Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-48新希望六和股份有限公司
关于维护公司股票价格方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资者信心遭受重大挫折，上市公司市值大幅缩水，面对这种情况，公司坚信中国经济长期向好、向上趋势不变，主动采取措施并制定了相关工作方案。
一、与大股东沟通、协调，由大股东增持了公司股份。公司与控股股东及实际控制人及时地进行沟通，密切关注市场情况，并将投资者关于维护公司股价的意见和建议向其反映。基于对中国经济和中国资本市场未来发展的坚定信念，本着协力维护资本市场平稳健康发展的社会责任，为维护全体股东的利益，2015年 7月 8日，公司第一大股东南方希望实业有限公司果断决定拟于未来 6个月内以不超过人民币 5亿元增持公司股份，以表达对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可。
二、重视及加强与广大中小投资者的沟通。由于近期的证券市场剧烈波动，导致公司股票在前期的价格不断下跌，广大中小投资者情绪十分激动，来电数量与在互动平台提问的数量大幅增加，并不断地通过电话、邮件等方式对公司及控股股东提出意见和建议。对此，公司安排专人值班，随时接待投资者和接听投资者来电，及时回答互动平台提出的问题，及时地处理投资者的邮件和问题，将投资者提出的合理建议迅速地向公司管理层汇报，并积极地与公司控股股东沟通、
协调；同时，考虑到中小投资者情绪激动甚至失控，公司特别要求负责处理和接听投资者来电的工作人员做到耐心、细致、负责，对其提出的意见与建议积极认真地给予反馈，以真诚地态度积极地去安抚中小投资者，增强投资者的持股信心。
三、持续加强与机构投资者的沟通交流。为发挥广大机构投资者的引导作用，稳定公司股票的市场筹码与价格，公司管理层积极主动地参加投资策略会等，积极地在内地和到香港等地与境内、外的机构投资者进行沟通、交流，介绍公司现阶段的主要生产经营状况和公司未来的发展规划，增强大家对公司的信心，让一些境内、外的潜在投资者成为了实际投资人，同时，公司有计划地组织了相关机构研究人员等与公司的管理层适时地进行沟通，介绍公司现阶段的主要生产经营状况和公司未来的发展规划，使其共同地维护资本市场的稳定。
四、拟在半年度的定期报告披露后及时地举行网上业绩说明会。
公司将积极地参加所属辖区的业绩说明会，集中解答投资者疑问，稳定市场信心，向市场释放出更为积极有利的信号。
五、近年来，中国宏观经济的增长速度由高速转为中、高速、经济结构优化升级的“新常态”。为应对“新常态”带来的挑战，公司在 2014年上半年制定了新的中期战略规划的基础上，在 2015年实施新中期规划的第二年中，又制定了“强基固本，创新转型”为核心思路的重点经营策略，公司先后成立了主要面向农村互联网金融的新希望慧农（天津）科技有限公司；主要面向农牧食品产业链创业孵化的天津鼎橙智子投资有限公司；定位于专业化养猪托管的北京新道路农业科技有限公司；面向食品服务与分销流通领域的金橡树投资控股有限公司；与深圳华大基因科技有限公司出资设立了“深圳华大希望科
技有限公司”，将研发基因技术等先进生物技术在农业领域应用，打造覆盖产业链和全国市场的大数据体系。最近又与法国科普利信集团签署了战略合作协议，探讨在中国成立合资公司、开展商业合作、种猪领域合作等。公司将持续地寻求与具备世界一流技术水平和丰富管理经验的全球行业领先企业合作，以获得全方位、长期性业务协同。
目前，这些平台都已开始有序运转。
在 2015年上半年，公司开展了更加深入的变化与调整，确定了全新的组织结构，持续拆分结构从而保持组织创新的活力，搭建了四大创新平台，构建了专业职能公司化的体系，现正在推进内部员工创业计划，加快区域竞争力的打造，以及战略的彻底落地与实现。2015年上半年的工作既让我们开始重新拾回了信心，也让我们真正走向战略转型深化的过程中。公司各项经营工作稳步开展，在稳定主营业务总体规模与市场地位的同时，更加重视内涵式成长，不断提升盈利水平。
尽管近期国内股市由于复杂的金融环境出现了剧烈动荡，但在公司的努力下，各项传统业务均经营良好，新业务进展顺利，并不断优化提升，养殖业务大幅减亏，屠宰业务扭亏为盈，公司效益得到了有效提升。公司在为市场提供优质产品与领先服务的同时，有信心、有能力给予投资者稳定、可持续的投资回报，为股东创造价值。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一五年七月十四日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-025号长沙开元仪器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，现将公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
开元仪器经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]811号）文核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为每股人民币 27.00元，已收到募集资金人民币40,500万元，扣除各项发行费用共计 4,150.42万元后，实际收到募集资金净额为人民币 36,349.58万元，其中超募资金为 14,330.26万元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并于2012年7月23日出具（2012）中磊（验C）字第0045号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户管理。
二、募集资金使用情况
2012年8月27日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 2,813.24万元。公司以自筹资金对募投项目“自动化机械采样装置升级扩能项目”先期投入 2,813.24万元，中磊会计师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核，并出具了[2012]中磊（专审A）字第 0280号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
2013年 05月 13日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3600万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于 2013年 11月按时将募集资金 3600万元归还至募集资金专户。
2013年 09月 18日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金购置北京办事处办公场所的议案》，同意使用不超过 2,200万元的超募资金（具体金额以最终决算为准），购买位于北京市西城区西绒线胡同 28号天安国汇 28号楼 1215号房，共计 197.83平方米作为公司北京办事处的办公场所，承担公司海外、华北区域及五大电力集团集中采购市场的市场开发与销售管理、产品与技术方案展示、技术研究、技术与商业信息收集等职能。
2013年 10月 22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金中的超募资金2,860万元用于永久补充公司流动资金，且用于公司主营业务，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益。
截至2014年3月31日，公司已累计投入募集资金总额为16,644.09万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金3500万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，
到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约105万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
四、审核意见
