Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-033广东派生智能科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月5日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“派生科技”）董事会收到公司控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关
于公司2018年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时公平，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东广东硕博投资发展有限公司||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、未分配利润较为充足，为充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议本次 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|5|1.25|1|
|分配总额|以2018年12月 31日的总股本387,280,800股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发现金红利4841.01 万元（含税）；送红股 5 股，合计送红股 193,640,400股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增38,728,080股。上述分配方案顺利实施后，公司总股本将增加至 619,649,280股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东提出的利润分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，并且与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在本利润分配预案披露前6个月内即（2018年9月 6日-2019年3月5日）的持股变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名(名称)|变动时间|变动数量（股）|目前持股数量（股）|
|1|广东硕博投资发展有限公司|2019年 1月15日|-22,000,000|91,221,152|
|2|周展涛|2019年 1月15日|+22,000,000|22,000,000|
|3|叶衍伟|2018年12月28日|+100|2,592,080|

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持计划。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本利润分配预案中的送红股及资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响；送红股及资本公积金转增股本实施后，公司总股本将扩大，报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。
2、本利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司
2018年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司 6名董事对上述分配预案进行
了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数1/2以上。
经讨论研究，6名董事一致认可该利润分配预案，并书面承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
2、公司控股股东广东硕博投资发展有限公司承诺在公司股东大会审议上述2018年度利润分配预案时投赞成票。
3、在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东广东硕博投资发展有限公司签字盖章的《关于公司 2018年度利润分配预案的提议及承诺》原件；
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年3月5日
石家庄以岭药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（刘保延）
本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2013年 10月 24日当选为公司独立董事。现将本人当选后在 2013年度的履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
1、2013年度公司共召开 13次董事会会议，其中 2次为本人任职后召开，本人全部亲自出席，本人对会议审议的所有议案均投了赞成票。
2、2013年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、2013年度内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2013年度，公司召开了 4次股东大会，即 2012年年度股东大会及 2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会和2013年第三次临时股东大会，其中2013年第三次临时股东大会为本人当选第五届董事会独立董事后召开，本人委托独立董事张维先生出席了该次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定， 2013年 10月 24日，对公司第五届董事会第一次会议审议的对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：
1、经查阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任吴相君先生为公司总经理，聘任赵韶华先生、戴奉祥先生、申京建先生、潘泽富先生、吴瑞女士、王卫平先生、韩月芝女士、王蔚女士为公司副总经理，聘任吴瑞女士为公司董事会秘书，聘任戴奉祥先生为公司财务负责人。
三、履行职责情况
本人作为董事会战略与规划委员会和提名委员会的委员，就职后积极参与公司发展重大事项的研究并提出建议，关注行业发展趋势与变化，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的发展动向。
本人对公司所处行业进行了深入分析研究，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规、公司章程的相关要求，认真履行职责，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事：刘保延__________________2014年4月8日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－52
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于高级管理人员离任三年内再次提名为董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汪伟先生于2007年9月30日起担任新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理。2016年8月4日，因工作变动原因，汪伟先生向公司第五届董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，汪伟先生不再担任公司的任何职务。
鉴于汪伟先生在建筑施工行业丰富的从业经验，以及企业营运管理方面的能力，公司董事会拟再次提名汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
汪伟先生自2016年8月4日离任后，未买卖过公司股票，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年八月五日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-036号湖北国创高新材料股份有限公司
关于签署《备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2015年 5月 19日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与玉龙石油集团有限公司、新疆威仕达实业集团股份有限公司、湖北省发展规划研究院有限公司就在哈萨克斯坦及其它中亚国家、俄罗斯等国合作投资兴业，签署了《备忘录》。
本次签署的《备忘录》属于意向性约定，公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
本次《备忘录》的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
二、备忘录的主要内容
1、为响应党中央共建“一带一路”战略方针，积极参加“一带一路”建设，推进和带动湖北省优质产能“走出去”，以湖北国创高新材料股份有限公司牵头在哈萨克斯坦建立工业园区，协同聚集湖北省内建材、油气装备、新能源及特种车辆、纺织、电子通信、物流等相关企业进驻，争取国家和省财政、税收、金融等相关政策支持，助推湖北企业在中亚五国及俄罗斯投资兴业、做强做大，尽快建成中哈工业园区。
