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证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-026
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
发行股份购买资产配套募集资金已发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为60,334,007股，占公司总股本的12.1793%；
于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 60,334,007股，占公司总股本的12.1793%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2019年4月18日。
一、公司本次解除限售股份取得的基本情况
2017年 12月 1日，中国证监会出具了证监许可【2017】2221号《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”）本次发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
2018年 4月 18日，本次发行股份购买资产配套募集资金部分的新增股份 22,192,544股完成上市，本次发行股份购买资产和募集配套资金完成后，上市公司的总股本由 110,962,720股变为182,602,013股。
2018年5月25日，公司完成了2017年第二期限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，向 3名激励对象授予 24万股限制性股票，本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由 182,602,013股增加至 182,842,013股。
2018年 6月 4日，公司实施完成了 2017年年度权益分派方案，以公司总股本 182,842,013股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5.992124股。分红前本公司总股本为 182,842,013股，分红后总股本增至 292,403,214股。
292,403,214股变更为291,400,700股。
2019年4月11日，公司实施完成了2018年年度权益分派方案，以公司总股本291,400,700股为基数，向全体股东每10股派2.28元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，分红前本公司总股本为 291,400,700股，分红后总股本增至495,381,190股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本公司/本人于2018年3月28日认购了山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行 A股股票。本公司/本人将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关要求，承诺上述获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月，在此期间内不予转让。限售期满后，将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
截至本公告披露日，上述承诺人均严格履行其所做承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2019年4月18日。
2．本次解除限售股份的数量 60,334,007股，占公司总股本的12.1793%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数：3名。
4.股份解除限售及上市流通具体情况。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次实际可上市流通股份数量（股）|占公司股份总数的比例|
|1|贾启超|8,036,198|8,036,198|8,036,198|1.6222%|
|2|银川君度尚左股权管理合伙企业（有限合伙）|24,133,598|24,133,598|24,133,598|4.8717%|
|3|嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）|28,164,211|28,164,211|28,164,211|5.6854%|
||合计|60,334,007|60,334,007|60,334,007|12.1793%|

注：股东贾启超本次解除限售的股份处于质押冻结状态股份数量为6,460,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
股东嘉兴凯胜投资合伙企业（有限合伙）本次解除限售的股份处于质押冻结状态股份
数量为28,164,211股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|309,928,449|62.56%|-60,334,007|249,594,442|50.38%|
|高管锁定股|104,818,701|21.16%|-|104,818,701|21.16%|
|股权激励限售股|10,346,790|2.09%|-|10,346,790|2.09%|
|首发后限售股|194,762,958|39.32%|-60,334,007|134,428,951|27.14%|
|二、无限售条件流通股|185,452,741|37.44%|60,334,007|245,786,748|49.62%|
|三、总股本|495,381,190|100.00%|-|495,381,190|100.00%|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.深交所要求的其他文件。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司独立董事
关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《公司章程》和《公司分红管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第十八次会议《广发证券 2018年度利润分配预案》发表以下独立意见：
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审定数，2018年公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 4,300,126,341.29元，母公司净利润为 3,912,226,256.49元。
结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》及《公司章程》的有关规定，分别提取10%法定盈余公积金391,222,625.65元，提取10%一般风险准备金 391,222,625.65元，提取10%交易风险准备金 391,222,625.65元；根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金 159,291.52元。本年剩余可供分配利润 2,738,399,088.02元，加上以前年度结余未分配利润，本年累计可供分配利润为18,504,633,246.42元。
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券”。如果公司实施2018年度利润分配，则在完成利润分配前，公司不能进行非公开发行股票。鉴于目前公司非公开发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
公司计划后续依照《公司章程》规定，另行推进利润分配相关事宜。
我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
二○一九年三月二十六日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-043中捷资源投资股份有限公司
