Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2017-112
多氟多化工股份有限公司
第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于 2017年 11月 10日上午 10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以通讯与现场相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年11月6日以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参会监事5人，实际参会监事 5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划的议案》
经审核，公司监事会认为：《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中胡鹏云先生等41名激励对象，因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票，不再符合激励计划规定授予条件。
公司监事会同意取消拟授予胡鹏云先生等41名激励对象合计35万股限制性股票。
调整后，情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||调整前||调整后||
|序号|姓名|职务|||||
||||激励对象|获授的限制性股票|激励对象|获授的限制性股票|
||||人数|数量(万股)|人数|数量(万股)|
|1|薛旭金|总工程师，副总经理|1|30|1|30|
|2|谷正彦|副总经理|1|20|1|20|
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员|||799|1858|758|1823|
|预留部分|||0|380|0|380|
|合计|||801|2288|760|2253|

以上调整符合激励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：首次获授限制性股票的760名激励对象均为公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述760名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意以2017年11月10日为授予日，向760名激励对象授予1873万股限制性股票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《多氟多化工股份有限公司第五届监事会第十一次（临时）会议决议》。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司监事会
2017年11月11日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2019-028
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|-|
|近日，公司控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司（以下简称“三环乐喜”）|
|与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签订了《流|
|动资金借款合同》，由浦发银行向三环乐喜提供人民币9,607 万元借款，借款期|
|限自 2019 年 12 月 25日起至2020 年12 月 25 日。公司为此借款提供担保。|

公司于2019年3月19日召开了第七届董事会第八次会议，于2019年4月22日召开了2018年年度股东大会，分别审议通过了《公司为控股子公司提供贷款担保的议案》，具体详见公司于2019年3月21日和2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津三环乐喜新材料有限公司
成立日期：1990年4月
注册地点：天津经济技术开发区
法定代表人：王震西
注册资本：77,210,597美元
股权结构：中科三环持有66%的股权，台全金属（美国）有限公司持有22.57%
的股权，台全（美国）有限公司持有11.43%的股权。
主要经营范围：生产、开发、销售稀土永磁材料，永磁电机、电动自行车，加工、销售稀土，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一年又一期主要财务指标：截止2018年 12月 31日，该公司的资产总额为 184,029.92万元，负债总额为45,631.35万元，净资产为138,398.56万元，营业收入为152,016.05万元，利润总额为8,525.60万元，净利润为6,375.01万元。截止 2019年9月30日，该公司的资产总额为187,011.21万元，负债总额为48,943.91万元，净资产为138,067.30万元，营业收入为113,518.67万元，利润总额为3,038.83万元，净利润为2,252.34万元。
天津三环乐喜新材料有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《保证合同》
保证人：北京中科三环高技术股份有限公司
债务人：天津三环乐喜新材料有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
担保金额：人民币9,607万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
保证期间：为至主债务履行期届满之日后两年止。
四、董事会意见
上述事项已经公司2019年3月 19日召开的第七届董事会第八次会议，2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度内。
三环乐喜是公司的控股子公司，公司董事会在对上述控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为公司对其具有控制权，其从未发生过贷款逾期未还情况，且提供相对应的反担保，能够做到风险可控。因此，为保证其日常经营活动的正常进行，公司为其本次贷款提供全额担保。公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的权益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保余额为27,718.42万元，占公司最近一期经审计净资产的6.22%。
公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2019年12月 31日
华自科技股份有限公司业绩承诺完成情况
专项审核报告
天职业字[2018]12483号
目 录
专项审核报告 1业绩承诺完成情况的说明 3
华自科技股份有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
