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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-145号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、郑州泰禾润通置业有限公司（以下简称“泰禾润通”）系公司下属公司郑州泰禾置业集团有限公司（以下简称“郑州泰禾置业”）设立的全资子公司，为郑州中盟文化生态旅游开发有限公司的收购主体，注册资本1,000万元。
为满足运营资金需求，泰禾润通拟与中建投信托有限责任公司等金融机构合作，公司同意为泰禾润通与上述金融机构合作中涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过 60,000万元，担保期限五年。截止本公告日，公司对其担保余额为0万元。
2、北京中维房地产开发有限公司（以下简称“北京中维”）系公司全资下属公司，注册资本1,000万元，是北京西府大院项目的开发建设主体。
为了满足下一步运营的资金需求，北京中维拟与金融机构合作，公司同意为其追加200,000万元人民币担保额度，担保期限三年。截止本公告日，公司对其担保余额为430,000万元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、郑州泰禾润通置业有限公司
住 所：郑州市郑东新区金水东路33号美盛中心写字楼21层2108号
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2017年2月28日
经营范围：房地产开发与销售（凭有效资质证经营）；批发零售：建筑材料；
室内外设计；装饰装修工程施工，建筑工程施工，市政工程施工，园林景观工程设计与施工，园林绿化工程设计与施工（以上范围经营范围凭有效资质证经营），企业管理咨询；企业营销策划；人才中介服务（凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营）；酒店管理。
股权结构：公司下属公司郑州泰禾置业持股100%。
经营状况：公司新设立，尚未实现营收。截止2017年6月30日，该公司资产合计17,833.68万元，负债合计17,833.64万元。
2、北京中维房地产开发有限公司
住 所：北京市丰台区丰北路甲79号79-2幢715室
注册资本：1,000万人民币
成立日期：2014年03月05日
经营范围：房地产开发；室内装饰工程设计；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备。
股权结构：公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2017年 3月 31日||2016 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|1,001,460.68||955,697.86||
|负债总额|1,004,963.58||959,006.57||
|净资产|-3,502.90||-3,308.71||
|应收账款|-||-||
|其他应收款|187,525.89||197,138.95||
|||2017年 1-3月||2016年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|营业利润|-256.15||-3,869.26||
|净利润|-194.19||-2,899.60||
|经营活动产生的现金流|4,284.66||-52,266.99||
|量净额|||||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过60,000万元
担保期限：五年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：北京中维房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加200,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司经营状况良好，担保风险可控，为公司全资下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所收购、开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所收购、开发项目前景良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 7,283,376.7万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的335.39%。其中，对参股公司实际担保 212,870万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议；
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-059斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日、5月24日、5月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对出售青海恒信锂业科技有限公司（以下简称“恒信融锂业”）51%股权事项、5%以上持股股东拟协议转让公司股份事项进行了关注，并通过电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、恒信融锂业51%股权转让事项已经交易各方有权机构审议通过，股权转让协议已正式生效，交易双方将按合同执行付款及交割事宜；
3、5%以上持股股东协议转让股权事项的相关各方正积极推进各项准备工作，完善转让合同细节，在恒信融锂业资产过户完成前，不签署正式股权转让协议；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、5%以上持股股东拟协议出售公司股份事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2015-018
广东东方精工科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间：2015年5月12日（星期二）下午14：00；
网络投票时间：2015年5月11日-2015年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月11日15：00-2015年5月12日15：00期间任意时间。
（2）现场会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长唐灼林先生
（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东和股东代理人共 17人，代表有表决权的股份数
212,248,292股，占公司股份总数的58.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份数212,238,092股，占公司股份总数的58.49%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 2人，代表有表决权的股份数10,200股，占公司股份总数的0.0028%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
