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证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2016-024
索芙特股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司中文名称变更为：天夏智慧城市科技股份有限公司
公司英文名称变更为：TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED
2、公司证券简称变更为：天夏智慧
3、公司英文简称变更为：TEAMAX
4、公司证券简称变更日期：2016年5月3日
5、公司证券代码不变
一、公司名称及证券简称变更的说明
索芙特股份有限公司（(以下简称“公司”)于2016年4月7日召开的董事会七届二十三次会议和2016年4月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“索芙特股份有限公司”变更为“天夏智慧城市科技股份有限公司”；英文名称由“SOFTTO CO.,LTD.”变更为
“TEAMAX SMART CITY TECHNOLOGY CORPORATIONLIMITED”。具体内容详见公司2016年4月8日、4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 4月 29日，公司完成了工商登记变更手续，并取得了梧州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91450400198229854U的营业执照。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
鉴于公司非公开发行股票方案已实施完毕，公司主营业务已发生重大变化。为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略转型的目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，故决定变更公司名称及证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年5月3日起，公司证券简称由“索芙特”变更为“天夏智慧”，公司英文简称由“SOFTTO”变更为“TEAMAX”，公司证券代码不变，仍为“000662”。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2016年5月3日
武汉武商集团股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利，根据结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上（含本数）股份以外的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项（以下简称“单独计票事项”）：
（一）选举非职工代表董事、监事，决定董事、监事的报酬；
（二）公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）公司的分立、合并、解散和清算；
（五）修改公司章程；
（六）股权激励计划
（七）重大资产重组；
（八）关联交易（含为关联方提供担保）；
（九）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会
审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及
所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东
表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列
明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人
数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送中国证券监督管理委员会湖北监管局。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责解释。
第十四条本办法自公司2015年3月2日召开的第七届九次董事会审议通过之日起施行。
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-007中核苏阀科技实业股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年1月18日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请2019年第一次临时股东大会审议。
根据《公司章程》规定，公司第七届监事会设监事3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。股东各方推荐了新一届监事会非职工代表监事的候选人。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经公司监事会对监事候选人的资格审核，提名陈光、陈钢为公司第七届监事会非职工监事候选人。（简历详见附件）。职工代表监事，另由公司职工代表民主选举方式产生。
上述公司第七届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会提名通过的监事候选人尚需提交股东大会，并将采用累积投票制表决。
上述股东代表监事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第七届监事会前，第六届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
上述非职工代表监事候选人简历附后。
特此公告。
中核苏阀科技股份有限公司监事会
二〇一九年一月十九日
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-007附:非职工监事候选人简历情况
非职工监事候选人，陈光，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师。曾任福建省交通战备办公室主任科员；福建省稽查特派员办公室主任科员；福建省重大项目稽查特派员办公室稽查特派员、副主任；福建省核电办主任。现任中核集团福建联络部副主任、公司监事。
陈光先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈光先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。
非职工监事候选人，陈钢，男，1973年11月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副译审。曾任秦山第三核电有限公司公司办（外事办）副主任，海南核电党委委员、党群处处长、董事会秘书、公司办（外事办）主任，深圳中核集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；现任中核苏州阀门有限公司执行董事、总经理、党委书记，公司监事。
陈钢先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈钢先生不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司监事的规定。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-037欣旺达电子股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度权益分派方案已获
2014年5月6日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2013年度权益分派方案已获2014年5月6日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年5月6日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本244,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.475000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月19日，除权除息日为：2014年5月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月20
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号
咨询联系人：孙威、黄颖
咨询电话：0755-27352064
传真电话：0755-29517735
七、备查文件
1、欣旺达电子股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、中国登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）015武汉光迅科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
