股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-022
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于授权审批公司为子公司以及子公司之间
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 4月 26日，公司第九届董事会第五十五次会议审议并提请股东大会授权董事会(董事长)自 2018年年度股东大会做出相关决议之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述期限内（授权期）新增担保额不超过人民币300亿元内审批公司为合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）以及子公司之间相互提供担保；在公司股东大会批准的上述被担保人及额度内，单笔不超过 15亿元的担保事项，授权由公司董事长审批。具体情况如下：
1、公司授权董事会、董事长审批的为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。
2、董事会、董事长对如下担保事项拥有审批权：
（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且在授权期限内，担保增加额累计不超过300亿元；
（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，且在授权期限内，担保增加额累计不超过300亿元；
（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过50亿元。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意；对单笔不超过15亿元的担保事项，由公司董事长审批。
4、董事会、董事长在授权期限和范围内审议担保事项时，被担保方应提供反担保措施。
5、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
6、预计被担保人的基本情况和拟分配担保额度如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拟分|持股|被担保人2018年财务状况（万元）|||||||
|序||配额|比例|（已经致同会计师事务所审计）|||||||
||子公司名称||||||||||
|号||度（亿|（%|||资产|||||
|||||资产总额|负债总额||净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|||元）|）|||负债率|||||
||湖北福星新||||||||||
|1|材料科技有|15|100|304,004.83|168,404.82|55.40%|135,600.01|143,837.99|-22,208.42|-22,208.42|
||限公司||||||||||
||福星惠誉控||||||||||
|2||23.5|100|4,552,845.38|3,547,895.26|77.93%|1,004,950.12|932,143.66|204,244.02|152,966.21|
||股有限公司||||||||||
||武汉福星惠||||||||||
|3|誉置业有限|20|100|1,038,517.74|646,825.40|62.28%|391,692.35|92,612.39|63,167.42|51,747.41|
||公司||||||||||
||武汉福星惠||||||||||
|4|誉欢乐谷有|20|80|964,842.92|620,547.86|64.32%|344,295.07|224,363.61|49,063.96|36,351.59|
||限公司||||||||||
||湖北福星惠||||||||||
|5|誉江汉置业|10|100|738,656.73|454,306.40|61.50%|284,350.33|204,639.96|50,103.89|37,522.53|
||有限公司||||||||||
||湖北福星惠||||||||||
|6|誉江北置业|15|100|225,125.98|173,696.78|77.16%|51,429.21|3,748.46|1,553.54|1,153.41|
||有限公司||||||||||
||湖北福星惠||||||||||
|7|誉汉阳房地|20|100|324,732.64|186,826.67|57.53%|137,905.98|95,730.34|11,820.30|8,856.57|
||产有限公司||||||||||
||湖北福星惠||||||||||
|8||30|100|802,630.84|774,065.65|96.44%|28,565.19|0.00|-3,057.53|-2,349.71|
||誉三眼桥置||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拟分|持股|被担保人2018年财务状况（万元）|||||||
|序||配额|比例|（已经致同会计师事务所审计）|||||||
||子公司名称||||||||||
|号||度（亿|（%|||资产|||||
|||||资产总额|负债总额||净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|||元）|）|||负债率|||||
||业有限公司||||||||||
||湖北福星惠||||||||||
|9|誉后湖置业|25|100|327,419.19|268,699.55|82.07%|58,719.64|6,403.77|-633.59|-512.47|
