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神宇通信科技股份公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划的独立意见
经核查，我们认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。我们同意实行第一期员工持股计划，并同意将该等议案提交2017年第一次临时股东大会。
二、关于变更募投项目实施主体的独立意见
经核查，我们认为：本次募集资金投资项目实施主体变更是基于公司实际经营情况作出的调整，符合公司实际情况，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司本次变更募集资金投资项目主体履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。我们同意公司变更募投项目实施主体。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
胡建军（签字）
王众（签字）
沙智慧（签字）
二〇一七年七月二十五日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-012深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第1044号）。
根据公司 2014年度第一次临时股东大会决议，授权董事会全权处理公司首次公开发行 A股并上市的有关事宜。公司目前完成了工商变更登记手续，并获得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册号为：440301102951056。
公司注册资本由人民币壹亿零贰佰万元变更为人民币壹亿叁仟陆佰万元；公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年3月3日
北京市君合（深圳）律师事务所
关于广东塔牌集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东塔牌集团股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，就贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
塔牌集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2015年10月19日至10月20日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
4.根据本所律师的见证，贵公司于2015年10月20日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开本次股东大会现场会议，现场会议由公司董事长钟烈华先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 8名，代表贵公司有表决权股份 587,088,659股，占贵公司有表决权股份总数的65.6217%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2015年10月15日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会现场会议。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共2名，代表贵公司有表决权股份13,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0015%。
3.根据贵公司第三届董事会第二十一次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会现场会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司通过传真方式传来的《塔牌集团2015年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
3.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：
（1）审议通过了《关于公司<2015-2019年员工持股计划（草案）的议案>》。
587,101,659股赞成，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,600股赞成，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；0
股反对，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（2）审议通过了《关于<员工持股计划管理办法>的议案》。
587,101,659股赞成，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,600股赞成，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（3）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
587,101,659股赞成，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0%。
其中，出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东表决情况：23,600股赞成，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃权(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君合（深圳）律师事务所负责人：
张建伟律师
签字律师：
张慧丽律师
邬莎律师
二○一五年十月二十日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015050内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2015年第三次临时监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月24日以电子邮件形式发出关于召开公司 2015年第三次临时监事会会议的通知，会议于 2015年 10月28日以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于变更公司固定资产分类及折旧年限的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
经公司 2015年第三次临时监事会会议审议通过，监事会发表意见如下：经审核，公司本次变更会计估计符合公司实际情况，变更后能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司利润产生重大影响，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议通过的关于会计估计变更的议案，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司监事会同意公司本次对会计估计进行变更。
（二）审议《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
监事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1.2015年第三次临时监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：(2016)031号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||29,067.21||21,321.74||36.33%|||
|营业总收入 （万元）||||||||
||4,850.84||1,185.68||309.12%|||
|营业利润 （万元）||||||||
||5,340.64||1,386.32||285.24%|||
|利润总额 （万元）||||||||
|归属于上市公司股东的净利润|4,638.89||1,130.89||310.20%|||
|（万元）||||||||
||0.28||0.07||310.20%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||7.23%||1.82%||297.25%|||
|加权平均净资产收益率（％）||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||111,423.84||83,527.10||33.40%|||
|总资产（万元）||||||||
|归属于上市公司股东的所有者|81,935.69||62,326.94||31.46%|||
|权益（万元）||||||||
|归属于上市公司股东的每股净|4.8987||3.7263||31.46%|||
|资产（元）||||||||