公司执行该规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额327,270,652.27元，比较期间273,936,635.08元。|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|营业外收入减少 727,955.43 元，营业外支出减少 1,379,297.77元，资产处置收益列报金额-651,342.34；比较期间调减营业外收入278,519.12 元、调减营业外支出 698,721.13元、资产处置收益列报金额-420,202.01 元。|

以上会计政策变更会引起损益类科目之间的调整，但不会对公司净利润产生
影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）015三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事就本次会计政策变更发表了如下独立意见：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意此次会计政策变更。
监事会认为：根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）对公司原会计政策、相关会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项进行了认真审阅并发表意见如下：
一、关于对全资子公司提供担保额度的独立意见
全体独立董事关于公司对子公司提供担保额度的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
公司对子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，这些公司目前经营状况稳定，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对子公司提供担保额度的相关事宜，并将该事项提交
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【057】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-019）
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年5月31日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,337,797股，占公司总股本的2.19%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为13.91元/股，成交总金额为
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月19日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2014-56
福建三木集团股份有限公司总裁辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司董事会于2014年10月8日下午收到公司总裁陈维辉先生提交的书面辞职报告。陈维辉先生因工作需要，决定辞去公司总裁职务。
根据《公司章程》的有关规定，陈维辉先生上述辞职决定自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司对陈维辉先生担任公司总裁期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事 会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-067易事特集团股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月24日
瑞华核字[2018]48110011号
目 录
···········一·····、······内·····部·····控·····制····鉴·····证·····报·····告····· 1-2
二、关于内部控···制·····有·····关·····事····项·····的·····说·····明····· 3-15
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2018]48110011号深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“东方嘉盛公司”）管理层对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。东方嘉盛公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对东方嘉盛公司截至2017年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2017年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，东方嘉盛公司于 2017年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供东方嘉盛公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
2018年4月24日
李萍
中国注册会计师
蔡繁荣
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-041山西仟源制药股份有限公司
关于控股子公司浙江海力生制药有限公司
获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司之控股子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“控股子公司”）日前收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,相关信息如下：
企业名称：浙江海力生制药有限公司
地 址：浙江省舟山市临城新区海力生路88号
认证范围：软胶囊剂、滴剂（胶囊型）
证书编号：ZJ20140056
证书有效期：自2014年07月25日至2019年07月24日
控股子公司获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十一日
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2019-116不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13条情形之承诺函
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“本承诺人”）参与中信泰富特钢投资有限公司所持江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权的公开挂牌转让程序并被确定为受让方，现拟以现金购买前述股权并构成上市公司重大资产购买（以下简称“本次重组”）。本承诺人现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形作出声明及承诺如下：
本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员，本承诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得参与重大资产重组的情形。
特此承诺。
（下接签章页）
（此页无正文，为《不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第13条情形之承诺函》之签章页）
承诺人（盖章）：中信泰富特钢集团股份有限公司法定代表人/授权代表（签字）：
俞亚鹏
上海润欣科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行新股数量不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1361号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,800万股，网上初始发行数量为发行总量减去最终网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年11月30日（星期一）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年11月23日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）和发行人网站（www.fortune-co.com）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：上海润欣科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年11月27日
金宇车城支付现金购买智临电气交易对手方相关承诺
本次交易所涉及的资产为张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂持有的智临电气55.00%股权。
上述交易对方均已出具如下承诺：
“1、承诺人为具有完全民事权利能力、民事行为能力的中华人民共和国境内自然人，不存在法律、法规或其他规范性文件规定的不得成为智临电气股东的情形，承诺人具有成为智临电气股东的适格资格。
