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证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2016-024中青旅控股股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2016年4月22日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中青旅关于召开2015年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2015年度股东大会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14:30
召开地点：公司2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度报告及摘要|√|
|4|公司2015 年度财务决算报告|√|
|5|公司2015 年度利润分配方案|√|
|6|公司独立董事年度述职报告|√|

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|7|关于修订公司章程的议案|√|
|8|关于修订公司股东大会议事规则的议案|√|
|9|关于修订公司董事会议事规则的议案|√|
|10|关于选举独立董事的议案|√|
|11|关于乌镇旅游股份有限公司投资互联网大会服务设施和配套工程的议案|√|
|12|公司2016 年度担保计划的议案|√|
|13|关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。已于 2016年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。本次股东大会会议文件已于2016年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600138|中青旅|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
4、登记时间：2016年5月18日（上午9：00—下午17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层公司证券部邮编：100007
4、联系电话：010-58158702，58158717
5、传 真：010-58158708
6、联系人：聂阳阳、涂伟伟
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2016年5月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中青旅控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度报告及摘要||||
|4|公司2015年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度利润分配方案||||
|6|公司独立董事年度述职报告||||
|7|关于修订公司章程的议案||||
|8|关于修订公司股东大会议事规则的议案||||
|9|关于修订公司董事会议事规则的议案||||
|10|关于选举独立董事的议案||||
|11|关于乌镇旅游股份有限公司投资互联网大会服务设施和配套工程的议案||||
|12|公司2016年度担保计划的议案||||
|13|关于聘任财务审计和内控审计机构及支付其报酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－152
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 12月9日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第七届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2016年 12月 15日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会监事一致推举王建辉先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如下决议:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司所持投资性房地产位于上海浦东核心区域，区域内房地产价值不断提升，公允价值计量模式比成本计量模式更能动态反映投资性房地产的公允价值,且采用公允价值模式进行后续计量也是目前国际通行的成熟方法。本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情
况。公司监事会同意此会计政策变更。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司监事会
二O一六年十二月十七日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-028重庆建工集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司 2018年度的财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货、发放贷款及垫款等各项资产进行清查，并对存在减值迹象的资产进行减值测试。经测试及会计师审计，公司 2018年度计提各项资产减值准备 17,633.51万元。
公司于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
二、2018年度资产减值准备计提情况
（一）2018年计提资产减值准备，确认资产减值损失具体明细如下：
单位：万元
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|项 目|2018年发生额|
|一、坏账损失|16,522.89|
|二、存货跌价损失|229.65|
|三、贷款损失|880.97|
|合计|17,633.51|

（二）2018年计提减值准备具体情况
（1）应收款项坏账准备的计提情况：公司根据其账面价值与预
计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本期计提应收账款坏账
准备金额 13,030.77万元，主要为公司及所属子公司建造合同应收款
计提坏账准备 11,355.55万元，本期核销坏账准备金额 20.35万元；
本期计提其他应收款坏账准备金额 3,492.12万元。
（2）存货跌价准备的计提情况：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，本期计提存货跌价准备 229.65万元。
（3）贷款损失准备的计提情况：公司发放贷款及垫款按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的
