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山鹰国际控股股份公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规规定，作为安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司累计和报告期对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定，我们就公司 2017年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
1、我们认为公司与实际控制人之间的资金往来均为正常生产经营性资金往来,不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用的情况,也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；经核查公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
2、经核查，截至 2017年12月31日，公司严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，严格控制对外担保风险，报告期内不存在违规担保的情况。公司所有担保均已履行股东大会审议程序，并已经股东大会审议批准。综上，我们认为公司对外担保的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示。
二、对公司关于《2017年度利润分配预案》的独立意见
我们审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2017年度归属于母公司所有者的净利润为 2,014,518,332.40元，2017年末公司可供全体股东分配的利润为 1,029,798,162.79元。董事会提出以本公司截至 2018年1月18日公司总股本4,570,313,337股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利1.33元（含税），预计派发现金红利 607,851,673.82元，占当年归属于母公司所有者的净利润的30.17%。不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较上述公司股份总数4,570,313,337股发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的股本总数为准进行利润分配。我们认为董事会提出的《2017年度利润分配预案》是从公司实际情况出发，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。
因此，我们同意《2017年度利润分配预案》，并同意董事会将其提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、对公司 2018年度董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
董事会拟定的《2018年董事、监事薪酬预案》和《2018年高级管理人员薪酬方案》符合国家相关劳动管理法规政策，根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，能够起到有效的激励作用，有利于促进公司经营目标的实现。同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。
五、对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等有关法律、法规的规定，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司《2017年度内部控制评价报告》不存在财务报告内部控制以及非财务报告内部控制相关的重大缺陷、重要缺陷，我们同意该报告。
六、对为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司提供担保的对象为公司的控股或全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益；决策程序符合公司章程的规定。同意本次担保。
七、对公司发行短期融资券的独立意见
公司拟在全国银行间债券市场新增注册发行总金额不超过人民币 15亿元的短期融资券（分期发行），主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。提请公司股东大会授权董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
我们认为：该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构，同意公司发行短期融资券，并同意董事会将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
八、对使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的独立意见
我们认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买理财产品仅限于购买保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该业务，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
九、对公司应收款项坏账准备会计估计变更的独立意见
我们认为：本次会计估计变更是公司结合自身实际进行的合理变更，严格执行了《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，能够更加准确、客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次会计估计变更。
十、对公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的独立意见
我们认为：公司已根据有关法律法规制定了金融衍生品投资的内控管理制度。
鉴于公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，使用自有资金开展金融衍生品投资业务有利于规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。我们认为公司开展的金融衍生品投资业务与日常经营管理紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。同意该业务并提交公司 2017年年度股东大会审议。
十一、对公司《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》的独立意见
