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Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2016年 9月 19日召开的二〇一六年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已分别于 2016年 9月 3日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年第四次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2016年 9月 19日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣女士主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 10人，代表有表决权的股份数为 254,158,902股，占佛塑科技股份总额的26.27%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为 2016年 9月 12日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 253,671,702股，占佛塑科技股份总数的26.22%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 6名，代表有表决权的股份数为 487,200股，占佛塑科技股份总数的0.05%。
（三）佛塑科技部分董事、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
（1）选举非独立董事
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，黄丙娣、柯明、黄晓光、周旭当选为佛塑科技第九届董事会非独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
（2）选举独立董事
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，于李胜、廖正品、邓鹏当选为佛塑科技第九届董事会独立董事。
上述董事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，刘亚军、王玉红、许荣丹当选为佛塑科技第九届监事会监事。
上述监事获得赞成股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司拟委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实
施管理的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,143,702股同意、15,200股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.99%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一六年九月十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会监事列席了历次董事会会议，参加了历次股东大会；审查了公司定期财务报告；对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的职务执行情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策。现将2015年度监事会工作汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2015年，公司监事会共召开了4次会议，审议了《监事会议事规则》、发行A股股份吸收合并招商地产、公司股东回报规划、员工持股计划等内容。
二、监事会对下列事项监督检查并发表意见
（一）依法运作情况
2015年6月23日，公司完成股份制改造，设立并选举出公司第一届监事会。
公司严格按照上市公司标准，加强内部控制体系建设，公司治理和内部控制水平进一步提高。公司股东大会、董事会及公司管理层严格按照决策权限和程序履行职责，依法合规运作，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司坚持不断完善财务制度，核算规范。财务报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所审计报告和内部控制审计报告均出具了标准无保留意见。
（三）公司关联交易情况
合公司业务发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
（四）公司员工持股计划
2015年9月16日，公司第一届监事会第三次会议对招商局蛇口控股员工持股计划相关事项进行审议并发表意见：《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。监事会已对本次员工持股计划参与对象名单予以核实。招商局蛇口控股实施员工持股计划，有利于提高员工的凝聚力和招商局蛇口控股竞争力，符合招商局蛇口控股发展规划。
（五）内部控制自我评价报告
监事会认为：公司《内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
2016年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律、法规的规定，忠实履行监事会的职责，密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证公司经营管理行为的规范。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2017-082聚光科技(杭州)股份有限公司
关于全资子公司投资建设生产基地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述及基本情况
为了落实杭州市产业发展规划，有利于杭州市发展规划各项政策举措的推进，并解决聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）目前生产场地不足的问题，满足公司未来持续发展的需要，进一步完善和优化公司业务的布局，以及提升公司的生产、制造效率。公司全资子公司杭州聚光物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）拟在位于杭州市临安区青山湖科技城投资建设物联科技生产基地项目（暂定名，以下简称“本项目”）。本项目的投资建设、项目资金由公司全资子公司物联科技负责实施、筹措。
因近年来公司业务保持快速稳定的发展态势，原有场地已不能满足生产、制造需求，同时，根据杭州市产业发展规划安排的精神，拟将公司生产基地整体迁入青山湖科技城，并拟新建公司自有的厂房。项目计划总用地面积约 98亩，总建筑面积约为10万平方米，分两期建成。其中一期拟占地面积约52亩，总建筑面积约 5.8万平方米。二期拟占地面积约 46亩，总建筑面积约 4.2万平方米。
物联科技以自有资金及银行专项贷款等方式筹集项目建设资金。物联科技系本公司全资子公司，将成为承接公司总部生产、制造、供应链体系的主体，依托公司的行业优势和技术积累，致力于高端分析仪器仪表的合同履行、生产制造和供应链整合，发展高端仪器领域的智能制造能力，成为公司生产制造中心。
公司于2017年12月6日召开第二届董事会第四十三次会议审议并通过《关于全资子公司投资建设物联科技生产基地项目议案》，授权公司法定代表人及物联
科技法定代表人在公司董事会决策权限范围内签署与本项目相关的各类文件，并负责组织项目实施，超出本次授权的事项，应重新提交公司董事会审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，不须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资目的及对公司的影响
近年来，公司的业务持续发展，公司提供的产品和解决方案逐渐增加，对于物流管理及生产配套提出更高要求。根据公司目前的生产布局和发展规划，规划建设国内领先的生产基地和工程技术中心、客户服务中心及后勤配套中心。建设完成后，公司将根据实际生产情况对厂房的配置和运用进行合理安排，这将有利于公司推动精益生产，优化企业生产布局和生产经营环境，进一步完善企业产业链为公司的可持续发展奠定基础。本项目符合公司长期发展战略。该项目建设资金来源于子公司自有资金及银行专项贷款等自筹资金，采取分期投入，不会对正常的生产经营流动资金产生影响。本项目的实施对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、存在的风险
