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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于海航基础设施投资集团股份有限公司
终止前次变更部分募集资金专户、
变更部分募集资金专户并
将部分暂时闲置募集资金转为定期存款之核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“本独立财务顾问”）作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（联席主承销商），对海航基础拟终止前次变更部分募集资金专户、变更部分其他募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事项进行了核查，并出具核查意见具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行 1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为 15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币 131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位
情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
二、募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内，具体情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|帐号|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司海口分行|34010154700003719|海口南海明珠生态岛（二期）|
|平安银行海口世贸支行|11017616933000|海口南海明珠生态岛（二期）、现金支付|
|交通银行股份有限公司海南省分行|461600100018800035004|三亚机场停车楼综合体|
|长安银行宝鸡分行|806020001421009968|武汉海航蓝海临空产业园（一期）|
|中国银行股份有限公司海口国贸支行|266275900340|日月广场|
|盛京银行上海浦东支行|0880080102000005985|互联网金融大厦|
|中国建设银行海口新海航支行|46050100253600000207|海航豪庭一期A12地块|
|||海航豪庭一期C21地块|
|||海航豪庭二期A05地块|
|||海航豪庭二期A08地块|
|||海航豪庭二期C19地块|

三、终止前次变更部分募集资金专户情况的情况
2018年4月27日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。公司决定在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行新设募集资金专户，并将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司海口分行用于海口南海明珠生态岛（二期）项目建设的募集资金分批转入在中国农业银行股份有限公司海口滨江支行开立的募集资金专户中，待募集资金全部转出后将注销原募集资金专户。
根据公司第八届董事会第二十一次会议决议，公司决定终止前次募资金专户变更事项。
四、本次拟变更部分其他募集资金专户
为提升募集资金的使用效率并获取更高的现金管理收益，公司决定在盛京银行股份有限公司上海浦东支行新设募集资金专户，并将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司海口分行用于海口南海明珠生态岛（二期）项目建设的募集资金分批转入在盛京银行股份有限公司上海浦东支行开立的募集资金专户中，待募集资金全部转出后将注销原募集资金专户。公司将尽快与盛京银行股份有限公司上海浦东支行就新设立的专户签订新的《募集资金专户存储之监管协议》。
五、根据董事会授权将部分暂时闲置募集资金转为定期存款
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募投资金使用进度，在第八届董事会第二十一次会议通过议案授权之日起六个月内以定期存款的方式在盛京银行股份有限公司上海浦东支行存放的不超过170,000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，均不超过一年。
六、对公司日常经营的影响
公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对公司日常经营产生影响。
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金转为定期存款，期限较短，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
七、相关审核及审批程序
1、2018年 5月 14日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
2、2018年5月14日，公司召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
3、2018年 5月 14日，公司独立董事就该事项发表意见：“公司本次终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的事项，符合公司募集资金管理需求，有助于提高募集资金管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，同意本次变更”。
八、摩根士丹利华鑫证券的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
2、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的规定。
3、本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过。
4、公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上，本独立财务顾问对公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分其他募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款之核查意见》之签章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-093
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于前次募集资金暂时补充流动资金到期归还的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用前次募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意风帆有限责任公司（以下简称“风帆公司”）在确保不影响募集资金使用的前提下，使用不超过1.4亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过12个月。具体内容详见2017年12月30日披露的《公司关于使用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-084）。
截止2018年12月5日，风帆公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金1.4亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2017－022上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 16日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）关于解除股权质押的函，现将相关事项公告如下：
陆家嘴集团将其原质押给中国工商银行股份有限公司上海浦东分行的本公司无限售流通股 140,155,729股（占本公司股份总数的4.17%）股份解除了质押，并于 2017年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕了相关手续。
