证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2014-017安科瑞电气股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2014年1月29日在指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《安科瑞电气股份有限公司董事会关于召开2013年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30
（2）现场会议召开地点：上海市嘉定区育绿路253号安科瑞电气股份有限公司会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场表决方式。
（4）召集人：安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：周中先生。
（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共13人，代表的股份总数52037460股，占公司有表决权总股份的72.78%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
2、审议并通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
3、审议并通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
4、审议并通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2013年度财务报告的审计，母公司2013年年初未分配利润为 67,382,769.21元，2013年4月派发现金股利17,335,000.00元，2013年度母公司实现净利润60,086,273.42元，依照会计制度规定母公司提取法定盈余公积 6,008,627.34元后，2013年年底母公司累计可供股东分配利润为104,125,415.29元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），合计28,600,000元，同时进行资本公积金转增股本，以7,150万股为基数每10股转增10股，共计转增7,150万股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
5、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2013年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2014年度审计工作。
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
6、审议并通过《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
7、审议并通过《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度的议案》表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
8、审议并通过《关于增加陈汉民为第二届董事会独立董事的议案》
该议案以累积投票制选举陈汉民为第二届董事会独立董事，任期与本届董事会相同。
表决结果：陈汉民以52037460票得票数当选为公司独立董事。
9、审议并通过《关于修改公司营业范围的议案》
为了更好的描述公司经营范围，以便客户清楚理解，现提议将公司经营范围进行描述性修改。
原表述为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
修改后表述为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；半导体照明的研发、销售；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
具体办理时，授权公司可根据上海市工商行政管理局的要求进行描述性微
调。
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
10、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
由于董事王佳芬女士辞职，公司决定对董事结构进行调整，董事会决定拟增加一名独立董事，需对《公司章程》相关条款进行修改；根据公司本次审议的《关于 2013年利润分配预案的议案》及《关于修改公司经营范围的议案》需对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容如下：
修改前：
第六条公司注册资本为人民币 7,150.00万元。
第十三条经依法登记，公司经营范围为：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏汇流箱、低压有源滤波装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
第十九条公司股份总数为 7,150.00万股，公司的股本结构为：普通股7,150.00万股。
第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。全部董事由股东大会选举产生。
修改后：
第六条公司注册资本为人民币 14,300.00万元。
转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的进出口业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
第十九条公司股份总数为14,300万股，公司的股本结构为：普通股14,300万股。
第一百零六条董事会由7名董事组成，其中独立董事4名。全部董事由股东大会选举产生。
具体办理时，授权公司可根据上海市工商行政管理局的要求进行描述性微
调。
表决结果：52037460股同意、0股弃权、0股反对，同意票占出席会议股东所持有效表决权票总数的100%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师杨钊、韦笑律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安科瑞电气股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所《关于安科瑞电气股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会2014年2月18日