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证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-042中润资源投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 9月 23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函〔2019〕第23号），公司立即组织相关人员就半年报问询函涉及的问题积极准备答复，并向股东方问询相关事宜。截至本公告日，回复尚未完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计最迟将于 2019年 10月 11日前向深圳证券交易所提交回复。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会 2019年 9月28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2016-041宁波圣莱达电器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司 2014年并购祥云飞龙事项被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
公司于2016年1月28日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（沪证专调查字2016051号），因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司 2014年并购祥云飞龙事项立案调查。公司已于 2016年 1月 30日披露了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2016-009）、《关于公司股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-010）。公司于 2016年 2月 27日、3月 26日、4月 27日披露了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-022、2016-030、2016-034），具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前，公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相
关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-69
厦门三五互联科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2017年5月26日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出召开第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年6月2日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》
本次重大资产重组自启动以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组的各项工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等相关工作，并对重组方案进行了充分沟通和审慎论证，同时按照相关法律法规的规定，定期披露进展公告，提示存在的风险和不确定性，认真履行信息披露义务。公司于2017年4月6日披露《重大资产重组购买报告书（草案）》等相关文件。2017年4月12日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的重组问询函》，公司于2017年4月18日对重组问询函进行了回复。2017年4月19日深圳证券交易所创业板公司管理部向公司下发了《关于约见厦门三五互联科技股份有限公司重大资产重组事项有关人员谈话的函》（创业板约见函
【2017】第<6>号），并于2017年4月24日在深圳证券交易所约谈了本次重大资产重组的相关方，本次约谈中深圳证券交易所的要求公司对重组方案进行调整，对问询函中涉及的内容进行补充资料。2017年5月2日，公司收到收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的问询函（创业板问询函【2017】第93号），公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，公司已于2017年5月5日对该问询函进行回复。同时公司根据深圳证券交易所意见与交易对方就重组方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，但由于双方就购买资产协议中的核
心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司
决定终止本次重大资产重组事项。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于签订<厦门三五互联科技股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》
就终止本次重大资产重组事宜，同意公司与上海成蹊信息科技有限公司全体股东签订《厦门三五互联科技股份有限公司重大资产重组终止协议》，以终止此前公司与其签署的附条件生效的《支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》及《关于<支付现金购买资产协议>的补充协议》等重大资产重组相关协议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）062号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年6月6日在杭州市滨江区江南大道618号16层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年6月3日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》；
鉴于《杭州泰格医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中确定的激励对象中有8名离职，均已不再符合激励对象范围的规定，33名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部权益。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意取消上述41名员工获授限制性股票的资格。经过上述调整后，公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的限制性股票总数由485.9311万份调整为459.8657万份；首次授予限制性股票的数
量由408.8417万份调整为382.7763万份，首次授予限制性股票的激励对象由470人调整为429人；预留部分仍为77.0894万份。除上述调整外，公司实施的本次激励计划与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》一致。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》和《激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意将本次激励计划首次授予限制性股票的授予日定为2019年6月6日，同时向429名激励对象授予382.7763万份限制性股票，授予价格为39.83元/股。
