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广州杰赛科技股份有限公司独立董事关于投资建设杰赛科技产业园的议案的独立意见
广州杰赛科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2019年1月8日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司相关规章制度，作为公司独立董事，谨对公司第五届董事会第五次会议审议的《关于投资建设杰赛科技产业园的议案》发表如下意见：
公司本次投资建设杰赛科技产业园的项目符合公司长远发展利益，符合公司发展战略，该事项和审议程序符合国家法律、法规和政策的规定，符合公司全体股东的利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次投资。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于投资建设杰赛科技产业园的议案的独立意见签署页）
独立董事签名：
马作武 唐清泉
萧端 齐德昱
2019年1月8日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L18
阳光新业地产股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）下午13:30至16:30。届时公司董事会秘书赵博先生、财务总监郭春锋先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-086深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十三次会议的通知已于 2016年 08月 05日以邮件、电话通知方式送达全体监事。本次会议于2016年08月11日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于调整非公开发行股票方案》的议案
募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过3,000万股（含3,000万股）。
公司本次项目总投资 90,000.00万元，非公开发行股票预计募集资金不超过61,836.89万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|34,872.10|
|同步资源学习系统|55,127.90|
||90,000.00|

调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过1,500万股（含1,500万股）。
公司本次项目总投资 52,702.99万元，非公开发行股票预计募集资金不超过23,860.66万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|教学研云平台|27,860.73|
|同步资源学习系统|24,842.26|
||52,702.99|

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
2、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（五次修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票预案（五次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
3、审议通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
用的可行性报告（五次修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（五次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
5、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订稿）》的议案
公司《非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月十一日
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方
行为的通知》第五条相关标准的说明
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）等法律法规的要求，上市公司对其股票首次信息披露前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
中装建设股票2019年 10月14日首次披露了本次交易的相关信息，在首次信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内中小板综合指数（代码：399101）、建筑业（证监会）指数（代码：883022.WI）的累计涨跌幅如下：
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|-|-|-|-|
|项目|首次信息披露前第21个交易日（2019/9/05）|首次信息披露前1个交易日（2019/10/11）|涨跌幅|
|公司股票收盘价（元）|8.09|8.65|6.92%|
|中小板综合指数|9,222.00|9136.75|-0.92%|
|建筑业（证监会） 指数|1,718.66|1,653.67|-3.78%|
|剔除大盘因素影响后涨跌幅|7.84%|||
|剔除同行业板块影响后涨跌幅|10.70%|||

公司股价在本次交易首次披露前 20个交易日内累计涨幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数和建筑业行业指数因素影响后，公司股价在本次首次信息披露前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年10月13日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-048北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知以电话、电子邮件的方式于2019年5月31日发出。
2、本次董事会于 2019年 6月 6日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司 2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2018年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》，公司对限制性股票授予价格进行了相应的调整。经过调整，2019年限制性股票激励计划授予价格由 13.47元/股调整为13.41元/股。
具体计算为：调整后的授予价格=调整前的授予价格-每股的派息额=13.47元/股-0.06元/股=13.41元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关联董事唐智斌、鞠盈然回避表决。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和2018年年度股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019年 6月 6日为授予日。经自查，参与本次限制性股票激励计划的公司高级管理人员徐锋先生曾于确定的授予日 2019年 6月 6日前 6个月存在卖出公司股票的行为，根据《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等相关法律法规和规范性文件及公司《激励计划》的规定，董事会决定暂缓授予徐锋先生共计15.10万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议徐锋先生限制性股票的授予事宜。除徐锋先生外，参与本限制性股票激励计划的其他董事、高级管理人员在授予日前6个月内均无买卖公司股票的行为。本次限制性股票激励计划授予44名激励对象184.90万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
关联董事唐智斌、鞠盈然回避表决。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-010
债券代码：112166 债券简称：12河钢02
债券代码：112419 债券简称：16河钢01
债券代码：112425 债券简称：16河钢02
河钢股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|7,494,613.26||7,310,343.44||2.52%||
|营业利润|157,137.06||53,932.69||191.36%||
|利润总额|160,771.38||56,012.04||187.03%||
