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证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2019-018广州维力医疗器械股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：无
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意2019年度公司向广州市冠景包装制品有限公司（以下简称“冠景包装”）和广州市施美包装实业有限公司（以下简称“施美包装”）采购金额分别不超过100万元和700万元，关联董事向彬回避表决。同日召开的第三届监事会第十三次会议也审议通过了该议案。鉴于公司 2019年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）公司2018年日常关联交易的预计和执行情况：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||||上年实际发生|
||||关联人||上年预计金额|||
||别||||||金额|
|向关联人购买原材料||广州市冠景包装制品有限公司||600||499||
|||合计||600||499||

（三）公司2019年日常关联交易的预计情况：
单位：万元
|||||||||||||||
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||关联||||本次||占同类||本年年初至披露日||||占 同 类|
||||||||||||上年实际|||
||交易||关联人||预计||业务比||与关联人累计已发||||业 务 比|
||||||||||||发生金额|||
||类别||||金额||例（%）||生的交易金额||||例（％）|
|向 关联 人购 买原 材料||冠景包装||100||不超过1.4%||47.63||499||7.55||
|||施美包装||700||不超过10%||0||0||0||
|||合计||800||/||47.63||499||7.55||

二、关联方介绍和关联关系
(一)广州市冠景包装制品有限公司
1、基本情况
注册资本：捌拾万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：向前
住所：广州市番禺区石楼镇赤山东社区潮田工业区
经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止2018年12月31日，冠景包装总资产为1,898.8万元，净资产为 1,658万元；2018年营业收入 1,709.80万元，净利润 105.50万元。以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系：冠景包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
3、履约能力分析：冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
（二）广州市施美包装实业有限公司
1、基本情况
注册资本：叁佰万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：向前
住所：广州市番禺区石楼镇莲花山保税加工区莲花港工业区8号A二层
经营范围：造纸和纸制品业（具体经营范围请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止至2018年12月31日，施美包装总资产为306.89万元，净资产为303.77万元；2018年营业收入75.83万元，净利润3.77万元。以上数据未经审计。
2、与本公司的关联关系：施美包装由向前先生控制，向前先生系公司实际控制人、董事长向彬先生弟弟，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
3、履约能力分析：冠景包装拟注销，其所有业务将由施美包装承接，鉴于冠景包装经营情况一向良好，以往履约情况良好，施美包装不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
三、定价依据和交易价格
公司与关联人冠景包装和施美包装分别签订《采购基本合同》，合同期限为2019年1月1日至2019年12月31日，合同自双方签字、盖章之日起生效，合同期满双方另行协商后续合作事宜。
公司向上述关联方采购货物时，具体产品名称、规格、要求等由采购订单确定，价格按双方签订的《价格协议》执行。定价原则以市场价格为参考，协商确定价格。如市场行情（原材料、人工成本等）发生较大的变化，调价需经双方协商确定，并有纸质批准文件确认。作为长期友好合作关系，应保持价格的基本稳定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向上述关联方采购产品为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2015- 044上海飞乐音响股份有限公司
关于
2014
年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年 6月29日
3.股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2015/6/19|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
1、取消议案
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|13.04|选举李志君先生为公司第十届董事会董事|

取消议案原因：
李志君先生由于工作调动的原因，提出不再作为公司第十届董事会董事候选
人。鉴于此，公司董事会于2015年6月18日召开公司第九届董事会第二十六次
会议，决定取消原提交公司 2014年年度股东大会审议的“选举李志君先生为公
司第十届董事会董事”的议案。
2、增加临时提案
持有公司21.85%股份的股东上海仪电电子（集团）有限公司在 2015年 6月 15日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》的有关规定，现予以公告。
临时提案的具体内容：提名叶盼先生为公司第十届董事会董事候选人，并提呈公司2014年年度股东大会选举。
三、 除了上述取消议案及增加临时提案事项外，于 2015年 6月 9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月29日 14点 00分
召开地点：锦江饭店小礼堂一楼会议厅（地址：上海市茂名南路59号）
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月29日
至2015年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会2014 年度工作报告|√|
|2|公司监事会2014 年度工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘会计师事务所及报酬的议案|√|
|6|关于公司申请发行短期融资券的议案|√|
|7|关于公司申请发行中期票据的议案|√|
|8|关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案|√|
|9|关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案|√|
|10|关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案|√|
|11|关于修订《公司章程》的议案|√|
|12|公司2014年年度报告|√|
|累积投票议案|||
|13.00|关于公司董事会换届选举的议案|应选董事（11）人|
|13.01|选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.02|选举庄申安先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.03|选举于东先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.04|选举叶盼先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.05|选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.06|选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.07|选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事|√|
