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恒逸石化股份有限公司独立董事
对第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经审阅了公司董事会提供的第九届董事会第三十五次会议相关议案，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
一、关于公司第二期员工持股计划（草案）的独立意见
1、《恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，充分征求了员工的意见，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展，同意公司实施员工持股计划，同意将本次员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施《恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律、法规规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司第二期限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司第二期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法
律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施第二期限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司高级管理人员任免的独立意见
1、公司总裁方贤水先生及副总裁郭丹女士的辞职程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规之规定；
2、本次所聘任的总裁楼翔先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；其相关提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同意聘任楼翔先生为公司总裁。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对第九届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二〇一七年五月十九日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司截至2017年6月30日关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细核查。现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
（一）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
1、报告期末，本公司已审批的担保额度合计为312,233.00万元人民币，报告
期内实际担保发生额合计为80,665.00万元；期末实际担保余额合计为165,310.00万元，占公司2017年6月末净资产的37.59%。
2、截至2017年6月30日，公司对子公司及子公司对子公司的担保情况如下表：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度|||实际||||是否为|
|||担保额|实际发生日期（协||||是否履||
|担保对象名称|相关公告|||担保|担保类型|担保期||关联方|
|||度|议签署日）||||行完毕||
||披露日期|||金额||||担保|
|浙江盾安禾田金|2017年03||||||||
|||20,000|2016年11月04日|15,000|连带责任保证|1年|否|否|
|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安禾田金|2017年03||||||||
|||7,000|2016年08月31日|6,200|连带责任保证|1年|否|否|
|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安禾田金|2017年03||||||||
|||15,000|2017年11月24日|15,000|连带责任保证|1年|否|否|
|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安禾田金|2017年03|1,700|2013年03月28日|1,133|连带责任保证|1年|否|否|

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|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安禾田金|2017年03||||||||
|||10,000|2017年03月14日|6,040|连带责任保证|1年|否|否|
|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安禾田金|2017年03||||||||
|||22,000|2017年04月25日|12,475|连带责任保证|1年|否|否|
|属有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安国际贸|2017年03||||||||
|||2,000||0|连带责任保证|1年|否|否|
|易有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安国际贸|2017年03||||||||
|||9,560|2017年01月13日|5,365|连带责任保证|1年|否|否|
|易有限公司|月24日||||||||
|盾安（芜湖）中|2017年03||||||||
|||5,000|2017年03月03日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|元自控有限公司|月24日||||||||
|盾安（芜湖）中|2017年03||||||||
|||10,000|2017年04月21日|6,800|连带责任保证|1年|否|否|
|元自控有限公司|月24日||||||||
|浙江盾安热工科|2017年03||||||||
|||850|2013年03月28日|566|连带责任保证|1年|否|否|
|技有限公司|月24日||||||||
|南昌中昊机械有|2017年03||||||||
|||1,200|2012年12月25日|275|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月24日||||||||
|南昌中昊机械有|2017年03||||||||
|||5,000||0|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月24日||||||||
|浙江盾安机电科|2017年03||||||||
|||11,000|2017年02月20日|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|技有限公司|月24日||||||||
|上海风神环境设|2017年03||||||||
|||5,000||0|连带责任保证|1年|否|否|
|备工程有限公司|月24日||||||||
|莱阳盾安供热有|2017年03||||||||
|||20,000|2017年04月26日|18,000|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月24日||||||||
|珠海华宇金属有|2017年03||||||||
|||20,000||0|连带责任保证|1年|否|否|
|限公司|月24日||||||||
|盾安金属（泰国）|2017年03||||||||
|||13,549|2017年02月10日|3,218|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|月24日||||||||
|盾安传感科技有|2016年06||||||||
|||6,600|2015年10月29日|6,000|连带责任保证|5年|否|否|
|限公司|月01日||||||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|||实际||||是否为|
|||担保额|实际发生日期（协||||是否履||
|担保对象名称|相关公告|||担保|担保类型|担保期||关联方|
|||度|议签署日）||||行完毕||
||披露日期|||金额||||担保|
|盾安精工（美国）|2017年03||||||||
|||6,774|2016年09月30日|3,455|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|月24日||||||||

3、截至2017年6月30日，公司对关联方担保情况如下：
（1）安徽江南化工有限公司（以下简称“江南化工”）为公司控股股东浙江
