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科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司第二期股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的激励计划的会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|解锁期|业绩考核目标|

科大智能科技股份有限公司
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|第一个解锁期|相比2015年，2016年净利润增长率不低于96%；|
|第二个解锁期|相比2015年，2017年净利润增长率不低于136%；|
|第三个解锁期|相比2015年，2018年净利润增长率不低于186%。|

预留部分各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||相比2015年，2017年净利润增长率不低于136%；||
|第二个解锁期||相比2015年，2018年净利润增长率不低于186%。||

以上“净利润”、“净利润增长率”均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.8|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
科大智能科技股份有限公司
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程》（下称“公司章程”），江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次公司现金收购江苏国泰华泰实业有限公司25%股权暨关联交易事项（下称“本次交易”）发表以下独立意见：
1、本次交易相关议案及本次交易相关方签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次交易的交易对方江苏国泰国际集团有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已由苏州市人民政府国有资产监督管理委员会对资产评估结果予以备案，并取得了苏州国资委关于本次交易的批复。
3、公司聘请的资产评估机构具有证券期货从业资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与公司及本次交易相关方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
4、本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为定价依据，且评估结果已由苏州国资委备案，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
5、本次交易有利于消除国泰集团下属企业与公司的潜在同业竞争，有利于进一步理顺组织架构，完善内部管控，激发企业内在活力，促进公司主营业务持
续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。
二、关于拟用募集资金在波兰实施年产4万吨锂离子电池电解液项目的独立意见
拟由公司全资子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司和公司控股子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司各出资50%在波兰共和国投资设立子公司“国泰华荣（波兰）有限责任公司”（暂定名），由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施年产 4万吨锂离子电池电解液项目，该项目总投资 30,000万元，其中江苏瑞泰新能源材料有限公司以募集资金出资 15,000万元，张家港市国泰华荣化工新材料有限公司以自有资金出资15,000万元，双方按项目进度分期投入。
公司本次使用募集资金是根据公司发展需要作出的，新项目经过了充分的论证，是可行的。本次使用募集资金实施新项目不会损害公司股东特别是中小股东利益，同意公司《关于拟用募集资金在波兰实施年产4万吨锂离子电池电解液项目的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司拟使用不超过人民币185,000万元暂时闲置募集资金（含利息）购买低风险、短期（不超过一年）的保本型产品（自股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用）符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。同意公司《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍
二零一七年十二月二十二日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-022美的集团股份有限公司
关于首期核心管理团队持股计划额度分配及权益归属的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）首期持股计划设置的业绩考核指标为 2015年度归属于母公司所有者的净利润增长率较 2014年度不低于15%，2015年度加权平均净资产收益率不低于20%。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）出具的《美的集团股份有限公司2015年年度审计报告》，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润较 2014年度增长率为15.14%，2015年度加权平均净资产收益率为29.06%，即首期持股计划项下的公司业绩考核指标均已达成。
鉴于公司 2016年 3月 24日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”以及首期持股计划进行调整的议案》，首期持股计划持有人由原 31人修订为 15人，并根据 2015年度公司、事业部及经营单位业绩目标的达成情况及考核结果确定持有人对应的标的股票额度，并将该等对应的标的股票额度分3期归属至持有人，第一期归属40%股票权益，第二期及第三期分别归属30%股票权益。第一期及第二期归属给持有人的标的股票权益的锁定期至第三期标的股票归属至持有人名下之日为止，第三期归属股票自归属至持有人名下之日起即可流通，无锁定期。即持股计划存续期限为四年，所有归属股票在持股计划期满时一同解锁。
依据《核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”<草案>（修订稿）》的相关规定，首期持股计划管理委员会审议确定了首期持股计划持有人对应的标的股票额度，其中公司高管（方洪波、吴文新、朱凤涛、袁利群、顾炎民、王金亮）共计分配98.5万股，其余9名核心管理人员总共分配97.7万股，即首期持股计划完成分配的标的股票额度合计为 196.2万股，由于首期持股计划总共购买了 6,483,759股公司股票，剩余超出部分的标的股票及其对应的分红（如有）由首期
持股计划管理委员会无偿收回，并在该期持股计划期满前择机售出，售出收益将偿还通过融资方式筹集的资金和产生的利息，如还有剩余资金则返还给公司。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月26日
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-110云南创新新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年9月8日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十六次会议的通
知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2018年9月14日下午13时在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席黄江岚女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南创新新材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，符合公司实际经营发展需要，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-111号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-110（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金人民币30,000万元（其中包括人民币256,943,140.33元及募集资金 43,056,859.67元）投资设立全资子公司云南红创包装有限公司（公司名称已取得云南省工商行政管理局核准，名称核准号：5304001112018081700002号）来实施该募投项目，便于项目管理和单独考核。本次募集资金的使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-112号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
