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股票代码：002379股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－058
鲁丰环保科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟商讨筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于2015年7月6日开市起临时停牌，并于2015年7月9日发布了重大事项进展公告（2015-055），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为了促进公司业务转型升级，培育和开拓新的核心业务，提升公司核心竞争力，公司正在积极寻找新的优质资产资源。此次商讨筹划事项为环保、节能类资产收购，公司股票停牌期间，公司与对方进行了初步商讨，并对该事项进行了综合分析和深入论证，经过仔细商讨研究，双方在交易条件和管理团队稳定性等方面最终未能达成一致意见，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止上述事项的筹划。公司将根据未来发展需要，借助资本市场，适时以包括但不限于对外投资、收购兼并等方式，努力培育和开拓新的核心业务，促进公司盈利能力的不断提升，努力实现公司业绩的持续增长，切实保障中小股东利益。
现根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为保证信息披露的公平性，保护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日开市起复牌。公司对由此给投资者造成的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于公司收购福州弘卓通信科技有限公司100%股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建新大陆电脑股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于收购福州弘卓通信科技有限公司100%股权暨关联交易事项的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次关联交易标的由具有证券、期货业务资格的中介机构进行审计、资产评估，并出具标准无保留意见审计报告、资产评估报告；本次交易成交价格与评估价值差异较小，公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。
独立董事：
卢杨 徐强
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－151
岭南生态文旅股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东
尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：一、本次股份解除质押基本情况
2018年8月10日和2018年8月8日，尹洪卫先生将其于2015年10月9
日质押给广东省融资再担保有限公司的本公司股份合计 81,188,987股办理了
解除质押，该部分股份占其所持公司股份的22.77%，占公司股本总额的8.05%，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|尹洪卫|是|74,289,073|2015年10月9日|2018年8月10日|广东省融资再担保有限公司|20.84%|
|尹洪卫|是|6,899,914|2015年10月9日|2018年8月8日|广东省融资再担保有限公司|1.94%|
|合 计|--|81,188,987|--|--|--|22.77%|

二、本次股份质押的基本情况
2018年7月31日，尹洪卫先生将所持有本公司的股份21,210,000股质押
给广东省融资再担保有限公司，用于为公司债券进行反担保。上述股份质押登
记手续已于2018年7月31日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|尹洪卫|是|21,210,000|2018年7月31日|办理解除质押登记手续之日|广东省融资再担保有限公司|5.95%|为公司债券进行反担保|
|合 计|--|21,210,000|--|--|--|5.95%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，尹洪卫先生共持有本公司股份 356,555,427股，占本公司
总股本的35.35%，累计质押其持有的本公司股份203,460,274股，占其持有公
司股份总数的57.06%，占本公司总股本的20.17%。（备注：截至2018年8月8日，
公司股份总数为1,008,740,405股）
尹洪卫先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证
券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益
变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-043深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于2018年6月11日、2018年6月19日和2018年6月25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-034）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年7月4日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-011
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自2017年2月6日开市起停牌，并于2017年2月7日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017—006）。停牌期间，公司分别于2017年2月13日、2月20日、2月27日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-007、2017-008、2017-009）。
公司原计划于2017年3月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项地顺利推进，避免公司股票异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）于2017年3月6日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次重大资产重组基本情况
1、交易对手方
本次交易的交易对方为标的公司控股股东及其他股东，均为无关联第三方。公司正与相
关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方是否涉及关联交易。本次重组不会导致本公司实际控制人发生变更。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
2、交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，具体交易方式尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次交易初步确认拟购买一家从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造与销售业务的企业、一家从事工业机器人、工业相机、工业滑台、步进电机/伺服电机、直线电机等自动化核心产品的经销、研发业务的企业。截至公告日，本次交易涉及的标的资产范围尚在谨慎讨论中，未最终确定。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）自停牌以来，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司已开展尽职调查、审计、评估等工作，截至本公告披露之日，重组方案仍在筹划推进中。同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组事项地顺利推进，避免公司股票异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海伦哲，证券代码：300201）继续停牌，并预
计继续停牌时间不超过1个月。
三、公司股票停牌前一个交易日的主要股东持股情况
2017年2月3日公司前10名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|江苏省机电研究所有限公司|214,868,415|人民币普通股|
|2|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|139,554,261|人民币普通股|
|3|杨娅|63,103,090|人民币普通股|
|4|丁剑平|45,090,788|人民币普通股|
|5|华泰证券股份有限公司|12,877,840|人民币普通股|
|6|新疆盛世乾金股权投资合伙企业（有限合伙）|11,926,786|人民币普通股|
|7|徐州国瑞机械有限公司|10,242,085|人民币普通股|
|8|印叶君|10,233,901|人民币普通股|
|9|华文时代教育科技有限公司|9,532,642|人民币普通股|
|10|深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)|9,230,567|人民币普通股|