||有限公司||||||||||
||天立不动产||||||||||
|10|（武汉）有|20|71.58|125,520.36|68,622.85|54.67%|56,897.52|0.00|-184.71|-184.71|
||限公司||||||||||
||咸宁福星惠||||||||||
|11|誉房地产有|10|100|49,960.47|38,239.55|76.54%|11,720.92|2,016.78|-919.14|-677.33|
||限公司||||||||||
||宜昌福星惠||||||||||
|12|誉房地产有|10|100|134,569.71|124,961.14|92.86%|9,608.56|0.00|-391.44|-391.44|
||限公司||||||||||
||恩施福星惠||||||||||
|13|誉房地产有|5|100|37,492.97|7,439.20|19.84%|30,053.77|5,369.18|693.31|693.31|
||限公司||||||||||
||余姚福乾置||||||||||
|14||5|100|123,621.35|114,414.12|92.55%|9,207.22|0.00|-1,025.03|-792.78|
||业有限公司||||||||||
||北京宇盛宏||||||||||
|||||||104.34|||||
|15|利房地产开|20|79|47,453.51|49,512.12||-2,058.61|0.00|-596.71|-596.71|
|||||||%|||||
||发有限公司||||||||||
||陕西空港美||||||||||
|||||||100.63|||||
|16|术城置业有|5|60|49,717.55|50,030.53||-312.98|0.00|-312.98|-312.98|
|||||||%|||||
||限公司||||||||||
||成都武海观||||||||||
|17|堂置业有限|10|100|87,034.49|66,524.04|76.43%|20,510.46|0.00|-1,052.16|629.18|
||公司||||||||||
||简阳凤凰谷||||||||||
|||||||110.84|||||
|18|置业有限公|5|100|19,853.58|22,005.02||-2,151.44|0.00|-159.53|-159.53|
|||||||%|||||
||司||||||||||
||深圳市远鹏||||||||||
|19|新天地科技|10|100|131,714.40|49,646.62|37.69%|82,067.78|3,123.19|2,687.30|2,388.02|
||有限公司||||||||||
||汉川金山房||||||||||
|20|地产有限公|1.5|100|157,199.10|118,975.60|75.68%|38,223.50|85,046.13|13,741.68|10,208.93|
||司||||||||||
||荆州银湖科||||||||||
|21||1.5|100|50,914.27|28,463.80|55.91%|22,450.47|3,107.55|2,046.77|2,046.77|
||技有限公司||||||||||
|22|旺前集团襄|5|100|15,667.59|22,894.51|146.13|-7,226.92|0.00|-2,799.01|-2,799.01|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||拟分|持股|被担保人2018年财务状况（万元）|||||||
|序号||配额|比例|（已经致同会计师事务所审计）|||||||
||子公司名称||||||||||
|||度（亿|（%|||资产|||||
|||||资产总额|负债总额||净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|||元）|）|||负债率|||||
||阳东湖国际|||||%|||||
||酒店有限公||||||||||
||司||||||||||
||仙桃市银湖||||||||||
|23|房地产有限|1.5|100|19,030.71|14,359.10|75.45%|4,671.61|32,476.33|5,539.60|4,151.22|
||公司||||||||||
||武汉鑫金福||||||||||
|24|科技开发有|3|80|53,362.78|34,410.58|64.48%|18,952.20|0.00|-533.63|-345.33|
||限公司||||||||||
||武汉银河盛||||||||||
|25|世房地产有|5|70|13,732.02|57.12|0.42%|13,674.89|0.00|-155.31|-155.31|
||限公司||||||||||
||湖北亿江南||||||||||
|||||||101.41|||||
|26|置业有限公|2|100|74,531.13|75,578.99||-1,047.85|110.76|-1,555.69|-1,314.33|
|||||||%|||||
||司||||||||||
||岳阳福星银||||||||||
|27|湖置业有限|2|100|67,748.70|67,684.73|99.91%|63.97|0.00|-1,711.12|-1,151.02|
||公司||||||||||

7、截止2018年12月 31日，公司对外担保明细
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公告披|||实际担保金|||是否履|是否为关|
|担保对象名称||担保额度|实际发生日期||担保类型|担保期|||
||露日期|||额|||行完毕|联方担保|
