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证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-029浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017年 7月 6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 12日下午15：30在公司会议室召开。应到董事11名，实到11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高管人员列席了会议，会议由董事长胡柏藩先生主持，经表决形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》，选举公司第七届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
召集人：胡柏藩委员：韩灵丽、黄灿、胡柏剡、王学闻
2、薪酬与考核委员会
召集人：金赞芳委员：黄灿、朱剑敏、胡柏剡、崔欣荣
3、提名委员会
召集人：韩灵丽委员：黄灿、胡柏藩
4、审计委员会
召集人：朱剑敏委员：金赞芳、石观群
专业委员会任期与董事会任期一致。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》，选举胡柏藩先生为公司第七届董事会董事长,胡柏剡先生为公司第七届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过日起三年；
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任胡柏剡先生为公司总裁、石观群先生为公司董事会秘书；张莉瑾女士为公司证券事务代表。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年；
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，聘任潘学进先生为公司内部审计负责人。任期为自本次董事会审议通过日起三年；
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，聘任石观群先生、王学闻先生为公司副总裁，石观群先生兼任公司财务负责人。上述人员任期为自本次董事会审议通过日起三年。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
总裁简历：
胡柏剡，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学精细化工专业专科，浙江大学EMBA，高级工程师，中共党员。2005年 4月至今担任本公司董事、总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事长，上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司执行董事和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司等董事等职。胡柏剡持有本公司 5,962,389股（占公司总股本0.55％）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司合计4.08%的股权，为本公司实际控制人胡柏藩的弟弟，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
副总裁、董事会秘书兼财务负责人简历：
石观群，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计系大专毕业，会计师，中共党员。2005年 4月至今担任本公司董事、副总裁、财务总监，2010年 3月起担任本公司董事会秘书。现兼任浙江新维普添加剂有限公司、浙江新和成进出口有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、浙江新赛科药业有限公司和新和成控股集团有限公司、绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司、浙江德力装备有限公司、新昌县和成置业有限公司、北京和成地产控股有限公司董事，山东新和成药业有限公司、北京万生药业有限责任公司监事等职。石观群持有本公司 4,134,280股（占公司总股本0.38％）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.88%的股权。除上述关系之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
副总裁简历：
王学闻，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学企业管理专业专科。2005年 4月至今担任本公司董事、副总裁。现兼任浙江新和成进出口有限公司董事、新昌新和成维生素有限公司总经理和新和成控股集团有限公司董事等职。王学闻持有本公司 3,626,606股（占公司总股本0.33％）股票，持有公司控股股东新和成控股集团有限公司2.82%的股权。除上述关系之外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
内部审计负责人简历：
潘学进，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，现任公司稽核审计部部长。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券事务代表简历：
张莉瑾，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2014年 4月至今任公司证券事务代表，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
候选人胡柏剡、石观群、王学闻、潘学进、张莉瑾均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2015-059
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）自2015年11月4日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-050）。停牌期间，公司按照相关规定定期披露进展公告，2015年12月2日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057）。
