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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-39
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议通知于2019年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2019年 4月 8日下午 16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共11名，出席会议的董事7名，董事粟健先生、李钟汉先生、周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事王秀峰先生、叶红女士代为行使表决权；独立董事梁斌先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张志学先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事 11名，实际行使表决权董事 11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，经逐项审议并投票表决通过了如下议案：
一、审议公司《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议公司《2018年总经理工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议公司《2018年财务决算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议公司《2019年财务预算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议公司《2018年度利润分配预案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2018年度审计报告，本公司 2018年度母公司净利润 2,212,837,317.34元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金 221,283,731.73元，加上年初未分配利润2,672,216,071.20元，减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元，本年度累计可供分配利润 3,310,741,338.97元。
2018年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本 6,178,211,497股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.54元（含税）。
公司共分配现金股利 1,569,265,720.24元，剩余未分配利润 1,741,475,618.73元，结转下一年度分配。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
六、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
七、审议公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
八、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
九、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
十、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于对外捐赠扶贫资金的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
十一、审议召开公司 2018年度股东大会的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2018-070海南京粮控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开了第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，以北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款产品，最高额度不超过 35,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减，在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、财务顾问已分别对此发表同意意见，具体内容详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（2018-029）。
2018年6月30日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-044），2018年 7月 6日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-045）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月4日，京粮食品使用闲置募集资金20,000万元购买了东兴证券股份有限公司东兴金鹏66号收益凭证，产品期限166天，具体内容详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使
用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-045）。2018年 12月 17日，上述收益凭证到期，2018年12月19日，资金兑付到账，收回本金20,000万元，实际收益436.60万元，实际收益率4.8%，符合预期。
三、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：单位：万元
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|产品名称|产品期限|金额|认购日|到期日|是否已赎回|
|中信证券股份有限公司2018年度第113期收益凭证（本金保障型收益凭证）|91天|6,000|2018年6月29日|2018年9月28日|是|
|东兴金鹏66号收益凭证|166天|20,000|2018年7月4日|2018年12月17日|是|

特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-014浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2014年 3月 31日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 4月 10日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公司 2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2013年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司 2013年度募集资金的使用和存放情况。
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有助于满足营运资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营效益，实现股东利润最大化。本次使用剩余超募资金不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
具体内容详见 2014年 4月 12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2014年 4月 12日
