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维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见
2019年8月28日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用的披露情况与实际使用情况相符。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
经核查，截至 2019年 6月 30日，公司及子公司对外担保的总额为1,132,690.42万元（含对子公司的担保，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司2018年经审计净资产的比例为75.98%，其中对子公司担保为465,543.75万元。报告期内，公司所有对外担保事项均按照法定程序执行，并履行了相应的审议程序和信息披露义务，公司对外担保的决策程序合法、合理、合规，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、关于2019年半年度计提减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和审批程序合法、合规。本次公司计提减值准备，能够更加公允地反映公司的财务
状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该事项。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
年 月 日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2018-020合肥美亚光电技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 03月 19日收到监事张建军先生的书面辞职报告，张建军先生因工作调整申请辞去监事职务，该辞职申请于 2018年 5月 4日公司股东大会选举新任监事后正式生效。
张建军先生近年来一直在公司从事医疗板块业务的管理工作，鉴于其在专业技术、企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司发展需要，经公司总经理田明先生提名、公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司于2018年06月 20日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任张建军先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张建军先生离任监事至今，未买卖公司股票，其聘任符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见》。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2018年06月21日
附张建军先生简历:
张建军：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任，合肥威师智能电子电器厂研究所所长、生产副厂长，合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监，合肥美亚光电技术股份有限公司医疗产品线经理、监事，现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理。持有公司股票190,126股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2017-20
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2017年 4月 21日以通讯表决形式召开。
会议应参与董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司 2017年第一季度报告》的议案
2017年第一季度，公司实现营业总收入为 5,372.51万元，较上年同期增加 881.26万元，增加19.62%；归属于上市公司股东的净利润为 500.99万元，较上年同期增加 3,003.40万元，增加120.02%。报告内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告》公告。
表决情况：此议案 9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会二○一七年四月二十一日
深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事关于公司办理应收账款保理业务事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司办理应收账款保理业务事项发表如下独立意见：
公司本次办理应收账款保理业务有利于公司提高资金使用效率，改善公司现金流状况，符合公司业务发展需要。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次办理应收账款保理业务。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于公司办理应
收账款保理业务事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一八年十二月十一日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-02
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二十一次会议决议公告
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2018年3月12日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于3月16日以通讯方式召开第二十一次会议。会议应到董事六名，实到六名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。
经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《关于取消对外担保预计及授权的议案》。
该议案具体内容见同日公告（公告编号：2018-03）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告（公告编号：2018-04）。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2018年4月3日下午15：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118
号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-05）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-015吴通控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日（星期一）上午开市起临时停牌；2016年 1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年1月28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；2016年 1月 29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2016年1月29日（星期五）开市起继续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年2月4日
成都运达科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人因个人原因于 2017年 9月 1日辞去了成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事职务，并于 2017年 10月 11日公司股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后正式离职。2017年度任期内本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。
现就本人2017年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年任期内，本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2017年任期内公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年任期内，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具书面意见：
(一) 2017年7月5日，对聘任公司高级管理人员发表独立意见；
(二) 2017年7月24日，对向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的关联交易、公司“无形资产”会计政策进行细化发表独立意见；
(三) 2017年8月12日，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易发表独立意见；
(四) 2017年 8月 16日，对 2017年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用发表独立意见；
(五) 2017年8月22日，对回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、调整公司 2016年限制性股票激励计划预留部分数量、公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项发表独立意见；
(六) 2017年 9月 5日，对股票增值权第一个行权期可行权、股票增值权激励计划第二个行权期未达到行权条件予以取消发表独立意见；
(七) 2017年9月22日，对提名独立董事候选人、控股子公司购买理财产品发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人任第三届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2017年任期内，本人按照公司专门委员会工作制度的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，密切关注公司的经营情况。
