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内部控制审计报告
天职业字[2016]1926号现代投资股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是现代投资董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期）第四条的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告
内部控制有效性的评价。现代投资根据上述规定，未将于2015年度并购的子公司湖南现代梓华科技发展有限公司纳入本年度内部控制自我评价范围，同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对现代投资财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司纳入财务报告内部控制审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，现代投资于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师： 刘智清
中国·北京
中国注册会计师： 李晓阳
二〇一六年三月二十一日
中国注册会计师： 曹梅
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-073
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于2017年8月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017年半年度报告>及<北京华录百纳影视股份有限公司2017年半年度报告摘要>的议案》；
《北京华录百纳影视股份有限公司 2017年半年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。相关报告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
3、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
经公司董事会审议，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构，聘期一年。
本议案已由董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
4、《关于提请召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》的规定，现提请召开北京华录百纳影视股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，会议时间2017年9月15日，地点为公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一七年八月二十八日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-035号山东胜利股份有限公司董事会
关于收到青岛胜通海岸置业发展有限公司无息借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”，本公司直接持股17%，公司持股62.5%的控股公司青岛胜信滨海置业发展有限公司持股20%）向本公司提供的无息借款9,000万元。本公司以未来从胜通海岸获得的分红款抵偿上述借款。
上述借款无需资产抵押、质押，有利于降低公司融资成本，推进天然气战略发展。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一四年七月七日
四川日机密封件股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王锦田）
各位股东及股东代表：
本人作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益不受损害。未受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立作用。
现将本人在2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会。我均亲自出席董事会会议并认真行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关会议资料，研究各项审议事项，通过了解公司的经营、运作情况，在公司审议各项议案和重大决策事项上提出合理化建议，就其中有关事项发表独立意见。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的相关规定，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|开会时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2016.4.12|第三届董事会第六次会议|1.关于公司《2015年度财务决算报告》发表了独立意见|同意|
|||2.关于公司《2016年度财务预算报告》发表了独立意见||
|||3.关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见||
|||4.关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|||5.关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见||
|||6. 关于公司《董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案》发表了独立意见||
|||7. 关于公司《高级管理人员2015年度薪酬、2016年度薪酬方案》发表了独立意见||
|||8. 关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见||
|||9.关于公司2016年度审计机构选聘发表了独立意见||
|||10. 关于公司2015年度关联交易事项发表了独立意见||
|||11. 关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用发表了独立意见||
|2016.7.2|第三届董事会第七次会议|1.关于公司参与设立密封产业链并购基金发表了独立意见|同意|
|2016.8.25|第三届董事会第八次会议|1.关于 2016年半年度报告公司关联交易事项发表了独董意见|同意|
|||2.关于 2016 年半年度报告控股股东及其他关联方资金占用发表了独立意见||
|||3.关于2016年半年度报告公司对外担保情况发表了独立意见||
|||4.关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见||
|||5.关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金发表了独立意见||
|||6.关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资发表了独立意见||
|||7.关于授权公司管理层与相关方签署《基金份额远期转让协议》发表了独立意见||
