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秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于
2012年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度财务报表已经上海上会会计师事务所有限公司审计，并由该公司出具了上会师报字(2013)第0918号保留意见的审计报告（以下简称“2012年度审计报告”）。公司现对 2012年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除说明如下：
一、审计报告中导致保留意见的事项
上会师报字(2013)第0918号保留意见的审计报告中对保留意见的事项描述如下：“如财务报表附注十所述，贵公司于 2012年 9月取得了意大利Societa’ Esecuzione Lavori IdrauliciS.p.A.（以下简称“SELI公司”）的30.42%股权，因能够对SELI公司施加重大影响，故采用权益法核算该项长期股权投资，截至 2012年 12月 31日该项长期股权投资的账面价值计人民币 14,705.72万元，2012年度采用权益法确认的投资损失为人民币488.03万元。由于审计范围受到限制，我们未能获取SELI公司报告期内的财务信息，也无法接触执行SELI公司审计工作的注册会计师，我们无法就该项长期股权投资的账面价值以及贵公司确认的 2012年度投资收益获取充分、适当的审计证据。”
二、审计报告中保留意见涉及事项已消除的说明
2013年9月25日，公司收到SELI公司董事会会议纪要的电子邮件，获悉因 SELI公司不能支付到期债务，其公司董事会批准了按照意大利法律申请进入破产保护程序的动议。该公司正在按意大利相关法律要求准备向当地法院提交申请的材料。SELI公司的董事长Remo GiuseppePietroGrandori（格兰道利先生）要求辞去公司的董事长职务，由于他接到法庭的通知，要求他停职两个月，配合法庭关于佛罗伦萨地铁工程的调查。SELI公司的总经理兼执行董事 Dariomelo（麦劳先生）因为无法履行职责，宣布辞去公司执行董事的职务，但保留总经理的职务。（2013年 9月26日公司已发布提示性公告，公告号为2013-046）
截止2013年6月 30日，公司对SELI公司长期股权投资余额 12,737.39万元，由于上述事项，公司预计全额计提长期股权投资减值准备。（2013年9月27日公司已发布提示性公告，公告号为2013-047）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于
2012年度审计报告中保留意见所涉事项影响消除的专项说明
2013年 9月 30日，公司对长期股权投资余额 12,737.39万元(2012年 12月 31日余额扣除 2013年 6月 30日公司根据 SELI公司的预计亏损确认的投资损失 1,968.33万元)全额计提了减值准备。计提减值准备后，公司对SELI公司的长期股权投资账面价值已减记至零。
2014年2月5日，意大利罗马法院破产办公室（TRIBUNALE DI ROME SEZIONEFALLIMENTARE）已受理 SELI公司进入破产保护程序的申请，按照法院要求提供的申请材料中涉及的 2013年度相关财务资料及经审核的商业计划书由于尚未出具SELI公司未提供，法院允许在受理申请之后的 6个月内补充提供。
因法院要求提供的申请材料中需要 SELI公司 2012年度的审计报告，SELI公司聘请普华永道会计师事务所（PRICEWATERHOUSECOOPERSSPA）于 2014年1月 24日出具了2012年度的审计报告，审计报告的意见类型为无法表示意见，审计报告
所附财务报表中显示 2012年 12月 31日归属于母公司股东净资产为-6,093.50万欧元（公司前期取得的SELI公司董事会提供的2012年12月31日财务报表中归属于母公司股东的净资产为2,920.10万欧元）。
由于 2013年度 SELI公司的财务数据及经审核的商业计划书尚未出具， SELI公司提供了 2013年 11月份未经审计的母公司财务报表，财务报表中显示截至 2013年11月30日股东权益为-8,193.91万欧元，已严重资不抵债。
综合上述情况，公司认为：由于未能取得 SELI公司 2012年度及 2013年度经审计确认的财务报表，无法按权益法核算投资收益，但截止 2013年 12月 31日 SELI公司财务状况恶化已成为事实，为了正确反映 2013年 12月 31日长期股权投资的账面价值，公司在 2013年度按长期股权投资期初余额全额计提减值准备，计提减值准备后 2013年 12月 31日长期股权投资的账面价值已减记至零。截止 2013年 12月 31日，2012年度审计报告中保留意见涉及事项已消除。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十四日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-20
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 26日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，相关具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因：
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24号——套期会计》。2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），要求在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。
2、会计政策变更日期：2019年 1月 1日。
二、本次会计政策变更的主要内容
成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
4、金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；
5、套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制；
6、金融工具相关披露要求相应调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2019年第一季度起按新金融工具准则要求进行会计报表
披露。公司将成都傅立叶原股东对公司的业绩补偿款，原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中列示，依据新金融工具准则规定，调整至“交易性金融资产”列示。
本次会计政策变更对公司2018年度及前期金融工具的列报不会
产生影响，无需重述前期可比数据。对公司本报告期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会审议通过后执行。此议案无需提交公司股东大会审议。