公司独立董事对此议案进行了认真的审议，认为：公司制定了未来三年（2018-2020年）股东回报规划，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及有关法律、法规的要求，强化和完善了现金分红机制，能够实现培育市场长期投资、对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，更好地保护投资者特别是广大中小投资者的利益。我们同意此次利润分配政策及未来三年（2018-2020年）股东回报规划，并同意将此事项提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、对终止公开发行公司债券的独立意见
综合考虑内外部各种因素，经董事会认真研究与论证，公司终止公开发行公司债券事项符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司终止非公开发行公司债券事项，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事：房桂干、魏雄文、陈菡二〇一八年三月二十日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-089甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2016年8月18日在公司会议室召开。会议由监事会主席储荣昌先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年半年度报告》及半年度报告摘要。
监事会对董事会编制的公司 2016年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、监事会未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2014-009证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 3月 3日发出，会议于2014年3月13日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦416会议室召开，会议应出席监事7人，实到监事6人，监事林立先生书面委托监事会主席顾立基先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数7票，符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司监事会主席顾立基先生召集并主持，与会监事经充分审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度监事会报告》，并同意提交股东大会审议
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了审议通过了《关于审议〈公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告〉的议案》，并同意将本议案向股东大会报告
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议〈公司2013年度企业社会责任报告〉的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于审议〈公司 2013年年度报告〉的议案》，并同意提交股东大会审议
监事会对《公司2013年年度报告》正文及摘要、公司业绩公告进行了审议，意见如下：
（1）《公司 2013年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中
国证监会和《公司章程》的规定；
（2）《公司 2013年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
（3）监事会未发现参与《公司2013年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会对《公司 2013年年度报告》中所载的公司 2013年年度利润分配方案进行了检视，认为该方案符合公司的利润分配政策以及股东回报规划，合理、科学地考虑了对投资者的投资回报。
（5）监事会对《公司2013年年度报告》中因执行中国财政部《企业会计准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容进行了审议，具体为：本公司在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率/投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。
本公司于 2013年 12月 31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动增加2013年12月31日寿险及长期健康险责任准备金人民币2,305百万元，减少2013年度税前利润人民币2,305百万元。
本公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分说明并出具了《关于中国平安保险(集团)股份有限公司 2013年度会计估计变更的专项报告》
监事会认为上述会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第2号》并基于有关假设所作出的合理调整，监事会同意本公司对上述会计估计变更的会计处理。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于审议〈公司2013年度规划实施评估报告〉的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
七、审议通过了《关于审议公司2013年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将本议案向股东大会报告。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了《关于调整外部监事基本薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。
为更好地促进和发挥外部监事在公司治理中的积极作用，在参照其它金融类上市公司外部监事薪酬水平的基础上，本公司拟对外部监事的基本薪酬做出如下调整：
任本公司监事会主席的外部监事，基本薪酬标准为每年 25万元人民币，维持股东大会审议通过的标准不变；其他外部监事的基本薪酬标准由每年6万元人民币，调整为每年 20万元人民币。有关基本薪酬及工作补贴一并按月发放，并按国家税收政策由本公司代扣代缴个人所得税。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，外部监事顾立基先生及彭志坚先生回避表决
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-045贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|297|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,475,428|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7358|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,165,080|97.2970|2,310,348|2.7030|0|0.0000|

