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证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-017号
武汉南国置业股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，公司拟非公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。公司于2016年3月21日召开的第三届董事会第十六次临时会议审议通过了关于本次发行的相关议案。具体内容如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行非公开发行公司债券条件的各项规定。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币10亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
（二）债券期限
本次公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
（三）债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
（四）债券票面金额及发行价格
本次债券每张票面金额为100元，本次债券按面值发行。
（五）发行方式与发行对象
发行方式：本次公司债券面向合格投资者非公开发行，可以一次发行或分期发行。具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
发行对象：仅面向合格投资者非公开发行（法律、法规禁止购买者除外）。
（六）还本付息的期限及方式
本次债券下各期均按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）付息、兑付方式
本次债券下各期的本息支付将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
（八）担保条款
本次债券为无担保债券。
（九）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟全部用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定募集资金使用的具体事宜。
（十）偿债保障措施
本次债券专项偿债账户在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：
1、不向公司股东分配利润；
2、暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
（十一）挂牌转让安排
本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让交易的申请。
（十二）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十三）对董事会的其他授权事项
公司提请股东大会授权董事会办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事
宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于发行方式、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、挂牌转让安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、执行就本次非公开发行及申请挂牌转让而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理挂牌转让交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
4、办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
公司本次非公开发行债券尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过
后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开发行公司债券的进展情况。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2014-005
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,472,429,605.76||1,331,915,562.22||10.55%||
||-7,913,626.83||52,344,123.25||-115.12%||
|营业利润|||||||
|利润总额|18,516,551.67||65,530,615.97||-71.74%||
|归属于上市公司股东的|14,208,024.04||56,385,566.94||-74.80%||
|净利润|||||||
||0.06||0.25||-76.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|1.23%||4.98%||-3.75%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,271,703,085.71||2,129,151,112.45||6.70%||
|归属于上市公司股东的|1,154,631,405.44||1,149,363,935.45||0.46%||
|所有者权益|||||||
|股 本|228,800,000.00||228,800,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|5.05||5.02||0.60%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降115.12%、71.74%、74.80%，主要系公司募投项目投入后导致公司固定资产折旧等固定费用增长以及财务费用等期间费用上涨，致公司营业利润下滑较大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2013年10月25日披露了《2013年第三季度报告全文》，预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降50%-80%。本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计的范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人陈汉康、主管会计工作负责人周景春、会计机构负责人（会计主管人员）高翔签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号： 2015-004
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十七次会议于 2015年 1月 5日以书面送达和传真的方式通知全体董事，会议于 2015年 1月 15日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长邹仲平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议通过以下议案：
1、《关于为控股子公司宁夏捷美丰友化工有限公司流动资金贷款提供担保》的议案
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，宁忠培作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、邹仲平、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于召开 2015年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
四川泸天化股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-033
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于 2014年 7月 7日（星期一）在公司会议室召开 2014年第二次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司 2014年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年7月7日（星期一）上午 10:30
5、会议召开方式：现场召开、现场投票
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 7月 2日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》；
本议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，内容详见 2014年 6月 20日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2014年7月3、4日9:00-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
邮编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：张小娟女士、罗小玲女士
联系电话：028-87825762
