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福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会
2014年度述职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况：
公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2
名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任。
肖虹：女，1967年生，中共党员，应用经济学(统计)博士后，管理学(会计)博士,曾任集美大学工商管理学院会计系讲师、厦门大学管理学院会计系副教授、厦门万安智能股份有限公司和福建利豪电子科技股份有限公司独立董事，现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员；龙岩卓越新能源股份有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司及本公司独立董事和本公司审计委员会委员。
刘宏灿：男，1978年生，本科学历，注册会计师、高级会计师，2001年9月—2011年12月任致同会计师事务所厦门所（原厦门天健会计师事务所）业务部、内控部高级经理；2011年12月—至今任厦门天健咨询有限公司业务总监，本公司独立董事和审计委员会委员。
李常春：男，1952年生，研究生学历，高级经济师。曾任晋江市
青阳凤竹针织厂副厂长，福建晋江凤竹针织漂染实业有限公司董事、副总经理，福建凤竹集团有限公司董事，本公司总经理。现任福建凤竹集团有限公司董事，福建省晋江恒泰化工贸易有限公司董事长，福建省晋江安泰化工有限公司董事，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司董事，江西凤竹棉纺有限公司董事长，本公司副董事长和审计委员会委员。
二、审计委员会会议的召开情况
1、2014年3月16日公司第五届董事会审计委员会第三次会议召开审议通过了《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度财务利润分配预案》、《公司2013
年度的内部控制自我评估报告》、《关于2013年度审计费用（72万）及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》、《与关联方进行关联交易的议案》等；
2、2014年4月19日公司第五届董事会审计委员会第四次会议召开审议通过了《公司2014年第1季度报告》；
3、2014年8月19日公司第五届董事会审计委员会第五次会议召开审议通过了《公司2014年半年度报告及摘要》；
4、2014年10月23日公司第五届董事会审计委员会第六次会议召开会议审议通过了《公司2014年第3季度报告及其摘要》和《关于执行新会计准则对会计报表相关项目做出调整的议案》；
5、2014年11月14日第五届董事会审计委员会第七次会议召开会
议审议通过了《关于清理核销公司应付款项和预收款项的议案》。
三、审计委员会对2014年年度报告审计履职情况
2014年度审计委员会按照《福建凤竹纺织科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》，对公司年报编制和披露过程进行了监督和核查。审计委员会于 2014年 12月 8日与年审会计师协商确定了年报审计工作的时间安排，并在年审会计师进场前审阅了公司编制的2014年度财务报表初稿，认为：（1）该报表能遵循《企业会计准则》进行编制，选择的会计政策和做出的会计估计恰当、合理，未发现有重大差错或重大遗漏的情况，基本能够公允地反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量；（2）同意将此报表初稿提供给年审会计师进行正式审计。在年审会计师进场后，审计委员会加强了与年审会计师的沟通，并督促会计师在约定时限内提交审计报告。在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司的财务报表，认为：（1）经审计的财务报表符合《企业会计准则》，客观地反映了企业实际的财务状况和经营成果；（2）年审会计师的初步审计意见表明，公司送审的会计报表初稿未有故意的重大隐瞒和遗漏情况；（3）同意以年审会计师初步审定的财务报表为基础确定公司 2014年度的财务报告，并提交董事会审议。审计工作结束后，审计委员会还向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行本公司年度审计业务，一直来为公司提供了优质服务，根据其本年度的审计工作情况及服务意
识、职业操守和履职能力，建议董事会继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司下一年度财务报表的审计机构和内控审计机构。
四、审计委员会换届情况
公司于2013年5月23日召开第五届董事会第一次会议，换届选举了第五届董事会审计委员会成员，任期3年。新一届董事会审计委员会由肖虹（独立董事）、李常春、刘宏灿（独立董事）3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员肖虹女士为管理学(会计)博士,厦门大学会计学教授，博士生导师；委员刘宏灿为注册会计师、高级会计师，均具有较丰富的会计专业知识和经验。
五、总结
新一届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，尽职尽责的履行审计委员会的职责。
（以下无正文，为福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会2014年度述职报告签字确认页）
审计委员：肖虹、刘宏灿、李常春
福建凤竹纺织科技股份有限公司
审计委员会
2015年3月31日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2015-013号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于实施“工行转债”赎回事宜的第六次提示公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年2月 12日
赎回价格：人民币 100.629元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币 100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币 100.629元/张。
赎回款发放日：2015年2月26日
赎回登记日次一交易日(2015年 2月 13日)起，“工行转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“工行转债”将在上海证券交易所摘牌。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）的 A股股票自 2014年 11月 19日至 2014年 12月 30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“工行转债”当期转股价格（人民币3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）的约定，已触发可转债的赎回条款。本行董事会已批准行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“工行转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）批准。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本
行《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“工行转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
