Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-013
福建榕基软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月2日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：2017年12月25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更生效日期：根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更审议程序：公司于 2018年4月2日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持
有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017年度发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述一项准则和财会[2017]30号的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|2017年影响金额（单位：元）|2016年影响金额（单位：元）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润|无|无|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|① 资产处置收益|-101,944.42|-127,534.48|
||② 营业外支出|-101,944.42|-127,534.48|

三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第四届董事会第九次会议于2018年4月2日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据 2017年12月25日财政部修订并发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财
务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对
投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2018008
丽江玉龙旅游股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")因公司控制权相关事项待核
实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002033证券简称：丽江旅游）自2017年12月14日开市起停牌。
停牌期间，公司及相关方就有关事项进行核查。目前，部分事项仍需进一步核实。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：丽江旅游，证券代码：002033）将继续停牌。
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2018年2月23日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-072浙江众成包装材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）正在筹划非公开发行股票事项，相关事项尚在筹划审议过程中。为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浙江众成；证券代码：002522）自2015年 11月 26日开市起停牌并发布了相关停牌公告。具体内容详见公司于 2015年 11月 26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众成包装材料股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2015-071）。
截至本公告日，公司正组织相关各方积极推进本次非公开发行股票的各项工作，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月3日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会二零一五年十二月二日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-019深圳市昌红科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司《2016年第一季度报告全文》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年四月二十六日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-060号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日（星期二）开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号 2017-054号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-055号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号 2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号2017-058号）。
公司原计划在2017年8月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商确定和完善，经公司申请，公司股票自2017年8月18日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。公司于 8月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-059号）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2014年度述职报告(刘建勇)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2014年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人自2014年11月10日任职以来至报告期末，公司共召开了2次董事会，1次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年11月10日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2014年11月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会、战略委员会的召集人以及审计委员会委员。在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,
各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间内，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2014年度履行独立董事职责的汇报。2015年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘建勇（签署）
2015年4月29日
证券代码：000606 证券简称：*ST易桥 公告编号：2016-096
神州易桥信息服务股份有限公司
关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了第七届董事会2016年第十二次临时会议、第七届监事会2016年第九次临时会议，审议通过了《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。同意公司将全资子公司青海明杏生物工程有限公司（以下简称“明杏生物”）100%股权转让给西藏鼎信电子科技有限公司（以下简称“西藏鼎信”），交易价格依据评估结果以名义价格1元转让，并豁免评估等值的债务2,639.61万元后收回剩余债权4,432.46万元。详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。
