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证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-087
深圳大通实业股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年07月22日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第八届董事会第三十六次会议通知。2016年07月25日上午10点第八届董事会第三十六次会议以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召
集，会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于聘任 2016年审计机构的议案》
鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，董事会同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)溯自于1992年，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，业务涉及资本市场、审计、税务、评估、工程、咨询等多个专业领域。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
管理总部设立在北京，并在北京、上海、杭州、深圳、成都、南京、宁波、无锡、香港等重要的省市设立了分支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、税务、评估、工程咨询、内部控制与风险咨询、IT审计与IT咨询、人力资源咨询、会计服务、专业培训、国际业务等全方面的专业服务。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，一致认为：1、公司拟聘任的审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。2、公司拟聘任审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
据此，我们同意公司聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年8月10日下午14:50在青岛市经济技术开发区珠江路与武
夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室召开深圳大通实业股份有
限公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同期刊登的《深大通：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一六年七月二十五日
广州御银科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（刘国常）证券代码：002177 证券简称：御银股份广州御银科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人刘国常作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度规定，忠实履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，从专业角度对公司的治理和经营发展提出合理的意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将我2017年履职期间的履职情况汇报如下：
一、2017年度本人的任职期间出席公司会议情况
1、2017年任职期间，公司共召开了5次董事会和1次股东大会。作为独立董事，我按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2017年出席会议情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||出席董事会情况||||||||||||列席股东大会情况|
||独立董事|||||||||||||||
||||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未|||
||姓名||||||||||||||出席股东大会次数|
||||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议|||
|刘国常||5||5||0||0||0||否||1||

我均认真参加了公司召开的董事会。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见，对各次董事会会议审议的所有议案及其它事项没有提出异议，均投赞成票。
二、2017年度发表独立董事意见情况
本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真履行独立董事职责与公司董事会秘
书及证券事务代表保持密切的日常沟通，及时了解听取公司情况。在召开董事会
及各专业委员会议之前，我认真研究相关议案材料，获取做出决策所需要的资料
广州御银科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（刘国常）和信息。在董事会上，我从维护公司整体利益尤其是维护中小投资者的利益出发，认真履行公司赋予独立董事的特别职权，在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，积极为董事会做出科学决策发挥作用，为公司的健康发展提出建设性意见建议。履职期间，作为独立董事，我针对以下重大事项发表了独立意见：
1、2017年4月26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，我对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明、2016年度利润分配预案、续聘会计师事务所的事前认可、公司内部控制自我评价报告、公司2016年度核销部分资产、公司2016年度关联交易、预计2017年度日常关联交易、会计政策变更、聘任周用芳女士为公司副总经理、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项发表了独立意见。
2、2017年8月28日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，我对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明、会计政策变更等事项发表了独立董事意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年任期内，本人对公司进行了现场实地调查，在了解公司业务经营状况、内部控制制度建设及执行情况、公司重大事项推进情况、董事会决议执行情况等的基础上，积极与公司管理层进行交流，听取了他们对于经营状况、内部控制和规范运作方面的想法和意见，并对企业经营、财务、审计等工作提出建议和意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况的监督
2017年任期内，本人持续监督《公司信息披露事务管理制度》的执行情况，一方面督促公司按照信息披露制度以及监管相关要求，真实、准确、完整、及时地履行法定信息披露义务；另一方面积极关注股东尤其是中小股东的合法权益，对于董事会审议的各项议案，本人均会在详细了解相关背景和内容后，依照合法合规性、以及是否有利于保护股东尤其是中小股东的合法权益的原则，独立客观地做出判断并审慎表决。
2、对公司经营管理及治理的监督
2017年度任期内，本人严格按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为
广州御银科技股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（刘国常）独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽责的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
