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证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-045
合力泰科技股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资情况概述
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七、十八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）发行股份购买资产：公司向文开福、曾力、陈运、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小利、唐美姣（“重组方”）非公开发行股份，购买其所持有的合力泰100%的股权；（2）向尹江、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）（原上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙），已于2014年 3月更名，以下简称“星通投资”）、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。2014年3月 11日，中国证券监督管理委员会正式核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事项。
2014年 3月 20日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司，江西合力泰科技股份有限公司更名为江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）。本次配套融资募集资金总额为 310,500,000.00元，募集资金净额为279,247,104.80元。公司计划将募集资金净额279,247,104.80元全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设需要,分别用于投资无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目。
公司第四届董事会第五次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过
了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次增资事项已获得公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：江西合力泰科技有限公司
2、法定代表人：文开福
3、注册资本：人民币15,600万元
4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区
5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、与公司关联关系：公司的全资子公司
7、主要财务状况：
截止 2012年 12月 31日，该公司的总资产 57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。
截止 2013年 12月 31日，该公司的总资产 90,705.19万元，负债总额46,500.61万元，净资产44,204.58万元，净利润14,365.68万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、增资定价依据
本公司使用募集资金向江西合力泰进行增资，增资人民币 279,247,104.80元。其中增加江西合力泰注册资本 7,500万元，其余 204,247,104.80元计入江西合力泰资本公积。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次增资事项完成后，江西合力泰注册资本将增加至 2.31亿元（注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。对江西合力泰进行增资，是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-36
湖北回天新材料股份有限公司
关于以自有资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资设立全资子公司概述
根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为实现公司在汽车售后市场胶粘剂、非胶类汽车用品领域的专业化、精细化、规模化经营，围绕渠道做产品，公司拟投资 2,000万元设立全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以工商登记注册为准），专业从事公司现有汽车售后市场胶粘剂、化学品业务。
本次投资无需对外签订协议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：湖北回天汽车用品有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
注册资本：人民币2000万元
法定代表人：章锋
公司类型：有限责任公司
注册地址：湖北省襄阳市高新技术开发区航天路7号。
经营范围：胶粘剂、汽车制动液、原子灰、液压油、润滑油、润滑脂的生产、销售；润滑剂、制冷剂、清洗剂等专项化学制品及相关使用设备、精细化工产品的研发、生产及销售。”（以工商登记为准）
出资方式：公司以自有货币资金2,000万元出资，占出资比例100%。
三、存在的风险和对公司的影响
本次设立全资子公司专业从事公司现有汽车售后市场胶粘剂、化学品的业务，有利于整合公司资源，进一步做强做大公司现有汽化业务，符合公司当前跨越式发展需要，不会增加公司现有运营风险。
四、本次投资决策审批情况
2014年6月25日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《以自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000万元在湖北襄阳设立全资子公司“湖北回天汽车用品有限公司”。
2014年6月25日公司第六届监事会第十次会议审议通过了关于《以自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000万元设立全资子公司。
特此公告！
湖北回天新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
江苏润邦重工股份有限公司
独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”、“上市公司”或“公司”）《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在认真审阅公司《江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表独立董事意见如下：
1、本次交易不构成重大资产重组。本次交易所涉及的预案以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、本次交易不构成关联交易，相关事项经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次交易完成后，公司将拥有浙江正洁环境科技有限公司71.67%的股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易、保证上市公司独立性等方面出具了承诺函；这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
