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证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-081山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2019年8月 16日以电话、邮件等方式向各董事发出。
2.本次董事会会议于2019年8月 26日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 11名，亲自出席会议董事 11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
1、审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会认真总结了2019年上半年的经营管理情况，并编制了
《2019年半年度报告全文及其摘要》。
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019年半年度报告
全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
公司独立董事和监事会分别对此事项发表了独立意见和审核意见，《2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
表决结果：同意票：11票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年8月26日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016099
北部湾港股份有限公司
关于资产重组方案获得广西自治区国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称：北部湾港公司）于近日收到广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：广西自治区国资委）出具的《关于同意北部湾港股份有限公司 2016年资产重组方案的批复》（桂国资复[2016]182号），现将有关情况公告如下：
一、广西自治区国资委批复主要内容：
(一)同意北部湾港公司 2016年资产重组方案：一是资产置换。
北部湾港公司以北海北港码头经营有限公司100%股权作价与广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称：北部湾港务集团）持有的广西钦州保税港区盛港码头有限公司100%股权和北海港兴码头经营有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换；同时，以防城港北港码头经营有限公司100%股权作价与北部湾港务集团全资子公司防城港务集团有限公司（以下简称：防城港务集团）持有的防城港胜港码头有限公司100%股权作价中的等值部分进行置换。二是发行股份购买资产。上述等值置换后的差额部分，由北部湾港公司分别向北部湾港务集团、防城港务集团以发行股份的方式进行支付。三是募集配套资金。北部湾港公司向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 168000.00万元。
(二)本次资产重组完成后，北部湾港公司总股本增加至不超过 117,677.50万股，北部湾港务集团及所属防城港务集团合计持有北部湾港公司股份不超过 86,314.56万股，持股比例从78.78%下降至73.35%，仍保持对北部湾港公司的绝对控股地位。
(三)北部湾港务集团督促指导北部湾港公司严格按照《企业国有资产交易监督管理办法》等文件规定，规范操作程序，完成好本次资产重组工作，不断提高北部湾港公司核心竞争力和经营效益。
二、必要风险提示
公司本次资产重组事项尚需公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。由于本次资产重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《关于同意北部湾港股份有限公司 2016年资产重组方案的批复》（桂国资复[2016]182号）
北部湾港股份有限公司董事会
中国天楹股份有限公司章程修订案
(经第六届董事会第十三次会议审议通过，尚须报公司2015年第四次临时股东大会审议批准)
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|修订前|修订后|
|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。|
|第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中 3名独立董事。设董事长1人，副董事长1人。|第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，其中 3名独立董事。设董事长1人。|
|第一百一十二条 董事会设董事长 1 人和副董事长1人，董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十二条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十四条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-73
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事与聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事及高级管理人员辞职情况
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年9月11日收到公司董事王志刚先生及财务负责人黄雪堂先生递交的书面辞职报告，王志刚先生及黄雪堂先生因工作调整原因，分别申请辞去公司董事职务和财务负责人职务。王志刚先生辞去上述职务后不在公司任职，黄雪堂先生辞去财务负责人职务后继续在公司任职，职务另行安排。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，王志刚先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营运作。王志刚先生及黄雪堂先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王志刚先生及黄雪堂先生未持有本公司股份。
王志刚先生及黄雪堂先生在担任上述职务期间，勤勉尽责，认真履行了各项职责，公司对王志刚先生及黄雪堂先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事与聘任公司高级管理人员情况
为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于2019年9月12日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意提名杨殿中先生、李永华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会到期日止。
同时，公司决定聘任李永华先生为公司总裁，聘任孙迪草先生、孙立群女士为公司副总裁，聘任沈治国先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会到期日止。
公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。
《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上述议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-72）及《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年九月十二日
北京海润天睿律师事务所关于
北京北信源软件股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京北信源软件股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李爱清律师、杨雪律师出席公司2019年10月30日召开的2019年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年10月 15日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
本次股东大会于2019年10月30日下午15：00时在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室如期召开，会议由公司董事长林皓先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1.现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 6人，代表公司股份380,445,934股，占公司有表决权股份总数的26.2408%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 3人，代表公司股份12,170,850股，占公司有表决权股份总数的0.8395%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份 392,616,784股，占公司有表决权股份总数的27.0803%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表公司股份 14,363,050股，占公司有表决权股份总数的0.9907%。
2.本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议了如下议案：
2.审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3.审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1.现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的3项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2.网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3.表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的3项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
