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证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-039
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于调整公司授予的股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014年第三次临时会议审议通过了《关于调整公司授予的股票期权行权价格的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划的简述：
（1）公司于2011年10月31日召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《首期股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划考核管理办法》等议案，并上报中国证监会备案；
（2）公司于2012年02月01号召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《首期股票期权激励计划修订稿》及其摘要，对《首期股票期权激励计划（草案）》进行了修订、补充和完善；
（3）经中国证监会审核无异议后，2012年02月20号召开了公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《首期股票期权激励计划修订稿》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜等有关议案；
（4）公司于2012年03月08日召开第一届董事会2012年第一次临时会议及第一届监事会2012年第一次临时会议，审议通过了《公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《公司股权激励计划所涉及股票期权首期授予的议案》，同意调整激励对象为 30名，授予的股票期权数量为 115.5万份，并预留股票期权 13.5万份，行权价格为30.82元，股票期权授予日为2012年03月08号，公司监事会对上述议案均发表
了核查意见，独立董事发表了独立意见。
（5）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2012年04月11日完成了首次授予股票期权所涉及的30名激励对象的115.5万份股票期权登记工作，期权简称：和顺JLC1，期权代码：036035。
（6）因实施2011年度利润分配，2012年4月24号召开的第一届董事会2012年第二次临时会议及第一届监事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司首次授出的股票期权行权价格、期权数量的议案》，监事会对此议案发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，首次授予的股票期权行权价格调整为 15.31元，首次授予的股票期权数量调整为231万份，预留股票期权数量调整为27万份。
（7）公司于2013年3月20日召开第二届董事会2013年第一次临时会议及第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》及《关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，公司监事会对上述议案发表了核查意见，独立董事发表了独立意见，同意首次获授股票期权的激励对象在其第一个行权期内行权，同意向7名激励对象授予27万份预留股票期权，授予日为 2013年03月20日，行权价格为13.69元。
（8）公司于2013年05月03日召开第二届董事会2013年第二次临时会议及第二届监事会2013年第二次临时会议，审议通过了《关于公司首期股权激励计划人员调整的议案》、《关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对人员名单出具了核查意见。同意首期股权激励计划人员调整为 34名，同意行权价格调整为 10.14元（其中预留期权行权价格为9.06元），行权数量调整为253.5万份，预留期权数量为36万份。
（9）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年08月16日完成了预留股票期权所涉及的6名激励对象的36万份股票期权登记工作，期权简称：和顺JLC2，期权代码：036099。
（10）公司于2014年04月16日召开第二届董事会2014年第二次临时会议及第二
届监事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予的激励对象名单及行权数量的议案》等（具体内容详见同日披露于深交所创业板指定信息披露网站上的公告），监事会发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。
同意股票期权获授对象调整为31人(含预留期权授予对象4人)，股票期权数量对应调整为278.4万份，同意对部分已授予期权进行统一注销，同意首次获授期权对象在其第二个可行权期内行权及预留期权获授对象在其第一个可行权期内行权。
二、调整原因及调整方法
1、关于公司授予的股票期权行权价格的调整：
鉴于公司2013年度股东大会已审议通过了2013年度利润分配的议案，以截止 2014年 03月 28日公司总股本 16,612.15万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利1元人民币（含税），并于2014年05月06日实施完毕。根据股票期权激励计划，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。经调整后的首次授予股票期权的行权价格为10.04元（其中授予预留股票期权的行权价格为8.96元）。
计算过程为：
P＝（P0-V）=（10.14-0.1）=10.04元（首次授予股票期权行权价格）。
P＝（P0-V）=（9.06-0.1）=8.96元（预留股票期权行权价格）。
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
三、调整公司授予的股票期权行权价格对公司的影响：
本次调整公司授予的股票期权行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事关于调整公司授予的股票期权行权价格所发表的独立意见：
公司本次调整授予的股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。
因此，同意调整后的首次授予股票期权的行权价格为10.04元（其中授予预留股票期权的行权价格为8.96元）。
五、律师意见
公司本次调整授予的股票期权行权价格的原因、具体方案及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》及《股权激励计划（修订稿）》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、第二届董事会2014年第三次临时会议决议；
2、第二届监事会2014年第三次临时会议决议；
3、江苏益友天元律师事务所法律意见书；
4、独立董事关于公司股票期权激励计划相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2017-084
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 25日，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
公司2017年第三季度报告全文于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-070
北京东方通科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2019年11月 14日届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年 11月12日
股票代码：000789 股票简称：江西水泥 编号：2014-32江西万年青水泥股份有限公司公开发行
2014年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1212号文核准。