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年六月十九日授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。
委托人股票账号：
持股数量：
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见（附注1）|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》||||

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。
附注2：如果委托人未对上述提案做出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：□可以□不可以
委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：
委托日期：2014年____月____日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2015-037四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计事务所情况说明
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）原
2015年度财务审计机构及内部控制审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。现因瑞华会计师事务所审计业务量已满，人员调配有困难等原因，经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方达成解除业务委托协议之约定。同时公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为股东大会审议通过之日至2015年度审计工作结束，由董事会根据具体工作确定相关费用。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示由衷的感谢！
公司董事会同意更换2015年度审计机构，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构。
二、拟聘会计师事务所情况
REANDA，中文简称利安达，注册名称为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。利安达注册资本为1591万元人民币，累计提取的职业风险金2300多万元人民币，职业责任保险累计赔偿限额达到一亿元人民币。利安达目前具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格、财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格、中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国PCAOB和加拿大CPAB注册，具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务
的资格。
三、更换会计师事务履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对两家事务所的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况，出具了关于公司更换会计师事务所的审核意见。
2、公司于2015年9月22日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：经审阅董事会提供的相关资料，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格。具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计，并认为此次更换
财务审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司和中小股东利益
的情况。因此同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务审计机构。
4、公司监事会针对此事项发表了意见：公司本次更换2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对公司关于更换会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
5、董事会审计委员会关于公司更换会计师事务所的审核意见。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 2015年 9月 22日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2018-028
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 17日以邮件形式发出，于 2018年 8月 29日 14:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：
一、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》
2018年半年度报告全文内容详见 2018年 8月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要内容详见 2018年 8月 31日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
董事会认为 2017年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据公司业务发展和 2018年审计工作的实际需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币肆拾柒万元整（RMB470,000元）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容见2018年 8月 31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 7票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司于2018年9月19日召开公司2018年第二次临时股东大会。
通知内容详见 2018年 8月 31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-001浩云科技股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《浩云科技股份有限公司关于与湖南源鸿
科技股份有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-052），为拓展公司
业务范围，公司决定与湖南源鸿科技股份有限公司（以下简称“源鸿科技”）合作，共同出资设立广州市浩耘元鸿信息技术有限公司（暂定名，具体以工商
行政管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），具体内容详见前述公告。
近日，该合资公司已办理完成工商注册登记手续，并取得广州市番禺区工
商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440101MA59HEE12B的《营业执照》，具体内容如下：
名称：广州市浩耘元鸿信息技术有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼916
法定代表人：龙中胜
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年12月30日
营业期限：2016年12月30日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体
信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-042
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于国信证券发出债券持有人会议召开通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本公告出具日，公司存量债券共有三支，分别为“15京威债”（代码112303）、“16京威01”（代码118740）和“17京威债”（代码114146）（以下简称“上述债券”）。
根据《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016年非公开发行公司债券募集说明书》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2017年非公开发行公司债券募集说明书》及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2016年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》的规定，现债券受托管理人国信证券股份有限公司就召集公司“15京威债”、“16京威01”、“17京威债”债券持有人会议事项已发出《国信证券股份有限公司关于召开“15京威债”2017年第一次债券持有人会议的通知》、《国信证券股份有限公司关于召开“16京威01”2017年第一次债券持有人会议的通知》、《国信证券股份有限公司关于召开“17京威债”2017年第一次债券持有人会议的通知》，具体内容详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn。
