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证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2016-030
浙江康恩贝制药股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月17日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|762,868,994|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.58|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长胡季强因公出差在外，委托并由半
数以上董事共同推举王如伟董事主持会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长胡季强、副董事长张伟良、董事陈国平、董事余斌、独立董事徐冬根因出差在外未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书杨俊德先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

2、议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.03议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.05议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.06议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.07议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.09议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

2.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.11议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

 2.12议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|762,865,934|99.99|3,060|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、闵鹏
2、律师鉴证结论意见：
本次大会经上海东方华银律师事务所黄勇、闵鹏律师现场见证，并出具了《上海东方华银律师事务所关于浙江康恩贝制药股份有限公司2016年度第一次临时
股东大会的法律意见书》，认为：公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
浙江康恩贝制药股份有限公司2016年3月18日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-081辽宁福鞍重工股份有限公司
关于股东解除部分质押及股票质押式
回购交易延期回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东李士俊先生的通知，李士俊先生将其持有的部分公司股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕了股权质押解除手续。同日，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）股票质押式回购交易进行了延期回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了部分股权质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
2016年12月23日，股东李士俊先生将其持有的公司 8,000,000股非限售流通股与中信建投进行股票质押式回购交易，约定回购日期为2017年12月21日。
（详见临时公告2016—055）。2017年 5月 24日，李士俊先生将其持有公司1,320,000股非限售流通股与中信建投进行了股票质押式回购交易业务，作为前述股票质押式回购交易的补充质押。（详见临时公告2017—033）。2017年 6月2日，李士俊将其持有公司640,000股非限售流通股与中信建投进行了股票质押式回购交易业务，作为前期股票质押式回购交易的补充质押。（详见临时公告2017-041）。
上述股票质押式回购交易于 2017年 12月 21日到期，经双方协商决定将该笔股票质押式回购进行部分延期购回。延期购回股票数量为 9,078,000股。初始
交易日期为2017年12月21日，约定回购日期为2018年12月21日，相关手续已办理完成。
2018年12月24日，李士俊先生解除了部分股票质押，其数量为 1,598,000股，占公司总股本的比例为0.73%。经双方协商决定将上述股票质押式回购交易的剩余股份进行延期购回。延期购回股票数量为7,480,000股，占公司总股本的比例为3.40%。初始交易日期为2018年12月24日，约定回购日期为2019年12月18日，相关手续已办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，李士俊先生持有公司股票 10,687,500股，占公司总股本的4.86%，累计股票质押数为7,480,000股，占其所持公司股份总数的69.99%，占公司总股本的3.40%。
特此公告。
辽宁福鞍股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2014-临045国旅联合股份有限公司
董事会 2014年第四次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长王东红先生召集并主持的公司董事会 2014年第四次临时会议于 2014年 8月 21日以通讯表决方式召开。应参会董事 9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请金岩先生担任总经理的议案》。
鉴于公司经营管理班子任期已于 2014年 8月初届满，为保证公司正常经营管理，根据董事长王东红先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请金岩先生担任公司总经理，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，任期自本议案通过之日起至 2015年 6月 5日止(此日期为第五届董事会届满日）。
金岩先生简历：
金岩，男，现年 50岁，大学文化，毕业于北京大学哲学系。曾任职于中国国际旅行社总经理办公室、投资开发部，海南国旅联合旅游实业公司董事总经理，国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司董事
长，北京颐锦酒店管理有限公司董事长。现任国旅联合股份有限公司副董事长、总经理。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请程晓先生担任董事会秘书的议案》。
根据董事长王东红先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请程晓先生担任公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至2015年6月5日止(此日期为第五届董事会届满日）。