五、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的有关规定。依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、董事会第七届八次会议决议；
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2016-058
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于回购并注销限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月
30日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于回购并注销限制性股票的议案》，因原激励对象陈基源、杨乐天、谢诏虹离职，已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，详细情况如下：
一、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、回购数量及回购价格
（一）回购的原因
因原激励对象陈基源、杨乐天、谢诏虹离职并已办理完成相关离职手续，根据《限制性股票激励计划》规定第十二章第三条第2款规定及公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的规定，公司拟对已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销并办理减少注册资本等各项事宜。
（二）回购的数量及价格
本次回购对象中陈基源持有的为首次授予限制性股票，杨乐天、谢诏虹持有的为预留部分限制性股票，回购数量及价格如下：
1、首次授予限制性股票
a、回购数量
首次授予限制性股票授予日为2014年5月29日，公司2014年9月实施了2014年半年度利润分配方案，以公司2014年6月30日的总股本5,550.6万股
为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增15股。2015年5月实施了2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日的总股本 13,876.5万股为基数，每10股派送现金红利0.5元(含税)，本次回购的数量和价格调整如下：
1、回购数量
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下：
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q限制性股票的授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票 0
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为限制性股票的回购数量。
因此，本次回购数量为：3,000×0.75×(1＋1.5)＝5,625股。
2、回购的价格
根据《限制性股票激励计划》第十三章相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、派息等影响公司股本总量的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
P＝P÷（1＋n）- V
0
其中：P为授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 0
拆细的比率；P为回购价格、V为每股派息额。
因此，本次回购价格为：13.09÷(1＋1.5)-0.05＝5.186元/股
3、激励对象原获授股数、授予价格以及调整后的回购数量、回购价格如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|原获授股数（股）|原授予价格（元/股）|回购股数（股）|回购价格（元/股）|
|1|陈基源|3,000|13.09|5,625|5.186|

公司应就本次限制性股票回购向陈基源支付回购价款人民币29,171.25元。
2、预留部分限制性股票
公司预留部分限制性股票授予日为2015年5月13日，授予日至本次回购期间未发生利润分配事项，故回购数量和价格不需要做调整,回购数量及价格如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|回购股数（股）|回购价格（元/股）|公司应支付的回购价款（元）|
|1|杨乐天|3,000|11.91|35,730|
|2|谢诏虹|3,000|11.91|35,730|
|合计|-|6,000|-|71,460|

本次回购注销将涉及注册资本减少，公司将按法定程序办理减资手续。本次回购注销不影响公司激励计划的实施。
本次限制性股票的回购注销并不会影响公司限制性股票激励计划实施。
二、独立董事意见
鉴于激励对象陈基源、杨乐天、谢诏虹因离职已不符合激励条件，一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。一致同意对此部分限制性股票按照《限制性股票激励计划》中对回购数量和回购价格的约定，公司就此次限制性股票回购支付回购价款共计人民币100,631.25元。
公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定。
三、监事会的核实意见
根据《限制性股票激励计划》中“十二、限制性股票激励计划的变更与终止”“十三、限制性股票的回购与注销”规定，将激励对象陈基源、杨乐天、谢诏虹已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销以上三人已获授但尚未解锁的全部股份。
经公司监事会核查，公司激励对象陈基源、杨乐天、谢诏虹已经离职，已不符合激励条件。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、法律意见书
广东华商律师事务所律师认为：
本次回购注销部分限制性股票事项已经取得必要的授权和批准符合《公司
法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及《限制性股票激励计划》的有关规定。本次回购注销部分限制性股票事项尚须根据《管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第三届监事会第二十四次会议相关事项的审核意见；
5、广东华商律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一六年五月三十一日
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案北京九强生物技术股份有限公司
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬。
一、本方案适用对象：在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、以上方案适用期限：2018年1月1日—2018年12月31日。
三、薪酬方案
1、董事
1）董事长：133.0256万元/年。
2）除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事不领取董事职务报酬；
