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证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2017-039
上海透景生命科技股份有限公司
关于公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由上海市食品药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》。
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|产品名称|胃蛋白酶原 I、胃蛋白酶原 II 测定试剂盒（流式荧光发光法）|
|注册证编号|沪械注准 20172400485|
|注册分类|II类|
|主要组成成分|反映缓冲液（A液）、澡红蛋白标记检测抗体溶液（B液）、校准品、微球悬液（C液）、终止液（D 液）、样本稀释液（F液），详见附页。|
|预期用途|本产品供医疗机构与多功能流式点阵仪配套使用，用于体外定量测定人血清中蛋白酶原 I和胃蛋白酶原 II的浓度，做辅助诊断用。|
|原注册证编号|沪食药监械（准）字 2013第2401814号|
|有效期|2017年 08月21日-2022年08月20日|

2017年8月21日，透景生命取得胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II测定试剂盒（流式荧光发光法）的《医疗器械注册证》。上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在试剂产品领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生正面影响。
但上述产品的实际销售情况仍然还是取决于未来市场推广效果，公司目前无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
华北高速公路股份有限公司独立董事
关于对公司第六届董事会董事候选人发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华北高速公路股份有限公司章程》等规定，我们做为公司的独立董事,对公司第六届董事会第二十七次会议审议推荐姜岩飞先生为第六届董事会董事候
选人的议案发表以下独立意见：
一、姜岩飞先生做为公司第六届董事会董事候选人，其工作经历符合《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的相关规定，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合相关法律法规的规定。
二、本次会议审议推荐选举姜岩飞先生为第六届董事会董事候选人的议案，提名及审议程序均符合相关规定，表决合法有效。因此，同意姜岩飞先生做为公司第六届董事会董事候选人，并将上述议案提交公司临时股东大会审议。
独立董事：耿小平、李英平、李华杰、吴秋兰、陈巍
二○一六年一月十四日
湖北双环科技股份有限公司监事会
对公司2018年度内部控制评价报告等事项的意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年度各方面情况进行了检查，根据检查结果，出具以下意见：
1、公司监事会对公司2018年度内部控制评价报告的意见：
根据国家相关的法律法规和深交所相关法律法规的有关规定，公司监事会对公司内部控制制度的执行情况进行了核查，对公司内部控制制度的自我评价报告进行了审议，并发表意见如下：
公司认真落实《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要；公司深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查等完善内部控制的系列工作，公司的风险评估、风险控制进一步落实，运行质量、管理效率进一步提高。公司重视社会责任，推进了精准扶贫工作，建立了完善的环境管理制度，配备了技术先进的环保设施，不存在重大环保或其他重大社会安全问题，公司内部控制是有效的，从而保证了公司生产经营的正常进行。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况。综上所述，监事会对公司自我评价报告不存在异议。
2、公司依法运作情况：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，
在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
3、年度报告情况：
监事会对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务所对公司 2018年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告等。监事会认为：
公司 2018年度报告全文及摘要编制由董事会组织编制，年度财务报告由大信会计师事务所审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公司 2018年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；大信会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在公司 2018年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。我们也未发现参与公司 2018年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员有违规
买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司 2018年度报告真实、客观、准确地反映了公司 2018年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
4、关联交易及日常关联交易情况：
公司发生的关联交易以及日常关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格公平合理。对年内发生的关联交易及日常关联交易，独立董事均发表了独立意见。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东均采取了回避表决的措施，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为。
5、会计政策变更的事项说明：
本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
6、2018年度计提资产减值损失事项说明：
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。
7、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项说明：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。监事会同意公司续聘大信会计师事务所作为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。
湖北双环科技股份有限公司监 事 会
