Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新兴铸管股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2018年度第二次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表人：李成章
（四） 公司信息披露联系人：王新伟
（五） 联系电话：010-65168778
（六） 联系传真：010-65168808
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二） 债券简称：16新兴 01
（三） 债券代码：112408
（四） 债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 30日。
（五） 债券利率：4.75%
（六） 债券发行规模：人民币 10亿元
（七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，
不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（八） 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。
（九） 债券发行首日：2016年 6月 30日
（十） 债券上市交易首日：2016年 9月 7日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“16新兴01”的受托管理人，根据发行人于 2018年 7月 21日披露的《关于收到环保部门行政处罚书的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
（一）基本情况
新兴铸管股份有限公司收到所属武安工业区报告，公司武安工业区于 2018年 5月 18日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（冀环罚【2018】658号）。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项未达到披露标准，公司未对该事项进行披露。
鉴于近日投资者和媒体对环保事项比较关注，为维护全体投资者的利益，公司现自愿对该事项进行披露，具体内容如下：
1、处罚文件主要内容
河北省环境保护厅于近期对公司武安工业区进行了调查，发现其实施了以下环境违法行为：① 3号烧结机引风风力不足，无负压，
烟尘未经收集处理排放。②钢渣磁选场露天作业，无污染防治设施；
3号烧结北料场上料口无集尘罩，露天作业；1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩，露天作业；3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭，露天输送烧结矿，造成扬尘污染。③高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉，苫盖不严，无防风抑尘设施；3号烧结北料场料棚未密闭；厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放，苫盖不严，球团料场未密闭，露天作业，造成扬尘污染。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定，河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为，并对公司处以如下行政处罚：罚款一百三十万元整。
2、公司采取的措施
针对此事，公司立即成立了专项工作组，通过加强管理、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。
（二）对本期债券的影响
公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收，本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营，也未对公司经营业绩产生重大不利影响；公司 2018年上半年经营状况良好，根据 2018年 7月 6日披露的《2018年半年度业绩预告》，公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。
公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。公司相关信息均以巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》等法定披露媒体公告为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新兴铸管股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2018年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：光大证券股份有限公司 2018年 7月 26日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-115
康芝药业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年12月10日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年12月4日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划》的相关规定和2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2018年 12月 10日为预留部分授予日，授予 14名激励对象 200万份股票期权，同意预留授予部分股票期权的行权价格为每份6.53元。
预留股票期权行权价格的确定方法如下：
预留股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
（1）预留股票期权授予董事会决议公布前 1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股6.15元；
（2）预留股票期权授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为每股 6.53元。
本议案已经公司第四届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指
定信息披露网站上的公司《关于向激励对象授予预留部分股票期权的公告》。
2、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》【财会（2018）15号】文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。本次决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年12月10日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-027北京数码视讯科技股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2014年5月9日上午9：30
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦A座27层新斋会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长郑海涛先生
三、会议出席情况
现场出席会议的股东（含股东代理人）共6人。出席会议的股东代表股份
77,020,330股，占公司有表决权总股份数的22.53%。
本次会议由董事会召集，董事长郑海涛先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京汉智律师事务所人员等人士出席或列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况
（一）审议通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2013年年度报告》之《董事会工作报告》章节。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2014年4月18日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公告。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案；
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过关于《2013年度利润分配预案》的议案；
2013年度具体利润分配方案为：以截至2013年12月31日公司股份总数
340,460,084股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增340,460,084股，同时，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利34,046,008.40元（含税）。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）审议关于《公司董事、监事2013年度薪酬》的议案。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：77,020,330股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京汉智律师事务所石义占律师、石磊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、北京数码视讯科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京汉智律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0115-003号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2014年1月14日，国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司 2014年采集系统建设专项批次采购－推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-13OTL208），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）共中 9个包，中标总金额约为人民币4,704.74万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2014年采集系统建设专项批次采购（招标编号：0711-13OTL208），由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于 2013年 12月 10日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司在国家电网公司 2014年采集系统建设专项批次采购招标中共中 9个包，分别为第 7分标集中器、采集器：包J1SD2、包J1SD3、包J3SD1、包J9SD1；第 8分标专变采集终端：包Z1CQ1、包Z1JS3、包Z7SD7、包Z7SX2、包Z8AH2。预计中标总金额约为人民币 4,704.74万元，占公司 2012年营业收入的12.19%。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对公司 2014年盈利能力产生的影响尚不确定，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年1月15日
武汉武商集团股份有限公司独立董事关于
武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司《武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案》发表独立意见如下：
公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武汉商联”）变更同业竞争承诺事项的审议、决策程序及内容符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求，变更后的承诺未损害公司和其他股东利益。我们同意将此议案提交公司二Ｏ一九年第一次临时股东大会审议。
独立董事：喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-082北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2014年第四次临时股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 9月 19日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》，计划于2014年10月8日上午9:30以现场与网络相结合的方式召开公司2014年第四次临时股东大会。
2014年9月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为东北、华南各区域提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年第四次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份129,226,230股，占公司总股本的比例为39.66%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年第四次临时股东大会审议，并将作为2014年第四次临时股东大会的第16项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于为东北、华南各区域提供担保额度的议案》及《第三届董事会第十二次会议决议的公告》等文件。
因上述临时提案的增加，原2014年第四次临时股东大会通知的相关条款均有
相应变动，增加临时提案后的2014年第四次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告
（增加临时提案后）》。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2018-041深圳市新纶科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，获悉股东广西万赛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万赛投资”）将其持有的公司部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：
一、公司股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、公司股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|否|1,500,000|2018-3-15|2018-04-27|上海财浪投资管理有限公司|2.60%|提前还款解除质押|
|合计|-|1,500,000|-|-|-|2.60%|-|