在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；
3）独立董事的职务津贴为人民币8.4万元/年。
2、高级管理人员
1）总经理：133.0256万元/年。
2）常务副总经理：71.28万元/年。
3）副总经理：庄献民133.0256万元/年（全额从子公司领取），双赫71.28万元/年，张宜 57.8628万元/年，于建平 57.8628万元/年，薛玉炜 32.4万元/年，周明 23.5224万元/年。
4）财务总监：45.1397万元/年。
5）董事会秘书：32.1926万元/年。
高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
3、监事
1）外部监事：2.4万元/年。
2）职工监事：17.706万元/年。
四、薪酬发放
2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
2、董事、监事、高级管理人员的上述报酬金额均包含的个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务；
3、薪酬与考核委员会按绩效评价标准、程序及公司《薪酬与考核委员会工作规则》，对高级管理人员进行绩效评价，高级管理人员的实际报酬会根据评价结果在达标年薪的基础上进行调整。
五、其他事项
1、董事、监事、高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2018年3月30日
宏源证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用
节余首发募集资金永久补充流动资金的核查意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”、“本保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用（2013年 2月 5日修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对司尔特使用节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1839号）核准，司尔特公司于 2011年 1月 11日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，每股发行价格为 26元，共计募集资金 988,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为 939,668,188.41元，武汉众环会计师事务所有限责任公司对首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，出具了众环验字（2011）第006号《验资报告》。
上述募集资金已于 2011年 1月 11日转入公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行开立的募集资金专用账户（账号为176001040029999）。司尔特公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）截至目前公司超募资金使用情况
（已于2011年7月27日归还）。截至 2013年12月31日，已使用 19,000万元超募资金偿还银行借款。
2、2011年8月25日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为6个月；将使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目，项目总投资11,323.96万元，使用超募资金 10,542.57万元，其余资金由公司自筹解决。截止 2014年 12月 31日，35万吨/年硫磺制酸项目使用超募资金6,417.54万元。
3、2012年 3月 1日，经公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为6个月（已于2012年8月24日归还）。
4、2012年 9月 7日，经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司将 9,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为 6个月，该款项公司已于 2013年 1月 10日、2013年 2月 4日、2013年 3月 5日归还并存入公司募集资金专用账户。
5、2013年 9月 2日，经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，为了保证募投项目的顺利完成，公司将利用硫磺制酸项目节约资金（如有）以及自有资金合计约 12,000万元补充至公司募集资金投资项目年产 70万吨氨化缓释复合肥搬迁扩建项目资金缺口。
截止 2014年 12月 31日，超募资金承诺投资 29,542.57万元，累计使用 25,417.54万元。超募项目 35万吨/年硫磺制酸项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额4,125.03万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。
根据上述制度规定，公司对募集资金采用专户存储，保证专款专用；并与保
荐机构宏源证券股份有限公司和募集资金专户所在银行中国农业银行宁国支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照三方监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次节余募集资金永久补充流动资金使用计划及其合理性和必要性
截至2014年12月31日，公司募投项目已实施完毕，达到预计可使用状态。
公司募集资金使用66,166.41万元，超募资金使用25,417.54万元，共计使用募集资金91,583.95万元；募集资金利息收入 2173.82元；募集资金专用账户的实际节余资金总额为4556.69（含利息收入）。
司尔特公司本次拟使用节余首发募集资金人民币 4,556.69万元用于永久补充流动资金。公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，将有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用。
此次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用（2013年 2月 5日修订）》的规定。公司本次拟使用节余募集资金人民币4,556.69万元用于永久补充流动资金有其必要性和合理性。
四、公司相关承诺
公司承诺：最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
五、相关审核程序
