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国泰君安证券股份有限公司
关于峨眉山旅游股份有限公司
年度保荐工作报告
2014
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：峨眉山旅游股份有限公司|
|保荐代表人姓名：张宁|联系电话：021-38676530|
|保荐代表人姓名：陈亮|联系电话：021-38676532|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文|保荐机构及时审阅了公司公开信息披露文件，包括：定期报告（2014年一季报、半年报、三季报及年度报告）；“三会”公告文件；管理制度文件及其他临时公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不存在未及时审阅公司信息披露文件的情况|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|保荐机构督导公司逐步建立健全并完善了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效执行了相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐机构每月查询募集资金专户，取得并查阅募集资金对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（2）列席公司董事会次数|事前审阅了有关文件，未列席会议|
|（3）列席公司监事会次数|事前审阅了有关文件，未列席会议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2015 年 4 月 21 日-2015 年 4 月 22 日现场检查1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|保荐机构已按深圳证券交易所规定报送现场|

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||检查报告|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|保荐机构共发表独立意见6次，分别为：（1）关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见；（2）关于公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见；（3）关于公司关联交易的核查意见；（4）关于公司对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见；（5）关于公司对参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见；（6）关于公司非公开发行有限售条件流通股上市流通的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构已按深圳证券交易所规定建立并保存相关保荐工作底稿|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年4月22日|
|（3）培训的主要内容|2014年修订的《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|

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|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司主要股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆关于股权分置改革承诺|是|不适用|
|2.控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司关于避免同业竞争的承诺|正在履行|不适用|
|3.公司关于非公开发行募集资金投资项目不会直接或间接用于房地产开发的承诺|正在履行|不适用|
|4.公司非公开发行股票投资者关于股份锁定的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司 2014
年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
张宁
陈亮
保荐机构盖章：国泰君安证券股份有限公司 2015
年4月28日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-017
苏州迈为科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于 2019年 04月 20日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019年 04月 25日上午8：30在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801号 9幢 1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7人，实际参加董事 7人（【吉争雄、冯运晓】以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2019年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、
高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于向全资子公司的客户提供担保的议案》
为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点，根据客户的需要，公司拟与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，为全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司的客户江西展宇新能源股份有限公司采用融资租赁方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保。担保本金不超过 7,270.00万元。公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司的客户提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第一届董事会第二十次会议决议》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2019年4月27日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-007镇江东方电热科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：75%--105%|盈利：8,335.75万元|
||盈利：14,587.57万元-17,088.28万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司主营业务实现稳中有增，其中：工业领域业务较去年同期明显大幅好转，民用电加热器领域市场份额进一步提高，从而带动了公司报告
期净利润的大幅增长。
2、非经常性损益对2018年净利润的影响约为1,208万元，主要为政府补贴和理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计；
2、2018年度的具体财务数据公司将在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-086上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于2015年9月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第六次会议。公司于2015年9月17日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于下属控股子公司收购北京三五汽车配件有限公司100%股权的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）
本公司全资子公司青岛英东模塑科技集团有限公司的控股子公司塔塑（香港）有限公司拟购买株式会社三五持有的北京三五汽车配件有限公司（以下简称“三五汽配”）100%股权。因三五汽配目前处于资不抵债的情况，经双方协商，株式会社三五转让三五汽配100%股权的价款为美元壹元。独立董事发表了同意的独立意见。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于下属控股子公司收购北京三五汽车配件有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
关于带强调事项无保留意见审计报告的专项说明
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告的审计机构。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2015年度审计报告》【天衡审字（2016）01264号】，该审计报告为带强调事项无保留意见的审计报告。
强调事项内容如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司目前主营业务收入较少，经常性业务持续亏损，且2015
年度亏损金额较大。虽然江苏华盛天龙光电设备股份有限公司已在财务报表附注中充分披露了拟采取的措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
针对上述事项，董事会作出如下说明：我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的财务报表出具带有强调事项无保留意见审计报告，主要是因为公司截至2015年12月31日主营业务收入为103,004,982.72元，当年度归属母公司所有者的净利润为-358,496,412.66元的经营状况，其公允的反映了公司在2015年度的经营成果和财务状况，提示的经营风险是恰当的。面对公司当前所处的市场与经营环境，董事会督促管理层采取积极措施促进公司未来健康、稳定发展，并将通过加大销售力度消化库存，剥离处置子公司等措施，改善主营业务情况；同时尝试通过对外投资等方式拓宽业务领域，实现公司利润增长。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此说明。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-063
重庆梅安森科技股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经采取和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，积极探索和布局环保、公共安全、综合管廊、安全云平台等多个极具发展空间的新业务领域，并取得了一定成效，2017年半年度已实现扭亏为盈。
2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展工作，继续积极推进各新兴业务领域的发展，完善内部管控，降低成本费用，优化产业结构，进一步提高公司运营效率，确保2017年度实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条第（一）项
规定，公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请期待。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：023-68467829/68467886
传真：023-68465683
电子邮箱：lins@mas300275.com
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年10月24日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—117债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江西正邦科技股份有限公司（“公司”）2018年7月12日第五届董事会第三十一次会议全体参会董事同意，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项如下：
一、担保情况概述
因公司下属子公司江苏正邦农友生物饲料有限公司（“江苏农友”）、东营正邦生态农业发展有限公司（“东营正邦”）2家公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度分别为 2,000万元、50,000万元，担保期限分别为 1年、3年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的下属子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：单位：人民币万元
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|担保人名称|被担保人名称|股权结构|担保额度|担保性质|
|江西正邦科技股份有限公司|江苏正邦农友饲料有限公司|公司全资子公司安徽太湖正邦饲料有限公司持股80%；江苏农友生物科技有限公司持股20%|2,000|新增|
|江西正邦科技股份有限公司|东营正邦生态农业发展有限公司|公司全资子公司山东正邦生态农业发展有限公司持有其100%的股权|50,000|新增|

