Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-015号
建新矿业股份有限责任公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营所需，建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟向中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行申请流动资金贷款 12000万元。 2016年 4月 14日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
东矿本次申请贷款金额为12000万元，公司为其提供担保额度占公司2014年度经审计净资产的9.95%，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《股票上市规则》9.11条规定，该担保事项无需提交股东大会。
二、被担保人基本情况
1、东矿基本情况
公司名称：内蒙古东升庙矿业有限责任公司
成立日期：2000年7月25日
注册地点：内蒙古乌拉特后旗巴音镇
法定代表人：杜俊魁
注册资本：36000万元
主营业务：铅锌矿、铜矿、硫铁矿、铁矿开采、浮选销售等。
与上市公司的关系：系上市公司全资子公司
2、东矿最近一年又一期主要财务指标 单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年审计数|2015年三季度数|
|资产总额|1,407,968,012.37|1,508,772,224.09|
|负债总额|367,947,570.50|318,156,426.74|
|其中：银行借款|212,000,000.00|169,000,000.00|

||||
|-|-|-|
|流动负债合计|364,678,122.39|314,873,903.35|
|或有事项涉及总额(预计负债)|2,979,578.94|3,008,182.92|
|净资产|1,040,020,441.87|1,190,615,797.35|
|营业收入|654,328,998.68|428,675,357.57|
|利润总额|407,826,337.81|169,150,148.42|
|净利润|351,151,246.69|143,519,893.29|

东矿的银行信用评级为AAA
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的子公司与中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，东矿为本公司主要业务的全资子公司，对其在银行的贷款提供担保，系东矿正常经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。东矿经营情况良好，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司将采取一定的风险控制措施，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保的累计发生额为0元。
六、备查文件
1、建新矿业股份有限责任公司第九届董事会第二十八次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二0一六年四月十五日
国金证券股份有限公司关于
中达安股份有限公司 2018年度
持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：中达安股份有限公司|
|保荐代表人姓名：陈钟林|联系电话：0592-5350605|
|保荐代表人姓名：林岚|联系电话：0592-5350605|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐代表人|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，保荐代表人对必要的议案发表了核查意见|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，相关会议议题均通知保荐代表人|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

|||
|-|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月|
|（3）培训的主要内容|上市公司重大资产重组管理办法|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限售承诺|是|不适用|
|2．股东一致行动承诺|是|不适用|
|3．分红承诺|是|不适用|
|4.关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|5.IPO稳定股价承诺|是|不适用|
|6.其他承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|1、2018年1月24日，中国证监会出具《关于对国金证券股份有限公司采取出具警示函的决定》（2018）9号，认定国金证券作为广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问，对交易标的收入和客户核查不充分。该事件发生后，国金证券高度重视，及时进行了整改，重新对标的公司客户发出了询证函，并做了发函记录，并全部收到询证函回函，还执行了检查、复核、实地走访等其他程序；此外，国金证券进一步督促其他投资银行项目均应严格执行公司规定的尽职调查程序。2、2018年8月16日，国金证券收到中国证监会贵州监管局（以下简称“贵州证监局”）下发的“[2018]3号”《关于对国金证券股份有限公司出具警示函措施的决定》。2018年7月，贵州证监局对毕节市碧海新区建设投资有限责任公司（以下简称“毕节碧海”）“15碧海债”、“16碧海01”、“16碧海02”三只公司债券的受托管理人履职情况进行现场检查，发现毕节碧海在募集资金使用过程中存在不规范情况。贵州证监局认定国金证券作为该公司债项目的受托管理人，未及时督促毕节碧海规范募集资金使用，贵州证监局因此对国金证券出具了警示函。该事件发生后，国金证券高度重视，已在第一时间督促毕节碧海整改并规范募集资金使用，并对相关责|

|||
|-|-|
||任人员进行严肃问责，另外国金证券制定了一系列全面加强存续期债券受托管理工作的措施，对各项目组再次重申债券受托管理工作的重要性，加强对债券受托管理工作的内部合规检查、监督和问责，督促相关人员勤勉尽责，切实提高受托管理工作质量。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司2018年年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
陈钟林 林岚
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002423 股票简称：中原特钢 公告编号：2019-018中原特钢股份有限公司
关于公司监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“中原特钢”或“公司”）于 2019年3月18日采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意选举石勃先生、葛长风女士共2人为公司第四届监事会的非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司于近日召开职工代表大会，选举金琳女士为公司第四届监事会的职工代表监事。石勃先生、葛长风女士、金琳女士共同组成公司第四届监事会。
