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江苏立霸实业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2017年度工作情况向董事会报告如下:
一、审计委员会基本情况
2017年2月，公司董事会进行了换届选举，公司董事会审计委员会由独立董事金章罗先生、孙艺茹女士及董事长卢凤仙女士共计三名董事变更为独立董事蔡卫华先生、苏中一先生及董事长卢凤仙女士，主任委员由具有会计专业资格及经验的独立董事金章罗先生变更为蔡卫华先生，独立董事委员占审计委员会成员总数的1/2以上，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
2017年度，公司审计委员会共召开了6次会议，各位委员均亲自出席了每次会议。会议召开前，各位委员主动向公司管理层获取议案相关信息，认真审阅了会议资料，运用自身专业知识及经验进行独立、审慎判断，并提出合理建议。
有关议案提交董事会审议，各位委员对上述事项均表示同意，不存在异议。
三、审计委员会年度履职概况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员各位委员认真评估了外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，就公司 2016年度财务审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，认为该所出具的 2016年度审计报告客观公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，各位委员同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2、财务报告审计工作
2016年度结束后，公司董事会审计委员会委员与公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计组负责人进行沟通，确认了财务报表审计的时间，初步确定了年度审计计划，并及时通知了财务总监。公司审计委员会在年审注册会计师进场前初步审阅了公司编制的2016年度财务会计报表。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。公司董事会审计委员会委员督促年审会计师按时完成审计工作，提交2016年度审计报告。公司董事会审计委员会委员认为公司2016年度经审计的财务报告符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量情况。
3、评估内部控制的有效性
报告期内，公司根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，加快内部控制制度建设，修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度并予以披露，制定了《累积投票制实施细则》等制度并及时披露，促进了公司的规范运作水平，完善了公司法人治理结构及公司内部控制体系，有利于提高公司信息披露质量。
报告期内，公司董事会审计委员会委员认真审阅了公司 2016年度内部审计工作总结及公司 2017年度内部审计工作计划，审议各季度内部审计报告及内部审计报告、季度工作总结和下一季度工作计划，及时督促公司 2017年内部审计工作计划得以有效执行，并保持内部审计与外部审计机构的良好沟通，保证公司审计工作的顺利进行。
5、关联交易事项
公司已经根据相关规定修订了《关联交易管理制度》，报告期内，公司不存在违规关联交易事项。
四、总体评价
2017年，公司董事会审计委员会委员恪尽职守，勤勉尽责，严格按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会年报工作制度》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，按时按需有序召开了董事会审计委员会会议，及时审议各项议案，沟通指导公司内部审计工作，切实有效地监督了公司的外部审计，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，保障了公司年度审计工作的顺利进行，积极推动了公司内部控制制度建设，提高了公司财务信息披露质量，为促进公司健康发展、规范运作发挥了积极的作用。
2018年，公司董事会审计委员会委员将继续按照各项规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强公司内外部审计、高管团队之间的沟通交流，提高自身专业水平与决策能力，进一步推动公司内部控制制度建设与有效实施，促进公司规范运作、稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2015-临077新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2015年 10月 10日书面或电子邮件通知各位监事，2015年 10月 16日上午 10:30分以通讯表决方式召开。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。监事谢晓华女士因出差无法联系，缺席本次会议。本次会议在规定时间内应收回表决票 3张，实际收回表决票 2张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于新疆天富天源燃气有限公司与拓北公司合资设立子公司的议案；
同意新疆天富天源燃气有限公司以其所拥有的经七路加气站整
体资产 23,923,833.89元，及现金 1,919,199.27元，合计出资总额 25,843,033.16元，与石河子拓北建设投资有限责任公司合资设立新疆天富惠业燃气有限公司。其中，新疆天富天源燃气有限公司占新疆天富惠业燃气有限公司总股本的32.30%。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司建设石河子市集中供热节能改扩建项目的议案；
同意公司与石河子天富水利电力工程有限责任公司签订建筑施
工合同，建设石河子市集中供热节能改扩建配套热网首站项目及西一
路（天山路至北二路）热力一次网工程，项目总投资合计为
49,179,345.31元。
同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于天科合达申请改制成为股份有限公司的议案
同意北京天科合达蓝光半导体有限公司以其截至 2015年 7月 31日的全部股东作为共同发起人，整体改制变更为股份有限公司，具体方案如下:
1>、公司名称
北京天科合达半导体股份有限公司。
2>、注册资本
股份有限公司的注册资本确定为 77,194,350.00元，以 2015年 7月 31日为基准日经审计后的净资产 36,024,617.74元，按 1.503:1折合 77,194,350.00股作为股份公司的股本，剩余 38,830,267.74元转为股份公司的资本公积。
3>、设立方式
有限责任公司依法整体变更为股份有限公司。
4>、发起人及持股比例
股份有限公司发起人为天科合达改制基准日的全体股东，根据出资比例界定的净资产份额按 1.503:1比例折合成股份作为对股份公
司的出资，持股比例不变。改制后的股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|上海汇合达投资管理有限公司|2 0 8 8 . 8 7 9|2 7 . 0 6 %|
|2|厦门中和致信创业投资合伙企业（有限合伙）|1480.588|19.18%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|中国科学院物理研究所|1420.376|18.40%|
|4|湖南天华新能源投资有限公司|1023.597|13.26%|
|5|北京骏豪融生投资有限责任公司|493.272|6.39%|
|6|北京林华科技开发有限公司|286.391|3.71%|
|7|合肥普朗克科技产业投资合伙企业（有限合伙）|247.022|3.20%|
|8|杨 建|224.25|2.905%|
|9|彭同华|121.97|1.580%|
|10|刘春俊|74.64|0.967%|
|3|王 波|64.53|0.836%|
|12|郭 钰|27.25|0.353%|
|13|张 贺|27.25|0.353%|
|14|陈 斌|20.15|0.261%|
|15|赵 宁|20.15|0.261%|
|16|崔建利|20.15|0.261%|
|17|刘振洲|13.59|0.176%|
|18|曹 智|13.59|0.176%|
|19|张 平|13.59|0.176%|
|20|邹 宇|13.59|0.176%|
|21|蔡振立|7.02|0.091%|
|22|赵海樱|7.02|0.091%|
|23|娄艳芳|7.02|0.091%|
|24|史慧玲|3.55|0.046%|
|合计||7719.435|100%|

同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2015年 10月 16日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2017-005
