Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-119乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司5%以上股东所持公司股份解质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）于2017年8月11日接到公司持股5%以上股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”）的通知，获悉其所持有本公司的全部股份已经质押，公司并于2017年8月11日公告了《关于公司5%以上股东所持公司股份质押的公告》（公告编号：2017-101），相关事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|嘉睿汇鑫|否|170,711,107|100%|8.56%|否|否|2017年8月8日|2022年6月20日|中信信托|融资|
|合计|-|170,711,107|100%|8.56%|-|-|-|-|-|-|

2．股东股份累计质押情况
截至2017年8月11日公司公告《关于公司5%以上股东所持公司股份质押的公
告》（公告编号：2017-101）时，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|嘉睿汇鑫|170,711,107|8.56%|0|170,711,107|100%|8.56%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|170,711,107|8.56%|0|170,711,107|100%|8.56%|0|0.00%|0|0.00%|

二、股东股份质押后续进展
（一）股东股份解除质押
2017年8月 21日，公司公告了《2016年度权益分派实施公告》，公司 2016年度权益分派方案为：以公司总股本1,994,720,096股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.280000元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 10.000000股，合计资本公积金转增股本1,994,720,096股，本年不送红股。
具体内容详见相关公告（公告编号：2017-106）。本次权益分派实施后，嘉睿汇鑫的质押股份数由 170,711,107股变更为341,422,214股。
公司于 2019年 11月14日接到嘉睿汇鑫的通知，获悉其所持有本公司的全部股份已解除质押，相关事项如下：
1．本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|嘉睿汇鑫|否|341,422,214|100%|8.56%|2017年8月8 日|2019 年11 月 12日|中信信托|
|合计|-|341,422,214|100%|8.56%|-|-|-|

2．股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况（解除质押适用）||未质押股份情况（解除质押适用）||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|嘉睿汇鑫|341,422,214|8.56%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合计|341,422,214|8.56%|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押及司法冻结明细（股权登记日：2019-11-12）；
2、解除证券质押登记通知（2019年11月 12日）。
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二零一九年十一月十四日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-172
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第二十一次会议于2019年12月17日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2019年12月13日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请授信额度不超过1.5亿元人民币的议案》
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
（二）审议通过《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的董事会决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
京蓝科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事先认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司经营管理层提交的《京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）有关的材料进行了认真的事先核查。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力；
2、本次交易事项符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
3、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
综上，我们同意将《京蓝科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签署页）
独立董事：陈方清、石英、朱江2017年2月24日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-001浙江南都电源动力股份有限公司
关于签署框架合作协议及电力储能电站项目合作协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”或“乙方”）与苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司(以下简称“中恒普瑞”或“甲方”)就利用工商业用户用电峰谷电价差，采用削峰填谷模式为用户提供储能电站节能方案的投资、运营服务等事宜，本着平等互利、团结协作、共同发展的原则，经友好协商，于2015年8月签订了关于为整个江苏省范围内的企业及用户提供用电节能服务的《框架合作协议》，同时，就共同实施辉腾电子（苏州）有限公司（以下简称“用户”）第一期总功率为1500KW电力储能电站项目（以下简称“项目”或“该项目”），于2016年1月6日签订了《电力储能电站项目合作协议》（以下简称“《项目合作协议》”）。
二、合作方介绍
合作方名称：苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司
