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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-021广州毅昌科技股份有限公司
关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
公司子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行昆山周市支行申请人民币 5000万元的基本授信额度，由本公司提供连带责任担保。江苏毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2016年经审计净资产的3.01%，被担保人江苏毅昌 2017年 3月 31日的资产负债率为52.2%，公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次对外担保事项尚需提交 2016年度
股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：昆山市前进东路 168号
注册资本：壹亿柒仟贰佰零陆万元整
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例99.42%
安徽毅昌科技有限公司持股比例0.58%
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售液晶电视、液晶模组及其零部件；从事液晶背光模组紧密钣金件、高端电视结构件、金属模具的研发、生产、加工、销售；汽车零件、家用电器、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品的研发、销售；电子计算机软件技术开发；自营和代理货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。
2、财务状况（单位：元）
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||2017年3月31 日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|资产总额|529,776,451.10|526,063,397.68|
|负债总额|276,540,598.52|273,298,487.55|
|流动负债总额|264,434,852.62|260,928,979.16|
|净资产|253,235,852.58|252,764,910.13|
||2017年3月31 日（未经审计）|2016年12月 31日（经审计）|
|营业收入|101,713,559.49|568,366,136.65|
|利润总额|470,942.45|9,528,057.24|
|净利润|470,942.45|8,041395.94|

三、担保协议的主要内容
江苏毅昌将在合理公允的合同条款下，向中国建设银行昆山周市
支行申请人民币5000万元的基本授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为江苏毅昌提供担保支持，是为满足江苏毅昌生产经营流动资金的需要，目前江苏毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2017年4月21日，公司（含子公司）累计对外担保总额为9.07亿元，占2016年公司经审计净资产的54.64%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017年 4月 21日
广州证券股份有限公司关于顺威股份
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广州证券”）作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺威股份 2014年度内部控制自我评价报告进行了核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及公司合并财务报表范围内的分子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境，具体包括治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任以及企业文化等；公司风险评估机制；公司业务控制活动，具体包括销售与收款控制、采购与付款控制、生产与质量控制、研究与开发控制、财务会计控制、资产与资金控制、投资与筹资控制、关联交易控制、对外担保控制以及信息系统控制等；公司信息与沟通机制；公司内部监督机制。
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金管理；对外投资、证券投资与风险投资；对外担保；关联交易与关联方资金往来；对外提供财务资助；购买或出售资产；
大额资金往来。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运
作指引》以及公司《内部审计制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额不超过合并财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A.公司控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制运行过程中未能发现该错报；
D.公司更正已经公布的财务报告；
E.公司审计委员会和内部审计部门对财务报告和内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形： A.公司未建立反舞弊机制；
B.公司关键控制活动缺乏控制程序；
C.公司未建立风险管理体系；
D.公司会计信息系统存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的1%。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于合并财务报表营业收入总额的0.5%但是不超过营业收入总额的1%，或者大于公司合并财务报表资产总额的0.5%但是不超过资产总额的1%。
（3）一般缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额不超过合并财务报表营业收入总额的0.5%并且不超过资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
A.公司控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员存在严重舞弊行为；
C.公司违反国家法律法规，面临严重法律风险；
D.公司出现重大决策失误。
（2）重要缺陷：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形： A.公司关键控制活动缺乏控制程序；