关于 2018年第一季度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中捷资源投资股份有限公司资产损失确认与核销管理办法》等相关规定的要求，为了真实反映公司2018年第一季度的财务状况和资产价值，截止2018年3月31日，公司对各类资产进行清查，拟对相应收账款坏账准备核销，具体情况如下：
一、本次资产核销概况
1．应收账款坏帐准备核销：
截止2018年3月31日，公司全资子公司累计核销应收账款坏账准备
2,750,262.21元，其中：浙江中捷缝纫科技有限公司核销应收账款坏账准备
2,650,118.65元；浙江捷运胜家缝纫机有限公司核销应收账款坏账准备100,143.56元。
本次坏账准备核销的主要原因是：公司根据法院判决书和诉讼双方签署的和解协议确认核销应收账款坏账准备。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
本次核销的应收账款坏账准备合计2,750,262.21元，经法院裁决，确认已无法收回，以前年度已经计提应收帐款坏帐准备2,657,529.84元，本次应收帐款坏帐核销会影响公司当期利润总额92,732.37元。
本次应收帐款坏帐准备核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次
资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于2018年4月27日召开的第六届董事会第十次（临时）会议已审议通过了《关于2018年第一季度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见；
同时，公司于2018年4月27日召开的第六届监事会第九次（临时）会议也审议通过了上述议案。
因本次应收帐款坏帐准备核销金额合计2,750,262.21元，影响利润总额
92,732.37元，扣除所得税后，影响当期净利润69,549.28元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对值）的50%，故根据《公司章程》之相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事独立意见
独立董事对本次资产核销发表了独立意见：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及不涉及公司关联方，同意本事项。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年4月28日
湖南凯美特气体股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次（临时）会议《关于对全资子公司安庆凯美特气体有限公司以债转股方式增资的议案》发表如下意见：
1.本次债转股方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债权转股权登记管理办法》及其他有关法律、法规。本次以债转股方式对全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）增资具备可操作性。
2、考虑到公司以及安庆凯美特目前的经营状况和资产现状，本次对安庆凯美特以债转股方式增资，有利于提高公司的资产质量，改善安庆凯美特资产负债结构以及提高安庆凯美特抗风险能力，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益，符合公司全体股东的根本利益，不存在损害中小投资者利益。
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
陈步宁__ __
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
常启军__ __
（此页无正文，为湖南凯美特气体股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次（临时）会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签字：
蔡翔__ __
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-065债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 128,494,456股，占公司总股本的23.9508%。
2、本次解除限售股份上市流通日为 2019年9月 19日（星期四）。
一、本次非公开发行股票概况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]988号文核准，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），发行股票数量不超过 64,247,228股。2016年 8月，公司向 7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）64,247,228股，发行价格为 20.61元/股。2016年9月 19日，公司非公开发行的 64,247,228股股票在深圳证券交易所上市，限售期 36个月，公司股本由 204,000,000股增至 268,247,228股。
2017年 9月 20日，公司实施完毕了 2017年半年度权益分派方案：以 2017年 6月 30日总股本 268,247,228股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 268,247,228股，转增后公司总股本增加至536,494,456股。
本次申请解除限售的发行对象认购的非公开发行股份由 64,247,228股调整为 128,494,456股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）非公开发行限售股东所作的承诺：
1、陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾承诺：本人在本次非公开发行中认购的亚太药业股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让，并根据相关法律法规、中国证监会、深交所的相关规定配合办理相关股份锁定事宜。如本人违反上述承诺给亚太药业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
2、上海华富利得资产管理有限公司承诺：本公司管理的“上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划”在本次非公开发行中认购的亚太药业股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不上市交易或转让，并根据相关法律法规、中国证监会、深交所的相关规定配合办理相关股份锁定事宜。如本公司违反上述承诺给亚太药业或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（二）经核查，上述承诺均得到严格履行。
（三）本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2019年9月19日。
2、本次申请解除限售的股份数量为 128,494,456股，占公司总股本的23.9508%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 7名。
4、本次申请解除股份限售及上市流通具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||所持限售股|）||本次解除限|）|||
||||股东全称||||||||备注|
||号||||份总数（股|||售数量（股||||
|1||陈尧根||26,126,152|||26,126,152|||陈尧根为公司实际控制人、董事长兼总经理，其持有的本次非公开发行股份总数为26,126,152 股，处于质押状态的股份数为25,000,000 股，本次实际可上市流通股份数量为 1,126,152 股，上述质押的股份解除质押后，其中 19,594,614 股将作为高管锁定股继续锁定。||
|2||钟婉珍||21,101,892|||21,101,892|||钟婉珍为公司董事，实际控制人陈尧根之配偶，其持有的本次非公开发行股份总数为21,101,892 股，处于质押状态的股份数为20,000,000 股，本次实际可上市流通股份数量为 1,101,892 股，上述质押的股份||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||解除质押后，其中15,826,419 股将作为高管锁定股继续锁定。|
