证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122中潜股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于2019年12月 2日召开2019年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：中潜股份有限公司2019年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开经第三届董事会第三十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2019年 12月2日(周一)下午 15:00
(2)网络投票时间：2019年 12月 1日(周日)至 2019年 12月 2日(周一)。
具体投票时间如下：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019年 12月 1日下午
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-1225、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月 26日
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。于股权登记日2019年 11月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村本公司会议室
二、本次会议审议事项
本次会议议案如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122 1.04选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事
3.03选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 3.01选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事
4、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；
5、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见 2019年 11月 16日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上《第三届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2019-118）、《第三届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-119）、《关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2019-121）等相关公告。
本次股东大会的第1、2、3项议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本次股东大会的第5项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述第1、2、3、4项议案为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122
||||
|-|-|-|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选 4人|
|1.01|《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.02|《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.03|《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.04|《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选 3人|
|2.01|《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.02|《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.03|《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.00|《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选 2人|
|3.01|《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|3.02|《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：通过信函或传真方式登记；
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书(式样详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件3），不接受电话登记。
2、登记时间：采用信函或传真方式登记须在 2019年 11月 29日上午12：00点之前送达或传真（0755-83571291）到公司。
3、登记地点：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：卓泽鹏、赵军
电话：0755-83571281
传真：0755-83571291
邮箱：ZQGF66@163.com
通讯地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村中潜股份有限公司证券部
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365526；投票简称：中潜投票
2、议案设置与意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|||备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|提案编码|提案名称||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选 4人|
|1.01|《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.02|《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.03|《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.04|《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》|√|
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选 3人|
|2.01|《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.02|《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.03|《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.00|《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选 2人|
|3.01|《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|3.02|《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|非累积投票提案|||

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122
||||
|-|-|-|
|4.00|《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

（2）填报表决意见。
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人 A投 X1 票||X1 票||
|对候选人 B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举第四届董事会非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届董事会独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配 3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举第四届监事会股东代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配 2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2019年 12月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122附件 2:
中潜股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席中潜股份有限公司2019第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票|选举票数（票）|||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》|应选 4人||||
|1.01|《选举张顺先生为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.02|《选举仰智慧先生为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.03|《选举明小燕女士为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.04|《选举徐志宏先生为公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》|应选 3人||||
|2.01|《选举孙昌兴先生为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|2.02|《选举鲍群女士为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|3.03|《选举鲍金红女士为公司第四届董事会独立董事》|√||||
|3.00|《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》|应选 2人||||

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122
||||
|-|-|-|
|3.01|《选举冯小燕女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|3.02|《选举代利女士为公司第四届监事会股东代表监事》|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》|√|
|5.00|《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》|√|

委托人名称（签名或盖章）：
身份证或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-122附件3：
中潜股份有限公司
2019年第五次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名：法人股东名称：|身份证号码：统一社会信用代码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|代理人姓名：|代理人身份证号码：|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月 29日上午12：00之前送达、邮寄或传真方式(传真号：0755-83571291)到公司(地址：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村，邮政编码：516223，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。