新疆国际实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年度，作为新疆国际实业股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 8次董事会，本人出席8次。
每次会议本人都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2014年度本人担任独立董事以来公司召开了1次股东大会（通讯），列席了1次会议。
二、日常工作情况
2014年度，对须经董事会讨论和决策的重大事项，本人能做到预先审议、认真审核，对公司重大项目在上董事会前进行充分沟通。对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。作为公司独立董事，本人对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2014年度发表意见情况
1.对公司聘任高管和董事会秘书发表了独立意见。
2.对公司以自有资金进行委托理财的议案及其调整议案发表了独立意见。
3.对2014年半年度、年度利润分配议案发表了独立意见。
4.对控股股东及关联方占用公司资金及公司外对担保情况发表了独立意见。
5.对证券投资授权到期出售所持证券的议案发表了独立意见。
6、对资产核销、会计政策变更、内控自我评价报告发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了对公司战略性的监控和指导作用。提名委员会对聘任公司高级管理人员事项发表审查意见。审计委员会审定了2014年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；审计委员会关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情
况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师召开了见面会，沟通了审计过程中发现的问题，很好地履行了职责。
七、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律、法规的有关规定监督公司信息披露工作。及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况，保证公司 2014年度信息披露的真实、准确、完整、及时，很好的维护了公司和中小股东的利益。
（二）注重相关法律法规和规章制度的学习，不断加深对法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。通过以上工作，本人积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
八、其他工作情况
（一）报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
（二）报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所情况。
独立董事：邓峰2015年4月17日
国际实业股份有限公司
2014年度独立董事
述职报告
本人作为国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2014年度，公司召开了 8次董事会，本人出席 8次（其中 5次为现场方式召开，3次为通讯方式召开），出席股东大会（通讯）1次，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
1.对公司聘任高管和董事会秘书发表了独立意见。
2.对公司以自有资金进行委托理财的议案及其调整议案发表了独立意见。
3.对2014年半年度、年度利润分配议案发表了独立意见。
4.对控股股东及关联方占用公司资金及公司外对担保情况发表了独立意见。
5.对证券投资授权到期出售所持证券的议案发表了独立意见。
6、对资产核销、会计政策变更、内控自我评价报告发表独立意见。
三、参与年度报告审计工作的情况
2014年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2014年度报告的真实、准确、完整性。
四、日常工作情况
况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、其他事项
2014年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。
2015年本人将继续关注和了解公司业务，学习法律法规及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：胡本源2015年4月17日
新疆国际实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
本人经公司 2014年 8月 15日召开的 2013年度股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。任公司独立董事以来，积极了解公司产业及经营情况，认真履行职责，2014年度，本人出席董事会 8次，其中以现场方式出席 5次，以通讯方式出席 3次，无缺席会议的情况，2014年度本人担任独立董事以来公司召开了1次股东大会（通讯），列席了1次会议。履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
1.对公司聘任高管和董事会秘书发表了独立意见。
2.对公司以自有资金进行委托理财的议案及其调整议案发表了独立意见。
3.对2014年半年度、年度利润分配议案发表了独立意见。
4.对控股股东及关联方占用公司资金及公司外对担保情况发表了独立意见。
5.对证券投资授权到期出售所持证券的议案发表了独立意见。
6、对资产核销、会计政策变更、内控自我评价报告发表独立意见。
2014年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2014年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。
三、专业委员会参会及履职情况
在公司 2014年度财务报告审计过程中，本人并同其他独立董事、审计委员会成员，与年审注册会计师、公司财务部进行了充分沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。作为提名委员会委员对聘任公司高级管理人员事项发表审查意见。作为薪酬与考核委员会委员根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
四、关注公司经营、管理动态
动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。积极参加公司和监管机构组织的包括独立董事后续培训和第二届内幕交易警示展等在内的各项培训和活动，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自已的专长和工作经验，为公司董事会决策提供建议，为维护公司整体利益和全体股东合法权益做出努力。
独立董事：徐世美2015年4月17日