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证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-028
广东凯普生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凯普生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]368号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,250万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币18.39元，募集资金总额为人民币41,377.50万元，扣除发行费用总额人民币4,152.41万元，实际募集资金净额为人民币37,225.09万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10262号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至本次董事会审议之日，公司募集资金账户累计使用21,838.16万元，具体使用情况如下：
（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为
182,656,224.03元；
（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为3,572.55万元。
截至本次董事会审议之日，尚未使用的募集资金为人民币余额为人民币
157,630,826.99元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：
1、拟投资的产品须满足以下条件：（1）期限不超过12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、投资产品额度及期限
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币15,000万元进行现金管理，单个产品使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。
4、实施方式
根据《公司章程》、《广东凯普生物科技股份有限公司重大投资管理制度》规定，本次投资需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为，“公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币15,000万
元的闲置募集资金适时进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施”。
2、监事会意见
第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，“为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，在股东大会审议通过之日起方可实施”。
3、保荐机构意见
广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）认为，凯普生物使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于上述意见，本保荐机构对凯普生物使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东凯普生物科技股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-03天津天保基建股份有限公司
六届三十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第三十九次会议的通知，于2017年1月20日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2017年1月25日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共6人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议如下事项进行表决，形成决议如下：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》。
公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司与天津经济技术开发区土地整理中心就天保金海岸 E01地块土地收储达成的共识签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度年终奖发放方案》。
同意薪酬与考核委员提出的《2016年度年终奖发放方案》，以2015年度各职级年终奖金额为标准，结合公司年度考核结果，从公司奖金池中提取，用于发放2016年度全体员工年终奖。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一七年一月二十五日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-080
天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十三次会议通知于2015年12月14日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于 2015年 12月 25日以现场与通讯结合的方式召开。现
场会议地点：天津市河西区解放南路256号，泰达大厦18楼公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，本公司监事、总经理、董事会秘书、
财务总监等列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，方便募集资金投
资项目的建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司
和保荐机构中信建投证券股份有限公司将与哈尔滨银行股份有限公司天津于
家堡支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦昌支行、中国农业银行股
份有限公司天津经济技术开发区分行分别签署《募集资金三方监管协议》。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》
为加快募集资金投资项目的建设，公司在募集资金实际到位之前已使用
自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2015年11月30日，公
司以自筹资金预先投入募投项目的金额为172,347,659.00元。
公司将以本次募集资金172,347,659.00元置换公司预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，《关于天津膜天膜科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字
（2015）第110ZA3483号）。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》
截至2015年11月30日，公司的募集资金投资项目新型膜材料研发及中
试项目建设进度较预计进度有所滞后，主要是由于本次非公开发行募集资金
到位时间较晚，公司只自筹少量资金进行该项目的前期建设，三个研发项目
在近一年时间内进展缓慢，经公司审慎考虑，对该项目完成时间进行调整。
本次调整不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司本次非公开发行新股数量 15,037,707股。公司总股本由原来的
261,000,000股增加至 276,037,707股，因此公司的注册资本变更为人民币
276,037,707元。根据《公司法》等相关规定，公司按上述内容拟对《公司
章程》中部分条款进行相应修订（章程修订内容以最终工商登记核定为准）。
同时授权公司管理层办理公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于
办理工商变更登记等事宜。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会特别决议审议。
5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会特别决议审议。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程（2015年 12月）》全文详
见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
