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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-021北京君正集成电路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 18日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、审批程序
2019年4月18日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、会计政策变更的时间
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，财务报表格式按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定执行。
5、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
受影响报表科目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2017年12月31日||2017年12月31日||2017年12月31日|
|项目||/2017年度||/2017年度||/2017年度||/2017年度|
|||合并||合并（经重述）||母公司||母公司（经重述）|
|应收票据及应收|||13,241,437.38||||3,537,214.04||
|账款|||||||||
|应收账款|13,241,437.38||||3,537,214.04||||
|应付票据及应付|||3,400,967.97||||1,781,024.83||
|账款|||||||||
|应付账款|3,400,967.97||||1,781,024.83||||
|管理费用|83,795,173.16||27,055,042.31||55,357,907.73||20,357,960.91||
|研发费用|||56,740,130.85||||34,999,946.82||
|财务费用|-247,405.86||-247,405.86||-490,454.40||-490,454.40||
|利息收入|||728,123.12||||634,603.85||

上述会计政策变更对公司 2018年度及以前年度财务报表不产生重大影响，不影响本公司财务报表所有者权益、净利润。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相
关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第四十九次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
公司已建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，且基本得到了有效的贯彻和执行，报告期内公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
我们一致同意公司《2017年度内部控制评价报告》。
三、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的
独立意见
我们认为公司编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
四、《关于公司2018年度董事薪酬的议案》的独立意见
公司 2018年度董事薪酬方案符合公司发展的实际需要，我们一致同意公司2018年度董事薪酬的议案，并同意提交股东大会审议。
五、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司 2018年度高级管理人员薪酬的方案符合公司发展的实际需要，我们一致同意公司2018年度高级管理人员薪酬的议案。
六、《关于2018年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币15亿元担保的议案》的独立意见
以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意将该议案提请股东大会审议。
七、《关于公司2017年度日常关联交易确认的议案》的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2017年度日常关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意将议案提请股东大会审议。
八、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》和公司对外担保的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，2018年度公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》的独立意见
公司第二届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议。公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2、鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
一致同意将议案提请股东大会审议。
十、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
公司第二届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人孙志强、王秋艳、王玉莲、孙岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十一、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》的独立意见
公司第二届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人王炳明、李冬梅、林萌不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备
案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
独立董事候选人王炳明先生、李冬梅女士、林萌先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议表决。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-107美尚生态景观股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了无锡古庄生态农业科技园PPP项目（以下简称“本工程”或“本项目”）的投标。2016年7月21日江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/pub/jszfcg/cgxx/cjgg/201607/t20160721_87417.html）公布了无锡古庄生态农业科技园PPP项目预中标结果公告，公司为无锡古庄生态农业科技园PPP项目第一中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：
一、本项目的主要情况
1、项目名称：无锡古庄生态农业科技园PPP项目；
2、采购人：江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会；
3、代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司；
4、第一中标候选人：美尚生态景观股份有限公司；
5、投资总额：120,926万元；
6、建设地点：无锡市惠山区长安街道古庄村；
7、项目概况：项目总用地面积约185.47公顷，包括经营性项目和非经营性项目，经营性项目主要包括高标准的农业种植基地、精品苗圃的建设等。非经营性项目主要包括配套道路建设、河道堤防及水利整治等；
8、公示媒体：江苏政府采购网；
9、公示期：2016年7月21日至2016年7月27日。
二、中标事项对公司的影响
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购人江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年7月21日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-072通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 18日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议通知。会议于 2019年10月 30日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告》。
《2019年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）及指定信息披露媒体《证券时报》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-004
中颖电子股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升： 21%-29%||盈利：13,364万元||
|股东的净利润|盈利：16,170万元—17,240万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司销售增长，毛利率稳定，带动盈利增长。主要系锂电池管理芯片、智能电表管理芯片、电机主控芯片及OLED显屏驱动芯片等产品线的销售同比有所增