注册所在地：苏州工业园区东长2.5产业园G2幢19-20楼
注册资本：1666.67万元整
成立日期：2008年2月27日
经营范围：能源互联网领域内的技术研发：受托管理用户变电站的运行管理及维护；用电设备智能化管理服务；工业设备维护管理；用电综合管理咨询服务；
智能化软件系统开发和应用；合同能源管理服务；承接建筑智能化工程、消防工程、机电设备安装工程的设计与施工；销售：电子产品、仪器仪表、电线电缆、
机电设备、电脑、计算机软件及辅助设备；电力设施承修类五级、承试类五级（限变电、电缆）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：与公司无关联关系
三、公司与中恒普瑞框架合作协议的主要内容
基于中恒普瑞在整个江苏省范围内拥有广泛的电力客户资源及南都电源拥
有行业领先的储能系统用电一体化应用方案，双方决定确立战略合作伙伴关系，并一致明确对方为江苏省范围内的唯一合作商。南都电源提供先进的储能系统及用电一体化解决方案，中恒普瑞提供能源实时监控平台，双方共同合作为整个江苏省范围内的企业及用户提供用电节能服务。
合作所需的投资费用、节能方案的提供全部由乙方负责，甲方负责运营、维护工作及向用户收取用电费用。收益分配为2:8分成，即分成为甲方20%、乙方80%。
四、项目合作协议的主要内容
该储能电站总功率为1.5MW，总容量为12MWh，储能电量度数预期为36万度/月。
（一）合作项目的实施
1、乙方负责提供该项目所需的储能电站设备并享有储能电站设备的所有权。
在项目施工完成后，该项目由甲方负责日常管理和维护，甲方在本协议的有效期限内享有储能电站设备的使用权。
2、该项目实施期限为十年，自双方签字盖章之日起生效。
（二）双方的责任与义务
1、甲方负责该项目的运营与维护，并承担相应的运维费用。
2、甲方负责该项目节能方案的设计、安装、调试、施工等工作。
3、甲方有义务要求用户优先使用完储能电站的电量，积极维护并保护乙方资产安全。当本协议期满后双方不再合作时，储能电站的电源设备归乙方所有，由乙方收回。
4、乙方负责提供该项目所需的储能电站电源设备并在储能电站的安装、调试、施工及日常运维过程中予甲方以技术支持。
（三）项目收益的分配方式
甲方每月将所收取标的电费的80%支付给乙方，其余20%标的电费为甲方所得（含运维及相关费用）。甲乙双方因利益分配产生的相关税费，由双方自行承担。
（四）其他事项
1、协议的生效与终止
（1）协议的生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
（2）协议的终止：本协议的期限届满；用户在本协议的有效期内无故终止使用储能电站的电量或用户由于各种原因企业关停、搬迁时，乙方单方终止本协议；甲方连续三个月不能向乙方足额支付电费收益或收益未达预期，乙方单方终止本协议。
2、违约责任
甲乙双方签订本协议后，如用户在本协议的有效期内无故终止使用储能电站的电量或用户由于各种原因企业关停、搬迁时，甲方有责任向用户收取违约赔偿金，同时将所取得的违约赔偿金的相应部分支付给乙方。
五、协议对公司的影响
新能源储能是公司战略发展的重点。近几年，公司在储能用铅炭电池、锂离子电池产品及方案创新、市场拓展方面均取得重大突破，储能电池技术达到国际领先水平，产品及系统在国内外新能源储能示范项目中得到大规模应用，储能方案的经济性、可靠性已得到较充分验证，获得客户高度认可，储能度电成本已逐步下降并可满足商业化应用需求，在此基础上，公司积极创新储能商用化模式，并逐步实现储能商用化项目的落地。
本项目采用“投资+运营”的商用化新模式，是继前期中能硅业等商用化项目后的又一落地项目，是公司实施“基于云数据的分布式能源网络建设项目”的一项重要进展，开启了以“投资+运营”模式推动储能商用化的先河，并将为南都电源未来在该领域多种商业模式下的大规模发展奠定基础。
同时，双方合作可以实现优势互补，有助于带动公司从储能产品向用户侧的延伸，加速公司的软能力建设，对公司未来在分布式能源与能源互联网领域进行商业模式创新、实现从产品销售到运营服务的战略转型奠定基础。
六、相关审议程序
1、本协议不涉及具体的交易标的和金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
七、风险提示
本次签署的合作协议具体的实施内容和进度存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时的披露。
九、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司与苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司框架合作协议》。
2、《浙江南都电源动力股份有限公司与苏州中恒普瑞能源互联网科技有限公司电力储能电站项目合作协议》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2019-092东方网力科技股份有限公司
关于公司股东签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让的基本情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）于 2019年3月26日接到公司控股股东、实际控制人、董事长刘光先生，持股5%以上股东、董事蒋宗文先生（以下简称“转让方”）的通知，2019年3月26日转让方与四川省川投信息产业有限责任公司（以下简称“川投信产”）签署了《股份转让框架协议》，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-039）。
2019年4月10日，上述交易各方通过公司在巨潮资讯网发布了《东方网力科技股份有限公司详式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司简式权益变动报告书》、《东方网力科技股份有限公司权益变动提示性公告》（公告编号：2019-049）。
2019年5月21日，公司收到刘光先生、蒋宗文先生的通知，鉴于近期证券市场行情发生变化，经刘光先生、蒋宗文先生与川投信产友好协商，对《股份转让协议》约定的交易定价进行调整。刘光先生、蒋宗文先生分别与川投信产签订了《股份转让协议之补充协议》，交易价格确认为每股 11.72元，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-078）。
2019年5月27日，公司收到刘光先生、蒋宗文先生的通知，四川省政府国有资产监督管理委员会于 2019年5月24日出具《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对川投集团下属公司川投信产收购东方网力项目的批复》（川国资规划[2019]19号），四川省政府国有资产监督管理委员会批复同意川投信产以“协议受让+受托行使表决权”方式收购东方网力63,885,175股股份并受托行使东方网力163,155,526股股份表决权。《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》自2019年5月24日生效，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-080）。
