Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-033江苏索普化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.江苏索普化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 11月 18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2014年 11月 18日（星期二）14:30，地点为公司二楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日9:30~11:30，13:00~15:00。
2.出席会议的股东和代理人共计7名，所持有表决权的股份总数139,965,561股，占公司有表决权股份总数的45.68%。股东出席会议的情况具体如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|7|
|其中：现场股东和代理人数|4|
|网络投票股东人数|3|
|出席会议的股东及代理人所持有表决权的股份总数（股）|139,965,561|
|其中：现场投票所代表股份数|139,448,661|
|网络投票股东持股数|516,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.68|
|其中：现场投票股东及代理人持股占股份总数的比例|45.51|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|0.17|

 3.本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长胡宗贵先生主持。
4.公司董事、监事出席情况：公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人，监事金正玉先生因个人原因未能出席；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经到会股东及股东代理人认真审议，大会以记名投票方式对相关议案进行了表决，表决结果如下：
（1）关于公司董事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事候选人|股东类别|票数|是否通过|
|1.|尤廉先生|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||
|2.|胡宗贵先生|全体股东|139463361|是|

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2014-033
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|董事候选人|股东类别|票数|是否通过|
|||其中：中小股东|1548361||
|3.|范立明先生|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||
|4.|邵守言先生|全体股东|139463361|是|
|||其中：中小股东|1548361||
|5.|陈平先生|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||
|6.|谢竹云先生|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||
|7.|莫丽荣女士|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||

（2）关于公司监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|监事候选人|股东类别|票数|是否通过|
|1.|许宝华先生|全体股东|139457061|是|
|||其中：中小股东|1542061||
|2.|吴杰先生|全体股东|139448661|是|
|||其中：中小股东|1533661||

三、律师见证情况
江苏江成律师事务所律师吕东东、程大林见证了本次股东大会的全过程，并出具了法律意见书。
法律意见书的结论性意见如下：江苏索普2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会2014年11月18日
报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2014-017债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月8日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年6月20日在福建省福州市本公司会议室召开，会议由董事长黄祥谈先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，侯岳屏先生委托董事刘先福先生代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审议，会议表决通过《关于参与发起设立财产保险公司的议案》。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司以自有资金出资不超过2.7亿元，持有股比18%，作为发起人股东之一（福建省投资开发集团有限责任公司拟作为第一大股东出资3亿元，持股20%，本公司为第二大股东）参与发起设立海峡财产保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。有关公司参与发起设立财产保险公司的详细情况请见公司于上海证券交易所网站发布的《关于参与发起设立财产保险公司的公告》（公告编号：2014-018）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于厦门建发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
厦门建发股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资
1-4
金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门建发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第350ZA0150号厦门建发股份有限公司全体股东：
我们接受厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了建发股份公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第350ZA0168号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，建发股份公司编制了本专项说明所附的厦门建发股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是建发股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计建发股份公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建发股份公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度建发股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-043债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化公司管理结构，加强公司业务拓展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经总裁李柏青先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨振华先生担任高级副总裁，负责公司新业务的开发；聘任彭旭超先生为执行副总裁，负责公司日常业务的运营与维护。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨振华先生、彭旭超先生简历附后。
独立董事发表意见如下：本次聘任杨振华先生为高级副总裁、聘任彭旭超先生为执行副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅杨振华先生、彭旭超先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解杨振华先生、彭旭超先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。我们同意本议案。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
附：简历
1、杨振华，男，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕
