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杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001177年年度度述述职职报报告告
((蒋蒋政政村村))
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度我履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了三届四次至三届八次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|5|1|4|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2017年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
（一）2017年4月6日，在第三届董事会第四次会议上，关于公司非公开发行股票相关事项发表了独
立意见。
（二）2017年4月24日，在第三届董事会第五次会议上，关于续聘会计师事务所及关于公司2017年
度日常关联交易的预计等事项发表了事前认可意见；关于公司2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用、公司2016年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、公司首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁相关事项、公司 2016年度关联交易事项及 2017年度日常关联交易预计等发表了独立意见。
（三）2017年8月25日，在第三届董事会第六次会议上，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易、公司对外担保情况及会计政策变更等相关事项发表了独立意见。
（四）2017年9月14日，在第三届董事会第七次会议上，关于公司调整2017年度非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。在2017年主要履行以下职责：
（一）薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。认为：公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬增长幅度低于公司利润增长。
（二）提名委员会工作情况。根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：蒋蒋政政村村
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对耐威科技首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]714号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股。经深圳证券交易所《关于北京耐威科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]193号）文同意，公司股票于 2015年 5月 14日在深圳证券交易所创业板上市交易。
2016年 5月 20日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本 84,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.2元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 84,000,000股。本次转增完成后，公司总股本变更为168,000,000股。
根据公司 2015年 12月 30日召开的第二届董事会第十四次会议、2016年 1月 29日召开的 2016年第一次临时股东大会决议、2016年 5月 12日召开的第二届董事会第二十一次会议以及 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会的《关于核准北京耐威科技股份有限公司向北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》
（证监许可[2016]1584号）核准，同意公司向北京集成电路投资中心发行 17,169,956股股份、向徐兴慧发行 17,188股股份，购买其合计持有的北京瑞通芯源半导体科技有限公司100%股权。本次发行完成后，公司总股本变更为 185,187,144股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 185,187,144股，其中：限售流通股 113,501,738股，占公司总股本的61.29%；无限售条件股份为 71,685,406股，占公司总股本的38.71%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东：柯颖。
（一）上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中的承诺情况如下：
曾担任公司监事的股东柯颖承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。
（二）本次申请解除限售的股东柯颖女士原任监事会主席。2015年 10月，柯颖女士因个人原因提出辞职。2015年 10月 15日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会新任主席的议案》和《关于提名推荐杨建先生担任第二届监事会新任监事的议案》，该等议案于 2015年 10月 30日获公司 2015年第四次临时股东大会审议通过。即 2015年 10月 30日，柯颖女士正式辞去公司职务（含监事会主席）。根据柯颖女士此前所作的上述承诺，至2017年5月3日，柯颖女士所持股份的限售期结束，可全部流通。
（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无后续追加承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承诺。
（五）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年5月4日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为 600,026股，占公司股本总额的比例为0.3240%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为 600,026股，占公司股本总额的比例为0.3240%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数1名，为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|柯颖|600,026|600,026|600,026|-|

本次解除限售股份上市流通前后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股本结构|本次变动前||本次变动后增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、限售流通股|113,501,738|61.29%|-|600,026|112,901,712|60.97%|
|首发后个人类限售股|17,188|0.01%|-|-|17,188|0.01%|
|首发后机构类限售股|17,169,956|9.27%|-|-|17,169,956|9.27%|
|高管锁定股|2,092,754|1.13%|-|-|2,092,754|1.13%|
|首发前个人类限售股|94,221,840|50.88%|-|600,026|93,621,814|50.56%|
|二、无限售流通股|71,685,406|38.71%|600,026|-|72,285,432|39.03%|
|三、总股本|185,187,144|100.00%|-|-|185,187,144|100.00%|

四、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：耐威科技本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意耐威科技本次
相关解除限售股份在创业板上市流通。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2018-038吉林省集安益盛药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：现场会议时间：2018年11月28日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2018年11月27日至28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东 11人，拥有及代表的股份为139,573,186股，占公司股份总数的42.1733%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计5人，拥有及代表的股份为139,647股，占公司股份总数的0.0422%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份为7,265,164股，占公司股份总数的2.1952%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意139,450,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124%；
反对122,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
