证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-021保定乐凯新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年5月20日下午2:00。
（2）网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月20日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张新明先生。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 21名,代表有效表决权的股份22,985,773股,占公司股份总数的37.4361％，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 8名，代表有效表决权的股份总数为22,833,853股，占公司股份总数的37.1887%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共13名，代表有效表决权的股份总数为151,920股，占公司股份总数的0.2474％。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 221,920股，占上市公司总股份的0.3614％。其中：
1、通过现场投票的股东 1人，代表股份 70,000股，占上市公司总股份的0.1140％；
2、通过网络投票的股东13人，代表股份151,920股，占上市公司总股份的0.2474％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票22,969,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300％；
反对票 15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
2、审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票22,969,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300％；
反对票 15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
3、审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》
表决结果：同意票22,969,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300％；
反对票 15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
4、审议通过了《关于2015年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意票22,969,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300％；
反对票 15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票22,968,073股，占出席会议有表决权股份总数的99.9230％；
反对票 17,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0744％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意204,220股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.0242%，反对17,100
股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.7055%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
6、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。同意票4,174,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.6158％；反对票15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.3699％；弃权600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
7、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施进度的议案》
表决结果：同意票22,969,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9300％；
反对票 15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权 600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0026％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意205,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.7451%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2704%。
8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票22,968,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9256％；
反对票15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意204,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2945%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权1,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7210%。
表决结果：同意票22,968,673股，占出席会议有表决权股份总数的99.9256％；
反对票15,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0674％；弃权1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0070％。
中小股东表决情况为：中小股东 14人，所持股份合计 221,920股，其中同意204,820股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.2945%，反对15,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.9845%；弃权1,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7210%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会