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|证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2015-073|

广州市香雪制药股份有限公司
关于收购广州梧桐富鑫投资管理有限公司50%出资额的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 交易概述
1、交易基本情况
2015年9月25日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）与广州富鑫创业投资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司在广东省广州市签
订了《出资额转让协议》，公司拟以自有资金出资15万元收购广州富鑫创业投
资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司持有的广州梧桐富鑫投资管理有限公司（以下简称“梧桐富鑫”）50%出资额，收购完成后，公司按梧桐富鑫公司章程的规定及投资进程承担485万元的注册资本出资义务。
2、交易的审议情况
公司第六届董事会第十五次会议于 2015年 9月 25日以同意 9票、反对 0票、弃权 0票表决结果审议通过了《关于收购广州梧桐富鑫投资管理有限公司50%出资额的议案》，同意公司使用自有资金15万元收购广州富鑫创业投资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司持有的梧桐富鑫50%出资额，并按梧桐富鑫公司章程的规定及投资进程承担485万元的注册资本出资义务。
公司《第六届董事会第十五次会议决议公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、本次收购梧桐富鑫50%出资额事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
1、广州富鑫创业投资有限公司
名 称：广州富鑫创业投资有限公司
注册号：440101000076085
法定代表人：柳鑫
成立时间：2007年1月17日
注册资本：3000万元
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
地 址：广州市国际生物岛螺旋四路1号办公区第五层511单元（仅限办
公用途）
经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业
务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构；投资咨询服务；商品信息咨询服务。
2、广东梧桐亚太创业投资有限公司
名 称：广东梧桐亚太创业投资有限公司
注册号：440101000130190
法定代表人：王鸿茂
成立时间：2010年9月30日
注册资本：3000万元
企业性质：其他有限责任公司
地 址：广州市天河区体育西路103号之一B805号
经营范围：创业投资；投资咨询服务；投资管理服务。
3、广州富鑫创业投资有限公司、广东梧桐亚太创业投资有限公司与公司
及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、 交易标的的基本情况
1、交易标的的基本情况
名 称：广州梧桐富鑫投资管理有限公司
注册号：440101000319747
法定代表人：王鸿茂
成立时间：2014年12月26日
注册资本：1000万元
企业性质：其他有限责任公司
地 址：广州市国际生物岛螺旋四路1号办公区第五层511单元（仅限办
公用途）
经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资。
本次交易发生前后，梧桐富鑫股权结构主要情况如下：
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||||转让前||||||转让后|||||
||||认缴出资额||实缴出资额||持股比||认缴出资额||实缴出资额||持股比|
||股东名称|||||||||||||
||||（万元）||（万元）||例||（万元）||（万元）||例|
|广州富鑫创业投资有限公司||400||12||40%||250||7.5||25%||
|广东梧桐亚太创业投资有限公司||600||18||60%||250||7.5||25%||
|广州市香雪制药股份有限公司||0||0||0%||500||15||50%||
|合计||1000||30||100%||1000||30||100%||

2、交易标的其他情况
本次收购的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
3、交易标的经营情况
由于梧桐富鑫成立时间较短，各项经营活动均在筹备之中，公司按梧桐富鑫注册资本出资比例承接转让方的出资。
四、 交易协议的主要内容
1、转让方（包括转让方一和转让方二）
转让方一：本次转让前持有标的公司40％出资额。
转让方二：本次转让前持有标的公司60％出资额。
2、受让方：广州市香雪制药股份有限公司。
3、标的公司：广州梧桐富鑫投资管理有限公司，注册号440101000319747，一家根据中国法律成立的有限责任公司，法定代表人为王鸿茂，注册地址为广州
市国际生物岛螺旋四路1号办公区第五层511单元，注册资本为人民币1000万
元，现实收资本为人民币30万元。
第一条出资额转让内容
1、转让方一同意将其持有的标的公司15％出资额转让给受让方。
2、转让方二同意将其持有的标的公司35％出资额转让给受让方。
3、转让方向受让方转让出资额的同时，附属出资额的相应资产及其权益将一并转让继受；受让方同意受让转让方上述全部出资额及相应资产及其权益。
第二条转让对价
受让方根据转让方占标的公司的出资额比例以及实缴出资额为依据，协议各方均同意：受让方以15万元受让转让方占标的公司50％出资额，其中：
1、转让方一将占标的公司15％出资额作价4.5万元转让给受让方；
2、转让方二将占标的公司35％出资额作价10.5万元转让给受让方。
第三条付款方式和时间
1、受让方在本协议签定生效后十个工作日内向转让方支付转让款 15万元，转让方立即配合受让方完成出资额变更工商登记和产权过户。同时，转让方完成向受让方移交公司全部证照、印鉴等。
2、转让各方确认并同意，本协议项下的出资额转让款分别支付到转让方指定的银行账户，具体以转让方的付款指令为准。
第四条转让后各方的持股比例
受让方向转让方支付本协议约定全部转让款后，受让方将持有标的公司50％出资额。
第五条股权交割
本协议各方经协商确认，本协议生效之日起十个工作日内，协议各方共同完成办理工商局变更手续。
第六条协议生效条件
本协议自协议各方签字盖章并取得受让方董事会同意后立即生效。
五、 交易定价依据
1、本次出资额转让以转让方占标的公司的出资额比例以及实缴出资额为依
据，公司收购梧桐富鑫50%出资额的交易价格为人民币15万元。
2、资金来源：本次收购资金使用公司的自有资金。
六、 收购资产的目的及对公司的影响
公司本次投资梧桐富鑫是搭建新生物医疗产业投资并购重组、资源整合的投资管理平台，一方面可以通过参与相关投资事项的管理与决策，为公司后续资本运作积累管理人才和经验；另一方面，梧桐富鑫将主要投资于生物与新医药的战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域，也能为公司自身的产业链延伸及战略转型升级提供优质的项目储备。从长远战略上来看，有利于提高公司的投资能力和管理规模，做强做大公司的投资业务，形成公司利润新的增长点，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。
七、 风险提示
本次收购可能存在投资管理公司的市场风险、经营风险，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、 备查文件