|13.08|选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.09|选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.10|选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|13.11|选举李军先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|14.00|关于选举监事的议案|应选监事（3）人|
|14.01|选举李军先生为公司第十届监事会监事|√|
|14.02|选举庄申强先生为公司第十届监事会监事|√|
|14.03|选举金蕾女士为公司第十届监事会监事|√|

特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会2015年6月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2014 年度工作报告||||
|2|公司监事会2014 年度工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于续聘会计师事务所及报酬的议案||||
|6|关于公司申请发行短期融资券的议案||||
|7|关于公司申请发行中期票据的议案||||
|8|关于公司下属子公司发行境外欧元债券的议案||||
|9|关于公司拟设立上海飞乐智慧城市产业基金的议案||||
|10|关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案||||
|11|关于修订《公司章程》的议案||||

|||
|-|-|
|12|公司2014年年度报告|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|13.00|关于公司董事会换届选举的议案||
|13.01|选举蔡小庆先生为公司第十届董事会董事||
|13.02|选举庄申安先生为公司第十届董事会董事||
|13.03|选举于东先生为公司第十届董事会董事||
|13.04|选举叶盼先生为公司第十届董事会董事||
|13.05|选举谢圣军先生为公司第十届董事会董事||
|13.06|选举苏耀康先生为公司第十届董事会董事||
|13.07|选举谢卫钢先生为公司第十届董事会董事||
|13.08|选举刘升平女士为公司第十届董事会独立董事||
|13.09|选举梁荣庆先生为公司第十届董事会独立董事||
|13.10|选举魏嶷先生为公司第十届董事会独立董事||
|13.11|选举李军先生为公司第十届董事会独立董事||
|14.00|关于公司监事会换届选举的议案||
|14.01|选举李军先生为公司第十届监事会监事||
|14.02|选举庄申强先生为公司第十届监事会监事||
|14.03|选举 金蕾女士为公司第十届监事会监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
(第五届董事会第十五次会议审议通过)
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程；
(六)股权激励计划；
(七)发行证券；
(八)重大资产重组；
(九)重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
(十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释。
南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（下称“公司章程”），南京新街口百货商店股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项发表以下独立意见：1.本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.本次重大资产重组议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会在审议本次重大资产重组事项时，关联董事均就相关议案的表决进行了回避，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3.根据本次重大资产重组方案，本次交易将以询价方式向包括袁亚非先生在内的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，根据《股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
4.本次重大资产重组方案以及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见如下：
（1）评估机构的独立性
本次交易中，评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务评估资格。中联资产评估集团有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、CO集团除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在除专业收费外的现实的或可合理预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（2）评估假设前提的合理性
本次对交易标的的评估中，中联资产评估集团有限公司所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为确定交易标的在评估基准日时的市场价值，为本次交易提供合理的作价依据和价值参考依据。中联资产评估集团有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对交易标的进行了评估，并根据各评估对象的实际情况最终选取了收益法评估结果作为最终的评估结论，符合中国证监会的相关规定；本次评估所选用的评估方法合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
（4）评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求进行，实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法；具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。评估报告对本次重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益
分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
6.本次重大资产重组标的资产定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次重大资产重组有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。
8、本次重大资产重组所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议批准、相关政府主管部门的批准/备案以及中国证监会核准。
综上，本次重大资产重组符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
(本页无正文，为独立董事独立意见签署页)
王跃堂 杨春福 陈枫
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-047
中国长江电力股份有限公司
2018年度第二期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券（18长电SCP002，债券代码：011801132）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券
3.债券简称：18长电 SCP002
4.债券代码：011801132
5.发行总额：40亿元
6．债券期限：120日
7.本计息期债券利率：4.17%
8.兑付日：2018年 10月 17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银
行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：中国长江电力股份有限公司