公司独立董事就此项议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于公司回购股份专户向公司2018年员工持股计划专户非交易过户转让股票的议案》。
1、员工持股计划股票来源及数量
2018年11月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回
购公司股份预案的议案》，2018年11月29日，该议案经2018年第四次临时股东大
会审议通过。公司计划以自有资金进行股份回购，回购股份的资金总额不低于人民币
25,000万元，不超过人民币50,000万元，回购股份的价格不超过人民币52元/股，该
部分回购的股份将用作后续员工持股计划。
2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变
更回购股份用途的议案》，2019年4月10日，该事项经2019年第一次临时股东大会
审议通过。公司将回购股份的用途进行调整，由原计划“作为后期实施公司2018年员
工持股计划的股票来源”变更为“用于后期实施公司员工持股计划、股权激励计划”。
除此以外，回购方案中其他内容均不作变更。
公司已根据相关规定和回购条件，回购股份方案已实施完毕，公司以集中竞价方
式实施回购股份数量7,005,832股，成交总金额310,005,109.98元（含交易费用），回
购股份占公司总股本的比例为1.40%，最高成交价49.50元/股，最低成交价38.50元/
股，成交均价为44.25元/股。
2、2018年员工持股计划审议情况
2018年11月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<
杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，
2018年11月29日，该议案经2018年第四次临时股东大会审议通过。本次员工持股
计划参加对象总人数不超过500人，拟筹集资金总额不低于20,000万元，不超过50,000
万元，本次员工持股计划涉及的标的股票来源为上市公司回购本公司股票。
2019年3月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订<杭州泰格医药科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要>及相关
配套文件的议案》。公司对2018年员工持股计划参加对象和筹集资金总额进行调整，
调整后本次员工持股计划参加对象总人数不超过 100人，筹集资金总额为不超过
10,000万元。除此以外，本次员工持股计划其他内容不作变更。
3、2018年员工持股计划开户办理情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，本次
员工持股计划经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过后，公司积极按照相关要
求办理过户程序。截至本公告披露日，公司已经通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立“杭州泰格医药科技股份有限公司—第二期员工持股计划”专用证券
账户，并在银行开立了相应的资金账户。
4、非交易过户价格确认
公司董事会同意公司股份回购专户以本次回购股份成交均价44.25元/股的价格通
过非交易过户方式，过户至“杭州泰格医药科技股份有限公司—第二期员工持股计划”
专户，过户股份共计2,143,403股。
本次员工持股计划参与对象将按照约定价格通过自筹资金以及法律、法规允许的
其他方式准备相应资金及签订相关文件，后续按照中国证券登记结算有限责任公司的
要求，办理非交易过户，公司将严格按照相关法律法规要求履行信息披露事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-043
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于子公司装置例行检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛思远化工有限公司（以下简称“青岛思远”）8万吨/年甲乙酮装置运行及催化剂使用寿命已达周期上限，为确保生产装置的安全、平稳运行，将按计划进行例行停车检修。具体检修计划如下：
青岛思远8万吨/年甲乙酮装置于2019年5月28日起进行例行停车检修，计划停车检修时间75天左右，预计影响产量2.5万吨。
公司及青岛思远对本次检修计划已做好充分事前准备工作，以保障检修计划顺利推进。公司将根据相关规定，切实履行披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-040号
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月7日（星期二）15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2016年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁赵飚先生、独立董事母景平先生、董事会秘书兼财务负责人田俊先生和东兴证券股份有限公司保荐代表人余前昌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2017年2月27日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-009
百洋产业投资集团股份有限公司
关于为控股公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》。公司的控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）拟向民生银行威海分行、中国银行石岛支行分别申请额度为人民币1,000万元、1,200万元的授信，授信期限均为一年，用于日常生产经营，上述两项议案原已经公司2016年第十次临时股东大会审议通过，公司按出资比例为荣成日鑫本次银行授信提供担保。现根据银行的要求，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司的所有股东，即公司与荣成市日鑫水产有限公司（以下简称“日鑫水产”）均需为此次综合授信提供全额担保，荣成市日鑫海洋生物科技有限公司为公司提供连带责任保证反担保事项不变。
因公司董事长孙忠义先生担任荣成日鑫的董事长，荣成日鑫为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。
二、被担保人基本情况
1、荣成日鑫概况
公司名称：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：荣成市港湾街道玄镇村
法定代表人：程大卫
注册资本：叁仟零陆拾壹万贰仟贰佰元整
成立日期：2013年12月06日
主营业务：海洋生物技术研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）2、荣成日鑫最近一年又一期财务状况
单位：元（人民币）
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|项目|2015年度（或2015年12月31日）经审计|2016年度三季度（或2016年9月30日）未经审计|
|资产总额|168,496,610.13|156,001,753.49|
|负债总额|81,237,986.86|64,331,195.66|
|银行贷款总额|20,000,000.00|20,000,000.00|
|流动负债总额|81,237,986.86|64,331,195.66|
|非流动负债合计|-|-|
|净资产|87,258,623.27|91,670,557.83|
|营业收入|91,804,928.25|138,837,664.29|
|净利润|2,568,605.06|4,411,934.56|

