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证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-48河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015年 10月 20日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于 2015年 10月 23日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事 7人，全部参与表决。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下议案：
（一）逐项表决通过《关于调整 2015年非公开发行股票方案的议案》。
由于公司 2015年非公开发行股票原募集资金投资项目邢台热电联产项目用地相关手续目前仍在审批当中，短期内无法取得土地权属证书，为不影响本次非公开发行股票工作整体进展，根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，董事会决议不再将该项目纳入本次非公开发行募投项目，并相应调减募集资金总额。调整后的本次非公开发行股票的具体方案如下：
1．股票发行的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2．发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
3．发行对象及认购方式
本次发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金认购本次发行股票。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
4．发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第九次临时会议决议公告日（2015年 5月 11日）。发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票
交易总量）的90%，即 11.21元/股。
最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先等原则确定。
若公司 A股股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次非公开发行 A股股票的发行价格将根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2条规定的计算公式确定的“除权（息）参考价格”作出相应调整。
根据公司于2015年5月15日召开的2014年度股东大会批准的利润分配方案，以公司总股本 1,791,626,376股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元。该利润分配方案已于 2015年 6月 19日实施完毕。
因此，本次非公开发行底价作相应调整，调整后非公开发行的底价为 10.96元/股。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
5．发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金需求额除以最终询价确定的发行价格计算得出。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
根据 2014年度利润分配方案调整后的发行底价 10.96元/股计算，本次非公开发行的股票数量将不超过 38,321.16万股。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
6．限售期
本次非公开发行股票完成后，特定投资者认购的股份，自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
7．上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
8．募集资金总额及用途
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 42.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
（1）拟投入 30.00亿元建设承德上板城热电联产项目；
（2）拟投入 4.00亿元建设定州市集中供热工程；
（3）拟投入 6.00亿元建设宣化北区集中供热工程；
（4）拟投入 0.60亿元实施宣化热电环保技术改造项目；
（5）拟投入 1.40亿元实施沙河发电环保技术改造项目。
本次发行事宜经董事会审议通过后，本次发行募集资金尚未到位前，若公司用自有资金投资于上述项目，则募集资金到位后将予以置换。
若本次发行实际募集资金净额少于募集资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，公司将利用自筹资金解决不足部分。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
9．未分配利润的安排
本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
10．本次发行的决议有效期
本次发行决议的有效期为自公司 2015年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起十二个月。
本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于<河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案>（修订稿）的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案》（修订稿）刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于<河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>（修订稿）的议案》。
《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》（修订稿）刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《河北建投能源投资股份有限公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次非公开发行股票方案或对本次非公开发行股票方案进行相应调整，调整后继续办理本次非公开发行的相关事宜。因此，本次调整发行方案之相关事宜无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年 10月 23日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第二十三次
会议相关事项独立董事事前认可意见
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2019年4月26日在公司召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为电光防爆科技股份有限公司独立董事对《关于 2019年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》和《关于公司续聘审计机构的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：
一、《关于2019年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》
我们认为：公司预计 2019年度日常关联交易及补充确认关联交易事项应按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务。公司及子公司发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于扩大公司经营规模，促进业务发展。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允合理，交易真实有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
二、《关于公司续聘审计机构的议案》
我们认为：天健会计师事务（特殊普通合伙）所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，担任公司审计机构以来，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交第三届董事会第二十三次会议审议。
（以下无正文,为独立董事签字页）
电光科技
（本页无正文，为电光防爆科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议相关事项独立董事事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王裕康 孙乐和 黄乐晓
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-002
