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证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014‐039
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于设立深圳希润融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）与公司全资子公司阳普实业（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）拟投资设立中外合资公司‐深圳希润融资租赁有限公司（具体以工商登记的为准，以下简称“租赁公司”），具体情况如下：
一、投资概述
1．公司拟以自有资金出资人民币 12,750万元与香港子公司出资 4250万元共同设立深圳希润融资租赁有限公司，本次设立完成后，阳普医疗占租赁公司注册资本的75%，香港子公司占租赁公司注册资本的25%。
2．该项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他投资方
名称：阳普实业（香港）有限公司
英文名称：IMPROVEINDUSTRIAL(HONGKONG)Co.LIMITED
地址：香港德辅道中268号岑氏商业大厦13楼
注册股本：300万港元
公司性质：有限责任公司
经营范围：货物进出口及技术进出口，对外投资，国际市场合作开发以及政府允许的其他业务
三、拟投资设立的公司的基本情况
公司名称：深圳希润融资租赁有限公司（暂定名）
地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局
综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（最终以工商登记的为准）
注册资本： 17000万元人民币
公司性质：中外合资
经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询。（最终以工商登记的为准）
股东出资情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|广州阳普医疗科技股份有限公司|12750|货币|75%|
|阳普实业（香港）有限公司|4250|货币|25%|
|合计|17000|‐|100%|

四、阳普医疗审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立深圳希润融资租赁有限公司的议案》，全体董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。
根据公司章程的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
五、投资合同的主要内容
公司与香港子公司双方拟签署《中外合资经营深圳希润融资租赁有限公司合同》，合同主要内容如下：
1．合资各方
甲方：广州阳普医疗科技股份有限公司，在中国广州注册登记。
乙方：阳普实业（香港）有限公司，在香港注册登记。
2．注册资本及支付方式
合资公司的注册资本为人民币17,000万元整，其中：
甲方出资12750万元，占注册资本的75%；
乙方出资4250万元，占注册资本的25%；
合资公司的注册资本分期出资，各出资方按时按比例出资；
首次出资额为人民币陆仟万元，在营业执照签发之日起三个月内到位。其余
注册资本在两年内出资完毕。
3．董事会及管理人员
董事会为合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。董事会由合资各方派遣的全体董事组成。
（1）合资公司的董事共3名，其中甲方委派2名，乙方委派1名。
（2）董事的任期为3年，可连任。董事的替换或缺员补充，须原派遣方以书面形式通知董事会，该董事的任期以前任者的任期剩余期间为限。
（3）不论委派还是撤换董事，均应书面通知另一方，并向工商行政管理部门备案。
4．合同生效：本合同自批准之日起生效。
5.合资公司期限：营业执照签发之日起三十年。如任何一方提议延长，并得到董事会通过之后，可以在合资期满一年之前，向政府主管部门提出申请。
六、对外投资的目的和影响、存在的风险和对策
1.目的和影响
设立融资租赁公司，可利用公司现有医疗设备进行融资。公司依托多年积累的丰富的客户资源，通过向客户提供产品加金融服务的多方位服务模式，进一步增强客户粘贴度，可切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市场。
本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。
2.存在的风险和对策
成立租赁公司后，公司主要面临资产运营、融资租赁风险控制等方面的风险。
在子公司未来业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司经营造成不利影响。
融资租赁业务是目前国家积极推广的事业，尤其在医疗行业发展方面，目前国家不断加大对医疗卫生的投入，随着医疗保障覆盖增加和保障水平提升，消费者支付能力增强，医疗需求得到释放，医院的收入持续增长，因此，医院由于无法支付产生的违约风险比较低。此外，该租赁公司将在租赁行业专家的指导下设计管理制度和业务流程，严格规范其内部、租赁公司与公司间的财务和内控管理制度，注重对公司品牌和资源的依托，与公司共同创造业务协同效应和整体优势，
获得最大化的市场增值利益，实现租赁公司经营目标。
七、独立董事意见
我们认为：设立融资租赁公司，可利用公司现有医疗设备进行融资，公司可依托多年积累的丰富的客户资源，通过向客户提供产品加金融服务的多方位服务模式，进一步增强客户粘贴度，可切实缓解客户的流动资金压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市场。
本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。
因此同意公司以自有资金出资人民币 12,750万元与公司全资子公司阳普实业（香港）有限公司出资人民币4,250万元共同设立中外合资公司-深圳希润融资租赁有限公司（筹）。
八、备查文件
1.《广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
2.《第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2014年6月4日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-080中国有色金属建设股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第45次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事项》的相关规定，公司前期会计差错更正追溯调整如下：一、前期会计差错更正事项概述
公司在编制2017年度报告时，经过认真对照国资委、证监会等相关文件要求，从严界定相关规定要求的禁止性贸易业务，并将与仓单贸易有关业务确认的收入成本予以剔除，同步调减营业收入和营业成本。公司在编制2018年3季度财务报表时，因该事项也相应调整了财务报表前期数据：同步调减2017年1-3季度确认的营业收入和营业成本3,296,310,954.35元；同步调减2017年第3季度确认的营业收入和营业成本934,615,700.75元。同时公司根据上述前期会计差错事项追溯调整了2018年 3季度报表中的上年同期相关报表项目。
二、上述调整事项对公司财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则》规定，公司对上述前期会计差错事项追溯调整了 2017年1-3季度相关报表项目，上述追溯调整事项对公司2017年1-3季度及2017年第3
季度合并利润表相关项目产生的影响见下表：
单位：人民币元
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|报表项目|调整前金额|调整金额|调整后金额|
|2017年1-3季度||||
|营业收入|14,301,833,257.99|-3,296,310,954.35|11,005,522,303.64|
|营业成本|12,686,201,873.07|-3,296,310,954.35|9,389,890,918.72|
|2017年3季度||||
|营业收入|4,214,105,043.69|-934,615,700.75|3,279,489,342.94|
|营业成本|3,695,968,174.65|-934,615,700.75|2,761,352,473.90|

三、本次更正对公司当期利润的影响
本次前期会计差错更正及追溯调整事项不影响公司当期净利润、以前年度净利润和期初未分配利润。
四、董事会审议情况
公司第八届董事会第45次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司独立董事和监事会均发表了专项意见。
五、独立董事意见
本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公
司的财务状况。公司关于该会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法
律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意本次会计差错更正和追溯调整。
六、公司监事会意见
