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海南神农基因科技股份有限公司独立董事
关于第 5届董事会第 29次会议审议事项的独立意见
作为海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第5届董事会第29次会议审议的向特定对象发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）等相关事项发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书》及其摘要，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。
经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份购买资产交易对象中，黄培劲先生为本公司控股股东、董事长；同时，本次交易完成后，广东塔牌集团股份有限公司将成为持有本公司股权比例5%以上的股东，属于公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。
3、本次交易的相关事项经公司第5届董事会第29次会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事在表决过程中均依法回避了表决。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《上市规则》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
4、本次交易方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平合理。
7、本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
8、本次《海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产曁关联交易报告书》以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
综上所述，我们一致同意公司本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的相关方案。
独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺
【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于公司第5届董事会第29次会议审议事项的独立意见》之独立董事签署页】
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
吕品图 冯克珊 欧学旺
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-068深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2017年前三季度预计的业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-9 月）|上年同期（2016 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18% -47%|盈利：3,942.25万元|
||盈利：4,650万元–5,800万元||

（2）2017年第三季度预计的业绩
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 7-9 月）|上年同期（2016 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：33% -222%|盈利：608.05万元|
||盈利：808万元–1,958万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司净利润同比较大幅度增长，主要为主营业务利润增长所致。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-21万元，去年同期金额为280.58万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年十月十四日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-045
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
全资子公司对外投资产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为寻求优质的并购标的，加快外延式发展的步伐，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其全资控股子公司北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）为主体参与投资产业并购基金，并购基金规模20亿元，华谊信邦出资4亿元（以下简称“本次对外投资”），用于投资与公司所处行业相关领域的企业，实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康快速发展。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、产业并购基金
1、合作模式
本次对外投资中，由华谊信邦与深圳秋石资产管理有限公司（以下简称“秋石”）、深圳市滨海基金管理有限公司（以下简称“滨海”）共同参与投资并购基金上海秋古投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”或“合伙企业”），作为华谊嘉信产业并购的实施平台。
基金名称：上海秋古投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2015年12月1日
注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号2幢1区16011室
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
基金规模：合伙企业认缴出资总额计划为人民币20亿元，可以分期出资。各合伙人将根据项目投资需要缴纳出资额，认缴出资需在项目交割前2周到位。
基金存续期：合伙企业存续期不短于5年，存续期届满前，经合伙人会议审议决议可续期或缩短期限。
基金结构：
（1）普通合伙人合计出资总额为1%；
（2）普通合伙人向其他投资人募集资金79%；
（3）华谊信邦出资20%。
基金组织形式：有限合伙
3、投资方向：主要并购或投资与华谊嘉信所处行业相关领域的企业。
4、经营管理
秋石和滨海作为普通合伙人共同负责合伙企业日常经营管理事务以及投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施、投资后监督管理及退出等工作，但是否投资相关项目须经全体合伙人同意。
5、项目退出及收益分配：
（1）由公司收购合伙企业份额退出；
（2）通过公司大股东购买合伙企业份额退出；
（3）由合伙人审议以其他方式退出。
合伙企业的利润分配和亏损承担办法由合伙人在合伙协议中作出约定。
6、保证措施
公司实际控制人将为并购基金其他投资人的本金（实缴出资额）和基本收益提供保证，并将其持有的上市公司股份进行质押，作为上述承诺保障的担保。
三、基金管理人基本情况
基金管理人之（一）：深圳秋石资产管理有限公司
组织形式：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000万元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
成立日期：2014年07月18日
基金管理人的股权结构：
沈伟 敖碧清
90%
10%
深圳市怀谷资产管理
沈伟 合伙企业（有限合伙）
49% 51%
深圳市前海秋石投
资控股有限公司
100%
深圳秋石资产
管理有限公司
深圳秋石资产管理有限公司是一家具有投行特色的创新型私募基金管理公司，核心成员均具有国内外丰富的资本运作经验，致力于以战略股东的身份为具有产业整合、转型升级需求的国内上市公司提供包括融资、重组、跨境并购等方面的深度资本运作，同时为基金投资人获取长期的风险可控的资本增值收益。
