Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600266 证券名称：北京城建 编号：2017－014
债券代码：122402 债券简称：15城建01
北京城建投资发展股份有限公司
关于公司债券 2017年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年公司债券跟踪评级结果为：维持北京城建投资发展股份有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持北京城建投资发展股份有限公司发行的“15城建01”债券信用等级为AA+。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2015年发行的公司债券进行了跟踪信用评级。
联合评级在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2017年5月23日出具了《北京城建投资发展股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]461号），维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；维持公司发行的“15城建01”的债券信用等级为AA+。
本次信用评级报告详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
披露的《北京城建投资发展股份有限公司关于公司债券2017年跟踪评级结果的公告》。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年 6月3日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-091
重庆万里新能源股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项投资者说明会于2015年11月27日（星期五）上午9:30—11:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开，公司董事会秘书、财务总监及券商咨询顾问参加了本次会议，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行了交流与沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、投资者问：能具体告知这三个月来是做了什么？
回答：三个月来，公司会同中介机构和交易对方，对方案进行了论证，针对遇到的问题向有关主管部门进行了咨询确认，形成了初步的重组方案。
回答：本次交易的标的资产为搜房控股下属从事广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产。
3、投资者问：现在进行到什么程度了？什么时候能复牌？
回答：目前标的公司正在进行资产的适当整合，中介机构正在对标的公司进行尽职调查。公司将根据项目的进展情况及时进行信息披露工作。
4、投资者问：资产重组后续还有哪些流程？预计时间节点？
目前中介机构正在进行尽职调查，待形成正式方案后，将会提交公司董事会、股东大会进行审议，股东大会审议通过后将上报中国证监会核准。目前相关工作正在有序推进，公司将根据项目的进展情况及时进行信息披露工作。
5、投资者问：公司停牌已经3个月了，距离5个月的期限只剩两个月时间，这会不会给这次重组带来更多压力？
回答：公司根据停牌期限相关规定正加紧推进本次重大资产重组工作。
6、投资者问：请问各位对房地产电商行业的看法？搜房网在其中将处于什么地位？
回答：本次置入公司的资产暂定为搜房控股有限公司旗下开展广告营销业务、研究业务及金融业务的子公司和相关资产，目前搜房网处于相对领先地位。
7、投资者问：公司是否预先就重组方案与监管方进行沟通咨询，此外，搜房网作为一家美国上市公司，有没有就重组方案中的分拆业务与美国相关方面进行政策和法律上的咨询沟通，如果有，沟通和咨询的效果怎么样？
回答：搜房网已就本次交易事项进行信息披露，搜房网也将按照境内外相关规定来推进本次重组。
回答：公司会同中介机构和交易对方对重组方案进行了论证，针对遇到的问题向有关主管部门进行了咨询，我们会按照监管部门的相关要求推进本次重大资产重组。
衷心感谢投资者长期以来对公司的关注与支持!关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-012上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 3月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常资金使用进度安排及日常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好，单向产品期限不超过 12个月的理财产品，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。相关情况公告如下：
一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资品种
为控制风险，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过 12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。
（五）投资决议有效期
自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司相关部门具体组织实施。
二、风险控制措施
公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12个月的理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金投资管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
四、审议程序
公司2019年3月18日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
五、专项意见的说明
（一）独立董事意见
公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12个月的理财产品。公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000万的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二次会议决议；
（二）第二届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-062
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月9日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区光华路 15号亿利生态广场一号楼 10层一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月9日
至2018年10月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，会议决议公告详见2018年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利洁能|2018/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2018年 10月 8日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层亿利洁能证券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450
联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等
全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年9月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第二十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
杭州银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项
的独立意见
