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江西昌九生物化工股份有限公司董事会审计委员会
2018年度履职情况报告
各位股东、董事、监事：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规范性文件的有关规定，我们作为江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现任审计委员会成员，现就2018年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事刘萍女士、李飞先生以及董事长李季先生名董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事刘萍女士担任，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，审计委员会共召开7次会议，会议召开情况如下：
2018年1月26日，第七届董事会审计委员会召开2018年第一次会议，就公司2017年度财务审计工作的相关事项与公司财务部及外聘会计师事务所进行沟通。
听取2017年度财务状况汇报，和2017年度审计相关事项的说明及公司2017年年报审计的工作安排的说明等。
2018年4月4日，第七届董事会审计委员会召开2018年第二次会议，审议经初步审计的《公司2017年度财务报告》，就公司2017年度财务审计结果与会计师事务所进行沟通，通报了公司2017年年度报告的编制及披露工作的相关事项，介绍了2017年度的生产经营状况和外部环境，明确审计工作要公平、公正地反映公司实际情况，不得弄虚作假，同时听取了公司外部审计机构对公司年度审计计划及进场安排的汇报，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，初步确定公司2017年度财务报告及内控审计的出具时间安排。
通过了如下议案：《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》（全文及摘要）、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于支付2017年度财务和内控审计费用的议案》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》、《公司董事会审计委员会关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》、《关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
2018年4月26日，第七届董事会审计委员会召开2018年第四次会议，审议并通过了《公司2018年第一季度报告》（全文及正文）。
2018年8月16日，第七届董事会审计委员会召开2018年第五次会议，审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
2018年10月20日，第七届董事会审计委员会召开2018年第六次会议，审议并通过了《关于下属公司对外提供反担保的议案》、《关于公司坏账核销的议案》。
2018年10月29日，第七届董事会审计委员会召开2018年第七次会议，审议并通过了《公司2018年第三季度报告》等议案。
三、审计委员会相关工作履职情况
报告期内，董事会审计委员会定期审阅公司审计部的工作计划和实施情况，审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，指导审计部的有效运作。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席会议，积极对相关议题发表专业意见。
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司现聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的外部审计机构，具有执行证券、期货相关业务许可证，自聘任以来，该所能严格按照有关法律法规以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、
公正的执业准则，审计意见是客观、公允的，审计结论符合公司的实际情况。
2、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
第七届董事会审计委员会与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就聘任期间的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。第七届董事会审计委员会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，第七届董事会审计委员会在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，履行了协助公司审计工作顺利完成的各项职责。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，第七届董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，没有发现公司重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项。
（四）指导内部审计工作
报告期内，第七届董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计部本年度工作报告及 2018年的工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存重大问题的情况。
（五）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2018年度，公司严格按照《内部控制评价制度》的相关要求，对管理重点领域和主要风险控制区域进行内控体系执行情况的内部评价和外部审计工作，公司内控建设执行小组通过细化内控制度和各业务活动流程，确保内控体系的整体质量，通过开展切
实有效内控评价过程，促进各项制度得以有效执行，使内控控制形成制度制定、实施、检查、改进的良性循环，确保公司各项经营活动规范运行，目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（六）监督审核公司关联交易事项
报告期内，未发生公司控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。第七届董事会审计委员会认真审阅了公司 2018年度关联交易的相关资料，认为公司的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易对公司是必要的，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，充分发挥监督作用，保证了公司和中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会审计委员会：刘萍、李飞、李季
二〇一九年四月二十六日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2015-074
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》。
一、董事会会议召开情况
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二次会议通知已于2015年8月11日以电子邮件方式送达给公司全体董事。会议于2015年8月14日上午10点以通讯方式召开，本次会议由公司董事长张润钢先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议议案情况
