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证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-001北京荣之联科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2015年12月31日以书面通知的方式发出，并于2016年1月7日在公司15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事高思华先生因个人原因未出席会议。会议由董事长王东辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目资金投入的情况下，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置的募集资金不超过 5亿元人民币（含），投资安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的银行保本理财产品。由于在额度内资金可以滚动使用，预计公司委托理财连续十二个月实际发生额累计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元。因此，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，董事会同意公司以募集资金7,661,910.07元置换预先投入募投项目自筹资金7,661,910.07元。
具体内容详见证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公司披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行了人民币普通股（A股）24,934,695股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 40.12元/股。本次发行完成后公司总股本由 399,225,707股增加至 424,160,402股，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况出具了《验资报告》。根据相关规定，现对《公司章程》部分条款进行修订，董事会授权公司管理层办理工商变更的相关登记手续。修订如下：
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|条款编号|原条款内容|修改后的条款内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币399,225,707元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|公司注册资本为人民币424,160,402元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。|
|第十八条|公司股份总数为399,225,707股，399,225,707股均为普通股，公司无其他种类股份。|公司股份总数为424,160,402股，424,160,402股均为普通股，公司无其他种类股份。|

本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
董事会同意补选白文涛先生为公司第三届董事会独立董事，同时兼任战略委员会委员和提名委员会主任委员，任期为股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。白文涛先生简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
5、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
根据公司章程及相关法律的规定，公司拟于2016年1月25日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》等相关事宜。
三、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十二次会议决议》
2、独立董事《关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》3、国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品之核查意见》
4、国海证券股份有限公司《关于北京荣之联科技股份有限公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见》
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二零一六年一月九日
附件：
白文涛先生简历如下：
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|-|
|白文涛，男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，|
|上海中欧国际工商学院EMBA。1990年毕业于北京大学政治系，获法学学士学|
|位，2004年毕业于上海中欧国际工商学院 EMBA。2003 年至 2007年就职于深|
|圳市彩秀科技有限公司，历任董事长兼总经理。2007年至今就职于深圳市分享|
|投资合伙企业（有限合伙），任执行事务合伙人。|
|白文涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控|
|制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会|
|及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-046广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司取得医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）近日取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况：
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|产品名称|注册分类|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|Y染色体微缺失检测试剂盒（PCR-荧光探针法）|Ⅲ类|国械注准20193400489|2019年7月10日至2024年7月9日|本试剂盒用于检测男性外周血DNA样本中的Y染色体微缺失，检测缺失位点为AZFa（sY84、sY86）、AZFb（sY127、sY134）、AZFc(sY254、sY255)|

二、对公司业绩的影响及风险提示
上述产品注册证的取得，满足市场多样化的需求，进一步丰富了公司的产品线，提升公司的核心竞争力，符合公司“核酸99”的战略规划，将对公司未来的经营发展产生积极影响。本次获批产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来经营业绩的影响，请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-001沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月15日收到公司独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。
于延琦先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对于延琦先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会二〇一四年一月十六日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-023北京北陆药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：北陆药业，证券代码：300016）自 2018年 3月 20日开市起停牌，并分别于 2018年 3月 20日、3月 26日、4月 2日、4月 9日及 4月 11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-015）和《关于重大资产重组停牌进展公告》。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产为北京阳光诺和药物研究有限公司不低于51%的股权，阳光诺和主要从事药学研究与试验发展；医药中间体化学品试制技术开发、技术转让等业务。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年 10月修订），标的公司所处的新药研发服务行业属于研究和试验发展（分类代码M73）；按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），标的公司所处行业为研究和试验发展中的医学研究和试验发展（分类代码M7340）。
