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广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
广西贵糖（集团）股份有限公司于2016年8月23日召开第七届董事会第九次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案做如下专项说明，并发表独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》的有关要求，我们对公司报告期内控股股东及其关联方占用资金情况及对外担保发表独立意见：
1、截止 2016年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东附属企业的资金往来为经营性往来，持续交易有其必要性和合理性，双方是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其非关联股东利益。
2、公司能够按照《公司章程》和相关法规的要求，审慎对待并严格控制对外担保。截止2016年6月30日，公司未对外提供任何形式的担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。
二、对《关于计提存货减值准备的议案》的独立意见；
本次计提存货减值准备符合企业会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反应公司的财务状况，我们同意《关于计提存货减值准备的议案》。
三、对《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经审核，我们认为公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告真实反映了公司2016年半年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用情况与公司信息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会编制的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》向公司全体股东披露。
四、对《关于向全资子公司广西创辉房地产开发有限公司增资的议案》的独立意见
独立董事认为该增资事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，该增资对合并报表当期利润无不利影响，不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该增资方案。
五、对《关于甘蔗混合汁膜法澄清工艺技改项目的议案》的独立意见
独立董事认为甘蔗混合汁膜法澄清工艺技改项目有利于改进传统工艺，提升产品品质，丰富制糖企业的产品结构，延长产业链，提高产品的附加值，增加企业的经济效益。我们同意该技改项目。
独立董事：顾乃康龚洁敏周永章
2016年8月23日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-008广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
持股 5%以上的股东高荣荣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-075），持股5%以上股东高荣荣因个人资金需求，计划自上述预披露公告之日起 3个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份，计划减持数量不超过1,100,000股（减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应调整），即不超过公司总股本比例的0.8873%。其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于上述预披露公告之日起 3个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于上述预披露公告之日起 15个交易日之后进行，且任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到高荣荣出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》，截至2019年2月18日，高荣荣已减持股份 1,100,000股（占公司总股本比例的0.8873%），本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次股份减持计划的实施情况告知如下：一、股东减持情况
1、股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）
2、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|高荣荣|集中竞价交易|2019-01-21|14.591|184,100|0.1485%|
|||2019-01-22|14.463|65,900|0.0532%|
|||2019-01-24|14.321|202,900|0.1637%|
|||2019-01-25|14.238|69,500|0.0561%|
|||2019-01-28|13.986|124,400|0.1003%|
|||2019-01-29|13.836|38,700|0.0312%|
|||2019-02-13|14.121|225,000|0.1815%|
|||2019-02-14|14.284|158,200|0.1276%|
|||2019-02-15|14.345|31,300|0.0252%|
||合计|-|-|1,100,000|0.8873%|

（注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。）3、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|-|-|-|-|-|-|
|高荣荣|合计持有股份|9,386,271|7.5709|8,286,271|6.6837|
||其中：无限售条件股份|9,386,271|7.5709|8,286,271|6.6837|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

4、股东自公司上市后的累计减持比例：高荣荣自公司上市后累计减持公司股份1,100,000股，累计减持比例为0.8873%。
本次减持后，高荣荣仍为公司持股5%以上股东。
二、其他相关事项的说明
1、高荣荣本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至目前，高荣荣严格遵守了预披露公告披露的减持计划，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、高荣荣本次减持计划实施完毕后，其持有公司股份比例降至6.6837%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
高荣荣出具的《关于广州高澜节能技术股份有限公司股份减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
北京探路者户外用品股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（牛文文）