本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，本次涉及的前期会计差错更正及追溯调整事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司的会计处理方式。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-091北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）董事会于2017年11月27日收到公司控股股东、实际控制人张志勇、张敏提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|提议人：张志勇、张敏||||
|提议理由：张志勇先生、张敏女士基于公司2017年前三季度已公布的业绩报告，结合自身对公司 2017 年第四季度盈利水平的判断，提议公司在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下进行利润分配和资本公积金转增股本，以更好地回报全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|18|
|分配总额|拟以截止2017 年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增18股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
（1）公司正处于快速发展阶段，经营规模不断扩大，预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
（2）公司 2017年度业绩预告具体内容，详见 2017年 11月 27日发布在巨潮资讯网的《2017年度业绩预告》。
二、 提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前 6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未发生持股变动情况。
2、未来6个月减持计划：
（1）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内无减持计划。
（2）公司董事、监事及高级管理人员在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内不存在减持计划。
三、 风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、公司在本利润分配及资本公积金转增股本预案披露前 6个月内存在限售股解禁或限售股即将届满的情形：
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|股东名称|股份数量（股）|占目前总股本比例|股份性质|解禁日期|
|贾明|7,304,347|1.75%|首发后个人类限售股|2017 年 6 月 9日|

本利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内，存在以下限售股拟解禁的情形：
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|股东名称|股份数量（股）|占目前总股本比例|股份性质|解禁日期|
|贾明|730,435|0.17%|首发后个人类限售股|2018 年 4 月（预计）|
|江西日月同辉投资管理有限公司|6,573,913|1.57%|首发后机构类限售股|2018 年 4 月（预计）|

3、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的 2017年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 其他说明
1、公司董事会接到控股股东张志勇先生、张敏女士提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺》后，公司全体董事对该预案进行了讨论，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司全体董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人张志勇、张敏承诺在公司股东大会开会审议上述事项时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、 备查文件
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
搜于特集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等规定，我们作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司为使用暂时闲置的募集资金及流动资金进行现金管理事项发表如下独立意见：
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币250,000万元闲置的募集资金及最高额度不超过人民币50,000万元闲置的流动资金适时购买安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及流动资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司使用最高额度不超过人民币 250,000万元闲置的募集资金及最高额度不超过人民币50,000万元闲置的流动资金进行现金管理。
（此页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之一）
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许成富
（此页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之二）
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周世权
（此页无正文，为《搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页之三）
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王珈
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事对2017年报及相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年报及相关事项表示同意，发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）及深交所《股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至2017年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、对公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为，2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会进行审议。
三、对公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
四、对公司除独立董事外的其他董事2017年度薪酬议案的独立意见
2017年度公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并经有关考核制度严格考核后制定的。薪酬方案符合有关法
律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
五、对2017年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见
2017年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬
水平，结合公司的实际经营情况并经有关考核制度严格考核后制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，有利于公司的长远发展。
六、对公司续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力；且为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格。在合作中了解到该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此本人同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构，并报股东大会批准。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年外部审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
七、关于使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
公司（含控股子公司）使用合计不超过 3亿元（含 3亿元）的自有闲置资金进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
七、对公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事对2017年年报及相关事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年4月8日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-033