上述债券的募集资金使用情况分别如下：
一、15京威债
本次债券募集资金募集说明书上列明的用途为补充公司发展资金（即补充流动资金）。截至本公告出具日，募集资金16亿元扣除发行费用后的净额15.83亿元已使用完毕。其中用于购买深圳市五洲龙汽车股份有限公司48%的股权花费
5.52亿元；用于本公司偿还银行借款及利息 2.02亿元；通过全资子公司吉林省华翼汽车零部件有限公司偿还银行借款 0.32亿元；通过全资子公司佛山华翼汽车零部件有限公司偿还银行借款 1.23亿元；对参股公司长春新能源汽车股份有限公司增资 1.40亿元；其余资金用于公司及全资子支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。
二、16京威01
本次债券募集资金募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截至本公告出具日，募集资金15亿元扣除发行费用后的净额14.82亿元已使用完毕。
其中用于购买江苏卡威汽车工业集团股份有限公司35%的股权花费 6.09亿元；
对参股公司深圳市五洲龙汽车股份有限公司增资 1.04亿元；其余资金用于公司及全资子公司支付日常的原材料采购、员工薪资发放、税费缴纳以及其他与经营活动相关的费用等。
三、17京威债
本次债券募集资金募集说明书上列明的用途为用于补充公司营运资金。截至 2017年 5月 8日，募集资金 5亿元扣除发行费用后的净额 4.94亿元已使用 2亿元，该部分资金用于支付宁波京威动力电池有限公司的注资款。
就上述募集资金使用情况，公司已向受托管理人进行了书面说明，受托管理人将根据受托管理相关规定，召集债券持有人大会，组织公司相关人员向债券投资人就募集资金使用进行充分说明。
上述债券募集资金均用于公司正常生产经营上，不存在将资金转借他人、购买理财产品等行为，不会对公司的生产经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司各项业务经营情况良好，整体盈利能力良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。
截至本公告出具日，公司借款利息、本金未出现延期支付或无法兑付的情形。
此外，公司将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2016-017
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述及交易标的基本情况
（一）交易概述
无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行股票，根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过的发行方案，本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过 54,637.80万元，募集资金（扣除发行费用后）拟投向如下具体投资项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|年产4万吨PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目|23,838.00|23,838.00|
|2|年产24000吨PMMA光学级板材项目|22,874.40|22,874.40|
|3|光学材料研发中心项目|7,925.40|7,925.40|
|合计||54,637.80|54,637.80|

募集资金到位后，公司将以增资的方式将募集资金（扣除发行费
用后）投入苏州双象光学材料有限公司（以下简称“苏州双象”），由
苏州双象实施该等项目。
鉴于苏州双象另外两个股东分别为江苏双象集团有限公司（公司控股股东，以下简称“双象集团”）和无锡双象新材料有限公司（公司控股股东控制的企业，以下简称“双象新材料”），故该行为构成关联交易。
（二）交易标的基本情况
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|-|-|
|名称|苏州双象光学材料有限公司|
|注册号|320592000059887|
|注册资本|21,000 万元|
|住所|江苏扬子江化学工业园东海路 18 号|
|法定代表人|唐越峰|
|成立日期|2012 年 03 月 13 日|
|经营范围|许可经营项目：无 一般经营项目：聚甲基丙烯酸甲酯树脂（PMMA）的制造、加工、销售，化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批的，凭许可证经营）|
|股权结构|公司、双象集团、双象新材料分别持有其 60%、30%、10%股权|

苏州双象最近一年及一期的简要财务数据列示如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016-03-31|2015-12-31|
|资产总额|34,119|32,674|
|所有者权益|21,996|21,188|
|项目|2016 年 1-3 月|2015 年度|
|营业收入|9,190|42,248|

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|-|-|-|
|营业利润|1,078|1,956|
|净利润|809|1,884|

二、关联方基本情况
（一）双象集团
截至目前，双象集团持有公司64.73%的股份，为公司的控股股东。
1、基本情况
公司名称：江苏双象集团有限公司
法定代表人：唐炳泉
成立日期：1985年 04月 09日
注册资本：10,266.90万元
经营范围：橡胶塑料机械、聚氨酯树脂（不含危险化学品）的制造、加工；金属材料、建材、木材、化工设备、化工产品（不含危险品）、纺织品、电器、日用百货、建筑装潢材料（不含油漆、涂料）的销售；橡塑机械技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
唐炳泉 其他8名自然人
68.44% 31.56%
双象集团
（二）双象新材料
1、基本情况
公司名称：无锡双象新材料有限公司
法定代表人：何天华
成立日期：2001年 12月 13日
注册资本：3,000万元
经营范围：普通货运，聚氨酯树脂（不含危险化学品）、增塑剂（不含危险化学品）的制造、加工；化工原料及产品的销售；经营本企业自产产品及技术的出口和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构
截至目前，双象集团持有双象新材料100%股权。
三、关联交易定价及原则
公司与双象集团、双象新材料将按照定价公允、合理的原则协商确定本次苏州双象的增资价格，待签署相关协议后提交公司董事会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议。
四、关联交易目的及对公司影响
本次非公开发行股票募集资金紧紧围绕公司发展战略，投资于主业，是公司做大做强 PMMA产业的重要举措。在募投项目顺利投产后将进一步提高公司 PMMA业务收入，提升公司 PMMA材料的研发能力与竞争力，提高和巩固公司在 PMMA行业中的地位，增强公司盈利能力。
本次交易完成后，双象集团及其控制的其他企业与本公司不构成同业竞争，也不会产生新的关联交易。
五、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事陈文化、薛济民、冯学本分别于 2016年 5月 5日和 2016年 5月 7日为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及关联交易事项发表了事前认可意见以及独立董事意见，认为：1、本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于提高公司 PMMA板块的业务收入，提升公司 PMMA材料的研发能力与市场竞争力，提
高和巩固公司在 PMMA行业中的地位，增强公司盈利能力。2、本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易将按照定价公允、合理的原则协商确定交易价格，同时待交易各方签署相关协议后提交董事会和股东大会按照关联交易的决策程序进行审议，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。3、本次非公开发行股票表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司 2016年度非公开发行股票事项的独立意见。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月九日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《独立董事工作细则》的有关规定，我对上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第十五次会议相关事项发表事前认可意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去十几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方海得与百通的合资公司（待成立）的日常关联交易预计事项，事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要，公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
