Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-045|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019年6月1日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，2019年6月 17日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00的任意时间；现场会议于2019年6月17日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，因董事长郝镇熙先生、副董事长蔡孟珂女士出差，经过半数董事推选一致同意由董事石壮平先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共11名，代表股份总数256,898,037股，占公司总股本的32.3313%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份256,680,937股；参加网络投票的股东5人，所持股份217,100股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计345,300股，占公司股份总数的0.0435%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
审议通过了《关于和佳股份为控股子公司永顺和佳医疗建设投资有限公司向中国农业发展银行永顺支行申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
本议案经第四届董事会第四十八次会议审议通过。
表决结果：同意256,695,837股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9213%；反对202,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0787%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 143,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0557%；反对 202,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年6月17日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-015江苏银河电子股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年2月23日以电话、电子邮件的形式送达，并于2019年2月27日在公司行政研发大楼底楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，其中李春燕以通讯方式出
席。议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
全体监事认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会会计监管风险提示第8号—《商誉减值》有关规定计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。
相关财务数据经审计后还需提交股东大会审议（股东大会召开时间另行确定并通知）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会 2019年 2月27日
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度重大资产重组业绩承诺实现情
况说明的审核报告
大华核字[2017]002242号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说 1-2
明的审核报告
二、 深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资 1-3
产重组业绩承诺实现情况说明
2 0 1 6年度重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2017]002242号
深圳翰宇药业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称翰宇
药业）编制的《深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资产重组
业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 73号）的有关规定，编制《深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是翰宇药业
管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翰宇药业管理层编制
的《深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度重大资产重组业绩承诺实
现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《深圳
翰宇药业股份有限公司2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告第1页
明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了
包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,翰宇药业管理层编制的《深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司
重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 73号)的规
定编制,在所有重大方面公允反映了甘肃成纪生物药业有限公司
2016年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供翰宇药业 2016年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：邢敏
中国·北京 中国注册会计师：王建华
二〇一七年四月二十五日
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告第2页
深圳翰宇药业股份有限公司
关于2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明
深圳翰宇药业股份有限公司
关于 2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有
关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
（一）方案简介
1．交易对方
本次重大资产重组的交易对方为张有平、北京凤凰财富成长投资中心、北京惠旭财智
投资中心（有限合伙）。
2．交易标的
交易标的为以上交易对方张有平、北京凤凰财富成长投资中心、北京惠旭财智投资中
心（有限合伙）持有的成纪药业100%股权。
3．交易价格
交易双方本次交易以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳翰宇药业
股份有限公司拟股权收购所涉及的甘肃成纪生物药业有限公司股东全部权益资产评估报告
书》（国众联评报字（2014）第3-024号）的评估结果并经交易双方友好协商，上述股权交
易价格为13.2亿元。
4．交易架构
本次交易的主要架构为：翰宇药业以发行股份方式购买成纪药业50%股权，共发行股
份27,004,908股；以支付现金方式购买成纪药业50%股权，共支付现金6.6亿元。
（二）本次重大资产重组的审批核准程序
2014年8月18日，成纪药业召开股东会审议并批准了与本公司进行本次交易。
2014年8月18日，本公司第二届董事会第十次会议审议并批准了本次重组的报告书
