Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601766 证券简称：中国中车 公告编号：2015-097
中国中车股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年10月30日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601766|中国中车|2015/10/21|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国中车集团公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 9月 14日公告了股东大会召开通知，直接持有25.61%股份的股东中国中车集团公司，在 2015年 10月 13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为满足公司生产经营需要，降低公司融资成本，公司考虑在符合相关法律法
规及规范性文件要求的前提下，择机由公司或公司的一家境外全资/控股子公司
在境外发行金额不超过10亿美元或等值货币金额的可转换为H股股份的可转换
债券，具体发行规模根据资金需求和市场情况确定。可转换债券持有人拟转换的 H股可以根据相关法律法规及规范性文件的规定以及公司股东大会审议批准的关于增发H股股份的一般性授权议案予以发行。
具体内容请详见公司于 2015年10月14日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年9月14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年10月 30日15点
召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 10月30日
至2015年 10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于中国中车股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案|√|

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|2|关于审议发行债券融资工具的议案|√|
|3|关于提请股东大会授予董事会增发公司 A股、H股股份一般授权的议案|√|
|4|关于中国中车股份有限公司发行H股可转换债券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请详见公司于2015年10月14日在上海证券交易所网站刊登的《中国中车股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：本次大会的第 2-4项议案为特别决议案，需获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会的第 1项议案需进行中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：本次股东大会不涉及须由关联交易股东回避表决的议案。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会2015年10月13日附件：授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：
中国中车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
中国中车股份有限公司：
本人（本公司）作为中国中车股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席在北京市海淀区板井路 69号世纪金源大饭店二层第九会议室召开的中国中车股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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|议案名称|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、关于中国中车股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案||||
|2、关于审议发行债券类融资工具的议案||||
|3、关于提请股东大会授予董事会增发公司 A股、H股股份一般授权的议案||||
|4、关于中国中车股份有限公司发行 H股可转换债券的议案||||

委托人签名/盖章：
委托人身份证号/或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1、请委托人在委派代表前，首先审阅本公司于 2015年 9月 14日公告的本次会议通知以及于2015年10月14日公告的本次会议增加临时提案的公告。
2、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”框内划“√”，做出投票指示。如委托人未做任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
除非委托人在本授权书另有指示，否则除本次会议通知所载之决议案外，委托人的授权代表亦有权就正式提交本次会议的任何决议案自行酌情投票。
3、A股股东最迟需于本次会议指定举行时间24小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权或其他授权文件送达至本公司（地址为北京市海淀区西四环中路16号中国中车总部董事会办公室，邮编：100036），方为有效。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5、委托期限：至本次会议结束。
证券代码：600652 证券简称：*ST游久 公告编号：临2019-50上海游久游戏股份有限公司关于转让参股公司
太仓皮爱优竞技网络科技有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）将所持太仓皮爱优竞技网络科技有限公司（以下简称“皮爱优”）19%的股权以人民币 0元的价格转让给北京捷迅百汇科贸有限公司（以下简称“捷迅百汇”）。
●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无须提请公司股东大会审议。
一、交易概述
皮爱优系公司于2015年10月投资参股的苏州游视网络科技有限公司拆分其电竞业务后所成立的电竞公司，公司持有皮爱优21%的股权。皮爱优自成立以来经营状况不理想，经营业绩出现连续亏损，为此，公司于 2017年和 2018年分别对其计提了减值准备 3,992.69万元和 1,357.19万元，截至 2018年 12月 31日公司所持皮爱优的长期股权投资的账面价值为 0元。2019年 4月，经中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）评估，以 2018年 12月 31日评估基准日皮爱优的股东全部权益评估值为-5,220.00万元。相关公告公司分别于 2015年 10月 31日、2016年 11月 16日、 12月 14日、30日、2018年 4月 28日、6月 30日、2019年 4月 30日和 6月 26日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为优化资产结构，董事会同意，公司将所持皮爱优19%股权（以下简称“标的股权”）以 0元的价格转让给捷迅百汇，股权转让价格以皮爱优截至 2019年 9月 30日净资产负值为依据，经交易双方协商确定。本次交易完成后公司仍持有皮爱优2%的股权。
二、董事会审议情况
