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|岳阳兴长股份有限公司|
|2016 年度董事会工作报告|

各位股东：
2016年是公司董事会换届之年，一年来，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告如下：
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，公司董事会进一步明确了“立足新形势，谋求新发展，巩固新成果，开创新局面”这一基本思路和指导原则，带领公司攻坚克难，克服装置运行到检修周期后期，安全生产和平稳操作难度增大等不利因素，尽最大努力保证了主体生产装置的“安、稳、长、满、优”生产，实现了聚丙烯装置、气分装置、MTBE装置等几大主体生产装置的稳产高产；同时努力提升产品质量，顺利完成 MTBE深度脱硫装置的建设，较好地满足了油品国V标准升级的调和需要；进一步开源节流，加强全面预算管理，做好挖潜增效、降本压费工作；进一步强化对化工、油品市场的分析和掌控，依据行情指导产品的生产和销售。在全体员工的共同努力下，公司较好地完成了年度工作任务目标。
报告期内，公司实现营业收入收入13.7亿元，实现净利润3033.8万元；安全环保工作“四无”，并荣获“十二五全国石油和化工环境保护先进单位”称号；主导产品超额完成产量目标，出厂合格率达到100％。
二、2016年公司董事会开展的主要工作
(一)董事会召开情况
2016年公司董事会共召开4次，全体董事均出席会议。具体情况如下：
1、2016年4月1日，公司董事会召开第十三届第十九次会议，会议以现场会议方式召开，审议并通过了《公司董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《公司 2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》、《公司 2015年度利润分配预案》、《公司 2015年年度报告正文及摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于支付 2015年度审计报酬和聘请 2016年度审计机构的报告》、《2015年高管薪酬考核结果和 2016年总经理班子岗位绩效工资实施办法》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司社会责任报告》、《关于对新岭化工的借款继续展期1年的议案》、《关于向参股公司芜湖康卫提供1000万元借款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于设立公司安全环保部的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等议案。
2、2016年 4月 27日，公司董事会召开第十四届第一次会议，会议以现场和通讯相结合的方式召开，选举了董事长，根据董事长提名，选举产生了董事会各专门委员会主任和委员，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
3、2016年 8月 27日，公司董事会召开第十四届第二次会议，会议以现场会议方式召开，会议听取了听取总经理工作报告，审议通过了《2016年半年度报告
正文及摘要》、《关于修改＜公司章程＞的议案》、《关于公司承接长岭资产分公司加油站外包业务暨关联交易的议案》、《关于调整公司日常关联交易的议案》。
4、第十四届董事会第三次会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2016年 10月 27日中午时 12时，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司2016年第三季度报告》。
(二)董事会对股东大会的决议执行情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：
1、2016年 4月 27日，公司召开了第四十七次(2015年度)股东大会，审议并通过了《公司 2015年利润分配预案》，该方案于2016年6月10日实施完毕。
2、根据第四十七次(2015年度)股东大会的授权，第十四届董事会第二次会议
对《公司章程》进行了修改，并据此办理了营业执照变更登记和《公司章程》备案。
(三)专门委员会工作情况
1、董事会审计委员会召开了4次会议：
⑴2016年1月29日，审计委员会召开会议，审阅了公司财务部门提交的未审财务报表、审计计划以及审计部提交的内控建设的汇报，同意公司将财务报表提交中审华寅五洲会计师事务所审计，原则批准审计计划，并同意根据现场审计情况实时调整审计计划。
(2)2016年2月26日，审阅了初步审计报告，同意中审华寅五洲会计师事务所据此出具正式审计报告。
(3)2016年3月31日，审计委员会会同独立董事与负责公司年度审计工作的会计师进行了沟通，听取了会计师关于公司内控制度建立健全及执行情况、会计制度执行情况、资金占用及担保、主要风险、存在问题、财务报告及内控评价审计结论等情况的汇报，审阅了正式审计报告。同意将审计后的2015年度财务报告提交董事会审议。同日审议通过了《关于支付2015年度审计报酬和聘请2015年度审计机构的的决议》。
(4)2016年8月26日审阅了公司编制的2015年半年度财务报告。
2、董事会薪酬与考核委员召开了1次会议，对总经理班子2015年度考核目标完成情况、薪酬发放情况进行了审核，提出了总经理班子2015年度薪酬发放意见；在充分征求意见的基础上，结合公司实际提出了《2016年总经理班子岗位绩效工资实施办法》并提交董事会审议。
3、董事会提名委员会召开了3次会议
(1)2016年3月31日，提名委员会召开会议，对第十四届董事会董事6名非独立董事和3名独立董事拟任人选的有关情况进行了审查，同意将上述拟任人选提请公司董事会审议。
(2)2016年4月27日，提名委员会召开会议，对公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员拟任人选资格进行了审议，同意将上述拟任人选提请公司董事会审议。
(3)2016年10月20日,提名委员会以通讯方式召开会议，对副总经理拟任人选
李燕波先生的有关情况进行了审查，同意将李燕波先生作为公司副总经理拟任人选提请公司董事会审议。
(四)内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及6个月内短线买卖公司股票的行为。
三、2017年工作计划
2017年，根据公司实际情况及发展战略，董事会制定如下工作重点：
(一)扎实搞好董事会的日常运营工作
2017年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
(二)切实做好中小投资者合法权益保护工作
公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。
(三)继续完善内控体系建设，强化内控管理
公司将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，强化内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，保持公司的可持续发展。
(四)努力保持公司经营稳健，发展可持续
1、2017年度经营目标：安全环保实现“四无”，完成销售收入12.6亿，公司发展取得新进展。
2、2017年度经营计划：
一是多措并举，抓好主体装置的安稳长满优生产；二是精心组织协调，搞好装置大检修；三是采取切实措施，力争在项目开发上取得突破；四是加强管控指导，搞好分(子)公司的生产经营，落实无纺布双S线建设；五是深化公司绩效考核机制改革，把激励工具真正用到实处；六是加强员工队伍建设和作风建设，营造谋事干事的氛围。
2016年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证券监管部门的监督和指导下，在各位董事的共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。