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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-133金字火腿股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年11月9日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年11月13日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司于2018年10月 30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司与交易对方签署的附生效条件的<股权回购协议>及其补充协议的议案》等相关议案，并于 2018年 11月 1日披露了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-129），拟于 2018年 11月 16日召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上〔2018〕134号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
截至目前，由于本次重大资产重组相关事项尚需深圳证券交易所事后审核的
原因，预计无法如期召开原定于2018年11月16日的 2018年第一次临时股东大会，公司于2018年11月13日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于取消股东大会并另行召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，提议取消原定于 2018年 11月 16日召开的 2018年第一次临时股东大会，同时定于 2018年11月29日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年11月14日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消股东大会并另行召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-134）、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-135）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-113山西振东制药股份有限公司
关于调整限制性股票回购数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》、《公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，由于 2018年 6月 14日完成权益分配，回购注销数量由 296.70万股变为 593.40万股。详情如下：一、限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、公司于 2016年 2月 5日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
准。
3、公司于 2016年 3月 23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、公司于 2016年 8月 25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票回购价格的议案》，决定回购注销 2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 28万股限制性股票，回购价格由 7.40元调整为 6.8180643元。
5、公司于 2016年 11月 10日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 15万股限制性股票，回购价格为 6.8180643元。
6、公司于 2017年 3月 24日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》，预留的 106万股限制性股票在有效期内未授出，因此失效。
符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 2名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 25万股限制性股票，回购价格为 6.8180643元。
8、公司于 2017年 4月 24日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》，同意办理符合解锁条件的 65名激励对象 247.8万股限制性股票的解锁事宜。
9、公司于 2017年 8月 28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销 1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 3.5万股限制性股票，回购价格由 6.8180643元调整为 6.7680403元。
10、公司于 2018年 4月 20日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，决定回购注销 9名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 88.20万股限制性股票，回购价格为 6.7680403元。因公司 2017年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件，回购并注销限制性股票第二期所涉及的 55名激励对象已授予份额30%的未满足行权条件的 208.50万股。
二、限制性股票回购数量的调整说明
根据《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司拟对限制性股票的回购数量进行如下调整：
公司原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新因个人原因辞职，已不符合激励条件，公司将对原激励对象李明花、方涛、张晓兵、高建州、刘鹏、吴纯龙、乔军、王炫、张建新已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 88.20万股。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司限制性股票激励计划草案》的相关规定，因公司 2017年业绩未达到公司股权激励计划限制性股票第二期解锁条件，回购并注销限制性股票第二期所涉及的 55名激励对象已授予份额30%的未满足行权条件的 208.50万股。
根据公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以股本为 519,494,330股为基数向全体股东每 10股转增 10股，本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票由 296.70万股变为 593.40万股。
三、本次调整对公司的影响
本次对限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）025号华鹏飞股份有限公司
关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司在2018年度对博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）及辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）向银行申请综合授信提供不超过人民币9,000万元的连带责任担保，担保期限为自银行贷款到期之日起不超过2年。
具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度
（单位：万元）
|||||
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|被担保公司|担保公司|担保额度|自银行贷款到期日起有效期|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|华鹏飞股份有限公司|6,000.00|24个月|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|华鹏飞股份有限公司|3,000.00|24个月|
|合计||9,000.00|——|

2、担保前提条件相关授权
公司为宏图创展提供授信担保需以宏图创展其他所有股东提供反担保为前
提。
公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关
手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
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|名称|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|2010.04.27|北京|李长军|5,000|企业级移动信息化综合运营服务|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|2006.03.08|辽宁|韩国超|5,000|测绘地理信息技术服务|

2、与上市公司关系：
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|名称|与上市公司关系|股权结构|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|全资子公司|华鹏飞持股100%|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|二级控股子公司|博韩伟业持股51%|

3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
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||主要财务指标||博韩伟业（北京）科技有限公司||辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|
||（经审计，截止2017.12.31）||（母公司）||（母公司）|
|资产总额||628,318,603.43||520,314,429.26||
|负债总额||207,456,842.32||284,680,297.56||
|净资产||420,861,761.09||235,634,131.70||
||主要财务指标||博韩伟业（北京）科技有限公司||辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|
||（经审计，2017年度）||（母公司）||（母公司）|
|营业收入||180,511,290.58||369,013,363.31||
|利润总额||81,809,712.67||84,547,005.62||
|净利润||69,919,842.79||73,998,040.97||

三、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为博韩伟业及宏图创展行向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据博韩伟业及宏图创展与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
其中，公司为宏图创展提供授信担保须以宏图创展其他所有股东提供反担保为前提。