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2018年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司第六届董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年9月28日(星期五)下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月28日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
6.会议的股权登记日：2017年9月21日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年9月21日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室
二、会议审议事项
会议审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-033
该议案为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。
议案相关内容详见公司2018年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2018-026、2018-029）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。
2.登记时间：2018年9月25日-26日上午8:30至下午5:00止。
3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
4.会议联系方式
联系人：张倩倩
电话：(0512)66672245
传真：(0512)67526983
电子邮箱：dongm@chinasufa.com
联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会办公室
邮政编码：215011
5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-033
6.公司2018年第二次临时股东大会授权委托书（附件二）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附件一）。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议
提请本次会议审议。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-033
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股权的投票代码与投票简称：
投票代码：360777
投票简称：中核投票
2.填报表决意见或选举票数：
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年9月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2018-033
附件二：
中核苏阀科技实业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
关于2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
目 录 页码
一、专项说明 1-2
二、附件
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3-4
三、审计机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件
关于2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CHW证专字[2014]0025号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份公司”）的财务报表，包括2013年12月31日母公司及合并的资产负债表，2013年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2014年3月26日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及其他相关规定，友阿股份公司编制了本专项说明所附的2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是友阿股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计友阿股份公司2013年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对友阿股份公司实施了2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解 2013年度友阿股份公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供友阿股份公司向深圳证券交易所报送2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴淳
中国 天津 中国注册会计师：邓建华
2014年3月26日
2013年度湖南友谊阿波罗商业股份有限公司与控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
币种：人民币 单位：元
占用方与上市
非经营性资金占资金占用方名 上市公司核算2013年期初占用2013年度占用累2013年度资金2013年度偿还累2013年期末占用占用形成原公司的关联关 占用性质用 称 的会计科目 资金余额 计发生金额 占用的利息 计发生金额 资金余额 因系
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市
其他关联资金往资金往来方名 上市公司核算2013年期初往来2013年度往来累2013年度资金2013年度偿还累2013年期末往来往来形成原公司的关联关 往来性质来 称 的会计科目 资金余额 计发生金额 往来的利息 计发生金额 资金余额 因系
大股东及其附属
企业
天津友阿奥特
财务资助及非经营性莱斯商业投资 子公司 其他应收款 350,000,000.00 175,532,099.70 30,392,616.00 25,532,099.70 500,000,000.00
其他往来 占用有限公司
非经营性上市公司的子 代开银行承湖南家润多家电 占用和公司及其附属 子公司 其他应收款 34,395,644.80 164,138,915.60 142,902,398.25 55,632,162.15兑汇票及其超市有限公司 经营性企业 他往来占用湖南新雅地服饰
借款及其非经营性贸易有限公司 子公司 其他应收款 53,000,000.00 15,210,309.35 1,795,692.00 19,346,293.82 48,864,015.53
他往来 占用
长沙友阿五一广
非经营性场商业有限公 子公司 其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00财务资助占用司
长沙中山集团有
子公司 其他应收款 330,021,018.04 330,021,018.04
限责任公司
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 767,416,662.84 369,881,324.65 32,188,308.00 517,801,809.81 619,496,177.68
说明：友阿股份公司本期吸收合并全资子公司长沙中山集团有限责任公司，中山集团已于 2013年 8月办理完工商、税务的注销手续。期初占用余额330,021,018.04元已于本期并入友阿股份公司。
法定代表人：_______________ 主管会计机构负责人：_______________ 会计机构负责人：_______________日期：_______________ 日期：_______________ 日期：_______________
北京三聚环保新材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2013年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2013年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
本年度，本人出席公司董事会的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||13|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|13|0|0|0|

二、2013年度发表独立意见的情况
2013年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2013年3月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对公司内
部控制有效性的自我评价报告、续聘公司2013年度审计机构、2012年度利润分配