本行《募集说明书》有条件赎回条款约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），本行有权按照本次发行的可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。为满足可转债纳入附属资本的要求，上述有条件赎回权利的行使应以取得中国银监会的批准为前提条件。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
本行A股股票自2014年11月19日至2014年12月30日期间满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“工行转债”当期转股价格（人民币 3.27元/股）的130%（即人民币4.25元/股），根据本行《募集说明书》的约定，已满足“工行转债”触发可转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（简称中登上海分公司）登记在册的“工行转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本行《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.629元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年 9月 1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月12日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.4%×164/365=人民币0.629元/张。
境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；
合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币 100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币100.629元/张。
（四）赎回程序
本行将在赎回期结束前在本行选定的中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）指定媒体上发布“工行转债”赎回提示公告至少3次，通知“工行转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本行决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 2月 13日）起所有在中登上海分公司登记在册的“工行转债”将全部被冻结。
本行在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本行的影响。
（五）赎回款发放日：2015年2月26日
本行将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“工行转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于赎回款发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（即2015年2月13日）起，“工行转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“工行转债”将在上海证券交易所摘牌。
投资者欲全面了解有关“工行转债”的具体条款，请查阅本行于 2010年 8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《募集说明书》摘要，亦可于上交所网站（www.sse.com.cn）或本行网站（www.icbc-ltd.com）查阅《募集说明书》全文或摘要。
三、咨询机构
中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部
电话：（010）6610 8608
（010）6610 8537
（010）6610 8044
（010）6610 7482
传真：（010）6610 7571
地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮编：100140
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会 2015年2月12日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-013山西省国新能源股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月17日，公司收到监事王伟先生的书面辞呈。王伟先生因工作调整，向公司监事会申请辞去公司第八届监事会监事职务。
鉴于王伟先生辞去公司监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。公司将按照《公司法》及《公司章程》相关规定尽快完成新任监事的选举。
公司对王伟先生在任期间为公司发展和规范运作所作出的杰出贡献表示衷心的感谢。
山西省国新能源股份有限公司董事会
上海中技投资控股股份有限公司独立董事
关于公司与山东宏达矿业股份有限公司签署
关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议的独立意见
本人作为上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中技控股”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参加了公司于2016年8月26日召开的第八届董事会第四十五次会议，审议了《关于公司拟与宏达矿业签署<上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议>的议案》。本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，本人就公司与山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“宏达矿业”）签署《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司之收购意向协议》（以下简称“《收购意向协议》”）事宜发表如下独立意见：
一、收购意向协议的基本情况
宏达矿业和上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）合计持有上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”或“目标公司”）100%的股权，其中宏达矿业持有目标公司25%的股权，品田投资持有目标公司75%的股权。
经公司与宏达矿业友好协商，公司拟收购宏达矿业持有的目标公司25%的股权，宏达矿业同意向公司出售其持有的目标公司25%的股权，双方达成了《收购意向协议》。
公司将承担费用聘请双方共同认可的具有证券期货资格的审计机构、资产评估机构等中介服务机构对目标公司进行审计和评估后，双方在中介机构出具的审计、评估报告之基础上，另行协商确定标的资产作价。有关本次收购标的资产的支付条件、支付方式等相关事宜，以双方届时签署的正式股权转让协议为准。
《收购意向协议》的交易对方宏达矿业控股股东及实际控制人梁秀红女士为
公司控股股东及实际控制人颜静刚先生之配偶。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宏达矿业为公司的关联法人，公司收购宏达矿业所持有的宏投网络25%股权之交易构成关联交易，相关程序待双方签署正式的股权收购协议时履行。
二、对上述事项的独立意见
1.上述交易关联事项将由中技控股聘请交易双方共同认可的具有证券期货资格的审计机构、资产评估机构等中介服务机构对目标公司进行审计和评估等相关工作后，双方在中介机构出具的审计、评估报告之基础上，另行协商确定标的资产作价，定价方式是公平、公允的。
2.在审议上述关联交易事项时，公司的关联董事回避了对该事项的表决。
