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证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-015
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 28日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。议案通过的内容如下：
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》要求，拟对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
原：第一百五十五条公司的利润分配政策
（一）基本原则
1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，实行持续、稳定的利润分配政策。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
4、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%
上述特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者进行固定资产投资的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的审议程序
1、公司每年的利润分配预案由公司董事会根据公司的实际盈利情况、现金流量状况和未来的经营计划等因素拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、公司因前述第（三）项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（六）调整或变更利润分配政策的条件和决策机制
因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化，确有必要对公司已经确定的现金分红政策进行调整或变更的，新的现金分红政策应符合法律、法规、规范性文件的相关规定。
有关现金分红政策调整或变更的议案由董事会拟定，经独立董事对此发表独立意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
现修改为：第一百五十五条公司的股东回报规划和的利润分配政策
（一）基本原则
1、公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。
3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事及中小股东的意见。
（二）公司的股东回报规划和利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采取现金
分红的利润分配方式。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、现金分红的比例和期间间隔
每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表实现的可分配利润的百分10%。公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、股票股利分配
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资产投资等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
（三）利润分配的决策程序和机制
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当审慎选择分配形式，论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会在充分听取独立董事和全体股东特别是中小股东的意见，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，按照本章程的规定，结合公司盈利情况、
资金供给和需求等情况拟定公司利润分配预案。
公司利润分配预案经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过后实施。
2、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司有能力进行现金分红但未按本章程的规定进行现金分红的，董事会在审议利润分配预案时，须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原因与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况；股东大会在审议利润分配预案时应提供网络投票方式。
（四）利润分配政策的调整或变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部环境变化并对公司生产经营造成重大影响时，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整或变更。
公司调整或变更利润分配政策的议案经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
该议案尚需提请公司 2013年年度股东大会审议通过。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-089天津松江股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津松江集团有限公司通过天津融鑫小额贷款有限公司向公司关联方天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）申请借款，金额为人民币肆仟万元整，借款期限自2018年9月6日至2019年8月2日，借款年利率为12%。天津松江集团有限公司向天津融鑫小额贷款有限公司支付手续费，手续费率为0.2‰，手续费在借款发放前一次性支付。
天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司的控股子公司，构成公司的关联方。滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方,上述交易构成了关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司
注册地址：天津开发区欣园新村11-103室
法定代表人：赵跃华
注册资本：柒亿陆仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资，资产管理（金融资产除外）；企业策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：滨海控股为公司控股股东，构成公司关联方。
最近一年主要财务指标：截至2017年12月31日，滨海控股资产总计66,276,579,057.89元，负债合计为60,730,732,886.34元，2017年度营业收入为
4,261,778,187.99元，净利润为133,037,610.10元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、关联交易的主要内容
借款金额：人民币肆仟万元整；借款期限：自 2018年 9月 6日至 2019年 8月2日；借款利率：年利率12%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司控股子公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，向关联方借款用于流动资金周转，对公司无不利影响。
五、该关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第三十六次会议及公司2018年第三次临时股东大会均审议通过了《关于授权 2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，详见公司临2018-033、2018-055号公告。授权 2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过三年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，授权有效期自本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。
本次向关联方申请借款金额为人民币肆仟万元整，在上述议案审议通过的额度范围内。截至2018年9月7日，公司及控股子公司向关联方申请借款金额累计为人民币壹亿叁仟肆佰万元整（含本次）。
六、独立董事意见
独立董事认为：1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2018年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年9月8日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－027债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司关于发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监
