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证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-048
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于为全资子公司杭鼎公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州杭鼎锦纶科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“杭州杭鼎”）
●本次担保金额：人民币10,000万元
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因经营发展需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（简称“公司”）全资子公司杭州杭鼎拟向中国民生银行股份有限公司申请流动资金贷款10,000万元，期限一年；由公司为杭州杭鼎本次贷款提供连带责任担保。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于2014年10月31日召开的第三届董事会第六次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司杭鼎公司提供担保的议案》，同意公司为杭州杭鼎向中国民生银行股份有限公司提供合计人民币10,000万元的连带责任担保，担保有效期为一年。
本次担保尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：杭州杭鼎锦纶科技有限公司
住所：杭州经济技术开发区5号大街11号
法定代表人：骆善有
注册资本：壹亿壹仟万贰仟玖佰肆拾捌元
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：
许可经营项目：生产：锦纶切片（功能性半消光切片、功能性大有光、全消光或特种用途切片）。
一般经营项目：研发：锦纶切片（功能性半消光切片、功能性大有光、全消光或特种用途切片）；销售：本公司生产的产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
截至2014年9月30日，杭州杭鼎资产总额为 737,006,107.09元，净资产 56,922,276.19元，净利润899,275.24元（数据未经审计)。
（二）被担保人与上市公司的关系
杭州杭鼎为本公司全资子公司，公司持有杭州杭鼎100%股权。
三、担保协议的主要内容
1、担保类型：为全资子公司的银行借款提供担保；
2、担保方式：连带责任担保；
3、担保期限：12个月；
4、担保金额：人民币10,000万元；
5、反担保：无反担保；
四、董事会意见
公司董事会认为，杭州杭鼎为公司全资子公司，主营锦纶切片的生产、研发和销售，流动资金需求量较大。本次担保系为支持全资子公司的日常经营需要,公司对杭州杭鼎的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内，本次担保未损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额10,000万元，担保总额占公司净资产的5.78%，系公司为全资子公司（宁波圣鼎）的担保。无逾期担保。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2014年11月4日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-040重庆建工集团股份有限公司
关于联合签订云南省德宏州瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：PPP项目合同
总投资额：项目总投资估算约 6.5亿元
对上市公司当期业绩的影响：预计对重庆建工集团股份有限公司本年度及未来几年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
经参与公开招标，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与商融建设集团有限公司、福建省建盟工程设计集团有限公司组成的联合体中标云南省德宏州瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP项目（以下简称“项目”或“本项目”）。相关事项详见公司于 2017年 11月 30日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的编号为“2017-064”的临时公告。
近日，联合体收到与瑞丽市住房和城乡规划建设局签订的该 PPP项目合同及补充协议（以下简称“合同”），相关具体情况如下：
一、合同标的及当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：云南省德宏州瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP项目项目地点：云南省德宏州瑞丽市
项目基本情况：项目包括团结大沟西段、大沟东段、南底河、勐卯河、南管河、帕色河、允当河等河流两岸绿化景观提升改造、河道清理及生态改造。
项目主要建设内容:包括但不限于河道两岸绿化生态景观、滨河步道、广场及景观廊、亭、桥、木栈台、特色雕塑、休憩座椅等构筑物和小品，管理用房，灯光夜景照明系统，标志标识系统、绿化浇洒给水以及河道清淤整治等，其中河道占地 334,574.52平方米、园林景观用地 460,923.85平方米。
（二）合同当事人情况
甲方：
瑞丽市住房和城乡规划建设局
乙方：
商融建设集团有限公司（牵头人）
重庆建工集团股份有限公司（成员）
福建省建盟工程设计集团有限公司（成员）
甲方作为本项目的实施机构，确定乙方作为本项目的社会资本方。乙方负责具体完成本项目的投资、融资、建设、管理、运营及移交等工作。
瑞丽市人民政府指定和授权瑞丽建设投资控股集团有限公司代表市政府与乙方组建的项目公司瑞丽商融城市绿化建设管理有限公司（项目公司名称最终以工商登记核准的名称为准，股权结构：社会资本90%、政府方10%），作为本项目的实施主体。
二、合同主要内容
（一）总投资额：本项目总投资估算约 6.5亿元（最终项目总投资以审计部门审定金额为准）
（二）合作期限：本项目合作期限为 17年（建设期暂定 2年，运营期暂定 15年）
（三）付费机制：政府付费+绩效考核付费
（四）合同生效条件：自各方签字盖章之日起正式生效
三、合同履行对上市公司影响
（一）合同的履行预计对公司本年度及未来几年的资产总额、净资产
和净利润等不构成重大影响。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因协议的履行而对合同对方形成依赖。
四、备查文件
（一）云南省德宏州瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP项目合同（二）云南省德宏州瑞丽市城市绿化、景观及提升改造 PPP项目补充协议
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－092上海爱建集团股份有限公司
