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证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-093宁夏大元化工股份有限公司
2014年第三季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2014年第三季度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2000万元至-1600万元。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：-13,765,961.58元。
2、基本每股收益：-0.07元。
三、业绩亏损主要原因
2014年第三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降，出现亏损主要原因为：
1、子公司托里县世峰黄金矿业有限公司停产；
2、子公司嘉兴中宝碳纤维有限责任公司持续亏损。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司 2014年第三季度报告中予以披露，本次业绩预告未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司2014年10月23日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-066浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十二次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 10月 25日以书面形式发出。本次会议应到董事 5名，实到董事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
2019年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于东方星空转让所持有的浙江华数部分股权的议案》
经公司董事会审议通过，同意公司控股子公司东方星空创业投资有限公司将所持有的浙江华数广电网络股份有限公司1.66%股权转让给华数数字电视传媒集团有限公司，本次交易价格拟为 106,101,424元，交易完成后可实现投资收益13,355,424元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2017-107
东方明珠新媒体股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币 45亿元进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过 1年（含 1年）的低风险、保本型理财产品或结构性存款，不得用于证券投资。详见本公司于 2017年 8月 30日在上海证券交易所网站上披露的公告（临2017-071、临2017-072）。
根据上述决议，现就有关事项公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）本次购买理财产品的情况
近日，公司分别与招商银行签订《单位结构性存款协议》，与上海银行签订《封闭式理财产品协议书》，具体内容如下：
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|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|赢家系列理财产品WG17152S期|4.7%|40,000|64天|保本保收益型|2017-12-27|2018-3-1|
|结构性存款CSH01466|4.3%|86,000|91天|保本浮动收益型|2017-12-25|2018-3-26|

本次交易未达到上市规则中第 9.3条、第 9.9条等需提交股东大会审议的标准。
（二）前次购买已到期理财产品
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|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品到期日|是否收回本金|理财收益（元）|
|赢家系列理财产品WG17M01043B期|4.02%|40,000|35天|2017-12-20|是|1,541,917.80|
|招商银行结构性存款CSH01184|3.95%|100,000|147天|2017-12-20|是|15,691,780.82|

（三）前次购买未到期理财产品
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|产品名称|预期年化收益率|购买金额（万元）|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|结构性存款CSH01391|3.8%|100,000|62天|保本浮动收益型|2017-11-15|2018-1-16|
|“乾元-稳盈”2017年第291期保本型人民币理财产品|4.0%|45,000|181天|保本浮动收益型|2017-12-13|2018-6-12|
|“稳进”2号第SD21703M115A期结构性存款产品|4.6%|3,000|91天|保本浮动收益型|2017-12-12|2018-3-13|
|“乾元-稳盈”2017年第273期保本型人民币理财产品|3.9%|60,000|53天|保本浮动收益型|2017-11-17|2018-1-9|

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金累计持有理财产品余
额合计 33.4亿元。
二、风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，公司采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1年）的保本型投资产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
2、投资活动由资金管理部门负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司资金管理部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、备查文件
（一）与招商银行签署的《单位结构性存款协议》；
（二）与上海银行签署的《封闭式理财产品协议书》。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2017年 12月 28日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-002北京空港科技园区股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于 2015年 1月 20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2015年 1月 30日在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司 4层会议室召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：
一、《公司 2014年年度报告全文及摘要》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提交股东大会审议。
二、《公司 2014年度董事会工作报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
三、《公司 2014年度财务决算报告》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
四、《公司 2014年度利润分配预案》。公司拟进行 2014年度利润分配，以2014年末25,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金2,520万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
五、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》。公司拟继续聘请北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告的审计机构，2015年度财务报告审计费用拟定为 47万元；同时继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，2015年度内部控制审计费拟定为 20万元。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。本议案需提交股东大会审议。
六、《关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案》。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权。（关联董事李斗一人回避表决）。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的公告》。本议案需提交股东大会审议。
七、《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、《公司2014年度内部控制审计报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、《公司2014年度履行社会责任报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、《公司独立董事2014年度述职报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》的议案。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于为控股子公司提供担保的公告》。本议案需提交股东大会审议。
十三、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过5亿元的自有闲置资金进行金融机
构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2015年12月31日。
公司董事会授权董事长在公司股东大会批准额度及理财期限内决定具体投
资理财方案并签署相关合同及文件。
此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。本议案需提交股东大会审议。
十四、《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年1月30日
公司代码：600279 公司简称：重庆港九
重庆港九股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|重庆港九|600279|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张强|蔚朗|
|电话|023-63100700|023-63100700|
|传真|023-63100700|023-63100700|
|电子信箱|zhangqiang921@sina.com|langwei819@126.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|7,134,003,373.68|7,342,969,005.15|-2.85|
|归属于上市公司股东的净资产|3,211,060,907.66|3,202,436,733.23|0.27|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|128,900,078.46|19,656,321.47|555.77|
|营业收入|668,691,353.19|896,390,848.80|-25.40|
|归属于上市公司股东的净利润|34,870,915.09|41,574,962.02|-16.13|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|27,201,886.68|34,433,035.84|-21.00|

