Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2015-022号
债券简称：12天士01 债券代码：122141
债券简称：13天士01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
关于 2014年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年4月27日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600535|天士力|2015/4/21|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据公司第五届董事会第 22次会议决议，公司定于 2015年 4月 27日召开 2014年度股东大会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和公司于2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《2014年度股东大会的通知》。
2015年3月28日，公司召开的第五届监事会第17次会议审议通过了《2014
年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn和公司于 2015年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《第五届监事会第17次会议决议公告》。现将《2014年度监事会工作报告》提交年度股东大会一并审议。
三、 除了增加上述《2014年度监事会工作报告》提案外，于 2015年 3月 31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日14点00分
召开地点：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度财务决算报告|√|
|3|2014年度利润分配预案|√|
|4|2014年度报告及摘要|√|
|5|未来三年（2015-2017 年）股东回报规划|√|
|6.00|为子公司提供担保的议案|√|
|6.01|为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保|√|
|6.02|为子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司贷款提供担保|√|
|7|聘请公司2015年度审计机构的议案|√|
|8|向银行申请授信额度的议案|√|
|9|关于申请发行超短期融资券的议案|√|
|10|2014年度监事会工作报告|√|
|累积投票议案|||
|11.00|关于选举董事的议案|应选董事（6）人|
|11.01|闫凯境|√|
|11.02|蒋晓萌|√|
|11.03|孙鹤|√|
|11.04|闫希军|√|
|11.05|吴迺峰|√|
|11.06|朱永宏|√|
|12.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|12.01|郭云沛|√|
|12.02|施光耀|√|
|12.03|田昆如|√|
|13.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|13.01|张建忠|√|
|13.02|叶正良|√|
|13.03|李丽|√|

五、 登记方法
1．登记手续：凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券账户、
法定代表人证明书和授权委托书（见附件1），办理出席会议登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2015年 4月22日（上午9：00——下午15：00）
联系人：赵颖、巫弘罡
联系电话：022-26736223 022-26736999
传真：022-26736721
地址：天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力制药集团股份有限公司证券部
邮编：300410
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会2015年4月17日附件1：授权委托书
授权委托书
天士力制药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度财务决算报告||||
|3|2014年度利润分配预案||||
|4|2014年度报告及摘要||||
|5|未来三年（2015-2017 年）股东回报规划||||
|6.00|为子公司提供担保的议案||||
|6.01|为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保||||
|6.02|为子公司天士力(辽宁)现代中药资源有限公司贷款提供担保||||
|7|聘请公司2015年度审计机构的议案||||
|8|向银行申请授信额度的议案||||
|9|关于申请发行超短期融资券的议案||||
|10|2014年度监事会工作报告||||

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11.00|关于选举非独立董事的议案|-|
|11.01|闫凯境||

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|-|-|-|
|11.02|蒋晓萌||
|11.03|孙鹤||
|11.04|闫希军||
|11.05|吴迺峰||
|11.06|朱永宏||
|12.00|关于选举独立董事的议案|-|
|12.01|郭云沛||
|12.02|施光耀||
|12.03|田昆如||
|13.00|关于选举监事的议案|-|
|13.01|张建忠||
|13.02|叶正良||
|13.03|李丽||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2015-008福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司章程的规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2015年 4月 16日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举刘来欣先生、谢艺云先生为公司职工代表监事（简历附后）。将与公司 2014年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告！
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十七日附件：
刘来欣：男，1963年 6月生，大学学历，经济师、律师执业资格，中共党员。福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司董事会办公室主任、证券部主任、党委办公室主任、人力资源部经理、生产党支部书记、党群党支部书记。现任公司职工监事、工会主席、党委委员。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢艺云：男，1971年 10月生，大学学历，高级工程师，中共党员。
历任本公司包装车间主任、北厂调度室调度长、北厂厂长。现任公司职工监事、企业管理部部长。未持有“惠泉啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—028
安阳钢铁股份有限公司
2016年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求，公司将 2016年第三季度主要经营数据公告如下：一、公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|本报告期（7－9月）|上年同期（7－9月）|本报告期比上年同期增减(%)|年初至报告期末（1-9月）|
|营业收入|5,465,977,632.60|5,502,178,198.41|-0.66%|16,946,064,817.98|
|归属于上市公司股东的净利润|45,988,212.85|-881,929,072.24|不适用|140,396,397.86|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|45,697,270.71|-882,300,212.99|不适用|134,240,151.53|
|经营活动产生的现金流量净额|786,334,654.52|257,190,538.18|205.74%|2,118,976,414.48|
|||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|归属于上市公司股东的净资产||4,853,280,102.82|4,704,923,435.49|3.15|
|总资产||31,791,978,041.94|32,226,588,513.98|-1.35|

