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国浩律师（上海）事务所
关于苏州安洁科技股份有限公司
2014年年度股东大会法律意见书
致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年4月15日召开。国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《)上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2014年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年3月25日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2015年4月15日14:30如期在苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 15日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年 4月 14日 15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份总数118,133,387股，占公司总股本的65.2562%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计13名，代表有表决权股份总数为159,961股，占公司总股本的0.0884%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 17人，代表有表决权的股份数为
245,861股，占公司有表决权股份总数的0.1358%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
（一）《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
（四）《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》；
（五）《关于公司<2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
（六）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（七）《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》；
（八）《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
（九）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》；
（十一）《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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黄宁宁 李辰律师
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庞珏律师
二〇一五年四月十五日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-065
汉嘉设计集团股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产的交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汉嘉设计集团股份向高重建等发行股份购买资产的批复》（证监[2019]833号）核准，具体情况详见公司于 2019年5月8日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2019-059）。
在本次交易获得中国证监会的核准批复后，公司根据相关法律法规的规定、核准文件的要求、本次交易的方案、本次交易相关协议的约定，积极组织实施本次交易的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下。
一、重大资产重组实施的进展情况
1、经公司 2018年度股东大会审议通过公司 2018年度利润分配方案：以公司2018年度股利分配实施的股权登记日总股本21,040万股为基数，向全体股东按每10股派现金0.72元（含税），合计派现金股利 1,514.88万元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配的股权登记日为2019年5月 14日，除权除息日为2019年5月15日。详见公司2019年5月8日披露在巨潮资讯网上的公告《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-058）。本次利润分配方案已于2019年5月15日实施完毕。
根据本次交易方案及本次交易相关协议的约定，上述权益分派实施完毕后，
公司将调整本次交易的股份发行价格和发行数量。本次交易的股份发行价格由
19.82元/股调整为19.75元/股，发行数量由15,284,158股调整为15,338,328股。
具体情况详见公司于2019年6月10日在巨潮资讯网披露的《汉嘉设计集团股份有限公司关于实施2018年度分红派息事项后调整发行股份购买资产事项股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2019-064）。
2、标的公司已完成在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的程序，自 2019年6月4日起终止股票挂牌。
二、本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作
1、标的公司尚需就标的资产交割完成相关工商变更及登记手续；
2、公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
3、公司尚需向相关交易对方支付现金对价；
4、公司尚需就本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等事宜办理工商变更登记或备案手续。
公司及有关各方正在积极办理标的资产过户事宜，公司将积极推进本次重大资产重组的后续工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露本次重大资产重组实施进展情况，请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-08
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：
一、2017年度董事、监事、高级管理人员报酬情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得|是否在公司|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态|的税前报酬|关联方获取|
||||||总额|报酬|
|黄培钊|董事长、总裁|男|57|现任|61.72|否|
|林维声|副董事长|男|49|现任|35.15|否|
|冯军强|董事、副总裁|男|55|现任|49.51|否|
|徐育康|董事|男|68|现任|4|否|
|曹健|董事|男|54|现任|4|否|
|赵青|董事、董事会秘书|男|35|离任|25.36|否|
|何晴|独立董事|女|43|现任|8|否|
|王克|独立董事|男|61|现任|8|否|
|王晓玲|独立董事|女|41|现任|8|否|
|吴健鹏|监事|男|49|现任|4|是|
|赖玉珍|监事|女|57|现任|4|否|
|魏启乔|监事|男|48|现任|31.77|否|
|吴益辉|常务副总裁|男|48|现任|38.36|否|
