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证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号： 2018-065东兴证券股份有限公司
关于获核准设立 5家分支机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准东兴证券股份有限公司设立 5家分支机构的批复》（京证监许可[2018]77号），核准公司在安徽省合肥市、福建省厦门市、江苏省苏州市分别设立1家分公司，在江苏省苏州市、新疆省维吾尔自治区乌鲁木齐市分别设立1家营业部。3家分公司和2家证券营业部信息系统建设模式均为C类。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求完成分支机构设立及工商登记、证照办理事宜。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2018年12月15日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2019-039
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 13日召开了2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018年12月24日）起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。
公司于2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在浙江安吉农村商业银行股份有限公司购买理财产品，适时实施累计不超过人民币30,000万元的理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 12月 25日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集
资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2018-099）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于2019年4月8日与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署产品协议，使用 19,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-013）；公司于2019年7月8日赎回19,000万元，获得含税理财收益 198.11万元。
二、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司全资子公司广德恒林家居有限公司分别于2019年7月8日增加1,000万元购买浙江安吉农村商业银行股份有限公司的安芯宝产品，具体情况如下：
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|发行人/交易对手方|产品名称/类型|产品收益类型|金额（万元）|理财起始日/起息日|理财到期日/结算日|产品期限（天）|预计年化收益率（%）|
|浙江安吉农村商业银行股份有限公司|安芯宝|本金保障型|1,000|2019年7月8日|2019年12月23日[注]|-|-|

注：产品赎回方式为随时支取。
关联关系说明：公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，安吉农商行为公司关联方。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|发行人/交易对手方|产品名称/类型|产品收益类型|金额（万元）|理财起始日/起息日|理财终止日/到期日|产品期限（天）|预计年化收益率（%）|
|浙江安吉农村商业银行股份有限公司|安芯宝|本金保障型|28,730[注1]|2018年12月24日|2019年12月23日[注2]|-|-|
|华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行|慧盈人民币单位结构性存款产品|保本浮动收益型存款产品|3,000|2019年7月5日|2020年1月6日|185|4.08-4.13|
|中国工商银行股份有限公司安吉支行|定期添益型存款产品|本金保障型|15,000|2019年4月4日|2019年7月22日|109|-|
|合计|-|-|46,730|-|-|-|-|

注1：2018年12月24日购买的产品余额22,730万元加2019年7月5日增加的5,000万元加2019年7月8日增加1,000万元。
注2：产品期限为12个月，产品赎回方式为随时支取。
经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2018-103、2019-001、2019-005、2019-006、2019-007、2019-008、2019-011、2019-012、2019-014、2019-024、2019-026、2019-032、2019-034、2019-036、2019-037）。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 46,730万元，具体如下：
1、公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计 28,730万元，符合公司 2019年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行的理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
2、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 18,000万元，符合公司
2018年第四次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 90,000万元
的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2019-049
诺力智能装备股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）分别于 2019年 4月 17日召开公司第六届董事会第十八次会议、2019年 5月 6日召开 2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》。公司于2019年5月15日披露了《诺力股份关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书（》公告编号：2019-041）。公司于2019年5月16日披露了《诺力股份关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-042）。公司于2019年5月18日披露了《诺力股份关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-042）。具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公司公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份数量为 4,432,620股，占公司总股本的比例为1.66%，成交的最高价为 19.86元/股，成交的最低价为17.45元/股，已支付的总金额为83,980,683.79元（不含印花税、交易佣金）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将按照规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2019—080杭州钢铁股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
 2019年 6月 3日，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
由于本次重大资产重组事项相关的审计、评估工作尚未完成，因此公司预计无法在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注。
一、本次发行股份及支付现金购买资产进展情况
杭州钢铁股份有限公司因控股股东杭州钢铁集团有限公司筹划与公司相关的重大事项，公司股票于2019年5月27日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2019-031）。停牌期间，公司按照相关规定，于 2019年 6月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《杭州钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2019-033）。
2019年 6月 3日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 6月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2019年6月5日开市起复牌。
2019年6月19日，公司收到上海证券交易所《关于杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0904号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2019年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2019-042）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了相关修订，详见公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2019-044）及《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等文件。
