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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-19中科云网科技集团股份有限公司
关于控股股东部分冻结股份延期解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将控股股东个人持有的公司股份冻结进展情况公告如下：
2014年12月26日，公司控股股东持有的178,264,689股公司股份被中国证监会冻结，解冻日期为2015年1月25日，详细情况请参公司于2014年12月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东股份事项和状态的（冻结部分）公告》（公告编号：2014-238）。2015年1月27日公司收到《中国证券监督管理委员会冻结决定书》，根据决定书，证监会继续冻结孟凯及其控制的证券账户内的证券，证券被冻结后，不得进行转托管或转指定，不得设定抵押、质押等权利，不得进行非交易过户，但不限制该账户卖出证券，冻结期限为30日。因此公司控股股东个人持有的上述公司股份解冻日期延期30日，即解冻日期为2015年2月25日。
截至本公告日，孟凯先生直接持有本公司股份18,156万股，占公司总股本的22.70%，全部处于质押和冻结状态；通过克州湘鄂情间接持有本公司股份3,000万股，占公司总股本的3.75%，全部处于质押状态；孟凯先生共持有本公司股份21,156万股，占公司总股本的26.45%。上述被冻结的股份数额为18,156万股，占公司股本总数的22.70%，占控股股东持有公司股份总数21,156万股的85.82%。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-006北京北纬通信科技股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月21日在《中国证券报》、证券时报和巨潮资讯网披露了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
2017年2月22日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京北纬通信科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第 61号）（以下简称“《关注函》”），针对关注函中提及的事项，公司董事会就相关问询事项作如下回复：1、请补充披露上述利润分配预案的筹划过程，你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的具体措施，并按照本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求及时报送内幕信息知情人买卖股票的自查报告。
回复：2017年2月20日，公司董事会在收市后收到控股股东、实际控制人傅乐民先生提交的《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。公司董事会紧急召集部分董事对该预案进行讨论，并提醒相关人员对预案内容严格保密，参与讨论的公司董事傅乐民、张军、张齐、刘宁、刘剑锋同意该预案并承诺：在公司董事会审议2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案时投赞成票。基于占公司董事会成员总数1/2以上董事对预案达成一致同意意见，公司董事会于2017年2月20日当日提交相关公告，于2月21日完成了预案的信息披露。
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案在筹划至披露过程中，公
司严格控制内幕信息知情人的范围，公司严格按照相关规定对相关内幕信息知情人履行了保密提醒和登记义务，并向深交所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案披露后，公司按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第7.7.18条的要求，对相关内幕信息知情人自本次利润分配预案公告前一个月内买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人及其近亲属存在买卖公司股票的情况。
2、本次利润分配预案预披露前三个月内，公司接受投资者调研的详细情况。
回复：本次分配预案预披露前三个月内，公司接待投资者调研的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||接待||接待对|||||
||接待时间||||||接待对象||投资者关系活动记录表披露索引|
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|2016年12月21 日||实地调研||机构||农银人寿；招商证券资管；上投摩根||2016年12月21日投资者关系活动记录表，披露于公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002148/）||
|2016年12月27 日||实地调研||机构||中信证券；新华基金；中再资产；深圳乾明资管||2016年12月27日投资者关系活动记录表，披露于公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002148/）||

3、你公司认为应予说明的其它事项。
回复：各位公司董事在对本次利润分配及资本公积金转增股本预案讨论时均表示：预案与公司经营成长性相匹配，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司发展战略需要，符合有关法律、法规及《公司章程》中有关分配政策的规定。
公司不存在其他应当说明或披露的事项。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见
致：方大锦化化工科技股份有限公司
北京德恒律师事务所接受方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《方大锦化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2016年 11月 10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2016年 11月 25日下午 14:30在辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室如期召开，由公司副董事长孙贵臣先生主持。
本次会议的网络投票时间为2016年11月24日至2016年11月25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月24日15：00至2016年11月24日15：00期间的任意时间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 16名，代表公司有表决权的股
