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证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-057深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份减持计划情况
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月 12日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-031），公司财务总监兼董事会秘书吴云虹女士计划在该公告披露之日起15个交易日后的6个月内，根据减持时的市场价格，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过19,250股。
二、股份减持计划进展情况
公司于2019年 10月8日收到吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至 2019年 10月8日，吴云虹女士上述减持计划时间已过半，在该减持计划期限内，吴云虹女士尚未减持其所持有的公司股份。
三、其他相关情况说明
1、吴云虹女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、数量和价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促吴云虹女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、吴云虹女士出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-050河南辉煌科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，计划将公司第一期员工持股计划的存续期延长6个月，具体情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2015年12月28日、2016年1月13日召开的第五届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）》，并委托深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“资产管理人”）设立的“红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划”（以下简称“红塔辉煌1号”）进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
2016年5月12日，公司第一期员工持股计划认购的红塔辉煌1号通过深圳证券交易所交易系统完成公司股票的购买，总计买入股票 16,985,406股，成交均价14.67元/股，成交金额为249,292,971.31元（含交易费用及其他相关费用），剩余资金留作结算备付金及保证金，买入的股票数量占公司总股本的4.51%。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未出售股份，共计持有公司股票的总数为16,985,406股，占公司总股本的4.51%。
二、公司第一期员工持股计划展期情况
根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司第一期员工持股计划的存续期为18个月，可展期，自股东大会审议通过第一期员工持股计划之日起算，第一期员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第一期员工持股计划将于2017年7月13日到期。
基于目前的资本市场环境及对公司未来发展的信心，2017年6月30日，公司召开了第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议，并经出席持有人会议的持有
人所持2/3以上份额同意，公司于2017年7月11日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月，即存续期展期至2018年1月13日。
三、独立董事意见
经核查，公司本次对第一期员工持股计划的存续期进行展期不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司员工持股计划存续期展期事项已经第一期员工持股计划2017年第一次持有人会议及公司第六届董事会第三次会议审议通过，上述持有人大会和董事会会议的召集召开程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规范性文件的要求，该事项的决策程序合法合规。我们一致同意公司将第一期员工持股计划存续期延长6个月，即存续期展期至2018年1月13日。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2017年7月12日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-037四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025）,2014年9月23日、2014年9月30日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-027、2014-028）。2014年10月15日,因重组相关事项尚未筹备完毕,公司申请继续停牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029）,最晚将于2014年12月15日前按照26号文准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。2014年10月23日、2014年10月30日、2014年11月6日、2014年11月13日、2014年11月20日,公司再次发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-031、2014-033、2014-034、2014-035、2014-036）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，本次重大资产重组涉及的问题仍须商议、探讨。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-010
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014年3月17日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2014年3月22日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席蔡培英女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案相关内容详见《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》；《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定媒体上的公告。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2014年3月25日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江永太科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》（以下简称“备忘录”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对永太科技根据《备忘录》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、永太科技内部控制规则落实情况