深圳秋石资产管理有限公司已经根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了登记备案程序。
基金管理人之（二）：深圳市滨海基金管理有限公司
组织形式：有限责任公司
注册资本：5000万
注册地址：深圳市罗湖区南湖街道建设路2020号南方证券大厦A座20A5室
经营范围：受托管理股权投资基金、受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；房地产项目投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理策划。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
成立日期：2013年07月05日
基金管理人的股权结构：
林少鹏 胡恺
90%
10%
深圳市滨海基金管理有限公司
滨海基金是一家综合性的创新型金融投资管理公司，滨海基金集家族理财、财富管理、创投融资、产业基金、私人银行等业务于一体，是一家综合性专业化金融服务机构，涵盖泛金融产业链，并与多家知名投资银行、信托机构建立了紧密合作的战略伙伴关系。拥有高效专业的管理团队，汇聚国内外顶尖的银行、投资、信托、证券、保险和基金等领域精英，从业背景深厚，具有多年金融资本管理及实战经验。
深圳市滨海基金管理有限公司正在根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序。
关联关系或其他利益关系说明：截至本公告日，并购基金管理人、并购基金与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，上述普通合伙人与公司之间不存在一致行动关系，未直接或间接形式持有上市公司股份。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、监事、高级管理人员未参与并购基金份额认购，均未在基金管理人中任职。
四、对外投资产业并购基金的目的和影响
公司未来将借力并购基金实现公司的价值链整合和产业扩张，同时充分集合基金管理人的专业投资团队、风险控制体系以及公司对所处行业的理解，进一步增强公司投资能力，有效过滤标的项目前期的潜在风险，推动公司产业并购整合及外延式扩张，实现持续增长。
本次对外投资产业并购基金主要使用公司自有资金，并购基金在投资过程中将受投资标的所处行业、经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败和基金亏损的风险。
五、独立董事意见
公司子公司对外投资产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，进一步完善本公司的产业布局，实现持续、健康、快速成长。子公司本次对外投资产业并购基金，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司本次子公司对外投资产业并购基金。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、《产业并购基金的合作协议》
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-010上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于拟解除《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地工程项目之合作协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
公司于2010年12月20日召开第一届董事会第四次会议、于2011年1月5日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于参建办公用房的议案》，同意公司拟以参建方式向上海中京电子标签集成技术有限公司购买位于上海张江高科技园区集成电路产业区国家RFID产业化基地1号楼D幢的房产，总建筑面积（仅指地上面积）约为8400平方米，参建单价不超过每平方米人民币9000元，总价约人民币7500万元。授权公司总经理在上述框架范围内与上海中京电子标签集成技术有限公司签署相关《参建协议》，并办理参建手续。此房产为公司三个募投项目的实施地点。
为协议生效后 500个日历日，并通过竣工验收；工程质量应符合国家现行的《建筑工程质量统一验收标准》（GB50300-2001），同时达到上海市建委规定的竣工验收备案标准。
截至 2013年 12月 13日，由于合作物业尚未通过竣工验收及取得房地产权证，影响了公司募投项目的实施。公司于 2013年 12月 13日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于处理上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目合作事宜的议案》，经董事会讨论决定：公司管理层成立专项小组,处理上述合作事宜,并及时向董事会、监事会报告处理情况。鉴于上述情况，公司拟变更募投项目实施地点和期限，由公司另行购买相关物业以实施募投项目。
同时,上述董、监事会及 2013年 12月 30日召开的 2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》、《关于募投项目地点和期限变更的议案》、《关于提请股东大会授权经营层办理使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的议案》，三位独立董事、保荐机构东方花旗证券有限公司及上海普世律师事务所律师均出具了相关的专业意见，同意公司使用超募资金向关联方上海华虹置业有限公司购买位于锦绣东路2777弄9号及11号物业，单栋建筑面积均为 2631.87平方米，总建筑面积为 5263.74平方米。此次购买价格参考市场成交价及上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字[2013]第 353号的评估报告，单价为每平方米 19,000元，总价为 100,011,060元。上述生产及办公用房作为公司募投项目新的实施地点。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站2013年12月14日披露的《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房》、《关于使用部分超募资金向关联方购买生产及办公用房的可行性分析报告》、《关于募投项目地点和期限变更》的公告及 2013年 12月 31日披露的《关于购买资产暨关联交易》的公告。
公司于 2014年 3月 10日以通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于解除<关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目之合作协议书>的议案》，截至目前，公司已按合同要求支付中京公司 64,227,102.00元。由于合作物业到目前尚未取得房地产权证，公司出于自身对生产及办公用房需求的时间要求，拟终止“协议”，并要求中京公司全额返还公司已支付的全部款项并按合同规定支付相应的经济补偿。
此议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
二、对公司的影响
截至目前，公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”计划总投资 5,448万元,实际使用 66.09万元；募集资金投资项目“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”计划总投资 2,788万元,实际使用 95.45万元；募集资金投资项目“技术中心建设项目”计划总投资 2,100万元,实际使用 51.62万元。
公司募投项目实施地点由上海市张江高科技园区集成电路产业区B1-5号地块1号楼D幢,地上7层变更为锦绣东路2777弄9号及11号，“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为