2017年2月3日公司前10名无限售流通股股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|江苏省机电研究所有限公司|214,868,415|人民币普通股|
|2|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|139,554,261|人民币普通股|
|3|华泰证券股份有限公司|12,877,840|人民币普通股|
|4|徐州国瑞机械有限公司|10,242,085|人民币普通股|
|5|华文时代教育科技有限公司|9,532,642|人民币普通股|
|6|汪曦|6,453,950|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|7|杨航宇|5,740,000|人民币普通股|
|8|华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”103号单一资金信托|3,586,511|人民币普通股|
|9|中国工商银行股份有限公司－华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金|3,524,390|人民币普通股|
|10|陈玲|3,103,188|人民币普通股|

四、继续停牌期间的工作安排
停牌期间，公司以及相关各方将加快重组事项的工作进度，争取在2017年4月6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进重组事项，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司未提出延期复牌申请、延期复牌申请未获同意的或公司在停牌3个月内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2016年度述职报告
（周志宏）
作为华天酒店股份有限公司的独立董事，本人遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规相关规定，报告期内,认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。
现将2016年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开董事会 13次，应出席 13次，实际出席 13次；2016年度公司共召开7次股东大会，应出席7次，实际出席6次。
二、发表独立意见情况
公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任职后本人对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会；在公司作出决策前,根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
1、2016年2月1日，在第六届董事会第十七次会议上对《关于补选公司独立董事候选人的议案》和《关于公司子公司向控股股东子公司出售商铺的议案》发表了独立意见；
2、2016年 3月 4日，在第六届董事会 2016年第一次临时会议上对《聘任邓永平先生为公司常务副总经理，刘胜先生、钟巧萍女士、贺毅先生为公司副总经理议案》发表了独立意见；
3、2016年3月7日，在第六届董事会第十八次会议上对《关于公司子公司拟投资参股并发起设立江山财产保险股份有限公司的议案》发表了独立意见；
与使用情况的专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》和《关于对2016年度日常关联交易预计情况》发表了独立意见；
5、2016年 6月 8日，在第六届董事会 2016年第二次临时会议上对《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》和《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》发表了独立意见；
6、2016年8月29日，在第六届董事会第二十三次会议上对《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任担保的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面做的其他工作
1、及时掌握公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《华天酒店集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定进行信息披露，并保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理进行调查。在任职后，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展、投资项目的进度和信息披露情况等情况。本人还充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过深入实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。
四、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。希望公司在优化主业的基础上，积极转型，探索向现代服务业发展的新途径，提高公司持续盈利能力，促进公司不断健康发展。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、参加了董事会战略、审计委员会2016年第一次扩大会议；
5、作为提名委员会主任，年度内召集提名委员会会议1次。
2017年，本人将继续本着诚信和勤勉的原则，认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康稳定发展。
独立董事（签名）：周志宏
苏州世名科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 8月 6日上午 10:00在公司餐厅二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表共 26人，代表股份 4776.7万股，占公司股份总数的95.534％，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会审议并通过如下决议：
一、《关于公司 2014年中利润分配的预案》
表决结果：同意 4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
二、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
三、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案)>的议案》
表决结果：同意 4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
四、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：同意 4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
反对 0股，弃权 0股。
五、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：同意 4776.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
（本页以下无正文）
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-039
神思电子技术股份有限公司
关于第三届监事会 2019年第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第四次会议经全体监事同意豁免提前通知，会议于2019年5月9日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
1、通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举孙祯祥先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
第三届监事会届满。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一九年五月九日
广东金明精机股份有限公司独立董事
关于确定股票期权授权日与限制性股票授予日的
独立意见
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2014年4月23日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东金明精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司拟实施的《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）进行了认真的审议并发表独立意见如下：
董事会确定本次授予股票期权与限制性股票的授权日/授予日为 2014年 4月23日，该授权日/授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授权日/授予日的相关规定，同时本次授予的激励对象也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票条件的有关规定。
因此，我们同意公司向 71名激励对象授予 158.50万份股票期权和 118.50万股限制性股票，同意本次股票期权与限制性股票的授权日/授予日为2014年4月23日。
（此页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于确定股票期权授权日与限制性股票授予日的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
冯育升 刘莉 李昇平
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2016-069深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于子公司完成工商信息变更的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于放弃收购深圳市银宝山新压铸科技有限公司部分股权的议案》，同意公司在不影响财务报表合并范围和控股地位的前提下，放弃对深圳市银宝山新压铸科技有限公司自然人股东麦国明转让的部分股权行使优先收购权；详细内容请见公司于 2016年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于放弃子公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2016—030）。
一、进展情况
近日，接到公司子公司深圳市银宝山新压铸科技有限公司（以下简称“银宝压铸”）通知，经核查工商注册部门已对银宝压铸的股东信息变更进行了核准。
（一）企业基本情况
企业名称：深圳市银宝山新压铸科技有限公司
成立时间：2013年 02月 04日
注册资本：200万元人民币
注册地址：深圳市龙华新区观澜君龙社区环观南路 19号铭可达物流园5号B法定代表人：史志坚
企业性质：有限责任公司
经营范围：锌合金、铝合金压铸加工、模具加工、机械零配件的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
（二）出资情况变化
变更前：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市银宝山新科技股份有限公司|102.00|51.00|
|2|深圳市尊德实业有限公司|60.00|30.00|
|3|麦国明|38.00|19.00|
|合计|--|200.00|100.00|

