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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-138博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所《关注函》部分问题回复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”、“公司”、“上市公司”）于 2019年 11月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2019〕第 277号），以下简称《关注函》，要求公司对相关事项做出书面说明。
收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织公司相关人员和审计机构、律师事务所对《关注函》提及的问题进行逐项核查落实。鉴于部分问题涉及的事项有待进一步核实和沟通确认，经申请，公司先行对部分已核实的问题进行答复，其他问题在公司完成相关事项的核实、确认工作后，尽快回复。
对《关注函》部分问题的回复具体如下：
8.2019年 11月26日，你公司披露《关于收到5%以上股东方华生先生声明函的公告》。方华生声明其任职期间发生的与国泽资本 4500万往来款，与晨旭达约4700万往来款及深圳前海基金的1.8亿投资款等，均系收购美国 BV公司引起以及经营性活动所需，不存在无故侵占上市公司利益的情形；公司尊重方华生作为公司股东的个人意思表达。请你公司询问方华生并就以下事项作出补充说明，并请审计机构发表明确意见：
（1）方华生关于任职期间发生的与国泽资本、晨旭达往来款及深圳前海基金投资款系收购美国 BV公司引起的判断依据，相关事项的具体情形，认定为经营性活动所需的依据，是否存在侵占上市公司利益的情形。
回复：
经公司向方华生先生询问、求证，方华生先生于2019年12月 2日出具了说明：“本人任职期间，上市公司与国泽资本、晨旭达分别形成了4,500.00万元、 4,745.50万元往来，上述往来已经分别签订了《关于解决北京国泽资本管理有
限公司资金占用问题的协议》、《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》，并经公司第四届董事会第四次会议审议通过，上述事项实质上构成财务资助。
关于上市公司子公司向深圳前海中恒富泰基金管理有限合伙企业（有限合伙）出资资金的问题，目前本人、上市公司及各方正积极落实资金的具体使用情况，并积极采取措施保证资金安全，本人承诺愿意承担基金的退出及保证资金安全的责任。
本人 2019年11月 28日通过上市公司平台发表的个人声明函是由于本人理解不同造成的，相关事项均以上市公司公告为准。”
因此公司认为，方华生先生于2019年 11月28日通过上市公司平台发表的个人声明函与事实不符，相关事项均以上市公司公告为准。
（2）你公司此前披露的财务资助事项是否真实、准确、完整，对方华生声明内容的确切意见，方华生声明内容与你公司此前披露的财务资助事项存在矛盾，你公司对上述分歧的认定情况及判断依据。
回复：
公司认为，方华生先生于2019年 11月28日通过上市公司平台发表的个人声明函与事实不符。根据《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》、《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》等协议的内容以及方华生于 2019年 12月2日重新出具的说明，公司于2019年11月1日召开的第四届董事会第四次会议审议通过的并在巨潮资讯网上披露的财务资助事项是真实、准确、完整的。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）发表的专项意见详见同日发表在巨潮资讯网的相关公告。
9.你公司原定于 2019年12月 4日召开股东大会审议相关财务资助事项，相关决议事项是否存在争议，相关事实是否需要澄清或更正，股东大会是否应当
取消或推迟。请律师发表明确意见。
回复：
公司于 2019年 11月 1日在巨潮资讯网上已披露《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-124）、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于签署资金占用协议的公告》（公告编号：2019-125）和《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司关于续签《借款合同》的公告》（公告编号：2019-126）；于 2019年 11月 18日在巨潮资讯网上已披露《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-128）和《博爱新开源医疗集团股份有限公司关于召开2 019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130），以及北京新开源精准医疗科技有限公司、北京晨旭达投资有限公司与方华生签署的《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用问题的协议》，以及博爱新开源生物科技有限公司、北京国泽资本管理有限公司及方华生签署的《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用问题的协议》，以及北京中盛邦新材料研究院有限公司、武汉喻康生物科技有限公司签署的《借款（续签）合同》，以及北京中盛邦新材料研究院有限公司、新开源云扬（广州）生物科技有限公司签署的《借款（续签）合同》。
公司拟定于2019年12月4日召开2019年第四次临时股东大会审议的相关财务资助事项为《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》、《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议>的议案》以及《关于续签<借款合同>的议案》。
公司已向签署协议的各方确认，上述签订的合同、协议及公司发布的公告真实、有效、完整。公司于2019年 12月4日召开的股东大会审议的相关决议事项并未存在争议，也不存在澄清或更正，股东大会按照相关规定会如期举行。
北京市中伦律师事务所已出具核查意见：上市公司于 2019年 12月 4日召开股东大会审议的《关于签署<关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议>的议案》、《关于签署<关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议>的议案》以及《关于续签<借款协议>的议案》涉及的《关于解决北京晨旭达投资有限公司资金占用协议》、《关于解决北京国泽资本管理有限公司资金占用协议》以及北京中盛邦新材料研究院有限公司分别与武汉喻康生物科技有限公司、新开源
云扬（广州）生物科技有限公司签署的《借款（续签）合同》无争议，相关事实无需澄清或更正，股东大会无需取消或延迟。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
2019年 12月3日
独立董事意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经公司董事长提名，提请董事会聘任王建先生为公司总经理，聘任周洪敏女士为公司董事会秘书，任期均与第四届董事会相同。
经公司总经理提名，提请董事会聘任王琼女士、周洪敏女士为公司副总经理，聘任朱邓平先生为公司财务总监，任期均与第四届董事会相同。
经认真审核，我们认为：
1、公司2017年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会，董事会及时聘任高级管理人员，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和公司运作的需要。
2、经审阅拟任高级管理人员的履历资料，其不存在《公司法》第 147条或者《规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，具备担任公司高级管理人员的资格及相应的履职能力。