（二）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意139,450,939股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124%；
反对122,247股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师郑超、赵泽铭到会见证本次临时股东大会，并
出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一八年十一月二十八日
中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司股票期权激励计划调整、部分注销相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司股票期权激励计划中有 24名激励对象因离职原因不再适合成为激励对象，公司董事会对激励对象名单、期权数量进行调整，将激励对象由原 594人调整为 570人，授予的股票期权数量由原 4,410万份调整为 4,275.80万份， 24名激励对象已获授但尚未行权的 134.2万份股票期权将予以注销。且由于公司实施了 2017年度利润分配方案，公司董事会对股票期权的行权价格相应进行调整，将行权价格由 8.27元/份调整为 8.21元/份。
经核查，公司本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权事项符合有关法律、法规及《中国长城科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在公司 2018年度第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，且履行了必要的审批程序；不存在损害公
司及全体股东利益的情形；同意公司此次调整激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分期权。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海 2019年4月12日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-019深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2017年 6月19日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2017年 6月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-015）、2017年6月26日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-016）和2017年7月1日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-018）。经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年6月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并预计在2017年7月19日前披露本次重组方案。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年7月7日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2019-017广州惠威电声科技股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 4月 9日（周二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长 HONGBOYAO先生，独立董事吴战篪先生，董事会秘书张小康先生，财务总监姜宁女士，保荐代表人程久君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2019年3月30日
043证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-041
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2015年 7月
31日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2015年 8月 6日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事 9名，实
际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）《公司 2015年
半年度报告及摘要》；
上述报告内容详见2015年8月10日刊登于本公司指定信息披露平台《证
券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年半
年度报告正文》、《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-043）。
2、审议通过了（同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）《关于<公司2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于本公司
指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018－052蓝帆医疗股份有限公司
关于重大资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准蓝帆医疗股份有限公司向淄博蓝帆投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］804号），蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）获得中国证监会的正式核准，具体核准内容详见公司于 2018年 5月 11日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-038）。
按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会授权，公司积极实施本次重大资产重组的各项工作。现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：
一、截至本公告发布日已完成的工作
1、标的资产过户
根据公司聘请的开曼群岛法律顾问 Maples and Calder (Hong Kong)LLP（以下简称“Maples”）出具的CB Cardio Holdings VLimited（以下简称“CBCHV”）标的资产交割完成后的 CBCHV股东名册，于2018年5月14日，公司已取得49,819,912股CBCHV股份（占 CBCHV总股份的100%）。
根据Maples出具的CB Cardio Holdings IILimited（以下简称“CBCHII”）标的资产交割完成后的 CBCH II股东名册，于2018年5月14日，公司已取得510,128,903股 CBCH II股份（约占CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%）。
综上，根据 Maples于 2018年 5月 14日出具的补充法律意见书，本次重大资产重组的标的资产已完成交割，公司已直接持有510,128,903股CBCH II股份（约占 CBCH II总股份（即814,738,083股）的62.61%），并通过直接持有 CBCH V100%股份间接持有 250,611,469股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的30.76%），直接和间接合计持有 760,740,372股CBCH II股份（约占CBCH II总股份的93.37%）。
2、发行股份购买资产部分的验资情况
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月23日出具了《发行股份购买资产验资报告》（德师报（验）字（18）第00237号），对公司本次重大资产重组中发行股份购买资产涉及的新增注册资本及实收资本情况进行了审验；经审验，截至 2018年5月14日，公司已收到淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）以股权出资方式缴纳的新增注册资本及实收资本（股本）人民币 179,919,243元，收到北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）以股权出资方式缴纳的新增注册资本及实收资本（股本）人民币 190,900,843元；公司发行股份购买资产前的注册资本为及实收资本（股本）为人民币 494,355,000元，截至 2018年 5月 14日，公司累计注册资本及实收资本（股本）为人民币 865,175,086元。
3、发行股份购买资产部分的股份登记及上市事项
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，截至 2018年 5月 28日，公司向蓝帆投资发行的 179,919,243股股份，向北京中信发行的 190,900,843股股份已办理完毕股份登记手续；经深圳证券交易所批准，该等新增股份已于2018年6月19日上市。
二、后续事项
1、公司尚需按照《关于CB Cardio Holdings II Limited之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《发行股份及支付现金购买资产协议》”）的约定向相关交易对手方支付现金对价。
