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股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2018-36攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 21日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）通知，深交所根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.2.19条规定，提请相关机构对公司股票恢复上市相关情况进行调查核实，调查核实期间不计入深交所作出有关决定的期限内。
公司郑重提醒：若公司股票恢复上市申请未能获得深交所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十二日
深圳市大富科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事参加了公司于2014年8月12日召开的第二届董事会第十五次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第二届董事会第十五次会议所审议的相关事项发表意见如下：
一、关于提名卢秉恒先生为公司独立董事候选人的独立意见
1、本次董事会的独立董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、根据卢秉恒先生的个人履历、工作实绩等情况，认为卢秉恒先生符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关独立董事任职资格的规定。
3、同意将《关于提名卢秉恒先生为公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于确定独立董事薪酬的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们在审阅相关议案资料后，对公司拟任独立董事卢秉恒先生薪酬事项发表独立意见如下：
1、卢秉恒先生现为中国工程院院士，我国机械制造与自动化领域著名科学家，可为公司更准确的制定企业发展战略、更健康的运营发展作出积极贡献。其薪酬的方案，符合公司“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。
2、董事会审议的《关于确定独立董事薪酬的议案》的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们对公司拟任独立董事卢秉恒先生薪酬无异议。但该预案还需提交公司股东大会审议批准后方可执行。
独立董事：王武龙、耿建新
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-002
博爱新开源制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2016年 12月 23日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2017年第一次临时股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2017年 1月 9日下午 13:30在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长杨海江先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份 61,264,352股，占上市公司总股份的35.9359％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表61,233,652股，占上市公司总股份的35.9179％；通过网络投票的股东及股东代理人共 6人，代表股
份30,700股，占上市公司总股份的0.0180％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 12人，代表股份 1,649,100股，占上市公司总股份的0.9673％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,618,400股，占上市公司总股份的0.9493％；通过网络投票的股东 6人，代表股份 30,700股，占上市公司总股份的0.0180％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
具体内容详见 2016年12月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2016-087）。
对该项决议，同意 61,234,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9514％；反对 29,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,619,300股，占出席会议中小股东所持股份的98.1930％；反对 29,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8070％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年1月9日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-103贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2016年 8月 17日在公司贵阳行政总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2016年 8月 12日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年半年度报告全文
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
《第六届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十八日
深圳科士达科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人彭建春作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人于2013年12月13日公司召开的2013年第二次临时股东大会换届选举后，担任公司第三届董事会独立董事。
现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|2|2|0|0|
|列席股东大会次数|||0||

二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2013年12月13日|《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见|同意|
|2||《关于聘任公司审计部负责人的议案》的|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||独立意见||
|3||《关于聘任公司证券事务代表的议案》的独立意见|同意|
|4|2013年12月31日|对《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》的独立意见|同意|
|5||对《关于坏账核销的议案》的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续监督公司信息披露工作
本年度，本人严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
2、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在相关事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。
3、尽职做好年报披露工作
本人在公司2013年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2013年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，
确保年报能够按时准确的披露。
本人在公司2013年度深入开展的公司治理相关活动中，按照监管机构的要求，持续监督关注其进展情况。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，提名委员会委员，在2013年主要履行了以下职责：
董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2013年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
董事会提名委员会：
报告期内，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，对高级管理人员候选人进行了资格审查。
六、日常工作
2013年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司的独立董事，凡需经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真的审核，为董事会的重要决策作充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况进行不定期核查；本人还多次到现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出多项建议，并得到贯彻执行。