|归属于上市公司股东的净|154,922.05||57,345.26||170.16%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.05||191.79%||
|加权平均净资产收益率|3.49%||1.32%||2.17%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|18,647,655.16||17,881,154.90||4.29%||
|归属于上市公司股东的所|4,481,410.69||4,361,359.31||2.75%||
|有者权益|||||||
|股本|1,061,860.79||1,061,860.79||--||
|归属于上市公司股东的每|4.22||4.11||2.75%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年，受去产能和市场回暖的影响，钢材价格止跌后大幅回升，使公司的盈利空间得到明显改善。2016年，公司营业收入749.46亿元，较上年同期增加2.52%，期间费用较上年同期降低6.61%，归属于母公司净利润15.49亿元，较上年同期增加170.16%。
2016年，公司资产总额1864.77亿元，较期初增加4.29%，负债总额较上年同期增加4.98%，归属于母公司的所有者权益448.14亿元，较年初增加2.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的区间内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年4月15日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事关于核实 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的
激励对象名单的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，经对公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单进行核查后，我们认为：
根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称《股票期权激励计划》），在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起 24个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量25%的股票期权；第二个行权期为自授权日起 48个月后的首个交易日至本计划的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量75%的股票期权。因此，2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期为 2015年 9月 22日至 2020年 9月 27日(以下简称“第二个行权期”)，第二个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的75%。鉴于上述行权事宜，依照《股票期权激励计划》相关规定：1、同意对2011年9月22日授予A股股票期权第二个行权期的激励对象人数及股票期权数量进行调整：
a、同意取消冯军、薛联激励对象资格并注销其股票期权共计4.5万股；
b、同意激励对象由 40人调整为 38人，股票期权数量由 417.75万股调整为 413.25万股。
2、除前述调整外，确认 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单与第六届董事会 2011年度第 13次会议批准通过的激励对象名单相符。（名单见附件）
3、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象和股票期权数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）
股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
4、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象行权条件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定。
5、公司 2011年 9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》以及《公司章程》和《股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
6、公司股票期权的行权可以健全公司的激励机制，有助于提升经营者与股东之间的利益共享与约束机制，鼓励长期价值创造，提高公司可持续发展能力和竞争力，不存损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
李科浚
潘承伟
王桂埙
二○一五年十月九日
附件：
2011年9月 22日授予 A股股票期权第二个行权期的激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|所属公司|
|1|王志武|融资租赁|
|2|禹振飞|中集地产|
|3|胡安康|上海海工院|
|4|李志敏|车辆集团|
|5|詹文松|烟台来福士|
|6|王建中|集团总部|
|7|叶俊|集装箱控股有限公司|
|8|郭永华|车辆集团|
|9|凌育|车辆集团|
|10|杨光辉|车辆集团|
|11|申建文|车辆集团|
|12|段跃江|中集电商|
|13|蒋玮|中集船舶海洋工程设计研究院|
|14|龚英弢|中集船舶海洋工程设计研究院|
|15|杜伟平|中集船舶海洋工程设计研究院|
|16|沈晓明|中集船舶海洋工程设计研究院|
|17|张筠如|中集船舶海洋工程设计研究院|
|18|胡俊杰|中集船舶海洋工程设计研究院|
|19|廉宝刚|中集船舶海洋工程设计研究院|
|20|田乃东|中集船舶海洋工程设计研究院|
|21|田明琦|中集船舶海洋工程设计研究院|
|22|尹逊滨|中集船舶海洋工程设计研究院|
|23|刘永胜|中集船舶海洋工程设计研究院|
|24|施雷|中集船舶海洋工程设计研究院|
|25|褚欢欢|中集船舶海洋工程设计研究院|
|26|刘名东|中集船舶海洋工程设计研究院|

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|-|-|-|
|27|曹丹|中集船舶海洋工程设计研究院|
|28|姜鹏|中集船舶海洋工程设计研究院|
|29|赵晖|烟台来福士|
|30|刘燕嘉|烟台来福士|
|31|刘晓旭|烟台来福士|
|32|滕瑶|烟台中集海工研究院|
|33|闫永军|烟台来福士|
|34|常岩松|烟台来福士|
|35|高志龙|烟台中集海工研究院|
|36|曹泽文|中集融资租赁公司|
|37|胡志鸿|中集融资租赁公司|
|38|郑陈松|中集融资租赁公司|
华林证券股份有限公司关于
江西华伍制动器股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对华伍股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股。公司于2016年4月28日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股)65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元，共计募集人民币399,999,995.02元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），截至2016年4月 29日止，公司共计募集货币资金人民币 399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行已签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司已披露的募集资金投资项目情况如下：（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目计划投资总额|||
|轨道交通车辆制动系统产业化建设项目|25,563.80|||
|航空发动机零部件小批量生产项目|6,530.76|||
|补充流动资金||||
|||9,000.00|7,976.97|
|合计|41,094.56|||

截止2017年12月31日，公司实际累计使用募集资金15,651.55万元，公司募集资金专户余额为23,822.13万元（包括累计利息收入496.71万元），尚未投入的募集资金 23,325.42万元。（以上数据为公司财务部门初步统计，未经会计师事务所审计）