1、工程风险
本次投资的用地项目尚未进入土地出让程序，该项目涉及的用地面积、土地款、项目计划进程、能否最终竞买取得土地以及按时完成整个项目的实施均存在不确定性。项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影响，存在不能按照预定计划如期完工的风险。针对本项风险，物联科技将组建专职的基建工程部将根据各个建设阶段的不同情
况，合理安排和监督本项目的工程建设相关工作，使工程建设各个阶段工作按照计划进行。
2、公司发展未达到预期的风险
尽管公司长期以来专注经营的环境监测、工业过程分析和安全监测等领域，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大；同时公司继续拓展新市场，不断开发新产品和新业务、丰富产品线，培育新的利润增长点。但若公司未来发展未能达到预期，则新厂区可能出现闲置风险。针对本项风险，公
司将大力加强对各项业务的拓展力度，力争实现公司的发展目标，防范出现厂区闲置问题。
四、备查文件
聚光科技(杭州)股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议；
特此公告。
聚光科技(杭州)股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月六日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-019
芜湖长信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：300088，证券简称：长信科技）交易价格连续三个交易日（2016年2月29日至2016年3月2日）收盘价格跌幅偏离值累计达到-22.12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、经公司董事会自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
5、近期公司未发现因业绩传闻导致公司股票交易异常波动的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信
息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年 3月2日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号2018-016
江苏捷捷微电子股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3%-8%|盈利：3108万元|
||盈利：3201万元–3357万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有增长的原因：1、公司主营业务的规模与盈利保持了一定的增幅，主要系公司募投项目半导体防护器件生产线开始投产，该项目的产能利用尚处在爬升的过程中，其中：主营业务收入同比约增长28%。2、报告期内非经常性损益对利润的影响约为173万元，去年同期为27.57万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在本公司2017年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-074
广东红墙新材料股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月2日收到股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称“广东科创”）出具的《广东红墙新材料股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称“《简式权益变动报告书》”）。
根据《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，广东科创持有公司股份18,000,000股，占公司总股本比例的15%；截至《简式权益变动报告书》出具日，广东科创持有公司股份12,000,049股，占公司总股本比例的10%。广东科创通过集中竞价方式减持公司股份比例累计已达5%。具体情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股东前六个月内买卖公司股份情况
广东科创截止《简式权益变动报告书》签署之日前六个月内，其减持公司股票具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|广东省科技创业投资有限公司|集中竞价交易|2019.1.16-2019.2.22|15.74|1,199,950|1|
|||2019.6.13-2019.7.1|17.57|1,099,550|0.92|
|合计||||2,299,500|1.92|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|广东省科技创业投资有限公司|无限售条件股份|18,000,000|15|12,000,049|10|

二、相关承诺及履行情况
广东科创在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
1、本企业承诺锁定期为：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本企业在锁定期满后，本企业拟减持所持股份的，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所及国有资产监督管理相关规定中关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价需要及二级市场情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
3、本企业减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
4、本企业在所持公司的股票锁定期满后减持所持公司股票的，减持价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于公司最近一期经审计合并报表每股净资产的100%。
5、本企业拟进行减持的，将在作出减持计划后，且在执行减持方案前提前至少3个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所、国有资产监督管理相关规定办理。
截至目前，上述承诺均已按期严格履行，本次权益变动未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、广东科创本次权益变动未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范
性文件的有关规定。
2、截至本公告日，广东科创严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，不涉及违反相关承诺的情况。
3、广东科创不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、广东科创在未来12个月内有继续减持公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，其将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。
四、备查文件
广东科创出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
广西河池化工股股份有限公司董事会
对非标准无保留意见审计报告的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告
进行了审计，并于 2017年 2月 28日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
按照《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止2016年12月31日，河池化工当年发生净亏损14,170.43万元，流动负债高于资产总额 8,696.59万元。上述情况表明存在可能导致对河池化工持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的专项说明
