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何雁明
各位董事：
作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2013年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向大会汇报如下：
一、2013年度出席会议情况
（一）公司本年度共召开 10次董事会（第三届董事会第二次会议至第三届董事会第十一次会议），其中，以通讯方式召开 4次，以现场方式召开 6次，本人均亲自出席；
（二）2013年度共召开股东大会 4次，本人因公务原因未能出席 2013年度第一次临时股东大会；
（三）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（四）报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，每次召开董事会会议前，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做
好较为充分的准备工作。会议上，认真审议会议的各项议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，以审慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，这些议案均未损害公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益，本人都投了赞成票，对公司董事会审议的事项没有提出异议。
二、2013年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人就公司发生的关联交易、对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况、聘请年报、内部控制审计机构、高级管理人员的任免、核准市场开发激励专项资金、高管绩效年薪兑现及调整基薪标准等事项发表了独立意见，具体如下：
（一）2013年 3月 29日第三届董事会第三次会议：对关于变更《公司主要会计政策、会计估计》中房屋建筑物折旧政策发表独立意见。
（二）2013年 4月 18日第三届董事会第四次会议：
1．对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司和咸阳市天然气有限公司发生的关联交易事项发表独立意见；
3．对公司《2012年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；
4．对《关于审议公司 2012年度业绩考核的议案》发表独立意见；
5．就签署 2013年日常关联交易协议予以事前认可并发表独立意见。
（三）2013年 7月 8日第三届董事会第五次会议：对《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》发表独立意见。
（四）2013年 8月 23日第三届董事会第六次会议：对公司 2013年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见。
（五）2013年 9月 10日第三届董事会第七次会议：对公司向特定对象非公开发行股票及关于公司未来三年股东回报规划事项发表独立意见。
（六）2013年 10月 18日第三届董事会第八次会议：
1.对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见：
2对《关于高级管理人员 2012年度绩效年薪兑现及 2013年度基薪标准的议案》发表独立意见。
（七）2013年 10月 24日第三届董事会第九次会议：对关于公司与陕西燃气集团有限公司签署《委托管理协议》事项发表独立意见。
（八）2013年 12月 10日第三届董事会第十一次会议：对公司新增关联交易事项发表独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人及审计委员会委员，按照《董事会专门委员会工作细则》及《公司独立董事年度报告工作制度》的相关要求，分别就公聘任司高级管理人员事项、2012年年度报告、2013年第一季度报告、聘请公司2013年度年报、内部控制审计机构、2012年度内部控制自我评价报告、募集资金存放及使用情况、2013年半年度报告及2013年第三季度报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见进行审议，并在2012年年报披露过程中与审计师事务所做过了3次具体沟通，发挥了审计委员会的专业水平。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
作为独立董事，2013年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，信息披露工作完成良好。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
2013年度，本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
（三）年报编制沟通情况
在公司 2013年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（四）日常沟通情况
发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
（五）自身学习情况
本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度，参加深交所组织上市公司独立董事培训班，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
（四）2013年7月和2013年10月我应邀参加中国上市公司协会对《中国上市公司独立董事行为准则》的修订和定稿。
（五）我担任陕西上市公司协会顾问兼独立董事委员会主任（2012-2015年）。
范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，更进一步树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
公司董事会、经营层及相关工作人员对我的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
联系方式
姓名：何雁明
电子邮箱：heym@xjtu.edu.cn
独立董事:何雁明 2014年 4月 23日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临 2014-020
内蒙古远兴能源股份有限公司
关于重大资产重组申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140164号），中国证监会依法对我公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
荣盛石化股份有限公司
2016年度独立董事（俞毅）述职报告
各位股东及股东代表：
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项权利，积极出席公司 2016年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司及股东的整体利益。现将2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司以现场方式召开董事会会议 2次，以通讯方式召开董事会会议5次，我作为公司独立董事均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2016年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议，未曾投出反对票或弃权票。
二、发表独立意见情况
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||序号||时间||事项|||
||||||||见类型|
|1||2016-3-4||《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》的独立意见||同意||
|2||2016-4-23||关于公司 2015年度利润分配的独立意见||同意||
|3||||关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的独立||同意||