|湖北福星惠誉后湖置|||||连带责任||||
||2015年01月31日|80,000|2015年01月30日|30,000||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|福星惠誉房地产有限|||||连带责任||||
||2015年09月25日|200,000|2015年09月24日|200,000||2年|否|否|
|公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉三眼桥|||||连带责任||||
||2016年03月30日|80,000|2016年03月29日|41,125||2年|否|否|
|置业有限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉江北置|||||连带责任||||
||2016年06月28日|47,515|2016年06月27日|25,099.33||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉汉阳房|||||连带责任||||
||2017年02月16日|80,000|2017年02月15日|80,000||2年|否|否|
|地产有限公司|||||保证||||
|汉川金山房地产有限|||||连带责任||||
||2017年04月27日|6,600|2017年04月26日|3,960||2年|否|否|
|公司|||||保证||||
|武汉欢乐谷置业有限|||||连带责任||||
||2017年06月08日|11,200|2017年06月07日|10,000||2年|否|否|
|公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉三眼桥|||||连带责任||||
||2017年07月04日|40,000|2017年07月03日|40,000||2年|否|否|
|置业有限公司|||||保证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公告披|||实际担保金|||是否履|是否为关|
|担保对象名称||担保额度|实际发生日期||担保类型|担保期|||
||露日期|||额|||行完毕|联方担保|
|武汉福星惠誉置业有|||||||||
||||||连带责任||||
|限公司、湖北福星惠誉|2017年07月04日|182,394.63|2017年07月03日|104,434.36||2年|否|否|
||||||保证||||
|三眼桥置业有限公司|||||||||
|武汉珈伟光伏照明有|||||连带责任||||
||2017年09月02日|15,255|2017年09月01日|8,130.92||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉三眼桥|||||连带责任||||
||2017年09月27日|53,000|2017年09月26日|42,400||2年|否|否|
|置业有限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉三眼桥|||||连带责任||||
||2017年11月01日|47,000|2017年10月31日|39,000||2年|否|否|
|置业有限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉江汉置|||||连带责任||||
||2017年11月01日|80,000|2017年10月31日|45,000||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|武汉福星惠誉欢乐谷|||||连带责任||||
||2017年12月05日|80,000|2017年12月01日|79,952||2年|否|否|
|有限公司|||||保证||||
|荆州银湖科技有限公|||||连带责任||||
||2018年02月10日|5,000|2018年02月09日|3,000||2年|否|否|
|司|||||保证||||
|湖北福星新材料科技|||||连带责任||||
||2018年03月15日|35,000|2018年03月13日|29,993.38||2年|否|否|
|有限公司|||||保证||||
|湖北福星天成置业有|||||连带责任||||
||2018年04月19日|23,800|2018年04月18日|9,100||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|武汉福星惠誉置业有|||||连带责任||||
||2018年05月19日|48,000|2018年05月18日|19,000||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|湖北福星新材料科技|||||连带责任||||
||2018年05月19日|3,600|2018年05月18日|3,600||2年|否|否|
|有限公司|||||保证||||
|湖北福星新材料科技|||||连带责任||||
||2018年05月19日|20,000|2018年05月18日|16,963.8||2年|否|否|
|有限公司|||||保证||||
|湖北福星天成置业有|||||连带责任||||
||2018年05月19日|30,100|2018年05月18日|29,470||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉江汉置|||||连带责任||||
||2018年06月12日|61,420.62|2018年06月11日|59,033.7||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|湖北福星新材料科技|||||连带责任||||