公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金 3500万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 3500万元，没有超过本次募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，有利于发挥公司资金成本效益，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、保荐机构意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：
1、开元仪器本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
2、开元仪器使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，本次计划使用 3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金没有超过本次募集资金净额的10%，无需提交公司股东大会审议。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司还承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构对开元仪器本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告！
长沙开元仪器股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京光线传媒股份有限公司关
联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”、“公司”）2015年非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，现就光线传媒与公司参股子公司之间的关联交易事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2015年下半年日常关联交易主要是公司与参股公司北京先看网络科技有限公司（以下简称“先看网
络”）签订一系列版权销售合同暨日常经营合同，公司预计 2015年下半年交易金额不超过3亿元。
2015年8月3日，公司第二届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年下半年日常关联交易计划的议案》，关联董事王长田先生、李晓萍女士对该议案回避表决。
本关联交易计划事项尚待提交2015年第四次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易主要为影视剧版权销售，结算方式采用货币方式。2015年下半年关联交易总金额不超过3亿元。
二、关联方基本情况
1、名称：北京先看网络科技有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、公司住所：北京市石景山区西井路17号楼三层337房间
4、法定代表人：惠钊
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
上述关联公司于2015年2月成立，经营正常。
7、与公司的关联关系
公司直接持有先看网络40%股权，公司董事长王长田先生、董事李晓萍女士任先看网络董事。
三、关联交易主要内容
主要为公司向先看网络出售影视剧的信息网络传播权及广播权。
四、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易的价格依据市场价来确定，同时定价方式参照非关联方交易的价格。不存在损害非关联股东利益的情况或者向先看网络输送利益的情况。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。
上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司2015年下半年预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司2015年下半年预计日常关联交易的议案》，并提交董事会审议后提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构对光线传媒与参股子公司先看网络关联交易事项发表意见如下：
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，应履行必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决），并拟提交公司股东大会表决通过（关联股东应回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行的，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。
以下无正文。
本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光线传媒股份有限公司关联交易事项的核查意见》的盖章页。
保荐代表人签名：
董军峰 吴量
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-224号泰禾集团股份有限公司
关于控股子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司廊坊市大家商业城房地产开发有限公司（以下简称“大家商业城”）参加廊坊市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权拍卖出让活动，以合计人民币 62,250万元竞得位于河北省廊坊市安次区杨税务乡北小营村一幅棚改地块。地块基本情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||出让面积|||||||
||地块编号||地块位置||||土地用途||容积率||出让年限|
||||||（平方米）|||||||
|廊安2018-1||安次区杨税务乡北小营村||112,474.32（约合168.71亩）||住宅（含配建商服）||1.5＜容积率＜2.2||住宅70年（配建商服40年）||

大家商业城已与廊坊市国土资源局安次区分局签署了《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》，公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
公司 2017年度股东大会审议通过了《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》（详见公司218-121号公告），授权公司经营班子自公司股东大会批准之日起 12个月内，根据房地产业务经营和政府土地及项目的公开招、拍、挂公告或公示的实际情况，在单次金额不超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%额度内决定并全权参与和处理土地或项目竞买的有关事宜。本次土地竞拍在上述授权范围内，无需提交董事会和股东大会审议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月九日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-082吴通控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日上午开市起临时停牌；2016年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年 1月 28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；2016年1月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》；2016年2月5日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年2月27日、2016年 3月 5日、2016年 3月 12日、2016年 3月 19日、2016年 3月 26日、2016年 4月 2日、2016年 4月 9日和 2016年 4月 16日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年 4月 23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续延期复牌暨停牌进展的公告》；2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日、2016年 5月 21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2016年 4月 6日和 2016年 4月 22日，公司分别召开了第二届董事会第三十三次会议和 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月24日起继续停牌，停牌期限不超过 2016年6月24日。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份
