证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0053浙江星星科技股份有限公司
关于为子公司及孙公司银行授信融资事项和
设备融资租赁事项提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司银行授信融资事项提供担保的议案》、《关于为子公司及孙公司设备融资租赁事项提供担保的议案》，根据公司2017年年度股东大会决议通过的《关于核定公司对子公司及孙公司 2018年度担保额度的议案》，公司在 2018年度对子公司及孙公司提供累计不超过 445,000万元人民币的担保，有效期自 2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会之日止，截至本公告披露日，相关担保事项已根据授权额度实际发生，鉴于公司为子公司及孙公司的担保额度即将到期，为满足公司子公司及孙公司的实际经营需要，公司为子公司及孙公司银行授信融资事项及设备融资租赁事项提供合计不超过355,590万元人民币的连带责任担保，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）为满足公司子公司及孙公司的经营发展需要，公司为下属控股子公司及孙公司向银行申请授信融资事项提供合计不超过 208,200万元人民币的连带责任担保（为保障公司和子公司经营活动的正常开展，将根据实际业务需要采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等机构申请授信融资），其中：
银行股份有限公司申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向华美银行（中国）有限公司申请不超过人民币5,500万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 30,000万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向广东南粤银行股份有限公司申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向深圳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 18,000万元的综合授信额度提供担保，为深圳联懋向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供担保；
2、为全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）向中国银行股份有限公司申请不超过人民币 40,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向兴业银行股份有限公司申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向江苏银行股份有限公司申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向中国建设银行股份有限公司申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向平安银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币 8,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向中国农业银行股份有限公司申请不超过人民币7,200万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向华兴银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保，为深越光电向华夏银行股份有限公司申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供担保；
3、为控股子公司江西星星科技有限责任公司（以下简称“江西星星”）向交通银行股份有限公司银行申请不超过人民币7,500万元的综合授信额度提供担保，为江西星星向中国邮政储蓄银行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度提供担保，为江西星星向萍乡农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供担保，为江西星星向江西银行股份有限公司申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度提供担保；
司申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供担保。
（二）为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司子公司及孙公司根据实际经营需要以部分设备等资产与融资租赁公司开展融资租赁交易，公司为下属控股子公司及孙公司融资租赁事项提供合计不超过 147,390万元人民币的连带责任保证担保，其中：
1、为全资子公司深圳联懋向君创国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过5,770万元人民币的担保，为深圳联懋向华中融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 11,070万元人民币的担保，为深圳联懋向中远海运租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 10,780万元人民币的担保，为深圳联懋向上海大众融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 10,980万元人民币的担保，为深圳联懋向横琴金投国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过3,010万元人民币的担保，为深圳联懋向广西融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 5,370万元人民币的担保，为深圳联懋向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司融资租赁事项提供不超过 740万元人民币的担保，为深圳联懋向一银租赁（厦门）有限公司融资租赁事项提供不超过1,670万元人民币的担保；为深圳联懋向安徽德润融资租赁股份有限公司融资租赁事项提供不超过 10,000万元人民币的担保，为深圳联懋向合惠（天津）商业保理有限公司融资事项提供不超过5,000万元人民币的担保；