2019年 3月 27日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-016浙江世宝股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，在香港联合交易所有限公司网站刊登了《董事会会议召开日期》的公告。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的规定，将公告内容附后。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年4月10日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Zhejiang Shibao CompanyLimited*
浙江世宝股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限责任公司）
（股份代号：1057）
董事会会议召开日期
浙江世宝股份有限公司（「本公司」）的董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将于二零一八年四月二十日（星期五）假座中国浙江省杭州经济技术开发区17号大街6号办公室大楼三楼本公司会议室举行会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一八年三月三十一日止三个月之第一季度业绩公告。
承董事会命
浙江世宝股份有限公司
主席兼
张世权
中国˙浙江˙杭州
二零一八年四月九日
于本公告日期，董事会包括执行董事张世权先生、张宝义先生、汤浩瀚先生及张兰君女士，非执行董事张世忠先生及朱颉榕先生，及独立非执行董事张洪智先生、郭孔辉先生及沈成基先生。
*仅供识别
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-004深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司收购泰州比尔夫生物科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司（以下简称“合肥赛为智慧医疗”或“丙方”）拟与自然人刘志伯先生（以下简称“甲方”）、自然人宋薇女士（以下简称“乙方”，合称“交易对方”）签订《股权转让协议书》，以自有资金人民币600万元收购自然人刘志伯先生持有的泰州比尔夫生物科技有限公司（以下简称“比尔夫”）60%股权（代表 180万元出资额），以自有资金人民币 400万元收购自然人宋薇女士持有的比尔夫40%股权（代表 120万元出资额），合计以自有资金人民币 1,000万元收购交易对方持有的比尔夫100%股权。
泰州比尔夫生物科技有限公司于 2013年 9月在江苏泰州中国医药城正式成立。公司以采集分析国内胃肠病易感染人群的大数据为基础，以向医院提供幽门螺杆菌的分型检测服务为导向，以清除幽门螺杆菌相关食品、日化品、保健品、药品的研发和销售为抓手，以创建中国胃肠健康俱乐部为载体，致力打造国内专注于胃肠疾病的预防、治疗以及康复一体化健康服务平台。
赛为智慧医疗收购比尔夫100%股权。该事项尚需合肥赛为智慧医疗股东会审议通过。
本次交易的资金来源于合肥赛为智慧医疗自有资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、刘志伯
住所：南京市建邺区水西门大街270号6幢2003室
身份证号码：321028196401290010
2、宋薇
住所：江苏省泰州市医药城东方小镇8号楼802室
身份证号码：321087198007100222
交易对方与公司不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
名 称：泰州比尔夫生物科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：泰州市凤凰西路168号1号楼403室
法定代表人：刘志伯
注册资本：300万元整
成立日期：2013年09月30日
营业期限：2013年09月30日至2043年09月29日
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品销售，预包装食品批发与零售，医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、本次交易前后标的公司股权结构：
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|交易前|||交易后|||
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|股东名称|出资额（万元）|持股比例|

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|刘志伯|180|60%|合肥赛为智慧医疗|300|100%|
|宋薇|120|40%||||
|合计|300|100%|合计|300|100%|

2、标的公司主要财务指标：
单位：元
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|项目|2015年11月30日|2014 年12月31日|
|资产总额|1,849,123.53|734,994.42|
|负债总额|1,129.11|0.00|
|净资产|1,847,994.42|734,994.42|
|项目|2015年1-11月|2014年度|
|营业收入|214,380.96|50,520.00|
|营业利润|-391,009.17|-629,298.49|
|净利润|-387,000.00|-629,298.17|

注：以上2014年度、2015年1-11月财务数据均未经审计。
四、股权转让协议书的主要内容
１、甲方将其占标的公司60%（代表180万元出资额）的股权作价600万元价格转让给丙方，乙方将其持有标的公司40%（代表120万元出资额）股权作价400万元价格转让给丙方；
2、甲方、乙方保证对其拟转让给丙方的标的公司股权拥有完全、有效的处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方、乙方应当承担由此引起一切经济和法律责任；
3、协议生效后，股份转让前该股权应享有和分担标的公司的债权债务由转让方承担，股权转让后应享有和分担标的公司的债权债务由受让方承担；
4、本协议自转让方和受让方签字盖章并经相关审批程序审议通过之日起生效。各方应于协议生效后10个工作日内向泰州工商局完成变更登记手续；
5、凡因履行本协议所发生的争议，各方应友好协商解决，如协商不成，各方均同意提交当地仲裁委员会申请仲裁。
五、本次交易对公司的影响
本次交易有助于完善公司智慧医疗的产品和服务，增强市场竞争力，同时借
助比尔夫公司所在泰州医药城周边的优质人才资源和实施资源，以及泰州医药城的影响力和知名度，加快智慧医疗的市场推进，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司的盈利能力，平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要，符合公司全体股东利益。
六、备查文件
股权转让协议书。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月五日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-024广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
股东深圳市力瑞管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 2,777,020股（占公司总股本的0.4895%）的股东深圳市力瑞管理咨询有限公司计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份 1,708,935股（占公司总股本的0.3012%）。
