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证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—054广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议，会议通知于 2017年 6月 1日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》公司于2016年7月18日召开2016年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述议案的有效期为自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，即2016年7月18日至2017年7月17日。鉴于公司2016年度非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司2017年第一次临时股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。除延长非公开发行股票决议有效期，非公开发行股票其他内容保持不变。
监事会经审核认为：延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期有利于推进非公开发行股票事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—0542016年度非公开发行股票决议及授权延期的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于收购控股子公司申宝医疗少数股东股权的议案》
公司监事会一致认为，监事会认为此次交易履行了必要的审计、评估及其他程序，不涉及损害股东利益的情形。本次交易不涉及关联交易，交易价格合理。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于收购控股子公司申宝医疗少数股东股权的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年上半年控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、2018年上半年，公司为全资子公司惠州市赢合科技有限公司实际担保发生额为15,999.50万元，为全资子公司东莞市雅康精密机械有限公司实际担保发生额为5,000万元。
截至2018年6月30日，公司为子公司担保余额合计为 20,999.50万元，占最近一期经审计净资产的16.75%。
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议 独立董事意见
日，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
除上述担保事项之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
3、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司董事会编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
三、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见
本次对外投资设立参股公司暨关联交易是公司基于当前产业发展趋势以及未来打造工业4.0平台的战略考量，积极拓展公司产业布局，有利于进一步将来打造公司新的市场竞争力与利润增长点，增强公司抗风险能力。本次对外投资设立参股公司暨关联交易事项遵循公允合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序合法有效。独立董事一致同意公司对外投资设立参股公司暨关联交易事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二〇一八年八月十五日
光大证券股份有限公司关于
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的专项核查意见
光大证券股份有限公司（简称“光大证券”、“保荐机构”）作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（简称“天龙光电”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天龙光电 2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准，天龙光电向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格 18.18元，共募集资金人民币909,000,000.00元。扣除承销费和保荐费 15,000,000.00元后的募集资金为人民币 894,000,000.00元，已由光大证券于 2009年 12月 21日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行32001626442059291818、中国农业银行金坛市支行营业部 625001040221668和中国工商银行股份有限公司金坛支行 1105027129229300029的账号内。另扣除其他发行上市费用人民币 15,905,078.31元后，本次募集资金净额为人民币 878,094,921.69元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2009）第 11939号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司
修订了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金管理办法》，2009年7月 1日经公司2009年度第四次临时股东大会审议通过并于2009年12月25日公司上市后生效。根据上述管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储。2010年1月，公司分别与光大证券、募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司金坛市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；2012年4月，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司终止与中国建设银行金坛支行的募集资金监管协议，注销了在该行的募集资金专户，并在中国民生银行常州支行开设募集资金专户（账号为3701014170006872），签署新的募集资金监管协议，明确该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。经 2013年 12月 18日公司第二届董事会第二十三次会议审议同意，公司终止与中国民生银行股份有限公司常州支行签订的《募集资金三方监管协议》，并与光大证券股份有限公司、南京银行上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海长宁支行重新设立募集资金专用账户（账号为03110120030000384）。
（二）募集资金专户存储情况
截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|银行帐号|存放余额（元）|
|中国工商银行股份有限公司金坛支行|1105027129229300029|0|
|中国农业银行股份有限公司金坛市支行|625001040221668|0|
|南京银行上海长宁支行|03110120030000384|0|
|合 计||0|

【注】截止本核查意见出具日，上述三个募集资金专户均已注销。
三、2016年度募集资金使用情况及结余情况
2016年度，天龙光电募集资金使用情况及结余情况如下：（单位：元）
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|-|-|
|内 容|募集资金专户发生情况|
|截止2015年12月31日募集资金专户余额|3.52|
|减：2016年度募集资金及利息永久补充流动资金|3.54|
|减：2016年度银行手续费支出|540.00|
|加：2016年度专户利息收入|163.40|

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|-|-|
|加：转入销户所需手续费|376.62|
