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证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-050成都红旗连锁股份有限公司
关于新增关联房屋租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)子公司成都高新区红旗连锁有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，拟与关联方曹曾俊签署《房屋租赁合同》租赁其位于成都市高新区（西区）百草路1号 1楼的房产，租赁期限为董事会审议通过之日起三年内，租赁金额为292,413.00元/年。
2019年 9月16日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新增关联房屋租赁的议案》，关联董事曹世如、曹曾俊回避表决，独立董事事前进行了认真的核查、了解，发表了事前认可和同意的独立意见。
曹曾俊先生持有公司3.55%股份，曹曾俊先生的母亲曹世如女士持有公司
24.08%股份，为公司实际控制人；根据《深圳证券交易所股票上市规则》，子公司向曹曾俊租赁物业构成了关联交易。
该事项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联基本情况
关联人：曹曾俊
住所：成都市青羊区正府街****
身份证号码：510105197906******
2、与上市公司的关联关系
曹曾俊先生系公司副董事长、副总经理、董事会秘书，并持有公司3.55%股
份，曹曾俊先生的母亲曹世如女士系公司党委书记、董事长、总经理、并持有公司24.08%股份，为公司实际控制人。
3、履约能力分析
曹曾俊先生无需要偿还的大额债务，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
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|出租方|承租方|面积（平方米）|租赁期限|房屋地址|协定租金（元/年）|
|曹曾俊|成都高新区红旗连锁有限公司|73.07|2019.9.17至2022.9.16|高新区（西区）百草路 1 号1 楼|292,413.00|

1、租赁费的缴纳
承租方每年度向出租方支付一次租金，承租方在合同生效后，按合同约定时间支付首期租金，到期按约定时间支付下一年度租金，节假日相应顺延。
2、合同期满，如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖，承租方享有优先权。
3、除合同已有约定外，双方按国家规定各自承担相关税费。
4、因不可抗力因素而终止合同的，租金按照实际使用时间计算，不足整月的按天数计算，多退少补。
5、合同如需作变更或修改，需经双方协商一致，并签订补充协议，补充规定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容，需经双方签字或盖章后方可生效。
四、对公司的影响
公司拓展部在新门店拓展选址中发现上述关联交易涉及的房屋，经多年发展已形成商圈。经拓展部市调，关联方与当前承租方约定的租金低于周边商铺。鉴于该房屋租约即将到期，经公司与关联方协商，关联方同意按照前述合同中的价格将房屋租给子公司。
子公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下向关联方租赁房屋，是用于公司主业经营，不会影响公司的独立性。不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、2019年1月 1日至披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额
截至目前，公司未与曹曾俊发生任何关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：
公司子公司与关联方签署《房屋租赁合同》，交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：
子公司租赁关联方房屋，系公司正常经营行为，房屋租金以市场价格为定价原则，价格公允、合理，不影响公司的独立性。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议
2、第四届监事会第四次会议决议
3、独立董事的独立意见
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-031中山大学达安基因股份有限公司
关于取得两个医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，本公司取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证两个，具体为：
1、医疗器械名称：人乳头瘤病毒（16/18型）核酸检测试剂盒（荧光 PCR法），注册号：国食药监械（准）字2014第3400852号。自批准之日起有效期至二零一八年五月十二日。
2、医疗器械名称：人乳头瘤病毒（6/11型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法），注册号：国食药监械（准）字 2014第 3400853号。自批准之日起有效期至二零一八年五月十二日。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
上海新朋实业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，本人作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第4次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的要求，作为上海新朋实业股份有限公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和检查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截至2016年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，与公司关联方之间发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用公司资金情况；
2、截至2016年12月31日，公司已批准及实施的对外担保累计金额为13,700万元，全部为控股子公司对其全资子公司提供的担保。报告期内公司全资子公司及控股子公司无对外担保的情况。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，为公司出具的审计报告
及其他文件能客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。作为公司独立董事，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2017年度的财务审计机构。