永太科技结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2014年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对永太科技填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：永太科技的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江永太科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-006
海南神农基因科技股份有限公司
关于签订《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前与湖北省蕲春县人民政府、湖北蕲春中健米业有限公司、蕲春县银兴米业有限公司签订了《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》，现将相关情况公告如下：
一、协议当事人介绍
1、甲方：湖北省蕲春县人民政府
蕲春县位于湖北省东陲、大别山南麓、长江中游北岸，是武汉城市圈、长江经济带、大别山试验区的重要组成部分。全县面积2,398平方公里，其中耕地面积84万亩，总人口101.1万，辖15个乡镇办、2个省级园区（开发区）和 1个国家级湿地公园。蕲春属亚热带大陆季风气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，素称“鱼米之乡”，被国家列为商品粮基地县，湖北省政府定为优质稻生产基地县。
2、乙方（1）：湖北蕲春中健米业有限公司
湖北蕲春中健米业有限公司成立于 2004年 9月，注册地址为蕲春县漕河镇罗州城，法人代表人为胡福光，注册资本为人民币500万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为：粮食收购、加工、销售；粮食副产品销售；植物油脂油料购销；粮食储存、粮油烘干整理等。
乙方（2）：蕲春县银兴米业有限公司
蕲春县银兴米业有限公司成立于2001年10月，注册地址为蕲春县横车镇三
店村八组，法人代表为刘建平，注册资本为人民币2,000万元，公司类型为有限责任公司。经营范围为：购销国家政策允许的粮食、油脂、油料及粮油制品，加工销售大米、糠。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、丙方：海南神农基因科技股份有限公司
海南神农基因科技股份有限公司成立于2000年12月，注册地址为海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，法定代表人为黄培劲，注册资本为人民币 102,400万元，公司类型为股份有限公司（上市）。经营范围为：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物基因技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。
二、协议的主要内容
1、甲方支持乙方、丙方及符合条件的愿意参与一站式粮食生产供应链管理的稻谷生产者，共同组建一站式粮食生产供应链管理合作平台，甲方协调组织辖区内家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体通过3年努力，建设不低于10万亩全程机械化、数字化、标准化粮食生产基地，2016年建设3万亩为核心示范基地。
2、甲方负责“一站式粮食生产供应链管理”合作区域（以下简称合作区域）的协调服务。
3、乙方负责合作区域内与稻谷生产者订单收购服务及稻米销售。
4、丙方负责合作区域内为稻谷生产者提供种子供应服务，为稻谷生产者提供需要的农资、农机服务及农技管理咨询服务，并确保乙方订单收储上的资金支持。
5、三方高层适时举行会晤，研究重大合作事项，指导和推动合作的开展。
7、本协议为原则性协议，三方应及时开展实质性工作，就一站式粮食生产供应链管理服务合作过程中的具体合作内容，可根据实际需要另行商定。
三、协议对公司的影响
稻谷是我国的核心口粮。甲、乙、丙三方本着资源共享、优势互补、共同发展的原则，积极探索南方稻谷生产、加工、经营新模式，综合运用种子供应与粮食销售服务、农化和机耕专业服务、金融支持服务、生产加工服务和物联网数据服务等多种服务形式，为湖北省蕲春县家庭农场、农民合作社、种粮大户等新型农业经营主体提供综合性、专业化、标准化的一站式粮食生产供应链管理服务，帮助提高种粮效率和控制经营风险；促进粮食生产主体和生产方式变革，全面提升南方稻谷生产水平和竞争力，努力把湖北省蕲春县打造成南方稻区稻谷生产全程机械化、数字化、标准化和供产销一体化示范区，成为我国南方水稻生产经营、土地流转、农民增产增收和农业高新技术应用等示范基地。同时，对促进公司经营模式的创新与升级，提升公司的资源整合能力和综合竞争力，实现公司的经营目标与发展战略有着重要而积极的意义。
四、协议的审议程序
1、本协议为协议三方开展一站式粮食生产供应链管理战略合作的框架性协议，不涉及具体的交易标的和标的金额，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。对于协议双方后续可能发生的合作事项，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律法规，进行及时的信息披露。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
湖北省蕲春县人民政府、湖北蕲春中健米业有限公司、蕲春县银兴米业有限公司与公司签订的《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
关于京蓝科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街1号国贸写字楼1座五层
5/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2019字第0917号
致：京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于2019年9月17日下午 14:30在北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室召开的2019年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第九届董事会第十六次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。
董事会已将前述董事会决议、董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)分别于2019年 9月2日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2019年9月17日下午14:30在北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由董事长杨仁贵先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共8名，所持有表决权股份数共计512,252,380股。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共7名，所持有表决权股份数共计245,200股。