关于 2017年中期现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年9月12日下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开第七届董事会第18次会议，审议通过了公司《2017年中期利润分配方案（草案）》，会议决议公告于2017年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司《2017年中期利润分配方案（草案）》，公司决定以网络方式召开现金分红说明会。就公司 2017年中期利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行互动交流和沟通。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2017年9月12日下午 15:00-16:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生将出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的关于公司 2017年中期利润分配方案（草案）的相关情况提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的上述情况进行回答。
五、联系人及联系方式
1.电话：021-64396600
2.传真：021-64392118
3.邮箱：dongmi@aj.com.cn
4.联系人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司2017年9月11日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-029杭叉集团股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及
填补回报措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及关联方杭州巨星科技股份有限公司以每股1元价格分别向持股平台杭州中策海潮企业管理有限公司（以下简称“中策海潮”）各增资110,000万元，并取得中策海潮27.50%股权。增资前，中策海潮为公司实际控制人控制的公司，注册资本为180,000万元,分别由关联方巨星控股集团有限公司持有130,000万元出资额和杭州海潮企业管理合伙企
业（有限合伙）持有50,000万元出资额。增资完成后，自有资金合计 400,000万元，其余部分通过银行并购贷款筹措，中策海潮将支付现金对价 579,753.87万元（不含交易相关费用）购买中策橡胶46.95%股权。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，为保障中小投资者利益，降低本次重大资产重组可能导致的对杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）即期回报摊薄的风险，提高未来的回报能力，公司就本次重大资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并结合实际情况制定了相应措施。具体情况如下。
一、本次重组对公司每股收益的影响
根据上市公司历史财务报告以及为本次交易编制的备考审阅报告，本次交易完成前后上市公司每股收益等财务指标变动如下：
2018年
项目
|||
|-|-|
|交易前|交易后（备考数）|
|618,854,180|618,854,180|
|54,654.85|57,997.07|
|45,722.97|49,065.18|
|0.88|0.94|
|0.74|0.79|

注：总股本加权平均数=期初普通股股数+当期新增普通股股数×新增普通股时间÷报告
期时间。
根据上表，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强，不存在交易完成后摊薄公司当年每股收益的情况。同时受宏观经济、产业政策、行业周期等多方面因素的影响，公司及标的公司生产经营过程中存在经营风险和市场风险，可能对生产经营成果产生不利影响，因此，不排除公司及标的公司未来实际取得的经营成果低于预期，即期回报被摊薄的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的应对措施
本次重组实施完毕当年，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强上市公司持续回报能力：
（一）充分发挥协同效应、提高公司的盈利能力
本次交易完成后，上市公司仍将保持现有发展战略，坚持走以创新驱动企业高质量发展之路，在叉车智能化和网联化领域深耕细作，持续技术创新，致力于成为中国叉车建立全球优势的标杆。
此外，上市公司和中策海潮其他股东以及各方委派人员组成的治理层将在尊重中策橡胶原有企业文化、发展战略和运营体系的基础上，在互信、互利、共赢的原则指导下，推动双方在工业车辆产业链上下游协作、国际化发展战略等方面开展紧密的合作，充分发挥双方在技术服务、产品开发、渠道拓展等方面的协同效应，加快上市公司迈向智能化、集成化、国际化叉车龙头企业的步伐。
（二）加强经营管理和内部控制
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高上市公司日常运营效
率，降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经
营效率。
（三）完善利润分配政策
本次重组完成后，上市公司将按照公司章程的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
（四）完善公司治理结构
上市公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护上市公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护上市公司全体股东的利益。
三、相关承诺主体关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
（二）上市公司控股股东、实际控制人对公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；
即期回报措施，将在公司股东大会上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿。
如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
四、本次重大资产重组独立财务顾问发表的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司针对本次重大资产重组摊薄即期回报可能性的分析具有合理性，上市公司拟采取的填补回报的措施切实可行，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定的要求，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-025
浙江九洲药业股份有限公司
关于与山东绿叶制药有限公司
签订原料药委托加工合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：《ROT原料药委托加工合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）为双方签署的原则性协议，所涉及事项将由双方根据《框架协议》确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：《框架协议》对浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）本年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）合作方的基本情况