2015年 12月 31日，“非接触式 IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2015年 6月 30日，“技术中心建设项目”建设完成日期变更为 2015年 6月 30日。此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
《关于上海张江高科技园区集成电路产业区国家 RFID产业化基地工程项目之合作协议书》解除后，公司获得的相应补偿将计入公司 2014年损益，对 2014年业绩会产生积极的影响。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一四年三月十日
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第九届董事会第二十三次会议关于公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
国家财政部于 2019年 9月 19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号），根据财政部有关规定和要求及深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，认真审阅董事会提交的《关于公司会计政策变更的议案》相关材料后，发表独立意见如下：
1、本次会计政策变更和适用新准则、新规定是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次变更后的会计政策及执行新准则和新规定更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司按照财政部有关规定进行会计政策变更及执行新准则和新规定。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-075深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十七次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年4月18日向全体董事发出通知，并于2016年4月21日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事5人，为陈治民、张学斌、彭和平、魏锋、赵伟宏），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》
公司董事会认真审议了《2016年第一季度报告全文》，同意该议案的内容。
具体信息详见公司于 2016年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司2016年第一季度报告全文》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
公司董事会认真审议了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司为
改善全资子公司杭州长亮金融信息服务有限公司的流动资金状况，以自有资金人
民币180万元对其进行增资，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。
本次增资未构成重大资产重组，无需经过股东大会批准。
具体信息详见公司于 2016年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于对杭州长亮金融信息服务有限公司进行增资的公告》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于以现金购买深圳市国融信科技有限公司74%股权的议
案》
公司董事会认真审议了《关于以现金购买深圳市国融信科技有限公司74%股权的议案》，同意公司基于发展战略和拓展非银行金融信息化领域的业务需要，以自有资金人民币3,700万元收购深圳市国融信科技有限公司股东持有的74%的
股权。同时授权公司董事长王长春先生签署于本次交易相关的股权收购协议等文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，无需经过股东大会批准。
具体信息详见公司于 2016年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公司关于以现金购买深圳市国融信科技有限公司74%股权的公告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司北京分公司的议案》公司董事会认真审议了《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司北京分公司的议案》，认为北京分公司已经完成了历史使命，已无存在必要性，同意公司注销北京分公司，并做好相关资产、负债、人员的整合工作。
具体信息详见公司于 2016年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司北京分公司的公告》。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
2016年 8月 24日公司董事会八届十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司100%股权、中国大酒店100%股权，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称“流花集团”）、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有的广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行不超过 135,379,061股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15亿元（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年 4月 5日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》。公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属优质旅游产业资产的重
大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南控股证券代码
000524）于 2016年 4月 5日开市起停牌。
2、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
3、公司本次交易信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)
第五条的相关标准。公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
4、公司股票停牌后，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交
易所进行了上报。
6、2016年 8月 24日，公司召开董事会八届十八次会议，审议通过了与本次交易有关的议案，关联董事对涉及关联交易的议案均予以回避表决。公
司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
7、2016年 8月 24日，公司与岭南集团签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与流花集团、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂分别签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
8、2016年 8月 24日，公司与本次募集配套融资的认购方分别签订了《附条件生效的股份认购协议》。
9、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《广州岭南集团控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书》及其摘要。
10、公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司对本次交易进行了
