证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-011浙江闰土股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2016年4月19日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 4月 8日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事8名，实际参加的董事6名，董事赵国生先生因出差在外委托董事长阮静波女士出席本次会议并代为行使表决权，独立董事陶鑫良先生因出差在外委托独立董事黄卫星先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《2015年度总经理工作报告》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年度董事会工作报告》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司 2015年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄卫星、沃健、陶鑫良向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入4,521,827,516.35元，同比减少15.40%；实现营业利润822,611,052.67元，同比减少49.95%；实现归属于母公司所有者的净利润
733,781,998.00元，同比减少42.97%。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计确认，公司（母公司）2015年度实现净利润 571,103,393.05元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金57,110,339.31元，加年初未分配利润1,445,717,636.41元，减2015年已分配利润 421,850,000元，截至 2015年 12月 31日止，母公司可供分配利润为1,537,860,690.15元。
公司本年度进行利润分配，以现有总股本 76700万股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币4元（含税），共计306,800,000元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
六、审议通过《董事会关于募集资金2015年度存放和使用情况的专项说明》该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项说明》刊登在 2016年 4月 22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610399号《浙江闰土股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于确认公司2015年度高管人员薪酬的议案》
详细内容见公司2015年年度报告全文。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2015年度内部控制的自我评价报告》
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2016]第 610398号《浙江闰土股份有限公司内部控制鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
关联董事阮静波、阮加春、徐万福和阮兴祥回避表决。
该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于公司2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2016-017)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号：2016-014)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
《关于募投项目建设完成及部分项目终止后节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2016-015)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于设立产业并购母基金的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
《关于产业并购母基金的公告》(公告编号：2016-016)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》
董事会提名阮光栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，阮光栋先生简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的议案》
该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
《关于为子公司及控股孙公司继续提供核定担保额度的公告》(公告编号：2016-018)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
公司董事会定于2016年5月18日（星期三）下午14:30在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2015年度股东大会。
该决议8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-019）刊登在2016年4月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
附件：阮光栋先生简历
阮光栋，男，中国国籍，无境外居留权。1980年 8月出生，中共党员，大学本科学历，曾任浙江闰土股份有限公司外贸事业部经理、浙江闰土股份有限公司第四届监事会主席，现任浙江闰土股份有限公司副总经理、浙江闰土化工进出口有限公司执行董事、浙江闰土染料有限公司董事长、约克夏化工控股有限公司总裁助理、约克夏亚洲太平洋有限公司副总裁、江苏明盛化工有限公司监事会主席。阮光栋先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事之间不存在关联关系，除上述情况外，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。