安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014年年度股东大会
会议资料
二〇一五年五月
安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014年年度股东大会
会议文件目录
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|一|2014 年年度股东大会有关规定|
|二|2014 年年度股东大会投票注意事项|
|三|2014 年年度股东大会会议议程议案|
|1|审议《2014 年度董事会工作报告》|
|2|审议《2014 年度监事会工作报告》|
|3|审议《2014 年度财务决算报告》|
|4|审议《2014 年度利润分配预案》|
|5|审议《2015 年度财务预算报告》|
|6|审议《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》|
|7|审议《关于续聘会计师事务所的议案》|
|8|审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|
|9|听取《2014 年度独立董事述职报告》|
|四|附件|

安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014年年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2014年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2014年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
三、股东在大会上有权发言和提问，主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。
四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014年年度股东大会投票注意事项
公司2014年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式进行。现场会议召开时间：2015年5月21日9点30分；召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心；网络投票的系统：上海证券交易所网络投票系统；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。
四、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
五、股东对所有议案均表决完毕才能提交。参加现场投票的股东对本次股东大安徽九华山旅游发展股份有限公司 2014年年度股东
大会会议文件的议案应逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权票。通过网络投票系统参与投票的股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合网络投票操作流程要求的投票申报的提案，其所持表决权数按照弃权计算。
六、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点，由有证券从业资格的律师当场公布表决结果并发表法律意见书。
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2014年年度股东大会
议 程
主持人：舒畅 时间：2014年 5月 21日
地点：公司五溪山色大酒店会议中心
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2015年度财务预算的议案》
6、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》
议案一
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2014年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2015年公司经营、发展的规划和部署，公司董事长撰写了
《2014年度董事会工作报告》，现提交股东大会进行审议。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
附件1：
《2014年度董事会工作报告》
议案二
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
基于对 2014年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2015年公司经营、发展的规划和部署，公司监事会主席撰写了《2014年度监事会工作报告》，现提交股东大会进行审议。
具体的报告内容详见附件2。
以上议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
附件2：《2013年度监事会工作报告》
议案三
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）及上海证券交易所关于财务报告披露的相关备忘录等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2014年度财务决算报告》。现将 2014年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：
一、实现营业收入 410,738,513.67元，与上年同期相比增长6.47%，完成年初预算目标任务的102.68%。其中：
（一）索道业务本年实现收入 150,228,663.30元,与上年同期相比增长13.83%。
（二）宾馆酒店业务本年实现收入 146,059,800.68元,与上年同期相比下降9.55%。
（三）旅行社业务本年实现收入 52,656,494.36元（抵销内部消费后），与上年同期相比增长37.29%。
（四）客运运输业务本年实现收入 59,996,892.06元，与上年同期相比增长14.40%。
（五）其他业务本年实现收入 1,796,663.27元，与上年同期相比增长17.07%。
二、实现营业利润 87,144,646.01元，与上年同期相比增长12.08%。
三、实现归属于公司股东的净利润 65,986,767.99元，与上年同期相比增长5.00%，完成年初预算目标任务的105.58%。
四、实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,224,087.37元，与上年同期相比增长12.09%。
五、基本每股收益 0.80元。
六、加权平均净资产收益率13.06%。
七、归属于公司股东的每股净资产 6.43元。
八、经营活动产生的现金流量净额 153,569,617.00元。
九、截止 2014年末，公司资产总计 911,554,971.41元。
十、截止 2014年末，归属于公司的股东权益合计 533,595,435.64元。
十一、截止 2014年末，公司资产负债率41.46%。
十二、截止 2014年末，公司无资产抵押和担保事项。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，特提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
议案四