参与投票的股东共代表的股份数额合计512,497,580股，占公司股份总额1，023,667,816股的50.0648%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，出席或列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||中小股东|
||||||同意股份|同意股份|
||||||占出席会|数占出席|
||||反对|弃权|||
|序号|议案名称|同意（股）|||议有表决|会议中小|
||||（股）|（股）|||
||||||权股份总|股东有表|
||||||数比例|决股份总|
|||||||数的比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》|512,338,980|158,600|0|99.9691%|99.7717%|

根据上述表决结果，上述议案获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《规则》、《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于京蓝科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：严奉平
见证律师：齐波、龚莹
包头东宝生物技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(王大宏)
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,自2014年3月3日担任此职、2017年5月12日续任，始终自觉严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,深入实际,勤勉尽责,积极出席公司的股东大会、董事会及相关专业委员会会议，认真审议各项会议议案，对公司相关重大事项及时、谨慎发表独立意见，尽责维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,履行了独立董事的基本职责。现将2018年度本人履行职责的基本情况汇报如下:
一、参加会议情况
参加公司会议是独立董事发挥作用的重要途径和方式，本人对于公司的每次会议都能高度重视认真对待，做到会前认真准备、会中积极参与、会后跟踪监督。
2018年度本人应出席公司董事会会议10次，本人亲自出席参加9次，委托出席1次；应出席公司股东大会3次,本人因公务请假缺席1次；参加并召集召开公司战略委员会会议1次；参加薪酬和考核委员会3次。在当年的参与表决的会议中，本人未投过反对票或弃权票。
二、发表独立董事意见的情况
2018年,本人对公司的重大决策事项，按照相关规定与其他独立董事共同发表了独立董事意见，全年共发表了六次会议的独立董事意见，具体为:
（一）2018年3月6日，发表了独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可独立意见《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》的事前认可事项。
（二）2018年3月7日，发表了关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见：
1、关于2017年度利润分配预案的独立意见
2、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
3、关于前次募集资金使用情况的独立意见
4、关于2017年度内部控制评价报告的独立意见
5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
6、关于2017年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易事项的独立意见
7、关于公司续聘2018年度财务审计机构的独立意见
8、关于修订公司高管人员薪酬管理与考核办法的独立意见
9、关于计提资产减值准备的独立意见
10、关于公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）的独立意见
11、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的独立意见
12、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的独立意见
13、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的独立意见
（三）2018年4月23日，发表了独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见
1、《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见
2、关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性
（四）2018年5月17日，发表了独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
（五）2018年6月12日，发表了独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
（六）2018年7月29日，发表了独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可独立意见——关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。
（七）2018年7月30日,发表了独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见：
1、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
3、关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
4、关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见
（八）2018年8月9日,发表了独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
1、关于公司2017年非公开发行股票预案（二次修订稿）的独立意见
2、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的独立意见
3、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的独立意见
三、日常履职情况
1、本人发挥营养健康产业政策与市场研究的专业，深入一线实际了解公司用户反馈，指导、督促公司注重关注管理法规和市场趋势的变化，及时做出战略调整提高市场竞争能力，全年累计深入现场工作多次。
2、通过市场反馈、媒体信息、公司报告、列席会议等多种渠道持续关注公司经营状况，针对自己发现的问题及潜在风险因素提出战略、产品、营销及资本运作等方面的专业性建议，竭尽全力发挥独立董事的协助作用。
3、持续关注公司重大事项的信息披露，对于公司应披露的重大信息通过关注媒体信息、网络信息等方式进行核查，以监督公司披露重大信息的真实性、及时性、准确性、完整性和公平性。
