Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-024湖北鼎龙控股股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度（仅指母公司）实现归属于上市公司股东的净利润为367,172,071.12元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金36,717,207.11元，加上年度结存未分配利润456,141,848.82元，截至2018年12月31日，本年度可供股东分配的利润为786,596,712.83元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；本年度，不转增不送股。
利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司回购股份的情况如下：
于2018年6月7日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号:2018-043）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年7月12日召开第三届董事会第三十次会议、2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》。
公司于2018年8月3日披露了《关于回购股份的报告书(调整后)》（公告编号:2018-060）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十五次会议、2018年11月30日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。
公司于2018年12月6日披露了《关于回购股份的报告书(修订后)》（公告编号:2018-101）。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2、截至本公告之日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份32,491,640股，占公司总股本960,137,844股的3.38%。根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司回购的股份共计32,491,640股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
董事会审议并通过了《2018年度利润分配预案》，认为公司2018年度利润分配预案符合《公司法》及监管规则和本公司《公司章程》、《湖北鼎龙控股股份有限公司〈未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划〉》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。
同意将《2018年度利润分配预案》提交至公司2018年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事核查后认为：公司2018年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2018年度利润分配预案》提交至公司2018年度股东大会审议。
3、独立董事相关意见
①同意公司 2018年度利润分配预案，该议案内容符合《公司法》、公司章程等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求；
②公司 2018年度利润分配预案，已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十次会议审议通过，表决程序符合有关规定并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
五、备查文件
1、湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-029号
川化股份有限公司管理人关于重整进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、管理人已启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2016年 5月 11日。
2、公司重整事项存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将被终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（简称“法院”）送达的《民事裁定书》（2016）川 01民破 1-1号，法院裁定受理四川省天然气投资有限责任公司对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号： 2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》〔（2016）川 01民破 1-1号〕，法院指定北京大成律师事务所担任公司管理人，重整期间采用管理人管理模式，公司信息披露责任人为公司管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号：2016-018号）。
公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相
关规定，公司管理人已启动重整相关工作，聘任公司经营管理人员继
续开展经营事务，财产调查、发送债权申报通知、中止诉讼/仲裁/执行案件等各项工作正在开展，管理人已依法聘请审计、评估机构负责公司重整期间相关工作。
根据法院于 2016年 4月 8日在《人民法院报》刊登《公告》，管理人启动了债权申报登记及审查工作，公司债权人应在 2016年 5月 11日前向公司管理人申报债权（联系电话：028-89301360，13810432314），第一次债权人会议将于 2016年 5月 13日上午 10时在成都中院大法庭召开（详见公司于 2016年 4月 9日刊登的《川化股份有限公司管理人关于债权申报的公告》，公告编号：2016-020号）。
截止 2016年 4月 21日，共有 25家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 73,915,719.11元。同时，其他与公司重整相关的工作也正在进行中。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月二十三日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017004
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5,000万元的综合授信提供连带责任担保已到期，为支持迪佳通的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为 5,000万元，担保期限一年，迪佳通为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 5,000万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已于 2017年 3月 3日经公司第十届董事会 2017年度第一次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川迪佳通电子有限公司
成立日期： 2001年 1月 17日
注册地址：绵阳市科创园区九洲大道 259号九洲科技工业园孵化
大楼 B区三楼
法定代表人：霞晖
注册资本：叁百万美元
经营范围：研制、生产广播电视数字产品、多媒体设备、电信设备、电话机、手机及配件、承揽相应工程，销售本公司产品。
该公司为公司主要控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电器”）的控股子公司，深九电器持股比例为75%。股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
93.85%
||
|-|
|100%|

75%
四川迪佳通电子有限公司
最近一年的主要财务指标：
截止 2016年 12月 31日（未经审计）总资产为 42,734.61万元、总负债 33,182.68万元、净资产 9,551.93万元；2016年度（未经审计）实现营业收入 54,520.42万元、利润总额 2,119.10万元、净利润 1,990.12万元，资产负债率77.65%。
三、此次担保的主要内容
此次担保合同均未签订，拟签订合同的主要内容如下：
担保内容：迪佳通拟向深圳汇丰银行申请额度为 5,000万元的综
合授信，担保授信内容包括：银行承兑汇票签发、进口贸易融资（包括无抵押采购，开立信用证，进口押汇）、保函。公司拟为上述事项提供担保。
担保方式：连带责任保证
担保期限：一年
担保金额：不超过人民币 5,000万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象为公司主要控股子公司深九电器下属全资子公司，公司经营稳定，发展良好，流动资金缺口较大，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
1、反担保情况
针对于此次担保，迪佳通与公司签订《反担保合同》，迪佳通以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为 5,000万元的应收账款。
2、其他股东同比例担保及风险控制情况