|2016.11.16|第三届董事会第十次会议|1.关于公司将已结项募投项目节余资金转入募投项目机械密封和特种泵生产基地项目专用账户发表了独立意见|同意|

三、在公司董事会各专门委员会中履职情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个委员会。
本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员（召集人）、第三届董事会战略与发展委员会委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作制度》和各专门委员会工作细则等相关规定，积极召集并参加相关会议，切实履行职责，规范公司运作，健全公司内部控制制度的建立与完善，就公司重大事项进行审议，并与各位委员达成一致意见后向董事会递交专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到达公司进行实地考察，通过审阅公司文件、参加会议、听取汇报，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分的面谈沟通，了解管理层对公司的生产经营、战略思路、产业布局、内部控制和财务状况以及募集资金的使用情况、三会执行情况等，适时对公司的经营管理工作发表意见、提出建议。平日经常通过电话、邮件、微信等与公司董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项的进展情况。本人也关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、传媒对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，完善公司内控制度，规范公司信息披露，保证公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，有效保护投资者权益。
2、按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关制度，加强对准则、规定的认识和理解，不断提高自身在履职中的能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的建议与意见。本人与公司管理层及相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、财务管理、业务发展及募集资金使用情况，监督公司内控制度的完善与执行情况，对提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习的情况
由于本人身兼上市公司的独立董事及其它上市公司董事，所以平时比较关注资本市场动态，重视学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加监管部门和相关团体组织的培训，不断提高履职能力，力争做好独立董事工作，切实达到保护社会公众股东权益，促进公司规范经营，健康持续发展，并督促公司信息披露做到真实、准确、完整、公平。
七、其他事项
1、报告期内，未发生提议召开董事会、临时股东大会的情况；
3、报告期内，未发生聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
2016年，感谢公司董事会、管理层和相关人员在我履职过程中给予的有效配合和支持。2017年，本人将继续勤勉尽责，积极参与公司的重大事项决策，并利用自己的专业知识和经验为公司的健康发展提供更多的建设性建议，发挥独立董事作用，为董事会科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：王锦田2017年4月21日
杭州炬华科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的第二届董事会独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2013年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了7次董事会，本人均按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，具体出席和投票情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|杜群阳|7|7|0|0|0|否|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了5次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
2013年 1月 31日，对公司第一届董事会第十二次会议审议的《关于续聘财务报告审计机构的议案》出具了独立意见。
2013年 9月 9日，对公司第一届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2013年中期利润分配的议案》出具了独立意见。
2013年 12月 3日，对公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于选举公司第二届董事会候选人的议案》出具了独立意见。
2013年12月18日，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于续聘总经理、副
总经理、财务总监和董事会秘书的相关议案出具了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。
报告期内本人召集董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，参加了提名委员会会议3次、审计委员会会议3次。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；
在 2013年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：杜群阳
山东龙大肉食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行认真审核，发表如下独立意见：
一、关于豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜的独立意见
经审查，我们认为，龙大食品集团有限公司及宫明杰、宫学斌先生提请豁免股份限售承诺相关事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意本次豁免公司股东及实际控制人股份限售承诺相关事宜，并将该议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
于希茂 于建青 赵金强
二〇一九年二月十二日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2017年7月6日起暂停上市。
一、公司股票暂停上市期间的工作进展情况如下：
（一）做好前期工作
1、开展聘请恢复上市保荐人工作。尽快与具有股票上市推荐资格及代办股份转让业务资格的证券公司签订《推荐恢复上市协议》。
2、尽快与中国证券登记结算有限责任公司签订《证券登记及服务协议》。
3、公司正在开展聘请恢复上市法律顾问工作。
4、积极做好遗留问题交接工作。
（二）内控工作
1、完成换届选举