七、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
八、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法
规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，并于2013年9月，参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训并结业。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
十、联系方式
电子邮箱：jcpeng@163.com
以上是独立董事彭建春在2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：彭建春
二○一四年二月二十七日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-058江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，以下同）利用不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品投资。详见2016年8月10日公司于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2016年8月30日，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与招商银行股份有限公司北京分行北苑路支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，出资 59,999万元购买招商银行结构性存款（本产品为保本浮动收益理财产品），现将相关情况公告如下：一、理财产品主要情况
产品名称：招商银行CBJ00859结构性存款
理财金额：59,999万元
理财期限：2016年8月30日至2016年12月1日
产品类型：保本浮动收益型
收益率：1.35%—2.40%/年
资金来源：闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与招商银行无关联关系。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
除本次购买理财产品外，公司无其他使用募集资金购买理财产品的情况。
五、相关意见
独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见详见公司2016年8月10日于巨潮资讯网刊登的相关公告。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2016年8月31日
股票简称：鲁泰A、鲁泰B股票代码：000726、200726公告编号：2014-028
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告
公司第七届监事会第七次会议通知2014年7月25日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 7月 29日召开，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》，并发表书面审核意见如下：
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。
1、由于激励对象高红2013年度绩效考核不合格，根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）的相关规定，其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁，由公司将其进行回购注销。根据激励计划“第八章限制性股票的回购注销”之“第二十九条回购价格的调整”的相关规定，其回购价格调整为P=5.025（授予价格）-0.28（2011年度派息额）-0.28（2012年度派息额）-0.38（2013年度派息额）=4.085元/股。
2、公司原激励对象中的杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职，已不符合激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。根据激励计划“第八章限制性股票的回购注销”之“第二十九条回购价格的调整”的相关规定，其回购价格调整为P=5.025（授予价格）-0.28（2011年度派息额）-0.28（2012年度派息额）-0.38（2013年度派息额）=4.085元/股。
原激励对象杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建五人所获授的限制性股份一期已经解锁流通，一期解锁的股份为1.6万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股、0.4万股。
根据激励计划“第三十一条激励对象的权利与义务”的规定，原激励对象应将其全部收益返还公司。其收益=已解锁限制性股票股数×2011年度已分配每股红利（0.28元/股）+【一期解禁日（2012年9月3日）收盘价（6.26元/股）—授予价格（5.025
元/股）】×解禁股数—解禁时缴纳的个人所得税。因此，杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建五人应返还公司的收益分别为 19,172元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元、5,620.2元。
我们审核后认为：公司回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票，回购对象的资格认定、回购价格的确定、对解锁条件的考核符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《鲁泰纺织股份有限公司 2011年限制性股票激励计划》（修订稿）的有关规定。公司董事会审议该议案程序合法。独立董事发表了独立意见。公司监事会同意公司回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票4.2万股，并回收已离职人员的获授限制性股票的前期收益。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-042新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年10月28日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年10月22日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年10月28日15:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2014年第三季度报告全文
及其正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
经审核，监事会认为本次为控股子公司浙江博华环境技术工程有限公司申请银行授信提供担保，有利于支持子公司业务拓展，并履行了必要的审批程序，符合对外担保的有关规定。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一四年十月二十八日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2015-120号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年12月4日以专人递送、电话、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》的有关规定，以及根据公司 2015年第八次临时股东大会审议通过的《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和其对公司董事会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 12月9日为授予日，授予157名激励对象19,644万股限制性股票。
公司监事会已对激励对象符合授予条件出具了核查意见，独立董事已就限制性股票授予日的确定发表了独立意见。
具体内容参见公司 2015年 12月 10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
公司董事蒋思海、何立为、张天诚、刘忠海为《金科地产集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司房地产业务自查报告的议案》
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人<承诺函>的议案》
本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金科地产集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
本议案关联董事黄红云先生回避表决，其余7名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员<承诺函>的议案》
本议案具体详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金科地产集团股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