2019年7月5日、2019年8月6日、2019年9月5日、2019年10月8日、2019年11月5日，公司发布了《杭州钢铁股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-047、2019-055、2019-065、2019-069、2019-077），披露本次重大资产重组进展的相关信息。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中。
二、无法按期发布召开股东大会通知的原因
由于本次重大资产重组事项相关的审计、评估工作尚未完成，公司预计无法在规定时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2016〕17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。
考虑到前述原因，公司将与各中介机构加大工作力度，进一步加快本次发行股份及支付现金购买资产的工作进程，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。
三、本次发行股份及支付现金购买资产的后续工作安排
综上所述，公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等的有关规定，制订本次发行股份及支付现金购买资产的调整方案。
公司将会加快推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。
四、风险提示
1、公司将继续推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。本次发行股份及支付现金购买资产事项仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
2、公司于 2019年 6月 27日披露的《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”及“第八章风险因素”对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案中相关风险提示内容，注意投资风险。截至本公告日，除本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年12月5日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于公司聘请 2018年度财务报告和
内控报告审计机构的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司的《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务报告和内控报告审计的能力,我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告和内控报告审计机构。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良二○一八年四月二十四日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-063爱柯迪股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将回购注销 12.56万股限制性股票，注销完成后公司股份总数将从85,750.35万股变更为 85,737.79万股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及总股本减少、注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2019年10月30日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—015广州广日股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月8日召开的第七届董事会第十三次会议以及2013年10月29日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了关于发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币4亿元的中期票据。具体内容详见公司于2013年10月9日和2013年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2013-032、临2013-037公告。
公司近日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN89号），交易商协会决定接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币4亿元，注册额度自交易商协会《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由华泰证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-079上海来伊份股份有限公司
关于完成股份性质变更暨2019年股票期权与限制性股票
激励计划之限制性股票权益授予的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向首次激励对象授予限制性股票的议案》，确定本激励计划限制性股票的授予日为2019年11月4日。详见公司于 2019年 10月 30日在上海证券交易所网站披露的《关于向首次激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-062）。
2019年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告【信会师报字[2019]第ZA15825号】：截止 2019年11月20日，公司已收到114名股权激励对象缴纳的867,000股股权激励款。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次拟授予 114名激励对象的 867,000股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A股普通股股票。公司股本结构将发生变化，具体如下表：
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|证券类别|变更前数量（股）|变更数量（股）|变更后数量（股）|
|无限售条件流通股|337,426,908|-867,000|336,559,908|
|有限售条件流通股|1,640,856|867,000|2,507,856|
|合计|339,067,764|0|339,067,764|

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理114名激
励对象2019年限制性股票的登记工作。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2019年12月10日
上海海欣集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人周天平，已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份有限公司董事会提名为上海海欣集团股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周天平
2015年 4月 28日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-079湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北凯乐科技股份有限公司（（以下简称“公司”）于2018年8月6日接到公司控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）的通知，其计划根据相关法律法规的规定，自2018年8月7日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持数量不低于100万股，不高于500万股。
本次增持未设置价格区间，科达商贸将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
●相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
一、增持主体的基本情况
1、股东名称：荆州市科达商贸投资有限公司
2、截至本公告披露日，科达商贸持有公司股份 165,081,106股，占公司总股本708,848,523股的23.29%。
3、增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划；
2、本次拟增持股份的种类：公司 A股普通股股票；
3、本次增持股份的数量：不低于100万股，不高于500万股；
4、本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，科达商贸将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
5、本次增持的实施方式：根据相关法律法规的规定，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份；
7、本次拟增持股份的资金来源：自有资金及自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
四、其他事项
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定；
2、公司将督促增持主体在实施增持计划过程中，遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定；
3、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露；