2、公司股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|质押理由|
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|否|1,500,000|2018-05-02|2019-05-01|宁波宝盛大昌国际贸易有限公司|2.60%|其公司资金需求|
|合计|-|1,500,000|-|-|-|2.60%|-|

二、公司股东股份被质押的情况
截至本公告披露日，万赛投资持有公司股份57,678,442股（首发后机构类限售股），占公司总股本的5.73%；万赛投资累计质押其持有的公司股份 57,678,442股，占其所持公司股份总数的100%，占公司股份总数的5.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-027贤丰控股股份有限公司
关于控股子公司与地方政府签署有关协议暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.贤丰控股股份有限公司（下称“公司”）于2018年11月16日召开公司第六届董事会第十二次会议，同意公司全资子公司珠海蓉胜超微线材有限公司
（下称“珠海蓉胜”）以自有资金出资人民币6,888万元，对外投资设立全资子公司安徽蓉胜基础电子材料有限公司（简称“安徽蓉胜”），从事漆包线生产。2018年12月19日该安徽蓉胜已完成工商注册登记。
2.为进一步提升公司的综合竞争力，为公司持续发展提供新的动力和增长点，珠海蓉胜基于安徽蓉胜项目拟与安徽省六安市舒城县人民政府签订投资协议。
3.本次签署有关协议暨对外投资事项已经公司2019年3月28日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，投资金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准。
4.本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对外投资基本情况
（一）基本情况
统一社会信用代码： 91341523MA2TBLNU6C
名 称：安徽蓉胜电子基础材料有限公司
主 体 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：安徽省六安市舒城县杭埠经济开发区
法定代表人：许理存
注 册 资 本：陆仟捌佰捌拾捌万圆整
成 立 日 期： 2018年12月19日
营 业 期 限：长期
经 营 范 围：生产和销售各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线、电工电气产品、附件；技术咨询，电气机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售；裸铜线、金属绞线、切割线、合金线、金属材料加工；本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务。（依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）股权结构
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||股东||出资方式||认缴出资额（万元）||持股比例|
|珠海蓉胜||货币||6,888.00||100%||
|合计||－||6,888.00||100%||

