Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-19
厦门港务发展股份有限公司关于控股子公司
投资建设潮州港扩建货运码头项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
为参与潮州港的投资、建设与经营，加快实施公司主业“走出去”战略，拓展粤东赣西港口货源腹地。2012年 12月 25日，本公司与潮州海湾投资开发有限公司合资设立潮州港务发展有限公司（以下简称“潮州港务”），注册资本1000万元人民币，本公司持有其70%的股比。
潮州港务现拟投资 49412.29万元建设潮州港扩建货运码头项目（以下简称“小红山码头”），在小红山码头原有在建工程的基础上，建设 1个 5000吨级杂货泊位（结构按 10000吨级预留）和 1个 5000吨级多用途泊位（结构按 20000吨级预留）。
本次对外投资尚未签署协议。
2、董事会表决情况
2014年 3月 24日，本公司第五届董事会第二次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》。本次对外投资事项还需要提交股东大会审议，不需经过有关部门的批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资主体基本情况
1、投资主体：潮州港务发展有限公司
2、注册地址：广东省潮州市新城西路联发花园市交委办公楼第九层（西侧）3、法定代表人：蔡立群
4、注册资本：人民币一仟万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：码头、港口配套设施以及港口服务设施的投资、开发与建
设；整体物流方案策划与咨询、物流信息管理、物流供应链管理；代理报关报检业务；房地产开发；房产中介、筹办：在港区内提供货物装卸、仓储服务、集装箱装卸、堆放服务、船舶港口服务、进出港国际、国内船舶代理、国内货运代理（以上筹办项目不得从事经营活动）。
7、与本公司关系：本公司控股子公司
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：潮州港扩建货运码头项目
2、建设地点：潮州市饶平县南面的柘林湾三百门水道西北侧沿岸
3、建设规模：本项目拟建设 1个 5000吨级杂货泊位（结构按 10000吨级预留）和 1个 5000吨级多用途泊位（结构按 20000吨级预留），码头总长度351m。年设计吞吐量 105万t/a，其中件杂货 25万t/a，集装箱 10万TEU/a，根据年设计吞吐量合理配置装卸机械设备；陆域占地总面积约 17.67万m2，其中 6.99万㎡为预留场地，设计通过能力 130万t/a，其中件杂货 28.4万t/a，集装箱 12.7万TEU/a；陆域主要设施包括建设道路、堆场、查验仓库、综合办公楼、食堂宿舍楼等辅助生产生活建筑物。
4、投资金额：49412.29万元
5、项目实施进度：前期阶段
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次控制子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目，是公司为了以“小红山码头”为切入点，实现对潮州港三百门新港区的整体开发和运营，并逐步将本公司的拖轮、代理、物流、理货等业务延伸至潮州港，实现公司主业发展。
2、对外投资的资金来源
本公司将通过自有资金进行投入。项目开展后，根据项目的资金需求，如合资公司自有资金不足，将考虑通过银行贷款等方式来解决。
（项目建设资金30％为自有资金，70％为银行贷款,。即贷款31104万元，贷款利率为中国人民银行颁发的五年期以上贷款现行年利率6.55%）
3、对外投资存在的风险及应对措施
1．政策风险与防控：
该项目投资规模大、经营压力重，投资回收期较长；
对策：在本项目复工建设前争取两地政府给予相关扶持政策。
2．市场风险与防控
该项目主要面临港口发展水平方面、陆路运输成本方面、内部经营管理方面及外部竞争方面的市场风险；
对策：在经营初期加大资源投入，大力培育货源市场，引导潮州本地及周边地区货物从码头集疏运。
3．建设风险与防控
码头建设是系统工程，本项目的建设应与公用航道、进港公路、外水外电、关检监管设施等公共配套的建设相衔接。
4．投融资风险与防控
该项目总投资规模较大，可能面临资金筹措与建设进度衔接风险。
对策：适时与银行方面进行前期接洽，制定更为详细的工程进度与投资实施计划；二是项目运营时要努力降低单位收入的流动资金占用，通过合理的融资方案组合降低利息支出；三可寻求外部合作者或战略投资者启动小红山后方临港工业园的开发，加快形成三百门新港区的物流聚集辐射效应。
4、对外投资对公司的影响
本次项目的投资建设，是公司实施“走出去”战略，拓展粤东赣西港口货源腹地的重要举措。
通过测算，本项目所得税后内部收益率为7.04%，所得税后财务净现值 2481万元，投资回收期为13.67年，资本金财务内部收益率为7.01%，项目资本金净利润率为12.02%。本项目从经济评价的角度看是可行的。而且，经营期内通过投资改造，小红山码头作业能力将有较大幅度提升，有助于未来进一步提升合资公司的经营业绩。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2014年3月25日
郑州光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《郑州光力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《郑州光力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了认真检查和审核，发表独立意见如下：关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的独立意见
为更好满足公司的战略布局，需要提升公司的品牌影响力，以进一步提升综合竞争力，拟将公司名称“郑州光力科技股份有限公司”变更为“光力科技股份有限公司”(已经获得国家工商总局名称预核准)。公司名称变更后，公司证券简称及证券代码均保持不变，证券简称仍然为“光力科技”，证券代码仍然为“300480”。
公司独立董事认为：公司拟变更的公司名称符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
本次拟变更公司名称事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情形。公司本次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意变更公司名称的事项。
公司本次对《公司章程》部分条款的修订，符合《上市公司章程指引》的规定，因此，我们同意修改公司章程的事项。
（此页无正文，为郑州光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨钧 尤笑冰 江泳
