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证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2014-097甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，使用总额不超过 2.5亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的公司“2014-040”号公告）。
根据上述决议，为了充分发挥募集资金的使用效率，在保证本金安全的前提下，最大限度提高资金的收益，公司于 2014年 12月 23日在交通银行永昌路支行原有的募集资金专户上购买保本型理财产品。理财产品详细情况公告如下：
一、购买交通银行理财产品的主要情况
1、产品名称：“蕴通财富·日增利”集合理财计划
2、产品类型：保本保收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：极低风险产品（1R），本评级为交通银行内部
评级
5、购买理财产品金额：5,000万元
6、投资范围:
本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
7、该理财产品的预期年化收益率：4.3%
8、认购期限：公司于 2014年 12月 23日认购该理财产品，拟投资时间为 65天。
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与交通银行兰州永昌路支行无关联关系11、风险提示：
（1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
（2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
（3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
（5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过
登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
（6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、风险防范措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司结算中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司结算中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同
的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过实施适度的低风险短期理财,可提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议
2、第六届监事会第十九次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-104债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于2015年11月27日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已完成第二期限制性股票激励计划的授予、登记工作，本公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的相关规定以及2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年H股类别股东会（以下简称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第六届董事会第六十三次会议（临时会议）审议通过，同意对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作如下修订：1、《公司章程》第二十一条：
原:“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[ 444]号文件核准发行境外上市资股（H股），并获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰叁拾玖万贰仟叁佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股叁亿叁仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰叁拾贰万柒仟叁佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股叁亿叁仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰叁拾贰万柒仟叁佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年2月12日公司回购及注销231,000股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰零玖万陆仟叁佰陆拾肆（1,908,096,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。”
现增加第六款，即修订为：
“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰叁拾玖万贰仟叁佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股叁亿叁仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰叁拾贰万柒仟叁佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股叁亿叁仟陆佰零柒万（336,070,000）股。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰叁拾贰万柒仟叁佰陆拾肆（1,908,327,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年2月12日公司回购及注销231,000股限制性A股股票完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰零玖万陆仟叁佰陆拾肆（1,908,096,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。
截至2015年11月27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性A股股票授予及登记完成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿壹仟零柒拾玖万壹仟叁佰陆拾肆（1,910,791,364）股；境外上市外资股肆亿零叁佰贰拾捌万肆仟（403,284,000）股。”
2、《公司章程》第二十四条：
