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北京炜衡（成都）律师事务所
关于成都高新发展股份有限公司2017年度股东大会
的法律意见书
致：成都高新发展股份有限公司
北京炜衡（成都）律师事务所（以下简称“本所”），接受成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于2018年6月29日召开的2017年度股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 关于公司本次大会的召集和召开程序
1、本次大会由公司董事会提议并召开。公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载了《成都高新发展股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》；公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载了《成都高新发展股份有限公司关于增加2017年度股东大会临时提案暨召开2017年度股东大会的
补充通知》
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
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2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会于2018年6月29日下午1点30分在公司会议室召开了现场会议，会议由公司董事栾汉忠先生主持。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
股东出席的总体情况：现场出席公司本次大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，所持有或代表的股份总数为141,469,960股，占公司有表决权股份总数的31,148万股的45.4186%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的股东共3人，所持股份为77,300股，占公司有表决权股份总数31,148万股的0.0248%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持股份为141,547,260股，占公司有表决权股份总数的45.4435%。
中小股东出席的总体情况：现场出席公司本次大会的中小股东、股东代表及委托代理人共2人，所持有或代表的股份总数为66,400股，占公司有表决权股份总数的31,148万股的0.0213%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的中小股东共3人，所持股份为77,300股，占公司有表决权股份总数31,148万股的0.0248%。综上，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共5人，所持股份为143,700股，占公司有表决权股份总数的0.0461%。
股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
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本次大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 关于本次大会的表决程序、表决结果
1、本次大会审议了会议通知列明的以下议案，具体包括：
（一）《2017年度董事会工作报告》；
（二）《2017年度监事会工作报告》；
（三）《2017年度财务决算报告》；
（四）《2017年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》；
（六）《2018年经营计划》；
（七）《关于修改<公司章程>的议案》；
（八）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
（九）《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的议案》；
（十）《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的议案》；
（十一）《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的议案》；
（十二）《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的议案》。
2、本次大会对前述议案以记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式进行了表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后，网络投票系统公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
第（一）至（十二）项议案的总表决结果：同意 141,542,860股，占出席会议有表决权股份的99.9969％；反对 4,400股，占出席会议有表决权股份的0.0031％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份北京上海成都天津广西西安深圳厦门南通宁波广州石家庄长沙烟台悉尼硅谷
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的0％。
第（一）至（十二）项议案的中小股东表决结果：同意 139,300股，占出席会议中小股东有表决权股份的96.9381％；反对4,400股，占出席会议中小股东有表决权股份的3.0619％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0％。
会议审议通过了第（一）至（十二）项议案。
本次会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2017年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公
告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文，接签字页）
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北京炜衡（成都）律师事务所
主 任：王晓珺
经办律师：曾亚西
陈莉
二O一八年六月二十九日
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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）080号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员及
管理团队增持公司股份计划的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事、监事、高级管理人员及管理团队计划根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式择机增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
1、增持人：公司部分董事、监事及高级管理人员
董事、副总经理ZhuanYin女士
增持计划：自2015年7月13日起六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币450万元，并同时承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
监事会主席施笑利女士
增持计划：自2015年7月13日起六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管
理等方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币450万元，并同时承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
副总经理WenChen先生。
增持计划：自2015年7月13日起六个月内拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持市值不超过人民币100万元，并同时承诺在增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
2、增持人：公司管理团队
QA部总监宫芸洁女士、医学部总监吴强先生、注册部总监刘博女士、数据管理部总监肖芳秋先生、商务发展部总监沙伟郡女士、医学部总监胡振宇先生、投资部总监黄刚先生、翻译部总监王晓博女士计划在2015年7月13日起六个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股票。
公司将持续关注上述人员增持本公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第十次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会 2019年第十次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于签署框架合作协议暨关联交易的独立意见
公司与赣州发展投资控股集团有限责任公司、赣州发展供应链管理有限公司签订《关于成立合资供应链管理公司的框架合作协议》，与赣州发展供应链管理有限公司共同成立合资公司赣州发展金信诺供应链管理有限公司，有利于公司的整体运营效率的进一步提升，同时降低不必要的成本费用，符合经营发展的需要，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司独立性和持续盈利能力无不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此同意公司与赣州供应链签订《框架合作协议》暨关联交易事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第十次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-095广东群兴玩具股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十二次会议于 2017年 10月 26日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》
经认真审核监事会认为，董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会 2017年10月26日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-017杭州园林设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：杭州园林，股票代码：300649）连续两个交易日（2017年7月14日、2017年7月 17日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2017年 7月13日披露了《2017年半年度业绩预告》和《高比例送转方案公告》，公司预计 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润为 1250万元至 1350万元之间，较去年同期增长21.03%-30.71%。同时，公司披露了 2017年中期高比例送转预案，公司实际控制人、董事长何韦先生提议将以公司现有总股本 64,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 64,000,000股，转增后公司总股本将增加至 128,000,000股。6名董事参与讨论并承诺在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。公司实际控制人、董事长何韦先生承诺在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节披露的风险因素，审慎决策，理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司于 2017年 7月 13日披露了《高比例送转方案公告》，公司实际控制人、董事长何韦先生提议将以公司现有总股本 64,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增64,000,000股，转增后公司总股本将增加至 128,000,000股。6名董事参与讨论并承诺在公司董事会审议上述高比例送转方案时投赞成票。公司实际控制人、董事长何韦先生承诺在该高比例送转方案提交股东大会审议时投赞成票。但是，本次分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体高比例送转方案需以经董事会审议通过并提交股东大会审议通过的方案为准。同时，本次分配预案的实施不会对公司的经营情况产生实质性的影响；
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-078青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，本公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年八月二十七日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
章程修正案
公司于2019年11月24日召开公司第四届董事会第二十七次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于进一步修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2019年12月5日2019年第二次临时股东大会审议。
根据重大资产重组实施情况、公司实际运营需要以及《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对《公司章程》进一步作出修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第4条 公司注册名称：秦皇岛天业通联重工股份有限公司英文全称：QINHUANGDAO TIANYETOLIAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD|第4条 公司注册名称：晶澳太阳能科技股份有限公司英文全称：JA Solar Technology Co., Ltd.|
|第8条 董事长为公司的法定代表人。|第8条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|
|第17条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。|第17条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价格。|
|第43条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的|第43条 公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的|

