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证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2018-030
浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人办理股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股票质押式回购交易的通知。具体情况如下：
一、本次质押的具体情况
近日张茂义先生将其所持有的本公司13,870,000股无限售条件流通股与浙商证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为2018年5月14日，到期购回日为2019年5月14日，购回期限为365天。
此次质押的股份数占公司总股本的3.33%。截止本公告日，张茂义先生共持有本公司股份 154,762,262股，占本公司总股本的37.17%；本次质押后累计质押本公司股份 94,070,000股，占其所持有本公司股份的60.78%，占本公司总股本的22.59%。
二、控股股东的质押情况
张茂义先生本次质押股份主要用于归还2017年股票质押融资。张茂义先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续如出现平仓风险，张茂义先生将采取补充质押、提前还款等措施应对。本次质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临046
新疆天富能源股份有限公司关于收到拨付天源燃气有限
公司2014年度商服及民用天然气价差补贴的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）收到石河子市财政局文件《关于拨付天源燃气有限公司2014年度商服及民用天然气价差补贴的通知》（石财非税[2015]9号）。根据该文件，对天源燃气2014年度（2013年12月25日至2014
年12月24日）供应的民用天然气27,111,740.87立方，按照0.23元/
立方的标准，补贴6,235,700.4元；2014年9月1日至2014年12月10日供应的商服用天然气1,073,086立方，按照0.4元/立方的标准，补贴429,234.4元，共计补贴金额为6,664,934.8元，专项用于加气站和燃气管道建设维护。
按照文件通知，天源燃气收到资金后，列“营业外收入”等相关科目核算。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于中国交通建设股份有限公司
二〇一六年度股东周年大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于中国交通建设股份有限公司
二〇一六年度股东周年大会的
法律意见
德恒 D201412302009810337BJ-5号致：中国交通建设股份有限公司
北京德恒律师事务所受中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》，以及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了中国交通建设股份有限公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到中国交通建设股份有限公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供中国交通建设股份有限公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中国交通建设股份有限公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1. 2017年 3月 28日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，会议决议召开公司2016年度股东周年大会。
2.公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3.本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
4.本次股东大会于 2017年 6月 16日下午14：00在北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦召开。会议由公司董事长刘起涛先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1.本所对现场出席本次股东大会的公司 A股股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。
2.根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 33人，代表11,646,271,172股股份，占公司股份总数的72.0028%。其中，A股股东及股东代表 27人，代表 10,340,414,420股股份，占 A股股份总数的88.0242%，占公司股份总数的63.9294%；H股股东及股东代表 6人，代表 1,305,856,752股股份，占H股股份总数的29.4942%，占公司股份总数的8.0734%。
3.出席会议的人员为公司部分董事、监事，列席会议的人员为公司部分高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的 A股人员资格符合《公司法》、《上市公司股
北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见东大会规则》及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。
本次股东大会的召集人为董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
2.出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表共同清点了表决情况。
3.本次股东大会网络投票结果，由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供。
4.本次股东大会以普通决议方式审议通过：
（1）《关于审议公司2016年度财务决算报表的议案》；
（2）《关于审议公司2016年度利润分配及股息派发方案的议案》；
（3）《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》；
（4）《关于审议公司2017年度对外担保计划的议案》；
（5）《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
（6）《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
5.本次股东大会以特别决议方式审议通过：
（7）《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》；
（8）《关于审议公司发起不超过 100亿元人民币资产证券化业务的议案》；
（9）《关于公司发行不超过等值于 100亿元人民币中长期债券的议案》
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国交通建设股份有限公司二〇一六年度股东周年大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所（盖章）
负责人：
王 丽
承办律师：
赵雅楠
承办律师：
毕玉梅
年 月 日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2014-055
西南药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计
达到20%以上，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2014年8月12日，公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《西南药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》和《西南药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、本公司及控股子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
3、经向公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司征询，控股股东目前正对本公司实施重大资产重组，相关事宜已披露，除此以外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少
未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2014年 8月 27日
福建睿能科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，认真审阅了公司提交的会议材料及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理办法》等有关法律、法规的规定，并履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更，是根据公司的实际情况和财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关要求进行的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：林兢林晖吴飞2019年8月26日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-005光大证券股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2013年1月 1日至2013年 12月 31日。
2、2013年度主要财务数据和指标（合并）
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013年度||2012年度||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|406,554||365,170||11.33||
|营业利润|90,172||126,531||-28.74||
|利润总额|50,486||136,041||-62.89||
|归属于上市公司股东的净利润|21,269||100,297||-78.79||
|基本每股收益（元）|0.0622||0.2900||-78.79||
|加权平均净资产收益率（%）|0.9569||4.5600||减少3.6个百分点||
|||2013年||2012年|||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||12月31日||12月31日|||
|总 资 产|5,306,236||5,835,802||-9.07||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,251,128||2,217,248||1.53||
|股 本|341,800||341,800||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.59||6.49||1.53||