厦门延江新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2017-002厦门延江新材料股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]619号）文核准，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格为19.41元/股，募集资金总额48,525.00万元，扣除发行费用5,121.87万元后，募集资金净额为 43,403.13万元。上述募集资金已于 2017年 5月 23日划至公司指定账户，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017年5月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(普华永道中天验字(2017)第519号)。
二、《募集资金三方监管协议》的签署情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，以及《厦门延江新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”）及中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行（以下合称“乙方”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|户名|募集资金专户开户行名称|募集资金专项账户账号|截至2017 年5月23日账户金额（元）|募集资金用途|

厦门延江新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告
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|厦门延江新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行|4100028629200024234|448,086,084.90|年产22,000吨打孔无纺布项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。甲方应遵守深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方指定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月15日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或者募
集资金净额的10%的，乙方应及时以邮件方式通知丙方指定的保荐代表人，同时
提供专户的支出清单。
厦门延江新材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知甲方、乙方更换后的项目保荐人的联系方式。更换项目保荐人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但甲方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与甲方及丙方另行签署募集资金三方监管协议。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“普华永道中天验字(2017)第519号”《验资报告》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-53吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的通知》
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会五次会议审议通过提请召开2019年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年11月15日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2019年11月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、本次股东大会表决的提案如下：
1、审议公司《关于改选公司董事的议案》；
（二）、以上议案的相关内容，详见 2019年10月 31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议公司《关于改选公司董事的议案》；|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
（1）公司地址：吉林省吉林市经开区昆仑街216号；
（2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
（3）公司传真：0432-63502329；
（4）邮政编码：132011
（5）联系人：徐建国、徐鹏；
（6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、九届五次董事会决议；
2、深交所要求的其它文件；
吉林化纤股份有限公司董事会二○一九年十一月十一日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会的议案为累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年11月15日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2019年11月15日召开的2019年第三次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
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|提案编码|提案名称|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1.00|审议公司《关于改选公司董事的议案》；||||

委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
顺利办信息服务股份有限公司
内部审计管理制度
（2018年 8月修订）
第一章总则
第一条为加强顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）内部监督和风险控制，依据《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范与配套指引》的规定，并结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用于公司各部门、子公司。
第三条本制度所称内部审计，是指企业内部的一种独立客观的监督、评价，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建议，做到规范化管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三章内部审计机构职责和权利
第四条公司内部审计机构为审计部。
第五条审计部的主要职责：
1、建立和健全公司内部审计制度；
2、组织实施公司内部控制自我评价工作；
3、对公司的资产管理、经营管理、专项事项以及舞弊行为进行审计、监督；
4、对公司董事会、监事会、管理层及有关部门委托的其他事项进行审计；
5、对审计事项出具内部审计报告，并向公司董事长及管理层报告。
第六条审计部的主要权利：
1、根据公司的风险状况、管理需要和审计资源的配置情况，确定具体的《年度审计计划》；
2、根据公司董事会、监事会及管理层的要求，灵活安排审计项目的范围、深度和时间；
3、有权调审或就地审查、查阅各部门及子公司所有与审计项目有关的合同协议、会计凭证、账簿、会议纪要、文件资料等；
4、有权对审计事项涉及的向有关部门和人员进行调查，并索取证明材料；
拍照等；
6、有权对审计工作中出现的重大问题及时向公司董事会及管理层反映。
第四章内部审计的独立性
第七条审计部向董事会负责并报告工作。
第八条审计部依照本制度独立行使审计监督权，不受其他部门和个人的干涉。
第九条内部审计人员不得担任公司经营业务工作，以保证内部审计工作的独立性和客观性。
第五章内部审计人员专业胜任能力及职业道德规范
第十条内部审计人员需要具备履行职责所需的专业知识，如审计、财务、经济、风险管理等相关知识，同时具备语言文字表达、问题分析、审计方法应用、人际沟通、组织管理等职业技能。
第十一条内部审计人员应当通过后续教育和职业实践等途径，了解、学习和掌握相关法律法规、专业知识、技术方法和审计事务的发展变化，保持和提升专业胜任能力。