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十二次会议于 2017年 4月 7日以现场表决方式在出版文化城 B座 16楼会议楼召开。本次会议召开前，公司已于 2017年 3月 28日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事 11人，现场出席会议 8人，董事杨可委托董事冷雪代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏、杨德林分别委托独立董事刘洪、喻景忠代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《公司董事会 2016年度工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2、《公司独立董事 2016年度述职报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2016年度独立董事述职报告》。
3、《公司审计委员会 2016年度履职情况报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》。
4、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、《公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒 2016年度内部控制评价报告》。
6、《关于公司 2016年度财务决算的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
7、《关于公司 2017年度财务预算的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
8、《公司 2016年度日常关联交易完成情况及 2017年度计划的
议案》
表决结果：关联董事潘启胜、赵亚平、袁国雄、冷雪回避对议案的表决，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于2016年度日常关联交易完成情况及2017年度计划的的公告（临2017-006）》。
9、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意
见的审计报告，2016年母公司报表净利润为 159,250,297.95元，
按10%、20%的比例分别提取法定盈余公积和任意盈余公积后，可
供分配利润余额为 111,475,208.57元。根据《公司章程》规定，
公司拟以 2016年 12月 31日的总股本 1,213,650,273股为基数，
向公司股东派发现金股利：每 10股现金分红 0.50元（含税），计
现金分红 6,068.26万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
10、《公司 2016年度报告及摘要》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
11、《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告（临2017-007）》。
12、《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》
会议时间和地点另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2017—043南通江山农药化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，经申请，公司于 2017年 8月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》(公告编号：临2017-023)，公司股票于 2017年 8月 1日开市起停牌；2017年 8月8日公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-027）；公司股票于 2017年 8月 8日继续停牌。经确认，公司筹划的重大事项构成了重大资产重组，2017年 8月 15日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号为：临2017-028），公司股票自 2017年 8月 15日继续停牌。因前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，公司股票自 2017年 8月 1日起预计停牌不超过一个月。2017年8月22日、8月29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2017-034、临2017-035）。2017年9月1日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-036），公司股票自 2017年9月 1日起继续停牌不超过 1个月。2017年9月 5日、9月 12日、9月 19日、9月 26日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：临2017-037、临2017-038、临2017-039、临2017-040）。2017年9月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨董事会决议公告》（公告编号：临2017-041），公司股票自2017年10月1日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告日，公司正在与标的公司的股东沟通协商中，中介机构正在开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等相关工作，本次重大资产重组的具体方案及细节尚未最终确定。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产
预案或报告书，及时公告并复牌。如公司未能在规定期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)山东鲁北化工股份有限公司
内部控制审计报告
2017年度
委托单位：山东鲁北化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网真号址：http://www.Reanda.com
内部控制审计报告
利安达审字[2018]第2108号山东鲁北化工股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“鲁北化工公司”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、鲁北化工公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鲁北化工公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鲁北化工公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、非财务报告内部控制的重大缺陷
无。
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-018北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于 2019年 4月 25日在北京京城机电大厦 18层第 5会议室召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议通过公司2019年第一季度报告
公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会同意一季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2019年4月25日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—042南通江山农药化工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016年 4月 11日以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十四次会议。会议由监事会主席茅云龙先生主持，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（监事顾伟华女士以通讯表决的方式参加），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购苏州华微特粉体技术有限公司部分股权的议案》（内容详见公司编号为临 2016-043号临时公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2019-015
900901 云赛 B股
云赛智联股份有限公司
十届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届十五次会议书面通知于2019年4月22日发出，并于2019年4月26日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的议案。
本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、李鑫对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共5名。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司与上海电动工具研究所（集团）有限公司（以下简称“电动所”）签署《股权转让及托管协议》（以下简称：本协议），公司委托电动所经营管理公司全资子公司上海美多通信设备有限公司（以下简称“美多通信”），托管期限自协议签署之日起至 2019年 12月 31日止。在本协议正式签署后，电动所承诺在 2019年 12月 31日前完成收购公司所持美多通信全部股权，公司将择日召开董事会审议通过后实施。如在前述期限内，电动所完成收购美多通信全部股权的，托管期限终止的日期以电动所完成股权收购的日期为准。经双方协商一致，公司向电动所支付托管费用30万元整。
