Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-041天津广宇发展股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年9月12日下午
4:00，地点为天津金泽大酒店。网络投票时间为2014年9月11日—2014年9月12日。会议通知于2014年8月18日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
出席本次会议的股东及股东代表共26人，代表公司股份137,937,456股，占公司股份总数的26.9032%。出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份114124067股，占公司股份总数的22.2587%；参加网络投票的股东24人，代表公司股份23,813,389股，占公司股份总数的4.6445%。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》；
审议通过了乐超军先生为公司独立董事。
表决结果：同意票137,886,755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9632%；反对票50,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0368%；弃权票1股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
持股5%以下股东，表决结果：同意票31,114,988股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.8373%；反对票50,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1627%；弃权票1股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于公司建立内部问责制度的议案》；
表决结果：同意票 137,897,755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9712%；反对票 34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0252%；弃权票 5,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0036%。
持股5%以下股东，表决结果：同意票 31,125,988股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.8726%；反对票34,700股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.1113%；弃权票 5,001股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0160%。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师于胜梅、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2014年第三次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2014年 9月13日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-070深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月1日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第七次会议通知。会议于2019年 8月6日上午9时 30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于设立子公司的议案
为了开拓新型显示产业链配套材料业务，挖掘中西部市场潜力，完善市场布局，公司拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在四川省成都市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 1,000万元，栢兴科技、香港华锦威发展控股有限公司和胡艳分别持有股权比例为70%、25%和5%。同时授权管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2019年8月 6日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-044广东万和新电气股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次增资的概述
1、为进一步满足全资子公司中山万和电器有限公司（以下简称“中山万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 30,956,174元对中山万和进行增资。本次增资完成后，中山万和的注册资本由人民币19,043,826元增加至人民币5,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。2016年12月22日，公司董事会三届十次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。
3、本次投资资金来源为公司自有资金。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的基本情况
1、公司名称：中山万和电器有限公司
2、统一社会信用代码：914420007528935852
3、法定代表人：卢楚鹏
4、类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册地址：中山市东凤镇广珠路同乐工业区
6、注册资本：人民币19,043,826元
8、经营范围：研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具以及上述产品零配件，货物及技术进出口。
9、中山万和为公司全资子公司，本次增加注册资本完成后，公司仍持有中山万和100%的股权。
10、主要财务数据：
2015年度，中山万和资产总额为 272,367,197.02元，负债总额为 240,302,034.90元，净资产为 32,065,162.12元，营业利润为-4,329,975.92元，净利润为-3,019,571.72元（以上财务数据已经审计）。
截至2016年11月30日，中山万和资产总额为332,296,477.60元，负债总额为 277,656,331.09元，净资产为 54,640,146.51元，营业利润为29,445,881.81元，净利润为22,574,984.39元（以上财务数据未经审计）。
三、本次增资的主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。
中山万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
随着公司越来越频密的国际化布局以及品牌影响力的日益增强，近期人民币持续贬值，将有利于公司降低成本，提高出口产品的价格竞争力，使公司出口产品在全球竞争中拥有全新的优势。本次增资主要用于补充中山万和的资本金，在保证其运营资金的充足前提下，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其海外业务拓展提供进一步资金支持，使其抓住快速发展的国际市场契机，为公司出口业务发展奠定良好的基础，对公司的可持续发展有着积极的推动作用。
2、存在的风险
本次增资后，公司及全资子公司中山万和可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司本次增资全资子公司，风险可控，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司将密切关注本次交易的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
独立董事事前认可意见德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买河南义腾新能源科技有限公司85.38%股权，并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司在召开董事会前已将本次交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表事前认可意见如下
1、我们对《德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的相关内容表示认可，并同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
2、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组，同时构成关联交易。
3、本次交易方案合理、可行，不存在损害上市公司及其投资者利益的情形。
本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
4、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签名页）
