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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-081
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知及会议资料已于2014年11月19日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2014年11月24日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》
监事会全体成员审核后认为，本次关于股票期权与限制性股票数量和价格的调整合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意调整股票期权与限制性股票数量和价格
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》
监事会全体成员审核后认为，本次关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）>的议案》
监事会全体成员审核后认为，《回购并注销部分已授予限制性股票报告书（预案）》符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。
本议案需提交股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本的议案》
公司第一个股权激励计划《股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期考核目标为 2013年净利润应不低于 21198.19万元，2013年公司实现净利润 6198.76万元，无法达到业绩考核要求，故该激励计划首次授予对应的第三个行权期的股票期权与限制性股票失效，同时由于激励对象廖恒斌、赵德辉、王婷等人辞职，本次总计股票期权176.4672万份、限制性股票37.908万股失效。需回购并注销激励对象所持有的37.908万股公司股份。
同时，公司第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，激励对象于 2014年 7月 3日起可以开始行权。截至2014年11月21日收盘后公司股票期权激励计划行权4,587,820股。
本次变更完成后，公司注册资本将由目前的 459,398,160元变更为463,606,900元。
本议案需提交股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
因公司第一个股权激励计划《股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权期失效，需回购并注销激励对象所持有的37.908万股公司股份。
同时，公司第二个股权激励计划《股票期权激励计划》首次授予第一个行权期符合行权条件，采取自主行权模式，激励对象于 2014年 7月 3日起可以开始行权。截至2014年11月21日收盘后公司股票期权激励计划行权4,587,820股。
本次变更完成后，公司注册资本将由目前的 459,398,160元变更为 463,606,900元。公司股份总数将由目前的 459,398,160股变更为 463,606,900
股。
公司章程将作如下修改：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币459,398,160元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币463,606,900元。|
|第十九条|公司股份总数为 459,398,160股，全部为人民币普通股股票。|公司股份总数为 463,606,900股，全部为人民币普通股股票。|

本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002317 公告编号：2018-028广东众生药业股份有限公司
关于一类创新药 ZSP1601临床试验的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的一类创新药物ZSP1601，自启动I期临床试验以来，进展顺利。
具体进展情况如下：
一、ZSP1601的基本情况
药物名称：ZSP1601片
剂型：片剂
规格：100mg
注册分类：化学药品第1类
适应症：非酒精性脂肪性肝炎（NASH）
试验信息登记号：CTR20171627，NCT03392779
申请人：广东众生药业股份有限公司
二、ZSP1601的研究情况
ZSP1601是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权的创新药，用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（NASH），具有全新作用机制的First-in-class药物，为境内首个进入临床试验用于治疗NASH的创新产品。
ZSP1601临床试验已按相关法规于 2018年 1月在中国和美国临床试验公示平台进行登记公示（登记号：CTR20171627，NCT03392779）。ZSP1601 I期临床试验于 2018年 1月启动，自首例受试者入组至今，公司已经完成两个剂量组的试验，正在开展第三个剂量组的临床试验。经临床专家、临床药理专家对已完成的
证券代码：002317 公告编号：2018-028试验结果的讨论、分析，一致认为本品具有良好的安全性和耐受性，人体生物利用度高，半衰期较长，并在第2个剂量组就能达到动物体内药效模型的有效水平。
上述结果提示 ZSP1601具有良好的人体药代动力学特性，达到预期药物开发目的。
公司将按照《药物临床试验质量管理规范》和 ICH-GCP要求，继续认真组织和开展临床试验。ZSP1601的 I期临床试验的顺利开展和进行将有助于及早解决NASH患者未满足的临床治疗需求，为后续临床试验提供科学依据。
三、ZSP1601的市场前景
非酒精性脂肪肝病在发达国家和地区患病率高，患病率约15%～40%，其中10～20%的非酒精性脂肪肝病患者会发展为非酒精性脂肪肝炎，预计全球范围内 NASH的发病率在3～5%，在糖尿病人群中发病率会提高至22%，更值得注意的是NASH患者中约有15～25%的病人会发展成为肝硬化，预测到2025年NASH将取代丙肝成为需要肝移植的主要疾病，是日趋普遍的世界性慢性肝病。治疗NASH的新药已被全球各大药企视为未来药品市场的新蓝海，德意志银行甚至预估，一旦有NASH的药物上市，到2025年其在全球市场的规模，便可达到350～400亿美元，NASH治疗市场潜力巨大，前景广阔。
目前，查询 CFDA药物临床试验登记与信息公示平台及药品注册相关数据库，均未发现国内有自主研发的治疗 NASH创新药上市或申请临床试验，也没有相关研究数据公布，治疗NASH创新药研发几乎是空白。
ZSP1601作为国内第一个获批临床并具有全新作用机制治疗 NASH的创新药物，未来临床研究成功，将填补 NASH领域无药可用的空白，其强效抗肝纤维化作用是该领域治疗的最重要关注点，其未来可能成为 NASH联合用药治疗的基石，市场前景巨大。
四、风险提示
根据新药研发经验，新药研发存在一定风险，例如 I期、II期和/或III期（如适用）临床试验中均可能会因为安全性和/或有效性等问题而终止。根据中国相关新药研发的法规要求，该新药尚需开展一系列临床研究并经国家药品审评部门
证券代码：002317 公告编号：2018-028审批通过后方可上市。
ZSP1601项目对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，存在诸多不确定因素，ZSP1601对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十八日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-056现代投资股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2018
年 8月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018年 8月 6日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 7人（其中：现场出席会议的董事 6人，独立董事包群以通讯表决方式出席会议），董事张建军先生因公未能出席会议。监事会 4名监事及公司高管列席了会议。会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）2018年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）关于公司总部部门设置调整的议案