4、公司聘请的审计机构和评估机构具有相关资格证书与证券从业资格，本次审计、评估机构的选聘程序合规，该等机构及其经办审计师、评估师与公司及本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系。本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评
估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次《江苏润邦重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 陈议
2016年 2月 28日
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 俞汉青
2016年 2月 28日
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事： 沈蓉
2016年 2月 28日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-062
英飞特电子（杭州）股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会分别于 2017年 4月 14日和 2017年 6月 5日召开第二十三次会议和第二十六次会议先后审议通过了《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于调整 2017年限制性股票激励计划人员名单及股票授予价格、授予数量的议案》，且公司分别于2017年4月17日和2017年6月7日对调整前后的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
根据《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，监事会对激励对象名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司激励对象的公示情况
2017年 6月 7日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》，并于 2017年 6月 7日在公司内部以张贴方式公示了公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》，对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务根据有关规定予以公示：
（1）公示内容：公司2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务
（2）公示期：2017年6月7日-2017年6月16日
（3）公司地点：公司（含子公司）所在地
（4）公示方式：张贴告示
（5）反馈方式：对本次拟激励对象或者其他信息有异议者，可以书面或口头形式通过证券中心向公司监事会反映。
（6）公示结果：截至2017年6月16日，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象或者其他信息提出异议的反馈。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司控股子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司或公司控股子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况。
二、监事会会议审议情况
根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会对调整后的拟激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象名单的人员符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司本次《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告！
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
江苏联发纺织股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬制度
第一条指导思想：
董事及高级管理人员的战略决策决定着企业成长和发展。他们的成功经营，将会为企业创造更高的利润，将会为企业员工带来合理的工资增长，同时也会让股东得到丰厚的投资回报。为体现董事及高级管理人员对公司发展的决策责任和经营管理的关键作用，充分发挥薪酬对高级管理人员为实现企业战略目标及可持续发展的激励作用，特制订本制度。
第二条适用范围
本规定适用于股份公司、全资及控股子公司。
第三条适用对象
股份公司董事、高级管理人员，全资子公司及控股子公司的董事长。薪酬是指依照法律法规和本规定，结合公司经营管理结果，应由公司发放的劳动报酬。
第四条遵循原则
1.薪酬与岗位职责匹配；
2.薪酬构成统一，薪酬总量控制，薪酬增幅合理；
3.薪酬应具有较强的市场竞争力，同时充分体现个人价值。
薪酬采用岗位年薪制。岗位年薪工资总额=基本年薪+绩效年薪
基本年薪：是指董事及高级管理人员基本收入，其中70%为底薪，
30%为月度绩效。主要依据受聘岗位、经营规模、管理难度、行业水平、职工平均收入等要素而定。
绩效年薪：是指对经营者年度业绩的奖励，着重考虑公司的“产出”，每年度按考核结果兑现。（经营者指股份公司董事长、总经理，全资及控股子公司董事长）
绩效指标：董事长承担经营决策和经营结果的责任。主要考核标为：年度利润总额、可持续发展能力（主要指后备人才培养数量、技术改造项目投入）。
总经理承担公司经营管理责任。主要指标为：销售总额、利润指标、技术指标、合理用工、成本控制、产品设计、研发、安全管理等。
第六条董事津贴
任期内由薪酬与考核委员会确定相应岗位津贴。
第七条其 它；
1.每位董事及高级管理人员岗位的年度及月度绩效指标、指标值及其考评细则，由薪酬与考核委员会根据公司战略发展、市场需求、行业水平等因素，年初 1月 20日前确定下发执行；
岗位的绩效年薪；
3.新任董事及高级管理人员可逐步调整至本规定所确定的岗位年薪。投资及批发贸易类公司的董事及高级管理人员还可另行制定业务承包绩效；
4.本薪酬标准涉及董事和高级管理人员，原则上每一任期内确定一次。特殊情况报薪酬与考核委员会审批方可调整；
5.所有涉及的个人所得税按国家规定执行。
第八条本制度最终解释权归薪酬与考核委员会，本制度由公司董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，提交股东大会审议通过后实施。
江苏联发纺织股份有限公司
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（赵文安）
各位股东及股东代表：
我作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会会议情况
2015年公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会；本人应出席6次董事会，实际出席6次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，也没有在任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一的情况发生。2015年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。并且在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事意见