2、玉龙石油集团与湖北国创高新材料股份有限公司加强对接，尽快提供中亚五国及俄罗斯油气资源情况、投资环境相关项目技术资料。
3、新疆威仕达实业集团股份有限公司对于园区建设及有关项目的推进加强协调，在投资安全、政府关系处理、境外有关政策落实及安全保卫工作提供必要的支持。
4、湖北省发展规划研究院有限公司负责园区的整体策划。
三、对公司的影响
公司如能有效实施上述合作，将有利于促进公司海外市场的拓展，助力公司
能源板块的提速，增强公司的整体实力和市场竞争优势，提升公司未来的盈利能力，符合公司全体股东的利益及公司发展战略。
四、风险提示
本次签署的《备忘录》属于双方意向性约定，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署相关正式合同。合作事项的实施过程中存在变化的可能性，即存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
公司将根据实际情况，按照相关规定，履行审批程序及信息披露义务。
五、备查文件
1、《备忘录》
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年五月二十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2015-090山东龙泉管道工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2015年 10月 19日起连续 2个交易日（2015年 10月 19日、2015年 10月 20日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
金不超过 35,000万元。相关公告已于 2015年 9月 30日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
深圳证券交易所对公司本次资产重组的相关文件进行了事后审查，并出具了《关于对山东龙泉管道工程股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 28号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所做出书面回复，同时对《山东龙泉管道工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件进行了修订。相关公告已于 2015年 10月 19日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会认为，除前述事项（第二部分第 1条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚须中国证监会核准，能否取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。
3、公司于 2015年 8月 19日披露了《2015年半年度报告》，预计 2015年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-80%至-60%，不存在修正的情况。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一五年十月二十日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-019江苏中联电气股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2015年1月28日上午在公司会议室召开。会议通知于2015年1月16日以书面方式送达发出。本次会议由监事会主席许芬女士召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《公司2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
二、审议通过《公司2014年度报告及摘要》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2014度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会经审核认为：公司内部控制制度执行情况良好，符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2014年度内部控制规则落实自查表》。
监事会经审核认为：《公司2014年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
监事会经审核认为：公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司监事会2015年1月29日
视觉（中国）文化发展股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经认真审阅会议的相关材料，现就公司第九届董事会第四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于《预计公司2019年度日常关联交易的议案》的事前认可意见
本次预计关联交易为公司全资子公司汉华易美（天津）图像技术有限公司与公司关联方唱游信息技术有限公司、北京创新乐知信息技术有限公司之间因提供视觉内容与服务而形成的日常性的交易。经预计，公司2019年度日常关联交易金额为300万元。此次发生的日常关联交易均属公司正常主营业务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》属于董事会审批范围，关联董事廖杰先生回避表决，无需提交股东大会审议。
我们认为公司预计2019年度日常关联交易符合实际经营需要，涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。关联董事应履行回避表决义务。我们同意将此议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
二、关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，年度审计费及内部控制审计费提请股东大会授权管理层根据市场行情与审计机构协商确定。此议案须提交股东大会审议。
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构开展审计工作过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状
况和经营成果。为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，根据公司业务需要，按照中国证监会、《公司章程》等相关规定，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事：朱武祥、汪天润、潘帅二○一九年四月二十五日
中国天楹股份有限公司
独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《中国天楹股份有限公司章程》、《中国天楹股份有限公司募集资金管理办法》的要求，我们作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审阅了公司提供的关于公司《前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金的使用情况进行鉴证并出具的《关于中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA16528号）等相关材料及文件，基于独立判断立场，我们对公司前次募集资金使用情况事项发表如下独立意见：
（一）公司能严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；
（二）公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形；
（三）我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国天楹股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，并同意将《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司独立董事关于前次募集资金使用情况的独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________
（洪剑峭） （俞汉青）
_______________
（赵亚娟）
中孚信息股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第十三条的规定，中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）现就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，截至目前，本次重大资产重组相关主体（包括公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构；公司董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员；为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中孚信息股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签署页）
