Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
第七届监事会第八次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-77江苏澳洋健康产业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于 2019年 10月 10日以通讯方式发出会议通知，于 2019年10月24日上午在张家港市澳洋国际大厦1215会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于以债转股方式向子公司增资的议案》
经审核，公司以债转股方式向阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）增资符合阜宁澳洋的经营需要，同意将公司对子公司阜宁澳洋80,000万元债权按照人民币1元/注册资本的价格转为对阜宁澳洋的长期股权投资资本金，形成注册资本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
辽宁奥克化学股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《辽宁奥克化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于签署《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》的议案
我们认真查阅了公司本次对四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）投资相关资料，包括审计报告、评估报告等，履行了必要的审核程序。公司聘请了具有证券期货业务评估资质的评估机构进行了评估，以收益法评估结论作为确定四川石达于2017年3月31日的全部股东权益的市场价值，本次评估方法和评估参数适当，评估假设前提和评估结果合理。本次交易定价以四川石达全部股权权益在2017年3月31日的市场价值为基础，经双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
综合考虑四川石达目前的经营情况和未来预期，我们认为公司此次对四川石达的投资符合公司发展战略，双方可实现优势互补，进一步巩固和提升了公司的市场优势竞争力和行业龙头地位。
综上所述，我们同意《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》，并同意将次议案提交公司股东大会审议。
二、关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案
根据四川石达未来经营的实际所需，公司拟在四川石达经营权交接之日后为按本次增资和股权转让后的持股比例66%为四川石达提供同比例担保，并要求其他股东提供等比例担保，同时四川石达以其持有的出让土地121078.994平方米（证号为：彭国用（2013）字第9840号）及公司所属相关设备做抵押。
公司将于2017年7月17日召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案，其中《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》表决通过是
《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》表决结果生效的前提。
上述担保的财务风险可有效控制，审议程序合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为辽宁奥克化学股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见签章页)
独立董事:
林木西 范存艳 俞丽辉
辽宁奥克化学股份有限公司二〇一七年六月二十九日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-011烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股份延期购回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的函告，获悉董事长杨君敏先生所持有的部分股份进行了延期购回，具体内容如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|延期购回开始日期|延期购回到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|24,000,000|2019.3.25|2020.3.25|中银国际证券股份有限公司|13.71%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司 175,060,633股，占公司股份总数13.86%,本次质押后其处于质押状态的股份数为 141,275,000股，占其所持股份总数的80.70%，占公司总股本的11.36%。
三、备查文件
1、股票延期购回协议书；
2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2014-072北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈英丽女士的书面辞职报告。陈英丽女士由于其个人原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员以及董事会战略与投资委员会委员职务。
陈英丽女士未持有公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于陈英丽女士的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈英丽女士的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效，在填补的独立董事就任前，陈英丽女士仍按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对陈英丽女士任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2018-013
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于今日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生函告，获悉问泽鸿先生将其持有的本公司部分股票解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|问泽鸿|第一大股东|29,400,000|2017-10-30|2018-3-2|中信证券股份有限公司|16.64%|融资|
|合计|-|29,400,000|-|-|-|16.64%|-|

上述股权已于2018年3月2日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股17,668万股，占公司总股本的40.23%。其所持有的公司股份累计被质押1,700.00万股，占公司
总股本的3.87%，占其所持有公司股份的9.62%。
二、备查文件
1、解质押证明材料；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一八年三月五日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-070成都硅宝科技股份有限公司
关于拟对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币1000万元在中国深圳设立研发中心，主要从事：有机硅材料、粘接密封材料、电子元器件用包封灌封材料、电池材料、其它合成材料等新材料产品的开发、销售；
技术及信息开发、咨询、服务、转让；试验评价；检测技术服务；货物及技术进出口业务等。
2、公司于2019年9月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于拟对外投资暨设立硅宝（深圳）研发中心的议案》。
3、本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