为进一步完善公司治理结构，使董事会、监事会结构适应公司发展需求，公司于2017年 7月17日召开2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。详见刊于 2017年 7月 18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会决议公告》（公告编号：2017-047）。
2、优化管理，对公司经营管理层进行了调整
为适应公司业务管理变化和发展战略需要，在公司董事会和监事会换届选举后，公司对经营管理层进行了调整。详见刊于2017年7月25日《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会第十届一次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。
3、成立内控规范工作领导小组
为了进一步加强和规范公司内控制度建设，提高风险防范能力和经营管理水平，公司成立内控规范工作领导小组。领导小组将通过选聘外部专业机构等内外结合的方式，制定内部控制规范方案，完善公司内控体系建设，指导、协调、监督子公司内控制度实施等工作。详见刊于2017年7月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会第十届一次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。
4、依据内控制度，公司提出流程修订具体实施方案，经过审批后，调整公司现有 OA系统各业务模块审批流程，确保制度执行有效；
5、吸取既往教训，加强员工业务培训。针对“对外投资、融资担保、出售购买资产、财务资助、关联交易等”所有具体业务领域开展内控操作要点的专项培训，提供全员内控执行意识，严控关键环节业务风险点。
（三）公司提出改善措施增强公司持续经营能力
1、主营业务
截止 2016年 12月 31日，公司主营业务收入仍以房地产业务、贸易业务为主。
随着 2017年公司新能源板块业务的推进，可产生新的利润增长点，以促使公司主营业务及利润的持续增长。
（1）公司控股子公司江苏银基能源有限公司，拥有从材料、电芯、模组、PACK到电池管理系统、“三电”系统集成、电池回收梯次利用的动力电池全产业链技术。
截止目前，生产设备已基本到位并安装调试完毕，相关技术、管理人员配备完善，供应链建设完成并持续优化，预计近期可以正式投产。项目建设期间，公司主动的开发了部分客户，对接了部分项目，为公司产品正式投产及量产提供了支撑。
（2）公司控股子公司银基置业有限公司，目前主要从事房地产开发经营业务，销售收入主要来源于存量房产销售。公司将梳理现有资产的具体情况，制定出符合公司实际情况和利益的积极有效的措施，提高公司的主营业务能力。
（3）公司 2017年 7月 23日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟通过设立子公司，主要经营矿产品、金属
材料、贵金属、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、木材、
机动车、机械电器设备等，充分利用天津滨海新区的优惠政策，扩充贸易品种，有效整合公司的市场资源，培养新的业绩增长点。
（4）公司将会主动寻找机会，并购有盈利能力的资产，增加新的主营业务以增强盈利能力。
2、妥善处理应收账款
公司已与鑫宇密封材料有限公司、韩玉凤、陈瑞、陈庚签署了《股权回购协议》。
截至目前，公司已收到首期股权回购款22,480.60万元。2017年7月25日，公司已向鑫宇密封材料有限公司发出《催款函》，要求其尽快向我公司支付将该笔款项，否则我公司将根据《股权回购协议》约定履行相关权利。公司已于 2017年7月26日披露了《关于<股权回购协议>所涉及的股权回购款履行情况的进展公告》，详见公告2017-055。公司将加大力度跟踪督促，并及时披露进展情况及风险提示。
公司与首都京投资产管理有限公司（以下简称“首都京投”）于 2016年 12月签订《股权转让协议》，并于 2017年 5月签订《股权转让协议之补充协议》，根据《股权转让协议之补充协议》约定：“因银基置业的房产抵押没有按期解开，以及有关规划和验收没有按期落实。公司经与首都京投协商沟通后，达成一致意见，将余款付款时间延后至2017年6月30日。”因银基置业相关资产抵押尚未按期解除，验收工作尚未最终落实，部分诉讼尚未解决，致使对方尾款没有按期支付。公司已于2017年7月26日向首都京投发出《催款函》，要求其尽快向我公司支付次期股权转让款。公司已于2017年7月28日披露了《关于<转让全资子公司部分股权>所涉及的股权转让款履行情况的公告》，详见公告2017-056。首都京投就公司催款事项，已与公司进行了积极沟通。公司将加大力度跟踪督促，并及时披露进展情况及风险提示。
3、努力改善公司财务情况，缓解资金压力
加强成本费用控制，积极与借款单位协商降低融资成本；改善管理机制，加强对子公司的管控，降低管理费用。
4、积极通过法律等有效途径，对因担保及诉讼支付的代偿款及时行使追偿权，及时弥补因担保及诉讼给公司带来的损失。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：024-22903598
4、通讯地址：沈阳市沈河区青年大街109号
5、邮编：110014
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
第一条目的
为使公司限制性股票激励计划与公司整体业绩、激励对象个人业绩紧密结合，特针对本次激励计划执行中的解锁、授予、分配等环节制定考核目标，从而确定被激励对象是否完成工作指标，达到激励条件，保证公司整体各方利益的一致性，特制定《上海凯利泰医疗科技股份有限公司限制性股票激励计划考核实施办法》（以下称“本办法”）。
第二条适用范围
本办法适用于由公司董事会薪酬与考核委员会确定，并经公司董事会审议通过的公司本次股权激励计划涉及的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、核心员工等。
第三条职责权限
1、公司董事会：
负责本办法编写与修订的最终审批，并授权董事会薪酬与考核委员会负责审核此考核工作。
2、公司董事会薪酬与考核委员会：
负责领导与审核此考核工作。
3、公司人力资源部：
负责此考核具体实施，并根据考核结果出具考核报告，提交董事会薪酬与考核委员会审核。
4、公司人力资源部、财务部：
负责根据实际情况对此考核涉及相关数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性承担责任。
第四条考核实施办法
根据上市公司《限制性股票激励计划》（草案）的规定，激励对象须与公司签订《限制性股票授予协议书》。行使已获授的限制性股票，必须同时满足如下考核条件：
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 1 / 4
1、公司层面业绩考核目标与程序
本激励计划限制性股票的考核年度为2019年度、2020年度及2021年度。公司将对激励对象分年度进行业绩考核，每个会计年度考核一次，其中公司主要业绩考核目标的具体情况如下：
解锁期 业绩考核指标
2019年扣非后净利润达到29,000万元；即以2018年扣非后第一次解锁
净利润为基数，2019年扣非后净利润增长率不低于99%；
以2018年扣非后净利润为基数，2020年扣非后净利润增长第二次解锁
率不低于138%；
以2018年扣非后净利润为基数，2021年扣非后净利润增长第三次解锁