年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-151号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订黄山北大门整体开发项目合作框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略需要，经过对安徽省黄山市黄山名胜风景区的长期考察研究，经双方多次磋商，近日，公司(或简称“乙方”)与黄山市黄山区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《黄山北大门整体开发项目合作框架协议书》（以下简称“协议”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
名称：黄山市黄山区人民政府；
地址：安徽省黄山市北海南路政府大楼。
公司与黄山市黄山区人民政府不存在关联关系。
上述协议属于框架性协议，项目总投资金额目前尚未确定。
二、协议主要内容
（一）项目名称：黄山北大门整体开发项目（以下简称“目标项目”或“本项目”）。
（二）合作内容
合作主要围绕目标项目区域范围内的保护与利用、相关配套建设用地的开发等。主要建设内容包括游客集散中心、星级酒店、温泉度假村、风情商业街、娱乐城、水街、水上休闲娱乐、青年旅社、养生苑等，主要建设内容以通过评审的总体规划为准。
（三）合作范围
主要范围包括目标项目用地面积约 1.6平方公里（约 2500亩），
包括山体、河流以及可供利用的土地、林地等，相关配套开发建设用地面积及范围将以政府部门最终批准的结果为准。
（四）合作模式
甲、乙双方以经政府部门审批的《黄山北大门区域总体规划》为基础，共同制订目标项目的概念性规划设计方案，乙方注册项目公司，项目公司负责目标项目的建设、经营与管理，争取 5年内将目标项目所属区域打造成国内外知名的文化旅游新区和功能齐备的游客集散中心。
目标项目涉及用地按照相关规定办理相关手续，需办理出让的建设用地按照政府相关政策要求按程序办理，甲方在政策、法规允许的范围内予以乙方最大限度的支持和配合。
（五）相关约定内容
双方约定，目标项目的概念性规划设计方案经甲、乙双方共同认可并报市政府审批后，即签订本项目的正式投资协议。
目标项目的概念性规划设计方案经甲、乙双方共同认可后，甲方将成立目标项目的开发领导小组作为该项目具体实施的协调机构，具体协调项目前期、建设、经营与管理的相关问题。乙方将在黄山区境内注册成立项目公司，负责目标项目的建设、经营与管理。
目标项目所属区域部分旅游配套设施涉及基础设施代建的，甲乙双方可通过 PPP模式或其他方式进行合作，具体合作方式及土地出让方式另签协议约定。
在本协议签订后 10个工作日内，乙方向甲方支付本项目土地预付款 3000万元，用于土地征用拆迁等前期工作，并可在土地招拍挂费用中冲抵。甲方不得再就本项目对外招商或与任何第三方签订相关投资协议项目。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
黄山位于安徽省南部黄山市境内（景区由市直辖），是安徽旅游的
标志，系中国十大风景名胜中唯一的山岳风光，为世界文化与自然双重遗产、世界地质公园、国家 AAAAA级旅游景区、国家级风景名胜区、全国文明风景旅游区示范点。
签署本次协议是公司继黄山太平湖金盆湾旅游综合开发项目、黄山北门荣盛耿城文旅产业园项目之后，再次与黄山市黄山区人民政府进行合作。通过本次合作，将进一步提升黄山接待能力与条件，释放黄山旅游资源效益，培养黄山新的旅游亮点，致力于将所属区域打造成国内外知名的以度假、养生、娱乐、休闲、游客集散为一体的文化旅游陆港新区。本协议的签署进一步强化了公司在大黄山区域旅游、度假、养老等产业资源的整合能力，为公司大健康板块注入了新的活力。
四、风险提示
鉴于上述协议属于框架性协议，协议的具体内容尚待逐步落实，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。
公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司与黄山市黄山区人民政府签订的《黄山北大门整体开发项目合作框架协议书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年十一月十一日
山东新华制药股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东新华制药股份有限公司（“新华制药”）的独立董事，对《关于华鲁控股集团有限公司为本公司提供财务资助暨关联交易的议案》（“该议案”）进行了事前审议，该议案涉及两项关联交易，包括华鲁控股集团有限公司将其发行中期票据中的人民币 1亿元提供新华制药用于补充营运资金,为期 5年；华鲁控股集团有限公司委托中国农业银行股份有限公司济南和平支行贷款人民币1亿元提供新华制药用于补充流动资金，为期1年。现就上述议案出具独立意见及认可函如下：
上述议案中涉及的两项财务资助暨关联交易事项是经过公平协商，按照一般商业条款达成的，有关交易可以提高本公司发展的资金保障，有利于本公司长远健康发展，对提高本公司持续经营能力、未来的盈利能力具有良好的促进作用，有关交易的条款公平合理，并符合本公司股东的整体最佳利益。
独立董事签字：陈仲戟
李文明
杜冠华
北京安达维尔科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见如下：
一、在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，经认真审阅公司第一届董事会第三十二次会议关于部分高级管理人员变更及变更财务负责人的相关议案，发表独立意见如下：
1、本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、被聘任高级管理人员具备有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、被聘任高级管理人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意：同意免去乔少杰先生、雷录年先生、孙艳玲女士的副总经理的职务，同意免去徐艳波女士总经理助理、财务负责人的职务，同意免去葛永红先生、王洪涛先生、李小会女士总经理助理的职务。同意改聘原总经理助理葛永红先生、原总经理助理王洪涛先生为公司副总经理，同
意聘任熊涛先生为公司总经理助理兼财务负责人，同意聘任赵雷诺先生为公司总经理助理，以上高管任期为本次董事会决议通过之日起三年。
二、关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的议案
为满足公司的经营计划、战略发展目标及实际经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过3，000万元的综合授信额度，自审议通过后 12个月内有效。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司董事乔少杰先生共同无偿提供最高额连带保证担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。