二、公司主要品种产量、销量、销售价格情况
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|主要产品|产量（万吨）||销量（万吨）||销售价格（元/吨）||
||本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|
|型材|9.72|30.52|9.49|31.48|2,076.00|1,916.07|

||||||||
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|主要产品|产量（万吨）||销量（万吨）||销售价格（元/吨）||
||本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|本期（7-9月）|本年累计（1-9月）|
|板带材|159.42|465.19|158.74|468.01|2,264.48|2,165.67|
|其他|42.75|149.40|42.70|149.50|2,011.47|1,964.33|

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券简称：鹏博士 证券代码：600804 公告编号：临 2015-059证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|1、公司股票于 2015年7 月21日、7月22日、7月23日连续三个交易日内|
|收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股|
|票交易异常波动情形。|
|2、经公司自查，公司近期拟筹划重大事项；经向公司控股股东、实际控制|
|人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|公司股票于 2015 年 7 月 21 日、7 月 22 日、7 月 23 日连续三个交易日内收|
|盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票|
|交易异常波动情形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|公司于 2015年7月20日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了|
|《关于终止非公开发行股票方案的议案》，公司拟终止“鹏博士电信传媒集团股|
|份有限公司 2015 年非公开发行 A 股股票”计划，上述议案尚需提请股东大会审|
|议通过。相关公告已于2015年 7月21日披露，公司股票于2015 年7月21日复|
|牌。|
|除上述事项外：|

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|-|
|1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司前期披露的信息不存在|
|其他需要更正、补充之处。|
|2、本公司拟筹划重大事项，尚存在不确定性。|
|本公司控股股东及实际控制人确认，截止目前没有涉及本公司的重大资产重|
|组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重|
|大事项，也不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定应披露而未披露的其他|
|事宜。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|公司近期拟筹划重大事项，尚存在不确定性。除此以外，本公司董事会确认，|
|除在指定媒体上已公开披露的信息外，截至目前，本公司没有任何根据《股票上|
|市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股|
|票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价|
|格产生较大影响的信息。|
|四、风险提示|
|本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》|
|及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司在上述|
|指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-086
盛屯矿业集团股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，实际控制人姚雄杰先生将其持有的公司部分股票解除质押，具体情况如下：
2018年7月20日，姚雄杰先生于兴业证券股份有限公司质押的 20,866,470股股票（股票代码：600711）解除质押登记，并于2018年7月20日办理完毕上述股票的解除质押登记手续。本次解除质押的公司股票数量占其所持有公司股票总数的20.83%，占公司总股本1.24%。
截止本公告日，姚雄杰先生持有公司股票100,152,393股（其中姚雄杰先生直接持有81,646,793股，通过厦门国际信托有限公司－厦门信托·云栖五号证券投资集合资金信托计划持有18,505,600股），占公司总股本5.97%。本次股票解除质押后，剩余质押股票合计60,395,000股，质押股票数量占其所持有公司股票总数的60.30%，占公司总股本3.60%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2018年7月21日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-017江苏亚邦染料股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|●江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）控股|
|股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）一致行动人许芸霞女|
|士计划自 2018年2 月1日起12个月内，以自有资金、资产管理计划或信托计划|
|通过二级市场择机增持本公司股份，增持数量不低于目前公司总股本的 0.2%，|
|不超过目前公司总股本的 1%。|
|●截至 2018年 2月8日，许芸霞女士通过上海证券交易所交易系统在二级|
|市场累计增持公司股份 29.99万股，占公司总股本的 0.052%。|
|2018 年2月8日，公司接到控股股东一致行动人许芸霞女士的通知。2018|
|年2月 7日至2018 年2月8日，许芸霞女士通过上海证券交易所交易系统在二|
|级市场合计增持公司股份 29.99万股，占公司总股本的 0.052%。现将具体情况|
|公告如下：|

