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证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－058债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到和超过20%。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月2日、7月3日和7月6日，公司A股股票连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人问询，核实情况如下：
1．近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2．经公司自查和问询控股股东及实际控制人，除公司已披露的事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019-013山东鲁抗医药股份有限公司
关于修改《公司股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2019年4月29日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和公司法》（2018年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合《山东鲁抗医药股份有限公司公司章程》修订情况，公司拟对现行的《公司股东大会议事规则》的相关条款进行修改。具体修订如下：
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|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十五)审议股权激励计划或员工持股计划；(十六)对公司因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第三十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：|第三十四条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：|

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|-|-|
|……(七)本章程规定应当载入会议记录的其他内容。（八）本公司为未完成股权分置改革的公司,会议记录还应该包括：(1)出席股东大会的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数,各占公司总股份的比例；(2)在记载表决结果时,还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况。|……(七)公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。|
|第三十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存,保存期限20年。|第三十五条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限20 年。|
|第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……(五)股权激励计划；(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第三十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：……(五)股权激励计划或员工持股计划；(六)对公司因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；(七)法律、行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司|

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||产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第五十六条 股东大会审议有关关联交易事项时……公司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。|第五十六条 股东大会审议有关关联交易事项时……公司可以根据具体情况就关联交易金额、价款等事项逐项表决。《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则对关联交易事项另有其他规定的，同时按照该等规定执行。|
|第六十条 公司股票应当在股东大会召开期间停牌。公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向证券交易所说明原因并公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。|第六十条 公司董事会应当保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力或其他异常原因导致股东大会不能正常召开或未能作出任何决议的，公司董事会应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所说明原因并公告，公司董事会有义务采取必要措施尽快恢复召开股东大会。|

除上述条款修订外，《公司股东大会议事规则》的其他内容不变。
本次《公司股东大会议事规则》修改尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-092新城控股集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2017年8月31日接到公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）通知，富域发展已将其持有的本公司限售流通股59,500,000股质押给中诚信托有限责任公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，现将相关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、出质人：富域发展集团有限公司
质权人：中诚信托有限责任公司
质押时间：2017年8月30日
质押股份数量：59,500,000股，占公司总股本的2.63%
2、质押股份性质：限售流通股
质押期限：2017年8月30日至2020年8月31日
3、截至本公告日，富域发展持有本公司股份为1,378,000,000股，占公司总股
本61.01%，其中被质押的股份累计736,860,746股，占其持有公司总股份的53.47%，占公司总股份的32.63%。
二、股份质押的目的
富域发展本次股份质押是为补充其流动资金的需要。
三、资金偿还能力及相关安排
富域发展财务状况和资信状况良好，就本次质押融资的还款来源包括其自有资
金、股票红利、投资收益等，具备相应的资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，富域发展将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
李曉鵬
執行董事
李傑
非執行董事
蔡允革
傅東
師永彥
何海濱
趙威
獨立非執行董事
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。
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|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|普惠金融發展和消費者權益保護委員會|
|李曉鵬|C|||M|M|||
|蔡允革||M|M|||||
|李傑||M||||||
|傅東|M||||||M|
|師永彥||||M|||M|
|何海濱|||M||||M|
|趙威||M||||M||
|喬志敏||M|M|M|C|M||
|謝榮|||C|M|M|M||
|霍靄玲|||M|M|M|C||
|徐洪才|M|||C||M||
|馮侖|M|M|||M|M||
|王立國|||M||M|M||

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一八年八月二十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于凤凰光学股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会的法律意见书
致：凤凰光学股份有限公司
2016年12月19日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰光学”）在上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易大厅召开重大资产重组媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”），并通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）进行网络直播。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师参加本次媒体说明会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等法律、法规以及规范性文件的规定，就本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次媒体说明会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上交所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次媒体说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员
国浩律师（上海）事务所 法律意见书及信息披露事项进行了核查和验证，并出席及见证了本次媒体说明会的召开过程，现出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的会议通知
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，2016年12月9日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议<凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案。
2016年 12月 10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，同时刊登了《凤凰光学股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《媒体说明会公告》”）。
《媒体说明会公告》的具体内容包括：一、会议召开的时间；二、会议召开的地点及参与方式；三、会议参与人员；四、会议议程；五、会议联系人及咨询方式；六、其他事项。
综上，本所律师认为，本次媒体说明会发出《媒体说明会公告》的时间、《媒体说明会公告》的内容以及通知方式符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
根据《媒体说明会公告》并经本所律师见证，本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》列明的时间于 2016年 12月 19日（星期一）下午 13:00-15:00在上海证券交易所交易大厅召开，并通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）进行网络直播。
经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、对公司最近五年内受到的监管措施、整改情况及对本次交易的影响进行说明；
7、媒体现场提问与现场答复问题；
公司在《媒体说明会公告》中邀请媒体通过传真、电子邮件的形式将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可以通过上交所“上证 e互动”网络平台访谈专区（sns.sseinfo.com/talkIndex.do）将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在本次媒体说明会上就媒体和投资者普遍关注的问题进行了统一答复。
综上，本所律师认为，本次媒体说明会召开的时间、地点以及会议议程符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司董事长、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人；公司控股股东代表、标的资产相关人员；本次重大资产重组的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等的主办人员和签字人员等；公司邀请的中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体代表等。
综上，本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
四、本次媒体说明会的信息披露
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
五、结论意见
国浩律师（上海）事务所 法律意见书综上，本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员以及截至本法律意见书出具之日为本次媒体说明会的召开所进行的信息披露符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于凤凰光学股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： ———————
负责人：
———————
日期：二零一六年十二月十九日
证券代码：600405 证券简称：600405 公告编号：2017-019北京动力源科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园区星火路 8号公司 410会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,509,556|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.2606|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次大会
由公司董事长何振亚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事陈际红先生、苗兆光先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡一元先生出席会议；
4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2016年年度报告和报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：2016年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：2016年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：2016年独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,507,556|99.9976|2,000|0.0024|0|0.0000|