4、通过资料查阅、员工访谈、电话沟通、疑问质询等方式，对公司董事会、管理层履行公司股东大会决议、董事会决议及其工作职责的情况进行监督检查,促使董事和管理层认真履行职责。
6、加强自身学习与修养，为了进一步提高自身的履职能力，本人注重与独董相关知识、制度、政策的学习与更新。
四、任职专业委员会的工作情况
1、本人作为战略委员会召集人，在做好日常指导、检查督促工作的同时，2018年2月23日组织召开了第六届董事会战略委员会第二次会议，审议了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》，提出了相关意见；
2、2018年2月23日第六届董事会薪酬和考核委员会第二次会议，审议了（1）《关于修订高管人员薪酬管理与考核办法的议案》，（2）《关于修订董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》；
3、2018年4月19日第六届董事会薪酬和考核委员会第三次会议，审议了（1）《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，（2）《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
4、2018年5月10日第六届董事会薪酬和考核委员会第四次会议，审议了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
五、其他工作
1、当年无提议召开董事会的情况。
2、当年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、当年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、严格履行了董事会的保密工作制度。
随着公司生产与经营的战略调整和企业管理的升级，独立董事工作也将需要进一步加强，本人将继续按照独立董事的工作规章、勤勉尽职地做好自己的工作，经常深入公司实际，积极参加公司的股东大会、董事会、专业委员会会议，进一步指导、督促公司的内部战略提升工作，积极建言献策，加强监督，充分发挥独立董事的积极作用，努力维护公司和股东的合法权益。
独立董事：王大宏2019年4月17日
一、年度审计说明：
公司 2013年 12月 31日母公司及合并的资产负债表、2013年度母公司及合并的利润表、2013年度母公司及合并的现金流量表、2013年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中勤万信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、合并范围：
母公司：河南思达高科技股份有限公司
全资子公司：深圳市思达仪表有限公司、河南思达软件工程有限公司
控股子公司：上海英迈吉东影图像设备有限公司
三、2013年度财务状况：（单位：元）
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|项 目|2013/12/31|2012/12/31|
|货币资金|161,727,535.54|109,304,680.25|
|应收账款|131,119,346.48|181,530,861.71|
|预付款项|8,525,214.30|16,386,306.04|
|其他应收款|15,597,588.80|10,168,526.25|
|存 货|122,636,888.95|151,834,871.54|
|其他流动资产|7,239,220.17|7,592,940.99|
|投资性房地产|54,362,150.51|43,961,932.89|
|固定资产|167,735,062.75|188,998,469.07|
|固定资产清理|14,005.00|48,829,905.45|
|无形资产|48,734,974.13|51,625,759.09|
|其他非流动资产|4,662,342.53|4,924,271.10|
|资产总计|722,354,329.16|815,158,524.38|
|流动负债|468,091,140.92|570,421,300.72|

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|-|-|-|
|非流动负债|22,092,728.00|43,991,916.08|
|负债合计|490,183,868.92|614,413,216.80|
|实收资本|314,586,699.00|314,586,699.00|
|资本公积|66,908,321.60|49,978,803.90|
|盈余公积|31,771,673.94|31,771,673.94|
|未分配利润|-202,695,787.60|-223,738,815.47|
|少数股东权益|21,599,553.30|28,146,946.21|
|所有者权益合计|232,170,460.24|200,745,307.58|

四、经营成果（单位：元）
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|-|-|-|-|
|项 目|2013年度|2012年度|较上年增长额|
|销售收入|440,411,341.70|482,816,071.68|-42,404,729.98|
|销售成本|308,998,101.19|366,01,191.17|-57,203,089.98|
|销售费用|39,428,040.35|53,822,047.42|-14,394,007.07|
|销售税金|2,380,464.03|3,876,151.36|-1,495,687.33|
|管理费用|69,717,083.85|111,676,256.61|-41,959,172.76|
|财务费用|24,373,910.46|25,175,213.34|-801,302.88|
|净利润|14,495,634.96|-153,533,425.77|168,029,060.73|
|归属于母公司所有者的净利润|21,043,027.87|-137,576,958.39|158,619,986.26|

五、其他财务指标（单位：元、元/股）
指 标 2013年度 2012年度 较上年增长资产负债率 67.86% 75.37% -7.51%流动比率 0.95 0.84 0.11速动比率 0.69 0.57 0.12应收账款周转率 2.82 2.41 0.41存货周转率 2.25 2.16 0.09归属于上市公司的每股净资产 0.67 0.55 0.12扣除非经常性损益后归属于公司普通股
-13,637,077.61 -141,350,384.34 127,713,306.73
股东的净利润
净资产收益率 10.98% -79.71% 90.69%
基本每股净收益 0.0669 -0.4373 0.5042每股经营活动产生的现金净流量 0.09 0.02 0.07六、利润分配
本公司2013年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利润为7,366,754.59元,加上2012年度未分配利润-355,958,309.24元，公司2013年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65元，公司董事会决定2013年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
本报告尚需提交2013年度股东大会审议。