在上述综合授信额度内，公司董事会授权高管层办理银行有关协议或合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可以循环使用，超过授信额度时需要重新履行审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
因此，我们一致同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及董事提供关联担保的事项。
三、关于全资子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级管理人员提供关联担保的议案
为满足公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）经营活动的需要，航设公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度不超过 3,000万元人民币，自审议通过后 12个月内有效。
由公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司高级管理人员葛永红先生共同无偿提供连带责任保证担保，同时以航设公司两项实用新型专利作为质押担保，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
为满足全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）经营活动的需要，机械公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信，额度不超过 2,000万元人民币，自审议通过后 12个月内有效。
由公司控股股东、实际控制人赵子安先生无偿提供连带责任保证担保，同时以机械公司两项实用新型专利作为质押担保，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》》及《公司章程》等相关规定。
因此，我们一致同意全资子公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及高级管理人员提供关联担保的事项。
四、关于调整M1+及以上中高层管理干部年终奖基数的议案
董事会对《关于调整M1+及以上中高层管理干部年终奖基数的议案》的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。公司M1+及以上级别管理干部按照公司销售规模确定所对应的年终奖基数是结合市场情况和公司的实际经营情况而制定的，有利于更好地调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，提升公司的经营管理效益。
因此，我们一致同意调整M1+及以上中高层管理干部年终奖基数的事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签字页）
关于中信海洋直升机股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
关于中信海洋直升机股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
京永专字（2016）第31048号中信海洋直升机股份有限公司全体股东：
我们接受中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”）的委托，对中信海直2015年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告
（参见京永审字(2016)第11002号审计报告）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告披露相关事宜》的要求，中信海直编制了本专项说明后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金往来情况汇总表”）。
编制和对外披露资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中信海直管理层的责任。我们对资金往来情况汇总表所载资料与我们审计中信海直 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对中信海直实施于 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2015年度中信海直与控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
附送：中信海洋直升机股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
〈此页无正文〉
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐琳
中国·北京 中国注册会计师：张军伟
二○一六年三月十八日
附件：
中信海洋直升机股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|中国中海直有限责任公司|控股股东|其他应收款||0.35|||0.35|押金|非经营性往来|
|小计|||||0.35|||0.35|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||0.35|||0.35|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|海直通用航空有限责任公司|子公司|其他应收款|3,858.38|5,459.99||5,121.68|4,196.69|往来款|非经营性往来|
||中信海直通用航空维修工程有限公司|子公司|其他应收款|14.80|8,192.20||8,204.78|2.22|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||3,873.18|13,652.19||13,326.46|4,198.91|||

其他关联资金往来情况：
1、本公司的控股子公司海直通用航空有限责任公司报告期向属于同一最终控制方的天津信直通航融资租赁有限公司融资租赁2架KA32直升机，期末应付款余额15,085.18万元。
公司法定代表人：毕为 主管会计机构负责人：刘铁雄 会计机构负责人：陈宏运
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会审议本次变更事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本次变更募投项目是公司根据市场环境变化、行业发展趋势、公司业务发展规划做出的审慎决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，实现公司资源优化配置，优化产品结构，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次变更募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：蔡乐华余关健王社坤2017年4月24日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-011山西证券股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（合并报表）