会上市公司并购重组审核委员会于2016年3月23日召开的 2016年第20次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定，公司股票自 2016年 3月24日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2019-052快克智能装备股份有限公司
关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》，相关内容如下：
2018年11月15日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年 5月 14日公司已完成本次回购，实际回购公司股份910,214股，占公司总股本的0.57%。本次回购的股份已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-032）。
2019年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王新宇因离职，不再具备激励对象资格，公司拟将其持有的已获授未解除限售的4,836股限制性股票进行回购注销。公司本次股份回购注销完成后，股份总数将由 158,294,162股变更为 157,379,112股，公司注册资本将由 158,294,162.00元变更为 157,379,112.00元。（股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准）同时，公司根据中国证监会 2019年 4月 17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，对《公司章程》相关条款进行修订。
一、《公司章程》修订
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|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本为人民币158,294,162.00元。|第五条 公司注册资本为人民币157,379,112.00 元。|
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为158,294,162股，全部为人民币普通股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为157,379,112 股，全部为人民币普通股。|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。……|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。……|
|第一百一十五条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委|第一百一十五条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门|

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|员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则|委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
二、《股东大会议事规则》修订
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|修订前|修订后|
|第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便捷的网络和证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司召集人通知的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。|

除以上修订内容外，《股东大会议事规则》其他条款均不变。
三、《董事会议事规则》修订
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|修订前|修订后|
|第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第六条 董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。董事会另行制订董事会专门委员会议事规则|第六条 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|

除以上修订内容外，《董事会议事规则》其他条款均不变。
上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议通过。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-069嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 6日、 2019年 3月 22日召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2019年 3月 7日、2019年 3月 23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2019年7月18日，公司使用闲置募集资金人民币 70,000,000.00元，向招商银行股份有限公司北京分行西三环支行购买了招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000374）。公司于2019年10月21日到期赎回上述结构性存款产品，具体收益情况如下：
单位：人民币元
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|协议方|理财产品名称|产品类型|理财金额|赎回金额|理财收益|实际年化收益率|产品期限|
|招商银行股份有限公司北京分行西三环支行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存 款 （ 代码 ：TH000374）|保本浮动收益|70,000,000.00|70,000,000.00|685,041.10|3.80%|2019年7月19日至 2019年10月21日（94 天）|
|总计|||70,000,000.00|70,000,000.00|685,041.10|-|-|

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年 10月 25日，公司使用闲置募集资金人民币 70,000,000.00元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
单位：人民币元
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|协议方|理财产品名称|产品类型|理财金额|预期年化收益率|产品期限|
|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）2019第3899期|保本浮动收益|70,000,000.00|3.80%|2019年10月25日至2019年12月24日（60天）（可提前终止）|
|总计|||70,000,000.00|-|-|

关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品。
产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品，风险可控。
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保
不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币15,500.00万元（含本次）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2019-059兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金补充流动资金情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月22日
召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。详细内容见公司于 2018年11月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-072）。
二、归还募集资金情况
公司已于 2019年 1月 29日、5月 14日、11月 8日累计归还 1,500.00万元至募集资金专户，具体内容详见公司于 2019年 1月 30日、5月 15日、11月 9日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2019-013、临2019-041、临2019-058）。
