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证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-013怀集登云汽配股份有限公司
第三届董事会第 20次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第20次会议通知已于 2017年 4月 15日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2017年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。
本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、会议以赞成9，反对 0票，弃权0，审议通过了《关于 2016年年度报告及摘要的议案》。
《 2016年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 20次会议相关事项的独立意见》。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《怀集登云汽配股份股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，该报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 20次会议相关事项的独立意见》。
七、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2017】第 1203号《审计报告》确认，公司 2016年度母公司共实现净利润 9,352,286.52元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，2016年末可供股东分配的利润为
97,168,508.29元。
公司的产销规模目前正在逐步扩大，未来在流动资金周转及扩产资金需求方面将面临巨大压力，2016年度暂不分红有利于公司的发展及股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第 20次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
《关于公司前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于公司前期会计差错更正的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见》。
九、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。
公司根据 2016年的经营情况，结合对 2017年经营形势的分析，预计 2017年全年销售收入同比提高10%-20%，由于 2017年原材料涨价压力极大，预计净利润将上升0%-30%。
特别提示：本预算报告为公司 2017年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2017年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
《关于召开 2016年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-010广东高乐玩具股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-130% 至-80%|盈利：897.35万元|
||-269.20万元至179.47万 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、人工成本增加、部分原材料价格上涨等因素致成本费用增幅较大；
2、人民币升值导致汇兑损失增加；
3、金融机构借款利息支出增加。
四、其他说明
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年第一季度报告中详细披露；
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司董事会二○一八年四月十九日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-010
深圳市英维克科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,034,609,226.63||786,987,376.78||31.46%||
|营业总收入|||||||
||115,283,277.57||101,060,874.61||14.07%||
|营业利润|||||||
||117,201,377.17||102,637,285.11||14.19%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|105,945,874.31||85,606,736.96||23.76%||
|利润|||||||
||0.51||0.43||18.60%||
|基本每股收益|||||||
||12.91%||13.50%||下降0.59个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|2,156,703,137.09||1,257,775,032.10||71.47%||
|归属于上市公司股东的所|1,078,492,446.71||673,988,817.61||60.02%||
|有者权益|||||||
|股本（股）|215,012,314.00||202,584,346.00||6.13%||
|归属于上市公司股东的每|5.02||3.33||50.75%||
|股净资产|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业收入103,460.92万元，同比增长31.46%；营业利
润为 11,528.33万元，同比增长14.07%；利润总额为 11,720.14万元，同比增长14.19%；归属于上市公司股东的净利润为10,594.59万元，同比增长23.76%。
其中受公司实施限制性股票激励计划形成的股份支付的影响，期间管理费用增加了约1,770.00万元，对本期净利润造成了一定影响。
报告期经营业绩增长的主要原因系报告期内公司业务规模不断扩大、业务范围得到拓展。公司的数据中心温控、电动大巴空调等业务均得到快速发展；新增了地铁轨交列车空调业务；机柜温控业务在通信行业建设低谷阶段大力拓展通信以外的电力、储能等应用需求，同时公司增加研发投入为 5G网络建设开发设计了新产品。报告期内公司研发投入约为5,977.04万元，同比增长79.44%，推出新产品的同时进一步加强了公司的客户化定制优势，并进一步夯实了技术平台积累。此外公司不断加强业务流程的梳理、组织管理的优化、IT系统的开发和实施，并根据业务的发展需要优化区域布局，为公司下一步的快速发展奠定坚实基础。
报告期内，公司通过发行股份及支付现金的方式购买上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）95.0987%的股权，上海科泰成为公司的全资子公司。自2018年5月起，上海科泰纳入公司合并报表范围内。
2、财务状况说明
截止2018年12月31日，公司总资产为215,670.31万元，较上年同期增长71.47%；归属于上市公司股东的所有者权益为 107,849.24万元，较上年同期增长60.02%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.02元，较上年同期增长50.75%。主要原因是报告期内业务拓展、贷款增加及发行股份收购上海科泰所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 30日披露的《2018年第三季度报告》中预计 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比增长10%至60%，变动区间为 9,416.74万元至 13,697.07万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于非公开发行股票补充反馈意见回复的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：16-06