|3|吕旭幸|20,097,040|20,097,040|吕旭幸为公司董事，实际控制人陈尧根之女婿，其持有的本次非公开发行股份总数为20,097,040 股，处于质押状态的股份数为20,000,000股，本次实际可上市流通股份数量为 97,040 股，上述质押的股份解除质押后，其中15,072,780股将作为高管锁定股继续锁定。|
|4|沈依伊|18,087,336|18,087,336|沈依伊为公司董事、副总经理、董事会秘书，实际控制人陈尧根之女婿，其持有的本次非公开发行股份总数为 18,087,336股，处于质押状态的股份数为 18,000,000股，本次实际可上市流通股份数量为87,336 股，上述质押的股份解除质押后，其中13,565,502股将作为高管锁定股继续锁定。|
|5|任军|10,949,934|10,949,934|任军为公司董事，其持有的本次非公开发行股份总数为10,949,934 股，处于质押状态的股份数为10,949,934 股，本次实际可上市流通股份数量为0股，上述质押的股份解除质押后，其中 8,212,451 股将作为高管锁定股继续锁定。|
|6|曹蕾|6,333,522|6,333,522|曹蕾为公司董事任军之配偶，其持有的本次非公开发行股份总数为 6,333,522股，处于质押状态的股份数为 6,333,522股，本次实际可上市流通股份数量为 0股，上述质押的股份解除质押后方可上市流通。|
|7|上海华富利得资产－ 民生银行－富鼎 6号专项资产管理计划|25,798,580|25,798,580||
|合 计||128,494,456|128,494,456||

5、本次股份解除限售及上市流通后，非公开发行认购对象须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关法律法规的规定，公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒相关
股东严格遵守相关法律法规。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：亚太药业 2015年度非公开发行股票限售股份解除限售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股东均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对亚太药业本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、限售股份上市流通申请表
3、股本结构表和限售股份明细表
4、安信证券股份有限公司关于浙江亚太药业股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2019年 9月 17日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-010福建众和股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司子公司厦门众和新能源有限公司（原名为“厦门帛石贸易有限公司”）于2012年8月1日与阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）的原股东签订了关于闽锋锂业之《股权转让合同》，双方就该所受让的29.95%股权达成基于业绩的股权作价及付款条款。根据公司财务部门收集的财务报表测算，预计闽锋锂业 2014年净利润低于 3000万元（2013年净利润也低于 3000万元），按照前述《股权转让合同》相关约定，闽锋锂业100%股权作价确定为 3亿元，该29.95%股权转让价款确定为 8985万元。该29.95%股权享有的闽锋锂业 2012年 11月可辨认净资产（公允价值）份额为 20153万元（67289.12万元*29.95%），与此次确定后的股权转让价款 8985万元之间存在较大差额。【详见公司 2015年1月27日于指定媒体披露的2015-005号《关于确定闽锋锂业29.95%股权作价的公告》】
鉴于上述差额的账务处理对公司存在重大影响，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司股票于2015年1月28日开市起继续停牌。
目前，闽锋锂业 2014年度经营业绩审计等工作正在进行中，暂无法就确定股权作价事项对公司的具体影响作出判断，经申请，公司股票于2015年2月11日开市起继续停牌。公司将及时披露该事项相关进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一五年二月十一日
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议相关事项进行了认真核查，并听取管理层的说明，基于独立、公正的立场，发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且在过去12个月内公司未进行风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求。
因此，我们同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
薛静 袁樵 裘益政
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证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2014-020北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001144年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
一、会议召开和召集情况
1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月9日以董事会公告方式向全体股东发出召开2014年第二次临时股东大会的通知
2、会议召开时间：2014年5月26日13:30-14:30
3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票
6、会议主持人：公司董事长牛俊杰
二、会议出席情况
现场出席会议的股东（或委托代理人）共7人。出席会议的股东（或委托代理人）代表股份119,794,352.00股，占公司有表决权总股份数的44.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过公司《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议
案》
根据公司发展及实际需要，拟将公司注册地址由“北京市海淀区上地信息路 22号上地科技综合楼 B座九、十层”变更为“北京市海淀区创业路 8号 3号楼6层3-9”。并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。
根据公司生产经营需要和北京市海淀区环保局的批复，公司对《公司章程》中经营范围相关条款进行了修订。（最终登记范围以工商部门核准意见为准。）
因公司注册地址和经营范围变更，致使需要修订《公司章程》部分条款，《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见 2014年5月9日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票为119,794,352.00股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有表决权股份总数的0.00%，表决通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天银律师事务所陈志伟律师、张圣怀律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
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二二 一一四四年年五五月月二二十十六六日日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临051号
奥瑞金包装股份有限公司
