Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-171
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 21日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳交易所申请，公司股票（股票简称：通鼎互联，股票代码：002491）于2016年12月22日（周四）上午开市起停牌。
根据中国证监会上市公司监管部于 2016年 12月 26日发布的并购重组委 2016年第 103次工作会议公告，并购重组委定于 2016年 12月 30日上午 9:00召开并购重组委工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
该事项的审核结果尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
成都市兴蓉投资股份有限公司
对外投资管理制度
（经 2014年 4月 18日公司第七届董事会第十一次会议审议通过）第一章总则
第一条为加强成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资业务的集中管理，规范投资行为，建立行之有效的投资决策与运行机制，提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《成都市兴蓉投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、股权以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产出资，进行各种形式的投资。
第三条公司的对外投资遵循以下原则：
(一)遵循国家法律、法规的规定；
(二)符合公司总体发展战略，有利于增强公司的竞争能力；
(三)合理配置企业资源，促进资源要素优化组合，创造良好经济效益；
(四)谨慎控制风险，保证资金安全。
第二章对外投资的管理机构和决策权限
第五条对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第六条董事会及股东大会是公司对外投资事项的决策机构，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及本制度的有关规定，对公司的对外投资事项做出决策。
（一）公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议通过后提交股东大会审议：
1.对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，对外投资涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.对外投资标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
3.对外投资标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4.对外投资的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元。
（二）未达到上述需提交股东大会审议标准的对外投资事项，由董事会审议通过后实施。
（三）公司控股子公司发生本条所述事项的，视同公司发生的事项，适用本条规定。
第七条公司对外投资涉及关联交易的，按照证券监管法律、法规、《公司章程》和公司《关联交易制度》规定的权限履行审批程序。
和重大投资项目进行研究，为董事会决策提供建议。
第九条战略委员会下设评审工作组，负责做好战略委员会决策的前期准备工作。公司总经理任组长。
第十条公司对外投资业务主管部门的主要职责是：
(一)制订公司对外投资管理制度、工作流程，并监督实施；
(二)积极寻找公司战略规划的投资项目和机会；
(三)承担对外投资的论证和初步评审工作；
(四)承担投资项目的执行管理和日常管理工作。
第十一条公司审计部门对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资管理机构讨论处理。
第三章对外投资的评估、论证、决策和执行管理
第十二条对外投资业务主管部门对公司股东、董事、高级管理人员、相关部门及下属全资、控股子公司提出的投资建议进行筛选、外围资料收集和初步评估。
第十三条公司对外投资项目立项后，需编制可行性研究报告，并进行评审。
第十四条重大投资项目需提交评审工作组进行评审。必要时，组织相关技术专家、法律专家、资本运作专家和项目管理经验人士组成的专家组进行外部评审，并作出外部评审意见，或单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。
法规及规范性文件的有关规定办理审批/备案手续。
第十六条经审批同意的投资项目，需制订项目实施方案。
第十七条投资项目若需增加内容和追加投资时，须由实施主体提出申请，详细分析和说明有关情况和原因，并按项目的原决策程序履行报批手续，其他任何单位和个人无权批准增加项目内容和追加投资。
第十八条公司对投资项目实施效果进行年度考核。
第四章对外投资的财务管理及审计
第十九条公司及下属全资、控股子公司财务主管部门应对公司对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算。对外投资的会计核算方法应符合企业会计准则和会计制度的规定。
第二十条公司及下属全资、控股子公司财务主管部门根据分析和管理的需要，取得被投资单位的财务报告，以便对被投资单位的财务状况和投资回报状况进行分析。
第二十一条被投资单位应按要求定期向公司财务主管部门报送财务报表和提供会计资料。
第二十二条公司对投资项目进行定期或专项审计。
第五章对外投资的转让和收回
第二十三条出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：(一)按照合同、协议规定，投资项目（企业）经营期满；
(二)由于投资项目(企业)经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
(三)由于发生不可抗力而使投资项目(企业)无法继续经营；
(四)合同规定投资终止的其他情况发生时。
第二十四条出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：
(一)投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
(二)投资项目出现连续亏损，无市场前景的；
(三)公司认为必要的其它原因。
第二十五条批准处置对外投资的程序和权限与批准实施对外投资的程序和权限相同。
第六章对外投资的信息披露
第二十六条公司对外投资应严格按照中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露。
第二十七条控股子公司遵循公司《重大事项内部报告制度》，对报告信息、资料的及时性、真实性、准确性和完整性负责。
第七章附则
第二十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
第三十一条公司董事会授权总经理办公会负责制定实施细则。
第三十二条本制度由董事会负责解释和修订。
第三十三条本制度经董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年 4月 18日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-037成都三泰控股集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月26日下午14:30在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集，本次会议由董事长朱江先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,378,091,733股。通过现场和网络投票的股东 46人，代表股份 373,399,100股，占上市公司总股份的27.0954％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份369,688,318股，占上市公司总股份的26.8261％；通过网络投票的股东 38人，代表股份 3,710,782股，占上市公司总股份的0.2693％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意 372,030,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对 1,349,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3615％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意17,184,514股，占出席会议中小股东所持股份的92.6238％；反对1,349,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.2759％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
议案二：《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 372,030,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6335％；反对 1,349,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3615％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意17,184,514股，占出席会议中小股东所持股份的92.6238％；反对1,349,900股，占出席会议中小股东所持股份的7.2759％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
议案三：《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 372,038,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6357％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意17,192,714股，占出席会议中小股东所持股份的92.6680％；反对1,341,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2317％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
议案四：《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 372,019,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.6304％；反对 1,361,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3646％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意17,173,014股，占出席会议中小股东所持股份的92.5619％；反对1,361,400股，占出席会议中小股东所持股份的7.3379％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
议案五：《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 372,038,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6357％；反对 1,341,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3593％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 17,192,714股，占出席会议中小股东所持股份的92.6680％；反对 1,341,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2317％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
议案六：《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 372,027,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.6326％；反对 1,341,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3593％；弃权 30,100股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0081％。
中小股东总表决情况：
同意17,181,214股，占出席会议中小股东所持股份的92.6061％；反对1,341,700股，占出席会议中小股东所持股份的7.2317％；弃权 30,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1622％。
议案七：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 372,251,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6927％；反对 1,128,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3023％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。宋华梅女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东总表决情况：
同意17,405,714股，占出席会议中小股东所持股份的93.8161％；反对1,128,700股，占出席会议中小股东所持股份的6.0836％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1003％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚 B 公告编号: 2019-030无锡威孚高科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年 10月18日下午14：30
网络投票时间：2019年10月 17日-2019年 10月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019年10月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：
2019年10月 17日下午15：00至2019年10月 18日下午15：00。
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈学军先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|现场会议出席情况|||网络投票情况|||总体出席情况|||
||人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|人数|代表股份数|占公司总股份数比例（%）|
|A 股|13|322832586|31.9969|10|37132740|3.6803|23|359965326|35.6772|
|B 股|70|77865306|7.7174|1|363130|0.0360|71|78228436|7.7534|
|总体|83|400697892|39.7143|11|37495870|3.7163|94|438193762|43.4306|

