Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2018- 008
安阳钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年2月1日
(二) 股东大会召开的地点：安钢会展中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,461,224,802|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.0450|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李利剑先生担任本次股东大会主持
人主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的
表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，2位董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、财务负责人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|21,645,113|99.9625|8,100|0.0375|0|0|

2、议案名称：公司关于调整 2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|21,653,213|100|0|0|0|0|

3、议案名称：公司 2018年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,461,224,802|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司关于投资安钢集团冷轧有限责任公司的议案|21,645,113|99.9625|8,100|0.0375|0|0|
|2|公司关于调整2017 年度日常关联交易预计的议案|21,653,213|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案第 1项《公司关于投资安钢集
团冷轧有限责任公司的议案》、第2项《公司关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,439,571,589股，已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结姚方方
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安阳钢铁股份有限公司2018年2月1日
兰州民百（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2015〕1299号
兰州民百（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称兰州民百公司）2014年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兰州民百公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兰州民百公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年三月二十五日
证券代码：600179 证券简称：ST安通 公告编号：2019-057安通控股股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份被轮候冻结的公告(八)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到通知，获悉公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
经公司与控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生核实，其所持有的公司股份合计807,826,725股被福建省泉州市中级人民法院轮候冻结，冻结起始日为 2019年 8月 1日，冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算，但截至本公告日其尚未收到相关法律文书，未能获悉本次被轮候冻结的具体原因。
截至本公告日，控股股东、实际控制人郭东泽先生及郭东圣先生分别直接持有公司股份 531,804,174股（占公司总股本的比例为35.76%）和 276,022,551股（占公司总股本的比例为18.56%），合计持有公司股份总数为 807,826,725股，占公司总股本的比例为54.32%，目前上述股份已经全部处于司法冻结及轮候冻结状态。
二、股份被轮候冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司经营管理等一切正常。由于公司控股股东、实际控制人郭东泽先生和郭东圣先生所持有的股份为限售流通股，公司预计目前对公司的控制权暂不会造成重大影响，也不会对公司的经营管理产生直接影响，公司将密切关注上述冻结事项的进展情况并及时按照相关法律、法规履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站
披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年8月2日
中信建投证券股份有限公司
关于曲美家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就曲美家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券管理委员会证监许可[2015]554号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，发行价格为每股人民币8.98元，募集资金总额为人民币54,346.96万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 50,779.96万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金存储专户：招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行和中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，2016年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，已经公司第二届董事会第十六次会议、公司第二届监事会第十二次会议全票通过，公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见。
公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下独立意见：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额 5,000万元，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。
公司以部分闲置募集资金用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司监事会对公司第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月，到期后及时归还募集资金专户账户。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构经核查后认为：
1、曲美家居本次使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第二届董事会第十六次会议以及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、曲美家居本次使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，曲美家居承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。中信建投证券作为曲美家居首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注曲美家居闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-026中信重工机械股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月22日起停牌。2015年2月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年2月5日起预计停牌不超过一个月。2015年3月5日，公司发布了《中信重工机械股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-011），公司股票自2015年3月5日起预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为与公司无关联关系的独立第三
方。
（二）交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
