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证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-004株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于2018年2月5日以OA办公系统形式发出，并于2018年2月9日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
为配合公司未来发展战略及生产经营的需要，公司拟变更经营范围。变更后的经营范围：水性涂料、油性涂料、防水建筑材料、建筑涂料、非水性涂料、环保新型复合材料、合成树脂、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、化学试剂和助剂（监控化学品、危险化学品除外）等高分子材料的研发、生产、销售及施工服务（其中油性涂料、非水性涂料中为危险化学品的凭安全生产许可证经营，证号：（湘）WH安许证字【2018】H3-0237，发证机关：湖南省安全生产监督管理局，有效期至 2021年 1月 22日）；机械设备及配件的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次经营范围的变更内容最终以工商行政管理部门的核准为准。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于延长营业执照中营业期限的议案》
公司营业执照中营业期限为1998年5月21日至2018年5月20日，换发时限将到，需向工商行政管理机关申请换发新的营业执照。本次营业执照中营业期限变更后本公司营业执照中载明的营业期限为“长期”。
上述营业期限的调整最终以工商部门的核准为准。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于收购湖南耐渗塑胶工程有限公司100%股权的议案》公司拟以自有资金或自筹资金方式以人民币8,800万元受让何小萍、何艳清、顾杰、肖水生合计持有的湖南耐渗100%股权。本次股权转让完成后，公司将持有湖南耐渗100%的股权，湖南耐渗将成为公司的全资子公司。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本事项属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
三、备查文件
《公司第二届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会2018年2月9日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-019深圳市朗科科技股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议》的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1390号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币655,20万元，扣除各项发行费用人民币4,321.6750万元后，募集资金净额为人民币 61,198.3250万元。其中用于募投项目 21,338万元，超募资金净额为39,860.325万元。
一、相关情况介绍
经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于在广西设立全资子公司的议案》，公司于 2011年 7月份使用自有资金人民币 3,000万元，成立了全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）。
公司2011年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，公司2012年 5月10日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议、2012年 5月 28日召开的 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，分别决定使用超募资金 4,900万元、 15,200万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。增资以后，公司仍持有广西朗科100%的股权，广西朗科的注册资本由 3,000万元人民币增至23,100万元人民币。
经公司 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、 2014年 1月 18日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储
科技产业园的议案》、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定终止使用超募资金对广西朗科投资，并将广西朗科全部股权转让给广西巨正电子科技有限公司。本次股权转让的交易定价为23,100万元。
二、设立募集资金专户的审批
公司 2013年 12月 31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，决定在广西朗科全部股权转让后，将转让价款中属于原超募资金投资部分 20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），由公司另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。决定在中国银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户。
三、募集资金三方监管协议的签订
为加强募集资金的使用管理，公司已在中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行开设募集资金专项账户，并与中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“专户银行”）、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
1、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）：
公司在中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行的专户账号为44201518300052526442。截至 2014年 2月 18日，专户余额为 8100万元。该专户仅用于公司超募资金、转让广西朗科科技投资有限公司股权的收益部分的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司如果以存单方式存放募集资金人民币，公司承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券，存单不得质押。
3、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、公司授权平安证券指定的保荐代表人李竹青、刘春玲可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月(每月 10日之前)向公司出具对账单，并抄送平安证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、平安证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十九日
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理赎回的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-094新开普电子股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
一、迪科远望使用自有资金进行现金管理的情况
迪科远望于2018年8月20日在交通银行北京海淀支行购买了相关投资产品，公司于2018年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告》，其投资产品的基本情况如下：
单位：人民币万元
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||签约方||产品名称||现金管理金额||产品起始日||产品到期日||预期年化收益率||产品类型|
|交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||200.00||2018年8月20日||持续运作||以3M Shibor 基准比较值及存续期限确定预期年化收益率[详见注]||价格结构型||

注：
①产品预期收益率：本产品以客户的每笔认（申）购为单位累计其存续天数，客户支取时，按照支
取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
②观察日当天 3M Shibor不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益
率”）的对应关系：1天（含）-7天为2.00%；7天(含)-14天为2.70%；14天(含)-21天为3.00%；21天(含)-31
天为3.05%；31天(含)-61天为3.10%；61天(含)-91天为3.15%；91天(含)-181天为3.20%；181天(含)-361天为
3.25%；361天(含)以上为3.30%；
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理赎回的公告③观察日当天 3M Shibor小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“低档收益率”）的对应关系：1天（含）-7天为1.80%；7天(含)-14天为2.50%；14天(含)-21天为2.80%；21天(含)-31天为2.85%；
31天(含)-61天为2.90%；61天(含)-91天为2.95%；91天(含)-181天为3.00%；181天(含)-361天为3.05%；361
天(含)以上为3.10%；
④3M Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以SHIBOR官
方网站（http：//www.shibor.org）首页公布的当日11:00数据为准。3M Shibor基准比较值：2.5%（银行有
