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A股证券代码：600610证券简称：*ST毅达 编号：2019-028
B股证券代码：900906证券简称：*ST毅达 B
上海中毅达股份有限公司
关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于将对子公司长期股权投资调整至可供出售金融资产并对可供出售金融资产计提减值准备、对应收款项计提坏账准备、确认公司固定资产盘亏损失、对公司固定资产计提减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司根据相关法律、法规以及企业会计准则的规定，结合公司运营实际，对 2018年末各类资产进行了全面清查及减值测试，并对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、将对子公司“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”，并对“可供出售金融资产”计提减值准备 131,355,278.84元
元，新疆中毅达源投资发展有限公司（简称新疆中毅达）49,000,000.00元。期初已累计计提长期股权投资减值准备 829,001,270.71元，其中厦门中毅达 824,873,084.64元，深圳中毅达 310,522.22元，新疆中毅达 3,817,663.85元。期初“长期股权投资”净额73,109,177.39元，其中厦门中毅达8,237,363.46元，深圳中毅达 19,689,477.78元，新疆中毅达 45,182,336.15元。由于公司对上述子公司失去控制，无法了解上述子公司的生产经营及财务情况，故将对上述子公司的“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”，将期初累计已计提的长期投资减值准备调整至可供出售金融资产减值准备。调整后，期末“长期股权投资”余额为0。
调整后，可供出售金融资产余额 131,355,278.84元，其中厦门中毅达8,237,363.46元，深圳中毅达19,689,477.78元，新疆中毅达 45,182,336.15元，上河建筑（福建上河建筑工程有限公司）50,446,101.45元，立成景观（江西立成景观建设有限公司）7,800,000.00元。本着谨慎性原则，对可供出售金融资产余额全额计提减值准备131,355,278.84元。计提后，期末“可供出售金融资产”余额为0。
二、对应收款项计提坏账准备234,280,228.34元
1、公司应收子公司往来款202,422,540.90元，其中厦门中毅达201,942,540.90元，新疆中毅达480,000.00元。因前述对子公司失去控制原因，预计对上述子公司的往来款无法收回，按单项金额重大并单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
2、正安县财政局履约保证金 30,000,000.00元，鉴于正安县黔北物流中心已经发生拆迁及场平施工，预计收回的可能性不大，按单项金额重大并单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
3、深圳兴辽实业有限公司租房押金 565,437.60元，鉴于公司已长时间没有支付能力，违约的可能性大，预计无法收回，按单项金额重大并单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
已长时间没有支付能力，违约的可能性大，预计无法收回，按单项金额不重大但单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
5、沈宝根会议费备用金234,011.77元，张玲嘉华宽带款 20,000.00元，主要是未报销的费用，按单项金额不重大但单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
6、上海祁庆贸易有限公司饮用水水桶押金280.00元，上海畅仕贸易有限公司饮用水水桶押金150元，中国石化销售有限公司上海石油分公司充值油卡余额123.58元，公司已对饮用水水桶和充值油卡失去控制无法追回，按单项金额不重大但单项计提坏账准备法，全额计提坏账准备。
7、江西省农广高科农业发展有限公司 10,000,000.00元苗木采购预付款，预计可收回，按账龄分析法，账龄1-2年，计提比例10%，计提坏账准备1,000,000.00元。
三、确认固定资产盘亏损失222,131.14元
2018年 12月 31日公司账面记载固定资产 28台（套），原值 7,973,079.12万元，累计折旧4,003,116.67元，净值3,969,962.45元。以2018年12月31日为盘点基准日，公司于2019年6月13日对固定资产进行了盘点，监盘人为审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计员。
实际盘存笔记本电脑（thinkpadX270-i5-6200U-12.5寸）1台，账面原值12，905.98元，累计折旧3,065.04元，净值9,840.94元。
4辆汽车账面原值 7,546,969.24元，累计折旧 3,808,978.87元，净值 3,737,990.37元，未盘点到实物，多方查询了解到其中 2辆奔驰车（车牌号为：沪BBJ955、沪AWZ688）已于2019年3月19日质押给第三方，1辆奔驰车（车牌号：沪A9G068）于 2018年 8月 23日抵押给黄新浩，1辆宾利慕尚汽车（车牌号：沪B898K9）暂未查询到信息。
盘亏电脑等 23台（套），账面原值 413,203.90元，累计折旧 191,072.76元，净值222,131.14元。资产盘亏的原因是前任非独立董事、监事、高级管理人员及具体工作人员失联，公司对资产失去控制，预计无法收回，按账面净值 222,131.14元确认损失。
附件1：固定资产盘点清单表
附件2：固定资产盘亏损失清单
四、计提固定资产减值准备3,737,990.37元
鉴于上述公司已对4辆车辆失去控制的情况，本着谨慎性原则，按车辆账面净值计提固定资产减值准备3,737,990.37元。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-062
广州金域医学检验集团股份有限公司股东
上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）（以下简称“辰德惟敬”），为持有广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股份的特定股东。本次减持计划实施前，持有公司5,960,531股，占公司总股本的1.30%。
减持计划的主要内容：公司于2019年7月5日在指定媒体披露《广州金域医学检验集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-041），辰德惟敬拟通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 5,960,531股,占公司总股本的1.30%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则该数量进行相应处理）。
其中通过集中竞价交易减持不超过 5,960,531股，占公司总股本的1.30%，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，并遵守任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
通过大宗交易减持不超过 5,960,531股，占公司总股本的1.30%，期限为自减持计划公告发布之日起 3个交易日后的 6个月内，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的进展情况：截止至2019年10月25日，辰德惟敬通过集中竞价交易方式已累计减持其持有的公司股份 2,862,200股，约占公司股份总数的0.625%。减持时间已超过减持计划时间的一半，其减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）|5%以下股东|5,960,531|1.30%|IPO前取得：5,960,531股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海辰德惟敬投资中心（有限合伙）|2,862,200|0.625%|2019/7/26～2019/10/25|集中竞价交易|37.20-57.80|133,693,347.24|3,098,331|0.677%|

注：
1、通过集中竞价交易减持的，期限为自减持计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内，即2019年7月26日至2020年1月24日。
2、通过大宗交易方式减持的，期限为自减持公告发布之日起3个交易日后的6个月内，即
2019年7月10日至2020年1月9日。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
辰德惟敬并非公司控股股东、实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）辰德惟敬将根据其自身情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