根据公司重组后主营业务分布情况及战略发展方向，公司现有名称已不能全面体现公司目前实际业务特征，为了更准确地反映公司业务情况，且易于投资者理解，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称（中文）拟变更为“云南恩捷新材料股份有限公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准）；公司名称（英文）拟变更为“Yunnan Energy New Material Co.,Ltd.”；证券简称（中文）拟变更为“恩捷股份”（变更证券简称事项尚需经深圳证券交易所核准）；证券简称（英文）拟变更为ENERGYTECHNOLOGY。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-113号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》
公司及子公司拟以自有资金向控股子公司上海恩捷及其子公司无锡恩捷提供不超过 60,000万元人民币的借款，用于锂电池隔离膜项目建设及生产经营，有利于提高上海恩捷的资金使用效率，降低财务融资成本，保障正常运营对资金的需求，有利于公司总体战略经营目标的实现。
股票代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-110本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-114号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的议案》
公司控股子公司上海恩捷拟以自有资金 58,800万元向其全资子公司无锡恩捷增资，可拓展无锡恩捷生产经营规模，增强资金实力以提升市场拓展能力和竞争力。本次增资完成后，无锡恩捷注册资本由1,200万元增加至60,000万元，仍为上海恩捷的全资子公司。
《关于控股子公司上海恩捷对其全资子公司无锡恩捷进行增资的公告》（公告编号：2018-115号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司监事会二零一八年九月十四日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-001
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2014年11月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-072）。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市航通智能技术股份有限公司（以下简称“航通智能”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，佳讯飞鸿持有航通智能100%股权。
一、本次交易实施情况
1、资产交付及过户
2014年12月31日，深圳市市场监督管理局核准了航通智能的股东变更，航通智能股东由深圳市航通众鑫投资有限公司、许扬、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张雄峰、胡星、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、王彩云变更为佳讯飞鸿，本公司直接持有航通智能100%股权，航通智能成为本公司全资子公司。
2、后续事项
公司尚需根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，向深圳市航通众鑫投资有限公司、许扬、天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张雄峰、胡星、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、王彩云合计发行股份 9,015,778股和支付现金对价4,400万元，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本、公司章程等事宜的变更登记手续，并向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见：
公司本次交易的独立财务顾问安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产标的资产过户情况的核查意见》，认为：
佳讯飞鸿本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效，佳讯飞鸿已合法取得了标的资产的所有权。佳讯飞鸿向交易对方发行的普通股尚未完成新增股份登记、上市手续，佳讯飞鸿将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记手续。佳讯飞鸿本次交易实施的后续事项在合规性方面不存在重大障碍，相关后续事项不存在重大风险。
2、律师意见：
公司本次发行股份及支付现金购买资产的法律顾问北京市中伦律师事务所出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》，认为：
截至本法律意见书出具之日：本次交易已取得了全部必要的授权及批准，具备实施的法定条件；本次交易符合现行相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产已过户至佳讯飞鸿名下。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
山东同心达律师事务所
关于鲁西化工集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年 8月 21日 14:00在公司会议室召开，山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师邢建枢、李汝刚出席会议，并依据《公司法》、《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性等问题进行了审查。
本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2015年 8月 5日公告了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登
记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2015年 8月 21日 14:00在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。
根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为 2015年 8月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具体时间为 2015年 8月 20日 15:00至 8月 21日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 28人，代表有效表决权的股份总数为 495,669,975股，占公司总股份 1,464,860,778股的33.84%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 68,245,576股，占公司总股份的4.66%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13名，代表有效表决权的股份总数为 428,227,275股，占公司总股份的29.23%。
名，代表有效表决权的股份总数为67,442,700股，占公司总股份的4.60%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：
（1）关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案；
本次股东大会审议事项与召开通知中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，经公司合并统计现场及网络投票结果，本次股东大会审议议案获有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2015年 8月 21日出具，正本一式四份。
（此页无正文，为《山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司二 0一五年第二次临时股东大会法律意见书》之签字页）。
山东同心达律师事务所
（签章处）
负责人：刘允忠
（签字）
邢建枢 律师
（签字）
李汝刚 律师
（签字）
二〇一五年八月二十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-013湖北双环科技股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司七届二十二次董事会通知于 2014年 4月 10日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2014年 4月 24日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议由公司董事长张道红先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年董事会工作报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年年报及年报摘要》