公司董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体
的签署事项。
二、被担保人基本情况
（一）江苏正邦农友饲料有限公司
1、公司名称：江苏正邦农友饲料有限公司
2、成立日期：2014年08月08日
3、注册地址：南通市苏通科技产业园江成路 1088号江成研发园内 3号楼2107室
4、法定代表人：李志轩
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：生物饲料、秸秆饲料的技术研究；饲料原料及添加剂的批发；
养殖技术咨询服务；畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发，生产（限分支机构）；
饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
7、江苏正邦农友饲料有限公司股东的出资额及出资比例：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|安徽太湖正邦饲料有限公司|800|80%|
|江苏农友生物科技有限公司|200|20%|
|合计|1,000|100%|

注：公司持有安徽太湖正邦饲料有限公司100%股权。
8、主要财务状况：经审计，截止2017年12月31日，江苏农友总资产5,655.98万元，负债总额4,696.02万元，净资产959.96万元；2017年实现营业收入19,841.43万元，净利润171.09万元。
未经审计，截止2018年3月31日，江苏农友总资产6,304.13万元，负债总额 5,308.67万元，净资产 995.46万元；2018年 1-3月实现营业收入 6,867.46万元，净利润35.50万元。
（二）东营正邦生态农业发展有限公司
1、公司名称：东营正邦生态农业发展有限公司
3、注册地址：东营市河口区新户镇牟桥村
4、法定代表人：林智毅
5、注册资本：40,002.18万人民币元
6、经营范围：农作物的种植、销售,生猪养殖、销售;畜牧养殖技术推广及咨询服务;以自有资产投资。(以上经营事项涉及法律法规规定需报批的,凭批准证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、东营正邦生态农业发展有限公司股东的出资额及出资比例：
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|股东|出资额（万元）|出资比例|
|山东正邦生态农业发展有限公司|40,002.18|100%|
|合计|40,002.18|100%|

