证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-095
上海新梅置业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月16日14点00分
召开地点：上海市天目西路 111号新梅华东大酒店 16楼明珠厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月16日
至2016年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司董事会换届选举的议案|√|
|1.01|关于选举朱旭东先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|1.02|关于选举李勇军先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|1.03|关于选举陈孟钊先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|1.04|关于选举孟德庆先生为公司第七届董事会董事的议案|√|
|1.05|关于选举文东华先生为公司第七届董事会独立董事的议案|√|
|1.06|关于选举董静女士为公司第七届董事会独立董事的议案|√|
|2.00|关于公司监事会换届选举的议案|√|

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|-|-|-|
|2.01|关于选举段雪侠女士为公司第七届监事会监事的议案|√|
|2.02|关于选举范晓莹女士为公司第七届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经 2016年 10月 28日召开的第六届董事会第三十次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告》（公告编号：临2016-093）。
议案2已经2016年10月28日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临2016-094）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600732|*ST 新梅|2016/11/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）。
（二）登记时间
2016年 11月 11日（星期五）上午9：00至11：00，下午13：00至16：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（三）登记地点
上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话021-52383315。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：021-51005380
传真：021-51005370
联系人：曾夕
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会 2016年10月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新梅置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月16日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司董事会换届选举的议案||||
|1.01|关于选举朱旭东先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|1.02|关于选举李勇军先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|1.03|关于选举陈孟钊先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|1.04|关于选举孟德庆先生为公司第七届董事会董事的议案||||
|1.05|关于选举文东华先生为公司第七届董事会独立董事的议案||||
|1.06|关于选举董静女士为公司第七届董事会独立董事的议案||||
|2.00|关于公司监事会换届选举的议案||||
|2.01|关于选举段雪侠女士为公司第七届监事会监事的议案||||
|2.02|关于选举范晓莹女士为公司第七届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。