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证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－070安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）的通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押及再质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押及再质押的情况
1、控股股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|1|2017年6月 15日|2017年8月15日|海通证券股份有限公司|0.00%|0.00%|
|||1|2017年7月 14日|2017年8月15日|海通证券股份有限公司|0.00%|0.00%|
|合计|—|2|—|—|—|0.00%|0.00%|

2、本次控股股东股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占公司总股本比例|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|楚江集团|是|253,000|2017年8月16日|至申请解除质押登记为止|国元证券股份有限公司|0.05%|0.12%|融资|

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|合计|—|253,000|—|—|—|0.05%|0.12%|—|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份215,869,780股，占公司总股本的40.38%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份13,500,000股，占公司总股本的2.53%,占其所持公司股份总数的6.25%。
本次部分股份解除质押及再质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为124,852,998股，占公司总股本的23.35%,占其所持公司股份总数的57.84%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-066山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 8月 8日下午 2:00-4:00以现场方式召开；本次会议通知已于2016年7月29日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《公司高管人员问责办法》及《公司董事长奖励基金管理办法》的议案
2.1《公司高管人员问责办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2《公司董事长奖励基金管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-089北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年九月十三日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-011
广东水电二局股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标工程主要内容
2014年3月10日，本公司收到广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》（编号：广州建交（公）中字【2014】第【1355】号），通知确定本公司为“广州市轨道交通十四号线一期【施工4标】土建工程项目”的中标单位，中标价为人民币65,091.0733万元。
二、交易对手基本情况
1．业主名称：广州市地下铁道总公司。
2．办公地址：广州市海珠区新港东路618号南丰汇12楼。
3．单位法定代表人：丁建隆。
4．主要业务：主要负责广州市快速轨道交通系统的工程建设、运营管理和附属资源开发经营。
5．该业主与本公司不存在关联关系。
6．本公司上一会计年度承接该业主的工程有《广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）【施工 6标】土建工程承包合同》，合同金额26,200.0597万元；《广州市轨道交通四号线南延段（金洲至南沙客运港）【施工4标】土建工程承包合同》，合同金额 29,401.6803万元；《广州市轨道交通十四号线支线工程【施工5标】土建工程承包合同》，合同金额 67,479.2821万
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临 2014-011
元；广州市轨道交通六号线北京站1号出入口及A端风道工程，合同金额 49.59万元。
三、项目中标对公司的影响
1.该中标通知书中标金额占本公司2012年度营业总收入的14.43%，合同的履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
2.合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
四、风险提示
本公司尚未与该项目业主正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-063通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日接到控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|通鼎集团|是|5,000,000|2016/5/12|质权人申请解除质押登记为止|宁波银行股份有限公司吴江支行|0.93%|为其贷款提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，通鼎集团共持有公司539,850,210股股份（占公司股份总数45.02%），已质押股份共307,883,000股，占公司股份总数的25.68%。
3、控股股东通鼎集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-047苏州晶瑞化学股份有限公司
关于对参股公司洮南金匮光电有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2017年8月2日，苏州晶瑞化学股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)与李广臣等签署《股权转让协议》，以144.60万元的价格受让李广臣等持有的洮南金匮光电有限公司（以下简称“金匮光电”）24.10%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，前述交易不构成关联交易，交易金额未达到董事会审议权限范围，属于公司董事长权限范围内，已经公司董事长审批通过后实施。
2、2017年11月23日，公司与金匮光电股东浙江中环赛特光伏科技有限公司（以下简称“浙江中环”）、无锡市儒兴科技开发有限公司（以下简称“无锡儒兴”）签订《增资协议》，拟与其他各方股东按持股比例同比例现金增资，公司以自有资金1,855.70万元进行增资。本次增资完成后，金匮光电的注册资本由600万元增加至8,300万元，公司持有金匮光电股权比例保持不变，仍为24.10%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，按照交易事项的类型在连续十二个月内累计计算的原则，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，需经董事会审议通过后方可实施，无需提交公司股东大会审议批准。本次《关于对参股公司洮南金匮光电有限公司进行增资的议案》已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、共同投资方的基本情况
1、浙江中环赛特光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91330282677686905G
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴大道488号
法定代表人：史曙明
注册资本：4180万元
成立日期：2008年09月04日
营业期限：2008年09月04日至2028年09月03日
经营范围：太阳能光伏电池、组件的研发、制造、加工、销售；电力资源开发；新能源技术开发、转让、咨询和服务；太阳能光伏发电系统设备及配件的设计、咨询、安装、销售、维护；电力、电气工程施工、维修；太阳能光伏接线盒、电子元件、电线电缆、塑料制品、铝材制品、自动化设备、模具的研发、制造、加工、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）实际控制人情况：史曙明，为浙江中环法定代表人，现持有浙江中环40%股权。
浙江中环现持有金匮光电39.6666%的股权。
2、无锡市儒兴科技开发有限公司
统一社会信用代码：91320214784390114W
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：无锡新吴区梅村张公路 47号
法定代表人：夏国锐
注册资本：5600万元人民币
成立日期：2006-01-19
营业期限：2006-01-19至***
经营范围：电子导电浆料的研究开发、生产、销售；新材料的技术研究、技术咨询、技术转让服务；油墨产品（不含危险品）制造；金属材料的制造、建材及化工产品销售；自有房屋租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：广州市儒兴科技开发有限公司100%持股。
无锡儒兴现持有金匮光电36.2334%的股权。
上述共同投资方，除与本公司共同持有金匮光电股份以外，与公司及公司前十名股东、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资标的基本情况
1、增资标的概况
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|公司名称|洮南金匮光电有限公司|
|统一社会信用代码|91220881691024617Y|
|成立时间|2009年8月17日|
|法定代表人|丁科|
|公司地址|吉林省洮南经济开发区|
|经营范围|新能源产品及技术、工程、设备、材料的生产、研发、咨询、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、金匮光电最近一年及一期财务数据
单位：万元
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|项目|2017年6月30日|2016年12月31日|
|资产总额|13,589.78|3,530.47|
|负债总额|13,010.22|2,947.20|
|净资产|579.56|583.27|
|项目|2017年1-6月|2016年度|
|营业收入|-|-|
|净利润|-3.70|-8.92|