及协议；
2014年8月18日，本公司与曾少贵、曾少强、曾少彬签署了《股权认购协议》，与交
易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬
签署了《盈利预测补偿协议》；
2014年9月5日，本公司2014年第一次临时股东大会审议并批准了本次交易相关的
议案。
说明第1页
深圳翰宇药业股份有限公司
关于2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明
2015年1月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳翰宇药业股份有限公司
向张有平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]41号)核准。
（三）本次重大资产重组的实施情况
2014年8月18日，本公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，与张有平及曾少贵、曾少强、曾少彬签署了《盈利预测补偿协议》，与曾少贵、曾少强、
曾少彬签署了《股份认购协议》。
2015年1月13日成纪药业于在甘肃省天水市工商行政管理局办理了工商变更登记。
二、收购资产业绩承诺情况
根据《盈利预测补偿协议》，交易对方张有平承诺成纪药业 2014年度、2015年度
经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 11,000.00万元、14,850.00万
元；翰宇药业股东曾少贵、曾少强、曾少彬承诺成纪药业2016年度、2017年度经审计的
归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币19,300.00万元、24,130.00万元；以上
净利润金额以扣除非经常性损益前后孰低为准。如成纪药业在业绩承诺期内未完成盈利目
标，业绩承诺方同意向上市公司以现金方式全部补足。
三、收购资产业绩实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司成纪药业 2015年度的财务报表
的审计结果，成纪药业 2014年度、2015年度经审计后实现的归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润分别为人民币 11,572.80万元、人民币 11,350.26万元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司成纪药业2016年度的财务报表
的审计结果，成纪药业2016年度经审计后实现的归属于母公司股东的以扣除非经常性损
益前后孰低原则确认的净利润16,937.43万元，2016年度业绩承诺完成比例为87.76%；2014
年度-2016年度经审计后以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低原则确认的净
利润合计为 39,860.49万元，业绩承诺的完成比例为88.28%。
四、结论
综上， 2016年度标的公司成纪药业业绩承诺完成比例为87.76%；2014年-2016年
度标的公司成纪药业业绩承诺完成比例为88.28%。主要是由于国家医改政策变化、完善质
量体系、扩大产能、市场准入等原因，导致成纪药业暂未达承诺业绩。2016年成纪药业梳
理了质量管理体系，做到了常态化管理，各项经营风险得到了更好的控制，并解决了未来
环保隐患，对企业持续经营起到了保障的作用。同时，公司强化新产品的研发，提高器械
类产品质量，推动了自动化建设步伐，为未来提升效率、降低生产成本、扩大产品市场开
拓了新的空间，未来效益会进一步稳定并放大。
说明第2页
深圳翰宇药业股份有限公司
关于2016年度重大资产重组业绩承诺实现情况说明
五、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2017年4月25日批准。
深圳翰宇药业股份有限公司
(签章)
2017年4月25日
说明第3页
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-035广西河池化工股份有限公司
关于将所持国海证券部分股票解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2014年 2月 25日召开临时会议，审议通过了《关于开展股票质押式回购业务进行融资的议案》，同意将持有的国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）股票质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）开展股票质押式回购业务，融资贷款人民币 2亿元，公司分别于 2014年 3月 4日、2014年 3月 13日将持有的国海证券共计 4630万股股票质押给华泰证券，相关内容详见 2014年 2月 26日、 3月 5日、3月 14日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《关于开展股票质押式回购业务进行融资的公告》（公告编号：2014-004）、《关于开展股票质押式回购业务的进展公告》（公告编号2014-005、007）。
2014年 8月 13日，本公司向华泰证券提前购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票 1157.50万股。截至本公告披露日，本公司持有国海证券无限售条件流通股股票 4539.2525万股，占国海证券总股本的1.96%；其中处于质押状态的股票累计数为 3472.50万股，占本公司持有国海证券股票的76.50%。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一四年八月十五日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2019-018深圳市同益实业股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文《关于核准深圳市同益实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格15.85元，募集资金总额为221,900,000.00元人民币，发行费用总额人民币40,028,600元，扣除发行费用人民币38,157,279.25元（不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），实际募集资金净额为人民币
183,742,720.75元。该募集资金已于2016年8月18日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14000920485号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市同益实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第七次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并由公司董事会授权总经理在公开披露的募投项目范围内具体负责项目实施，包括但不限于签署或授权他人签署与项目实施有关的法律文件，审批募投资金的使用支出。
公司于 2016年为首次公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳分行南头支行、平安银行股份有限公司深圳分行南头支行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
