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证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-038杭州杭氧股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
2、本次会议中的议案13需以特别决议通过，议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案14及议案15均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知公告（更新后）》在2018年4月3日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2018年4月24日下午14:30；
3、会议主持人：董事长蒋明先生；
4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间：2018年4月23日至4月24日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数632,210,528股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的65.5409％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人7人，代表有表决权股份527,749,475股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的54.7115％；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份 104,461,053股，占公司有表决权股份总数964,603,777股的10.8294％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表有表决权股份数978,150股。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
1、审议通过了关于《2017年度董事会报告》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了关于《2017年度监事会报告》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了关于《2017年度利润分配预案》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
5、审议通过了《关于 2018年预计发生日常关联交易的提案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。
表决结果：同意107,456,043股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
7、审议通过了《关于申请综合授信的提案》
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了关于《2017年度报告及其摘要》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
9、审议通过了关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
10、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
11、审议通过了《关于 2017年度公司董事、监事薪酬的提案》
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
12、审议通过了《关于公司住所门牌号变更的提案》
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
13、审议通过了关于修改《公司章程》的提案
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东杭州制氧机集团有限公司回避表决。
表决结果：同意107,456,043股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
15、审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的提案》
表决结果：同意632,210,528股，反对0股，弃权0股，同意股数占参加会议有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者的表决结果：同意978,150股，反对0股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的比例为100%。
六、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了2017年度述职，述职报告全文于2018年3月31日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查询。
七、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
八、备查文件
（一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于深圳市艾比森光电股份有限公司部分
募集资金投资项目延期的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“艾比森”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对艾比森拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】678号”文《关于核准深圳市艾比森光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)1,966万股，其中发行新股数量为1,547万股，老股转让数量为419万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.43元，募集资金总额为人民币28,511.21万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行有关的费用人民币2,445.04万元，募集资金净额为人民币
26,066.17万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年7月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字【2014】
000283号”的《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，投入以下项目：
1、投资14,588.10万元用于LED显示屏建设项目；
2、投资5,995.16万元用于LED照明产品建设项目；
3、投资5,482.91万元用于LED技术研发中心建设项目。
若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决；公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金先期部分投
入，待公开发行股票募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。上述项目都通过公司全资子公司惠州艾比森具体实施。
二、募集资金投入情况概述
2015年度，公司第二届董事第十二次会议审议通过了《关于对LED显示屏建设募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对LED显示屏建设募投项目进行了结项并将节余募集资金（含利息收入净额）用于永久补充流动资金。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止及调整部分募投项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》并经公司2015年第二次临时股东大会审议批准，公司决定终止LED照明产品建设项目并调整LED技术研发中心建设项目，将LED照明建设项目剩余全部募集资金（含利息收入净额）和LED技术研发中心建设项目中部分资金1,575.76万元用于永久补充流动资金。
2016年 4月 8日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将3,441.13万元募集资金投资项目延期至2016年12月31日。延期的主要原因是：在2015年度内，因公司生产基地搬迁后续调整恢复及公司总部计划搬迁的原因，加上市场变化及公司对研发资源进行整合调整，为了使募集资金使用效率最大化，避免公司和股东利益受到损害，此项目下的研发设备购置等相关费用支出未能按前期计划的时间进度进行，从而使得这个项目进度放缓。
2017年 4月 7日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决议将2,710.85万元募集资金投资项目延期至 2017年 12月 31日。延期的主要原因是：在 2016年度内，随着 LED显示屏行业技术的快速进步，原计划采购的设备已经与研发实际需要脱节，同时考虑到深圳相较于惠州在吸引人才方面具有较大优势，所以在深圳总部也保留了部分研发人员和研发资源，导致在惠州子公司的研发投入未达到预期进度，2017年度公司将加大惠州子公司研发投入。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入16,824.46万元，补充流动资金人民币 7,445.86万元，合计已使用 24,270.32万元。募集资金项目投入金额中，2017年度累计投入619.76万元。截止2017年12月31日募集资金余额为人民币2,127.19万元（含利息收入净额）。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总
额和建设规模不变，调整后的时间如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目原预计达到可使用状态日期|项目调整后预计达到可使用状态日期|
|LED技术研发中心建设项目|2017年12月31日|2018年12月31日|

