Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002405 证券简称：四维图新内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||邵奇惠、李志光、||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||张亚勤、崔利国、|12天|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||罗玲||

北京四维图新科技股份有限公司董事会2014年3月12日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于天津广宇发展股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]第01430003号天津广宇发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了天津广宇发展股份有限公司2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是天津广宇发展股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，重庆鲁能公司以自有资金向其参股公司宜宾鲁能提供委托贷款，在相关合同中明确规定了资金使用用途，按照有关规定履行了相关审批程序。经核实，该笔资金全部用于宜宾鲁能在成都市竞买开发用地，宜宾鲁能未向其控股股东鲁能集团提供资金支持。鲁能集团未占用天津广宇发展股份有限公司资金。
为了更好地理解天津广宇发展股份有限公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供天津广宇发展股份有限公司 2014年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：林金炳
中国·北京 中国注册会计师：张琳
二○一五年二月五日
附表
上市公司2014年度关联方资金占用情况汇总表
编制单位：天津广宇发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宜宾鲁能开发（集团）有限公司|控股股东的子公司|长期应收款||70,000.00||70,000.00|委托贷款|非经营性占用|全额用于竞买土地使用权，拓展其主营业务，未向其控股股东提供资金支持。|
||宜宾鲁能开发（集团）有限公司|控股股东的子公司|应收利息||1,323.06||1,323.06|委托贷款|非经营性占用||
|小 计|——|——|——|-|71,323.06|-|71,323.06|——|——||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——||
|总 计|——|——|——|-|71,323.06|-|71,323.06|——|——||

法定代表人：王志华 主管会计工作的负责人：周现坤 会计机构负责人：牟殿义
说明：控股股东鲁能集团未占用天津广宇发展股份有限公司资金
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-40普洛药业股份有限公司
关于公司全资子公司以自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意在确保公司日常经营和风险可控的前提下，以提高资金使用效率为原则，使用不超过 10亿元自有闲置资金的额度进行理财产品的投资，该额度内由公司及控股子公司共同滚动使用。该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。上述内容详见公司于2019年 3月8日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
一、购买理财产品的基本情况
1.产品名称：“汇利丰”2019年第 5848期对公定制人民币结构性存款产品2.产品类型：保本浮动收益型结构性存款
3.收益计算天数：359天
4.收益起计日：2019年 9月25日
5.到期日：2020年9月 18日
6.预期年化收益率：3.90%-3.95%
7.认购金额：10,000万元
8.本金及收益返还：本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
9.资金来源：公司自有闲置资金
10.产品投资对象：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
11.关联关系说明：本结构性存款产品购买人为浙江普洛家园药业有限公司，系公司100%控股的子公司，与中国农业银行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1.投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，理财投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2.风险控制措施
（1）授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
（3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
（4）公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金委托理财是在确保公司日常经营和风险可控的前提
下实施的，不会对公司日常业务的开展造成影响，使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司的资金使用效率，符合全体股东利益。
四、截至本次委托理财前十二个月内购买理财产品情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|
|单位结构性存款892251|10,000|20190627|20200622|自有闲置资金|否|
|单位结构性存款892511|1,000|20190717|20200115|自有闲置资金|否|
|“汇利丰”2019 年第 5528 期对公定制人民币结构性存款产品|10,000|20190816|20200807|自有闲置资金|否|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|“汇利丰”2019 年第 5848 期对公定制人民币结构性存款产品|10,000|20190925|20200918|自有闲置资金|否|

五、备查文件
1.公司第七届董事会第十三次会议决议；
2.公司 2018年年度股东大会决议；
3.结构性存款产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2019年 9月24日
江苏新民纺织科技股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-017江苏新民纺织科技股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,134,808,021.59|3,410,597,324.87|21.23%|
|营业利润|-541,136,990.71|-197,284,197.10|-174.29%|
|利润总额|-536,361,091.28|-191,128,138.46|-180.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|-520,714,991.83|-178,808,399.93|-191.21%|
|基本每股收益（元）|-1.17|-0.40|-192.50%|
