Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-034上海天玑科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 5月 23日收到实际控制人、控股股东，持股5%以上股东陆文雄先生减持公司股份的告知函，陆文雄先生于 2018年 5月 23日通过大宗交易系统减持本公司无限售条件流通股合计 6,325,000股，占截止目前公司总股本316,472,493股的2.00%。具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股份减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股份数（股）|减持比例|
|陆文雄|大宗交易|2018年5月23日|13.60|6,325,000|2.00%|
||合计|||6,325,000|2.00%|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(股)|占总股本比例(%)|股 数(股)|占总股本比例(%)|
|陆文雄|合计持有股份|36,034,046|11.39|29,709,046|9.39|
||其中：无限售条件股份|9,008,512|2.85|2,683,512|0.85|
||有限售条件股份|27,025,534|8.54|27,025,534|8.54|

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-034二、其他相关说明
1、陆文雄先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动后，陆文雄先生持有公司股票29,709,046股，占公司总股本的9.39%，仍然是公司实际控制人及控股股东；
3、公司基本面未发生重大变化。
4、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-085深圳市长方半导体照明股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司2015年第三季度报告全文已于 2015
年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2017-017青岛海立美达股份有限公司关于
联动优势科技有限公司工程实验室和技术中心分别
获得相关部门认定的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛海立美达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）全资子公司联动优势科技有限公司（下称“联动优势”）收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于 2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改〔2017〕242号），联动优势“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”被认定为 2017年市级工程研究中心和工程实验室，联动优势建立“下一代电子支付安全技术北京市工程实验室”，将有助于提升联动优势在支付安全方面的技术实力，减少支付业务的欺诈风险，提升整体抗风险能力，提升客户满意度，从而提升企业竞争力。
另外，联动优势于近日收到北京市经济和信息化委员会下发的《关于公布 2016年度北京市第十九批企业技术中心名单的通知》（京经信委发〔2017〕1号），经专家评估，联动优势技术中心被认定为 2016年度北京市第十九批企业技术中心，这体现了公司在技术创新和科研开发能力方面的综合优势，公司将继续重视科技研发，进一步加大技术创新、研发投入，推动各项技术创新和研发工作的开展，增强公司自主研发、创新能力，进一步巩固和提升公司行业竞争优势。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-28顺发恒业股份公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第三次会议（以下简称：本次会议）通知于2018年9月26日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。
2、本次会议于2018年9月28日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。分别是：管大源、沈志军、王德宏、迟楷峰、程捷、孙坚、陈劲（独立董事）、周亚力（独立董事）、唐国华（独立董事）。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，并经公司董事长管大源先生提名，公司聘任钱嘉清女士为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
以上详细内容及钱嘉清女士简历，请参见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（二）、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定及公司需要，公司聘任刘海英女士为公司证券事务代表，任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
以上详细内容及刘海英女士简历，请参见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《公司章程》；
2、《第八届董事会第三次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
西安晨曦航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月12日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|8323|
|末“五”位数：|94776 44776|
|末“六”位数：|418952 918952|
|末“七”位数：|5678388 7678388 9678388 1678388 3678388 16392466639246|
|末“八”位数：|21779145 46779145 71779145 96779145 83632478|

凡参与本次网上定价发行的网上投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,600个，每个中签号码只能认购500股西安晨曦航空科技股份有限公司股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月13日（T+2日）公告的《西安晨曦航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公
告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购
资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：西安晨曦航空科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2016年 12月13日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-048成都云图控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宋睿|是|5,911|2018年9月6日|2019年9月6日|国盛证券有限责任公司|15.03%|个人融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次质押股份59,110,000股，占其所持公司股份的15.03%，占公司股本总额的5.85%；累计质押其持有的本公司股份 329,855,827股，占其所持公司股份的83.87%，占公司股本总额的32.66%。
二、备查文件
1、国盛证券股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2018年9月8日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-047新疆金风科技股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易（A股）
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在 2018年可能发生的日常关联交易情况，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过《关于金风科技 2018年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》，关联董事武钢先生、赵国庆先生、高建军先生对相关议案回避了表决。关联交易主要内容如下：
单位：百万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|日常关联交易|2017年1-9月||2018年|
||实际发生额|占同类业务比例|预测金额|
|新疆风能有限责任公司||||
|销售产品|0.62|0.00%|311.32|
|中国三峡新能源有限公司||||
|其中：销售产品|129.02|0.97%|2,956.62|
|采购零部件|22.64|0.19%|125.64|
|提供服务|0.03|0.00%|340.00|
|新疆新能源（集团）有限责任公司||||
|销售产品|4.15|0.03%|1,141.96|

本议案将提交公司股东大会审议，关联股东新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源有限公司、新疆新能源（集团）有限责任公司将回避表决。
二、关联方基本情况
（一）新疆风能有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：高建军
注册资本：9,000万元
成立日期：2005年10月13日
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