独立董事：孙优贤、顾中宪、包起帆2015年2月28日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-08
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今收到公司控股股东上海厚丰投资有限公司通知函。该函称，其股东仍与交易对手协商股权转让条款，尚未最终达成协议。由于该事项存在重大不确定性，为避免对公司股价造成异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 1月 21日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将积极督促相关交易方尽快完成各项工作，及时进行信息披露并申请公司股票复牌。对因股票停牌造成的交易不便，本公司真诚地向广大投资者表示歉意并敬请予以谅解。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司将每 5个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-010
现代投资股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2017年
4月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2017年 3月 27日以通讯或当面递交
方式送达各位监事。会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人（其中：现场出席会议的监事 3人，监事田英明先生以通讯表决方式出席会
议），会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
（一）2016年年度报告全文及摘要
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此报告需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（二）2016年年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润 712,524,082.93元，按 2016年度母
公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 71,252,408.29元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 641,271,674.64元。
以 2016年年末的股本总额 1,011,885,556股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 5股。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（三）2016年年度监事会工作报告
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此报告需提交公司 2016年年度股东大会审议。
（四）公司 2016年年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2016年，公
司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司《2016年年度内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此报告详见公司同日披露的相关公告。
（五）关于续聘审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 80万元，内控审计费用 22万元。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
此项预案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
2017年 4月 6日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-012
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司广州市赛皓达智能科技有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司广州市赛皓智能科技有限公司的议案》，同意公司与自然人李名、文锋和叶大洋共同投资组建“广州市赛皓达智能科技有限公司”（以下简称“广州赛皓达”），公司使用自有资金人民币1,555.50万元投资广州赛皓达，占51%的股权。
近日，广州赛皓达取得了广州市工商行政管理局越秀分局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名 称：广州市赛皓达智能科技有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市越秀区寺右南路25号地下（仅限办公用途）（不可作厂房使用）法定代表人：李名
注册资本：叁仟零伍拾万元整
成立日期：2016年03月02日
营业期限：2016年03月02日至长期
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示
平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－60
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书第162155号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的问题进行了逐项核查和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复相关资料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-092深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第二届董事会第五十一次会议（以下简称“董事会”）于2016年10月10日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2016年 10月 20日以现场表决的方式召开。出席本次会议的董事共6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）拟非公开发行不超过人民币50,000.00万元的公司债券，债券期限不超过3年，公司将为其提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限为本次华源新能源各期公司债存续期及公司债到期之日起2年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于公司第三季度报告的议案》；
公司《2016年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的深圳珈伟光
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-092伏照明股份有限公司2016年第三季度报告全文。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、《关于全资子公司 2016年度日常关联交易预计增加的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司因日常生产经营需要，拟与关联方固原中能振发光伏发电有限公司、墨竹工卡振发电力发展有限公司、榆林市榆神工业区锦阳光伏电力有限公司和海南州蓝天新能源发电有限公司发生工程总承包类关联交易，与江苏振发控股集团有限公司、振发新能源科技有限公司和中启能能源科技发展无锡有限公司发生采购类关联交易，涉及的合同总金额预计不超过161,108.75万元，2016年预计发生的新增关联交易金额需根据工程项目的施工进度进行确定。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司2016年度日常关联交易预计增加的议案》。
关联董事陆蓉对本项议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于 2016年 11月 8日(星期二)14时在公司会议室召开 2016年第五次临时股东大会，审议相关议案。
《关于珈伟股份召开 2016年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-40
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司重大资产购买预案尚需取得：（1）公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；（2）公司召开股东大会审议通过本次交易的相关事项。本次重大资产重组能否获得上述批准或同意尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，股票于2017年3月9日开市起停牌，于 2017年3月 16日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，相关公告见刊登在 2017年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日和4月6日、4月8日、4月15日、4月18日、4月25日、5月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2017-14]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临[2017-18]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2017-19]、[2017-20]、[2017-21]、[2017-26]、[2017-31]）、[2017-37]和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2017-22]）。
