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证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2014-033三力士股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本三公力司士及股董份事有会限全公体司成（员以保下证简信称息“披公露司内”）容第的四真届实董、事准会确第和二完十整三，次没会有议虚于假记2载01、4年误导8月性陈11述日或1重0：大0遗0以漏现。场表决方式召开。本次会议通知已于2013年8月6日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过现场表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：
一、审议通过《三力士股份有限公司 2014年半年度报告》及其《摘要》；
《2014年半年度报告摘要》刊载于 2014年 8月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，《三力士股份有限公司 2014年半年度报告》及其《摘要》详见信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于<2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的公告《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对募集资金存放与使用情况出具了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2014年 8月 28日 14:30在公司一楼会议室召开 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式，审议四届二十二次董事会及四届十五次监事会相关议案。
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2014
年 8月 13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《三力士股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
三力士股份有限公司董事会
二〇一四年八月十三日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,对公司第四届董事会第十四次会议拟审议的《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司拟使用自有资金不超过 7,000万元人民币购买华能贵诚信托有限公司发行的华能信托•熙曜 3号集合资金信托计划的优先级信托单位，有利于提高公司货币资金的管理效率和收益水平，且不会影响公司的正常经营。同时，中兵投资拟购买该信托产品劣后级信托单位。中兵投资作为该信托产品劣后级委托人，并出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》,交易事项风险可控，投资收益较为客观，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为。
我们一致同意将上述议案提交第四届董事会第十四次会议审议。
独立董事：郭宝华、杨渊德、步丹璐二〇一八年一月二十六日
北京国枫律师事务所
关于石家庄以岭药业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0140号
致：石家庄以岭药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及石家庄以岭药业股份有限公司（以下称“以岭药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席以岭药业2014年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第十五次会议决定召集。
2015年4月11日，以岭药业在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《石家庄以岭药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年5月5日下午在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店会议室召开。
经查验，以岭药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及以岭药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由以岭药业第五届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为以岭药业董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计19人，代表股份数330,581,200股，占以岭药业股本总额的58.68%；通过网络投票的股东统计8人，代表股份228,614股，占以岭药业股本总额的0.0406%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有以岭药业部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为以岭药业已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《2014年度董事会工作报告》
经表决，同意股份330,808,814股，反对1,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9997%。
（2）《2014年度监事会工作报告》
经表决，同意股份330,808,814股，反对1,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9997%。
（3）《2014年年度报告及摘要》
经表决，同意股份330,808,814股，反对1,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9997%。
（4）《2014年度公司财务决算报告》
经表决，同意股份330,808,814股，反对1,000股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9997%。
（5）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经表决，同意股份330,808,814股，反对1,000股，弃权0股，同意股份占出
席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9997%。
（6）《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
经表决，同意股份330,808,114股，反对1,700股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9995%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的以岭药业董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的以岭药业董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
王月鹏
2015年5月5日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了相关材料的基础上，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
上海普利特复合材料股份有限公司于2016年7月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。聘任周文先生为公司总经理，聘任张祥福先生、周武先生、李宏先生、储民宏先生为公司副总经理，聘任储民宏先生为公财务负责人、董事会秘书。
公司所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件。未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。同意公司第四届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。
以下无正文。
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见的签章页）
独立董事签字：
魏嶷
尚志强
吴星宇
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-001宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 4月 18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见 2014年 4月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2014-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额14,000万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2015年第4146期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率：4.60%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益
6、产品期限：48天
7、认购开始日：2015年01月07日
8、认购结束日：2015年01月07日
9、产品起息日：2015年01月08日
10、产品到期日：2015年02月25日
11、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
12、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
13、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
14、购买理财产品金额：14,000万元
15、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
16、公司与农业银行不存在关联关系
17、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告
知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：本理财产品公司无权提前终止。农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额为124,400万元(含本次 14,000万元)，其中已到期金额为107,200万元，
已到期产品累计收益 5,220,142.46元。公司本次使用闲置募集资金投资理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2015年第4146期对公定制理财产品及风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》；
3、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-096
河南华英农业发展股份有限公司
关于 2016年半年度报告全文的更正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年半年度报告全文》，因工作人员疏忽，出现半年度报告全文“第四节董事会报告”内容里“六、对 2016年 1-9月经营业绩的预计”中“2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度”计算有误，现更正如下：
更正前内容：
|||||
|-|-|-|-|
|2016 年 1-9 月归属于上市公||||
||280.82%|至|374.42%|
|司股东的净利润变动幅度||||

更正后内容：
|||||
|-|-|-|-|
|2016 年 1-9 月归属于上市公||||
||180.82%|至|274.42%|
|司股东的净利润变动幅度||||

除上述更正内容外，公司《2016年半年度报告全文》的其他内容不变，上述更正不影响公司 2016年半年度公告的其他内容。更正后的《 2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强公告编制过程中的审核工作，避免类似情形的再次发生。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-032
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年8月29日上午10点30分以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016年 8月 24日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场方式进行表决，审议通过了如下决议：1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》。