公司拟购买标的公司的控股权，具体交易事项以经公司董事会审议并公告
的重组预案或者报告书（草案）为准。
2、交易对方
公司本次重大资产重组的交易对方拟为交易标的公司的全体或部分股东。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组交易对方为第三方，与公司无关联关系，不构成关联交易。
3、交易方式
本次交易的交易方式初步确定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。具体交易方式尚在沟通协商，未最终确定。
4、公司股票停牌前 1个交易日的前 10名股东持股情况
（1）前 10名股东情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|1||王代雪||73,788,809||人民币普通股||
|2||重庆三峡油漆股份有限公司||30,000,000||人民币普通股||
|3||重庆渝康资产经营管理有限公司||10,000,000||人民币普通股||
|4||常州京湖资本管理有限公司||7,751,937||人民币普通股||
|5||大业信托有限责任公司－大业信托·优悦3号单一资金信托||6,463,930||人民币普通股||
|6||陈园园||5,232,558||人民币普通股||
|7||兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众70 号集合资产管理计划||4,478,716||人民币普通股||
|8||北京科技风险投资股份有限公司||3,826,010||人民币普通股||
|9||段贤柱||2,628,650||人民币普通股||
|10||刘宁||1,740,690||人民币普通股||

（2）前 10名无限售条件股东情况
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||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|1||重庆三峡油漆股份有限公司||30,000,000||人民币普通股||
|2||王代雪||18,447,202||人民币普通股||
|3||重庆渝康资产经营管理有限公司||10,000,000||人民币普通股||
|4||大业信托有限责任公司－大业信托·优悦3号单一资金信托||6,463,930||人民币普通股||
|5||兴证证券资管－宁波银行－兴证资管鑫众70 号集合资产管理计划||4,478,716||人民币普通股||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份类别|
|6||北京科技风险投资股份有限公司||3,826,010||人民币普通股||
|7||王克飞||1,681,600||人民币普通股||
|8||交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金||1,343,118||人民币普通股||
|9||交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)||1,173,500||人民币普通股||
|10||张雷||1,080,800||人民币普通股||

二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司拟聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构正按计划对标的公司开展尽职调查及审计、评估等工作。有关本次重大资产重组各项工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的具体原因说明
公司原计划争取于 2018年 4月 19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，预计相关工作难以在首次停牌后 1个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年
4月 19日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次
重大资产重组的各项工作。
四、后续工作安排及预计复牌时间
公司承诺争取于 2018年 5月 18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计逾期未能在停牌 2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组。公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-026
长春奥普光电技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司（以
下简称“光华微电子”）100%股权。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司证券（证券品种：A股、证券简称：奥普光电、证券代码：002338）自2019年5月27日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2019年6月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司
重大资产重组》的要求披露相关信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审
议并披露交易方案，公司将终止筹划本次重组并申请公司股票复牌。
二、本次筹划事项的基本情况
1.标的资产的名称：长春光华微电子设备工程中心有限公司100%股权。
2.主要交易对方的名称：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、广
东风华高新科技股份有限公司、吉林省长光财兴投资有限公司、长春光机科技
发展有限责任公司、长春市华盈科技中心（有限合伙）、长春市光盈科技中心
（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）、长春市华聚科技中心（有限
合伙）。
3.交易方式：非公开发行股份及支付现金方式购买光华微电子100%的股权。
4.1交易基本方案
公司拟向中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“光机
所”）、吉林省长光财兴投资有限公司（以下简称“长光财兴”）、广东风华高新
科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）、长春光机科技发展有限责任公司
（以下简称“光机科技”）、长春市华盈科技中心（有限合伙）（以下简称“华盈科技”）、长春市光盈科技中心（有限合伙）（以下简称“光盈科技”）、长春市光聚科技中心（有限合伙）（以下简称“光聚科技”）和长春市华聚科技中心（有
限合伙）（以下简称“华聚科技”）共8名交易对方发行股份及支付现金购买其
合计持有的光华微电子100%的股权，并向不超过10名其他特定投资者发行股份
募集配套资金。
4.2交易定价依据
本次交易以2018年12月31日为标的资产的审计、评估基准日。
本次交易价格参考光华微电子100%股权于评估基准日的评估价值39,100万
元，经交易各方协商，标的资产（光华微电子100%股权）交易价格为39,100万
元。
4.3业绩承诺
全体交易对方对光华微电子2019年、2020年、2021年净利润作出承诺，具
体业绩承诺和补偿方案待正式协议约定。
5.公司拟聘请东北证券股份有限公司担任本次资产重组的独立财务顾问，拟聘请北京市中银律师事务所担任法律顾问，拟聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）担任审计机构，拟聘请北京中同华资产评估有限公司担任评估机构。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和
审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，
按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年5月24日
神州长城股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十二次相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司2017年报相关事项进行了认真审阅，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的文件精神，我们本着实事求是的原则，对公司2017年度内部控制自我评价报告进行了认真审阅，我们认为：报告期内，公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要生产经营活动的内部控制制度，但是，在内部控制执行过程中存在重大缺陷，公司已针对存在的缺陷制定了相应的整改措施，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。