3、任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会4个专门委员会。2017年任期内，本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，召开了2次提名委员会会议，7
次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。在监督公司内部控制制度实施的同时，提出完善内部控制建设的合理建议，强化董事会决策功能，履行了自身职责。
4、自我学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及管理层在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2018
年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘国常
2018年4月24日
关于董事会秘书辞职的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-027
江苏雅百特科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书陈冬尔女士的书面辞职报告，陈冬尔女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《深圳主下券交易所股票上市规则》等相关规定，陈冬尔女士的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不在公司担任任何职务。
公司对陈冬尔女士在担任公司董事会秘书任职期间的辛苦工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陆永先生代为履行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年3月30日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于兰州黄河企业股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】62030007号兰州黄河企业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“兰州黄河公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是兰州黄河企业公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计兰州黄河企业公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解兰州黄河企业公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供兰州黄河企业股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月五日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 金额单位：人民币万元非经营性资金占 占用方与上市公司的关联关上市公司核算的2015年初占用资2015年度占用累计发生2015年度占用资金的 2015年度偿还 2015年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质用 系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附
兰州黄河源食品饮料有限公司 联营企业 其他应收款 87.03 87.03 非经营性占用属企业 兰州黄河源食品饮料有限公司 联营企业 应收账款
115.29 100.59 14.70
经营性占用小计 —— —— —— 87.03 115.29 - 187.62 14.70 —— ——前大股东及其附
属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——总计 —— —— —— 87.03 115.29 - 187.62 14.70 —— ——其它关联资金往 往来方与上市公司的关联关上市公司核算的2015年初往来资2015年度往来累计发生2015年度往来资金的 2015年度偿还 2015年末往来资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质来 系 会计科目 金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额
大股东及其附属
兰州黄河精炼玻璃制品包装有限公司 实际控制人的控股子公司 预付账款 453.18 8,705.35 9,034.27 124.26 经营性往来企业
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人及其
控制的法人
其他关联方及其
附属企业
总计 —— —— —— 453.18 8,705.35 - 9,034.27 124.26 —— ——法定代表人：杨世江 主管会计工作的负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-004江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2019年1季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日～2019年3月31日
2.预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期持平：-3.23%～11.89%|6,613.87万元|
||盈利：6,400万元～7,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务订单总体上保持相对稳定态势，营业收入与上年同期比较下降约2.75%，其中国内市场销售收入比上年同期下降约9%，出口市场销售收入比上年同期增长约15%。
2、报告期内，一季度国内整车市场产销下滑、产品销售价格年降、原辅材料价格上涨等因素对业绩有一定影响。
3、报告期内，管理费用同比有所上升，主要是人员费用增加；销售费用、财务费用同比均有所下降，销售费用下降的主要原因是航空等特殊运输费用同比减少，财务费用下降的主要原因是出口外汇收入兑人民币汇率收益同比增加。
4、报告期内，计入非经常性损益中的政府补助约320万元，比上年同期增加
约200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2019年1季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年 4月10日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-041
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、本次股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会召集人为：山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会。2018年11月1日召开第四届董事会第七次会议，会议全票通过《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018年 11月 19日（星期一）下午召开2018年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月19日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 11月 18日下午15:00至2018年11月19日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：股权登记日为2018年11月12日。
7、会议出席人员：