为提高公司募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，公司与交通银行股份有限公司深圳香洲支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发证券股份有限公司于2017年7月24日在原签署的《募集资金三方监管协议》基础上签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司于2017年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金设立全资子公司的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专用账户的议案》，公司使用募集资金人民币3800万元对全资子公司苏州创益塑料有限公司（以下简称“苏州创益”）增资、使用募集资金人民币1500万元设立西安子公司。为规范募集资金的管理和使用，苏州创益和西安子公司已分别开立了募集资金专户，并分别与公司、开户银行中信银行苏州城中支行、中国银行深圳国贸支行，保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对子公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金四方监管协议》的相关规定履行了职责。
为提高募集资金使用效率，增加募集资金存储收益，公司、苏州创益与中信银行股份有限公司苏州分行城中支行、广发证券股份有限公司于2017年7月24日在原签署的《募集资金四方监管协议》的基础上签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。
（二）开立的募集资金专户情况如下：
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|序号|开户行名称|账号|使用状态|
|1|交通银行股份有限公司深圳香洲支行|443066065011607270150|正常使用|
|2|平安银行股份有限公司深圳分行南头支行|11017094959000|正常使用|
|3|平安银行股份有限公司深圳分行南头支行|11017096020003|正常使用|
|4|中信银行苏州城中支行|8112001013100328349|注销|

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|5|中国银行深圳国贸支行|760169154743|正常使用|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2017年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专用账户的议案》，公司使用募集资金人民币 3800万元对全资子公司苏州创益增资，用于实施“营销运营平台建设项目”。增资完成后，苏州创益的注册资本由 200万元人民币变更为 4,000万元人民币，具体内容详见公司于 2017年 4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。苏州创益在中信银行苏州城中支行开立了募集资金专户，开户信息如下：
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|序号|开户行名称|账号|使用状态|
|1|中信银行苏州城中支行|8112001013100328349|注销|

鉴于苏州创益上述募集资金专户存放的募集资金已按计划使用完毕，且该账户无后续使用用途，为便于公司管理，公司决定将前述募集资金专户注销。
截至本公告日，公司已完成前述募集资金专户注销手续，与之相关的《募集资金四方监管协议》、《募集资金四方监管协议之补充协议》亦终止。除上述注销的募集资金专户外，公司其余募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：皖通科技（002331）|
|保荐代表人姓名：胡伟|联系电话：0551-68167108|
|保荐代表人姓名：束学岭|联系电话：0551-68167108|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2次|
|（2）列席公司股东大会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8. 关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年 12月23日|
|（3）培训的主要内容|深圳证券交易所交易规则（2015年修订）、中国证券监督管理委员会公告[2015]18号、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规的学习。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 皖通科技关于在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年3月25日）起六个月内不再筹划重大资产重组事项的承诺。|是|无|
|2．王中胜、杨世宁、杨新子等 3 位股东、公司首次公开发行股票前的其他股东、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺。|是|无|
|3．实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子一致行动人承诺、关于避免同业竞争的承诺|是|无|

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|4．易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司和常州投资集团有限公司（非公开发行对象）关于股份锁定的承诺|是|无|
|5. 王中胜、杨世宁、杨新子、陈新、王夕众、孙胜、姚禄仕、李洪峰、陈结淼、李天华、陈延风、竺进、孔梅、卢玉平股份减持承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
胡伟 束学岭
国元证券股份有限公司2016年3月21日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-004
上海康达化工新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160065号）。中国证监会依法对瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）推荐的《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要瑞银证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。如不能按期回复的，公司会及时提交延期回复的申请。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-083江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2019年 12月22日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将公司第四届监事会的组成、选举程序、监事候选人的推荐、监事候选人的任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名；监事任期自公司相关股东大会选举非职工代表监事获得通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选举的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或合计持有本公司3%以上股份的股东有权向公司书面推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的非职工代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在2019年 11月27日（星期三）17:00前，以本公告约定的方式向公司书面推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应
提供的相关文件），晚于该时间，公司不再接受推荐；
（二）上述推荐时间截止后，公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、持有本公司股份及数量的证明材料。
