Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-008深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者指除单独或者合计持有本公司5%以上股份以外的股东及股东代表。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2016年3月10日（星期四）下午14:00；
网络投票时间：2016年3月9日－2016年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区 4号本公司会议室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邢其彬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 282,806,263股，占上市公司总股份的41.1024％。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 4人，代表股份 12,395,210股，占上市公司总股份的1.8015％。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 282,806,263股，占上市公司总股份的41.1024％。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 4人，代表股份 12,395,210股，占上市公司总股份的1.8015％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中，通过网络投票的中小投资者股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
4、公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议通过以下议案：
1、审议通过《关于选举高四清先生为第三届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
总表决情况：
同意282,806,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,395,210股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、法律意见书的结论性意见
广东天浩律师事务所指派律师王根霞、周翼娜出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事、记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市聚飞光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、广东天浩律师事务所出具的《关于深圳市聚飞光电股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
2016年3月10日
附件：
董事高四清先生简历
附件：
董事高四清先生简历
高四清先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月北方交通大学通控系本科毕业。曾在深圳唯冠、中兴通讯等单位任职。2011年9月至2014年2月任深圳市聚飞光电股份有限公司销售总监、2014年3月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司市场中心副总监。高四清先生未持有公司股份，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-048无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司生产经营和发展需要，解决公司资金需求问题，降低公司财务成本，拟向下述银行申请授信：
向中国建设银行股份有限公司无锡蠡湖支行申请授信额度1.5亿元，授信业务包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为2年；
向该银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本次向银行申请授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-35丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于 2016年 3月 28日以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 3月 23日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》
同意公司按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计 450人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 4,453,176股，占限制性股票总数的35.86%，占目前公司股本总额的1.12%。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事陶德胜先生、杨代宏先生属于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象，回避了对该议案的表决，其余9名董事参与了表决。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象 1人因个人原因离职，已不符合激励条件。根据公司激励计划的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的 32,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.308元/股。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002771 股票简称：真视通 公告编号：2017-064
北京真视通科技股份有限股票
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月2日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）在互动易平台上回复投资者咨询“有没有在雄安地区实施过业务”时表示，“公司为河北用户实施过的业务中也部分涉及雄安所辖区域”。
2017年6月6日，公司收到深圳证券交易所针对上述互动易问答发来《关于对北京真视通科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 282号）（以下简称“问询函”）。收到函件后，公司高度重视，立刻组织答复。公司董事会已向深圳证券交易所做出书面回复，现将回复的具体内容公告如下：
问题一：你公司实施过的涉及雄安所辖区域业务的详细情况，包括实施时间、具体内容、项目金额、业务模式、收入确认方法等。
回复：公司实施过的涉及雄安所辖区域业务的详细情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总金额（元）|其中：涉及雄安所辖区域业务的项目金额（元）|项目内容|其中：涉及雄安所辖区域业务的具体内容|项目实施时间|业务模式|收入确认方法|
|河北省烟草公司保定市公司视频会议系统设备采购与集成项目|1,443,557.00|196,848.68（注1）|本公司向河北省烟草公司保定市公司下属22个区县公司提供视讯会议系统设备与集成服务|向雄县、容城县、安新县公司提供视讯会议系统设备与集成服务|2007年|本公司为该项目提供方案设计、设备采购、系统集成、实施、售后服务、培训等，在项目完成后验收|在合同约定的标的物交付，完成系统安装调试并取得买方签署的验收确认，相关成本能够可靠计量时，按照合同金额确认收入。|
|中国石油天然气股份有限公司加油站管理推广项目三期UPS采购项目|16,061,300.00|20,450.00|本公司向中国石油天然气股份有限公司各加油站交付UPS产品|向河北石油销售保定分公司保津雄县北站加油站、雄县雄州加油站、雄县康利加油站、雄县大平加油站等五个加油站交付UPS产品|2010年|本公司从供应商处采购UPS产品，向客户交付UPS产品，在项目完成后验收||
|金税三期工程网络项目网管系统子项目|29,497,573.00|22,397.55（注2）|本公司提供国家税务总局及省局网络监控管理系统的建设服务，包括方案设计、设备采购、二次开发、系统集成、实施、技术服务及五年的售后服务、培训等|省级一套系统负责省本级、下级市、区县和税务分局的整体网络的管理，其中部署在河北保定的网络管理系统涉及雄县、容城县、安新县。|2014年|本公司为该项目提供方案设计、设备采购、二次开发、系统集成、实施、技术服务及售后服务、培训等，在项目完成后验收||

