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海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见（更正后）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规以及《海南珠江控股股份有限公司章程》的有关规定，作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司2016年7月29日召开的第七届董事会第三十次会议，我们认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件，并就本次交易的相关事项发表如下意见：
1、本次重大资产重组方案内容主要为：
（1）资产置换。公司以截至2016年5月31日（以下简称“基准日”）暂定价格为59,959.84万元的主要资产与部分负债（以下简称“置出资产”）与北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）持有的北京京粮股份有限公司（以下简称“京粮股份”或“标的公司”）股份中的等值部分进行置换，京粮集团通过资产置换取得的置出资产将最终由其指定的第三方予以承接；
（2）非公开发行股份购买资产。标的公司100%股份（以下简称“置入资产”）的价值超过公司置出资产的部分（包括京粮集团持有标的公司扣除进行资产置换后的剩余股份，以及标的公司其他股东持有的标的公司的股份，京粮集团及标的公司其他股东合称“交易对方”），由公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买；
（3）向京粮集团非公开发行股票募集配套资金。为提高本次重大资产重组绩效，增强公司盈利能力，公司拟向京粮集团非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，且不超过本次置入资产交易价格的100%。本次募集配套资金将用于标的公司研发中心项目、渠道品牌建设项目及支付本次
重大资产重组交易税费（含中介机构费用）和公司职工安置费用等项目。
（以上重大资产重组方案内容合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
2、公司本次交易的相关议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合法律、行政法规、部门规章和《海南珠江控股股份有限公司章程》的相关规定。
3、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展。
4、根据公司2015年度经审计的合并财务报告、标的公司2015年度经审计的合并财务报表、置出资产和置入资产暂定的交易价格，本次资产置换属于《重组办法》第十二条规定的情形，构成重大资产重组。
5、1999年，广州珠江实业集团有限公司将其持有公司29.82%的股权全部转让给北京市万发房地产开发股份有限公司（以下简称“万发房地产”），该次股权转让完成后，万发房地产成为公司控股股东，公司实际控制人变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）。该次收购完成至今，公司的控制权未发生变化。2002年6月，公司以持有的北京新立基真空玻璃技术有限公司15.27%股权向北京新兴置换其持有的深圳市万网元通信技术有限公司10%股权，置换股权价值为210.10万元。
本次重大资产重组后，公司自控制权发生变更之日起，向收购人及其关联人购买的资产总额（指上市公司前次资产置换购买的资产总额及预计本次重大资产重组标的公司资产总额之和）517,191.47万元占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度即 1998年经审计的合并财务报表期末资产总额 85,975.12万元的比例为601.56%，超过100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）和《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》的相关规定，本次重大资产重组构成借壳上市。
根据《重组办法》第十三条及相关规定，借壳上市除符合《重组办法》的相关要求外，还应符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）规定的其他发行条件。公司董事会结合标的公司实际情况及本次交易相关事项进行认真的自查论证后，对于本次交易是否符合《重组办法》
第十三条和《首发管理办法》作出审慎判断，认为本次交易符合借壳上市的相关要求，标的公司符合《首发管理办法》规定的首次公开发行股票的条件。
自1999年6月北京市国资委成为公司实际控制人之日起，公司实际控制权变更已超过60个月，根据《上市公司重组管理办法》（征求意见稿）的规定，本次重大资产重组将不构成借壳上市。
本次重大资产重组最终是否构成借壳上市，将以公司股东大会审议本次交易相关议案时所适用的《上市公司重大资产重组管理办法》及其他监管要求为准。
6、本次交易构成关联交易。公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置出资产、置入资产进行审计、评估，相关机构具有充分的独立性，选聘程序合法合规。本次交易置出资产、置入资产作价将参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定。公司董事会审议本次交易的相关事项时，关联董事进行了回避。会议的召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《海南珠江控股股份有限公司章程》的规定，本次董事会会议形成决议合法、有效。
7、公司本次交易预案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易预案具备可行性和可操作性。待本次交易的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将对本次交易置出置入资产评估及定价、募集资金用途、置入资产盈利性、重组完成后关联交易等直接影响非关联股东权益的事项进行进一步审核，并提请广大投资者对此给予关注。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
海南珠江控股股份有限公司独立董事
龚朴、黄伟民、王志钢
2016年 7月29日
云南铝业股份有限公司董事会
关于对评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设前提
和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的意见
针对云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）对公司拟非公开发行股票募集资金并以现金方式增资云南云铝海鑫铝业有限公司（以下简称“海鑫铝业”）事项所涉及的资产评估情况及结果进行了认真核查，依照独立判断，根据相关法律、法规，现就本次评估机构的选聘、独立性、评估假设前提的合理性和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见如下：
1.按照“公开、公平、公正”的原则，在综合考察评估机构的资质条件、执业质量及信誉后，公司委托具有证券、期货相关业务评估资格的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）对海鑫铝业股东全部权益价值进行评估。
2.评估机构除为本次交易提供评估服务业务外，评估机构及其经办评估师与公司、海鑫铝业及标的资产不存在关联关系，亦不存在现实的或预期的利益和冲突，具有独立性。
3.中和评估本着独立、客观的原则，实施必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则。本次评估的假设前提按照国家有关法律和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4.本次评估所选用的数据、资料可靠，得出的资产评估价值客观、公正反映了海鑫铝业评估基准日的实际情况，评估结论合理。