深圳市力瑞管理咨询有限公司为公司持股3.65%的股东屠方魁、持股3.41%的股东陈爱素及持股1.04%的股东深圳金穗投资管理合伙企业（有限合伙）的一致行动人。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 3月 5日收到深圳市力瑞管理咨询有限公司（以下简称“力瑞公司”，曾用名深圳市力瑞投资有限公司、崇仁县力瑞管理咨询有限公司）出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：一、股东基本情况
（一）股东名称：深圳市力瑞管理咨询有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，力瑞公司持有公司股份2,777,020股，占公司总股本的0.4895%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：力瑞公司经营发展需要
2、股份来源：因公司重大资产重组交易获得的非公开发行股份
3、减持数量及比例：力瑞公司持有公司股份总数 2,777,020股，占公司总股本的0.4895%；本次拟减持股份数量1,708,935股，占公司总股本的0.3012%。
（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）
4、减持方式：集中竞价交易
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内
6、减持价格：根据实施减持时的市场价格确定
（二）股东承诺及履行情况
1、力瑞公司关于认购股份锁定期的承诺
“力瑞公司取得本次发行的股份自本次发行结束之日起 12个月内不转让。
在上述锁定期满后，力瑞公司所持股份按照以下方式解锁：
（1）自发行结束之日起12个月届满之日，可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的20%；
（2）自发行结束之日起24个月届满之日，可转让股份数不超过其于本次发行中取得的上市公司股份的的50%；
（3）自发行结束之日起36个月届满之日，可转让其于本次发行获得的全部上市公司股份。
本次交易取得的上市公司股份包括锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述承诺的锁定期的，力瑞公司同意根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。”
2、力瑞公司关于认购股份锁定期的承诺的履行情况
截至本公告日，力瑞公司严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、本次减持计划的实施存在不确定性，力瑞公司将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、力瑞公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将督促力瑞公司严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
力瑞公司出具的《深圳市力瑞管理咨询有限公司关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-028安徽江南化工股份有限公司
关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、由于资本市场及个股价格走势等因素具有不可控性，公司需慎重考虑雪峰科技股份处置的时机、数量及价格区间，因此，本次提请授权的股份处置交易具有不确定性。
2、本次提请授权的股份处置交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》的有关规定。现将有关公司所持雪峰科技股份处置事项说明如下：
一、交易概述
公司现持有新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（证券代码：603227，证券简称：雪峰科技）3,200万股限售股份，占雪峰科技总股本9.72%。雪峰科技于2015年5月15日在上交所挂牌上市，公司所持雪峰科技的限售股份中的1600万股预计将于2016年5月16日上市流通，占雪峰科技总股本4.86%；剩余1600万股限售股份预计将于2017年5月16日上市流通。
公司所持上述雪峰科技3,200万股限售股份2015年12月31日经审计可供出售的金融资产帐面价值为107,968.00万元；截止2016年4月22日雪峰科技股票以收盘价19.62元/股计算，公司所持雪峰科技股份的总市值为62,784.00万元。
根据公司发展战略及市场情况，为聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司
发展的资金需求，公司第四届董事会第十三次会议于2016年4月25日审议通过了《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》。公司董事会同意适时处置雪峰科技股份，并提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签署与处置计划的相关协议、合同等。此议案需提交公司股东大会审议批准。
上述股份处置交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次雪峰科技股份处置交易将采用大宗交易或集中竞价交易方式进行。
三、标的资产基本情况
1、标的资产概况
公司现持雪峰科技股份 3,200万股，占雪峰科技总股本的9.72%，其股权沿革变化情况如下：
2011年10月24日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2011年第六次临时股东大会批准，公司以自有资金受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的雪峰科技出资额 3,200万元（占其注册资本的16%），总价款为 20,800万元。
2015年5月15日，雪峰科技于上交所首发上市，总股本增至 32,935万股，公司持其3,200万股，占其总股本9.72%。
2、标的资产原值、账面价值
该标的资产为雪峰科技股份，有关雪峰科技的基本情况请查阅其公开信息。
该标的资产的账面原值为20,800万元。公司对雪峰科技的初始投资成本为 6.5元/股；雪峰科技发行上市后，2015年12月31日经审计可供出售的金融资产帐面
价值为107,968.00万元；截止2016年4月22日雪峰科技股票以收盘价19.62元/股计算，公司所持雪峰科技股份的总市值为62,784.00万元。
该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施等情形。
四、承诺事项履行情况
股份上市时承诺事项：
1、自雪峰科技股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的雪峰科技股份，也不由雪峰科技回购该部分股份
2、江南化工持有发行人股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满后 12个月内累计减持的股份总数不超过首次公开发行股票后所持发行人股份总额的50%，减持价格不受限制；锁定期满后12个月以后本公司可以任意价格自由减持。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易等合法方式进行。本公司将在减持前3个交易日通知雪峰科技并予以公告。
