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证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-034
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于参加 2018年四川辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司的副总经理、董事会秘书王诚先生，财务总监邱友志先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-021深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于持股5%以上股东工商信息变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）于近日收到公司实际控制人丁孔贤先生控制的上海灏轩投资管理有限公司的通知，该公司对其公司名称、类型、住所、注册资本、经营范围及股权进行了变更。现已完成工商变更手续，并领取了新的营业执照。现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|
||变更前|变更后|
|名称|上海灏轩投资管理有限公司|阿拉山口市灏轩股权投资有限公司|
|类型|一人有限责任公司（自然人独资）|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|住所|上海市嘉定工业区叶城路630号8幢2069号|新疆博州阿拉山口综合保税区管委会企业服务中心四楼405室|
|法定代表人|丁孔贤|（不变）|
|注册资本|人民币1000.00万元整|人民币1001.00万元整|
|成立日期|2014年7月14日|（不变）|
|营业期限|2014年7月14日至2044年7月13日|（不变）|
|经营范围|投资管理、实业投资、投资咨询（除金融、证券）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或受让股权等方式持有上市公司股份及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|统一社会信用代码|913101143986949459|（不变）|
|股权结构|丁孔贤持出资1000万元，占比100%|丁孔贤出资1000万元，占比99.90%；丁孔奇出资1万元，占比0.01%|

上述变更对珈伟股份生产经营不产生影响，阿拉山口市灏轩股权投资有限公
司的股东丁孔贤和丁孔奇为兄弟关系，属于天然一致行动人，本次变更后，阿拉
山口市灏轩股权投资有限公司持有公司的股份数额未发生变化，公司实际控制人
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-021未发生变化。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-081苏州天沃科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日召开了第三届董事会第三十九次会议暨第三届监事会第二十七次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金 10,000万元，暂时性补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十九次会议通过之日起不超过十二个月，具体内容详见 2018年 6月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-069）。
本次募集资金暂时补充流动资金的到期日为2019年6月19日。2018年7月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，该次暂时补充流动资金的使用期限未超过12个月。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年7月10日
华西能源工业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范作指引》和《公司章程》的有关规定，作为华西能源工业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对《关于合资组建黔西华西医疗投资建设有限公司的议案》的独立意见
独立董事认为：（1）本次对外投资合资组建项目公司是根据 PPP项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP项目合同条款约定，是为推进 PPP项目合同顺利执行，有利于公司的发展。（2）华西能源参与本次投资的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事对合资组建PPP项目公司无异议。。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意见之签署页）。
独立董事
杜剑： 何菁：
廖中新：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年7月12日召开的 2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2019年 6月 26日召开的公司第二届董事会第七十八次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年6月27日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。2019年 7月 10日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年 7月12日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 16人代表 18名股东，代表股份279,505,094股，占公司在股权登记日总股份的31.0093%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于为控股公司东方日升（常州）新能源有限公司提供股权质押担保的议案》。上述议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一九年七月十二日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-042
武汉华中数控股份有限公司
关于控股股东及董监高不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，中国证监会颁布了《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《中国证券监督管理委员会公告》（证监会公告[2015]18号）相关文件，公司积极响应中国证监会相关文件精神，公司及公司控股股东、公司董事、监事及高级管理人员承诺如下：
一、公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司董事长陈吉红先生承诺在未来六个月内（自2015年7月9日至2016年1月8日）不减持所持公司股票；承诺一如既往支持公司的经营与发展；
二、公司董事、监事、高级管理人员承诺在未来六个月内（自 2015年 7月9日至2016年1月8日）不减持所持公司股票；
三、公司将抓紧“中国制造2025”历史机遇，加快公司的战略转型与升级，同时，公司将积极推进公司本次发行股份及支付现金购买资产事项，积极通过收购重组方式加快公司的发展步伐，进一步提升公司盈利水平，回报投资者。
四、真实、准确、完整的履行公司信息披露义务，积极加强与投资者的互动与交流。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2014-57浙江大东南股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年 6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 500,000,000元，使用期限不超过 12个月，详细内容请见2013年6月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2013年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-51号）。
在公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司在股东大会批准的范围内对该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截至 2014年 6月 20日，公司已将用于暂时补充流动资金的 500,000,000元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。同时公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2014年6月23日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-061