关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为强化公司在饮料灌装服务领域的竞争优势，优化公司客户结构，强化公司综合包装解决方案提供能力，公司将通过全资子公司湖北奥瑞金饮料工业有限公司在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目，项目总投资不超过人民币38,628.47万元，灌装线的规划年产能7.3亿罐。
（二）审议情况
公司第二届董事会2015年第五次会议审议通过了《关于在湖北咸宁实施饮料灌装生产线项目的议案》。
（三）本项目投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、项目标的的基本情况
（一）项目投资及资金来源
1.项目投资：项目总投资不超过人民币38,628.47万元
2.资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决
（二）项目地址
项目拟建在湖北省咸宁经济开发区
（三）项目建设规模及内容
项目总用地面积为57,000平方米，项目建设期为12个月。项目估算总投资不超过人民币38,628.47万元，灌装线的规划年产能7.3亿罐。项目初期主要为植物蛋白饮料、功能性饮料纤体罐产品和铝瓶罐产品提供灌装服务。长期规划将拓展到为含乳饮料、果汁饮料、碳酸饮料、谷物饮料、保健饮品等多种饮料罐型提供灌装服务。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临051号
三、项目对公司的影响
近年来，受居民消费能力提升和消费文化升级影响，国内以软饮料为代表的饮料行业一直保持着较快增长趋势，注重营养、口味、时尚等因素的新品层出不穷，发展前景良好，为饮料包装生产企业带来了良好的发展机遇。公司自收购灌装业务以来，致力于将灌装业务发展成为增加核心客户合作粘性、提升公司盈利能力、加强公司整体服务能力的战略业务模块。
本项目有利于公司不断完善灌装业务在国内的生产布局，符合公司“综合包装整体解决方案提供商”的战略目标。本项目生产线可以满足公司功能性饮料、植物蛋白饮料、碳酸饮料、咖啡等潜在客户的产品灌装需求，使公司具备更为完善的产业链和业务配套能力，从而提升公司一体化的服务能力，为客户提供更优质、专业的产品和服务。项目的建设有利于公司充分发挥整体资源和优势，积极培育铝瓶罐和纤体罐产品的灌装市场，使公司差异化、高端化竞争策略获得重要进展，进一步提升公司竞争力和盈利能力。
四、项目存在的风险
（一）项目建设风险：项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。
（二）市场风险：客户产品的市场接受度和销售情况，对公司业务开展的影响。
（三）客户食品安全：若客户由于自身原因发生重大食品安全事件，影响其销售计划的实施，公司与客户同样承担由于食品安全带来的风险。
本次对外投资是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。
五、备查文件
奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第五次会议决议。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-008北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司股东减持股份预披露公告
股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、股东持股基本情况：截至本公告披露日，股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称“德丰杰”）持本公司股份 3,358,072股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本比例2.76%。
2、本次减持计划的主要内容：
德丰杰因自身资金需求，计划于2018年3月5日起连续90日内以集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份1,218,560股，占本公司总股本比例1.00%。
减持价格将按照减持实施时的市场价格而定。
一、德丰杰持股情况概述
德丰杰共持有公司首次公开发行前已发行股份4,568,000股，占公司总股本的3.75%，不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东。德丰杰所持公司股票上市流通日期为2017年6月2日。
德丰杰于2017年9月6日起至2017年11月28日连续90日内以集中竞价交易方式减持1,209,928股，具体情况已陆续披露于巨潮资讯网。
截至本公告披露日，德丰杰持有公司股份3,358,072股，占公司总股本的2.76%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及价格区间
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|-|-|
|股东名称|常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）|
|减持股份来源|公司首次公开发行股票前持有|
|减持数量|1,218,560股（占本公司总股本比例1.00%）|
|减持比例|在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%|
|减持期间|自2018年3月5日起连续90日内|
|减持方式|通过集中竞价交易方式减持|
|减持价格区间|视市场价格而定|

注：若在减持计划实施期间公司发生送股、转增股本等股本除权事项的，上述减持数量将根据股本变动对减持数量、减持价格进行相应调整。
（二）德丰杰承诺及履行情况
1、德丰杰在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：
自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起一年内，本企业不转让或委托他人管理本企业所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在企业所持股份锁定期满后两年内，本企业将通过法律法规允许的方式，择机减持本企业所持有的全部股份。本企业承诺减持时遵守法律、法规及中国证监会、证券交易所有关规章、规定，并提前三个交易日通知公司予以公告。如本企业违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。
2、德丰杰严格履行以上承诺，本次拟减持事项与其承诺一致。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，德丰杰持有公司股份3,358,072股，占公司总股本的2.76%。
2、在按照上述计划减持股份期间，德丰杰承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、德丰杰不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，减持不会影响公司治理结构与持续经营，不会导致上市公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年2月27日
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第一届董事会第二十一次会议中公司董事会换届选举暨提名董事候选人的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见
经审核，我们认为公司第一届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。
第二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。
经核查，公司董事会第二届董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经审查周东先生、金亮先生、张淑香女士、唐棠女士的教育背景、工作经历等情况，我们认为其具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定。因此，我们同意提名周东先生、金亮先生、张淑香女士、唐棠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案的独立意见