1、2015年 1月 21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、2015年 1月 21日，公司第三届监事会第廾次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、公司全体独立董事发表独立意见同意公司本次使用节余首发募集资金永久补充流动资金事宜。
该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
六、宏源证券的核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次超募资金永久补充流动资金的议案文件，对其节余募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、本次节余募集资金的使用计划已经公司董事会全体董事审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、此次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用（2013年 2月 5日修订）》的规定：①募集资金到帐超过一年；②不影响其他募集资金项目的实施；③按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；④公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；⑤公司应承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
3、本次节余募集资金永久补充流动使用计划有助于公司降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。
4、本次节余募集资金永久补充流动使用计划尚需公司股东大会审议通过。
（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用节余首发募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李 强
韩志谦
保荐机构：宏源证券股份有限公司
年 月 日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-005浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）董事会近日收到公司董事长FrédéricVERWAERDE先生提交的书面辞职报告，FrédéricVERWAERDE先生因退休申请辞去公司董事长职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，FrédéricVERWAERDE先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，FrédéricVERWAERDE先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快推选新的董事长并完成董事补选工作。在此期间，由董事Thierry de La Tourd’Artaise先生代为履行董事长职责。
公司董事会对FrédéricVERWAERDE先生担任公司董事长期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-14内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”）第七届董事会第二十五次会议于2017年3月20日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年3月18日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》中的相关规定，针对《公司章程》的部分条款进行补充修订，并授权董事会根据最终工商核准的经营范围修改公司章程中关于经营范围的章节。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和深圳证券交易所最新颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》以及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，对《兴业矿业：股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于增加公司营业执照经营范围的议案》
详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：关于增加公司营业执照经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本次修改终以工商登记机关核准的内容为准。本议案需提交股东大会审议。
因属于特别决议事项，应当由出席股东大会的所持表决权的 2/3以上通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：关于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于会计估计变更的议案》
为了更客观公允地反映公司财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据行业特点和公司实际情况，公司拟对固定资产中井巷工程资产的折旧方法进行调整：井巷工程资产的使用期限与公司可采资源储量密切相关，从其所包含的经济利益的预期实现方式方面考虑，对井巷工程资产采用产量法也更恰当合理。
公司董事会认为，公司此次会计估计变更，符合相关规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计估计的变更是合理的，符合财政部的相关规定。
详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业：关于会计估计变更的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年4月5日下午14:30在赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼十楼会议室召开内蒙古兴业矿业股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十一日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-33物产中拓股份有限公司
关于向投资者公开征集年报事项问询的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为增强公司信息披露的有用性，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）集中答复。具体如下：1、接受问询的内容：公司2013年年度报告的相关内容。
2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真或互动易等方式将问询事项反馈至公司（请一并提供身份、持股的证明材料以及联系方式）。为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。