2、承诺人持有智临电气55.00%的股权，承诺人持有的智临电气股权系其依法取得；承诺人为取得智临电气股权，已经依照主管机关的外部要求，履行了所有必需的内、外部审批、备案等手续：不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响智临电气合法存续的情况。
3、承诺人持有的智临电气的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在冻结、查封、财产保全或其他权利限制；承诺人向上市公司转让其持有的智临电气股权，不会违反智临电气的公司章程，亦不会违反任何承诺人此前签署的任何协议、承诺、保证或类似安排，或与该等协议、承诺、保证或类似安排相抵触；该等股权能够依照与上市公司的约定办理完毕股权过户及其他相关权属转移手续，该等手续的完成不存在法律障碍。
承诺人：张鑫淼、刘恕良、狄晓东、张国新、蔡元堂2017年 10月9日
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在2016年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况包括：
1、2016年1月7日召开第二届监事会第四次会议审议通过以下议案：《2015年度监事会工作报告》、《2015年度财务决算报告》、《2016年度财务预算报告》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年度监事薪酬的议案》。
2、2016年4月28日召开第二届监事会第五次会议审议通过以下议案：《2016年第一季度财务报告》。
3、2016年7月10日召开第二届监事会第六次会议审议通过以下议案：《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
4、2016年8月16日召开第二届监事会第七次会议审议通过以下议案：《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2016年半年度利润分配预案>的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2016年 10月 23日召开第二届监事会第八次会议审议通过以下议案：《2016年第三季度报告》。
二、监事会对 2016年公司相关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2016年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；
公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2016年度各期的财务状况和经营成果；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定和要求执行，除2016年8月份发生资金误划事项，该事项未对公司造成实质性损失，且公司已采取有效措施进行了整改外，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。江苏公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）编制的公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2016）年度》客观、真实，监事会无异议。
4、关于关联交易
经核查，监事会认为： 2016年度公司未与关联方发生日常关联交易。
5、报告期内，监事会未发现公司有违规对外担保的行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
6、对2016年年度报告的核查意见
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2016年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司 2016年内部控制自我评价报告进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
监事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-012中原特钢股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日收到控股股东中国南方工业集团公司转来的国家国防科技工业局下发的《国防科工局关于中原特钢股份有限公司股权划转涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2018〕66号），原则同意中国南方工业集团公司将其持有公司股权划转至中粮集团有限公司，现将有关情况公告如下：一、本次无偿划转概述
为了贯彻中央关于供给侧结构性改革的部署要求，落实国家“三去一降一补”重点任务，优化央企内部资源配置，深入推进国有经济布局结构调整、深化国企改革，加快产能过剩行业兼并重组，做强做优做大国有企业、提质增效，建立优质上市公司平台，在国务院国有资产监督管理委员会的指导下，经中国南方工业集团公司和中粮集团有限公司内部决策，决定将中国南方工业集团公司持有的公司 339,115,147股股份（占公司总股本的67.42%）无偿划转至中粮集团有限公司；本次股权划转完成后，中粮集团有限公司将成为公司的直接股东并持有公司67.42%的股权。双方已就本次无偿划转签署《中国南方工业集团公司与中粮集团有限公司之国有股权无偿划转协议》。本次无偿划转已取得国家国防科技工业局批准。
二、国有股权无偿划转协议的主要内容
（一）划转基准日及划转标的
1、本次无偿划转的基准日为2017年9月30日。
2、本次无偿划转的标的为截至本协议签署之日中国南方工业集团公司持有的公司 339,115,147股股份，占公司总股本的67.42%。
（二）本次无偿划转相关的债权债务处理
本次无偿划转不涉及公司的债权、债务以及或有负债的处理，公司的债权、债务及
或有负债仍由其享有和承担。
（三）协议的生效条件
1、国家国防科技工业局同意本次无偿划转行为。
2、本次无偿划转取得国务院国有资产监督管理委员会批准。
3、中国证券监督管理委员会同意豁免中粮集团有限公司的要约收购义务。
4、本次划转所必要的境内反垄断申报通过中华人民共和国商务部审查。
三、本次无偿划转尚需履行的程序
本次无偿划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。
四、本次无偿划转对公司的影响及风险提示
（一）本次无偿划转完成后，公司控股股东由中国南方工业集团公司变更为中粮集团有限公司，公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。
（二）本次无偿划转尚未取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚未取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次无偿划转事项能否获得相关部门的批准、备案或同意以及本次无偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
后续公司将根据本次无偿划转的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-077
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第三十二次会议和 2019年 6月 6日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》，具体内容详见公司于2019年4月26日、2019年6月7日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-048、2019-073）。
根据 2018年年度股东大会决议，公司将以 1元人民币的总价回购并注销原上海旗计智能科技有限公司原股东刘涛先生所持有的 8,295,348股公司股份。本次办理回购注销相关股东股份补偿手续之后，公司总股本将从 685,209,361股减少到 676,914,013股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的为准）。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年6月17日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司2015年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格均按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
截至报告期末，公司累计审批对外担保额度为 5,000万元，实际发生担保总额为5,000万元，占公司2015年度经审计归属于母公司所有者权益的比例为6.08%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司 2015年年度利润分配预案的独立意见
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润 78,271,817.14元；母公司实现的净利润
22,841,659.96元，加上年初未分配利润99,537,065.65元，扣除提取的法定盈余公积金2,284,166.00元后，扣除派发2014年现金红利13,900,000元，公司2015年度可供股东分配的利润为106,194,559.61元。