一、增持主体的基本情况
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|-|
|（一）增持主体：亚邦股份董事、控股股东一致行动人许芸霞女士|
|（二）持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，许芸霞女士未持有公司|
|股份。许芸霞女士的一致行动人亚邦集团和许旭东先生合计持有本公司股份数量|
|为192,142,000 股，占公司股份总数的 33.36%（其中：亚邦集团持有公司股份|
|166,112,000股，占公司总股本的 28.84%；许旭东先生持有公司股份 26,030,000|
|股，占公司总股本的 4.52%）|

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|-|
|二、增持计划的主要内容|
|（一）本次增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可及对公司未|
|来持续稳定发展的信心，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。|
|（二）本次增持股份的种类：公司A股股份。|
|（三）本次计划增持股份的数量或金额：增持数量不低于目前公司总股本的|
|0.2%，不超过目前公司总股本的 1%。|
|（四）本次计划增持股份的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票|
|价格波动情况，逐步实施增持计划。|
|（五）本次增持计划实施期限：自2018 年2月1日起12个月内。增持计划|
|实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将|
|在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。|
|（六）本次计划增持股份的资金来源：自有资金、资产管理计划或信托计划。|
|三、增持计划的实施进展|
|截至 2018年2 月8日，许芸霞女士通过上海证券交易所交易系统在二级市|
|场累计增持公司股份 29.99万股，占公司总股本的 0.052%|
|四、其他说明|
|1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持|
|有的公司股份。|
|2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控|
|股股东及实际控制人发生变化。|
|3、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证|
|券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。|
|4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办|
|法》和上海证券交易所《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相|
|关规定，持续关注增持主体增持公司股份的实施情况，并及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|江苏亚邦染料股份有限公司董事会|
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-031
广东明珠集团股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易到期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日接到公司股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称“深圳金信安”）有关股票质押式回购交易到期购回的通知。具体内容如下：
深圳金信安于2015年7月16日将其持有的本公司无限售流通股6,800万股（占公司总股本的19.90%）质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为壹年，购回交易日为2016年7月15日。
深圳金信安已于2016年7月15日将上述股票质押式回购交易全部购回，并办理了相关解押手续。
截至本公告日，深圳金信安持有本公司 68,333,049股，占公司总股本的19.9952%，上述质押式回购交易购回完成后，深圳金信安累计质押公司股份数量为零。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司二〇一六年七月十九日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-025
宁波柯力传感科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 14点30分
召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司厂区六期工程三楼董事局会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提名公司独立董事候选人的议案》|√|
|2|《关于提名公司监事候选人的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，并于 2019年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于提名公司独立董事候选人的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603662|柯力传感|2019/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2019年11月 12日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00(二)登记地点：宁波市江北区长兴路 199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办
(三)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
(四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户，并与公司电话确认后方视为登记成功
六、 其他事项
(一)现场参会人员需于会议召开前 30分钟到达会议地点
(二)与会股东的交通费、食宿费自理
(三)会议联系方式
联系人：李胜强
联系电话：0574-87562290
传真： 0574-87562271
电子邮箱：dmb@kelichina.com
地址：宁波市江北区长兴路 199号
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年10月30日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波柯力传感科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月15日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提名公司独立董事候选人的议案》||||
