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人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-066人人乐连锁商业集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会议案1.7存在撤销原提名人选，更换为新提名人选的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
现场会议召开时间：2016年11月17日（星期一）下午3:00。
网络投票时间：2016年11月16日—2016年11月17日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年11月17日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月16日15:00至2016年11月17日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规等规范性文件及公司《章程》的规定。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权的股份298,087,291股，占公司股份总数的74.5218%。其中：
参加现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权的股份 298,048,191股，占公司股份总数的74.5120%；
参加网络投票的股东3名，代表有表决权的股份39,100股，占公司股份总数的0.0098%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，本次会议代表有表决权的股份197,200股，占公司股份总数的0.0493%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜君律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
会议选举通过何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、马敬仁先生、黄纲先生为公司非独立董事，刘鲁鱼先生、卜功桃先生、花涛先生为公司独立董事，前述9名董事将组成公司第四届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。具体表决请况如下：
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数为298,087,291股，有效累积总票数为 1,788,523,746票。表决结果如下：
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告 1.1何金明先生获298,048,196票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,105票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1749%；
1.2宋琦女士获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.3蔡慧明先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.4何浩先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.5马敬仁先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.6黄纲先生获298,051,189票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9879%；其中，中小投资者表决情况为161,098票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的81.6927%。
（2）选举公司第四届董事会独立董事
该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数为298,087,291股，有效累积总票数为894,261,873票。表决结果如下： 1.7刘鲁鱼先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.8卜功桃先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%；其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
1.9花涛先生获298,049,686票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9874%；其中，中小投资者表决情况为159,595票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.9305%；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
会议选举通过彭鹿凡先生、邓敏先生为公司股东代表监事，前述两名监事将与职工监事苏桂梅女士共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。具体表决请况如下：
该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数为298,087,291股，有效累积总票数为596,174,582票。表决结果如下： 2.1彭鹿凡先生获298,048,195票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9869%，其中，中小投资者表决情况为158,104票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.1744%；
2.2邓敏先生获298,049,191票同意，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.9872%，其中，中小投资者表决情况为159,100票同意，占出席会议中小投资者所持的有表决权股份数的80.6795%。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所杨超律师、方炜君律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市盈科（深圳）律师事务所对公司2016年第三次临时股东大会出具
人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告的法律意见书。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-048克明面业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月18日上午开市起停牌。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年5月25日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2015年5月23日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-049号山东胜利股份有限公司
七届二十次董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司七届二十次董事会会议通知于 2014年 10月 10日发出，2014年 10月 13日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事 11人，实际参加表决董事 11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了关于公司全资子公司投资东阿阳光清洁能源有限公司的议案（详见 2014-051号专项公告）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2017-041江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2017年 8月 28日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事，会议于 2017年 8月 31日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决定将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（美元）||期限||利率（美元结算）|
|中国建设银行股份有限公司宿迁分行||30,300,000||2017年8月31日-2017年11月30日||1.916940%||

独立董事已发表同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》具体
内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2017-38科大国创软件股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）预计日常关联交易概述
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年7月18日召开，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均回避表决，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
公司因日常经营需要，拟与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司（以下简称“中电科运营公司”）发生关联交易，预计发生总额不超过2,500万元人民币，主要为向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
（二）预计日常关联交易类别及金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|截至披露日已发生金额（万元）|预计金额（万元）|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人提供劳务|中电科运营公司|188|2,500|0|0%|
||小 计|188|2,500|0|0%|

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
易金额为人民币188万元。
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称：中电科（上海）公共设施运营管理有限公司
注册资本：人民币3000万元
设立时间：2017年01月11日
公司住所：上海市普陀区常和路318号4幢401室
法定代表人：闵洁
公司类型：有限责任公司