变更后：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市银宝山新科技股份有限公司|102.00|51.00|
|2|深圳市尊德实业有限公司|60.00|30.00|
|3|麦国明|22.00|11.00|
|4|张志强|16.00|8.00|
|合计|--|200.00|100.00|

上述变更事项已于2016年11月3日完成。
特此公告。
二、备查文件
《深圳市银宝山新压铸科技有限公司工商公示信息》
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2016年11月4日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2015-049
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司（以下简称“马鞍山农商行”）4500万股，占其总股本3%股权，转让给上海威都实业发展有限公司。
2015年9月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司股权的议案》。
公司独立董事对本次交易进行了认真核查，并发表了明确同意的独立意见，
根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度及备忘录的规定，本次股权转让事项尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
本次交易完成后，公司将不再持有马鞍山农商行的股权，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1.对手方基本情况
名称：上海威都实业发展有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地：宝山区月罗路599号P-120室
法定代表人：周鹏
成立时间：2005年6月30日
注册资本：人民币100000万元
营业执照注册号：310115000900183
经营范围：实业投资，投资咨询；市场营销策划；文化用品、化妆品、陶瓷制品、电子产品、纺织品、皮革制品、塑料制品、纸制品、服装鞋帽、建筑材料、卫生洁具、玩具家具、金属材料等产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
2．上海威都实业发展有限公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3．上海威都实业发展有限公司最近一年的主要财务数据：截止2014年12月31日，总资产13.03亿元，净资产12.6亿元，营业收入60.15亿元，利润总额6.6亿元，净利润4.95亿元。
三、交易标的基本情况
1．标的资产概况
2013年5月6日，公司第三届董事会第四次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。2013年5月22日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案。公司参与马鞍山农商行对外增资扩股。按照每股 2元的价格认购马鞍山农商行4,500万股，持股比例为3%。
本次公司转让所持有的马鞍山农商行3%的股权，该部分股权不存在抵押、质押及其他第三方权益或主张，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。
2．标的资产基本情况
公司名称：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
注册资本：人民币15亿元
注册地址：马鞍山雨山区红旗南路1659号
法定代表人：孙晓
企业法人营业执照注册号：340500000014731
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
从事银行卡借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
利润2.05亿元，净利润1.81亿元。
4.公司委托具有执行证券期货相关业务资格的开元资产评估有限公司对公司持有的马鞍山农商行3%股权的市场价值进行了评估，出具了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司拟转让其持有的安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司3%股权价值评估报告评估报告》（开元评报字[2015]288号），评估结论为：截至评估基准日（2015年6月30日）公司持有的马鞍山农商行3%股权对应的评估值为人民币14,400.00万元。
四、交易协议的主要内容
甲方：马鞍山方圆回转支承股份有限公司
乙方：上海威都实业发展有限公司
标的企业：安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司
1.转让标的
本协议项下甲方转让给乙方的股权，为甲方合法持有的标的企业4,500万股，占标的企业总股本的3%。
2.转让价款
按每股3.2元，本次股权交易总价款约为人民币14,400万元（大写：壹亿肆仟肆佰万元），上述价格以具备证券期货从业资格的评估机构出具的评估结果为依据确定。
3.支付方式
乙方同意，自股权交割之日起 10个工作日内向甲方指定账户支付股权转让款 14,400万元（大写：壹亿肆仟肆佰万元）。
4.股权过户
双方同意，甲方向乙方转让的标的股权，自本协议生效之日起 10个工作日内完成股权交割。
5.过渡期安排
在本协议签订并生效后至标的股权过户至乙方名下期间，标的股权的损益，均由乙方相应承担或享有。
五、拟受让方履约能力分析及出售资产的其他安排
1.拟受让方履约能力分析：上海威都实业发展有限公司资产运营状况良好，拥有实业投资等主营业务，商业基础良好，具备履约能力。
六、交易的目的和对公司的影响
交易的目的：本次交易的主要目的为提升公司流动性资金的灵活性，通过本次股权转让，有利于公司回流现金，为公司业务发展提供流动性资金支持。
对公司的影响：本次交易有利于提升公司流动性资金的灵活性；同时有利于平衡和控制公司的经营风险。资金的回笼有利于促进资源的合理配置，符合公司发展的需要。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况，本次交易预计增加公司利润5400万元，对当期经营业绩有积极影响。
七、独立董事独立意见
经认真审核相关资料，我们认为本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。因此，我们同意公司转让参股公司安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司3%股权的交易事项。
