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中德证券有限责任公司
关于西安饮食股份有限公司
2014年度保荐工作报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为西安饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）2013年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对西安饮食开展了持续督导工作，2014年度的具体工作情况如下：
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：西安饮食|
|保荐代表人姓名：陈亚东|联系电话：18910027528|
|保荐代表人姓名：陈祥有|联系电话：18910899021|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|保荐机构及时审阅了公司公开披露的文件，包括定期报告、“三会”公告文件及其他临时公告文件|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的|是|

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|制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|发行后每季度 1次，共4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司为较大程度增加募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”的建筑面积，经董事会同意后使用自有资金对拟改造楼体东南角居民住宅楼进行房屋征收工作，该工作的实施延迟了公司原定募投项目的实施进度，导致募集资金使用进展缓慢。在本保荐机构的督导下，经公司第七届董事会第八次会议、公司 2014年第二次临时股东大会审议通过，变更了募投项目投资进度计划，并予以公告。新的进度计划在实施中由于房屋征收工作的延缓及市规划局规划方案|

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||的调整等因素影响，导致募集资金的使用仍大幅落后该进度计划。截至2014 年 12 月 31 日，募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资金额为967,800.00 元，保荐机构建议公司加快募集资金的投资进度。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次1、中德证券有限责任公司关于公司2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见（2015.04.03）2、中德证券有限责任公司关于公司2014年度内部控制评价报告的核查意见（2015.04.03）3、中德证券有限责任公司关于公司变更募投项目投资进度计划的核查意见（2014.10.28）4、中德证券有限责任公司关于公司的持续督导之2014年上半年定期现场检查报告（2014.09.05）5、中德证券有限责任公司关于公司2014年持续督导的现场专项培训情况报告（2014.09.05）6、中德证券有限责任公司关于公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见（2014.09.04）7、中德证券有限责任公司关于公司拟签署2014年中秋月饼加工合同的关联交易核查意见（2014.08.28）|

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||8、中德证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通的核查意见（2014.07.09）9、中德证券有限责任公司关于公司2013年度内部控制评价报告的核查意见（2014.02.19）10、中德证券有限责任公司关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的核查意见（2014.02.19）11、中德证券有限责任公司关于公司与西安旅游集团文化产业投资有限公司签署2014年企业品牌文化宣传合同书的核查意见（2014.01.04）12、中德证券有限责任公司关于公司与西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司签署2014年企业品牌文 化 宣 传 合 同 书 的 核 查 意 见（2014.1.04）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年8月27 日|
|（3）培训的主要内容|（1）证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》的考量及目的；（2）对上述两个办法主要修改内容的分析；（3）新规对企业未来发展的影响|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|截至2014年底，募集资金投资项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目 ” 投 资 金 额 为967,800.00，未能按照公司第七届董事会第八次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过的项目投资进度计划落实。|建议公司加快募投的投资进度|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项|无|不适用|

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|（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|
|平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日起，十二个月内不转让|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于西安饮食股份有限公司2014年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2015年4月16日
陈亚东
2015年4月16日
陈祥有
保荐机构：中德证券有限责任公司 2015年4月16日（加盖公章）
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-082
利民化工股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月23日审议通过了《关于向招商银行新沂支行申请授信额度的议案》。
公司因资金周转需要，拟向招商银行新沂支行申请不超过 10000万元人民币的授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资，授信期限为一年。
授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长在此额度内决定和签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2014-010南通江海电容器股份有限公司诉讼进展公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公2010年第二次临时股东大会决议公告
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于 2014年 2月 14日收到南通市中级人民法院（2013）通中商初字第 0091号民事判决书。
一、有关本案基本情况
公司于2013年2月28日发布了南通华容电子集团有限责任公司诉南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“江海股份”）诉讼公告，详情见：2013年2月28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2013-005号。
二、民事判决书内容
南通市中级人民法院（2013）通中商初字第0091号民事判决书如下：
1、被告南通江海电容器股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内支付原告南通华容电子集团有限责任公司承包金9331432.17元；
3、驳回原告南通华容电子集团有限责任公司的其他诉讼请求。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
南通江海电容器厂改制为有限公司时参与改制的陈卫东等八名自然人股东
将和原产权方平潮镇政府协商处理此事，并承诺如公司因此承担赔偿责任，陈卫东等八名自然人股东将全额承担赔偿责任，本案对公司财务不会构成不利影响。
本次一审判决后，公司将向江苏省高级人民法院提起上诉，公司会根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者及时关注公司在法定信息披露媒体上的公告。
五、备查文件
南通市中级人民法院（2013）通中商初字第0091号民事判决书。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司
2017年度股东大会法律意见书
致：绿景控股股份有限公司
广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍律师、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2017年度股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经本律师核查，公司董事会于2018年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后又于2018年6月16日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于 2018年 6月 21日下午14：30在广州市天河区林和中路 136号天誉花园二期 501房公司会议室召开。会议由公司董事长文小兵先生主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为：2018年6月20日——2018年6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 21日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月20日 15:00至 2018年 6月 21日 15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东共2人，持有公司有表决权股份数41864566股，占公司有表决权股份总数的22.6516%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 2名，持有公司有表决权股份数 91300股，占公司有表决权股份总数的0.0494%。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东共 4名，持有公司有表决权股份数41955866股，占公司有表决权股份总数的22.7010%。