权根据情况调整基准比较值）。
迪科远望已于2018年8月30日赎回上述投资产品200万元，获得投资收益
1,095.89元。截止本公告日，迪科远望使用闲置自有资金进行现金管理的投资产
品已全部予以赎回。
二、迪科远望前十二个月使用自有资金购买现金管理产品的主要情况
单位：人民币万元
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||||签约银行||||||||||||是否到期|||
||序号||||产品名称||金额||产品类型||收益起算日||产品到期日||||投资收益|
||||名称||||||||||||赎回|||
|1||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利A款||800.00||保本浮动收益型||2017年7月26日||持续运作||是||6.53||
|2||交通银行北京海淀支行||蕴通财富日增利A款||1,000.00||保本浮动收益型||2018年3月13日||持续运作||是||||
|3||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||200.00||价格结构型||2018年8月20日||持续运作||是||0.1096||

三、备查文件
1、交通银行结构性存款支取电子回单凭证；
2、交通银行结构性存款兑付利息电子回单凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一八年九月一日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-073
成都康弘药业集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会和监事会将于 2019年 9月 18日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会工作的连续性，公司决定第六届董事会和监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司将积极推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会和监事会换届工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2019年 9月 11日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-092无锡和晶科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和晶科技，证券代码：300279）自2016年8月15日（星期一）开市起停牌（详见公司于2016年8月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-085号公告）。
2016年8月25日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过公司本次拟非公开发行股票事项，《无锡和晶科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告文件将于2016年8月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月26日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-062
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2017年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017年第八次临时会议通知于 2017年 11月 27日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 12月 02日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事林奋勉先生因工作原因，委托董事韩金鹏先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于收购福建省泷澄建筑工业有限公司45%股权暨注资的议案》
董事会同意以评估后的价值人民币 4,858.00万元收购陈海瑞、刘海滨、洪文聪、陈惠聪合计持有的福建省泷澄建筑工业有限公司（以下简称“泷澄建筑”）45%股权。
股权收购完成前，泷澄建筑注册资本为 22,000.00万元，实际到资 10,000.00万元。股权收购完成后，公司将与泷澄建筑其他股东方福建省泷澄建设集团有限公司、郭黎明同比例注资，其中公司注资 5,400.00万元。综上，本次投资总额为 10,258.00万元。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于收购福建省泷澄建筑工业有限公司45%股权暨注资的公告》。
二、审议通过《关于授权子公司漳州发展地产集团有限公司参与土地竞拍的议案》
公司董事会同意子公司漳州发展地产集团有限公司在董事会投资权限内参与诏安县国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权竞拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司管理层在董事会投资额度内全权处理土地竞拍事宜。若竞拍成功，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
厦门延江新材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-042厦门延江新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
厦门延江新材料股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下首发前限售股的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****885|谢继华|
|2|01*****650|谢继权|
|3|01*****587|林彬彬|
|4|01*****775|谢影秋|
|5|02*****280|谢淑冬|
|6|02*****481|谢道平|
|7|08*****414|厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙）|
|8|08*****425|厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙）|

五、咨询机构：
咨询地址：厦门市同安工业集中区湖里园88号证券部
咨询联系人：黄腾、叶意
咨询电话：0592-7268020
传真电话：0592-5229830
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2018-076赛摩电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金购买杨海生、谢永良、胡润民、罗盛来、魏永星、于泽、珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）合计持有的广浩捷100.00%股份。同时，赛摩电气拟向不超过5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的100%。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。
本次交易事宜尚需提交公司股东大会审议通过并呈报中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-044浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016年 8月10日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月3日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人；会议由监事会主席吕雪莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法、有效。经审议，以通讯方式审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要同时刊登在 2016年 8月 12日《证券时报》上。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
二、审议通过《关于 2016年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》监事会认为，公司 2016年上半年度募集资金使用情况符合中国证监会深圳交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
详细内容见 2016年 8月 12日在公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上披露的《2016年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监 事 会
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-026路翔股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准路翔股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]852号）核准，路翔股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）获准采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）31,000,000股，发行价格为每股14.63元，募集资金总额 453,530,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,281,000.00元，实际募集资金净额为人民币 440,249,000.00