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）关于公司对全资子公司及其下属公司银行综合授信提供担保的预案
为更好地推动公司全资子公司发展，解决其经营资金需求，同意公司为全资子公司及其下属公司提供总额不超过 29亿元人民币的银
行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。
提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担
保事项相关的所有法律文件。
董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。
本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
内容详见 8月 18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（四）关于公司转让华捷保险代理有限责任公司51%股权的议案同意按照不低于评估值的定价原则，将公司持有的华捷保险代理有限责任公司51%的股权进行转让。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（五）关于公司全资子公司现代财富资本管理有限公司对其全资子公司现代商业保理有限公司增资的议案
同意公司全资子公司现代财富资本管理有限公司以自有资金向
其全资子公司现代商业保理有限公司增加注册资本 15,000万元。增
资后，现代商业保理有限公司的注册资本变更为 20,000万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-092
远大产业控股股份有限公司
2017年度第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会为公司2017年度第八次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2017年12月27日14：45在连云港花果山国际酒店会议室召开，网络投票时间为2017年12月26日——12月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月27日9：30——11： 30和 13： 00—— 15： 00、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年12月26日15:00——2017年12月27日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长金波先生主持会议。
本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共19名，代表股份 320,130,938股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538股的53.4769%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3名，代表股份317,217,630股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的52.9902%；通过网络投票出席会议的股东共计 16名，代表股份 2,913,308股，占公司有表决权的股份总数598,634,538股的0.4867%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，江苏云台山律师事务所指派苗红伟、吴波律师进行现场见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会审议的提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况
提案：《关于子公司2018年度继续开展衍生品投资业务的议案》。
表决情况：
同意320,066,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；
反对 64,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%；弃权 0股。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意2,848,408股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.7723%；反对64,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.2277%；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：江苏云台山律师事务所。
（二）律师姓名：苗红伟、吴波。
（三）结论意见：公司2017年度第八次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《远大产业控股股份有限公司2017年度第八次临时股东大会决议》。
（二）《江苏云台山律师事务所关于远大产业控股股份有限公司2017年度第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-064深圳中国农大科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日～2019年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1日—2019年9月30日）|上年同期（2018 年 1月 1日—2018 年9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：800 万元 —1200万元|亏损： 259.18 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0953 元 —0.1429 元|亏损：0.0309 元|

其中第三季度业绩预告情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年7月1日—2019年9月30日）|上年同期（2018 年 7月 1日—2018 年9 月30 日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600 万元 — 900万元|亏损： 457.56 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0714 元 —0.1072 元|亏损：0.0545 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告涉及相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期比上年同期预计亏损增加，主要原因是公司投资的广州火舞软件开发股份有限公司产生的投资亏损；另外，公司重组事项正在推进中，报告期内产生中介费用较上年同期增加较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年十月十五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-124美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2017年 8月 22日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年8月28日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司为公司通过集合资金信托计划贷款融资提供担保的议案》为全面支持公司PPP业务的顺利开展，全资子公司重庆金点园林有限公司为公司以集合资金信托计划向华宝信托有限责任公司申请不超过 10,000万元贷款融资事宜提供担保，有利于公司生产经营的良性发展，符合公司整体利益。公司发展稳健，经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强，财务风险处于可控制的范围之内，董事会一致同意本次担保事宜。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》
