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西安民生集团股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买海南供销大集控股有限公司(以下简称“供销大集控股”)100%股权,同时募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。此外，本次交易涉及上市公司向其控股股东海航商业控股发行股份购买资产，本次交易构成关联交易。
公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司股票自2014年12月22日起停牌。
（二）公司于2014年12月27日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月25日、2015年3月4日、2015年3月11日、2015年3月18日分别披露了《西安民生集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
（三）公司于2015年3月23日披露了《西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事宜自2015年3月23日起继续停牌，并于2015年3月30日、4月7日、4月14日披露了《西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告》。
（四）公司于2015年4月21日披露了《西安民生集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，由于本次交易涉及的资产范围广，资产调查、梳理工作量大，交易方案涉及因素众多，公司申请股票自2015年3月23日起继续停牌，并于2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日、2015年5月27日、2015年6月3日、2015年6月10日、2015年6月17日、2015年6月23日披露了《西安民生集团股份有限公司关于重大资产重组停牌期间进展公告》
（五）股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
（六）股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组对方进行了沟通，形成了初步方案。
（七）在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。
（八）股票停牌期间，公司与各中介机构按照发行股份购买资产及资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的草案及本次交易需要提交的其他法律文件。
（九）在审议本次交易的董事会会议召开前,公司独立董事认真审核了本次交易
涉及的相关文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议,并发表了独立意见。
（十）2015年6月29日,公司与供销大集控股的37名股东签订了附条件生效的《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产协议》；与海航商业控股有限公司、海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航地产开发有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司、新合作商贸连锁集团有限公司、湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏信一房产开发有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、江苏悦达置业有限公司、耿发签署了《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》。
（十一）公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组的相关文件，对本次交易事项进行了书面认可，同意提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
（十二）2015年6月29日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《西安民生集团股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组（2015年5月25日第三次修订）》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安民生集团股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
西安民生集团股份有限公司
董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-043通鼎互联信息股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于会计政策变更的提案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
2017年4月28日财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》（财会[2017]13号）、2017年 12月 25日财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
3、变更原因
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有的待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财务部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制 2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和本通知要求编制。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本期公司与日常活动相关的政府补助26,467,356.63元，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
2、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)：
(1)将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。本年将原列示为“营业外收入”的资产处置收益 1,717.23元，重分类至“资产处置收益”项目；同时，该项会计政策变更采用追溯调整法，将公司2016年度原列示为“营业外收入”的4,408,003.18元，调整至“资产处置收益”项目列示。
(2)在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更和会计报表格式调整不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、公司董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议；
特此公告
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201449深圳市科陆电子科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，确保公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）自2014年7月25日开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
公司债券（债券简称：12科陆01；债券代码：112157）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-020
广东精艺金属股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月17日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象郭江凯先生、李展宏先生已离职，公司决定对郭江凯先生、李展宏先生已获授但尚未解锁的限制性股票 90,000股进行回购注销处理。具体内容详见公司于2017年3月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-016）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由 251,600,000元变更为251,510,000元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一七年三月二十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-037河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2018年10月17日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2018年10月6日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。
本次会议由董事长孙耀志召集和主持，会议应出席董事9名，6名董事现场出席了本次会议，独立董事魏安力、张复生、李培才以通讯表决方式参加本次会议，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文及其正文>的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司《2018年第三季度报告全文及其正文》具体内容详见 2018年 10月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》同时刊登于2018年10月18日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、审议通过《关于调整财务报表格式的议案》
投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据该文件要求，公司对财务报表格式进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财
务报表。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《公司第六届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0052浙江星星科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2016年5月31日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2016年5月24日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经总经理、董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司决定聘任李伟敏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于深圳市锐鼎制工科技有限公司投资建设金属 CNC精密结构件生产线的议案》。
公司控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司投资建设金属 CNC精密结构件生
产线，将推进其在金属结构件领域的业务发展，提高金属精密结构件产能，有利于完善和丰富公司产品结构，提升公司产品竞争力和市场占有率，符合公司的发展战略。
公司董事会同意深圳市锐鼎制工科技有限公司以其自有资金 48,179.12万元投资建设金属 CNC精密结构件生产线，扩大金属精密结构件的生产规模。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于深圳市锐鼎制工科技有限公司投资建设金属 CNC精密结构件生产线的公告》、《关于深圳市锐鼎制工科技有限公司金属 CNC生产线建设项目的可行性研究报告》及《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意11票、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
独立董事独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事
关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
经过认真审议，我们认为：本次使用公司自有闲置资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司合并报表范围内的公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司合并报表范围内的公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司合并报表范围内的公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品事项。
独立董事独立意见
（本页无正文，为《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘梅娟 汪 钊 张克坚
2015年4月29日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2014-072新疆准东石油技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年9月12日上午10:00
网络投票时间为：2014年9月11日—2014年9月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．现场会议主持人：公司董事长秦勇先生
会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计13人，代表股份
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
63,592,222股，占公司总股份数的26.59%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份63,434,076股，占公司总股份数的26.52%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表股份158,146股，占公司总股份数的0.07%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，天阳律师事务所李大明、李文辉律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
4、参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数为7,853,944股，占公司总股份数3.28%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案经表决，同意 63,592,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下的中小股东同意7,853,944股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
该议案获得有表决权总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
该议案经表决，同意 63,592,222股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中持股5%以下的中小股东同意7,853,944股，占出席会议的中小股东所持有表决
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
权股份总数的100%；反对 0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于调整 2014年度经营业绩目标的议案》
该议案经表决，同意 63,584,722股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对 7,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。
其中持股5%以下的中小股东同意7,846,444股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对 7,500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.10%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、李文辉律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第三次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一四年九月十三日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-017湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，认真审议了公司第六届董事会第三次会议涉及的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的独立意见我们认真审阅了公司董事会提交的《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》后认为：终止本次创业板非公开发行股票并撤回相关申请材料，是公司基于市场环境、融资时机等因素的诸多变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
金益平 杨春平 石青辉
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-101
北京赛迪传媒投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本本本公公公司司司及及及董董董事事事会会会全全全体体体成成成员员员保保保证证证公公公告告告内内内容容容的的的真真真实实实、、、准准准确确确和和和完完完整整整，，，没没没有有有虚虚虚假假假记记记载载载、、、
误误误导导导性性性陈陈陈述述述或或或者者者重重重大大大遗遗遗漏漏漏。。。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年9月29日刊登了重大资产重组停牌公告，并于2014年10月29日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
截至本公告日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-45河北常山生化药业股份有限公司
关于公司那屈肝素钙原料药获得GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河北省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：河北常山生化药业股份有限公司
地 址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
认证范围：原料药（那曲肝素钙，DN车间）
证书编号：HE20160028
证书有效期：2016年02月02日至2021年02月01日
本次《药品GMP证书》的获得，说明公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“低分子量肝素原料药研发和产业化项目”生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，相关药品可以正式投产并上市销售，有利于进一步提高公司核心产品生产能力和产品质量，更好地满足市场需求。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十四日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－001中航电测仪器股份有限公司
关于公司实际控制人完成改制及更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月2日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“航空工业”）的通知，根据党中央、国务院关于中央企业公司制改制的工作部署，经国务院国资委批复同意，中国航空工业集团公司已完成公司制改制，并办理了工商变更登记手续。有关变更事宜如下：
改制后的中国航空工业集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，名称为中国航空工业集团有限公司，由国务院国资委代表国务院履行出资人职责。
上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年一月三日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-001浙江亚太药业股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 1月 19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 1月 26日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与浙江三万药业有限公司签订<合作开发协议>的议案》
具体内容详见 2018年 1月 27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司与浙江三万药业有限公司签订<合作开发协议>的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立 CRO平台公司的议案》
具体内容详见 2018年 1月 27日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于投资设立 CRO平台公司的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2018年 1月 27日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2019－005杭州锅炉集团股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议通知于 2019年 2月 22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2019年 2月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司 2018年度拟计提资产减值准备 27,572.1万元，其中子公司江西乐浩综合利用电业有限公司计提固定资产减值准备 29,577万元，计提无形资产减值准备1,164万元。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2019年 2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
二、《关于公司对外投资设立子公司的议案》
公司拟与上海星月资产管理有限公司共同出资设立杭州西子星月产业园经营管理有限公司，注册资本500万元，其中公司出资325万，占注册资本65%；
上海星月资产管理有限公司出资175万元，占注册资本35%。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见刊登在2019年 2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
三、《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》
公司董事何伟校先生为《杭州锅炉集团股份有限公司 2016年限制性股票激
励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。
详细内容见刊登在2019年 2月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十八日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2019-014
广东道氏技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到持股5%以上股东广东远为投资有限公司（以下简称“远为投资”）告知，获悉其持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|广东远为投资有限公司|否|5,850,000|2019年4月1日|2020年3月31日|中国银河证券股份有限公司|15.27%|融资担保|
|广东远为投资有限公司|否|5,850,000|2019年4月1日|2020年3月31日|中国银河证券股份有限公司|15.27%|融资担保|
|合 计||11,700,000||||30.55%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，远为投资持有公司股份 38,300,248股，占公司总股本的8.34%。远为投资所持有公司股份累计被质押 21,700,000股，占其所持有公司股份的56.66%，占公司总股本的4.73%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2019年4月2日
中信证券股份有限公司
关于浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：正元智慧|
|保荐代表人姓名：黄新炎|联系电话：010-60833016|
|保荐代表人姓名：金田|联系电话：0571-85783757|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1 次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||