|截止2016年12月31日募集资金专户余额|0.00|

2015年3月31日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止“年产50万KM树脂金刚线项目”及使用全部剩余募集资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》；2015年4月16日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，2015年度实际用于永久补充流动资金的募集资金（含利息收入）金额为 2603.52万元，补充流动资金后，2015年 12月 31日公司募集资金专户余额为 3.52元；2016年度，公司将剩余的募集资金 3.52元全部用于永久补充流动资金，公司募集资金专户余额为零，至此，天龙光电募集资金（含利息收入）全部使用完毕。截止本核查意见出具日，上述三个募集资金专户均已注销。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（天衡专字【2017】00734号）。报告认为，公司编制的截至 2016年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2016年12月31日止的募集资金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，天龙光电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2016年度，
公司使用全部剩余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金履行了应有的内部
审批程序，公司募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对天龙光电 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
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朱永平
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刘海涛
光大证券股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-058广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年8月21日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2018-012
佛山电器照明股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201744002033，发证时间为 2017年 11月 9日，有效期三年。
公司本次获得高新技术企业证书是原高新技术企业证书有效期
满所进行的重新认定。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公司将连续三年（即 2017年、2018年、2019年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳，因此，公司本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2017年度经营业绩。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2015-013
债券代码：112205 债券简称：14翰宇01
深圳翰宇药业股份有限公司
非公开发行公司债券“14翰宇 01”
2015年第一次付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年1月23日，凡在2015年1月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年1月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月25日发行的深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）（简称“14翰宇01”、“本期债券”、债券代码112205）至2015年1月25日将期满三个季度。根据本公司“14翰宇01”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每季度付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：深圳翰宇药业股份有限公司
2、债券名称：深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）3、债券简称：14翰宇01
4、债券代码：112205
5、发行总额：人民币2亿元
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1384号文核准非公开发行。
9、本计息期债券利率：本期债券的票面年利率为8.5%。本期债券票面利率在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按季度计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券采用单利按季度付息、到期一次还本。利息每季度支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年4月25日。
12、付息日：本期债券2014年的付息日为2014年7月25日及2014年10月25日，自2015年至2018年每年的1月25日、4月25日、7月25日及10月25日，2019年1月25日及4月25日为上一个计息期间的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA-。
14、上市时间和地点：经深圳证券交易所[2014]254号文同意，本期债券于2014年8月1日起在深圳证券交易所综合协议平台进行转让。
二、本次付息方案
按照《深圳翰宇药业股份有限公司2014年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》，“14翰宇01”的票面年利率为8.5%，采用单利按季度付息，每手“14翰宇01”（面值1,000元）派发利息为人民币：21.25元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币：17.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币：19.125元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2015年1月23日
2、除息日：2015年1月26日
3、付息日：2015年1月26日
四、付息对象
截止2015年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14翰宇01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
（注：本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。）
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：深圳翰宇药业股份有限公司
联系人：全衡
联系地址：深圳市南山区高新技术工业园中区翰宇生物医药园四楼
联系电话：0755-26588036
传真：0755-26588078
八、相关机构
1、承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：邱荣辉、刘建亮
联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层
联系电话：0755-23953869
传真：0755-23953850
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938081
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2019-017浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2019年3月21日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2019年3月21日（星期四）上午9:00-11:00。