6、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 1月 12日（星期二）下午 13:30在天津市河西区解
放南路 256号，泰达大厦 18楼公司会议室召开公司 2016年第一次临时股东
大会。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
关于《股份认购协议》之补充协议书
本协议于2015年1月9日由下列各方在福建省将乐县签署：
甲方：福建金森林业股份有限公司
住所：福建省三明市将乐县水南镇三华南路48号12-15层
法定代表人：张锦文
乙方一：将乐金鼎卓奥投资合伙企业（有限合伙）
住所：福建省三明市将乐县水南三华南路 48号金森大厦9层
执行事务合伙人：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司
乙方二：将乐金鼎万钧投资合伙企业（有限合伙）
住所：福建省三明市将乐县水南三华南路 48号金森大厦10层
执行事务合伙人：厦门银河金鼎投资管理有限责任公司
鉴于：
1、甲方与乙方一、乙方二于2014年9月5日签署了《股份认购协议》；
2、甲方董事会已于2014年9月5日审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关议案；
3、本次交易的审计、评估等相关事项已完成，各方均同意按照约定继续推进本次重大资产重组。
基于上述，为明确各方的权利义务关系，保护各方的合法权益，各方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公正、合理的原则，就本次交易事项，补充达成如下协议，并共同遵照执行。
第一条定义及解释
1.1本补充协议书中的定义、解释，根据具体上下文适用《股份认购协议》之定义、解释。
第二条关于认购数量、认购款总金额的调整
2.1认购数量：甲方同意乙方作为本次发行特定对象之一，向乙方发行 13,745,148股（向乙方一发行 9,702,458股，向乙方二发行 4,042,690股），每股面值 1元；乙方同意认购甲方本次发行的股份 13,745,148股，每股面值 1元。
2.2认购款总金额：乙方同意认购甲方股份的金额合计 212,499,988.08元；
其中乙方一认购甲方股份的金额为 150,000,000.68元，乙方二认购甲方股份的金额为62,499,987.40元。
2.3认购方式、支付方式、限售期等其他事项，均与《股份认购协议》保持一致。
第三条其他事项
3.1本协议与《股份认购协议》同时生效。
3.2本协议系各方就本协议主题事项作出的真实意思表示。各方承诺并保证，任何与本协议相抵触的事实，均不得取代各方在本协议中的意思表示。
3.3本协议正本一式五份，甲方、乙方一、乙方二各持一份，其余由甲方保存以报有关机关审批或备案使用。
【以下无正文，为本协议之签署页】
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-086新华联文化旅游发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据长沙市望城区财政局下发的《关于下达新华联公司文化旅游产业扶持资金的通知》（望财预指［2018］2552号），新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有的全资子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）于近日收到长沙市望城区财政局拨付的文化旅游产业扶持资金人民币2亿元。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助确认为与收益相关。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述2亿元政府补助于收到时确认为营业外收入，计入当期损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助预计将会增加公司本年度税前利润2亿元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规使用政府补助资金，
实现政府补助资金的高效利用。敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-002南京宝色股份公司2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：84.85% — 82.68%|盈利：4,619.95万元|
||盈利： 700万元—800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，受宏观经济下行压力持续影响，与装备制造业密切相关的固定资产投资创近年最低，具体表现为需求不旺，产能过剩等，同时用工成本进一步增加，这些因素导致公司收入下降，毛利率被压缩。特别是公司子公司所从事的基础化工“两碱一盐”行业，市场饱和，且竞争环境恶劣，使得子公司开工不足，收入大幅下降，导致其大幅亏损，进而使公司整体利润下滑。
本报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为 644万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,172.11万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年 1月 29日
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京知行锐景科技有限公司完成内部重组后，通过发行股份及支付现金相结合的方式购买北京慧聪建设信息咨询有限公司及西藏锐景慧杰创业投资合伙企业（有限合伙）拟合计持有的知行锐景100%股权，同时公司将通过向 5名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金不超过人民币 95,300万元，本次发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金同时生效、互为前提（以下简称“本次交易”）。
在筹划本次交易期间，公司与交易对方以及中介机构已经采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下：一、 2016年 2月 25日，公司发布了《重大事项停牌的公告》（2016-014），公告了公司正在筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年2月25日开市起停牌。
二、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人等相关材料。
三、公司股票停牌后，公司为本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并已与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
四、公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
五、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会二零一六年六月二十九日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会的独立董事，就第八届董事会第三次会议相关事项，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于聘请 2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的事前认可意见
为确保公司2019年度审计工作的稳定性和独立性，公司认为继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的财务审计和内控审计机构，符合公司及全体股东利益，符合现行法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意将《关于聘请2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民2019年3月22日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017030
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年6月23日以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于 2017年 6月 30日以通讯的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于公司转让控股子公司大族冠华股权的议案》；