二、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司在2017年度存在超额支付募集资金的情形，但是已按照中介机构的要求完成了整改。除此情形外，2017年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行认真核查，我们认为：公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；2017年公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；截至
2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。2017年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。
我们认为：该预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，结合公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、关于部分会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们认为：公司2017年度能够严格执行公司薪酬和业绩考核制度，所披露的薪酬真实合理，董事、高管薪酬发放的程序符合有关规定。
七、独立董事关于计提2017年度资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。
八、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查：立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法规准则的规定，完成了公司2017年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能力、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司2017年财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。
鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构。并同意将《关于续聘公司2018年审计机构的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：唐建新张宇锋江崇光二○一八年四月二十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-094惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司董事减持股份计划的预披露公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司董事艾新平先生持有公司股份97,785股（占公司总股本比例0.0101%），计划自2019年8月19日至2019年12月31日止（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过24,000股（占本公司总股本比例0.0025%）。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司董事艾新平先生的《买卖本公司证券问询函》，公司根据相关规定及信息披露情况，同意其问询函中计划的交易。现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1.股东名称：艾新平
2.股东持股情况：截至本公告日，艾新平先生持有公司股份共97,785股，占公司总股本的0.0101%，其中高管锁定股为73,339股。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划主要内容
1.减持原因：个人资金需求；
2.减持股份来源：股权激励股份（含资本公积金转增股份）；
3.计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过24,000股（占公司总股本比例0.0025%）；
4.减持期间：2019年8月19日至2019年12月31日期间（窗口期不减持）；
5.减持方式：集中竞价交易方式；
6.减持价格区间：30元/股-40元/股。
(二)股东承诺及履行情况
艾新平先生承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。
截至本公告日，公司董事艾新平先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1.艾新平先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2.本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且艾新平先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3.本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1.《买卖本公司证券问询函》；
2.上市公司高管可转让额度表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 7月26日
国脉科技股份有限公司
未来三年（2015-2017年）分红回报规划
（草案）
为明确对国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东权益的回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，以增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据相关法律法规及《公司章程》的要求，制定公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划（以下简称“规划”）。
一、规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境及未来项目投资资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。
二、规划制定原则
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,合理平衡及处理好公司对于自身发展和回报股东的关系，在不损害公司持续经营能力、当年盈利且资金满足正常生产经营需求的情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。
三、利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式进行利润分配，并积极推行以现金方式分配股利。
四、公司在未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，同时为防止出现超分配的违规情形，每年以现金方式分配的利润应不低于当年经审计母公司或合并报表（孰低）实现的可分配利润的10%制定利润分配方案，在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利润分配。
公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出具体的分红预案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
五、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年审议一次未来三年股东回报规划，如果外部经营环境
或者公司自身经营状况发生较大变化，经半数以上董事同意和半数以上独立董事同意，董事会可以对分红规划进行调整，调整分红规划应以保护股东权益为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。
（二）公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，经公司股东大会审议通过后实施。
六、公司未分配利润的使用原则
（一）公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足企业日常经营现金使用。
（二）投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
七、附则
本规则自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同；未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