本次公司债券采用分期发行，第一期发行规模为 5亿元人民币，发行利率为7.05%，已于 2012年 10月 22日发行完毕，并于 2012年 11月20日在深圳证券交易所上市交易。本次江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，发行规模为5亿元。
2014年9月11日，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.85%。
发行人将按上述票面利率于2014年9月12日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101653”，简称为“14江泥01”），将于2014年9月12日至 2014年 9月 16日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见 2014年9月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西万年青水泥股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：江西万年青水泥股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2014年 9月12日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-003北大医药股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈凯鸿先生提交的书面辞职报告，陈凯鸿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，陈凯鸿先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈凯鸿先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任其他职务。
陈凯鸿先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对陈凯鸿先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。
公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。在公司正式聘任董事会秘书之前，公司董事会指定公司财务总监赵全波先生代为履行董事会秘书职责。
赵全波先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：
联系电话：023-67525366
传真：023-67525300
邮箱：zqb@pku-hc.com
通讯地址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
北京盈科（武汉）律师事务所
关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心10-11楼
电话：027-51817778 传真：027-51817779
法律意见书北京盈科（武汉）律师事务所
关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
[2019]武盈意见第WH4243号致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派罗运红律师和夏凯昕律师出席公司于2019年11月 15日召开的2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了《公司章程》、《第二届董事会第十六次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的通知》以及本所认为必要的其他文件和资料，同时审查了本次股东大会登记记录及凭证资料，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决的现场监票计票工作。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所及本所律师依据国家有关法律、法规、规范性文件的规定出具本法律意见书，已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。本所同意将本法律意见书作为本次股东
法律意见书大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2019年第四次临时股东大会之召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等出具法律意见书如下：
一、 公司本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年 10月29日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于召开本次会议的议案。本次股东大会由董事会召集。
公司董事会于2019年10月30日在巨潮资讯网上刊登了召开本次会议的通知，公告载明了本次会议的会议时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等相关事项。
2019年 11月15日，公司本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2019年 11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册全体股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及现场出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书进行了核查，确认通过现场和网络投票的股东【13】人，代表股份【597,423,383】股，占上市公司总股份的【65.3773】%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表/代理人共计【4】人，代表股份【435,523,671】股，占公司股份总数的【47.6603】%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【9】人，代表公司股份数【161,899,712】股，占公司总股本的比例为【17.7170】%。
除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的其他
法律意见书人员为公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师。
本所律师认为，上述出席、列席或参加本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，其资格合法、有效。
三、 本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，并经本所律师核查，本次会议的召集人为公司第二届董事会，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人的资格合法、有效。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决方式
本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。本次股东大会的现场表决由股东代表、监事代表及本所见证律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）议案及表决结果
审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的预案》
表决结果为：同意【597,405,288】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9970】％；反对【18,095】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0030】％；
弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议有效表决权股份总数【0.0000】％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意【32,092,981】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【99.9436】％；反对【18,095】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.0564】％；弃权【0】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.0000】％。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书五、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、参加本次会议人员的资格、召集人的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及见证律师签字并经本所盖章后生效，无副本。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（本页无正文，为《北京盈科（武汉）律师事务所关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京盈科（武汉）律师事务所（盖章）：
负 责 人：
李景武
经办律师签字：
罗运红
经办律师签字：
夏凯昕
二〇一九年十一月十五日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-023成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2015年 8月 3日以电话、电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2015年 8月 14日以通讯方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号公司 9楼会议室召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过了《关于审议公司编制的截止 2015年 6月 30日以前的半年度财务报表及附注的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司 2015年上半年度利润分配预案》。鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司制定的 2015年半年度利润分配方案如下：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年 1-6月实现净利润（母公司报表）103,458,151.73元，截止 2015年 6月 30日，公司累计未分配利润（母公司报表）为 326,548,610.22元，公司资本公积金余额为 789,974,602.68元。以公司本次资本公积金转增方案实施时股权登记日的总股本为基数，公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股方式实施转增，转增金额将不超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。本次利润分配方案不送股，不派发现金股利。鉴于公司 2015年第三次临时股东大会决议将实施限制性股票激励计划，公司总股本 7,120万股将在本次利润分配预案公告后发生变动，因此本次资本公积金转增方案将以本次转增方案实施时股权登记日的股本为基数按照每 10股转增 10股方式予以实施。本次资本公积金转增方案实施完成后，修改《公司章程》相应条款。
该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性和合理性。公司独立董事事前认可了本议案；独立董事和监事会均对关于 2015年上半年度利润分配事项发表了明确同意意见。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提请公司2015年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
上述议案中《公司 2015年上半年度利润分配预案》尚需提请公司股东大会审议，公司董事会同意于 2015年 9月 15日在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路 360号
召开公司 2015年第四次临时股东大会，其具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
经与会董事签字的第二届董事会第十四次决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-117无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2018年12月25日下午4:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2018年12月21日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人，其中现场表决6人，董事周新宏先生以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，孙新卫先生已被选举为公司第三届董事会独立董事。至此，祝祥军先生因届满正式离任，亦不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。为了保证公司董事会审计委员会能够顺利有序地开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选孙新卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，同日召开的董事会审计委员会已选举孙新卫先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，孙新卫先生已被选举为公司第三届董事会独立董事。至此，祝祥军先生因届满正式离任，亦不再担任公司第三届董事会提名委员会委员。为了保证公司董事会提名委员会能够顺利有序地开
展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选孙新卫先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-037江苏长海复合材料股份有限公司
关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 8月 29日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意全资子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》。
公司全资子公司常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）（以下简称“天马集团”）的全资子公司常州海克莱化学有限公司（以下简称“海克莱”）因经营发展需要拟向金融机构申请不超过人民币4,000万元的综合授信，天马集团拟为海克莱上述授信提供担保。
该担保须自公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据被担保公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，合同期限不超过一年，担保总额不超过人民币4,000万元。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：常州海克莱化学有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：常州新北区春江镇魏化路2号
法定代表人：邵俊
注册资本：6398.822316万元
成立日期：2003年11月27日
经营范围：丙烯酸[抑制了的]、甲基丙烯酸[抑制了的]（经营场所不储存）的销售；丙烯酸树脂、甲基丙烯酸羟基乙酯、甲基丙烯酸羟基丙酯、丙烯酸羟基乙酯、丙烯酸羟基丙酯的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
2、主要财务数据
截至2017年6月30日，海克莱公司主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|10,889.90|9,898.82|