购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-005苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018年向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司 2018年拟向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 55,000万元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将根据抵押、担保或关联交易等的具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序后实施。
公司董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的额度内办理相关授信额度申请事宜，签署相关法律文件。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。
三、独立董事意见
经认真审核，公司独立董事认为：公司及子公司向银行申请不超过 55,000万元综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第四届董事会第二次会议已审议通过该事项，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，一致同意公司及子公司 2018年向银行申请不超过 55,000万元综合授信额度事项。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
中联重科股份有限公司监事会
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的激励对象进行了再次确认。经核查，监事会认为：激励计划首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予的激励对象名单与 2017年 10月 25日公告的《中联重科股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》相符。
中联重科股份有限公司
监事 会
二○一七年十一月七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－032
江西华伍制动器股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工监事的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 5月 5日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举宣剑敏先生为公司第三届监事会职工代表监事。宣剑敏先生的简历见附件。
宣剑敏先生将与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
附件：
第二届监事会职工代表监事简历
宣剑敏先生：1977年出生，1997年 1月至 2007年 11月先后任职于江西华伍起重电器（集团）有限责任公司计划员、车间副主任、副部长。2007年12月至今任职本公司制造部副部长；2008年1月至今，兼任本公司工会副主席；2011年6月至今兼任本公司职工代表监事；
天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函
一、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的事前认可意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司制定了关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施，并将相关内容进行了公告。现公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响及填补即期回报的措施作进一步的完善和补充。我们对公司修订的本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）事项发表意见如下：
公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施（修订稿）符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意将本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（修订稿）事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可函》之签署页）
独立董事签名：
_____________ ______________ _____________
于雳 刘治海 靳庆军
天津长荣印刷设备股份有限公司2016年 6月24日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-078厦门艾德生物医药科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第二届董事会第十次会议于2019年10月20日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年10月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOUZHENG先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年第三季度报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2019年第三季度报告披露的提示性公告刊登在2019年10月22日《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-038希努尔男装股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的第四届董事会第十九次会议和 2018年 12月 4日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，于 2018年 12月 17日披露了《回购报告书》，于 2019年 4月 15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，具体内容详见公司于 2018年 11月 16日、12月 5日、12月 17日和 2019年 4月 16日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，尚未进行股份回购。公司后续将根据工作安排择机实施回购计划，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年7月3日
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司
持续督导期间 2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：云意电气|
|保荐代表人姓名：李声祥|联系电话：021-60750673|