广州珠江啤酒股份有限公司
关于公司总经理由于年龄原因辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年9月
20日收到公司总经理廖加宁女士提交的书面辞职报告。廖加宁女士因已届退
休年龄，申请辞去公司总经理、董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员
会委员的职务。公司独立董事及董事会对廖加宁女士的辞职申请进行了审
查，同意廖加宁女士的辞职申请自2016年9月23日起生效。辞职后廖加宁女
士将不在公司担任任何职务。
公司董事会对廖加宁女士任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2016年9月24日
印纪娱乐传媒股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。审计委员会对董事会负责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上（包括1/3）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
部负责，各相关部门予以配合。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限是：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度。
第九条审计委员会对董事会负责。审计委员会的提案应提交董事会审查决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条证券部负责审计委员会会议的前期准备工作，并向审计委员会提供其赖以决策的相关书面资料，主要包括：
（一）公司财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露财务信息情况；
（五）公司内控制度及其执行情况的相关工作报告；
（六）其它相关资料。
第十一条审计委员会会议对证券部提供的第十条所述材料进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论，主要包括：
（一）公司财务报告是否全面真实；
（二）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（三）公司内控制度及其执行情况的评价；
（四）其它相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会分为例会和临时会议。
第十三条审计委员会例会至少每季度召开一次，由审计委员会主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员未指定人选的，由审计委员会的其他一名独立董事委员召集。
临时会议由审计委员会委员提议召开。
第十四条审计委员会会议应在会议召开前5天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条审计委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会会议以填写表决票的方式进行表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条审计委员会认为必要时，可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请会计师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，由此支出的合理费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条审计委员会会议需有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书按照公司档案管理制度保存。
审计委员会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）审计委员会委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的议案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向；
（七）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（八）与会委员认为需记载的其它事项。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经董事会授权不得披露有关信息。
第六章年度报告工作规程
第二十三条审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促方式、次数和结果及相关负责人的签字确认。
第二十四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审会计师进场后加强与年审会计师的沟通，在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第二十五条审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议后提交董事会审核；年度审计工作完成后，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第二十六条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第二十八条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第二十九条本工作细则第二十三条至第二十八条规定的审计委员会沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字。
第七章附则
第三十条本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。
第三十一条本工作细则由董事会负责解释及修改。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-111西陇科学股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自 2016年 9月 12日开市起停牌。2016年 9月 21日，公司披露了《关于重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-083）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组。2016年9月28日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-086），公司股票自9月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。 2016年10月 12日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-089），2016年11月11日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-101），预计在2016年12月12日前披露本次重大资产重组预案或者报告书等相关信息。2016年10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日公司分别披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》，11月24日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》，将于12月9日召开股东大会审议继续停牌事项。
截至本公告日,公司及中介机构继续对标的公司进行尽职调查，相关各方正在有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通,重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公
司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
深圳友讯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1.通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审核，独立董事认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。
2.通过对报告期内公司的对外担保情况的审核，独立董事认为报告期内，公司未发生任何对外担保事项，且严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、独立董事对公司2018上半年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司与海南开维海棠度假投资有限公司、浙江海德酒店有限公司、磐安翡翠湖度假酒店有限公司等发生了日常关联交易。经审核，我们认为公司与关联方交易合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、独立董事对公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进；公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在董事会及监事会审议通过后，滚动使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买不超过12个月的保本型理财产品。
