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新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-009新疆天业股份有限公司关于公司对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
根据《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发扬“致富思源、扶危济困、发展企业、回馈社会、责任担当”精神，拟向喀什市英吉沙县深度贫困村芒辛乡喀拉巴格村3村帮扶投资35.5万元，用于实施节水滴灌果树项目，支持当地脱贫攻坚工作，积极履行社会责任。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事意见
基于独立判断的立场，独立董事对公司对外捐赠的议案发表如下独立意见：
1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。
3、同意公司向南疆深度贫困村进行项目帮扶，对外捐赠资金35.5万元。
四、备查文件
1、新疆天业股份有限公司七届八次董事会会议决议
2、新疆天业股份有限公司独立董事对七届八次董事会审议相关事项的独立意见特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2017-004
杭州纵横通信股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月1日至
8月24日期间累计收到政府补助资金729.99万元人民币，占公司最近一个
会计年度经审计净利润的13.54%。具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|补助金额（元）|收到补助时间|补助依据|
|1|企业研发项目资助|2,794,500.00|2017-2-21|关于下达杭州纵横通信股份有限公司企业研发项目资助的通知|
|2|房租补贴|1,021,700.00|2017-2-21|企业研发项目资助区发改[2017]6号|
|3|企业利用资本市场扶持资金|250,000.00|2017-3-15|关于下达企业利用资本市场扶持资金的通知|
|4|2016年瞪羚企业资助资金|573,400.00|2017-6-21|关于下达2016年瞪羚企业资助资金的通知|
|5|产业发展专项基金|160,000.00|2017-6-30|普陀区产业发展专项资金管理办法|
|6|人才特区激励专项资金|2,500,344.00|2017-8-17|《关于创新创业人才激励政策的实施意见》杭高新【2014】5号|
||合计|7,299,944.00|||

二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将在上述期间
内收到的政府补助按不同类别，分别计入其他收益、营业外收入等会计科目，具体
的会计处理以及对公司 2017年度利润产生的影响，以审计机构年度审计确认后的
结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2018-046陕西航天动力高科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月30日收到公司董事会秘书崔积堂先生的书面辞职报告，崔积堂先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，崔积堂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔积堂先生辞去董事会秘书、副总经理职务后仍在公司担任其他职务。
崔积堂先生在任职公司董事会秘书、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理、信息披露、资本运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对崔积堂先生为公司发展所做的重大贡献表示衷心地感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周利民先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快完成董事会秘书聘任工作。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-024
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月8日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过最近一期经审计净资产10%的短期闲置自有资金，认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好（可在一个月内主动退出）、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在该额度内，资金可以滚动使用，公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：
一、现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。
2、投资额度
拟使用额度不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好（可在一个月内主动退出）、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在额度内办理具体操作事宜。
5、资金来源
公司短期闲置自有资金。
二、投资风险及风险控制措施
1.风险分析
使用短期闲置自有资金进行现金管理主要面临的风险有：
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2.拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
①公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计；
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
1.公司本次运用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
2.通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2017-012
北京金自天正智能控制股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.027元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月20日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,645,500股为基数，每股派发现金红利0.027元（含税），共计派发现金红利6,038,428.5元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/6/21|－|2017/6/22|2017/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
冶金自动化研究设计院。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.027元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0243元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.027元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪
股通”），其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣
税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0243元。
五、 有关咨询办法
联系地址:北京市丰台区科学城富丰路6号
邮政编码: 100070
联系部门：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室
联系电话：(010)56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：600708 证券简称：光明地产公告编号：临 2015-045光明房地产集团股份有限公司
关于公司高管离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司副总裁、董事会秘书熊波先生的书面辞职报告。
因个人原因，熊波先生申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后熊波先生不再担任公司任何职务。
