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中远海运能源运输股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2018年度境内外审计机构的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《中远海运能源运输股份有限公司章程》的有关规定，作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对公司 2018年第六次董事会会议的相关议案进行了认真审议，发表独立董事意见如下：
一、关于聘任中远海能 2018年度境内外审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备国家主管部门核发的证券、期货相关业务执业资格，能够满足公司境内审计工作的相关要求；普华永道（罗兵咸永道）会计师事务所具备香港会计师公会出具的注册证明和香港税务局颁布的商业登记证，是根据香港交易所《综合主板上市规则》第四章 4.03条的规定，具备根据《专业会计师条例》可获委任为公司核数师资格的执业会计师，能够满足公司 H股审计工作的相关要求。
经公司董事会审计委员会和董事会审议通过，同意聘请信永中和为公司 2018年度境内审计机构，聘请普华永道（罗兵咸永道）会计师事务所为公司 2018年度境外审计机构，公司董事会决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
（此页无正文，为中远海运能源运输股份有限公司独立董事关于聘任公司 2018年度境内外审计机构的独立意见的签字页）
阮永平
叶承智
芮萌
张松声
二〇一八年五月三十一日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017-021
中闽能源股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月20日 14点30分
召开地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月20日
至2017年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案|√|
|2|关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年5月26日公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关公告详见2017年5月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600163|中闽能源|2017/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。
（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017年 6月 19日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2017年6月19日8:00-12:00、15:00-18:00。
3、登记地点：公司证券法务部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福建省福州市五四路210号华城国际（北楼）22层中闽能源股份有限公司证券法务部。
联系人：李永和、陈海荣
联系电话：0591—87868796
传 真：0591—87865515
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会 2017年5月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中闽能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购黑龙江富龙风力发电有限责任公司与黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司100%股权的议案||||
|2|关于向国家开发银行福建省分行、兴业银行福州分行申请并购贷款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018-046
康欣新材料股份有限公司
关于继续推进现金购买朝翔竹木
暨终止重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年 8月 3日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于现金购买连城县朝翔竹木有限公司70%股权的议案》、《关于终止重大资产重组事项的议案》。经审慎考虑，为促进公司主业发展壮大，同时维护公司和全体股东利益，决定与连城县朝翔竹木有限公司（以下简称“朝翔竹木”）签订《支付现金购买资产协议之补充协议》，终止对福建和其昌竹业股份有限公司（以下简称“和其昌”）的收购。继续推进本次交易将不构成重大资产重组，提请广大投资者注意投资风险。公司承诺自公告之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
本次交易完成后，公司直接持有朝翔竹木70%的股权，朝翔竹木成为公司的控股子公司，受托管理浙江鑫隆竹业有限公司（以下简称“鑫隆竹业”）70%股权（2018年 4月 28日，公司与鑫隆竹业及其控股股东曾意签订了《托管协议》）。通过本次交易，公司将完善在全国范围内的生产布局，丰富公司的产品线，增加产品的多样性，提
高产品生产能力、供货及时性，更好地满足客户多样化需求，上市公司的综合实力以及经营业绩将提升。
一、本次筹划的重大事项的基本情况
本次重大资产重组交易对方为独立第三方。购买标的为和其昌100%股权、朝翔竹木70%股权，托管鑫隆竹业70%股权；交易对方为和其昌全体股东，朝翔竹木股东罗稚程、罗水旺，鑫隆竹业股东曾意。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
自本次重大资产重组停牌之日起，公司会同有关各方积极推进本次重大资产重组相关事宜：
（一）推进重大资产重组期间所做的工作
公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估公司对标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，积极与中介机构及交易对方沟通论证交易具体方案。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定，积极履行信息披露义务，并提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
（二）公司已履行的信息披露义务
2018年 3月 6日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-007），鉴于本次重大战略合作和重大资产重组前期工作量较大，经申请，公司股票自 2018年 3月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2018年 4月 4日，公司发布《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-015）以及《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌公告》（公告编号：2018-016），会议审议通过更换重组交易标的继续推进本次重大资产重组事项，并申请股票自 2018年 4月 9日起继续停牌，预计继续停牌不超过 1个月。
2018年 5月 4日，公司发布《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-019）以及《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-020），对本次预案进行了披露。
