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民生证券股份有限公司
关于山东圣阳电源股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“圣阳股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对圣阳股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1421号）核准，公司通过非公开发行的方式发行人民币普通股股票 13,892,815股，每股发行价格为 18.40元，募集资金总额为 255,627,796.00元。扣除累计发生的相关发行费用 10,820,000.00元后，募集资金净额为人民币 244,807,796.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
1、根据公司 2015年 3月 22日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先以自筹资金偿还银行贷款项目，置换金额 4,000万元。
2、根据公司 2015年 3月 22日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日(2015年 3月 22日)起不超过 12个月。截至 2016年 3月 18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3、根据公司 2015年 3月 29日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年 4月 21日召开的 2014年年度股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用 1.2亿购买民生证券发行的“民生强”2号保本固定收益凭证理财产品，起息日 2015年 4月 23日，产品期限 350天，该产品已于 2016年 4月 7日到期，其中 1.2亿本金，7,480,621.76元利息收入，已于 2016年 4月 11日转入募集资金专项账户。
4、根据公司 2016年 3月 29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日(2016年 3月 29日)起不超过 12个月。
5、截至 2016年 4月 22日止，公司累计已使用募集资金 32,730,717.20元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 7,991,493.83元，公司募集资金专项账户余额为 130,068,572.63元。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
公司将根据募投项目实际进度陆续投入募集资金，由于公司一般按工程建设进度和设备的购置及安装进度付款，根据募投项目的设备购置及安装计划，公司目前存在暂时闲置的募集资金。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过 9000万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品的发行主体
理财产品的发行主体为商业银行。
2、理财产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中风险投资的规定，且该等投资产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、投资额度
最高额不超过 9000万元，在该额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。
4、决策及授权实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责组织实施，财务部具体操作。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
6、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时报深圳证券交易所备案并公告；并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会、审计部有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时进行风险提示，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
五、相关审议程序
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 9,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品。
公司独立董事就公司使用闲置募集资金购买理财产品事项发表了同意意见。
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、圣阳股份本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过及独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、圣阳股份使用闲置募集资金在保证不影响募集资金正常投资计划的前提下投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构的职责和义务，保障公司全体股东利益。
基于以上意见，保荐机构对圣阳股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
保荐代表人：王雪莲、范信龙民生证券股份有限公司
2016年 4月 28日
山西美锦能源股份有限公司独立董事
关于八届二十七次董事会相关事项的独立意见
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开了八届二十七次董事会会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资产的关联交易》和《关于会计政策变更》的议案，公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，发表了关于该议案的事前认可意见：
该关联交易对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，而且交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会并对《关于新增日常关联交易预计及向关联方购买资产的关联交易》和《关于会计政策变更》议案发表独立意见如下：
2、关于公司下属子公司向关联方购买房屋的关联交易在董事会审议之前已经过独立董事的认可；董事会审议本次关联交易时关联董事回避表决，相关程序符合公司法等法律、法规和公司章程的规定；
本次交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
3、本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
辛茂荀 王宝英 王丽珠
山西美锦能源股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-040东旭光电科技股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司七届董事会于2014年5月27日上午9时在公司办公楼会议室召开第十一次临时会议，会议通知已于2014年5月24日以电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司前次补充流动资金的募集资金已于2014年4月25日全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公司2014年4月26日披露于《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。
此议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构广州证券有限责任公司对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司沧州分行申请流动资金贷款的议案》。
同意公司向兴业银行股份有限公司沧州分行申请流动资金贷款壹亿元，贷款期限一年，年化利率为7.8%。公司控股股东东旭集团有限公司为此笔贷款提供保证担保。
此议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-031
北京立思辰科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）2018年年度报告及摘要已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2019年5月8日（星期三）下午15:00-17:00举行2018年度网上业绩说明会。
本次年度业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长池燕明先生，独立董事王雪春先生，副总裁、董事会秘书张亮先生，副总裁、财务总监刘顺利先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-064天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年4月23日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于4月13日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《2015年第一季度报告全文》
经审核，《2015年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司《2015年第一季度报告全文》将刊登于中国证监会指定的网站，《2015年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过《关于设立募集资金账户的议案》
鉴于“动物疫苗扩建项目”将逐步投产，董事会同意空港经济区分公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行设立新的募集资金专用账户，并将公司现有募集资金专用账户（77110154800002304）中的募集资金3000万元逐步转存至以上新设账户，用于“动物疫苗扩建项目”运营的流动资金专项支出，剩余募集资金仍存放于原有账户。空港经济区分公司将与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署募集资金三方监管协
议，待募集资金三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网发布相关公告。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策进行变更。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事张俊民、崔治中、马闯已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-062
广东凯普生物科技股份有限公司
关于实际控制人、董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事王建瑜女士的通知，王建瑜女士以自有资金通过个人证券账户从二级市场增持了公司股份，现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持人|身份/职务|增持方式|本次增持数量|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|王建瑜|实际控制人、董事|集中竞价|50,000股|20.20|0.027|