3、公司系在充分了解被聘任人员学历、职称、工作经历、全部兼职等情况后进行聘任的，公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
综上所述，公司独立董事一致同意聘任王建先生为公司总经理，聘任周洪敏
独立董事意见女士为公司董事会秘书，聘任王琼女士、周洪敏女士为公司副总经理，聘任朱邓平先生为公司财务总监。
二、关于公司全资孙公司使用募集资金涉及关联交易的独立意见
公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）智能自动化生产线项目的建设需要，计划在未来十二个月内使用募集资金分批向深圳市嘉熠精密自动化科技有限公司（以下简称“嘉熠精密”）采购自动化相关设备，预计交易金额不超过人民币3,000.00万元。
嘉熠精密为公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司参股28.00%股权的公司，公司股东凌慧女士担任其董事。凌慧女士与公司持股5%以上股东、董事夏军先生为配偶关系，夏军先生、凌慧女士及其一致行动人合计持有超过5%的公司股份。根据《股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定，嘉熠精密为公司的关联方，公司全资孙公司向嘉熠精密采购自动化相关设备构成关联交易。经过认真审核，我们认为：
1、我们在审议本次关联交易的董事会召开前已经核查了公司全资孙公司本次关联交易的相关资料，本次全资孙公司关联交易事项已经我们事前认可并同意提交董事会审议；
2、本次全资孙公司关联交易是基于募投项目的建设需要进行的，符合公司募投项目的建设计划。本次全资孙公司关联交易将按照市场公允价格由双方协商确定，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3、本次全资孙公司关联交易已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决，关联交易事项已履行的审议程序等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司全资孙公司使用募集资金涉及关联交易的相关事项。
（本页以下无正文）
独立董事意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 张国军 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司
二〇一七年一月十七日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-021北京碧水源科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东、实际控制人文剑平先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：
2014年4月24日，文剑平先生将其持有的公司无限售流通股份37,000,000股及持有的公司限售流通股份22,840,000股质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，具体内容详见公司于2014年4月24日刊登在巨潮资讯网《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号：2014-036）。2015年12月4日，文剑平先生将上述已质押股份中的有无限售流通股份27,387,980股解除质押，并已于2015年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。2016年4月22日，文剑平先生将上述已质押股份中的有公司无限售流通股份17,006,800股和公司限售流通股份27,404,779解除质押，并已于2016年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权部分解除质押登记手续。截至目前，文剑平先生在海通证券股份有限公司办理的所有质押式回购业务均以解除质押。
截止本公告日，文剑平先生共持有本公司268,313,257股，占公司总股本的21.30%。本次股权部分解除质押后，文剑平先生累计质押其持有公司股份84,000,000股，占其持有本公司股份总数的31.31%，占公司总股本的6.67%。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-117天壕环境股份有限公司
关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（简称“赛诺水务”）向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请的2,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限为一年。
公司第三次董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京赛诺水务科技有限公司
1、成立日期:2002年11月27日
2、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦805
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：15,483.38万元
5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；
销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在 2016年 12月12日前为外商投资企业，于2016年12月12日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）6、股权关系：本公司持有赛诺水务100%股权
7、主要财务指标
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016 年||||26,398.12|4,633.06|4,063.04|
|2016 年12月31日|64,204.19|38,896.93|25,307.25||||
|2017 年1-9月||||5,312.70|-1,086.90|-1,096.72|
|2017 年9月 30日|74,206.23|49,995.70|24,210.53||||

注：2016年年度财务数据已经审计，2017年第三季度财务数据未经审计,存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司北京中关村支行
2、贷款金额：人民币2,000万元
3、担保主债权金额：人民币2,000万元
4、贷款期限：1年
5、担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6、担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用
7、担保方式：公司提供连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，
有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺水务向华夏银行股份
有限公司北京中关村支行申请总额为2,000万元的贷款提供连带责任担保，贷款期限为1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为87,266.49万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.23%。本次董事会同时审议通过了《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的议案》和《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的议案》，详见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司保德海通燃气输配有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-114）和《关于为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-116）。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 93,823.49万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.20%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2014‐077广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押