四、部分募集资金投资项目延期的原因
LED技术研发中心项目：由于LED显示屏行业技术更新较快，公司原计划采购的生产设备已经不符合当前市场需求，公司依据最新市场情况适当调整了采购计划；公司在惠州子公司和深圳总部均开展技术研发工作，惠州子公司招聘研发人员未达到预期人数，因此，公司技术研发中心项目进展缓慢。2018年度公司将继续加大技术研发中心建设项目的投入，以尽快完成技术研发中心项目建设。
五、部分募集资金投资项目延期的决策程序
2018年4月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
1、独立董事意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整部分募投项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。
2、监事会意见
公司监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
六、核查意见
公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎
决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害公司和股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通
过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。光大证券对本次募投项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于深圳市艾比森光电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________
杨小虎
_________________
韦东
光大证券股份有限公司2018年4月13日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-052北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年9月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2018年9月9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与北京银行签订综合授信合同的议案》
同意公司与北京银行股份有限公司清华园支行签订《综合授信合同》，贷款额度为人民币伍仟万元整；每笔贷款的贷款期限最长不超过 12个月，提款期为自合同订立日起 12个月；额度为可循环额度；授信用途为满足公司依法合规正常经营的业务需要。
以上授信业务，公司股东郝虹女士将所持有公司流通股2,260万股质押作为担保，同时特别约定公司名下位于海淀区中关村南大街2号的房产合计1,191.51平方米作为抵押担保。
同意授权公司董事长签署与授信业务有关的法律文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-065美康生物科技股份有限公司
关于公司
2018
年年度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露了公司《2018年年度报告全文》，经事后核查发现部分内容披露有误，现予以更正如下：
一、“第五节重要事项”中的“十六、重大合同及其履行情况”中的“3、委托他人进行现金资产管理情况”：
更正前：
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|40,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|40,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|120,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|70,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|120,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|70,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|100,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|45,000,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|55,000,000|0|0|
|合计||660,000,000|0|0|

更正后：
美康生物科技股份有限公司
（1）委托理财情况
√适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|募集资金|4,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|4,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|12,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|7,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|12,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|7,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|10,000|0|0|
|银行理财产品|募集资金|4,500|0|0|
|银行理财产品|募集资金|5,500|0|0|
|合计||66,000|0|0|