五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。因此，我们同意公司以不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：李开忠、周鸿顺2018年8月20日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-004深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于选举第三届监事会职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于 2019年 1月 9日召开，会议选举了公司第三届监事会职工监事，现将选举结果公告如下：
会议一致同意选举信息技术部经理李文晖先生为公司职工代表监事，与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：李文晖先生简历
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年1月10日
附件
李文晖先生简历
李文晖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年 11月出生，大学本科学历，毕业于重庆商学院会计专业，公司信息技术部经理。曾任深圳市美芝装饰设计工程有限公司信息技术部主管，深圳市不见不散电子有限公司网络工程师，深圳市标驰电子科技有限公司网络工程师，英德市财政局科员。
李文晖先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。李文晖先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网查询，李文晖先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-091厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资已披露概况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日披露了《重大合同公告》（公告编号：2017-016），公司与荆门市东宝区人民政府签署了《弘信柔性电子智能制造产业园投资协议书》，公司拟在荆门市东宝区首期投资5亿元建设柔性电子智能制造产业园（以下简称“柔性电子产业园”）。该事项于2017年6月4日经第二届董事会第五次会议审议通过。
公司于2017年9月15日通过全资子公司湖北弘信柔性电子科技有限公司设立100%持股的子公司荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称“荆门弘毅”），荆门弘毅作为公司柔性电子智能制造产业园项目落地平台，主要负责在荆门的购地、地勘、环评等柔性电子产业园项目的建设、运营事宜。详见公司于 2017年 9月 8日披露了《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2017-056）。
该事项于2017年9月8日经第二届董事会第八次会议审议通过。
荆门弘毅于 2017年 12月 18日在荆门市国土资源局东宝分局举办的活动中竞得编号为荆东挂[2017]41号地块的国有建设用地使用权，该土地共 99999平方米，将用于建设柔性电子产业园。详见公司于 2017年 12月 19日披露的《关于竞拍取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2017-098）。该事项于 2017年9月8日经第二届董事会第八次会议审议通过。
二、对外投资进展情况
在前述工作的基础上，为加快柔性电子产业园的建设，公司董事会于 2018年 7月 23日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟参与设立投资产业基金的议案》。公司拟参与设立荆门长江弘信柔性电子产业基金（以
下简称“柔性电子产业基金”或“基金”），设立后的柔性电子产业基金拟采取股权投资的方式全部投资于柔性电子产业园项目公司荆门弘毅，用以满足荆门弘毅基础建设、设备购入、运营等方面的资金需求。
柔性电子产业基金的出资人包括公司、中荆投资控股集团有限公司（以下简称“中荆投资”）、长江证券产业基金管理（湖北）有限公司（以下简称“长江证券”）等，柔性电子产业基金总规模拟为人民币3亿元。其中中荆投资认缴出资1亿元、长江证券认缴出资300万元、长江证券旗下管理的长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称“长证产业基金”）认缴出资 1亿元，公司拟以自有资金认缴出资9,700万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号—上市公司与专业投资机构合作事项》等相关制度规定，本次参与设立投资于柔性电子产业园的柔性电子产业基金属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、拟签订的基金合伙协议签约主体的基本情况
1、名称：中荆投资控股集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：荆门市漳河新区
法定代表人：肖为
成立时间：2015年6月16日
注册资本：10亿元
经营范围：股权投资及管理等
2、名称：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：武汉市东湖新技术开发区
法定代表人：沈继银
成立时间：2017年7月12日
注册资本：1亿元
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务。
四、拟设立基金的基本情况
1、拟设立的基金名称：荆门长江弘信柔性电子产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准名称为准）。
2、基金类型：有限合伙制。
3、投资方式：股权投资。
4、基金管理人：长江证券产业基金管理（湖北）有限公司。
5、存续期间：基金存续期限为 5年（3年投资期，2年退出期），确需超过5年的，经全体合伙人一致同意后可继续存续，但基金最长不超过7年。
6、投资标的：基金拟采取股权投资的方式全部投资于荆门市东宝区弘信柔性电子智能制造厂项目。
7、退出方式及安排：可以通过公司回购、并购退出、市场化方式出售等方式退出股权。对于基金投资的项目，同等条件下公司拥有优先收购权。
8、基金管理费：投资期内，管理费(含顾问服务费)每年收取金额为基金实缴总额的2%；退出期及延长期内，管理费每年收取金额为基金未收回投资额的2%。首期管理费与最后一期管理费应按实际天数计算，收取时间和方式在合伙协议中做详细约定。
9、收益分配：基金可分配现金（含投资收益及未用本金）首先归还所有有限合伙人的实缴出资额；其次，返还普通合伙人的实缴出资额；再次，分别按6%、10%、10%、10%的年化收益率向中荆公司、长江证券、长证产业基金、公司进行分配；进行上述分配后，剩余收益的20%按1:1的比例在基金管理人与公司之间分配，剩余收益的80%按出资比例分配给长证产业基金、长江证券及公司。
10、投资决策：基金管理人组建投资决策委员会，决策委员会设 5名成员，4名及以上投票赞成为通过；其中，公司提名1名委员，长证产业基金提名3名委员，中荆投资提名1名委员。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
随着中高端FPC供应链进一步向头部企业集中，公司下游客户对公司的产能需求持续提高，公司目前产能利用率已达到高峰。且随着公司战略布局的推进，除满足消费电子方面FPC的需求外，汽车电子、医疗工控等领域FPC需求正快速增长，为抓住有利市场时机，公司需迅速实现产能布局。因此，公司拟加快推进柔性电子产业园建设。柔性电子产业基金系公司联合荆门市国有资本为促进柔性电子产业园建设而组建，基金拟全部投向荆门弘毅电子科技有限公司用于柔性电子产业园建设，与公司业务协同，有利于公司产能扩张、提升竞争力，符合公司的发展战略。
2、本次对外投资存在的风险
（1）本次对外投资尚未签署正式合伙协议，柔性电子产业基金具体实施情况和进度尚存在不确定性。
（2）柔性电子产业基金在投资过程中将受到宏观经济、国内政策、行业周期等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益的风险。公司将密切关注投资运作情况，督促防范风险，维护投资资金安全。
（3）公司将根据柔性电子产业园建设进展情况及柔性电子产业基金组建情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他说明与承诺
1、截至目前，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在投资于基金的有限合伙份额的情形。