核查并出具了核查意见；公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告
并发表了相关意见。
11、本次交易尚需获得如下授权和批准：（1）广东省国资委批准公司实
施本次交易；（2）公司召开股东大会做出决议，批准与本次交易有关的所有
事宜；（3）中国证监会核准本次交易事项。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、
规范性文件以及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
综上，公司董事会认为：公司本次交易事项履行的法定程序完备，符合
相关法律法规、部门规章及规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律
文件合法有效。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月二十四日
（本页无正文，为《广州岭南集团控股股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
董事签署：
冯 劲 张竹筠
李峰 康宽永
陈白羽 郑定全
（独立董事）李新春 （独立董事）卫建国
（独立董事）吴向能
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-099广州航新航空科技股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 7月 2日（星期一）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月2日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月1日下午15:00至2018年7月2日下午15:00。
2.现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议主持人：董事李凤瑞先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1.本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 105,009,099股，占上市公司总股份的43.7624％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 105,008,200股，占上市公司总股份的43.7620％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 899股，占上市公司总股份的0.0004％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 3,423,248股，占上市公司总股份的1.4266％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 3,422,349股，占上市公司总股份的1.4263％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 899股，占上市公司总股份的0.0004％。
2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1.审议通过了《关于调整公司面向合格投资者公开发行公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人的议案》，该议案表决情况如下：总表决情况：
同意105,008,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,422,349股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》，该议案表决情况如下：
总表决情况：
同意105,008,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；
反对 899股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,422,349股，占出席会议中小股东所持股份的99.9737％；
反对 899股，占出席会议中小股东所持股份的0.0263％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 2018年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2017-009浙江长盛滑动轴承股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于2017年11月20日召开的第三届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币 20,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年 11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会审议情况
2017年 11月 20日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过 20,000万元人民币的自有闲置资金购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用金额不超过20,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
国信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
（1）长盛轴承本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会第一次临时会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
（2）长盛轴承本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国信证券对长盛轴承本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第一次临时会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》4、《公司监事会关于第三届监事会第二次会议相关事项发表的审核意见》
5、《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2017年11月20日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
2017年度日常关联交易暨 2018年度日常经营性关联交易预计的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子2017年度日常关联交易暨2018年度日常经营性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2017年日常关联交易实际发生情况
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|订单金额|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|向关联人采购产品|克莱美特|老化炉等设备|7,110,800.00|2,863,931.63|10,000,000.00|0.64%|71.36%|

（二）预计关联交易类别和金额
公司拟根据2018年度预计的业务经营情况，并对2018年与武汉克莱美特环境设备有限公司（以下简称“克莱美特”）的日常经营性关联交易预计如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购产品|克莱美特|老化炉等设备|市场价格公允|20,000,000.00|290,598.29|2,863,931.63|

注：2018年年初至本公告披露日，公司与克莱美特实际发生金额为
二、关联人介绍和关联关系
（一）武汉克莱美特环境设备有限公司
1、基本情况
成立时间：2012年11月16日
住所：洪山区南湖大道53号南湖创业园3028号
法定代表人：朱霞
注册资本：1,000万元
