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浙江银轮机械股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规所赋予的职责，公司监事会全体成员遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，列席了公司董事会和股东会，监督各项议案的执行等，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。2018年度主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开了六次会议，审议的相关事项已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议届次||审议事项||披露日期|
|1||第七届监事会第三次会议||2017年度监事会工作报告||2018-04-14||
|||||2017年年度报告及其摘要||||
|||||2017年度财务决算报告||||
|||||2018年度财务预算报告||||
|||||2017年度利润分配预案||||
|||||2017年度募集资金存放与使用情况专项报告||||
|||||2017年度公司内部控制的自我评价报告||||
|||||关于变更会计政策的议案||||
|2||第七届监事会第四次会议||2018年第一季度报告全文及正文||2018-04-28||
|3||第七届监事会第五次会议||关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案||2018-05-31||
|4||第七届监事会第六次会议||第一期员工持股计划管理办法||2018-07-20||
|||||第一期员工持股计划（草案）及摘要||||
|5||第七届监事会第七次会议||2018年半年度报告及其摘要||2018-08-25||
|||||2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告||||

|||||
|-|-|-|-|
|||关于使用部分闲置募集资金进行现金理财的议案||
|6|第七届监事会第八次会议|关于回购公司股份的预案|2018-09-14|
|7|第七届监事会第九次会议|2018年第三季度报告全文及正文|2018-10-27|
|||关于变更会计政策的议案||

二、监事会履行职责情况
1、检查公司财务的情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2018年度的经营成果和现金流量。
2、公司依法运作情况
公司监事会成员依法列席了董事会和股东大会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的内部控制制度，未发现有违法违规事项。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
3、检查公司内部控制情况
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。
保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员齐备，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告真实、全面、客观地反映了公司当年度的内部控制的建设及运行情况。
4、核查公司理财投资情况
监事会对公司使用部分闲置自有资金开展短期银行理财业务投资事项进行核查，认
为公司在不影响日常经营的前提下继续使用部分闲置自有资金开展短期的银行理财业务投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益；所投资的理财产品品种为固定收益型或保本浮动收益型等理财产品，风险相对较低。
5、对公司关联交易的核查情况
监事会对公司 2018年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。
6、对公司信息披露管理的核查情况
报告期，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司现已建立较为完善的信息披露内控制度，并严格按照要求及时、准确、完整地履行披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也不存在内幕交易等违规情形，未损害公司和全体股东的权益。
7、对公司执行股东回报规划的监督情况
监事会对公司执行股东回报情况进行了监督与核查，认为 2018年，公司严格按照《公司章程》等制度要求，在充分听取了独立董事、股东尤其是中小股东的意见的前提下，制定当年的利润分配政策，并得到有效执行。
8、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
9、募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、监事会2019年度工作计划
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司可持续发展。
本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议
浙江银轮机械股份有限公司监事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L055凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日、2016年1月12日、2016年2月16日、2016年3月16日、2016年4月19日、2016年4月25日、2016年5月13日、2016年6月14日、2016年7月14日、2016年8月11日、2016年8月27日、2016年9月28日、2016年10月28日、2016年11月28日、2016年12月29日、2017年1月26日、2017年2月25日、2017年3月24日、2017年4月25日、2017年5月25日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122、2016-L003、2016-L008、2016-L015、2016-L025、2016-L027、2016-L036、2016-L053、2016-L061、2016-L078、2016-L091、2016-L096、2016-L099、2016-L106、2016-L120、2017-L006、2017-L009、2017-L013、2017-L034、2017-L045），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售事项尚未全部实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：公司共计收到交易对方山东德棉集团有限公司（以下简称“德棉集团”）支付的转让款共计28,431.56万元，占本次交易总交易额的58.20%。根据交易双方签订的重大资产出售框架协议及补充协议的约定，公司已配合德棉集团完成本次交易所涉及的纺织类资产的交割和过户。
因德棉集团未能按照约定期限全额支付交易对价，为确保上市公司利益不受损害，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）
于 2016年 8月 10日作出《关于代为支付纺织资产交易剩余款项的付款安排承
诺》。根据上述承诺，截止 2016年 12月 30日，公司已收到第五季实业通过第五季（深圳）资产管理有限公司代为支付的纺织资产出售对价款人民币
20,420.44万元。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司重大合同
之
法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）的常年法律顾问，受其委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 7号－日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）与新疆胜沃能源开发有限公司（以下简称“胜沃能源”）于 2016年 3月30日签署的编号为G1602DS-PC-CA02-01的《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）PC总承包合同》，以及公司全资子公司神雾环保技术新疆有限公司（以下简称“新疆神雾”）与胜沃能源于 2016年 3月30日签署的编号为G1603DS-PC-CA02-02的《设备买卖合同》（以下合称“《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）重大合同》”），出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师已经得到公司保证，其向本所提供的与《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）重大合同》有关的情况、资料和说明是真实、准确、完整和有效的，且无任何虚假、