近日，公司已收到西藏鼎信支付的明杏生物关联欠款4,432.46万元。上述股权转让工商变更登记手续已办理完成，公司不再持有明杏生物股权，明杏生物不再纳入公司合并报表范围。
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|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一六年十二月二十八日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2014-046广东鸿特精密技术股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：49.85% - 42.30%|盈利：2,253.19万元|
||盈利： 1,130万元 –1，300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）公司为解决产能不足，加大了产能建设的资金投入,公司融资额度大幅增加,融资成本上升，影响公司财务费用同比大幅上升；
（2）报告期内，公司为了加大产能建设及产能准备,大量招聘及培训生产员工，影响人工成本同比大幅上升；
（3）报告期内，公司全资子公司筹建期间费用大幅上升；
（4）报告期内，公司为承接新产品而投入新产品开发费用比上期大幅增长；
（5）报告期内，公司产能仍然不足，产品交付紧张，影响质量费用、物流费用大幅增加；
（6）报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为100万元（收益）。
四、其他相关说明
（1）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（2）2014年三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司
董 事 会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-039湖南博云新材料股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002297 证券简称：博云新材）于2016年6月20日上午开市起停牌，公司于2016年6月20日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028）；并于2016年6月27日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年7月4日上午开市起继续停牌，公司于2016年7月2日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），于2016年7月8日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），于2016年7月15日披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-033），于2016年7月19日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日分别披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036、2016-037）。
公司本次重大资产重组的初步方案为公司拟以发行股份或发行股份+现金的方式购买汽车零部件及配件制造行业相关的标的资产。截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-99申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2019年9月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2019年 9月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其2家证券子公司
2019年 9月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|2019 年9 月||2019 年9 月 30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|申万宏源证券有限公司|119,681|55,765|6,913,873|
|申万宏源西部证券有限公司|10,190|5,003|717,845|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|3,933|1,026|150,004|
|合 计|133,804|61,794|--|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-75东莞勤上光电股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年9月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为2016年9月26日(星期一)14：00-15：00。
网络投票时间为2016年9月25日—9月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月25日下午15:00至2016年9月26日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2016年9月21日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计14人，代表有表决权的股份数为324,657,144股，占勤上光电股份总数的34.6606％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，均为2016年9月21日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为277,831,520股，占勤上光电股份总数的29.6615％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共8人，代表有表决权的股份数为46,825,624股，占勤上光电股份总数的4.9991％。
3、参加本次股东大会的中小股东共13名，代表有表决权的股份数为69,691,774股，占勤上光电股份总数的7.4403％。
公司部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1、《关于罢免公司董事的议案》
总表决情况：
同意324,647,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对10,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,681,769股，占出席会议中小股东所持股份的99.9856％；反对10,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意324,647,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对10,005股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意69,681,769股，占出席会议中小股东所持股份的99.9856％；反对10,005股，占出席会议中小股东所持股份的0.0144％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年9月26日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-075露笑科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2018年6月6日（星期三）下午14:30
②网络投票时间：2018年 6月 5日至 2018年 6月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年6月5日15:00至2018年6月6日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道8号办公大楼五楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 20人（代表股东 21人），代表有表决权股份 500,040,318股，占公司股份总数 1,102,237,150股的45.3659%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共7人（代表股东 8人），代表有表决权股份 499,959,768股，占公司股份总数 1,102,237,150股的45.3586%；参加网络投票的股东共 13人，代表股份 80,550股，占公司股份总数1,102,237,150股的0.0073%。