国脉科技股份有限公司董事会2015年 4月24日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-12徐工集团工程机械股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目|本报告期|上年同期|本报告期较上年同期增减变动幅度|
|营业总收入|2,913,110.46|1,689,122.99|72.46%|
|营业利润|114,406.49|11,915.64|860.14%|
|利润总额|115,816.97|23,989.16|382.79%|
|归属于上市公司股东的净利润|102,611.48|20,858.32|391.95%|
|基本每股收益（元） 注 1|0.14|0.03|366.67%|
|加权平均净资产收益率注 1|4.72%|1.01%|增加3.71个百分点|
|项目|本报告期末|本报告期初|本报告期末较本报告期初增减变动幅度|
|总 资 产|4,961,998.29|4,397,705.37|12.83%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,402,472.04|2,045,784.65|17.44%|
|股 本|700,772.77|700,772.77|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元） 注 2|3.04|2.92|4.11%|

注1：按照企业会计准则相关规定，计算基本每股收益及加权平均净资产收益率
时，归属于上市公司股东的净利润需扣除其他权益工具可续期债券的利息,2017年度可续期债券利息为 3,842.14万元;计算加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的加权平均净资产不包括可续期债券持有者享有的净资产,2017年末公司发行的可续期债券账面余额为268,742.78万元。
注2：计算归属于上市公司股东的每股净资产时，归属于上市公司股东的所有者权益不包括可续期债券持有者享有的净资产， 2017年末公司发行的可续期债券账面余额为268,742.78万元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营业绩实现较快的增长，盈利能力同比大幅增加。与去年同期相比，本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大增长。
公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业收入 2,913,110.46万元，比上年同期增长72.46%；实现营业利润 114,406.49万元，比上年同期增长860.14%；实现利润总额 115,816.97万元，比上年同期增长382.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,611.48万元，比上年同期增长391.95％。
三、其他说明
具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
证券代码：300028 证券简称：*金亚 公告编号：2018-088
金亚科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2018年3月6日，金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2018】10号）。公司已就该事项在中
国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
2.2018年6月25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】
第40号），公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市风
险。请广大投资者注意投资风险。
3.金亚科技股票自2018年6月27日复牌后，交易三十个交易日。深圳证券交易所自三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌
后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。金亚科技证券简称将调
整为“*金亚”，金亚科技证券代码不变，股票价格的日涨跌幅限制比例不变。
请广大投资者注意投资风险。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年3月12日召开的第四届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司变更注册地址。（详见公司公告2018-027）。
前述事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码91510100720307596L），现将变更情况公告如下：
变更后的公司注册地址：成都金牛高科技产业园信息园西路81号16层1-2号
其他信息无变更。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一八年七月十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-142海能达通信股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议以电子邮件的方式于 2016年 11月 24日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2016年 11月 30日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金参与竞买土地使用权不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，且履行了正当决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司参与竞拍土地使用权事项。
《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2016-143）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增 2016年度公司银行授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：新增银行授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司新增 2016年银行授信额度。
《关于新增 2016年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2016-145）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2016年 11月 30日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-104北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东所持部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）函告，具体事项如下：
一、银河集团部分股份解除质押的基本情况
银河集团于2015年11月16日质押给太平洋证券股份有限公司7,000万股本公司股票（占公司股份总数6.36%）已于近日办理了解除质押手续。（该质押事项详见公司2015年11月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于控股股东部分股权质押的公告》，公告编号：2015-103）。
二、银河集团部分股份质押的基本情况
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|||是否为第一大股东及一致行动人|||||||
||||||||本次质押占其所持股份比例||
||股东||质押股数|质押开始日期|质押到期日||||
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||名称||||||||
|银河集团||控股股东|4,710万|2016/11/4|2018/11/5|长安国际信托股份有限公司|8.96%|业务发展需要|

由于其业务发展需要，2016年11月4日银河集团将其持有的公司4,710万股股份（占其持有股份的8.96%，占公司股份总数4.28%）与长安国际信托股份有限公司进行股票质押业务，股份性质为限售股，质押开始日为2016年11月4日，质押
到期日为2018年11月5日。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，银河集团持有本公司525,612,967股股份（其中通过资产管理计划持有股数为20,322,574股），占本公司总股份数（1,099,911,762股）的47.79%，已累计质押股份481,413,388股，占其持有本公司股份的91.59%，占公司总股份的43.77%。
