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上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（周志平）作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届及第四届董事会的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项地推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2016年度工作履行情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2016年，本人亲自出席了17次董事会会议，其中现场会议1次，通讯会议 16次，认真审阅了会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。
任职期间，公司召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，决策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项地推进情况，与另外2名独立董事一起对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
2、2016年 3月 15日召开的公司第三届董事会第三十三次会议上，本人认真审阅公司有关资料及相关议案后，就报告期内公司关联交易及关联方资金占用、公司对外担保情况、公司 2015年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘 2016年度审计机构、公司 2015年度高管薪酬、公司日常关联交易、公司 2015年度利润分配、公司董事会监事会换届选举、公司使用募集资金投资单采血浆站等相关事项发表了独立意见。
3、2016年4月6日召开的公司第四届董事会第一次会议上，在充分衡量参与资产管理计划对公司正常经营影响的情况下，本人就公司拟使用自有闲置资金参与资产管理计划事项发表了独立意见。
4、2016年 5月 27日召开的公司第四届董事会第三次（临时）会议上，本人经过审慎分析，就公司投资新设单采血浆站的事项发表了独立意见。
5、2016年 8月 29日召开的公司第四届董事会第五次会议上，本人根据相关法律法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定赋予独立董事的职责，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对 2016年上半年公司关联方资金占用和对外担保情况、2016年上半年利润分配预案进行了认真核查，并发表了独立意见。
6、2016年 11月 8日召开的公司第四届董事会第七次（临时）会议上，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本人作为独立董事，基于独立立场及判断，对公司提交的关于股权激励计划的全部资料事前进行了认真审议后，就公司关于股票期权行权数量及行权价格调整、关于作废部分已不符合条件的股票期权、关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就、关于就公司股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解锁期符合行权/解锁条件的激励对象名单等相关事项发表了独立意见。
7、2016年11月21日召开的公司第四届董事会第八次（临时）会议上，本人经过审慎、认真的研究，结合公司实际情况，对公司收购控股子公司同路生物少数股东股权发表了独立意见。
9、2016年11月25日召开的公司第四届董事会第十次（临时）会议上，经认真审阅相关材料，本人就公司子公司同路生物签署股权转让框架协议及变更同路项目部分募集资金用途发表了独立意见。
10、2016年12月2日召开的公司第四届董事会第十一次（临时）会议上，在充分核查交易方案、评估机构独立性、评估方法与评估目的相关性、资产评估价值公允性、交易价格合理性的基础上，本人就公司全资子公司同路生物签署股权转让协议书发表了独立意见。
11、2016年12月16日召开的公司第四届董事会第十二次（临时）会议上，本人认真了有关资料及相关议案，审查了公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序及公司高级管理人员的任职资格，就公司聘任副总经理发表了独立意见。
12、2016年12月23日召开的公司第四届董事会第十三次（临时）会议上，本着实事求是的原则，充分考虑公司可持续发展和战略对接的实际需要，本人就公司参与投资设立同方莱士医药产业投资（广东）有限公司发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人在2016年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的重大事项进行事先审核；对公司募集资金的运用、聘请会计师事务所、关联交易、股权激励计划等重大事项发表独立意见；对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，获取决策信息；
通过独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员，第四届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期内，公司共召开2次第三届董事会提名委员会，3次第三届审计委员会，1次第四届董事会薪酬与考核委员会，8次第四届审计委员会，本人均亲自参加。
作为第三届董事会提名委员会委员，报告期内，本人参与提名委员会提名新一届董事会候选人、讨论公司董事任职资格事宜，推进公司董事选举地顺利完成；
作为第四届薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人积极参与对股权激励计划后续行权及解锁条件成就等相关事宜进行了审核，充分发挥独立董事的监督作用；
作为第三届及第四届董事会审计委员会委员，本人参与推动审计委员会工作，督促公司内审部独立开展内部审计工作，客观公正地检查公司的财务状况和经营成果，保证定期报告内容的真实、准确、完整。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，本着公司和全体股东负责的精神，谨慎、勤勉、忠实地发挥独立董事的作用；同时，进一步加强对最新法律法规和各项规章制度的学习，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，为董事会的科学决策和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
联系方式：zzhiping@vip.sina.com
特此报告。
独立董事：周志平