天职业字[2018]12483号华自科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的华自科技股份有限公司(以下简称“华自科技”）编制的《业绩承诺完成情况说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照深圳证券交易所相关规定和《盈利预测补偿协议》，编制《业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是华自科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对华自科技编制的《业绩承诺完成情况说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《业绩承诺完成情况说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，华自科技编制的《业绩承诺完成情况说明》已按照相关的规定编制，在所有重大方面公允反映了华自科技业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供华自科技2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
以下无正文
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一八年四月二十日
中国注册会计师：
附件：
华自科技股份有限公司
业绩承诺完成情况说明
一、公司收购股权的完成情况
2017年5月26日，本公司第二届董事会第十七次会议通过了《华自科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及修订稿（以下简称重大资产重组方案），根据该方案，公司以发行股份的方式支付23,560.00万元，以支付现金的方式支付14,440.00万元，共计38,000.00万元的价格受让李洪波、毛秀红及共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）（以上个人和单位简称“精实机电原股东”）合计持有的深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）100%股权。
2017年10月27日，精实机电办理完工商变更登记。截至2017年12月31日，公司发行股份对价支付方式已完成，现金对价支付方式待公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1842号文核准批复，募集配套资金完成后再行支付。本公司与精实机电原股东不存在控制或者关联关系，因此本公司受让精实机电100%股权属于非同一控制下企业合并。本公司以2017年10月31日作为本次合并的合并日。
二、业绩承诺情况
根据本公司与精实机电及其原股东李洪波、毛秀红及共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）签订的《股权转让协议》，其协议中业绩承诺如下：
1、精实机电原股东承诺，精实机电合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润如下：2017年不低于2,240.00万元、2018年不低于3,093.33万元、2019年不低于4,266.67万元。每一业绩承诺年度结束后4个月内，由具有证券期货从业资格的会计师事务所对当年度实现的净利润进行专项审计。如果当年度净利润不足净利润承诺数的，差额部分由业绩承诺方进行补偿。
2、李洪波、毛秀红及共青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：就未达到当期累计承诺净利润的部分向本公司承担补偿责任的，优先由业绩补偿义务人以股份方式向本公司进行补偿，不足部分由业绩补偿义务人李洪波、毛秀红以自有或自筹现金进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计：深圳精实机电2017年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,330.62万元；《股权转让协议》中业绩承诺精实机电 2017年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润不低于人民币 2,240.00
万元，精实机电实现净利润达到业绩承诺金额。精实机电原股东无需向本公司支付业绩补偿款。
华自科技股份有限公司二〇一八年四月二十日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-066号
惠州光弘科技股份有限公司
关于对《关于请做好光弘科技非公开发行申请发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好光弘科技非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同中介机构对告知函所列问题进行认真研究和逐一回复，现根据要求对相关问题进行回复并公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司<关于请做好光弘科技非公开发行申请发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《公司章程》、《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于调整预留限制性股票授予价格的独立意见
激励计划预留部分授予价格调整系基于公司 2018年度权益分派方案进行的调整，本次授予价格调整事项符合《管理办法》及激励计划的规定。
本次授予价格调整事项在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了相关的审批程序，调整程序合法、合规。本次授予价格调整事项未违反相关法律、法规规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
综上，我们同意董事会对激励计划预留部分的授予价格调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
公司董事会确定以2019年9月2日作为激励计划预留部分限制性股票的授予日，向激励对象授予限制性股票。我们认为，该授予日的确定符合《管理办法》以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
公司预留限制性股票所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
综上，我们同意公司董事会以2019年9月2日为授予日，向2名激励对象授予45.70万股限制性股票。
独立董事：蔡宁张晓彤夏烽赵伟建
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015-016东北制药集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增减议案和否决议案，审议议案全部获得通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年3月27日（星期五）14：00
互联网投票系统投票时间：2015年3月26日15:00—2015年3月27日15:00
交易系统投票具体时间为：2015年3月27日9:30—11:30，13:00—15:00
2.召开地点：公司董事会会议室
3.召开方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长魏海军先生
