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上海华虹计通智能系统股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法
律、法规、规章和《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2017年度监事会工作情况报告如下：一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次会议，具体情况如下：
1、公司于 2017年 4月 11日召开了第三届监事会第三次会议。
会议审议并通过《2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《公司 2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》、《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》、《关于公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司的关联交易的议案》、《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议
案》。
2、公司于 2017年 4月 24日召开了第三届监事会第四次会议。
会议审议并通过了公司《2017年度第一季度报告》、《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》。
3、公司于 2017年 8月 28日召开了第三届监事会第五次会议。
会议审议并通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、公司于2017年10月26日召开了第三届监事会第六次会议。
会议审议并通过了《关于 2017年前三季度报告的议案》。
二、2017年度监事会对公司有关事项的审核意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度，公司监事会对公司依法运作情况进行监督，列席或出席了公司的历次董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，
决议内容合法有效；公司内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全，财务状况运行良好，2017年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
经核查，公司2017年度没有收购、出售资产的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项为公司实际生产经营的需要。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公
正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经核查，公司2017年度没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）对公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制
度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
三、监事会 2018年度工作计划
工作任务，依法列席公司董事会、参加股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性；坚持原则，公平、公正办事，认真履行职责，从而更好地维护公司和股东的利益，更加有效地履行自己的职责；进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。
上海华虹计通智能系统股份有限公司监 事 会
二〇一八年四月十一日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—023西安饮食股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险公告提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自 2015年 1月 6日开市起停牌。在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份的方式购买刘京京等 7名交易对方合计持有的北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%的股权。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-029云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 14日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于实施“中寨煤矿技改工程建设项目”的议案》，同意公司使用自有资金 2,600.00万元实施“中寨煤矿技改工程建设项目”。具体内容如下：
一、项目概况
对云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨煤矿（以下简称“中寨煤矿”）的技术升级改造主要是包括对井巷进行开掘、建设地面配套设施、购置设备器具及其他配套设施。
项目建设的主要内容包括：
1、井巷开掘
新开掘平硐、斜井、运输大巷、车场、硐室、穿脉巷等共计 3688.12米。
2、设备升级、改造
新增提升设备、通风设备、排水设备、压缩空气设备、采掘设备共计11台，安装集中监测监控系统、安全避险系统等矿山安全生产设备，结合矿山生产需要，建立完善矿井供电系统。
3、其他配套系统
地面配套设施建设主要包括矿井地面工业广场及其附属设施建设。
本项目将由本公司负责实施，建设周期为一年。
二、投资概算及资金来源
1、项目预计总投资为2600万元
2、资金来源为：自有资金。
三、项目建设对公司影响
中寨煤矿系公司上市后新收购的矿山，公司收购后其原有生产系统运输环节多，巷道压力大，矿井维修量大、成本高。此次技改项目建成后，将能够合理规划其采掘作业面布局，减少矿井提升运输环节，提高生产效率，减轻巷道压力。
对进一步提高安全生产的基础设施建设、矿山安全生产和高效运作有积极的作用，有利于矿山正常生产持续进行。
公司目前将中寨煤矿作为资源储备，待此次改造完毕后，该矿山即可投入生产，将对公司矿山生产产生积极影响。
四、投资风险
中寨煤矿与公司现有矿山属同类矿山，公司已从事多年含锗褐煤的开采，具备成熟的矿山开采和基础设施建设的经验，目前公司已掌握项目建设的相关技术，在项目建设的技术领域不存在障碍。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年04月16日
深圳市银之杰科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2016年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
2014年 5月 20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产报告
书（草案）》等议案，同意公司向冯军、李岩和弘道天瑞发行股份购买其持有的北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）100%股权；2014年6月9日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述发行股份购买资产的相关议案。
2014年9月24日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会并购重组审核委员会 2014年第51次工作会议审核获得无条件通过。
2014年 10月 24日，中国证监会印发了《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112号），核准公司向冯军发行 7,127,617股股份、向李岩发行6,927,196股股份、向弘道天瑞发行7,027,406股股份购买相关资产。
2014年11月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿美软通的股东变更事项，亿美软通的过户手续办理完成。公司持有亿美软通100%的股权，亿美软通成为本公司的全资子公司。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 11月18日出具瑞华验字[2014]48020013号《验资报告》。
2014年11月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向冯军、李岩和弘道天瑞等交易对方合计发行21,082,219股有限售条件流通股，相关股份于 2014年12月5日上市。
公司前次非公开发行股票21,082,219股仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