及部分股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东邓冠华先生的通知，邓冠华先生将其所持有的公司部分股权进行质押及部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
一、本次部分股权质押情况
邓冠华先生由于个人资金需求，将其持有的公司有限售条件流通股（高管锁定股）10,000,000股股票质押给国信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为365天，本次股票质押不会影响邓冠华先生在本公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。相关股权质押登记手续已于2014年12月2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2014年12
月2日起至邓冠华先生办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
二、本次部分股权解除质押情况
邓冠华先生于2014年12月3日将其原已质押给国信证券股份有限公司的
14,527,200股份办理了股票解除质押，占其本人持有公司股份总数21.11%。上述股票解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕。
截至本公告日，邓冠华先生持有公司68,808,000股，占公司总股本23.25%，其中本次质押股份10,000,000股，本次解除质押股份14,527,200股，累计质押股份49,804,800股，占其持有公司股份总数的72.38%，占公司总股本的16.83%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-067安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2018年 8月 22日上午 10:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2018年 8月12日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
《2018年半年度报告全文》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁的议案》
董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》（草案）（下称“《第二期激励计划》”）设定的首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。根据2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照第二期激励计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二次解锁相关事宜。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-063）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解锁的议案》
董事会认为公司《第二期限制性股票激励计划》（草案）（下称“《第二期激励计划》”）设定的预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照第二期激励计划的相关规定办理第二期限制性股票激励计划预留授予部分第一次解锁相关事宜。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2018-064）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于首次授予激励对象董刚、陈灵敏、吕晓英、李艳红、朱松松、潘天发、姜晓燕、骆霏、崔婷、焦海涛、徐秀芹、孔迪、侯建霞、张静、倪元春及预留授予激励对象陈子镭、李高红、崔飞、贾坤、万丽等20人离职，不再具备激励资格，公司应予回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 107,560股限制性股票，其中首次授予激励对象拟回购的已获授但尚未解锁限制性股票合计80,260股，预留授予激励对象拟回购的已获授但尚未解锁限制性股票合计27,300股。
因回购公司股份注销，将减少公司注册资本，涉及公司的股本变更，根据公司 2016年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在授权范围内办理减资、修订公司章程、变
更营业执照等事项。
若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票数量、回购价格进行相应的调整；上述拟回购股权激励限制性股票不享有公司现金分红。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
因董事长宋礼华先生、副董事长宋礼名先生属于公司《第二期激励计划》的关联董事，在董事会审议本项议案时回避表决，其余10名董事参与了表决。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《安科生物：关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案以10票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案》
鉴于公司原激励对象董刚、陈灵敏、吕晓英、李艳红、朱松松、潘天发、姜晓燕、骆霏、崔婷、焦海涛、徐秀芹、孔迪、侯建霞、张静、倪元春、陈子镭、李高红、崔飞、贾坤、万丽已经离职，根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司将对上述已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为107,560股。现拟将公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【997,473,961】元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币【997,366,401】元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为【997,473,961】股，公司的股本结构为：普通股【997,473,961】股，其他种类股零股。|第十九条 公司股份总数为【997,366,401】股，公司的股本结构为：普通股【997,366,401】股，其他种类股零股。|

其他条款不变。
本议案以 12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-109深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届监事会第二十六次会议（以下简称“监事会”）于2016年11月2日分别以电子邮件、传真等方式向全体监事发出通知，并于2016年11月8日上午九点在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。
出席本次会议的监事占公司监事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，公司第二届监事会提名茆胜先生和黄小清女士2人为第三届监事会股东代表监事候选人，另外1名职工代表监事将由公司职工代表选举产生，3人任期均为三年。第二届监事会主席李化铮先生在任期结束后将不再担任公司任何职务。股东代表监事候选人的个人简历请见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-109特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-109附：股东代表监事候选人简历
