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证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-077宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“戴维医疗”）于2015年10月28日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月；使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2015年10月29日公布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了银行保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
单位：人民币万元
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||委托||受托||产品||关联||金额||产品||起息日||到期日||预计||资金|
||方||方||名称||关系||||类型||||||年收||来源|
||||||||||||||||||益率|||
|宁波戴维医疗器械股份有限公司||中国农业银行股份有限公司象山石铺支行||“本利丰.90天”人民币理财产品||无||4,000.00||保本保证收益型||2015.11.11||2016.02.09||3.40%||闲置自有资金||

（二）审批程序
《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（三）投资风险
（1）、虽然理财产品都经严格评估，但受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响；
（2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）、相关人员的操作风险。
二、风险控制措施
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金和募集资金适度购买保本型的银行理财产品，不会对公司日常经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司在公告日前十二个月内无使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
浙江万马股份有限公司独立董事
对《关于向浙江万马新能源有限公司增资
暨关联交易议案》的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，基于独立判断立场，对本次关联交易情况发表如下事前认可意见：
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，且符合公司的实际发展需要；关联交易事项及合同条款遵循了公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不损害广大股东的利益，同意将《关于向浙江万马新能源有限公司增资暨关联交易的议案》提交给董事会审议。
浙江万马股份有限公司独立董事：石道金、周峻、阎孟昆2014年8月27日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-047江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2015年公司债券更名公告
2015年12月30日，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）报送了江苏双星彩塑新材料股份有限公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券申请文件。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，征得主管部门同意，本次债券名称由“江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015年公司债券”变更为“江苏双星彩塑新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”。本次债券分期发行，首期名称确定为“江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：公司与光大证券股份有限公司签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司公开发行公司债券受托管理协议》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》；公司与光大证券股份有限公司签署的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）之承销协议》。公司报送的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于公开发行公司债券的申请报告》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券上市的申请》等文件亦不受本次公司债券名称变更的影响。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015年公司债券更名公告》之签章页）
江苏双星彩塑新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-040深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月19日以电子邮件的形式发出，会议于2018年4月26日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于将宁波银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至招商银行募集资金专项账户的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对此项议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年第一季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018年第一季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-37广东韶钢松山股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营管理的变化，公司拟将监事会人数由 5人变更为 3人。本公司第八届监事会拟由 3名监事组成，其中：股东代表监事2人，职工监事1名。
近日，公司召开了 2019年职代会第一次联席会议，会议以无记名投票形式进行了选举，郭春红先生当选为本公司职工监事，郭春红先生简历另附。根据《公司法》及本公司章程等有关规定，职工代表监事郭春红先生将与公司 2019年第一次临时股东大会选举完成后的股东代表监事共同组成公司第八届监事会。职工代表监事郭春红先生任职期限与第八届监事会同。
附：职工代表监事简历
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司监事会2019年6月11日