差额，计提减值准备。本期计提贷款损失准备 880.97万元，系公司所属子公司重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司本期计提的贷
款损失准备。
三、对公司财务状况的影响
经公司年度财务报告审计机构测试及审计，公司 2018年度计提各项资产减值准备 17,633.51万元，将减少公司合并财务报表利润总额 17,633.51万元，减少归属于上市公司股东的净利润 16,512.82万元。
公司将通过加强资产管理、应收款项催讨、诉讼等措施，加强应收账款的回收力度，降低坏账率。
四、计提减值准备事项的审议程序
公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。会议召开、召集及表决符合《公司法》和《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，全体董事、监事同意公司依据《企业会计准则》相关规定和公司实际情况计提资产减值准备。
（一）公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次计提
资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》谨慎性原则及相关规定，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意本次计提资产减值准备。
（二）公司董事会审议意见如下：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意本次计提资产减值准备。
（三）公司监事会审议意见如下：本次公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》等有关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）重庆建工第三届董事会第三十九次会议决议
（二）重庆建工第三届监事会第二十五次会议决议
（三）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关议案的独立意见
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-010西宁特殊钢股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
▲被担保人名称：青海江仓能源发展有限责任公司
▲本次担保额度：5000万元，期限：1年
▲公司累计对外担保总额度为 11.10亿元，占公司 2012年度经审计净资产的38.32%；其中对控股子公司担保总额度为 8.1亿元，占公司 2012年度经审计净资产的27.96%。
▲公司无逾期对外担保事宜
一、担保情况概述
为进一步提高本公司控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司的融资能力，保证该公司生产经营所需流动资金的支持，经本公司研究决定为其在银行申请的流动资金借款提供保证担保，总额度为 5000万元，期限壹年。
二、被担保方基本情况
青海江仓能源发展有限责任公司成立于 2004年 3月 12日，注册资本 2.4亿元，法定代表人：张永利，住址：西宁市城北区柴达木路 110号，经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；
来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输。
截止到 2014年 2月底，公司总资产 22.67亿元，公司负债总额 14.12亿元，资产负债率为62.28%。
本公司持有该公司35%股权，兰州中煤支护材料有限公司和山东肥城矿业集团有限责任公司分别持有该公司32.5%股权，三家股东之间不存在关联关系。
三、贷款担保协议的主要内容
1、公司为青海江仓能源发展有限责任公司在银行借款提供保证担保，总额度为人民币 5000万元。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。
2、本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
3、青海江仓能源发展有限责任公司应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。
4、如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。
四、董事会意见
本公司为青海江仓能源发展有限责任公司在银行贷款提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用，同时亦可进一步提高本公司的对外投资收益,加快实现本公司战略目标，公司董事会同意为其提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额度为 111000万元，除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
具体对外担保情况如下：
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||担保方|被担保方|担保总额度（万元）|实际发生金额（万元）|备注|
|1|本公司|西部矿业集团有限公司|30,000|30,000|互保|
|2|本公司|青海江仓能源发展有限责任公司|5,000|5,000|子公司|
|3|本公司|肃北县博伦矿业开发有限责任公司|51,000|18,278||
|4|本公司|哈密博伦矿业有限责任公司|25,000|15,000||
||合 计||111,000|68,278||

六、备查文件目录
1、公司六届十一次董事会决议；
2、青海江仓能源发展有限责任公司营业执照复印件及最近一期财务报表。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2019-043江苏恒瑞医药股份有限公司
关于子公司获得药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司近日获得江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：苏州盛迪亚生物医药有限公司
地址：苏州工业园区凤里街350号
认证范围：治疗用生物制品（注射用卡瑞利珠单抗）
有效期至：2024年5月29日
证书编号：JS20191067
二、GMP证书所涉的生产车间（生产线）情况
本次《药品GMP证书》认证生产车间共四个，分别为：细胞培养车间（101车间）、纯化车间（102车间）、配液车间（103车间）、制剂车间（104车间）。累计投入约人民币50,356万元，代表产品为注射用卡瑞利珠单抗。
三、主要产品的市场情况
卡瑞利珠单抗（SHR-1210）是人源化抗PD-1单克隆抗体，可与人PD-1受体结合并阻断PD-1/PD-L1通路，恢复机体的抗肿瘤免疫力，从而形成癌症免疫治疗基础。经查询，抗PD-1抗体国外目前有同类产品Nivolumab、Pembrolizumab及