辰德惟敬将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2019年10月26日
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于预计 2017年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场、审慎负责的态度，认真审阅了公司《关于预计 2017年度日常关联交易事项的议案》，并就上述议案所涉及的关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司预计 2017年日常关联交易合理客观，公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循公平、公证、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司预计 2017年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，同意将此议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页无正文，为江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于预计 2017年度日常关联交易事项的事前认可意见签署页）
洪磊
汪旭东
Jay Jie Chen
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2016-004山东黄金矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“山东黄金”）股票于 2016年 2月 4日、2月 5日及 2月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《上海证券交易所交易规则》和《关于进一步加强股票交易异常波动及信息披露监管的通知》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年2月4日、2月5日及2月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及书面问询的方式，向公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）就相关问题进行了核实：
1、集团公司目前生产经营情况正常；
2、集团公司不存在对股票交易价格产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事宜；
3、经向公司控股股东问询核实，控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息；
4、2015年5月7日，山东黄金刊登了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了山东黄金筹划的重大资产重组的相关资料。2015年11月12日山东黄金收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东黄金矿业股份有限公司向山东黄金集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2540号）。重大资产重组获得中国证
监会核准后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定，积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。
2016年1月12日、2月14日，公司发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告》（临2016-001）、（临2016-003），山东黄金正积极推进重大资产重组后续各项工作。除上述事项外，山东黄金不存在其他资产注入、公司收购、资产剥离、重大资产重组、业绩重组、债务重组等重大事项。
5、集团公司全资子公司山东黄金（北京）产业投资有限公司于2016年2月2日通过二级市场买入的方式增持公司845,397股A股，买入均价为17.74元，占公司总股本的0.059%。集团公司不存在对山东黄金股票（600547）交易价格有重大影响的其他情形。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，前述事项中，公司根据重大资产重组进展情况已披露了《山东黄金矿业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施情况进展公告》（临2016-001）、（临2016-003）等相关公告。本公司不存在任何根据《上海证券交所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正和补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-033转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
二〇一四年第六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）二〇一四年第六次董事会会议通知和材料于 2014年 6月 6日以电子邮件形式发出，会议于2014年6月10日以通讯表决方式召开。本公司所有十四名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于向下修正“中海转债”转股价格的议案
为了促进中海转债尽快实现转股，改善公司资产负债率，优化资本结构，降低财务费用，本公司董事会建议根据《中海发展股份有限公司发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关条款修正“中海转债”的转股价格，详见本公司同日发布的《中海发展关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
因本公司控股股东—中国海运（集团）总公司持有中海转债，本公司执行董事许立荣先生、张国发先生、苏敏女士、黄小文先生、丁农先生、刘锡汉先生和俞曾港先生为中国海运（集团）总公司的高层领导，对此项议案回避表决。
二、关于举牌收购中化国际持有的北海船务20%股权的议案
本公司董事会批准授权全资子公司中海油轮运输有限公司在公司董事会权
限范围内参与举牌收购上海北海船务股份有限公司股份20％股权。本次拟收购的股权的举牌底价为8.3亿元，实际价格以竞买价为准(董事会投资审批权限范围内)。该事项存在一定的不确定性，本公司将根据竞买事项的进展情况及时发布公告。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于中海散运提前处置“宝旺”轮的议案
董事会批准提前报废处置本公司全资子公司中海散货运输有限公司所属的“宝旺”轮。
“宝旺”轮约2.04万载重吨，船龄为22年，提前报废处置该船不会对本公司业务产生重大影响。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案
本公司董事会审议通过提议召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案。
本公司 2014年第二次临时股东大会将审议《中海发展股份有限公司关于向下修正“中海转债”转股价格的议案》。董事会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
五、关于新建2+1艘6.5万吨级原油船的议案
董事会批准本公司所属中海油轮运输有限公司近期在国内船厂签约订造两艘6.5万吨级原油船及签署一艘选择船协议书。
造船协议和选择船协议书将于近期签署，本公司将在相关协议签署后根据公司上市地的相关上市规则进行披露。
表决情况：14票赞成，0票反对，0票弃权。
中海发展股份有限公司二〇一四年六月十日
永艺家具股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
永艺家具股份有限公司于 2017年 10月 30日召开了第三届董事会第二次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：一、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，变更后公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司本次会计政策变更。
永艺家具股份有限公司独立董事：谢咏恩、王佳芬、蔡海静 2017年10月31日
中国联合网络通信股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司限制性股票激励计划相关事项
的决议
我们作为中国联合网络通信股份有限公司董事会薪酬与考核委员会委员，共同拟订了《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，《关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案)》及其摘要，《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)》，《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)》并形成如下决议：
