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证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2019027神州高铁技术股份有限公司
第十三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第三次会议于2019年4月23日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场加通讯的方式召开。会议通知于2018年4月12日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。其中柳杨先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告》（公告编号：2019028）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健
全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2018年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。2018年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019030）。
5、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
经审核，监事会同意上述股东回报规划，该规划符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 14,735.23万元；截至 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为19,041.88万元，资本公积为100,949.59万元。2016年度、2017年度母公司分别实现净利润 12,946.58万元、14,692.86万元，最近三年累计实现净利润 42,374.67万元。
公司2018年度拟进行的利润分配方案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。按照公司目前总股本计算，预计派发现金股利
27,807,953.46元，最终金额以实际派发为准。
经审核，监事会同意上述利润分配预案，该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2019年4月25日
浙江海翔药业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划
(2014-2016年)
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展有赖于股东的大力支持，因此公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报。
为不断完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
第一条制定股东回报规划考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东特别是中小股东的合理要求和意见、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司股东回报规划制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则为股东提供回报。
第三条公司未来三年具体股利分配计划
（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的股利分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式：公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，并应优先采取现金分配方式。
（三）利润分配期间间隔：公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件
的情况下，可以进行中期现金分红。
（四）利润分配政策：
1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司聘请的审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司每年度进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司利润分配不得超过累计可分配利润，年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分红比例依据是否采取股票股利分配方式和根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要确定。
2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
在确保最低现金分红比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。
第四条制订、修改利润分配政策的决策程序和机制
（一）公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。
（二）根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
（三）公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过并经独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应发表意见。
（四）公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统进行表决。
（五）公司独立董事可在股东大会召开前依法向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使该职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
（六）监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
（一）公司将根据盈利状况和生产经营发展需要，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，由公司董事会拟订年度或中期利润分配具体方案，经董事会全体董事过半数以上表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应发表明确意见，并提交公司股东大会审议。监事会应当对董事会拟订的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事过半数以上表决通过。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
（二）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（三）公司股东大会审议利润分配具体方案，应经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司以每三年为一个周期，重新制定或者修改《股东回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。
第七条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年四月二十三日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-24
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2017年 6月 19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 6月 14日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于2016年7月8日召开2016年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2016年7月8日至2017年7月7日。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之日起延长6个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》。
关联董事章锋先生、章力先生回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的议案》，根据该次股东大会决议，授权公司董事会办理本次非开发行票的相关事宜，有效期为自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行相关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长6个月，除此之外授权内容及范围不变。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
关联董事章锋先生、章力先生回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年7月5日（星期三）召开2017年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-031苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于受让合资公司股权的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
经各方友好协商，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将以0元价格分别受让单振宇对陕西门窗100万元的认缴出资额（占陕西门窗注册资本的5%）、董浩对陕西门窗200万元的认缴出资额（占陕西门窗注册资本的10%）、王文洲对陕西门窗80万元的认缴出资额（占陕西门窗注册资本的4%）、蒋海玲对陕西门窗120万元的认缴出资额（占陕西门窗注册资本的6%）；同时单振宇将其持有的陕西门窗15%股权以130万元价格转让予自然人张飞。本次交易完成后，公司对陕西门窗持股比例增至65%。
本次交易不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