本次增持前，王建瑜女士直接持有公司股份200,000股，占公司总股本的
0.110%；本次增持后，王建瑜女士直接持有公司股份250,000股，占公司总股本的0.137%。
二、本次增持目的及资金来源
王建瑜女士基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，实施本次增持行为。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持人承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的 6个月内不转让其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定；
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人持有公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
本报告防伪编码
596679406262号，请登陆
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关于对北大医药公司 2015年度财务报表
发表非标审计意见的专项说明
天健函〔2016〕8-18号
深圳证券交易所：
本所接受北大医药股份有限公司（以下简称北大医药公司）的委托，对其2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕8-190号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，现将有关情况说明如下：
一、强调事项段的内容
北大医药公司于 2014年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号），因北大医药公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对北大医药公司立案调查。截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对北大医药公司涉嫌违反证券法律法规尚在调查过程中。本段内容不影响发表的审计意见。
二、出具带强调事项段无保留意见审计报告的依据和理由
《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，“如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息”,《中国注册会计师审计准则第 1503号-在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“一、审计报告
中的强调事项段”进一步指出，“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下：异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性......”，北大医药
公司因涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查，属于审计准则第 1503号准则正文和应用指南中所规定的监管行动的未来结果存在不确定性的情况。因此，我们将该事项作为强调事项予以说明。
三、强调事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响
我们根据了解的情况综合判断认为，北大医药公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查的事项对北大医药公司报告期财务状况和经营成果无实质性影响。
四、强调事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-004邦讯技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||516,785,448.05||285,866,438.58||80.78%||
|营业总收入|||||||
||12,284,839.01||-67,575,416.02||118.18%||
|营业利润|||||||
||12,214,544.24||-65,499,279.88||118.65%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|10,394,178.43||-58,394,641.70||117.80%||
|净利润|||||||
||0.06||-0.36||116.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||1.32%||-7.13%||8.45%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,502,943,933.83||1,277,918,447.56||17.61%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|790,411,188.41||780,169,791.30||1.31%||
|所有者权益|||||||
||160,020,000.00||160,020,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|4.94||4.88||1.23%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，通信行业回暖，运营商4G网络规模建设持续推进，网络建设开始进入网优阶段，各地招投标加速，公司在室分、设备方面取得良好成效。公司传统业务实现扭亏为盈，但四季度集成业务收入确认低于预期，及新产品、新业务研发投入，市场推广费用支出较大，公司各项新业务均处于亏损阶段，影响了公司整体利润的实现。报告期内公司实现营业总收入51,678.54万元，比上年同期上升80.78%；营业利润1,228.48万元，比上年同期上升118.18%；利润总额1,221.45万元，比上年同期上升118.65%；归属于上市公司股东的净利润1,039.42万元，比上年同期上升117.80%。
2、财务状况
本报告期末，公司资产总额150,294.39万元，比上年同期增长17.61%；归属于上市公司股东的所有者权益79,041.12万元，比上年同期上升1.31%；归属于上市公司股东的每股净资产4.94元，比上年同期上升1.23%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2014年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司不存在业绩泄露和股价异动情况。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年2月26日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016041
深圳拓邦股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计 72,000股，占回购前公司总股本301,592,013股的0.0239%，回购价格为7.86元/股。
2、截至 2016年 6月 17日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购注销相关手续。
一、公司股权激励计划简述及实施情况
1、2015年9月25日，公司第五届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划（预案）的议案》。
2、2015年10月12日，公司第五届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
3、2015年10月12日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
4、2015年 10月 29日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于2015年公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2015年 11月 3日，公司第五届董事会第十七次会议决议、第五届监事
会第十次会议审议通过了《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2015年11月17日，公司第五届董事会第十八次会议决议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2015年限制性股票激励计划授予数量和激励对象名单的议案》。
7、2015年12月1日，公司完成了2015年限制性股票激励计划限制性股票的授予及登记。
8、2016年 4月 26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议、第五届监事会第十三次审议会议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因个人原因辞职并离开公司，已不再满足限制性股票激励计划条件的激励对象所持有的股票进行回购注销，拟回购注销数量为72,000股。
二、回购注销限制性股票的激励对象、数量和价格
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|激励对象姓名|授予股数（股）|本次回购注销股数（股）|剩余股数（股）|回购价格（元）|回购股票性质|
|陈林|26,000|26,000|0|7.86|股权激励限售股|
|李志高|21,000|21,000|0|7.86|股权激励限售股|
|周耀国|15,000|15,000|0|7.86|股权激励限售股|
|李勇强|10,000|10,000|0|7.86|股权激励限售股|
|合计|72,000|72,000|0|-|-|

