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证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-003
思源电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2015年3月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2015年3月19日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议或报告：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告及2015年度经营计划》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》并将在2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
公司拟按预计的2015年3月31日末的总股本621,575,035股为基数，每10股派现金1元（含税），合计派发现金股利62,157,503.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；
不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至2015年3月20日的股本数据，公司目前的总股本为621,506,335股。公司股票期权激励计划第一个行权期还有68,700份尚未行权，考虑到公司年报披露后，这些期权可能会行权，公司预计在2015年3月31日末的总股本可能为621,575,035股。
分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告》和《公司2014年度报告摘要》。
《公司2014年度报告》全文详见2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站
的公告，《公司2014年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-005号公告。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
《2014年度内部控制评价报告》详见公司 2015年 3月 21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2014年度审计费用的决议》。
根据2014年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计师事务所（特殊普通合伙）支付2014年度审计费用87万元。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2015年度审计机构的决议》。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。决定继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年。
对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2015年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度证券投资情况专项说明》。
《公司2014年度证券投资情况专项说明》详见公司2015年3月21日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度股东大会的决议》。
《关于提请召开2014年度股东大会的决议》详见公司2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-006号《关于召开2014年度股东大会的通知》。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在俄罗斯设立子公司的决议》。
公司下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司（以下简称“输配电公司”）出资570万俄罗斯卢布（折合10万美元）在俄罗斯联邦设立子公司，占注册资本的100%。
具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-007号《关于在俄罗斯设立子公司的公告》。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止在南非共和国设立全
资子公司的决议》。
由于经济形势变化，公司决定终止在南非设立全资子公司。具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-009号《关于终止在南非共和国设立全资子公司的公告》。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的决议》。
为便于公司更好的开展工作，公司注册地址由“上海市闵行区华宁路 3399号”变更为“上海市闵行区金都路4399号”。同时相应修订公司章程第五条。
截至2015年3月20日，公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象采取自主行权方式累计行权 595.4335万股，公司股份总数变更为 62,150.6335万股，注册资本变更为62,150.6335万元。同时相应修改公司章程第六条、第十九条。
具体内容详见2015年3月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2015-010号《关于修改<公司章程>的公告》。
上述第二、三、四、五、八、十三项决议尚须提交股东大会审议。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
包头东宝生物技术股份有限公司
2017年独立董事述职报告
（俞有光）
现将本人自2017年5月份至年末任独立董事的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年5月12日至年末，本人严格遵守独立董事工作制度，积极参加公司召开的各类重要会议，认真履行独立董事的应尽职责，出席了公司的各次股东大会、董事会、审计委员会、战略委员会会议。
1．出席2017年董事会会议情况
公司在2017年5月12日至年末共计召开了4次董事会会议，本人亲自出席参加3次，1次委托其他独立董事代为出席并行使表决权。对各次董事会审议的相关议案都做到了会前认真阅读材料，会中积极发表意见和建议，独立行使表决权。公司当年召集召开的董事会会议，会议程序合法，决议事项有利于公司发展和股东利益最大化，所以本人未对董事会表决的议案投过反对票。
2．出席2017年股东大会情况
2017年5月12日至年末公司共召开股东大会2次，本人亲自出席参加2次，无缺席或请假情况。会上认真审阅了提交股东大会审议的各项议案，发表自己的意见。
3．出席审计委员会会议情况
2017年5月12日至年末，本人应主持、出席审计委员会会议2次，本人亲自主持、出席参加2次。
4．出席战略委员会会议情况
2017年5月12日至年末，应出席参加战略委员会会议1次，本人亲自出席参加1次。
二、2017年发表独立董事意见的情况
1.2017年5月12日，发表了《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
2.2017年 8月 23日，发表了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》。
3.2017年9月13日，发表了《关于公司符合非公开发行条件的独立意见》、《关于公司非公开发行股票方案的独立意见》、《对公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见》
4.2017年10月19日，发表了《关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见、关于公司融资租赁事项的独立意见》。
三、日常履职情况