2017年任期内，对公司进行了多次实地现场考察，了解公司动态；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况并提出建设性意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员保持沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及
时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司的进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度任期内履行独立董事职责的汇报。
特此报告。
独立董事：
唐克林
2018年4月12日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-109北京金一文化发展股份有限公司
2017年非公开发行公司债券（第三期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日、2016年12月22日分别召开了第三届董事会第十六次会议及2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案。2017年1月26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于北京金一文化发展股份有限公司 2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】43号)，公司获准在中国境内非公开发行不超过10亿元人民币（含10亿元）的公司债券。
公司2017年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17金一01）已于2017年2月17日发行完毕，募集资金人民币1.7亿元；公司2017年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：17金一02）已于2017年3月15日发行完毕，募集资金人民币5.8亿元。
目前，公司 2017年非公开发行公司债券（第三期）已发行完毕，现将本次发行结果公告如下：
1、债券名称：北京金一文化发展股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称：17金一03
3、债券代码：114172
4、发行日期：2017年5月24日-2017年5月25日
5、债券期限：36个月
7、票面利率：9.3%
8、起息日：2017年5月25日
截止目前，上述10亿元额度公司2017年非公开发行公司债券已全部发行完毕。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年6月1日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-047无锡和晶科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“和晶科技”）于 2016年3月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号），核准公司向张惠进发行 7,554,248股股份、向 ZHANGJIEFU发行 1,571,020股股份、向上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）发行 691,528股股份、向无锡慧联投资企业为（有限合伙）发行 1,130,870股股份、向上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）发行939,539股股份、向上海品惠投资咨询管理有限公司发行339,263股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过54,000万元（单位：人民币，下同）。
公司非公开发行新股用于支付购买张惠进等持有上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润信息”）100%股权的现金对价和相关税费、补充公司流动资金、银行借款及投资澳润信息在建项目。本次非公开发行 14,958,447股，每股发行价为 36.10元，募集配套资金总额为 539,999,936.70元，扣除与本次发行相关的中介机构费用及其他发行费用 10,007,184.92元，实际募集资金净额为 529,992,751.78元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月5日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]B062号的《验资报告》。
公司此次非公开发行新股募集配套资金的用途之一为“投资澳润信息在建项目”，为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及全资子公司澳润信息（以下并称“甲方”）与独立财务顾问东方花旗证券有限公司(以下简称“丙方”)、兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称“乙
无锡和晶科技股份有限公司公告文件方”）签订了《募集资金三方监管协议》，相关情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户主体|专户银行|专户账号|专户余额|
|和晶科技、澳润信息|兴业银行股份有限公司上海分行|216200100101300387|24,580,539.28 元|

注：上述专户内的资金为截止2016年5月26日数据，公司将根据澳润信息在建项目的实际进度，合理安排募集资金的使用情况，分批转入该专户内。
《募集资金三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户资金仅用于甲方发行股份及支付现金收购上海澳润信息科技有限公司100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市甲方规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人凌峰、李杰峰可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问
无锡和晶科技股份有限公司公告文件主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年5月26日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-56
西安启源机电装备股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日因筹划重大事项临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成重大资产重组，于2014年12月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2014年 12月 10日上午开市起继续停牌。公司已于 2014年 12月 17日和12月24日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大资产重组进展公告》。
在公司股票停牌期间，交易各方及公司聘请的中介机构积极推动各项工作，正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至目前，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组事项申报、披露资料的真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，保护广大投资者权益，避免本公司股票异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 12月31日继续停牌并申请延期复牌，预计于2015年2月3日前披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 2月 3日恢复交易，并承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十一日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-022焦点科技股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：一、募集资金投资项目概述
2009年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93万元，募集资金净额为118,484.07万元。
该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限公司）沪众会验字(2009)第 4025号验资报告审验确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设，共计 31,237.00万元，项目达到预定可使用状态日期为 2014年12月31日。
2012年 4月 23日，因公司将原有募投项目建设用地进行置换，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，将募投项目“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”达到预定可使用状态日期调整为2015年12月31日。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-022究中心”达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
2017年 12月 9日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，将募投项目“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”达到预定可使用状态日期调整为2019年6月30日。
二、本次募投项目延期概况
1、本次募投项目延期的原因
自2015年11月20日“焦点科技大厦”基坑支护工程开工以来，建设进度滞后，本次延期主要有以下原因：
1)建筑外幕墙转角玻璃质量要求较高，原计划于2019年初完成安装，但因国内供应商技术与产能限制，临时改动设计方案，最终延迟至5月底才供货，导致竣工期限延误较长；
2)由于公司在工程建设领域经验不足，同时对承载着公司募投项目的“焦点科技大厦”在规划、设计、选材、质量等各方面均要求很高，导致大楼建设施工过程中多次出现预留审批时间不足，招投标选择供应商、确定设计方案等进度落后于预期等情况，最终导致整个工程工期延误。
2、募投项目实际进展
截至目前，“焦点科技大厦”的建设进度如下：
