阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料目 录
2015年第五次临时股东大会规定 ........................... II 2015年第五次临时股东大会表决办法 ...................... III 2015年第五次临时股东大会议程 ........................... IV议案一：关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及担保方式变更的议案 ................................................ 1议案二：关于同意天泰公司向公司借款为宁武榆树坡煤业有限公司办理委托贷款的议案 ...................................... 3议案三：关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 ... 4
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2015年第五次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2015年第五次临时股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015年12月7日上午10:00
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）股份有限公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
（一）关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及担保方式变更的议案；
（二）关于同意天泰公司向公司借款为宁武榆树坡煤业有限公司办理委托贷款的议案；
（三）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2015年第五次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年四次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向山西平舒煤业有限公司提供委托贷款及担保方式变更的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”，公司持有平舒公司56%的股权）受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，资金周转紧张。公司拟通过阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向平舒公司提供委托贷款 5,000万元，期限为一年，利率5.52%。就该笔委托贷款，平舒公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”）向公司提供贷款担保，并向再担保公司支付担保费 60万元。
另外，公司在第五届董事会第十七次会议审议通过的向平舒公司提供 2.2亿元委托贷款事项，原审议内容为“其他股东按股比进行担保或由平舒公司以其经评估后的资产提供担保”，鉴于，按原审议方案操作存在一定困难，因此将其中 1亿元委托贷款的担保方式修改为“由再担保公司为平舒公司向公司借款 1亿元提供贷款担保，平舒公司向再担保公司支付担保费 120万元。”针对上述两笔贷款，平舒公司以其价值 2.56亿元资产为再担保公司提供反担保。
公司本次通过财务公司向平舒公司提供委托贷款需向财务公司支付委托贷款手续费共计 7.5万元，平舒公司需向再担保公司支付担保费共计 180万元。鉴于，财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，该项关联交易已在《预计 2015年度日常关联交易的议案》中体现。再担保公司为公司控股股东阳煤集团所控制的公司，因此，再担保公司与平舒公司的担保事项构成关联担保。
此议案已经 2015年 11月 20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年11月27日
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于同意天泰公司向公司借款为宁武榆树坡煤业有限公司办理委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
公司下属二级子公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”，公司全资子公司天泰公司持有榆树坡公司51%的股份）目前处于联合试运转状态，其选煤厂快速装车站和其他配套工程以及收尾工程建设处于关键阶段，预计需要资金3,000万元。为确保榆树坡公司在联合试运转期间的正常运营，公司拟同意天泰公司向公司办理3,000万元借款并通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向榆树坡公司提供委托贷款3,000万元，借款期限为1年，利率7.2%。鉴于榆树坡公司不是天泰公司的全资子公司，榆树坡公司其他股东尚无法就该笔借款按照其对榆树坡公司的持股比例各自提供担保，因此，榆树坡公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保公司”，阳煤集团持股100%）为此笔借款向天泰公司提供担保，榆树坡公司以价值约3,600万元的固定资产向再担保公司进行反担保，同时，榆树坡公司向再担保公司支付担保费用36万元，天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共1.5万元。
鉴于，财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股公司，因此天泰公司向财务公司支付委托贷款费事项构成关联交易，该项关联交易已在《预计 2015年度日常关联交易的议案》中体现。再担保公司为公司控股股东阳煤集团所控制的公司，因此，再担保公司与榆树坡公司的担保事项构成关联担保。
此议案已经 2015年 11月 20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年11月27日
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会会议资料阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向平安银行申请综合授信额度人民币 20亿元整，其中敞口额度 10亿元人民币，期限 2年。具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，并将在授信额度内，一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率不超过同期银行贷款基准利率10%，银企双方协商确定。
公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币 2亿元整，利率按同期银行基准利率，期限 1年。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。
此议案已经 2015年 11月 20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年11月27日