四、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司全资子公司及二级控股子公司，其经营情况稳定，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司实际担保余额 7,650.00万元，占公司 2017年 12月 31日经审计资产总额的2.64%、归属于母公司净资产的4.07%。公司未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。
七、独立董事意见
公司为博韩伟业及宏图创展申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满
足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司及二级控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意博韩伟业及宏图创展申请综合授信提供担保额度相关事宜。
八、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年四月二十六日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-047
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中国民生银行股份有限公司上海杨浦支行|“随享存”单位定期存款|15,000|2018.4.16|2018.5.18|定期存单|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理
财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币114,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016-077湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行公司债券。公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行公开发行公司债券的法律法规、规范性文件及相关政策文件关于符合公司债券公开发行条件的各项规定，具备本次公开发行公司债券的资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币 14.7亿元（含 14.7亿元），具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（三）债券品种和期限
本次公开发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），可设置第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。具体期限将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（四）债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
（五）增信措施
本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
（六）发行方式
本次债券以公开发行的方式发行，在本次公开发行公司债券获准发行后，可选择一次发行或分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。
（七）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行借款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
（八）偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
（九）承销方式
本次公开发行公司债券由主承销商组织承销团以余额包销的方式承销。
（十）债券的上市
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24个月内。
三、提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜
为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
（三）开展本次公开发行公司债券的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开
发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；
（四）为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
（五）根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
（六）如监管部门对公开发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
（七）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作；
（八）办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜；
（九）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第（一）至（九）项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2016年9月2日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
独立董事关于第二届第九次董事会会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第九次会议上审议的各项议案事项发表如下独立意见：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见
全体独立董事认为：本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了《关于太龙（福建）商业照明股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3842号），前述决策及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合《太龙（福建）商业照明股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，全体独立董事一致同意：公司以募集资金 18,545,388.00元置换预先投入募投项目自筹资金。
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司独立董事认为，在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，可以提高募集资金使用效率，有利于提高公司资金收益，符合公司和
股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对《太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事关于第二届第九次董事会会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签署：____________ ____________ ____________
庄宗明 许中兴 陈朝
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-044
深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于签署关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以 3票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇和许明茵回避表决，同意公司与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）签署《委托检测合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
天道医药成立于2004年6月29日，注册资本：15,000万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产许可证有效期至 2015年 12月 31日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得
许可后方可经营）。
截止2013年12月31日，天道医药经审计总资产为17,567.14万元，营业收入为11,656.52万元，净利润为-1,970.89万元。截止2014年3月31日，天道医药未经审计总资产为16,528.04万元，营业收入为4,070.24万元，净利润为296.27万元。
2、与公司的关联关系
多普乐实业持有天道医药100%的股权，李锂和李坦为多普乐实业的实际控制人，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
天道医药为依法存续的公司，主营产品尚未获得欧美药政监管机构的批准产销规模小,但发展前景良好，能够履行合同义务，且此次委托检测合同涉及金额较低，不存在形成坏帐的可能性。
三、关联交易协议的主要内容
1、合作事项
天道医药委托海普瑞进行低分子肝素钠相关的检测服务。海普瑞同意在协议期限（三年）内向天道医药提供总金额不超过人民币12万元的检测服务。
2、合作期限
本协议有效期三年，自双方签字盖章之日起生效
3、收款及结算办法
按照天道医药统一付款方式进行，按月结算。
4、验收标准、方法
海普瑞的相关仪器，要完成相应3Q确认后，方可为天道医药提供检测服务。
时，双方可向深圳仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
2013年公司与天道医药发生的该项关联交易金额为 0万元（含税），不含税金额占当期营业收入比例的0%，2013年度公司与天道医药发生的关联交易金额8,077.23万元（含税）,未超过董事会批准的11,000万元的关联交易限额。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司和天道医药之间的交易事项是公司依据现有技术设备的富余检测能力为天道医药提供的检测服务。该关联交易价格依据行业同类检测服务价格来定价和交易，将遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。上述关联交易是基于公司具有检测设备的富余检测能力而产生的，预计此类交易仍将持续发生，公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例低，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于签署关联交易协议的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、公司与天道医药签署委托检测合同，根据约定向天道医药提供检测服务是依据公司现有技术设备提供的经营业务事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司与天道医药签署委托检测合同。
（二）监事会意见
监事会发表意见如下：公司与关联方深圳市天道医药有限公司签署的关联交易协议，公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要，该等交易的价格参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于签署关联交易协议事项之事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、海普瑞与天道医药签署的《委托检测合同》。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-89