第十二条内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应当回避。
第十三条内部审计人员对在执行审计过程中所掌握的内部信息资料严格履行保密义务。
第十四条内部审计人员实施内部审计业务时，应当客观、公正、实事求是，保持职业谨慎，合理运用职业判断。
第六章内部审计工作的内容
第十五条审计部主要负责对各部门及子公司的资产管理、经营管理、专项事项以及舞弊行为等进行审计监督，具体如下：
1、审计内容：
（1）资产管理审计：包括资金审计、财产管理审计等；
（2）经营管理审计：包括采购审计、销售审计、互联网安全审计、绩效管理审计等经营管理环节；
（3）专项审计：根据授权对某个具体项目的审计；公司董事会、监事会、公司管理层及有关部门委托的其他事项进行审计等。
（4）后续审计：对内部审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果进行后续审计监督；
（5）内部控制审计：对公司及子公司内部管理控制制度的合法性、健全性和有效性进行测评。
2、审计方法：一是顺查法与逆查法；二是详查法与抽查法。而具体的审计方法有：审阅法、核对法、分析法、比较法、复核法、查询法、盘点法、调节法、观察法等方法。
第七章工作程序
第十六条审计计划：审计部根据公司内部控制设计和运行的有效性、管理的薄弱环节、重大经营管理活动确定审计工作重点，拟定公司《年度审计计划》，报经总裁办公会议审议、董事长或授权副总裁审批后组织实施；对临时交办的审计事项，根据要求组织实施。
第十七条专项审计立项授权：专项审计项目实施审计前报董事长或授权副总裁审批。
第十八条审计初步调查：审计实施前通过实地考察、内控制度等方式了解被审计单位的基本情况。
第十九条审计方案：根据审计项目及被审计对象的具体情况，制定《审计工作方案》。
第二十条内部审计通知：《内部审计通知》提前三个工作日送达被审计对象，同时向被审计对象提出需要配合审计的工作条件和需要提供的有关资料。对于专项事项审计，《内部审计通知》可在实施审计时送达。被审计对象接到审计通知书后，应当做好接受审计的各项准备。
第二十一条审计见面会：与被审计对象的相关人员进行审计事项的沟通。
第二十二条内部审计方式
审计人员到被审计对象所在现场进行审计。对审计事项进行调查时，审计人员不得少于两人。审计人员应根据《审计方案》，深入调查，听取情况，收集资料，尤其对审计要点要仔细核对，认真做好审计记录。对各审计事项，应取得证明材料，记入审计工作底稿。审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料，要有提供者的签名或印章，未取得签名或印章的应由审计人员注明原因。
1、审计工作底稿中可以使用各种审计标识，并前后保持一致。
2、审计工作底稿注明索引编号和顺序编号，相关审计工作底稿之间如存在勾稽关系，予以清晰反映，相互引用时交叉注明索引编号。
3、审计工作底稿内容完整、记录清晰、结论明确，客观地反映项目审计方案的编制及实施情况，以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。
4、审计工作底稿的复核工作由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
5、如果发现审计工作底稿存在问题，复核人员在复核意见中加以说明，并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
6、在审计业务执行过程中，审计项目负责人加强对审计工作底稿的复核。
第二十四条审计报告
1、《审计报告》要求：实事求是、要素齐全、格式规范、逻辑清晰、用词准确、简明扼要、重点突出、建议可行。
2、《审计报告初稿》：审计部项目实施小组组长将经过筛选、分析、整理形成的审计工作底稿进行归纳，对照审计依据，对被审计单位作出初步评价，形成审计报告初稿。
3、《审计报告意见征询稿》：审计部项目小组将《审计报告初稿》递交其他项目小组组长、审计部经理逐级审核后形成《审计报告意见征询稿》。
4、审计沟通会：《审计报告意见征询稿》形成后，由审计部组织与被审计单位相关部门和人员进行审计沟通会，由审计部向被审计单位介绍审计项目的评价结果，以及提出审计建议的出发点和关键环节，相互交流、形成共识。
5、审计部根据审计沟通会的结果及时对某些审计内容进行复审,以确保审计报告所提出的审计结论合理和审计建议可行，并形成《审计报告》。被审计单位针对《审计报告》中存在的问题编制《整改计划》，盖章后，在五个工作日内上报审计部。
6、审计部将《审计报告》、《整改计划》报董事长或授权副总裁批示后，报公司管理层审阅，同时抄送被审计单位。
第八章内部监督评价
第二十五条审计部依据董事会授权编制《公司内部控制自我评价工作方案》，报请总裁办公会议审核、董事长或授权副总裁审批。
第二十六条审计部负责牵头组织相关部门人员实施《公司内部控制自评工作方案》。
第九章档案归档
第二十七条审计档案、内控评价档案，按照公司《档案管理制度》归档。
第十章附则
第二十八条本制度由审计部负责制订、解释。
第二十九条本制度经董事会审议批准执行。
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-033中富通股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策：本次变更后，公司按财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：公司将按财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的起始日开始执行。
5、本次会计政策变更的审批程序：公司于 2018年 4月 15日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。依照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中核算的相关资产处置利得或损失调整至新增的资产处置收益科目核算，同
时根据文件要求对企业财务报表的格式进行调整。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为，公司依据财政部相关文件的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-087天水众兴菌业科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日召开的第二届董事会第四次、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.4亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-008）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议决议，公司授权全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）使用闲置募集资金购买银行理财产品。2015年7月，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行及交通银行股份有限公司天水分行分别认购7,615万元人民币的“利多多财富班车3号”理财产品和15,400万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-009）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月27日，公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金115,302,430.33元置换已预先投入募投项目（年产12600吨金针菇生产线建设项目）的同等金额的自筹资金。《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月13日，众兴高科向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行认购的“利多多财富班车3号”理财产品到期，本金和利息已到账，该专户资金共计约7,696万元。从2015年10月13日起，该账户中的7,450万元转为“七天通知存款”，每一个存款周期适用单独的通知存款利率，该利率依据支取日中国人民银行公布的七天通知存款利率确定。