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||项 目||2017年度||2016年度||增减幅度（%）|
|营业收入（万元）||441,017.49||234,562.51||88.02||
|营业利润（万元）||65,469.60||69,884.49||-6.32||
|利润总额（万元）||65,258.22||70,765.20||-7.78||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||41,985.00||46,768.56||-10.23||
||基本每股收益（元/股）||0.15||0.17||-11.76|
|加权平均净资产收益率||3.40%||3.78%||减少0.38个百分点||
||项 目||2017年12月31日||2016年12月31日||增减幅度（%）|
|总资产（万元）||5,173,962.31||4,805,767.81||7.66||
|归属于上市公司股东的净资产（万元）||1,248,087.08||1,227,808.45||1.65||
|股本（万元）||282,872.52||282,872.52||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||4.4122||4.3405||1.65||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2017年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
佣金费率进一步下滑，公司证券经纪、权益类投资以及投行业务收入同比均有所下降。受上述因素影响，公司 2017年归属于上市公司股东的净利润同比下降10.23%。
公司 2017年营业收入同比增长88.02%，主要是控股子公司格林大华期货开展仓单业务，收入和成本同时大幅增加。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 5,173,962.31万元，同比增长7.66%；归属于上市公司股东的净资产为 1,248,087.08万元，同比增长1.65%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-082福建众和股份有限公司关于
延期回复深圳证券交易所对公司 2017年年报问询函的公告
本公司及除董事许建成、董事詹金明外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事许建成因个人原因履职受限，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。
董事詹金明（因个人原因已辞职）因在休养当中，不能保证本公告的真实性、准确性和完整性，也不能保证本公告不存在虚假信息、误导性陈述和重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”）向公司下发的《关于对福建众和股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 163号，以下简称《年报问询函》），深交所要求公司在 2018年 5月 28日前报送《年报问询函》有关说明材料并对外披露。
由于《年报问询函》涉及的内容较多，公司预计无法在2018年5月28日前完成回复并对外披露。公司将尽快完成《年报问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二O一八年五月二十六日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-85深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号）核准，公司向符合相关规定条件的 4名投资者非公开增发人民币普通股（A股）21,770,682股，每股面值人民币 1元，发行价为每股人民币 20.67元，募集资金总额 449,999,996.94元，扣除各类发行费用人民币6,789,695.17元后，募集资金净额为人民币 443,210,301.77元。
非公开发行应募集资金人民币 449,999,996.94元，扣除承销保荐费5,849,999.96元后剩余资金444,149,996.98元，已于2016年 7月29日汇入公司募集资金专用账户：北京银行股份有限公司深圳高新园支行、中信银行深圳分行城市广场旗舰支行、中国民生银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行。
上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2016年8月1日出具了（信会师报字[2016]第310699号）验资报告。
2、募集资金承诺投资项目投资情况
单位：万元
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|||||截至 2016年7月31||
||||||已置换金额/拟|
|募集资金投资项目||拟投资总额||日止以自筹资金预先||
||||||置换金额|
|||||投入金额||
||13,000.00||3,304.58|||
||12,000.00||3,307.54|||
||10,000.00||2,232.84|||
||9,321.03||0|||
||44,321.03||8,844.96|||

二、募集资金置换先期投入的实施
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2016年 7月 31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币8,844.96万元。
公司已于募集资金到账后完成了对上述自有资金的置换。
公司拟使用募集资金置换上述投入的自有资金，符合募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月。
上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
公司第四届监事会第三次会议审议了上述事项，并发表了同意的意见：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金行为不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入
情况进行了专项审核，并出具了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（信会师报字[2016]第310715号）。