经营范围：城市公共设施运营管理，市政工程科技、计算机信息科技、通信科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，自有设备租赁，计算机网络工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，电力建设工程施工，照明器材的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中电科运营公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中国电子科技集团公司第五十研究所|1,050|35%|
|勤电信息科技有限公司|630|21%|
|科大国创软件股份有限公司|420|14%|
|中电海康集团有限公司|300|10%|
|中国电子科技集团公司第五十四研究所|300|10%|
|深圳国科信壹号投资中心（有限合伙）|150|5%|
|上海凯璞庭资产管理有限公司|150|5%|
|合计|3,000|100%|

截至2017年6月30日，中电科运营公司总资产为3014.91万元，净资产为3002.01万元，主营业务收入为275.35万元，净利润为2.92万元。（注：以上数据未经审计）
2、与公司的关联关系
中电科运营公司是公司参股公司，公司实际控制人之一、董事许广德同时担
任中电科运营公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中电科运营公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为中电科运营公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
基于独立立场，我们认为：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，
交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度日常关联交易预计。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计额度的事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见；科大国创对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十六次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年7月18日
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、对公司2013年度财务决算报告的独立意见：
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的 2013年度审计报告经过了董事会审计委员会必要的复核，真实的反映了公司的资产、经营状况，决算报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致，对该项议案，我们表示同意，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
二、对2013年度利润分配议案的独立意见：
我们作为公司独立董事，经独立审慎核查，对公司董事会 2013年度利润分配的议案发表独立意见如下：
该利润分配议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的 2013年度利润分配议案，并请董事会将上述议案提请股东大会审议。
三、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
我们作为公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告发表如下意见：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见
如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要，公司不断地改善公司的控制环境，关注风险评估与控制，完善重要控制活动，如关联交易、重大投资、信息披露等重大活动的控制，加大对各项经营活动的监督，保障公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施，尽管公司在部分业务流程存在控制不足，但公司总体的内部控制是有效的，公司出具的《2013年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司在内部控制建设及运行的实际情况。
五、关于续聘会计师事务所的独立意见：
我们作为公司独立董事，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。
六、关于2013年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见：
我们作为公司公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
4、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
七、关于公司2014年日常关联交易预计的独立意见：
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第二届董事会第二十三次会议对本次关联交易进行审议。公司本次拟发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。因此，因此，我们同意公司2014年日常关联交易预计事项。
八、关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体的独立意见：
变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。是根据公司生产经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，并没改变项目的投资总额和建设规模，有利于整合公司资源，提升管理效率，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店的实施主体变更事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金佑 汤其美 何大年
二0一四年四月二十四日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-104中能电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
有关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更时间：自2017年6月12日起
2、变更原因：2017年5月10日，财政部颁布了《关于修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司须对原会计政策进行相应变更，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
（1）变更前采取的会计政策依据2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策依据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。
4、变更审议程序：公司于2017年8月25日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次变更使“其他收益”科目2017年1-6月金额增加人民币439,469.90元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少人民币439,469.90元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。本次变更事项在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号： 2016-L24
阳光新业地产股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于 2016年 3月 14日收到公司董事孙建军先生提交的书面辞呈，因公司第一大股东RECO SHINE PTE LTD的控股股东发生变化，（本事项详细情况刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上2016年2月5日2016-L10号公告及Leading Big Limited于2015年8月13日的详式权益变动报告书。）孙建军先生向公司申请辞去第七届董事会董事职务。辞职后，孙建军先生将不再在公司担任其他职务。
孙建军先生辞去董事职务的申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生效。
公司董事会于2016年3月14日收到公司董事李钰先生提交的书面辞呈，因公司第一大股东RECO SHINE PTELTD的控股股东发生变化，（本事项详细情况刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 2016年2月5日2016-L10号公告及 Leading Big Limited于2015年8月13日的详式权益变动报告书。）李钰先生向公司申请辞去第七届董事会董事职务及其在公司董事会审计委员会、战略委员会担任的委员职务。辞职后，李钰先生将不再在公司担任其他职务。
李钰先生辞去董事职务的申请将在新任董事候选人通过股东大会审议后生
效。
公司董事会对孙建军先生、李钰先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一六年三月十四日
山西仟源制药股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（郭海兰）
本人作为山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2013年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责,积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效地维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会会议情况
2013年度，在本人任职期间，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2013年度，公司共召开了九次董事会，本人亲自参加了九次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，本人均投了赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表核查意见及独立董事意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年 3月 25日，在公司第一届董事会第二十二次会议上，本人对关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金发表了独立意见。