迪佳通是公司主要控股子公司深九电器下属全资子公司，深九电器直接持股75%，另一股东九洲多媒体仍为公司的全资子公司，公司
对其有实质控制权，因此未要求其提供同比例担保。
迪佳通经营稳定，发展良好，具备偿债能力，此次担保是到期续作，主要是为了继续支持控股子公司的发展，保障其生产经营及发展的需要。该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方迪佳通为公司主要控股子公司下属全资子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，公司要求其以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 77,769.40万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的35.01%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017年度第一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一七年三月六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-048唐人神集团股份有限公司
2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司薪酬与考核委员会审议，关于 2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、2016年度公司董事的薪酬
1、董事：陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、谢暄先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事：陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。
二、2016年度公司高级管理人员的薪酬
1、总经理：陶一山先生，年薪人民币67万元。
2、副总经理：郭拥华女士，年薪人民币47万元。
3、副总经理：陶业先生，年薪人民币39万元。
4、董事会秘书兼财务总监：孙双胜先生，年薪人民币41万元。
三、2016年公司监事的薪酬
根据相关规定，监事薪酬议案如下：
1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。
2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案将提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-069号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）董事会于2016年9月14日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（2016-062号），公司定于2016年9月30日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现将本次临时股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司第八届董事会
3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月30日（星期五）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月29日下午15:00至2016年9月30日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
除现场投票外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议出席对象：
（1）于股权登记日2016年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。授权委托书见附件2。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼第二会议室。
二、会议审议事项
审议《关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案》。
该议案已经本公司2016年9月13日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容参见公司2016年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第四十二次会议决议公告》（2016-058号）和《关于变更部分募集资金用途暨收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的公告》（2016-060号）。
三、现场会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2016年9月28日和9月29日上午9：00～12：00，下午13：30～17：30。
3.登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系电话及传真：0871－65626688
邮政编码：650021
联系人：解萍、李亚君
联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室
2.会议费用：参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董 事 会
2016年9月28日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360560；
2.投票简称：昆百投票；
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案|1.00|

（2）填报表决意见
提交本次股东大会审议的议案为非累积投票议案。填报表决意见为:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。
委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金用途收购大理泰业国际广场商业综合楼项目经营权的议案||||

受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-065上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王丹先生的通知，王丹先生所持有公司的股份已部分解除质押，现将有关事项公告如下：
一、股份解除质押的具体情况
2016年10月24日，王丹先生将其持有公司的无限售流通股份5,806万股（占公司总股本的8.45%）与宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）进行股票质押式回购交易。
2017年10月23日，王丹先生与宏信证券进行了回购交易，截止目前，上述证券解除质押手续在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
二、股份累计质押情况
截止本公告披露日，王丹先生持有公司10,848.3876万股股份，占公司总股本的15.78%，所持股份全部为无限售流通股。
截止目前，王丹先生累计质押股份4,644万股，占公司总股本的6.76%。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-100东华软件股份公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届监事会第六次会议，于 2014年 10月 8日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年10月15日上午10：00在公司会议室召开。
应出席会议监事 3人，实际出席 3人，会议由苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募资资金暂时补充流动资金的议案》。
根据公司第五届董事会第十次会议决议，公司于 2014年 8月 18日起使用 6,912万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止 2015年 8月 17日，详见刊登在2014年8月19日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-079）。
2014年10月 8日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人，详见刊登在2014年 10月9日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2014-097）。
为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证
募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司申请使用不超过 9,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。
监事会认为：公司拟使用 9,900万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过十二个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》等的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。