截至本公告披露之日，公司本次重大资产重组相关工作正在有序推进中，公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等相关工作正在有序进行中，目前有关各方仍在就本次重大资产重组有关资产的相关事项继续进行商讨及论证。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年12月16日起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度
第一章总则
第一条为规范中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)选聘(含续聘、改聘)年度审计机构的行为，切实维护股东利益，提高年报审计工作和财务信息质量,根据证券监督管理部门的相关要求，结合《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》的有关规定,制定本制度。
第二条公司选聘执行年度审计工作的会计师事务所(以下简称“审计机构”)遵照本制度执行。
第三条公司选聘审计机构由董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)审核,提交董事会、股东大会审议。
第二章审计机构执业质量要求
第四条公司选聘的审计机构应具备的基本条件:
（一）具有独立的法人资格,健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度,具备国家财政主管部门和国家证券监督管理部门颁发的开展业务所需的资格证书；
（二）熟悉并认真执行国家有关财务审计的法律、法规和政策规定,具有良好的社会声誉和执业质量记录,最近一年的中国注册会计师协会行业排名应在前 100家之内,新聘的审计机构最近五年没有受到过与证券期货业务相关的行政处罚、没有因存在重大执业质量问题
被监管部门采取行政监管措施的情形；
（三）具备承担上市公司审计工作能力和经验,具有完成审计任务和确保审计质量的专业人员和专业特长；
（四）新聘审计机构不存在正在接受司法机关、监管机构调查，亦不存在有未完结诉讼且可能对审计机构产生不利影响等情形；
（五）与公司没有影响其公正独立性的其他业务往来和关联关系；
（六）证券监督管理部门和《公司章程》规定的其他条件。
第三章有关各方的职责
第五条审计委员会负责审查拟选聘审计机构资格，报公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。审计委员会的具体职责包括:
（一）制定选聘审计机构的管理制度和相关配套措施；
（二）按照本制度规定的程序组织实施选聘审计机构工作；
（三）审查应聘审计机构的资格；
（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
（五）负责对审计机构执业情况的评价；
（六）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
（七）处理选聘审计机构工作的其他事项。
第六条公司财务部门的职责：
（一）负责组织选聘审计机构的前期工作；按规定向审计委员会报送近年来公司聘用审计机构情况及审计业务选聘文件；
（二）搜集应聘审计机构的信息资料，协助审计委员会审查应聘审计机构的资格；
（三）在公司股东大会及董事会的授权范围内负责与受聘审计机构签定《审计业务约定书》；认真履行《审计业务约定书》的约定责任，及时、完整地提供与审计业务相关的财务报表及资料，为审计机构提供必要的审计工作条件；
（四）负责协助审计委员会监督检查《审计业务约定书》履行情况；协助审计委员会对审计机构执业情况进行评价；
（五）受审计委员会的委托，受理选聘审计机构工作中的投诉事项及与选聘工作有关的其他事项。
第四章审计机构的选聘程序及评价
第七条在上一年度审计工作结束后，审计委员会即可开始当年执行年度审计工作的审计机构选聘工作，选聘审计机构可采用邀请选聘或单一选聘方式：
（一）邀请选聘，指审计委员会邀请两个(含两个)以上具备规定资质条件审计机构参加竞聘的方式；
（二）单一选聘，指经审计委员会同意，某个具备规定资质条件审计机构参加选聘。
第八条以下情形可以采取单一选聘方式：
（一）根据国有资产监督管理的有关要求，上级主管部门经过规定程序选聘推荐、符合条件的；
（二）因特别要求，其他中介机构不具备或者不愿意承担审计工作的；
（三）原选聘审计机构按规定需要延伸审计、增加审计事项或者
扩大审计范围，必须委托原选聘审计机构的；
（四）特殊情形下，由监管机构指定的；
（五）续聘审计机构的。
第九条选聘程序：
（一）根据选聘要求，公司相关部门开展前期准备、调查，收集拟选聘审计机构资料；
（二）审计委员会对拟选聘的审计进行资质审查；
（三）审计委员会审核通过后，形成决议并拟订拟聘审计机构的议案报董事会；
（四）董事会审核通过后报公司股东大会批准，公司及时履行信息披露；
（五）根据股东大会决议，公司与审计机构签订《审计业务约定书》。
第十条受聘的审计机构应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务,在规定的时间内完成审计工作,严守职业道德和专业守则。
第十一条年度审计工作完成后,公司按照《审计业务约定书》的相关条款支付审计费用。
或改聘审计机构的决议并提交董事会审议。
审计委员会作出续聘审计机构的决议的，可免除第八条有关程序，直接形成议案报送公司董事会审议，董事会审议通过后提请公司股东大会批准。
审计委员会作出改聘决议的,在提交董事会和股东大会审议后,公司应改聘审计机构。
第十三条公司改聘审计机构时,应根据《公司章程》、《董事会审计委员会年度审计工作规程》的相关规定,履行相应的审批程序,并根据监管部门的要求,办理相关报备手续：
（一）审计委员会在审核改聘审计机构提案时，应约见前任和拟聘请的审计机构，对拟聘请的审计机构的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。
（二）审计委员会审核同意改聘审计机构的，公司应按规定向公司所在地证券监管机构书面报备，报备内容应包括拟更换审计机构的理由、拟聘任审计机构名单及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。
（三）董事会审议改聘审计机构议案时，独立董事应当明确发表意见。
（四）董事会审议通过改聘审计机构议案并发出股东大会会议通知的同时，应书面通知前任审计机构和拟聘请的审计机构参会。前任审计机构可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任审
计机构在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十四条除审计机构执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及审计机构要求终止对公司的审计业务等情况外，公司不在年报审计期间改聘执行年报审计业务的审计机构。