拟购买的标的资产范围尚未最终确定，拟购买的标的资产所处的行业为电力电子行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，有关本次重大资产重组的尽职调查、审计和评估等相关工作仍在进行中，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通。公司与交易对方尚未签订意向协议等书面文件。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组工作量大，涉及的尽职调查、审计和评估等工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需相关各方进一步沟通、协商和论证，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司2015年3月25日召开的第三届董事会第七次会议决议通过，公司特向上海证券交易所申请继续停牌，公司股票将自2015年4月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2015年 4月 7日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-048中国东方航空股份有限公司
第八届董事会第 23次普通会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第23次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2019年7月12日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵，独立董事林万里、李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平，职工董事袁骏审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：
一、审议通过《关于东方航空电子商务有限公司开展增值电信业务的议案》同意公司全资子公司东方航空电子商务有限公司开展增值电信业务，具体实施授权公司总经理负责。
二、审议通过《关于提请延长公司非公开发行A股股票及非公开发行H股股票股东大会决议有效期的议案》
同意提请股东大会将本次非公开发行的股东大会决议有效期延长至原决议有效期届满之日起十二个月（2019年8月30日-2020年8月29日）。除延长股东大会决议有效期外，公司本次非公开发行的其他内容不变。
三、审议通过《关于提请延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案》
同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至原授权有效期届满之日起十二个月（2019年8月
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
30日-2020年8月29日）。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
四、审议通过《关于提请召开临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的议案》
同意召开临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会，就延长公司非公开发行A股股票及非公开发行H股股票股东大会决议有效期及延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜进行审议，并授权董事长或副董事长择机发布临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会通知。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年七月十二日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2019-030
洲际油气股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：本次减持计划披露前，自然人股东林立东持有洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）113,200,000股，占公司总股本比例5%，为公司持股5%以上的股东。该部分股份来源为通过协议转让方式受让而得。
减持计划的主要内容：林立东自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外），计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持数量不超过 22,017,635股（若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则该数量相应调整），不超过公司总股本的0.97%。
减持计划的实施结果情况：因价格原因，林立东在减持区间内未实施减持计划。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|林立东|5%以上非第一大股东|113,200,000|5%|协议转让取得：113,200,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|林立东|0|0%|2019/1/2～2019/7/1|集中竞价交易|－|0|未完成：22,017,635股|113,200,000|5%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因价格原因在减持时间区间内林立东未实施减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因价格原因在减持时间区间内林立东未实施减持计划。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会 2019/7/1
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2019-015石家庄科林电气股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年3月29日发出，会议于2019年4月9日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为 3名，实际出席监事 3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事长张成锁先生提出的2018年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2018年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于<2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2018年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（八）审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（九）审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2018年度审计工作。我们同意公司 2019年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》
经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金不超过 3,000万元人民币临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 6个月。到期前监事会将督促公司及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2018年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照财政部2018年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司监事会二〇一九年四月十日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-048
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2018年6月3日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《2017年度利润分配预案股本基数调整的议案》。
公司第三届董事会第十九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年利润分配预案》。公司以2017年12月31日的总股本 538,614,333股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润18,851,501.66元。
公司 2017年实施了限制性股票激励计划。因 5名激励对象离职，公司于2018年6月1日完成了对该5人合计持有的21万股限制性股票的回购注销工作。截止本公告日，公司总股本为538,404,333股。