2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过以下议案。具体表决结果如下：
1、关于吸收合并全资子公司的议案
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 359820326 99.9597 145000 0.0403 0 0.0000B股 78228436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000|
|表决汇总 438048762 99.9669 145000 0.0331 0 0.0000|
|其中：中小股东 91041192 99.8410 145000 0.1590 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

2、关于修改公司章程的议案
||
|-|
|同意 反对 弃权股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%|
|A股 359820326 99.9597 145000 0.0403 0 0.0000B股 78228436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000|
|表决汇总 438048762 99.9669 145000 0.0331 0 0.0000|
|其中：中小股东 91041192 99.8410 145000 0.1590 0 0.0000|
|表决结果: 通过|

三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、高照
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2019年第一次临时东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-006
金亚科技股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开的第四届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于公司拟受让戎翰文化49%股权进展的议案》，具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-147）。
近日，北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司、北京戎翰文化传媒有限公司分别完成了投资人（股权）变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
（一）北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司变更后的《营业执照》登记情况如下：统一社会信用代码：91110105567487040B
名称：北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司
类型：有限责任公司（自然然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区建国路 15号院甲 1号北岸 1292三间房创意生活园区 4-425
法定代表人：宁广民
注册资本：1566万元
成立日期：2010年12月16日
营业期限：2010年12月16日至2030年12月15日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；影视策划；
投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；经济贸易咨询；
企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息中金亚科技股份有限公司已不再为鸣鹤鸣和股东。
（二）北京戎翰文化传媒有限公司变更后的《营业执照》登记情况如下：统一社会信用代码：
名称：北京戎翰文化传媒有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区六里屯西里3号楼2层201室
法定代表人：李红军
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2011年9月23日
营业期限：2011年9月23日至2031年9月22日
经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；文艺创作；
投资咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；版权贸易。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息中金亚科技股份有限公司已变更为戎翰文化股东。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年一月六日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2017-063凯撒（中国）文化股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际工作需要，自2017年11月2日起将启用新的投资者联系电话，具体情况如下：
一、投资者联系电话变更情况：
变更前：电话：0754-88805099；传真：0754-88801350
变更后：电话：0755-26913931；传真：0755-26918767
二、其他情况：
除上述变更外，公司联系地址、邮编、网址、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2017年11月1日
国都证券股份有限公司
关于四川国光农化股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，对国光股份本次部分限售股份解除限售、上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并出具了核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]306号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（ A股）1,875万股，其中：公司公开发行新股为1,500万股，股东公开发售股份为 375万股。经深交所《关于四川国光农化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]106号）批准，公司公开发行的 15,000,000股新股于 2015年 3月 20日起上市交易；老股东公开发售的 3,750,000股股票自公司上市之日起锁定12个月后上市交易。
截至本核查意见出具之日，国光股份未发生配股、公积金转增股本等事项，公司总股本为 75,000,000股，其中：有限售条件流通股 60,108,700股，无限售条件流通股14,891,300股。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行时，部分参与网下申购的投资者（详见下文）自愿锁定流通限制期限为：自公司股票上市之日起十二个月。
经核查，截至本核查意见出具之日，保荐机构认为发行人本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股上市流通的日期：2016年 3月21日（星期一）。
2、本次限售股上市流通的数量：3,750,000股（均为首次公开发行时网下配售自愿锁定的股份），占公司总股本的5%。