截止目前，本公司已遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
五、本次交易拟处置雪峰科技股份计划及数量
1、股东名称：安徽江南化工股份有限公司
2、处置目的：聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求
3、股份来源：见上述“三、标的资产基本情况”
4、处置期间：自公司所持雪峰科技股份解除限售并上市流通之日起至该股份全部减持完成之日。
5、拟处置数量及比例：公司所持雪峰科技3,200万股股份，占雪峰科技总股本的9.72%（若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。
6、处置方式：通过大宗交易或集中竞价方式
公司将严格履行承诺，根据法律法规的规定适时处置所持雪峰科技股份并根据相关事项后续进展履行披露义务。如果公司采取集中竞价方式减持股份，公司将提前15个交易日披露减持计划，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持
股份的总数，不超过雪峰科技股份总数的1%。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司处置所持雪峰科技股份是基于公司自身发展的需要，通过盘活存量资产，回笼资金，聚焦可持续发展，满足公司发展的资金需求，且有利于改善公司财务状况，优化资产结构。同时，处置公司所持雪峰科技股份将带来公司投资收益增加，对公司未来财务状况及经营成果产生积极、正面影响。
七、独立董事意见
经核查，我们认为公司处置所持雪峰科技股份事项符合公司战略规划及经营发展实际需求，有利于公司聚焦可持续发展，优化资产结构，增加投资收益，满足公司发展的资金需求，对推动企业持续稳定与健康发展具有积极意义。
公司处置所持雪峰科技股份的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们同意公司适时处置雪峰科技股份的事项。
八、相关风险提示
1、由于资本市场及个股价格走势等因素具有不可控性，公司需慎重考虑雪峰科技股份处置的时机、数量及价格区间，因此，本次提请授权的股份处置交易具有不确定性。
2、本次授权的股份处置交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。
九、提请股东大会授权事宜
本次公司所持雪峰科技股份适时处置的交易预计将导致公司未来收益的大幅增加，按照《股票上市规则》等相关规定，该处置交易尚需提交公司股东大会审议批准并授权。
为及时把握资本市场时机，给股东以良好的投资回报，提高公司的运营效率，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签
署与处置计划的相关协议、合同等。
十、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于处置雪峰科技股份事项的独立意见。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-066河北建新化工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2019年12月 6日召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名孙维政先生、王秋生先生为第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位股东代表监事候选人需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一九年十二月六日
附件：
河北建新化工股份有限公司
第五届监事会股东代表监事候选人简历
1、孙维政先生，54岁，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北轻化工学院（现河北科技大学），本科学历，高级工程师。1994年2月至 2002年7月任河北省冀乐阿塞依国际集装箱公司生产技术部长；2002年7月至 2002年 12
月任沧州建新化工厂设备部主管；2003年1月至 2007年 12月任沧州天一化工有限公司设备部部长；2007年 12月至今，任公司设备部部长；2009年11月至今任公司监事。
截止本公告披露日，孙维政先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
孙维政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、王秋生先生，47岁，中国国籍，无永久境外居留权。中专学历。1991
年8月至 2001年1月，任河北省纺织品进出口公司外销业务员；2001年2月至 2002年12月，任建新化工厂外销业务员；2003年1月至 2007年 12月任沧州天一化工有限公司国际业务部副经理；2007年12月至今任公司国际业务部副经理；
2012年4月至今任公司监事。
截止本公告披露日，王秋生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
王秋生先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形；不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2017年12月22日，贵公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，决定于 2018年 1月 11日召开 2018年第一次临时股东大会。2017年 12月 26日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2018年 1月 11日 14:00在张家港市人民路 109号国泰大厦 30楼会议室如期召开，会议由董事陈晓东先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共20名，所持有表决权股份数共计741,782,878股，占公司股本总额的47.0758%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计8名，持有公司有表决权股份数为 94,060,797股，占公司股本总额的5.9694%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计28名，持有公司有表决权股份数共计835,843,675股，占公司股本总额的53.0452%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于使用自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》；
2、《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》；
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、《关于修改公司<章程>的议案》。
上述议案4以特别决议的形式审议通过，其他议案以普通决议的形式审议通过。本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2018年1月11日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕048号华明电力装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50.93%至94.75%|盈利：4,107.80万元|