公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
详见同日披露的《云赛智联关于与上海电动工具研究所（集团）有限公司签订股权转让及托管协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-051|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|第二届董事会第二十八次会议决议公告|

深圳市共进电子股份有限公司
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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真第 实二 性届 、董 准确事 性会 和第 完六 整性次 承会 担议 个决 别及议 连公 带告责 任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月 11日以电子邮件方式发出会议通知，并于2016年8月15日(星期一)下午13：00—14：30以电话会议的形式在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。会议应到董事 11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《公司2016年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2016年半年度报告》及《公司2016年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号：临 2016
—053。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
凌云股份2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2016)-04-158号致：凌云工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吴俊霞律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第六届董事会第五次会议发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2016年 9月 30日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2016年 10月 20日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于2016年10月20日上午10：00在河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室现场召开，会议由董事李志发主持；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程
凌云股份2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 1名，持有公司 156,522,641股股份，占公司有表决权股份总数的34.71%。
2、依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计7名，持有公司19,155,301股股份，占公司有表决权股份总数的4.25%。
3、出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的8名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 175,677,942股，占公司总股本的 38.96%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 1名，持有公司 156,522,641股股份，占公司有表决权股份总数的34.71%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 7名，持有公司 19,155,301股股份，占公司有表决权股份总数的4.25%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，审议事项的表决票由1名股东监票人、1
凌云股份2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书名监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下1项非累积投票议案，议案表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司重大资产重组继续停牌的议案|19,155,301|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

上述议案涉及关联交易，在表决时关联股东北方凌云工业集团有限公司予以了回避表决。
本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（本页以下无正文。）
凌云股份2016年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于凌云工业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页。）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
吴俊霞
二〇一六年十月二十日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2014-029 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于公司第一大股东持有部分无限售流通股
解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2014年9月15日收到公司第一大股东上海中路（集团）有限公司（以下称中路集团）的通知，中路集团于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及再质押
手续。
中路集团质押于四川信托有限公司的19,500,000股无限售流通股于9月12日解除质押；同日，中路集团将所持有的本公司无限售流通股19,450,000股质押于上海东方证券资产管理有限公司。
中路集团目前持有公司无限售流通股131,530,734股，处于质押状态共计为131,450,000股。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二0一四年九月十六日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2016-075浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不存在使公司控股股东及实际控制人发生变化的情况
一、本次权益变动基本情况
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东胡敏先生减持股份的通知，胡敏先生于2016年12月28日通过大宗交易系统减持公司无限售流通股3,867,000股，占公司总股本的0.954%。
本次减持前，胡敏先生持有公司无限售流通股24,133,000股，占公司总股本的5.954%。本次减持后，胡敏先生持有公司无限售流通股 20,266,000股，占公司总股本的4.9998%。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；
2、本次权益变动涉及信息披露义务人胡敏披露简式权益变动报告书，详见本公司于 2016年 12月 30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2016年 12月29日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2017-068杭萧钢构股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.08元
每股派送红股0.1股，每股转增股份0.2股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/30|－|2017/7/3|2017/7/4|2017/7/3|

差异化分红送转：是
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年5月8日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,057,128,550股，因两名激励对象尚待回购注销的 482,950股限制性股票不参与分配，故本次转送派股本以 1,056,645,600股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），每股派送红股0.1股，以资本公积金向
全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利84,531,648.00元，派送红股105,664,560股，转
增211,329,120股，本次分配后总股本为1,374,122,230股。
4.除权(息)参考价