1、广州市香雪制药股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。
2、《出资额转让协议》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2015年9月25日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-09
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2019年 2月 22日在公司会议室以现场的方式召开第四届监事会第十五次会议，会议通知于 2019年 2月 15日以通讯和邮件的方式发出。会议由监事会主席卢晓辉主持，本次监事会应出席的人数 3人，实际出席会议的监事 3人，占公司监事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于终止设立军民融合投资基金的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于调整本次非公开发行 A股股票发行股份数量及募集资金金额的议案》；
公司于 2018年 12月 5日第四届董事会第十三次会议审议通过《非公开发行 A股股票方案》等议案。鉴于公司实施了部分股限制性股票回购注销，为保证发行股数不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，合理确定融资规模、提高募集资金使用效率，现公司拟就本次发行方案中发行数量、募集资金金额等事项作出如下调整：
调整为：
本次非公开发行股份数量不超过 59,500,000股（包括 59,500,000股），认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处理。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
在发行过程中，公司董事会将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量，从而确保公司控制权的稳定性。
2、募集资金金额
调整为：
公司本次非公开发行募集资金金额不超过 70,000万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|集成电路及光学用高性能石英玻璃项目|菲利华|30,331|28,400|
|2|高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目|菲利华|27,007|26,900|
|3|补充流动资金|菲利华|16,000|14,700|
|合计|||73,338|70,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整事项外，本次《非公开发行A股股票方案》中其他内容不变。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
三、《关于本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
四、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
五、《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
六、《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【3】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司监事会2019年2月23日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-034
湖南国科微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）（原“新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“亿盾投资”）函告，获悉亿盾投资所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亿盾投资|否|4,520,000|2018年1月24日|2019年4月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|42.91%|
|亿盾投资|否|300,000|2018年2月26日|2019年4月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.85%|
|亿盾投资|否|2,890,000|2019年2月20日|2019年4月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|27.43%|
|合计||7,710,000||||73.19%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，永新县亿盾股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 10,534,500股，占公司总股本的9.43%。本次解除质押后，累计被质押 2,220,000股，占其持有公司股份总数的21.07%，占公司总股本的1.99%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-057
天津广宇发展股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 16日，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票将于2017年 8月17日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后公告并复牌。
公司将及时对审核结果进行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2014-034浙江美大实业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月18日以专人送达方式发出，会议于2014年7月28日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席蒋志洪先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》
同意公司将募集资金投资项目“研发及测试中心项目”投资额度由原来的 10,026.64万元，调整为 17,781.83万元，其中新增投资额 7,755.19万元使用募集资金投资项目“新增年产集成灶 10万台生产建设及 5万台技术改造项目”、“营销网络建设项目”的节余募集资金。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
同意召开公司2014年度第一次临时股东大会，审议事项：《关于调整“研发及测试中心项目”投资额度并使用其他募集资金投资项目节余资金的预案》。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公
告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司监事会
国泰君安证券股份有限公司
关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司
对外担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”或“公司”）2017年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对东方雨虹对外担保事项进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度6亿元。
