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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-069号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第二十次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次临时会议于2017年7月26日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于2017年7月24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于公司原激励对象柳京屏等12人因个人原因已离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对柳京屏等12名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.651万股以 9.34元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-072号）。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
鉴于公司已确定回购注销因 2016年度个人业绩考核未完全达标的 2名首次授予激励对象（公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过）以及柳京屏等 12名已离职激励对象合计 23.849万股已获授但尚未解锁的限制性股票，回购注销完成后，公司总股本将由424,957,163股减至424,718,673股，注册资本将由人民币424,957,163元减至人民币424,718,673元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
||修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币424,957,163元。|公司注册资本为人民币424,718,673元。|
|第十九条|公司的股份总数为424,957,163股，均为人民币普通股。|公司的股份总数为424,718,673股，均为人民币普通股。|

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2017年7月）》。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》；
同意委派Alois Antoon Lemmens先生和Josef Mondl先生担任公司全资子公司Porton Pharmaceutical ChemicalsGmbH（博腾瑞士有限公司）董事。（上述人员简历见附件）
董事Alois Antoon Lemmens先生已回避表决。
表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于部分房屋租赁暨关联交易的议案》。
为盘活闲置资产，公司将位于重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道的
研发大楼的第三层、第四层部分实验室（面积约995平方米）出租给重庆润生科技有限公司（以下简称“重庆润生”），并向其提供对应的能源和服务（不含设备及原材料采购），租赁期限为36个月，租赁费用为702,072元/年，能源及其他费用将根据实际情况结算，董事会同意公司与重庆润生发生的租赁费用、能源及其他费用合计每年不超过 500万元，3年累计不超过 1,500万元。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-073号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生已回避表决。
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年7月27日
附件：
Alois Antoon Lemmens先生，比利时国籍，出生于1948年3月，硕士。曾任ElverGmbH（比利时）生产经理、杨森全球制药采购组中东欧及亚太部的首席采购官、杨森欧洲采购委员会委员，并从 1991年起担任杨森采购副总裁 15年直至退休； Alois Antoon Lemmens是EPAC（欧洲采购顾问协会）和CPC（化学品采购协会）的创始人及主席，VIB（比利时弗拉芒采购和物流协会）及 ERPE（欧洲采购主管圆桌会议）委员，CIPSUK（英国皇家采购供应协会）附属会员，并多次担任VIB、IIR（国际研究协会）、MCE（欧洲管理中心）和EIPM（欧洲采购管理协会）组织的研讨会发言人。现任公司董事。
Josef Mondl先生，奥地利国籍，出生于1961年11月，博士。曾任奥地利大使馆北京商务办事处市场专员、圣加伦大学中国事务中心执行董事。现为瑞士多所大学、商学院及企业的客座讲师。
法律意见书北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
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北京市康达律师事务所
关于湖南中科电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]第0917号致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
法律意见书性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2018年 12月 13日发布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》、《规则》、《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2018年12月28日 14:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日下午15：00至2018年12月28日下午15：00期间的
法律意见书任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表 3名股东，均为 2018年 12月 21日下午 15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数110,955,498股，占公司有表决权股份总数的21.4197%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份数 110,971,998股，占公司有表决权股份总数的21.4229%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
法律意见书2、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
以上第一项至第二项议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过；第三项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的议案与董事会和监事会的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对议案进行了表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东大会的各项议案均获得有效通过。
本次会议审议议案均为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东均已回避表决。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议
法律意见书主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 经办律师：
乔佳平 周 群
郭 栋
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会独立董事关于相关事宜的独立意见
浙根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议通过的《关于为子公司提供融资担保的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
经核查董事会会议资料和万丰铝轮（印度）私人有限公司财务报表等相关资料，我们认为：
该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保为进一步降低万丰铝轮（印度）私人有限公司融资成本及加快印度万丰量产爬坡进度，符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为控股子公司万丰铝轮（印度）私人有限公司新增担保金额为 600万美元，并同意将该事宜提交2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事：孙大建、杨海峰、储民宏
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-011