3、审议通过了《关于<东方精工2014年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
4、审议通过了《2014年财务决算报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
5、审议通过了《2015年财务预算报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
6、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.60％；
7、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.60％；
8、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.60％；
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 2,572,578股，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.60％；
10、审议通过了《关于授权经营层2015年向银行申请综合授信的议案》
表决结果：212,238,092股同意，反对4,500股，弃权5,700股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事李克天、郝世明、黄滨进行了 2014年度述职，《独立董事 2014年度述职报告》详见 2015年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市邦盛（深圳）律师事务所杨霞律师、毛子熙律师出席了本次会议，并出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京市邦盛（深圳）律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表如下独立意见：
《关于公司2017年限制性股票激励计划授予股票第一个解锁期解锁条件成
就的议案》
经核查，我们认为：公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）有关实施股权激励计划的情形。公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司依照2017年限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售。
（此页无正文，为《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈光明：_______________
田园园：_______________
黄加宁：_______________
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-40深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为适应未来业务发展的需要，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）拟在深圳投资设立全资子公司深圳市长盈氢能动力技术有限公司（以下简称“氢能动力”，具体名称以最终工商登记信息为准），注册资本为 10,000万元。
2、公司于 2019年 5月 16日召开董事长办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司氢能动力。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立子公司事项无需提交董事会、股东大会审议。
3、本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。
二、设立的全资子公司的基本情况
公司名称：深圳市长盈氢能动力技术有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地：深圳
法定代表人：陈小硕
注册资本：人民币10,000万元
持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股
经营范围：氢燃料电池金属极板的研发、生产和销售
以上注册信息以最终在工商管理部门登记的信息为准。
三、本次对外投资的目的和对公司影响
1、主要目的
力，该公司主要研发氢燃料电堆，长盈精密则主要承担所需的金属极板的研发任务，基本掌握了氢燃料电池金属极板的关键技术，且形成了研发和生产所需要的设备配置、工艺条件和相关技术开发的人才团队。
长盈精密现有的金属加工的装备、工艺、人才对氢燃料电堆金属极板业务有很大的协同优势。公司研发的极板样板已经得到部分氢燃料电堆企业的初步认可，正在为国家顶尖行业重大装备客户承接相关研发任务。
公司在动力电池行业积累了上汽、奔驰、宝马、吉利等一批优质的整车厂客户资源，这些客户均有氢能源电池汽车的战略发展计划，是氢能动力潜在客户。
2、对公司的影响
公司目前的财务状况可以支持该项目的发展。金属极板是氢燃料电池关键部件之一，目前在金属电堆中的成本占比近一半。金属极板业务将对未来公司的收入和利润产生积极的正面影响。
公司正积极进行战略转型，公司现有的为消费类电子行业配套的装备和人才可以在金属极板业务中得到延伸利用，在较少投资情况下可以发挥更大的效能。
3、项目风险
（1）金属极板业务的发展将受到氢燃料汽车行业发展进程的影响。
（2）该全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策风险。公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司及其分支机构的管理风险。
四、备查文件
董事长办公会会议决议（20190516号）。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕078号华明电力装备股份有限公司
关于全资子公司对其下属公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下：
一、全资子公司对其下属公司增资事项概述
（1）上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）系公司的全资子公司，遵义华明电力设备制造有限公司（以下简称“遵义华明”）系上海华明全资子公司。为增强遵义华明营运能力，帮助其拓展业务，公司董事会同意由上海华明以现金方式对遵义华明增资 16000万元人民币（全部来源于公司 2015年非公开发行股份购买资产之募集配套资金，具体内容详见公司于 2019年 10月25日公告的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：〔2019〕077号）），其中：5000万元人民币计入注册资本，其余全部计入资本公积（最终以工商登记为准）。本次增资前后遵义华明股权结构不发生变化，上海华明持有遵义华明100%股权，公司董事会同意授权管理层办理工商变更相关事宜。
（2）本次对全资子公司增资的事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准，待股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》后实施。
（3）本次事项不构成关联交易。
二、被增资主体基本情况
（1）出资方式：上海华明将以现金方式出资16000万元人民币对遵义华明增资，全部来源于公司2015年非公开发行股份购买资产之募集配套资金。
（2）标的公司基本情况
