Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-115深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南桥投资”）系公司首次公开发行前股份的股东，目前扔持有公司股份5,750,000股，占公司总股本比例2.76%，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，南桥投资本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
2、南桥投资计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过2,080,000股（占公司股份总数的1%）。
3、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后的3个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起 3个交易日之后的3个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
公司董事会于 2018年 12月 11日收到公司股东南桥投资《关于拟减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
蓝海华腾2018年公告一、股东的基本情况
（一）股东的名称
深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，南桥投资持有公司股份5,750,000股，占公司股份总数的2.76%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：南桥投资经营投资资金安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份
3、减持数量及占公司总股本的比例：不超过2,080,000股，占公司股份总数的1%。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的3个月内进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的3个月内进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定，但减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
蓝海华腾2018年公告南桥投资股份减持承诺：承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十；承诺锁定期届满后的二十四个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份最高可至该等股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
截至目前，南桥投资严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、南桥投资将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、南桥投资不属于公司控股股东、实际控制人。南桥投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，南桥投资将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
蓝海华腾2018年公告四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年12月12日
山东英科医疗用品股份有限公司独立董事
关于控股股东为全资子公司申请银行贷款提供关联
担保的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公司第一届董事会第十七次会议的相关材料，了解了相关背景情况，对控股股东为全资子公司安徽英科医疗用品有限公司（以下简称“安徽英科”）申请项目贷款提供关联担保事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
因公司发展需要，公司全资子公司安徽英科拟向中国工商银行股份有限公司临淄支行（以下简称“工商银行临淄支行”）申请不超过24,000万元的项目贷款，该项目贷款由工商银行临淄支行牵头，濉溪支行作为参贷行组成行内银团共同完成，贷款期限不超过六年，用于安徽英科年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的建设。公司、子公司山东英科医疗制品有限公司和控股股东、实际控制人刘方毅先生及其配偶孙静女士拟为上述贷款提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行临淄支行签订的最终协议为准，安徽英科免于支付担保费用。
刘方毅先生为公司董事长，也是公司控股股东和实际控制人，根
据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
本次提供担保，有利于安徽英科项目投资的发展，解决了安徽英科年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目建设的融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，体现了控股股东对安徽英科项目建设的支持。控股股东为全资子公司安徽英科申请银行项目贷款提供关联担保事项不会损害公司及全体股东的利益。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：肖燕张华马玉申
二〇一八年一月十七日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-055
南京三超新材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
（1）2019年前三季度（2019年1月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 1-9 月）|上年同期（2018年 1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：76% ~ 86%|盈利：6347.71 万元|
||盈利： 万元 889 ~ 1523 万元||

（2）2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月 30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 7-9 月）|上年同期（2018年 7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：223% ~ 526%|盈利：-209.30 万元|
||盈利：257 万元 ~ 891 万元||

注：公司预计 2019年 1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为 157.95万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因受市场竞争环境变化及去年光伏行业“5.31新政”影响，金刚线产品价格下跌，此外，蓝宝石行业需求同比也有下降，导致公司今年前三季度业绩同比大幅下滑。
2、第三季度金刚线、金刚石砂轮产品产量销量总体较去年同期均有增长，同时，成本管控措施得到较好的执行，金刚线生产成本有所下降，受此影响，公司第三季度业绩同比预增。
四、其他相关说明
1.面对市场环境及产业政策的变化，公司已做出积极部署，将从严控经营风险、坚持技术进步等战略角度努力提升公司的核心竞争力。
2.本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3．2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-096北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2017年 8月 24日以书面及电子邮件通知的方式发出，并于 2017年 8月 24日在公司 8层会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经与会监事审慎研究，认为对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行适当调整，调减募集配套资金总额是公司基于现实情况作出的理性、审慎决策，有利于维护全体股东利益，同意对本次交易方案进行适当调整，调减募集配套资金总额。《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于〈北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿〉及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案作出
了调整，公司监事会审议并通过《北京荣之联科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要。
3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”。监事会认为，公司调减本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十五日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《高新兴科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会四十二次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司2018年度的关联交易事项进行认真核查后认为，公司2018年度未发生重大或异常的关联交易事项；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
三、关于公司未来五年分红回报规划（2018年-2022年）的独立意见
公司制定的《高新兴科技集团股份有限公司未来五年分红回报规划（2018年-2022年）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规和公司《章程》的要求，进一步增强了公司利润分配的透明度，该规划在保证公司正常经营发展的前提下，既实现对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。同意公司制定的未来五年分红回报规划（2018年-2022年）。
四、关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》及《未来五年分红回报规划（2018年-2022年）》中的相关规定，通过对《公司2018年度利润分配预案》的认真查阅，作为公司的独立董事，我们对 2018年度公司利润分配预案发表独立意见如下：
公司本次利润分配方案从 2018年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者的合法利益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展。本次利润分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。因此，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议批准。