长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2018年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约近 851万元，去年同期为 853万元。
3、2018年度业绩具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2019-004
中颖电子股份有限公司
董事会
海南海德实业股份有限公司
对外投资活动管理制度
（经2016年第七届董事会第二十六次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国会计法》、《海南海德实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、证券投资、金融衍生产品、股权、不动产、单独或与他人合资、融资贷款、委托理财等事项。
第三条公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。
第二章投资决策
第五条公司股东大会、董事会和经营管理层为对外投资的决策机构，根据公司章程和本制度的规定在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。
董事会有权对投资总额占最近一期经审计净资产的10%以上且低于50%的对外投资（含证券投资等）事项进行审议。高于此标准的对外投资须经公司股东大会批准；低于此标准的对外投资可由公司经营管理层决定。
其中，对投资总额低于最近一期经审计净资产50%的委托理财由董事会决定。
第六条在董事会或股东大会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。
第三章岗位分工
第七条公司董事会战略委员会为公司董事会的专门议事机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第八条公司总经理作为对外投资实施的主要负责人，负责组织对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，进行投资计划论证，评估审计，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。
第九条根据项目性质，总经理应指派相关部门作为具体对外投资项目的管理部门。该部门应参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评估、审议并提出建议；对公司对外的生产经营性投资、股权投资、租赁、产权交易、资产重组等项目负责进行预选、策划、论证、筹备。
第十条对专业性很强或较大型投资项目，其前期工作应组成专门项目可行性调研小组来完成。
第十一条公司财务管理部负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务管理部负责筹措资金，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第十二条公司金融事业部负责公司长期权益性投资的日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。
未经授权人员不得接触权益证书。
第十三条董事会秘书应严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。
第四章执行控制
第十四条公司在确定对外投资方案时，应广泛听取评估小组专家及有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。
第十五条 公司股东大会或董事会决议通过对外投资项目实施方案后，应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须经过公司股东大会或董事会审查批准。
第十六条对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。
第十七条公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须经公司股东大会或董事会决议通过后方可对外出资。
第十八条公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如董事或总会计师，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总经理报告，并采取相应措施。
第十九条公司财务管理部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。
第二十条公司财务管理部在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资业务的种类、时间先后分别设立对外投资明细账，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目，确保投资业务记录的正确性，保证对外投资的安全、完整。
第二十一条公司金融事业部应当加强有关对外投资档案的管理，保证各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等文件的安全与完整。
第五章投资处置
第二十二条公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让、核销等必须依照本制度第五条的金额限制，经过公司股东大会或董事会决议通过后方可执行。
第二十三条公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查；在清算过程
中，应注意是否有抽调和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为；清算结束后，各项资产和债权是否及时收回并办理了入账手续。
第二十四条公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。
第二十五条应由总经理指派相关部门负责审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料。并由财务管理部按照规定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。”第六章跟踪与监督
第二十六条公司对外投资项目实施后，由总经理指派相关部门负责跟踪，并对投资效果进行评价。包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况向公司董事会提出有关处置意见。”
第二十七条公司监事会行使对外投资活动的监督检查权。
第二十八条对外投资活动监督检查的内容主要包括：
（一）投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、
完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整。
（六）投资资金使用情况。重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象。
（七）投资资产的保管情况。重点检查是否存在账实不符的现象。
（八）投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实、合法。
第七章附则
第二十九条本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。
第三十条本制度的解释权与修订权属于公司董事会。
第三十一条本制度自公司董事会批准之日起实施。
海南海德实业股份有限公司董事会二〇一六年七月三日
本报告防伪编码
120135721594号，请登陆
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关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
天健函〔2019〕8-23号
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司）2018年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕8-229号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》要求，现将天山生物公司有关情况说明如下：
一、审计报告中保留意见、强调事项段、持续经营重大不确定性段落的内容
(一)审计报告中保留意见的内容
如《审计报告》（天健审〔2019〕8-229号）中“二、形成保留意见的基础”所述：2018年度，天山生物公司通过发行股份及支付现金的方式购买大象广告有限责任公司（以下简称大象广告公司）96.21%股权，投资成本为 237,261.43万元。天山生物公司认为，虽然其持有大象广告公司半数以上股份，但无法切实行使表决权，也无法主导大象广告公司的经营活动，不拥有对大象广告公司的控制权，因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围，该项长期股权投资在“可供出售金融资产”项下列报并采用成本法计量。资产负债表日，天山生物公司对该项长期股权投资的可收回金额进行估计，按预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备 179,565.01万元，计入当期损益。我们无法就天山生物公司是否实际控制大象广告公司及上述资产减值准备的计提获取充分、适当的审计证据。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天山生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。