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于非公开发行股票补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152784号）。2015年12月28日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及回复，具体内容详见2016年1月20日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票申请文件跨年审核相关事项的专项说明（一）》、《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2015年发行股份及募集配套资金情况的相关说明》和《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司非公开发行股票申请文件跨年审核相关事项的专项说明（二）》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2014-003
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及银监会发布的“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见”等政策，在相关部门的大力指导下，公司拟与太原市其他民营企业尝试联合设立山西并州银行股份有限公司（暂定名，具体以工商部门核定为准，以下简称“并州银行”）。
该投资项目是公司继2013年第三次临时董事会审议通过《关于公司投资参股“山西银行股份有限公司”的议案》（公告号：2013—049）之后的另一个投资参股民营银行项目。目前，公司正在就设立并州银行事宜与其他企业和相关部门进行沟通和交流。
山西并州银行股份有限公司拟定注册资本为人民币25.35亿元（具体以监管部门批准为准），其中公司拟定投资金额不超过人民币4500万元，暂定占并州银行注册资本（总股本）1.78%，出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。
该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司三会审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2016-002
北方国际合作股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司于2015年10月21日发布了《北方国际合作股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2015-044），于2015年11月18日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-058），并于2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日、2015年12月23日和2015年12月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-059、2015-060、2015-061、2015-062、2015-063、2015-073）。
公司于2016年1月4日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-076）。由于本次重大资产重组的标的公司数量较多，标的资产较为复杂，部分标的公司涉及境外资产等原因，导致公司可能无法在预定时间内按照相关规定披露重组预案。根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务（征求意见稿）》，公司于2015年12月31日以通讯方式召开六届十三次董事会会议，审议通过了《继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌》的议案，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议，关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在2016年3月21日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，并申请公司股票复牌。
截至本公告发布日，财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的资产的尽职调查及审计、评估工作已经取得阶段性成果，公司和交易对方正在对相关重点问题进行进一步商讨、论证，部分标的公司正在按照重大资产重组的要求开展相关前期重组工作。本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关准备工作尚未全部完成。此外，本次重大资产重组尚未取得国资监管部门原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重
重大资产重组停牌进展公告大资产重组信息披露工作的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2016年1月6日起继续停牌。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展相关各项工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－041中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东中国机械工业集团有限公司正在筹划与公司有关的重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中工国际，股票代码：002051）于 2018年 4月 4日下午开市时起停牌，公司于 2018年 4月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018－033），并于 2018年 4月 16日、2018年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018－035、2018－036）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步协商确定。经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，公司于 2018年 5月 2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告（》公告编号：2018－040）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织各方推进重组尽职调查及方案论证工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 5月 9日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-046北京九强生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 10月 31日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2019年 11月 7日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席姜韬先生主持，李全跃、包楠监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会审核后认为：按照《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划》及《北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，公司 2名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象第三期
限制性股票激励计划第一个解除限售期的504,413股限制性股票办理解除限售手续。并同意公司办理相关解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会审核后认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验与能力，能满足公司2019年度审计工作需求，公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本项议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司
监事会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-062中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于收到徽商银行 2015年度现金股息的自愿性
信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）持有徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）36,645,000股。根据徽商银行2015年度周年股东大会审议通过的2015年度利润分配方案（每股派送现金股息人民币 0.159元（含税）），公司应获得现金股息人民币 5,826,555元。公司已于近日收到现金股息人民币 5,826,555元，所得现金股息将增加公司 2016年度投资收益。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
