Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-060深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日召开第九届董事会 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售公司所持山东北大高科华泰制药有限公司50%股权的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。2018年 10月 8日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案暨停牌公告》（公告编号：2018-051），公司股票自 2018年10月8日开市起停牌。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年 10月16日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2018〕第 18号））（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，根据《问询函》的要求，积极组织相关中介机构和相关各方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，需对相关问题和涉及事项逐一核查并落实，公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，延期回复《问询函》，并于 2018年 10月 20日披露了《关于延期回复重组问询函并申请继续停牌的公告》，公司股票自 2018年 10月 22日开市起继续停牌。
已向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对深圳中国农大科技股份有限公司的重组问询函>的回复公告》，具体内容详见公司于 2018年 10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。
本次交易尚待出售资产挂牌交易结束并确定交易对方以及交易价格后，公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案，并需公司股东大会审议通过。
本次重大资产出售尚存在多项风险，具体详见《深圳中国农大科技股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）》“重大风险提示”及“第九章本次交易的风险因素”的相关内容。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月二十九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-078苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，公司拟对全资子公司苏州富强科技有限公司（以下简称“富强科技”）、全资子公司胜利科技（香港）有限公司（以下简称“香港胜利”）、控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司（以下简称“胜利光学”）进行担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5亿元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为9.96%。本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技（香港）有限公司提供担保的议案》，同意公司为香港胜利向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过3.5亿元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为6.97%。
本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
3、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司的议案》，同意公司为胜利光学向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过8000万元人民币，占公司2015年经审计的净资产比例为1.59%；同时，本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
住所位于苏州高新区珠江路855号（狮山工业廊内），公司持有其100%的股权，经营范围为研发、设计、生产、销售：精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备等，主要产品为高精度全自动检测设备、高精度全自动组装与检测集成设备、高速金属加工设备和智能制造管理系统。
截止2016年6月30日，富强科技资产总额为67,838.83万元，负债总额为 35,659.38万元，资产负债率为 52.56%，2016年1-6月实现营业收入 44,019.08万元，实现利润总额 21,304.92万元，净利润 18,612.12万元（上述数据未经会计师事务所审计）。
2、胜利科技(香港)有限公司成立于 2010年 8月 27日，注册资本 1万元港币，住所位于香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元，公司持有其100%的股权，主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务；
截止 2016年 6月 30日，香港胜利资产总额为 79,226.86万元，负债总额为 66,086.03万元，资产负债率为83.41%，2016年 1-6月实现营业收入 50,231.04万元，实现利润总额-24.24万元，净利润-38.2万元（上述数据未经会计师事务所审计）。
3、苏州胜利光学玻璃有限公司成立于2011年11月22日，注册资本6000万人民币，住所位于苏州高新区浒泾路55号，公司持有65%的股权，主要从事玻璃真空镀膜，玻璃深加工产品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。
截止 2016年 6月 30日，胜利光学资产总额为 14,776.14万元，负债总额为13,246.60万元，资产负债率为 89.65%，2016年1-6月实现营业收入 384.3万元，实现利润总额-1,115.15万元，净利润-837.84万元（上述数据未经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
1、为全资子公司富强科技向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过5亿元人民币。
担保期限：2016年10月23日至2019年12月31日。
2、为全资子公司香港胜利向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过3.5亿元人民币。
担保期限：2016年10月23日至2019年12月31日。
3、为控股子公司胜利光学向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保。
担保方式：信用担保。
担保金额：不超过8000万元人民币。
担保期限：2016年10月23日至2019年12月31日。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第三届董事会第二十七次会议审议，董事会认为：公司上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具备偿还债务能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，公司此次为其提供信用担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为富强科技、香港胜利、胜利光学提供信用担保，并授权公司管理层办理具体事宜。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
包含本次担保后，截止到2016年10月23日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为751,400万元（其中对全资子公司担保额度为600,000万元，对控股子公司担保额度136,000万元、对孙公司担保额度为10,000万元、对参股公司担保额度5,400万元），占公司2015年末经审计净资产的149.63%。公司及控股子公司实际对外担保金额为222,769万元，占公司2015年末经审计净资产的44.63%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的情况。
特此公告！
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-066广东天际电器股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年9月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年9月2日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议议案情况
1、关于调整交易对方股份锁定期的议案。
（一）经新华化工、新昊投资、兴创源投资与上市公司友好协商，一致同意新华化工、新昊投资、兴创源投资的股份锁定期调整如下：
新华化工、新昊投资、兴创源投资承诺：自取得天际股份本次向本公司发行的新增股份发行结束之日起12个月内不得转让。自发行结束之日起12个月的锁定期届满后，本公司取得天际股份本次向本公司发行的新增股份按照本公司股份解除锁定的进度不得先于业绩承诺实际完成进度的原则进行分批解锁，具体安排如下：