公司名称：山东绿叶制药有限公司（以下简称“绿叶制药”）
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表：刘殿波
注册资本：117,180万人民币
主营业务：生产、加工原料药（七叶皂苷钠、蒙脱石、辣椒碱、泛酸钠、甘氨双唑钠、水杨酸二乙胺），药用辅料、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂、凝胶剂、小容量注射剂、散剂（有效期限以许可证为准）。药品及医疗器械的技术开发、技术服务；本公司产品的销售，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绿叶制药是集药品研发、制造和销售为一体的综合性制药企业，多年来致力
于新制剂的研发，现已有多个创新制剂及创新药在海外进行不同阶段的临床研究，并取得突破性进展，综合实力位居中国医药行业前列。
绿叶制药系绿叶制药集团（股票代码：02186.HK）子公司，与公司不存在关联关系。截止 2016年 12月 31日，绿叶制药集团总资产 92.06亿元，净资产65.62亿元，负债26.44亿元，主营收入29.18亿元。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
公司与绿叶制药于2017年5月2日在台州签订了《ROT原料药委托加工合作框架协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议未构成关联交易，未构成重大资产重组，为双方原则性约定不涉及具体金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交董事会或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
1、2016年5月，国务院办公厅印发《药品上市许可持有人制度试点方案》，药品上市许可持有人制度试点正式展开。在药品上市许可持有人制度以及仿制药质量和疗效一致性评价制度改革的大背景下，九洲药业和绿叶制药基于良好的信任和双方长远发展战略上的考虑，本着平等互利、共同发展的原则，于 2017年4月签订《战略合作协议》，拟在新药原料药定制加工生产、药品合作开发等方面建立战略合作关系：
（1）原料药定制加工生产：九洲药业为绿叶制药提供新药和高端仿制药所需原料药的定制加工服务，并将作为绿叶制药的首选供应商。
（2）药品合作开发：双方在原有项目合作的基础上，优势互补建立紧密配合的药物合作开发关系。定期沟通计划立项的项目信息，拟通过合作开发、技术服务，委托生产等多种方式进行合作，双方承诺互为优先合作伙伴，具体合作条款双方将另行协商确定。
（二）《ROT原料药委托加工合作框架协议》主要情况
委托方（甲方）：山东绿叶制药有限公司
受托方（乙方）：浙江九洲药业股份有限公司
（1）主要内容、合作模式：
在甲方提供已有新药原料药各项资料的基础上，甲方委托乙方进行该原料药的生产，并提供相关资料、配合甲方完成注册申报、现场检查等相关工作（以下简称“该项目”）。
（2）交易双方的主要权利与义务：
①甲方主要权利和义务：
甲方权利：甲方有权取得生产过程中的各项资料与记录；在本协议及后续协议履行过程中所取得的成果所有权及相关知识产权（包括但不限于专利、著作权）均归甲方所有。
甲方义务：甲方应向乙方提供协议项下产品的各项信息。同时，甲方应保证提供资料的可追溯性，以及本协议的目的及研发成果的合法性，不会侵犯任何第三方的知识产权等。
②乙方主要权利和义务：
乙方权利：自甲方该新药项目首个国家批准上市之日起，由双方每隔3年协商一次以确定该供货期内原料药预估的采购量及委托加工价格，按照商定价格甲方原料药需求数量的80%以上需从乙方采购，甲乙双方不得随意涨价或压价。后续如果各国药监部门经过审评，要求增加质量控制项目或提高质量标准，乙方不能单方提高供货价格。
乙方义务：乙方应根据协议约定负责分阶段完成甲方委托的工作，并承诺所负责生产的原料药符合ICH、欧美、日本、中国等国对原料药质量标准、GMP管理、药品注册等相关规定。
（3）协议的生效条件、生效时间
本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
（4）违约责任及适用法律
①违约责任：因乙方原因导致协议技术目标无法实现的，甲方有权单方解除本协议，并不承担任何违约及赔偿责任，因乙方违约给甲方造成的损失，乙方应
承担损害赔偿责任。协议解除或者终止后 20日内，乙方应将所有阶段性成果（包括但不限于生产样品、技术资料等）提交给甲方。
②适用法律：本协议适用中华人民共和国法律并根据中华人民共和国法律解释。因本协议的履行而发生的争议，由双方协商解决，如不能通过协商解决，任何一方可向九洲药业所在地法院提起诉讼解决。
三、对上市公司的影响
本《框架协议》为双方基于自身的战略规划签署的框架性协议，是双方今后签订具体合作合同的基础。本次合作是双方《战略合作协议》原则的进一步细化，有利于双方在新药和高端仿制药定制加工生产、药品合作开发、先进制造理念、电子化质量管理，官方现场检查经验、参与国内法规政策的制定等方面实现优势互补，建立双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，通过多个具体项目的实施，帮助双方赢得市场和创造更大的商业价值。
本《框架协议》的签订有助于公司在MAH制度下开拓国内创新药合同定制业务，对公司新药和高端仿制药的原料药合同定制业务的发展具有积极影响。
本《框架协议》为双方原则性约定不涉及具体金额，对公司本年度经营业绩不产生重大影响，
四、重大风险提示
本《框架协议》仅为双方原料药委托加工合作的框架协议，所涉及事项将由双方根据协议确定的原则和相关规定另行签署具体协议或合同。具体协议或合同的签署及落实存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作协议》
《ROT原料药委托加工合作框架协议》
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
东方电气股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
1总则
1.1为优化公司董事会组成,实现高管人员选聘的规范化、科学化,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《东方电气股份有限公司章程》(以下简称「公司章程」)的有关规定,公司设立董事会提名委员会(以下简称「提名委员会」),并制订本工作条例。
1.2提名委员会是公司董事会(以下简称「董事会」)下设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行研究，向董事会提供建议。
1.3本工作条例所称董事是指公司的董事,高管人员是指董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人员。
2人员组成
2.1提名委员会由三至五名委员组成,所有委员均自公司现任董事中产生,其中独立非执行董事必须超过半数。
2.2提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
2.3提名委员会设主席一名,主席必须是独立非执行董事担任,负责召集和主持提名委员会会议。主席在提名委员会内选举,并报请董事会批准产生。