保荐机构招商证券股份有限公司出具了以下意见：天源迪科本次使用非公开发行股票募集资金 8,844.96万元置换预先投入募集资金投资项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；
募集资金的使用符合非公开发行股票募集资金使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。综上，保荐机构对天源迪科以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第三次会议决议；
4、立信会计事务所（特殊普通合伙）关于天源迪科募集资金置换的专项鉴证报告；
5、招商证券关于天源迪科使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-053杭州天地数码科技股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日披露了《关于持股5%以上股东、部分董事、监事和高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-045），公司常务副总经理、董事白凯先生直接持有公司240,003股（占公司总股本的0.37%），通过平潭冠硕投资中心（有限合伙）间接持有公司8,102股（占公司总股本的0.012%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过60,000股（占公司总股本比例0.0917%）；公司监事柳雁女士直接持有公司168,004股（占公司总股本的0.26%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过42,001股（占公司总股本比例0.0642%），具体内容见上述公告。
公司于2019年6月24日收到白凯先生出具的《减持计划实施完成告知函》，截止本公告披露日，白凯先生通过集中竞价方式减持公司股份59,903股，本次减持计划已完成。
公司于2019年6月24日收到柳雁女士出具的《减持计划进展情况告知函》，截止本公告披露日，柳雁女士通过集中竞价方式减持公司股份32001股，减持数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关减持计划进展情况公告如下：
一、股东减持实施情况
1、董事、高级管理人员白凯先生减持情况
截至本公告披露日，白凯先生减持其直接持有的公司股份51,801股，通过平潭冠硕投资中心（有限合伙）减持其间接持有的公司股份8,102股，合计减持公司股份59,903股，未超过白凯先生持有公司股份总数的25%，符合其作出的在其任职期间，每年转让的股份数量不超过直接或间接持有公司股份总数的25%的承诺。减持的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|白凯|集中竞价|2019年5月28日|36.84|12,001|0.0183%|
|白凯|集中竞价|2019年5月29日|37.03|5,000|0.0076%|
|白凯|集中竞价|2019年5月31日|37.16|6,000|0.0092%|
|白凯|集中竞价|2019年6月20日|36.94|2,000|0.0031%|
|白凯|集中竞价|2019年6月21日|38.88|26,800|0.0410%|
|白凯|集中竞价|2019年6月21日|38.67|8,102[注1]|0.0124%|
|合计||||59,903|0.0915%|

注1:通过平潭冠硕投资中心（有限合伙）减持间接持有的公司股份8,102股。
2、监事柳雁女士减持情况
截至本公告披露日，柳雁女士减持其直接持有的公司股份32,001股，减持的数量已过半，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|柳雁|集中竞价|2019年5月31日|36.80|2,000|0.0031%|
|柳雁|集中竞价|2019年6月13日|36.20|2,000|0.0031%|
|柳雁|集中竞价|2019年6月20日|36.91|10,000|0.0153%|

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|-|-|-|-|-|-|
|柳雁|集中竞价|2019年6月21日|39.72|18,001|0.0275%|
|合计||||32,001|0.0489%|

3、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|||股数（股）||占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|白凯|持股总数|248,105|240,003（直接持有）|0.3668%|188,202|0.2876%|
||||8,102（间接持有）|0.0124%|||
||限售股份（高管锁定股）|186,079||0.2844%|186,079|0.2844%|
||无限售股份|62,026||0.0948%|2,123|0.0032%|
|柳雁|持股总数|168,004||0.2567%|136,003|0.2078%|
||限售股份（高管锁定股）|126,003||0.1926%|126,003|0.1926%|
||无限售股份|42,001||0.0642%|10,000|0.0153%|

二、其他相关说明
1、本次公司董事、监事、高级管理人员减持计划实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
4、截止本公告日，已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、白凯先生出具的《减持计划实施完成告知函》。
2、柳雁女士出具的《减持计划进展情况告知函》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-027
河北钢铁股份有限公司
三届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司三届一次董事会于 2016年 5月 26日在公司会议室召开，本次会议通知于5月20日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事9人。会议由于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。参加会议的董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举于勇为公司董事长，选举彭兆丰为副董事长。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任李贵阳为公司总经理、李卜海为董事会秘书。表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任赵瑞祥、孙国平为公司副总经理，常广申为财务负责人。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的任职资格和提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，其学历、专业水平及管理能力能够胜任所选聘的职务。