3、本次股东大会的现场会议经由半数以上董事共同推举的董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
1、《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》；
表决结果：同意 500,034,918股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9989%；反对 5,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0010%；
弃权150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 26,336,850股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.9795%；反对5,250股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0199%；
弃权150股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0006%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议；
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月六日
深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事
对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，我们就控股股东及其子公司占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
截止2018年12月31日，公司累计对外担保余额为292,986.41万元，其中：公司为商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保金额为人民币237,162.75万元；为控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司、为全资子公司广州市振发房地产开发有限公司、西安振业房地产开发有限公司贷款及应计利息等衍生债务分别提供24,000万元、21,823.66万、10,000万元的100%无条件、不可撤销及连带保证责任的还款担保。
我们认为：公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，属于行业惯例。为全资子公司、控股子公司提供贷款担保履行了适当的审批流程，符合法律法规及公司章程的规定。
独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革
二○一九年三月二十九日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-093厦门科华恒盛股份有限公司
关于公司向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概述
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，根据公司的发展规划及资金安排，董事会同意公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招行厦门分行”）签署《并购贷款合同》，将持有的公司控股子公司北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）100%股权质押向招行厦门分行申请并购借款人民币不超过4.35亿元（占公司最近一期经审计净资产的14.25%），期限不超过5年（以签订并购贷款合同的日期为准），用于置换公司收购天地祥云股权的部分转让款。同时，公司将授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体情况如下：
1、公司于2017年3月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》，公司拟以支付现金方式受让天地祥云75%的股权，详细情况见公司于2017年3月13日在巨潮资讯网披露的《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。
3、本次申请并购贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在公司董事会的决策权限内，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：招商银行股份有限公司厦门分行
2、统一社会信用代码/注册号：91350200737872460X
3、类型：股份有限公司分公司
4、负责人：周启正
5、经营范围：按人民银行核发的金融许可证核准的经营范围经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、营业场所：厦门市思明区湖滨东路309号宏泰工业园6号综合楼（宏泰中心）。
7、招行厦门分行与本公司不存在关联关系。
三、并购贷款协议的主要内容
1、贷款银行：招商银行股份有限公司厦门分行
2、贷款金额：不超过人民币4.35亿元
3、贷款期限：不超过5年
4、贷款用途：置换公司收购天地祥云股权的部分转让款。
5、贷款的担保：公司以持有的天地祥云100％股权提供质押担保。
具体贷款、股权质押的内容以签订的相关合同内容为准。
四、对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，有利于促进公司的战略转型升级，不会损害公司及中小股东的利益。
五、独立董事意见
公司向招行厦门分行申请并购贷款不超过 4.35亿，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，我们同意公司
质押所持有的天地祥云100%股权向招行厦门分行申请并购贷款。
六、备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-075
惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司生产系统搬迁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于“惠州市鹅岭南路七巷三号”的生产系统于2014年9月29日正式开始搬迁至“广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号”。搬迁工作拟于2014年10月全面完成。
二、对公司的影响
本次生产系统搬迁将对公司造成的影响如下：
1、生产流程优化，物流优化，并有利于进一步提高产能及整合效率。
2、本次搬迁将增加搬迁相关成本，对公司第四季度经营业绩可能产生较大影响，具体情况有待财务核算。
三、其他情况
公司位于“惠州市鹅岭南路七巷三号”的原有厂房、土地等相关资产的处理尚待公司管理层拟定方案并履行决策程序。届时，公司将另行披露。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-088美尚生态景观股份有限公司
关于完成遵义分公司工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《设立分公司的议案》，同意公司在遵义设立分公司，具体内容详见2017年5月26日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司遵义分公司取得了遵义市汇川区市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商登记及备案的手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91520303MA6E3YHY6N
2、名称：美尚生态景观股份有限公司遵义分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、营业场所：贵州省遵义市汇川区汇川大道恒大城27幢18层18-1号