主要经营业务：风力发电；太阳能发电；货物及技术的进出口经营；计算机软件的开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、主要财务信息
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|412,291.48|398,155.97|
|净资产|334,618.22|333,778.91|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|10,565.78|5,402.97|
|净利润|39,968.52|-839.31|

3、与公司关联关系
为公司主要股东，持有公司488,696,502股A股股份，占公司总股本的13.74%，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第（四）款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆风能有限责任公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（二）中国三峡新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人：樊建军
注册资本：1,305,143万元
成立日期：1985年9月5日
住 所：北京市西城区白广路二条12号
主营业务：风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
2、主要财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|6,031,148.48|6,070,785.77|
|净资产|2,037,519.60|2,182,262.70|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|517,610.53|350,787.62|
|净利润|170,503.97|151,462.37|

3、与公司关联关系
为公司主要股东，持有本公司373,957,073股A股股份，占公司总
股本的10.52%，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第（四）款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
中国三峡新能源有限公司经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
（三）新疆新能源（集团）有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：武钢
注册资本：10亿元
成立日期：2012年 7月 6日
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107号
经营范围：风能投资及资产管理
2、主要财务信息
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年6月30日|
|资产总额|656,304.95|664,016.34|
|净资产|157,748.93|156,181.52|
||2016年1-12月|2017年1-6月|
|营业收入|46,819.78|31,347.67|
|净利润|7,830.51|3,653.14|

3、与公司关联关系
公司董事长武钢先生同时担任新疆新能源（集团）有限责任公司董事长，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第（三）款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆新能源（集团）有限责任公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易均为市场价格为基础的公允定价原则，公司向关联方销售公司生产的风力发电机组主要采取公开投标方式，价格为市场价格。公司与关联方间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时，公司将根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为产品销售及原材料采购，有利于扩大公司的销售及采购渠道；各项交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不存在依赖，也不会影响公司的独立运行。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、杨校生先生、黄天祐先生发表独立意见如下：
性产生影响。
2、审议《关于金风科技 2018年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》时，关联董事依照相关规定回避表决，本议案还将提交公司股东大会审议，决策程序合法合规，同意本议案。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.公司独立董事《关于 2018年度日常关联交易（A股）预计额度的事前认可函》、《关于 2018年度日常关联交易（A股）预计额度的独立意见》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的态度，我们对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真检查,并对有关事项进行专项说明和发表独立意见。
发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
2015年2月10日，公司与思路创新、水木扬帆、自然人李鉴道等共同出资设立合资公司，属于关联交易。我们按照相关规定对其作了审查并发表独立意见如下：本次关联交易，严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
日常关联交易情况：报告期内公司与思路创新公司关联交易的金额为981.33万元，与北京科迪威公司关联交易的金额为12.65万元。2015年度日常关联交易额度经2015年2月9日召开第二届董事会第十六次会议审议通过，上述关联交易均在年初的预计额度范围内，且公司的关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则；交
易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
四、关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司募集资金的使用情况进行了专项核查，现发表意见如下：
2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的情况，募集资金管理、存放与使用均不存在违规情形。
独立董事：
谢青 刘 卫 周黎
安
二○一五年七月二十一日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-010号河南科迪乳业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第二十四次会议通知，会议于2017年4月7日上午9时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、听取《公司 2016年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《公司 2016年度财务决算与 2017年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
独立董事发表独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系
并能得到有效的执行。公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司 2016年度报告全文及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会A审字[2017]0033号）（母公司报表），公司2016年度母公司报表净利润为74,786,110.34元，按10%提取法定公积金后、公司2016年度实现的可分配利润为67,307,499.306元。为了保障股东合理的投资回报，同时兼顾公司投资建设需要，公司本次共计分配利润 13,829,909.016元，占可分配利润的比例为20.55%，以股本总额576,246,209股为基数，每10股分配利润0.24元（含税）。
同时,公司将以资本公积金转增公司注册资本，每 10股转增 9股，合计转增518,621,588股,转增后公司总股本变更为1,094,867,797股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
独立董事发表独立意见：公司制定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，兼顾公司发展需要和股东投资回报，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，同意公司董事会制定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2017年日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事事前对该议案进行了认可，并在会上发表独立意见如下：本议案中公司 2017年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第二届董事会第二十四次
会议审议。
关联董事张清海回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度的财务审计机构，保持了公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，同意提交第二届董事会第二十四次会议审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于审议 2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