除上述更正内容外，公司《2018年年度报告全文》其他内容不变，更正后的《2018年年度报告全文（更新后）》与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资者查阅。
本次更正不会对公司2018年年度财务状况、经营成果和现金流量造成影响，由于公司工作人员疏忽造成数据填列有误，因此给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强定期报告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日
独立董事对公司七届九次董事会相关事项的事前认可和独立意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事对公司七届九次董事会相关事项的事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项发表事前认可和独立意见如下：
一、公司事前已向我们提供本次董事会审议事项的相关资料，在召开会议之前我们对《关于签订相关独立财务顾问协议暨关联交易的议案》、《关于2017年度董事长和高级管理人员薪酬方案的议案》等事项进行经审慎分析，并进行了必要的沟通，一致同意将上述议案提交本次董事会审议。
二、本次会议的召集、召开以及相关议案的审议、表决程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、对《关于签订相关独立财务顾问协议暨关联交易的议案》的独立意见
本次交易事项为公司重大资产重组所需，属正常的商业交易行为，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
四、对《关于2017年度董事长和高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见2017年度董事长和高级管理人员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况以及行业、地区的实际发展水平，薪酬方案合理、具有可操作性。该方案的实施将有利于建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员的工作积极性和创造性，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意该议案。
（以下无正文）
独立董事对公司七届九次董事会相关事项的事前认可和独立意见（本页无正文，系《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事对公司七届九次董事会相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
张祥建 连向阳 万解秋
2017年11月23日
山东金城医药化工股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”或“公司”）因筹划本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）事项，金城医药经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 1月 5日起开始停牌。现公司董事会就本次重大资产重组预案披露前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行以下说明：
金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前 20个交易日的区间段为自 2014年 12月 4日至 2014年 12月 31日，该区间段内金城医药股票的累积涨跌幅为-16.49%，未达到20%。
自 2014年 12月 4日至 2014年 12月 31日，深证创业板综合指数在该区间段内的累积涨跌幅为-11.94%。剔除大盘因素，金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨跌幅为-5.17%，未达到20%。
自 2014年 12月 6日至 2014年 12月 31日，按照中国证监会行业分类，金城医药所属的中国证监会医药制造板块在该区间段内的累积涨跌幅为-7.12%。剔除行业因素，金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前 20个交易日累计涨跌幅为-10.09%，未达到20%。
综上，董事会认为本公司因本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东金城医药化工股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
山东金城医药化工股份有限公司董事会2015年5月14日
湖北金环股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十四次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为湖北金环股份有限公司独立董事,我们就公司第七届第二十四次董事会所审议《关于收取湖北化纤开发有限公司资金占用费的议案》发表如下独立意见：1、本次签署资金占用费协议的目的是为了保证上市公司利益不受损失，促进双方共同发展。
2、协议的签署合法、合规、透明、公平。不会损害上市公司的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。
3、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
我们同意上述议案。
独立董事：杜哲兴、郭磊明、郑春美
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-054全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生将其直接持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|7,500,000|2017年7月26日|2018年2月15日|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|3.76%|1.18%|补充质押|
|合计||7,500,000|-|-|-|3.76%|1.18%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，陈炽昌先生直接持有公司股份199,252,193股，占公司总股本的31.44%；累计质押股份 159,476,418股，占其直接持有公司股份总数的80.04%，占公司总股本的25.16%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 7月 28日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-114中天金融集团股份有限公司
关于非公开发行有限售条件的流通股解除限售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份数量为 456,389,451股，占公司总股本的6.51%。解除限售股东为公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司。
2.本次解除限售股份上市流通日期为 2019年 12月3日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3133号）核准，中天城投集团股份有限公司（2017年3月 30日更名为中天金融集团股份有限公司，以下简称“中天金融”或“公司”）于 2015年 12月 31日向金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）非公开发行人民币普通股股票 304,259,634股（以下简称“本次发行”），其中金世旗控股认购本次发行的股份数量为 304,259,634股，公司本次发行的股票于 2016年1月 15日在深圳证券交易所
上市。公司非公开发行有关具体情况详见 2016年 1月 14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天城投集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》。
（二）2018年 5月 16日，公司实施了 2017年年度权益分派方案，以公司当时总股本4,697,664,786股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元,同时以资本公积向全体股东每 10股转增5股。上述权益分派方案实施完成后，金世旗控股因认购公司本次发行获得的限售流通股由 304,259,634股增至 456,389,451股。
二、本次拟申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
（一）公司控股股东金世旗控股承诺：本次认购的股票限售期为 36个月，即自新增股份上市首日起 36个月内不得转让，限售期限为 2016年 1月 15日至 2019年 1月 14日。
（二）截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东是公司控股股东。截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的流通安排
（一）本次限售股上市流通日期为 2019年 12月 3日。
（二）本次解除限售股份的数量为 456,389,451股，占公司目前无限售条件股份的7.02%，占公司目前股份总数的6.51%。
（三）本次申请解除限售的股东户数 1户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股限售股份数量（股）|本次解除限售股份数（股）|本次解除限售股份占其持有限售股份比例|本次解除限售股份占公司总股本比例|
|1|金世旗国际控股股份有限公司|456,389,451|456,389,451|100%|6.51%|

四、本次解除限售后公司股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|504,594,942|7.20%|-456,389,451|48,205,491|0.69%|
|高管锁定股|48,205,491|0.69%|0|48,205,491|0.69%|
|首发后限售股|456,389,451|6.51%|-456,389,451|0|0.00%|
|二、无限售条件流通股|6,500,659,737|92.80%|456,389,451|6,957,049,188|99.31%|
|三、总股本|7,005,254,679|100.00%|0|7,005,254,679|100.00%|

注：上表数据以2019年 11月22日公司总股本7,005,254,679股为基准进行计算，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股本结构表数据为准。
五、控股股东对本次解除限售股份的处置意图
公司控股股东金世旗控股暂无计划在本次限售股份解除限售后的 12个月内减持该部分股份。
金世旗控股承诺：如本公司计划未来减持股份，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深
圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定执行。
六、保荐机构的核查意见
（一）中天金融本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求。
（二）中天金融本次解除限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺。
（三）中天金融本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意本次公司 2015年非公开发行股份解除限售。
七、备查文件
（一）《上市公司新发行的限售股份解除限售申请表》；
（二）《发行人股本结构表》；
（三）《限售股份明细数据表》；
（四）《海通证券股份有限公司关于中天金融集团股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股解除限售的核查意见》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 11月 29日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-005北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年1月23日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于聘请内审部经理的议案》，董事会聘请王琳琳女士（简历见附件）为公司内审部经理，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年一月二十三日
附件：王琳琳女士简历
王琳琳，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北华航天工业学院会计学本科，中级审计师、中级会计师；现任公司内审部代理经理、北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事；曾任北京无线天利移动信息技术股份有限公司审计经理、北京北斗星通导航技术股份有限公司审计、中准会计师事务所审计经理；截至 2019年 1月 8日，持有公司股票 6,300股；与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象。
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-028厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|厦门吉宏包装科技股份有限公司《2018年年度报告》已于 2019 年4月29|
|日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于|
|《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|(www.cninfo.com.cn)。|
|公司将于2019年5月13 日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限|
|公司提供的网上平台举办2018年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采|
|用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（rs.p5w.net）参与本|
|次说明会。|
|出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长庄浩女士、董事会秘书龚红|
|鹰女士、财务总监吴明贵先生、保荐代表人张捷先生、独立董事黄炳艺先生。|
|欢迎广大投资者积极参与。|
|特此公告。|

厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2018-016山东丰元化学股份有限公司
关于举办 2017年度业绩说明会的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丰元化学股份有限公司定于2018年4月18日10:00-12:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度说明会的人员：
公司董事长兼总经理赵光辉先生、财务负责人李恒文先生、董事会秘书刘艳女士、独立董事杨桂朋先生和保荐代表人仓勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-017西安环球印务股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作，2017年度财务报表审计费用为人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。
公司独立董事对该事项在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。
独立董事就该议案发表了独立意见，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年三月三十日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20151229001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 7月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、公司董监高增持股份计划的公告》， 2015年 12月 28日公司接到控股股东上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)通知，华服投资已通过深圳证券交易所交易系统实施增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1、增持人：华服投资
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东利益，增强投资者信心。
3、增持计划：自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持股份数量不超过公司当前总股本的2%，增持资金不超过4.5亿元（以下简称“增持计划”）。
4、增持计划的实施情况
政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情形。
二、承诺事项履行情况
公司控股股东华服投资、公司实际控制人周成建先生及其一致行动人承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不向除一致行动人之外的其他投资者转让所持有的公司股份。
公司控股股东华服投资、公司实际控制人周成建先生及其一致行动人严格履行了上述承诺，在增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份。
三、其他事项
本次增持公司股份前，华服投资直接持有公司1,268,000,000股股票，占公司总股本的50.20%,周成建先生之女胡佳佳女士直接持有公司225,000,000股股票，占公司总股本的8.91%。本次增持后，华服投资直接持有公司股票1,272,486,359股，占公司总股本的50.38%，本次增持行为不会导致公司股权分配不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2015年 12月29日
神思电子技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会 2019年第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第三届董事会2019年第一次会议审议的《关于变更公司总经理的议案》发表如下独立意见：
1.本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定，合法有效。
2.经审查，本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，作为公司独立董事同意聘任井焜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
罗炳勤：_________
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
蔡庆虹：_________
（本页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
孙毅：_________
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-023青岛东方铁塔股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：
一、现金管理情况概述
（一）基本情况
公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 50,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
上述事项经公司股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（二）上述事项已经2019年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、投资品种和期限
公司暂时闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行类保本型理财产品。
三、投资的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
公司及子公司（及其下属各级子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，旨在
提高资金使用效益，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）存在的风险及应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度相关要求进行现金管理。公司已制定了《内部控制制度》等相关规程，规范公司现金管理行为，防范理财风险。
公司将审慎选择投资产品，同时为进一步降低理财风险，公司将采取如下措施：1.具体实施部门严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。
2.公司财务部门及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内审部门对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险，向董事会审计委员会定期报告。
4.独立董事及公司监事可对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在保障公司及子公司（及其下属各级子公司）正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
1．第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-005
牧原食品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 13日上午 9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第八次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019年 1月 10日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》详见 2019年 1月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年1月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
议案一、二尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2019年 1月 29日召开牧原食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详
见2019年1月14日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-25-02广东风华高新科技股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
（一）2016年4月22日，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2016年第四次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例会计估计进行变更。
（二）根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计估计变更事项不需提交股东大会审议。
（三）公司本次会计估计变更采用未来适用法，即本次变更经公司董事会审议通过后执行，不会对已披露的财务报表产生影响。
二、本次会计估计变更的具体情况
（一）变更的原因
截至2015年底，公司同时运用个别和组合方式评估应收款项的坏账准备。对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提坏账准备。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按应收款项年末余额的特定比例组合计提坏账准备。为更加客观公允地反映公司应收债权的可回收情况和风险状况的变化，根据《企业会计准则》相关规定，对公司应收款项和其他应收款项坏账准备的计提比例会计估计进行变更。
（二）变更的内容
公司本次会计估计变更的具体内容为对按账龄分析法计提应收账款和其他应收款坏账准备的比例进行变更。
公司本次会计估计变更前后的对比情况如下：（单位：万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|账龄|变更前坏账准备计提比例||变更后坏账准备计提比例||计提比例变动情况|
||应收账款|其他应收款|应收账款|其他应收款||
|1年以内(含1年)|5%|5%|5%|5%|未变|
|1至 2年|10%|10%|10%|10%|未变|
|2至 3年|15%|15%|20%|20%|5%|
|3至 4年|20%|20%|50%|50%|30%|
|4至 5年|20%|20%|80%|80%|60%|
|5年以上|20%|20%|100%|100%|80%|