5、负责人：张路易
6、成立日期：2017年06月12日
7、营业期限：2017年06月12日至长期
8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（为公司开展经营活动提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动。））
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
董事会2017年6月12日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-025
青岛金王应用化学股份有限公司
股东股份解除质押及再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）的通知，金王运输于2015年7月10日将持有的公司股份15,000,000股（占本公司当时总股本321,916,620股的4.66%，因重大资产重组，公司股本于2016年6月14日增加为377,245,234）质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行的15,450万元流动资金贷款的质押担保。上述股权的解除质押登记手续已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同时，金王运输将持有本公司股权15,000,000股（占本公司现总股本377,245,234股的3.98%,）再次质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的21,000万元最高额质押担保额度提供质押担保。上述质押已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2017年4月26日起至办理解除质押日止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金王运输|是|1500万股|2017-04-26|至办理解除质押日止|农业银行青岛市北第一支行|17.24%|融资|
|合计||1500万股||||17.24%||

2、股东股份累计被质押的情况
金王运输共持有本公司股份为86,999,013股，占本公司总股本的23.0617%。
上述解除质押及质押手续办理完后，金王运输累计质押本公司股份为 86,985,000股，占本公司总股本的23.0579%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记通知书
2、股份质押登记证明。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券简称：方正电机 证券代码：002196 公告编号：2014-105浙江方正电机股份有限公司
停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在竞拍湖北省石首市国有资产监督管理委员会挂牌出让的湖北钱潮汽车零部件有限公司42.105%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：方正电机；证券代码：002196）自 2014年 12月 1日开市起停牌，待竞拍结束后公司及时公告竞拍结果并申请复牌。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-087西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用自有资金投资信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于本年度使用自有资金购买非保本型理财产品和对外提供财务资助的议案》，同意公司在不超过人民币 10亿元的额度内使用部分闲置自有资金购买非保本型理财产品（主要用于购买信托产品、资产管理产品等固定收益类理财产品）或进行委托贷款业务，并授权公司董事长负责牵头择机具体实施和办理相关事项，授权期限为公司股东大会通过之日起至公司 2015年度股东大会召开之日。
根据上述决议，公司于2015年9月21日与中信信托有限公司（以下简称“受托人”或“中信信托”）签订了《资金信托合同》（合同编号P2015M18SJXRZ0001-0001，以下简称“《信托合同》”），拟于 2015年 9月 22日起使用自有资金人民币 2亿元投资该资金信托。
本次交易不构成关联交易。
二、交易对手介绍
受托人：中信信托
中信信托（前身是中信兴业信托投资公司）是经原中国人民银行批准设立的非银行金融机构，成立于 1988年 3月 1日，注册地为北
京市。 2002年，按照中国人民银行对中信公司经营体制改革的批复和对信托投资公司重新登记的要求，中信集团公司将中信兴业信托投资公司重组、更名、改制为“中信信托投资有限责任公司”，并承接中信集团公司信托类资产、负债及业务。2007年，根据中国银行业监督管理委员会《关于中信信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》，公司名称变更为“中信信托有限责任公司”。
中信信托法定代表人为陈一松，注册资本 100亿元，注册地址为北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦，经营范围主要包括：资金信托；
动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。
截至 2014年年末，其股东总数为 2家，具体如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例|法定代表人|
|中国中信有限公司|80%|常振明|
|中信兴业投资集团有限公司|20%|王炯|

三、投资标的基本情况概述及《信托合同》主要内容
资金信托（合同编号为P2015M18SJXRZ0001-0001）
1、信托规模：人民币 2亿元。
2、信托设立：本合同已经委托人与受托人签署生效；委托人已按照本合同约定将信托资金划入信托专户交付给受托人。
3、信托期限：不超过 26个月，自信托设立之日起开始计算。受托人可根据本合同的约定提前终止信托。
4、受托人管理运用信托财产的条件、方式：由受托人将 2亿元信托资金投资于聚信融展有限合伙份额，受托人担任聚信融展有限合
伙人；总投资期限不超过 26个月，每笔资金投资期限 25个月，有限
合伙人预期年化收益率为9.1%；有限合伙人实缴出资满 2亿元出资
之日起未满 24个月的，不能减少对聚信融展的出资，满 24个月后可以提前从聚信融展减少出资，但每次减少出资金额不得低于 1亿元。
聚信融展将有限合伙人实缴出资用于向英祥集团发放委托贷款，补充英祥集团流动资金。对于上述委托贷款，由自贡市英祥房地产开发有限公司以其位于自贡的 20045.84平方米商业用房供抵押担保；由冯培祥、郭淑英、冯浩以其持有的合计66.67%英祥集团股权提供质押担保；由冯培祥、郭淑英、冯浩、自贡英祥房地产有限公司提供连带责任保证担保。受托人应按照《合伙协议》的约定，将信托资金投资于聚信融展有限合伙份额，并实缴出资。
5、信托报酬：信托资金规模的0.1%/年（年信托报酬率）。
6、预期年信托收益率：9.0%。
7、风险揭示：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、产业政策、相关法律法规的调整以及经济周期的变化等因素，可能将对英祥集团、聚信融展、聚信发展的经营及还款能力产生一定影响，从而对信托财产收益产生影响。
（2）信用风险
因聚信融展、聚信发展未按约定履行其分配预期年化收益和返还投资本金义务的，或英祥集团未按合同约定向聚信融展履行还款义务的，将对信托财产收益、本金及兑付时间产生较大影响。
（3）抵质押物变现及抵押率过高的风险
聚信融展的投资收益来自于英祥集团偿还的委托贷款本息，英祥集团在委托贷款合同项下的支付义务将由自贡市英祥房地产开发有
限公司提供商业用房抵押担保，由英祥集团股东冯培祥、郭淑英、冯浩以其持有的66.67%英祥集团股权提供质押担保，如果上述担保物因意外事故或借款人、抵押人、出质人过错而发生损毁、灭失或其他原因导致抵押权的效力或完整性受到损害，委托贷款债权将无法得到充分担保，致使信托财产也无法得到充分担保，并由此给信托财产造成风险和损失。发生担保合同约定的实现担保权的情形后，聚信融展将按照该等合同的规定实现担保权。首先就担保权的实现而言，影响该类资产的某些内在风险以及合同约定的处置方式，可能影响聚信融展对担保物行使担保权，也可能影响担保权的行使和执行程序中所实现的资金数额，且实现担保权所回收的资金可能不足以清偿被担保范围内的全部债权。其次，担保合同的实际履行将取决于抵押人、出质人的履约情况，如果抵押人、出质人违反该等合同的约定，有可能给担保权的实现造成不利影响，从而给信托财产造成损失。此外，处置担保物的收入回收距违约时点有一定滞后性，而担保权的行使和执行程序中的迟延可能会对通过该程序实现的收入数额产生不利影响。