截至本公告日，陆家嘴集团持有本公司股份总数 1,896,671,385股，占本公司总股本的56.42%，本次股份质押解除后，陆家嘴集团持有的本公司股份不存在质押情况。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 公告编号：临2019-003
兖州煤业股份有限公司
关于兖矿集团财务有限公司 2018年度
未经审计的资产负债表、利润表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员预约披露 2018年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕55号），兖州煤业股份有限公司控股子公司兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）于 2018年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2018年度利润表（未经审计）于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。
兖矿财务公司按照企业会计准则编制的于 2018年 12月 31日的资产负债表（未经审计）及 2018年度利润表（未经审计）如下：
一、兖矿集团财务有限公司于 2018年 12月 31日的资产负债表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资 产|期末余额|期初余额|负债和所有者权益|期末余额|期初余额|
||||（或股东权益）|||
|资 产：|||负 债：|||
|现金及存放中央银行款项|1,023,925,049.22|583,953,224.77|向中央银行借款|||
|存放同业款项|14,529,606,551.33|6,656,936,954.63|同业及其他金融机构存放款项|||
|贵金属|||拆入资金|||
|拆出资金|195,000,000.00||交易性金融负债|||
|交易性金融资产|||衍生金融负债|||
|衍生金融资产|||卖出回购金融资产款|||
|买入返售金融资产|||吸收存款|21,622,908,393.20|10,917,722,446.75|
|应收利息|||应付职工薪酬|593,205.52|598,642.21|
|发放贷款和垫款|7,362,029,176.36|5,407,926,732.00|应交税费|27,978,537.24|17,014,472.93|
|可供出售金融资产|||应付利息|2,020,916.66|5,461,705.55|
|持有至到期投资|||预计负债|||
|长期股权投资|||应付债券|||
|投资性房地产|||递延所得税负债|||
|固定资产|5,827,504.61|2,397,623.39|其他负债|5,180,788.36|3,597,440.25|
|无形资产|||负债合计|21,658,681,840.98|10,944,394,707.69|
|递延所得税资产|29,065,496.83|20,799,718.20|所有者权益（或股东权益）：|||
|其他资产|1,008,620.69||实收资本(或股本)|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
||||资本公积|||
||||减：库存股|||
||||盈余公积|127,913,334.89|108,267,302.00|
||||一般风险准备|334,206,085.60|183,052,927.12|
||||未分配利润|25,661,137.57|436,299,316.18|
||||所有者权益（或股东权益）合计|1,487,780,558.06|1,727,619,545.30|
|资产总计|23,146,462,399.04|12,672,014,252.99|负债和所有者权益（或股东权益）总计|23,146,462,399.04|12,672,014,252.99|

二、兖矿集团财务有限公司 2018年利润表（未经审计）
编制单位:兖矿集团财务有限公司 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本期金额|上期金额|
|一、营业收入|339,312,777.73|229,304,752.54|
|利息净收入|335,437,581.07|229,717,921.52|
|利息收入|464,814,015.04|304,628,758.15|
|利息支出|129,376,433.97|74,910,836.63|
|手续费及佣金净收入|1,989,434.46|1,821,794.03|
|手续费及佣金收入|2,039,621.91|1,860,493.97|
|手续费及佣金支出|50,187.45|38,699.94|
|投资收益（损失以“-”号填列）|||
|其中：对联营公司和合营公司的投资收益|||
|公允价值变动收益（损失以“-”号填列）|||
|汇兑收益（损失以“-”号填列）|1,877,962.20|-2,234,963.01|
|其他业务收入|7,800.00||
|二、营业支出|77,069,031.84|28,878,169.07|
|营业税金及附加|2,075,234.64|2,009,157.01|
|业务及管理费|19,926,866.32|18,594,012.06|
|资产减值损失|55,059,130.88|8,250,000.00|
|其他业务成本|7,800.00|25,000.00|
|三、营业利润（亏损以“-”号填列）|262,243,745.89|200,426,583.47|
|加：营业外收入|||
|减：营业外支出||896,568.03|
|四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）|262,243,745.89|199,530,015.44|
|减：所得税费用|65,783,416.95|51,329,959.28|
|五、净利润（净亏损以“-”号填列）|196,460,328.94|148,200,056.16|

以上数据未经审计。请投资者注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
兖州煤业股份有限公司董事会 2019年 1月 15日
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2018-026江苏亚星锚链股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年8月26日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》。
经对公司2018年第三季度报告审核，监事会认为，公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司 2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018年第三季度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司 2018年第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次公司会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-023
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于协议转让全资子公司玉屏房产股权有关事项
获得黄山市国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第二十六次会议决议，本公司与控股股东黄山旅游集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署了《股权转让框架协议书》，公司拟将持有的黄山旅游玉屏房地产开发有限公司（以下简称“玉屏房产”）100%的股权以协议方式转让给集团公司（详见公司编号2017-017号公告）。