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见份 267,498,773股，占公司总股本的38.7069%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表公司有表决权的股份 267,311,573股,占公司总股本的38.6798%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共9名,代表公司有表决权的股份187,200股，占公司总股本的0.0271%。
经核查，出席本次股东大会的股东为在股权登记日 2016年 11月 21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共2项，为：1.审议《关于公司董事会补选董事的议案》；2.审议《关于公司监事会补选监事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于方大锦化化工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2019-082安徽江南化工股份有限公司
关于第五届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2019年11月25日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于孙公司之全资子公司开展融资租赁业务并由孙公司为其提供质押担保的议案》。
同意孙公司内蒙古大漠风电有限责任公司（以下简称“大漠风电”）之全资子公司内蒙古大漠风电供暖有限责任公司(以下简称“风电供暖公司”)开展融资租赁业务，并与上海申能融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》。风电供暖公司以其电费收费权提供质押担保，大漠风电为其提供股权质押担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2019年11月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于孙公司之全资子公司开展融资租赁业务并由孙公司为其提供质押担保的公告》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十五日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-082中科创达软件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年11月15日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权的公司股份179,594,909股，占公司股份总数的44.4959%，其中现场出席的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的公司股份175,442,953股，占公司股份总数的43.4672%，通过网络投票参与的股东共2名，代表有表决权的公司股份4,151,956股，占公司股份总数的1.0287％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过以下议案：
1.审议通过了《关于增补公司董事的议案》
同意王焕欣担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。
表决结果：同意 179,594,909股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 179,594,909股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 179,594,909股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意22,957,457股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司关于长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）拟向中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、吉林省长光财兴投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、长春光机科技发展有限责任公司、长春市光盈科技中心（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）、长春市华盈科技中心（有限合伙）和长春市华聚科技中心（有限合伙）共8名交易对方发行股份及支付现金，购买其合计持有的长春光华微电子设备工程中心有限公司（以下简称“光华微电子”）100%股权并向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易的独立财务顾问系东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”），法律顾问系北京市中银律师事务所（以下简称“中银律师”），审计机构系立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”），评估机构系北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）。
本独立财务顾问根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（以下简称“《聘请第三方意见》”）及相关规定的要求，就本次交易中各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，东北证券不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。
二、奥普光电除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
（一）核查方式与过程
1、经与公司管理层访谈，询问奥普光电在本项目中，除独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等依法需聘请的证券服务机构之外，是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
2、获取奥普光电出具的专项说明，确认其在本项目中，除东北证券、中银律师、立信会计师和中同华评估之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
（二）核查结果
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，奥普光电在本项目中除聘请东北证券、中银律师、立信会计师和中同华评估分别作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问经核查后认为：截至本核查意见出具之日，本独立财务顾问在本项目中不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，奥普光电在本项目中除聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构以外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《聘请第三方意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>相关规定之核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：___________ ___________
