Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-082
债券代码：112748 债券简称：18亚迪02
比亚迪股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2019年 8月 21日，凡在 2019年 8月21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年8月21日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日发行的比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称“18亚迪02”、“本期债券”、债券代码112748）至 2019年 8月 22日将期满 1年。根据《比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券代码：112748。
4、发行总额：人民币16亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券期限为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.75%（本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变）。
8、起息日：2018年8月22日。
9、付息日：2019年至2022年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的 8月 22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
10、最新信用评级情况：根据中诚信证券评估有限公司2019年5月27日出具的《比亚迪股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）、比亚迪股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告（2019）》，比亚迪主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级为AAA。
11、担保情况：本期债券无担保。
13、债券受托管理人：天风证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2018年9月25日在深圳证券交易所上市。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
1、本付息期票面利率及派息额：按照《比亚迪股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“18亚迪02”的本付息期票面利率为5.75%，派息额（每张）为：人民币5.75元，每10张“18亚迪02”（每张面值100元）派发利息为:人民币57.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币46.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的本期债券利息暂免征收企业所得税）。
2、本次计息期限：2018年8月22日至2019年8月21日。
3、本次付息登记日：2019年8月21日。
4、本次付息除息日：2019年8月22日。
5、本次付息日：2019年8月22日。
6、下一付息期票面利率：5.75%。
7、下一付息期起息日：2019年8月22日。
三、本次付息对象
本次付息对象为：截止2019年8月21日（该日期为付息登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“18亚迪02”持有人（界定标准请参见本公司的“特别提示”）。
四、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至 2021年 11月 6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
六、咨询机构
1、发行人：比亚迪股份有限公司
法定代表人：王传福
办公地址：深圳市坪山区比亚迪路3009号
联系人：李黔
电话：0755-8988 8888
传真：0755-8420 2222
邮政编码：518118
2、联席主承销商、簿记管理人：瑞银证券有限责任公司
法定代表人：钱于军
地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
联系人：向萌朦
电话：010-5832 8888
传真：010-5832 8954
邮政编码：100033
3、联席主承销商、债券受托管理人：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
联系人：杜科
电话：010-5670 2803
传真：010-5670 2808
邮政编码：100031
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2019年8月16日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-070浙江苏泊尔股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议及2017年年度股东大会审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》。基于对公司未来发展的信心，同时为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟以平均成本不超过人民币46.18元/股的价格（经2017年度权益分派及2018半年度权益分派后现调整至45.00元/股）回购公司股份并予以注销。公司本次预计回购股份不超过公司股本总额的2%，按目前公司总股本计算，回购股份数量不超过16,424,879股（因公司于2018年6月26日完成限制性股票回购注销工作，现公司总股本减至821,243,960股）；回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。本次股份回购事项已经2018年4月19日召开的公司2017年年度股东大会审议通过并于5月5日披露《回购报告书》，具体内容可参见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《回购报告书》（公告编号：2018-031）、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》（公告编号：2018-034）及《关于对部分获授的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司暂未回购股份。根据相关规定，公司将于首次回购股份事实发生的次日予以公告。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2019-079
快意电梯股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2019年 9月 19日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2019年9月29在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过3亿元(含 3亿元)人民币购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-080）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司设立公