独立董事签名：
郑海英 周洁敏 白明_______________
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-072证券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押及质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押及解除股权质押的通知。5月14
日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份3,500,000股（占公司股份总数的0.95%）（以2015年3月31日公司总股本367,577,767股计算，下同）质押给中信银行股份有限公司吴江支行（以下简称“吴江中信银行”），为其向吴江中信银行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，以上质押期限均为2015年5月14日至质权人申请解除质押登记为止。同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将2014年5月28日质押给吴江中信银行的本公司
6,000,000股股份办理了解除股权质押手续（该部分股的股权质押情况详见公司于2014年5月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年5月14日。
截止本公告日，通鼎集团共持有公司181,862,070股股份（占公司股份总数49.48%），其中10,650,000股股份（占公司股份总数的2.90%）进行了约定购回式交易，已质押的公司股份共153,450,000股，占公司股份总数的41.75%。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-030
浙江佐力药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日分别召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、为了规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续对《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称为“新金融工具系列准则”）进行了修订，并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具系列准则，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
公司将执行新金融工具系列准则、新修订的财务报表格式、解读，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及其对公司的影响
（一）公司按照新金融工具系列准则等相关规定，对此项会计政策变更采用未来适用法处理。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。公司自2019年开始变更会计政策，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。由于上述会计政策变更，对 2019年度一季度合并资产负债表期末数减少“可供出售金融资产”165,700,000.00元，增加“其他权益工具投资”229,675,000.00元，增加“其他综合收益”59,179,434.00元，增加“少数股东权益”4,795,566.00元。以上的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，对“新修订的财务报表格式”此项会计政策变更采用追溯调整法。对 2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”21,332,406.29元，减少“管理费用”21,332,406.29元；对 2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”20,153,492.97元，减少“管理费用”20,153,492.97元。
（三）公司按照《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等相关规定，
对“解读”此项会计政策变更采用追溯调整法。对 2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,518,000.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金”1,518,000.00元。对2017年度母公司现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”1,518,000.00元，减少“收到其他与投资活动有关的现金” 1,518,000.00元。
三、本次会计政策变更涉及的审批程序
（一）董事会意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次会计政策变更。
（三）监事会意见
公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司此次会计政策变更。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-059康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于 2018年 6月 7日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（编号：2018-056），因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。为推动本次事项，公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月14日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年6月13日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019-36号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年4月26日收到公司股东深圳市中洲置地有限公司（以下简称“中洲置地”）的告知函，告知公司中洲置地所持有的本公司部分股份于2019年4月25日通过华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购解除手续（以下简称“本次解除质押回购”），现将主要内容公告如下：
一、股东股票质押式回购解除基本情况
1、股东股票质押式回购解除基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中洲置地|是|88,417,300|2017年5月23日|2019年4月25日|华融证券股份有限公司|26.94%|
|合计|-|88,417,300|-|-|-|26.94%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，本次解除质押回购后中洲置地及中洲置地一致行动人深圳市中洲创业投资有限公司（以下简称“中洲创业”）、深圳市前海君至投资有限公司（以下简称“前海君至”）持有本公司股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有公司股份数（股）|持有公司股份数占公司总股本比例|累计质押公司股份数（股）|累计质押公司股份数占所持有公司股份比例|质押公司股份数占公司总股本比例|
|1|中洲置地|328,204,047|49.367%|232,942,294|70.975%|35.038%|
|2|中洲创业|9,900|0.001%|-|-|-|
|3|前海君至|4,600,000|0.692%|-|-|-|
|-|合计|332,813,947|50.060%|232,942,294|69.992%|35.038%|

二、备查文件：
1、中洲置地《股票质押式回购解除告知函》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
国泰君安证券股份有限公司
关于合力泰科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟使用 2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为 2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。
3、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
4、审批程序
本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过后，需提交股东大会审议。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
6、实施方式
在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
7、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。
二、投资风险及风险控制措施