|加权平均净资产收益率|-75.07%|-17.06%|-58.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,844,771,032.59|4,060,594,274.73|-29.94%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|441,127,439.25|953,265,608.66|-53.72%|
|股本|446,458,902.00|446,458,902.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.99|2.14|-53.74%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业总收入413,480.80万元，比去年同比增加21.23%，营业利润-54,113.70万元，比去年同期减少174.29%；利润总额-53,636.11万元，比去年同期减少180.63%；归属于上市公司股东的净利润-52,071.50万元，比去年同期减少191.21%；基本每股收益-1.17元/股，比去年同期减少192.50%，主要原因：
1、由于国际经济复苏缓慢、国内经济增速放缓、化纤行业产能过剩且需求低迷等不利因素影响，2013年度国内化纤行业经营状况持续保持低迷，致使公司化纤业务自 2013年二季度以来毛利润一直处于亏损状态。同时，公司因固定资产投资导致的折旧费用及财务费用高企，造成公司全年出现较大程度的亏损。
2、公司报告期内计提了资产减值损失。受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后在本报告期内计提了资产减值准备，相应减少公司 2013年度归属上市公司股东的净利润约18,518.69万元。
3、公司报告期内计提了辞退福利。目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员，公司将依照《劳动法》、
《劳动合同法》等相关条例支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则，符合《企业会计准则第9号——职工
薪酬》和《企业会计准则第 13号——或有事项》预计负债确认条件，计提辞退福利 3,249.21万元列入本
年度管理费用，使公司经营业绩进一步下滑。
江苏新民纺织科技股份有限公司2013年度业绩快报三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2013年 10月 28日披露的《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-046）中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-28,000万元～-32,000万元；本次业绩快报在2013年三季度报告的业绩预测基础上对2013年度归属于上市公司股东的净利润进行修正，主要原因：
1、公司报告期内计提了资产减值损失。受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后在本报告期内计提了资产减值准备，相应减少公司 2013年度归属上市公司股东的净利润约18,518.69万元。
2、公司报告期内计提了辞退福利。目前，公司正在实施对化纤业务及印染业务的整合计划，与化纤业务及印染业务相关的、原与母公司新民科技签署了劳动合同关系的员工，将依据“人随业务和资产走”的原则，根据实施进展分别与新民化纤、新民印染建立新的劳动合同关系。对于上述人员，公司将依照《劳动法》、《劳动合同法》等相关条例支付相应的经济补偿金。出于谨慎性原则，符合《企业会计准则第9号——职工薪酬》和《企业会计准则第 13号——或有事项》预计负债确认条件，计提辞退福利 3,249.21万元列入本年度管理费用，使公司经营业绩进一步下滑。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
公司2012年度亏损，经公司财务部门初步核算2013年度继续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第十三章第二节的规定，公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，交易所有权对其股票交易实行退市风险警示。因此，如果公司2013年度财务报告经审计仍为亏损，公司股票将被实施退市风险警示的特别处理。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-089江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181555）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-039
北京安达维尔科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年01月01日-2019年03月31日
2．业绩类型：亏损
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1,100万元-1,300万元|亏损：1,003万元|

注：上表中“元”均指人民币元。
二、预计预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司经营情况总体稳定向好，根据公司战略、年度计划及预算，
持续进行业务开拓、生产运营及管理提升等工作，由于人工费用及研发费用较上年同期
有所增长，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平或略有下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2017-020河南森源电气股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日发布 2016年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年 4月 14日（星期五）下午 15:00至 17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨合岭先生、总经理曹宏先生、副总经理兼董事会秘书崔付军先生、财务总监赵巧女士，独立董事常晓波先生，保荐代表人陈军勇先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-110
吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 11月 22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由付大鹏先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
经公司监事会审议，同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请额度9500万元的综合授信。由董事长姚庆先生为前述综合授信提供连带责任担保。
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。关联方姚庆先生为本公司申请银行授信提供个人连带责任担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于公司董事长提供无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司监事会 2018年11月22日