6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份222,473,570股，占上市公司总股份的46.8706％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份201,251,090股，占上市公司总股份的42.3994％。通过网络投票的股东12人，代表股份21,222,480股，占上市公司总股份的4.4711％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 63,957,923股，占上市公司总股份的
13.4746％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份42,735,443股，占上市公司总股份的9.0035％。通过网络投票的股东 12人，代表股份 21,222,480股，占上市公司总股份的4.4711％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京德恒律师事务所见证律师出席本次股东大会进行鉴证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
议案一、《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：
同意 222,375,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9558％；反对 89,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 63,859,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8463％；反对 89,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1396％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0141％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二、《关于增补公司独立董事的议案》
总表决情况：
同意222,384,270股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对89,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 63,868,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8604％；反对 89,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1396％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
上述议案具体内容详见公司第六届董事会第十三次会议决议公告、第十四次会议决议公告公告编号：2015-005,2015-008。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、候阳
3.结论性意见：
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
五、备查文件
1.本次股东大会会议记录
2.本次股东大会决议
3.北京德恒律师事务所关于本公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年三月二十七日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-011山东宝莫生物化工股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司将于2017年4月21日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的公司高管有：董事长兼总经理杜斌先生，独立董事许肃贤先生，副总经理兼董事会秘书渠磊女士、副总经理兼财务总监许飞鹏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一七年四月十八日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-011
中水集团远洋股份有限公司
关于收购资产暨关联交易事项召开投资者说明会
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 2月 25日在《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了《关于收购资产暨关联交易事项召开投资者说明会预告公告》（公告编号：2017-009号）。本次投资者说明会采用网络互动方式召开，为保护投资者合法权益，方便投资者沟通交流，现将有关事项再次通知如下：
重要内容提示：
·会议召开时间：2017年3月1日（星期三）下午3点-5点
·会议召开地点：中证网网络平台（www.cs.com.cn）
·会议召开方式：网络互动方式
本公司于2017年2月21日发布了《关于收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-007号），公司以16,300万元现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓业务。为此，公司将于2017年3月1日通过网络平台召开投资者说明会，就本次收购资产暨关联交易事项与投资者进行交流和沟通。现将本次投资者说明会召开的相关情况公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动交流形式召开，届时公司将针对本次收购资产暨关联交易事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在
信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。
二、说明会召开的时间、地点：
1、会议召开时间：2017年3月1日（星期三）下午3点-5点
2、会议召开地点：中证网网络平台（www.cs.com.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
本次说明会参加人员如下:公司董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。
四、投资者参加方式
1、投资者可在会议召开时间段内登录中证网（www.cs.com.cn）与公司进行互动交流和沟通，公司将及时回答投资者提问。
2、敬请有意参加本次沟通的投资者在2017年2月28日前，通过电话、传真、邮件等方式向公司预先提出需要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行重点回答。
五、联系部门及咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
电话：010-88067461
传真：010-88067463