企业名称：成都硅宝科技股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：成都高新区新园大道16号
法定代表人：王有治
注册资本：330,901,951元
统一社会信用代码：91510100713042497M
经营范围：生产（工业行业另设分支结构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外，国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；质检技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：硅宝（深圳）研发中心有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地址：深圳市，具体地址待定
4、注册资本：1000万元
5、出资方式：货币
6、经营范围：有机硅材料、粘接密封材料、电子元器件用包封灌封材料、电池材料、其它合成材料等新材料产品的开发、销售；技术及信息开发、咨询、服务、转让；试验评价；检测技术服务；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、经营期限：长期
8、企业法人治理结构：不设董事会和监事会。设执行董事一名，为法定代表人；设监事一名。执行董事、监事及主要经营负责人由公司委派。
以上信息均以当地主管机关最终注册登记为准。
四、本次投资对公司的影响
公司拟在深圳设立研发中心，有利于公司及时获取前沿技术信息，紧贴市场需求，快速响应市场，顺应行业发展趋势。同时，有利于公司引进高端技术专业人才，提升公司研发能力，完善产品研发体系，增强公司核心竞争力。深圳研发中心的设立，将为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，进一步保障公司可持续健康发展。
公司拟设立的深圳研发中心目前不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、本次对外投资可能存在的风险分析
1、研发中心的建设与管理涉及整合与调度公司层面的研发资源，执行初期可能存在一定的管理风险和市场风险。
2、研发中心设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第七次会议决议》；
3、《公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-066江苏润邦重工股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月6日召开的第二届董事会第十六次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润邦重工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。公司本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年7月21日及2015年8月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司后期将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编码：2018-011雅本化学股份有限公司
关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”或“雅本化学”）于 2018年 1月 24日召开第三届董事会第十九次（临时）会议及第三届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》，公司拟自该议案通过审议后一年内开展总额度不超过5,000万美元的人民币外汇货币掉期交易，在有效期内该额度可循环使用。具体情况如下：
一、交易目的
鉴于公司的海外业务逐步增多，公司与海外客户交易主要通过美元结算，持有的外汇资产也逐渐增加，同时公司的所属全资子公司、控股子公司有外汇收支。本次交易可以有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
二、交易品种
公司拟开展衍生品交易为人民币外汇货币掉期。
人民币外汇货币掉期，是指指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本
金，同时定期交换两种货币利息的交易协议。本金交换的形式包括：（一）在
协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以
相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（二）中国人民银行和国家
外汇管理局规定的其他形式。利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算
的利息金额。
三、交易额度、期限
公司拟开展总额度不超过 5,000万美元的人民币外汇货币掉期交易，自董事会批准之日起一年内有效，在有效期内该额度可循环使用。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况。公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。
四、交易风险分析
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，会造成金融衍生工具较大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加的风险。
2、违约风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在交易对方在合同到期无法履约的风险。
3、内部控制风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在操作人员未按规定程序审批及操作，从而可能导致衍生品交易损失的风险。
4、法律风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
五、风险控制措施
1、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、公司财务部负责衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
4、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
5、公司审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的人民币外汇货币掉期交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
公司开展人民币外汇货币掉期交易是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。同时，公司已制订了《衍生品投资管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。独立董事认为，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展人民币外汇货币掉期交易业务。
八、监事会意见
公司开展人民币外汇货币掉期交易为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，并考虑到外汇汇率未来走势，且公司拟从事的人民币外汇货币掉期交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已制订了《衍生品投资管理制度》，完善了相关内控制度及风险管理机制，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展人民币外汇货币掉期交易，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意上
述人民币外汇货币掉期交易事项。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为雅本化学开展人民币外汇货币掉期交易有利于规避
汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，符合公司实际经营的需要；
公司制订了《雅本化学股份有限公司衍生品投资管理制度》，具有相应的风险
