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证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-150四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。2019年 12月 19日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月6日（星期一）14：30。
（2）网络投票时间：2020年1月6日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 1月6日9：30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年1月6日9：15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年12月 30日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止 2019年 12月30日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-150东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
（二）披露情况：
上述议案具体内容详见公司在2019年 12月19日《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第十届董事会第六次会议决议公告》、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|1.00||《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年 12月26日（星期四）、2019年 12月27日（星期五）工作时间 8：30～11：30，14：00～17：00。
4、联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-150电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：潘茜韩镕谦
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第六次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-150附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2020年1月6日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日9：15，结束时间为2020年1月6日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-150附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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||||||备注||表决意见|||
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
|1.00||《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》||√||||||

委托人签名:
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人如果为法人股东须法定代表人签名并加盖公章。
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-033四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2017年4月21日召开的四川科伦药业股份有限公司2016年度股东大会审议通过。
公司将以自有资金按不超过人民币20元/股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币1亿元，公司在回购股份实施完成后，将回购的股份用作股权激励计划。公司于2017年3月31日、2017年4月21日、2017年4月28日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2016年度股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》。
根据法律法规的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2017年5月11日，公司根据相关规定和回购条件，实施回购股份数量为595,054股，占公司总股本的比例为0.0413%，成交最高价为15.50元/股，最低价为15.30元/股，成交金额为9,172,167.50元。截止2017年5月11日，公司实施回购的总数量为595,054股。本次回购符合《关于回购股份的报告书》的相关内容。
回购期间，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2019-055深圳广田集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年08月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年08月16日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2019年
半年度报告>及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会
二○一九年八月二十八日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司 2018年度利润分配预案发表的独立意见
公司拟以总股本 435,568,564股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），共计派发现金 8,711,371.28元，结余的未分配利润全部转至下年度。
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。我们同意董事会的利润分配预案。
二、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见
公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于对公司 2018年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制制度进行完善及修订，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制
体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于公司为控股子公司提供担保额度的独立意见
1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，发展前景乐观，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。
我们认为公司第三届董事会第十九次会议审议的关于公司为控股子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司 2018年度股东大会审议。
五、关于预计 2019年度日常关联交易的独立意见
上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与南京天加及其下属企业发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定，决策程序合法有效。
六、关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见
根据发行对象与公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情形。
七、关于计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备的事实清楚、依据充分，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》相关规定和公司的实际情况，本次计提减值准备有助于更加客观和真实的反应企业的资产状况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。
八、关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见
鉴于杭州铁城未完成对公司2018年度业绩承诺，根据公司与业绩承诺方签署协议约定，公司要求利润补偿应先扣除外方2,000万进行业绩补偿，扣除外方股东的2,000万后，剩余交易对方姜铁城和张金路需补偿金额为83,850,258.91元对应的回购注销股份共6,120,457
股，其中姜铁城应补偿4,371,755股,张金路补偿1,748,702股。同时收回应返还公司的分红收益合计856,863.98元。符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案。
九、关于公司对外担保及关联方资金往来情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号，以下简称“通知”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，结合公司相关规章制度，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，公司到本意见发出日止没有发生违规对外担保事项；经审阅中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
(以下无正文)
(本页无正文，为浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事（签字）：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 刘春彦
浙江亿利达风机股份有限公司年 月 日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-055长江润发健康产业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年9月颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部上述文件规定，自 2019年度第三季度财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表按照《修订通知》内容编制。
（五）审批程序
本次会计政策变更经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事对本次变更发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的主要影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动：
1、合并资产负债表列报项目：
（1）“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目。
（2）“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
（3）增加了“专项储备”行项目。
2、合并利润表列报项目：