（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于现场送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2019年11月 27日（星期三）17:00前将相关文件送达或邮寄（以快递签收时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：乐珍荣、刘明
联系电话：0791-85950380，传真：0791-85950380
联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
邮政编码：330200
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
附件：
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人信息|||||
|姓名（名称）|||联系电话||
|证券账户|||身份证件号码||
|被推荐人信息|||||
|姓名||性别||出生年月|
|电话||传真||电子邮箱|
|是否符合本公告所载任职条件：□是□否|||||
|简历|（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他|（包括但不限于公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||||

推荐人：（盖章/签名）
年 月 日
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－024
债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年4月25日（星期一）上午9：30
（2）网络投票时间：2016年4月24日——2016年4月25日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日下午15：00——4月25日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第四届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：董事长李越伦先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三维通信公告
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共11名，代表股份130,876,060股，占公司总股本的31.8675％。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表5人、代表股份130,568,360股，占公司总股本的31.7926%。
2、参与网络投票股东及股东代表共 6人，代表股份 307,700股，占公司总股本的0.0749％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
4、审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
其中，中小投资者表决情况为：赞成 898,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的77.1218%；反对 300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权 266,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的22.8525%。
5、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
三维通信公告
其中，中小投资者表决情况为：赞成 898,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的77.1218%；反对 300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权 266,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的22.8525%。
6、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
7、审议通过了《关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
其中，中小投资者表决情况为：赞成 898,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的77.1218%；反对 300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权 266,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的22.8525%。
8、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》
表决结果：同意 130,609,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7963％；反对300股；弃权266,300股(其中,因未投票默认弃权266,300股)。
其中，中小投资者表决情况为：赞成 898,700股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的77.1218%；反对 300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权 266,300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的22.8525%。
9、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：同意 130,875,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9998％；反对300股；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)。
其中，中小投资者表决情况为：赞成1,165,000股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9743%；反对 300股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹荣律师见证，并出具法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
三维通信公告
集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2015年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-020
国盛金融控股集团股份有限公司
回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 3月 1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案，同意公司以不低于 1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过 22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截至2018年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,870,188股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.39%，最高成交价为 17.30元/股，最低成交价为 16.65元/股，支付的总金额为 100,100,084.90元。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