2.4提名委员任期与董事任期一致。委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据本工作条例第 2.1至 2.3条规定决定新的人选补足委员人数。补充委员的任职期限截止本届董事会任期结束。
2.5提名委员会委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告,但辞职报告中必须对任何与其辞职有关或其认为有必要引
起董事会和公司股东注意的情况进行说明。
2.6提名委员会办公室设在董事会办公室,董事会办公室负责提名委员会日常联络、会议组织、议题分解等工作。公司人力资源部负责提名委员会有关业务工作。
2.7提名委员会秘书为董事会秘书。
3职责权限
3.1提名委员会的主要职责权限:
3.1.1根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构至少每年审查董事会及高级管理人员的架构、人数的组成及成员的多元化(包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、民族、技能、知识、服务任期及经验方面),并就任何为配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议。
3.1.2研究董事、高管人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议。
3.1.3对董事候选人和高管人选任职资格进行审查并提出建议。
3.1.4订立提名董事的政策，物色具备合适资格可担任董事的人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见。委员会物色合适人士时，应考虑有关人士长处、并以客观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。
3.1.5评核独立非执行董事的独立性。
3.1.6检查董事会多元化政策的执行并在适当情况下检讨董事会成员的多元化政策及检讨董事会为执行董事会成员多元化政策而制定的可计量目标和达标进度向董事会提出建议。
3.1.7因应公司的企业策略及日后需要的技能、知识、经验及多元化组合就董事委任或重新委任及董事(尤其是董事长及公司总裁)继任计划向董事会提出建议。
3.1.8董事会授权的其他事宜。
3.2提名委员会对董事会负责。提名委员会依据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司的实际情况,形成提案后提交董事会通过或考虑。
3.3提名委员会应获供给充足资源以履行其职责。提名委员会履行职责时,如有需要,应聘请中介机构为其决策提供独立专业意见,有关费用由公司支付。
4工作程序
4.1公司董事及高管人员的提名程序:
4.1.1公司董事由有提名权利的人员或组织提出建议名单,经提名委员会进行审查之后提交董事会审议,通过后再提交股东大会审议。
4.1.2公司总裁、董事会秘书、其他高管人员由有提名权利的
人员或组织提出建议名单,经提名委员会审查后提交董事会审
议。
4.2对董事、高管候选人的审查程序:
4.2.1可要求公司相关部门提供或自行搜集候选人的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况形成书面材料。
4.2.2召开提名委员会会议,根据董事、高管人员的任职条件对候选人进行资格审查,以提案形式明确选任意见、建议。
4.2.3根据董事会决定或反馈意见进行其他相关工作。
5议事规则
5.1提名委员会每年至少召开一次会议。提名委员会召开会议,应于会议召开前十个工作天通知全体委员及应邀列席会议的人员。会议通知的内容应包括会议召开的方式、议题、议程、时间、地点、期限、参会人员及相关资料。在紧急情况时,在确认通知到达全体委员的前提下,可以召开临时会议,不受前述会议通知时间的限制。
5.2提名委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。
会议由提名委员会主席主持,主席不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。
5.3提名委员会会议可以现场会议或通讯会议的方式召开,表决方式为举手表决或书面表决;每一位委员有一票表决权;董事会授权可由提名委员会直接做出决策的议案,必须经出席会议委员的过半数通过;董事会未授权决议的议案,委员无需表决,只需就议案内容提出咨询意见。
5.4提名委员会必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高管人员列席会议。
5.5提名委员会讨论有关提名委员会成员的议题时,当事人应回避。
5.6提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作条例的规定。
5.7提名委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书保存,保存期限不得少于十年。若有任何公司董事发出合理通知,董事会秘书应公开有关会议记录供其在任何合理的时段查阅。
5.8提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报董事会。提名委员会的会议记录应对会议上所考虑事项及大致的决定作足够详细的记录,其中应该包括委员提出的任何疑虑或表达的反对意见。在会议结束后,会议秘书应于会议结束后合理时段内先后将会议记录的初稿及最终定稿发送全体委员,初稿供委员表达意见,最后定稿则作其记录之用。
5.9提名委员会主席(或在提名委员会主席缺席时由另一名委员或其适当委任的代表)应出席公司的股东周年大会并回答有关提名委员会工作及职责的提问。
5.10出席会议的提名委员会委员对会议所议事项负有保密义务,不得擅自披露有关信息,否则应承担相应的法律责任。
6附则
6.1本工作条例未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本工作条例如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
6.2本工作条例解释权归属董事会。
6.3本工作条例自董事会审议通过之日起执行。
注:本工作条例以中文拟就,英文翻译仅供参考。如本工作条例的中文与英文版本有任何差异,概以中文版本为准。
起步股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第七次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
（本页以下无正文）
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-044
宝诚投资股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 3日召开了第九届董事会第十七次会议。审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》等议案，具体情况公告如下：
一、改聘会计事务所的说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）长期以来一直担任着本公司的年度审计机构，工作勤勉尽责，执业质量高，专业水平高。但随着公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施，公司的主营业务将变更为网络游戏研发、运营业务及影视剧策划、投资、制作、发行业务。