2、为全资子公司深越光电向海通恒信国际租赁股份有限公司融资租赁事项提供不超过3,020万元人民币的担保，为深越光电向君创国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过3,330万元人民币的担保，为深越光电向中建投租赁（上海）有限责任公司融资租赁事项提供不超过8,730万元人民币的担保，为深越光电向中信富通租赁有限公司深圳分公司融资租赁事项提供不超过 3,650万元人民币的担保，为深越光电向江西省鄱阳湖融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 6,030万元人民币的担保，为深越光电向中远海运租赁有限公司融资租赁事项提供不超过3,470万元人民币的担保，为深越光电向山高国际融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过6,000万元人民币的担保；
币的担保，为广东星星向浙江台金融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过2,780万元人民币的担保；
4、为全资孙公司联懋科技（莆田）有限公司向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司融资租赁事项提供不超过2,550万元人民币的担保；
5、为全资孙公司广东联懋光电有限公司（以下简称“广东联懋”）向长江联合金融租赁有限公司融资租赁事项提供不超过5,680万元人民币的担保，为广东联懋向合库金融资租赁有限公司融资租赁事项提供不超过 930万元人民币的担保，为广东联懋向中泰融资租赁（苏州）有限公司融资租赁事项提供不超过 780万元人民币的担保；
6、为控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司（以下简称“锐鼎制工”）向台金融资租赁（天津）有限责任公司融资租赁事项提供不超过 14,550万元人民币的担保，为锐鼎制工向中远海运租赁有限公司融资租赁事项提供不超过2,160万元人民币的担保；
7、为全资孙公司广东深越光电技术有限公司向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资租赁事项提供不超过6,530万元人民币的担保。
（三）公司为上述融资事项提供担保，均为连带责任担保，董事会同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。
（四）上述提供担保事项，公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：深圳市联懋塑胶有限公司
住所：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号
法定代表人：潘清寿
注册资本：人民币60,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口（不含分销
及国家专营专控商品）。设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯设备（分公司经营）。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
截止 2018年 12月 31日，深圳联懋资产总额 3,994,570,233.49元，净资产 684,367,323.98元；2018年 1-12月实现营业收入 1,938,421,805.78元，净利润-630,779,471.59元。
（二）被担保人名称：深圳市深越光电技术有限公司
住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区 118号1栋，2栋厂房法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。触摸屏的生产；普通货运。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
截止 2018年 12月 31日，深越光电资产总额 2,437,688,415.05元，净资产 287,051,053.10元，2018年 1-12月实现营业收入 1,459,514,916.99元，净利润-370,528,828.90元。
（三）被担保人名称：广东星星光电科技有限公司
住所：东莞市石排镇石排大道大基工业区8号
法定代表人：王先玉
注册资本：人民币15,000万元
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：开发、生产和销售：液晶显示器（LCD）视窗防护屏和触摸屏的材料和产品、电子产品塑胶件、五金模具；货物进出口；房屋租赁。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
截止 2018年 12月 31日，广东星星资产总额 679,079,865.10元，净资产 -33,824,022.32元；2018年 1-12月实现营业收入 318,057,380.99元，净利润-65,492,775.69元。
（四）被担保人名称：江西星星科技有限责任公司
住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区经贸大厦20楼2002-2005室
法定代表人：王先玉
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事科技类产品领域内的技术开发、技术服务；光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件设计、研发、生产及销售；货物及技术进出口业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：根据公司2019年第三次临时股东大会决议，股东大会审议通过公司与公司实际控制人萍乡经济技术开发区管理委员会下属控制的萍乡市汇丰投资有限公司共同对江西星星增资，增资完成后，公司及下属控股公司合计持有江西星星51.25%股份，对其拥有绝对控制权。公司对江西星星经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险可控。公司为其提供担保主要为满足其日常经营发展需要，有利于推进星星科技智能终端科技园项目。
截止 2018年 12月 31日，江西星星资产总额 500,615,136.23元，净资产-455,863.77元；2018年1-12月实现营业收入0元，净利润-455,863.77元。
（五）被担保人名称：深圳市锐鼎制工科技有限公司
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路华丰留学生产业园5栋3楼右边
法定代表人：叶委权
注册资本：28,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：智能软件开发，通讯产品设计，连接器件、精密五金件、精密接插件的开发、生产经营；从事货物及技术进出口（不含分销）。