公司及董事会对熊波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一五年十一月二十一日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2019-018
日出东方控股股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2019年 4月 8日发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2018年年度报告》及摘要
公司监事会根据证券法有关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见。
全体监事认为，本次年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过了《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过了《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过了《关于确认公司 2018年度关联交易情况及预计 2019年日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会二○一九年四月二十三日
股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2017－40
浙江巨化股份有限公司关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日六届二十八次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金临时补充流动资金。使用金额为8亿元，使用期限为不超过12个月，补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2016年 9月28日，本公司公告临2016-44号《浙江巨化股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》）。
截止2017年9月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—012四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司向海亮集团财务有限责任公司借款
暨归还海亮金属借款本金的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司正式与海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《借款合同》，由财务公司向本公司提供借款 2亿元用于新项目建设投入的其他来源资金置换以及流动资金周转（详见公司临 2013-065号、临 2014-001号公告）。
2014年 2月 11日，公司收到财务公司借款 19500万元，并已将其用于归还海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”）对公司的借款；截止本公告披露日，公司已经将海亮金属借款本金全部归还。公司向海亮金属借款事宜详见公司临 2012-016号、临 2013-058号公告。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年 2月 11日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-061江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年9月26日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：一、通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过每股 10元，回购资金总额不超过人民币3亿元，回购期限不超过6个月，回购股份用于公司股权激励计划。
公司独立董事对上述回购事宜发表了独立意见。
上述内容详见公司于 2018年 9月 27日披露的临 2018-062号《江河集团关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为了配合本次回购公司股份，同意提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
三、通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司于 2018年 10月 30日召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2018年9月26日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于贵研铂业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见
贵研铂业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2018年 9月 5日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年 9月 6日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2018年 9月 21日上午 9:30在贵研铂业股份有限公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长郭俊梅女士主持，符合法律、法规及贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为136,977,084
股，占贵公司股本总额的40.3739%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表有表决权股份数为 136,721,143股，占贵公司股本总额的40.2985%；通过网络投票表决的股东共2名，代表有表决权股份数为255,941股，占贵公司股本总额的0.0754%；出席本次股东大会的中小投资者共6名，代表有表决权股份数为 3,496,739股，占贵公司股本总额的1.0307%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于选举公司独立董事的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
杨杰群
二〇一八年九月二十一日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组
摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”或“公司”）拟通过发行股份方式购买内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电力冶金”）14.06%的股权，并向包括内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）在内的合计不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过50,000.00万元；其中，羊绒集团拟认购不低于5,000.00万元（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，鄂尔多斯将直接持有电力冶金77.97%的股权。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、假设公司于2017年1月1日完成本次交易（此假设仅用于分析本次重大资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次重大资产重组实际完成时间的判断，最终以中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准）；
2、假设本次交易拟以发行 328,379,502股股份的方式购买电力冶金14.06%的股权；
3、本次交易摊薄即期回报的测算未考虑募集配套资金的影响。
（二）对公司主要指标的影响
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的最近一年一期的上市公司备考审阅报告以及鄂尔多斯最近一期的财务报表，本次交易完成前，上市公司 2017年度实现的基本每股收益为 0.50元。根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司2017年度基本每股收益为0.55元。因此，本次重组完成后上市公司不存在因本次重组而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、本次交易摊薄即期回报的风险提示及应对措施
（一）风险提示
