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证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕036号山东法因数控机械股份有限公司
关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016年 4月 26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2016年4月22日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《山东法因数控机械股份有限公司2016年第一季度报告》。同意发布公司2016年第一季度报告。
2016年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2016年4月27日《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会二○一六年四月二十六日
证券代码：000952证券简称：广济药业 编号：2014－069
湖北广济药业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况
（1）2014年1-9月业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|
|项 目||（2014年1月1日至||（2013年1月1日至|
|||2014年9月30日）||2013年9月30日）|
|归属于上市公司|亏损：5500万元至6500万元||盈利：15.39万元||
|股东的净利润|||||
||亏损：约0.22元至0.26元||盈利：0.001元||
|基本每股收益|||||

（2）2014年7-9月业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|
|项 目||（2014年7月1日至||（2013年7月1日至|
|||2014年9月30日）||2013年9月30日）|
|归属于上市公司|亏损：3200万元至4200万元||亏损：49.27万元||
|股东的净利润|||||
||亏损：约0.13元至0.17元||亏损：0.002元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主导产品外需不旺、内需疲弱、销价低迷，加上原材料及能
源价格居高不下，导致公司主导产品利润空间缩小、净利润大幅度下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据以2014年第三季度报告数据为准。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
第五届监事会第三次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2014-062（临）三变科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于2014年12月20日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2014年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2014-060（临））。
二、审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2014年12月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立并购基金的公告》（公告编号：2014-063（临））
此议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届监事会三次会议决议。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
第五届监事会第三次会议决议公告2014年12月24日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
-----孙陶然
各位股东及股东代表：
作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立的履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况||||||||
|本年度应出席次数|实际亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数||是否连续两次未出席|
|5|5||0||0||否|
|股东大会列席情况||||||||
|本年度应列席次数||实际列席次数||委托列席次数||缺席次数||
|2||2||0||0||

本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均
未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权
的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度，作为独立董事，本人发挥独立董事专业优势对公司定期报告、对外担保、募集资金使用、转让子公司股权、员工持股计划等相关事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。具体情况如下：
1.2014年8月20日公司第三届董事会第二次会议，本人对2014年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用上市公司资金、对外担保、关联交易相关事项发表了独立意见；
2.2014年10月24日公司第三届董事会第三次会议，本人对《关于为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见；
3.2014年11月28日公司第三届董事会第四次会议，本人对公司拟实施员工持股计划的相关事项发表了独立意见；
4.2014年12月26日公司第三届董事会第五次会议，本人对《关于转让控股子公司北京市京能电源技术研究所有限公司股权的议案》及《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见；
三、2014年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第三届董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，本人被选举为董事会薪酬与考核委员会主任委员，并担任战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述四个专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司高管的提名、利润分配方案、薪酬方案、聘请审计机构、定期报告、对外担保、对外投资、募集资金使用、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2014年度在保护投资者权益方面所做的工作
1.本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司所处行业情况、实际经营状态和可能产生的经营风险，对公司非经营性资金占用、对外担保、对外投资、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，维护了公司和中小股东的利益；
2.本人对提交董事会审议的各项议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
3.本人持续监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。本人作为公司董事会审计委员会召集人，积极履行相应职责，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告