第十五条审计机构主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关审计机构详细了解原因，并向董事会作出书面报告。
第五章信息披露
第十六条公司应及时披露拟选聘审计机构董事会决议公告。
第十七条审计委员会按照制度形成的书面意见和决议,需要在年报中披露的,应当予以披露。
第十八条 公司应充分披露选聘审计机构的股东大会决议及被改聘审计机构的陈述意见。
第六章监督及罚则
第十九条 董事会对审计机构的选聘及审计工作进展情况进行监督,如发现公司内部人员违规操作,可以采取以下措施进行处理;
（一）根据情节严重程度,由董事会对相关责任人予以通报批评;（二）情节严重的,对相关责任人给予相应的经济处罚或纪律处分。相关处罚情况,由董事会及时报告证券监管部门。
（一）未按规定将财务审计的有关资料及时向公司董事会审计委员会备案和报告的；
（二）因自身原因未按规定时间提供审计报告的；
（三）所承担的审计项目承包或转包给其他机构的；
（四）审计报告不符合监管部门审计工作要求,存在明显审计质量问题的；
（五）出现其他不适合继续承担公司年度财务审计工作情形的。
第七章附则
第二十一条本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不一致的,以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度自公司董事会审议、股东会批准并正式颁布之日起生效。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
中交地产股份有限公司 2019年 5月 15日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2017－053四川成飞集成科技股份有限公司
关于签署合资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合资框架协议仅作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）与合作方推进本次合作的框架性协议，具体合作事项有待于协议双方进一步推进落实，具有一定的不确定性。公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司最近三年披露的框架协议不存在无后续进展或未达预期的情况。
3、本次签订的合资框架协议预计不会对公司2017年度经营业绩产生重大影响。
一、合同签署概况
2017年11月24日，公司与德国ElringKlingerAG（以下简称“EK公司”）签署了《合资框架协议》（以下简称“框架协议”或“本协议”）。双方基于全球新能源汽车及其它电池市场的潜在商业机会，将在锂离子电池模块的开发、商业化及分销方面进行合作，并拟分别在德国、美国、中国设立合资公司的方式推进该合作。
本协议为框架性协议，具体合作事项有待于协议双方进一步推进落实，不需要提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事项明确后，履行公司内部审议程序后报有权部门的批准或备案，并予以披露。
公司与EK公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
EK公司基本情况如下：
公司名称：ElringKlinger AG
法定代表人：Dr. Stefan Wolf (CEO), Mr. Thomas Jessulat (CFO) and Mr. Theo
Becker (COO)
公司类型：股份有限公司
注册地：Max-Eyth-Straße2，72581 Dettingen/Erms,Germany（德国德廷根安德尔埃尔姆斯马克斯-艾斯街道2号）
主营业务：汽车机械零部件及新能源业务
EK公司为 2000年在德国证券交易所上市的集团化公司。EK公司目前的主营业务为汽车机械零部件及新能源业务。EK公司旗下有分布在全球的49家子公司，员工9,000多人，其中在中国有 4家投资企业。2016年，EK公司实现收入 155,700万欧元，利润 23,100万欧元。EK公司在生产和开发各种汽车机械零件方面具有丰富的经验和技术优势，是世界上少数能为所有驱动系统提供高质量组件的供应商，这些组件未来将广泛应用于从燃油车到电动汽车的所有车型。
EK公司作为德国一家历史悠久的集团化上市公司，具有清晰的发展路径及全球化运作能力，信用状况良好，支付能力较强，发生违约的风险较小。
三、合同的主要内容
双方签订的《合资框架协议》约定，成飞集成和EK公司利用各自的优势，贡献各自的知识、经验和资源在锂离子电池模块方面开展合作，并通过在多地设立合资公司的形式开拓市场、推进业务。
（一）合资公司宗旨和范围
合资公司将根据成飞集成现有和未来开发的电池形式，在锂离子电池模块的生产、商业化和销售领域发挥作用。股东双方将为彼此的利益贡献自己的知识、经验和资源给合资公司，成飞集成为合资公司提供电芯，EK为合资公司提供部分模组装配所需的零部件，同时双方为联合开展批量生产电池模块分担成本，以便共同向汽车和非汽车客户提供此类产品。一般来说，股东双方希望通过合作来满足全球电池市场的潜在商业机会要求，特别是将电池模块共同供应给客户，用于各种应用。包括参与固定电池存储系统和其他电动车辆项目。
（二）合资公司出资
合资公司最初由股东双方按照50%：50%的比例出资，具体出资金额将分别在各合资公司的合资合同或章程中明确。
（三）期限和终止
本协议经双方签署后有效；本协议的固定期限至2027年12月31日止。
四、对上市公司的影响
本协议签订生效后，协议双方将通过合资合作，优势互补，共同推进锂电池业务发展。从短期来看，本协议为框架性协议，预计对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。从长期来看，公司与EK公司合资合作有利于提升公司锂电池业务的技术水平，也将对公司在国内、国际市场的开拓产生积极影响，有利于提升公司锂电池业务的市场地位。
五、风险提示
1、本协议仅作为双方合资合作的框架性协议，具体合作事项有待于双方进一步推进落实，具有一定的不确定性，公司将积极关注事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、最近三年披露的框架协议后续进展情况：
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|协议名称|披露日期|截至目前进展情况|是否存在重大差异|