程晓先生简历：
程晓，男，55岁，毕业于北京大学历史系，硕士学位。历任海南国旅联合旅游实业公司总经理助理，海口金色海湾度假村副总经理；国旅联合股份有限公司监事、总裁助理、人力资源部总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司董事长，国旅联合旅游开发有限公司董事长，国旅联合股份有限公司北京贸易分公司总经理。现任国旅联合股份有限公司董事会秘书。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司聘请副总经理、财务总监的议案》。
根据公司总经理金岩先生提名，经公司独立董事及董事会提名委员会审核，董事会同意聘请李强先生、陈明军先生、武连合先生担任公司副总经理，同时李强先生兼任公司财务总监，任期自本议案通过之日起至 2016年 8月 20日止。
李强先生简历：
李强，男，43岁，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。
历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理；戴尔大中华区财务总监；七匹狼集团有限公司副总经理、财务总监；九牧集团有限公司董事、财务总监、人资副总；厦门丰泓照明有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理、财务总监。
陈明军先生简历：
陈明军，男，44岁，毕业于上海旅游高等专科学校，南京大学商学院高级管理人员工商管理硕士学位。历任南京饭店财务部、前厅部、营销部；南京瑞迪大酒店前厅部经理、营销部经理；江苏凤凰台饭店营销总监；南京国旅联合汤山温泉开发有限公司副总经理；南京汤山地热开发有限公司董事长；国旅联合股份有限公司总经理助理；
南京颐锦酒店管理有限公司总经理。现任国旅联合股份有限公司副总经理，南京汤山颐尚温泉度假酒店总经理。
武连合先生简历：
武连合，男，46岁，毕业于中国人民大学会计系，并于 2002年获英国巴斯大学工商管理硕士（MBA）。历任化学工业部第一设计院出纳、会计；中国天辰化学工程公司财务部经理；深圳合丰实业股份有限公司财务部经理；深圳泰惠实业发展有限公司财务总监；深圳市中远东投资开发有限公司财务总监；上海实业崇明东滩投资开发有限公司资本运营部副总经理；万全科技药业有限公司财务总监（中国地区）；国旅联合旅游开发有限公司财务总监；国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监。现任国旅联合股份有限公司副总经理。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-060
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于同意注销内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 15日召开第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于同意注销内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司的议案》。
一、概述
内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司（以下简称“兰泰旅游公司”）成立于 2016年 5月 5日，注册资本 1,000.00万元，其中，阿拉善方一漠玉奇石文化发展有限公司（以下简称“方一漠玉”）出资 500.00万元，占注册资本的50%，内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）出资 500.00万元，占注册资本的50%。根据章程约定及董事会设置，兰泰旅游公司由方一漠玉实际控制，不在公司报表合并范围内。
兰泰旅游公司组建后，积极开展旅游项目的前期可行性论证及策划工作，在阿拉善左旗发改局完成了“吉兰泰旅游项目”的备案工作，取得了备案通知书。2018年 7月，经股东双方协商一致，拟终止旅游项目的实施并注销兰泰旅游公司。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、兰泰旅游公司基本情况
公司名称：内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公司
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110106MA008ACC2A
注册地址：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇兰太制盐分公司西主楼一楼
法定代表人：范文中
注册资本：1000万元
成立日期：2016年 5月 5日
营业期限：2016年 5月 5日至 2036年 5月 4日
经营范围：旅游资源开发和经营管理；旅游地产开发、会务会展服务；景区门票沙漠娱乐项目；场地租赁；餐饮、住宿；零售预包装食品兼散装食品；乳制品生产销售；旅游商品开发；农业种植、园林绿化，沙漠及盐湖生态治理；养殖、水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、注销兰泰旅游公司的原因说明
2015年，阿拉善盟行署提出将阿拉善盟打造成国际旅游目的地的发展战略，吉兰泰盐湖是旅游规划目的地之一，方一漠玉意与我公司合作开发吉兰泰盐湖旅游项目，经公司第六届董事会第二次会议同意，公司与方一漠玉共同投资设立了兰泰旅游公司。
在项目整体规划过程中，股东双方在可行性论证、方案实施规划中存在不同意见。吉兰泰盐湖作为公司盐化工产业用盐的供应基地，多年来按规划进行原盐开采，已形成现有地形地貌，盐湖旅游项目的规划实施与原盐开采形成矛盾，影响公司盐化工产业原料盐的供应；
同时，吉兰泰盐湖地处腾格里沙漠边缘，水资源紧缺，不能满足旅游业开发用水需求，根据前期旅游项目的规划和公司产业发展需求论证，旅游项目暂不具备可行性，经股东双方协商一致，拟终止旅游项目的
实施并注销兰泰旅游公司。
四、注销兰泰旅游公司对公司的影响
1.兰泰旅游公司设立注册资金实行认缴制，因旅游项目没有启动，双方股东没有实际出资，本次注销不存在股权处置问题。
2.本次注销有利于公司优化资源配置，更利于盐化工主业的健康发展，注销后，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2018-011号洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）控股股权的事项。经初步测算，该事项对公司构成了重大资产重组。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司于 2018年 3月 27日对外披露《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2018年3月27日起连续停牌不超过30日。
截至本公告日，公司正与相关各方就该重大资产重组事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2018-067华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届董事会第十四次（临时）会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2018年11月22日以书面文件的方式发出。