三、反担保人基本情况
荣成日鑫为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
1、民生银行威海分行《授信合同》主要内容：荣成日鑫因资金周转需要，向民
生银行威海分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金借款授信，授信期限为
一年。
民生银行威海分行《保证合同》的主要内容：公司及日鑫水产以连带责任保证方式，均为荣成日鑫在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保，担保范围包括主合同项下债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用。
2、中国银行石岛支行《授信合同》主要内容：荣成日鑫因资金周转需要，向中国银行石岛支行申请授信额度为人民币1,200万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。
中国银行石岛支行《保证合同》的主要内容：公司及日鑫水产以连带责任保证方式，均为荣成日鑫在最高本金限额内发生所有债权提供全额担保，担保范围包括主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、执行费用等）。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若荣成日鑫未能及时向债权人清偿利息及其他有关费用等，在公司代荣成日鑫向债权人清偿利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人支付当期清偿款项。
六、董事会意见
荣成日鑫为公司的控股公司，公司为其银行授信提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展，有利于公司未来取得较好的投资收益，没有损害公司和股东的利益。荣成日鑫所有股东均提供全额担保是根据银行的要求，同时荣成日鑫为公司提供连带责任保证反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于控股公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；荣成日鑫所有股东均提供全额担保是根据银行的要求，同时荣成日鑫为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为控股公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，对外担保的总额度为57,486.60万元，实际对外担保余额为40,285.36万元。连同本次董事会审议的担保事项，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为65,686.60万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2015年12月31日）的34.82%,占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的66.94%。
除前述为全资子公司、参股公司、控股公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见
3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-016横店集团东磁股份有限公司
关于举行投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）为提高投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年4月11日（星期五）上午9：00-12：00
二、接待地点：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦九楼会议室
三、预约方式：请需要来公司现场交流的投资者在 2014年 4月 3日至 9日上午8：30-12：00，下午13：00-17：00期间与公司董事会秘书室联系，董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。公司董事会秘书室联系人及联系电话如下：
联系人：李颖
邮 件：gfgs@dmegc.com.cn
联系电话：0579-86551999
传 真：0579-86555328
四、公司参与人员
公司董事长何时金先生、常务副总经理许志寿先生、副总经理任晓明先生、副总经理郭晓东先生、董事会秘书吴雪萍女士、财务部长张芝芳女士（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，敬请谅解）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前投资者可以通过电话向公司董事会秘书室提出所关心的问题，也可以将《公司投资者调研预约函》（见附件一）填写后以传真、邮件等形式发至公司，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二○一四年三月二十日
附件一：
横店集团东磁股份有限公司投资者调研预约函
尊敬的投资者：
感谢您对横店集团东磁股份有限公司的关注，也欢迎您来横店东磁实地调研，为了能让我们通过坦诚的交流实现更加良性的互动和共同的发展，烦请在来访前提交以下资料，以便我们做好充分的接待准备。谢谢！
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|来访东磁时间||预计离开时间||
|参加调研单位|姓名|职位|电话|
|调研提纲（请注明此行调研所关注的问题）||||
|是否需代为预订酒店||||

联系人：李颖、电话：0579-86551999、传真：0579-86555328邮箱：gfgs@dmegc.com.cn
横店集团东磁股份有限公司
威海华东数控股份有限公司
独立董事关于对外担保等事项的独立意见
作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况的独立意见
1、截至报告期末，公司对控股子公司担保情况如下：
单位：万元
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|被担保方|担保金额|担保借款起始日|
|威海华东重工有限公司|8,350|2009年08月12日|
|威海华东数控机床有限公司|3,000|2016年12月09日|
|威海华东数控机床有限公司|500|2017年01月16日|
|威海华东数控机床有限公司|500|2017年01月17日|
|合计|12,350|-|

2、截至报告期末，公司不存在对合并报表范围外的第三方担保情况。
3、截止2017年6月30日，公司已审批的担保额度合计20,000万元，累计担保余额12,350万元，占公司净资产的22.26%，无逾期和违规担保情形。
经认真核查，我们认为：报告期内，公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定，所有对外担保均履行了严格的审批程序，不存在违规担保和逾期的情况。
二、关于第一大股东及其它关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行
证监发[2003]56号文件规定，报告期内公司不存在第一大股东及其他关联方占用公
司资金的情况。
三、关于放弃优先购买权的独立意见
经认真核查，本次放弃优先购买权，没有改变公司持有华东电源的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在华东电源的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃参股子公司华东电源股权的优先购买权。