|控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司与常州市金坛区人民政府《共同投资“中航锂离子动力电池项目”合作意向协议》|2015年8月11日|公司根据上述协议约定，已于2015年12月注册成立中航锂电（江苏）有限公司。2015年12月启动江苏公司一期工程项目建设，截至目前已基本建成。2017年1月，启动建设江苏二期工程项目，目前正在建设中。|否|
|《中航锂电（洛阳）有限公司与海军工程大学战略合作框架协议》|2017年10月13日|正在积极推进中|否|

上述协议披露后三个月内，公司持股5%以上的股东无减持公司股份的情形。未来三个月内，公司持股5%以上股东不存在限售股份即将解除限售和减持公司股份的计划。
六、备查文件
《ElringKlingerAG与四川成飞集成科技股份有限公司合资框架协议》
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-011广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司 2017年 3月 2日向中国银行揭阳普宁支行认购 1.4亿元人民币的“中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】理财产品
3、产品成立日期：2017年3月2日
4、币种：人民币
5、产品类型：保本收益型
统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
7、预期年化收益率：3.0%
8、收益结算公式：各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365
9、认购金额：1.4亿元
10、产品起息日：2017年3月2日
11、产品到期日：2017年6月2日
12、资金来源：闲置募集资金
13、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风
险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司首次公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额24,500万元；非公开发行股票的闲置募集资金进行委托理财的资金余额为 24,000万元。
五、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开发理财产品认购委托书》
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-058成都利君实业股份有限公司
关于股东以定向资管计划的方式增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺增持公司股份情况
2015年7月8日,成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”）股东魏勇先生出具了《关于增持公司股份的承诺函》，承诺拟以自筹资金根据相关规定通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持市值不低于0.36亿元的公司股份。具体情况详见公司于2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》。
二、承诺增持公司股份实施情况
2015年9月10日，公司收到公司股东、副董事长、总经理魏勇先生《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》，公司股东、副董事长、总经理魏勇先生依据其作出的相关增持公司股份的承诺，通过证券公司设立了“广发增稳14号定向资产管理计划”并于定向资产管理计划设立后于2015年9月9日、9月10日增持了公司股份921,899股，增持比例占公司股份总数的0.22%。具体情况详见公司于2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于股东以定向资管计划的方式增持公司股份的公告》。
2015年9月11日，公司收到公司股东、副董事长、总经理魏勇先生《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》，魏勇先生依据其作出的相关增持公司股份的承诺，通过定向资产管理计划继续增持了公司股份。
本次增持的具体情况如下：
（一）本次增持的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|增持方式|增持时间|增持数量及比例||增持金额（元）|
|||数量（股）|占公司股份总数的比例（%）||
|以深圳证券交易所竞价交易的方式通过“广发增稳14号定资产管理计划”增持|2015年9月11日|280,131|0.07|8,148,847.90|
|||280,131|0.07|8,148,847.90|

本次增持前，公司股东、副董事长、总经理魏勇先生持有本公司股份总数为 62,920,899股，占公司股份总数的15.69%；本次增持后，公司股东、副董事长、总经理魏勇先生持有本公司股份总数为63,201,030股，占公司股份总数的15.76%。
（二）本次增持股份及承诺履行完成情况
本次增持后，公司股东、副董事长、总经理魏勇先生已累计增持公司股份1,202,030股，占公司股份总数的0.30%，增持股份市值36,018,469.84元，与2015年7月9日和7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人等股东承诺增持公司股份的公告》及《关于维护公司股价稳定方案的公告》中披露的拟增持股份市值金额相符。至此，公司股东、副董事长、总经理魏勇先生相关增持公司股份的承诺履行完毕。
三、其他事项
1、本次增持资金来源：自筹资金。
2、本次增持股票前，魏勇先生分别于2015年5月15日、5月18日通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持公司股份10,00.10万股，占公司股本总额的2.49%。本次增持符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的相关规定，魏勇先生本次增持公司股份的行为不属于《证券法》第四十七条规定的禁止情形。
3、本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规及规则制度的规定。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、2015年7月7日，公司披露魏勇先生承诺自2015年7月7日起的未来十二个月内不减持公司股份的公告，上述股东将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在规定期限内不减持其所持有的本公司股份。