经审核，我们认为公司第一届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。
经核查，公司董事会第二届董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序和审批程序合法合规。经审查陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生具备履行上市公司独立董事职责所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关担任公司独立董事的规定。因此，我们同意提名陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
（本页无正文，为深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第一届
董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0080林州重机集团股份有限公司
关于公司为全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司林州生元提升科技有限公司（以下简称“生元提升”）和林州重机林钢钢铁有限公司（以下简称“重机林钢”）的生产经营和业务开展，拟向林州市农村信用合作联社各申请不超过 3,000万元人民币的融资业务，期限一年，并由公司为该项融资业务提供保证责任担保。
2017年 11月 9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：
公司名称：林州生元提升科技有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：林州市产业集聚区
法定代表人：吕江林
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2012年 11月 9日
经营范围：矿山机电设备、提升设备、选矿设备、环保设备、电源电器的生产销售和技术咨询、研究开发。
与公司关系：公司持有生元提升100%股权。
最近一年又一期财务报表：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|1|资产|49,976,252.60|49,976,252.60|
|2|负债|3,202.36|3,202.36|
|3|所有者权益|49,973,050.24|49,973,050.24|
|4|营业收入|0|0|
|5|净利润|-435.61|0|

注：上述财务数据未经审计。
2、被担保人：
公司名称：林州重机林钢钢铁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：林州市产业集聚区
法定代表人：郭现生
注册资本：70,000万元人民币
成立日期：2012年 8月 21日
经营范围：铸、锻、炼钢铁及出售（涉前置审批的未取得许可前不得从事经营活动。
与公司关系：公司持有重机林钢100%股权。
最近一年又一期财务报表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年12月31日|2017年9月30日|
|1|资产|749,158,837.05|761,525,200.27|
|2|负债|116,578,061.89|124,381,018.51|
|3|所有者权益|632,580,775.16|637,144,181.76|
|4|营业收入|831,231,722.66|470,217,740.66|
|5|净利润|51,579,730.56|4,563,406.60|

注：2016年度数据已经审计，2017年第三季报表未经审计。
三、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：上述担保事项有助于全资子公司扩大经营规模，改善资产结构；全资子公司生元提升和重机林钢目前经营状况平稳，资信状况良好，为其提供担保，不存在损害公司及公司股东的利益。
生元提升和重机林钢系公司的全资子公司，因此公司为其提供担保，未提供反担保。
为支持其全资子公司的业务发展，同意公司为生元提升和重机
林钢向林州市农村信用合作联社各申请不超过 3,000万元人民币的
融资业务提供担保，期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 655,103,228.92元，占最近一期经审计合并总资产的9.88%，占最近一期经审计合并净资产的22.12%。
上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
五、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
林州重机集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-029实丰文化发展股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于2017年 5月 1日届满，为保持公司监事会工作的连续性，公司已于 2017年 5月 20日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》以及《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，现将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第二届监事会的组成
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、第二届监事会选举方式
根据《公司章程》的规定，本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、第二届监事会监事候选人的提名
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在本公告发布之日起至2017年7月3日止，以书面方式向公司
关于监事会换届选举的提示性公告 第 1页共 4页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-029监事会提名监事候选人并提交相关文件。
2、对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，提交公司监事会审议；
3、召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、被确定的监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级
关于监事会换届选举的提示性公告 第 2页共 4页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-029管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、提名人必须在2017年7月3日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
1、姓名：肖家源、李恺
2、电话：0754-85882699
3、传真：0754-85882699
4、电子邮箱：zhengquan@gdsftoys.com
5、地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区实丰文化证券事务部
6、邮编：515800
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会二○一七年六月二十九日
关于监事会换届选举的提示性公告 第 3页共 4页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2017-029附件：
实丰文化发展股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人提名书
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|提名人：|联系电话：|
|证券账户：|持股数量：|
|候 选 人 信 息||
|姓名：|年龄：|
|性别：|电话：|
|传真：|邮箱：|
|候选人任职资格|是否符合本公告规定的任职条件：□是 □否|
