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证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2018-026号
富士康工业互联网股份有限公司
关于取消 2018年第三次临时股东大会部分议案
并增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年11月9日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2018-021）。
公司于2018年10月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消富士康工业互联网股份有限公司2018年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年11月9日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601138|工业富联|2018/10/12|

二、 取消议案并临时增加提案的具体内容和原因
（一）取消议案的名称和原因
因公司实际经营管理需要，公司拟进一步调整副董事长及董事人数，为提高决策效率，现决定取消于2018年9月21日提交股东大会审议的《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
（二）增加临时提案的情况说明
2018年10月26日，公司收到股东 China Galaxy EnterprisesLimited（中坚企业有限公司）（持有公司37.0297%的股份）的书面通知，提请增加临时提案《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案》至公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、 除了上述取消议案及临时增加提案事项及 2018年 10月 17日披露的延期召开股东大会外，于2018年9月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案并临时增加提案后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月9日14点30分
召开地点：广东省深圳市龙华新区东环二路龙华希尔顿逸林酒店
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月9日
至2018年11月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|2|关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案|√|
|3|关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案|√|
|4|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案|√|
|5|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案|√|
|6|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2018年 8月 14日、2018年9月21日、2018年10月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于 2018年 8月 14日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会2018年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更部分募集资金投资项目的议案||||
|2|关于选举李杰先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案||||
|3|关于选举吴惠锋先生为富士康工业互联网股份有限公司董事的议案||||
|4|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案||||
|5|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2018-070江苏宏图高科技股份有限公司
关于控股子公司万威国际的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司的控股子公司万威国际有限公司
（香港联合交易所上市公司，股票代码167.HK）于2018年7月20日在香港交易所网站（http://www.hkexnews.hk）发布了《终止包销协议及供股》的公告，详细内容可登录上述网站查询。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
上海市广发律师事务所
关于
上海北特科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
办公地址：上海市世纪大道1090号斯米克大厦19层
邮政编码：200120电话：021-58358011传真：021-58358012
网址：http://www.gffirm.com电子信箱：gf@gffirm.com
上海市广发律师事务所
关于上海北特科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事宜的
法律意见书
致：上海北特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件以及《上海北特科技股份有限公司章程》、《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，上海市广发律师事务所（以下简称“本所”）接受上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司回购注销马艳骅、刘洋、李娜、张苏持有的已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜（以下简称“限制性股票回购注销”）出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和审议通过《限制性股票激励计划》时有效的法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次限制性股票回购注销所必备的法律文件，用于办理本次限制性股票回购注销相关事宜，并愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次限制性股票回购注销的合法性之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司就本次限制性股票回购注销相关事宜出具如下法律意见。
一、关于本次限制性股票回购注销的授权
公司于2015年9月1日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。《限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”规定，“激励对象因辞职、公司裁员、退休、丧失劳动能力等原因而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”公司 2015年第二次临时股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。
本所认为，就本次限制性股票回购注销的相关事宜，公司董事会已取得合法授权。
二、关于本次限制性股票回购注销的程序
会的授权，同意公司回购并注销马艳骅、刘洋、李娜、张苏已获授但尚未解锁的限制性股票合计93,750股，回购价格为7.998元/股。
2018年12月7日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会就本次回购注销相关事宜发表意见。监事会认为：鉴于公司激励对象马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因离职，失去本次股权激励资格，应对马艳骅、刘洋、李娜、张苏持有的尚未解锁的限制性股票 93,750股进行回购注销的处理。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次限制性股票调整后的回购价格为 7.998元/股。
2018年12月7日，公司独立董事本次限制性股票回购注销的相关事宜发表了独立意见。公司全体独立董事认为：鉴于公司激励对象马艳骅、刘洋、李娜、张苏离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，同意对此部分股份按照《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
本所认为，公司本次限制性股票回购注销的程序合法。
三、关于本次限制性股票回购注销的数量及价格
根据公司《限制性股票激励计划》及公司第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司授予马艳骅、刘洋、李娜、张苏限制性股票共计 75,000股，授予日期为 2016年 8月 23日，授予价格为 20.21元/股。授予股份已于 2016年 10月 20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。2017年 7月 28日，公司实施 2016年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每股转增1.5股，上述限制性股票数量变更为187,500股。
期可解锁的议案》，上述限制性股票中的 93,750股经解锁于 2017年 10月 26日上市流通。
鉴于发行人实施 2016年年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每股转增1.5股，以及2017年年度权益分派方案每股分派现金红利0.086元，根据《限制性股票激励计划》第十四章“限制性股票回购注销原则”之“（一）回购价格的调整方法”的规定，本次回购价格调整为7.998元/股。