二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼一楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、董事兼财务总监吴建琴女士和副总经理兼董事会秘书张梁铨先生（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
五、预约方式：参加本次活动的投资者请于 2019年 3月 20日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
联系人：张梁铨、沈惠强
电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
的签署。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十八日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-57美好置业集团股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月4日（星期二）14：30
网络投票时间：2014年11月3日-2014年11月4日
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）现场主持人：董事长刘道明先生
（六）会议通知情况：公司董事会分别于 2014年 10月 18日和 10月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）
上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票参加表决的股东及股东代理人 21人，代表股份913,858,615股，占上市公司总股份的35.7033％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份909,363,627股，占公司有表决权股份总数的35.5277％；通过网络投票的股东及股东代理人18人，代表股份 4,494,988股，占公司有表决权股份总数的0.1756％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 18人，代表股份 4,494,988股，占上市公司总股份的0.1756％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
（一）议案的表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：1、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于子公司对外提供担保的议案
表决结果：同意913,825,615股，占有效表决权总数的99.9964％；反对33,000股，占有效表决权总数的0.0036％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权总数的0.0000％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东的表决情况：同意4,461,988股，占出席会议中小股东所持股份的99.2658％；反对33,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
六、备查文件
1、关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知及提示性公告；
2、2014年度第二次临时股东大会决议；
3、法律意见书及其签章页；
4、其他相关资料。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年11月5日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-012
厦门金达威集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截止2016年2月29日，公司股票（证券简称：金达威，证券代码：002626）交易价格连续 3个交易日（2016年 2月 25日、2016年 2月 26日和 2016年 2月29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.32%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、实际控制人查询后,对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、公司于2015年1月取得Doctor’s Best Holdings,Inc.（以下简称“DRB”）控股股权后，依托原富有行业经验的本土管理团队，DRB不仅实现平稳过渡，主营业务也取得快速增长。考虑到其未来良好的发展前景，结合其与公司及其他子公司尽快到达最佳协同效应，公司管理层于 12月底与 DRB第二大股东 NCP及其一致行动人洽谈购买其剩余股权事宜。各方协商拟以最近一年度经审计EBTIDA计算，以EBTIDA的10.5倍做为DRB估值。公司正准备聘请相关的中介机构，对其进行尽职调查，公司严格做好内幕信息保密工作，市场未出现该事项的传闻，该信息也尚未泄露，未达到信息披露的触发点。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
目前，公司的除了上述拟购买公司控股子公司 DRB剩余股权事项及已经发布的非公开发行股票申请事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3、2016年 2月 22日《中国证券报》刊登了“维生素价格上涨有望延续”的文章，2016年2月26日网易财经刊载了“维生素板块涨3.37%金达威等两股涨停”
的消息。其报道内容基本目前相关维生素品种的符合市场状况。
未发现其他公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、春节后将进入维生素的采购期，由于维生素产能供应相对集中且需求刚性，加之供给侧改革且环保监管趋严双重因素利导，相关品种出现较大幅度的提价。根据专业网站中国汇易（www.chinajci.com）的报道，近日，维生素A市场价格（含税价）在185—240元/公斤，相比上年同期价格上涨约100%。维生素D3产品出现市场供货偏紧趋势，预计将给公司一季度的业绩带来积极的影响。
除此之外，公司经营情况及内外部经营环境均没有发生其他或预计将要发生重大变化；
5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除了上述有关事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经本公司自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
3、鉴于维生素产品价格波动性较强，目前价格上涨持续时间及公司销售的数量均难以预计。投资者不能以某一期或某一阶段的价格简单推算整年的价格。
公司处于转型期，公司新品牌新产品新市场的推广需要投入较大的销售费用、新商业模式与赢利模式的发展尚存在较大的不确定性，可能影响公司的业绩。
公司由于并购形成较大金额商誉。根据我国《企业会计准则》的相关规定，如果并购的公司未来经营状况持续恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当
期损益造成不利影响。
敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
4、公司拟进行的DRB剩余股权的购买，可能存在政治和法律风险、交易失败的风险、跨国监管风险、行业与市场风险、经营风险、汇率风险等。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
5、公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》目前，公司非公开发行股票申请获得中国证监会行政许可受理，具体内容详见公司2016年1月14日刊载于巨潮资讯网的2016-002号公告及2016年1月28日刊载于巨潮资讯网的2016-004号公告。本次发行能否最终成功实施尚存在一定的不确定性，存在一定的审批及实施风险。