|候选人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
|其他说明(包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)(cid:10)||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日||

关于监事会换届选举的提示性公告 第 4页共 4页
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交2016年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：1、未发现本次提名的董事候选人有《公司法》第 146条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验。同意对上述候选人的提名。
独立董事：靳庆鲁 2016年11月18日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交2016年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：基于目前上市公司提供的资料，本人对上述议案中的董事候选人的任职资格及能力无法做出清晰判断，因此对于补选上述候选人为公司第三届董事会董事之事项持保留意见。
独立董事：孙大建 2016年11月18日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于补选第三届董事会董事的独立意见
各位股东：
根据《上市公司独立董事履职指引》及上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，本人对公司股东提交2016年度第一次临时股东大会审议的《关于补选成曦女士为公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：1、公司董事会在讨论本届董事会换届之事项时，上海快鹿集团有限公司（以下简称“快鹿集团”）与浙江君隆资产管理有限公司（以下简称“浙江君隆”）关于上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）之股权正好陷入纠纷之中，公司董事会商议最好延期至有关争议有了定论之后再进行换届。因此11月2日公司公告了董事会一致同意延期换届改选的决议，不再向股东大会提交换届改选的议案。然而公司股东大会通知发出后不久公司却又发出了收到股东临时提案股东大会增加补选董事议案的通知，前后不免给外界以矛盾的印象。
2、股东大会增加临时议案虽然符合《公司法》102条有关规定，但与《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》规定不符，公司选举董事应该经过提名委员会审核提交董事会审议后再提交股东大会表决；而本次股东提案补选董事未经董事会审议就直接提交了股东大会审议。
因此本人对于补选董事有关事项持保留意见。
独立董事：金炳荣 2016年11月18日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-029
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
根据财务部于2017年4月 28日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
根据财政部于2017年5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知>（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号-政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订、颁布，以及根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司对原会计政策相关内容进行相应调整。
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号-政府补助》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据相关规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”7,636,810.37元，减少“营业外收入”7,636,810.37元；
对 2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”6,049,500.00元，减少“营业外收入”6,049,500.00元。
2、新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
公司根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收
入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-94,828.00元，对于 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-1,323,870.91元。本公司已将处置组成部分当期的净损益从持续经营的净损益调整至终止经营的净损益 1,797,237.68元，对于该组成部分2016年度的净损益从持续经营的净损益调整至终止经营的净损益-1,538,782.69元。
以上会计政策变更不会对公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
广西河池化工股股份有限公司监事会
对《董事会关于非标准无保留意见审计报告的
专项说明》的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告
进行了审计，并于 2017年 2月 28日出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，监事会对董事会做出的《广西河池化工股份有限公司董事会对非标准无保留意见审计报告的专项说明》发表意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护广大投资者利益。
广西河池化工股份有限公司监事会
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，现对公司第二届董事会第六十八次会议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司内部控制评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《东方日升内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：（1）公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监督部门的要求，适应公司管理和发展的需要，确保了财务报表编制的真实、公允，保证了公司各项业务活动的健康运行。（2）公司对外担保、对外投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。（3）公司关于《东方日升内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《东方日升募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用的情形。
三、关于为全资公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的独立意见
公司对子公司日升融资租赁的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及售后主营业务的开展，担保对象为合并报表范围内的全资公司，财务风险处于公司可控范围内，日升融资租赁目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保
事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。因此，我们同意本次担保。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日