上海安硕信息技术股份有限公司
董事会 2017年度工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会2017年度工作主要工作报告如下：
一、公司2017年度经营指标完成情况
2017年公司共计实现营业收入51,357.10万元，较2016年度41,005.51万元增长25.24%；主营业务总成本为33,297.90万元，较2016年度26,939.53万元上升23.60%。公司人员规模基本没变，销售合同稳步增长。2017年公司经营成果扭亏为盈，2017年度归属于上市公司股东的净利润1,266.13万元。
二、履行职责情况
（一）董事会履行职责情况
1、公司依法运作情况
2017年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。
2、法定信息披露及投资者关系管理情况
根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。本报告期内，共发布各类公司公告83次。
公司十分注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司除组织召开了年度网上业绩说明会之外，同时，基本上及时回答了投资者在深交所互动易平台上的所有提问，及时接听投资者电话。为建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的资本市场支持，公司将继续加强投资者关系管理工作，进一步形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，树立公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（二）专门委员会履行职责情况
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。
2、审计委员会履职情况公司
董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。
3、提名委员会履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任和培训方面发挥了重要作用，积极制订并通过了如下议案：（1）《2016年度董事会提名委员会工作报告》
（2）《关于提名安硕信息第三届董事会成员的提案》
（3）《关于关于提名安硕信息第三届高级管理人员的提案》。
4、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，审议通过了《2017年股票期权激励计划（草案）》，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求发表事前认可意见或独立意见。此外独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议，充分发挥了独立董事的治理作用。
三、日常工作情况
（一）董事会召开情况
2017年度，公司董事会共召开了5次会议。会议情况如下：
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|会议名称|召开日期|议案名称|
|第二届董事会第二十一次会议|2017.02.28|1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》|
|||2、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|||3、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|||4、《关于核实<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》|
|||5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|
|||6、《关于修改上海安硕企业征信服务有限公司章程的议案》|
|||7、《2017年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》|
|||8、《关于调整独立董事津贴的议案》|
|||9、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》|
|第三届董事会第一次会议|2017.03.17|1、《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知及推选会议主持人期限的议案》|
|||2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》|
|||3、《关于关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》|
|||4、《关于聘任高勇为公司总经理的议案》|
|||5、《关于聘任公司副总经理的议案》|
|||6、《关于聘任王和忠为公司财务总监兼董事会秘书的议案》|
|||7、《关于聘任梁明俊为公司证券事务代表的议案》|
|第三届董事会第二次会议|2017.04.27|1、《2016年度董事会工作报告》|
|||2、《2016年度总经理工作报告》|
|||3、《<2016年年度报告>及<2016年年报摘要>》|

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|会议名称|召开日期|议案名称|
|||4、《2016年度财务决算报告》|
|||5、《2016年度利润分配预案》|
|||6、《2016年度内部控制自我评价报告》|
|||7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》|
|||8、《2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》|
|||9、《关于召开2016年度股东大会的议案》|
|||10、《2017年第一季度报告》|
|||11、《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》|
|||12、《关于修改公司章程的议案》|
|||13、《关于聘任公司内审负责人的议案》|
|||14、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》|
|||15、《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案》|
|||16、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》|
|第三届董事会第三次会议|2017.08.21|1、《2017年半年度报告》|
|||2、《关于安硕信息终止苏州科技城研发基地建设计划的议案》|
|第三届董事会第四次会议|2017.10.26|1、《2017年前三季度报告》|
|||2、《关于出售参股公司股权的议案》|
|||3、《关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的议案》|
|||4、《关于会计政策变更的议案》|

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。
（二）股东大会召开情况
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|会议届次|会议类型|投资者参与比例|召开日期|披露日期|披露索引|
|2016 年年度股东大会|年度股东大会|55.78%|2017年05月16日|2017年05月16日|巨 潮 资 讯 网（2017-042）|
|2017 年第一次临时股东大会|临时股东大会|56.12%|2017年03月17日|2017年03月17日|巨 潮 资 讯 网（2017-017）|

四、2018年度董事会工作计划
2017年度，经过公司各位董事、监事和管理层的共同努力，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，依法行使公司全体股东赋予的权利。
2018年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利
益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化
投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持
续健康发展。董事会将重点从以下三个方面开展工作：
1、进一步推进公司治理建设，提升公司规范运营和治理水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，根据需要进一步完善公司相关的规章制度，完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的机制创新和管理升级。
2、加强董事、监事、高级管理人员的培训工作。董事会将积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2018年4月17日