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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-091
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于收购三级子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月4日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购三级子公司股权的议案》，同意公司以自有资金 1,000万元向全资子公司福建动力宝电源科技有限公司（以下简称“福建动力宝”）收购公司三级子公司福建猛狮新能源车辆技术有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）100%的股权。
2、交易行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次收购事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不涉及关联交易，无需经股东大会批准。
3、本次公司收购完成后，公司持有福建猛狮新能源100%的股权。福建猛狮新能源为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。
二、交易对方——子公司情况
公司名称：福建动力宝电源科技有限公司
成立日期：2008年12月15日
注册资本：3,000万元
实收资本：3,000万元
法定代表人：陈乐伍
公司住所：诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道324线石烛路段北侧）
营业执照注册号：350624100005825
经营范围：铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）
及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
福建动力宝是一家专门生产纳米胶体高能免维护电池的高科技企业。公司占地面积300余亩，预计生产能力超过140万千伏安时。公司全力打造全国一流的铅蓄电池生产基地，拥有全自动生产线等先进生产设备。主要业务为运用纳米胶体高能免维护技术从事高容量、密封型、免维护铅酸蓄电池生产研究、开发、生产、销售等，主要产品为摩托车起动电池，包括纳米胶体免维护电池。
公司现持有福建动力宝100%的股权。截至2013年12月31日，经审计后福建动力宝总资产38,425.30万元，净资产2,445.63万元；2013年度营业收入0万元（2013年福建动力宝尚处于建设期，未能正式投产），净利润-453.03万元。
三、交易标的——三级子公司情况
公司名称：福建猛狮新能源车辆技术有限公司
成立日期：2013年6月28日
注册资本：人民币1,000万元
实收资本：人民币1,000万元
注册地点：诏安县金都工业园区北区
法定代表人：陈乐伍
经营范围：电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
股东及出资比例：
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|股东|出资额|持股比例|
|福建动力宝电源科技有限公司|1,000万元|100%|

四、股权转让价款及支付期限和方式
1、福建动力宝拟将其持有的福建猛狮新能源100%的股权转让给公司，公司同意受让全部股权。双方同意股权转让价款为1,000万元。
2、定价依据：协商定价。
3、股权转让价款：分期支付。具体支付日期及金额按双方签订的股权转让
协议。
本次收购完成后，福建猛狮新能源的股东及出资比例，如下：
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|股东|出资额|持股比例|
|广东猛狮电源科技股份有限公司|1,000万元|100%|

五、本次股权收购对公司的影响
本公司受让控股子公司福建动力宝持有的福建猛狮新能源股份100%股权，能够进一步理顺对福建猛狮新能源的股权关系，本次股权转让完成后，公司将直接拥有福建猛狮新能源100%的股权。有利于加强公司对福建猛狮新能源的控制和管理，有利于整合福建猛狮新能源与公司的资源配置，有利于实施公司战略发展目标，提升整体盈利能力。因福建动力宝已对福建猛狮新能源进行合并报表，故本次投资对公司合并报表范围没有实质影响。
本次交易不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事<关于收购三级子公司股权的议案>的独立意见。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月四日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-050
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月12日以邮件方式发出。
本次会议于 2018年 12月 17日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于全资子公司麦迪医疗拟对外投资成立合资公司的公告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《麦迪电气：关于会计政策变更的公告》。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2018年12月19日
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2015]G14041900038号
目 录
关于控股股东及其他关联方资金占用
的专项审核说明……………………………………………1-2
附件：广东鸿图科技股份有限公司 2014年度控股股东
及其他关联方资金占用情况汇总表……………… 3
关于控股股东及其他关联方
资金占用的专项审核说明
广会专字[2015]G14041900038号广东鸿图科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则的规定审计了广东鸿图科技股份有限公司（以下简称贵公司）编制的 2014年度财务报表，并于 2015年 3月25日出具了广会审字[2015]G14041900015号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)的要求，贵公司编制了后附的截至2014年12月31日贵公司《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称资金占用情况汇总表）。
如实编制和对外披露资金占用情况汇总表，并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们的责任是对上述资金占用情况汇总表进行审核，并出具专项说明。我们对资金占用情况汇总表所载资料与经审计的贵公司 2014年度财务报告
所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2014年度财务报表审计中执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的 2014年度的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附资金占用情况汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2014年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东鸿图科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一五年三月二十五日
附件：
广东鸿图科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用资金累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|广东鸿图南通压铸有限公司|广东鸿图科技股份有限公司子公司|其他应收款|49,227,986.30|114,606,249.44|-|6,600.00|163,827,635.74|垫付设备款|
|||应收账款|42,101,543.79|2,966,700.76|-|355,835.90|44,712,408.65|货款|
|||预付账款|18,946,625.43|111,451,757.20|-|106,262,869.29|24,135,513.34|货款|
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||||110,276,155.52|229,024,707.40|-|106,625,305.19|232,675,557.73||
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见