八、备查文件
1．第三届董事会第二十四次会议决议
2．独立董事关于转让马鞍山农村商业银行股份有限公司的独立意见
3．股权转让协议
4．评估报告
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-010中利科技集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开 2015年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2015年1月30日（星期五）下午14点30分。
网络投票时间：2015年1月29日~2015年1月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月29日15:00至1月30日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2015年1月27日。
3.会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。
4.召集人：公司第三届董事会。
5.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.出席对象：
（1）截至 2015年 1月 27日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算
中利科技集团股份有限公司董事会
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1.会议审议事项提交程序合法、内容完备。
2.提交股东大会表决的议案
1）议案：《关于子公司中利新能源（香港）投资有限公司拟增持联合光伏集团有限公司股份的议案》；
2）议案：《中利科技关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》
3）议案：《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》
3.议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
4.议案均已经公司第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过，其具体内容见2015年1月14日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间：2015年1月28日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2.登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3.登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
中利科技集团股份有限公司董事会
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的操作程序
1.采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309,投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|项目|议案名称|对应申报价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|《关于子公司中利新能源（香港）投资有限公司拟增持联合光伏集团有限公司股份的议案》|1.00|
|议案2|《中利科技关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》|2.00|
|议案3|《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》|3.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2.采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
中利科技集团股份有限公司董事会
网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2015年1月29日15:00至1月30日15:00期间的任意时间。
3.投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：谢芳
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2.出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会2015年1月13日
中利科技集团股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-123
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 8,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向华夏银行股份有限公司天津分行（以下简称“华夏银行”）申请融资 16,000万元，期限一年。该笔业务品种为银行承兑汇票，票面金额16,000万元，泰达能源以该票面金额的50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，由泰达能源的全资子公司天津市东方年华特种材料有限公司（以下简称“东方年华”）以其评估价值为 3,781万元的房产提供抵押担保，公司提供 8,000万元连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2019年 4月 16日召开的 2018年度股东大会和 2019年 4月 22日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司 2019年度为泰达能源提供担保的额度为213,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为171,000万元，本次担保后的余额为179,000万元，泰达能源可用担保额度为34,000万元。
东方年华的股东出具了《股东决议》，同意以其所有的天津市滨海新区大港万象路 187号房产为泰达能源向华夏银行申请融资提供抵押担保。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月 31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