作为北京探路者户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，本人2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2014年度第三届董事会任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
本年度公司第三届董事会共召开了3次董事会，本人均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委员会，本人被选举为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会的委员，并担任提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人）。报告期内，本人亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，依据《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责，并就公司2014年度审计工作计划、2014年度内部控制自我评价报告、2015年内审计划、聘任高级管理人员等事项进行审议讨论，达成一致意见后向董事会提出了专业委员会意见。
三、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年9月29日，对公司聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2014年12月24日，对公司租赁关联方亚丁公司宏福创业园28号房产、增加以自有闲置资金购买保本型理财产品额度等事项发表了独立意见、。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、对公司2014年度年报审计的履职情况
作为公司的独立董事及审计委员会主任委员，在2014年年报审计中，积极履行了相应职责。
2015年1月7日，听取了公司财务总监就公司2014年经营情况的汇报，并就2014年度财务报告的审计计划与公司审计委员会其他委员、财务部门与会计师事务所进行沟通协商，就2014年年报审计过程中应注意的重点问题做出了提示，确定了公司2014年度财务报告的审计工作总体计划安排。
意见。
2015年4月13日，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2014年度财务报告，并提请董事会审议。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事： 牛文文
对外担保管理办法
苏州海陆重工股份有限公司对外担保管理办法
（2015年修订）
为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所股票上市规
则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定，制定本办法。
第一条本办法所称“担保”，是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、
质押、留置和定金。
本办法所称“对外担保”，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子
公司的担保。
第二条公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严
格控制担保风险。
第三条除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求对方提供反
担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
公司对控股子公司的担保可以无需控股子公司提供反担保。
第四条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，
并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第五条公司对外担保事项须经公司董事会或股东大会审议批准。
董事会审议批准对外担保事项须经出席董事会的三分之二以上董事同意,并
经全体独立董事三分之二以上同意。
超越董事会审批权限、应当由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议
通过后，方可提交股东大会审批并作出决议。股东大会决议分为普通决议和特别
决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第六条公司对外提供担保的审批程序为：
对外担保管理办法
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|-|
|职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人|
|资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制|
|定详细书面报告呈报董事会。|

董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，如经营和
财务状况、资信情况、纳税情况等。
董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还
债务的能力以及反担保措施是否有效等作出审慎判断。
董事在审议对上市公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关
注控股子公司、参股公司的各股东是否按股权比例进行同比例担保。
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|-|
|董事会应审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议。必要时，可聘请|
|外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会进行决策|
|的依据。|

第七条公司下述对外担保事项，由董事会提出议案，报公司股东大会以普
通决议审议批准：
（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后
提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝
对金额超过五千万元的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
第八条公司对外担保所涉金额在连续12个月内超过公司最近一期经审计总
资产30%的担保，由董事会提出议案，报股东大会以特别决议审议批准。
第九条股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东
大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
对外担保管理办法
第十条公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指
定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息
披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额。
第十一条 在确定审批权限时，公司应当执行《股票上市规则》关于对外担
保累计计算的相关规定。
第十二条经股东大会或董事会批准后，公司法定代表人或授权代表方可与
债权人签订担保书面合同，合同须明确约定担保范围或限额、担保用途、担保方