1)1#楼、2#楼、裙楼已封顶，土建及安装工作已完成85%，正在进行地下室和楼梯间地坪施工、防火门安装、配电箱安装等工作。
2)外幕墙：整体完成至70%，正在同步进行拉索玻璃吊装、单元玻璃吊装、裙楼框架幕墙安装等工作。
3)1#楼、2#楼、裙楼的室内装修单位已进场，处于施工准备阶段，智能化工作整体完成40%。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-0223、调整后的募投项目达到预定可使用状态日期
经公司对项目达到预期可使用状态日期进行测算，“焦点科技大厦”预计将于 2019年12月31日前完工。
因此，根据“焦点科技大厦”的建设进度，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度也相应延期至 2019年12月31日。
单位：万元
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|承诺投资项目和超募资金投向|项目达到预定可使用状态日期|
|中国制造网电子商务平台升级|2019年12月31日|
|中国制造网客户服务支持中心|2019年12月31日|
|焦点科技研究中心|2019年12月31日|

三、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，未改变募投项目的内容，有利于保证项目顺利实施，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
四、独立董事、监事会和保荐机构意见
1、独立董事意见
焦点科技本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东长远利益。因此，我们同意本次募投项目延期。
2、监事会意见
公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-022该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度。
3、保荐机构意见
焦点科技本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司长远发展规划与股东长远利益；已经公司董事会审议通过，履行了相应的法律程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。本保荐机构对焦点科技本次募集资金投资项目延期无异议。
五、备查文件
1、《焦点科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》；
2、《焦点科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》；
3、《独立董事关于公司相关事宜的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司调整募投项目的保荐意见》。
特此公告！
焦点科技股份有限公司董事会
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员绩效薪酬的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司高级管理人员2016年度绩效薪酬事项发表如下独立意见：
1、公司提出的高级管理人员的绩效薪酬方案，是根据《广东广弘控股股份有限公司经营责任制考核办法》以及依据公司所处的行业和地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。绩效薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
我们同意公司提出的公司高级管理人员的绩效薪酬方案。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二○一七年三月二十八日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2014-040汉王科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2014年 8月 21日上午10：30以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 8月 8日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 8人，实到董事 8人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、审计部负责人、保荐代表人及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2014年半年度报告>全文及摘要的议案》
《公司 2014年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《审议<公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形。《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《汉王科技独立董事对2014年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-078|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年9月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年9月22日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司监事会同意董事会将“肿瘤微创综合治疗设备技术改造项目”结项，并将结余资金909.76万元（含利息收入，以2014年9月19日口径统计，具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司对部分募集资金投资项目结
项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司向实际控制人借款的议案》。
为满足公司业务快速增长带来的资金需求，公司实际控制人郝镇熙先生愿意为公司提供财务支持，公司监事会同意董事会向实际控制人郝镇熙先生借款人民币5,000万元，贷款期限自首次贷款提款之日起一年，贷款可循环使用，贷款年利率按公司向商业银行申请的同期贷款利率执行。实际控制人郝镇熙及蔡孟珂夫妇作为本次关联交易的关联自然人，回避了董事会对该议案的表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司向实际控制人借款暨关联交易的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2014年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-074广东雄塑科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文的议案》。
公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月25日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一九年十月二十三日
广州广电运通金融电子股份有限公司
独立董事 2017年述职报告
——邢良文
各位股东及股东代表：
本人作为广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，以及《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等的要求，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司对外担保、募集资金使用、会计政策变更、选举董事及高管等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年出席董事会及股东大会次数及投票情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，依法审慎行使表决权，切实履行作为独立董事的各项职责，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
2017年，公司共计召开了 9次董事会会议，2次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|邢良文|5|5|0|1|1|

注：本人于 2017年 5月 5日经公司 2016年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事，于2017年12月5日经公司2017年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事，自本人任职后公司共召开5次董事会会议、1次股东大会会议，全部亲自出席。
1、公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年度，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司对外担保、募集资金使用、会计政策变更、选举董事及高管等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见时间||发表事前认可意见或独立意见事项||意见类型|
|2017年8月25日||1.关于对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见2.关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见3.关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|2017年11月17日||1.关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的独立意见||同意||
|2017年12月5日||1.关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
公司于2017年8月9日召开的第四届董事会第三十二次（临时）会议选举本人为公司
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；于 2017年 12
月5日召开的第五届董事会第一次会议选举本人为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员，本人任职期间主要履行以下职责：
1、审计委员会