公司3名监事均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会的行政处罚、深圳证券交易所的公开谴责或通报批评的情形。公司最近二年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一
公司第三届监事会任期已届满，第三届监事会全体事将不再担任公司监事职务，也不再担任公司任何职务。在任职期间，公司第三届监事会全体监事勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用并作出了重要贡献，公司监事会对其所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-060证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-060京东方科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东通过大宗交易方式
减持股份实施结果的公告
持股5%以上的股东重庆渝资光电产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 16日收到公司持股5%以上的股东重庆渝资光电产业投资有限公司（以下简称“重庆渝资”）出具的《关于通过大宗交易方式减持股份实施结果的告知函》。重庆渝资于 2019年 12月 16日，通过大宗交易系统累计减持公司股份 623,128,900股，占公司总股本的1.79%。
重庆渝资本次减持前持有公司股份 2,643,863,541股，占本公司总股本的7.60%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况说明如下：
一、减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|大宗交易|2019 年 12月16 日|4.01|623,128,900|

二、减持前后持股情况
||||
|-|-|-|
|减持前|||
|持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|
|2,643,863,541|7.60%|2,020,734,641|

三、其他事项
1、重庆渝资不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持行为不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次减持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
3、本次减持后，重庆渝资仍为公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
《关于通过大宗交易方式减持股份实施结果的告知函》
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2019年 12月 16日
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年任职期间（自2015年12月18日始），严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度本人任职期间，公司召开了1次董事会会议，1次股东大会会议（2015年度第二次临时股东大会）。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|应参加次数|亲自参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席次数|
|1|1|0|0|否|1|

在公司2015年12月1日召开的第四届董事会第十七次会议上，被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，出席会议但未参与此次董事会议案的审议、表决，未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、发表独立意见情况
在公司2015年12月1日召开的第四届董事会第十七次会议上，被提名为公司第四届董事会独立董事候选人；于2015年12月18日召开的公司2015年第二次临时
股东大会上，被选举为公司独立董事；未参与发表独立意见。
三、公司现场办公情况
2015年度本人利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时
间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
五、其他
2016年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，保持与公司高层的密切沟通，深入了解公司的经营管理状况，积极、勤勉、谨慎、认真地履行独立董事职责，保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，保障公司平稳健康发展。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽富煌钢构股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页）
独立董事：陈青
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-077
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年12月06日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年十二月五日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-041青岛东方铁塔股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日下午13时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第六届监事会第五次会议。本次会议通知已于2017年8月16日以电话方式发出，会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》；
全体监事经审阅公司2017年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经监事投票表决：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：董事会针对2017年半年度的募集资金存放及使用情况进行检查并出具的专项报告，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，我们对该报告的内容无异议。
本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司监事会
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019-080爱尔眼科医院集团股份有限公司
第四届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于 2019年10月 8日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年9月 26日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于开展外汇货币掉期交易的议案》
2019年8月26日，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于向