|负债总额|4,785.91|5,828.45|
|净资产|6,103.99|4,070.37|
|科目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|7,005.31|9,236.80|
|利润总额|31.42|45.21|
|净利润|33.62|52.87|

三、担保的主要内容
本次天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过4,000万元的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，该担保须自本公司董事会通过之日起一年内行使，过期不得行使。担保的具体期限和金额依据海克莱公司与金融机构最终协商后签署的合同确定，签署的合同期限不超过一年。
四、董事会意见
公司董事会认为：天马集团本次为海克莱公司向金融机构申请额度不超过人
民币4,000万元的综合授信提供担保，以满足其生产经营的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其盈利能力。天马集团对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：天马集团为其全资子公司海克莱向金融机构申请额度不超过人民币4,000万元的综合授信提供担保，有助于解决海克莱公司的生产经营资金需求。该担保事项内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次天马集团为海克莱公司向金融机构申请额度不超过4,000万元的综合授信提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，公司与子公司之间的担保总额为58,600万元，子公司与子公司之间的担保总额为 4,000万元。已审批的且有效的担保额度为61,400万元，占公司2017年半年度经审计净资产的26.57%。本次担保生效后（含公司对天马瑞盛的 4,000万元的担保），已审批的且有效的担保额度为69,400万元，占公司2017年半年度经审计净资产的30.03%。
截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。
七、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-055天虹商场股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2016年 11月 28日以通讯形式召开，会议通知已于 2016年 11月 22日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主席主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》
为提高募集资金的使用效率，同意公司变更募集资金投资项目。本次变更募集资金投资项目不与原募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司监事会二○一六年十一月二十九日
青岛金王应用化学股份有限公司
独立董事关于对公司收购资产的独立意见
经公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过，青岛金王应用化学股份有限公司与蔡燕芬、朱裕宝、上海悠皙贸易商行（以下简称：“上海悠皙”）签署《蔡燕芬、朱裕宝、上海悠皙贸易商行与青岛金王应用化学股份有限公司关于上海月沣化妆品有限公司之股权转让协议》。根据该股权转让协议，蔡燕芬将其持有的上海月沣26%的股权转让给公司，朱裕宝将其持有的上海月沣27%的股权转让给公司，上海悠皙贸易商行将持有的上海月沣7%的股权转让给公司。股权转让完成后，公司将持有上海月沣60%的股权，蔡燕芬持有上海月沣26%的股权，朱裕宝持有上海月沣14%的股权。上海月沣60%股权的预估值为 14,640万元。
作为公司独立董事，我们对公司上述股权收购事项相关的股权转让方案、股权转让协议等文件资料进行了审查。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等相关法律法规的规定，现就以上交易事项发表独立意见如下：
一、公司董事会对上述股权收购交易事项审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意董事会将本次股权收购交易将提交股东大会审议。
二、本次股权收购交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和有关上市公司资产收购的规定；本次股权收购体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
三、公司在稳固主业的前提下，向化妆品领域拓展，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链符合公司发展战略，本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
（青岛金王第五届董事会第十二次（临时）会议独立董事意见签字页）
独立董事： 孙健、王荭、陈波
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-035浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年6月5日以通讯方式召开。会议通知已于2016年5月31日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 9人，实到 9人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持，经与会董事认真审议，以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任董瑞平先生（简历附后）担任公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2016年6月6日《证券时报》上披露的公司2016-036号公告：《关于聘任公司总经理的公告》。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张鑫东先生（简历附后）担任公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止。
议案表决结果：同意9票，无反对或弃权票。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn及2016年6月6日《证券时报》上披露的公司2016-037号公告：《关于聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会2016年6月6日
附：董瑞平先生、张鑫东先生简历
董瑞平先生简历如下：
董瑞平：男，1970年出生，复旦EMBA在读。现任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理，兼任威海市高区工商联常委，荣获威海市十大杰出青年。曾任威海万丰奥威汽轮有限公司副总经理，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司采购部经理。
董瑞平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。
张鑫东先生简历如下：
张鑫东，男，1972年出生，大专学历，中级技师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长，获得“高强韧镁合金摩轮研制及产业化”国家级“863”项目技术奖，曾任浙江万丰摩轮有限公司厂长。
张鑫东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第二十六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等规定、要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，本人对公司对外担保情况进行了认真的检查和核实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
对外担保：
