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山东乾元律师事务所·法律意见书
关于山东瑞康医药股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：山东瑞康医药股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派成晓明、时晓旸律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2014年 11月 6日下午15点在位于山东省烟台市机场路326号贵公司四楼会议室举行的 2014年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称《“公司章程》”)的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:1、贵公司的《公司章程》；
2、贵公司于 2014年 10月 22日召开的第二届董事会第十八次会议决议；
3、贵公司于 2014年 10月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》及《山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》(以下简称《“本次股东大会通知》”)；
4、贵公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、贵公司本次股东大会其他相关文件。
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
山东乾元律师事务所·法律意见书
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2014年 10月 22日召开的第二届董事会第十八次会议决议由董事会召集召开的，并于 2014年 10月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》及《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》所载时间、地点于 2014年 11月 6日下午 15点在位于山东省烟台市机场路 326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事共同推举的董事周云女士主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为 2014年 11月 3日。根据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查:
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1名，代表有表决权股份 96,972,478股，占公司有表决权股份总数的44.5042%；参加网络投票表决的股东共 4名，代表有表决权股份 13,504,752股，占公司有表决权股份总数的6.1978%，均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的董事 5名；
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出席本次股东大会的监事 2名；
出席本次股东大会的公司高级管理人员 2名，其中董事会秘书 1名；
出席本次股东大会的公司聘任律师 2名。
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第二届董事会第十八次会议决议和《本次股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即《关于修改公司章程的议案》。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票及网络投票相结合的方式，就议案内容进行了投票表决，按公司章程规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。现场投票表决与网络投票表决的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师确认如下表决结果：
现场同意股数为 96,972,478股，占出席会议股东或授权代表所持有表
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决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。通过网络投票同意股数为135，021，52股，占参与网络投票所有股东所持股份的99.9807%；反对股数为 2,600股，占参与网络投票所有股东所持股份的0.0193%；弃权股数为 0股，占参与网络投票所有股东所持股份的0%。经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东大会所审议的《关于修改公司章程的议案》已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格和股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证劵交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。(下接签章页)
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(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师:成晓明
负责人: 成晓明 时晓旸
二〇一四年十一月六日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-037金杯电工股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月6日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年 7月1日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于合资设立湖南能翔巴士运营有限公司的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔巴士运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔巴士”）。
能翔巴士注册资本人民币5100万元，合资各方均以货币资金出资,分三期缴足。其中公司出资2601万元，占注册资本的51%；长沙绿巴企业管理合伙企业(有限合伙)出资1071万元，占注册资本的21%；众业达新能源（上海）有限公司出资918万元，占注册资本的18%；浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）出资 255万元，占注册资本的5%；长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙)出资 255万元，占注册资本的5%。
本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十六次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-136恺英网络股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 10月 25日以电子邮件等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于 2019年 10月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事沈军先生召集和主持。沈军先生在会议中对本次紧急情况临时召开会议的安排进行了说明。会议应出席董事9名，实际出席董事 7名，其中，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，故未出席会议；金锋董事长因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，故未出席会议；公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举沈军先生为公司副董事长的议案》
金锋董事长因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，鉴于公司经营管理的需要，根据《公司章程》规定，同意选举董事沈军先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（沈军先生简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年 10月26日
附件：
沈军先生简历
沈军先生，1978年 10月出生，于 2000年 6月获浙江大学法学学士学位，于2003年6月获浙江大学法学硕士学位，于2008年12月获法国艾克斯-马赛第三大学获博士学位。
沈军先生于 2006年 6月至 2008年 4月历任浙江六和律师事务所律师、行政法部副主任和国际法部委员；2008年 5月至2018年 9月历任浙江省社会科学院科研人员、副所长。沈军先生现为中国法学会会员，浙江省法学会评估法学会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事。沈军先生于2018年9月起担任公司副总经理，2019年5月起担任公司董事。
经核查，沈军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
截至目前，沈军先生未持有本公司股票；沈军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
