北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件
二〇一七年八月
北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件北京金隅股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年 8月 15日(星期二)下午 14:30
会议地点：环球贸易中心 D座 22层第六会议室
会议议程：
1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2、审议关于选举董事的议案
3、审议关于选举监事的议案
4、股东审议议案，针对议案提问
5、解释投票程序
6、股东投票表决，计票、监票
7、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
8、法律顾问宣读法律意见书
9、主持人宣布会议结束
出席人员：股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员：高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师等中介机构
北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件北京金隅股份有限公司
2017年第一次临时股东大会议案
目录
一、关于选举董事的议案…………………………………………………………1二、关于选举监事的议案…………………………………………………………6
北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件议案一：
关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举曾劲先生、郑宝金先生出任公司第四届董事会股东代表董事,任期与公司第四届董事会任期一致。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
附件一：曾劲先生简历
附件二：郑宝金先生简历
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件附件一：
曾劲先生简历
曾劲，男，汉族，1970年 2月出生，现年 47岁，籍贯湖南长沙，中共党员，管理学博士，高级工程师。1992年 8月毕业于东南大学土木工程系，同年在北京北辰房地产开发二公司参加工作，1994年8月加入中国共产党， 1999年 6月获清华大学工商管理硕士学位，2010年 7月获中国人民大学管理学博士学位，现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记、北京金隅集团有限责任公司董事、北京金隅股份有限公司总经理。
1988.09-1992.08东南大学土木工程系工业与民用建筑工程专业学生 1992.08-1997.08北京北辰房地产开发二公司项目员、项目经理
1997.08-2000.08北辰实业股份有限公司发展物业部副部长
（1996.09－1999.06在清华大学经济管理学院工商管理专业在职研究生学习毕业，获工商管理硕士学位） 2000.08-2000.09北辰实业股份有限公司纪委委员、发展物业部副部长 2000.09-2001.03北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理
2001.03-2003.01北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支副书记、副总经理
2003.01-2007.08北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，北京北辰东大阿尔派信息技术有限公司董事
2007.08-2007.11北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理
2007.11-2008.03北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件 2008.03-2009.01北京北辰实业股份有限公司北辰置地分公司党总支书记、总经理，长沙北辰房地产开发有限责任公司董事，北京奥组委媒体村运行团队副主任
2009.01-2011.09北京北辰实业股份有限公司副总经理，长沙北辰房地产开发有限公司党支部书记、董事、总经理（2007.09－2010.07在中国人民大学公共管理学院土地管理系土地资源管理专业在职研究生学习毕业，获管理学博士学位）
2011.09-2011.12北京北辰实业集团公司副总经理，北京北辰实业股份有限公司党委委员、副总经理
2011.12-2012.03北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司副总经理 2012.03-2012.12北京北辰实业集团公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司董事、副总经理
2012.12-2014.12北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委常委，北京北辰实业股份有限公司董事、副总经理
2014.12-2016.06北京北辰实业集团有限责任公司（北京北辰实业股份有限公司）党委副书记、董事，北京北辰实业股份有限公司总经理
2016.06-2016.08北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记，北京金隅集团有限责任公司董事，北京北辰实业股份有限公司董事、总经理
2016.08至今 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委副书记、北京金隅集团有限责任公司董事、北京金隅股份有限公司总经理
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件附件二：
郑宝金先生简历
郑宝金，男，汉族，1966年 2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年 7月加入中国共产党，1987年 7月参加工作,1987年 7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书，唐山冀东水泥股份有限公司董事。
1987.07-1994.02河北太行水泥股份有限公司企管处干部
1994.02-1998.02河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任
1998.02-2000.06渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长
唐山冀东水泥股份有限公司董事
2000.06-2002.02河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监 2002.02-2007.05河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监
2007.05-2008.02河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2008.02-2009.10北京金隅集团有限责任公司副总会计师
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2009.10-2011.05北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2011.05-2015.10北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
2015.10-2016.01北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长
2016.01-2016.03北京金隅股份有限公司董事会秘书、
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件总法律顾问、董事会工作部部长
2016.03-2016.10北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问 2016.10-2017.07北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、唐山冀东水泥股份有限公司董事
2017.07至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、
唐山冀东水泥股份有限公司董事
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件议案二：
关于选举监事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举徐风女士、王志成先生出任公司第四届监事会非职工监事,任期与第四届监事会任期一致。
请各位股东予以审议。
北京金隅股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十五日
附件一：徐风女士简历
附件二：王志成先生简历
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件附件一：
徐风女士简历
徐风，女，汉族，1958年 3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员。本科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。
1994年 6月任中共北京市委工业工委副书记
2000年 1月任北京市统计局党组成员、副局长
2005年 1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。
2014年 1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。
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北京金隅股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议文件附件二：
王志成先生简历
王志成,男,汉族,1962年 7月出生,出生地哈尔滨,中共党员,本科学历,1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。
1980年 6月北京入伍
1995年 9月至 1998年 7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习 2008年北京市审计局行政事业审计处调研员
2010年 6月至今，在北京市国有企业监事会工作，任正处级专职监事。
监管过北京公交集团，北京地铁、首都农业集团等 10余家企业实施监督检查工作。
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