二、本期业绩预减的主要原因
1、因“816事件”，公司处置了部分存量证券类资产，导致投资收
益出现较大损失。
2、根据公司 2013年 11月 14日收到的中国证监会《行政处罚决
定书》[2013]59号，公司“816事件”罚没款共计 523,285,668.48元计入营业外支出。
三、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 1月 23日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-043中节能风力发电股份有限公司关于
控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月15日，公司接到控股股东中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）通知，中国节能全资子公司中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）通过上海证券交易所交易系统（或者其他方式）增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
中国节能全资子公司中节能资本于2015年7月15日在上海证券交易所交易系统首次增持公司股份48.10万股,占公司总股本的0.027%。本次增持前，中国节能持有公司的股份数量为94,814.80万股，约占公司总股本的53.33%。本次增持后，中国节能及其全资子公司中节能资本合并持有公司的股份数量为94,862.90万股，占公司总股本的53.36%。
二、后续增持计划
按照公司2015年7月11日公开披露的《中节能风力发电股
份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》(2015-041号)，中国节能将通过中节能资本在7月13日起六个月内在上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持金额不超过3000万元。本次为中节能资本首次增持，在未来规定期限内，其将继续履行前述已公告的增持计划。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、中节能资本承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注中国节能及中节能资本所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临2016-007）天津海泰科技发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月19日 14点
召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月19日
至2016年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015年度监事会工作报告》|√|
|3|《2015年度财务决算报告》|√|
|4|《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》|√|
|5|《2015年年度报告及其摘要》|√|
|6|《关于续聘2016 年度财务审计和内控审计机构的议案》|√|
|7|《关于2016年度申请综合授信额度的议案》|√|
|8|《关于2016年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》|√|
|9|《关于2016年度签署商品房买卖合同相关授权的议案》|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 4月 28日召开的第八届董事会第十一次会议、
第八届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见2016年4月29日公司指定披
露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案 6
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600082|海泰发展|2016/5/12|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2016年 5月 13日（上午9：30-11：30，下午1：30-3：30）到公司投资证券部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券账户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户及身份证；法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系单位：天津海泰科技发展股份有限公司投资证券部
地址：天津华苑产业区海泰西路 18号软件与服务外包产业基地中北楼
邮编：300384
电话：022-85689999转8306
传真：022-85689868
联系人：李希欢
2、出席会议的股东交通及食宿自理，会期半天。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会2016年4月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津海泰科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月19日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》；||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》||||
|5|《2015年年度报告及其摘要》||||
|6|《关于续聘2016年度财务审计和内控审计机构的议案》||||
|7|《关于2016 年度申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于2016年度竞拍土地使用权及产权相关授权的议案》||||
|9|《关于2016年度签署商品房买卖合同相关授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2019—106广西慧金科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所
《关于 ST慧球重组实施相关事项的监管问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日收到上海证券交易所公司监管一部下发的《关于 ST慧球重组实施相关事项的监管问询函》上证公函【2019】3107号（以下简称《问询函》），具体内容如下：
广西慧金科技股份有限公司：
近日，你公司披露《关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易资产过户完成的公告》称，已于 2019年 12月 10日与被吸收合并方北京天下秀科技股份有限公司（以下简称天下秀）签署《资产交割协议》。公告同时称，天下秀正在办理专利、商标、软件著作权、域名以及下属子公司股权的过户登记手续。根据重大资产重组相关规定和本所《股票上市规则》第 17.1条要求，请你公司及相关方核实并披露以下事项。
一、公司在公告中表示，部分资产尚需办理过户登记手续。请补充披露：（1）截至披露日，以列表方式明确已实际完成过户的资产具体情况，尚未完成过户的资产情况，以及相关资产账面价值、评估作价占比情况，并说明主要经营性资产是否已经完成过户；（2）公司尚未过户的资产的明细情况，相关资产未完成过户的原因，目前的实际进展，是否存在重大障碍；（3）除前述情况外，公司重组实际进展情况。请财务顾问和律师发表意见。
二、结合前述情况，补充说明上市公司在部分资产未能办理完成过户登记情形下，发布《关于吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易资产过户完成的公告》，并拟办理新股发行登记手续等后续事项，相关信息披露是否真实、准确、完整，相关安排是否符合重组相关规则的要求。请财务顾问和律师发表意
见。
请公司收到本工作函后立即披露，并于 2个交易日内披露回复公告。
目前，公司正在按照《问询函》要求积极展开工作，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会2019年12月18日
股票简称：天利高新 股票代码：600339 公告编号：临 2016-014新疆独山子天利高新技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东新疆独山子天利实业总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司分别于2016年3月5日，2016年3月12日，2016年3月19日，2016年3月26日，2016年4月5日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临2016-011号）。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组工作正在筹划中，公司及有关各方已组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作，相关工作仍在沟通和推进过程中。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年四月八日
证券代码：600869 股票简称：远东电缆 编号：临 2014-005
远东电缆股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间和地点
会议时间：2014年2月11日(星期二)上午10:30时；
会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室。
(二)会议出席情况
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|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|808,030,439|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.62%|