三、本次限制性股票回购注销完成情况
本次拟回购注销的限制性股票数量为 72,000股，占回购前公司总股本 301,592,013股的0.0239%，公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 565,920.00元。并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具大华验字[2016]000440号验资报告。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述限制性股票的回购注销事宜，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2016年6月17日完成
办理。本次回购注销完成后，公司总股本从301,592,013股减至301,520,013股。
四、回购注销前后公司股份变动情况表
本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总额由 301,592,013股减至301,520,013股。股本变动情况如下表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||回购注销前||本次回购注销数量|回购注销后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|110,230,103|36.55%|72,000|110,158,103|36.53%|
|02 股权激励限售股|17,633,000|5.85%|72,000|17,561,000|5.82%|
|03 首发后机构类限售股|35,864,345|11.89%|0|35,864,345|11.89%|
|04 高管锁定股|56,732,758|18.81%|0|56,732,758|18.82%|
|二、无限售流通股|191,361,910|63.45%|0|191,361,910|63.47%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|301,592,013|100.00%|72,000|301,520,013|100.00%|

注：以上百分比结果四舍五入保留两位小数。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司2016年6月20日
思美传媒股份有限公司 保荐工作报告书国信证券股份有限公司关于
思美传媒股份有限公司
2016年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：思美传媒|
|保荐代表人姓名：汪 怡|联系电话：13957180091|
|保荐代表人姓名：孔海燕|联系电话：15888882566|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|

思美传媒股份有限公司 保荐工作报告书
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|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|12月6日|
|（3）培训的主要内容|《控股股东、大股东及董监高减持股份相关规定》培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

思美传媒股份有限公司 保荐工作报告书
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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限制流通及自愿锁定承诺|是|无|
|2．避免同业竞争的承诺|是|无|
|3．实际控制人及近亲属《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
思美传媒股份有限公司 保荐工作报告书【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司2016年度保荐工作报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
汪怡 孔海燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016－58民生控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第三十二次（临时）会议于2016年11月24日以通讯方式召开。会议通知于2016年11月21日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了《关于购买民生信托信托产品暨关联交易的议案》（同意 5票、反对 0票、弃权 0票）。
同意公司全资子公司民生保险经纪有限公司以自有闲置资金 3000万元投资中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）发行的至信 266号凯迪生态定向增发集合资金信托计划。
由于民生信托与本公司受同一实际控制人控制，民生信托为本公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、陈家华先生及刘洪伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
本次董事会审议的《关于购买民生信托信托产品暨关联交易的议案》已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司
独立董事事前认可意见》、《民生控股股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-089蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生及柯宗贵先生通知，柯宗庆先生及柯宗贵先生分别将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗庆|是|6,500,000|2017年7月7日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|3.65%|个人融资|
|柯宗贵|是|16,713,000|2017年7月6日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源西部证券有限公司|9.34%|个人融资|
|合计|-|23,213,000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生持有本公司股份 177,952,544股，占本公司总股
本的15.14%。柯宗庆先生将其持有的本公司股份累计质押 157,297,384股，占其
持有本公司股份总数的88.39%，占本公司总股本的13.38%。
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股本的15.23%。柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押 158,427,384股，占其持有本公司股份总数的88.50%，占本公司总股本的13.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-99
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2015年12月17日以邮件方式发出，会议于2015年12月22日以通讯的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十二人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：
||||
|-|-|-|
||原文条款|修订后条款|
|第十九条|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体|

||||
|-|-|-|
||股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。|股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。股东具体持股情况如下：福建省电子信息（集团）有 限 责 任 公 司 持 股150931950 股，占股本总额的27.9964%，新疆维实创业投资股份有限公司持股46241000股，占股本总额的8.5773%，FINET INVESTMENTLIMITED持股42291600股，占股本总额的 7.8447%，社会公众股持股 299646683股 ， 占 股 本 总 额 的55.5816%。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公布。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式|

||||
|-|-|-|
|||征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，股东大会应提供网络投票，并优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告。|
|第一百五十五条|……（三）公司利润分配决策程序为：……2、公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议公司利润分配政策时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现|……（三）公司利润分配决策程序为：……2、公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠|

|||
|-|-|
|场会议投票外，还应当向股东提供网络投票平台。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；|道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见；|