详见刊登在2014年10月16日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-101）。
特此公告。
东华软件股份公司
独立董事关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买李露持有的泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称
“金海运”)100%的股权，同时拟向刘楠、厦门时则壹号投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）、东方富华（北京）投资基金管理有限公司、泰州市金洋源投资中心（有限合伙）共5名认购对象发行股份募集配套资金不超过110,199.96万元，募集资金总额不超过本次标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。本次发行股份及支付现金购买资产与用于支付本次购买资产的现金对价部分配套资金募集互为前提。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司董事会审议的《关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
1.本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易，公司第三届董事会第十六次会议涉及的相关议案，在提交董事会审议通过前，已经我们事先认可。
董事已回避表决。
3.本次《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、公司与金海运的股东签署的附条件生效的《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司股东李露之发行股份及支付现金购买资产之补充协议二》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可操作性。
4.本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
本次交易符合上市公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》的签字
页）
独立董事
、 、
（周国良） （吕琰） （沈明宏）
二〇一五年九月十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-029安徽荃银高科种业股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等相关议案。
根据会议决议，王群先生自 2014年 5月 11日起不再担任公司副总经理职务。且不在公司继续任职。
截至 2014年 4月 30日，王群先生持有公司 1,363,200股股份。
王群先生承诺离任后半年内不转让其所持公司股份。
公司对王群先生在任职期间为公司所做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年五月十二日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-063
红相股份有限公司
关于实际控制人减持计划时间过半的进展公告
实际控制人杨成保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2019年 3月 7日披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-012）。其中，实际控制人之一杨成先生计划在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过 9,713,278股股份（占公司总股本的2.71%）。2019年 3月19日，公司披露了《关于实际控制人减持股份比例达1%的进展公告》（公告编号：2019-020）；
2019年3月20日，披露了《关于实际控制人减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-021）。2019年6月11日，公司收到杨成先生出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。截至本公告披露日，杨成先生本次减持计划时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股数占总股本比例|
|杨成|大宗交易|2019-3-19|13.00|274|0.76%|
|杨成|大宗交易|2019-3-20|13.00|212|0.59%|
|杨成|大宗交易|2019-3-21|13.00|94|0.26%|
|合计|—|—|—|580|1.62%|

备注：1、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为小数点四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨成|合计持有股份|38,853,113|10.84%|33,053,113|9.22%|
||其中：无限售条件股份|9,713,278|2.71%|3,913,278|1.09%|
||有限售条件股份|29,139,835|8.13%|29,139,835|8.13%|

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述股东此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，上述减持情况与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持的股份数量。
3、截至本公告披露日，杨成先生及其一致行动人杨保田先生、杨力先生合计持有公司股份143,771,366股，占公司总股本的40.12%。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营，杨保田先生和杨成先生仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、截至本公告披露日，杨成先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杨成先生出具的《关于股份减持计划时间过半的告知函》。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年6月11日
中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对众业达 2016年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下：
一、日常关联交易预计的基本情况
1、预计关联交易类别和金额
公司预计 2016年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在 1,500万元以内（含 1,500万元）。该关联交易的类别和金额如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2015年度|||
||||||2016年度|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||预计金额（元）|||||
||||||||发生金额（元）||占同类业务比例|
|采购||广东依力得||14,000,000||722,707.69||0.01%||
|销售||广东依力得||1,000,000||33,967.65||0.00%||

2、2016年 1月 1日至 2016年 4月 7日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
采购发生金额：369,932.48元（不含税）。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于 2004年 6月 11日，注册资本 2,050万元，各投资者出资比例为：陈一卫出资 410万元，占注册资本20%；吴汉榕出资328万元，占注册资本16%；吴开贤出资328万元，占注册资本16%；姚惠平出资 328万元，占注册资本16%；姚吉嘉出资 246万元，占注册资本12%；汕头市雄润贸易有限公司出资 102.5万元，占注册
资本5%；依力得（北美）电气有限公司出资 307.5万元，占注册资本15%。法
定代表人陈一卫，注册地址汕头市金新北路10号厂房五层。
广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造。
主营业务为制造并销售DTSF全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。
其中DTSF全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，公司的成套制造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于公司生产的成套设备产品，双方不存在经营相同或相似业务的情形。
截至2015年12月31日，广东依力得总资产1,673.12万元，净资产 1,563.56万元，2015年度营业收入384.36万元，净利润-39.62万元（经审计）。
2、广东依力得与公司的关联关系
