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独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第五届董事会第四十二次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于2019年度对外担保额度的独立意见
公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于 2019年度对外担保额度的议案》，因公司业务发展的需要，公司控股子公司及其下属子公司拟在 2019年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由本公司或控股子公司提供连带责任担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会同时授权公司董事长或公司董事长书面授权的代表在此担保额度内，办理具体的签署事项。
我们认为：本次提供连带责任担保的对象均为公司的控股子公司和本公司控股子公司的全资子公司或控股子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为上述公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、关于公司向下属子公司提供原料采购货款担保的独立意见
因下属分子公司正常业务需要，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》，拟为51家分子公司原材料采购货款提供连带责任担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等有关规定。本次担保的对象是公司下属全资及
控股子公司，也是为了支持下属公司业务更好发展，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司提供担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
三、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
公司2019年1月17日第五届董事会第四十二次会议对本次关联交易进行了讨论，我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需流动资金和归还银行贷款需求。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向正邦集团借款暨关联交易事项。本次关联交易需提交公司股东大会审议。
四、关于公司日常关联交易预计的独立意见
公司本次与山东和康源生物育种有限公司、江西省奶牛原种场有限公司、正邦集团有限公司、正瓴融资租赁（上海）有限公司、江西增鑫科技股份有限公司、江西维雀乳业有限公司、江西科鼎资产管理有限公司、江西江南香米业有限公司的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于江西正邦科技股份有限公司第五届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年一月十七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-103华闻传媒投资集团股份有限公司
关于补充披露涉及更正事项的 2017年度与 2018年半年度财务报表及相关附注的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于前期会计差错及追溯调整的公告》（公告编号：2018-097），公司对 2014年度至 2017年度会计差错进行更正及追溯调整。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司现补充披露涉及更正事项的 2017年度与 2018年半年度财务报表及相关附注，具体详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度财务报表及相关附注（调整后）》、《2018年半年度财务报表及相关附注（调整后）》。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一八年九月十四日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-040
海欣食品股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理宋荔辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务，已办理完毕离职手续，离职后其不再担任公司任何职务。相关工作已实现平稳交接。宋荔辉先生的离职不会影响到公司的生产经营。
公司及董事会对宋荔辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-047上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议通知于 2018年 4月 10日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2018年 4月 13日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8110-3号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于利润承诺实现情况说明的审核报告》，2017年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润为 4,938.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,872.86万元，低于承诺数（6,237万元）
1,364.14万元，完成率为78.13%。
根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，2017年度补偿义务人需补偿的股份及需返还现金测算公式如下：
2017年度需补偿的股份数量=[（截至 2017年年末累积承诺净利润数－截至 2017年年末累积实际归属于上市公司的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×68.28%×标的资产交易价格÷发行价格－已补偿股份数量。
2017年度需以现金补偿的金额＝[（截至 2017年年末累积承诺净利润数－截至 2017年年末累积实际归属于上市公司的净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×31.72%×标的资产交易价格－已补偿现金金额。
同时，补偿义务人应返还所需补偿的股份于交割日至补偿股份日的期间已获得的对应现金股利给上市公司。2016年 5月 24日公司实施完成了 2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本 730,103,059股为基数，向全体股东每 10股派 0.60元人民币现金（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。2017年 7月 5日公司实施完成了 2016年年度权益分派方案：以公司现有总股本 716,038,334股为基数，向全体股东每 10股派 0.162537元人民币现金（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。
根据上述公式及补偿股份计算应遵循的条款，2017年度补偿义务人需补偿的股份数量为 3,885,333股，需返还现金为 10,512,357.65元。
本次回购的主要安排如下：
（1）回购股份价格为总价 1.00元人民币。
（2）回购股份资金来源为公司自有资金。
（3）回购股份对公司、财务和未来发展的影响的分析：本次回购对公司经营、财务和未来发展不会产生重大影响。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于回购廖邦富等 19名补偿义务人 2017年度应补偿股份及返还现金的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]8110-3号《成都成电医星数字健康软件有限公司关于利润承诺实现情况说明的审核报告》，2017年度成电医星实现归属于母公司所有者的净利润为 4,938.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,872.86万元，低于承诺数（6,237万元） 1,364.14万元，完成率为78.13%。根据《盈利预测补偿与奖励协议》的约定，公司回购廖邦富等 19名补偿义务人 2017年度应补偿股份数量为 3,885,333股。
因此，董事会对《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》中的注册资本、股份总数进行如下修改：
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||原条款内容||修改后的条款内容|
|第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币71603.8334万元。||第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人民 币71215.3001万元。||