截止目前，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划及其合理性和必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营的资金需求，公司使用部分闲置募集资金人民币 1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行过证券投资等高风险投资，并承诺：本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人（合并报表范围之内的子公司除外）提供财务资助；在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币1亿元的同期银行
贷款利率计算，预计最高可为公司节约潜在利息支出435万元（按一年期贷款基
准利率4.35%，预期一年测算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，充分提高募集资金使用效率，同时可降低财务费用，维护公司及全体股东的利益。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
鉴于公司日常经营发展的需要，同时为了提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况以及财务状况，公司第四届董事会第七次会议同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用及资金成本，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）监事会审议情况
监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其相关决策程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、保荐机构意见
华林证券认为：华伍股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，已经董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定，本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对华伍股份本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2018年 1月31日
崔永新
2018年1月31日
肖献伟
保荐机构：华林证券股份有限公司 2018年 1月 31日
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-044债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续
被动减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其被动减持股份及后续可能继续被动减持股份的情形，具体情况如下：
一、股东被动减持股份的基本情况
1、本次被动减持股份的预披露情况
公司于2019年1月28日披露了《关于控股股东质押股份跌破平仓线、被动减持股份暨可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-002）、2019年 2月 28日披露了《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-016）以及 2019年 4月 30日披露了《关于控股股东及实际控制人所持股份被动减持/冻结的提示性公告》（公告编号：2019-036），就控股股东所持部分股份被动减持暨可能继续被动减持等情况进行了提示性披露，敬请投资者理性投资，注意风险。
2、本次被动减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|飞马投资|集中竞价交易|2019.04.29、5.10-5.13|4.71|906,396|0.05%|
||合 计|——|——|906,396|0.05%|

 2019年 4月 29日-5月 13日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的本公
司部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）合计处置股票906,396股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。
3、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|飞马投资|合计持有股份|759,940,312|45.98%|759,033,916|45.92%|
||其中：无限售条件股份|759,940,312|45.98%|759,033,916|45.92%|
||有限售条件股份|0||0||

截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 759,033,916股（其中，通过普通证券账户持有743,627,381股，通过信用担保账户持有 15,406,535股），占本公司总股本的45.92%。本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
4、后续可能继续被动减持情况
因飞马投资与中信建投开展的融资融券业务发生违约，截至目前双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。飞马投资积极与中信建投进行沟通，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。
5、其他相关说明
（1）本次被动减持为有关方强制平仓所致，飞马投资不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致公司控制权发生变更。
（3）飞马投资正积极与有关方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，若后续有任何进展，飞马投资将及时告知公司并履行信息披露义务。
二、其他相关说明及风险提示
公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严
格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日
北京市海问律师事务所
HAIWEN& PARTNERS
北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层(邮编100020)
20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road
Chaoyang District, Beijing 100020, China
Tel:(+86 10) 8560 6888 Fax:(+86 10) 8560 6999
北京市海问律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：唐山冀东水泥股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2018年 11月 6日召开的 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：上海 深圳分所 香港
上海市静安区南京西路1515号 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场三海問律師事務所HAIWEN
静安嘉里中心一座2605室 座3801室 in Association with Lu& Partners LLP邮编 200040 邮编 518048 香港中環皇后大道中16-18號
2605 Jing An Kerry Center Tower 1 Room 3801, Tower Three Kerry Plaza 新世界大廈19樓1902室
1515 Nanjing West Road No. 1-1 Zhong Xin Si Road Unit 1902, 19/F, New World Tower
Jing’an District Futian District 16-18Queen’s Road Central
Shanghai 200040, China Shenzhen 518048, China Central, Hong Kong SAR
Tel:(+86 21) 6043 5000 Tel:(+86 755) 8323 6000 Tel:(+852) 3952 2222
Fax:(+86 21) 5298 5030 Fax:(+86 755) 8323 0187 Fax:(+852) 3952 2211
www.haiwen-law.com