2019年6月5日，公司收到蒋宗文先生通知，截至2019年6月5日，川投信产已向蒋宗文先生支付第一期股份转让款。同时，蒋宗文先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-082）。
2019年6月10日，公司收到刘光先生通知，截至2019年6月10日，川投信产已向刘光先生支付第一期股份转让款。同时，刘光先生与川投信产均表示将继续根据《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定履行并实施本次交易，具体详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2019-085）。
二、股份过户登记情况
股票全部过户至川投信产的名下，过户日期为2019年6月28日，本次股份转让的相关过户登记工作已经完成。
本次股份过户登记完成后，川投信产将直接持有公司股份 63,885,175股，占公司总股本的7.4811%，股份性质为无限售条件流通股，成为公司第二大股东。
本次协议转让前后交易各方持股情况详见下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次协议转让前||||本次协议转让后|||
||股东|||||||||
||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|刘光||217,540,701||25.4745%||163,155,526||19.1059%||
|蒋宗文||64,034,075||7.4985%||54,534,075||6.3861%||
|川投信产||0||—||63,885,175||7.4811%||

三、其他相关说明
1、根据《表决权委托协议》，本次股份转让及表决权委托完成后，川投信产在公司拥有表决权的股份数量合计为 227,040,701股，占公司总股本的26.5870%，将成为公司控股股东，公司实际控制人将由刘光先生变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。本次表决权委托事项尚需国家市场监督管理总局反垄断审批，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次协议转让股份过户登记完成后，相关股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年7月2日
骅威文化股份有限公司
独立董事关于公司订立股权转让协议暨关联交易事项的事
前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议的《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》及相关文件进行了认真的事前核查，发表独立意见如下：
公司本次拟转让全资子公司骅星科技发展有限公司100%的股权，构成关联交易。本次拟出售资产交易是公司业务发展的战略转型、公司治理方面和人力资源管理的需求，本次关联交易以资产评估报告所确定的评估价值作为定价依据，定价公允，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已对因本次关联交易形成的关联方资金往来作出相应安排。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为骅威文化股份有限公司独立董事关于公司订立股权转让协议暨关联交易事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
李新春 陈锦棋 李旭涛
年 月 日
独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》提交公司董事会审议，审议上述事项时公司关联董事应当回避表决。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云2019年1月12日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-020浙江双箭橡胶股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2015年3月29日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：
根据公司2016年经营及发展需要，公司及控股子公司浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）、桐乡和济养老投资服务有限公司(以下简称“和济公司”)、金平双箭橡胶有限公司（以下简称“金平双箭”）、北京约基工业股份有限公司（以下简称“北京约基”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等五家银行申请综合授信额度。具体如下：
一、申请综合授信额度为8.3亿元人民币，授信方式为信用。
1、同意本公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.4亿元；
2、同意本公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度
1.2亿元；
3、同意本公司、和济公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2.2亿元；
4、同意本公司、金平双箭、北京约基向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.5亿元；
5、同意本公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元。
二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起12个月。
三、公司2016年申请的综合授信额度合计为人民币捌亿叁仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，
保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本公司、销售公司、和济公司、金平双箭及北京约基与上述五家银行之间不存在关联关系。
以上授信额度事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190鉴证报告
XYZH/2018JNA10238台海玛努尔核电设备股份有限公司全体股东：
我们对后附的台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称台海核电）编制的《关于重大资产重组置入标的资产减值测试的说明》（以下简称标的资产减值测试说明）执行了鉴证工作。