（1）自发行结束之日起12个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年业绩承诺实现后，本公司的解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的12%；
如实际未完成第一年业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。
（2）自发行结束之日起24个月的锁定期届满且业绩承诺期间第一年和第二年累计业绩承诺实现后，本公司的累计解禁比例不得超过因本次交易持有上市公司总股份数的47%；如实际未完成第一年和第二年累计业绩承诺的，本公司所持股份不予解除锁定。
（3）自发行结束之日起36个月的锁定期届满和三年累计业绩承诺实现且根据目标公司减值测试报告无需进行资产减值补偿情形的，本公司持有的剩余锁定股份可全部解禁；如发生业绩补偿或资产减值补偿情形，在确定本公司应向天际股份承担的应补偿金额后，扣除应向上市公司进行股份补偿后的剩余股份可全部解禁。
如违反上述承诺的，本公司将自愿转让天际股份股票所得全部上缴给天际股份，并承担相应的法律责任。
（二）除上述对本次交易方案中的限售期相关内容进行调整外，本次交易方案中的其他内容均不作调整。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
二、关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的议案。
因再次调整本次交易方案中交易对方的限售期相关内容，公司与交易对方于2016年6月29日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》自动废止，公司需与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，公司董事会办公室配合本公司聘请的法律顾问已经起草并拟定了该补充协议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、关于《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案。
因调整交易对方的限售期相关内容以及根据中国证监会下发的反馈意见需要公司补充披露的内容等情形，按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，修订并编制了《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司监事会2016年9月6日
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2018-006鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
2018年9月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)之间接控股股东臻鼎科技控股股份有限公司（以下简称“臻鼎科技”）为台湾地区上市公司，臻鼎科技需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。
2018年10月8日，臻鼎科技已于台湾公开资讯观测站披露2018年9月营收数据，敬请投资者查阅。
为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦将同步在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营业收入。
公司2018年9月营业收入如下：
公司 2018年 9月合并营业收入为人民币 295,372万元，较去年同期的合并营业收入增长3.67%。
公司2018年1到9月合并营业收入为人民币1,726,752万元，较去年同期的合并营业收入增长28.55%。。
以上数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公
司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董 事 会2018年10月9日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2019-009株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成办公地址搬迁工作。办公地址由“湖南省株洲市荷塘区金山工业园 469号”变更为“湖南省株洲市荷塘区香榭路98号”，新办公地址仍位于湖南省株洲市荷塘区金山工业园内。除上述变更外，公司的联系电话、传真、电子信箱、网址均保持不变。
新办公地址及其他联系方式具体公告如下：
办公地址：湖南省株洲市荷塘区香榭路98号
电话：0731-22778608
传真：0731-22778606
电子信箱：zzfeilu@zzfeilu.com
公司网址：http://www.zzfeilu.com/
上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2019年1月30日
中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事
关于 2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见
作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司2018年股票期权激励计划相关事项发表独立意见如下：
1．董事会确定公司2018年股票期权激励计划的授予日为2019年
10月10日，该授予日符合《管理办法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
3、截至授予日，公司2018年股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及股票期权激励计划的有关规定。
4、授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员和中层管理人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司于2019年10月10日向369名激励对象授予
914.1万份股票期权。
独立董事：
胡北忠 张瑞彬 张波 赵敏
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-034大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股子公司海南亚希投资有限公司
完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司于近日收到控股子公司海南亚希投资有限公司的通知，其已取得海南省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续，《营业执照》相关信息如下：
注册号：460000000116322
名 称：海南亚希投资有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：海口市海府路16号亚希大厦1905室
法定代表人：何启贤
注册资本：人民币叁仟柒佰伍拾万元
成立日期：2008年4月2日
营业期限：2008年4月2日至2028年4月2日
经营范围：公路工程施工（总承包三级），土石方工程，工程机械租赁、国内劳务服务分包，能源行业项目投资，环保节能项目投资，房地产投资咨询，房屋租赁，酒店项目投资，物流业投资，建材、机械器材的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-069
广东长青（集团）股份有限公司
关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月11日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资新野长青生物质热电联产项目的议案》。具体情况公告如下：
一、对外投资概况：
1、2016年1月 25日，公司与河南省南阳市新野县人民政府（以下简称“新野政府”或“甲方”）签署了《河南省新野县生物质热电联产项目投资合作框架协议》，就公司在新野县投资建设生物质热电联产项目达成框架协议。（公告编号：2016-024）
2、2016年 5月25日，公司与新野政府签署《河南省新野县生物质热电联产项目投资协议书》（以下简称“本协议”），公司在甲方境内投资新建生物质热电联产项目（以下简称“本项目”）（公告编号：2016-085）
3、2016年 6月20日，公司在新野县工商行政管理局完成了项目公司新野长青生物质能源有限公司的注册登记，根据本协议约定作为项目公司承接本协议所规定乙方的全部权利义务，实施本项目的投资、建设和运营。（公告编号：2016-093）。
4、2018年 8月 8日，获得南阳市发展和改革委员会下发的《关于新野长青生物质热电联产项目核准的批复》（宛发改能源[2018]339号）（以下简称“核准文件”,公告编号：2018-070），核准项目主要建设内容：拟建设装机容量为1×30MW，新建1×140T/h生物质锅炉和1×30MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金36844万元。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》的规定，本项目的投资尚需提交公司董事会审议，但无需提交股东大会审议。
6、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司信息情况