6、魏勇先生承诺：本次通过“广发增稳14号定向资产管理计划”增持市值不低于 0.36亿元的公司股份自完成增持股份之日起12个月内不减持。
四、备查文件
公司股东、副董事长、总经理魏勇先生出具的《关于以定向资产管理计划的方式增持成都利君实业股份有限公司股份的函》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十二日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-027佛山市国星光电股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|
|2011年1月26日|2014年4月30日|ZL 201110028148.2|发明|20年|

该专利的专利权人为公司。此项专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2019-052广州集泰化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月30日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00期间任意时间。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。
4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名，代表有表决权股份数为102,651,754股，占公司有表决权股份总数的61.1022％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权股份数2,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共13名，代表有表决权股份数为91,416,097股，占公司有表决权股份总数的54.4143％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表有表决权股份数11,235,657股，占公司有表决权股份总数的6.6879％。
4、其他人员出席情况
公司董事邹榛夫、孙仲华、林武宣、罗绍德、涂伟萍、谢晓尧、邹珍美、何思远、李浩成出席会议，全体监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管及广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》
总表决情况：
同意102,651,754股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；
2、律师姓名：黄鼎足、李志娟；
3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、广州集泰化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2019年第二次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司董事会2019年 8月30日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-074
天圣制药集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券简称：天圣制药，证券代码：002872）将于 2018年 7月3日（星期二）上午开市起复牌；
2、公司承诺自本公告披露之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 2日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，为切实维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方
本次重组的交易对方原拟为四川省玉鑫药业有限公司（以下简称“玉鑫药业”、“标的公司”）的两位自然人股东尹后健、冷莉，为无关联第三方，不构成关联交易，不会导致上市公司实际控制人变更。
（二）交易标的
本次重组的交易标的原拟为玉鑫药业的全部股权，玉鑫药业属于医药制造行业。
（三）交易方式
本次重组的交易方式原拟为以发行股份方式收购标的公司全部股权。
二、推进本次重大资产重组所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
自启动本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组工作，组织中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计等工作，公司与交易对方就本次重大资产重组事项签署了《合作意向协议》，并积极与交易对方就本次交易方案与具体交易条款进行深入详尽的商谈。
（二）已履行的信息披露义务
公司股票（证券简称：天圣制药；证券代码：002872）自 2018年 4月 3日开市起停牌，并于当日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-017）；4月12日、4月19日、4月26日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-021、2018-023、2018-035）；5月 2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-041）；5月9日、5月16日、5月23日、5月 30日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-050、2018-055、2018-060）；6月4日，公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-062）；6月11日、6月19日、6月 26日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-064、2018-069、2018-071）。
三、终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，并组织中介机构进行了现场尽职调查、审计等工作，但交易双方就本次交易的价格、交易方式等核心条款未能达成一致意见，从保护公司及全体股东利益的角度出发，公司在审慎研究后，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司与交易对方签署的《合作意向协议》，仅为表达双方的合作意向，作为上市公司和交易对方友好合作的初步原则，不具有强制法律约束力。2018年 7