为了转型后更好的适应公司未来业务发展需要，并鉴于中喜审计团队已连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，经慎重考虑，拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用为人民币48万元。
公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年财
务审计和内部控制审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“瑞华”）是一
家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，其执业网络遍及全国，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英，事务所现有从业人员9000多名、注册会计师2600名、合伙人 330多名、全国会计领军人才 20名。服务的客户包括 40余家国务院国资委直属中央企业，337家境内上市公司，多家 H股、B股、 S股上市公司。
三、独立董事的独立意见
1、瑞华具备证券、期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司 2015年审计工作的要求；
2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
3、我们一致同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
2、第九届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对公司第九届董事会第十七次会议议案的独立意见董事会决议、监事会决议、独立董事意见详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
本次更换会计师事务所的相关议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议批准。
宝诚投资股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-23江苏林洋能源股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司于2018年4月3日在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于为全资下属公司向银行申请贷款提供担保的议案》为满足公司生产经营和新能源业务快速发展需要，公司下属公司连云港林洋新能源有限公司（以下简称“连云港林洋”）向中国银行启东支行申请授信额度不超过 11,200万元人民币，连云港林洋拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限为10年；公司下属公司泗洪县华乐新能源科技有限公司（以下简称“泗洪华乐”）向中国银行泗洪支行申请授信额度不超过 8,000万元人民币，泗洪华乐拟在该授信额度内申请贷款，贷款期限为7年。公司就连云港林洋和泗洪华乐申请上述授信提供连带责任保证担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署担保协议及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2018-25）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》
公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分非公开发行募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司第一期和第二期非公开发行部分募投项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次调整有利于推进公司光伏电站的建设，进一步扩大公司电站规模，提升公司盈利水平。具体变更情况如下：
原项目情况：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|项目名称|项目实施主体|实施地点|项目投资总额|拟使用募集资金金额|
|第一期非公开发行募投项目|阜阳太和县双庙镇20MW农光互补电站|太和县金明农业科技有限公司|安徽阜阳|18,000|15,000|
|第二期非公开发行募投项目|阜阳市颍泉区伍明镇20MW农光互补分布式光伏发电项目|阜阳金明农业太阳能发电有限公司|安徽阜阳|18,000|15,000|
|合计||||36,000|30,000|

拟变更后项目情况：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|变更后项目名称|项目实施主体|项目投资总额|拟使用募集资金金额|已投入自筹资金|
|第一期非公开发行募投项目|邳城镇龙凤鸭河一期 10MW渔光互补光伏发电项目|邳州市大诚电力科技有新公司|8,054|7,533|521|
||兴化市钓鱼镇姚家村 5.5MW渔光互补光伏发电项目|兴化市旭晖电力科技有限公司|3,500|3,500|0|
|第二期非公开发行募投项目|泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目|泗洪永盛新能源科技有限公司|22,900|15,000|3,547|
|合计|||34,454|26,033|4,068|

具体内容详见公司于 2018年 4月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2018-26）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案一和议案二需提交股东大会审议，公司拟定于 2018年4月19日在江苏林洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2018年第二次临时股东大会。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2017-17优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于注册资本变更获中国银监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到《中国银监会关于兴业银行变更注册资本的批复》（银监复〔2017〕204号），中国银监会已同意公司注册资本变更为人民币 20,774,190,751元。根据批复，公司对章程相应条款第六条、第二十一条和第三百条进行修订，并将办理工商变更登记。
本次修订后的《兴业银行股份有限公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2017年7月27日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-060债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于非公开发行公司债券获得