Cemiplimab-rwlc已获批上市。Nivolumab由BRISTOL MYERSSQUIBB公司开发，商品名为Opdivo，最早于2014年在美国获批上市；Pembrolizumab由Merck Sharp&Dohme公司开发，商品名为Keytruda，最早于2014年在美国获批上市；
Cemiplimab-rwlc由Regeneron和sanofi-aventis公司共同开发，商品名为Libtayo,
最早于2018年在美国获批上市。其中的两种药品Nivolumab、Pembrolizumab目前
已在国内获批上市。国内目前由信达生物和君实生物开发的同类抗PD-1单抗注射
液已于2018年获批上市，百济神州等企业的相关药品正处于上市申请审批阶段。
经查询IMS数据库，2018年抗PD-1抗体全球销售额约为1,417,802万美元，国内销售额约为643.75万美元。
四、风险提示
本次获得《药品GMP证书》将进一步丰富公司产品种类，有利于提高公司生产能力，更好的满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类药（产）品的投产及投产后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响，具有较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年6月10日
辽宁红阳能源投资股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的独立意见
辽宁红阳能源投资股份有限公司（简称“红阳能源”或“公司”）拟通过发行股票及支付现金的方式，收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（“沈煤集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）、西藏山南锦天投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦天”）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦瑞”）、西藏山南锦强投资合伙企业（合伙企业）（“西藏锦强”）（以下统称为“交易对方”）合计持有的沈阳焦煤股份有限公司（“沈阳焦煤”）100%股权并募集配套资金。
本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、公司本次重大资产重组的相关议案在提交公司第八届董事会第五次临时会议审议前已经我们事先认可。
2、本次重组的相关事项经公司第八届董事会第五次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次交易发行股份购买资产暨募集配套资金的定价方式符合《上市公司重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
4、本次交易有利于公司业务发展，进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
议》等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》之规定。
6、鉴于本次交易拟购买的标的资产正在由相关机构进行审计、评估及盈利预测工作，公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会会议，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要。我们届时将发表关于本次交易审计、评估、盈利预测相关事项的独立意见。
7、本次交易尚需获得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
独立董事签名：
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-082
泰瑞机器股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
（1）泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
（2）本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
2019年 4月 30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和《修订通知》要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“交易性金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使用权资产”、“交易性金融负债”、“合同负债”、“租赁负债”项目。
2、利润表：（1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失，该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列，如为损失，以“-”号填列；（4）新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。
3、所有者权益变动表：新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：（1）企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；（2）企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。该项目应根据“其他综合收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（三）变更日期
以财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日执行。
三、独立董事意见
该议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-014山东高速股份有限公司
2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经 2017年 5月 19日召开的公司 2016年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请注册规模不超过 60亿元的超短期融资券，期限 270天以内，注册后有效期 2年，循环发行（相关决议公告详见2017年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2019年 4月 19日，公司已完成 2019年度第一期 5亿元超短期融资券的发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|山东高速股份有限公司2019年度第一期超短期融资券|||超短期融资券简称||19 鲁高速股SCP001|
