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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳兆日科技股份有限公司2013年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳兆日科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2013年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第二届董事会第二次会议决议，决定于2014年5月8日召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。会议时间为：2014年5月8日（星期四）上午10∶00。会议地点为：深圳市福田区车公庙泰然工业区213栋6C深圳兆日科技股份有限公司1号会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共【5】人，代表有效表决权的股份数【39,622,519】股，占公司股份总数的【35.38】％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票表决方式。
公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对投票进行了计票、监票，当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于<2013年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书会议有表决权股份总数的【0】%。
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
4、《关于<2013年度利润分配方案>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
5、《关于董事2014年薪酬及津贴的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
6、《关于监事2014年薪酬及津贴的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书7、《关于购买董监高职业责任险的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
8、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
9、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份【39,622,519】股，其中同意票【39,622,519】股，占出席会议有表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席会议有表决权股份总数的【0】%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳兆日科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
年 月 日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－021深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于完成企业章程、法定代表人变更备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月11日召开的2014年第五次股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》的经营范围进行修订。
2015年1月26日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举汤薇东女士为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期一致。
根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，近日，公司已在深圳市市场监督管理局办理完成了企业章程、法定代表人的备案，具体备案事项如下：
变更前法定代表人：郭健
变更后法定代表人：汤薇东
变更前经营范围：
一般经营项目：开发、销售节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品与检测治理服务，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品和后市场服务，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，塑料再生循环利用，技术服务及技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资与开发。
许可经营项目：生产：节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，非经营性危险货物运输。
变更后经营范围：
一般经营项目：开发、销售节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品与检测治理服务，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品和后市场服务，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，塑料再生循环利用，技术服务及技术转让；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资与开发，精密包装制品（含注塑，由分支机构经营）的销售。
许可经营项目：生产：节能环保隔热、保温、防腐、防水、粘胶高分子材料及涂料，室内（包括建筑室内、汽车室内）除醛、除毒、除味空气净化产品，空气净化机、消毒机、加湿机、抽湿机，PM2.5、苯系、甲醛、TVOC检测仪，分体系统新风机、中央系统新风机等环境电器，汽车尾气净化、清洁养护、美容美化、油品添加剂（不含危险化学品）、制动液产品，气雾剂及日用化学品，生物降解新材料及其制品，精密包装制品（含注塑，由分支机构经营），非经营性危险货物运输。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
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|-|
|神州长城股份有限公司|
|独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神
州长城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，审
阅了本次提交公司第八届董事会第十二次会议审议的相关议案，经认真核查，
现发表独立意见如下：
一、关于补充审议对外提供财务资助事项的独立意见
公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有
效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监
会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整
改。故本人对此议案投反对票。
二、关于补充审议为PPP项目控股子公司融资提供担保的独立意见
公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有
效风险防范措施，对外提供担保，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立
案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。
故本人对此议案投反对票。
独立董事：江崇光
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-036温州意华接插件股份有限公司
关于变更股东大会召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
温州意华接插件股份有限公司 2018年度股东大会现场召开地点变更为：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司1#楼一楼会议室。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，同意公司于 2019年 5月 17日召开 2018年度股东大会，召开地点为乐清市翁垟街道后西工业区温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。具体内容详见 2019年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《温州意华接插件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。
因公司办公场地正处于搬迁中，为确保本次年度股东大会如期顺利召开，董事会决定将本次年度股东大会召开会议地点变更为：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司1#楼一楼会议室。