与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其80%的股权，为本公司的控股孙公司。公司对锐鼎制工具有控制权，对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，同时锐鼎制工资信状况良好，公司为其提供担保风险可控。
截止 2018年 12月 31日，锐鼎制工资产总额 780,294,766.14元，净资产
-1,040,432.10元；2018年 1-12月实现营业收入 295,641,915.30元，净利润-282,242,930.41元。
（六）被担保人名称：联懋科技（莆田）有限公司
住所：福建省莆田市仙游县鲤南镇仙港工业区瑞峰路1号
法定代表人：陈呈祥
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子科技技术研发；电子设备、机械设备、新材料、汽车零部件、电子信息产品的研发、生产、销售；光学镀膜、模具、塑胶、五金精密结构件、高档玻璃、蓝宝石玻璃、精密光学玻璃镜片、显示屏镜片等制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。
截止 2018年 12月 31日，莆田联懋资产总额 706,910,628.64元，净资产 93,755,743.16元；2018年 1-12月实现营业收入 428,146,502.33元，净利润14,515,539.50元。
（七）被担保人名称：广东深越光电技术有限公司
住所：东莞市石排镇石崇横路13号
法定代表人：毛肖林
注册资本：人民币1,000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、生产、销售：视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、生物识别模组、电子结构及相关材料、电子产品及配件、通讯终端设备及配件：货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与公司关系：公司全资子公司深越光电与其全资子公司深圳市深众光电技术有限公司合资设立的子公司。
截止2018年12月31日，广东深越光电技术有限公司资产总额327,336,213.30元，净资产-106,830,177.91元，2018年1-12月实现营业收入99,080,009.30元，净
利润-72,875,505.14元。
（八）被担保人名称：广东联懋光电有限公司
住所：东莞市石排镇石崇横路13号厂房1、2楼
法定代表人：叶委权
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、研发、生产和销售：各种光学镜片、玻璃制品、视窗防护屏、触摸屏及触控显示模组、液晶显示屏、等离子显示屏、平板显示屏、立体显示屏及显示屏材料、电子结构件及相关材料、电子产品及配件、通信终端设备及配件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：本公司全资子公司深圳联懋持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。
截止 2018年 12月 31日，广东联懋资产总额 227,590,637.89元，净资产 37,993,648.25元；2018年 1-12月实现营业收入 32,749,869.40元，净利润-32,006,351.75元。
（九）被担保人名称：广州光宝移动电子部件有限公司
住所：广州经济技术开发区东区宏景路59号
法定代表人：毛肖林
注册资本：25,331.5710万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机零部件制造；电子元件及组件制造；模具制造；信息技术咨询服务；
企业管理咨询服务；医疗卫生用塑料制品制造；其他金属加工机械制造；电子产品设计服务；电子工业专用设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
与公司关系：本公司全资子公司深越光电持有其100%的股权，为本公司的全资孙公司。
截止 2018年 12月 31日，广州光宝移动资产总额 763,069,120.73元，净资产
676,301,451.44元；2018年 1-12月实现营业收入 18,995,055.01元，净利润-8,706,889.79元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为子公司、孙公司提供担保额度是公司合并报表范围内子公司及孙公司根据自身经营需要测算，并与相关银行、融资租赁公司初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子（孙）公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围子公司及孙公司，经营状况良好、具有偿还债务的能力，公司能够对其进行有效监督与管理，为其开展融资租赁业务、申请流动资金贷款提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。
本次担保有利于子（孙）公司业务的开展，满足其日常经营发展需要，同时为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司、子公司之间互保的模式向银行等机构申请授信融资合理可行。董事会同意通过对外担保事项，尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次担保对象为公司合并报告表范围内的子公司及孙公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次公司提供担保事项是为了满足子公司及孙公司日常生产经营中的资金需求，支持其业务发展，符合公司的长远利益且不会对公司及子（孙）公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。该项担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司均是对公司子公司及孙公司提供担保事项，除此之外公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，亦无逾期担保。实施本次担保后，公司经审议对外担保总额为623,590万
元，占公司最近一期（2018年）经审计的归属于上市公司股东的净资产的374.57%，占公司最近一期（2018年）经审计总资产的76.54%。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会