注:财务数据未经审计。
3、金匮光电增资前后股权结构
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|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|股权比例|出资额（万元）|股权比例|
|1|浙江中环|238.02|39.6666%|3,292.61|39.6666%|
|2|无锡儒兴|217.38|36.2334%|3,007.09|36.2334%|
|3|本公司|144.60|24.1000%|2,000.30|24.1000%|
|合计||600.00|100.00%|8,300.00|100.00%|

四、本次增资协议主要内容
1、协议主体
本公司、浙江中环、无锡儒兴
2、增资方案
本次增资总额为人民币7,700万元，由各股东按持股比例同比例增资。其中，浙江中环增资3,054.59万元，无锡儒兴增资2,789.71万元，本公司增资1,855.70万元。本次增资完成后，金匮光电的注册资本将由原来的 600万元增加到 8,300万元，本公司仍持有金匮光电24.10%的股权。
3、资金的支付
浙江中环应在2030年12月31日前以现汇方式向金匮光电实缴出资3,054.59
万元。
无锡儒兴应在2030年12月31日前以现汇方式向金匮光电实缴出资2,789.71万元。
本公司应在 2030年 12月 31日前以现汇方式向金匮光电实缴出资 1,855.70万元。
4、违约责任
本协议任何一方未按照本协议规定履行其义务或违反其所做陈述和保证的，即构成违约。
若任一方构成违约，守约方有权解除本协议，并要求金匮光电返还其已交付的出资，且由违约方自出资之日起按银行同期贷款利率向守约方计付利息。
5、协议的生效
本协议经各方有权机构审议通过后，且经加盖各自公章后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次增资的目的
金匮光电主要从事光伏发电系统的运营和建设，本次增资主要是为了补充金匮光电资本，解决金匮光电的运营资金短缺。
2、风险分析与提示
本次增资不会对公司财务状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益。但是，受运营管理及服务水平等诸多因素的影响，金匮光电未来的盈利情况存在一定不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
2、增资协议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司2017年11月23日
证券代码：000407 证券简称：胜利股份 公告编号：2017-009号山东胜利股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为支持上市公司发展，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）股东山东胜利投资股份有限公司（持有本公司股份73,609,585股，占公司总股本的8.36%)近日向上市公司提供4,000万元无息借款，借款期限60天。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一八年一月三十一日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-066上海天玑科技股份有限公司
关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第二次总经理会议同意，公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同对上海缔塔科技有限公司进行减资，减资完成后以人民币1元将所持有的上海缔塔科技有限公司（以下简称“缔塔科技”）60%的股权转让给上海嗣承投资管理中心（有限合伙）。公司已于2017年5月31日收到上述全部的股权转让款并完成股权交割。2017年6月1日起公司不再持有上海缔塔科技有限公司股权，也不再纳入公司合并报表范围。
原公司监事陈建琪目前在上海缔塔科技有限公司担任监事职务，且截止本公告日其从公司辞去监事职务未满12个月，故2017年6月1日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。
一、交易概述
（一）关联交易概述
根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海缔塔科技有限公司之间目前的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2017年6月1日至2018年5月31日与关联方上海缔塔科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币
3,000万元。
2017年8月22日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。
本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-066上，故无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2017年6月1日至2018年5月31日计划与关联人发生关联交易金额不超过人民币3,000万元，具体内容如下：
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|关联人|关联交易类别|2017年6月1日至2018年 5 月 31 日预计关联交易金额|2016年度实际发生的关联交易金额|
|上海缔塔科技有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|不超过30,000,000元|9,387,561.49 元|
|合计||不超过30,000,000元|9,387,561.49 元|