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》，同意公司2014年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。
5、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技 2014年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事王在孝因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。
该议案的内容详见公司同日披露的双环科技 2014年度日常关联交易公告。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2013年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。
报告的具体内容详见公司同日披露的2013年度内部控制自我评价报告。
7、《双环科技关于增加独立董事年度津贴的议案》同意将独立董事的津贴由 4万元/年增加至 6万元/年。
8、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司 2013年年度股东大会的议案》，同意召开公司 2013年年度股东大会，对以上第一至七项议案及监事会相关报告进行审议，公司 2013年年度股东大会时间另行通知。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十六日
双环科技独立董事对控股股东
及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规的规定，我们作为湖北双环科技股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司报告期内发生的相关事宜发表以下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司报告期内的关联交易情况进行了调查和核实，与审计机构进行了充分的沟通，现将相关说明及独立意见发表如下：
报告期内，根据我们的调查，以及与审计机构的沟通，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经营性占用资金的情况。
二、湖北双环科技股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、报告期内，公司未发生新的关联方担保事项。未发生违规担保事项。
2、报告期内，公司发生和续延下来的担保符合国家相关法律法规的规定，审批程序合法合规。
3、报告期内，公司对外担保数量逐步减少。
我们认为，以上发生和续延下来的担保及反担保属于公司生产经营及发展的需要，已取得董事会和股东大会的批准并依法进行了信息
披露。公司对外担保的决策程序合法合规，没有损害公司股东的权益。
公司采取各种措施对担保及反担保的风险进行了控制，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司已经采取措施，逐步减少了对外担保数量。
三、关于公司 2013年度日常关联交易的独立意见及公司 2014年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
1、关于2013年度日常关联交易
我们认为，公司 2013年实际关联交易金额在正常范围内，且以上关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，对公司的独立性不会发生影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有负面影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有发生损害本公司及广大中小股东的利益行为。
2、关于 2014年度日常关联交易
⑴、事前认可
①、本次公司预计的 2014年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。
②、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
③、同意将此议案提交公司董事会审议。
⑵、独立意见
①、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，
不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
②、本次关联交易表决程序合法。
③、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理。
④、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，不损害公司利益。
综上所述，我们认为本公司发生的日常关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。
四、湖北双环科技股份有限公司独立董事对公司聘请财务审计机构的独立意见
根据相关法律法规的规定，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下意见：
经审查，大信会计师事务有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意公司续聘大信会计师事务有限公司作为公司2014年度财务报告的审计机构。
独立董事：王远璋
独立董事：王小宁
独立董事：张建华
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027武汉光迅科技股份有限公司
二○一七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2018年5月17日下午2：30
网络投票时间：2018年 5月 16日—2018年 5月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年5月16日15：00至2018年5月17日15：00的任意时间。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长余少华
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 63人，代表公司有表决权的股份324,887,128股，占公司有表决权股份总数的50.2687%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 286,295,859股，占公司有表决权总股份的44.2976%；参加网络投票的股东57人，所持股份38,591,269股，占公司表决权
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027总股份的5.9711％。
四、议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）0270.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意38,988,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.6155％；
反对 150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3845％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于批准公司2018年度信贷业务办理额度的议案》
表决结果：同意 324,735,428股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533％；反对151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,987,117股，占出席会议中小股东所持股份的99.6124％；反对 151,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3876％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 324,736,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9537％；反对150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 38,988,317股，占出席会议中小股东所持股份的99.6155％；反对 150,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3845％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证情况
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司二○一七年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一八年五月十七日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-079