3.上述关联交易事项符合公司全体股东和公司的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
4.因《收购意向协议》为意向性协议，待关于目标公司的审计、评估工作完成，且中技控股、宏达矿业双方及宏投网络另一持股方品田投资在履行各自的内部决策程序后，中技控股、宏达矿业双方再另行签订正式的股权收购协议，以明确本次交易的具体约定。有关此次关联交易的相关程序将待双方签署正式协议时履行。
综上所述，我们同意公司与宏达矿业签署《收购意向协议》。
独立董事：
吕秋萍
李继东
二〇一六年八月二十六日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：临2019-016
安徽江淮汽车集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票交易异常波动的情形：2019年 4月 9日、4月 10日、4月 11日，公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
公司核查发现的重大事项：公司与大众汽车未就媒体报道中提及的股权收购事宜进行正式的商务谈判，也没有关于股权收购的方案。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年4月9日、4月10日、4月11日，公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易出现异常波动的情形，经公司自查并向控股股东求证，特作出以下说明：
1、公司日常经营情况未发生重大变化。
2、公司、公司控股股东没有正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
司与大众汽车未就媒体报道中提及的股权收购事宜进行正式的商务谈判，也没有关于股权收购的方案。针对该事项，公司已于2019年4月11日发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司澄清公告》(江淮汽车临2019-014)和2019年4月12日发布《安徽江淮汽车集团股份有限公司关于澄清公告的补充公告》（江淮汽车临2019-015）。
三、董事会声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，公司发布的信息以在指定信息披露媒体发布的公告为准，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会2019年4月12日
广东文灿压铸股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的核查意见
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票与股票期权激励计划。
广东文灿压铸股份有限公司监事会2019年12月3日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-104江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年12月16日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持。本次会议通知于2019年12月11日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
1.1选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
1.2选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第七届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名吴晓鸣女士、王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1位职工监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。(简历附后)
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授
信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 130,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司2020年度拟为子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司、太丞股份有限公司、常州市金坛金鸥水处理有限公司、海鸥冷却塔有限公司提供总额不超过约人民币 20,683.44万元的担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司及控股子公司预计2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2019-105）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
为保障公司发展战略的有效执行，提升公司运营效率和管理水平，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改＜公司章程＞的公告》（公告编号2019-106）。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
根据公司自身业务发展需求和发展规划，公司拟以自有资金增资全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司 638.04万美元（约合人民币4,485.29万元）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2019-107）。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2019年12月18日
附简历:
吴晓鸣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，大专学历。
1987年至 1998年任常州半导体厂财务人员，1998年至 2004年任常州市华高实业集团财务人员，2004年至 2009年任常州市华高实业集团财务经理，2009年至今任常州南部投资有限公司财务经理，2014年 8月至今任公司监事。现兼任常州市华诚常半微电子有限公司董事。
吴晓鸣女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2019年12月16日未持有本公司股票，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
王根红,男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月岀生，大专学历。
1992年至1996年任职于常州电视机厂，1997年起至今任职于公司，现任公司国内贸易部地区经理。现兼任深圳玖玖机电有限公司执行董事兼总经理。
王根红先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至2019年12月16日持有本公司股票 404,750股，未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司监事的情形。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-001上海大智慧股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组,公司股票已于2014年7月28日起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（临
2014-043）。
截至本公告日，本次交易标的资产的审计、评估报告已出具。相关交易各方将在审计、评估结果的基础上对本次交易的方案进行进一步沟通和细化。独立财务顾问和律师已基本完成对湘财证券及大智慧的尽职调查工作，由于本次涉及的交易对手众多，对交易对手方的尽职调查工作还在进行过程中。