山东丽鹏股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日接到中信证券有限公司（以下简称“中信证券”）通知，本公司控股股东孙世尧先生已于2015年11月18日将质押给中信证券的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下：
1、孙世尧先生于2014年 11月18日将其持有的1700万股本公司股票质押给中信证券用于股票质押式回购交易业务。由于前期受市场股价波动影响，先后于 2015年5月 25日通过深圳证券交易所解除质押442万股、于2015年9月16日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务补充质押185万股，本次股票质押式回购交易业务共计质押 1443万股本公司股票。具体内容请详见公司于 2014年11月20日、2015年5月28日、2015年9月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的更正公告》、《关于控股股东解除部分股权质押的公告》、《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号分别为：2014-57号、2015-36号、2015-76号）。
目前孙世尧先生质押的1443万股本公司股票已于2015年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续。
2、截至本公告发布之日，孙世尧先生共持有公司股份5320万股，占公司总股本16.14%。截止本公告日孙世尧先生累计质押公司股份3375万股，占公司总股本的10.24%。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-006
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年1月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2018年1月9日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司（包含子公司）使用额度不超过 8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 8亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2018年1月10日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-004威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次临时会议于2018年2月23日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2018年2月27日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
同意计提商誉减值准备9,507.90万元，并计入公司2017年度损益。
独立董事发表独立意见认为：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购天津全华时代航天科技发展有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备 9,507.90万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见 2018年 2月 28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-098
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2016年第一次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2015年 12月 28日以通讯表决方式召开公司八届一次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2016年1月14日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼10楼会议室
（六）股权登记日：2016年1月11日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2016年 1月 14日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2016年1月13日下午15:00-2015年 1月 14日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2016年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2016年1月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司八届一次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2015-097）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2016年1月11日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2016年 1月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 1月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 1月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，五分钟激活一次。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼802室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一五年十二月二十九日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-109号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2016年10月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前3天通知
了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长钱永耀先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》；
公司《2016年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告，《2016年第三季度报告披露提示性公告》内容将于2016年10月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》；
截至 2016年 10月 21日，“营销网络体系建设项目”已投入募集资金1,682,891.99元，剩余募集资金31,499,936.71元，利息收入1,635,048.32元，合计33,134,985.03元。为提高募集资金使用效率，将项目剩余募集资金及利息33,134,985.03元用于对公司全资子公司上海天彩保险经纪有限公司（以下简称“天彩经纪”）的增资，同时用公司自有资金 6,865,014.97元增资，增资后天彩
经纪注册资本达到5,000万元，增资的资金将全部用于天彩 e保险平台项目的建设。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司变更募集资金用途暨向全资子公司增资的核查意见》。
《关于变更募集资金用途暨向全资子公司增资的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》；
公司董事会同意于2016年11月 15日（星期二）14：30开始，在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室召开2016年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
3.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-92
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 7月 6日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知。2016年 7月 8日，我公司第七届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2016年第五次临时股东大会部分提案的议案》。
鉴于我公司已与关联方绿城房地产集团有限公司终止对重庆中交绿城房地产开发有限公司的增资扩股事宜，重庆中交绿城房地产开发有限公司现为我公司全资子公司，公司董事会取消提请股东大会审议《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》。2016年第五次临时股东大会其它议案不变。
有关取消上述议案的详细情况我公司已于 2016年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-93号。
更新后的 2016年第五次临时股东大会通知我公司已于 2016年 7月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-94号。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 7月 8日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-065昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2019年
12月16日以现场方式召开，会议通知已于2019年12月06日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》
山东碧海机械科技有限公司（以下简称“碧海机械”）为公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下简称“碧海包材”）100%控股子公司，即为公司全资孙公司。因碧海机械经营需要，碧海包材为支持其业务发展，增强其在食品饮料包装机械行业的发展，发挥从食品饮料关键部件到集成设备的布局优势，提升对客户的价值，现拟对碧海机械增资 5,000万元人民币，全部作为其增加的注册资本。主要用于其运营资金周转，发挥子公司与孙公司在经营管理、战略目标和财务协同优势，提升整体资产质量，扩大资产规模和增强盈利能力，扩大公司在食品饮料行业的覆盖范围。本次增资完成后，碧海机械注册资本由1,000万元人民币增加至6,000万元人民币。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司因经营发展需要，拟向彰银商业
银行有限公司昆山分行申请人民币2,000万元的综合授信额度，本次担保为公司对山东碧海向银行申请综合授信提供连带担保责任。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保在经公司监事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。
《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交到公司股东大会审议通过。
特此公告!