及资本公积金转增股本预案、公司2012年度关联交易事项、2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2012年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
2、2013年3月25日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，本人对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金、为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款提供担保的事项发表了独立意见。
3、2013年4月18日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，本人对公司变更会计师事务所的事项发表了独立意见。
4、2013年5月24日，公司召开第二届董事会第三十次会议，本人对关于向控股子公司大庆三聚能源净化有限公司追加财务资助额度的事项发表了独立意见。
5、2013年6月20日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，本人对公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保、为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保、为全资子公司苏州恒升新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立
意见。
6、2013年7月15日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，本人对公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司拟出售资产暨关联交易的事项发表事
前认可意见及独立意见。
7、2013年8月7日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，本人对公司2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司2013年半年度对外担保的事项发表了独立意见。
8、2013年9月18日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，本人对为全资子公司使用超募资金永久补充流动资金、公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信额度提供担保、公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请贷款追加担保方式的事项发表了独立意见。
9、2013年9月18日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，本人对公司股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
10、2013年11月11日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，本人对公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司、全资子公司沈阳三聚凯特催化剂
有限公司、控股子公司大庆三聚能源净化有限公司分别向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
11、2013年12月12日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，本人对公司拟实施的股票期权激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。
12、2013年12月31日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，本人对公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的相关事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会，本人担任战略委员会委员。在2013年度主要履行以下职责：
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求，参与公司战略等事项的讨论，及时就外部环境、行业信息等事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，积极履行职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人除了到公司出席董事会、股东大会外，还对公司进行了实地调研，与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理及控制、董事会决议执行情况、募集资金管理和使用等日常经营情况的介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，维护公司和投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，不断提高自己的履职能力，加强保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续本着勤勉尽职的精神，严格按照法律、法规、《公司章程》等规定的要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、公司管理层之间的沟通，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展建言献策，促进公司的长远发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、公司管理层及相关人员，在我履职过程中给予的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：阚学诚2014年3月25日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-052无锡华东重型机械股份有限公司
关于第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月22日通过专人送达等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2014年12
月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事范健先生、孙新卫先生、何艺舟先生以通讯方式参加表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》；
补选范健先生为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，补选孙新卫先生为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
补选后的董事会专门委员会成员名单如下：
（1）战略委员会：翁耀根、翁杰、范健，由翁耀根担任主任委员。
（2）审计委员会：吴梅生、孙新卫、孟正华，由吴梅生担任主任委员。
（3）提名委员会：翁杰、范健、孙新卫，由翁杰担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：范健、孙新卫、翁耀根，由范健担任主任委员。
各专门委员会任期与第二届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议文件；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-008
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵榨菜集团”）下属全资公司贵州省独山盐酸菜有限公司（以下简称“独山公司”）位于贵州独山县城，由于贵州省独山县城镇规划，独山公司需整体搬迁“退城进园”，进入独山现代农业园区。
2013年8月15日，公司发布了《关于签署贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议的提示性公告》（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2013年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》）。
2013年 9月 26日，公司第二届董事会第十四会议审议批准了公司与独山县人民政府签署的《贵州省独山盐酸菜有限公司项目迁建框架协议》，并授权公司经理层在该框架协议范围内，就独山公司迁建事宜与独山县人民政府商谈，签订正式的项目迁建协议并具体组织实施。经过双方友好协商，近日，公司与独山县人民政府签署了正式协议。
一、协议主要内容
2.涪陵榨菜集团搬迁项目继续保留盐酸菜、雪菜等产品的经营，同时开发其他适合市场需要的新产品。
3.在涪陵榨菜集团新项目未建成投产之前，独山县人民政府应协助并保障现有项目的正常生产经营；现有项目用地在所属资产（含绿化、建构筑物残值等）完全撤除并将土地移交独山县人民政府后，独山县人民政府方能进行开发建设施工。
4.独山县人民政府负责按照涪陵榨菜集团建设进度将水、电、气、路、排污等基础设施配套至搬迁项目的征地红线，涪陵榨菜集团不承担配套费。独山县人民政府承诺在园区内配套建设污水处理站，接纳并达标处理新项目所产生的污水。