单振宇，1973年出生，中国国籍，身份证号：3307241973********，住址：浙江省东阳市******。
董浩，1976年出生，中国国籍，身份证号：6127261976********，住址：陕西省定边县*******。
王文洲，1976年出生，中国国籍，身份证号：612726191976********，住址：陕西省定边县*******。
蒋海玲，1987年出生，中国国籍，身份证号：3310811987********，住址：浙江省温岭市*******。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-031张飞：1978年出生，中国国籍，身份证号：3403211978********，住址：安徽省蚌埠市*******。
单振宇先生、董浩先生、王文洲先生、蒋海玲先生、张飞先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系、无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：陕西罗普斯金门窗有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、注册地址：陕西省西安市未央区六村堡街道中官亭村北600米路东南面东侧厂房
4、设立时间：2016年3月23日
5、公司性质：有限责任公司
6、经营范围：金属门窗、幕墙的加工、设计、安装、销售；园林绿化工程、装饰工程的施工；建材、五金配件的销售。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、本次交易前后陕西门窗股权结构对比：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||持有陕西门窗股份比例|||
||股东名称|||||
||||交易前||交易后|
|苏州罗普斯金铝业股份有限公司||40%||65%||
|单振宇||20%||0||
|董浩||20%||10%||
|蒋海玲||12%||6%||
|王文洲||8%||4%||
|张飞||-||15%||
|合计||100%||100%||

注：2017年5月18日公司与陕西门窗单振宇签订股权转让协议，以0元受让其200万元的认缴出资额，公司持有陕西门窗股份由30%增至40%。
8、主要财务数据
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年12月31日（经审计）||2017年06月30日（未经审计）|
|资产总额||18,501,030.83||20,551,973.24||

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-031负债总额 9,965,931.00 13,858,562.49
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收款项|1,390,006.52||2,323,069.80||
|净资产|8,535,099.83||6,693,410.75||
|||2016年度（经审计）||2017年上半年度（未经审计）|
|营业收入|15,132,478.00||10,777,195.90||
|营业利润|-4,151,134.63||-1,827,893.72||
|净利润|-4,314,900.17||-1,841,689.08||
|经营活动产生的现金流量净额|-5,689,160.61||311,085||

9、本次受让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
1、协议主要条款
出让方（董浩）将其拥有陕西罗普斯金门窗有限公司10%的200万元出资转让给受让方，转让具体款为0万元。
出让方（蒋海玲）将其拥有陕西罗普斯金门窗有限公司6%的120万元出资转让给受让方，转让具体款为0万元。
出让方（王文洲）将其拥有陕西罗普斯金门窗有限公司4%的80万元出资转让给受让方，转让具体款为0万元。
出让方（单振宇）将其拥有陕西罗普斯金门窗有限公司5%的100万元出资转让给受让方，转让具体款为0万元。
出让方（单振宇）将其拥有陕西罗普斯金门窗有限公司15%的300万元出资转让给受让方，转让具体款为130万元，支付价款的形式为银行转账。
上述出让双方股权转让事宜已征得陕西门窗股东会研究同意，且款已交付结清。出资转让后，出让方和受让方按照出资比例享受在陕西罗普斯金门窗有限公司股东权利的同时必须承担股东义务。
2、定价依据
公司受让的单振宇所持陕西门窗5%股权、董浩所持陕西门窗10%股权、王文洲所持陕西门窗4%股权、蒋海玲所持陕西门窗6%股权均未完成实缴出资，故本次交易价格为0元。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-0313、其他
本次交易完成后公司将根据陕西门窗章程和相关法律法规的规定，使用自有资金500万元履行所受让股权的实缴出资义务。
本次交易经董事会审议通过后生效，协议生效后还需到当地工商行政管理部门办理工商变更备案登记手续。
五、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司持有陕西门窗股份比例增至65%，陕西门窗将成为公司控股子公司。本次交易有利于提升公司对陕西区域市场的管理和控制力，提高经营决策效率，符合公司发展战略规划。
六、备查文件
第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2017年8月25日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-060
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、变更概述
(一)、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）、变更前采用的会计政策
公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（三）、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实
质性影响。根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”号填列）”。
3、现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-027丝路视觉科技股份有限公司
关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更对公司2017年年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生重大影响，涉及2016年度追溯调整。对2017年年度财务报告
无重大影响。2018年4月8日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》的通知，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1
月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），除对前述准则修订后的报告格式做了相应规定外，调整了营业外收支的列报范围。
公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照上述文件的规定和起始日期开始执行，其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
自2017年1月1日起，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。将合并财务报表中与企业日常活动相关的政府补助5,905,787.06元计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助0.00元计入营业外收入；将母公司财务报表中与企业日常活动相关的政府补助4,954,884.45元计入其他收益，与企业日常活动无关的政府补助0.00元计入营业外收入；将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”项目的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对可比期间的比较数据按照规定进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|利润表影响项目|合并财报表||母公司财务报表||
||变更前金额|变更后金额|变更前金额|变更后金额|
|资产处置收益（损失以“-”号填列）||27,868.80||29,650.54|
|营业外收入|5,856,438.13|5,807,562.82|4,451,628.44|4,402,753.13|
|其中：非流动资产处置利得|48,875.31||48,875.31||
|营业外支出|278,722.10|257,715.59|194,022.03|174,797.26|
|其中：非流动资产处置损失|21,006.51||19,224.77||

三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及法律、法规及规范性文件
和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十四次会议分别审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策
的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年4月10日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2018-007深圳诺普信农化股份有限公司
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，具体情况如下：
一、管理人变更
公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司，拟变更为信托公司等管理机构或公司自行管理（大股东提供借款支持，置换优先级资金）。
二、独立董事意见
本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
公司本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。