3、中国证监会已经核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过19亿元，公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。该事项不影响发行股份及支付现金购买资产的实施结果。
4、公司尚需就本次重大资产重组暨募集配套资金发行股份涉及的新增注册资本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
5、公司尚需根据相关法律法规的要求继续履行信息披露义务。
6、本次重大资产重组相关各方需继续履行本次重大资产重组涉及的相关协议、承诺事项。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2014-058嘉事堂药业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司于 2014年 10月 15日以邮件、短信方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会议通知。会议于 2014年 10月 23日上午以通讯表决、送达表决的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由董事长丁元伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
董事会以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《2014年三季度报告》。董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。
公司《2014年三季度报告全文》于 2014年 10月 24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2014-031杭州顺网科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获公司于 2014年 3月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本132,000,000股为基
数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.250000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为132,000,000股，分红后总股本增至290,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2014年5月12日，除权除息日：2014年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本次所送（转）股于2014年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发后个人类限售股、高管锁定股。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月13日。
六、股份变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|发行||||||比例|
||数量|||送股|公积金转股|其他|小计|数量||
|||(%)|新股||||||(%)|
|一、有限售条件股份|54,550,202|41.33|0|0|65,460,242.4|0|65,460,242.4|120,010,444.4|41.33|
|1、国家持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|3、其他内资持股|54,550,202|41.33|0|0|65,460,242.4|0|65,460,242.4|120,010,444.4|41.33|
|其中：境内法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|境内自然人持股|54,550,202|41.33|0|0|65,460,242.4|0|65,460,242.4|120,010,444.4|41.33|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|二、无限售条件股份|77,449,798|58.67|0|0|92,939,757.6|0|92,939,757.6|170,389,555.6|58.67|
|1、人民币普通股|77,449,798|58.67|0|0|9,2939,757.6|0|92,939,757.6|170,389,555.6|58.67|
|2、境内上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|132,000,000|100%|0|0|158,400,000|0|158,400,000|290,400,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本290,400,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为 0.35元。
八、其他说明
根据《杭州顺网科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关内容，本次派息送（转）股后，公司股票期权的行权价格作相应调整，公司将在派息送（转）股完成后执行相关的调整程序。
九、咨询机构
咨询地址：杭州市西湖区文一西路98号数娱大厦5层
咨询电话：0571-87205808
咨询传真：0571-87397837
咨询联系人：徐钧 蔡颖
十、备查文件
1.杭州顺网科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告；
2.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-74河北建投能源投资股份有限公司
关于签订河北建投集团财务有限公司增资扩股协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向河北建设投资集团财务有限责任公司增资的议案》。为满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司参股公司河北建投集团财务有限公司（下称“财务公司”）拟增加注册资本 5.00亿元人民币，由各股东方按原比例出资，其中：河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）出资 3.00亿元人民币，新天绿色能源股份有限公司（下称“新天绿色能源”）、河北建投交通有限责任公司（下称“建投交通”）、河北建投水务投资有限公司（下称“建投水务”）与公司各出资 0.50亿元人民币。本次交易的详细情况请见公司董事会于 2014年 8月 27日披露的《关于向河北建投集团财务有限公司增资的公告》。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年1月8日，公司与财务公司其他股东方共同签订了《河北建投集团财务有限公司增资扩股协议》，该协议的主要内容如下：
一、建投集团、新天绿色能源、建投交通及建投水务在取得中国银监会批准的前提下，先行以货币形式向财务公司新增注册资本金 4.50亿元人民币，使财务公司注册资本金达到 9.50亿元人民币，其中：建投集团出资3.00亿元人民币，其余三方各出资0.50亿元人民币。
增资扩股后，各股东方出资额及出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|出资数额（亿元）|出资比例|出资方式|
|河北建设投资集团有限责任公司|6.00|63.15%|货币|
|新天绿色能源股份有限公司|1.00|10.53%|货币|
|河北建投交通投资有限责任公司|1.00|10.53%|货币|
|河北建投水务投资有限公司|1.00|10.53%|货币|
|河北建投能源投资股份有限公司|0.50|5.26%|货币|

二、本公司暂不进行增资，在取得中国银监会批准的前提下，于 2015年底前向财务公司增资 0.50亿元人民币。2015年公司增资后，财务公司注册资本增加至 10亿元人民币，各股东方出资额及出资比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|出资方|出资数额（亿元）|出资比例|出资方式|
|河北建设投资集团有限责任公司|6.00|60.00%|货币|
|新天绿色能源股份有限公司|1.00|10.00%|货币|
|河北建投交通投资有限责任公司|1.00|10.00%|货币|
|河北建投水务投资有限公司|1.00|10.00%|货币|
|河北建投能源投资股份有限公司|1.00|10.00%|货币|

三、各股东方按照本协议出资完成且办理验资手续后，修改财务公司章程，并向工商主管部门申请变更登记。各方应全力配合，完成审批、变更手续。
四、各股东方按照实际缴纳的出资比例行使财务公司股东会表决权。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2015年1月8日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中矿资源勘探股份有限公司独立董事工作制度》、《中矿资源勘探股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议审议的议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、关于《购买普拉提铜矿采矿权的议案》的独立意见
我们认为，该交易有利于增加公司的矿产资源储备，可提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力，符合公司长期发展战略以及全体股东的利益。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。故同意全资子公司阿尔巴尼亚中矿资源有限公司收购 BALKAN RESOURCESSh.p.k.（“巴尔干资源有限公司”）持有的普拉提铜矿采矿权100%权益，首期支付价格 3,307,157.58加元，后期支付价格根据矿权的开发情况分期支付。