士。2004年至2010年就职于中兴通讯非洲地区，任纳米比亚总经理等职务；
2010年至2019年就职于中兴通讯美洲地区，任南美总裁、公司副总裁等职务。
杨振华先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
2、彭旭超，男，41岁，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学学
士。2005年至2012年就职于西门子终端通讯（上海）有限公司，任市场总监
等职务；2012年至2016年就职于集怡嘉终端通讯（上海）有限公司，任公司
副总经理等职务。2016年至2018年就职于速比坤洗衣有限公司，任运营总监
等职务。彭旭超先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以
上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形。
证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-022
熊猫烟花集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2014年 3月 27日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2014年 4月 1日上午以通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、审议通过了《关于投资设立熊猫资本管理有限公司的议案》；
详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于投资设立熊猫资本管理有限公司的公告》。
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
二、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的议案》；
详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的公告》。
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫烟花关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会2014年4月2日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-006国药集团药业股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）于 2019年 3月 22日披露 2018年度利润分配预案,现根据《上海证券交易所现金分红指引》的相关规定,对 2018年度利润分配预案情况补充披露如下：
一、2018年度利润分配预案情况
国药股份董事会提议以公司 2018年 12月 31日的总股本 764,404,391股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），共计派发现金股利 305,761,756.40元，占经审计的公司 2018年度归属于母公司可分配利润 1,308,451,416.41元的23.37%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
国药股份所处的医药商业行业属于资金流动性强、对流动资金需求量大的行业。近两年来医药行业政策频出，如两票制全面落地、“4+7”带量采购等相关政策，行业整体增速呈现放缓趋势。同时，随着公司业务的稳步发展,公司销售规模不断扩大，一方面公司为保证经营品种齐全和供应充足稳定，需要预先支付货款给上游医药企业采购商品；另一方面,公司的下游客户主要为医院客户和商业客户,虽然能够基本保证回款,但回款周期相对较长,导致公司应收账款存在一定压力。
国药股份十分重视对投资者的合理回报,但需同时兼顾公司的长远发展和可持续性,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会
在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
国药股份关于《2018年度利润分配预案》的议案已经 2019年 3月 20日公司第七届董事会第十三次会议审议通过并公告(详见公司公告临2019-004),并经 2019年 3月 20日公司第七届监事会第十一次会议审议通过并公告(详见公司公告临2019-005),公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见,并予以披露。
四、联系方式
1、联系部门:公司董事会办公室
2、联系电话:010-67271828
3、按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,公司将召开投资者说明会就 2018年度利润分配预案相关事宜与投资者进行沟通和交流。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2019年 3月 22日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号 2017-036深圳市景旺电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开了公司 2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过25,500.00万元人民币的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2017年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-023)。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2017年5月18日向中国银行股份有限公司深圳西丽支行购买了产品编号为“SZ-CSD-2017-061”的理财产品，具体内容情况详见公司 2017年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告》（公告编号：2017-034）。
公司于 2017年 7月 18日赎回了上述理财产品，收回本金 8,500.00万元，获得收益人民币542,649.32元，具体情况如下：
产品编号：SZ-CSD-2017-061
产品名称：中国银行股份有限公司单位结构性存款
收益起算日：2017年5月18日
产品到期日：2017年7月18日
投资期限：61天
认购金额：8,500.00万元
收益金额：542,649.32元
实际利率：3.82%
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年 7月 18日，公司以部分暂时闲置的募集资金人民币 9,300.00万元购买了理财产品，分别与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》、与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《宁波银行股份有限公司启盈理财产品总协议》，具体情况如下：
（一）、中国银行股份有限公司理财产品
投资主体：江西景旺
产品编号：CNYAQKF-TPO
产品名称：人民币按期开放理财
产品类型：保本收益型
收益起算日：2017年7月18日
产品到期日：2017年8月17日
投资期限：30天
认购金额：6,000.00万元
预期年化收益率：3.60%
（二）、宁波银行股份有限公司理财产品
投资主体：龙川景旺
产品编号：610004
产品名称：可选期限理财4号
产品类型：保本浮动收益型
收益起算日：2017年7月18日
产品到期日：2017年8月25日
投资期限：38天
认购金额：3,300.00万元
预期年化收益率：3.80%
三、风险控制
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的系短期保本型理财产品，公司将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次对暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的理财产品为安全性高、流动性好（一年以内）的保本型理财产品，通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 9,300.00万元，其中购买中国银行股份有限公司的理财产品“人民币按期开放理财”（产品编号：CNYAQKF-TPO）的金额为 6,000.00万元，购买宁波银行股份有限公司的理财产品“可选期限理财 4号”（产品编号：610004）的金额为 3,300.00万元。
六、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
《宁波银行股份有限公司启盈理财产品总协议》
特此公告