名称：新野长青生物质能源有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新野县产业集聚区东区创业路中段集聚区管委会A402403）
法定代表人：黄荣泰
注册资本：人民币贰仟捌佰万元整
成立日期：2016年06月20日
营业期限：长期
经营范围：：生物质发电技术的研发；生物质资源收购及综合利用；生物质发电、供热*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）本项目预计基本情况（根据核准文件口径）
1、项目主要建设内容：安装建设1×140T/h生物质锅炉和1×30MW抽凝式汽轮发电机组。本工程计划总资金3.68亿元。
2、项目资金筹措：资金来源为自筹资金。
3、项目可行性分析、市场前景：
本工程属于生物质热电联产工程，主要利用黄色秸秆做为燃料，可减少火力发电对环境造成的污染，有助于改善环境，并提高用能效率，最大限度的发挥环保效益。本工程不设灰渣场，灰渣直接还田或综合利用，具有一定的环境效益和经济效益。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的
公司在新野投资建设生物质热电联产工程，主要为了加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利，促进公司更好更快发展。本项目能有效提高能源综合利用效率，最大限度减少污染物排放和能源消耗，推动当地空气环境质量持续改善。
2、存在的风险
（1）本项目的燃料结构为当地农作物秸秆及周边的林业加工废弃物，若当地农业种植面积及周边的木材加工产业的结构发生重大改变，将影响本项目的燃料供应。
（2）本项目的销售收入主要来源于发电上网，燃料价格及国家政策的变化将影响发电效益。
（3）关于供热部分，用量及参数仍需根据实际情况适当调整。
（4）当地的秸秆收储运系统的建立需要一定的时间。
3、对公司的影响
（1）本项目的实施将加大公司在环保产业方面的比重，扩大公司的销售额及盈利。
（2）公司的主要业务不会因履行本项目投资协议而对协议当事人形成依
赖。
（3）若本项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2019年经营业绩不产生重大影响。
四、其他
1、公司将对项目的进展情况作及时披露。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年 12月11日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-011天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东姚小青先生的函告，获悉姚小青先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|姚小青|持股5%以上股东|5,200|2017年11月13日|2019年01月22日|华泰证券股份有限公司|12.62%|
|||18,810|2018年06月13日|2019年01月22日|华泰证券股份有限公司|45.68%|
|合 计||24,010|--|--|--|58.30%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，姚小青先生持有本公司股份411,815,639股，占公司总股本的13.68%，其所持有本公司股份累计被质押0股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十四日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-022
中捷资源投资股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于拟投资设立产业投资基金的议案》（详见 2016年 2月 26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于拟投资设立产业投资基金的公告》，公告编号：2016-020）。
目前，公司全资子公司浙江华俄兴邦投资有限公司与北京鑫通隆盛投资管理有限公司、四川信托有限公司共同投资联合发起设立的产业投资基金已经完成在工商部门的注册登记手续，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
基金一：
名称：玉环铂悦投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91331021MA28G8402L
类型：有限合伙企业
主要经营场：玉环县玉城街道城中路333号
执行事务合伙人：北京鑫通隆盛投资管理有限公司（委派代表：张健颖）
成立日期：2016年02月25日
合伙期限：2016年02月25日至2036年02月24日止
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资与资产管理业务，投资咨询、财务咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金二：
名称：玉环德康投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91331021MA28G85B9B
类型：有限合伙企业
主要经营场：玉环县玉城街道城中路333号
执行事务合伙人：北京鑫通隆盛投资管理有限公司（委派代表：张健颖）
成立日期：2016年02月25日
合伙期限：2016年02月25日至2036年02月24日止
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资与资产管理业务，投资咨询、财务咨询服务，企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-037江西同和药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 15日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》及《关于修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，同意对《公司章程》中相应条款进行修改及办理相应工商变更登记手续。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续，取得了江西省宜春市行政审批局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
|||
|-|-|
|名称|江西同和药业股份有限公司|
|统一社会信用代码|913609007599770366|
|类型|股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）|
|住所|江西省宜春市奉新县江西奉新高新技术产业园区|
|法定代表人|庞正伟|
|注册资本|8095.1万人民币|

|||
|-|-|
|成立日期|2004年04月20 日|
|营业期限|2005年06月21 日至长期|
|经营范围|原料药、医药中间体、精细化工（危险品除外）生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||该企业2005年 6月21日前为内资企业|

特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-116广东易事特电源股份有限公司
关于 2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年12月9日（周二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2014年12月8日（周一）至12月9日（周二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 8日下午 15:00至 2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室
4、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长何思模先生
6、会议出席情况
（1）出席现场会议的股东及股东委托代理人共计 7名，其所持有表决权的股份总数是132,848,000股，占公司有表决权总股份数的74.2582%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4名，其所持有表决权的股份总数是24,500股，占公司有表决权总股份数的0.0137%。
7、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席或列席了本次会议。北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、何煦律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：
1、以普通决议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意132,871,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意671,600股，占该等股东有表决权股份数的99.8662%；反对900股，占该等股东有表决权股份数的0.1338%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
2、以普通决议审议通过《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》
表决结果：同意132,871,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意671,600股，占该等股东有表决权股份数的99.8662%；反对900股，占该等股东有表决权股份数的0.1338%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