2017年5月12日至年末，本人严格履行独立董事的职责与义务，经常到公司调查了解经济运行情况，持续关注公司的重大经营情况，通过公司报告、媒体信息等多种渠道持续关注了公司的经营动态，高度重视并认真对待公司的各次会议，通过日常监督与会议监督相结合的方式，切实维护股东的合法权益。并经常关注新知识、新政策，不断学习最新的证券法律法规和理论知识，提高自己的知识素养和履职能力。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
(一)审计委员会工作情况。本人作为审计委员会召集人，在 2017年度，组织召开了 2次审计委员会会议，坚持按季度定期向董事会报告审计委员会工作，关注了公司定期报告编制工作，以使公司定期报告能全面、准确、客观地反映公司的经营状况。
指导并督促公司内部审计部完成了公司内审工作。内审部能坚持对公司日常财务收支、经济部门的经济责任、采购与付款、销售与收款、内部控制等各项重大事项都进行了日常跟踪审计，并按季度进行报告及跟踪监督改进。
(二)战略委员会工作情况，作为战略委员会委员，持续关注了公司发展的宏
观形势及战略规划的实施情况，积极参加战略委员会会议。
五、其他事项
1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人作为包头东宝生物技术股份有限公司的独立董事，严格遵守上市公司的有关法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，勤勉尽职，认真履行了独立董事的基本职责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司和股东利益。
独立董事:俞有光
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014－042
浙江海翔药业股份有限公司
关于控股股东股份解除股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日接到控股股东罗煜竑先生的通知：罗煜竑先生于2013年12月9日将其所持的5,940万股公司股票质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理股票质押回购交易业务。该笔质押已于2014年4月24日办理了股票质押解除手续。
截至本公告披露日，罗煜竑先生持有公司股份数量为5,940万股，占公司股份总额的18.31%。本次解除质押后，罗煜竑先生持有的公司股份已不存在质押情形。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一四年四月二十五日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-021河南神火煤电股份有限公司关于确认
董事、监事和高级管理人员 2018年度薪酬的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》（2016年修订）的有关规定，董事、监事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按月发放；除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等；
独立董事因出席公司董事会和股东大会发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）内部董事、监事和高级管理人员：内部董事、监事和高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和长期激励三部分构成。基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。绩效薪酬与公司年度安全生产、经营业绩和节能环保效果等挂钩，根据年度考核结果统算兑付。长期激励目前尚未实施。
公司于 2019年 4月 25日召开了董事会薪酬与考核委员会 2019年第一次会议，薪酬与考核委员会同意将《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的议案》提交公司董事会第七届十六次会议审议；董事会第七届十六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该议案，并同意将内部董事、监事 2018年度薪酬标准提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司内部董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬标准如下表：单位：万元
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|序号|姓 名|职 务|性别|年龄|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|
|1|崔建友|董事长|男|54|现任|64.20|
|2|李 炜|副董事长|男|54|现任|64.20|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|3|齐明胜|董事、总经理|男|55|现任|59.80|
|4|石洪新|董事、总会计师|男|54|现任|53.40|
|5|程乐团|董事、副总经理|男|56|现任|51.40|
|6|孙公平|监事会主席|男|54|现任|48.20|
|7|左素清|监事|女|53|现任|38.00|
|8|田 欣|职工监事|男|49|现任|38.00|
|9|王西科|副总经理|男|57|现任|48.20|
|10|张 伟|副总经理|男|48|现任|51.40|
|11|李宏伟|副总经理、董事会秘书|男|51|现任|48.20|
|12|李爱启|副总经理|男|54|现任|49.20|
|15|刘 君|副总经理|男|49|现任|50.20|
|13|孙自学|副总经理|男|53|离任|49.20|
|14|王洪涛|副总经理|男|53|离任|50.20|
|合 计||||||763.80|

注：1、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
2、董事、监事、高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。
3.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。公司董事会分别于2018年12月24日、2019年4月1日收到公司副总经理孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生提交的书面辞职报告。由于工作调整的原因，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生申请辞去公司副总经理职务，孙自学先生、王洪涛先生、刘君先生辞职后不再担任公司任何职务；公司监事会于2019年4月3日收到公司监事左素清女士提交的书面辞职报告。由于工作调动的原因，左素清女士申请辞去公司监事职务，左素清女士辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》，高级管理人员的薪酬经董事会第七届十六次会议审议批准后实施。
备查文件：董事会薪酬与考核委员会 2019年第一次会议决议；
公司董事会第七届十六次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2019年 4月 27日
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰农化股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对第六届董事会第二十五次会议审议的聘任高级管理人员事项发表如下独立
意见：
经核查，公司第六届董事会聘任的高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的资格和必备的专业知识与技能，均不存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上，我们同意聘任仲汉根先生为公司总经理，同意聘任季自华先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独立董事：周立夏烽茅永根
二〇一七年五月十八日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-017黄山金马股份有限公司