台海核电管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）编制标的资产减值测试说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对标的资产减值测试说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对标的资产减值测试说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，台海核电上述标的资产减值测试说明已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了台海核电重大资产重组标的资产减值测试的结论。
本鉴证报告仅供台海核电重大资产重组置入标的资产减值测试之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年五月三十一日
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2015-114国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于 2015年 5月 12日召开第二届董事会第十七次会议，决议于 2015年 5月 29日召开公司 2015年度第一次临时股东大会。
公司董事会于 2015年 5月 13日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2015年 5月 29日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦召开，由公司董事长陈清州先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2015年 5月 28日至 2015年 5月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 28日下午 15:00至 2015年 5月 29日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 9名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 410,485,700股，
占公司发行在外有表决权股份总额的58.7990%。
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2015年 5月 22日下午 15:00交易结束后登记在册的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 410,401,450股，占公司发行在外有表决权股份总额的58.7869%。
2、以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 6名，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 84,250股，占公司发行在外有表决权股份总额的0.0121%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,该议案关联股东张钜回避表决。
表决结果：408,648,200股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对和弃权。
2．审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：410,485,700股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对和弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
程静
负责人：
张敬前 计云生
年 月 日
飞天诚信科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
公司股东：
本人自2015年1月30日被飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会选聘为独立董事，任期与第二届董事会任职相同。
2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年1月1日至2016年12月31日公司共召开9次董事会，即第二届董事会第十五次会议至第二届董事会第二十三次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2016年度公司共召开了3次股东大会：2016年4月20日，本人列席《2015年度股东大会》的现场会议，并向股东进行述职报告；2016年 8月 9日，本人列席《2016年第一次临时股东大会》的现场会议。2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具
体如下：
1、2016年3月1日，为公司召开的第二届第十五次董事会会议（临时）出具了《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》；
2、2016年3月28日，公司召开第二届第十六次董事会会议审议《2015年年度报告全文及摘要》及其他议案，为公司出具了《独立董事对第二届第十六次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司调整2016年度董事薪酬方案的独立意见》、《关于公司调整2016年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见》和《关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见》；
3、2016年4月28日，为公司召开的第二届第十八次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第十八次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《使用不超过人民币70,000万元自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
4、2016年7月21日，为公司召开的第二届第十九次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第十九次董事会会议相关事项独立意见》，对该次会议拟审议的《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》进行了事前审核，发表独立意见；
5、2016年8月25日，公司召开第二届第二十次董事会会议审议《2016年半年度报告及摘要》及其他议案，为公司出具了《独立董事对第二届第二十次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》、《公司对外担保情况的独立意见》和《关于 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》；