2019年11月22日，公司将前述暂时补充流动资金的募集资金中的 4,500.00万元归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计归还前述应归还的暂时性补充流动资金的募集资金6,000.00万元，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2016-074号四川西部资源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月25日发布《重大资产重组停牌公告》，披露公司控股股东四川恒康发展有限责任公司（以下简称“四川恒康”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2016年4月25日起停牌不超过30日，并于2016年5月25日发布《重大资产重组继续停牌公告》，自2016年5月25日起继续停牌不超过1个月。
2016年6月24日，公司召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经上海证券交易所审核通过，公司股票自2016年6月27日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
截至目前，四川恒康及有关各方正积极研究论证重大资产重组的相关事项，并与各中介机构对方案的可行性进行充分论证。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司发布的信息以指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2015-066湖南方盛制药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批
件》，现将批件主要内容公告如下：
一、药物名称：苯扎贝特片（以下简称“本品”）
二、剂型：片剂
三、批件号：2015L02551
四、规格：0.2g
五、申请事项：国产药品注册
六、申请人：湖南方盛制药股份有限公司
七、注册分类：化学药品第6类
八、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品注册的有关规定，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验，申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
苯扎贝特片适应症：用于治疗高甘油三酯血症、高胆固醇血症、混合型高脂血症。
风险提示：药品从临床试验报批到投产的周期长、环节多，
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.容易受到一些不可预测因素的影响，敬请注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-001
商赢环球股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年01月02日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,294,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.5969|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事长罗俊先生出席本次会议，其余董
事因公务无法亲自出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，职工代表监事费翠女士出席本次会议，其余监事因公务无法亲自出席；
3、董事会秘书陈海燕女士出席会议、副总经理李森柏先生、俞坚先生列席会议、财务总监周瑜先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补公司董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举杨军先生为公司第七届董事会非独立董事|167,288,302|99.9961|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举杨军先生为公司第七届董事会非独立董事|55,447,102|99.9883|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海瀛泰律师事务所
律师：唐韵、樊素平
2、律师见证结论意见：
商赢环球股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
商赢环球股份有限公司 2019年1月3日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2017-005鹏欣环球资源股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加140%到190%。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,962.04万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.公司主营产品阴极铜产量和销量与去年同期相比均出现增长，而单位成本有所下降。此外贸易业务所带来的利润也较去年同期有所增加。
2.公司本期处置参股子公司上海爱默金山药业有限公司44.55%股权，产生转让收益2,168.79万元,该收益属于非经常性损益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2017年1月26日
国睿科技股份有限公司独立董事
关于上海证券交易所《关于国睿科技股份有限公司实际控制人履行相关承诺事项的问询函》相关问题之
核查意见
上海证券交易所：
2016年 6月 7日，国睿科技股份有限公司（以下简称“国睿科技”或“公司”）收到上海证券交易所《关于国睿科技股份有限公司实际控制人履行相关承诺事项的问询函》（上证公函【2016】0733号）（以下简称《问询函》），就《问询函》中提出的问题，作为国睿科技的独立董事，我们进行了认真核查，形成了本核查意见：
1、中国电科针对国睿科技重组后业务整合专项工作进行了调研及论证，但由于存在众多不确定性，一直未形成最终方案，2016年 5月，鉴于“解决同业竞争”的承诺期即将届满，中国电科根据《4号监管指引》的规定，经充分研究，向上市公司股东大会提出豁免履行承诺的申请。
2、国睿科技与四创电子的雷达业务存在一定的相似性，但鉴于：（1）国睿科技与四创电子除因国家行政划拨等历史原因而形成间接为中国电科实际控制的关联关系外，不存在其他关联关系；（2）中国电科系国家批准的国有资产授权投资机构，国睿科技和四创电子作为其成员单位，各自拥有完整的产、供、销体系，相互之间独立经营，中国电科亦不会通过实际控制人的身份和管理地位直接干预下属单位的具体生产经营活动；（3）国睿科技与四创电子的雷达业务是在公开市场需求下各自独立发展形成，双方的核心产品和业务发展各有侧重，具体产品在产品类别、技术特点、应用领域等方面有较大差异，同时，近年来国睿科技不断加快从产品供应商向行业整体解决方案提供商转型，并已经取得积极成效，上述业务转型将进一步减少其与四创电子雷达业务的相似性；因此，国睿科技与四创电子的雷达业务不构成实质性同业竞争。
3、本次豁免履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次豁免履行承诺事项符合公司的现实和发展情况，不会损害上市公司利益，不会对上市公司中小股东利益造成损害。
4、本次豁免事项符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》中规定的有关豁免承诺的条件和《上市公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组承诺的相关规定。
5、上市公司及时披露了中国电科“解决同业竞争”的承诺事项的履行进度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国睿科技股份有限公司独立董事关于上海证券交易所<关于国睿科技股份有限公司实际控制人履行相关承诺事项的问询函>相关问题之核查意见》之签章页）
独立董事签名：
陈传明 陈良华 李鸿春
2016年6月14日
北京市金杜律师事务所
关于中体产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中体产业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）担任贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：1．《公司章程》；
2． 2018年 2月 12日，公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中体产业集团股份有限公司第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告》及《中体产业集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》；