关于 2015年预计增加日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●关联方的认定：2015年 4月 1日，杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）的总经理变更为自然人吴建中。吴建中系本公司关联方长沙众泰汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司的法定代表人，众泰控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人应建仁、徐美儿关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5（四）之规定，构成本公司的关联自然人。鉴于吴建中与本公司的关联关系以及作为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，有可能对本公司施加影响形成对杭州益维的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
公司预计2015年与杭州益维新增日常关联交易的金额约为3.5亿元。
●关联交易影响：公司本次预计新增的关联交易为日常关联交易，属于公司日常生产经营范围。此项交易符合公司业务发展的需要，对公司效益的增长有着长远积极的作用。
一、关联交易概述
1、关联方的认定。2015年4月1日，杭州益维的总经理变更为自然人吴建中。
吴建中系本公司关联方长沙众泰汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司的法定代表人，众泰控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人应建仁、徐美儿关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5（四）之规定，构成本公司的关联自然人。鉴于吴建中与本公司的关联关系以及作为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，有可能对本公司施加影响形成对杭州益维的
利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
2、公司预计2015年向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品金额约为3.5亿元。此项交易已构成了公司的关联交易。
3、2015年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，已审议通过此项交易，会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
4、此项关联交易议案尚须获得公司2014年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将在股东大会上对此项议案回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：杭州益维汽车工业有限公司
注册资本：柒亿元
住所：杭州经济技术开发区文津路501号U2库
法定代表人：柳海波
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发、生产：汽车整车车身的前围、侧围、顶盖、地板总成焊接及车身总成焊接，汽车车身涂装（车身试装总成）。零售：本公司生产的产品。
货物及技术进出口。
关联关系：见上述“关联方的认定”。
截至2014年12月31日，杭州益维的资产总额为2,224,592,467.76元，负债总额为1,195,989,358.53元，净资产为 1,028,603,109.23元，实现营业收入为3,019,684,058.04元，净利润为128,394,056.32元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
根据购销双方生产经营需要，公司向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品。
预计2015年交易金额约为3.5亿元
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
2、定价政策
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，按照本公司《关联交易管理办法》的规定，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于本公司和杭州益维双方正常生产经营购销的需要。
2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。
3、上述关联交易对于本公司巩固市场，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
五、关联方履约能力分析
本公司与杭州益维已有多年的交易经历，已形成了较为固定的交易伙伴关系，是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
截止2015年4月3日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为7516.45万元。
六、独立董事的意见
公司独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查，同意将《关于公司 2015年预计增加日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并就此发表如下独立意见：
1、公司董事会审议的预计增加日常关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。
同意本次预计增加日常关联交易的议案。
2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效；
3、该议案涉及关联交易总金额已超过公司上一期经审计净资产的5%，须获得公司股东大会批准；
着积极的作用。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、供货合同。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-010星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年3月16日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月6日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：1.审议通过《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》；
公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》等相关议案，与本次配股方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
与本次配股方案有关的决议将于 2018年 4月 6日到期，鉴于本次配股工作仍在实施过程中，为确保配股相关事宜顺利进行，公司拟提请股东大会将本次配股方案相关决议的有效期延长至公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，除延长本次配股方案相关决议的有效期外，本次配股方案的其他内容保持不变。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于延长配股方案相关决议有效期及授权有效期的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》；
公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，本次配股授权董事会全权办理的其他相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。