(二)审计报告中强调事项段的内容
如《审计报告》（天健审〔2019〕8-229号）中“四、强调事项”所述：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十一（四）所述，天山生物公司于 2019年 1月 23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字 2019001号），因天山生物公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对天山生物公司立案调查。
截至本审计报告日，中国证券监督管理委员会对天山生物公司涉嫌信息披露违法违规尚在调查过程中。本段内容不影响已发表的审计意见。
（三）审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容
如《审计报告》（天健审〔2019〕8-229号）中“三、与持续经营相关的重大不确定性”所述：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，天山生物公司 2018年度归属母公司所有者的净利润为-194,574.40万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,205.36万元。截至 2018年 12月 31日，天山生物公司流动负债高于流动资产73,873.05万元，其中一年内到期的银行借款金额为36,193.99万元。这些事项或情况，连同财务报表附注十一（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对天山生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具带有强调事项段、带有持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告的详细理由和依据
（一）出具保留意见审计报告的详细理由和依据
天山生物公司认为，虽然其持有大象广告公司半数以上股份，但无法切实行使表决权，也无法主导大象广告公司的经营活动，不拥有对大象广告公司的控制
权，因此未将大象广告公司纳入合并财务报表范围，该项长期股权投资在“可供出售金融资产”项下列报并采用成本法计量。资产负债表日，天山生物公司对该项长期股权投资的可收回金额进行估计，按预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值准备 179,565.01万元，计入当期损益。我们对上述事项进行了必要核查，但仍无法就天山生物公司是否实际控制大象广告公司及上述资产减值准备的计提获取充分、适当的审计证据。
我们认为《审计报告》（天健审〔2019〕8-229号）中“二、形成保留意见的基础”所述事项对财务报表可能产生重大影响但对整体财务报表不具有广泛性，故出具保留意见。
（二）出具带有强调事项段审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见和该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项两个条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段。
天山生物公司已在财务报表附注中对上述事项作出了充分披露，但是考虑到上述事项的重要性，因此我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注。
（三）出具带有持续经营重大不确定性段落审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则 1324号——持续经营》第二十一条：“如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见”。
天山生物公司运用持续经营假设编制 2018年度财务报表是恰当的，且已在财务报表附注中作出了充分披露，但是其持续经营能力仍然存在重大不确定性，因此我们在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性”，提醒财务报表使用者关注天山生物公司与持续经营能力相关的重大不确定性。
三、保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响
由于我们无法就天山生物公司是否实际控制大象广告公司及上述资产减值准备的计提获取充分、适当的审计证据，因此无法确定保留意见涉及事项对天山生物公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量影响的具体金额。
特此说明。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄巧梅
中国·杭州 中国注册会计师：曾丽娟
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-047广东超华科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于 2016年 1月 27日 13:00起开始停牌。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2016年 4月 25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年 4月 26日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》等公告和重大资产重组预案等文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》(深证上[2015]231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2016年 5月 2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可【2016】第37号，以下简称“问询函”）。2016年5月7日、2016年5月 14日公司披露了《关于重大资产重组问询函延期回复公告》（公告编号：2016-042、2016-045），经公司向深圳证券交易所申请，对问询函的回复延期至 2016年 5月 23日。目前公司及独立财务顾问等中介机构正在积极准备问询函的回复工作，公司股票将继续停牌，待公司提交书面说明并发布公告后复牌。
本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批
准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
金科地产集团股份有限公司
关于第十届董事会第十五次会议决议的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-045号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 4月 4日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知。
会议于 2018年 4月 9日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定，董事会认为公司具备发行公司债券的条件。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》
公司本次拟发行公司债券的具体方案如下：
1、发行规模：本次公司债券拟发行规模为不超过人民币 80亿元（含 80亿元），公司债券品种包括公开公司债及可续期公司债等。具体发行品种、规模和分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、发行时间及方式：公司将根据实际资金需求情况及发行窗口，在相关产品监管审批或批文有效期内一次性或分期发行。发行方式为公开发行。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、发行期限及品种：除可续期公司债外，本次申请发行的公司债期限最长不超过7年，可续期公司债无固定到期日，于公司按照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款约定赎回时到期。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
4、募集资金用途：募集资金将用于偿还公司金融机构借款、存续公司债等其他符合监管要求的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
5、票面利率及确定方式：本次公司债券的具体票面利率及确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
6、发行对象：本次公司债券仅向合格投资者发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会等相关规定确定。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
8、担保人及担保方式：本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会综合考虑市场情况等因素确定，并办理相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
9、上市场所：深圳证券交易所。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