本议案需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2015年12月22日
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江证监局
《上市公司监管关注函》的回复
信会师函字[2018]第ZF025号中国证监会浙江监管局：
根据贵部出具的《上市公司监管关注函》（浙证监公司字【2018】29号）（以下简称“关注函”）的要求，我们作了认真研究，补充实施了若干检查程序，现就关注函中提及的问题回复如下：
一、关注函问题“五、对子公司原有股东业绩承诺的影响。请说明如何考虑本次借款对远洋翔瑞业绩承诺完成情况的影响，详细披露业绩承诺修正的计算方式，并请会计师发表意见。”
【回复】
鉴于远洋翔瑞系公司纳入合并报表范围的子公司，为支持远洋翔瑞的发展，实现其对公司业绩贡献的最大化，公司通过取得银行贷款及自有资金对其提供资金支持，并按照同笔银行贷款的利率收取利息，自有资金的利率参照同期银行贷款利率收取利息，同时远洋翔瑞还需承担公司取得利息收入相关的增值税。
2017年度向远洋翔瑞提供的借款明细如下所示：
借款本金\自 银行借款利率\同 远洋借 2017年借
借款日期 到期日期 利息收入 增值税
有资金 期银行贷款利率 款利率 款天数
5,000,000.00 4.7850% 4.7850% 2016-11-17 2017-10-25 297.00 197,381.25 11,842.88 8,000,000.00 4.3510% 4.3510% 2016-11-28 2017-11-03 307.00 296,834.89 17,810.09 8,500,000.00 4.3500% 4.3500% 2016-12-06 2017-11-03 307.00 315,314.58 18,918.87 4,500,000.00 4.3500% 4.3500% 2016-12-06 2017-11-28 332.00 180,525.00 10,831.50 5,000,000.00 4.3515% 4.3515% 2017-01-09 2017-11-28 324.00 195,817.50 11,749.05 8,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-02-15 2017-06-29 136.00 131,466.67 7,888.00 2,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-04-18 2017-06-29 74.00 17,883.33 1,073.00 10,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-04-28 2017-12-08 224.00 270,666.66 16,240.00 8,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-05-10 2017-12-08 212.00 204,933.33 12,296.00 12,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-05-12 2017-12-12 214.00 310,300.00 18,618.00 6,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-06-14 2017-12-28 197.00 142,825.00 8,569.50 4,000,000.00 4.5675% 4.5675% 2017-06-21 2017-12-28 190.00 96,425.00 5,785.50 9,000,000.00 4.5675% 4.5675% 2017-06-21 2018-06-20 194.00 221,523.75 13,291.43 2,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-09-28 2018-09-27 95.00 22,958.33 1,377.50
8,000,000.00 4.3500% 4.3500% 2017-10-26 2018-10-25 67.00 64,766.67 3,886.00 16,500,000.00 4.6545% 4.6545% 2017-11-02 2018-11-01 60.00 127,998.75 7,679.93 9,500,000.00 4.6545% 4.6545% 2017-12-01 2018-11-30 31.00 38,076.40 2,284.58 18,000,000.00 5.0025% 5.0025% 2017-12-07 2018-12-06 25.00 62,531.25 3,751.88 12,000,000.00 5.0025% 5.0025% 2017-12-11 2018-12-10 21.00 35,017.50 2,101.05合计 2,933,245.86 175,994.76由上表可以看出，公司向子公司远洋翔瑞提供借款所收取利息收入与对应银行贷款的利息支出一致，公司之间的关联交易是公允的，不存在因上述借款导致利息损失或为远洋翔瑞分担财务费用的情况。
因此，我们认为本次借款对远洋翔瑞业绩承诺的完成情况没有影响，无需修正业绩承诺的计算公式。
专此说明，请予察核。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二Ｏ一八年二月二十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-055上海钢联电子商务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 6月 18日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到持有公司5%以上股份的股东上海兴业投资发展有限公司的减持股份的告知函，自 2014年 6月 17日至 2014年 6月 18日，上海兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）累计减持公司无限售条件流通股份 5,518,555股，占公司总股本的4.60%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|上海兴业投资发展有限公司|集中竞价交易|2014年6月17日|43.21|2,350,432|1.96%|
||集中竞价交易|2014年6月18日|44.74|3,168,123|2.64%|
||合计|—||5,518,555|4.60%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海兴业投资发展有限|合计持有的股份|41,625,000|34.69%|36,106,445|30.09%|
