证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2019-088陕西坚瑞沃能股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案具体如下：
议案7、《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议通知于2019年4月29日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2019年5月30日（星期四）上午10:30在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦A座7层会议室召开。网络投票时间为2019年5月29日—2019年5月30日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2019年 5月 30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 5月 29日 15:00至 2019年5月 30日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 27人，代表有表决权的股份数为667,095,743股，占公司有表决权股份总数的27.42%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 4人，代表有表决权的股份数为582,656,677股，占公司有表决权股份总数的23.95%。通过网络投票的股东共 23人，代表有表决权的股份数为84,439,066股，占公司有表决权股份总数的3.47%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
25人，代表有表决权的股份数为86,106,234股，占公司有表决权股份总数的3.54%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年年度报告》及《摘要》
同意 583,464,509股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.46%，反对83,631,234股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.54%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 2,475,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.37%，反对83,631,234股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.54%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度董事会工作报告》
同意 584,768,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.66%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.57%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年监事会工作报告》
同意 584,768,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.66%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
12.34%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.57%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度财务决算报告》
同意 583,394,609股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.45%，反对83,701,134股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.55%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 2,405,100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.36%，反对83,701,134股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.55%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度利润分配方案》
同意 584,768,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.66%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.57%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
同意 584,768,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.66%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.57%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数
的0%。
7、审议未通过《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》
关联股东郭鸿宝先生回避表决
同意3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.39%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的95.61%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的4.39%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的95.61%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司为全资子公司及其子公司提供担保进展的议案》
同意 584,768,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的87.66%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,779,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.57%，反对82,326,880股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的12.34%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
陕西乐友律师事务所薛蓓律师、曹祥林律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效;会议表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、陕西乐友律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一九年五月三十日