证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-049昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2015年 3月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；
(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月28日(星期二)14:00；
（2）网络投票时间：2015年4月27日-2015年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月27日15:00至2015年4月28日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、现场会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号三楼国际会议室；
5、会议出席情况：
公司总股本为 145,589,953股，扣除康铨（上海）贸易有限公司无表决权股份10,589,953股后，代表公司有表决权股份总数为 135,000,000股。
参加本次会议的股东及股东代理人共计 5名，代表公司有表决权的股份 89,294,400股，占公司有表决权股份总数的66.1440%，其中现场参与表决的股东及股东代理人为2名，代表公司有表决权的股份 89,240,000股，占公司有表决权股份总数的66.1037%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为 3名,代表公司有表决权的股份54,400股，占公司有表决权股份总数的0.0403%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人为 3人，代表公司有表决权的股份54,400股，占公司有表决权股份总数的0.0403%。
本次股东大会由董事长方幼玲女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
2、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
3、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
5、审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
6、审议通过了《关于公司 2014年度不进行利润分配和资本公积转增股本的议案》表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
7、审议通过了《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
8、审议通过了《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
9、审议通过了《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
10、审议通过了《关于定向回购康铨（上海）2014年度应补偿股份的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于康铨投资2014年度应补偿现金的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
13、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
14、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
15、审议通过了《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成54,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
16、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
17、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：赞成89,294,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海富兰德林律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、上海富兰德林律师事务所《关于昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十九日