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|50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。|50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的重大交易事项，除中国证监会和本章程另有规定外，免于按照本条规定履行相应程序。|
|第143条 董事会召开临时会议的通知方式为：召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体董事及监事。会议通知以专人送出的/或以电子邮件送出的/或以传真送出的，送达日期由本章程第九章作出专门规定。|第143条 董事会召开临时会议的通知方式为：召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体董事及监事。经全体董事一致同意，可以豁免前述提前书面通知的要求。会议通知以专人送出的/或以电子邮件送出的/或以传真送出的，送达日期由本章程第九章作出专门规定。|
|第180条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。|第180条 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开三日前以专人送达、传真、电子邮件或其它通讯方式通知全体监事。经全体监事一致同意，可以豁免前|

||
|-|
|述提前书面通知的要求。|

秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-056
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到项目牵头单位转拨的国家科技重大专项“国产数控机床在大型复杂结构件加工的验证应用示范线”课题经费126.79万元，上述课题经费中归属于公司的经费共计126.79万元。
公司在该项目课题中主要承担国产数控系统在大型复杂结构件加工中的适应性技术研究。
公司本次收到的上述政府补助经费与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内确认营业外收入。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：
一、关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案的议案》，我们认为公司结合资本市场情况的变化，为更好的推进募投项目的实施，将本次非公开发行股票方案项目总投资及募集资金总额进行了调整，本次调整情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对公司调整本次非公开发行股票方案发表同意的独立意见。
二、关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整对本次非公开发行股票预案进行修订，修订后的预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）发表同意的独立意见。
三、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）发表同意的独立意见。
四、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（五次修订稿）的议案》，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）发表同意的独立意见。
五、关于公司本公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订稿）的独立意见
经认真审议《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订稿）的议案》，我们认为公司根据非公开发行股票方案的调整对本次发行摊薄即期回报及填补措施的公告进行修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
独立董事：陈伟强许鲁光刘勇二〇一六年八月十一日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-012步步高商业连锁股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其|
|内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东张海霞女士关|
|于其股票质押式回购交易延期购回的通知,现将有关情况公告如下：|