式和担保期限等，同时与被担保人签订反担保协议。
第十三条公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章
程》、有关该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指
定报刊等材料。
第十四条公司控股子公司的对外担保，比照上述规定执行。公司控股子公
司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知本公司履行有关信息披露义务。
第十五条公司担保的债务到期后需展期并需继续由其提供担保的，应当作
为新的对外担保，重新履行担保审批程序。
第十六条公司须妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，并注意
担保的时效期限。在合同管理过程中，一旦发现未经过董事会或股东大会审批程
序批准的异常合同，须及时向董事会和监事会报告，并同时向证券监管部门报告。
第十七条公司财务部指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最
近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经
营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务
档案，并定期向董事会报告。
若发现被担保人经营状况严重恶化，或发生公司解散、分立等重大事项的，
有关责任人应当及时报告董事会。董事会应当采取有效措施，尽量避免或减少损
失。
第十八条对外担保的债务到期后十五个工作日内，公司有关责任人应督促
被担保人在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司须及
时启动相应的反担保程序。
对外担保管理办法
第十九条公司独立董事、保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保
事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及
存在风险等发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司累计和当期对外
担保情况进行核查。如发现异常，应当及时向董事会和监管部门报告并公告。公
司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并
发表独立意见。
第二十条本办法与有关法律、法规、规章、《公司章程》的规定相抵触时，以相关法律、法规、规章、《公司章程》的规定为准。
第二十一条本办法自公司股东大会审议通过之日起生效。
第二十二条本办法由董事会负责解释。
苏州海陆重工股份有限公司
2015年4月18日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-063江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年5月23日接到本公司控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（以下简称“润和投资”）的函告，获悉润和投资将所持有本公司的部分股权办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏润和科技投资集团有限公司|是|2,600,000|2017年5月22日|2018年5月22日|中信证券股份有限公司|4.16%|融资|
|合计|—|2,600,000|—|—|—|4.16%|—|

截至本公告披露之日，润和投资直接持有本公司股份62,553,000股，占本公司总股本的17.49%；其中处于质押状态的本公司股份共计62,550,000股，占其持有本公司股份总数的99.9952%，占本公司总股本的17.4851%。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第四十二次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，并就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：公司是根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：傅曦林邱国鹭陈杰平二〇一九年四月二十四日
博彦科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十一次临时会议决议有关事项
的独立意见
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2019年开展外汇套期保值业务的议案》等议案。根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定；未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下：一、关于公司及控股子公司2019年开展外汇套期保值业务的独立意见
随着公司外海业务不断发展，公司外币结算业务比例攀升。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响，防范汇率波动风险，符合公司经营实际，具有必要性。同时，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求，风险控制措施严谨。
我们同意公司及控股子公司2019年开展外汇套期保值业务。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，其审议决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于公司对全资子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请金额不超过1千万美元的综合授信提供担保事项的独立意见
公司全资子公司博彦国际(香港)向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited申请授信，公司同意为其提供金额不超过1000万美元的担保，
期限截至 2019年 12月 15日。我们认为，此次担保满足博彦国际（香港）经营所需流动资金需求，有利于公司长远发展；上述担保事项履行了必要的审议决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
四、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，程序合法、有效；
2、经审查张志飞先生的简历及相关资料，我们认为：张志飞先生符合公司副总经理、董事会秘书的任职资格，其具备《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在违反《公司法》《规范运作指引》等相关规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。
我们同意公司聘任张志飞先生担任公司副总经理、董事会秘书。
【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次临时
会议决议有关事项的独立意见）
独立董事：
谢德仁 刘瑞 白涛
承诺函
关于深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）（以下称“合伙企业”）参与浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票认购相关事宜，作为该合伙企业的全体合伙人，我们承诺如下：