1、截止 2014年 12月 31日，公司对外担保余额为 7,984.45万元，其中对参股子公司广东宝奥现代物流投资有限公司担保额7,320万元，对公司经销商担保额为664.45万元。
以上事项分别经过公司第二届董事会第二十一次会议和第二届董事会第十八次会议审议通过，担保原因充分，相关审批程序合法，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、截止2014年12月31日，公司对子公司实际担保余额为31,751.87万元，其中对全资子公司奥飞动漫文化香港有限公司担保额为 69,153.5万元，对全资子公司广州奥飞文化传播有限公司担保额为4,000万元，对控股子公司广东嘉佳卡通影视有限公司担保额为617.5万元，对控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司担保额为2,800万元。
以上事项分别经过公司第二届董事会第十次会议、2011年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十六次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、2014年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，担保原因充分，相关审批程序合法，不存在与规定相违背的情
形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
关联方资金往来：
报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况也不存在前期发生但延续到报告期内的资金占用情况。
报告期内，公司与关联方之间的资金往来均为对子公司资金资助，相关审批程序合法。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，不存在与规定相违背的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《独立董事制度》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对关于2014年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司 2014年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的规定和要求，符合当前公司的生产经营实际需要和公司发展需求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行。
同时，公司各项内部控制制度的有效执行，为公司发展战略的实施、各项经营活动有序开展和经营目标的实现提供了有效保障，确保了财务报表编制的真实性及信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了公司和投资者权益。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及公司《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《公司章程》的规定，公司全体独立董事一致认为：
公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规的要求。结合公司运营的实际情况，本次分配预案充分考虑到广大投资者尤其是中小投资者的利益以及公司发展情况。全体独立董事一致同意2014年度利润分配预案为：
以2014年12月31日公司总股本631,940,162股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。转增金额不超过报告期末资本公积金余额。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《独立董事制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，对续聘会计师事务所的事项已经事先核查，现发表独立意见如下：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。
六、关于《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表独立意见如下：
公司在持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业
经营发展实际及未来发展规划等因素的情况下，制定了持续、稳定、科学的投资者回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，同意实施公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
(本页为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-060深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于全资子公司开设募集资金专户并签署四方监管
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号）核准，2017年07月26日，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）以公开发行股份方式发行股份3,130万股,发行价格为9.39元/股，募集资金总额293,907,000.00元，扣除相关发行费用48,907,000.00元后的募集资金余额为人民币245,000,000.00元。募集资金已于2017年08月01日划至公司指定账户,业经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZI10647号《深圳市智动力精密技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,130万股后实收资本的验资报告》。
2018年07月09日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意实施募投项目的全资子公司惠州市智动力精密技术有限公司在招商银行股份有限公司深圳龙岗支行设立募集资金专用账户用于募集资金的存放和管理。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，公司（以下简称“甲方”）与惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称“惠州智动力”、“乙方”）、招商银行股份有限公司深圳龙
岗支行（以下简称“丙方”）、国信证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签订《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户行|账号|专户资金（元）|用途|
|1|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|755926761810301|0|手机盖板生产建设项目|
|合计|-|-|0|-|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方手机盖板生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
如遇任何司法机关要求查封、冻结专户或对专户内资金采取其他强制措施的情形，丙方不负有保证该专户内资产不被任何司法机关查封或扣划的责任。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方和乙方授权丁方指定的保荐代表人欧阳志华、王攀可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月10日前）向甲方和乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方
应当保证对账单内容真实、准确、完整。甲方和乙方在收到账户交易对账单应及
时核对账户余额、交易是否相符，如发现不符应立即向丙方反馈，如在收到交易对账单后20个工作日未反馈异常，则视同为账务核对相符。
