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北京大成（广州）律师事务所
关于株洲旗滨集团股份有限公司
2014
第三次临时股东大会的
法律意见书
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Guangzhou·Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Tianjin·Kunming·Chengdu·Fuzhou·Hongkong·Newyork......
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
北京大成（广州）律师事务所
关于株洲旗滨集团股份有限公司 2014第三次临时股东大会的
法律意见书
致：株洲旗滨集团股份有限公司
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 19日在公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）召开了2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受公司之委托，指派卢旺盛律师、彭媛律师（以下简称“本所律师”）出席公司本次会议。
本所依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《株洲旗滨集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)；
2．《株洲旗滨集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
议事规则》”)
3．公司二届十五次董事会会议决议；
4．公司于2014年4月29日公告的《株洲旗滨集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会会议通知》”）；
5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会会议文件。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的表决程序及本次会议决议的有效合法性等发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事会于2014年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》等指定报刊及上海证券交易所网站上公告了《株洲旗滨集团股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
（二）《股东大会通知》中公告了本次会议召开的时间、地点、议案内容及出席本次会议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（三）《股东大会通知》发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
（四）本次会议于2014年5月19日上午9:00在公司办公总部会议室（福建
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）如期召开。
（五）本次会议股权登记日为2014年5月12日。
（六）公司董事长俞其兵先生主持了本次会议。
（七）本次会议采取现场投票的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份49,790.5万股，占公司总股本的59.32%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及相关中介机构代表出席或列席了本次会议的现场会议。
（三）本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，上述出席或参加本次会议的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次会议审议的议案
（一）关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的关联交易议案。
该议案为关联交易事项,关联股东须回避表决。
四、本次会议议案的表决程序与表决结果
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
（一）本次会议对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票方式进行表决。
（二）出席本次会议现场会议的股东以记名表决的方式对《股东大会通知》中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果。
（三）出席本次会议现场会议的股东或股东代理人对上述议案表决结果未提出异议。
（四）本次股东大会对所议议案的表决结果
1.关于公司与控股股东下属公司签署《货物买卖框架协议》之补充协议的交议案。
同意股数405,000股，占参加本次会议并行使表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
本项议案获得通过。
（五）本次股东大会没有对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。
（六）本次股东大会的召开、表决情况已做成会议记录。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规
定规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
果合法有效；股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本四份，无副本。
（下接签字页）
北京大成（广州）律师事务所 旗滨集团2014年第三次临时股东大会法律意见书
百大集团股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《审计委员会工作规程》有关规定，百大集团股份有限公司董事会审计委员会认真履行职责，2017年度主要开展以下工作：
一、审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由两名独立董事以及一名非独立董事组成，分别是独立董事赵敏女士、独立董事马骏先生以及董事董振东先生,审计委员会主席由赵敏女士担任。
二、2017年度审计委员会会议召开情况
1、2017年 1月至 3月期间，审计委员会召开工作会议，开展 2016年年报相关工作：召开年报编制前期沟通会，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师沟通确定审计计划工作安排；在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表初稿；在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次召开沟通会，与会计师进行沟通，并督促年审注册会计师在规定时间内提交审计报告。
2、2017年 3月 29日，审计委员会召开会议，审议通过《2016年度报告
全文及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》、《2016年度内部控制自我评价报告》四项议案。
3、2017年 4月 26日，审计委员会召开会议，审议通过公司 2017年第一季度报告。
4、2017年 8月 24日，审计委员会召开会议，审议通过公司 2017年半年度报告。
5、2017年 10月 27日，审计委员会召开会议，审议通过公司 2017年第三季度报告。
三、监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，提议续聘天健会计师事务所。
四、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
2017年度，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照内部审计工作要求履行职责，并对内部审计工作的开展提出了指导性意见。公司已经建立了较为完善的治理结构和内控制度体系，并得到了有效的执行，公司股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
五、总体评价