周大生珠宝股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满的公告持股5%以上的股东北极光投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“周大生”）于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-041），公司持股5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora InvestmentLimited，以下简称“北极光投资”)拟自减持计划公告之日起未来 6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持股份合计不超过29,122,770股，合计不超过公司总股本比例6%（其中拟通过集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行）。
公司分别于2018年8月24日、10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-062）和《关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告》（公告编号：2018-070），对减持计划实施时间过半、数量过半的进展情况进行了披露。
截至本公告日，北极光投资减持计划实施期限已届满，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及北极光投资出具的《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份计划实施期限届满暨实施情况告知函》，现将北极光投资减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价 （元/股|）|||||
|||||||||||（股）||（%）|
|北极光投资||大宗交易||7月9日||24.95|||5,952,300||1.2263||
|||集中竞价||7月12日至8月9日||30.15|||4,785,005||0.9858||
|||大宗交易||9月28日||27.96|||3,317,200||0.6834||
|||集中竞价||10月10日至10月23日||29.08|||1,000,100||0.2060||
|||大宗交易||10月23日至10月24日||27.80|||3,100,000||0.6387||
|||集中竞价||10月24日至11月22日||31.57|||3,853,651||0.7939||
|||合计|||||||22,008,256||4.5342||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|北极光投资||合计持有股份||86,226,448||17.7647||64,218,192||13.2305||
|||其中：无限售条件股份||86,226,448||17.7647||64,218,192||13.2305||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
2、本次减持计划期限已届满，本次减持情况符合此前披露的减持计划，本次实际减持数量未超出其计划减持数量的范围。
3、北极光投资不属于周大生控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施
将不会导致周大生控制权发生变更，也不会对周大生治理结构及持续经营产生重
大影响。
三、备查文件
1、北极光投资有限公司《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份计划实施期限届满暨实施情况告知函》
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2014-033
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司，2013年年度权益分派方
案已获2014年6月19日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将
权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
121,480,500股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现
金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售
股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首
发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差
别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资
者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII
外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得
发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算
持股期限，持股1个月（含1个月）以内，
每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，
每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为121,480,500股，分红后总股本
170,072,700股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月17日，除权除息日为：2014年7月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月17日下午深圳证券交易所收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年7月18日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由
系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股
总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2014年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****015|上海华虹（集团）有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年7月18日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|41,296,926|33.99|16,518,770|57,815,696|33.99|
|二、无限售条件股份|80,183,574|66.01|32,073,430|112,257,004|66.01|
|三、股份总数|121,480,500|100.00|48,592,200|170,072,700|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 170,072,700股摊薄计算， 2013年年度，每股净收益为 0.142元。
八、咨询机构
咨询地址：上海市长宁区中山西路 1291号
咨询联系人：佘嘉音董颖异
咨询电话：021-32090258*521
传真电话：021-32099981
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-187北京碧水源科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019年10月 23日上午 10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月 11日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席郑广锋先生主持，经全体监事表决，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《公司2019年第三季度报告》。
经全体监事审议后认为：《公司2019年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2019年第三季度报告》将刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
上海锦天城（福州）律师事务所
法律意见书
电话：0591-87850803
传真：0591-87816904
电邮：liurh@allbrightlaw.com
邮编：350005
地址：福建省福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心（IFC）37层
福建省福州市台江区望龙二路1号国际金融中心（IFC）37层（350009）
                电话：+86-591-8785-0803传真：+86-591-8781-6904网址：www.allbrightlaw.com
上海锦天城（福州）律师事务所
关于福建闽东电⼒力股份有限公司 2018年第⼀一次临时股东⼤大会的法律意见书