注:2017年6月1前上海缔塔科技有限公司为公司的控股子公司，故交易金额根据公司合并报表内部抵消原则处理。
（三）当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 1月 1日至 2017年 5月 31日发生的关联交易金额金额为人民币 7.49万元。因2017年6月1前上海缔塔科技有限公司为公司的控股子公司，故交易金额根据公司合并报表内部抵消原则处理。2017年6月1日至今双方发生的关联交易金额为人民币100.43万元。
二、关联人的基本情况及其关联关系
名称：上海缔塔科技有限公司
注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼
法定代表人：李辉
公司类型：有限责任公司
注册资本：300万元整
经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，计算机系统集成，通讯设备的销售及
维修，通讯设备领域内的技术咨询、技术服务、自有设备租赁，从事货物及技术的
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-066进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
原公司监事陈建琪目前在上海缔塔科技有限公司担任监事职务，且截止本公告日其从公司辞去监事职务未满12个月，故2017年6月1日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，缔塔科技 2016年度总资产13,192,052.12元，净资产2,675,531.94元，实现净利润-317,132.74元。
上述关联公司经营正常，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及依据
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|关联方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|上海缔塔科技有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|

上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害上市公司利益的情形。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-066（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第三届董事会第二十二次会议审议，并发表了如下独立意见：
经核查，2017年6月1日至2018年5月31日因日常经营需要，公司拟与关联方上海缔塔科技有限公司发生的日常关联交易不超过人民币3,000万元，公司与其拟发生的日常关联交易是必要的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。
同意公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易预计的议案。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
2、第三届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事关于公司与关联人上海缔塔科技有限公司日常关联交易的事前认可及独立意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-056凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于控股子公司通过美国 FDA认证的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）于2018
年7月23日至2018年7月26日接受了来自美国食品药品监督管理局（USFDA）的全面cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖了质量体系、物料管理体系、生产管理体系、设备设施体系、实验室控制体系等各GMP系统。
近日，凯莱英生命科学收到美国FDA出具的现场检查报告（Establishment
InspectionReport），报告索引号码：3007060980。该检查报告确认，凯莱英生命科学以零缺陷顺利通过了美国FDA的现场质量检查。根据该检查报告，凯莱英生命科学符合美国药品cGMP质量标准，通过了美国FDA认证。
此次凯莱英生命科学是继2011年和2014年两次通过美国FDA现场检查后，再次以零缺陷顺利通过美国FDA的现场检查，这是公司一直严格贯彻执行cGMP标准的结果，也是对公司管理体系有效运行的高度肯定，将进一步提高公司的信誉度，并进一步增强公司相关产品在国际市场的竞争力，标志公司具备持续为美国乃至全球市场提供商业化创新药原料药（API）资质，服务客户能力的优势进一步提升，对公司继续深耕并不断拓展全球创新药CDMO领域具有积极影响。
由于医药行业的特点，相应产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变
化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一八年九月十二日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
(齐越)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定。
2017年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2017年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
（一）参加董事会情况
报告期内，公司共召开了10次董事会.本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，本人在任职期间,出席董事会情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|齐越|10|7|3|0|0|否|0|