3、本次解除股份限售的股东为7名，具体情况详见下文。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份数量|所持限售股占总股本比例|本次解除限售股份数量|剩余限售股份数量|
|1|中国农业银行股份有限公司－交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金|644,004|0.86%|644,004|0|
|2|中国工商银行－诺安平衡证券投资基金|643,999|0.86%|643,999|0|
|3|广发银行股份有限公司－安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金|643,999|0.86%|643,999|0|
|4|中国工商银行股份有限公司－诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金|643,999|0.86%|643,999|0|
|5|中国建设银行股份有限公司-天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金|643,999|0.86%|643,999|0|
|6|渤海证券股份有限公司|265,000|0.35%|265,000|0|
|7|西部信托有限公司|265,000|0.35%|265,000|0|
|合计||3,750,000|5.00%|3,750,000|0|

注：1、上述股东均为公司首次公开发行时自愿锁定12个月的网下申购者；2、截止本
核查意见出具之日，上述股份不存在质押、冻结的情况。
四、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|265,000|-265,000|0|
||2、境内一般法人持有股份|265,000|-265,000|0|
||3、境内自然人持股|56,358,700|0|56,358,700|
||4、基金、理财产品等持股|3,220,000|-3,220,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|60,108,700|-3,750,000|56,358,700|
|无限售条件的流通股份|A 股|14,891,300|3,750,000|18,641,300|
||无限售条件的流通股份合计|14,891,300|3,750,000|18,641,300|
|股份总额||75,000,000|0|75,000,000|

五、核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对国光股份本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、国光股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、国光股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，国光股份关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对国光股份本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡志明 王磊
国都证券股份有限公司年 月 日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2015-039上海安硕信息技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|上海安硕信息技术股份有限公司《2015年第一季度报告》于 2015年4月27|
|日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 站|
|（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 4月24日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-033
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“顺昌转债”转股价格：9.44元/股
调整后“顺昌转债”转股价格：9.43元/股
转股价格调整起始日期：2016年3月15日
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 22日向社会公开发行了 510万张可转换公司债券(债券简称：顺昌转债，债券代码：128010)，根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，顺昌转债在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份 187.44万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。根据上述规定，顺昌转债的初始转股价格将于 2016年 3月 15日起由原来的 9.44元/股调整为9.43元/股。调整后的转股价格自2016年3月15日起生效。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一六年三月十四日
合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事
关于公司受让安徽乐普生担保债权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》有关要求，作为合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，我们对公司第八届董事会第十次临时会议审议的有关受让关联方债权资产事项，发表独立意见如下：
我们对本次受让债权事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：合家福公司及安徽乐普生均为公司拥有全部权益的子公司，合肥建投以行使优先购买权的方式及以远低于安徽乐普生需承担金额的价格受让债权，再转让给公司子公司合家福公司，有利于锁定担保责任金额持续增加风险；同时本次受让安徽乐普生公司担保债权等资产，能有效防止因其他第三方受让担保债权，导致安徽乐普生公司因强制执行承担代偿金额及诉讼费用等损失，避免或有风险，有利于公司止损及减少损失，有利于维护上市公司股东利益；本次关联交易定价公允；关联董事回避表决该项关联交易，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定；本次受让关联方债权资产，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，我们同意由公司子公司合家福公司受让安徽乐普生担保债权，同意合家福公司在受让债权后依法向有关方进行追偿，在收回不低于债权受让金额的前提下可积极与有关方达成款项偿还或执行和解，尽快了结安徽乐普生历史遗留的或有担保债务事项，避免损失。
独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-093恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的通知，恒逸集团拟解除 2016年非公开发行可交换债（第一期）（以下简称“本期债券”，债券代码：117045，债券简称：16恒逸01）质押专户中6,000万股恒逸石化（000703.SZ）股票。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质押权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司|是|60,000,000|2016年10月17日|2017年8月15日|国信证券股份有限公司|7.60%|
|合计||60,000,000||||7.60%|