控制措施；该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意
见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构对雅本化学拟开展总额度不超过5,000万美元的人民币外汇货币
掉期交易无异议。
十、备查文件
1、《雅本化学股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议》；
2、《雅本化学股份有限公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《中国国际金融股份有限公司关于雅本化学股份有限公司开展人民币外汇货币掉期交易的专项核查意见》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
证券代码： 002136 证券简称：安纳达 公告编号： 2014-37
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月29日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东钱翠屏女士与平安证券有限责任公司签订股票质押式回购交易协议书等相关资料。
钱翠屏女士将其持有的公司无限售条件流通股 11,018,598股份中的 9,000,000股质押给平安证券有限责任公司，办理股票质押式回购交易，并完成了股票交割手续。初始交易日为 2014年 10月 28日，购回交易日为 2015年 4月27日。
截止本公告日，钱翠屏女士共持有公司股份为11,018,598股，占公司总股本的5.124%，其中办理了股票质押式回购交易的股份为9,000,000股，占其所持公司股份总数的81.680%，占公司总股本的4.186%。
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二Ο一四年十月三十日
民生控股股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年,公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,严格按照公司监事会的议事规则规范运作，紧紧围绕公司总体发展战略目标，忠实履行监事会的各项工作职能，积极谏言献策，为加快公司战略转型、搭建投资控股平台发挥了积极作用。
一、2014年监事会工作回顾
（一）积极配合公司战略转型，发挥保障职能。
2014年，公司启动战略转型，积极打造投资控股平台。公司监事会紧紧围绕公司战略转型目标，加强监督和跟踪落实，充分发挥保障职能。
2014年，针对公司收购民生典当、民生保险经纪和民生电商股权、对民生典当增资事项以及公司出售青岛汇海丽达购物中心有限公司45%股权暨重大资产出售事项，公司监事会审慎审查运作方案，及时召开监事会会议进行专题讨论，提供合理化建议。在方案实施过程中，加强与董事会、管理层的沟通，及时跟踪进展情况，确保了上述事项的顺利进行。
（二）加强对公司财务的检查监督。
2014年，公司监事会恪尽职守，勤勉尽责，加强对公司财务的检查监督。通过审阅公司财务报表、加强与管理层沟通交流等多种方式
检查公司财务状况，确保公司定期报告财务数据真实、准确、完整地反映公司经营和财务状况。
（三）依法合规行使监事会权利，加强对公司经营决策的监督。
2014年，监事会成员列席了公司召开的全部董事会会议，出席了公司召开的五次股东大会，全面了解公司总体运行情况，对公司重大事项的决策及表决程序进行监督。
2014年，公司监事会共召开会议七次，对公司股权收购、定期报告披露、重大资产出售等重大事项进行了审议，提供了合理化建议，充分履行了监事会职权。
（四）不断完善监事会自身建设。
2014年，在公司股东的大力支持下，监事会顺利完成了换届选举工作，对公司的法人治理结构建设起到了积极作用。
2014年，公司监事培训持续加强。公司监事会充分利用监管机构提供的培训平台和师资力量，先后分批组织符合条件的3位监事参加了深圳证券交易所及青岛证监局举办的培训，提高了监事的履职能力。
二、监事会就报告期内公司依法运作情况的意见
（一）公司依法运作情况
监事会遵照有关法规和公司章程的规定，对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司的管理制度等进行了监督，监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等
规定规范运作，公司董事会能够认真执行、按时完成股东大会的各项决议，及时、真实、完整地履行信息披露义务。未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。报告期内，公司、董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚和深圳证券交易所惩戒。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等情况进行了认真细致地监督、检查和审核，公司财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司近三年未募集资金，也无前期募集资金延续到本期使用的情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购民生保险经纪、民生典当及民生电商全部或部分股权以及公司转让青岛国货汇海丽达购物中心有限公司45%股权暨重大资产出售事项进行了检查监督。监事会认为：公司前述收购及重大出售事项履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易价格公允，未对公司和投资者利益造成损害。
（五）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了检查、监督。监事会认为：公司报告期内关联交易事项履行了必要的审批程序和信息披露义务，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
经监事会审查，公司报告期内无对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（七）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况进行了检查。经监事会审查，公司在报告期内按照《内幕信息知情人管理制度》的规定，严格控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发现内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，无因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
（八）监事会对公司内部控制自我评价的意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会未发现深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中所列示内部控制重点控制活动中的重大缺陷情况。
2015年,公司监事会将认真贯彻公司的战略方针,切实关注公司治理和生产经营管理工作,认真检查公司经营、财务等状况,有效监督董事、高管人员的履职行为,本着对全体股东负责的原则,认真履行监督和检查职能,维护公司及股东的合法权益，为公司战略转型、保持平稳快速发展发挥保障作用。
2015年监事会将重点做好以下工作：
（一）紧紧围绕公司战略转型，加强对公司投资、融资、资产收
购、关联交易等重大事项的检查监督，确保公司战略转型顺利进行。
（二）加强对公司董事、高级管理人员勤勉尽责及股东大会决议的执行情况的监督，提高公司运转和经营管理效用。
（三）加强公司与关联人资金往来情况的检查，坚决杜绝控股股东及关联人非经营性占用上市公司资金。
（四）继续加强监事会建设。积极参加监管部门组织的各项培训，提高监事队伍的职业素质和业务能力，更好的发挥监督职能。
二〇一五年三月四日
公司章程修订对照表
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《东方时代网络传媒股份有限公司章程》作出相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：桂林国家高新技术开发区五号区邮政编码：541004|第五条 公司住所：桂林市七星区临江路 234 号邮政编码：541004|