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|损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|1.08|1.26|减少0.18个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0503|0.0600|-16.17|
|稀释每股收益（元／股）|0.0503|0.0600|-16.17|

公司在本报告期以2015年12月31日总股本461,972,381.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股的比例实施资本公积转增股本，共计转增股本230,986,191.00股，转增后公司总股本增加至692,958,572.00股。上年同期基本每股收益、稀释每股收益已按转增后的股本重新计算。
2.2前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||55,822||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|重庆港务物流集团有限公司|国有法人|37.66|260,992,669|0|无|
|重庆市万州港口（集团）有限责任公司|国有法人|3.15|21,826,900|0|无|
|重庆市城市建设投资(集团)有限公司|国有法人|1.15|7,950,000|0|未知|
|高雪萍|境内自然人|1.01|6,985,894|0|未知|
|钱丽英|境内自然人|0.38|2,663,268|0|未知|
|新华信托股份有限公司|未知|0.38|2,629,216|0|未知|
|戴杏梨|境内自然人|0.37|2,534,106|0|未知|
|邹晴|境内自然人|0.34|2,340,150|0|未知|
|唐坤虎|境内自然人|0.34|2,322,050|0|未知|
|席力卉|境内自然人|0.25|1,749,000|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||（1）公司前十名股东中，万州港系第一大股东港务物流集团的全资子公司，属于一致行动人。（2）除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。||||

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
公司报告期内不存在持有优先股股东的情况。
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
报告期内，在国家深化供给侧改革、国民经济进入新常态的形势下，面对激烈的市场竞争，公司有序推进各项工作，主要经营指标虽稍欠进度，但主要量能指标装卸自然吨、货物吞吐量和集装箱吞吐量较去年同期有一定增幅，其中集装箱吞吐量止跌回升，铁水联运继续保持稳定增长态势，同时公司加大风险管控，加强成本管理，较好地完成了各项目标任务。
2016年1月-6月，公司主要经济指标完成情况见下表：
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|主要经济指标|实际完成量|完成年度目标(%)|去年同期比(%)|
|营业收入（人民币亿元）|6.69|30.41|74.7|
|利润总额（人民币万元）|7171.07|47.81|89.2|
|装卸自然吨（万吨）|1833.2|48.9|103.3|
|货物吞吐量（万吨）|1949.2|50.4|103.2|
|集装箱吞吐量（万TEU）|43|47.8|103.6|
|商滚车中转量（万辆）|15.8|52.7|95.8|
|客运量（万人次）|8.6|28.7|65.6|