（一）合伙企业及我们与浙江金固股份有限公司不存在关联关系。
（二）我们之间并无分级收益等结构化安排，并无任何杠杆融资或分级等结构化设计产品。
（三）我们及合伙企业已安排相应资金计划，将在不晚于浙江金固股份有限公司本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，确保合伙企业足额筹集到位认购资金。
（四）合伙企业认购所涉资金来源于我们的出资或合伙企业对外合法筹集，合伙企业及我们不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不存在接受浙江金固股份有限公司、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。
（五）在合伙企业认购获得浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票的限售期内，我们将不会全部或部分转让所持合伙企业合伙份额或退出合伙。
（六）合伙企业、我们以及该等单位之执行事务代表、董事、监事、高级管理人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
特此承诺。
承诺方：北京汽车集团产业投资有限公司
（盖章）：
深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司
（盖章）：
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-060
华孚色纺股份有限公司
关于全资子公司向华孚（越南）实业独资有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的名称：华孚（越南）实业独资有限公司
2、投资金额：7,000万美元
3、境外投资可能存在汇率波动风险
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
5、本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、公司将依据项目后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、增资概述
为降低公司主要原料境内外差价对成本的影响，充分利用当地劳动力成本较低的优势，减少国际物流费用，有效规避关税壁垒，提高成本竞争力和东盟市场的服务能力，公司全资子公司香港华孚有限公司（以下简称“香港华孚”）于2014年设立了华孚（越南）实业独资有限公司（以下简称“越南华孚”），注册资本3,000万美元,主要从事生产、加工各类色纺纱线。
为进一步充分利用越南作为TPP成员国的优势，扩大产能提高公司在东盟
市场的竞争力，香港华孚拟向越南华孚增资7,000万美元。
公司于2015年10月23日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司向华孚（越南）实业独资有限公司增资的议案》，同意向越南华孚增资7,000万美元。增资完成后，越南华孚注册资本金将从3000万美元提高至10,000万美元。
二、增资标的基本情况
1、出资方式
本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资
2、华孚（越南）实业独资有限公司的基本情况
公司名称：华孚（越南）实业独资有限公司
注册资本：3000万美元
投资方：香港华孚有限公司
注册日期：2014年4月8日
注册证书号码：502043000282
经营期限：46年
经营行业：生产纱线，具体为：生产、加工各类色纺纱线
3、标的公司的主要财务状况
截止2014年12月31日，资产总额31526.74万元、负债总额 16486.25
万元、净资产15040.49万元、营业收入0万元、利润总额-364.20万元、净利润-364.20万元。越南华孚于2014年12月份投产。
截止2015年9月30日，资产总额50359.6189万元、负债总额 33725,42万元、净资产16634.20万元、营业收入7876.65万元、利润总额-940.62万元、净利润-940.62万元。
4、增资前后的股权结构
此次香港华孚向越南华孚增资7,000万美元，增资完成后越南华孚仍为香港华孚的全资子公司。
三、投资主体的基本情况
2、公司类型：境外企业
3、公司注册地：香港
4、业务性质：物资贸易业
5、注册资本：9,659,000元
6、经营范围：从事色纱线产品的销售和投资业务
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司拟以自有资金对越南华孚进行增资，改善了越南华孚的资产负债结构，增强了越南华孚的资金实力、融资能力和抗风险能力，为进一步扩大生产夯实了基础，提升了公司在东盟市场的竞争力和持续发展能力。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-030沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 8日下午15：30以现场方式召开第二届监事会第四次会议。会议的通知已于 2014年5月2日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席董广军先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
全体监事认真审议，通过了如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
鉴于公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》已于 2014年 5月 8日召开的 2013年度股东大会审议通过，由于公积金转增股本后，公司注册资本和股份总数等事项发生变更，即注册资本由 402,842,623元增至523,695,410元，公司股份总数由 402,842,623股增至523,695,410股，公司股份总数和注册资本等事项发生变更，需调整部分条款，因此同意对《公司章程》的相关条款进行修改。并提请股东大会授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一四年五月九日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-008佳沃农业开发股份有限公司
关于公司全资子公司签署《独家代理框架协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港佳源润丰投资有限公司（以下简称“佳源润丰”）拟与KB Food International Holding (Pte.)Limited（以下简称“KB Food公司”）于北京签署《独家代理框架协议》，约定佳源润丰作为KBFood公司及其附属公司的产品在中国地区唯一的代理商。
2、公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）间接持有KB Food公司90%的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形，因此本次交易构成关联交易。
3、2019年1月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司签署<独家代理框架协议>暨关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士对该项议案回避表决，实际参与表决的非关联董事均投赞成票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。在公司董事会审议该议案时，独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（1）名称：KB Food International Holding (Pte.) Limited