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第一届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于董事会换届选举的独立意见
经公司董事会提名委员会资格审查，第一届董事会同意提名明景谷先生、明刚先生、周一玲女士、高欣先生、李井哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名汪旭光先生、郑馥丽女士、张清伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
1、我们认为：公司第一届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为：根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、本次换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事会对非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，董事会换届选举的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。
5、经充分了解本次提名的 3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意上述8名董事候选人（包括5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人）的提名，并同意将本次董事会换届选举相关议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
2、关于独立董事津贴的独立意见
公司第二届董事会独立董事津贴执行标准是依据公司所处行业、地区经济发展水平，并结合公司实际经营情况而制定的，相关决策程序合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本津贴方案有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司的规范运作，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签署：
汪旭光：
郑馥丽：
张清伟：
年 月 日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2019-057债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
关于子公司取得环保工程专业承包壹级资质的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）子公司贵州中车绿色环保有限公司（简称“中车绿色”）近日收到贵阳市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，中车绿色的环保工程专业承包资质由贰级升至壹级。
本次取得的环保工程专业承包壹级资质有助于增强中车绿色的业务承揽能力，扩大业务经营覆盖面，提升企业形象和综合竞争力，对公司发展具有积极影响。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2019年 12月 11日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）037号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
公司在2018年4月25日披露的《2018年第一季度报告全文》中对2018年1-6月的经营业绩进行了预告，即 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，相对应的2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,396.61万元至20,015.59万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60%—90%|盈利：15,396.61万元|
||盈利：24,634.58万元—29,253.56万元||

注：以上“元”均指人民币
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩预告向上修正的主要原因是公司在半年度报告期内减持了参股子公司株式会
社オプトラン（简称“日本光驰”）90.10万股股份，预计获得约1.34亿元人民币的投资收益计入公司当期损益，使得公司2018年半年度业绩增长超于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的《2018年半年度报告》为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年7月3日
第三届监事会第六次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－055
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2016年5月27日在公司5楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知
于2016年5月24日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由
监事宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》
为了满足公司新能源汽车产业链发展布局的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司申请不超过人民币35,000万元的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），期限1年。下属子公司北京畅的科技开发有限公司、武汉合康动力技术有限公司可使用上述综合授信额度，使用时由上市公司北京合康亿盛变频科技股份有限公司提供担保；
公司将根据实际资金需要，在上述融资额度内，授权公司法定代表人可以调整公司以及子公司的具体额度，并全权委托公司法定代表人代表公司与银行签署相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
此议案尚需经过股东大会审议。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的议案》
为了在湖北省用户开展电动物流车分时租赁及整车租赁经营，同时负责投资承建支撑
第三届监事会第六次会议决议公告租赁电动汽车的配套充电服务网络，解决资金需求，武汉畅的科技有限公司（以下简称“武汉畅的”）拟在2017年12月31日前以2000辆东风扬子江 c35纯电动物流车与武汉金控新能源汽车租赁经营有限公司陆续开展售后租回业务，融资金额不超过10,000万，融资期限为36个月。融资金额以实际购车金额进行结算，该项融资业务由母公司和武汉畅的少数股东承担连带保证责任。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
具体内容请见同日披露的《关于控股子公司开展售后回租业务暨公司提供担保的公告》的相关内容。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
监事会
2016年 5月27日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-006浙江双环传动机械股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销费和保荐费 17,000,000.00元后，实际收到的金额为 983,000,000.00元,已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计 3,766,362.10元，实际募集资金净额为 979,233,637.90元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2017】579号《验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要条款