三、关于公司2017年度日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（含其下属全资子公司，以下简称“新朋金属”）2017年度日常关联交易情况发表独立意见如下：新朋金属与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就公司2016年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，公司2016年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。同意将该报告提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于2016年度利润分配的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《公司章程》等文件要求，就公司《2016年利润分配议案》发表如下意见：
公司本次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意本次董事会提出的利润分配方案。
六、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，作为公司独立董事，现对公司董事会审计委员会出具的关于《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
七、关于将募集资金利息收入永久性补充流动资金的独立意见
1、公司使用募集资金利息收入永久补充流动资金,符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率。
2、鉴于公司募集资金投资项目已全部实施完毕，达到预计可使用状态，本次募集资金利息收入的使用符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次募集资金利息收入的使用没有与募集资金投资项目相抵触，不存在损害公司股东利益的情况。
3、因此，独立董事一致同意公司使用11,239.18万元募集资金利息收入永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行实际余额为准）。
二○一七年四月十九日（以下无正文，次页为全体独立董事签字页）
（本页无正文，为独立董事签署页）
独立董事：
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-002
南京海辰药业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2、预计的业绩： (cid:0)亏损 (cid:0)扭亏为盈■同向上升 (cid:0)同向下降
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利：4,032.90万元|
||盈利：4,436.19万元 – 4,839.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年公司经营持续稳定发展，利尿剂、消化类等产品市场不断扩大，业务收入稳定增长。公司加大营销渠道建设，强化市场工作，产品不断扩大市场区域。同时，公司通过工艺优化，降低了生产成本。预期业绩会同比有所提升。
预计2016年公司非经常性损益约为50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-078上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018年 12月 27日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为4人），董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生和独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益。公司拟使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 12个月，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。董事会授权公司经营管理层具体负责实施。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫（上海）新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的公告》。
由于交易对方塔赫（上海）新材料科技有限公司系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHAN ZHANG先生所控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。董事 JINSHAN ZHANG先生为关联董事，回避了对本议案的表决。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年12月28日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于签订重大合同的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017-066
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
2017年9月24日，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟签订重大合同的议案》。公司于2017年9月26日及9月27日与美好建设有限公司（以下简称“美好建设”）签订了《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同》（合同编号：HT-09-0008）及《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同补充协议》。合同合计金额人民币12,750万元（不含运输费用）。
二、交易对手方介绍
1、名称：美好建设有限公司
2、注册地址：武汉市新洲区李集街老北街
3、法定代表人：彭为清
4、注册资本：壹亿圆整
5、成立时间：2001年5月15日
6、主营业务：建筑工程施工总承包壹级：可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工：（1）高度200迷以下的工程、民用建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑物工程；市政公用工程施工总承包叁级，建筑装修装饰工程承包贰级，劳务分包（持有效资质证从事经营）；建筑幕墙工程专业承包贰级；
地基基础工程专业承包叁级；金属门窗工程的施工及配套服务。
7、鞍重股份与美好建设不存在关联关系。
8、最近一个会计年度鞍重股份与美好建设未发生同类业务。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于签订重大合同的公告