附：职工代表监事简历
职工代表监事简历
郭春红，男，1970年12月出生，中共党员，汉族，籍贯江西南康，1994年7月南方冶金学院社会科学系法学专业毕业后加入韶钢，在职华南师范大学网络学院本科法学专业毕业，经济师。历任韶钢实业开发总公司合同管理员，广东韶钢华欣有限公司办公室秘书、团总支书记、合同管理员，韶钢法律事务部债权事务一级科员、债权及诉讼管理副主任科员、投资权属主任师、诉讼管理室室主任，2016年1月至今任韶钢内控管理部法务管理室室主任。
郭春红先生不属于失信被执行人，郭春红先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L11
阳光新业地产股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
公司于 2019年 1月 25日召开 2019年第一次临时股东大会，审议由公司第二大股东上海永磐实业有限公司提交的《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累积投票制的议案》、《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》。经上述临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人投票表决，议案一《关于第七届董事会、第七届监事会换届实行累计投票制的议案》的表决情况为：同意 96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％，议案一未获通过；议案二《关于根据新<公司法><上市公司治理准则>对公司章程进行相应修订的议案》的表决情况为：同意 96,962,776股，占出席会议所有股东所持表决权24.2256％，议案二未获通过。详细情况请见公司于 2019年 1月 10日披露的 2019-L04号《关于收到股东临时提案的通知暨取消 2019年第一次临时股东大会的公告》及 2019年 1月25日披露的2019-L08号《2019年第一次临时股东大会决议公告》。
公司根据 2019年第一次临时股东大会投票结果，重新启动公司董事会、监事会换届选举事宜。
2019年1月29日，公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人及独立董事候
选人的相关议案。
经审议，公司董事会同意提名唐军先生、张缔江先生、杨宁先生、李国平先生、林峰先生、陈东彪先生、王寿庆先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、倪建达先生、陈坚先生作为公司第八届董事会独立董事候选人。其中，五位独立董事候选人均已取得监管机构认可的独立董事资格证书。公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述候选人的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过后提交董事会审议。现任公司独立董事对公司第八届董事会董事候选人发表了同意的独立意见。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。同时按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程的相关规定，公司第八届董事会由 7名董事组成，其中包括 4名非独立董事、3名独立董事，设董事长 1人。公司第八届董事会将由公司在 2019年第二次临时股东大会上通过差额选举直接投票方式选举产生的四位非独立董事、三位独立董事组成，并将对每位董事会候选人进行逐个表决。非独立董事候选人或独立董事候选人在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权1/2以上（含1/2）通过且该等人数等于或少于应选非独立董事或独立董事人数时，该等候选人即为当选；若获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上（含1/2）通过的非独立董事候选人或独立董事候选人数多于应选非独立董事或独立董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。
本届董事会换届选举董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第七届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年一月二十九日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-104
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第二十一次会议通知于2015年11月7日以书面形式发出，会议于2015年11月10日（周二）上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议、投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司 2015年日常关联交易预计的议案》
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事李卫伟、杨军在表决时进行了回避。
表决结果：同意7票、弃权 0票、反对0票。
该议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于修订 2015年日常关联交易预计的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年11月26日在公司会议室召开2015年第四次临时股东大
会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意9票、弃权 0票、反对0票。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
董事会
光大证券股份有限公司
关于《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于
本次资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）拟以发行股份及支付现金方式购买齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的广东新宇智能装备有限公司100%股权。同时，公司拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100.00%（以下简称“本次交易”）。光大证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对海伦哲在本次交易前 12个月内发生的购买、出售资产情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，海伦哲在本次交易的前12个月内未发生购买、出售资产的行为。
（以下无正文，后接签章页）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于本次资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的说明>之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