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于审议《2014年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2015年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现净利润为 65,986,767.99元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63元，本年度未分配利润为 60,518,598.36元，累计未分配利润为 347,340,807.39元。
其中母公司本年度实现净利润为 54,681,696.34元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 5,468,169.63元，本年度未分配利润为 49,213,526.71元，累计未分配利润为 299,112,857.00元。
根据《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合企业所处发展阶段，以及为增强企业发展后劲，公司将实施九华山精品街项目等资金需求，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司完成首次公开发行股票后（截止 2015年 3月末）的总股本 11,068万股为基数，每 10股派发现金股利 1.20元（含税），共计分派现金股利 1,328.16万元。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，特提请股东大会审议。
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议案五
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于《2015年度财务预算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2015年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及旅游发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对2015年财务主要指标进行了测算。现将公司2015年度财务预算报告如下：
一、基本假设
（一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
（二）公司所处行业的产业政策无重大变化，市场处于正常发展状态。
（三）国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
（四）公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
（五）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
（六）公司经营所需的原材料、能源等采购计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
（七）无重大疫情、自然灾害等其它不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2015年财务预算
金额单位:万元
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|项目|2014年度实绩|2015年度预算|增长%|
|一、营业收入|41,073.85|42,000.00|2.25|
|减：营业成本|20,722.23|22,000.00|6.17|
|营业税金及附加|1,994.37|2,050.00|2.79|
|销售费用|1,307.95|1,500.00|14.68|
|管理费用|6,387.55|7,000.00|9.59|
|财务费用|1,949.23|400.00|-79.48|
|资产减值损失|-1.94|0.00|-100.00|
|加：公允价值变动收益||0.00||
|投资收益||0.00||
|二、营业利润|8,714.46|9,050.00|3.85|
|加：营业外收入|443.08|200.00|-54.86|
|减：营业外支出|341.38|400.00|17.17|
|三、利润总额|8,816.16|8,850.00|0.38|
|减：所得税费用|2,217.48|2,220.00|0.11|
|四、净利润|6,598.68|6,630.00|0.47|

三、风险提示
本预算为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现取决于国家宏观经济环境、旅游市场需求状况、国家政策调整、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，特提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
议案六
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于审议《2014年年度报告》及
《2014年年度报告摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号--年度报告的内容与格式》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号--财务报告的一般规定》（2014年修订）等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，现提交股东大会进行审议。
具体的报告内容详见《2014年年度报告》。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，特提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
附件3：
《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
议案七
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2014年年度审计工作中的职业道德、专业能力、服务水准以及该事务所与公司长期以来建立的合作关系，现提议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年，审计费用50万元（包括内部控制审计费用）。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事
会第八次会议审议通过，特提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
议案八
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕309号”文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,768万股，并于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市。
为完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会全权办理相应工商登记变更事宜。《公司章程》修订方案如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2015年2月27日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,768 万股，于 2015 年 3月26日在上海证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币11,068万元。|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定上海证券交易所网站等媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