4．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、公司提供的有关文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告》、《中体产业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》、《中体产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【4】人，所持股份数为【216,081,491】股，占公司有表决权股份总数的【25.61】%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为【218,294,613】股，占公司有表决权股份总数的【25.87】%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于中体产业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
唐丽子
高照
单位负责人：
王玲
二〇一八年二月二十八日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017—044
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押暨再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东精功集团有限公司(以下简称“精功集团”)通知，精功集团将其持有的公司部分股权办理了解除质押暨再质押手续，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押情况
精功集团于2017年7月5日将其持有的本公司限售流通股1，840万股（占本公司总股份的3.70%）质押给富国资产管理（上海）有限公司（以下简称“富国资产”）。2017年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：临2017-028）。2017年10月30日，精功集团将其所持有的质押给富国资产的无限售流通股1,840万股（占本公司总股份的3.70%）解除质押，并于2017年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。
二、控股股东部分股份再质押情况
2017年10月31日，精功集团将上述解除质押的无限售流通股1,000万股（占本公司总股份的2.01%）和无限售流通股840万股（占本公司总股份的1.69%）分别质押给绍兴银行股份有限公司轻纺城支行，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限均为自2017年10
月31日起至2020年10月30日止。
三、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，精功集团持有本公司股份16,400万股（其中无限售流通股13,200万股，限售流通股3,200万股），占公司总股本32.97%；累计质押本公司股份16,400万股，占其所持公司股份总数的100%，占公司股份总数的32.97%。
四、控股股东股份质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
精功集团本次股份质押主要用于补充日常经营性流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排
精功集团本次质押股份融资的还款来源以自有资金为主，包括但不限于企业运营产生的现金、上市公司股票分红、投资收益等。精功集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
目前，质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更；若后续出现质押股份平仓或被强制平仓的，控股股东将采取必要的应对措施。
公司将密切关注控股股东的上述股份质押事项的进展，并依法持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一七年十一月一日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—012吉林森林工业股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●合同类型：工程承包合同
●合同金额：人民币8,000万元
●合同生效条件：双方签字盖章之日起生效
●合同工期：365日历天
●对上市公司当期业绩的影响：预计合同履行对公司本年度财务状况及经营成果产生积极的影响
2018年2月11日，公司的全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“苏州园林”）与浙江园治生态建设有限公司签订了《江苏省句容市空港园区景观提升建设工程承包合同》，现将本次签订合同的具体情况公告如下：一、审议程序情况
本合同属日常经营性合同，本合同的签署已经公司第七董事会临时会议授权。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
工程名称：江苏省句容市空港园区景观提升建设工程
工程地点:江苏省句容市郭庄镇
承包方式:包工包料包工期包安全包文明包施工包环境保护
工程承包范围：工程图纸注明需要深化的部分由施工单位进行深化设计；工程材料、设备的报审和检测检验、工程施工期间的成品保护、竣工清理；工程保修义务履行等。
（二）合同对方当事人情况
名称：浙江园治生态建设有限公司
类型：有限责任公司
注册地：北仓区新碶黄山路268号（皇府大厦）1幢1701室
法定代表人：顾君
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2001年8月23日
主营业务：园林绿化工程施工、设计、养护：园林古建筑工程、市政工程、桥梁建筑工程的施工：土建工程：室内电力线路、照明设备的安装：房屋建筑工程施工：水利水电工程施工：室内外装饰工程设计、施工：机电设备安装：环保工程设计、施工：道路及广场保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江园治生态建设有限公司与公司及全资子公司苏州园林之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
发包人：浙江园治生态建设有限公司
承包人：苏州工业园区园林绿化工程有限公司
1、合同总价：暂定工程造价为人民币8000万元，最终结算价为句容市审计局或第三方机构审计的结算总造价下浮20%作为承包价。
2、付款方式：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工会按约定的时间和比例逐次扣回。约定时间将不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
3、工程地点:江苏省句容市郭庄镇
4、承包方式:包工包料包工期包安全包文明包施工包环境保护
5、合同工期：365日历天（具体以实际开竣工报告批准日期为准）
6、发包人承担的违约责任：赔偿因违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人
应当支付违约金的数额或计算方法。
7、承包人承担的违约责任：赔偿因违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
8、合同生效条件和时间：双方签字盖章之日起生效。
9、合同签订时间：2018年2月11日
四、合同履行对上市公司的影响
（一）随着合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力，合同履行影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算。
（二）该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
（一）合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金和技术等能力。
（二）在合同履行过程中如果遇到市场、经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行。
（三）合同条款中已对合同范围、合同工期、合同价格、违约等做出明确约定，特此提醒广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《江苏省句容市空港园区景观提升建设工程承包合同》
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年2月13日
股票简称：百联股份 百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2017-025上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2017年6月20日下午16:00在上海市青松城大酒店4楼嵩山厅召开，应到董事9名，实到董事7名，陈信康董事因工作原因授权刘大力董事代为行使表决权，朱健敏董事因个人原因授权刘大力董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《上海百联集团股份有限公司关于选举第七届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举徐子瑛董事为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《上海百联集团股份有限公司关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》公司第七届董事会现调整董事会专门委员会具体委员如下：