4、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注后续增持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一八年八月七日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2019-022江苏天目湖旅游股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190966）。
中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-008安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年3月10日上午在安徽省合肥市肥东县安徽水利东方国际会议中心上海厅以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
(一)审议通过了《2013年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2013年度总经理工作报告》,报告对2013年公司工作及2014年公司工作计划和安排作了汇报。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《2013年度董事会工作报告》，具体内容见《2013年年度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过了《2013年度公司财务决算及2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过了《2013年度利润分配资本公积金转增股本预案》。
2013年，本公司母公司报表实现净利润607,207,619.43元，按照规定，提取10%的法定公积金60,720,761.94元，年初未分配利润为382,524,584.50元，扣除本年度已分配的利润 93,693,600.00元和本年度应当提取的法定公积金，2013年年末可供分配的未分配利润为835,317,841.99元。
根据相关规定和公司自身情况，公司拟定 2013年度利润分配方案为：以目前总股本50193万股为基数，每 10股分配现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润
全部结转下一年度。本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司 2013年度拟分配现金股利占当年实现净利润的9.90%，未能达到30%，主要是由于公司经营活动产生的现金净流量为负值，建筑和房地产行业资金需求较大，公司资金压力大。公司需要通过借款、发行债券、信托等多种方式融资，融资成本严重影响公司盈利能力。本年度其余未分配的利润，将用于满足公司日常经营的资金需求。适量的现金分红，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，提升公司盈利能力，更有利于公司和全体股东的利益。
(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见交易所网站wwww.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(七)审议通过了《2013年度内部控制审计报告》，具体内容详见交易所网站wwww.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(八)审议通过了《2013年度履行社会责任报告》，具体内容详见交易所网站wwww.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(九)审议通过了《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见交易所网站wwww.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十)审议通过了《2013年度董事审计委员会履职报告》，具体内容详见交易所网站wwww.sse.com.cn。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十一)审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，具体内容详见《关于预计2014年度日常关联交易的公告》（编号：2014-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票,关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了表决。
(十二)、审议通过了《关于追认 2013年度日常关联交易超额部分的议案》，具体内容详见《关于追认 2013年度日常关联交易超额部分的公告》（编号：
2014-011）。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票,关联董事赵时运、杨广亮、霍向东、许克顺回避了表决。
(十三)审议通过了审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为马鞍山和顺工程建设有限公司、南陵和顺实业发展有限公司、安徽水利人防设备有限公司、安徽水利顺安起重设备安装有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、滁州和顺实业有限公司等6家子公司分别向银行融资5000万元、2000万元、2000万元、800万元、40000万元、2000万元提供担保，担保期限均为自债务履行期限届满之日起 2年，担保总额51800万元。具体内容详见《安徽水利关于为控股子公司提供担保的公告》（2014-012）。
上述担保尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十四)审议通过了《关于 2014年度综合授信额度的议案》,同意公司 2014年度向银行申请总额为 66.5亿元的综合授信额度（含已授信但需继续申请的综合授信）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十五)审议通过了《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，费用授权董事会根据具体情况确定。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十六)审议通过了《关于股权信托融资的议案》，同意公司与英大国际信托有限责任公司开展信托合作，为本公司全资子公司马鞍山和顺工程建设有限公司本公司全资子公司提供股权信托融资。具体内容详见《安徽水利关于股权信托融资的公告》（2014-013）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
(十七)审议通过了《关于提请召开 2013年度股东大会的议案》，决定于 2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，并将上述第一、三、四、五、九、十一、十三、十五项议案提交股东大会表决。具体内容详见《安徽水利关于召开公司 2013年度股东大会的通知》（2014-014）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2019-014西安曲江文化旅游股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 15点00分
召开地点：曲江银座酒店（翠华南路 982号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018年年度报告及摘要|√|
|4|公司2018年度财务决算报告|√|
|5|公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案|√|
|6|公司关于日常关联交易的议案|√|
|7|公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案|√|
|8|公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案|√|
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见 2019年 4月 20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：西安曲江旅游投资（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600706|曲江文旅|2019/5/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2019年5月17日北京时间9:00～12:00、13:00～17:00。
(二)登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、股东上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
2、法人股东持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、股东上海股票账户卡、法人单位证明、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
(三)登记地点：公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二)公司地址：西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层
邮政编码：710061
联系电话：(029)89129355
传 真：(029)89129350
联系人：李崧、高冉、许焱
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 2019年4月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安曲江文化旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东账户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1|公司2018年度董事会工作报告|||||