三、投资协议主要内容
根据珠海蓉胜发展战略，经与安徽省六安市舒城县人民政府协商，拟签订投资协议主要内容如下：
一期先行租赁厂房面积约 29331平方米，合计总投资额 1.8亿元。项目完成后年产量约 9000吨，产值约 7亿元，主要用于汽车点火线圈和 ABS防抱死装置线材生产。
二期项目固定资产约4亿元(含一期)，征地约200亩。预计项目建成后年产量约15000吨，年产值约12亿元。建成后，一期整体搬迁至新建厂房。
投资规模：项目总投资 4亿元左右，投资强度不低于 200万元人民币/亩，建筑容积率不低于1.0,建设期限为自签订【国有建设用地出让合同】之日起 24个月内建成投产。
（三）有关优惠政策
以上项目在完成固定资产投资后享受《舒城县招商引资优惠政策若干规定（试行）》（舒政〔2018〕36号）文件相关优惠政策。
（四）违约责任
1.本协议由双方共同协商达成，应全面信守。不履行或不完全履行合同应负
违约责任。
2.除不可抗力或政策因素，乙方应在协议约定期限开工建设和完成相应投资。
3.甲方应确保兑现协议承诺的相关优惠政策，否则应承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。
4.乙方享受的相关优惠政策，应在实现本协议和相关补充协议约定的前提下，方可享受。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资，符合公司的战略发展规划，有助于进一步拓展主营业务，提升产品性能，满足客户需求，增强公司的核心竞争力，提升盈利能力。
（二）存在的风险
本次投资可能面临宏观经济影响风险、经营风险、市场竞争风险等，公司将充分发挥管理经验和资源优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
（三）对公司的影响
本次对外投资的资金为公司及控股子公司自筹资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.《第六届董事会第十四次会议决议》
2.《蓉胜超微华东（舒城）工厂项目投资协议书》
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-142深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月19日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟在不影响公司募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币壹亿叁仟伍佰万元（￥13,500.00万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。
2017年12月13日，深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟在不影响公司募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币壹亿元（￥10,000.00万元）的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，由管理层制定具体投资方案并在董事长签字确认后实施。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、往期使用闲置募集资金购买理财产品的情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告财·日增利90天理财产品，预计年化收益率4.90%；使用闲置募集资金5,000.00万元购买中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行结构性存款，预计年化收益率4.65%，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、已到期赎回理财产品情况
截至本公告日，公司已如期赎回中国光大银行股份有限公司深圳分行 2017年对公结构性存款统发第一零五期产品5，赎回本金 5,000.00万元及理财收益50.00万元，符合预期收益，本金及收益均于2017年12月25日到账。
如期赎回交通银行股份有限公司深圳龙新支行蕴通财富·日增利 90天，赎回本金8,500.00万元及理财收益922,191.78元，符合预期收益，本金及收益均于2017年12月25日到账。
三、本次购买理财产品基本情况
(一)理财产品基本情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|年利率|
|厦门国际银行股份有限公司珠海分行|利利共赢172692期|3,500.00|2017年12月28日|2018年3月28日|保本浮动收益型|约4.90%|

（二）审批程序
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已于2017年9月19日经公司第三届董事会第三次会议及 2017年 12月 13日经公司第三届董事会第七次会议审批通过；监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
（三）关联关系说明
公司与理财产品受托方不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
2、公司选择标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查；按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金购买保本型的理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|购买银行|产品名称|金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|实际收益（万元）|参见公告|目前状态|
|中国民生银行深圳宝安支行|非凡资产管理天溢金对公机构A款|￥5,000.00|闲 置自 有资金|2016-10-26|2017-02-20|￥28.85|2016-040|到 期赎 回|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|2017 年对公结构性存款统发第一零五期产品5|￥5,000.00|闲 置募 集资金|2017年9月25日|2017年 12月 25日|￥50.00|2017-116|到 期赎 回|
|交通银行股份有限|蕴通财富·日|￥8500.00|闲 置募 集|2017年9月|2017年 12|￥92.22|2017-1|到 期赎 回|

深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告
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|公司深圳龙新支行|增利90天||资金|26日|月 25日|16||
|交通银行股份有限公司深圳龙新支行|蕴通财富·日增利90天|5,000.00|闲 置募 集资金|2017年 12月 22日|2018年3月22日|2017-141|正 在履 行|
|交通银行股份有限公司深圳龙新支行|蕴通财富·日增利90天|10,000.00|闲 置募 集资金|2017年 12月 26日|2018年3月26日|2017-141|正 在履 行|
|中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行|结构性存款|5,000.00|闲 置募 集资金|2017年 12月 26日|2018年3月26日|2017-141|正 在履 行|