|超短期融资券代码|011900937|||超短期融资券期限||210日|
|起息日|2019年4月19日|||兑付日||2019 年11月15日|
|计划发行总额|5亿元|||实际发行总额||5亿元|
|发行利率|3.28%（SHIBOR6M+41.6bp）|||发行价格||100元/佰元面值|
|申购情况|||||||
|合规申购家数||13|合规申购金额||7亿元||
|最高申购价位||3.7%|最低申购价位||3.14%||
|有效申购家数||10|有效申购金额||5亿元||
|簿记管理人||中信银行股份有限公司|||||

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|主承销商|中信银行股份有限公司|

特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2017-019山西安泰集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司于2017年2月20日收到上海证券交易所上证公函【2017】0182号《关于对山西安泰集团股份有限公司2016年度报告的事后审核问询函》（以下简称“年报问询函”）。
收函后，公司积极组织相关人员，并会同年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）就《年报问询函》中所提问题逐项进行答复。由于问询函中一些问题的回复涉及对部分数据的进一步核实，有关答复工作在上海证券交易所要求的时间内尚未完成。
公司将与年审会计师积极完成对《年报问询函》的回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件,并予以公告。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十七日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2017-003
中曼石油天然气集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2017年12月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年12月11日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
本次会议应参加并表决的董事9名，实际参加会议并表决的董事9名(以通讯方式表决的董事3名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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|公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕|
|信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、|
|法规和规范性文件的规定及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《内幕|
|信息知情人登记管理制度》。|
|制度全文同日披露于上海证券交易所网站。|

（二）审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交
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|易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《投资|
|者关系管理制度》。|
|制度全文同日披露于上海证券交易所网站。|

（三）审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
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|公司拟以自有资金1,000万元在天津市投资设立全资子公司：天津中曼钻井工|
|程有限公司（最终名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本为1,000万元。|

（四）审议并通过《关于修订<中曼石油天然气集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已完成首次公开发行股票并上市，公司需要根据本次新股发行的具体情况完善《中曼石油天然气集团股份有限公司章程（草案）》的相关条款，并办理相关工商变更登记事宜。
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|公司于2017年2月24日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于延长|
|本次公司首次公开发行股票并上市有关事宜期限的议案》，公司股东大会授权公司|
|董事会在本次发行上市完成后，根据本次发行上市的具体情况，相应修改上市后生|
|效的《公司章程》并且办理公司的工商变更登记等事宜，公司本次对上市后生效的|
|《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。|
|具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于修订|
|公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2017-004）。|

特此公告。
中曼石油天然气集团股份有限公司董事会2017年12月11日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-057桐昆集团股份有限公司
第六届董事会第十一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2015年8月16以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年8月26日在桐昆股份总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。
会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2015年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。
同意公司 2015年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2015年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要》)。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意公司使用最高额度累计不超过 34亿元的自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至 2016年 8月 26日止。