公司拟对 2017年度利润分配预案中现金红利派发的股本基数进行调整，以总股本538,404,333股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配利润 18,844,151.66元。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2018年6月6日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-15号沧州大化股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2016年 4月 27日下午2：30在公司办公楼第四会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 7人，独立董事姚树人、郁俊莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、刘增列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由副董事长钱友京先生主持。
本次会议已于2016年4月22日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
（一）会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年第一季度报告》；
《公司 2016年第一季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》；
因董事会成员调整，调整公司董事会下设各委员会组成人员如下：
1、战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘华光、董培毅、常万凯；主任委员：谢华生；
2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊；主任委员：独立董事姚树人；
3、提名委员会成员：董事谢华生、刘华光；独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉；主任委员：独立董事周文昊；
4、薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅；独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊；主任委员：独立董事郁俊莉
（三）会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解散控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司的议案》。
内容详见《沧州大化股份有限公司关于解散控股子公司沧州大化新星工贸有限责任公司的公告》（编号2016-16号）。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—005长江投资实业股份有限公司
关于与参股公司上海长江联合金属交易中心有限公司其他股东补充约定《投资协议书之补充协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资”）接到上海长江联合金属交易中心有限公司（以下简称“金属交易中心”）董事会提议，建议各股东方将原签署的《投资协议书之补充协议》中约定的委托经营期限延长 6个月，具体情况如下：
一、对外投资情况概述
长江投资于 2014年 12月 12日上午以通讯方式召开六届十次董事会议，会议审议通过了《长江投资公司关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司的议案》，同意公司与上海冉荣贵金属有限公司（以下简称“冉荣公司”）、南京长江发展股份有限公司（以下简称“南京长发”）、上海千圣贵金属有限公司等3家企业共同发起成立金属交易中心。
金属交易中心注册资本为 5,000万元人民币，公司以货币方式出资 2,000万元，占金属交易中心40%股份。（详见公司分别于 2014年 12月 13日及 2014年 12月 26日披露的《长江投资关于发起设立上海长江联合金属交易中心有限公司暨关联交易的公告》和《长江投资关于投资的上海
长江联合金属交易中心有限公司获得营业执照的公告》）。
二、与金属交易中心其他股东签订《投资协议书之补充协议》的情况
公司于 2015年 2月 13日召开六届十三次董事会审议通过了《长江投资公司关于与参股子公司上海长江联合金属交易中心有限公司其他股东签订补充协议的议案》，同意公司与金属交易中心其他股东就共同委托冉荣公司负责经营金属交易中心，及冉荣公司负责经营金属交易中心所应达到的经营业绩和合法经营保证签订补充协议。（详见公司于 2015年 2月 14日披露的《长江投资关于与参股子公司上海长江联合金属交易中心有限公司其他股东签订补充协议的公告》）
三、本次补充约定《投资协议书之补充协议》的情况
金属交易中心设立后为了更好地搭建交易服务平台，确保交易系统的稳定，延长了交易平台的筹备期，直至 2015年 6月方正式上线交易。
因此，2015年度金属交易中心实际经营期间为半年，经营业绩受到一定制约。鉴于上述客观情况，金属交易中心董事会提议，建议各股东方将原签署的《投资协议书之补充协议》中约定的委托经营期限延长6个月，经营业绩保证区间相应顺延 6个月（即 2015年经营业绩保证区间调整为“2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日”，2016年及 2017年经营业绩保证区间相应顺延）。
公司作为金属交易中心参股股东之一，综合考虑其实际经营情况和业绩表现，相关调整具有合理性并有利于保障公司投资收益，经公司董事会审慎研究，同意金属交易中心董事会的上述提议。
本事项已经 2016年2月19日召开的公司六届二十六次董事会议审议并全票通过。
尚存在经营业绩无法达到承诺的风险，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 2月 20日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2019-027广州珠江实业开发股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月16日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362号颐德中心 30楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|305,452,088|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.7898|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司过半数董事推举，由公司董事、总经理答恒诚先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事朱渝梅女士、吴张先生，独立董事顾乃
康先生、朱列玉先生、胡志勇先生因公务未能出席会议；
伟华女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司董事、总经理答恒诚先生出席了会议，公司董事、党委书记、副总经理黄静女士及公司副总经理李亭先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2019年度授权房地产项目投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|304,335,309|99.6343|1,116,779|0.3657|0|0.0000|

2、议案名称：关于2019年度授权对外担保额度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|132,100|10.5774|1,116,779|89.4226|0|0.0000|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||权的比例（%）||
|3.01|董事候选人：郑洪伟|305,390,388|99.9798|是|
|3.02|董事候选人：汪能平|305,390,388|99.9798|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2019 年度授权房地产项目投资额度的议案|38,855,006|97.2060|1,116,779|2.7940|0|0.0000|
|2|关于 2019 年度授权对外担保额度的议案|61,300|5.2033|1,116,779|94.7967|0|0.0000|
|3.01|董事候选人：郑洪伟|39,910,085|99.8456|||||
|3.02|董事候选人：汪能平|39,910,085|99.8456|||||

备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。议案2为特别决议议案，未获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。议案 3为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东四端律师事务所
律师：李素敏、何彩霞
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司2019年4月17日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2019-030债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第十七次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过8亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。