根据相关法律法规则以及《江苏雅百特科技股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏雅百特科技股份有限公司的独立董事，我们对公司 2017年度对外担保情况及与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、截止2017年12月31日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人担供担保的情况；
2、报告期内公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）在其担任公司审计机构期间，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了对公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费用150万元（含税），2016年度财务审计费用150万元（含税），2017年度财务及内控审计费用200万元（含税），并同意将该项议案提交公司2017年度股东大会进行审议。
三、关于 2017年内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》、公司《独立董事工作制度》等相关制度规定，作为公司独立董事，我们认真阅读
了报告，并与公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：公司的内部控制制度还需要进行科学梳理，内部审计组织架构还有待于进一步完善。公司2017年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
四、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的 2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规定的现金分红政策和《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》。
五、关于确认2017年度高管薪酬结果的独立意见
经对公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为，2017年度公司所披露的薪酬真实、合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
六、关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的独立意见
经审议，独立董事认为：公司2017年日常关联交易超额部分交易事项及2018年度日常关联交易事项定价公允，符合商业惯例，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。该议案在董事会审议表决过程中，审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。独立董事一致同意通过该议案，并将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的独立意见
本次关联交易事项体现了控股股东及一致行动人、实际控制人对上市公司的支持，保障了公司的战略发展，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律，法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易的并提交2017年度股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
公司于2015年完成的重大资产重组工作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及公司各重组方在重组时所作承诺，2015-2017年度若注入资产未达到其各自的利润预测数，相关各重组方应依照约定对公司进行补偿。
我们认为：经审计，2015-2017年度山东雅百特科技有限公司未达到其利润预测数。受行业、市场等相关因素影响，导致其业绩承诺不能如期完成，其相关各重组方依照承诺对公司进行补偿，能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
十、关于子公司收购资产业绩承诺实现情况及相关自然人对公司进行业绩
补偿的独立意见
我们认为：经审计，深圳市三义建筑系统有限公司2016年度、2017年度未达到其利润预测数；上海中巍结构设计事务所有限公司和上海中巍钢结构设计有限公司2016年度未到达其利润预测数。其相关各自然人依照承诺对公司进行补偿，能充分保障公司的利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
江苏雅百特科技股份有限公司独立董事：马其华、范晓亮、董运彦2018年4月24日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-008广西河池化工股份有限公司
2016年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约12000万元—18000万元|亏损 10,701.35万元|
|基本每股收益|亏损：约0.4080元—0.6121元|亏损0.3639元|

3、预计的期末净资产
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|项 目|本会计年度|上年同期|
|归属于母公司所有者权益|-7000万元— -11000万元|10,823.10万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度受化肥市场持续低迷影响，公司化肥产品市场价格与成本倒挂现象严重，造成经营亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门的初步测算，如 2016年年度业
绩与本业绩预告公告预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深
圳证券交易所上市公司信息披露格式指引第 15号-上市公司业绩预告及修
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-008正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。2016年年度具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2016年年度报告显示公司净利润或者公司期末净资产为负值，公司股票将被实行退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 1月 23日
独立董事对相关事项发表的独立意见
宁夏东方钽业股份有限公司七届十八次董事会会议于2019年 12月 13日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司处置部分固定资产（房产）的议案
1、本次交易事项的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，且未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，未构成重大资产重组。
2、公司聘请了评估机构对本次拟出售的房产进行评估，评估机构遵循独立客观公正等原则，对估价对象进行科学、客观、公正的评估，并出具专业评估报告。我们对评估结论无异议。
3、本次交易事项有利于盘活公司闲置资产，有效回笼资金，提高资产运营效率，且交易定价符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
4、同意该交易事项。
二、关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案
独立董事事前认可情况和发表的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》事项进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现就公司本次关联交易事项发表以下意见：
公司与关联方金航钛业系日常经营所需，交易的主要目的是为了充分利用公司资源、提高经济效益。由于客户的需求，2019年度公
司与上述关联方实际发生的关联交易金额虽未超出年初预计，但关联交易内容发生了变化。
我们认为，公司之间的交易属于日常关联交易，且对公司业绩起到积极作用。根据有关规定，我们就本公司与关联方制定的日常关联交易事项事先审阅并认可，公司董事会在审议该事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意调整公司 2019年度日常关联交易预计。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-057杭州集智机电股份有限公司
关于取得发明专利和实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书1项及实用新型专利证书2项，具体情况如下：