洪璐 张嘉伟
光大证券股份有限公司 2018年 5月 15日
光大证券股份有限公司
关于
深圳市农产品股份有限公司
控股股东增持股份
之
专项核查意见
财务顾问
声明
光大证券股份有限公司接受委托，担任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳远致投资有限公司的财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规范性文件的规定及深圳证券交易所要求，本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、深圳市亿鑫投资有限公司、深圳远致投资有限公司增持公司股份出具专项核查意见。
为此，本财务顾问特作出以下声明：
1、本专项核查意见所依据的有关资料由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提供。材料提供方已对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。
2、本专项核查意见仅供本次增持之目的使用，不得用于任何其他目的。
一、增持人的主体资格
根据农产品公司发布的公告、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）提供的组织机构代码证，本次增持的深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品公司”）股份股东深圳市国资委的基本情况为：一、增持人主体资格
1、深圳市国资委的基本情况
名 称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
住 所：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦
负责人：张晓莉
主要职能：作为深圳市人民政府的直属特设机构，代表市政府履行出资人职责，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理，不开展生产经营活动。
截至本专项核查意见出具日，深圳市国资委不存在根据法律、法规规定应当终止的情形；也不存在《上市公司收购管理办法》第六条第二款规定的不得收购上市公司股份的以下情形：
（一）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）收购人最近 3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）收购人最近 3年有严重的证券市场失信行为；
（四）存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
2、一致行动人
深圳远致投资有限公司（以下简称“远致公司”）、深圳市亿鑫投资有限公司（以下简称“亿鑫公司”）为深圳市国资委控制的企业，为深圳市国资委的一致行动人。
综上，本财务顾问认为，深圳市国资委为依法设立并有效存续的主体，不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持的合法主体资格。
二、增持人本次增持的具体情况
1、本次增持前增持人持股情况
本次增持前，深圳市国资委直接持有农产品公司股票数量为420,209,999股，占总股本的24.76245%；远致公司持有农产品公司股票数量为88,603,753股，占总股本的5.22131%；亿鑫公司持有农产品公司股票数量为 275,400股，占股本的0.01623%；深圳国资委及其一致行动人远致公司、亿鑫公司合计持有农产品公司股票数量为509,089,152股，约占总股本的30%。
2、本次增持计划
根据 2015年 5月 11日的农产品公司公告的《收购报告书摘要》：“本次收购前，深圳市国资委直接持有农产品公司股票数量为 420,209,999股，占总股本的24.76245%；远致投资持有农产品公司股票数量为 88,603,753股，占总股本的5.22131%；深圳市亿鑫投资有限公司持有农产品公司股票数量为275,400股，占股本的0.01623%；收购人合计持有农产品公司股票数量为 509,089,152股，约占总股本的30%。收购完成后，收购人合计持有农产品公司股份占其总股本的比例为32%。”“本次收购通过二级市场进行，2015年5月6日至2015年5月8日期间，深圳市国资委已通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持农产品股份16,969,626股，占总股本的1.00%，截至2015年5月8日收盘后，收购人合计持有农产品公司股份占其总股本的比例为31%。收购人将在 2015年 5月 6日起的十二个月内完成收购计划。”
3、本次增持情况
根据深圳市国资委出具的《关于深圳市人民政府国有资产监督管理委员会增持深圳市农产品股份有限公司股份的情况说明》并经本财务顾问核查，2015年5月6日至2015年5月12日期间，深圳市国资委通过证券交易所交易系统累计增持公司股份 33,939,271股，占公司总股本的2%。深圳市国资委本次增持公司股
份后，直接持有公司股票数量为 454,149,270股，占公司总股本的26.76246%；
远致公司持有公司股票数量仍为 88,603,753股，占公司总股本的5.22131%；亿鑫公司持有公司股票数量仍为 275,400股，占公司总股本的0.01623%，即深圳市国资委直接和间接合计持有公司股票数量为 543,028,423股,占公司总股本的32%，为公司控股股东、实际控制人。
三、关于本次增持的信息披露
1、经核查，公司于2015年5月9日、2015年5月11日分别发布了《关于控股股东增持本公司股份的公告》及《收购报告书（摘要）》，公告了深圳市国资委增持公司股份的信息及后续增持计划。
2、2015年5月12日，公司接到远致公司的通知，告知截至2015年5月12日，其本次增持计划已完成。
本财务顾问认为，本次增持的信息披露符合相关法律、法规和深圳证券交易所的规定。
四、本次增持符合免于提出豁免申请的情形
经核查，本次增持前，深圳市国资委直接持有农产品公司股票数量为
420,209,999股，占总股本的24.76245%；远致公司持有农产品公司股票数量为
88,603,753股，占总股本的5.22131%；亿鑫公司持有农产品公司股票数量为
275,400股，占股本的0.01623%；深圳国资委及其一致行动人远致公司、亿鑫公司合计持有农产品公司股票数量为509,089,152股,约占总股本的30%。
本次增持前，深圳市国资委、远致公司、亿鑫公司持有农产品公司的股份达到30%已达12个月，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，收购人可以在12个月内增持农产品公司不超过2%的股份，并免于向中国证监会提交豁免要约申请。
本财务顾问认为，本次增持符合《上市公司收购管理办法》的上述规定情形，可免于向中国证券监督管理委员会提出以要约方式增持股份的豁免申请而直接
增持公司股份。
五、结论意见
综上所述，本所财务顾问认为，增持人具备实施本次增持股份的合法主体资格；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的依法可免于提出豁免申请的情形，本次增持已履行了相关信息披露义务。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市农产品股份有限公司控股股东增持股份之专项核查意见》之签章页）
核查人：
张奇英 黄升东