||2018年07月13日|10,000|2018年07月12日|10,000||2年|否|否|
|有限公司|||||保证||||
|余姚福乾置业有限公|||||连带责任||||
||2018年07月31日|17,500|2018年07月30日|16,940||2年|否|否|
|司|||||保证||||
|湖北福星惠誉江北置|||||连带责任||||
||2018年08月04日|60,000|2018年08月02日|60,000||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|天立不动产（武汉）有|||||连带责任||||
||2018年08月04日|42,948|2018年08月02日|26,687.17||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉新洲置|||||连带责任||||
||2018年08月15日|22,000|2018年08月13日|22,000||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|湖北福星惠誉江汉置|||||连带责任||||
||2018年09月13日|60,000|2018年09月12日|59,070||2年|否|否|
|业有限公司|||||保证||||
|湖北福星新材料科技|2018年10月24日|22,000|2018年10月23日|10,000|连带责任|2年|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相关公告披|||实际担保金|||是否履|是否为关|
|担保对象名称||担保额度|实际发生日期||担保类型|担保期|||
||露日期|||额|||行完毕|联方担保|
|有限公司|||||保证||||
|成都武海观堂置业有|||||连带责任||||
||2018年11月09日|36,000|2018年11月07日|10,000||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||
|岳阳福星银湖置业有|||||连带责任||||
||2018年12月26日|33,600|2018年12月25日|13,000||2年|否|否|
|限公司|||||保证||||

8、上述公司为子公司以及子公司之间相互提供担保同时满足以下条件的，可将担保额度在担保对象之间进行调剂：
（1）获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
（2）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
（4）公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。
上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会、董事长在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司、授权期限内增设的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列子公司：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司信息|||||
|序|||||||
||子公司名称||||||
|||||法定代|||
|号|||||||
|||成立日期|注册地||注册资本|主营业务|
|||||表人|||
|||||||金属丝、绳及其制品的制造、销|
|||||||售、出口业务（国家限制或禁止|
|||||||的除外）；高新技术的开发与高|
|||||||新技术项目投资；创业投资、主|
||湖北福星新材料科|2013年8|湖北省汉川市沉湖镇||||
|1||||张守华|66,000万元|营业务以外的国家允许的其他项|
||技有限公司|月30日|福星街1号||||
|||||||目投资；经营本企业生产、科研|
|||||||所需的原辅料、机械设备、仪器|
|||||||仪表、备品备件、零配件及技术|
|||||||的进口业务（国家限制或禁止的|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司信息|||||
|序|||||||
||子公司名称||||||
|||||法定代|||
|号|||||||
|||成立日期|注册地||注册资本|主营业务|
|||||表人|||
|||||||除外）；化工产品（不含危险化|
|||||||学品）；汽车（不含九座及以下|
|||||||品牌乘用车）、汽车轮胎的销售。|
||福星惠誉控股有限||武汉市东西湖区武汉||||
|||2001年1||||武汉市东西湖区武汉银湖科技产|
|2|公司（简称：福星||银湖科技产业开发园|谭少群|97,000万元||
|||月18日||||业开发园8号|
||惠誉）||8号||||
||武汉福星惠誉置业|2009年5|武汉市武昌区友谊大|||房地产开发、商品房销售、房屋|
|3||||谭少群|60,000万元||
||有限公司|月25日|道118号|||租赁、房地产咨询|
|||||||房地产开发，商品房销售；房屋|
||武汉福星惠誉欢乐|2012年1|武汉市洪山区和平街|||租赁；房地产买卖、租赁、调换|
|4||||谭少群|100,000万元||
||谷有限公司|月6日|和平村办公大楼3楼|||等流通领域中的经纪及代理活|
|||||||动。|
||||武汉市江汉区新华路|||房地产开发、商品房销售、房屋|
||湖北福星惠誉江汉|2010年5|||||
|5|||186号福星城市花园|谭少群|160,000万元|租赁、房地产信息咨询服;装修工|
