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烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
本人作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《指引》”）及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人亲自出席了公司2013年度召开的全部7次董事会，
无委托其他董事出席情况，无缺席情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2013年 1月 22日，在公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司以闲置募集资金 5000万元暂时补充流动资
金一事发表了独立意见。
2、2013年 3月 1日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司董事及高级管理人员薪酬、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、 2012年度利润分配预案、公司 2013年度日常性关联交易、续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013年
审计机构、公司调整募集资金投资项目实施进度、公司会计估计变更等事项发表了独立意见。
3、2013年 7月 30日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、以闲置募集资金 10,000万元暂时补充
流动资金等事项发表了独立意见。
4、2013年 10月 25日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人对公司提高 2013年日常性关联交易额度一事
发表了独立意见。
集资金专户的关联交易议、以超募资金 10,000万元永久补
充流动资金、与内蒙古国电电力建设工程有限责任公司进行关联交易、变更公司 2013年度审计机构等事项发表了独立
意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，透明公正，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任提名委员会主任、审计委员会委员。
2013年度本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，协助公司完善内部审计制度以及内控制度，并提供专业指导，就关联交易、对外担保、内控制度、募集资金管理与使用、更变审计机构等重大事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
联系，密切关注公司最新发展动态，尤其是重大事项进展。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、谨慎把关公司信息披露事宜。本人严格督促公司按
照《规则》、《指引》及公司《信息披露制度》等相关规定开展信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,对公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行核查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司各项管理制度的监督。本人在2013年度对公
司内部控制制度、财务制度、审计制度、对外担保制度以及关联交易制度等的执行情况进行监督，利用专业知识认真审核所有提交董事会审议议案，针对重大事项发表了独立意见和专项说明，有效地履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
2013年度，本人进一步掌握了公司治理的相关法律知识，对如何促进董事会科学运作及有效发挥独立董事作用有了
更加深入的了解。本人自担任独立董事以来，积极参加深交所、证监会举办的各类培训，在保证专业能力与时俱进的基础上，不断提高自身法律素养，重视履职能力的提高，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，推动公司健康发展。
七、其他工作情况
2013年度，本人较好地履行了独立董事职责，协助专业委员会发挥了应有作用。2014年，本人将继续严格按照相关法律、法规要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强与管理层的沟通，积极为公司董事会献计献策，维护全体股东合法权益，推动公司可持续发展。愿公司2014年在规范运作基础上，不断增强盈利能力，获得更大突破！
独立董事：徐大平二〇一四年三月二十五日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-099号金圆水泥股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场方式召开，并采取现场与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
一、会议召开和出席情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第六次临时股东大会于2016年12月1日在杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室召开，会议采取现场与网络投票相结合方式。出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份312,574,571股，占公司股份总额的52.5128%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份 312,473,671股，占公司总股本的52.4958%；通过网络投票股东 1人，代表有表决权股份 100,900股，占公司总股本的0.0170%。会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、提案审议情况
1.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于以子公司股权质押申请信托贷款的议案》，同时授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于修订公司章程的议案》。
表决结果：同意312,473,671股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9677%；反对 100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意100股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.00003%；反对100,900股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0323%；
弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见：公司 2016年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2016年第六次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所出具的《关于金圆水泥股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-058号川化股份有限公司澄清公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2014年 9月 10日，21世纪经济报道发表了题为《成都量力与四川能投角力川化股份重组加速》的文章，该文称四川省国资委有意让四川发展的子公司四川能投有可能成为川化股份的重组方之一，传闻涉及主要内容如下：
传闻1：“四川省国资委有意让四川发展的子公司四川能投有可能成为川化股份的重组方之一。”
传闻2：“有意重组川化股份并非只有四川能投一家，成都量力集团也曾是川化股份拟引进的战略投资者。”
二、澄清说明
经向大股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（简称“四川化工”）询问核实后，就上述报道内容说明如下：
传闻1、2内容不属实。经四川化工核查并向实际控制人——四川省政府国有资产监督管理委员会询问，不存在任何涉及上述传闻所述事项。
三、其他说明
2014年 9月 3日，四川化工与四川发展（控股）有限责任公司
签订《四川化工控股（集团）有限责任公司与四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”）关于川化股份有限公司部分国有股份转让协议》，约定四川化工将所持川化股份有限公司 75,500,000股协议转让至四川发展（控股）有限责任公司。本次股权转让尚须逐级上报国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得相关部门批准存在重大不确定性。本公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
四川化工将按照四川省委省政府《关于深化国资国企改革促进发展的意见》，积极支持上市公司，促进上市公司可持续发展。
四、必要提示
1、经核查，公司及相关人员不存在违反公平披露原则的情形。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者注意风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-040债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于预计 2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
公司子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）预计 2016年度发生的经营性日常关联交易不超过 2,350万元，具体如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||关联交易||||关联交易||预计总金额||上年合同|
||公司子公司||||关 联 人|||||||
||||类别||||内容||（万元）||金额（万元）|
|福建漳发建设有限公司||管材采购||福建漳龙管业科技有限公司||球墨铸铁管||1,800||788.12||
|||||||螺旋钢管（含内、外防腐）||200||38.18||
|||||||PE管材||200||186.74||
|||||||钢塑复合材管||150||---||
|||||合 计||---||2,350||1,013.04||

由于福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）为控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“福建漳龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。上述日常关联交易事项是漳发建设根据业务经营需要预计有可能发生的关联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。
公司第七届董事会于 2016年 4月 21日召开第四次会议，审议通
过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议
案时，公司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司三位
独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发表了意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
二、关联方福建漳龙管业科技有限公司基本情况
法定代表人：陈松天
注册资本：2000.0万人民币
住 所：龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：管道管件的研发、生产和销售；管道系统的设计、施工技术服务；自营和代理商品及技术进出口业务；法律法规未规定许可的均可自主选择经营项目开展经营。
截止 2015年 12月 31日，漳龙管业未经审计总资产为 5,291.92万元，净资产为 2,068.21万元，实现营业收入 6,656.43万元，净利润 81.04万元。
履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
关联关系：福建漳龙管业科技有限公司为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属企业，因此，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙管业科技有限公司的交易行为属于关联交易。
三、公司子公司福建漳发建设有限公司基本情况
法定代表人：沈志坚
注册资本：26,600万人民币
住 所：漳州市芗城区县后路后埕 10号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰
工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；
房地产信息咨询；不锈钢、铝合金制品加工。
截止 2015年 12月 31日，漳发建设经审计的总资产为 41,394.51万元，净资产 31,203.92万元；2015年度实现营业收入 13,894.45元，净利润 1,863.38万元。
四、定价政策和定价依据
遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1.漳发建设与关联方的关联交易价格与公司之前通过招标比选的价格一致，相关关联方作为甲供方或施工方在质量和供货及时性方面更具优势，能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占用，确保公司项目有序开展。
2.本次关联交易是漳发建设正常业务经营活动的需要，价格不高于市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在2016年度发生的日常关联交易议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司2016年度预计与关联方发生的日常关联交易是子公司福建漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联
交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易议案。
（二）保荐机构意见
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1.第七届董事会第四次会议决议
2.第七届监事会第四次会议决议