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构发表了独立意见。
3、2013年 5月 15日，在公司第一届董事会第二十五次会议上，本人对关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人发表了独立意见。
4、2013年 5月 31日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对聘任公司高级管理人员、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见。
5、2013年8月22日，在公司第二届董事会第三次会议上，本人对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2013年半年度对外担保情况、公司 2013年半年度关联交易情况、公司变更募集资金投资项目之研发中心项目、变更部分募集资金投资项目及使用部分募集资金和自有资金与关联方共同收购保灵集团股权暨关联交易发表了独立意见。
三、积极参与专门委员会的工作
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有创新与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。
1、本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，主持审计委员会的日常工作，定期召开审计委员会会议，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况、续聘外部审计机构等事项进行了审阅，对内部审计计划、审计工作情况、审计专项报告进行审查。积极与外审机构联系沟通，做好年报审计相关准备工作；督促审计工作进展，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行有效沟通，为年度审计工作奠定了坚实的基础。本人还详细了解公司研发、经营情况和内部控制制度的执行情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
副董事长薪酬考核发放的议案》、《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》、《关于2013年董事薪酬方案的议案》、《关于2013年高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2013年高级管理人员工作述职报告的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员能够积极参加2013年公司召开的相关会议，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
2、对公司信息披露情况进行监督检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。
五、对公司进行现场检查情况
2013年度，本人按照相关制度规定利用参加各次会议的机会及其它方式对公司及控股子公司进行考察，深入了解其生产经营情况、管理和内部控制、财务运行情况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，并与公司高级管理人员积极交流；与公司董事会秘书保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司的生产经营情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，始终重视学习相关上市公司运行规则和独立董事履职规范，尤其是对涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东利益等相关的法规。不断提高自己的履职能力，提升了自身对公司运作的监督能力，也为公司的科学决策和风险防范提供了规范性意见和建议，切实加强了对公司和全体股东的保护意识。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2014年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，严格按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，利用自已的专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，更好地维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，使公司更加持续、健康、稳定的发展。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履职过程中给予的积极配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：
（郭海兰）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-004深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年1月22日下午4:00
网络投票时间：2018年1月21日至2018年1月22日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月22日交易日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月21日下午3:00至2018年1月22日下午3:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次临时股东大会的股东、委托代理人共7人，代表股份1,423,589,662股，
占公司股份总数的75.8225%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1,423,586,562股，占公司股份总数的75.8223%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共1人，代表股份3,100股，占公司股份总数的0.0002%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小投资者共2人，代表股份901,844股，占公司股份总数的0.0480%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于投资无锡锡东项目并签署＜投资协议书＞的议案》
表决情况：
同意1,423,589,662股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意3,100股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占参加网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意901,844股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、龚东旭律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
沪士电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-009沪士电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2016年3月14日以通讯方式发出召开公司第五届监事会第四次会议通知。会议于2016年3月24日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《公司2015年度监事会工作报告》详见2016年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为公司募集资金使用合理、规范，已披露的相关募集资金使用信息及时、真实、准确、完整。
三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
沪士电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告经审核，监事会认为公司内部控制设计合理和执行有效，2015年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2015年度不进行利润分配、资本公积转增股本的预案》。
同意将该项议案提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票
八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构，聘期一年。
沪士电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告同意将该项议案将提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
沪士电子股份有限公司监事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2013-004
长沙通程控股股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2013年4月17日召开，会议决定召开公司2013年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2014年6月6日（星期五）上午9:00；
3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；
4、会议方式：现场记名投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年年度报告》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘请2014年度公司内控审计机构的议案》；
三、出席会议人员
1、截止2014年5月30日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的
代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
四、登记办法
1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2014年6月3日—6月5日（每天上午8：30—11：30，下午13:30—16:30）。
3、登记地点：本公司证券研发部
五、其他事项
1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
2、联系电话：0731-85534994 传真：0731-85535588
地址：长沙市劳动西路589号 邮政编码：410007
3、联系人：杨格艺 文启明