||置业有限公司|月24日|||||
||||4栋501号|||程的设计及施工|
||||武汉市江汉区新华路||||
||湖北福星惠誉江北|2010年5||||房地产开发、商品房销售、房地|
|6|||186号福星城市花园|谭少群|30,000万元||
||置业有限公司|月24日||||产信息咨询服务|
||||4栋501号||||
||湖北福星惠誉汉阳|2007年11|武汉市汉阳区栖贤路||||
|7||||谭少群|60,000万元|房地产开发、商品房销售|
||房地产有限公司|月8日|12号||||
||湖北福星惠誉三眼|2012年12|武汉市江岸区江大路|||房地产开发、商品房销售、房屋|
|8||||谭少群|31,000万元||
||桥置业有限公司|月7日|181号|||租赁、房地产信息咨询服务。|
||湖北福星惠誉后湖|2012年12|武汉市江岸区江大路|||房地产开发、商品房销售、房屋|
|9||||谭少群|29,000万元||
||置业有限公司|月6日|181号|||租赁、房地产信息咨询服务。|
||||武汉市江汉区建设大|||房地产开发、商品房销售、承接|
||天立不动产（武汉）|1997年12|||||
|10|||道737号广发银行大|邓世刚|16,993万元|建筑装修工程设计与施工，物业|
||有限公司|月22日|||||
||||厦1栋48层8室|||管理及配套服务|
||咸宁福星惠誉房地|2007年11|咸宁经济开发区温泉||||
|11||||谭少群|14,000万元|房地产开发经营|
||产有限公司|月21日|工业园||||
||||宜昌市伍家岗区东艳||||
||宜昌福星惠誉房地|2018年3|||||
|12|||路29号伍建东城|谭少群|10,000万元|房地产开发经营|
||产有限公司|月23日|||||
||||SOHO中心509号||||
||恩施福星惠誉房地|2007年9|恩施市航空大道54||||
|13||||谭少群|30,000万元|房地产开发、商品房销售|
||产有限公司|月25日|号||||
||余姚福乾置业有限|2018年2|浙江省余姚是阳明西||||
|14||||刘为胜|10,000万元|房地产开发经营|
||公司|月6日|路188号||||
||北京宇盛宏利房地|2004年5|北京市通州区漷县镇||||
|15||||谭少群|1,100万元|房地产开发|
||产开发有限公司|月19日|漷兴一街563号||||
||陕西空港美术城置|2017年7|陕西省西咸新区空港||1,000.00万|房地产开发及销售；文化产业项|
|16||||谭少群|||
||业有限公司|月3日|新城空港国际商务中||元|目的开发、建设；文化产业基础|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司信息|||||
|序|||||||
||子公司名称||||||
|||||法定代|||
|号|||||||
|||成立日期|注册地||注册资本|主营业务|
|||||表人|||
||||心BDEF栋E区3层|||设施的开发、经营、销售；城市|
||||10302号房|||文化形象的策划、设计、实施；|
|||||||物业管理。|
||||四川省成都市都江堰|||房地产开发；技术进出口；房屋|
||成都武海观堂置业|2009年8|||27,000.00万||
|17|||市玉堂镇玉府街160|谭少群||租赁；房屋中介服务；室内外装|
||有限公司|月25日|||元||
||||号|||饰装修工程设计、施工。|
|||||||房地产开发；养老产业、餐饮、|
||||简阳市简城红建路||||
||简阳凤凰谷置业有|2015年10|||1,000.00万|酒店、交通设施、市政建设项目|
|18|||（简州饭店红灯口|谭少群|||
||限公司|月9日|||元|投资；旅游资源及旅游景点的开|
||||处）||||
|||||||发利用。|
|||||||信息技术、网络技术的技术开发，|
|||||||电子产品的技术研发与技术咨|
|||||||询，工业产品的设计与研发，计|
|||||||算机软件的开发与上门维护，计|
|||||||算机辅助设备的上门安装及上门|
|||||||维护，电子产品及配件的销售及|
|||||||上门安装，办公用品的销售（以|
|||||||上均不含法律、行政法规、国务|
||深圳市远鹏新天地|1998年6|深圳市福田区福田保||9,142.2917|院决定规定在登记前须经批准的|
|19||||谭少群|||
||科技有限公司|月8日|税区红柳道1号||万元|项目）；企业管理咨询、商务信|
|||||||息咨询、会务策划、展览展示策|
|||||||划（不含人才中介、证券、保险、|
|||||||基金、金融业务及其它限制项|
|||||||目）；货物及技术进出口（法律、|
|||||||行政法规、国务院决定禁止的项|
|||||||目除外，限制的项目须取得许可|
|||||||后方可经营）；房屋租赁；物业|
|||||||管理。^经营停车场。|
|||||||凭有效资质许可从事房地产开|
||汉川金山房地产有|2008年7|汉川市滨湖大道党校|||发，房屋销售、租赁；企业管理|
|20||||张景|10,000万元||
||限公司|月18日|内|||咨询，物业管理；普通货物仓储|
|||||||服务。|
|||||||科技工业园开发、房地产开发、|
||荆州银湖科技有限|2008年8|沙市区十号路118号|||商品房销售、厂房销售、厂房租|
|21||||张景|10,000万元||
||公司|月13日|附楼|||赁、仓储服务（不含易燃、易爆、|
|||||||危险品和食品）|
|||||||房地产开发（凭有效资质证书经|
||旺前集团襄阳东湖|2008年1|襄阳市高新区谢洼居|||营）；商品房销售；房屋租赁；|
|22||||张景|11,000万元||