战略委员会：叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、陈信康先生、程大利女士；
叶永明先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：陈信康先生、徐子瑛女士、吴平先生、刘大力先生；陈信康先生为主任委员。
提名委员会：刘大力先生、叶永明先生、吴平先生、朱健敏女士；刘大力先生为主任委员。
审计委员会：朱健敏女士、陈信康先生、刘大力先生、吴平先生；朱健敏女士为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会 2017年6月21日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2014－017
北京银行股份有限公司现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2014年 6月 10日上午 9:30-10:30
会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会将就 2013年度现金分红方案的相关事宜予以说明。
二、召开时间和方式
本次说明会将于 2014年 6月 10日上午 9:30-10:30以网络形式召开。
三、参加人员
本行董事会秘书、财务部门负责人等将参加说明会，回答投资者问题。
四、投资者参加方式
如参加本次说明会，请投资者于会议召开时间内登录网址 http://roadshow.sseinfo.com
五、联系人及咨询办法
本行现金分红说明会负责人：董事会秘书
联系电话：010-66223826
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2014年 6月 5日
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料浙江天成自控股份有限公司
控股股东、实际控制人关于非公开发行股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，浙江天成自控股份有限公司控股股东浙江天成科投有限公司，实际控制人陈邦锐先生、许筱荷女士对公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行做出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
浙江天成自控股份有限公司 第二届董事会第十八次会议资料（本页为《浙江天成自控股份有限公司控股股东、实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的签署页）
控股股东：
浙江天成科投有限公司（盖章）
实际控制人签名：
陈邦锐
许筱荷
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2014-016北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十五次会议于 2014年 3月 26日在北京丽亭华苑酒店三层会议室召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十一名,实参会董事十一名。公司监事会成员及高管列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度财务决算报告》。
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度财务决算报告》。
本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字(2014)第110ZA0066号审计报告予以确认。
2、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度董事会工作报告》。
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
3、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年年度报告及摘要》。
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》。
4、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度利润分配预案》
出席本次董事会的全体董事一致通过公司《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》。
公司拟定的2013年度利润分配预案为：以母公司为主体进行利润分配，按2013年12月31日公司2,242,012,500股总股本为基数，每10股派发现金红利1.8元(含税)，共计派发现金红利403,562,250.00元（含税），占公司2013年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的31.31%。
本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为3,572,957,448.10元，全部结转以后年度分配。本次分红预案须经公司2013年度股东大会通过后方可实施。公司将在审议本次利润分配预案的股东大会上为投资者提供现场及网络投票方式，为广大投资者特别是中小投资者参与决策提供便利。
5、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度内部控制自我评估报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》。
6、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度内部控制审计报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2014）第110ZA号《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。
7、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《北京首都开发股份有限公司 2013年度社会责任报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》。
8、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2014年度审计机构，年度审计费用为280万元。
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2013年度股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意于2014年4月17日召开公司2013年度股东大会，具体事项如下：
（一）现场会议召开时间：2014年4月17日（星期四）下午14：30时。
网络投票时间：2014年4月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15： 00
（二）会议地点：北京市海淀区丽亭华苑酒店三层会议室（北京市海淀区知春路 25号）
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
1.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度财务决算报告》
2.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度董事会工作报告》
3.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度监事会工作报告》
4.审议《北京首都开发股份有限公司2013年年度报告及摘要》
5.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度利润分配预案》
6.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制自我评估报告》
7.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度内部控制审计报告》
8.审议《北京首都开发股份有限公司2013年度社会责任报告》
9.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
10.审议《关于北京首都开发股份有限公司2014年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
11.审议《关于北京首都开发股份有限公司预计2014年度日常关联交易的议案》（详见公司2014-018号召开股东大会的通知公告）
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年3月26日