鉴于本次重大资产重组仍在筹划之中且存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或者草案为准，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年1月8日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-060
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
2015年11月27日，深圳市共进电子股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案，根据股东大会对董事会的授权，公司回购注销部分限制性股票事宜不需提交股东大会审议，董事会依照股东大会的授权办理即可。
公司于2017年9月8日召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《公司拟回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票》，详细内容请参见公司公告（编号：临2017-059）。
因公司原激励对象张国际、邓永坚等47人出现因个人原因离职、唐庆因病身故等不符合解锁条件的情形，根据公司《限制性股票激励计划》及相关规定，公司拟对前述48人所持有的尚未解锁的限制性股票合计（113.784）万股进行回购注销处理。回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销；注销完成后，公司注册资本将由782,954,832.00元减少至781,816,992.00元；公司总股本将由782,954,832股变更为781,816,992股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权
人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下：
1、地址：深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园5楼B座共进电子法务证券系统
2、联系人：李艳、张琪
3、电话：0755—26859219
4、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—002中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及下属公司联合体中标陕西省眉县至太白公路 PPP项目。社会投资人成立项目公司。项目合作期 33年 11个月，其中建设期 4年，运营期 29年 11个月。项目采用使用者付费回报机制。
项目总投资 1229535万元。（1）项目资本金占总投资的20%，即 245907万元。项目公司注册资本 4亿元。（2）征地拆迁由宝鸡市政
府承担。（3）其余资金由项目公司融资。
该项目的投标已经公司第四届董事会第十四次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 1月 8日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-061江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得临床试验通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《临床试验通知书》，并将于近期开展临床试验。
现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品的基本情况
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|产品名称|SHR-1316 注射液|SHR-1704注射液|
|剂型|注射剂|注射剂|
|规格|12ml:0.6g|1ml：25mg|
|申请事项|SHR-1316本次申请与 SHR-1704的联合用药临床试验。|SHR-1704 本次申请单用或与SHR-1316 的联合用药临床试验。|
|受理号|CXSL1900056 国|CXSL1900057国|
|首次提交临床试验申请获得受理时间|2017 年1月|2019年6月|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2019年6月14日受理的 SHR-1316 注射液符合药品注册的有关要求，同意按照提交的方案开展SHR-1704 单药临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2019年 6 月 14 日受理的 SHR-1704 注射液符合药品注册的有关要求，同意SHR-1704开展临床试验。|

SHR-1316作为 PD-L1单抗药物，可以解除 PD-L1介导的免疫抑制效应，增强杀伤性 T细胞的功能，发挥调动机体免疫系统清除体内肿瘤细胞的作用。
SHR-1704是一种人源化单克隆抗体，可促使抗原呈递细胞成熟，从而激活和促进抗肿瘤 T细胞应答，发挥抗肿瘤作用。此外，SHR-1704还可通过ADCC、CDC等不依赖于T细胞的途径识别并杀伤肿瘤细胞。
SHR-1316、SHR-1704均为公司自主研发产品。经查询，SHR-1316目前国外有同类产品Atezolizumab（商品名Tecentriq®）、Avelumab(商品名Bavencio®)和Durvalumab(商品名Imfinzi®)于美国获批上市销售，国内尚无同类产品获批上市销售。国内有CS1001等多个同类产品处于临床试验阶段。SHR-1704目前国外有多个同类产品处于临床试验阶段，国内未有同类产品处于临床试验阶段，国内外尚无同类产品获批上市，亦无相关销售数据。
经查询 IMS数据库，2018年Atezolizumab、Durvalumab和 Avelumab全球总销售额约为14.56亿美元。
截至目前，SHR-1316项目已投入研发费用约为9,943万元人民币，SHR-1704项目已投入研发费用约为 2,020万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2019年9月9日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-023普莱柯生物工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。根据《公司2016年限制性股票激励计划》的相关规定及 2016年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次回购注销的股票数量为 117万股，公司于 2019年 4月 29日完成上述股份回购注销，公司总股本由 32,374万股变更为32,257万股。
依据相关法规及 2016年第一次临时股东大会的授权，公司申请了工商登记变更及修改公司章程的相应条款。2019年5月30日，公司收到洛阳市工商行政管理局换发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9141030074070138X6
2、名称：普莱柯生物工程股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
4、住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新开发区凌波路
5、法定代表人：张许科
6、注册资本：叁亿贰仟贰佰伍拾柒万圆整
7、成立日期：2002年6月22日
8、经营期限：长期
的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-044大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2018年 8月 4日向全体董事发出第七届第二十八次董事会会议通知。