近日公司收到了黄山市国有资产监督管理委员会《关于黄山旅游玉屏房地产开发有限公司100%股权协议转让有关事项的批复》（黄国资函[2017]142号），同意公司将持有的玉屏房产100%股权协议转让给集团公司。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－020
安阳钢铁股份有限公司
2015年第二次临时监事会会议（传真）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2015年 3月 26日向全体监事发出关于召开 2015年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2015年 3月 31日以传真方式召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》和《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 10亿元的反担保》两项议案。
二、监事会认为：
1、公司《与建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务》，拟将 1780轧钢部分设备以售后回租方式向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，是为了改善公司融资结构，补充资金缺口，符合公司发展需要。
利益情形。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会 2015年 3月 31日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-041浙江盛洋科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 12月 19日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于12月13日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
经与相关主管部门沟通确认，公司本次非公开发行A股股票募集资金用途项目1以“通信铁塔基础设施建设项目”为项目名称进行备案。为了保证募集资金投资项目与相关主管部门备案项目名称保持一致，同意将公司本次非公开发行 A股股票募集资金用途项目1的名称由“通信铁塔基础设施建设、服务项目”调整为“通信铁塔基础设施建设项目”。除上述调整外，原发行方案中其他内容不变，最终以中国证监会的核准方案为准。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-042。
（二）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司 2019年度
非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-043。
（三）审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意公司根据前述调整事项编制的《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《浙江盛洋科技股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-044。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会2019年12月20日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-007安徽全柴动力股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
安徽全柴动力股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015年 3月 2日上午以通讯方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过以下决议：
1、关于设立募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司对不超过 5.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度及期限范围内滚动使用。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
鉴于扣除发行费用后实际募集资金净额没有达到预期金额，为不影响其它募集资金投资项目的实施，拟将补充流动资金金额按实际调整为 10,279.58万元，并一次性自募集资金专户转入普通银行帐户，永久性作为流动资金使用。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司监事会
二〇一五年三月四日
丹化化工科技股份有限公司独立董事候选人声明
本人谢树志，已充分了解并同意由提名人江苏丹化集团有限责任公司提名为丹化化工科技股份有限公司（以下简称“该公司”）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢树志
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-018上海环境集团股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 19日，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年报审计及内控审计会计师事务所，本议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司 2018年度财务及内控审计报告真实、准确地反映了公司财状况、经营成果和内控状况，执业水平良好，勤勉尽责我们同意续聘其为公司 2019年度财务和内控审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年3月20日
天津天药药业股份有限公司独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第六届董事会第三十四次会议关于拟聘任陈坚先生为公司总经理的议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
（1）本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；
（2）经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；
（3）基于独立判断，同意公司拟聘任陈坚先生为总经理,并依据《企业国有资产法》的有关规定提请股东大会审议批准。
独立董事： 周晓苏 万国华 俞雄
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-069广东博信投资控股股份有限公司
关于与交易对方签署《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 11月 28日召开的第八届董事会第二十一次会议上，审议通过了《关于公司协议转让贵州博信矿业有限公司100%股权的议案》，鉴于长期以来公司未通过南方产权交易中心征集到贵州博信矿业有限公司（以下简称“博信矿业”）的意向受让方，公司拟通过协议转让方式转让博信矿业100%股权。该议案已于 2017年 12月 14日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
关于本次交易的具体情况及相关审议情况，请参见公司于 2017年 11月 29日披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017-064）、《协议转让全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-065）及 2017年 12月 15日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-068）。
二、交易进展情况
2017年 12月 14日，公司与本次股权转让的受让方签订了《贵州博信矿业有限公司股权转让协议》，协议主要内容如下：
“转让方（甲方）：广东博信投资控股股份有限公司
受让方（乙方）：徐小琴
经双方协商，就转让方将其拥有的贵州博信矿业有限公司（“标的公司”）100%股权转让给受让方事宜达成如下协议：