9、公司董事会对交易对方履约能力的分析说明：美好建设成立于2001年5月 15日，注册资本金 10000万元。其 2016年资产总额 47665.54万元，净资产17377.85万元；2014年实现营业收入28918.60万元，净利润1544.41万元；2015年实现营业收入 24419.26万元，净利润 3529.60万元；2016年实现营业收入17333.91万元，净利润1396.53万元。
综上，公司董事会认为本合同交易对方美好建设具有此合同的履约能力。
10、律师法律意见书的结论性意见：公司及美好建设均合法存续，其基本情况真实，并具有签署本次交易相关合同的主体资格。本次交易相关合同的签署及内容均真实、合法、有效。
三、合同的主要内容
1、合同标的：混凝土（砼）预制构件生产线设备（以下简称PC生产线）17条。
2、合同总金额：(人民币)壹亿贰仟柒佰伍拾万元整（不含运输费用）。
3、生效条件：合同经各方代表签字并加盖单位公章生效。
4、签署时间：2017年9月26日及9月27日。
5、采购方式：本合同项下，甲方采用分批次（每批次 PC生产线数量不超过4条，如超过4条的，则经双方协商后确定供货日期）的方式进行订货，具体货物批次以甲方出具的《供货通知书》为准。如无特殊情况发生，改合同约定的所有付款条件等相关条款均不发生改变。供货时间以甲方书面通知为准，乙方应于收到甲方《供货通知书》之日起5个月内完成供货及安装等服务。
6、付款方式：甲方在给乙方发送经双方确认的每批次《供货通知单》后 7个工作日内，甲方支付乙方当批货物总价款（不含运输费用）的20%作为预付款；
全部设备到现场后，并经甲方数量验收，出具书面验收确认书后7个工作日内向乙方支付至当批次货物总价款（不含运输费用）的60%；
本批次全部 PC生产线安装完成，调试合格并经甲方书面确认、出具验收合格通知书后 7个工作日内，甲方向乙方支付至本批次 PC生产线价款（不含运输费用）的90%。
剩余当批次货物价款的10%作为质保金，质保期（自甲方书面确认安装验收合格之日起12个月）满后10个工作日内付清。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于签订重大合同的公告
运输费用在乙方将 PC生产线所有货物完好无损的运送至甲方指定地点，并经甲方数量验收签字后7个工作日内支付。
7、主要违约责任
甲方未按合同约定期限支付款项的，每逾期一日按本批次应付但未付款的万分之一支付违约金。
乙方未按照前述约定履行的，无论逾期交付、逾期安装或因 PC生产线存在产品质量问题而未按照甲方要求及本合同约定整改的，每逾期一日，乙方应向甲方支付该批次中违约PC生产线总额的万分之一作为违约金。
甲乙双方各自的当批次所有违约金及罚款总额不超过供货通知书上当批次货物总金额的20%。
8、补充协议主要内容
《混凝土（砼）预制结构件生产线设备购销合同》补充协议中约定：原合同有效期自签订之日起至 2020年 12月 31日，截止期满后，双方再另行协商。如2018年5月1日前，甲方仍未向乙方支付预付款，原合同自动终止。
根据原合同第 13.5条款，甲方有权委托其指定的关联公司进行本合同项下款项的支付以及验收货等事宜。美好建设拟委托武汉美好绿色建设科技有限公司支付1条生产线设备的价款，并执行相关货物验收；美好建设拟委托青岛名流装备建筑科技有限公司、合肥美好智造装配房屋有限公司分别负责接收1条生产线设备，并执行相关货物验收。
四、对上市公司的影响
1、公司董事会认为公司在装备、资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述合同及此类合同的能力。上述合同的签订和履行不影响鞍重股份业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
2、本合同的履行不会影响 2017年当期的营业收入，将对公司后续 2018 -2020年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响。
五、风险提示
1、公司如不能按合同约定提供设备，将面临赔偿违约金的风险。
2、合同付款方式为分期付款，可能存在无法按时收款的风险。
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3、合同在执行过程中可能面临国家政策、外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可预计因素影响所带来的风险，可能会导致合同无法全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
该合同的后续进展情况本公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注。
特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一七年九月二十八日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2017-24
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称：“公司”)2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 26日召开的 2016年年度股东大会审议通过。分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次权益分派距离股东大会通过该方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 327,368,160股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司
未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 20日，除权除息日为：2017年 6月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|股东账号|股东名称|
|08*****468|保利久联控股集团有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 6日至登记日：2017年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：贵州省贵阳市宝山北路 213号久联华厦八楼证券与法律事务部咨询联系人：王丽春、王玲、王源浩
咨询电话：0851-86790686、0851-86751504
传真电话：0851-86748121
六、备查文件
