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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-063北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信及担保情况概述
因实际生产经营需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司（以下简称“文化集团”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请伍亿元人民币的综合授信，期限3年。
公司计划为文化集团的本次授信提供连带责任保证担保，担保金额为 50,000万元。
公司第三届董事会第三十五次会议于2017年9月22日召开，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的相关规定，本次担保事项由公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：捷成世纪文化产业集团有限公司
2、注册地点：江苏武进经济开发区祥云路6号
3、法定代表人：韩钢
4、注册资本：人民币50000万元
5、经营范围：电影、广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）、专题专栏节目、综艺节目的制作、发行；电影电视剧本创作，影视作品的开发；摄影摄像服务；演出经纪服务；影视服装道具及器材租赁；影视文化信息咨询；文化项目咨询；传媒技术的推广与服务；版权分销（进口出版物除外）；
文化艺术交流及策划；设计、制作、代理、发布各类国内广告；动漫研发、设计、制作、发行；开展音视频专业技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；
展览展示服务；会议服务；商务信息咨询，市场营销策划、企业形象策划；影视、文化产业项目、旅游项目经营管理；文化旅游产品开发；风景区、公共设施、园林绿化、公园管理；酒店经营管理；物业管理；提供场地租赁；计算机技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；影视文化产业、酒店、旅游及计算机项目投资管理（除金融、证券、期货）；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；计算机、软件及辅助设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：本公司直接持有文化集团100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年度|
|资产总额|9,437,802,797.19|营业收入|2,063,205,280.96|
|负债总额|2,108,684,917.01|营业利润|877,950,603.79|
|净资产总额|7,329,117,880.18|净利润|840,575,202.38|

三、担保的主要内容
公司本次为文化集团申请授信提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的
期限和金额依据文化集团与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金
额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
文化集团作为公司的全资子公司，公司直接持有其100%的股权。文化集团因实际生产经营需要资金，拟通过申请授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进文化集团正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币50,000万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的5.57%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保余额为 85,700万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的9.55%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-143
金亚科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年07月15日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会2015年第八次会议审议通过了公司受让周旭辉持有的成都天象互动科
技有限公司（以下简称“天象互动”）10%股权暨关联交易的相关议案，并于2015年07月16日发布了《关于公司受让周旭辉持有的成都天象互动科技有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-092）。
现该股权受让已完成，且天象互动于2015年11月06日取得成都市工商行政管理局新颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码： 91510100098107788G
名 称：成都天象互动科技有限公司
住 所：成都高新区天府三街69号1栋28层2808号
法定代表人姓名：何云鹏
注册资本：(人民币)壹仟万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：设计、销售计算机软硬件；软件开发；动漫设计；企业管理咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业期限：2014年4月24日至永久
变更后股权结构：成都天象互动科技有限公司占总股本的90%；金亚科技股
份有限公司占总股本的10%。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年十一月六日
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
地址:广州市农林下路 83号广发银行大厦 20楼 Add:20/F,Guangfa Finance Centre
83NonglinxiaRoad, Guangzhou,PRC
邮编:510080
Post Code:510080
电话:(8620)8731 1008
Tel: (8620)8731 1008
传真:(8620)8731 1808 Fax:(8620)8731 1808
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广东君信律师事务所
关于广东精艺金属股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东精艺金属股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东精艺金属股份有限公司（下称“精艺股份”）的委托，指派戴毅律师、毛国栋律师（下称“本律师”）出席精艺股份于 2014年 10月 10日召开的二○一四年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及精艺股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）精艺股份董事会已于 2014年 9月 17日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）精艺股份董事会已于 2014年 9月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的相关事项作了提示性公告。
（三）本次股东大会现场会议于 2014年 10月 10日下午在精艺股份会议室召开。本次股东大会由精艺股份董事长张军先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（四）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由精艺股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 13人，代表有表决权的股份额为 79,360,847股，占精艺股份股份总额的37.4697%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 7人，均为 2014年 9月 26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的精艺股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为 79,256,097股，占精艺股份股份总数的37.4203%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 6名，均为 2014年 9月 26日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的精艺股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 104,750
股，占精艺股份股份总数的0.0495%。
（三）精艺股份 5名董事、2名监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向精艺股份提供了网络投票统计结果。经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,340,697股同意、20,150股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9746%。
2、审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 79,359,247股同意、1,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和精艺股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《关于广东精艺金属股份有限公司二○一四年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：
负责人：谈凌
中国 广州
二○一四年十月十日
广东易事特电源股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了五次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|刘勇|6次|6次|0次|0次|0次|否|未投反对票|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了五次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
2013年 2月 1日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《近三年公司关联方交易的议案》、《广东易事特电源股份有限公司截至 2012年 12月 31日止与财务报表相关的内部控制有效性的自我评价报告》，及《聘任公司副总经理的议案》出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬和考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告期内本人召集董事会审计委员会召开了一次会议，参加了薪酬和考核委员会会议一次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，详细了解年报编制中的重点问题；作为审计委员会召集人听取了执行年度审计工作的注册会计师的汇报并发表了专业意见，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2013年度本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：刘勇
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度盈利预测及业绩承诺实现情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“公司”）2014年向黄亚福、陈琪祥发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关法规要求，对锦富新材 2014年度盈利预测实现情况进行了核查，核查情况如下：
一、2014年度盈利预测实现情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）出具的《昆山迈致治具科技有限公司2014年7-12月、2015年度盈利预测审核报告》（天衡专字(2014)000696号），迈致科技2014年度预测净利润为12,006.13万元。
根据天衡会计师事务所出具的《昆山迈致治具科技有限公司2014年7-12月盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2015）00490号），迈致科技2014年度盈利预测实现情况如下：
单位：万元
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|标的公司|预测净利润|实现净利润|差异情况|盈利完成率|
|迈致科技|12,006.13|12,249.91|243.78|102.03%|