1、茆胜先生，男，1969年出生，美国国籍，工学博士。千人计划专家，深圳市国创新能源研究院院长，兼美国加州大学伯克利分校教授，澳大利亚昆士兰大学荣誉教授。2013年创办国创新能源研究院前，历任美国劳伦斯伯克利国家实验室终身研究员，伯克利清洁能源工程中心主任，兼美国能源部技术委员会委员、项目审査委员会委员、基金评审委员、和国家实验室观察员。是国际纳米能源会议，国际透明导电材料会议，和国际可再生能源研讨会的联合创始人。
茆胜先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
2、黄小清女士，女，1976年出生，加拿大国籍。1999年毕业于深圳大学电子工程系，2008年8月加入公司在加拿大的分支机构，一直从事北美市场的工作。
2011年1月回国后一直担任公司总裁助理一职。
黄小清女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
周大生珠宝股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（彭剑锋）
作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2018年度，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自 2018年 7月 19日不再担任公司独立董事，现将本人 2018年度任期内履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2018年度，公司正常运作，董事会、股东大会以及董事会专门委员会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真研究并慎重审议了董事会的各项议案，未发现违反法律规定或侵害广大股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2018年度履职期间，公司共召开一次年度股东大会及 2次临时股东大会，分别为 2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会和 2018年第二次临时股东大会。
作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、独立董事 2018年度发表独立意见情况
2018年度履职期间，本人恪尽职守，依据法律法规及公司章程等的要求就公司相关议案发表的独立意见如下：
（一）在公司 2018年 1月 10日召开的第二届董事会第十五次会议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
（二）在公司 2018年 1月 31日召开的第二届董事会第十六次会议上对《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、关于《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
（三）在公司 2018年 3月 11日召开的第二届董事会第十七次会议上对《关于调整部分募投项目实施地点及期限》发表了独立意见。
（四）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会第十八次会
议上对《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案等发表了独立意见。
（五）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会第十九次会议上对《关于 2017年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于开展 2018年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》以及对关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明发表了独立意见。
（六）在公司 2018年 7月 3日召开的第二届董事会第二十一次会议上对《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》发表了独立意见。
报告期内，本人发表的独立董事意见均为同意意见，不存在发表保留意见、反对意见或无法发表意见的情形。
三、在 2018年董事会专门委员会所做的工作
根据中国证监会的要求及公司指定的《独立董事年报工作规程》的规定，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用。本人主要进行了以下工作：
（一）在公司 2018年 1月 10日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<
周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
（二）在公司 2018年 4月 14日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了审议《关于公司 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
（三）在公司 2018年 6月 30日召开的第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司的生产经营和财务状况，积极主持并推进公司董事会专门委员会的工作；通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益的相关工作
2018年任职期内，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
同时，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2018年度任职期内履行职责情况的汇报。在此，谨对公司董事会、经营层和相关人员，在本人任职期间履职过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
特此报告。
（此页无正文，为《周大生珠宝股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事（签名）：
彭剑锋
年 月 日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-078
恒宝股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司股份中进行股票质押式回购交易的部分股份办理了提前购回业务，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱云宝|是|100 股|2016年5月9日|2016年12月14日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|||100 股|2016年5月11日|2016年12月14日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|||100 股|2016年5月16日|2016年12月14日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|||100 股|2016年5月16日|2016年12月14日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|||100 股|2016年5月12日|2016年12月14日|平安证券有限责任公司|0.0001%|

||||
|-|-|-|
|合 计|500 股|0.00035%|

公司于2016年5月11日、5月13日、5月16日披露了《关于控股股东部分股份解除质押及进行质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-019、2016-021、