（2）住所：Paya Lebar Square 60 Paya Lebar Rd#08-43 409051
佳沃农业开发股份有限公司（3）企业性质：有限责任公司
（4）法定代表人：陈绍鹏
（5）注册资本：87,645,588.17美元
（6）GlobalIdentifier：P3449257
（7）经营范围：海鲜产业投资及运营
（8）关联关系：公司控股股东佳沃集团间接持有其90%的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
（9）财务数据：
单位：万元（美元）
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年12月31日||2018年9月30日|
|资产总计||26,073.64||23,276.99||
|负债合计||15,660.52||13,314.71||
|所有者权益合计||10,413.12||9,962.28||
||项目||2017年1-12月||2018年1-9月|
|营业收入||43,678.89||33,192.39||
|净利润||1,364.74||218.92||

注：2017年度数据已经审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司本次与 KB Food公司的关联交易的定价遵循市场化原则，由市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
四、《独家代理框架协议》的主要内容
1、本次代理事项
KBFood公司承诺佳源润丰作为其在中国（包括港澳台地区）唯一的代理商，由其代理KBFood公司及其附属公司的产品；佳源润丰同意作为 KBFood公司在中国唯一的代理商，代理 KB Food公司及其附属公司的产品；本协议中所指之代理，包括但不限于佳源润丰独家代表 KB Food公司及其附属公司发展其产品在中国地区的销售渠道以及产品推广、宣传等相关活动。
2、佳源润丰享有的代理专管权
（1）交易：在代理期限内，除佳源润丰或佳源润丰指定的关联方外，KB Food
佳沃农业开发股份有限公司公司不得直接或间接地通过售予、让予或以其他方式使中国区域内其他任何个人、公司或其他主体取得KB Food公司的全部或部分产品。
（2）委托：在代理期限内，KBFood公司不得委托中国区域内除佳源润丰或佳源润丰指定的关联方以外的其他个人、公司或其他主体作为其经销商、代理商或其他任何规避本协议约定的方式，出口销售 KB Food公司的全部或部分产品。
（3）询购：在代理期限内，若 KBFood公司或其关联方收到中国区域内任何主体有关产品的询购，KB Food公司应将相关信息告知佳源润丰并交给佳源润丰处理，并委托佳源润丰提供代理服务。
3、代理期限
本协议项下独家代理期自协议签署之日起生效，有效期为3年；期满后佳源润丰有权要求续期，除非发生佳源润丰违反本协议约定导致本协议目的无法实现，否则KBFood公司不得以到期为由拒绝佳源润丰的续期请求。
4、代理服务费及支付方式
本协议项下的代理服务费按月结算，为 3万美元/月。每年代理服务费总额为36万美元。
五、关联交易目的及对公司影响
本次签署《独家代理框架协议》主要目的是丰富公司销售海产品品类，拓展销售协同、增厚规模效应，减少产品采购类关联交易，同时避免与控股股东及其下属企业形成同业竞争；佳源润丰具备提供相关代理服务的资格条件、熟悉业务运作并且能够严格履行协议所约定的义务提供高效的服务。
本次代理事项符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。
佳沃农业开发股份有限公司六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2019年 1月 1日至本公告披露日，除本次签署《独家代理框架协议》外，公司未与KBFood公司发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司事前就本次签署《独家代理框架协议》涉及关联交易事项通知了独立董事，进行了必要的沟通，已获得了独立董事对关联交易方案的事前认可，提交公司董事会审议。独立董事审议该事项后发表独立意见如下：
我们认为本次关联交易协议的订立和批准程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定；本次关联交易协议采用一般商业条款订立的，定价公允合理；本次关联交易符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述公司全资子公司与 KB Food International Holding (Pte.) Limited签署《独家代理框架协议》暨关联交易的事项。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、佳源润丰与KB Food公司签署的《独家代理框架协议》；
3、经独立董事签字的关于相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年1月28日
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为凯瑞德控股股份有限公司的独立董事,对公司第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
鉴于公司第六届高级管理人员的任期已满，我们同意公司第七届董事会聘任孙俊先生为公司总经理；张彬先生为公司副总经理、董事会秘书；
刘书艳女士为公司副总经理、财务总监。
上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：张林剑王斌杨洪武2018年9月14日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第十届董事会第十六次会议审议通过的公司非公开发行股票及本次发行涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次修订后的非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益，募集资金使用符合公司长远发展计划。
3、公司关联方余斌、西藏格桑梅朵科技有限公司参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对公司前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。董事会审议本次发行涉及关联交易事项的表决程序合法、有效，关联董事回避了对相关议案的表决。
4、本次非公开发行股票的定价方式和发行价格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定，涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
经与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）友好协商，双方决定终止《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，公司与北京郁金香财富资本管理中心（有限合伙）签署的《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>终止协议》符合相关法律法规规定，协议合法有效。上述调整及本次发行方案的修订对公司无重大影响，亦不构成非公开发行方案的重大变化。