||盈利：6200 万元至8000万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
主要是报告期内，公司合并报表范围增加贵州长征电气有限公司，对公司整体业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-113债券代码：112189 债券简称：12瑞泽债
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于“12瑞泽债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、债券代码：112189
2、债券简称：12瑞泽债
3、回售价格：100元/张（不含利息）
4、回售登记期：2016年 9月 1日、9月 2日、9月 5日、9月 6日、9月 7日
5、回售有效登记数量：1,713,260张
6、回售金额：171,326,000元（不含利息）
根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的回售条款，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年9月1日、2016年9月2日和2016年9月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“12瑞泽债”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2016年 9月 1日、9月 2日、9月 5日、9月 6日、9月 7日）选择将其持有的海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012年公司债券（以下简称 “12瑞泽债”）全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“12瑞泽债”本次有效回售申报数量1,713,260张、回售金额171,326,000元（不
含利息），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为1,086,740张。
针对上述回售申报情况，公司已准备了足够的资金，确保回售款项的及时支付。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-073浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于近日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《股份减持计划告知函》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关要求，现将有关情况公告如下：
一、拟减持董事、高级管理人员持股情况
截至本公告日，公司拟减持董事、高级管理人员持股情况如下：
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||名称||职务||持股数量（股）||占公司总股本的比例|
|苏显泽||董事||1,152,324||0.140%||
|苏明瑞||总经理||260,000||0.032%||
|叶继德||副总经理、董事会秘书||123,712||0.015%||
|合计||||1,536,036||0.187%||

备注：苏明瑞所持股份（260,000股）为公司2017年限制性股票激励计划首次授予，第一个限售期将于2018年12月29日届满，可解除限售股份为26,000股，该部分股份自解除限售后可上市流通。
二、本次股份减持计划主要内容
1、股份来源：股权激励获授股份（含历次分配转增）
2、减持原因：拟减持股东自身资金使用需求；
3、减持数量：拟减持股份数量合计不超过345,009股，不超过公司总股本的0.042%，且每位人员减持数量未超过其持有公司股份总数的25%；
浙江苏泊尔股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持股份占公司|
||名称||职务||拟减持股份数量（股）|||
||||||||总股本的比例|
|苏显泽||董事||288,081||0.035%||
|苏明瑞||总经理||26,000||0.003%||
|叶继德||副总经理、董事会秘书||30,928||0.004%||
|合计||||345,009||0.042%||

4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定；
5、减持方式：深圳证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式；
6、减持时间：自公告之日起15个交易日后的6个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关要求。
备注：苏明瑞减持时间为：自首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日起15个交易日后的6个月内。
三、其他说明
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、拟减持董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持股份计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-045
河南佰利联化学股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月7日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，明确本公司正在筹划重大事项，该事项具有不确定性，公司股票自2015年4月7日起停牌。2015年4月14日、2015年4月21日公司分别刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：
2015-038、2015-043），公司股票继续停牌。
截至本公告发布之日，公司本次筹划的重大事项仍然在论证和完善过程中，存在不确定性，为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，在5个工作日内（含停牌当日）公告该重大事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-010
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年3月25日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的公司为车联网技术与服务相关公司，具体内容详见公司于2016年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌公告》（公告编
号：2016-005）。
2016年4月2日，2016年4月12日、2016年4月19日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-007、2016-008）。
2016年4月20日，公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-009）.