许鹏 张尔珺
东北证券股份有限公司2019年 5月 31日
关于聘任高级管理人员事项的独立意见浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于浙江钱江摩托股份有限公司聘任高级管理人员事项的
独立意见
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”）于 2015年 12月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议并通过《关于聘任总会计师的议案》；
经总经理郭东劭先生提名，同意聘任江传敏先生为总会计师，任期与第六届董事会一致。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本人作为浙江钱江摩托股份有限公司的独立董事，对以上事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述事项发表意见如下：
经对照《公司法》及《公司章程》等有关规定中总会计师任职资格的规定分别进行资格审查，本人同意对上述人员的聘任，认为：
江传敏先生符合有关法律、法规等有关担任总会计师资格的规定。
独立董事：
张台安 顾宇倩 罗颜斌 钟瑞庆 高玉标
2015年 12月 15日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2016-108
东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年11月 30日以电子邮件及专人送达形式发出通知，于 2016年 12月 2日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。审议通过了如下议案：
一、关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案
经全体董事一致同意，推举朱胜利先生为公司董事长职务，朱胜利先生曾任盛达矿业股份有限公司(SZ000603)总经理、董事长，具有丰富的上市公司经营管理经验，朱胜利先生任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，公司法定代表人同时变更为朱胜利先生。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司与专业投资机构共同发起设立有限合伙企业并向其融资的议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于公司与专业投资机构共同发起设立有限合伙企业并向其融资的公告》
三、关于为全资子公司深圳市宝鹏物流有限公司向中信银行融资 5500万元提供担保的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于为全资子公司融资5500万元提供担保的公告》
四、关于召开2016年第八次临时股东大会的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-046湖南博云新材料股份有限公司
关于控股股东涉及仲裁结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司（以下简称“粉冶中心”）发来的《关于涉及仲裁结果的函》及长沙仲裁委员会裁决书（[2017]长仲裁字第 572号），长沙仲裁委员会就粉冶中心与宁波金仑股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“宁波金仑”）、宁波金开股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“宁波金开”）、宁波君润恒旭股权投资合伙企业（下称“宁波君润”）的股权纠纷事项进行了终局裁决。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
2017年 6月 7日，粉冶中心以宁波金仑（持有粉冶中心14.735%股权）、宁波金开（持有粉冶中心4.665%股权）、宁波君润（持有粉冶中心4%股权）作为被申请人，提起的仲裁请求主要为：请求裁决确认申请人与被申请人宁波金仑 2011年 7月签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效；
确认被申请人宁波金仑与宁波金开、宁波君润签订的《股权转让协议》无效；请求裁决申请人恢复至 2011年 10月 20日增资扩股工商变更之前的股权结构，裁决被申请人协助申请人向工商登记机关撤销 2011年 10月 20日的增资扩股工商变更登记。
二、裁决情况
2017年7月12日，粉冶中心收到长沙仲裁委员会对上述事项作出的裁决书。
仲裁庭裁决的主要内容如下：确认粉冶中心与宁波金仑签订的《中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司之增资协议书》无效，宁波金开与宁波金仑、宁波君润签订的《股权转让协议》无效。粉冶中心于裁决书生效之日起 10日内，向工商
行政登记机关办理撤销其与宁波金开、宁波金仑、宁波君润相关的投资人（股权）变更登记。宁波金开、宁波金仑、宁波君润对粉冶中心撤销变更登记事项的办理应予协助。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润及期后利润的影响
若本次公告的仲裁被执行，公司控股股东、实际控制人不会发生变化。
本次裁决对公司本期利润及期后利润不会直接产生影响。
五、备查文件
长沙仲裁委员会裁决书。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-081包头东宝生物技术股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 1日至本公告披露日累计获得与公司资产相关的政府补助共20,800,000元，占公司最近一期经审计净资产的2.85%。具体内容如下：
一、获取补助的基本情况
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助形式|实收金额（万元）|补助依据|是否与公司日常经营活动相关|是否已经实际收到相关款项或资金|是否具有可持续性|
|1|包头东宝生物技术股份有限公司|内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区经信委|2017年内蒙古自治区工业和信息产业科技成果产业化项目|2018年2月8日|现金|380|《内蒙古自治区财政厅关于下达2017年自治区重点产业发展专项资金预算指标的通知》（内财资[2017]1994号）|是|是|否|
|2|包头东宝生物技术股份有限公司|内蒙古自治区财政厅、科技厅|2017年内蒙古自治区科技重大专项|2018年9月17日|现金|500|《内蒙古自治区财政厅、科技厅关于下达2017年自治区科技重大专项资金预算的通知》（内财科[2017]1924号）|是|是|否|
