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北部湾港股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（经2018年8月13日第八届董事会第三次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由 3至 7名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组。薪酬与考核工作组设组长一名，组员由人力资源部、财务部、证券内控部的负责人担任。人力资源部负责日常联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十四条 本细则由公司董事会负责解释和监督实施。
律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
深圳市易尚展示股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
为了进一步健全深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制,增加利润分配政策的决策透明度和可操作性,积极回报投资者,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市易尚展示股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定,公司制定了《深圳市易尚展示股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》,具体内容如下:
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划。
在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）意见的基础上，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
四、公司未来三年（2017年-2019年）具体的股东回报规划
（一）利润分配周期及形式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配。
在符合《公司法》及《公司章程》规定的分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%。如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的15%，对于超过当年实现的可分配利润的15%的部分，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（二）利润分配的最低现金分红比例
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理；
公司“重大资金支出安排”（募集资金投资项目除外）是指：公司未来 12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元。
五、利润分配方案的决策机制和程序
（一）公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出并拟订；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事应当对董事会拟定的利润分配方案进行审核并独立发表明确意见。
监事会应对董事会制定公司利润分配方案的过程及决策程序进行监督并发表审核意见。
董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；董事会审议通过利润分配方案后公告董事会决议时，应同时披露独立董事、监事会的意见。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的15%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当对董事会制定该分配方案的过程及决策程序发表意见，并在公司指定媒体上予以披露；
六、调整利润分配方案的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策，下同）的，应当满足公司章程规定的条件，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有关规定；公司调整利润分配政策应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交公司股东大
内部控制审计报告
闽华兴所(2019)内控审字D-001号中国武夷实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，我们审计了中国武夷实业股份有限公司（以下简称中国武夷公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国武夷公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015008大庆华科股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2015年3月27日以电子邮件形式发出。
2、董事会会议于2015年4月9日9:30在公司机关办公楼二楼会议室召开。
3、会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4、董事长徐永宁先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2014年度总经理工作报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、2014年度董事会工作报告，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、2014年财务预算执行情况及 2015年财务预算安排，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、2014年利润分配预案。此议案尚需提交 2014年年度股东大会审
议。
2014年公司母公司实现净利润 1,391.76万元，加年初未分配利润 5,450.74万元，减本期分配股利 648.20万元，减提取法定公积金 139.17万元，期末可供股东分配利润为 6,055.13万元。以 2014年末总股本 12,963.95万股为基数,拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元(含税)，预计支付现金股利 777.84万元,分配后尚余 5,277.29万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、2014年年度报告及摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、2014年度独立董事述职报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、2014年度内部控制自我评价报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、关于高级管理人员 2014年度领取薪酬的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于 2014年日常经营相关的关联交易确认的议案。此议案尚须提交公司 2014年年度股东大会审议。
《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》经公司五届十三次董事会、2013年年度股东大会审议通过，相关公告 2014年 3月 29日在中国证券报 B309版和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2014-006。
2014年向大庆中石油国际事业有限公司销售产品 3152.45万元，接受大庆石化建设公司的劳务 1269.10万元。在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。
表决结果：5票同意，2票回避、0票反对，0票弃权。
10、关于 2015年日常经营相关的关联交易预计的议案，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
在审议中，独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。公司关联董事徐永宁先生、袁金财先生对此项议案回避了表决。
表决结果：5票同意，2票回避、0票反对，0票弃权。
11、关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期为一年，年度审计费用 40万元。此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于续聘公司 2015年内部控制审计机构的议案，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用 20万元。此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于聘任公司财务总监的议案。刘斌先生因本人原因申请辞去财务总监职务，不再担任公司高级管理人员。经公司总经理提名，聘任马成升先生为公司财务总监，任期至本届届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、关于修订《股东大会议事规则》的议案。公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，增加了网络投票相关内容，规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、关于修订《董事会议事规则》的议案。公司拟对《董事会议事规则》进行修订，主要修订第二十五条“董事会由 7名董事组成，包括