鉴于上述授权将于 2018年 4月 6日到期，本次配股的工作仍在实施过程中，为确保本次配股相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次配股相关事宜的有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，除股东大会授权期限作前述延长外，其他授权内容不变。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
3.审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 4月 2日下午 2:30于公司会议室召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一八年三月十七日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-77
四川创意信息技术股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161340号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构按照反馈意见的要求，对所涉及的事项进行了回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，回复内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-117新海宜科技集团股份有限公司
关于公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、被冻结银行账户基本情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日查询银行账户信息获悉公司部分银行账户被冻结，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户行|账号|账户状态|账户性质|账户余额|
|1|新海宜科技集团股份有限公司|中国银行股份有限公司苏州东环路支行|49495****7385|冻结|基本户|3,079,934.08|
|2||交通银行股份有限公司苏州园区支行|32568****4000|冻结|一般户|192,701.76|
|3||中信银行金鸡湖支行|73248****7202|冻结|一般户|248,934.12|
|4||浦发银行苏州分行营业部|89010****8101|冻结|一般户|44,178.15|
|5||兴业银行股份有限公司苏州分行|20661****7222|冻结|一般户|20,183.80|
|6||浙商银行股份有限公司苏州分行|30500****6025|冻结|一般户|47,176.92|
|7||华夏银行苏州分行营业部|1245****2214|冻结|一般户|102,093.54|
|8||招商银行苏州分行营业部|5129****0504|冻结|一般户|425.48|
|9||建设银行苏州高新技术产业开发区支行|3220****0269|冻结|一般户|28,967.93|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|10||建设银行苏州高新技术产业开发区支行|3220****6656|冻结|一般户|15,591.07|
|11||建设银行苏州分行|****1764|冻结|一般户|33,937.21|
|12||中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行|11020****6271|冻结|一般户|862,738.55|
||合计|-|-|-|-|4,676,862.61|

二、银行账户冻结的原因
截至当前，公司仅收到江苏省海安市人民法院出具的传票（案号（2019）苏 0621民初 5857号）和民事起诉状。诉讼金额约 79万元，不属于深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）中“11.1.1上市公司发生重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，且绝对金额超过一千万元的，应当及时披露”所列明的情形。除此之前，公司尚未收到关于上述银行账户被冻结事宜的其它法律文书，暂不能确认上述账户被冻结的具体原因。
公司将持续关注该事项的进展，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
三、银行账户冻结对公司的影响
公司是一家以IDC数据机房、通信硬件和LED芯片的研发、生产、销售为主业的集团公司，已建立了相对健全的内控管理制度和相对成熟的业务运营模式，目前各业务模块主要由下属各子公司分别独立经营。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告【大信审字[2019]第31-00177号】，母公司营业收入占公司营业收入的比重仅为11.22%。上述公司银行账户被冻结资金总额约为467万元，占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的0.32%，对公司的日常生产经营活动不会产生重大不利影响。公司正积极与各方协调沟通，争取尽快
解除公司银行账户的冻结。在上述银行账户被冻结事项解除之前，不排除后续公
司其他账户继续被冻结的情况发生。公司将依法采取措施保护公司的合法权益,
并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会 2019年12月 26日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-057
深南电路股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019年8月9日 11:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019年7月 30日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）2019年半年度报告及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司监事会
二〇一九年八月九日
证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2015-071陕西兴化化学股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次关联交易概述
1、交易基本情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）借款 2000万元，用于补充公司流动资金。经双方商定，借款利率执行同期一年期银行贷款基准利率（4.35%），借款期限为一个月，按资金使用实际时间计算利息。
2、兴化集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
3、公司以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事王颖先生、陈团柱先生、赵剑博先生、赵波先生、席永生先生、石磊先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
陕西兴化集团有限责任公司，法定代表人陈团柱，注册资本人民币 14,292.17万元，经营范围为碳铵、纯碱、氯化铵、二氧化碳、“908”产品、精细化工、石化产品的生产加工、批发与零售；农化服务；机加工、货物运输；一、二类压力容器的设计、制造、无损检测安装、机械零部件的设计、制造、加工；物业管理；碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、工业氯化铵、硫酸铜、人造刚玉、“908”产品的出口；本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件进口等。成立日期：1997年 8月 29日。注册地址：陕西省兴平市东城区。
截止 2015年 10月 30日，兴化集团（母公司）总资产为
99,156.80万元，净资产为5，021.21万元（上述数据未经审计）。
兴化集团为公司控股股东，直接持有公司41.38%的股份，为公司关联方。