注1：该项目为河北烟草保定市公司下属22个区县提供视讯会议系统设备与集成服务，其中涉及雄县、容城县、安新县的项目金额按区县数量占比近似计算。
注2：该项目为国家税务总局全国各区县国地税局提供网络管理系统服务，涉及雄县、容城县、安新县的
项目金额按数量占比近似计算。
问题二：你公司涉及雄安所辖区域业务已实现的收入和利润，及其占你公司整体业绩的比重。
回复：公司涉及雄安所辖区域业务的相关数据如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总金额（元）|其中：涉及雄安所辖区域业务||||
|||项目金额（元）|收入确认年度|收入金额（元）|占公司当年收入总额的比例|
|河北省烟草公司保定市公司视频会议系统设备采购与集成项目|1,443,557.00|196,848.68|2007年|168,246.74|0.101%|
|中国石油天然气股份有限公司加油站管理推广项目三期UPS采购项目|16,061,300.00|20,450.00|2010年|17,478.63|0.005%|
|金税三期工程网络项目网管系统子项目|29,497,573.00|22,397.55|2014年|19,143.21|0.003%|

注：由于公司涉及雄安所辖区域收入金额较小，占公司当年收入总额的比例较低，其利润对公司整体业绩影响可以忽略不计。
问题三：你公司是否存在处于投标或实施阶段的涉及雄安所辖区域的项目，如有，请说明项目的详细情况以及是否对你公司2017年经营业绩产生重大影响。
回复：截至回函之日，公司暂无处于投标或实施阶段的涉及雄安所辖区域的项目。
问题四：你公司认为需要说明的其他事项。
回复：近年来，公司一直积极开拓河北区域市场，但涉及雄安所辖区域的业
务较少，相关项目占以往年度业绩的比重较小，对公司的生产经营也不构成重大
影响。未来公司在雄安所辖区域的业务前景尚不明确，对公司未来业绩的影响也
无法预计，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月九日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-027北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-023
华宝香精股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日召开了第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对拉萨华宝食品有限公司增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金“华宝拉萨净土健康食品项目”的实施主体拉萨华宝食品有限公司（以下简称“拉萨华宝”）进行增资。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
拉萨华宝已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了曲水县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：拉萨华宝食品有限公司
统一社会信用代码：91540124MA6T1HKK7N
类型：有限责任公司
住所：西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区小企孵化楼406室
法定代表人：袁肖琴
注册资本：人民币壹亿柒仟万圆整
成立日期：2016年09月29日
营业期限：/长期
经营范围：天然食品的研发、生产及销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
2018年6月25日
恒天天鹅股份有限公司监事会
关于公司第六届监事会第十六次会议相关事项的意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）监事，经认真审阅公司第六届监事会第十六次会议的相关事项，监事会认为：
随着重大资产置换行为的完成，公司将无需再投入原募投项目的剩余募集资金，用于支付重大资产置换中置入资产与置出资产的部分差额，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于减少公司的债务，帮助公司快速实现业务转型，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。因此，我们一致同意公司关于变更募集资金用途暨关联交易的事项。
恒天天鹅股份有限公司监事会2015年7月15日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-013
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2015年4月10日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2015年3月30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的议案》
经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司经营成本；同时符合有关法律法规的要求，并履行了必要的决策程序，同意公司在按期归还前次补充流动资金后，将此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案提交股东大会审议通过后实施。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项详见公司
2015年4月11日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的公告》。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
深圳市证通电子股份有限公司1、公司第三届监事会第十七次会议决议
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一五年四月十一日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于希努尔男装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：希努尔男装股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周诗明律师、叶可安律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第四届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2019年 8月 23日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，并将前述议案提交给股东大会
审议。
2．2019年 8月 24日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。
根据上述公告，本次股东大会以现场会议形式召开，除现场会议投票外，还
向股东提供了网络投票服务。会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审
议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2019年9月10日下午14:30在广东省广州市天河
区花城大道 20号远洋大厦 9楼会议室召开，董事长段冬东先生主持会议。本次
股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年9月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019年 9月 9日下午 15:00至 2019年 9月 10日下午15:00期间的任意时间，本次股东大会已按照会议通知公告的内容，为相
关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，持有公司股份
数共计372,662,866股，占公司股份总数的68.5042%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数3名，代表股份182,961股，占公司股份总数的0.0336%，通过网络系统
参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于补选公司第四届董事会独立董事的议
案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式进行表决，选举周俊祥、王建云为第四届董事会独
立董事。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于希努尔男装股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所
负责人： ______________ 经办律师： ______________