本公司前次募集资金使用情况是以发行股份购买冯军、李岩和弘道天瑞等 3名股东合计持有的标的资产100%股权，截至 2016年 12月 31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1。
2、前次募集资金变更情况
本公司发行股份购买资产募集资金实际投资项目与发行股份购买资产上市报告书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
无。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
2014年 5月 20日，公司与冯军、李岩和弘道天瑞签署了《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》。根据协议冯军、李岩关于亿美软通的业绩承诺如下：“亿美软通在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于亿美软通按照资产评估报告收益法预测的净利润数，其中，2014年度承诺净利润数不低于3840万元、2015年度承诺净利润数不低于4800万元、 2016年度承诺净利润数不低于 6000万元。”
2014年，经瑞华会计师事务所审计，亿美软通实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为4,433.70万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为115.46%。
2015年，经瑞华会计师事务所审计，亿美软通实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为8,432.45万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为175.68%。
2016年，经瑞华会计师事务所审计，亿美软通实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为7,366.52万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为122.78%。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司对发行股份购买资产的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，
前次募集资金的实际使用情况和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司已按《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨上市公告书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|募集资金总额||||30,000.00||已累计使用募集资金总额|||30,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额|||30,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||其中：2014年|||30,000.00||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止2016年12月31日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|发行股份购买北京亿美软通科技有限公司100%股权项目|发行股份购买北京亿美软通科技有限公司100%股权项目|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|-|2014-10-31|
||合计||30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|-||

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司名称：深圳市银之杰科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称||2014年|2015年|2016年|2014年|2015年|2016年|||
|1|发行股份购买北京亿美软通科技有限公司100%股权项目|-|3,840.00|4,800.00|6,000.00|4,433.70|8,432.45|7,366.52|20,232.67|是*1|
||合计|-|3,840.00|4,800.00|6,000.00|4,433.70|8,432.45|7,366.52|20,232.67||

*1、*收购完成日是2014年10月31日，但收购协议约定在资产过渡期间产生的盈利，归收购方所有，故对照表中2014年实现效益按年度利润进行对比。
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-041
飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年6月26日。
本次解除限售股份的数量为 84,071,268股，占总股本的20.1106%，本次实际可上市流通股份的数量为0股，占总股本的0%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000股，其中发行新股 2,001万股，老股转让 375万股，发行价格为人民币33.13元，并于2014年6月26日在深圳证券交易所上市，上市后总股本为 95,010,000股。经深圳证券交易所《关于飞天诚信科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]215号）同意，公司首次公开发行的2,001万股人民币普通股股票自2014年6月26日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
2015年4月22日和2015年5月15日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及2014年度股东大会，审议通过了《关于 2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日股本 9,501万股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增12股，公司总股本增加至20902.2万股。
截至本公告日，公司总股本 418,044,000股，其中，限售条件流通股 198,793,400股，占公司总股本的47.55%，无限售流通股219,250,600股，占公司总股本的52.45%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的董事长、控股股东黄煜在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件中，所做出的承诺的具体内容：
（1）、发行前股份自愿锁定的承诺
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
上述锁定期满后的两年内，本人减持所持发行人股份每年不超过20%，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
上述锁定期满后的两年后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如
发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任。
（2）、相关股东持股意向及减持意向的说明
黄煜承诺：本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；
本人如未履行上述承诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣留本人当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中与上市公告书中做出的承诺一致，严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年06月26日。
2、本次解除限售股份的数量为 84,071,268股，占总股本的20.1106%，本次实际可上市流通股份的数量为0股，占总股本的0%。
3、本次申请解除股份限售的股东 1人，黄煜先生为公司的实际控制人、董事长。
4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公告日所持股份总数|所持限售股份总数|公告日无限售条件流通股|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|黄煜|129,359,446|100,019,584|29,339,862|84,071,268|0|一|

备注一：黄煜先生按照相关规定及本人的承诺，在锁定期满后的两年内，本
人减持所持股份每年不超20%，由于本年度可减持（可上市流通）股份数已于年初上市流通，故本次首发前限售股解禁为高管限售股，本次实际可上市流通数量为0股。