（三）本次会议于2018年8月10日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。董事雷信生因公务以通讯表决方式出席会议。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于北京科研中心资产租赁的议案》，因公司转让北京科研中心房屋及其附属设施事宜尚需北京市相关部门审批，在转让的正式合同生效且标的物过户手续完成前，同意将该房屋及其附属设施租赁给北京海国永丰科技有限责任公司（以下简称：海国永丰公司），以尽快回收资金。约定承租期限为2018年5月1日至2028年6月30日（含首尾两日）止，租期为 10年另两个月，承租期限的前两个月为免租期，租金总额约为 43,247万元。海
国永丰公司将于 2018年 8月底前，向公司支付 4.2亿元预付租金。转让的正式合同生效且标的物过户手续完成时，租赁合同自动终止，海国永丰公司预付的全部租金等金额折抵正式房屋转让合同项下的转让价款。提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2018年8月27日下午召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年8月11日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-017浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司于 2017年 4月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2017-013）（以下称原公告）。
因工作人员失误，本次修改公司章程公告的版本有误，原公告中修订内容有遗漏，现更正如下：
原公告为：
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|原条款|修改后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币 7840 万元|第六条 公司注册资本为人民币 9800 万元|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车交流发电机制造、销售，货物和技术的进出口，自有房屋出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

现更正为：
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|原条款|修改后的条款|

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|第六条 公司注册资本为人民币 7840 万元|第六条 公司注册资本为人民币 9800 万元|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车交流发电机制造、销售，货物和技术的进出口，自有房屋出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车电机及配件、真空泵、汽车电子装置、电气机械的研发、制造、销售，货物和技术的进出口，实业投资，自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第十九条 公司股份总数为7840万股，公司的股本结构为：普通股7840万股。|第十九条 公司股份总数为9800万股，公司的股本结构为：普通股9800万股。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

公司发布的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2017年4月修订）也做相应的更正。
原公告其他内容不变。
上述工作失误给投资者带来的不便表示歉意，公司将加强信息披露工作的管理，防止再次发生此类问题。
上网公告附件:
《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2017年4月修订更正版）浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2016-018
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于公司更名取得预核准通知书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年公司经过重大资产重组，基本完成在智慧城市产业链的布局，主营业务发生了重大变化,公司主要业务为基于物联网、云计算、大数据技术为基础的，面向城市智慧化领域的三大业务板块，即智能产品“基础”板块、云计算大数据“平台”板块、行业解决方案“应用”板块，以支撑公司重大资产重组后的战略定位和战略目标的实现。
根据公司发展战略的要求，为更好的适应公司的发展，真实反映公司基本状况，公司拟对公司名称进行变更。公司名称拟由“上海仪电电子股份有限公司”变更为“云赛智联股份有限公司”。目前此企业名称已获国家工商行政管理总局预先核准【（国）名称变核外字[2016]53号】，该预先核准的企业名称保留期自2016年3月11日至2016年9月11日。
公司名称变更尚需提交公司董事会及股东大会审议,公司名称变更以工商部门变更登记为准。公司将根据公司名称的变更情况及时披露进展公告,提请投资者关注。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一六年三月十八日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2017-095号重庆市迪马实业股份有限公司
关于减少注册资本、增加经营范围暨修改
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第三次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过公
司2016年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。鉴于公司2016年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象刘果、王蓓、谭毅、范时仕、裴开元、赵洪元、张姝、陈文、洪钟、瞿雯、顾博、侯祥、祝里仁、丁树俊共14人因离职，不再具备激励对象资格。公司第六届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十八次会议及2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会已同意回购注销其持有的已获授权但未解锁的限制性股票共计470.7万股。
截止目前，其中的384.7万股限制性股票已注销完毕。上述回购注销全部完成后，总股本将由2,427,749,984股变更为2,423,042,984股；公司注册资本将减少470.7万元，注册资本由2,427,749,984元减少至2,423,042,984元。
鉴于公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：销售建筑材料及装饰材料（最终以工商登记信息为准）。
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，并对《公司章程》相关条款作出如下修改：
原章程第六条 公司注册资本为人民币2,427,749,984元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条公司注册资本为人民2,423,042,984元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改本章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原章程第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；
销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：
房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；