（1）截至股权登记日2018年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）
二、本次股东大会审议的事项。
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》，需要以特别决议通过。
以上议案的具体内容详见公司于2018年11月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的单项公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修改<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记方式：
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登
记表》(样式见附件二),并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注
明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间：2018年11月16日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2018年 11月 16日 17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省昌邑市同大街 522号公司证券事务部，邮编：261300。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：于洪亮魏增宝
联系电话：0536-7191939
传真：0536-7191956
通讯地址：山东省昌邑市同大街522号，公司证券事务部。
邮编：261300
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2．深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2018年11月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365321”，投票简称为“同大投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间：2018年11月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年11月18日15：00，结束时间为2018年11月19日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
山东同大海岛新材料股份有限公司：
1.委托人名称
持有上市公司股份的性质
持有上市公司股份的数量
2.受托人姓名：
受托人身份证号：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没
有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期2018年 月 日
有效期限
5、委托人姓名或名称(签章)：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-009甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押和解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|17,500,000|2019年01月15日|至办理解除质押登记之日|华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行|6.66%|融资|
|合 计|-|17,500,000|-|-|-|6.66%|-|

二、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|15,720,000|2019年01月15日|2018年01月15日|海通证券股份有限公司|5.99%|
|合计|-|15,720,000|-|-|-|5.99%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份
数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押206,107,000股，占其持有公司股份总数的78.50%，占公司总股本的25.33%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年01月16日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-067
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日；
2、业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2017年前三季度（2017年1月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2223.94% -2321.79%|盈利：2043.94 万元|
||盈利：47500.00万元 – 49500.00 万元||
|基本每股收益|盈利：0.1492元 –0.1555 元|盈利：0.0064 元|

（2）2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：116.33% -931.99%|盈利：245.20 万元|
||盈利：530.44万元 – 2530.44 万元||
|基本每股收益|盈利：0.0017元 –0.0079 元|盈利：0.0008 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审。
三、原因说明
公司本期业绩大幅上升的原因为本期荣安香园一期和凤凰城一期两个项目交付，结转收入、成本和税金。截止本报告期，荣安香园一期项目交付率达93.39%，凤凰城一期项目交付率达93.40%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一七年十月十三日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-024
中能电气股份有限公司
关于5%以上股东减持公司股份的公告
5%以上股东沈玮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日收到持有公司5%以上股份的股东沈玮先生的减持股份告知函。2017年2月28日，沈玮先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股490万股，减持股份总数占公司总股本的3.18%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（万股）|||
|沈玮||大宗交易||2017年2月28日||32.00||490||3.18%||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例||(万股)||比例|
|沈玮||无限售条件流通股||1,320||8.57%||830||5.39%||

二、其他相关说明
若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、沈玮先生在本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺；
3、沈玮先生非公司控股股东、实际控制人，非公司董事、监事、高级管理人员；
4、本次减持后，沈玮先生仍持有公司股份830万股，持股比例为5.39%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、沈玮先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于广东金莱特电器股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对《广东金莱特电器股份有限公司2014年度内部控制自我评论报告》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