严重误导性陈述和重大遗漏。
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料，胜沃能源现持有克拉玛依市工商行政管理局核发的注册号为 650200050027271的《营业执照》，住所为新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道 18号；法定代表人为周静；注册资本为人民币壹亿元整；公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围包括：技术推广服务、信息咨询服务；货物与技术的进出口业务；矿产品加工及销售；煤炭、石油制品销售；化工产品生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据公司的确认并经本所律师核查，胜沃能源与公司之间不存在关联关系。
本所律师认为，胜沃能源为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方的主体资格
根据胜沃能源现行有效的《营业执照》，胜沃能源具有独立法人资格，是依法设立、合法存续的有限责任公司。
本所律师认为，胜沃能源系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）重大合同》的合法主体资格。
三、合同签署及内容的合法性、真实性与有效性
经本所律师核查，《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）重大合同》由双方在平等、自愿、公平的基础上签署，系双方真实意思表示，合同内容符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力。
本所律师认为，公司全资子公司洪阳冶化和新疆神雾与胜沃能源签署的《新
疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）重大合同》真实、合法、有效。
本法律意见书正本一份、副本两份。
（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司重大合同之法律意见书之签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李宏
签字律师：徐春霞
签字律师：石有明
日期：2016年3月30日
北京东方通科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
大华核字[2014]003246号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京东方通科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制鉴证报告 1-2
二、 北京东方通科技股份有限公司内部控制的自 1-12我评价报告
大华核字[2014]003246号北京东方通科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京东方通科技股份有限公司（以下简称东方通公司）管理层《关于内部控制的自我评价报告》涉及的与2013年12月31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、管理层的责任
东方通公司管理层的责任是按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性
二、注册会计师的责任
我们的责任是对东方通公司截至2013年12月31日内部控制的有效性发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对东方通公司对内部控制自我评价报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，东方通公司按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十五日
内部控制鉴证报告第2页
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2016-069海思科医药集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）于 2016年 10月 21日以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 10月 11日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司第三季度报告同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体。
二、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
肖康先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向肖康先生担任财
务总监期间为公司财务管理工作所做的贡献表示诚挚的谢意。
经提名委员会提名，董事会同意聘任段鹏先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于变更财务总监的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的独立董事意见，段鹏先生简历见附件。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
附件
段鹏先生简历
段鹏，男，1975年 9月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学，大专学历，中级会计师职称。曾先后供职于成都市明珠家具集团有限公司、海思科医药集团股份有限公司，历任审计主管、财务部长、财务经理、财务副总监等职务。
段鹏先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形；最近五年未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-124恺英网络股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告涉及的具体会计期间为2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：111.62%-157.93%|43,184.35万元|
||盈利：91,384.79万元-111,384.79万元||

||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 7-9 月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：167.91%-275.08%|18,662.89万元|
||盈利：50,000万元-70,000万元||

注:本表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年第三季度主营业务保持稳定增长，其中新产品数据表现强劲，促使公司2017年第三季度预期净利润持续稳定增长。
2、第三季度，经公司第三届董事会第十九次会议及 2017年第四次临时股
东大会审议通过的《关于公司对外投资的议案》，公司出资16.065亿元人民币收
购浙江盛和网络科技有限公司（以下简称“浙江盛和”）51%股权，交易完成后，公司及公司全资子公司合计持有浙江盛和71%股权，并在第三季度完成对浙江盛和的合并报表。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准市场定位能力，其陆续推出的《蓝月传奇》、《梁山传奇》等网页游戏及热血 PK类手游，品质及流水数据表现卓越。通过与浙江盛和的优势整合，将大大提升公司的研发实力和核心竞争力，带来新的利润增长点。
四、其他情况说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计；具体业绩数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2017年 8月25日
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-001长城证券股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2105号，以下简称“批复”），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
三、批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复的要求办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2019年1月5日