中孚信息股份有限公司2018年3月28日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-029北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）的股票（证券简称：嘉寓股份，证券代码：300117）日均换手率连续1个交易日（2017年 4月 17日）与前 5个交易日（2017年 4月 10日-2017年 4月 14日）日均换手率比值达 34.75倍，且累计换手率达25.57%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽查总队调查通字151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。2016年 12月 30日公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]115号）。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书。
3、2017年4月6日，公司收到深圳证券交易所【2017】第 19号创业板监管函《关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函》（以下简称“监管函”）。
公司对监管函所提问题及公司相关回复说明详见《<关于对北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司的监管函>的回复》(公告编号2017-027）。
4、公司将严格根据有关法律、法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-031深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月08日收到公司2009年12月30日首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的
保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原指派的持续督导保荐代表人为李竹青先生和毛明先生，现因毛明先生工作变动，自2016年4月08日起不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券现指派保荐代表人唐伟先生自2016年4月08日起接替毛明先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为李竹青先生、唐伟先生。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已于2011年12月31日届满。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，李竹青先生、唐伟先生将继续对募集资金运用等事项履行持续督导工作，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
唐伟先生的简历见附件。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年四月八日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）附.唐伟先生简历
唐伟先生，管理学硕士、保荐代表人。具有多年投资银行从业经验，曾负责及参与了宝莱特（300246）、云南白药（000887）、珠海港（000507）、等项目的保荐和承销工作，主持及参与了新太科技（600728）、广发证券（000776）等多家公司股改及重组工作。
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-069青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
股东南通得一投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
南通得一投资中心（有限合伙）（以下简称“南通得一”）持有青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 4,755,200股，占公司总股本比例3.96%。
南通得一计划以集中竞价交易方式（将于本公告发布日起三个交易日后六个月内实施）合计减持公司股份不超过 2,400,000股（占公司总股本比例2.00%）。
通过集中竞价交易方式进行减持，在任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
公司于近日收到南通得一出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟减持其所持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
（一）股东的基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|截至本公告日持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|南通得一投资中心（有限合伙）|4,755,200|3.96|

（二）减持原因：企业资金需求。
（三）减持股份来源：首次公开发行前股份。
（四）减持方式：集中竞价交易。
（五）减持期间：自减持计划公告日起三个交易日后六个月内（根据法律法
规禁止减持的期间除外）。
（六）减持价格：视市场价格而定，且不低于公司最近一期每股净资产。
（七）拟减持股份数量及比例：减持公司股份不超过 2,400,000股（占公司总股本比例2.00%）。通过集中竞价交易方式进行减持，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
二、承诺及履行情况
（一）发行前公司股东持有股份锁定承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司公开发行前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。本承诺已履行完毕。
（二）发行前公司股东减持意向的承诺
所持公司股份之锁定期届满后，若拟减持公司股份的，本公司将通过集中竞价方式、大宗交易方式及/或其他合法方式减持所持公司股份，并由公司在减持前3个交易日予以公告；锁定期满后两年内减持持有的本次发行前已发行的公司股份，两年内将减持股份数量合计不超过持有股份数量（包括其在上市前所持公司股份以及该部分股份在公司上市后转增股本形成的股份）中的100%，减持价格不低于届时最近一期公司的每股净资产。
截至目前，南通得一严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施具有不确定性，南通得一将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。因此，本次减持计划存在减持时间、数量和减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，南通得一承诺将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的
相关承诺，及时履行信息披露义务。
（四）南通得一不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、南通得一投资中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2015-054宁波双林汽车部件股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用“汽车精密塑料模具技术改造项目”募集资金12,781万元中的4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月,到期将归还至募集资金专户（详细内容于2015年3月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站）。
2015年8月14日，公司将4500万元人民币归还至公司募集资金专用帐户（开户行：中国光大银行股份有限公司宁波分行，帐号：76800188000399838，金额：4500万元），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构。至此公司使用闲置募集资金4500万元人民币暂时补充流动资金已一次性归还完毕。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司
董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-002华灿光电股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月18日通过电话、邮件方式发出召开第一届监事会第十三次会议的通知，会议于 2014年 1月 24日以现场方式在江苏省张家港经济技术开发区晨丰公路华灿光电（苏州）有限公司二号厂房会议室召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，其中监事会主席汪德鹏委托监事杨忠东现场投票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杨忠东先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》
华灿光电股份有限公司第一届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项进行审议。
