Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-016号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日在公司二楼会议室召开第三届监事会第六次会议。会议通知于2014年4月4日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》。
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年度报告》及其摘要的议案。
监事会认为公司 2013年度报告及摘要能够真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。
《2013年度报告》及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》。
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意
见及《丹东欣泰电气股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，公司结合实际情况，提出2013年度利润分配预案，具体内容如下：
公司 2013年度归属于母公司所有者的净利润 62,924,839.66元，按母公司 2013年度净利润10%提取法定公积金 6,292,483.97元，2013年度归属于母公司所有者的未分配利润为 56,632,355.69元，归属于母公司所有者的累计未分配利润300,519,572.87元，可供股东分配利润300,519,572.87元。
公司2013年度利润分配预案为以2014年3月20日公司股份总数85,778,609股为基数，以未分配利润每 10股派发现金 1.50元（含税），合计派发现金红利人民币12,866,791.35元。
本次利润分配预案须经 2013年度股东大会审议批准后实施。
审议结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》。
2013年公司实现营业收入 47,346.75万元，比上年增长2.58%；营业成本34,206.23万元，比上年增长2.91%；归属上市公司股东的净利润6,292.48万元，比上年增长1.46%；归属上市公司股东的扣非后净利润5,753.65万元，比上年增长4.72%。
公司 2013年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
监事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
审议结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于聘请 2014年度审计机构的议案》。
丹东欣泰电气股份有限公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。报告期内，未发现有违反法律法规、《上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形发生，公司内部控制自我评价报告
比较全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。
《2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
审议结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
监事会
2014年4月14日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407公告编号：2017-032号山东胜利股份有限公司
八届二十九次监事会会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司八届二十九次监事会会议（临时）通知于 2017年 7月 21日以书面及电子邮件方式发出。
2.本次会议于 2017年 7月 24日以通讯表决方式召开。
3.本次会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经表决，会议全票赞成通过了如下事项：
1.关于为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，并减少担保风险，公司拟为以下子公司提供担保，额度如下：山东胜利进出口有限公司35,000万元、山东利华晟能源有限公司 54,000万元、青岛润昊天然气有限公司 15,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 6,000万元、青岛胜利石化产品销售有限公司 5,000万元、山东胜利能源有限公司 1,500万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 20,000万元、安阳北方胜利燃气有限公司 2,000万元、陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；为中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司（以下简称“日照输配公司”）按股权比例提供担
保 5,880万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年；此外，本公司与山东胜邦塑胶有限公司拟互相提供不超过 30,000万元的授信担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-033号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案
公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、济南胜明房地产开发有限公司及山东胜地景观工程有限公司互相提供不超过 8,000万元的融资担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2017-034号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于公司全资子公司山东胜利进出口有限公司增加注册资本的议案
公司以现金方式增加公司全资子公司山东胜利进出口有限公司注册资本 1,400万元。本次增资完成后，胜利进出口注册资本由 600万元增加至 2,000万元，增资资金用于扩大塑胶原料供应业务（详见公司 2017-035号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的决定
公司定于 2017年 8月 11日（星期五）下午 14:30在公司驻地召开 2017年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票方式召开，出席对象为截止 2017年 2017年 8月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（详见公司 2017-036号专项公告）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2项内容尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司监事会二〇一七年七月二十六日
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-036道明光学股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）的通知，将其所持有本公司的部分股权解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||本次解除质|
||股东名||||本次解除质|）||质押开始||解除|||||
||||大股东及一|||||||||质权人||押占其所持|
||称||||押股数（股|||日期||质押日|||||
||||致行动人|||||||||||股份比例|
|道明投资||是||48,000,000|||2014年12月30日||2016年5月26日||招商银行股份有限公司金华永康支行||38.46%||
|合计||--||48,000,000|||--||--||--||38.46%||

注：本次道明投资于2016年5月26日解除质押48,000,000股，因公司2015年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股，除权除息日为2016年5
月27日。截止公告日，由于权益分派，上述解除质押的股份数额实际为96,000,000股。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本
的42.18%。累计质押其所持有本公司股份122,900,000股，占本公司总股本的
关于控股股东部分股权解除质押的公告20.77%，占其所持有本公司股份的49.24%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-044
湖南凯美特气体股份有限公司
关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司2014年4月23日第三届董事会第三次会议决议审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》。为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“甲方”）、海南凯美特气体有限公司（以下简称“乙方”）、中国工商银行股份有限公司洋浦分行（以下简称“丙方”）、平安证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丁方”）四方经协商共同签署了《募集资金四方监管协议》。协议主要条款如下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为 2201027429200414001本次募集资金投资款 20,000,000.00元存放于该专户。截止
2014年05月21日，专户余额为人民币 20,000,000.00元。该专户仅用于乙方利用中石化海南分公司PSA制氢尾气、PX异构化排放氢、气柜回收干气等工业尾气回收项目的存储和使用，不得用作其他用途。
乙方以存单方式存放募集资金20,000,000.00元，开户日期2014年5月19日，账号为2201027414200004482，期限6个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式存续，并通知丙方和丁方。乙方存单不得质押。