|保荐代表人姓名：刘 芳|联系电话：020-87555706|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年7月10日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|1.公司在披露年度报告的同时，未及时披露下一年度第一季度业绩预告。2.公司大股东、高管存在窗口期减持情形。|1.对公司信息披露直接责任人员及相关工作人员等进行了谈话，并组织了信息披露培训。2.对公司大股东负责人、公司高管等直接责任人员进行了谈话，并组织前述人员对有关法律法规进行了学习，要求持股 5%以上股东要严格遵守股份减持的相关规定。|
|2.公司内部制度的建立和执行|1.内幕信息知情人登记不完整，存在少登记、漏登记内幕信息知情人的情形。2.内控制度执行不到位，内审部门未能严格执|1.对内幕信息知情人登记的直接责任人员以及监督人员进行了谈话，组织上述直接责任人员和监督人员对相关法律法规和规章进行了学习。|

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||行《内部审计制度》等相关制度。|2.对内审部门负责人、财务部门负责人进行了谈话，组织相关人员对有关规定进行了学习。|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|能够积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司高级管理人员付红玲、李成忠、常征、张晶、蔡承儒、林臻蔚关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、襄垣县永利科技有限公司、中广核财务有限责任公司关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3、江苏云意电气股份有限公司关于12个月内不使用募集资金补充流动资金的承诺|是|不适用|
|4、李成忠、凤亮关于股份锁定的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司持续督导期间2017年半年度跟踪报告》之签署页】
保荐代表人（签名）：
李声祥 刘芳
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-165号成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第三十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议通知于 2018年 12月 20日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2018年 12月 24日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司向贵阳银行成都高新支行申请贷款的议案》
公司拟向贵阳银行成都高新支行申请期限12个月，金额（人民币大写）壹亿元整的贷款，贷款资金用于归还公司在贵阳银行成都高新支行的借款，由天圣环保工程（成都）有限公司提供担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-078
信质电机股份有限公司
关于拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟参与竞拍购买国有建设用地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍购买土地使用权。根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次参与竞拍购买土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。
2017年8月31日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告（台土告字[2017]043-044号）”，详情请见台州市国土资源局网站（http://www.zjtzgtj.gov.cn）或者《台州日报》8月31日第07版：经台州市人民政府台供[2017]0144、0145号批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出让椒江区二(幅)地块的国有建设用地使用权，其中公司拟参与台土告字[2017]044号地块的竞拍。该地块具体情况为：1.土地位置：台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块；2.用地面积：86,600平方米；
3.出让面积：84,653平方米；4.土地用途：二类工业；5.容积率：≥1.5；6.出让年限：工业用地50年。
该地块所在台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块地理位置为现公司厂房椒江区前所街道信质路 28号之东边空地，鉴于该地与现厂房比邻，在整体规划及管理、运作等方面，都能较好的进行统筹安排。若能购得该地块，将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。现将有关事项公告如下：一、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策指标的规定，公司拟在台州市椒江区竞拍购买土地使用权84,653平方米，使用类型出让，出让年限50年。购置土地总投资将不超过 5,000万元，购买资金全部为自有资金。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：台州市国土资源局
地址：台州市市府大道468号
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块，出让方式为挂牌出售，土地用途为二类工业用地，权属不存在瑕疵，土地出让年限50年，土地面积约为84,653平方米（126.98亩），容积率为≥1.5。
四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排
预计拟购买的位于台州市椒江区前所街道经二西路以西、沿江路以北(工业)出让地块的土地使用权竞拍价不超过5,000万元，实际价格以竞拍价为准。购买资金全部为自有资金，该土地使用权将作为公司未来发展战略储备用地。
五、本次购买土地对公司的影响
根据公司发展战略的需要，购买以上土地使用权将为公司扩大规模和长远发展提供土地资源，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。
六、公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
江苏南方轴承股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2018年半年度报告的
书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为江苏南方轴承股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
史建伟 姜宗成 史维
许维南 蒋永伟 龙曦
蔡桂如 刘雪琴 干为民
高级管理人员签署：
姜宗成 顾君黎
江苏南方轴承股份有限公司2018年8月22日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-002
道道全粮油股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2017
年 3月 14日、2017年 3月 15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年3月 10日在指定信息披露媒体披露的《道道全粮油股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）食品安全和质量控制
发行人主要从事食用植物油的研发、生产和销售，主要产品为包装菜籽
油。食用植物油是消费者日常主要消费品之一。随着我国对食用植物油安全的重视、消费者对食用植物油安全意识以及权益保护意识的增强，食用植物油质量安全控制已经成为其加工企业经营活动中的重中之重。