公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得16％股权并担任该公司董事，广东依力得与公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3条第三项规定的关联关系情形。
广东依力得除了吴开贤之外的其他股东与公司的实际控制人、持股5%以上股东、董监高不存在关联关系。
3、履约能力分析
广东依力得具备提供公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则及依据
公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、交易金额
公司与广东依力得2016年度交易预计总额在1,500万元以内（包含1,500万元）。
3、付款安排
在收到合格发票后30-60天内付款。
4、关联交易协议签署情况
公司与广东依力得于 2016年 1月 1日签署了《SF6全封闭全绝缘环网柜供
货协议》，自公司董事会审议通过之日即 2016年 4月 8日开始生效，有效期限至2016年12月31日止。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面的技术优势，公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原则进行合作。公司将根据市场需求情况决定对广东依力得产品的采购量，但关联交易金额占公司2016年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。
2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。
3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、公司内部审议程序以及独立董事意见
1、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》，预计2016年度公司与关联人广东依力得的日常关联交易总额在1,500万元以内（含1,500万元），并同意与广东依力得签订的《SF6全封闭
全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。
2、公司第三届监事会第十五次审议通过了《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》。
3、公司独立董事在公司第三届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司2016年度日常关联交易预计是根据公司2015年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。”
4、独立董事对第三届董事会第二十六次会议《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司2016年度日常关联交易预计是根据公司2015年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电气有限公司2016年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北美电气
有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
五、保荐人核查意见
保荐人审阅了公司本次关联交易的相关议案及文件资料，了解关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额。经核查，保荐人认为：公司 2016年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。保荐人同意公司预计2016年度日常关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司 2016年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
胡宇 向晓娟
中信证券股份有限公司
2016年4月8日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 071四川天齐锂业股份有限公司
重大资产重组进展及继续停牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）因正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”）于2014年4月29日开市起停牌，公司分别于2014年4月30日、5月8日发布了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-050、2014-051）。
鉴于公司筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于2014年5月13日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-052），公司股票自2014年5月13日开市起继续停牌，并分别于2014年5月20日、2014年5月27日、2014年6月4日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-056、2014-061、2014-063）；后经公司提出延期复牌申请，公司股票于2014年6月11日起继续停牌并发布《关于重大资产重组延期复牌及进展情况公告》（公告编号：2014-065），并分别于2014年6月18日、2014年6月25日、2014年7月2日、2014年7月9日发布了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》（公告编号：2014-066、2014-067、2014-069、2014-070），详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于2014年7月16日开市起继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2014年8月11日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
股票代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2017-025山东墨龙石油机械股份有限公司
关于举办2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月12日（星期三）下午3：00-5：00在全景网举行2016年年度报告
网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张恩荣先生，副总经理、董事会秘书赵洪峰先生，财务负责人杨晋先生，独立董事权玉华女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》等规范性文件的规定，作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真地审阅了公司提供的相关资料，就公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于利用自有资金购买理财产品的议案》发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币5,500万元（含5,500万元）购买银行发行的理财产品。购买短期低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军
李百兴
张承瑞
2015年4月7日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-053华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2015年8月3日，公司通过中信证券股份有限公司相关网上平台办理了认购手续，公司以暂时闲置募集资金6,000万元，分别认购中信证券股份有限公司发行的“中信证券股份有限公司安泰回报系列四十四期收益凭证”（沪深 300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）4,000万元，认购中信证券股份有限公司发行的“中信证券股份有限公司安泰回报系列四十五期收益凭证”（沪深 300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）2,000万元。具体情况如下：
1、产品名称:“中信证券股份有限公司安泰回报系列四十四期收益凭证”（沪深300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）；“中信证券股份有限公司安泰回报系列四十五期收益凭证”（沪深300指数挂钩本金保障型浮动收益凭证）；
2、产品期限:90天；
3、产品类型:本金保障型；
4、产品风险等级：中低风险；
5、投资起始日：2015年8月6日；投资到期日：2015年11月4日；
6、预期投资收益率:3%～15%（年化）浮动收益；
7、投资总额：6,000万元；
9、资金到账日:在本期收益凭证到期日后5个营业日内，将凭证到期兑付金额划转至投资者柜台市场理财资产账户，逢节假日顺延。
10、公司与中信证券股份有限公司无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金 6,000万元购买证券公司收益凭证产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.92%。