2019年3月27日，公司召开第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于对外担保的议案》，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权有效期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
上述议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
经公司及银行等金融机构共同审核，符合一定资质条件的公司下游经销商。
不包括资产负债率超过50%（不含50%），或与公司股东、实际控制人及其关联人有关联关系的经销商。
三、担保事项的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保总额：担保总额不超过 6亿元，其中对单一经销商担保上限为1,000万元。
（三）担保期限：银行等金融机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。
（四）公司提供担保的风险控制措施
1、公司及银行等金融机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；
2、要求下游经销商为本次担保提供反担保，提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备和知识产权，且必须与需担保的数额相对应；
3、下游经销商需按照银行等金融机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构申请融资，并向公司缴存预付款资金，确保贷款资金的专项用途；
4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；
5、由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款担保风险的审核和事中督察、事后复核。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截止本核查意见出具日，东方雨虹及其控股子公司担保余额为210,700万元，均为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的比例为26.67%，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
五、董事会意见
针对上述担保事项，公司董事会发表意见如下：
公司结合自身发展需要，为与公司业务相关的下游经销商向金融机构贷款提供一定的连带责任保证担保，可以有效地帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，从而实现公司业务的稳定增长。同时对该项担保，公司采取了经销商的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及股东的利益。
董事会同意公司为前述符合资质条件的公司下游经销商向银行等金融机构申请贷款提供总额不超过6亿元的担保。
六、独立董事意见
针对上述担保事项，公司独立董事发表意见如下：
公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保情形。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
七、保荐机构核查意见
经查阅并取得公司《对外担保管理制度》、董事会相关决议和独立董事的独立意见，保荐机构认为：东方雨虹上述担保事项履行了必要的内部决策程序，需经股东大会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。
保荐机构对东方雨虹拟进行的上述担保事宜无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司对外担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张 翼 郁韡君
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（方怀宇）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，2013年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2013年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2013年期间，公司共召开了10次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2013年度，公司共召开了10次董事会，本人亲自出席了10次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月26日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案预案的议案》、《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《关于公司2013年度日常性关联交易计划的议案》、《关于公司2012
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于与控股股东及其控股子公司进行关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
务及聘任叶国春先生担任公司财务负责人的议案》，发表了同意的独立意见。
3、2013年8月21日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就公司 2013年半年度报告相关事项出具了专项说明和独立意见。
（1）2013年1-6月，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司于2012年11月2日披露了《关于为全资子公司开山压缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的公告》，公司承担连带担保责任，截止2013年6月30日，担保尚未到期，该担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司不存在以前年度发生并累积至
2013年6月30日的对外担保其他情形。
（2）2013年1-6月，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2013年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
4、2013年10月28日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就聘任董事事宜进行了核查，同意聘任Bruce P.Biederman先生为公司董事。
5、2013年12月27日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就公司其中三个募投项目结项事宜进行了核查，确认公司三个募投项目的结项是在对经济环境、市场需求、项目产能达标情况以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定的。用上述三个募投项目剩余募集资金及利息永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，本人与其他独立董事同意公司对上述三个募投项目结项。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2013年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事会审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案详情。在今后任职期间，本人要更加深入地了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