盾安精工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司，江南化
工与本公司签订20,000.00万元人民币等额连带责任互保，担保方式为连带责任担
保，担保期限自融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下江南化工借款余额为5,000万元。
（2）盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司之控股股东，盾安控股与本公司签订 100,000.00万元人民币等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限：其中 20,000万元为自融资事项发生之日起三年，其余 80,000万元为自融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下盾安控股借款余额为46,823.20万元。
4、公司上述对外担保均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
5、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2017年6月30日的违规对外担保情况。
独立董事：陈江平、马永义、王新2017年8月24日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-042深圳市长方集团股份有限公司
关于投资者关系传真号码变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）从2019年4月16日（星期二）起，公司投资者关系传真号码发生变更，变更情况如下：
原号码：0755-83981999
现变更为：0755-26923246
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-116】顾地科技股份有限公司
关于聘任内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开了第三届董事会第三次会议。经公司董事会审计委员会提名，公司董事会审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》，同意聘任许新华先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
2016年10月28日
附件：许新华先生简历
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|许新华，男，1967 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。现|
|任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、内审部门负责人，佛山顾地塑胶有限|
|公司董事，重庆顾地塑胶电器有限公司董事，河南顾地塑胶有限公司董事，马鞍|
|山顾地塑胶有限公司董事，甘肃顾地塑胶有限公司董事，邯郸顾地塑胶有限公司|
|董事。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计、北京化训志诚信息技术有限公|
|司财务总监、威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理、北京恒浩会计师事务|
|所项目经理、顾地科技股份有限公司财务总监。|
|许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以|
|上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中|
|国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深|
|圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高|
|级管理人员的情形。|
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-34河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016年 3月 20日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016年 3月 18日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案（更新后）》
公司考虑2015年实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更新了2015年度利润分配预案。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。
更新后的 2015年度利润分配预案为：以 2015年 12月 31日公司股份总数471,046,750股为基数，以资本公积金每10股转增8股；以2015年12月31日公司股份总数471,046,750股为基数，每10股派发现金股利人民币0.53元（含税）。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会认为2015年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《关于 2015年度利润分配方案的公告（更新后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案（更新后）》
由于公司更新了2015年度利润分配预案，同时注册资本和公司章程对应条款进行更新。并同时取消第三届董事会第四次会议审议的《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交2015年度股东大会审议通过。
《章程修订案》（更新后）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议《关于召开 2015年度股东大会的议案（更新后）》
取消第三届董事会第四次会议审议的《关于召开2015年度股东大会的议案》，将本次董事会审议的第 1项、第 2项议案和第三届董事会第四次会议审议的第 1项、第 3项、第 4项、第 6项、第 7项、第 9项议案和第三届监事会第三次会议审议的第1项议案及第三届董事会第三次审议的第1项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2016年 4月 11日下午 2:30在公司新厂区办公楼会议室召开 2015年度股东大会。
表决结果：9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过。
《关于召开 2015年度股东大会通知的公告（更新后）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十日
浙江江山化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 1日召开了第七届董事会第八次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于向全资子公司增资的独立意见
本次以募集资金对浙铁大风增资，有利于募集资金项目的顺利实施,有利于改善浙铁大风资产结构,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的发展战略及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次向浙铁江宁增资，有利于进一步解决江宁化工的资金需求问题，降低资产负债率，同时推进其提升改造项目的实施，提高公司竞争力。
本次事项审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上，我们一致同意本次增资事宜，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的的独立意见
本次公司使用集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，具有必要性和合理性；本次置换不影响募投项目实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的正常进行；置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月；本次置换不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，我们一致同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
三、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的独
立意见
公司及全资子公司浙铁大风拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
