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证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2014-003
西藏旅游股份有限公司
关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额3,200万元，
2014年3月31日前归还至募集资金专用账户。
一、募集资金基本情况
西藏旅游股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］518号”文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额为人民币 349,999,999.50元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币330,029,999.55元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011年 4月 25日出具的 XYZH/2010CDA5051号《验资报告》验证确认。公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
阿里神山圣湖旅游区一期工程，于 2011年通过非公开发行股份募集资金 330,029,999.55元。截至目前，已建设完成了景区内道路、游客接待中心等多个项目；普兰大酒店和冈仁波齐大酒店也在积极建设中。目前，该项目已累计投入334,108,042.50元，募集资金账户尚有余额1,731,401.09元。为把握2014年的营运机会，该项目已于2013年提前投入运营，目前经营情况良好。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，2013年7月15日，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金3,200万元
用于补充流动资金，承诺使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，即公司应于2014年1月15日前归还至募集资金专用账户。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）：“第十五条，上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：（三）单次补充流动资金时间不得超过 12个月”；考虑到西藏高原气候特点，4月之前无法进行施工，募集资金使用效率降低；拟将上述 3,200万元资金继续补充流动资金至 2014年 3月 31日，累计补充流动资金时间 8个月 15天。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）的相关规定。
本次继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时公司承诺于到期后及时、足额归还至募集资金专用账户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及符合的监管要求
公司本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议全票通过。公司独立董事、监事会对本次募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）的相关规定使用该资金。
五、专项意见说明
公司独立董事对公司继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表意见如下：
年修订）的相关规定。
2、公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。
3、公司继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次继续使用闲置募集资金3,200万元人民币临时用于补充流动资金。
公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会经核查后认为：
1、公司继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）的相关规定。
2、为提高募集资金的使用效率，2013年 7月 15日，经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 3,200万元用于补充流动资金，承诺使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，即公司应于2014年1月15日前归还至募集资金专用账户。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）：“第十五条，上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的，应当符合如下要求：（三）单次补充流动资金时间不得超过 12个月”；考虑到西藏高原气候特点，4月之前无法进行施工，募集资金使用效率降低；拟将上述3,200万元资金继续补充流动资金至 2014年 3月 31日，累计补充流动资金时间 8个月 15天。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《西藏旅游股份有限公司募集资金管理制度》（2013年修订）的相关规定；不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金。
公司保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）及保荐代表人王学军、阮金阳经审慎核查后认为：
西藏旅游本次将闲置募集资金继续用于临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和投资者利益的最大化，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见，且公司对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定。上述行为的实施有利于提高募集资金的使用效率，本保荐机构同意西藏旅游在履行相关信息披露义务后将闲置募集资金继续用于临时补充流动资金。
特此公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事出具的《关于继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见》；
4、公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具的《关于西藏旅游股份有限公司继续以部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
西藏旅游股份有限公司
董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-028上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届监事会第一次会
议于 2014年 6月 30日在龙东商务酒店二楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议，一致表决通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
选举濮近兴先生担任公司第六届监事会主席。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-022梅花生物科技集团股份有限公司关于
修订《股东大会议事规则》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月30日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
公司拟对《股东大会议事规则》中的部分条款进行修订，修订前后内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现如下情况临时股东大会应当在2个月内召开：（一）董事人数不足《公司章程》所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。|第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现如下情况临时股东大会应当在2个月内召开：（一）董事人数不足法定最低人数或《公司章程》所定人数的2/3时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。|
|第九条 ……监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上|第九条 ……监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东|

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|股份的股东可以自行召集和主持。|可以自行召集和主持。|
|第十四条 单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|第十四条 单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依据《公司章程》规定对股东提案进行审核，若审核后认为不符合《公司章程》规定的条件的，有权拒绝提交股东大会审议，但应该在股东大会上公开说明提案内容以及不予提交股东审议的理由；经审核后认为符合《公司章程》规定的条件的，应该提交股东大会审议，并按照《公司章程》和本规则的规定公告。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|
|第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事优候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事优候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。|