一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于2018年10月18日刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2018年 11月 6日下午在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 A座 22层第一会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；公司股东通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 5日下午 15:00至 2018年 11月 6日下午 15:00的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共8人，代表股份 578,525,168股，占公司于本次会议股权登记日（2018年 10月 31日）的股份总数的42.93%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2018年10月31日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
会议通知中列明的议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于唐山冀东水泥股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 负责人：___________________
张继平
见证律师：____________________
高巍
____________________
徐启飞
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-061广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了重大资产重组相关申请文件。
2019年5月6日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190913），中国证监会依法对公司提交的《广东新劲刚新材料科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-073
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意在不超过40,000万元额度内使用闲置募集资金择机购买短期（不超过一年）保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，内容详见2014年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2014-012）。
一、购买理财产品的基本情况
2014年11月11日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划，具体情况如下：
1、产品名称：工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划。
2、资产管理人：工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）。
3、资产托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。
4、资产管理计划类别：现金管理类。
5、产品类型：保本型
6、参与金额：9,000万元
7、申请单提交日：2014年11月11日
8、封闭运作期期限：33天
9、封闭运作期到期日：2014年12月15日
10、业绩比较基准：3.7%
11、投资范围
投资于流动性良好的金融工具，包括现金、存款、同业存单等流动性资产，本计划委托资产不投资于债券回购、货币市场基金、短期理财基金及其他证券投资基金、股票及在银行间和交易所上市的债券。
12、资产管理计划的参与和退出
本资产管理计划对投资者只开放主动参与，不开放主动退出，也不接受违约退出，资产管理人将根据认购/申购清单对计划份额持有人认购或参与的份额发起封闭运作期到期后的自动退出。
13、资产管理计划的收益分配方式为每日分配，运作到期日支付。
二、风险提示
本资产管理计划可能面临下列各项风险，包括但不限于：
1、市场风险
证券市场价格或市场利率因受各种因素的影响而引起的波动，将使计划资产面临潜在的风险。
2、管理风险
在实际操作过程中，资产管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。
3、流动性风险
在市场流动性不足的情况下，资产管理人可能无法迅速、低成本地调整投资计划，从而对计划收益造成不利影响。在资产委托人参与或自动退出资产管理计划财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。
4、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。
5、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致计划资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出资产管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致资产委托人利益受损。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确
保公司募投项目和超募项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进
行的，不影响公司的日常生产经营。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司无关联关系。
2、截至公告日，公司过去12个月内购买理财产品情况如下：
（1）2013年11月12日，益盛汉参与招商银行股份有限公司通化分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用闲置募集资金9,000万元，购买该行点金汇率赢52037号理财计划。该产品已于2014年1月28日到期，获得收益759,420.00元。
（2）2013年11月14日，公司使用闲置募集资金3,500万元，在中国农业银行股份有限公司集安市支行购买了该行“金钥匙·本利丰”2013年第395期人民币理财产品。该产品已于2014年2月10日到期，获得收益330,246.58元。
（3）2014年2月7日，益盛汉参使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划，该产品已于2014年8月12日到期，获得收益2,226,082.19元。
（4）2014年2月10日，益盛汉参使用闲置募集资金1,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。该产品已于2014年4月14日到期，获得收益94,273.97元。
（5）2014年2月12日，公司使用闲置募集资金11,660万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划，该产品
已于2014年4月14日到期，获得收益1,073,358.90元。
（6）2014年4月18日，公司使用闲置募集资金11,000万元购买了由中国工商银行股份有限公司吉林省分行托管的工银瑞信投资-瑞祥系列112号保本专项资产管理计划，该产品已于2014年7月15日到期，获得收益1,232,000元。
（7）2014年4月23日，益盛汉参使用闲置募集资金2,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划，该产品已于2014年7月25日到期，获得收益211,726.03元。
（8）2014年5月9日，公司使用闲置募集资金9,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划，该产品已于2014年11月10日到期，获得收益2,019,452.05元。
（9）2014年7月17日，公司使用闲置募集资金8,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划，该产品已于2014年10月17日到期，获得收益837,698.63元。
（10）2014年7月23日，公司使用闲置募集资金2,633万元购买了中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第28期B款理财产品，该产品已于2014年10月20日到期，获得收益246,708.49元。
（11）2014年8月13日，益盛汉参使用闲置募集资金6,000万元购买了由中国工商银行托管的工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划，该产品尚未到期。
（12）2014年8月14日，益盛汉参使用闲置募集资金2,000万元，购买了中国工商银行发行的工银理财共赢3号保本型2014年第32期B款理财产品，该产品尚未到期。
（13）2014年10月20日，公司使用闲置募集资金12,900万元购买了
由中国工商银行托管的工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划，该产品尚未到期。