率不低于186%。
注1：上述2018年扣非后净利润指公司2018年经审计归属于上市公司的扣除非经常性损益后的净利润，即145,645,168.36元；
注2：上述 2019年扣非后净利润、2020年扣非后净利润及 2021年扣非后净利润考核指标以经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本次及其他激励计划实施影响的数值作为计算依据。
2、个人绩效考核目标与程序
限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为 2019至 2021年度。公司将分年度进行个人绩效考核，每个会计年度考核一次，其中个人绩效考核的目标具体规定如下：
||
|-|
|个人考核年度|
|2019年度|
|2020年度|
|2021年度|

1）日常考核
①每年初公司依据中长期战略发展目标与当年度的经营目标设定公司年度考核目标，
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 2 / 4
逐层分解至各部门、各岗位，公司根据分解的当年度考核目标与激励对象签署《业绩承诺书》。
②人力资源部每年初负责将《业绩承诺书》中列明的考核目标，根据公司绩效考核体系分解至激励对象的绩效考核指标中。
③为保证业绩评价的有效性，公司绩效体系根据岗位类别不同考核方式分为以下三类：
销售线年度业绩考核
研发技术线项目考核
职能/管理线工作目标考核
2）年度考核
①每年度结束至下一年度初期，人力资源部将汇总计算个人日常考核分数得出年度考核结果，同时结合年初各激励对象《业绩承诺书》中的业绩目标综合评定个人“年度考核成绩”，并与激励对象进行沟通达成一致。
②年度考核成绩根据绩效等级不同分为以下四类：
||||
|-|-|-|
|序号|绩效等级描述|绩效等级|
|1|表现不合格|D或以下|
|2|需改善|C|
|3|胜任|B|
|4|优秀|A|

3）考核结果的认定与应用
人力资源部负责对公司年度考核数据统一核查分析，形成绩效报告，提交董事会最终审批。
在解锁期内，若对应年度的考核达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象可对相应比例的限制性股票解锁；符合上述解锁条件“1、公司层面业绩考核目标与程序”和“2、个人绩效考核目标与程序”但未在相应解锁期内全部解锁的，则未解锁的该部分期权由公司注销。
在解锁期内，若对应年度的考核未达到上述“1、公司层面业绩考核目标与程序”
或“2、个人绩效考核目标与程序”，激励对象在对应解锁期内所获授但尚未解锁
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 3 / 4
的限制性股票由公司注销，其已获授且满足解锁条件但尚未解锁的限制性股票不受影响。
第五条考核结果的反馈与记录
一、董事会薪酬与考核委员会审批通过的考核结果由人力资源部进行存档，考核结果有发生调整的，需在5个工作日内及时反馈激励对象。
二、激励对象接到反馈后对考核结果有重大异议的，可在获知考核结果后15天内向人力资源部提出申诉，人力资源部在收到申诉后5个工作日内须调查相关情况并提交处理意见至董事会薪酬与考核委员会审批，最终复核结果由人力资源部反馈激励对象。
三、本办法涉及考核文件、考核结果等须作为公司最高级别保密资料归档并永久性保存。
第六条附则
一、本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
二、本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施，修订时亦同。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二零一九年五月二十九日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 版本号：V/1 页码： 4 / 4
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-019
桂林三金药业股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司《2018年年度报告》已于2019年4月22日经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详情见2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度报告和经营情况，公司将于2019年5月7日（周二）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事玉维卡女士和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-033深圳英飞拓科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信内容为短期流动资金贷款；拟向华夏银行深圳华强北支行申请不超过1亿元的综合授信额度，授信内容包括短期流动资金贷款，商票贴现、贸易融资（国内信用证开立，国际信用证开立，国际信用证远期承兑和国内信用证远期确认付款）；拟向华润银行深圳分行泰然支行申请不超过 5,000万元的综合授信额度，授信内容为一般流动资金贷款。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为1年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2016-033中山达华智能科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正与一家海外公司洽谈股权交易事宜,鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已自2016年2月4日（星期四）开市起继续停牌，详见公司于2016年2月4日刊登的《达华智能：重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-021）。（公司因筹划非公开发行股份事宜，公司股票于2016年1月14日开市起停牌，并于2016年2月4日披露了《非公开发行A股股票预案》等相关文件）。
停牌期间，公司及各方积极推进本次交易事项，因国内外法律法规、文化、惯例等差异，以及客观存在时间差等因素，截止目前，本次交易涉及的交易方式、交易价格、股权比例等谈判已接近尾声，但仍未最终确定，鉴于该事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月3日（星期四）开市起继续停牌,公司将不晚于2016年3月10日披露本次交易事项并申请公司股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2019-32山东新华制药股份有限公司关于副总经理辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）日前收到副总经理窦学杰先生提交的书面辞职报告，窦学杰先生因达退休年龄自 2019年 9月 24日起辞去本公司副总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，窦先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。窦先生辞职后不在公司担任任何职务。
