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证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2017-075
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|股份解质和质押公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日收到本公司第二大股东浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）通知，浙江金帆达在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、公司股份解质
2017年 6月 22日，浙江金帆达在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向交通银行股份有限公司杭州桐庐支行的股权质押登记解除手续，解除了 26,570,045股限售流通股份和 14,553,295股无限售流通股份质押冻结，共计 41,123,340股，质押登记解除日为 2017年 6月 22日。本次解除质押的股份数量占目前公司总股本 512,237,274股的8.03%。浙江金帆达持有本公司股份 76,643,394股，占公司总股本的14.96%。本次解除股份质押后，浙江金帆达累计质押其持有的公司股份 30,150,000股，占其持有公司股份总数的39.34%，占公司总股本的5.89%。
二、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2017年 6月 22日，浙江金帆达在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司 17,450,000股限售流通股和 14,550,000股无限售流通股质押给交通
银行股份有限公司杭州桐庐支行，共计 32,000,000股，质押期限三
年，质押登记日为 2017年 6月 22日。本次质押的股份数量占目前公
司总股本 512,237,274股的6.25%。
2、浙江金帆达持有本公司股份 76,643,394股，占公司总股本的14.96%，本次质押后，浙江金帆达已累计质押本公司股份 62,150,000股，占其持有公司股份总数的81.09%，占公司总股本的12.13%。
（二）股东的质押情况
本次质押系浙江金帆达银行贷款，主要用于补充流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。浙江金帆达具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-028中远海运能源运输股份有限公司
二〇一九年第三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一九年第三次监事会会议材料与通知于 2019年 5月 24日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年5月29日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次 H股类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。由于公司的实际情况及资本市场情况发生变化，为进一步顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司拟对本次非公开发行A股票方案中的“（四）定价基准日、发行价格和定价原则”进行调整，发行方案的其他内容保持不变。
经审议，监事会批准本次非公开发行A股股票方案的调整。
关联监事翁羿先生、杨磊先生均已回避表决以上议案。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议并通过《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
经审议，监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
预案内容请详见本公司同日于中国证监会指定的信息披露媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
关联监事翁羿先生、杨磊先生均已回避表决以上议案。
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会、A股类别股东大会及 H股类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司监事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-077
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日发布了《关于浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司起诉公司子公司的公告》（详见公告编号：临2016-043）。
公司于2016年7月6日获悉，公司子公司浙江九龙山开发有限公司收到浙江省嘉兴市中级人民法院（即以下所称“本院”）出具的《民事裁定书》【（2016）浙04民初50号之二】。《民事裁定书》主要内容如下：
“本院受理原告浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司诉被告浙江九龙山开发有限公司合同纠纷一案，浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司基于《关于基础设施建设问题的备忘录》请求判令浙江九龙山开发有限公司向其支付投资补偿款。在本案审理过程中，本院发现，浙江九龙山开发有限公司向上海市第一中级人民法院起诉李勤夫、九龙山游艇倶乐部（平湖）有限公司、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司，请求确认《关于基础设施建设问题的备忘录》无效，要求九龙山游艇倶乐部（平湖）有限公司、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫倶乐部有限公司返
还从浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会获取的补偿款，并要求李勤夫对此承担连带责任。此案已由上海市第一中级人民法院受理【（2016)沪01民初59号】。
因本案的审理须以该案对《关于基础设施建设问题的备忘录》的效力判定为依据，而该案尚未审结，故本案属于《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第（五）项规定的中止诉讼的情形，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（六）项之规定，裁定如下：本案中止审理。”（浙江九龙山开发有限公司诉李勤夫、九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司关联交易损害责任纠纷案【（2016)沪01民初59号】详见公告编号：临2016-038）。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年七月七日
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2018-051爱柯迪股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第四次会议于 2018年 11月 21日在宁波市江北区金山路 588号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2018年 11月 16日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要》详见临时公告，公告编号：临2018-053）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地实施公司第二期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次激励计划有关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本次激励计划；
（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及作出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会的授权有效期至本次激励计划实施完成。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2018-054）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第一、二项议案发表独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司董事会2018年 11月22日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-063债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司关于参加内蒙古辖区