1、贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2017年 6月 13日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-057快意电梯股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年5月25日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于 2018年 6月 6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，其中董事辛全忠先生因其他重要公务未能出席会议，委托董事罗爱明先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举罗爱文女士为公司第三届董事会董事长。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
（二）以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》。
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分商议，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如
下：
战略委员会（3人）：罗爱文女士（主任委员）、罗爱明先生、谢锡铿先生。
提名委员会（3人）：谢锡铿先生（主任委员）、罗爱文女士、周志旺先生。
薪酬与考核委员会（3人）：周志旺先生（主任委员）、罗爱明先生、谢锡铿先生。
审计委员会（3人）：周志旺先生（主任委员）、罗爱文女士、谢锡铿先生。
其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员独立董事周志旺先生为会计专业人士。
罗爱文女士、谢锡铿先生、周志旺先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-047）。
（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。
1、同意聘任罗爱明先生为公司总经理，辛全忠先生、何志民先生为公司副总经理；
2、同意聘任何志民先生为公司董事会秘书；
3、同意聘任霍海华先生为公司财务总监。
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
罗爱明先生、辛全忠先生的简历详见公司已披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-047）。
何志民先生、霍海华先生的简历详细见附件。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立贵州分公司的议案》。
为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在贵州设立分公司。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年6月6日
附件：
未担任公司董事的高级管理人员简历
1、何志民先生：1966年8月生，大专。1986年10月至1996年10月任职于莞城造纸厂，1996年11月至2003年5月任东莞环宇制衣厂经理；2003年6月至2011年7月任公司财务总监；2011年8月至2012年5月任公司副总经理；
2012年6月至今任公司董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露之日，何志民先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
亦不属于“失信被执行人”。
2、霍海华先生：1970年1月生，硕士，注册会计师，注册评估师。2000
年10月至2007年12月任职于大信会计师事务所有限公司；2008年1月至2011年7月任武汉天高熔接股份有限公司财务负责人；2011年8月至今任公司财务总监。
截至本公告披露之日，霍海华先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-108江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）的债权债务纠纷,于 2014年10月17日以担保人季风华和程建华为被告向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，诉请两被告共同向公司清偿债务本金 1300万元及计算至清偿之日止的利息，并就诉请的 1300万元债权申请查封了季风华和程建华分别持有的南通综艺投资有限公司（以下简称“南通综艺”） 652.15万元股权。2014年 12月 23日，公司向法院申请变更诉讼请求，变更后诉请两被告共同向公司清偿债务本金 7亿元及计算至清偿之日止的利息。
二、有关本案的基本情况
（一）本诉讼案的主要内容如下：
1、案件当事人
原 告：江苏舜天船舶股份有限公司
地 址：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
被告 一：季风华，男，汉族，身份证号码，320624196210140032地 址：江苏省南通市通州区五接镇明德路 1号
被告 二：程建华，男，汉族，身份证号码，320624196308100055地 址：江苏省南通市通州区五接镇明德路 1号
2、诉讼请求：
（1）判令被告一、被告二共同向原告清偿债务本金 7亿元及计算至清偿之日止的利息。
（2）判令两被告承担本案全部诉讼费用。
3、提起诉讼的事实与理由：
2013年起，公司与明德重工合作建造船舶，为其提供造船资金。
为保证上述合作建造船舶项目下明德重工义务的履行，被告一、被告二分别与公司签订《保证合同》，为明德重工在与公司的合作建造船舶项目下全部债务承担连带保证责任。
2014年 10月 12日，公司与明德重工进行对账并签订《债权债务确认协议》，截至 2014年 8月 31日，明德重工累计拖欠公司款项共计 246,364.99万元。
因明德重工未能还款，严重损害公司的合法权益。因此，为维护公司及股东权益，公司就上述债权中的 7亿元先予主张并依法提起诉讼，要求两被告承担连带清偿责任。
（二）本诉讼案进展情况
1、南京市雨花台区人民法院于 2014年 10月 20日，将季风华、程建华各自持有的南通综艺 652.15万元股权进行了查封保全。
2、公司变更诉讼请求后诉求金额增至 7亿元，因此本案件已由南京市雨花台区人民法院移交至南京市中级人民法院受理，随后将移交江苏省高级人民法院。待移交至江苏省高级人民法院，公司拟就诉请的 7亿元债权申请查封季风华和程建华分别持有的南通综艺 652.15万元股权。
2014年 12月 25日，公司收到南京市中级人民法院发出的《交纳案件受理费通知》，并已于当日按照通知的要求交纳了案件受理费。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，上述诉讼事项对公司 2014年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院的裁决为准。我们将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码: 300269证券简称:联建光电