ISEC HealthcareLtd.股东发起要约的议案》，本次收购的资金来源计划为银行贷款。公司通过DBS BankLtd.安排外币银团贷款，以确保本次交易的顺利进行。为对上述外币银团贷款业务进行套期保值并合理降低财务费用水平，董事会同意公司与星展银行(中国)有限公司（DBS Bank (China)Limited）及其下属分行开展结算风险限额不超过3,500万美元的外汇货币掉期交易。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展外汇货币掉期交易的公告》。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年 10月8日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-019东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2016年 5月 12日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，本次会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案并形成决议：
一．董事会补选独立董事后，提名委员会的人员组成。
第八届董事会提名委员会由高香林担任召集人，独立董事刘勇、董事长周明轩为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。
二．董事会补选独立董事后，战略委员会的人员组成。
第八届董事会战略委员会由刘勇担任召集人，独立董事高香林、董事长周明轩为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。
三．董事会补选独立董事后，审计与风险管理委员会的人员组成。
第八届董事会审计与风险管理委员会由高香林担任召集人，独立董事刘勇、董事王连莹为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。
四．董事会补选独立董事后，薪酬与考核委员会的人员组成。
第八届董事会薪酬与考核委员会由刘勇担任召集人，独立董事高香林、董事钟振强为成员。5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一六年五月十二日
第六届监事会第一次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017053深圳拓邦股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月 8日下午 4:30以现场会议的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年9月2日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由第六届监事会监事推举戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
同意选举戴惠娟女士为第六届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。戴惠娟女士简历附后。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次关于部分募投项目延期的事项，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，我们同意本次部分募投项目延期事宜。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司使用
第六届监事会第一次会议决议公告不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司监事会2017年9月12日
附件:简历
戴惠娟：女，1976年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任公司人力资源部主管、经理；现任公司监事会主席，人力资源部总监，惠州拓邦电气技术有限公司董事、总经理，深圳弘儒投资企业（有限合伙）合伙人，惠州拓邦新能源有限公司执行董事、经理。
截至本公告日，戴惠娟女士持有公司股份 213,075股，占公司总股本的0.03%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，戴惠娟女士不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－074惠州中京电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2017年 8月 24日，公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<惠州中京电子科技股份有限公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
2017年半年度报告内容详见 2017年 8月 26日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2017年8月24日
股票代码：300596 股票简称：利安隆 公告编号：2017-047
天津利安隆新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度利润分配预案已获 2017年 5月 10日召开的 2016年度股东大会审议通过。有关股东大会决议详情请见公司于2017年5月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-044）。
本次权益分配方案的实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.050000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.945000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.050000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.210000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.105000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为120,000,000股，分红后总股本增至180,000,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月12日，除权除息日为：2017年 6月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年 6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2017年 6月 13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次权益分派所转的无限售流通股的起始交易日为2017年6月13日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|公积金转增|数量|比例|
|限售流通股|90,000,000|75%|45,000,000|135,000,000|75%|
|无限售流通股|30,000,000|25%|15,000,000|45,000,000|25%|
|总股本|120,000,000|100%|60,000,000|180,000,000|100%|