注：净利润实现数为扣除非经常损益后的金额。
二、2014年度业绩承诺完成情况
2014年 9月 11日，公司与黄亚福、陈琪祥签订《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议补充协议》，约定：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第 0753号评估报告，迈致
科技 2014年、2015年和 2016年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为
11,997.45万元、14,961.12万元和18,921.49万元。根据前述净利润预测数，本次
交易的交易对方黄亚福、陈琪祥承诺迈致科技 2014年、2015年和 2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 12,000.00万元、15,000.00万元和19,000.00万元。
根据天衡会计师事务所出具的《昆山迈致治具科技有限公司2014年7-12月盈利预测实现情况的专项审核报告》（天衡专字（2015）00490号），迈致科技相关业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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|标的公司|2014年度||||
||承诺净利润|实现净利润|差异情况|完成率|
|迈致科技|12,000.00|12,249.91|249.91|102.08%|

2014年度，本次交易中迈致科技相关业绩承诺已完成。
三、结论意见
经核查，独立财务顾问认为：锦富新材 2014年度盈利预测及业绩承诺均已完成，不存在需要相关承诺方进行盈利补偿的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州锦富新材料股份有限公司2014年度盈利预测实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
张圩 王萌
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2015年4月21日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-012北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年2月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年2月18日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事4人，传真方式参加表决董事4人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的议案》。
鉴于公司2014年股权激励计划首次授予期权的激励对象中李鄂、钟毅、张娜、白冰等4人因个人原因离职，根据《北京清新环境技术股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的112万份股票期权将予注销。注销后，公司2014年股票期权激励计划首次期权授予的激励对象人数由86人减少至82人，首次授予的股票期权数量由2,704万份减少至2,592万份。
《关于注销公司2014年股票期权激励计划部分已授期权的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
赤峰博元科技有限公司系公司的控股子公司，注册资本人民币15,000万元，因博元科技业务发展的需要，公司决定以自有资金15,000万元对博元科技进行增资，其中10,000万元进入注册资本，其余5,000万元进入资本公积金。增资完成后，博元科技的注册资本由15,000万元增加至25,000万元，公司持有其70.60%股权。
《关于向控股子公司赤峰博元科技有限公司增资的公告》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年二月十八日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2017-029
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股75%，以下简称“漳州灿坤”）在印度尼西亚的全资孙公司PT.STAR COMGISTICINDONESIA（以下简称“SCI”）及在台湾设立的全资孙公司灿坤先端智能股份有限公司（以下简称“先端智能”）因日常营运需要，向往来银行申请借款合计不超过 500万美元，需由漳州灿坤提供担保,漳州灿坤于2017年8月4日与永丰银行(中国)有限公司签署了《开立担保函合同》及《授信额度协议书》。
本次签署的额度及担保情况见下表:
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|往来银行|被担保人|申请额度（万美元）|担保额度（万美元）|担保品|担保期限|用途|
|永丰银行(中国)有限公司|SCI|400|400|依实际借款金额提供等值保证金设质担保|1、 合同期间：自双方签订之日起至2019年5月9日止；2、 本合同项下担保函的开立日期均不得迟于2018年5月9日；3、 单笔借款日起最长不超过1年。|流贷|
||先端智能|100|100||||
|担保总额||500|500||||