五、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，2018年度，公司根据相关法律法规要求及证券监督管理机构的要求，持续推进内部控制规范建设工作，并取得显著成效。全体独立董事认为，公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到有效的执行，达到了公司内部控制的目标，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
报告期内，公司不存在重大违法违规行为，不存在违反公司章程和公司内部控制制度的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
七、关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见及独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）具有证券期货相关业务资格，系公司2007-2018年度审计机构。正中珠江能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，经全体独立董事事前认可，同意继续聘请正中珠江为公司2019年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
八、关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见》之签字页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一九年四月十八日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第六十五次会议于 2019年7月19日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了这次会议。本次会议审议了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予预留股票期权的议案
（一）公司本次激励计划预留股票期权的授予日为2019年7月19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
（二）公司本次授予所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（四）公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。
综上所述，我们一致同意公司本次激励计划预留股票期权的授予日为 2019年 7月19日，并同意向184名符合条件的激励对象授予6,400万份预留股票期权。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过12个月，同时公司不存在未归还前次用
于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意公司使用不超过人民币 118,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此意见。
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文、刘持金
2019年7月 19日
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议审议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及规范性文件和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
（一）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
我们认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的负面影响。同时，公司已制定了《杭州万隆光电设备股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期为自董事会审批通过之日起12个月内。
[本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议审议相关事宜的独立意见之签章页]
张根源（签字）:_______________________
傅羽韬（签字）:_______________________
林鹏飞（签字）:_______________________
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-052债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2018年7月6日上午11：00时
网络投票时间：2018年 7月 5日—2018年 7月 6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月5日下午15:00至2018年7月6日下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长杨焰
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
天康生物（七）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人 8人，代表有表决权的股份561,994,594股，占公司总股本的58.3354%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份402,832,865股，占公司总股本41.8143%；通过网络投票的股东3人，代表股份 159,161,729股，占上市公司总股份的16.5211％；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人5人，代表股份63,350,748股，占公司总股份的6.5759%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于 2018年度为全资子公司提供银行借款担保》的议案；
该议案经表决，同意561,986,194股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9985%；反对8,400股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0015%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 63,342,348股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9867%；反对 8,400股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
天康生物1、天康生物股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
天康生物股份有限公司董事会二〇一八年七月七日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-092
上海汉得信息技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：上海汉得信息技术股份有限公司 2016年第三季度报告已于2016年10月29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十九日
浙江华通医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司现就提名吕圭源为浙江华通医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江华通医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
■是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
■是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
■是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
■是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
■是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
■是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
■是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
■是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
■是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
■是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
■是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
■是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
■是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
■是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
■是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
■是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
■是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
■是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
■是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
■是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
■是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
■是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
■是□否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
■是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
■是□否
最近三年内，本人在本次提名上市公司（华通医药）任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