邮箱：dmb@cofc.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登，并公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-048号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于2015年8月19日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2015年8月24日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为限制性股票计划的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2012年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理首期授予的限制性股票第二个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为 5,236,468股，占限制性股票计划授予股份总数的30.40%，占目前公司股本总额的0.13%。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
根据公司《限制性股票计划（草案修订稿）》的相关规定，由于部分激励对象在锁定期内离职、2014年度个人绩效考核结果未达标的原因，董事会依据公
司 2012年第一次临时股东大会的授权，决定对其获授的尚未解锁的全部或部分限制性股票合计355,773股进行回购注销。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
本次董事会同时审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销限制性股票355,773股。在回购注销完成后，公司总股本将从 4,069,128,026股减少为 4,068,772,253股，注册资本将由4,069,128,026元减少为4,068,772,253元。根据2012年第一次临时股东大会的授权，同意对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为4,069,128,026 元。|公司注册资本为 4,068,772,253元。|
|第十九条|公司股份总数为4,069,128,026 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|公司股份总数为 4,068,772,253股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2018-20申万宏源集团股份有限公司
关于所属子公司申万宏源证券有限公司2017年证券
公司短期公司债券（第二期）兑付兑息暨摘牌事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司 2017年证券公司短期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行工作于 2017年 5月 10日结束，发行规模为 40亿元，票面利率为4.89%，期限为 276天，于 2017年 6月 27日起通过深圳证券交易所综合协议交易方式进行转让，证券代码“117562”，证券简称“申证1702”。（有关情况请见 2017年 4月 12日、2017年 5月 12日、2017年 6月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的公司公告）
本期债券于 2018年 2月 12日兑付 2017年 5月 10日至 2018年 2月 9日期间的利息和本期债券本金。本期债券债权登记日为 2018年 2月 9日，摘牌日期为 2018年 2月 8日。申万宏源证券有限公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二 O一八年二月十二日
股票代码：002442 股票简称：龙星化工 公告编号：2015-072
龙星化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年12月29日接到公司控股股东刘江山先生的通知，刘江山先生被司法冻结的无限售流通股共计 4,320,988股份已全部解除冻结。现将有关情况公告如下：
刘江山先生持有的上述股份于2015年6月12日被河北省邢台市中级人民法院司法冻结。（详见公司2015-046号公告）。
2015年12月28日，河北省邢台市中级人民法院解除了刘江山先生所持有的无限售流通股共计4,320,988股（占总股本比例：0.90%）的冻结，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除司法冻结手续。
截至本公告日，公司控股股东刘江山先生共持有公司股份 232,054,287股，占公司总股本的48.34%。本次解除司法冻结后，刘江山先生不存在质押、冻结情形。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-031聚光科技（杭州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起6个月，到期前将归还至募集资金专户（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
截止2014年4月17日，公司已将5,000万元人民币全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司二〇一五年四月十七日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-026
浙江跃岭股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事
冀玲慧女士提交的书面辞职报告。冀玲慧女士因个人原因申请辞去公司监事职
务，辞职后将继续在公司工作。
鉴于冀玲慧女士的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会人数的
三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冀玲慧女士的辞职申请
将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，冀玲慧女士将继续履
行监事职责。公司及监事会对冀玲慧女士在担任监事期间对公司作出的贡献表
示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，公司于 2018年 3月 30日召开第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，提名
赵佳妮女士为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本
届监事会任期届满为止。
赵佳妮女士符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分
之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历详见附件。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司监事会
二〇一八年三月三十日
附：赵佳妮女士的简历
