证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-018关于部分募集资金投资项目及超募资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金使用情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】266号文《关于核准广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2010年3月公开发行人民币普通股（A股）1,700万股并上市，发行募集资金总额人民币48,960.00万元，募集资金净额为46,571.26万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2010年 3月 22日出具的天健验﹝2010﹞3-18号《验资报告》验证确认。
根据公司第一届董事会第八次会议、2009年第二次临时股东大会决议及《广东天龙油墨集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次所募集的资金将用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|实施主体|备案证号|
|1|水墨生产基地建设项目|9000|广东天龙|091200264229003|
|2|北京市天虹油墨厂房扩建项目|2500|北京天虹|京通州发改（备）【2009】58|
|3|销售与服务网络扩建项目|3000|广东天龙|091200650029002|
|4|水性油墨工程技术研发中心|2000|广东天龙|091200264229001|
|5|其他与主营业务相关的营运资金29631.20万元||||

上述项目中，水墨生产基地建设项目经公司第二届董事会第四次会议决议，投资总额由9000万元变更为5000万元，实施地点由高要市紫云大道西侧变更自
公司厂区自留地；北京市天虹油墨厂房扩建项目经公司第二届董事会第六会议、
第二届监事会第五次会议决议，项目名称变更为“成都天龙厂区新建项目”，实
施主体由北京市天虹油墨有限公司变更为成都天龙油墨有限公司，实施地点由北京市通州区永乐店镇工业区路四号变更至成都蒲江县寿安工业新城内。
公司原拟募集资金 16,500万元，实际募集资金净额 46,571.26万元，其中超募资金30,071.26万元。因募投项目“水墨生产基地建设项目”的变更，承诺投资项目计划投入金额变更为 12,500万元；变更后超募资金总额为 34,071.26万元。
公司历次使用超募资金情况如下：
1.使用超募资金中的1,800万元偿还银行贷款；
2.使用超募资金中的14,500万元永久补充公司流动资金；
3.使用超募资金中的1,500万元用于杭州天龙油墨有限公司厂区新建项目；
4.投资1,500万元用于沈阳市天金龙油墨有限公司的厂区新建项目；
5.变更募投资金出资项目为超募资金出资项目：将原用于“水墨生产基地”项目的地块（广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧）的出资1088.02万元由“水墨生产基地”项目剥离，变更由超募资金出资。
6.使用超募资金中的450万元以收购股权并增资方式投资贵港中加树脂有
限公司；
7.使用超募资金中的2,000万元以收购林缘林化100%股权；
8.使用超募资金中的480万元以收购天亿林化100%股权，并使用500万元对其追加投资；
9.自有资金置换已投入购置土地募集资金：以自有资金1,088.02万元等值置换已投入的用于购置土地（广东省肇庆市高要市金渡镇紫云大道西侧）的超募资金；
10.使用超募资金中的4,750万元与与德庆荣鹏林化科技有限公司合资设立肇庆天龙林产化工有限公司（实际注册名称为：广东天龙精细化工有限公司）；
11.使用3,000万元超募资金收购云南美森源林产科技有限公司60%股权；
12.使用1,800万元的超募资金收购广西金秀松源林产有限公司60%股权；
以上十二项计划投入超募资金32,280万元，截至2013年12月31日，已投入超募资金32,280万元，未安排用途的超募资金余额为1,791.26万元，扣除暂时性补充流动资金的超募资金所占用的1,790万元，实际超募资金余额为1.26万元。
二、未达计划进度的募集资金及超募资金投资项目情况
募集资金投资项目中，未达到计划进度的项目有两个：销售与服务网络扩建项目，项目计划投资金额 3000万元，截止 2013年 12月 31日，累计投入资金107.30万元，投资进度为3.58%；水性油墨工程技术研发中心项目，项目计划投资金额 2000万元，截止 2013年 12月 31日，累计投入资金 415.70万元，投资进度为20.79%。
超募资金投资项目中，未达计划进度的项目一个：沈阳市天金龙厂区新建项目，项目计划投资金额 1500万元，实施主体为沈阳市天金龙油墨有限公司，截止2013年12月31日，公司已拨付资金1500万元，项目实际累计投入资金433.70万元，投资进度为28.91%。
本次拟对销售与服务网络扩建项目、水性油墨工程技术研发中心项目、沈阳市天金龙厂区新建项目三个项目进行延期。
三、本次延期项目的基本情况
1、销售与服务网络扩建项目
根据公司《招股说明书》，“销售与服务网络扩建项目”计划投资金额为 3000万元，计划以华南、华东及华北地区为重点区域设立 20家分公司，建立全国性网点式销售和服务营销网络管理体系。
2、水性油墨工程技术研发中心项目
根据公司《招股说明书》，“水性油墨工程技术研发中心项目”计划投资 2000万元，该项目主要是为了提升公司现有研发能力，改善生产工艺，改良产品性能，寻找可替代性材料以降低成本，并进行专利申请和取得出口销售国家的各种认证。本项目投资主要用于研发中心的土建工程投资、设备购买及安装以及中心装潢装饰等费用。