同意公司将持有辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）70.8125%的股权转让给刘学智先生，刘学智将所持有的大族激光40万股股票在解禁并解除质押后第一个交易日（预计为2017年9月28日）出售，并在出售股票的下一个交易日（预计为2017年9月29日）股市开盘时将股票转让所得全部支付到本公司收款账户。本次交易完成后，公司不再持有大族冠华的股权，大族冠华不再纳入公司合并报表范围。
大族冠华自2012年开始持续亏损,2012年至2016年累计亏损25,456.35万元，其中2016年亏损10,404.08万元。2017年1-3月持续亏损1,236.70万元。为整合公司资源，处理不良资产，公司决定转让所持有的大族冠华70.8125%股权。
本次股权转让事宜审议通过实施后，包括长期股权投资损失及对外担保连带责任损失在内，公司2017年上半年确认损失合计约8,000万元。本公司第2017033号公告《关于2017年1-6月业绩预告修正公告》已考虑该笔损失。股权转让实施后公司不再持有大族冠华股权，有利于减少公司的经营损失，提升公司的经营质量和水平。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
详见 2017年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017031号公告——《关于公司转让控股子公司大族冠华股
权的公告》。
二、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于增资大族欧洲股份公司的议案》；
为发展公司海外业务，同意公司对公司控股100％的子公司Han’s Europe AG增加投资 3000万美元。本次增资不构成关联交易及重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。详见 2017年 7月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2017032号公告——《关于增资大族欧洲股份公司的公告》。
三、与会董事以同意 9票、弃权 0票、反对 0票，一致通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》。
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币3亿元综合授信额度，期限1年，免担保，具体品种及额度安排以银行批复为准。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-023乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年 3月 21日10：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年3月10日以邮件或传真方式送达，本次会议采取现场方式进行，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案
表决结果：5票同意0票反对0票弃权。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
详细内容见公司 2013年年度报告“第四节董事会报告”。公司独立董事张长胜、沈艳芳向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年年度报告》。
表决结果：5票同意0票反对0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》相关内容。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《2013年度利润分配预案》的议案
公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以现有总股本798,466,298股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.33元人民币（含税）。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》的议案
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年度内部控制自我评价报告》
七、审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年的审计机构，聘期一年。公
司独立董事对续聘华普天健会计师事务所有限公司的议案发表了独立意见。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司 2013年经审计的财务报告》的议案
华普天健会计师事务所有限公司出具了会审字【2014】1546号的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2013年度审计报告》。
请详见证监会指定的信息披露网站。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司发行理财直接融资工具的议案》
为进一步改善公司债务融资结构、降低债务融资成本。公司拟申请发行理财直接融资工具，发行期限不超过二年（含二年）；总额不超过人民币2亿元(含2亿元)；资金用途：补充流动资金。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事长根据公司需要，在上述规定的范围内确定实际发行的金额和签署所有与融资工具有关的文件。该事项仍需经相关主管机构审批，存在一定不确定性。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《2014年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。关联董事贾跃亭先生、邓伟先生回避表决。
2014年度日常关联交易的授权期限自 2013年度股东大会通过之日至 2014年度股东大会召开之日止并同时授权公司总经理办理 2014年日常关联交易事项具体事宜。
十二、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据公司经营的需要，公司拟增加经营范围，并将公司章程第二章第十三条进行相应修改，具体修改如下：
公司章程第十三条原文为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；计算机系统服务。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：经依法登记，公
司的经营范围：许可经营项目：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；
制作、发行动画片、电视综艺、专题片；计算机系统服务；销售服装鞋帽、皮革制品、针纺织品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需经股东大会以特别决议方式审议通过。
十三、审议通过了关于《提请召开 2013年年度股东大会》的议案
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《关于召开2013年年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十二日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的 2017年半年度报告、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、再融资事项、子公司关联交易等相关事项的会议材料进行认真审阅后发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年半年度不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。
二、关于 2017年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意
见的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
（一）公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的违规关联方占用资金情况。
公司与控股股东及其关联方之间发生的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在与《通知》规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
1、截至 2017年 6月 30日，公司担保总额（含对子公司的担保） 9,146.66万元，占公司净资产的9.56%。其中，公司对子公司担保余额为 8,186.66万元；公司对参股公司担保余额为 960万元。