||其中：无限售条件股|41,625,000|34.69%|36,106,445|30.09%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|份|||||
||有限售条件的股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、兴业投资为本公司控股股东。本次权益变动后，兴业投资持股比例为30.09%，仍为本公司控股股东。
三、备查文件
1、上海兴业投资发展有限公司关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 6月 18日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-045完美环球娱乐股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年5月11日在北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层会议室以现场方式召开。会议通知于2015年5月5日以电子邮件、传真等方式通知各董事。
会议由公司董事长池宇峰主持，本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了《关于下属公司对外投资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为拓展完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）业务，逐步完成公司“资源+内容+营销”的产业布局，进一步提高公司的行业竞争力，公司下属公司香港完美世界影视文化有限公司（Perfect Pictures Co.,Limited，为天津完美世界影视文化有限公司在香港设立的全资子公司）（以下简称“香港完美”）与中国富创传媒集团（China Fortran MediaGroup）（以下简称“富创传媒”）及其控股股东Hinge Investment Co.,Ltd.、实际控制人黄勇伟先生签署了投资协议（包括《投资协议》及《投资协议之补充协议》），约定由香港完美采用现金支付的方式，以 3,025万美元认购富创传媒新发行的 103,753股股份，并以 3,025万美元受让富创传媒控股股东Hinge Investment Co.,Ltd.所持富创传媒103,753股股份，
交易总金额为6,050万美元。具体详见2015年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司对外投资的公告》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
独立董事对本次对外投资发表了独立意见，详见2015年5月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司下属公司对外投资的独立意见》。
三、备查文件
1.第三届董事会第五次会议决议
2.独立董事关于公司下属公司对外投资的独立意见
3.关于下属公司对外投资的公告
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-068浙江亚太机电股份有限公司
关于杭州亚太依拉菲动力技术有限公司完成工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 24日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，具体内容详见公司于 2016年 4月 26日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
杭州亚太依拉菲动力技术有限公司已完成工商登记手续，并于近日取得了萧山区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330109MA27YDEN5Q的《营业执照》，相关登记信息如下：
名 称：杭州亚太依拉菲动力技术有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：萧山区蜀山街道亚太路1399号
法定代表人：施正堂
注册资本：伍佰万欧元
经营范围：车辆和工程机械电力驱动系统轮毂电机、逆变器、中央控制器的生产、研发及轮毂电机技术服务；上述产品的批发及进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一六年八月九日
证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-028号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于
2015年5月4日收到董事李石山先生提交的书面辞职申请。
红云红河烟草（集团）有限责任公司（以下简称“红云红河”）为本公司
股东，现持有本公司222万股无限售条件流通股股份，李石山先生系红云红河
向本公司推荐的董事。因本公司于近期实施完成非公开发行股票方案，向8名
特定对象非公开发行 30,000万股人民币普通股，本次发行完成后，本公司总
股本由16,987.204万股增至46,987.204万股，红云红河持股比例相应由发行
前的1.31%降至发行后的0.47%。鉴于上述股东持股比例变动，红云红河不再
向本公司推荐董事，李石山先生申请辞去本公司第八届董事会董事及董事会战
略委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李石山先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请自送达董事会时生效。李石山先生将不在本公司担任其他职务。
董事会对李石山先生任职期间所做的大量工作表示感谢。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-036
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：佳讯飞鸿；证券代码：300213）于2015年6月15日、16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、风险提示
公司2015年6月10日披露了非公开发行股份的预案，现就有关风险提示如下：
1、本次非公开发行股份方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，但本次非公开发行方案能否获得本公司股东大会审议通过和中国证监会核准，存在一定的不确定性。
2、本次非公开发行募集资金投资项目为基于LTE的宽带指挥调度系统和收购北京臻迪科技有限公司股权并增资，有关本次非公开发行的详细事项请参见公司于2015年6月10日披露的非公开发行股票预案。
3、公司董事会提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会