2018年 5月 22日，公司发布《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2018-027），并于 2018年 6月 5日发布了《关于上海证券交易所<关于对康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2018-031），并披露了《康欣新材料股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》，公司股票于 2018年 6月 6日起复牌。
2018年 7月 5日，公司发布《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-041），对本次重大资产重组事项进展情况进行了披露。
议公告》（公告编号：2018-044）以及《第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。
三、关于终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，对本次交易事项进行了多轮谈判。基于中介机构实地调查、内部访谈、财务分析核查、底稿资料整理，以及客户、供应商、政府相关部门的实地走访等核查工作的成果，公司与交易对手方进行反复磋商，但仍未能就收购福建和其昌竹业股份有限公司事项所涉及的部分核心条款达成一致意见，为有效维护上市公司及包括上市公司中小股东在内的全体股东的合法权益，经与交易对方友好协商，各方共同决定终止收购福建和其昌竹业股份有限公司。
根据公司 2017年度经审计财务数据、连城县朝翔竹木有限公司经审计的财务数据、连城县朝翔竹木有限公司70%股权的交易价格、托管浙江鑫隆竹业有限公司的情况以及终止收购福建和其昌竹业股份有限公司的情况，公司受托管理鑫隆竹业70%股权并继续购买连城县朝翔竹木有限公司70%股权事项将不构成重大资产重组，为保护广大投资者和上市公司利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止重大资产重组对公司的影响
本次终止对和其昌的收购是经公司审慎研究并与交易对方友好协商后的结果，终止不会对公司生产经营造成不利影响。通过购买连城县朝翔竹木有限公司70%股权和受托管理浙江鑫隆竹业有限公司
70%股权，上市公司的综合实力以及经营业绩将提升。未来，公司将不断提升综合竞争力，保持公司稳定可持续发展。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2018-041
北京空港科技园区股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月28日 14点00分
召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月27日
至2018年9月28日
投票时间为：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年9月12日召开的公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，详见2018年9月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》。
(二)特别决议议案：议案1
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投
票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为：2018年9月27日15：00至2018年9月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600463|空港股份|2018/9/20|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人
出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件
及复印件、法人股东帐户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡办理登记手续；
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份原件及复印件、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；
（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；
（四）出席会议的股东及股东代理人请于2018年9月27日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。
六、其他事项
出席会议者交通及食宿费用自理；
联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号409室；
联系电话：010—80489305；
传真电话：010—80489305；
电子邮箱：kg600463@163.com；
联系人：柳彬；
邮政编码：101318。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2018年9月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京空港科技园区股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月
28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600682证券简称：南京新百公告编号：临 2015-060
南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月9日下午 3点
召开地点：南京市中山南路1号南京中心23楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月9日
至2015年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会审议的《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。相关信息请查阅上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券时报披露的公告。
2、特别决议议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600682|南京新百|2015/9/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准，出席会议时需携带原件。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
六、 其他事项
1、登记时间：2015年9月30日上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：南京市中山南路 1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)
3、联系电话：025-84761642；传真：025-84724722
4、联系人：周静
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会
2015年 9月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
南京新百第七届董事会第三十次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
南京新街口百货商店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于合伙设立基金管理公司及发起成立新百创新健康投资基金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2016-65号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月6日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月6日