深圳市智动力精密技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智动力精密技术股份有限公司(证券简称：智动力，证券代码：300686,以下简称“公司”或“本公司”）连续2个交易日内（2018年03月22日、2018年03月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.01%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2018年03月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-002汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：70.31%至100.30%|盈利：8,514.05万元|
||盈利：14,500万元–17,054万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续深化战略聚焦的发展战略，进一步聚焦主业。智慧城市及金融（To B业务）和智慧医疗及商业（To C业务）两大核心业务群资源共享，护城河深厚，齐头并进，形成了强大的发展动力。报告期内，公司智慧城市业务较上年度有显著增长。同时，公司重点布局智慧医疗业务板块，在原有的智慧城市业务基础上打造新型智慧医疗的产业模式，智慧医疗业务发展迅速，好医友医疗科技集团有限公司（原好医友医疗科技有限公司）对公司营业收入产生了积极的影响。此外，在战略投资方面，微贷(杭州)金融信息服务有限公司继续保持快速成长。
2、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额预计为8,500万元，主要为政
府补助收入和股权处置损益。
3、公司投资收购的杭州星影电影院有限公司、乐清市汉鼎宇佑影城有限责任公司2018年业绩未达到预期水平，从谨慎性出发，公司将在2018年四季度对其计提商誉减值准备1,800万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年一月二十四日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-065浙江金盾风机股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项于 2015年 6月 8日（星期一）开市起停牌，详见公司于 2015年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-037），公司于2015年6月23日、2015年7月21日、2015年8月20日分别在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2015-039）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-045）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-052）。
公司原承诺争取于 2015年9月05日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。因本次重大资产重组的相关工作仍在加紧进行中，现公司申请证券继续停牌，并承诺最晚将在2015年9月21日前按照上述准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）交易对手方：
本次重大资产重组交易对手方是一家集网页游戏及手游发行运营企业，成立于2012年10月，经营范围：计算机网络系统工程服务；信息技术咨询服务；软件开发；广告业；网络游戏服务；增值电信服务等。2014年主营业务收入 1.2亿元及净利润700万元（未经审计）。该公司整合多种信息传媒、游戏官网群等，运营多款精品网页游戏，致力于为玩家打造一个集休闲、娱乐、游戏和玩家互动为一体的，以游戏服务和玩家互动娱乐为核心的游戏平台。
（二）筹划的重大资产重组基本内容：
公司已与交易对手方签订合作协议，公司拟以发行股份及支付现金相结合的
方式直接向交易对手方现股东收购100%的股权。
二、公司在停牌期间做的工作
公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通、反复论证，就主要交易条款内容达成原则共识，相关细节尚需与相关方进行进一步沟通及确定。聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构在对标的公司开展审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作，各项工作正在积极推动中。
三、延期复牌原因及预计复牌时间
截至本公告日，本重组方案框架已基本确定,公司、交易方及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作。但公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，相关交易各方就发行股份购买资产事宜中涉及的重要商业条款仍需要进一步商讨、论证和完善。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票停牌将延期至不超过 2015年9月21日（星期一），按照取得的工作进展披露重大资产重组预案（或报告书），并复牌。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票将自2015年9月22日恢复交易，同时公司承诺自股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
北京科锐配电自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
大信专审字[2016]第 1-00163号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第1-00163号北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月十五日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京科锐博实电气设备有限公司|子公司|其他应收款|-|220.00|-|-|220.00|资金拆借|
|河南科锐电力设备运行维护有限公司|子公司|其他应收款|-|200.00|-|-|200.00|资金拆借|
|北京科锐博实电气设备有限公司|子公司|预付账款|-|550.00|-|107.62|442.38|购销业务|

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编100083 Beijing, China, 100083
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|北京科锐博润电力电子有限公司|子公司|其他应收款|-|500.00|24.27|524.27|-|资金拆借|
||||-|1,470.00|24.27|631.89|862.38||
|中国电力科学研究院|股东|应收账款|27.86|9.80|-|28.00|9.66|提供劳务|
|中国电力科学研究院|股东|预付款项|0.50|46.68|-|32.03|15.15|接受劳务|
||||28.36|56.48|-|60.03|24.81||
||||28.36|1,526.48|24.27|691.92|887.19||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事对2015年度相关事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司2015年度相关事项发表专项意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：1、公司以自有资金借款方式对联营企业——神州泰岳顶策科技（北京）有限公司提供人民币273.4万元的财务资助，报告期内，公司已收回全部本金及利息共282.5万元。
2、报告期内公司担保情况如下：
(万元)
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||
||担保额度相关||||是否履|是否为关联方|
|担保对象名称||担保额度|担保类型|担保期|||
||公告披露日期||||行完毕|担保|
|北京新媒传信科技有限公司|2015/06/19|5,000|连带责任保证|两年|否|否|
|北京神州泰岳系统集成有限公司||20,000|连带责任保证|两年|否|否|
||2015/06/19||||||
|北京神州泰岳智能数据技术有限公司||5,000|连带责任保证|两年|否|否|
||2015/06/19||||||
|北京互联时代通讯科技有限公司||5,000|连带责任保证|两年|否|否|
||2015/06/19||||||

3、报告期内，公司未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。
三、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意提交董事会审议。