6、公司于2016年2月29日披露的《2015年度业绩快报》，公司2015年归属于上市公司股东的净利润为11,282.10万元，比上年同期下降了42.01%，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的2016-011号公告。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十九日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-127北京星网宇达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月30日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该议案经董事会审议批准后，尚需提交公司股东大会以特别议案审议批准。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订原因
2019年10月30日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的有关规定，回购并注销22名不符合激励条件的激励对象已获授尚未解锁的限制性股票共计17.0800万股。具体内容详见公司于2019年10月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2019-126）。
鉴于上述情况，公司回购注销激励股份17.0800万股完成后，公司注册资本将由人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）减少至人民币15695.4420万元（壹亿伍仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰贰拾圆整），具体情况如下：
变更前：注册资本为人民币15712.5220万元（壹亿伍仟柒佰壹拾贰万伍仟贰佰贰拾圆整）
变更后：注册资本为人民币15695.4420万元（壹亿伍仟陆佰玖拾伍万肆仟肆佰贰拾圆整）
二、《公司章程》的修订情况
《公司章程》相应条款进行修订，修订的具体条款如下：
|||
|-|-|
|原章程|修订后的章程|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币15712.5220 万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币15695.4420 万元。|
|第十九条 公司股份总数为15712.5220万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为15695.4420万股，均为普通股。|

三、《公司章程》其余条款不变
《公司章程》其余条款不变。章程修正案由公司盖章，报公司登记机关办理变更登记后生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2019年 10月31日
浙江亿利达风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江亿利达风机股份有限公司董事会现就提名刘春彦为浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江亿利达风机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管
干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东
单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否，请详细说明
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董
事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
如否，请详细说明
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 5次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人(盖章)：浙江亿利达风机股份有限公司董事会日期：2019年 11月 8日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2017-121厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于在西安设立控股孙公司并完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
由于业务发展需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）与自然人叶小炜共同出资设立西安丹骏电子商务有限公司，注册资金人民币 500万元。
其中厦门吉客印出资人民币300万元，占注册资本的60%，叶小炜出资人民币200万元，占注册资本的40%，并于近日收到西安市工商行政管理局核发的营业执照。
根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项由子公司决策机构审批，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方的基本情况
姓名：叶小炜
身份证号码：421003198108212318
住所：上海市黄浦区打浦路258弄7号801室
叶小炜与公司、公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、设立孙公司的基本情况
公司名称：西安丹骏电子商务有限公司
统一社会信用代码：91610131MA6UPH9Q8H
法定代表人：叶小炜
注册资本：人民币500万元
注册地址：西安市高新区唐延南路都市之门 C座第 1幢 1单元 20层12007-2062-10号
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：日用百货的销售及网上销售；货物与技术的进出口经营（国家限制进出口的货物和技术除外）；计算机软硬件的技术开发、技术转让及技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：厦门吉客印以现金方式出资300万元，持股比例60%，叶小炜以现金方式出资200万元，持股比例40%。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：本次对外投资成立孙公司系基于业务发展需求，有助于拓展业务发展范围，提升市场竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。
2、存在的风险：本次成立控股孙公司可能面临行业竞争、经营管理及财务风险等，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：本次对外投资系控股子公司厦门吉客印自有资金出资，不会对公司的主营业务和发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-003号建新矿业股份有限责任公司
关于公司控股股东股权解冻的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”））接到公司控股股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）通知：
因借款担保纠纷已解决，建新集团被新疆维吾尔自治区高级人民法院司法冻结的本公司首发前机构类限售股2000万股股权(该股权冻结公告于2014年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上)于2015年1月 22日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解冻手续。
截至本公告日，建新集团持有本公司有限售条件流通股共计 46613.9241万股，占公司总股份的40.99%，本次解除冻结的股份数为2000万股，占公司总股份的1.76%。解除上述冻结后，建新集团质押的股份数为 44400万股，占公司总股份的39.04%；司法冻结股份数6073万股，占公司总股份的5.34%；临时保管的股份数为2000万股，占公司总股份1.76%。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二Ｏ一五年一月二十三日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-126合力泰科技股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东曾力、李三君及唐美姣关于部分股权质押和解除质押的通知,现将有关情况公告如下：