四、关于变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策的变更。
独立董事：刘玉平、刘庆林、宋希亮二〇一七年八月二十四日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-007深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《公司章程》等的相关规定，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、激励对象的公示情况说明
公司于 2018年 12月 29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《英飞拓：2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《英飞拓：2018年股票期权激励计划实施考核办法》、《英飞拓：股票期权激励计划人员名单》等公告，并于 2019年 1月 4日通过公司内部 OA办公系统及内部公告栏在公司内部对本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，具体情况如下：
1、公示内容：公司2018年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务；
2、公示期间：2019年1月4日至2019年1月14日；
3、公示方式：公司内部OA办公系统及内部公告栏；
4、反馈方式：在公示期限内，公司职工可通过书面或口头形式向监事会反馈意见；
5、公示结果：在公示期间，没有任何组织或个人对激励对象名单提出异议。
二、监事会核查方式
公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或全资子公司及其下属公司签订的劳动合同、担任的职务、缴纳各项社会保险基金凭证等。
三、监事会核查意见
公司监事会结合本次激励对象名单的公示情况，根据《管理办法》等相关规定，对激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
安徽省皖能股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽省皖能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券相关议案事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了有关该等议案的相关资料，我们审阅了公司董事会所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就公司相关事项发表以下意见：
一、就公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案编制合理，切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规定，符公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
公司审议本次发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、就本次募集资金使用的独立意见
公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需要。
三、就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施的独立意见
本次公开发行可转换公司债券摊薄即期股东收益及填补措施及相关承诺的内容合法合规，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
综上所述，我们同意第八届董事会第二十五次会议决议，并同意将公开发行可转换公司债券相关事项、募集资金使用等事项提交公司股东大会审议。本次公开发行可转换公司债券的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事签字：
孙素明 王素玲 徐曙光
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-66
湖北回天新材料股份有限公司
关于相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月18日在中国证监会指定网站上公告了《关于相关诉讼事项的公告》（2014-05），公司就股东戴宏程、许俊违反与公司签订的履职《协议书》，分别依法向人民法院提起诉讼，襄阳市中级人民法院于2014年5月21日立案；公司与股东杨建华就其违反与公司签订的履职《协议书》并拒不履行双方协商已达成的和解协议，公司依法向人民法院提起诉讼，襄阳市中级人民法院于2014年6月3日立案。
2014年 8月 26日，襄阳市中级人民法院下达了《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00086号）、《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第 00093号）、《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00100号）。
二、诉讼事项的基本情况
（一）受理机构：襄阳市中级人民法院
（二）受理地点：湖北省襄阳市
（三）诉讼各方当事人
原告：上述三个诉讼事项原告均为湖北回天新材料股份有限公司
被告：《民事判决书》（[2014]第00086号）中的被告为：戴宏程
《民事判决书》（[2014]第00093号）中的被告为：许俊
《民事判决书》（[2014]第00100号）中的被告为：杨建华
第三人：《民事判决书》（[2014]第00086号）、《民事判决书》（[2014]第00093
号）中的第三人为章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥
（四）诉讼起因、依据
股东戴宏程、许俊在职时与公司签订的履职《协议书》；股东杨建华违反与公司签订的《协议书》，并在2013年12月30日协商达成和解协议，约定杨建华应于协议签订之日起7日内向公司支付补偿金350万元，后杨建华毁约拒不履行支付义务。
（五）诉讼请求
戴宏程一案的诉讼请求：请求法院判令被告将其持有原告公司的全部股票按 2013年 1月 8日的每股净资产价格转让给原告公司在职董事章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥；由被告承担本案诉讼费用。
许俊一案的诉讼请求：请求法院判令被告将其持有原告公司的全部股票按 2010年 3月 5日的每股净资产价格转让给原告公司在职董事章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥；本案诉讼费用由被告承担。
杨建华一案的诉讼请求：被告向原告支付赔偿金3500000元，本案诉讼费用由被告承担。
三、判决情况
襄阳市中级人民法院于 2014年 8月 26下达了《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第 00086号）、《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第 00093号）、《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00100号）。
《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00086号）主要判决内容如下：（一）被告戴宏程在本判决生效之日起七日内将所持有的原告湖北回天新材股份有限公司450000股股票以每股8.67元的价格转让给第三人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥，第三人同时向被告戴宏程支付对价。应缴税款和股票交易、变更手续按相关部门规定缴纳、办理；