深圳市华测检测技术股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 15日发布了《重大事项停牌公告》并开始停牌，2013年 11月 18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司分别于2013年11月22日、2013年11月29日、2013年12月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2013年12月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计于2014年1月14日前复牌并披露相关公告。2013年12月19日、2013年12月26日、2014年1月2日、2014年1月9日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司股票自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截止本公告日，公司已基本完成了本次重大资产重组事项的主要准备工作，但重组方案的相关内容仍需要进一步完善，公司董事会将会在近期召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司预计于 2014年 1月 27日前复牌并披露相关公告。逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组的进
展公告，直至披露本次重组相关内容。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投
资者注意风险。
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司董事会2014年1月13日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-033
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的
参考实验室认可的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国合格评定国家认可委员会（以下简称：“CNAS”）授予的实验室认可证书及认可决定书（注册号：CNASL12178），公司的参考实验室获得了 CNAS认可资格。CNAS证明公司参考实验室符合ISO/IEC17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，证书签发日期为2019年 04月 22日，有效期至 2025年 04月 21日。本次参考实验室认可项目包括丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、α-淀粉酶(AMY)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、葡萄糖（GLU）、总蛋白（TP）、尿素（UREA）等共十个项目。
CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。CNAS是国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）、亚太实验室认可合作组织（APLAC）和太平洋认可合作组织（PAC）的正式成员（2019年1月1日起，PAC和APLAC合并成立新的区域认可合作组织“亚太认可合作组织”（APAC））。CNAS认可已经融入国际认可互认体系，在国际认可活动中占据重要地位。
公司此次获得 CNAS参考实验室认可资格，使公司的资质及技术、管理水平得到了进一步的确认，有助于提升公司产品的公信力及品牌影响力，但其对未来收入的贡献程度尚不能预计。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-159启迪环境科技发展股份有限公司
关于控股股东解除融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 26日接到控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）关于解除融资融券业务的通知，现将具体情况公告如下：
启迪科服与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）开展融资融券业务。
2019年9月20日，启迪科服将其持有的公司无限售流通股59,300,000股转入其在中信建投的客户信用交易担保证券账户中，上述股份的所有权未发生转移。公司于2019年9月24日披露了《关于控股股东开展融资融券业务的公告》（公告编号：2019-107），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至公告日，启迪科服已将其持有的公司无限售流通股59,300,000股从中信建投的融资融券信用账户转回到普通证券账户，解除了融资融券业务。截止公告日，启迪科服持有公司股份 236,947,592股，占公司总股本的16.56%。启迪科服及其全资子公司珠海启迪投资管理有限公司以及珠海启迪绿源资本管理有限公司合计持有公司股份343,955,727股，占公司股份总数的24.04%。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年十二月二十八日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2018-084江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，且需经中国证监会并购重组委审
核，取得中国证监会核准后方可实施。是否取得上述核准以及最终取得核准的
时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的
相关事项。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产（或构成重大资产重组），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，证券代码：000584）自2018年2月5日开市起停牌。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司初步确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起复牌。后经公司核实及论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，并可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月29日上午开市起停牌并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-016）。停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权，并募集配套资金，具体内容参见公司于2018年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上的相关公告。
公司于 2018年 7月 4日收到深圳证券交易所《关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 20号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》中相关问题做出书面说明。
公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司于2018年7月16日刊登在《巨潮资讯网》上的《江苏哈工智能机器人股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对江苏哈工智能机器人股份有限公司的重组问询函>之回复报告》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：哈工智能，股票代码：000584）于2018年7月16日（星期一）开市起复牌。此后，公司于2018年7月28日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-081）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，本次重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次重组报告书及其他相关公告，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，履行后续审批程序及信息披露义务。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，且需经中国证监会并购重组委审核，取得中国证监会核准后方可实施。是否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重组的进展及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，将每隔 30日发布一次重组预案后的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-29江苏澳洋科技股份有限公司