独立董事 3人。董事会设董事长 1人，设董事会秘书 1人。”规则全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案。公司拟对《独立董事工作制度》进行修订，增加了“第十二条独立董事的投票选举和第十八条独立董事对重大事项出具的独立意见包括内容”，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、关于修订《专门委员会实施细则》的议案，全文已经在巨潮资讯网上披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、关于修订《总经理工作细则》的议案。公司对《总经理工作细则》进行修订，将总会计师修改成财务总监，相关名称也一并调整，全文已经在巨潮资讯网上披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。公司对《董事会秘书工作细则》进行修订，增加第四条和第八条相关内容，全文已经在巨潮资讯网上披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、关于公司董事津贴调整的议案，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
21、董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核办法，全文已经在巨潮资讯网上披露，此议案尚需提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
22、固定资产投资管理制度，全文已经在巨潮资讯网上披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
23、关于召开 2014年年度股东大会的议案。
议案内容详见公司 2015年 4月 11日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件
1、大庆华科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
2、独立董事意见。
大庆华科股份有限公司董事会
2015年 4月 9日
附简历：
马成升先生，49岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂财务处会计师，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处资金科科长、预算科科长、副处长，大庆龙化新实业总公司总会计师。
马成升先生专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在控股股东单位兼任任何职务，也没有在关联方领取报酬，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-072债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2019年8月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席佛秀丽女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
《深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，与会监事一致认为：为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保本次限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司和全体股东的利益。
《深圳市中装建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于核查2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形；
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次
激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上所述，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查说明。
《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：
《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。
《深圳市中装建设集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据<上市公司章程指引>修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<公司章程>和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
七、备查文件：
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司监事会2019年8月1日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019048
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日召开的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的公司2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于
2018年3月16日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法
律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订，主要修订内容为提高本次回购股份价格、增加回购股份的数量、增加回购总金额、延长回购实施期限和本次回购决议有效期等。并于2018年12月29日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下:
截止到2019年7月31日，公司累计回购股份数量3777.8714万股，占公司总股本的5.21%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为8.10元/股，支付的总金额为37321.1940万元（含交易费用）。
二、其他说明
本次回购实施过程严格遵守《回购细则》等相关法律法规的规定，根据《回购细则》第十七条、十八条、十九条的内容具体说明如下：
1、公司未在以下规定的敏感期进行回购，包括：
公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量244万股（回购期间为2019年1月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2569万股的25%，符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托，包括：
开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年八月三日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-019广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资完成暨
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资暨对外投资的议案》，公司与广东幸福叮咚出行科技有限公司（以下简称“叮咚出行”）及其原股东谢向东、胡春艳签署《叮咚网络投资协议书》,叮咚出行注册资本由1,000万元增加到1,111.11万元，新增注册资本111.11万元由公司以总计2,000万元认购，出资额超过所认购注册资本部分的1888.89万元计入叮咚出行资本公积，公司在本次增资完成后持有叮咚出行10%的股权。详见公司于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对广东幸福叮咚出行科技有限公司增资暨对外投资公告》（公告编号：2018-113）。
本次增资事项已完成，并于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：广东幸福叮咚出行科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59FJKK9D
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：谢向东
注册资本：1111.11万元人民币
成立时间：2016年10月28日
住所：广州市番禺区桥南街番禺大道北自编1684号A座121-127
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；贸易咨询服务；企业形象策划服务；汽车租赁；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；交通运输咨询服务；数据交易服务；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；为电动汽车提供电池充电服务；
路牌、路标、广告牌安装施工；广告业；软件测试服务；软件技术推广服务；软件零售；
提供完整的电源解决方案
物联网服务。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年2月18日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-092
恒天天鹅股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定如下维护公司股价稳定的方案：
一、依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）精神，公司支持鼓励公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。
二、公司将积极推进重大事项的进展工作，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。
三、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
四、公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。感谢全体投资者对公司一如既往的支持！
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会2015年7月10日