（三）变更的日期
公司本次对会计估计变更采用未来适用法，即本次变更自公司董事会审议通过之日起执行。
三、本次会计估计变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对已披露的公司财务报告产生影响。
（二）假设本次会计估计变更在2015年度已适用,经测算，公司2015年度利润总额将减少265.37万元，对应减少净利润的金额为225.56万元,对2015年度净利润的影响比例为3.48%。具体如下：
1、应收账款计提坏账准备比例的变动对公司 2015年度利润总额的影响测算（单位：万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|变更前|变更后|2015年12月 31日按账龄分析法计提坏账的应收账款原值|变更前计提坏账准备金额|变更后计提坏账准备金额|影响金额|

1年以内
5% 5% 73,758.99 3,687.95 3,687.95 -（含1年）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1至 2年|10%|10%|4,128.87|412.89|412.89|-|
|2至 3年|15%|20%|193.19|28.98|38.64|9.66|
|3至 4年|20%|50%|46.12|9.22|23.06|13.84|
|4至 5年|20%|80%|16.35|3.27|13.08|9.81|
|5年以上|20%|100%|124.16|24.83|124.16|99.33|
|合计|||78,267.69|4,167.14|4,299.78|132.63|

2、其他应收款计提坏账准备比例的变动对公司 2015年利润总额的影响测算
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|账龄|变更前|变更后|2015年12月31日按账龄计提坏账的其他应收账款原值|变更前计提坏账金额|变更后计提坏账金额|影响金额|
|1年以内（含 1年）|5%|5%|497.42|24.87|24.87|-|
|1至 2年|10%|10%|79.96|8.00|8.00|-|
|2至 3年|15%|20%|38.20|5.73|7.64|1.91|
|3至 4年|20%|50%|43.96|8.79|21.98|13.19|
|4至 5年|20%|80%|49.26|9.85|39.41|29.56|
|5年以上|20%|100%|110.10|22.02|110.10|88.08|
|合计|||818.90|79.26|212.00|132.74|

四、董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际经营环境和市场状况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事审核意见
经审核，公司独立董事认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的应
收款项情况、财务状况及经营成果；会计估计变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计估计变更。
六、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-005
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2017年2月17日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年2月24日以通讯表决方式进行。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
详请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年2月24日
万通智控科技股份有限公司
防止大股东及关联方占用公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，参照中国证监会制定的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等所界定的关联方。
第三条本制度所称“占用公司资金”（以下称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
益。
第二章防范资金占用的原则
第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资金：（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（七）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向其提供资金；
（八）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易，必须严格按照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等制度执行。
第三章防范资金占用的措施与具体规定
的职责。
第九条 公司设立防范大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。
领导小组由公司董事长任组长，财务负责人为副组长，成员由相关董事、独立董事及财务部门负责人员组成。
第十条 领导小组的主要职责：
1.负责拟定防止大股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
2.指导和检查公司经营管理层建立的防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
3.其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十一条 公司董事会、防范大股东及关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东及关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人(以下统称“相关责任人”)。公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十二条 公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务负责人应协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务负责人应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条 公司外部审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及关联方占用资金的情况出具说明。
第四章责任追究及处罚
第十五条 公司董事会、防范大股东及关联方资金占用小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。
第十六条 公司董事会建立对股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东占用公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现大股东股份偿还侵占资金。
第十七条 公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。
在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及有关部门批准。
严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十九条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十条 本制度自董事会审议通过后实施，由董事会负责解释和修订。
万通智控科技股份有限公司二〇一七年八月