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|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。|第二十条 公司应当在公司住所地或董事会会议决定的地点召开股东大会。|
|第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|第三十二条 董事、独立董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。向股东大会提请罢免董事、独立董事、监事的提案应当与补选董事、独立董事、监事的提案分别提出。股东大会选举（或罢免）两名以上董事、独立董事、监事进行表决时，实行累积投票制。前款所称累积投票制具体规则为：（一）选举股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；选举独立董事时，每一股份拥有与应选出的独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；选举监事时，每一股份拥有与应选出的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举董事、独立董事、监事按累积投票制分别进行投票。累积投票制下选举董事、独立董事、监事的，表决票设计上只设同意选项。（二）罢免股东大会罢免董事时，每一股份拥有与提请罢免的董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；罢免独立董事时，每一股份拥有与提请罢免的独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；罢免监事时，每一股份拥有与提请罢免的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举董事、独立董事、监事按累积投票制分别进行投票。累积投票制下罢免董事、独立董事、监|

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||事的，表决票设计上同时设同意、反对、选项。（三）表决结果选举：累积投票制投票结束后，按照所获同意票数从多到少的顺序，从获得同意票最多的候选人开始依次确定当选的人士。罢免：累积投票制投票结束后，同意票多于反对票的，该人士被罢免的事项通过，同意票与反对票相同或者同意票少于反对票的，罢免该人士的事项未通过。|
|第五十二条 本规则由公司董事会拟定，自股东大会通过之日起执行。|第五十二条 本规则由公司董事会拟定，自股东大会以特别决议通过之日起执行。|

除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款内容暂无修订。
修订股东大会议事规则的议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
证券代码：600319 证券简称：*ST亚星 公告编号：2016-070潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市北宫东街 321号亚星大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|95,895,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.3857|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事、董事会秘书孙岩先生主
持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及
表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事长、总经理王瑞林先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事梁仕念先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事冯琳珺女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：潍坊亚星化学股份有限公司关于豁免原实际控制人有关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|95,660,150|99.7544|235,500|0.2456|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于豁免原实际控|4,050,672|94.5056|235,500|5.4944|0|0.0000|

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|制人有关承诺的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东未出席本次会议，无回避表决情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州朝华明鑫律师事务所
律师：程朝华、王海
2、律师鉴证结论意见：
贵州朝华明鑫律师事务所律师认为：公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
潍坊亚星化学股份有限公司2016年8月18日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2018-038
上海交大昂立股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2018年8月3日上午以现场会议的方式召开。应参加会议的监事为6名，实到6名。会议由唐芬女士主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
审议通过《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》
选举唐芬女士为公司第七届监事会监事长，任期至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司监事会二〇一八年八月四日
附件
简 历
唐芬，女，1969年10月出生，本科，中共党员。现任上海茸北资产经营有限公司书记、总经理。
曾任中山街道经营管理站站长、统计站站长，上海茸北工业经济发展有限公司财务科长，上海永巧塑料有限公司财务主管，格罗贝尔轻骑（上海）有限公司财务主管，上海大江（集团）股份有限公司财务、财务主管。
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2019-075
新湖中宝股份有限公司
关于 2019年半年度经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》等的要求，公司现将 2019年半年度公司房地产业务主要经营数据披露如下：
一、2019年 1-6月，公司未新增土地储备；新开工面积 137.09万平方米，同比增加234.39%；新竣工面积 85.75万平方米，同比增加140.39%；合同销售收入 75.76亿元，同比增加1.91%；合同销售面积 47.02万平方米，同比下降4.13%；结算收入 60.39亿元和结算面积 49.32万平方米，同比增加63.94%和58.14%（不含合作项目）。
二、截至 2019年 6月末，公司出租房地产总面积为 12.83万平
方米；2019年 1-6月，公司取得租金总收入 3453.88万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2019年 8月 31日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2018-041江苏赛福天钢索股份有限公司
关于募集资金账户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387号《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,520万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 4.26元，募集资金总额为人民币 235,152,000.00元，扣除发行费用人民币 43,457,160.13元，募集资金净额为人民币 191,694,839.87元。该募集资金已于 2016年 3月25日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001420323号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行于 2016年 3月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户开立时的存储情况如下：
单位：人民币元
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||银行名称||账户类型||银行账号||账户金额|
|中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行||募集资金专户||10650601040012658||131,694,839.87||