本议案因关联董事回避表决，无关联关系董事人数低于三人，该事项直接提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司 2015年第九次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 12月 25日（周五）14点 30分，在公司会议室召开 2015年第九次临时股东大会，股权登记日为2015年12月22日（周二），具体事宜详见《关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告。
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月九日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-022
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|10,000,000|2019年3月28日|2020年3月27日|安信证券股份有限公司|4.05%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 180,369,700股，占卢柏强先生持有公司股份总数的73.04％，占公司总股本的19.73%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）206号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签署巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带
景观建设PPP项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设 PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）的履行将占用内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）一定的流动资金。
2、本项目履行期限较长，存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容变更的风险。
3、本项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
一、合同签署概况
公司于 2017年 12月 6日同杭锦后旗园林局（以下简称“甲方”）签署《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设 PPP项目合同》，本项目建设总投资为 14,147.11万元。
二、交易对手方简介
杭锦后旗位于巴彦淖尔市西部，地处河套平原，辖 9个镇、1个国营农场（下设 8个分场），总人口 312890人。2016年，预计地区生产总值完成 141亿元，增长8%；全社会固定资产投资完成 76.7亿元，增长10.8%；规模以上工业实现增加值 47.8亿元，增长8.5%；
公共财政收入完成 6.34亿元，增长0.8%；社会消费品零售总额完成 32.2亿元，增长10%；城镇常住居民人均可支配收入完成 26572元，增长9%；农村常住居民人均可支配收入完成 15611元，增长10%。
公司与杭锦后旗园林局不存在任何关联关系。2014年至 2016年最近三个会计年度，公司与杭锦后旗园林局未发生过类似业务。
三、合同主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设 PPP项目；
2、工程地点：杭锦后旗；
3、项目建设总投资：14,147.11万元人民币；
4、合作方式：BOT模式；
5、合作期限:为 10年（含 1年建设期）；
6、付费机制：政府付费。
（二）项目融资
1、公司应利用自有资金或通过企业融资等形式自行筹集本项目建设的所需资金。
2、公司对于项目融资所获得的资金，只能用于履行本合同的需要，除此之外不得用于其他任何用途。
3、除因本项目的投资、运营及维护之目的外，公司不得因任何其它目的进行融资。
4、公司不得以本项目为他人提供担保，如有特殊情况，须报甲方批准并取得其书面同意，并将相关担保文件及时交甲方备案。
5、甲方应协调政府相关部门，在合法的前提下，为公司的融资提供相关的便利和支持，必要时出具相关文件和证明。
6、公司在执行本合同期间，可以根据实际条件变化对项目进行再融资。
7、再融资应增加项目收益且不影响项目的实施；公司在签署再融资协议前，应将拟签署协议提交甲方备案。
8、因再融资所节省的财务费用，归乙方所有。
（三）运营及服务
1、自合同签订之日起，公司即开始承担本合同约定的运营责任。
2、根据实际需要建设内容，自公司取得竣工验收合格日的次日为该单体工程的开始运营日，该单体工程的运营期为：自单体工程开始运营日起，至本项目合作期满之日止。
3、本项目运营期为 9年。
4、在整个合作期内，公司应自行承担费用和风险，提供服务，管理、运营和维护项目设施。
5、运营服务标准：乙方应本着维护公共利益、提高运营效率、节约运营成本的原则，对项目中涉及的项目等进行运营服务。
（四）付费机制
1、本项目采用政府付费模式。
运营期内，杭锦后旗政府在每季度向项目公司支付建设可用性费用和根据项目公司运营绩效向项目公司支付运营服务费用。
杭锦后旗政府需将政府付费支出额纳入年度预算并纳入中长期财政规划，以保障按时支付。
2、服务费的支付
（1）建设投资费用的支付，按照工程项目乙方施工部分（含变更签证）的实际工程量结算,甲方应在收到乙方通知之日起 60日内完成竣工结算审计，如果未能在约定时间内出具审计报告，则暂按经批准的投资估算金额作为可用性服务费计算依据，待竣工决算审计完成后，根据最终审计金额按照约定的计算公式进行计算、调整。
（2）运营服务费的支付，项目进入运营期后，甲方按季度对项目进行绩效考核，并按照绩效考核评分结果对应的系数核算服务费金额，按季支付，即每 3个月结算一次运营费用（即结算周期）。
（五）项目移交
运营期结束 6个月前，由甲方和乙方各自派员组成移交委员会，具体负责和办理移交工作，甲乙双方代表人数应当相同。移交委员会主任委员由甲方指派有关部门担任，组织必要的会议会谈并商定设施移交的详尽程序，确定移交仪式，最后将移交信息在媒体刊登，向社会公告。
四、合同履行对公司的影响
（一）本项目建设总投资 14,147.11万元，占公司 2016年度经审计营业收入 28.61亿元的4.94%，合同履行不影响公司业务的独立性，该项目将对公司 2017年及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
（二）公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
五、备查文件
《巴彦淖尔市杭锦后旗一湖两路宽林带景观建设 PPP项目合同》特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-052
供销大集集团股份有限公司
非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为82,608,695股，占公司股份总数的1.3750%。
2.本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年6月20日。
一、本次解除限售股份的取得的基本情况
供销大集集团股份有限公司（曾用名：西安民生集团股份有限公司，以下简称“供销大集”、“西安民生”、“上市公司”或“公司”）以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司（以下简称“兴正元地产”）持有的骡马市步行街11,782.84平方米房产（以下简称“本次重组”）。公司于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1413号）。公司本次重组非公开发行新增股份 279,614,437股，该股份于2015年8月14日办理了股权登记事宜，并于2015年8月26日在深圳证券交易所上市，具体情况详见公司2015年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。兴正元地产认购本次非公开发行股份82,608,695股。
二、本次限售股份上市流通安排
1.本次限售股份上市流通日期为：2017年6月20日。
2.本次可上市流通股份的总数为82,608,695股，占公司股份总数的1.3750%。
3.本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|西安兴正元地产开发有限公司|82,608,695|82,608,695|1.5053%|15.8828%|1.3750%|82,600,000|
|合 计||82,608,695|82,608,695|1.5053%|15.8828%|1.3750%|82,600,000|

注：截止目前，公司总股本6,007,828,231股，其中限售股份总数为 5,487,714,351
股，无限售股份总数为 520,113,880股。
三、本次解除限售前后公司股本结构
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|5,487,714,351|91.3427%|-82,608,695|5,405,105,656|89.9677%|
|二、无限售条件的流通股|520,113,880|8.6573%|82,608,695|602,722,575|10.0323%|
|三、股份总数|6,007,828,231|100.0000%|0|6,007,828,231|100.0000%|

四、本次申请解除限售股东所作出的相关承诺履行及其他情况说明