2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002530 公告编号：2015-028江苏丰东热技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）因股票交易异常波动自查及筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）于2015年6月8日开市起停牌。
经公司确认正在筹划的重大事项为发行股份购买资产后，公司于2015年7月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-027），因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年7月27日开市起继续停牌。
截至本公告出具日，公司及有关方正在积极推进本次发行股份购买资产涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次发行股份购买资产的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票（股票简称：丰东股份，股票代码：002530）将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于发行股份购买资产进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-149杭州中亚机械股份有限公司
关于变更全资子公司经营范围的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次变更情况
根据公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机械”）经营发展的需要，瑞东机械需对经营范围进行变更。公司于2018年12月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过上述事项。具体内容详见公司2018年12月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》和《关于变更全资子公司经营范围的公告》。
二、变更进展情况
经杭州市临安区市场监督管理局核准，瑞东机械已就公司变更经营范围事宜完成了工商登记备案手续，并取得杭州市临安区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330185599552214B
2、名称：杭州瑞东机械有限公司
3、类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
4、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道泉口村
5、法定代表人：史正
6、注册资本：捌仟零伍拾万元整
7、成立日期：2012年07月06日
8、营业期限：2012年07月06日至长期
9、经营范围：研发、生产、销售：食品加工机械、包装机械、塑胶机械；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
杭州瑞东机械有限公司《营业执照》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
中国天楹股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等法律法规、规章制度，以及《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“中国天楹”）制定了公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），该规划尚需经股东大会审议通过，具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司从长期、健康、可持续的发展角度出发，在综合考虑上市公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本等方面因素的基础上，建立对投资者持续、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的相关规定；
（二）充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况；
（三）充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿；
（四）考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；
（五）采用现金、股票、现金与股票相结合或相关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；
（六）坚持公开、透明的信息披露原则。
三、未来三年（2018-2020年）股东回报规划
（一）分配方式：未来三年，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它相关法律、法规、规章、规范性文件允许的方式进行利润分配。
（二）分配条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施分红不会影响公司后续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）分配周期：未来三年（2018年-2020年））公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，在公司股东大会审议通过的前提下，也可以进行中期利润分配。
（四）公司利润分配的最低现金分红比例：未来三年（2018年-2020年）在满足分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审核一次股东回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
（一）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，公司董事会应结合公司盈利水平、现金流及未来资金需求等情况拟定合
理的分配方案，并充分听取独立董事的意见，公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事的独立意见。
（三）股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策及决策程序进行监督。
（四）公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
六、其他
（一）因2016年末母公司财务报表未分配利润为-730,267,844.20元，不满足《公司章程》约定的分红条件，公司未进行利润分配。
本公司是控股型公司，目前主要经营实体为江苏天楹能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）及其子公司，为了有效弥补本公司亏损，早日向投资者进行现金分红，江苏天楹及其各子公司将其2016年度实现的净利润均逐层向上级公司实施100%的利润分配。具体情况如下：
润人民币88,231,743.96元；海安江苏天楹能源有限公司可供股东分配的利润为人民币 20,367,228.73元，其向股东江苏天楹分配利润人民币 20,367,228.73元；江苏天楹能源成套设备有限公司可供股东分配的利润为人民币 72,387,192.94元，其向股东江苏天楹分配利润人民币72,387,192.94元；滨州天楹环保能源有限公司可供股东分配的利润为人民币 12,131,458.67元，其向股东江苏天楹分配利润人民币12,131,458.67元；深圳市初谷实业有限公司（以下简称“初谷实业”）可供股东分配的利润为人民币 99,631,437.66元，其向股东江苏天楹分配利润人民币99,631,437.66元；深圳市兴晖投资发展有限公司可供股东分配的利润为人民币 15,413,055.78元，其向股东江苏天楹分配利润人民币15,413,055.78元；深圳市大贸环保投资有限公司可供股东分配的利润为人民币40,398,863.90元，其向股东初谷实业分配利润人民币 34,339,034.32元，向股东兴晖投资分配利润人民币 6,059,829.58元。
