证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2016-071广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 25日在公司会议室召开，会议由董事王恕慧主持。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人，全体监事列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的规定，选举王恕慧先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。（相关简历详见附件）
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会及组成人员的议案》。
为满足公司战略发展、日常经营的需要，根据《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规和制度的规定，公司对董事会各专门委员会委员调整如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：王恕慧
委员：李锋、江国源、刘涛、杨春林
（二）董事会审计委员会
主任委员：汤胜
委员：谭思马、欧俊明、刘涛、杨春林
（三）董事会提名委员会
主任委员：杨春林
委员：王恕慧、李锋、刘涛、汤胜
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：刘涛
委员：王恕慧、欧俊明、汤胜、杨春林
（五）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：王恕慧
委员：谭思马、欧俊明、江国源、杨春林
上述各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任王恕慧先生为公司总经理，相关简历详见附件。
四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于
增加聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，增加聘任高宇辉先生、黄强先生、苏亮瑜先生、吴勇高先生为公司副总经理，相关简历详见附件。
五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司财务总监，相关简历详见附件。
六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的规定，聘任吴勇高先生为公司董事会秘书，相关简历详见附件。
七、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
为满足战略发展、日常经营的需要，公司决定对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：
八、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
九、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
十、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<董事会风险与资本管理委员会工作细则>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
十一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
十二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
十三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》。
鉴于公司 2015年年度权益分派实施公告已实施完毕，权益分配后，公司股份总数已增加至 2,223,830,413股，公司决定将注册资本变更为 2,223,830,413元。
本议案须提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
十四、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
调整后的独立董事薪酬为 15万元/年/人（含税），按月发放。
本议案须提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
十五、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于下属控股公司广州证券公开发行公司债券的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
本议案须提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。
十六、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司
董 事 会
2016年 8月 27日
附件：
（一）王恕慧先生简历
王恕慧，1971年 12月，中共党员，本科学历，硕士学位，经济师职称。曾任广州证券有限责任公司证券发行咨询部业务经理、研究拓展部副经理、董事会秘书、副总裁，广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理，广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司、越秀企业（集团）有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团有限公司党委书记、董事、总经理，广州证券股份有限公司董事长，广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长，广州越秀融资租赁有限公司董事长兼法定代表人，广州市融资担保中心有限责任公司董事，广州越秀小额贷款有限公司董事，广州越秀金融科技有限公司执行董事，越秀证券控股有限公司董事长，越秀金融控股有限公司非执行董事，创兴银行有限公司非常务董事，广州国际信托投资公司董事长，广州住房置业担保有限公司董事。
截至目前，王恕慧先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）高宇辉先生简历
高宇辉，1971年 9月，中共党员，博士研究生，高级经济师职称。曾任甘肃省兰州电机集团有限公司财务处计划员，兰州银行董事长秘书，广州市商业银行办公室综合科副科长、
科长、副总经理、淘金中心支行副行长，招商银行总行研究部研究员、纽约分行筹备办工作组组长，平安银行总行机构及战略拓展部总经理助理、副总经理，广东南粤银行总行行长助理。
现任广州越秀金融控股集团有限公司副总经理，广州越秀融资租赁有限公司董事、总经理。
截至目前，高宇辉先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（三）黄强先生简历
黄强，1963年 1月，中共党员，硕士研究生，经济师职称。曾任中国人民银行黑龙江分行外资处科员，中国光大银行黑龙江分行信托部副总经理、深圳分行审贷会主任、信用管理部总经理，中国出口信用保险公司深圳公司总经理，中信银行深圳分行风险主管、副行长，中国中科智担保集团董事、副总裁兼担保事业部总裁。现任广州越秀金融控股集团有限公司副总经理，广州市融资担保中心有限责任公司、广州越秀小额贷款有限公司董事长。
截至目前，黄强先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（四）苏亮瑜先生简历
苏亮瑜，1972年 7月，中共党员，博士研究生，高级经
济师职称。曾任中国船舶检验局广州分局科员，中国人民银行广州分行营业管理部货币信贷与统研处副主任科员、货币信贷管理处主任科员、金融稳定处主任科员、金融稳定局存款保险处主任科员、国际司区域金融合作处主任科员、美洲代表处副代表。现任广州越秀金融控股集团有限公司副总经理兼研究所所长，广州越秀融资租赁有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司董事。
截至目前，苏亮瑜先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（五）吴勇高先生简历
吴勇高，1975年 4月，中共党员，硕士研究生，会计师，中注协非执业会员。曾任城建设计院财务科长、综合管理部经理，广州越秀集团有限公司财务部经理、副总经理、广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理。现任广州越秀金融控股集团有限公司副总经理兼财务总监，广州证券股份有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州市融资担保中心有限责任公司董事，广州越秀小额贷款有限公司监事会主席。
截至目前，吴勇高先生不持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。