2017年度董事会审计委员会认真开展各项工作，切实履行职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升。2018年审计委员会将继续发挥各项监督职能，切实维护公司和全体股东的合法利益。
（以下无正文）
二〇一八年四月十九日
河南东方银星投资股份有限公司监事会
对董事会关于 2016年度审计报告和内部控制审计报告中
非标意见专项说明的意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年的财务状况、经营成果和内部控制的审计，出具了带强调事项的无保留意见的审计报告和内部控制审计报告，公司董事会已就 2016年的审计报告和内部控制审计报告中非标准无保留意见作出了相关说明。
监事会同意董事会关于对会计师出具的带强调事项段的审计报
告的专项说明，监事会认为董事会作出的安排是切合实际的，公司应督促相关股东加快确定公司的主营发展方向，做大做强做实公司的主营业务，以切实改变主营业务持续经营能力不足的现状，保护全体股东及投资者的利益。
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一七年三月三十日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－001号
上海创兴资源开发股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查局调查通字1673号）。
因涉嫌违反《中华人民共和国证券法》及相关法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案稽查。上述信息本公司已于2014年3月28日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号：临2014-003号）。
截至目前，上述立案稽查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案稽查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
股票代码：600265 股票简称：*ST景谷 编号：临 2014-009
云南景谷林业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担负连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2014年 4月 17日（星期四）上午 11:30时在云南省景谷县林纸路 201号公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席刀兴富先生主持。
会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年监事会工作报告》的预案；
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年财务决算报告》的预案；
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年利润分配预案》的预案；
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度报告及摘要》的预案。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，对董事会编制的公司 2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
(1)公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及
公司内部管理制度的各项规定；
(2)公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2013
年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)在提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上 1-4项议案需提交 2013年年度股东大会审议。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司监事会二 0一四年四月十七日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-94债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于为境外下属子公司发行境外债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：G SportsLimited（以下简称“GSports”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）本次为 GSports在境外发行额度不超过3亿美元境外债券提供担保，本次担保前，公司未向 GSports提供过任何担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累积数量：0
一、对外担保情况概述
为拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，公司拟以全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）在境外设立的全资子公司 G Sports为发行主体，在境外发行额度不超过 3亿美元境外债券，发行期限为 3至 5年。
公司拟为 G Sports本次发行境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
关于公司本次拟为 G Sports发行境外债券提供担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：G Sports Limited
成立日期：2017年7月21日
注册地点：英属维尔京群岛（BVI）
唯一董事：林思恩
注册资本：30,000美元
主营业务：主要被作为本公司发行境外债券的发行主体，而设立的特殊目的公司，未开展具体业务
与上市公司关系：本公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司持有 G Sports的100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署相关担保协议或担保契据，上述担保仅为公司拟提供的担保。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保系公司拟发行境外债券而发生的，有助于公司及境外子公司筹集资金，以满足日常经营对资金的需求，符合公司整体利益。本次被担保方为公司境外下属全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够对资金流向与财务信息进行实时监控，确保资金使用符合相关法律法规的规定，能够有效地控制和防范风险，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司担保均发生于公司及控股子公司之间，上市公司对控股子公司担保总额为 10.57亿元，实际担保余额为 39,650万元，上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为40.08%，公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-077株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 9月 23日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第七次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2016年 9月 28日（星期三）上午 9:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓凌云先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
鉴于邓凌云先生辞去公司监事、监事会主席的职务，邓凌云先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，公司第一大股东福建旗滨集团有限公司（持股33.50%）推荐郑钢先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。