等定期报告事项进行了审阅，在公司定期报告编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况进行了有效地监督，维护了审计工作的独立性，维护了公司和中小股东的利益；
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2014年，本人参加了独立董事相关的培训学习，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高了自己的履职能力。
七、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3.未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2014年度，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年度，本人将继续认真、尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
（本页无正文，为北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事2014年度述职报告之签字页）
独立董事：
孙陶然
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-40新希望六和股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于 2018年 10月 18日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第三十五次会议于 2018年 10月 29日在北京市朝阳区望京 SOHO中心公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实际出席董事 7人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议通过了如下议案：（一）审议并通过了“2018年第三季度报告全文及正文”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2018年第三季度报告全文详见2018年10月31日巨潮资讯网，2018年第三季度报告正文刊登于同日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
（二）审议并通过了“关于子公司进行理财投资的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为了维持投资的连续性，公司董事会授权新希望六和投资有限公司在人民币 10亿元的额度内进行理财投资，授权期限为 2年。
具体内容详见公司于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于子公司进行理财投资的公告》（公告编号：2018-44）。
（三）审议并通过了“关于任免公司董事会秘书的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会秘书向川先生因退休不再担任公司董事会秘书职务。
经公司董事会提名委员会提议，决定聘任胡吉先生为公司董事会秘书，胡吉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（胡吉先生简历详见附件1）。
具体内容详见公司于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于任免公司董事会秘书的公告》（公告编号：2018-45）。
（四）审议并通过了“关于聘任公司首席战略投资官的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司经营管理的需要，经公司董事会提名委员会提议，决定聘任杨守海先生为公司首席战略投资官，杨守海先生任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止（杨守海先生简历详见附件2）。
（五）审议并通过了“关于修改《期货管理制度》的议案”
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
随着公司期现业务的逐渐展开，以及国内、外期货衍生品市场新的发展，公司 2016版《期货管理制度》已经不适应当前的实际业务，现决定对其进行修改完善，修改后的公司《期货管理制度》详见 2018年 10月 31日巨潮资讯网。
（六）审议并通过了“关于孟加拉新建浮性水产料线项目的议案”表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司经营规划，公司决定在新希望孟加拉有限公司厂区内建设一条浮性料线，设计产能为 10吨/小时，建成投产后可达每年 6万吨浮性鱼料生产能力，总投资额 4,793.01万元。项目投产后预计平均每年实现总净利润 1,256.91万元，固定资产投资回收期 3.41年，总投资回收期 4.26年（项目具体情况详见附件3）。
（七）审议并通过了“关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权,4票回避。
为促进公益慈善事业的发展，引导社会关注和共同参与公益慈善事业，响应国家号召，积极履行上市公司精准扶贫社会责任，公司决定与新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）、四川新希望房地产开发有限公司（以下简称“新希望地产”）共同捐赠 1,000万元人民币成立四川省绿领慈善公益基金会（以下简称“基金会”），其中由公司对外捐赠 300万元，新希望集团捐赠 400万元，新希望地产捐赠 300万元。
本次交易构成关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄应回避表决。
具体内容详见公司于 2018年 10月 31日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于共同设立四川省绿领慈善公益基金会暨关联交易的公告》（公告编号：2018-46）。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
附件1：
胡吉先生简历
胡吉先生，男，汉族，1982年 6月出生，经济学学士，法学硕士。胡吉先生 2007年 7月毕业于北京大学。自 2007年 7月-2009年 7月工作于中共北京市委研究室。2009年 8月-2017年 5月工作于中国证监会。2017年 6月至今工作于新希望集团，担任新希望集团金融事业部常务副总裁职务。胡吉先生于 2012年获全国金融五一劳动奖章。
胡吉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所
列不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒、未被市场禁入或被公开认定不适合任职；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实
际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不是失信责任主体或失信惩戒对象。
附件2：
杨守海先生简历
杨守海，男，汉族，1977年 3月出生，先后获得北京科技大学学士、硕士及密西根大学MBA。2002年-2006年、2010年至 2015年曾在中信证券，先后任职SA、VP、SVP、ED；2008年-2010年在瑞士信贷（香港）任职投资总监；2015年至 2018年 8月曾在知合资本、知合出行、知合控股先后任职总裁助理、副总裁。杨守海先生在投行、投资、公司战略、资本运作、投融资管理等方面有丰富经验，拟任公司首席战略投资官，负责管理公司战略引领小组及战略投资与生态产业链发展中心。