本次董事会仅审议一项议案，即《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》。因本次重大资产重组涉及关联交易，张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事5位董事在审议议案时已回避表决。
经出席本次会议的有表决权的董事表决，以同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票的结果通过本项议案。
（二）重大资产重组事项具体内容
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）公司股票自2015年3月17日起停牌，并于2015年3月24日进入重大资产重组程序。
2015年6月11日，公司召开董事会通过了向如家酒店集团（以下简称“如家”）发出非具约束力私有化提议函的议案，公司及关联方Poly Victory Investments
Limited、携程网（Ctrip.com International,Ltd.）（以下简称“携程”）、如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生、如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团（以下简称“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函（以下简称“提议函”），拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部股份。
此外，在取得必要的中国监管机构初步审批的情况下，公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权（以下简称“财团交易”）。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的要约价格，上述财团交易的最终交割将以获得全部必要的中国监管机构审批为条件。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
公司主营业务为酒店业务和景区业务。公司经深入论证，在酒店板块采取“品牌+资本”的发展战略。具体而言，公司拟充分发挥上市公司优势，通过自身的资本金实力，在资本市场发力实施同业并购，进一步突出酒店主业发展和提高公司酒店业务的收入及利润水平。本次重组有利于提高公司酒店业务的综合实力，同时，有助于提升公司综合盈利能力。
（3）重组框架方案介绍
交易方式
本公司初步确定以现金方式收购除由买方集团及其各自的关联人士或关联
投资载体持有的如家股权以外的如家已发行全部股份，同时本公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权，并发行股份募集配套资金。
主要交易对方
截止本公告出具之日，本次交易的主要交易对方可能包括：1、公司以现金方式收购非由买方集团及其各自的关联人士或关联投资载体持有的如家股权交
易中，交易对方可能包括除Poly Victory InvestmentsLimited、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚及其各自的关联人士或关联投资载体组成的买方集团以外的如家全体股东；2、公司拟以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权交易中，交易对方可能为Poly Victory InvestmentsLimited、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚及其各自的关联人士或关联投资载体组成的买方集团。公司正在与多方沟通后最终确定交易对方。
（4）标的资产情况
截止本公告出具之日，标的资产为如家100%股权。如家为美国纳斯达克上市公司，股票代码为HMIN。如家以“成为全球酒店行业前三甲的酒店管理企业”为愿景，始终秉承“家”文化，致力于为对价格敏感的差旅人士和游客提供卫生、舒适、便捷的住宿服务。截至2014年12月末，如家在中国330个城市共有近3,000家酒店投入运营，形成了国内规模最大的连锁酒店网络体系。
2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
公司与主要交易对方以及相关中介机构在进一步论证和完善具体交易方案，同时就具体交易方案与相关监管机构进行沟通。
公司已于2015年6月11日发出私有化提议函，同时为筹划本次交易的境外特殊目的公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司和首旅酒店集团（开曼）控股有限公司也正在设立过程中。
公司与如家董事会成立的特别委员会及其法律与财务顾问就收购方案的相
关条款、方案的公允性与合理性正在进行协商谈判。
停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并于2015年4月24日、2015年5月23日和2015年6月24日披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》。
3、继续停牌的必要性和理由
鉴于本次交易涉及美国上市公司的私有化，公司需要与如家董事会成立的特别委员会及其法律与财务顾问就收购的具体条款进行协商谈判。与此同时，公司、交易对方及各中介机构也需要更多时间对方案进行完善，并与监管机构进行沟通和取得必要的审批。
4、需要在披露重组预案/草案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组预案/草案披露前，须与本次交易涉及的交易各方签订相关协议，并且须履行各交易方就其同意本次重大资产重组的内部决策程序，取得相关决议。
5、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将向监管机构申请公司股票自2015年8月24日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的磋商及拟定等。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案/草案。
（三）本次公司重大资产重组涉及关联交易、关联董事回避表决情况
本次重大资产重组涉及关联交易，张润钢董事长、李源光董事、胡培智董事、孟卫东董事、段中鹏董事为关联董事，五位董事在本次董事会审议该项议案中已回避表决。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事对《公司关于审议申请重大资产重组继续停牌的议案》发表了独立意见，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015年8月15日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-049银座集团股份有限公司
2017年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年3季度主要经营数据披露如下：
一、2017年3季度门店变动情况：
新开设门店2家，无关闭门店。新开设门店如下：
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|序号|地区|门店名称|业态|开业日期|建筑面积（万平方米）|地址|
|1|德州|齐河店|百货商场|2017.9.23|2.56|齐河县迎宾路258号|
|2|莱芜|赢牟店|大型综合超市|2017.9.20|0.13|莱芜市莱城区长勺北路与嬴牟西大街交叉口|

拟增加门店情况：