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|||意见||
|4||关于《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|5||关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|6||关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见|同意|
|7||关于续聘 2016年审计机构的独立意见|同意|
|8||关于2015 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|9||关于公司开展期货套期保值业务的独立意见|同意|
|10||关于开展 2016年度外汇衍生品交易业务的独立意见|同意|
|11||关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|12||关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事项的独立意见|同意|
|13|2016-5-20|《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见|同意|
|14||《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见|同意|
|15||《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见|同意|
|16||《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见|同意|
|17|2016-7-4|《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》的独立意见|同意|
|18|2016-8-9|关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

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|19||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|20|2016-11-04|《关于增加2016年度期货套期保值业务的议案》的独立意见|同意|

三、到公司现场办公和了解、检查情况
2016年度，我利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，全面了解公司内部运作情况；同时关注跟踪媒体对公司的相关新闻报导，多方面了解公司所面临的各种经营形势。
四、专门委员会任职情况
报告期内，我担任了薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会及风险控制委员会委员。根据公司情况积极提出管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议，并对公司聘任管理人员及改善考核方法方面提出了一些可行性建议。
五、年报编制沟通情况
在公司 2016年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年报审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、在保护投资者方面所做工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关
规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、
完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
七、履行独立董事职责的其他情况
（1）未提议召开董事会；
（2）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（3）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、联系方式
独立董事：俞毅
电子邮箱：yuyi@mail.zjgsu.edu.cn
独立董事：俞毅2017年4月17日
安徽华茂纺织股份有限公司 六届九次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015－027安徽华茂纺织股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年4月29日上午9：00时在公司办公楼外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2015年4月23日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事 9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。
与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《公司2015年第一季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
二、审议《关于出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司44.59%股权的议案》
根据公司立足主业、多元经营的发展战略，公司不断创新金融资本经营方式，积极稳妥地做好金融品种开发与应用，努力提高资本经营效益，打造金融资产价值链，实现公司科学发展。基于对保险行业和华泰保险集团股份有限公司（简称“华泰保险”）的审慎调查和详细分析，公司拟出资购买重庆中信金石股权投资管理有限公司（简称“重庆金石”）44.59%股权，出资总额不超过人民币8.1亿元。
重庆金石合法持有华泰保险6.0656%的股份（计243,940,046股），且除华泰保险集团外，重庆金石不持有其他任何企业的股权或股份；本公司通过收购重庆金石44.59%的股权从而间接获得华泰保险的对应部分股权。
安徽华茂纺织股份有限公司 六届九次董事会决议公告根据《公司章程》有关规定，本议案经六届九次董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议通过。公司董事会授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权购买的相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-034惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日采用现场表决的方式召开监事会会议。本次会议的会议通知及相关资料于 2015年 4月 30日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由段成主持，应参加会议监事 3名，实际现场参加监事 3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于对《股票期权与限制性股票激励计划》激励对象及所涉股票期权数量进行调整的议案》
公司董事会对《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）激励对象及所涉股票期权数量进行调整，公司监事会经核查后认为：
1、公司《股权激励计划》首次授予期权激励对象 10人及预留期权 3人因辞职而不再符合激励条件，同意公司按照《股权激励计划》规定将以上离职人员已授予的未获准行权的共 478,350份股票期权予以注销；
2、同意《股权激励计划》首次授予期权第一期获准行权但已过行权有效期尚未行权的 1人共200份期权予以注销。
3、同意根据《股权激励计划》个人绩效考核结果B级15人按90%行权，共13,800份股票期权予以注销。
本次对激励对象及所涉股票期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《股权激励计划》的规定。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>激励对象及所涉股票期权数量进行调整的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票第二次解锁期可解锁的议案》
公司监事会对《股权激励计划》授予的限制性股票第二次解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：本次可解锁的 6名激励对象主体资格合法、有效，满足公司《股权激励计划》授予的限制性股票第二次解锁期的解锁条件，同意公司办理《股权激励计划》授予的限制性股票第二次解锁期可解锁事宜。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于<股票期权与限制性股票激励计划>限制性股票第二次解锁期可解锁的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的议案》
经审核，公司监事会认为公司《股权激励计划》首次授予股票期权第三个可行权期可行权的91名激励对象及预留股票期权第二个可行权期可行权的7名激励对象行权资格合法、有效，满足公司《股权激励计划》首次授予股票期权第三个可行权期及预留股票期权第二个可行权期行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于<股票期权与限制性股票激励计划>首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的公告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于公司“高性能锂离子电池项目”设备选型的议案》
公司“高性能锂离子电池项目”即建成年产 6,720万支高性能锂离子电池的国际一流自动化生产线，公司产品品质和技术水平将达到国际先进水平，项目已经开始土建和设备选型。
公司监事会按2014年6月23日公告的《2014年非公开发行股票预案》等要求对设备选型议案进行了审议。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
监事会
2015年5月7日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-269深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司
与人保资本投资管理有限公司小额贷款债权资产转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）拟与人保资本投资管理有限公司（以下简称“人保资本”）合作，开发中国人保支农支小资产支持计划（赣州宇商小贷）项目。
具体模式为：
人保资本通过发行资产支持计划提供资金，购买在江西赣南金融资产交易中心有限责任公司挂牌转让的赣州宇商小贷发放的支农支小贷款的债权资产，由深圳市怡亚通供应链股份有限公司为优先级份额的本息偿付提供担保，担保期限为两年，具体以合同约定为准。
赣州宇商小贷与人保资本签署《资产买卖协议》，人保资本设立资产支持计划，并以募集资金受让赣州宇商小贷的小额贷款债权。公司出具《保证函》，不可撤销及无条件地承诺对本支持计划向人保资本（代表受益凭证持有人）承担连带责任保证担保，担保额度上限为支持计划税金、费用、优先级份额本金、收益之和及未履行担保义务的逾期利息。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：人保资本投资管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司(法人独资)
4、主要办公地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
5、法定代表人：王慧轩
6、注册资本：20,000万元人民币
7、营业执照注册号：120194000000070
8、主营业务：投资及投资管理；受托资产管理业务；资产管理；设备租赁；
物业管理；企业管理咨询；财务咨询；投资咨询
9、主要股东：中国人民保险集团股份有限公司
10、主要财务数据
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|指标名称/期间|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额（万元）|46678.11|
|净资产（万元）|37109.71|
|营业收入（万元）|21731.62|
|净利润（万元）|8239.61|