四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本半年度财务报告未经审计。
重庆港九股份有限公司董事长：孙万发董事会批准报送日期：2016年8月24日
安徽承义律师事务所
关于安徽山鹰纸业股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第148号
致：安徽山鹰纸业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“山鹰纸业”或“公司”）的委托，指派鲍金桥、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就山鹰纸业召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由山鹰纸业第五届董事会召集，公司董事会于2014年 11月 15日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽山鹰纸业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的山鹰纸业股东和授权代表共 23名，代表公司股份1,582,292,710股，均为截至2014年11月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的山鹰纸业股东。山鹰纸业董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案如下：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、提名选举吴明武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2、提名选举夏林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3、提名选举潘金堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
4、提名选举孙晓民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
5、提名选举赵伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人
6、提名选举张辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人
7、提名选举江百灵先生为公司第六届董事会独立董事候选人
（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、提名选举占正奉先生为公司第六届监事会监事候选人
2、提名选举张家胜先生为公司第六届监事会监事候选人
（三）《关于修订<公司章程>的议案》；
（四）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（五）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（六）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
上述提案分别由山鹰纸业第五届董事会和第五届监事会提出，并提前十五日进行了公告；本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取网络投票和现场投票的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了逐项投票表决。选举董事、监事采用了累积投票制。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、以1,581,724,452个表决权选举吴明武先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、以1,581,584,452个表决权选举夏林先生为公司第六届董事会非独立董事；
3、以1,581,584,451个表决权选举潘金堂先生为公司第六届董事会非独立董事；
4、以1,581,584,451个表决权选举孙晓民先生为公司第六届董事会非独立董事；
5、以1,581,584,451个表决权选举赵伟先生为公司第六届董事会独立董事；
6、以1,581,584,451个表决权选举张辉先生为公司第六届董事会独立董事；
7、以1,581,584,451个表决权选举江百灵先生为公司第六届董事会独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、以1,581,584,451个表决权选举占正奉先生为公司第六届监事会监事；
2、以1,581,584,451个表决权选举张家胜先生为公司第六届监事会监事。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 1,581,717,210股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 469,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权106,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。其中持股5%以下中小股东同意 426,703,194股；反对469,500股；弃权106,000股。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 1,581,594,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权698,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。其中持股5%以下中小股东同意426,580,434股；反对0股；弃权698,260股。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 1,581,594,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 698,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。其中持股5%以下中小股东同意 426,580,434股；反对 0股；弃权698,260股。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 1,581,594,450股，占出席会议有表决权股份总数的99.96%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权698,260股，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。其中持股5%以下中小股东同意426,580,434股；反对0股；弃权698,260股。
本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：山鹰纸业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：鲍金桥
夏旭东
二○一四年十二月一日
丹化化工科技股份有限公司董事会
关于连续停牌前公司股票价格未发生异动说明
丹化化工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟披露重大事项，公司股票于2019年5月30日开市时起停牌。2019年5月30日交易结束后，公司因正在筹划重大事项，向上海证券交易所申请股票停牌。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号文，以下简称“128号文”）等相关文件的规定，本公司对公司股票停牌前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了自查比较，现就相关事项说明如下：
本公司股票连续停牌前第 21个交易日（即 2019年 4月 26日）的收盘价格为 4.07元；连续停牌前一交易日（2019年 5月 29日）的收盘价格为 3.92元，停牌前20个交易日累计涨幅为-3.69%。
同期，2019年4月26日上海证券交易所上证综合指数收盘为 3,086.40点，2019年5月29日上海证券交易所上证综合指数收盘为2,914.70点，累计涨幅为-5.56%；同期，2019年4月26日证监会行业分类 C26化学原料及化学制品制造业总股本加权平均收盘价为 10.0776元，2019年 5月 29日总股本加权平均收盘价为9.1262元，累计涨幅为-9.44%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，不存在异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《丹化化工科技股份有限公司董事会关于连续停牌前股票价格未发生异动说明》之签章页）
丹化化工科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2015-028
广东榕泰实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心 8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,968,224|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.22|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《<公司章程>修正案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,968,224|100|||||

2、议案名称：《<公司股东大会议事规则>修正案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,968,224|100|||||

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,968,224|100|||||

4、议案名称：《公司未来三年（2015-2017）回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,968,224|100|||||