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|序号|地区|门店名称|业态|预计开业日期|建筑面积（万平方米）|租赁/自有/收购|
|1|菏泽|菏泽和谐广场店|购物中心|2017年四季度|8.9|租赁|
|2|济南|济阳店|大型综合超市|2017年12月|3.3|租赁|

门店改造及扩建情况：
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|序号|地区|门店名称|业态|预计开业日期|建筑面积（万平方米）|租赁/自有/收购|
|1|德州|大学路店二期|百货商场|2017.12|6.16|租赁|

二、2017年3季度零售行业主要经营数据：
1、主营业务分地区
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|分地区|营业收入|报告期毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|济南|681,037,388.84|14.18|4.38|-2.62|

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|潍坊|192,256,782.91|11.43|0.85|0.59|
|莱芜|88,244,177.27|13.57|2.24|-0.07|
|菏泽|163,278,604.05|14.27|0.99|-0.45|
|聊城|23,072,451.76|11.84|-2.43|0.24|
|临沂|181,297,336.60|14.70|9.83|-0.51|
|泰安|265,109,767.18|12.78|-1.60|-0.66|
|滨州|204,080,434.76|11.50|-9.63|-0.67|
|东营|288,849,565.51|12.45|-3.88|-0.42|
|淄博|397,982,896.28|12.59|3.64|-0.67|
|德州|65,547,284.18|10.19|-5.91|-0.03|
|青岛|44,477,289.84|12.67|-3.88|-1.97|
|河北|126,085,755.77|10.49|8.92|-0.03|
|合计|2,721,319,734.95|12.94|1.12|-0.92|

2、主营业务分经营业态
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|分经营业态|报告期营业收入|报告期毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|毛利率比上年增减|
|百货商场|1,728,655,416.64|12.54|1.13|-0.80|
|大型综合超市|838,401,034.72|11.99|0.74|-0.99|
|购物中心|154,263,283.59|22.58|3.05|-2.15|
|合计|2,721,319,734.95|12.94|1.12|-0.92|

本公告的经营数据未经审计，拟增加门店为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2018-040
上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2018年8月24日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已先前送达各位董事。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告（全文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》。
各位董事、独立董事认为：公司《2018年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
《2018年半年度报告（全文及摘要）》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与《2018年半年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证：公司《2018年半年度报告（全文及摘要）》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-041）。
赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一八年八月二十五日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-015宁波维科精华集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波维科精华集团股份有限公司于2016年6月29日以书面形式发出召开公司第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2016年 7月 5日以通讯方式（包括直接送达）召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于授权董事长处置参股公司股权的议案》
公司拟授权董事长处置公司所持有参股公司宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔”）的11.57%股权，处置将以评估报告为依据，底价不低于上述资产截至 2016年 5月末的账面价值 8732.21万元。处置方式包括但不限于现金转让及股权置换等。
因本次股权处置尚在谈判阶段，股权处置的方式及收益等均存在不确定性，公司将召开临时股东大会对本议案进行审议，待审议通过后，授权公司董事长办理上述股权处置相关事宜，并根据市场及行业惯例签署相关文件。
详见2016年7月7日刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于授权董事长处置参股公司股权的公告》，公告编号：2016-016。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的决定及通知的议案》公司决定于 2016年 7月 22日在宁波市柳汀街 225号月湖金贸大厦 20楼公司会议室召开公司 2016年度第一次临时股东大会，会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。
详见 2016年 7月 7日刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-017。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一六年七月七日报备文件：
1、公司第八届董事会第六次会议决议
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-081债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
截至 2016年10月31日，公司及下属子公司已发生的委托理财进展情况如下：
1、理财产品名称：财通基金-上海银行-富春定增696号资产管理计划；购
买金额：人民币1亿元；起始日期：2016年3月14日；产品类型：资产管理计划。（第七届董事会第九次会议审议通过）
2、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币1.5亿元；起始日期：2016年10月18日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）
3、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币3亿元；起始日期：2016年10月19日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）