至2016年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|债券期限及品种|√|
|2.04|债券利率及支付方式|√|
|2.05|发行对象及向公司股东配售安排|√|
|2.06|赎回或回售条款|√|
|2.07|担保条款|√|
|2.08|募集资金用途|√|
|2.09|偿债保障措施|√|
|2.10|上市场所|√|

||||
|-|-|-|
|2.11|决议有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第六十六次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年 5月 21日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2016/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2016年 6月 2日至 6月 3日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、肖乾瑜联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
其他事项：与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会 2016年5月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月6日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|债券期限及品种||||
|2.04|债券利率及支付方式||||
|2.05|发行对象及向公司股东配售安排||||
|2.06|赎回或回售条款||||
|2.07|担保条款||||

|||
|-|-|
|2.08|募集资金用途|
|2.09|偿债保障措施|
|2.10|上市场所|
|2.11|决议有效期|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-056
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司广西华明投资有限公司经公开竞投获得南宁市国土资源局公开挂牌出让的位于南宁市青秀区柳沙路东侧 GC2015-073地块国有建设用地使用权：地块用地面积为7,986.46㎡，用途为城镇住宅，容积率＞2.0且≤3.0，成交总价为人民币 65,289,311元。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一五年六月十七日
康欣新材料股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会
2017年工作情况汇报如下：
一、概述
2017年，公司紧紧抓住了集装箱底板行业复苏的有利环境，积极调整产品结构，提产、增效，顺利完成了年度主要工作任务，取得了优异的成绩。
2017年度，公司实现营业收入 181,810.6万元，同比增长39.05%；
实现归属于上市公司股东的净利润 46,630.62万元，同比增长21.47%。
二、2017年工作回顾
报告期内，先后召开了十次董事会会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
董事会及各专门委员会履职情况：
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告
期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集资金存放与实际使用情况、关联交易事项等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，
鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2017年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、董事会战略委员会
公司董事会战略委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了 2次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议，使公司顺利完成对嘉善新华昌木业的收购和林权的收购工作。
2、董事会提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照法律法规及《公司章程》等相关规定开展工作，共召开了 2次会议，为公司提供了业务素质与职业道德高且任职资格合法合规的副总经理人选，并顺利推动新一届董事会的换届工作。
3、董事会审计委员会
报告期内，共召开审计委员会会议 6次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
报告期内，共召开了 1次会议，对公司董事、监事、高管 2017
年度薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。
（三）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载。误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
三、2018年工作重点
以战略为导向，实施公司规划。上个五年计划，公司成绩喜人：实现上市、新项目投产、集装箱底板主业快速发展壮大，同业收购、整合了产业资源。站在新起点，立足新高度，在下一个五年里我们的战略目标是：强管理，揽人才，拓新业——三年上台阶；集团化，信息化，平台化——五年大发展。未来我们将围绕这一目标，充分发挥实业+资本的优势，实现企业内延式提升和外延式发展两翼齐飞。
开启事业部制改革，推动效率、质量双提升。将新材料一厂、二厂改组为集装箱底板事业部、定向结构板事业部。将采购、生产、仓储等
生产运营全流程工作交给两个事业部。通过独立运作，独立核算，独立考核，充分发挥事业部的主观能动性。以机制调整促变革，向管理提升要效益。
加强资本运作，投资者管理。公司一方面将加强市值管理方面的相关工作，进一步与资本市场接轨，积极与投资者互动，提高公司在资本市场的知名度和认可度，维护上市公司在资本市场的良好品牌形象；另一方面，加强资金的管理，积极对外投融资，寻找新的业务方向，实现价值增值，效益增长。
2017年，公司顺利完成利润承诺，在业务发展和管理上所取得的成绩都离不开广大股东的支持与信任，离不开全体董事、监事、高级管理人员和广大员工的不懈努力和辛勤耕耘。2018年，公司将通过多种方式，不断提高公司各项战略决策的运作水平，迎难而上，为保障公司和全体股东的利益做出积极贡献，再创新的辉煌。
董事会
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2018-051债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于2018年 10月 23日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 10月 24日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李震先生召集，会议应到监事 4名，实到监事 4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》全文及摘要；（4票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年第三季度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于应收款项等核销的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于应收款项等核销的公告》（公告编号：临2018-054）。