（二）参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人应出席2次，亲自到场出席2次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
||||
|-|-|-|
|日期|会议届次|发表独立意见事项|
|2017年2月23日|第三届董事会第一次临时会议|关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项的事前认可意见|
|||关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见|
|||关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|
|2017年4月17日|第三届董事会第二次会议|独立董事事前认可意见：1.关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见;2.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事前认可意见。|
|||独立董事关于2016年度相关事项发表的独立意见：1.关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；2.关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；3.关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；4.关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；5.关于2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易预计的独立意见；6.关于高级管理人员薪酬的独立意见；|

||||
|-|-|-|
|||7.关于公司变更会计政策的独立意见。|
|2017年8月18日|第三届董事会第四次临时会议|独立董事事前认可意见：关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项的事前认可意见|
|||关于公司与关联方共同投资暨关联交易事项的独立意见|
|2017年8月28日|第三届董事会第四次会议|独立董事关于2017年半年度报告相关事项的独立意见：1.关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；2.关于2017年上半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；3.关于会计政策变更的独立意见；4.关于公司2017年上半年度关联交易事项的独立意见。|
|2017年9月19日|第三届董事会第五次临时会议|独立董事事前认可意见：关于续聘2017年度审计机构的事前认可意见|
|||关于续聘2017年度审计机构的独立意见|
|2017年10月24日|第三届董事会第五次会议|关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见|
|2017年12月15日|第三届董事会第六次临时会议|独立董事关于聘任财务总监事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
四、专业委员会履职情况
本人作为战略与发展委员会主任、提名委员会委员，勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发挥了战略委员会、提名委员会成员的作用，就公司发展战略提供意见，对公司发展起到了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格履行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
（三）公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、其他工作
（一）2017年无提议召开董事会的情况；
（二）2017年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）2017年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：齐越
关于茂硕电源科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]
48060011
号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· 1-2
······················································二····、·······附·····件·····表····· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于茂硕电源科技股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48060011号茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是茂硕电源公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计茂硕电源公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解茂硕电源公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供茂硕电源科技股份有限公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月九日
侯立勋
中国注册会计师
李梅
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：茂硕电源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|顾永德|控制股东|其他应收款|-|18,000.00|18,000.00|-|备用金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|18,000.00|18,000.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|方吉槟|董事、董秘、副总经理|其他应收款|-|14,104.00|14,104.00|-|备用金|非经营性占用|
||刘耀平|副总经理|其他应收款|7,000.00|-|-|7,000.00|租房押金|非经营性占用|
||成水英|监事|其他应收款|-|30,000.00|-|30,000.00|备用金|非经营性占用|
||戴新|副总经理（2014年12月离任）|其他应收款|-|10,000.00|10,000.00|-|备用金|非经营性占用|
||王细亮|副总经理|其他应收款|-|70,000.00|70,000.00|-|备用金|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|7,000.00|124,104.00|94,104.00|37,000.00|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州茂硕能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,990,000.00|45,488,293.93|24,122,103.11|24,356,190.82|往来款|非经营性占用|
||深圳茂硕电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|- 32,184,931.13|147,915,504.40|109,138,224.69|6,592,348.58|往来款|非经营性占用|
||深圳茂硕能源技术研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|-|90,000.00|-|90,000.00|往来款|非经营性占用|
||深圳茂硕电气有限公司|控股子公司|其他应收款|-|326,928.33|-|326,928.33|往来款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|- 29,194,931.13|193,820,726.66|133,260,327.80|31,365,467.73|——|——|
|总 计|——|——|——|- 29,187,931.13|193,962,830.66|133,372,431.80|31,402,467.73|——|——|

法定代表人：________________ 主管会计工作负责人：________________ 会计机构负责人：________________
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-083赞宇科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三会议于2018年10月29日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月24日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事夏雄燕主持,应出席会议监事 3人，实际到会监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举夏雄燕女士为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-042
积成电子股份有限公司
关于股东孙合友减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月9
日披露了《关于股东减持计划的预披露公告》（2018-046），持有公司股份5,751,400
股（占公司总股本比例1.46%）的股东孙合友先生，计划自减持计划公告之日起
15个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易或大宗交易的方式减
持公司股份合计不超过5,551,400股（占公司总股本比例不超过1.41%）。
公司于近日收到孙合友先生出具的《股份减持期限届满暨减持计划实施完成
的告知函》，截至2019年5月30日，孙合友先生的减持期限届满，减持计划已实
施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持均价（元|||
||股东名称||减持方式||减持期间||减持股数（股|）||||减持比例|
|||||||||||/股）|||
|孙合友||集中竞价||2018年12月7日至12月18日||1,026,402|||6.52||0.26%||
|||集中竞价||2018年12月25日至12月26日||1,099,300|||6.11||0.28%||
|||集中竞价||2018年12月27至2019年1月4日||1,799,800|||6.29||0.46%||
|||大宗交易||2019年1月8日||1,000,000|||6.27||0.25%||
|||合计||-||4,925,502|||-||1.25%||