4、理财产品名称：平安银行天天利保本人民币公司理财产品；购买金额：人民币 4亿元；起始日期：2016年 10月 27日；产品类型：保本浮动收益性产品(T+0)。（第七届董事会第十四次会议审议通过）
二、委托理财的审批程序
1、公司于2016年1月26日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司参与认购资产管理计划份额的议案》，同意全资子公司上海茂沁投资管理有限公司与财通基金管理有限公司、上海银行股份有限公司签署《财通基金-上海银行-富春定增 696号资产管理计划》，茂沁投资作为资产委托人出
资10,000万元认购资管计划B类份额，合同期限为 18个月。公司独立董事的独立意见：本次认购资产管理计划份额事项在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，使用自有资金投资资产管理计划产品，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司参与认购资产管理计划份额事宜。
2、公司于2016年10月11日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司利用不超过人民币 10亿元的自有资金可循环进行低风险的理财产品投资。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过 12个月。公司独立董事的独立意见：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，公司委托理财产品尚未到期余额为 11亿元人民币，12个月内累计委托理财发生额为 11亿元人民币。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2019-043
中信银行股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行，投资者可登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时本行董事会秘书、董事会办公室等总行相关部门负责人将通过网络在线交流形式与投资者就本行的公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2019-066上海韦尔半导体股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知于2019年8月19日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《<公司2019年半年度报告>及其摘要》
《公司2019年半年度报告》及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2019年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更，是公司按照财政部于2019年4月30日新发布的《关于
修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、2019年 5月 16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会[2019]9号）对公司会计政策、会计科目进行相应变更，本次变更仅对财务报表的列报项目进行调整，对公司经营成果、财务状况以及现金流不存在实质性影响。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）。
（三）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-063）。
（四）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
公司“射频元器件研发及产业化项目”计划建设期为 24个月，根据项目当前实际实施情况，为对项目进一步优化，保障项目的经济效益，经审慎研究，拟将上述募投项目延长不超过6个月。公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-064）。
（五）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》
根据企业战略发展需要，公司拟对全资子公司合肥韦豪半导体技术有限公司增资人民币 1.90亿元。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意公司对全资子公司合肥韦豪半导体技术有限公司增资人民币1.90亿元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-065）。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-081
维维食品饮料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东维维集团股份有限公司（以下简称“维维集团”）持有维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）股份数量为 265,951,506股，占公司总股本比例为15.91%。本次部分股
份解除质押后，维维集团持有公司股份累计质押数量为 225,124,365股，占其持股数量比例为84.65%,占公司总股本比例为13.46%。
2019年 12月 9日，公司接到股东维维集团函告，获悉其将所持有的本公司部分股份于近日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
维维集团将其质押给兴业银行股份有限公司徐州分行的 22,500,000股本公司无限售流通股股票办理了解除质押手续，质押登记解除日期为 2019年 12月 6日，相关质押解除手续已办理完毕。
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|-|-|
|股东名称|维维集团股份有限公司|
|本次解质股份(股)|22,500,000|
|占其所持股份比例|8.46%|

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|-|-|
|占公司总股本比例|1.35%|
|解质时间|2019 年 12 月 6 日|
|持股数量(股)|265,951,506|
|持股比例|15.91%|
|剩余被质押股份数量(股)|225,124,365|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|84.65%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|13.46%|

后续如有相关质押情形，公司将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2018-102河南思维自动化设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月14日公告了《河南思维自动化设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181161号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的相关要求及更新后的财务数据，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充，并于2018年10月9日披露了《重组报告书（修订稿）》等相关文件。