三、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次关联交易主要为满足公司流动资金的需求，解决流动资金短缺，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度执行，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次交易而对关联人形成依
赖。
四、近十二个月内公司与兴化集团关联交易情况
近十二个月，公司与兴化集团除发生的生产经营正常业务外，无借款业务发生。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司拟向控股股东借款的事项发表意见如下：
1、事前认可
我们对公司拟向控股股东兴化集团借款暨关联交易事项进行了
充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金不足的问题，借款利率公允，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易决策程序合法，该项交易符合公司的实际情况，能帮助公司解决流动资金不足的问题，借款利率公允，符合公司及全体股东的利益，未发现损
害公司及其他股东利益特别是中小股东利益情况。我们同意公司向控股股东兴化集团借款事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可及独立意见
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 11月 13日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-059郴州市金贵银业股份有限公司关于
公司及相关人员收到湖南证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）于 2019年6月28日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局行政监管措施决定书〔2019〕13号，全文内容如下：
经查，2017年6月，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）在未履行董事会、股东大会等法定审议程序的情况下，公司董事长曹永贵私自使用公司公章，为其控制的郴州市金江房地产开发有限公司（以下简称“金江房地产”）向上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）的1.6亿元借款提供担保，并向上海汐麟提供有曹永贵、张平西、许军、刘承锰等四名董事亲笔签名的董事会决议，直至 2019年 6月上海汐麟才解除了对金贵银业对金江房地产的担保责任。上述行为违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）第一条的规定；公司对该行为未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对金贵银业采取出具警示函的监管措施。公司董事长曹永贵、董事张平西、董事刘承锰、董事许军作为该行为的主要负责人，未能忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对曹永贵、张平西、刘承锰和许军采取出具警示函的监管措施。曹永贵、张平西、刘承锰、许军应当引以为戒，严格遵守《证券法》等法律法规，忠实、勤勉履行职责。杜绝类似行为再次发生，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向
有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
公司将内部管理制度进行全面梳理，完善公司内控体系建设；强化规范印章管理与使用，严肃重申公司《印章使用管理办法》，切实规范用章行为，对印章管理的监督持续化、常态化；对董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行培训。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：000617 证券简称：*ST济柴 公告编号：2016-042
济南柴油机股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：济南柴油机股份有限公司2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：济南柴油机股份有限公司第七届董事会（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年8月29日下午14：00时。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2016年8月28日15:00至
2016年8月29日15:00期间的任意时间。
（六）出席对象：截至2016年8月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。
1、股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司办公楼319会议室
二、会议审议事项
审议《关于 2016年预计日常关联交易（修订）的议案》
注：（1）上述议案审议内容为关联事项，关联股东需回避表决。
（2）上述议案的详细内容，请参见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司七届董事会2016年第五次会议决议公告及相关公告。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2016年8月26日
（二）现场会议登记方法：出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年8月26日（上午9:00-11:30，下午1:00-3:00）到公司证券办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过信函或传真方式于上述时间登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
1、法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明、加盖公章的授权委托书及出席人身份证办理登记手
续；
2、自然人股东应持证券账户卡、本人身份证；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。
（三）登记地点及联系方式
1、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室；
2、邮编：250306；
3、电话：0531-87423353 0531-87422751
4、传真：0531-87423177
5、联系人：余良刚、王云岗
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第七届董事会2016年第五次董事会决议
特此公告。
附件：
1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一六年八月十三日
附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360617；投票简称：济柴投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|审议《关于 2016 年预计日常关联交易（修订）的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，同意、反对、弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年8月28日（现
场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年8月
29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托股东账号：
代为行使表决权范围：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于2016年预计日常关联交易（修订）的议案》||||