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
有对天池钼业的3.42亿元的债权(相关公告见2017年4月 18日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买预案》及其他相关公告和《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示暨股票暂不
复牌的公告》（临[2017-29]）)。
2017年4月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第8号）（下称“《问询函》”）。由于《问询函》涉及相关事项的核实工作尚未完成，公司于2017年5月4日向深圳证券交易所申请延期回复《问询函》（相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》临[2017-39]）。截止目前，公司与相关中介机构就《问询函》涉及问题及要求与重组涉及标的资产的审计、评估等工作尚未全部完成，相关事项正在补充完善过程中。本公司根据《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2016年9月30日修订）的相关规定，将每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以披露。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，上述重大资产购买预案尚需取得如下批准或同意：（1）公司再次召开董事会审议本次交易的相关事项；（2）公司召开股东大会审议通过本次交易。本次重大资产重组能否获得上述批准或同意尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 14日以现场加通讯的方式召开第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”），审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及摘要的议案》、《关于公司与礼多多38名股东签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案》、《关于公司与刘世红等业绩承诺方签订附生效条件的盈利预测补偿协议的议案》等相关事项，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%的股权；同时拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集不超过20,000万元配套资金，配套资金总额不超过本次发行交易拟购买资产交易价格的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立立场，本着认真、负责的态度，审阅了关于本次会议的所有相关文件，对本次会议相关事项发表如下独立意见：一、提交本次会议审议的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅，经认真审议，我们同意将相关议案提交第八届董事会第十九次会议审议。
二、我们认为：
次交易事项的总体安排。
2、通过本次交易，有利于促进上市公司加速布局食品电商销售渠道、扩大公司业务规模，增强公司整体盈利能力、进一步加强食品业务协同效应，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展；本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
三、本次会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定；
本次交易的相关事项已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决。
四、本次交易尚需取得公司股东大会的审议批准，股东大会在审议涉及关联交易事项的相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
2017年8月14日
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-001北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2019年1月1日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》等规定，合法有效。
一、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 1月 28日（星期一）下午 14:00在公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-021京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2017年 2月 6日以邮件的方式发出，会议于 2017年 2月 7日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于调整重大资产重组标的资产的议案》
公司股票自 2016年 10月 19日下午盘中临时停牌，后经确认转入重大资产重组停牌。本次重大资产重组原方案初步定为公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”）及天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“北方园林”）的全部或部分股权，同时募集配套资金。
在本次重大资产重组工作推进过程中，由于与慧图科技未能就部分交易细节达成一致，为切实维护全体股东的利益，公司决定不再将慧图科技作为本次重大资产重组的标的，终止与慧图科技的合作。
本次重大资产重组其他事项不变。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年二月八日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-072北京深华新股份有限公司
关于终止《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游
园区项目建设投资合作框架协议》的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：经北京深华新股份有限公司（以下简称“公司”）与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区管委会（以下简称“园区管委会”）友好协商，决定终止《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
一、框架协议签署及执行情况
2013年 10月 21日，公司与园区管委会签订《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》（见巨潮资讯网 2013年 10月 22日《北京深华新股份有限公司关于签署川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议
的公告》，公告编号：2013-097），框架协议总金额为 12亿人民币，框架协议项下分五个单项工程，每个单项工程需要通过政府招投标，中标后才能签订单项工程合同。公司已于 2014年 4月 24日公告了框架协议的进展公告（见巨潮资讯网 2014年 4月 24日关于《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》的进
展公告，公告编号：2014-022）。截止目前，公司与园区管委会没有签订任何单项工程合同，目前公司也没有参与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目的工程建设。
二、框架协议终止及原因
川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目投入资金大，回款周期长。公司就工程回收款的安全，与园区管委会多次协商，双方在保证资金安全的质押物安排上意见不一致，因此单项工程合同始终没有签订。经双方友好协商，决定终止框架协议。
三、终止框架协议对公司产生的影响
公司与园区管委会签订的框架协议为意向性协议，公司未与对方签署单项工程合同，也没有参与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目的工程建设，终止本框架协议对公司生产经营以及利润无重大影响。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2015-018深圳市佳士科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：佳士科技，证券代码：300193）自 2015年 3月 9日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2015年3月6日