证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-028
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过，决定于 2016年6月16日召开2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2016年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2016年6月16日（星期四）下午15:00。
网络投票日期和时间：2016年6月15日-2016年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 13日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
1、关于公司第二届董事会换届的议案；
1.1选举唐灼林先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举邱业致女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举谢威炜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举麦志荣先生为公司第三届董事会独立董事；
1.5选举彭晓伟先生为公司第三届董事会独立董事；
1.6选举何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事；
根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 6名董事组成，其中非独
立董事 3名、独立董事 3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
2、关于公司第二届监事会换届的议案。
2.1选举周德永为公司第三届监事会监事；
2.2选举岑美玲为公司第三届监事会监事。
根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第三届监事会。
3、关于公司独立董事薪酬的议案；
4、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年审计机构的议案；
5、关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。
上述第1、第3、第 4和第 5项议案已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露。第2项议案已经公司第二届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2016年 6月 1日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的公告。
三、会议登记办法
1、现场会议登记时间：2016年6月14日至2016年6月15日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
2、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年6月15日下午16:30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：肖重庆
联系电话：0757-86695489
传真：0757-81098937
地址：佛山市南海区狮山镇强狮路2号
邮编：528225
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
第二届董事会第四十次会议决议。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年6月1日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||关于公司第二届董事会换届的议案||-||
|子议案 1.1||选举非独立董事||-||
|1.1.1||选举唐灼林先生为公司第三届董事会非独立董事||1.01||
|1.1.2||选举邱业致女士为公司第三届董事会非独立董事||1.02||
|1.1.3||选举谢威炜先生为公司第三届董事会非独立董事||1.03||
|子议案 1.2||选举独立董事||-||
|1.2.1||选举麦志荣先生为公司第三届董事会独立董事||2.01||
|1.2.2||选举彭晓伟先生为公司第三届董事会独立董事||2.02||
|1.2.3||选举何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事||2.03||
|议案 2||关于公司第二届监事会换届的议案||-||
|2.1||选举周德永为公司第三届监事会监事||3.01||
|2.2||选举岑美玲为公司第三届监事会监事||3.02||
|议案 3||关于公司独立董事薪酬的议案||4.00||
|议案 4||关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案||5.00||
|议案 5||关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案||6.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如子议案1.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如子议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||表决票数|
|议案 1||关于公司第二届董事会换届的议案||-||
|子议案 1.1||选举非独立董事||-||
|1.1.1||选举唐灼林先生为公司第三届董事会非独立董事||（ ）票||
|1.1.2||选举邱业致女士为公司第三届董事会非独立董事||（ ）票||
|1.1.3||选举谢威炜先生为公司第三届董事会非独立董事||（ ）票||
|子议案 1.2||选举独立董事||-||
|1.2.1||选举麦志荣先生为公司第三届董事会独立董事||（ ）票||
|1.2.2||选举彭晓伟先生为公司第三届董事会独立董事||（ ）票||
|1.2.3||选举何卫锋先生为公司第三届董事会独立董事||（ ）票||
|议案 2||关于公司第二届监事会换届的议案||-||
|2.1||选举周德永为公司第三届监事会监事||（ ）票||
|2.2||选举岑美玲为公司第三届监事会监事||（ ）票||
|议案 3||关于公司独立董事薪酬的议案||（ ）票||
|议案 4||关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案||（ ）票||
|议案 5||关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案||（ ）票||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；