（一）查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司相关内部控制制度文件，查阅独立董事发表的意见、信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、证券部、内审部有关人员进行交流；
（三）在公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对公司董事会出具的《广东金莱特电器股份有限公司2014年度内部控制自我评论报告》进行核查。
二、金莱特 2014年度内部控制自我评价报告结论
公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司业已建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法性、完整性。
根据内部控制部门对公司与财务报告相关的内部控制进行评估的结果，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、保荐机构核查意见
通过对金莱特内部控制制度的建立和实施情况的核查，民生证券认为：金莱特现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；金莱特的《广东金莱特电器股份有限公司 2014年度内部控制自我评论报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东金莱特电器股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_____________________ _____________________
陆文昶 王刚
保荐机构：民生证券股份有限公司
年 月 日
简历
吴文君男；河南洛阳人 1967年出生，1987年毕业于河南科技大学（原洛阳工学院）机械制造工艺及设备专业，工学学士国际经济法硕士。1990年至 1993年在清华大学经济管理学院技术经济专业学习，工学硕士。
一、教育经历：
1987年 7月毕业于河南科技大学（原洛阳工学院）工学学士
1990年 9月--1993年 7月在清华大学经济管理学院技术经济专业学习工学硕士
二、工作经历：
1987年 7月--1990年 9月洛阳矿山机械研究院
1993年7月--2003年2月中信重工公司外贸公司部门经理、副总经理、总经理
2003年 3月--2006年 12月栾川县人民政府副县长
2007年 1月--2012年 10月洛阳栾川钼业集团公司总经理
2012年 10月--2014年 1月洛阳栾川钼业集团公司董事长
2014年 1月--2015年 6月洛阳栾川牧业集团公司执行董事 2014年 11月--至今伊电控股集团有限公司副总经理。
三、兼职情况
2015年 12月--至今 洛阳豫港电力开发有限公司董事
2017年 1月--至今洛阳龙鼎铝业有限公司董事长
注：未在焦作万方股东、实际控制人等单位有任职情况；
四、与持有焦作万方5%以上股份的股东、实际控制人、焦作万方其他董监高不存在关联关系；
五、未持有焦作万方股份；
六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
七、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；
八、不是失信被执行人。
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2016-76浙江永太科技股份有限公司
关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000
吨新型锂盐项目一期项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）控股子公司邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）拟以自有资金 38,760万元投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目，一期项目形成年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨新型锂盐的生产能力。
本项目投资在公司董事会审批权限内，已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过。
本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。
二、投资项目的基本情况
1、项目实施主体：邵武永太高新材料有限公司
2、项目建设地点：拟在邵武市金塘工业园区内取得的土地进行投资建设。
3、项目建设规模：年产 6000吨六氟磷酸锂和 2000吨新型锂盐项目，一期项目形成年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨新型锂盐的生产能力。
5、一期项目资金来源：自有资金。
6、一期项目投产后的营业数据预测
一期项目满产后年新增收入94,000万元，年新增净利润9,331万元，税后财务内部收益率29.01%，税后投资回收期（含建设期）为4.89年。
以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行预测，若相关情况有所变
化，则存在无法达到以上营业收入目标的风险。
三、项目实施背景和可行性分析
1、项目实施背景
锂电池是20世纪90年代开发成功的新型绿色电池，近十几年来发展迅猛，政府也相继推出了一系列强有力政策来推动锂电池市场的快速发展。
锂电池主要应用于三大领域：消费电池、动力电池、储能电池。目前，消费类电池占80%，主要应用于手机、笔记本等一些 3C产品，由于该领域发展已经步入成熟稳定阶段，预计每年以10%的速度温和增长，而动力电池主要应用于新能源汽车，近年来呈现翻倍式增长，2014到2015年，中国新能源汽车销量从 7.5万辆增长到 33.1万辆。根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，到2015年新能源汽车累计销量要超过500万辆。根据规划的目标测算，至2020年其新能源汽车整车市场空间保守预计已超2500亿。
锂电池的主要配件由正极材料、负极材料、电解质、隔膜四大部分组成。电解质是锂电池制造所需的四大关键材料之一，电解质中锂盐的性质决定了电解液的关键基本化学和电化学性能，六氟磷酸锂是目前商品锂电池普遍采用的锂盐。
由于其较高的技术壁垒，中国仅有少数企业能够规模化生产。从全球市场来看，目前，日本森田化学、关东电化和 Stella Chemifa三家公司是全球六氟磷酸锂的主要供应商；韩国有少量的六氟磷酸锂供给三星电子。
根据《赛迪-2014年中国锂离子电池电解液市场分析》的统计和预测，2014年全球电解液出货量8.25万吨，全球六氟磷酸锂出货量 1.35万吨；预计到2020年全球电解液用量将超过15.2万吨，相应六氟磷酸锂用量将超过2.49万吨。
2、项目可行性
公司自创立以来始终专注于氟苯精细化工领域，作为氟苯精细化工龙头企
业，经过多年研发，公司已经储备和掌握了生产六氟磷酸锂以及新一代含氟电解质材料的核心技术，可以在较短时间内实现产业化。
本项目选址位于福建省“十二五”氟化工产业发展基地，具有良好的基础设施和完善的产业配套，项目合作方永晶化工作为福建省大型氟化工生产企业，也具有丰富的氟化工经验和充足的原材料保障能力。
经过多年在氟化学行业的精耕细作，公司已建立了广阔、稳定的销售渠道，拥有一大批稳定的客户，产品覆盖美国、欧洲、日本和印度等主要国际市场。凭借丰富的产品销售经验，公司能够及时把握市场动态，快速形成产品需求，为客户提供高品质产品和定制加工服务。同时，基于现有的部分含氟电解质的客户前期认证，公司也已同多家下游厂商建立了联系，为本项目产品的后续市场开拓奠定了基础。
四、项目风险提示
1、市场风险
该项目是公司基于现有市场发展态势，及与客户初步沟通的基础上进行的相关规划，因此产品未来销售有一定市场风险。
2、资金风险
因本项目为控股子公司自有资金建设项目，可能存在因控股子公司资金紧张带来的项目建设放缓的风险。
3、审批风险