截至本公告日，公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-010
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 4亿元（含 4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1843号文核准。本次债券发行规模为4亿元，发行期限为5年期。
2016年1月18日，发行人和主承销商华泰联合证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商和审慎判断，最终确定本期债券，票面利率为3.99%。
发行人将按上述票面利率于2016年1月19日至2016年1月21日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年1月15日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司公开发行2016年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司主承销商：华泰联合证券有限责任公司2016年1月19日
（此页无正文，为《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
年 月 日
广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《广东华铁通达高铁装备股份有限公司公司章程》及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会2019年第四次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关联交易的独立意见
公司本次支付现金收购山东嘉泰交通设备有限公司（以下简称：“山东嘉泰”）51%的股权（以下简称“标的股权”），该项交易符合公司业务发展战略，有利于公司主营业务的扩张和可持续发展；有利于充分发挥各方优势资源，发挥协调效应，增强公司竞争力；公司在收购标的股权决策过程中，进行了充分的调查和讨论。
本次关联交易是公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本次关联交易定价合理公允，定价依据专业评估机构出具的评估报告，公司根据山东嘉泰业绩承诺实现情况进行分期付款，交易方式符合市场规则，公平合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意《关于现金收购山东嘉泰交通设备有限公司51%股权暨关
联交易的议案》。
二、关于向银行申请并购贷款的独立意见
公司拟在标的股权交割后以山东嘉泰51%股权作为质押，向金融机构申请不超过 6亿元并购贷款，符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意《关于向银行申请并购贷款的议案》。
（此页无正文，为《广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事关于第八届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
（王泰文） (袁坚刚) （祝丽玮）
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-008
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司陕西实业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城集团陕西实业有限公司（以下简称“陕西实业”）拟接受五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）提供的3.5亿元贷款，期限24个月，作为担保条件：陕西实业以其全资子公司西安迪雅置业有限公司（以下简称“西安迪雅置业”）土地进行抵押，西安迪雅置业100%股权质押，公司对陕西实业该笔贷款提供连带责任担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城集团陕西实业有限公司；
（二）成立日期：2008年01月17日；
（三）注册资本：人民币205,140.74万元；
（四）法定代表人：陈超；
（五）注册地点：陕西省咸阳市秦都区人民东路50号银都国际广场1号楼1单元14层4号；
（六）主营业务：房地产开发（凭证经营），房地产咨询、服务、销售，建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其7.8%股权，公司持有其92.2%股权；
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|535,646.01|482,158.12|
|负债总额|313,587.65|264,960.02|
|长期借款|||
|流动负债|313,587.65|264,960.02|
|净资产|222,058.37|217,198.10|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|38,706.77|69,848.40|
|净利润|5,227.86|9,136.55|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所审计并出具立信中联审字F[2018]D-259号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目抵押情况：
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|序号|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|1|西安迪雅置业有限公司|5.827|QJ10-(8)-429-1|未央区凤城一路以南，百寰国际项目用地以备，先锋南北二号路以西|25,911.45|≤3.0|≥35%|住宅|
|2|||||2,260.69|||商服|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司陕西实业拟接受五矿信托提供的 3.5亿元贷款，期限 24个月，作为担保条件：陕西实业以其全资子公司西安迪雅置业土地进行抵押，
西安迪雅置业100%股权质押，公司对陕西实业该笔贷款提供连带责任担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿
金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强陕西实业的资金配套能力，且陕西实业系公司全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。同时陕西实业所开发的项目进展顺利，陕西实业以其全资子公司西安迪雅置业土地进行抵押，西安迪雅置业100%股权质押。故本次公司对陕西实业的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为147.09亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产76.81%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,234.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产644.48%。上述两类担保合计总额度1,381.28亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产721.29%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十二日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-04科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十二次会议的通知，并于2019年1月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063号），核准公司向孙路等交易对方发行36,833,684股股份购买相关资产。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准，上述新增股份已于 2019年 1月 10日上市，公司总股本由 202,400,000股增至 239,233,684股，注册资本由202,400,000元增至239,233,684元。
根据公司 2018年 9月 25日召开的 2018年第一次临时股东大会的授权，本项议案在股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
董事会同意公司根据业务发展需要，在原经营范围中增加“电信增值业务”，变更后的经营范围为：软件开发、系统集成、云计算大数据研发与服务；电子和
信息及其他新技术研发、转让及产品生产、销售；自动控制、安全防范、智能楼宇、智能交通、公路交通机电工程和建筑智能化工程的设计与施工；互联网技术服务；电信增值业务；信息工程咨询、监理、培训及服务。上述产品的批发。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因注册资本的变更、经营范围的增加；同时，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
公司“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成，董事会同意对上述募集资金投资项目进行结项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目结项的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
决定于2019年1月28日 14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述第二项和第三项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开公司 2019第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年1月11日