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北京易华录信息技术股份有限公司2017年度股东大会 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2017年度股东大会的
法律意见书
海勤非诉字（2018）第055号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2017年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2018年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于2018年5月4日上午10时在公司会议室举行。经审查，本次股东
北京易华录信息技术股份有限公司2017年度股东大会 法律意见书大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2018年4月27日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份160,909,950股，占公司总股本的42.8516%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共8人，代表股份9,645,264股，占公司总股本的2.5686%。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股
北京易华录信息技术股份有限公司2017年度股东大会 法律意见书东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
公司合并统计现场投票和网络投票结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
2、关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
3、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
4、关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
5、关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
表决结果：同意15,852,984股，占出席会议有效表决股份数的99.9458%；反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 8,600股，占出席会议表决股份数的0.0542%；
6、关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意 170,546,614股，占出席会议有效表决股份数的99.9950%；
反对 8,600股，占出席会议有效表决股份数的0.0050%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
北京易华录信息技术股份有限公司2017年度股东大会 法律意见书表决结果：同意 170,546,614股，占出席会议有效表决股份数的99.9950%；
反对0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权8600股，占出席会议表决股份数的0.0050%；
8、关于审议修订《公司章程》的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
9、关于审议办理工商登记变更事宜的议案
表决结果：同意170,555,214股，占出席会议有效表决股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议表决股份数的0%；
10、关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案
表决结果：同意 170,546,614股，占出席会议有效表决股份数的99.9950%；
反对8,600股，占出席会议有效表决股份数的0.0050％；弃权0股，占出席会议表决股份数的0%。
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
本意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，为本法律意见书签字页）
北京易华录信息技术股份有限公司2017年度股东大会 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东：
赵燕燕
二0一八年五月四日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2016-057濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了大股东刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
公司股东刘百春先生将其所持有的无限售流通股 4,910,000股（占公司总股本的0.56%）因个人资金需求与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。本次质押情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||开始日期||到期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|刘百春||是||4,910,000||2016年10月12日||2017年10月12日||海通证券股份有限公司||4.73%||个人融资需求||
|合 计||-||4,910,000||-||-||-||4.73%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘百春先生持有本公司103,742,266股，占公司总股本的11.78%；累计质押股份数量为90,660,000股，占公司总股本的10.29%，占其持有本公司股份的87.39%。
三、备查文件
（1）股份质押登记证明；
（2）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-030深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2013年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 5日召开的 2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行金额不超过人民币 16亿元的短期融资券。
2013年 5月 7日，公司收到交易商协会于 2013年 5月 3日签发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP171号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效。
2013年 6月 14日，公司发行了 2013年度第一期短期融资券（简称 “13赤湾港CP001”，代码：041358051），发行规模为人民币 5亿元，期限为 365天，票面利率为4.60％。
公司 2013年度第一期短期融资券已于 2014年 6月 17日到期，公司已在到期日兑付了该短期融资券本息，该短期融资券兑付公告详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
鉴于：
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”、“上市公司”）拟向北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”、“本公司”）、北京七星华电科技集团有限责任公司、中国科学院微电子研究所及北京圆合电子技术股份有限公司发行股份购买其持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）100%的股权，并向不超过十名投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
作为本次交易的交易对方，本公司现就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
1、本公司保证及时向上市公司提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性；本公司保证所提供的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌本公司所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
本公司承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