综上，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张在强麦昊天李文婷二○一六年八月二十四日
证券代码：002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2016065
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司建设年产 5000万片多晶硅片项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据目前太阳能光伏行业的发展，按照公司发展规划，公司拟在“年产 100MW硅片项目”建设的基础上调整建设“年产5000万片多晶硅片项目“，具体情况如下：
1、基本情况
“年产100MW硅片项目”是经公司第三届董事会第十次会议及2010年第六次临时股东大会审议通过的建设项目，之后由于太阳能光伏行业的变化，公司暂缓了该项目的建设。随着近年来太阳能光伏应用的不断提高，太阳能光伏行业已逐步发展成了技术成熟，竞争有序，运作规范的行业。根据目前市场的发展趋势及国家政策的支持，公司依托本地电力资源的优势及国家政策对该行业的调整和具体要求，决定在公司原“年产100MW硅片项目”基础上调整建设“年产5000万片多晶硅片项目”。
项目投资:根据目前行业的发展，以及近几年设备厂家的技术革新与进步改造，经公司测算，将原项目调整建设为“年产 5000万片多晶硅片项目”，预计总投资 24000万元（包含截至 2015年末已投入原项目的土地、厂房、设备等投资9271.84万元），其中固定资产投资21000万元，铺底流动资金3000万元；项目计划建设期: 2016年 6月至 2017年 6月；建设规模:项目建成投产后，可形成年产5000万片多晶硅片的生产能力。
2、项目的审批情况
公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司建设年产5000万片多晶硅片项目的议案》,董事会同意由河南省博宇新能源有限公司（以下简称“博宇新能源”）建设该项目。本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会进行审议。
本项目建设不构成关联交易,也不构成重大资产重组。
二、项目情况介绍
1、投资主体情况介绍
本项目由公司全资子公司博宇新能源负责具体实施。博宇新能源是由河南恒星光伏科技有限公司更名后的全资子公司，该公司已于 2010年 10月10日取得了河南省巩义市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，具体情况如下：
名称：河南省博宇新能源有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：巩义市高新技术产业园区
法定代表人：谢保军
注册资本：玖仟万元整
营业期限：长期
经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程。从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
2、项目建设情况
本项目主要生产太阳能多晶硅片，项目的实施将进一步优化企业产品结构，增强企业的市场竞争力，同时将大幅提升企业的盈利能力。公司已完成了该项目的前期设备选型定制，基础设施建设等主要工作，主要是对原来的设备进行升级换代，工艺进行改进，优化设备组合，建设水、电、气等相关的辅助系统，以及设备的安装调试，最终形成年产5000万片多晶硅片。
3、本项目所属行业的基本情况
本项目主要应用于太阳能光伏发电行业，是近几年来国家重点扶持的新兴行业，符合国家的相关政策。同时，也是能源结构调整的关键环节，符合国家长远的能源发展规划。
4、本项目可行性分析
随着世界经济的快速发展，寻找可以替代传统能源的绿色新能源成为全球能源发展的热点，太阳能以其成本低廉、用之不竭、环保经济等显著优势，成为人类利用新能源的首要途径。太阳能电池行业是国家鼓励发展的新能源和可再生能源产业，其产品属于国家高新技术产业目录中的鼓励发展产品，符合国家产业导
向。公司“年产5000万片多晶硅片项目”的建设，将在一定程度上提高公司现有产品的研发能力，提升企业的竞争力，为公司带来新的利润增长点，因此，公司认为本次项目建设是可行的。
三、投资本项目的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
“年产5000万片多晶硅片项目”是公司为了有效的调整产业结构，探索进军新领域的经验，增加新的利润增长点，提高公司的盈利能力，从而进一步增强公司的市场竞争实力。
2、资金来源
本次对外投资项目资金来源全部由公司自筹解决。
3、存在风险
（1）行业风险
目前太阳能行业为大家普遍看好的朝阳行业，投资集中现象比较明显，未来几年仍存在行业间整合的风险；
（2）市场风险
由于本公司是光伏行业新进成员，没有市场的积淀，虽然销售渠道畅通，但仍存在一定的市场风险；
（3）政策的风险
光伏行业目前仍是国家政策补贴的行业，随着行业的发展成熟，国家政策会随着行业发展的情况而调整的风险。
4、对外投资项目对公司的影响
本项目建设期预计为12个月，该项目的实施不会对公司 2016年度营业收入及利润产生较大影响。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-059顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年10月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月 11日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》；
2018年 11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过 25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。
现根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。
2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。
2019年4月 14日，公司董事长彭聪先生提出股份增持计划，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 10,000万元人民币，且不超过 20,000万元人民币。
2019年 7月 17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。
鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至2020年4月 14日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。
关联董事彭聪先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-062）。
上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第五次临时会议决议。