3、以普通决议审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意132,871,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；反对900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东同意671,600股，占该等股东有表决权股份数的99.8662%；反对900股，占该等股东有表决权股份数的0.1338%；弃权0股，占该等股东有表决权股份数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、何煦律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会规则》等法律法规的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东易事特电源股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东易事特电源股份有限公司 2014年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 编号：2014--041黄山金马股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案情况；
2、本次股东大会无新增议案情况；
3、本次会议全部议案须以特别决议通过，即由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
二、会议的召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2014年7月11日下午 14:30
网络投票时间为：2014年7月10日—2014年7月11日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年7月11日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月10日下午15:00至2014年7月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长燕根水先生。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共13名，代表股份109,673,346股，占公司有表决权股份总数的20.7660%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共计1名，代表股份105,566,146股，占公司有表决权股份总数的19.9883%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共计12名，代表股份4,107,200股，占公司有表决权股份总数的0.7777％。
3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意109,427,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.7757%；
反对246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2243%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 3,861,200股，占出席会议有表决权股份总数的3.5206%；反对 246,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2243%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意109,653,346股，占出席会议有表决权股份总数的99.9818%；
反对 20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意 4,087,200股，占出席会议有表决权股份总数的3.7267%；反对20,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0182%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得通过
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所
2、律师姓名：张晏维、方冰清
张晏维律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
六、备查文件
1、黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2014年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一四年七月十一日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-096中粮地产（集团）股份有限公司
关于为公司参股子公司杭州良悦置业有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司杭州良悦置业有限公司（以下简称“杭州良悦”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）于近日签订了借款合同，杭州良悦向交银国信申请不超过 8亿元的借款，用于杭州良渚 49号地块项目（即杭州良渚祥云项目）开发建设等借款合同约定的用途。公司与交银国信签订了保证合同，为上述杭州良悦向交银国信申请的8亿元贷款提供连带责任保证，具体以公司签署的保证合同约定为准。
杭州良悦其他股东提供同等条件的担保。杭州良悦向公司提供反担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为杭州良悦置业有限公司提供10亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对杭州良悦的担保余额为 0亿元，可用额度为 10亿元；本次担保生效后，公司对杭州良悦的担保余额为8亿元，可用额度为2亿元。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
三、被担保人基本情况
杭州良悦置业有限公司注册时间为 2017年 3月 13日，注册地点为浙江省杭州市余杭区良渚街道时代大厦 705室，注册资本为人民币 5,000万元，法定代表人为陈雪松。经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，自有房屋租赁，房地产信息咨询；物业管理；酒店管理；计算机软硬件、电子商务技术的技术开发、技术服务、技术咨询。公司持有该公司50%股权，另一股东（非我司关联方）持有该公司50%股权。
截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。
杭州良悦置业有限公司主要财务数据如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年6月30日||2017年12月31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|总资产|1,631,728,294.67||2,127,087,044.95||
|总负债|1,596,281,366.61||2,093,350,697.28||
|银行贷款余额|700,000,000.00||800,000,000.00||
|流动负债余额|996,281,366.61||1,493,350,697.28||
|净资产|35,446,928.06||33,736,347.67||
|||2018年1-6月||2017年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|0||0||
|利润总额|-3,389,419.61||-16,263,652.33||
|净利润|-3,389,419.61||-16,263,652.33||

四、担保协议的主要内容
公司与交银国信签订保证合同，为杭州良悦向交银国信申请的8亿元贷款提供连带责任保证。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：8亿元。
3、担保范围：为杭州良悦在借款合同项下的全部义务、责任、陈述与保证
及承诺事项提供不可撤销的连带责任保证担保。主债权本息以及杭州良悦因违反
借款合同的规定而产生的利息、罚息、违约金（如有）、损害赔偿金以及交银国
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
信为实现主债权和/或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用，亦属于担保范围。
4、担保期限：
自保证合同生效之日起，至保证合同项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。主债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。如果主债务分期履行或分类，则对每期或每类债务而言，保证期间均至最后一期债务或最后一类债务履行期限届满之日起两年止。
五、董事会意见
1、本次公司为杭州良悦向交银国信申请的 8亿元借款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足杭州良渚49号地块项目开发的需要。