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|渤海银行股份有限公司无锡分行|募集资金专户|2000705823000601|60,000,000.00|
|合计|-|-|191,694,839.87|

三、募集资金专户销户情况
公司于2018年4月18日分别召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项的议案》，独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和核查意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司募投项目已经结项，公司已将节余募集资金 6,779.35元（包含利息收入）转出永久补充流动资金，并办理完毕上述募集资金专用账户注销相关手续。上述账户注销后，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2018年07月17日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2015-084
上海市北高新股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月31日，公司第七届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会决定聘任姚挺先生（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责。
姚挺先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日附：姚挺先生简历
姚挺先生，男，中国国籍，无境外居留权，1982年 8月出生，大学本科学历，经济师。于 2015年 9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并获得董事会秘书资格证书。历任上海聚能湾企业服务有限公司行政人事部经理、上海市北高新（集团）有限公司人力资源部经理助理、上海市北高新（集团）有限公司办公室主任助理、上海市北高新南通有限公司办公室主任等职，现任上海市北高新股份有限公司证券事务代表。
电 话：021-66528130
传 真：021-56770134
通讯地址：中国上海市江场三路262号1层
邮 编：200436
电子邮箱：zhengquan@shibei.com
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-017
锦州新华龙钼业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于2016年1月26日起停牌，公司已于当日发布《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），并分别于2016年2月2日、2月16日、2月23日发布《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号）。2016年2月26日，公司发布了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年2月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。并分别于2016年3月4日、3月11日发布了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-011号、临2016-012号）。
2016年3月17日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见《新华龙关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2016-013号），并于3月18日、3月25日发布《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2016-014号、临2016-015号）。2016年3月26日，公司发布了《锦州新华龙钼业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-016号），公司股票自2016年3月26日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司正积极与有关各方就重组方案及本次标的资产涉及的相关事项进行沟通。交易框架方案已初步形成，具体条款还在进一步商讨完善中，尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。公司目前已安排独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标
的资产的尽职调查、审计评估等，相关工作正在积极推进中。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2016年4月1日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-082债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月22日起停牌。2015年8月21日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年8月21日起继续停牌。2015年9月19日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月21日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司会同独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海吉祥航空股份有限公司
本次重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核
查意见
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“上市公司”）拟以支付现金的方式收购上海均瑶（集团）有限公司持有的上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“吉道航”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为吉祥航空本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《证券法》、《公司法》、《重组管理办法》、中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》等文件要求，对本次交易产业政策及交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为吉祥航空拟以支付现金的方式购买均瑶集团持有的吉道航100%股权。其中吉祥航空主要从事航空客货运输业务，其经营范围如下：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司所从事行业属于“航空运输业（G56）”。
本次交易的标的资产为均瑶集团持有的吉道航100%股权。标的公司经营范围等相关情况如下：
本次交易标的公司吉道航经营范围如下：企业管理及企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本次交易标的公司从事行业属于“商务服务业（L72）”。
综上所述，本次重组涉及的行业与企业不属于《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
（一）本次重组所涉及的交易类型不属于同行业并购
吉祥航空主要从事航空客货运输业务，经营范围包括国内（含港澳台）航空客货邮运输、国际航空客货运输业务，航空配餐等。标的公司无实际经营业务，经营范围包括企业管理及企业管理咨询。
本次重大资产重组涉及的交易不属于同行业并购。
（二）本次重组不构成重组上市
本次交易不涉及上市公司股份的发行与转让，不会导致上市公司股权结构发生变化，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，本次交易完成后，上市公司控股股东仍为均瑶集团，实际控制人仍为王均金先生。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。
本次重大资产重组不属于上市公司同行业或上下游并购，本次重大资产重组不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否被中国证监会立案稽查且尚未结案
截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”；
2、本次重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成重组上市；
3、本次重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海吉祥航空股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：_____________ _____________
秦磊 王佳颖
_____________ _____________
周冠骅 宋旖旎
国泰君安证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-043长白山旅游股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2019年12月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案
表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
临时股东大会召开时间为 2020年 1月 8日。
备查文件
公司第三届董事会第二十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-014号大湖水殖股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015年 4月 9日以送达和传真方式发出。会议于 2015年 4月 19日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5人，实际表决董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案：
审议通过了《同意全资子公司西藏大湖投资管理有限公司参与北京百合在线科技有限公司增资扩股》的议案。
为优化公司在互联网及金融资本业务布局，将本公司生态产品与互联网营销模式相结合，同意大湖水殖股份有限公司全资子公司西藏大湖投资管理有限公司投资 2500万元，参与北京百合在线科技有限公司增资扩股。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临 026广东冠豪高新技术股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日召开的第七届董事会第七次会议及 2019年 5月 22日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2019年6月27日实施首次回购。详情请见公司于2019年3月18日、2019年5月23日、2019年6月19日、2019年6月28日以及2019年7月3日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-临008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(公告编号：2019-临010)、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2019-临020）、《以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号:2019-临021）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-临022、2019-临024）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定：（1）公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当于事实发生之日起 3日内予以公告；（2）公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
元/股、最低价为3.62元/股，支付的金额为41,265,938.14元（不含交易费用）。
截至 2019年 07月 31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 12,716,762股，回购股份占公司总股本的比例达1.0003%，购买的最高价为3.85元/股、最低价为3.62元/股，已支付的总金额为47,397,203.34元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-056广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:招商银行广州淘金支行、交通银行广州番禺支行、中国银行广州番禺支行
委托理财金额:18,000万元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高自有资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）近日使用18,000万元暂时闲置自有资金分别购买招商银行广州淘金支行（的保本型理财产品、交通银行广州番禺支行的保本型理财产品和中国银行广州番禺支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2016-014）及 2016年 2月 3日刊载的《关于追加闲置自有资金进行现金管理额度及延长有效期的议案》（公告号：2016-008）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的保本型理财产品受托方分别为招商银行广州淘金支行、交通银行广州番禺支行、中国银行广州番禺支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计最高收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|招商银行广州淘金支行|招商银行点金公司理财增利系列163号理财计划|5,000|2016.07.21—2017.01.12|3.55%|
|2|维力医疗|交通银行广州番禺支行|蕴通财富·日增利提升93天|6,000|2016.07.25—2016.10.26|3.4%|
|3|维力医疗|中国银行广州番禺支行|中银保本理财—人民币按期开放|7,000|2016.07.21—2017.02.21|3.2%|
|合计||||18,000|||