|2|《关于提名公司监事候选人的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-033新疆友好（集团）股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●撤销风险警示的起始日：2019年5月7日
●公司股票于 2019年5月6日停牌一天。
●撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST友好”变更为“友好集团”，股票代码仍为“600778”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
●公司股票撤销退市风险警示后，公司经营状况不会发生重大变化。公司 2018年度业绩实现扭亏为盈，但仍可能面对宏观经济、行业竞争、消费趋势等变化风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：公司A股股票简称由“*ST友好”变更为“友好集团”；
（二）股票代码：公司A股股票代码仍为“600778”；
（三）撤销退市风险警示的起始日：2019年5月7日。
二、撤销退市风险警示的适用情形
因公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月26日起被实施退市风险警示，公司股票简称由“友好集团”变更为“*ST友好”。
经审计，公司2018年度实现营业收入563,763.84万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,729.32万元，实现归属于上市公司股东的净资产 75,010.21万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2019]005834号）。公司《2018年年度报告》经公司第九届董事会第八次会议审议通过，报告全文已于2019年4月25日发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示的情形进行了逐项自查，经自查，公司 2018年度经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已消除，也不存在触及退市风险警示的其他情形，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
公司的主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等。截至2018年年末，公司旗下拥有14家百货商场及购物中心（不含友好百盛、天百奥特莱斯）、17家友好超市独立店，分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。公司在疆内零售行业中具备丰富的运营经验和广泛的客户群体，占据了较高的市场份额，商业规模和商业零售总额连年位列新疆地区商业零售企业之首。
2018年，公司通过积极调整经营模式、丰富营销手段、降低成本与费用，大力提升主业盈利能力，实现营业收入 563,763.84万元，实现商业主营业务收入504,252.12万元，实现归属于上市公司股东的净利润3,729.32万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,488.09万元，公司业绩实现扭亏为盈，公司商业主营业务经营有序、发展平稳，具备可持续经营能力。
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.1条关于其他风险警示的情形进行了逐项自查，经自查，公司亦不存在触及其他风险警示的情形。
因公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于申请公司股票撤销退市风险警示的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.1条的规定，公司已向上海证券交易所提出撤销公司股票退市风险警示的申请，详见公司于2019年4月25日披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临2019-022号）。
上海证券交易所于2019年4月30日同意公司撤销退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.3.8条的相关规定，公司股票于2019年5月6日停牌1天，2019年5月7日起撤销退市风险警示。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司股票撤销退市风险警示后，公司经营状况不会发生重大变化。公司 2018年度业绩实现扭亏为盈，但仍可能面对宏观经济、行业竞争、消费趋势等变化风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-011债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于成功发行 2018年度第二期中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月23日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》，议案主要内容为：1、在可发行的额度范围内,决定公司发行债务融资工具,包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和资产支持票据等,以及境外市场的人民币债券和外币债券；2、公司根据本项授权发行债务融资工具，除了遵守政府及相关监管部门对发行规模的限制外，发行规模不得超过95亿元；3、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24个月。
该议案并已经2017年5月9日召开的2016年年度股东大会上审议通过，详细内容已分别在2017年3月25日及2017年5月10日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2017年9月25日下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN548号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。详细内容已在2017年10月10日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2018年2月6日，公司发行了2018年度第一期中期票据，募集资金已于2018年2月7日到账。（详情请见 2018年2月9日公司披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）
2018年3月6日，公司发行了2018年度第二期中期票据，募集资金已于2018年3月8日到账，具体发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|中期票据全称|上海世茂股份有限公司 2018年度第二期中期票据|||
|代码|101800166|简称|18沪世茂MTN002|
|发行总额（亿元）|7|票面年利率(%)|6.33|
|发行价格（元/百元）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|付息频率|每年付息，到期还本付息|
|债项评级|AA+|债项评级机构|联合资信|
|主体评级|AA+|主体评级机构|联合资信|
|发行日|2018/3/6|起息日|2018/3/8|
|到期（兑付）日|2021/3/8|期限|3年|