八、实施本次权益分派方案后，按新股本 180,000,000股摊薄计算，2016年年度每股收益为0.5032元。
九、咨询机构：
咨询地址：天津市华苑产业区榕苑路15号7-A-7
咨询联系人：刘佳
咨询电话：022-83718817-206
传真电话：022-83718815
十、备查文件
1、天津利安隆新材料股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2018-020深圳市名雕装饰股份有限公司
关于公司取得六项计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“名雕股份”）于2018年5月 3日收到 6项计算机软件著作权登记证书，权利取得方式均为公司原始取得，权利范围均为全部权利。具体计算机软件著作权登记证书信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件著作权名称|证书号|登记号|开发完成日期|首次发表日期|取得方式|著作权人|
|1|名雕股份工程质量检测系统软件[简称：工程质量检测系统]V1.0.5|软著登字第2579504号|2018SR250409|2017.09.18|2017.09.18|原始取得|名雕股份|
|2|名雕智装工程智能化管理系统软件[简称：工程智能化管理系统]V1.0.5|软著登字第2579488号|2018SR250393|2017.09.18|2017.09.18|原始取得|名雕股份|
|3|名雕股份供应链管理系统软件[简称：供应链管理系统]V1.0.5|软著登字第2579500号|2018SR250405|2017.09.18|2017.09.18|原始取得|名雕股份|
|4|名雕股份全流程客户服务系统软件[简称：客户服务系统]V1.0.5|软著登字第2579496号|2018SR250401|2017.09.18|2017.09.18|原始取得|名雕股份|
|5|名雕股份工程项目人员薪酬管理系统软件[简称：项目人员薪酬管理系统]V1.0.5|软著登字第2579508号|2018SR250413|2017.09.18|2017.09.18|原始取得|名雕股份|
|6|名雕股份主材卖场服务系统软件[简称：主材卖场服务系统]V1.0.5|软著登字第2579493号|2018SR250398|2015.07.10|2015.07.10|原始取得|名雕股份|

上述6项系统软件，是公司把现有业务、财务、办公等业务流深度集成开发
建设的、具有住宅装饰行业特色的一体化服务系统，能够将主营业务涉及的各个
模块有机整合起来，实现从客户洽谈、设计、签单、现场施工、物流配送、工厂生产、家居建材、客服跟进、客户沟通、财务管理等所有服务和管理的信息化、标准化、透明化、智能化。
本次取得的软件著作权不会对公司生产经营产生重大影响，但有助于公司进一步优化管理系统、保障工程质量、提升一体化服务水平，从而为客户提供更优质、完善的一体化装饰服务。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2014-035
中国武夷实业股份有限公司
二○一三年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
我们作为第四届董事会独立董事，我们完成了 2013年度独立董事的各项工作。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们恪尽职守、勤勉尽责，出席公司股东大会和 2013年度董事会会议，认真审议董事会各项议案；认真了解公司的运作情况，出席董事会专门委员会会议，听取经营层汇报工作，除利用公司提供的资料外，还积极主动地向公司相关人员和注册会计师询问有关情况；对相关事项发表独立意见或进行专项说明，认真履行独立董事的职责，维护中小股东利益。现将一年来我们履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、2013年度出席董事会的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）（请假）|
|潘 琰|11|11|0|0|
|刘 雄|11|11|0|0|
|颜永明|11|11|0|0|

二、年内未对提交公司董事会讨论的议案提出异议。
三、发表独立董事意见和专项说明的情况：
2013年，对公司相关报告期的对外担保、关联交易、内部控制自我评价、利润分配预案、控股股东及其关联方占用公司资金情况等事项进行专项说明，发表独立意见，主要内容如下：
（一）对外担保情况的专项说明
公司本报告期内没有发生对控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担
保；本报告期公司没有新增为控股子公司担保事项；以前年度延续到本期为控股子公司
提供担保的有中国武夷(肯尼亚)有限公司，担保金额 1,200万美元，其资产负债率超过70%，报告期内该笔贷款已归还 200万美元，本报告期末贷款余额 1,000万美元；公司对外担保总额未超过净资产的50%。未发现公司对外担保违反现行法规和《公司章程》规定的情形。
（二）对关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的意见
公司于 2013年 4月 23日召开了四届董事会第 39次会议，审议《关于接受福建建工集团总公司担保并支付担保费额度的议案》，该事项为关联交易，关联方董事回避表决，6名董事（包括 3名独立董事）一致表决通过了该议案。我们认为：董事会会议的召集、召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
(三)对中国武夷内部控制自我评价的意见
作为独立董事，我们审查了公司内部控制制度及公司 2013年内部控制自我评价报告。2013年公司聘请福建华兴会计师事务所为公司 2013年度内部控制审计机构，对公司内部控制设计和运行有效性进行审计。
我们认为，公司已经根据企业内部控制基本规范及其配套指引和其他相关法律法规的要求，对公司截止 2013年 12月 31日的内部控制与运行的有效性进行了评价，编制内部控制评价报告。报告期内，公司重大业务事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司的内部控制是有效的。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
（四）对控股股东及其关联方占用公司资金情况的专项说明
我们审核了公司《2013年度报告》、福建华兴会计师事务所有限公司出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》，未发现本报告期内公司控股股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形，也未发现以前期间发生但延续到报告
期的公司第一大股东福建建工集团总公司及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
（五）对公司利润分配预案的独立意见
公司2013年度合并利润表体现归属于母公司所有者的净利润 104,114,997.25元，弥
补上年亏损和提取10%的法定盈余公积金后 2013年末母公司可供分配的利润为 112,762,443.59元。公司拟以公司 2013年末总股本 389,452,440股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.50元(含税)，计 19,472,622.00元；本年度不进行资本公积金转增股本。公司利润分配预案符合《公司章程》和《公司分红回报规划》的规定，同意公司利润分配预案并提交董事会审议。
四、关于独立董事年报工作制度执行情况
(一)对审计中介机构的审查
1、检查2013年度审计中介机构的的证券从业资格，和负责签字的注册会计师从业资格。