|3|包头东宝生物技术股份有限公司|国家发展和改革委员会|东北振兴新动能培育平台及设施建设专项2018年中央预算内投资计划|2018年10月30日|现金|1200|《包头市发展和改革委员会关于转发东北振兴新动能培育平台及设施建设专项2018年中央预算内投资计划的通知》（包发改投字[2018]74号）|是|是|否|
|合计||||||2080||-|-|-|

二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述政府补助资金属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》及公司会计政策的规定，公司将已收到的与资产相关的政府补助计入递延收益20,800,000元，并根据设备使用寿命逐年分期摊销计入损益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助已根据《企业会计准则》相关规定，在财务报表中进行列式。对未来各会计期间损益的影响预计为增加利润约126万元，并有利于公司在研项目以及相关新产品开发的快速实现。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助最终会计处理结果及最终对公司 2018年度损益的影响以审计机构2018年度审计确认的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、关于获得政府补助的政府批文。
特此公告。
包头东宝生物术股份有限公司
董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017－053岭南园林股份有限公司
关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据博州公共资源交易中心发布的博乐金三角工业园区2017年绿化工程建设PPP项目预中标公示显示，岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的第一中标候选人，项目投资估算约3.23亿元。该项目采购人为博州金三角工业园区（边合区）管理委员会，采购代理机构为新疆正元工程招标代理有限责任公司。
一、工程的主要情况
1、项目名称：博乐金三角工业园区2017年绿化工程建设PPP项目
2、项目编号： BLSZYCS2017-51
3、项目概述：博乐金三角工业园区2017年绿化工程建设PPP项目建设31条道路绿化，绿化面积1684743平方米。
4、项目合作期限：项目合作期限为10年（含建设期）。
5、项目投资估算：约3.23亿元
二、中标候选人公示内容
详见《博乐金三角工业园区 2017年绿化工程建设 PPP项目》预中标公示。
三、对公司业绩影响
区域布局。如上述项目能够顺利中标且及时推进，将提升公司品牌知名度，对公司未来的营业收入和利润产生一定的积极影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为第一
中标候选人，尚未收到中标通知书，也未进入项目正式合同签订阶段。该事项
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司若能确定为最终中标人，还将履行相应的后续程序，公司若收到上述项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-119
北京旋极信息技术股份有限公司
关于与深圳市朗科科技股份有限公司 2018年专利诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）与深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）2018年专利诉讼一案。朗科科技于开庭时向广东省深圳市中级人民法院递交了《变更诉讼请求申请书》，现将本案的进展情况公告如下：
一、本案的基本情况
公司及控股子公司北京旋极百旺科技有限公司（以下简称“旋极百旺”）、控股子公司北京百旺金赋科技有限公司（以下简称“北京百旺”）、参股公司百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）及深圳市百旺金赋有限公司（以下简称“深圳百旺”）于2018年7月16日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初1661号《应诉通知书》等，广东省深圳市中级人民法院于2018年5月18日受理了深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”）诉旋极信息、旋极百旺、北京百旺、百望金赋、深圳百旺侵犯朗科科技发明专利权纠纷一案。
公司在提交答辩状期间，对本案的管辖权提出异议，认为本案应由北京知识产权法院管辖。广东省深圳市中级人民法院审查后认为：本案系侵害发明专利权纠纷。因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告所在地人民法院管辖。本案被告深圳百旺的住所地位于广东省深圳市，根据初步证据，深圳亦系本案的侵权行为地。根据2017年12月11日《最高人民法院关于同意深圳市中级人民法院内设专门审判机构并分别集中管辖部分知识产权、金融案件的批复》，广东省深圳市中级人民法院继续管辖辖区内的专利纠纷案件，广东省深圳市中级人民法院对本案具有管辖权。旋极信息上述管辖权异议的理由缺乏法律依据，广东省
深圳市中级人民法院不予采纳。
公司不服广东省深圳市中级人民法院（[2018]粤03民初1661号）民事裁定，向广东省高级人民法院对本裁定提起上诉。公司于2019年4月29日收到广东省高级人民法院的《审理上诉案件通知书》（[2019]粤民辖终162号），该院受理了本案。广东省高级人民法院认为原审裁定驳回旋极信息公司提出的管辖权异议正确，该院驳回上诉，维持原裁定。
2019年10月，公司收到广东省深圳市中级人民法院的（2018）粤03民初1661号《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书书》及《证据交换通知书》。本案证据交换时间为2019年11月19日15时00分，开庭时间为2019年11月20日9时30分。
上述内容详见公司于2018年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司专利诉讼的公告》，2018年9月18日、2019年4月29日、2019年5月16日、2019年10月14日披露的《关于与深圳市朗科科技股份有限公司2018年专利诉讼的进展公告》。
二、有关本案的进展情况
公司于2019年11月20日9时30分参与庭审。朗科科技在庭审中当庭向广东省深圳市中级人民法院申请撤回《民事起诉状》诉讼请求第1项“请求法院判令五被告立即停止侵犯原告第99117225.6号发明专利权的行为，包括但不限于制造、使用、销售、许诺销售被控侵权产品的行为”，并当庭向广东省深圳市中级人民法院递交了《变更诉讼请求申请书》，申请将广东省深圳市中级人民法院受理的（2018）粤03民初1661号侵害发明专利权纠纷案申请人的诉讼请求第二项“请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币1,000万元”变更为“请求法院判令五被告连带赔偿原告经济损失（计算截止至本案起诉之日）人民币9,800万元”。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影