上市公司 2018年投资者网上集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古辖区上市公司协会于2018年10月11日举办的“2018年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次年度投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供
的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网互动平台
（http://rs.p5w.net/）进入专区页面参与交流，时间为2018年10月11日（星期四）下午15:30-17:30。
届时公司董事长尹成国先生、副总经理兼董事会秘书侯菁慧女士、财务总监张艳梅女士等相关人员将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2018年10月8日
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：临2019-092
债券代码：136713 债券简称：16康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于调整“16康恩贝”公司债券票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、调整前适用的利率：3.17%
2、调整后适用的利率：5.37%
3、调整后起息日：2019年9月26日
特别提示：
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择权，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权在浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称“16康恩贝”，债券代码：136713，以下简称“本期债券”）存续的第3年末决定是否上调后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率220bp，即本期债券存续期限后2年的票面利率为5.37%，并在存续期限后2年固定不变。
有关本期债券回售实施办法具体详见《浙江康恩贝制药股份有限公司关于
“16康恩贝”公司债券回售的公告》（详见公告临2019-091）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行主体：浙江康恩贝制药股份有限公司。
2、债券名称：浙江康恩贝制药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券。
4、发行规模：人民币11亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、票面利率：本期债券票面利率为3.17%。在债券存续期限前3年保持不变；
如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变；
如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率仍维持原票面利率不变。
7、债券期限：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整本次债券票面利率、调整幅度及关于投资者行使债券回售选择权的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
11、起息日：2016年9月26日。
12、付息日：2017年至2021年每年的9月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的9月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年9月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
14、利息登记日：本次债券的利息登记日按上交所和证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
15、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本
次债券到期最后一期利息及票面总额的本金。
16、担保人及担保方式：本次发行公司债券无担保。
17、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司（以下简称：鹏元信评）出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级为AA+。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行一次跟踪评级。2017年5月31日，鹏元信评出具了2016公司债券跟踪评级报告，维持发行人的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定；2018年6月21日，鹏元信评出具了2017公司债券跟踪评级报告，维持发行人的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定；2019年6月21日，鹏元信评出具了2018公司债券跟踪评级报告，维持发行人的主体信用等级为AA+，本次公司债券信用等级为AA+，评级展望稳定。
18、上市时间和地点：本期债券于2016年10月24日在上海证券交易所上市交易。
19、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
20、联席主承销商：西藏东方财富证券股份有限公司。
21、承销方式：本次公司债券的承销方式为余额包销。
22、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券利率调整情况
1、根据《募集说明书》，本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为3.17%，在债券存续期的前3年固定不变；发行人有权决定是否在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。
2、本期债券在存续期前3年（2016年9月26日至2019年9月25日）票面利率为3.17%，在存续期的第3年末，根据当前的市场环境，公司决定上调本期债券票面利率220bp，即本期债券存续期后2年（2019年9月26日至2021年9月25日）的票面利率为5.37%，并在其存续期后2年固定不变。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 编号：临 2016-060
鹏欣环球资源股份有限公司
关于 2016年度日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易尚需要提交股东大会审议。
●本日常经营性关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易指引》等相关规定，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议对公司2016年度日常经营性关联交易的额度进行预计，并审议通过了《关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对公司2016年度日常经营性关联交易议案进行了审核，认为： 2016年日常经营性关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2016年日常经营性关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
具体内容如下：
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|
|向关联方销售产品|杰拉德集团|1.17亿美元|
|从关联方采购产品|杰拉德集团|10亿人民币|

二、关联交易主要内容和定价政策
关联交易内容主要包括：
1、向杰拉德集团销售上市公司在刚果金生产的产品，而后由作为贸易商的杰拉德集团对外销售；2、向作为贸易商的杰拉德集团采购相关产品，而后由上市公司进行对外销售。
定价原则为：依据市场定价原则。
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：杰拉德集团（Gerald HoldingsLLC）基本情况
注册地：美国特拉华州
成立日期：2003年01月22日
公司类型：有限责任公司(Limited Liability Company)
控股股东： Metals Trading Corp.