公司通过了ISO9001质量管理体系认证，制定了一系列的质量管理制度并严格实施，但仍不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题。而且公司的产品需要经过运输、仓储、上架销售等多个环节才能到达终端消费者。尽管道道全已针对生产、销售等环节采取了严格的管理措施，仍不能完全排除因相关主体处置不当而导致食品安全事件发生的可能性。食品安全事故的发生将对公司的品牌形象以及相关产品的销售造成不良影
响，并有可能引发赔偿。公司存在食品安全和质量控制风险。
（二）菜籽原油、四级菜籽油价格波动风险
报告期内，菜籽原油、四级菜籽油合计占营业成本的比列分别为63.14%、59.19%和58.31%。目前，公司的菜籽原油、四级菜籽油主要来自国内市场和进口。受国家产业政策和国际市场价格影响，最近三年的菜籽原油、四级菜籽油价
格变动较大，政策和国际市场的变化都可能影响菜籽原油、四级菜籽油的市场价格。菜籽原油、四级菜籽油的价格如果出现大幅波动，可能对公司盈利产生较大的影响。虽然公司一直根据订单情况确定较为合理的采购数量和采购时间，并利用国内期货市场对菜籽原油和四级菜籽油采用部分套期保值的经营策略，尽可能的减小原材料价格波动对公司利润的影响，但不能完全避免原材料价格波动带来的风险，原材料价格波动风险依然是公司主要的风险之一。
（三）市场竞争加剧的风险
发行人是包装菜籽油行业的专业化生产企业之一，近年来的市场占有率名列前茅。目前，公司已在湖南、江西、湖北、贵州、重庆、安徽等十几个省和地区铺建了销售网络，并逐步向其他省份扩展。但是在食用植物油加工行业，跟益海嘉里、中粮集团等国内较大的食用植物油加工企业相比在规模和品牌知名度上存在一定的差距。未来食用植物油行业竞争会愈发激烈，公司如果不能有效推广自有品牌，拓宽营销渠道，在市场竞争加剧时可能会面临较大的风险。
（四）产业政策风险
1、限价风险
发行人的主要产品为包装菜籽油，属于百姓必备日常消费品之一。当国内、国际食用植物油市场价格出现大幅上涨，对消费者的消费产生较大影响的时候，国家可能会采取限价措施。这将会导致发行人短期内无法有效传导原材料等价格上涨的成本压力，进而影响发行人的盈利水平。目前发行人拥有对产品的自主定价权，产品价格的调整无需向物价主管部门备案或报告，但仍存在限价风险。
2、国家食用植物油行业政策的变动风险
目前，中国的油料油脂对国际市场的依存度很高，60%以上的原料依赖进口。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供给安全。相关政策的落实对公司的经营有积极的促进作用，如果政策改变可能会影响公司的盈利能力。
（五）股东即期回报被摊薄风险
2014年、2015年和2016年，公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为57.97%、42.94%和38.06%。本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的建设期，难以在短时间内取得效益，募集资金到位后的短期内，公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年3月16日
沈阳机床股份有限公司
七届十四次董事会独立董事意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2015年 12月 14日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司变更避免同业竞争承诺的议案
本次控股股东沈机集团承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规、不影响公司和其他投资者的利益。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。同意将控股股东变更承诺议案提交股东大会审议。
二、关于增加 2015年日常关联交易额度的独立意见
根据公司实际运营需要，计划增加2015年日常关联交易额度。我们经过了对公司运营情况及相关材料的了解与询问，认为上述计划确实有利于提高公司自身竞争力。本次增加2015年日常关联交易额度的表决程序合法、合规，董事会审
议上述关联交易时，关联董事均回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：钟田丽林木西李卓
二〇一五年十二月十四日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-057江西三川水表股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》及其摘要已于2015年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2018-023中国长城科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴中海，作为中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：已承诺参加最近一次独立董事培训并取得证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
中国长城科技集团股份有限公司 2018-023号公告干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-023号公告√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
中国长城科技集团股份有限公司 2018-023号公告√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理
中国长城科技集团股份有限公司 2018-023号公告人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：吴中海二 O一八年二月七日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-042广东文化长城集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为150,000,000股，分红后总股本增至375,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月20日，除权除息日为：2016年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月23
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****283|蔡廷祥|
|2|00*****930|吴淡珠|
|3|01*****674|陈素芳|
|4|01*****185|任锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月13日至登记日：2016年5月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月23日。
六、股份变动情况表。
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|单位：股|本次变动前||变动数||本次变动后||
||股份数量|比例|公积金转增|小计|股 股份份数数 量|比例|
|一、有限售条件股份|63,481,450|42.32%|95,222,175|95,222,175|158,703,625|42.32%|
|二、无限售条件股份|86,518,550|57.68%|129,777,825|129,777,825|216,296,375|57.68%|
|三、股份总数|150,000,000|100%|225,000,000|225,000,000|375,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本375,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.03304元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道 咨询联系人：任锋
咨询电话：0768-2931898 传真电话：0768-2931162
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年5月16日