B.公司关键岗位员工严重流失；
C.与公司相关的负面新闻频繁出现；
D.公司计算机信息系统及资料维护政策存在重要缺陷。
（3）一般缺陷：指重大缺陷和重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构主要核查程序
保荐机构通过与公司高级管理人员等交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议资料、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制的事实情况等方面对公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2014年12月31日，顺威股份现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。顺威股份的《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对顺威股份《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于顺威股份2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
胡汉杰 陈焱
保荐机构：广州证券股份有限公司2015年4月22日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
第八届董事会独立董事
对调整本次非公开发行 A股股票有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会2017年度第二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，调整后的本次非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”或“本次A股非公开发行”）的定价原则符合法律法规的规定，募集资金将为公司未来发展提供资本支持。调整后的本次A股非公开发行的方案及预案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。公司制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益。
我们认为，公司审议本次发行相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们同意调整后的本次 A股非公开发行的方案、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，并同意将本次调整非公开发行 A股股票发行方案的相关议案提交公司股东大会审议。
二〇一七年四月二十一日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
华林证券股份有限公司
关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告书
为了进一步提高福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”或“公司”）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“我公司”）特对广生堂进行了相关培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2016年 12月 20日|
|培训地点|广生堂会议室、通讯参会|
|培训主题|创业板上市公司大股东、董监高买卖股票及信息披露的相关规定|
|培训讲师|铁维铭、李丽|
|参训人员|主要股东、董事、监事、高级管理人员等|

一、 培训主要内容
本次培训内容主要涉及上市公司大股东、董监高买卖股票、信息披露情况等方面，具体内容包括以下部分：
第一，上市公司大股东、董监高买卖股票的相关规定和广生堂主要股东、董监高股份锁定的承诺。主要内容包括股份锁定期、短线交易窗口期、权益变动窗口期、2016年出台的关于减持方面的规定、违规减持的案例分析，以及主要股东、董监高的承诺和公司稳定股价的具体安排。
第二，上市公司董监高信息披露、内幕交易的相关规定。主要包括虚假陈述的法律责任、临时报告的主要披露内容、未按照规定披露信息的案例分析，以及内幕信息知情人、内幕信息的范围、内幕交易的认定和内幕交易的案例分析等。
第三，证监会行政处罚等的后果。主要包括上市公司被立案调查、行政处罚、采取行政监管措施，以及上市公司董监高被采取立案调查、行政处罚、市场禁入、认定为不适当人选等措施的后果。
二、 培训效果情况
本次培训通过讲解法律法规，进一步强化了公司主要股东、实际控制人和董
事、监事及高级管理人员对买卖公司股票窗口期、合法合规履行信息披露义务、内幕信息等的认识，明确了禁止买卖公司股票的时间，并督促相关人员严格履行已经做出的承诺事项。通过相关案例分析等，强调了违法违规造成的法律后果，起到了警示作用。培训结束时，本次接受培训人员表示，通过本次培训加深了对信息披露等内容的认识，有利于避免违法违规行为的发生。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告书》之签章页）
华林证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-043
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自2017年11月13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自 2017年 11月 27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于 2017年 11月 11日、2017年 11月 18日、2017年 11月 25日、2017年 12月 2日、2017年 12月 9日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年2月10日、2018年 2月 22日、2018年 3月 1日、2018年 3月 8日、2018年 3月 10日、2018年 3月17日、2018年3月24日、2018年3月31日、2018年4月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-009）、《关于筹划重大资产重
组的停牌进展公告》（公告编号：2018-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-019）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-024）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-025）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-029），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年1月10日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更重组方案并申请继续停牌的议案》，公司董事会同意变更重组方案，并向深圳证券交易所申请继续停牌。