(三)本次会议于2018年11月27日9时以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极与交易各方推进重组相关事宜，同时组织中介机构开展尽职调查工作，但是，由于证券市场及行业环境等客观情况发生了较大变化，导致交易各方对本次交易的交易价格等核心要素存在较大差异，经交易各方协商一致，同意终止本次重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的《关于公司终止重大资产重组事项的公告》（公
告编号：2018-069）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易事项，关联董事苏同回避表决。
2.审议通过了《关于公司签署重大资产重组事项相关终止协议的议案》；
鉴于交易各方协商一致同意终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《<发行股份及支付现金购买资产协议>之终止协议》及《<盈利预测补偿协议>之终止协议》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及关联交易事项，关联董事苏同回避表决。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2018年11月28日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-005福建海峡环保集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于2017年3月8日、3月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年3月8日、3月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披
露日，公司控股股东和实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司董事会 2017年 3月 10日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-063号公司债券简称：12广控01 公司债券代码：122157
企业债券简称： G17发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
关于公开承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号），为保障投资者合法权益，公司对实际控制人、股东、关联方及自身的公开承诺履行情况进行了自查。现将相关公开承诺的履行情况说明如下：
公司控股股东广州国资发展控股有限公司（原广州发展集团有限公司，原简称“发展集团”，以下简称“广州国发”）在《关于避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》中作出的相关承诺（详见公司于 2012年 2月 9日发布的《关于广州发展集团有限公司避免与广州发展实业控股集团股份有限公司同业竞争有关事项的公告》）
一、发展集团承诺，将在 2012年对下属的广州发电厂
有限公司（以下简称“广州发电厂”）的 4台 6万千瓦热电联产机组及广州发电厂全资子公司广州市西环电力实业有限公司（以下简称“西环电力”）的 1台 2.5万千瓦热电联产机组实施关停。在关停后，广州发电厂及西环电力不再从事与广州发展相同和相似行业的经营和投资。
根据广州市政府的要求，上述承诺延期至2014年底（。详见公司于 2013年 4月 13日发布的《广州发展关于公开承诺履行情况的公告》）
2014年 6月 27日，发展集团将上述承诺变更为在 2016年 12月 31日前对广州发电厂机组实施关停。（详见公司分别于 2014年 6月 12日、6月 28日发布的《广州发展第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《广州发展 2014年第二次临时股东大会决议公告》）
2015年 5月 14日，广州国发承诺在广州发电厂按照广州市“超洁净排放”要求完成燃煤机组升级改造工作后，积极创造条件于 2017年 12月 31日前将其注入广州发展；在完成上述处置前，将广州发电厂继续委托广州发展管理。（详见公司分别于 2015年 4月 24日、5月 15日发布的《广州发展第六届董事会第三十七次会议决议公告》、《广州发展 2014年年度股东大会决议公告》）
承诺履行情况：广州国发一直积极履行相关承诺，截止本公告日，西环电力已关停 1台机组。但广州发电厂是广州中心城区电网的重要电源支撑点，承担了广州市城区黑启动电源、西村自来水厂保供电，以及向周边医院、火车站、酒店等重点单位供热的任务，并按照广州市“超洁净排放”要求实施了燃煤机组改造等工作。
公司近日收到广州国发《关于广州发电厂承诺事项的说明》，当前广东省发展改革委按照《国家发展改革委国家能源局关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能工作的通知》
（发改能源[2016]855号）要求，结合实际，发布《广东省发展改革委关于做好火电淘汰落后产能相关工作的函》（粤发改能电函[2017]223号），明确广州发电厂机组于 2019年底前关停。鉴于行业政策发生了重大变化，广州发电厂不具备持续经营条件，不能实施注入广州发展的安排。广州国发将坚决贯彻落实国家及广东省的政策，完成广州发电厂关停工作，从根本上解决其与上市公司之间同业竞争问题。在完成关停之前，将广州发电厂继续委托广州发展代为管理。
二、发展集团承诺，在3—5年内，如下属的广州市旺隆热电有限公司（以下简称“旺隆热电”）取得国家有权部门核准批文，发展集团则将其注入广州发展；如未取得，发展集团将择机处置旺隆热电。
2014年 6月 27日，发展集团承诺在 2016年 12月 31日前，如旺隆热电取得国家有权部门核准批文，发展集团则将其注入广州发展；如届时未取得，发展集团将择机处置旺隆热电，在完成处置前将旺隆热电委托广州发展管理。（详见公司分别于 2014年 6月 12日、6月 28日发布的《广州发展第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《2014年第二次临时股东大会决议公告》）
承诺履行情况：广州国发一直积极履行相关承诺，截止本公告日，旺隆热电尚未取得国家有权部门核准批文，目前仍委托广州发展管理。
三、发展集团承诺，将以与广州发电厂、旺隆热电同样的方式一并处置与其配套的广州热力有限公司（简称“广州热力”）。
承诺履行情况：广州国发严格履行相关承诺，为消除关联交易，已于 2014年 10月将广州热力全资子公司广州发展
新塘热力有限公司100%股权协议转让予公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司。广州热力剩余资产将与广州发电厂一并处置。（详见公司于 2014年 6月 30日发布的《广州发展集团股份有限公司关于公司及相关方公开承诺履行情况的公告》）
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二Ｏ一七年十二月三十日
上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第七次临时会议议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海大智慧股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规及规范性文件规定,我们作为上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会 2017年第七次临时会议审议的《关于聘任方涛先生为公司副总经理的议案》，发表如下独立意见:
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理徐可先生提名，并经董事会提名委员会审核，方涛先生为公司副总经理候选人。
二、根据公司副总经理候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，其任职资格合法。
三、公司副总经理的任职资格与条件符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定要求，其提名、聘任程序合法，同意聘任方涛先生为公司副总经理。
特此意见。
独立董事：丁小银、孙军军、姜明
2017年 9月 18日
证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2016-012黑龙江交通发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016年 8月 25日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体如下：
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|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修改后款|
|第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 1,315,878,571股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：（一）黑龙江省高速公路集团公司持有699,482,178 股，占公司股本总额的 53.16%；（二）招商局华建公路投资有限公司持有217,396,393 股，占公司股本总额的 16.52%；（三）社会流通股股东持有 399,000,000股，占公司股本总额的 30.32%。|第十八条 公司经批准发行的普通股总数为 1,315,878,571 股，公司主要股东持股数及占公司股本总额的比例分别为：（一）黑龙江省高速公路集团公司持有686,482,178 股，占公司股本总额的 52.17%；（二）招商局华建公路投资有限公司持有217,396,393 股，占公司股本总额的 16.52%；（三）社会流通股股东持有 412,000,000股，占公司股本总额的 31.31%。|

特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2016年8月25日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2019-043三角轮胎股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构由原瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
现将本次变更会计师事务所的情况公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华事务所连续多年为公司提供审计服务，执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务报表和内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。
公司基于业务发展的需要，并与瑞华事务所事先沟通，拟不再聘请其担任公司2019年度的审计机构，改聘信永中和事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计业务量确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
成立日期：2012年3月2日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质证书：会计师事务所执业证书（执业证书编号：11010136），会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号：16）。
三、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事事前认可意见
公司基于业务发展的需要，并与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通，拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，符合相关法律法规规定，不存在影响公司和股东利益的情形。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力。
综上，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
（二）独立董事意见
公司基于业务发展的需要，并与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通，拟不再聘任其为公司2019年度的审计机构，改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在影响公司和股东利益的情形。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年及丰富的为上市公司提供审计服务的经验与
能力。
综上，我们同意改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；本次变更会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十次会议决议；
（二）公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；
（三）公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2019年12月13日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-091
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2015年7月27日分别以电子邮件或传真等方式发出,会议于2015年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《2015年半年度报告》
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
《公司2015年半年度报告》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn），半年报摘要详见中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
以监事会决议的形式提出的对本次半年度报告的书面审核意见如下：
1、2015年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2015年半年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于 2015年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2015年上半年投入募集资金总额为470.64万元，截止本报告期末，公司已