窦先生确认其在任职期间与董事会并无意见分歧，亦无任何与其辞任相关的事项需提请本公司股东注意。
本公司对窦先生担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会 2019年 9月24日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2018-014联化科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月完成2015年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）工作，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任公司本次发行的保荐机构，保荐代表人为黄立凡先生、周新宇先生，持续督导期限至2018年12月31日止。
公司于2017年9月29日收到天风证券《关于更换联化科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，公司保荐代表人变更为张广中先生和吴丽女士，具体详见公司2017年9月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2017-088）。
公司于2018年3月26日收到天风证券《关于更换联化科技股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人张广中先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券现指派保荐代表人郭晨先生担任公司持续督导保荐代表人，自2018年3月26日起继续履行相关持续督导责任（郭晨先生简历附后）。
本次保荐代表人变更后，持续督导保荐代表人为吴丽女士和郭晨先生，持续督导期限至2018年12月31日止。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
附：郭晨先生简历
郭晨先生，复旦大学管理学和计算机科学双学士，天风证券并购融资总部业务董事，具有多年证券从业经验，曾负责或参与的主要项目：智云股份非公开发行项目、国电南自非公开发行项目、三特索道非公开发行项目、全信股份重大资产重组项目、光洋股份重大资产重组项目、隆基泰和收购通达动力项目、广泽乳业收购华联矿业项目、康旗股份股权激励项目，以及京山轻机重大资产重组、百川能源重大资产重组等多个项目的质控和内核工作。具备良好的投资银行业务及项目总体运作协调经验。
宏信证券有限责任公司
关于青岛伟隆阀门股份有限公司及子公司
2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见
宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”或“保荐机构”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对伟隆股份及子公司2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的事项进行了核查，核查情况如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总体发展规划，公司及子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。
公司实际控制人范庆伟先生及其配偶李敏女士拟为上述综合授信提供连带责任
担保，并由公司提供其他抵押措施。该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保，本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。
二、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2019年4月24日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
及子公司2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司2019年度拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请；公司实际控制人范庆伟先生及其配偶李敏女士拟为公司及子公司2019年申请的综合授信提供连带责任担保。
本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。上述额度在有效期内可以循环使用。
伟隆股份授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效。
（二）监事会审议
2019年4月24日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司及
子公司2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的议案》；监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度并接
受实际控制人范庆伟先生及其配偶李敏女士提供关联担保是为满足公司发展需
要和日常经营资金需求，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。
（三）独立董事的独立意见
公司全体独立董事对上述事项发表独立意见认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度并接受实际控制人范庆伟先
生及其配偶李敏女士担保，是为了满足公司正常资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司及子公司2019年向银行等金融机构申请额度不超过人民币5亿元的综合授信并接受实际控制人
范庆伟先生及其配偶李敏女士提供的关联担保。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司 2019年拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币 5亿元的综合授信并接受实际控制人范庆伟先生及其配偶李敏女士提供担保事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第九次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了现阶段必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏信证券有限责任公司关于青岛伟隆阀门股份有限公司及子公司 2019年度拟申请银行授信并接受关联方担保的核查意见》之签章页）保荐代表人：
_________________ _________________
刘亮 任滨
宏信证券有限责任公司年月日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-013上海泰胜风能装备股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