公司计划2015年度利润分配预案为：拟以2015年末总股本55,600万股为基数，向公司股东以每10股派发现金股利0.5元（税前），共计派发现金红利2,780万元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于发展主营业务。
公司上述分配预案符合中国证券监督管理委员会有关文件和《公司章程》的规
定。因此，我们同意董事会2015年度利润分配预案。
六、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司 2015年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
七、关于2016年董事和高级管理人员薪酬情况的独立意见
2016年度公司董事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事与高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，有利于保证公司经营目标的达成，且该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合理合法。
八、关于公司2015年度计提资产减值准备事项的独立意见
公司2015年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
同意本次计提资产减值准备事项。
九、关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更的独立意见
公司关于计提北斗导航终端产品售后维护费用会计估计变更的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息。根据会计谨慎性原则，对公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的。
因此，我们全体独立董事一致发表同意意见。
独立董事：赵泽松、陈宏、傅江2016年3月18日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-26天津天保基建股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，于 2019年 6月 27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019年 7月 2日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共 7人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
公司董事会同意公司与天津天保财务有限公司（以下简称“天
保财务公司”）签订《金融服务协议》。天保财务公司将为本公司及控股子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。
该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的独立意见》。
二、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《天津天保基建股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度
年终奖分配方案》。
公司董事会同意薪酬与考核委员会提出的《2018年度年终奖分配方案》，根据公司年度考核结果核定并发放2018年度全体员工奖金。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于<2018年度年终奖分配方案>的独立意见》。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
以上第一项议案将提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年七月四日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-032聚光科技（杭州）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017年4月26日以公告方式发出会议通知，于2017年5月23日在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月23日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月22日下午15：00至2017年5月23日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶华俊先生因公请假，参会董事一致推举彭华女士为本次会议主持人，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开于表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表有表决权股份数
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议了以
下议案：
1.审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
2.审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
3.审议通过了《关于2016年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
4.审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
7.审议通过了《关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
8.审议通过了《关于董事、高级管理人员 2016年度薪酬情况及 2017年度薪酬计划的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意17,883,381股；反对0股；弃权0股。
9.审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意177,348,181股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 17,883,381股；反对0股；弃权0股。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事徐亚明女士代表所有独立董事进行了年度述
职，并向本次股东大会提交了2016年度述职报告。
四、律师出具的法律意见书
通力律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《聚光科技（杭州）股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《通力律师事务所关于聚光科技（杭州）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十三日
广发证券股份有限公司
关于江苏百川高科新材料股份有限公司
非公开发行股票之 2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|被保荐企业名称|江苏百川高科新材料股份有限公司|
|保荐代表人：袁海峰|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人：杜涛|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月根据商业银行的对账单监督和检查公司募集资金的使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|现场出席2017年股东大会、2018年第四届临时股东大会，审阅了历次会议通知及其决议|
|（2）列席公司董事会次数|现场出席部分董事会会议，审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|现场出席部分监事会会议，审阅了历次会议通知及其决议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2018年12月26日|
|（3）培训的主要内容|关于规范运作和信息披露相关要求的培训|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的|
||是否履||
|承诺内容||原因及解|
||行承诺||
|||决措施|
|1、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|2、关于股份减持的承诺|是|不适用|
|3、关于股份限售的承诺|是|不适用|
|4、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、关于规范关联交易的承诺|是|不适用|
|6、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏百川高科新材料股份有限公司非公开发行股票之2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁海峰 杜涛
法定代表人：
孙树明
广发证券股份有限公司2019年4月23日