公司董事会于 2019年 12月 27日召开了十一届十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过公司关于转让参股公司太仓皮爱优竞技网络科技有限公司部分股权的决议，同时，董事会授权公司管理层全权负责本次股权转让的相关事宜。同日，公司与捷迅百汇签署了《股权转让协议》。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无须提请公司股东大会审议。
三、交易对方基本情况
（一）捷迅百汇基本情况
捷迅百汇成立于 2005年 1月 10日，住所：北京市朝阳区南磨房双龙南里 204号 303室，法定代表人：张仲敏，注册资本：20,000万元，经营范围：技术推广服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、建筑材料、装饰材料、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品。
（二）捷迅百汇主要财务指标
捷迅百汇未经审计的2018年和2019年第三季度主要财务数据如下：单位：万元
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|财务指标|2019年9月30日|2018年12月31日|
|资产总额|20,816.83|20,740.50|
|净资产|16,398.34|16,392.01|
||2019年1-9月|2018年1-12月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|6.33|-1,098.69|

（三）捷迅百汇与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。
四、交易标的基本情况
（一）皮爱优基本情况
皮爱优成立于 2016年 11月 25日，住所：太仓市城厢镇南郊海运堤路 86-2号，法定代表人：陈琦栋，注册资本：100万元，经营范围：网络技术开发、游戏软件开发、设计及技术转让；动漫设计及技术转让；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；制作、发行广播电视节目（不得制作时政新生闻类广播电视节目）；演出组织，演出居间，演员签约，演员推广，演出代理，演出制作，演出营销，
演出经纪，演员代理等。
（二）皮爱优主要财务指标
经苏州立德会计师事务所有限公司审计的皮爱优 2018年和未经审计的 2019年第三季度主要财务数据如下：
单位：万元
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|财务指标|2019年9月30日|2018年12月31日|
|资产总额|2,350.95|2,497.49|
|负债总额|3,586.82|3,535.96|
|净资产|-1,235.87|-1,038.47|
||2019年1-9月|2018年1月-12月|
|营业收入|2,121.25|3,810.58|
|净利润|-197.40|-963.35|
|扣除非经常性损益后的净利润|-199.01|-1,005.82|

（三）本次交易前后股权结构变动情况
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|序号|股东名称|交易前||交易后||
|||出资额(万元)|持股比例(%)|出资额(万元)|持股比例（%）|
|1|苏州游创投资管理合伙企业(有限合伙)|36.63|36.63|36.63|36.63|
|2|上海游久游戏股份有限公司|21.00|21.00|2.00|2.00|
|3|北京捷迅百汇科贸有限公司|-|-|19.00|19.00|
|4|林芝腾讯科技有限公司|19.99|19.99|19.99|19.99|
|5|宁波软银天维创业投资合伙企业(有限合伙)|12.05|12.05|12.05|12.05|
|6|陈琦栋|8.37|8.37|8.37|8.37|
|7|苏州市禾裕科技小额贷款有限公司|1.96|1.96|1.96|1.96|
|合计||100.00|100.00|100.00|100.00|

（四）权属状况
本次公司转让的皮爱优部分股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
本次交易不涉及员工安置,交易完成后不会产生关联交易，也不会产生同业竞争。
（五）评估情况
2019年 4月 28日，经具有从事证券期货相关业务评估资格的评估机构出具的《上海游久游戏股份有限公司拟对长期股权投资-太仓皮爱优竞技网络科技有限公司进行减值测试涉及的太仓皮爱优竞技网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2019]第 199号），以 2018年 12月 31日评估基准日皮爱优的股东全部权益评估值为-5,220.00万元。
五、协议主要内容
（一）标的股权的转让对价
截止到 2019年 9月 30日，皮爱优的净资产为负值。捷迅百汇自
愿受让标的股权，经交易双方协商一致，标的股权的转让对价为人民币零元。
（二）生效
本协议为附条件生效的协议，其生效条件为：
皮爱优股东会同意本次股权转让，皮爱优其他股东放弃对标的股权的优先购买权。
（三）盈亏分担
在本协议生效之前和之后，标的股权对应的利润或者亏损，均由捷迅百汇享有或承担。
六、本次交易对公司的影响
本次交易以皮爱优截至2019年9月 30日净资产负值为依据，交易对价为 0元，因此对公司本期无处置损益的影响，交易完成后公司仍持有皮爱优2%的股权。
七、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会十一届十四次会议决议；
（二）《股权转让协议》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年十二月二十八日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-070福达合金材料股份有限公司
大股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）大股东北京山证并购资本投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山证投资”）、上海景林创业投资中心（有限合伙）（以下简称“景林投资”）在IPO前分别持有公司6,164,400股股份、6,099,000股股份。
2019年6月，公司实施了2018年度资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股后，山证投资持股数量变为 8,630,160股，占公司总股本6.27%；景林投资持股数量变为8,538,600股，占公司总股本6.2%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：
（1）山证投资于2019年5月18日披露了减持股份计划，计划自公告之日起的 15个交易日后的 6个月内减持不超过公司总股本3.14%的公司股份。截至本公告日，山证投资减持计划实施期限届满，山证投资通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,748,600股，占公司总股本的1.9972%。
（2）景林投资于2019年5月21日披露了减持股份计划，计划自公告之日起15个交易日后6个月内，减持不超过公司总股本3.1%的公司股份。截至本公告日，景林投资减持计划实施期限届满，景林投资通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,752,200股，占公司总股本的1.9999%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|山证投资|5%以上非第一大股东|8,630,160|6.27%|IPO前取得：8,630,160股|