关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次回购注销的限制性股票共计3,168,000股，回购价格为每股2.59元，由此公司总股本由565,820,977股减少至562,652,977股。
一、公司股权激励计划简述及实施情况
1、2013年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划进行了修订，并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及摘要，并经中国证监会备案无异议。
3、2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
4、2013年9月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
二、本次回购注销限制性股票的情况
关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告2014年3月22日，公司披露《2013年度报告》。公司2013经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,709,542.21元，较2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元下降89.60%，未能达到《激励计划》规定的第一期限制性股票解锁条件。因此，公司对第一期未达到解锁条件的限制性股票予以回购注销。
2014年3月31日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，对44名激励对象已获授但尚未解锁的股票共计3,168,000股进行回购注销。同时，公司公告了《减资公告》，具体内容刊登于2014年4月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。自减资公告日起45天内，未收到债权人要求公司提供担保或提前清偿债务。
三、回购股份的数量和价格
1、回购数量
44名激励对象获授但未达到第一期解锁条件的限制性股票共计3,168,000股，占限制性股票授予总数的33%，占公司股本总数的0.56%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2014
年5月28日办理完成。
2、回购价格
本次回购价格与向激励对象授予限制性股票的授予价格一致，为2.59元/股。
四、本次回购注销完成后的股本变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划尚未解锁的限制性股票数量调整为6,432,000股，股本总额由565,820,977股调整为562,652,977股。公司股本变动后股权结构符合上市条件，股本变动情况如下表：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次变动增减（＋，－）|||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|28,271,325|5.00%|-3,168,000|25,103,325|4.46%|
|1、其他内资持股|28,271,325|5.00%|-3,168,000|25,103,325|4.46%|
|境内自然人持股|28,271,325|5.00%|-3,168,000|25,103,325|4.46%|
|二、无限售条件股份|537,549,652|95.00%||537,549,652|95.54%|

关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1、人民币普通股|537,549,652|95.00%||537,549,652|95.54%|
|三、股份总数|565,820,977|100%|-3,168,000|562,652,977|100%|

五、法律意见书结论性意见
本所律师认为，澳洋科技董事会已取得实施本次限制性股票回购注销而减少注册资本的合法授权；公司本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本已履行了现阶段应当履行的程序，公司尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少办理工商变更登记手续。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年五月二十九日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司副总经理的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，肖明先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、肖明先生具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任副总经理的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。
因此，我们同意公司聘任肖明先生为公司副总经理。
（此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
ZHOU,ZHIPING： 徐飞：
罗正英：
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-112
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开了第三届董事会第六十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-066）。
公司于 2019年5月 15日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-079），于 2019年6月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-091），于2019年6月21日披露了《关于调整回购股份方案价格上限的公告》（公告编号：2019-095），于2019年7月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-100）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,092,645股，占公司现有总股本的0.12%，最高成交价为 9.37元/股，最低成交价为 8.95元/股，成交均价为 9.14元/股，支付的总金额为 9,991,082.24元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合公司《回购股份报告书》内容。
2、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 19日）前五个交易日公司股票累计成交量为24,126,300股（已复权）。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年 8月1日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-109
长城影视股份有限公司
关于公司实际控制人收到《中国证券监督管理委员会
调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“长城影视”）于 2019年 11月 7日关注到长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/，下同）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知的公告》（公告编号：2019-083），获悉公司实际控制人赵锐勇先生因涉嫌信息披露违法违规于2019年 11月5日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：成稽调查通字2019056号）。
二、对公司的影响
赵锐勇先生作为长城影视的实际控制人，未在长城影视担任任何职务，同时上述调查内容及涉嫌违法违规事项均与长城影视无关。目前，长城影视的日常运行和生产经营活动一切正常，未受到上述事项的影响，也不会导致长城影视控制权发生变更。
公司及公司董事会将密切关注并督促相关人员及时告知上述事项的进展情况。公司将继续严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，规范运作，依法依规及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、《中国证券监督管理委员会调查通知书》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－071杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通知于 2017年 8月 12日以专人送达、传真形式发出，会议于 2017年 8月 17日以通讯表决的方式召开，应参加表决监事 3人，实际参加表决董监事 3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州滨江房产集团股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