同意 392,616,784股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%）；反对0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）。
其中，中小股东投票情况为：同意14,363,050股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。
（2）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
同意 392,616,784股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%）；反对0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）。
其中，中小股东投票情况为：同意14,363,050股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。
（3）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；
同意 392,616,784股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%）；反对0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%）。
其中，中小股东投票情况为：同意14,363,050股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 见证律师：(签字)
罗会远： 李爱清：
杨雪：
年 月 日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2017-42
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2017年 7月 11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年7月17日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及非董事高管人员列席会议，会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案，并形成决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合全资子公司重庆华宇园林有限公司实际经营情况，华宇园林拟使用巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目总额不超过22,000万元募投项目的闲置资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案的内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2017年7月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司办理应收账款保理业务的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据生产经营需要，全资子公司重庆华宇园林有限公司向重庆市金科金融保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务。将在业务经营中形成的部分应收账款11,600万元转让给金科保理，金科保理支付华宇园林应收账款转让价款10,000万元。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容见《关于全资子公司重庆华宇园林有限公司办理应收账款保理业务的告》，刊登在2017年7月18日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第四届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
江苏丰东热技术股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示：
本预算报告仅为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2014年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对2015年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的设备业务合同及加工业务合同均能按时按计划履行。
二、基本假设
1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；
2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、条例和政策无重大变化；
3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；
5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；
6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2015年经营目标
在 2014年的实际经营情况和分析 2015年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，确定2015年公司的总体经营目标为：2015年度实现营业收入和归属于母公司股东的净利润均比2014年度增长5~15%，保持稳定的增长。
根据预算，预计 2015年实现收入42,000.00万元，同比增长14.39%，实现归属于母公司股东的净利润 3,750.00万元，同比增长14.56%。
四、利润预算表
2015年预算利润表
单位：人民币万元
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|项 目|2015年预算数|2 014年实际数|增减额|增减率|
|一、营业收入|42,000.00|36,717.54|5,282.46|14.39%|
|减：营业成本|28,900.00|25,212.94|3,687.06|14.62%|
|营业税金及附加|440.00|382.47|57.53|15.04%|
|销售费用|1,780.00|1,685.68|94.32|5.60%|
|管理费用|7,030.00|6,563.76|466.24|7.10%|
|财务费用|230.00|60.49|169.51|280.23%|
|资产减值损失|230.00|250.79|(20.79)|-8.29%|
|加：投资收益|920.00|760.16|159.84|21.03%|
|二、营业利润|4,310.00|3,321.57|988.43|29.76%|
|加：营业外收入|900.00|1,053.94|(153.94)|-14.61%|
|减：营业外支出|130.00|118.93|11.07|9.31%|
|三、利润总额|5,080.00|4,256.58|823.42|19.34%|
|减：所得税费用|832.00|766.82|65.18|8.50%|
|四、净利润|4,248.00|3,489.76|758.24|21.73%|
|归属母公司所有者的净利润|3,750.00|3,273.34|476.66|14.56%|
|归属母公司所有者的经常性净利|3,200.00|2,506.34|693.66|27.68%|

2015年度财务预算报告编制说明：
1、2015年预期营业总收入为42,000万元，比基期2014年增加5,282.46万元，其中母公司收入为24,000万元，比基期2014年增加5,108万元。营业收入系按公司的经营目标、生产能力及近期产品、劳务的平均价格水平编制。
2、销售成本率2015年预算为68.81%，与2014年实际的68.67%大致持平。主要考虑设备合同质量比上年有所提高，同时考虑公司固定资产折旧及人工等制造成本有所增加。
3、财务费用预算为230万元，比2014年实际发生额60.49万元增加了近170万元，主要考虑公司2014年度募集资金基本使用完毕导致利息收入明显减少以及母公司科技成果转化项目2,800万贷款及其他流动资金贷款产生的利息支出。
五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓业务市场，提高市场占有率。
2、全面推进ERP，提高运营效率实现精益生产。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2015年3月14日
金科地产集团股份有限公司
关于拟注册和发行不超过人民币 39亿元中期票据的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-106号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
金科地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2014年10月13日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司拟注册和发行不超过人民币39亿元中期票据的议案》。为改善公司债务融资结构、降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，公司拟申请对全国银行间债券市场机构投资者注册发行总额不超过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据（以下简称“本次中票发行”）。
公司董事会审议并一致通过上述议案。上述议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议通过后生效。
二、拟发行中期票据情况的概述
1、发行规模：不超过人民币39亿元。
2、发行方式：一次或多次发行。