2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）的募集说明书中约定：“若担保比例连续10个交易日超过150%，则发行人有权向深圳登记结算公司申请解除对质押证券专用账户中的部分股票的质押和/或提取质押证券专用账户里的现金，但须确保在解除部分股票质押和/或提取质押证券专用账户里的现金后担保比例仍不低于150%，且用于质押的股票数量不少于可交换私募债券持有人按照换股价格全部转换为标的股票的数量。”
根据募集书约定，恒逸集团拟解除质押专户中 6,000万股恒逸石化（000703.SZ）股票。经测算，截至此次恒逸集团申请质押专户部分证券解除质押日（2017年 8月 15日），担保比例已连续 10个交易日超过150%，恒逸集团已确保在解除 6,000万股恒逸石化（000703.SZ）股票质押后质押专户中担保比
例仍然不低于150%。目前，本期债券预备用于交换的股票数量为 151,494,518
股，恒逸集团已质押股票足以覆盖本期债券全部换股所需的股票数量。故恒逸集
团已将质押专户中6,000万股恒逸石化（000703.SZ）股票解除质押。
二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东恒逸集团直接持有公司股份789,588,485股，占公司股份总数的47.90%，本次股份解除质押后，恒逸集团所持有的公司股份累计被质押369,800,000股，占公司总股本的22.43%。
2、公司控股股东恒逸集团未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-13中航地产股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年2月27日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意公司全资子公司昆山市中航地产有限公司（以下简称“昆山中航”）向招商银行股份有限公司昆山支行申请经营性物业抵押贷款，贷款金额为人民币壹亿贰仟万元整（RMB120,000,000.00元），期限10年，贷款利率不超过基准利率上浮20%，由昆山中航所有的位于昆山开发区洞庭湖南路288号83号楼的中航城花园42#房产（建筑面积29366.24平米）作为抵押，并由公司为其提供连带责任保证担保。
本次担保事项将提交公司2013年度股东大会审议。
二、担保对象简介
1、昆山中航注册资本是人民币 22,000万元整，注册地点是昆山开发区前进中路 180号创业大厦第六层东南侧，法定代表人是欧阳昊，经营范围是：房地产开发；一般经营项目：物业租赁、房产中介。
2、与公司的股权关系：昆山中航是公司的全资子公司。
3、昆山中航的财务状况：截至 2013年 12月 31日，昆山中航经审计的总资产为 38,665万元，净资产为 29,169万元，营业总收入为 3,365万元，净利润为117万元。
三、拟签署的担保协议主要内容
上述贷款事项相关合同尚未签署。在股东大会审议通过后，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。
四、董事会意见
1、本次公告的担保对象是公司全资子公司，对其提供担保是为了补充其日常
周转资金，满足经营发展需要，支持其业务发展。昆山中航目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力。
2、本次公司为全资子公司提供担保不涉及反担保事宜，担保风险在公司控制范围内，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至目前，公司实际已发生的对外担保余额为人民币 221,050.01万元，占最近一期经审计净资产的比例为68.19%，经股东大会审议通过但尚未办理完毕相关手续的对外担保金额为340,109.99万元，两项合计公司对外担保总额为人民币561,160.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为173.11%。提供前述担保事项后，公司股东大会批准的累计对外担保额度为人民币 573,160万元，占公司最近一期净资产的比例为176.82%。
2、公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-072
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因收到控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）关于正在筹划涉及本公司的重大事项的函，故向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万家乐、代码：000533）、债券（简称：11万家债、代码：112084）自 2016年 9月 9日上午开市起开始停牌。
目前该重大事项仍在开展相关工作，尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票、债券将继续停牌。公司预计在自首次停牌之日起的 10个交易日内确定该重大事项的具体内容，并确定停复牌事宜。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注本公司的后续公告。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二 0一六年九月十九日
长城证券股份有限公司
关于湖北富邦科技股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”或“公司”）配股公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对富邦股份使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北富邦科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]44号）核准，本次配股以股权登记日 2018年 6月 20日公司总股本224,870,098股为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计67,461,029股，实际配股增加股份为66,387,997股，每股发行价格为人民币4.43元，募集资金总额为人民币 294,098,826.71元，扣除发行费用 8,853,716.54元（其中：承销及保荐费 8,000,000.00元、审计、评估及验资费 283,018.86元、律师费 377,358.49元、发行登记手续费 62,630.19元、信息披露费用及其他 130,709.00元）后，实际募集资金净额为人民币 285,245,110.17元。募集资金于2018年6月29日到账，已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年6月29日出具众环验字[2018]010046号验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《湖北富邦科技股份有限公司配股说明书》，公司披露的本次配股公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|拟使用募集资金|实际募集资金金额|
|1|荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目|15,595.92|14,828.87|
|2|法国PST股权收购项目|11,348.00|10,789.87|
|3|“土壤数字地图”建设项目|3,056.08|2,905.77|
|合计||30,000.00|28,524.51|