赵佳妮，1990年6月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011年12月进入浙江跃岭股份有限公司，现为公司党支部副书记。
截止目前，赵佳妮女士未持有公司股份不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公
司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
襄阳汽车轴承股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议中的《关于会计政策变更的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：傅孝思、高文进、周宇
二〇一七年八月二十九日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司子公司进行专项理财投资的独立意见
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司进行专项理财投资的议案》，我们作为公司的独立董事，对上述议案发表如下独立意见：
公司就控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）进行本次投资项目的相关审批程序合法、合规，内控程序健全。新希望投资目前财务状况稳健，资金充裕，在保证新希望投资正常运营和资金安全的情况下，利用该公司自有资金和合法合规取得的流动资金进行理财投资，有利于提高其资金的使用效率和收益。
新希望投资进行本次理财投资不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，故同意新希望投资本次投资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于公司子公司进行专项理财投资的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二○一五年七月三十日
威创集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2019年 1-6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况以及第四届董事会第三十三次会议相关事项资料进行认真核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，核查情况和独立意见如下：
1、2019年半年度，除公司子公司北京红缨时代教育科技有限公司、内蒙古鼎奇幼教科教有限公司、北京可儿教育科技有限公司、北京金色摇篮教育科技有限公司与其出资设立的民办非企业发生日常业务的资金往来外，公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但持续到本报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2019年半年度，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币4亿元的自有资金购买短期低风险固定收益类或承诺保本的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，
风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计政策进行的合理变更，符合法律、法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更。
独立董事：谢石松、胡志勇、杨永福2019年8月31日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-047湖南千山制药机械股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”、“公司”）于2014年1月20日与湖南宏灏基因生物科技有限公司（以下简称“宏灏基因”）及其全体股东共同签署了《合作框架协议》，计划收购宏灏基因部分股权并对宏灏基因进行增资。
2014年3月12日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权并增资控股的议案》。公司董事会同意以3,818万元收购宏灏基因41.5%股权，收购完成后对宏灏基因增资2,142万元，其中1,400万元计入注册资本， 742万元计入资本公积。本次收购及增资完成后宏灏基因的注册资本增加至7,400万元，千山药机占宏灏基因52.57%的股权。
二、进展情况
2014年5月27日，湖南宏灏基因生物科技有限公司的工商变更登记手续已完成，领取了由浏阳市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》。变更后《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：430181000006347
名称：湖南宏灏基因生物科技有限公司
住所：浏阳生物医药园
法定代表人姓名：黄庆玺
注册资本：人民币柒仟肆佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：III类医疗器械：6840体外诊断试剂（基因检测芯片试剂盒）（医疗器械生产企业许可证有效期至2018年10月13日止）生产销售；药品、生物试剂研究；基因健康咨询服务。
（以上项目涉及行政许可的，需许可后方可经营）
成立日期：2004年8月10日
营业期限：2004年8月10日至2054年8月10日
本次变更后宏灏基因的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|比例|
|湖南千山制药机械股份有限公司|3890|52.57%|
|湖南安信纳米生物科技有限公司|1260|17.03%|
|周宏灏|1200|16.22%|
|长沙市渝静生物科技有限公司|900|12.16%|
|长沙中南升华科技发展有限公司|150|2.02%|
|总计|7400|100%|

三、备查文件
1、工商登记证明文件及其他证明材料。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-036
西藏高争民爆股份有限公司
关于原 703民爆综合仓库搬迁建设追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目概述
由于 2015年曲水县聂当乡德吉村被纳入工业园区规划，公司原 703仓库
外部安全距离逐渐被蚕食，已不符合民用爆破器材工程设计安全规范相关规定，西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月28日召开2015
年度股东大会审议通过了《关于搬迁改造民爆综合仓库并开展前期工作的议
案》，同意公司作为实施主体，使用自有资金投资实施开展仓库搬迁前期工作，
总投资不超过3,000万元。
现根据中国五洲工程设计集团有限公司对搬迁建设项目的进一步调研及
论证，结合公司实际发展需求，公司于 2018年 8月 1日召开第二届董事会第
十一次会议审议通过了《关于原703民爆综合仓库搬迁建设的议案》。同意公
司使用自有资金对“原703民爆综合仓库搬迁建设项目”追加投资5000万元。
公司已在曲水县南木乡江村购买土地 175亩，用于本次仓库搬迁建设，预计
2020年1月完成搬迁工作，项目总投资规模不超过8000万元。