月2日，公司与交易对方签署了《合作意向协议的终止协议》。自《合作意向协议的终止协议》生效之日起，《合作意向协议》终止。《合作意向协议》的终止不影响该协议项下保密条款、违约责任条款、争议解决条款、通知条款的效力和执行，各方基于该协议的其他权利义务关系全部终止。
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。公司将在做好现有主营业务的基础上，积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会。
五、独立董事意见
公司全体独立董事对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》等有关事项进行审查和监督，并发表独立意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，我们认为，公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于充分调查论证与审慎研究，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，也不会影响公司未来的发展战略。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
六、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：天圣制药筹划重大资产重组停牌期间相关操作符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的规定，披露的重组进展信息真实，终止本次重大资产重组的原因具有合理性。
七、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法律法规，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天圣制药；证券代码：002872）将于 2018年 7月 3日（星期二）上午开市起复牌。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
九、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-040】金河生物科技股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定倡议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，中国上市公司协会向广大上市公司会员发出了关于维护资本市场健康稳定发展的倡议书。面对近期证券市场的波动，为了稳定市场，增强投资者信心，促进市场尽快恢复健康平稳状态，维护金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东利益，本公司做出如下声明：
一、2015年6月2日，公司公告拟筹划重大事项，公司股票自2015年6月2日开市起停牌。公司将积极推进该重大事项的进展。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票复牌之日起六个月内不减持其持有的公司股票。
二、公司将持续提高信息披露质量，充分利用交易所“e互动”或“互动易”平台，加强投资者关系管理，增进彼此之间的了解与信任，切实保护投资者合法权益，及时澄清不实传言。
三、积极推进公司2015年非公开发行股票项目。公司已向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，目前正处于审核阶段。通过本次非公开发行股票，实现控股股东、公司高管团队和核心管理、技术人员对公司股份增持。
四、公司将根据情况，在合适的时机，推行股权激励和职工持股计划，以体
现对公司未来长期健康向好发展的信心。
五、公司将专注主营业务，努力增强公司核心竞争力，提升公司长期价值投资的吸引力，以稳定、优秀的业绩回报广大股东。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-020
四川久远银海软件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月8日（星期四）以通讯表决的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由公司第四届董事会召集，董事长连春华先生主持。
本次会议审议了《关于公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司拟设立全资子公司的议案》。
具体内容详见 2018年3月9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川久远银海软件股份有限公司关于控股子公司拟设立全资子公司的公告》（公告编号2018-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
特此公告。
备查文件
1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一八年三月八日
湘财证券股份有限公司
关于四川九洲电器股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 26号―衍生品投资》等有关规定的要求，对公司 2015年度拟开展的金融衍生品业务情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、衍生品投资的基本情况
公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务。根据公司具体外币结算业务，预计截止 2015年 12月 31日，公司将开展远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品业务，交易总额不超过5,000万美元（约合人民币30,595万元）。
二、衍生品投资的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有金融衍生品业务期限在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有金融衍生品业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：所有金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割方式。
三、衍生品投资的必要性
公司及控股子公司外币结算业务非常频繁，境外采购销售多为美元结算。