响
因上述诉讼案件仍在审理当中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年11月 22日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—106大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告区间： 2015年01月01日至2015年09月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
（1）2015年1-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年01月——2015年09月|2014年01月——2014年9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：54%—69%|20,143,079.12元|
||约3,100万元—3,400万元||
|基本每股收益|比去年同期增长：36%—49%|0.0385元|
||约0.0524元—0.0575元||

（2）2015年7-9月业绩预计情况
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2015年07月——2015年09月|2014年07月——2014年09月|
|归属于上市公司股东的净利润|比去年同期增长：-11%—38%|6,092,626.30元|
||约543万元—843万元||
|基本每股收益|比去年同期增长：-18%—27%|0.0113元|
||约0.0092元—0.0143元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告尚未经过注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司企业信息化业务和信息服务业务收入规模扩大盈利增长,且本报告期与上年同期相比，公司对北京高阳捷迅信息技术有限公司持股比例变更，由36.351%变更为100%。
四、其他相关说明
如 2015年前三季度业绩与本业绩预告公告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。2015年前三季度经营业绩的具体情况,以公司2015年前三季度报告披露为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-086
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2018年8月23日以送达方式发出，并于2018年8月28日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司签订阜阳《绿建产业项目合作协议书》之补充协议的议案。
同意公司与安徽同福里置业有限公司、陕西正伟建筑工程有限公司签订阜阳<绿建产业项目合作协议书>之补充协议，补充协议的主要内容为合作单位由安徽同福里置业有限公司变更为陕西正伟建筑工程有限公司。关于公司签订阜阳《绿建产业项目合作协议书》之补充协议的公告（公告编号：2018-087），具体内容详见2018年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十七次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-038浙江永强集团股份有限公司
2013年年度股东大会会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年4月29日上午10:00-10:30
2、会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场投票的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长谢建勇先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议并表决的股东及股东授权代表共5人，代表股份313,682,859股，占公司总股本的65.60%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
3、北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式逐项记名投票表决了下列议案：
1、审议通过《关于审议2013年度财务决算报告的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份 313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《关于进行慈善捐赠的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《关于审议2013年度利润分配方案的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《关于审议2013年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《关于审议2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于聘用2014年度审计机构及内部审计机构的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
7、审议通过《关于审议2013年度董事会工作报告的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
8、审议通过《关于审议2013年度监事会工作报告的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
9、审议通过《关于审议2013年年度报告及摘要的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
10、审议通过《关于审议2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
11、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
12、审议通过《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
此项议案的表决结果为：同意股份313,682,859股，反对0股，弃权0股，同意股
份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
本次会议还听取了独立董事述职报告。
上述议案详细内容详见 2014年 4月 8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、 律师姓名：胡琪、王月鹏
3、 结论性意见：
综上所述，本所律师认为，浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2013年年度股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫凯文律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月二十九日