原：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰叁拾玖万贰仟叁佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟叁佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟叁佰陆拾肆
（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟叁佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
截至2015年2月12日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾叁亿壹仟壹佰叁拾捌万零叁佰陆拾肆（2,311,380,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
现修订为：
“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰叁拾玖万贰仟叁佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟叁佰陆拾肆(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟叁佰陆拾肆（2,244,397,364）元。
截至2014年4月3日公司根据一般授权配售新H股及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟壹佰陆拾壹万壹仟叁佰陆拾肆（2,311,611,364）元。
截至2015年2月12日公司部分限制性A股股票回购注销完成，公司注册资本变更至人民币贰拾叁亿壹仟壹佰叁拾捌万零叁佰陆拾肆（2,311,380,364）元。
截至2015年11月27日公司第二期限制性股票激励计划之限制性A股股票授予及登记完成，公司注册资本增加到人民币贰拾叁亿壹仟肆佰零柒万伍仟叁佰陆拾肆（2,314,075,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
本公司股东大会授权本公司董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修改《公司章程》无需提交股东大会审议。本次注册资本变更尚需经主管工商行政管理机关登记。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年十一月三十日
株洲时代新材料科技股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将公司第七届董事会审计委员会 2017年度履职情况汇报如下：
一、第七届董事会审计委员会成员基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事黄珺女士、独立董事林逸先生、董事张力强先生三名成员组成，黄珺女士为审计委员会主任委员。
黄珺女士：2012年4月起担任公司独立董事。现任湖南大学教授，并入选湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”，湖南省高校青年骨干教师，中国会计学财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。曾任湖南大学副教授，国家留学基金公派英国Durham大学商学院访问学者。
林逸先生：2015年4月起担任公司独立董事。曾任吉林工业大学教授，北京理工大学教授，北京汽车集团有限公司副总工程师。
张力强先生：2012年 4月起担任公司董事。硕士学历，高级会计师。现任中车株洲电力机车有限公司副总经理、财务总监。曾任中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼财务总监、株洲电力机车厂总会计师、南车戚墅堰电力机车有限公司副总经理兼财务总监等职。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，公司董事会审计委员会以现场及通讯结合方式共召开了四次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
2017年 3月 21日，公司董事会审计委员会召开与外部审计机构沟通会议。
就财务报告审计及内部控制审计的工作进度、审计中公司的配合情况、审计发现与观察、后续的审计工作安排等事项与审计师进行了沟通。
告、续聘 2017年度外部审计机构、修订公司《审计委员会实施细则》等议案，并将相关议案提交公司董事会审议。
2017年 8月 11日，公司董事会审计委员会召开 2017年半年报会议，审议通过公司2017年半年度报告及摘要，并将相关议案提交公司董事会审议。
2017年12月15日，公司董事会审计委员会召开与外部审计机构沟通会议，就公司2017年年报审计工作计划进行沟通确认。
三、公司董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对德勤华永会计师事务所（简称“德勤事务所”）在履职期间的工作情况的监督核查，认为德勤事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于德勤事务所勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会建议公司董事会继续聘请德勤事务所为公司 2017年度财务报表和内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》和董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构德勤事务所多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利实施完成。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，董事会审计委员会对公司的内部审计计划工作进行了指导，同时督促公司严格按照内部审计计划进行执行与落实，并对内部审计工作安排、审查重点、工作方法提出了指导性意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关规定，召开了关于年报审计工作的沟通会议，督促年报审计工作按照审计计划的进度完成。审计委员会审阅了公
司编制的未经审计的财务会计报表，认为公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计估计合理，编制原则符合新企业会计准则、企业会计制度等有关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况，同意将此财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告进行了再次审阅，认为经年审注册会计师审计的公司财务会计报表符合企业会计准则、企业会计制度的规定，真实反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果，公司 2016年年度财务报告真实、完整、准确，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，同意将此财务会计报告提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，对公司内部控制活动监督和检查，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系，公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了审计委员会职责，切实维护了公司利益和全体股东权益。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2018年3月29日