日期：2017年4月10日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015-019
云南铝业股份有限公司
2015年度第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：√亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约7,500～8,500万元|亏损：17,854万元|
|基本每股收益|亏损：约0.049～0.055元/股|亏损：0.116元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经审计。
三、业绩变动原因情况
报告期内，受国际国内宏观经济增速放缓的影响，铝价同比出现一定幅度的下跌，2015年一季度长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为12848元/吨、12944元/吨，相比 2014年一季度的 13158元/吨、13239元/吨，分别下降约2.36%、2.23%。面对较为严峻的市场环境，公司采取了挖潜降本、提质增效、改革创新等措施积极应对，并按照云南省相关文件精神继续实施市场化用电机制，报告期内，公司主导产品成本与去年同期相比明显降低，实现了较大幅度减亏，公司将继续大力抓好各项降本增效措施的落实，加快转型升级，着力改善公司经营业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司 2015年度第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-086新开普电子股份有限公司
关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得奖励及补助的基本情况
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）及控股子公司福建新开普信息科技有限公司（以下简称“福建新开普”）、全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）自 2019年 1月 1日至本公告日累计收到与收益相关的除软件产品增值税退税之外的各类政府奖励及补助共计 10,224,713.00元。现将有关情况公告如下：
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|||||||||||||||||是否与||是否已|||
|||||||||||||||||||||是否|
|||获得补助主体||提供||获得补||||||||||公司日||实际收|||
||序|||||||收到补||补助||||||||||具有|
|||||补助||助原因||||||补助金额（元）||补助依据||常经营||到相关|||
||号|||||||助时间||形式||||||||||可持|
|||||主体||或项目||||||||||活动相||款项或|||
|||||||||||||||||||||续性|
|||||||||||||||||关||资产|||
|1||新开普|郑州市工业和信息化委员会||2018年郑州市建设中国制造强市奖补专项资金（工业和信息化类）||2019年2月2日||货币资金||500,000.00||郑政〔2018〕18号||是||是||否||
|2||新开普|郑州市人力资源和社会保障局||2018年高校毕业生就业见习补贴||2019年3月4日||货币资金||42,000.00||豫人社就业〔2013〕42号||是||是||否||
|3||新开普|郑州市商务局||支持外贸中小企业开拓市场||2019年3月21日||货币资金||53,700.00||财行〔2018〕91号||是||是||否||

关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告
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||||项目补助资金||||||||
|4|新开普|郑州高新技术产业开发区管理委员会|2018年河南省工程技术研究中心|2019年3月28日|货币资金|500,000.00|郑开管文〔2019〕57号|是|是|否|
|5|新开普|郑州高新技术产业开发区管理委员会|2018年度河南省企业研究开发财政补助资金|2019年3月28日|货币资金|1,100,000.00|郑开管文〔2019〕57号|是|是|否|
|6|新开普|郑州市财政局|中央财政知识产权运营服务体系建设补助资金|2019年4月2日|货币资金|400,000.00|郑知函〔2018〕 1号|是|是|否|
|7|新开普|郑州高新技术产业开发区管理委员会|软件著作权|2019年4月4日|货币资金|13,000.00|郑开管文〔2019〕58号|是|是|否|
|8|新开普|郑州市财政局|电子信息关键制造企业培育奖励|2019年5月5日|货币资金|950,000.00|郑财预〔2019〕174号|是|是|否|
|9|新开普|郑州高新技术产业开发区管理委员会|郑州高新区2018年度知识产权优秀企业|2019年5月6日|货币资金|100,000.00|郑开管文〔2019〕58号|是|是|否|
|10|新开普|郑州|郑州市|2019年|货币|3,000,000.00|郑财预|是|是|否|

关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告
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|||市财政局|2018年科技型企业研发费用后补助专项资金|5月8日|资金||〔2019〕140号||||
|11|新开普|郑州高新技术产业开发区管理委员会|软件著作权（高新区奖补）|2019年5月20日|货币资金|19,000.00|郑开管文〔2019〕58号|是|是|否|
|12|新开普|郑州市财政局|郑州市支持企业上云奖补资金|2019年7月2日|货币资金|1,000,000.00|郑财预〔2019〕173号|是|是|否|
|13|上海树维|上海市长宁区招商中心|长宁区支持经济界发展专项资金项目|2019年4月26日|货币资金|937,000.00|--|是|是|否|
|14|上海树维|上海市科学技术委员会|科技小巨人项目补贴|2019年6月28日|货币资金|1,500,000.00|NO.财政2019第13265号(8)|是|是|否|
|15|福建新开普|福州高新技术产业开发区商务局|高新区2017年度新增限上规上企业奖励金|2019年2月1日|货币资金|50,000.00|榕商务运行〔2018〕110号|是|是|否|
|16|福建新开普|福州市人力资源和社会保障局|稳岗补贴|2019年5月20日|货币资金|10,013.00|榕人社就〔2015〕88号|是|是|否|
|17|福建新开普|福州高新区党|纳税大户奖励|2019年6月21日|货币资金|50,000.00|榕高新区工委〔2019〕18|否|是|否|

关于公司、子公司获得政府奖励及补助的公告