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名刘茂林为深圳市联建光电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市联建光电股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2019-12-16
证券代码：300168 证券简称：万达信息公告编号：2014-005
万达信息股份有限公司
关于获得国家科技进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月10日，2013年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。
由上海申康医院发展中心、万达信息股份有限公司、中国科学院上海技术物理研究所、上海卫生信息工程技术研究中心等单位联合完成的“医联工程——区域医疗信息共享及协同服务系统研发与规模应用”项目获颁国家科技进步奖二等奖。
该项目攻克了高可信分布级联式框架设计、分布与集中结合的混合式多级存储结构与多维索引、基于协作网格的医学影像共享与渐显传输等多项关键技术，奠定了万达信息在区域医疗共享及协同服务方面在全国的技术领先优势；同时该项目首创形成的以区域协同医疗服务、全流程“一站式”自助就医和智能临床诊治为特点的新型医疗服务模式在全国具有推广示范意义，取得了良好的经济和社会效益。
该奖项的获得，对公司目前业绩暂无影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，请广大投资者注意风险防范。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2019-038
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日发布《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007），定于 2019年5月17日（星期五）14:30召开2018年度股东大会，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司董事会于2019年5月7日收到杨璐先生作为公司3%以上股份的股东向公司董事会提交的《关于提请公司2018年度股东大会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，杨璐先生提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会审议。现将该临时提案内容说明如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职|第一百四十条 总经理对董事会负责，行使下列职|
|权：|权：|
|（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事|（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事|
|会决议，并向董事会报告工作；|会决议，并向董事会报告工作；|
|（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；|（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；|
|（三）拟订公司内部管理机构设置方案；|（三）拟订公司内部管理机构设置方案；|
|（四）拟订公司的基本管理制度；|（四）拟订公司的基本管理制度；|
|（五）制定公司的具体规章；|（五）制定公司的具体规章；|
|（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工|（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务|
|程师、财务总监；|总监；|
|（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者|（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者|
|解聘以外的负责管理人员；|解聘以外的负责管理人员；|
|（八）本章程或董事会授予的其他职权。|（八）本章程或董事会授予的其他职权。|
|总经理列席董事会会议。|总经理列席董事会会议。|
|副总经理协助总经理工作，在总经理不能履行职权时，|副总经理协助总经理工作，在总经理不能履行职权时，|

|||
|-|-|
|由董事长指定一名副总经理代行职权。|由董事长指定一名副总经理代行职权。|
|第一百一十条 董事会有权批准如下重大事项：||
|（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司||
|最近一期经审计总资产百分之十以上、百分之三十以|第一百一十条 董事会有权批准如下重大事项：|
|下的事项；|（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司|
|……|最近一期经审计总资产百分之十以上、百分之三十以|
|（七）审议以下标准的其他重大事项【包括但不限于：|下的事项；|
|购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以|……|
|及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产|（七）审议以下标准的其他重大事项【包括但不限于：|
|置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、|购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以|
|租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经|及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产|
|营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债|置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、|
|务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放|租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经|
|弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利等）】：|营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债|
|1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产|务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放|
|的百分之十以上、低于百分之五十，该交易涉及的资|弃权利（含放弃优先权购买、优先认缴出资权利等）】：|