2016-024），于2016年6月15日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-039）。公告中披露了钱云宝先生将其所持有的7,435,000股、
7,435,000股、7,565,000股、7,565,000股办理了股票质押式回购交易，出质方为光大证券股份有限公司，初始交易日为2016年5月9日、2016年5月11日、2016年5
月16日；将其所持有的8,200,000股、6,500,000股办理了股票质押式回购交易，出质方平安证券有限责任公司，初始交易日为2016年5月12日、2016年6月13日。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
142,802,299股，占公司总股本的20.01%。
3、钱云宝先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，钱云宝先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱云宝先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年十二月十六日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-032
石家庄以岭药业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2016年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以公积金转增股本。
2、鉴于目前公司仍处于首次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期，自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额因股权激励对象行权已发生了变化。本次分配方案披露日 2017年 3月 25日的公司总股本为 1,203,517,583股，目前公司总股本为1,204,154,183股，截至本次权益分派股权登记日（即2017年 6月 9日），公司总股本存在因股权激励对象自主行权继续发生变动的可能性，公司将按照权益分派股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以2016年度利润分配方案实施时股权登记日（即2017年6月9日）的股本总额为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股
的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 9日，除权除息日为：2017年 6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****856|河北以岭医药集团有限公司|
|2|01*****195|吴相君|
|3|01*****942|吴瑞|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派方案实施后，公司将适时履行相关程序调整股权激励限制性股票回购价格和股票期权行权价格。
七、有关咨询办法
咨询地址：河北省石家庄市高新技术开发区天山大街 238号董事会办公室
咨询联系人：王华、肖旭
咨询电话：0311-85901311
传真电话：0311-85901311
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-014上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易
延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生的通知，因其投资需求，将其持有公司的部分股权质押式回购交易延期购回，具体如下：
1、股东部分股权延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|费铮翔|是|18,850,000|2017-11-6|2019-2-6|2019-3-29|上海证券|10.54%|投资需求|
|费铮翔|是|7,500,000|2018-8-21|2019-2-6|2019-3-29|上海证券|4.19%|补充质押|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，费铮翔先生直接持有公司 178,897,306股股份，占公司总股本的26.11%；累计质押的股份数量为129,718,000股，占其所直接持有公司股份的72.51%，占公司总股本的18.93%。
3、可能引发的风险及应对措施
截止本公告日，本次延期购回不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
4、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年2月15日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2015年 10月 21日)
1、关于公司第三季度不存在关联方资金占用及对外担保的说明及独立意见根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
公司第三季度不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在对外担保情况。
2、关于调整公司章程的独立意见
公司根据经营需要，对经营范围进行了调整，《公司章程》也随之发生变化。
我们认为经调整后，新《公司章程》能够满足公司经营需求，并且更全面地涵盖了公司经营的业务。
我们同意此事项。
独立董事： 张丽 武春友 温波 万寿义
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2017-100深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票暨减少公司注册资本的债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“珈伟股份”“公司”）已于 2017年 9月 4日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的议案》。根据《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司将对5名激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的已获授但尚未解锁限制性股票共计 27,909股予以回购注销。《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从854,357,305元人民币减至854,329,396元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
浙江新和成股份有限公司六届七次董事会
独立董事相关独立意见
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为浙江新和成股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司对全资子公司新和成（香港）贸易有限公司提供担保 21,170.40万元；截至 2015年 6月 30日，公司对外担保余额 30,952.16万元，占公司报告期末净资产的4.54%。
3、独立意见
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2015年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议之独立意见
我们通过审阅2015年7月31日公司子公司上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司与浙江春晖环保能源有限公司签订的购销协议书、公司六届七次董事会《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》等相关文件,并审查了公司与浙江春晖环保能源有限公司以前年度发生的日常关联交易，认为：