联系人:姚文婷
联系电话：010-58688957
2.主承销商：中国农业银行股份有限公司
联系人：孔求是
联系方式：010-85109749
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2018年 10月 9日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会
议
文
件
2017年 4月 14日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门华侨电子股份有限公司 2017年 4月 14日
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2017年 4月 21日（星期五） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
主持人：董事长王玲玲女士
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》；
2、《关于增补吴若青女士为公司第八届董事会成员的议案》
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议文件议案一：
关于公司接受控股股东财务资助的议案
各位股东：
为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司拟于 2017年 4月 1日至 2017年 12月 31日期间，向本公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供人民币 3,000万元以内的财务资助。本公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，本次接受关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。
以上议案请审议，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订。
厦门华侨电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议文件议案二：
关于增补吴若青女士担任公司第八届董事会董事的议案各位股东：
鉴于公司董事王文怀因个人原因，已辞去董事职务。目前公司董事会成员数为 8人，根据《公司章程》规定，现经公司董事会提名，推荐吴若青女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（吴若青女士简历附后）。
以上议案，请审议。
附：董事候选人简历
吴若青，女，1982年 10月出生，集美大学会计学本科，中级会计师，国际注册内部审计师，历任厦门纵横集团股份有限公司审计部主管、厦门当代投资有限公司财务部管理会计、厦门南隆房地产开发有限公司财务部经理、厦门当代控股有限公司财务部总监，现任本公司副总经理。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2018-036转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2018年 8月 29日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2018年 8月 19日以送达、邮件等形式发出。会议应参加监事 7人，实际参加通讯表决监事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2018年半年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1.2018年半年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2.2018年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2018年半年度的财务及经营情况。
公司全体监事确认 2018年半年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
《吉视传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会二〇一八年八月三十日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-050瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于2018年8月17日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于 2018年 8月 23日上午 10点整在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《瑞斯康达科技发展股份有限公司 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见。具体内容详见同期在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-054
东方电气股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 18日，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈聪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。公司董事会对原证券事务代表黄勇先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。
陈聪先生其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈聪先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在违反《上海证券交易所董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
陈聪先生的简历和联系方式：
陈聪，男，1980年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，工学学士。
2004.01-2018.04在东方电气集团东方汽轮机有限公司工作，历任产品开发处燃机室技术员，公司党委办公室秘书、副科长、党支部副书记兼副主任，工业透平事业部党总支书记兼副总经理、工会主席，公司党政办公室主任，物资保障部部长，G50发展中心党支部书记兼副主任等职；
2018.04-2019.11任东方电气股份有限公司规划发展部部长助理兼投资管理处处长、人力资源部部长助理，东方电气股份有限公司总裁办主任助理，东方电气股份有限公司总裁办副主任；
2019.11至今任东方电气股份有限公司董事会办公室/公司办公室副主任。
联系电话：028-87583666、13981003516
传真号码：028-87583333
电子邮箱：dsb@dongfang.com
办公地址：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2019年12月18日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-046信雅达系统工程股份有限公司
关于拟出售控股孙公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本公司拟通过协议转让的方式转让持有的孙公司安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司100%股权。
2、本次出售的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。本次资产出售不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
3、本次拟转让孙公司事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司将根据实际进展履行必要的审批手续。
4、本次出售结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