杭州长川科技股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
（调整后）的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
截止本次限制性股票授予日，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意以2017年11月17日为首次授予日，授予59名激励对象213.2万股限制性股票。
杭州长川科技股份有限公司监事会2017年11月20日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2014—040
山西三维集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议，于2014年4月23日在本公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、同意7票，反对0票,弃权0票，审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
二、同意7票，反对0票,弃权0票，《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信5亿元提供担保的议
案》。
三、同意 7票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款 1亿元提供担保的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
2014年4月23日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2017-008湖南九典制药股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年10月26日以通讯方式召开，会议通知已于 2017年10月20日以邮件方式送达。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2017年第三季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1661号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,934万股，并于 2017年 10月 10日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 8,800万元增加至 11,734万元，总股本由 8,800万股增加至 11,734万股。董事会同意公司根据本次公开发行情况，将公司注册资本变更为人民币11,734万元，总股本变更为11,734万股。
公司 2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南九典制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1661号文）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,934万股，并于 2017年 10月 10日在深圳证券交易所上市。董事会同意公司根据本次公开发行情况，对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。
公司 2016年第三次临时股东大会已明确授权董事会根据本次发行上市情况，相应修改或修订公司章程并办理工商变更登记，因此本议案无需再提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，董事会同意公司与平安银行股份有限公司长沙分行、西部证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，与湖南托阳制药有限公司、长沙银行股份有限公司浏阳经开区支行、西部证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，与湖南托阳制药有限公司、招商银行股份有限公司长沙分行、西部证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
2、《募集资金监管协议》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-032北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“利德曼”)第二届监事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 4月 10日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2015年 4月 17日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
为了满足公司日常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司拟使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的6.56%，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月。
监事会认为：公司前次用于暂时性补充流动资金的募集资金已归还，本次使用部分闲置募集资金中的 3,000万元暂时性补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》的有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，进一步提高公司经营效益。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《北京利德曼生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2015年 4月 17日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-010天津长荣印刷设备股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|618,207,813.03|574,922,429.10|7.53%|
|营业利润|153,419,973.49|172,858,764.39|-11.25%|
|利润总额|179,051,036.71|180,299,331.41|-0.69%|
|归属于上市公司股东的净利润|147,944,893.63|147,697,891.36|0.17%|
|基本每股收益（元）|1.05|1.05|0.00%|
|加权平均净资产收益率|11.28%|11.93%|-0.65%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,619,142,359.73|1,414,673,132.14|14.45%|
|归属于上市公司股东的所有者|1,351,825,520.58|1,270,619,769.60|6.39%|
|权益||||
|股本|142,224,000.00|140,000,000.00|1.59%|
|归属于上市公司股东的每股净|9.55|9.08|5.18%|
|资产（元）||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
受宏观经济状况及下游客户确认验收延迟影响，本年度收入增速水平较低，报告期内营业总收入比上年同期增长7.53%；由于报告期内各种费用增幅较大，
导致报告期收入增加的情况下，营业利润比上年同期降低11.25%，利润总额和
归属于上市公司股东的净利润与上年基本持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2014年 1月 21日披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
截至目前，公司董事会尚未就2013年度利润分配情况进行讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人李莉、主管会计工作的负责人李东晖、会计机构负责人穆鑫签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年2月21日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2018-050华斯控股股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会的通知于 2018年 11月 9日公告，本次会议于 2018年 11月 27日（星期二）14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 15名，代表公司股份数量为130,303,272股，占公司发行在外有表决权的股份总数的33.7958%。