3、接受问询的时间：2014年4月14日（周一）上午9：00至2014年4月18日（周五）下午17：00。
4、答复问询的时间：2014年4月25日（周五）前。
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
传真号码：0731-84588490
联系电话：0731-84588392
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
附件：
授权委托书
致：物产中拓股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容|同意|反对|弃权|
|1||公司2013 年度董事会工作报告|||||
|2||公司2013 年度监事会工作报告|||||
|3||公司2013 年度财务决算报告和 2014 年度财务预算报告|||||
|4||公司2013 年年度报告正文及年度报告摘要|||||
|5||公司2013 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案|||||
|6||关于公司 2014 年度与关联方担保的议案|||||
|7||关于公司 2014 年度拟开展套期保值业务的议案|||||
|8||关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案|||||
|9||关于聘请会计师事务所的议案|||||
|10||关于预计公司 2014 年度提供财务资助的议案|||||
|11||关于公司 2014 年度对控股子公司提供担保的议案|||||
|12||关于公司股东分红回报规划的议案|||||
|13||关于修改公司章程的议案|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有
权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期：2014年月日
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2014-70内蒙古兴业矿业股份有限公司关于
浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部
发生安全生产事故的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月20日，浙江中矿建设集团有限公司驻公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）项目部在采场作业时发生一起造成死亡一人的生产安全事故（相关信息详见公司2014年5月22日、2014年5月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《兴业矿业：关于浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故的公告》，公告编号：2014－38；《兴业矿业：浙江中矿建设集团有限公司驻公司子公司项目部发生安全生产事故的进展情况公告》，公告编号：2014-39）。事故发生后，锡林矿业二采区被责令停产整改。
近日，东乌珠穆沁旗安全生产监督管理局对锡林矿业进行安全设施现场复查，并出具了复查意见（东安监发〔2014〕125号）：认为锡林矿业二采区已按要求整改完毕，符合安全生产条件。
目前，锡林矿业正在积极组织二采区恢复生产的前期准备工作，并力争尽快恢复生产。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一四年十一月十一日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-079哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于收到生物质热电联产项目建设投资主体招标
《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月6日，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到黑龙江省利资伟业工程管理有限公司《中标通知书》，确定公司为齐齐哈尔市碾子山区生物质热电联产投资主体项目（招标编号：SGLZ00G19008）中标人。
一、项目概况
1.项目名称：齐齐哈尔市碾子山区生物质热电联产投资主体项目
2.总投资：40,000万元；
3.项目地点：齐齐哈尔市碾子山区；
4.运营周期：30年。
二、对公司的影响
“让电能拥有智慧、让人们享有蓝天”是公司经营理念。环境综合能源业务是公司重点发展战略，投资主体的中标是公司战略的具体实施。以生物质（秸秆）热电联产为核心，打造县域能源综合利用体系，建设以农林废弃物秸秆为原料的集发电、供暖、供汽、直供电的综合能源系统，可以对项目所在地区清洁能源供暖、缓解空气污染、改变城乡面貌、有效延长农业产业链、增加农民收入、提高居民生活质量和建设美丽乡村做出积极贡献。
项目对公司当期利润影响不大，但项目建成后的发电和供热收入将为公司提供新的持久稳定的利润及现金流，为公司的持续发展奠定了基础。
三、风险提示
公司目前收到的只是投资主体招标的《中标通知书》，这些项目还要取得黑龙江省发改委的核准、国家电网公司的接入批复、国有土地使用权的出让等一些审批文件后才能开工建设。生物质热电联产电站的建设工程涉及发电供热系统建设、热网改造建设、原材料收储体系建设等多个方面内容，虽然公司具有丰富的可再生能源电站建设的经验，但生物质热电联产电站工程体系相对复杂，仍可能存在项目不能如期完工，导致公司投资回收期延长的风险。公司将根据项目的具体实施情况履行相应的审批程序，及时披露项目的后续进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-044山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第一次临时会议通知于 2018年 8月 24日以专人送出和传真的形式通知了全体监事，会议于2018年8月28日上午11:00在山东省烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
审议通过《关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次收购遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；本次关联交易审议和决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；不存在损害公司和中小股东的利益的行为,没有对上市公司独立性构成影响。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2014-065
关于全资子公司使用自有资金参股