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||工委、福州高新区管委会|||||号||||
||--|--|--|--|10,224,713.00|--|--|--|--|
|合计||||||||||

二、奖励及补助的类型及其对上市公司的影响
1、奖励及补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司获得的上述政府奖励及补助均与收益相关。截至本公告日，共计10,224,713.00元已全部到账。
2、奖励及补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，公司获得的上述政府奖励及补助共计 10,224,713.00元，其中 10,174,713.00元与日常经营活动有关，计入其他收益，其余 50,000.00元与日常经营活动无关，计入营业外收入。最终的会计处理仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
3、奖励及补助对上市公司的影响
上述奖励及补助资金对公司 2019年度利润总额影响金额约为 10,224,713.00元。最终的会计处理以及对上市公司 2019年度利润产生的具体影响需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，政府奖励补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
公司业已将公司及子公司收到软件产品增值税退税的具体情况另行披露，具体情况请详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关奖励及补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月四日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-028思美传媒股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月26日（周三）在杭州市公司会议室召开。会议通知已于2017年4月14日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王秀娟主持。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，2016年度公司实现营业收入 382,173.87万元，较上年同期 249,372.63万元，增长53.25%；实现营业利润 18,325.78万元，比上年同期 11,417.77万元，增长60.50%；实现归属于母公司股东的净利润14,155.41万元，较上年同期8,833.40万元，增长60.25%。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2016年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2016年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司 2016年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司 2016年年度报告全文及摘要详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于 2017年 4月 28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
四、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》内容详见 2017年 4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见 2017年 4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的本公司 2016年度财务报表，本公司（母公司）2016年度实现净利润84,346,808.65元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积8,434,680.87元，加上上年未分配利润323,245,101.25元，扣减已分配2015年度利润 14,304,286.50元，截止 2016年 12月 31日止，公司可供分配利润为384,852,942.53元。
公司拟以现有总股本 316,563,817股为基数，每 10股派发现金股利 0.70元（含税），本次股利分配总额为 22,159,467.19元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司 2017年度融资额度的议案》
2017年，公司拟向金融机构申请融资额度总计10亿元，上述融资额度有效期限自该议案经公司 2016年度股东大会审议通过日起至次年年度股东大会审议日。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》为合理利用闲置自有资金，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过5亿元人民币自有闲置资金进行保本型理财产品投资。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于天健会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
与会监事对董事会编制的 2017年第一季度报告进行审核后，一致认为：董事会编制和审核《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
十一、《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：根据公司《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，经核实限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期可解锁激励对象名单，公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留部分第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 66名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司按《激励计划》为 66名激励对象的272.2500万股限制性股票办理解锁手续。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司监事会