河南思达高科技股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十三日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-023杭州杭氧股份有限公司
关于公司为子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015年5月28日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议审议分别通过了为公司控股子公司江西制氧机有限公司（以下简称：“江氧公司”）、吉林市杭氧博大气体有限公司（以下简称：“杭氧博大公司”）、广西杭氧金川新锐气体有限公司（以下简称：“杭氧金川公司”）、杭州富阳杭氧气体有限公司（以下简称：“富阳杭氧公司”）提供贷款担保重新履行审议程序的相关议案，公司同意为上述控股子公司继续提供贷款担保，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体情况如下：
1、审议通过了《关于对控股子公司江西制氧机有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司 2011年度股东大会审议通过了为江氧公司提供 22,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，根据江西杭氧的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由22,000万元降低为16,000万元,担保期限为自银行批准之日起三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的4.52%。
2、审议通过了《关于对控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过了为杭氧博大公司提供 2,100万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起五年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，根据杭氧博大公司的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由2,100万元降低为1,400万元,担保期限为自银行批准之日起二年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的0.40%。
3、审议通过了《关于对控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司的银行贷款担
保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司2011年度股东大会审议通过了为杭氧金川公司提供 2.95亿元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，根据杭氧金川公司的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由2.95亿元降低为2.46亿元,担保期限为自银行批准之日起三年。该担保额占公司最近一期经审计净资产的6.95%。
4、审议通过了《关于对控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，鉴于公司2011年度股东大会审议通过了为富阳杭氧公司提供 1亿元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。现公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，根据富阳杭氧公司的实际运行情况需要，本次申请继续使用的贷款额由1亿元降低为8,800万元,担保期限为自银行批准之日起三年。
该担保额占公司最近一期经审计净资产的2.49%。
二、被担保人的基本情况
（一）、江西制氧机有限公司
江西杭氧是公司控股子公司，成立于 2006年 12月，注册地：江西省九江市城西港开发区石牛路 27号，注册资本为 3000万元，法定代表人：黄申俊。经营范围：空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造及进出口业务；压力管道安装、修理等。
截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额为 59,527.46万元，负债总额为 56,516.88万元，净资产为3010.58万元。
（二）、吉林市杭氧博大气体有限公司
杭氧博大公司是公司控股子公司，成立于2011年8月，注册地：吉林市吉林经济技术开发区经开大街758-2号，注册资本为1500万元，法定代表人：许迪。经营范围：液体二氧化碳制造。
截止 2014年 12月 31日，公司经审计的资产总额为 3,635.51万元，负债总额为 3,276.57万元，净资产为358.94万元。
(三)、广西杭氧金川新锐气体有限公司
杭氧金川公司是公司控股子公司，成立于2011年8月，注册地：防城港市港口区企沙工业区，注册资本为1.35亿元，法定代表人：许迪。经营范围：气体项目的投资，
空分设备的维修，空分设备的技术服务于咨询。
截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额为44,199万元，负债总额为31,102万元，净资产为13,097万元。
(四)、杭州富阳杭氧气体有限公司
富阳杭氧是公司控股子公司，成立于 2011年 11月，注册地：富阳经济开发区新登新区，注册资本为6000万元，法定代表人：许迪。经营范围：氧气、氮气、液氧、液氮液氩生产；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备配件销售。
截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额为 14,580.10万元，负债总额为 9,613.49万元，净资产为4,966.61万元。
三、担保协议的主要内容
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|被担保人|担保方式|担保期限|担保金额|
|江氧公司|连带责任保证|自银行批准之日起3年|16,000万元人民币|
|杭氧博大公司|连带责任保证|自银行批准之日起2年|1,400万元人民币|
|杭氧金川公司|连带责任保证|自银行批准之日起3年|24,600万元人民币|
|富阳杭氧|连带责任保证|自银行批准之日起3年|8,800万元人民币|

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，公司为上述控股子公司提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
2015年5月28日，本公司第五届董事会第五次会议审议通过了上述担保的议案。
批准上述担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的50%，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币314,600万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近
一期经审计净资产的比例为88.90%；实际发生额累计为172,185.22万元（全部为对控
股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为48.65%，无逾期对外