以上股东均为截至 2018年 6月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全部高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议内容
本次股东大会审议了《二○一七年度董事会工作报告》、《二○一七年度监事会工作报告》、《二○一七年度财务决算报告》、《二○一七年年度报告》及摘要、《二○一七年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，没有临时提案。本律师认为，该议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，与本次股东大会通知的内容一致。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。上述议案的表决情况如下：1、《二○一七年度董事会工作报告》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决
权股份总数的0%。
2、《二○一七年度监事会工作报告》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、《二○一七年度财务决算报告》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、《二○一七年年度报告》及摘要。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、《二○一七年度利润分配预案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为 91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。本议案的表决结果为：同意的股份数为 41864566股，占出席会议有表决权股份总数的99.7824%；反对的股份数为91300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2176%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本次股东大会会议记录由出席本次股东大会的股东、董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。
广东联合发展律师事务所
主任：李战良
经办律师：赖志萍梁碧芸
二○一八年六月二十一日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-002
深圳诺普信农化股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（临时）通知于2015年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2015年1月23日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事7名，实际表决的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
公司独立董事发表了独立意见。独立意见、《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容详见2015年1月24日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
具体申请授权事项如下：
（一）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（二）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划；
（三）授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
（四）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；
深圳诺普信农化股份有限公司公告（五）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》。
关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避表决，本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于对参股公司常隆农化提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。
本议案经三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。详细内容请见2015年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》。
根据公司董事长兼总经理卢柏强先生提名，同意聘任何庆敏先生担任公司财务总监，任期三年，从本次董事会通过之日起计算（何庆敏先生个人简历见附件）。
公司原财务总监陈俊旺先生任期届满，自本次董事会审议通过聘任何庆敏先生担任财务总监之日起，陈俊旺先生不再担任公司财务总监职务。
董事会对陈俊旺先生在担任公司财务总监期间所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
深圳诺普信农化股份有限公司公告详细内容请见2015年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司聘任财务总监的公告》。
六、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2015年2月9日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会，上述第一至第四项议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年一月二十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附件：简历
何庆敏先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科。2000年1月起历任本公司会计、财务部长等职，现任本公司财务中心一级高专，兼任子公司中港泰富（北京）高科技有限公司、英联国际（北京）化学品有限公司、福建新农大正生物工程有限公司监事。持有本公司授予的限制性股票 6.825万股。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临073号奥瑞金包装股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152304号）。中国证监会依法对公司提交的《奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，在对相关问题逐项落实后，及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-009杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本次募集资金发行价格为 28.51元/股，实际发行股份数量为 168,361,978股，募集资金总金额480,000.00万元，扣除发行费用5,284.34万元，实际募集资金净额为 474,715.66万元。同意公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5个募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-011）
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司及子公司使用不超过 30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用312,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-013）
四、审议通过《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司以自有资金 3000万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本 117,282.62元，增资完成后占成都动鱼本次增资后的注册资本的6.67%。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2016年2月4日《证券时报》刊登的《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告》（公告编号：2016-014）五、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意 2016年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 50亿元，具体额度在不超过人民币（或等额外币）50亿元的金额上限内以银行授信为准，授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告（公告编号：2016-015）
六、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币 20亿元额度的连带责任担保，同时为数字天域（香港）科技有限公司就银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币 10亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016）
七、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
2015年非公开发行股票事项完成后，公司的注册资本将从人民币702,497,892元增加至870,859,870元。同意公司将依据该变化，修改公司章程中的相应条款。
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|修订前|修订后|
|第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 702,497,892元。|第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币870,859,870 元。|
|第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为702,497,892股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1|第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为870,859,870股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1|

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|元。|元。|

根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的相关规定,于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于 2016年 2月 22日召开 2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项，详见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016年 2月 4日《证券时报》刊登的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016年2月3日