本所认为，公司本次回购注销部分限制性股票的数量及价格符合《限制性股票激励计划》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《管理办法》、等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。
本法律意见书正本四份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 沈超峰
童楠 钟浩
年 月 日
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券有关事项的独立意见
作为江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《江苏太平洋石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司就公开发行可转换公司债券相关事宜，召开了第三届董事会第十六次会议，我们本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券发行方案编制合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司编制的《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的独立意见
公司编制的《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况等情况，充分论证了本次发行实施的背景和必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的《江苏太平洋石英股份有限公司关于前次募集资金使用情况报
告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的独立意见
公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施。我们认为，公司关于公开发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
公司编制的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并同意将其提交公司股东大会审议。
八、关于提请股东大会授权公司董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
我们认为，提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制定的《江苏太平洋石英股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2014-042
民丰特种纸股份有限公司
关于签署房屋征收货币补偿协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证劵交易所网站披露了《关于签署房屋征收货币补偿协议的公告》（详见公司临2014-041公告）。根据上海证券交易所相关信息披露的要求，现对公告进行补充如下：
截至2014年9月30日，房屋征收货币补偿协议涉及到的公司房屋等账面净值为277万元（未经审计）。根据企业会计准则等相关规定，公司拟将上述房屋征收补偿款纳入营业外收入进行会计核算，预计公司总体将增加收益约1800万元，公司将按搬迁进度确认上述收益。对公司2014年度具体收益影响情况以经会计师事务所审计的年度报告为准。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2016-019债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于续聘公司审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格,该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会审计委员会对该事务所在 2015年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，对该事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟续聘该事务所为公司 2016年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
国投电力控股股份有限公司
独立董事候选人声明
本人邵吕威，已充分了解并同意由提名人国投电力控股股份有限公司董事会提名为国投电力控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国投电力控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国投电力控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在国投电力控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任国投电力控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：邵吕威
2015年 4月 8日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2017-048
信雅达系统工程股份有限公司
关于5%以上股东股份减持比例达1%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）自 2017年 7月 20日至 2017年 9月 22日止共计减持信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）8,000,000股股份，占公司总股本的1.82%。
 电子公司本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
一、本次权益变动基本情况
本公司于2017年9月25日收到公司股东电子公司发来的《关于减持信雅达股份实施完成的告知函》，现将其内容公告如下：
电子公司自 2017年 7月 20日至 2017年 9月 22日止共计减持信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）8,000,000股股份，占公司总股本的1.82%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持期间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州信雅达电子有限公司|2017-7-20|集中竞价|13.088|330,000|0.07|
||2017-7-21|集中竞价|13.040|70,000|0.02|
||2017-7-24|集中竞价|12.775|2,100,000|0.47|
||2017-7-25|集中竞价|12.844|1,250,000|0.29|
||2017-7-26|集中竞价|12.839|160,000|0.04|
||2017-7-27|集中竞价|12.788|480,000|0.10|
||2017-9-22|大宗交易|12.690|3,610,000|0.82|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|-|8,000,000|1.82|

二、所涉及后续事项
本次减持计划的实施不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2017年9月25日报备文件
（一）《杭州信雅达电子有限公司关于减持信雅达股份计划实施完成的告知函》（二）《杭州信雅达电子有限公司减持股份交易记录》
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-021
凌源钢铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、概述
公司根据财政部2017年4月28日发布的《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会［2017］13号）、2017年 5月 10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16号——政府补助〉的通知》（财会［2017］15号）和2017年12月25日及2018年1月12日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对会计政策相关内容进行了相应调整和列报。
2018年4月19日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部2017年4月28日《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会［2017］13号），自2017年5月28日起,公司对资产负债表日持有待售的非流动资产、持有待售的处置组中的资产、持有待售的处置组中的负债，分别作为流动资产和流动负债在持有待售的资产、持有待售的负债项目列示。该项会计政策变更采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整。
2、根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——
政府补助〉的通知》（财会［2017］15号），自2017年1月1日起，公司对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该项会计政策变更采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整。