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年07月20日
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会，现提名吕刚先生为内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与内蒙古伊利实业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在内蒙古伊利实业集团股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有内蒙古伊利实业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在内蒙古伊利实业集团股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与内蒙古伊利实业集团股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在内蒙古伊利实业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的经济和企业管理专业知识和经验。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
东方花旗证券有限公司
关于广誉远中药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
部分限售股上市流通的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“独立财务顾问”）作为广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的持续督导机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就广誉远重大资产重组部分限售股上市流通事项进行了核查，核查意见如下：
一、本次非公开发行股票情况
2016年 11月 14日，中国证监会出具了《关于核准广誉远中药股份有限公司向西安东盛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2683号），正式核准了本次重大资产重组。本次交易中，公司以发行股份的方式购买西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）、宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎盛金禾”）、樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）（以下简称“磐鑫投资”）合计持有的山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）40%的股权，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过86,204.00万元。其中：
1、向东盛集团、鼎盛金禾、磐鑫投资合计发行 50,806,134股股份，购买其持有的山西广誉远40%的股权，交易对价为129,200.00万元；
托有限责任公司发行 5,761,398股，向中融基金管理有限公司发行 2,500,712股，向山西国君创投股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,472,294股，向国泰君安创新投资有限公司发行2,472,294股，向周昆仑发行 2,472,293股，向鹏华基金管理有限公司发行683,612股股份，募集本次交易的配套资金。
本次交易中，发行股份购买资产、募集配套资金新增的股份上市首日均为2016年12月20日。
二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况
本次交易中，发行股份购买资产交易对方东盛集团、鼎盛金禾、磐鑫投资认购的股份限售期为上市首日起 36个月；募集配套资金认购对象认购的股份限售期为上市首日起12个月。
本次申请解除限售的股东均为募集配套资金的认购对象。根据募集配套资金认购对象的承诺，其认购的股份限售期为上市首日起12个月。
经本独立财务顾问核查，募集配套资金的认购对象履行了其出具的股份锁定的承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年12月21日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为 24,496,732股，占公司股本总额的比例为6.94%；实际可上市流通股份为 24,496,732股，占公司股本总额的比例为6.94%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为7个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
数量单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称||所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|本次实际可上市流通数量|质押情况|
|1|北京东富新投投资管理中心（有限合伙）||8,134,129|8,134,129|8,134,129|-|
|2|华宝信托有限责任公司||5,761,398|5,761,398|5,761,398|-|
|3|中融|中融基金-平安银行-中融国际信托有限公司|1,191,531|1,191,531|1,191,531|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||基金管理有限公司|中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增15号资产管理计划|177,607|177,607|177,607|-|
|||中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增16号资产管理计划|241,546|241,546|241,546|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增17号集合资金信托计划|458,087|458,087|458,087|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增19号集合资金信托计划|215,686|215,686|215,686|-|
|||中融基金-平安银行-中融国际信托-融耀定增20号集合资金信托计划|216,255|216,255|216,255|-|
|4|国泰君安创新投资有限公司||2,472,294|2,472,294|2,472,294|-|
|5|山西国君创投股权投资合伙企业（有限合伙）||2,472,294|2,472,294|2,472,294|-|
|6|周昆仑||2,472,293|2,472,293|2,472,293|2,472,293|
|7|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金五零三组合|117,864|117,864|117,864|-|
|||鹏华基金-兴业银行-上海兴瀚资产管理有限公司|98,220|98,220|98,220|-|
|||鹏华基金-招商银行-华夏资本管理有限公司|78,576|78,576|78,576|-|
|||鹏华基金-农业银行-农银汇理（上海）资产管理有限公司|55,004|55,004|55,004|-|
|||鹏华基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司|117,864|117,864|117,864|-|
|||中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金|98,220|98,220|98,220|-|
|||鹏华基金-招商银行-中山证券有限责任公司|117,864|117,864|117,864|-|
|合计|||24,496,732|24,496,732|24,496,732|2,472,293|

5、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|占比|数量（股）|数量(股)|占比|
|有限售条件的流通股份合计|109,302,866|30.95%|-24,496,732|84,806,134|24.02%|
|无限售条件的流通股份合计|243,808,438|69.05%|24,496,732|268,305,170|75.98%|
|股份总额|353,111,304|100.00%||353,111,304|100.00%|

四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东方花旗认为，广誉远本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