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2015-045）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年10月26日召开的公司第二届董事会第十次会议以及2015年11月11日召开的公司2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的议案》，同意公司将“食（药）用菌研发中心建设项目”的募集资金7,615万元和利息，以及“年产12,600吨金针菇生产线建设项目”节余募集资金3,965.76万元和利息，变更投向至控股子公司陕西众兴菌业科技有限公司（以下简称“陕西众兴菌业”）用于其“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”。《关于部分募投项目资金变更暨投入子公司项目建设的公告》（公告编号：2015-054）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述决议，陕西众兴菌业在交通银行股份有限公司天水分行开立了募集资金专项账户，用于存放本次变更后用于“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的募集资金，并于2015年11月12日与交通银行股份有限公司天水分行、中国国际金融股份有限公司等签订了募集资金监管协议。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年11月13日，陕西众兴菌业与交通银行股份有限公司天水分行签订了
《交通银行“蕴通财富·日增利 S款”集合理财计划协议》，陕西众兴菌业以11,000万元人民币认购了交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品。该产品的起息日为2015年11月13日，计划以客户的每笔认（申）购交易为单位计算理财计划份额的存续天数，客户在每个开放日的开放时间可随时申购和赎回。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：
2015-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月7日，为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业从2015年11月13日认购的金额为
11,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品中赎回中1,000万，相应的本金及收益已到账。《关于闲置募集资金购买的理财产品部分赎回的公告》（公告编号：2015-080）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
2015年12月28日，为了满足“年产15,000吨食用菌（多糖子实体原料）一期生产线建设项目”的资金需求，陕西众兴菌业又从认购的交通银行“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品中赎回1,500万元，相应的本金及收益已到账。
截至本公告日，陕西众兴菌业已累计赎回2,500万元（含本次）。
三、截至本公告日使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，陕西众兴菌业持有交通银行股份有限公司本金为8,500万元人民币的“蕴通财富·日增利 S款集合理财计划”理财产品，除此之外，公司无使用募集资金购买理财产品的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年 12月 28日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-005山东隆基机械股份有限公司
关于合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日召开了公司第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司与德国爱塞威汽车部件有限公司（SHW AUTOMOTIVEGMBH）共同出资设立合资公司的议案》，公司与德国爱塞威汽车部件有限公司共同投资成立合资公司爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司。内容详见公司于2015年1月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司于近日取得了龙口市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司
注册号：370681400003093
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：山东省烟台市龙口市经济开发区龙水路东沟头路南
法定代表人：Andreas Friedrich Rydzewski
注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾陆元整
成立日期：2015年 02月 16日
营业期限：2015年 02月 16日至 2045年 02月 16日
经营范围：开发、生产面向中国和亚洲OE和OES汽车市场的制动盘和相关零部件，并销售合营公司上述所列自产产品；制动产品和相关零部件的进出口和佣金代理贸易活动（拍卖除外），并在中国和亚洲其他国家境内提供相关配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-079
关于本次重大资产重组交易标的公司版权签署事项
存在重大不确定性风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年2月21日，本公司公告了《深圳市新国都技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关文件，本公司在预案之“重大事项提示”之“十一、本次交易的相关风险”中披露了标的公司目前与NBA谈判的进展情况及提示了若由于任何原因导致标的公司未能及时与有关授权方签署授权协
议，并取得有效的授权许可，标的公司游戏的运营及本次交易可能受到较大影响的风险。
截至本公告发布之日，标的公司仍未与NBA正式签署版权协议，如果标的公司与NBA就具体商业条款无法达成最终一致意见并完成
协议签署，则有可能导致标的公司无法按期取得相关授权方有效的授权许可并导致本次交易将无法继续进行，甚至最终被取消。因此，为维护广大投资者权益，本公司郑重提示：本次交易仍然存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险！
深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2014年 6月 9日
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2017-004大连三垒机器股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）于 2017年1月23日在《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》、《简式权益变动公告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告，披露了公司控股股东俞建模先生、俞洋先生于2017年1月20日与珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）签署了《股份转让协议》。俞建模先生、俞洋先生拟将其合计持有的三垒股份22,142,109股股份【其中，俞建模先生拟向珠海融诚转让 16,408,828股，俞洋先生拟向珠海融诚转让 5,733,281股，均为无限售条件流通股】，占上市公司总股本的9.84%，以 40.64191411元/股的价格协议转让给珠海融诚。
2017年2月16日，公司收到俞建模先生、俞洋先生的通知，协议转让给珠海融诚的22,142,109股股份已经完成过户登记手续，并已收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次过户手续完成后，珠海融诚直接持有三垒股份51,664,921股股份，占公司总股本的22.96%；同时俞建模先生、俞洋先生向珠海融诚委托行使表决权的股份数将由 35,730,000股变更为 13,587,891股（占上市公司总股本6.04%）；即珠海融诚通过直接持股、表决权受托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量仍为 65,252,812股，占公司总股本的29.00%，珠海融诚合计拥有公司表决权的股份数量未因本次转让而发生变化。本次转让完成后，三垒股份的实际控制人仍为解直锟，未发生变化。珠海融诚及其实际控制人将严格遵守深圳证券交易所、