孙合友先生于2018年12月7日至2019年1月8日期间，通过集中竞价交易
和大宗交易的方式合计减持公司无限售条件流通股4,925,502股，占公司总股本
的1.25%。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况
孙合友先生减持前持有公司股份5,751,400股，减持后持有公司股份825,898
股，公司于2019年5月23日实施了2018年度权益分派方案，截至本公告日，孙
合友先生持有公司股份1,073,668股，具体持股变动情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持股情况||||减持后持股情况|||||||
||股东|||||||||||||||
||||股份性质||||||权益分派前||||权益分派后|||
||名称|||||||||||||||
||||||股数（股）||持股比例|||||||||
||||||||||股数（股）||持股比例||股数（股）||持股比例|
|孙合友||持有股份||5,751,400||1.46%||825,898||0.21%||1,073,668||0.21%||
|||其中：无限售条件股份||5,751,400||1.46%||825,898||0.21%||1,073,668||0.21%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||0||0||

二、相关说明及风险提示
1、孙合友先生的减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公
司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、孙合友先生本次减持计划已实施完毕，不会对公司治理结构及持续经营产
生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
3、截至目前，孙合友先生持有的本公司股份不存在质押情况。
4、公司已按照相关规定预先披露孙合友先生的减持计划的有关事项，孙合友
先生本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违反预披露减持计划的情形。
三、备查文件
孙合友先生出具的《股份减持期限届满暨减持计划实施完成的告知函》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月31日
关于控股公司商标被初步认定为中国驰名商标的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-059
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股公司商标被初步认定为中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|近日，公司收到国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称：商标评|
|审委员会）2015 年 7 月 8 日下发的商评字[2015]第 0000047865 号《关于第|
|10729737 号“华素 HUASU”商标无效宣告请求裁定书》（以下简称：《裁定书》），|
|认定本公司医药类主要控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制|
|药）“使用在人用药商品上的第 1120125 号“华素”商标已经为相关公众广为知|
|晓并享有较高声誉，已成为修改前《商标法》第十四条所指的驰名商标”。|

根据《裁定书》，对方在接到《裁定书》三十日内有可能向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知商标评审委员会。公司将积极跟进此事项进展，并及时履行信息披露义务。
||
|-|
|公司不断加大对医药大健康领域的投资力度，2015 年度非公开发行股票预|
|案的募投项目中包含华素制药品牌建设投入，此次“华素”注册商标被国家工商|
|行政总局初步认定为中国驰名商标，有利于加强公司知识产权的保护，提升品牌|
|知名度、美誉度和影响力，进一步提高市场竞争力，实现公司的可持续发展。|

