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证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-058
昆山科森科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月17日 14点00分
召开地点：江苏省昆山市开发区昆嘉路 389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月17日
至2017年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
是
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事项的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，相关公告已于 2017年11月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：瞿李平、吴惠明、向雪梅、李进、冯丽
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603626|科森科技|2017/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记方式：
（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发
区昆嘉路389号昆山科森科技股份有限公司行政楼二楼会议室。
（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电
话。
3．参会登记时间：
（1）现场登记方式：2017年11月16日上午 9:30-11:30下午：13:00-16:00
（2）电子邮件登记方式：2017年11月11日9:30至2017年11月16日16:00
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：徐宁费振俊
电话：0512-36688666
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会
2017年11月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
《科森科技第二届董事会第五次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山科森科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月17
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-040
转债代码：113016 转债简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 5月 8日接到公司控股股东重庆小康控股有限公司（以下简称“小康控股”）通知，其将持有的本公司股份质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），并办理完毕股权质押登记手续，现将具体情况公告如下：
2018年3月23日，小康控股与中信建投签署《股票质押式回购交易协议书》（以下简称“《质押协议》”），将其持有的本公司 28,630,000股有限售条件流通股份质押给中信建投，质押期限为 2018年 3月 29日-2020年 3月 28日。详见公司于2018年4月3日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-025）。根据《质押协议》的相关约定，小康控股于2019年5月7日将其持有的本公司限售流通股 1,000,000股（占公司总股本的0.11%）质押给中信建投作为补充质押担保并办理了股权质押登记手续，质押期限与上述《质押协议》一致，暨至2020年3月28日。
截至目前，小康控股持有本公司的股份总数为574,093,418股，占公司总股本的60.76%。本次股份质押后，小康控股持有本公司股票累计质押数为330,780,000股，占其持有公司股份的57.79%，占公司总股本的35.11%。
小康控股资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。截至目前，小康控股质押的股份不存在平仓风险。若后续出现平仓风险，小康控股将采取包括但不限于补充质押、提前购回等履约保障措施应对。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会 2019年5月9日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业编号：临2017-001
江西铜业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公
告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
负连带责任。
公司第七届董事会第十二次会议，于2017年1月22日以书面传签方式进行，审议了以下议案，公司11名董事均参与了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。公司董事一致同意并通过了如下决议：
审议通过了《关于江西铜业股份有限公司子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保事项的议案》
公司董事会同意公司的子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司（“和鼎铜业”）与浙江富冶集团有限公司(“富冶集团”)、江西金汇铜业有限公司和上饶和丰铜业有限公司签署《互保协议》，同意在2017年1月1日至2018年12月31日期间，和鼎铜业与富冶集团双方每年的互保累计余额不超过人民币 150,000万元。和鼎铜业与富冶集团双方于 2017年 1月 1日前签署但在上述期间仍然有效的担保合同的担保余额，也纳入该年度最高限额中。每笔银行贷款合同签署的时间限 2017年 1月 22日至 2017年 12月 31日，所担保的每笔贷款期限不超过 12个月。同意就互保协议项下的和鼎铜业为富冶集团于 2017年 1月 22日至 2017年 12月 31日期间签署的银行贷款合同提供的担保，江西金汇铜业有限公司和上饶和丰铜业有限公司担任富冶集团的反担保人。前述《互保协议》有利于和鼎铜业与富冶集团互相提供融资支持，并且按一般商务条款进行，条款公平合理及符合公司及其股东的整体利益。
独立董事已对本议案予以事先认可并发表了独立意见。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二零一七年一月二十三日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-068
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届八次董事会会议通知于 2015年 9月 25日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2015年 10月 9日以通讯表决方式召开，会议应有 9名董事表决，实际表决 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于投资成立重庆曙光车桥有限责任公司的议案。
为了进一步拓展西南地区汽车车桥市场，完善市场布局，降低生产成本，公司决定投资 3,500万元，在重庆合川区成立“重庆曙光车桥有限责任公司”（暂定名，最终名称以相关行政管理部门核定为准，以下简称“重庆曙光车桥”），实施重庆车桥基地建设项目。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2019-077号
广州粤泰集团股份有限公司关于
控股股东之一致行动人股权被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”、“本公
司”）于2019年12月26日收到上海证券交易所通知，公司控股股东之一致行动人广州城启集团有限公司（以下简称“城启集团”）持有本公司的股份被轮候冻结，具体如下：
（一）本次股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|冻结股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|冻结股份是否为限售股|冻结起始日|冻结到期日|冻结申请人|冻结原因|
|广州城启集团有限公司|否|513,376,000股|100%|20.24%|是|2019-12-26|2022-12-26|广州证券股份有限公司|借款纠纷|
|合计||513,376,000股|100%|20.24%||||||