主营业务：普通机械设备、仪器仪表、机电设备的研发、生产、销售及技术咨询、维修及售后服务;工业控制系统软硬件产品开发和销售、维修及售后服务。
(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
主要股权结构：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例(%)|
|1|李沛|20.00|2.00|
|2|张安宁|20.00|2.00|
|3|张妹|90.00|9.00|
|4|朱霞|270.00|27.00|
|5|彭驰|260.00|26.00|
|6|万先锋|270.00|27.00|
|7|王颖|30.00|3.00|
|8|江黄博书|20.00|2.00|
|9|施建英|20.00|2.00|
|合计||1000.00|100.00|

截止 2017年 12月 31日未经审计的财务数据：总资产 3,541.36万元，负债合计1,607.61万元，资产负债率45.39%。报告期内实现营业收入3,011.33万元，净利润412.39万元。
2、与上市公司的关联关系
彭骞先生为公司实际控制人、董事长，克莱美特为公司实际控制人彭骞姐姐彭驰持股的关联公司。
3、履约能力分析
克莱美特经营情况和财务状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
克莱美特为公司实际控制人彭骞姐姐彭驰持股的关联公司。鉴于克莱美特在
环境试验设备领域的技术与经验、产品质量保证等方面的优势，以及公司的业务发展需要，公司拟根据2018年度预计的业务经营情况，并对2018年与克莱美特的日常经营性关联交易额度预计为全年不超过2,000万元，交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
克莱美特与公司同处武汉，同时其主要研发人员具有较丰富的环境试验设备开发经验，生产供应及时，产品品质能得到可靠保障。此外，通过向克莱美特采购，可以提高公司的供应链保障水平。
上述关联交易是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。且交易价格将按市场方式确定，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、履行的程序
公司 2018年度日常经营性关联交易预计已分别经第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的程序。
六、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：公司2017年度日常关联交易及2018年度日常经营性关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司 2018年度日常经营性关联交易预计已经董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。广发证券对公司2017年度日常关联交易及 2018年度日常经营性关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司 2017年度日常关联交易暨 2018年度日常经营性关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-067河南新大新材料股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《河南新大新材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于2015年11月9日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-069厦门科华恒盛股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汤珊女士提交的书面辞职报告，汤珊女士因工作调整原因不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。本次辞去董事后汤珊女士仍担任公司副总裁、财务总监职务，本次董事辞职不会影响公司相关工作的正常进行，未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对汤珊女士在董事任职期间的勤勉工作深表感谢！为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于2018年8月21日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，经公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司提名，经公司董事会提名委员会对公司非独立董事候选人进行资格审查，并经独立董事认可，董事会同意提名黄志群先生为第七届董事会非独立董事候选人并担任公司战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选董事事项发表了独立意见，同意公司董事会非独立董事候选人黄志群先生的提名。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
附件：简历
黄志群先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，福建平和人，在读硕士。历任：厦门科华恒盛股份有限公司营销中心副总经理，现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁，拥有丰富的市场营销经验。黄志群先生目前持有公司股份314,000股（其中，尚未解锁的限制性股票数量为250,000股），持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司4.07%的股份，除上述情况外，黄志群先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询核实黄志群先生不属于“失信被执行人”。
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-068
西部证券股份有限公司
关于配股预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 4月 20日、2016年 5月 11日召开第四届董事会第十三次会议及 2015年度股东大会，审议通过《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规的要求，公司于 2016年 9月 8日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于明确公司配股方案相关内容的议案》，并对公司配股预案进行了修订。
本次配股预案主要修订情况如下：
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|章节内容|修订前|修订后|
|二、本次发行概况|（三）配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,795,569,620 股为基数测算，本次配售股份数量不超过838,670,886股。|（三）配股基数、比例和数量本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 2.6 股的比例向全体股东配售。以公司现有总股本2,795,569,620 股为基数，配售股份数量为726,848,101股。|
||（五）配售对象|（五）配售对象|

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||……|……公司股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司、上海城投控股股份有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。|
||（九）本次配股募集资金投向……（5）其他资金安排，不超过人民币1亿元|（九）本次配股募集资金投向……（5）营业网点建设及国际业务发展，不超过人民币1亿元|