公司 2018年度第二期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上进行公告。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-028
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容中国市政工程中南设计研究总院有限公司拟购置公司位于上海福山路450号新天国际大厦8层房产作为办公用房。公司拟与该公司签署房屋出售协议，协议金额为人民币2530.32万元。
（二）回避表决情况本次房屋转让相关事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避相关议案的表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见公司四位独立董事对本次关联交易做出了同意将议案提交董事会审议的认可意见并发表了独立意见。
（四）交易目的及影响公司通过本次转让房产，将进一步提高公司资产使用效率，盘活资金。
一、关联交易概述
公司拟向中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称：中南市政总院）出售公司位于上海福山路 450号新天国际大厦 8层房产（以下简称：新天 8层房产），中南市政总院拟用于下属设计院的办公用房。以上房产协议出售按照市场定价原则，出售总金额为人民币 2530.32万元。
因中南市政总院与我公司属同一实际控制人中国中信集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第七章 10.1.3条规定，中南市政总院为我公司关联法人。
二、关联方介绍
公司名称：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
注册地：湖北省武汉市江岸区解放公园路 41号
法定代表人：杨远东
注册资本：人民币 6160万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号码：420100000176238
经营范围为：承担甲级城市给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生工程设计及规划咨询；建筑行业（建筑工程）甲级、公路行业（公路）甲级、水利行业（城市防洪）甲级工程设计；甲级风景园林工程专项设计；甲级综合勘察、测量；甲级生活污水运营；乙级城市规划；乙级造价咨询。（经营期限、经营范围与资质证核定一致）
主要股东构成：中国中信股份有限公司持有中信工程设计建设有限公司100%股权，中信工程设计建设有限公司持有中南市政总院100%股权。
主要业务和最近三年发展状况：中南市政总院是综合性甲级设计院，具有市政公用行业甲级、建筑工程甲级、水利行业 (城市防洪 )甲级、公路工程甲级、工程勘察综合类甲级、风景园林专项甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级、造价咨询乙级、生活污水运营甲级、城市规划乙级以及压力管道（ GA1）的设计资质。可以承担甲级城市给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、建筑、隧道、公共交通、轨道工程、园林景观、环境卫生工程设计及城市规划、市政工程规划、工程勘察、工程监理、工程总承包、项目管理、工程咨询、科学研究等方面的业务。
中南市政总院项目遍及珠江三角洲、长江三角洲、闽东南和中西部等地区的国内大中城市。各类工程设计获得国家、省部级各类优秀成果奖 70余项；科学研究获全国科学大会奖４项，国家、部、省级科技进步奖 28项。
综上所述，中南市政总院偿付能力较强，违约风险较小。
关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明：中南市政总院与本公司受同一实际控制人控制，但在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的基本情况
交易标的位于上海福山路 450号新天国际大厦 8层房产，建筑面积 1054.3平方米。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）定价政策和定价依据
（1）本公司与关联方发生的交易按照自愿、平等、公允的原则进行；
（2）定价原则：市场价格原则
（3）评估情况：根据具有证券期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第125号评估报告，截至评估基准日2013年 12月 31日，公司拟转让的上海福山路 450号新天国际大厦 8层房产账面价值为 1,361.16万元，评估价值为 2,514.51万元，评估值与账面价值比较增值 1,153.35元，增值率 84.73%。公司拟协议出售上海福山路 450号新天国际大厦 8层房产的转让金额以本次评估价格为基础，按市场价格执行，单价 24000元/平米，出售交易价格为人民币 2530.32万元。
四、关联交易的主要内容
（一）签约方：
出让方：中信国安葡萄酒业股份有限公司
拟受让方：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
（二）交易标的：拟转让标的物为位于上海福山路 450号新天国际大厦 8层，建筑面积 1054.3平方米，账面价值 1,361.16万元。
（三）预计交易价格：2530.32万元。
五、关联交易目的和交易对公司的影响
本公司与关联方进行的关联交易符合公司发展战略，有利于盘活资金，进一步提高公司资产使用效率，从而提高公司资产运营水平。
公司本次的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，上述关联交易属于正常的市场行为，
对上市公司的利益及独立性不构成任何不良影响。
六、审议程序及独立董事意见
公司第五届董事会第三十三次会议于 2014年 4月 29日审议通过了《关于拟向关联方协议转让房产的议案》，关联董事均回避表决，其中 4名独立董事一致同意该议案，并发表了事前认可意见及独立意见。独立董事认为该议案依据了关联交易公允性原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的实现有利于公司经营和长远发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况，同意上述关联交易。
公司在连续十二个月内对外出售资产累计计算产生的利润可能占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 500万元；达到《上海证券交易所股票上市规则》9.3条第（三）款和 9.10条规定的标准，但由于公司 2013年度每股收益为 0.0194元，低于 0.05元，因此公司根据《上海证券交易所股票上市规则》9.6条规定，向上海证券交易所申请豁免适用《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3条将交易提交股东大会审议，上述申请已获得上海证券交易所同意，本次会议议案无需提交股东大会审议。
公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第 125号评估报告。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十九日
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临 2016-32
浙江巨化股份有限公司
2016年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2016年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年半度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,960,670,102.56||4,421,520,788.56||12.19||
|营业利润|69,414,566.61||98,665,761.19||-29.65||
|利润总额|74,449,814.48||104,018,955.45||-28.43||
|归属于上市公司股东|48,772,406.43||85,621,562.59||-43.04||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.027||0.047||-42.55||
|加权平均净资产收益|0.67%||1.18%||减少0.51个百分点||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|9,435,962,923.25||9,193,141,292.15||2.64||
|归属于上市公司股东|7,133,276,636.38||7,256,120,969.87||-1.69||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,810,915,951.00||1,810,915,951.00||0.00||
|归属于上市公司股东|3.94||4.01||-1.75||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司积极应对经济下行和产品价格下跌等不利影响，着力提质增效、提升市场竞争地位，稳步推进产业链高端延伸，保持了公司稳健经营和发展。
经初步核算，实现营业收入 496,067.01万元，比上年同期增长12.19%（其中，实现主营业务收入342,854.79万元，比上年同期增长19.58%）；实现归属上市公司股东的净利润4,877.24万元，同比下降43.04%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