公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下：
一、购买理财产品的情况
1、2019年 8月 30日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金12,000万元购买华夏银行股份有限公司“步步增盈安心版”理财产品，起息日为 2019年 9月 1日，无固定到期日，可随时赎回。预期年化收益率为 1天≤理财期间＜7天为3.00%；7天≤理财期间＜14天为3.30%；14天≤理财期间＜30天为3.60%；30天≤理财期间＜90天为3.80%，理财期间≥90天为4.10%。本理财产品将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。
2、2019年5月28日，公司以自有资金5,000万元购买北方国际信托股份有限公司“时代复兴二号单一资金信托计划”信托产品，预期信托收益的业绩基准为9%/年。本信托期限自本信托计划成立之日起为期 12个月，期限内可办理赎回。本信托产品投资范围主要为债券；私募基金、理财计划、信托产品及资产管理计划；基金；货币市场工具；信托业保障基金等。
资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。
二、赎回理财产品的情况
单位：元币种：人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|上海浦东发展银行股份有限公司|利多多悦盈利35天计划|100,000,000|2019.03.22|2019.04.26|3.90%|100,000,000|373,700.77|
|华夏银行股份有限公司|步步增盈安心版理财产品|100,000,000|2019.03.22|2019.06.24|4.40%|100,000,000|1,100,000.00|
|华夏银行股份有限公司|步步增盈安心版理财产品|100,000,000|2019.03.22|2019.09.02|4.40%|100,000,000|1,886,301.37|

注：2019年3月22日，公司以自有资金30,000万元购买了华夏银行股份有限公司的“步步增盈安心版”理财产品，2019年6月24日、9月2日分别赎回10,000万元，共计赎回20,000万元，本金已全部收回，实际获得收益2,986,301.37元，剩余10,000万元仍处于投资期内。
三、累计购买理财产品的情况
截至本公告日，未到期理财产品余额为 37,500万元，未发生逾期未收回的情形，单日理财产品最高余额 54,000万元，未超过董事会批准的 8亿元最高额度。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2017-024博敏电子股份有限公司
为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏博敏电子有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币13,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币14,990万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司（含全资子公司或控股子公司）2017年度拟向银行申请不超过 115,000.00万元人民币的综合授信额度，公司 2017年预计对控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）的担保总额不超过人民币 34,000.00万元，公司接受江苏博敏担保总额不超过 14,000.00万元，该事项已经公司第二届董事会第二十次会议和 2016年年度股东大会审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）4月 21日披露的《关于 2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2017-006）》和 5月 12日披露的《2016年年度股东大会决议公告（临2017-011）》。在上述授权范围内，江苏博敏因日常经营发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行申请授信额度为人民币13,000万元，期限一年，由公司为江苏博敏上述授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏博敏
注册地点：盐城市大丰区开发区永圣路9号
注册资本：12000万元整
法定代表人：徐缓
经营范围：高端印制电路板（高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC）、新型电子元器件、传感器、物联网 RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
江苏博敏为公司控股子公司，公司持有其91.67%股权，公司全资子公司深圳博敏持有其8.33%股权。
截止2016年12月31日，江苏博敏资产总额为66,997.14万元，负债总额为 40,879.02万元，其中银行贷款总额 11,995.00万元、流动负债总额 34,009.30万元，净资产为 26,118.12万元，2016年实现营业收入 16,395.23万元，净利润为-1,646.38万元。（以上数据经审计）
截止2017年3月31日，江苏博敏资产总额为69,461.38万元，负债总额为 43,570.96万元，其中银行贷款总额11,985万元、流动负债总额36,506.94万元，资产净额为 25,890.42万元，2017年第一季度营业收入 5,064.7万元，净利润-227.70万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
担保金额：人民币13,000万元。
保证方式：连带责任保证。
保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
保证担保范围：包括但不限于债务本金、利息、复利、罚息、违约金等。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为满足江苏博敏在经营过程中的资金需要，被担保方为公司控股子公司，江苏博敏经营状况稳定，资信情况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 72,000万元（除上市公司与合并报表范围内的子公司相互为各自提供的担保外，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的77.07%；公司对控股子公司提供的担保总额为26,000万元，占公司最近一期经审计净资产的27.83%。（未经审计、不含本次担保）
截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2017年7月14日
中国国际金融股份有限公司
关于中国中车集团公司（原“中国北方机车车辆工业集团公司”）豁免要约收购中国中车股份有限公司股份的持续督导意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“财务顾问”）接受委托，担任中国中车集团公司（以下简称“中车集团”、“收购人”）（原“中国北方机车车辆工业集团公司”，以下简称“北车集团”）豁免要约收购中国中车股份有限公司（以下简称“中国中车”、“上市公司”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法（2014年修订）》第六十九条、第七十一条，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，出具本持续督导工作报告（以下简称“本报告”）。本报告所依据的文件、书面资料等由收购人与中国中车提供，收购人与中国中车保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对本报告所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。
一、交易资产的交付或过户情况
（一）本次收购情况概述
本次收购中，北车集团因吸收合并中国南车集团公司（以下简称“南车集团”）而承继取得南车集团直接和间接持有的中国中车28.911%的股份。本次收购完成后，收购人直接持有中国中车54.185%的股份，并通过其下属的北京北车投资有限责任公司间接持有中国中车1.393%的股份，通过其下属的中国南车集团投资管理公司间接持有中国中车0.341%的股份，最终合计直接和间接持有中国中车55.919%的股份。根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》的有关规定，本次收购触发了要约收购义务。
（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况
1、中国中车于2015年8月6日在上交所网站和联交所网站刊发了《中国中车股份有限公司关于第一大股东与第二大股东合并的提示性公告》（临2015-081号）。
2、中国中车于2015年8月11日在上交所网站和联交所网站刊发了《中国中车
股份有限公司收购报告书摘要》。
