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关于公司全资子公司变更坏账准备计提比例的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-073北京万邦达环保技术股份有限公司
关于公司全资子公司变更坏账准备计提比例的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的议案》，现将具体情况公告如下：一、本次变更坏账准备计提比例情况概述
1.变更生效时间：2017年12月29日
2.变更原因：
公司于2014年8月并购昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”），其主营业务为销售保温管件、保温直管、油气防腐保温管道等产品，产品、结算方式与本公司有较大差异，为保持其会计估计连续性，以便衡量其业绩承诺实现情况，此前一直未调整其应收款项坏账计提比例。
现鉴于昊天节能业绩承诺已履行完毕，为保证公司会计估计统一性，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照相关会计法规的规定，变更其坏账准备计提比例。
3.坏账准备计提比例变更前后的情况
坏账准备计提比例变更前情况
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 5.00 5.00
1－2年 30.00 30.00
2－3年 40.00 40.00
关于公司全资子公司变更坏账准备计提比例的公告账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
3－4年 50.00 50.00
4年以上 100.00 100.00
坏账准备计提比例变更后情况
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
二、本次变更坏账准备计提比例对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次变更坏账准备计提比例采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度已披露的财务状况和经营成果产生影响。
本次变更坏账准备计提比例影响数未超过公司最近一期经审计的所有者权益及净利润的50%，不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化，因此本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
三、公司董事会关于本次变更坏账准备计提比例的合理性说明
公司董事会认为：本次变更坏账准备计提比例符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，更加符合公司实际情况，有利于更加客观公允的反映公司全资子公司的财务状况和经营成果。因此，同意本次对昊天节能坏账准备计提比例的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次对全资子公司昊天节能坏账准备计提比例的变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，一致同意公司本次坏账准备计提比例变更事项。
关于公司全资子公司变更坏账准备计提比例的公告五、监事会意见
公司监事会经审议后认为：本次坏账准备计提比例的变更符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况，变更后的坏账准备计提比例能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司全资子公司昊天节能变更坏账准备计提比例。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议；
3.独立董事关于全资子公司变更坏账准备计提比例的独立意见。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-005苏州电器科学研究院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“电科院”)股票于2016年1月28日、1月29日、2月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于深圳证券交易所相关上市规则规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
董事会对公司自身进行了核查，并通过电话沟通的方式对公司控股股东、实际控制人等就相关问题情况进行了必要的核实，具体情况如下：
1、公司于2016年1月28日发布了《关于持股5%以上股东权益发生变动的公告》，公司控股股东、实际控制人之一、董事及副总经理胡醇先生因离婚财产分割将3200万股公司股票无偿划转给其前妻王萍女士；本次过户手续完成后，胡醇先生持有的电科院股票为6400万股，全部为高管限售股，占公司股份总数的8.89%，仍为公司第三大股东。公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理胡德霖先生持有公司股份22697.09万股，占公司总股本的31.52%；胡德霖先生及胡醇先生合计持有的公司股份总数为29097.09万股，占公司总股本的40.41%，仍为公司控股股东、实际控制人；
3、除上述权益变动情况、业绩预告外，公司未发现其他可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
6、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的已披露事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示及其他说明
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至2016年1月29日的股东名册显示，王萍女士持有的电科院股票为3200万股，全部为无限售流通股，占公司股份总数的4.44%，为公司第四大股东。王萍女士不在本公司任职。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 5月 9日召开了第二届董事会第八次会议。作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
对公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》进行认真阅读并审议后，我们认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有助于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用部分超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用超募资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金。
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项
独立意见之签署页）
独立董事签字：
樊行健：
宋量：
魏远：
二〇一四年五月九日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-030广西河池化工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司于 2016年 5月 10日确定了筹划的重大事项为通过发行股份方式，向宁波银亿控股有限公司或其关联方购买某传感器制造商100%股权，并募集配套资金，公司股票自 2016年 5月 10日开市时起按照重大资产重组事项继续停牌，相关内容详见公司 2016年 5月 10日、2016年 5月 17日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 5月 24日
江苏涤非律师事务所
关于江苏辉丰农化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
苏涤律【2016】证券第003号致：江苏辉丰农化股份有限公司
江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏辉丰农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由公司董事会于 2016年 06月 08日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网予以公告。
公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、出席会议的对象、会议召开的时间、地点、会议的审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 06月 24日14：30在江苏省盐城市大丰区城北新区迎宾大道 1号郁金香客栈会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年06月24日（星期五）9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 06月 23日（星期四）15:00至 2016年 06月 24日（星期五）15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名，出席本次股东大会现场会议的股东共 12名，代表有表决权的股份 730,791,702股，占公司股份总数的48.4779%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 7名，代表有表决权的股份 181,020股，占公司股份总数的0.0120%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