元。以上募集资金已于2015年5月21日到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字[2015]G14019170075号验资报告。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐机构新时代证券有限责任公司（以下简称“丙方”）与中国银行股份有限公司广州东山支行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
649665507948，截至2015年5月21日，专户余额为440,249,000.00元。该专户仅用于甲方按非公开发行方案披露的募集资金用途进行存储和使用，不得用作其他用途。
2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
路翔股份有限公司公告（2015）甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、甲方授权丙方指定的保荐代表人李渊彬、过震可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
4、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
5、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
6、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
7、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2016年12月31日）后失效。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年5月21日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001166--004444杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于证证券券事事务务代代表表辞辞职职的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郑旋女士的辞职报告。郑旋女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。郑旋女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。
郑旋女士在担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对郑旋女士任证券事务代表期间的工作表示感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001166年年1100月月1155日日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-34深圳华控赛格股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2014年3月28日10:00
（二）股权登记日：截止2014年3月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）召开地点：深圳市福田区益田路 4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）公司于2014年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
本次会议议题及议案的相关内容刊登于2014年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共10人，代表股份 470,607,387股，占本公司有表决权总股数的52.48%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
会议以特别决议审议并通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
会议以普通决议审议并通过了以下议案：
（二）、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（三）、审议通过《关于选举易培剑先生为第六届董事会董事的议案》
会议选举易培剑先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（四）、审议通过《关于选举张诗平先生为第六届董事会董事的议案》
会议选举张诗平先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（五）、审议通过《关于选举邓劲光先生为第六届董事会董事的议案》
会议选举张诗平先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（六）、审议通过《关于选举刘佼女士为第六届董事会董事的议案》
会议选举刘佼女士为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（七）、审议通过《关于选举孙枫先生为第六届董事会独立董事的议案》
会议选举孙枫先生为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（八）、审议通过《关于选举郑丹女士为第六届监事会监事的议案》
会议选举郑丹女士为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（九）、审议通过《关于选举罗霄虎先生为第六届监事会监事的议案》
会议选举罗霄虎先生为公司第六届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。。
表决情况：同意470,607,387股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：周陈义先生、习丽女士
（三）结论性意见：公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书 (全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-001浙江开尔新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的合法、合规性：第三届董事会第六次（临时）会议决定召开 2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开时间
现场会议时间：2017年1月3日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2017年1月2日-2017年1月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 1月 2日15:00至2017年1月3日15:00的任意时间。
A座30层公司会议室
5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
6、本次会议投票表决方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2016年12月26日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）股权登记日为 2016年 12月 26日。截至股权登记日 2016年 12月 26日（星期一）下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
9、融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议出席情况
根据出席会议股东签名等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东共6人（无股东代理情况），持有公司股份数157,547,447股，占公司股份总数的54.4140%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统取得的网络投票结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共8人，持有公司股份数11,097,635
股，占公司股份总数的3.8329%。
据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 14人（包括网络投票方式），持有公司股份数168,645,082股，占公司股份总数的58.2470%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议，经上海市锦天城律师事务所张诚、朱晓琳律师见证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：
1、会议审议通过了《关于公司对外投资设立文化投资合伙企业暨关联交易的议案》
表决结果：同意 13,592,235股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
关联股东：邢翰学、邢翰科、吴剑鸣对本议案回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 11,097,635股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 168,645,082股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 11,097,635股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
3、会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 168,645,082股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 11,097,635股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
4、会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 168,645,082股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 11,097,635股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