审计师在审计报告中提出的强调事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对审计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。
三、消除该事项及其影响的可能性及措施
针对审计报告中的强调事项，公司董事会和管理层拟通过采取以下措施努力消除上述事项的影响：
1、深入推行精细化管理，严格预算管理，科学组织生产经营，降低生产成本，最大限度地减亏增效。
2、加快产业结构和产品结构调整，密切关注和积极寻求合适的投资机遇和项目，开发新产品、新项目，增加公司自身造血功能，拓展公司新的利润增长点。
3、完善板块运营模式，开拓经营思路，加强营销网络建设，拓宽贸易领域，加快企业转型升级。
4、加强与银行和其他债权人的沟通协商,争取获得相关各方的理解和支持，通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债务危机。加强财务和资金管理，确保资金链安全。
5、充分利用公司内外资源，助推公司持续发展。
广西河池化工股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-077
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年7月20日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2018年7月 13日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交易的议案》
《关于补充确认控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司代理合作暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意5票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的回购价格的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司实施完成 2017年度权益分派，公司同意调整限制性股票激励计划的回购价格。
《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划的行权/回购价格的议案》
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司实施完成 2017年度权益分派，公司同意调整股票期权与限制性股票激励计划的股票行权/回购价格。
《关于对股权激励计划进行调整的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
律师事务所对本次事项出具了法律意见书。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会对本次调整事项进行了审核，详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年7月20日
深圳科士达科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经董事长提名，聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任范涛先生为公司董事会秘书。经总经理刘程宇先生提名，聘任刘玲女士为公司行政事务总监，聘任范涛先生为公司副总经理，聘任陈佳先生为公司副总经理，聘任杜成瑞先生为公司副总经理。鉴于职务职责需要，暂由董事长刘程宇先生代行财务负责人职责，公司董事会将按照《公司章程》等相关规定尽快选聘新的财务负责人。
根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述人员符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，作为公司独立董事，我们同意聘任刘程宇先生为公司总经理，聘任范涛先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任刘玲女士为公司行政
事务总监，聘任陈佳先生为公司副总经理，聘任杜成瑞先生为公司副总经理，暂由董事长刘程宇先生代行财务负责人职责。
独立董事：徐政、陈彬海、周启超
二〇一九年十一月二十九日
招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：天源迪科|
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：王玲玲|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||

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|项目|工作内容|
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|

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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项及履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定承诺|是|不适用|
|2、招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺|是|不适用|
|3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
徐斌：
王玲玲：
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-019
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2015年2月17日上午开市起停牌。公司于2015年2月17日发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-013），于2015年3月3日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-014）。
截至本公告日，该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2015年3月9日
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|证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-138|
|中冶美利纸业股份有限公司|
|关于变更承诺履行实施完毕公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

一、资产臵换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产臵换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行臵换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产臵换公告》（公告编号：2012-086号）。
本公司控股股东中冶纸业集团有限公司曾对本次资产臵换相关事项出具如下承诺：“本公司作为美利纸业的控股股东，为了保证本次资产臵换对美利纸业不造成任何利益损失，保护中小投资者的合法权益，本公司对本次资产臵换的相关承诺或保证对美利纸业提供补充保证。”
二、资产臵换原承诺
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业于 2013年 12月 27日同意将其拥有的对公司 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产臵换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产臵换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
具体内容详见2013年12月30日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司关于资产臵换相关事项的公告》（公告编号：2013-122）
三、承诺履行变更情况