（三）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东外，包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的审议事项
（一）根据本次股东大会的通知，公司第六届董事会第十六次会议、第十七次会议分别审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》、《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》，并决定将上述议案提请本次股东大会审议。
（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的事项与通知内容相符；公司的股东未在本次股东大会上提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知列明的审议事项进行了审议，采取现场表决与网络投票相结合的方式逐项投票表决。现场投票由两名股东代表和监事进行了计票和监票，并当场公布了现场表决结果。
结合网络投票的表决情况，表决结果如下：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9757%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0218%；弃权18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0025%。该审议事项通过。
（二）《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意 7,001,689股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的97.5211%；反对 177,980股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的2.4789%；弃权 0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。该审议事项通过。
股东仲玉容小姐系本议案项下股权交易的受让方，公司控股股东仲汉根先生与仲玉容小姐系一致行动人，故股东仲汉根先生和仲玉容小姐回避本议案的表决。
（三）《关于受让江苏大丰农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
同意730,813,062股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9782%；反对159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0218%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。该审议事项通过。
（四）《关于为辉丰国际有限公司向银行申请融资提供担保的议案》
同意730,794,742.股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9757%；反对 159,660股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0218%；弃权 18,320股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0025%。该审议事项通过。
经本所律师核查与验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰农化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）江苏涤非律师事务所 经办律师：
孙俐
负责人：
潘春香
上海凯宝药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，列席了公司历次董事会及股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督和检查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。现将2017年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会2017年度工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、2017年2月24日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》、《关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
2、2017年4月19日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
3、2017年8月16日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》、《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》。
司2017年第三季度报告的议案》、《关于监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》。
5、2017年 11月 10日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
报告期内，监事会列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
（1）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，未发现有违法违规的经营行为；公司董事及高级管理人员能忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高管人员有违反法律、法规或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度的要求，及时、准确、完整地进行信息披露，没有应披露而未披露的事项。
（2）检查公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所对公司2017年财务报表出具了标准无保留意见的
审计报告，审计报告真实合理，审计意见是客观公正的。公司监事对2017年年度报告进行了认真审核，认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（4）关联交易情况
报告期内，对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为：子公司发生的关联交易系正常生产经营所需，交易价格参照市场价格确定，价格公允，没有违反公平、合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
（5）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（6）对公司2017年度内部控制的自我评价报告的意见
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身经营管理的实际情况，建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司监事会2018年度工作计划：
监事会将紧紧围绕公司2018年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。2018年度监事会的主要工作计划如下：
1、认真学习国家有关部门制定的相关政策，提高公司监事会工作能力和效率，继续维护好全体股东利益。
2、坚持对公司生产经营和资产管理状况、生产成本进行管控，对公司募集资金、投资项目资金运作情况的监督检查，了解掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东大会决议的情况，加强对企业的监督检查，防范经营风险。
3、加强监事会的自身建设，进一步提高监事会成员自身业务素质，加强学习会计知识、审计知识、金融业务知识，切实维护股东的权益。
2018年，监事会将依照法律法规及公司制度的要求，继续忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司长期稳健地发展。
上海凯宝药业股份有限公司监事会2018年4月17日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2017-049北京数码视讯科技股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)于2017年7月31日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的议案》，同意公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 10,000万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业（以下简称“基金”）。
具体内容详见公司于2017年8月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公告》（编号：2017-036）。
公司近日收到基金管理机构国投创合（北京）基金管理有限公司的通知，上述投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
备案编码：SW3319