四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.保荐机构的核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告！
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-105
芜湖长信科技股份有限公司
控股孙公司之全资子公司
捷科贸易有限公司之控股公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司控股孙公司之全资子公司捷科贸易有限公司于 2015年 10月 27日与东莞兆丰鞋业制造有限公司的唯一股东（美国）格尔菲国际有限公司签订了《股权转让协议书》（详见2015-098芜湖长信科技股份有限公司控股孙公司之全资子公司捷科贸易有限公司关于签订股权收购的公告）。
近日，股权交割和工商登记均已完成，2015年 12月 25日取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名 称：东莞市德普特电子有限公司
统一社会信用代码：9144190075287603X3
住 所：东莞市大岭山镇大片美村
法定代表人：廉健
注册资本：柒仟伍佰万港币整
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：生产和销售电子产品（包括触摸屏、液晶显示模块、液晶显示屏、触摸液晶显示屏、家用电器、电子原材料；移动通信产品及模块、可穿戴式电子产品、智能家居产品、电子元器件、通讯产品等）及相关零配件。提供上述产品的售后服务及相关技术咨询服务。(涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理)。设立研发机构，研究和开发自产产品及相关产品。（享受国家税收优惠进口设备仅限于经批准的鼓励类项目产品的研究和开发）。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司
二〇一五年十二月二十九日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们全体独立董事根据公司董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，对公司第二届董事会第十七次会议审议以下相关事项发表如下独立意见：一、关于公司会计政策变更事项：
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司增加运用自有资金进行理财投资范围事项：
公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步丰富拓展公司投资理财渠道和产品种类。在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司增加运用自有资金进行理财投资的范围，使用自有资金不超过 2亿元进行较低风险理财产品投资，期限自公司第二届董事会第十五次会议通过之日起一年内有效。
三、关于气力输送生产（工程）基地建设项项目节余募集资金永久性补充流动资金事项：
公司将气力输送生产（工程）基地建设项目募集资金扣除募集资金项目尾
款后的节余募集资金及利息 2,622.54万元，转为补充公司流动资金，有利于公司不断扩大销售规模、降低生产成本，以及提高资金的使用效率，有利于进一步提高公司的综合竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情形，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。因此，我们对该事项无异议，同意该议案，并同意将该议案提交公司 2015年第一次临时股东大会进行审议。
四、关于终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金事项：
本次终止离心鼓风机项目是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司使用该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益。本事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。因此，我们同意将关于《公司终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
赵永瑞 王爱国
李剑峰 宫君秋
2014年 12月 23日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-031受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2014年第三次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年9月20日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年10月24日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份655,488,407股，占公司股份总数的48.64%。上述股东及股东代理人均持有相关持股证明。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共8人，代表股份408,541股，占公司股份总数的0.03%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份655,896,948股，占公司股份总数的48.67%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计11人，代表股份623,073股，占公司股份总数的0.05%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于 2014年 10月 24日下午 14:30时开始，15：30时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2014年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月23日下午15:00至10月24日下午15:00。
本次会议网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于变更委托贷款借款人的议案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票 178,241股，反对票225,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票
4,900股）。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于修改公司经营范围的议案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票 178,241股，反对票225,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票4,900股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案三：《公司章程修正案》
同意票 655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票 178,241股，反对票225,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票 392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票 225,400股，弃权票4,900股）。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于唐山冀东水泥股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2014年10月24日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-024无锡宝通带业股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“宝通带业”或“公司”）因筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息公平披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：宝通带业，股票代码：300031）于2015年6月11日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司董 事 会