连科基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京智惠通投资有限公司（以下简称“智惠通”）与青岛高创投资管理有限公司、刘大龙、青岛特锐德电气股份有限公司、马铁民、海德邦和投资（上海）有限公司、青岛亘源股权投资基金管理有限公司、青岛联创汇科投资管理有限公司共同出资成立青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂命名，以当地工商部门核准名称为准，以下简称“连科基金”），智惠通以自有资金人民币500万元投资参股获得连科基金9.89%的股权。
2014年10月22日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司使用自有资金参股连科基金的议案》。公司及子公司与连科基金之股东青岛高创投资管理有限公司、刘大龙、青岛特锐德电气股份有限公司、马铁民、海德邦和投资（上海）有限公司、青岛亘源股权投资基金管理有限公司、青岛联创汇科投资管理有限公司之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况,并且交易金额未达到股东大会审议权限范围，根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况介绍
青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）是一只专注于高科技早期创业的天使股权投资基金，是一家由政府、成功创业者、企业家、行业领袖共同发起的私募股权投资基金，目前规模人民币 5,055万元，其宗旨是投资创建投融资平台，并各自的创业经验与企业分享；在发展战略、组织管理、品牌建设等方面帮助企业更好发展；关注年轻的企业家，锻造下一代的领导者，培育未来世界级的
企业。
连科基金委托青岛联创汇科投资管理有限公司进行管理，管理团队经验丰富由刘大龙及王馨仪共同担任合伙人。
连科基金的注册资本为人民币5,055万元，股东8名，持股情况如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资额||||承担责|
||合伙人名称或姓名||||出资比例|||
||||（万元）||||任方式|
|青岛高创投资管理有限公司||1,000||19.78%||有限合伙人||
|刘大龙||1,500||29.67%||有限合伙人||
|北京智惠通投资有限公司||500||9.89%||有限合伙人||
|青岛特锐德电气股份有限公司||500||9.89%||有限合伙人||
|马铁民||500||9.89%||有限合伙人||
|海德邦和投资（上海）有限公司||500||9.89%||有限合伙人||
|青岛亘源股权投资基金管理有限公司||500||9.89%||有限合伙人||
|青岛联创汇科投资管理有限公司||55||1.09%||普通合伙人||
||合计||5,055||100%|||

三、投资标的的基本信息
出资方式：
智惠通以自有资金人民币500万元投资参股获得连科基金9.89%%的股权。
标的公司基本情况：
1、基本信息
公司名称：青岛连科股权投资基金合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：青岛联创汇科投资管理有限公司
注册资本金：人民币5,055万元
经营地址：青岛高新技术产业开发区松园路17号青岛市工业技术研究院 A4楼504房间
经营范围：股权投资、投资管理、提供与投资活动有关的各种咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）（具体以登记机关核定为准）。
2、目前的股权结构为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出资额||||承担责|
||合伙人名称或姓名||||出资比例|||
||||（万元）||||任方式|
|青岛高创投资管理有限公司||1,000||19.78%||有限合伙人||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|刘大龙||1,500||29.67%||有限合伙人|
|北京智惠通投资有限公司||500||9.89%||有限合伙人|
|青岛特锐德电气股份有限公司||500||9.89%||有限合伙人|
|马铁民||500||9.89%||有限合伙人|
|海德邦和投资（上海）有限公司||500||9.89%||有限合伙人|
|青岛亘源股权投资基金管理有限公司||500||9.89%||有限合伙人|
|青岛联创汇科投资管理有限公司||55||1.09%||普通合伙人|
||合计||5,055||100%||

3、业务介绍：
连科基金由青岛市科技局发起并出资 1,000万人民币科技资金作为基石资金，社会募集4,055万人民币。主要从事股权投资、投资管理、提供与投资活动有关的各种咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
连科基金放眼全国，重点关注青岛市范围内的软件服务、先进制造、新能源、新材料、清洁技术、环保节能等领域的早期和初创期的高科技企业。
四、本次投资对公司的影响
智惠通本次投资是为了通过连科基金发掘青岛本地的企业资源，帮助公司进行实业投资，更好地进行企业资产重组、收购兼并，扩展公司产业链。
本次投资金额为人民币500万元，智惠通以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十四日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－050安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第 21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第21次会议通知于2017年6月7日以书面形式发出，会议于2017年6月12日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议该项议案时，关联董事盛代华先生、戴煜先生参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，拟订《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。
本议案需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案
发表了同意意见。
具体内容详见于 2017年 6月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》，刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。
（二）审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》审议该项议案时，关联董事盛代华先生、戴煜先生参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
为规范公司第二期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《第二期员工持股计划管理办法》。
本议案需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