承诺人（盖章）：北京电子控股有限责任公司2015年12月25日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（125）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二次会议于2018年12月11日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年12月7日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行的议案》
同意公司使用自有资金不超过10,000.00万港元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等）作为基石投资者参与认购四川能投发展股份有限公司（以下简称“四川能投”）在香港联合交易所的首次公开发行股份；同意与四川能投、交银国际（亚洲）有限公司（作为独家保荐人）、交银国际证券有限公司（作为全球协调人、账簿管理人及牵头经办人）共同签署《基石投资协议》。董事会授权公司非独立董事江春华、方文、罗新伟、陈显龙为本次证券投资授权代表，任何一位均可代表本公司签署《基石投资协议》及相关法律文件、办理相关手续，并根据市场情况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的股权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行的公告》及《北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于开立香港证券现金账户的议案》
同意公司在交银国际证券有限公司（以下简称“交银国际”）开立并维持香港证券现金账户，以便以交银国际为代理人代本公司处理证券买卖、保管及各项证券现金交易，而该等交易由本公司及交银国际就账户签订的证券现金客户协议书之条款及条件规限。董事会授权公司非独立董事江春华、方文、罗新伟、陈显龙为账户授权签署人，任何一位均可代表本公司签署、签订及交付与账户相关之所有协定或文件，签发指令从账户提取或转账任何资金、证券等资产，及处理所有与账户结算相关之事宜；授权公司非独立董事江春华、方文、罗新伟、陈显龙为本公司账户的交易人，任何一位均可代表本公司进行买卖（包括透过以口头、电子、书面或其他方式）。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过《关于制定<公司证券投资管理制度>的议案》
《北京恒华伟业科技股份有限公司证券投资管理制度》详见公司于2018年12月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 12月13日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-074江苏云意电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司徐州云泰汽车电器有限公司（以下简称“云泰电器”）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称“云睿电器”）向银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 9,000万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），其中拟为云泰电器提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人民币4,000万元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2019-027）。
二、担保进展情况
近日，云泰电器和云睿电器根据日常业务发展需要分别向中国银行股份有限公司徐州铜山支行（以下简称“中国银行徐州铜山支行”）申请授信额度用于短期流动资金借款业务，借款金额分别为人民币1,000万元，借款期限分别为12个月。公司与中国银行徐州铜山支行签订了《最高额保证合同》，分别为云泰电器和云睿电器各自向中国银行徐州铜山支行申请人民币1,000万元授信额度下的流动资金借款提供连带责任保证担保，合计担保金额为人民币2,000万元。上述担保事项在公司董事会审议通过的担保额度和有效期内。
三、担保协议的主要内容
（一）为云泰电器向中国银行徐州铜山支行申请贷款1,000万元的担保
最高额保证合同主要内容：
1、债权人：中国银行徐州铜山支行
2、保证人：江苏云意电气股份有限公司
3、债务人：徐州云泰汽车电器有限公司
4、主合同：债权人与债务人之间签署的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
5、被担保最高债权额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元；（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
（二）为云睿电器向中国银行徐州铜山支行申请贷款1,000万元的担保
最高额保证合同主要内容：
1、债权人：中国银行徐州铜山支行
2、保证人：江苏云意电气股份有限公司
3、债务人：江苏云睿汽车电器系统有限公司
5、被担保最高债权额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币1,000万元；（2）在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在被清偿时确定。依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：为本合同确定的主债权发生期间届满之日起两年。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保总额为人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.23%。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况。
截至本公告日，公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
国浩律师（北京）事务所
关于
天水众兴菌业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（北京）事务所 法律意见书国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
法律意见书
国浩京证字【2019】第 0269号
致：天水众兴菌业科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2019年 7月 31日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
国浩律师（北京）事务所 法律意见书15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
2、会议召开方式与时间
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。
（1）现场会议日期与时间：2019年07月 31日（星期三）下午 14:30开始；
（2）网络投票日期与时间：2019年 07月 30日（星期二）－2019年07月31日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 07月 31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2019年07月 30日下午15:00至 2019年07月 31日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；
本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、总体表决情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18人，代表有表决权的股份数为160,321,187股，占公司有表决权股份总数的45.5313%。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 11人，代表有表决权的股份数为154,710,202股，占公司有表决权股份总数的43.9378%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数为5,610,985股，占公司有表决权股份总数的1.5935%。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。
经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
4、本次会议召集人的资格
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》的议案。
1、表决情况：