江苏天楹及其各项目子公司在《公司章程》中约定：在无重大资金支出安排的情况下进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%。江苏天楹及其各子公司已进入运营维护阶段的的项目子公司经营稳定，业绩未出现较大波动，预计未来几年可持续向母公司中国天楹分配利润。如母公司满足分红条件，届时将按照《公司章程》和本规划的相关规定向股东进行分红。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》之签章页）
中国天楹股份有限公司 2017年12月25日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-046号广东海川智能机器股份有限公司
关于召开产品发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日在佛山市顺德区大良喜来登酒店召开了“智慧市场”产品发布会，公司对外发布了商用互联网计价秤产品，现将具体情况公告如下：
一、新产品介绍
商用互联网计价秤是在商用计价秤的基础上，实现秤与金融机构数据对接、交换，通过金融机构清算平台，将互联网移动支付与称重计量有机结合，为商户、市场管理方、监管部门提供实时交易数据，同时可直接植入广告的智能称重产品。
二、新产品的经营模式
商用互联网计价秤技术研发均由公司自主完成，公司将根据市场实际情况进行销售拓展及推广；公司可通过提供商用互联网计价秤，与专业市场管理方、金融机构展开商业合作。
三、新产品推出对公司的影响
新产品的推出是公司产品由工业智能计量称重领域向商用领域的拓展，将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富公司产品线类型，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展提供动力。
四、风险提示
本次推出的新产品将对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义，但实际收益情况取决于未来市场规模、开拓力度及市场接受程度等因素，公司尚无法预测对 2019年度及以后年度经营业绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-040
北京超图软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司 2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以截止 2014年 12月 31日公司总股本 122,434,680股为基数，向全体股东以每 10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金12,243,468.00元，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。上述利润分配方案已于 2015年 5月 21日实施完毕，公司总股本增至195,895,488股。
据此，公司完成了工商变更登记手续，并于近日取回了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名 称：北京超图软件股份有限公司
注册号：110105002483632
住 所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107楼6层法定代表人：钟耳顺
注册资本：19589.5488万元
公司类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997年06月18日
营业期限：自2008年03月26日至长期
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子计算机系统集成；销售开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务；技术培训；出
租办公用房（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
特此公告
北京超图软件股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十八日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017-039四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2017年10月20日以书面方式发出。会议于2017年10月25日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文；
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2017-040）具体内容刊登于2017年10月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2017年10月 26日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-080南方汇通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(股票简称：南方汇通，股票代码 000920)于 2014年
12月 12日、12月 15日、12月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）近期，公司于 2014年 11月 29日披露了重大资产重组事项，于 12月 4日、12月 6日披露了出售所持有海通证券股份有限公司股票事项，于 12月 5日披露了关于参股公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意的事项，于 12月 12日就前述重大资产重组事项相关问题披露了补充说明，同日披露了设立净水机子公司事项。
（二）公司前期已披露信息除上述 12月 12日披露的重大资产重组事项的相关补充说明外，不存在其他需要更正、补充之处。
（三）公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。除上述已披露的事项外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（四）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）经向公司控股股东中国南车集团公司问询，公司控股股东确认，除已披露的前述公司重大资产重组事项外，不存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
（六）公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除上述已披露事项外，没有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有其他根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。除 12月 12日披露的前述重大资产重组事项相关问题的补充说明外，公司上述披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2014年 11月 29日在指定媒体披露了《南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）报告书》（简称“重组报告书”）及相关文件，公司筹划的本次重大资产重组事项还须经公司股东大会批准，尚存在不确定性。本次重大资产重组的相关风险已在《重组报告书》中“第八节董事会关于本次交易对公司影响的讨论与分析”之“四、本次交易后公司财务状况、盈利能力及未来发展趋势分析”之“（三）未来发展趋势分析”中披露，请参见《重组报告书》第 252页。
（三）《证券时报》和“巨潮资讯网”（网站www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2019-15
深圳市特发信息股份有限公司
关于实施完成业绩承诺现金补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