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”）非公开发行境内上市人民币普通股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
本次非公开发行前，杭州市财政局持有公司587,099,229股，占本次发行前公司总股本的11.44%；红狮集团持有公司312,246,537股，占本次非公开发行前公司总股本的6.09%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，杭州市财政局、红狮集团为公司关联法人，本次非公开发行构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司全体独立董事经认真审阅提交公司第六届董事会第十九次会议审议的相关议案及资料并基于独立判断，现就公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
一、本次非公开发行符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，增强公司风险抵御能力，有利于公司的持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益。
三、本次非公开发行的定价符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）等相关法律、法规的相关规定，定价机制公允，认购协议的条款
及签署程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、公司董事会风险管理与关联交易控制委员会已对上述关联交易涉及的相关事项进行了审核，上述议案在提交董事会审议前，亦已经过全体独立董事事前认可。
五、本次非公开发行所涉关联交易相关议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，董事会审议本次非公开发行普通股股票涉及的关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
本次非公开发行尚需股东大会审议通过，公司股东大会审议本次非公开发行所涉关联交易相关事项时，关联股东将回避表决。届时，公司将向普通股股东提供网络投票途径，充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。本次非公开发行尚需获得中国银行保险监督管理委员会浙江监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
六、公司与红狮集团、杭州市财政局分别签署了《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》，合同内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上，本次非公开发行符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司各类股东利益的情形；本次非公开发行所涉及的关联交易以不优于对非关联方同类交易的条件进行定价，交易条件公平、合理，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司上述交易事项。
独立董事：刘峰、王洪卫、范卿午、刘树浙2019年7月29日
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2018-045
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第十四次会议的通知，本次会议于 2018年 12月 26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于处置资产损失的议案》
2018年 11月 16日，经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司将位于广西壮族自治区北海市北部湾中路 3号的物业及其全部配套设施设备整体租赁给中青旅山水酒店集团股份有限公司，供其用于酒店及餐饮、休闲娱乐、办公等配套商业服务经营活动，租赁期为 15年。本次出租的物业主要是由公司的分支机构北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店（以下简称“国发大酒店”）经营酒店、餐饮使用。公司将上述物业出租后，国发大酒店自 2019年 1月 1日起将不再经营。国发大酒店将按照《劳动合同法》的规定与现有
员工全部解除劳动关系并支付员工离职补偿金，并对相关物资进行处置。
国发大酒店已连续多年处于经营亏损状态，公司将上述物业出租后，将减少公司经营亏损。按照与中青旅山水酒店集团股份有限公司签订的《物业租赁合同》测算，与 2018年相比，2019年预计会减少亏损 600万元左右；与 2018年相比，2020年及以后年度预计每年会减少亏损 720万元左右。
具体内容详见公司 2018年 11月 17日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的《关于对外出租物业的公告》和《第九届董事会第十三次会议决议公告》。
由于承租方将对上述物业全部重新装修改造，同意公司对国发大酒店空调、电视、电脑等资产进行处置。本次处理资产，预计将减少公司 2018年度归属于母公司所有者净利润 110万元左右。
本次资产处理不涉及公司关联方，资产损失的金额在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
具体内容详见 2018年 12月 28日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的《关于处置资产损失的公告》。
2、审议通过《关于注销分支机构国发大酒店的议案》
鉴于公司将分支机构国发大酒店经营用的物业进行了出租，分公司已不具备经营条件。为进一步整合公司资源，降低管理成本，同意对国发大酒店进行注销，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。
国发大酒店注销后，其原有债权债务由公司承接，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
具体内容详见 2018年 12月 28日公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销分支机构国发大酒店的公告》。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2018年 12月 28日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2014-023上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届监事会第四次会议,于2014年10月21日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2014年10
月28日以通讯表决方式召开。参与表决的监事人数应为3名，实为3名。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
第九届监事会第四次会议审议通过了：
1、公司2014年第3季度报告。
监事会认为：公司2014年第3季度报告符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于执行<新会计准则>对公司财务状况及经营成果影响的议案。
财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 2014年7月1日生效。公司分析了相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果的影响，并对公司有影响的项目会计核算做出了变更，同时追溯调整了年初或同期数据。
根据新《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则的要求，公司将不具控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，由长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目核算，并进行追溯调整。本次年初数追溯调整涉及 18家权益性投资单位，具体调整为长期股权投资年初数减少479，145，741.81元、可供出售金融资产年初数增加479，145， 741.81元。
根据新会计准则及公司财务状况，本次不涉及其他新会计准则项目调整。本次调整对公司经营成果无实质性影响。