本次追加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等相关法律、法规的规定，本次追加投资额在董事会审批权限内，无需提
交股东大会审议。
二、追加投资标的基本情况
1、项目名称：西藏高争民爆股份有限公司原 703民爆综合仓库搬迁建设
项目
2、项目实施主体：西藏高争民爆股份有限公司
3、项目实施地点：拉萨市曲水县南木乡江村
4、建设性质：新建
5、项目建设规模及内容：建筑物包括硝酸铵库（101～103号建筑物）、雷管库（104～106号建筑物）、炸药库（107～112号建筑物）、起爆具及导
爆索库（113号建筑物）、箱式变电站、消防水泵房、消防水池、消防应急池、
门岗、岗楼等建构筑物。
6、项目建设进度：该项目计划开工时间为 2018年 10月底，建设工期 15个月。
7、项目总投资：不超过 8,000万元（本次追加投资5000万元）。
8、资金来源：自有资金。
三、本次追加投资原因
（一）投资目的和对公司的影响
由于公司原703仓库已无法满足公司日常经营民用爆破器材仓储条件，为
进一步提高拉萨民用器材的储存量，结合公司自身发展需要，对原项目新增民
用器材仓库数量及提升容量，另一方面由于国家对民用爆破器材建设、安全、环保、消防等要求更加严格，导致对仓库的总投入需求相应增加。故公司决定
使用自有资金追加投资原703民爆综合仓库搬迁建设项目。
本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
（二）项目的风险分析
鉴于项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式
投入使用时间存在较大的不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将派驻专
业人员负责组织实施本项目。
四、项目追加投资对公司的影响
本次使用自有资金追加项目投资，有利于优化资源配置，进一步提高目前
的储存效率，进而增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略
要求。本次对该项目追加投资，并没有与投资项目的实施计划相抵触，不会影
响原投资项目的正常实施，有利于提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力
和持续发展能力，对公司发展具有积极意义。
五、风险提示
公司拉萨市曲水县南木乡江村新建仓库项目预计 2020年启用，同时公司
将在未来两年加快推进本次搬迁项目建设工作，预计本次搬迁不会对公司的生
产经营产生重大影响。
目前，公司尚未与所在地人民政府及/或其下属单位签署任何关于公司搬
迁的相关协议。公司目前正着手研究相应方案，公司董事会将积极关注该事项
的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-054
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年6月18日收到持股5%以上股东世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）的通知，世联中国将持有的本公司流通股 35,000,000股（占公司总股本的2.42%）质押给广东华兴银行股份有限公司深圳分行办理融资事宜，双方已签订了《质押合同》，并于 2015年6月17日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为五十四个月。
截至公告日，世联中国共持有公司流通股575,036,557股，占公司总股本的39.78%；世联中国累计质押公司股份55,000,000股，占其所持公司股份总数的9.56%，占公司总股本的3.80%。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
深圳拓邦股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《深圳拓邦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第六届董事会第九次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
一、关于调整 2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的独立意见
鉴于公司 2018年股票期权激励计划中确定的激励对象朱智聪、黄玉彩因个人原因自愿放弃认购其获授的股票期权，公司董事会对授予的激励对象及获授的股票期权数量进行了调整。我们认为公司董事会对 2018年股票期权激励计划的授予对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，在公司股东大会授权董事会决策的范围内。公司调整后的股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司对 2018年股票期权激励计划授予对象和授予数量的调整程序合规，同意公司对本次股票期权激励计划授予对象和授予数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
公司 2018年股票期权的授予日为 2018年 11月 27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2018年股票期权激励计划（草案）》的各项规定。公司2018年股票期权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
审议本议案时，关联董事进行了回避表决，公司向激励对象授予股票期权的
程序合规，同意公司本次股权激励计划的授予日为2018年11月27日，并同意向符合条件的684名激励对象授予4,288.70万份股票期权。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云2018年11月28日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于 2018年 12月-2019年 4月公司预计与海南特玻发生的日常关联交易的议案出具的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司提供的《关于 2018年 12月-2019
年 4月公司预计与海南特玻发生的日常关联交易的议案》，参照相关
法律、法规进行了事前审查，了解了此次公司预计与海南特玻发生
的日常关联交易事项。我们认为此次关联交易属于公司日常经营业
务往来，本次关联交易的相关定价原则符合相关法律、法规的约定，
定价公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益。我们一致同意
将本议案提交董事会审议。
独立董事签字：陈日华、高刚、李伟东
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-057北京同有飞骥科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东杨永松先生关于将其持有的本公司股份部分股权解除质押的通知：
2018年7月19日，杨永松先生将其于2017年7月24日质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份4,100,000股办理了解除质押登记手续，本次解除质押的股权占其持有本公司股份的6.45%，占公司总股本的0.97%。