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-031沪士电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年5月2日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第十七次会议通知。会议于2017年5月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）经申请，黄石经济技术开发区财政局批准同意使用县域经济发展调度资金，委托中国工商银行股份有限公司黄石分行向黄石沪士提供不超过人民币500万元无息贷款，使用期限不超过1年。
鉴于此，公司同意黄石沪士全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司为上述无息贷款提供连带责任担保。
《公司关于全资孙公司为全资子公司提供担保的公告》刊登于2017年5月13
沪士电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告日《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十七次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-036深圳市星源材质科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司《2019年第一季度报告》已于 2019年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-008
泛海控股股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已
于 2016年 1月 9日发布《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-005）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2016年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016年 1月 25日下午14:30。
2、网络投票日期和时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 1月 25日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 1月 24日 15:00至 2016年 1月 25日 15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年 1月 19日。
（六）出席会议对象
1、凡于 2016年 1月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会表决的议案
1、关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案；
2、关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第五十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 1月 9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2016年 1月 25日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案||||
|议案2|关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股
数栏中填写投票股数。
2、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
（四）股东投票的具体程序
1、输入买入指令；
2、输入证券代码360046；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元。议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于对间接全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司实施增资的议案|1.00|
|议案2|关于对全资子公司泛海股权投资管理有限公司实施增资的议案|2.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月24日15:00至2016年1月25日15:00期间的任意时间。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
独立董事关于补选公司第三届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司补选第三届董事会董事的事项发表如下独立意见：
我们同意选举李卫伟、杨军为公司第三届董事会董事。公司董事会在选举上述人员的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：
倪宁 朱宁 尹斌 郑国坚
二〇一四年十二月三十一日
广发证券股份有限公司
关于唐山汇中仪表股份有限公司
2015年持续督导培训工作报告
（2015年 4月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：汇中股份
保荐代表人姓名：张立军 联系电话：010-56571868
保荐代表人姓名：何宽华 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：余跃
参加培训人员：汇中股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
培训时间：2015年4月23日
培训对应期间：2015年
培训主要内容：《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和《唐山汇中仪表股份有限公司章程》的培训。
一、培训基本情况
的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和《唐山汇中仪表股份有限公司章程》。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、对参与培训的人员讲解了《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规对买卖股票的规定，就禁止窗口期买卖股票、禁止短线交易等进行了重点说明，要求相关人员严格遵守有关法规要求。
2、对参与培训的人员讲解了《证券法》、《刑法》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等法规禁止内幕交易的规定，就内幕信息知情人的定义、内幕信息的定义、内幕信息敏感期、内幕交易的法律责任、内幕信息知情人登记管理制度等进行了重点说明，督促相关人员切实避免内幕交易。
3、对参与培训的人员讲解了《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规对募集资金管理的规定，就严格规范募集资金用途，严格履行现金管理、补充流动资金和变更募集资金用途的审批流程等进行了重点讲解，要求公司和相关人员严格遵守募集资金使用相关的规定。
重点讲解，要求相关人员加强学习，不断提高信息披露水平，严格按照规定履行审批决策手续。
三、培训效果