二、甲方、乙方、丙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据深圳证券交易所《中小板
股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查乙方募集资金专户存储情况。
四、乙方授权丁方指定的保荐代表人李小见、王为丰可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、丙方按月(每月10日之前)向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-48
千足珍珠集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌，公司先后于12月2日、6日、13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《千足珍珠集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-44）和《千足珍珠集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2014-45，临2014-46）。
鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年12月22日上午开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-038富春科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第三届监事会第三次会议
2、会议通知时间：2017年 4月 7日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2017年 4月 14日星期五
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 B区 9号楼四层会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人，分别为：欧信勇、王晓漪、孙金祥。
8、会议主持人：监事会主席欧信勇先生
9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
第三届监事会第三次会议决议公告二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2016年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2016年度计提各项资产减值准备共计 21,521,973.91元，本次计提资产减值准备未经审计确认。本次计提资产减值准备事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批。
经审核，公司全体监事一致认为，公司 2016年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司监事会二○一七年四月十四日
证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2017-014
无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2017年5月15日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会议于2017年5月20日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<终止公司非公开发行股票事项>的议案》。
由于公司非公开发行股票募集资金拟投资项目《年产 4万吨 PMMA高性能光学级液晶材料技术升级扩建项目》环评审批进展缓慢，未及时取得环评批文，致使公司非公开发行股票申报事项一再推迟等原因。
经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素，并与中介机构多方反复沟通，经公司董事会审慎研究，根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定终止本次非公开发行股票事项。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，本议案无须提交
公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年五月二十二日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-048号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人高兴江先生函告，获悉高兴江先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人股份解除质押的基本情况
1、控股股东、实际控制人股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|高兴江|是|21,000,000|2016年12月27日|2017 年 8月18日|昆仑信托有限责任公司|11.25%|提前还款解除质押|
|高兴江|是|10,500,000|2017 年 2月7日|2017 年 8月18日|昆仑信托有限责任公司|5.62%|提前还款解除质押|
|合计|-|31,500,000|-|-|-|16.87%|-|

2、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高兴江先生持有本公司有限售条件流通股股份18,670.5万股，占公司总股本的51.86%；高兴江先生累计质押股份10,090万股，占其所持有本公司股份的54.04%，占公司总股本的28.03%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2017年8月22日
广东嘉应制药股份有限公司2017年半年度权益分派实施公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2017—039广东嘉应制药股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度权益分派方案已获2017年9月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议内容详见公司于 2017年 9月 9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。公司现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司 2017年第一次临时股东大会审议通过关于公司《2017年半年度利润分配预案》的议案，分配方案的具体内容为：以2017年6月30日的公司总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税），共计现金红利20,300,393.92元人民币，不送红股，不进行公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本507,509,848股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
广东嘉应制药股份有限公司2017年半年度权益分派实施公告税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 9月 29日，除权除息日为：2017年10月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2017年10月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****406|深圳市老虎汇资产管理有限公司|
|2|00*****105|陈泳洪|
|3|01*****005|黄智勇|
|4|00*****548|黄俊民|

广东嘉应制药股份有限公司2017年半年度权益分派实施公告
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|-|-|-|
|5|01*****747|黄利兵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年9月20日至登记日：2017年9月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：广东省梅州市东升工业园B区
3、咨询联系人：黄康民、黄礼云
4、咨询电话：0753-2321916，传真电话：0753-2321916
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第九次会议决议；
3、公司2017年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-043山东金城医药集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2018年 5月 9日以电话、邮件、专人送达等方式发出。
2.本次监事会会议于2018年5月12日以现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由公司监事会主席李清业先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
审议通过了《关于参与投资有限合伙企业暨关联交易的议案》。
经监事会审议，本次公司拟参与投资的淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞实际控制人为高志勤女士，高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成关联交易。
经审议，监事会同意公司出资 10,000万元参与投资淄博金方恒健股权投资基金合伙企业（有限合伙），出资比例48.78%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司监事会
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-027天水众兴菌业科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