独立董事发表独立意见：该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《河南科迪乳业股份有限公司关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》。
董事会特授予董事长代表公司审批并签署 10亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
批准。
因本年度利润分配涉及增加注册资本，故修改《公司章程》相应条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于洛阳巨尔乳业有限公司 2016年未达到盈利预测议案》。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司利润实现情况的专项审核报告》〔亚会 A专审字（2017）0036号〕审核，洛阳巨尔乳业有限公司（以下简称“巨尔乳业”）2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-266.96万元，业绩承诺的净利润为 1,200万元，实现数低于业绩承诺数金额为人民币1,466.96万元。
由于洛阳巨尔乳业有限公司2016年度净利润实现数低于承诺净利润，公司无需再支付2016年的对应股权转让款项，即对应的股权转让价款相应扣减。对于巨尔乳业 2016年业绩未达到盈利预测数，公司董事会、陈彦斌、刘建国、张德勋、何水杰、巨尔乳业工会委员会和巨尔乳业积极研究对策，具体措施详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告》中的相关情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
同意公司2017年4月28日召开2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的各项议案及监事会提交的《公司2016年度监事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2017年4月7日
申万宏源集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为完善和健全申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制定本规划考虑的因素
公司着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，并充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年（2018-2020年）具体股东回报规划
2.公司依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在盈利并足额提取法定公积金、任意公积金等后，在保证公司业务发展，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于该未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3.公司一般按照年度进行利润分配，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期现金分红。
4.在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
5.公司利润分配方案应经董事会审议同意，并经独立董事发表独立意见后，提交股东大会批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
第四条股东回报规划制定的周期和决策机制
1.公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2.公司董事会在制定股东回报规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后实施。
证券代码：002317 公告编号：2018-024广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的会议通知于2018年3月2日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2018年3月9日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
同意公司以所持有的湛江奥理德视光学中心有限公司（以下简称“奥理德视光学”）100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币12,000万元的并购贷款，贷款期限不超过60个月，用于支付及置换公司收购奥理德视光学100%股权的部分交易对价款。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于公司向银行申请并购贷款的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
证券代码：002317 公告编号：2018-024广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年三月九日
股票代码：002425 股票简称：凯撒股份 公告编号：2016-045凯撒（中国）股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次设立全资子公司情况的概述
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月19日第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000万元在深圳南山区设立全资子公司，暂定名称为：深圳凯撒网络科技有限公司。上述事项不涉及关联交易。公司是设立子公司的唯一主体，无其他投资主体。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称（暂定）：深圳凯撒网络科技有限公司
2、注册资本：人民币1,000万元；
3、注册地址：深圳市南山区；
4、公司类型：有限责任公司；
5、出资方式：货币；
7、经营范围：计算机软硬件的设计、技术开发及销售，网络技术开发、技术咨询，游戏软件的技术开发（涉限除外）。版权代理服务；文学剧本创作；组织文化艺术交流（演出除外）；数字内容的传播；动漫制作、设计、传播；影视文化艺术交流策划；网络技术服务；承办展览展示；会议服务；企业形象策划；
影视策划；影视文化技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；多媒体设计制作，图文设计制作；礼仪服务；舞台设计、布置，影视器材、服装、道具租赁，体育赛事策划，时尚产业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的
为适应公司日益增长的业务发展需要，充分整合行业内优质资源，拓展公司业务链，完善公司业务布局，保障公司稳健、可持续发展。
2、对公司的影响
本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
3.存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
四、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月20日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-001深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于变更公司电话号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因通讯线路调整，公司于 2015年 1月 7日（星期三）起变更总机及各直线电话号码，具体如下：
公司总机号码原0755-84318088变更为0755-66851118；
公司董秘办公室号码原0755-84318663变更为0755-66851118-8245；
公司传真号码原0755-84318700变更为0755-66850678（转各部门分机号码）。
给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年01月07日
议案1
吉林金浦钛业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》等相关法律法规的要求和赋予的职责，本着切实维护
公司利益和对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会
及时了解掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况，参加了
2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次
临时股东大会、2015年第三次临时股东大会。监事会认为：董事会
认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股
东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程
序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项
决议。
一、监事会工作情况：
报告期内，公司第五届监事会召开了七次会议：
（一）第五届监事会第十次会议于2015年2月2日召开，会议审
议并通过了“关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换的议案”。
（二）第五届监事会第十一次会议于2015年2月10日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、2014年度监事会工作报告；
2、2014年年度报告及其摘要；
4、公司 2014年度内部控制自我评价报告；