（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、合并现金流量表项目：删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
4、合并所有者权益变动表项目：增加了“专项储备”列项目。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕16号财务报表列报和调整，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-027中原特钢股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟根据新修订和颁布的会计准则的要求，变更会计政策。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项会计准则，并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
5、审批程序
公司于2019年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
1、会计政策变更的主要内容
修订后的新金融工具系列准则主要变更内容如下：
（1）以公司持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”。公司以预期信用损失为基础，计提减值准备并确认信用减值损失。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益。公司于 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项会计准则作出的变更，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策的议案。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》四项会计准则作出的变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
综上所述，我们同意本次公司变更会计政策。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事专项说明和独立意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2019年4月30日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-051债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 19日召开 2015年度股东大会，会议审议通过了《公司 2015年年度利润分配的议案》，同意以截至 2015年 12月 31日公司总股本 411,520,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发 41,152,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增10股；2015年度不送红股。资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由411,520,000股增至823,040,000股。上述方案已于2016年4月29日实施完毕。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要信息如下：
统一社会信用代码：911200001030705897
名称：天津汽车模具股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号
法定代表人：常世平
注册资本：捌亿贰仟叁佰零肆万元人民币
成立日期：一九九六年十二月三日
营业期限：1996年12月03日至长期
经营范围：模具设计、制造；冲压件加工、铆焊加工；汽车车身及其工艺装备设计、制造；航空航天产品零部件、工装及地面保障设备设计与制造；技术咨询服务(不含中介)；计算机应用服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买衡水凯亚化工有限公司100%股权。
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的有关规定，公司就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明如下：
经核查，上市公司，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司及其控股股东的董事、监事、高级管理人员，本次交易涉及的交易对方及其控制的企业，为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构及其经办人员均不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不存在最近 36个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津利安隆新材料股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-040
江苏通光电子线缆股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表:
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1-6月|2017年1-6月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降27%—47%|盈利4199万元|
||盈利2226万元—3065万元||

注：
（1）公司于2017年6月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》，公司与德柔电缆（上海）有限公司原股东于2017年6月30日完成资产交割，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司2018年半年度合并利润表的合并范围中增加德柔电缆（上海）有限公司。
（2）非经常性损益对净利润的影响约为-203万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润变动的原因：
光缆产品受市场竞争加剧的影响，盈利能力降低。公司其他产品较上年同期无重大变化。
2、非经常性损益较上年同期下降约980万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-085武汉明德生物科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2019年11月15日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议于2019年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵英稳先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于为参股公司提供担保的议案》；
此次对参股公司武汉德夷生物科技有限公司的担保不会给公司带来重大的财务风险，且有助于实现公司的投资目的，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。同意本次为参股公司武汉德夷生物科技有限公司最高为3,500万元的银行融资提供连带责任保证的担保事项。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件：
1、第三届监事会第二次会议决议签字页；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司监事会
2019年11月 21日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-99宜华健康医疗股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 10月 20日、10月 21日、10月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于异常波动。
二、公司关注、核实相关情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司和实际控制人刘绍喜先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司正在进行重大资产购买及重大资产出售交易事项（以下简称“本次重组”）。公司于 2015年 10月 13日公告了《宜华健康医疗股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易预案》（以下简称“预案”）。目前本次重组事项待提交公司董事会及股东大会审议。本次重组仍存在不确定性，公司在预案第七章披露了本次重组的主要风险因素。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第5点涉及的披露事项）外，公
司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，在评价本次重组时，应认真考虑预案第七章披露的本次重组的主要风险因素，提醒广大投资者注意投资风险。
3、公司2015年第三季度业绩与去年同期相比不存在重大变动。
4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-035关于祁东分公司年产10000吨胶状
乳化炸药生产线建设项目通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南省国防科工局在祁东县组织召开湖南南岭民用爆破器材股份有限公司祁东分公司年产 10000吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目验收会议。会议成立了专家组，与会专家听取了生产线建设和试生产总结等汇报，查阅了相关资料,查看了生产现场，抽测了产品性能，经讨论专家组一致同意公司祁东分公司年产 10000吨胶状乳化炸药生产线技术改造项目通过验收，获得了行业主管部门的安全生产许可。
该生产线采用先进的湖南金能科技股份有限公司AE－HLC乳化炸药自动化生产工艺技术及设备，在提高生产线自动化及智能化水平的同时，提升了公司的本质安全水平和核心竞争力。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-025福建中能电气股份有限公司
2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司2015年第一季度报告于2015年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－034深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日（星期五）开市起停牌。
经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月13日、4月20日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-033）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-004
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 01月 07日接到控股股东钱忠良通知，目前正在筹划美国重大资产收购事项。经公司申请，公司股票已于 2014年 01月 08日起停牌。具体内容详见 2014年 01月 08日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-002），2014年 01月 15日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-003）。以上公告均在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布。