|第十八条 公司股份总数为71603.8334万股，公司的股本结构为：普通股71603.8334万股，无其他种类股份。||第十八条 公司股份总数为71215.3001万股，公司的股本结构为：普通股71215.3001万股，无其他种类股份。||

原《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票审议弃权通过了《关于提请股东大会授权董事会办理向补偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》
为保证本次向补偿义务人回购股份相关事宜的顺利进行,提高工作效率,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内办理与本次回购相关的全部事宜，包括：
（1）经公司股东大会审议通过后,在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次公司股票的回购、注销等相关工作，包括但不限于设立或指定专门的回购股票账户、支付回购对价、办理相关股份的注销登记手续等;
（2）经公司股东大会审议通过后,办理减少公司注册资本、修改
《公司章程》相关条款以及办理有关政府审批和工商变更登记的相关
事宜,包括相关法律文件。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
2018年第二次临时股东大会定于 2018年 5月 3日下午 15:00在上海市西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅以现场方式召开，股权登记日为 2018年 4月 26日。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议》
2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十五次（临时）会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-053上海天玑科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟使用自有资金人民币5,000万元，设立“上海天玑医疗投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%。
2、对外投资审批程序
公司于2017年7月20日召开第三届董事会第二十次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司本次对外投资为成立有限责任公司。
1、投资人及出资方式
本公司出资人民币5,000万元，占注册资本的100%，以公司自有资金投资。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2017-053（1）公司名称：上海天玑医疗投资管理有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）
（2）拟设地点：上海
（3）法定代表人：戴寿鹏
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：投资管理、咨询，医疗投资，医院管理，实业投资，从事医疗诊断技术、医疗器械、生物科技、计算机专业领域内的技术服务。技术转让、技术咨询、技术开发。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司拟通过设立子公司，发展以下2方面业务：（1）投资设立综合性及专科医疗服务机构（医院及门诊部），发展医疗服务类业务；(2)借助原有IT服务业务的核心竞争力优势，以“科技+医疗”为产业核心，发展医疗大数据业务。
本次投资在子公司成立之初，可能会在市场开发、经营管理等方面存在一定的风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十次临时会议决议》；
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-079
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：英飞特；证券代码：300582）已于2017年6月5日（星期一）开市起停牌。公司于2017年 6月 6日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 6月 12日发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-061），于2017年6月20日（星期二）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-064），于 2017年 6月 27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-073），于 2017年 7月 4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-074），于2017年7月11日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-077）。
截至本公告披露之日，公司、重组相关方以及聘请的中介机构正在积极推进本次重组有关的各项工作，对标的公司的审计评估等工作正在有序推进中，为维护投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的审计、评估等中介机构加快工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年7月18日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-005云南铝业股份有限公司关于筹划
非公开发行股份停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：云铝股份；股票代码：000807）于2017年 1月 18日（星期三）开市起停牌，并于当日披露了《云南铝业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-001）。经确认，该重大事项涉及非公开发行股份事项，公司于2017年1月25日（星期三）披露了《云南铝业股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-002）。以上内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
由于本次非公开发行股份涉及收购国资控股的中央企业资产事宜，其工作量较大，履行程序较为繁琐，相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票自2017年2月8日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司完成相关工作并披露相关事项后复牌。根据目前进展情况，公司本次非公开发行股份事项的基本情况如下：一、本次非公开发行股份基本情况
停牌期间，公司严格按照有关规定，组织和协调相关各方有序推进本次非公开发行股票事宜的各项准备工作，积极推动本次非公开发行事项涉及的尽职调查、审计评估等各项工作，本次非公开发行股份的具体方案仍在商洽论证中。
二、申请继续停牌的原因
公司本次非公开发行股份涉及资产收购事项，标的资产为国资控股中央企业，收购涉及的工作量较大，签署相关协议所需履行的审批程序较为繁琐，同时非公开发行股份
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
预案核心内容还需进一步商洽、论证和完善，公司预计无法于 2017年2月8日前披露本次非公开发行股份预案。为确保披露信息的真实、准确、完整，保证本次非公开发行股份工作的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司盖章的继续停牌申请；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2017年2月 7日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-085成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日收到成都德同银科创业投资合伙企业（以下简称“德同银科”）及成都同德投资有限合伙企业（以下简称“同德投资”）关于减持公司股份的告知函，德同银科及其一致行动人同德投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了部分公司股份。截至2016年11月11日，德同银科及同德投资累计减持情况具体如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份时间|减持方式|减持价格（元/股）|减持股数（万股）|占公司总股本的比例（%）|
|德同银科|2016年11月11日|大宗交易|50.75|197.47|1.3315|
|同德投资|2016年11月11日|大宗交易|50.75|50|0.3371|