根据中和评估出具的资产评估报告，海鑫铝业截止2018年3月31日净资产账面价值约为73,066.03万元，评估值为76,099.76万元，增值3,033.74万元，增值率为4.15%。
采用收益法评估的海鑫铝业股东全部权益价值为 91,460.00万元，增值额为 18,393.97万元，增值率为25.17%；采用资产基础法评估的净资产评估价值为76,099.76万元，增值额为3,033.74万元，增值率为4.15%。鉴于海鑫铝业尚处于在建状态，而收益法相关经济指标参数的选取是基于海鑫铝业项目可研报告、初步设计文件、概算文件、企业预算及云铝股份下属同类型、同规模企业生产经营指标进行对比分析后选取，不排除未来海鑫铝业实际投运过程中，生产经营指标与上述指标之间存在差异，由于此差异的存在，可能会导致股东权益评估值与实际企业价值存在差异。基于上述理由，从谨慎性原则考虑，本次对海鑫铝业股东全部权益价值的评估最终选取相对比较合理、切合实际的以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。
综上所述，公司本次增资涉及资产评估，选聘评估机构程序符合公司的规定，评估机构具备资产评估的胜任能力，选聘评估机构与公司、海鑫铝业及标的资产相互独立，评估假设前提合理，评估方法选用适当，评估参数选用合理。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2018-003广东省广告集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 80,000万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。该事项经公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见2017年4月26日刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-051）。
一、部分闲置募集资金赎回情况
公司以部分闲置募集资金合计 32,000万元向中国民生银行股份有限公司广州分行、华夏银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州水均岗支行购买的理财产品于近日到期，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-074、2017-094、2017-099）。公司已赎回上述已到期理财产品。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
公司使用部分闲置募集资金继续购买中国银行、华夏银行、民生银行的理财
产品。投资的理财产品基本情况如下：
（一）中国银行理财产品
1、产品类型：保证收益型
2、币种：人民币
3、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产
4、预期年化收益率：4.20%
5、认购金额：7,236万元
6、投资期限：68天
7、产品本金赎回及收益分配：一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金
8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司广州水均岗支行不存在关联关系。
（二）华夏银行理财产品
1、产品类型：保本型
2、币种：人民币
3、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性金融资产
4、预期年化收益率：4.65%
5、认购金额：4,000万元
6、投资期限：92天
7、产品本金赎回及收益分配：一次性支付所有理财收益并全额返还理财本金
8、资金来源：部分闲置募集资金
（三）民生银行理财产品
1、产品类型：综合财富管理（保本）
2、币种：人民币
3、投资范围：稳健的固定收益类资产组合
4、预期年化收益率：4.85%
5、认购金额：21,700万元
6、投资期限：180天
7、产品本金赎回及收益分配：在服务期限终止后的3个工作日内一次性分配8、资金来源：部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司广州分行不存在关联关系。
三、理财产品安全性及公司风险控制措施
（一）投资风险
公司使用部分闲置募集资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产
品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
好资金使用的账户核算工作；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行披露理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财业务，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司前十二个月内以部分闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品总金额为79,936万元（含本公告所列产品）。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月六日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-037宁波双林汽车部件股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月6日接到持股5%以上股东襄阳新火炬科技有限公司（以下简称“襄阳新火炬”，该股份性质为限售股，持股数为68,122,191股，占本公司股份总数的17.21%）的通知，因融资需要，襄阳新火炬将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
襄阳新火炬将其持有本公司股份1,200万股股权（占其所持有本公司股份的17.62%，占本公司总股本的3.03%）质押给南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”），用于办理股票质押式回购交易业务。质押登记日为2016年05月04日，质押期限至2018年05月04日止。
目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
截至本公告日，襄阳新火炬共持有本公司股份68,122,191股，占本公司股份总数的17.21%，其中处于质押状态的股份共计12,000,000股，占襄阳新火炬持有本公司股份总数的17.62%，占本公司总股本的3.03%。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-030
浙江永强集团股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及其摘要已于2014年4月8日披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年4月29日举办投资者接待日。
具体安排如下：
一、接待时间：2014年4月29日11:00-12:00
二、接待地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
三、出席人员：董事长谢建勇先生、总经理谢建平先生、副总经理谢建强先生、副总经理李国义先生、副总经理陈幼珍女士、财务负责人施服斌先生、副总经理兼董事会秘书王洪阳先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
四、为更好地服务投资者、做好会务安排，拟参加见面会的投资者请于4月25日前通过电话0576-85956868进行登记。
五、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的相关规定要求参加会议人员签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年四月三日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－003