公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案
提交公司六届十一次董事会审议，并发表了无异议的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2015年 8月 28日
中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议独立董事意见
中国科技出版传媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，本人赵铭，作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、谨慎的原则，对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的议案
本次聘任的总经理教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦未被证券交易所宣布为不适当人选的情况。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
公司本次聘任总经理高级管理人员的提名、决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，没有损害中小股东的利益，合法有效。
同意聘任彭斌为公司总经理。
二、关于聘任公司总编辑、副总经理、财务总监的议案
本次聘任的总编辑、副总经理、财务总监教育背景、工作经历符合相关任职要求，具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，亦未被证券交易所宣布为不适当人选的情况。不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
公司本次聘任总编辑、副总经理、财务总监高级管理人员的提名、决策程序
国泰君安证券股份有限公司
关于常州星宇车灯股份有限公司
使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、星宇股份非公开发行股票募集资金到位情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州星宇车灯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1231号文）核准，星宇股份向特定对象发行人民币普通股（A股）36,505,232股，每股发行价格为人民币 41.09元，募集资金总额为人民币1,499,999,982.88元，扣除发行费用合计人民币22,954,000.00元（含税）后，募集资金净额共计人民币 1,477,045,982.88元。上述资金于 2016年 8月9日全部到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2016）00158号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信银行股份有限公司常州分行开立募集资金专用账户，账户号分别为 32050162843609666666和8110501013000490569。2016年 8月 25日，公司、保荐机构国泰君安与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况
截至 2017年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金已使用 792,000.00元，投入汽车电子和照明研发中心项目，募集资金余额 1,505,185,744.72元（含利息收入）。
二、星宇股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）本次使用募集资金的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司于2017年8月16日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理的议案》，计划在1年内对最高额度不超过 15亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。独立董事对上述议案发表了同意实施的独立意见。上述议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）本次使用募集资金的合理性与必要性
本次使用非公开发行股票募集资金进行现金管理在没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况下，能够充分利用暂时闲置募集资金，提高募集资金的使用效率并获得一定的投资效益。
三、国泰君安对星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见
经核查，国泰君安认为，星宇股份使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经星宇股份董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。国泰君安对星宇股份此次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的计划表示无异议。
（以下无正文）
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2015-016
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于实际控制人绿洲投资集团有限公司内部重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年5月11日接到实际控制人俞乃奋、绿洲投资集团有限公司（“绿洲投资”）和俞乃筠、俞乃雯的通知，因绿洲投资发展战略和经营策略调整需要，经绿洲投资股东会决议同意对绿洲投资进行内部重组。
一、实际控制人内部重组情况
绿洲投资股东于 2015年 5月 8日签署了一份《绿洲投资集团有限公司重组协议》（“《重组协议》”），约定内部重组股权变更完成后，俞乃雯不再持有绿洲投资的股权，俞乃雯将通过间接控股上海绿庭投资咨询有限公司（“绿庭咨询”）而拥有本公司6.71%的权益；绿洲投资通过其全资控股的绿庭（香港）有限公司（“绿庭香港”）和上海绿洲科创生态科技有限公司（“绿洲科创”）分别拥有本公司15.65%和5.17%权益，合计20.82%，仍为本公司实际控制人。
《重组协议》签署之日起，俞乃奋、俞乃筠及其控制的绿洲投资、绿庭香港、绿洲科创与俞乃雯及其控制的绿庭咨询解除在本公司的一致行动关系，并承诺此后各自独立行使其在本公司的投票权，且在任何情况下均不再一致行动。
二、上述事项对本公司的影响