上表中归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益比上年同期分别减少
43.04%和42.55%。主要原因是公司产品价格下跌减利因素影响大于公司产销量与营业收入增加、降低成本等增利因素影响。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表（未经审计）。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2016年 8月25日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-029通威股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因通威股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于2015年2月11日起进入重大资产重组停牌程序，详见公司2015年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005）。2015年3月10日，公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-009），公司股票自3月11日起继续停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方,但范围初步确定为公司实际控制人控制的公司及第三方。
（二）交易方式
通过向标的公司股东发行股份和支付现金的方式购买标的公司资产,并募集配套资金。
（三）标的资产情况
目前公司正在接触的标的公司均主要从事光伏新能源行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展如下：
（一）公司目前正与相关交易对方展开沟通、协商工作，但尚未与交易对方签订重组框架协议；
（二）公司组织的相关中介机构均已进场展开尽职调查、审计评估等工作，公司拟于近期与相关中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产，程序复杂、相关标的资产较多、资产分布范围广、相关审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，因此预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
公司股票自2015年4月13日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃编号：临2015—059号洛阳玻璃股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并
购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月
13日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通
知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 11月 13日召开的 2015年第 97次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司申请，公司股票自 2015年 11月 16日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2014-007北京翠微大厦股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持（认购非公开发行股份）及被动减持。增持触及要约收购，需股东大会批准豁免收购方的要约收购义务。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2014年 3月 2日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及其他相关议案。根据本公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简称“海淀国资中心”）签署的附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》及《非公开发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本公司拟向海淀资本中心发行股份 153,700,000股及支付现金 36,569.96万元购买其持有的当代商城100%股权和甘家口大厦100%股权。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易完成后（不考虑募集配套资金），将使得公司股东权益作如下变动：
1、海淀国资中心因本次认购将持有本公司股份153,700,000股，持股比例将由现0%增至33.29%；北京翠微集团现持有本公司股份 169,576,900股，持股比例将由现55.06%被动减至36.73%。北京翠微集团及一致行动人海淀国资中心合计持股数量将由现 169,576,900股增至 323,276,900股，合计持股比例将由现55.06%增至70.02%，北京翠微集团仍为本公司的控股股东及实际控制人。
2、华纺房地产开发公司现持有本公司股份 22,029,900股，持股比例将由现7.15%被动减至4.77%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动未导致本公司的控股股东、实际控制人发生变化，北京翠微集团仍为公司的控股股东及实际控制人。
根据有关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人履行信息披露义务。信息披露义务人北京翠微集团及海淀国资中心编制了《简式权益变动报告书》，并于同日登载于公司指定信息披露报纸及上交所网站。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司2014年3月4日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理
人员的独立意见
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 2日召开了第十二届董事会第一次会议，审议并通过了选举王文韬先生为董事长、选举陈焕龙先生为副董事长及聘任为总裁、聘任郭沂先生、杨列宁先生、朱东梅女士、邢兵先生为公司副总裁、聘任谈煊女士为公司副总裁兼董事会秘书、聘任夏建春先生为公司副总裁兼财务总监的事项。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《洲际油气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
1、公司董事长、副董事长和高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2、经对董事长、副董事长和高级管理人员的履历等材料认真核查，认为其均具备与行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得任职的情形；未有被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒；
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见》之签字页
洲际油气股份有限公司独立董事：
（江榕） （王辉） （夏云峰）
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2016-012
浙江新安化工集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦 1号 3层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|192,137,682|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.28|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长季诚建先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事吴建华先生、独立董事李伯耿先生因公出国未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书姜永平先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2015年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于续聘公司年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,137,682|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润分配预案|690,395|100|0|0|0|0|
|6|关于续聘公司年度审计机构的议案|690,395|100|0|0|0|0|
|7|关于董事长薪酬的议案|690,395|100|0|0|0|0|

注:上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董事、监事、高管的票数。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙经律师事务所
律师：方怀宇李诗云
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江新安化工集团股份有限公司2016年5月20日