截至本公告前，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为 0.00元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为20,000.00元。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-008
浙江仙琚制药股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63万元后的募集资金为 86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015年 10月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 364.87万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金44,054.96万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.58万元；2016年度实际使用募集资金 8,621.19万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,141.06万元；累计已使用募集资金 52,676.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,161.64万元。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 34,680.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中存放于募集资金专户的金额为 33,851.86万元、暂时存放于非募集资金专户的金额为 828.47万元（中国民生银行杭州分行101.89万元、宁波银行台州分行726.58万元）。暂时存放
于非募集资金账户资金系公司购买的理财产品收益未及时转入募集资金专户所致，公司已于 2017年 1月 17日转入中国工商银行仙居支行（1207051129201272655）募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙
居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207051129201273158|5,784.83|
|1207051129201272779|36,222.24|
|1207051129201272655|38,476,628.76|
||50,000,000.00|
||250,000,000.00|
||338,518,635.83|

[注]：根据2016年10月公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3亿元人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理。截止2016年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买
了中国工商银行理财产品0.50亿元、中国民生银行理财产品2.5亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2017年3月28日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||86,194.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|55,000.00|55,000.00|8,621.19|21,481.31|39.06|—|—|—|
|－|20,000.00|20,000.00||20,000.00|100.00|—|—|—|
||13,146.35|11,194.84||11,194.84|100.00|—|—|—|
|－|88,146.35|86,194.84||52,676.15|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 — — —项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 — — —募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 — — —募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,996.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金34,680.33万元，以理财产品形式存放30,000万元、募集资金专户尚存余额3,851.86尚未使用的募集资金用途及去向 万元、暂时存放于非募集资金专户的理财产品收益828.47万元，其中：中国民生银行杭州分行101.89万元、宁波银行台州分行726.58万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-050
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新型材料（浙|
|江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯|
|恩股份，证券代码：002012）自 2016年1月26日（星期二）开市时继续停牌。|
|公司于2016年1月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产|
|重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于2016 年2月2日、2016|
|年2月16日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年 3月15日、2016|
|年3月22日、2016年4月6日、2016年4月13日、2016年 4月20日、2016|
|年4月27日、2016年5月5日、2016年5月12日、2016年 5月19日、2016|
|年5月26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于重大资产重组的进展|
|公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-012、2016-013、2016-015、2016-016、|
|2016-029、2016-032、2016-036、2016-039、2016-040、2016-042、2016-044、|
|2016-045），公司于2016年2 月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决|
|议公告》（公告编号为：2016-008），于2016年2月23日发布了《浙江凯恩特|
|种材料股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|2016年4月14日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公|
|司重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自 2016年4月 19日开市时继续停|
|牌，继续停牌期限不超过3个月，最晚将于2016年7月19日开市时复牌。|
|截至本公告披露日，评估标的资产现场工作已完成。审计标的资产现场工作|
|完成，目前正在公司审计2016 年1-3月财务数据及重大资产重组报告期的备考|