公司名称：遵义华明电力设备制造有限公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表：肖毅
成立日期：2019年9月 23日
公司营业期限：2019年 9月23日至 2039年9月 22日
住所：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
统一社会信用代码：91520303MA6J0LL14E
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。电力设备、电器元件及电子产品的研制、设计、生产、销售；电气技术开发、咨询及服务；铸造、机械加工；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）主要财务数据
单位：万元
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|项目|2019 年9 月 30日（未经审计）|
|总资产|0|
|负债总额|0|
|净资产|0|
|项目|2019 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|0|
|净利润|0|

三、本次增资内容
遵义华明增资前后股权结构如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|上海华明|5000万元人民币|100%|10000 万元人民币|100%|

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次全资子公司对其下属公司增资，主要是为了对遵义华明主业发展提供资金支持，增强该公司的运营能力，有利于公司进一步做大做强电力分接开关业务。
本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，能够进一步发挥两大生产基地产生的协同效应，对公司的电力设备业务板块起到积极影响。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年10月25日
首创证券有限责任公司
关于永高股份有限公司
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：首创证券有限责任公司|年报披露时间：2014年4月 11日|
|保荐机构编号：Z29211000|申报时间：2014年4月21 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况||内容|
|保荐机构名称|首创证券有限责任公司||
|注册地址|北京市西城区德胜门外大街 115号||
|主要办公地址|北京市西城区德胜门外大街 115号||
|法定代表人|吴涛||
|联系人|杨奇、刘志勇||
|联系电话|010-59366158||

三、发行人基本情况
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|发行人名称|永高股份有限公司|

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|证券代码|002641|
|注册资本|360,000,000.00元|
|注册地址|浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号|
|主要办公地址|浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号|
|法定代表人|张建均|
|董事会秘书|陈志国|
|联系电话|0576-84277186|
|传真|0576-84277383|
|本次证券发行类型|首次公开发行5,000 万股|
|本次证券发行时间|2011年11月30日|
|本次证券上市时间|2011年12月8日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
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||项 目||情 况|
|1、主要保荐工作||（一）尽职推荐阶段保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，就发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、募集资金运用、风险因素等进行审慎尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对永高股份的保荐工作。（二）持续督导阶段永高股份首发公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关||

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||工作：1、督导永高股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺；按规定对永高股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行培训，主要包括违规案例分析、信息披露等方面；2、督导永高股份建立、健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；3、督导永高股份有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；4、督导永高股份按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法规管理和使用本次募集资金，持续关注永高股份募集资金投资项目的实施情况；5、对永高股份的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅；6、定期或不定期对永高股份进行现场检查，及时向深圳证券交易所提交现场检查报告、年度保荐工作报告、募集资金存放与使用专项核查意见、闲置募集资金暂时补充流动资金专项核查意见等文件。|
|2、对2013年年度报告的意见|永高股份2013年年度报告已于 2014年4月 11日披露，保荐代表人审阅了该年报，确认该年报的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3、其他|1、截至2013年12 月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目” 8、9号车间及其他辅助厂房所在的约 114亩土地已完成大部分厂房基建和设备购买，因需建设高压变电站及架设专线，部分厂房尚未通电，部分设备尚未安装到位。公司预计2014年5月中旬完成高压变电站建设及专线架设后完成设备安装。2、截至2013年12 月31日，“黄岩年产8万吨塑料管道投资项目”10、11号车间所在的 40亩土地拆迁尚未完成。截|

||
|-|
|至 2014 年 3 月 31 日，上述土地已基本拆迁完毕，并开始进行厂房建设。|

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2012年1月10日，由于原保荐代表人汪六七先生因工作变动的原因不再履行对永高股份的持续督导职责，首创证券委派保荐代表人杨奇先生接替汪六七先生承担永高股份的持续督导保荐工作，该事项已于2012年1月12日公告。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