综上，我们一致同意公司及全资子公司浙铁大风使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2015-021
合力泰科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展情况公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日披露了《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于 2015年 2月 13日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估及盈利预测审核等工作正在按计划有序进行中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务，每三十日发布本次重大资产重组最新进展公告。
二、特别提示
1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准；本次交易须经中国证监会核准；本次交易须经中国商务部批准本次交易形成的经营者集中。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-030
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股子公司税务减免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”），2013年应纳所得税额为207,047,307.81元（按25%计算），由于该公司符合西部大开发优惠政策，并于 2014年 5月 28日接到所属税务机关文件通知：该公司2013年度企业所得税按15%税率征收，2013年度应纳所得税额为124,228,384.69元(按15%计算)。其82,818,923.12元减免税额已冲减2014年所得税费用。
重庆鲁能根据经营情况每年向其所属税务机关申请减免所得税。
上述所得税费用减免将对公司2014年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2014年7月10日
关于对西安宝德自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZE10662号
关于对西安宝德自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
目 录 页 次
一、 专项审计说明 1-2
二、 附表 1-2
关于西安宝德自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10662号西安宝德自动化股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
专项审计说明第3页
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是西安宝德自动化股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供西安宝德自动化股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘金进中国·上海 中国注册会计师：揭明
二〇一八年四月二十六日
专项审计说明第4页
附件 1 西安宝德自动化股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|西安宝德石油设备有限公司|原子公司（已注销）|其他应收款|0.67|||0.67||设立公司|非经营性往来|
||文水县宝德华陆水务有限公司|原子公司|其他应收款||220.00|3.68||223.68|子公司借款|非经营性往来|
||陕西华陆化工环保有限公司|原子公司|其他应收款|6.92||||6.92|子公司借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|||||||-|
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||总会计师（或财务总监）：________|||会计机构负责人（会计主管人员）：________|||

专项审计说明第5页
附件 2 西安宝德自动化股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|无||||||||||
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|不适用|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|不适用|||||||||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||总会计师（或财务总监）：_______||会_计机构负责人（会计主管人员）：________|||

专项审计说明第6页
云南铜业股份有限公司第六届董事会
独立董事对公司 2015年半年度有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会独立董事，现就公司 2015年半年度有关事项发表独立意见如下：
一、对关联方资金往来和对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司实施独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《云南铜业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细阅读了公司提交的有关资料、听取公司就有关情况的介绍说明、以及向公司有关工作人员进行问讯的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，就 2015年半年度关联方资金往来和对外担保事项发表独立意见如下：
公司与关联方的资金往来均属正常性资金往来，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
截止 2015年 6月 30日，公司及纳入合并报表范围的控股子公司均无相互担保和对外提供担保情况；
公司认真履行了与关联方资金往来和对外担保情况的信息披露义务，保护了全体投资者的合法权益。
二、对公司 2015年半年度金融衍生品交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等法律法规及本《公司章程》的有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司提交的金融衍生品交易相关材料等进行了认真审阅，并对公司存在的证券投资情况进行了认真核查：
现对公司衍生品交易情况发表如下独立意见：
为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《云南铜业股份有限公司期货管理暂行办法》，在制度中对期货套期保值、风险管理、档案管理和保密制度等方面工作均有明确规定，更好的加强了管理和监督，有效的防范和化解风险，实现稳健经营。
报告期内，公司存在的少量证券投资为公司于 2011年 6月份新纳入的昆明西科工贸有限公司于 2003年购买的基金，
资金来源为其自有资金。该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
公司采取的风险控制措施有：
（一）严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；
（二）公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险；
（三）公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。
根据上述情况，我们认为公司开展金融衍生交易业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。
三、关于 2015年度新增日常关联交易预计事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《云南铜业股份有限公司 2015年度新增日常关联交易预计的预案》进行了认真审阅，在全面了解相关情况后，发表以下独立意见：
（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司 2015年度新增日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获云南铜业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决；
（二）经过审慎审核，我们认为公司 2015年度新增日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和其他相关利益者的合法权益；
（三）该预案的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为；