章小炎 周诗明
______________
叶可安
年 月 日
北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司
根据《北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司于2015年4月16日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|439 639 839 039 239|
|末“4”位数|3709|
|末“5”位数|45434 65434 85434 05434 25434 42482 92482|
|末“6”位数|461803 661803 861803 061803 261803|
|末“7”位数|0946934 2462020|

凡参与网上定价发行申购北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有18,360个，每个中签号码只能认购500股北京康斯特仪表科技股份有限公司A股股票。
发行人：北京康斯特仪表科技股份有限公司保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 2015年4月17日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-019华讯方舟股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 2,890,500股，公司注册资本将随之发生变动，总股本由762,427,002股变更为759,536,502股。详细内容见同日公司刊登在指定媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
酒鬼酒股份有限公司监事会
对公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的意见
1、公司计划将上述项目中的“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，截至 2014年 6月 30日，“营销网络建设项目”募集资金余款为4779.41万元，约占募集资金净额的11.29%。
2、本议案须提交公司股东大会审议。
3、监事会认为，公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，是结合市场环境变化，从提升募集资金使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，终止原不符合实施条件的募投项目，充分考虑了白酒行业新的市场形势和项目实施条件，变更用于补充流动资金充分考虑了公司主营业务发展的现实需要，有利于维护公司和全体股东整体利益，同意公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金。
酒鬼酒股份有限公司监事会
大同股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票
相关事项的承诺函
鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）拟向包括福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及莆田市国有资产投资有限公司在内的符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并已就本次非公开发行事项向中国证监会申报材料。大同股份有限公司（以下简称“本公司”）作为华映科技实际控制人，为确保华映科技本次非公开发行合法合规，根据中国证监会反馈意见的相关要求，现特就华映科技本次非公开发行的相关事项承诺如下：
（一）本公司、本公司直接或间接控制的企业及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条1等有关法规的规定，不会且未曾直接或间接向参与华映科技本次非公开发行的认购对象及参与本次认购的合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿。
（二）本公司将严格遵照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，承诺不会越权干预华映科技经营管理活动，不会侵占华映科技利益。
特此承诺。
（本页无正文，专用于大同股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函）
大同股份有限公司
2016年4月6日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-025浙江众成包装材料股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网络业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月10日（星期五）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈大魁先生，独立董事龚伯勇先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生和保荐代表人安用兵先生。
公司2014年年度报告及摘要已于2015年4月1日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年四月三日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-095华映科技（集团）股份有限公司
2017年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第二十二次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 24亿元人民币的超短期融资券。2017年 5月 23日，公司收到中国银行间交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP168号），同意接受本公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 24亿元，有效期 2年（详见 2017年 5月 24日，公司 2017-064号公告）。
公司于2017年8月18日发行完成2017年度第一期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|超短期融资券名称|华映科技（集团）股份有限公司2017年度第一期超短期融资券|超短期融资券简称|17华映科技SCP001|
|超短期融资券代码|011761059|超短期融资券期限|270天|
|起息日|2017年8 月21日|兑付日|2018年5月18日|
|计划发行总额|3亿元|实际发行总额|3亿元|
|发行利率|5.66%（发行日一年期Shibor+120bp）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-089浙江宏磊铜业股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）暨
公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于 2015年 12月 21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
于2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展的公告》（公告编号：2016-003）。
公司于 2016年 1月 27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票自 2016年 2月 17日至 2016年 5月 16日继续停牌，且该议案已经在 2016年 2
月 16日召开的公司 2016年第二次临时股东大会上审议通过。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年6月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）>的议案》及其相关议案，并已在中国证监会指定信息披露媒体刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产购买预案（修订稿）披露后公司股票将继续停牌。停牌期间，深圳证券交易所将对公司本次重大资产购买预案（修订稿）进行事后审核并提出问询函，待问询函回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。以此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
深圳大通实业股份有限公司独立董事意见
一、关于2018年利润分配预案的独立意见