购买银行理财产品的公告通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于 2015年 8月 28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决，也无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第三次临时股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（一）召开时间和地点
1、现场会议日期与时间：2015年9月15日（星期二）下午14:30开始；
2、网络投票日期与时间：2015年9月14日（星期一）——2015年9月15日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计15人，代表有表决权的股份数为 111,678,600股，占公司总股份的74.9884%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 13人，代表股份 104,977,100股，占公司总股份的70.4886%；参加网络投票的股东（代理人）2人，代表股份 6,701,500股，占公司总股份的4.4998%。
参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份13,918,977股，占公司总股份的9.3461%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 7,217,477股，占公司总股份的4.8463%；通过网络投票的股东 2人，代表股份6,701,500股，占公司总股份的4.4998%。
本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长陶军先生公务出差未能出席并主持会议，本次会议由董事刘亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于修改公司章程并办理工商备案的议案》
1、表决情况
同意 111,678,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意13,918,977股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年 8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1、表决情况
同意 111,678,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,977股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权 0股。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年 8月 28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《股东大会议事规则》全文。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1、表决情况
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057％，弃权 0股。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年 8月 28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》全文。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1、表决情况
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057%，弃权 0股。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年 8月 28日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事规则》全文。
（五）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1、表决情况
同意 111,677,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9993%；
反对 800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 13,918,177股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的99.9943%；反对 800股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的0.0057%，弃权 0股。
2、表决结果
通过
上述议案内容详见 2015年 8月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-069浙江金磊高温材料股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江金磊高温材料股份有限公司重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1322号），批复内容如下：
一、核准公司本次重大资产重组及向石河子快乐永久股权投资有限公司发行 109,213,576股股份、向天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙)发行 54,606,788股股份、向天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙)发行 31,187,438股股份、向天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 39,818,648股股份、向浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行 15,938,968股股份、向杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）发行11,939,840股股份、向杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）发行 9,954,662股股份、向天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）发行6,070,618股股份、向北京华创盛景投资中心（有限合伙）发行5,984,306股股份、向深圳市鹏瑞投资集团有限公司发行2,992,152股股份购买相关资产。
二、公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2014年12月9日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-020
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日
召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润
分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、
利润分配方案基本情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现营业收入 346,704,773.62元，实现归属于母公司所有者的净利润 77,680,421.96元。
公司2018年母公司实现净利润 83,286,513.28元，根据《公司章程》规定，
提取10%法定盈余公积金8,328,651.33元后，加上年初未分配利润
180,884,934.15元，减去2018年分配股利20,400,000.00元,公司2018年期
末可分配利润为 235,442,796.1元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年度）》等规定，结合公司实际生产
经营情况及未来发展前景，出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考
虑，公司拟定 2018年度利润分配预案如下：
公司以2018年12月31日的公司总股本11,674.20万股为基数，向全体
股东按每10股派息2.0元（含税）,共派发现金红利2,334.84万元，本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司 2018年度利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等
规定，符合《公司未来三年（2018-2020）股利分配计划》的现金分红规定，公司 2018年度利润分配方案合法合规合理，不影响公司资金运转需求和公司正
常经营，符合公司的发展规划。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，
将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、相关审批程序及意见
1、董事会意见
公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配预案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司章程及
《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2018年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益
之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利
润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
3、监事会意见
全体监事认为：公司2018年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通
过该议案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案已经公司第三次董事会第九次会议审议通过，尚需