益基金会的议案》。
监事会认为：公司设立东莞市快意公益基金会，能够进一步加强公司公益事业的规划和管理，充分调动各方公益资源并优化配置，最大限度地发挥公益资源的积极作用，同时积极履行上市公司的社会责任，提升公司社会形象和影响力。因此，同意公司设立东莞市快意公益基金会。
《关于公司设立公益基金会的公告》（公告编号：2019-081）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
公司 2018年限制性股票激励计划中首次授予的 2名原激励对象因个人原因离职，不再满足激励条件,需回购注销其已获授但尚未解除限售的 4.90万股限制性股票。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司将对上述 2名激励对象已获授但尚未解除限售的 4.90万股限制性股票进行回购注销，该部分限制性股票的回购价格为4.47元/股。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司监事会 2019年 9月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—126
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于取消召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019—108号公告。
现因审议事项需要调整，拟取消召开本次临时股东大会，具体情况如下：
一、取消临时股东大会的基本情况
1、取消的股东大会会议届次：2019年第三次临时股东大会；
2、取消的股东大会会议的会议时间：2019年7月18日（星期四）下午14:30；
3、取消的股东大会会议的股权登记日：2019年7月11日（星期四）；
二、取消临时股东大会的原因
公司原计划于 2019年 7月 18日召开 2019年第三次临时股东大会审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等 11项议案（不含子议案）。
由于公司拟调整本次发行可转换公司债券的部分发行方案，经慎重考虑，公司决定取消本次临时股东大会。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。待公司董事会重新审议相关议案后，将另行公告。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十五日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-030上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股子公司房屋租赁诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海顺灏新材料科技股份有限（以下简称“公司”）控股子公司上海绿新紫光智能设备有限公司（以下简称“绿新紫光”）收到上海市闵行区人民法院签发的（2017）沪0112民初8838号《应诉通知书》和《举证通知书》，该院已受理原告上海葵克机械制造有限公司诉绿新紫光房屋租赁合同纠纷一案。原告上海葵克机械制造有限公司请求法院判令绿新紫光立即腾清已经提前终止租赁的厂房，尽快交还房屋；支付房租及违约金、补偿金等合计人民币630.36万元，并承担案件诉讼费用。
2017年4月26日，绿新紫光接到工商银行浦星路支行的通知，因绿新紫光上述房屋租赁合同纠纷，绿新紫光基本账户工商银行浦星路支行账户已被上海市闵行区人民法院冻结。
截至2017年4月27日，该银行账户余额为1,338,102.43元。
上述诉讼事项和银行账户冻结不会影响绿新紫光正常生产经营。同时绿新紫光已聘请律师积极应诉，将尽快解决绿新紫光银行账户冻结事宜，避免公司遭受损失。公司正积极协调解决，并将及时披露该事项的进展情况。
特此公告！
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-091广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司 2018年 11月 16日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月19日
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|-|
|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第二十一次临时董事会相关议案的|
|独立意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）2018年第二十一次临时董事会于2018年12月27日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第二十一次临时董事会审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于公司控股子公司Avolon HoldingsLimited与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见
公司控股子公司Avolon HoldingsLimited通过其全资子公司CIT Group Finance(Ireland)与首都航空开展飞机租赁业务属关联交易，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决；上述议案的顺利实施有利于公司控股子公司业务发展，交易价格公允，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
湖北广济药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
广济药业000952
第七届董事会
第八次会议文件
我们作为广济药业（或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在2013年度忠实履行独立董事职责，谨慎、认真地行使独立董事的各项权利，参加相关会议，就相关事项认真发表独立意见，高度关注公司重大经营管理事项，特别是重点项目建设的进展情况，同时，公司对于我们的工作也给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现特就2013年度履职情况作以下述职报告：
一、出席董事会会议情况
我们出席2013年度公司董事会会议的具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|2013年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票表决情况|
|廖 洪|10|10|0|0|对参加的董事会会议所审议的议案均投同意票。|
|陈日进|10|10|0|0||
|赵 曼|10|10|0|0||
|杨汉刚|10|10|0|0||
|杨本龙|10|10|0|0||

二、出席股东大会情况
2013年度公司召开了两次股东大会，我们五位独立董事均亲自出席了股东大会。
三、发表独立意见情况