永高股份严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，积极配合保荐机构履行保荐职责，在持续督导期间为保荐机构提供了必要的条件和便利，对于发生的重大事项能够及时通知并咨询保荐机构，并及时向本保荐机构提供履行保荐职责所需要的文件资料。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
永高股份聘请的中介机构包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）(原名“天健会计师事务所有限公司”，以下简称“天健所”)与国浩律师（杭州）事务所（原名“国浩律师集团（杭州）事务所”，以下简称“国浩所”）。
1、在永高股份首次公开发行股票过程中，天健所出具了审计报告等文件；
在永高股份发行完成后，天健所对募集资金到位情况出具了验资报告；持续督导期间，天健所按照中国注册会计师审计准则的规定对永高股份2011年、2012年、 2013年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；对永高股份2011年、2012年、2013年的募集资金使用、内部控制等情况进行了专项鉴证。
2、在本次首次公开发行股票过程中，国浩所出具了法律意见书等文件；持续督导期间，国浩所委派律师列席了永高股份历次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》。
各中介机构在永高股份首次公开发行股票、持续督导期间已经依照相关法
律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，
配合保荐工作情况良好。
八、其他申报事项
截至 2013年 12月 31日，永高股份募集资金尚未使用完毕。保荐机构将继续履行持续督导职责，严格要求永高股份按照相关规定使用募集资金。
（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名：杨奇 年 月 日刘志勇 年 月 日法定代表人：吴涛 年 月 日保荐机构公章：首创证券有限责任公司 年 月 日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-60北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十一次会议，于 2014年 4月 23日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 4月 22日发出。会议应出席董事9名，实到8名(董事孟勇先生因出差在外，未能出席本次会议)。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议：一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
关于本次议案的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-61）。
二、审议通过《关于聘任李漪女士为公司董事会秘书的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于李强先生辞去公司董事会秘书的议案》，李强先生因个人原因辞去公司董秘职务；与此同时公司董事会委任孟凯先生临时代行董秘职务并履行相关职责。公司现拟聘请李漪女士为公司新的董事会秘书。李漪女士简历详见附件。
关于本次议案的详细内容,请参见公司同日在指定信息披露媒体刊登的公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-62）。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十三日
附件：
董事会秘书李漪女士简历
李漪女士,公司董事、副总裁，1970年 8月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，系准保荐代表人、中国注册会计师、注册评估师及注册税务师。李漪女士曾长期在信永中和会计师事务所工作，任高级经理，主要负责为上市公司及大型国有企业集团提供专业服务；2008年进入西部水务产业投资基金筹备组工作，任计划财务部副总经理；2010年进入华融证券股份有限公司从事投资银行业务相关工作，任股权融资部业务总经理；2014年 3月起进入本公司。
李漪女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，李漪女士于2014年4月通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江凯恩特种材料股有限公司独立董事
对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
一、对公司2017年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
经认真核查，报告期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为5,467.82万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与相关法律法规相违背的情形。”
二、对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，公司2017年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，
制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2017年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司有关2017年度利润分配预案发表独立意见如下:
公司2018年有重大资金支出安排，因此，公司决定2017年度不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
结合公司实际情况,我们认为:本预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,同意公司2017年度利润分配预案。
四、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2017年度审计报告》真实、准确的反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构。
五、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会二十五次会议之购买银理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意
见：
公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2017年度股东大会审议通过之日至2018年度股东大会召开之日止。
六、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会二十五次会议之对控股子公司提供财务资助事项进行了审阅，发表如下独立意见：
浙江凯丰新材料股份有限公司与浙江凯丰特种纸业有限公司均为公司控股子公司，公司为别为上述两家控股子公司提供余额不超过 7,500万元和余额不超过6,000万元的财务资助，有利于其主营业务的拓展，提升其生产经营能力，提供财务资助具有必要性。
公司本次提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财务资助符合公司和子公司经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项。