5、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
6、关于续聘财务和内控审计机构的议案。
（三）第五届监事会第十二次会议于2015年4月21日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、2015年一季度报告及其摘要；
2、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（四）第五届监事会第十三次会议于2015年5月5日召开，会议
审议并通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。
（五）第五届监事会第十四次会议于2015年7月27日召开，会议审议并通过了如下议案：
1、2015年半年度报告及其摘要；
2、关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案。
（六）第五届监事会第十五次会议2015年10月28日召开，会议
审议并通过了2015年三季度报告及其摘要。
（七）第五届监事会第十六次会议2015年12月15日召开，会议
审议并通过了“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资
产管理的议案”。
二、对公司2015年度工作，监事会发表如下意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开
的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2015年度的工作严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司
章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，
内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公
司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
（二）检查公司财务情况
通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由
立信会计师事务所为公司出具2015年度审计报告的审计意见是客观
的，财务报告真实反映公司财务状况和经营成果。
（三）审核公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易是按照一般的商业条款进行，符合
公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害
中小股东的利益；关联交易协议的表决程序符合有关法律、法规和
公司章程的规定，有利于实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资，并
提高公司综合效益。
（四）监事会对公司 2015年度内部控制自我评价的意见
监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控
制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法
规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、
《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立了较为健
全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大
事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各
环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定
目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。公司对
内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控
制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（五）股东大会决议执行情况
通过对股东大会各项决议执行情况的监督，监事会认为公司董
事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按
照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司
内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司
信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
吉林金浦钛业股份有限公司监事会
独立董事事前认可意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
相关事项的事前认可意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司提交的第四届董事会第二十七次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司及子公司关联交易事项的事前认可意见
公司及子公司（下属公司，指全资、控股子公司及其子公司）因生产经营需要，计划在未来十二个月内分批与东莞华清光学科技有限公司（含其下属子公司，以下简称“华清光学”）采购消费电子精密结构件产品等的购销交易，预计购销交易的金额不超过 4,000万元，占公司 2018年度经审计净资产的1.46%，在此额度内由公司及子公司根据实际需求进行交易。
华清光学为公司参股公司，原不构成公司关联法人，2019年7月22日，公司董事王建先生担任华清光学董事、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，华清光学成为公司的关联方，公司及子公司与华清光学的交易构成关联交易。
公司及子公司本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 2018年 7月 1日至 2019年 8月 15日与华清光学累计交易（含销售和采购）金额约14,248.39万元，公司将上述交易一并提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，本次关联交易事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。经过认真审核，公司独立董事认为：
公司及子公司本次与关联方华清光学交易，系出于现阶段生产经营的需要。
独立董事事前认可意见公司及子公司与华清光学将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格，不存在违反相关法律法规规定的情形。公司及子公司本次关联交易事项将按照相关法律法规、规范性文件的规定履行必要的程序，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将公司及子公司与关联方华清光学交易的相关议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一九年八月二十八日
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担
保情况的独立意见
1、报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情
况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况；
2、截至报告期末，公司已审批的担保额度合计为10,000万元，实际对外担保余额为7,700万元，均为公司对全资子公司江西安德力高新科技有限公司的担保，占公司净资产的比例为16.01%。公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
二、《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见独立意见
我们经过认真审议后一致认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
三、《关于向关联方租赁厂房暨关联交易的议案》的独立意见
我们一致认为：本次关联交易系公司向关联方租赁厂房等相关生产要素，符合公司当前的生产发展需要，本次关联交易依据公平的原则，租赁价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向关联方租赁厂房等相关生产要素。
四、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照《企业会计准则》、《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件的规定，对截至2019年6月30日合并报表范围内相关资产计提减值准备，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见五、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
我们一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司会计政策作出相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿李昌振 黄延禄 曹永军
二○一九年八月二十八日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2019-042苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 01月 01日至 2019年 06月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-65%至-45%|盈利：126.38 万元|
||盈利：44.23 万元–69.51 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降,主要原因系公司营业收入较上年同期有所下降。