经本公司在最高人民法院网站查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-036浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 2日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）关于股权解除质押的通知，具体如下：
2014年4月30日，日发集团将其持有公司1,380万股股份质押交通银行股份有限公司杭州丰潭支行。公司 2014年度权益分派实施以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，此部分股份转增完毕后为 2,070万股，占本公司总股本的5.60%。因日发集团提前还款，于2016年6月1日解除了该部分股权的质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至公告披露日，日发集团持有公司165,396,619股股份，占公司总股本的44.78%；本次解除质押后，累计处于质押状态为6,635万股股份，占其持有公司股份总数的40.12%，占公司总股本的17.96%。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年六月三日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-005江苏法尔胜股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年4月23日上午10：00
2.召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号一楼商务中心会议室
3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：2014年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度报告正文及摘要》
2、审议公司《2013年度董事会工作报告》
3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
4、审议公司《2013年度财务决算报告》
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案
7、审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度审计机构的议案
8、审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案
9、审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）、选举公司第八届董事会非独立董事：
1)审议选举蒋纬球先生为公司第八届董事会非独立董事
2)审议选举董东先生为公司第八届董事会非独立董事
3)审议选举张越先生为公司第八届董事会非独立董事
4)审议选举赵军先生为公司第八届董事会非独立董事
5)审议选举曹豫先生为公司第八届董事会非独立董事
6)审议选举张文栋先生为公司第八届董事会非独立董事
（2）、选举公司第八届董事会独立董事：
1)审议选举陈良华先生为公司第八届董事会独立董事
2)审议选举刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事
3)审议选举胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事
本议案将采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
10、审议关于公司监事会换届选举的议案
1)审议选举吉方宇先生为公司第八届监事会监事
2)审议选举朱维军先生为公司第八届监事会监事
3)审议选举王建明先生为公司第八届监事会监事
监事的选举股东大会将采取累积投票制的表决方式。
11、听取独立董事2013年度述职报告
以上议案的具体内容见公司第七届第二十三次董事会会议决议公告、公司第七届第十三次监事会决议公告，公告刊登在 2014年 3月 26日《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：传真方式登记
2.登记时间：2014年4月17日～2014年4月20日
3.登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号十三楼董事会办公室，邮编 214434电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：0510－86119890，联系人：刘晓雯
2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。
3.授权委托书见附件。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2014年3月26日
附件：
江苏法尔胜股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表本人出席于2014年4月23日召开的江苏法尔胜股份有限公司2013年年度股东大会。
投票指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议审议事项|同意|反对|弃权|
|普通决议案|||||
|1|审议公司《2013年度报告正文及摘要》||||
|2|审议公司《2013年度董事会工作报告》||||
|3|审议公司《2013年度监事会工作报告》||||
|4|审议公司《2013年度财务决算报告》||||
|5|审议公司2013年度利润分配预案||||
|6|审议公司《关于2014年度日常关联交易预计》的议案||||
|7|审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案||||
|8|审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案||||
|9|审议关于公司董事会换届选举的议案||||
||（1）选举公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举蒋纬球先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举董东先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举张越先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举赵军先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举曹豫先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||审议选举张文栋先生为公司第八届董事会非独立董事||||
||（2）选举公司第八届董事会独立董事||||
||审议选举陈良华先生为公司第八届董事会独立董事||||
||审议选举刘明梁先生为公司第八届董事会独立董事||||
||审议选举胡跃年先生为公司第八届董事会独立董事||||

||||
|-|-|-|
|10|审议关于公司监事会换届选举的议案||
||审议选举吉方宇先生为公司第八届监事会监事；||
||审议选举朱维军先生为公司第八届监事会监事；||
||审议选举王建明先生为公司第八届监事会监事。||
|备注：1． 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。2． 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。3． 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。4． 本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。5． 本授权委托书于2014年4月20日下午16点30分前填妥并通过专人、邮寄、传真或者电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。|||
|委托人签名（盖章）：||委托人身份证号码：|
|委托人持股数：||委托人股东账户：|
|受托人签名：||受托人身份证号码：|
|委托权限：|||
|委托日期：||受托期限至本次股东大会及其续会结束|
|注 ：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章|||
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-042
长城影视股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月6日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以电话、电子邮件和专人送达等方式发出，会议于 2017年 6月9日上午10:00以现场结合通讯方式在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、审议通过《关于<长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号》要求编制了《长城影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见以及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于批准本次重大资产重组补充财务数据后的相关审计报
告、备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，董事会批准公司聘请的中介机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易补充财务数据后出具的相关审计报告、备考审阅报告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大