一、发明专利的基本情况
发明专利名称：安装轴承电机转子动平衡测量的径向支撑和轴向预紧结构
申请号或专利号：201610225094.1
发文序号：2017101601038590
申请人或专利权人：杭州集智机电股份有限公司
专利权限期：本专利的专利权限期为二十年，自申请日起算。
本发明专利涉及的动平衡技术是公司的重要技术之一，目前已经应用于公司产品之中。本专利的取得不会对公司当期生产经营和业绩产生重大影响，但有利于进一步发挥公司自主知识产权优势，保持公司技术的领先性和提升公司核心竞争力，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响。
二、实用新型专利的基本情况
1、实用新型专利名称：一种用于全自动平衡机的带有缓冲机构的传感器安装架
申请人或专利号：201720547431.9
发文序号：2017102702205870
申请人或专利权人：杭州集智机电股份有限公司
专利权限期：本专利的专利权限期为十年，自申请日起算。
2、实用新型专利名称：一种用于全自动平衡修正设备的双丝杆翘板式进给机构
申请人或专利号：201720548417.0
发文序号：2017103001881540
申请人或专利权人：杭州集智机电股份有限公司
专利权限期：本专利的专利权限期为十年，自申请日起算。
以上2项实用新型专利均涉及动平衡技术，是公司的重要技术之一。实用新型专利的取得不会对公司当期生产经营和业绩产生重大影响，但有利于进一步发挥公司自主知识产权优势，保持公司技术的领先性和提升公司核心竞争力，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-034
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司定于
2018年 5月 14日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2018年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2018年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2018年 4月 26日，公司第 6届 8次董事会审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2018年 5月 14日 14:30。
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018年 5月 13
日下午 15:00至 2018年 5月 14日 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2018年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161号，公司 1005会议室
二、会议审议事项
1、议案名称。
议案1《关于选举第六届监事会监事的议案》（应选监事 1
人）
2、披露情况。议案详细内容详见 2018年 4月 26日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《东方能源 6届 5次监事会决议公告》。
3、特别强调事项。
本议案以累积投票制表决（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。同时公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
1、 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举第六届监事会监事的议案》|应选人数（1）人|
|1.01|选举张俊才先生为第六届监事会监事的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：石家庄市建华南大街 161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。
3、登记时间：2018年 5月 11日上午8：30—12：00，下午
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
联系人：徐会桥
联系电话：0311—85053913
传真：0311—85053913
电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com
通讯地址：河北省石家庄市建华南大街 161号东方能源资本部
邮政编码：050031
6、会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1
五、其他事项
六、备查文件
1.公司第六届八次董事会会议决议。
2.公司第六届五次监事会会议决议。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以向监事候选人中投出任意票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 5月 14日的交易时间，即9：30—11： 30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 13日下午15：00，结束时间为 2018年 5月 14日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
（委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||议案名称||备注|同意|反对|弃权|
||编码||||该列打||||
||||||勾的栏||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|1.00||《关于选举第六届监事会监事的议案》||应选人数（1）人|||||
|1.01||选举张俊才先生为第六届监事会监事的议案||√|||||

本授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）025号
常州光洋轴承股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日、4月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司于2016年4月17日召开了公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，公司除在2016年4月19日发布了本次董事会以及监事会决议所涉事项的相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-08-10舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）继续向湖南嘉泰实验动物有限公司（以下简称“湖南嘉泰”）采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计 2017年 03月至 2018年 02月的采购金额为1100万元～1300万元。
公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。
公司于2017年03月18日召开第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与湖南嘉泰实验动物有限公司进行日常关联交易的议案》。公司监事会对该项关联交易发表了同意的意见，独立董事事前认可并对上述关联交易发表了同意的独立意见。
该日常关联交易预计金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司将继续向湖南嘉泰采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺，预计2017年03月至2018年02月的采购金额为1100万元～1300万元。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
公司名称：湖南嘉泰动物实验有限公司
注册资本：700万元
注册地址：汨罗市李家塅镇铜盆村哎公组
法定代表人：毛佳贤
经营范围：实验动物、动物饲料及其添加剂、垫料、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）经营情况及主要财务数据
湖南嘉泰成立于2013年03月28日，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的合资公司，专门对口供应公司，其中公司以自有资金 140万元出资，占湖南嘉泰的20%股权；湖南斯莱克景达实验动物有限公司以货币资金560万元出资，占湖南嘉泰80%股权。目前湖南嘉泰动物房规模较大，软硬件条件较好。
截止2016年12月31日，湖南嘉泰的总资产为16,251,612.68元、净资产7,800,897.71元，2016年1—12月份的营业收入15,338,483.21元，净利润1,846,914.23元（未经审计）。