|产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计|1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产|
|算数据；|的百分之十以上、低于百分之五十，该交易涉及的资|
|2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营|产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计|
|业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百|算数据；|
|分之十以上、低于百分之五十，或者绝对金额不超过|2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营|
|三千万元；|业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百|
|3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净|分之十以上、低于百分之五十；|
|利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之|3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净|
|十以上、低于百分之五十，或者绝对金额不超过三百|利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之|
|万元；|十以上、低于百分之五十；|
|4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近|4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近|
|一期经审计净资产的百分之十以上、低于百分之五十，|一期经审计净资产的百分之十以上、低于百分之五十；|
|或者绝对金额不超过三千万元；|5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净|
|5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净|利润的百分之十以上、低于百分之五十。|
|利润的百分之十以上、低于百分之五十，或者绝对金|上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计|
|额不超过三百万元。|算；|
|上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计|……|
|算；||
|……||

经董事会核查，自杨璐先生提交临时提案日至本公告披露日，其直接持有公司股份 9,760,041股，占公司总股本的10.94%，提案人的身份符合有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。公司董事会同
意将上述临时提案提交2018年度股东大会进行审议。
增加临时提案后的股东大会通知详见公司在中国证监会指定信息披露网站
同期披露的《关于召开 2018年度股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2019-039）的公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于湖北福星科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、福星股份非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2877号”核准，福星股份非公开发行 236,966,824股人民币普通股，每股发行价格为人民币 12.66元。该股份已于 2016年 1月 21日在深圳证券交易所上市，发行完成后，公司总股本增至949,322,474股。具体发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期（月）|
|1|洪涛|23,696,682|12|
|2|易方达基金管理有限公司|23,696,682|12|
|3|重庆信三威投资咨询中心(有限合伙）|46,603,475|12|
|4|华泰柏瑞基金管理有限公司|24,486,571|12|
|5|申万菱信（上海）资产管理有限公司|31,595,576|12|
|6|博时基金管理有限公司|35,150,078|12|
|7|招商基金管理有限公司|23,933,649|12|
|8|财通基金管理有限公司|23,696,682|12|
|9|信达证券股份有限公司|4,107,429|12|
|合计||236,966,824|-|

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
2015年参与福星股份非公开发行股份的9名发行对象承诺其认购的股票自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让。
截至本核查意见出具日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次限售股份本次可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2017年1月23日(2017年1月21日为非交易日顺延)；
2、本次可上市流通股份的总数为236,966,824股，占公司总股本24.96%；
3、本次申请解除股份限售的投资者为9名；
4、本次解除限售股份上市流通情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|所持限售股股份总数|本次解除限售数量|
|1|洪涛|23,696,682|23,696,682|
|2|易方达基金管理有限公司|23,696,682|23,696,682|
|3|重庆信三威投资咨询中心(有限合伙）|46,603,475|46,603,475|
|4|华泰柏瑞基金管理有限公司|24,486,571|24,486,571|
|5|申万菱信（上海）资产管理有限公司|31,595,576|31,595,576|
|6|博时基金管理有限公司|35,150,078|35,150,078|
|7|招商基金管理有限公司|23,933,649|23,933,649|
|8|财通基金管理有限公司|23,696,682|23,696,682|
|9|信达证券股份有限公司|4,107,429|4,107,429|
|合计||236,966,824|236,966,824|

四、股本结构变动情况
本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次变动增减|||
|股份性质|本次变动前|||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件的流通股|237,940,871|-|236,966,824|974,047|