上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月7日、2016年12月26日分别召开公司第八届董事会第十八次会议、2016年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，具体内容详见公司于2016年12月8日、2016年12月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对河南中孚实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》上证函【2017】359号（以下简称“《无异议函》”），载明我公司面向合格投资者非公开公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。明确有关事项：公司面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券，由长城国瑞证券有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，由公司自《无异议函》出具之日起12个月内组织发行，《无异议函》自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、《无异议函》及公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-12证券代码:122275 证券简称:13京能01
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
关于 2015年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司 2015年度投资经营计划，本年度，公司拟向招商银行、民生银行、浦发银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、中国银行、农业银行、建设银行、华夏银行、昆仑银行等多家商业银行以及合格的信托金融机构申请办理总额不超过 200亿元的综合授信。
该事项已经公司五届十四次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2015-030
江苏扬农化工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月13日
(二) 股东大会召开的地点：扬州新世纪大酒店扬州市维扬路101号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|136,443,239|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.02|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，因董事长程晓曦先生因公出差，经过半数董事推选，本次股东大会由公司董事戚明珠先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长程晓曦和独立董事周献慧因公未能出席本次大会，董事许金来缺席本次大会。
2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席周颖华因公未能出席本次大会。
3、总经理和董事会秘书出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,101,622|97.22|27,582|0.43|146,400|2.35|

2、议案名称：关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,923,524|94.38|205,680|3.27|146,400|2.35|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于委托外贸信托公司进行理财投资的关联交易议案|6,101,622|97.22|27,582|0.43|146,400|2.35|
|2|关于增加 2015年度日常关联交易预计金额的议案|5,923,524|94.38|205,680|3.27|146,400|2.35|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述两项议案，关联股东江苏扬农化工集团有限公司所持112,084,812股和扬州福源化工科技有限公司所持18,082,823股回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：沈玮、张秋子
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏扬农化工股份有限公司2015年10月14日
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事独立意见
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“太极”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议审议了《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高 1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关要求和《无锡市太极实业股份有限公司章程》的规定，基于独立判断的立场，我们就上述议案发表独立意见如下：
我们对《关于批准公司为控股子公司太极半导体提供最高1.7亿元担保额度并实行总额控制的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：为保障已为太极半导体作抵押担保的太极微电子厂房土地（含配套设备）的顺利出售，将原由太极微电子为太极半导体提供的抵押担保改由无锡太极提供第三方担保，并在1.7亿元担保额度内实行总额控制有利于公司盘活资产、降低折旧、增加现金流，有利于公司的战略布局。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司本次进行的对外担保决策程序合法，同意该项议案。
（本页为无锡市太极实业股份有限公司独立董事意见签字页）
李东 牛耕
万如平 蒋守雷
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-007
湖南新五丰股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月21日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|308,284,912|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.2340|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，
此次会议由公司董事长邱卫先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席6人，董事朱志方先生、马洪先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事何万兵先生、郑观民先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书罗雁飞出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|204,048,946|99.9660|69,000|0.0338|300|0.0002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案|30,400|30.4914|69,000|69.2076|300|0.3010|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：湖南高新创投财富管理有限公司系关联股东，持有公司股份数量 104,166,666股。