除会议地点变更外，公司2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《温州意华接插件股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》内容为准。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0065浙江星星科技股份有限公司
关于 2017年公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司于2017年8月2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了本次公开发行公司债券的相关议案，尚需提交公司股东大会审议批准。现将本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，逐项对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行对象及向公司股东配售安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券，不向公司股东优先配售。
3、票面金额
本次债券票面金额为人民币100元。
4、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限结构提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。
6、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。
7、发行方式
本次债券以公开发行的方式发行，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
8、本次发行公司债券的担保方式
本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
9、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事长采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
10、债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
11、决议有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 36个月内有效。
三、关于提请股东大会对本次公开发行公司债券授权的相关事项
为保证本次发行公司债券的工作能够高效、有序地进行，董事会提请股东大会授权董事长在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。
2、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露等。
4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜。
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜。
有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
7、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。
四、公司独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事长办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
瑞银证券有限责任公司
关于上海康达化工新材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之核查意见
瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“康达新材”或“公司”）非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2589号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票30,797,101股，每股发行价格为人民币27.60元，应募集资金总额为人民币 849,999,987.60元，扣除发行费用人民币22,561,500.00元，实际募集资金净额为人民币 827,438,487.60元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2016）第 320ZA0022号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》披露，公司本次非公开发行股票募集资金投向如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资金额|使用募集资金金额|
|丁基材料项目|45,593.65|45,500.00|
|聚氨酯胶粘剂扩产项目|14,635.30|14,500.00|

||||
|-|-|-|
|补充流动资金|25,000.00|25,000.00|
|合计|85,228.95|85,000.00|

本次募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入，募集资金到位后对预先投入资金进行了置换。
三、募集资金使用情况及闲置原因
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至 2018年 12月 31日，公司募集资金余额为人民币 34,145.31万元，其中募集资金专户余额为人民币 9,645.31万元，暂时补充流动资金金额为人民币 8,000.00万元（截至 2019年 1月 7日已归还至募集资金账户），使用部分募集资金进行现金管理金额为人民币16,500.00万元（上述募集资金余额尚未经会计师审计）。
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效率，降低财务费用，保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司计划使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约400万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营
使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
2019年 1月 7日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户，独立董事发表了同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
六、保荐机构核查意见
瑞银证券对康达新材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，瑞银证券认为：
康达新材本次使用 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
本次计划补充流动资金时间未超过十二个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
瑞银证券同意康达新材在履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于上海康达化工新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）
瑞银证券有限责任公司2019年1月7日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-139松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东肖代英女士的函告，获悉其将持有公司的部分股票办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖代英|否|256.9万股|2017 年9月19 日|2018年12月17日|海通证券股份有限公司|10.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，肖代英女士持有公司股份 23,973,635股，占公司总股本的4.09%，已累计质押的股份 21,330,989股，占其持有本公司股份的88.98%，占公司总股本的3.64%。
截止本公告披露日,肖代英女士及其一致行动人（雷万春先生）共持有本公司股份数量为 91,198,569股，占公司总股本的15.56%，累计质押股份数量为69,630,689股，占所持公司股份的76.35%，占公司总股本的11.88%。
三、相关说明
肖代英女士个人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前暂
时不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，肖代英女士
及其一致行动人（雷万春先生）将采取提前还款、追加保证金、补充质押等方式