3、中国中车于2015年8月26日在上交所网站和联交所网站刊发了《中国中车股份有限公司关于中国证监会核准豁免中国北方机车车辆工业集团公司要约收购义务的公告》（临2015-083号），公告上市公司收到收购人转来的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准豁免中国北方机车车辆工业集团公司要约收购中国中车股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]1981号），核准豁免北车集团因合并应履行的要约收购义务。中国中车同日公告了《中国中车股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）、中国国际金融股份有限公司出具的《关于中国北方机车车辆工业集团公司收购中国中车股份有限公司之财务顾问报告》、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中国北方机车车辆工业集团公司申请豁免要约收购义务之法律意见书》及《关于<中国中车股份有限公司收购报告书>的法律意见书》。
4、中国中车分别于2015年9月23日和2015年9月26日在上交所网站和联交所网站刊发了《关于第一大股东与第二大股东合并的进展公告》（临2015-093号和临2015-094号）。
（三）本次收购的交付或过户情况
截至本报告出具日，因南车集团尚未完成工商注销，中车集团实际持有的中国中车14,786,323,011股A股股份中，7,796,321,142股登记在南车集团名下，该等股份尚待办理完成过户登记至中车集团名下的证券登记手续；6,990,001,869股登记在北车集团名下，尚待办理完成证券登记股东更名为“中国中车集团公司”的手续。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：截至本报告出具日，收购人仍在依法办理完成本次收购所涉及的股权过户手续过程中，股权过户不存在实质性障碍。
二、交易各方承诺履行情况
北车集团于2015年8月5日出具了《关于避免与中国中车股份有限公司同业竞
争的承诺函》、《关于保持中国中车股份有限公司独立性的承诺函》和《关于规范与中国中车股份有限公司关联交易的承诺函》。
为解决中国中车与株洲时代新材料科技股份有限公司和株洲南车时代电气
股份有限公司之间的同业竞争，中国中车于2015年8月5日出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》和《关于避免与株洲南车时代电气股份有限公司同业竞争的承诺函》。
经核查，本财务顾问认为：截至本报告出具日，收购人、上市公司无违反相关承诺的情况。
三、收购人后续计划落实情况
经核查，自上市公司收购报告书公告以来，相关后续计划情况如下：
（一）对上市公司主营业务改变或调整计划
截至本报告出具日，中车集团暂无改变中国中车主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。
（二）重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划
截至本报告出具日，中车集团暂无对中国中车及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组的计划。
（三）调整上市公司现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划或者
建议
截至本报告出具日，中车集团没有调整中国中车现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划或者建议。
（四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划及
草案
截至本报告出具日，中车集团没有对可能阻碍收购中国中车控制权的公司章程条款进行修改的计划及草案。
（五）对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容
截至本报告出具日，中车集团没有对中国中车现有员工聘用计划做出重大变动的计划。
（六）上市公司分红政策重大变化
截至本报告出具日，中车集团没有对中国中车分红政策做出重大调整的计划。
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告出具日，中车集团没有其他对中国中车业务和组织机构做出重大调整的计划。
经核查，本财务顾问认为：根据收购人出具的《中国中车股份有限公司收购报告书》，截至收购报告书出具日，收购人暂无对上市公司相关后续计划，也未出具相关盈利预测或者管理层预计达到的目标。因此，不存在后续计划实施效果与此前披露内容存在较大差异的情况，也不存在未实现相关盈利预测或者管理层预计达到的目标的情况。
四、公司治理和规范运作情况
截至本报告出具日，中国中车按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。经核查，截至本报告出具日，上市公司股东大会、董事会、监事会独立运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形，中车集团依法行使对中国中车的股东权利，中车集团及其关联方不存在要求中国中车违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
五、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查，本次收购中，收购人无其他约定义务，因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国中车集团公司（原“中国北方机车车辆工业集团公司”）豁免要约收购中国中车股份有限公司股份的持续督导意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
马青海 张佳心
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2018-025江西沃格光电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2018年 10月 18日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，对公司财务报表
格式进行修订。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权,获得通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-035东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第六届董事会第二十一次会议决议公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日以书面形式向公司全体董事发出了召开第六届董事会第二十一次会议的通知。公司第六届董事会第二十一次会议于2018年6月11日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事通过通讯方式参与了议案审议。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》
根据《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划》、《东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件进行了审核，认为公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件已经满足，同意对公司第三期限制性股票激励计划首次授予的269名激励
对象的限制性股票进行第一次解锁，本次解锁数量为457.32万股（除权前
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-035数量为309.00万股，公司于2018年4月26日实施资本公积转增股本，每10股转增4.80股）。
因董事芦德宝、曹阳为公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象，对该议案回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的独立意见》；公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票激励计划限制性股票首次授予对象第一次解锁资格的核查意见》；上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划所涉首次授予的限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书》。
具体内容详见公司于2018年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2018年6月11日
||
|-|
|报备文件：|

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司第三期限制性股票
激励计划限制性股票首次授予对象第一次解锁资格的核查意见；
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-0353、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划所涉首次授予的限制性股票第一次解锁相关事项的法律意见书。