|景林投资|5%以上非第一大股东|8,538,600|6.2%|IPO前取得：8,538,600股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|山证投资|2,748,600|1.9972%|2019/6/12～2019/12/9|集中竞价交易|16.00－19.62|47,237,248.45|未完成：1,566,480股|5,881,560|4.27%|
|景林投资|2,752,200|1.9999%|2019/6/13～2019/12/10|集中竞价交易|17.21－19.50|50,104,905.20|未完成：1,517,100股|5,786,400|4.2%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会 2019/12/11
证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临2014-035号
南京高科股份有限公司
关于房地产等业务相关事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 20日，公司发布了《南京高科股份有限公司关于房地产业务有关事项的公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。近日，公司接到控股股东南京新港开发总公司《告知函》，主要内容如下：
“为贯彻落实全面深化国有企业改革要求，根据市委市政府关于国有资本退出一般商品房开发及工程建设等一般性竞争领域的文件精神，市政府对你司退出相关业务领域提出以下建议方案：
一、设计、施工、监理及园林、养护等领域，以改制和出售国有股权相结合的方式，尽快全面完成退出；
二、一般商品房开发领域，加快现有一般商品房项目开发进度，创造条件力争早日实现从商品房开发领域退出，加快房地产业务转型；
三、加强业务转型研究，尽快整合优质、成长性好的资源，逐步注入你司，促进上市公司持续稳定发展。
我司正在研究上述建议方案的具体落实措施。”
经了解，上述事项尚存在一定不确定性。目前，公司主营业务为房地产开发销售等，其中，房地产开发销售业务年销售收入占到公司总收入约70%，设计、施工等相关市政业务年收入约占公司总收入的20%。退出设计、施工等市政业务预计在未来三年不会对公司主营业务方向及经营业绩产生重大影响。但上述事项可能在三年后会导致公司主业发展方向发生变更，存在公司未来盈利能力不确定、经营业绩波动的风险。
提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2016-067海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为拓展孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的EPC总承包类业务市场规模，同时提升海航基础控股集团有限公司（以下简称“海航基础控股”）及其下属子公司工程基建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础控股下属公司就工程项目管理建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，2016年度双方预计签订《EPC总承包合同》合计金额为51,000.00
万元。本公司拟授权海航设计与海航基础控股签订《EPC总承包合作框架协议》，自本次董事会至公司下一年度董事会期间，海航设计与同一关联方及其子公司在框架协议额度内的具体EPC总承包合同不再进行单独审议。
因本公司和海航基础控股属同一实际控制人控制，海航基础控股及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第四十一次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订<EPC总承包合作框架协议>的关联交易的议案》，关联董事李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、海航基础控股集团有限公司
注册资本：1,553,574.08万元；法定代表人：李同双；注册地址：海南省海
口市龙华区滨海大道南洋大厦706房；经营范围：建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发。
三、框架协议主要内容
1、协议主体
甲方：海航基础控股集团有限公司
乙方：天津海航建筑设计有限公司
2、协议内容
甲方委托乙方对其及其子公司工程项目提供EPC总承包服务。根据双方合作业务计划，预计双方签订的EPC总承包合同金额51,000.00万元。
乙方EPC总承包工作范围：建设实施代建，代建工作从施工图设计开始，至工程竣工验收、工程结算定案结束。
3、合作机制
对于本框架协议所约定的合作项目，甲乙双方同意具体落实到具体项目后，签署正式EPC总承包合同，约定具体结算方式及双方权利义务。
五、签订框架协议目的及影响
签订框架协议的主要目的是为了实现合作共赢，一方面提升关联方工程项目管理效率，一方面提升海航设计在EPC总承包业务的市场占有率，有利于促进海航设计EPC总承包业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。双方具体合同签订后，海航设计将根据具体工程项目管理进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
作为公司独立董事，就海航设计拟与海航基础控股签订《EPC总承包合作框架协议》事项，通过认真审阅有关材料，并与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
1、经核查，海航设计拟与海航基础控股签订《EPC总承包合作框架协议》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年8月6日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2017－053江西洪城水业股份有限公司
关于部分董监高与控股股东的部分高管
通过集合资管计划完成增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日收到通知，公司部分董事、监事、高级管理人员与控股股东的部分高管增持公司股份的计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
董事长李钢先生，董事、总经理邵涛先生，董事史晓华先生，监事会主席邱小平女士，财务总监邓勋元先生，董事会秘书蔡翘先生和其他 11名核心管理人员及公司控股股东的部分高管（以下简称“增持参与人”）。
二、增持计划主要内容
2017年 12月 16日公司在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于部分董监高与控股股东的部分高管通过集合资管计划增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2017-052）。
基于对公司价值的认可以及对公司发展前景的信心，自公告披露之日起三个月内，增持参与人以个人自有资金通过“君享洪城集合资产管理计划”在二级市场增持公司股份，合计增持金额不超过人民币3,000万元。
三、增持计划实施完成情况
增持参与人通过“君享洪城集合资产管理计划”在二级市场合计增持公司股份 4,746,414股，占公司总股本的0.6011%，增持均价为 6.318元/股，增持金额为人民币 2,998.9944万元，本次增持计划已实施完毕。
实施本次增持计划前，增持参与人均未持有公司股份。本次增持计划完成后，增持参与人通过“君享洪城集合资产管理计划”持有公司股份共计 4,746,414股，占公司总股本的0.6011%。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不涉及内幕交易，不涉及敏感期交易，不涉及短线交易，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持参与人承诺：在该计划增持期间及在增持完成后 6个月内不减持所持本公司股份。