2、议案名称：关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,165,080|97.2970|2,215,848|2.5923|94,500|0.1107|

3、议案名称：关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,167,680|97.3001|2,213,248|2.5893|94,500|0.1106|

4、议案名称：《关于公司更换会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,686,484|97.9070|1,213,809|1.4200|575,135|0.6730|

5、议案名称：《关于公司补选第四届监事会部分监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|83,955,559|98.2218|915,104|1.0706|604,765|0.7076|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有|48,253,285|95.4308|2,310,348|4.5692|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|||||||
|2|关于制定《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|48,253,285|95.4308|2,215,848|4.3822|94,500|0.1870|
|3|关于提请贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案|48,255,885|95.4359|2,213,248|4.3771|94,500|0.1870|
|4|《关于公司更换会计师事务所》的议案|48,774,689|96.4619|1,213,809|2.4005|575,135|1.1376|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、律师见证结论意见：
北京国枫律师事务所王冠、何敏见证了本次股东大会，并出具了《法律意见
书》，认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2019年11月9日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-051号昆药集团股份有限公司
关于投资 Rani Therapeutics有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：Rani Therapeutics有限责任公司
●投资金额：500万美元
●特别风险提示:本次投资可能存在高估值风险、研发及审批风险、产品先进性风险、汇率风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2015年 6月 25日（美国加州日期：2015年 6月 24日），公司与 Rani Therapeutics有限责任公司（以下简称“Rani公司”）签署投资协议，投资 500万美元，参与 Rani公司C轮融资。
（二）公司董事会审议
本次对外投资已于2015年6月26日公司七届四十二次董事会审议通过。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本信息
公司名称：Rani Therapeutics有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册日期：2012年2月21日
注册地址及主要办公地点：美国加州圣何塞市林伍德大道2051号
法定代表人及实际控制人：Mir Imran
主营业务：药物给药方式研究（注射用生物制剂改为口服生物制剂）
公司经营情况：Rani公司目前主要资金来源为历次股东投入，公司进行了A\B两轮融资，使公司获得了持续的现金流入，作为公司日常研发资金的主要来源。截止2015年5月31日，公司总资产15,853.46万人民币。
出资方式：现金出资。
交易完成后昆药集团在Rani公司董事会及管理层无相关人员任职安排。
（二）投资项目主要内容
Rani Therapeutics是InCube Labs旗下主要从事机器人药片研究和商业化的医疗技术创新公司。正在开发一种新型生物口服制剂（糖针胶囊），将注射药物转为药丸，用于治疗慢性疾病，如糖尿病、类风湿性关节炎、肿瘤等具有广阔市场前景的药物+器械的组合产品。
Rani公司的新型口服生物药胶囊（以下简称“糖针胶囊”）改变生物制剂必须注射给药的给药方式，通过口服，当胶囊到达患者肠道中时，随着pH值变化，胶囊外壳被溶解；胶囊内部的微型气球状结构逐渐膨胀，把糖针推到肠壁上，达到注射给药治疗效果，同时减轻患者长期注射的痛苦。该技术适用于所有生物大分子药物，包括蛋白质、多肽、单抗等药物。
三、对外投资合同的主要内容
（一）对外投资协议主要内容
1、投资金额：500万美元
2、投资者权利：各股东应该有权（a）分担公司的净损益款项，（b）为该等股东保留资本账户，（c）领取公司分派的股息，（d）接收关于公司业务和事务的资料或不可放弃的加州修订《统一有限责任公司法》的条款信息；以及（e）投票权。
3、争议解决:协议的订立和解释适用加利福利亚州的法律，争议解决方式
为加利福利亚州圣荷西仲裁，适用美国仲裁规则。
4、合同生效条件：自交割之日起生效。
（二）对外投资资金来源
本次对外投资为 500万美元（以汇款当日汇率为准），公司将以自有资金支付。
四、对外投资对上市公司的影响
Rani公司开发的生物制剂口服输送系统具有独特性及广阔的市场前景，符合公司的整体战略规划，并与公司生物药研发平台（长效降糖药）具有战略协同性。项目投资将为公司进军生物制药领域奠定基础，投资完成后，公司有机会进行下一步深入合作，将糖针技术在中国开展市场开发合作，Rani公司可作为昆药集团新型给药技术的国际技术平台，今后在其他高科技医药产品开发上可达成更深远的合作。
五、对外投资的风险分析
1、Rani公司近年来估值增长较快，存在估值过高的风险；
2、研发项目具有较大的复杂性、风险性和不确定性，存在研发失败、相关行政审批无法获批及研发产品先进性被赶超等风险；
3、本公司合并报表以人民币核算，存在因汇率波动造成汇兑损失的风险。
六、报备文件
（一）对外投资合同
（二）经与会董事签字确认的董事会决议
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2015年6月29日
上海创力集团股份有限公司 审计委员会年度审计工作规程上海创力集团股份有限公司
审计委员会年度审计工作
规程
上海创力集团股份有限公司
二〇一五年六月
上海创力集团股份有限公司 审计委员会年度审计工作规程上海创力集团股份有限公司
审计委员会年度审计工作规程
第一条为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥公司董事会审计委员会（下称“审计委员会”）在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司审计委员会年度审计工作规程。