本次交易完成后，上市公司的股本规模、归属于母公司的净资产规模、归属于母公司的净利润较发行前将出现一定幅度的增长，将有助于公司每股收益的提高。但未来若电力冶金的经营效益不及预期，上市公司的每股收益可能存在下降的风险，提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。
（二）应对措施
本次资产重组实施完成后，上市公司若出现即期回报被摊薄的情况，拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力：
1、深入贯彻业务发展战略，提高盈利能力
本次交易完成后，公司对电力冶金的持股比例将达到77.97%。公司将深入贯彻电力冶金业务的发展战略，加快对标的资产的整合，从余热发电技术、除尘改造、破碎工艺、浇注方式、原料配比、操作工艺、三废利用等方面加大研发力度，从而持续优化提升技术、工艺、管理、采购、生产、营销、物流、信息、安全、环保等各方面的品质，创建行业新标杆；与此同时积极推进优质资源的整合进程，创建稳定的原料供应基地，逐步形成强壮的循环产业链条、突出的产能优势和极具韧性的经营能力。
2、加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
本次交易募集资金到账后，上市公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理。上市公司董
事会将持续监督募集资金的专户存储，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
3、进一步完善利润分配政策，强化投资者回报机制
为完善公司的利润分配制度，推动公司建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好地维护股东和投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，结合公司的实际情况，公司在《公司章程》中规定了利润分配政策的决策机制和程序。
公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
三、公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，上市公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案；
6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的新规定出具补充承诺。
7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。”
四、公司控股股东、实际控制人的相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出承诺：
“本公司不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益”。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为：公司所预计的即期回报摊薄情况符合实际情况，公司所指定的填补即期回报措施积极有效，公司董事、高级管理人员已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31号）的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》之盖章页）
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-68号
国机汽车股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，合理控制财务成本，及时满足经营发展的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规的规定，拟在银行间市场申请注册发行总额不超过（含）人民币30亿元的中期票据。
一、本次中期票据的发行方案
1、发行主体：国机汽车股份有限公司。
2、发行规模：中期票据的注册发行总额不超过（含）人民币 30亿元，在有效期内一次性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。
3、发行期限：中期票据的融资期限不超过（含）10年，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
4、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期两年内一次性或分期发行。
5、发行利率：根据公司发行时的市场情况确定。
6、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还有息债务等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
7、决议有效期：本次发行银行间市场债务融资产品的议案经股东大会审议通过后，在注册额度有效期内持续有效。
二、本次中期票据的授权事项
为保障公司中期票据的顺利注册发行，提高相关工作效率，拟提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员在上述发行方案内，全权决定并办理与本次注册、发行中期票据相关的事宜，包括但不限于：
1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定具体的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等相关事宜。
2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。
3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构。
4、办理公司发行中期票据的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。
5、根据发行政策或市场条件的变化情况，决定继续实施或终止实施中期票据的发行项目。
6、办理与实施中期票据项目相关的其他事项。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行中期票据事宜已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。公司将按照相关法律法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
四、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会 2018年9月1日
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2017-004华远地产股份有限公司
关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保是本公司的全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）为实现收购广州高雅房地产开发有限公司（以下简称“广州高雅）全部股权之目的所做出，以解除广州高雅100%股权质押，是顺利收购的必要程序。
被担保人名称：广州高雅房地产开发有限公司
华远置业拟向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“长安银行”）提供共计78,000万元的担保保证金。上述担保在华远置业受让广州高雅股权并全部质押给长安银行后即解除。
华远置业在受让广州高雅股权后继续将所持股权质押给长安银行，为委托贷款提供担保。
上述担保无反担保。
截至目前，公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
（一）、根据华远置业与广东中力集团有限公司（以下简称“广东中力”）于2016年12月21日签订的《股权转让框架协议书》（详见公司于2016年12月22日披露的《收购资产公告》），华远置业将收购广东中力所持有的广州高雅100%股权及债权。股权转让将分两次完成，首次将转让49%股权，第二次转让余下51%股权。
由于2016年9月广东中力将所持有的广州高雅100%股权全部质押给长安银行，为深圳平安大华汇通财富管理有限公司、长安银行发放给广州高雅的贷款 73,100万元（以下简称“委托贷款”）提供质押担保，因完成上述广州高雅股权
转让手续需先行办理广州高雅全部股权的解质押手续，故在广州高雅100%股权重新全部质押给长安银行之前，根据长安银行的要求，华远置业需提供共计 78,000万元的担保保证金。上述担保在华远置业受让广州高雅股权并全部质押给长安银行后即解除。
华远置业在受让广州高雅股权后将继续将所持股权质押给长安银行，为委托贷款提供担保。
（二）、公司第六届董事会于2017年1月6日以通讯表决方式召开第三十六次会议，全体董事一致审议通过了本次交易相关议案。
公司独立董事陈淮、王巍、朱海武事前出具了独立董事声明认可上述交易，并出具了独立董事意见如下：
经核实，上述担保事项是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的所做出，是顺利收购的必要程序。预计未来广州高雅将在母公司华远置业协助下实现良性运营，按期偿还上述委托贷款。