除权（息）参考价格=【（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例】÷（1+流通股份变动比例）。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/30|－|2017/7/3|2017/7/4|2017/7/3|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司全体有限售条件流通股股东的现金红利由公司自行派发。
（2）持有公司无限售条件流通股股东单银木先生、单际华先生的现金红利，由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红利 0.08元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票，中国登记结算有限责任公司上海
分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并
划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有限售股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按10%的税负代扣个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.062元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的有关规定，按照10%的企业所得税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.062元。
（4）对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.062元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.08元。
（6）本次转增股本的资本公积金来源为公司历次股本溢价发行所形成的的资本公积金。
公司本次资本公积金转增股本不涉及扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|90,566,450|9,008,350|18,016,700|27,025,050|117,591,500|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|966,562,100|96,656,210|193,312,420|289,968,630|1,256,530,730|
|1、 A股|966,562,100|96,656,210|193,312,420|289,968,630|1,256,530,730|
|三、股份总数|1,057,128,550|105,664,560|211,329,120|316,993,680|1,374,122,230|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,374,122,230股摊薄计算的2016年度每股收益为0.331元。
七、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：杭萧钢构股份有限公司集团办公室
联系电话：0571-87246788-8118/6045
联系人：叶静芳、冯丽
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-031
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）
●每股派发现金红利（扣税后）：对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.05元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金、合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利为0.045元；其它机构投资者及法人股东不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.05元。
●股权登记日：2016年6月21日
●除息日：2016年6月22日
●现金红利发放日：2016年6月22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案，已于2016年5月13日经公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2016年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2015年度
(二)发放范围：截止2016年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
(三)按照总股本 833,050,000股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润41,652,500元。结余的未分配利润全部结转至以后年度。公司本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
（四）扣税说明
1.对于持有无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为0.05元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.045元。
4.根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，对香港市场投资者（包括企业和个人）投资上交所上市A股取得的股息红利所得，在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前，暂不执行按持股时间实行差别化征税政策，由上市公司按照10%的税率代扣所得税，并向其主管税务机关办理扣缴申报。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。因此，对于香港市场通过沪股通持有A股的投资者（包括企业和个人），公司按10%的适用税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利为0.045元。
5.对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为0.05元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
三、具体实施日期
1、股权登记日：2016年6月21日
2、除息日：2016年6月22日
3、现金红利发放日：2016年6月22日
四、分派对象
截至2016年6月21日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司控股股东三鼎控股集团有限公司，股东王俊元，股东义乌德卡贸易有限公司的现金红利，由公司直接派发；
派发。
六、有关咨询办法
联系地址：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
联系部门：公司证券部
联系电话：0579—85261479
传 真：0579—85261475
联系人：朱秀华吴丽丽
邮政编码：322000
七、备查文件目录
义乌华鼎锦纶股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-017
联美控股股份有限公司
关于现场召开 2015年度业绩说明会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议时间：2016年5月16日9：30--11:00
会议召开地点：沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室
会议方式：现场召开
一、说明会类型
本公司已于 2016年 4月 28日披露了《2015年年度报告》及摘要（详情请参阅 2016年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定通过现场交流的方式于 2016年 5月 16日（星期一）上午举行 2015年度现场业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、利润分配等具体事项与投资者进行充分沟通。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议时间：2016年5月16日9：30--11:00
2、会议地点：沈阳市浑南新区远航中路 1号公司会议室
三、公司参加人员
1、公司参加人员：董事长、部分董事、财务总监、董事会秘书
2、拟参加我公司业绩说明会的机构投资者、调研员及其他中小投资者。
四、投资者参加方式
1、预约时间：
2016年5月13日9：00点—11：00点，14：00点—16：00点
2、拟参加我公司2015年度业绩说明会的投资者，可在上述时间内与我公司证券部进行预约，并将《现场业绩说明会预约表》传真至公司证券部。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：胡波
联系电话：024—23784835
传真：024—23784835
本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn全面如实地向投资者披露说
明会的召开情况。
特此公告。
联美控股股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
附件：现场业绩说明会预约表
附件：
联美控股股份有限公司 2015年度现场业绩说明会预约表