珠海格力电器股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”或“本公司”）拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“珠海银隆”）全部股东发行股份收购珠海银隆100%股权（以下简称“本次收购”），同时向格力集团、格力电器员工持股计划、银通投资集团、珠海拓金、珠海融腾、中信证券、孙国华和招财鸿道共8名非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次收购以下合称“本次交易”）。本公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文，为《珠海格力电器股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
（本页无正文，为《珠海格力电器股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
上市公司全体董事签字：
董明珠 黄辉 张军督
孟祥凯 徐自发 叶志雄
王如竹 郭杨 卢馨
珠海格力电器股份有限公司董事会年月日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-030
天圣制药集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开的第四届董事会第十三次、第四届监事会第八次会议审议通过了公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，现将情况公告如下：
一、2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天圣制药集团股份有限公司2017年度财务报表审计报告》（[2018]京会兴审字第03010004号）， 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 248,575,376.84元，计提法定盈余公积金 16,593,325.63元，加上年初未分配利润 1,045,700,559.65元，2017年度可供全体股东分配的利润为1,277,682,610.86元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本212,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.36元（含税），共计50,032,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 106,000,000股，转增后公司总股本将增加至 318,000,000股，本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积——股本溢价”的余额；不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
董事会以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2017年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》。
公司董事会一致认为：该利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。
2、监事会意见
监事会一致认为：本次分配预案符合公司 2017年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展，同意该利润分配方案。
3、独立董事意见
独立董事一致认为：公司董事会拟定的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司的实际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润分配方案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月20日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-30广东海印集团股份有限公司
关于专项资产管理计划获得中国证券监督管理委员
会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于 2014年 4月 17日接到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）通知，中信建投于 2014年 4月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司设立海印股份信托受益权专项资产管理计划的批复》（证监许可【2014】357号），批复主要内容如下：
一、核准中信建投设立海印股份信托受益权专项资产管理计划（以下简称“计划”），并发售优先级资产支持证券和次级资产支持证券（以下统称“资产支持证券”）的申请。中国证监会对《海印股份信托受益权专项资产管理计划之说明书》、《信托受益权转让协议》、《海印股份信托受益权专项资产管理计划托管协议》，以及计划的信用增级安排无异议。
计划存续期为 5年。计划优先级资产支持证券的面值总计不得超过 14亿元。优先级资产支持证券应当全部面向机构投资者销售。次级资产支持证券须全部售予海印股份。资产支持证券的投资者合计不得超过 200人。
广东海印集团股份有限公司公告（2014）二、同意中信建投作为计划的管理人和销售机构，平安银行股份有限公司作为计划的托管人，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为资产支持证券的登记结算机构。计划设立后，中信建投可以向深圳证券交易所申请优先级资产支持证券在相关交易系统转让。转让后资产支持证券的投资者应当为机构投资者，且合计不得超过 200人。
三、单个机构投资者认购优先级资产支持证券的资金数额不得低于 500万元。
四、中信建投应当自本批复下发之日起 6个月内启动计划的推广工作，逾期未启动的，本批复自动失效。
五、中信建投及销售机构应当在募集说明书设定的 60个工作日内完成计划的推广、设立活动，并提前 5个工作日向推广地证监局报告计划推广工作的启动时间，将推广材料报推广地证监局备案。推广活动完成后，中信建投及销售机构应当按要求将计划的推广、设立情况报北京证监局备案。
公司将根据上述核准批复的要求办理本次专项资产管理计划的相关事宜，并及时进行信息披露。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十九日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-014北京科锐配电自动化股份有限公司
关于实际控制人、董事长增持公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司实际控制人、董事长张新育先生的通知，其于2018年2月2日、2月5日通过二级市场增持了公司部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司实际控制人、董事长张新育先生
二、增持目的、增持方式、增持计划及增持时间
2018年2月1日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于公司实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（编号：2018-013），公司实际控制人、董事长张新育先生基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心，拟自2018年2月1日起的未来6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票，增持金额不低于2,000万元人民币，不高于1亿元人民币；拟增持比例不低于公司总股本的0.5%，不高于公司总股本的2%。
三、本次增持数量及比例
1、张新育先生于2018年2月2日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份241,200股，成交均价8.51元/股，占公司总股本的0.0623%；于2018年2月5日通过深圳证券交易所集中竞价方式增持公司股份497,000股，成交均价8.51元/股，占公司总股本的0.1284%。
2、本次增持前，张新育先生直接持有公司股份1,595,732股，占公司总股本的比例为0.4123%，并通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）间接持有公司股份。张新育先生持有科锐北方53.85%的股权，科锐北方持有公司股份139,663,005股，占公司总股本的比例为36.09%。
3、本次增持后，截至2018年2月5日收盘，张新育先生直接持有公司股份2,333,932股，占公司总股本的0.6031%，并通过科锐北方间接持有公司股份。截至2018年2月5日，张新育先生持有科锐北方53.85%的股权，科锐北方持有公司股份139,663,005股，占公司总股本的比例为36.09%。
四、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的有关规定，不会影响公司上市地位。
张新育先生增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、承诺事项
张新育先生承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将持续关注张新育先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-047
舜元实业发展股份有限公司
股权分置改革进展公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年6月3日召开了2014年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。
现将股改进展情况公告如下：
1、上海盈方微电子技术有限公司已将作为股改对价赠与本公司的 2亿元现金转入本公司账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《验资报告》。招商证券股份有限公司已对该赠与资金存放情况进行了核查，于 2014年 6月 27日出具了《股权分置改革赠与资金存管情况专项核查报告》，并与公司、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《赠与资金三方监管协议》。
2、上海盈方微电子技术有限公司已将作为股改对价赠与本公司的上海盈方微电子股份有限公司99.99%股权注入本公司，并完成了相应的变更登记程序。对此，北京市天元律师事务所已出具了《关于舜元实业发展股份有限公司股权分置改革之赠与股份过户完成的专项法律意见》。
有限公司。该股权过户手续已完成。