2018年1月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案如经股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司于2018年1月25日披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。
2018年2月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意重大资产重组延期复牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司于 2018年 2月 10日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-015）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-016）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推动各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作。本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、
确定和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年4月 25日(星期三)开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2019-070号河南新野纺织股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会于2019年12月3日发出通知，（详见2019年 12月4日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于 2019年 12月20日下午 14:30在公司三楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间为2019年 12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2019年12月 20日上午9:15至下午15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席公司 2019年第五次临时股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权股份250,561,250股，占公司总股本816,794,335股的30.6762%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为 249,636,750股，占上市公司总股份的30.5630%。通过网络投票的股东及股东授权代表共10名，其所持有效表决权的股份总数为924,500股，占上市公司总股
份的0.1132%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：
1、通过了《关于公司2020年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意250,538,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9910%，反对 22,500股,弃权0股，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意27,579,058股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.9185%；反对22,500股,弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、刘建海两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、河南新野纺织股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2019年 12月20日
北京当升材料科技股份有限公司 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于北京当升材料科技股份有限公司（以下称“本公司”）将通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姚福来、刘恒才、田立勤、付强合法持有的北京中鼎高科自动化技术有限公司（以下称“中鼎高科”）合计100%股权（以下称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本承诺函对本公司具有法律约束力。
（以下无正文，为签章页）
北京当升材料科技股份有限公司 关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函（本页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）全体董事签字：
蒋开喜 孙东升 刘洪跃
吴锋 涂赣峰 于月光
李建忠 周洲 邓亮
全体监事签字：
夏晓鸥 李志会 吉兆宁
王静 孙建军
高级管理人员签字：
李建忠 王晓明 陈彦彬
曲晓力 关志波 邹纯格
北京当升材料科技股份有限公司2015年4月8日
北京市两高律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 344号）
相关问题的法律意见
二零一九年九月二十四日
北京市两高律师事务所
关于深圳证券交易所
《关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》
（中小板问询函【2019】第 344号）
相关问题的法律意见
致：中捷资源投资股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定。北京市两高律师事务所（以下简称“本所”）接受中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）的委托，根据深圳证券交易所 2019年 9月 23日《关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 344号）（以下简称“第 344号《问询函》”）的要求，本所律师现就上述《问询函》所述问题，出具本法律意见。
问题1：