河南易成新能源股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2017年 2月 7日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南易成新能源股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
一、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司定于2017年2月23日上午 9:30在公司一号会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年二月七日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-036
利亚德光电股份有限公司
关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》，同意公司参股40%的仁怀国酒文化演艺有限公司（以下简称“仁怀国酒”）与北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）（以下简称“利国创景”）和杨亚妮（公司控股股东、实际控制人李军先生的配偶）共同出资设立贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司。
由于利国创景的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：仁怀国酒文化演艺有限公司
注册地点：贵州省遵义市仁怀市茅台镇杨柳湾社区
企业性质：有限责任公司
法定代表人：金保宁
注册资本及股权结构：10,000万元，公司持有其40%股权
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动
仁怀国酒最近一年的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2016 年 12月 31日|2017年 2月 28日|
|资产总额|140,185,605.94|138,895,725.06|
|负债总额|68,943,588.41|70,129,984.36|
|净资产|71,242,017.53|68,765,740.70|
|营业收入|0|0|
|净利润|-3,757,229.47|-1,068,890.43|

2、关联方名称：北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）
注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-3号
企业性质：有限合伙企业
法定代表人：李军
注册资本及股权结构：1,000万元，李军持有其60%股权，配偶杨亚妮持有其40%股权。
经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
利国创景最近一年的财务指标：
单位：元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2016 年 12月 31日|2017年 2月 28日|
|资产总额|11,353,216.74|22,153,356.74|
|负债总额|0|0|
|净资产|11,353,216.74|22,153,356.74|
|营业收入|0|0|
|净利润|3216.74|-9,860.00|

三、关联交易标的基本情况
1、投资设立的公司名称：贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：杨亚妮
4、注册资本：10,000万元人民币
5、注册地址：贵州省遵义市仁怀县茅台镇长征路31号
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（白酒销售。）；
7、出资情况：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|杨亚妮|2000|20%|
|利国创景|4000|40%|
|仁怀国酒|4000|40%|
|合计|10,000|100%|

四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易为与关联方共同新设子公司,贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司为新设的有限责任公司，注册资本为10000万元人民币，仁怀国酒拟出资4000万元人民币，占其注册资本的40%。公司出资额为注册资本额，未与关联方之间形成直接交易,不涉及与关联方之间的交易定价。
五、涉及关联交易的其他安排
本次交易全部使用公司自有资金。
本次交易不涉及人员变动、土地处置和债务重组等情况，也不会与关联方存在同业竞争等情况。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是利亚德在仁怀市茅台镇天酿国酒演艺文化旅游项目衍生酒产品
开发及销售的重要组成，同时也是公司结合对茅台文化旅游资源的开发，进行的
一项尝试性投资。各方股东将根据项目实施情况，逐步投入注册资本，借助演艺
节目品牌及影响力，提升衍生酒产品销售水平，力争充分利用当地的产业政策、降低生产成本，提高经营利润。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告披露日，公司与公司控股股东、实质控制人李军先生及其控制的利国创景之间2017年度发生的关联交易如下：
（一）与利国创景发生的关联交易
1、经公司第三届董事会第六次会议审议通过《参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》，公司参股40%的仁怀国酒与利国创景和杨亚妮共同出资设立贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
利国创景作为公司控股股东、实质控制人李军先生的控股公司，本次交易构成关联交易。该投资事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整合资源，有利于增强公司市场竞争力，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和减少关联交易，定价客观公允，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次投资事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月27日
株洲宏达电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人高成，作为株洲宏达电子股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
高成本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：高成（签署）
日期：2018-10-22
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2018‐134北京安控科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2018年7月7日，北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第四次临时股东大会的通
知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，由副董事长宋卫红先生主持。其中，现场会议于2018年7月23日下午14:00在北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2018年7月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月22日15:00至2018年7月23日15:00的任意时
间。