[2017]锦顾字第0308-1号致：福建闽东电⼒力股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所受福建闽东电⼒力股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派刘荣海、张茜颖律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的 2018年第⼀一次临时股东⼤大会（以下简称“本次股东⼤大会）”，并依据《中华⼈人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华⼈人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《上市公司股东⼤大会规则》(以下简称《“股东⼤大会规则》”)以及《福建闽东电⼒力股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
公司已保证并承诺，所提供的资料和⽂文件以及所作的陈述与说明是完整、真实和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发⽣生或存在的事实发表法律意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东⼤大会决议⼀一并公告。
本所律师根据《股东⼤大会规则》的要求，按照律师⾏行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东⼤大会的召集和召开程序、出席会议⼈人员和召集⼈人资格、表决程序和表决结果等事项，出具法律意见如下：
⼀一、关于本次股东⼤大会的召集、召开程序
（⼀一）本次股东⼤大会召集程序
公司董事会于2018年1月12日在巨潮资讯⽹网（www.cninfo.com.cn）以公告⽅方式通知公司各股东召开本次股东⼤大会，并于2018年1月31日发布了关于召开
本次股东⼤大会的提示性公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、会议联系⽅方式等有关事项。
（⼆二）本次股东⼤大会召开程序
本次股东⼤大会采取现场表决和⽹网络投票相结合的⽅方式召开。
现场会议于 2018年 2月 5日下午 14:30在福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68号东晟泰丽园1号楼3层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点⼀一致。本次股东⼤大会由公司董事长张斌先⽣生主持。
⽹网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联⽹网投票系统，其中：通过深圳证券交易所交易系统进⾏行⽹网络投票的时间为 2018年 2月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联⽹网投票系统投票的时间为2018年2月4日15:00⾄至2018年2月5日15:00期间的任意时间。⽹网络投票时间与本次会议通知内容⼀一致。
本所律师认为，公司召开本次股东⼤大会的通知已提前⼗十五日作出公告，本次股东⼤大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东⼤大会规则》及《公司章程》的有关规定。
⼆二、关于出席本次股东⼤大会⼈人员及召集⼈人资格
（⼀一）出席本次股东⼤大会⼈人员
经审查确认，公司股份总数为 457,951,455股，参加本次股东⼤大会现场会议和⽹网络投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份数为 216,720,083股，占公司总股本的47.3238%。其中：
1、参加本次股东⼤大会现场会议的股东及股东授权代表共 1名，为 2018年 1月 29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。上述股东代表有表决权的股份数为 216,673,883股，占公司股份总数的47.3137%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的⽹网络投票统计结果，在公告的⽹网络投票时间内参加投票的股东共1名，为2018年1月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。上述股东代表有表决权的股份数为46,200股，占公司股份总数的0.0101%。
此外，出席本次股东⼤大会的还有公司董事、监事及公司⾼高级管理⼈人员。
（⼆二）本次股东⼤大会的召集⼈人
本次股东⼤大会召集⼈人为公司第六届董事会，召集⼈人于2018年1月11日召开了第六届董事会第⼆二⼗十⼆二次临时会议，会议形成并通过了关于召开本次股东⼤大会的决议。
本所律师认为，出席本次股东⼤大会⼈人员的主体资格以及本次股东⼤大会召集⼈人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东⼤大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东⼤大会的表决程序和表决结果
（⼀一）经本所律师见证，本次股东⼤大会就公告中列明的审议事项，以现场投票和⽹网络投票相结合的⽅方式进⾏行了表决。本次股东⼤大会实际审议事项与公告中所载事项⼀一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。
（⼆二）本次股东⼤大会现场会议以记名⽅方式对公告中所列明事项进⾏行了现场投票表决，并经股东代表、监事及⼯工作⼈人员监票、计票。本次股东⼤大会⽹网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了⽹网络投票统计结果。
（三）经合并统计现场会议和⽹网络投票表决结果，本次股东⼤大会当场公布表决结果，具体如下：
1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
经合并统计现场会议和⽹网络投票的表决结果：同意此议案的有 216,720,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对此议案的有0股；弃权0股。
上述表决结果中，单独或合并持有公司股份比例低于5%的中小股东表决情况：参加表决的中小股东所持有表决权股份数为46,200股，其中，同意此议案的有 46,200股，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对 0股；
弃权0股。
《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》的表决结果为通过。
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（逐项审议）》
经合并统计现场会议和⽹网络投票的表决结果：采取累积投票制选举独立董事，选举同意票数为 216,720,083票（其中：出席会议中小股东选举同意票数为46,200票），郑守光先⽣生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.2、《选举刘宁先⽣生为公司第六届董事会独立董事的议案》
经合并统计现场会议和⽹网络投票的表决结果：采取累积投票制选举独立董事，选举同意票数为 216,720,083票（其中：出席会议中小股东选举同意票数为46,200票），刘宁先⽣生当选为公司第六届董事会独立董事。
本所律师认为，公司本次股东⼤大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东⼤大会的召集、召开程序、出席本次股东⼤大会⼈人员和召集⼈人资格、本次股东⼤大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东⼤大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东⼤大会决议合法有效。
（本页⽆无正⽂文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于福建闽东电⼒力股份有限公司2018年第⼀一次临时股东⼤大会的法律意见书》的签字盖章页）
上海锦天城（福州）律师事务所 经办律师：刘荣海
张茜颖
负责⼈人：林伙忠
⼆二0⼀一⼋八年⼆二月五日
万科企业股份有限公司
境内同步披露公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-031
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年3月31日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.
*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
預期派付股息日期
茲提述二零一七年三月二十六日之萬科企業股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司截至
二零一六年十二月三十一日止年度之二零一六年度業績公告（「該公告」）。
誠如該公告所披露，本公司董事會建議2016年度分紅派息預案為：以分紅派息股權登記日
股份數為基數，每10股派送人民幣7.9元（含稅）現金股息。
待本公司股東週年大會審議通過該派息方案後，上述建議股息預期將於二零一七年八月三
十日或前後向本公司股東派付。如該預期派付日期有任何變更，公司將會適時就該等變更
進行公佈。
承董事會命
萬科企業股份有限公司公司秘書
朱旭
中國，深圳，2017年3月31日
於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。
*僅供識別