1.股份锁定安排
公司本次申请解除限售的股东兴正元地产承诺：
兴正元地产在本次交易中取得的上市公司股份，自股票上市之日起12个月内不转让；如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，兴正元地产不转让在上市公司拥有权益的股份。
截至本公告日，兴正元地产履行了相应的股份锁定承诺。
2.减值测试补偿安排
根据上市公司与兴正元地产签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，兴正元地产承诺在 2016年 12月 31日骡马市步行街房产的价值不低于本次交易价格 76,000万元。上市公司在2016年年度审计时将聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对骡马市步行街房产在2016年12月31日的价值进行减值测试，并在出具年度财务报告
时出具专项核查意见，如发生骡马市步行街房产价值低于本次交易价格76,000万元的情形，兴正元地产应在上市公司2016年年报公告后30个工作日内按照专项核查意见确定的补偿金额，以现金方式向上市公司补偿。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于供销大集集团股份有限公司减值测试专项审核报告》（XYZH/2017XAA20169），2016年12月31日，减值测试资产的评估值为77,620.51万元，重大资产重组时资产交易价格为76,000万元，未发生减值。
综上所述，兴正元地产无违反相关承诺的情况。此外，兴正元地产不存在对供销大集的非经营性资金占用，供销大集也不存在对兴正元地产违规担保等损害公司利益的行为。
五、保荐机构核查意见书的结论性意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为供销大集的持续督导保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查（核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），结论性意见如下：
经核查，本独立财务顾问认为，供销大集本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资
产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本财务
顾问对供销大集本次限售股份解除限售无异议。
六、备查文件
1.解除股份限售申请表
2.保荐机构核查意见书
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-062苏州东山精密制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，将16,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
现将具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、归还前次暂时补充流动资金之闲置募集资金的情况
公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司董事会在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
根据上述董事会决议，公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称“永创科技”）自 2017年 5月 15日至 5月 16日期间从募集资金专用账户划出23,000万元用于补充流动资金。
2017年 8月 1日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8,000万元归还至募集资金专用账户。
2017年 12月 20日，永创科技提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元归还至募集资金专用账户。
2018年 4月 10日,永创科技提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金500万元归还至募集资金专用账户。
公司将在2018年5月15日之前将剩余的用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金账户。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，在前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金账户后，公司董事会再次将非公开发行股票的募集资金不超过人民币 16,500万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正
常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（1）监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。
不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
我们同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限不超过12个月。
（3）保荐机构意见
经核查，天风证券认为：东山精密本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。在遵守公司相关承诺的情况下，上述事项不影响公司募集资金投资项目正常建设，不存在变相改变募集资金投向的行为，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，天风证券对此无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年4月 25日
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002331号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市天地（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市天地（集团）股份有限公司 2017年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002331号深圳市天地（集团）股份有限公司全体股东：
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|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|天地（集团）股份有限公司（以下简称深天地公司）2017 年度财务|
|报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月18日签发了|
|大华审字[2018]005483 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就深天地公司编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天地公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天地公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对深
天地公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
专项说明第1页
大华特字[2018]002331号关联方资金占用情况的专项说明的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解深天地公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市天地（集团）股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张朝铖
中国·北京 中国注册会计师：刘国平
二〇一八年四月十八日
专项说明第2页
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|附件 ：深圳市天地（集团）股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元2017年度往来 2017年度往来其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2017年期初往 2017年度偿还 2017年期末往资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 往来性质资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额（不含利息） （如有）|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司持股5%以上股东之子公司|应收账款|6 ,412.51|3 ,198.16||6 ,035.51|3 ,575.16|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市东部工程有限公司|公司持股5%以上股东之子公司|应收账款|7 1.04|6 4.20||7 1.04|6 4.20|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司持股5%以上股东之子公司|应收票据|3 43.00|4 80.00||6 73.00|1 50.00|销售混凝土|经营性往来|