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
2、上述议案为关联事项，关联股东应注意回避表决。
3、以上委托书复印及剪报均为有效。
4、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2016年 8月 日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2017-024周大生珠宝股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2017年 8月 19日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017年 8月 29日在深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层 301周大生总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中董事邹舰明、彭剑锋、陈绍祥、杨似三、赵斌以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
公司《2017年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《关于增加使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事和保荐机构对此发表的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于向罗湖区政府申请总部大厦用地的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司董事会同意授权公司董事长向罗湖区政府申请总部大厦用地，在投资额度 6个亿的范围内（包括土地出让金及建安成本等），授权董事长周宗文签署项目相关的全部文件。
6、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《财务管理制度》。
8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。
10、审议通过了《关于制定<特定对象调研来访接待工作制度>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《特定对象调研来访接待工作制度》。
11、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》。
12、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作规程>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年报工作规程》。
13、审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会年报工作规程》。
14、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
15、审议通过《关于召开 2017年度第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
同意公司于2017年9月18日召开2017年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开公司2017年度第二次临时股东大会》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-134深圳市联建光电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年9月5日10:30在公司会议室召开，会议通知于2018年9月4日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。与会董事一致推举刘虎军先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司董事会成员共同推举，同意选举刘虎军先生担任公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。
刘虎军先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的经营发展情况，同意对《董事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
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|序号|原《董事会战略委员会议事规则》条款|修订后《董事会战略委员会议事规则》条款|
|1|第三条 战略委员会由五名董事组成。|第五条 战略委员会由三名董事组成。|
|2|第四条 战略委员会设召集人|第四条 战略委员会设召集人一|

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|一名，由公司董事长担任。|名，由战略委员会成员共同推举产生。|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定<董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为提高决策效率，更好地发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，同意将董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会进行合并，并制定《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。经公司全体董事充分讨论，选举以下人员担任各专门委员会委员，任期与公司第五届董事会任期相同，详细名单如下：
战略委员会：吴铮（召集人）、刘虎军、熊瑾玉
审计委员会：詹伟哉（召集人）、李伟东、刘虎军
提名、薪酬与考核委员会：李伟东（召集人）、詹伟哉、熊瑾玉
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任刘虎军先生担任公司总经理一职，任期与公司第五届董事会任期相同。
刘虎军先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-117）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，
根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司董事长兼总经理提名，同意聘任吴铮先生担任副总经理职务，黄允炜先生担任副总经理职务，王峰先生担任副总经理、董事会秘书职务，王广彦先生担任财务总监职务，上述人员任期与公司第五届董事会任期相同。
独立董事对本议案发表了独立意见。
上述人员的简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-135）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，为使公司董事会秘书更顺利地履行董事会秘书职责，同意聘任何浩彬先生担任公司证券事务代表一职，协助公司董事会秘书工作。
何浩彬先生简历及联系方式详见附件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
附件：何浩彬简历
何浩彬，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东金融学院，获经济学学士学位。2013年7月-2017年4月于广州珠江钢琴集团股份有限公司任证券事务助理；2017年 5月入职公司，担任证券事务经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。何浩彬与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；亦不属于失信被执行人。
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