本公司实际控制人俞乃奋、绿洲投资承诺，上述事项不影响其在本公司实际控制人的地位以及绿庭香港的大股东地位，也不会影响本公司生产经营和未来发展规划。绿洲投资内部重组之股权变更完成后，本公司与绿洲投资的股权关系详见附件。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2015年5月12日
附件一：《重组协议》签署前绿洲投资与本公司的股权关系图
俞乃奋 俞乃雯 俞乃筠
41.35% 16.84% 2.02%
绿洲投资集团有限公司(BVI)
100% 100%
绿庭（香港）有限公司 绿庭置业有限公司
100% 100%
绿洲怡丰（香港）投资有限公司 上海绿洲科创生态科技有限公司
100%
85%
15%
上海绿洲怡丰投资有限公司 上海绿庭投资咨询有限公司
6.71%
15.65%
5.17%
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
附件二：根据重组协议拟变更的股权结构图
俞乃雯 俞乃奋 俞乃筠
100% 81.83% 4%
绿洲投资集团有限公司(BVI)
相关控股公司
100% 100%
绿庭（香港）有限公司 绿庭置业有限公司
100%
100%
上海绿洲科创生态科技有限公司上海绿庭投资咨询有限公司
6.71% 15.65% 5.17%
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-044东珠生态环保股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东珠生态”）于2019年5月24日对外披露了《关于项目预中标公示的提示性公告》（公告编号：2019-038），公司预中标龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目勘察-设计-施工总承包（F+EPC）（以下简称“龙马潭项目”）。公司于近日收到了招标人泸州市龙驰投资有限公司下发的中标通知书，确定公司为龙马潭项目的中标人。根据《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，公司将有关情况公告如下:
一、中标项目主要情况
1、项目名称：龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目勘察-设计-施工总承包（F+EPC）
2、招标人：泸州市龙驰投资有限公司
3、中标人：东珠生态环保股份有限公司
4、项目概况：
（1）建设地点：泸州市龙马潭区红星街道、安宁街道、莲花池街道、鱼塘街道、小市街道。
（2）建设规模：
龙马潭主城区雨污分流项目及截污支管建设项目需对玉带河流域、城北沱江排水分区、北郊水厂饮用水源保护区、熬河沟流域等区域雨污管网进行改造，并同步配套完善片区截污支管建设，改造面积共约20平方公里，具体范围以经招标人及相关部门审定的方案设计为准。
（3）投资金额：本项目投资估算金额40000万元（包括勘察设计费、建安工
程费，基本备用金等）
（4）招标范围：本项目的勘察、设计、施工总承包直至竣工验收合格和整体移交和工程缺陷责任期（24个月）内的保修工作。
（5）合作期限：建设期（含勘察设计周期）240日历天+还款期（52个月）。
（6）建设资金来源：业主自筹。
二、关联关系说明
公司、公司控股股东及实际控制人与招标人之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
上述项目的中标不影响公司业务的独立性。项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
上述项目最终成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中标通知书。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会 2019年6月4日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临005新疆天富能源股份有限公司关于公司子公司
新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原
新能源有限责任公司65%股权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新疆利华绿原新能源有限责任公司（以下简称“利华绿原”）65%的股权；
投资金额：9,500.00万元人民币；
本次投资已经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过；
本次出资不属于关联交易和重大资产重组事项；
上述收购事项已经新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于2018年1月16日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过“关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的议案”，同意天源燃气收购利华能源储运股份有限公司（以下简称“利华储运”）持有利华绿原65%的股权。
经同致信德（北京）资产评估有限公司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为18,957.03万元，对应利华绿原65%股权价值为
12,322.07万元。经与利华储运协商，最终转让价格定为9,500.00万元。本次收购完成后，天源燃气将持有利华绿原65%的股权。
上述收购事项已取得新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会“师国资发【2017】162号”《关于新疆天富天源燃气有限公司收购新疆利华绿原新能源有限责任公司65%股权的批复》。
（二）董事会审议情况
本次投资已于2018年1月16日经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市规则》及本公司章程的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
企业名称：新疆利华绿原新能源有限责任公司
企业类型：有限责任公司
地址：新疆铁门关市库西工业园
注册资本：人民币12,000万元
法定代表人：孙河忠
经营范围：批发零售：天然气，经营性道路危险货物运输（2类1项）。燃气技术服务；企业管理服务；批发零售：五金产品、壁挂炉，管道及设备安装；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
投资主体、股权结构：
利华绿原注册资本12,000万元，本次收购前，利华储运占利华绿
原总股本的65%，新疆生产建设兵团第二师绿原国有资本经营有限公司（以下简称“绿原国资”）占利华绿原总股本的35%；本次收购完成后，天源燃气占利华绿原65%的股权，绿原国资占利华绿原35%的股权。