应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除质押业务交割单。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2018年12月18日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2018-086汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。公司全资子公司汉鼎国际发展有限公司（以下简称“汉鼎国际”），公司关联方汉鼎宇佑集团有限公司控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司拟分别与麦克阿瑟收购公司（即MacArthur Court AcquisitionCorp.，以下简称MCAC公司）签署《关于购买和出售B类普通股的协议》，现就相关事项补充公告如下：
一、关联方本次购买B类普通股的价格
1、汉鼎国际将以自筹资金 8,376,750美元，即每股 1.00美元价格购买由 MCAC公司发行的 8,376,750股（占所有已发行和未偿还的 B类普通股的12.75％）的B类普通股。
2、同时，公司关联方汉鼎宇佑集团有限公司控股子公司汉鼎宇佑健康科技有限公司，将以自筹资金 25,130,250美元，即每股 1.00美元价格购买由 MCAC公司发行的25,130,250股（占所有已发行和未偿还的B类普通股的38.25％）的B类普通股。
二、本次对外投资的目的及对公司的影响
汉鼎国际本次与关联方共同对外投资MCAC公司，投资资金将用于收购美国加利福尼亚州医疗保障计划公司（Golden State Medicare HealthPlan）（以下简称“GS公司”）发行在外的股份，收购完成后MCAC公司将作为GS公司的控股公司。
本次对外投资有利于公司聚焦既定的转型业务，2017年以来，公司调整了发展战略，战略聚焦于智慧城市及金融和智慧医疗及商业两大板块上，特别是将智慧医疗作为公司近期布局的重点方向。今年以来，公司先后收购了好医友医疗科技有限公司（以下简称“好医友”）40%股权，并获得汉鼎宇佑集团有限公司持有的好医友10%股权投票权委托，好医友成为公司控股子公司。此外公司还投资1,000万元人民币增资入股了上海鹍远生物技术有限公司，投资160万美元购买了Xynomic Pharmaceuticals, Inc.发行的B类优先股，以上情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本次对外投资有利于公司增强智慧医疗业务板块整体实力
本次对外投资的资金将用于收购GS公司发行在外的股票。GS公司持有加州医疗保健管理部（“DMHC”）根据加州州法的诺克斯基恩法案（Knox-Keene
Act）颁发的执照，为加州境内的9个郡县（County）内，65岁以上人群提供联邦医疗保障优良计划服务。该公司与美国联邦政府卫生与公众服务部下属的“医疗保障与医助服务中心”（“CMS”）之间有一份执行合同，该合同每年定价和续约，依据合同，CMS将支付联邦医疗保障优良计划每月的100％的费用，并且
支付GS公司服务的会员的某些其他相关付款。
收购完成后，公司将通过GS公司和美国加州境内参与联邦医疗保障优良计划的医疗机构、医药供应商等美国医疗行业机构，建立业务合作关系。而好医友目前合作的美国医生，主要供职于美国加州境内参与联邦医疗保障优良计划的医疗机构，因此，对GS公司收购完成后，将会增强对美国医生的影响力，有利于好医友扩大美国医生合作伙伴的规模，增强好医友智慧医疗服务能力。
3、本次对外投资对公司的影响
本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
三、通过MCAC间接收购GS的原因
本次交易中，汉鼎国际和汉鼎宇佑健康科技有限公司通过MCAC公司收购GS公司股权，能够大大缩短美国加州医疗保障管理部（DMHC）和联邦医助和医疗保障中心（CMS）在收购监管审查中所耗费的时间，降低收购相关费用。
四、本次交易定价基础
本次汉鼎国际入股MCAC，交易定价参考了GS公司2017年度及2018年一季度财务报表数据、MCAC公司收购GS公司成功后的业绩预期和美国类似医疗保障计划公司市场估值情况。最终在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商，本次购买B类股的价格为每股1美元，汉鼎国际将以自筹资金8,376,750美元，购买由MCAC公司发行的 8,376,750股（占所有已发行和未偿还的B类普通股
的12.75％）B类普通股。
五、本次对外投资的会计处理
本次汉鼎国际以自筹资金购买由MCAC公司发行的 8,376,750股（占所有已发行和未偿还的B类普通股的12.75％）的B类普通股。公司没有向MCAC公司派驻董事或其他高级管理人员的计划，对其生产经营不具有重大影响，因此在会计处理上将这笔投资作为可供出售金融资产处理。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一八年七月九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-080金亚科技股份有限公司
关于独立董事离职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，陈宏先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，陈宏先生未持有公司股份。
由于陈宏先生的辞职现阶段将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，待相关事项自股东大会通过后生效，在此之前，陈宏先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成相关事项的审议，公司将及时履行信息披露义务。
公司及公司董事会对陈宏先生在任职期间勤恳工作，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一六年六月七日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-05科大国创软件股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第二十七次会议的通知，并于2019年1月11日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：
审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
监事会认为：“研发中心建设项目”及“营销与服务网络建设项目”已完成，公司对上述募集资金投资项目进行结项，该事项不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次部分募集资金投资项目结项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司监事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-85深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）仍在筹划重大事项，鉴于该事项仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年12月26日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
截止目前，公司正积极推进各项相关工作尽快确定本事项。公司对股票持续停牌给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者理解。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年十二月二十六日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-004黄山金马股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通知，铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项。公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于2015年9月29日（星期二）开市起停牌，经之后确认，该事项涉及重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月9日开市时起继续停牌。具体内容详见2015年9月29日、10月9日、10月16日、 10月23日、10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-058）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-061）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-063）。