具体内容详见2014年1月27日证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权。
（本页以下无正文）
华灿光电股份有限公司监事会二零一四年一月二十四日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-039山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到实际控制人之一张振标先生的通知，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了到期解除部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
2017年3月7日，张振标先生以其持有的公司股份850,000股,占公司总股本0.41%，质押给中原证券股份有限公司。本次交易的初始交易日为 2017年 3月7日，近期质押到期解除850,000股。本次业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 13,343,768股，占公司总股本的6.41%。处于质押状态的股份累计数为11,738,576股，占公司总股本的5.64%。
张振标及赵群、翁占国为公司一致行动人，其直接及间接持有本公司股份合计56,244,389股,占公司总股本的27.00%,累计股份质押数48,731,042股，占公司总股本的23.39%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－075第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2017年7月31日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2017年半年度报告》及其摘要。
《深圳惠程 2017年半年度报告》及其摘要详见公司刊登在 2017年 8月 1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2017年半年度投资者保护工作自我评价报告》。
《深圳惠程 2017年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司刊登在2017年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。
鉴于方莉女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书的职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》要求及实际工作需要，经公司总裁徐海啸先生提名和第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘扬女士担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任职期间与第五届董事会任期相同，刘扬女士简历附后。
独立董事已对本议案发表了独立意见。
方莉女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总裁职务。
详情请见公司刊登于2017年8月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附：公司副总裁兼董事会秘书简历。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一七年八月一日
附件：
深圳市惠程电气股份有限公司
副总裁兼董事会秘书简历
刘扬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，毕业于天津财经大学会计学专业，管理学硕士。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。
刘扬女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至本公告日，刘扬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；
最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-033湖北久之洋红外系统股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月30日，有媒体报导了中国船舶重工集团有限公司（下称“中船重工”）和中国船舶工业集团有限公司（下称“中船集团”）的合并传闻，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）对报道及传闻内容进行了核查，现公告如下：
一、传闻简述
2018年 3月 30日，有多家媒体报道称：“知情人士透露，国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并。”
二、澄清说明
1、就上述传闻，公司于 2018年 3月 30日通过控股股东华中光电技术研究所，向实际控制人中船重工征询，并于同日接中船重工回控股股东华中光电技术研究所函表示：中船重工未接到来自于任何政府部门有关两船合并事项的书面文件，中船重工亦未与中船集团及其控股的上市公司就该事项进行过任何商谈。
2、公司目前无任何应披露而未披露的重大信息，相关信息以公司发布的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—071浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于发行股份购买资产事项导致的；
2、本次权益变动事项尚须经浙江向日葵光能科技股份有限公司股东大会审议通过及中国证监会核准方能实施；
3、本次权益变动不会导致实际控制人变更。
一、本次权益变动基本情况
2018年8月31日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，本次交易由发行股份购买资产（简称“本次发行”）情况如下：公司拟以发行股份的方式向浙江贝得药业有限公司（简称“标的公司”）的股东绍兴向日葵投资有限公司（简称“交易对方”）购买其持有的标的公司100%股权；向交易对方支付的交易对价为75,000.00万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格为2.65元/股，总计发行股份数为283,018,867股。
相关具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
二、信息披露义务人及其持有上市公司股份情况
本次交易信息披露义务人为向日葵投资，交易对方向日葵投资的股东为胡爱（占比99%）和吴灵珂（占比1%），胡爱与向日葵实际控制人吴建龙为夫妻关系，吴灵珂为吴建龙与胡爱的儿子，吴建龙与胡爱、吴灵珂为一致行动人，本次交易前后实际控制人未发生变化。本次交易前信息披露义务人未持有上市公司股
份，本次交易后，以标的公司100%股权以75,000.00万元金额作价获得上市公司283,018,867股。具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|交易对方|发行股份折合对价（万元）|发行股份数（股）|
|1|向日葵投资|75,000.00|283,018,867|
|总计||75,000.00|283,018,867|

三、本次权益变动前后的股权结构，本次交易完成前后，公司股本结构具
体如下：
本次交易前，上市公司总股本为 1,119,800,000股。通过本次交易，上市公司将向交易对方发行股份 283,018,867股。本次交易完成后，上市公司总股本为1,402,818,867股。本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|吴建龙|194,495,217|17.37%|194,495,217|13.86%|
|盈凖投资|15,279,000|1.36%|15,279,000|1.09%|
|向日葵投资|-|-|283,018,867|20.18%|
|吴建龙及其一致行动人合计|209,774,217|18.73%|492,793,084|35.13%|
|其他股东|910,025,783|81.27%|910,025,783|64.87%|
|合计|1,119,800,000|100.00%|1,402,818,867|100.00%|

本次交易完成前，上市公司实际控制人为吴建龙先生，吴建龙先生直接持有向日葵17.37%股份，通过盈凖投资间接持有向日葵1.36%股份，合计控制向日葵18.73%的股份。本次交易预计发行股份为283,018,867股，上市公司总股本将增加至 1,402,818,867股。本次交易完成后，吴建龙先生及其一致行动人合计持有上市公司35.13%的股份，仍是向日葵的实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，本次交易将导致向日葵投资及其一致行动人触发要约收购。同时，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者
承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且上市公司股东大会同意投资者免于发
出要约的，相关投资者可以免于向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购的