除上述条款修订外，其他条款不变。经上述修订并重述的公
司章程详见附件4。
以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，特提请股东大会审议。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二 O一五年四月二十七日
附件4：经修订和重述的《安徽九华山旅游股份有限公司章程》
第九项
听取安徽九华山旅游发展股份有限公司
《2014年度独立董事述职报告》
各位股东及股东代表：
作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2014
年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则的要求，做到了忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权，积极出席 2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。公司独立董事基于对 2014年所开展的各项工作的总结，撰写了《独立董事述职报告》，特向股东大会报告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司二○一五年四月二十七日
附件5：《独立董事述职报告》
附件1：
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2014年董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1、 报告期内总体经营情况回顾
2014年，国际经济持续低迷、复苏缓慢，国内经济呈现新常态，增速放缓。
面对错综复杂的经营环境，在董事会的领导下，公司围绕战略发展目标，巩固发挥自身优势，强化市场开拓，优化管理模式，加速实施企业转型，顺利完成了全年既定的各项目标任务。报告期内公司实现营业收入 410,738,513.67元，较上年同期增长6.47%，实现净利润65,986,767.99元，较上年同期增长5.00%，经济规模和盈利水平持续稳定增长。在狠抓经营的同时，公司重点开展并推进以下工作：
(1) 全面推进IPO工作。报告期内，公司严格按照法律法规的各项要求，有序推进首发上市申请工作。在全公司的不懈努力下，中国证监会于 2015年 2月 27日核准了公司首次公开发行 A股股票并上市申请，公司股票于 2015年 3月 26日在上海证券交易所上市。成功跨入资本市场，是公司发展历程上的一个重要里程碑，也是公司在一个更高、更大平台上实现发展的新起点。
(2) 重点推进客运公司服务升级及配套设施建设项目。优化服务资源配置，突破客运服务发展瓶颈，通过推进客运公司服务升级及客运公司汽车修理厂等相应配套设施建设，进一步强化客运服务与酒店业务、索道缆车业务及旅行社业务的有机结合，更大程度为游客提供全方位、一体化的综合性旅游服务，从而全面带动公司酒店、索道缆车等业务的增长，为公司创造更多的业务收入。
(3) 加速推进企业发展转型升级。不断提升旅游资源利用效率，发挥产业集团优势，推进资源整合、业务整合、市场整合，进一步巩固并提升公司区域性服务领先地位；加大酒店餐饮转型力度，重新整合业务框架，制定服务流程，优化成本控制机制，实现现有设施设备、人力、物力等资源的最佳配比；大力推进品牌化发展战略，加快推进公司信息化升级，打造了九华山首家综合性专业旅游电子商务网站——佑途网，并强化微信、微博等自媒体平台推广应用，逐步构
建以游客需求为中心的多元化线上互动渠道与网络营销模式。
(4) 完善内控管理，强化考核机制。根据行业特点和公司实际情况，2014年，公司重点强化内控体系建设，不断完善各项经营管理制度，优化管理流程，有效控制经营风险，确保内部控制符合生产经营需要，公司治理水平进一步提升。
同时加强筹资结构管理，进一步提升财金管控能力，提高财务体系运行效率。
(5) 强化人才队伍建设和管理水平的提升。将人才培养放在企业发展战略的突出地位,确立“人力是资本、人力是资源”的理念。坚定不移地推进大学生和成熟人才引进计划，先后引进本科毕业大学生80余人，面向全国公开引进中高级管理人才10多人，强化后备人才梯队建设和储备；推动校企合作，强化人才基地建设，与周边高校开展校企合作实习学员达200多人；规划员工职场空间，进一步加强团队建设，加大对管理人员任用考核、培养和使用，做到“能上能下”，始终保持团队的生命力、战斗力。通过大力实施人才战略，员工的职业道德、职业素养、职业能力进一步提升，员工对企业的忠诚度和满意度进一步增强，为企业持久健康发展奠定了坚实的人力基础。
2、 董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，依法履行法定权利和义务，召开了五次会议。具体情况如下：
(1) 第五届董事会第三次会议于 2014年 2月 12日召开，会议审议通过了《2013年度总经理工作报告》、《2013年度董事会工作报告》、《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》、《2013年度利润分配方案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司股东分红回报规划〉的议案》、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》、《关于投资者利益保护方案的议案》、《关于延长本次发行上市决议有效期的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
(2) 第五届董事会第四次会议于 2014年 3月 30日召开，会议审议通过了《关于修订首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于修订募集资金使用可行性的议案》、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于修订〈关于授权董事会决定和办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的议
案〉的议案》、《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
(3) 第五届董事会第五次会议于 2014年 7月 25日召开，会议审议通过了《关于修订〈安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《公司 2014年上半年财务报告》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
(4) 第五届董事会第六次会议于2014年10月28日召开，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》、《关于提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人的议案》、《关于修订<安徽九华山旅游发展股份有限公司章程（草案）>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，听取了《关于朱振武先生辞去公司独立董事职务的通报》。