截止目前，该事项正在积极筹划中，由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2018（临）—24兰州黄河企业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
近日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰州黄河”）股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”），以公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）董事长、法定代表人杨世江先生无权代表新盛投资在兰州黄河 2017年年度股东大会上投票表决为由，向兰州市七里河区人民法院，对公司和公司董事长杨世江先生提起民事诉讼。
公司于 2018年 7月 19日收到兰州市七里河区人民法院（2018）甘 0103民初字2644号《应诉通知书》。
二、有关本案的基本情况
原告：湖南昱成投资有限公司，法定代表人：谭岳鑫，该公司执行董事兼总经理。
被告：兰州黄河企业股份有限公司，法定代表人：杨世江，该公司董事长。
被告：杨世江。
第三人：兰州黄河新盛投资有限公司，法定代表人：杨世江，该公司董事长。
案由：公司决议纠纷。
诉讼请求：
1、请求人民法院依法判令撤销兰州黄河企业股份有限公司于2018年5月3日作出的2017年年度股东大会决议。
2、请求人民法院依法判决确认杨世江代表兰州黄河新盛投资有限公司在兰州黄河企业股份有限公司2017年年度股东大会上的投票行为无效。
3、请求人民法院依法判令兰州黄河企业股份有限公司 2017年年度股东大会各项议案均未获该次股东大会审议通过。
三、判决或裁决情况
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
至本公告披露日，上述案件尚未开庭审理，预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司将密切关注上述案件的进展情况并及时履行披露义务。公司信息披露的指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准。
六、备查文件
1、民事起诉状；
2、兰州市七里河区人民法院（2018）甘0103民初2644号《应诉通知书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十日
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第 09号
天阳律师事务所
二 O一八年三月
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于光正集团股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2018]第09号
致：光正集团股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受光正集团股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所邵丽娅律师、王雪律师出席公司2018年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2018年 2月 28日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开公司 2018年度第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、股权登记日、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2018年 3月 15日14：00时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号光正集团股份有限
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第一次临时股东大会公司会议室如期召开；
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东登记名册、《光正集团股份有限公司2018年度第一次临时股东大会股东签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、公司与深圳证券信息有限公司提供的《光正集团 2018年度第一次临时股东大会网络投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计 31人，代表股份 163,470,036股，占上市公司总股份的32.4775％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数共计 2人，代表股份 157,261,158股，占上市公司总股份的31.2440％；
（2）参加网络投票的股东人数为29人，代表股份6,208,878股，占上市公司总股份的1.2336％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《光正集团股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会董事、监事签名册》、《光正集团股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会高级管理人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 1项议案：
1、《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》。
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第一次临时股东大会经查验本次临时股东大会的《光正集团 2018年度第一次临时股东大会表决票》、《光正集团股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会现场表决结果汇总表》、《光正集团 2018年度第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一八年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 光正集团2018年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：邵丽娅
王雪
二零一八年三月十五日
致：海能达通信股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLG/SZ/A1742/FY/2016-258国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件以及《海能达通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意
见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2016年8月3日召开第二届董事会第三十三次会议，决议于 2016年 8月 19日召开公司 2016年第二次临时股东大会。
公司董事会于 2016年 8月 4日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2016年度第二次临时股东大会的通知》。通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开的时间与地点、召开方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序等相关事项。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2016年 8月 19日下午 14:30在深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦召开，由公司董事长陈清州先生主持。本次股东大会网络投票时间为：2016年 8月 18日至 2016年 8月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 17日下午 15:00至 2016年 8月 19日下午 15:00的任意时间。
经本所律师核查，公司本次股东大会会议通知的时间、方式及通知的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会召开的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人合计人数为 9名，代表公司有表决权的股份数额为 903,113,727股，占公司有表决权股份总额的58.7043%。
1．本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2016年 8月 15日下午 15:00交易结束后的公司股东名册，对出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权的股份数额为 903,053,067股，占公司有表决权股份总额的58.7004%。
2．以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 4名，代表公司有表决权的股份数额为 60,660股，占公司有表决权股份总额的0.0039%。
（三）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和会议出席人员符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的会议通知，公司本次股东大会审议的议案为：
（一）《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
（二）《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》；
（三）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
经本所律师核查，公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符。
本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场
会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监事代表共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：903,113,727股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
2．审议通过《关于新增经营范围内容及修订<公司章程>的议案》
表决结果：903,113,727股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
3．审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：903,113,727股赞成（占出席股东大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
海能达通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
之
法律意见书
的
签署页
国浩律师（深圳）事务所 律师：
许成富
负责人：
张敬前 程 静
年 月 日