截至 2017年 6月 30日，利华绿原经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的总资产 267,252,412.33元，净资产 100,765,516.13元，营业收入 64,996,066.53元，净利润-9,286,997.74元（净利润为负的主要原因是本次审计时，针对其历年应计未计的各项成本费用在审计基准日一次性计提，造成 2017年上半年审计数亏损）。经同致信德（北京）资产评估有限公司对利华绿原全部股权价值进行评估，评估结果为18,957.03万元，对应利华绿原65%股权价值为12,322.07万元。同时，为保证本次收购的审慎性，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）担任本次收购的财务顾问。经充分尽职调查，财务顾问认为：本次收购有利于公司业务结构的进一步调整，符合上市公司在天然气行业的战略布局，从而实现业务的迅速发展、获得市场竞争优势，建议本次收购价格区间为 8,755.71万元 -10,506.86万元。经与利华储运多次协商，最终转让价格定为 9,500.00万元。
三、对外投资对上市公司的影响
利华绿原以居民用气、L-CNG加气站、LNG工厂、可再生有机质甲烷化服务于农机为主导产业。目前，利华绿原独家经营第二师管辖区域内燃气业务，已完成了铁门关市及第二师11个团场的天然气入户工
程项目建设，拥有14个加气站。本次收购完成后，利华绿原将成为天源燃气的控股子公司，本次收购有利于公司业务结构的进一步调整，优化公司产业布局，实现了公司在天然气行业内的扩张，业务规模及盈利能力都得到了增强，符合公司在天然气行业的战略布局，从而实现公司业务迅速发展、获得市场竞争优势。
四、对外投资的风险分析
天然气产业发展受产业政策及上游气源公司供应情况及定价政
策的影响,故公司经营存在一定政策风险。另外，当地城市建设、人口增长及招商引资情况会对本次收购项目的盈利性预期产生不确定
性影响。
五、相关附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-027西安曲江文化旅游股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了公司关于修改《公司章程》的预案。
根据西安市工商局的有关要求，公司对《公司章程》中的经营范围进一步规范，需在经营范围中去掉国内外旅游咨询。《公司章程》修改情况如下：
原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；
旅游纪念品的开发与销售；国内外旅游咨询及商务信息咨询（除专项审批项目）；
计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；
潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。
酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；国内外旅游咨询；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；
低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。
现修改为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目类：芙蓉
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2014-027园的经营；旅游项目的建设开发和经营；景区的运营管理服务；房地产的开发、销售；舞台、灯光音响设备租赁；对外文化演出的开发和经营；停车场的经营；
旅游纪念品的开发与销售；商务信息咨询（除专项审批项目）；计算机及相关电子产品的软硬件开发和销售；计算机网络工程；机械设备的销售(专控除外)；广告的设计、制作、代理、发布；海洋动物展览表演；海洋科普教育；水生生物的驯养、繁殖、经营利用；水生观赏生物的对外租赁、维护、销售及相关器具的制作、销售、安装、服务；水族馆相关海景、维生专业设施、设备的设计、制作安装、维护；日用百货、珠宝首饰、旅游纪念品、儿童玩具的零售；潜水员的培训、服务；酒店的筹建；经营娱乐设施；预付卡（曲江通卡项目策划管理）；以资金、技术、设备等形式对高新技术、旅游行业投资（除国家规定的专控及前置许可项目）；以下限分支机构经营：剧院演出、餐饮、茶社及酒店的开发和经营；饮料、小食品、烟草的零售（除国家规定的专控及前置许可项目）。酒店管理；物业管理；场地租赁；预包装食品销售；浴室；服装服饰销售；野生动物驯养繁殖；电影放映许可；游乐设施、设备租赁；房屋租赁；会议会展活动组织策划；提供会议服务；开展相关水上、水下休闲活动项目；低空载人氦气球（除国家规定的专控及前置许可项目）。
该议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[073]招商局能源运输股份有限公司
关于公司发行股份购买资产涉及资产评估
备案结果的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2017年 9月 1日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。本次发行股份购买资产的具体情况请见公司于2017年9月12日刊发的《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》（下称“《重组报告书》”），除本公告另有所指外，本公告所用简称与《重组报告书》的释义保持一致。
公司聘请中通诚资产评估有限公司对本次发行股份购买资产涉及的标的公司进行评估，并出具了相关资产评估报告。
2017年 9月 15日，国务院国有资产监督管理委员会（下称“国资委”）按照法律法规规定的权限就标的公司的资产评估结果进行了备案，具体备案结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||相应股权的|
||||备案前评估结||备案后评估结||评估值调|||||
||标的资产||||||||备案机构||交易对价|
||||果（万元）||果（万元）||整比例|||||
||||||||||||（万元）|
|恒祥控股100%股权||207,067.04||207,067.04||未调整||国资委||207,067.04||
|深圳滚装物流 100%股权||82,044.53||82,044.53||未调整||国资委||82,044.53||
|长航国际100%股权||68,452.79||68,452.79||未调整||国资委||68,452.79||
|经贸船务香港 100%股权||1,080.39||1,080.39||未调整||国资委||1,080.39||
|合计||358,644.75||358,644.75||||||358,644.75||
|全部收购价款：358,644.75 万元||||||||||||

根据本次发行股份购买资产的交易协议，标的公司交易对价以上述备案的资产评估结果为基础确定，具体交易价格请参见上述表格。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 9月 16日