特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会
二○一五年八月十日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事关于深交所对公司问询函（中小板问询函【2018】第 386号）相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2018年 4月 20日披露了《关于股权收购暨关联交易的公告》，公司拟以人民币32,509.54万元的价格收购珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）的100%股权。公司于近期收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 386号），对本次股权收购暨关联交易事项的相关方面进行了问询。公司已按深圳证券交易所的要求对问询函进行了回复，我们作为公司的独立董事，就“问题4：你公司2014年、2015年扣非后净利润分别为-2.60亿元和-5.67亿元，而你公司前两次出售资产事项分别为公司贡献利润 1.68亿元和 4.74亿元。请说明你公司是否存在利用关联交易进行利润操纵的情形”发表独立意见如下：
经审阅公司的资料，我们认为：公司2014年、2015年出售珠海盈瑞、凯雷电机股权的目的均为缓解公司资金压力，降低财务风险，该等关联交易事项按照相关规定提交了公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东在审议时回避了表决，审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、公司的《公司章程》、《关联交易》等的规定；两次关联交易均以中介机构的评估值作为交易价格，交易的会计处理及带来的相关收益已经年审会计师审计确认，不存在损害全体股东特别是中小股东的利益的情形。
独立董事:王学先王建国苏清卫二○一八年五月二十三日
德豪润达 公司独立董事的独立意见
（本页以下无正文，为公司独立董事关于深交所对公司问询函（中小板问询函【2018】第386号）相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-100徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由董事长丁剑平先生召集，会议通知已于2018年8月13日以电话的方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2018年8月21日在中国江苏徐州经济开发区宝莲寺路19号公司四楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长丁剑平主持，公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于重新批准本次交易有关<评估报告>的议案》
中水致远资产评估有限公司在回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180897号）的同时对评估报告进行了自查，并于 2018年 8月 17日对评估报告等相关材料部分内容进行了修订。本次修订调整了资产基础法、收益法的部分数据，主要调整内容为对折现率、折现期进行了更正。由于上述修改，资产基础法评估结论发生了变动，修改后资产基础法评估值为12,404.08万元，比原资产基础法评估值12,429.71万元减少了25.63万元；同时收益法评估结论发生了变动，修改后收益法评估值为 42,858.77万元，比原收益法评估值
42,855.85万元增加了 2.92万元。由于评估报告最终评估结论采用的是收益法的评估值，最终评估结论修改为42,858.77万元。
公司董事会重新批准了中水致远资产评估有限公司以 2017年 12月 31日为基准日对广东新宇智能装备有限公司全部股东权益出具的《评估报告》（中水致远评报字[2018]第060008号），具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于本次交易有关<评估报告>的修改不影响本次交易作价的议案》
中水致远资产评估有限公司在回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180897号）的同时对评估报告进行了自查，并于 2018年 8月 17日对评估报告等相关材料部分内容进行了修订。由于上述修改，资产基础法评估结论发生了变动，修改后资产基础法评估值为12,404.08万元，比原资产基础法评估值12,429.71万元减少了25.63万元；同时收益法评估结论发生了变动，修改后收益法评估值为42,858.77万元，比原收益法评估值42,855.85万元增加了 2.92万元。由于评估报告最终评估结论采用的是收益法的评估值，最终评估结论修改为42,858.77万元。
鉴于本次评估报告的修订对最终评估结论影响仅为 2.92万元，以本次修改后的最终评估结论 42,858.77万元为参考，经交易双方协商，新宇智能100%股权的交易价格仍为42,800.00万元，本次评估报告的修改不影响本次交易作价。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于与交易对方签订附条件生效的<关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议>的议案》
2018年5月15日，公司与齐秉春、吴海波、刘文浩、李红竞、东莞市金瑞
投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁剑平等七位广东新宇智能装备有限公司股东（以下简称“交易对方”）签署了附条件生效的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》，结合本次评估报告修改情况，经上述协议各方协商一致，公司拟与交易对方签署附条件生效的《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书之补充协议》。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》公司拟向齐秉春、吴海波、丁剑平、李红竞、刘文浩、东莞市金瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买上述各方持有的广东新宇智能装备有限公司（以下简称“新宇智能”）100%股权(以下简称“本次交易”)。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新宇智能进行了审计，并出具了天职业字[2018]119号《审计报告》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审阅，并出具了天职业字[2018]14119号《备考审阅报告》。
为使本次交易的《审计报告》、《备考审阅报告》处于有效期内，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新宇智能进行了加期审计，并出具了天职业字[2018]18559号《审计报告》；
聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了加期审阅，同时结合本次评估报告修改情况，相应修改《备考审阅报告》中的相关数据，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2018]18577号《备考审阅报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》2018年7月12日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180897号）（以下简称“《反馈意见》”），同时公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，并出具了天职业字[2018]18559号《审计报告》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司进行了加期审阅，并出具了天职业字[2018]18577号《备考审阅报告》。
根据《反馈意见》以及更新后的《审计报告》、《备考审阅报告》，另外结合本次评估报告修改情况，公司修订了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于审议<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了审核（审核基准日：2018年6月30日），并出具了天职业字[2018]18577-1号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案关联董事丁剑平回避表决。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年八月二十一日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-003厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）于2011年被认定为高新技术企业，并取得相关部门颁发的高新技术企业证书，2011年至2013年连续三年享受了企业所得税优惠政策。
2014年扬州乾照根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201432000832；有效期：三年）。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，扬州乾照自2014年至2016年连续三年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。扬州乾照此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次复审通过，对扬州乾照业绩不会产生影响。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年1月27日