证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2018-080
中国交通建设股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|其中：A股股东人数|28|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|11,904,502,871|
|其中：A股股东持有股份总数|10,619,418,444|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|1,285,084,427|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.5994|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|65.6544|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.9450|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记录投票与网络投票相结合的方式审议有提案。会议由本公司董事会召集，董事长刘起涛先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7人，出席 6人，执行董事陈云因公务未能出席本次股东
大会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书周长先生出席了会议；部分高级管理人员的列席了会议；
4.见证律师和其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于调整2018年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|H股|747,655,029|58.1794|536,993,398|41.7866|436,000|0.0340|
|普通股合计：|1,673,962,617|75.5752|540,564,050|24.4051|436,000|0.0197|

 2.议案名称：关于调整2018年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|H股|747,655,029|58.1794|536,993,398|41.7866|436,000|0.0340|
|普通股合计：|1,673,962,617|75.5752|540,564,050|24.4051|436,000|0.0197|

 3.议案名称：关于审议公司 2019年-2021年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|H股|747,655,029|58.1794|536,993,398|41.7866|436,000|0.0340|
|普通股合计：|1,673,962,617|75.5752|540,564,050|24.4051|436,000|0.0197|

4.议案名称：关于审议公司 2019年-2021年度持续性融资租赁、商业保理关联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|H股|747,655,029|58.1794|536,993,398|41.7866|436,000|0.0340|
|普通股合计：|1,673,962,617|75.5752|540,564,050|24.4051|436,000|0.0197|

 5.议案名称：关于审议公司 2019年-2021年度持续性购买与销售产品关联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|
|H股|1,284,643,427|99.9657|5,000|0.0004|436,000|0.0339|
|普通股合计：|2,214,515,267|99.9798|11,400|0.0005|436,000|0.0197|

 6.议案名称：关于审议公司2019年-2021年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|
|H股|1,284,643,427|99.9657|5,000|0.0004|436,000|0.0339|
|普通股合计：|2,214,515,267|99.9798|11,400|0.0005|436,000|0.0197|

 7.议案名称：关于审议公司 2019年-2021年度香港上市规则项下持续性融
资租赁关连交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|
|H股|1,284,644,427|99.9658|4,000|0.0003|436,000|0.0339|
|普通股合计：|2,214,516,267|99.9798|10,400|0.0005|436,000|0.0197|

 8.议案名称：关于审议《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,135,565,948|95.4437|6,400|0.0001|483,846,096|4.5562|
|H股|1,284,648,427|99.9661|1,000|0.0001|435,000|0.0338|
|普通股合计：|11,420,214,375|95.9319|7,400|0.0001|484,281,096|4.0680|

 9.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,135,565,948|95.4437|6,400|0.0001|483,846,096|4.5562|
|H股|1,284,648,427|99.9661|1,000|0.0001|435,000|0.0338|
|普通股合计：|11,420,214,375|95.9319|7,400|0.0001|484,281,096|4.0680|

 10.议案名称：关于控股股东可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券优先配售的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|446,025,744|47.9660|6,400|0.0007|483,846,096|52.0333|
|H股|1,282,296,289|99.7830|2,321,000|0.1806|467,138|0.0364|
|普通股合计：|1,728,322,033|78.0294|2,327,400|0.1051|484,313,234|21.8655|

11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,135,565,948|95.4437|6,400|0.0001|483,846,096|4.5562|
|H股|1,284,616,289|99.9636|1,000|0.0001|467,138|0.0363|
|普通股合计：|11,420,182,237|95.9316|7,400|0.0001|484,313,234|4.0683|

(二)累积投票议案表决情况
12. 关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|关于增补宋海良先生为公司执行董事的议案|11,195,857,744|94.0473|是|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|关于调整2018年日常性关联（连）交易对于财务公司贷款上限的议案|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|2|关于调整2018年日常性关联（连）交易对于融资租赁交易上限的议案|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|3|关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性金融服务关联（连）交易上限的议案|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|4|关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性融资租赁、商业保理关联（连）交易上限的议案|926,307,588|99.6160|3,570,652|0.3840|0|0.0000|
|5|关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性购买与销售产品关联（连）交易上限的议案|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|
|6|关于审议公司 2019 年-2021 年度持续性项目承包服务关联（连）交易上限的议案|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|

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|序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|7|关于审议公司 2019 年-2021 年度香港上市规则项下持续性融资租赁关连交易上限的议案|929,871,840|99.9993|6,400|0.0007|0|0.0000|
|8|关于审议《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》的议案|446,025,744|47.9660|6,400|0.0007|483,846,096|52.0333|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|446,025,744|47.9660|6,400|0.0007|483,846,096|52.0333|
|10|关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案|446,025,744|47.9660|6,400|0.0007|483,846,096|52.0333|
|11|关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案|446,025,744|47.9660|6,400|0.0007|483,846,096|52.0333|

(四)关于议案表决的有关情况说明
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|本次股东大会审议的第 1-10项议案和第 12项议案为普通决议案，已经出席|
|股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，其中第|
|1-7、10项议案涉及关联（连）交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东|
|代理人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建|
|设集团有限公司已回避表决。第11项议案为特别决议案，已经出席股东大会的|
|股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。|

三、律师见证情况
(一)本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、薄春杰
(二)律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)中国交通建设股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议；
(二)北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
中国交通建设股份有限公司2018年 11月21日