2015年 11月 6日，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并发布了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-064），2015年 11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 4日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-065）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-066）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-067）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（2015-068），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的公告。
原购买方案基础上进一步扩大本次重组购买资产的范围，本次交易拟购买资产将包括浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权。由于本次重组拟购买资产的范围扩大，尽职调查、审计、评估等工作量相应增加，相关准备工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或重组报告书。
公司已将该等事项提交2015年12月9日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议和2015年12月25日召开的公司 2015年度第三次临时股东大会审议通过。公司已向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺在 2016年 3月 29日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。12月 11日，12月 18日、12月 25日、12月 26日、2016年 1月 4日、1月8日、1月15日公司发布了《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-072）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-073）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-076）、《公司关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌公告》(公告编号：2015-078)、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-079）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-001）、《公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-003）。
截止本公告发布之日，公司与各相关方正积极商讨、论证并推进本次重大资产重组工作，中介机构正在进行尽职调查、审计、评估，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2019-003
长鹰信质科技股份有限公司
关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份计划
实施期满的公告
股东尹巍先生、于德运先生及陈龙先生保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生拟在 2018年 2月 11日-2019年 2月 11日合计增持不超过 20,000万元的本公司股份，截止 2019年2月 11日，增持计划已期满，各增持主体均已完成增持计划。
一、增持股份计划实施背景
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日收到公司董事长尹巍先生、董事于德运先生及公司其他股东陈龙先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司价值的认可计划增持公司股份，详见2018年2月12日披露的《关于董事长、董事及其他股东等增持公司股份的公告》(公告编号:2018-004)。该增持计划增持主体尹巍先生、于德运先生、陈龙先生增持金额上限分别为不超过 10,000万元、5,000万元、5,000万元，增持金额下限分别为 3,000万元、2,000万元、2,000万元，实施期限为自公告之日起 12个月内(即2018年2月11日至2019年2月11日止)。
二、本次增持计划实施进展情况
截止2019年2月11日，本次增持计划期满，其中尹巍先生合计增持113.66万股，累计增持金额3,008.87万元；于德运先生合计增持76.22万股，累计增持金额2,000.03万元;陈龙先生合计增持127.96万股，累计增持金额2,001.89万元,
各增持主体均已完成增持计划。本次增持股份前后持股变化情况如下：
本次增持前，尹巍先生合计持有公司 2,010.00万股股份，占公司股份总额的5.0247%(其中直接持股 1,005万股，通过上栗县创鼎投资有限公司间接持股 1,005万股)；于德运先生合计持有公司 1,176.174万股股份，占公司股份总额
的2.9403%（通过深圳德惠鑫投资有限公司间接持有公司 1,176.174万股股份）；
陈龙先生合计接持有公司2,553.5357万股股份，占公司股份总额的6.3835%(通过深圳前海富龙资本管理有限公司间接持有公司 2,553.5357万股股份)；
本次增持后，尹巍先生合计持有公司 2,123.66万股股份，占公司股份总额的5.3089%(其中直接持股1,118.66万股，通过上栗县创鼎投资有限公司间接持股 1,005万股)；于德运先生合计持有公司 1,252.394万股股份，占公司股份总额的3.1308%（其中直接持股76.22万股，与一致行动人间接持有公司 1,176.174万股股份）；陈龙先生合计持有公司 2,681.4957万股股份，占公司股份总额的6.7034%(其中直接持股 127.96万股，与一致行动人间接持有公司 2,553.5357万股股份)。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及规章的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化；
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-003成都康弘药业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币10亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见2017年8月2日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下：一、购买理财产品情况
（一）中信银行理财产品的主要内容
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|所属银行||中信银行成都分行|
|1|产品名称|中信理财之共赢利率结构18909期人民币结构性理财产品|
|2|产品代码|C182T0109|
|3|产品类型|保本浮动收益类、封闭式|
|4|认购金额|康弘药业认购人民币11,000万元整|
|5|收益起算日|2018年1月25日|

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|6|到期日|2018年4月27日|
|7|产品收益率|4.70%/年|
|8|资金来源|自有资金|
|9|关联关系说明|康弘药业与中信银行成都分行无关联关系|

10、风险揭示
10.1流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回；
10.2本金及收益风险：各类产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益型产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益型产品有投资风险，只保障资金本金，不保证收益；非保本浮动收益型产品不保证本金和收益，可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。本产品类型为【保本浮动收益类、封闭型】，面临前述该类产品指明的风险；
10.3结构性存款不成立风险：若由于结构性存款认购总金额未达到结构性存款成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本结构性存款未能投资于结构性存款合同所约定投资范围，或本结构性存款在认购期内市场出现剧烈波动，可能对结构性存款的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本结构性存款难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照结构性存款合同约定向客户提供本结构性存款，银行有权宣布本结构性存款不成立，客户将承担投资本结构性存款不成立的风险；
10.4政策风险：因法规、规章或政策原因，对本结构性存款本金及
收益产生不利影响的风险；
10.5延期支付风险：在发生政策风险或本结构性存款下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致产品收益延期支付；
10.6信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