长沙通程控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计报告
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕2-345号
长沙通程控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的通程控股公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供通程控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为通程控股公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解通程控股公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
通程控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对通程控股公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，通程控股公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了通程控股公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：赵娇
二〇一九年四月十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|长沙通程温泉大酒店有限公司|全资子公司|其他应收款|59,200.00|59,200.00||60,900.00|57,500.00|子公司借款|
|通程商业保理(深圳)有限公司|全资子公司|其他应收款||13,400.00||13,000.00|400.00|子公司借款|
|长沙通程寄卖有限责任公司|全资子公司|其他应收款||100.00|||100.00|子公司借款|
||||59,200.00|72,700.00||7 3 , 9 0 0.00|58,000.00||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2019-032山东地矿股份有限公司
关于以办公楼抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
山东地矿股份有限公司（“公司”或“山东地矿”）于2018年6月20日和2018年7月12日分别召开了第九届董事会第三次会议和2017年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2018年度申请银行贷款额度的议案》，同意公司及子公司拟向各银行及其他机构申请贷款额度总计约为29亿元人民币，并授权管理层负责与银行及其他机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。
根据上述授信额度，公司拟以价值21,047.63万元的办公楼抵押方式向银行申请授信额度1.2亿元，融资期限不超过3年，融资利率根据当期基准利率上浮不超过30%，具体以银行授信批复为准。
公司于2019年4月22日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以办公楼抵押贷款的议案》，同意授权公司管理层在上述抵押资产额度内，根据实际贷款金额确定相应抵押物并签署相关抵押合同。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况介绍
本次拟抵押办公楼位于山东省济南市历下区工业南路57-1号，为公司自有办公楼13-19层，总建筑面积合计11,958.87㎡。该办公楼系公司于2016年向济南高新万达广场置业有限公司购买。相关情况请见公司于2016年5月26日披露的《关于公司购买办公楼的公告》（公告编号：2016-46）、2016年5月28日披露的《关于公司购买办公楼的公告之补充公告》（公告编号：2016-51）。抵押物具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|产权证号|楼层|面积（㎡）|单价（元）|价值（万元）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253385号|13/25|1689.81|17,600|2,974.07|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253366号|14/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253370号|15/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253236号|16/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253227号|17/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253232号|18/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|鲁（2018）济南市不动产权第0253230号|19/25|1711.51|17,600|3,012.26|
|合计||11958.87||21,047.63|

该抵押物水电暖设施完善，产权属于公司，本次抵押不涉及债权债务及人事安排。
三、其他事项
截止目前，公司 2017年度股东大会审议批准的 29亿贷款额度已累积使用 4.57亿元，后续根据公司生产经营实际需要与银行签订具体借款合同，最终实际签订抵押贷款合同金额不超过1.2亿元。
本次贷款抵押物价值 21,047.63万元，占公司最近一期（2018年度）经审计净资产21.35%，公司申请董事会授权公司管理层在此抵押额度内根据实际贷款金额确定具体抵押物，并签署相关抵押合同。
四、目的和对公司的影响
本次公司以自有资产抵押申请银行授信事项是为了保证公司生产经营正常开展，融资资金用于偿还公司往期银行贷款和补充流动资金，风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-021
安徽神剑新材料股份有限公司
2017年第一季度报告更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2017年第一季度报告。
由于工作人员疏忽，部分内容披露有误。现将更正内容披露如下：
第一季度报告全文及正文第 4页，原披露为：
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|谢仁国|境内自然人|1.27%|1,861,735||||

现更正为：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|谢仁国|境内自然人|1.27%|10,992,906||||

本次更正不会对公司 2017年第一季度业绩造成影响，公司因上述更正给广大投资者及股东带来的不便深表歉意，今后将加强定期报告编制过程中的审核工作，提升信息披露的质量。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
中国全聚德（集团）股份有限公司
邓小丰独立董事 2017年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、经公司六届十五次董事会和 2014年第二次临时股东大会审议通过并聘任的独立董事。
2017年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2017年度共召开了 4次董事会会议，其中七届八次、七届九次及七届十次董事会以现场方式召开，七届十一次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出席或表决，对各次董事会议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2017年度共召开了 2次股东大会，分别是 2016年度股东大会和 2017年第一次临时股东大会，本人出席了两次股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的义务。本人认为：公司 2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2017年度公司董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|日期|会议届次|发表独立意见的事项|