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 29,067.21万元，较上年同期增长36.33%；
实现利润总额 5,340.64万元，较上年同期增长285.24%；实现归属于上市公司
股东净利润4,638.89万元，较上年同期增长310.20%,主要原因是：
1、公司行业整合成效明显，下属各子公司的业绩进一步释放，报告期内子公司四川中物红宇科技有限公司业绩释放明显，其主打产品高能离子束喷焊设备及金属陶瓷PIP成功实现批量生产和销售；
2、公司通过整合先进的新材料技术，使产品结构发生较大变化，3D高能离子束堆焊衬板以及台阶型节能衬板等盈利能力较强的产品的销售比例进一步加
大，提升了公司节能降耗整体解决方案的竞争力；
3、2015年公司主要原材料采购价格较去年同期大幅下降，使得报告期内销售毛利上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区西直门外大街110号11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
襄阳汽车轴承股份有限公司2018年度
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
勤信专字【2019】第0371号襄阳汽车轴承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月26日签发了勤信审字【2019】第0867号无保留意见的审计报告。
参照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号—涉及财务公司关联存贷款等金额业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的襄阳汽车轴承股份有限公司 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2018年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2018年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地了解贵公司 2018年度涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用于其他的目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。
附表：襄阳汽车轴承股份有限公司 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二〇一九年四月二十六日 中国注册会计师：蹇小平
襄阳汽车轴承股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司
编制日期：2018年12月31日
与上市公司存在关联关系的财务公司：三环集团财务有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|行次|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|利息收入/支出|
|一、在三环集团财务有限公司存款|1||37,387,382.62|24,285,420.90|13,101,961.72|8,434.10|
|二、在三环集团财务有限公司开立的银行承兑汇票|2||||||
|三、向三环集团财务有限公司借款|3|44,500,000.00|80,000,000.00|90,000,000.00|34,500,000.00|1,876,327.77|
|（一）短期借款|4|30,000,000.00|80,000,000.00|90,000,000.00|20,000,000.00|1,217,544.44|
|（二）长期借款|5|14,500,000.00|||14,500,000.00|658,783.33|
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-056
长春奥普光电技术股份有限公司关于同意长春长光
奥立红外技术有限公司增资并放弃优先认缴权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“奥普光电”）第五届董事会第二十四次(临时）会议于2015年12月3日召开，会议审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意长春长光奥立红外技术有限公司增资并放弃优先认缴权的议案》。独立董事对该事项进行了事前审阅并发表了同意的独立意见。本议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，同时也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资尚需履行资产评估及备案程序，并经交易各方签署并审议通过正式的增资协议后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、增资前基本情况
公司名称：长春长光奥立红外技术有限公司（以下简称“奥立红外”）
企业性质：有限责任公司
注册地址：长春市双阳区奢岭街道办事处文化印刷产业开发区综合服务楼三楼西侧
法定代表人：李俊义
注册资本：1000万元人民币
营业执照注册号：220112000007369
经营范围：近红外照明、红外测温等技术及产品的研发、技术转让与技术服务、咨询；近红外照明、红外测温技术及产品的销售和售后服务；近红外照明、红外测温技术及产品的进出口（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。
成立日期：2011年4月11日
奥立红外注册资本人民币1000万元，其中奥普光电以货币资金出资425万元，占42.5%；吉林省光电子产业孵化器有限公司以无形资产出资350万元，占35.0%；
卢振武以货币资金出资105万元，占10.5%；郭帮辉以货币资金出资60万元，占6.0%，王健以货币资金出资60万元，占6.0%。
2014年12月31日，奥立红外的资产总额为 18,174,277.24元，负债总额为 4,777,921.40元，净资产为 13,396,355.84元；2014年1-12月份实现营业总收入 12,040,197.00元，净利润 931,222.43元。（以上数据经审计）
2015年9月30日，奥立红外的资产总额为 18,249,509.70元，负债总额为 4,850,106.33元，净资产为 13,399,403.37元；2015年1-9月份实现营业总收入 4,450,324.26元，净利润 3,047.53元。（以上数据未经审计）
二、增资概况
1、增资方基本情况
增资方：吉林省长光财兴投资有限公司（以下简称“长光财兴”）
企业性质：有限责任公司
公司住所：吉林省长春市人民大街3646号
法定代表人：李贺军
注册资本：15600万元
营业执照注册号：220000000300147
经营范围：科技专利成果转化投资业务；创业、产业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
成立日期：2015年6月29日
长光财兴注册资本人民币15600万元，其中吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心以货币资金出资13000万元，占83.3%；长春光机科技发展有限责任公司以货币资金出资2600万元，占16.7%。
2、增资方案
长光财兴以自有货币资金增资入股，经与奥立红外股东方协定，奥立红外每
元新增注册资本的增资价格不低于2015年9月30日奥立红外每股净资产值的2倍(最终增资价格以经过有权部门备案的评估价格为准)。奥立红外的注册资本拟由1000万元增加至1735万元,本次新增注册资本由长光财兴以不超过2500万元的现金认缴，溢价部分计入奥立红外资本公积。
本次增资需对奥立红外进行资产评估及备案，增资价格以经过有权部门备案的资产评估值为准。增资定价方法合理公允，不存在损害奥普光电或奥普光电股东利益的情况。公司在增资价格确认后将严格履行进展公告程序，披露奥立红外股权变动情况。
本次增资完成后，奥立红外的出资人、出资额及其出资比例如下：
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|-|-|-|
|出资人|出资额|出资比例|
|长春奥普光电技术股份有限公司|425万元|24.50%|
|吉林省光电子产业孵化器有限公司|350万元|20.17%|
|吉林省长光财兴投资有限公司|735万元|42.36%|
|卢振武|105万元|6.05%|
|郭帮辉|60万元|3.46%|
|王健|60万元|3.46%|
|合计|1735万元|100%|

三、公司放弃本次增资的主要原因
奥立红外本次增资扩股是为了满足奥立红外业务发展的需要，奥立红外引入吉林省中小企业和民营经济发展基金管理中心作为其股东，将有效助力奥立红外可持续发展；通过资金注入奥立红外可开发视频监控系列产品，以实现优势互补，协同发展。
四、本次增资扩股对公司的影响
奥立红外本次增资扩股在增加注册资本规模、提升经营实力同时，有助于相关增资方与奥立红外实现优势互补，促进奥立红外经营业务更好发展。本次增资
扩股实施完成后，奥立红外将不再作为奥普光电合并报表范围子公司。因奥立红
