Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002006 股票简称：精功科技 公告编号：2017－009浙江精功科技股份有限公司
关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2017年 2月 16日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年3月8日（星期三）上午10：00时；
（2）网络投票时间：2017年3月7日-2017年3月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月8日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3
月7日下午15:00时至2017年3月8日下午15:00时期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2017年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》。
以上议案的具体内容详见公司于2017年2月17日登载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-008的《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的关联交易公告》。
公司将就本次股东大会的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函（信函上请注明“出席股东大会”字样）或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2017年3月6日至2017年3月7日，上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。
3、登记地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话：0575－84138692
传真：0575－84886600
地址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)
2、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、浙江精功科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、与吉林精功碳纤维有限公司销售合同。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会2017年2月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362006。
2、投票简称：精功投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》|1.00|

（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 7日15:00至2017年3月8日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是（ ） 否（ ）
对审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于与吉林精功碳纤维有限公司签署产品销售合同的议案》||||

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注：1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“X”；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2017年 月 日
独立董事关于相关事项的事前认可意见三川智慧科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们以独立和客观的立场，就公司第五届董事会第二十八次会议拟审议的事项进行事前审查，并发表书面意见如下:
经核查，我们认为：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“兴华会计师事务所”）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意将公司2019年度审计机构更换为兴华会计师事务所，并同意将更换会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二十八次会议及2019年第二次临时股东大会审议表决。
独立董事：李汉国、夏敏仁、刘书明二○一九年十月三十一日
金圆水泥股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司共召开9次监事会会议，各次会议具体情况如下：
（一）2017年1月16日，公司召开第八届监事会第十四次会议，会议逐项审议通过《金圆水泥股份有限公司关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿二）的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于修订公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报的分析及公司拟采取措施的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于公司与金圆控股签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案》。
（二）2017年3月27日，公司召开第八届监事会第十五次会议，会议审议通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度报告
全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司计提 2016年度资产减值准备的议案》、《关于首期限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
（三）2017年4月21日，以通讯方式召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文》。
（四）2017年6月28日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
（五）2017年7月11日，公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
（六）2017年7月14日，公司召开九届监事会第一次会议，审议通过《关
于选举汪赛成女士为公司第九届监事会主席的议案》。
（七）2017年8月29日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》、《金圆水泥股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（八）2017年9月13日，公司召开第九届监事会第三次会议，审议通过《金圆水泥股份有限公司关于收购上海华舆环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
（九）2017年 10月 24日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过《金圆水泥股份有限公司 2017年第三季度报告全文及正文》、《金圆水泥股份有限公司关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》。
二、监事会对2017年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载；董事会编制和审核公司 2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定，符合公司的实际情况，
有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
（三）对公司信息披露管理制度的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露管理制度进行了核查，认为：公司现已建立较为完善的信息披露管理制度，并严格按照相关要求履行了信息披露义务。
（四）公司募集资金存放与使用情况
核查监事会认为：《关于募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》能够充分反映公司2017年度的募集资金实际存放与使用情况。
（五）公司收购、出售资产情况
通过对公司2017年交易情况进行核查，公司对外投资以及购买、出售资产等交易，决策程序规范，交易价格公平，不存在内幕交易、损害公司以及非关联股东利益的情形。
（六）公司关联交易情况
报告期内，公司存在的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合“诚实信用、平等自愿、等价有偿”的原则，不存在利益输送、损害公司及中小投资者权益、造成公司资产流失等情况。
（七）对会计师事务所出具的审计报告意见
公司 2017年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告的内容及结论均无异议。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、投资者、股东及公司相关利益各方的权益,增强了公司的信誉度和市场竞争力。达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