一、转让方将其持有的全资子公司贵州博信矿业有限公司100%的股权依法转让给受让方。
二、受让方同意接受上述转让股权。
三、转让价格
交易双方同意由转让方聘请具有证券从业资质的评估机构对标的公司100%股权（“标的股权”）进行评估，标的股权的交易价格以评估机构对标的股权进行评估的结果为依据，由双方协商确定。
根据银信资产评估有限公司于 2017年 11月 24日出具的银信评报字（2017）沪第 1354号《资产评估报告》，标的股权于评估基准日 2017年 10月 31日的评估价值合计为 1766.66万元。经双方协商，标的股权转让价为：人民币 1770万元整。
股权转让款由受让方分两期支付：（1）第一期：在本协议签订之日起5日内受让方应向转让方支付股权转让价款的30%，即人民币531万元；（2）第二期：在标的股权完成工商变更之日起 5日内，受让方应向转让方支付股权转让价款的70%，即人民币 1239万元。
四、股权交割日
本协议项下的股权交割日，以下列事项均已完成之日为准，并签订股权交割确认书：
1、转让方转让标的公司股权，已经转让方董事会和股东大会审议通过；
2、受让方已支付完本协议项下约定的标的股权转让价款的30%；
3、标的公司召开股东会，决议通过受让方成为标的公司股东，
并由受让方任命法人代表及总经理，并决议修改相关公司章程。
五、股权转让变更登记约定
股权交割日后的 30个工作日内，标的公司应办理完毕股权变更登记手续，在办理变更登记手续过程中，转让方及受让方应给予必要的配合。
六、双方权利义务
1.转让方与受让方均有义务无条件配合标的公司依照中华人民共和国法律法规的相关要求完成股权转让的必要法律手续。
2.自股权交割日起，转让方不再享有标的公司任何权利，也不再承担任何义务;受让方即取得转让股份的所有权，成为标的公司股东，对标的公司享有权利并承担相应的义务。股权交割日前的权利与义务以及其他所有纠纷由转让方承担，与受让方无关。
3.本协议生效后至股权交割日的过渡期，转让方不得处置标的公司资产，包括但不限于将标的公司的资产抵押、出借，或者与其他第三方签订借贷、买卖合同等所有相关行为。
七、有关费用的承担
本次股权转让所产生的有关税费，由转让方及受让方按照中华人民共和国法律的规定各自承担；法律法规未约定的，由标的公司承担。
八、违约责任
1.本协议正式签订后，如受让方未按约定支付转让价款的，每延迟一日，应向转让方共支付股权转让价款的0.1%作为滞纳金，延迟履行超过 30日的，转让方有权解除合同。
九、其他
1.本协议自双方签署并经转让方董事会和股东大会通过之日起生效；本协议的签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决，均适
用中华人民共和国法律；
2.对于因本协议引发的或与本协议相关的争议或纠纷，各方首先应通过友好协商方式进行解决，协商不成的，任何一方均有权申请向本协议签署地有管辖权的法院提起诉讼。
3.本协议一式伍份，双方各执贰份，公证处存档一份，具有同等法律效力。
4.本协议的修改和补充均由双方协商一致后，以书面形式进行，经双方正式签署后生效。
5.本协议未尽事宜，由各方另行订立补充协议予以约定。
本协议于 2017年 12月 14日在清远市签署。”
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月十六日
贵州赤天化股份有限公司第六届二十七次董事会会议资料公司独立董事关于对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司《章程》和《对外担保管理办法》的有关规定，我们本着勤勉尽责的态度，对贵州赤天化股份有限公司对外担保的情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：1、报告期内，公司为内部子公司总计提供人民币 7.38亿元的担保。
截至 2016年 12月 31日，公司累计对外担保总额为人民币 13.26亿元。
2、截至 2016年 12月 31日，公司不存在违规对外担保事项，不存在与证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的情形。
独立董事：
徐广（签名）
宋朝学（签名）
范其勇（签名）
二○一七年一月二十三日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－029
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,600万股，每股发行价格16.56元，募集资金总额59,616.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额55,055.38万元。上述募集资金于2017年10月16日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2017】第17606号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定，并经公司于2018年4月9日召开的第一
届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 5亿元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
1.产品种类：在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
2.使用额度：拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币5亿元。
3.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4.实施方式：授权总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品尚需获得公司股东大会批准。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过5亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》
等相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，且不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，尚需提交公司股东大会审议批准；
2、公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海风语筑展示股份有限公司章程》、《上海风语筑展示股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金以及闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-047华电重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●副董事长霍利因涉嫌严重违法问题被中共黑龙江省纪律检查委员会、黑龙江省监察委员会立案调查、留置，未能出席本次董事会。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月28日上午9时30分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园B座1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 8名，公司董事长孙青松先生、董事王清和先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 3名董事为现场表决（公司副董事长霍利因涉嫌严重违法问题被中共黑龙江省纪律检查委员会、黑龙江省监察委员会立案调查、留置，未能参加会议）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年半年度报告》全文和摘要，《公司 2018年半年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日报备文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议。