你公司为变更股东大会现场会议地点所履行的相关审议程序是否符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。请律师发表意见。
回复（摘要）：
公司认为，2019年 9月 9日公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。基于方便股东参加的原则，从保障股东参会便利的角度考虑，在相关法规及规范性文件中并未明确规定变更股东大会现场会议地点需要通过特殊或具体的审议程序的情况下，公司通过与多数董事及高级管理人员沟通讨论，并于现场会议召开日前 2个工作日前即 2019年 9月 21日将股东大会变更召开地点予以公告。
法律意见：
依据《公司章程》第二百零三条、及《中捷资源投资股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）第七条之规定，召集人变更股东大会召开地点不属于必须召开临时董事会会议的情形。
依据《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第六十条之规定，公司召开股东大会的地点为公司住所地，但公司股东大会通知中的召开地点与公司住所地不一致的，以公司股东大会通知中的地点为准。
综上，鉴于在法律法规及规范性文件和公司章程中没有对于变更股东大会现场会议地点需要通过特殊或具体的审议程序的规定，中捷资源公司董事会对于地点变更的讨论结果并不必须通过临时董事会会议进行决议，同时其对于变更地点的确定和发布公告的时间均不违反法律法规及公司章程的规定。
本法律意见一式四份。
[此页无正文，为《北京市两高律师事务所关于深圳证券交易所<关于对中捷资源投资股份有限公司的问询函>（中小板问询函【2019】第 344号）相关问题的法律意见》的签字页]
北京市两高律师事务所
签字律师：_________
王金平
年 月 日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-105
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年8月21日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年8月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
根据《北京旋极信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因公司已将持有的原三级子公司广东百望九赋电子有限公司（以下简称“广东百望”）、新疆百旺金赋信息科技有限公司（以下简称“新疆百旺”）、甘肃百旺九赋信息有限公司（以下简称“甘肃百旺”）的全部股权转出，广东百望、新疆百旺、甘肃百旺不再纳入公司合并范围，其员工龙美英、余鹏飞等7名激励对象已不符合在公司子公司任职的条件，失去激励对象资格；同时激励对象马盛邦、唐锦等34名激励对象已离职，董事会同意公司对上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票（第二期、第三期和第四期）共计816,809股进行回购注销。
董事长陈江涛为2017年限制性股票激励计划受益人的关联方，董事刘明、蔡厚富为2017年限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
公司拟为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司的全资子公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于经营范围变更并修改公司章程的议案
因公司经营范围调整，同意公司修改经营范围并相应修改公司章程。
具体修改如下：
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|《公司章程》|修改前|修改后|
|第十三条|经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营范围：生产IC卡读写机具产品，商用密码产品的生产及销售。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外），电子计算机及外部设备，机械电器设备。文化办公设备，通讯设备，化工轻工材料，建筑材料；承接计算机系|经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售开发后的产品（未经专项许可的项目除外）、电子计算机及外部设备、机械电器设备、文化办公设备、通讯设备、化工轻工材料、建筑材料、安全技术防范产品；承接计算机系统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止|

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|-|-|
|统网络工程；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；代理及销售安全技术防范产品（以工商部门核定的为准）。|进出口的商品和技术除外；机动车公共停车场服务；生产 IC 卡读写机具产品；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2019 年09月21日）（以工商部门核定的为准）。|

本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于召开2018年第五次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2018年9月7日（星期五）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2018年第五次临时股东大会。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002586 证券简称：ST围海 公告编号：2019-115浙江省围海建设集团股份有限公司
关于将投资者交流会更改为媒体见面会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年 11月16日在相关法定信息披露媒体上刊登了《关于召开投资者交流会的通知公告》（公告编号：2019-112），原定于2019年 11月18日下午召开投资者交流会。现根据各方反馈意见，为提高会议效率，公司决定将投资者交流会更改为媒体见面会，会议现场将只保证满足媒体的采访需求。现将相关事项通知如下：
一、媒体见面会召开时间
2019年11月18日（星期一）15:00—16:00
二、媒体见面会现场召开地点
浙江省宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼围海学院会议室
三、公司出席媒体见面会人员
公司部分董事、监事及高级管理人员
四、现场出席会议登记方法
1、登记方式：采用传真或邮件方式办理登记手续；
2、登记时间：截止2019年11月18日中午11:30；