2、对公司2014年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司审计中介机构发表事前认可意见。
(二)与审计中介机构的沟通
年审会计师进场前发函就审计计划安排等与独立董事进行沟通交流。2014年 3月 24日与注册会计师就 2013年度财务报告审计出具初审意见后提请独立董事和审计委员会关注的事项进行了沟通交流。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督和核查公司信息披露情况
公司能够严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露内部控制制度》的有关规定，进行信息披露。公司 2013年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
（二）努力落实保护股东合法权益
我们看到，公司对做好投资者关系工作给予了充分的重视，公司设专人接待股东、投资者的来访、来电。与此同时，公司通过投资者互动平台、电子信箱等和投资者进行多渠道地沟通，特别是投资者互动平台，为投资者和公司沟通交流提供了快速、便捷的沟通渠道，公司也能一一回答投资者提出的问题。
（三）深入公司，了解经营状况
我们除定期听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设、投资项目进展情况等日常情况的介绍和汇报外，有选择地对部分项目重点了解其财
务状况和经营计划完成情况，并根据所掌握的情况提出了独立的意见，切实维护了广大中小股东的合法权益。
我们勤勉尽责，关注公司变化，主动提示风险，为公司决策系统的良好运作、公司股东价值的明显提升履行了应尽的职责。感谢公司及各位股东对我们工作的理解和支持，希望公司在2014年里能以更好的业绩回报股东。
独立董事：潘琰刘雄颜永明
2014年3月31日
深圳市特力（集团）股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
(经 2016年 5月 20日 2015年度股东大会审议通过)
第一章 总则
第一条 为规范深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会网络投票行为,便于股东行使表决权,保护广大投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市特力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)等有关规定,特制订本细则。
第二条 本细则所称上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易（以下简称“深交所”）所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
第三条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。
第四条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项作出明确说明。
第五条 公司召开股东大会采用网络投票方式的，应当在网络投票首日的三个交易日前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。
第六条 公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
第三章 通过交易系统投票
第七条 公司股东大会采用深交所交易系统投票的，现场股东大会应当在交易日召开，网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第八条 股东进行网络投票的具体规定如下：
（一）公司的投票代码为“360025”；
（二）买卖方向为买入；
（三）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3为选举董事，则 3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；
（四）对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；
（五）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（六）股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。
第四章 通过互联网投票系统投票
第九条 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十条 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
第十二条 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
第五章 股东大会表决结果及决议
第十三条 股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有本公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
第十四条 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表
决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
第十五条 对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
第十六条 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第十七条 公司同时通过深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对上述两种方式的投票数据予以合并计算；公司选择采用现场投票辅助系统的，信息公司对现场投票和网络投票数据予以合并计算。
同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
公司选择使用现场投票辅助系统的，应当在现场投票辅助系统中针对议案进行回避设置并录入回避股东信息，信息公司在合并计算现场投票数据与网络投票数据时剔除上述股东的投票。
第十九条 对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十条 对于优先股股东的表决意见，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
公司应当将优先股股东网络投票的计票结果在股东大会决议形成当日反馈给信息公司。
第二十一条 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独统计并披露。
第二十二条 公司可在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得网络投票数据。
公司选择使用现场投票辅助系统并委托信息公司进行现场投票与网络投票合并计算的，信息公司在现场股东大会投票结束后向上市公司发送网络投票数据、现场投票数据、合并计票数据及其明细。
第二十四条 股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。优先股股东应当通过互联网投票系统查询投票结果。
对总议案的表决意见，网络投票查询结果回报显示为对各项议案的表决结果。
第六章 附则
第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2018-005债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和