8、议案名称：关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,509,556|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|47,819,718|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|33,509,275|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|3,178,563|99.9371|2,000|0.0629|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|1,000|33.3333|2,000|66.6667|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|3,177,563|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|||（%）||（%）|数|（%）|
|1|公司2016年年度报告和报告摘要|10,810,099|100|0|0|0|0|
|2|2016年董事会工作报告|10,810,099|100|0|0|0|0|
|3|2016年监事会工作报告|10,810,099|100|0|0|0|0|
|4|2016年财务决算报告|10,810,099|100|0|0|0|0|
|5|2016 年独立董事工作报告|10,810,099|100|0|0|0|0|
|6|关于变更会计师事务所的议案|10,810,099|100|0|0|0|0|
|7|2016年度利润分配预案|10,808,099|99.98|2000|0.02|0|0|
|8|关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案|10,810,099|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均为普通表决议案，已经获得有效表决股份总数的 1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利、齐曼
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京动力源科技股份有限公司2017年5月11日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于科达集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：科达集团股份有限公司
北京市君合律师事务所受科达集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《科达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）根据贵公司 2015年 10月 9日召开的第七届董事会临时会议决议以及2015年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊载的《科达集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股
北京总部电话: (86-10) 85191300 上海分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
东。
（二）根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）根据本所律师核查，贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）根据本所律师的见证，贵公司于2015年10月26日下午14:00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开本次股东大会现场会议，由公司董事长刘锋杰先生主持。
（五）根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计2名，代表贵公司有表决权股份138，243，778股，占贵公司股份总数的15.91%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过电子邮件方式提供的表明贵公司截至 2015年 10月 19日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券
交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 18名，代表贵公司有表决权股份136,646,908股，占贵公司股份总数的15.72%。
（三）根据贵公司2015年10月9日召开的第七届董事会临时会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
（二）贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点，贵公司根据上海证券信息有限公司通过邮件方式传来的《科达股份2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
股东山东科达集团有限公司和股东刘双珉因与拟审议事项存在关联关系，依据《股东大会规则》和《公司章程》回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。
（三）根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式表决审议通过了以下议案：
《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于科达集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君合律师事务所
负责人：
肖微
经办律师：
世运电路独立董事关于
《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的独立意见
各位董事：
经审核，我们认为：公司董事会编制的《世运电路 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意公司编制的《广东世运电路科技股份有限公司 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
广东世运电路科技股份有限公司独立董事刘玉招、饶莉、冼易2019年8月20日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2018-008
河南豫光金铅股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分征求中小投资者对现金分红方案的意见，公司拟修订《公司章程》中相关分红条款，《公司章程》修订方案如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第9.10条 公司利润分配方案的审议程序：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进|第9.10条 公司利润分配方案的审议程序：公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案。独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过，方能提交公司股东大会审议。公司利润分配政策的制订或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于报告期盈利但未提出现金|