七、对公司进行风险投资的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会第二十五次会议审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议
案》发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2017-100
中国天楹股份有限公司
关于增加公司境外全资子公司及控股子公司
投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的实施，中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”）拟增加境外全资子公司及控股子公司的投资总额，相关情况如下：
一、对外投资概述
1、鉴于：（1）公司控股子公司 United Expert Investment Limited公司（以下简称“联萃公司”）于2017年9月分别收到越南社会主义共和国富寿省人民委员会计划与投资厅发出的投资许可证（项目编号：5437216182）和清化省人民委员会计划与投资厅发出投资许可证（项目编号：5440774532），获得越南富寿省扶宁县站坦社和清化省秉山市社东山坊生活垃圾焚烧发电厂的投资许可，详见公司于2017年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于收到投资许可证的公告》（公告编号：TY2017-80）。2017年10月，联萃公司与瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的富寿天禹环保能源有限公司与越南富寿省人民委员会授权委托的越南富寿省建设厅签署了富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议书，详见公司于2017年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于与越南富寿省建设厅签署生活垃圾焚烧发电处置协议的公告》（公告编号：TY2017-84）。
(2)根据投资许可证及越南富寿省生活垃圾焚烧发电处置协议的约定，越南富寿省生活垃圾焚烧发电项目投资规模1000吨/天，投资总额9000万美元，项目由联萃公司和瓯越资源与环境股份有限公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比95%，瓯越资源与环境股份有限公司占比5%。
(3)根据投资许可证约定，越南清化省生活垃圾焚烧发电项目投资规模 1000吨/天，投资总额9000万美元，项目由联萃公司和AE3T股份公司合资设立的公司负责实施，合资公司出资比例为：联萃公司占比80%，AE3T股份公司占比20%。
（4）联萃公司由公司全资子公司 Europe TianYingBVBA（欧洲天楹有限公司）（以下简称“欧洲天楹”）及 PERFECT WAVE HOLDINGSLIMITED（美涛控股有限公司）合资设立，其中欧洲天楹占比70%，美涛公司占比30%。
为加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的实施，根据越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目投资总额及公司在各合资公司中股权所占比例，公司拟增加对境外全资子公司欧洲天楹的投资，增加的投资金额不超过 11,025万美元。欧洲天楹获得上述增加的投资金额后，将用于向控股子公司联萃公司增加投资，增加的金额不超过11,025万美元，并由联萃公司进一步分别向越南富寿生活垃圾焚烧发电项目和越南清化生活垃圾焚烧发电项目进行投资，富寿生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过 5,985万美元；清化生活垃圾焚烧发电项目投资额不超过5,040万美元。
2、2017年10月30日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议并通过了《关于增加公司境外全资子公司及控股子公司投资总额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、上述拟增加的对公司境外全资子公司及控股子公司的投资总额不等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际对外投资金额，实际对外投资金额应在上述投资总额范围内以实际发生的投资金额为准。
二、投资标的基本情况
1、Europe TianYingBVBA（欧洲天楹有限公司）
公司名称：Europe TianYing BVBA
注册资本：150万美元
主营业务：主要作为中国天楹在欧洲的代表，从事技术开发和中国天楹各类业务的市场营销与业务发展。
股东构成：中国天楹股份有限公司全资子公司
2、United Expert Investment Limited公司
公司名称：United Expert Investment Limited
营业执照编号：1945863
注册资本：10美元
法定代表人：曹德标
经营范围：主要从事项目投资与控股业务
总部地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG 1110, British VirginIslands（英国）
股东构成：公司全资子公司 Europe TianYingBVBA（欧洲天楹有限公司）占比70%；PERFECT WAVE HOLDINGSLIMITED（美涛控股有限公司）占比30%。
3、富寿天禹环保能源有限公司
公司名称：富寿天禹环保能源有限公司
代表人名称：季荣
地址：富寿省扶宁县站坦社第五区
注册资本：307,665,000,000越南盾（折合美金约为13,500,000美元）
主营业务：处理及销毁非危险废弃物。
股东构成：公司控股子公司联萃公司占比95%；瓯越资源与环境股份有限公司占比5%。
4、清化天禹环保能源有限公司
公司名称：清化天禹环保能源有限公司
注册资本：307,665,000,000越南盾（折合美金约为1,350万美元）
注册地址：越南清化省秉山市社东山坊
经营范围：处理及销毁非危险废弃物。
资金来源及出资方式：公司控股子公司联萃公司以自有或自筹资金出资 1080万美元，占合资公司80%的股权；AE3T股份公司以其自有资金出资 270万美元，占合资公司20%的股权。
该公司尚未正式注册设立，上述基本信息最终资料以当地政府部门核准登记
结果为准。
三、对外投资目的、风险及对公司的影响
公司本次增加对全资子公司欧洲天楹的投资，并由欧洲天楹向控股子公司联萃公司进行投资，再由联萃公司进一步向越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目进行投资，旨在加快推进越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目的建设，减少生活垃圾对人类环境造成的污染，同时也为越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目早日运营打下坚实的基础，从而为公司日后的经营业绩带来积极的影响，增强公司整体竞争实力，巩固公司在行业中的领先地位，符合公司长远的发展战略。
本次增加对公司境外全资子公司及控股子公司的投资，可能面临最终所投资的越南富寿省和清化省生活垃圾焚烧发电项目在未来经营过程中运营管理、内部控制及市场政策等方面的风险，且本次增加境外公司投资总额事项尚需相关部门审核批准，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-023