法定代表人（或授权代表）：
光大证券股份有限公司年 月 日
中国有色金属建设股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们本着实事求是的态度对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：
1、经我们认真核查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、本报告期末，公司的实际对外担保余额为人民币30,510.09万元，占公司净资产（归属于普通股股东的净资产为470,341.15万元）的6.49%，全部为对公司控股子公司提供的担保。
公司没有对股东、实际控制人及其关联方提供担保。
我们注意到被担保对象中，子公司中国有色金属（二连浩特）有限公司的资产负债率超过了70%。鉴于该公司为公司全资子公司，我们认为公司能够通过对其实施有效管理，从而控制相关风险。
我们认为，公司严格遵守内控制度，不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。
独立董事:邱定蕃、张继德、李相志
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-070无锡和晶科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月18日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生已办理完成部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
2015年11月11日，陈柏林先生将其持有的本公司 1,870,000股股份（其中高管锁定股1,840,000股，无限售流通股30,000股）作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2015年11月12日刊载在中国证监会指定信息披露指定网站上的2015—119号公告）。2016年7月15日，因个人财务统筹，陈柏林先生将初始质押股份提前购回并办理完成相关手续。本次解除质押股份占陈柏林先生持有本公司股份总数的5.41%，占本公司股份总数的1.17%。
截至本公告披露日，陈柏林先生持有本公司34,573,674股股份，占本公司总股本的21.56%，其中已累计质押股份32,512,400股，占陈柏林先生持有本公司股份总数的94.04%，占本公司股份总数的20.28%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年7月18日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-080福建三元达通讯股份有限公司
关于为全资子公司提供银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司为全资子公司深圳前海盛世承泽商业保理有限公司（以下简称“前海保理”）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请最高借款综合授信额度人民3000万元人民币提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司
2、成立日期：2015年06月29日
3、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：陈开颜
5、注册资本：50000万元人民币
6、主营业务：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；
金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。
7、最近一年又一期的主要财务数据：
截至 2016年 12月 31日，前海保理资产总额为 122,167,942.69元，负债总额为 27,358,604.70元（其中包括银行贷款总额 0.00元、流动负债总额
27,358,604.70元）、或有事项涉及的总额 0.00万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产为 94,809,337.99元，营业收入 3,025,782.00元，利润总额为-5,059,644.34元，净利润为-5,059,644.34元。以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年6月30日，前海保理资产总额为156,250,124.47元，负债总额为59,936,738.10元（其中包括银行贷款总额0.00元、流动负债总额59,936,738.10元）、或有事项涉及的总额 0.00万元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产为96,313,386.37元，营业收入6,288,034.43元，利润总额为 1,504,048.38元，净利润为1,504,048.38元。以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：福建三元达通讯股份有限公司
2、担保金额：3,000万元；
3、担保方式：信用担保；
4、担保期限：壹年；
本次董事会审议的担保相关事项以正式签署的合同为准。
四、董事会意见
2017年9月11日，公司第四届董事会第六次会议通过了本次的担保事项，董事会认为，本次被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为0万元，本次担保后，公司及全资子公司为公司及子公司担保总额为 3000万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产的8.79%。公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。
六、独立董事意见
我们认为，公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。被担保对象为公司全资子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第六会议决议；
2、福建三元达通讯股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年九月十二日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-078
武汉金运激光股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 26日在巨潮资讯网上刊登了《2015年第三季度报告全文》，经事后审查，因工作人员疏忽，全文中：第二节“公司基本情况”第三部分“报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”的内容录入有误，现更正如下：
更正前：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||9,226|||||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||件的股份数量|股份状态|数量|
||境内自然人|49.87%|62,837,120|51,837,840|质押|30,130,000|