四、关于2015年度公司募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与实际使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2015年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于2015年度公司关联交易事项的独立意见
公司2015年度未发生重大关联交易事项，只与关联方发生小额关联交易。
1、报告期内公司累计向关联方收取的租赁及物业费为1855.10万元。
2、报告期内向公司联营企业采购和出售商品和接受劳务分别为：
1）大连华信计算机技术股份有限公司软件外包服务，金额为649.64万元。
2）向北京光合起源网络科技有限公司购买版权金、支付分成款，金额为844.27万元。
3）向北京云中融信网络科技有限公司出售商品，金额为521.7万元。
4）向北京碧水源净水电子商务有限公司出售商品，金额为41.39万元。
3、报告期内向联营企业神州泰岳顶策科技（北京）有限公司发生非经营性关联债权债务往来为282.5万元。
4、向北京云中融信网络科技有限公司进行无形资产转让，转让价格 1,979.52万元。
5、与北京启天同信科技有限公司共同出资 2,500万元向北京神州泰岳智能数据技术有限公司进行同比例增资。增资完成后，智能数据公司注册资本为 7,000万元，其中神州泰岳持股比例为85%；启天同信持股比例为15%。
公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事对2015年度相关事项的专项意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2017-104天津汽车模具股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月14日（星期四）14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年12月13日15:00至2017年12月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
6、会议的股权登记日：2017年12月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
上述议案已经于2017年11月28日公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年11月29日公司在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第四届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017-102）、《关于为全资子公司Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号：2017-103）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于为全资子公司Tianjin Motor Dies EuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年12月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式：
联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部邮编：300308
联系人：任伟、孟宪坤
联系电话：022-24895297
联系传真：022-24895279
5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会2017年11月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”
2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月13日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年12月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件：二
授权委托书
兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席 2017年 12月 14日召开的天津汽车模具股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|股东表决|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于为全资子公司Tianjin MotorDies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》|√||||

说明：
1、请在对提案1.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
国金证券股份有限公司
关于山东瑞康医药股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对瑞康医药根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、瑞康医药内部控制规则落实情况
瑞康医药结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2014年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对瑞康医药填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：瑞康医药的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东瑞康医药股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
曹玉江
余波
国金证券股份有限公司（公章）
年 月 日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-047
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届监事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2019年第二次临时会议于 2019年 8月 29日以通讯方式召开，公司于 2019年 8月 23日以书面直接送达、传真或电子邮件方式向各位监事发出了会议通知。应出席本次会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经表决，本次会议审议并通过如下事项，现公告如下：
一、审议并通过了《公司2019年半年度报告及摘要》
全体监事认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；所披露的信息真实地反映了公司 2019年上半年度的经营情况和财务状况；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
有关公司 2019年半年度报告的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的相关内容。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》监事会认为：公司董事会编制的《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况。公司 2019年半年度募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
有关公司2019年半年度募集资金存放与使用的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信披媒体上登载的相关内容。
备查文件：公司第九届监事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－202深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于合计持有公司10%以上股份的股东向公司董事会
提请召开临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2015年12月25日收到合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生提交的《关于提请召开临时股东大会的申请书》（以下简称“申请书”），申请书主要内容为：
截至2015年12月25日，张田女士直接持有公司40,607,078股，其配偶肖东华先生持有公司股权激励限售股297,874股、持有公司高管锁定股223,406股、通过北信瑞丰基金－工商银行－北信瑞丰基金增持1号资产管理计划持有公司4,909,024股、通过前海开源基金－海通证券－前海开源精诚报国3号资产管理计划持有公司3,226,754股，张田女士和肖东华先生合计持有公司49,264,136股，为合计持有公司10%以上股份的股东。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，合计持有公司10%以上股份的股东张田女士及其配偶肖东华先生向金信诺董事会提交提请召开临时股东大会的申请书，提请董事会召开临时股东大会对《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》进行审议。