(5) 第五届董事会第七次会议于2014年11月27日召开，会议审议通过了《公司 2014年 1-9月份财务报告》、《补选董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员》。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|410,738,513.67|385,785,484.43|6.47|
|营业成本|207,222,339.76|196,301,801.07|5.56|
|销售费用|13,079,491.47|11,193,906.22|16.84|
|管理费用|63,875,475.62|59,310,595.56|7.70|
|财务费用|19,492,356.56|22,175,629.52|-12.10|
|经营活动产生的现金流量净额|153,569,617.00|135,548,971.89|13.29|
|投资活动产生的现金流量|-51,602,085.08|-105,129,629.64|50.92|

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|-|-|-|-|
|净额||||
|筹资活动产生的现金流量净额|-98,846,102.82|-40,616,163.08|-143.37|
|研发支出||||

2 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 4.11亿元，较上年同期增长6.47%，其中索道缆车业务、客运业务收入占营业收入的比重为51.41%，较上年同期增长13.99%；
从公司营业收入的结构看，索道缆车业务和客运业务是驱动公司业务收入增长的主要因素。
(2)主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额合计为1,390.41万元，占年度销售额的比例3.39%，较上年同期下降0.98个百分点。公司的重要客户构成基本保持稳定，较 2013年未有重大变化。
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|客 户|销售收入(元)|占公司全部销售收入的比例（%)|
|第一名|4,049,759.00|0.99|
|第二名|3,833,969.80|0.93|
|第三名|2,733,586.00|0.67|
|第四名|1,646,405.00|0.40|
|第五名|1,640,386.50|0.40|
|合 计|13,904,106.30|3.39|

3 成本
(1)成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本|上年同期金额|上年同期占总|本期金额较上|情况说明|

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||||比例(%)||成本比例(%)|年同期变动比例(%)||
|酒店业务|酒店成本|99,034,083.68|47.79|106,669,780.22|54.34|-7.16||
|索道缆车业务|索道缆车成本|24,183,666.50|11.67|22,556,101.52|11.49|7.22||
|客运业务|客运成本|36,212,546.91|17.48|33,647,824.50|17.14|7.62||
|旅行社业务|旅行社成本|47,792,042.67|23.06|33,428,094.83|17.03|42.97|收入增长致成本对应增长|

 (2)主要供应商情况
公司主要原材料采购供应商中，前五名供应商合计采购金额为 1,513.68万元，占原材料采购总额的36.23%。
4 费用
销售费用：本年发生销售费用1,307.95万元，较上年同期增加188.56万元。
管理费用：本年发生管理费用6,387.55万元，较上年同期增加456.49万元。
财务费用：本年发生财务费用1,949.24万元，较上年同期减少268.33万元。
5 现金流
2014年末，公司现金及现金等价物余额为3,783.66万元，较上年同期增加311.90万元，同比增长8.98%。其中：
（1）经营活动产生的现金流量净额15,356.96万元，较上年同期增加
1,802.06万元，主要在于收入的增加。
（2）投资活动产生的现金流量净额-5,160.21万元，较上年同期增加
5,352.75万元，主要在于公司工程建设支出有所减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-9,884.61万元，较上年同期减少
5,822.99万元，主要在于贷款金额有所减少。
6 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，面对较为复杂严峻的经济形势，公司全体员工凝心聚力，紧紧围绕年初经营目标，加强市场推广，有序推进在建项目，完成了既定的经营计划目标。全年实现营业收入 410,738,513.67元，较上年同期增长6.47%，实现净利润 65,986,767.99元，较上年同期增长5.00%,实现了经济规模和盈利水平的连续稳定增长。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|酒店业务收入|146,059,800.68|99,034,083.68|32.20|-9.55|-7.16|减 少1.75个百分点|
|索道缆车业务收入|150,228,663.30|24,183,666.50|83.90|13.83|7.22|增 加0.99个百分点|
|客运业务收入|59,996,892.06|36,212,546.91|39.64|14.40|7.62|增 加3.80个百分点|
|旅行社业务收入|52,656,494.36|47,792,042.67|9.24|37.29|42.97|减 少3.60个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|池州市|410,738,513.67|100|

主营业务分地区情况的说明
报告期内，本公司主营业务收入全部集中在安徽省池州市境内。
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|货币资金|37,836,604.31|4.15|34,717,586.87|3.78|8.98||
|应收账款|2,459,682.93|0.27|2,508,045.54|0.27|-1.93||
|其他应收款|1,991,025.49|0.22|1,659,297.79|0.18|19.99||
|预付账款|3,828,169.39|0.42|11,194,238.77|1.22|-65.80|预付土地款重分类至其他非流动资产|
|在建工程|9,625,453.39|1.06|5,802,653.69|0.63|65.88|西峰山庄扩建项目投入增加|
|应付账款|38,246,077.24|4.20|40,067,520.98|4.36|-4.55||
|专项储备|568,074.07|0.06|337,223.07|0.04|68.46|为滚动数据|
|盈余公积|46,615,957.57|5.11|41,147,787.94|4.48|13.29|收入增长所致|
|未分配利润|347,340,807.39|38.10|296,782,209.03|32.33|17.04|收入增长所致|

(四) 核心竞争力分析
1、九华山旅游资源优势
九华山位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠
久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家 5A级旅游景区，与山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山并称为中国佛教四大名山。九华山风景区规划面积120平方公里，保护面积174平方公里。目前，景区对外开放仅12平方公里，未来可开发空间巨大。