（1）截止 2017年 6月 30日，本公司为广州市智光节能有限公司（以下简称：智光节能）向交通银行股份有限公司广州分行番禺支行银行（以下简称：交通银行番禺支行）授信提供担保：
1）2015年 1月 21日，本公司 2015年第一次临时股东大会决议审议通过《关于为参股公司智光节能银行授信提供担保的议案》，担保事项为由公司按持股比例20%对中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行等银行拟向智光节能提供 2亿元人民币的中期流动资金贷款中的 4,000万元提供连带责任保证担保额度，担保期限三年，担保项下受益人为中国银行广州天河支行、兴业银行广州环市东支行、交通银行番禺支行、工商银行广州粤秀支行。
2）交通银行番禺支行向智光节能提供中期流动资金贷款人民币 4,000万元，期限 3年。按银行要求本公司提供20%的最高连带责任保证担保金额，担保额度为贷款总额的 1.2倍，金额为 960万元，期限为 2015年 4月 17日至 2018年 4月 16日。智光节能承诺以项目节能收益权质押或一般保证等方式向公司提供反担保并签署相关协议，反担保协议合同编号为（2015）智光担保字003。
（2）截止 2017年 6月 30日，本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司向香港大新银行、中国银行（香港）有限公司、中国银行青浦支行申请开具信用证、保函等提供保证：
1）2013年 7月 16日，经国家外汇管理局上海市分局“上海汇复[2013]34号”《关于上海科泰电源股份有限公司提供对外担保的批复》，同意本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担
保，担保项下主债务金额为港币 4,600万元，担保期限一年，担保项下受益人为香港大新银行。担保到期后，经国家外汇管理局上海市分局批准，最新担保期限已延长至 2018年 6月 19日。
2）本公司在中国银行青浦支行为子公司科泰能源（香港）有限公司开具港币 800万元的保函，期限为 2016年 8月 3日至 2017年 8月 2日。
3）2015年 1月 21日，本公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》，同意为其授信提供 5,000万人民币担保，期限一年，该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。
2015年 8月 17日，经国家外汇管理局上海市分局对外担保登记备案，本公司为子公司科泰能源（香港）有限公司提供对外担保，担保项下主债务金额为人民币 3,500万元，担保期限 29月，于 2017年 10月 17日到期，担保项下受益人为中国银行（香港）有限公司。
（3）截止 2017年 6月 30日，本公司之子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司向交通银行上海青浦支行申请中期流动资金借款 2,000万元，授信期限 1年，业务期限 3年。本公司之子公司上海捷泰新能源汽车有限公司为上述授信提供保证担保。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
2、截止 2017年 6月 30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。
公司董事会编制的《关于 2017年半年度募集资金存放及使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司本次非公开发行股票相关修订事项的独立意见
调整后的非公开发行方案、《上海科泰电源股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、《上海科泰电源股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》、《上海科泰电源股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等申报时的相关法律法规和中国证监会的规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关于子公司日常经营性关联交易的独立意见
福建科泰德电力设备有限公司（以下简称“科泰德”）由于设立时间尚短，尚未取得原材料保税进出口手续、出口资质证书等进出口所必须的手续，为尽快开展各项生产经营业务，科泰德与其关联主体间发生了原材料及产成品采购销售等日常经营性关联交易。
上述关联交易系科泰德设立初期正常业务经营需要，交易以市场公允价格作为定价原则，且科泰德管理层已对未来消除关联交易及归还往来款项作出了计划，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及公司非关联股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-084号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 22日收到独立董事陈武朝提交的书面辞职报告。陈武朝先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈武朝先生将不再担任公司任何职务。
由于陈武朝先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，陈武朝先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈武朝先生仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对陈武朝先生在担任公司独立董事期间对董事会工作及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001166年年度度述述职职报报告告
（（虞虞 露露））
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度我履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2016年度，公司召开了二届十八次至三届三次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|2|1|1|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2016年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2016年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2016年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
2016年4月25日，在第二届董事会第十九次会议上，本人对公司2015年度利润分配预案、2015年度
募集资金存放与使用、公司2015年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、关联
交易及公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性
股票、公司首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期解锁相关事项、公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名、调整独立董事津贴标准、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告等事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
(一)提名委员会工作情况。作为提名委员会主任，本人严格按照监管要求和《董事会提名委员会议事规则》履行职责，根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议。2016年度，本人任职期间主持召开了 1次提名委员会会议，本人亲自出席1次：
2016年4月25日，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，杭州中威电子股份有限公司董事会由七名董事组成，其中独立董事 3名，董事每届任期三年，鉴于公司第二届董事会任期已届满，应进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核后，一致同意提名石旭刚、何珊珊、徐造金、史故臣为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘济林、蒋政村、于永生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（二）审计委员会工作情况。2016年度本人任职期间，公司共召开了 1次审计委员会会议，本人亲自出席1次：