2019年2月20日，公司在600会议室召开第三届职工代表大会第七次会议，经参会代表认真讨论，选举王琛为公司第四届监事会职工代表监事。王琛先生简历见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述职工代表监事与公司 2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司监事会
2019年2月21日
附件：职工代表监事简历
职工代表监事：
王琛，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石河子大学，工学学士学位，机械工程师。现任公司上海生产基地负责人。曾任包头泰胜风能装备有限公司（全资子公司）生产经理、总经理助理、副总经理，并曾任公司生产经理。
王琛先生未直接持有公司股份，通过上海泰胜风能装备股份有限公司-第一期员工持股计划持有本公司股份 90,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
王琛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。且确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。王琛先生符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-063
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年9月1日在公司会议室召开，会议于2016年8月28日以送达方式对全体董事、监事、高级管理人员进行了通知。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金存储专户及拟签订<募集资金三方监管协议>》的议案；
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1366号文核准，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）81,145,902股，发行价格为每股人民币15.01元，募集资金总额人民币1,217,999,989.02元，扣除各项发行费用人民币30,082,597.76元，实际募集资金净额人民币1,187,917,391.26元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月15日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]第5-12号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行有限公司黄山路支行、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部、中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行等四家银行设立四个募集资金存储专户。其中，公司在中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行存放募集资金金额人民币260,000,000.00元，用于“高端智能立体停车设备项目”；在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行存放募集资金金额人民币 399,999,989.02元，用于“绿色建筑产业现代化项目”；在兴业银行股份有限公司合肥分行存放募集资金金额人民币203,000,000.00元，用于“智能化制造技改项目”；在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部存放募集资金金额人民币335,000,000.00元，用于“偿还银行贷款”。同时，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与上述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。
公司《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-062）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记》的议案。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1366号文核准，公司特定对象非公开发行人民币普通股（A股）81,145,902股。本次发行完成后，公司注册资本由人民币26800万元增加至人民币34914.5902万元。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将按照相关法律、法规和规范性文件的要求及本次非公开发行股票结果对《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司章程》部分内容进行修改，并授权董事长办理工商变更登记等相关事项。《安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司章程》修订的情况如下：
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|-|-|
|原章程中的内容|拟修订的内容|
|第六条 公司注册资本为人民币 26800万元|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币34914.5902万元|

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|第十九条 公司股份总数为26800万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 34914.5902万股，全部为普通股。|

修改后的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《设立全资子公司》的议案。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司计划自筹 1000万元，拟设立全资子公司“六安市金鸿诺科技有限公司”（暂定名，最终以工商核准为准）。
公司《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-064）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月二日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-84
新希望六和股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191013号）（以下简称“反馈意见”，详见公告编号：2019-56）。
按照《反馈意见》的要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》提出的相关问题进行核实和进一步补充调查，并根据要求对反馈意
见回复进行公开披露。具体内容详见公司于 2019年 6月 19日在巨
潮资讯网披露的《关于新希望六和股份有限公司公开发行可转换债
券申请文件的反馈意见的回复》。公司已按要求将上述反馈意见书面
回复材料报送至中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复