金圆水泥股份有限公司监事会2018年4月17日
江苏雅克科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了审议，经过审慎、认真的研究，现就下述事项发表如下独立意见：
一、关于公司会计估计变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规等的要求，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允的反映了公司的财务状况和经营成果，董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事：黄培明陈强戚啸艳二〇一八年六月十五日
广州高澜节能技术股份有限公司
监事会对 2015年年度报告的书面审核意见
1、经审核，监事会认为董事会编制和审核2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度财务报告出具的标准无保留意见解释性说明
审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2015年度财务报告能够真实
地反映公司的财务状况和经营成果。
3、2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司
董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害
公司利益的行为。
4、公司发生的关联性交易事项，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-026上海泰胜风能装备股份有限公司
关于收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年，经上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议及 2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与窦建荣签署《上海泰胜风能装备股份有限公司与窦建荣及南通蓝岛海洋工程有限公司关于南通蓝岛海洋工程有限公司股权转让之投资协议》（以下简称“股权转让协议”）成立并生效，窦建荣将其所持南通蓝岛海洋工程有限公司51%的股权转让给公司，公司以募集资金向其支付了现金对价。该股权转让协议中，公司与窦建荣约定了业绩承诺及补偿条款。该次交易不构成重大资产重组。
2017年4月26日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于南通蓝岛海洋工程有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》、《关于拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》等相关公告，就业绩承诺及完成情况进行了说明，并依据股权转让协议确定了相应的现金补偿方案。该方案最终经公司2016年年度股东大会审议通过，并经窦建荣认可。
截至本公告披露日，公司已经收到窦建荣支付的业绩承诺补偿款人民币 16,116,122.73元。补偿义务方窦建荣在约定的期限内充分履行了现金补偿义务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年6月2日
华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票等事项的独立董事意见
华天酒店集团股份有限公司于 2014年 12月 29日召开第六届董事会第四次会议，本次会议审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》相关议案、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》等事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，现就有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
（一）在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。
（二）公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
（三）本次非公开发行股票的定价方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。特定对象按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东利益。公司引入战略投资者，有利于公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（四）公司本次非公开发行股票符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则，符合本公司及全体股东的利益。
（五）同意《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》及《关于公司与湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》等公司本次非公开发行股票的相关议案。
（六）本次交易尚需获得湖南省国资委、公司股东大会批准和中国证监会的核准后方可实施。
二、关于制订公司未来三年股东分红回报规划事项的独立意见
公司于第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》。我们认为：公司制订的《未来三
年（2014-2016）股东分红回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定、科学的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、关于修订公司募集资金管理制度事项的独立意见
公司根据中国证监会 2012年发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2010）》精神，公司对原《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理办法》内容作相应修订，修订后更名为《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》。我们认为：公司修订的《华天酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》符合有关法律、法规、规范性文件的规定，有利于更好的对公司募集资金进行管理，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事（签名）：周志宏、晏艳阳、许长龙、陈爱文
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-073
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年8月7日开市起停牌，公司于 2014年8月7日、2014年8月14日、2014年8月21日、2014年8月28日、2014年9月4日、2014年9月11日分别就该事项发布了《停牌公告》（公告编号：2014-063）和《继续停牌公告》（公告编号：2014-064、2014-065、2014-066、2014-071、2014-072）。
公司目前正在筹划非公开发行股票及对外投资事宜。因该事项尚处于洽商和方案制订阶段，存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者权益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002486）自2014年 9月18日(星期四)开市起继续停牌。公司将尽快确定该事项，并在确定后及时发布相关公告和申请股票复牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：2018-018顾地科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山西盛农投资有限公司(以下简称“山西盛农”)因融资需求于2016年11月7日将其持有的34,880,000股公司股份质押给东方证券股份有限公司，占山西盛农所持公司股份总数的22.71%。上述质押股份的平仓线为14.26元，且其所担保的债务已逾期。山西盛农正积极采取措施解决好上述质押股份可能出现被质权人强行平仓的风险，以保持公司股权结构的稳定。