出席本次会议的股东及股东代表共17人，合计持有股份337,772,618股，占公司股份总股的35.2418%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及代理人12人，代表15名股东，合计持有股份337,374,018股，占公司股份总数的35.2002%；参加网络投票的股东2人，合计持有股份398,600股，占公司股份总数的0.0416%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过了《关于控股二级子公司江苏景雄科技有限公司申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》。
表决结果：同意337,430,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.8987%；
反对342,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意30,330,040股，占出席会议中小股东所持股份的98.8847%；反对 342,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.1153%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所孟喆、高杨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安控科技本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，安控科技本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于北京安控科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2018年7月23日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
《董事会议事规则》修正案
根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第 142条关于股份回购内容的修订事项，东易日盛家居装饰集团股份有限公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容修订如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原《董事会议事规则》||修订后《董事会议事规则》||
|条文|内容|条文|内容|
|第十五条|董事会依法行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） 执行股东大会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；......（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第十五条|董事会依法行使下列职权：(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七） 拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份；......（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本修订案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-086
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于公司高级管理人员离职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月22日收到公司副总经理曾钦民先生的离职申请：曾钦民先生因个人原因，决定辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曾钦民先生的离职申请自送达董事会时生效。曾钦民先生离职后不再担任公司其他任何职务。曾钦民先生的离职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及董事会对曾钦民先生在公司工作以及任职副总经理期间，为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年7月23日
山东齐鲁律师事务所 胜利股份2016年第三次临时股东大会法律意见书山东齐鲁律师事务所
关于
山东胜利股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区16层邮编：250101
电话(Tel)：0531－62323888传真(Fax)：0531－62323887
网址(Website)：www.qilulawyer.com
山东齐鲁律师事务所 胜利股份2016年第三次临时股东大会法律意见书山东齐鲁律师事务所
关于山东胜利股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
法律意见书
致：山东胜利股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）的有关规定，山东齐鲁律师事务所接受公司董事会委托，指派李庆新、韩晓龙律师出席山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具法律意见书。
本所出具法律意见书依据贵公司提供的资料及律师调查材料，对提供资料的真实性、准确性贵公司予以承诺。其中引用的复印件、副本，经本所律师核查，与原件及正本一致，无虚假证明及陈述。
本所律师根据《规则》及有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开等有关法律问题发表如下意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司召开的八届十七次董事会会议（临时）决议和公
山东齐鲁律师事务所 胜利股份2016年第三次临时股东大会法律意见书司股东山东胜利投资股份有限公司向公司董事会提交的《关于增加 2016年第三次临时股东大会临时提案的函》，公司分别于 2016年 8月 3日和 2016年 8月 4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》和《关于公司增加 2016年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，经审查核实，公司发出本次股东大会公告的时间、方式和公告内容均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长王鹏先生主持，股东大会召开的实际时间、地点和会议内容均与公告内容一致。
上述程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、参加本次股东大会的股东、董事、监事资格
根据本所律师对参加本次股东大会现场会议的公司法人股股东的股东帐户登记证明、法定代表人身份证明，股东代表的授权委托证明及身份证和参加会议的个人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等审查，通过现场及网络方式参加本次股东大会的股东和授权代理人 79人，代表股数 97,116,900股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 880,084,656股的11.04%。
上述股东均为截止股权登记日 2016年 8月 11日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
山东齐鲁律师事务所 胜利股份2016年第三次临时股东大会法律意见书出席公司本次股东大会的董事、监事及高级管理人员符合规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，除董事会已经公告的提案，本次股东大会没有提出新的议案。