10.7不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
二、风险控制措施
（一）投资风险
1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。
三、对公司经营的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去十二个月内，累计使用闲置自有资金购买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计9.77亿元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
单位：万元
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|银行名称|产品类型|投资金额|起始日|到期日|实 际 收回本金|实际投资收益|
|中国银行彭州支行|保证收益型|3,500|2018年1月5日|2018年3月29日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|8,000|2018年1月5日|2018年3月29日|未到期|未到期|
|中国银行彭州支行|保证收益型|5,000|2018年1月5日|2018年3月29日|未到期|未到期|
|中国银行成都|保证收益型|2,000|2018年1月|2018年3月|未到期|未到期|

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|武侯支行|||5日|29日|||
|中国银行成都武侯支行|保证收益型|2,000|2018年1月5日|2018年3月29日|未到期|未到期|
|中国银行双流安福街支行|保证收益型|5,800|2018年1月10日|2018年12月27日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|5,400|2018年1月5日|2019年1月4日|未到期|未到期|
|中国民生银行成都分行|保本浮动收益型|20,000|2018年1月12日|2018年4月12日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|15,000|2018年1月11日|2018年5月2日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年1月11日|2018年2月22日|未到期|未到期|
|成都银行双流支行|保本浮动收益型|10,000|2018年1月12日|2018年7月12日|未到期|未到期|
|中信银行成都分行|保本浮动收益、封闭式|11,000|2018年1月25日|2018年4月27日|未到期|未到期|

五、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品及会计政策变更的独立意见；
3、中信银行理财产品说明书、风险揭示书、结构性存款协议；
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-037胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年8月2日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2017年7月27日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议并通过《关于开立募集资金专户的议案》
为规范公司非公开发行股份募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司拟在招商银行惠州分行营业部、中国光大银行惠州分行、民生银行惠州分行为本次募集资金开立募集资金专户。同时，授权董事长在募集资金到位后一个月内与募集资金托管银行招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、非公开发行事项保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
青岛国恩科技股份有限公司
关于青岛益青生物科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的说明
鉴证报告
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鉴证报告
青岛国恩科技股份有限公司关于青岛益青生物科技股份有限公司
业绩承诺完成情况的说明 1-2
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业绩承诺完成情况的鉴证报告
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我们审核了后附的青岛国恩科技股份有限公司（以下简称国恩股份公司）管理层编制的《关于青岛益青生物科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
国恩股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求编制《关于青岛益青生物科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国恩股份公司管理层编制的上述说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的其他鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对业绩承诺完成情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，国恩股份公司管理层编制的《关于青岛益青生物科技股份有限公司业绩承诺完成情况的说明》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的规定，如实反映了青岛益青生物科技股份有限公司业绩承诺的完成情况。
本鉴证报告仅供国恩股份公司2018年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一九年四月二十二日
青岛国恩科技股份有限公司
关于青岛益青生物科技股份有限公司业绩承诺
完成情况的说明
一、收购基本情况
2016年4月8日，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”）与青岛益青生物科技股份有限公司（原青岛益青药用胶囊有限公司，以下简称“益青生物”）全体股东（张世德、许振英、杨涌等 98名自然人，原 1名自然人股东去世）签订《青岛国恩科技股份有限公司与青岛益青药用胶囊有限公司全体出资人关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议》；2016年 7月 19日，国恩股份与益青生物全体股东签署了《<关于青岛益青药用胶囊有限公司之附生效条件的股权转让协议>之补充协议》，国恩股份以自有资金收购益青生物全体股东100.00%股权。2016年 8月 23日，益青生物100.00%股权过户登记至国恩股份名下的工商变更登记手续办理完毕，取得青岛市工商行政管理局核发的新营业执照，本次过户完成后，法定代表人由张世德变更为王爱国，益青生物成为国恩股份的全资子公司。
二、业绩承诺情况
国恩股份与实际参与子公司益青生物经营管理的原13名自然人股东（以下简称“乙方”）签订了《业绩承诺与保证协议》，协议约定业绩承诺与补偿条款：1）就目标公司（“益青生物”）2016年-2018年的业绩承诺如下：2015年度目标公司经审计的净利润为2,119.79万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,969.32万元，以2015年度扣除非经常性损益后的净利润1,969.32万元为基准，目标公司未来三年净利润复合增长率不低于35%，即2016年度至2018年度累计实现的净利润不低于7,240.59万元；且单一年度实现的净利润不得为负。2）目标公司实现的净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。3）上述财务数据以国恩股份聘请的具有证券、期货从业资格的会计师事务所出具的目标公司审计报告
中的财务数据为准。4）如目标公司业绩未达到乙方承诺的指标，乙方应就差额部分对国恩股份进行补偿，国恩股份有权在保证金账户中直接扣除相应的补偿金额。
三、业绩承诺完成情况
（一）益青生物业绩承诺完成情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年度|2017年度|2018年度|
|—|—|—|
|2,290.61|2,214.54|2,465.71|
|2,224.01|2,030.55|2,347.54|

是否完成承诺业绩 否
四、业绩补偿情况
根据国恩股份与乙方签订的《业绩承诺与保证协议》、《<业绩承诺与保证协议>之补充协议》及《<业绩承诺与保证协议>之补充协议二》,截至2018年12月31日，国恩股份保证金账户中乙方保证金余额为655.30万元，国恩股份按照益青生物业绩完成情况扣除乙方保证金638.49万元作为业绩补偿款。
青岛国恩科技股份有限公司
法定代表人：王爱国
主管会计工作的负责人：周兴
会计机构负责人：赵彦英
二○一九年四月二十二日