|郑宇|董事会秘书|男|33|现任|0.93|否|
|胡茂灵|财务负责人|男|44|现任|17.16|否|
|余应梓|财务负责人|男|46|离任|15.3|否|
|合计|--|--|--|--|315.26|--|

二、2018年度董事、监事、高级管理人员报酬
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告根据根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2018年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：
（一）董事报酬
1、公司向独立董事发放的津贴为8万元/年；
2、公司向非独立董事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。
（二）监事报酬
公司向监事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。
（三）高级管理人员报酬
高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。
总裁基本薪酬为50万元，绩效薪酬为40万元。
副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为20-40万元，绩效薪酬为 10-30万元。
本方案尚需股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-039
成都深冷液化设备股份有限公司
股票停牌核查情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票（证券代码：300540，证券简称：深冷股份）自2018年6月 1日（星期五）开市起复牌。
2、公司存在2017年度经营业绩大幅下滑、应收账款余额大、市盈率较高、行业政策及订单执行情况对公司经营影响的不确定性风险、股票价格近期涨幅过大等风险,详见后文“风险提示”所述，敬请投资者理性投资，注意风险。
一、关于股票停复牌情况的说明
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300540，证券简称：深冷股份）2018年5月18日、2018年5月21日、 2018年 5月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已披露2018-036号《股票交易异常波动公告》；2018年5月23日、2018年5月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已披露 2018-038号《股票交易异常波动公告》；因公司股票收盘价格自 2018年 5月 18日至 2018年 5月 24日累计涨幅较大，为保护广大投资者的利益，根据深交所《创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月25日开市起停牌，公司就近期公司股票交易的相关事项进行核查，公司已披露 2018-037号《股票停牌核查公告》。
鉴于相关核查工作已经完成，根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：300540，证券简称：深冷股份）自 2018年6月1日开市起复牌。
二、关于公司核查情况的说明
（一）公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1．公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，目前及未来三个月内不存在处于筹划阶段的重大事项（包括但不限于重大资产重组、控股权变更、重大收购资产、重大投资等事项）；
5．经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6．公司不存在违反公平信息披露的情形。
（二）是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司停牌核查结果的说明
经核查，公司及董事会全体成员保证信息披露严格执行深交所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。自 2018年 5月 18日至本公告日，除 2018年 5月 23日公司首次授予登记的限制性股票上市外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其它买卖公司股票的情形。
（四）实际控制人及一致行动人、董监高未来三个月的股票减持计划
公司实际控制人及一致行动人、董事、高管未来三个月无股票减持计划；公司监事刘应国未来三个月无股票减持计划；公司监事张军、谭群声未来三个月拟减持其间接持有的公司股票，计划如下表所示：
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|监事姓名|张军|谭群声|
|减持期间|2018.5.31—2018.8.31|2018.5.31—2018.8.31|
|减持数量|不超过12,500股|不超过12,500股|

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|-|-|-|
|减持占本人持股比例|不超过25%|不超过25%|
|减持数量占总股本比例|不超过0.015%|不超过0.015%|
|承诺履行情况|本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致|本次拟减持事项与相关股东此前已披露的承诺一致|

三、风险提示
1.公司2017年度经营业绩相比上年同期大幅下降，实现营业收入23955.09万元，较上年同期减少22.24%；归属于上市公司股东的净利润 1928.26万元，较上年同期减少50.03%；扣除非经常性损益的净利润 554.78万元，较上年同期减少82.51%。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资；
2.公司存在应收账款及时收回的风险，截止2017年末，应收账款账面余额 4.93亿元，计提 1.08亿，账面价值 3.85亿，2018年一季度末应收账款账面价值3.75亿，2017年度应收账款周转率为0.5，较同行业上市公司偏低；截止2017年末，公司应收账款中账龄一年以上的占比为59%，长账龄的应收账款占比大，坏账准备的计提对公司利润影响大。公司应收账款余额较大，系因公司单项合同金额较大，部分大型项目的执行期较长，随着执行的项目数量增加，公司应收账款有可能会继续增长，如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响；
3.公司市盈率水平较高，按 2017年度利润计算静态市盈率为155.52，经查询网易财经（http://quotes.money.163.com/hs/marketdata/hybjsyl.html）2018年5月24日数据，通用设备制造业加权平均静态市盈率为36.8，公司的市盈率水平较同行业其他上市公司也偏高，公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资；
4.行业政策及订单执行情况对公司经营影响的不确定性风险；
2017年以来，国家有关部门陆续出台了关于清洁能源、大气污染治理、煤改气等方面的行业政策，但行业政策的颁布和实施对公司业绩的影响存在不确定性，截止 2018年一季度公司实现营业收入 3538.61万元，归属于上市公司股东
的净利润为-419.92万元，根据目前统计的订单执行情况，预计下一报告期的经
营业绩相比去年同期无明显变化。
公司多数订单执行周期较长，一般为一年以上，新签订单需要较长的周期才
能体现经营业绩，由于客户的气源保障、资金保证和项目建设的复杂性等因素影响，公司在订单执行方面存在下述风险：订单签署后客户调减合同金额的情况；