6、乙方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或者募集资金净额的10%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方和乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章/合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-155|

当代东方投资股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人张兵、张冉、陆伽（以下简称“张兵等受让方”）签署了《股权转让协议》，将公司所持控股子公司霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司（以下简称“耀世星辉”）全部股权（即耀世星辉的51%股权）以人民币 39,391,799.27元转让给张兵等受让方。具体内容详见公司于 2018年 10月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-146）。
截止2018年 10月 30日，张兵等受让方按照《股权转让协议》约定向公司支付完成了本次交易首笔款项共计 1,200万元，公司亦按照协议约定配合办理完成了耀世星辉股东的工商变更登记手续。公司将督促受让方按照《股权转让协议》的约定履行后续款项支付工作。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-065广东德生科技股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、投资概述|
|1、广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于 2019|
|年9 月 29日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对子公司增|
|资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司广州德生智盟信息科技有限公司|
|（以下简称“德生智盟”）增资3,000 万元人民币。截至目前，德生智盟的注册|
|资本为 1,000 万元人民币，增资完成后，德生智盟的注册资本将变更为4,000|
|万元人民币。|
|2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会|
|决策权限内，无需提交股东大会审议批准。|
|董事会授权公司经营层具体办理本次对全资子公司增资的相关事宜。|
|3、本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产|
|重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、对子公司增资的基本情况|
|（一）出资方式：自有资金|
|（二）子公司基本情况：|

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|-|-|-|
|1、公司名称：广州德生智盟信息科技有限公司|||
|2、住所：广州市天河区软件路15 号第二层202 室（仅限办公）|||
|3、法定代表人：虢晓彬|||
|4、注册资本：1,000万元人民币|||
|5、经营范围：机器人系统销售;机器人销售;智能机器销售;智能机器系统销|||
|售;智能穿戴设备的销售;计算机零配件批发;软件批发;电子产品零售;商品批发|||
|贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件零售;|||
|软件开发;信息系统集成服务;信息电子技术服务;商品信息咨询服务;物联网技|||
|术研究开发;信息技术咨询服务;软件测试服务;软件服务;办公设备耗材零售;计|||
|算机技术开发、技术服务;电子产品批发;安全技术防范产品批发;计算机零配件|||
|零售;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;安全技术防范产品零售;互联网|||
|商品零售（许可审批类商品除外）;科技信息咨询服务;人工智能算法软件的技术|||
|开发与技术服务;软件技术推广服务;智能机器系统生产;智能穿戴设备的研究开|||
|发;智能机器系统技术服务;信息系统安全服务;数据处理和存储服务;集成电路|||
|设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;机器人系统生产;机器人修理;机器|||
|人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;通信技术研究开发、技术服务;|||
|网络技术的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;防伪标签技术开发、技|||
|术服务;电子防伪系统技术开发、技术服务;电力电子技术服务;二维码技术;医学|||
|影像数据传输设备的技术开发与技术服务;网络安全信息咨询;科技中介服务;科|||
|技项目代理服务;科技项目招标服务;科技项目评估服务;科技成果鉴定服务;电|||
|子产品检测;电子产品设计服务;其他办公设备维修;计算机硬件的研究、开发;|||
|射频识别（RFID）设备的研究开发;网络信息技术推广服务;计算机整机制造;计|||
|算机电源制造;开关电源制造;计算机外围设备制造;计算机信息安全设备制造;|||
|射频识别（RFID）设备制造;智能穿戴设备的制造;安全智能卡类设备和系统制造;|||
|增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。|||
|6、主要财务指标： 单位：人民币元|||
||2019 年 6月 30 日（未经审计）|2018 年 12 月31 日（经审计）|
|项目|||
|资产总额|17,880,245.32|22,401,323.15|

||||
|-|-|-|
|负债总额|1,469,972.33|4,228,988.94|
|净资产|16,410,272.99|18,172,334.21|
|营业收入|13,501,570.70|38,518,947.62|
|净利润|-1,762,061.22|86,530.59|
|三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响|||
|1、本次增资是为了满足德生智盟业务开拓及经营发展的需要，符合公司的|||
|总体发展战略和实际经营情况。|||
|2、本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果|||
|产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。|||
|3、本次增资后，德生智盟的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影|||
|响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|||
|特此公告。|||
|广东德生科技股份有限公司董事会|||
|2019年 9 月29日|||
证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2019-071
中密控股股份有限公司
关于全资子公司四川尼克密封件制造有限公司注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月12日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司（以下简称“尼克密封”），并授权公司管理层办理相关事项。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-075、076）。
近日，公司全资子公司尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第 12472号），准予尼克密封注销登记。至此，尼克密封注销登记手续已办理完毕。
尼克密封注销完成后，公司的合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东利益。
备查文件
1、成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号）。
特此公告。
中密控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日