监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司 2018年利润没有影响。核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，监事会同意公司本次核销事项。
（三）审议通过《关于执行<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》；（4票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于执行<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的公告》（公告编号：临2018-053）。
监事会认为：执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，监事会同意公司执行《修订通知》事项。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会 2018年 10月 25日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-033浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，为使股价与公司价值匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟回购股份用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规许可的用途。本次回购公司股份的资金总额不低于人民币 40,000万元，不超过人民币 80,000万元；在回购股份价格不超过人民币11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 3,636.36万股（占公司总股本的2.54%），且根据《公司法》及《公司章程》的规定，不超过 14,327.31万股（占公司总股本的10%），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，即从 2019年 1月 7日至 2019年 7月 5日；回购资金来源为公司自有资金。详见公司于2019年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-005）。
根据相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份26,600,136股，占公司总股本的比例为1.86%，详见公司于2019年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于回购股份的进展
公告》（公告编号：2019-016）。
2019年3月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,940,300股，占公司总股本的比例为0.21%，成交的最高价为 10.28元/股，成交的最低价为 10.19元/股，支付的总金额为 30,007,698.00元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份29,540,436股，占公司总股本的比例为2.06%，成交的最高价为10.28元/股，成交的最低价为8.70元/股，支付的总金额为 279,951,710.95元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
公司后续将根据回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年四月二日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-062
昆山科森科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对《昆山科森科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划草案”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
本公司于2017年10月31日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，并于11月1日在指定信息披露媒体上公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划草案公告前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即 2017年5月1日至2017年10月31日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司 2017年 11月 10日出具的《高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》、《投资者证券持有变更信息》，在本激励计划草案公布日前六个月（2017年 5月 1日——2017年 10月 31日），除下列核查对象外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买卖日期|操作类型|变更数量（股）|成交价格（元）|
|徐宁|核心（技术）业务人员|2017 年6月27 日|卖出|100|65.9|

公司核心（技术）业务人员徐宁先生买卖公司股票与本激励计划草案公告日间隔时间较久，当时公司尚未筹划有关股权激励计划事项，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。上述核查对象买卖公司股票系基于其本人对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，且其卖出数量仅100股，交易金额较小。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现内幕信息知情人利用公司 2017年限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件：
1、《登记公司出具的关于科森科技高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明和投资者证券持有变更信息》；
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司董事会 2017年11月14日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2019-075
浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于全资子公司参与投资弘义基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司（以下简称“商城金控”）作为有限合伙人出资10亿元认购义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘义基金”）49.975%的份额。该基金认缴出资总额为人民币20.01亿元，商城金控作为有限合伙人出资 10亿元，义乌市易富力合资本管理有限公司（以下简称“易富资本”）作为普通合伙人出资 100万元，义乌市金融控股有限公司（以下简称“义乌金控”）作为有限合伙人出资 10亿元。具体情况详见公司于 2019年 4月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资弘义基金的公告》（公告编号：临2019-026）。
二、相关进展情况
（一）弘义基金的出资进展情况