表决情况：同意3人，反对 0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
监事会
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-043
上海联明机械股份有限公司
高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
本次减持股份计划实施以前，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）副总经理钟定辉先生持有本公司股份 60,000股，占公司总股本的0.0312%。
减持计划的主要内容
2018年5月26日，公司披露了《上海联明机械股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2018-025），钟定辉先生自公告披露之日起的15个交易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价的方式减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的25%，减持价格按市场价格确定。
减持计划的进展情况
在减持股份计划实施期间，钟定辉先生未通过集中竞价方式减持所持公司股份。截至本公告披露日，钟定辉先生的减持时间已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|钟定辉|董事、监事、高级管理人员|60,000|0.0312%|其他方式取得：60,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|钟定辉|0|0%|2018/6/19～2018/9/16|集中竞价交易|0 -0|0|60,000|0.0312%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
公司高级管理人员本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注上述高级管理人员减持股份计划的实施情况，并严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：公司高级管理人员钟定辉将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—033航天晨光股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司五届十二次董事会以通讯表决方式召开，公司于2015年10月16日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。
本次会议表决截止时间为2015年10月22日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司总部部门设置和职责调整的议案》
为进一步提升公司总部科学管理与服务水平，突出总部核心职能管控导向，公司拟对总部有关部门设置和职责进行调整。其中，发展计划部与科研生产部合并为“计划生产部”；证券投资部和法律部合并为“证券法律部”；同时，对相关部门职能进行了相应调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2015年10月23日
股票代码：600006 股票简称：东风汽车 公告编号：临2016——008东风汽车股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
目前，本公司拟筹划对控股子公司郑州日产汽车有限公司的资产和业务进行相关调整。该事项尚无具体方案，且存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月23起连续停牌。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-010永悦科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票
一、董事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2019年 3月 1日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2019年 3月 13日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长傅文昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份预案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
1、调整回购预案的原因
根据上海证券交易所于 2019年1月11日发布了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，并
经履行相应的审议程序后及时披露。公司董事会据此对《回购股份预案》部分内容进行调整。
2、调整“拟回购股份的数量或金额”
由原回购方案回购资金总金额：“不低于人民币 3,000万元，不超过人民币10,000万元”调整为“不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元”。
若以回购资金上限 6,000万元、回购价格上限 15元/股测算，预计回购股份约4，000，000股，占公司目前已发行股份总数（公司总股本 144,000,000股）的2.78%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限及回购股份数量。
3、调整“回购股份的用途”
由原方案回购股份用途“回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。”调整为“回购的股份将用作员工股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。”
本议案的具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《永悦科技关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2017-052厦门华侨电子股份有限公司
关于股东股票质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（“本公司、公司”）于 2017年 5月 26日接到公司股东王玲玲女士的通知，王玲玲女士将其持有的本公司无限售条件流通股 21,346,546股股份进行了质押，现将有关情况说明如下：
(一)、股份质押的具体情况
王玲玲女士将其持有的本公司无限售条件流通股21,346,546股股份质押给太平洋证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2017年 5月 25日，拟购回交易日为 2018年 5月 25日。
截至本公告日，王玲玲女士共持有公司股份 21,346,546股，占公司股份总数的4.08%。累计质押股份 21,346,546股，占公司股份总数的4.08%。
截至本公告日，王玲玲及其一致行动人赣州鑫域投资管理有限公司、德昌行（北京）投资有限公司和王春芳合计持有公司股份 132,634,942股，占公司股份总数的25.35%，累计质押股份 132,534,942股，占公司股份总数的25.33%。
（二）、控股股东质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
王玲玲女士本次股份质押主要用于其资金周转需要。
2、资金偿还能力及相关安排
王玲玲女士资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，王玲玲女士将采取提前还款、归还一部分股票质押贷款等方式保持履约保障比例，防止股票平仓风险。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-106H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 38次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第38次会议于 2016年12月27日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事14人，实际参加会议董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了《关于广汽日野（沈阳）委贷资金借新还旧的议案》，同意根据子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司的资金状况，向其分批提供总额度不超过人民币 20,600万元的委托贷款，专项用于偿还原委贷款项及后期清算工作费用等；期限一年，委贷利率参照银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-104上海大智慧股份有限公司