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|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．主要股东持股意向承诺|是|不适用|
|3．稳定公司股价的预案及相关承诺|是|不适用|
|4．信息披露相关承诺|是|不适用|
|5．承诺约束措施|是|不适用|
|6．填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2019年1月1日至6月30日，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：1、2019年3月18日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的朗新科技股份有限公司（以下简称“朗新科技”）出具了《关于对朗新科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 21 号）,认为朗新科技使用自有资金购买了较大金额非保本浮动收益的银行理财产品未事先履行审议程序且未及时对外披露。我司及朗新科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。2、2019年3月30日，中国证监会深圳监管局对我司保荐的深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）出具了《关于对深圳华大基因股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书【2019】32号），认为华大基因订单型收入确认依赖的系统存在漏洞，相关收入核算不规范，部分项目型收入核算与会计政策不一致，相关收入核算不规范，规范运作程度不高。我司及华大基因在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，增强规范运作意识，健全内部控制制度，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。3、2019年4月12日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”）出具了《关于对阳光电源股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 33 号）,认为阳光电源未及时履行关联交易的审议程序及信息披露义务。我司及阳光电源在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。4、2019年4月26日，深圳证券交易所创业板公司管理部对我公司保荐的博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）出具了《关于对博创科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 37 号）,认为博创科技2018年度业绩预告、业绩快报及定期报告中披露的经审计净利润差异较大，且未在规定期限内进行修正。我司及博创科技在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。|