5、议案名称：《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,966,224|99.99|2,000|0.01|||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《<公司章程>修正案》|110,950|100|||||
|2|《<公司股东大会议事规则>修正案》|110,950|100|||||
|3|《公司现金分红管理制度(修订本)》|110,950|100|||||
|4|《公司未来三年（2015-2017）回报规划》|110,950|100|||||
|5|《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》|108,950|98.19|2,000|1.81|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会5项议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：刘敏、李梦珊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东榕泰实业股份有限公司2015年6月26日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2017-041号山西焦化股份有限公司
关于公司重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年6月21日召开的2017年第32次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未能获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月22日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-069号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 16日，公司第十一届第六次董事会审议通过了《关
于申请公开发行公司债券的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会认为公司符合现行法律法规和规范性文
件关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和
资格。
二、本次公开发行公司债券方案概况
（一）发行规模：发行总额不超过人民币 30亿元（含 30亿元）。
（二）发行方式：面向合格投资者公开发行，可以一次发行或分期发行。
（三）债券期限：不超过 5年（含 5年），可设置特殊条款。
（四）募集资金的用途：扣除发行费用后，拟用于调整债务结构、补充营运资金等。
（五）担保情况：无担保
（六）偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。
（七）本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次公司债券获准发行有效期内持续有效。
三、提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜
为保证本次公司债券申请及发行上市顺利进行，董事会提请股东大会对上述发行方案进行审议，同时提请授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从股东利益最大化原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行期数、具体债券品种与期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用途、评级安排、是否设计特殊条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法与配售安排、本次公司债券上市地点等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜。
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（四）签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件。
（五）在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关上市事宜。
（六）如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（七）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
（八）办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
四、本次公开发行公司债券履行的内部审批程序
本次公开发行公司债券已经公司第十一届第六次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。
五、本次公开发行公司债券对公司的影响
公司本次公开发行公司债券事项，符合公司发展需要，有利于拓宽融资渠道、满足资金需求、优化财务结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O一八年八月十八日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2015-040上工申贝（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过 2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、前次现金管理收益情况
公司于2015年7月30日购买的上海银行理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：1、收回本金 5,000万元（募集资金），取得收益 471,205.48元，实际年化收益率3.78%；2、收回本金 4,000万元（自有资金），取得收益 376,964.38元，实际年化收益率3.78%。
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排，公司于 2015年 10月 30日分别使用暂时闲置的募集资金 5,000万元、暂时闲置的自有资金 7,000万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，购买了保本保收益型的上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15154S期）。该产品期限93天，起始日为2015年11月2日，到期日为2016年2月 3日，预期年化收益率3.7%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
上述事项不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权购买保本型产品，在该产品存续期间，公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。
四、对公司的影响
公司本次现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不影响公司正常业务运营，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为3.7亿元（含本次），其中闲置募集资金1.5亿元，闲置自有资金2.2亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2015-026江苏江南高纤股份有限公司
股票异常波动公告之补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2015年10月29日、10月30日和11月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司于2015年11月3日发布了《股票异常波动公告》，根据《关于发布上市公司股票交易异常波动等4项临时公告格式指引的通知》的要求，补充公告如下：