2018年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第52次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。
根据中国证监会的审核要求，公司对《重组报告书（修订稿）》进行了修改和完善，现将本次修订内容说明如下（如无特别说明，本公告所使用的简称与《重组报告
书》中的“释义”所定义和简称具有相同含义）：
2、公司在《重组报告书（修订稿）》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益，及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险”以及“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）上市公司2018年可能确认较大金额的非经常性损益，及由此导致公司业绩呈现较大波动的风险”补充披露了思维列控前次收购蓝信科技49%股权的账面价值需参考本次交易作价调整，导致思维列控2018年业绩可能呈现较大波动的风险。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2015-051重庆燃气集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理王继武先生的辞职报告。由于工作调整原因，王继武先生申请辞去所担任的公司副总经理职务。
根据公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议，董事会同意王继武先生不再担任公司副总经理。
公司董事会对王继武先生在担任公司副总经理期间为公司作出的贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
重庆燃气集团股份有限公司董事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-048中国铝业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，可能构成重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：601600，证券简称：中国铝业）自2017年9月12日（星期二）开市起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并承诺在停牌后 10个交易日内确定该事项是否构成重大资产重组。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每5个交易日（含停牌当日）公告相关重大事项进展情况。公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-049安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项待核实，经公司申请，公司股票于2017年4月27日起停牌。2017年5月5日、5月12日、5月19日、5月26日、6月6日公司发布了《关于公司股票申请继续停牌的公告》，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：临2017-040、临2017-042、临2017-045、临2017-047、临2017-048）。
鉴于该重大事项尚在核实中，经公司申请，公司股票自2017年6月13日起继续停牌。
公司将尽快核实该重大事项，待核实后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
内蒙古第一机械集团股份有限公司
独立董事关于六届五次董事会相关事项的独立意见
一、独立董事关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关文件，基于独立判断的立场，我们就本次《关于延长综合技改造募集资金投资项目建设期限议案》发表如下独立意见：
公司本次延长募集资金投资项目建设期限的事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，程序合法有效。公司拟将综合技术改造项目由 2019年 6月延期至 2022年 6月，是根据募集资金投资项目实施过程中的客观情况作出的，符合项目建设的实际情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，一致同意延长募集资金投资项目的建设期限，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于修订公司章程的独立意见
为完善公司治理结构，从公司实际运营情况出发，对公司章程部分条款进行了修订，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司《关于修改公司章程议案》发表独立意见如下：
本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，符合公司和全体股东的利益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交股东大会审议。
三、独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
作为公司独立董事，我们审阅了王永乐先生、汪宝营先生的个人履历等相关资料，未发现有违《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监
会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。二位的任职资格符合担任上市公司所在岗位的条件，能够胜任所在岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意聘任王永乐先生、汪宝营先生为公司副总经理并提交董事会审议。
(此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届五次董事会相关事项的独立意见签署页)
独立董事签字：
邓腾江 徐佳宾
王洪亮 戈德伟
赵杰
二〇一九年八月二十三日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2015－040大商股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，公司对控股子公司大连莱卡门服装有限公司（以下简称“莱卡门”）商誉计提减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：
一、计提商誉减值准备的概述
公司从自然人林祥伟处收购了大连莱卡门服装有限公司的55%股权，合并日公司的合并成本大于取得的莱卡门的可辨认净资产公允价值，形成商誉，确认金额为 21,953万元。莱卡门前三季度经营业绩未达预期，出现商誉减值迹象，公司对莱卡门的商誉进行了减值测试，测算莱卡门本年现金流低于其评估数据，可收回金额归属于母公司部分金额远小于公司的投资金额，故该项商誉全额计提减值准备。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司三季度计提了对莱卡门的商誉减值准备 21,953万元，影响
净利润减少 16,465万元，影响归属于母公司所有者净利润减少 16,465万元。截止三季度，公司累计净利润 65,626万元，累计归属于母公司所有者净利润 63,572万元。
三、风险提示
莱卡门可能对公司四季度财务数据的影响，预计莱卡门四季度计提无形资产减值准备14,339万元，影响股份公司净利润减少10,754
万元，归属于母公司所有者净利润减少5,915万元。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
大商股份有限公司2015年11月2日