九州通医药集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
2018年4月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会在公司四楼会议室召开第五次会议，本次会议拟审议《关于聘任九州通高级管理人员的议案》，审议内容如下：
根据《公司章程》及相关规定，为适应公司经营发展需要，公司拟聘任总会计师许应政先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日止。
为此，根据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等规定，作为公司独立董事，现对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经审查，许应政先生符合公司高级管理人员的任职资格，其任职适应公司经营发展需要，同意任职提名并提交董事会审议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
【张龙平】 【毛宗福】
【余劲松】 【王锦霞】
九州通医药集团股份有限公司
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-003
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：12000万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本诉讼事项尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润产生的影响。
本公司于2015年1月7日收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的（2015）宁民商初字第2号《受理案件通知书》，现将有关诉讼事项公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）住所地：银川市新华东街 97号
法定代表人：曲奎
被告一：宁夏大世界实业集团有限公司（以下简称“大世界实业集团”）
住所地：宁夏银川市金凤区北京东路48号
法定代表人：宋婕
被告二：宁夏大世界房地产开发有限公司（以下简称“大世界房地产公司”）住所地：宁夏银川市金凤区北京东路48号
法定代表人：宋秉忠
本公司于 2014年 12月 30日向宁夏回族自治区高级人民法院递交了民事起诉状，请求法院判令两被告向我公司双倍返还已付定金，双倍定金共计 12000万元人民币，公司于 2015年 1月 7日收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的
（2015）宁民商初字第 2号《受理案件通知书》，正式决定对该诉讼立案审理。
被告大世界房地产公司系属被告大世界实业集团控股的子公司。
二、诉讼的事实及请求等说明
2011年1月28日，公司与被告大世界实业集团在银川市签订了《商业用房租赁合同》。合同约定：公司承租被告拟建造的【大世界商务广场】项目总建筑面积 59000平方米的商业用房，租赁用房应在 2013年 6月 1日前交付公司进场装修，否则公司有权拒绝签署书面交接文件，并要求予以整改；2013年10月31日前，租赁用房应竣工验收，商场可以正式营业，如果商场不能开始正常营业的时间超过六十天，公司有权决定是否终止或继续履行本合同，若公司选择终止履行本合同，大世界实业集团应承担违约责任；合同生效后 30个工作日内，公司已向大世界实业集团支付定金 6000万元人民币。
2013年 5月 8日，被告大世界房地产公司致函本公司，称“现大世界商务广场已正式由宁夏大世界实业集团有限公司子公司宁夏大世界房地产开发有限公司接管，以后由公司直接与宁夏大世界房地产开发有限公司接洽”。
合同签订后，公司依约履行了合同义务，已向被告大世界实业集团支付定金 6000万元人民币，但两被告却一直未能履行合同义务，已构成重大违约，具体事实如下：
1、被告未按合同约定交付租赁商业用房，导致公司无法在原定开业时间开业，且已超过六十天，违约事实已存在。
2、被告提供的租赁物不符合合同约定的租赁用途。合同约定的租赁标的物为“地下负一层，地上一至四层”商业用房，而被告取得的《建设工程规划许可证》载明“地下建筑共计四层，规划用途为地下车库。”
综上所述，公司认为《商业用房租赁合同》是双方真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应属有效。合同履行过程中，被告存在重大违约行为，导致公司合同目的落空。同时，鉴于两被告系关联公司，且租赁标的物的全部开发建设手续已办至被告大世界房地产公司名下，成为租赁合同的主体之一，应与被告大世界实业集团承担连带责任。
2014年 8月 26日，公司通过公证方式向被告送达《解除<商业用房租赁合同>的通知》。两被告收到通知后在三个月内没有提出异议并未向人民法院起诉。
故双方的《商业用房租赁合同》已经发生解除效力。因两被告的违约行为，致使公司遭受了经济和商誉损失，鉴于公司已经按照合同约定履行了支付 6000万元人民币定金的义务，按照合同法第115条关于定金罚则的规定，公司有权要求两被告向本公司双倍返还已付定金，双倍定金共计12000万元人民币。
为了维护公司及全体股东的合法权益，公司特向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。
三、诉讼请求
1、请求法院判令两被告双倍返还公司已付定金，双倍定金共计12000万元人民币；
2、本案诉讼费、财产保全费由两被告承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、宁夏回族自治区高级人民法院（2015）宁民商初字第2号《受理案件通知书》。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-005长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解押暨质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年1月11日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权解押暨质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