担保。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2015年5月29日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2019-003债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于签订产品委托加工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月30日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）与辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）签订产品委托加工合同，现将相关情况公告如下：
一、合同签订的背景
受融资环境及沈阳利源轨道交通装备有限公司项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），其全资子公司智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。
2019年 1月30日，公司与智晟达福源签订产品委托加工合同。合同签订后，智晟达福源将承接订单并采购原材料，委托公司加工生产；将提高公司产能利用率，确保公司良性发展。
二、审批程序
1、2019年1月30日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议了《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》，该议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。
2、该议案尚待提交股东大会批准。
三、委托方简介
企业名称：辽源市智晟达福源贸易有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：吉林省辽源市龙山区九洲公园时代1单元1层103-202号
法定代表人：焦昱铭
成立日期：2019年 1月24日
经营范围：铝材及铝锭批发；铝及铝合金材、铝及铝合金制品的销售及采购；
镍、铜、钴、硫及副产品销售及采购；钢材（不含地条钢）、建材、木材、水泥、机电设备、机械、电子设备销售；生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件、电子、电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝制品部件；研发制造铝制轨道车辆、车头、车体、集装箱；生产销售铝合金型材、棒材、管材（包括无缝管）、制造各种铝型材产品及铝门窗；生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃（物理工艺过程）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品除外）等。
关联关系：智晟达福源与公司不存在关联关系。
股权关系：
吉林省人民政府国有资产监督管理
委 员 会
100%
吉林省国有资本运营有限责任公司 辽源市工业和信息化局
100% 100%
吉林致晟投资管理有限公司 辽源市兴辽资产管理有限公司
30% 70%
辽源市智晟达资产管理有限公司
100%
辽源市智晟达福源贸易有限公司
四、委托加工合同的主要内容
1、智晟达福源承接订单，根据订单采购生产原料，委托公司生产加工，智
晟达福源进行生产督导；
2、公司与智晟达福源约定，每期订单加工费=货物总值*90%-原材料款；
3、生产过程中如产生原材料剩余、瑕疵品及其他废料，则废料所属权归智晟达福源所有；
4、未经智晟达福源书面同意，公司不得将委托加工工作交由第三方完成；
5、本合同有效期为一年，自 2019年 1月 30日起至 2020年 1月 30日止，合同到期前30日，双方可协商续签本合同。
五、对公司的影响及风险提示
1、本合同的签订，是吉林省政府及辽源市政府对公司纾困的具体举措，有助于公司提高产能利用率，确保公司良性发展；
2、公司如不能按合同约定加工出合格产品，将面临违约风险；
3、合同在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险；
4、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司与智晟达福源签订的《产品委托加工合同》。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司
董事会
2019年 1月30日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-01江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议，于 2015年 12月 21日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2015年 12月 31日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于以资产抵押向银行申请授信的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于以资产抵押向银行申请授信的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一六年一月四日
关于持有中山达华智能科技股份有限公司
股票限售的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟通过发行股份的方式购买深圳市金锐显数码科技有限公司100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次发行”），本人/本单位作为达华智能本次募集配套资金所发行股份的认购方，现就本人/本单位所认购股份的限售事宜，作出如下承诺：
(1)本人/本单位自本次发行完成日起36个月内不得以任何形式转让本人/本单位认购的达华智能本次募集配套资金所发行的股份。
(2)达华智能本次发行完成后，本人/本单位因达华智能送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。
(3)本人/本单位认购的达华智能本次募集配套资金所发行的股份解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和证券交易所的规则办理。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于持有中山达华智能科技股份有限公司股票限售的承诺函》之签字盖章页）
蔡小如 刘健 陈融圣
上官步燕 深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）平安大华基金管理有限公司（代平安达华恒赢1号资产管理计划）
华创证券有限责任公司（代华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划）华创证券有限责任公司（代华创民生18号定向资产管理计划）
二○一六年一月七日
西北轴承股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
西北轴承股份有限公司全体股东;