一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押原到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张海霞|是|29,196,541|2015年3月22日|2017年3月22日|2018年3月22 日|华西证券股份有限公司|37.50%|融资|
|合计|-|29,196,541|-|-|-|-|37.50%|-|

||
|-|
|2、张海霞女士为公司实际控制人王填先生配偶。截至本公告日，张海霞女士持有本公司|
|股份 77,875,389 股，占公司总股本的 9.01%；累计处于质押状态的股份为 58,406,541 股，|
|占其所持公司股份的 75.00%，占公司总股本的6.76%。|
|3、张海霞女士质押的股份目前不存在平仓风险。|
|二、备查文件|

1、股票质押式回购延期购回交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年三月二十四日
关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书北京市华堂律师事务所
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2017年第四次临时股东大会之法律意见书
致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、邓庆鸿律师出席公司2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司召开第五届董事会第三十二次临时会议，会议决定于2017年12月19日召开公司2017年第四次临时股东大会。该决议已于2017年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开2017年第四次临时股东大
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书会的通知，2017年12月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告。
公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2017年12月19日下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年12月18日下
15:00至2017年12月19日下午15:00的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2017年12月19日下午14:30在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司第五届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的公司股东及股东代理人5人，代表股份162,368,078股，占公司有表决权股份总数的42.5239%。
2、现场列席会议的其他人员
经本所律师现场验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书投票数据
经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计18人，代表股份296,600股，占公司有表决权股份总数的0.0777%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长李光太先生主持。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
本次会议经表决审议通过以下议案：
1、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意162,516,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.9090%；
反对140,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0864%；弃权7,500股，占出
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书席会议所有股东所持股份的0.0046%。
该项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式两份。
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书（此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京市华堂律师事务所 负责人：
孙广亮
律师：
孙广亮
邓庆鸿
2017年12月19日
北京市华堂律师事务所文件
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-154
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2018年 11月 16日在公司总部会议室召开，会议决定于 2018年12月3日召开公司2018年第七次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年12月3日（星期一）下午14：30开始.
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年12月2日下午15:00至2018年12月3日日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2018年11月28日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）8、股权登记日：2018年11月28日（星期三）
二、会议审议事项
1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2018-152）等相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于为参股子公司提供担保的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持
授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年11月30日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2018年11月30日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：雷泽丽
2、联系电话：010-82856450-57转8886传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第四届董事会第四十三次会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年11月 16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月2日下午3：00，结束时间为2018年12月3日下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为参股子公司提供担保的议案》|√||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2018年第七次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
华仁药业股份有限公司
《公司章程》修改对照表
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|-|-|-|
|条款号|原条款|修改后的条款|
|第一章第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币98,610.51375万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币118,221.2982 万元。|
|第一章第十九条|公司总股份数为98,610.51375万股，公司的股本结构为：普通股98,610.51375万股。|公司总股份数为 118,221.2982万股，公司的股本结构为：普通股118,221.2982 万股。|

华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-014上海良信电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：人民币元
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,573,786,706.62|1,452,048,270.46|8.38|
|营业利润|226,564,301.96|219,891,047.40|3.03|
|利润总额|252,770,615.27|244,196,980.14|3.51|
|净利润|221,843,248.41|210,200,079.90|5.54|
|基本每股收益（元）|0.28|0.27|3.70|
|加权平均净资产收益率|10.48%|10.50%|-0.02|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|2,165,230,198.37|2,033,583,415.13|6.47|
|所有者权益|1,759,570,858.17|1,689,163,319.48|4.17|
|股本|785,250,720.00|524,277,820.00|49.78|
|每股净资产（元）|2.24|3.22|-30.43|