订单中止或终止的风险；项目逾期未能完工的风险，上述订单执行的风险使得公司经营业绩和财务状况的改善存在不确定性风险。
5.公司 A股股票价格近期涨幅较大，自 2018年 5月 18日起至今，连续五个交易日累计涨幅达到51.34%，股票交易价格2018年5月21日、5月22日、5月 23日、5月 24日连续四日涨停，2018年 5月 24日公司股票换手率较高，换手率达29.48%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年5月31日
关于杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年度子公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
天健审〔2015〕971号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）管理层编制的《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供华星创业公司 2014年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为华星创业公司 2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
参考《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是贵公司管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明》发表意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于杭州华星创业通信技术股份有限公司 2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明》，如实反映了贵公司 2014年度子公司实现的净利润与业绩承诺数的差异情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：刘江杰
二〇一五年三月十八日
关于杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年度子公司业绩承诺实现情况的说明
金额单位：人民币万元杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称本公司）已于 2013年度完成收购珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称远利网讯公司）99%的股权、上海鑫众通信技术有限公司（以下简称鑫众通信公司）39%的股权、浙江明讯网络技术有限公司（以下简称明讯网络公司）39%的股权，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称管理办法）的有关规定，现将 2014年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况说明如下。
一、重大资产重组情况
根据2012年12月6日公司第二届董事会第十九次会议和2012年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华星创业通信技术股份有限公司向陈俊胡等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2013〕801号）核准，公司通过发行股份的方式购买远利网讯公司99%的股权、鑫众通信公司39%的股权、明讯网络公司39%的股权，并募集配套资金。
远利网讯公司、鑫众通信公司、明讯网络公司原自然人股东均已办妥产权过户手续。远利网讯公司、鑫众通信公司、明讯网络公司分别于2013年7月19日、2013年8月6日、 2013年 7月 12日办妥工商变更登记手续。本公司向陈俊胡等自然人增发的股票已于 2013年9月10日上市，本次发行股份购买资产于2013年9月10日实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司分别与远利网讯公司原自然人股东、鑫众通信公司原自然人股东、明讯网络公司原自然人股东签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，远利网讯公司原自然人股东、鑫众通信公司原自然人股东、明讯网络公司原自然人股东承诺珠海远利公司、鑫众通信公司、明讯网络公司2014年度实现的扣除非经常性收益后的净利润不低于
三、实际盈利情况
(一)远利网讯公司2014年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|
|1,521.58|1,449.53|72.05|

(二)鑫众通信公司2014年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|
|4,348.43|3,952.02|396.41|

(三)明讯网络公司2014年度业绩承诺的实现情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|实际数|承诺数|差额|
|2,944.94|2,861.83|83.11|

杭州华星创业通信技术股份有限公司二〇一五年三月十八日
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）的独立董事，对公司拟向控股股东借款事项，给予独立判断，发表如下独立意见：
该项交易能够有效改善公司的现金流情况，有助于增强公司生产经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，降低公司融资的综合成本，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意公司向控股股东借款事项，同意将该事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
此页无正文，为《东方日升独立董事关于关联交易事项的独立意见》
之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日
安徽中环环保科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事任职及议事制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度共召开18次董事会，5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|本年召开次数|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|18|18|0|0|否|
|股东大会|5|2|0|3|否|

2018年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2018年1月9日，在公司第一届董事会第二十次会议上，本人对公司向关联企业购
买房产事项发表了同意的独立意见。
2018年3月28日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，对公司2017年度利润
分配及资本公积金转增股本预案、2017年度募集资金存放与使用情况、2017年度内部
控制自我评价报告、会计政策变更、董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人、续聘公司2018年度审计机构、第二届董事会董事薪酬、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保事项发表了同意的独立意见。
2018年4月20日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员、第二届董事会期间公司高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。