三、交易标的基本情况
转让的小额贷款债权资产系指赣州宇商小贷向借款人实际发放的人民币贷款而合法享有的债权，包括未偿还的本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他依据《贷款合同》应由借款人向赣州宇商小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。转让的小额贷款债权资产系赣州宇商小贷合法拥有，其上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，借款人在相关贷款合同项下不享有任何主张扣减或减免应付款项的权利（法定抵销权除外），所有小额贷款资产为赣州宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。
在任意时点，《资产买卖协议》项下转让的小额贷款债权资产的账面价值不超过人民币15,000万元。
四、交易协议的主要内容
1、交易内容：赣州宇商小贷向资产支持计划转让其持有的上述小额贷款债权资产。
交易金额：在任意时点，《资产买卖协议》项下转让的小额贷款债权资产的
账面价值不超过人民币15,000万元。
支付方式：现金。
支付期限：资产支持计划成立当日向赣州宇商小贷划付初始小贷资产的购买价款。
协议的生效条件为赣州宇商小贷与人保资本双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，《资产买卖协议》有效期限为 2年，自该资产支持计划设立日起算。
2、交易定价依据为拟转让小额贷款债权资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。
五、转让资产的目的和对公司的影响
赣州宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售基础资产，出售资产所得资金将用于赣州宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大赣州宇商小贷的业务规模。交易对手为中国人民保险集团股份有限公司旗下专门对其系统内外的保险及非保险资金开展直接股权投资、债权投资等业务的专业化运作平台，具备履约能力。该交易不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年8月24日
浙江上风实业股份有限公司
委托理财管理制度
（经公司第七届董事会第九次会议审议通过）
第一章总则
第一条为保护投资者的合法权益，规范浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”及其分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财的行为，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
第三条本制度适用于公司及子公司的委托理财业务。
第二章基本原则
第四条公司从事委托理财应以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司的自有闲置资金。
第六条公司进行委托理财必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力较强的银行等金融机构，在规范运作、风险可控的前提下获得最大收益。
第三章审批流程与权限
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款规定及时审议、披露外，还应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
（三）公司进行委托理财应提交董事会、股东大会进行审议通过后，可确定一定的资金使用额度，并授权公司管理层负责具体实施。
第八条公司财务部为委托理财业务的日常管理部门。负责委托理财的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限等进行风险评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
第九条委托理财审批流程应符合公司内控管理制度规定。
第四章核算管理
第十条委托理财交易完成后，应及时取得相关合同、协议等重要文件及有效凭证，登记委托理财台帐。
第十一条财务部门根据会计准则规定，对公司委托理财业务进行日常核算，并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制及信息披露
第十二条委托理财管理部门应根据市场情况对投资价值进行评估，如出现减值应及时进行减值计提；对可能出现的资金安全因素及时上报公司管理层，并采取相应的措施，控制投资风险。
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期或不定期对委托理财进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十五条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十六条公司在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。
第十七条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定或由于工作不尽职，致使公司遭受损失或收益低于预期，将视具体情况，追究相关人员的责任。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第十九条本制度由董事会负责解释。
第二十条本制度经董事会审议通过后生效。
浙江上风实业股份有限公司 2015年3月 16日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏长海复合材料股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对长海股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长海复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1042号）核准，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向常州产业投资集团有限公司、天治基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、杨鹏威定向增发人民币普通股（A股）股票20,248,038股，每股面值1元，每股发行价为人民币 39.51元，募集资金总额为 799,999,981.38元，扣除发行费用人民币17,930,000.00元后，募集资金净额为782,069,981.38元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月5日出具了天健验[2016]321号《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
公司此次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
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|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|
|环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目|46,271.80|