10、偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次公司债券本和/或息或在本次公司债券到期时未能按期偿付债券本和/或息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
11、决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券（“本次公司债券发行”）的相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定公司债券的具体品种，包括但不限于公开公司债和可续期公司债等，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排。
确定每次实际发行的公司债券的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、期限、评级安排、发行对象、募集资金的具体用途、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障、申购办法、发行配售安排、债券上市等与发行条款有关的一切事宜。
3、就本次公司债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。
4、执行本次公司债券发行及上市等所有必要的步骤（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等;聘请中介机构，办理本次公司债券发行备案及上市事宜;为本次公司债券发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则）及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
6、办理公司债券的还本付息等事项。
7、在出现预计不能按期偿付债券本和/或息或者到期未能按期偿付债券本和/或息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议:
(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。
9、本授权自股东大会审议通过之日起24个月。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事会长为本次公司债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公司债券发行过程中处理与本次公司债券发行有关的上述事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司 2018年度第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 4月 25日（周三）15时 00分，在公司会议室召开 2018年度第四次临时股东大会，股权登记日为2018年4月19日（周四）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-109陕西坚瑞消防股份有限公司关于
授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十一次会议审议通过《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，公司同意全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）在不影响正常经营的前提下，在确保资金安全性、流动性的基础上，可以使用不超过人民币1亿元额度的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用。具体内容如下：
一、子公司进行委托理财概况
1、投资目的：为加强达明科技资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响达明科技正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度：达明科技进行的委托理财，金额不超过人民币1亿元，其额度可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，在上述额度内资金只用于购买低风险如债权类和货币存款类（包括国债，公司债，国债逆回购，报价式回购，固定收益信托，收益凭证，信托产品优先级，现金管理产品，货币基金等）为主的理财产品。
4、资金来源：达明科技用于委托理财的资金为闲置自有资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
6、理财产品期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。
7、实施方式：同意达明科技管理层在额度范围内具体办理相关事宜。
8、关联关系：达明科技与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。
10、需履行的审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司本次同意子公司达明科技使用自有资金进行委托理财已经公司董事会及监事会审议通过，本次委托理财无需提交股东大会审议。
二、公司对使用自有资金进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会同意达明科技管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响达明科技资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险；
3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将对子公司进行委托理财事项进行审批管理。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
达明科技使用阶段性闲置自有资金进行委托理财，是在确保达明科技日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响达明科技日常资金正常周转需要，不影响达明科技主营
业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升达明科技及公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
2016年9月26日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意全资子公司达明科技可以使用自有资金购买委托理财产品。
2、监事会审议情况
2016年9月26日，公司召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为公司全资子公司达明科技本次使用自有闲置资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，达明科技使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意达明科技使用自有资金购买委托理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司全资子公司达明科技目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证达明科技正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过 1亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高达明科技自有资金的使用效率，增加达明科技资金收益，不会对达明科技经营活动造成不利影响，符合达明科技及公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司授权达明科技可以使用金额不超过 1亿元的自有资金进行委托理财。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2016-054号河南新野纺织股份有限公司
关于用自有资金归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月22日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该决议，公司用总额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，即从2016年7月25日起至2017年1月24日止。
截至2016年9月26日，公司已用自有资金7,000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。本公司已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于公司拟向招商银行、北京银行申请综合授信额度的独立意见
独立董事一致认为，公司取得招商银行、北京银行一定的综合授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险，同意将该两项议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
孙优贤 李文华 刘志耕
二〇一四年十月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2015-052
青岛海立美达股份有限公司
关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银