杨守海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也
不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条
所列情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资
格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失
信责任主体或失信惩戒对象。
附件3：拟投资项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|公司投资规模（万元）|项目情况简述|
|1|孟加拉新建浮性水产料线项目|4,793.01|项目名称：孟加拉新建浮性水产料线项目项目建设地点：新希望孟加拉有限公司厂区内项目投资主体：新希望新加坡私人有限公司项目建设周期：项目立项审批后12个月内项目估算投资：总投资为4,793.01万元（固定资产投资3,293.01万元，流动资金1,500万元）项目资金来源：自有资金项目主要建设内容及规模：建设一条10吨/小时水产料生产线，生产浮性鱼料，年产6万吨项目效益：项目投产后预计平均年实现总净利润1,256.91万元，总投资回收期4.26年|
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-052湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券简称：“ST天润”，证券代码：002113）于2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票交易异常波动的情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司于2019年4月26日披露了《2018年年度报告》和《2019年第一季度报告》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息；
5、公司于2019年5月7日披露了《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2019-040），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息；
6、公司未发现本公司、公司控股股东、实际控制人存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
7、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前除了已公告的《2018年年度报告》、《2019年一季报》和《公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》等相关公告外，没有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十一日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-039长江证券股份有限公司
2019年 5月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2019年5月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司（以下简称长江保荐）、长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称长江资管）个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2019年5月主要财务数据表
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年5月||2019年1-5 月||2019年5月31日|
||营业总收入|净利润|营业总收入|净利润|净资产|
|长江证券（母公司）|27,493.20|7,843.41|325,656.31|148,318.70|2,643,590.97|
|长江保荐|8,179.39|4,142.82|23,378.51|8,023.97|46,588.25|
|长江资管|3,348.81|1,473.76|18,053.12|6,754.48|139,061.06|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-025上海科华生物工程股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月18日收到公司高级副总裁杭红女士提交的书面辞职申请，杭红女士因退休原因申请辞去公司高级副总裁职务。
公司董事会接受杭红女士的辞呈，自辞职申请送达董事会之日起，杭红女士不再担任公司任何职务。
公司对杭红女士任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
金科地产集团股份有限公司
关于第九届董事会第十次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-122号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2014年11月11日（周二）以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知，会议于2014年11月14日（周五）以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《关于转让联营公司股权暨关联交易的议案》
本议案内容详见于本公告同日披露的《关于转让联营公司股权暨关联交易的公告》。
本议案为关联交易议案，关联董事黄红云先生予以回避表决。
表决情况：8票同意，1票回避，0票反对；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十四日
湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的相关立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
（1）《关于公司使用闲置自有资金和募集资金、子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了相关审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
（2）公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营、资金安全和募投项目正常实施的情况下，利用闲置自有资金和募集资金购买流动性较高、投资回报相对较高的保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司及子公司使用最高余额4.5亿元的闲置募集资金和最高额 2亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
张超灿：
季小琴：
熊伟：
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
关于德艺文化创意集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第0031-06号致：德艺文化创意集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师（以下简称“天衡律师”或“本所律师”）参加公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
法律意见书律师声明事项