2、关于《为子公司提供担内保外贷的议案》的独立意见
我们认为，公司为全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司(简称“香港中矿贸易”)提供担保，能够满足其资金周转需要，确保其国际贸易业务的顺利开展，也为其打开津巴布韦等新开发国家铬铁矿贸易市场提供保障。本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并无违规或失当对外担保情况。故同意公司
为香港中矿贸易以内保外贷方式申请银行授信提供担保，担保金额为1000万美元，期限不超过1年。此议案还需提交股东大会审议。
独立董事：
黄庆林
陈永清
孔伟平
股票代码：002590 股票简称；万安科技 公告编号：2016-013浙江万安科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 2月 3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 610027号）审验。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2016年3月3日召开第三届董事会第十五会议审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协
议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行（以下简称“工商银行”）、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司绍兴支行（以下简称“兴业银行”）等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、公司在上述四家银行（以下统称“乙方”）开立募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况：
系统建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。乙方依本行规定提供协定存款、定期存款、通知存款等服务。
2、甲方在交通银行开设专户，账号为292036102018800009352，截止2016年03月08日，专户余额为210,220,000.00元。该专户仅用于甲方汽车底盘模块化基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途。乙方依本行规定提供协定存款、定期存款、通知存款等服务。
3、甲方在招商银行开设专户，账号为575902543710631，截止 2016年 03月 08日，专户余额为 103,460,000.00元。该专户仅用于甲方车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）研发项目的存储和使用，不得用作其他用途。乙方依本行规定提供协定存款、定期存款、通知存款等服务。
4、甲方在兴业银行开设专户，账号为359000100100396300，截止 2016年 03月 08日，专户余额为 239,792,440.42元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。乙方依本行规定提供协定存款、定期存款、通知存款等服务。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》以及甲方制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴云建、钟德颂可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应
保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年3月15日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第九次会议相关议案和事项进行了事前审查和监督。我们在认真审查了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，现基于独立、客观的判断发表如下事前认可意见：
一、《关于会计政策变更的议案》
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意将该议案事项提交公司董事会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华_____________________
朱娟_____________________
年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-049
银江股份有限公司
关于2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2015年末对应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款和其他应收款回收的可能性与可变现性、存货的可变现性、商誉的减值迹象进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对 2015年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2015年度各项资产减值准备共计38,863.47万元，本期减少各类资产减值准备398.71万元，详情如下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本期计提额|本年减少|年末余额|
|存货跌价|3,961,362.01|166,264.96||4,127,626.97|
|坏账准备|180,618,261.09|93,564,139.05|3,987,194.54|270,195,205.60|
|商誉减值准备|1,534,560.62|294,904,297.44||296,438,858.06|
|合 计|186,114,183.72|388,634,701.45|3,987,194.54|570,761,690.63|

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三
届监事会第二十六次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度营业利润 38,863.47万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为存货跌价准备、应收款项坏账准备及商誉减值准备。
1、2015年度，公司计提存货跌价准备16.62万元。计提存货跌价准备的方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。截至 2015年 12月 31日，经测试，部分库存商品存在跌价迹象，已计提存货跌价准备412.76万元。
2、2015年度公司计提坏账准备 9,356.41万元。公司坏账准备的计提方法为：公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项（本公司将单个客户金额占应收款项期末余额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项）单独进行减值测试，经单独测试发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备；
未发生减值的，按账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备。截至 2015年 12月 31日，已计提坏账准备27,019.52万元。
3、2015年度公司计提商誉减值准备29,490.42万元。根据管理层批准的未来五年财务预测为基础的现金流量预测来确定资产组的可收回金额，现金流量预测所用的折现率是13.50%，预算销售增长率基于预算年度的销售增长率确定。
本期公司聘请具有证券资格的评估师事务所对北京亚太安讯科技有限责任公司截止2015年12月31日的100%股权价值进行评估，评估价值为 335,500,000.00元。按照购买日支付的投资对价 600,000,000.00元，以及北京亚太安讯科技有限责任公司购买日至本年末实现的归属于本公司的净利润金额为 30,404,297.44元，将上述两项对价金额合计数减去截止 2015年 12月 31日评估价值后的金额294,904,297.44元在本期计提商誉减值准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司于2016年4月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2015年度计提资产减值准备共计 38,863.47万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司对存货跌价准备、应收款项坏账准备及商誉减值准备计提减值准备是基于能够公允的反映公司的资产状况而进行的决策，符合公司生产经营情况。通过与公司 2015年度审计机构和公司财务中心、审计部沟通，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于稳健的会计原则，更加公允的反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司于2016年4月15日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、提示
本次计提资产减值准备已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、第三届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事对相关事项独立意见
银江股份有限公司董事会2016年4月19日