2、区域地理位置优势
九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。九华山是皖南国际文化旅游示范区建设的核心区，随旅游交通运输体系的不断完善，远距离旅游将更加普遍。不断辐射扩大的旅游市场规模为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。
3、主营业务优势
公司从事酒店经营时间较长，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位，客源稳定，入住率较高。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。
近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。
公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。
公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。
公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。
4、经营管理优势
公司具有多年的旅游经营管理经验，管理团队对行业认知深刻、经验丰富且
人员稳定，熟悉酒店、索道缆车、旅游客运及旅行社业务经营。同时，公司通过锻炼培养和外部引进，打造出一支高素质的员工队伍，能够为客户提供高水准的旅游服务，在客户中树立了良好的口碑，并塑造了品牌形象。公司建立健全了科学的运营管理机制和内部控制机制，并在主要客源市场建立了完善的市场营销网络，形成了成熟的市场运作模式。公司通过实施企业信息化建设，实现了酒店经营管理的信息化，公司建设管理的“九华山旅游门户网”、“佑途网”已成为广大游客了解九华山的重要窗口。
(五)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
(4)其他
2015年3月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕309号文）核准，由主承销商国元证券股份有限公司采用公开募股方式，公开发行人民币普通股股票 2,768万股，每股发行价格为人民币 12.08元，募集资金总额为人民币 334,374,400.00元，扣除各项发行费用合计人民币 29,471,224.00元后，实际募集资金净额为人民币 304,903,176.00元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字〔2015〕1322号《验资报告》验证。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专用账户。公司将按照相关法律、法规等的要求做好募集资金的管理和使用。
2、主要子公司、参股公司分析
公司目前拥有一家全资子公司，即安徽九华山旅游客运有限责任公司，无参股公司。安徽九华山旅游客运有限责任公司成立于 2002年 12月 20日，注册资
本1,580万元，主要经营范围为旅游客运、停车场经营等。截至2014年12月31日，该子公司总资产为 133,713,120.20元，净资产 70,845,261.65元，报告期内净利润11,305,071.65元。
3、非募集资金项目情况
□适用√不适用
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
我国的旅游资源丰富，旅游目的地分布比较分散，单个旅游企业在旅游业整体市场份额中占比不大，这是由旅游行业的自身特点决定的。我国大部分的旅游企业主要依托于相应的旅游景区发展，因此，行业竞争格局呈现较强的区域性特征，对市场份额的争夺主要利用在资源、品牌、交通、网络等方面的优势，开展客源市场的竞争。
九华山风景区悠久的历史渊源、深厚的佛教文化和众多高品质的旅游资源使其具有独特的区域竞争优势。公司主营业务主要依托九华山风景区旅游资源，开展酒店业务、索道缆车业务、旅游客运业务及旅行社业务，将旅游业的“食、住、行、游、购、娱”六要素有机地结合起来，形成了较完整的旅游业务链，在九华山旅游市场一直占据着主导地位，具有明显的竞争优势。随着国民经济的持续快速健康发展、居民收入水平的稳步提高、法定节假日调整和带薪休假制度的实施，以及九华山风景区外部交通基础设施的改善、宣传投入力度的加大，拥有优质旅游资源和独特佛教文化特色的九华山必将吸引越来越多的游客。因此，公司具有持续、稳定的发展前景。
2、行业发展趋势
现代旅游业是世界公认的朝阳、新兴产业，已广泛渗透扩展到工业、农业、教育、医疗、科技、生态、环境、建筑、海洋等领域，并催生出一批富有生命力的新业态。2009年以来，国务院确立将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业地位，全国各地都在大力发掘旅游资源，高度重视旅游业的发展。随着生活水平的提高，国民休闲意识的增强，消费观念的转变，旅游消费能力仍有很大的释放空间，日益增长的大众化、多样化、常态化旅游消费需求，将是未来一段时间
内的主要增长点，必将为旅游业的长远发展提供新的机遇。同时，随着国家旅游政策、城镇化建设、“一带一路”大战略的实施等利好因素推动，在技术与资本的共同推动下，行业新模式、新业态将不断涌现，市场将继续在渠道构建、产品和服务、目的地资源等方面展开角逐，行业广度和深度的发展与成熟均反映了旅游业未来高增长性的趋势。
(二)公司发展战略
未来两到三年，公司将继续提升旅游资源利用效率，进一步巩固并提升现代旅游服务业区域性领先地位，建立健全符合旅游产业发展方向的经营体系，完善公司的旅游产业链；以九华山、池州为核心，推进旅游与文化、创意、体育、农业、林业等相关产业的融合发展，稳步培育开发休闲度假、文化旅游、农业旅游等新型旅游服务产品，实现经营业态的升级；坚持“满意加惊喜”的品牌理念，推进品牌化发展战略，以品质提升为突破口，打造核心价值优势，强化主营业务竞争力，保持公司效益持续稳定增长；坚持旅游专业化发展道路，充分利用现代信息手段，通过收购重组、出资入股、品牌输出等方式，逐步建立起以“两山一湖”旅游圈为对象的扩张型发展架构，构筑区域性旅游综合体。力争5－8年内将公司打造成为实力雄厚、业绩突出的国内一流旅游产业集团。
(三) 经营计划
2015年公司业务发展的预期目标是，全年力争实现营业收入 4.2亿元。为了完成上述目标任务，公司将重点做好以下工作：
1、围绕新常态，创新经营理念，提升市场驾驭能力
旅游业正经历深刻、广泛的变革，大众化旅游已经成为支撑旅游经济运行的决定性力量，消费结构升级和旅游发展方式的转变倒逼传统旅游企业更加重视理念的创新和内涵式发展。一是了解新时期顾客需求，更加讲究性价比，追求品味文化、便捷服务、信任尊重、生态养生元素理念；二是准确把握市场定位，找准目标客户群，加大其消费习惯和购买行为的研究，以不断创新和领先的产品引领市场；三是强化平台整合，强化与知名OTA合作，更大范围延伸市场触角，实现与消费终端有效对接，构筑新型的营销通道；四是加强自身电子商务平台和自媒体建设，制定长远的营销计划。丰富推广方式，创建微信公众平台，重点传播旅游产业发展趋势、九华山旅游资源、佛教文化、公司经营理念、企业文化和核心价值观等，搭建公司品牌传播与营销的全新渠道，逐步形成九华旅游的“互联网
+”生态圈；五是充分发挥内部旅行社的营销龙头作用，加大中远程市场开发，扩大市场辐射半径；六是重视旅游团队碎片化趋势，加大对自驾游产品服务模式和定制式产品的研发，以方便游客、快捷服务、满足个性化需求为着力点，实施定制式旅游线路、定制式菜单管理，进一步提升游客的旅游体验。
2、深入推进品质提升，构筑顾客价值优势