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第三届董事会第十一次会议决议、第三届监事会第十一次会议决议、关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018年12月26日，公司第三届董事会召开第十一次会议，作出关于召开本次会议的决议。
2018年12月27日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《德艺文化创意集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、网络投票时间、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于2019年1月11日在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议由董事长吴体芳主持。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
出席现场会议的股东（或股东代理人）16人，代表88,467,000股，占公司股份总数的60.1546%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 1人，代表 900股，占公司股份总数的0.0006%。合并统计现场投票和网络
法律意见书投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）17人，代表股份 88,467,900股，占公司股份总数的60.1552%。
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2019年 1月 7日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，天衡律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对以下各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司委托深圳证券信息有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
（一）关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案
表决情况：同意 19,275,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9953%；反对900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0047％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0％。出席本次会议的关联股东吴体芳回避表决。
表决结果：根据上述表决情况，上述议案获得通过。
（二）关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 88,467,000股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.9990％；反对900股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0010％；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：根据上述表决情况，上述议案获得通过。
法律意见书
浙江金科文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 21日召开了第三届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易事项的独立意见
经对公司本次放弃参股公司部分股权、合伙企业部分合伙份额优先购买权暨关联交易事项的相关会议议案和资料文件进行认真负责的审核后，结合公司的发展及战略规划，我们认为：相关事项审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司放弃相关优先购买权符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次对外投资暨关联交易事项并提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司为参股公司提供担保事项的独立意见
经审议本次拟提供担保事项的相关资料和文件后，我们认为：
（1）本次担保事项的被担保人主营业务符合公司主营业务发展战略，有利于提升公司化工业务板块的业务发展，扩大相关化工产品的市场地位，提升上市公司利润水平，本次担保风险可控。
（2）本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。
三、关于与浙江时代金泰环保科技有限公司延续互保关系并互相提供担保事项的独立意见
经审议本次拟与浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称“时代金泰”）延续互保关系并互相提供担保事项的相关资料和文件后，我们认为：
（1）为增加公司信用，便于公司对外融资，本着互相支持、实现双方共同发展和“公平、互利、对等”的原则，公司拟与时代金泰继续保持互保关系并互相提供担保，以满足各自融资需求，有利于公司的健康、稳定发展。本次互相担保事项符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）时代金泰资产状况及资信状况良好，完全有能力偿还未来到期债务。
公司为时代金泰提供担保的风险是可控的。
（3）公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。该项交易不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。
（4）公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
综上所述，同意公司与时代金泰互相提供担保事项并提交公司股东大会审议。
四、关于公司及全资子公司为控股子公司提供担保事项的独立意见
经审议本次拟提供担保事项的相关资料和文件后，我们认为：
（1）本次担保事项属于公司合并报表范围内的公司之间担保，担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控。
（2）本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2019年2月21日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-092无锡和晶科技股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司《2018年半年度报告》全文及其摘要将于2018年8月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，请投资者注意查阅。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2016-007融捷股份有限公司
关于 2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
为体现对公司发展的信心，并充分发挥作为公司控股股东和实际控制人对支持上市公司发展的重要作用，更为保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）及实际控制人之一张长虹女士于2016年1月15日与公司签订《延后履行业绩补偿承诺的协议》，自愿承诺在未来三年内（2016年-2018年）无偿为上市公司提供财务资助和担保。
经与关联方协商，并根据公司 2016年度生产经营的实际需要，融捷投资及张长虹女士（以下统称“关联方”）2016年度拟无偿向公司提供总额度为 6亿元的财务资助及担保额度，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。上述财务资助和担保额度均为无偿提供。