注1：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2018年度，虽然宏观经济形势呈下行趋势，公司通过保持高水平研发投入，提升整体竞争力，优化内部资源，不断加强管理水平和运营效率，持续开拓国内外市场，业绩增速虽有所放缓，但仍保持稳健增长。2018年度公司实现营业收入 157,378.67万元，同比增长8.38%；营业利润 22,656.43万元，较上年同期增长3.03%；利润总额25,277.06万元，较上年同期增长3.51%；净利润22,184.32万元，同比增长5.54%；基本每股收益0.28元/股，比上年同期提高了3.7%。
2.财务状况说明
2018年末公司总资产 216,523.02万元，同比增长6.47%；所有者权益175,957.09万元，同比增长4.17%；每股净资产2.24元，同比下降30.43%。主要是由于公司于本年度资本公积转增股本，使得报告期末股本较去年增长49.78%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 20日披露了《2018年第三季度报告全文》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/），本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年第三季度报告中披露的预计业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-064恒康医疗集团股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒康医疗”)于2014年4月11日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于收购大连辽渔医院100%产权的议案》，同意公司受让任元和及其它114名产权所有人持有的大连辽渔医院100%产权。详见刊登于2014年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《关于收购大连辽渔医院100%产权的公告》（公告编号2014-037）。
二、对外投资进展情况及风险
1、近日，辽渔医院已完成《章程》的修订，完成了恒康医疗出资人身份及投资比例的确认，并报大连市民政局许可备案。
2、辽渔医院医疗机构执业许可证（登记号：PDY10002921021111A1001）已于2014年6月25日到期，目前辽渔医院已向卫生主管部门提交续期申请，换发新证。
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|-|
|3、由于辽渔医院收购之前为非营利性医疗机构，恒康医疗在收购时与该院|
|实际控制人及各股东约定医院收购完成后在满足国家相关政策的前提下逐步将|

恒康医疗集团股份有限公司
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|-|
|辽渔医院改制为营利性医院，同时承诺改制完成后，医院的服务收费价格仍然保|
|持目前的整体水平，并接受卫生主管部门的监管。目前，辽渔医院已经着手改制|
|的各项准备工作，因改制工作涉及到卫生、民政、税务、工商等相关主管部门审|
|查，因此该院的改制时间表尚无法确定，同时改制涉及到的医保等资质该院正与|
|相关主管部门积极研讨及论证。|
|4、目前辽渔医院为非营利性医疗机构,故未能纳入公司合并报表范围。|
|请广大投资者注意风险。公司董事会将积极推进该院改制等相关工作，并及|
|时履行信息披露义务。|

特此公告
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年六月三十日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-074新疆交通建设集团股份有限公司
关于收到阿勒泰地区森林公安局鉴定意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到阿勒泰地区森林公安局出具的《鉴定意见通知书》，相关事项如下：
一、事件概述
公司于2019年 12月19日收到阿勒泰地区森林公安局出具的《鉴定意见通知书》（阿勒泰森公（刑）鉴通字（2019）9号），根据该通知书：阿勒泰地区森林公安局聘请有关人员，对新疆交通建设集团股份有限公司喀木斯特至库都克公路项目涉嫌非法占用农用地案涉案地块的地类性质、面积、损坏价值进行了鉴定。
鉴定意见是地类为特种用途林、面积85.54亩、损坏价值 17.11万元。如果公司存在异议，可以提出补充鉴定或者重新鉴定的申请。
收到上述通知书后，公司立即对有关情况进行了了解。经了解，上述事项系因公司中标并建设的国道216线喀木斯特至喀默斯特库都克公路KM-1标段项目，项目部在施工建设中对预制场相关土地进行轻微平整，用于临时存放梁板，阿勒泰地区森林公安局认为公司上述行为涉嫌非法占用农用地。
二、风险提示及应对措施
由于案件侦查工作正在进行中，案件情况尚未最终定性，暂时不会对公司正常生产经营产生重大影响。
公司将积极配合公安部门调查，采取法律手段维护自身合法权益，并将根据案件后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
鉴定意见通知书（阿勒泰森公（刑）鉴通字（2019）9号）
特此公告
新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年 12月23日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-047南通锻压设备股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日收到公司控股股东及实际控制人郭庆先生的通知，郭庆先生正在筹划部分股权转让事
项，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南通锻压；股票代码：300280）自2015年7月23日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十三日
中德证券有限责任公司
关于深圳文科园林股份有限公司
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就文科园林使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项进行了核查，具体情况如下：
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益，使用的最高额度不超过人民币4亿元。该等理财产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。
一、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（二）投资额度
公司提请董事会授权使用额度不超过4亿元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订或提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，则公司不得购买。该投资品种将不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1、公司提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，并且获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行程序
公司董事会于 2018年 4月 27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。公司监事会于2018年4月27日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等规定，该事项无须提交股东大会审议。
五、独立董事和监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：“公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过 4亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
承诺保本的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。”
（二）监事会意见
监事会认为：“目前公司财务状况良好，在确保不影响募集资金投资项目的正常使用情况下，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项。”
六、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，本保荐机构查阅了本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经文科园林第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见；
2、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款）以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益，使用的最高额度不超过人民币4亿元。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日