四、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东银河集团质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月四日
浙江永太科技股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江永太科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第610010号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年二月二十七日
专项审计说明第2页
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-021黄山永新股份有限公司
关于完成营业执照变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，上述内容详见公司于2019年2月28日、2019年3月30日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记，并领取了安徽省市场监督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：91340000610487231T
名 称：黄山永新股份有限公司
类 型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住 所：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
法定代表人：孙毅
注册资本：伍亿零叁佰陆拾壹万陆仟柒佰贰拾肆人民币元整
成立日期：1992年05月21日
营业期限：/长期
经营范围：生产和销售真空镀膜、多功能薄膜、彩印复合软包装材料、纸基复合包装材料、新型医药包装材料、塑料制品、精细化工产品等高新技术产品，以及产品的进出口业务；印刷装潢印刷品、其他印刷品，包装设计及技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一九年四月十三日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-035天舟文化股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月19
日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》
同意公司拟出资37,500万元购买万安盛恒贸易咨询中心（有限合伙）、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）合计持有的广州四九游网络科技有限公司25%股权。资金来源为节余募集资金和自有资金。
同意公司拟变更公司首次公开发行和2016年非公开发行截至
络游戏产品研发项目”和“AR、VR互动游戏及应用项目”剩余募集资金（含利息）用于收购四九游25%股权的部分现金对价。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此议案发表了同意意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》（公告编号：
2018-037）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
同意公司拟与湖南天巽投资管理有限公司、长沙市长信投资管理公司、湖南天巽柏智投资合伙企业（有限合伙）、上海柏智投资管理中心（有限合伙）共同发起设立湖南天巽高端制造产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。基金目标募集总规模为人民币 63,000万元（最终规模以实际募集金额为准），根据投资进度分
期设立。其中，首期实缴人民币 3.15亿元，二期实缴人民币 3.15亿元。
公司作为有限合伙人（LP）拟使用自有资金出资 30,000万元；
湖南天巽投资管理有限公司作为普通合伙人（GP）拟出资 2,000万元；
长信投资、天巽柏智、柏智投资作为有限合伙人（LP）拟分别出资人
民币 10,000万元、10,000万元、100万元。剩余资金将通过社会渠道募集。
关联董事肖志鸿先生回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。并提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该议案经公司
股东大会审议通过后与上述其他投资方共同签署合伙协议。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-038）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于全资子公司收购资产的议案》
同意公司全资子公司广州游爱网络技术有限公司与海南奇遇天下网络科技有限公司及其控股股东、实际控制人潘宏伟、海南桑尼文化中心（有限合伙）签署《购买资产协议》，游爱网络拟以现金出资的方式受让潘宏伟、海南桑尼合计持有的海南奇遇72%的股权。根据海南奇遇业绩承诺并经各方协商确定目标股权交易价格为21,600万元。本次股权转让完成后，游爱网络将合计持有海南奇遇100%的股权。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年5月11日（星期五）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－067北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于参与设立中关村北斗股权投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
为进一步提升北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”）的综合产业竞争力，探索投资发展的新模式，通过资源整合互补推动传统的商业模式创新，公司拟与中关村发展集团下属的创业投资业务平台北京中关村创业投资发展有限公司（以下简称“中关村创投”）、北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北斗融创”）合作发起设立中关村北斗股权投资中心（暂定名，以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金投资方向主要为导航应用及地理位置信息服务产业链及产业链与互联网融合创新领域，基金规模拟为2亿人民币。基金拟委托北京北斗融创投资管理有限公司（以下简称“北斗融创”）负责基金的运营和管理。
公司于 2014年 8月 13日召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与设立北斗股权投资基金的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、北京中关村创业投资发展有限公司
公司名称：北京中关村创业投资发展有限公司
注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号
注册资本：43957.49万元人民币
法定代表人：庄海
经营范围：项目投资；高新技术企业投资管理、投资咨询；技术开发、技术转让、技术服务。
基本情况：北京中关村创业投资发展有限公司是中关村管委会及中关村发展集团下属的创业投资业务平台。目前，中关村创投主要通过直接投资和母基金投资方式开展创业投资，重点聚焦优质科技创业企业和优质投资机构资源，着力推进技术与资本的有效对接，支持中关村示范区企业做强做大。在母基金投资业务方面，中关村创投已同启迪创投、光大控股、联想投资等多家优秀创投机构形成了合作关系，参与设立的创投基金已达 33家，基金总规模已超过 178亿元，这些创投基金的重点投资方向已涵盖节能环保、移动互联网、下一代互联网、生物医药、轨道交通、新材料、现代服务业等多个中关村战略性新兴产业领域。
2、北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）
公司名称：北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）
注册地址：北京市海淀区上地东路1号院1号楼
注册资本：500万元人民币
执行事务合伙人代表：张工
经营范围：投资管理；资产管理；财务咨询；投资咨询。
基本情况：北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）注册地在中关村国家创新自主示范区，是专注于北斗产业、按市场化机制运作设立的股权投资及投资管理机构。北斗融创围绕导航和位置服务产业及产业创新延伸，提供专业化、国际化产业投资及管理服务，打造北斗产业投资的品牌及影响力，致力于推动中国导航产业化。
三、合作基金方案
准为准）.