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-122北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押并再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日接到公司控股股东、实际控制人李卫国先生及股东许利民先生通知，获悉李卫国先生及许利民先生所持有本公司的部分股份解除质押并再质押，具体事项如下：
一、控股股东李卫国先生部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李卫国|是|40,000,000股|2015年10月15日|2016年12月13日|北京银行股份有限公司建国支行|15.35%|
|合计|-|40,000,000股|-|-|-|15.35%|

2、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李卫国|是|40,000,000股|2016年12月13日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止|北京银行股份有限公司建国支行|15.35%|为公司向质权人申请综合授信提供担保|
|合计|-|40,000,000股|-|-|-|15.35%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李卫国先生持有本公司股份260,514,304股，占公司总股本的29.51%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的4.53%，累计质押所持公司股份为 104,141,100股，占公司总股本的11.80%，占其本人所持公司股份的39.98%。
二、股东许利民先生部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|许利民|否|14,000,000股|2014年8月8日|2016年12月13日|平安银行股份有限公司深圳分行|26.19%|
|合计|-|14,000,000股|-|-|-|26.19%|

2、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许利民|否|14,000,000股|2016年12月13日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止|平安银行股份有限公司深圳分行|26.19%|为公司向质权人申请综合授信提供担保|
|合计|-|14,000,000股|-|-|-|26.19%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许利民先生持有本公司股份 53,457,768股，占公司总股本的6.06%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的1.59%，累计质押所持公司股份为 28,000,000股，占公司总股本的3.17%，占其本人所持公司股份的52.38%。
三、备查文件
2、《股份质押登记证明》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年12月15日
桂林旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2014]第 5-00032号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2014]第5-00032号桂林旅游股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈菁佩
中国·北京 中国注册会计师：陈文涛
二○一四年三月二十七日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|桂林旅游发展总公司|控股股东|应收账款|5,441,038.10|14,171,688.94||56,773.84|19,555,953.20|门票结算款|
|桂林五洲旅游股份有限公司|股东及同一母公司|预付款项|180,000.00|220,000.00|||400,000.00|燃油款|
||||5,621,038.10|14,391,688.94||56,773.84|19,955,953.20||
|桂林旅游汽车运输有限责任公司|子公司|应收账款|243,900.00||||243,900.00|GPS服务收入|
|桂林资江丹霞旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|101,267,679.28|18,533,097.77|6,041,349.84||125,842,126.89|借款与代收代付款|
|桂林漓江大瀑布饭店有限责任公司|子公司|其他应收款|46,741,234.44|130,609,600.00|2,741,000.01|134,971,766.68|45,120,067.77|借款与代收代付款|
|桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|14,242,475.69|25,044,539.40|9,708,516.65|8,006,890.40|40,988,641.34|借款与代收代付款|
|桂林旅游汽车运输有限责任公司|子公司|其他应收款|30,259,962.56|55,390,897.32|1,054,991.69|49,467,739.36|37,238,112.21|借款与代收代付款|

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|桂林龙胜温泉旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|2,000,000.00|34,761,732.50|328,333.34|27,087,152.14|10,002,913.70|借款与代收代付款|
|桂林琴潭机动车检测有限公司|孙公司|其他应收款|1,894,872.02|105,284.98|104,633.36|356,762.32|1,748,028.04|借款与代收代付款|
|桂林旅游航空服务有限责任公司|子公司|其他应收款|1,592,309.25|-||-|1,592,309.25|借款与代收代付款|
|桂林市环城水系房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|800,000.00|3,411,387.71||2,800,777.71|1,410,610.00|借款与代收代付款|
|桂林旅游服务接待中心有限责任公司|子公司|其他应收款|187,340.60|1,159,311.00||1,174,831.35|171,820.25|借款与代收代付款|
|桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司|子公司|其他应收款|18,827.60|56,506.34||6,152.58|69,181.36|借款与代收代付款|