2015年度的任期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表了独立意见：
1、2015年3月26日，在第三届届董事会第三次会议上，本人就：2014年度控股股东
及其他关联方资金占用、公司对外担保情况；2014年度公司内部控制评价报告、公司
科技创新爱人宏业2014年度关联交易事项、关于续聘公司2015年度会计师事务所、关于公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案、关于公司及控股子公司拟接受关联方提供财务资助、关于对公司2014年度募集资金存放与使用情况、关于对公司未来三年（2015-2017）股东回报规划共计八个事项发表了明确同意的独立意见。
2、2015年4月24日，在第三届董事会第四次会议上，本人就：关于聘任杨多荣先生担任公司财务总监的事项发表了明确同意的独立意见。
3、2015年6月24日，在第三届董事会第五次会议上，本人就：关于聘任杨多荣先生担任公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。
4、2015年8月24日，在第三届董事会第六次会议上，本人就：关于2015年半年度报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、2015年半年度公司对外提供担保情况、关于聘任冯尚飞为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。
5、2015年10月22日，在第三届董事会第八次会议上，本人就：关于提名增补唐恺为公司第三届董事会董事候选人、关于聘任张沛为公司副总经理的事项发表了明确同意的独立意见。
本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为提名委员会主任委员，报告期内，本人组织召开了四次提名委员会会议，分别就关于提名杨多荣担任财务总监；提名杨多荣担任董事会秘书；提名冯尚飞担任公司副总经理；提名唐恺为第三届董事会非独立董事候选人以及提名张沛担任公司副总经理进行了会议审议，就以上人员的选择标准和程序提出了合理化建议，并进行了认真审核和评价，充分发挥了提名委员会的作用。
作为审计委员会的委员，报告期内，本人参与了六次审计委员会会议，主要对公司定期报告、内部控制等事项进行审议，审阅了公司财务报表。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并积极与外部审计机构进行沟通，督促审计工作进展，履行了审计委员会专业职能。
作为战略发展委员会委员，报告期内，本人参与了两次战略发展委员会会议，主要
对公司未来发展战略及报告期内对外投资设立四川科新奥莱进出口有限公司、重大战略
科技创新爱人宏业决策等相关事宜提出了合理化的建议，发挥了战略委员会的专业水平。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度的任期内，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话、座谈等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及相关工作人员进行密切沟通和联系；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时向公司传递有关信息；
关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
科技创新爱人宏业以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报，2016年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下，稳健经营、规范运作，不断增强市场竞争力，用优异业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事： 赵文安
二O一六年三月二十三日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2017-08深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6
日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第三十二次会议
（临时会议）的通知，于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》：
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过40,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为
2017年3月10日至 2018年 3月9日。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见2017年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2017-10号）。
二、以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司<子公司重大事项报告制度>的议案》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月十一日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-052
天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司正筹划重大资产重组事项，为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于2016年4月13日开始停牌，并于当日发布了《天津广宇发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》；鉴于相关工作尚未全部完成，公司于2016年5月12日披露了《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司分别于4月20日、4月27日、5月5日、5月19日、5月26日、6月2日、6月13日、6月18日、6月24日、7月1日、7月8日发布了《天津广宇发展股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司已获得深圳证券交易所对公司本次重组的问询
函，并积极组织相关各方进行答复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2016年7月15日
何天毅关于提供资料真实、准确、完整的承诺
鉴于北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“合康变频”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权（以下简称“本次重组”），作为持有华泰润达20.00%股权的股东，即合康变频本次重组的交易对方，本人特出具以下保证与承诺：
1、本人保证将及时向合康变频提供本次重组的相关信息，本人为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本人承诺，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合康变频或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在合康变频拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《何天毅关于提供资料真实、准确、完整的承诺》之签署页）承诺人：何天毅