3.独立董事意见
4.国海证券股份有限公司《关于福建漳州发展股份有限公司关联交易的核查意见》
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年四月二十三日
浙江运达风电股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，并于2019年4月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2019年 4月 19日（T+2日） 16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。
根据《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）财通证券股份有限公司于2019年4月18日（T+1日）在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼主持了浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|4617，7117，9617，2117|
|末“5”位数|79325|
|末“6”位数|113832|
|末“8”位数|73568935，93568935，13568935，33568935，53568935，55218584|
|末“9”位数|048620102|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有132,282个，每个中签号码只能认购500股浙江运达风电股份有限公司A股股票。
发行人：浙江运达风电股份有限公司保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司2019年4月19日
（此页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：浙江运达风电股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司年 月 日
当代东方投资股份有限公司
独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任总经理及副总经理的独立意见
当代东方投资股份有限公司于2018年3月26日召开第七届董事会第四十八次会议，选举彭志宏先生为公司第七届董事会董事长、崔玉杰先生为公司第七届董事会副董事长；聘任王飞先生为公司总经理；聘任张宇先生为公司副总经理。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现发表独立意见如下：
公司第七届董事会第四十八次会议选举的董事长、副董事长，聘任的总经理及副总经理，所聘人员的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，任职资格合法，选举和聘任程序合规，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
同意第七届董事会第四十八次会议关于选举公司董事长、副董事长，聘任总经理及副总经理的相关议案。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任总经理及副总经理的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈东，作为深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 否
如否，请详细说明：截至关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得独立董事资格证书。本人将书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管
理人员的情形。
是 否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的
情形。
是 否 不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：陈东二〇一八年九月六日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-015
四川川环科技股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称：公司）于2018年3月30日召开第五届董事会第八次会议，通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》和《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，董事会同意对本公司章程相关条款进行修改。现将本次修改的相关条款公告如下：
一、本次修改章程部分条款：
1、公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 61,744,215.00股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民币现金（含税）,共派现61,744,215.00元。同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，共计转增 61,744,215股，转增后公司总股本将增加至 123,488,430股，公司注册资本将增至123,488,430元。
鉴于上述，公司拟在2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案经2017年度股东大会审议通过后，对公司章程相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司注册资本、总股本和公司章程修改等工商登记变更事宜。
原第六条公司注册资本为人民币59,779,215元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币123,488,430元
原第十九条公司股份总数为 59,779,215股，全部为人民币普通股股票。
修改为：第十九条公司股份总数为123,488,430股，全部为人民币普通股股票。
注：公司股权激励计划（首次及预留部份）已经实施完成，相应的股本及注册资本由59779215元增加至61744215元。
2、原第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件或传真、
电话等方式；通知时限为：5天前。
修改为：第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮件、传真、电话、微信等方式；通知时限为：2天前。若出现紧急情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
二、其他事项说明
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行政管理机关备案。
三、备查文件
1、四川川环科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司董 事 会
2018年4月2日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-040