四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵青松为公司证券事务代表。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会专业委员会委员的议案》。同意聘任于勇、
彭兆丰、李新创为战略委员会委员，于勇为主任委员；聘任鲁桂华、李新创、王震、李贵阳、张海为审计委员会委员，鲁桂华为主任委员；聘任李新创、鲁桂华、于勇为提名委员会委员，李新创为主任委员；聘任王震、李新创、鲁桂华、王洪仁、刘贞锁为薪酬与考核委员会委员，王震为主任委员。表决结果为：同意 9票，反对0票，弃权0票。
以上人员简历附后。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2016年5月27日
简历：
于勇，男，汉族，1963年10月生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。
历任唐山钢铁股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记，唐山钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，河钢集团总经理、副董事长、党委副书记，河钢股份总经理。现任河钢集团董事长、党委书记。于勇持有公司股票1,908股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭兆丰，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任邯郸钢铁集团公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记、董事长、党委书记，邯宝公司总经理。现任河钢集团总经理、副董事长、党委常委。彭兆丰未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李贵阳，男，满族，1959年 5月出生，中共党员，博士研究生，正高级工程师。历任宣化钢铁集团有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，邯郸钢铁集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，现任河钢集团副董事长、党委常委。李贵阳未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李卜海，男，1965年 3月生，大学学历，中共党员，高级经济师，历任邯郸钢铁集团有限责任公司企管处法律事务室主任、法律事务部部长、总法律顾问，邯郸钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书、副总经理，现任河钢集团公司总法律顾问，河钢股份公司资本运营部总经理。李卜海未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵瑞祥，男，1963年 12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师，中共党员。曾任河北省政府国资委企业改革改组处副处长、河北省政府国资委纪委、河北省监察厅驻省政府国资委监察专员办公室正处级纪检监察员、承德新新钒钛股份有限公司党委副书记、承钢集团监事会主席、党委副书记、纪委书记。现任邯郸钢铁集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。赵瑞祥未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙国平，男，1966年 2月生，大学学历，中共党员，曾任唐钢集团保卫部（武装部）部长、办公室（党委办公室）副主任，现任河钢集团唐钢公司党委副书记。孙国平未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常广申，男，汉族，1968年 5月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任邯钢集团财务部投资管理科科长，邯宝公司财务部副部长、部长，现任河钢股份邯郸分公司财务部部长、邯宝公司财务部部长。常广申未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵青松，男，1970年 8月生，中共党员，大学学历，经济师。历任河钢股份公司证券部投资者关系管理处处长、资本运营处处长、证券事务代表专员，现任河钢股份公司资本运营部证券事务代表专员。赵青松未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。联系方式：办公电话：（ 0311） 66778728，传真：（ 0311） 66778711，电子邮箱：zhaoqingsong@hbisco.com，通讯地址：河北省石家庄市体育南大街385号。
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-052北方华创科技集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2017年10月16日以电话、电子邮件方式发出。2017年10月26日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通过决议如下：
1、审议通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了公司《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的议案》
同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）在其集成电路装备扩产项目厂房内建设“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”，建立公司集成电路装备产品从研发至交付全过程物料精准管理系统，投资金额10,000万元。
《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了公司《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的议案》
同意公司全资子公司北方华创微电子在现有微电子装备扩产项目基础上增加建设项目，以满足业务增长的需求，投资金额10,500万元。
《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了公司《关于调整公司 2017年度申请综合授信额度的议案》