基于上述事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免本公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）自 2018年2月23日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-069南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年10月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》，变更“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体和实施地点。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2990号文核准，根据《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2016】986号），公司首次公开发行的 2,000万股人民币普通股股票已于 2016年 12月 29日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额为人民币197,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币 21,367,800.00元，实际募集资金净额为人民币 175,832,200.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 12月 26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]4801号”验资报告，具体募集资金投入项目如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金投资额|
||项目名称||银行名称|||
||||||（万元）|
|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目||招商银行股份有限公司南京鼓楼支行||4,628.03||

年产100万套换挡控制器自动化生产线 广发银行股份有限公司南
5,744.75
建设项目 京江宁支行
||||
|-|-|-|
|年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目|中国民生银行股份有限公司南京支行|3,671.49|
|研发中心扩建项目|南京银行股份有限公司建邺支行|3,538.95|
|合计||17,583.22|

二、本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
1、募投项目实施主体和地点变更情况
根据公司募集资金投资计划，“年产 50万套欧 IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”原实施主体为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司；
原实施地点为：南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内。公司变更本项目的实施主体变更为：公司全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司，实施地点变更为：南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。
2、募投项目变更实施主体和地点的原因
南京奥联智能电子电器有限公司处于南京市高淳区，人力成本相对比较低，对项目的推进和实施提供有利条件，有利于公司加快募投项目的实施，维护股东利益。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点有助于扩大公司的产业链，实现规模化和集约化生产，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
(一）董事会审议情况
2017年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目中的“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体
由南京奥联汽车电子电器股份有限公司变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有
限公司实施，实施地点由南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全
资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。此议案不需要通过股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2017年10月25日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目中的“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体由南京奥联汽车电子电器股份有限公司变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司实施，实施地点由南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：公司全资子公司负责实施“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”符合公司实际情况和项目运作需要，有利于发挥公司优势资源，不会对项目实施造成实质性影响，不存在新增风险及不确定性，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。全体独立董事同意募集资金投资项目中的“年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目”的实施主体由南京奥联汽车电子电器股份有限公司变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司实施，实施地点由南京奥联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内。
（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项，已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
联汽车电子电器股份有限公司现有厂区内变更为全资子公司南京奥联智能电子电器有限公司现有厂区内，有利于扩大公司产业链，集中优势资源，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
综上所述，南京证券对奥联电子本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的相关事项无异议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-028
亿帆鑫富药业股份有限公司
关于监事会换届选举的更正公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年03月31日在
《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《第五届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-019），现对本次监事会换届选举作更正如下：
原决议公告中：
提名委员会2016年第一次会议审核，本届监事会提名曹仕美、张连春、王
静静为公司第六届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候
选人未超过公司监事总数的二分之一，上述监事任期从股东大会审议通过之日
起至本届监事会到期之日。
更正后：
提名委员会2016年第一次会议审核，本届监事会提名曹仕美、张连春为公
司第六届监事会监事候选人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事候选人未超
过公司监事总数的二分之一。
该议案将提交公司2015年年度股东大会审议，上述监事候选人经股东大会
累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第六届监事会（监事候选人简历详见附件）。
五、备查文件
《公司第五届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会
2016年4月01日
附件：公司第六届监事会监事候选人简历
1、曹仕美先生
中国国籍，1963年11月出生，汉族，经济师。2006年至2013年、2013年至今分别任安徽新陇海药业有限公司副总经理、总经理；2009年至2012年5月任湖南芙蓉制药有限公司总经理；2010年11月至2014年12月担任合肥亿帆药业有限公司副总经理；2011年至今任安徽雪枫药业有限公司董事长、总经理等职；2012年5月至今兼任宿州亿帆药业有限公司总经理；2014年10月至今任公司董事及公司医药事业部副总经理。持有公司股票1,133,330股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、张连春女士
中国国籍，1974年11月出生，本科学历，工程师。1996年8月至1998年7月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998年8月至2002年12月在本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；2003年1月至2005年11月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科长；2005年12月至2008年8月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；2008年8月至2009年11月在本公司任总经理助理；2009年12月至2014年9月任公司副总经理；
2014年9月至今任公司审计总监；2014年10月至今任公司监事。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2015-041