旅游企业的产品就是服务，旅游企业的生命线就是品质。一是继续抓环境、硬件、主题文化的打造。强化设施设备的持续改进与提升，从硬件品质、配套产品、气氛营造等方面，实现产品硬质量、软环境一体化；二是实施制度流程再造，科学构建品质管理体系。对照行业标准，在标准化的基础上，逐步建立产品和服务的个性化、差异化、特色化、多样化；三是全面树立品质意识，强化员工职业能力、职业道德、职业精神提升，将情感和态度转化成服务的灵魂，让顾客充分感受到尊贵，实现“硬件、软件、管理”三位一体，让游客充满信任、享受快乐，进而形成更大的社会传播效应，建立并放大核心价值优势，实现“顾客满意、员工满意”的终极目标。
3、加强队伍建设，打造职业化的经营团队
优秀的员工队伍是企业立身与承继之本。积极探索人才工作的新思路、新举措，进一步完善人才引进、培养开发、选拔任用、考核激励等机制。一是继续加强成熟人才和大学生的引进，为企业后续发展储备骨干人才；二是创新人才培养模式，深化校企合作，建立“订单式”人才培养模式；三是积极为年轻人创造阳光、透明、竞争向上的发展平台，打造公平、公正的晋升机制和用人环境；四是进一步优化薪酬激励体系，坚持“公平、公正”和“效率优先、适当兼顾公平”原则，充分发挥薪酬杠杆导向作用，完善以能力和业绩为主导的人才激励机制；
五是转变员工管理理念。坚持“没有优秀、快乐的员工就没有优质产品”的理念，更加关注员工精神需求，尊重员工的人格，关心员工的成长，激发员工的工作和创造激情。让员工快乐幸福地工作，为客户创造出最好的产品，给股东带来更大的回报。
4、抓好募投项目等旅游项目的开发，增强企业可持续发展能力
新常态下，旅游项目的开发要以顾客价值为中心，根据日益多样化的需求规划和制造产品，才能赢得市场和持续发展力。一是认真做好募集资金投资项目的实施和建设。以提升规模和档次、打造硬件竞争优势为目标，完成西峰山庄扩建
项目，启动东崖宾馆改造项目前期各项工作，争取早日达产达效；二是紧跟休闲产业消费加速转型升级与多样化需求并存趋势，不断丰富产业链，着力围绕旅游新业态、市场需求多元化、旅游与信息网络融合等，开展项目调研、策划、论证等前期工作，抓住企业上市有利时机，进一步增强市场龙头主导地位，为企业长远发展拓展更大空间。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司已完成首次公开发行股票并上市，募集资金投资项目资金充足。报告期公司效益良好，维持当前业务并完成在建投资项目不存在资金缺口。公司与多家银行保持良好的合作关系，如有资金缺口，可以通过增加银行贷款等途径解决。
(五)可能面对的风险
1、行业风险
主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。从根本上而言，旅游业市场主要依赖于团体和个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。
对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将不断研发新产品、开拓新市场，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况及时调整市场策略，并细分市场、准确定位，强化旅游产业链的完善，以免业务单一而受到宏观经济的不利影响。
2、市场环境变化风险
随着旅游市场的日趋成熟、旅游者消费观念的改变，旅游业向休闲度假旅游发展,散客自由行已经成为一种趋势。相较于传统的旅游团体模式，消费者的需求更为多元化和个性化，对旅游业企业服务水平提出了更高的要求；另一方面，国家行政改革步入新常态，各类消费回归理性，表现为公务消费和商务消费锐减，自驾游、自费游成为主体，区域酒店竞争加剧，出租率和价格会随全国大势略下滑，预计公司酒店收入2015年将下滑10%。
对策：在新常态经济环境下，社会关系更加透明、机会更加均等，对旅游业的整体更是利好消息。公司将坚持以市场为导向，加强市场调研，丰富旅游产品的内涵，加大产品转型、业务转型、市场转型、管理转型，及时掌握不同消费群
体的需求变化，开发符合游客需求的旅游新产品，以品质品牌提升为突破口，以“满意加惊喜”的品牌理念，提升产品的附加值，增强游客的满意度，减少市场环境的变化可能对公司经营业绩的不利影响。
3、重大疫情、自然灾害等不可抗力风险
重大疫情、自然灾害是旅游业以及本公司在经营中的不可抗力因素，特别是在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。近年来在全球和中国相继发生的非典型性肺炎疫情、H7N9、甲型H1N1流感等高传染性疾病以及2008年的特大雪灾和汶川大地震等自然灾害都对旅游业和公司经营产生了不同程度的影响，不排除今后重大疫情以及自然灾害等不可抗力风险的发生对公司业绩造成不利影响的可能性。
对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到出行因素均将对公司的业务造成不利影响。对此，公司建立了各种应急和防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失，并力图将由此可能带来的损失降低到最小化。
4、安全性风险
公司的架空索道及地面缆车是将游客在旅游景区的不同景点之间进行运输的特种设备，其安全性直接关系到游客的人身和财产安全，如果在营运过程中公司出现管理不到位或者发生某种不可抗拒的自然灾害，有可能引发安全事故，造成人员伤亡和财产损失，从而对公司的形象和经营产生不利影响；本公司通过客运子公司经营旅游客运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的风险之一。一旦发生安全事故，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通以及安全生产主管部门处罚等风险，会对公司生产经营产生不同程度的影响。
对策：公司历来高度重视客运索道、缆车的安全性，对其实施严格的安全保障措施。公司通过建立一整套规范的安全保障制度及完善的安全生产管理体系，保持客运索道、缆车业务自营运以来一直安全营运“零事故”的优良记录；针对旅游客运业务，公司建立了一系列安全管理制度，制度涵盖车辆的采购、维护保养，司乘人员的安全教育及培训，安全生产专项储备的提取、使用等多方面内容，同时，公司还通过加大GPS等安全监控检测设备投入、提高购买保险额度等措施最大可能的控制和化解客运经营风险。
5、公司净资产收益率下降的风险
公司成功发行股票，净资产已大幅增加。由于募集资金投资项目的实施有一
定的建设期，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，故短期内公司净资产收益率存在下降的风险。
对策：公司已发行股票的募集资金扣除发行费用后将用于天台索道改建项目、东崖宾馆改造项目、西峰山庄扩建项目等。上述募集资金投资项目是在考虑目前公司业务良好发展态势和经过充分市场调研的基础上确定的，涵盖酒店、索道两大主营业务领域。如募投项目能顺利实施，公司的旅游综合接待能力和服务质量将得到进一步提高，业务规模将进一步扩展，核心竞争力将进一步增强，符合公司的长远利益。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(1)现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，公司 2014年第三次临时股东大会通过的公司上市适用后的章程草案，对公司现金分红的条件、比例、决策程序等内容做出了规定。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例向股东分配股利；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
(2)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|1.20|0|13,281,600.00|65,986,767.99|20.13|