外近三年的营业收入和净利润占奥普光电合并报表对应财务指标的比重较低，分
别仅为3.53%和1.2%，奥立红外本次增资扩股对奥普光电财务以及经营成果预计不会产生重大影响。
五、独立董事意见
公司同意奥立红外本次增资并放弃优先认缴权，是基于对于所涉及子公司的自身经营现状而做出的决议，有利于奥立红外业务发展，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意奥立红外本次增资并同意公司放弃优先认缴权。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议
2、公司第五届监事会第二十次（临时）会议决议
3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司同意长春长光奥立红外技术有限公司增资并放弃优先认缴权的事前认可和独立意见
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-064广东劲胜智能集团股份有限公司
关于股东股份减持计划减持数量过半的进展公告
本公司股东袁永峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月30日《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049）中披露了原持股5%以上股东袁永峰先生减持公司股份的计划：袁永峰先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式（或其他合法方式）减持公司股份，减持数量不超过 14,309,300股，占公司股份总数的1.00%。
公司近日收到袁永峰先生《关于股东股份减持计划减持数量过半的告知函》，袁永峰先生上述股份减持计划的减持股份数量已过半。具体情况如下：
一、原持股5%以上股东股份减持计划实施情况
截至2019年7月18日，袁永峰先生在已披露的股份减持计划范围内，累计减持公司9,674,700股股份，具体情况如下：
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||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|袁永峰||集中竞价交易||2019年6月14日||3.068||37,500||0.002621%||
|||集中竞价交易||2019年7月3日||3.084||28,000||0.001957%||
|||集中竞价交易||2019年7月5日||3.030||20,000||0.001398%||
|||集中竞价交易||2019年7月16日||2.894||1,700,000||0.118803%||
|||集中竞价交易||2019年7月17日||2.905||3,869,200||0.270396%||
|||集中竞价交易||2019年7月18日||2.777||4,020,000||0.280935%||
||||合 计|-||2.851||9,674,700||0.676109%||

注：减持比例=减持股数/公司总股本。
袁永峰先生减持后持有公司61,909,600股股份，占公司当前股份总数的4.326508%，具体情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||本次减持前||||本次减持后||||
||||股份性质||||||||||
||名称||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股|）||持股比例|
|袁永峰||合计持有股份||71,584,300||5.002617%||61,909,600|||4.326508%||
|||其中,有限售条件股份||0||0.00%||0.00|||0.00%||
|||无限售条件股份||71,584,300||5.002617%||61,909,600|||4.326508%||

截至本公告日，袁永峰先生所持公司57,275,000股股份已质押，其他股份不存在被质押、冻结的情况。袁永峰先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
袁永峰先生股份减持计划的实施情况，参见公司2019年6月17日披露的《关于股东权益变动暨减持股份计划实施进展的提示性公告》（公告编号：2019-060）、《简式权益变动报告书》、7月15日披露的《关于股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-063）。
二、原持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的说明
根据袁永峰先生2019年4月30日预披露股份减持计划，拟减持合计不超过14,309,300股公司股份。袁永峰先生截至2019年7月18日累计减持 9,674,700股公司股份，股份减持计划的减持数量已过半。
三、其他情况说明
1、袁永峰先生股份减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，已根据《上市公司收购管理办法》的相关规定及时履行了信息披露义务。
2、袁永峰先生减持股份进展在事先披露的减持股份计划范围内，不存在违背相关承诺、计划的情形。
3、袁永峰先生将严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券
交易所关于股份变动的相关规定。
公司将继续严格督促股东按照相关法律法规的规定管理所持公司股份，关注
其持股变动情况，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、袁永峰先生《关于股东股份减持计划减持数量过半的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十九日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市崇达电路技术股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对崇达技术使用自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用金额不超过不超过 30,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度及期限
公司（含下属全资子公司）拟使用不超过 30,000万元人民币的自有资金购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的商业银行发行的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中
规定的风险投资品种。
4、资金来源
上述拟用于购买保本型理财产品为公司（含下属全资子公司）自有资金，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，资金来源合法合规。
5、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围形式投资决策权并办理具体购买事宜。
7、信息披露
公司根据法律法规的规定对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 30,000万元的自有资金的资金购买理财产品，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、履行程序
2018年3月28日公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司本次使用自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《短期理财业务管理制度》等相关规定。公司（含下属全资子公司）本次使用不超过 30,000万元人民币的自有资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含下属全资子公司）使用部分自有资金购买理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，公司已履行了相应的法律程序。崇达技术本次使用自有资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，不影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况；保荐机构对公司（含下属全资子公司）本次使用不超过 30,000万元自有资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市崇达电路技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：__________________ ________________
彭欢 刘能清
中信建投证券股份有限公司2018年3月30日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-070
民盛金科控股股份有限公司