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017年 1月 18日公司与广发证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司玉环支行、浙江泰隆商业银行宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（一）公司募集资金账户的开立及存储情况如下：
||||
|-|-|-|
|开户行|银行账号|账户余额（万元）|
|中国银行股份有限公司玉环支行|372773840856|55,800|
|浙江泰隆商业银行宁波分行|33030010201000000703|42,500|

注：以上金额为截至2017年12月29日募集资金账户余额。
（二）募集资金三方监管协议的主要内容
甲方：浙江双环传动机械股份有限公司
乙方：中国银行股份有限公司玉环支行、浙江泰隆商业银行宁波分行
丙方：广发证券股份有限公司（保荐机构）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若有以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押或设置其他权利限制。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人易达安、曲海娜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或者募集资金净额的5%的，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2019年12月31日）后失效。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-020江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2015年3月30日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2015年4月9日上午在公司行政研发大楼底楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
一、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2014年度公司实现营业收入1,175,596,760.23元，营业成本870,222,474.00元，净利润为122,557,661.08元，每股收益为0.53元。
四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次拟定的2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司目前总股本 284,080,955股为基准，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，并派发现金4元(含税)，本次不送红股。上述方案共计分配现金股利 113,632,382元（含税），剩余未分配利润 260,631,168.72元结转下年度；转增股本后公司总股本变更为568,161,910股，资本公积余额 1,038,097,309.06元。
上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过 2014年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
若在本次分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关法规规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2014年度股东大会审议。
五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2013年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
七、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同智机电2014年度业绩承诺完成情况的说明》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2015]第 510140
《关于同智机电2014年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，合肥同智机电控制技术有限公司2014年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 84,237,450.59元，已超过了公司与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》约定当期业绩承诺金额，2014年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。
八、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。
公司首期股票期权激励计划第二个行权期已结束，公司激励对象在第二个行权期内逾期未行权数量为91,000份；同时，由于原公司股权激励对象肖忠、钱国强因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已获授而尚未行权的期权数共计24,000份。根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述所涉及股份共计115,000份由公司申请注销。
经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由95名调整为93名，授予的股票期权总数拟由 6,708,945份调整为 6,593,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第三个行权期股票期权数量）调整为 2,856,000份。
经核查，公司监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划》进行的，调整后的激励对象符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
九、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于对公司首期股票期权激励计划第三个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。
鉴于公司首期股票期权激励计划第三个行权期财务业绩指标未达到行权考核条件，根据公司《股票期权激励计划》相关规定，激励对象第三个行权期所获授的股票期权数量共计 2,856,000份由公司申请注销，本次实施注销后，公司首期股票期权激励计划剩余期权数量将全部予以注销。
经核查，公司监事会认为本次对股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权进行注销是依据《股票期权激励计划》进行的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录》等有关法律法规的规定，同意注销
第三个行权期未达行权条件相对应的全部股票期权。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—039大连壹桥海参股份有限公司
关于公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持本公司股票
暨股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 7月14日（周二）开市起复牌。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）为了积极响应大连上市公司协会于 2015年 7月 5日发布的《大连上市公司协会关于以实际行动坚决维护市场稳定的倡议书》文件，已于2015年7月7日刊登了《关于筹划回购公司股票事项的停牌公告》，公司股票已于2015年7月7日（周二）开市起停牌。并于2015年7月9日（周四）刊登了《关于重大事项继续停牌的进展性公告》。