|2|公司2018年度监事会工作报告|||||
|3|公司2018年年度报告及摘要|||||
|4|公司2018年度财务决算报告|||||
|5|公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案|||||
|6|公司关于日常关联交易的议案|||||
|7|公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案|||||
|8|公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案|||||
|9|公司关于续聘会计师事务所的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京市中银律师事务所
关于天津松江股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
中银股字[2014]第 003号
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ZHONG YIN LAW FIRM
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中 银 律 师
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中国·北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO-A座 31层 邮编：100022 YIN
Add: 31/F,Office Tower A ,Jianwai SOHO,39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District, Beijing,100022,China电话（Tel）：(010)－58698899（总机） 传真（Fax）：(010)－58699666 LA
网址(http)://www.zhongyinlawyer.com电子邮箱（E-mail）:office@zhongyinlawyer.com W
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二○一四年一月
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股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于天津松江股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
中银股字[2014]第003号致：天津松江股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派侯为满律师、曾达前律师出席公司于2014年1月7日召开的公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2013年12月17日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2013年12月19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的公告，该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。
2、2014年1月7日上午十时，本次股东大会在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼三楼会议室如期召开，会议实际的召开时
间、地点和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份431,175,312股，占公司股份总数的68.83%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2013年12月31日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》
股东大会法律意见书
的有关规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项和表决程序
本次股东大会以记名投票方式，就会议通知公告中列明的议案逐项进行了审议和表决。经出席会议的股东及股东代理人审议，会议通过如下议案：
1、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司借款的议案》；
2、《关于公司控股子公司为天津松江集团有限公司信托融资提供担保的议
案》。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
崔炳全______________ 侯为满
曾达前
二○一四年一月七日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-011
||
|-|
|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 4月 13日发出召开第七届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年4月16日以通讯方式召开。
会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名丁玮先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
二、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于提名王俊先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》
董事会向将于 2015年 5月 7日届满离任的王志乐和夏新平两位独立董事深表谢意，感谢两位担任独立董事以来为公司持续发展和规范运作所做出的贡献。
上述独立董事候选人简历详见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）以及公司网站（http//:www.gemdale.com）。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
公司独立董事对提名独立董事候选人发表独立意见如下：
公司独立董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名
人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提
名人本人同意。独立董事候选人丁玮先生和王俊先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。同意将丁玮先生和王俊先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公司下一次股东大会审议选举。
三、董事会以十四票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
详见公司同日公告的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告号：2015-012）。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2015年4月18日
附件：独立董事候选人简历
1、丁玮先生，1960年生。1982年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984年-1987年就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程,1998年在哈佛商学院完成高管培训班进修。1987年11月－1999年2月，任职于华盛顿世界银行总部，历任经济学家、项目经理、部门主管等职。期间于 1993年 3月-1995年3月被借调至国际货币基金组织，任高级经济学家及驻阿尔巴尼亚首席代表。 1999年 3月－2002年 9月，任德意志银行集团中国区总裁。2002年 10月－2010年12月，任职于中国国际金融有限公司，历任执行总经理，董事总经理并于 2006年开始任中金公司投资银行业务委员会执行主席、投资银行部负责人。2011年2月－2013年12月淡马锡投资控股,任高级董事总经理及中国区总裁。丁玮先生曾于2001-2004年间担任招商银行独立董事，于2012-2013年间任淡马锡全资子公司兰亭资本董事。目前在神州租车、恒生电子、海康威视担任独立董事，并在深圳市零七股份有限公司担任董事、董事长。丁玮先生从事经济研究、投资银行等工作近三十年，对于宏观经济、金融运作及企业实务有深入的理解，是业内知名的投资银行家。
2、王俊先生，1968年生。1988年毕业于上海理工大学会计学系会计学专业，1998年–2001年就读于华中科技大学工商管理系，2008年–2011年就读于厦门大学会计学系攻读国际会计专业博士。中国注册会计师（CICPA），英国特许公认会计师（FCCA）协会资深会员，中国注册税务师(CCTA)。1993年 4月–1997年 5月任职于柏德豪·关黄陈方会计师事行，任审计主管，1997年７月–2000年 2月南太电子（深圳）有限公司（NYSE:NTE），任总会计师。2000年3月–2002年3月任职于新美亚电子（深圳）有限公司（NASDAQ:SANM），任高级财务经理。
2002年4月–2006年5月任职于赛龙电子（深圳）有限公司，任财务副总裁。
2006年 6月–2008年 8月任职于大华会计师事务所，任授薪合伙人。2011年 7月–2013年4月任深圳市大华税务师事务所有限公司董事长、首席合伙人。2013年 5月至今任职于 BDO China立信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人。
王先生多年供职于外商投资企业和会计师事务所，在会计、审计、税务等领域有相当深入的认识和实际经验。王先生熟悉中国会计准则、国际会计准则和美国公认会计准则，曾帮助多家中国公司于德国、英国及美国成功首发上市，参与多起跨境并购案并提供专业建议。