根据弘义基金的本次投资计划及易富资本的缴款通知书，商城金控于近日对弘义基金分两期合计实缴出资3亿元，弘义基金普通合伙人易富资本与有限合伙人义乌金控也完成了同比例出资。本次出资完成后，商城金控对弘义基金累计实缴出资6亿元，易富资本累计实缴60万元，义乌金控累计实缴出资 6亿元。
弘义基金收到各合伙人的本次出资之后，主要用途如下：出资 1.35亿元受让上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司持有的义新欧贸易服务集团有限公司（以下简称“义新欧”）22.3239%的股份，并出资1.07亿元对义新欧进行增资，本次受让股份与增资完成后，弘义基金持有义新欧34%的股权；拟出资4亿元对
晶科能源（义乌）有限公司（以下简称“晶科能源”）进行增资，其中2.35亿元计入注册资本，1.65亿元计入资本公积，本次增资完成后，弘义基金持有晶科能源23.53%股权。
（二）义新欧的基本情况
1、基本情况
||||
|-|-|-|
|名称|义新欧贸易服务集团有限公司||
|类型|有限责任公司(自然人投资或控股)||
|法定代表人|冯旭斌||
|注册资本|5000万人民币||
|成立日期|2015年6月18日||
|注册地址|浙江省义乌市稠江街道经发大道303号（自主申报）||
|统一社会信用代码|913307823440620102||
|营业期限|自2015年6月18日至2045年6月17日||
||供应链管理服务；保税货物流通简单加工和增值服务；全球采购和国|；；、）|
||际分拨配送；转口贸易和国际中转；经海关批准的其他国际物流业务||
||代理报关业务（与有效《报关企业报关注册登记证书》同时使用）；代||
||理报检业务（与有效《代理出入境检验检疫报检登记证书》同时使用）||
|经营范围|||
||承办海运、空运、陆运国际货运代理业务（不含快递业务）；货物进出||
||口、技术进出口；食品经营；化妆品批发、零售；机械设备、小五金||
||服装、鞋、帽、纺织品批发、零售；网上销售；电信业务；计算机信||
||息技术。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动||
|主营业务|“义新欧”班列的运输服务||

2、股东情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本次投资前|||本次投资后||||
|股东名称|认缴出资（万元）|认缴比例（%）|股东名称|认缴出资（万元）|认缴比例（%）|出资方式|
|冯旭斌|3348.5475|66.971|冯旭斌|3348.5475|56.9040|货币|
|上海义欧企业管理有限公司|372.0527|7.4411|上海义欧企业管理有限公司|372.0527|6.3225|货币|
|上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司|1116.1947|22.3239|义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2000.7482|34|货币|
|宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）|163.2051|3.2641|宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）|163.2051|2.7734|货币|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|5000|100|5884.5535|100|

注:各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（四）晶科能源的基本情况
1、基本情况
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|名称|晶科能源（义乌）有限公司|
|类型|其他有限责任公司|
|法定代表人|李仙德|
|注册资本|10000万人民币|
|成立日期|2019年9月19日|
|注册地址|浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号（自主申报）|
|统一社会信用代码|91330782MA2ECGY769|
|营业期限|2019-09-19至无固定期限|
||太阳能组件的研发、制造、销售；光伏衍生品的研发、制造、销售；|
||光伏产品的技术咨询、技术服务、销售；太阳能光伏发电系统设备的|
||安装、调试；太阳能光伏电站的建设调试、维护；自营和代理各类商|
|经营范围||
||品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和|
||技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活|
||动）|
|主营业务|光伏组件的研发、制造、销售生产|

2、股东情况
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|本次投资前|||本次投资后||||
|股东名称|认缴出资（万元）|认缴比例（%）|股东名称|认缴出资（万元）|认缴比例（%）|出资方式|
|晶科能源有限公司|7500|75|晶科能源有限公司|55000|55|货币|
|浙江晶科能源有限公司|2500|25|义乌市弘义股权投资基金合伙企业（有限合伙）|23529.41|23.53|货币|
|-|||浙江义乌高新区投资运营有限公司|21470.59|21.47|货币|
|合计|10000|100||100000|100||

注:各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（四）弘义基金对外投资的后续计划
经与基金管理公司易富资本沟通，弘义基金后续的出资安排要根据基金实际
投资情况及普通合伙人的缴款通知书为准。后续将按实际投资决策情况和协议出
资安排履行实缴出资义务。
三、本次出资对公司的影响
商城金控本次对弘义基金的实缴出资，系根据弘义基金本次投资计划及易富资本缴款通知书进行的出资；本次弘义基金对义新欧和晶科能源的投资系根据弘义基金有限合伙协议及弘义基金投资委员会的决策进行的投资，不会影响公司经营业务的独立性，不存在损害上市公司股东利益的情形。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十七日
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：临2016-46债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 12月 21日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|42|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|9,977,463,214|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.77|

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的
召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 11人；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于收购国电集团所属部分企业资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,323,623|98.89|10,430,020|1.11|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购国电集团所属部分企业资产的议案|928,323,623|98.89|10,430,020|1.11|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：刘雷、何正军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国电电力发展股份有限公司 2016年 12月 22日