《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月31日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2016年 8月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
3、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会下设委员会委员的议案》。
同意补选周亚力先生担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
4、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。
《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》刊登在 2016年 8月 31
日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-043
科林环保装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科林环保；证券代码：002499）已于 2017年 4月 20日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 4月 20日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），并于2017年4月27日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-042）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，经论证确认，公司本次筹划的资产出售重大事项构成重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 5月 5日（星期五）开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司争取停牌时间不超过 1个月，即争取在 2017年5月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2017年5月20日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、与本次重组相关的意向性协议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2018-33湖南黄金股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 11日召开第四届董事会第二十五次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。具体内容详见 2018年 1月 12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-05）。
近日，公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司赎回了购买的银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回情况
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|产品名称|产品类型|投资主体|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|预期年化收益率|实际收益金额（万元）|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|湖南黄金洞矿业有限责任公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|5,000|2018年2月12日至2018年5月12日|自有资金|4.5%|58.13|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000万元，取得收益581,250元。
二、公告日前十二个月内使用闲置资金购买银行理财产品的情况
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|产品名称|产品类型|投资主体|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|预期年化收益率|实际收益金额（万元）|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|4,000|2017年4月28日至2017年7月28日|自有资金|4.0%|40.00|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|4,000|2017年8月4日至2017年11月4日|自有资金|4.2%|42.00|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|湖南黄金洞矿业有限责任公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|2,000|2017年10月24日至2018年1月22日|自有资金|4.15%|20.52|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|4,000|2017年11月24日至2018年2月24日|自有资金|4.5%|45.13|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|6,000|2017年8月28日至2018年2月28日|自有资金|4.35%|130.50|
|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|湖南黄金洞矿业有限责任公司|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|5,000|2018年2月12日至2018年5月12日|自有资金|4.5%|58.13|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|4,000|2018年2月28日至2018年5月28日|自有资金|4.45%|-|
|结构性存款|保本保收益型|湖南黄金珠宝实业有限公司|中国光大银行股份有限公司长沙分行|6,000|2018年2月28日至2018年5月28日|自有资金|4.45%|-|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的金额为1亿元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-078莱茵达置业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年7月7日以通讯方式召开，本次会议已于2015年7月1日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：审议通过了《关于为控股子公司浙江洛克能源集团有限公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为控股子公司浙江洛克能源集团有限公司提供担保的公告》。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-084江苏九九久科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年8月24日（星期一）下午13:00。
网络投票时间：2015年8月23日(星期日)至2015年8月24日（星期一）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月24日（星期一）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月23日（星期日）下午15:00至2015年8月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计19名，所持（代表）股份数84,218,679股，占公司有表决权股份总数的24.1799%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6名，所持（代表）股份数138,297股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人14名，所持（代表）股份数84,180,382股，占公司有表决权股份总数的24.1689%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共5名，所持（代表）股份数38,297股，占公司有表决权股份总数的0.0110%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：同意84,218,679股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中通过网络投票的表决结果：同意38,297股，反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意138,297股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意84,192,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.9695%；
反对0股；弃权25,697股，占出席会议有表决权股份总数的0.0305%。其中通过网
络投票的表决结果：同意12,600股，反对0股，弃权25,697股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意112,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的81.4190%；反对0股；弃权25,697股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的18.5810%。
本议案以特别决议的形式，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意84,192,982股，占出席会议有表决权股份总数的99.9695%；
反对0股；弃权25,697股，占出席会议有表决权股份总数的0.0305%。其中通过网络投票的表决结果：同意12,600股，反对0股，弃权25,697股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意112,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的81.4190%；反对0股；弃权25,697股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的18.5810%。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师张晏维、马泉出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-015四川泸天化股份有限公司
董事会六届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会六届十七次会议通知于 2017年 2月 10日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2017年 2月 23日上午 10:00以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议通过了以下议案：
1、审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》
公司原预计在累计不超过 3个月的时间内，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案。由于交易方案仍在商讨、论证中，公司预计无法在上述期限内披露本次重大资产重组预案，公司将在 2017年 3月 11日召开股东大会审议继续停牌事项。由于工作人员疏忽时间计算错误，未考虑非交易日无法召开，故推迟于 2017年 3月 13日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。
全体董事一致同意，相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议《关于为控股子公司宁夏和宁化学有限公司流动资金贷款等提供担保的议案》
相关内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司决定 2017年 3月 13日召开公司 2017年第一次临时股东大会，相关内容详见同日公告。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2017年 2月 23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-082安徽安凯汽车股份有限公司
关于2018年9月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2018年 9月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2018年9月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|484|4927|-18.70%|