||（十）本次配股决议的有效期限与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。|（十）本次配股决议的有效期限与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|-|根据公司 2016 年半年报更新了财务数据及分析|
|四、本次配股的募集资金用途|募集资金投资具体项目：一、信用交易的融资融券和质押式回购业务二、创新型自营业务三、资产管理业务四、信息系统建设五、其他|募集资金投资具体项目：一、信用交易的融资融券和质押式回购业务二、创新型自营业务三、资产管理业务四、信息系统建设五、营业网点建设及国际业务发展|
|五、公司关于本次发行摊薄即期回报的风险及填补措施|无|根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的规定，新增“五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施”相关内容。|

特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-047江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2018年 4月 21日通过专人、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2018年 4月 24日在公司会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到 7人，实际出席会议人数为 7人，其中现场出席会议人数为 1人，陈晓凌、陈晓鸣、唐虎林、彭宗仁、徐星美、薛济民 6位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《2018年第一季度报告》；
经审议，董事会一致同意公司《2018年第一季度报告》，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于全资子公司终止对外投资的议案》
经审议，董事会一致同意公司《关于全资子公司终止对外投资的议案》，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 4月 24日
厦门港务发展股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
公司董事会：
2013年度，我们作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及各专业委员会的委员，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专业委员的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。
2014年1月24日，公司董事会完成了换届选举工作，邵哲平先生、施欣先生因任期届满，不再继续担任独立董事职务。
现将2013年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:
一、出席董事会情况
报告期内，公司召开了10次董事会。独立董事出席董事会情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|傅元略|10|9|1|0|
|邵哲平|10|9|1|0|
|施 欣|10|10|0|0|

二、发表独立意见情况
2013年度，我们对公司本年度董事会各项议案及其他事项均没有提出异议，相关事项与独立意见如下表：
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|发表独立意见时间|发表独立意见的事项|
|2013年1月8日|关于公司为全资子公司厦门港务贸易有限公司向银行申请5亿元人民币授信额度提供担保的独立意见。|
|2013年2月26日|关于公司控股子公司对外投资暨关联交易的独立意见。|
|2013年3月16日|1、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见；2、关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见；3、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见；4、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见；5、关于公司继续为建材公司 1.25 亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见；6、关于厦门港务物流为厦门港务物流保税 3500 万银行综合授信额度提供担保的独立意见；7、关于续聘致同会计师事务所为公司 2013 年度财务和内|

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||控审计机构的独立意见：|
|2013年4月23日|1、关于公司对船务公司增资暨关联交易的独立意见；2、关于本公司为贸易公司向银行申请新增三亿元银行综合授信额度提供担保的独立意见。|
|2013年8月6日|关于聘任公司副总经理的独立意见。|
|2013年8月23日|关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见。|
|2013年10月26日|关于聘任公司财务总监的独立意见。|
|2013年12月27日|1、关于厦门港务船务有限公司购买嵩屿港区一期小轮泊位资产的关联交易的独立意见；2、关于公司使用不超过 2亿元（含本数）额度自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；3、关于公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的独立意见。|

以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站上公示。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司的存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、履行专业委员职能。按照委员会议事规则，先后参加了多次委员会会议，对公司定期会计报表、内控体系建设、聘任审计机构、公司对外投资、公司高级管理人员所披露薪酬等事项进行了审查与监督，在达成意见后提交董事会进行审议。
四、在年报审计中所做的工作
根据证券监管机构的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司2013年年报审计过程中，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。主要进行了以下工作：
1、结合公司实际情况，与审计机构协商，商讨确定了公司财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及工作计划。
2、与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、风险及舞弊的测试和
评价方法、风险判断及本年度的工作重点。
3、听取了公司管理人员关于 2013年的生产经营情况和重大事项进展情况，以及财务状况的汇报。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师对审计过程中的一些问题进行沟通，认真履行独立董事的职责。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，我们一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、公司对独立董事工作提供协助的情况
公司董事会办公室及相关职能部门为保证我们三位独立董事有效行使职权，提供了必要的条件。对我们要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，审阅了由公司董事会办公室转发的证券监管相关文件，为我们认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。
以上是我们2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：傅元略、邵哲平、施欣
2014年3月25日