（三）关联关系
公司监事李涛女士为湖南嘉泰副董事长，故本次交易构成了公司的关联交易。
（四）履约能力分析
湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，存在履约风险的可能性小。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
公司将向湖南嘉泰采购小鼠颌下腺，以市场公允价格为依据，遵循平等、自愿、公开、公正、等价有偿的原则，比照公司采购其他供应商小鼠颌下腺的成交价格确定价格，预计2017年03月至2018年02月的采购金额为1100万元～1300万元。
（二）关联交易协议签署情况
具体合同将由交易双方于2017年03月根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）小鼠颌下腺是公司主要产品苏肽生的原材料，保证高质足量、价格稳定的采购小鼠颌下腺是苏肽生正常、稳定生产、销售的前提，是公司持续发展的基础。湖南嘉泰为公司的参股公司，是公司为确保主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺高质足量、价格稳定供应，与湖南斯莱克景达实验动物有限公司共同出资设立的专门对口供应公司的合资公司，目前湖南嘉泰动物房规模较大，软硬件条件较好，向其采购小鼠颌下腺，降低了公司主要产品原材料的供应风险。
（二）上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的采购金额相比数额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次交易全体独立董事事前认可并发表如下独立意见：经审查，公司向湖南嘉泰实验动物有限公司采购小鼠颌下腺，交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况，同意实施。
六、监事会意见
公司决定向湖南嘉泰实验动物有限公司采购主要产品苏肽生的原材料小鼠颌下腺。经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会同意该议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司监事会
关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期激励对象
名单及行权数量的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第三期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：
经过对第三期股票期权激励计划第二个行权期的激励对象名单进行核查，公司可行权的840名激励对象作为公司《第三期股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第三期股票期权激励计划》第二个行权期的有关安排行权。
美的集团股份有限公司监事会
独立董事关于大连壹桥海参股份有限公司
重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
公司拟向公司控股股东、实际控制人刘德群出售公司拥有的海珍品养殖、加工、销售业务相关资产及部分负债，公司控股股东、实际控制人刘德群同意以现金方式购买，并由刘德群指定的公司承接前述资产（以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”）。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《大连壹桥海参股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2017年 9月 6日召开的第三届董事会第三十三次会议，审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，我们就本次会议审议的关于公司本次交易的相关议案发表独立意见如下：
一、本次交易构成上市公司重大资产出售，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备重大资产重组的实质条件。
二、本次交易的交易对方刘德群为公司控股股东、实际控制人。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
三、本次交易方案的实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力。
四、以2017年6月30日为评估基准日，经预估，标的资产预估值为人民币157,084.81万元，交易双方初步确定标的资产的交易价格为157,084.81万元。标的资产的最终交易价格按照经具有证券期货业务资格的评估机构出具评估报告确定的评估值为基础，经双方协商后通过签署补充协议的方式确定。本次交易标的资产的定价方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次交易的评估机构具有证券期货相关从业资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现
实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
六、大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署之《资产出售协议》、《附生效条件的商标使用许可协议》和《附生效条件的资产租赁协议》符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与交易对方签署该协议。
七、同意《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要。
八、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定；董事会在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
九、《大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，我们提示投资者认真阅读“重大风险提示”部分的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
十、鉴于本次重大资产出售相关的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关重大资产出售事项后暂不召开股东大会。本次重大资产出售标的资产的审计、评估工作完成后，需经公司再次召开董事会审议通过本次重大资产出售。本次重大资产出售尚需获得公司股东大会批准。
独立董事：姜楠 骆祖望 娄贺统
二〇一七年九月六日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-058厦门弘信电子科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司（以下简称“弘信创业”）通知，获悉弘信创业所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、控股股东本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|是|5,300,000|2017-9-12|2020-8-27|申万宏源证券有限公司|16.74%|融资|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，弘信创业持有公司股份数量为31,667,220股，占公司总股本的比例为30.45%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量 19,635,000股，占总股本的比例为18.88%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-023浙江亿利达风机股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 26日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议通知及会议资料于 2016年 4月 19日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告全文及其正文》的议案。
经审核，监事会认为：公司《2016年第一季度报告全文及其正文》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年第一季度报告全文》详见 2016年 4月 27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年第一季度报告正文》于 2016年 4
月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