4、及时了解公司经营运行及募投项目的进度，并通过与审计机构沟通、到公司实地考察、听取公司有关部门汇报等多种方式行使独立董事及薪酬与考核委员会负责人的职权，履行相关义务。
四、其他工作情况
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。
2013年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我作为独立董事在2013年度履行职责情况的汇报，2014年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：方怀宇
二〇一四年四月八日
积成电子股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2013年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
本人于2013年5月当选为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人在当选后亲自出席了公司召开的全部董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关资
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||4||||||||1|
||董事会会议次数||||||||||||股东大会次数||
||||||以通讯方||||||是否连续两||||
||应出席||现场出||||委托出||缺席次||||||
||||||式参加会||||||次未亲自出||出席股东大会次数||
||次数||席次数||||席次数||数||||||
||||||议次数||||||席会议||||
|4||1||3||0||0||否||1|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人与另两名独立董事共同发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日期||会次||事项||意见类型|
|2013年5月20日||第五届董事会第一次会议||《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员等事项的独立意见》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|2013年8月5日|第五届董事会第二次会议|《关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》（包括对变更募集资金投资项目实施地点及投资金额、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和重新聘任2013年度审计机构的独立意见）|同意|
|2013年8月21日|第五届董事会第三次会议|《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（包括对2013年半年度募集资金存放与使用情况、公司对外担保情况和关联方资金往来情况的独立意见）|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2013年5月，本人当选为董事会审计委员会召集人，且担任董事会薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，报告期内共主持了三次审计委员会会议，审议通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》、《审计部 2013年二季度工作报告》、《审计委员会 2013年二季度工作报告》、《2013年半年度报告及摘要》、《审计部2013年三季度工作报告》、《审计委员会2013年三季度工作报告》和《2013年第三季度报告》,切实履行了审计委员会召集人的职责。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2013年度，本人对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对董事会科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。会前认真审阅会议资料，并在会上充分发表个人意见、行使职权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息披露的真实、准
确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事2013年度履行职责情况汇报。2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，保护中小股东的合法权益，促进公司快速、规范发展。
六、联系方式
王琨：wangk@sem.tsinghua.edu.cn
独立董事签名：
王琨
2014年3月26日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-054航天科技控股集团股份有限公司
关于变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意将 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”），聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定 2019年度审计费用。本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方正式生效。现将具体情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审计意见，较好履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司付出的辛勤工作表示诚挚的感谢。
根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，经公司董事会审计
委员会同意，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
二、拟聘任审计机构的基本情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会代码：91110105592343655N
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011年 12月 22日
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、本次变更已履行的程序
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，瑞华会计师事务所知悉本事项且无异议。
2、公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为公司提供
审计服务的资质要求和专业能力。