3、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还银行贷款、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
4、授权事项：提请股东大会授权公司经营层全权处理与本次中票发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在可发行的额度范围内，根据公司需要及市场条件决定具体的发行方案、是否分期发行及发行期数、募集资金的具体安排、每次发行的具体条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、评级安排、担保事
项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、本金兑付、利息支付安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
（2）根据本次中票发行的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
（3）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（4）具体处理与每次中期票据发行有关的事务，签署相关法律文件，并办理与每次中期票据发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
（5）办理与本次中票发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
（6）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、董事会意见
公司目前融资渠道主要以银行为主，通过发行中期票据融资工具，有助于进一步改善债务融资结构，降低债务融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，满足公司生产经营的资金需要。
公司将根据本次中期票据注册、发行的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-046孚日集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第五次会议通知于 2017年 11月 8日以书面、传真和电子邮件方式发出，2017年 11月 18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事孙日贵主持，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟在本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额不变【不超过120,000万元（含120,000万元）】的前提下，相应调整募集资金具体用途，公开发行可转债方案的其他条款项不变。
公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
1、本次募集资金用途
（1）调整前的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00万元（含 120,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟以募集资金投入金额|
|1|年产6500吨高档毛巾产品项目|33,159.20|33,000.00|
|2|高档巾被智能织造项目|25,237.00|25,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|调整负债结构|62,000.00|62,000.00|
|合计||120,396.20|120,000.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
（2）调整后的募集资金用途
本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00万元（含 120,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟以募集资金投入金额|
|1|年产6500吨高档毛巾产品项目|33,159.20|33,000.00|
|2|高档巾被智能织造项目|25,237.00|25,000.00|
|3|年产7500吨高档巾被系列产品智能制造项目|45,000.00|45,000.00|
|4|调整负债结构|17,000.00|17,000.00|
|合计||120,396.20|120,000.00|

上述生产建设项目将由公司负责实施。
为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募
集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：临2017-048）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。以上议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》（修订稿）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关事项发表了独立意见。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：临 2017-049）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对公开发行可转换公司债券有关
事项发表了独立意见。本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
2017年12月5日（星期二）下午2:30在公司多功能厅召开公司2017第三次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-050）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-001上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于出售子公司股权进展的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或重大遗漏。|

一、本次出售子公司股权的基本情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11
月24日、12月6日召开第四届董事会第十四次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》，向上海远羿实业有限公司（以下简称“上海远羿”）出售持有的湖北嘉麟杰服饰有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰服饰”）100%的股权，湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰纺织品”）100%的股权，Challenge ApparelsLimited（以下简称 “CAPak”）65%的股权。详见公司于11月25日及12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-114）、《关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-115）及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2017-122）。
二、本次出售子公司股权的进展情况
公司与上海远羿根据相关协议要求，已完成上述三家子公司全部股权转让款项收付及往来款项清理工作，完成湖北嘉麟杰服饰、湖北嘉麟杰纺织品的工商登记变更备案，并完成CAPak在上海市商务委员会的备案及核准，上海远羿已取得了《企业境外投资证书》。至此，本次出售子公司股权相关工作全部完成。
上述出售事项预计对公司年度经营状况产生积极影响，在合并层面产生投资收益约7,500.00万元，最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准。公司将根据2017年度公司业务经营情况，并与会计师沟通上述相关事项的财务会计确
认情况，按照交易所相关规则及时公告或修正已公告的业绩预告，提请投资者注
意投资风险。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-001特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017－113
佳沃农业开发股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司2017年1—9月份的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》将于10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年1月31日 15:00在上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派毛一帆律师、蔡诚律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2019年 1月 16日在深圳证券交易所网站上发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》、《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，该等股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于2019年1月31日15:00如期在中国上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2019年 1月 30日-2019年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 1月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月 30日 15:00至 2019年 1月 31日 15:00的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共20名，代表股份数173,249,867股，占公司有表决权股份总数的31.9449%，其中：