第二条审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
第三条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第四条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第五条审计委员会应当在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第六条审计委员会应当在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第七条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条在年度报告编制和审阅期间，审计委员会负有保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄密、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条公司财务负责人负责协调审计委员会与年审注册会计师的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的条件，董事会秘书协助并进行书面记录和存档。
第十条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
第十一条本制度修订权及解释权归公司董事会。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2015-052湖北凯乐科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2015年 6月 17日在长沙公司7楼会议室召开。本次会议通知于6月17日以电话通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事14人，董事尹光志、阮煜明、罗飞先生因工作原因未出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、推选刘俊明先生为湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会副董事长；
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、经总经理提名，聘任王纪肖、赵小明、张健、赵晓城为公司副总经理。
同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一五年六月十八日附件：
王纪肖，男，出生于 1975年 6月，大专学历，中共党员，高级技师。1995年 9月-1998年 7月陕南航空大学机电系大专毕业；1998年 10月 -2001年 10月陕西飞机制造公司-群峰机械厂，主要从事机械加工及工艺设计；2001年10月至今历任湖北凯乐科技股份有限公司光电缆公司车间副主任、主任、现任光电缆公司副总经理。
赵小明，男，出生于1976年2月，本科学历，中共党员。1998年8月至今历任湖北凯乐科技股份有限公司生技部调度员、市场营销驻外办事处副主任、主任、现任营销副总监。
张健，男，出生于 1984年 10月，本科学历。2006年 7月湖北工业大学国际贸易专业毕业；2006年 9月至今历任湖北凯乐科技股份有限公司会计、财务副部长、现任财务副总监。
赵晓城，男生于1984年，大学本科，会计师。2006年毕业于中南财经政法大学；
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-044
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议2017年10月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席刘德福主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于提名唐国良先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》公司监事会提名唐国良先生为公司第三届监事会监事候选人。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、审议通过《关于提名邢军翔先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》公司监事会提名邢军翔先生为公司第三届监事会监事候选人。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。为了进一步提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将剩余部分超募资金1,688.00万元及募投专户利息收入2,636.70万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准）,合计共4,324.70万元永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金后，公司首次公开发行募集资金专户将被注销，或转为普通资金账户管理。
公司本次永久性补充流动资金涉及首次公开发行的超募资金 1,688.00万元，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%”的相关规定。
本议案尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会2017年10月12日附件：监事候选人简历
唐国良先生简历：
唐国良先生于 1990年参加工作，历任北京市人民检察院书记员，中国南光进出口总公司法律室主任、监察审计部副总经理，广东南光进出口公司总经理，中国诚通控股集团有限公司总裁办公室法律事务经理、总裁办公室副主任、风险管理部总经理助理、风险管理部副总经理、资产经营中心总监、风险管理与法律事务部总经理。现任中国诚通控股集团有限公司总法律顾问、职工董事、在京直属工会副主席。
邢军翔先生简历：
邢军翔先生于 1998年参加工作，历任北京奶牛中心财务科会计，北京三元集团有限公司上市办职员，北京三元种业有限公司财务部副部长，(清华)同方威视技术有限公司项目成本主管、阿根廷分公司财务经理，亿利资源集团有限公司财务管理中心高级经理，中国诚通控股集团有限公司财务管理中心高级经理。现任中国诚通控股集团有限公司审计部副总经理（主持工作）。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2019-005浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关注到近日有关媒体发布的关于浪潮集团将组合浪潮云业务上市的报道，经核实，浪潮云为公司控股股东浪潮集团的控股子公司，公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日（2019年 3月 4日、3月 5日及 3月 6日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资，请广大投资者注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（2019年3月4日、3月5日及3月6日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