依据 2015年 4月 12日特发信息与成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）原股东签订的《利润补偿协议》约定，成都傅立叶管理层股东戴荣、阴陶、林峰就成都傅立叶2018年至2020年（“补充业绩承诺期”）的业绩单独作出补充承诺如下：管理层股东进一步补充承诺成都傅立叶 2018年、 2019年、2020年的净利润（指扣除非经常性损益后归属于目标公司母公司股东的净利润）均不低于 2017年的承诺净利润，即均不低于 3,500万元。如经审计确认成都傅立叶在补充业绩承诺期内当年实现的实际净利润数低于 3,500万元的，则管理层股东应自该年度的成都傅立叶专项审计报告出具日后 30天内以现金方式一次性向上市公司补足其差额。戴荣对阴陶、林峰就此利润差额部分的现金补偿义务承担连带责任。
二、业绩承诺完成情况和补偿金额的计算
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月12日出具的《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年业绩承诺完成情况说明审核报告》（天职业字[2019]20856号），2018年度，成都傅立叶经审计的净利润为34,639,223.32元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除增资成本后）为32,568,159.72元。
2018年度成都傅立叶业绩承诺的实现情况如下（单位：元）：
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|-|-|-|-|
|项目|承诺数|实际数|差额|
|成都傅立叶|35,000,000.00|32,568,159.72|-2,431,840.28|

详见公司于2019年4月16日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产 2018年业绩承诺实现情况说明》和《关于发行股份及支付现金购买资产2018年业绩承诺完成情况说明审核报告》。
按协议约定，成都傅立叶管理层股东未完成 2018年业绩承诺，需以现金方式一次性向特发信息补足的差额部分为2,431,840.28元。
三、履行完成现金补偿义务的情况
近日，公司已收到戴荣一次性支付的现金补偿款2,431,840.28元。
截至本公告日，业绩承诺方成都傅立叶管理层股东戴荣、阴陶、林峰关于成都傅立叶未能完成2018年业绩承诺的补偿义务已经全部履行完毕。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临020
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2014年 4月 15日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于2014年4月25日以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人，金毅董事因公缺席了本次会议。
4、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、公司2014年第一季度报告全文和报告正文。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
2、选举张鸿儒先生、田聪明先生为公司第六届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
3、选举张鸿儒先生、田聪明先生为公司第六届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
4、选举张鸿儒先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
5、选举田聪明先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
表决结果：同意10票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2018-019江苏中旗科技股份有限公司
关于 2018年度公司向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2018年度公司向子公司提供担保的议案》，具体情况公告如下：
为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟向子公司提供担保，担保额度为人民币 6亿元整。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
二、被担保人基本情况
（一）全资子公司1：
1、江苏富莱格国际贸易有限公司
2、注册资本：1,500万元人民币
3、注册地址：南京市秦淮区中山南路8号苏豪大厦27层
4、经营范围：许可经营项目：危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；
一般经营项目：化工产品（不含危险品）销售；经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2010年5月18日
7、公司隶属关系：公司持有富莱格100%股权，富莱格系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
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|项目|2018年2月28日（未经审计）|2017年12月31日（审计数）|
|资产总额（元）|109,657,127.89|110,302,611.99|

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|-|-|-|
|负债总额（元）|60,463,437.32|61,116,439.67|
|净资产（元）|49,193,690.57|49,186,172.32|
|营业收入（元）|29,747,262.72|200,070,792.02|
|利润总额（元）|-4,667.09|4,153,395.70|
|净利润(元)|-4,667.09|3,009,310.33|

（二）全资子公司2：
1、淮安国瑞化工有限公司
2、注册资本：37,000万元人民币
3、注册地址：洪泽县盐化工区郭桥路2号
4、经营范围：农药生产、销售（以农药生产许可证所列范围为限，不含危险化学品农药）；化工原料及产品、化学中间体的开发、生产、销售（不含危险化学品）；化工产品技术咨询、信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、法定代表人：吴耀军
6、成立日期：2012年9月10日
7、公司隶属关系：公司持有淮安国瑞100%股权，淮安国瑞系公司全资子公司
8、最近一年及一期财务数据
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|项目|2018年2月 28日（未经审计）|2017年12月31日（审计数）|
|资产总额（元）|441,585,746.90|412,245,289.67|
|负债总额（元）|187,312,931.72|153,909,527.75|
|净资产（元）|254,272,815.18|258,335,761.92|
|营业收入（元）|19,520,380.11|111,393,598.89|
|利润总额（元）|-4,009,675.11|-25,594,171.22|
|净利润(元)|-4,009,675.11|-25,594,171.22|

富莱格和淮安国瑞自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，
不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
本担保事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请公司董事会或股东大会
另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）代表公司与银行签订相关合同/协议文件。
若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。
四、董事会意见