5.独山县人民政府承诺在本协议签订后的 30个工作日内，一次性将搬迁补偿资金人民币3000万元打到涪陵榨菜集团指定帐户，将60亩建设用地（净地，土地以现状为准，地上无附着物）交给涪陵榨菜集团使用，以此作为启动搬迁项目的前提条件。
6.独山县人民政府按照国家和贵州省的有关规定，支持涪陵榨菜集团新项目享受各级财政专项资金、优惠扶持政策；协助涪陵榨菜集团争取、落实适合新项目的各级财政专项资金及其他（包括独山县人民政府出台的）各种优惠扶持政策。
7.独山县人民政府积极配合涪陵榨菜集团新项目的建设，协助发展原料基地，促进新建项目的正常运转，为新项目营造良好的经营环境。
8.本合同在执行过程中需补充完善的，由双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；若补充协议与本协议发生冲突，则以补充协议为准。
二、备查文件
独山盐酸菜项目退城入园协议书。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会 2014年3月20日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-047
华宝香精股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。公司《2019年第三季度报告》于2019年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-70潜江永安药业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015年11月25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二） 14:00
网络投票时间：2015年12月14日-2015年12月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月15日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 12月 14日15:00—2015年12月15日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：潜江永安药业股份有限公司会议室（湖北省潜江经济开发区广泽大道2号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共8人，代表有表决权的股份数共60,642,713股，占公司有表决权股份总数的32.4293%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数共 60,516,213股，占公司有表决权股份总数的32.3616%。通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份数126,500股，占公司有表决权股份总数的0.0676%。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共7人，代表有表决权的股份数18,330,713股，占公司有表决权股份总数的9.8025％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6人，代表有表决权的股份数18,204,213股，占公司有表决权股份总数的9.7349%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数126,500股，占公司有表决权股份总数的0.0676%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 60,516,213股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7914%；反对 126,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.2086%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,204,213股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3099%；反对 126,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6901%；弃权0股。
本议案具体内容见 2015年 11月 25日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、方伟律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十五日
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划的分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股票||获授限制性股票占目|
||姓名||职务|||||
||||||数量（万股）||前总股本的比例|
|曾建宝||董事||30||0.08%||
|魏罡||董事、副总经理||20||0.06%||
|高兰洲||董事||15||0.04%||
|陈淑美||副总经理||62||0.17%||
|李巧巧||副总经理、董事会秘书||30||0.08%||
|苏卫标||财务总监||30||0.08%||
|崔洪海||副总经理||10||0.03%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司核心团队（55人）||||803||2.23%||
|首次授予合计（62人）||||1000||2.77%||
|预留||||80||0.23%||
|总计||||1080||3.00%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司核心团队名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||邹剑樵||核心骨干||
|2||王明贵||核心骨干||
|3||张英达||核心骨干||
|4||赵业华||核心骨干||
|5||李军||核心骨干||
|6||张静玲||核心骨干||
|7||黄小林||核心骨干||
|8||吴振||核心骨干||
|9||席亚芳||核心骨干||
|10||王加荣||核心骨干||
|11||董晓武||核心骨干||
|12||王翠玲||核心骨干||
|13||刘本杰||核心骨干||

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|
|14|陈育雅|核心骨干|
|15|戴冬英|核心骨干|
|16|陈海洲|核心骨干|
|17|郑彦滨|核心骨干|
|18|李进耀|核心骨干|
|19|钟大成|核心骨干|
|20|李四平|核心骨干|
|21|张年庆|核心骨干|
|22|黄文楷|核心骨干|
|23|徐开德|核心骨干|
|24|蔡坤平|核心骨干|
|25|陈丽娟|核心骨干|
|26|刘才庆|核心骨干|
|27|贺星波|核心骨干|
|28|刘德贤|核心骨干|
|29|黄小芳|核心骨干|
|30|杨林|核心骨干|
|31|黄雅章|核心骨干|
|32|陈力生|核心骨干|
|33|庄文胜|核心骨干|
|34|张仲达|核心骨干|
|35|何维敏|核心骨干|
|36|张欣|核心骨干|
|37|武传伟|核心骨干|
|38|宋艳霞|核心骨干|
|39|贺立恒(HOLMES,Mark James)|核心骨干|
|40|林建华|核心骨干|
|41|汪定文|核心骨干|
|42|桑颉|核心骨干|
|43|张剑英|核心骨干|
|44|黄以雄|核心骨干|
|45|郑家双|核心骨干|
|46|曾炎|核心骨干|
|47|邹雪珍|核心骨干|
|48|方文兴|核心骨干|
|49|崔海芳|核心骨干|
|50|方敬忠|核心骨干|
|51|肖华|核心骨干|
|52|肖婷婷|核心骨干|
|53|屠根林|核心骨干|
|54|胡建军|核心骨干|
|55|陈宇腾|核心骨干|
山东丰元化学股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐人(主承销商)：中泰证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应确保其资金账户在2016年6月29日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项的划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应于2016年6月29日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，2016年6月28日（T+1日）上午，保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|3258 8258 6291|
|末“五”位数|68726|

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|-|-|
|末“六”位数|637565 137565|
|末“七”位数|3755714 5755714 7755714 9755714 17557147885966|
|末“八”位数|18570052|

凡参与本次网上定价发行申购山东丰元化学股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有43,613个，每个中签号码只能认购500股山东丰元化学股份有限公司A股股票。
发行人：山东丰元化学股份有限公司保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司