具体内容详见于 2017年 6月 13日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
审议该项议案时，关联董事盛代华先生、戴煜先生参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事项，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于增加 2017年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
公司于 2017年 4月 21日召开了第四届董事会第 19次会议和于
2017年 6月 6日召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《2017年度董事长重大授权的议案》。
原议案内容为：根据 2017年生产经营的需要，公司（含控股子公司）2017年度拟向徽商银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子农村商业银行、兴业银行、工商银行、中国银行、合肥科技农村商业银行、民生银行、广发银行、广东清远农村商业银行、平安银行、湖南星沙农村商业银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）申请总额不超过 27.76亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司
生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
现因生产经营需要，新增中国光大银行 1亿元综合授信额度、中国邮政储蓄银行 2亿元综合授信额度。此次调整后，2017年度向金融机构申请的综合授信额度增加至 30.76亿元。
提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
提请公司授权董事长姜纯先生在银行贷款规模不超过 120,000万元，银行承兑汇票（或信用证）不超过 80,000万元的前提下，对本公司办理银行贷款、银行承兑汇票（或信用证）、还贷后续贷等相关手续进行审批。
上述授权期限为公司股东大会通过之日起不超过 12个月。
对于公司银行贷款规模超过 120,000万元，银行承兑汇票（或信用证）超过 80,000万元的新增部分贷款、银行承兑汇票（或信用证），必须全部提请董事会审议。
本议案需提交公司 2017年第 2次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2017年第 2次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
董事会决定于2017年6月29日在公司五楼会议室召开2017年第 2次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开2017年第2次临时股东大会的通知》详见 2017年 6月 13日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第21次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-050苏州天孚光通信股份有限公司
关于公司控股股东之一致行动人减持股份的预披露公告
公司控股股东之一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）5,343,750股（占公司总股本比例2.70%）的股东苏州追梦人投资管理有限公司计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,671,875股（不超过公司总股本比例1.35%）。以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%；以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%。
苏州天孚光通信股份有限公司于2018年9月25日接到公司控股股东之一致行动人苏州追梦人投资管理有限公司的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：苏州追梦人投资管理有限公司
2、股东持股情况：截止本公告日，苏州追梦人投资管理有限公司持有公司股份5,343,750股，占公司总股本2.70%，均为可上市流通股份。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：资金需求
2、减持时间：集中竞价自本减持计划公告之日起十五个交易日之后的六个月内进行，即2018年10月24日至2019年4月23日；大宗交易自本减持计划公告披露之日起三个交易日之后的六个月内进行，即2018年10月8日至2019年4月7日。（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
3、减持方式：大宗交易或集中竞价方式；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过2,671,875股，不超过公司股份总数的1.35%。且：
（1）集中竞价：任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,979,519股(若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整)；
（2）大宗交易：任意连续九十个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%，即不超过 3,959,038股(若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整)；
5、减持股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。。
三、本次减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
苏州追梦人投资管理有限公司于公司上市时承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至目前，苏州追梦人投资管理有限公司严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，苏州追梦人投资管理有限公司本次减持事项与此前已披露的意向、承诺相一致。
四、其他相关说明
1、苏州追梦人投资管理有限公司为公司控股股东苏州天孚仁和投资管理有限公司的一致行动人。苏州追梦人投资管理有限公司本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）等法律、法规的规定。苏州追梦人投资管理有限公司承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划受资本市场情况及公司股价等因素影响，是否实施具有不确定性。
五、备查文件
1、苏州追梦人投资管理有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年9月26日