一、公司核实情况说明
经本公司核实并向控股股东、实际控制人发函查证，现将情况公告如下：
1、公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
2、2015年10月29日，十八届五中全会公报正式宣布全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，多家媒体报道公司为二胎概念股。对此，公司澄清如下：
虽然二胎政策对婴幼儿产业构成长期利好，但短期内对公司实际业绩提升影响有限。复合短纤维产品作为婴儿尿片的主要原料，具有较为广阔的发展前景，国内外化纤制造企业及其他潜在竞争对手将会逐渐参与市场竞争。同时，随着国民生活水平的提高，将会对纤维质量提出更高的要求。所以，公司产品存在能否被市场接受认可的风险以及市场竞争的风险。
二、风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－048河南中孚实业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
●公司股票未涉及融资融券、转融通业务
2014年4月24日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，现将股东大会具体事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：2014年5月16日上午9时
3、会议表决方式：现场记名投票表决
4、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、公司2013年度报告及报告摘要；
2、公司2013年度董事会工作报告；
3、公司2013年度监事会工作报告；
4、公司2013年度独立董事述职报告；
5、公司2013年度财务决算报告；
6、公司2013年度利润分配预案；
7、关于公司续聘2014年度审计机构的议案；
9、关于申请股东大会授权董事会办理公司2014年度银行授信业务的议案；
10、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行 2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案；
11、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行1亿元人民币综合授信额度提供担保的议案。
上述议案内容详见公司于2014年4月25日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-044号、临2014-045号临2014-046号公告等。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问；
2、截至2014年5月9日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均可参加。
四、现场会议登记方法
1、登记方式
法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；
社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书（见附件）办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2014年5月13日（上午8：00-11:30，下午15:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
五、其他事项
1、现场会期半天。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 5月16日召开的河南中孚实业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2014年____月____日
||||||
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|编号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度报告及报告摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|公司2013年度独立董事述职报告||||
|5|公司2013年度财务决算报告||||
|6|公司2013年度利润分配预案||||
|7|关于公司续聘2014年度审计机构的议案||||
|8|关于公司变更经营范围的议案||||
|9|关于申请股东大会授权董事会办理公司 2014 年度银行授信业务的议案||||
|10|关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行 2 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案||||
|11|关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在建设银行安阳分行 1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2019-045成都旭光电子股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2019年 10月 19日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 10月 29日以通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2019年第三季度报告
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2019年第三季度报告》。详细内容见上海证券交易所网站。
（二）关于授权公司管理层利用自有资金购买银行理财产品的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司管理层利用自有资金购买银行理财产品的议案》。同意授权公司管理层使用自有资金最高余额不超过 10,000万元购买中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司及中信银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，在决议有效期和额度范围内可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。详
细内容见公司同日公告《关于使用闲置自有资金进行理财业务的公告》（2019-046）。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
江苏亨通光电股份有限公司
第三期员工持股奖励方案
第一章 总则
第一条为建立江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）长期激励约束机制，充分调动和发挥公司董事、高级管理人员以及核心技术人员、业务骨干的积极性、创造性，增强其责任感与使命感，确保公司持续健康发展，现根据国家相关法律法规和有关规定并结合公司实际情况，制定公司《第三期员工持股奖励方案》（以下简称“本方案”）。
第二条本方案运用的奖励基金是指根据第二届董事会第十七次会议审议通过的《奖励基金管理办法（草案）》及后续修订办法，公司计提的所属期为第三个5年期（2018年至2022年，以下简称“第三期”）的奖励基金。
第二章 奖励对象范围
第三条奖励对象范围
奖励对象是指具备资格参与本方案的人员，具体包括：
（1）公司董事（独立董事除外）；
（2）2022年12月31日前在公司连续三年担任副总助理级及以上职务的高级管理人员；
（3）2022年12月31日前在公司连续三年担任国内、外市场大区总监、大区经理，销售业绩达到优秀评定标准，且在奖励对象名单与分配额度的事项经董事会审议批准前仍在营销条线担任同等及以上职务的一线市场人员；
（4）2022年12月31日前在公司连续三年派驻海外、从事海外市场业务工作，且在奖励对象名单与分配额度的事项经董事会审议批准前仍在海外市场的一线
市场人员；
(5)2022年12月31日前在公司连续五年任职并经董事会认定的重要中层管理人员及关键技术骨干人员；