该议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二0一六年九月二十九日
附件：第三届监事会监事候选人简历
郑钢，男，1958年7月出生，中共党员，大学专科学历，经济师。1983年毕业于湖南广播电视大学机械专业，2004年结业于湖南大学MBA工商管理专业。
1975年至2006年就职于湖南株洲玻璃厂（株洲光明集团有限公司），历任宣传部副部长、团委书记、企业管理办公室主任、浮法玻璃分厂厂长、经营副厂长；株洲光明集团有限公司副总经理，株洲光明浮法玻璃股份有限公司副董事长、总经理等职。
2006年至 2015年就职于株洲旗滨集团股份有限公司，曾任集团副总经理、审计监察部总经理、董事长办公室总经理、株洲事业部总经理。
现任福建旗滨集团有限公司运营审计总部副总经理，兼任玻璃审计部总经理。
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2018年度监事会工作报告
2018年度，公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，对公司依法运作、财务管理和公司董事及高管人员履行职责等情况进行监督，有效维护和保障了股东合法权益、公司利益和员工的合法权益。现将2018年工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2018年，公司监事会召开了7次会议，会议具体情况如下:
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|会议内容|监事出席情况|
|2018-4-20|第四届监事会第十二次会议|1、审议《关于公司2017年年度报告的议案》2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》3、审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》4、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》7、审议《关于申请 2018 年银行综合授信的议案》8、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》9、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|3名监事全部出席|
|2018-4-27|第四届监事会第十三次会议|1、审议《关于公司 2018 年一季度报告的议案》|3名监事全部出席|
|2018-8-29|第四届监事会第十四次会议|1、审议《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产|3名监事全部出席|

|||||
|-|-|-|-|
|||品的议案》4、审议《关于暂缓实施部分募投项目的议案》||
|2018-9-28|第四届监事会第十五次会议|1、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》2、审议《关于确定公司第五届监事会非职工代表监事候选人薪酬的议案》|3名监事全部出席|
|2018-10-17|第五届监事会第一次会议|1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》|3名监事全部出席|
|2018-10-29|第五届监事会第二次会议|1、审议《关于公司 2018 年三季度报告的议案》|3名监事全部出席|
|2018-12-28|第五届监事会第三次会议|1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》2、审议《关于会计政策变更的议案》|3名监事全部出席|

二、监事会对公司相关重要事项的审核
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等相关重要事项进行了监督和核查。
（一）对公司依法运作情况的核查
公司监事会依法对公司董事会、经理层团队的运作和决策情况、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查；对公司报告期合法运行情况进行监督。通过监督和检查，监事会认为：公司董事会运作规范，能够按照相关法律、法规要求，组织召开股东大会，并充分履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2018年度，公司持续完善内部控制制度，董事及高管在执行公司事务时，充分依照法律及公司制度的规定，无损害公司利益的行为，确保了2018年公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。
（二）对公司财务工作情况的核查
监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
（三）对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查
期内，公司无对外投资、对外担保情况，无重大收购及出售资产、债务重组、非货币性交易、资产置换等事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(四)对公司关联交易情况的核查意见
报告期内，监事会对2018年公司与关联方之间的交易进行检查，公司与关联方之间成交价格公允，不存在任何损害中小股东利益的情况。
三、监事会2019年工作计划
随着中国资本市场法制建设的不断完善，公司面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。同时，继续加强对重大投资、收购兼并、內部控制、公司财务等事项的监督，这些事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营发展可能产生重大的影响，公司监事会将加强对这些重大事项的监督，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。
总之，2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 公告编号：临2016-005华电能源股份有限公司业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 12月 31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少约76%-93%,归属于上市公司股东的净利润约为1,000-3,500万元。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、2014年度业绩
1、归属于上市公司股东的净利润为：14,710万元
2、基本每股收益为：0.07元
三、本期业绩预减的主要原因
本期因电价、热价下调及发电量下降等影响 2015年归属上市公司股东的净利润比上年同期减幅较大。
四、相关说明
本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2015年度具体财务数据以公司披露的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华电能源股份有限公司 2016年 1月 29日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-053转债代码：110046 转债简称：圆通转债
转股代码：190046 转股简称：圆通转股
圆通速递股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2019年 6月 20日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019年 6月 25日在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029弄 18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第三期限制性股票激励计划授予价格、授予人数和授予数量的议案》