二〇一五年六月十日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-113苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2016年11月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 11月 2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
审议通过《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》
同意引进中民新光有限公司（筹）（以下简称“中民新光”）、宁波梅山保税港区赤松投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“赤松投资合伙企业”）作为新增投资者，向公司全资子公司苏州中来电力有限公司（以下简称“中来电力”）进行增资扩股，其中：中民新光投资人民币11,588.27539万元，赤松投资合伙企业投资人民币1,133.83322万元。增资完成后，中来电力注册资本将由人民币10,000万元增加至22,722.10861万元，公司将持有中来电力44.01%的股权，中来电力不再纳入公司的合并报表范围。同时，公司董事会授权董事长或董事长书面授权的代表签署上述事项相关的增资文件。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—079吉林电力股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟对非公开发行股票方案进行修改，有关事项尚存在不确定性。为了切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000875，证券简称：吉电股份）已于 2015年 8月 21日下午开市起停牌，2015年 8月 24日（下周一）将继续停牌，停牌时间不超过五个交易日。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-010安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计委员会和内审部门结合公司经营特点和实际情况，对公司2015年度内部控制及运行情况进行了全面的检查，对评价报告基准日2015年12月31日的内部控制有效性进行自我评价。
一、重要声明
公司按照相关法律、法规的规定，建立了相对完整的法人治理结构和组织架构，设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，制定了相应的议事规则。股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的经营决策机构，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。“三会一层”之间权责分明、各司其职、相互制衡，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、内部控制、财务管理、内部审计、购销存业务、生产管理、资产管理、工程项目、关联交易、募集资金、对外担保、委托贷款、重大投资、信息披露、投资理财等。重点关注的高风险领域主要包括：购销存业务、关联交易、募集资金、对外担保、生产管理、委托贷款、重大投资、投资理财、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合自身实际情况，建立了一套较为完善的内部控制管理制度，涵盖了采购、生产、销售、投资、财务管理、内部审计规范、固定资产管理、人力资源管理、信息披露管理、对外担保、关联交易等方面，基本覆盖了公司各经营管理环节，有效组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过营业收入的1％则认定为重大错报；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则认定为重要错报，其余为一般错报。考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务错报金额超过资产总额的1％则认定为重大错报；如果超过资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要错报；其余为一般错报。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）公司财务报告重大缺陷的迹象包括：
①董事、监事和高级管理人员的任何舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现而公司内部控制运行过程中并未发现的当期财务报告存在重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认的会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指未构成上述重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在500万元（含）以上，已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重大缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元（含）至500万元，受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为重要缺陷；由于内部控制缺陷导致公司直接财产损失在50万元以下，受到省级以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响的，公司将其定性为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素
确定。以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序不科学；
③严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑤重大或重要缺陷不能得到整改；
⑥其他对公司负面影响重大的情形。
（2）其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—025债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-061号），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称:渝开发，证券代码：000514）自 2014年 12月 18日上午开市起停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年 12月 25日和 2015年 1月 5日、1月 10日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2014-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-001）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-002）。 2015年 1月 17日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-003），经申请公司股票自2015年 1月 19日开市起继续停牌。持续停牌期间，公司于 2015年 1月 24日、1月 31日、2015年 2月 7日、2015年 2月 14日、2015年 2月 28日和 2015年 3月 7日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-004）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-005）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-008）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-010）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-012）。因本次重组事项不涉及公司债还本付息，故本公司“14渝发债”（代码：112219）不停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案正在最后确定中，力争我司股票在承诺时间内复牌。因相关程序正在进行中，有
关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自 2015年 3月 16日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-024