(三)本次会议由公司董事长蒋锡培先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席 9人。公司在任监事5人，出席5人。
董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、刘龙先生、蒋苏雯女士、刘志君先生。
二、议案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
||关于转让公司部分资产的议案。|808,030,439|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一四年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
(一)经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；
(二)本次临时股东大会法律意见书；
(三)本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站 www.sse.com.cn查询。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会二○一四年二月十一日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-008东兴证券股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为1,500,000,000股
本次限售股上市流通日期为2018年2月26日
一、本次限售股上市类型
2015年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191号文批准，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）向社会公众首次公开发行 500,000,000股人民币普通股（A股），并于 2015年 2月 26日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 2,004,000,000股，发行上市后总股本为2,504,000,000股。
公司首次公开发行上市前中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）所持股份和全国社会保障基金理事会转持二户所持部分股份（详见首发限售流通股上市明细清单）的流通限制期限为：自公司首发上市之日起36个月。
锁定期即将届满，将于2018年2月26日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成至今，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1352号文批准，公司非公开发行 253,960,657股人民币普通股（A股），并于 2016年 10月 17日在上海证券交易所挂牌上市。公司非公开发行前总股本为 2,504,000,000股，发行上市后总股本为 2,757,960,657股。此次非公开股票的实施不会影响本
次首次公开发行限售股上市流通的股份数量。除上述事项外，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
中国东方系东兴证券发起人之一、控股股东，东兴证券成立时其持有1,500,000,000股份。中国东方承诺：自东兴证券股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的东兴证券股份，也不由东兴证券回购该部分股份；但符合交易所股票上市规则另有规定的，可以豁免遵守该承诺。
根据财企[2009]94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》和财金函[2015]1号《财政部关于东兴证券股份有限公司国有股转持方案的批复》，对于公司国有股东划转至全国社会保障基金理事会持有的东兴证券国有股，全国社会保障基金理事会承继国有股东的锁定承诺。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了上述股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对东兴证券首次公开发行解禁限售股上市流通事项进行了认真核查。
经核查，海通证券认为：
1、公司本次申请解除限售股份股东均遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；
2、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
3、公司对本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，海通证券对东兴证券本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
公司本次限售股上市流通数量为 1,500,000,000股，本次上市流通后的剩余限售股数量为0股；
本次限售股上市流通日期为2018年2月26日；
首次公开发行限售股上市流通明细清单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中国东方资产管理股份有限公司|1,454,600,484|52.74|1,454,600,484|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持二户|45,399,516|1.65|45,399,516|0|
|合计||1,500,000,000|54.39|1,500,000,000|0|

七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家|45,399,516|-45,399,516|0|
||2、国有法人持有股份|1,454,600,484|-1,454,600,484|0|
||3、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,500,000,000|-1,500,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|人民币普通股A股|1,257,960,657|1,500,000,000|2,757,960,657|
||无限售条件的流通股份合计|1,257,960,657|1,500,000,000|2,757,960,657|
|股份总额||2,757,960,657|0|2,757,960,657|

八、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2018年2月10日
华电能源股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为华电能源股份有限公司独立董事，现就 2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
1、2017年度出席董事会和股东会会议情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况||
||应参加次数|亲自参加次数|以通讯方式参加次数|委托参加次数|缺席次数|应参加次数|参加次数|
|惠晓峰|6|3|3|0|0|3|3|
|张峰龙|6|3|3|0|0|3|3|
|孙 健|5|0|3|2|0|3|1|