监事会
二 0一七年八月十八日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-128浙江省围海建设集团股份有限公司
关于监事会收到控股股东提请召开临时股东大会的函
并予以回复的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提议召开临时股东大会的基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）于2019年11月22日傍晚以邮件方式向公司监事会发送了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的函》（以下简称“函件”）。
截至函件发出之日，围海控股共计持有公司股票49,269.72万股，占公司总股本的43.06％。围海控股现提请公司监事会召开2019年第三次临时股东大会，并审议以下提案：
1、关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案；
2、关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案；
3、关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案；
4、关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案；
5、关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案；
6、关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案；
7、关于选举冯婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的提案；
8、关于选举沈晓冰先生为公司第六届董事会非独立董事的提案；
9、关于选举张人杰女士为公司第六届董事会非独立董事的提案；
10、关于选举李罗力先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
11、关于选举唐建新先生为公司第六届董事会独立董事的提案；
13、关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案；
14、关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案；
15、关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案；
16、关于选举王少钦先生为公司第六届监事会监事的提案；
17、关于选举郑云瑞先生为公司第六届监事会监事的提案；
18、关于选举邵宁峰先生为公司第六届监事会监事的提案。
二、监事会对控股股东提请召开股东大会的回复
函件相关提案提及的要求免去公司第六届董事会部分非独立董事和全体独立董事职务以及第六届监事会全体非职工代表监事职务的事宜将对公司治理和经营稳定产生严重影响，基于公司全体股东利益特别是中小股东利益的保护及公司稳定发展的需要，经公司全体监事研究讨论后认为：
1、公司董事会于 2019年 11月 13日收到围海控股发来的《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的函》，围海控股向公司董事会提请召开临时股东大会会议，对此公司于2019年 11月22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于不同意控股股东提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。经公司董事会研究，鉴于提交的提案材料不完备（提案人未能提供相关被提名人同意接受提名的书面承诺、未能提供充分证明被提名人具备履职能力和独立董事候选人具备独立性的审查材料等），无法准确审核与判断。需对提名候选人的任职资格进行进一步核查，完备提名程序，不予召开临时股东大会。
2、根据公司《章程》的规定，“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会”，“董事会不同意召开临时股东大会”，“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会”，围海控股共计持有围海股份股票49,269.72万股，占围海股份总股本的43.06%，因此围海控股有权在董事会不同意召开临时股东大会的情况下，向公司监事会提议召开临时股东大会。
司12楼围海学院会议室召开2019年第三次临时股东大会，具体会议通知详见同日披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知公告》，（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
4、为了充分保护公司及全体股东的合法权益，保障公司全体股东、投资者能够充分、准确、完整、及时、全面的了解相关信息，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定及监管要求以及公司《章程》等规定，督促围海控股依法行使股东权利，并尽快进一步完善相关提案内容及信息，以便在公司 2019年第三次临时股东大会召开前及时补充公告。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、公司《第六届监事会第四次会议决议》；
2、围海控股《关于提请召开围海股份2019年第三次临时股东大会的函》；
3、上海信和安律师事务所《关于浙江围海控股集团有限公司提请公司监事会召开 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-111欧浦智网股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-094）和《2017年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-101）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情况如下：
变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：广东省内信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目），从事软件及信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软硬件及辅助设备销售，开发、销售软件，普通货运，搬运装卸，货运站经营，仓储服务（不含危险化学品），仓储理货（上述经营范围涉及行政许可的项目凭有效的许可证获批准证明经营）。
以下经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目：钢铁加工、配送、提供地磅称重服务，物业租赁、管理服务，网上提供钢铁、塑料、家具交易服务，国内商业，物资供销业，货物和技术的进出口，设计、制作、发布国内外各类广告，投资兴办实业。
除此之外，公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年 12月 25日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-081山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届二十三次董事会会议通知及会议资料于 2018年 12月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2018年 12月 27日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店花园厅会议室，以现场与通讯表决相结方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中董事张志方先生、李华先生、柴志勇先生、谢力先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生，独立董事张吉昌先生和李端生先生等9人出席现场会议，独立董事王国栋先生和张志铭先生等2人以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长张志方先生主持。
公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》：
按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。
因工作变动原因，高建兵先生申请辞去了公司董事、副董事长职务，辞去公司董事会战略委员会和提名委员会的委员职务。公司 2018年第二次临时股东大会补选张晓东先生为公司第七届董事会董事。依据各个董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对第七届董事会各专门委员会人选调整如下：
战略委员会由张志方先生、李华先生、柴志勇先生、谢力先生和李建民先生组成，并由张志方先生担任召集人；审计委员会由李端生先生、张志铭先生和张晓东先生组成，并由李端生先生担任召集人；提名委员会由王国栋先生、张吉昌先生和李华先生组成，并由王国栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由张志铭先生、张吉昌先生和尚佳君先生组成，并由张志铭先生担任召集人。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