华泰联合证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为东华能源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就东华能源本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、关于东华能源2014年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2014年 1月 14日证监许可[2014]92号《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2014年 6月非公开发行股票 10,600万股，发行价格为 11.48元/股，募集资金总额人民币 1,216,880,000.00元。
2014年6月17日，华泰联合证券有限责任公司将扣除承销费和保荐费（共计人民币 17,000,000.00元）后的募集资金计人民币 1,199,880,000.00元，划入公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行开立的账号为 1102028529000219888的募集资金专用账户内。扣减其他发行费用人民币 2,927,409.10元后，本次发行股票募集资金净额为人民币 1,196,952,590.90元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验资，并出具了苏亚验[2014]23号《验资报告》。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、东华能源2014年非公开发行股票募集资金投资项目
根据公司 2013年第三次临时股东大会及第二届董事会第三十四次会议决议，公司以向特定投资者非公开发行股票的方式募集资金，募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目实施单位|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金投资额|
|1|宁波福基石化有限公司|宁波丙烷资源综合利用项目（一期）|380,394.10|84,000.00|
|2|东华能源股份有限公司|补充流动资金|35,900.00|35,900.00|
||合计||416,294.10|119,900.00|

根据公司 2013年第二届董事会第三十四次会议决议：“如本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
2、东华能源使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目之一：宁波丙烷资源综合利用项目（一期）。截至2014年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计金额为人民币 7,058.54万元，拟以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金为7,058.54万元。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对东华能源以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于东华能源股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2014]29号）。
3、内部决策程序
2014年 10月 28日，东华能源第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；东华能源第三届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：东华能源本次使用募集资金置换预先已投入募投项
目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。东华能
源上述募集资金使用行为经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，保荐机构同意东华能源实施本次募集资金置换事项。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱凌志 石丽
华泰联合证券有限责任公司 2014年 10月28日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-064苏州春兴精工股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事会第十二次临时会议，于2019年6月10日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于 2019年 6月 13日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
同意公司因日常经营资金需求和业务发展需要，为深圳华信科、香港联合无线向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构、类金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保，新增担保额度分别为35,000万元人民币、2,000万元人民币；担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至2019年12月31日止，担保期限为相关担保合同生效之日起两年。
《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-065）。
2、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
公司于 2018年 1月在金寨现代产业园区投资设立金寨春兴精工有限公司，依据金寨春兴目前的运营情况，以及与当地政府已建立的良好合作基础，公司拟扩大金寨春兴生产规模，提升产能。金寨现代产业园区为支持金寨春兴的发展，拟协助金寨春兴融资不超过 2亿元，同意公司为金寨春兴提供担保，担保总额不超过20,000万元人民币，担保期限不超过5年。
《关于为子公司提供担保的公告》具体内容详见2019年6月14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-065）。
3、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》，关联董事袁静回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
董事会同意子公司深圳凯茂与仙游县人民政府签订项目投资约定书。
同意公司、深圳凯茂为孙洁晓先生因承担深圳凯茂的违约责任提供关联担保，担保金额不超过20,000万元人民币，担保期限不超过8年，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
《关于子公司对外投资暨关联担保的公告》具体内容详见 2019年 6月 14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-066）。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度提供审计服务。
公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于本次董事会审议的《关于为子公司深圳市华信科科技有限公司及联合无线（香港）有限公司增加担保额度的议案》、《关于为子公司金寨春兴精工有限公司提供不超过2亿元人民币担保的议案》、《关于子公司凯茂科技（深圳）有限公司对外投资暨关联担保的议案》以及《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议，特提议于2019年7月1日下午14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召
开2019年第四次临时股东大会审议上述事项。
《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2019年 6月 14日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-067）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月十四日
第四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-110摩登大道时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于 2019年11月 8日以书面方式发出，并于2019年11月 11日下午18:30在公司 8楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈马迪先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
【内容详见 2019年 11月13日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-112）】
二、备查文件
《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司
关于规范与关联方资金往来的管理制度
第一章总则
第一条为规范德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东及其他关联方(以下简称“关联方”)资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用本制度。
第三条本制度所指资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
第四条经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。
第五条非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。
第二章与关联方资金往来规范
第六条公司与关联方之间的资金往来应当以发生的真实和公允的交易为基础。公司与关联方所进行的关联交易，应当符合相关法律、法规及规范性文件的规定，按照公司《关联交易决策制度》所规定的决策程序进行，根据《上市规则》、公司《信息披露管理办法》等规定履行报告和信息披露义务。
