证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-025
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
2016年3月31日（星期四）下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00的任意时间。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号】
（5）会议主持人：董事长王维东先生
（6）会议的通知：公司于2016年3月10日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-018），并于2016年3月28日披露了《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-024）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份59,681,701股，占上市公司总股份的51.0100％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份59,670,401股，占上市公司总股份的51.0003％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 11,300股，占上市公司总股份的0.0097％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 12,500股，占上市公司总股份的0.0107％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,200股，占上市公司总股份的0.0010％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 11,300股，占上市公司总股份的0.0097％。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年年度董事会工作报告》（附《公司2015年独立董事述职报告》）
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年年度监事会工作报告》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2015年年度报告及摘要>的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年审计机构的议案》表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于董事、监事2016年薪酬的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司确认 2015年度日常关联交易并预计 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果如下：
同意59,671,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的20.0000％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的80.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联法人股东天津达晨创世股权投资基金(有限合伙)、天津达晨盛世股权投资基金(有限合伙)回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》；
3、关于召开2015年年度股东大会的提示性公告。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一六年三月三十一日