申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
向日葵投资承诺 60个月内不转让本次交易向其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准向日葵投资免于发出要约后，向日葵投资通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请。
四、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，公司的控股股东、实际控制人为吴建龙。本次权益变动后，公司的控股股东变更为向日葵投资，实际控制人未发生变化。
五、其他事项
根据相关法律法规及规范性文件的要求，向日葵投资履行了权益变动报告义务，详见本日披露的《浙江向日葵光能科技股份有限公司收购报告书》及其摘要。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-135高新兴科技集团股份有限公司
关于董事辞职及增选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日收到公司董事陈婧女士的辞职报告，陈婧女士因个人原因，提出辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总裁及董事会秘书职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，陈婧女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，陈婧女士的董事辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈婧女士董事职位原定任期为2016年8月9日至2019年8月9日，其离职后继续在公司担任高管。截至本公告披露日，陈婧女士持有公司149,739股，占公司当前总股本1,764,751,629股的0.0085%，其中104,817股为股权激励限售股，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期限制性股票激励计划（修订案）》等相关规定，其持有的限制性股票仍按照此次股权激励计划规定程序进行锁定和解锁。
上述股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
二、增选董事情况
公司董事会经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查后提名，并经第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过《关于提名樊晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意樊晓兵先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为
其为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会
审议通过之日起生效。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十日
附件：
樊晓兵先生简历如下：
樊晓兵先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京邮电大学，硕士学历。自 1997年研究生毕业加入中兴通讯股份有限公司，先后担任软件研发工程师，中兴通讯网络事业部测试部部长，网络事业部副总经理，数据网络产品总经理，中兴通讯质量部部长&首席质量官，中兴通讯承载网产品总经理，中兴通讯高级副总裁兼全球MKTing及解决方案销售部总裁，并主管中兴通讯 MTO经营部。樊晓兵先生在通讯行业领域有逾 20年的管理工作经验和良好声誉。自2018年9月起担任公司副总裁。
截止本公告披露日，樊晓兵先生未持有公司股份。樊晓兵先生及其直系亲属与公司控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司5%以上已发行股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在深交所《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-049上海海隆软件股份有限公司
关于拟披露重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海隆软件，证券代码：002195）于2014年3月19日（星期三）开市起停牌。
本次重大事项涉及公司拟收购标的公司上海二三四五网络科技股份有限公司与交易对方签署《战略合作框架协议》的相关事项。协议细节尚存在不确定性，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
特此公告
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年3月19日
华东医药股份有限公司独立董事
对公司 2018年上半年资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所相关规则及《公司章程》等有关规定，作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，基于个人独立判断，就公司第八届董事会第十四次会议审议的有关事项发表专项说明及独立意见如下：
1、对公司 2018年上半年关联方资金占用情况的专项说明和独立意见：
作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的原则和实事求是的态度对上市公司关联方资金占用情况进行了审核，认为公司报告期内与控股股东及其关联方之间的资金往来为经营性资金往来，目前公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的问题。
2、对公司 2018年上半年对外担保情况的专项说明和独立意见：我们经过对公司提供的对外担保资料进行审阅与讨论，认为公司能够严格遵守《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的有关规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。报告期内，公司除了为控股子公司的日常经营活动所需资金贷款提供担保外，无其他任何对外担保事项。截至报告期末，公司为控股子公司合计提供担保余额为
15,895万元，占公司最近一期经审计净资产的1.77%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
我们认为，公司上述对控股子公司的担保事项符合中国证监会及《公司章程》的有关规定，并履行了相关的批准程序，风险控制有效，
未影响本公司生产经营。
独立董事签名：
张炜 钟晓明 杨岚
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-60国海证券股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会对 2013年年度股东大会《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》中香港子公司注册资本进行了变更，具体内容详见本次股东大会决议公告正文。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2016年 9月 26日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 25日下午 15:00至 2016年 9月 26日下午 15:00期间的任意
时间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 35人，代表股份 1,647,763,635股，占公司有表决权股份总数的39.0878%。其中，出席现场会议的股东共 14人，代表股份 1,647,100,645股，占公司有表决权股份总数的39.0721%；通过网络投票的股东共 21人，代表股份 662,990股，占公司有表决权股份总数的0.0157%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于增加香港子公司注册资本的议案》
审议通过如下事项：
（1）同意香港子公司注册资本从 1亿港元提高至 10亿港
元（初始实缴资本 5亿港元，后续实缴资本和额度根据香港子公司筹建和业务开展情况进行）；
（2）继续授权公司经营管理层根据有关法律法规全权办理在香港设立子公司的相关事宜。
在下次授权前，上述授权一直有效。
同意 1,647,301,985股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9720％；反对 222,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135％；弃权 239,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0145％。
表决结果：该议案获得通过。
本事项尚须证券监督管理部门核准。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
（二）律师姓名：罗小洋、李志强
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2016年第二次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年九月二十七日