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-091
累计投入募集资金总额49,022.56万元。公司募集资金已于2015年2月全部使用完毕。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司监事会
2015年8月6日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-110杭萧钢构股份有限公司关于与
湖南中富航投资集团有限公司签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构建筑以及钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与湖南中富航投资集团有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：湖南中富航投资集团有限公司
2、住所：岳阳经济技术开发区屈原北路 1号
3、法定代表人：张凤祥
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为湖南省岳阳市（甲方在该市区域内仅设贰家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、根据《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的资源使用费。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、根据《合作协议》，甲方出资1000万元占股10%与乙方共同投资设立钢构公司（双方签订《合作投资协议》）。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发投入，积极推动与相关企业开展战略合作，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，合作协议后续履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续资源使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、甲方同意乙方待新公司成立后，《合作协议》主体乙方可变更为新公司，乙方依约享有的权利和应履行的义务全部由新公司承继。
六、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》、《合作投资协议》。
杭萧钢构第六届董事会第八十九次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-033上海飞乐音响股份有限公司
2015
年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.115元。
每股派发现金红利（扣税后）：个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.115元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户代扣税后每股派发现金红利为 0.1035元；其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，每股派发现金红利 0.115元。
 股权登记日：2016年7月22日
 除息日：2016年7月25日
 现金红利发放日：2016年7月25日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案，经2016年6月17日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于
2016年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、本次分配以 2015年末总股本985,220,002股（每股面值1元）为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.15元（含税），共计分配现金红利 113,300,300.23元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕 101号）的有关规定，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.115元，待个人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.1035元，如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税依据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.1035元。
（4）对于其他国内居民企业股东（含机构投资者），公司不代扣代缴企业所
得税，由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.115元。
三、相关日期
股权登记日：2016年7月22日
除息日：2016年 7月25日
现金红利发放日：2016年7月25日
四、分派对象
截至 2016年7月 22日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、上海仪电电子（集团）有限公司、北京申安联合有限公司、上海芯联投资咨询有限公司现金红利由公司直接发放。
2、有限售条件流通股的红利由公司直接发放。截至 2015年12月31日，公司限售股份为 216,598,091股，其中，上海仪电电子（集团）有限公司持有限售股76,412,609股，北京申安联合有限公司持有限售股 138,885,482股，上海芯联投资咨询有限公司持有限售股 1,300,000股。
3、其他无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：上海市徐汇区桂林路 406号 1号楼13层
咨询电话：021-34239651
传真号码：021-33565001
七、报备文件
上海飞乐音响股份有限公司 2015年年度股东大会决议。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2014-037凤凰光学股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2014年7月8日以书面及电子邮件方式发出，会议于2014年7月14日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议讨论并通过了《关于为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请 2,500万元综合授信提供连带担保责任，贷款授信期限为一年，具体起始日以实际贷款合同日期为准。凤凰新能源（惠州）有限公司自然人股东将其持有的股权质押给公司提供反担保，具体期限与公司本次提供的担保期限一致。