（二）股东股份累计被冻结情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下。
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结|占其所持|占公司总|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||(%)|数量|股份比例(%)|股本比例|
|广州粤泰控股集团有限公司|508,584,000|20.05|508,584,000|100|20.05|
|广州城启集团有限公司|513,376,000|20.24|513,376,000|100|20.24|
|西藏棕枫创业投资有限公司|139,931,928|6.14|139,931,928|100|6.14|
|广州豪城房产开发有限公司|128,111,320|5.52|128,111,320|100|5.52|
|广州建豪房地产开发有限公司|125,014,250|5.05|125,014,250|100|5.05|
|广州恒发房地产开发有限公司|56,429,714|4.93|56,429,714|100|4.93|
|广州新意实业发展有限公司|155,605,106|2.22|155,605,106|100|2.22|
|合计|1,627,052,318|64.15|1,627,052,318||64.15|

（三）控股股东相关信息：
1.控股股东债务及涉及诉讼的情况。
目前粤泰控股存在债务逾期和诉讼情况，其中债务逾期总金额为人民币24亿元，涉及债务违约的诉讼金额为人民币17亿元。
2.控股股东在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
截至目前，上市公司并不存在对控股股东违规担保等侵害上市公司利益的情形。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）截止2018年12月31日出具的《关于广州粤泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》显示，截止2018年12月31日，粤泰控股关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司尚与上市公司存在余额为7,809.17万元的非经营性资金占用，该笔款项已在公司披露2018年年度报告前结清。
3.控股股东股份被冻结事项对上市公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等可能产生的影响，以及拟采取的防控应对措施。
①公司与粤泰控股及其一致行动人在资产、业务、财务等方面均保持独立，本次粤泰控股及其一致行动人所持公司股票被司法轮候冻结的情况目前未对公
司日常经营生产造成影响。公司将密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息
披露义务。
②此次粤泰控股及其一致行动人被司法冻结及轮候冻结的股份中，仍有1,547,052,318股暂时未上市流通。鉴于粤泰控股关联公司于2019年6月已与世茂集团下属公司就旗下江门银湖湾项目的股权转让暨合作开发事宜签署了相关协议，目前粤泰控股及其一致行动人正积极与债权方协商达成还款计划和方案，从粤泰控股提供的相关信息判断，本次轮候冻结事项短期内不会导致公司控制权的变更。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司董事会二O一九年十二月二十六日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-011宁波柯力传感科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柯力传感”）股票
于 2019年8月12日、8月13日、8月14日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离
值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交
易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年8月12日、8月13日、8月14日连续3个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大
变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实，截至
本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的
重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致
行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也
未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投
资、注意投资风险。
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司
北京京运通科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司 2017年年度报告的书面确认意见
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定和要求，我们作为北京京运通科技股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司 2017年年度报告及其摘要后，认为：
1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2017年年度报告
及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2017年年度报告及其摘要的内容。
2、我们保证公司 2017年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签名：
冯焕培 朱仁德 冯震坤
关树军 李人洁 张国铭
张韶华 郑利民 王彦超
王志民 刘煜峰 吴振海
李道远
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-004号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
2014年主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至 2014年 12月 31日，公司主要生产经营数据如下：一、电力业务
截至 12月 31日，合并口径累计完成权益发电量 99.05亿千瓦时，权益上网电量 93.33亿千瓦时，同比分别下降7.38%和7.28%。
公司电力业务合并口径内发电企业电量具体情况如下：
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|公司名称|装机容量（万千瓦）|权益比例（%）|发电量（亿千瓦时）||上网电量（亿千瓦时）||
||||本期|同比（%）|本期|同比（%）|
|广州珠江电力有限公司|30+32|50|28.92|-8.29|26.93|-8.35|
|广州东方电力有限公司|2×32|75|27.70|-11.07|25.73|-11.21|
|广州珠江天然气发电有限公司|2×39|70|26.62|7.54|26.03|7.63|
|佛山恒益发电有限公司|2×60|50|56.34|-14.71|52.96|-14.82|
|广州中电荔新电力实业有限公司|2×33|50|34.03|-2.54|31.72|-2.18|
|合计|390|-|173.61|-7.85|163.38|-7.78|