1、招商银行产品为保本浮动收益产品，保障理财资金本金，浮动收益，在最不利市场情况下，可能投资收益为0；交通银行、中国银行产品均为保证收益型产品，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、上述产品收益的计算已扣除银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买上述产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
公司制定了《委托理财管理制度》，公司财务部负责监督委托理财活动的执
行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，及时向公司分管领
导及公司总经理报告，并及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额
为33,000万元，其中闲置募集资金委托理财金额10,500万元，自有资金委托理
财金额22,500万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-090
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
新凤鸣集团股份有限公司
2018年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2018年三季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|
|主要产品|2018年1-9月产量（万吨）|2018年1-9月销量（万吨）|2018年1-9月营业收入（万元）|
|POY|161.77|155.58|1,335,292.20|
|DTY|15.82|14.94|157,096.60|
|FDY|45.57|41.52|380,902.72|

二、主要产品价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2017年1-9月不含税平均售价（元/吨）|2018年1-9月不含税平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|POY|7296.49|8582.78|17.63|
|DTY|9517.89|10517.53|10.50|
|FDY|8156.59|9174.03|12.47|

三、主要原材料价格波动情况
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|-|-|-|-|
|主要原料|2017年1-9月不含税平均进价（元/吨）|2018年1-9月不含税平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|PTA|4378.78|5464.77|24.80|
|MEG|6050.15|6522.68|7.81|