监事会认为：公司2018年度利润分配方案已于2019年6月5日实施完毕，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及 2018年年度股东大会的授权，将本次激励计划授予价格由6.89元/股调整为6.74元/股。同时，本次激励计划原拟授予的部分激励对象因离职丧失激励对象资格，或因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的全部或部分限制性股票，公司对授予人数及授予数量予以调整，其中，激励对象由284人调整为237人，授予限制性股票总数由5,431,106股调整为4,717,958股。
以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于调整第三期限制性股票激励计划授予价
格、授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临2019-054）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对本次激励计划调整后的激励对象是否符合授予条件进行了核实，认为本次获授限制性股票的237名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象范围，其作为本次激励计划对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的授予条件均已成就，监事会同意以2019年6月25日为授予日，授予237名激励对象 471.7958万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2019-055）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，系根据项目实际进展情况而做出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2019-056）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2019年6月26日
中国电影股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，对公司第二届董事会第三次会议的议案及相关材料进行了审阅，对有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 12亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
1.公司本次对外投资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定。
2.本次对外投资事项符合公司的战略发展方向，有助于提升完善公司的业务模式，提升相关业务的市场份额，推动
高质量影视设备的普及应用。本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3.本次议案的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避表决，表决结果合法、有效。
4.我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项。
中国电影股份有限公司独立董事：于增彪、谢太峰、杨有红、高晟
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2017-017中国平安保险（集团）股份有限公司
关于 2017年第一季度业绩及 2016年度现金分红
投资者说明会预告公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2017年5月5日（星期五）15:00-16:00
召开方式：网络互动方式
一、投资者说明会类型
本公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 28日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合证券交易所有限公司网站、本公司网站以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》予以披露。此外，本公司于 2017年 3月 22日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，本公司2016年度利润分配预案的详细内容请见本公司于2017年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。
为了加强与投资者的交流互动，便于投资者更全面深入地了解本公司情况，特别是本公司2017年第一季度业绩及经营情况、2016年度利润分配及现金分红情况，本公司拟通过网络互动的方式召开投资者说明会（以下简称“本次说明会”）。
二、召开时间及方式
召开时间：2017年5月5日（星期五）15:00-16:00
召开方式：网络互动方式，具体如下：
PC端：http://stock.finance.sina.com.cn/ly/601318-2
移动端：http://stock.finance.sina.com.cn/ly/wap/601318-2
投资者亦可通过手机扫描下列二维码进入参会平台。
三、参加人员
出席本次说明会与投资者进行互动交流的包括：本公司副董事长兼常务副总经理孙建一先生、董事会秘书兼品牌总监盛瑞生先生及本公司控股子公司平安银行董事会秘书周强先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2017年 5月 5日（星期五）15:00-16:00登录本公告中提供的网址在线直接参与本次说明会。
2、投资者亦可于 2017年 5月 4日（星期四）17:00前通过如下联系方式向本公司提出所关注的问题，本公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
本公司投资者关系管理室
电子邮箱：IR@pingan.com.cn
六、其他事项
本次说明会的提问语言可为简体中文或英文，问题回答统一使用简体中文。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2017年4月27日
福建天马科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的独立意见
1、公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项，是基于对自身经营以及销售布局情况的分析，为了提高募集资金使用效率，增强公
司整体盈利能力，降低投资风险而做出的选择。公司本次募集资金投资项目实
施主体和实施地点变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、公司本次对募集资金投资项目的变更程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》等相关规定，同意公司对部分募集
资金投资项目进行变更，并将该事项提交股东大会审议。
二、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
1、公司激励对象邹见华、唐正文二人因离职而不再符合激励条件，公司对其二人已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销的决策程序合法、合规。
3、我们一致同意公司董事会根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，回购注销激励对象邹见华、唐正文二人合计已获授但尚未解除限售的125,000股限制性股票。
独立董事：关瑞章_____________
孔平涛_____________
潘琰_____________
二〇一八年十月二十五日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
独立董事提名人声明（杜文广）
提名人山西杏花村汾酒集团有限责任公司，现提名杜文广为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西杏花村汾酒厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券
分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
二〇一六年四月
证券代码：600735证券简称：新华锦 公告编号：2015-033山东新华锦国际股份有限公司
复牌公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及|
|连带责任。|