会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
本次交易前，上市公司2016年度的每股收益为0.49元/股，2017年1-3月的每股收益为0.02元/股。根据大华出具的《备考审阅报告》，本次交易模拟实施后上市公司2016年度的每股收益为0.50元/股，2017年1-3月的每股收益为0.05元/股。
本次交易后不存在每股收益被摊薄的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
董事会同意公司向华美银行（中国）有限公司申请不超过人民币4,000万元人民币（含）授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续，授信期限为2年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内的子公司均可使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长赵锐均先生或其指定授权的公司管理层人员全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。
详细内容见同日刊登于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-044）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2017年6月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会，审议本次及第五届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二次会议需提交股东大会审议之事项。
详细内容见同日刊登于证券时报及巨潮资讯网的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议审议事项的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议审议事项的事前认可意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017122
河南恒星科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展情况的公告
持股5%以上的股东焦耀中保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017097），持股5%以上股东焦耀中先生因个人资金需求，预计自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）通过二级市场集中竞价、大宗交易及其他合法交易方式减持公司股份合计不超过15,000,000股，占公司总股本比例1.1937%（以下简称“本次减持计划”）。焦耀中先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定的要求进行股份减持；
2、本公告中部分数据由于四舍五入的原因可能存在差异。
公司于 2017年 11月 24日收到焦耀中先生的《关于本次减持计划实施进展情况的告知函》，获悉焦耀中先生本次减持计划已减持13,260,000股。现将其股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份（股）|占公司股本比例|
|焦耀中|大宗交易|2017.11.23|4.91|10,000,000|0.7958%|
|焦耀中|大宗交易|2017.11.24|4.98|3,260,000|0.2594%|
|合计|-|-|-|13,260,000|1.0552%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份数||减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占公司总股本比例|股份数量（股）|占公司总股本比例|
|焦耀中|合计持有股数|81,685,500|6.5007%|68,425,500|5.4454%|
||其中：无限售条件股份|40,842,750|3.2503%|27,582,750|2.1951%|
||有限售条件股份|40,842,750|3.2503%|40,842,750|3.2503%|

二、其他相关说明
1、焦耀中先生本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定；
2、焦耀中先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形；
3、焦耀中先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、焦耀中出具的《关于本次减持计划实施进展情况的告知函》
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─068山西漳泽电力股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十四次董事会于 2018年 8月 14日以通讯表决方式召开。会议通知于 8月 7日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告全文》。（具体内容详见公司于同日披露的《2018年半年度报告全文》）
产结构，围绕绿色能源等战略新兴产业，持续并购培育新兴能源产业，实现长期可持续发展目标。
3.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于漳泽云电公司在深圳前海自贸区成立商业保理公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意由山西漳泽云电信息科技有限公司出资人民币 5000万元成立深圳漳泽电力商业保理有限公司（具体以工商注册登记为准），从事保付代理业务。
4.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更山阴风电公司工商注册资本并注入注册资本金的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意将山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司注册资本金 100万元变更为 16829.4万元，并按股比50%注入注册资本金 8414.7万元，以加快项目建设。
5.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山阴风电公司国开行项目贷款进行担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于对山阴风电公司国开行项目贷款进行担保的公告》）
7.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2018年 8月 30日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。
审议：
（1）关于对山阴风电公司国开行项目贷款进行担保的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年八月十四日
四川汇源光通信股份有限公司监事会
对公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙（有限合伙）及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司提交的
《关于控股股东变更承诺的议案》的书面审核意见
根据《上市公司4号指引》的要求，我们作为公司的监事会成员，对
公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙（有限合伙）及其执行事务合伙人广州
汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司提交的《关于变更承诺的函》进行了审
核：
本监事会认为变更承诺方案符合相关法律法规、符合公司及全体股东的
利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
监事：
沈桂贤 林小冰 曾英
二0一六年十一月十八日
比音勒芬服饰股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
本人经公司第二届董事会第二十二次会议审议、并经公司 2018年第一次临时股东大会选举，于2018年1月26日正式担任公司第三届董事会独立董事。2018年度，在本人任职期内，公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席，不存在缺席和委托其他董事出席董事会会议情况，忠实履行独立董事职责。2018年公司董事会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
2018年度，在本人任职期内，公司召开了3次股东大会，本人亲自出席了2次会议，还准时出席董事会专门委员会会议，在公司发展战略、董事会聘任等方面积极献策进言，推动董事会专业委员会规范运作。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司董事会审议的有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用，发表了如下独立意见：
1、2018年1月26日，对第三届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表了《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