基金名称：杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：国投创合（北京）基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
公司将根据基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-019苏州电器科学研究院股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年3月14日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于2017年3月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长胡德霖先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度董事会报告》。
《2016年度董事会报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的公司《2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”等相关内容。
在本次会议上，第三届董事会独立董事陈议先生、王薇女士、王海燕女士（现已离职）分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站），并将在2016年年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》。
公司 2016年全年实现营业收入 553,410,302.84元，较去年同期增长32.58%；营业利润 77,150,883.20元 ,同比增长309.38%；利润总额 80,748,197.25元，同比增长185.59%；实现净利润 71,240,737.99元，较去年同期增长166.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 70,670,723.84元，较去年同期增长169.68%。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
《2016年年度报告》全文及《2016年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2016年度审计报告》。
公司《2016年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
《公司关于募集年度资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对募集资金年度存放与使用情况发表了独立意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州电器科学研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州电器科学研究院股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州电器科学研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。
经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务审计机构。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经天衡会计师事务所审计，公司母公司年初结存未分配利润为 283,854,076.16元，2016年度母公司实现净利润 63,770,475.91元，提取10%法定盈余公积金 6,377,047.59元，且因 2016年度实施了 2015年度权益分派，截至 2016年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 330,447,504.48元，合并报表可供分配的利润为 352,891,973.96元；资本公积金余额为723,075,698.54元。
公司 2016年经营及盈利状况良好，为回报广大股东，与所有股东分享公司的经营成果，促进公司稳定发展，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 758,322,487股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），合计人民币 41,707,736.79元；拟不进行资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润为 288,739,767.69元，合并报表剩余未分配利润为311,184,237.17元。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议批准后实施。
十、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》。公司决定于 2017年 4月 28日召开 2016年年度股东大会，审议上述相关议案及《2016年度监事会报告》。具体内容详见证监会指定信息披露网站刊登的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
股票代码：000407公司简称：胜利股份公告编号：2018-049号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届二次董事会会议（临时）决定于2018年9月7日（星期五）下午14:30召开公司2018年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司《章程》的规定，召开本次会议的决定经公司九届二次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月7日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年9月6日15:00至投票结束时间2018年9月7日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2018年8月31日
7.出席对象
（1）截止2018年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议公司关于为子公司提供担保额度的提案（详见公司2018年8月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于为子公司提供担保额度的公告》，公告编号2018-048号）。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露，同时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||公司关于为子公司提供担保额度的提案||√||

四、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年9月6日
上午9:00—12:00 下午13:00—17:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360407”，投票简称为“胜利投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东胜利股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
山东胜利股份有限公司：
兹委托 （先生/女士），身份证号码： ，代表本人/本单位出席山东胜利股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|表决意见|||
||提案|提案名称||该列打||||
||编码|||勾的栏|同意|反对|弃权|
|||||目可以||||
|||||投票||||
|1.00||公司关于为子公司提供担保额度的提案|√|||||

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，
代理人有权按自己的意愿表决。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-098苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
3、变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
4、变更审议程序
公司于2017年8月17日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》
2、《第四届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议决议相关议案的独立意见》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2016－022
安徽神剑新材料股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日收到公司股东徐卫国先生的函告，获悉徐卫国先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐卫国|否|7,500,000|2016.6.27|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|37.44%|个人融资需求|
|合 计||7,500,000|||37.44%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