时）出具《独立董事对第二届第二十一次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《签署股权购买框架协议》的议案发表独立意见。
7、2016年12月8日，为公司召开的第二届第第二十三次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第二十三次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于对外投资购买股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）提名委员会工作情况：2016年度，本人主持召开了一次提名委员会会议，审议了如下议案：《同意公司聘任李懋先生担任副总经理的决议》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会工作情况：2016年度，本人参加了4次审计委员会会议，认真审核了公司 2015年度、2016年一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易、对外担保等情况。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2016年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016本人将继续勤勉尽职，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事潘利华
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-002华测检测认证集团股份有限公司
关于公司全资子公司参与设立国采华测产业并购基金的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、该产业并购基金的设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
2、该交易事项不构成关联交易及重大资产重组。
一、对外投资概述
为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）的全资子公司深圳华测投资管理有限公司（以下简称“华测投资”）拟与深圳市国采晟唐投资管理有限公司（以下简称“国采投资”）共同发起设立深圳市国采华测产业并购基金合伙企业（名称以工商行政管理局最终核准名称为准，以下简称“并购基金”）。并购基金主要服务于华测检测的核心业务，即以与华测检测的主营业务相关的、能与其现有业务形成规模效应或者协同效应的、前景看好且受国家政策支持和鼓励的检测行业或企业为主要投资方向。
并购基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为5,000万元人民币（最终规模以实际募集金额为准）。其中华测投资作为有限合伙人认缴出资人民币1,000万元，国采投资作为普通合伙人认缴出资100万元人民币，剩余部分的出资由国采投资通过定向非公开的方式募集。华测检测控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购基金份额认购。
本次交易经公司第三届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交
股东大会审议。
二、合作方基本情况介绍
机构名称：深圳市国采晟唐投资管理有限公司
成立时间：2015年4月1日
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路皇岗商务中心 56B2
法定代表人：张蕊
控股股东：林麦商品信息咨询（深圳）有限公司
主要管理类型：股权投资基金
基金备案编号：P1020323
截至本公告披露日，深圳市国采晟唐投资管理有限公司与华测检测不存在关联关系或相关利益安排，与华测检测的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有华测检测股份。
三、并购基金的基本情况
1、基金名称
深圳市国采华测产业并购基金合伙企业（有限合伙）
2、基金规模
人民币5,000万元
3、组织形式
合伙企业性质为有限合伙企业，即由普通合伙人深圳市国采晟唐投资管理有限公司对合伙企业债务承担无限连带责任，其他有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
4、出资方式
货币
5、出资进度
签署协议后一次性货币出资。
6、存续期限
合伙企业经营期限为4年，自合伙企业营业执照签发之日起计算。若合伙企
业经营期限届满时，合伙企业所投资项目不能全部退出，普通合伙人可向工商行政管理部门申请延长1年，在延长期限内，不再新增投资项目。
7、投资方向
投资成长型非上市公司的股权，主要投资方向为与华测检测的主营业务相关的、能与其现有业务形成规模效应或者协同效应的、前景看好且受国家政策支持和鼓励的检测行业或企业。
8、投资基金的管理模式：国采投资担任执行事务合伙人，华测投资担任投资顾问。合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会共3人，其中普通合伙人委派2人，投资顾问指定1人。所有投资项目须经投资决策委员会全体委员一致同意后方可形成投资决议，交普通合伙人落实执行。华测投资对基金拟投资标的具有一票否决权。
9、基金退出方式
基金退出方式为上市公司收购、借壳上市、股权出售、IPO、协议回购等。
基金投资项目以并购方式退出时，在同等条件的情况下，华测检测有优先购买的权利
10、收益分配
合伙企业收益分配原则：合伙企业取得的收益应首先按照各合伙人出资比例，对各合伙人还本，归还各合伙人全部认缴出资；全部还本且扣除相关费用后的剩余的收益为可分配净收益。
可分配净收益应当按下列方式分配：如果合伙企业的年收益率低于 8%，则全部可分配净收益由全体合伙人按照各自的出资比例进行分配，普通合伙人不参与分配；如果合伙企业的年收益率达到或超过 8%，则全部可分配净收益的80%由全体合伙人按照各自出资比例进行分配；全部可分配净收益的16%分配给普通合伙人；全部可分配净收益的4%分配给投资顾问。
“年收益率”是指：年收益率=（合伙企业累计实现的可分配净收益/合伙企业设立时全体合伙人认缴出资总额）/实现收益时间。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
公司通过产业并购基金进入潜在投资标的，提前了解目标公司，减少未来并购的信息不对称风险,大大降低了陌生及磨合期风险对上市公司的冲击，起到了隔离防火墙的作用。此外，成立产业并购基金能利用金融的杠杆放大作用，撬动社会资本展开产业投资并购；与此同时，与专业的投资管理公司合作，引进并购专业人员做专业的投资业务，可以有效解决公司并购能力问题、投后管理问题等，提高并购效率。
2、本次投资的风险
本次投资可能存在如下风险：宏观经济的影响、投资标的选择、行业环境、投资标的公司经营管理、交易方案以及并购整合带来的不确定性将可能导致产业并购基金无法达到预期收益。此外，本并购基金尚需向合格投资者募集，并购基金的募集尚存在不确定性风险。
