证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-023
天壕环境股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年3月23日下午15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月22日15:00至2016年3月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份112,163,860股，占公司有效表决权股份总数的29.45%。其中，通过网络投票出席会议的股东共5人，代表有表决权股份13,419,410股，占公司有效表决权股份总数的3.52%。
中小投资者股东及股东代表6人，所持股有表决权份合计13,419,510股，占公司有
表决权总股份数的3.52%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：
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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|||||||||
|2.1|股票种类和面值|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.2|发行方式|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|2.3|发行对象|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.4|认购方式|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.5|发行价格及定价原则|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.6|发行数量|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|2.7|限售期|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.8|募集资金投向|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.9|滚存未分配利润安排|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|2.10|决议有效期|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|2.11|上市地点|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|
|9|关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

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|序号|议案内容|股东类别|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|10|关于修改公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案|与会股东|112,163,860|100%|0|0%|0|0%|是|
|||其中：中小投资者|13,419,510|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2016年第一次临时股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
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