证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-46
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 27日在证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2017-43）。因工作人员疏忽，公告中议案的排列顺序与提案编码不一致，且提案编码序号出现错误，将会造成网络投票提案编码乱序的现象，现将公告中涉及的相关议案顺序重新调整如下：
原公告内容：
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案》
以上议案详细内容见公司2017年7月27日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
表一：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||非独立董事选举||应选人数6人||

||||
|-|-|-|
|1.01|非独立董事候选人马伟进|√|
|1.02|非独立董事候选人施梁|√|
|1.03|非独立董事候选人吕友帮|√|
|1.04|非独立董事候选人鲁小平|√|
|1.05|非独立董事候选人蒋哲虎|√|
|1.06|非独立董事候选人张艳|√|
|2.00|独立董事选举|应选人数3人|
|2.01|独立董事候选人管黎华|√|
|2.02|独立董事候选人卢剑波|√|
|2.03|独立董事候选人王孝春|√|
|3.00|监事选举|应选人数2人|
|3.01|监事候选人黎晓淮|√|
|3.02|监事候选人林清源|√|

更正后：
二、会议审议事项
1、审议《关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
以上议案详细内容见公司2017年7月27日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
表一：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||非独立董事选举||应选人数6人||
|2.01||非独立董事候选人马伟进||√||
|2.02||非独立董事候选人施梁||√||
|2.03||非独立董事候选人吕友帮||√||
|2.04||非独立董事候选人鲁小平||√||
|2.05||非独立董事候选人蒋哲虎||√||

||||
|-|-|-|
|2.06|非独立董事候选人张艳|√|
|3.00|独立董事选举|应选人数3人|
|3.01|独立董事候选人管黎华|√|
|3.02|独立董事候选人卢剑波|√|
|3.03|独立董事候选人王孝春|√|
|4.00|监事选举|应选人数2人|
|4.01|监事候选人黎晓淮|√|
|4.02|监事候选人林清源|√|

原公告内容：
附件 1
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
更正后：
附件 1
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
原公告内容：
附件 2
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案||√||
|累积投票提案||||||
|1.00||非独立董事选举||应选人数6人||
|1.01||非独立董事候选人马伟进||√||
|1.02||非独立董事候选人施梁||√||
|1.03||非独立董事候选人吕友帮||√||
|1.04||非独立董事候选人鲁小平||√||
|1.05||非独立董事候选人蒋哲虎||√||
|1.06||非独立董事候选人张艳||√||
|2.00||独立董事选举||应选人数3人||
|2.01||独立董事候选人管黎华||√||
|2.02||独立董事候选人卢剑波||√||
|2.03||独立董事候选人王孝春||√||
|3.00||监事选举||应选人数2人||
|3.01||监事候选人黎晓淮||√||
|3.02||监事候选人林清源||√||

更正后：
附件 2
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于转让岳阳恒通实业有限责任公司20%股权的议案||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||非独立董事选举||应选人数6人||
|2.01||非独立董事候选人马伟进||√||
|2.02||非独立董事候选人施梁||√||
|2.03||非独立董事候选人吕友帮||√||
|2.04||非独立董事候选人鲁小平||√||
|2.05||非独立董事候选人蒋哲虎||√||
|2.06||非独立董事候选人张艳||√||
|3.00||独立董事选举||应选人数3人||
|3.01||独立董事候选人管黎华||√||
|3.02||独立董事候选人卢剑波||√||
|3.03||独立董事候选人王孝春||√||
|4.00||监事选举||应选人数2人||
|4.01||监事候选人黎晓淮||√||
|4.02||监事候选人林清源||√||

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的股东大会通知请见同日刊登于证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《恒立实业发展集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知公告》（更正后），因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉，并将在今后工作中加强信息披露文件的制作工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会