公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司董事会于2018年4月24日召开第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并发表了如下意见：为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。
同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：合力泰本次使用闲置自有资金进行投资理财，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需上市公司股东大会审议批准；合力泰本次使用闲置自有资金进行投资理财符合《深圳证劵交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
彭凯 曾大成
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2014-012深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月17日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于2014年3月28日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度公司内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。
七、以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司签订<委托加工协议>的议案》。
监事王九魁为关联监事回避表决。
八、审议通过了《2014年度公司日常关联交易》的议案。
1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司 2014年度日常关联交易》的议案，监事王九魁为关联监事回避表决。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京爱
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司2014年度日常关联交易》的议案。
经审核，公司 2014年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成投资的议案》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
十一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的议案》。
本议案需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司监事会
二O一四年三月二十九日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-029号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于召开 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年5月14日下午 15:00至 17:00时举行 2018年度业绩网上说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与本次网上业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“普路通投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“普路通投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“普路通投资者关系”微信小程序，即可参与本次业绩网上说明会。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长陈书智先生，董事、总经理张云女士，副总经理、董事会秘书倪伟雄先生，董事、财务总监师帅先生，独立董事傅冠强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年4月26日
长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2016年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年10月28日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
通过交易系统投票平台的投票时间为2016年12月12日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日下午3:00，结束时间为2016年12月12日下午3:00。
2016年 12月 12日，本次股东大会现场会议在武汉锦江国际大酒店（武汉市江汉区建设大道707号）召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计34名，代表股份2,982,078,505股，占公司股份总额的53.9307%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
2、本次股东大会的表决结果
（1）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》的表决结果为：同意股数 2,981,923,505股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；
反对股数 155,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（2）《关于修改<长江证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》的表决结果为：同意股数 2,981,923,505股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对股数 155,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（3）《关于设立另类投资子公司的议案》的表决结果为：同意股数 2,981,923,505股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对股数 155,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（4）《关于向长江证券（上海）资产管理有限公司增资的议案》的表决结果为：同意股数 2,981,923,505股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对股数 155,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（5）《关于增加公司产业基金业务合作方的议案》的表决结果为：同意股数 2,981,923,505股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；反对股数 155,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（6）《关于选举长江证券股份有限公司第八届董事会董事的议案》的分项表决结果为：各分项议案同意股数均为 2,981,923,505股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；各分项议案反对股数均为155,000股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；各分项议案弃权股数均为 0股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
（7）《关于选举长江证券股份有限公司第八届监事会股东代表监事的议案》的分项表决结果为：各分项议案同意股数均为 2,981,923,505股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9948%；各分项议案反对股数均为 155,000股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0052%；各分项议案弃权股数均为0股，分别占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
上述议案中，议案（1）为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（本页无正文，为关于长江证券2016年第三次临时股东大会法律意见书之签章页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：贺伟平
王飞
2016年12月12日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-017浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入||608,473,293.47|511,378,603.62|18.99|
|营业利润||239,028,466.95|221,574,503.26|7.88|
|利润总额||238,293,276.36|230,886,225.11|3.21|