依据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司 2018年度合并归属于母公司所有者的净利润-2,349,662,261.13元，合并期末未分配利润 -2,040,463,444.63元；母公司实现净利润-2,118,066,037.14元，期末未分配利润-2,076,319,882.25元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司据此审计结果提出 2018年度不实施现金利润分配，不进行资本公积转增股本。我们认为：公司 2018年度未作出现金分红的决定，符合有关规定的要求和公司实际运作情况。因此，我们对公司未作出现金利润分配预案表示同意。此预案尚需经公司 2018年年度股东大会审议通过。
二、关于2018年累计和当期关联方占用资金、对外担保情况发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“56”号文）、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“120”号文）有关规定，作为深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截止 2018年 12月 31日，公司累积和当期对外担保金额为 156,318.5万元，不存在违反56号文和120号文的情况；
2、与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
三、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关于保留意见审计报告涉及事项的独立意见
我们审阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对深圳大通实业股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》以及公司《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并在此基础上发表如下独立意见：
1．中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，客观反映了公司2018年度的财务状况和经营情况，对2018年度审计报告所涉及的保留意见事项，客观反映了所涉事项的实际情况。
2．我们同意《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司稳定发展，维护广大股东的利益。
六、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，使公司会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：
皇甫晓涛 樊培银 赵息
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-011北京恒泰实达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），随后分别于2016年11月25日、2016年12月20日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组进展情况的公告。
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据相关监管要求，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年1月26日起继续停牌。
回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司本次重大资产重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年2月14日
南方泵业股份有限公司
章程修正案
根据南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》，公司董事会受 2012年年度股东大会授权，办理激励对象行权所必需的全部事宜，及修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事项。现对《公司章程》作出如下修订：
一、原章程：
第六条公司注册资本为人民币 145,091,000元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 262,307,520元。
二、原章程：
第十九条公司股份总数为 145,091,000股，公司的股本结构为：普通股145,091,000股，无其他种类股份。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 262,307,520股，公司的股本结构为：普通股262,307,520股，无其他种类股份。
南方泵业股份有限公司
法定代表人：
2014年07月15日
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于公开发行A股可转换公司债券相关事项的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行A股可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行A股可转换公司债券方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次公开发行 A股可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
4、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
5、公司编制的《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告》对于项目的背景、项目的必要性和可行性、项目对公司发展的积极影响作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次公开发行进行全面了解。
益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
7、公司制订的《可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
8、提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的规定。
本次公开发行 A股可转换公司债券的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。基于上述情况，我们同意公司公开发行 A股可转换公司债券的相关事项，同意将本次公开发行 A股可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
朱丽娟 段飞 周晗
二〇一九年七月五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2014-035
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）的控股子公司杭州华星博鸿通信技术有限公司（以下简称“华星博鸿”）为了满足生产经营的需要向银行申请授信不超过人民币900万元，授信期限一年。华星创业为华星博鸿本次银行授信提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
华星博鸿各股东约定按各自所占的华星博鸿的股份比例承担担保责任，华星博鸿除华星创业的其他股东（共计持有华星博鸿32%的股份）按持股比例提供反担保，反担保期限与华星创业担保期限一致。本次华星博鸿向银行申请融资仅用于华星博鸿流动资金周转。
上述担保生效的同时,第二届董事会第八次会议审议通过的公司为华星博鸿向银行借款不超过900万元人民币的担保不再继续履行，对应华星创业与银行签订的合同编号【059C1102012000051】保证合同终止，本次担保生效后与银行签订的不超过900万元人民币的保证合同涵盖合同编号【059C1102012000051】所有保证责任。
该项担保事宜需经公司董事会审议批准。
以上担保计划是公司下属控股子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、名称：杭州华星博鸿通信技术有限公司
成立日期：2011年3月16日
注册地点：杭州市滨江区南环路3730号源越科技大楼3层D室
法定代表人：喻锋
注册资本：1000币
实收资本：1000币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：为公司控股68%的子公司
主要财务状况;截至2013年12月31日，华星博鸿资产总额 5,090.19万元，负债总额 3,858.97万元，净资产 1,231.23万元；2013年度实现营业收入4,236.02万元，利润总额362.47万元，净利润326.87万元。截至2014年5月 31日，华星博鸿资产总额 5,432.12万元，负债总额 3,567.50万元，净资产 1,864.62万元；2014年 1-5月实现营业收入 1,954.22万元，利润总额 147.97万元，净利润133.39万元。（以上数据未审计。）