本次变更已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，根据公司2015
年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，本次第一期员工持股计划的修订系在实施期限内因
深圳诺普信农化股份有限公司公告相关法律、法规、政策发生变化而进行的调整，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年一月十六日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-048金融街控股股份有限公司
关于为控股子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为控股子公司金融街东丽湖（天津）置业有限公司债务融资提供担保，担保金额2.04亿元。
公司于 2018年 3月 24日召开第八届董事会第十六次会议，于 2018年 4月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2018年 3月 27日和 2018年 4月 17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。
2017年年度股东大会审议同意为金融街东丽湖（天津）置业有限公司提供的担保额度为 5亿元，目前已使用额度 0亿元，本次使用 2.04亿元，累计使用 2.04亿元，剩余额度 2.96亿元，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
|||
|-|-|
|担保人的名称|金融街东丽湖（天津）置业有限公司|
|成立日期|2004年11月23日|
|注册地点|天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内）|
|法定代表人|李亮|
|注册资本|14,585万元人民币|
|主营业务|房地产开发|
|控制关系|控股子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|84,176|82,110|
|银行贷款总额|10,000|10,000|
|流动负债总额|73,118|71,290|
|负债总额|73,118|71,290|
|净资产|11,058|10,820|
||2017年度|2018年第一季度|
|营业收入|6|1|
|利润总额|-3,322|-318|
|净利润|-2,497|-238|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象金融街东丽湖（天津）置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与大连银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》，为金融街东丽湖（天津）置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保。金融街东丽湖（天津）置业有限公司为我公司控股子公司，公司持股比例为51%。经与大连银行股份有限公司天津分行约定，双方股东按持股比例承担担保责任，我公司对本合同的连带保证责任所承担的债务比例为51%。保证范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等；保证合同期限为5年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司控股子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。担保对象的其他股东按持股比例提供相应担保，担保公平、对等。被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为金融街东丽湖（天津）置业有限公司提供的担保余额为0亿元，本次担保事项发生后，公司为金融街东丽湖（天津）置业有限公司提供的担保余额为2.04亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为 558.06亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 105.70亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.76%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年7月9日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-005
合力泰科技股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称：“合力泰”或“公司”）四届十五次董事会会议于 2015年 1月 26日下午13：30在江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室召开。本次董事会由董事长文开福先生主持，会议采取举手表决和通讯表决相结合的方式进行了表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实
施方式暨收购资产的公告》（公告编号：2015-006）刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议《关于王宜明先生辞去总裁职务的议案》
因个人身体原因，王宜明先生已经向公司董事会提交了不再担任公司总裁职务的申请。公司董事会同意王宜明先生辞去总裁职务的申请。辞去总裁职务后王宜明先生仍担任公司董事、副董事长职务。公司感谢其在任职期间为公司做出的大量贡献。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为合力泰的独立董事，现就王宜明先生辞去总裁职务事项发表如下独立意见：
“经核查，王宜明先生因个人身体原因，辞去总裁职务，与实际情况一致。
王宜明先生辞去总裁职务，不会影响公司董事会的正常工作和公司正常的生产经营，同意王宜明先生辞去公司总裁职务。”
三、《关于聘任文开福先生为公司总裁的议案》
董事会聘任文开福先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
文开福先生，1966年生，中国国籍，硕士。2001年10月至2004年2月任深圳晶浩达电子有限公司生产厂长；自江西合力泰科技有限公司2004年成立起，担任江西合力泰科技有限公司总裁职务，现任公司董事长及江西合力泰科技有限公司董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。
文开福先生目前持有本公司股份307,679,854股。为本公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。
表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。
本公司独立董事对董事会聘任文开福先生为公司总裁发表了如下独立意见：“经审阅文开福先生履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解文开福先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司总裁的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任文开福先生担任公司总裁。”四、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
公司将定于2015年2月11日召开公司2015年第一次临时股东大会。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告》（公告编号：
2015-007）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-010山东矿机集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2014年2月18日下午 2:30
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、主持人：董事长赵笃学先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东（代理人）共30名，代表股份174611745股，占公司总股本的
32.6988%。其中，现场参与表决的股东及股东授权代表人数为 20名，代表股份 174216988股，占公司总股本的 32.6249%；通过网络投票参与表决的股东人数为10名，代表股份394757股，占公司总股本的0.0739%。
（三）公司8名董事、2名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军律师、刘志慧律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
（一）审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》；
表决情况：同意票174606745股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9971%；反对票 5000股，弃权票0股。
表决结果：该议案通过。
（二）审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。；
表决情况：同意票 174606695股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9971%；反对票 5000股；弃权票50股。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所
2、律师姓名：田军律师、刘志慧律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议。
2、公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-142山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月12日，公司接到股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）关于股份解除质押及补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|1707.00|2017-10-18|2018-10-11|中泰证券股份有限公司|2.12%|