中国证监会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份的有关要求，承诺对于本次受让的22,142,109股股份，在受让完成后12个月内不转让。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2015-017长春奥普光电技术股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司将于2015年4月16日（星期四）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理李俊义先生、副总经理兼财务总监盛守青先生、副总经理兼董事会秘书王小东先生、独立董事朱文山先生、保荐代表人马力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－037广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决或变更提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议于 2015年 7月 3日（星期五）下午 15:30在珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月2日下午15:00至2015年7月3日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
现场出席本次股东大会股东（含股东代理人）共 5名，所持股份合计56,717,200股，占公司股份总数的38.82%。
通过网络投票出席本次股东大会股东（含股东代理人）共0名，所持股份合计0股，占公司股份总数的0%。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－037二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合方式，审议结果如下：
1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意56,717,200股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 7,987,600股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
表决结果：同意56,717,200股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 7,987,600股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了关于提名公司第五届董事会独立董事的议案
表决结果：同意56,717,200股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－037于5%的股东表决结果：同意 7,987,600股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意56,717,200股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 7,987,600股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议的议案
表决结果：同意56,717,200股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占有效表决权股份总数的0％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 7,987,600股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议对此议案表决的持有公司5%以下股份股东所持表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所有限公司蔡益根律师、龙世福律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：广东宝莱特医用科技股份有限公司
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015－037 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2015年7月3日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-057
中科院成都信息技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018年 10月 25日以联签方式召开。应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：
审议通过《关于 2018年三季度报告的议案》，同意按期公告该报告。经审核，监事会认为董事会编制和审核《中科院成都信息技术股份有限公司 2018年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2018-057
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-019鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）函告，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|鸿达兴业集团有限公司|是|75,618,492|2016年4月5日|2017年3月21日|广发证券资产管理（广东）有限公司|7.67%|
|||20,164,931|2016年1月28日|2017年3月22日|博时资本管理有限公司|2.05%|
|合计|-|95,783,423|-|-|-|9.72%|

注：2016年7月19日公司实施完成2015年度权益分派方案，鸿达兴业集团持有的本公司股份由391,074,180股增加至985,747,992股，鸿达兴业集团此前已质押股份因送转股而相应增加的股份也自动质押。因此，鸿达兴业集团于2016年1月28日质押给博时资本管理有限公司的8,000,000股变更为20,164,931股，2016年4月5日质押给广发证券资产管理（广东)有限公司的30,000,000股变更为75,618,492股。
鸿达兴业集团于2017年3月21日将其质押给广发证券资产管理（广东)有
限公司的本公司股份75,618,492股解除质押，2017年3月22日将其质押给博
时资本管理有限公司的本公司股份20,164,931解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|是|41,000,000|2017年3月21日|至申请解除质押登记为止|长城证券股份有限公司|4.16%|补充流动资金|
|合计|-|41,000,000|-|-|-|-|-|

2017年3月21日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 41,000,000
股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的4.16%，占本公司股份总数的1.69%）质押给长城证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年3月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，鸿达兴业集团持有本公司 985,747,992股股份，占本公司股份总数的40.72%；其中处于质押状态570,146,353股，占鸿达兴业集团所持本公司股份的57.84%（本次变动后质押比例减少5.56%），占本公司股份总数的23.55%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日