|2013年|0|1.20|0|9,960,000.00|62,842,735.26|15.85|
|2012年|0|1.20|0|9,960,000.00|62,109,441.90|16.04|

五、积极履行社会责任的工作情况
(1)社会责任工作情况
①切实维护股东和债权人权益
积极回报股东，坚持现金分红。近三年公司已累计现金分红近3,000万元，预计公司未来仍具有持续盈利能力。公司在九华山风景区旅游市场的主导地位以及旅游业良好的发展前景使得公司具备通过现金分红为投资者带来合理回报的
条件。
坚持诚信经营，重视债权人权益保护。公司拥有良好的信用状况，充分利用资本市场平台，助力业务发展的同时降低公司财务成本。公司高度重视债权人权益保护，严格按照与债权人签订的合同履行义务，债权人权益得到充分保护。
②以人为本，关爱员工
公司一直把维护全体员工的权益放在工作的首位，在人本理念的指导下，严格依法建立完善各项用人用工制度，制定并发布《人事管理制度》、《劳动用工
制度》、《劳动合同管理实施办法》、《员工录用管理暂行办法》等一系列制度，
大力实施人性化管理，建立和谐劳动关系，充分体现员工是公司物质财富和精神
财富的创造者。
在“关怀”文化引领下，坚持面向基层、面向一线、面向职工，切实履行维护职工合法权益职责，承担企业责任，建设和谐企业。坚持“人才兴企”战略，大力推行人才培养计划，统分结合、内外并举，建立了多元化的员工培训渠道，将人才培养放在企业发展战略的突出地位；不断完善职代会制度，畅通职工民主参与企业管理的渠道，保障职工权利；开展“送温暖、献爱心”工程，建立健全困难职工档案制度，完善帮扶工作信息体系，推进帮扶长效机制建设，成立了九华股份“互助基金”，专门用于帮扶慰问病、困、退休职工，持续开展困难职工子女助学金活动，切实关心困难职工；建立女职工健康档案等制度，采取走访、座谈等形式，切实关心女职工在工作和生活中遇到的困难和问题，维护女职工的特殊权益；推进公司宽福利政策，不断改善职工生活条件，落实职工休息制度监督检查，关注员工身心健康。引导和培育职工健康向上的生活方式，着实提升员工的自身价值和培养员工的凝聚力，使员工的使命感和企业的愿景达到有机统一。
③与供应商、顾客和谐共生，共同创造价值、分享成果
公司努力实现与供应商、顾客和谐共生，共同创造价值、分享成果。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台。与供应商保持互惠互利合作共赢的良性关系，对主要采购商品实施公开招标，使供应商间形成公平竞争、优胜劣汰的机制。
公司坚持“成就游客，幸福员工，和谐共赢”的核心价值观，以保护自然和人文资源、提升景区形象和旅客满意度为要旨，以九华山、池州为核心，面向国内国际旅游市场，把握旅游消费理念不断升级的趋势，坚持品质服务始终如一，建立和完善客户管理体系，通过微信、微博等移动互联网新媒体打通与消费者沟通平台，主动适应旅游发展新常态、新逻辑，在市场开拓、营销变革、管理变革、电子商务发展等方面展现新作为，以期获得品牌效益的双丰收。
④保护环境节约资源，勇担责任、回报社会。
公司长期以来一贯注重履行自身的社会责任，关爱社会、回报社会，以自身的发展来带动当地经济和社会的发展。长期倡导绿色环保，积极践行环境责任，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极推动旅游景区环境保护工作；强化新能源、新技术、新材料的推广使用，对所属6家酒店实施太阳能改造，推动绿色酒店建设；长期倡导节能环保，充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，
在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，减少固体废弃物排放。
2015年公司将继续把公司的发展战略和企业的社会责任相结合，积极带动当地经济和社会的发展，倡导节能减排、绿色环保，致力于维护公司全体员工的利益，加强与利益相关方进行沟通合作。大力发展循环经济，充分依托九华山、池州生态旅游示范区和皖南国际文化旅游示范区等资源，把握旅游产业升级趋势，加快旅游与信息、旅游与农林生态、文化体育、养生等产业的融合，推动商业模式的创新，不断强化核心竞争力，诚信规范经营，走品质品牌发展之路，创造优良业绩，实现更大发展，回报股东，回报社会。
(2)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
不适用
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会二0一五年四月二十七日
附件2：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014年度监事会工作报告
各位监事：
2014年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督，规范公司运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会2014年度的工作报告如下，请予审议。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开四次会议，审议了相关议案，内容涉及定期工作报告、经营管理、规范运作等事项，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。
主要情况如下：
1、2014年 2月 12日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议并一致通过了《2013年度监事会工作报告》，并决定提交公司2013年度股东大会审议。
2、2014年7月25日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《公司2014年上半年财务报告》。
3、2014年10月28日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
4、2014年11月27日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司2014年1-9月份财务报告》。
二、公司规范运作情况
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，决策科学合理，程序合法合规。公司建立了完善的法人治理结构和行之有效的内部控制制度，维护了公司全体股东的长远利益。公司监事出席了本年度召开的四次股东大会，并列席了五次董事会会议，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履职情况及公司生产经营运作
情况进行了监督，监事会认为：
1、公司董事会分别于2014年2月12日、3月30日、7月25日、10月28日、11月27日召开了五次董事会会议，其召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会于2014年3月5日、4月15日、8月11日、11月13日分别召集了2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、报告期内，公司董事会和经营层工作认真负责，经营决策合理，符合有关法律、法规及公司章程有关规定。公司建立了良好的内部控制制度和经营管理机制，有效防范了管理和财务风险，顺利完成了全年各项经营目标任务。
3、报告期内，公司董事及高级管理人员，遵守勤勉、诚信原则，恪尽职守，忠实履行公司章程规定的职责，认真贯彻股东大会和董事会的各项决议，未发现有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
三、财务核算及审计情况