3、请参会媒体记者携带有效工作证件和身份证件出席。
五、联系方式
联系人：马志伟、陈梦璐
电话：0574-87911788
传真：0574-83887800
邮箱：ir@zjwh.com.cn
六、其他事项
1、为提高会议效率，请参会媒体提前通过传真形式向公司提供采访提纲；
2、公司将按照深圳证券交易所的有关规定，要求参会人员签署《承诺书》；
3、参与本次会议相关媒体记者的食宿费和交通费自理。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-121
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押
及部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018
年12月20日收到公司控股股东、实际控制人周勇先生股份解除质押及部分股份被司法冻结的告知函，获悉周勇先生向中银国际证券股份有限公司质押的公司股份10,152,000股已解除质押；周勇先生持有的公司股份4,139,596股被广东省深圳市中级人民法院冻结，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
具体情况如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|周勇|是第一大股东|10,152,000|20161222|20181220|中银国际证券股份有限公司|8.90%|投资和资金周转|

注：2018年5月10日，2017年度权益分派实施完毕后，质押股份数由5,640,000股变更为10,152,000股。
（一）控股股东、实际控制人周勇先生股份累计被质押的基本情况
截至公告披露日，周勇先生持有公司股份数量为114,072,572股，占公司总
股本的比例为14.67%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为60,088,000股,
占公司总股本的比例为7.73%。
（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的
基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份159,297,647股，占公司总股本的比例为20.48%。
本次周勇先生所持部分股份解除质押后，周勇先生和周新宏先生合计累计被质押本公司股份92,810,000股，占公司总股本的比例为11.93%。
二、股东股份被司法冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股份数量（股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例（%）|冻结原因|
|周勇|是第一大股东|4,139,596|20181214|20211213|广东省深圳市中级人民法院|3.63%|司法冻结|

注：本次股份被司法冻结，系申请人周庆华与被申请人周勇等人合同纠纷一案，申请人周庆华向广东省深圳市中级人民法院申请财产保全，对周勇先生所持赛为智能（股票代码：300044）部分股票进行司法冻结。
（一）控股股东、实际控制人周勇先生股份累计被冻结的基本情况
截至公告披露日，周勇先生持有公司股份数量为114,072,572股，占公司总股本的比例为14.67%，其所持有本公司股份累计被冻结的数量为4,139,596股,
占公司总股本的比例为0.53%。
（二）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被冻结的基本
情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生合计共持有本公司股份159,297,647股，占公司总股本的比例为20.48%。
本次周勇先生所持部分股份被冻结后，周勇先生和周新宏先生合计累计被冻结本公司股份4,139,596股，占公司总股本的比例为0.53%。
（三）公司控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结对公司的影响和风
险提示
本次控股股东、实际控制人周勇先生所持公司部分股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生影响，亦不会对公司实际控制权产生影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月二十二日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2019007
福建广生堂药业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、预计的业绩：营业收入同比上升，净利润同比下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长： 35.08 % — 36.77 %|收入： 29,612.27 万元|
||收入：40,000万元 — 40,500万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 52.33 % — 59.78 %|盈利： 3,356.53 万元|
||盈利： 1,350 万元 — 1,600 万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度，公司营业收入较去年同期增加约10,600万元，同比增长约
36%，但净利润预计比上年同期下降 52.33% - 59.78%，主要原因如下：
（1）公司积极向创新药企业转型，坚定不移地推进全球一类创新药研发，同时开展多个主要产品的一致性评价工作，导致持续的大额研发投入，报告期研发
总投入约11,300万元，约占营业收入28%，较上年同期大幅增加约3,800万元，其
中费用化的研发费用约6,965万元，较上年同期增加约1,078万元；
目前，抗肝癌靶向新药GST-HG161已获批进入临床，其余多个全球创新药研发顺利推进，2019年将陆续申报临床，且公司两大主力产品恩替卡韦胶囊（恩甘定）和替诺福韦胶囊（福甘定）均顺利通过一致性评价，显著增强了公司竞争优势，持续提升公司的长期价值；
（2）报告期公司销售费用增加约7,000万元，主要原因是公司为应对两票制对原招商模式持续进行直销改造，直销模式的销售收入占比由去年同期的61.82%上升至79%，销售费用相应增加；
（3）公司2018年7-12月新并入控股子公司江苏中兴药业有限公司，其贡献营业收入约7,100万元。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为750万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年度具体财务数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年1月29日