欧浦智网股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会 2015年第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司第四届董事会2015年第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
在确保公司正常运营和资金安全的情况下，公司及其控股子公司购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司经营发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其控股子公司投资人民币 3亿元用于购买银行保本理财产品，购买银行保本理财产品累计未赎回金额在任一时点不超过人民币3亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟 2015年12月 29日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2015-034
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东李龙萍先生关于其持有本公司股权质押变化情况的通知，具体情况公告如下：
2015年4月22日，公司披露了《关于持股5%以上股东股权质押的公告》（公告编号2015-009），内容为：李龙萍先生于2015年4月21日将其持有的本公司有限售条件股份4,800,000股质押给西南证券股份有限公司。股份质押期间，公司实施了2015年半年度权益分派：以公司总股本 60,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，转增后，上述质押股份增至 7,680,000股。2015年11月6日，李龙萍先生将上述质押股份解除质押，并已于2015年11月6日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
2015年 11月 11日，李龙萍先生将其持有的本公司有限售条件股份 7,680,000股质押给南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行，并已于 2015年11月11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月11日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，公司总股本为97,280,000股，李龙萍先生直接持有本公司股份7,680,000股，占公司总股本的7.89%。本次李龙萍先生办理股权解除质押
及再次质押登记手续股份总数为7,680,000股，占其直接持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的7.89%。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014083债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
2014年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司 2014年半年度权益分派方案已获 2014年 8月 28日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本675,659,919股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款[注]；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.450000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 10月 24日，除权除息日为：2014年10月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 10月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 10月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、公司股权激励限售股的现金红利由本公司自行派发。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****227|重庆汇邦旅业有限公司|
|2|01*****337|张松山|
|3|01*****657|李生学|
|4|01*****344|潘明欣|
|5|01*****492|于俊田|
|6|01*****753|王加荣|
|7|00*****044|王榕|
|8|01*****078|于洁|
|9|01*****336|杨维虎|
|10|00*****105|吕立明|
|11|00*****791|赵丹琳|
|12|01*****343|罗大林|
|13|00*****101|蒋康伟|
|14|00*****980|彭云辉|

五、咨询机构：
咨询地址：重庆市渝北区人和星光大道69号董事会办公室
咨询联系人：陈志
咨询电话：023-67886985 传真电话： 023-67886986
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2015-033
美的集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请。根据审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2015年5月21日
物产中拓股份有限公司
监事会议事规则
（经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 为维护公司及股东的合法权益，规范监事会议事和决策程序，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司章程指引》（2006年修订版）、《物产中拓股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。
第二条 监事会作为公司常设监察机构，代表全体股东对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为实施监督、检查。
第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。
第二章 监事
第四条具有《公司章程》第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实、勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第六条 监事由股东代表和职工代表担任。其中公司职工代表担任的监事不得低于监事人数的三分之一。
股东代表监事由公司股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工民主选举产生或更换。
第七条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本规则的规定，履行监事职务。
第八条 监事在任期届满前提出辞职，应当向监事会提交书面辞职报告。
第九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。
第十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第三章监事会构成及职责
第十三条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，设监事会主席 1名，可设监事会副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席或由监事会主席指定 1名监事代其履行职责。
第十四条 监事会主席依法行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）监督、检查监事会决议执行情况；
（三）组织制定监事会工作计划，负责监事会日常工作；