||国际酒店有限公司|月10日|委会东风国际花园|||房地产开发咨询服务；建筑技术|
|||||||咨询服务；酒店管理；物业管理。|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司信息|||||
|序|||||||
||子公司名称||||||
|||||法定代|||
|号|||||||
|||成立日期|注册地||注册资本|主营业务|
|||||表人|||
||||仙桃市黄金大道中段|||房地产开发；商品房销售；厂房|
||仙桃市银湖房地产|2010年6|||||
|23|||（天诚大酒店斜对|张景|1,000万元|销售；企业咨询服务；不动产租|
||有限公司|月29日|||||
||||面）|||赁，物业管理；仓储服务。|
||||武汉市东湖新技术开||||
|||||||计算机软件研发、设计、销售；|
||||发区光谷大道3号激||||
||武汉鑫金福科技开|2011年9||||房地产开发；商品房销售与租赁；|
|24|||光工程设计总部（一|张景|20,000万元||
||发有限公司|月8日||||办公研发楼开发与销售；物业管|
||||期）研发楼03栋1||||
|||||||理。|
||||层05室||||
||||武汉市东西湖区二雅||||
||武汉银河盛世房地|2016年8||||房地产开发、商品房销售、商铺|
|25|||路西祁家山集贸市场|张景|20,000万元||
||产有限公司|月17日||||租赁、房地产信息咨询服务。|
||||4-2栋||||
|||||||房地产开发；商品房销售；厂房|
||湖北亿江南置业有|2014年10|监利县容城镇玉沙大||||
|26||||张景|1,000万元|销售；企业咨询服务；不动产租|
||限公司|月22日|道265号||||
|||||||赁；物业管理；仓储服务。|
||||岳阳经济技术开发区||||
||岳阳福星银湖置业|2017年2||||房地产开发经营，房地产咨询服|
|27|||青年东路1296号402|张景|2,000万元||
||有限公司|月17日||||务，自有房屋租赁，物业管理。|
||||室||||

上述公司生产经营正常，目前无重大诉讼或重大仲裁事项，截至 2018年 12月 31日，公司质押借款余额 283,126.97万元，抵押借款余额 429,350.00万元,保证借款余额206,625.00万元，信用借款余额0万元。
或有事项方面，福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，该担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证（房产证与土地证）办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对公司的财务状况造成重大影响。截止目前，本公司不存在其他应披露的或有事项。
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
预计 2019年房地产调控政策仍将以稳为主，住房逐步回归居住属性，
稳地价稳房价稳预期也将是长期坚持的政策导向。目前公司的全国化战略正
稳步推进，随着公司的不断发展，资产规模持续增长，充足的现金流对公司
的稳健经营和发展壮大起到重要作用，公司未来的融资频率和力度也将加大。本次提请股东大会授权董事会、董事长在前述期限内，在授权期限内担保增加额不超过人民币300亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，担保对象均为公司纳入合并报表范围内的各级子公司，持有的建设项目地理位置优越，目前或未来均能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，财务风险处于可控范围内，同时充分考虑了公司及子公司项目发展及经营的实际需要，有利于保持项目发展必须的周转资金，提高经济效益，提升融资效率，符合公司持续发展的要求。
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司合并报表范围内子公司，可有效控制和防范担保风险。公司在向上述控股子公司提供担保时，可以按其持股比例提供相应担保，也可提供全额担保。但公司提供全额担保时，需同时要求少数股东提供与其持股比例相应的担保或提供反担保。
五、独立董事意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司合并报表范围内的子公司。该授权担保事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议，出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
独立董事认为，公司第九届董事会第五十五次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》及相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2018年 12月 31日，除本次董事会审议的担保事项外，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币 1,533,933.25万元、实际担保金额为人民币 1,146,959.66万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,533,933.25万元（占本公司最近一期经审计的净资产的140.38%）、实际担保金额为人民币 1,146,959.66万元（占本公司最近一期经审计的净资产的104.96%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日