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第七次会议
之独立董事相关独立意见签名页（本页无正文）
李伯耿 王永海 陈劲 韩灵丽
二〇一五年七月三十一日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-049深圳市铁汉生态环境股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项于2015年5月22日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年5月22日开市起停牌。2015年6月5日，公司完成了本次非公开发行的新增股份登记工作。公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月9日开市起复牌交易。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 6月 9日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-071神州易桥信息服务股份有限公司
关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22
日召开了第七届董事会2016年第十三次临时会议、第七届监事会2016年第十次临时会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币 15,000万元，总计不超过人民币30,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2016年12月23日、2017年1月14日、2017年1月21日、2017年3月3日、2017年4月13日、2017年4月15日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-008）、《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-011）、《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-040）、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告》（2017-042）。
近日，公司购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：
一、理财产品的到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||购买理财银||||产品类型|理财金额（万元）||||||投资收益|
||序号||公司名称||||产品名称|||||起始日期||到期日期|||
||||||行|||||||||||（万元）|
|1||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000|2017年4月13日||2017年6月15日||82.85||
|合计||--||--||--||--||15,000|--||--||--||

二、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品的情形
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||购买理财银||产品名||产品类型|理财金额（万元）||||||投资收益|
||序号||公司名称|||||||||起始日期||到期日期|||
||||||行||称|||||||||（万元）|
|1||企业管家（北京）科技服务有限公司||中国民生银行||结构性存款||保本||15,000|2017年1月19日||2017年2月28日||48.33||
|2||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000|2017年1月10日||2017年4月11日||112.19||
|3||神州易桥信息服务股份有限公司||中国银行股份有限公司||中银保本理财||保本||15,000|2017年4月13日||2017年6月15日||82.85||
|合计||--||--||--||--||45,000|--||--||243.37||

三、备查文件
1、中国银行股份有限公司客户回单。
特此公告。
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|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年六月二十日
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
提名委员会议事规则
(经2017年9月18日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，
尚需公司2017年第三次临时股东大会审议批准)
第一条为规范欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。
第三条提名委员会委员由不少于三名董事组成，委员中至少有占半数以上的独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内经三分之二多数委员选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员的任期与董事会的任期一致。委员任届期满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会下设提名工作小组为日常办事机构，负责资料搜集、整理、初选名单的拟定和会议组织等工作。
第八条提名委员会的主要职责权限：
1、根据公司经营情况，资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
4、对董事（包括独立董事）候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
5、董事会授予的其他事宜。
第九条提名委员会对公司董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。委员会提案经董事会审议决定后，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第十条提名委员会依照相关法律法规和本公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
1、提名委员会应积极与公司各有关部门进行沟通和交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料，报提名委员会审议；
2、提名委员会可在本公司、控股（参股）公司内部、外部等广泛搜集董事、高级管理人员人选；
3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历，全部任职或兼职等情况，形成书面材料；
4、征得被提名人的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
5、召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
6、在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
7、根据董事会决议和反馈意见进行其他与任职有关后续的工作。
第十二条提名委员会会议根据董事会要求或提名委员会委员提议召开，并于会议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十条本议事规则未尽事宜，或者与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相悖的，从其规定。本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议。
第二十一条本议事规则由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过之日起生效。
欢瑞世纪联合股份有限公司二〇一七年九月十八日