|||
|-|-|
|原年产 70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目|10,143.58|
|年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|12,002.00|
|4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目|6,000.00|
|补充流动资金|5,582.62|
||80,000.00|

二、募投项目延期的有关情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。目前，募投项目“环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”、“原年产 70,000吨 E-CH玻璃纤维生产线扩能技改项目”及“4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目”已在计划时间内达到了预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过公司谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，决定将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期。
|||
|-|-|
|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|
|年产 7,200 吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目|2018年8月31日|

（二）部分募投项目延期的主要原因和影响
“年产 7200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”设备主体已完工，仍需外籍工程师进行现场调试，尚需一定工作时间。公司决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为2018年12月31日。
本次募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期调整不会对公司的正常经营产生不
利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按
新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
三、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，本着保护投资者权益的原则，结合目前募投项目实际开展情况，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司部分募投项目延期。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的议案》。
监事会认为：公司本次关于募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司本次募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将该募投项目进行延期。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟对募投项目“年产 7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募投项目“年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目”进行延期。
四、核查意见
长海股份本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不属于变向改变募集资金投向的情况，是项目实施的客观需要做出的调整。因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
周伟 陈菁菁
中信建投证券股份有限公司 2018年9月28日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编码：2019-032中科创达软件股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通知。会议于2019年6月6日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9名，实际参与会议董事9名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于<变更证券事务代表>的议案》
《关于变更证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2017-026
山东仙坛股份有限公司
关于公司股东股份减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 18日在巨潮资讯网披露了《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-009），公司首发前持股5%以上的股东王可功先生、贺传虎先生计划在公告之日起三个交易日后的6个月内分别减持公司1,125,000股的股份。
近日，公司收到股东王可功先生、贺传虎先生出具的《股份减持事宜告知函》，通知公司减持计划期间已满，王可功先生在计划减持期间内未实施减持，目前持有本公司股份4,500,000股，占公司总股本的2.47%；贺传虎先生在计划减持期间内通过大宗交易减持公司股份800,000股，占公司总股本的0.44%，减持后持有本公司股份 3,700,000股，占公司总股本的2.03%，现将具体情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|贺传虎|大宗交易|2017年3月23日|44.50|800,000|0.44|
|王可功|未减持股份。|||||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王可功|合计持有股份|450|2.47|450|2.47|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股|450|2.47|450|2.47|
||有限售条件股|——|——|——|——|
|贺传虎|合计持有股份|450|2.47|370|2.03|
||其中：无限售条件股|450|2.47|370|2.03|
||有限售条件股|——|—|——|——|