签字：
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2019－002南京新联电子股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||706,714,962.45||621,054,006.76||13.79%||
|营业总收入|||||||
||160,653,525.75||123,936,394.14||29.63%||
|营业利润|||||||
||165,122,272.92||129,397,033.73||27.61%||
|利润总额|||||||
||156,345,729.52||112,280,542.77||39.25%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.1875||0.1346||39.30%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.45%||4.03%||1.42%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,402,576,908.35||3,366,176,282.71||1.08%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|2,903,822,900.58||2,843,129,381.22||2.13%||
|权益|||||||
||834,049,096||834,049,096||0||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.48||3.41||2.05%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期内，公司实现营业总收入70,671.50万元，比上年同期增长13.79%；
归属于上市公司股东的净利润15,634.57万元，比上年同期增长39.25%。报告期内，
归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是现金管理收益增加及主营业务增长所致。本报告期末，公司总资产为340,257.69万元，比报告期初增长1.08%；归属于上市公司股东的所有者权益为290,382.29万元，比报告期初增长2.13%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年第三季度报告中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为10.00%至40.00%。
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-003新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于全资子公司变更为中外合资企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年12月8日召开的第二届董事会2014年第九次临时会议，审议通过了《关于公司转让全资子公司部分股权的议案》，同意公司向明加哈牧业有限公司转让公司持有的中澳德润牧业有限责任公司（以下简称“中澳德润”）等值742.5万澳元的股权。
本次转让完成后，天山生物持有对中澳德润的出资为6,235万元人民币，出资比例为62.35%，明加哈牧业有限公司持有对中澳德润的出资3,765万元人民币，出资比例为37.65%。
公司已于2015年1月16日完成企业类型工商变更手续，并取得由新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。变更后的具体情况为：
名称：中澳德润牧业有限责任公司
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区光明南路1号（昌吉市昌高区
12丘4幢办公室）
法定代表人：蒋炜
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2014年08月04日
营业期限：2014年08月04日至2064年08月03日
经营范围：牛、羊、马、羊驼等活畜贸易；畜牧业养殖、屠宰，加工及副产品的研发、生产、销售；肉及肉制品加工、销售及贸易；生鲜乳的收购和销售；
相关畜牧科技咨询、技术服务；饲草料加工销售；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的生产、销售等（以上商品须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明的项目为准。涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2017-002
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于无锡分行获准筹建的公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局《中国银监会江苏监管局关于筹建江苏江阴农村商业银行股份有限公司无锡分行的批复》(苏银监复〔2017〕22号)，本行获准筹建无锡分行。
筹建完成后尚需无锡银监分局审查并核准后方可开业，其中存在着不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-038
烟台中宠食品股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2017年 10月 26日在公司会议室召开 2017年职工代表大会，选举赵雷先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。赵雷先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-038
附件：
烟台中宠食品股份有限公司
第二届监事会职工代表监事候选人简历
赵雷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。2004年 8月至 2008年 3月，任烟台爱华食品有限公司品管课主任；2008年 3月至 2009年 6月，任烟台东洲蔬菜食品有限公司品管课科长；2009年 6月至 2012年 7月，任烟台欣和味达美食品有限公司品质保证部主管；2012年7月至2012年10月，任熙可食品（蓬莱）有限公司品管部质量总监；2012年 10月至 2014年 11月，任烟台中宠食品有限公司品管部部长；2014年11月至今，任本公司监事、品管部部长。
赵雷先生通过公司股东烟台和正间接持有公司84,079股股份持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。赵雷先生不属于
失信被执行人。
华创证券有限责任公司
关于福建永福电力设计股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华创证券有限责任公司|被保荐公司简称：永福股份|
|保荐代表人姓名：陈仕强|联系电话：010-66231936|
|保荐代表人姓名：陈勇|联系电话：010-66231936|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司募集资金投资项目——“勘察设计能力提升及研发中心建设”项目投资进展偏慢。目前，公司根据项目实施的客观需要以及监管机构的相关规定，已对“勘察设计能力提升及研发中心建设”项目之子项目——“企业信息化平台”与“员工教育培训平台”延长了实施期间，项目达到预定可使用状态日期调整为 2020 年 4 月 25|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