六、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司签订的《工银瑞信睿尊现金保本8号资产管理计划资产管理合同》、《资产管理计划参与申请单》及银行凭证。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-014福建圣农发展股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2、预计的业绩：
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,500 — 12,500万元|亏损：7,858.66万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，得益于政府及民众对食品安全要求越来越高，公司主要客户的订单数量较上年同期有显著上升。但由于宏观经济不景气及“H7N9事件”的持续影响和冲击，鸡肉产品的消费信心受到沉重打击，公司产品均价较上年同期出现大幅下降，加之受一季度季节性因素影响、财务费用增加等原因共同影响，造成公司报告期内亏损。
但自2013年底行业内达成缩减祖代种鸡数量的共识之后，国内肉鸡去产能趋势较为明显，同时，作为公司主要原材料的豆粕和玉米的采购价格较前期有一定
幅度的下降，加上公司继续强化内部管理，公司2014年3月份经营情况较2014年
1～2月已好转，预计后期公司经营情况还将有所改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据公司将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一三年三月三十一日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-77宁波 GQY视讯股份有限公司
关于公司董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“GQY视讯”）董事会于 2019年 7月 3日收到公司董事、副总经理 ZHEN GUO先生提交的书面辞职报告。
ZHEN GUO先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时不再担任公司副总经理。ZHEN GUO先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，ZHEN GUO先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，ZHEN GUO先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。ZHENGUO先生的辞职报告自2019年7月3日送达董事会起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选董事。
ZHEN GUO先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向 ZHENGUO先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018‐029
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会四十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年3月29日以邮件方式发出。本次会议于2018年4月3日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的议案》为进一步整合公司云服务业务，公司拟以自有资金1,520.38万元收购全资子公司北京北方银证软件开发有限公司持有的易联云计算（杭州）有限责任公司（以下简称“易联云”）51%股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有易联云59%股权（截止本公告披露日，公司已经持有易联云8%股权），公司合并报表范围不会因本次交易发生变化。
具体内容详见 2018年 4月 4日披露于巨潮资讯网的《关于公司收购易联云计算（杭州）有限责任公司股权的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月三日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-010四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人张菀女士关于其所持有的公司部分股份质押的通知。现将具体内容公告如下：
2015年2月5日，张菀女士因个人资金需求将其持有的10,000,000股作为标的证券，质押给川财证券有限责任公司(以下简称“川财证券”)，办理股票质押式回购交易。该次交易的初始交易日为2015年2月5日，购回交易日为2016年2月5日。2016年2月5日质押期限届满，张菀女士将该部分股票申请了延期购回，质押给川财证券，办理了股票质押式回购交易延期购回业务，此次延期购回业务约定购回交易日期为2017年2月6日。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张菀|是|10，000，000|2015年2月5日|2017年2月6日|川财证券有限责任公司|33.15%|个人融资|
|张菀|是|7,500,000|2015年4月9日|2016年4月8日|川财证券有限责任公司|24.87%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张菀女士持有公司股份30,161,800股，占公司总股本的17.14%；其所持有公司股份累计被质押17,500,000股，占公司总股本的9.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-101浙江盾安人工环境股份有限公司
关于选举股东代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会近日收到股东代表监事孙存军先生的书面辞职报告，孙存军先生因工作变动原因向监事会申请辞去公司股东代表监事的职务。孙存军先生离职后将不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙存军先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司及监事会衷心感谢孙存军先生担任监事期间为公司发展做出的贡献。
公司第五届监事会第十四次临时会议审议通过了《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》，同意选举申维武先生为公司股东代表监事（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。此议案尚需提请公司股东大会审议。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监事会
附：申维武先生简历
申维武，男，1976年 3月生，2012年 2月进入浙江盾安人工环境股份有限公司工作，先后担任审计经理和财务经理，2014年 4月进入盾安控股集团有限公司工作，担任财务部长。清华大学/北京国家会计学院全日制学习，获得清华大学会计硕士学位。取得高计会计师、注册税务师、注册会计师、注册资产评估师、注册拍卖师、企业管理咨询师、注册造价工程师（土建）和土地估价师。
申维武先生不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。申维武先生与持有公司5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
黑龙江天伦置业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的《关于向公司董事郭绍全先生借款的议案》事项公允合理，能够解决本公司的子公司到期的银行贷款问题，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年9月10日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2016-073宁波慈星股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金
20,000万元暂时补充流动资金，并在十二个月内将资金归还至公司募集资金专户。
（详细内容于2015年8月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
截止2016年8月22日，公司已将合计20,000万元人民币归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金20,000万元人民币暂时补充的流动资金已归还完毕。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-025江苏长海复合材料股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 25日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会