二、其他说明
1、本次减持股份，王可功先生、贺传虎先生严格遵守《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
2、王可功先生、贺传虎先生本次减持股份符合公司于 2017年 2月 18日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-009）的减持计划，严格履行了所作出的承诺,本次减持事项不违反相关承诺,不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、王可功先生、贺传虎先生为公司5%以下股东，不属于公司的控股股东和实际控制人。本次减持股份不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、王可功先生、贺传虎先生将根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定规范后续减持行为。
三、备查文件
王可功、贺传虎出具的《股份减持事宜告知函》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-001辽宁大金重工股份有限公司
及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2016年 1月 15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 1月 16日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2016-002）。
公司于2015年12月15日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订协议，使用闲置自有资金 2,500万元人民币购买资产管理计划；公司于 2015年12月24日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订协议，使用闲置自有资金1,000万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年5月18日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金1,000万元人民币购买资产管理计划；公司于2015年12月28日与华融证券签订协议，使用闲置自有资金 1,000万元人民币购买资产管理计划；公司于2016年1月11日与华融证券签订协议，使用闲置自有资金1,600万元人民币购买资产管理计划；公司于2016年1月13日与齐鲁证券签订协议，使用闲置自有资金2,000万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）使用2,500万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁青辰10号集合资产管理计划
3、托管银行：中国工商银行股份有限公司上海市分行
4、产品类型：
5、产品投资期限：2015年12月15日-2016年8月14日
6、最高收益率：6.3%
7、资金总额：2,500万元人民币
8、资金来源：自有资金
（二）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：远大11号专项资产管理计划（第四期）资产管理计划
2、管理人：元达信资本管理（北京）有限公司
3、托管银行：平安银行股份有限公司北京分行
4、产品类型：
5、产品投资期限：2015年12月24日-2016年12月24日
6、预期收益率：6.4%
7、资金总额：1,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（三）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：华融质押宝7号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：招商证券股份有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
5、产品投资期限：2015年12月30日-2016年6月28日
6、预期收益率：5%-6.5%
7、资金总额：1,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（四）使用1,000万元购买的理财产品
1、产品名称：华融质押宝7号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：招商证券股份有限公司
5、产品投资期限：2015年12月28日-2016年6月27日
6、预期收益率：6.4%
7、资金总额：1,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
（五）使用1,600万元购买的理财产品
1、产品名称：华融质押宝7号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管银行：招商证券股份有限公司
4、产品类型：保本固定收益型
5、产品投资期限：2016年1月11日-2016年7月10日
6、预期收益率：6.4%
7、资金总额：1,600万元人民币
8、资金来源：自有资金
（六）使用2,000万元购买的理财产品
1、产品名称：齐鲁稳固21天集合资产管理计划
2、管理人：齐鲁证券有限公司
3、托管银行：中国建设银行
4、产品投资周期：21天，可滚动
5、产品类型：非保本浮动收益型
6、产品投资期限：无固定期限
7、最高收益率：4.75%
8、资金总额：2,000万元人民币
9、资金来源：自有资金
二、关联关系说明
公司与齐鲁证券、中信建投和华融证券无关联关系。
三、对公司的影响
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有9,000万元未到期；
以自有资金购买的理财产品尚有24,850万元未到期（含本次公告金额）。
五、备查文件
1、齐鲁青辰10号集合资产管理计划资产管理合同；
2、远大11号专项资产管理计划（第四期）资产管理合同；
3、华融通质押宝7号集合资产管理计划资产管理合同
4、齐鲁稳固21天集合资产管理计划管理合同
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-127广东英联包装股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2018年10月19日以专人送达方式送达公司全体监事及相关与会人员。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-128）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于会计差错更正的议案》
监事会认为：本次前期会计差错更正事项，符合《会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次前期会计差错更正。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-129）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-130）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
广东英联包装股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-68号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“漳州蒙发利”）、厦门蒙发利电子有限公司（以下简称“蒙发利电子”）、厦门蒙发利健康科技有限公司（以下简称“蒙发利健康”）与福建和动力智能科技有限公司（以下简称“福建和动力”）发生必要的关联交易，预计关联交易总金额不超过2,800.00万元人民币，预计关联交易情况详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司子公司|关联交易内容|关联方|2016年预计关联交易金额|2015年关联交易金额|
|漳州蒙发利|模具采购|福建和动力|1,300.00|0.00|
|蒙发利健康|||900.00|0.00|
|蒙发利电子|||600.00|0.00|
|合 计|||2,800.00|0.00|