2018年1月10日，精工控股集团解除了原质押给绍兴银行股份有限公司的本公司1,210万股无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。同日，精工控股集团又办理了将其持有的本公司 1,210万股无限售流通股（占公司总股本的0.8%）质押给绍兴银行股份有限公司的证券质押登记手续，质押期限1年。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 324,000,000股，占其所持公司股份总数的88.75%，占公司股份总数的21.45%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为向绍兴银行股份有限公司申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年1月12日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东冠豪高新技术股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：广东冠豪高新技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所钟节平律师、马宏继律师列席了公司于2015年4月20日在广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室召开的公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第六届董事会第六次会议决议、第六届监事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告，本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依
法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会第六次会议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2015年 3月 31日在上海证券交易所网站上刊登了《广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。该通知公告载明了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、现场登记办法以及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项。
本次股东大会共10项议案，包括《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度独立董事述职报告》、《2014年年度报告》（全文及摘要）、《2014年度利润分配预案》、《2014年度财务决算报告暨 2015年度财务预算方案》、《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司2015年度银行综合授信提供担保的议案》、《公司及控股子公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于选举公司监事会监事的议案》。上述议案或者议案的主要内容已分别公告。
公司于2015年4月11日在上海证券交易所网站上披露了《广东冠豪高新技术股份有限公司2014年度股东大会会议材料》。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东代表共 28名，代表股份576,378,228股，约占公司股份总数的45.34%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过上海证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票结束后，上海证券交易所提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（此页无正文，为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
钟节平
经办律师（签字）：
马宏继
年 月 日
湖北首义律师事务所关于
中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书
致：中国葛洲坝集团股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、陈海燕见证公司2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2018年7月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会由公司董事长聂凯先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共25人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份1,956,046,950股，占公司有表决权股份总数的42.4786％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，审议通过了《关于公司发行住房租赁专项公司债券的议案》。
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
（本页无正文，系湖北首义律师事务所为中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会出具之法律意见书签字盖章页）
湖北首义律师事务所 律师：汪中斌
负责人： 律师:陈海燕
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2014-029贵研铂业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市流通数量为6,779,760股。
●本次限售流通股上市流通日期为2014年8月8日。
●本次限售流通股上市流通后，公司2011年非公开发行的股票已全部上市流通。
一、公司非公开发行的相关情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）向符合条件的五名投资者发行人民币普通股（A股）12,807,000股，每股发行价22.74元。本次发行新增股份已于2011年8月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司股份总数由145,255,500股增加至
158,062,500股。发行结果已刊登在2011年8月10日《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站的《贵研铂业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2011-30号）。
根据《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次非公开发行的12,807,000股股份均为有限售条件流通股。本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|锁定期限（月）|
|1|云南锡业集团（控股）有限责任公司|5,215,200|36|

|||||
|-|-|-|-|
|2|绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|2,400,000|12|