|归属于上市公司股东的净利润||201,180,951.00|198,667,767.67|1.27|
|基本每股收益（元）||3.71|3.97|-6.55|
|加权平均净资产收益率||24.98%|46.35%|-21.37|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,980,860,341.55|761,843,552.20|160.01|
||归属于上市公司股东的|1,624,204,708.38|465,429,826.93|248.97|
||所有者权益||||
|股 本||66,677,700.00|50,000,000.00|33.36|
||归属于上市公司股东的|24.36|9.31|161.65|
||每股净资产（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均
以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
3、归属于上市公司股东的每股净资产是以各年末的股本总额为依据计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入60,847.33万元，较上年同期增长18.99%；营业利润 23,902.85万元，较上年同期增长7.88%；归属于上市公司股东的净利润20,118.10万元，较上年同期增长1.27%。
报告期内，公司有序开展各项经营工作，营业总收入继续保持稳定增长。同时，由于本公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。报告期内，由于美元贬值，致使公司财务费用同比大幅上升，对公司的经营业绩产生了一定的影响，归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产198,086.03万元，较期初增长160.01%；股本 6,667.77万元，较期初增长33.36%。主要原因是报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账。
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益162,420.47万元，较期初增长248.97%；归属于上市公司股东的每股净资产 24.36元，较期初增长161.65%。
主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到账、本报告期净利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2018年 1月 30日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-007）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2017年度业绩具体数据将在公司 2017年度报告中详细披露，实际数据以 2017年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年二月二十七日
山东龙大肉食品股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
||
|-|
|本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】575 号文《 关于核准|
|山东龙大肉食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交|
|易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和|
|网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行，发行人民|
|币普通股(A 股)5,459.00 万股，其中，网下发行 545.90 万股，网上发行|
|4,913.10 万股，发行价格为 9.79 元/股，发行人发行新股募集资金总额为|
|534,436,100.00 元，扣除发行费用 36,499,624.50 元后，募集资金净额为|
|497,936,475.50元。|
|截止 2014 年 6 月 23 日，公司已将上述募集资金全部存入募集资金专户兴|
|业银行股份有限公司烟台开发区支行，专户账号 378020100100056995。上述募|
|集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天圆|
|全验字[2014]00070017号《验资报告》。|

本公司于2014年7月22日，根据《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议》，将募集资金437,592,475.50元，对烟台龙大养殖有限公司（简
称“龙大养殖”）进行增资，将该项资金划转至兴业银行股份有限公司烟台开发
区支行募集资金专户，账号378020100100057066。上述资金到位情况已由北京天
圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00070020号《验资报告》。
本公司于2014年7月23日，根据《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第七次会议》，将募集资金60,344,000.00元，对聊城龙大肉食品有限公司（简称“聊城龙大”）进行增资，将该项资金划转至中国建设银行莱阳支行募集资金专户，账号37001666070050157012。上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字[2014]00070022号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当期余额
1、截至2015年12月31日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金311,389,895.85元，其中先期用自筹资金投入282,891,778.35元。2014年 7月18日公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金282,891,778.35元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2014]00070651号《专项鉴证报告》。
2、募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,380,095.65元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额为193,926,675.30元。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《山东龙大肉食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2014年7月18日经本公司股东大会审议通过。
本公司及实施募集资金投资项目的子公司和保荐机构国信证券股份有限公
司分别与兴业银行股份有限公司烟台分行、中国建设银行股份有限公司莱阳支行签定了《募集资金专户存储四方监管协议》。在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券
交易所四方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行四方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司按照发行申请文件中承诺的计划进度组织实施募集资金项目，具体实施部门（单位）要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部门和董事会秘书报送具体工作计划和实际完成进度情况，由董事会秘书负责相关信息披露。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。所有募集资金项目的资金支出，在董事会授权范围内均需由具体使用部门（单位）填写申请单，由公司财务总监审核，经总经理批准后交财务部门办理付款事宜；超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。同时根据《募集资金四方监管协议》的规定，公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司应当及时通知国信证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额（元）|存储方式|
|兴业银行烟台开发区支行378020100100056995|募集资金专户|1,336.83|活期|
|兴业银行烟台开发区支行378020100100057066|募集资金专户|131,581,345.02|活期、定期存款|
|中国建设银行莱阳支行37001666070050157012|募集资金专户|62,343,993.45|活期、定期存款|
|合计||193,926,675.30||

三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