经营范围：该公司是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司。目标集团旗下有多家子公司，业务地域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。交易标的财务情况：该公司基于美国会计准则且存货计价基于市场法编制的财务报表，2015财年（2014年 5月 1日至2015年 4月 30日）的资产总额为 33.46亿美元，资产净额为2.67亿美元，营业收入为86.93亿美元，净利润为2718万美元。
（二）关联关系
鹏欣环球资源股份有限公司于 2016年 3月 22日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告》，2016年 3月 23日，发布了《鹏欣资源关于与美国杰拉德集团公司合作框架协议的进展公告的补充公告》，公告显示：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司附属基金向 Metals TradingCorp.的子公司 Gerald Holdings LLC进行增资，本次交易完成后，公司与Gerald Holdings LLC可能形成关联关系。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
杰拉德集团作为全球前五大金属贸易商，拥有广泛的全球销售渠道及货源渠道。公司与其进行合作，可以有效扩张产品销售渠道和采购渠道。
在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-025转债代码：113527 转债简称：维格转债
维格娜丝时装股份有限公司
关于维格转债停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（转债代码：113527，转债简称：维格转债）因数据处理原因，于 2019年3月5
日下午停牌半个交易日，将于2019年3月6日起恢复交易。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司 2019年3月5日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2016-065北京空港科技园区股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财金额：北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟使用自有闲置资金额度不超过5亿元，在前述额度内资金可以滚动使用。
投资理财品种：金融机构发售的短期理财产品。
单项理财产品投资期限：单项理财产品的投资期限不超过三个月。
进行投资理财的期限：2017年1月1日至2017年12月31日。
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其控股子公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
2、投资理财金额
公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金
融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
3、投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
4、单项理财产品投资期限
单项理财产品的投资期限不超过三个月。
5、进行投资理财的期限
2017年1月1日至2017年12月31日。
6、投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
（二）公司内部需履行的审批程序
《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的规定，《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实
施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
三、风险控制措施
（一）公司董事会授权公司经理层在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。
（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。
为此，同意公司在股东大会批准的额度和投资理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况
公司于2015年12月23日召开的公司2015年第五次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过5亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为 2016年1月1日起至2016年12月31日。
在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 6,500万元购买金融机构理财产品，截至本公告披露日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已收回本金3,500万元，累计获取收益15.79万元。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的独立意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2016年12月13日
中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关规定，上市公司在披露年度报告的同时，须披露审计委员会年度履职情况。2014年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责。
一、董事会审计与风险管理委员会的职责
公司董事会审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。董事会审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。此外，董事会审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审
阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。
二、2014年度董事会审计与风险管理委员会会议召开情况
2014年，董事会审计与风险管理委员会共举行5次正式会议，所有该等会议均根据《工作细则》的规定召开。尤其是，董事会审计与风险管理委员会已审阅截至2013年12月31日止年度财务报告及截至2014年6月30日止半年度财务报告。此外，董事会审计与风险管理委员会召开了会议审阅并同意将未经审计的2014年度财务报表提交审计师审计，并亦于董事会审计与风险管理委员会2015年第一次会议上审阅了截至2014年12月31日止年度已经审计的财务报告，并对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）表示认可，且已提出建议供董事会考虑。
三、董事会审计与风险管理委员会的履职情况
目前，董事会审计与风险管理委员会由6位董事组成，其中有5位独立董事，分别是汤云为、胡家骠、斯蒂芬·迈尔（Stephen
Thomas
Meldrum）、叶迪奇、孙东东，1位非执行董事杨小平，所有该等董事均不参与公司的日常管理。董事会审计与风险管理委员会由一位具备适当专业资格或会
计或相关财务管理专业知识的独立董事出任主任委员。
2014年度董事会审计与风险管理委员会委员出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|备注|
|汤云为（主任委员）|5|5|0|0|-|
|胡家骠|5|5|0|0|-|
|斯蒂芬·迈尔（StephenThomasMeldrum）|5|5|0|0|-|
|叶迪奇|5|5|0|0|-|
|孙东东|5|5|0|0|-|
|杨小平|5|3|2|0|因公务原因未能亲自出席审计与风险管理委员会2014年第一次、第二次会议，授权委托汤云为委员行使表决权|

此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》C3.3e（i）的规定，为使董事会审计与风险管理委员会成员更好地评估公司的财务申报制度及内部控制程序，公司每年均安排所有委员与公司外聘审计师举行两次单独会晤。
董事会审计与风险管理委员会对拟聘任审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师
事务所的独立性及客观性进行审核，对结果表示满意。因此，
董事会审计与风险管理委员会建议继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别担任公司2014年度中国会计准则审计师和国际财务报告准则审计师，并同意由董事会授权管理层决定其酬金。
2015年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续按照《公司章程》、《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，履行财务审计及经营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司的健康稳定发展。
审计与风险管理委员会委员:
汤云为（主任委员）、胡家骠、Stephen
Thomas
Meldrum、叶迪奇、孙东东、杨小平
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2018-030宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日接控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月将其持有本公司的2,000,000股无限售流通股质押给光证资管-工商银行-质押宝33号定向资产管理计划，初始交易日为2018年4月23日，购回交易日为2018年11月2日。将其持有本公司的1,000,000股无限售流通股质押给光证资管-浦发银行-质押宝76号定向资产管理计划，初始交易日为2018年4月23日，购回交易日为2018年5月17日。
本次广天日月合计质押3,000,000股股份占公司总股本的0.31%。
广天日月本次质押为之前股票质押式回购交易（详见本公司2017年11月4日、2017年5月18日披露于上海证券交易所网站的2017-063、2017-041号公告）的补充质押，广天日月具备相应的资金偿还能力，未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次补充质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，
不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止公告日，广天日月共持有本公司383,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次质押后广天日月累计质押的股份数量为318,850,000股，占其持有公司股份总数的83.23%，占公司总股本的32.67%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2018年4月25日
关于安徽江淮汽车股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致:安徽江淮汽车股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈军律师、王文辉律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《安徽江淮汽车股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2015年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地