上述担保事项已经过本公司2017年8月4日召开的2017年第五次董事会会
议审议通过。
本次对外担保不需要提交公司的股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
（一）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
1、被担保人基本情况
公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA
成立日期：2010年11月26日
注册地：印度尼西亚
主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI
法定代表人：潘志荣
注册资本：USD3,000万
主营业务：生产显示器、LCD电视、吊灯、台灯、LED灯、日光灯、除湿机、搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、微波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。
与上市公司存在的关系：SCI由英昇发展有限公司（以下简称“英昇发展”）持股99.75%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股0.25%。
英昇发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：USD万元
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|科目|2016年(经审计)|2017年6月(未经审计)|
|资产总额|1,927.81|1,997.85|
|负债总额|402.04|623.01|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|1,525.77|1,374.84|
|营业收入|1,113.35|712.70|
|利润总额|(239.70)|(55.72)|
|净利润|(239.38)|(55.73)|

（二）灿坤先端智能股份有限公司
1.被担保人基本情况
公司名称：灿坤先端智能股份有限公司
设立时间：2015年3月4日
注册地：台湾
主要办公地点：台南市仁德区开发二路4号
法定代表人:潘志荣
注册资本:12,300万新台币
主营业务：产品设计业、其他设计业、研究发展服务业等。
与上市公司存在的关联关系：先端智能由奥升投资100%持股，奥升投资为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司.
2．被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：新台币万元
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|科目|2016年(经审计)|2017年 06月（未经审计）|
|资产总额|8,655|5,937|
|负债总额|1,984|2,757|
|或有事项涉及总额|0|0|
|净资产|6,671|3,180|
|营业收入|877|1,569|
|利润总额|(4,405)|(3,491)|
|净利润|(4,395)|(3,491)|

三、担保协议的主要内容
详参阅第一点“担保情况概述”说明。
四、董事会意见
鉴于SCI及先端智能的日常业务营运需要，需与往来银行申请借款；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行授信额度，因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。
根据SCI及先端智能的实际经营情况及未来发展，上市公司董事会经过认真研究，认为SCI及先端智能具备偿还债务的能力，控股子公司漳州灿坤本次为其孙公司SCI及先端智能提供担保基本不存在风险，不会损害漳州灿坤及上市公司的利益，且有利于SCI及先端智能的今后发展，一致通过以上担保议案。
SCI由英昇发展持股99.75%，由奥升投资持股0.25%，先端智能由奥升投资
100%持股，英昇发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司，SCI及先端智能本次银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本披露日，除本次担保外本公司及控股子公司均没有发生其他对外担
保。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产的5.51%。
六、备查文件
1、公司2017年第五次董事会决议
2、漳州灿坤与永丰银行(中国)有限公司签署的《开立担保函合同》及《授信额度协议书》
特此公告
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2017年8月4日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）及江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“伟宸信息”）参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
2、公司控股股东新力达集团及江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“伟宸信息”）参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其对本次非公开发行所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
3、本次非公开发行的价格不低于定价基准日（公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，发行价格将作相应调整。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：公司控股股东及江西伟宸信息技术有限公司（以下简称“伟宸信息”）参与认购本次非公开发行的股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
安徽开润股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保障安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“本公司”、“公司”）限制性股票激励计划顺利实施，并进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司（含下属子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《安徽开润股份有限公司章程》、《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对激励对象进行评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
三、考核范围
本办法适用于本次股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司公告本计划时在公司（含下属子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及核心业务人员、以及董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构与职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作，并根据考核结果确定激励对象各限售期限制性股票的解除限售资格与解除限售数量。
（二）公司董事会办公室、人事行政部、财务中心等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会会议负责本办法的审批。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2020年四个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为解除限售条件：
首次授予的限制性股票的各年度考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2017年的净利润增长率不低于15%|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2018年的净利润增长率不低于32%|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2019年的净利润增长率不低于52%|
|第四个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2020年的净利润增长率不低于75%|

预留部分各年度限制性股票考核目标如下：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2018年的净利润增长率不低于32%|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2019年的净利润增长率不低于52%|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2020年的净利润增长率不低于75%|