3.根据财政部2017年12月25日和2018年1月12日针对前述两项会计准则的相关规定发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司在资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目；在利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目；对“营业外收入”和“营业外支出”核算内容做相应变化，将原计入“营业外收入”、“营业外支出”下的非流动资产处置损益计入“资产处置收益”，并对可比期间的比较数据进行调整，非流动资产毁损报废利得和损失仍在“营业外收入”和“营业外支出”科目核算。
（二）会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对公司2017年度及比较期间财务报表影响如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|会计政策变更的原因|受影响的报表项目|2017年末/2017年度影响金额|2016年末/2016年度影响金额|
|执行《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》|持有待售资产|无|无|
||持有待售负债|无|无|
||持续经营净利润|1,206,797,916.91|133,938,228.95|
||终止经营净利润|无|无|
||资产处置收益|21,276.94|10,357.69|
||其他收益|1,848,202.36|无|
||营业外收入|-1,914,347.68|-10,357.69|
||营业外支出|-44,868.38|无|

本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。
会计师事务所认为:上述会计政策变更符合公司实际情况，会计处理符合企业会
计准则的相关规定。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）监事会意见
（三）会计师事务所意见
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2018年4月21日
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2018年 12月 28日召开的第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2018年股票期权激励计划预留股票期权授予事项的独立意见1、公司董事会根据股票期权激励计划的相关规定及股东大会的授权，向激励对象授予预留股票期权，符合相关法律法规、规范性文件以及公司股票期权激励计划的规定。公司和激励对象均不存在不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就。
2、本次预留授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次股票期权激励计划预留授予日为2018年12月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、子公司高管及核心技术（业务）骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议和规范性文件及《公司章程》的规定。
||
|-|
|7、同意以2018年12月28日为本次预留股票期权的授予日，授予4名激励|
|对象957.60万份股票期权,行权价格为5.39 元/股。|
|二、关于增补孟宏伟先生为公司董事的独立意见|

公司董事会增补孟宏伟先生为董事候选人的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅董事候选人简历等材料并了解相关情况，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，具备担任公司董事的任职资格，同意提交公司股东大会审议。
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-027
日出东方太阳能股份有限公司
关于子公司签订合作意向书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、本合作意向书代表双方合作的意向，存在不确定性；
2、本意向书仅作为公司开展初步工作的依据，具体项目实施需要履行公司内部（董事会、股东大会等）和外部（政府相关机构）相关决策、审批等前置程序。
3、项目建设用地尚需办理相关手续，存在不确定性。
一、意向书的签订概况
2014年5月12日，基于平等互利、协商一致原则，广东日出东方空气能有限公司（以下简称“广东日出东方”或“乙方”）与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《合作意向书》（以下简称“意向书”）。
二、意向书当事人介绍
本意向书的对方当事人为佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会，与本公司不存在关联关系。
三、意向书的主要内容
1、甲乙双方一致同意乙方在佛山市顺德西部生态产业启动区内投资建设太阳能热水器等节能电器产品项目。
2、甲方同意为乙方项目预留约103亩建设用地，地块位于顺德西部生态产业启动区内。
4、乙方不得私自改变土地用途、或擅自转让土地、出售或/和出租土地和地上建筑物，否则甲方将收回土地及地上建筑物。
5、在项目实施过程中，甲方成立本项目协调服务小组，协调、落实土地出让、通电、通水、通路、场地平整以及相关审批方面提供全程服务，并给予相应优惠，确保乙方项目及时开工。
6、在符合国家产业支持政策条件下，乙方可享受国家、省、市、开发区的相关优惠政策。具体条款待双方正式签订投资协议时议定。
7、甲方将依法协助乙方争取国家、省、市各项扶持资金。
四、意向书履行对公司未来发展的影响
意向书的履行有助于完善公司战略布局，符合公司发展战略，项目的实施将较大幅度地提高公司的盈利能力，并带来较高的经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。
五、其他
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，密切关注项目的进展情况并及时履行信息披露义务，如项目进展至须由公司董事会或股东大会决策时，将提交公司董事会或股东大会进行审议，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作意向书》
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2014-014铜陵精达特种电磁线股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年2月24日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。与会监事审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。（具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司 2013年年度股东大会会议材料。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
此项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》；
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2013年1－12月实现净利润 56,486,846.07元，本次拟分配方案为：
1）按10%提取法定盈余公积金5,648,684.61元；
2）扣除 1项后本期未分配利润为 50,838,161.46元，加上年初未分配利润301,868,729.09元，减去2013年4月现金分红14,191,312.20元，截止到2013年12月31日实际可供股东分配的利润为338,515,578.35元。
2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本709,565,610股为
基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了公司《2013年年度报告》全文及摘要；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。（具体内容详见公司于 2014年 2月 26日刊登在上海证券交易所网站的公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。）
监事会对2013年度报告的书面审核意见：
1、公司《2013年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2013年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此项议案需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。（具体内容详见公司于 2014年 2月 26日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
此项议案需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司与华普天健会计师事务所(北京)有限公司的聘用期限已到期，公司
决定继续聘请华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2014年财务报告进行审计的审计机构，2014年度审计费用为107万元，聘期一年。
此项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2014年2月26日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－048华丽家族股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年9月12日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月7日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，通过合理的期限安排，能够满足募集资金的使用需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司监事会二○一四年九月十二日