2、《关于调整部分子公司董事、监事等高管人员人选的议案》：
经公司党委常委会讨论通过，公司董事会对部分子公司董事、监事等高管人员人选作如下调整、提名：提名员红星先生担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会监事、主席，耿琳女士不再担任山西太钢不锈钢精密带钢有限公司监事会主席、监事职务；提名员红星先生担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会监事、主席，耿琳女士不再担任天津太钢天管不锈钢有限公司监事会主席、监事职务；提名卢健先生担任大明国际控股有限公司董事。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十七日
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2016年述职报告（孙立荣）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2016年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2016年的工作情况简要汇报如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本人亲自出席公司召开的7次董事会会议，其中现场会议3次，通讯会议4次，委托其他独立董事表决1次。同时，本人作为公司独立董事积极列席公司股东大会。公司在 2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2016年出席会议的情况如下：
报告期内董事会会议共召开8次，本人应出席董事会会议8次，实际出席7次，其中出席现场会议3次，出席以通讯形式召开的董事会 4次，委托表决的董事会1次。报告期内，公司共召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。本人作为公司独立董事，列席了公司报告期内召开的全部股东大会会议。
本人经审阅相关材料，对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月24日关于第四届董事会2016年第一次临时会议审议的相关事项，发表了关于公司计提资产减值事项的同意的独立意见；
项、续聘审计机构以及2015年度利润分配预案等事项的同意的独立意见；
3、2016年 8月 23日关于第四届董事会第四次会议审议的相关事项，发表了关于对外担保、董事长（法定代表人）辞职、董事会换届选举及董事候选人等事项的同意的独立意见；
4、2016年 9月 12日关于选举公司新任董事长（法定代表人）的事项，发表了同意的独立意见；
5、2016年 10月 21日关于第五届董事会 2016年第二次临时会议审议的相关事项，发表了关于续聘公司总经理、董事会秘书、财务总监的同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2016年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，全年在上市公司办公时间为10工作日。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2016年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2016年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
4、作为公司独立董事，本人在2016年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均
达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人在报告期内担任公司审计委员会主席，同时本人按照通知出席了董事会薪酬与考核委员会和提名委员会在报告期内召开的历次会议，各委员会均对 2016年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。2017年我们将充分发挥好专门委员会在公司运作中的作用。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：sunlr@jlu.edu.cn
在 2017年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙立荣
二〇一七年四月十三日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-110安徽中鼎密封件股份有限公司
关于公司控股股东拟提前赎回
非公开发行可交换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）的通知：
2018年 11月 12日中鼎集团召开了安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）2018年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于“18中鼎E1”（债券代码：117116）增加一次发行人赎回选择权的议案》，决定于 2018年 11月 23日提前赎回部分本次可交换公司债券。赎回比例：本次赎回选择权的赎回比例为50%。截至目前，本期债券未偿还债券总额为19.22亿元（不含利息），本次赎回9.61亿元（未包含利息）。每名在赎回登记日持有本期债券的投资者被赎回债券金额为：该名投资者于赎回登记日所持有的债券余额×50%。赎回对象：2018年 11月 22日下午交易时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本次可交换债券全体持有人。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-050中孚信息股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 14日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十三次会议的通知，并于2017年10月20日以现场结合通讯方式召开本次会议。
应参加本次会议的董事为8人，实际参加会议的董事为8人，本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
为提高募集资金使用效率，公司决定将原存放于招商银行股份有限公司济南经七路支行的全部募集资金余额转入公司在中国银行股份有限公司济南高新支行新增的募集资金专项账户。
针对上述事项，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2017-052）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
2、公司及民生证券股份有限公司与中国银行股份有限公司济南高新支行《募集资金三方监管协议》；
3、民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见；
4、四届董事会第十三次会议决议；
5、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2019-012宏达高科控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表的列表项目产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；
2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。
（二）变更日期：
根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更介绍
2、本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 3月 31日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号），以及 2017年 5月 2日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，主要变更内容包括：
1、减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
2、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”，改为“预期信用损失模型”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；
3、简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净利润、所有者权益等不产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不涉及公司业
务范围的变更。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日