同意160,264,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9647％；反对56,570股，占出席会议所有股东所持股份的0.0353％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 9,914,906股，占出席会议中小股东所持股份的99.4327％；反对 56,570股，占出席会议中小股东所持股份的0.5673％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
国浩律师（北京）事务所 法律意见书2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（北京）事务所 法律意见书(本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页)
本法律意见书于2019年07月31日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（北京）事务所 负责人：_________________刘继
经办律师：_________________张冉
胡先成关于不存在不得参与上市公司重大资产重组
情形的承诺
胡先成作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的实际控制人，就四川金宇汽车城（集团）股份有限公司购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜，现做出以下承诺：
本人在参与实施本次重大资产收购的过程中，不存在因涉嫌本次重大资产收购相关内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会作出的行政处罚的情形；也未受到过任何刑事处罚或涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
因此，本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此承诺。
承诺人：胡先成
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-023上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年 2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自2017年2月23日起公司股票继续停牌，其后公司于2017年3月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021），2017年3月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司股票延期复牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月22日开市起继续停牌。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十四日
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南京寒锐钴业股份有限公司
非经常性损益鉴证报告
大华核字[2018]000456号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
南京寒锐钴业股份有限公司
非经常性损益鉴证报告
（2017年度）
目 录 页次一、 非经常性损益鉴证报告 1-2
二、 非经常性损益明细表 1-2
三、 非经常性损益明细表附注 1-2
大华核字[2018]000456号南京寒锐钴业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称贵公司）2017年度的非经常性损益明细表及其附注（以下简称明细表）。
一、管理层的责任
寒锐钴业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》(〔2008〕43号公告)的规定编制非经常性损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对寒锐钴业管理层编制的上述明细表发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，以获取有关明细表金额和披露的相关证据。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，寒锐钴业管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信
息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了寒锐钴业 2017年度的非经常性损益情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供寒锐钴业申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。若用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担责任。我们同意本报告作为寒锐钴业申请可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十五日
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年度
非经常性损益明细表
非经常性损益明细表
编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司 单位：人民币元
||
|-|
|2017年|
|-3,737,795.97|
|2,593,569.95|

非经常性损益明细表第1页
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年度
非经常性损益明细表
||
|-|
|-603,872.36|
|1,719,436.52|
|-28,661.86|
|-135,961.06|
|107,299.20|

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
非经常性损益明细表第2页
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年度
非经常性损益明细表附注
南京寒锐钴业股份有限公司
非经常性损益明细表附注
金额单位：人民币元一、重大非经常性损益项目说明
报告期内，公司无重大非经常性损益项目。
二、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
项目 2017年 2016年
固定资产处置净损益 -3,737,795.97 -350,646.43合计 -3,737,795.97 -350,646.43三、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
补助项目 2017年 2016年 与资产相关/与收益相关商务发展专项资金 351,600.00 1,126,700.00 与收益相关
进出口信用保险扶持资金 433,600.00 与收益相关
涉外发展专项资金补贴 180,800.00 13,400.00 与收益相关
外贸增长转型发展专项资金 50,000.00 与收益相关
科技成果转化项目补贴收入 229,128.09 229,128.08 与资产相关
项目贷款财政贴息收入 154,689.66 154,689.66 与资产相关
外贸发展信保专项资金 96,900.00 与收益相关
商务发展支持外贸稳增专项资金 20,000.00 与收益相关
开放型经济发展专项扶持资金 760,000.00 与收益相关
2017年度稳岗补贴资金 46,652.60 与收益相关
资本市场融资补贴和奖励资金 600,000.00 与收益相关
对外投资合作专项资金 350,000.00 与收益相关
新兴产业引导专项资金 500,000.00 与收益相关
南京市江宁区税务局个税返还 180,699.60 与收益相关
合计 2,593,569.95 2,884,417.74
四、除上述各项之外的其他营业外收入和支出
项目 2017年 2016年
营业外收入
其中：其他收入 1,655.67 4,098.26小计 1,655.67 4,098.26
非经常性损益明细表附注第1页
南京寒锐钴业股份有限公司
2017年度
非经常性损益明细表附注
营业外支出
其中：捐赠支出 605,453.82 851,352.12其他支出 74.21 5.67小计 605,528.03 851,357.79合计 -603,872.36 -847,259.53五、“其他符合非经常性损益定义的损益项目”说明
项目 2017年 2016年
理财产品收益 1,719,436.52
七、根据公司自身正常经营业务的性质和特点将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明
