北京弘高创意建筑设计股份有限公司
章程修订对照表
根据2017年10月26日北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议决议，《公司章程》作如下修改：
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|原章程|新章程|
|第三条 公司于2010年10月27 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于 2010 年 11月18日在深圳证券交易所上市。公司经2014年9月6日中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]922 号)及《关于核准北京弘高慧目投资有限公司及一致行动人公告江苏东光微电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]923号）核准，实施重大资产重组及向北京弘高慧目投资有限公司发行 126,295,812 股股份、向北京弘高中太投资有限公司发行122,081,851 股股份、向北京龙天陆房地产开发有限公司发行21,042,461股股份、向李晓蕊发行4,213,961 股股份，公司总股本增至412,734,085股。|第三条 公司于2010年 10月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股，均为公司向境内投资人发行的人民币认购的内资股，并于2010年11月 18日在深圳证券交易所上市。|
|第四条 公司注册名称：（一）中文全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司（二）中文简称：“弘高创意”（三）英文全称：Beijing HonggaoCreative Architectural Design|第四条 公司注册名称：（一）中文全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司（二）中文简称：“弘高创意”（三）英文全称：Beijing HonggaoCreative Architectural Design|

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|Co., Ltd（四）英文简称：“HGCY”|Co.,Ltd（四）英文简称：HGCAD|
|第六条 公司注册资本为人民币102,580.0523 万元。|第六条 公司注册资本为人民币88,659.6630万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：企业形象策划，企业营销策划，市场营销策划及创意，建筑设计，室内设计，家具配饰设计，工艺美术品设计及创意，技术开发，技术咨询，技术转让，承办展览展示，组织文化艺术交流活动（不含演出）。以工商行政管理机关核定的经营范围为准。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)|
|第十九条 公司股份总数为1,025,800,523股, 公司的股本结构为：普通股 1,025,800,523股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为886,596,630股, 公司的股本结构为：普通股886,596,630股，无其他种类股。|
|第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他有效资料一并保存，保存期限不少于10 年。|第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书、网络及其他有效资料一并保存，保存期限为 10 年。|
|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：|第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：|

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|（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）调整或变更利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。股东大会就以下事项作出特别决议，除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东，包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东，包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过：（一）修改公司章程中与优先股相关的内容；（二）一次或累计减少公司注册资本超过10%；（三）公司合并、分立、解散或变更公司形式；（四）发行优先股；（五）公司章程规定的其他情形。|（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划；（六）调整或变更利润分配政策；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。|第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。|
|第一百一十五条 董事会由9名董|第一百一十五条 董事会由 9名董|

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|事组成（其中 5名为独立董事），设董事长 1人，副董事长1人。|事组成，其中独立董事不低于三分之一，设董事长 1 人，可以设副董事长。|
|第一百一十八条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|第一百一十八条 董事会制定董事会议事规则，规定董事会的召开和表决程序，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|
|第一百二十条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百二十条 董事会设董事长 1人，公司可以设副董事长，公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、邮件、传真、电话等方式；通知时限为：会议召开前 7日。|第一百二十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人、邮件、传真、电话等方式；通知时限为：会议召开3 日前，但遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。|第一百三十一条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。|
|第一百四十条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理6名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百四十条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。|
|第一百五十二条 公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计|第一百五十二条 公司董事（独立董事除外）或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘|

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|师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。|请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。|
|第一百五十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。|第一百五十三条 公司设财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。财务总监对董事会负责，行使以下职权：（一）在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作；（二）建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；（三）组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益；（四）组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益；（五）利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；（六）参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协|

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||议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。|
|第一百六十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知时限：定期会议为召开前10日，临时会议为召开前5日。|第一百六十五条 监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知时限为：会议召开3 日前，但遇紧急情况，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第一百九十条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百九十条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百九十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百九十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》和《中国证券报》上公告。|第一百九十四条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。|
|第一百九十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。|第一百九十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。|

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|公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报 》和《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|