|||
|-|-|
|报表。由于中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事长黄岱为外籍人士，本次公||
|司拟向其发行股份尚需获得商务部门同意，目前公司及标的资产正积极与国家及||
|地方商务部门进行沟通，争取最短时间内获得商务部门同意。公司将在相关工作||
|全部完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案||
|并申请股票复牌。||
|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。||
|本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意||
|投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年6月2日|
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-039债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等议案。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年5月5日经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司于2017年6月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权
有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的有效期延长12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起24个月。该次延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权有效期的议案已经公司2017年第一次临时股东大会批准通过。
公司本次非公开发行股票申请已于2018年1月19日收到中国证监会出具的
《关于核准广东太安堂药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2018]119号），鉴于公司实施非公开发行股票仍需要一定的时间，为不影响本次非公开发行股票事项的继续推进，公司于2018年5月15日召开第四届董事会第二
十五次会议审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》，公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月，即自公司2016年第二次股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起36个月。除上述事项外，其它关于本次非公开发行股票方案的内容以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜均不变。
上述延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权有效期的议
案尚需经公司股东大会批准。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-074
美盛文化创意股份有限公司
关于全资子公司对外投资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）根据实际情况和长远规划目标，拟加快布局增强现实（AugmentedReality，以下简称“AR”）、虚拟现实（VirtualReality，以下简称“VR”）领域。
公司二次元文化领域的核心投资和管理机构杭州美盛二次元文化发展有限公司（以下简称“美盛二次元”）决定对创幻科技投资2000万元（以下简称“本次投资”），本次投资完成后公司持有创幻科技35%的股权。
（二）本次投资事项尚不构成董事会审议标准。
（三）本次投资资金来源为子公司自有资金。
（四）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、对出资主体基本情况的补充：
美盛二次元是公司二次元文化领域的核心投资和管理机构，公司成立于2015年11月；是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，其注册地址为：杭州市拱墅区祥园路；法定代表人为：郭瑞；注册资本为：5000万元；是公司全资子公司。
三、对标的公司基本情况的补充：
创幻科技成立于 2015年 6月，是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规设立的有限责任公司，其注册地址为：广州天河区元岗路；法定代表人为：陈坚；注册资本为人民币162.5万元；旗下子公司广州梦能动漫科技有限公司（原名：东莞旨尖动漫科技有限公司）成立于 2012年7月。
广州梦能动漫科技有限公司，是一家依照《中华人民共和国公司法》及相关
法律、法规设立的有限责任公司，其注册地址为：广州天河区元岗路；法定代表人为：陈坚；注册资本为人民币162.5万元。截止2015年7月31日，广州梦能动漫科技有限公司资产总额5653102.84元，净资产4476979.49元；2015年1月 1日至 2015年 7月 31日，营业收入 6,322,265.35元，净利润-529,535.18元（以上数据未经审计）。
目前，创幻科技尚未正式运营，以广州梦能动漫科技有限公司运营为主；本次投资约定：本次投资后的运营主体为创幻科技。
四、对标的公司股权结构的补充：
||||
|-|-|-|
|股东|本次投资前比例|本次投资后比例|
|陈坚|80%|56%|
|上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）|20%|9%|
|美盛二次元|-|35%|
|合计|100%|100%|

上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙），是一家有限合伙企业，其注册地址为：上海市闵行区庙泾路。上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）不参与创幻科技日常经营。
本次投资，美盛二次元对创幻科技增资1750万元,同时以250万元购买上海冠润创业投资合伙企业（有限合伙）持有的5%股权。本次投资完成后，美盛二次元持有创幻科技35%的股权。
特此补充公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年11月23日
2018年度高级管理人员薪酬方案金河生物科技股份有限公司
2018年度高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》，结合金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2018年度高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、本方案适用期限：2018年1月1日—2018年12月31日。
三、薪酬标准
高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴
（1）基本年薪标准如下：
|||
|-|-|
|职务|2018年度薪酬|
|总经理|66万元/年|
|副总经理|25—45万元/年|
|财务总监|35万元/年|
|董事会秘书|25万元/年|

(2)高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照《金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、本方案经董事会批准后生效。
2、上述薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
金河生物科技股份有限公司 2018年3月14日
杭州中泰深冷技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈光明，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议49次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈光明本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈光明（签署）
日期：2017-06-30
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–080皇氏集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划实施收购股权与资产及投资的重大事项，经过对各交易标的的初步尽职调查，成交金额约为人民币5亿元至10亿元。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的重大事项范畴，由于该事项尚需与各交易对方进一步商讨，存在较大的不确定性，可能导致公司股票价格产生异常波动，符合重大事项停牌的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 25日开市起停牌。公司分别于2015年7月2日、7月9日披露了《皇氏集团股份有限公司关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2015–078、2015–079），并自
2015年 7月 9日开市起仍继续停牌。
停牌期间，公司将抓紧推进重大事项进展并及时履行信息披露义务，待有关事项确认后，公司将及时披露并申请股票复牌。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日