||深圳市鹏城建筑集团有限公司|公司持股5%以上股东之子公司|预付款项|0 .86||||0 .86|工程款结算尾数|经营性往来|
||深圳市大众新源节能科技有限公司|公司持股5%以上股东之子公司|其他应收款|1 6.60|||1 6.60|-|销售固定资产|经营性往来|
||深圳市天地混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|1 1,402.08|1 3,126.00||1 1,497.45|1 3,030.63|往来款|非经营性往来|
||西安千禧国际置业有限公司|全资子公司|其他应收款|8 ,100.00|1 76.00||1 ,176.00|7 ,100.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司|控股子公司|其他应收款|5 ,228.27|2 64.99|||5 ,493.26|往来款|非经营性往来|
||株洲天地混凝土有限公司|全资子公司|其他应收款|3 ,588.89|3 ,429.47||3 ,161.75|3 ,856.61|往来款|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|株洲天地中亿混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|3 ,830.88|4 ,540.80||3 ,502.66|4 ,869.02|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地建筑材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|8 32.92||6 70.00|1 62.92|往来款|非经营性往来|
||深圳天地远东混凝土有限公司|控股子公司|其他应收款|1 ,182.79|||8 15.00|3 67.79|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地东建混凝土有限公司|全资子公司|其他应收款|2 8.77|||2 8.77|-|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地石矿有限公司|全资子公司|其他应收款|4 11.30||||4 11.30|往来款|非经营性往来|
||深圳市深康大岭山石矿有限公司|全资子公司|其他应收款|7 8.14|||5 7.11|2 1.03|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地建材有限公司|全资子公司|其他应收款|9 2.18||||9 2.18|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地石材有限公司|全资子公司|其他应收款|3 6.12||||3 6.12|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地物业管理有限公司|全资子公司|其他应收款|1 63.27|4 5.91|||2 09.18|往来款|非经营性往来|
||深圳市深秦实业有限公司|控股子公司|其他应收款|3 90.88|5 ,470.56|||5 ,861.44|往来款|非经营性往来|
||连云港天地经纬房地产开发有限公司|间接控股子公司|其他应收款|2 1.09|5 3.26||5 2.24|2 2.11|往来款|非经营性往来|
||深圳市天地砼剂开发有限公司|全资子公司|其他应收款|-|1 50.00||5 0.00|1 00.00|往来款|非经营性往来|
|总计|—|—|—|4 1,398.67|3 1,832.27|-|2 7,807.13|4 5,423.81||—|
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-016北京数码视讯科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在不影响正常经营的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率、增加公司收益，拟以自有闲置资金6亿元通过商业银行理财、信托理财、固定收益型投资及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司财务部具体实施相关事宜。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲置资金进行委托理财（不含风险投资）和固定收益型金融衍生品投资，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资原则
1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；
2、理财产品和金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；
3、理财产品主要选择风险较小、现金管理工具类的理财产品；
4、公司财务部配备专人进行跟踪和操作，并定期汇报。
（三）投资额度
根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财和固定收益型金融衍生品投资使用不超过人民币6亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（四）资金来源
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-016全部为公司自有闲置资金。
（五）投资产品
公司运用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资（不含风险投资）。
（六）投资期限：自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起一年。
（七）决策程序
根据现行《公司章程》的规定，使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资金额6亿元，占公司2016年度经审计总资产40.58亿元的
14.79%，该事项经公司第四届董事会第四会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响；虽然公司拟开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生产品投资最终收益；
2、操作风险:公司在开展委托理财和衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录委托理财和金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会;
3、法律风险:公司开展委托理财和衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律
事件而造成的交易损失。
（二）拟采取风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
（2）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-016宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品和金融衍生品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
3、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下:
（1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；
（2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对委托理财业务和金融衍生品投资事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
（3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品，否则将承担相应责任。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况，金融衍生品投资相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。
2、通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序和独立意见
2017年4月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-016公司独立董事对公司使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资事项发表了独立意见，《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
公司监事会对公司使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资事项发表了意见，《监事会关于公司相关事项的审核意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4、监事会关于公司相关事项的审核意见。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2017年 4月 20日