|||
|-|-|
|邹凌||
||邹凌|

|||
|-|-|
|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
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||项目||2018年 12月 31日||2019年 8月 31日|
|资产总额||417,811.10||384,549.58||
|负债总额||391,734.37||358,038.73||
|流动负债总额||391,470.13||357,774.49||
|银行贷款总额||52,000.00||59,000.00||
|净资产||26,076.73||26,510.84||
||-||2018 年度||2019年 1~8月|
|营业收入||1,674,098.83||821,143.08||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||-||2018 年度||2019年 1~8月|
|利润总额||3,159.07||640.29||
|净利润||2,306.56||434.12||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与华夏银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下：
1.担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁法、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
2.担保金额：8,000万元。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
5.泰达能源的其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
（二）东方年华与华夏银行签署了《最高额抵押合同》，主要内容如下：
1.担保范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
2.担保金额：抵押财产的全部评估价值为3,781万元。
3.担保方式：抵押担保。
4.担保期限：根据相关法律规定。
5.抵押物的基本情况
抵押物为东方年华所有的位于天津市滨海新区大港万象路 187号的建筑面积为
9,985.1㎡的非居住房地产（房地证津字第109031312006号）。抵押物不存在质押或者
其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，清单如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||抵押物||账面原值||账面净值||市场价值|
|1||天津市滨海新区大港万象路187 号非居住房地产||6,416||2,797||3,781||

天津津港房地产咨询评估有限公司受泰达能源委托对抵押物进行评估。根据《房地产抵押估价报告》（津港估金字[2019]第 0108号），截至评估价值时点 2019年9月 2日，抵押物的抵押价值为3,781万元。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）本次担保在公司股东大会已审批 2019年度担保额度内，担保额度总金额仍为132.50亿元。
（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为103.65亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的258.33%。
（三）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》（三）《天津市东方年华特种材料有限公司股东决议》
（四）《最高额抵押合同》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2019年 9月 13日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-012朗姿股份有限公司
关于 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2019年3月10日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司（含控股子公司）2019年度拟在银行申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。
实际各公司融资金额将视公司生产经营和战略实施的实际资金需求而定（各银行具体授信额度以签订协议为准）。授信期限为12个月。
公司授权董事长或子公司法定代表人代表各公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2015 年度述职报告|
|（独立董事：李秉心）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度，公司共召开了5次董事会会议，1次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2015年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期|||||是否连续两|
|独立董||现场出席|以通讯方式|委托出席次|||
||应参加董||||缺席次数|次未亲自参|
|事姓名||次数|参加次数|数|||
||事会次数|||||加会议|
|李秉心|5|4|1|0|0|否|

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2015年3月13日||关于公司与深圳市盛弘电气有限公司2015年关联交易额度的独立意见||同意||

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员。
报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》以及《审计委员会年报工作规程》指导公司审计部门开展内部审计工作。2015年度主要审议了公司的定期报告、内部审计工作总结及计划、聘任 2015年度审计机构等事项。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2015年度主要对2015年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事项。
四、在公司现场办公及检查情况
2015年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了
解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2015年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地向。
七、联系方式
本人的电子信箱：libx@dahua-cpa.com，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：李秉心2016年4月21日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-11安徽省皖能股份有限公司监事会
八届十二次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会八届十二次会议于2017年4月5日上午在能源大厦三楼会议室召
开。监事会主席史建伟先生主持会议，罗太忠、张友斌监事出席会议并表决。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
该项报告需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2016年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《预计公司2017年度日常关联交易的议案》
2017年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将不超过100000万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供电力设备检修服务总金额不超过5000万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过2600万元；预计公司控股股东安徽省能源集团有限公司2017年为公司控股子公司提供资金不超过250000万
元，且在本金额范围内循环使用；预计2017年公司发生电力直接交易相关的日常关联交易金额将不超过80亿元。
该议案属于关联交易事项，关联监事张友斌对该议案回避表决；监事史建伟、罗太忠同意该项议案。
该项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于与能源集团财务公司续签金融服务协议的议案》
该项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于能源集团财务公司2017年度为公司及子公司提供贷款
的议案》
预计2017年度能源集团财务公司为公司控股子公司提供不超过20亿元的资
金（本息合计）。根据各公司的资金需求统筹进行安排，在该额度范围内循环使用。
该项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》
该项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2014年度内部控制制度自我评价报告》
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽省皖能股份有限公司监事会二○一七年四月六日