2、2018年4月19日，对第三届董事会第二次会议相关的公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配及公积金转增股本方案、2018年度公司董事、高级管理人员薪酬方案、聘任公司 2018年度审计机构、控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况、公司会计政策变更等事项发表了《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，就聘任审计机构发表了《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》；
3、2018年6月29日，对第三届董事会第三次会议关于公司关联交易的事项发表了《独立董事对公司关联交易事项发表的独立意见》，就公司关联交易发表了《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》；
4、2018年7月23日，对第三届董事会第四次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；
5、2018年8月16日，对第三届董事会第五次会议相关的控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况事项发表了《独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
6、2018年 10月 25日，对第三届董事会第六次会议相关的调整营销网络建设项目店铺数量、使用自有闲置资金进行投资理财、会计政策变更事项发表了《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
7、2018年12月3日，对第三届董事会第八次会议关于回购公司股份的事项发表了《独立董事关于回购公司股份的独立意见》。
三、董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，对公司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责；
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，听取高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报；
作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》认真履责，积极参与指导和监督公司内部审计制度的完善、内控制度的审查等工作；定期听取公司内审部工作汇报，并对公司内部审计程序及内控规范提出了建议，内部审计部门加强了对公司业务流程的审计的频次，进一步提升内部审计工作的有效性，提高公司内部控制程序运作的规范性；
作为公司董事会提名委员会委员期间，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对报告期内公司高级管理人员的选择标准和程序进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
四、保护中小股东合法权益方面所作的其他工作
（一）2018年年度报告的相关工作
在2018年年度报告编制和披露过程中，本人听取管理层关于公司2018年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2018年度审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，本人与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
（二）现场了解和检查情况
本人积极利用参加会议及其他机会，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，董事会决议执行情况等进行现场检查，对每次董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核。本人能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责切实维护公司和股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人于2018年1月10日至12日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习证监会、深交所、证监局等监管部门发布的各项法律法规和文件精神，更加全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，形成自觉保护全体股东尤其是中小股东的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作。
六、其他事项
（一）2018年度无提议召开董事会的情况；
（二）2018年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
在新的一年里，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，切实发挥独立董事的作用，更好地维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范的良好形象。公司董事会、高层管理及相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
独立董事：许晓霞
2019年 4月 18日
（以下无正文）
（此页无正文，为比音勒芬服饰股份有限公司 2018年度独立董事述职报告之签字页）独立董事签名：
许晓霞
独 2019年4月 18日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
独立董事丁海芳、朱闽翀、彭晓伟：公司根据财会[2018]15号文件对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事丁海芳：公司于2018年10月15日公告了《2018年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提，对三季报财务状况的影响。
独立董事朱闽翀：公司于2018年10月15日公告了《2018年第三季度业绩预告修正公告》，目前无法判断各项资产减值准备是否足额计提以及对三季报财务状况的影响。
独立董事彭晓伟：本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供更加真实、合理的会计信息。本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，对提交公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审议，在认真询问、积极调查与沟通的基础上，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于房屋租赁涉及关联交易的事项
本次关联交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，交易价格按照市场价格由协议双方协商确定，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。本次关联交易业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会审议该事项时关联董事已回避表决，董事会会议的召集召开、审议表决程序等符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们一致同意公司本次关联交易的相关事项。
二、关于会计政策变更的事项
本次会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形，公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策的变更。
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：刘宁、周玉华、宁清华二〇一七年九月廿九日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-103
中信泰富特钢集团股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日－2019年9月 30日
2．预计的经营业绩：同向上升
2019年前三季度业绩预计情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年1 月 1日至2019 年 9月 30 日）|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|36.1-37.0 亿元|3.8 亿元|26.69 亿元|
|净利润增长情况|比上年同期重组前增长：850%-874%；与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长35.3%-38.6%|||
|基本每股收益|1.22-1.25 元/股|0.85 元/股|0.9 元/股|

2019年第三季度业绩预计情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期（2019 年 7月 1日至2019 年9 月30 日）|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|11.75-12.65 亿元|1.25 亿元|11.68 亿元|
|净利润增长情况|比上年同期重组前增长：840%-912%；与上年同期重组后追溯调整数相比，预计增长0.6%-8.3%|||
|基本每股收益|0.4-0.43 元/股|0.28 元/股|0.39 元/股|