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的形式以记名投票方式逐项表决了公司董事会及股东山东胜利投资股份有限公司提出的议案。本次股东大会审议的第 1项议案《关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案》和第 2项议案《关于修订公司章程的提案》为特别决议事项，第 3项议案《关于计提资产减值准备的提案》为普通决议事项，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票的表决结果，公司对现场投票和网络投票的表决结果进行合并统计，并当场予以公布。本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的三分之二以上通过本次股东大会审议的第 1项和第 2项议案，本次会议经与会现场股东及股东代理人和网络投票股东所持表决权的二分之一以上通过第 3项议案
上述议案中第 1项和第 3项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司按照规定单独进行了投票统计。
本次股东大会按公司章程的规定由推举出的股东代表、监事代表与律师共同进行了计票、监票并当场公布表决结果，表决结果和本次股东大会决议一致。
山东齐鲁律师事务所 胜利股份2016年第三次临时股东大会法律意见书本所律师认为：公司本次股东大会表决程序及表决票数符合公司章程和规则的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
本法律意见书供贵公司随股东大会决议报送深圳证券交易所并予以公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
山东齐鲁律师事务所
经办律师：李庆新、韩晓龙二〇一六年八月十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-038深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于受让控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）决定以自有资金1,750万元受让自然人赵建明持有的山东瑞盛生物技术有限公司（以下简称“山东瑞盛”）30%的股权。详细内容参见2016年3月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于受让控股子公司股权的公告》。
近日，收到山东瑞盛的通知，上述股权转让事项已根据签署的《股权转让协议》完成山东瑞盛股权变更的工商登记备案。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十三日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-029
云南能源投资股份有限公司
关于完成注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年第九次临时会议审议通过了《关于注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司的议案》。鉴于拟开展的嵩明县环城西路“油气电”合建站、杨林镇龙保社区第二、第五号“油气电”合建站项目不具备开发条件，为加快推进天然气核心业务发展，简化管理、提高资金的使用效率，同意全资子公司云南省天然气有限公司注销其控股子公司嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司（以下简称“嵩明能投”），并授权公司法定代表人或授权代表依法办理相关清算和注销事宜。《关于注销嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司的公告》（公告编号：2017-127）详见2017年12月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2019年3月27日，嵩明县市场监督管理局核发了《准予注销登记通知书》（（昆嵩）登记内注核字[2019]第660号），准予嵩明能投注销登记。至此，嵩明能投注销登记手续已办理完毕。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-159
阳光城集团股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 13日收到公司董事会秘书罗瑞华先生的辞呈。罗瑞华先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，且不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，以上辞呈自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，罗瑞华先生未持有上市公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会谨向罗瑞华先生在任职董事会秘书期间勤勉和辛勤工作表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司董事局主席提名，公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐慜婧女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。徐慜婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
本次董事会会议召开前，徐慜婧女士的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
徐慜婧女士联系方式如下：
电话号码：021-80328709
传真号码：021-80328600
电子邮箱：000671@yango.com.cn
通讯地址：上海市·北外滩·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层
邮编：200082
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年七月十四日附：徐慜婧女士简历
徐慜婧，女，汉族， 1984年生，大学本科，于 2011年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，曾任职于阳光城（SZ000671）、光大嘉宝（SH600622）、国脉科技（SZ002093），担任证券事务代表、证券总监等职。
徐慜婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，非失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。
华泰联合证券有限责任公司
关于鸿达兴业股份有限公司为全资子公司银行借款提供担保的
核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）对鸿达兴业为全资子公司银行借款提供担保事宜进行了核查，并发表如下核查意见：一、担保事项的基本情况
（一）经核查，2015年1月14日，鸿达兴业股份有限公司收到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”，截止目前持有公司41.69%的股份）的《关于向鸿达兴业股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。2015年 1月 15日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司江苏金材科技有限公司银行借款提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）向中国银行股份有限公司扬州东区支行申请银行流动资金贷款3,000万元提供担保，担保期限不超过1年，并同意将该提案提交公司 2015年度第二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见，认为该项担保不会损害公司利益，为支持子公司的业务发展，同意公司为全资子公司金材科技向中国银行股份有限公司扬州东区支行申请银行流动资金贷款3,000万元提供担保。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以