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2015年6月30日停牌，并于2015年6月30日发布《停牌公告》（2015-029）。2015年7月7日发布《停牌进展公告》（2015-030）。
详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
因公司已于 2015年 7月 11日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了关于《新华锦与利百健中国签署战略合作意向书的议案》等议案。
同意公司为涉足大健康产业，与利百健康中国有限公司（LIPOGEMS CHINA CO,LIMITED）(以下简称“利百健中国”)及其股东签署一份《战略合作意向书》。具体内容详见公司刊登于 2017年 7月 13日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关信息披露文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：新华锦，股票代码：600735）于 2015年 7月 13日开市起复牌。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2016-005号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2016年2月22日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第七届董事会 2016年第二次临时会议的通知，并于 2016年2月26日以通讯表决的方式召开了第七届董事会2016年第二次临时会议。会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《公司关于与国开发展基金有限公司合作的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与国开发展基金有限公司合作的公告》）
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
报备文件
新疆众和股份有限公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议
中国国际金融股份有限公司
关于新华网股份有限公司
使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为新华网股份有限公司（以下简称“新华网”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对新华网拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2175号）核准，新华网向社会公开发行人民币普通股（A股）股票51,902,936股，每股发行价27.69元，募集资金总额为 143,719.23万元，扣除各项发行费用5,730.66万元后的募集资金净额为137,988.57万元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2016]01520010号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2017年4月16日，公司首发募投项目累计投资情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目总投资金额|拟使用募集资金金额|累计投入金额|
|1|新华网全媒体信息及应用服务云平台项目|64,473.36|59,415.95|-|
|2|新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目|53,164.30|48,993.99|-|

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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|拟使用募集资金金额|累计投入金额|
|3|新华网政务类大数据智能分析系统项目|12,973.00|11,955.37|-|
|4|新华网新媒体应用技术研发中心项目|9,009.33|8,302.62|-|
|5|新华网在线教育项目|10,114.00|9,320.64|-|
|合计||149,733.99|137,988.57|-|

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用 26,000.00万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算，具体安排如下：
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|-|-|-|
|序号|投资项目|暂时补充流动资金金额|
|1|新华网全媒体信息及应用服务云平台项目|18,000.00万元|
|2|新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目|8,000.00万元|
|合计||26,000.00万元|

到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。
本次公司使用 26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
四、公司履行的内部决策程序情况
公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
中金公司对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。
经核查，中金公司认为：
本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系使用于与主营业务相关的生产经营，未通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金时间未超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已履行了必要的董事会和监事会程序，独立董事发表同意意见，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-037
振德医疗用品股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于 2019年 4月 30日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品有限公司使用最高不超过人民币
6,000万元闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12个月的
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过上述事项之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2019年 4月 10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2019年 4月 2日使用部分闲置募集资金向交通银行股份有限公司绍兴文锦支行购买的结构性存款于2019年6月10日到期赎回，具体内容如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|实现收益（万元）|
|1|交通银行股份有限公司绍兴文锦支行|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|2,000|63|2019.4.8|2019.6.10|3.7%|12.77|

二、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期情况
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|序号|协议方|产品名称|金额（万元）|期限（天）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|广发银行股份有限公司绍兴分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|2,000|87|2019.4.2|2019.6.28|2.6%或3.88%|