||||199,248,601.44|269,072,357.02|19,978,824.89|223,872,072.54|264,427,710.81||
|桂林新奥燃气发展有限公司|参股公司|应收账款||119,126.10||105,366.10|13,760.00|燃气车费及住宿费|
|桂林新奥燃气有限公司|参股公司|应收账款||53,135.00||53,135.00||旅游团费|
|桂林新奥燃气发展有限公司|参股公司|其他应收款||80,000.00||30,000.00|50,000.00|租赁费|
|桂林新奥燃气有限公司|参股公司|其他应收款||57,632.11||48,219.14|9,412.97|水电费|
|||||309,893.21||236,720.24|73,172.97||
||||204,869,639.54|283,773,939.17|19,978,824.89|224,165,566.62|284,456,836.98||

法定代表人：章熙骏 主管会计工作负责人：陈罗曼 会计机构负责人：韦玉龙
2016
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）进行了 2016年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：姚浩、路明
（三）协办人：林淼
（四）培训时间：2016年12月22日
（五）培训地点：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋5层
（六）培训人员：姚浩、陈力
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部相关人员
（八）培训内容：
1、上市公司信息披露管理的规定，包括披露要求、内幕交易的防范、法律责任等；
2、上市公司规范治理的要求，包括股东行为的规范、上市公司独立性、“三会”运作的规范、独立董事制度的规范、内部控制制度等；
3、上市公司董事、监事、高级管理人员的职责要求，包括任职要求、职责权利、行为合规要求等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面
积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关要求，对朗科智能进行了2016年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。本次培训之中，朗科智能的董事、监事、高级管理人员及相关人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司信息披露规范、规范治理、董事、监事和高级管理人员的职责要求等有了更加深刻的理解与认识。同时，保荐机构相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中信证券认为，通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升朗科智能的规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
姚浩 路明
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-105太阳鸟游艇股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票因筹划重大事项于2016年9月28日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年9月28日发布的《筹划重大事项停牌公告》（编号：2016-087）。2016年10月11日，公司发布《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-093）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后于 2016年 10月18日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）。2016年10月25日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-096）。2016年10月27日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-097），公司股票自 2016年 10月 28日开市起继续停牌,2016年11月2日，公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-104）。
截至本公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司（简称“太阳鸟控股”）实际控制的湖南海斐新材料有限公司（简称“海斐新材料”）已经通过竞拍获得成都亚光电子股份有限公司（简称“成都亚光”）75.72%的股份，目前处于公示阶段，尚未正式签订股权转让协议。此外，海斐新材料已经与成都亚光11名民营股东签署股权转让协议，受让其合计持有成都亚光的6.06%股份，目前尚未支付转让价款。
公司及时联系了相关中介机构并推进本次重大资产重组的各项工作。公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2016年11月9日
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）江苏宏达新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2016年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席董事会及股东大会的情况
2016年度公司共召开 14次董事会议、4次股东大会。会议的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均已履行相关程序，合法有效。2014年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2014年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||董事会|||||||||||
||||具体||||应出席||亲自出||委托出席||||是否连续两次|
||董事姓名||||2016年召||||||||缺席次数|||
||||职务||||次数||席次数||次数||||未亲自出席|
||||||开次数|||||||||||
|郭宝华||独立董事||13||13||13||0||0||否||

2、出席股东大会会议的情况：
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|-|-|-|-|
|||任期内召开股东||
|董事姓名|具体职务||列席次数|
|||大会次数||