(二)经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告
日，公司及控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)经公司自查，公司未发现除风险提示中以外的其他可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
(四)经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司关注到近日有关媒体发布的关于浪潮集团将组合浪潮云业务上市的报道，经核实，浪潮云为公司控股股东浪潮集团的控股子公司，公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会 2019年3月6日
安徽雷鸣科化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明安徽雷鸣科化股份有限公司关于 2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所的相关规定，本公司对2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：
一、关联方关系
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|注册地址|主营业务|与本企业关系|经济性质或类型|
|淮北市孟山路1号|煤炭产品、洗选加工、焦碳、高岭土、煤层气开发；电力；矿建；化工产品（不含危险品）、火工产品、建筑建材、电子产品、橡胶制品生产销售；机电制修；农副产品加工；装潢工程；防腐工程；土地复恳；房地产开发；物业管理；住宿；国内旅游；中餐制售；劳务输出、对外工程承包及高岭土、化工产品、服装和工艺品出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机电设备、仪器仪表及零配件（不包括国家实行核定公司经营的12种进口商品）。|母公司|有限责任公司|
|铜陵市狮子山南路|许可经营项目：生产乳化炸药|子公司|有限责任公司|
|徐州市泰山|许可经营项目：工业炸药、工业|子公司|有限公司|

安徽雷鸣科化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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|商贸中心A2#-106、206|雷管、工业索类火工品销售；一般经营项目：化工产品、化工原料销售；房屋租赁。|||
|商洛市南郊赵湾|生产和销售改性铵油炸药、乳化炸药（凭许可经营）以及其专用原材料（国家管理危险化学品除外）；道路货物运输。|子公司|有限责任公司|
|合肥市肥东县众兴乡|许可经营项目：工业火雷管、工业导火索、工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产，普通货物运输，危险货物运输，机械加工。|子公司|有限责任公司|
|江苏省徐州市贾汪区小洪山（江苏徐州工业园区内）|许可经营项目：民用爆破器材制造、销售；公司路运输（危险品运输仅限于本公司危险品运输分公司经营）。一般经营项目：铅管、加强帽、法兰管、爆破线、电线、电话线、拔丝、纸箱、水泡泥制造、销售；爆破技术服务|子公司|有限责任公司|
|淮北市经济技术开发区龙湖工业园|生产、销售冲压件、漆包线、纸管、田菁粉技术开发、EVA热熔胶、塑料制品、橡胶制品、工矿配件、电缆。销售硝酸铵、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯。|子公司|有限责任公司|
|吉首市寨阳乡矮板村二|民用爆炸物品生产、销售（凭许可证核定的范围、期限从事经|子公司|其他有限责任公司|

安徽雷鸣科化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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|组|营），炸药用瓦楞纸包装，农产品销售，商品与技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外），民用爆破技术相关咨询服务|

二、2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽雷鸣科化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
安徽雷鸣科化股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司 单位：元
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|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|淮北矿业（集团）有限责任公司|控股股东|应收账款|15,728,030.60|-|-|15,728,030.60|-|处置资产|经营性往来|
||||其他应收款|521,214.48|33,656,980.70|-|31,868,909.47|2,309,285.71|资金往来|经营性往来|
||淮北矿业股份有限公司|控股股东之控股子公司|应收账款|16,156,935.39|16,743,591.58|-|30,001,319.91|2,899,207.06|销售货物|经营性往来|
||无为华塑矿业有限公司|控股股东之控股子公司|应收账款|11,649,734.24|107,476,020.35|-|92,650,677.54|26,475,077.05|销售货物|经营性往来|
||商洛秦威化工有限责任公司|全资子公司|其他应收款|20,410,462.88|32,436.03|-|14,332.00|20,428,566.91|资金往来|非经营性往来|
||淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司|全资子公司之控股子公司|其他应收款|5,950,459.18|-|-|5,950,459.18|-|资金往来|非经营性往来|
||芜湖南陵诚鑫爆破工程有限公司|控股子公司之控股子公司|其他应收款|125,939.55|-|-|125,939.55|-|资金往来|非经营性往来|
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临 2019-032国电南瑞科技股份有限公司
关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，满足国电南瑞科技股份有限公司
（以下简称“国电南瑞”或“公司”）的发展需求，公司拟在中国银行间市场交
易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的超短期融资券。
具体情况如下：