备注：经增容降耗改造，广东省发改革委同意广州珠江电力有限公司2号
机组及广州东方电力有限公司3、4号机组铭牌容量由300MW认定调整为320MW。
二、天然气业务
截至 12月 31日，公司天然气销售情况如下：
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|经营指标|单位|本期|同比（%）|
|管道燃气及 LNG 销售总量|万立方米|112,477|23.87|
|(一)管道燃气销售量|万立方米|107,265|18.17|
|其中：居民与公福用户|万立方米|24,710|5.43|
|工业用户|万立方米|25,346|47.39|
|商业用户|万立方米|17,489|10.31|
|分销与直供量|万立方米|39,720|15.86|
|(二)LNG 销售量|万立方米|5,212|18,357.42|

备注：1、从2014年10月16日开始，工业大用户广石化的供应模式从销售转为代输，代输气量不再统计在工业用户销售气量内;
2、公司自 2014年 12月起新增 LNG销售业务，上述 LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至 12月 31日，公司市场煤销售情况如下：
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|-|-|-|
|公司名称|本期市场煤销量（万吨）|同比（%）|
|广州珠江电力燃料有限公司|1513.65|65.37|

特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一五年一月二十一日
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2017-013
债券简称：11吉高速 债券代码：122148
吉林高速公路股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月7日8点30分
召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016年度报告及摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度财务决算报告|√|
|4|2016年度利润分配预案|√|
|5|2017年度财务预算报告|√|
|6|2016年度监事会工作报告|√|
|7|关于聘请2017 年度财务审计机构的议案|√|
|8|关于聘请2017 年度（财务报告）内部控制审计机构的议案|√|
|9|2016年度独立董事述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已在《吉林高速第二届董事会第八次会议决议公告》、《吉林高速第二届监事会第八次会议决议公告》中披露，公告全文刊登于 2017年 3
月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
详细会议资料将于本通知发出后，本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601518|吉林高速|2017/3/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2017年4月6日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2017年 4月 6日上午 9时至 11时，下午 13时至15时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：刘辉、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真电话：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会 2017年3月14日附件1：授权委托书
报备文件：1、吉林高速第二届董事会第八次会议决议
2、吉林高速第二届监事会第八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月7日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度报告及摘要||||
|2|2016年度董事会工作报告||||
|3|2016年度财务决算报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|2017年度财务预算报告||||
|6|2016年度监事会工作报告||||
|7|关于聘请2017 年度财务审计机构的议案||||
|8|关于聘请2017 年度（财务报告）内部控制审计机构的议案||||
|9|2016年度独立董事述职报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-045号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于下属子公司
终止《资产托管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）与公司下属子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（变更前名称为上海漕河泾开发区浦星建设发展有限公司，以下简称“浦江国际科技城”）于 2018年 8月 10日签订了《资产托管协议之补充协议》，双方同意解除并终止于 2016年6月21日签署的《资产托管协议》。
本次终止资产托管事项，不会影响公司的正常运营，不会对公司的发展产生不良影响，亦不存在损害中小股东利益的行为和情况。
一、资产托管交易概述
为避免公司控股股东临港资管与公司可能出现的潜在同业竞争，经公司第九届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，临港资管与浦江国际科技城于2016年6月21日签署了《资产托管协议》（以下简称“原协议”），约定临港资管将其合法持有的坐落于上海市陈行路 2388号 5幢 1-6层、11-12层及 7幢全幢的房屋建筑物（以下简称“托管资产”）之经营管理权交由浦江国际科技城进行托管，托管期限至临港资管不再持有托管资产之日止。详见公司于2016年 6月 22日披露的《上海临港控股股份有限公司关于受托管理关联人资产的公告》
（公告编号：临2016-032号）。
因临港资管已于 2018年 8月 10日将托管资产的所有权进行转让，临港资管不再拥有托管资产的所有权，2018年8月10日，临港资管与浦江国际科技城签订了《资产托管协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方同意解除并终止于2016年6月21日签署的原协议。