点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2015年 8月 28日上午 9:00在安徽省合肥市东流路 176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室召开;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月 28日 9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至 15:00;涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 11人,代表公司有表决权的股份数为690163947股,约占公司有表决权股份总数的比例为47.16%。
根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计9人,代表公司有表决权的股份数为34100股,约占公司有表决权股份总数的比例为0.002%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供安徽江淮汽车股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈军律师
王文辉律师
二○一五年八月二十八日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-047转债简称：天马转债 转债代码：113507
福建天马科技集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司福州分行、厦门银行股份有限公司
委托理财金额：人民币6,000万元
委托理财期限：2018年5月25日至2018年9月25日、2018年5月28日至2018年8月31日
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）、厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）分别签署了《中国民生银行综合财富管理服务协议》、《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》。本次委托理财不构成关联交易。基本情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|民生银行|自有资金|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第486期）|低风险、短期的银行理财产品|3,000|2018年5月25日|2018年9月25日|124|5.30|
|2|厦门银行|自有资金|厦门银行存款产品结构性存款产品|保本型理财产品|3,000|2018年5月28日|2018年8月31日|95|详见附注|

附注：挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化收益率为4.900%；挂钩标的“人民币 3个月SHIBOR”大于15%，产品年化收益率
为1.460%。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度利用自有资金开展现金管理的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，公司拟对最高额度不超过 5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买风险较低或流动性佳的金融机构理财产品。授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务总监负责组织实施，财务中心负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，资金额度在决议有效期内在确保不影响公司正常经营业务的前提下进行滚动使用。具体内容参见 2018年 4月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《福建天马科技集团股份有限公司关于 2018年度利用自有资金开展现金管理的公告》（公告编号：2018-021）。
二、委托理财协议主体的基本情况
交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。
GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第486期）理财产品理财期限为124天，起止日期为2018年5月25日至2018年9月25日，理财产品预期年化收益率为5.30%。厦门银行存款产品结构性存款产品产品理财期限为95天，起止日期为2018年5月28日至2018年8月31日，理财产品预期年化收益率挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”小于或等于15%，产品年化收益率为4.900%；挂钩标的“人民币3个月SHIBOR”大于15%，产品年化收益率为1.460%。
以上产品收益率已扣除托管费、管理服务费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等。
（二）产品风险
1、使用闲置的自有资金购买金融机构发行的风险较低或流动性佳的理财产品属于低风险投资品种，但国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（三）敏感性分析
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行
适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，本次委托理财产品的受托方为具有能够提供综合财富管理服务之资格的银行金融机构，投资的品种为低风险、流动性好的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司管理层自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日期间内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监组织实施，财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建天马科技集团股份有限公司独立董事就第二届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币 6,000万元。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十五日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于安徽海螺水泥股份有限公司
二○一五年年度股东大会的法律意见书
致：安徽海螺水泥股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所项振华律师、范瑞林律师列席了公司于 2016年 6月 2日下午 3:00在安徽省芜湖市文化路 39号召开的二○一五年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《安徽海螺水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司六届七次董事会会议决议、六届八次监事会会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告，本次股东大会的通知等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会于2016年3月23日通过了召开本次股东大会的决议，并于2016年 4月 15日在上海证券报、上海证券交易所网站以及公司网站披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。上述通知公告载明了本次股东大会的会议类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止时间和投票时间、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会的联系人和联系方式等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共 10项议案，包括公司 2015年度董事会报告，公司 2015年度监事会报告，公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之 2015年度财务报告，2015年度利润分配方案，关于续聘财务和内控审计师的议案，关于本公司为 14家子公司银行借款提供担保的议案，第七届董事会换届选举之议案，第七届监事会换届选举之议案，关于修订《公司章程》的议案，关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。上述议案或者议案的主要内容已分别于2016年3月24日及2016年4月15日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共16名，代表股份2,663,186,801股，约占公司股份总数的50.26%；其中人民币普通股（以下简称“A股”）股份 1,968,111,237股，约占公司 A股股份总数的49.21%；境外上市外资股（以下简称“H股”）股份695,075,564股，约占公司H股股份总数的53.48%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 12名，代表股份 48,359,278股，约占公司股份总数的0.91%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会的人员包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统的方式，股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2016年 6月 2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2016年6月2日)的9:15-15:00。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。无关联股东回避表决事项。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和
公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-075湖南方盛制药股份有限公司
关于药品生产许可证变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得湖南省食品药品监督管理局核发的《药品生产许可证》变更审批意见，同意公司在生产地址湖南省长沙市麓松路789号增加生产范围：酊剂（外用）（含中药提取）、片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）。
公司取得上述《药品生产许可证》增项后，将能更好地满足公司药品的生产和销售需求。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-016重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2018年 3月 20日以通讯会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，一致通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营，符合公司的发展需要，未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-054
宁波均胜电子股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2017年 11月 28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2017年11月18日