2、公司持有杭州良悦50%股权，公司能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。杭州良悦经营情况和信用状况良好，具备良好的履约能力，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。杭州良悦其他股东提供同等条件的担保。杭州良悦向公司提供反担保。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,548,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为233.60%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,468,870万元,占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为221.53%；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为80,000万元,占公司截至2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为12.07%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
1、保证合同
2、反担保保证合同
3、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月十二日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2014-042
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2014年 9月 29日发出通知，并于 2014年 10月 9日上午 9:30分以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；
同意公司控股子公司－重庆鲁能开发（集团）有限公司在公司章程规定的董事会权限范围内参与竞拍重庆市国土资源和房屋管理局组织实施的公开挂牌公告序号为14100的国有建设用地使用权。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
2014年10月11日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-068华油惠博普科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”或“公司”）于2018年10月24日召开的第三届董事会2018年第十三次会议、第三届监事会2018年第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会2018第十三次会议决议；
2、第三届监事会2018年第六次会议决议；
3、第三届董事会2018年第十三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一八年十月二十四日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-028四川迅游网络科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预计具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日至2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：220.30%-236.96%|盈利：1,561.02万元|
||盈利：5,000万元-5,260万元||

备注：以上格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|预计本报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升|
|220.30%-236.96%。其主要原因是：|
|1、公司加速类业务保持稳定增长态势，本报告期净利润约为1,800万元-1,960|
|万元，相比上年同期增长约为 15%-25%；其中：员工股权激励费用、合并成都|
|狮之吼科技有限公司无形资产摊销费用合计同比新增约1,100 万元。|
|2、互联网广告行业具有季节性波动的特征，一季度为全年淡季，每年一、|
|二、三、四季度呈逐季高增长趋势，公司广告类业务本报告期净利润约为 3,200|
|万元-3,300万元，相比其上年同期增长约为30%-33%。|

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-028为263万元。
3、2018年第一季度的具体财务数据以公司披露的 2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014069河南恒星科技股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定于2014年12月30日召开公司
2014年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召开日期与时间
现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午2：30
网络投票时间：2014年12月29日-2014年12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月29日15:00-2014年12月30日15:00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfod.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2014年12月25日（星期四）
6、本次股东大会出席对象
（1）截至2014年12月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能
出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议审议事项
1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；
2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》。
以上第1个议案需对参与临时股东大会的中小投资者（除单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年12月29日（星期一）上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年12月29日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统和互联网投
票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日
9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362132；投票简称：恒星投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报；
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|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|1|关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案|1.00|
|2|关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案|2.00|

注：A.如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
B.对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；
C．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。
投票请登录互联网网址：http://wltp.cninfo.com.cn
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月29日
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部
联系地址：河南省巩义市恒星工业园
邮政编码：451200
联系电话：0371-69588999
传真：0371-69588000
联系人：李明、谢建红
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
附：授权委托书（见附件）
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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|审议事项|表决意见|||备注|
||同意|反对|弃权||
|1、关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案|||||
|2、关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案|||||

说明：请各位董事根据自己的意向，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏中画“√”，不选或多选均做无效票处理。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。