2、现场会议出席情
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权的股份数 129,136,272股，占公司股份总数的33.4931%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 11人，代表公司有表决权的股份数1,167,000股，占公司股份总数的0.3027%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
表决结果：赞成 130,303,272股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,582,898股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
1.2回购股份的方式和用途
表决结果：赞成 130,303,272股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,582,898股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
1.3回购股份的价格
表决结果：赞成 130,301,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,581,298股,占出席会议中小股东所持股份的99.9833%；反对 1,600股；占出席会议中小股东所持股份的0.0167%；弃权 0股。
1.4拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：赞成 130,301,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,581,298股,占出席会议中小股东所持股份的99.9833%；反对 1,600股；占出席会议中小股东所持股份的0.0167%；弃权 0股。
1.5拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：赞成 130,301,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0012%；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,581,298股,占出席会议中小股东所持股份的99.9833%；反对 1,600股；占出席会议中小股东所持股份的0.0167%；弃权 0股。
表决结果：赞成 130,301,672 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9988%；反对 1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,581,298股,占出席会议中小股东所持股份的99.9833%；反对 1,600股；占出席会议中小股东所持股份的0.0167%；弃权 0股。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
表决结果：赞成 130,303,272股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：赞成 9,582,898股,占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：董凌、张士兵
法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2018年 11月 27日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016104深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届董事会第十二次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知已于 2016年 6月 30日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2016年7月6日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向平安信托有限责任公司申请不超过 4.5亿元信托贷款的议案》；
具体内容详见公司于 2016年 7月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向平安信托有限责任公司申请不超过4.5亿元信托贷款的公告》（公告编号：2016105）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第六次股东大会审议。
二、审议通过了《关于中国农发重点建设基金有限公司对公司控股子公司增资的议案》；
具体内容详见公司于 2016年 7月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中国农发重点建设基金有限公司对公司控股子公司增资的公告》（公告编号：2016106）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2016年 7月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016107）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第六次股东大会审议。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，行权期限为2015年12月25日起至2016年 12月24日止。自本次开始行权日至2016年 6月 16日，公司股票期权自主行权 70.69万份。公司总股本由47,604.4万股变更为47,675.09万股。
公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本 47,675.09万股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。权益分派股权登记日为：2016年 6月 16日，除权息日为：2016年 6月 17日。公司2015年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由47,675.09万股变更为119,187.725万股。
自2016年6月17日至2016年6月30日，公司股票期权自主行权1.95万份。
公司总股本由119,187.725万股变更为119,189.675万股。
根据股票期权行权及本次资本公积转增股本的情况，相应修改《公司章程》如下条款：
第六条：
修订前：公司注册资本为人民币47,604.4万元。
修订后：公司注册资本为人民币 119,189.675万元。
第十八条：
修订前：公司股份总数为47,604.4万股，均为普通股。
修订后：公司股份总数为 119,189.675万股，均为普通股。
修订后的《公司章程》全文刊登于 2016年 7月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第六次股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开公司 2016年第六次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2016年7月22日(星期五)在公司行政会议室召开公司2016年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2016年 7月 7日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016108）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一六年七月六日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对参股公司百望股份有限公司（以下简称“百望股份”）引入新股东增资暨关联交易的议案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第三十一次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
公司参股公司百望股份本次引入新股东增资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。此次交易符合公司战略及未来规划，有利于促进公司税控业务持续、健康、快速发展。我们一致同意将《关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事按相关法律、法规及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》的规定回避表决。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2016年10月9日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—096