上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：丁少波、熊林、甘露
2、律师鉴证结论意见：
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2017年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；
会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南新五丰股份有限公司 2017年3月 22日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2014-042广誉远中药股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月3日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141450号）（以下简称“通知书”），该通知书的主要内容为：证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一四年十一月四日
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2938号文”核准。本期债券基础发行规模20亿元，可超额配售不超过20亿元。
发行人和主承销商于2016年5月12日9:00--11:00在网下向合格投资者进行
了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.45%，实际发行规模40亿元。
发行人将按上述票面利率于2016年5月13日-2016年5月16日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2016年5月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）发行公告》。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-075
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年8月18日发出书面通知，于2019年8月28日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
公司董事会同意公司本次会计政策变更，公司按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更会计政策，符合国家相关政策规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计政策变更的公告》（2019-077）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司2019年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年半年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年半年度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司原董事罗静女士、姜绍阳先生、陈苑女士已辞去第九届董事会专门委员会相关职务。经公司职工大会、2019年第五次临时股东大会、2019年第六次临时股东大会选举，已补选黄家辉先生为公司第九届董事会职工代表董事，补选汤永庐先生、郭永清先生为公司第九届董事会非独立董事。
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会同意补选上述董事为公司第九届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、补选汤永庐先生为公司董事会战略委员会主任委员；
2、补选郭永清先生为公司董事会审计委员会委员；
3、补选黄家辉先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；
（新任专门委员会委员简历详见附件）
除上述变更外，公司董事会各专门委员会委员任职情况不变，补选后各专门委员会成员情况如下：
1、董事会战略委员会：汤永庐先生、刘微芳女士、陈海锋先生，其中汤永庐先生担任主任委员；
2、董事会审计委员会：刘微芳女士、黄日雄先生、郭永清先生，其中刘徽芳女士担任召集人；
3、董事会提名委员会：黄日雄先生、刘微芳女士、刘晖女士，其中黄日雄先生担任召集人；
4、董事会薪酬与考核委员会：陈海锋先生、刘微芳女士、黄家辉先生，其中陈海锋先生担任召集人。
上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会2019年8月30日
附件：
新任专门委员会委员简历
1、汤永庐先生：
汤永庐，男，1979年生，硕士研究生学历。曾任福建保监局局长秘书、华夏银行福州分行行长秘书、信贷经理、福建省银行业协会法律部副主任、恒丰银行福州分行企业金融事业部总经理。现任职江苏博信投资控股股份有限公司董事长。
2、郭永清先生：
郭永清，男，1976年生，本科学历，注册会计师。曾任恒丰银行福州分行授信管理部副总经理、法律合规部总经理、信贷管理部总经理；广发银行泉州分行行长助理；华夏银行福州分行授信审批部副总经理级专职审批人。现任职江苏博信投资控股股份有限公司董事、财务总监。
3、黄家辉先生：
黄家辉，男，1966年生，大专学历。曾任厦门国际信托有限公司业务经理，厦门协力五矿进出口有限公司业务经理。现任职江苏博信投资控股股份有限公司职工代表董事、总经理助理。
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-027江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2018年 11月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 37,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年 11月 17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
一、本次购买保本型结构性理财产品的情况
公司于 2019年05月23日与中国工商银行股份有限公司常州广化支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品起息日：2019年05月24日
6、产品到期日：2020年05月18日
7、预期年化收益率：3.5%
8、投资金额：1,500万元
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司常州广化支行不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为32,500.00万元。
五、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,000.00万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年5月24日