内容进行了进一步的更新和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行
公开披露，具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于
新希望六和股份有限公司公开发行可转换债券申请文件的反馈意见
的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会第十
八届发行审核委员会 2019年第 107次会议审核通过。目前，公司尚
未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以
核准的正式文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十一日
红宝丽集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的具体情况说明如下：
2016年10月10日，公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月10日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》。
2016年10月24日，公司确认本次交易为重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2016年10月24日开市起继续停牌。
停牌之前最后一个交易日（2016年9月30日）公司股票收盘价为每股8.57元，停牌前第21个交易日（2016年8月31日）公司股票收盘价为每股8.64元，该 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-0.81%。同期，深圳成指（399001.SZ）累计涨幅为-1.77%，中小板指数（399005.SZ）涨幅为-2.55%，制造业指数（证监会分类，399233）涨幅为-0.84%。据此剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日累计涨幅未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%，无异常波动情况。
特此说明。
红宝丽集团股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-020
浙江仁智股份有限公司
关于公司提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）因与湖州贸联机械设备有限公司买卖合同纠纷事项，向温州市中级人民法院（以下简称“温州中院”）递交了《民事起诉状》。温州中院已于近日受理，并向公司送达了案号为（2019）浙03民初184号的《案件受理通知书》，案件的内容如下：
二、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江仁智股份有限公司，住所：浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室。
法定代表人：陈昊旻，董事长
被告：湖州贸联机械设备有限公司，住所：浙江省湖州市吴兴区嘉年华国际广场C座C2301室-1号。统一社会信用代码： 91330502329868374A
法定代表人：施升奎，执行董事兼总经理
（二）诉讼请求
1、解除原、被告于2017年12月1日签订《战略采购协议》；
2、解除原、被告于2018年06月26日签订的协议编号为 MLRZ180626A的《长约销售协议》；
3、判令被告立即退还原告全年合约保证金共计7850万元及自起诉之日起按同期银行贷款利率计算的利息。
4、判令被告承担律师费10万元。
5、本案诉讼费用由被告承担。
（三）事实与理由
原告为因经营需要，自2017年起开始向被告采购产品-乙二醇。双方形成稳定供销关系之后，即以签订长约合同的方式合作。2017年12月1日，原告与被告签订《战略采购协议》，约定合作期限为1年，被告全年需向原告提供乙二醇不少于30000吨。原告在协议签署后的十个工作日内可陆续分批次支付供方年度交易总额的10%作为全年履约保金，双方依据协议签署书面终止协议，所有货物、款项清算完毕后的三个工作日内，被告将保证金无息退回给原告。双方依据协议另行签订每一个批次的产品购销合同作为协议的附件，采购价格根据产品购销合同当期的市场价协商确定。
合同签订后，原告根据之后订单情况于2017.12.6至2018.3.30分6笔向被告支付共计2850万元全年履约保证金。
至2018年6月，原告向被告采购乙二醇数量已超原全年的计划采购量30000吨，2018年6月26日，双方协商补充签订了编号为MLRZ180626A的《长约销售协议》，约定被告再向原告增加全年供货45000吨，原告在协议执行日起，支付被告50000000元/伍仟万元整作为全年合约保证金。原告于2018年6月28日向被告支付5000万元保证金。
长约合同签订后，被告一直按约向原告提供乙二醇产品，自2017年6月14至 2018年 9月 27日，原、被告共签订了 35份《产品购销合同》，被告共向原告供货34批次，原告均按各购销合同向被告支付了全部货款。
2018年12月1日，双方签订的《战略采购协议》到期，被告按约应当退还原告履约保金 2850万元，但被告以资金周转困难为由，拖延返还，并且拒不与原告签署终止协议。原告多次与被告协商无果，委托律师事务所发函催讨，被告也不予答复。为此，原告认为被告已严重违反双方协议约定，有违诚实信用交易原则，被告拒不退还原告保证金的行为，原告有合理理由推断被告继续履行其他合同的有效性，遂决定终止与被告所有合同。
为维护原告合法权益，特向温州中院提起诉讼，请求支持原告诉讼请求，判令解除原告、被告 2份长约合同，立即退还原告合同保证金 7850万元，并原告
保留追究被告违约责任的权利。
三、本次诉讼判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、累计诉讼、仲裁事项情况
截至本公告披露之日，因上述诉讼的发生，公司发生的诉讼、仲裁事项根据连续十二个月累计计算的原则，将达到《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1条的标准。本次公告前公司累计尚未披露的诉讼、仲裁事项如下：
单位：万元
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|序号|原告|被告|案由|涉及金额|状态|
|1|仁智股份|广东中经通达供应链管理有限责任公司|合同买卖纠纷|500|待审理|
|2|仁智股份|湖州贸联机械设备有限公司|买卖合同纠纷|336|待审理|
|合计|-|-|-|836|-|

本次公告诉讼金额合计为 8696万元（未包含明确的利息、诉讼费、保全费等）占公司最近一年经审计净资产的12.89%且绝对金额超过1000万元，达到《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.1条的披露标准。
五、上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
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六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《受理通知书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年3月23日