报告期内，公司非经常性损益金额约为 120万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2019年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-028北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押
及股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生通知，获悉管连平先生所持有本公司的部分股份被质押以及已质押部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|40,370,000|2019-05-15|2021-5-14|中国银河证券股份有限公司|22.68%|个人融资|
|合 计|40,370,000|||||||

公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2019年5月15日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 40,370,000股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。上述质押股数占其所持股份总数的22.68%，占公司股份总数的3.82%。
二、控股股东、实际控制人股份解除质押事项
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于2017年5月18日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 42,318,825股质押给中国银河证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
管连平先生已质押的上述股份42,318,825股于2019年5月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券解除质押登记手
续。本次解除质押股数占其所持股份总数的23.78%，占公司股份总数的4.00%。
三、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|9,119,746|2017-05-24|2019-05-24|华泰证券股份有限公司|5.12%|个人融资|
|管连平|是|19,180,000|2018-02-06|2020-01-31|华泰证券股份有限公司|10.78%|个人融资|
|管连平|是|14,920,000|2018-02-08|2020-01-31|华泰证券股份有限公司|8.38%|个人融资|
|管连平|是|15,100,000|2018-11-21|2019-11-21|华泰证券股份有限公司|8.48%|个人融资|
|管连平|是|2,400,000|2019-02-11|2020-01-31|华泰证券股份有限公司|1.35%|补充质押|
|管连平|是|3,100,000|2019-02-11|2020-01-31|华泰证券股份有限公司|1.74%|补充质押|
|管连平|是|20,000,000|2019-05-13|2021-5-12|中国银河证券股份有限公司|11.24%|个人融资|
|管连平|是|2,900,000|2019-05-13|2021-5-12|中国银河证券股份有限公司|1.63%|个人融资|
|管连平|是|40,370,000|2019-05-15|2021-5-14|中国银河证券股份有限公司|22.68%|个人融资|
|合 计|127,089,746|||||||

截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 177,964,857股，占公司总股本的16.84%；其中已累计质押所持本公司股份 127,089,746股，占其所持本公司股份总数的71.41%，占公司总股本的12.03%。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人管连平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，管连平先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年5月17日
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的更正公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-006厦门延江新材料股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月11日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。
事后经审核发现，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：
更正前：
其中，因采购国外生产设备需通过换汇、信用证支付、海关代缴税款等置换募集资金的金额为20,975,430.68元；因采购国内生产设备置换募集资金的金额为11,633,007.84元；因工程进度置换募集资金的金额7,809,715.31元。
更正后：
其中，因采购国外生产设备需通过换汇、信用证支付、海关代缴税款等置换募集资金的金额为20,056,381.68元；因采购国内生产设备置换募集资金的金额为12,552,056.84元；因工程进度置换募集资金的金额7,809,715.31元。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-079
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年12月12日（星期五）上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2014年12月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中董事龚伟斌、林常、吴强、龙胜参加现场会议，董事柯汉华、李莉，独立董事葛光锐、李丽、张会生以通讯方式参加会议。出席人数达到法定要求。公司监事胡建华、丁中渠、张丹，高级管理人员庄继里列席本次会议。至表决截止时间，共有9名董事通过现场表决、传真方式参与会议表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
由于激励对象楼一鸣2013年个人业绩考核结果为E档，根据《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，若激励对象上一年度个人绩效考核为D/E档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。若行权和解锁期考核不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销，限制性股票由公司统一回购注销。公司拟将激励对象楼一鸣已获授未获准行权的1.9796万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的1.9796万股限制性股票并在回购后予以注销。
由于激励对象罗志飞因个人原因离职，根据激励计划的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象未获准行权的期权作废，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-079
由公司以激励对象购买价回购注销。公司拟将激励对象罗志飞已获授未获准行权的3.9592万份股票期权予以作废注销，按其购买价回购已获授尚未解锁的
3.9592万股限制性股票并在回购后予以注销。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
上的公司《关于作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权解锁期可行权解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办公（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《激励计划》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司2012年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条
件已满足，除一名激励对象因个人绩效考核结果为E不合格和一名激励对象因离职不满足行权/解锁条件外，首次授予股票期权和限制性股票的37名激励对象在第二个行权/解锁期可行权股票期数量为162.9857万份，可解锁限制性股票为
139.2307万股，期权行权价格为7.018元/股，本次期权行权拟采用自主行权模式。
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
上的《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。
公司董事龚伟斌先生为激励计划受益人龚亚玲的近亲属，董事林常先生、龙胜先生属于激励计划受益人，回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
三、《关于对外投资参与设立创业投资基金的议案》
为进一步提升公司的资金收益，拓展对外投资渠道，探索更为丰富的盈利模式，公司拟出资人民币1,000万元，投资陕西省3D打印创业投资基金（有限合伙）（暂定名,以工商局核准登记为准,以下简称“基金”），占基金目标募集规模（人民币2.5亿元）的4%，公司以出资额为限，承担有限责任。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-079
详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
上的《关于对外投资参与设立创业投资基金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年12月12日