2、公司承诺在参与投资设立基金后十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不会将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、或将超募资金用于永久性补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易的事前认可意见
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2015年 10月 24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议重大资产购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产购买”）相关事项的议案，即公司拟以支付现金的方式购买四川富临实业集团有限公司所持有的成都富临长运集团有限公司99.9699%股权之相关事项。
在召开董事会审议上述议案之前，本次收购的标的公司已经具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所和资产评估机构进行了审计和评估。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层等进行了深入询问与探讨，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司本次收购相关事项发表意见如下：
我们认为公司本次重大资产购买暨关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，本次重大资产购买涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化。
我们认为本次重大资产购买暨关联交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强抗风险能力，有利于增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。
我们同意公司本次重大资产购买暨关联交易事宜，并同意提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
公司董事会审议此项议案时，公司关联董事应回避表决。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一五年十月十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-072
鸿利智汇集团股份有限公司
关于子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市莱帝亚照明股份有限公司（以下简称“莱帝亚”）近日有一项发明专利被授予专利权，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利申请日|授权公告日|专利号|专利权人|专利类型|专利期限|
|2015-02-13|2017-06-30|ZL201510077596.X|莱帝亚|发明|20年|

上述发明专利所涉及技术为莱帝亚主要技术之一，该等专利已应用于公司现有的产品。专利权的取得不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201771康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王友林|是|2,000,000|高管锁定股|2017年9月18日|2018年9月18日|东吴证券股份有限公司|0.56%|
|合 计|-|2,000,000|-|-|-|-|0.56%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2017年9月18日，王友林先生共持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；其所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为
140,396,300股，占其持有的公司股份总数的39.15%，占公司股份总数的17.60%。
3、截至2017年9月18日，控股股东王友林先生质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如控股股东王友林先生出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-014
重庆梅安森科技股份有限公司
关于会计差错更正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于 2018年 2月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，并于2月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于会计差错更正的公告》，公司决定对2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告的部分相关财务数据进行更正，具体内容详见公司公告，请投资者注意查阅！
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2018-004
中国石油集团资本股份有限公司
关于新增对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）为开展飞机租赁业务，拟为其 5家全资项目子公司，即航凌（厦门）租赁有限公司、航宸（天津）租赁有限公司、航祺（天津）租赁有限公司、航佳（天津）租赁有限公司、广州南沙航安飞机租赁有限公司，提供额度预计为 45亿元（具体担保额度分配情况详见附表）的融资担保，担保额度有效期至 2017年年度股东大会召开之日止。
2018年 2月 12日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于审议新增对外担保额度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况（详见附表）
三、董事会意见
公司第八届董事会第六次会议已审议通过上述事项，认为 5家被担保人均为公司控股子公司，为其提供融资担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，不会损害公司利益，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为 152,680万元人民币以及 7,200万美元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附表：被担保人基本情况
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|单 位名称|成立日期|持股比例|注册资本（万元）|注册地点|法定代表人|经营范围|截至2018年1月31日|||||||预计2018年底资产负债率|担保额度（亿元）|
||||||||总资产|总负债|所有者权益|归属母公司所有者权益|营业收入|净利润|资产负债率|||
|航凌（厦门）租赁有限公司|2018.1.23|100%|10|中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层 05Z单元|林建楠|其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；飞机及飞机设备的租赁业务（限SPV）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理；融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、经审批部门批准的其他融资租赁业务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的|-|-|-|-|-|-|-|99%|15|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||商品及技术除外；社会经济咨询（不含金融业务咨询）||||||||||
|航宸（天津）租赁有限公司|2017.12.13|100%|10|天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第575号）|林建楠|融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|-|-|-|-|-|-|-|99%|5|
|航祺（天津）租赁|2018.1.5|100%|10|天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津|林建楠|融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业|-|-|-|-|-|-|-|99%|5|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限公司||||东疆商务秘书服务有限公司托管第577号）||务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||||||||||