为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟进行以锁定远期结汇及其他套期保值为目的的衍生品交易，以减少外汇风险敞口。
四、公司开展衍生品投资的准备情况
1、公司制定了《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司成立了投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、衍生品投资的风险分析
1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币波动较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；
2、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；
3、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会；
4、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
六、风险控制措施
1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、依据相关法律法规及《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端。
5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、公允价值分析及会计核算
公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。
八、已开展的金融衍生品情况
2014年4月18日公司第九届董事会2014年度第二次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，同意公司开展远期结汇及其他以套期保值为目的的金融衍生品交易。2014年度公司开展远期结汇套期保值为目的而与银行签订的远期外汇合约金额合计4,100万美元，约合人民币25,088万元，远期外汇合约产生公允价值变动收益约为238.75万元。
九、独立董事意见
独立董事认为，公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。2014年度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形；2015年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展,审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟开展的以套期保值为目的金融衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范外汇市场的风险，降低外汇结算成本为目的。该投资事项已经公司第十届董事会 2015年度第二次会议审议通过，并已取得独立董事认可，尚需提交公司 2014年度股东大会审议通过后实施。公司 2015年度拟开展的以套期保值为目的的衍生品交易业务符合公司的实际需要及长远发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。保荐机构对公司拟开展的以套期保值为目的金融衍生品交易业务无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司开展金融衍生品业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁媛 李建壮
湘财证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2014-010号中原大地传媒股份有限公司
关于公司全资子公司为其控股子公司提供
银行授信担保额度的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）系深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）的控股股东，根据深圳托利的生产经营计划，河南新华物资集团拟向其提供银行承兑敞口授信担保 5000万元人民币，其他股东以其持有的深圳托利的股权向河南新华物资集团提供质押。期限为自公司最近一次股东大会通过之日起12个月。
深圳托利的股权结构是：河南新华物资集团持股比例为86.17%；自然人持股比例为13.83%。
截止 2013年 6月 30日，经审计的深圳托利的资产负债率为99.78%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
该议案已经公司五届二十九次董事会审议并通过，截止2013年6月30日，经审计的深圳托利的资产负债率为99.78%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司
2.注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园1栋210房
3.法定代表人：余波
子公司，河南新华物资集团持股比例为86.17%。
5.经审计，截止 2013年 6月 30日，深圳托利资产总额 14,168万元，负债总额14,137万元，营业收入8,090万元，净利润12.45万元。
三、担保协议的主要内容
河南新华物资集团为其控股子公司深圳托利在银行承兑敞口授信提供担保。
担保单位：河南新华物资集团有限公司
被担保单位：深圳市托利贸易有限公司
担保额度：5000万元
担保期限：股东大会审议通过之日起12个月
担保性质：信用担保
四、董事会意见
1、担保的必要性：深圳托利是公司全资子公司河南新华物资集团的控股子公司，是河南新华物资集团在深圳特区的窗口企业，为降低其融资成本，提升公司整体效益，由河南新华物资集团提供不超过 5000万元的银行承兑敞口授信担保.。
2、深圳托利是公司全资子公司河南新华物资集团的控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
五、独立董事意见
对于河南新华物资集团有限公司向深圳市托利贸易有限公司提供担保的相关事宜，公司独立董事认为：
（一）本次担保事宜，符合公司和广大股东的根本利益。
（二）本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年度公司累计发生担保金额 26,080万元，均为对全资子公司和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的14.14%。截至目前，公司未发生逾期担保的情况。
中原大地传媒股份有限公司董事会