证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-120广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”）于 2017年 4月 7日召开的第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，公司2017年度预计与上海中兴派能能源科技股份有限公司（原名为“上海中兴派能能源科技有限公司”）、广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）等关联人发生日常关联交易共计2,700.00万元。具体内容详见公司于2017年4月8日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。现因生产经营需要，公司需增加2017年度日常关联交易额度共计2,077.00万元。
2、公司于 2017年 8月 24日召开第六届董事会第七次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事陈乐伍、陈乐强对本议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》等有关规定，本次增加公司 2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
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||||||||||||||||截至2017|||
||||||||||原预计||||现预计|||||
||||||||||||||||年6月30||上年发|
||关联交易||||关联交||关联交易||2017年||新增金额||2017年度|||||
||||关联人||||||||||||日已发生||生金额|
||类别||||易内容||定价原则||度金额||（万元）||金额|||||
||||||||||||||||金额||（万元）|
||||||||||（万元）||||（万元）|||||
||||||||||||||||（万元）|||
|向关联人采购商品||上海中兴派能能源科技股份有限公司||锂电池||根据市场价格定价||500.00||1,000.00||1,500.00||546.76||355.21||
|向关联人销售产品、商品||DragonflyEnergyCorp.||锂电池||根据市场价格定价||-||1,000.00||1,000.00||243.00||-||
|接受关联人提供的劳务||汕头市猛狮凯莱酒店有限公司||餐费和住宿费||根据市场价格定价||123.00||77.00||200.00||75.79||26.81||
|合计||||||||623.00||2,077.00||2,700.00||865.55||382.02||

二、关联人基本情况
（一）上海中兴派能能源科技股份有限公司
1.统一社会信用代码：91310000695826254X
2.类型：其他股份有限公司(非上市)
3.住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路887弄73号
4.法定代表人：翟卫东
5.注册资本：11,113.3333万元
6.成立日期：2009年10月28日
7.经营范围：锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨询、技术服务，光通信用备用电源的设计、销售，以及相关技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8.最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项 目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|
|1|资产总额|466,377,954.79|412,837,988.83|
|2|负债总额|182,043,112.23|147,467,108.24|
|3|净资产|284,334,842.56|265,370,880.59|
|序号|项 目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|1|营业收入|165,341,944.94|49,380,707.82|
|2|净利润|-19,846,366.02|-15,028,768.66|

以上 2016年数据业经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具《审计报告》（中兴财光华审会字（2017）第 304139号）。2017年 6月 30日数据未经审计。
9.与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈乐伍担任董事的参股公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
（二）Dragonfly Energy Corp.
1.注册号：E0537052012-1
2.类型：股份公司
3.住所：APSEN1689 ASPEN CREEK ROAD,RENO, NEVADA,US（美国内华达州雷诺市阿斯潘溪路1689号）
4.法定代表人：DENIS J.PHARES
5.注册资本：10,000美元
6.成立日期：2012年10月15日
7.主营业务：生产销售高质量、高性能、高安全性锂离子储能电池系统。
8.最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项 目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|

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|1|资产总额|12,176,048.82|10,354,921.05|
|2|负债总额|1,188,071.41|1,311,144.47|
|3|净资产|10,987,977.41|9,043,776.58|
|序号|项 目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|1|营业收入|207,750.76|3,807,381.55|
|2|净利润|-1,356,538.82|-1,694,057.18|

以上数据未经审计。
9.与上市公司的关联关系：公司实际控制人陈乐伍担任董事的参股公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
（三）汕头市猛狮凯莱酒店有限公司
1.统一社会信用代码：914405153381025813
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：汕头市澄海区324国道广益路33号
4.法定代表人：陈乐强
5.注册资本：26,000.00万元
6.成立日期：2015年03月03日
7.经营范围：旅馆业（酒店）；娱乐场所（卡拉ＯＫ、游艺娱乐）；公共场所（健身室、浴室、游泳馆、桑拿、足浴、美发、美容、酒吧、茶座、咖啡馆、商场）；餐饮服务；烟草制品零售；会议服务；公寓管理；停车服务；洗衣服务。
8.最近一年又一期财务数据：
单位：元
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|序号|项 目|2016 年 12月 31 日|2017 年 6月 30 日|
|1|资产总额|14,540,239.51|28,380,771.79|

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|2|负债总额|19,571,970.06|-1,683,096.99|
|3|净资产|-5,031,730.55|30,063,868.78|
|序号|项 目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|1|营业收入|10,277,417.85|18,650,010.67|
|2|净利润|-5,031,730.55|-2,824,400.67|

以上数据未经审计。
9.与上市公司的关联关系：猛狮集团为公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇所控制的公司，汕头市猛狮凯莱酒店有限公司为猛狮集团全资子公司，符合《上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、履约能力分析
上述关联人依法存续并正常经营，经营状况良好，财务状况较为稳定，具备较好的履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
关联销售、采购：公司向上述关联人销售或采购产品时，具体产品的名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。
接受关联人提供的劳务：依据市场价格公平、合理地确定。
五、交易协议的主要内容
公司尚未就与上述关联人之间的交易签署协议，公司将根据实际需求，与关联人根据市场价格签订相应的交易协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联人销售或采购产品、接受关联人提供的劳务是正常的商业交易行为，为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人，独立经营，在资产、财
务、人员等方面均相互独立，与关联人交易价格依据市场公允价格公平、合理确
定，与关联人的交易行为能够充分利用关联双方的产业优势，降低生产经营成本。
公司的主要业务不会因此类交易而对关联人产生依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第六届董事会第七次会议之前收到了《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》的相关资料，现发表对该事项事前认可意见如下：
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。
我们同意将《关于增加公司 2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（二）独立意见
董事会审议时，独立董事就增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项发表如下独立意见：
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意上述关联交易事项。
八、监事会意见
本次增加公司 2017年度日常关联交易预计额度事项符合公司正常生产经营活动的实际需要，交易价格按照市场价格确定，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联人输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意增加2017年度日常关联交易预计额度。
九、保荐机构意见
猛狮科技增加 2017年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第六届董事会第七次会议审议，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
公司与上述关联方发生的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技增加2017年度日常关联交易预计额度的事项无异议。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于猛狮科技增加2017年度日常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日