公司代码：600193 公司简称：创兴资源
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|创兴资源|600193|厦门大洋、创兴科技、创兴置业|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|连福汉||
|电话|021-58125999||
|办公地址|上海市浦东新区康桥路1388号||
|电子信箱|cxkj_irm@126.com||

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|290,782,758.57|301,241,863.26|-3.47|
|归属于上市公司股东的净资产|142,652,694.99|257,823,853.44|-44.67|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|5,456,992.14|-9,063,016.92|不适用|
|营业收入|25,977,089.95|19,453,962.76|33.53|
|归属于上市公司股东的净利润|-115,230,558.45|923,468.67|-12,578.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,200,436.82|398,464.16|703.19|
|加权平均净资产收益率（%）|-57.56|0.24|减少57.80个百分点|
|基本每股收益（元／股）|-0.271|0.0020|-13,650.00|
|稀释每股收益（元／股）|-0.271|0.0020|-13,650.00|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||52,905|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|厦门百汇兴投资有限公司|境内非国有法人|14.70|62,540,594|0|质押|40,934,594|
|厦门大洋集团股份有限公司|境内非国有法人|10.23|43,514,518|0|质押|9,753,500|
|厦门博纳科技有限公司|境内非国有法人|7.76|33,002,806|0|无||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|未知|1.41|6,000,048|0|未知||
|桑日百汇兴投资有限公司|境内非国有法人|0.69|2,953,927|0|无||
|李奕奇|境内自然人|0.58|2,486,000|0|未知||
|冯秀芝|境内自然人|0.58|2,427,442|0|未知||
|黄疆|境内自然人|0.29|1,223,391|0|未知||
|兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金|未知|0.28|1,191,700|0|未知||
|李雅丽|境内自然人|0.28|1,175,200|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公|||||

|||
|-|-|
||司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|截至本报告期末,公司无优先股。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
本报告期内，公司经营管理团队在董事会的指导下，贯彻执行董事会制定的经营计划,扎实做好上海岳衡已承接的亲水湾高层精装修住宅项目相关的建筑及装饰材料、智能家居及家电销售等协定业务；洽购一家具有建筑装修装饰类资质的公司，拓展建筑装修、装饰工程类业务,详细见公司2017年半年度报告全文第四节“二其他披露事项”之“（三）其他披露事项”。
报告期内，实现营业收入 25,977,089.95元，同比增长 33.53%，主要系全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司开展建材贸易业务所致；实现营业利润3,171,881.22元，同比增长1,318.31%,主要系营业收入和投资收益同比增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润-115,230,558.45元，同比减少12,578.01%,主要系公司根据法院受理情况对报告期内收到的投资者损失赔偿诉讼案计提预计负债并列入营业外支出所致。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-048证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
关于继续授权公司管理层购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续授权公司管理层购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过人民币 150亿元的自有资金（公司下属上市公司根据有关规定其履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的，计算在该额度内。）购买低风险理财产品（不用于投资股票及衍生产品），在该额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过日起至2017年3月31日有效，2015年10月30日公司第一届董事会第六次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时截止。具体情况如下：
一、概述
1、目的
为进一步提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下，使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品。
2、金额
公司使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品（不用于投资股票及其衍生产品）。在该额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式
购买理财产品以公司本部、下属上市公司以及其他资金归集有障碍的下属企业的名义进行，公司董事会授权公司总裁在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
4、决议有效期
本次购买理财产品的人民币 150亿元额度自公司董事会审议通过相关议案之日起至 2017年 3月 31日有效，2015年 10月 30日公司第一届董事会第六次会议审议通过的对公司管理层购买理财产品的授权同时截止。
二、对公司的影响
1、公司利用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合股东整体利益。
2、公司购买的理财产品风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全以及相关交易条款公平合理。
三、独立董事意见
公司独立董事意见参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）单独公告的《中国中车股份有限公司独立董事关于继续授权公司管理层购买理财产品事项的独立意见》。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额
2016年 2月 5日至 2016年 8月 22日，公司购买理财产品的发生额为人民币51.4亿元，余额为人民币47.5亿元。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年八月二十二日