目前该项目尚未向相关行政主管部门提交项目立案申请、环评申请等文件，存在因审批未能通过造成的延期建设或取消风险。
五、备查文件
2、《浙江永太科技股份有限公司年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目可行性报告》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-068广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 10月 29日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2018年 10月 19日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文》
公司《2018年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将于2018年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于收购广东神农资本管理有限公司45%出资额的议案》会议同意公司以自有资金人民币 90万元收购深圳市中康福药业有限公司（以下简称“中康福药业”）、北京山海昆仑资本管理有限公司（以下简称“山海昆仑”）持有的广东神农资本管理有限公司（以下简称“神农资本”）45%出资额。
收购完成后，公司持有神农资本100%股份，并按照神农资本公司章程的规定及投资进程足额缴纳注册资本。
同意公司与中康福药业、山海昆仑签署《出资额转让协议》，并授权董事长王永辉先生签署本次收购的相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于收购广东神农资本管理有限公司45%出资额的公告》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-050山东龙泉管道工程股份有限公司
项目中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 12日，山西华安建设项目管理有限公司在内蒙古自治区工程项目招投标中心（网址：www.nmggcztb.cn）发布了《引绰济辽工程输水工程管线段采购二标（PCCP管材）中标候选人公示》，确定山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）为“引绰济辽工程输水工程管线段采购二标（PCCP管材）”中标候选人第 1名。对此中标候选人公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：内蒙古引绰济辽供水有限责任公司
2、项目名称：引绰济辽工程输水工程管线段采购二标（PCCP管材）
3、项目内容：DN2800管材，长度97.77KM，工作压力 0.8-1.1MPa
4、计划工期：自签订合同之日起至生产任务完成之日止
5、公司与业主方不存在任何关联关系
二、中标事项对公司业绩的影响
本次投标报价为人民币陆亿肆仟壹佰壹拾柒万陆仟伍佰叁拾贰元整（￥641,176,532.00元），约占公司 2017年度经审计营业收入的65.64%，本项目的履行预计对公司 2019-2022年营业收入和营业利润产生影响。
三、风险提示
该评标结果公示时间为 2018年 11月 12日至 2018年 11月 15日。目前，公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一八年十一月十二日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－026
华西能源工业股份有限公司
非公开发行股票进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票，公司于 2015年 4月 18日披露了《关于筹划非公开发行股票暨继续停牌公告》（公告编号2015-022）、于2015年4月25日披露了《非公开发行股票进展公告》（公告编号2015-024）、于2015年5月 5日披露了《非公开发行股票进展公告》（公告编号2015-025）
目前，公司正与相关各方积极开展工作，具体方案尚在沟通洽谈中，存在较大不确定性。为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月12日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年五月十一日
深圳市特发信息股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]15323号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2019]15323号深圳市特发信息股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是特发信息董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，特发信息于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
屈先富
（项目合伙人）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师： 扶交亮
二○一九年四月十二日
中国注册会计师： 段姗
仁和药业股份有限公司 证券投资情况的核查意见中航证券有限公司关于仁和药业股份有限公司
2013年度证券投资情况的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“本保荐机构”），作为仁和药业股份有限公司（以下简称“仁和药业”或“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录25号―证券投资》等的规定和要求，对《仁和药业股份有限公司2013年度证券投资情况的专项说明》进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、证券投资概述
为最大限度的发挥公司自有资金的使用效率，选择适当的时机，阶段性进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，为公司创造更大的收益，经2009年10月31日公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于利用公司自有资金进行证券投资的议案》，公司计划运用不超过1,000万元的自有闲置资金投资一级市场参与新股申购、定向增发、二级市场股票投资、国债和企业债券等。
二、证券投资情况
2013年度，仁和药业股份有限公司严格按照公司《证券投资管理办法》相关规定的要求，公司全年以实际不超过1,000万元资金规模从事新股申购和证券二级市场投资，在严格控制风险的前提下，截止报告期末，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期初持股比例（%）|期末持股数量（股）|期末持股比例（%）|
|600145|国创能源|1,314,390.00|210,000|37.4|210,000|37.4|
|600362|江西铜业|459,860.00|20,000|3.56|20,000|3.56|
|600875|东方电气|7,456,098.00|331,500|59.04|331,500|59.04|
|||9,230,348.00|561,500|-|561,500|-|

仁和药业股份有限公司 证券投资情况的核查意见三、证券投资内控制度执行情况
2009年10月31日，公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过了《证券投资管理办法》，对证券投资管理与组织实施、资金管理及账户管理、核算管理、风险控制等做了明确规定。公司上述证券投资事项经过了公司有权机构审批，运用公司自有资金，使用独立的自营账户进行，证券投资行为符合公司相关制度的规定。
四、核查情况和核查意见
1、核查情况
中航证券查阅了公司相关董事会决议、《仁和药业股份有限公司2013年度证券投资情况的专项说明》及2013年年报等相关佐证材料，并就相关问题同公司管理层等相关人员进行了询问。
2、核查意见