2013年，我们根据有关规定就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2013年4月12日，在公司七届六次董事会会议上出具了《关于对公司内部控制自我评价的专项意见》、《关于公司未做出现金利润分配预案的独立意见》、《关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项意见》，并对公司《关于续聘财务和内控审计机构事项的专项意见》、《关于对2012年度资产核销事项的独立意见》发表了事前认可意见。
（二）2013年6月18日，在公司第七届董事会临时会议上出具了《关于对公司受让子公司部分股权事项的专项意见》。
（三）2013年6月18日，在公司第七届董事会临时会议上出具了
《关于对公司受让子公司部分股权事项的专项意见》。
（四）2013年6月26日，在公司第七届董事会临时会议上出具了《关于对公司对外担保事项的专项意见》。
（五）2013年8月16日，在公司七届七次董事会会议上出具了《关于对公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项意见》。
（六）2013年9月5日，在公司第七届董事会临时会议上出具了《关于对公司对外担保事项的专项意见》。
（七）2013年11月19日，在公司第七届董事会临时会议上出具了《关于对公司对外担保事项的专项意见》。
（八）2013年12月9日，在公司第七届董事会临时会议上出具了《关于对公司股权转让事项的专项意见》。
四、日常工作情况及为保护投资者权益所做的工作
（一）检查公司信息披露情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等的相关规定督促公司及时披露相关信息，确保公司2013年度的信息披露真实、准确、及时、完整。并要求公司加强自愿性信息披露，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
我们认为，2013年度公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，规范披露相关信息，本年度公司的信息披露工作符合有关要求。
（二）在推动公司进一步完善法人治理结构、加强内控制度建设方面所做的工作
报告期内，我们积极推动公司继续健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营管理各项工作有章可循。2013年度，公司进一步完善内控体系，相关内控制度均得到了有效贯彻与执行，保证了公司正常的生产经营，对公司规范运作和可持续发展起到了很好的支撑和促进作用。
（三）在各专门委员会中所开展的工作
2013年，我们在董事会战略管理、预算管理、提名、审计、薪酬与考核委员会中，充分发挥各自专业优势，认真履行职责，就相关重大事项进行完整的事前分析、有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会科学决策提供了重要支持。审计委员会在公司2012年年度报告
编制期间与公司高管及年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了多次见面沟通，并提出了建设性的意见，有效的监督保证了公司2012年年度报告审计工作的顺利进行。薪酬与考核委员会对报告期内董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况进行了认真审核，确保了公司薪酬发放符合有关规定。提名委员会就相关候选人的任职资格进行了认真审查，确保了董事会战略管理和预算管理委员会人员构成科学与合理。
(四)认真履行年报编审工作的有关职责
按照证监会公告［2008］48号文件、《公司独立董事年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》等有关规定，我们切实履行了独立董事年报编审工作职责。
2012年12月17日，独立董事、2012年度公司年审注册会计师与公司管理层就2012年度报告审计工作召开专题会议，认真听取公司管理层2012年度生产经营管理工作专题汇报，听取公司财务负责人对公司2012年度财务状况和经营成果的汇报，并与年审注册会计师进行沟
通，积极关注2012年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师就审计过程中的风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法交换了意见，并督促其在约定的时限内提交审计报告。
2013年3月15日，独立董事、审计委员会委员与2012年度公司年审注册会计师就2012年财务审计情况再次进行沟通，认为公司所采用的会计政策、会计估计符合企业会计准则的相关规定及公司的实际情况。
2013年4月11日，在2012年年度报告提交董事会审议前，独立董事、审计委员会委员、2012年度公司年审注册会计师与公司管理层就2012年财务审计工作再次召开专题会议，就年报审计情况进行了沟通，认真听取了管理层对2012年度生产经营情况、2012年度财务指标分析及重大事项的汇报以及对2013年度工作的安排；听取了财务审计机构对2012年度财务报告审计情况的汇报。审计委员会委员对2012年度财务会计报表进行了审阅，重点关注了公允价值、非货币性交易、开发费用资本化、金融工具分类、异常关联交易、违规对外担保、资金占用特别是上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来以及重大投资等重点领域，与年审注册会计师就初审意见进行了沟通，并回顾了之前与年审注册会计师就2012年年度报告审计工作进行沟通的情况，对审计工作给予了肯定，并建议公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
（五）加强自身学习,提高履职能力
2013年度我们积极学习相关法律、法规、规则和制度，进一步加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作
（一）通过对公司2013年度财务状况的监督与核查，我们认为公司2013年度财务会计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）2013年独立董事没有提议召开董事会会议，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年我们将继续依法依规履行独立董事的各项职责，积极发挥沟通、监督作用，为促进公司稳健经营做出应有的贡献，切实维护公司整体利益，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，促使公司以更好的成长性回报股东、回报社会。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效配合，我们表示衷心的感谢。
特此报告。
独立董事：廖洪、陈日进、赵曼、杨汉刚、杨本龙
2014年 4月 11日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺公告编号：2014-006
罗莱家纺股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》，同意公司增加使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4亿元，该4亿元理财额度可滚动使用。投资期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起二年内有效，为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权股份公司管理层具体实施上述理财事项。
