证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-10
湖北广济药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 1月 14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 1月 24日下午 15:30在安华酒店四楼会议室以现场方式召开；
3、本次会议参与表决董事 9人（含独立董事 3人），实际参与表决董事 9人；
4、本次会议由安靖先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司第九届董事会已于公司2018年第一次临时股东大会选举产生，按照《公司章程》的规定，公司董事会选举安靖先生为公司董事长，任期至第九届董事届满日止。
2、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
公司董事长安靖先生提名，董事会同意聘任杨琳先生为公司总经理，聘任安
江波先生为公司董事会秘书，聘任邹天天女士为证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。
3、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理杨琳先生提名，董事会同意聘任胡明峰先生为公司财务负责人，聘任郭韶智先生、王欣先生、阮忠义先生、卢正东先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满日止。
公司独立董事杨汉明、曹亮、刘晓勇对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
4、公司董事、监事、高级管理人员调整及承诺事项
1、经公司换届选举，部分董事、监事、高级管理人员任职调整如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|担任职务|类型|日期|原因|持有股数|
|童卫宁|董事|现任|2018.1.24|换届当选|0|
|郭韶智|董事|现任|2018.1.24|换届当选|4337|
|刘晓勇|独立董事|现任|2018.1.24|换届当选|0|
|王叙坤|监事会主席|现任|2018.1.24|换届当选|0|
|蒋涛|监事|现任|2018.1.24|换届当选|0|
|林江|职工代表监事|现任|2018.1.24|换届当选|0|
|王品|董事|离任|2018.1.24|任期届满|0|
|张斌|董事|离任|2018.1.24|任期届满|0|
|邹光明|独立董事|离任|2018.1.24|任期届满|0|
|李红|监事会主席|离任|2018.1.24|任期届满|0|
|毛宁宁|监事|离任|2018.1.24|任期届满|0|

夏日东 职工代表监事 离任 2018.1.24 任期届满 0
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|王专旭|高管|离任|2018.1.24|任期届满|0|
|李佑威|高管|离任|2018.1.24|任期届满|0|

2、承诺事项
离任董事、监事、高级管理人员承诺，自离职起六个月内不转让其所持有的公司股份，并遵守《公司法》、深交所及证监会关于董监高离任后减持其持有股份的相关规定。公司将在申报离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司九届董事会第一次会议决议。
特此公告
附件：
1、广济药业高级管理人员及证券事务代表的简历
2、董事会秘书和证券事务代表联系方式
湖北广济药业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
附件1： 高级管理人员及证券事务代表简历
安靖，男，硕士研究生，中共党员。历任人福医药集团股份公司董事长助理，人福普克药业（武汉）有限公司董事、项目经理，人福医药集团股份公司投资管理部负责人，湖北省长江产业投资集团有限公司品牌策划部副部长、公司第八届董事长、董事。现任本公司第九届董事长、第九届董事会董事。
安靖先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨琳，男，硕士研究生，中共党员。历任解放军54642部队制剂中心负责人，解放军第九零七四工厂党委书记兼厂长，湖北幸福电力公司总经理，湖北南达房地产开发有限公司总经理，湖北房地产投资集团有限公司总经理、党委副书记、公司总经理、第八届董事会董事。现任本公司第九届总经理、第九届董事会董事。
杨琳先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡明峰，男，大学学历，高级会计师。历任武汉市城市建设投资集团有限公司计划财务部副部长、武汉怡景地产有限公司财务总监、湖北长江产业投资集团有限公司财务部高级业务经理、公司财务总监、第八届董事会董事。现任本公司第九届董事会董事、公司财务总监。
胡明峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭韶智，男，大学学历，正高级工程师。历任本公司研究所所长、广宁制药厂副厂长、本公司监事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司副总经理、第九届董事会董事、湖北广济药业股份有限公司武穴分公司总经理。
郭韶智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票4,337股；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王欣，中共党员，大学本科，经济师、高级经营师。历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事、董事、总经理、广济药业（孟州）有限公司董事、本公司总经理兼湖北惠生药业有限公司董事长、本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
王欣先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
阮忠义，中共党员，大学，高级经济师。历任湖北省广济制药厂办公室副主任、主任，本公司办公室主任、董事、总经理助理，本公司济得制药厂厂长，湖北广济药业济康医药有限公司董事长、总经理，本公司副总经理、常务副总经理
等职。现任本公司副总经理。
阮忠义先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票9,356股；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卢正东先生，中共党员，研究生学历，生物制药工程博士，高级工程师。历任本公司广兴研究所副所长、β－胡萝卜素分厂厂长、本公司总工程师、副总经理等职务。现任本公司副总经理，兼任湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司董事长、总经理。
卢正东先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
安江波，男，研究生学历、工商管理硕士学位，民进会员。武汉大学、中南财经政法大学研究生合作指导教师，武汉市创业导师团创业导师。历任本公司第八届董事会秘书等职。现任本公司第九届董事会秘书。
安江波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
邹天天，女，硕士学历，中共党员。曾任公司第八届证券事务代表、证券部副经理。现任公司第九届证券事务代表。
邹天天女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件 2 董事会秘书和证券事务代表联系方式
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|安江波|邹天天|
|联系地址|湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C座||
|电话|027-87836508|027-87836508|
|传真|027-87836508|027-87836508|
|电子信箱|stock@guangjipharm.com|stock@guangjipharm.com|