一、本次超短期融资债券发行方案
1、计划发行规模
国电南瑞本次申请注册超短期融资券金额不超过人民币25亿元（含25亿
元）。
2、募集资金用途
国电南瑞本次申请发行超短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金、
偿还公司债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用
途。
3、超短期融资券发行日期及期限
国电南瑞将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有
效期内一次性或分期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过270天（含
270天）。
4、超短期融资券发行方式
本次超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开
发行。
本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规
禁止的购买者除外）发行。
6、发行批次
本次超短期融资券将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一
次性或分期发行。
7、超短期融资券发行利率
根据国电南瑞评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况
以及与承销商协商情况确定。
8、主承销商
拟委托有资质的金融机构作为本次发行的主承销商。
9、决议的有效期
本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行
超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
为保证国电南瑞超短期融资券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权
公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不
限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定以及修订、
调整本次发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发
行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行安排、发行时间、评级安排、
具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、偿付顺序、还本付息方
式、募集资金用途等与本次发行有关的全部事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报
注册、备案、上市、还本付息等事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事
项外，依据监管部门意见、政策变化、市场变化等情况，对本次超短期融资券
发行、存续中的有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否实施本次超
短期融资券的发行工作；
5、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营层为本次发行超短期融资券
的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发
行超短期融资券有关的事务。
三、本次拟注册发行的债务融资工具履行的内部审批程序
本次拟注册发行的债务融资工具事项已经公司第六届董事会第三十六次会
议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定
及时披露本次拟注册发行的债务融资工具后续事宜。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-010
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
至本公告日，公司2017年共获得两项政府补助，具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|月份|项 目|金 额|所列科目|根据文件|
|1|1|萧山区再就业专项资金（大学生训练补贴）|26,530.00|营业外收入|杭人社发〔2016〕21号|
|2|2|萧山区稳定岗位补贴（2015年度）|1,251,128.72|营业外收入|杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局——关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知|
|||合计|1,277,658.72|||

二、对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到的上述政府补助计入2017年损益，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月八日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—003中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建投资集团有限公司（联合体牵头人）、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司以及广德铁建蓝海华澜投资中心组成联合体中标长春至太平川高
速公路 PPP项目。社会投资人与政府出资代表长岭县交通投资有限责任公司共同成立项目公司。项目合作期 33年，其中建设期 3年，运营期 30年。项目采用政府可行性缺口补贴+使用者付费回报机制。
项目总投资 979958.99万元。（1）项目资本金约占总投资的
17.1%，即 167580.76万元，其中政府方出资 82114.57万元，占比
49%，社会投资人出资约 85466.19万元，占比51%。项目公司注册资本 1亿元，均由各股东按项目公司股权比例出资。其中中国铁建投资集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司以及广德铁建蓝海华澜投资中心分别占比10.5%、10.4%、0.1%、30%。（2）其余资金通过政府征地拆迁资金、政府贴息债券、银行贷款融资等方式筹措。
该项目的投标已经公司第四届董事会第十四次会议审议批准。
特此公告。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—003中国铁建股份有限公司董事会
2019年 1月 17日
隆鑫通用动力股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料
二零一五年一月
603766 隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料议案 1
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案.