||境内非国有法人|2.79%|3,510,000|3,510,000|||
||境内非国有法人|2.72%|3,421,665||||
||境内非国有法人|1.66%|2,089,333||||
||境内自然人|1.47%|1,852,900|1,852,875|||
||境内非国有法人|1.38%|1,739,337||||
||境内非国有法人|1.32%|1,666,865||||
||境内自然人|0.97%|1,228,100||||
||境内自然人|0.97%|1,221,760||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||境内自然人|0.95%|1,198,125|1,198,125|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称||持有无限售条件股份数量|||||
||||||股份种类|数量|
|||10,999,280|||人民币普通股|10,999,280|
|||3,421,665|||人民币普通股|3,421,665|
|||2,089,333|||||
||||||人民币普通股|2,089,333|
|||1,739,337|||||
||||||人民币普通股|1,739,337|
|||1,666,865|||||
||||||人民币普通股|1,666,865|
|||1,228,100|||人民币普通股|1,228,100|
|||1,221,760|||人民币普通股|1,221,760|
|||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
|||719,990|||||
||||||人民币普通股|719,990|
|||704,267|||人民币普通股|704,267|
|||新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||姐姐,除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于|||||
|||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||刘彥兰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
|||司股票1,221,760股，实际合计持股有公司股1,221,760股。|||||

更正后：
单位：股
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||||13,465|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||||||
|||||||||持有有限售||质押或冻结情况|||
|||||持股比|||||||||
|股东名称||股东性质||例||持股数量||条件的股份|股份状态||数量||
|||||||||数量|||||
||境内自然人||49.87%||62,837,120||51,837,840|||质押||30,130,000|
||境内非国有法人||2.79%||3,510,000||3,510,000||||||
||境内非国有法人||1.66%||2,089,333||||||||
||境内自然人||1.47%||1,852,900||1,852,900||||||
||境内自然人||0.97%||1,228,100||||||||
||境内自然人||0.95%||1,198,125||1,198,125||||||
||境内自然人||0.79%||1,000,000||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||境内非国有法人|0.77%||964,400|||
||境内自然人|0.74%||928,499|||
||境内非国有法人|0.68%||858,746|||
|前10名无限售条件股东持股情况|||||||
||||||股份种类||
|股东名称|||持有无限售条件股份数量||||
||||||股份种类|数量|
|||10,999,280|||人民币普通股|10,999,280|
|||2,089,333|||||
||||||人民币普通股|2,089,333|
|||1,228,100|||人民币普通股|1,228,100|
|||1,000,000|||人民币普通股|1,000,000|
|||964,400|||||
||||||人民币普通股|964,400|
|||928,499|||人民币普通股|928,499|
|||858,746|||||
||||||人民币普通股|858,746|
|||681,522|||||
||||||人民币普通股|681,522|
|||633,035|||||
||||||人民币普通股|633,035|
|||620,729|||||
||||||人民币普通股|620,729|
||||新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟||||
||||先生的姐姐,除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
||||关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致||||
||||行动人。||||
||||朱佳琪通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||||
||||公司股票928,499股，实际合计持有公司股票928,499股。||||

除上述更正内容之外，公司《2015年第三季度报告全文》其他内容不变，补充更正内容对财务数据无影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
今后，公司将进一步加强信息披露工作的审核力度和强化问责机制，提高信息披露质量。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-064贝达药业股份有限公司
关于部分高管、董事辞职及增补董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分高级管理人员、董事递交的书面辞职报告，表示因个人原因申请辞去相关职务，详细情况如下：1、YINXIANGWANG先生辞去董事、总裁职务
公司于近日收到董事、总裁 YINXIANG WANG先生的书面辞职报告， YINXIANG WANG先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务。辞职后， YINXIANG WANG先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，YINXIANGWANG先生辞去董事、总裁的报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。YINXIANG WANG先生所负责的相关工作已与公司副总裁兼研发中心主任 JIABING WANG先生进行了良好的交接，其辞去总裁职务将不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对 YINXIANG WANG先生担任公司董事、总裁所作的努力和贡献表示衷心感谢。