2016年3月 21日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-013青岛东方铁塔股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，公司全资子公司老挝开元矿业有限公司（以下简称“老挝开元”）因生产经营需要，拟向中国进出口银行（以下简称“进出口银行”）申请 2,000万元美元的流动资金贷款，公司董事会同意公司为老挝开元的该项贷款提供最高不超过本外币折合人民币 15,000万元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对子公司银行贷款担保事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司董事长代表公司签署办理担保手续所需的合同、协议及其他法律文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
中文名称：老挝开元矿业有限公司
英文名称：LAO KAIYUAN MINING SOLE COMPANY LTD
住 所：老挝人民民主共和国甘蒙省他曲县Namalath村
法定代表人：赵思俭
成立日期：2008年11月26日
企业编号：01-000011734515（B,C/2）
注册资本：75,000,000美元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：钾矿的勘察、勘探、开采和加工。
2、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息（单位：美元）
||||
|-|-|-|
|主要项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|302,325,675.70|331,844,833.42|
|净资产|94,636,407.80|121,798,684.41|
|负债总额|207,689,267.90|210,046,149.01|
|资产负债率|68.70%|63.30%|
|主要项目|2015年度（经审计）|2016年1-9月（未经审计）|
|营业收入|129,971,303.57|89,373,625.83|
|营业利润|35,444,138.92|29,627,326.00|
|净利润|22,905,364.23|19,162,276.61|
|未分配利润|19,636,407.80|38,798,684.41|

三、债权人基本情况
1、名称：中国进出口银行
2、公司类型：全民所有制
3、法定代表人：胡晓炼
4、注册资本：15,000,000.00万人民币
5、住所：北京市西城区复兴门内大街30号
6、经营范围：经批准办理配合国家对外贸易和“走出去”领域的短期、中期和长期贷款，含出口信贷、进口信贷、对外承包工程贷款、境外投资贷款、中国政府援外优惠贷款和优惠出口买方信贷等；办理国务院指定的特种贷款；办理外国政府和国际金融机构转贷款（转赠款）业务中的三类项目及人民币配套贷款；吸收授信客
户项下存款；发行金融债券；办理国内外结算和结售汇业务；办理保函、信用证、
福费廷等其他方式的贸易融资业务；办理与对外贸易相关的委托贷款业务；办理与
对外贸易相关的担保业务；办理经批准的外汇业务；买卖、代理买卖和承销债券；
从事同业拆借、存放业务；办理与金融业务相关的资信调查、咨询、评估、见证业务；办理票据承兑与贴现；代理收付款项及代理保险业务；买卖、代理买卖金融衍生品；资产证券化业务；企业财务顾问服务；组织或参加银团贷款；海外分支机构在进出口银行授权范围内经营当地法律许可的银行业务；按程序经批准后以子公司形式开展股权投资及租赁业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、进出口银行与本公司不存在关联关系。
8、最近一个会计年度进出口银行与本公司未发生过类似业务。
四、担保协议的主要内容
1、担保金额：最高不超过本外币折合人民币15,000万元。
2、担保期限：24个月（根据债权人核定日期起算）。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、担保协议尚未签署，协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
公司于2017年3月27日召开的第六届董事会第六次会议审议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。
本次公司将为老挝开元向银行贷款提供担保，被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。银行贷款主要为满足老挝开元业务开展所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为人民币15,000万元，占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的5.86%；本次担保前，公司对外担保总额为人民币10,980万元，截止至本公告日，
公司对外担保累计金额为人民币25,980万元（含本次担保金额），占公司最近一期（2015年末）经审计净资产的10.14%。
公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2014-74深圳市新纶科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于2014年10月24日上午11：00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年10月17日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席范超先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：
会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告>的议案》。
监事会认为，本公司2014年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2014年第三季度报告》报告正文刊登在2014年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，报告全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司监事会二〇一四年十月二十五日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-057
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司江苏智航新能源有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月21日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》，同意江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）与富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉融资租赁”）以售后回租及委托贷款的方式开展业务，融资金额不超过人民币15000万元，融资期限为12个月，融资利率、手续费以最终与富嘉融资租赁签订的协议为准。
本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次融资租赁具体事项如下：
一、交易对手方基本情况
1、交易对方：富嘉融资租赁有限公司
2、住所：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室
3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：田媛
5、注册资本：5000万美元
6、统一社会信用代码：91320691329592910U
7、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业
保理（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请。法律法规禁止的不得经营，
涉及许可经营的凭许可证经营）。（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、交易标的基本情况
1、交易标的：智航新能源及其全资子公司江苏东汛锂业有限公司部分机器设备。
2、类别：固定资产
3、权属：智航新能源、江苏东汛锂业有限公司
4、所在地：泰州市海陵区九龙镇龙园路 213号、泰州医药高新区滨江工业园港城西路12号
5、资产价值：上述交易标的的账面净值约人民币1.31亿元
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：智航新能源及其全资子公司江苏东汛锂业有限公司部分机器设备
2、融资方式：售后回租+委托贷款
3、融资金额：不超过人民币15000万元（售后回租9000万元+委托贷款6000万元）
4、融资年利率：以最终签订的协议为准
5、融资手续费：以最终签订的协议为准
6、融资期限：12个月
7、还款方式：按季付息，到期还本
8、担保方式：公司为该项融资业务提供连带责任保证担保。
四、交易目的和对公司的影响
智航新能源为公司全资子公司，本次融资租赁有利于补充智航新能源流动资金，满足生产经营需求。本次实施融资租赁业务，不会影响租赁标的物的正常使用。
五、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年4月23日