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证券代码：002299 证券简称：圣农发展公告编号：2014-006
福建圣农发展股份有限公司
关于公司 2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、报告期计提资产减值准备情况概述
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》。同日，该议案亦经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
根据《企业会计准则》及公司有关规定，结合中国证券监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的相关要求，公司拟对2013年度合并财务报表范围内有关资产计提减值准备。
2013年度公司合并财务报表资产减值损失 63,570,710.88元,其中：存货跌价损失为人民币 63,569,897.08元，坏账损失 813.80元（本年计提资产减值准备的金额是公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2013年度经审计的财务报告为准）。
二、报告期计提资产减值准备具体情况
单位：元
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|资产名称|存货|
|期末账面金额|982,560,387.19|
|期初减值准备金额|5,463,263.55|
|2013 年度资产减值损失|63,569,897.08|
|2013 年末计提资产减值准备的金额|12,358,642.80|
|资产可回收金额|970,201,744.39|
|可变现净值的计算过程：直接用于出售的鸡肉产成品等存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。||
|计提资产减值准备的依据：存货可变现净值与账面价值的差额||
|计提资产减值准备的原因说明：存货可变现净值小于账面价值||

三、报告期计提资产减值准备对公司的影响
本年计提资产减值准备将减少公司2013年度净利润6,357.07万元，减少归属于母公司所有者的净利润5,844.70万元。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会经审核，认为：基于谨慎性原则，根据《企业会
计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对相应资产计提了资产减值准备。
本次资产减值准备的计提依据充分，计提后的数据公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意本次关于资产减值准备的计提，同意将该议案提交董事会审议。
五、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案》，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分；决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次关于资产减值准备的计提。
六、独立董事意见
公司此次计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司资产相关信息，同意本次关于资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、《福建圣农发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《福建圣农发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《福建圣农发展股份有限公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明》；
4、《福建圣农发展股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
证券代码：300628证券名称：亿联网络 公告编号：2017－028
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月 31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，并于 2017年 4月 25日召开了 2016年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述股东大会决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事项公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托人名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产 品 到期日|预 计年 收益率|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|98R07031|25,000|保本浮动收益型|2017年11月13日|4.40%|
|2|中信银行厦门分行|中信理财之共赢利率结构17806期人民币结构性理财产品|C170S0106|5,000|保本浮动收益型|2017年11月27日|4.20%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的
情况
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|序号|受托人名称|产品名称|金额（万元）|披露日期公告编号|是否到期|
|1|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品G款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|2|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财产品H款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|3|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”|19,000|2017.5.22017-018|已到期|

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|||理财产品1M款||||
|4|民生银行厦门分行|结构性存款|20,000|2017.5.22017-018|已到期|
|5|中信银行厦门集美支行|结构性存款|30,000|2017.5.22017-018|已到期|
|6|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优选”理财 产 品 H款|20,000|2017.6.92017-025|未到期|
|7|兴业银行厦门莲花支行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财 产 品（3M ）|25,000|2017.8.32017-027|未到期|
|8|民生银行厦门分行|综合财富管理服务|50,000|2017.8.32017-027|未到期|