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年08月05日11:00在公司会议室召开，会议于2015年07月15日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长卢楚隆先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下议案：
一、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向富银融资租赁（深圳）有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币的议案》
公司将非募投项目的设备等作为融资租赁的标的物向富银融资租赁（深圳）有限公司申请融资额度不超过人民币1亿元。
通过融资租赁业务，利用公司非募投项目的设备进行融资，主要是为了优化公司债务结构，增加长期借款比例，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的长期资金支持，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
具体融资方式如下：
（1）公司以现有非募投项目的设备向富银融资租赁（深圳）有限公司以“售后回租”的方式进行融资。
（2）公司以计划采购的设备向富银融资租赁（深圳）有限公司以“直租”的方式进行设备融资。
公司与富银融资租赁（深圳）有限公司进行“售后回租”及“直租”两种方式的融资总额度不超过人民币1亿元。
富银融资租赁（深圳）有限公司与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。
董事会授权邱碧开先生代表公司签署本次融资的相关协议。
二、以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行申请融资额度不超过一亿元人民币的议案》
根据公司的实际经营情况,为解决公司资金的需求,公司董事会同意向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行申请办理不超过一亿元人民币的融资额度（不含保证金、存单质押担保金额），并授权财务总监邱碧开先生签署本次申请融资的相关法律文件。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-009天津普林电路股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年4月9日收到董事靳宝新先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，靳宝新先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，靳宝新先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》等有关规定，靳宝新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。靳宝新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对靳宝新先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》等有关规定，经公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司提名，提名周宏斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，该人选已经公司提名委员会及第三届董事会第十五次会议审议通过，并提交公司
2013年年度股东大会选举后方可生效。
董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董事会
二○一四年四月九日
附件：周宏斌先生简历
周宏斌先生，中国国籍，37岁，博士学历，经济师。历任天津发展资产管理有限公司金融部研究员、资产管理部高级研究员、资产管理部经理助理、资产管理部副经理；天津市房地产开发经营集团有限公司经营部副部长；天津国际投资有限公司投资管理二部经理助理、副经理、经理。
周宏斌先生现任公司第二大股东天津津融投资服务集团有限公司资本运营
部经理，未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-025广州惠威电声科技股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任公司董事长 HONGBO YAO先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任HONGBOYAO先生为公司总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。
HONGBOYAO先生的简历详见附件。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司2018年4月26日
附件
HONGBO YAO先生个人简历
HONGBOYAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1964年出生，大专学历。1997年创办公司前身广州杜希电器有限公司；1997年至今任公司董事长，2015年 4月至今任公司研发战略总监，负责公司研发及战略工作。
HONGBOYAO先生持有公司股份52,179,744股，占公司总股本的62.78%，系公司控股股东、实际控制人。公司董事 HUIFANG CHEN为HONGBOYAO之配偶，二人为公司实际控制人；公司董事、副总经理姚宏远为 HONGBOYAO之弟弟；公司副总经理陈焕新为 HONGBO YAO配偶之哥哥。HONGBO YAO先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
HONGBOYAO先生不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-74广东鸿图科技股份有限公司
关于 2015年第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议及 2015年第五次临时股东大会审议通过了《公司 2015年-2019年员工持股计划及 2015年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于<公司 2015年-2019年员工持股计划及2015年第一期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》，相关内容详见公司于2015年8月24日、9月10日及11月3日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
本员工持股计划已委托广发证券资产管理（广东）有限公司成立广发原驰·广东鸿图 1号集合资产管理计划（以下简称“广东鸿图 1号”）进行管理。截至 2015年 12月 18日，广东鸿图 1号通过二级市场购买的方式共计买入公司股票58,601股，占公司总股本的0.0306%，持仓均价为25.58元/股。
公司将持续关注 2015年第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十九日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-144
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于控股子公司
收到国有建设用地使用权成交确认书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 25日，中交地产股份有限公司(以下简称“我公司”)的控股子公司昆明中交金汇置业有限公司（以下简称“金汇置业”）收到国有建设用地使用权成交确认书，具体情况如下：
一、金汇置业与中交云南建设投资发展有限公司（以下简称“云投公司”）共同竞得昆明市官渡区关上街道办事处地块的国有建设用地使用权(编号：KCGD2017-13-A1号)，金汇置业在共同体中占70%的权益。该地块用地面积 15205.71平方米，用途为住宅及商业，容积率4.5，土地成交总价 3.4215亿元。
二、金汇置业与云投公司共同竞得昆明市官渡区关上街道办事处地块的国有建设用地使用权(编号：KCGD2017-15-A1号)，金汇置业在共同体中占70%的权益。该地块用地面积 22226.09平方米，用途为住宅及商业，容积率4，土地成交总价 4.447556亿元。
三、金汇置业与云投公司共同竞得昆明市官渡区关上街道办事
处地块的国有建设用地使用权(编号：KCGD2017-18-A1号)，金汇置业在共同体中占70%的权益。该地块用地面积 28030.72平方米，用途为住宅及商业，容积率6，土地成交总价 5.67675亿元。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-110欧浦智网股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月19日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）及其一致行动人萍乡英顺企业管理有限公司（以下简称“英顺管理”）的函告，获悉中基投资和英顺管理将其所持有的公司股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
1、中基投资股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押股||||解除质押||||本次解除质押占|
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||||质权人|||