|小计||||247.47|1.6686|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占目前总股本比例（%）|股数（万股）|占目前总股本比例（%）|
|德同银科|合计持有股份|910|6.1359|712.53|4.8044|
||其中：无限售|910|6.1359|712.53|4.8044|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条件股份|||||
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|同德投资|合计持有股份|79|0.5327|29|0.1955|
||其中：无限售条件股份|79|0.5327|29|0.1955|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持的股东非公司的控股股东、实际控制人。本次减持后，德同银科持有公司股份 712.53万股，持股比例为4.8044%，同德投资持有公司股份 29万股，持股比例为0.1955%，本次减持后二者合计持有公司股份 741.53万股，占总股份比例4.9999%，不再为持有本公司5%以上的股东。
2、本次权益变动具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《成都华气厚普机电设备股份有限公司：简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、德同银科和同德投资减持厚普股份股票的告知函；
2、德同银科和同德投资出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-069深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉威刚科技（苏州）有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）起诉威刚科技（苏州）有限公司（以下简称“威刚科技”）、深圳晟玺环宇电子有限公司、深圳前海威晟达电子商务有限公司侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）事项，公司于 2016年 10月 28日收到了广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的（2016）粤民辖终583-586号《民事裁定书》。现将本案详情公告如下：一、有关本案的基本情况
公司于 2016年 5月 25日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）递交了《民事起诉状》，起诉威刚科技（苏州）有限公司、深圳晟玺环宇电子有限公司、深圳前海威晟达电子商务有限公司侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）。
公司于 2016年 5月 25日收到了深圳市中级人民法院送达的(2016)粤 03民初809-812号《受理案件通知书》。
公司于 2016年 7月 25日收到了深圳中院送达的(2016)粤 03民初 809-812号《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，威刚科技在提交答辩状期间对管辖权提出异议，认为被告威刚科技的住所地在江苏省苏州市，应由江苏省苏州市中级人民法院管辖。因此，深圳中院对上述诉讼案件并无管辖权，上述诉讼案件应移送江苏省苏州市中级人民法院。深圳中院裁定驳回被告威刚科技对上述案件管辖权提出的异议。
威刚科技对前述裁定不服，在上诉期内向广东省高级人民法院递交了关于上述四案的《管辖权异议上诉状》。
此四案详情请见公司分别于 2016年 5月 26日、7月26日、8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于起诉威刚科技（苏州）有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告》、《关于起诉威刚科技（苏州）有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项进展的公告》、《2016年半年度报告》。
二、案件最新进展情况
公司于 2016年 10月 19日收到了广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的(2016)粤民辖终583-586号《审理上诉案件通知书》。
公司于 2016年 10月 28日收到了广东省高级人民法院送达的关于管辖权异议的（2016）粤民辖终583-586号《民事裁定书》，裁定“驳回上诉，维持原裁定”，本裁定为终审裁定。本案将在深圳中院审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述诉讼案件尚未进入实体审理程序，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就上述诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
广东省高级人民法院(2016)粤民辖终583、584、585、586号《民事裁定书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十九日
长江证券2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
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HONGKONG致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2015年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2015年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年3月26日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年4月19日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时
长江证券2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
间为2016年4月18日下午3:00，结束时间为2016年4月19日下午3:00。
2016年4月19日，本次股东大会现场会议在武汉汉口泛海喜来登酒店（（武汉市江汉区范湖路 80号云彩路泛海城市广场）召开。会议由公司董事长（代）崔少华先生主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计51名，代表股份2,514,704,616股，占公司股份总额的53.0252%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
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网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：王飞
黄娜
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－019河南新大新材料股份有限公司
关于董事减持公司股份的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、持有公司股份5%以上的股东宋贺臣先生于2015年4月29日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股 12,000,000股，减持股份数量占公司总股本2.39%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|宋贺臣||大宗交易||2015年4月29日||10.9||12,000,000||2.39||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前股份|||||本次减持后股份|||||
||股东姓名||股份性质|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例（%|）||股数（股）||占总股本比例（%|）|
|宋贺臣||合计持有股份||56,627,409||11.27|||44,627,409||8.88|||
|||其中：无限售条件股份||14,156,852||2.82|||2,156,852||0.43|||
|||有限售条件股份||42,470,557||8.45|||42,470,557||8.45|||

二、其他相关事项说明
1、宋贺臣先生本次减持未违反《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、宋贺臣先生本次减持公司股份不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
宋贺臣先生《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2018年度出席董事会、股东大会情况
2018年度，公司共召开七次董事会，本人应出席七次，实际出席七次；公司共召开一次股东大会及一次临时股东大会，本人因工作原因未能参加年度股东大会，并委托独立董事荣幸华女士代为述职；