公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，公司将密切关注产业并购基金的设立，设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风险，并分阶段及时履行信息披露义务。
3、本次投资的影响
该产业基金投资方向符合公司的发展战略，为公司投资培育优秀标的，短期内对生产经营没有实质影响，长期看将有助于公司成功并购优质项目，加快行业整合步伐，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司行业领先地位。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：本次公司的全资子公司华测投资与国采投资拟共同发起设立产业并购基金，符合公司发展战略，有利于公司借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，以及借助并购基金平台，充分利用资本市场，整合各方面的优质资源，加快公司外延式发展的步伐，推动公司价值创造及健康快速发展。
本次公司拟发起设立产业并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。综上所述，我们一致同意该项目的实施。
六、备查文件
1、华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
2、华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董事会
二○一六年一月四日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2018-052
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2018年8月5日以邮件或传真方式发出，于2018年8月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈兰英女士主持，与会监事审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
公司监事会对本次可行权/解锁的激励对象名单进行了认真核查后认为：根据公司股权激励计划及《第二期股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，138名股票期权激励对象和181名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
具体详见公司于 2018年 8月 11日发布在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于第二期股权激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的议案》。
经审核，根据公司《激励计划》及相关规定，离职激励对象已不再具备股权激励的资格，董事会本次关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的程序符
合相关规定，合法有效。公司本次注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
具体详见公司于2018年8月11日发布在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于注销部分股票期权和回购注消部分限制性股票的公告》。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会2018年8月10日
广东韶能集团股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2016]G15042060026号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2016]G15042060026号广东韶能集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东韶能集团股份有限公司(以下简称韶能股份)2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是韶能股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，韶能股份于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一六年四月二十六日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十三次会议拟审议事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议拟审议的部分议案进行了事前审查，就该部分议案发表意见如下：
一、关于对杭州树熊网络有限公司增资并收购其部分股权暨关联交易的议案
新余市德塔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“德塔投资”或“并购基金”）有限合伙人为公司实际控制人刘虎军先生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与德塔投资存在关联关系。因此，本次公司与德塔投资共同对杭州树熊网络有限公司（以下简称“标的公司”）增资并收购其部分股权构成关联交易。
本次公司与德塔投资共同投资标的公司，符合公司的战略规划，各方均以货币形式出资，并按照出资比例确定各方在标的公司的股权比例。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
二、关于转让新余市德塔投资管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案
我们一致认为：本次交易有利于激励普通合伙人项目投资积极性并提高并购基金决策效率，鉴于公司尚未缴纳拟转让份额对应的出资，公司无偿转让该部分合伙份额同时免除公司对该部分份额的出资义务，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意将《关于转让新余市德塔投资管理合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事在表决时需履行回避义务。
三、关于转让西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》。
我们一致认为：本次交易有利于激励普通合伙人项目投资积极性并提高并购基金决策效率，鉴于公司尚未缴纳拟转让份额对应的出资，公司无偿转让该部分合伙份额同时免除公司对该部分份额的出资义务，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
因此，我们一致同意将《关于转让西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议拟审议事项的事前认可意见》签字页）
深圳市联建光电股份有限公司独立董事：
唐应元 邓鸿 李小芬 王成义年 月 日