注：
1、上述“净利润”指标以经审计的激励成本摊销前，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核
本次股权激励计划实施期间，分年度对激励对象个人业绩进行考核。
激励对象的绩效评价结果划分为S、A、B、C、D五个档次，考核评价表适用于所有激励对象。
六、考核程序
（一）公司财务中心根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合限售期公司业绩考核指标；
（二）公司人事行政部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，并在此基础
上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会；
（三）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，审核激励对象考核结果；
（四）董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象解除限售的股票数量。
七、个人考核结果管理
（一）个人考核指标和个人考核结果的修正
个人考核结束后，针对“受客观环境变化等因素影响较大的”个人考核指标和个人考核结果，应由公司董事会薪酬与考核委员会进行讨论、修正。
（二）个人考核结果通知
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）个人考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，可以在接到考核结果通知的五个工作日内，向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并在接到申诉之日起十日内，根据复核结果对考核结果进行修正或对申诉者的申诉请求予以驳回答复。
（四）个人考核结果归档
1、考核结束后，人事行政部须保留绩效考核所有记录。
2、为保证绩效激励的有效性，记录不允许涂改，若需重新修改须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，本计划结束三年后由人事行政部负责统一销毁。
八、考核结果运用
（一）公司层面业绩考核
每一个限售期对应的公司层面业绩考核达标与否，直接决定所有激励对象在该限售期内全部可解除限售限制性股票能否解除限售。
（二）个人层面绩效考核
若限售期所对应的公司层面业绩考核达标，则激励对象个人层面绩效考核结果运用于该激励
对象当期可解除限售股票数量。
激励对象当期可解除限售股票数量＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。
标准系数与个人考核结果的对应如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考核结果|S|A|B|C|D|
|标准系数|100%|90%|75%|60%|0%|

因个人绩效考核未获解除限售的限制性股票由公司统一回购注销。
九、考核期间与考核次数
（一）考核期间
激励对象每期解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次限制性股票激励计划考核年度为2017-2020年四个会计年度，每年度考核一次。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
安徽开润股份有限公司董 事会二○一七年五月二十二日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-058
广州航新航空科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2018-001
江苏华西村股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：61%-71%|盈利：60,445.10万元|
||盈利：17,529万元—23,573万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.20元-0.27元|盈利：0.68元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司传统化纤业务及仓储业务均保持稳健运营的态势。本报告期业绩较上年同期下降主要原因是：
1、本报告期实现的投资收益较上年同期减少（上年同期公司处置东海证券股份实现税前投资收益60,537万元，本期无此项）。
2、本报告期财务费用较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2017
年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
大亚圣象家居股份有限公司监事会
关于第七届监事会第十五次会议相关事项的核查意见
大亚圣象家居股份有限公司监事会根据相关法律法规和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司第七届监事会第十五次会议审议的《关于回购注销部分 2016年限制性股票的议案》、《关于回购注销部分 2017年限制性股票的议案》进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关于回购注销部分2016年限制性股票相关事项的核查意见
经审核，公司监事会认为本次回购注销部分2016年限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意公司回购注销部分2016年限制性股票。
二、关于回购注销部分2017年限制性股票相关事项的核查意见
经审核，公司监事会认为本次回购注销部分2017年限制性股票是依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意公司回购注销部分2017年限制性股票。
大亚圣象家居股份有限公司监事会2018年11月12日
江阴电工合金股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]1493号文核准，招股意向书全文及相关资料披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站，网址（www.cn-dghj.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2017年8月24日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年8月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江阴电工合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年8月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《江阴电工合金股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2017年8月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟公开发行新股数量不超过4,000万股，原股东不公开发发行股数
售股份
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行方式
向公众投资者定价发行相结合的方式
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理发行对象
的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余股包销
T日（网上申购日为2017年8月24日），其他发行重要日发行日期
期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人住所 江阴市周庄镇世纪大道北段398号
发行人联系电话 0510-86979398
保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
住所
保荐人（主承销商）
020－87555297、87557727
联系电话
发行人：江阴电工合金股份有限公司保荐人(主承销商)：广发证券股份有限公司 2017年8月16日
北京德恒律师事务所
关于
宏润建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于宏润建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJONL000461-24号致：宏润建设集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派律师对贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具本法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宏润建设集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料，并在出具本法律意见之前，业已得到贵公司的如下保证：已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证贵公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
贵公司于2015年1月15日以现场会议方式召开第七届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。关于召开本次股东大会的通知和提示性公告已分别于 2015年 1月 16日和 2015年 1月 26日刊登于贵公司信息披露指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，并在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网）和深圳证券交易所网站进行了公告。本次股东大会的通知列明了会议时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、参会方式、参加网络投票程序及相关事项等内容。
本次股东大会由贵公司董事会召集，于 2015年 2月 2日下午 14:00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，由贵公司董事赵余夫先生主持；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 2月 2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 1日下午15:00－2015年 2月 2日下午15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会通知的时间、方式和内容以及本次股东大会的召集、召开程序，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，程序合法。
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见二、参加本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东及股东代理人共计6人，代表贵公司有表决权股份数376,586,733.00股，占贵公司有表决权股份总数（78,750.00万股）的47.82%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计1人，所持有表决权的股份总数为3,500.00股，占贵公司有表决权股份总数的0.0004%。
据此，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 7人，代表贵公司有表决权股份数376,590,233.00股，占贵公司有表决权股份总数的47.82%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同） 4人，代表贵公司有表决权股份数 3,166,608.00股，占贵公司有表决权股份总数的0.40%。
（二）贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会。
经审查，本所律师认为，出席本次股东大会的上述人员的资格符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，身份真实、有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了1项议案，经审查，本所律师认为，本次股东大会审议的议案与本次股东大会会议通知中列明的议案一致，本次股东大会上未提出临时议案，审议的议案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。经监票人、计票人清点现场投票结果，并合并经贵公司确认的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，由会议主持人宣布表决结果如下：
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见《关于修改公司章程部分条款的议案》：
同意376,586,733.00股，反对3,500.00股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9991%。其中，中小投资者的表决情况为：同意3,163,108.00股，反对3,500.00股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.89%。
经审查，本议案为特别决议事项，已按规定审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（本页以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于宏润建设集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
吴莲花
承办律师：
朱敏
二〇一五年二月二日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-33深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会
二○一七年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年6月6日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一七年第三次临时会议的通知，会议于 2017年 6月 9日以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议由监事会主席刘海波主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过（关联股东须回避表决）。
二、审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过（关联股东须回避表决）。
三、审议通过《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》。
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，相关核查内容如下：
1、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），且均在公司任职，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形；
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入上述限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件以及本次草案及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
经监事会核实后的《公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊登于巨潮资讯网。
议案表决情况：5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
2017年6月10日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-018快乐购物股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司2017年4月24日（以下简称“公司”）以通讯表决的形式召开第二届监事会第十四次会议，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
本次会议由监事会主席陈道德先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
经核查，公司监事会认为：公司2017年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
快乐购物股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2018-051云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于向银行申请流动资金贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 24日,云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请5,000万元流动资金贷款，期限为一年，并以云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002010041120061840）、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿采矿权（采矿许可证号：C5300002009061120015472）、位于临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168号的土地使用权及房产（不动产权证号：云【2018】临翔区不动产权第 0006210号）抵押给兴业银行股份有限公司昆明分行，为上述贷款提供担保，期限为一年。
一、抵押资产基本情况如下：
（一）公司拥有采矿权的两个矿山
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||||采矿许||采矿||||||开采||开采||生产||矿区面||矿区范围拐点坐标||开采深|
||矿山名称||||||地址||有效期限|||||||||||||
||||可证号||权人||||||矿种||方式||规模||积||（1980西安坐标系）||度|
|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临翔区博尚镇勐托文强锗（煤）矿||C5300002010041120061840||云南临沧鑫圆锗业股份有限公司||临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号||叁年零陆月；自2015年4月14日至2018年10月14日||锗矿、煤||地下开采||3.00万吨/年||0.441平方公里||1,2637836.99,33600708.482,2637836.99,33600108.483,2638736.99,33600308.484,2638736.99,33600688.49||由1970米至1800米标高共有4个拐点圈定||