通过对法律法规的讲解，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对相关监管要求的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于唐山汇中仪表股份有限公司2015年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
张立军 何宽华
广发证券股份有限公司年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-035星辉互动娱乐股份有限公司
关于2014年年度报告有关信息的更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了公司2014年年度报告。公司事后发现，因工作人员疏忽，公司“致股东的信”部分内容有误。现更正如下：
更正前：
“尊敬的互动娱乐全体股东：
截止 2005年 3月 13日，公司的股东总数已达到 31769个，其中包括机构投资者 329个。在此，我由衷地感谢你们对公司及我本人的信任和支持。你们的存在，给予我不断奋进的动力。
……”
更正后：
“尊敬的互动娱乐全体股东：
截止 2015年 3月 13日，公司的股东总数已达到 31769个，其中包括机构投资者 329个。在此，我由衷地感谢你们对公司及我本人的信任和支持。你们的存在，给予我不断奋进的动力。
……
星辉互动娱乐股份有限公司董事长 陈雁升 2015年3月18日于广州”本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2014年年度报告全文同时予以更新。因本次更正，给广大投资者带来阅读上的不便，本公司董事会深表歉意。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-069北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年7月13日披露《2018年半年度业绩预告》，预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元至-4,500万元。公司2016年度及
2017年度已连续两年亏损,存在暂停上市风险。
2、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份尚未解除限售且存在减持比例的限制，无法在解除限售后六个月内完成股份转让，预计在公司实际控制人所持限售股份解除并上市流通后的12个月内通过包括但不限于协议转让、委托表决权等方式分步完成实际控制权的转让。涉及实际控制权变更事项及正式法律文件签署尚需取得相关国有资产监督管理部门的审批。目前各方就实际控制权拟变更事项正积极推进，尚存在不确定性。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：腾信股份，证券代码：300392）股票交易价格连续3个交易日内（2018年8月7日、2018年8月8日、2018年8月9日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注说明、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现其他前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
||
|-|
|1、公司于2018年7月13 日披露《2018年半年度业绩预告》，预计2018年|
|半年度归属于上市公司股东的净利润为-5,000万元至-4,500 万元。公司2016|
|年度及2017年度已连续两年亏损, 存在暂停上市风险。公司未公开的定期业绩|
|信息未向任何其他方提供。|
|2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。|
|3、公司实际控制人徐炜先生拟联合公司第二大股东特思尔大宇宙（北京）|
|投资咨询有限公司（以下简称“特思尔”）引进符合公司发展战略的合作伙伴青|
|岛浩基资产管理有限公司（以下简称“青岛浩基”），正在筹划重大合作事项，如|
|合作成功，该事项将涉及公司实际控制权变更，对公司有重大影响。|

截至目前，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份尚未解除限售且存在减持比例的限制，相关承诺具体如下：
（1）公司控股股东、实际控制人锁定期承诺：本公司控股股东、实际控制人所持有股份为首次公开发行股票前持有的公司股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内不得转让。
（2）公司控股股东、实际控制人承诺：自限售股份解除并上市流通之日起六个月内不减持所持公司股份。
（3）公司控股股东、实际控制人减持承诺：在锁定期满后的12个月内，减
持股份数量不超过其持有公司股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减
持股份数量累计不超过其持有公司股份总数40%。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
截至目前，公司控股股东、实际控制人所持有的公司股份尚未解除限售且存在减持比例的限制，无法在解除限售后六个月内完成股份转让，预计在公司实际控制人所持限售股份解除并上市流通后的 12个月内通过包括但不限于协议转让、委托表决权等方式分步完成实际控制权的转让。
涉及实际控制权变更事项及正式法律文件签署尚需取得相关国有资产监督
管理部门的审批。公司实际控制人向青岛浩基转让其所持有的部分股份如采取委托表决权的方式，根据相关规定，可能触发要约收购。目前各方就实际控制权拟变更事项正积极推进，尚存在不确定性。
4、公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-077博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于为全资子公司提供反担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月10日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开了第三届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于为长沙三济生物科技有限公司贷款提供反担保的议案》，具体情况如下：
一、反担保情况概述
为了满足业务发展需要，公司全资子公司长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）拟向长沙银行股份有限公司科技支行申请不超过人民币 500万元（含500万元）银行融资额度。申请的额度主要用于新建厂房的专业化装
修等业务，期限为一年，贷款利率以银行贷款合同为准。瀚华融资担保股份有限公司湖南分公司（以下简称“担保公司”），为上述贷款向银行提供了担保。为支持全资子公司三济生物经营发展及其确保债务的履行，根据此次贷款担保方担保公司的要求，公司为三济生物此次贷款事宜向担保公司提供反担保。
反担保金额及具体条款以与担保公司签订的《保证反担保合同》为准。
二、被担保人基本情况
名称：长沙三济生物科技有限公司
注册号：91430100559533799H
住所：长沙高新开发区麓谷国际工业园桐梓西路229号A5栋3楼
法定代表人：王新梦
注册资本：伍仟万元整
公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
经营范围：生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、II
类：6840体外诊断试剂、II类：6840临床体验分析仪器的研发；医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、二类医疗器械、II类：6840临床检验分析仪器、II