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月18日收到公司职工监事刘璐女士的书面辞职报告，因工作调整原因辞去其担任的公司职工监事职务，刘璐女士辞去职工监事职务后在子公司北京高阳捷迅信息技术有限公司任职。截止公告日，刘璐女士本人未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘璐女士的辞职将导致公司监事会中监事的人数低于法定人数，刘璐女士辞职自公司完成新的职工代表监事补选之日起生效。在补选工作完成之日前，刘璐女士仍将按规定履行监事职责义务。公司将尽快补选职工代表监事。
公司及监事会对刘璐女士在担任公司监事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-016
新疆交通建设集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,500.00万元–4,500.00万元|亏损：3,653.63万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测，以及路桥工程施工主材料的贸易业务，均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地处高寒地区，冬季时间较长，温度较低，而路桥工程施工基本为户外作业，每年施工时间只有7-10个月。由于工程施工存在季节性，故一般二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据公司
将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
第二届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-045
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年9月3日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2018年 8月 30日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3人，实到 3人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权及签署相关交易协议的议案》
监事会同意公司采取现金方式收购刘迎彬、上海谦玛投资管理合伙企业（有限合伙）等主体所持有的上海谦玛网络科技股份有限公司（以下简称“谦玛网络”）60%股权。参考具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告确定的谦玛网络的评估价值，经双方协商确定谦玛网络60%的股权转让对价为20,851.02万元。
该等转让对价将根据谦玛网络2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润情况作相应调整。
本次收购经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全
第二届监事会第十二次会议决议公告体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司与交易相关方签署《上海谦玛网络科技股份有限公司之股份转让协议》及《上海谦玛网络科技股份有限公司股份转让协议之补充协议》。本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案不涉及关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金项目用于收购上海谦玛网络科技股份有限公司60%股权的公告》。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于上海谦玛网络科技股份有限公司<审计报告>和<评估报告>的议案》
监事会同意确认致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次股权收购出具的致同审字（2018）第110ZA8269号《上海谦玛网络科技股份有限公司2017年度、2018年1-6月审计报告》和北京天健兴业资产评估有限公司针对本次股权收购出具的天兴评报字（2018）第 0991号《北京元隆雅图文化传播股份有限公司拟收购上海谦玛网络科技股份有限公司股权项目资产评估报告》。本议案不涉及关联交易事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海谦玛网络科技股份有限公司审计报告》和《上海谦玛网络科技股份有限公司评估报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会同意公司为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，变更“运营中心扩建项目”和“促销品电商平台建设项目”募集资金的用途，将“运营中心扩建项目”尚未投
第二届监事会第十二次会议决议公告入的募集资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项目”尚未投入的募集资金余额3,191.24万元（截至2018年8月31日，含存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时的余额为准，下同），合计募集资金余额11,274.19万元变更用于支付收购谦玛网络60%股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有或自筹资金支付。本议案不涉及关联交易事项。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件：
《第二届监事会第十二次会议决议》（原件）。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会2018年9月3日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-137惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月08日召开了第二届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见公司于2016年10月10日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2016-103）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司的注册资本由“40,517.64万元人民币”变更为“40,751.685万元人民币”，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914413007583329069
名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
法定代表人：朱坤华
注册资本：人民币肆亿零柒佰伍拾壹万陆仟捌佰伍拾元
成立日期：2004年02月17日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口；动产与不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年12月30日