本次《担保协议》尚未签署，签署后公司再另行公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2014年7月16日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2019-004安信信托股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安信信托股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2019年 2月 18日、19日、20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2019年2月18日、19日、20日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（二）经公司自查并经征询控股股东及实际控制人，目前没有筹划涉及安信信托的重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
安信信托股份有限公司公告充、更正之处；
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人于2019年2月18日至2019年2月20日期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
安信信托股份有限公司董事会二○一九年二月二十日
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《力帆实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2016年开展远期结售汇事宜的独立意见
鉴于公司进出口业务的发展，涉及大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2016年度开展远期结售汇业务。
二、关于2016年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的独立意见
公司控股子公司为重点经销商提供差额付款担保或回购，是目前行业内较常见的汽车融资销售方式。该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担，从而有效拉动公司销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展，符合公司整体利益；公司控股子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该项议案。
三、关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见公司本次使用前次非公开发行股票闲置募集资金 42,892万元用于补充流动资金，有利于满足公司生产经营需要，缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财务成本。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金 42,892万元暂时补充流动资金。（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》之签字页）
独立董事：
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王巍 管欣 许敏
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刘全利 徐世伟 陈煦江
日期：二〇一六年一月二十六日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014-011锦州港股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年2月16日在公司董事会会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张宏伟先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
会议以举手表决方式选举张宏伟先生为公司第八届董事会董事长，主持董事会工作，行使董事长职权。会议以举手表决方式选举徐健先生、刘辉先生为公司第八届董事会副董事长，协助董事长工作。任期与本届董事会相同。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》
会议议定第八届董事会各专门委员会人员构成为：
1、战略委员会委员：张宏伟、王君选、柏丹、刘辉、徐健、孙明涛、刘钧，董事长张宏伟任主任委员。
2、提名委员会委员：柏丹、王君选、孙明涛，独立董事柏丹任主任委员。
3、薪酬与考核委员会委员：李葛卫、刘宁宇、鲍晨钦，独立董事李葛卫任主任委员。
4、审计委员会委员：刘宁宇、李葛卫、张国峰，独立董事（会计专业人士）刘宁宇任主任委员。
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订董事会及各专门委员会议事规则的议案》
1、将《董事会议事规则》进行全面修订，并将此修订案提交公司股东大会审议，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、将《董事会审计委员会议事规则》进行全面修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、将《战略委员会议事规则》原第五条：“战略委员会由五名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”
修订为：“战略委员会由七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略委员会委员由公司董事会选举产生。”
4、将《薪酬与考核委员会议事规则》原第四条：“薪酬与考核委员会由四名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。”
修订为：“薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。”
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于董事津贴标准的议案》。
会议决定第八届董事会董事津贴继续执行 2010年年度股东大会确定的津贴标准。此议案尚需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
聘任董事刘钧先生担任公司总裁（简历附后）。任期与本届董事会相同。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案》
聘任肖爱东先生为公司副总裁兼财务总监；聘任王健先生为公司董事会秘书；聘任李桂萍女士为证券事务代表。任期与本届董事会相同。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
经总裁刘钧提名，董事会同意聘任刘亚忠先生、宁鸿鹏先生、于新宇先生、刘福金先生为副总裁，李志超先生为总裁助理。任期与第八届董事会相同，根据总裁确定的分工和权限对总裁负责。
涂东先生担任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，协助总裁负责行政、后勤保障等工作，享受副总裁级待遇。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述审议事项第一项、第二项、第四项、第五项、第六项、第七项议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
锦州港股份有限公司董事会二○一四年二月十八日