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数11人，代表股份169,199,039股，占公司股份总数的31.1980%；
（2）参加网络投票的公司股东人数9人，代表股份4,050,828股，占公司股份总数的0.7469%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》的公告中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1.审议《关于增补徐勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意票数为 173,226,739票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：8,033,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7130%。
2.审议《关于增补田甜女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》
表决结果：同意票数为 173,226,739票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%，表决结果为当选。
其中，中小投资者表决结果为：8,033,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7130%。
3.审议《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意票数为 173,226,739票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9867%。
其中，中小投资者表决结果为：8,033,862股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7129%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书上述议案1、2为普通议案，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；上述议案 3为特别决议案，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案1、2、3均不涉及关联交易。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书签署页
本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签署页。
本法律意见书于2019年1月31日出具，正本壹式贰份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师： 毛一帆
蔡诚
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-042广东易事特电源股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）计划与高强先生共同出资设立合资公司，共同拓展公司在陕西省商洛市的太阳能发电项目及相关投资业务。合资公司拟注册资本人民币1000万元，认缴的注册资金在合资公司设立后两年内缴足。其中，公司拟以自有货币资金认缴出资900万元，占合资公司注册资本的90%；高强先生拟以货币现金出资100万元，占合资公司注册资本的10%。
2014年6月27日，公司第四届董事会第一次会议审议《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、合作方的基本情况
高强先生，1983年出生，汉族，毕业于英国布鲁内尔大学，本科学历，先后任职于西安鹏博士数码科技有限公司、西安梅泰诺通信技术有限公司，有丰富的团队管理经营、项目市场开拓经验。
高强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系
二、对外投资标的的基本情况
1、公司名称：商洛中电国能光伏发电有限公司（暂定名，最终名称以工商
登记注册的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、拟注册地点：河南省商洛市
4、合资公司的注册资本及股权结构
合资公司认缴注册资本为1000万元，各股东均以现金进行出资，注册资本、出资比例及出资时间情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东单位名称|认缴注册资本（万元）|认缴出资比例|出资时间|
|1|广东易事特电源股份有限公司|900|90%|由股东各方自公司成立之日起两年内按比例缴足|
|2|高强|100|10%||
|合计|---|1000|100%||

三、合资公司法人治理结构
合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司章程的规定行使职权。合资公司设董事会，董事会设5名董事，本公司提名3
名董事候选人；双方同意合资公司董事长由何思模先生担任。董事及董事长的任期为三年，可以连任，董事长为合资公司的法定代表人。
双方同意：合资公司不设监事会，设一名监事，监事的任期每届为三年。监事任期届满，可以连任。
双方同意：合资公司总经理由高伟先生（与高强系父子关系）担任，由董事会聘任，总经理负责合资公司的日常经营管理工作；合资公司提名两名副经理，由董事会聘任，协助总经理进行业务拓展工作。总经理、副总经理的职权由公司章程规定。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
通过本次投资是拓展公司在陕西省商洛市的太阳能发电项目及相关投资业务，将有利于促进公司太阳能发电项目在西北地区拓展及实施。
2、存在的风险
本次对外投资设立的合资公司的太阳能发电项目及相关投资业务，存在较大的国家政策变化所带来的风险，同时存在管理团队磨合的风险，合资公司将利用公司自身及合资股东资源的优势、公司专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
五、备查文件
广东易事特电源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-015江西博雅生物制药股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）大会届次：2013年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。）
（三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：2014年3月21日（星期五）上午9:00。
（五）会议召开方式：现场表决方式。
（六）股权登记日：2014年3月17日。
（七）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室。
（八）出席对象：
1、凡在2014年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员；
3、见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
(一)《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》；
（四）《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》；
（六）《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》；
（九）《关于制定公司<累积投票制度>的议案》。
公司独立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生将在本次股东大会上作2013年度述职报告。
以上议案材料请详见2014年2月28日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东帐户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；不接受电话登记；
3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2014年3月18日至2014年3月19日，上午9:00－下午17:00。
（三）登记地点：
江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部。
四、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：范一沁、彭冬克
地址：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司证券事务部
邮政编码：344000
电子邮箱：dongmi@china-boya.com
电话：0794－8264398
传真：0794－8237323（传真函上请注明“股东大会”字样）
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
附件一：
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西博雅生物制药股份有限公司2014年3月21日召开的2013年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》||||
|2|《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于公司<2013 年度报告全文及摘要>的议案》||||
|4|《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》||||
|5|《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于公司2014 年度续聘审计机构的议案》||||
|7|《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》||||
|9|《关于制定公司<累积投票制度>的议案》||||

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
年 月 日