|||
|-|-|
|行监督。公司因前述第9.09条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。|分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。公司因前述第9.09条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定信息披露媒体上予以公告。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。《公司章程（2018年 3月修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会 2018年3月24日
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2016-057
金杯汽车股份有限公司
关于子公司收到拨付财政补助资金通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）近日收到沈阳近海经济区管委会文件沈近海管字[2016]38号和 39号《关于拨付财政补助资金的通知》，为扶持当地卡车产业及对我区经济社会发展影响大的企业发展，分别给予金杯车辆工业发展专项资金 7,780,000元和 68,588,112.45元，合计 76,368,112.45元。
目前，上述资金已经拨付到金杯车辆银行账户。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述工业发展专项资金 76,368,112.45元，将作为营业外收入计入当期损益，但具体财务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2014－004
广州白云国际机场股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,141,313,419.26|4,673,315,397.00|10.01|
|营业利润|1,315,394,282.45|1,147,950,863.48|14.59|
|利润总额|1,289,499,171.13|1,067,464,269.19|20.80|
|归属于上市公司股东的净利润|894,957,615.68|753,089,789.84|18.84|
|基本每股收益（元）|0.78|0.65|18.84|
|加权平均净资产收益率|11.91|10.64|11.94|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|9,949,739,743.54|10,144,297,185.72|-1.92|
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,728,113,063.42|7,226,097,282.15|6.95|
|股 本|1,150,000,000.00|1,150,000,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.72|6.28|6.95|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司公司深化全面预算管理，加强预算执行控制，持续抓好航空主业和非航产业两个方面的经营工作，全年实现营业总收入514,131.34万元，较上年增加10.01%；实现归属于上市公司股东的净利润89,495.76万元，较上年增加18.84%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人董事长张克俭先生、主管会计工作的负责人总经理张育民先生、会计机构负责人邓勇刚先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会2014年3月20日
第七届监事会第三次会议 2015年7月30日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－035
华润双鹤药业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2015年 7月 27日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2015年 7月 30日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5名，亲自出席会议的监事 5名。
二、监事会会议审议情况
1、关于滨湖双鹤新建 BFS输液生产线的议案
根据公司输液战略规划，为不断提升市场占有率和盈利能力，推动输液产业升级，实现公司的可持续发展，同意公司全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司新建2条BFS输液生产线；投资估算6,582万元，其中6,000万元以增资方式投入。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司与济南利民制药有限责任公司签署合作框架协议的议案
根据公司整体战略规划，同意公司以加快外延发展步伐，促进快速稳定发展为目标，与济南利民制药有限责任公司签署《合作框架协
第七届监事会第三次会议 2015年7月30日
议》；正式合作方案另行提交会议审议。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2015年 7月 31日
报备文件：第七届监事会第三次会议决议
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2015-061河北宝硕股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经公司申请股票于 2015年 3月 10日起连续停牌。公司于 2015年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月，进入重大资产重组程序；公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 5月 22日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于 2015年 5月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 5月 25日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 6月 11日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,并与 2015年 6月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 23日起继续停牌不超过 2个月；公司于 2015年 8月 13日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请，公司股票自2015年8月24日（星期一）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍（交易对方、交易方式、标的资产）
公司本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东，公司本次拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。
2015年 6月 11日，公司与包含贵州省物资集团有限责任公司在内的 11家股东（合计持有华创证券84.25%的股权）签订了《重组意向协议》。
截至本公告日,公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重
组正式协议。截至目前，尚无法确定上述交易对方的具体范围及拟发行股份购买的股权比例。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
本次重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。公司拟聘请的中介机构已陆续进场，对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，上述工作仍在进行中。截至目前，本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。
重大资产重组停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
根据《国务院国有资产监督管理委员会关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）第七条要求，在上市公司就本次重组召开董事会并公布预案前，需要由标的公司的国有股东就本次重组的可行性研究报告报国资监管部门预审核，即履行预审核程序。由于本次重大资产重组尚未取得国资监管部门批准，同时，由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方继续开展论证、沟通工作，相关事项仍存在不确定性。因此，公司预计无法按照原定的时间复牌。
为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司将申请公司股票自2015年8月24日（星期一）起继续停牌。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
披露重组预案前尚需取得国资监管部门对本次重组的预审核同意意见。
五、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司将申请公司股票自2015年8月24日（星期一）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并按规定复牌。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司公告,注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年8月 21日
河南黄河旋风股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议冫
相关事项的独立意见
”
河南黄河旋风股份有限公司(以下简称吖公司
)2019年10月⒛日以、通讯方式
召开了第七届董事会第十一次会议,我们作为公司的独立董事出席了本次会议
,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》和其它有关规定,经认真审阅相关议案及对公司实际情况进行核查后,本着独立、客观、公正的原则,基于我们的独立判断,就公司第
七届董事会第十一次会议中审议的相关事项发表如下独立意见
:
关于续聘公司⒛19年度审计机构的议案
1、
大信所具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。大信所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间,工作勤勉尽责,独立客观
,
具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。为保证公司审计工作的延续性 ,我们同意继续聘请大信所为公司⒛19年度审计机构,聘期为一年9并同意将《关于续聘公司⒛19年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
河南黄河旋风股份有限公司独立董事:成先平、范乐天、高文生2019自≡
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201⒐年
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证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-002
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年1月18日以通讯形式召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：
1、通过了《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、通过了《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、通过了《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-071
佳都新太科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月21日 14点30分
召开地点：公司三楼会议室地址：广州市天河区新岑四路 2号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月21日
至2018年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本的议案|√|
|2|公司章程修订|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2018年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《佳都科技第八届董事会 2018年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-065）、《佳都科技关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。
2、特别决议议案：1、2
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600728|佳都科技|2018/6/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：
（一）登记时间：2018年6月20日08：30－12：00，13：30－17：30。
（二）登记地点：公司战略管理中心证券部
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 6月 20日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（二）联系人：王文捷
（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907
（四）联系地址：广东省广州市天河区新岑四路2号
（五）邮政编码：510653
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会
2018年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
佳都新太科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本的议案(cid:13)||||
|2|公司章程修订||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-011
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2015年1月30日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年1月21日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案,内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金6,672.93万元。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会
二○一五年一月三十日