列席了 2018年第一次临时股东大会。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、专门委员会履职情况
本人自担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第四届战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员以来，严格按照公司相关制度履行职责。2018年召开薪酬与考核委员会一次，审议 2017年度公司董、监、高级管理人员的薪酬议案及 2017年限制性股票激励计划的人员考核议案，对以上议案投了同意票；2018年度未召开战略委员会及提名委员会会议。
三、现场检查情况
2018年度，本人任职期间利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他空余时间，与其他独立董事多次到公司现场工作，达到了《独立董事工作制度》规定的现场工作时间。通过现场工作深入了解公司的生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审计方面详实听取相关人员汇报，并积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司的经营和发展提出了建设性意见和建议。
四、年度定期报告工作情况
在年度定期报告及相关资料的编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》的要求，在年报编制过程中，与公司高管人员、内审人员、外审机构以通讯、现场等多种方式进行沟通交流，积极了解公司的生产经营和财务状况，关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相互配合，并督促会计师事务所及时提交审计报告，确保了定期报告披露的时效性和质量。
五、发表独立意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有效。全年发表独立意见的情况如下：
（一）发表独立意见的事项汇总
1.2018年2月2日，关于第四届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体为：
（1）关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留股份的
独立意见；
（2）关于增加自有闲置资金继续购买国债逆回购品种的独立意见；
（3）关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见。
2.2018年4月22日，独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见，具体为：
（1）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（3）关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见；
（4）关于公司董事、监事和高级管理人员2017年薪酬的独立意见；
（5）关于2017年公司关联交易的独立意见；
（6）关于公司购买理财产品资金安全的独立意见；
（7）关于2017年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（8）关于公司及控股子公司2018年向银行申请年度授信额度的独
立意见；
（9）关于聘请公司2018年审计机构发表的独立意见；
（10）关于公司利润分配的独立意见；
（11）关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2018年
—2020年）》的独立意见。
3.2018年7月21日，独立董事关于第四届董事会第七次会议审议的继续为控股子公司提供贷款担保的事项发表独立意见；
4.2018年8月1日，独立董事关于第四届董事会第八次会议审议的关于回购公司部分社会公众股份的事项发表独立意见；
5.2018年8月23日，独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见，具体为：
（1）对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
6.2018年10月25日，独立董事关于公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
（1）关于会计政策变更事项的独立意见；
（2）关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的事项的
独立意见。
（二）发表独立意见的结论
以上事项本人没有提出异议或否定性结论，均发表了同意或无违规违法情况的独立意见。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职责。报告期内，本人按《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司专题工作，进行了多次现场考察，与相关人员沟通，并与公司高级管理人员及其他相关人员保持联系，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
（二）信息披露的监督。持续关注公司经营管理的一系列工作，对公司是否按照《公司法》等法律、中国证监会和深圳证券交易所的相关法规进行信息披露进行监督，确保公司做到信息披露真实、准确、及时、完整、公平；
（三）继续加强自身学习，提高履职能力。本人通过积极学习相关法律法规、规章制度及深圳证券交易所定期发布的监管通讯，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
（一）不存在提议召开董事会的情况；
（二）不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业知识和经验与其他独立董事协作，共同为公司发展提供更多有建设性的建议。
加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等方面进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：shaorong118@163.com
独立董事：邵蓉
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-002
安徽山河药用辅料股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5%-25%|盈利：4427.30万元|
||盈 利 ： 4 6 4 8 . 6 6 - 5534.12万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳定发展,销
售收入和利润较去年同期取得增长。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额约为 558万元，2015年非经常性损益为 537.97万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年年度业绩的具体财务数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2018-098苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年10月20日以电子邮件等方式通知全体监事。2018年10月23日，公司监事周向阳先生向监事会递交了书面辞职报告，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，增加关于增补第三届监事会股东代表监事的议案。本次监事会于
2018年10月25日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2018年第三季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，监事会对本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行
了审核，认为：公司2018年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的10,000股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增补第三届监事会股东代表监事的议案》
公司监事周向阳先生向监事会提交了书面辞职报告，其辞职申请将在新任监事会成员任职后正式生效，公司监事会需增补一名股东代表监事。监事会同意提名刘贤钊先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补第三届监事会股东代表监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，对公司财务报表格式进行的相应调整，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会2018年 10月 25日
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会 2018年度工作报告