■是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
■是 □否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
■是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司2019年9月20日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-040
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于关联方向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年8月27
日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目用地已进入招拍挂程序，支付土地款及项目启动需要大量资金，而目前江苏华峰尚无融资能力。2014年8月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供总额不超过2.5亿元人民币财务资助，利率为0，期限一年。目前公司正按流程筹措资金，为防止因审批流程长而造成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，公司董事会审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司向江苏华峰提供不超过6500万元财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0，期限1个月。
本次接受关联方财务资助事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
（二）关联关系
关联方浙江华峰新材料股份有限公司为公司实际控制人所控制的企业，因此本次江苏华峰接受其财务资助，构成关联交易。至本次关联交易为止，过去12个月公司及江苏华峰未接受过任何关联方的财务资助。
关联方的基本情况如下
公司名称：浙江华峰新材料股份有限公司
法定代表人：尤金焕
注册资本：40000万元整
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|华峰集团有限公司|23200|58%|
|2|尤小平|4800|12%|
|3|尤金焕|6000|15%|
|4|尤小华|6000|15%|
|合计||40000|100%|

经营范围：聚氨酯系列产品、塑料制品、鞋类产品的研发制造和销售等
主要财务状况：浙江华峰新材料股份有限公司2013年度经审计后的主要财务数据如下，销售收入382157.43万元，净利润30106.34万元，2013年末总资产312289.55万元，净资产143310.58万元。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司
法定代表人：尤小平
注册资本：10000万元整
经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）销售，化工产品（除危险品）、塑料制品、皮革制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：江苏华峰尚未开始经营，各项财务指标均为0。
三、接受财务资助的原因及对全资子公司的影响
公司第二届董事会第十六次会议、2013年年度股东大会审议通过新建年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目的议案，并由江苏华峰具体实施，从长远看，此项目投资有利于解决公司目前上海基地厂区内发展用地不足，无法进一步扩大规模的情况，也有利于降低公司整体的运营成本，完善公司的产品结构，提高企业经营业绩，进一步提升企业综合实力。2014年7月15日，江苏华峰取得了《营业执照》。
日前，江苏华峰项目用地已进入招拍挂程序，支付土地款及项目启动需要大量资金，而目前江苏华峰尚无融资能力。公司已审议通过为江苏华峰提供总额不超过2.5亿元人民币财务资助，利率为0，期限一年。目前公司正按流程筹措资金，为防止因审批流程长而造成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失。公司董事会审议通过拟由关联方浙江华峰新材料股份有限公司向江苏华峰提供不超过6500万元财务资助。
本次财务资助可以保障江苏华峰年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目
的顺利推进，避免因资金问题造成损失。本次财务资助对本公司的正常生产经营不会产生影响。
四、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
经独立董事事前认可，公司2014年8月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助的议案》。关联董事尤小平、段伟东先生回避表决，表决结果为：赞成5票，反对0票，弃权0票。公司3名独立董事对议案均投赞成票。
（二）监事会意见
监事会经审议后认为关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意关联方为全资子公司提供财务资助。
（三）独立董事意见
本公司独立董事认为，本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产7500万米产业用
非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失，该议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，本次资金支持的利率为0，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
（四）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、华峰超纤本次关联方浙江华峰新材料股份有限公司为全资子公司江苏华峰提供财务资助事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》关于关联交易的相关规定。上述事项无尚需提交公司股东大会审议批准。
2、公司关联方向全资子公司提供财务资助主要为保障江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目的顺利推进，避免因资金问题造成损失，符合公司及全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次关联方浙江华峰新材料股份有限公司为全资子公司江苏华峰提供财务资助事项无异议。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
2、公司第二届监事会第十六次会议决议。
3、独立董事就关联方向全资子公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-006江苏大港股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，2018年 1月 26日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2018年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年1月29日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2018年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月28日下午3：00至2018年1月29日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共9人，代表股份362,136,124股，占公司有表决权股份总数的62.40%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份 340,212,400股，占公司有表决权股份总数的58.62%；通过网络
投票的股东5人，代表股份21,923,724股，占公司有表决权股份总数的3.78%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长谢恒福先生主持，公司全体董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过关于设立项目公司合作开发房地产项目的议案。
表决结果：同意 362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
2、审议并通过关于子公司向银行申请综合授信的议案。
表决结果：同意 362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
3、审议并通过关于为全资子公司提供担保的议案。
表决结果：同意 362,136,124股，占出席股东大会有表决权股份的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 22,346,813股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东
大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-070北京金一文化发展股份有限公司
关于非公开发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足持续发展的资金需求，优化债务结构、降低财务费用，依照《南京金融资产交易中心定向融资工具业务管理办法》（试行）等规定，公司拟向南京金融资产交易中心有限公司（以下简称“南京金交中心”）申请发行总额不超过3亿元的定向融资工具（以下简称“本定向融资工具”），筹集资金全部用于补充企业流动资金。
公司于2016年4月13日召开的第二届董事会第六十二次会议审议通过了
《关于非公开发行定向融资工具的议案》，同意本次非公开发行不超过3亿元的定向融资工具事项。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会负责办理与本定向融资工具有关的一切事宜。
一、本次发行方案如下：
1.定向融资工具名称：定向融资工具·金一文化1号；
2.发行总额：不超过人民币3亿元；
3.发行对象：本定向融资工具采用非公开方式向南京金交中心合格投资者会员发行；
4.发行方式：由承销机构进行推介并向投资人定向发行；
5.产品期限：不超过6个月；
6.发行利率：通过承销人与定向投资者协商确定利率；
7.资金用途：全部用于补充企业流动资金；
8.与本次发行有关的机构：根据收费、服务水平和工作时间等情况确定。
二、授权事项
为保证本次顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权负责办理
与本定向融资工具发行有关的一切事宜。包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本定向融资工具的具体发行方案以及修订、调整
本定向融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本定向融资工具发行申报事宜；