（四）代表监事会向股东大会报告工作；
（五）股东大会授予的其他职权。
第十五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理和其他高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第十六条 监事会应当向年度股东大会提交有关上年度监事会履行监督职责的工作报告，报告对下列事项发表独立意见：（一）公司依法运作情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况，评估公司内部控制制度；
（二）公司财务检查情况，对公司年度财务报告发表审核意见；
（三）监事会认为应当向股东大会报告的其他重要事项。
第十七条 监事会认为必要时，可以对董事会审议的议案出
具独立意见。
第四章 监事会会议
第十八条 监事会会议必须有二分之一以上监事出席方可召开。
监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6个月至少召开一次，并根据工作需要召开临时会议。
监事会会议应当以现场方式召开；紧急情况下，监事会会议可以通讯方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的投票意向在会议决议上签字确认，通过传真、特快专递或专人送达等方式提交给监事事务代表，自监事事务代表收到超过半数监事签字同意的决议文件之日起，该决议即生效。
第十九条 下列情况下，应当召开监事会临时会议：
（一）监事会主席认为必要时；
（二）三分之二以上监事联名提议时；
（三）《公司章程》规定的应当召集监事会会议的其他情形。
第二十条 召集监事会定期会议时，会议通知应当在会议召开 10日前书面送达全体监事；召集监事会临时会议时，会议通知应当在会议召开 2日前书面送达全体监事。
第二十一条 监事会会议通知应包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议案；
（三）发出通知的日期。
第二十二条 监事会会议应当由监事本人出席。如果监事因故不能出席会议，可以书面委托其他监事代为出席。
委托授权书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效
期限，并由委托人签名。代为出席会议的监事应在授权范围内行使监事的权利。
第二十三条 在必要情况下，监事会可要求公司高级管理人员、财务负责人、内部及外部审计人员列席会议，回答所关注的问题。
第二十四条 监事连续两次无故不出席监事会会议者，视为不能履行监事职责，股东大会和职工代表大会应予以撤换。
第五章 监事会表决及决议
第二十五条 监事会会议对会议通知中列明的议案按顺序审议。如改变会议通知中的议案顺序，应先征得出席会议监事过半数同意。
监事会原则上不审议未在会议通知中列明的议案。特殊情况下要求增加新议案时，应先由到会监事过半数同意新议案列入会议议程后，方可对新增议案进行审议、表决。
第二十六条 监事会表决程序：一事一议，举手表决，每项议案表决完毕进行票数统计并当场宣布表决结果，由会议记录人员记录在案。表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。
第二十七条 监事会会议决议应当经半数以上监事表决同意方可通过，会议决议由出席会议的监事签字后生效。
会议决议应由监事会监事事务代表提交董事会秘书，及时公告于中国证监会指定信息披露报纸、网站。
第六章 监事会会议记录
第二十八条 监事会应就会议情况形成会议记录，会议记录由出席会议的监事和记录人员签字确认。
监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言做说明性记载，以作为日后明确监事责任的重要依据。
第二十九条 监事会会议记录应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和主持人；
（二）出席会议的监事姓名及受他人委托出席会议的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每项决议事项的表决方式和结果。
第三十条 监事会会议记录作为公司档案，由监事会监事事务代表保存，保存期限为 10年。
第七章 附则
第三十一条 本规则将作为《公司章程》的附件，由公司监事会制定和修改，自股东大会批准之日起生效。
第三十二条 本规则未尽事宜参照国家法律、法规和《公司章程》的相关规定执行。
第三十三条 本规则由公司监事会负责解释。
岭南园林股份有限公司
关于与交易对方就发行股份购买资产事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
中国证券监督管理委员会：
岭南园林股份有限公司(以下简称“岭南园林”或“公司”)拟以支付现金和发行股份的方式，向樟树市华希投资管理中心（有限合伙）、樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买其持有的北京市新港永豪水务工程有限公司合计90%的股权（以下简称“本次交易”），此次交易构成发行股份购买资产，属于上市公司股价敏感重大信息。
岭南园林与交易对方在此次发行股份购买资产事宜中，严格按照贵会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件的要求，和深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等规则的要求，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的始终，未出现股价敏感重大信息泄露等违规行为，具体情况如下：
一、岭南园林在与本次交易对方进行初步磋商时，已及时签署了《保密协议》，约定对本次重组的相关信息不得向任何第三方透露。同时，岭南园林内部亦采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，明确规定了相关敏感信息及该消息的知悉范围、保密措施的执行及违反保密制度的责任等；交易对方内部同样严格控制参与本次重组的人员范围，尽可能的缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。
二、岭南园林聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并同时与上述中介机构和交易对方于2017年2月27日签署了《保密协议》。
《保密协议》规定：岭南园林为上述中介机构提供的商业秘密，仅限乙方用于本次交易审核有关目的，包括但不限重组、资产注入、股权转让等。
三、岭南园林因筹划重大事项，公司股票自2017年2月27日开市起停牌。
四、停牌后，岭南园林积极筹划发行股份购买资产事项，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，向深圳证券交易所申请按发行股份购买资产停牌事项，自2017年3月6日起继续停牌。
五、通过多方自查，岭南园林及其控股股东、交易对方、北京市新港永豪水务工程有限公司以及上述主体的董事、监事及高级管理人员（及其直系亲属），各中介机构（包括：广发证券股份有限公司、北京市君合律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司）以及各中介机构的经办人员（及其直系亲属）等本次重大资产重组的相关各方，不存在利用本公司本次筹划发行股份购买资产事项的内幕消息进行买卖岭南园林股票的行为。
为了避免信息泄露造成股价异常波动，岭南园林与交易对方采取了非常严格的保密措施。首先，将知情人控制在极小的范围内，所有与本项目有关的信息都仅限于保密范围内的知情人知晓；其次，岭南园林与所有的知情人都签署了保密协议；最后，接触过程中所有有关的信息传递都在技术条件允许的情况下尽可能使用加密措施，如有关文件的电子版都加设密码，避免与项目无关的人员获取保密信息。
综上所述，岭南园林与交易对方已根据法律、法规及贵会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此报告并说明。
（本页无正文，为《岭南园林股份有限公司关于与交易对方就发行股份购买资产事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
岭南园林股份有限公司年 月 日