1、同意《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要；
2、同意《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予方案(草案)》及其摘要；
3、同意《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)》；
4、同意《中国联合网络通信股份有限公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)》；
的议案》、《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)的议案》等议案及其附件，并同意将其提交公司第五届董事会第十次会议审议。
(本页无正文)
董事：吕廷杰
董事：陈永宏
董事：李红滨
中国联合网络通信股份有限公司二〇一七年八月十六日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2019-062
债券代码：155006 债券简称：18上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于控股股东增持公司 H股股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增持的基本情况
2019年 9月 3日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）收到上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）通知，上实集团通过下属全资子公司上实国际投资有限公司（以下简称“上实国际”）按照增持计划（详见公司公告临2019-059号）增持了公司H股20,000股，约占公司总股本的0.001%。截至本公告日，上实集团及其一致行动人已累计增持公司H股1,020,000股，占公司总股本的0.036%。
本次增持前，上实集团持有公司股票956,102,237股（其中：A股938,817,837股，H股 17,284,400股），约占公司总股本的33.641%；本次增持后，上实集团持有公司股票 956,122,237股（其中：A股 938,817,837股，H股 17,304,400股），约占公司总股本的33.642%。
二、后续增持计划
增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对其价值的认可
增持股份种类：公司无限售流通股H股
增持计划实施期限：由于公司同时于上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市，控股股东买卖本公司股份的期间须遵守两地市场之规则要求，故本次增持计划的实施期限为自首次增持发生之日（2019年 8月 15日）起的 12个月内。
增持数量：累计增持股份比例不超过公司于首次增持发生之日已发行总股本的2%
增持计划资金安排：自有资金
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。上实集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、不确定性风险
增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
公司将持续关注上实集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，并根据相关规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一九年九月四日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2018-025湖北振华化学股份有限公司
关于参加 2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年6月5日（星期二）15:00-16:40
会议召开方式：网络方式
一、说明会类型
为方便投资者更全面深入了解湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度经营业绩及公司运营发展等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 2018年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动。公司将通过网络在线交流的形式，围绕公司2017年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投资者保护、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2018年6月5日（星期二）15:00-16:40；
会议召开地点：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流。
三、公司参加人员
公司董事会秘书陈前炎先生将参加此次说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在2018年6月5日（星期二）15:00-16:40通过互联网直接登录网址：http://rs.p5w.net参与本次活动。
五、联系人
联系人：朱士杰
联系电话：0714-6406329
联系传真：0714-6406382
联系邮箱：603067@hszhenhua.com
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2018年6月1日
独立董事候选人声明
本人淳于国平，已充分了解并同意由提名人中储发展股份有限公司董事会提名为中储发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中储发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中储发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中储发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中储发展股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：淳于国平
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-049中源家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，于 2018年 3月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，使用期限不超过 12个月。
以上资金额度在决议有效期限内可循环滚动使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中源家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
一、公司使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|发行人|产 品 名称|产 品 类型|金额（万元）|理财起始日|理 财 终止日|年化收益率（%）|资金来源|实 际 收 入（元）|
|广发证券|广 发 证券 收 益凭证“收益宝”1号|保 本 型固 定 收益凭证|1,500|2018年7月12日|2018 年11 月14日|4.46%|闲置募集资金|23,0942.47|
|合计|-|-|1,500|-|-|-|-|23,0942.47`|

二、公司本次使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况
公司于2018年11月 19日与广发证券签署了理财协议，购买如下理财产品：
1、产品名称：广发证券收益凭证“收益宝”1号
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本型固定收益凭证
4、理财产品起始日：2018年11月20日
5、理财产品终止日：2019年3月26日
6、理财期限：127天
7、预期年化收益率：3.65%
8、购买理财产品金额：15,000,000.00元
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：广发证券股份有限公司与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司影响分析
公司本次使用募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的。通过对募集资金进行管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报
五、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