|3月24日|七届八次董事会|《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》的事前认可及独立意见|
|||《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见|
|||关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见|
|||《公司2016年度内部控制评价报告》的独立意见|
|||《关于公司2016年度利润分配的议案》的独立意见|
|||《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|||《关于使用闲置募集资金进行结构性存款》的独立意见|
|||公司董事和高级管理人员2016年度薪酬的独立意见|
|8月11日|七届十次董事会|《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告的议案》的事前认可及独立意见|
|||公司2017年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见|
|||《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|||《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见|

三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2017
年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7
次会议，会议审议了公司2016年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计
机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。
根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整反映了公司2016年12月31日财务状况及2016年度的经营成果和现金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2016年12月31日财务状况及
2016年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，认为其出具的审计结论符合公司实际情况。
审计委员会成员严格按照2016年度审计工作时间安排表对致同会计师事务
所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时间内提交公司2016年度审计报告。
此外，审计委员会还召开了四次会议，分别审议了公司定期报告及摘要、内控审计部季度及全年工作总结和计划，并对公司内控审计部工作进行指导。
（二）提名委员会工作情况
2017年度，公司提名委员会召开了一次会议，本人参加并表决。提名委员会 2017年第一次会议审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》，本人同意增补卢长才先生为公司第七届董事会董事候选人。
五、对公司进行实地考察的情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、认真参加董事培训的情况
2017年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》；在2017年12月13日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就《从近期证监会处罚的热点案例谈公司治理》开展的专题培训。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2017年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2018年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式：
邓小丰：dengxf@ccafm.com.cn
独立董事:邓小丰
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-045浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2016年 8月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年8月5日以邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事 8名，实际表决董事 8名.会议符合《中人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》；
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任张明先生为公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张明先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张明先生联系方式如下：电话：0579-89295369；传真：0579-89295392；
邮箱：zqb@haers.com；联系地址：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1号；邮政编码：321300。
特此公告。
备查文件：第三届董事会第十六次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年8月12日
附件：
张明先生：汉族，1971年生，本科学历。现任公司董事、副总裁。1995年9月至2010年10月就职于海信集团，历任海信集团有限公司资本运营部部长、战略研究中心主任、资本运营总监；2005年 6月至 2010年 10月担任海信科龙电器股份有限公司副总裁、董事；2007年 8月至 2010年 10月兼任海信空调有限公司董事；2006年6月至2010年10月担任华意压缩机股份有限公司（000404）非执行董事；2011年4月至2012年6月，就职于广州贤成集团有限公司，担任投资副总裁；2013年2月至2014年6月，就职于广东中铁产业投资集团有限公司，任职副总裁、首席战略官、首席投资官；2015年6月至2016年1月在公司任职，2016年1月至今任公司副总裁；2016年4月至今任公司董事。
张明先生未持有公司股份，与公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-049南京华东电子信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
国家财政部于2017年5月10日发布《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订并于2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行。
4、变更的日期
自2017年6月12日起开始执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。
公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
3、本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，没有对投资者的合法权益造成损害。同意本次会计政策变更。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-020
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于举行2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）2017年年度报告及摘要已于2018年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2018年5月7日（星期一）下午15：00-17：00举行2017年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王宁先生、副总裁兼董秘张黔山先生、财务总监林红女士、独立董事王雪春先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-106深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第二十八次会议（以下简称“董事会”）于 2018年 8月 3日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2018年 8月 9日以现场及通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止公司债券发行工作的议案》；