尊敬的各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》（以下简称“《业务指引》”）等法律法规、规范性文件的有关规定，本公司拟定了回购股份的方案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。2012年、2013年和2014年前三季度分别实现营业收入64.45亿元、65.05亿元、50.59亿元；实现归属于上市公司股东的净利润分别为 4.62亿元、5.52亿元、4.65亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.84亿元、5.44亿元、5.87亿元。
公司近年来主营业务保持持续稳定增长，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司控股股东提议，公司拟以自有资金回购公司股份。
二、回购股份的方式和用途
本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购价格不超过每股 16.50元，即以每股 16.50元或更低的价格回购股票。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、
603766 隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币 3亿元、回购股份价格不超过16.50元/股的条件下，预计回购股份数量不超过2， 400万股，占公司总股本约2.98%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
五、拟用于回购的资金总额及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。
六、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起四个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
七、本决议的有效期
本决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月。
八、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例|预计股份数量（股）|预计比例|
|有限售股份|407,376,000|50.61%|407,376,000|52.17%|
|无限售股份|397,537,410|49.39%|373,537,410|47.83%|
|总股本|804,913,410|100%|780,913,410|100%|

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
截至 2013年 12月 31日，公司总资产为 55.45亿元，货币资金余额 18.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，公司资产负债率33.84%，2013
年实现归属上市公司股东的净利润为 5.52亿元。假设此次回购资金 3亿元全部
603766 隆鑫通用动力股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料使用完毕，按 2013年 12月 31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.41%、约占公司净资产的8.36%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
如前所述，以最高回购数量2,400万股计算，回购后公司总股本为78,091.341万股，公司股权分布情况符合公司上市的条件，因此，回购后不会改变公司的上市公司地位。
十、提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围括但
不限于：
（1）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（2）根据实际回购的情况，对回购的股份进行注销，并对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（3）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（4）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;
（5）授权有效期自授权事项办理完毕后终止。
请各位股东审议。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-051
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月19日披露了董事张沛先生的减持股份计划（详见 2019年3月 19日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-012）。截止本次减持股份计划披露日前，张沛先生持有公司股份 26,000,000股，约占公司总股本的4.87%。张沛先生是公司现任董事，为公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的一致行动人。
减持计划的实施结果情况
公司于 2019年 6月 29日披露了张沛先生的股份减持进展公告（详见 2019年 6月 29日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2019-037）。
截止2019年10月7日，本次减持计划时间届满，张沛先生通过上海证券交易所集中竞价累计减持所持公司股份 340,000股，减持股份数占公司股份总数的0.06%，减持价格区间为7.35—7.63元；通过大宗交易累计减持所持公司股份 4,500,000股，减持股份数占公司股份总数的 0.84%，减持价格区间为7.22—7.28元；本次张沛先生总计减持4,840,000股，占减持计划股份数74.46%，占公司股份总数0.91%。张沛先生剩余总股份数 21,160,000股，占公司股份总数3.96%。
公司于2019年10月8日收到董事张沛先生《关于股份减持结果的告知函》，具体减持结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|张沛|董事、监事、高级管理人员|26,000,000|4.87%|大宗交易取得：26,000,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|张沛|26,000,000|4.87%|因与实际控制人亲属关系构成一直行动人。|
||贵州神奇投资有限公司|131,301,620|24.59%|公司控股股东，由公司实际控制人控制。|
||贵州迈吉斯投资管理有限公司|88,001,946|16.48%|公司控股股东的全资子公司，由公司实际控制人控制。|
||张之君|40,007,750|7.49%|因与实际控制人亲属关系构成一直行动人。|
||张娅|14,178,700|2.65%|因与实际控制人亲属关系构成一直行动人。|
||文邦英|10,000,000|1.87%|因与实际控制人|

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||||亲属关系构成一直行动人。|
|张喜倩|1,000,000|0.19%|因与实际控制人亲属关系构成一直行动人。|
|合计|310,490,016|58.14%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|张沛|4,840,000|0.91%|2019/4/10～2019/10/7|集中竞价交易、大宗交易|7.22－7.63|35,188,351|未完成：1,660,000股|21,160,000|3.92%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2019年10月 9日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-033恒通物流股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月23日，恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刘振东先生关于其股权质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
（一）2016年8月22日,刘振东先生将其持有的2,500,000股（占公司总股本的2.08%）限售流通股质押给中泰证券股份有限公司。本次质押初始交易日为2016年8月22日，质押期限为24个月，上述质押已办理完成了相关手续。
（二）刘振东先生目前持有公司股份40,999,991股，占公司总股本的34.17%；
截至本公告日，刘振东先生已累计质押公司股份23,350,000股,占其持股总数的56.95%，占公司股份总数的19.46%。
二、其他披露事项
（一）股份质押的目的
刘振东先生本次股权质押目的是流动资金周转需要。
（二）资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
刘振东先生为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年8月23日