1、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司（以下简称“安徽信雅达”）为杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”）的全资子公司，安徽信雅达股权不存在质押、冻结及其他资产权属不清的情况。天明环保为信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司，公司合计持有天明环保75%的股权。
2、2016年5月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于拟出售控股孙公司股权的议案》。公司拟将持有的安徽信雅达100%股权予以出售，出售价格拟不低于人民币1500万元，且受让方需承担偿还安徽信雅达之债务。
安徽信雅达近年来经营情况不佳、盈利能力不稳定，业务规模和人员规模萎缩，资不抵债的经营困局短期难以扭转。鉴于此，根据公司战略发展和投资管理的需要，减少亏损公司对公司经营的拖累、及时止损，公司拟通过协议转让方式出售天明环保所持安徽信雅达100%股权。
3、公司董事会授权经营层，包括但不限于在当地产权交易中心挂牌等方式，积极寻找潜在的非关联受让方，以不低于人民币1500万元转让安徽信雅达100%股权，且受让方需承担偿还安徽信雅达之债务。
4、本次资产出售采取协议转让方式，目前尚不确定交易对方。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次出售安徽信雅达100%股权事宜无需经公司股东大会批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司本次股权转让采取协议转让方式，交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据进展情况，及时披露交易对方情况。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
本次公司拟转让标的为所合法持有的安徽信雅达100%的股权，该股权不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司
2、注册地：安徽省合肥市
3、法定代表人：傅宁
4、注册资本：1800万元
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：环境污染治理；环保及粉体设备的设计、制造、销售与安装；
环保技术和设备的研发与推广等。
7、财务情况：
安徽信雅达主要财务数据
单位：元
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|科目|2015 年12月31日（经审计）|2016年3月31日（未经审计）|
|资产总额|53,255,258.98|40,471,262.96|
|负债总额|67,038,613.28|55,825,383.80|
|净资产|-13,783,354.3|-15,354,120.84|
|营业收入|3,415,556.67|836,902.5|
|营业利润|-2,823,046.87|-1,570,766.25|
|净利润|-244,073.19|-1,570,766.54|
|经营活动产生的现金流量净额|13,601,923.66|-186,589.17|

（三）担保情况：无
（四）债权债务情况：
主要债务情况：截止2016年3月31日，安徽信雅达对天明环保形成的其他应付款为54,491,454.62元。
天明环保的该笔债权不因本次股权转让事宜发生变化，公司及天明环保将适时通过合法途径向安徽信雅达主张债权。
公司及天明环保不存在为安徽信雅达提供担保，以及委托其理财的情形。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，将授权经营层积极寻找潜在的非关联受让方，以不低于人民币1500万元转让安徽信雅达100%股权，且受让方需承担偿还安徽信雅达之债务。最终成交金额、支付方式、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。
五、独立董事意见
安徽信雅达近年来经营效益下滑，资不抵债的情况未能得到改善，业务规模和人员规模萎缩，与公司投资时的预期差异较大，我们一致认为出售安徽信雅达股权，有利于改善公司经营，符合公司战略发展及投资管理的需要，不会损害公
司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司出售控股孙公司股权。
六、出售资产的目的和对公司的影响
本次公司转让安徽信雅达100%股权后将导致公司合并报表范围发生变化，安徽信雅达自股权转让完成后不再并入公司合并报表层面。由于安徽信雅达历年来因经营亏损，不再并表后可减少对“归属于上市公司股东净利润”的负影响。
本次出售可增加公司现金收入，增强公司短期支付和抗风险能力。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-028中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2019年 5月 30日以专人送达方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：
通过《关于收购淮安华科环保科技有限公司部分股权的议案》。
同意公司以现金 9,542万元人民币收购盈维投资有限公司持有的淮安华科环保科技有限公司（以下简称“淮安华科”）13.29%股权（对应淮安华科注册资本 1,196.07万元）。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的公司《关于收购股权的公告》，公告编号：临2019-029。
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2019年6月1日
江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，现就对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：
1、截至 2013年 12月 31日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。
2、截至 2013年 12月 31日，公司对外担保总额为 28,154.46万元，均为对公司全资子公司提供的担保。
3、2013年度，公司发生的对外担保均在公司董事会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
独立董事：卢青、沈晓军、马丽英
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2019-017上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日以通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。本次董事会会议应到董事 9名，实到 9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过公司 2019年第三季度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案》
相关内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》的《上海汇丽建材股份有限公司关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回事项的公告》。
公司独立董事已对此项议案发表独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案。
公司定于 2019年 11月 19日召开 2019年第一次临时股东大会，
相关内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站及公司指定披
露媒体《上海证券报》的《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd
上海三毛企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们对上海三毛企业(集团)有限公司本年度对外担保的情况进行了认真核查和落实,现就有关事项说明如下：
经查验，截止 2017年 12月 31日，上海三毛企业（集团）股份有限公司：
一、对外担保金额为 0万元；
二、董事会授权为控股子公司担保金额 2000万元，实际发生担保金额为 2000万元；实际使用金额为 302.50万元；
三、公司没有为控股50%以下的子公司提供债务担保；公司对外担保总额不超过净资产的50%；