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一四年四月十七日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2018-054江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鱼跃医疗”）拟以自有资金人民币 5000万元在苏州投资设立子公司普美康(苏州)医疗科技有限公司（以下简称“苏州普美康”，具体名称以工商核准登记为准）。
公司第四届董事会第十八次临时会议于 2018年 12月 06日审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，会议同意公司以人民币5000万元在苏州投资设立全资子公司。
本次对外投资设立子公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长在董事会审议确定的事项范围从事苏州子公司设立相关工作。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、苏州普美康的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币 5000万元，注册地址为江苏省苏州市高新区科技城锦峰路 9号，主营业务主要为 AED等医疗器械产品的研发，生产以及销售。（具体经营范围以工商行政管理部门审批为准）。
2、设立后股权结构为：本公司持有苏州普美康100%的股权。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司在2016年完成对德国Metrax GmbH100%股权收购后，加大了对MetraxGmbH的急救产品在中国的市场推广，效果显著，业绩增长快速。
考虑到Metrax GmbH公司产能瓶颈、急救设备在国内市场尤其是院外市场的较好发展前景，以及苏州作为高端制造人才的集散地。公司决定在苏州设立子公司，加大投入，进行急救设备的研发、制造，一方面能有效的解决 Metrax GmbH现有产能不足问题，另一方面有利于公司承接德国技术、持续推出新品并不断降本增效，不断提升公司急救设备的市场竞争能力。
本次对外投资不会对公司本期财务报表产生重大影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二○一八年十二月七日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于广州市昊志机电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0239号致：广州市昊志机电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2016年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司第二届董事会第十八次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州市昊志机电股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》、《广州市昊志机电股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》，公司董事会已于 2016年 8月 30日、2016年 9月 9日发布了关于召开本次股东大会的通知公告及提示性公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年9月14日（星期三）下午14:00在广东省广州市经济技术开发区永和经济区江东街6号，昊志机电5楼会议室召开，会议由公司董事长汤丽君女士主持。
本次股东大会网络投票时间为：2016年9月13日至2016年9月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 14日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日 15:00至2016年9月14日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议持有效表决权的股东、股东代表及股东代理人共 7名代表 8名股东，均为截至 2016年 9月 8日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份59,251,600股，约占公司总股份的59.2516%。出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 2名，代表公司有表决权的股份 300股，约占公司总股份的0.0003%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表公司有表决权的股份数 59,251,900股，约占公司总股份的59.2519%。
经核查，上述出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
（一）审议《广州市昊志机电股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
（二）审议《广州市昊志机电股份有限公司 2016年限制性股票激励计划实
法律意见书施考核管理办法的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
上述议案分别经公司第二届董事会第十八次会议审议通过；公司独立董事已就上述议案（一）的相关事项于2016年8月29日出具了《广州市昊志机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
经核查，本次股东大会所审议的议案与相关董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式对议案进行了逐项表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项均回避表决；
表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次股东大会按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的
法律意见书公司董事签名。
经核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：李一帆
负责人：付洋
许国涛
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-058
四川圣达实业股份有限公司
董事、监事、高管辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司股权变动，第一大股东由四川圣达集团有限公司变为长城影视文化企业集团有限公司，公司董事会、监事会于2014年8月17日收到公司董事李传荣先生、谢树江先生、胥敬连女士、李茂霞女士、韩新亮先生，独立董事盛毅先生，监事廖立红先生的书面辞职报告，申请辞去下述职务：
1、李传荣先生申请辞去公司董事长、董事、总经理及公司董事会战略与投资委员会主任职务。李传荣先生辞职后将不再担任公司其他职务。
2、谢树江先生申请辞去公司财务总监职务。谢树江先生辞去上述职务后其担任的副董事长、董事、董事会战略与投资委员会委员、副总经理职务不变。
3、胥敬连女士申请辞去公司董事职务。胥敬连女士辞去董事职务后其担任的公司财务经理职务不变。
4、李茂霞女士申请辞去公司董事职务。李茂霞女士辞职后将不再担任公司其他职务。
5、韩新亮先生申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。韩新亮先生辞职后将不再担任公司其他职务。
7、廖立红先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。廖立红先生辞去上述职务后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行董事、监事职务。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
自本公告披露之日，李传荣先生、谢树江先生、胥敬连女士、李茂霞女士、韩新亮先生、盛毅先生、廖立红先生均未持有公司股票。
公司董事会对李传荣先生、谢树江先生、胥敬连女士、李茂霞女士、韩新亮先生、盛毅先生、廖立红先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-043北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年第二次临时股东大会会议于2014年5月5日上午10：00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长田家玉先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。出席会议的股东及股东代表共16名，代表公司有表决权的股份87,460,420股，占公司有表决权股份总数的40.267%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份87,150,820股，占公司有表决权总股份数的40.125%；参加网络投票的股东14人，所持股份309,600股，占公司有表决权总股份的0.142％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的0%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意股份 87,361,620股，占出席会议有效表决权股份总数的99.887%；反对股份 98,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.113%；弃权股份0股；本议案获得通过。
2、审议并通过了《关于对子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份87,357,620股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.882%；反对股份102,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.118%；弃权股份0股；本议案获得通过。
3、审议并通过了《关于对西南、华东区域提供担保额度的议案》
表决结果：同意股份87,353,220股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.877%；反对股份103,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.118%；弃权股份4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.005%；本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦文德律师事务所指派律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所出具的《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年五月五日