关于变更募集资金用途及将剩余募集资金永久
补充流动资金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第三次临时股东大会审议批准，公司将剩余募集资金 7,246.56万元及未结算收益（补充流动资金实施日前的未结算利息和理财产品收益以金融机构实际结算为准）永久补充流动资金，详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金用途及将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2016-087）和《2016年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-101）。
2016年11月3日，公司将厦门国际银行上海分行开立的募集资金监管账户资金 6,165.99万元和光大银行上海分行营业部开立的募集资金监管账户资金1,156.81万元，合计7,322.80万元转入公司一般银行账户，同时已分别向厦门国际银行和光大银行申请注销募集资金监管专户。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十一月四日
三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
关于追加2019年度日常关联交易计划的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第四届董事会第十次会议中《追加2019年日常关联交易计划》的议案发表如下独立意见：
此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避了表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。同意追加2019年日常关联交易计划并提交最近一次召开的股东大会审议。
独立董事：章勇敏、董望、吴建依2019年8月28日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-033南威软件股份有限公司
关于召开 2018年度公司业绩及利润分配投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午3:00-4:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
会议召开方式：网络平台在线交流
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，拟以截止 2018年 12月 31日的总股本 526,684,472股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.20元（含税），共计分配现金股利 63,202,136.64元（详见公告编号：2019-022）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为使广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司管理层将于 2019年 4月 29日与投资者就 2018年度公司业绩以及利润分配等情况进行线上交流沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就 2018年度业绩以及利润分配的相关事项，与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2019年 4月 29日（星期一）下午 3:00-4:00
2、会议召开地点：通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目
3、会议召开方式：网络平台在线交流
三、参会人员
公司董事长兼总经理吴志雄先生、副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士、财务总监曾志勇先生将出席本次投资者说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2019年 4月 29日下午 3:00-4:00登录上海证券交易所“上证 e互动”平台（网址：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目，在线参加本次说明会。
2、欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：投资者关系管理部张女士
联系电话：0595-68288889
传真号码：0595-68288887
电子邮箱：ir@linewell.com
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司的支持！
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年 4月 23日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-044
北京韩建河山管业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>》等议案。
公司于 2016年 7月 25日完成了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》的实施，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至 29336万元。
根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中部分涉及股本的条款进行相应调整。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币 14668万元|公司注册资本为人民币 29336万元|
|第十九条|公司股份总数为 14668万股，公司发行的所有股份均为普通股|公司股份总数为29336 万股，公司发行的所有股份均为普通股|

2016年 9月 7日，公司完成了注册资本工商变更登记手续和《公司章程修正案》备案手续，并领取了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91110000765035854K
名称：北京韩建河山管业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：田玉波
注册资本：29336万元
成立日期：2004年7月7日
营业期限：2004年7月7日至长期
经营范围：制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；
生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
劳务派遣。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018-006
株洲千金药业股份有限公司
关于更换职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
胡晓丹女士因个人原因辞去公司职工监事的职务，公司工会于 2018年 3月 30日组织召开职工代表大会，一致推选朱金花女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）,其任职时间和任职期限与公司第九届监事会一致。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司监事会
2018年 3月 31日
附件：朱金花女士简历
朱金花:朱金花，女，1977年7月出生，湖南株洲人，本科学历，中共党员，会计师。1996年 7月入职株洲千金药业股份有限公司，1996年7月至2012年12月先后担任公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管。2013年1月至2017年7月任公司财务部副总经理。2017年8月至2018年3月任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人。2018年3月任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