二、《补充协议》的主要内容
临港资管与浦江国际科技城经协商一致，同意签署《补充协议》以解除并终止原协议，主要条款如下：
（一）根据原协议第四条之约定，原协议项下的资产托管事宜于托管资产完成产权变更登记之日终止。甲、乙双方自愿解除并终止于 2016年 6月 21日签署的《资产托管协议》，自本补充协议生效之日起，甲、乙双方之间不再享有或承担原协议项下的各项权利及义务。
（二）甲、乙双方确认在原协议项下不存在任何违约情形，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。
三、终止资产托管事项对上市公司的影响
本次终止资产托管事项，不会影响公司的正常运营，不会对公司的发展产生不良影响，亦不存在损害中小股东利益的行为和情况。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2018年8月11日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-050
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理包银彬先生提交的书面辞职报告。包银彬先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，包银彬先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。包银彬先生辞职后，不再在本公司担任任何职务。
公司及董事会对包银彬先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年9月26日
海通证券股份有限公司
关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对岱美股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕946号）核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）4,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 24.92元，募集资金总额为人民币 1,196,160,000.00元，扣除发行费用 80,037,735.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,116,122,264.16元。该募集资金已于2017年7月24日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字（2017）第ZF10682号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
岱美股份首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||总投资|募集资金||
|序号|项目名称|||实施主体|
|||规模|使用规模||
|||||舟山市银岱汽车|
|1|汽车内饰件产业基地建设项目|72,652.61|72,652.61||
|||||零部件有限公司|
|2|研发技术中心建设项目|8,980.06|8,980.06|岱美股份|
|3|补充流动资金|30,000.00|29,979.56|岱美股份|

||||
|-|-|-|
|合 计|111,632.67|111,612.23|

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017年8月2日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议分
别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2017年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年8月25日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2017-009）。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币10,000万元，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山市银岱汽车零部件有限公司（以下简称“舟山银岱”）拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司履行的内部决策程序情况
公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，其中岱美股份拟使用不超过人民币6,000万元，舟山银岱拟使用不超过人民币4,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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郑乾国 姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
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证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2015-041
河南明泰铝业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年7月20日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,175,218|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.37|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事樊俊岭先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,161,818|99.99|13,400|0.01|0|0.00|

2、议案名称：《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,161,818|99.99|13,400|0.01|0|0.00|