类：6840体外诊断试剂的销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；医疗器械技术开发；软件开发；医学检验技术开发；医学研究和试验发展；数据处理和存储服务；医疗设备维修；医院经营管理；生物技术转让服务；
信息技术咨询服务；健康管理；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；计算机网络平台的建设和开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医学检验技术服务；医疗器械技术转让服务；实验室成套设备生产、加工；软件技术转让；
计算机技术开发、技术服务；软件技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有三济生物100%股权。
主要财务数据：截止2019年3月31日，三济生物的总资产 180,869,528.68元，净资产 119,868,377.68元、营业收入 14,646,176.99元、净利润 2,874,587.35元。（注：以上数据未经审计）
三、担保协议的签署及执行情况
本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的《保证反担保合同》为准。
四、董事会意见及独立董事意见
董事会认为：公司为三济生物贷款提供反担保，有利于提高三济生物的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。三济生物为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。
独立董事认为：公司为三济生物贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，三济生物为公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供反担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司及子公司累计担保总额不超过12,630万元（其中对晶能生物科技（上海）有限公司担保总额为9,000万元，对三济生物担保总额为3,630万元），以上担保均为公司对全资子公司的担保，占比不超过公司最近一年（2018年）经审计净资产的9.90%。
截至目前，公司及子公司均无对外担保均无逾期担保情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-022浙江尤夫高新纤维股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东——湖州尤夫控股有限公司拟出售股权（以下简称“股权转让”），经申请，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 1月 11日下午开市起停牌。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，详见公司于 2016年 1月 12日、1月 16日、1月 23日、1月 30日、2月 6日、2月 20日、2月 27日、3月 5日、3月 12日、3月19日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
目前，双方尚在磋商本次股权转让的实施细节；收购方聘请的财务顾问正在按照《上市公司收购管理办法》要求，对拟进行的权益变动行为进行核查。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年3月28日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
二O一六年三月二十六日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-022
山东矿机集团股份有限公司
关于延期回复问询函暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自2016年8月2日开市起停牌。
2017年 1月 23日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并于2017年1月25日予以披露。
2017年2月13日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东矿机集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 11号）（以下简称“问询函”），要求公司就有关问题做出书面说明并于 2月 17日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所中小板公司管理部。公司收到问询函后已立即组织独立财务顾问等中介机构就问询函所关注的问题展开补充核查及落实。
因公司及聘请的中介机构尚需对问询函所列示的问题进行进一步补充核查及落实，同时公司根据《上市公司非公开发行股票实施细则（2016年修订）》及中国证监会的相关监管要求，公司管理层正在积极与中介机构、募集资金原认购方就调整募集配套融资方案进行进一步论证，相关工作尚未最终完成，经向深圳证券交易所申请并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年3月17日开市起继续停牌，待公司回复问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时向深圳证券交易所申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-033
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资概述
为了提高资金使用效率，增加投资收益，在保障资金安全、合法合规，保证公司正常生产经营活动及投资需求前提下，公司拟使用自有资金进行证券投资。
具体情况如下：
（一）投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，最大限度的实现投资收益。
（二）投资额度：投资期限内公司拟用不超过人民币500万元的自有资金进行证券投资，在该额度内，用于证券投资的资本金可以循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（三）投资品种：新股申购、上市公司的增发、配股及拟上市公司的股权投资、国债、公司债券（含可转债）、已上市交易的证券及其衍生产品。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起二年内。
（五）资金来源：证券投资资金为公司自有资金。
（六）实施方式：由公司董事会授权董事长和经营班子进行证券投资的具体实施。
二、证券投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、利率等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
为防控证券投资风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资。公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资原则，范围，决策、执行和控制，账户管理，资金管理，风险控制等方面作了详细规定，能有效防范风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略，严控风险。
三、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 2019年11月 22日