同意公司对2017年度申请综合授信额度进行如下调整：
（1）将“向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币22,000万元（其中：集团公司使用额度人民币10,500万元；事业群公司及事业群所属子公司合计使用人民币11,500万元，各公司使用额度不超过人民币2,000万元”，调整为“向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币7,000万元（其中：集团公司使用额度人民币2,000万元；子公司合计使用人民币5,000
万元<友益电子1,500万元；晨晶电子3,500万元>）”，授信额度、业务类别、有效期和担保方式不变。
（2）将“向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币20,000万元（其中：事业群公司及事业群所属子公司合计共用额度不超过人民币15,000万元。）”，调整为“向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币13,500万元（其中：集团公司使用额度人民币3,500元；子公司合计使用人民币10,000万元<友益电子2,000万元；晨晶电子5,000万元；七星集成3,000万元>）”，授信额度、业务类别、有效期和担保方式不变。
（3）同意北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请授信业务，最高授信额度为人民币15,000万元整，并由北方华创保证担保
①业务类别为：长期借款
②额度有效期：5年-8年；
③担保方式：由集团公司保证担保。
（4）同意北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请授信业务，最高授信额度为人民币6,500万元整，并由北方华创保证担保
①业务类别为：长期借款
②额度有效期：5-8年；
③担保方式：由集团公司保证担保。
上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。
除此之外，公司其他申请综合授信额度不变，本次调整后，2017年度公司申请的授信额度总额仍为不超过人民币195,000万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请15,000万元综合授信（专项用于“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造”项目建设）及向中国进出口银行北京分行银行申请6，500万元综合授信（专项用于收购美国Akrion Systems LLC公司的资产、负债及相关业务）进行担保。
《关于为下属子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了公司《关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司接受实际控制人北京电子控股有限责任公司通过中国建设银行股份有限公司北京光华支行提供人民币2,880万元的委托贷款，期限3年，借款利率按3.48%/年计算,其中 2,700万元用于集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目；100万元用于LEDALN缓冲层的PVD设备开发项目；80万元用于片式电阻器开发项目。
董事张劲松、谢小明、张建辉作为本次关联交易的关联董事回避表决。
《关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
同意公司全资子公司北方华创微电子下属全资子公司北京七星华创集成电
路装备有限公司对公司全资子公司北京七星宏泰电子设备有限责任公司（以下简称“七星宏泰”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后七星宏泰将予以注销。
《关于全资子公司之间吸收合并的的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-049北京君正集成电路股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期
采用自主行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）第三个行权期行权条件已满足。
公司于2019年4月18日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》。具体内容详见公司于2019年4月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司股权激励计划第三个可行权期实际可行权人数为 74名，可行权股票期权共计944,487份。
本次股权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：1、期权简称：君正JLC1
2、期权代码：036221
3、激励对象在第三个行权期可自主行权股票期权共 944,487份，行权期限为2019年4月13日至2020年 4月12日（根据可行权日必须为交易日的规定及自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2019年 6月 18日至 2020年 4月 10日，敏感期内不能行权）。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
5、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
7、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
8、公司高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行股票期权行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
9、激励对象中公司高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。上述人员行权后，持有的公司股份在6个月内不得出售。
10、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
11、公司股权激励计划第三个行权期可行权股票期权的行权价格20.72元，可行权数量为 944,487份，若全部行权，公司净资产将因此增加 19,569,770.64元，其中：总股本增加944,487股，资本公积增加18,625,283.64元。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
13、其他说明
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司股权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年六月十四日