销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（最终以工商登记信息为准）。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
原章程第二十条公司的股份总数为2,427,749,984股，全部为人民币普通股。每股面值人民币1元。
修改为：第二十条公司的股份总数为 2,423,042,984股，全部为人民币普
通股。每股面值人民币1元。
独立董事对该事项发表独立意见如下：公司减少注册资本、增加经营范围并修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
上述减少注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司二○一七年八月二十四日备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议
2、公司第六届监事会第十三次会议决议
3、独立董事意见
上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事
2014年度述职报告
各位股东：
作为上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2014年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
胡茂元，管理学博士，教授级高级工程师、高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、总裁、董事长、党委书记。现任本公司独立董事（2014年 9月 9日已书面提交辞职报告，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责）。
陆红贵，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气（集团）总公司资产财务部部长、副总会计师，上海电气集团财务有限公司总经理。现任本公司独立董事（2014年 11月 7日已书面提交辞职报告，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责）。
林莉华，工商管理硕士，律师。曾任上海郑传本律师事务所副主任律师，上海市华达律师事务所主任律师。现任上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、履职情况
报告期内，我们认真履行独立董事职责，参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和提供的资料进行审阅或审核，在充分了解公司生产经营和运作情况
后，作出自己独立、客观、审慎的判断，并在会议上提出我们的独立意见。本年度我们对提交董事会审议的议案，均投了赞成票。
（一）参加董事会会议情况
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|
|胡茂元|5|5|0|
|陆红贵|5|5|0|
|林莉华|5|5|0|

（二）参加股东大会情况
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席次数|
|胡茂元|1|0|
|陆红贵|1|0|
|林莉华|1|1|

（三）参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况
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|姓名|独立董事会议||审计委员会会议||薪酬委员会会议||
||应出席次数|出席次数|应出席次数|出席次数|应出席次数|出席次数|
|胡茂元|2|2|0|0|0|0|
|陆红贵|2|2|2|2|1|1|
|林莉华|2|2|2|2|1|1|

（四）2014年3月，我们对子公司上海锦江汽车服务有限公司进行了考察，并听取该公司管理层的工作汇报。
三、履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作
规范，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
公司对外担保事项均经董事会审议通过，按有关规定提交股东大会审议批准，审批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
（三）募集资金的使用情况
公司不存在使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度公司未有高级管理人员聘任事项。公司高级管理人员薪
酬，是在年度工作考核的基础上拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
本年度公司实施了2013年度利润分配，对全体股东每10股派现金红利2.60元（含税），共计14,342万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的61%。利润分配决策程序、分配比例等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。锦江国际（集团）有限公司2014年1月27日到期的两项承诺，该集团及时做出相应安排，并已于6月底前履行完毕（详见公司2014年2月15日、2014
年6月21日公告）。
（九）信息披露的执行情况
公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作，及时披露各项临时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实、准确、完整、及时。
（十）内部控制的执行情况
公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告
内部控制重大缺陷。
德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性
进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策，全体董事履行了忠实、勤勉的义务。
公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并按规定对提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
四、总体评价
我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥了独立董事的作用。
独立董事：
2015年3月20日
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2018-03
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2018年 1月 22日以电子邮件形式发出，会议于 2018年 1月 26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成决议如下：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。
本项预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意段登奇同志辞去公司董事会秘书职务；同意田正文同志辞去公司总工程师职务；同意李平同志辞去公司财务总监职务；同意聘任耿周能同志担任公司财务总监；同意聘任王文玺同志担任公司副总经理；同意聘任雷鹏同志担任公司董事会秘书。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于调整公司经营班子部
分成员的公告》（临2018-04）、《云南文山电力股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》（临2018-05）。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2018年 1月 27日