公司董事会认为：富莱格和淮安国瑞均为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为富莱格和淮安国瑞贷款担保能够促进其业务发展，解决其经营所需资金，进一步提高其经济效益。
公司为其全资子公司贷款担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：全资子公司富莱格和淮安国瑞信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司为满足全资子公司生产经营需要为其提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。本次担保不会对中旗股份的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司本次对子公司担保金额为人民币40,000万元，截至本公告披露日，公司为子公司担保总额为人民币(含本次担保47,781万元,占公司经审计最近一期（2017年合并）净资产的47.39%,公司及子公司对外担保总额为0万元。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号： 2018-L168凯瑞德控股股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格连续 3个交易日（2018年 11月 13日、14日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过函询公司第一大股东浙江第五季实业有限公司，现就有关情况说明如下：1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经函询上述股东，确认不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大资产购买、控股股东变更、重大合同等对公司股价产生重大影响的事项；上述股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违背公平信息披露原则的情形。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2016年 10月 31日、2017年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查字 2016020号、稽查总队调查通字 171519号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已于 2016年 11月 1日、2017年 12月 21日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2016-L101、2017-L112）、《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-L102、2017-L113）。根据规定，公司每月发布一次《立案调查事项进展暨风险提示公告》（详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告）。目前，上述调查仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-18
债券代码：112407 债券简称：16厦港01
厦门港务发展股份有限公司
关于“16厦港01”投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
利率调整：发行人选择上调本期债券票面利率0个基点，本期债券存续期后2年票面利率为3.25%。
回售价格：100.00元/张。
回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
回售资金到账日：2019年6月27日。
风险提示：本次回售等同于“16厦港01”债券持有人于本期债券第 3个计息年度付息日（即 2019年 6月 27日），以 100元/张（不含利息）的价格卖出“16厦港01”债券。截至本公告发出前一交易日，“16厦港01”的收盘价为 99.95元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
根据《厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)为5年期固定利率债券，在第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为3.25%，在债券存续期内前3年固定不变；发行人有权在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：16厦港01。
3、深圳证券交易所债券代码：112407。
4、发行总额：人民币60,000万元。
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权）。
6、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、起息日：本期债券的起息日为2016年6月27日。
8、付息日：2017年至2021年每年的6月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的本金兑付日为2021年 6月 27日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金兑付日为2019年6月27日，未回售部分债券的本金兑付日为2021年6月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
11、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
12、回售登记期：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接
受上述关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的决定。
13、上市时间及地点：本期债券于2016年8月16日在深圳证券交易所上市交易。
二、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2019年5月29日至2019年5月31日。
2、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2019年 6月 27日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
三、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2019年6月27日。
2、回售部分债券享有2018年6月27日至2019年6月26日期间利息，票面年利率为3.25%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、本期债券回售的相关机构
1、发行人：厦门港务发展股份有限公司
联系人：庄世斌
电话：0592-5826151
传真：0592-5686161
2、主承销商：东方花旗证券有限公司
联系人：张娜伽
电话：021-23153582
传真：021-23153509
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
（本页无正文，为《厦门港务发展股份有限公司关于“16厦港01”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》之盖章页）
厦门港务发展股份有限公司2019年5月29日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-011北京三聚环保新材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2013年股票期权激励计划第二期行权法律意见书》。
因我们的工作疏忽，导致该文件上传有误。
公司现将正确的《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2013年股票期权激励计划第二期行权法律意见书》刊登在指定信息披露媒体
上。
我们对更正事项带给广大投资者的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年2月23日