3、议案名称：《公司非公开发行股票预案（2015年7月修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,161,818|99.99|13,400|0.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司非公开发行|20,512,718|99.93|13,400|0.07|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股票方案决议有效期的议案》|||||||
|3|《公司非公开发行股票预案（2015 年 7 月修订稿）》|20,512,718|99.93|13,400|0.07|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均需特别表决通过，且已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郑超、崔白
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及明泰铝业章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南明泰铝业股份有限公司 2015年7月20日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-071亿嘉和科技股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》，同意公司与国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”）、天津三源电力集团有限公司（以下简称“三源电力”）共同出资设立合资公司，开展带电作业机器人的研发、制造、应用和技术服务。公司以货币方式认缴出资人民币 10,000万元，持有合资公司40%的股权。具体内容详见公司 2019年 11月 16日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2019-065）。
二、对外投资的进展情况
2019年11月21日，上述合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了天津市滨海新区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91120116MA06W9DD0H
名称：国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：李惠宇
注册资本：贰亿伍仟万元人民币
成立日期：2019年11月21日
营业期限：2019年11月21日至长期
住所：天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
经营范围：电力作业机器人、特种车辆软、硬件的研发、设计、生产、销售及服务；带电作业工器具、智能运维工器具研发、设计、生产、销售及服务；计算机系统集成；货物和技术进出口。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
带电作业机器人作为泛在电力物联网的重要组成部分，是人工智能技术的重要载体，国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司将成为带电作业机器人的专业公司，合资各方将本着优势互补的原则，实现强强联合，把带电作业机器人产业化。
由于宏观经济、行业竞争、市场需求变化等多种因素的影响，合资公司可能会存在一定的投资风险，公司将密切关注合资公司的经营管理状况，加强风险管理，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2019-014重庆百货大楼股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月21日9点30分
召开地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月21日
至2019年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018年度报告及摘要》|√|
|2|《公司2018年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2018年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2018年度独立董事述职报告》|√|
|5|《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》|√|
|6|《公司2018年度利润分配预案》|√|
|7|《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》|√|

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|-|-|-|
|8|《关于修改〈公司章程〉的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
经第六届七十七次董事会和第六届三十七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见 2019年 3月 16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、特别决议议案：议案8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600729|重庆百货|2019/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2019年 5月 17日（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、 其他事项
（一）会务常设联系人：公司董事会办公室；
电话及传真号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区民权路28号英利国际大厦31楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会 2019年4月27日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年度报告及摘要》||||
|2|《公司2018 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2018 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2018 年度独立董事述职报告》||||
|5|《公司2018 年度财务决算报告及2019 年度财务预算报告》||||
|6|《公司2018 年度利润分配预案》||||
|7|《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属10 家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》||||
|8|《关于修改〈公司章程〉的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-033新经典文化股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开2017年年度股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。以上资金额度在股东大会通过之日起 12个月内可以滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和办理相关事项。上述内容详见公司于 2018年 4月 21日在上海证券交易所网站披露的《新经典 2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-017。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|招商银行股份有限公司北京双榆树支行|
|产品名称|CBJ02960 结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1.6 亿元人民币|
|起息日|2018 年6月6日|
|到期日|2018 年9月4日|
|期限|90 天|
|预期年化收益率|1.35%-4.45%|
|收回本金|1.6 亿元人民币|
|利息收益|1,755,616.44 元人民币|

二、公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额情况
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|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|与利率挂钩的结构性产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|4 亿元人民币|
|起息日|2018 年3月13日|
|到期日|2018 年9月13日|
|期限|184 天|
|预期年化收益率|4.35%-4.45%|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
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|受托方|招商银行股份有限公司北京双榆树支行|
|产品名称|CBJ03357结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1.6 亿元人民币|
|起息日|2018 年9月4日|
|到期日|2018 年12月4日|
|期限|91天|
|预期年化收益率|1.35%-3.9%|
|关联关系说明|公司与招商银行不存在关联关系|

四、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经
营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主
营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为5.6亿元（含本次）。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2018年9月6日