|3|山西证券股份有限公司|2,000,000|12|
|4|常州常荣创业投资有限公司|2,000,000|12|
|5|绍兴越商八期投资合伙企业（有限合伙）|1,191,800|12|
|总计||12,807,000|-|

根据2011年公司非公开发行各发行对象认购的数量及限售承诺。绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、山西证券股份有限公司、常州常荣创业投资有限公司、绍兴越商八期投资合伙企业（有限合伙）四名发行对象所持有的限售流通股锁定期限为12个月，已于2012年8月8日上市流通。本次上市流通后，公司非公开发行限售流通股情况变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售流通股数量（股）|持有限售流通股占总股本的比例（%）|上市流通数量（股）|剩余限售流通股数量（股）|
|1|云南锡业集团（控股）有限责任公司|5,215,200|3.30|0|5,215,200|
|2|绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）|2,400,000|1.52|2,400,000|0|
|3|山西证券股份有限公司|2,000,000|1.27|2,000,000|0|
|4|常州常荣创业投资有限公司|2,000,000|1.27|2,000,000|0|
|5|绍兴越商八期投资合伙企业（有限合伙）|1,191,800|0.75|1,191,800|0|
|合计||12,807,000|8.10|7,591,800|5,215,200|

本次四名发行对象所持有的限售流通股上市流通后，公司2011年非公开发行限售流通股减少了 7,591,800股，剩余的非公开发行限售流通股为5,215,200股，持有人为云锡控股公司，预计上市流通时间为2014年8月8日。
二、非公开发行至今公司股本变动情况
1、2013年3月,经中国证监会证监许可[2013]172号文核准，公司以股本总数
158,062,500股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份。
本次配股发行实际配售股份数为42,689,609股，所配股份已于2013年3月27日起上市流通。
本次配股完成后，公司股本总数由原来的158,062,500股变更为200,752,109股。其中，限售
流通股数量没有发生变化，仍为5,215,200股，无限售条件流通股数量从配股发行前的
152,847,300股增加至195,536,909股，增加了42,689,609股。
2、2014年4月29日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以2013年年末总股本200,752,109股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司新增股本60,225,633股，公司总股本由转增前的200,752,109股增加至260,977,742股。其中，因本次资本公积金转增股本方案的实施，云锡控股公司所持有的限售流通股从5,215,200股增加至6,779,760股，增加了1,564,560股；无限售条件流通股数量从转增前的195,536,909股增加至254,197,982股，增加了58,661,073股，该部分新增无限售条件流通股份已于2014年6月20日上市流通。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
截止本公告日，云锡控股公司严格遵守认购股份相关锁定期限承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请上市流通的限售股持有人云锡控股公司不存在上市特别承诺的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通出具专项核查意见，认为：贵研铂业本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；贵研铂业披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。贵研铂业本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构对贵研铂业本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售流通股上市流通数量为6,779,760股，占公司总股本的2.6%。
2、本次限售流通股上市流通日期为2014年8月8日。
3、本次限售流通股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售流通股数量（股）|持有限售流通股占总股本的比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售流通股数量|
|1|云南锡业集团（控股）有限责任公司|6,779,760|2.6|6,779,760|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|6,779,760|2.6|6,779,760|0|

七、本次限售股上市流通后股本结构变动表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动数量（股）（＋，－）|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)||数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|6,779,760|2.6|-6,779,760|0|0|
|二、无限售条件流通股份|254,197,982|97.4|+6,779,760|260,977,742|100|
|三、股份总数|260,977,742|100|0|260,977,742|100|

八、上网公告附件
1、广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一四年八月五日
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2016—031有研新材料股份有限公司
全资子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）担保人名称：有研光电新材料有限责任公司（以下简称“有研光电”）本次担保金额：7,300万元，已实际为其提供的担保余额：7,300万元
本次担保的反担保：有研稀土为有研光电提供反担保，反担保方式为连带责任保证。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司控股子公司有研稀土向国家开发银行北京市分行申请专项建设基金贷款7,300万元人民币，根据银行规定需要第三方提供担保。公司全资子公司有研光电为有研稀土申请该笔贷款提供担保，担保金额7,300万元，担保期限10年。
2016年 5月 12日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于有研光电新材料有限责任公司为有研稀土新材料股份有限公司提供担保的议案》。同意有研光电为有研稀土向国家开发银行北京市分行申请的 7,300万元贷款提供100%连带责任保证担保，担保期限10年。详见公司2016年5月13日披露于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：有研稀土新材料股份有限公司