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会应对年度工作开展情况进行总结，并对相关事项发表意见。该工作报告已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，将在公司2018年年度报告同时予以披露并提交公司2018年度股东大会审议。为此，现将2018年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。
1、报告期内，监事会成员列席公司召开的历次董事会会议。
2、报告期内，股东大会有监事出席。
3、报告期内，监事会共召开4次会议，会议情况如下：
（1）2018年3月29日召开六届八次监事会，审议通过《公司监事会2017年度工作报告》、《关于公司2017年度财务报告的议案》、《公司2017年度财务决算的议案》、《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。
（2）2018年4月26日召开六届九次监事会，审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
（3）2018年 8月 20日召开六届十次监事会，审议通过《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》和《公司 2018年半年度报告》及其摘要。
（4）2018年10月23日召开六届十一次监事会，审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会对2018年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司所有重大决策科学、合理，决策程序合法、合规；能够依照有关法律法规、《公司章程》规定及股东大会、董事会的决议及授权规范运作，法人治理结构和内控制度较为合理、健全；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益及股东合法权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2018年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。
3、报告期内，没有收购、企业合并的情形发生。
4、监事会认真审核了公司编制并经董事会审核通过的《关于2018年度内部控制评价报告》。经审核，认为《公司2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
对该评价报告没有异议。
5、监事会认真审核了公司经董事会审核通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司董事会提出的2018年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的相关规定。
我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2018年度股东大会审议。
6、报告期内，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会有关决议。
7、报告期内，不存在损害公司和其他股东利益的情形发生。
深圳莱宝高科技股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-082青岛特锐德电气股份有限公司
关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强上市公司与广大投资者的沟通交流，构建和谐投资者关系，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年9月19日参加由中国证券监督管理委员会青岛监管局、青岛市上市公司协会主办、上证所信息网络有限公司协办的“规范、沟通、提升、共赢——2017年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年9月19日（星期二）下午15:00至17:00。届时公司副总裁、董事会秘书YingtaoSun先生及公司证券事务代表杨坤女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会换届的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的现任独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的关于提名秦本军先生、姚新德先生、谢永富先生、白昱先生为公司第五届董事会董事候选人，提名黄丽娟女士、连漪先生、李存洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述7位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为7名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
公司第四届董事会第三十四次会议审议此次董事会换届选举事项的程序符合
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
基于以上审查结果，我们同意公司第五届董事会董事、独立董事候选人的提名，并将其提交2017年第3次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会换届的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘红玉 王若晨 杨建军
桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一七年十月十六日
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-043
无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 2月 21日召开的第三届董事会第五次会议和 2019年 3月 11日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托广发证券资产管理（广东）有限公司设立“广发原驰·隆盛科技员工持股计划1号单一资产管理计划”，主要通过二级市场（包括大宗交易）购买等法律法规许可的方式取得并持有隆盛科技股票。
公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的具体内容详见公司于 2019年 2月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
公司作为委托人与管理人广发证券资产管理（广东）有限公司、托管人中国工商银行股份有限公司广州分行已签订了《广发原驰•隆盛科技员工持股计划 1号单一资产管理计划资产管理合同》，上述合同的具体内容详见公司于 2019年3月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过广发原驰•隆盛科技员工持股计划 1号单一资产管理计划在二级市场以集中竞价、大宗交易方式累计购买公司股票 1,276,019股，占公司目前总股本的1.72%，成交金额 22,974,021.92元，成交均价约18.00元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-88中兵红箭股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次公告案件所处的诉讼阶段：二审上诉
●公司所处的当事人地位：上诉人
●对公司损益的影响：公司已根据一审判决情况计提预计负债,因本次判决尚处于上诉期内，尚未发生效力，对公司本期利润数或期后利润数的具体影响存在不确定性。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月10日披露了122名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由起诉公司及相关当事人并要求赔偿损失案件的一审判决情况，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2019-87）。
一、公司提起上诉情况
为维护公司的正当权益，在湖南省长沙市中级人民法院一审判决书下达后，经与委托代理人北京市中伦律师事务所律师团队进行认真研究，公司及相关当事人于2019年12月20日向湖南省高级人民法院提起了上诉申请。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日，除公司于2019年12月10日披露的诉讼情况外，公司及全资子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、对公司可能造成的影响
公司已根据一审判决情况计提预计负债，由于本次判决尚处于上诉期内，尚未发生效力，诉讼对公司本期利润数或期后利润数的影响存在不确定性。
目前公司生产经营情况正常，上述诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大影响。公司将密切关注后续二审诉讼及其他投资者向湖南省长沙市中级人民法院所提起诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2019年12月24日