《关于公司持股5%以上股东及其配偶变更增持公司股份计划的议案》主要内容为：持股5%以上股东张田女士及其配偶肖东华先生，为积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，基于对公司战略及发展前景的信心，着眼于维护金信诺二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。计划自2015年7月9日起6个月内，根据市场情况，在法律法规允许的条件下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等多种方式增持本公司股票，增持金额合计不低于520,520,000元人民币。详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司持股5%以上股东及董事增
持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-122）。
截至 2015年 12月 25日，张田女士及其配偶肖东华先生已实施的增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|本次增持数量（股）|本次增持数量占公司总股本比例（%）|本次增持均价（ 元 /股）|本次增持金额（元）|
|肖东华|北信瑞丰基金增持 1 号资产管理计划|2015 年 9 月 2 日至2015年9月10日|1,115,158|0.272967|21.18|23,614,139.42|
|||2015年9月16日至2015年9月17日|2,591,389|0.634317|18.37|47,606,850.50|
|||2015年9月18日|378,600|0.092673|19.70|7,458,420.00|
|||2015年9月24日|678,677|0.166126|23.3863|15,871,743.93|
|||2015年9月25日|145,200|0.035542|23.7794|3,452,768.88|
|肖东华|前海开源精诚报国 3 号资产管理计划|2015年9月24日|1,349,954|0.330440|23.3988|31,587,248.40|
|||2015年9月25日|1,876,800|0.459400|23.3843|43,887,578.10|
|合计|||8,135,778|1.991465||173,478,749.23|

中国 A股证券市场经过 2015年 7月份以来的非理性波动后，目前总体上已趋于稳定，自 2015年 9月张田女士、肖东华先生实施增持行为起至今，公司 A股股票的收盘价未出现低于 15.53元（为 2015年 7月非理性波动至今的金信诺 A股最低收盘价）的情形，从 2015年 10月 23日起至今，公司 A股收盘价已在30元上方区间超过45个交易日，目前金信诺二级市场股价稳定，符合该增持计划之初衷。在此基础上，张田女士及肖东华先生基于对目前市场情况、剩余增持金额、增持方式等综合考虑，提议将增持公司股份计划变更为：计划至 2017年1月9日，张田女士及其配偶肖东华先生将根据市场情况，通过法律法规允许的方式，完成剩余约347,041,251元人民币之增持金信诺股票计划。张田女士、肖
东华先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
公司董事会将依据法律法规及公司章程规定对合计持有公司10%以上股份
的股东张田女士及其配偶肖东华先生提请召开临时股东大会的申请履行相应审核程序。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年12月28日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2014-02深圳市深宝实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年1月27日上午9:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦 23楼公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于 2014年 1月 23日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑煜曦董事长主持，会议审议通过了以下议案：
一、《关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的议案》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的公告》。
同意票数 9票，反对票数 0票，弃权票数 0票
备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议。
2、《浙江深深宝华发茶业有限公司审计报告》（大华审字[2014]010021号）。
3、《深深宝拟进行股权转让所涉及的浙江深深宝华发茶业有限公司股东部分权益价值评估报告》（德正信综评报字[2014]第 003号）。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-021道明光学股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重
大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道明光学，证券代码：002632）于2017年4月6日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会2017年4月6日
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
鉴于新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟收购新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司100%股权，为保证本次交易的顺利完成，按照中国证券监管部门相关规定，本公司谨在此郑重承诺如下：
1.本公司所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反，本公司承诺将依法承担赔偿责任。
2.在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺。
（此页无正文，为《新疆北新路桥集团股份有限公司关于提供资料真实、准确和完整的承诺》之签署页）
新疆北新路桥集团股份有限公司法定代表人：
汪伟
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—060湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。并于 2015年 4月 14日、4月 21日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-009荣丰控股集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日收到深圳证券交易所发来的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第37号），要求公司在2018年2月14日前回复。
公司收到《关注函》后，组织相关各方对函中关注的问题进行核实，因临近春节，时间较紧，预计不能在规定时间内完成，经向深圳证券交易所申请，公司将于2018年2月23日前完成回复并披露。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-092江苏东光微电子股份有限公司
关于大股东质押本公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 11月 7日接到公司大股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目公司”）的通知，弘高慧目公司将其持有的本公司有限售条件流通股中的 70,000,000.00股股份（占公司总股份的16.96%）与东方证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务。本次股票质押登记手续已于 2014年11月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年11月6日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截止目前，弘高慧目公司持有本公司股份 126,295,812.00股，占本公司总股份的30.60%，累计质押 70,000,000.00股，占本公司总股本的16.96%。
特此公告
江苏东光微电子股份有限董事会
二〇一四年十一月七日