2、独立董事关于董事长彭聪先生延期增持公司股份的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十月十二日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-053大连壹桥海参股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 15日收到公司董事、副总经理、生产经营总监徐玉岩先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，向公司董事会申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、生产经营总监职务。辞职后，徐玉岩先生不再担任公司任何职务。
公司董事会谨对徐玉岩先生在公司任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年八月十六日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2014-049北京银信长远科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 26日，北京银信长远科技股份有限公司(以下简称本公司或公司)接到公司控股股东詹立雄先生关于其部分股权解除质押的通知：詹立雄先生于2013年6月21日质押给上海光大证券资产管理有限公司合计21,540,000股，因公司于2014年6月24日完成了2013年度权益分派方案，质押股份变更为38,772,000股。
2014年 8月 26日，上海光大证券资产管理有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，目前该部分股票已解除质押。
截止本公告日，詹立雄先生持有公司股份 60,393,600股，占公司总股本的27.96%，其中本次詹立雄先生办理解除质押登记手续的股份总数为38,772,000股，占詹立雄先生直接持有本公司股份总数的64.20%，占本公司总股本的17.95%。本次詹立雄先生部分股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为21,600,000股,占其所持公司股份总数的35.77%，占公司总股本的10%。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十七日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2017-060债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和进展安排
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深振业A，证券代码：000006）自 2017年 9月 11日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容|
|1|2017-09-11|2017-037|关于筹划重大事项停牌的公告|公司目前正在筹划重大事项，申请公司股票停牌。|
|2|2017-09-25|2017-038|关于重大资产重组停牌公告|控股股东筹划关于本公司的重大资产重组，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌(cid:10) 。|
|3|2017-09-30|2017-039|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|4|2017-10-11|2017-040|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌。|
|5|2017-10-18|2017-043|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|6|2017-10-25|2017-044|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|7|2017-11-01|2017-047|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|8|2017-11-08|2017-048|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-11-10|2017-049|第九届董事会2017年第二十次会议决议公告|公司第九届董事会 2017 年第二十次会议审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。(cid:10)|
|||2017-050|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告||
|10|2017-11-17|2017-051|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|11|2017-11-22|2017-052|第九届董事会2017年第二十一次会议决议公告|公司召开第九届董事会 2017年第二十一次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》，并发出《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。|
|||2017-053|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告||
|||2017-054|关于召开2017年第四次临时股东大会的通知||
|12|2017-11-24|2017-055|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-12-01|2017-056|关于重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2017-12-08|2017-058|2017 年第四次临时股东大会决议公告|公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组项目的议案》。经公司申请，公司股票继续停牌。|
|||2017-059|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告||

上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证。目前公司聘请的独立财务顾问为中信证券股份
有限公司，法律顾问为国浩律师（深圳）事务所，审计机构为大华会
计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十五日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于增加外汇套期保值业务额度的议
案》事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：
公司本次调整外汇套期保值业务额度的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公
司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存
在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了
《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
公司本次调整外汇套期保值业务额度是可行的，风险是可控的。同意公司
按照相关制度的规定调整外汇套期保值业务额度。
独立董事：胡力明、马少龙、罗国芳、谢作诗 2019年 10月25日