2018年5月31日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对公司全资子公司向控股孙公司增资事项发表了同意的独立意见。
2018年6月6日，在公司第二届董事会第五次会议上，本人对公司向股东借款暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
2018年8月3日，在公司第二届董事会第八次会议上，本人对公司与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易事项发表了同意的独立意见。
2018年8月15日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况事项发表了同意的独立意见。
2018年9月10日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对公司收购兰考县荣华水业有限公司90%股权的事项发表了同意的独立意见。
2018年9月29日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人对公司收购德江盛运环保电力有限公司部分股权的事项发表了同意的独立意见。
2018年10月15日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理、公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保、与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易、公司符合公开发行可转换公司债券条件、公司本次公开发行可转换公司债券方案、公司发行可转换公司债券预案、公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告、本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺、本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜等事项发表了同意的独立意见。
2018年11月23日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对公司确认关联交易的事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2018年度审计中的履职情况
根据公司《独立董事任职及议事制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2018年度经营情况等重大事项及公司财务负责人对公司2018年度财务状况的情况汇报，并与公司2018年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
本人担任董事会战略与投资委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定，本人利用自身的专业优势，参与了公司经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动；就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用，积极履行职责。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，
报告期内就公司高管候选人事项进行讨论，切实履行了董事会提名委员会委员的责任
和义务。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：马迎三2019年3月12日
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号：2016-015广博集团股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年2月16日、2月17日、2月18日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注、核实的相关情况说明
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司目前生产经营情况正常。
（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，且在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
（四）2016年 1月 20日，公司发布了《<广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产
重组能否获得公司股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在违反公平信息披露的情形。
四、风险提示
公司正在筹划重大资产重组事项，即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（具体内容详见公司于 2016年 2月 16日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）中“重大风险提示”章节），大致包括以下内容：（一）与本次交易相关的风险提示
1、交易可能被取消的风险
2、审批风险
3、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险
4、标的公司财务数据及资产预估值调整的风险
5、标的公司增值率较高的风险
6、标的资产业绩承诺无法实现的风险
8、汇元通控股、宁波韦德违反进一步陈述与保证的赔偿不足风险
9、本次交易形成的商誉减值风险
10、本次交易完成后公司现金分红相关的风险
11、本次交易现金对价部分的汇率波动风险
12、交易对价可能进行调整并影响公司损益的风险
13、本次交易中约定的保证金及分手费可能影响公司损益的风险（二）本次交易完成后汇元通的业务和经营风险
1、重大客户依赖风险
2、业务发展的风险
3、法律监管和合规风险
4、内部控制的风险
5、汇率波动引起的非服务性收入收窄的风险
6、IT技术系统出错的风险
（三）收购整合的风险
本次交易完成后，汇元通将成为公司的全资子公司。根据公司目前的规划，未来汇元通仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为充分发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置等角度出发，公司和汇元通仍需在财务管理、客户管理、资源管理、规章制度、业务拓展等方面进一步融合，具体请参见预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“七、本次交易完成后，上市公司对交易标的的整合”。为防范并应对可能产生的整合风险，公司、标的公
司及交易对方将密切合作，最大限度地发挥本次交易的协同效应。尽管如此，本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期仍存在一定的不确定性，从而可能会对汇元通原有业务的正常运营产生不利影响，提请投资者注意相关风险。
（四）其他风险
1、公司控制权变化的风险
2、私募投资基金尚未备案风险
五、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年二月十九日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-027无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经2016年7月4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议、2016年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议、2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司