朱剑 黄万
东方花旗证券有限公司年 月 日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2014-014北京万通地产股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公司2009年10亿元公司债券进行了跟踪分析和评估，确定我公司长期主体信用等级为AA,评级展望为稳定，本期10亿元公司债券的信用等级为AA。
鹏元资信出具的《北京万通地产股份有限公司2009年10亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》已在上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2017-031债券代码：113010 债券简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●调整前“江南转债”转股价格：9.41元/股
●调整后“江南转债”转股价格：9.30元/股
●转股价格调整起始日期：2017年6月28日
一、转股价格调整依据
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已经2017年5月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.11元（含税）。股东大会决议公告已于2017年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体实施情况详见公司同日披露的《江苏江南水务股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（编号：2017-030）。
根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，在“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
因此，“江南转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
二、转股价格调整公式
根据《江苏江南水务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，“江南转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P=P/（1+n）；
1 0
增发新股或配股：P=（P+A×k）/（1+k）；
1 0
上述两项同时进行：P=（P+A×k）/（1+n+k）；
1 0
派发现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P＝（P-D+A×k）/（1+n+k）。
1 0
其中：
P为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率 0
或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。
根据上述方案，“江南转债”的转股价格由9.41元/股调整为9.30元/股。
“江南转债”自2017年6月21日至2017年6月27日（本次分红派息股权登记日）期间停止转股，2017年6月28日（除权除息日）起恢复转股。调整后的转股价格自2017年6月28日（除权除息日）起生效。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2018-015安徽九华山旅游发展股份有限公司
2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月26日下午 14:30-15:30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2017年度利润分配方案，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司决定通过网络互动的方式举行“2017年度现金分红说明会”。届时，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2018年4月26日下午14:30-15:30；
2.召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。
三、参加人员
公司总经理高政权先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2018年4月26日15:30前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2.投资者可在2018年4月26日下午14:30-15:30登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：张先进
电话：0566-5578822、5578829
传真：0566-5578801
电子邮箱：jhgf@jiuhuashan.cc
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年4月21日
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2018-030中航航空电子系统股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.06元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,759,162,938股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利105,549,776.28元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/28|－|2018/6/29|2018/6/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
以下 4名股东的现金红利由公司直接发放：中国航空工业集团有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、中国航空科技工业股份有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）有关规定，股东持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，本公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.06元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税
务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，本公司委托中国结算上海分公司按照税后每股 0.054元派发现金红利。如相关股东认为其取得红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.054元。
（4）对于机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.06元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：010-58355270
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会2018年6月22日
中德证券有限责任公司
关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“上市公司”、“公司”）持续督导保荐机构，对公司自 2018年首次公开发行股票并上市以来的运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中德证券有限责任公司
（二）保荐代表人
王僚俊、黄庆伟
（三）现场检查时间
2018年12月21日-2019年1月10日
（四）现场检查人员
王僚俊、黄雅琼、罗唯
（五）现场检查程序
1、与上市公司高级管理人员、财务部、董事会办公室及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所以及募投项目建设基地；
3、查看和复印上市公司“三会”文件、内审部工作报告、上市公司公司治理制度等资料；
4、查阅和复印上市公司募集资金银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅和复印上市公司公告；
6、查阅和复印上市公司重大合同的审批流程、合同用章流程等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至本次现场检查日，密尔克卫公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，内部控制制度得到有效执行；公司 2018年历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