（4）不可抗力及其他风险
除上述提及的主要风险以外，战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现，将会严重影响经济的发展，可能对信托财产收益产生影响。
四、对公司的影响
在确保公司正常生产经营等资金需求的前提下，利用 2亿元闲置自有资金投资上述信托产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符
合公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
详见公司于 2015年 4月 11日刊登在巨潮资讯网的《西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
六、截至公告日公司尚未到期的非保本型理财产品及对外提供的委托贷款情况。
||||||
|-|-|-|-|-|
||投资主体|投资产品|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|成都金控融资担保有限公司担保贷款单一资金信托计划|5,102.67|2014年8月28日2014-058|
|2|公司|四川聚信项目单一资金信托|10,000|2014年10月24日2014-064|
|3|公司|华澳•海思科投资项目单一资金信托|30,000|2015年5月15日2015-043|
|4|公司|中信信托资金信托（P2015M18SJXRZ0001-0001）|20,000|2015年9月23日2015-087|

||||||
|-|-|-|-|-|
||委托贷款主体|委托贷款对象|金额（万元）|披露日期及公告编号|
|1|公司|四川英祥实业集团有限公司|10,000|2013年10月8日2013-064|

上述合计未超过公司股东大会批准的额度。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号： 2018-089
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年10月29日14点在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年10月18日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王楚雁女士为公司证券事务代表，协助公司董事会
秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会期满之日止。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司的银行借款提供反担保的议案》
公司的控股子公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳龙岗区支行申请借款/综合授信一千万元，期限为一年，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保。应担保公司要求，公司为远洋翔瑞本次借款向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保。
具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为控股子公司银行借款提供反担保的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的财会[2018]15号文件进行的合理变更，符合相关规定，执行新的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年10月30日
东华软件股份公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为东华软件股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第一次会议通过的关于聘任公司高级管理人员的相关事项，发表独立意见如下：
经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为公司第五届董事会第一次会议选举薛向东先生为董事长，吕波先生为副董事长；
聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；同意董事会聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司董事会秘书；聘任夏金崇先生、李建国先生、杨健先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、王佺先生、徐德力先生、韩士斌先生、董国勇先生、阮晋先生为公司副总经理；聘任叶莉女士为公司财务总监；以上人员任期三年，与董事会一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东华软件股份公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签章页）
耿建新 林中
范玉顺 同生辉
年 月 日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2017-010巨力索具股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
于2017年3月21日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东巨力集团有限公司（以下简称“巨力集团”）的通知，巨力集团与银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“金汇证券”）签订了《股票质押式回购交易协议书》，同意将其持有的公司无限售条件流通股 19,800,000股质押给金汇证券，用于办理股票质押式回购业务；上述股票质押式回购业务由金汇证券委托中国银河证券股份有限公司办理交易申报及资金清算等事宜，同时对股票质押回购业务初始交易及相应的补充质押、部分解除质押进行合并管理，具体事项如下：二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||是否为第一|||||本次质押||
|||质押||||||
|股东名称|大股东及一||质押开始日期|质押到期日期|质权人|占其所持|用途|
|||股数||||||
||致行动人|||||股份比例||

历次质押
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|-|-|-|-|-|-|
|是|4,200万股|2016年5月4日|2017年5月3日|中信证券股份有限公司|21.84%|
|是|5,200万股|2016年5月10日|2017年5月9日|中信证券股份有限公司|27.04%|

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|是|2,800万股|2016年5月12日|2017年5月11日|中国银河证券股份有限公司|14.56%|
|是|3,050万股|2016年6月6日|2017年6月5日|中国银河证券股份有限公司|15.86%|

本次质押
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|是|1,980万股|2017年3月17日|2018年3月16日|中国银河证券股份有限公司|10.30%|
|--|17,230万股|--|--|--|89.60%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，巨力集团共计持有公司无限售条件流通股 192,300,000股，占公司总股本的20.03%，巨力集团累计质押公司股份共172,300,000股，占其所持有股份总数的89.60%，占公司总股本的17.95%。
3、控股股东巨力集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，巨力集团承诺质押的股份出现平仓风险时，巨力集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2017年3月22日