截至本公告披露日，杨永松先生本人持有公司股份 63,609,329股，占公司总股本的15.11%，其中，处于质押登记状态的股份累计为 36,570,000股，占公司总股本的8.69%。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2018年7月19日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-111
鸿利智汇集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 11日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保基本情况
因子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司日常经营发展对资金的需要，谊善车灯拟向银行申请综合授信额度6,760万元，用于银行流动资金贷款等业务，公司计划为上述银行授信业务提供担保，具体情况如下:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|担保金额|担保期限|担保类型|担保方|
|谊善车灯|子公司|3,160|自主债务合同期满后三年|连带责任担保|公司及谊善车灯所有股东|
|谊善车灯|子公司|600|自主债务合同期满后三年|连带责任担保|公司及谊善车灯所有股东|
|谊善车灯|子公司|3,000|自主债务合同期满后三年|连带责任担保|公司及谊善车灯所有股东|
|合计||6,760||||

具体融资的银行、每个银行的融资金额以最终银行审批结果为准，但实际
担保金额不超过上述金额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：丹阳谊善车灯设备制造有限公司
3、住所：丹阳市丹北镇新桥
4、法定代表人：黄建忠
5、注册资本：10557.824472万元整
6、成立日期：2003年9月3日
7、营业期限：2003年9月3日至2028年9月2日
8、经营范围：生产车辆灯具制造设备、车辆灯具及塑料件；加工车辆灯具零部件；开发设计模具；电子控制燃油喷射系统，普通货物道路运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司存在的关系：公司持有谊善车灯85%股权，郭志强持有谊善车灯15%股权。
10、最近一年及一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2018年度|2019年9月|
|资产总额|399,494,546.53|420,298,756.80|
|负债总额|297,435,853.12|335,150,001.05|
|所有者权益|102,058,693.41|85,148,755.75|
|负债和所有者权益总计|399,494,546.53|420,298,756.80|
|项 目|2018年度|2019年1-9月|
|营业收入|273,808,506.40|207,536,623.97|
|营业利润|-41,057,858.50|-20,096,816.43|
|净利润|-45,344,821.56|-15,677,777.66|
|注：2018度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环深审字（2019）0014号审计，2019年1-9月财务数据未经审计。|||

三、相关的审议和审批程序
1、董事会意见
为了满足子公司生产经营的需要，公司拟为谊善车灯向银行借款业务提供连带责任保证，担保对象为控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，符
合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。同时，谊
善车灯所有股东共同承担担保责任，该担保事项是公平、对等的。
2、监事会意见
公司本次为谊善车灯向银行借款业务提供连带责任担保，系考虑子公司的资金情况作出的决策，符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
3、独立董事意见
本次为谊善车灯向银行借款业务提供连带责任担保不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
（一）截至目前，公司及子公司累计担保金额为 27,030万元，占公司 2018年度经审计净资产比例不超过7.36%。其中，公司控股子公司谊善车灯逾期的对外担保总额为 6,270万元，均为公司控股谊善车灯之前所发生，根据收购时签署的股权转让协议，该等担保责任均由谊善车灯原股东承担，公司无需承担前述逾期担保的责任；除谊善车灯对外担保的 6,270万元外，其余均为公司为控股子公司的担保。具体担保情况如下：
1、公司为控股子公司提供担保金额为人民币 20,760万元，担保余额为人民币16,760万元;
2、根据公司于 2017年 9月 25日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。以及 2019年 11月 22日公司与泽博合伙、郭志强等签署的《和解协议》。郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师费等，截至目前，公司控股子公司谊善车灯对外担保金额为 6,270万元，对外担保余额为1,843万元。
公司将督促谊善车灯原股东承担担保责任并尽快偿还担保项下的逾期贷
款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。
（二）本次担保生效后，公司及子公司对外担保金额不超过人民币 27,520万元，占公司 2018年度经审计净资产比例不超过9.76%。除上述逾期担保外，公司无其他逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日
证券简称：宝鼎重工 证券代码：002552 公告编号：2016-007
宝鼎重工股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151923号），并于2015年10月30日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151923号）。公司根据实际情况修订2015年非公开发行预案，并根据反馈要求于2015年11月27日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》、《2015年非公开发行预案（修订稿）》等文件。
2016年2月1日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（151923号），中国证监会中止对该行政许可申请的审查。公司将与相关中介机构待中止审查因素确认并消除后及时向中国证监会申请恢复审查程序，继续推进本次非公开发行股票相关工作。
公司将根据相关事项的进展情况，按规定及时履行后续信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
鉴于本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2016年2月3日