由于自公司启动本次面向合格投资者公开发行公司债以来，国内债券市场发生了较大变化，融资成本上升，经充分沟通，公司决定向深交所申请撤回本次发债的申报材料并终止审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-044
斯太尔动力股份有限公司
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》，定于 2017年 5月 24日召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月24日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2017年5月23日——5月24日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 24日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5月 23日下午15：00至 2017年 5月 24日下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年5月18日（星期四）。
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2017年5月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路40号）。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案：
《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》
（二）披露情况：
上述提案为公司第九届董事会第十九次会议审议通过的议案。具体详见刊载于 2017年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、提案编码
|||||||
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|1.00||《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.出席会议的股东或代理人可以到公司证券事务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2.出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3.出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明
书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需
持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。《授权委托书》请见本通知附件2。
（二）登记时间：2017年5月22日（星期一）上午9：00—12：00，下午13：30—17：30。
（三）登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，公司证券事务部。
（四）会议联系方式
联系人：孙琛
联系电话：0519-81595631
传真号码：0519-81595779
通讯地址：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼
邮政编码：213164
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明详见附件1。
六、其他事项
1.异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。
传真登记的请在发送传真后电话确认。
2.出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第九届董事会第十九次会议决议；
斯太尔动力股份有限公司董事会 2017年5月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360760，投票简称：斯太投票
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、议案设置及意见表决
（1）本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（3）股东对议案出现重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 23日（股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月24日（股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本股东单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2017年第二次临时股东大会 ，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。
本委托书有效期为一个月。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》|√||||

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 2017年 月 日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-091北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年9月18日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年9月8日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于关联交易的议案》
公司及公司全资子公司山东嘉寓门窗幕墙有限公司（以下简称“山东嘉寓”）与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）的全资子公司北京东方嘉禾建筑材料有限公司（以下简称“东方嘉禾”）分别签订“《东方嘉禾建筑五金国际产业园一标段工程施工意向合同》”和“《东方嘉禾建筑五金国际产业园二标段工程施工意向合同》”，合同总价款分别为不超过3,000万元和不超过5,500万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度，新新投资持有股份占公司总股本的39.66%，因此新新投资的全资子公司东方嘉禾为公司关联方，本次交易构成关联交易。
同价款3,556.615万元；2014年12月2日，公司全资子公司广东嘉寓门窗幕墙有限公司与控股股东全资子公司嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司签订《借款合同》，借款300万元；2015年3月17日，公司向控股股东借用流动资金2,000万元；2015年3月27日，公司向控股股东借用流动资金4,000万元；2015年5月21日，控股股东与公司分别签订《保证合同》，担保的主债权为AED18,705,355.02，约为人民币3,180万元，同日，公司与控股股东签订《债权债务转让合同》，因整体收购债权债务，可能承担与本诉相关的反诉债务而该反诉债务金额无法确定，故该次关联交易的金额无法确定；2015年7月3日，公司向控股股东借用流动资金5,000万元。因此，连续十二月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
19,836.615万元（不含本次交易，其中已按规定程序提交过股东大会审议的金额为14,836.615万元，应当与此次关联交易共同累计计算的金额为5,000万元）。此次关联交易的金额为不超过8,500万元，占公司2014年年度经审计净资产的
6.51%，连续十二个月内与该关联人已发生的各类关联交易的累计金额13,500万元，占公司2014年度经审计净资产的10.33%，经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。
田家玉先生为新新投资的实际控制人，与田新甲先生系父子关系，张初虎先生为新新投资委派的董事，因此关联董事田家玉、田新甲、张初虎回避本议案的表决，其余四名董事参与表决。
根据相关规定，本议案事先已得到公司独立董事虞晓峰先生、廖家河先生、尹秀超先生的事前认可，并就此议案发表了同意的独立意见。
《关于关联交易的公告》及独立董事的事前认可和独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年九月十八日