徐卫国先生不是公司第一大股东，将其持有的公司个人限售股 7,500,000股（占其所持股份比例的37.44%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行并签订了《质押合同》，用于个人融资需求。徐卫国先生已于 2016年 6月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押
期限自2016年6月27日起至徐卫国先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，徐卫国先生累计质押公司个人限售股 7,500,000股，占公司总股本的0.87%。
徐卫国先生被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，本次质押冻结的股份不影响其业绩承诺的正常履行，公司将积极监督其业绩承诺的履行情况，并及时披露。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
附：备查文件
1、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-009浙江日发精密机械股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||266,483,761.79||323,621,451.43||-17.66%||
|营业总收入|||||||
||21,097,959.13||70,107,735.42||-69.91%||
|营业利润|||||||
||23,258,294.62||79,672,046.42||-70.81%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|18,980,334.09||67,645,983.29||-71.94%||
|净利润|||||||
||0.09||0.31||-70.97%||
|基本每股收益（元）|||||||
||2.84%||9.23%||下降6.39个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||952,105,740.06||952,686,942.95||-0.06%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|630,629,062.48||726,848,728.39||-13.24%||
|所有者权益|||||||
||216,000,000.00||144,000,000.00||50.00%||
|股本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|2.92|5.05|-42.18%|
|每股净资产（元）||||

注：1、上表数据按照公司合并报表数据填列；2、基本每股收益及加权平均净资产收益率的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算；3、期初归属于上市公司股东的每股净资产，系以期初股本14,400万股计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业利润 2,109.80万元，同比下降69.91%；实现利润总额 2,325.83万元，同比下降70.81%；实现归属于上市公司股东的净利润1,898.03万元，同比下降71.94%；实现基本每股收益0.09元，同比下降70.97%。
各项经营业绩指标均有所下降的主要原因是受整个经济疲软环境的影响，公司产品的销售不可避免地出现下滑，使得公司 2013年度经营业绩同比下降；其次受客户建设周期影响，公司部分订单延期交付，直接影响本年度经营业绩。
公司股本增加50%和归属于上市公司股东的每股净资产下降42.18%，主要是由于报告期内公司实施了2012年度利润分配所致，方案为以公司总股本 14,400万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为 1,898.03万元，同比下降71.94%，与公司《2013年第三季度报告》中预计2013年度业绩同比下降40%-70%出现差异。
本次业绩快报与前次业绩预计出现差异的主要原因:根据公司应收账款坏账准备的计提方法，账龄在 1年以内应收账款坏账准备计提比例为5%；账龄 1-2年应收账款坏账准备计提比例15%；账龄在2-3年应收账款坏账准备计提比例为50%。2013年第四季度公司部分应收账款账龄发生变化，而公司在前次业绩预计中对该部分应收账款回收预计不足，公司资产减值损失增加，从而导致公司业绩预计出现一定差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年二月二十七日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-67湖南黄金股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2016年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2016年9月24日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，到期归还募集资金专户。
具体内容详见2016年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-69）。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。
具体内容详见2016年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-70）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2014-062江苏东光微电子股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”、“公司”）由于进行重大资产重组事项及生产经营的需求，拟向银行申请贷款，公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司、无锡迅驰电子科技有限公司，控股子公司江苏东光电子有限公司、浙江长兴电子厂有限公司、无锡矽能微电子有限公司为公司不超过6,500万的银行贷款提供连带责任担保。
本公司第四届董事会第十八次会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《关于子公司为公司银行贷款提供担保》的议案。根据公司章程，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏东光微电子股份有限公司
公司性质：股份公司
注册地点：江苏省宜兴环科园绿园路42号
法定代表人：沈建平
成立时间：1998年8月31日
注册资本：13,910万元
主营业务：半导体器件、集成电路、电子产品的开发，设计，制造，销售，推广应用。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
担保方宜兴市东晨电子科技有限公司、无锡迅驰电子科技有限公司为公司全资子公司，担保方江苏东光电子有限公司、浙江长兴电子厂有限公司、无锡矽能
微电子有限公司为公司的控股子公司。
截止2013年12月31日，经审计东光微电（母公司）资产总额857,942,298.96元，负债总额 204,941,954.23元，净资产 653,000,344.73元，营业收入159,480,357.53元，利润总额-15,248,334.17元，净利润-15,021,139.04元。
截止2014年3月31日，未经审计东光微电（母公司）资产总额883,467,365.45元，负债总额238,288,466.27元，净资产645,178,899.18元，营业收入32,839,149.12元，利润总额-7,821,445.55元，净利润-7,821,445.55元。最新的信用等级状况为AAA级。
三、董事会意见
公司由于正在进行重大资产重组事项及生产经营的需求，拟向银行申请贷款，公司全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司、无锡迅驰电子科技有限公司，控股子公司江苏东光电子有限公司、浙江长兴电子厂有限公司、无锡矽能微电子有限公司将为公司不超过 6,500万的银行贷款提供连带责任担保，担保期限自2014年起二年内。
董事会对公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为公司经营稳定，具有较高的偿债能力且公司银行资信良好。截止2013年12月31日，公司资产负债率仅为23.89%。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为公司提供连带责任担保后，公司及其控股子公司对外担保总额将不超过13,000万元，占最近一期经审计净资产的比例为19.27%；
公司连续十二月内担保金额2,800万元，占最近一期经审计总资产的比例为2.95%；占最近一期经审计净资产的比例为4.15%。
无逾期对外担保。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-033
创业软件股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年，自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司2017年3月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及公司第五届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
本次续聘财务审计机构尚需提交公司年度股东大会审议批准。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会