4、公司将继续关注增持参与人持有公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十二日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018-033中文天地出版传媒股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午15:30
——17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。
现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤、财务负责人熊秋辉。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2018年6月15日
江西华邦律师事务所
关于方大特钢科技股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见书
致：方大特钢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《方大特钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、罗小平律师出席公司 2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2014年11月12日、2014年11月22日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站刊登了《方大特钢科技股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）和《方大特钢科技股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”），对本次股东大会召开的时间、会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长钟崇武先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与通知、公告一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统进行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议股东的股权登记日为2014年11月21日；截止 2014年 11月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权会议本次股东大会。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人为共 7人，代表股份 890,746,307股，占公司总股本的67.17%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份890,649,407股，约占公司总股本的67.16%。
（2）参加网络投票的股东共 5人，代表股份 96,900股，占公司总股本的0.01%。
本所律师认为，上述股东及代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对以下议案进行了表决：
1、《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》；
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案与《会议通知》中的拟审议议案一致。
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过以下议案，表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于为全资子公司同达铁选续保的议案》|890,743.307|100|0|0.00|3000|0.00|是|
|2|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|890,743,307|100|0|0.00|3000|0.00|是|

本所律师认为，本次股东大会的表决票数符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-057南威软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 10日收到公司独立董事吴怡女士提交的书面辞呈。吴怡女士因个人工作原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员召集人、战略委员会和提名委员会委员职务。
吴怡女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，吴怡女士将不在担任公司任何职务。
鉴于吴怡女士辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，吴怡女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前吴怡女士仍将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。
吴怡女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对吴怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司关于
长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8位特定对象发行 A股股票 173,965,824股，发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52元，扣除发行费用 29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13号《验资报告》。
经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
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|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|1|大型跨区域连锁文化MALL一期项目|36,000|
|2|教育数字内容服务运营平台项目|20,000|
|3|长江数字即时印刷连锁网络项目|12,047|

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|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|4|长江合版网络印刷建设项目|1,789|
|5|跨区域文化智慧物流服务平台|13,544|
|6|体验式学前教育数字内容全程服务项目|9,499|
|7|银兴连锁影城项目|6,000|
|8|数字阅读与网络原创平台项目|3,200|
|9|补充流动资金项目|15,000|
|－|合 计|117,079|

根据公司审议非公开发行事项的相关董事会和股东大会决议，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，长江传媒可根据实际情况需要以自有资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。