四、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一七年八月十六日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－012
湖北广济药业股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2017年2月13日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2017年 2月 24日在武汉荷田大酒店会议中心二楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度监事会工作报告》。本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2016年度报告全文》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度内部控制
评价报告》。
公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
（四）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十八日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第二届董事会 2014年第一次临时会议审议的《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
本次交易利于公司信息中心项目实施，交易定价政策和定价依据体现公允原则，定价是公司在考察了周边房产的市场价的基础上，考虑到房产涨跌价等不确定因素，设置了阶梯式的定价模式，并最终参照市场价格及定制物业评估价值确定。定制物业能够更好地满足信息中心项目设置需要，同时购置成本低于直接购买。
鉴于上述原因，我们认为此定价政策公允，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况，不对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，该关联交易不影响上市公司独立性。
因此，我们同意将《公司关于定制新疆天盛伟业房地产开发有限公司开发信息中心楼暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议。
独立董事：薛有志、李胜利、杨立芳
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-004
湖南发展集团股份有限公司
关于调整公司内部管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成了“党建入章”工作，根据新的《公司章程》及公司实际情况，公司对内部管理机构进行如下调整：
公司总部撤销人力行政部，新设办公室、人力资源部及党群工作部。
调整完成后，公司总部内部管理机构设置为：办公室、人力资源部、党群工作部、证券事务部、资金财务部、投资发展部、风险控制部、审计监察部。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-70号华北高速公路股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）于本公告日同日刊登《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收公司事宜的提示性公告》、《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》。本公司股票将自 2017年12月5日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2017年 12月4日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司股东现金选择权股权登记日为2017年12月4日。现金选择权派发完毕后即进入申报程序，获得现金选择权的股东可在申报日上午 9:30-11:30,下午1:00-3:00（申报日另行公告）进行行权申报。本次换股吸收合并将由招商局集团有限公司担任华北高速的现金选择权提供方，向华北高速目标股东提供现金选择权。
截至2017年11月27日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，华北公司股票收盘价为 9.01元/股，现金选择权价格为 4.49元/股，经有效申报形式现金选择权的股东将以4.49元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收华北高速公路股份有限公司异议股东现金选择权派发实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司
刊登的相关公告。
二、关于本次换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，招商公路和华北高速将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册（除招商公路以外）的华北高速全体投资者。
招商公路作为本次换股吸收合并的合并方和换股实施方，将通过证券转换的方式与对投资者持有的华北高速股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于2017年11月25日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)的《招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、本公司于本公告同日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
三、2017年 11月 28日为本公司股票的倒数第五个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会2017年11月28日
国浩律师（上海）事务所
GRANDALL LAW FIRM
（Shanghai）
____________________________________________________
关于
江苏九鼎新材料股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
见证法律意见书
法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏九鼎新材料股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的见证法律意见书
致：江苏九鼎新材料股份有限公司
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年12月27日9时30分在江苏省如皋市中山东路1号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派李良锁律师、赵威律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏九鼎新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2016年第五次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书1、公司召开本次 2016年第五次临时股东大会，董事会已于会议召开 15日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2016年 12月 26日～2016年 12月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月26日15:00至2016年12月27日15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2016年 12月 27日 9时 30分在江苏省如皋市中山东路 1号公司三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次2016年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司股份97,308,599股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数0人，代表股份0股。
法律意见书3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
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||议案|同意（股）|反对（股）|弃权（股）|回避（股）|
|1|关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26,200万元担保的议案|97,308,599|0|0|0|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。（以下无正文）
法律意见书【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于江苏九鼎新材料股份有限公司2016年第五次临时股东大会的见证法律意见书】
国浩律师（上海）事务所（章）
负责人：黄宁宁 经办律师：赵威
经办律师：李良锁
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2019-015
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 2日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》，同意使用最高余额4亿元的闲置募集资金和最高额 7亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。具体内容详见 2018年 3月 6日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、公司2018年12月—2019年3月新增购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|1|华夏银行股份有限公司|华夏银行理财新盈34号92天理财产品|10,000|2019-1-16|2019-4-18|4.40%|自有资金|
|2|招商银行股份有限公司|招行惠和10号1基金认购90天|10,000|2019-1-19|2019-4-19|5.10%|自有资金|
|3|招商银行股份有限公司|华润信托-润泽155号集|5,000|2019-2-1|2019-5-3|5.20%|自有资金|

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|||合资金信托计划||||||
|4|中信银行股份有限公司|中信理财共赢稳健周期35天理财产品|2,000|2019-2-26|2019-4-2|3.75%|自有资金|
|5|招商银行股份有限公司|聚益生金系列公司（32天）B款理财计划|3,000|2019-3-5|2019-6-5|4.90%|自有资金|
|6|华融国际信托有限责任公司|华融-龙岗中心城股权投资集合资金信托计划|7,000|2019-3-1|2019-4-2|3.80%|自有资金|

二、子公司2018年12月—2019年3月新增购买理财产品情况
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|名称|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|资金来源|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|卓越增盈（尊享）第180264期90天型|4,500|2018-12-19|2019-3-19|4.45%|自有资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|“添利宝”结构性存款产品TLB20181866|4,600|2018-12-25|2019-3-25|4.06%|闲置募集资金|
|杭州旗捷科技有限公司|杭州银行科技支行|卓越增盈（尊享）第190021期90天型|3,000|2019-1-18|2019-4-18|4.40%|自有资金|
|珠海联合天润打印耗材有限公司|中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）|挂钩利率结构性存款（SDGA180715）|1,800|2018-12-4|2019-3-4|4.05%|募集资金|
|珠海联合天润打印耗材有限|中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180827）|1,000|2018-12-27|2019-3-27|4.05%|自有资金|