三、董事会意见
公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。华星博鸿本次向银行申请融资仅用于华星博鸿流动资金周转。
我们同意公司为华星博鸿向银行申请授信不超过人民币900万元提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：公司对华星博鸿具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。我们一致同意公司为华星博鸿向银行申请授信不超过人民币900万元提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期起始日至履行期届满之日后两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对华星博鸿向银行申请授信的担保生效及同时创业与银行签订的合同编号【059C1102012000051】保证合同终止，本公司及控股子公司对外担保总额为不超过人民币 16,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为24.34%，其中本公司对控股子公司的担保人民币15,000万元，为对外担保人民币1,000万元。
截至2014年6月24日，公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事意见。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2019-79东江环保股份有限公司
进展公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露相关公告，公告提及公司的控股子公司湖北天银循环经济发展有限公司的下属子公司湖北省天银危险废物集中处置有限公司（下称“天银危废”）生产基地一仓库发生火灾事故。
根据当地相关部门出具的火灾事故认定书，起火原因系天银危废的危废品暂存库储存的实验室废物发生化学反应放热引发火灾，直接经济损失约为133万元，事故无人员伤亡。天银危废已按照当地主管部门相关要求开展全面安全隐患排查及整改，积极完善各类污染物防控措施，尽快完成整改恢复正常经营。公司将认真吸取此次火灾事故教训，加强公司及下属子公司安全管理，防止类似事故再次发生。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年7月6日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-017广东通宇通讯股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、本次股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、本次股东大会召集人：公司第三届董事会
3、本次股东大会的召开合法、合规性情况：经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议：2017年3月23日14:30
（2）网络投票：2017年3月22日至2017年3月23日
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 22日 15:00至 2017年 3月 23日15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2017年3月16日
7、出席对象
（1）至 2017年 3月 16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书样式见附件一；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》
2、审议《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四次和第五次会议审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网的公司相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2017年3月22日（8:30－11:30，14:30－17:00）
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2017年 3月 22日 17:00前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。邮编：528437，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、登记地点：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件二。
五、投票注意事项
2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号证券事务部
邮政编码：528437
联系人：潘杨
电话：0760-85312820
传真：0760-85594662
E-mail：zqb@tycc.cn
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会 2017年3月7日
附件一：
广东通宇通讯股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》||||
|2|《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》||||

委托股东姓名及签章：___________ __________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：________________ _____
委托人股票账号：_________ ____________
受托人签名：______________ _______
受托人身份证号码：_____________________
委托日期：______________ _______
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362792；
2、投票简称：“通宇投票”
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||申报价格（元）|
|总议案||所有议案||100.00||
|1||《关于对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》||1.00||
|2||《关于对外投资设立通宇中科产业投资基金暨关联交易的议案》||2.00||

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2017年3月23日9:30-11:30、13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年3月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕009号华明电力装备股份有限公司
关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）拟以现金方式收购贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）持有的贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”、“目标公司”或“标的公司”）100%股权，收购总价为 39,800万元。
本次收购完成后，公司将持有目标公司100%股权。
截止本公告披露日，天成控股已将其持有的长征电气80%的股权办理工商过户到上海华明，长征电气的法定代表人已变更为肖毅，同时天成控股将其持有的长征电气剩余20%股份的股东表决权等股东权利委托予上海华明，委托期限至天成控股将其持有的长征电气剩余20%股权过户至上海华明之日止。近日，上海华明已经向天成控股发出《关于催告履行收购协议的函》，督促其尽快配合办理剩余20%股权的过户事宜。
上述具体内容详见公司分别于 2018年 8月 13日、2018年 11月 20日、 2018年 12月 19日、2019年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的公告》（公告编号：〔2018〕052号）、《关于全资子公司收购贵州长征电气有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：〔2018〕081号、〔2018〕086号、〔2019〕005号）。
公司将根据本次股权收购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司2019年2月19日