||||||数(股)||||日期||||其所持股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|中基投资||是||13,664,983||2017年8月16日||2017年12月15日||太平洋证券股份有限公司||2.47%||
|合 计||||13,664,983||-||-||-||2.47%||

2、中基投资股份再质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||(股)|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|中基投资||是||14,550,000||2017年12月13日||2018年12月13日||湘财证券股份有限公司||2.63%||融资||
|||||15,500,000||2017年12月13日||中基投资与中泰信托办理解除质押登记手续之日||中泰信托有限责任公司||2.80%||融资||
|合 计||-||30,050,000||-||-||-||5.43%%||-||

3、英顺管理股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数|||||||||||
||股东名称||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||(股)|||||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|英顺管理||是||15,000,000||2017年12月8日||2018年12月8日||中信证券股份有限公司||29.69%||融资||
|合 计||-||15,000,000||-||-||-||29.69%||-||

4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中基投资持有公司553,441,734股股份，占公司股份总数的52.41%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为532,381,059股，占公司股份总数的50.41%；英顺管理持有公司50,519,098股股份,占公司总数的4.78%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为50,000,000股,占公司股份总数的4.73%。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年12月 19日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—25
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2015年3月1日以邮件方式发出通知，会议于2015年3月6日下午16:30
在公司二层会议室召开。应出席会议监事 5名，实际出席会议监事5名。会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》
根据公司《激励计划》和《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，与会监事认为《激励计划》第二个行权期的行权条件已满足，激励对象在公司的第二个行权期内可行权3,870,139份股票期权。
监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司《激励计划》首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会二〇一五年三月九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-016锐奇控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员和董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开的第四届董事会第1次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任吴明厅先生为公司总经理、聘任应小勇先生为公司副总经理、聘任项君先生为公司副总经理、聘任徐秀兰女士为公司副总经理和董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（简历详见附件）。
上述人员符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情形。
吴明厅先生于2015年11月18日被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律处分，于2016年12月15日被中国证券监督管理委员会上海监管局给予警告并处以10万元罚款的行政处罚。吴明厅先生是公司创始人和领导人，从2000年公司创立起任执行董事、总经理，从2008年公司改制起任董事长、总经理，对公司的创立与发展起到了至关重要的作用。由于吴明厅先生对公司整体经营管理负有举足轻重的责任和作用，从公司利益和全体股东利益考虑，同意聘任吴明厅先生为公司总经理，其担任公司总经理不会影响公司的规范运作。
徐秀兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。
公司独立董事对上述高级管理人员和董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-016公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：021-57825832
传真：021-37008859
邮箱：300126@china-ken.com
地址：上海市松江区新桥镇新茸路5号
锐奇控股股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-016附件：第四届董事会高级管理人员简历
吴明厅：男，1966年出生，中国国籍，无其他国家居留权，高级经济师，上海交通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年至1992年在永康微型电机厂从事销售工作，1992年至1996年在江南电动工具厂负责销售工作，1996年至1998年任永康市博大电器有限公司执行董事，1998年起担任浙江博大电器集团有限公司董事长，2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理，2008年起任锐奇股份董事长、总经理。吴明厅先生现任公司董事长和总经理、上海瑞浦投资有限公司执行董事、上海劲浪国际贸易有限公司执行董事、锐境达智能科技（上海）有限公司执行董事、上海擎宝机器人科技有限公司董事长、中国电器工业协会电动工具分会副理事长。
吴明厅先生持有公司股份81,000,000股，持股比例为26.52%，通过上海瑞浦投资有限公司持有公司股份43,072,128股，持股比例为14.10%，合计持股
124,072,128股，合计持股比例为40.62%，为公司控股股东及实际控制人；吴明厅先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士、应业火先生为一致行动人，合计持有公司52.48%的股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；2015年11月18日被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律处分，2016年12月15日被中国证券监督管理委员会上海监管局给予警告并处以10万元罚款的行政处罚，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
应小勇：男，1976年出生，中国国籍，无其他国家居留权，大专学历。2002年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总，2008年11月起任锐奇股份董事、副总经理。
应小勇先生持有公司股票187,200股，持股比例为0.06%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2015年11月18日被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-016项君：男，1981年出生，中国国籍，无其他国家居留权，本科学历。2003年至2006年在上海通用汽车公司生产部任职，2006年至2011年在上海驰剑金属材料有限公司销售部任职，2011年至2013年在浙江朗德工具有限公司生产部和采购部任职，2013年至2014年10月在百能（上海）工具有限公司任职，2014年10月至今，在锐奇股份采购部任职，2014年11月起任锐奇股份董事，2015年1月起任锐奇股份副总经理。
项君先生持有公司股票289,300股，持股比例为0.09%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
徐秀兰：女，1975年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2009年8月起就职于锐奇股份任董事会秘书助理，2012年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2016年4月起任锐奇股份证券事务代表。
徐秀兰女士持有公司股权激励限制性股票28,000股，持股比例为0.009%，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。