注：本报告期内，公司完成重大资产重组，根据《企业会计准则》相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追
溯调整，故上年同期（重组后）合并报表数据按照追溯调整后的数字
列示。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长，主要是得益于本报告期内销量增加、品种结构优化和生产成本压降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2019年三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2015-053海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2015年 9月 2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015年 9月 8日 14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中部分条款做了相应修订，修订的具体内容详见《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<未来三年（2015-2017年）利润分配规划>的议案》修订后的《未来三年（2015-2017年）利润分配规划》详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于公司使用钢琴部件技改项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，为充分发挥项目结余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金的需求，为公司和股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将钢琴部件技改项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募集资金账户余额）用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，并承诺结余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，将全部用于公司的生产经营。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
随着募投项目的逐步建成投产和艺术教育培训业务的开展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利
益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的情况下，公司计划使用超募资金人民币1,770.00万元永久补充流动资金。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过关于《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司拟向兴业银行宁波分行申请3,000万元人民币授信额度，向农业银行宁波北仑支行申请6,000万元人民币授信额度，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。
本议案已由公司独立董事发表了独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015年 9月 25日召开 2015年第二次临时股东大会。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2015年 9月 8日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014-075华数传媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年12月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2014年12月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由公司董事长励怡青女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对《关于公司子公司收购新疆广电网络股份有限公司10%股权的议案》进行了审议、表决，以12票同意、0票反对，0票弃权通过，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司全资子公司浙江华数传媒资本管理有限公司以自有资金收购金石投资有限公司拟转让的新疆广电网络股份有限公司10%股权，共计 29,292,900股，股权转让价款总计为人民币13,621.1985万元。
独立董事对该事项发表了独立意见。
详见公司同时发布的《华数传媒控股股份有限公司关于公司子公司收购新疆广电网络股份有限公司10%股权的公告》（公告编号2014-076）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事独立意见；
3、浙江华数传媒资本管理有限公司拟股权收购涉及的新疆广电网络股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒子公司收购新疆广电网络股份有限公司股权的核查意见；
5、金石投资有限公司与浙江华数传媒资本管理有限公司关于新疆广电网络股份有限公司之股权转让协议；
6、新疆广电网络股份有限公司 2013年度审计报告（CHW审字[2014]0194号）。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2014年12月31日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-020中航动力控制股份有限公司
关于全资子公司更名的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到下属全资子公司长春航空液压控制有限公司的通知，因其公司经营发展需要，经长春市工商行政管理局核准，其公司名称变更为“中国航发长春控制科技有限公司”并取得换发后的营业执照，相关信息说明如下：
企业名称：中国航发长春控制科技有限公司
统一社会信用代码： 91220101723175525X
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：高新开发区北区天威路567号
法定代表人：于文斌
注册资本：壹亿陆仟壹佰陆拾万元整
成立日期：2000年 06月19日
营业期限至：长期
经营范围：开发研制、生产、修理和销售军民用航空产品及燃油、液压系统零部件；高新技术产品的设计研制、开发、技术转让、技术咨询；金属表面处理及热处理加工；通用机械及零部件加工；铸件、锻件的制造；金属工具制造；
工艺橡塑制品、工艺美术品的制造；房屋及设备租赁（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）*
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2017年 3月22日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-010北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月2日（星期三）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第五次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年3月21日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述最高授权金额的范围内，该3亿元人民币额度可滚动使用，期限自董事会决议审议通过之日起一年内有效。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权公司财务总监负责组织实施。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
烟台冰轮股份有限公司独立董事独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们基于独立判断的立场，对烟台冰轮股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真的核查，截止 2013年 12月 31日，除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，公司无对外担保事项。
我们认为公司能够严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，审慎对待并严格控制对外担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，我们作为独立董事，认真审阅了公司 2013年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司和股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意该预案。
四、关于预计 2014年度日常关联交易的独立意见
公司预计 2014年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、关于修订综合办公楼《房屋租赁合同》部分内容的独立意见公司修订综合办公楼房屋租赁合同关联交易议案表决时，关联董事均遵守了回避原则，非关联董事表决一致通过，表决程序合法。
租赁烟台冰轮集团有限公司综合办公楼按照市场化原则进行，交易价格公允，未损害公司及其他股东合法利益，
独立董事签名：吕永祥 樊高定 杨利
二○一四年三月二十六日