注册地点：北京市西城区新街口外大街2号
法定代表人：李红卫
注册资本：10112.8448万元
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；
与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；
进出口业务。
截至 2015年 12月 31日，有研稀土资产总额 103,110.71万元、负债总额9,076.65万元(其中银行贷款总额0元、流动负债总额8,785.58万元)、资产净额94,034.07、营业收入 16,581.99万元、净利润 1,509.20万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
截至 2016年 3月 31日，有研稀土资产总额 105,939.49万元、负债总额 11,178.23万元（其中银行贷款总额0元、流动负债总额9,136.98万元）、资产净额94,761.27、营业收入 21,918.13万元、净利润 130.25万元、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
有研稀土为公司控股子公司，公司持有其85.17%的股权。
三、担保协议的主要内容
有研光电为有研稀土申请国家开发银行北京市分行贷款业务提供担保，担保金额为7,300万元，担保方式为连带责任保证，担保范围为贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，担保类型为借贷，担保期限为10年。
为降低有研光电的担保风险，有研稀土为有研光电此次担保提供反担保，反担保金额为 7,300万元，反担保方式为连带责任保证，反担保范围为有研光电履行担保义务所支付的全部款项，包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，反担保期限为有研光电履行担保义务之日起10年。
提示：截至本公告发布日有研光电尚未与国家开发银行北京市分行签署担保协议，待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次担保系为控股子公司提供的担保，有助于子公司筹集资金，以满足其日常经营及项目建设对资金的需求，实现良性发展，符合公司整体利益。有研稀土资产状况健康、经营成果良好，为其提供担保的风险可控，本次担保不会对公
司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为 7,300万元人民币，占公司2015年末经审计净资产的2.64%。公司及控股子公司无对外逾期担保。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会2016年5月13日
成都豪能科技股份有限公司
独立董事对董事会换届选举事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场对此次公司董事会换届事项发表如下独立意见：
1、经公司提名委员会提议，拟提名向朝东先生、徐应超先生、扶平先生、张勇先生、向朝明先生、杨燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
2、经公司提名委员会提议，拟提名范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生均取得了得上海证券交易所独立董事任职资格证书，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》所规定的任职条件。
3、经我们详细了解，此次提名的9名董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且教育背景、工作经历、社会兼职等情况均符合《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，其中独立董事具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
4、我们一致同意提名向朝东先生、徐应超先生、扶平先生、张勇先生、向朝明先生、杨燕女士、范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生为公司第四届董事会董事候选人，其中范维珍女士、李映昆先生、孟忠伟先生为独立董事候选人。
同意将本次董事会换届的相关议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：范维珍李映昆孟忠伟2018年5月16日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-006杭州天目山药业股份有限公司
关于董事、财务总监辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、财务总监陈瑞先生的辞职报告。因个人原因，陈瑞先生特向公司董事会申请辞去其担任的公司董事、副总经理、财务总监职务，并相应辞去董事会专门委员会中的相关职务。
陈瑞先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事陈瑞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。公司将尽快提名候选董事，按照法定程序完成董事选举工作。
公司于2017年1月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司更换财务总监及聘任高管的议案》，同意聘任周亚敏女士为公司财务总监，沈伟先生为总经理助理（周亚敏女士、沈伟先生简历附后），任期与本届董事会任期一致。
陈瑞先生担任公司董事、副总经理、财务总监期间，认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。公司董事会对陈瑞先生担任职务期间的工作给予高度评价，对其为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
附件：
周亚敏简历：
周亚敏：女，汉族，1963年 4月出生。大学本科学历、高级会计师。曾任浙江广厦财务部负责人，浙江合盛硅业有限公司财务总监，浙江印加光电科技有限公司财务总监，长城影视文化企业集团有限公司财务总监。2014年 8月至 2016年 12月任长城国际动漫游戏股份有限公司财务总监，2014年 9月至今任长城国际动漫游戏股份有限公司董事。
沈伟简历
沈伟：男，汉族，1990年4月出生。大学本科学历。2014年8月-2015年01月曾任长城影视文化企业集团有限公司财务经理。2015年02月至今任滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司，杭州长城动漫游戏有限公司财务经理。
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2017-007
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2017年4月7日以书面方式向全体董事及候选董事发出第八届董事会第十三次会议通知，要求全体董事和当选董事于