||日。此外，公司拟对勘察设计能力提升及研发中心建设”项目之子项目——“勘察能力提升”、“设计能力提升”、“研发中心”进行部分变更并延期，相关事项尚需公司股东大会审议批准。保荐机构将积极与公司就项目情况进行沟通，持续关注项目进展。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司募集资金投资项目——“勘察设计能力提升及研发中心建设”项目投资进展偏慢。|目前，公司根据项目实施的客观需要以及监管机构的相关规定，已对“勘察设计能力提升及研发中心建设”项目之子项目——“企业信息化平台”与“员工教育培训平台”延长了实施期间，项目达到预定可使用状态日期调整为2020年4月25日。|

||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|||此外，公司拟对勘察设计能力提升及研发中心建设”项目之子项目——“勘察能力提升”、“设计能力提升”、“研发中心”进行部分变更并延期，相关事项尚需公司股东大会审议批准。保荐机构将积极与公司就项目情况进行沟通，持续关注项目进展。|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前股东关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.公司及其控股股东、实际控制人、董事（不包括独立董事、不在公司领薪董事）、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.公司董事、高级管理人员关于对本次公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4.公司关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|5.公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券服务机构关于因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而回购股份及赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|6.发行人以及相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|7.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|8.公司控股股东、实际控制人关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺|是|不适用|
|9.公司实际控制人关于未通过招投标方式取得项目的相关承诺|是|不适用|
|10.公司控股股东及实际控制人关于减少并规范关联交易承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《华创证券有限责任公司关于福建永福电力设计股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
陈仕强
年 月 日
陈勇
保荐机构： 华创证券有限责任公司 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-060
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日9:30在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议于 2017年 9月 20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过如下决议：
（一）、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》。表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。
同意增加公司注册资本及修改公司章程，具体如下：
1、原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 413,736,540.00元。修改为：公司注册资本为人民币415,976,540.00元。
2、原公司章程第十九条：公司股份总数为 413,736,540股，均为人民币普通股。修改为：公司股份总数为415,976,540股，均为人民币普通股。
三、备查文件
厦门安妮股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-090
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 07月 11召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并将该预案提交 2018年 7月 27日召开的公司 2018年第四次临时股东大会审议【详见 2018年 7月 12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：
2018-086）】。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年7月11日）及公司2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年7月20日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量以及持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年07月11日）前十
名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|许刚|416,642,402|20.50|
|2|李玲|283,464,566|13.95|
|3|谭瑞清|248,265,996|12.22|
|4|王泽龙|187,795,275|9.24|
|5|范先国|88,582,677|4.36|
|6|王涛|70,866,141|3.49|
|7|河南银泰投资有限公司|61,000,072|3.00|

|||||
|-|-|-|-|
|8|中国长城资产管理股份有限公司|53,149,606|2.62|
|9|魏兆琪|42,519,685|2.09|
|10|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|38,668,613|1.90|
|合计（股）||1,490,955,033|73.37|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年07月20日）前十名
股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|许刚|416,642,402|20.50|
|2|李玲|283,464,566|13.95|
|3|谭瑞清|248,265,996|12.22|
|4|王泽龙|187,795,275|9.24|
|5|范先国|88,582,677|4.36|
|6|王涛|70,866,141|3.49|
|7|河南银泰投资有限公司|61,000,072|3.00|
|8|中国长城资产管理股份有限公司|53,149,606|2.62|
|9|魏兆琪|42,519,685|2.09|
|10|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|38,668,613|1.90|