融捷投资系公司控股股东，张长虹女士为公司实际控制人之一，因此本次交易构成了公司的关联交易，已经第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。本次关联交易需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
融捷股份有限公司公告（2016）1、融捷投资
公司名称：融捷投资控股集团有限公司
注册号码：440101000105565
注册资本：30,000万元
法定代表人：吕向阳
成立日期：1995年4月18日
营业执照注册号：440101000105565
住 所：广州市天河区珠江西路5号4501房
主营项目类别：商务服务业
经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；
货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
2、张长虹女士
张长虹女士，1995年之前曾在中国银行巢湖分行工作，1995年与吕向阳先生共同创立融捷投资控股集团有限公司前身广州融捷投资管理有限公司，一直担任融捷投资控股集团有限公司监事；另还担任惠景国际投资有限公司董事长、 BRAVE SHINE DEVELOPMENT LIMITED董事总经理、广州融达金属贸易有限公司总经理、广东融捷融资担保有限公司监事、广州融达电源材料有限公司监事等职务。
（二）股权结构情况
融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于 1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。
融捷投资最近三年主营业务为股权投资，投资领域涉及金融、地产、贸易等领域。融捷投资2014年度主要财务数据为：总资产为81.07亿元，净资产 55.75亿元；营业收入1.3亿元，净利润1.02亿；截至2015年6月30日主要财务数据为：总资产为110.35亿元，净资产77.68亿元；营业收入0.72亿元，净利润2.62亿元。
融捷股份有限公司公告（2016）（三）与公司的关联关系
融捷投资为公司控股股东；张长虹女士为公司实际控制人之一。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，交易方为公司关联方，因此本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
关联方提供总金额不超过6亿元人民币的财务资助及担保，其中，向公司提供财务资助额度余额不超过3亿元，向公司提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司及控股子公司合计获得关联方财务资助及担保的最高余额，财务资助的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。
（二）定价原则
为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东和实际控制人的作用，上述财务资助和担保额度均不收取费用。
（三）额度有效期限
该额度期限为自公司股东大会通过之日起在2016年度签订交易合同有效。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，无须任何抵押、担保条件，充分体现了股东对上市公司的支持。
本次财务资助及担保不收取任何费用，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
五、本年度公司与该关联人累计发生关联交易金额
本年度，截至本公告披露日，公司与关联方尚未发生任何类型的关联交易。
六、独立董事的事情认可和独立意见
公司独立董事白华先生和袁泉女士对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
（一）事前认可意见
1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人
融捷股份有限公司公告（2016）员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为公司该项关联交易事项是控股股东履行承诺的具体行为，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了控股股东对未来发展的信心和对公司战略发展的支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3、综上，我们同意将该项事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立意见
1、本次关联交易事项是控股股东及其一致行动人履行承诺的具体方式，有利于保障公司战略目标的实施、满足公司经营及投资资金需求，体现了公司控股股东及其一致行动人对公司未来发展的信心和对公司战略的支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、董事会对本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，新时代证券认为：2016年度融捷投资及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易已获公司独立董事事前认可和发表独立意见，并经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事吕向阳先生和张加祥先生回避了表决，履行了必要的审批程序，表决程序合规、合法。
2016年度融捷投资及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易，无须任何抵押、担保条件，有利于改善公司资本结构，提高持续经营能力，符合公司经营发展需要；本次交易是控股股东为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，并未影响公司的独立性；本次财务资助及担保不收取任何费用，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
本保荐机构对该项关联交易无异议。
八、备查文件
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十六次会议决议；
融捷股份有限公司公告（2016）2、《独立董事关于公司关联交易的事前认可函》；
3、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议及2015年度相关事项的独立意见》；
4、《新时代证券股份有限公司关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向公司提供财务资助和担保额度的关联交易核查意见》；
5、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-127青岛特锐德电气股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，降低公司财务成本，保护投资者利益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合当前公司的实际情况，公司拟变更部分募集资金用途。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）核准，特锐德通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,845,035股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.26元/股，募集资金总额为229,999,989.10元，扣除发行费用27,927,845.00元后，实际募集资金净额为202,072,144.10元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月10日出具了“和信验字（2015）第000093号”《验资报告》。