广发证券股份有限公司独立董事
关于林治海总经理所提名事项的独立意见
根据相关法律法规要求，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对林治海总经理所提名事项做出如下专项说明及独立意见：
1、上述提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、根据被提名人简历，我们未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的情况。
3、经本人了解，秦力先生、曾浩先生、欧阳西先生、孙晓燕女士、罗斌华先生、杨龙先生、武继福先生、张威先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。
4、同意提名秦力先生担任公司常务副总经理；同意提名曾浩先生担任公司副总经理；同意提名欧阳西先生担任公司副总经理；同意提名孙晓燕女士担任公司副总经理兼财务总监；同意提名罗斌华先生担任公司副总经理；同意提名杨龙先生担任公司副总经理；同意提名武继福先生担任公司副总经理；同意提名张威先生担任公司副总经理。
独立董事：
刘继伟 王福山 左兴平
二○一四年五月十二日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-141广东明家联合移动科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核
通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 19日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 10月 19日召开的 2016年第 76次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司申请，公司股票（股票简称：明家联合，股票代码：300242）于2016年10月20日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
2017年年度述职报告
各位股东代表：
根据中国证监会证监发［2004］118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,现就2017年度履行职责情况述职如下：
我们七位独立董事(刘纪鹏、李庆文、谭晓生、庞勇、陈全世、任晓常、卫新江)作为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会独立董事,本着对公司全体股东负责的精神,严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规,切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务,努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2017年度的工作中,我们根据监管部门的有关规定和公司的《独立董事工作制度》,能独立勤勉,诚信履职,通过和公司高管人员的电话沟通、邮件问询等多种方式,了解公司的生产经营和运行情况,对公司的重大决策和关联交易等重要事项发表独立意见,发挥独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的作用，参与对公司年度财务报告编制的监控，为健全和完善上市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作做了一些工作,并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策,提出自己的意见和建议。现将2017年度的主要工作情况报告
如下：
一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应||以通讯方|||是否连续两次|
|||现场出席次||委托出席次|缺席次||
|独立董事姓名|参加董事会||式参加次|||未亲自参加会|
|||数||数|数||
||次数||数|||议|
|刘纪鹏|12||12|||否|
|李庆文|12||11||1|否|
|谭晓生|12||12|||否|
|胡钰|1||1|||否|
|庞勇|12||12|||否|
|陈全世|12||11||1|否|
|任晓常|6||6|||否|
|卫新江|6||6|||否|

|||
|-|-|
|独立董事列席股东大会次数|3|

二、在参与公司决策方面
我们七位独立董事,在召开董事会前获取了做出决议所需要的情况和资料,了解公司的生产经营和运作情况,为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题,分别运用各自擅长的专业知识,积极参与讨论并提出建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，特别是在董事会专门委员会工作中发挥了智囊和参谋作用。
三、日常工作情况
我们有效地履行了独立董事的职责，对凡需经董事会决策的重大事项，都独立、客观、审慎地行使表决权。2017年发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2017年3月24日七届董事会第十六次会议|公司与长安汽车金融有限公司签署《金融服务协议》、公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》、利用中汇富通（香港）投资有限公司开展贸易融资等议案发表独立意见|同意|
|2017 年 4 月 17 日七届董事会第十七次会议|关于 2017 年度日常关联交易预计、2016 年度内部控制自我评价、2016年度利润分配预案、对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明及独立意见、调增独立董事津贴、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项核查意见|同意|
|2017 年 6 月 22 日七届董事会第十九次会议|关于调整股票期权激励计划行权价格、补选独立董事的独立意见|同意|
|2017 年 8 月 30 日七届董事会第二十次会议|聘任2017年度财务报告审计师和内控报告审计师、在兵装财务和长安汽车金融办理存款业务的风险处置预案、会计政策变更、聘任高级管理人员、当期对外担保情况和与关联方资金往来事项的专项说明|同意|
|2017 年 9 月 21 日七届董事会第二十一次会议|选举第七届董事会董事长的独立意见|同意|
|2017年11月23日七届董事会第二十四次会议|调增2017年度日常关联交易预计金额、聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年12月22日七届董事会第二十五次会议|增资长安汽车金融有限公司的独立意见|同意|

四、在保护投资者权益方面所作的其他工作
2017年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中提出建议。我们充分发挥作为独立董事
和审计委员会成员在年报工作中的监督作用，与公司管理层和审计机构充分进行
沟通，提高上市公司信息披露质量。