（二）驳回第三人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥的其他诉讼请求。
原告请求部分的案件受理费70287元，由被告戴宏程负担；第三人请求部分的案件受理费25048元，由第三人负担。
民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00093号）主要判决内容如下：（一）被告许俊在本判决生效之日起七日内将所持有的原告湖北回天新材股份有限公司1900094股股票以每股12.25元的价格转让给第三人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥，第三人同时向被告许俊支付对价。应缴税款和股票交易、变更手续按相关部门规定缴纳、办理；
（二）驳回第三人章锋、吴正明、刘鹏、王争业、史襄桥的其他诉讼请求。
原告请求部分的案件受理费84118元，由被告许俊负担；第三人请求部分诉讼费19924元，由第三人负担。
《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00100号）主要判决内容如下：被告杨建华在本判决生效之日起七日内一次性向原告湖北回天新材料股份有限公司支付补偿款3500000元。
案件受理费34800元，由被告杨建华负担。
上述判决为一审判决，被告可在法定时间内进行上诉。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
刘金伟、罗纪明因违反与公司签订的《协议书》，现已经与公司和解。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00100号）：
被告杨建华在本判决生效之日起七日内一次性向原告湖北回天新材料股份有限公司支付补偿款3500000元。
本判决为一审判决，对公司本期利润或期后利润影响尚具有不确定性。
六、备查文件
《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00086号）
《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00093号）
《民事判决书》（[2014]鄂襄阳中民三初字第00100号）
湖北回天新材料股份有限公司董事会2014年10月13日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-020
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年3月5日以电话、电子邮件方式发出,会议于2018年3月8日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次收购江西长新金阳光电源有限公司并在江西省宜春市宜丰县宜丰工业园区内投资建设储能系统绿色制造项目，有助于完善公司战略布局，为公司经营业绩的持续提升发挥积极作用。根据《公司章程》及对外投资的相关规定，上
述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，董事会审议的程序和决策合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。因此同意公司本次对外投资事项。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《关于对外投资的公告》刊登于 2018年 3月 9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
监事会
二○一八年三月九日
董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2018-044宁波华翔电子股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准宁波华翔电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1800号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股96,180,164股，每股面值1.00元，发行价格人民币 21.25元/股，募集资金总额为204,382.85万元，减除发行费用3,296.64万元后，募集资金净额为 201,086.21万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2017]526号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
公司六届董事会第十一次会议于2018年1月23日审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过 80,000万元公司 2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为 8个月，即自 2018年 1月 23日至2018年9月22日止。
由于募投项目“热成型轻量化”拟部分变更实施主体和实施地点，为加快实施， 2018年 4月 24日，其中 50,000万元已归还募集资金相关帐户，剩余 30,000万元于 2018年9月21日，按期归还至募集资金相关帐户。
公司六届董事会第十二次会议于2018年4月24日审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续将不超过 50,000万元 2016年
董事会公告非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 6个月，即自 2018年 4月 24日至 2018年 10月 23日止。
公司六届董事会第十七次会议于2018年9月25日审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续将不超过 30,000万元 2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为7个月，即自2018年9月25日至2019年4月24日止。
截至10月24日，上述80,000万元已归还募集资金相关帐户。
公司六届董事会第十八次会议同意继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为8个月，即自2018年10月29日至2019年6月28日止。
二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
综合考虑未来募投项目——“碳纤维生产线技改项目”等项目的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟继续将不超过80,000万元2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为8个月，即自2018年10月29日至2019年6月28日止。
公司截止目前过去之 12个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，2018年度公司已取得中国建设银行、中国农业银行、中国银行、汇丰银行共计 29.7亿元流动资金贷款授信额度，截止 2018年6月30日，公司资产负债率为41.79%（未经审计），在公司有需求时，可及时给予贷款支持。公司将不超过 80,000万元闲置募集资金在 8个月的期限内补充流动资金不会影响募集资金项目的实施，根据募集资金项目实施进度归还募集资金时，公司也将及时向保荐机构通报详细情况。
三、公司独立董事、监事会和保荐机构意见
公司独立董事朱红军先生、杨少杰先生对公司上述募集资金使用行为发表独立意
董事会公告见如下：