目前，公司正在申报办理股权分置改革实施的相关材料，并积极推进对价支付和股改实施等事宜。有关股改进展的最新情况公司将及时予以披露。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于华瑞电器股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：华瑞电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、部门规章、规范性文件和《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第八次会议决议、公司于 2017年 10月 10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华瑞电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》和《华瑞电器股份有限公司关于对<召开 2017年第二次临时股东大会的通知>的更正公告》（以下合称“股东大会通知”），本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。股东大会通知就本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记方法等事项作出了说明。
2017年 10月 25日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 22名，所持（代表）公司有表决权股份 47,481,700股，占公司有表决权股份总数的47.4817%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及委托代理人均持有有效证明文件，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共0人，所持（代表）公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
除上述股东及委托代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1.《关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》
表决结果：同意 47,189,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.3840%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 292,500股，占公司出席会议有表决权股份总数0.6160%。其中，中小投资者1表决结果：同意2,626,700股，反对0股，弃权292,500股。
2.《关于公司与全资子公司相互提供担保授权的议案》
表决结果：同意 47,189,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.3840%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 292,500股，占公司出席会议有表决权股份总数0.6160%。其中，中小投资者表决结果：同意2,626,700股，反对0股，弃权292,500股。
3.关于增补公司董事的议案
表决结果：同意 46,949,200股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.8785%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 532,500股（其中，因未投票默认弃权240,000股），占公司出席会议有表决权股份总数1.1215%。其中，中小投资者表决结果：同意2,626,700股，反对0股，弃权292,500股。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董 1根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
王安荣
朱骁
单位负责人：
王玲
二〇一七年十月二十五日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2019-034债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2019年5月21日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号公司二楼一号会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，副董事长姚伟国先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计 12人，代表公司有表决权股份 388,967,676股，占公司总股 1,035,489,098股的37.5637%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）
或其授权代表 4人，共计代表具有有效表决权的股份 487,972股，占万马股份股本总额的0.0471%。
现场出席的股东及股东代理人共 9人，代表股份 388,863,676股，占公司总股本的37.5536%；网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股份 104,000股，占公司总股本的0.0100%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票等表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权 0股。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。
3.审议通过《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0233%；弃权0股。
4.审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权 0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 397,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.3924%；反对 90,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.6076%；弃权 0股。
5.审议通过《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。
6.审议通过《关于2019年度银行融资审批权限授权的议案》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。
7.审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 388,863,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对 104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股。
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机
构的议案》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。
9.审议通过《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 388,863,676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9733%；反对 104,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股。
10.审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 388,876,876股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对 90,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0233%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意 397,172股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.3924%；反对 90,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.6076%；弃权0股。
该议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事杜烈康先生、阎孟昆先生、邹峻先生就2018年度履职情况作了述职，三名独立董事2018年度述职报告内容已于2019年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、见证律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.经与会董事签字确认的2018年度股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2019年 5月 22日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-056比亚迪股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2017年 8月 28日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司 2017年半年度财务报告及审议并同意发布公司 2017年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会确认公司按照中国企业会计准则和香港财务报告准则分别编制的2017年半年度财务报告，需在深圳证券交易所发布的2017年半年度报告全文及其摘要以及需在香港联合交易所有限公司发布的2017年半年度报告以及业绩公告内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书、公司秘书及相关工作人员发布上述有关文件。
公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时本公司2017年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、《关于审议公司会计政策变更的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。本次公司会计政策变更是根据财会[2017]15号财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。董事
会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、《关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审核，董事会通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
2017年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会出具的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
备查文件：第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2017年 8月 28日