（一）截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|发行人|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|产品状态|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|13,400|172|2018年7月6日|2018年12月24日|4.74%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|5,500|167|2018年7月12日|2018年12月25日|4.60%|存续|
|中信银行|中信银行共赢利率结构性存款|保本型浮动收益理财|4,300|91|2018年10月12日|2019年1月11日|4.05%~4.55%|存续|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|1,500|127|2018年11月20日|2019年3月26日|3.65%|存续|

（二）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 24,700万元，符合公司 2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财不超过人民币28,000万元的有关规定。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2018-018
浙江华正新材料股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《华正新材关于公司青山湖一期项目全面投产及部分产品取得客户认证的公告》（公告编号：2018-016）。公司关注到，2018年2月 22日公司股票价格涨停，目前公司基本面未发生变化，主要客户也未发生变化，为便于广大投资者能准确、全面地了解该信息，现将该事项有关风险做重要提示如下：
1、公告中提及的青山湖一期项目“年产 450万平方米高频、高速、高密度及多层印制电路用覆铜板项目”投入及进展情况公司已在招股说明书和定期报告
中进行了披露，并不是新增项目。
公司青山湖一期项目的正式投入运营，虽然可以提升公司产能、扩大公司整体经营规模，但后续仍存在产品品质是否持续稳定、供应链体系是否稳固、技术服务是否满足客户要求等方面的较大不确定性。
2、公告中提及公司高频、高速及高多层印制电路用覆铜板的部分规格产品通过了终端客户的技术认证，仅代表公司进入其供应商名录体系，并未取得正式的订单，后续订单的取得仍需履行双方协商、谈判、议价等相关程序，存在重大不确定性，公司会严格按照相关规定履行信息披露义务。
3、公司高频、高速及高多层印制电路用覆铜板等产品是印制线路板的上游原材料，公司的相关产品需先行销售给印制电路板企业，公告中提及的 4G/5G通信升级、物联网、自动驾驶、人工智能、大数据交换等应用领域与公司主营业务的相关产品没有直接、必然联系。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会2018年2月22日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2019-045
博迈科海洋工程股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华普天健会计师事务所更名为容诚会计师事务所有关事项的函》，经相关主管部门批准，公司聘任的审计机构“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年6月13日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017-018
债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-073）并开始停牌。公司于 2017年1月6日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-003），经申请,公司股票自 2017年1月6日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2016年12月22日起连续停牌不超过一个月。公司于2017年1月21日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017-008），经申请，公司股票自 2017年1月22日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告披露之日，公司已召开董事会审议通过《关于聘请本次重大资产重组独立财务顾问、专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》，公司正与有关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的财务顾问、法律、审计、评估等各项工作。因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年2月18日
证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-020上海飞科电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月11日发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知，2019年 8月 21日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》
董事会认为，公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司 2019年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司 2019年半年度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公告2019-022《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
大晟时代文化投资股份有限公司独立董事
对公司第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，就公司第十届董事会第一次会议审议高级管理人员的聘任事项，发表独立意见如下：
经审核周镇科先生、陈井阳先生、陈胜金女士、黄苹女士的个人简历，我们认为上述四人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及相应职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
我们同意公司董事会聘任周镇科先生担任公司总经理，陈井阳先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，陈胜金女士担任公司副总经理兼任财务总监，黄苹女士担任公司副总经理。
独立董事：陈建根 李天明 胡劲峰
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-053陕西航天动力高科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
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|陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11月7|
|日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，|
|拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修改的内容如下：|

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|原章程条款|拟修订后条款|
|第八十一条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。|第八十一条 公司召开股东大会的地点为公司住所地。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2个工作日公告并说明原因。|
|第一百五十三条 董事会决定对外投资事项的权限：（一） 单个项目不超过人民币伍仟万元；（二） 年度累计投资项目不超过人民币一亿元。|第一百五十三条 公司发生的对外投资事项，达到下列标准之一的，由董事会决定：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以下；（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以下；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下；（四）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-053
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||营业收入的 50%以下；（五）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以下。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。|