|其中：大型客车|55|1654|7.47%|
|中型客车|183|1547|-23.07%|
|轻型客车|246|1726|-31.24%|
|销量|604|4901|-18.90%|
|其中：大型客车|73|1659|5.94%|
|中型客车|190|1559|-21.26%|
|轻型客车|341|1683|-32.60%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年 10月 9日
内蒙古江泉律师事务所
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：内蒙古兴业矿业股份有限公司
内蒙古江泉律师事务所（以下简称“江泉”）接受内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2018年 6月 28日召开的 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，江泉律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》；
3.《内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》；
4.《内蒙古兴业矿业股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）；
5.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向江泉保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向江泉披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
江泉同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经江泉同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
江泉律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会第五次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经江泉律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第八届董事会第五次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于2018年6月28日下午14:30在内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 27日下午 15:00至 2018年 6月 28日下午 15:00期间的任意时间。
江泉认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至2018年6月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东共计 12名，代表公司有表决权股份1,006,948,566股，占公司股份总数的53.8907%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表有表决权股份806,234,014股，占公司股份总数的43.1487%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6名，代表有表决权股份200,714,552股，占公司股份总数的10.7420%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及江泉律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
江泉认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意 1,006,948,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5.《2017年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 1,006,948,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6.《2017年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7．《2018年度续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8.《关于董事2018年度津贴的议案》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9.《关于监事2018年度津贴的议案》
表决情况：同意1,006,946,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；
反对2,409股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
江泉认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，江泉认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《内蒙古江泉律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
内蒙古江泉律师事务所 见证律师：
李天河
候燕杰
单位负责人：
郭树来
二〇一八年六月二十八日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019083
浙江京新药业股份有限公司
关于回购股份比例达6%暨回购进展的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日召开的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的公司2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于
2018年3月16日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法
律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订，主要修订内容为提高本次回购股份价格、增加回购股份的数量、增加回购总金额、延长回购实施期限和本次回购决议有效期等。并于2018年12月29日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
现将回购进展情况公告如下:
截止到2019年10月31日，公司累计回购股份数量4437.9114万股，占公司总股本的6.12%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为8.10元/股，支付的总金额为44042.88万元（含交易费用）。
二、其他说明
本次回购实施过程严格遵守《回购细则》等相关法律法规的规定，根据《回购细则》第十七条、十八条、十九条的内容具体说明如下：
1、公司未在以下规定的敏感期进行回购，包括：
公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量612.54万股（回购期间为2019年10月25日至2019年10月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2569万股的25%，符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托，包括：
开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-020天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071），
2016年 11月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 11月 24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016年 11月 26日、2016年 12月 3日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-079、2016-080）。
2016年 12月 9日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 12月 10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083），2016年 12月 17日、2016年 12月 24日、2016年 12月 31日、2017年 1月 7日、2017年 1月 12日、2017年 1月 19日、2017年 1月 26日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-086、2016-088、2017-003、2017-005、2017-009、2017-018）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年二月九日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2016-011青岛东软载波科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年03月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016
年03月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“东软微电子”）为满足生产经营需要，拟向中国银行股份有限公司上海黄浦支行申请总额不超过人民币 5000万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信及授信额度内的授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年，最终担保数额以东软微电子与银行签订的授信协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
公司独立董事对本次为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事宜进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次担保事项金额未达到股东大会审议权限范围，无须提交股东大会审议，经董事会审议通过后即可实施。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十一日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2018年第八次临时会议资料创新医疗管理股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会 2018年第八次临时会议审议的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经审阅马韬先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司董事会本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意本次董事会聘任马韬先生为公司副总裁、董事会秘书。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会2018年第八次临时会议资料（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—042
大连友谊（集团）股份有限公司
关于子公司部分债务逾期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）以其位于大连市中山区长江路南、致富街西、天津街东的富丽华国际公寓房屋所有权77,305.78㎡及所占用土地使用权 12,739.80㎡向中国工商银行大连中山广场支行进行抵押，取得了 80,000万元额度，期限为 5年的长期借款，前期经公司与中国工商银行大连中山广场支行协商后将借款续期至2019年11月15日，其中：20,000万元借款年利率由原5.9375%变更为 6.37%；5,000万元借款年利率由原5.9375%变更为7.35%，截止目前借款余额合计25,000万元。
目前，盛发置业因开发产品去化较慢，资金状况紧张，致使部分债务逾期未能清偿，逾期贷款本金25,000万元。
二、公司拟采取的措施及对公司的影响
目前公司正在研究妥善解决办法，公司亦与债权方积极协商，努力达成债务和解方案，包括但不限于展期、部分偿还等方式；并通过加快回收应收账款、资产处置等措施全力筹措偿债资金，增加公司资金流动性。
公司及下属子公司因债务逾期存在面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险；也可能存在需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况；进一步增加公司的财务费用，加剧公司的资金紧张状况，对公司及下属子公司的生产经营和业务开展产生一定的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月20日