独立董事对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见通化双龙化工股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司向特定对象发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项的所有相关文件，基于独立判断立场，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
2、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次重组的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。
本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性
独立董事对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见一致。
本次重组的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、公司本次重组中募集配套资金的股票发行价格为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价7.42元/股，并按本次发行前派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次重组报告书（草案）及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次重大资产重组完成后，公司将控股吉林金宝药业股份有限公司，将开始进入中成药研发、生产和销售行业，为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
7、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
独立董事对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见[本页无正文，为《通化双龙化工股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之盖章页]
独立董事签名：
张新强： 付胜：
朱春雨：
年 月 日
深圳翰宇药业股份有限公司
2015年财务决算报告
2015年，是翰宇药业发展史上重要的一年。公司在2015年1月份完成甘肃成纪药业的收购兼并，从2月份开始，甘肃成纪药业正式纳入翰宇药业合并范围，本报告中包含了甘肃成纪药业 2015年2月-12月的财务数据。
2015年，公司在董事会的领导下，经营班子及全体员工共同努力，合并收入、利润大幅增加。为使各位股东了解公司2015年度的经营成果，现将2015年度财务决算的有关情况汇报如下：
经初步审计，2015年度公司实现销售收入7.68亿元、净利润3.05亿元，较2014年收入4.2亿元、净利润1.7亿元，收入增长83%，净利润增长78%。财务决算详细情况如下：
2015年财务决算情况表
编制单位：深圳翰宇药业股份有限公司 单位：万元
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|项 目|2015年度|2014年度|变动率%|
|一、营业收入|76,826|41,943|83%|
|减：营业成本|14,675|7,197|104%|
|营业税金及附加|1,125|473|138%|
|销售费用|10,955|7,401|48%|
|管理费用|13,006|8,153|60%|
|财务费用|2,996|137|2082%|
|资产减值损失|1,892|250|656%|
|投资收益|717|||
|二、营业利润|32,893|18,331|79%|
|加：营业外收入|1,248|406|208%|
|减：营业外支出|306|103|196%|
|三、利润总额|33,836|18,634|82%|
|减：所得税费用|3,302|1,478|123%|
|四、净利润|30,534|17,156|78%|

一．收入情况说明
2015年，公司总收入7.68亿元，同比2014年4.2亿元增长83%。
其中，成纪药业收入2.4亿元。
母公司实现销售收入4.13亿元，其中，制剂产品收入占母公司收入的93%，销
售量1,492万支同比2014年1,549万支基本持平，但由于公司2015年加大新产品的销售以及产品规格调整，所以收入比2014年增加18%。
2015年公司继续加大国际市场的开拓力度，作为公司海外业务发展平台的香港翰宇2015年全年销售业绩也有了较大的提高，所以收入增长较大。
二．销售费用增加
2015年销售费用10,955万元，同比2014年的7,401万元增加3,554万元，增幅48%，主要是增加成纪药业销售费用，以及母公司学术推广费用增加。
三．管理费用增加
2015年管理费用13,006万元，同比2014年的8,153万元增加4,853万元，增幅达60%，主要是增加成纪药业管理费用。母公司龙华土地使用权2015年摊销374万元，另外，租赁、咨询等管理费用增加。
四．财务费用大幅增加
2015年财务费用2,996万元，同比2014年137万增加2,859万元，主要为母公司发行债券4亿，增加利息支出2,664万元。
五、资产减值损失大幅增加
2015年资产减值损失1,892万元，同比2014年250万增加1,642万元，为母公司及各子公司计提的坏账损失，其中，母公司765.1万元，香港子公司532.3万元，成纪药业594.5万元。
六、 投资收益
投资收益2014年无发生，2015年发生717万元。为母公司投资上海健麾收益538.3万元，香港子公司投资挪威普迪医疗收益127.4万元，成纪药业投资金融资产收益51万元。
七、营业外收益增加
收北京麦迪克斯公司诉讼赔偿款、成纪药业收到可直接记入营业外收入的财政拨款。
综上，公司2015年业务平稳发展，市场推广工作稳步进行。随着成纪药业从 2015年2月起正式纳入公司财务报表合并范围，归属于上市公司股东的净利润相应增加。
深圳翰宇药业股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-032广州东凌国际投资股份有限公司
关于收到东凌实业发来《关于公司应立即制止中农集团及国购公司有关行为的函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”或“东凌国际”）于今日收到公司股东广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）向公司董事会发来的《关于公司应立即制止中农集团及国购公司有关行为的函》（下称《函件》），现将《函件》的主要内容披露如下：