3、代表公司进行所有与本定向融资工具发行相关的谈判，签署与本定向融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5、办理与本定向融资工具有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本定向融资工具的发行尚需公司股东大会审批以及由南京金交中心受理备案，存在未审批通过的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件：
《第二届董事会第六十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月14日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-061渤海租赁股份有限公司股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月20日，因公司可能发生对股价产生影响的事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：渤海租赁、代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债、代码：112188）自2015年5月20日起开始停牌。
经公司确认，2015年5月20日，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）与中国进出口银行、巴西国家经济社会发展银行、巴西航空工业公司签署相关融资框架协议。详细信息详见公司于2015年5月21日在公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司关于签署融资框架协议的公告》（2015-060）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：渤海租赁、代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债、代码：112188）将于 2015年 5月 21日开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2018-066|

帝欧家居股份有限公司
关于对控股子公司及其子公司提供担保的进展公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、担保情况概述
帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》。同意公司为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）在2018年度合计不超过18亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在 2018年度合计不超过 7亿元的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2018年1月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对控股子公司及其子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-016）。公司于2018年2月5日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了该事项。
二、担保进展情况
2018年6月4日，公司与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）佛山分行签订《最高额保证合同》（合同编号：东银（5706）2018年最高保字第 009547号），公司为欧神诺向东莞银行佛山分行申请综合授信额度为人民币14,300万元的综合授信提供连带责任保证担保。
2018年 6月 4日，公司向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）三水支行出具《公司/企业保证书》，公司为欧神诺向汇丰银行三水支行
申请综合授信提供最高债务金额为22,000万元的连带责任保证担保。
行”）佛山分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：南粤佛山Y6最高保字20180412第0001号），公司为欧神诺向南粤银行申请使用的最高融资额度人民币5,000万元内的融资提供连带责任保证担保。
上述担保在公司2018年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、担保合同的主要内容
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保人|担保权人|主债权额度|担保合同内容|
|1|欧神诺|东莞银行佛山分行|14,300万元|1、保证方式为不可撤销的连带责任保证；2、保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、复息、赔偿金、债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用。3、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年。|
|2|欧神诺|汇丰银行三水支行|22,000万元|1、保证方式为连带责任保证；2、保证范围：在债权确定期间内的任何时候产生并欠付银行的任何币种的全部合同性金钱性债务，无论该等债务是否为银行授信项下欠付款或与银行授信有关的款项、单独或与其他任何其他人士共同地欠付、实际或者或有、现时或将来、以任何身份欠付。3、保证期间：在保证书项下，任何担保款项的保证期间为该担保款项到期日起两年。|
|3|欧神诺|南粤银行佛山分行|5,000万元|1、保证方式为连带责任保证担保；2、保证担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用以及其他应由保证人或主合同债务人承担的费用。3、保证期间：本合同项下每一笔主合同的保证期间单独计算，主合同项下具体业务展期，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。|

四、累计对外担保情况
截至本公告披露之日，公司及子公司累计经审批的对外担保总额为人民币31.2亿元，占公司2017年经审计净资产的296.91%，占公司2017年经审计总资
产的247.71%。公司及子公司实际对外担保金额为 13.4967亿元（其中子公司对
孙公司担保金额为 1.2亿元，孙公司对子公司担保金额为 4.5亿元均为重大资产重组完成前欧神诺存续的担保事项），占公司2017年经审计净资产的128.44%，占公司2017年经审计总资产的107.16%。
公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。
五、备查文件
1、公司与东莞银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》；
2、公司向汇丰银行（中国）有限公司三水支行出具的《公司/企业保证书》；
3、公司与广东南粤银行股份有限公司佛山分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-004上海新时达电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2017年 1月 12日下午 14:00在上海市嘉定区思义路 1560号公司一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 1月 11日下午 15:00至 2017年 1月12日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共 21人，代表股份 325,772,034股，占公司总股本的52.5294%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 17人，代表股份 304,651,488股，占公司总股本的49.1238%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东及代理人 4人,代表股份 21,120,546股，占公司总股本的3.4056%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东 8人，代表股份 21,916,893股，占公司总股本的3.5340%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》于 2016年12月27日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》
表决结果：同意325,754,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；
反对 18,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于公司未来现金分红政策的议案》
表决结果：同意325,754,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；
反对 18,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决结果：同意 21,898,893股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9179%；反对18,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0821%；
弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上逐项表决通过。
3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次参与投资设立金融租赁公司相关事宜的议案》
表决结果：同意325,754,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945%；
反对 18,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：陈成、陈晓敏
3、结论性意见：
本所认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、《上海新时达电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-062河南通达电缆股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 139,803,117股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月14日，除权除息日为：2014年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****938|史万福|
|2|01*****871|马红菊|
|3|01*****437|曲洪普|
|4|01*****500|邵学良|
|5|01*****647|马艳红|

五、咨询机构：
咨询地址：河南省偃师市史家湾工业区
河南通达电缆股份有限公司证券部
咨询联系人：张治中、李高杰
咨询电话：0379-67512588
传真电话：0379-67512888
六、备查文件
河南通达电缆股份有限公司2013年度股东大会决议。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年七月七日