|二、无限售条件的流通|711,381,603|236,966,824|-|948,348,427|
|三、股份总数|949,322,474|-|-|949,322,474|

五、保荐机构核查结论性意见
经核查，本保荐机构就福星股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次非公开发行限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、福星股份对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对福星股份本次非公开发行股票限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
龙敏 曹雪玲
中信建投证券股份有限公司年月 日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-088云南旅游股份有限公司
关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：
1、本次交易存在不确定性，需根据具体内容安排和相关规定履行具体审议程序后方可实施。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
由于交易对方云南世博投资有限公司系公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。
3、目前该交易正处于筹划协商阶段，最终交易方案及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
一、筹划事项概述
为聚焦公司旅游主营业务，强化核心业务，优化公司资产结构和业务结构，加速推进全域旅游综合服务商的战略目标，同时解决解决公司与控股股东之间的同业竞争问题、减少关联交易，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购云南世博投资有限公司（以下简称“世博投资”）及王铼根合计持有的云南世界恐龙谷旅游股份有限公司（以下简称“恐龙谷公司”）63.25%股权。本次交易最终交易金额以经有权部门备案的评估值为依据并经双方协商确定。
二、交易对方的基本情况
企业名称：云南世博投资有限公司
成立时间：2001年4月13日
注册地址：云南省昆明市盘龙区世博路12号低碳中心A座1单元1601层
法定代表人：李磊
注册资本：50,000.00万元人民币
统一社会信用代码： 91530000719485459Y
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营期限：2001-04-13至2023-12-31
经营范围：投资管理。对房地产、旅游、园林园艺、酒店、广告、交通建设、高新技术、生物制品、药业等行业进行投资;国内外贸易（不含管理商品）；投资顾问、投资咨询（不含金融、期货、房地产）；企业市场调研服务，房屋租赁，机电产品（含国产汽车，不含小轿车）；房地产经纪；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年12月31日，世博投资资产总额271,042.97万元，负债总额117,159.32万元，净资产153,883.65万元，2018年度实现营业收入25,273.55万元，利润总额
1,472.35万元（以上数据经审计）。
截止2019年8月31日，世博投资资产总额279,536.51万元，负债总额145,580.76万元，净资产133,955.75万元，2019年1-8月实现营业收入7,338.89万元，利润总额
-3,378.59万元（以上数据未经审计）。
三、交易标的基本情况
公司名称：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司
有限责任公司成立日期：2005年3月28日
股份公司设立日期：2014年11月19日
注册地址：云南省楚雄州禄丰县金山镇龙城路邮政大楼
法定代表人：瞿昆
注册资本：11,000.00万元
统一社会信用代码：91532300772676430Y
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
经营期限：2005年3月28日至无固定期限
经营范围：公园经营；实业投资；旅游纪念品开发、销售；大型游乐设施的运营使用；酒店经营；国内外贸易，物资供销；货物及技术进出口；农产品、农副产品的收购及销售；影视产业开发；企业管理咨询；旅游娱乐服务；会议展览服务；
广告服务；文化体育服务；餐饮住宿服务；居民日常服务；文教、工艺品类产品（不含象牙制品）销售；食品、饮料、酒类产品销售；卷烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2015年5月22日，恐龙谷公司于全国中小企业股份转让系统（“新三板”）挂牌，目前恐龙谷公司的股权结构为世博投资持股51%，自然人王铼根持股49%。
截止2018年12月31日，恐龙谷公司资产总额77,460.59万元，负债总额59,038.81万元，净资产18,421.78万元，2018年度，实现营业收入3,432.34万元,利润总额340.60万元（上述数据经审计）。
截止2019年8月31日，恐龙谷公司资产总额92,490.35万元，负债总额74,061.44万元，净资产为18,428.91万元，2019年1-8月，实现营业收入2,110.43万元,利润总额14.3021万元（上述数据经审计）。
四、交易协议的主要内容（暂定）
1．交易标的：云南世界恐龙谷旅游股份有限公司63.25%股权。
2．支付方式：现金支付。
3．交易定价依据：以评估值为作价基础，双方协商定价。
五、此次关联交易的目的和对公司的影响
本次交易的目的是为了聚焦旅游主营业务，强化核心业务，优化公司资产结构和业务结构，加速推进全域旅游综合服务商的战略目标，同时有利于解决公司与控股股东之间的同业竞争问题、减少关联交易。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2019年10月17日
江苏九九久科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏九九久科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规及规范性文件的要求，我们对江苏九九久科技股份有限公司（下称“公司”）拟提交第三届董事会第九次会议审议的有关公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案及提供的相关资料进行了事前审
查和必要的沟通。
公司全体独立董事一致认为：本次交易属于重大资产重组、关联交易，且构成借壳上市，拟提交董事会审议的有关公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏九九久科技股份有限公司独立董事关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
赵伟建 贾叙东 黄新国
二〇一五年四月十九日