募集资金到账后，保荐机构及时与长江传媒、募集资金专户所在银行签订并督促公司公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至目前，长江传媒已严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
截止2015年7月底，实际使用的募集资金2.31亿元，其中补充流动资金 1.5亿元，少儿社体验式学前教育项目6,500万元，教育研究院“教育数字内容服务运营平台”1,000万元，数字公司“数字阅读服务平台建设”600万元。募集资金总余额为 9.85亿元（包括理财资金及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，长江传媒第五届董事会第五十二次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产品等短期投
资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买银行保本型银行理财产品的额度不超过人民币 8亿元（含 8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务管理部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为，经长江传媒第五届董事会第五十二次会议及第五届监事会第二十八次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴同欣
张宁
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司2015年8月25日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-038
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2015年10月 30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9
份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于注销深圳宝弘投资有限公司的议案》
宝诚投资股份有限公司拟业务转型前主要从事钢材贸易，焊管租赁及控股子公司物业租赁业务，为了更好的开展钢贸等业务，深圳宝弘投资有限公司于 2013年 11月 12日注册成立。其主要经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；燃料油、金属矿石、焦煤的销售(不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品)；五金交电、金属材料、建筑材料、化肥、农药的销售（不含易燃易爆化学危险品）；
机械设备的租赁与销售；财务咨询、经济信息咨询（不含证券咨询、人才中介服务、培训和其它限制项目）；经营进出口业务。（法律、法规、国务院决定禁止的除外、限制项目须取得许可后方可经营）。最近两年没有实际业务，截止2015年9月底，宝弘总资产6,170.06元，净资产-3,829.94元，收入为 0元，净利润-1,185.47元。
目前，公司处于战略转型期，随着非公开发行项目的推进，未来也将积极的开展泛文化行业业务，目前已经积极开展影视投资业务作为战略转型的切入点。深圳宝弘投资有限公司的成立初衷及营业范围已不符合目前公司发展方向及实际运作，为了集中资源专注发展主营业务，公司计划注销深圳宝弘投资有限公司，请各位董事审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2015年 10月 30日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-072浙大网新科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过渡期损益专项审计情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙大网新科技股份有限公司向华数网通信息港有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2017﹞1328号），核准公司向华数网通信息港有限公司等7名交易对方合计发行82,889,674股股份购买浙江华通云数据科技有限公司（以下简称“华通云数据”）80%股权，并非公开发行股份募集配套资金不超过 75,000万元。
2017年8月18日，杭州市西湖区市场监督管理局核准华通云数据股东变更事项并颁发新的《营业执照》，华数网通信息港有限公司等7名交易对方合计持有的华通云数据80%股权已变更登记至公司名下，华通云数据成为公司全资子公司。
根据公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定：标的资产交割后，公司可适时提出对华通云数据进行审计，确定评估基准日至资产交割日期间的标的资产的损益。该等审计应由具有证券期货业务资格的会计师事务所完成。自评估基准日至资产交割日，华通云数据如实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分由公司按本次交易完成后在华通云数据的持股比例享有；如发生亏损而减少的净资产部分，在前述审计报告出具后 10个工作日内，由补偿义务人按其各自拟转让所持华通云数据的出资额占补偿义务人拟转让所持华通云数据出资额总和的比例，以现金方式分别向华通云数据补足。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的评估基准日为 2016年10月31日，资产交割日为 2017年8月18日。因财务报表系按月编制，为与资产负债表日衔接，资产交割过渡期确定为2016年11月1日起至2017年8月31日。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对华通云数据过渡期损益情况进行了专项审计，并于2017年9月15日出具了《关于浙江华通云数据科技有限公司资产交割过渡期损益
的专项审计报告》（天健审〔2017〕8054号）。根据上述《专项审计报告》，过渡期内华
通云数据实现归属于母公司所有者的净利润 10,451.61万元。根据前述《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的标的资产过渡期损益归属安排，华通云数据过渡期所产生上述盈利由公司按本次交易完成后在华通云数据的持股比例享有。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年九月二十九日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
审计委员会关于 2014年度履职情况的报告
2014年度公司董事会审计委员会按照《金龙汽车董事会审计委员会实施细则》、《金龙汽车董事会审计委员会工作规程》的有关规定以及监管部门对审计委员会的工作要求，围绕公司年度工作目标和经营重点，就公司规范关联交易事项、内控制度的建立与健全以及加强内外部审计的沟通与监督等方面开展了工作。现将董事会审计委员会2014年度主要工作情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会基本情况
董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。
公司第七届董事会审计委员会由傅元略先生、蔡志强先生和谷涛先生 3人组成，主任委员由具有专业会计资格的傅元略先生担任。
2014年 9月 10日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举董事罗妙成女士、吴宗明先生、蔡志强先生为第八届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事罗妙成女士担任。
二、公司董事会审计委员会2014年度召开会议情况
