证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-007
金能科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的书面通知于2018年2月27日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2018年3月9日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相应变更公司会计政策。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（二）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司对甲醇一期部分资产、炭黑1#、2#线装置、湿法熄焦部分资产、山梨酸（钾）部分资产计提资产减值准备12,528.15万元。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（三）审议并通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意提名秦庆平先生、单曰新先生、王咏梅女士、王世海先生、王忠霞女士、刘红伟先生、伊国勇先生七人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名高永峰先生、蔡忠杰先生、张陆洋先生、胡元木先生四人为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见2018年 3月 12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举。
（四）审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意将第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币5.00万元（税后）调整为每人每年人民币7.00万元（税后）。具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议并通过了《关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书投资项目。具体内容详见2018年3月2日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意于2018年3月27日在公司办公楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见2018年3月12日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年3月11日
报备文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
附：候选人简历
候选人简历
非独立董事
秦庆平先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，山东省人大代表。1978年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。
1998年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长、总经理。
单曰新先生，1963年 12出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1985年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、副总经理。
王咏梅女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。1987年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。
王世海先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事、华夏银行股份有限公司项目经理。现任公司董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理。
王忠霞女士，1980年 12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2004年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘红伟先生，1979年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年进入公司，曾任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师等职务。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司总工程师。
伊国勇先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2008年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司监事会主席、经营一部经理。
独立董事
高永峰先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，教授级高级工
程师。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务，现任石油和化学工业规划学院（原化工部规划院）副总工程师。
蔡忠杰先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国政法大学法学硕士，1985年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任金诚同达（济南）律师事务所主任，高级律师，高级合伙人。
张陆洋先生，1957年11月出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士、管理工程工学硕士、工学博士、金融学博士后、应用经济学博士后、教授、博士生导师。曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任复旦大学中国风险投资研究中心主任，兼任上海证券交易所公司治理委员会专家委员，国家博士后基金特别资助项目评审专家，科技部科技与金融结合试点评审工作专家组组长，成都市人民政府特聘顾问，上海市科技创业特聘导师，西南财经大学兼职教授，全国创业投资行业协会专家委员。
胡元木先生，1954年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，曾任山东经济学院会计系主任、教务处长、院长助理，现任山东财经大学会计学教授、博士研究生导师，山东省中、青年学术学科带头人,学校关键学术岗位，山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家、山东省高层次人才库入选者，具有中国上市公司独立董事任职资格。主要研究方向：公司治理与财务控制。社会职务有：中国商业会计学会理事，中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长、济南市审计学会副会长。