特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-102
债券代码:143622 债券简称:18东方 02
东方集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月21日14点30分
召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 21层视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月21日
至2018年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2018年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600811|东方集团|2018/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议条件的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡，授权代理人须持本人有效身份证、授权委托书（样式见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东应持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表证明或法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡及出席人有效身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2018年12月20日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
3、登记地点：哈尔滨市南岗区花园街 235号东方大厦 21层董事会办公室。
4、联系人：丁辰。
5、联系电话/传真：0451-53666028。
六、 其他事项
现场出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2018年12月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
东方集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月21
日召开的贵公司 2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会
第一百三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司于 2018年 8月 13日召开的第八届董事会第一百三十六次会议审议涉及核定年度房地产土地储备投资额度、核定年度对外担保额度、年度关联借款预计、修订《公司章程》、变更注册资本、调整董事会人数、申请注册中期票据等议案，发表如下专项独立意见。
一、关于核定 2018年度房地产项目权益土地储备投资额度的独立意见公司根据2018年度生产经营及未来发展趋势，核定2018年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币300亿元，用于直接或间接购买土地。投资额度期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定；公司在土地储备上立足精耕上海，坚持深耕长三角经济圈，稳健拓展经济发达和人口导入型的省会中心城市，整合更多优质资源，在公开市场招拍挂的基础上，积极探索通过旧城改造、城中村改造、城市更新、产城融合、历史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展，有利于提升公司经营业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
二、关于核定 2018年度对外担保额度的的独立意见
公司对外担保事项主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民
币187.0558亿元，担保额度期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了公司为全资或控股子公司提供担保的情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：
经我们查验，截止目前在具体发生担保上述担保时：
1、公司2018年度对外担保事项，均是由公司及其子公司为公司下属子公司提供担保；
2、担保人为公司子公司的，不可为非控股子公司，必须是全资子公司或控股子公司；
3、被担保人可以是全资子公司、控股子公司与非控股子公司；
4、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。被担保人为非控股子公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保；
5、公司对下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；
6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
三、关于 2018年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的独立意见
1、公司上述关联交易为控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款，目的是公司控股股东为保证公司流动资金的正常运转而给予的一定支持，能有效降低公司部分财务费用，促进公司市场竞争力的提升，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求；
2、公司以 2018年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2018年度将要发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款作了预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、法规和政策的规定；
3、对上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定：
（1）在提交公司董事会会议审议前，公司事前将该事项提交给我们，我们对2018年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款事项进行事前认可，同意本次关联交易议案提交公司董事会审议；
（2）公司董事会审议本议案时，因目前公司履职董事均为非关联董事，不回避表决；
4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；
5、上述关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务独立性造成影响。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议，届时公司关联股东应在股东大会上回避表决。
四、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
公司于2018年6月7日实施完毕资本公积转增股本方案后，总股本由17.14亿股增至22.28亿股。本次《公司章程》修订条款，除了注册资本发生变化外，还结合了中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和上海市《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等精神以及公司实际发展需要。
我们认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，并已对同行业其他上市公司《公司章程》相关条款作了可比性分析，确保了本次《公司章程》修订方案内容的规范性、谨慎性、科学性、适用性。本次修订《公司章程》不存在损害中
小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
五、关于变更注册资本的独立意见
公司于2018年6月7日实施完毕资本公积转增股本方案后，总股本由1714335956股增至2228636743股。公司将注册资本由1714335956元人民币增加至2228636743元人民币，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。本次变更注册资本不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
六、关于调整董事会人数的独立意见
公司现行《公司章程》董事会由9名董事组成，其中独立董事4名。目前公司暂缺2名董事，实际履行职责为7名董事，公司将董事会人数由9名调整为7名，独立董事仍为4名不变，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司治理和经营管理需要。本次调整董事会人数不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
七、关于申请注册发行中期票据的独立意见
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 8亿元（含 8亿元）的中期票据，是为满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，符合《中国人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
因此，我们同意上述事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
光明地产独立董事关于第八届董事会第一百三十六次会议相关事项的独立意见
（签字页）
（本页无正文）
独立董事签字：
张晖明 杨国平 史剑梅 朱凯
二○一八年八月十三日