一、本公司股票解除质押的情况
曾力原质押的本公司有限售条件的股份 30,200,000股，占目前公司总股本 1,422,474,212的2.12%，质押起始日期为 2014年 9月 9日,已于 2015年 6月 25日解除质押，并在国信证券股份有限公司办理了证券解除质押相关登记手续。
二、本公司股票质押的情况
李三君将其持有的本公司 6,564,763股（占本公司总股本的0.46%）质押给天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 11月 10日，回购交易日为 2017年 11月 9日，上述质押已在天风证券办理了相关手续。
唐美姣将其持有的本公司 4,757,921股（占本公司总股本的0.33%）质押给天风证券用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 11月 10日，回购交易日为2017年11月9日，上述质押已在天风证券办理了相关手续。
三、公司股权处于质押状态的累计情况
股份26,895,255股、陈运持有的本公司有限售条件的股份52,337,265股、马娟娥持有的本公司有限售条件的股份 33,305,517股、尹宪章持有的本公司有限售条件的股份16,652,758股及余达持有的本公司有限售条件的股份9,515,842股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司股东文开福及其一致行动人持有的处于质押状态本公司有限售条件的股份225,971,425股，占目前公司首次重大资产重组购买资产发行发总股份668,952,000股的33.78%，不影响公司首次重大资产重组交易对手方业绩承诺的履行。
除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十八日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-073石家庄常山北明科技股份有限公司
关于公司大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）发来的解除部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、北明控股解除部分股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押公告名称及编号|披露时间及媒体|解除质押股数（万股）|解除质押日|质权人|
|北京北明伟业控股有限公司|2000|2018年11月 20日|《关于公司大股东部分股权质押的公告》（公告编号：2018-082）|2018年11月 22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|1400|2019年11月18日|广发证券股份有限公司|

二、北明控股股权累计质押情况
截至 2019年 11月 18日，北明控股持有公司股份 224,951,187股，占公司股份总数的13.61%。本次股份质押解除后，北明控股所持有公司股份累计质押 114,370,000股，占其所持公司股份总数的50.84%，占公司总股本的6.92%。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的聘任总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监的事项，经过认真、全面的审议，发表如下独立意见：
（一）经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
（二）相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（三）董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任慎东初先生为公司总经理，李孝谦先生、吴少英女士为公司副总经理，李陈涛先生为公司副总经理、董事会秘书，骆永新先生为公司财务总监。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2015-045西藏奇正藏药股份有限公司
关于公司参与设立并购基金完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资2亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）共同设立并购基金，同时公司以自有资金出资200万元成为群英投资的有限合伙人（LP）。详见2015年9月30日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公告编号：2015-043）。
一、进展情况
截至本公告日，上述事项中的并购基金已完成工商登记注册手续，取得营业执照，工商登记信息如下：
1、名称：西藏群英投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91540195MA6T10C9XQ
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：西藏拉萨市柳梧新区茶古大道规划路柳梧管委会以西 100米
5、执行事务合伙人：西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张志扬）
6、成立日期：2015年10月16日
7、合伙期限：2015年10月16日至2020年10月15日
二、备查文件
1、西藏群英投资中心（有限合伙）营业执照
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二〇一五年十月十九日
关于对苏州世名科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA12109号苏州世名科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州世名科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是苏州世名科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供苏州世名科技股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：包梅庭
中国·上海 二〇一七年四月十八日
专项审计说明第2页
附件一： 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：苏州世名科技股份有限公司 单位：元
上市公司核 2 0 1 6年度占 2016年度偿 2016年期末占
占用方与上市公司的 2016年期初 占用形成资金占用类别 资金占用方名称 算的会计科 用累计发生金还累计发生金 用资金 占用性质占用资金余额
关联关系 目 额 额 余额 原因控股股东、实际控制人
无
及其附属企业
小计
关联自然人及其控制的
无
法人
小计
中山红点法定代表人、
其他关联人及其附属企中山市红点化工执行董事、经理王刚为 经营性占应收账款 销售货款业 有限公司 本公司董事、总经理陈 (102,422.80) 2,982,211.40 2,870,214.50 9,574.10 用敏配偶之妹夫
小计
(102,422.80) 2,982,211.40 2,870,214.50 9,574.10
上市公司的子公司及其
无
附属企业
小计
企业法定代表人：吕仕铭 主管会计工作负责人：陈今 会计机构负责人：何建林
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—007深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2015年 1月 16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015年1月20日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事 9名，3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于 2015年 1月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于2015年1月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年元月二十二日