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2018年5月8召开第五届董事会第二十六次临时会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意按照《深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次授予限制性股票的激励对象李银山、宋司马、刘振邦、宋瑞雪、陈忠明、林志刚、王定远和预留部分限制性股票激励对象黄瑶因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，对上述激励对象持有的尚未解锁的合计36,416股限制性股票（分别为14,048股、3,745股、6,087股、2,340股、1,405股、1,405股、4,685股、2,701股）进行回购注销的处理,因此公司总股本将由705,954,330股减少至705,917,914股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
上海钢联电子商务股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为了进一步推动上海钢联电子商务股份有限公司（以下称“公司”）完善和健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司董事会制定了《上海钢联电子商务股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。本规划的具体内容如下：
一、股东回报规划的考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配控制在累计可供分配利润的范围内，不得损害公司持续经营能力。公司未来三年（2014-2016年）将采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利；在满足现金分红条件时，公司将优先采用现金分红进行利润分配。公司董事会、监事会及股东大会对利润分配政策的论证与决策应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年股东回报的具体规划
1．利润分配形式
公司采用现金、股票或现金与股票相结合等法律法规所许可的方式分配利
润。公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的利润分配方式。但利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2．利润分配间隔
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行年度利润分配。公司董事会综合考量公司经营情况、资金状况和盈利水平等因素，可以向股东大会提议进行中期利润分配。
3．现金分红比例
当满足现金分红的条件时，应当采取现金分红方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年度实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
4．公司现金分红的具体条件
公司采取现金分红时，应当同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
5．股票股利分配条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
6．差异化分红政策
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，可以按照前项规定处理。
7．扣减违规股东现金红利
股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的审议和实施程序
每个会计年度结束后，公司董事会在充分听取独立董事、监事会意见的基础上，根据上述利润分配政策，结合实际经营情况制定利润分配方案，公司独立董事应当对利润分配方案的内容和决策程序是否符合《公司章程》以及中国证监会、证券交易所的有关规定发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决同意；监事会在审议利润分配方案时，须经全体监事过半数表决同意。利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过专门的投资者咨询电话、投资者关系互动平台、公众信箱、电子邮件、传真等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，应当提供网络投票等方式，以方便股东参与股东大会表决。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后的2个月内，董事会必须实施利润
分配方案。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司应以三年为一个周期，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、发展所处阶段、实际经营情况、目前及未来盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，制定股东回报规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事发表明确意见、监事会审议通过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对利润分配政策调整进行审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于通过专门的投资者咨询电话、投资者关系互动平台、公众信箱、电子邮件、传真等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
六、股东回报规划的生效
本规划的未尽事宜，依照相关法律、行政法规、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效、实施。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年9月5日
兴业证券股份有限公司
关于福建星网锐捷通讯股份有限公司
本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买福建隽丰投资有限公司（以下简称“隽丰投资”）持有的福建升腾资讯有限公司（以下简称“升腾资讯”）40.00%股权、刘灵辉及唐朝新持有的福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）48.15%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，星网锐捷将持有升腾资讯和星网视易两家子公司100%股权。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本独立财务顾问”）作为星网锐捷本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查情况如下：
一、本次交易前十二个月内星网锐捷购买、出售资产情况
（一）控股子公司福建凯米网络科技有限公司设立两家全资子公司
（二）控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司，持有其55%的股权
2016年6月17日，星网锐捷召开第四届董事会第十七次会议，审议同意福建四创软件有限公司与福州智水人投资合伙企业（有限合伙）、浙江昊信工程咨询有限公司共同出资设立浙江智水信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），其中福建四创软件有限公司以货币出资 550万元，持有其55%股权。2016年 8月，该公司设立完成，取得台州市工商行政管理局经济开发区分局核发的营业执照。最终确认的公司名称为浙江知水信息技术有限公司。