2017年，本人作为审计委员会主任委员，共主持召开了审计委员会 3次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度募集资金存放与使用情况的专项报告、内部审计工作计划等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控制的实施情况进行监督。
2、薪酬与考核委员会
自本人任职后至2017年12月31日，薪酬与考核委员会未召开会议。
3、提名委员会
2017年，本人出席了提名委员会1次会议、提出了1次审核意见，首先审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经控股股东广州无线电集团有限公司及公司董事会推荐，提名杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、罗攀峰、陈建良为公司第五届董事会非独立董事，提名朱桂龙、杨闰、邢良文为公司第五届董事会独立董事；其次，就提名叶子瑜为公司总经理，提名罗攀峰为常务副总经理，提名陈建良、李叶东、魏东和解永生为公司副总经理，提名蒋春晨为公司副总经理、财务总监，提名任斌为公司董事会秘书提出了审核意见。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意上述提名，并提交董事会审议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
独立董事：邢良文
联系方式：fhcpa@126.com
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：邢良文2018年3月29日
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014—082
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于聘请公司 2014年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日召开的第八届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》，公司董事会聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）为公司2014年度的财务及内控审计机构，聘期为一年，财务审计和内控审计的审计费分别为70万元人民币和43万元人民币（不包括因审计业务发生的差旅及住宿等费用）。
公司于2014年10月23日召开的第八届监事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》，监事会同意聘请北京永拓为公司2014年度的财务及内控审计机构，并同意审计费用安排。
北京永拓具备证券业从业资格，具有丰富的上市公司审计服务经验和较强的业务能力，完全能够胜任对公司的独立审计业务。该公司从 2008年开始担任公司的年度财务审计机构，双方建立了良好的合作与信任关系，有利于审计工作的开展；根据相关审计服务的业务量的实际情况，该公司的审计收费相对比较合理。
公司独立董事就聘请审计机构事项发表了独立意见，具体内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
公司聘请2014年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议批准，《审计业务约定书》待公司股东大会审议通过后另行签署。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十四日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-003杭州炬华科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、业绩预告情况表：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长5%-15%|21,388.77万元|
||盈利22,458.21万元-24,597.09万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司进一步加大了市场开拓力度，销售收入有所增长。
2、预计公司2015年度非经常性损益金额约为 1,322.21万元，去年同期为844.86万元，主要为收到相关政府补贴。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2015年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-064河南清水源科技股份有限公司
关于完成“三证合一”及注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 11日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》，同意：以截止 2015年 12月 31日的股本66，700，000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 18股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 66,700,000股增加至 186,760,000股。公司 2016年 4月 26日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于近日对注册资本进行了工商变更登记，并对新的公司章程进行了工商备案。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件要求，公司完成工商变更登记后，取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：914100001774787121
名称：河南清水源科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻
法定代表人：王志清
注册资本：壹亿捌仟陆佰柒拾陆万元整
成立日期：1995年06月08日
营业期限：长期
经营范围：水处理剂，化学清洗剂，油田注剂及包装桶的生产销售，水处理设备销售，化工原料销售（易燃易爆化学品除外）；三氯化磷的生产；亚磷酸、盐酸、氯甲烷的生产、销售；水处理剂技术服务，从事货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-045浙江方正电机股份有限公司
关于董事股份减持计划完成情况的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-058）。
根据相关规定拟减持主体在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告，现将有关情况公告如下：
一、减持计划完成情况
上述股份减持计划于 2018年 4月 30日（30日为非交易日）届满，2018年 4月 27日，公司收到董事翁伟文先生出具的《股份减持计划完成告知函》，在减持计划时间区间内未减持本公司股份。
截止2018年4月27日，翁伟文先生持有公司19，691，622股股份，占公司总股本的4.37%。
二、其它相关说明
公司大股东、董监高本次减持计划完成情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规有规定并及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、《关于翁伟文先生减持方正电机股份计划完成的告知函》
特此公告。
浙江方正电机股份股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-073福建中能电气股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事项，拟收购大连瑞优能源发展有限公司70%的股权，于2015年7月8日发布了《关于重大事项的停牌公告》，公司股票自该日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司还筹划了一项与主业相关的股权收购事项，并确定该事项构成重大资产重组。2015年 7月 29日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大事项或重大资产重组事项进展情况公告。
2015年7月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购大连瑞优能源发展有限公司70%股权的议案》，并履行了披露程序。2015年8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 9月 1日起将继续停牌。
重大资产购买报告书（草案）》信息披露文件下发了《关于对福建中能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2015】第25号），公司对上述问询函所涉问题进行了回复，并对原报告书内容进行了补充及修订。具体内容同日刊登于巨潮资迅网（www.cninfo.com.cn）。
经申请，公司股票将于2015年9月17日开市复牌。
本次交易尚需取得公司股东大会对本次交易的批准。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
供销大集集团股份有限公司独立董事
关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议事项的
事前认可和独立意见
本人作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及本公司章程等有关规定，就公司关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的事项发表如下独立意见：
公司就此事项事前征求独立董事认可，作为公司的独立董事同意将《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》提交董事会审议。
公司第九届董事会第十一次会议审议了《关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议的议案》，本次交易构成关联交易，在本次董事会审议关联交易的议案时，关联董事回避表决，会议程序合法、有效。本次交易还需根据评估确定最终交易定价，依据上市公司相关法规的规定和要求履行相应的审批程序及信息披露义务。
公司全资子公司海南供销大集控股有限公司拟与扬子江航空货运控股有限责任公司、神行速运有限公司签订的股权转让框架协议以及最终拟签订的股权转让协议将以评估值为依据，定价公允，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
[此页无正文，为供销大集集团股份有限公司独立董事关于签订购买海航货运有限公司股权框架协议事项的事前认可和独立意见之签署页]
独立董事：白永秀田高良郭亚军