2017年4月14日下午股东大会后参加第八届董事会第十三次会议。
公司第八届董事会第十三次会议于2017年4月14日下午股东大会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举高松先生担任第八届董事会提名委员会委员，杨青峰先生不再担任第八届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一七年四月十五日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2016－019上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第七次会议，于 2016年 8月 2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决通过了《关于设立江苏大屯电热有限公司审核意见的议案》。
会议认为，通过江苏大屯电热有限公司的设立，有利于公司积极拓展售电市场、提升资源配置效率，能更好地发挥公司现有专业技术人员和管理的优势；有利于提升机组发电效率，充分利用公司现有的电网设施、线路、供电市场，拓展电力销售业务，培育公司新的经济增长点，符合公司战略发展的目标和转型发展的要求；监事会同意公司设立江苏大屯电热有限公司。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司监事会
2016年 8月 2日
上海翔港包装科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017年度董事会工作报告如下：
一、 2017年主要工作回顾
2017年是包装印刷业发展颇不平静的一年：原辅材料价格上涨、环保要求持续上升、消费模式改变等为包装印刷业提出了更高的要求。面对国内严峻的市场环境及满足客户短平快的业务需求模式，在公司董事会的领导、管理层的积极应对下，公司高效完成公司年初设定的既定目标，主营业务收入实现稳步增长，创下历史新高。
2017年,公司营销部积极开拓市场，在开发海外客户、增加民族品牌客户份额方面取得了成效。同时，公司强化执行，打造高绩效团队，加强跨部门合作，为完成销售目标做好技术、生产、品质等保障工作。公司实现营业务收入同比增长19.09%，其中彩盒收入同比增长19.11%，标签收入同比增长8.02%。
公司实现利润总额 5,211.23万元，比上年同期增长3.44%；实现归属于母公司净利润 4583.20万元，比上年同期增长1.24%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4075.2万元，比上年同期增长1.33%。
2017年，受主要原材料纸张价格上涨及人工成本上升的影响，主营业务毛利率下降 4.18个百分点。公司通过提升直通良率、提高生产效率、提高自动化包装水平、优化生产制造流程等举措来应对成本上涨带来的压力。
二、 2017年度董事会工作
（一）董事会会议情况
1. 2017年 2月 22日公司召开公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于最近三年财务会计报告的议案》、《关于确认最近三年内关联交易公允性的议案、》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》、《关于经理 2016年度工作报告的议案》、《关于董事会 2016年度工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度财务预算指标的议案》、《关于继续聘请立信会计师事务所（普通特殊合伙）作为公司 2017年审计机构的议案》、《关于 2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》、《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》、《关于 2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2. 2017年 4月 1日公司召开公司第一届董事会第十次会议，
审议通过了《关于变更公司住所地址的议案》、《关于变更公司经营
范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2017年度第一次临时股东大会的议案》。
3. 2017年 8月 11日公司召开公司第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于最近三年一期财务会计报告的议案》、《关于确认最近三年一期内关联交易公允性的议案》、《关于公司 2017年上半年内部控制自我评价报告的议案》、《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
4. 2017年 10月 10日公司召开公司第一届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司第三季度财务报表报出的议案》。
5. 2017年 11月 27日公司召开公司第一届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决
策参考。
（四）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
（五）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。
三、 2018年主要工作计划
公司未来仍将致力于包装印刷产品的研发、生产、销售，为客户提供一体化的包装印刷解决方案，以“包装让生活更美好”为企业使命，紧跟国家政策引导及行业发展方向，加强技术研发、提高产品品质和服务水平，努力向着“中国包装印刷行业领跑者”的目标不断前行。
公司将以成功上市为契机，不断提升公司综合竞争力，公司发展重点将是以下三方面：一是将加快智能化新工厂的建设，全面提升公
司的智能化、信息化、自动化水平，由传统制造向智能制造转型升级。
二是在做大业务规模的同时，也要不断提升企业的盈利能力。要通过提升管理、提升服务、增加产品的附加值以及强大的成本控制能力来实现规模、效益同步提升。三是我们将在技术创新上要有更大的投入。
不仅在新材料、新结构、新工艺持续投入研发，而且还要在互联网+包装这一领域投入更多研发力量，开发防伪追溯包装、AR包装、消费者互动智能包装等前沿技术，提供给客户更多的有科技含量的增值服务。
特此报告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
2018年 4月 11日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-060海通证券股份有限公司关于
核准撤销湖州吴兴商城西路证券营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于核准海通证券股份有限公司撤销湖州吴兴商城西路营业部的批复》（浙证监许可【2019】9号），核准公司撤销湖州吴兴商城西路证券营业部。
公司将按照批复要求，认真完成客户转移、业务了结、关闭分支机构营业场所等事宜，并在浙江监管局核查通过后 30个工作日内，办理工商注销等相关手续。
特此公告。
海通证券股份有限公司2019年8月1日