2、投资方向：服务于导航应用结合位置信息服务产业链的发展与完善、及产业延伸与互联网创新。
投资对象可由公司推荐，为具备一定市场优势或区域优势、符合公司发展战略、并经公司认可的标的企业或项目。
拟设定的其他限制：（1）不得吸收或者变相吸收存款、贷款、从事企业间拆借、从事抵押、担保业务；（2）不得投资于期货、有价证券、金融衍生品交易、非自有用途的房地产；（3）不得投资于公开发行的股票（但被投资公司上市后本基金所持股份的未转让部分及其配售部分除外），但投资于全国中小企业股份转让系统挂牌公司不在此限；（4）不得用于赞助、捐赠等支出；（5）不得开展可能导致公司违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动。
3、基金规模：基金的总规模为2亿元人民币。
北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）任基金的普通合伙人，出资200万元，占基金总规模的1%，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。
北斗星通任基金的发起有限合伙人，出资 7000万元，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。
中关村创投任基金的有限合伙人，出资 1683万元，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。
其余资金由北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）牵头募集。合伙企业的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他可以作为合伙企业有限合伙人的合法投资主体。
4、存续期：基金存续期为7年，拟定前3年为投资期，后4年及延长期限(如有)为管理期。
5、管理运作
（1）管理人
基金成立后，拟委托北京北斗融创投资管理有限公司管理，并与其签署《委托管理协议》。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
北京北斗融创投资管理有限公司成立于2013年9月，注册资本300万元人民
币，注册地在中关村国家创新自主示范区，是专注于导航产业、按市场化机制运作设立的股权投资及投资管理机构，其核心团队具有丰富的相关产业、投资管理和企业管理经验。
（2）管理费
管理费比率为2%/年。投资期内，全体有限合伙人每年按照认缴出资额的2%向管理人支付；投资期结束后的合伙期限内，每年全体有限合伙人按照实缴出资总额中已用于项目投资但尚未退出的投资成本的2%支付管理费。
管理费主要用于管理人日常营运相关的所有费用，包括其雇员工资福利以及与本基金潜在投资项目有关的初期调研费用等。
（3）投资决策委员会
基金成立专门的投资决策委员会，负责对投资团队提交的投资项目审议并作出决定，投资决策委员会由3名委员组成，任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的一致表决通过。
（4）资金托管
基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费用按相关托管协议执行。托管人根据相关托管协议和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、资产的核算、资产净值的计算、管理人报酬的计提和支付、收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
四、本项目对公司的影响及经济效益分析
1、进一步完善公司业务布局，作好技术储备，推动技术创新
在公司发展导航产业及其外延拓展行业的过程中，为防止技术落后，需要不断追踪与发现行业新技术与新的业务模式。运用资本投资作为纽带，为公司在产业链上作好技术储备、项目储备，促进上下游的新技术、新业务模式与公司业务的结合，提升公司的竞争力。
2、发挥资金杠杆作用，吸引更多社会资金进入，促进产业发展
参与设立聚焦于导航产业的股权投资基金，可充分发挥资金撬动作用，以少量种子资金为财务杠杆，吸引更多的资金投入至导航产业以促进及支持公司发展，巩固现有重点业务的实力，支持其成为细分领域的龙头。同时，顺应导航产业发展趋势，即逐步扩大上游核心技术和下游应用及运营的份额，推动行业整体良性发展。
3、规避投资风险，提高投资收益率，获得较高收益
公司为提高产业基金的运营管理，需要引入具有专业水准的基金管理公司，而合作投资人北斗融创的主要管理团队拥有丰富的基金管理经验、投资经验及完整的投资决策体系，双方的合作通过市场化运作，引进多元化投资者，遴选投资项目，配置相关资源，提高投资收益率，规避投资风险，预期拥有较高的收益。
五、备查文件
北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-118东华能源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司第五届监事会第五次会议于2019年10月 23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年10月 11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席余华杰主持，达到法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过如下议案：
一、《关于2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核东华能源股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告内容详见 2019年 10月 24的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会审议同意：公司及其合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 100,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
相关内容详见 2019年 10月 24日的《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司监事会
2019年10月 23日