YINXIANGWANG先生的原定任期为2016年8月20日至2019年8月19日， YINXIANG WANG先生承诺离职后继续履行一致行动的协议。截至本公告日， YINXIANG WANG先生直接持有公司股票 23,425,560股，占公司总股本的5.84%，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理。
2、YINGDU女士辞去董事职务
公司于近日收到公司董事 YING DU女士的书面辞职报告，YING DU女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。YING DU女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对 YING DU女士在担任公司董事所作的努力和贡献表示衷心感谢。
YINGDU女士的原定任期为2016年8月20日至2019年8月19日。截至本公告日， YINGDU女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、徐素兰女士辞去副总裁职务
公司于近日收到副总裁徐素兰女士的书面辞职报告，徐素兰女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，徐素兰女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，徐素兰女士辞去副总裁的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。徐素兰女士所分管的商务工作已与公司商务总监刘峰先生进行了良好的交接，其辞去副总裁职务将不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对徐素兰女士担任公司副总裁所作的努力和贡献表示衷心感谢。
徐素兰女士的原定任期为2016年8月20日至2019年8月19日。截至本公告日，徐素兰女士未直接持有公司股票，在离职后其通过浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺进行管理。
为使董事会能更好地履行职责，公司于2017年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会向股东大会提名 JIABINGWANG先生和余治华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次选举董事将采用累积投票制方式。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年8月18日
附件：
董事候选人简历
JIABINGWANG先生，1963年8月生，美国国籍，美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学博士，现任公司副总裁、研发中心主任，任期自 2016年 8月 20日至 2019年 8月 19日。1997年至 2011年历任美国默克公司高级化学家、研究员、高级研究员、对外合作总监、2011年至 2016年于阿斯利康（中国）全球药物研发中国区化学主任、2016年1月至今任贝达药业副总裁、研发中心主任。
截至本公告之日，JIABING WANG先生未持有公司股份，JIABING WANG先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，JIABING WANG先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
余治华先生，1967年 6月生，中国国籍，中国人民大学经济学学士、美国乔治华盛顿大学税收硕士及工商管理硕士，龙磐投资创始和管理合伙人。1990年至 1997年，在国家财政部从事中国国企改革和税制改革工作。2001年至 2010年曾任职比特科技、普天慧讯和金色世纪网，全面负责公司的财务管理、融资、并购工作；曾任职汉能投资集团董事总经理，负责投资和新基金组建工作。2010年创立龙磐投资，至今已经管理三个医疗基金，投资数十家创新型的优秀生物医药和医疗器械公司。
截至本公告之日，余治华先生直接持有公司股份 63,061股，其作为有限合伙人持有杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州贝昌”）61.8672万元出资额，约占杭州贝昌0.6521%的权益；杭州贝昌持有公司 2,124万股股份，占公司5.3%的股权比例。
余治华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-004江苏九九久科技股份有限公司
关于年产 3200吨高强高模聚乙烯纤维项目进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）使用 31,060.8万元自有资金和银行贷款投资建设的“年产 3200吨高强高模聚乙烯纤维项目”分两期实施，每期建设规模为 1600吨/年。项目一期工程自 2013年 12月 30日起正式进入试生产阶段，目前试生产取得阶段性进展，现将相关进展情况公告如下：
“年产 3200吨高强高模聚乙烯纤维项目”一期工程生产系统运行正常，前纺、后纺试车进程顺利，目前已有试生产产品产出，在公司内部检测合格后送至纺织工业化纤产品质量监督中心检测，检测结果显示产品线密度、断裂强度、断裂伸长率、模量等各项性能指标基本达标。
下一步公司将着力进行该产品的市场推广和应用，将试生产产品送至下游客户试用，并结合下游客户的需求和反馈意见，进一步优化工艺设计，提升产品质量。该项目将在产品质量得到下游客户的广泛认可后正式投产运行。
高强高模聚乙烯纤维产品能否顺利实现规模化量产、产品质量能否具备市场竞争力、市场推广能否达到理想预期存在较大的不确定性，目前不会对公司的生产经营业绩产生直接影响。该项目日后如取得实质性进展，公司将根据相关规定及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-084
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）于2015年8月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11
人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2015年8月3日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于投资乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目暨成立控股子公司的议案》
同意公司投资乌海市海勃湾区凤凰河（北河槽）综合治理工程PPP项目，并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见公司对外投资公告（2015-086号）。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘请韩洪彬先生为公司副总经理。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
韩洪彬先生个人简历：
韩洪彬，男，1970年 7月出生，汉族，中共党员。1993年毕业于哈尔滨工
业大学环境工程专业，本科学历。
1993年8月至2012年7月，历任哈药集团制药总厂环保处技术员、车间主任、环保部部长、生产副总裁等职务；2012年7月至2014年4月任哈药集团有限公司科技管理部副部长；2014年5月至2015年6月任北京晓晴环保集团生产副总裁。