行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业公司”）生产经营需要，兴业公司拟申请银行授信办理银行短期借款不超过 3,000万元，用于补充流动资金。
公司拟与招商银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业公司办理银行授信提供不超过1,800万元的借款担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
兴业公司成立于2003年9月19日，注册资本：人民币2,361.09万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业公司60%的股权。
3、最近一年及一期财务指标
（1）截止2014年12月31日兴业公司的财务指标：
资产总额：59,161.86万元
负债总额：34,733.30万元
（其中银行贷款总额12,000.00万元：流动负债总额34,733.30万元：）
净资产：24,428.56万元
营业收入：43,987.63万元
利润总额：3,870.50万元
净利润：3,303.63万元
或有事项涉及的总额：截止 2014年 12月 31日，无需要披露的重大或有事项。
（2）截止2015年6月30日兴业公司的财务指标：
资产总额：53,727.86万元
负债总额：30,214.95万元
（其中银行贷款总额：13,000.00万元，流动负债总额：30,214.95万元）
净资产：23,512.91万元
营业收入：19,466.41万元
利润总额：1,430.83万元
净利润：1,084.35万元
或有事项涉及的总额：截止2015年6月30日，无需要披露的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：公司提供保证担保；
（2）担保期限：一年；
（3）担保金额：不超过1,800万元；
有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。
四、董事会意见
经审议，董事会认为兴业汽配为扩大其生产经营需要，拟向银行办理银行授信3,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合该控股子公司的整体利益。
目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过1,800万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。
上述担保不存在提供反担保情况。
本次担保实施后，公司的累计担保总额为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保人|公司持股比例|担保金额（万元）|
|1|宁波泰鸿机电有限公司|65%|5,200|
|2|日照兴业汽车配件有限公司|60%|15,600|
|3|日照兴发汽车零部件制造有限公司|60%|11,700|
|4|湖北海立田汽车部件有限公司|80%|9,600|
|5|湖北福田专用汽车有限公司|70%|3,500|
|合计|||45,600|

截止2014年12月31日，公司经审计的净资产为140,789.48万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的32.39%。
公司及控股子公司对外担保总额：0。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会二○一五年七月二十四日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-016
金杯电工股份有限公司
关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟以自有资金与自然人唐竞成合资设立湖南金杯之家服务有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“金杯之家”）。
金杯之家注册资本人民币1,000万元，分两期缴足。其中，公司以货币资金 670万元认缴出资，占注册资本的67%；唐竞成以货币资金 330万元认缴出资，占注册资本的33%。
2、公司于2017年2月17日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、唐竞成：中国国籍，身份证号：4301041964********，住所：湖南省长沙市岳麓区石佳冲41号。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南金杯之家服务有限公司；
2、注册地址：长沙高新开发区东方红中路580号；
3、经营范围：水电安装、室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；涂装；房屋装饰；房屋维修；五金、家具、建材、装饰材料的零售；装饰工程、暖通工程设计、施工；室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、防水工程；室内外装饰饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通工程、环境园林工程的施工；网络技术的研发；互联网信息服务；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；电线、电缆、水管、高低压开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的研发、制造、销售及成果转让等。
4、注册资本：人民币1,000万元，分两期缴足。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资方式||出资比例（%）|
|1||金杯电工||670.00||货币||67.00||
|2||唐竞成||330.00||货币||33.00||
|||合 计||1,000.00||货币||100.00||

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
1、金杯之家注册资本人民币 1,000万元，其中金杯电工以货币资金 670万元认缴出资，占注册资本67%；唐竞成以货币资金330万元认缴出资，占注册资本33%。
2、金杯之家不设董事会，设执行董事一人。
3、金杯之家不设监事会，设监事一人由金杯电工委派。
4、总经理、财务总监由金杯电工任命委派。
5、金杯之家实行总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。
6、协议自各方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，
补充协议与本协议具有同等的法律效力。
目前双方尚未正式签署合作协议书，后续将根据董事会确定的投资原则签订
具体协议。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、本次对外投资目的及对公司的影响
公司本次与唐竞成先生共同出资设立金杯之家，主要目的在于充分利用现有的渠道资源、品牌影响力和技术能力等资源和优势，不断拓展和延伸产业链，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，优化金杯之家整体资源配置，降低和防范相关风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2016-122上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的2项实用新型专利证书和1项外观设计专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2016 2 0388416.X|一种小型断路器电动操作装置改良结构|实用新型|2016.4.29|10年|第5721031号|
|ZL 2016 2 0388468.7|一种电动操作小型断路器取电采样线路的防护结构|实用新型|2016.4.29|10年|第 5721035 号|
|ZL 2016 3 0043146.4|旋转式双断点开关|外观设计|2016.2.5|10年|第 3957894 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--003333杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于举举办办投投资资者者接接待待日日活活动动的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月26日发布了2014年半年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：一、接待时间：2014年9月11日（星期四）14:00—16:00
二、接待地点：杭州市文三路8号杭州伊美大酒店十七楼1号会议室
三、登记预约：
参与投资者请于9月9日9：00—16:00与公司证券投资部联系。
联系人：孙琳，电话：0571-88373153
传真：0571-88394930
电子邮箱：sunlin@obtelecom.com。
四、公司参与人员：
公司董事长石旭刚先生、董事会秘书兼副总经理章良忠先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
（一）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
（二）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
（三）为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会