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|公司|深圳分行）|||||||
|珠海联合天润打印耗材有限公司|中国民生银行股份有限公司（经办行：中国民生银行深圳分行）|挂钩利率结构性存款（SDGA180827）|2,200|2018-12-27|2019-3-27|4.05%|募集资金|
|深圳超俊科技有限公司|平安银行股份有限公司|对公结构性存款（100%保本挂钩利率）开放型182天|4,000|2019-1-2|2019-7-3|4.10%|自有资金|

三、风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对投资风险，公司采取的措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，已经授权公司董事长负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款的情况
截至公告日，公司以自有资金及闲置募集资金进行委托理财未到期金额共计 56,300万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、相关产品说明书
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-107立昂技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月15日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2019年8月26日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
一、本次会议审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次会议审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整反映了公司 2019年1月至6月募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-036佛山市燃气集团股份有限公司
关于子公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2017年 12月 15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年3月8日，公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气公司”）向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行（以下简称“农业银行佛山同华支行”）购买了“汇利丰”2018年第 4390期对公定制人民币结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型，产品有效期为 2018年 3月 8日至 2018年 6月 6日。具体内容详见公司于 2018年 3月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-010）。
截至本公告日，三水燃气公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得理财收益493,150.68元（含税）。上述本金及理财收益均已到账，并
全额归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额|产品有效期|预期收益率|是否保本|是否到期|投资收益|
|兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|10,000万元人民币|2017年12月27日至2018年12月27日|5.1%|是|否|-|
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|中国民生银行股份有限公司广州分行|13,000万元人民币|2017年12月29日至2018年12月28日|5.0%|是|否|-|
|兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益封闭式理财产品F款|保本浮动收益型|兴业银行股份有限公司佛山分行|20,300万元人民币|2018年1月8日至2019年1月8日|5.0%|是|否|-|
|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款类|广东南粤银行股份有限公司佛山分行|9,200万元人民币|2018年1月19日至2019年1月19日|4.65%|是|否|-|
|“汇利丰”2018年第4390期对公|结构性存款|中国农业银行股份有限公司佛山同|5,000万元人民币|2018年3月8日至2018年6月6|4.0%|是|是|493,150.68元|