2016年7月5日、2016年7月11日、2016年7月21日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）。
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》的授权，经2017年3月6日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过，决定对本次非公开发行股票发行方案之募集资金数额进行调整，募集资金规模由不超过40,000.00万元调整为不超过29,999.9921万元，拟发行股票数量调整为不超过 1,009.4210万股。
公司于 2017年 3月 6日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、修订了公司董事会审议通过本次非公开发行股票发行方案之募集资金数额调整的表述2、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述3、修订了认购对象签订股份认购协议的表述4、修订了发行股票数量、各认购对象认购股份数量及认购金额5、增加了2015年度分红后经调整的发行价格|

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|||6、修订了募集资金总额及募集资金用途7、修订了本次发行后，实际控制人合计持有公司股份的比例8、修订了本次非公开发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施参见的公告名称|
|目录|目录|更新了目录|
|释义|释义|修订了“本预案”的释义|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|一、发行人基本情况|修订了公司经营范围|
||二、本次非公开发行的背景和目的|1、修订了待执行订单金额2、修订了2016年研发费用金额|
||四、本次非公开发行股票方案概要|1、修订了各发行对象的认购数量和认购金额2、增加了2015年度分红后经调整的发行价格3、修订了本次非公开发行股票数量|
||五、本次非公开发行股票募集资金用途|修订了本次非公开发行股票募集资金用途|
||七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|修订了本次非公开发行股票实施后实际控制人的持股比例|
||八、本次非公开发行的审批程序|1、修订了本次非公开发行股票的审批程序2、删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述|
|第二章 发行对象基本情况|一、杨建平|1、修订了杨建平先生最近五年任职情况2、修订了杨建平先生投资企业的基本情况|
||二、嘉实基金|1、修订了最近一年的主要财务数据2、修订了认购金额|
||三、新华基金|1、修订了最近一年的主要财务数据2、修订了8只基金产品的认购金额|
||四、金禾创投|修订了无锡金投的基本情况描述|
|第三章 附生效条件的股份认购协议摘要|第三章 附生效条件的股份认购协议摘要|修订了公司与各认购对象签订补充协议的表述|
||一、协议主体和签订时间|修订了签订股份认购协议的描述|
||二、认购数量、认购价格、认购支付方式、限售期等主要条款|修订了各认购对象的认购数量及认购价格|
|第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析|一、募集资金使用计划|修订了募集资金总额及用途|
||二、本次募集资金使用的必要性|1、修订了待执行订单金额及最近三年营业收入增长率2、修订了近三年的研发投入情况|

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|-|-|-|
|||3、修订了专利数量4、修订了2016年末的借款金额及资产负债率|
||三、本次募集资金使用的可行性|1、修订了待执行订单金额2、修订了募集资金运用后资产负债率情况|
||四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响|修订了募集资金偿还银行借款每年可以减少的利息支出金额|
|第五章 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析|五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|修订了截至2016年12月31日的资产、负债及资产负债率数据|
|第六章 本次发行的相关风险|六、审批风险|删除了公司非公开发行股票尚需取得股东大会批准的表述|
|第七章 公司利润分配政策及执行情况|二、公司2014年-2016年利润分配情况|修订了 2016 年度利润分配方案及现金分红情况|
|第八章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施|修订了本次非公开发行股票对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施参见的公告名称|

特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2017年3月7日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-064深圳万润科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年8月8日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2015年8月19日在深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦21楼05单元会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，委托出席董事2人（董事长李志江先生、独立董事李杰先生因个人原因分别书面授权委托副董事长罗明先生、独立董事陈俊发先生代为出席并表决）。本次董事会由副董事长罗明先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2015年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年半年度报告全文》。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证正常生产经营，满足流动资金需求，董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币 15,000万元的综合授信额度，具体融资金额最终以中国建设银行股份有限公司深圳市分行实际审批的授信额度为准，本次综合授信额度期限一年；董事会同意授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于担保事项的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-123乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件。
2016年11月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，同意公司继续推进本次重大资产重组事项，并于次日披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》（公告编号：2016-140）。