表决结果：11票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2019-004|

北京华宇软件股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划股票期权授予完成的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
授予股票期权登记数量：2648.08万份
授予股票期权登记人数：1376人
本次授予股票来源：定向发行
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日完成了 2018年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予登记工作，现将相关情况公告如下：
一、已履行的相关程序
1、2018年12月4日，公司召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。同日，公司召开的第六届监事会第三十次会议审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对本次激励计划激励对象名单进行了核查。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。
2、2018年12月4日至2018年12月14日，公司对本次激励计划授予对象的名单在公司内部进行了公示。2018年12月14日，公司监事会出具了《北京华宇软件股份有限公司监事会关于2018年股票期权激励计划激励名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年 12月 20日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理股票期权激励计划的相关事宜。
公司于2018年12月20日披露了《北京华宇软件股份有限公司关于2018年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED4、2018年 12月 20日，公司召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划授予事项的议案》。
监事会对授予股票期权的激励对象人员进行了核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权授予日：2018年12月20日；
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票；
3、激励对象及授予数量
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期权||占公司股本总额|
||姓名||职务|||||||
||||||数量(万份)||总数的比例||的比例|
|王琰||财务总监/副总经理||15||0.57%||0.02%||
|邢立君||人力资源总监||12||0.45%||0.02%||
|韦光宇||董事会秘书||12||0.45%||0.02%||
|控股子公司高级管理人员、公司及控股子公司核心业务（技术）人员（1,373人）||||2609.08||98.53%||3.46%||
|合计||||2648.08||100.00%||3.51%||

4、行权价格：14.90元/股；
5、有效期、行权期、行权比例
本次激励计划有效期自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
本次激励计划授予的股票期权等待期为自期权授予登记完成之日起 12个月。激励对象根据本次激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
本次激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予登记完成日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成日起24个月内的最后一个交易||30%||

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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||日当日止||
|第二个行权期|自授予登记完成日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第三个行权期|自授予登记完成日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

6、行权业绩考核条件：
（1）公司层面业绩考核要求
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以2018年业绩为基数，2019年净利润增长率不低于20%；||
|第二个行权期||以2018年业绩为基数，2020年净利润增长率不低于45%；||
|第三个行权期||以2018年业绩为基数，2021年净利润增长率不低于75%。||

注：上述净利润增长率指标以归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，下同。
（2）激励对象所在公司的考核及个人绩效考核要求
根据公司制定的《北京华宇软件股份有限公司2018年股票期权激励计划考核管理办法》，在规定的考核周期内，当激励对象所在公司上一年度考核结果为 A档且激励对象上一年度个人绩效考核结果为S、A、B档时，激励对象当期行权额度可全部行权。当激励对象所在公司上一年度考核结果为 B档或激励对象上一年度个人绩效考核结果为C、D档时，取消该激励对象当期行权额度，由公司注销。
三、激励对象名单及获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
鉴于在股份登记过程中，公司本次激励计划涉及 4名激励对象因离职或个
人原因自愿放弃公司本次授予的股票期权，因此公司本次激励计划实际授予的登
记股票期权人数为1376人，实际授予登记的股票期权数量为2648.08万份。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED除上述调整之外，公司本次授予的激励对象、授予数量及授予价格与根据 2018年 12月 20日第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》调整之后的情况一致。
四、2018年股票期权激励计划授予完成情况
1、期权简称：华宇JLC3
2、期权代码：036333
3、授予股票期权登记完成时间：2019年1月18日
4、授予激励对象的股票期权为2648.08万份，激励对象为公司及控股子公司高级管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）。
五、对公司的影响
本次股票期权的实施能进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对资产管理、关联交易、工程项目、重大融资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
公司内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。
独立董事：李凯、王义秋、金永利
二○一四年四月二十二日