关于资产出售暨关联交易事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日、2017年4月28日分别召开了第三届三十三次董事会、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权的议案》。根据本次资产出售暨关联交易安排，公司向交易对手浙江宏磊东南房地产开发有限公司（以下简称“东南房产”）转让公司持有的诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权。东南房产以现金的方式支付本次交易涉及的款项。（具体内容详见公司2017-041号《关于资产出售暨关联交易的公告》）
根据公司2017年第二次临时股东大会的决议，公司积极实施本次资产出售暨关联交易事宜的相关工作，本次交易双方已按照2017年4月11日签订《资产出售协议》有关条款，完成了本次转让标的物交割手续，且公司于2017年5月12日收到交易对手东南房产支付的第一次交易款人民币1700万元整。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
民盛金科控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月十五日
智度科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-107
智度科技股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年12月26日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2019年12月30日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让国光电器股票暨关联交易的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
在审议本议案时,公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士属于关联董事，回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司关于通过深圳证券交易所大宗交易系统受让国光电器股票
暨关联交易的公告》（公告编号：2019-108）。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年12月31日
关于江苏立华牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏立华牧业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
江苏立华牧业股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用
1-1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于江苏立华牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第110ZA3883号江苏立华牧业股份有限公司全体股东：
我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第110ZA5356号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，立华股份公司编制了本专项说明所附的江苏立华牧业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立华股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立华股份公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立华股份公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度立华股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立华股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月八日
江苏立华牧业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：江苏立华牧业股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|连云港立华牧业有限公司|孙公司|其他应收款|8,196.59|8,367.20|-|490.00|16,073.79|往来款|非经营性往来|
||宿迁市立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|8,200.81|23,124.93|-|15,900.00|15,425.74|往来款|非经营性往来|
||江苏兴牧农业科技有限公司|子公司|其他应收款|6,607.42|8,699.80|-|9,000.00|6,307.22|往来款|非经营性往来|
||江苏立华食品有限公司|子公司|其他应收款|8,248.30|8,018.09|-|10,446.00|5,820.39|往来款|非经营性往来|
||丰县立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|-|3,881.35|-|300.00|3,581.35|往来款|非经营性往来|
||自贡市立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|-|5,557.48|-|3,580.00|1,977.48|往来款|非经营性往来|
||湘潭立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|783.89|6,996.98|-|6,530.00|1,250.87|往来款|非经营性往来|
||常州市四季禽业有限公司|子公司|其他应收款|1,030.18|980.62|-|1,230.15|780.66|往来款|非经营性往来|
||安庆市立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|648.31|9,761.69|-|10,410.00|-|往来款|非经营性往来|
||惠州市立华家禽有限公司|子公司|其他应收款|1,458.91|34,335.09|-|35,794.00|-|往来款|非经营性往来|
||洛阳市立华畜禽有限公司|子公司|其他应收款|4,715.08|5,684.92|-|10,400.00|-|往来款|非经营性往来|
||潍坊市立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|5,153.97|7,506.03|-|12,660.00|-|往来款|非经营性往来|
||台州立华牧业有限公司|子公司|其他应收款|809.45|9,672.55|-|10,482.00|-|往来款|非经营性往来|
||合肥立华畜禽有限公司|子公司|其他应收款|-|11,000.00|-|11,000.00|-|往来款|非经营性往来|
||阜阳市立华畜禽有限公司|孙公司|其他应收款|-|9,500.00|-|9,500.00|-|往来款|非经营性往来|
||常州市天牧家禽有限公司|孙公司|其他应收款|-|34,340.69|-|34,340.69|-|往来款|非经营性往来|
||徐州市立华畜禽有限公司|子公司|其他应收款|-|8,850.00|-|8,850.00|-|往来款|非经营性往来|
||扬州市立华畜禽有限公司|子公司|其他应收款|-|13,120.00|-|13,120.00|-|往来款|非经营性往来|
||泰安市立华畜禽有限公司|孙公司|其他应收款|-|10,220.00|-|10,220.00|-|往来款|非经营性往来|
||嘉兴立华畜禽有限公司|子公司|其他应收款|-|4,500.00|-|4,500.00|-|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|总计||||45,852.89|224,117.42|-|218,752.83|51,217.47|||

本表已于2019年4月8日获第二届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-116海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日召开第三届董事会第四十一次会议、2017年6月19日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票的议案》。鉴于公司本次非公开发行方案公布以来，资本市场监管环境、再融资政策、融资时机等因素发生了诸多变化，为了切实保护公司及广大投资者的利益，经与各中介机构进行反复沟通、审慎研究，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2017-088）。
公司于2017年7月17日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2017】529号），根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-60