证券代码：900957证券简称：凌云B股公告编号：2016-013
上海凌云实业发展股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月4日14点 30分
召开地点：上海市浦东新区晨阳路450号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月4日
至2016年7月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请 8000 万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 6月 17日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2016年 6月 18日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及后续在上海证券交易所网站披露的2016年第一次临时股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900957|凌云B股|2016/6/27|2016/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东请于2016年6月29日上午9：30—11:30，下午13:00-17： 00到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日14:00之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。
现场登记地点：公司董事会秘书处办公室
信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号1201室
邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样
传真电话：021-68401110
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）联系方式：
联系人：荣玫
联系电话：021-68400880传真电话：021-68401110
联系地址：上海市浦东新区源深路 1088号1201室
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2016年6月18日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凌云实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年7月4日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司为全资子公司靖远德祐新能源有限责任公司向中国光大银行兰州分行申请8000万元人民币固定资产贷款提供连带责任担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2016-037
通化葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、董事会会议召开情况
通化葡萄酒股份有限公司于 2016年 9月 12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，并于2016年9月22日以现场加通讯方式召开。
会议应参加董事 6名，实际参加 6名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：会议经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、独立董事意见
独立董事对本次会议议案表示同意并对议案发表了独立意见。（详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议议案的独立意见》）。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-054广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知和材料于 2019年 6月 28日以书面方式发出，会议于 2019年 7月 5日 15:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席顾祥先生主持，公司应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长公司公开发行 A股可转换公司债券方案决议有效期的议案》，本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司拟延长公开发行 A股可转换公司债券方案决议有效期6个月至2020年2月16日，保持本次可转债工作的延续性和有效性，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2019-052）。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券具体事宜授权
有效期的议案》，本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司拟延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权有效期6个月至2020年2月 16日，保持本次可转债工作的延续性和有效性，相关程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见2019年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券方案决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2019-052）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会2019年7月6日
报备文件：
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017-012
拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 4月 5日召开第二届董事会 2017年第一次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对最高不超过 32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月，并授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。具体内容详见 2017年 4月 6日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（编号：2017-009）。
一、本次购买理财产品情况
公司于 2017年 4月 13日以部分闲置募集资金 1亿元人民币在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行购买了保本型理财产品。理财产品具体情况如下：
1.产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第12期B款（拓户产品）
2.理财金额：壹亿元
3.预期收益率：3.4%
4.本期起始日：2017年4月 14日
5.本期到期日：2017年8月 13日
6.理财期限：121天
7.产品类型：保本浮动收益类
二、风险控制措施
公司在使用部分募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金投资银行理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2017－033债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于公司高级管理人员退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）副总裁高国良先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总裁职务。
董事会对高国良先生在担任副总裁职务期间对公司做出的积极贡献表示衷心感谢。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017年5月6日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-027上海第一医药股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事周晶波先生、赵陈斌先生因工作原因，于近日分别向公司董事会提出书面辞职申请，周晶波先生、赵陈斌先生分别请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。辞职后。周晶波先生、赵陈斌先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周晶波先生、赵陈斌先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营。周晶波先生、赵陈斌先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
周晶波先生、赵陈斌先生在担任公司董事及董事会下设的相关专门委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对周晶波先生、赵陈斌先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会