11、公司开立理财资金账户情况
公司于2015年7月29日向中信证券股份有限公司景德镇昌南大道营业部申请开立了 OTC账户（理财资金账号：6600000404），并与中信证券（浙江）有限责任公司及交通银行股份有限公司签订了《客户交易结算资金银行存管协议书》。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计90,800万元（含本次以募集资金购买的6,000万元），占最近一期经审计净资产的44.14%，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为34,600万元，以自有资金购买银行理财产品尚未到期的余额为56,200万元（公司该项自有资金购买银行理财产品已经公司第七届董事会 2015年第一次临时会议及2015年第二次临时股东大会审议通过）。前述购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、公司2012年年度股东大会决议
3、公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
深圳美丽生态股份有限公司
董事、监事及高级管理人员 2017年度薪酬方案
根据《公司章程》，结合深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模等实际情况，公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体为：
一、公司董事薪酬方案
1、公司董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中基本年薪为67.5万元，绩效工资依据考评结果发放；
2、公司独立董事每年年薪为8万元人民币；
3、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。
二、监事薪酬方案
1、监事长采用年薪制，监事长每年年薪为8万元人民币；
2、公司职工监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
三、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|职 务|基 本 年 薪|绩 效 工资|
|总经理|67.5万|依据考评结果发放|
|常务副总经理|63.3万|依据考评结果发放|
|副总经理、董事会秘书、财务总监|50万|依据考评结果发放|

四、薪酬发放
1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；董事、独立董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
2、公司董事、监事、高级管理人员的绩效工资，将根据《公司管理层绩效考核制度》进行考评，按基本年薪的40%发放，在2017年底或2018年初预支绩效
工资总额的50%，绩效工资剩余部分将在2017年度董（监）事会审议批准后兑现
结清。
3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。
五、其它规定
1、本薪酬方案经股东大会批准后生效。
2、上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年4月4日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-049启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月24日以电话及邮件的方式向董事会全体成员发出了“关于召开第八届董事会第二十四次会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2017年4月27日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》；
《公司2017年第一季度报告》全文及正文内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网同日刊载公告，公告编号：2017-050、2017-051。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于对参股公司桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》；
根据公司参股子公司桑顿新能源科技有限公司（以下简称“桑顿新能源”，公司持有其30%的股权）项目投资建设所需，桑顿新能源拟实施增资扩股计划，拟将注册资本由人民币103,000万元增至人民币255,000万元，新增注册资本人民币152,000万元。
依据北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告（中和谊评报字[2017]21030号），桑顿新能源本次增资扩股认购价格按资产评估后的每股净资产定价，认购价格为人民币 1.0645元/股，增资各方在桑顿新能源本次增资扩股方案中的总认购金额为人民币161,804.00万元。公司本次拟对桑顿新能源新增注册资本42,600万元，公司参与桑顿新能源增资扩股计划认缴金额暨关联交易金额为人民币45,347.70万元。
在公司召开董事会对本项议案进行表决时，公司关联董事文一波先生回避了表决。公司对参股公司桑顿新能源进行增资暨关联交易事项经本次董事会审议通过后需提交公司股东
大会批准。
本项议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资及关联交易事项公告》（公告编号：2017-052号）。
三、审议通过《关于公司对控股子公司成武德润环保能源有限公司进行增资的议案》。
因公司控股子公司成武德润环保能源有限公司（以下简称“成武德润”）所属项目融资及工程建设需要，公司决定与全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）共同对控股子公司成武德润进行增资，将其注册资本由人民币7,000万元增至人民币11,000万元。本次增资完成后，成武德润注册资本变更为人民币11,000万元，其中，公司出资变更为人民币9,900万元，湖北合加出资变更为人民币1,100万元，分别占成武德润注册资本的90%、10%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理成武德润增资的工商变更登记手续，并视其增资进展及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中：同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2017-053号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一七年四月二十九日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-020贵阳新天药业股份有限公司
关于使用募集资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]622号），贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,722万股，每股面值 1元，发行价格为人民币 18.41元，共计募集资金 31,702.02万元，扣除发行费用 2,732.79万元后，募集资金净额为 28,969.23万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017CDA40222）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的情况
根据《贵阳新天药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“补充流动资金及偿还银行贷款”5,974.23万元，本次拟使用 3,000万元募集资金补充公司日常生产经营所需的流动资金，拟使用 2,974.23万元募集资金偿还银行贷款。2017年 8月 2日，公司使用中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行募集资金存储专户（账号：2402000929200102174）募集资金 992.73万元用于提前偿还 2017年 12月 30日到期的银行贷款（贷款行：中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行，合同编号：0240200040-2016年（乌当）字00145号）。截止2017年8月2日，公司累计已使用募集资金 5,974.23万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，其中使用 3,000万元募集资金补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用2,974.23万元募集资
金偿还银行贷款。
本次募集资金的使用符合公司首次公开发行股票募集资金项目的投向，也符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司已按照本公司制定的《募集资金管理办法》规定的流程进行审批，并且按照《募集资金三方监管协议》中的规定，通知了公司的保荐人中德证券有限责任公司。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会2017年8月3日