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年12月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年12月30日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于部分固定资产报废处理的议案》
董事会同意公司报废账面净值合计人民币 39,867,312.97元的固定资产，并在会计上进行报废账务处理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。
本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分固定资产报废处理的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-142
北京旋极信息技术股份有限公司
关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2016年 4月 18日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 3,000万元投资北京航星中云科技有限公司（以下简称“航星中云”）。本次投资完成后，旋极信息将持有航星中云20%股权。
上述内容详见公司2016年4月19日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第三届董事会第二十次会议决议公告》和《关于使用自有资金投资北京航星中云科技有限公司的公告》（以下简称“《投资公告》”）。
二、对外投资进展情况
公司已于2016年12月14日与航星中云各原股东共同签署《增资协议》。该协议主要内容如下：
（一）协议主体
原股东：李利，李颖娇，李宗华，邢丽华，李佳英，田军，付万年
投资人：北京旋极信息技术股份有限公司
（二）协议主要内容
（1）增资与认购
投资人以溢价增资的方式，向航星中云投资人民币 3000万元（简称“投资款”）人民币，占投资完成后公司20%的股权。其中，人民币 250万元记入公司的注册资本，人民币2750万元记入公司的资本公积。
增资完成前后，各方在公司的持股比例变化如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前||增资后||
|||出资额（万元）|股权比例|出资额（万元）|股权比例|
|1|李利|762.5|76.25%|762.5|61%|
|2|李颖娇|125|12.5%|125|10%|
|3|李宗华|50|5%|50|4%|
|4|邢丽华|25|2.5%|25|2%|
|5|李佳英|12.5|1.25%|12.5|1%|
|6|田军|12.5|1.25%|12.5|1%|
|7|付万年|12.5|1.25%|12.5|1%|
|8|北京旋极信息技术股份有限公司|--|--|250|20%|
|合计||1000|100%|1250|100%|

公司原股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。
（2）付款方式：
本次投资款将分为两期支付：
第一次支付：投资人在本协议签署后的10个工作日内，将投资款1500万元
汇入公司指定账户。投资人支付首付款后，即取得股东权利。
第二次支付：投资人在本协议签署后的6个月内且公司完成全部注册资金的实缴后，支付剩余投资款1500万。
（3）工商变更
投资人支付首期投资款后5个工作日内，公司需将本协议的相关内容增加至公司章程（或变更公司章程），并应向工商行政机关申请办理本次增资后投资人所持全部目标公司股权的工商变更登记，并在 15个工作日内完成全部工商登记事宜。
2、各方陈述与保证
（1）原股东及航星中云陈述与保证
1）出资完成。公司现有注册资本为1000万元，实缴出资为912.5万元。原股东及公司承诺，在本增资协议签订后的半年内，即在 2017年 6月 6日前，公司按照中国法律允许的方式完成注册资本不足部分（87.5万）的实缴。如果到期公司注册资本仍存在出资不到位或者出资不符合中国法律规定的情形，原股东负有补缴出资的义务，投资人对该等出资不负有任何缴纳义务。如因此给投资人造成损失的，原股东就各自未出资或出资不实部分承担赔偿责任。
2）股权结构。除已向投资人披露的之外，公司从未以任何形式向任何人承诺或实际发行过任何股权、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。原股东持有的公司股权也不存在质押、法院查封、第三方权益或任何其他权利负担。
3）核心研发团队。公司及原股东保证核心研发团队将尽快到位，并在 3年内不得离开公司，具体人员列表见附件。
4）关键员工劳动协议。关键员工与公司已签署或保证签署包括劳动关系、竞业禁止、不劝诱、知识产权和保密义务等内容的劳动法律文件。
5）信息披露。公司已向投资人披露了商业计划、订单合同、关联交易，以及其他可能影响投资决策的信息，并保证前述披露和信息是真实、准确和完整的，在投资人要求的情况下，公司已提供相关文件。
采取合理的手段来保护；公司已经进行了合理的安排，以使其员工因职务发明或创作产生的知识产权归公司所有；对于公司有重大影响的知识产权，不侵犯任何第三人的权利或与之相冲突。
（2）投资人陈述与保证
1）资格与能力。投资人具有相应的资格和民事行为能力，并具备充分的权限签署和履行本协议。投资人签署并履行本协议不会违反有关法律，亦不会与其签署的其他合同或者协议发生冲突。
2）投资款的合法性。投资人保证其依据本协议认购公司相应股权的投资款来源合法。
3、公司治理
公司设立董事会，由3名董事组成，投资人委派1名董事。未经投资人同意，公司股东会不得撤换投资人委派的董事。
各方同意，本次增资完成后，公司的下述事项应提交董事会讨论，并按照公司章程规定的董事会议事规则进行表决：
（1）公司合并、分立、清算、解散或以各种形式终止经营业务；
（2）审核任何单项金额超过 300万元人民币，或者单个会计年度内累计金额超过750万元人民币的对外长期股权投资，除非该项对外投资已经包含在当年被董事会批准的年度经营计划或财务预算中；
（3）修改公司章程，增加或减少公司注册资本，变更公司组织形式或主营业务；
（4）董事会规模的扩大或缩小；
（5）分配股利，制定、批准或实施任何股权激励计划，以及任何清算优先权的设置或行使；
（6）聘任或解聘首席执行官及财务负责人；
（7）聘请或更换进行年度审计的会计师事务所；
（8）为第三方提供担保或对外提供贷款；
（9）其它经投资人及原股东共同认可的任何重大事项。
三、备查文件
《增资协议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年12月14日
北京国枫律师事务所
关于广东英联包装股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2018］A0543号
致：广东英联包装股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第四次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十七次会议决定召开并由董事会
召集。贵公司董事会于2018年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》公开发布了《广东英联包装股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年10月12日（星期五）在广东省汕头市濠江区达南路中段公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长翁伟武先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共计13人，代表股份142,454,600股，占贵公司股份总数的73.1876%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
表决通过了《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意8,054,600股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就上述议案发表独立
意见。关联股东翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉对上述议案回避表决。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2018
年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
黄泽涛
2018年10月12日