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|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区勐旺昌军锗（煤）矿|C5300002009061120015472|云南临沧鑫圆锗业股份有限公司|临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号|陆年零伍月自2015年4月14日至2021年9月14日|锗矿、煤|地下开采|6.00万吨/年|0.55平方公里|1,2649037.01,33605408.532,2648037.00,33605808.533,2648037.01,33605208.534,2649037.01,33604908.53|由1680米至1430米标高共有4个拐点圈定|

（二）土地使用权及房产
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||||不动产权证||||||||面积|||||
||坐落||||不动产单元号||用途||权利性质||||权利人||使用期限|
||||号||||||||（M²）|||||
|临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组168号||云（2018）临翔区不动产权第0006210号||530902211009GB00020F99990001||工业用地/工业||出让/其他||独用土地面积：40278.16M²/房屋建筑面积：13035.49 M²||云南临沧鑫圆锗业股份有限公司||国有建设用地使用权2013年08月31日起至2063年08月31日止||

上述用于抵押的资产账面价值总计：8,653.92万元
二、对公司的影响
本次抵押资产为公司向银行申请贷款所需，公司将利用上述贷款补充流动资金，以满足生产经营需要，对公司生产经营不存在不利影响。本次抵押向银行申请流动资金贷款事宜经公司董事会审议批准后即可实施。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2018年10月 25日