|||A股|150.00|2018-06-25|2018-10-11||0.18%|
|||A股|75.00|2018-07-10|2018-10-11||0.09%|
|||A股|200.00|2018-08-16|2018-10-11||0.25%|
|||A股|250.00|2018-09-03|2018-10-11||0.31%|
|合计|-|-|2382.00|-|-|-|2.95%|

2、股东股份补充质押基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份类别|质押股数（万）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|晨鸣控股|第一大股东|A股|280.2759|2018-10-11|至办理解除质押登记手续之日止|中国国际金融股份有限公司|0.35%|补充质押|
|||A股|275.00|2018-10-11|至办理解除质押登记手续之日止|山西证券股份有限公司|0.34%|补充质押|
|合计|-|-|555.2759|-|-|-|0.69%||

3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，晨鸣控股持有本公司股份数量为 A股 442,146,728股，B股 210,717,563股，H股 153,414,000股，合计持有本公司股份数量为 806,278,291股，占公司总股本的27.76%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为318,253,500股A股，占其持有本公司股份的39.47%，占公司总股本的10.96%。
4、其他情况说明
受近期股票市场波动影响，晨鸣控股现存部分股票质押式回购交易触发警戒线，根据协议约定，需补充质押部分股份。本次质押不涉及新增融资安排。晨鸣控股作为公司第一大股东，有足够的风险控制能力，所持有的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-018江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2017年2月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 2月 15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下决议：
一、《关于公司全资子公司文华学信设立子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司全资子公司文华学信设立子公司的公告》(公告编号：2017-021)。
二、《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
关联董事董琪先生回避表决。
详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的公告》(公告编号：2017-022)。
三、《关于2017年新增关联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。
详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于2017年新增关联交易的公告》(公告编号：2017-023)。
四、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事董顺来先生、石瑜女士回避表决。
详细内容请见公司于2017年2月16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告》(公告编号：2017-024)。
五、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2017年 3月 3日下午 3:00在北京市朝阳区安立路 30号仰山公司 5号楼一层会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的其他议案。详细内容请见公司于 2017年 2月 16日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-080唐人神集团股份有限公司
关于 2015年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 26日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况
1、2016年5月26日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于审议公司 2015年年度利润分配的议案》：以 2015年末公司总股本 493,195,485股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本493,195,485股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.130000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月13日，除权除息日为：2016年6月14日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****979|湖南唐人神控股投资股份有限公司|
|2|08*****252|大生行饲料有限公司|
|3|08*****474|湖南湘投高科技创业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 31日至登记日： 2016年6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关事项的股份价格调整
1、股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定：若在行权前唐人神有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
实施 2015年度权益分配方案后，公司首次授予股票期权的未行权的股票期权价格应由 6.45元/股调整为 6.32元/股，预留股票期权的行权价格应由 7.86元/股调整为 7.73元/股。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
七、咨询机构
1、咨询部门：投资证券部
2、咨询人：沈娜
3、地 址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
4、邮 编：412007
6、传 真：0731－28591125
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、公司第六届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—041
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|7,328,246,428.90||6,312,715,775.55||16.09%||
||293,215,444.15||220,395,125.36||33.04%||
|营业利润|||||||
||293,720,491.91||219,592,506.58||33.76%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|170,290,020.36||133,370,249.21||27.68%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.8297||0.6498||27.69%||
|加权平均净资产收|9.32%||9.17%||0.15%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||7,298,241,930.43||8,822,025,314.00||-17.27%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|1,859,361,854.33||1,750,439,986.21||6.22%||
|东的所有者权益|||||||
||205,243,738.00||205,243,738.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|9.0593||8.5286||6.22%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内公司实现营业总收入 73.28亿元，同比增长16.09%；营业利润 2.93亿
元，同比增长33.04%；利润总额2.94亿元，同比增长33.76%；归属于上市公司股东
的净利润1.70亿元，同比增长27.68%；基本每股收益0.8297元，同比增长27.69%；
加权平均净资产收益率较上年同期增加0.15个百分点。
报告期内经营业绩增长的主要原因为：1）报告期内公司主营业务发展良好，客户需求增加导致销售增长；2）二级控股子公司惠州新源业务聚焦、亏损减少；3）汇兑原因致财务费用有所下降。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因说明
报告期内营业利润2.93亿元，同比增长33.04%；利润总额2.94亿元，同比增长33.76%；主要原因见上述经营业绩增长的主要原因。
三、备查文件
经公司董事长、总经理、财务总监签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年7月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-091债券代码：112243 债券简称：15东旭债
东旭光电科技股份有限公司
2016年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2016年度累计新增借款情况予以披露：
截止2016年6月30日，公司累计新增借款552,734.00万元，累计偿还借款226,461.25万元，借款余额较2015年末增加326,272.75万元，超过2015年经审计净资产的20%。新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资借款，均属于正常的经营活动范围，上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会