江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）
|||||
|-|-|-|-|
|郭宝华|独立董事|4|4|

二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2016年1月18日公司召开的第四届董事会第三十六次会议上对《关于聘请公司审计机构的议案》发表独立意见。
（二）2016年 2月 5日公司召开的第四届董事会第三十七次会议上对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表独立意见。
（三）2016年2月29日公司召开的第四届董事会第三十八次会议上对《关于使用自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见。
（四）2016年4月25日公司召开的第四届董事会第三十九次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度未提出现金利润分配》发表独立意见。
（五）2016年5月16日公司召开的第四届董事会第四十一次会议上对重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案事项发表独立意见。
（六）2016年5月24日公司召开的第四届董事会第四十二次会议上对《关于增加理财产品购买额度的议案》。
（七）2016年6月25日公司召开的第四届董事会第四十三次会议上对重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表独立意见，以及并对评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性发表独立意见。
（八）2016年8月25日公司召开的第四届董事会第四十五次会议上对《关于公司
与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保》发表专项说明和独立意见。
（九）2016年 12月 15日公司召开的第四届董事会第四十七次会议上对《关于对
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）外提供借款的议案》发表独立意见。
（十）2016年 12月 18日公司召开的第四届董事会第四十八次会议上对《关于终止重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人通过10次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、利用专业知识，为公司的科技发展提出建议。
五、任职委员会工作情况
本人2013年7月31日经公司董事会选举为提名委员会主任委员、审计委员会委员。
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（郭宝华）报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、定期报告财务分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：郭宝华
电子邮箱：bhguo@mail.tsinghua.edu.cn
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。
以上为独立董事郭宝华 2016年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：郭宝华
2017年 4月 17日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-061山东恒邦冶炼股份有限公司
关于与智利生态金属公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次签署的协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式合同。
2.公司本次签署的协议不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
3.公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.本协议的签署不会对本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如果后续具体合作对公司当年业绩有重大影响将另行公告。
一、情况简述
11月12日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”或“公司”）与智利生态金属公司（EcoMetalesLimited）（以下简称“生态金属”）签署战略合作协议。
二、协议合作对方介绍
生态金属是智利国家铜业公司（Codelco）的子公司，是一家专门提供采矿环保解决方案及金属矿石回收技术的有限公司，拥有含砷废弃物的加工处理专利技术，可将砷转化成安全、稳定、环保的臭葱石。生态金属在智利安哥拉法加斯塔州卡拉马拥有砷和锑减排厂。
三、协议的主要内容
1.合作目的：此合作协议的目的是生态金属和恒邦股份建立战略合作伙伴关系，致力于含砷精矿及含砷物料处理技术的研究与开发，其中包括与副产品处理有关的几个潜在合作领域,提高竞争力，共同开拓全球含砷精矿及含砷物料的处理业务及技术。
2.合作宗旨：自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、充分发挥双方特长，优势互补。
3.合作内容
（1）干法收砷和金属砷生产技术合作：在含砷精矿脱砷、骤冷干法收砷、精三氧化二砷提纯、金属砷等生产方面开展合作。
（2）砷合金及砷用途技术合作：砷处理是冶炼行业关键制约因素，鉴于砷产品市场容量限制问题，建议双方成立高纯砷、砷合金及砷产品用途研发机构，联合国内外科研单位，致力于高纯砷、砷合金及砷产品用途研发，拓展砷产品市场。
（3）砷无害化、资源化处理技术推广：鉴于两家公司都拥有砷的无害化处理技术，建议双方成立技术推广合作机构，在国内外推广合适的砷处理技术。
四、协议对公司的影响
1.本次与生态金属的合作，有利于整合两家公司的国内外优势资源，开拓国外市场，提高公司的创新能力，提升公司整体竞争力和持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
2.本合作协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对对方形成依赖。
3.本协议的签署不会对本年度财务状况及经营业绩构成重大影响，如果后续具体合作对公司当年业绩有重大影响将另行公告。
五、协议的审议程序
1.本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，无需提交董事会和股东大会审议。
六、风险提示