3、公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意将 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所变更为致同会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定 2019年度审计费用。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
4、本议案尚需提交股东大会审议，审议通过后方正式生效。
四、独立董事意见
本次变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的事项公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查并同意召开董事会予以审议。
独立董事发表独立意见：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制等进行审计。作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，我们同意变更公司 2019年度财务审计机构及内控审计机构为致同会计师事务所。
五、监事会意见
致同会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的要求。本次变更2019年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序合法有效，监事会同意
本次变更审计机构事项。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见；
4.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-070山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：一、股东股份进行质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|23,300,000|2017年07月26日|2018年07月26日|光大证券股份有限公司|10.9793%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计212,216,714股，占公司总股本的26.2884%，其中本次进行质押股份23,300,000股，占其持有公司股份总数的10.9793%，占公司总股本的2.8863%。本次股票质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计182,815,012股，占张磊先生持有本公司股份总数的86.1454%，占本公司总股本的22.6463%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-071
山东联创节能新材料股份有限公司
关于使用自有资金收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
2014年 10月 22日，山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称：公司、联创节能）与张雷在山东省淄博市张店区签订了《股权转让协议》，公司拟以自有资金出资 2,862,097.31元收购张雷持有的山东态生洁能新材料有限公司（以下简称“态生公司”）10.71%的股权。股权转让完成后，公司将持有态生公司100%股权。
2、交易审议情况
公司第二届董事会第五次会议于 2014年 10月 22日全票通过了《关于使用自有资金收购控股子公司部分股权的议案》，同意以自有资金 2,862,097.31元收购张雷持有的态生公司10.71%的股权。本次交易无需提交股东大会审批。
3、本次交易不构成关联交易。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
姓名：张雷
中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：370321197709******，现居住地址：山东省淄博市；张雷与本公司及公司前十名股东无关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
1、态生公司的基本情况
公司名称：山东态生洁能新材料有限公司
注册号：370300200027677
法定代表人：李洪国
成立时间：2013年2月22日
住 所：淄博市张店区东部化工区昌国路东延路段沣水镇炒米村辖区内
注册资本：贰仟万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：对聚氨酯项目的投资、开发、建设、管理，有效期至2015年2月20日；聚氨酯塑胶项目施工。
截止本次交易前态生公司股权结构情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|山东联创节能新材料股份有限公司|2500|89.29|
|张雷|300|10.71|
|合计|2800|100%|

2、最近一年及一期财务数据：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日|2014年9月30日（未经审计）|
|资产总额|30,831,602.30|27,416,645.39|
|负债总额|10,859,856.22|-423,875.44|
|净资产|19,971,746.08|27,840,520.83|

||||
|-|-|-|
|营业收入|-|526,325.64|
|净利润|-28,253.92|-131,255.25|

备注：以上数据来源态生公司财务报表，未经会计师审计。
四、股权转让合同的主要内容
鉴于：
1、甲方合法持有山东态生洁能新材料有限公司有限公司（以下简称“态生洁能”）10.71%的股份；
2、甲方同意出让其持有的态生洁能10.71%的股份给乙方，乙方同意受让全部股份；双方同意股权转让价款为人民币：2,862,097.31元.
现甲、乙双方就股权转让事宜达成如下正式协议，以资共同遵守：
第一条转让标的
转让标的为甲方持有的态生洁能10.71%的股份；
第二条转让价款
转让价款按照净资产乘以所转让股权比例确定。
双方同意以态生洁能 8月 15日净资产 26,712,908.26元作为本次股权转让的依据，乙方收购甲方所持有的态生洁能10.71%股份，转让价款为人民币：2,862,097.31元。
第三条转让价款的支付
股权转让价款由乙方以货币支付。
甲方应在乙方支付转让款前，交付其管理、经办的态生公司相关资料，并负责追讨前期业务相关发票、手续等，包括但不限于印章、资质、资料文件、原始单据、合同、发票、收付款审批手续等，甲方并保证以上资料的完整、真
实、合法性。甲方在完成以上交接工作且本协议经乙方董事会审议通过后，乙
方应于 10日内将转让款 2,862,097.31元汇入甲方指定的银行账户（收款人：
张雷；开户行：；账号：）。
第四条转让手续办理
法律规定股权变更须经有关机关批准、备案的，甲方应根据规定备妥相关文件，在乙方股权转让价款支付后 20日内办理完结相关变更登记手续，乙方应予以尽力配合。
甲方应在乙方支付转让款前，应交付其管理的态生公司相关资料，包括但不限于印章、资质、资料文件、原始单据、合同、收付款审批手续等，甲方并保证以上资料的真实合法性。甲方应书面说明其经办的态生公司未办理完结事项（见附件）。
自态生公司在原注册登记机关完成股权转让的登记(备案)手续，视为股权转让完成。
第五条股权转让后乙方的权利、义务
自本协议签订之日至股权转让完成期间，态生公司经营活动所产生的损益由乙方承担，乙方支付股权转让款后，乙方按照100%持股比例享有股东权利和履行股东义务。
第六条违约责任
1、甲方违反本协议，则乙方有权单方解除本协议或要求继续履行，且无论采取何种方式，都有权要求甲方承担违约责任，违约金为股权转让款的1%。
2、乙方如未在本协议约定的时间支付转让款，则每逾期 1日，应按逾期未付款项万分之五的比例向甲方支付逾期付款违约金；