无。
南京寒锐钴业股份有限公司二〇一八年三月二十五日
非经常性损益明细表附注第2页
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-015
宁波康强电子股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-009），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年2月17日开市时起停牌。2015年3月2日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，披露同意公司筹划重大资产重组事项。2015年3月3日、2015年3月10日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，2015年3月17日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年三月二十四日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2019-33深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 25日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、本金安全的银行结构性存款产品，有效期为 2019年4月25日至 2020年4月 24日，具体内容详见 2019年 4月 27日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2019-15号）。在购买额度范围内，公司经营层严格按照董事会的授权使用闲置募集资金进行现金管理业务。
公司于2019年6月 20日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2019-29号）。现将近期购买银行结构性存款产品的情况公告如下：
一、招商银行 TH000373单位结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）和招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
2、产品名称：招商银行结构性存款固定持有期产品合同
3、产品类型：保本非固定收益型
4、存款金额：人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）
5、存款期限：31天
6、存款登记日：2019年7月18日
7、起息日：2019年7月19日
8、到期日：2019年 8月 19日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：1.15%-3.65%
10、资金来源：公司闲置募集资金
二、招商银行 CSZ02440单位结构性存款协议及产品主要内容
1、协议双方：盛波光电和招商银行
2、产品名称：招商银行结构性存款固定持有期产品合同
3、产品类型：保本非固定收益型
4、存款金额：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）
5、存款期限：30天
6、存款登记日：2019年7月23日
7、起息日：2019年7月23日
8、到期日：2019年 8月 22日，到期日若逢中国（大陆）法定公众假日顺延。
9、预期年化收益率：1.15%-3.45%
10、资金来源：公司闲置募集资金
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
2、本次通过购买结构性存款产品，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。
3、盛波光电与招商银行无关联关系。
四、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理业务已到期产品的情况
自 2019年6月 20日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2019-29号）之日起至本公告日，盛波光电使用部分闲置募集资金进行现金管理业务已到期产品的情况如下表：
单位：人民币万元
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|资金来源|是否赎回|实际收益|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定收益|3,000|2019年6 月13日|2019 年7月 15日|闲置募集资金|是|9.86|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定收益|3,000|2019年6 月18日|2019 年7月 18日|闲置募集资金|是|8.51|
|招商银行|不存在关联关系|结构性存款|保本非固定收益|12,000|2019年6 月19日|2019 年7月 19日|闲置募集资金|是|34.03|

五、备查文件
1、《招商银行单位结构性存款的交易申请确认表》；
2、《招商银行银行回单》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年七月二十六日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-073
广东道氏技术股份有限公司
2018年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“道氏转债”（债券代码：123007）转股期为 2018年 7月 4日至 2023年 12月 28日；最新有效的转股价格为 24.99元/股。
2、2018年第三季度，共有 1,300张“道氏转债”完成转股（票面金额共计 130,000元人民币），合计转成 5,200股“道氏技术”股票（股票代码300409）。
3、截至 2018年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为 479,870,000.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2018年第三季度可转换公司债券（以下简称“道氏转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2276号”文核准，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日公开发行了 480万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 48,000万元。本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足48,000万元的部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2018]35号”文同意，公司48,000万元可转换公司债券于 2018年 1月 26日起在深交所挂牌交易，债券简称“道氏转债”，债券代码“123007”。
根据相关规定和《广东道氏技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债自2018年7月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为 45.21元/股。
因实施 2017年度权益分派方案：以公司总股本 215,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，“道氏转债”转股价格由原45.21元/股调整为24.99元/股，调整后的转股价格自2018年7月2日起生效。
二、“道氏转债”转股及股份变动情况
2018年第三季度，“道氏转债”因转股减少130,000.00元人民币（即 1,300张），共计转换成“道氏技术”股票5,200股；截止2018年9月30日，“道氏转债”余额为479,870,000.00元人民币（即4,798,700张）。
本公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|可转债转股|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|144,366,840|37.3041||144,366,840|37.3036|
|二、无限售条件股份|242,633,160|62.6959|5,200|242,638,360|62.6964|
|三、股份总数|387,000,000|100.0000|5,200|387,005,200|100.0000|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者资讯热线“0757-82260396”
进行资讯。
四、备查文件
1、《按股份性质统计的股本结构表》