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括股份公司：财务管理部、经营销售公司、物资供销公司、生产管理部、运营管理部、人力资源部、证劵法务部、项目部、技术研究院等单位；纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、风险管理、预算管理、合同管理、信息沟通、销售与收款、采购与付款、资金管理、筹资管理、投资管理、担保业务、存货管理、固定资产、工程项目、研究与开发、财务报告、生产管理等；重点关注高风险领域主要包括：销售收款、资金管理等
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理制度和评价手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内控缺陷的认定标准
（1）公司确定的财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|财务报表潜在错报金额|
|重大缺陷| 利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的 20％。 资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 2％（或总资产的 1%）。|
|重要缺陷| 财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|
|一般缺陷| 利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的 1％。 资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并|

||
|-|
|报表净资产的 1％（或总资产的 0.5%）。|

（2）公司确定的财务报告内控缺陷评价的定性标准如下：
a、公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：
反舞弊程序和控制
对非常规或非系统性交易的内部控制
对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制
对期末财务报告流程的内部控制
b、以下情形应至少被认定为“重大缺陷”：
对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正。
审计师发现出公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)
审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效。
合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。
发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为。
已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重
要缺陷进行纠正。
公司层面控制环境失效。
c、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内控缺陷的认定标准
（1）公司确定的非财务报告内控缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷类型|直接财产损失金额||重大负面影响|
|重大缺陷|销售收入的 2.0% 以上|或|受到省级以上政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。|
|重要缺陷|销售收入的 1.0%—销售收入的 2.0%|或|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重大负面影响。|
|一般缺陷|小于销售收入的 1.0%|或|受到上级公司处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内控缺陷评价的定性标准如下：a、以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：
严重违反法律法规；
除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；
子分公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
对子分公司管控不力，子分公司处于失控或半失控状态；
中高层管理人员纷纷离职或关键岗位人员流失严重；
媒体负面新闻频频曝光；
内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
b、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司民主决策程序存在但不够完善。
公司决策程序导致出现一般失误。
公司违反企业内部规章，形成损失。
公司关键岗位业务人员流失严重。
媒体出现负面新闻，波及局部区域。
公司重要业务制度或系统存在缺陷。
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
c、具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高。
公司违反内部规章，但未形成损失。
公司一般岗位业务人员流失严重。
媒体出现负面新闻，但影响不大。
公司一般业务制度或系统存在缺陷。
公司一般缺陷未得到整改。
公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：张立忠
西北轴承股份有限公司
2015年 3月 13日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-172北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2016年12月24日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于
2016年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）由于项目人员紧张，预计无法按期完成公司2016年度的年报审计工作。经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股
北京太空板业股份有限公司 公告份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-170）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-030华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2015年6月26日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2015年7月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司使用募集资金 59,390.26万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入自筹资金议案的独立意见；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华数传媒控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6172号）；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年7月6日