第七条不可抗力
因不可抗力原因而致本次股权转让无法进行的，则甲乙双方均不承担违约责任，双方的权利、义务关系恢复到本协议订立之前的状态，甲方应在 5日内将其收取的转让款连同银行同期贷款利息全部归还给乙方。
因本协议股权转让所发生的费用（包括但不限于可能交纳的税费）分别各自承担。
五、收购股权的目的及对上市公司的影响
根据态生公司股东的意愿，结合公司规范生产经营管理的需要，公司拟收购张雷所持有的态生公司10.71%的股权，有利于加强上市公司对控股子公司的控制力，提高集团公司整体规范运作水平，受让后，态生公司成为公司全资子公司。下一步公司将加快项目建设速度等方面来保证态生公司项目的正常建设运营，本次交易不会对公司产生重大影响。
七、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、《股权转让协议》
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-050湘潭电化科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月20日下午15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区九华步步高大道 5号五矿尊城23楼大会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 9月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年9月19日15:00至9月20日15:00。
本次股东大会网络投票结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股
份83,155,965股，占公司有表决权股份总数的38.50%。其中中小投资者7人，代表股份9,404,165股，占公司有表决权股份总数的4.35%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份73,751,800股，占公司有表决权股份总数的34.14%。
3、参加网络投票情况
参加网络投票的股东共7人，代表股份9,404,165股，占公司有表决权股份总数的4.35%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，审议通过了如下议案：
1、通过《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票83,155,965股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票9,404,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。
2、通过《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；
表决结果：同意票83,151,665股，占出席会议有效表决权股数的99.99%；
反对票4,300股，占出席会议有效表决权股数的0.01%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票9,399,865股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的99.95%；反对票 4,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0.05%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。
3、通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票83,155,965股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对票 0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权票 0股，占出席会议有效表
决权股数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票9,404,165股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的100%；反对票 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南湘君律师事务所
2、见证律师：周红凌、张娴
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、经与会董事签署的公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、湖南湘君律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年九月二十日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-057深圳市索菱实业股份有限公司
关于投资建设液晶仪表生产线的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资建设液晶仪表生产线的议案》，内容如下：
根据汽车电子产品市场的发展趋势和公司经营发展规划，公司拟投资建设新的液晶仪表生产线，进行液晶仪表的生产。本次投资初期计划投入自有资金 5000万元，用于设备采购、人员招聘及其它资金需求。同时公司将新设液晶仪表事业部，负责液晶仪表生产线的建设、运营等事务。
随着汽车电子配置不断升级，汽车电子化控制程度越来越高，液晶仪表的需求量也越来越大。2016年中国汽车全液晶仪表市场规模已达到65亿元，预计2020年中国汽车全液晶仪表市场规模将突破200亿元。多功能高精度、高灵敏度、读数直观的电子数字显示及图像显示的仪表在汽车上的应用日渐广泛。
经过多年发展，我国汽车全液晶仪表行业已经具有一定的生产规模，也具备了一定的出口能力，但出口产品仅限于中低端产品，高端产品市场大部分仍然被国外企业占领，尤其是汽车全液晶仪表领域。
公司本次拟投资设立的液晶仪表生产线从贴片到组装全部采用全自动、无人工的最先进生产技术和智能处理单元，实现液晶仪表的多功能、高精度、高灵敏度、高智能化发展，促进公司产品迅速占领高端仪表市场。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2019-001
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年1月3日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 12月 29日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017年限制性股票激励计划预留股份规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 1月 3日为预留股份授予日，本次限制性股票激励计划预留股份授予9名激励对象70万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-089内蒙古远兴能源股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月2日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届九次董事会会议的通知，会议于 2017年 12月 5日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金150,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年十二月五日