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||5、2019年4月30日，中国证监会重庆监管局对我司保荐的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾制药”）出具《关于对重庆博腾制药科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2019】4号），认为博腾制药以预付货款方式通过部分供应商及个人将资金划转至实际控制人及其关联的企业的行为构成关联交易及关联方非经营性资金占用，博腾制药未就相关情况及时履行信息披露义务。我司及博腾制药在收到上述监管函件后高度重视，督促相关人员加强相关法律、法规的学习，完善信息披露工作，杜绝违规情况再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江正元智慧科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：_________________ _______________
黄新炎 金田
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-062
深圳市零七股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 13日收到独立董事陈日进先生的辞职申请，陈日进先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会相关专门委员会主任委员、委员等一切职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，陈日进先生的辞职会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，独立董事陈日进先生将继续履职至公司完成空缺独立董事的补选工作，其辞职申请相应才能生效。
公司将尽快召开董事会、股东大会提名、选举独立董事，尽早完成独立董事的补选工作。
董事会对独立董事陈日进先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2013年第六次会议相关事项的独立意见
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2013年 12月 31日在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开第二届董事会2013年第六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第二届董事会2013年第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
（一）公司董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
（二）经公司第二届董事会提名委员会提议，提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵金立先生、张继武先生、刘海英女士为公司第三届董事会独立董事候选人。提名人是在充分了解了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
（三）经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意提名曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生、赵金立先生、张继武先生、刘海英女士为公司第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用自有资金购买保本型理财产品的独立意见
经核查：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司以自有资
金购买短期保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司滚动使用总额不超过2亿元的自有资金购买短期保本型理财产品，并同意授权公司董事长行使该项投资决策权。
（本页无正文，为山东三维石化工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会 2013年第六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
马国华 郝郑平 潘爱玲 赵金立
二〇一三年十二月三十一日
广东新宏泽包装股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股20,000,000股，发行价为每股人民币 8.09元，共计募集资金 161,800,000.00元，坐扣承销费用 20,000,000.00元（含税）元后的募集资金为 141,800,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用21,086,971.68元（含税）后，公司本次募集资金净额为120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2016年度尚未实际使用募集资金，2016年度无收到的银行存款利息或扣除的银行手续费等。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币134,700,000.00元（包括尚未支付的发行费用9,520,000.00元，自有资金支付的发行费用4,466,971.68元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2017年1月21日与中国银行潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|661368190380|134,700,000.00|
||134,700,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金投资包装印刷生产线建设项目系对本部现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司深圳新宏泽包装有限公司建立研发中心，研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
广东新宏泽包装股份有限公司二〇一七年三月八日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|||12,071.30||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|募集资金投入完成时间|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|
|否|9,058.75|9,058.75|12个月|[注]||
|否|3,013.67|3,013.67|18个月|[注]||
||12,072.42|12,072.42||||
|－|12,072.42|12,072.42|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本专项报告三(三)所述。
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-020山东中际电工装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||3,600,000||2017-03-08||2018-02-23||广发证券股份有限公司||3.62%||融资||
|合计||-||3,600,000||-||-||-||3.62%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份 99,380,300股（全部为无限售条件流通股份），占公司总股本的46.01%；本次部分股票进行质押式回购交易后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为59,680,000股，占其持有公司股份的60.05%，占公司总股本的27.63%。
三、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-004中原内配集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于第十三届全国人大常委会第六次会议已于2018年10月26日审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的规定进行了专项修改，新修订的《公司法》已于公布之日生效。
据此，中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）于2019年1月9日召开的第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
主要修订内容如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖|

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||本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；|第一百零七条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；|

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|（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；以及因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定原因收购公司股份方案；（八）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定原因收购公司股份事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订本章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

除上述条款修改外，公司章程其他条款不变。
本事项须提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议事项审议。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月九日