根据公司于2017年4月29日发出的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（以下称“公告”），公司董事会于2017年4月27日收到公司股东中国农业生产资料集团公司（以下称“中农集团”）发出的《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司董事会召开公司2017年度第一次临时股东大会的通知》（以下称“通知”），提请公司董事会召开2017年度第一次临时股东大会审议关于组建公司第七届董事会并选举相关人士为公司第七届董事会董事（包括非独立董事与独立董事）的议案。中农集团在议案中声称的董事候选人包括5名非独立董事和5名独立董事，其中中农集团提名 2名非独立董事、2名独立董事，国购产业控股有限公司（以下称“国购公司”）提名3名非独立董事、3名独立董事。
对于中农集团提请召开临时股东大会的行为及其所提出的上述议案，广州东凌实业投资集团有限公司（下称“东凌实业”）持有异议，东凌实业在此要求公司立即制止中农集团及国购公司的有关行为：
1、根据公司先前的公告，公司目前正在北京市高级人民法院与中农集团等被告进行诉讼，该诉讼案件的结果将可能导致中农集团在公司的持股比例发生重大调整（包括可能减持到10%以下）。据此，东凌实业认为，在该诉讼案件的生效判决作出之前，中农集团所持公司股份的比例处于不确定状态，即其是否有权利召集临时股东大会以及进一步行使相应表决权均处于不确定状态。因此，中农集团暂不具备召集临时股东大会及行使相应表决权的主体资格，公司董事会不应当同意中农集团提请召开临时股东大会的提议。
2、中农集团已开展的公司董事会换届选举及公开征集董事候选人的行为，以及上述提请召开临时股东大会并提出上述关于公司董事会换届选举及提名人选的议案的行为都已经严重违反了公司股东大会于2014年12月10日作出的决议（以下称“股东大会决议”），更侵犯了东凌实业的权益。
东凌实业认为，由于《非公开发行股份购买资产补充协议》已经公司最高权力机构股东大会决议通过并获得中国证监会的核准，因此该补充协议中约定的关于公司董事会非独立董事人选及董事长人选的推荐制度已经成为一项对公司全体股东具有法律约束力的公司治理结构制度。该项制度中仅赋予东凌实业和中农集团对公司董事会非独立董事人选享有相应的推荐权利，而且明确限定董事长应由东凌实业推荐人员经董事会选举产生。因此，除东凌实业、中农集团之外的其他股东均应视为不再行使推荐非独立董事人选的权利。
但是，中农集团仍旧在其设定的公开征集董事候选人条件中赋予公司所有持股3%以上的股东推荐非独立董事的权利，这显然已经违反了协议约定、股东大会决议，
更构成了对协议的违约及对东凌实业的侵权。东凌实业已经就中农集团的上述错误行为以中农集团为被告、公司为第三人提起诉讼，日前广州市南沙区人民法院已对案件进行立案受理，案号为（2017）粤0115民初2101号。同时，东凌实业认为中农集团应遵守已签订的《非公开发行股份购买资产补充协议》以及其在重组过程当中作出的各项承诺。
另外，国购公司作为从公开市场上受让公司股份的股东，其股东权利应受所继受股份上已附随的权利限制的限制，即不得再行使公司董事会非独立董事人选的推荐权利，因为该等权利已经受到股东大会决议的限制。因此，国购公司推荐3名非独立董事的行为也已经违反了股东大会决议并构成了对东凌实业的侵权。
综上所述，东凌实业认为，公司作为一家上市公司，有义务维护股东大会决议的严肃性，避免已形成的合法有效的股东大会决议无法实际落实而对公司治理及经营造成重大不利影响，因此公司应立即制止中农集团以及国购公司的上述所有错误行为，否则东凌实业将依法追究公司的法律责任。同时，东凌实业认为，公司应将中农集团以及国购公司公然违反股东大会决议的行为及时向中国证监会及深圳证券交易所汇报情况，并提请监管部门依法处理。
基于以上《函件》所涉事项可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响，公司根据《上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》相关规定，对《函件》内容予以披露，公司将继续合法合规经营，维护全体股东权益。
备查文件：
1、广州东凌实业投资集团有限公司关于公司应立即制止中农集团及国购公司有关行为的函
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年05月03日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-049上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2019年6月14日以电话方式送达全体监事，经全体监事同意，会议于当日下午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整 2019年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》。
经审核，监事会认为本次对2019年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）相关调整事项的规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
经审核，监事会认为公司本次激励计划授予限制性股票已经按照相关要求履行了必要的审批程序，符合《激励计划》中对于激励对象授予的相关规定，授予条件满足，董事会确定的授予日2019年6月14日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。
本次拟授予限制性股票的激励对象除部分调整外与公司股东大会审议通过的本次激励计划中确定的激励对象名单人员一致，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会同意确定2019年6月14日为公司本次激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司关于本次激励计划的相关规定向172名符合授予条件的激励对象授予555.33万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2019年6月17日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-069联化科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，于 2017年 4月 25日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意向符合条件的 361名激励对象授予 25,790,000股限制性股票。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制性股票的出资认购，本次新增股份 25,790,000股已于 2017年 5月 10日上市流通。自此，公司股份总数由 900,112,056股变更为 925,902,056股。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后情况如下：
注册资本：925,902,056元；
其他登记项未发生变更。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年七月四日