无害化处置改造项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月10日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和无害化处置改造项目的议案》。同意公司与广州优特利环保科技有限公司组成竞买联合体，以自有资金及银行贷款参加广州开发区、黄埔区污泥减量化和无害化处置改造项目投标，投标价格不超过16470万元。如双方组成的联合体中标，依法成立项目公司，负责项目的建设和运营。该项目公司注册资本为5000万元，其中本公司持股95%，出资额为4750万元，广州优特利环保科技有限公司持股5%，出资额为250万元。
公司董事会授权公司经营班子代表本公司办理本次项目的有关事宜。
上述详情请见公司2017年8月11日《广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-
030）、《广州恒运企业集团股份有限公司关于参与竞标广州开发区水质净化厂污泥减量化和无害化处置改造项目的公告》（公告编号：2017-031）。
公司积极参加广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目（污泥干化减量项目PPP社会资本方采购，简称“项目”）投标工作。
由于项目招标方《资格审查文件》要求，必须对联合体投标成员、合作协议进行调整，有关情况及项目招标情况如下：
一、项目公开招标情况
该项目前两次公开招标均由于资格预审合格投标人不足三家失败，最后项目采购方式改为单一来源采购谈判。
2018年2月6日，广州开发区水质净化管理中心委托广东志正招标有限公司组织进行了项目单一来源采购商务及技术文件的评审委员会评审，并经采购结果确认谈判工作组确认，本公司为主体的联合体成为中标候选人，最终报价为:项目建设期总投资为
15020.2685万元，污泥处置服务费3303元/吨（干基污泥）。随后，由广州开发区水质净化管理中心组织区管委会该项目政府方PPP谈判工作组各成员以及本公司为主体的联合体成员召开谈判会议，确认本公司为主体的联合体为预中标、成交社会资本。
二、项目变化情况
1、项目联合体成员增加广州恒运东区热力有限公司
根据项目业主方（开发区水质净化管理中心）2018年1月25日发布的项目公开招标《资格审查文件》中申请人资格要求：“联合体成员具有已正常投运的将城镇污水处理厂的污泥处理至含水
率40%以下的污泥干化减量处理项目应用业绩和具备在热电厂中进行干化污泥焚烧处置的能力”，由于本公司暂时没有干化污泥焚烧处置的能力，而广州恒运东区热力有限公司已经完成干化污泥焚烧处置的试烧、环评，并取得广州市环保局颁发的严控固废处理证书，为满足投标条件必须增加广州恒运东区热力有限公司作为联合体投标的成员单位。
2、项目公司构成需要调整
污泥干化减量项目《资格审查文件》要求“项目公司由中标的社会资本方独资组建，为具有独立法人资格的特许经营项目公司。项目公司注册资金为项目总投资的百分之三十（30%）且不低于人民币5000万元，中标的社会资本方须在项目公司成立当日完成全部的注资。社会资本方为联合体的，联合体各方须共同出资组建项目公司，最低股比不得低于5%，具体出资由联合体各方在联合体协议中详细约定”。联合体各方必须参加项目中标后组建的项目公司，因此必须对项目如中标后项目公司构成作出调整。
经各方协商，建议项目公司结构调整为：本公司股比为90%，广州恒运东区热力有限公司股比为5%，广州优特利环保科技有限公司股比为5%。
鉴于以上项目变化情况，公司将根据项目公开招标《资格审查文件》的要求，增加广州恒运东区热力有限公司（本公司持股70%）为项目联合体成员，同时对项目公司结构进行调整，并履
行此次对外投资的相关审批决策程序。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-055
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司关于受托管理中交地产有限
公司事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为尽量减少和避免中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”）下属房地产业务与中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）目前存在的同业竞争情况，保护我公司及其股东尤其是中小股东的利益，中交房地产集团拟将其全资子公司中交地产有限公司（以下简称“中交地产”）委托我公司代为经营管理，我公司与中交房地产集团、中交地产将签订《托管协议》就托管事宜进行约定。《托管协议》生效条件中，尚有以下条件待满足：1、委托方聘请评级机构进行主体评级，且评级不低于AA+；委托方为“16中交债”出具担保函并与目标企业签署担保协议。2、目标企业与委托方签署《债务承继协议》，且目标企业债务主体变更手续全部完成（以在上交所发出中交地产有限公司关于“16中交01”债券债务主体变更完成的
公告为准）。
上述情况公司已于 2017年 1月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，公告名称《关于受托管理中交地产有限公司的关联交易公告》，公告编号2017-002。
截至本公告披露日，我公司获悉该事项进展情况如下：
1、中交房地产集团已聘请联合信用评级有限公司对其进行了主体评级，根据《中交房地产集团有限公司 2017年主体评级报告》，中交房地产集团主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。中交地产已与担保人中交房地产集团签署《担保协议》，中交房地产集团为“16中交债”出具了《担保函》。
中交地产与中交房地产集团已签署《债务承继协议》，且中交地产债务主体变更手续已全部完成，中交地产于 2017年 4月 26日向上海证券交易所提交《中交地产有限公司关于托管事项暨“16中交债”债券增加担保事项完成的公告》、《中交地产有限公司关于“16中交01”债券债务主体变更完成的公告》。
2、我公司与中交房地产集团、中交地产有限公司已于 2017年 4月 21日签署《托管协议》，《托管协议》已正式生效。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-058北京数字政通科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2017年9月26日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2017年9月16日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作中能够勤勉尽责，较好履行义务，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案发表了独立意见。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》截止2017年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为67,421,468.01元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币67,421,468.01元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《北京数字政通科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]01310010号）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司监事会
2017年9月26日