根据上述决议，股份公司于2014年2月24日出资人民币10,000万元，向浙商银行南通分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：浙商银行2014年专属理财第22期人民币理财产品
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：10000万元
4、产品类型：低风险浮动收益型
5、投资收益率:6.65%
6、期限：2014年2月24日——2014年5月26日
7、收益支付：到期一次性支付
8、资金来源：股份公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
9、关联关系说明：股份公司与浙商银行南通分行无关联关系
二、对股份公司日常经营的影响
股份公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资是在确保股份公
司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响股份公司主营业务的正常开展。
通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升股份公司整体业绩水平，为股份公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，股份公司及其控股子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计37,054万元，占股份公司最近一期经审计净资产的19.58%。
本次购买银行理财产品事项在股份公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
股份公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会2014年2月24日
安徽承义律师事务所
关于合肥美菱股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第 121号致：合肥美菱股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）的委托，指派江凯、付海峰律师（以下简称“本律师”）就美菱电器召开 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由美菱电器第八届董事会召集，会议通知已于2016年 6月3日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的美菱电器股东和授权代表共 27名，持有美菱电器 317,094,763股，均为截至2017年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的美菱电器普通股股东。美菱电器部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《公司2016年度业绩激励基金分配方案》。该提案由
美菱电器第八届董事会提出，于 2017年 6月 3日进行了公告，本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案——《公司2016年度业绩激励基金分配方案》进行了表决。该项议案受益股东均未参与投票。
两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会的提案获有效表决权通过，提案表决情况如下：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了议案1。
1、审议通过《公司2016年度业绩激励基金分配方案》
总的表决情况：同意 316,949,161股，占参与该项表决有表决权股份总数的99.95%，反对145,602股，占参与该项表决有表决权股份总数的0.05%，弃权0股，占参与该项表决有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 55,537,696股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的99.74%，反对145,602股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0.26%，弃权0股，占参与该项表决有表决权中小股东股份总数的0%。
A股股东的表决情况：同意285,423,602股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的99.95%；反对145,602股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0.05%；
弃权0股，占参与该项表决的A股股东所持表决权的0%。
B股股东的表决情况：同意31,525,559股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的100%；反对 0股，占参与该项表决的 B股股东所持表决权的0%；弃权 0股，占参与该项表决的B股股东所持表决权的0%。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：美菱电器本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2017]第 121号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人：胡国杰
经办律师：江凯
付海峰
二〇一七年六月二十日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-113号华塑控股股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 25日召开十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对方
（1）变更标的前
公司拟收购杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“遥望网络”）不低于51%的股权之主要交易对方为自然人谢如栋、方剑等标的公司股东。
（2）变更标的后
公司拟收购成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上”）94%股权之交易对方为自然人钟城、王英、刘炜；公司拟收购成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权（以下简称“成都高尚”）之交易对方为成都锦华远志医疗科技合伙企业（有限合伙）。
2、本次重组基本情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华塑控股，证券代码：000509）自2018年5月30日开市起停牌，公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2018-061号），分别于2018年6月6日、2018年6月13日、2018年6月21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月，详见公司于2018年6月28日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》（2018-069号）。公司于 2018年 7月6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。公司于2018年7月12日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（2018-076号），公司决定终止遥望网络不低于51%的股权；同时，变更山水上94%股权、成都高尚30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年7月13日（星期五）开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。详见公司于 2018年 7月 13日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-081号）。