注：公司全资子公司加美（北京）育种科技有限公司持有山东正邦生态农业发展有限公司100%的股权。
8、主要财务状况：经审计，截止 2017年 12月 31日，东营正邦总资产 148,143.61万元，负债总额 107,057.27万元，净资产 41,086.34万元；2017年实现营业收入28,733.12万元，净利润12,261.67万元。
未经审计，截止2018年3月31日，东营正邦总资产187,828.66万元，负债总额147,450.06万元，净资产40,378.60万元；2018年月实现营业收入 18,746.45万元，净利润-707.74万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及2家下属子公司江苏农友、东营正邦与银行共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保的对象为本公司的下属子公司，本公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。
本公司董事会认为：此类担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动
资金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司
带来较大的风险，同意公司为其下属子公司申请银行贷款业务提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事黄新建先生和李汉国先生对《关于为下属子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
我们认为：公司本次为江苏正邦农友饲料有限公司及东营正邦生态农业发展有限公司提供连带责任担保，主要是为了上述两家公司生产经营的正常需求，本次担保是公司为下属子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对控股子公司提供的担保总额为936,822.50万元（含本次董事会批准的担保额度52,000万元，被担保单位均为合并报表范围内公司），占最近一期经审计总资产的比例为56.38%；占最近一期经审计净资产的比例为139.79%，无逾期担保。
七、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了11次董事会、8次股东大会。
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共7次，亲自出席7次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，公司共8次召开股东大会，本人亲自出席了6次会议。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1.在2014年5月29日第四届董事会第十三次会议上，本人对《关于为桐庐盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为北京中科通用能源环保有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2.在2014年6月26日第四届董事会第十四次会议上，本人对《关于为济宁中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于注销公司全资子公司安徽盛运技术工程有限公司议案》发表了独立意见。
4.在2014年8月20日第四届董事会第十六次会议上，本人对2014年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2014年半年度公司对外担保情况以及2014年半年度公司关联交易事项发表了独立意见。
5.在2014年9月29日第四届董事会第十七次会议上，本人对《关于补选董事、独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
6.在2014年12月5日第四届董事会第十九次会议上，本人对《关于<安徽盛运环保（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于选举丁家宏为公司董事的议案》中发表了独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人任薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员，各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、重大资产购买、投资项目、高管人员任命、薪酬与考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：韦文金
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-68
中百控股集团股份有限公司第八届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年 12月 31
日下午18.00在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2014年12月26日以电子邮件和传真的方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
全体监事经审议，全票通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，
选举尹艳红女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二○一四年十二月三十一日
附简历：
尹艳红，女，1968年出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任、纪委书记、仓储公司党委书记。现任公司监事会主席、工会主席、纪委书记。
未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开了第三届董事会第三十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于关联交易的独立意见
嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）持有股份占公司总股本的39.66%，是公司的控股股东，为公司关联方，本次交易构成了关联交易。
我们认真审阅了上述议案，认为关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
公司的上述关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-91科大国创软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年11月26日（周一）下午14:30
2、网络投票时间：2018年 11月 25日（周日）至 2018年 11月 26日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 26日（周一）的上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月25日（周日）下午 15:00至 2018年 11月 26日（周一）下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年11月20日（周二）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长董永东先生因公出差，经过半数以上董事推选，本次股东大会由公司董事杨杨先生主持
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，所持（代表）股份数94,472,827股，占公司股份总数的46.6763%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2名，代表股份94,471,527股，占公司股份总数的46.6757%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,300股，占公司股份总数的0.0006%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数4,050,030股，占公司股份总数的2.0010%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。
三、提案审议及表决情况
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|-|
|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|

《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成94,472,827股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成 4,050,030股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、孙玮到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年11月26日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-086蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|6,500,000|2017年7月7日|2018年6月25日|申万宏源西部证券有限公司|3.65%|
|柯宗庆|是|1,150,000|2018年6月21日|2018年6月25日|申万宏源西部证券有限公司|0.65%|
|合计|-|7,650,000|-|-|-|4.30%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司股份177,952,544股，占本公司总股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份138,626,800股，占其持有本公司股份总数
的77.90%，占本公司总股本的11.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-258
康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到张家港市人民法院《执行通知书》、《报告财产令》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年3月 7
日披露了《关于新增涉诉和资产查封、冻结的公告》（公告编号：2019-049），于 2019年8月 31日披露了《2019年半年度报告》，于 2019年 10月22日披露了《关于收到江苏省苏州市中级人民法院<民事判决书>的公告》（公告编号：2019-202），报告中所提及的中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行（以下简称“邮储银行”）的诉讼，已于近日收到江苏省张家港市人民法院的(2019)苏 0582执 7609
号《执行通知书》、《报告财产令》，现将具体事项公告如下：
一、(2019)苏0582执7609号《执行通知书》、《报告财产令》的情况：
申请人：中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行
被申请人1：张家港康得新光电材料有限公司（以下简称“光电公司”）
被申请人2：康得新复合材料集团股份有限公司
被申请人3：钟玉
案由：执行
（一）、(2019)苏0582执7609号《执行通知书》的内容如下：
邮储银行与光电公司、康得新、钟玉的金融借款合同纠纷一案，苏州市中级人民法院作出的（2019）苏 05民初282号民事判决书已发生法律效力，邮储银行向本院申请强制执行，本院依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百四十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问
题的规定（试行）》第24条的规定，责令光电公司、康得新、钟玉于 2019年 12月31日9时 30分到张家港市人民法院执行局接受询问并履行下列义务：
1、光电公司、康得新向邮储银行支付152,950,410.51元；
2、钟玉对光电公司债务中的 682,955.00元承担连带清偿责任；
3、向邮储银行加倍支付迟延履行期间的债务利息；
4、负担申请执行费220,350.00元。
（二）、(2019)苏0582执7609号《报告财产令》的内容如下：
邮储银行与光电公司、康得新、钟玉的金融借款合同纠纷一案，被申请人如未按执行通知书履行法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条和《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>执行程序若干问题的解释》第三十一条、第三十二条、第三十三条规定，责令被申请人在收到此令后五日内，如实向本院报告当前以及收到执行通知之日起前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起五日内向本院补充报告。
二、本次公告的诉讼对上市公司的影响
目前上述案件进入执行阶段，公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息。上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将积极应对上述情况，最大限度维护好上市公司权益，并根据上述案件的执行情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
(2019)苏 0582执7609号《执行通知书》、《报告财产令》；
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 12月25日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－032东莞控股独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议事项发
表的事前认可及独立意见汇总：
1、独立董事关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的事前认可意见；（P 2）
2、独立董事关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的独立意见；（P3）
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见。（P4）
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）拟提交公司第七届董事会第十八次会议审议的《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，紧贴市场需求，符合公司业务经营需要；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2019年 6月 3日
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第十八次会议审议的《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》发表如下独立意见：
本次拟实施的融资租赁业务，承租方具有市场竞争优势及稳定的现金流，业务信用风险可控。本次关联交易的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上关联交易。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军
2019年 6月 3日
我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）第七届董事会第十八次会议审议的《关于会计估计变更的议案》发表如下独立意见：
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4号—固定资产》等规定，变更依据真实可靠，会计处理方法正确，审批程序合法合规，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东的利益。
我们一致同意本次会计估计变更的议案。
独立董事：陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军 2019年 6月 3日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-060山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2018年11月28日以通讯方式发出会议通知，于2018年12月2日10：30在公司技术中心大楼B205会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定：对各激励对象限制性股票的授权安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售日期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。
可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《管理办法》的相关规定及公司实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性。同时考核管理办法对激励对象有一定约束作用，能够达到本次股权激励计划的考核目的；有利于进一步完善公司治理结构，形成持续的良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性、创造性，不会损害公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实<公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划、《公司章程》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
3、本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议本次股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一八年十二月三日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-056青海互助青稞酒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“青青稞酒”）于 2017年 8月 22日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司政府补助执行财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）。
4、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日开始执行上述规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变
化，不影响公司当年股东权益和净利润。本次会计政策变更及其影响情况如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|