|第一百五十九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。|第一百五十九条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第二百一十条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、除须由股东大会决定的对外担保事项；|第二百一十条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押、除须由股东大会决定|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-053
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|（九）批准董事会权限之内的关联交易事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。|的对外担保事项；（九）批准董事会权限之内的关联交易事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。公司董事会设审计委员会，根据需要可以设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第二百二十八条 公司董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事|第二百二十八条 公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应|

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2019-053
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|组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事具有会计专业背景。|占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事具有会计专业背景，召集人应为会计专业人士。|
|第二百六十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。|第二百六十四条 在公司控股股东单位担任董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2019年11月9日
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2018-037山东新华锦国际股份有限公司
关于控股股东解除部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司（以下简称“鲁锦集团”）的通知，鲁锦集团将其持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
2018年11月22日，鲁锦集团将原质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购交易的650万股无限售流通股解除质押，相关解除质押的手续已经办理完毕。
此次解除质押无限售流通股为650万股，占本公司总股本的1.73%。
截止本公告日，鲁锦集团持有本公司股份数量为185,532,352股，占公司总股本的49.34%。本次股份解除质押后鲁锦集团剩余质押股份数量为 16,500万股，占鲁锦集团持股总数量的88.93%，占本公司总股本的43.88%。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 公告编号：临 2017-087
大晟时代文化投资股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月29日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）将部分股份解除质押及再质押的通知，其将前期质押给东方证券的无限售流动股中的6,350,000股（占公司目前总股本的1.14%）解除质押。因经营发展需求，大晟资产将其持有的6,350,000股（占公司目前总股本的1.14%）无限售流通股质押给东方证券，初始交易日为2017年9月29日，购回交易日为2018年9月28日。
截至本公告日，大晟资产持有公司股份50,539,752股，占公司总股本的9.03％，其中有限售条件流通股76,240股，无限售条件流通股50,463,512股；大晟资产累计质押公司股份50,463,512股，占其持有公司总股本的99.85%，占公司总股本的9.02%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－047优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司关于监事会主席辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席吕少峰的书面辞职申请，吕少峰先生因个人及工作原因辞去公司第五届监事、监事会主席职务。吕少峰先生的辞职导致公司监事会人数未达到法定要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，吕少峰先生辞去监事会主席职务的申请自送达监事会之日起生效；其监事职务在股东大会新补选的监事就任前，吕少峰先生仍将履行相关的监事职责。
公司及公司监事会对吕少峰先生在担任公司监事会主席期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会2015年9月10日
海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：
公司独立董事就本次孙公司放弃对海航集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）增资的优先认购权暨关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：
（一）董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；
（二）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；
（三）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不会对公司独立性产生影响；
（四）海航财务公司是公司孙公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。
公司孙公司因聚焦主业的发展战略和规划，决定放弃本次对海航财务公司增资优先认购权，符合公司的整体发展战略，符合公司及全体股东的利益。
鉴此，我们同意该议案，并同意将放弃海航财务公司增资优先认购权事项提请公司股东大会进行审议。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2019-035
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日以书面方式向公司董事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于 2019年11月27日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场举手表决做出如下决议：
一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》；
鉴于徐斌先生因个人原因辞去公司第四届董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，经股东单位推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名宋力先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于董事变更的公告》（公告编号：2019-036）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年12月13日（星期五）下午14时在上海市浦东新区金海路3288号东楼301会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》一项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开临时股东大会的通知。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十七日
附件：宋力简历
宋力先生，1977年出生，管理学硕士。历任联众包装设计（上海）有限公司项目主管，上海联明投资发展有限公司副总经理，上海联明新和建筑工程有限公司总经理，上海联明投资集团置业有限公司总经理，上海东绿置业有限公司总经理。现任上海联明投资集团有限公司董事、常务副总裁，上海联明保安服务股份有限公司董事长，上海曹路生态旅游有限公司执行董事、总经理，上海联明新和建筑工程有限公司执行董事，上海联明职业技能培训中心董事长，烟台联明众驰机械有限公司董事，上海俊捷信息技术有限公司监事，上海联明投资集团置业有限公司监事。