证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-174京汉实业投资集团股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无否决或修改提案情况。
2018年 10月 15日，经公司控股股东（持股42.97%）京汉控股集团有限公司提议 2018年第十次临时股东大会增加临时提案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，公司同日发布了相关股东大会增加提案暨补充通知的公告。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资集团股份有限公司关于召开 2018年第十次临时股东大会的通知》；2018年 10月 15日，公司通过中国证监会指定媒体发出《关于 2018年第十次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 10月 26日（星期五）下午14:50；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年10月25日下午 15:00至投票结束时间 2018年 10月 26日下午 15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事班均先生。
6、股权登记日：2018年 10月 19日。
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 14人、代表股份数 416,054,333股、占公司股份总额的53.1084％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 405,933,100股，占公司股份总额的51.8164％；参与网络投票的股东（代理人）共有 12人，代表股份数 10,121,233股，占公司股份总额的1.2920％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于公司为全资子公司债务融资提供担保的议案》
（1）表决情况：
同意 415,970,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9798%；反对 84,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0202%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,037,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.1691％；反对 84,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：表决通过。
2、审议《关于回购公司股份的预案》
2.01、审议《回购股份的方式》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.02、审议《回购股份的用途》
（1）表决情况：
同意 415,980,233股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9822%；反对 74,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0178%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,047,133股，占出席会议中小股东所持股份的99.2679％；反对 74,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7321％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.03、审议《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.04、审议《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.05、审议《拟用于回购的资金总额以及资金来源》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.06、审议《回购股份的期限》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
（1）表决情况：
同意 415,998,333股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9865%；反对 56,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0135%；弃权 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中：
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 10,065,233股，占出席会议中小股东所持股份的99.4467％；反对 56,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2、律师姓名：魏海涛律师、王芳律师、赵海洋律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2018年第十次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2018年 10月 26日