2017年 4月 14日，公司拟召开董事会审议重大资产重组事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月17日上午开市起停牌，并披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号：2017-040）。
2017年4月20日、4月28日，公司披露了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-052、2017-057），停牌期间每5个交易日披露《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2017年7月6日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见》等文件。
2017年7月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月18日上午开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，并披露了《重大资产重组延期复牌暨停牌期间进展公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 16日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-104）、《中泰证券股份有限公司关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。由于预计本次重大资产重组方案将发生重大调整，调整后的重组方案仍需与交易对方进一步论证、沟通。且随着项目推进，根据相关法规要求，需以新的审计、评估基准日对标的资产进行审计、评估工作。在停牌之日起4个月内，上述工作尚未最终完成。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司股票仍需继续停牌。
2017年 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 25日、8月 30日、9月6日和9月13日，公司披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-096、2017-098、2017-100、2017-102、2017-108、2017-119、2017-121、2017-122）。
公司本次重大资产重组的标的公司为乐视影业（北京）有限公司（以下简称“标的公司”、“乐视影业”）。目前，乐视控股（北京）有限公司持有标的公司21.81%股权，为第一大股东，贾跃亭为乐视控股实际控制人；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司持有乐视影业21.00%股权，为第二大股东。
本次重大资产重组方案调整内容主要包括：因股权结构发生调整，标的公司股东增加至46名，本次交易的交易对方或将增加至46名；标的资产交易价格预计将会发生下调，但具体金额尚未最终确定；重新确定发行股份购买资产定价基准日；募集资金总额调整等。调整后的重组方案仍需与交易对方进一步沟通及确认，公司将在相关事项确定后与全体交易对方签署新的交易协议，并召开董事会审议相关事项。2017年7月6日，乐视网与乐视控股签署了《收购意向协议》，
双方约定将继续推进本次交易，上市公司将在首次停牌之日（2017年4月17日）起6个月内召开董事会审议本次重组方案。
停牌期间，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和中联资产评估集团有限公司分别开展了审计和评估工作；中泰证券股份有限公司和北京市金杜律师事务所开展了相应的尽职调查工作。因重组方案尚在论证及沟通过程中，需待方案确定后以2017年6月30日为新的审计、评估基准日，各中介机构开展相应的尽职调查、审计、评估及文件起草工作。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并
披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—016
国脉科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2018年 3月 30日以书面、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2018年 4月 4日上午 9:00以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7人，实际出席董事7名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由陈学华先生主持。
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
选举陈维先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司本届董事会任期届满之日止。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董事会发展战略委员会成员组成的议案》。
陈学华先生辞去公司董事会发展战略委员会委员以及主任委员职务，选举陈维先生为公司董事会发展战略委员会委员和主任委员。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任张文斌先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
张文斌先生，男，1983年生，注册会计师、注册税务师、高级会计师职称，
毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份公司计划财务部总经理、国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，现任国脉科技证券事务代表。
截至本公告日，张文斌先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张文斌先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。
张文斌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
张文斌先生的联系方式如下：
联系电话：0591-87307399
传真号码：0591-87307336
电子邮箱：ir@guomaitech.com
联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道116号
邮编：350015
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 2018年 4月 4日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-067
北京立思辰科技股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，已于 2015年 7月 2日（星期四）开市起停牌。现公司确认此事项已构成重大资产重组，有关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：立思辰、证券代码300010）于2015年7月9日（星期四）开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2015年8月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年8月10日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经本公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年7月9日