截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 2,000万元人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、现金管理赎回相关凭证。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 6月 12日
会审字[2015]0996号关于凌源钢铁股份有限公司
2014年度会计政策变更的专项说明
上海证券交易所：
我们接受委托，对凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢公司”）2014年度财务报表进行了审计，并于2015年3月6日出具了的审计报告（报告编号：会审字[2015]0993号）。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》要求，现就凌钢公司有关会计政策变更事项说明如下：
一、会计政策变更原因、具体内容及会计处理
（一）变更原因
2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。公司对《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）和《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）准则，并要求于2014年7月1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述规定，凌钢公司于上述文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的企业会计准则。
本报告防伪标识号码为“2015S01930”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
（二）具体内容及会计处理
1.具体内容
（1）执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。
执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。
（2）执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：①以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；
②以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
（3）执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报（2014年修订）》将与资产相关的政府补助在递延收益科目列示，本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。
（4）执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬（2014年修订）》，对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯调整法处理。
2.会计处理
为了能更加公允地反映公司的经营成果，经公司董事会审议通过，决定于 2014年7月1日开始执行财政部新修订的企业会计准则，结合公司实际情况，对企业会计政策进行了如下变更：
（1）将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由”长期股权投资”调至”可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“可供出售金融资产”3,740万元，调减“长期股权投资”
本报告防伪标识号码为“2015S01930”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
3,740万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数3,775万元，调减“长期股权投资”年初数3,775万元。
（2）将未在当期损益项目确认的各项利得和损失由“资本公积”调至“其他综合收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“其他综合收益”1,609万元，调减“资本公积”1,609万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“其他综合收益”年初数475万元，调减“资本公积”年初数475万元。
（3）将与资产相关的政府补助由“其他非流动负债”调至“递延收益”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“递延收益”1,588万元，调减“其他非流动负债”1,588万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“递延收益”年初数1,801万元，调减“其他非流动负债”年初数1,801万元。
（4）将支付期限长于 1年的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利由“应付职工薪酬”调至“长期应付职工薪酬”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期财务报表的影响为调增2014年12月31日“长期应付职工薪酬”330万元，调减“应付职工薪酬”330万元；对期初财务报表的影响为追溯调增“长期应付职工薪酬”年初数275万元，调减“应付职工薪酬”年初数275万元。
三、上述会计政策变更对凌钢公司的财务报表的影响
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|-|-|-|-|-|-|-|
|准则名称|项目名称|||对2014年12月31||对2013年12月31|
|||||日/2014 年度相关||日/2013 年度相关|
|||||财务报表项目的影||财务报表项目的影|
|||||响金额||响金额|
|||||影响金额||影响金额|
|||||增加+/减少-||增加+/减少-|
|《企业会计准则第2 号——长期股权投资（2014年修订）》|长期股权投资||-37,401,900.00||-37,752,300.00||
|||可供出售金融|+37,401,900.00||+37,752,300.00||
|||资产|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|准则名称|项目名称|||对2014年12月31||对2013年12月31|
|||||日/2014 年度相关||日/2013 年度相关|
|||||财务报表项目的影||财务报表项目的影|
|||||响金额||响金额|
|||||影响金额||影响金额|
|||||增加+/减少-||增加+/减少-|
|《企业会计准则第30 号——财务报表列报（2014年修订）》||资本公积||-16,091,683.50||-4,750,680.00|
||其他综合收益||+16,091,683.50||+4,750,680.00||
|《企业会计准则第30 号——财务报表列报（2014年修订）》|其他非流动负债||-15,875,399.69||-18,006,210.33||
||递延收益||+15,875,399.69||+18,006,210.33||
|《企业会计准则第9 号——职工薪酬（2014 年修订）》|应付职工薪酬||-3,297,897.65||-2,749,426.40||
|||长期应付职工|+3,297,897.65||+2,749,426.40||
|||薪酬|||||

（此页无正文）
二○一五年三月六日
本报告防伪标识号码为“2015S01930”，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-33陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
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近日，本公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《重大资产重组独立财务顾问协议》，本公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 8月 28日