五、公司对我们的工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关部门为保证我们五位独立董事有效行使职权,提供了必要的条件,送达资料及时，资料内容详尽，为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
2017年度，我们认为，公司的整体运作是符合国家法律、法规的，维护了全体股东合法权益。
（此页无正文，为长安汽车独立董事2017年度述职报告签字页）
独立董事：
刘纪鹏 庞勇 李庆文
谭晓生 陈全世 任晓常
卫新江
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-079
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2015年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、前次业绩预告情况：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日公告的《2015年半年度报告》中预计的业绩为：预计公司2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期增减变动幅度为-300%至-250%；
预计 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5061.62万元至 -3796.22万元。
3、修正后的预计业绩：
■亏损 其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-230%——--180%|盈利：2530.81万元|
||盈利：-3290.05万元——-2024.65万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本报告期业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司上市后，原有家装业务持续快速扩大规模，由此带来了成本、费用增
加，另外公司木作工厂在上半年进行整体搬迁，发生人员离职补偿费用等，故公
司8月5日公告预计净利润变动幅度为-300%至-250%。目前，公司实际经营情况好
于预期，预计2015年1-9月主营业务收入实现10%至30%增长，预计2015年1-9月净利润同期下降-230%至-180%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年三季度报告为准；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-011号金圆水泥股份有限公司
关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司林西县富强金属有限公司（以下简称“林西富强”）的项目建设需要，林西富强拟向银行申请项目建设授信融资，并由公司提供连带责任担保，同时林西富强其他股东同意按各自的持股比例向公司提供反担保，具体情况如下：
一、担保情况概述：
林西富强拟向江苏银行股份有限公司申请不超过 11,000万元项目建设授信融资，借款期限三年，由公司提供连带担保责任，担保期限以签订的担保合同为准。林西富强其他股东王国岁、高跃琴、兰溪金灵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金灵合伙”）及兰溪乡情投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乡情合伙”）同意按各自的持股比例向公司提供反担保，具体约定以各方签订的担保合同为准。
金灵合伙的合伙人主要为本公司及本公司控股股东金圆控股集团有限公司的部分员工，其中公司总经理兼董事方岳亮先生、公司财务负责人黄旭升先生、公司监事汪赛成女士、赵兰贞女士亦为金灵合伙有限合伙人。
根据深圳证券交易所上市规则及《公司章程》等规定，公司于2018年2月7日召开了第九届董事会第十一次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》。关联董事方岳亮先生对本议案回避表决，出于谨慎性原则，公司董事长赵辉先生亦对本项议案回避表决。上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、林西富强基本情况
公司名称：林西县富强金属有限公司
成立日期：2014年08月29日
注册地址：林西县工业园区冶金化工区
法定代表人：陈木兴
注册资金：20,000万元
经营范围:有色金属废料购销、综合回收利用；有色金属产品销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
股东情况：王国岁持有林西富强44%股权，高跃琴持有林西富强5%股权，金灵合伙持有林西富强18.5%股权，乡情合伙持有林西富强12.5%股权，公司持有林西富强20%股权，林西富强为公司参股子公司。
2、林西富强2017年度未经审计合并财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|资产总额|18,393.03|
|负债总额|3,922.33|
|其中：银行贷款||
|流动负债|3,922.33|
|净资产|14,470.70|
|资产负债率|21.33%|
|项目|2017年度|
|营业收入|4,224.85|
|利润总额|-70.99|
|净利润|-70.99|

三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体内容由公司及林西富强与金融机构共同协商确定。
四、反担保情况
林西富强股东王国岁、高跃琴、金灵合伙及乡情合伙承诺同意按各自的持股比例向公司提供反担保，具体约定以各方签订的担保合同为准。
五、董事会意见
为满足参股子公司林西富强的项目建设需要，同意林西富强向江苏银行股份有限公司申请不超过11,000万元项目建设授信融资，借款期限三年，由公司提供连带担保责任，同时林西富强其他股东提供反担保，担保期限以与银行签订的担保合同为准。林西富强尚处于项目建设期，正常投运后将具备良好盈利能力及偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。
同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。
六、独立董事意见
本次公司拟担保的对象为公司参股子公司林西富强，其正处于项目建设期，
正常投运后将具备良好盈利能力及偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、
经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司
章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 181,223.92万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2016年度经审计的净资产83.62%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
八、备查文件
1.第九届董事会第十一次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会2018年2月8日