股票代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临2016-019号山西焦化股份有限公司
监事会决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2016年 3月 25日在本公司召开。本次会议应出席监事 7人，实际出席 7人，会议由景春选监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2015年度监事会工作报告
本报告需提交股东大会予以审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、2015年年度报告及其摘要
监事会认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。
2、2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量。
3、2015年年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于 2015年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山西焦化股份有限公司监事会
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临 2018-090
华夏幸福基业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 14点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为参股公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2018/5/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2018年5月4日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
(三)登记手续：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于
2018年5月4日下午16：30）。
六、其他事项
(一)联系方式：
联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
联系人：林成红
电 话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
(二)其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为参股公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-033
广东四通集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据潮州市财政局潮财工【2018】17号文《关于下达省级工业和信息化专项（支持企业技术改造）2016年各地未使用资金及 2017年新增资金的通知》，广东四通集团股份有限公司于2018年6月11日收到潮州市枫溪区财政局工业和信息化专项资金136,600.00元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》之规定，上述补贴与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。公司将根据补助款项的类型及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2018年6月12日
广东科达洁能股份有限公司 六届三十七次董事会独立董事意见书广东科达洁能股份有限公司
独立董事意见书
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2018年6月28日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，就本次会议如下事项发表独立意见：
一、关于全资子公司日常关联交易的独立意见
公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）在日常经营中需向关联公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（公司间接控制48.58%股份）采购工业级碳酸锂，预计2018年全年采购总额为25,000万元。公司关联董事边程先生审议本次关联交易事项时回避表决。
我们认为：公司全资子公司与关联方发生产品购销关联交易是其日常正常经营活动业务往来，交易定价以市场公允价格为基础，交易事项公平、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司关联董事在表决时已进行回避，本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
同意本次日常关联交易事项。
二、关于变更部分募投项目的独立意见
公司综合考虑了市场需求、公司发展战略等因素，在确保原募投项目顺利建设的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，并将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius)Limited出资项目”。本次涉及变更的募集资金合计37,000万元，占募集资金净额的31.19%。
我们认为：本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况作出的决
策，具有较好的市场前景和盈利能力，能够进一步提升公司核心竞争力，巩固公司建材机械行业国内龙头地位，扩大国内外市场占有率，符合公司战略发展方向。
本次募集资金投资项目变更有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管
理办法》等相关规定。同意此次变更募集资金投资项目。
（下页无正文）
广东科达洁能股份有限公司 六届三十七次董事会独立董事意见书（本页无正文）
独立董事签字：
郝吉明 骆建华 陈雄溢
二〇一八年六月二十八日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2019-011大连百傲化学股份有限公司
关于 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年第一季度产量（吨）|2019年第一季度销量（吨）|2019年第一季度收入（万元）|
|工业杀菌剂|5,919.07|5,437.55|13,089.39|
|F腈中间体|244.01|336.26|1,045.73|

注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
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|产品名称||2019年第一季度平均售价（元/千克）|2018年第一季度平均售价（元/千克）|变动比例（%）|
|工业杀菌剂|CIT/MIT系列产品|12.29|11.57|6.22%|
||MIT系列产品|61.43|54.73|12.24%|
||OIT系列产品|124.27|109.80|13.18%|
||DCOIT系列产品|140.42|149.95|-6.36%|

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||BIT系列产品|76.47|—|—|
|F腈中间体||31.04|19.72|57.40|

（二）主要原材料的价格变动情况
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|原材料名称|2019年第一季度平均采购价（元/千克）|2018年第一季度平均采购价（元/千克）|变动比例（%）|
|正辛胺|46.04|51.00|-9.73|
|丙烯酸甲酯|9.50|9.00|5.56|
|硝酸镁|1.64|1.73|-5.20|
|硫化氢|10.80|10.90|-0.92|
|乙酸乙酯|5.49|6.34|-13.41|
|氯气|1.13|0.85|32.94|
|邻氯甲苯|6.52|5.63|15.81|

注：以上为不含税价格。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司 2019年第一季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2019年4月27日