3、沈阳市天金龙厂区新建项目
“沈阳市天金龙厂区新建项目”为公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第八次会议决议投资的项目，该项目计划使用超募资金投资 1500万元，用于沈阳市天金龙新建厂房，提高其生产产能，降低营运成本。
四、本次项目延期的原因
1、销售与服务网络扩建项目
该项目规划形成于 2010年以前，公司上市以后，随着近几年现代通讯网络的迅速崛起和轨道交通的快速发展、房地产价格和物价的大幅上涨，市场环境已与当时规划时发生了较大变化，从经营层面考虑，原有建立多个分公司的规划已不利于公司进行成本控制，不完全适用于现在的市场环境；另一方面，公司上市以来经营产品不断丰富，业务规模持续扩大，公司营销网络管理体系的建设需要覆盖更多的产品和服务内容，需要统筹安排、重新布局，以优化公司资源配置，因而拟将该项目延期至 2014年 12月 31日。公司将谨遵务实投资的原则根据市场情况寻找合适时机推出新方案，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
2、水性油墨工程技术研发中心项目
根据《招股说明书》，公司原计划在募投项目“水性油墨生产基地建设项目”的新址紫云大道西侧地块上建设新的办公大楼，将公司现有的办公大楼改造成水墨工程技术研发中心的研发大楼。由于公司第二届董事会第四次会议决议水墨生产基地建设项目建设地址由紫云大道西侧迁到公司厂区自留地，新建办公大楼的计划暂时被搁置，因而现用办公大楼不能改建为该项目所需用的研发大楼，公司拟将该项目延期至 2014年 12月 31日。公司将积极落实该项目所需用地，推进项目进展，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
3、沈阳天金龙厂区新建项目
该项目于 2010年已购买当地开发区的土地作为项目建设用地，但由于该地块毗邻食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块，由于重置地块的工作涉及国有资产的转让，手续较为繁杂，公司拟将该项目将延期至 2014年 12月 31日。公司将督促沈阳天金龙加快与相关部门协商解决项目用地问题，加快项目进度，届时项目进度如有其它变化公司将根据相关法律法规履行必要程序，并及时履行相应的信息披露义务。
五、项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目及超募资金投资项目进行延期是根据项目实际情况作出的决定，未涉及变更项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对项目进行延期的事宜对公司整体发展和经营业绩的影响较小。
六、项目延期的审议程序
2014年4月22日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于销售与报务网络扩建项目延期的议案》、《关于水墨工程技术研发中心项目延期的议案》、《关于沈阳天金龙厂区新建项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目进行延期调整。
2014年4月22日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于销售与报务网络扩建项目延期的议案》、《关于水墨工程技术研发中心项目延期的议案》、《关于沈阳天金龙厂区新建项目延期的议案》，全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分项目进行延期调整。
七、项目延期的专项意见
（一）独立董事对本次项目延期的意见
独立董事认为：经认真审核，公司本次对部分募集资金投资项目和超募资金投资项目进行延期是公司根据市场和公司的具体情况对项目进行的调整，没有改变项目的投资金额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次对项目延期的决定履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意公司本次对部分投资项目进行延期。
（二）监事会对本次项目延期的意见
监事会认为：经审议，公司本次对部分募集资金投资项目和超募资金投资项目进行延期是公司根据实际经营环境和情况作出的谨慎决定，没有改变项目的投资金额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次对项目延期的决定履行了必要的决策程序，符合深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意公司本次对部分投资项目进行延期。
（三）保荐机构对本次项目延期的意见
经核查，保荐机构认为：
1、天龙集团部分募集资金投资项目及超募资金投资项目延期的事项是公司根据实际情况做出的决定，符合经营需要，未改变募集资金的用途。本次延期事项不影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金及超募资金投向和损害股东利益的情形。
2、天龙集团部分募集资金投资项目和超募资金投资项目延期的事项已经公司董事会以及监事会审议通过，独立董事也发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本保荐机构对天龙集团上述部分募集资金投资项目及超募资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日