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|定制人民币结构性存款产品|华支行|日|

截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为57,500万元。其中，已到期赎回5,000万元，累计取得理财收益493,150.68元（含税），未到期52,500万元。
三、备查文件
1、农业银行佛山同华支行电子回单
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年6月8日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-068恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-61中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 2014年第四次临时会议决定召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2014年11月11日下午3:00时
（2）网络投票的起止日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年11月5日，于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：湖南省株洲市天元区黄河北路 100号日盛华尔兹大厦 21楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》。
此议案已经公司第七届董事会2014年第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的编号为2014-60号的公告。
三、会议登记方法
1、凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（见附件），代理人身份证、委托人身份证复印件及股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人的授权委托书、代理人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
时间：2014年11月7日（上午9：00—11：00时，下午13：00—16：30时）地点：湖南省株洲市天元区黄河北路100号日盛华尔兹大厦21楼公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360657
2、投票简称：中钨投票
3、投票时间：2014年11月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“中钨投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360657
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于增加 2014年度日常关联交易预计的议案|1.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年11月10日15:00，结束时间为 2014年11月11日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
邮编：412000
电话：0731-22165557 22165587
传真：0731-22165500
联系人：贾永军 周丽萍
六、备查文件
1、公司第七届董事会2014年第四次临时会议决议。
2、公司章程。
中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一四年十月二十四日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司召开的2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
证券账户： 持股数：
委托人（法人）签名:： 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-021
上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）分别于2015年2月9日召开了第二届董事会第二十六次（临时）会议和 2015年2月 27日召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划，并委托上海东方证券资产管理有限公司设立的“东证资管汉得信息1号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有汉得信息股票。
2015年3月5日，东证资管汉得信息1号集合资产管理计划正式成立，认购资金合计人民币200,000,000元。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
“东证资管汉得信息 1号集合资产管理计划”管理人上海东方证券资产管理有限公司于2015年3月5日-2015年3月6日陆续通过深圳证券交易所大宗交易及二级市场交易的方式购买公司股票。截至 2015年 3月 6日，公司 2015年员工持股计划已购买汉得信息股票8,593,893股，占公司总股本的1.57%，购买均价为22.9379元。截至本公告披露日，公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 2015年3月6日至 2017年9月6日。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-081浙江步森服饰股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项
继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月19日开市起停牌，并于5月4日进入重大资产重组程序。
股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。在重组推进过程中，因交易双方无法就重组相关事项达成一致意见，经双方协商，一致同意终止本次重大资产重组。
一、本次重大资产重组情况
本次重大资产重组事项为拟以现金支付的方式购买交易标的公司100%股权，标的公司所属行业为互联网信息服务业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易不构成关联交易。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，本次交易相关的财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作。公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。公司同时按照有关规定，及时履行信息披露义务。
（二）已履行的信息披露义务及风险提示
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）于2017年4月19日（星期三）开市起停牌，详见当日披露的《关于筹划重大事项的停牌公
告》（公告编号：2017-030）。公司于4月26日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。根据法律法规的规定，经公司核实，筹划的事项已构成重大资产重组，公司于5月4日披露《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2017-037）。
5月12日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039）。5月19日披露《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-040）。5月 26日、6月 6日、6月 13日分别披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-042、2017-043、2017-044）。6月19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-046）。6月 26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-048），7月3日披露《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-052）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）。7月10日、7月17日、7月24日、7月31日、8月7日、8月14日、8月19日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日分别披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、2017-059、2017-065、2017-066、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072、2017-077、2017-078、2017-079、2017-080）。
上述公告具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在本次重大资产重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了相关审批及信息披露义务，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司组织相关各方推进本次重大资产重组工作，并积极与交易对方及标的公司就本次收购事项进行了反复探讨和沟通。经相关各方充分协商和审慎研究论证，交易双方对于标的公司交易对价等核心方案无法达成一致，难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，交易双方经友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。
四、终止筹划重大资产重组决策过程
经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，上市公司经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次重大资产重组拟参与交易双方未就具体方案最终达成书面协议。终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。
六、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起两个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、拟筹划重大事项
公司董事会接到控股股东上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）通知，为进一步优化股东结构推进上市公司的战略实现，公司实际控制人拟向第三方转让股权，预计本次股权转让可能导致公司实际控制人变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）将于2017年10月9日开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：步森股份，证券代码：002569）自2017年10月9日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体履行信息披露义务，披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年九月三十日
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于冀凯装备制造股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见
德恒01G20160412号致：冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所接受冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所彭闳律师、肖秀君律师对公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《冀凯装备制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司于2017年3月24日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
2.2017年3月25日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网等媒体发布了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、会议方式、审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次股东大会现场会议于 2017年 4月 18日下午 14:00在河北省石家庄高新区湘江道418号公司二楼会议室如期召开。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。本次股东大会通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票的时间为 2017年 4月 17日15：00至2017年4月18日15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
1.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
经查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5人，所持股份为58,504,596股，占公司有表决权股份总数的29.2523%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的相关资料的统计，无股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
《2016年度董事会工作报告》
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
《2016年度监事会工作报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度财务决算报告》
《2016年年度报告全文及摘要》
《2016年度利润分配方案》
《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于冀凯装备制造股份有限公司
北京德恒律师事务所 2016年年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于冀凯装备制造股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
彭闳
肖秀君
二○一七年四月十八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2015－009安徽国风塑业股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 12月 31日
2．预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约660万元|亏损：3,918.91万元|
|每股收益|盈利：约0.01元/股|亏损：0.09元/股|

注：公司于2014年4月非公开发行人民币普通股 148,327,485股，公司股本总数由 42,048万元增加到 56,880.7485万元。本报告期预计的每股收益为加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主业包装薄膜市场受国际国内经济形势、石油价
格下跌以及行业需求低迷、产能过剩等因素影响，市场整体运行环境
不佳，公司经营压力较大。公司通过加大产品结构调整、加快新项目
市场开拓、持续深化降本增效等有效措施，提高公司运营效益。公司积极根据国家和省市地方政策申报的有关政策补助和奖励，以及合理利用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品取得的收益，也对公司效益提供了有益补充。报告期内，公司生产经营稳定，经济运行情况较上年有所好转，并实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2015年 1月 16日