1．2014年 1月 8日，召开审计委员会七届十五次会议（详见 2013年度履职报告）。
2．2014年3月15日，召开审计委员会七届十六次会议（详见2013年度履职报告）。
3．2014年4月29日，召开审计委员会七届十七次会议，审议通过公司 2014年第一季度财务报告，提交董事会审议。
4．2014年8月18日，召开审计委员会七届十八次会议，审议通过公司 2014年半年度财务报告，提交董事会审议。
5．2014年10月28日，召开审计委员会八届一次会议，审议通过公司 2014年第三季度报告、关于会计政策变更的议案，提交董事会审议；审议通过关于续聘华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司协助开展集团 2014年度内内部控制自我评价工作的议案。
6．2014年12月18日，召开审计委员会八届二次会议，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2014年度报告审计工作计划及有关事项进行沟通，同意会计师事务所提出的公司 2014年度审计工作计划；确认截止 2014年 12月
15日公司关联人名单，向董事会的监事会报告；审议通过关于预计2015年度日常关联交易事项的议案，提交董事会审议。
7. 2015年 4月 20日，召开审计委员会八届三次会议，审议通过 2014年度财务审计报告（初稿）及2014年度财务报告、2014年度内部控制评价报告、2014年度内控审计报告（初稿）、关于会计师事务所从事 2014年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案、审计委员会关于 2014年度履职情况的报告等议题，提交董事会审议。
三、公司董事会审计委员会2014年度主要工作开展情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度的审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，其报告客观公正。
2.报告期内，审计委员会与致同会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
3.鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年度的审计工作中，较为圆满的完成了公司委托的各项工作，审计委员会一致决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015年度的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2014年度内部审计工作报告，督促公司内部审计机构认真落实有关审计工作，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作效率。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司财务报告已按照企业会计准则的规定进行编制，所载内容真实、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会积极促进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部
审计机构出具的内部控制审计报告。同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度的内部控制出具的标准无保留意见的内部控制审计报告。
审计委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会通过现场会议、会面、电话等方式协调内部审计部门与外部审计机构沟通、交流，全力配合外部审计机构工作，确保提高审计效率、降低审计成本，提升内部审计人员的业务素质和内部审计水平，共同发挥审计监督职能。
（六）履行公司关联交易控制和日常管理的职责
1.董事会审议公司2014年度非公开发行股票方案时，审计委员会出具了公司非公开发行A股股票涉及关联交易的书面审核意见。
2.经审计委员会八届二次会议确认截止2014年12月15日公司关联人名单，向董事会、监事会报告；审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易事项的议案》，并提交董事会、股东大会批准。
审计委员会认为公司 2014年度发生的关联交易符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，审议了财务报告、审计、内部控制、关联交易等议案，有效的监督指导公司审计工作的开展，促进公司建立有效的内控制度并提供真实、准确、完整的财务报告。2015年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员的监督职能，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会审计委员会
2015年4月22日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2017-034中国软件与技术服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年 5月 10日，财政部颁布了《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起施行。
新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新修订政府准则施行日之间新增的政府补助根据新修订政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2017年8月24日公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况
1、具体情况
根据新准则要求，对公司财务报表列报进行修改：在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。具体列示如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额|
|在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将当期符合要求的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。|其他收益、营业外收入、营业利润|该调整使当期报表中“营业外收入”项目减少46,788,458.02元，“其他收益”项目增加46,788,458.02元、营业利润增加46,788,458.02元。|

2、变更前公司所采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财务部关于印发（企业会计准则第 1号——存货）等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司 2017年 1-6月净利润、2017年6月30日总资产及净资产不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司全部 3位独立董事对本次会计政策变更事项发表独立意见：“公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。”
公司监事会对本次会计政策变更事项发表书面意见：“公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的企业会计具体准则进行的变更和调整，变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益情形。同意公司本次会计政策变更。”
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2017年8月25日