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》于2016年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临059号奥瑞金科技股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为充分利用专业投资机构的相关投资经验和资源，助推公司主业发展，实现各方共赢，公司全资下属子公司西藏瑞达新材料技术有限公司（以下简称“西藏瑞达”）、堆龙鸿晖新材料技术有限公司（以下简称“堆龙鸿晖”）与湖北宏泰产业投资基金有限公司（以下简称“湖北宏泰”）、武汉宏睿泰坤企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“武汉宏睿”）共同投资设立湖北宏泰奥瑞产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏泰奥瑞”或“合伙企业”，最终名称以工商登记为准），主要投资食品饮料等相关行业。合伙企业总规模不超过人民币7,700万元，西藏瑞达作为普通合伙人出资不超过人民币77万元，堆龙鸿晖和湖北宏泰、武汉宏睿为合伙企业有限合伙人分别出资不超过人民币 4,223万元、3,395万元和5万元。
（二）审议情况
本次投资事项已经公司总经理办公会审核并报董事长批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会授予董事长审批权限范围内。
（三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东，董事、监事、高级管理人员不参与该合伙企业份额的认购，也不在该合伙企业担任任何职务。
（四）本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临059号二、专业投资机构基本情况
1、机构名称：湖北宏泰产业投资基金有限公司
成立时间：2016年08月24日
住所：武昌区洪山路64号湖光大厦19层1室
法定代表人：肖生柱
注册资本：贰拾亿圆整
控股股东：湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
主要投资领域：消费升级、医药、新能源、智能制造等产业领域
基金管理资质：湖北宏泰已依照相关法律、法规办理私募基金管理人登记程序，中国基金业协会备案号：P1061766。
关联关系说明：湖北宏泰与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，亦不存在未来12个月内增持公司股份的计划。
2、机构名称：武汉宏睿泰坤企业管理咨询中心（有限合伙）
成立时间：2018年02月08日
主要经营场所：武昌区中华路57号大成孵化器1058室
执行事务合伙人：王关云
主要投资领域：消费升级、医药、新能源、智能制造等产业领域
有限合伙人：刘源、杨蔚
关联关系说明：武汉宏睿与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，亦不存在未来12个月内增持公司股份的计划。
三、投资标的的基本情况
合伙企业名称：湖北宏泰奥瑞产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准）
投资规模：不超过7,700万元
组织形式：有限合伙
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临059号出资方式及出资额：合伙企业全体合伙人认缴出资的总额不超过人民币
7,700万元，西藏瑞达为合伙企业普通合伙人，出资不超过人民币77万元；堆龙鸿晖、湖北宏泰、武汉宏睿为合伙企业有限合伙人分别出资不超过人民币
4,223万元、3,395万元和5万元。
出资进度：一次性缴付全部出资
存续期限：长期
退出机制：有限合伙人可依据有限合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。
会计核算方式：合伙企业的会计年度与日历年度相同；首个会计年度自合伙企业成立之日起到当年的12月31日止。普通合伙人应当在法定期间内维持符合有关法律规定的、反映有限合伙交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。
投资方式和方向：股权投资，以食品饮料等相关行业领域为主要投资方向
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与合伙企业份额的认购，也不在合伙企业中任职。合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争或关联交易。
四、有限合伙协议的主要内容
拟签署的有限合伙协议（以下简称“本协议”）约定的投资规模、投资方式和方向、出资方式及出资额、存续期限、出资进度、会计核算方式等主要条款请见上述“三、投资标的的基本情况”，除此外，本协议的主要条款安排如下：（一）投资决策和限制
1、合伙企业的投资决策由普通合伙人决定。
2、合伙企业的投资限制如下：
1）除本协议规定的情形外，合伙企业不得对外举借债务及对外担保；
2）合伙企业不得从事以赚取短期差价为目的的二级市场股票投资、期货、房地产项目、矿业权、企业债券、信托产品及金融衍生品等投资；
3）合伙企业不得进行赞助、捐赠等支出。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临059号（二）合伙人义务及债务责任承担
1、普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
2、有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。
有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
（三）收益分配
合伙企业每次取得的现金收入缴付或清偿完毕本协议约定项下费用后剩余的可分配部分，按如下顺序分配：首先由所有合伙人按其实缴出资比例收回实缴出资；然后先由湖北宏泰、武汉宏睿，后由普通合伙人和堆龙鸿晖按照年化8%（单利）收回投资收益；如还有剩余，余额部分的20%分配给普通合伙人，80%在所有合伙人之间按照实缴出资比例分配。
五、对公司产生的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的及对公司的影响
本公司全资下属子公司西藏瑞达及堆龙鸿晖参与投资设立合伙企业，可整合合作方的专业力量与资源优势，通过专业管理和市场化运作，投资于食品饮料行业优质标的企业，发挥产业链协同效应，提升公司的持续盈利能力，促进公司的稳定发展。
（二）本次投资存在的风险
合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在以下风险：
1、存在合伙企业投资的项目在投资实施中可能存在因政策调整、市场准入限制、股权转让限制等因素，导致无法收购的风险。
2、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资项目的经营成果低于预期的风险以及合伙企业因管理风险导致不能按期退出的风险等。
本公司将密切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的实施过程，严格风险管控，以切实降低投资风险。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2018－临059号敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
有限合伙协议。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2018年7月28日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事
关于选举董事长、副董事长、聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事，我们对公司第四届董事会2017年第一次会议所议选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员等相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经审阅第四届董事会2017年第一次会议选举的董事长、副董事长和聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员履历资料，未发现该等人员有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所规定的担任上市公司董事、高级管理人员的任职资格和条件，符合本公司章程的有关规定。
公司第四届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳交易所和公司章程的有关规定。
我们同意公司董事会选举陈晓先生为公司第四届董事会董事长；同意公司董事会选举陈维新先生为公司第四届董事会副董事长；同意公司董事会聘任陈维新先生为公司总经理；同意公司董事会聘任王志宏先生、赵金华先生、朱有润先生为公司副总经理；同意公司董事会聘任姚境先生为公司财务总监；同意公司董事会聘任邓明先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年6月30日
（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高管的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
木利民 张林 张居忠
年 月 日