2015年 7月 13日，公司董事会收到公司控股股东及部分董事、监事、高级管理人员拟增持本公司股票的通知。经公司申请，公司股票将于2015年7月14日（周二）开市起复牌，并将增持事项的具体情况公告如下：
一、增持计划、目的及方式
1.增持人：刘德群先生、徐玉岩先生、宋晓辉先生、吴忠馨先生及刘永辉先生。
2.增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续稳定健康发展及维护广大投资者利益。
3.增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式。
4.增持金额：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|拟增持金额最低限（万元）|
|1|刘德群|董事长、总经理（控股股东、实际控制人）|18,000|
|2|徐玉岩|董事、副总经理、生产经营总监|150|
|3|宋晓辉|董事、副总经理、财务总监|120|
|4|吴忠馨|监事会主席|10|
|5|刘永辉|监事|12|
|合计|||18,292|

5.增持时间：公告之日起6个月内。
二、其他事项说明
1.本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发{2015}51号文）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定。
2.本次增持人在增持期间及增持完成后6个月内不减持公司股份。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4.公司将遵照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的规定予以实施，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年七月十四日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―053深圳市桑达实业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司董事会于2018年7月17日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 3日（星期五）下午 14:30（2）网络投票起止时间：2018年8月2日15：00～2018年8月3日15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月2日下午15:00～2018年8月3日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2018年 7月 26日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年7月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1．关于为参股公司提供财务资助的提案
上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，提案相关内容详见2018年7月18日信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会提案对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于为参股公司提供财务资助的提案|√|

四、会议登记事项
１．登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
２．登记时间：出席会议的股东请于2018年8月1日-2日上午9：00～12：00，下午14：00～17：00到公司办理登记手续。
３．登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼证券部
信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达
科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）
４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、其它事项
１．联系方式
（１）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16楼
（２）邮政编码：518057
（３）联系电话：0755－86316073
（４）传真：0755－86316006
（5）邮箱：sed@sedind.com
（6）联系人：李红梅朱晨星
２．会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。
３．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2 018年 7月 19日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360032”
2、投票简称为“桑达投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 3日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 8月 3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于为参股公司提供财务资助的提案|√||||

说明：提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|委托人姓名（名称）： 受托人姓名：|
|委托人身份证号码： 受托人身份证号码：|
|委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：|
|委托人股东账户： 有效期限：|
|委托人/法人代表签名（盖章）：|
|委托日期：|
|（本授权委托书之复印件及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）|
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-020中核华原钛白股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于近期市场情况，结合公司订单及库存供应现状，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上上调公司各型号钛白粉销售价格，其中：国内销售价格上调 500元人民币/吨，出口价格上调 100美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格上调有助于改善公司经营状况，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。
公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年2月14日
股票简称：三湘印象股票代码：000863 公告编号：2018-002
三湘印象股份有限公司第六届董事会
第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年1月17日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2018年1月18日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持，公司监事和高管列席了会议。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的议案》。
公司全资子公司上海三湘文化发展有限公司拟以其自筹资金向其全资子公司杭州三湘印象置业有限公司增资，由 200,000万元人民币增至 274,832万元人民币。具体情况详见公司于2018年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-001）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第四十四次董事会决议；
2、关于向杭州三湘印象置业有限公司增资的公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2018年1月20日