本次战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性，后续推进仍需具体谈判并签署相关具体合同。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况。敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2017-008江苏宏达新材料股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年2月5日收到公司副总经理兼董事会秘书郭北琼先生的书面辞职报告，因身体原因，郭北琼先生申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。郭北琼先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长兼总经理何百祥先生代行职责。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司对郭北琼先生在担任公司副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2017年2月5日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-049安徽开润股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）于 2019年 4月 22日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关规定，公司就本次公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：
“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、对自身的职务消费行为进行约束。
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人范劲松作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
3、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-058浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年4月23日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2019年 4月 25日以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于参股公司拟实施股权激励的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-025
湖南凯美特气体股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及专户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券股份有限公司(原“平安证券有限责任公司”，以下简称“平安证券”)通过深圳证券交易所系统，于2011年2月9日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价为每股人民币25.48元。截至2011年2月14日，本公司共募集资金509,600,000.00元，扣除发行费用28,430,000.00元后，募集资金净额为481,170,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字
[2011]第0014号《验资报告》予以验证。
二、募集资金专户情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖南凯美特气体股份有限公司募集资金使用管理办法》等规定，公司及公司所属子公司、保荐机构平安证券、各开户银行分别签订了募集资金三方/四方监管协议，明确了各方权利和义务。公司先后开设了八个募集资金存储专户分别为：
（1）工商银行岳阳开发区支行，账号：1907060529020101705；
（2）交通银行岳阳府东支行，账号：436600743018010017373；
（3）平安银行深圳时代金融支行，账号：6012100072116；
（4）中国农业银行岳阳分行中南分理处，账号：18388301040001889；
（5）交通银行专户岳阳分行府东支行，账号：436600743018010012883；
（6）交通银行安庆分行德宽支行，账号：348706000018010049795；
（7）中国工商银行洋浦分行，账号：2201027429200414001；
（8）交通银行岳阳府东支行，账号：436600743018010013380。
三、募集资金专户注销与资金使用完毕情况
鉴于公司首次公开发行股票募集资金已按规定全部使用完毕，公司已对上述募集资金存储专户中第1至第7个共计7个专户完成销户。
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|开户银行名称|账号|销户时间|
|工商银行岳阳开发区支行|1907060529020101705|2011-10-28|
|交通银行岳阳府东支行|436600743018010017373|2014-7-23|
|平安银行深圳时代金融支行|6012100072116|2017-1-6|
|中国农业银行岳阳分行中南分理处|18388301040001889|2016-10-19|
|交通银行专户岳阳分行府东支行|436600743018010012883|2017-4-18|
|交通银行安庆分行德宽支行|348706000018010049795|2013-10-28|
|中国工商银行洋浦分行|2201027429200414001|2017-6-14|

岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）于2011年4月6日在交通银行岳阳府东支行成立基本存款账户，此账户同时也是募集资金专户，账号为：436600743018010013380，并于当日转入募集资金190,000,000.00元。此资金为湖南凯美特投资设立长岭凯美特并专门实施“炼厂尾气变压吸附分离提纯及食品级液体二氧化碳项目”所专用。2011年5月5日，公司及长岭凯美特、平安证券与开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。经查询长岭凯美特2011年4月6日至2012年7月31日资金流水，长岭凯美特募集资金专户190,000,000.00元已全部使用完毕（含定期存单利息收入），交通银行岳阳府东支行已出具证明。
上述募集资金专户资金使用完毕与注销后，公司及公司所属子公司、保荐机构
平安证券、各开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协
议》相应终止。
四、备查文件
1、银行相关证明。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年6月30日