2、现场考察情况
2017年度，我们利用在公司参加董事会会议和股东大会的机会，积极了解公司的生产经营情况。此外，我们还通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
3、公司配合独立董事工作情况
公司高级管理人员与我们保持了定期的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，保证了我们享有知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易情况
我们认为公司 2017年度发生的关联交易定价公允、合理，议案
表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，未发现损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形。
2017年 4月 25日，就公司日常关联交易和公司 2017年度重大技术改造工程项目涉及关联交易等事宜发表了独立意见。2017年 10月 13日，就收购佳木斯热电厂热泵项目资产关联交易事宜发表了独立意见。
（二）对外担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行调查了解。经查，公司 2016年 1月为全资子公司天顺矿业流动资金借款提供信用担保，担保期限一年，2017年 1月结束。上述担保事项已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。
除此之外，公司 2017年度没有其他对外担保情况，也没有以前发生并延续到报告期的担保事项。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
公司 2017年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。我们认为该事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、遵守执业准则，较好地完成了各项审计任务，公司续聘会计师事务所的决定合理有效。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016年度不实行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
我们认为公司 2016年度利润分配方案合理，符合公司实际情况，表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害其他股东尤其中小股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
2017年公司严格遵守相关的法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露，确保正确履行信息披露义务，保护公司及股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。我们始终关注公司的信息披露工作，保持与公司董
事会秘书的交流和沟通，促使公司的信息披露工作更加规范和完善。
（六）内部控制的执行情况
公司内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
（七）董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设四个专门委员会，我们是四个委员会的成员，还分别是提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会议事规则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作。
（八）公司部分董事更换和高管人士变动情况
因工作变动和股东单位建议，公司 2017年更换了部分董事。我们认为新任董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格。同时，公司高管人员变动的表决程序合法有效。
（九）收购出售资产情况
报告期内就公司处置黑河市兴边矿业有限公司和北京优邦投资有限公司部分股权事宜发表独立意见，上述交易在国家依法设立的产权交易所进行，定价依据公允、公平、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（十）其他事项
2017年度，我们作为独立董事，没有提议召开董事会或临时股东大会的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询的情况。
三、总体评价和建议
在公司有效的配合和支持下，2017年度我们在履行独立董事职责的过程中切实做到了依法合规、勤勉尽责，积极推进公司治理结构的不断完善与优化，切实维护公司整体利益、维护股东的合法权益。
2018年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切
实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：惠晓峰张峰龙孙健
2018年 4月 26日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-011
重庆水务集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日上午11：30在公司9楼会议室召开了第三届监事会第九次会议（2015年年度监事会）。会议通知已于2016年3月19日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事3人，职工监事王大农女士因工作原因委托职工监事申鹏先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币2,241,597,516.48元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.60元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,248,000,000.00元，其余未分配利润993,597,516.48元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年年报(全
文及摘要)的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司监事会议事规则》修订的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过关于修订公司《会计政策》的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司监事会2016年3月31日
厦门华侨电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
会
议
文
件
2016年 8月 23日
厦门华侨电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。
厦门华侨电子股份有限公司 2016年 8月 23日
厦门华侨电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议文件厦门华侨电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2016年 8月 31日（星期三） 14:30
会议地点：厦门市思明区环岛南路 3088号三楼
主持人：董事长王玲玲女士
见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》；
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门华侨电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议文件议案一：
关于投资设立全资子公司的议案
为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资1,000万元人民币在厦门设立全资子公司。具体情况如下：
一、投资标的基本情况：
1、公司名称：厦门市展域科技有限公司
1、注册地：厦门市思明区环岛南路3088号3楼302室A
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1,000万元人民币
4、法人代表：王玲玲
5、经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。
6、公司股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|投资人|投资额|出资比例|出资方式|
|厦门华侨电子股份有限公司|1,000万元|100%|自有货币资金|

二、本次投资对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司向大数据相关业务拓展的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。
三、本次投资的风险分析
本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。
提请股东大会授权董事长指派相关人员全权办理子公司设立相关事宜。
以上议案，请审议。
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2018-030
鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月20日 14点00分
召开地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月20日
至2018年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务决算的议案|√|
|6|关于公司2017 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司2018 年度财务预算的议案|√|
|8|关于为子公司提供担保的议案|√|
|9|关于制定《公司未来三年（2018－2020）股东回报规划》的议案|√|
|10|关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案|√|
|11|关于公司2017年度关联交易情况和2018年度关联交易预计情况的议案|√|

||||
|-|-|-|
|12|关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案|√|
|13|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届董事会第十二次会议、九届监事会第八次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：山东钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2018/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2018年4月19日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭、刘晓志
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于公司2017 年度财务决算的议案||||
|6|关于公司2017 年度利润分配预案的议案||||

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|7|关于公司2018 年度财务预算的议案|
|8|关于为子公司提供担保的议案|
|9|关于制定《公司未来三年（2018－2020）股东回报规划》的议案|
|10|关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署关联交易协议的议案|
|11|关于公司2017 年度关联交易情况和 2018年度关联交易预计情况的议案|
|12|关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案|
|13|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2018-20
永辉超市股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到董事陈生强先生的辞呈，陈生强先生因工作原因拟向公司董事会辞去董事一职。公司董事会对陈生强先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
同时，股东江苏京东邦能投资管理有限公司近日拟补充提名一名人选为公司第三届董事会董事候选人。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日