上述担保事项将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）、被担保人广州高雅成立于2005年7月7日，注册地址为广州市白云区白云大道北大一大街 23号，法定代表人为周雪飞，注册资本为 3,000万元。
公司主要业务为房地产开发经营；房地产咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
根据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广州高雅最近一期经审计财务报告（信会师报字[2016]第250472号，详见公司于2016年12月22日披露的《收购资产公告》附件），截至 2016年 8月 31日，广州高雅经审计的资产总额为337,929万元，负债总额为350,426万元，银行贷款总额为 138,070万元，流动负债总额为211,146万元，资产净额为-12,497万元；2016年1-8月营业收入为0元，净利润为-6,328万元，扣除非经常性损益后的净利润为-3,399万元。
（二）、根据华远置业与广东中力签订的《股权转让框架协议书》，华远置业将分两次收购广东中力所持有的广州高雅100%股权，首次将收购49%股权，同时广州高雅除法定代表人、总经理、财务负责人之外的董事、监事、高级管理人员等均更换为华远置业指定人员；第二次收购余下51%股权，广州高雅将成为本公司全资子公司华远置业的全资子公司。
三、担保的主要内容
上述担保为华远置业向长安银行提供78,000万元保证金，在华远置业受让广州高雅股权后解除担保；华远置业再以取得的广州高雅股权向长安银行提供股权质押担保，质押将分两次进行，首次质押华远置业受让的广州高雅49%股权，共计1,470万股；第二次质押余下受让的51%股权，共计1,530万股。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的所做出，是顺利收购的必要程序。华远置业在完成广州高雅股权收购之后，将运用自身丰富的房地产业务运作经验协助广州高雅实现良性运营，使广州高雅所持有的开发项目实现充分收益，广州高雅未来应可按期偿还上述委托贷款。
五、截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 531,345万元，全部为本公司对控股子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为112.87%，无逾期担保。
六、上网公告附件
广州高雅的基本情况详见公司于2016年12月22日披露的《收购资产公告》及附件。广州高雅最近一期财务报表见附件。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会2017年1月7日
岳阳林纸股份有限公司独立董事关于公司
非公开发行股票涉及关联交易修改补充事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司《独立董事工作制度》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，作为岳阳林纸股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第九次会议将审议的《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（二次修订）的议案》、《关于公司2015年度非公开发行 A股股票预案（二次修订版）的议案》、《公司与特定对象签署附条件生效的<岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案》、《关于收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权涉及交易定价不调整的议案》涉及关联交易的修改、补充事项发表事前认可意见：
一、公司拟向特定对象非公开发行不超过 355,054,000股人民币普通股（A股），其中公司直接控制人中国纸业投资有限公司拟认购的股份数量不低于200,000,000股、中信证券股份有限公司作为管理人的中信证券岳阳林纸员工持股计划1期定向资产管理计划拟认购的股份数量不超过6,100,000股，认购方式为现金认购，发行价格为6.46元/股。
二、公司收购浙江凯胜园林市政建设有限公司100%股权事项，经补充评估验证，凯胜园林2015年4月30日至2015年12月31日期间未出现对上市公司不利的变化，继续按照以 2015年 4月 30日为评估基准日的资产评估报告书所确定的交易价格推进收购事项。
我们作为公司的独立董事，认为本次交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一六年四月二十二日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-083
方正证券股份有限公司
关于 2014年度第四期短期融资券兑付完成的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 7月 17日发行了 2014年度第四期短期融资券，发行总额为人民币 15亿元，票面利率为4.55%，兑付日期为 2014年 10月 16日（详见 2014年 7月 19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《方正证券股份有限公司 2014年度第四期短期融资券发行结果公告》）。
2014年 10月 16日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人
民币 1,516,828,767.12元。截至目前，本公司待偿还短期融资券的余额共计人民币 18亿元。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十月十七日
杰克缝纫机股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2006]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定作为公司独立董事，现对公司2016年度对外担保事项进行专项说明，并发表如下独立意见：
一、资金占用情况
1、 截止2016年12月31日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、 公司对控股子公司上海来租啦电子商务有限公司借款余额为149.00万元，除此外，公司没有其他资金占用。
二、对外担保情况
截止2016年12月31日，公司对全资子公司拓卡奔马机电科技有限公司担保余额为6,000万元，除此外，公司没有其他的对外担保。
三、独立意见
报告期内，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于资金占用及对外担保的有关规定，控制了对外担保的风险，不存在违规担保事项，未发现损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：李有星、韩洪灵、张世东、龚焱2017年 4月20日
上海城地建设股份有限公司
董事会关于会计政策变更、会计估计变更的说明
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就会计政策变更、
会计估计变更事宜作出如下说明：
（一）会计政策变更
会计政策变更的主要内容：
根据财政部于2017年度发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存
在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
根据财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补
助，也要求按照修订后的准则进行调整。
根据财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表
格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
会计政策变更对公司的影响：
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），对持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和
列报以及终止经营的列报进行了明确固定。该准则采用未来适用法，不涉及对公司前期比较财务报表的追溯调整。
城地股份列示持续经营净利润本年金额66,391,337.51元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。
2、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）修订的主要内容包括：
（1）与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递