5、会议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 168,645,082股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 11,097,635股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
锦天城律师张诚、朱晓琳认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的上述决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江开尔新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的法律意见书
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-097
湖南尔康制药股份有限公司
关于全资子公司获得生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南湘阴尔康明胶有限公司于近日收到湖南省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，相关信息如下：
企业名称：湖南湘阴尔康明胶有限公司
地址：湖南省湘阴县文星镇瓦窑湾
编号：湘20140229
生产范围：药用辅料（明胶、胶囊用明胶）
有效期至：2019年10月10日
本次《生产许可证》的获得，有利于公司进一步丰富产品结构，完善产业布局，提升公司市场竞争能力。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发 A深华发B 编号：2014-19深圳中恒华发股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因商洽城市更新项目的房屋拆补相关事宜于 2014年 4月 17日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-07）、于 2014年 4月 24日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2014-18），目前该事项因涉及情况复杂仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
本公司将继续推进相关工作，并及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资、注意风险！
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-72湖南华菱钢铁股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：华菱钢铁，证券代码：000932）于 2016年 8月 8日、2016年 8月 9日、2016年8月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
3、当前钢铁行业经营环境比较困难，但公司目前生产经营情况一切正常；
4、因公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票于 2016年 3月 28日开市起停牌，2016年 4月 19日经确认该事项构成重大资产重组。停牌期间，公司积极推进重组的各项工作。2016年7月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重组相关公告。2016年 8月5日，公司完成深交所关于本次重大资产重组预案问询函的回复工作，并在巨潮资讯网上披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告（公告编号：2016-69）》及《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司申请，公司股票自2016年8月8日开市起复牌；
5、2016年8月2日，公司接第二大股东安赛乐米塔尔通知，安赛乐米塔尔拟将其所持有的公司 303,939,125股无限售流通 A股股份（占公司股份总数的10.08%）转让给湖南国企创新私募投资基金（暂定名，以中国证券投资基金业协会备案名称为准，以下简称“国新基金”）。深圳市前海久银投资基金管理有限公司（以下简称“深圳久银基金管理公司”）作为基金管理人，代表国新基金与安赛乐米塔尔签署了《股份转让协议》。详见公司2016年8月2日披露在巨潮资讯网的《湖南华菱钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》、《华菱钢铁关于股东权益变动的提示性公告（公告编号：2016-67）》等相关公告；
6、经核实，华菱集团在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。该交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性；
3、关于公司股东权益变动中所涉及的相关湖南省国有企业出资认购国新基金份额等事项尚需获得湖南省国资委批准；国新基金尚需完成在中国证券投资基金业协会的备案；上述权益变动尚需向深交所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续；
4、公司于 2016年 7月 15日披露了《2016年半年度业绩报告（公告编号：
2016-60）》，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为-86,000万元至-96,000万元。公司将于 2016年 8月 31日前披露 2016年半年度报告，请关注公司后续公告；
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年8月10日
福建新大陆电脑股份有限公司
委托理财管理制度
（经2014年3月17日公司第五届董事会第十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务，控制委托理财业务风险，提高资金使用效益，维护公司及股东利益，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》、《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财指在国家政策允许的情况下，公司在控制风险的前提下，委托商业银行、信托公司等金融机构进行委托理财的行为，包括但不限于对银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金投资等合规产品的投资。
第三条本制度适用于公司、控股子公司。控股子公司进行委托理财需按照本制度的相关规定进行审批。
第二章基本原则
第四条公司从事委托理财应以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司用于委托理财的资金应当是公司的自有闲置资金。
第六条公司进行委托理财必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力较强的银行等金融机构，在规范运作、风险可控的前提下获得最大收益。
第三章审批流程与权限
第七条公司进行委托理财，应按如下权限进行审批：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。独立董事应就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见。
（二）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过 5000万元人民币的，或根据公司《章程》规定应提交股东大会审议的，公司在投资之前除按照前款
规定及时审议、披露外，还应提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司还应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
（三）公司进行委托理财应提交董事会、股东大会进行审议通过后，可确定一定的资金使用额度，并授权公司管理层负责具体实施。
第八条公司财务部为委托理财业务的日常管理部门。负责委托理财的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限等进行风险评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
第九条委托理财审批流程应符合公司内控管理制度规定。
第四章核算管理
第十条委托理财交易完成后，应及时取得相关合同、协议等重要文件及有效凭证，登记委托理财台帐。
第十一条财务部门根据会计准则规定，对公司委托理财业务进行日常核算，并在财务报表中正确列报。
第五章风险控制及信息披露
第十二条委托理财管理部门应根据市场情况对投资价值进行评估，如出现减值应及时进行减值计提；对可能出现的资金安全因素及时上报公司管理层，并采取相应的措施，控制投资风险。
第十三条委托理财情况由公司审计部进行日常监督，定期或不定期对委托理财进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十四条公司董事、独立董事、监事会有权对委托理财资金使用情况进行监督检查，包括必要时聘请独立的外部审计机构进行理财的专项审计。
第十五条公司拟进行委托理财的，应在董事会作出相关决议后向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于委托理财的内控制度；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第十六条公司披露的委托理财事项应至少包含以下内容：
（一）委托理财情况概述，包括目的、金额、方式、期限等；
（二）委托理财的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）委托理财对公司的影响；
（五）委托理财及风险控制措施。
第十七条公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的情况，包括签约方、投资份额、投资期限、产品类型、投资损益等。
第六章附则
第十八条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十条本制度由董事会负责解释。
福建新大陆电脑股份有限公司2014年3月17日