（三）控股子公司升腾资讯对外投资设立子公司，持有其40%的股权2016年7月26日，星网锐捷召开第四届董事会第十九次会议，审议同意升腾资讯与平潭富璐投资合伙企业（有限合伙）、平潭筋斗云投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立江苏杰博实信息技术有限公司，其中星网锐捷以货币出资 1,200万元，持有其40%股权。升腾资讯与平潭富璐投资合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，约定“在处理所有对新公司生产经营和股权结构有影响，需经过股东大会审议批准的重大事项时采取一致行动”。此外，升腾资讯在江苏杰博实信息技术有限公司董事会的表决权超过半数以上，因此升腾资讯对江苏杰博实信息技术有限公司具有控制权。2016年 7月，江苏杰博实信息技术有限公司取得南京市工商行政管理局核发的营业执照。
（四）公司对外投资设立子公司福建星网互娱网络科技有限公司，持有其51.85%的股权
（五）全资子公司福建星网锐捷软件有限公司对外投资设立子公司，持有其60%的股权
2016年 10月 26日，星网锐捷召开第四届董事会第二十二次会议，审议同意全资子公司福建星网锐捷软件有限公司与隽丰投资共同出资设立福建星网隽丰信息技术有限公司，其中福建星网锐捷软件有限公司出资 810万元，持有其60%股权。2016年 10月，福建星网隽丰信息技术有限公司取得福州市市场监督管理局核发的营业执照。
（六）控股孙公司星网视易将持有的福建凯米网络科技有限公司全部股权转让给福建星网互娱网络科技有限公司
2016年 10月 26日，星网锐捷召开第四届董事会第二十二次会议，审议同意公司控股孙公司星网视易将其持有福建凯米网络科技有限公司53.60%的股权转让给星网锐捷控股子公司福建星网互娱网络科技有限公司。2016年11月，福建凯米网络科技有限公司完成相应的工商变更登记。
（七）控股子公司升腾资讯将持有的福建腾云宝有限公司全部股权转让给福建星网隽丰信息技术有限公司
2016年 10月 26日，星网锐捷召开第四届董事会第二十二次会议，审议同意公司控股子公司升腾资讯将其持有的福建腾云宝有限公司45%股权转让给星网锐捷控股孙公司福建星网隽丰信息技术有限公司。2016年11月，福建腾云宝有限公司完成相应的工商变更登记。
（八）控股子公司福建四创软件有限公司对外投资设立子公司，持有其100%的股权
机关核准的名称为准）。2016年12月23日，该全资子公司设立完成，取得福州市市场监督管理局核发的营业执照，最终确认的公司名称为福建金资易信息技术服务有限公司。
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，除上述资产交易情形外，星网锐捷在本次交易前十二个月内不存在其他重大的资产购买、出售行为。
二、本次交易前十二个月内星网锐捷购买、出售资产行为与本次交易的关系
经本独立财务顾问核查，星网锐捷本次交易前十二个月不存在连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。
（以下无正文）
(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建星网锐捷通讯股份有限公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页)
项目主办人：
余小群 张俊
兴业证券股份有限公司2017年1月23日
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于通化金马药业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2015]1218号
通化金马药业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2015年 4月 17日签发了中准审字[2015]1408号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2014年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：
1、通化金马药业集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘昆
中国·北京 中国注册会计师：常明
二○一五年四月十七日
主题词：通化金马药业集团股份有限公司 专项报告
地址：北京市海淀区首体南路22号楼4层 邮编：100044 电话：010-88356126
Add: 4thFloor，No.22，Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126
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|公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表被审计单位：通化金马药业集团股份有限公司 单位：人民币元|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京常青藤联创投资管理有限公|第一大股东|其他应付款|-61,546,520.55||-3,360,000.00||-64,906,520.55|非经营性占用|往来借款|
|小计||||||- 3,360,000.00||- 64,906,520.55|||
|上市公司的子公司及其附属企业|通化神源药业有限公司|子公司|其他应收款|240,670.15|3,324.00||85,146.06|158,848.09|经营性占用|采购货物|
||通化神源药业有限公司|子公司|其他应收款||6,138,478.17||13,930,181.12|-7,791,702.95|非经营性占用|往来借款|
|小计||||240,670.15|6,141,802.17||14,015,327.18|-7,632,854.86|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|通化市永信投资有限责任公司|第二大股东|其他应付款|-284,826,526.29|259,492,898.17||199,889,703.52|-225,223,331.64|非经营性占用|往来借款|
|小计||||-284,826,526.29|259,492,898.17||199,889,703.52|-225,223,331.64|||
|总计||||- 284,585,856.14|265,634,700.34||213,905,030.70|-297,762,707.05|||
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-94
厦门三五互联科技股份有限公司
关于与中国移动通信有限公司签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
履约的风险及不确定性：本次签订的合作协议仅为附生效条件的合作框架协议，具体的实施内容及进度存在不确定性，同时协议履行还存在受不可抗力影响造成的风险。公司将及时根据合作事项的后续进展情况进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
协议类型及金额：本次签订的合作协议仅为合作框架协议，该协议中并未涉及具体结算金额，双方将在后期另行约定。