|航佳（天津）租赁有限公司|2018.1.5|100%|10|天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第576号）|林建楠|融资租赁以及与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理；经济咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|-|-|-|-|-|-|-|99%|5|
|广州南沙航安|2018.1.30|100%|10|广州市南沙区万顷沙镇粤海大道九涌段加工区管委会大|林建楠|与融资租赁相关的进出口业务；接受承租人的租赁保证金；受让和转让应收租赁款；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残|-|-|-|-|-|-|-|99%|15|

||||
|-|-|-|
|飞机租赁有限公司|楼X5186-00062|值变卖及处理；水上运输设备租赁服务；空中运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；货物进出口（专营专控商品除外）；投资咨询服务；融资租赁服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

注：（1）表格中未填写相关财务指标的公司均为尚未实际开展业务的公司。
（2）上述被担保人与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上述被担保人均为公司的控股子公司。
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2015年年度股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一六年四月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年年度股东大会法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2015年年度股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年年度股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2016年3月27日召开的第五届董事会第九次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2016年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议通知列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2016年4月12日。
5、本次股东大会现场会议于2016年4月19日上午9:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2016年4月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东，公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15名（含参与网络投票的股东8名），代表贵公司股份数292,306,812股，占贵公司股份总数的54.5710%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表股份 51,091,998股，占公司有表决权总股份的9.5384%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年年度股东大会法律意见书三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
议案一：《2015年度董事会工作报告》；
议案二：《2015年度监事会工作报告》；
议案三：《2015年度财务决算报告》；
议案四：《2015年度报告全文及摘要》；
议案五：《2015年度利润分配方案》；
议案六：《2015年度募集资金存放及使用情况报告》；
议案七：《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，所审议的议案与股东大会通知中列明的议案一致。
3、本次股东大会采取书面投票的表决方式，对前述议案进行了表决，贵公司还提供了网络投票方式。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案均获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2015年年度股东大会法律意见书（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2015年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
李宗峰
二〇一六年四月十九日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-041银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈健生先生、沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行质押担保的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有股份比例|本次质押占公司股份总数比例|用途|
|沈健生|是|无限售流通股143,663,365股|2019年4月24日|质权消灭时|国联信托股份有限公司|97.60%|17.48%|质押担保|
|沈于蓝|是|无限售流通股102,217,600股|2019年4月24日|质权消灭时|国联信托股份有限公司|100%|12.44%|质押担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621股，占公司总股本
的17.91%，其中已累计质押股份 143,663,365股，占沈健生先生持有公司股份
总数的97.60%，占公司股份总数的17.48%。
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 102,217,600股，占公司总股本的12.44%，其中已累计质押股份 102,217,600股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的12.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年4月25日
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见荣科科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们参加了公司2015年3月27日召开的第二届董事会第十七次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制评价情况的独立意见
1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
二、关于续聘 2015年度审计机构事宜的事前认可及独立意见
经过对审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司续聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。公司在将此议案提交第二届董事会第十七次会议审议之前，经过了独立董事的事前认可，并发表了同意续聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见经核查，报告期内公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。
四、关于对外提供担保事宜的独立意见
经核查，报告期内公司不存在对外提供担保的情况。
五、关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情况。
六、关于公司 2014年度关联交易事项的独立意见
2014年9月29日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》。我们就此议案发表了事前认可及独立意见。我们认为，公司本次非公开发行股票涉及关联交易符合公司和全体股东的利益，定价客观公允，不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害中小股东及公司利益的情形，符合有关法律、法规、规章制度和公司章程的规定。
七、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2014年度利润分配预案符合公司实际经营情况，现金分红比例符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交2014年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
林木西 宋廷锋 杨根兴
二〇一五年三月二十七日