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|（1）与企业日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报|营业外收入；其他收益|
|（2）将自2017年1月1日起企业日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目|2017年1-6月“其他收益”科目的金额调增1,324,291.16元，2017 年1-6月“营业外收入”科目的金额调减1,324,291.16 元。|

三、表决和审议情况
公司于2017年8月22日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-108广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年10月26日，广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。公司《2015年第三季度报告全文》于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年十月二十六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-007通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与兴业银行股份有限公司常州支行（以下简称兴业银行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没常州支行）签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制有造虚有假限记公载司（、以误下导简性称陈海杰述冶或金者）重在大兴业遗银漏行。常州支行办理的1,000万元融资事项提供担保。
公司于2014年9月22日召开了第二届董事会第二十次临时会议，审议通过了本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担
保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。公司已于2014年9月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司为控股子公本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。此次公有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司为控股子公司海杰冶金在兴业银行常州支行办理的1,000万元融资事项提供的担保属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司兴奎
注册资本：10,000万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 9月 30 日|2013 年 12月 31 日|
||46,550.81|||
||16,575.68|||
|项目||2014 年 1-9 月|2013 年度|
||7,614.32|||
||-559.09|||
||64.39%|||

注：2014年9月末财务数据未经审计。
三、《最高额保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2015年3月19日
（2）担保的最高债权额：1,000万元人民币（壹仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：保证额度有效期内发生的在保证最高本金限额项下的所有债权余额，包括本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼或仲裁费用等）均构成被担保债权的一部分。
（5）保证期间：自每笔主债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司第二届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的议案》，同意董事会授权董事长决定公司为控股子公司提供的累计不超过30,000万元的具体担保事项，授权期间为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2014年9月22日发布的《关于对公司为控股子公司的银行融资提供担保事项进行授权的公告》（公告编号：2014-094）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.69%。
3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年3月26日
第三届监事会第四次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-076荣科科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的会议通知于2017年8月21日以电子邮件方式发送给各位监事。
2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2017年8月29日在公司会议室召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次监事会由余力兴先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、《关于变更会计政策的议案》
第三届监事会第四次会议决议公告经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-036
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“本公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 191,715,326股为基数，向全体股东每 10股派 1.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.260000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.280000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.140000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为191,715,326股，分红后总股本增至479,288,315股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 5月 4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账号|股东名称|
|1|08*****826|浙江祥云科技股份有限公司|
|2|01*****620|邵君芳|

在权益分派业务申请期间（申请日2018年4月24日至登记日2018年5月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月4日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动|本次变动后||
||股份数量|比例|转增股数|股份数量|比例|
|1、限售条件流通股|19,736,526|10.29%|29,604,789|49,341,315|10.29%|
|2、无限售条件流通股|171,978,800|89.71%|257,968,200|429,947,000|89.71%|
|3、总股本|191,715,326|100.00%|287,572,989|479,288,315|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本479,288,315股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.2721元。
八、咨询机构：
咨询地址：浙江省东阳市南马镇花园村 咨询联系人：喻铨衡
咨询电话：0579-86271622 传真电话：0579-86271615
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会