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|参会单位|参会人员姓名|参会人员手机号码|会上拟提建议及问题|
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-41证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2015年 7月 27日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第十八次会议通知。
2015年 8月 3日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次会议，会议应表决董事 8人，实际表决董事 8人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过了《公司 2015年中期报告》的议案
赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过了《关于控股子公司融资租赁的议案》
具体内容详见同日公告。
该议案为关联议案，关联董事郭明星、刘海峡回避表决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一五年八月三日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-005
福建龙马环卫装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称：“本公司”或
“公司”）股票（股票简称：龙马环卫股票代码：603686）于2015年2月4日、2015年2月5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年2月4日、2015年2月5日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2015年2月5日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事
关于第十届董事会第二十七次会议的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》的有关规定，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（下称“中国嘉陵”或“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对拟提交董事会审议的关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆嘉陵”）增资及向该公司划转资产及负债的相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第十届董事会第二十七次会议审议的相关的事项事前予以认可，现就公司第十届董事会第二十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：
1、公司拟对全资子公司重庆嘉陵进行增资并拟将截至 2018年 1月31日公司拥有的除重庆嘉陵100%股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的全部资产及负债，以 2018年 5月 31日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本次增资及整体划转系为了配合公司正在筹划的重大资产重组，属于公司内部重组。
重庆嘉陵将承接公司现有业务、资产及负债，便于资产交割，有利于加快公司重大资产重组进程。
2、本次增资及整体划转不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
3、我们同意将本次对全资子公司重庆嘉陵增资及向该公司划转资产及负债的相关议案提交公司董事会审议。
基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2014-039
广西桂冠电力股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2014年 8月 5日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2014年8月15日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决监事5名，实际参加会议表决的监事5名。
二、公司第七届监事会第十二次会议的审议情况
（一）《公司 2014年半年度报告及摘要》；
表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
《公司 2014年半年度报告》（正文）详见 2014年 8月 19日的上海证券交易所网站；《公司 2014年半年度报告》（摘要）详见 2014年 8月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。
（二）《公司监事会对 2014年半年度报告的审核意见》；
本公司监事会保证公司 2014年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决票数：5票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
广西桂冠电力股份有限公司监事会 2014年 8月 15日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2019-011淮北矿业控股股份有限公司
关于 2019年度向金融机构申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足 2019年度日常经营和业务发展需要，淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2019年度向金融机构申请综合授信的议案》。公司全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过人民币365亿元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、各子公司授信额度
1.淮北矿业股份有限公司
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|序号|金融机构名称|授信额度（亿元）|
|1.|中国工商银行股份有限公司淮北人民东路支行|36|
|2.|中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行|37|
|3.|中国银行股份有限公司淮北分行|38|
|4.|中国农业银行股份有限公司淮北分行|30|
|5.|徽商银行股份有限公司淮北淮海支行|25|
|6.|交通银行股份有限公司淮北分行|20|
|7.|中国邮政储蓄银行淮北分行惠西支行|12|
|8.|招商银行股份有限公司淮北分行|20|
|9.|国家开发银行安徽省分行|20|
|10.|中国民生银行合肥分行|20|
|11.|中国光大银行合肥分行|10|
|12.|兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行|12|
|13.|中国农业发展银行淮北分行|4|
|14.|平安银行股份有限公司合肥分行|40|
|15.|华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行|10|
|16.|马鞍山农村商业银行濉溪支行|5|

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|-|-|-|
|17.|淮北矿业集团财务有限公司|15|
|18.|合肥科技农村商业银行蚌埠分行|4|
|合计||358|

2.安徽雷鸣科化有限责任公司
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|序号|金融机构名称|授信额度（亿元）|
|1.|中国银行淮北东区支行|1|
|2.|徽商银行淮北银辉支行|3|
|3.|交通银行股份有限公司淮北分行|1|
|4.|淮北矿业集团财务有限公司|2|
|合计||7|

以上授信额度合计为 365亿元，授信额度不等于实际融资金额。上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度。在上述授信额度及授信期限内由公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、独立董事意见
1.根据生产经营需要，公司下属全资子公司向金融机构申请综合授信 365亿元，有利于公司高效筹集资金，有利于公司的持续健康稳定发展，符合公司整体利益；
2.公司董事会审议、决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
3.同意本次向金融机构申请综合授信的议案，并提请公司 2018年年度股东大会审议。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2017-018江苏恒立液压股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月2日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知，会议于2017年8月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》；
公司2017年半年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
董事会