（四）我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二○一五年八月二十五日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-039深圳市大富科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了公司2017年第一季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002530 公告编号：2017-043江苏丰东热技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 14日晚间收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司 2016年度股东大会增加临时提案的通知函》，提请将上述提案加入到公司2016年度股东大会审议。同日（2017年 3月 14日），公司董事会以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出通知，召开第四届董事会第四次会议审议上述提案。
公司第四届董事会第四次会议于 2017年 3月 16日下午 1:30在公司上海办事处会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中 7名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、徐正军以现场表决方式出席会议，董事向建华、王毅、朱小军、夏晓宇、季小琴、陈丽花、夏维剑以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
经全体董事审议，一致同意公司名称由“江苏丰东热技术股份有限公司”变更为“金财互联控股股份有限公司”，英文名称由“Jiangsu Fengdong Thermal Technology Co.,Ltd.”变更为“JC Finance& Tax Interconnect HoldingsLtd.”，同时将证券简称由“丰东股份”变更为“金财互联”，经营范围变更为“实业投资、股
证券代码：002530 公告编号：2017-043权投资、投资咨询、资产管理；财务、税务服务及咨询服务，软件开发及应用产品，数据服务，数据处理和存储服务；金属材料热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、销售及服务；房屋及设备租赁。”（具体以工商行政管理部门登记核准的为准）。
公司独立董事认为：公司重大资产重组事项实施后，主营业务发生重大变化，由传统的热处理行业进入到具有更大成长和盈利空间的互联网财税领域，公司业务由单一的热处理业务转变为“互联网财税服务+热处理设备制造及服务”的双轨发展模式。拟变更的公司名称、证券简称及经营范围与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司和中小投资者的根本利益，我们同意公司本次变更事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》（公告编号：2017-044）刊载于2017年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议并向工商行政管理部门办理核准变更登记手续，涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。
2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意公司相应修订《公司章程》中的相关条款，提请股东大会授权董事会全权办理章程修订及工商变更登记及备案的相关工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于全资子公司收购资产的议案》
为抓住市场机遇，在全国快速推广财税服务以聚集先发优势，进一步巩固全资
证券代码：002530 公告编号：2017-043子公司方欣科技有限公司（简称“方欣科技”）在行业内的竞争优势，同意方欣科技以自有资金19,100万元人民币收购青岛高新金财信息科技有限公司100%股权。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-045）刊载于 2017年 3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本次资产收购事项未构成关联交易及重大资产重组，在公司董事会审批的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2016年度股东大会增加临时提案的通知函》；
3、独立董事关于变更公司名称、证券简称及经营范围的独立意见。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-13
荣丰控股集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，本公司在接到控股股东关于筹划本公司重大资产重组事项的通知后，申请办理了停牌手续。公司股票自2013
年8月13日开市时起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于8月20日、8月27日、9月3日和9月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
2013年9月12日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，并于9月24日、10月8日、10月14日、10月21日、10月28日发布了《重大资产重组进展公告》，11月12日发布了《临时停牌公告》。2013年11月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月11日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年2月18日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2月25日、3月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进各项工作，本次交易协议条款内容仍在协商过程中。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-086
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划收购股权事项，公司拟以支付现金的方式收购资产，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）于2017年10月11日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-076），《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-081、2017-083）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。同时，鉴于本次收购股权事项仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-051易联众信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要已于2017年8月
22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-003号鹏鹞环保股份有限公司
股票交易异常波动公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司于2018年1月12日发布的公告编号为2018-002号的《股票交易异常波动公告》中的股票交易异常波动时间披露有误，现对有关内容予以更正：
原披露内容：
一、股票交易异常波动的情况介绍
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：鹏鹞环保，证券代码：300664）已连续三个交易日（2018年1月10日、2018年1月11日、2018年1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
更正后内容：
一、股票交易异常波动的情况介绍
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：鹏鹞环保，证券代码：300664）已连续两个交易日（2018年1月11日、2018年1月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》
的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对于上述错误给投资者带来的不
便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-099新疆中泰化学股份有限公司关于