四、目前公司已经为资产负债率超过70%的上海三进进出口有限公司提供担保金额为人民币 2000万元，实际使用金额为 302.50万元，此担保金额没有超过第九届董事会第四次会议和 2016年度股东大会审议通过的授权范围；
五、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。
为此我们认为：公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在控股股东及关联方资金占用情况，不存在对外违规担保事项。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co., Ltd
希望公司经营层继续加强对担保事项的日常监管，特别是资产负债率超过70%的担保事项；公司应仅对生产经营必须的银行借款提供必要的担保，并严格履行决策程序和披露义务，控制风险，维护公司和全体股东的利益。
特此说明。
上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事：赵晓雷、钱利明、须峰
二〇一八年三月二十九日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-001安徽众源新材料股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到吴小兵先生、黄怀峰先生提交的书面辞职报告，吴小兵先生由于个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。黄怀峰先生由于个人原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，吴小兵先生、黄怀峰先生辞职后，公司监事人数少于最低法定人数3人，因此吴小兵先生的辞职报告将在公司召开职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，黄怀峰先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任监事后方可生效。在公司选举产生新任监事之前，吴小兵先生、黄怀峰先生将继续依照法律、法规的规定履行本公司监事职务。
吴小兵先生、黄怀峰先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司监事会对吴小兵先生、黄怀峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司监事会 2019年3月6日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-004债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2016年2月23日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年 2月 26日以通讯方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司关于控股子公司设立合资公司的议案》
此项议案内容详见公司 2016年 2月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-006”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
此项议案内容详见公司 2016年 2月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-007”号公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2018-005
南京医药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区小行尤家凹 1号 8号楼二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|50|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,542,580|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.6600|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶昀先生主持。本次股东大会的召开及
表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》及《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事 Rajnish Kapur先生、陈伟思女士，独立董事仇向洋先生、武滨先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,978,985|99.6018|563,595|0.3982|0|0.0000|

2、议案名称：关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,287,913|98.3350|563,595|1.6650|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案|33,287,913|98.3350|563,595|1.6650|0|0.0000|
|2|关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案|33,287,913|98.3350|563,595|1.6650|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1、2项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、南京新工投资集团有限责任公司、南京医药集团有限责任公司对议案第1、2项回避表决。Alliance Healthcare Asia PacificLimited对议案第2项回避表决。
3、鉴于本次股东大会审议的议案一获得通过，议案二条件未满足，将不予执行。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王峰、程铭
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、南京医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司2018年1月30日
证券代码：600797证券简称：浙大网新公告编号：2015-073
浙大网新科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月14日 14点30分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园 A楼14楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月14日
至2015年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600797|浙大网新|2015/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.会议登记时间：2015年 10月 12日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）
2.会议登记地点：公司董事会办公室
3.会议登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
六、 其他事项
1.会议联系方式
联系人：许克菲马清
电话：（0571）87950500
传真：（0571）87988110
联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路 18号 A楼 15层董事会办公室邮政编码：310030
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
2015年 9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙大网新科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月14
日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司浙江网新赛思软件服务有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。