公司分别于2018年7月27日、2018年8月10日、2018年8月24日、2018年 9月 7日、2018年 9月 21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-089号、2018-099号、2018-101号、2018-106号、2018-110号）。
二、推进本次重大资产重组所做的主要工作
1、变更重组标的前，公司已聘请华西证券股份有限公司、金杜律师事务所、立信会计师事务所、大信会计师事务所、中通诚资产评估有限公司为本次重组中介机构，开展对遥望网络的尽职调查、审计、评估等工作。公司及有关各方就重组方案进行了反复论证、多轮磋商，但就发行股份加支付现金购买遥望网络不低于51%股权事宜，由于交易双方无法就交易相关条款达成一致，公司与遥望网络的股东同意终止双方已签署的《合作框架协议》，公司决定终止收购遥望网络不低于51%的股权，公司于2018年7月11日与交易对方签署了《终止协议》。
2、停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推动本次重大资产重组的各项工作，就涉及的相关问题进行协商、论证及沟通。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
初稿已形成。同时，公司严格按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项的不确定性风险。
4、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
在中介机构团队对山水上及成都高尚开展尽职调查、审计、评估等工作的基础上，公司与交易对方进行了多次沟通、协商与谈判，截至目前，交易各方无法就标的资产的交易价格、交易税费的承担等核心条款达成一致意见，无法就影响本次交易履行的相关问题形成有效解决方案。基于前述原因，各方均认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。公司认为目前标的资产的股权和财务情况与公司实际需求及发展战略不相匹配，在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
四、决策程序
公司于2018年9月25日召开十届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
五、承诺事项
公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，参与交易双方未就具体方案最终达成正式协议，公司无需对终止筹划本次重大资产重组承担任何法律责任。本次终止筹划重大资产重组事项是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商后的结果，本次交易的终止，不会对公司的生产经营造成不利影响。
七、风险提示
公司对本次终止重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述指定媒体
刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-084
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于开展维护公司股价稳定工作的相关措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为应对A股股票出现的非理性下跌，维护资本市场稳定，体现公司合理价值，切实维护广大投资者利益，现将维护公司股价稳定工作的相关措施公布如下：
一、控股股东增持本公司股票
淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“控股股东”）作为公司第一大股东，自上市以来一直看好公司发展，从未减持过公司股票，并在公司股价出现偏离的情况下增持过本公司股票。面对当前非理性下跌，公司经营基本面未发生变化情况下，控股股东对公司未来发展充满信心，承诺未来 6个月内出资不低于5,000万元，不超过15,000万元，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，并承诺未来6个月内不减持本公司股票。
二、公司董、监、高不减持承诺
为应对当前公司股价低迷，提振市场信心，切实维护投资者利益，公司全体董事、监事、高级管理人员于近期做出集体承诺：本人未来 6个月内不减持公司股票。
三、进一步加强信息披露质量
公司继续做好信息披露的及时性和透明度，利用好交易所“互动易”平台维护投资者关系，加强与投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-012郴州市金贵银业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金贵银业，证券代码：002716）于 2018年 5月 3日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-034）。公司于5月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2018-038），并于2018年5月16日、 2018年 5月 23日、2018年 5月 30日分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-041、2018-043、2018-048）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 1日开市起继续停牌，并披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-050）。2018年6月7日、2018年6月13日、2018年6月20日、2018年 6月 27日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-052、2018-054、2018-059、2018-061）。
公司于2018年6月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，2018年6月29日公司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-063），公司股票自 2018年 6月 29日开市起继续停牌。2018年 7月 4日、2018年 7月 11日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（2018-065、2018-067）。
2018年7月13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年7月14日发布了《关于召
开临时股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》公告编号：2018-070）。2018年 7月 18日、2018年 7月 25日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-072、2018-074）。