|合计（股）||1,490,955,033|73.37|

特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-046
广东精艺金属股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2014年10月10日下午14:50。
2、网络投票时间为：2014年10月9日—2014年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月9日下午15:00至2014年10月10
日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长张军先生。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共 13人，所持有表决权的股份数为79,360,847股，占公司总股本的37.4697%。其中：
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 7人，所持有表决权的股份数为79,256,097股，占公司总股本的37.4203%；
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共6人，所持有表决权的股份数为104,750股，占公司总股本的0.0495%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意股数 79,340,697股，占出席会议有表决权股份总数的99.9746%；反对股数 20,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意股数4,539,173股，占出席会议有表决权股份总数的5.7197%；
反对股数20,150股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。
表决结果：同意股数 79,359,247股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对股数1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票表决情况为：同意股数4,557,723股，占出席会议有表决权股份总数的5.7430%；
反对股数 1,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的见证意见
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、毛国栋律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一四年十月十日
汤臣倍健股份有限公司 关于与平安健康互联网签订战略合作框架协议的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-050汤臣倍健股份有限公司
关于与平安健康互联网股份有限公司
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.本合作框架协议所述事项仅为双方的合作意向，有关具体合作项目、合作细则由双方另行讨论确定，签订具体合作协议。
2.本合作框架协议所述事项不构成关联交易，也不构成重大重组项目。
2015年6月30日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）与平安健康互联网股份有限公司（以下简称“平安健康”）签订了《战略合作框架协议》，就双方合作事项达成一致意见。双方将本着“友好合作、紧密配合、优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展”的原则，双方建立长期的战略合作伙伴关系（以下简称“战略合作”）。具体情况如下：
一、战略合作的目的
为加速实现汤臣倍健大健康产业布局，跨界合作整合资源，提高汤臣倍健及平安健康的用户体验水平，共同扩大双方在健康产品、健康管理及相应后台服务领域的市场影响力，整合双方产品和市场的优势资源，促进共同发展，双方就业务、资源、技术、平台全面合作事宜达成战略框架协议。经双方友好协商，双方将致力于共享各自优势资源，运用双方已有或未来拥有的医疗及健康管理、保险等方面的资源，逐步为中国消费者提供更加专业、丰富、个性化的健康产品及健康管理服务。
二、战略合作方情况介绍
1.公司名称：平安健康互联网股份有限公司
汤臣倍健股份有限公司 关于与平安健康互联网签订战略合作框架协议的公告2.注册号：440301111121215
3.注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4.法定代表人：秦戬
5.注册资本：人民币35,000万元
6.成立日期：2014年8月20日
7.经营范围：健康咨询，企业管理，商务咨询，投资管理，实业投资，从事计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，一类医疗器械、二类医疗器械、体育用品的销售。
平安健康为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安集团”）旗下子公司，作为中国平安健康管理门户规划的主要平台，平安健康致力于成为一站式线上健康管理全方位解决方案提供商，构建一个中国最大的互联网健康产业生态圈，打造全新的互联网健康管理新模式。平安健康核心产品——“平安好医生”手机应用客户端通过即时在线的私人健康顾问，实行一对一的家庭医生服务；同时整合医院及医生资源，帮助用户实现线上远程就医问诊，并能根据用户的健康状况，制定个性化的健康管理方案。
平安健康与汤臣倍健不存在关联关系，最近三个会计年度，汤臣倍健未与平安健康发生业务。
三、战略合作的主要内容
双方的全面合作包括但不限于品牌合作、产品合作、渠道资源共享等，未来也将在营养、个人健康等方面提出新的合作内容。经双方共同协商并根据相关法律法规和各自的程序审批后，另行签署具体合作协议进而合作。为此，双方将保持日常沟通与联系，并完善已有的合作项目，探讨新的合作领域，促使双方战略合作关系的不断深化。
本协议自双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效，有效期为两年。协议期满时，双方如无异议，重新签订战略合作协议。
四、战略合作对公司的影响
“互联网+”已经成为国家战略，作为各自行业的领军企业，此次双方的全面战略合作，在保险与健康行业跨界合作、线上与线下资源互补等方面都具有创新价值。双方将共同致力于打造中国最专业的健康咨询及医患关系平台，为广泛的亚健康及疾患人群提供从日常健康咨询到就医问诊的打包服务。
汤臣倍健股份有限公司 关于与平安健康互联网签订战略合作框架协议的公告本次签署战略合作协议后，战略合作协议下的具体项目、合作细则由双方另行讨论确定，签订具体合作协议。在公司签订具体项目合同前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。公司将严格按照相关规定，对该合作事宜的进展情况进行及时披露。
五、风险提示
由于战略合作框架协议所涉及的合作业务尚处初始阶段，在品牌推广、产品合作等方面未来取得的实际效果尚不明确，战略合作框架协议对公司本年度经营业绩的影响尚不明确。由于公司在移动健康管理和移动医疗方面处于布局探索阶段，缺乏相关经验，后续推广存在进度滞后等情形的风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1．《汤臣倍健股份有限公司与平安健康互联网股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一五年六月三十日