经核查，本保荐机构认为：仁和药业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录 25号―证券投资》及公司《证券投资管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露证券投资情况。公司出具的《仁和药业股份有限公司 2013年度证券投资情况的专项说明》与事实相符。
仁和药业股份有限公司 证券投资情况的核查意见(本页无正文,为《中航证券有限公司关于仁和药业股份有限公司 2013年度证券投资情况的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名： 年 月 日杨德林
年 月 日舒柏晛
保荐机构： 年 月 日（加盖公章）
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-033
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）的通知，获悉新科投资将所持有本公司的部分股份解除质押并重新质押，具体事项如下：
一、新科投资股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新科投资|是|1,800,000股|2017-3-28|2019-4-18|华西证券股份有限公司|9.2726%|
|新科投资|是|2,679,996股|2017-3-28|2019-4-25|华西证券股份有限公司|13.8059%|
|合计||4,479,996||||23.0785%|

二、新科投资股份质押的基本情况
1、 股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新科投资|是|3,569,999股|2017年5月8日|质权人申请解除质押之日|华西证券股份有限公司|18.3907%|自身资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|新科投资|是|3,212,400股|2019年4月23日|质权人申请解除质押之日|海通证券股份有限公司|16.5485%|自身资金需求|
|合计||6，782，399股||||34.9392%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000股,占公司总股本的比例10.02%。本次质押股份3,212,400股，占本公司股份总数的16.5485%，占新科投资持有本公司股份的1.6579%。新科投资持有上市公司股份累计被质押数量6,782,399股,占公司总股本的比例3.5003%。
特此公告。
三、备查文件
1、股东质押股份交易协议。
2、部分解除质押补充协议。
3、提前购回补充协议。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：300409 股票简称：道氏技术 公告编号：2017-089
广东道氏技术股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、全体董事、高级管理人员作出的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人作出的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会二零一七年七月二十日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-054镇江东方电热科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%--60%|盈利：2464.69万元|
||盈利： 3204.10万元-3943.5万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司经营保持稳定，民用电加热器销售收入稳步增长；同时本报告期增加江苏九天光电科技有限公司纳入合并报表，致使业绩同比增加。
2、非经常性损益对2017年半年度净利润的影响约为1236.5万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2017年半年度的具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年07月13日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-030金城造纸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因公司股东股份司法冻结，后续可能涉及《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》的执行及承诺履行问题，一致行动人之间将处理后续相关问题。经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 4日起停牌。
公司后于 2015年 5月 29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 29日继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在全力配合中介机构的尽职调查工作。因重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
海南神农科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审查，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、《关于拟转让全资子公司股权的议案》的独立意见
我们认为：公司本次股权转让事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，本次转让子公司股权有利于优化公司资产结构，降低管理成本，聚焦发展重点，提升公司核心竞争力和整体经济效益，交易价格公允、合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意本次转让子公司股权的事项。
二、《关于变更对全资子公司处置方式的议案》的独立意见
我们认为：公司本次由清算方式变更为股权转让方式，该转让事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，本次转让子公司股权有利于降低管理成本，提高运营效率，价格公允、合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意本次转让子公司股权的事项，并将该议案提交股东大会审议。
三、《关于全资子公司存续分立的议案》的独立意见
我们认为：公司本次通过存续分立的方式对湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行分立，有利于提高资产运营效率，进一步提高公司盈利能力和可持续发展能力，符合公司未来发展和战略布局。公司董事会对本事项的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，本次存续分立事项不存在影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意公司本次存续分立事项。
四、《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》的独立意见
何进日先生与商小刚先生独立意见：本次公司出售房产事项能够盘活公司存量房产，有效回笼资金，促进公司经营发展，上述关联交易考虑到了吴永忠先生担任公司高管多年并为公司作出了贡献，上述关联交易定价公允、表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。我们同意公司本次关联交易事项。
涂显亚女士的独立意见：上述关联交易成交价低于评估价，不同意该议案。
五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求执行，变更后的会计政策能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：何进日、涂显亚、商小刚
二○一九年十月二十八日