2018年 7月 30日，公司召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了继续停牌相关议案，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年7月31日开市起继续停牌，公司于2018年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（2018-076）。2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月 17日、2018年 8月 24日，公司分别披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-077、2018-078、2018-082、2018-084）。
公司预计无法在2018年8月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月31日开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。
公司于2018年8月31日披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-091）。
2018年 9月 14日、2018年 9月 29日、2018年 10月 20日、2018年 11月 3日、2018年 11月 17日、2018年 12月 1日、2018年 12月 15日、2019年 1月 3日、2019年 1月 20日、2019年 2月 12日、2019年 2月 26日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-096、2018-099、2018-100、2018-105、2018-108、2018-109、2018-112、2019-001、2019-003、2019-007、2019-010）。
截至本公告披露之日，各相关方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作。
公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，至少每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，包括但不限于重大资
产重组方案尚未最终确定风险、交易前置审批风险、本次交易终止的风险等诸多风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-024安徽中环环保科技股份有限公司
关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年9月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1361号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）2,667万股,发行价格为每股 8.78元人民币，募集资金总额23,416.26万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,006.83万元。募集资金已于2017年8月15日划至公司指定账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2017]4822号《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募投项目之“桐城市城南污水处理厂二期工程项目”由全资子公司桐城市清源水务有限公司（以下简称“桐城清源”）组织实施。经公司第一届董事会第十五次会议审议，同意使用募集资金3,000万元对桐城清源增资，为进一步推进募投项目的实施，公司同意将上述项目对应的募集资金净额5,000万元对桐城清源进行增资。
本次增资已于 2017年 9月 25日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、增资对象基本情况
1、增资对象：桐城市清源水务有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：安徽省桐城市龙眠街道和平村
注册资本：1,000万元
法定代表人：宋永莲
成立日期：2008年12月25日
经营范围：污水处理工程建设及运营管理，污水再生利用，污水处理技术服务，污泥加工、销售。（以上经营涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增资前|||增资后|||
|股东|出资金额|出资比例|股东|出资金额|出资比例|
|安徽中环环保科技股份有限公司|1,000|100%|安徽中环环保科技股份有限公司|9,000|100%|
|合计|1,000|100%|合计|9,000|100%|

截至 2016年 12月 31日，桐城清源总资产为 2,232.64万元，净资产为1,934.27万元，2016年净利润为221.20万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次使用募集资金向桐城清源增资，符合公司公开招股说明书中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。
四、相关审核、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2017年9月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金5,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
本次向桐城市清源水务有限公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2017年9月25日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为：公司通过对桐城市清源水务有限公司增资的方式，有利于稳步推进募集资金项
目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要
的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金向桐城市清源水务有限公司进行增资。
（三）独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：
1、公司董事会对公司本次使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，相关程序合法、合规。
2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
3、同意公司使用募集资金 5,000万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015－003
芜湖长信科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