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目及法国PST股权收购项目。截至2018年7月6日，富邦股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 150,931,031.78元，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2018]011446号）。富邦股份本次置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|拟投入募集资金金额|拟实际投入募集资金金额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|荷兰诺唯凯剩余股权款支付项目|15,595.92|14,828.87|10,752.07|10,752.07|
|2|法国PST股权收购项目|11,348.00|10,789.87|4,341.04|4,341.04|
|3|“土壤数字地图”建设项目|3,056.08|2,905.77|-|-|
|合计||30,000.00|28,524.51|15,093.10|15,093.10|

注：拟实际投入募集资金金额少于拟投入募集资金金额系由于本次实际募集资金净额 28,524.51万元，少于公司于《湖北富邦科技股份有限公司配股说明书》中披露的拟募集资金总额30,000.00万元所致。
（一）董事会审议情况
2018年 7月 6日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经审核，同意公司使用募
集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2018年 7月 6日，公司第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经审核，同意公司使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事审议相关材料后出具了独立意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
因此，我们一致同意公司本次使用募集资金150,931,031.78元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，长城证券认为：富邦股份本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对富邦股份使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： __________________ __________________
王广红 刘国谋
长城证券股份有限公司
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
翁国民
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2014年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9次|0次|0次|否|

以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在 2014年 2月 13日，对第二届董事会第一次会议发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见。
2、在 2014年 4月 16日，对第二届董事会第二次会议发表了关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于 2013年度利润分配方案的独立意见、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的独立意见、关于公司 2013年度内部控制评价报告的独立意见、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见、关于公司 2014年度高级管理人员薪酬方案的独立意见、关于提名公司独立董事候选人的独立意见。
3、在2014年5月7日，对公司董事会出具的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
4、在 2014年 7月 16日，对公司董事会出具的《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》发表了独立意见。
6、在2014年8月22日，对公司董事会出具的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
2014年度，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，参加审计委员会会议3次，对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅。
同时，本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，2014年度根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出新聘总经理候选人的建议，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、2013年年度报告、2014年季度报告、2014年半年度报告、募集资金的使用、会计政策的变更，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
以上是本人在 2014年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：____________年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司变更部分募集资金投向的独立意见
公司拟变更首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金中的1亿元用于支付部分投资YinkerInc.20%股权的款项，其余用于支付部分投资LendInvestLimited20%股权的款项及相关中介费、手续费。在股东大会批准前，公司用自有资金先行支付股权投资款项。
全体独立董事一致认为：
本次募集资金投向变更是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司变更部分募集资金用于投资LendInvestLimited和投资YinkerInc.，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
二、关于公司关联交易的独立意见
北京昆仑万维科技股份有限公司 独立董事意见
息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）委托为其“360Security”产品于日本境内进行广告投放并提供资金代付服务，并收取摩比神奇为此支付的委托服务费用及媒介购买费用；
2、公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司），在其预付广告投放费用的情况下，接受关联公司摩比神奇委托为其进行谷歌广告投放服务，昆仑香港享有谷歌的返点优
惠。
3、公司接受关联公司摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用，预计年度日常性关联交易总额不超过人民币400万元。
全体独立董事一致认为：
公司与摩比神奇按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
公司董事会在审议此项议案时，关联董事王立伟实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规规定。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。