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-013优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 11日（周四）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长陆华裕先生，副董事长、行长罗孟波先生，独立董事贲圣林先生，副行长、财务负责人罗维开先生，董事会秘书俞罡先生，保荐代表人闫明庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 4月 9日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-016
江苏东源电器集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因为筹划对本公司有重大影响的事项，经公司申请，公司股票于2014年4月1日开市时起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，于2014年4月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2014-004)：公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年4月14日开市时起继续停牌。
2014年4月16日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于筹划本次重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年4月18日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-014），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-059上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 9月 30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期(2016 年 1 月-9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,500万元-4,900元|4,416万元|
||同比上年：2%-11%||
|项目|本报告期(2016 年 7 月-9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,300万元-1,500万元|1,131万元|
||同比上年：15%-33%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续加大市场开发力度，对产品结构进行了调整，适当减少对较为低端的、毛利率较低的产品生产销售，增加高毛利率产品的生产销售，实现产品的结构调整，提升毛利率，从而实现了净
利润的增长。
经初步测算，2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润
4,500万元-4,900万元，比上年同期增长约2%-11%，其中非经常性损益约 100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部测算，未经审计机构审计。2016年第三季度业绩具体数据将在本公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-050南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2019年7月1日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2019年6月27日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘军胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生为第三届董事会非独立董事
候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人刘陆媛甜：同意6票，反对0票，弃权0票。
候选人赖满英：同意 6票，反对0票，弃权0票。
候选人傅宗朝：同意 6票，反对0票，弃权0票。
候选人许颙良：同意 6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会已届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
候选人吴新开：同意 6票，反对0票，弃权0票。
候选人张松柏：同意 6票，反对0票，弃权0票。
候选人吴海鹏：同意 6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
董事会定于7月16日（星期二）召开2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-18
经纬纺织机械股份有限公司
关于因重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2013年 12月 10日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2013年12月11日起停牌。因公司仍就相关事项与各方(包括相关监管机构)沟通，经公司申请，公司股票将于2014年2月25日开市起继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2014年2月24日
金圆环保股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为上市公司独立董事，对公司本次董事会审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于为控股子公司申请融资提供担保的议案》的独立意见
公司拟担保的对象为公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”），新金叶具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。
独立董事：俞乐平 尹大强 李政辉2018年5月24日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-015
浙江海翔药业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2015年3月9日以传真或电子邮件形式发出通知，于2015年3月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长李维金先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》
《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）激励对象程筱筱女士因个人原因辞职并离开公司，不符合激励计划规定授予条件。公司董事会同意取消拟授予程筱筱女士全部6万股限制性股票，调整完成后，本次激励计划拟授予限制性股票总量由3,479.5万股调整为3,473.5
万股，激励对象拟授予人数由336名调整为335名。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事杨思卫、孙杨、沈利华为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
内容详见巨潮资讯网及2015年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2015-017）
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年3月12日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年3月12日为授
予日，向335名激励对象授予3,473.5万股限制性股票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事杨思卫、孙杨、沈利华为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
内容详见巨潮资讯网及2015年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2015-018）
三、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及 2015年 3月 13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于内部审计机构负责人辞职及补选的公告》（公告编号：2015-019）
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事 会
二零一五年三月十三日