1、公司继续将部分2016年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，将以确保募集资金项目的实施为前提，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、本次继续将不超过80,000万元的募集资金暂时补充流动资金，在 8个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。
3、公司截止目前过去之12个月内未进行过风险投资并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
我们同意本项议案。
公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：
综合考虑募投项目——“碳纤维生产线技改项目”等的资金使用计划，本着对全体股东负责的态度，依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，本次会议同意继续将不超过 80,000万元 2016年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为8个月，即自2018年10月29日至2019年6月28日止。
我们同意本项议案。
东海证券股份有限公司作为公司的保荐机构，就上述事项出具核查意见如下：本保荐机构认为，宁波华翔本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过八个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构对宁波华翔本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
董事会公告资金之事项无异议。
四、备查文件
1.宁波华翔第六届董事会第十八次会议决议；
2.宁波华翔第六届监事会第十一次会议决议；
3．独立董事意见
4.东海证券股份有限公司出具的《关于宁波华翔电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年10月30日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-056北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2017年 6月 8日在公司第三会议室以现场+通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2017年6月1日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，监事李尧先生因工作原因以通讯方式参与表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经认真审议后，通过如下决议：
审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为解决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低财务成本和经营风险，公司控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过人民币 3亿元的现金财务资助，使用期限不超过二年。当发生资金需求时，在利率水平，资金到位时间，资金使用用途等条件相同的情况下，优先提用银行贷款。该笔现金财务资助的资助利率按公司银行同期贷款利率计算。资金占用费按实际接受资助金额和资助天数计算，在资助资金归还时结算支付。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高效、快速的融资。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议，关联股东周儒欣先生将在股东大会上回避表决。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2017年6月9日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-032深圳市同益实业股份有限公司
关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币6,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 12月 7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
为进一步提高资金使用效率，公司于2019年3月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加自有资金4,000万元人民币进行现金管理，公司合计使用自有资金进行现金管理的额度为不超过10,000万元人民币，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：
一、本次调整后使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报。
2、额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
4、投资决议有效期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
上述事项经公司2018年年度股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良好的资金收益，充分保障股东利益。
四、审议程序
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司增加自有资金不超过人民币4,000万元进行现金管理。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次增加自有资金不超过人民币4000万元进行现金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的资金收益，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司及子公司增加自有资金人民币4000万元进行现金管理。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司增加自有资金不超过人民币4000万元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度事项。
（三）保荐机构意见
经核查，广发证券认为：同益股份及其子公司在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加自有资金进行现金管理额度，未损害公司和全体股东的利益。同益股份使用自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
综上，广发证券对同益股份及其子公司本次拟增加自有资金不超过人民币4,000万元进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、经公司全体董事签字的《第三届董事会第六次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、经公司全体监事签字的《第三届监事会第五次会议决议》；
4、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-021深圳市大富科技股份有限公司
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2015年4月8日（星期三）开市起停牌，公司将在相关事项确定后，通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会