提交 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-035华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日收到公司共同控股股东之一黄松先生的通知，为偿还个人股票质押贷款，黄松先生于 2017年 6月 26日至 2017年 6月 28日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股 21,416,200股，占公司总股本的2%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|黄松|大宗交易|2017年6月26日|5.42|9,000,000|0.84%|
||大宗交易|2017年6月27日|5.43|7,500,000|0.70%|
||大宗交易|2017年6月28日|5.39|4,916,200|0.46%|
|合计||||21,416,200|2.00%|

2、一致行动关系说明
黄松、白明垠和肖荣三人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。上述三人的一致行动关系情况详见公司于2017年4月1日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于实际控制人与部分一致行动人解除一致行动关系暨公司实际控制人变
更的提示性公告》（公告编号：HBP2017-018）。
本次减持前，上述三人合计持有公司股份 390,110,750股，占公司总股本的36.43%。自公司最近一次披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，上述三人累计减持公司股份21,416,200股，占目前公司总股本的2%。
3、控股股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄松|合计持有股份|175,632,000|16.40%|154,215,800|14.40%|
||无限售条件股份|140,252,000|13.10%|118,835,800|11.10%|
||其中：高管锁定股|106,094,000|9.91%|106,094,000|9.91%|
||有限售条件股份|35,380,000|3.30%|35,380,000|3.30%|
|白明垠|合计持有股份|117,290,750|10.95%|117,290,750|10.95%|
||无限售条件股份|90,450,750|8.45%|90,450,750|8.45%|
||其中：高管锁定股|63,463,750|5.93%|63,463,750|5.93%|
||有限售条件股份|26,840,000|2.51%|26,840,000|2.51%|
|肖荣|合计持有股份|97,188,000|9.08%|97,188,000|9.08%|
||无限售条件股份|78,948,000|7.37%|78,948,000|7.37%|
||其中：高管锁定股|54,651,000|5.10%|54,651,000|5.10%|
||有限售条件股份|18,240,000|1.70%|18,240,000|1.70%|
|合计|-|390,110,750|36.43%|368,694,550|34.43%|

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。
本次减持后，黄松持有公司股份 154,215,800股，占公司总股本的14.40%；黄松、白明垠和肖荣三人合计持有公司股份368,694,550股，占公司总股本的34.43%，仍为公司的共同控股股东和实际控制人。
二、承诺履行情况
1、首次公开发行时的股份锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠和肖荣在公司首次公开发行股票做出承诺如下：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已
持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。
上述三人所持公司首次公开发行的股票已于2014年2月25日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
2、股份追加锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠和肖荣对其持有的首次公开发行股票追加锁定承诺如下：对本人所持有的公司股份追加锁定期限十二个月，追加后锁定期自 2014年2月26日至2015年2月25日。在锁定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。
上述三人所持公司股票已于2015年2月26日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
3、公司控股股东黄松、白明垠和肖荣作为公司2015年非公开发行股份的认购对象，承诺如下：本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
截至本公告日，上述三人正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。
4、控股股东黄松、白明垠和肖荣作为公司董事、高级管理人员承诺如下：除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司控股股东黄松、白明垠和肖荣均履行了上述承诺，本次减持不存在违反其承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持不存在违反相关承诺的情况。
3、控股股东黄松、白明垠和肖荣未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、控股股东黄松、白明垠和肖荣承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年六月二十八日
北京碧水源科技股份有限公司
独立董事关于选举董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，本人认真审阅了本次会议的相关资料，对《关于推选刘建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
3、本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意推选刘建军先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事：樊康平、马林、王月永二Ο一五年一月九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-12号北大医药股份有限公司
关于麻柳制造基地项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对项目投资概述
1、随着公司在研产品逐步进入产业化研究阶段，为配套相应基础设施，加速推进产品上市进程，并降低原材料成本、稳定供货渠道，拟投资建设北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目（以下简称“麻柳项目”）。该项目计划总投资63,656.01万元，其中建设投资49,181.38万元，配套流动资金 9,349.65万元。
2、公司第七届董事会第二十一次会议审议并通过《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》，按照深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等的规定，本次项目投资尚需提交2013年度股东大会审议。
3、本次项目投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
根据《北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目可行性研究报告》（以下简称“可研报告”），其项目主要内容为：
1、项目名称：北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目
2、项目实施主体：北大医药股份有限公司
3、项目实施地点：麻柳沿江开发区
4、项目实施大纲：项目拟建设生产车间并配套水、电、气等公用工程，以及环保、消防、安全、卫生等辅助设施。
6、项目建设期：本项目采用“一次性全面规划，分期实施”的原则进行，项目建设期预计为3年。
7、项目主要经济指标：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|单位|指标|
|1|年平均息税前利润|万元|13,743.10|
|2|年平均利润总额|万元|13,177.78|
|3|年平均净利润|万元|11,194.49|
|4|总投资收益率|%|21.59|
|5|资本金净利润率|%|54.52|
|6|投资回收期（含3年建设期，税前/税后）|年|7.13/7.50|

以上数据不代表公司对今后业绩的盈利预测，请广大投资者注意投资风险。
三、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险
1、项目投资的目的及对公司的影响
（1）投资建设麻柳项目主要为公司在研品种及现有品种提供产业化支持和配套服务，可给公司自有与合作研发品种高效提供配套原料药及中间体，并保证公司生产工艺的完整性，延伸产业链。该项目的实施能为在研产品上市后扩大规模奠定基础，并能有效平抑原材料供应及价格波动风险，增强公司产品市场竞争力及抗风险能力，有利于进一步提升公司整体盈利能力，保证公司持续、健康、稳定的发展。
（2）鉴于该项目建设周期预计为 3年且分期实施，故短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
2、项目投资存在的风险
（1）市场风险
市场风险主要有三个方面：第一、未来市场对项目产品的实际需求量与预测需求量发生偏离；第二、项目产品市场竞争力和竞争对手发生变化；第三、项目产品和主要原材料的实际价格与预测价格发生较大偏离。
（2）技术风险
本项目将根据“HSE”(健康、安全、环保)以及美国 FDA标准、欧盟 COS
标准进行设计，且在建设过程中，将应用公司多项新专利技术，转化重点新产品
及实施国家重大新药创制项目，在技术上存在不确定性。
（3）融资风险
在建设施工期阶段，若融资不足或资金来源中断，项目将存在工期拖延甚至被迫中止的风险。利率变化导致融资成本增加的风险。
（4）建设周期风险
政府政策变化、园区配套基础设施建设进度以及产品研发进度的不确定性将影响项目建设周期。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、北大医药股份有限公司麻柳制造基地项目可行性研究报告。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日