针对法定披露事项，查阅公司三会文件及其它无需三会审核的达到披露标准的重大事项相关文件、查阅投资者关系活动记录表，并与公司对外披露的文件进行核对；针对公司自愿披露的事项，查阅了披露事项相关的支持性文件，保荐机构认为：截至本次现场检查日，上市公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容真实、准确、完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，
并与公司高管人员进行现场沟通，保荐机构认为：截至本次现场检查日，公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规侵害上市公司利益的情形。
（四）募集资金使用情况
经查阅上市公司募集资金三方（或四方）监管协议，及募集资金使用的凭证、合同、募集资金专户银行流水等资料，并对募投项目进行了实地考察，保荐机构认为：截至本次现场检查日，上市公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，上市公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经查阅上市公司财务账簿、财务报表、主要商务合同、三会文件、内部控制制度、重要披露文件，并与关键管理人员沟通，保荐机构认为：本持续督导期间内，上市公司建立了较为完善的关联交易、对外担保及对外投资管理制度，公司相关对外投资、对外担保及关联交易均已履行了必要的内部审批程序及信息披露义务，不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经实地走访公司生产经营场地，查阅和复制已披露的定期报告公告，保荐机构认为：公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化；
宏观经济及产业政策、法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化。
（七）公司及股东承诺履行情况
持续督导期间内，公司及股东严格履行了相关承诺。
（八）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
中德证券认为：截至本次现场检查日，密尔克卫在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王僚俊 黄庆伟
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2019-022浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2018年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于 2019年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至 2018年 12月 31日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试。基于谨慎性原则，公司及全资子公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 7,730.83万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|计提金额（万元）|
|坏账损失|3,564.36|
|存货跌价损失|2,267.23|
|长期股权投资减值损失|1,899.24|
|合计|7,730.83|

二、本次计提资产减值的情况说明
（一）坏账损失
公司于资产负债表日对应收款项和其他应收款按重要性和信用风险特征进
行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项和其
他应收款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的账龄情况，本年度共计提坏账准备3,564.36万元。
（二）存货跌价损失
存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本年度共计提存货跌价准备2,267.23万元。
（三）长期股权投资减值损失
公司境外全资子公司奥港国际（香港）有限公司（以下简称“奥港国际”）于2015年7月23日以现金方式受让 LightInTheBox HoldingCo.,Ltd（简称“兰亭集势”）25.66%股权，交易对价总额为 77,344,501.50美元。
截至 2018年 12月 31日，因兰亭集势增发、股份回购及员工行权后，奥港国际对兰亭集势持股比例调整为18.40%，为其第二大股东。按照企业会计准则的规定，公司对兰亭集势的长期股权投资采用权益法核算，从股权交割日起，按照投资比例核算经营成果。
截至报告期末，公司对兰亭集势的长期股权投资账面余额为人民币30,307.89万元。自公司投资以来，兰亭集势经营业绩按美国通用会计准则一直处于亏损状态，可能出现减值迹象。基于会计谨慎性原则，公司聘请了第三方评估机构对上述长期股权投资进行了评估。根据评估结果，公司计提长期股权投资减值准备1,899.24万元。
三、对公司财务状况及经营成果的影响
公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2018年度合并报表利润总额7,730.83万元，占合并报表利润总额的41.45%。
四、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会意见
公司本次计提资产减值准备已经公司第六届董事会第十一次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值及资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司股东大会审议。
（三）审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
（四）监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）评估报告。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-063常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于 2016年8月24日以电话、邮件等形式发出，于 2016年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席赵琳主持，出席会议应参会监事3名，实际参会监事3名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于公司《2016年半年度报告》全文及摘要的议案；
公司监事会认为：公司《2016年半年度报告》客观真实地反映了报告期内
的经营情况以及公司的财务状况和经营成果。
2016年报年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司监事会同意对外报出《2016年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、关于公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
公司监事会同意对外报出《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
公司本次拟将部分募投项目节余募集资金12,206,306.33元永久补充流动
资金，有利于公司控制投资风险，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营情况，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案尚需 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
4、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。
鉴于公司激励对象卢辉离职，根据公司《激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计20,000股已获授但尚未解锁的全部股份。
本议案尚需 2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、《2016年半年度报告》全文及摘要；
3、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
3、民生证券股份有限公司关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
4、上海市广发律师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司监事会2016年8月30日