延收益；与收益相关的政府补助中，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的
政府补助，应当计入营业外收支；
（2）明确了在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”
项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该准则对于2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不涉及对
公司前期比较财务报表的追溯调整。
城地股份本年与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值0.00元；
与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用0.00元；与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益4,900,000.00元，不再计入营业外收入。
3、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原列入“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
城地股份在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”或“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
2017年度受影响的报表项目情况：营业外收入减少520,675.35元，资产处置收益增加520,675.35元。2016年度受影响的报表项目情况：营业外收入减少
3,300.00元，营业外支出减少142,832.76元，资产处置收益增加-139,532.76
元。
（二）会计估计变更
会计估计变更的内容和原因：
公司原有应收款项坏账计提标准已执行多年，目前公司的实际经营状况与原标准制定时发生了较大变化。为更加客观反映公司财务状况和经营情况，充
分考虑行业特点和公司经营发展情况，结合近年来应收款项回收情况，本着会
计谨慎性原则，对公司应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进
行变更。具体情况如下：
变更前，采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 10 10
2－3年 50 50
3年以上 100 100
变更后，采用账龄分析法计提坏账的比例为：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5 5
1－2年 10 10
2－3年 30 30
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
会计估计变更对公司的影响：
上述会计估计变更自2018年1月1日起开始实施，对公司2017年净资
产、营业收入、净利润均无影响。
特此说明。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年4月16日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议材料
二○一八年七月十八日
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2018年6月27日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2018-020号公告。
现场会议时间：2018年7月18日下午14:30
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦（二楼会议室）
网络投票时间：自 2018年 7月 18日至 2018年 7月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2018年7月11日
会议参加对象：
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600790|轻纺城|2018/7/11|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
会议主持人：公司董事长葛梅荣先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会（现场）会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改〈公司章程〉的提案》|√|

4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。
5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一八年七月十八日
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。
九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一八年七月十八日
轻纺城2018年第二次临时股东大会材料
《关于修改〈公司章程〉的提案》
各位股东：
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将该事项提交本次股东大会审议。
由于公司实施完成 2017年度资本公积转增股本方案后，公司注
册资本由 104699.3520万元变更为 146579.0928万元，总股本由
104699.3520万股变更为 146579.0928万股，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：
1、《公司章程》第六条原文为：
公司注册资本为人民币 104699.3520万元。
拟修改为：
公司注册资本为人民币 146579.0928万元。
2、《公司章程》第二十二条原文为：
公司股份总数为 104699.3520万股，公司的股本结构为：普通股 104699.3520万股。
拟修改为：
公司股份总数为 146579.0928万股，公司的股本结构为：普通股 146579.0928万股。
以上提案，请各位股东予以审议。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会二○一八年七月十八日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-040辅仁药业集团实业股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司章程》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、审议公司名称变更的情况
2018年8月13日，公司第七届董事会第十一次会议以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加董事7名，实际参加董事 7名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求，会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》。公司拟将公司名称由“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”。公司已就拟变更的公司名称“辅仁药业集团制药股份有限公司”事先咨询工商部门意见，经国家工商总局核准并收到河南省工商行政管理局《企业名称变更核准通知书》【（国）工商名称变核内字[2018]第7974号】。
二、关于变更公司名称的理由
随着开封制药（集团）有限公司的资产注入，公司产品已覆盖化学药、原料药、中成药、生物制品等，形成了较为完备的医药制造体系，为突出公司经营重心，体现公司行业特征，根据公司发展规划，公司拟对公司名称进行变更。公司拟将公司原中文名称“辅仁药业集团实业股份有限公司”变更为“辅仁药业集团制药股份有限公司”；公司英文名称：“FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.”。
三、拟修订《公司章程》相应部分的内容
根据上述公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订，具体修订如下：
原公司章程第一章总则第四条公司注册名称为：
公司注册名称：辅仁药业集团实业股份有限公司。
现修订为：
公司注册名称：辅仁药业集团制药股份有限公司。
公司英文名称：FUREN Group Pharmaceutical Co., Ltd.
四、关于变更公司名称的风险提示
本次公司名称变更存在以下核准风险：根据《公司章程》，公司本次名称变更事项尚需获得公司股东大会审议批准。上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明事项
本次公司变更名称后，公司的证券简称、证券代码不变。
六、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2018年8月15日