在股东大会召开前提出临时提案并书面提交股东大会召集人。因此，鸿达兴业集团提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的规定，内容属于股东大会职权范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，该担保事项须经公司股东大会批准。本次担保对象金材科技为公司持股100%的全资子公司，因此，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
（二）本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约11,309.14万元，占公司2013年末经审计净资产的4.56%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约365,700万元，占公司2013年末经审计净资产的147.56%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约377,009.14万元，占公司2013年末经审计净资产的152.12%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约 11,309.14万元，占公司 2013年末经审计净资产的4.56%；
公司（含子公司）对子公司担保金额约 368,700万元，占公司 2013年末经审计净资产的148.77%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额合计约 380,009.14万元，占公司 2013年末经审计净资产的153.33%。
上述担保中，子公司之间担保金额为195,000万元。扣除子公司之间担保后，公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约185,009.14万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的74.65%。
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
（三）被担保人基本情况
1、被担保人名称：江苏金材科技有限公司
2、成立日期：2013年6月21日
3、注册地点：扬州市广陵区杭集镇曙光路
4、法定代表人：陈飞武
5、注册资本：20,000万元人民币
6、经营范围：PVC片材、板材、PE薄膜、复合包装材料及其它新型包装材料、塑料彩印、塑料制品、高真空新型电子膜的研究、生产、销售，化工原料、化肥、土壤改良剂、户外健身器材、塑料跑道的销售。资产租赁（不包括融资租赁）。经营本企业和本企业成员企业自产包装材料、化工产品及相关技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进口的商品和技术除外）；经营本企业进料加工和“三来一补”业务。（经营范围不含危险化学品等工商登记前需许可项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关联关系：金材科技为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2013年12月31日，金材科技（母公司）资产总额29,180.91万元，负债总额4,993.41万元（其中没有银行借款、一年内到期的非流动负债），净资产24,187.51万元；2013年度，金材科技实现营业收入4,719.66万元，净利润-917.12万元。
截止 2014年 9月 30日，金材科技（母公司）资产总额 45,805.38万元，负债总额 21,746.73万元，净资产 24,058.65万元；2014年 1-9月实现营业收入25,303.39万元，净利润-1.62万元。
9、其他
2014年 1月，公司完成以固定资产、在建工程、土地使用权和配套现金对金材科技增资的工作，金材科技注册资本由1,000万元变更为20,000万元。2014年 3月，金材科技正式承接了公司母公司原主营的 PVC片板材等塑料制品相关业务。详细情况见公司于2013年6月27日刊登的《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资暨出售资产和转让负债的公告》（临2013-042）、2014年 1月 17日刊登的《关于对全资子公司江苏金材科技有限公司增资完成的提示性公告》（临2014-004）。
（四）担保合同的主要内容
公司拟为全资子公司江苏金材科技有限公司拟向中国银行股份有限公司扬州东区支行申请银行流动资金贷款3,000万元提供担保，具体情况如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：不超过1年
3、担保金额：人民币3,000万元
截至目前，担保合同尚未签订。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
二、独立财务顾问的核查意见
华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经上述核查后认为，鸿达兴业对子公司金材科技银行借款提供担保事宜，已经鸿达兴业第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过，取得了全体董事的同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。
鸿达兴业及其子公司上述担保事项是为了支持子公司的业务发展，有利于解决子公司经营资金需求，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业为全资子公司银行借款进行的担保事宜无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司为全资子公司银行借款提供担保的核查意见》之签章页）
项目主办人： 、
陈浩 施徐红
华泰联合证券有限责任公司 2015年1月15日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-087号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2018年第57次会议对河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的审核意见，公司本次交易事项获无条件通过。2018年12月 20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准河北四通新型金属材料股份有限公司向天津东安兄弟有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2112号），本次交易获得中国证监会核准。根据本次交易的实际进展情况，公司对重组报告书及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下：
1、鉴于本次交易已或中国证监会核准，将“公司声明”第四段中“本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准”修订为“本次重大资产重组相关事项已取得有关审批机关的批准和核准”；在“重大事项提示”之“七、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的决策过程”中更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并已在重组报告书“重大风险提示”及“第十二节风险因素”中删除了“本次重组的审批风险”及“交易被暂停、中止或取消的风险”。
2、2018年10月31日，公司股东臧永兴先生解除了其在长江证券质押的合计2,640万股股票；2018年11月6日，公司股东臧永建先生将其持有的893万股股票质押给海通证券，质押到期日为 2019年 11月 6日；2018年 11月 6日，
公司股东臧亚坤女士将其持有的1,885万股股票质押给海通证券，质押到期日为 2019年 11月 6日。公司对重组报告书“第二章上市公司基本情况”之“六、公司控股股东和实际控制人概况”之“（三）控股股东及实际控制人股权质押情况”进行了修订和完善。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年12月20日