第八条公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司的资金给关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托关联方进行投资活动；
（四）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第三章资金往来的管理与责任
第九条公司应严防关联方的非经营性资金占用行为，建立防范关联方非经营性占用资金的长效机制。
第十条公司董事、监事和高级管理人员应按照相关法律、法规和《公司章程》的规定忠实勤勉履行职责，维护公司资金和财产安全。
第十一条公司董事长为规范与关联方资金往来、防止资金占用及资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为直接责任人，主管会计工作负责人、会计机构负责人为业务责任人，独立董事应当对关联交易发表独立意见。
第十二条公司财务部应当认真审查、核算、统计并检查公司与关联方之间的资金往来情况，不断规范公司与关联方之间资金往来的管理。
第十三条公司审计部应当对关联方占用资金情况开展定期内审工作，对经营活动和内部控制执行情况进行监督和检查，并就每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，并向董事会审计与风险管理委员会做出书面汇报。
第十四条公司聘请的注册会计师在为公司年度财务报告进行审计时，应当对关联方资金占用情况进行专项审计，并出具专项说明，公司应当就专项说明进行公告。
第四章资金往来支付程序
第十六条因关联交易向关联方提供资金时，应按照资金审批和支付流程，执行关联交易协议和资金管理有关规定，将有关协议、合同等文件作为支付依据，必要时还应审查构成支付依据的事项是否符合《公司章程》及其他规章制度所规定的决策程序，如涉及需要履行公司董事会、股东大会审议程序的重大关联交易事项，还应当将董事会决议、股东大会决议等文件作为支付依据，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十七条公司发生关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求关联方停止侵害、赔偿损失。当公司关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，必要时对控股股东及其他关联方提起法律诉讼，申请对控股股东所持股份司法冻结，保护公司及社会公众股东的合法权益。公司监事会应当监督公司董事会履行上述职责，当董事会不履行时，监事会可代为履行。
第十八条公司应严格规范并尽可能减少关联交易，年度关联交易数额应限定在股东大会审批的范围内。
第五章法律责任
第十九条公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被关联方占用。对于发现董事、高管人员违反本制度规定，纵容、协助关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有责任的高级管理人员给予警告、降职、解聘等处分，对负有严重责任的董事提请公司股东大会启动罢免程序，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。公司监事会切实履行好监督职能。
第二十条公司及下属子公司与关联方发生非经营性资金占用行为，给公司或投资者造成损失的，公司和投资者可依法要求相关责任人承担民事赔偿责任。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜或与有关规定有冲突的，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定执行。
第二十三条本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-053南京宝色股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年 10月17日以通讯方式召开，会议通知已于2018年10月16日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议合法有效。会议由董事长高颀先生主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于偶发性关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司偶发性关联交易的事前认可》、《独立董事关于公司偶发性关联交易的独立意见》。
关联董事高颀、丁忠杰、王俭、季为民先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年10月17日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-087天津长荣印刷设备股份有限公司
关于变更公司名称、注册资本暨完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司名称、注册资本的说明
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”、“长荣股份”）分别于2017年6月12日、2017年6月28日召开公司第四届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》，同意公司变更中文名称为“天津长荣科技集团股份有限公司”，变更英文名称为“Masterwork Group Co.,Ltd.”，公司证券简称“长荣股份”和证券代码“300195”均保持不变。同时因公司非公开发行新增股份96,159,252股，公司将变更注册资本，并依据上述变更公司名称、注册资本的情况修订公司章程。
（公告编号：2017-071）
二、变更公司名称、注册资本的原因
公司成立于1995年，设立之初主要从事印刷包装设备研发，制造和销售，已形成了以烫金机、模切机、检品机、糊盒机、数字喷码机、凹印机为主的六大产品系列，产品行销全球40多个国家和地区，为烟包、酒包、药包、电子产品包装等各类社会包装提供了整套解决方案。2011年3月29日，长荣股份在深圳证券交易所挂牌交易。目前，公司利用已有的客户资源优势、资本市场优势等加快产业投资步伐，进行产业整合，形成了智能印刷装备、高端印刷包装、云印刷、产业金融和投资四大板块，延伸了产业链，使公司技术资源、市场资源和品牌资源更有效利用。鉴于公司现有名称已不能与公司整体业务布局及发展战略相匹
配，为了使得公司名称完整、正确地体现公司的业务结构的发展规划，并突出公司集团化管理模式，公司拟将中文名称由“天津长荣印刷设备股份有限公司”变
更为“天津长荣科技集团股份有限公司”，英文名称由“Masterwork Machinery Co.,Ltd.”变更为“Masterwork Group Co.,Ltd.”，公司证券简称“长荣股份”和证券代码“300195”均保持不变。
公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2948号），实施非公开发行股票发行上市等相关程序，本次非公开发行新增股份96,159,252股，发行价格15.51元/股，于2017年4月21日在深圳证券交易所上市。公司股份总数从 337,324,378股变更为 433,483,630股，注册资本从337,324,378元变更为433,483,630元。
鉴于上述情况，公司变更公司名称、注册资本，并同时修订公司章程。
三、完成工商变更登记及备案的情况
公司于2017年7月12日收到天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：911200006008912734
名称：天津长荣科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：天津新技术产业园区北辰科技工业园
法定代表人：李莉
注册资本：肆亿叁仟叁佰肆拾捌万叁仟陆佰叁拾元人民币
成立日期：一九九五年九月十三日
营业期限：1995年09月13日至长期
经营范围：印刷设备、包装设备、检测设备、精密模具的研制、生产、销售及租赁；本企业生产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
四、其它事项说明
公司证券简称不变，仍为“长荣股份”；公司证券代码不变，仍为“300195”。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年7月13日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-051三力士股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2018年6月9日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2018年6月15日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2017年第一次临时股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，同意公司于本议案审议通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2.审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，同意公司开设可转换公司债券募集资金专项账
户并签署三方监管协议，用于存放和管理本次公开发行可转换公司债券的募集资金，并授权公司董事长与保荐机构中天国富证券有限公司、募集资金存放银行签署募集资金监管协议。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》经审议，董事会同意公司使用募集资金 56,000万元向全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司（以下简称“三力士智能装备”）增资，用于“年产150台智能化无人潜水器新建项目”和“智能仓储配送中心建设项目”。本次增资完成后，三力士智能装备注册资本由人民币8,000万元增加至人民币64，000万元。
增资前后本公司持股比例均为100%。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限责任公司对此发表了无异议的核查意见。
详情请参见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日