创业板发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会于 2015年 1月 16日对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一五年一月十六日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-008襄阳汽车轴承股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，本次授权决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于 2015年 12月 16日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并已取得中国证监会发行批文。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，而后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司董事会同意并拟提请股东大会批准延长本次非公开发行的有效期至公司股东大会审议批准上述议案之日起 12个月（延长至 2017年 4月 27日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权不变。
公司于2016年4月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
中钢国际工程技术股份有限公司
非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告
为巩固公司在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务领域的领先地位并扩大市场份额，进一步拓展公司海外市场、提升核心竞争力及盈利能力，改善公司资本结构、降低运营风险，公司计划通过非公开发行 A股股票募集资金净额补充流动资金。公司董事会对本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 26亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。
二、募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析
为满足公司主营业务战略发展对流动资金的需求，公司拟将本次非公开发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金。
（一）补充流动资金的必要性
1、补充营运资金，促进主业发展
前次重大资产重组完成后，公司主营业务变更为工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务。其中，工程技术服务是公司的核心业务，此类业务在实施过程中在招投标、设备采购、建设施工等各业务环节均对运营资金有较大需求。此外，随着国内工程服务市场与国际模式逐步接轨，工程总承包运作方式日益多元化，BOT（建设－拥有－转让）、BOO（建设－拥有－经营）、BOOT（建设－拥有－经营－转让）等带资业务模式越来越多地出现在国内工程项目中，这些运营模式均要求总承包商具有较强的资金实力和融资能力。公司在工程技术服务领域已经具有较好的竞争优势，如果同时具备较为雄厚的资金实力，将有助于巩固公司的综合竞争实力，进一步促进公司经营规模的不断扩大，以及海外市场的拓展。
本次非公开发行股票募集资金净额用于补充流动资金，募集资金到位后，可以有效支持公司未来业务运营及扩张对于营运资金的需求，支持公司主营业务继续稳步发展。
2、降低资产负债率，优化资本结构
截至2014年底，公司合并报表口径下的资产负债率分别为77.43%，高于可比上市公司平均值。随着公司业务的深入发展及新业务领域的不断扩展，公司对资金的需求增大，可能使得公司资产负债率继续提高，财务风险逐步累积。
本次非公开发行完成后，按照公司 2014年 12月 31日的财务数据测算，合并报表口径资产负债率将由77.43%下降至62.30%左右，公司的资本结构将得到有效改善，资金实力将得到增强，抗风险能力有所提升。
3、降低财务费用，提高公司持续盈利能力
本次募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，满足公司业务快速发展对资金的需求，有助于公司进一步增加执行项目的规模、强化在重点业务领域的业务开拓能力以及尝试新的业务模式，进一步提升综合竞争力；同时，补充流动资金后，相当于减少等额债务融资需求，这将有效控制公司财务费用的增长，提高公司持续盈利能力和盈利水平。
4、提升资本实力、促进公司持续快速发展
公司为适应市场的发展趋势，不断加大在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务的研发和生产投入，提升在前述业务领域的服务能力和核心竞争力。
同时，随着业务规模的持续扩大和深入拓展，公司将面临更多行业内的整合机会以迅速扩大公司业务，创造新的利润增长点，这些都需要有足够的资本金做保障。
因此，公司有必要改变资本规模偏小的局面，实施必要的股权融资，从而增强公司的资本实力，为公司未来的发展奠定基础。
（二）补充流动资金的可行性
公司本次运用募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规，切实可行。
公司所主要从事的工程技术服务业务（尤其是工程总承包业务）是公司重点
发展的业务领域，具有收益相对较高、资金密集的特点。该类业务在实施的过程中对于运营资金有较大需求，因此通过本次募集资金补充流动资金符合公司业务需要。
同时，通过补充流动资金，公司可以有效缓解流动资金的压力，有助于公司加大业务开拓力度，扩大经营规模与市场占有率，满足公司业务规模扩张以及市场同业整合对营运资金的需求，增强公司持续发展能力，提升公司业绩。本次发行全部募集资金净额均用于补充流动资金，公司将重点投入符合战略发展的重点业务领域及项目，以此提升盈利水平，保持公司每股收益稳定。
本次非公开发行已获得公司大股东、公司员工和其他战略投资者的支持，目前参与认购的金额已满足本次非公开发行拟募集资金量，投资者和募集资金量均已获得了锁定。
综上，本次募投项目的实施可以为公司持续稳定增长奠定坚实基础，符合全体股东的利益。公司本次非公开发行募集资金使用具备可行性。
三、募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
中钢国际与同行业及自身业务发展比较，资本规模偏小，资金供给不能满足业务发展，已对公司发展产生一定制约。本次非公开发行股票募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，重点投入符合国家相关的产业政策及公司整体战略发展的重点业务领域及项目；同时公司还将进一步拓展海外市场，巩固在工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务领域的市场地位。本次成功发行后，将较大幅度的提升公司资本实力，增强公司运营能力，在提升公司核心竞争力的同时，为股东带来更高的投资回报。
同时，本次非公开发行将为公司引入新的战略投资者，有利于优化公司股权结构，完善法人治理结构，有利于公司的经营管理和公司治理。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后，扣除发行费用后全部募资资金净额将全部用于补充
公司流动资金，因此公司的总资产与净资产将有所增加，资产负债率将下降至62.30%左右，公司重点项目的投融资能力将显著增强，有助于公司提高盈利水平。
综上所述，公司本次非公开发行A股股票募集资金投向符合行业发展趋势及公司发展战略，具有良好的经济效益，对提升公司盈利能力和核心竞争力、降低财务风险具有重要的意义，符合全体股东利益。
中钢国际工程技术股份有限公司2015年5月19日