因此面临铝价格大幅度波动的风险；
2、项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；
3、产品价格和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。
公司对本投资项目的可行性研究是在目前客户需求、市场环境、产品价格、原材料供应、技术发展趋势、公司技术能力等基础上进行的，若上述因素发生重大不利变化，则可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失，对公司的经营业绩产生不利影响。敬请投资者注意风险。
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五、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2014年第一次会议决议
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年2月12日