峨眉山旅游股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，峨眉山旅游股份有限公司
（以下简称“公司”）控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司（以下简称“集团公司”）于2015年12月30日通过资产管理方式增持了公司股份
1,374,494股，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
集团公司计划通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司 A股股票，增持金额为人民币 2000万元，增持所需资金来源为自有资金，并承诺本次增持股份在未来 6个月内不做减持。
上述增持计划具体内容详见公司于2015年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东增持公司股份的公告》(公告编号：2015-33)。
二、本次增持股份情况
截止本公告日，公司控股股东集团公司通过《华西证券—四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司—兴业银行定向资产管理业务资产管理合同》约定的资产管理方式共计买入本公司股份1,374,494股，占公司总股本的0.26%。增持金额为人民币20,006,706元，增持平均单价14.556元/股。完成了上述增持公司股份的计划。
本次增持计划实施前，控股股东集团公司持有公司股份170,347,250股，占公司总股本的32.33%，本次增持计划完成后，集团公司持有公司股份
171,721,744股，占公司总股本的32.59%。
三、其他事项
1、增持人集团公司承诺：本次增持计划完成后6个月内不减持此次增持的公司股份。
2、本次股份增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十九次会议审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们对第五届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2018年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、法人单位、非法人单位或个人提供担保情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未有强制本公司为他人提供担保情形。
2、截至报告期末，公司对外担保均为对全资子公司及控股子公司的担保，都通过合法程序审批并及时公告。除此之外，公司及公司的全资子公司、控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的全资子公司、控股子公司也不存在逾期担保的情况。
3、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其子公司等关联方非经营性占用公司资金情况。
截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意公司 2018年度利润分配方案，并同意将其提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关要求，作为国创高新独立董事，现就董事会编制的《关于内部控制有效性的自我评价报告》发表独立意见：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度并能有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司董事会编制的《2018年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
四、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司根据目前生产经营发展状况，预计2019年与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过35,995万元，其中：向关联人销售商品总额不超过6,000万元，向关联人提供工程劳务总额不超过 26,500万元，向关联人采购商品总额不超过200万元，向关联人租赁办公场所总额不超过240万元，向关联人支付按揭手续费不超过 2,000万元，向关联人取得按揭转介收入不超过 1,000万元，向关联人收取商标使用费不超过55万元。
上述关联交易预计事项是公司根据 2019年日常生产经营的需要，按照公允
的定价方式执行，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。
上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第五届董事会第三十九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，审议及表决程序合法合规。
因此我们同意上述关联交易预计事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、关于全资子公司为其子公司提供担保的议案
公司独立董事认为：公司全资子公司为其子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法，有利于促进公司孙公司业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。同意公司全资子公司为其子公司提供担保的事项，并提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）在对公司2018年度财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守独立审计准则，勤勉尽职地履行审计职责。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一九年四月二十二日
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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-100
深圳齐心集团股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年9月26日下午14：30开始。
网络投票时间：2016年9月25日～9月26日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月25日15:00至2016年9月26日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会
议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知：公司于 2016年 9月 9日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-098。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
三、会议出席情况
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出席本次股东大会的股东及股东代表37人，代表股份214,105,681股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的57.3088％：
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表公司发行在外有表决权股份 209,583,317股，占公司发行在外有表决权总股份 373,599,998股的56.0983%；
2、通过网络投票的股东 34人，代表股份 4,522,364股，占公司总股份的1.2105％。
会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、许成富律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议并通过《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币综合授信额度并为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意214,105,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币综合授信额度并为子公司共同使用额度提供担保的议案》。
表决结果：同意214,105,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
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2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2016年第五次临时股东大会决议的法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日