（6）所属期内对公司发展与效益增长有重大贡献人员，重点奖励有重大原
创性技术创新发明、重大效益贡献、重大管理创新、国内外开拓市场有重大贡献的人员；
（7）董事会认定的其他人员。
奖励对象在2022年12月31日的实际年龄不得超过法定退休年龄且必须为在
职人员，同时在任期内不存在下列事项：
（1）最近一年内因重大违法违规行为被刑罚或行政处罚的；
（2）任职期间，由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露公司重要经营和技术秘密或其他谋取不正当利益行为，给公司造成损失的；
（3）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的事项。
第三章 奖励基金及持股的管理
第四条奖励基金的管理
（1）董事会薪酬与考核委员会在本激励期结束后应会同总经理确定符合本方案要求的奖励人员名单、分配系数、所持份额等，并报董事会审议批准，分配系数与所持份额应根据奖励对象所承担的岗位职责、任职期限、绩效表现、业绩贡献、已得报酬等综合考量确定；
（2）本方案经批准后，由公司与第三方机构签订协议，设立指定受益对象的持股平台（以下简称“持股平台”），包括但不限于有限合伙企业、信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，或由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品，用于实施本方案；
（3）持股平台成立后，并经股东大会批准后十五个工作日内，公司将所属年度为2018年-2022年的第三期员工持股奖励基金划转至持股平台员工持股专用账户，原则上除按协议留存支付必要的费用之外，第三方机构应将其余全部奖励基金在六个月内择机在二级市场购买本公司股票；
（4）第三期奖励基金合并第一期、第二期奖励基金所购买的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%。单个奖励对象所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。单个奖励对象所获股份权益不包括在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份；
（5）本方案实行份额管理，奖励对象按所持有的份额参与奖励基金购买股票的分配与行权；
（6）持股平台专户的存续期内，股份表决权由持股平台设立、管理中的相关协议具体约定。
第五条第三方机构购股限制
第三方机构在以下期间不得买入公司股票：
（1）定期报告公布前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前30日起计算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应当披露的交易或其他重大事项。
第六条公司融资时，作为员工持股平台的第三方机构不予参与。
第四章 员工持股的分配与行权
第七条本方案所称行权是指第三方机构按公司指令及协议规定的要求，按激励对象所持有的份额，将奖励基金购买的公司股票确权给奖励对象的行为。
第八条未达到行权条件的期间内，奖励对象只享有持股平台内公司股票的现金分红收益权，由第三方机构按公司指令分配给各奖励对象；
第九条符合条件的奖励对象在2028年1月1日可行权归属于本人份额的50%；
其余份额在符合条件的奖励对象达到法定退休年龄后，分五年平均行权。若奖励对象在2028年1月1日前已达到法定退休年龄，则可分五年平均行权其全部的份
额。
第十条奖励对象在行权期内发生以下情形的，未行权的份额不予以行权，不予以行权奖励基金份额的使用计划需报董事会另行批准：
（1）除因退休而离职以外的其他原因离开公司；
（2）因重大工作失误、严重失职或渎职、违反公司章程规定等，给公司造成重大经济损失或重大负面影响的；
（3）由于受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益等违法违纪行为，给公司造成损失的；
（4）虽已退休，但退休后为公司竞争对手服务的。
第十一条奖励对象在本方案实施过程中遇有经公司同意的工作调动、因公丧失行为能力的，其未行权的份额可继续按规定时间行权。奖励对象意外死亡（包括宣告死亡）的，其未行权的份额可由法定遗产继承人继承。
第十二条奖励对象获得奖励基金份额所需缴纳的税款由其个人承担。
第五章 附则
第十三条本方案自公司股东大会审议批准之日起生效并实施。
第十四条本方案实施过程中的相关重要信息，公司应按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第十五条本方案由公司董事会负责解释。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十七日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2017-023债券代码：136788 债券简称：16京运 01
债券代码：136814 债券简称：16京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于调整 2016年年度股东大会授权委托书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月27日发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（详见公告：临2017-016）。
由于公司2016年年度股东大会延期召开（详见公告：临2017-020），并增加了两项临时提案（详见公告：临2017-022），现对2017年5月27日披露的公告《关于召开 2016年年度股东大会的通知》中的“授权委托书”做相应调整，详见附件。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年6月19日
附件一：
授权委托书
北京京运通科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》||||
|4|《关于<北京京运通科技股份有限公司2017年度财务预算报告>的议案》||||
|5|《关于北京京运通科技股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》||||
|6|《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2017年度审计机构的议案》||||
|7|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告>的议案》||||
|8|《关于<北京京运通科技股份有限公司2016年年度报告>及其摘要的议案》||||
|9|《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》||||
|10|《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》||||
|11|《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》||||
|12|《关于拟发行中期票据的议案》||||
|13|《关于为子公司提供担保的议案》||||
|14|《关于免去范朝明先生董事职务的议案》||||
|15|《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-001
国睿科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153129号）（以下简称“反馈意见”）。收到反馈意见后，公司与相关中介机构对反馈意见涉及的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见要求进行了补充核查和问题答复。现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《国睿科技股份有限公司与南京证券股份有限公司关于国睿科技股份有限公司 2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》及相关资料。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会