对公司当年业绩的影响：本次签订的合作协议为合作框架协议，对于公司经营业绩的影响将建立在后续合作细节确定的基础上，公司将根据合作事宜的后续发展，深入探讨其所产生的影响。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转售企业”）与中国移动通信有限公司（以下简称“中国移动”）于2018年11月29日签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》（以下简称“合作协议”或“协议”），并于2018年12月03日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于签署<移动通信转售业务正式商用合作协议>的公告》（公告编号：2018-93），现根据相关情况补充披露如下：
一、协议签署情况
（一）协议签署的基本情况
1、协议签署时间：2018年11月29日
2、协议签署地点：北京市
3、协议主体：
（1）甲方：厦门三五互联科技股份有限公司
（2）乙方：中国移动通信有限公司
4、协议签署的主要背景与目的：
根据《工业和信息化部关于移动通信转售业务正式商用的通告》（工信部通信〔2018〕70号）文件，自2018年5月1日起，将移动通信转售业务由试点转为正式商用。公司作为工信部批准的试点企业，为取得正式商用牌照并进一步深入拓展移动通信转售业务，公司积极与基础电信企业中国一定进行移动转售业务正式商用合作业务的磋商，达成友好合作。
（二）协议对方的基本情况
1、当事人名称：中国移动通信有限公司
2、法定代表人：尚冰
3、注册资本：164,184.83万人民币
4、经营范围：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务；住宿（学员住宿）（限分支机构经营）；餐饮服务、游泳馆（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
5、注册地：北京市西城区金融大街29号
6、关联关系：中国移动与公司无关联关系。
（三）协议签署的审议程序
本次签署的合作协议无具体金额，无需提交董事会及股东大会审议。本合作协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
（一）转售业务范围：
1、合作模式：转售企业从中国移动以一定价格批发移动通信服务，自行将其包装为自有品牌并销售给最终用户。
2、地域范围：中国移动允许转售企业在全国范围内（不含香港、澳门及台湾地区）经营转售业务。
3、衍生服务：中国移动可以向转售企业提供的衍生服务包括营帐系统、SIM卡资源管理
服务、话单采集和格式转换服务、话单标准价批价服务、客户服务支撑功能（如客服热线转接、工单转接）等。如转售企业使用中国移动衍生服务，则双方另行签订租用或服务协议。
4、除转售业务服务和衍生服务外，如果转售企业有意向与中国移动就增值电信服务进行合作，双方将另行协商签订增值电信合作协议。
（二）转售业务规范：
本协议签订后，中国移动将参考转售企业意见制定转售业务规范，对中国移动与转售企业之间所适用的实际操作程序作出详细规定。双方按照转售业务规范的规定具体开展转售业务合作。在转售业务规范最终确定前，相关具体问题应当由双方按照磋商机制处理。
（三）费用及支付：
1、本协议项下转售业务服务各项费用，包括但不限于转售业务批发费用。转售业务批发价格标准由中国移动另行制定。中国移动每年初依情况调整转售业务批发价格标准。
2、涉及费用结算周期、支付方式及时间等事项将按照双方另行签订的补充协议或中国移动另行制定的结算及支付细则执行。
（四）协议生效条件：
本协议在以下条件均满足后方可生效：
1、协议经双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章；
2、转售企业足额缴纳保证金；
3、转售企业向中国移动支付的各项应结费用均已结清；
4、转售企业获得工信部颁发的正式商用牌照。
（五）协议有效期：
自协议生效之日起1年内有效，协议到期后，如双方未提出异议，协议有效期顺延1年，最多顺延4次。但根据协议约定提前终止或到期终止的除外。
（六）违约责任：
1、任何一方违反本协议约定的权利义务或承诺无法兑现，导致了阻碍、延迟、中止、终止本协议履行或给对方/第三方/社会公共利益造成损失等后果，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失，并承担相应的违约责任。
2、若转售企业逾期支付任何应付款项（含保证金）的，中国移动有权采取协议约定的措施，因措施所带来的所有后果，全部由转售企业承担。
三、对公司的影响
本合作协议的签订将使公司符合相应电信业务经营许可证的申请条件，有助于公司后续
取得工信部颁发的正式商用牌照，实现移动通信转售试点企业向正式企业的转变；若合作协议顺利实施，有利于公司移动转售业务的深入开展，进一步提升公司的盈利能力，对公司未来经营成果将产生积极影响。
四、重大风险提示
1、本合作协议为附生效条件的协议，该协议尚待公司取得工业和信息化部颁发的正式商用牌照后生效。公司能否顺利取得移动通信转售业务正式商用牌照，仍需工业和信息化部的审查，目前尚存一定的不确定性。
2、公司取得移动通信转售业务正式商用牌照后，将通过移动通信个性化、差异化的业务发展战略，努力做大做强移动通讯转售业务。但鉴于目前业务竞争日益加剧的市场环境，公司是否能实现上述发展目标尚存一定的不确定性。
3、截至本公告披露日，最近三年披露的框架协议的进展情况：
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|序号|协议名称|协议对方|披露日期|进展情况|
|1|《框架协议》|北京百度网讯科技有限公司|2016年6月16日|双方未就具体合作事宜达成一致，未签署具体合作协议，经协商决定不再续签协议，协议到期自动终止。|
|2|《战略合作框架协议》|开瑞新能源汽车有限公司|2018年9月6日|正常履约中|

4、未来三个月内，上市公司控股股东、持股5%以上股东所持股份或将存在减持的可能性。
如公司控股股东、持股5%以上股东持股情况发生变化，公司将严格按照相关法律法规和业务规则及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司与中国移动签署的《移动通信转售业务正式商用合作协议》。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会
2018年12月4日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 编号：2016-100
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于更换非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的
函》，因国信证券原委派的持续督导保荐代表人郭哲先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由陈振瑜先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为张群伟先生和陈振瑜先生。持续督导的期间至2013年12月31日，由于公司的募集资金尚未使用完毕，国信证券对公司仍有持续督导责任。陈振瑜先生简历附后。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年11月4日
附件：
保荐代表人陈振瑜先生简历
陈振瑜先生，国信证券投资银行业务部业务总监，经济学硕士，保荐代表人、注册会计师。2010年开始从事投资银行业务。曾参与完成森远股份首发项目、森远股份2015年非公开发行项目、君正集团2015年非公开发行项目、君正集团2015年重大资产重组项目、博晖创新2015年重大资产重组项目、北部湾旅 2016年重大资产重组及配套融资项目。