2016年4月25日，会议审议通过了《2015年度财务报表内部审计报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2015年度工作总结》、《2016年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2016年一季度财务报表内部审计报告》、《2016年度1-3月募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2016年第一季度报告全文》等；
（三）战略委员会委员工作情况。作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：虞虞露露
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事关于
第七届第十四次（临时）董事会相关事项的独立意见
本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，对公司第七届第十四次(临时）董事会会议《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、在本次董事会前，公司已将《关于公司放弃控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司股权转让优先购买权的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
2、公司本次放弃拉萨啤酒50%股权转让优先购买权，不影响公司对西藏拉萨啤酒有限公司的控股地位，不会导致公司合并报表范围发生变化；亦未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意上述事项，并将其提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
2016年 12月 15日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-051江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要内容提示
本次会议召开期间，未有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、本次会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2016年10月26日下午13:30
网络投票时间：2016年10月25日至10月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月25日下午3:00至2016年10月26日下午3:00期间的任意时间。
4、召开地点：公司二楼会议室
5、主持人：董事陈坚先生。董事长吴光明先生、副董事长吴群先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由半数以上董事选举董事陈坚先生主持本次股东大会。
三、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权股份数218,441,444股，占公司股份总数的32.6853%；其中参加现场会议投票的股东及股东代表人共3人，代表有表决权股份数217,874,552股，占公司股份总数的32.6004%；参加网络投票的股东共计2人，代表有表决权股份数为566,892股，占公司股份总数的0.0848%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决，审议通过了以下议案：
（一）关于公司董事会换届的议案
1、董事候选人吴光明
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
2、董事候选人吴群
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
3、董事候选人陈鹏辉
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
4、董事候选人陈坚
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
5、董事候选人景国民
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
6、董事候选人郑洪喆
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
7、独立董事候选人陈平
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
8、独立董事候选人王千华
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
9、独立董事候选人李祖滨
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票。
根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累积投票制实施细则的相关规定，上述九人均当选为公司董事，组成公司第四届董事会。第四届董事会董事任期自2016年10月26日至2019年10月25日。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（二）关于公司监事会换届的议案
1、监事候选人曹炀
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
2、监事候选人徐坤峰
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
3、监事候选人陈建军
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
4、监事候选人吕占斌
得票数：218,441,444票，占出席会议有效表决权总数的100%，其中中小股东得票数为566,892票；
根据法律、法规和规范性文件、公司章程及公司累积投票制实施细则的相关规定，上述四人均当选为公司监事，与经公司职工代表大会推举产生的监事殷国贞先生、蔡林泉先生及顾惠萍女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会监事任期自2016年10月26日至2019年10月25日。本届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
五、律师出具的见证意见
本次股东大会由通力律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、本次股东大会法律意见书
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-156
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2017年 11月 22日14：30
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 8,244,385股，占
上市公司总股份的0.7492％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 7,394,584股，占上市公司总股份的0.6720％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 8,244,385股，占上市公司总股份的0.7492％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。
通过网络投票的股东 20人，代表股份 7,394,584股，占上市公司总股份的0.6720％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案1.00关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 7,646,585股，占出席会议所有股东所持股份的92.7490％；
反对 597,800股，占出席会议所有股东所持股份的7.2510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,646,585股，占出席会议中小股东所持股份的92.7490％；
反对 597,800股，占出席会议中小股东所持股份的7.2510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
3、结论性意见：财信发展 2017年第五次临时股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2017年第五次临时股东大会决议；
2、关于2017年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 11月 23日