监事会经过审核认为：公司此次将两个募投项目节余资金补充项目实施主体公司的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原
则，提高全体股东的收益。公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的公告》于 2016年 4月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-049号广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2018年 9月 9日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于2018年9月12日下午14:30在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。
本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为，公司本次激励计划第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《广州尚品宅配家居股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按照规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年9月12日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488公告编号：2016-153山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届三次董事会决议，公司定于2016年12月13日（星期二）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2016年第四次临时股东大会(详情请参阅公司于2016年10月26日发布在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、香港商报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2016年 10月 25日联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告)。
2016年 11月 24日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，截至本公告发布日，晨鸣控股持有公司股票 451,433,795股，占公司总股本的23.31%）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2016年第四次临时股东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议将《关于为销售公司开展资产证券化业务提供担保的议案》、《关于为湛江晨鸣增资的议案》和《关于提名股东代表监事候选人的议案》提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将上述三个议案作为公司2016年第四次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2016年第四次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
附件：关于召开2016年第四次临时股东大会的补充通知
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一六年十一月二十五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-035山东得利斯食品股份有限公司
关于第三届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月25日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第三届监事会第十一次会议。
本次会议已于2015年8月10日以电话、传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》。具体内容详见 2015年 8月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司编制的《2015年半年度报告》及其摘要程序合法有效，内容公允真实地反映了公司 2015年上半年的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-086
西安通源石油科技股份有限公司
关于中国证监会恢复审核公司并购重组申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司接中国证监会通知，恢复审核我公司并购重组申请。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-099厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因山东齐星集团出现债务危机，厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司洛卡环保与山东齐星集团下属电厂的合同履行出现回款困难情形，导致收入的不确定性，造成公司2016年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计意见(信会师报字[2017]第ZA14069号)。对于立信会计师事务所出具的审计意见，公司董事会予以尊重、理解和接受。截止 2017年6月30日，导致该审计意见的情形尚未消除。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司董事会已责成厦门洛卡和洛卡环保加大齐星项目的回款催收力度，采取必要措施，维护公司和股东的合法权益。现将进展说明如下：
2017年4月1日，齐星集团的最大互保单位山东西王集团在政府的组织下托管运营了齐星集团，委托期为2017年4月1日至2017年7月1日。2017年4月底，我司全资子公司收到西王集团通过电厂垫付的 354万元合同款项。我司全资子公司洛卡环保及厦门洛卡多次催要相关合同款项，西王集团均回复：“需要托管结束、完成重组后再行支付”。2017年 7月 1日左右，西王集团撤出齐星集团托管，并于2017年7月4日宣告：“齐星集团审计评估后资不抵债，进入破产重整程序”。详情可参见西王集团的相关公告。2017年7月26日，齐星集团申请破产重组，邹平县法院于8月1日受理了齐星集团及其部分下属公司的重整申请。
据新华社报道：邹平县法院审查认为，齐星集团及下属公司虽负有巨额债务，但主营业务仍能继续经营，管理经营团队相对稳定，生产设备、技术等条件仍完备，产品具有一定市场需求，通过重整，可以继续发挥其品牌、市场等无形价值，并适时引入投资资金，增加业务收入，提高债务清偿率，减少债权人损失，保障职工安置，具有重整的价值。
公司已成立由公司高管及律师为主的专项工作小组，正在积极参与齐星集团的破产重组，全力保障公司的资产权益。
四、其他事项
票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：电话：0592-7769767，传真：0592-7769502
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
独立董事关于延长本次非公开
发行股票决议有效期及授权期限的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提供的《关于延长本次非公开发行股票决议有效期限的议案》、《关于延长董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案》，并发表事前认可意见如下：
上述两项议案有利于公司本次非公开发行股票工作的持续、有效、顺利推进,不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将上述两项议案提交董事会审议。
《关于延长本次非公开发行股票决议有效期限的议案》属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一六年五月十一日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-050江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2016年10月20日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于2016年10月27日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司2016年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2016年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会