（二）董事会审议情况
2016年10月24日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司子公司2016年度日常关联交易额度的议案》，本次关联交易关联董事魏罡先生已经对该议案回避表决，其余董事全部同意。公司独立董事对该事项发表了事前
认可意见和独立董事独立意见。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
二、关联方及关联关系
（一）关联方福建和动力的基本情况，
1、注册号：91350603MA34919Q88
2、住所：福建省漳州市龙文区龙腾北路42号
3、成立时间：2016年6月14日
4、法定代表人：佘漳南
5、注册资本:10,000.00万元人民币
6、主营业务：模具研发、生产、销售、维修；智能控制设备、工业自动化配件及设备、数控加工设备、机器人、智能家居、机电设备及针车类制品、五金制品等。
（二）福建和动力主要股东及关联关系
公司子公司蒙发利健康持有福建和动力24%股权，公司董事魏罡先生、监事唐志国先生、周宏先生、副总经理陈淑美女士通过共同出资成立的厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）间接持有其10%的股份。具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|股东|持股比例|与本公司的关联关系|
|福建和动力智能科技有限公司|佘漳南|39.70%|构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。|
||蒙发利健康|24.00%||
||戴华国|13.36%||
||廖向农|10.74%||
||厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）|10.00%||
||刘文柱|2.20%||

注：魏罡先生、唐志国先生、周宏先生、陈淑美女士分别持有厦门和安达股权投资合伙企业（普通合伙）22.5%、22.5%、22.5%、32.5%的权益。
三、履约能力分析
上述关联方福建和动力生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公
司子公司合作顺利，上述关联交易均系公司子公司生产经营和持续发展的需要。
四、定价政策及定价依据
交易定价政策和依据以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方采购价格的情况下，确定交易价格。
五、关联交易对公司的影响
公司子公司与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，符合各子公司生产经营和持续发展的需要；各子公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）公司独立董事事前认可意见
独立董事认为：公司子公司与关联方开展的模具采购业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
独立董事认为：公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于四川迅游网络科技股份有限公司
变更募集资金专项账户的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就迅游科技变更募集资金专项账户的事项进行了审慎核查，并就具体情况发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]830号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行1,000万股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币33.75元，募集资金总额为人民币33,750.00万元。扣除应支付的保荐及承销费用后的余额为30,053.57万元，由主承销商国金证券于2015年5月22日分别存入公司在平安银行成都分行开立的账号为11014761576001的账户、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）开立的账号为73010154800010244的账户、华夏银行股份有限公司成都红星支行（以下简称“华夏银行成都红星支行”）开立的账号为64420181910004874的账户，存入金额分别为20,053.57万元、4,000万元和6,000万元。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币29,404.21万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具 XYZH/2014CDA6055-8号《验资报告》。
二、目前募集资金存放和管理情况
公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年9月27日，募集资金专户余额如下：
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|序号|募集资金专户开户行|募集资金专户|专户余额（元）|募集资金用途|
|1|平安银行成都分行|11014761576001|899,592.44|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目、补充营运资金|
|2|华夏银行成都红星支行|64420181910004874|31,759,009.14|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目、补充营运资金|
|3|浦发银行成都分行|73010154800010244|4,852,388.53|智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目|

注：平安银行成都分行专户余额不含闲置募集资金进行现金管理部分2200万元。
三、公司本次拟变更募集资金专户情况
为进一步提高募集资金管理效率，公司决定在成都农商银行高新支行设立新的募集资金专户，用于公司“智慧云加速平台（SCAP）优化与升级技术改造项目、营销网络平台技术改造项目”募集资金存储和使用，将原存放于平安银行成都分行的募集资金转入新的募集资金专户。
待募集资金完全转出平安银行成都分行后，公司将择期注销平安银行成都分行募集资金专户，原签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。
本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司授权董事长与成都农商银行高新支行及本保荐机构签订三方监管协议，公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。
四、审议程序及相关意见
（一）2017年9月27日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意变更募集资金专户，并授权公司董事长签订三
方监管协议。
（二）2017年9月27日，公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于
变更募集资金专户的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于进一步提高募集资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更募集资金专户。
（三）公司独立董事发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金专户有助于进一步提高募集资金管理效率，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，独立董事一致同意公司本次变更募集资金专户。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
（二）本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，本保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川迅游网络科技股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈黎 李晓季
国金证券股份有限公司 2017年 9月 27日