由于兴中实业预期上述保证在规定的期限内无法完成，为解决未将梁水园煤矿采矿权过户至兴中矿业名下导致资产臵换不能如期完成的问题，切实保护广大股东利益，兴中实业与本公司协商拟签署《资产臵换补充协议》，兴中实业以其放弃对本公司的 34763.89万元债权（本次承诺放弃的债权包括本公司 2013年 12月 30日在《中冶美利纸业股份有限公司关于资产臵换相关事项的公告》中承诺放弃的 29728.20万元债权）作为对价臵换其对兴中矿业的采矿权出资，兴中实业对兴中矿业的出资义务由本公司代替履行后，最终完成资产臵
换。本次臵换出资后，本公司将继续持有兴中矿业100%的股权，但梁水园煤矿采矿权将不再作为兴中实业对兴中矿业的出资，而归兴中实业所有，与该采矿权有关的权利、义务、损益等均由兴中实业享有或承担，与本公司及兴中矿业无关。
上述承诺履行变更事项分别经2014年11月27日召开的本公司第六届董事会第二十次会议及2014-12-16召开的本公司2014年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2014年 11月 29日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司变更承诺履行暨签署《资产臵换补充协议》的公告》（公告编号：2014-120）
四、变更承诺履行实施完毕后的情况
截至公告日，资产臵换补充协议已经本公司董事会、股东大会以及兴中矿业股东会审议通过，公司已收到兴中实业的放弃债权承诺书，承诺放弃对公司的 34763.89万元债权，公司已以现金补足兴中矿业的出资，兴中矿业已就上述出资方式变更事宜办理了工商变更登记，并取得了中卫市工商行政管理局于 2014年 12月 30日颁发的注册号为 640500000002357的《企业法人营业执照》，公司将继续持有兴中矿业100%股权。梁水园煤矿采矿权不再作为兴中实业对兴中矿业的出资，而归兴中实业所有，与该采矿权有关的权利、义务、损益等均由兴中实业享有或承担，与本公司及兴中矿业无关。兴中实业变更后的承诺事项已履行完毕，中冶纸业集团有限公司对本次资产臵换出具的承诺亦无需履行。
因梁水园煤矿归兴中实业所有，致使本公司无形资产减少，因公司不再支付兴中实业相对应的债务，致使公司其他应付款减少，资产臵换履行完毕后对本公司本年度损益不产生影响。
五：律师出具的法律意见
1、截至 2014年 12月 30日，美利纸业与兴中实业的《资产臵换补充协议》已经美利纸业董事会、股东大会和兴中矿业股东会审议通过，《资产臵换补充协议》已生效。
2、截至 2014年 12月 30日，美利纸业已收到兴中实业出具的放弃对美利纸业 34763.89万元债权的放弃债权声明书，兴中实业变更后的承诺事项已履行完毕。
3、截至 2014年 12月 30日，美利纸业已以现金补足兴中矿业的出资，美利纸业将继续持有兴中矿业100%股权，梁水园煤矿采矿权不再作为兴中实业对兴中矿业的出资，而归兴中实业所有，与该采矿权有关的权利、义务、损益等均由兴中实业享有或承担，与美利纸业及兴中矿业无关。至此，美利纸业与兴中实业资产臵换履行实施完毕。
六：会计师出具的专项说明
兴中实业以等额债权臵换其对兴中矿业的采矿权出资事项符合《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》的规定，本次臵换出资不会对当期损益产生影响，臵换出资后相关会计处理符合企业会计准则的规定。
特此公告。
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|中冶美利纸业股份有限公司董事会|
|2014 年 12 月 31 日|
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2014-023
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司）近日收到独立董事魏书松先生的书面辞职报告。魏书松先生因个人原因决定辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任职务，魏书松先生辞职后将不在公司担任任何职务。
魏书松先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，魏书松先生辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在此之前，魏书松先生将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任的职责，公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对魏书松先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-012哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于举行网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告及报告摘要于2014年4月19日刊登于中国证监会指定的网站及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于2014年4月30日(星期三)下午3点至5点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事兼董事会秘书兼副总裁李斌先生、独立董事付晓明先生和保荐代表人万军。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
关于 2014年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，我们审核了公司2014年度内部控制评价报告后认为：公司2014年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2014年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露2014年度内部控制评价报告。
签署人：
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|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|

二〇一五年三月三十日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-005浙江和仁科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|276,257,927.40||235,640,231.16||17.24||
|营业利润|37,487,054.28||40,996,221.05||-8.56||
|利润总额|37,729,496.74||58,138,898.27||-35.10||
|归属于上市公司股东的|32,742,983.70||52,070,995.55||-37.12||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.41||0.82||-50.09||
|加权平均净资产收益率|6.65%||18.88%||-12.23||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|692,113,163.38||588,991,373.97||17.51||
|归属于上市公司股东的|504,678,388.06||479,935,404.36||5.16||
|所有者权益|||||||
|股 本|80,000,000.00||80,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的|6.31||6.00||5.17||
|每股净资产（元）|||||||

（1）上述数据以公司合并报表数据填列；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以
归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司总体经营情况稳定，业务持续稳定发展，实现营业收入27,625.79万元，较上年同期增长17.24%；营业利润3,748.71万元，较上年同期减少8.56%；利润总额3,772.95万元，较上年同期减少35.10%；归属于上市公司股东的净利润3,274.30万元，较上年同期减少37.12%；基本每股收益0.41元，较上年同期减少50.09%。
公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益较上年同期均有所下降，主要是因为：
1）报告期内，公司加大市场开拓与营销投入力度，销售费用较上年同期有所增加；