2014年，监事会对公司财务制度建设和执行情况进行了有效监督和检查，并对2013年年度报告、2014年上半年财务报告、2014年1-9月份财务报告进行了认真审查。监事会认为，公司财务管理规范，内控制度健全。
公司聘请了华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见与所涉及事项真实、客观、公允地反映了公司2013年度财务状况和经营成果。
四、公司关联交易情况
通过检查审核公司报告期内发生的关联交易情况，监事会认为，公司发生的关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，交易行为符合市场原则，没有损害非关联股东的权益，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及全体股东利益的情况。
五、监事会2015年度工作计划
切实维护公司和全体股东的权益。主要工作计划如下：
（一）监督公司依法运作情况，按照规范要求，进一步建立健全内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，及时掌握公司经营形势，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运行情况实施监督，促进公司经营健康发展。
（三）加强对公司的调研，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职情况，督促经营层提高公司整体资产的运营质量和效益，提高企业核心竞争力，防止损害公司利益的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、关联交易等重大事项的监督，为实现公司继续保持快速、稳健发展作出更大努力。
（五）按照监管部门对上市公司的要求，认真完成专项审核、检查和监督评价活动。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会二0一五年四月二十七日
附件3：《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
附件4：修订并重述的《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。
附件5：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2014年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实履行独立董事职责，独立、负责地行使职权，切实发挥独立董事作用，我们现就2014年度独立董事履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况
报告期内公司独立董事朱振武先生因个人原因于2014年10月辞去独立董事职务，2014年11月13日公司 2014年第三次临时股东大会选举宋常为公司独立董事。公司现任独立董事为：宋常先生、周学民先生、华国庆先生：
宋常先生，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士学位，中国注册会计师、国际注册审计师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师、中国审计学会常务理事、中国审计学会教育分会副会长，中国会计学会财务管理专业委员会委员，本公司独立董事。
周学民先生，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册造价工程师。历任安徽财贸学院（现安徽财经大学）审计学、会计学、内部控制学等学科的专业教学与科研工作，安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师；现任天职国际会计师事务所合伙人、副主任会计师、安徽分所所长，本公司独立董事。
华国庆先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。
现任安徽大学法学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
经自查,我们均不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2014年度公司召开了5次董事会，出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|出席|委托出席|缺席|
|宋 常|1|1|0|0|
|周学民|5|5|0|0|
|华国庆|5|5|0|0|

报告期内公司召开的历次董事会我们均正常出席，对各项议案均投赞成票，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
三、发表独立意见情况
报告期内，对董事会议案共发表以下几项独立意见：
1、关于变更公司会计政策的独立意见
2014年10月28日，公司召开了第五届董事会第六次会议，经我们认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司依照财政部新颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行了变更事项发表了独立意见。
我们认为，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
2、关于公司提名独立董事候选人的独立意见的独立意见
2014年 10月 28日，公司召开了第五届董事会第六次会议，经我们认真审阅公司有关资料及相关议案后，就公司第五届董事会第六次会议审议的关于提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人之事项发表独立意见。
我们认为公司董事会提名宋常先生为公司第五届董事会补选独立董事候选人，其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，该独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合相关法律及规范性文件所规定的任职条件，有利于公司的长远发展。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
我们作为公司独立董事在 2014年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对
董事会所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对公司生产经营、财务管理、
关联往来等情况，进行了积极监督，确保公司严格执行《公司法》、《公司章程》
等相关法律及规范性文件，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、总体评价和建议
2014年度，我们对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡必须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来等日常经营情况，都定期进行了解。
2015年我们将继续与公司管理层保持了良好、充分的沟通,及时了解公司内部管理、生产经营等情况,充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议。
六、其他情况
（一）无提议召开董事会情况
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
（三）无提议聘请外部审计机构和咨询机构情况
独立董事：宋常、周学民、华国庆2015年4月