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2014-044上海梅林正广和股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年11月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1201号）。
根据核准批复的要求：
一、公司本次发行股票将严格按照报送中国证监会的申请文件实施{2014年9月26日公告的上海梅林 2014年度非公开发行股票预案（二次修订）等}，非公开发行不超过133,460,000股新股，募集资金总额不超过1,014,250,000元（含发行费用）。
二、本次发行自中国证监会核准发行之日起6个月内有效。
三、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的有关授权尽快办理本次非
公开发行股票的相关事宜。
本次非公开发行的保荐机构/主承销商为国泰君安证券股份有限公司，公司和保荐机构指定办理本次发行的联系人或负责单位及其有效联系方式如下：
发行人：上海梅林正广和股份有限公司
联系人：虞晓芳、阎磊
电话：021-22257016 021-22257000转7098、7016
传真：021-22257015
地址：上海市恒丰路601号（邮电大厦）
邮编：200070
保荐机构/主承销商：国泰君安证券股份有限公司
办理本次发行的主要负责单位：资本市场部
电话：021-38676888
传真：021-68870180
地址：上海市浦东新区银城中路168号29层
邮编：200120
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司 2014年11月20日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-009海洋石油工程股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股派发现金红利 0.25元
自然人股东和证券投资基金，在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者每股派发现金红利 0.2250元;香港联交所投资者(沪港通)每股派发现金红利 0.2250元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利税前 0.25元。
股权登记日：2016年 6月 7日
除息日：2016年 6月 8日
现金红利发放日：2016年 6月 8日
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度利润分配方案已获 2016年 5月 17日召开的 2015年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1.发放年度：2015年度。
2．发放范围：截止 2016年 6月 7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3．分配方案：本次分配以 2015年末总股本 4,421,354,800股为基数，每 10股派发现金红利 2.50元（含税），即每股派发现金红利 0.25元（含税），
共计派发现金红利 1,105,338,700.00元。
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-009三、利润分配实施日期
1.股权登记日：2016年 6月 7日
2.除息日：2016年 6月 8日
3.现金红利发放日：2016年 6月 8日
四、利润分配对象
截止 2016年 6月 7日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1.本公司股东——中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司及中国海洋石油渤海公司持有的公司股份现金红利由公司直接发放，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.25元。
2.对于个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元。
上市公司派发股息红利时，对个人股东和证券投资基金持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.25元；待个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：个人股东及证券投资基金持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
3.对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号），按照10%的税
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临2016-009率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2250元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税„2014‟81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.2250元。
5.对于持有本公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.25元。
六、有关咨询办法
1.咨询地址：公司董秘办
2.联系人：提静
3.咨询电话：022-59898808
4.传真号码：022-59898800
七、备查文件
海洋石油工程股份有限公司 2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一六年六月二日
北京首都开发控股（集团）有限公司
关于北京首都开发股份有限公司
用地违法违规被查处情况有关信息披露的承诺函
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）已在《北京首都开发股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》中对首开股份及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012年 1月 1日至 2015年 3月 31日）的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。
如首开股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给首开股份和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
北京首都开发控股（集团）有限公司2015年7月14日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2019-024广西慧金科技股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事于 2019年4月25日上午9时30分以现场结合通讯的方式召开了第九届监事会第七次会议。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。与会监事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2019年第一季度报告》
2019年一季度公司维持原有业务稳定运营同时积极推进重大资产重组事项，公司管理层已经完成季度报告的编制，2019年一季度公司实现营业收入 546.21万元，较上年同期减少2,176.75万元，主要是本期未开展智慧城市业务；
实现归属于母公司的净利润-656.98万元，较上年同期增加亏损354.85万元,主要是公司业务利润降低同时公司律师费等管理费用增加，扣除非经常性损益后公司实现归属于母公司净利润-664.44万元。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的相关规定，公司进行会计政策变更。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司指定信息披露媒体为公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司监事会2019年4月26日