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会2019年12月16日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-092中富通集团股份有限公司
关于与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了公司非公开发行股票的有关事项，同意公司向福建融嘉科技有限公司非公开发行不超过 31,554,000股（含 31,554,000股）人民币普通股股票（每股面值 1.00元）。2018年 12月 27日，公司与上述认购对象签署了《附条件生效的股份认购协议》。
一、认购对象的基本情况
（一）基本信息
企业名称：福建融嘉科技有限公司（以下简称“福建融嘉”）
企业性质：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：福州市长乐区数字福建产业园东湖路33号5号研发楼
法定代表人：陈融洁
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年12月17日
经营范围：大数据科技推广和应用服务；对通讯行业的投资；对新能源产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构及控制关系
截至本公告之日，福建融嘉的唯一股东为陈融洁，持股比例为100%。
（三）主营业务发展状况
福建融嘉成立时间较短，暂未开展实质性业务。
（四）最近一年的主要财务数据
福建融嘉成立于2018年12月17日，暂无最近一年的财务数据。
（五）福建融嘉及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况
福建融嘉及其董事、监事、高级管理人员最近5年不存在任何行政处罚、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次非公开发行完成后同业竞争及关联交易情况
福建融嘉与公司不存在同业竞争或者潜在同业竞争关系。福建融嘉的实际控制人陈融洁先生系本公司控股股东及实际控制人，福建融嘉以现金认购本次非公开发行的股票构成与本公司的关联交易。除此之外，不会因本次发行而与公司产生新的同业竞争或者关联交易。
（七）本次发行预案披露前24个月内重大交易情况
本次发行预案公告前 24个月内，本公司与陈融洁先生控制的除本公司外其他企业之间不存在重大交易情况。
（八）本次认购的资金来源
陈融洁承诺：通过福建融嘉科技有限公司认购公司本次非公开发行股票的全部资金来源为本人合法自有或自筹资金，不存在来自于中富通的情形，不存在代他人认购本次非公开发行股票的情形，未直接或间接地接受中富通提供的财务资助或者补偿。
二、附条件生效的股份认购合同主要内容
公司与福建融嘉签署的《附条件生效的股份认购协议》的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：中富通集团股份有限公司
乙方：福建融嘉科技有限公司
（二）认购价格、认购数量、股款的支付与股票交割、限售期等主要条款
1、认购价格
（1）本次非公开发行股票的定价基准日根据中国证监会相关规定确定。发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），或不低于定价基准日前一个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前一个交易日股票交易均价=定价基准日前一个交
易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量）。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。
（2）最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
2、认购数量
（1）甲方拟以非公开方式向乙方发行不超过 31,554,000股（含31,554,000股）人民币普通股（A股）股票。最终发行数量以中国证监会核准文件的要求为准。
（2）乙方同意以人民币现金方式全额认购本次非公开发行股票。
（3）若公司股票在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据深交所相关规则作相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
3、股款的支付与股票交割
（1）在甲方本次非公开发行取得中国证监会批文后，甲方聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行股份的发行方案向乙方发出书面《缴款通知书》，乙方应按《缴款通知书》的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为甲方本次发行开立的专门银行账户。验资完毕后，扣除相关费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
（2）在乙方支付股款后，甲方应尽快将乙方认购的股票在证券登记结算机构办理股票登记手续，以使乙方成为认购股票的合法持有人。
4、限售期
乙方本次认购的甲方股份，自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，相关法律法规和规范性文件对股份限售有特别要求的，以相关法律法规和规范性文件规定为准。若本协议约定的限售期安排与监管机构最新监管意见不符，则双方将对限售期安排进行相应调整。
上述限售期满后，该等股份的限售将按中国证监会及深圳证券交易所的规定
执行。
（三）协议的生效
1、本协议经甲、乙双方签署后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本次发行获得甲方董事会、股东大会的批准；
（2）本次发行获得中国证监会核准。
2、若上述约定的协议生效条件未能成就，致使本协议无法生效且不能得以履行的，甲、乙双方互不追究对方的法律责任。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司与非公开发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
2018年12月29日