持股3%以上股东提出股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月7日召开的五届二十四董事会审议通过了《关于召开2015年第八次临时股东大会的通知》，并于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第八次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-093），定于2015年8月26日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2015年第八次临时股东大会，股权登记日为2015年8月20日（星期四）。
一、提出临时提案的情况说明
2015年8月10日，公司董事会收到控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（持有公司24.49%的股份，为公司第一大股东）提交的 1项调整议案的申请函，即《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案》。
原提交公司 2015年第八次临时股东大会的《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司的议案》取消。
根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告发布日，新疆中泰（集团）有限责任公司持有公司股份340,503,621股，占公司已发行总股本的比例超过3%。董事会认为：该提案人的身份符合有
关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司已于2015年8月14日召开五届二十五次董事会审议通过上述临时提案，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年第八次临时股东大会审议。
公司2015年第八次临时股东大会审议的议案仍为3项，具体如下：
1、审议关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案；
2、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；
3、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。
上述第1项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
议案内容详见公司披露于2015年8月10日、2015年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆中泰化学股份有限公司五届二十四次董事会决议公告》、《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》、《新疆中泰化学股份有限公司五届二十五次董事会决议公告》、《关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案调整公告》。
二、公司2015年第八次临时股东大会补充通知
本次股东大会除调整上述议案外，原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法、参与方式等均保持不变。
调整提案后的授权委托书请参见附件。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年八月十八日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
一、审议关于中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请融资额度及本公司为其提供保证担保的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
二、审议关于投资组建新疆中泰电力有限公司的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
三、审议关于投资组建霍尔果斯中泰融资租赁有限公司方案股东调整的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
TCL集团2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN
致：TCL集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于TCL集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2014)-04-038受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2014年4月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项进行了公告。公司并已于2014年4月29日在指定信息披露媒体上刊登了《关于华星光电与湖北省科技投资集团有限公司共同投资建设第6代LTPS（OXIDE）•LCD/AMOLED面板生产线项目的议案》及《关于补选公司董事的议案》公告，披露了本次股东大会拟审议事项的详细情况。本次股东大会采取现场投票的方式召开。
2、本次股东大会现场会议地点为深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19
楼第一会议室。
3、2014年5月14日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司副董事长韩方明主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
TCL集团2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件，出席会议的股东、股东代表共计13人，代表股份1,679,351,111股，占公司股份总数的17.77%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对前述通知中列明的议案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决；两名股东代表、一名公司监事和本所律师参加了表决票的清点，据清点人代表在清点后当场公布的表决结果，大会主席宣布审议通过本次股东大会的各项提案。
本所律师认为，本次股东大会的普通决议提案已经出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
TCL集团2014年第一次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：文梁娟_____________
王莹____________
二零一四年五月十四日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-099
合力泰科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行及出售资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：合力泰,证券代码:002217)已于 2015年8月 3日(星期一)开市起停牌。公司于 2015年8月4日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号为2015-077），2015年 8月6日发布了《关于出售两个子公司股权的公告》（公告编号为2015-080）,2015年 8月 11日发布了《重大事项进展公告》（公告编号为2015-081）, 2015年 8月18日发布了《重大事项进展公告》（公告编号为2015-086）,2015年8月25日发布了《重大事项进展公告》（公告编号为2015-087）,2015年 9月 1日发布了《重大事项进展公告》（公告编号为2015-091）,2015年9月2日公司出售两个子公司事宜经公司 2015年第三次临时股东大会审议通过, 2015年 9月 11日发布了《重大事项进展公告》（公告编号为2015-093）。
自公司股票停牌之日起,公司及有关各方积极推进非公开发行股票事项的相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，公司本次非公开发行股票项目关系到公司的发展战略，截止至本公告日，公司正在会同各方对募集资金项目进行审慎研究，可行性研究论证工作已经初步完成，部分细节工作尚需完善，相关主管部门的审批还在进行中；本次非公开发行股票的具体方案及相关程序工作尚未全部完成，发行方案及相关内容仍需要进一步论证和完善，且仍存在不确定性。
为避免引起公司股价异常波动，维护资本市场稳定和广大投资者的利益，保证公平信息披露及本次非公开发行方案顺利实施，实现公司的发展战略，公司股票需继续停牌，待公司发布非公开发行预案后复牌。公司将继续加快非公开发行
方案的论证工作，争取2015年9月30日前复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日