2）报告期内公司收到的政府补助较上年同期有所下降；
3）公司医疗信息化产品生产基地大楼开始投入使用，房产折旧、房产税费及相关运维费用增加；
4）营业收入较上年同期虽有所增加，由于低毛利率的产品销售占比上升，导致公司整体毛利率有所下降；
5）公司严格按照销售与收款管理制度进行应收账款的催收及管理，因部分项目尚处于决算阶段，使得应收账款账龄增加，导致相应坏账准备计提有所增加。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产69,211.32万元，较期初增长17.51%；归属于上市公司股东的所有者权益50,467.84万元，较期初增长5.16%；股本8,000.00万股；
归属于上市公司股东的每股净资产6.31元，较期初增长5.17%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月8日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2017年度业绩的具体数据将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-117通化金马药业集团股份有限公司
关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司第八届董事会 2016年第五次临时会议于 2016年 5月 20日审议通过了《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用最高额度不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于人民币大额存单和购买银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。使用期限内，资金可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2016年 5月 23日登载于巨潮资讯网的《关于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。
根据上述决议，公司就圣泰生物近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
鉴于圣泰生物已购买的部分理财产品已到期，近日，圣泰生物在中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）共计使用人民币7000万元的闲置募集资金办理理财产品申购。具体如下：
1、“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）
（1）产品名称：“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）产品风险评级：低
（4）投资币种：人民币
（5）购买理财产品金额：5000万元整
（6）预期最高年化收益率：1.90%
（7）产品起息日：2016年11月24日
（8）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
2、“本利丰•62天”人民币理财产品
（1）产品名称：“本利丰•62天”人民币理财产品
（2）产品类型：保本保证收益型
（3）产品风险评级：低
（4）投资币种：人民币
（5）购买理财产品金额：2000万元整
（6）预期最高年化收益率：2.70%
（7）产品起息日：2016年11月16日
（8）产品到期日：2017年1月17日
（9）本金保证：由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
二、关联关系说明
圣泰生物与农行哈尔滨平房支行不存在关联关系。
三、对公司日常生产经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响投资产品的收益。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司及圣泰生物将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、圣泰生物购买银行理财产品的情况
截止公告日前十二个月内（含本次），圣泰生物购买银行理财产品情况如下：
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额|
||||起始日期|终止日期||||
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5000|2016 年 5 月23日|2016 年 11月23日|人民币大额存单|1.82%|到期赎回本金 5000万，收益45.50万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,800|2016 年 5 月23日|随时赎回|保本浮动收益型|1.90%|2016年6月12日至7月 27 日赎回本金3,750 万元，获得收益10.99万元。2016年9月6日赎回本金50 万元，获得收益0.28万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5,500|2016 年 5 月24日|2016年8月22日|保本保证收益型|2.80%|赎回本金 5,500 万元;收益37.97万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5,500|2016 年 5 月24日|2016年7月25日|保本保证收益型|2.70%|25.22万元|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|2,400|2016 年 7 月27日|随时赎回|保本浮动收益型|1.90%|2016年7月29日至8月 16 日赎回本金1,600 万元。获得收益 0.82 万元。2016年9月1日至9月13日赎回本金 800 万元，获得收益 1.62万元。|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,800|2016 年 7 月28日|2016 年 10月26日|保本保证收益型|2.80%|到期赎回本金 3800万，收益26.24万元|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,500|2016 年 8 月23日|2016 年 10月24日|保本保证收益型|2.7%|到期赎回本金 3500万，收益16.05万元|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|2,000|2016 年 8 月24日|随时赎回|保本浮动收益型|1.9%|2016年9月13日至9月 30 日赎回本金2000万元，获得收益2.89万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|500|2016年10月8日|随时赎回|保本浮动收益型|1.9%|2016年10月11日至11 月 1 日赎回本金400 万元，获得收益0.39 万元。11 月 4日赎回本金 100 万元，获得收益 0.14万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|4,100|2016年10月27日|随时赎回|保本浮动收益型|1.9%|2016 年 11 月 4 日至11 月 24 日赎回本金3400万元，获得收益2.86万元。|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|3,000|2016年10月27日|2017年1月26日|保本保证收益型|2.80%|未到期|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|5,000|2016年11月24日|随时赎回|保本浮动收益型|1.9%|未到期|
|农行哈尔滨平房支行|募集资金|2,000|2016年11月16日|2017年1月17日|保本保证收益型|2.7%|未到期|

截至公告日，圣泰生物以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 10700万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的投资理财产品的金额范围和投资期限。
六、备查文件
明书；
2、中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品说明书。
通化金马药业集团股份有限公司董事会