根据公司发展战略，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，改善川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）流动资金紧张的状况，降低公司财务成本，保护投资者利益，结合当前公司的实际情况，公司拟变更部分募集资金投资项目，将“110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金10,232万元资金用于偿还川开电气银行借贷。
公司第二届董事会第三十三次会议审议一致通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
二、变更募集资金投资项目的原因
川开电气系公司全资子公司。2015年9月29日，中国证监会下发了《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号），核准公司购买川开电气100%股权，并于2015年10月15日完成过户事宜，川开电气成为特锐德全资子公司。
“110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目”实施主体为川开电气有限公司，该项目为技术改造项目，预计总投资为10,232万元，主要用于厂房改造、采购110kVGIS生产流水线设备、10kV开关柜生产流水线、试验检测设备等生产相关设备及团队建设等，项目建设期为12个月。
由于公司的“110kV城市中心模块化智能变电站”与川开电气拟技改投资的“110kV预装式智能变电站”系同类型产品，为提高募集资金的使用效率，避免重复建设，并根据公司发展战略和实际情况，降低公司财务成本，保护投资者利益，公司拟停止该项目建设并将募集资金用途变更为偿还川开电气银行借贷，缓解流动资金不足对公司经营的压力。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，符合公司发展的战略需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途，用于偿还川开电气银行借贷。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司发展战
略和实际生产经营需要进行的决策，有利于充分利用募集资金，降低公司财务成本，不构成关联交易，不存在损害公司和股东合法利益的情况。公司第二届监事会第十七次会议审议一致通过，同意公司拟将原“110kV预装式智能变电站生产线技术改造项目”募集资金10,232万元用于偿还川开电气银行借贷。
五、保荐机构意见
公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：经核查，本次变更部分募集资金用途事项符合相关法律法规的要求，并经公司董事会审议通过，全体独立董事、监事会认可并同意本次变更事项，相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不构成关联交易，不存在损害公司和股东合法利益的情况。因此，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会意见；
4．保荐机构意见；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年12月 12日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-001
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“迪瑞医疗”或“公司”）于近日收到公司控股股东长春瑞发投资有限公司（以下简称“长春瑞发”）关于其所持公司股份进行质押及解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|长春瑞发|是|100|2017.8.14|2017.12.14|东北证券股份有限公司|0.0001%|
|||6,460,000|2017.8.14|2018.01.02||7.8303%|
|合计|/|6,460,100|/|/|/|7.8304%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长春瑞发|是|350,000|2018.01.04|2019.01.03|东北证券股份有限公司|0.4242%|投资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，长春瑞发直接持有公司股份 82,500,000股，占公司总股本的53.7985%，其中已累计质押的股份为 9,889,900股，占其持有公司股份总数的11.9878%，占本公司总股本的6.4492%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股份质押登记证明。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：300041 证券简称：回天胶业 公告编号： 2014-04
湖北回天胶业股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“上市公司监管指引第4号”）及《湖北证监局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司股东、关联方及本公司的承诺履行情况予以披露。
1、作为公司原控股股东、实际控制人，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时对公司全子公司上海回天享受的税收优惠被追缴的风险的承诺如下：
根据《上海市人民政府关于实施<上海中长期科学和技术发展规划纲要>（2006-2020年）若干配套政策的通知》[沪府发[2006]12号文]，上海回天2006、2007享受15%的优惠税率，由于上述税收优惠为地方政策，不符合国家法律，故存在被追缴的风险。如按照国家税法规定计算应纳所得税额，2006年、2007年上海回天可能被追缴的税收金额分别为 59.48万元和 143.91万元，占公司当年归属于公司普通股股东的净利润的比例分别为2.26%和4.82%。
公司原控股股东、实际控制人章锋等 6名自然人承诺：“若此后上海回天因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款，将在上海回天补缴税款后共同对上海回天进行全额补偿”。
履行情况：截至 2013年 12月 31日，上海回天未发生“因享受上述税收优惠而被税务部门要求补缴税款”的情形。
2、作为公司的原实际控制人，章锋、吴正明、刘鹏、周明海、陈其才、陈林在公司首次公开发行股票时对 2004年委托持股清理可能存在的潜在股权纠纷问题的承诺如下：
公司原控股股东、实际控制人章锋等 6名自然人承诺：“如公司因上述委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任，承诺人将予以全额赔偿。”
履行情况：截至 2013年 12月 31日，公司未发生“因委托持股清理事项发生权属纠纷及潜在风险而被要求承担民事责任”的情形。
截至 2013年 12月 31日，公司股东、关联方及公司不存在不符合“上市公司监管指引第4号”要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖北回天胶业股份有限公司董事会
二O一四年二月十四日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-011南通锻压设备股份有限公司
关于2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司2016年度报告及摘要于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年四月二十四日