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独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，我们对公司2017年度对外担保情况进行核查和监督，认为：
2017年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的对外担保情形。截止2017年12月31日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
二、对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
1、经了解、核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制管理制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管理、采购、生产、销售、对外投资、人力资源管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理和使用等各个环节，贯穿于公司生产经营管理的始末，确保了经营管理工作有明确的制度保障。
2、公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。结合公司《2017年度内部控制自我评价报告》，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果
的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
经核查，公司募集资金2017年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
四、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为，2017年度，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
五、关于董事会提出的 2017年度利润分配预案的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司2017年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提
出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关规定，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，其审计团队较好的完成了公司IPO以及2009至今的审计工作；其较为了解公司经营模式及财务核算情况，有利于开展审计工作。因此，我们同意公司董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
八、关于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“《规划》”），有利于保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，便于投资者形成稳定的回报预期，我们同意公司未来三年按照本《规划》实施利润分配方案。
九、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会
[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定进行相应的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
十、关于前次募集资金使用情况专项报告事项
我们认为公司编制的《美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情況的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放及使用违规的情形，同意《美盈森集团股份有限公司关于前次募集资金使用情況的专项报告》，并同意将相关议案由董事会提交公司2017年度股东大会审议。
（本页无正文，为美盈森集团股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张建军 李伟东
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-009天津力生制药股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,044,397,823.10||1,117,067,915.48||-6.51%||
|营业总收入|||||||
||347,880,998.20||357,987,740.06||-2.82%||
|营业利润|||||||
||353,088,463.48||363,075,733.37||-2.75%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利|297,979,911.74||297,105,384.39||0.29%||
|润|||||||
||1.63||1.63||0.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.42%||9.46%||0.96%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,225,585,843.16||2,934,749,700.60||9.91%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有|2,923,755,571.84||2,771,739,653.70||5.48%||
|者权益|||||||
||182,454,992.00||182,454,992.00||0.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股|16.02||15.19||5.46%||
|净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业总收入、营业利润、利润总额同比下降，主要由于天津生物化学制药有限公司业绩比上年同期有所下降以及天津力生置业有限公司注销所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在-10%-20%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2014年 2月27日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-029
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于筹划控制权变更的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通科技”）于2019年5月19日收到控股股东孙志强先生及第二大股东诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（以下简称“投资公司”）的通知，称正在筹划有关公司的重大事项，孙志强及投资公司拟筹划为公司引进建筑业某国有企业战略投资方，并以协议转让的方式向战略投资方或其指定的主体（以下简称“拟受让方”）转让20%-26.51%公司股份（以下简称“本次交易”），拟受让方通过本次交易将成为公司的控股股东。
目前，本次交易各方正在就本次交易的具体方案（包括但不限于股份转让方式、股份转让数量、股份转让价格等）的具体事宜开展充分沟通、磋商，同时，本次交易尚需取得有权机关认可。因此，本次交易能否实施尚存在重大不确定性。
鉴于本次交易涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年5月20日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。待具体方案明确及交易各方履
行内部决策程序并签署正式协议后，公司将及时提交符合法律法规要求的信息披露文件。
敬请广大投资者关注巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年5月20日
攀钢集团有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“攀钢钒钛”）及全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司拟分别将其持有的全部铁矿石业务资产和海绵钛项目资产及业务转让给包括攀钢集团有限公司（以下简称“本公司”）在内的交易对方（以下简称“本次重大资产出售”）。作为攀钢钒钛的控股股东，本公司现就避免与攀钢钒钛的同业竞争事宜作出如下承诺：
一、关于本次重大资产出售完成前的同业竞争情况
本公司控股子公司攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）从事的钒产品业务与攀钢钒钛现有钒产品业务存在潜在的同业竞争。西昌钢钒钒产品业务及相关资产在短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。
本公司下属四川攀研技术有限公司（以下简称“攀研公司”）为本公司科研项目中间试验和产业孵化平台，主要针对本公司不适宜大规模产业化、市场需求小的科研成果进行产业化应用研究和推广。其在产品规模、质量、成本、用户等方面均与攀钢钒钛的成熟产品具有较大差距。因此，攀研公司虽从事与攀钢钒钛相近的业务，但与攀钢钒钛并未形成实质上的同业竞争关系。
除上述西昌钢钒钒产品业务外，本公司及本公司控制的其他企业（不含攀钢钒钛及其下属子公司）目前与攀钢钒钛及其下属各子公司（含本次重大资产出售之标的公司）主营业务之间不存在同业竞争的情况。
二、本次重大资产出售不会导致本公司与攀钢钒钛形成新的同业竞争
本次重大资产出售的标的资产包括海绵钛项目资产及业务。海绵钛是钛金属生产的初级产品，经过熔铸得到钛锭即工业纯钛，进一步加工成相应的钛材、钛粉、钛合金及其他钛构件。目前，海绵钛后续工序产品及产线不在攀钢钒钛。海绵钛项目资产及业务剥离后，攀钢钒钛相关钛产品主要为钛白粉（包括氯化法钛白和硫酸法钛白）和钛渣，海绵钛及后续工序产品不会与攀钢钒钛形成同业竞争。
三、本公司的进一步承诺
1、西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与攀钢钒钛潜在的同业竞争，本公司计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入攀钢钒钛。
2、本次重大资产出售完成后，如本公司及本公司控制的企业（不含攀钢钒钛及其下属子公司）有任何商业机会可从事、参与或入股与攀钢钒钛主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知攀钢钒钛，并尽力帮助攀钢钒钛取得该商业机会。如果攀钢钒钛放弃上述竞争性新业务机会且本公司或本公司控制的企业（不含攀钢钒钛及其下属子公司）从事该等竞争性业务，则攀钢钒钛有权随时一次性或分多次向本公司或本公司控制的企业（不含攀钢钒钛及其下属子公司）收购在上述竞争性业务中所拥有的股权、资产及其他权益。
3、本承诺函一经签署即在本公司作为攀钢钒钛控股股东期间持续有效且不可撤销。若本公司违反上述承诺给攀钢钒钛造成损失，将由本公司承担。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》之盖章页）攀钢集团有限公司
2016年9月14日
第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议公告 共
2
页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-076
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2014年度第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014年度第十一次临时会议通知于2014年7月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年7月14日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于聘任黄志宇先生为董事会秘书的议案
9票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
经第五届董事会董事长侯占军先生提名，董事会提名委员会审核通过并向董事会出具提名函，公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。
董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6条规定，将黄志宇先生有关材料报深交所事先审核，深交所未提出异议。
独立董事意见：
我们认为，本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任黄志宇先生为公司董事会秘书。
备查文件
第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年七月十四日
第五届董事会2014年度第十一次临时会议决议公告 共
2
页附：黄志宇先生简历：
黄志宇先生，1974年出生，经济师。2003年 1月至 2007年 1月在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司任证券事务代表； 2007年1月至2010年1月在北京中关村科技发展（控股）股份有限公司任董事会秘书；2010年3月至2014年6月在达力普石油专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。
黄志宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄志宇先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-035
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届监事会第 16次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（下称“公司”）第 5届监事会第 16次会议于 2016年 5月 10日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 5月 3日以邮件、电话或专人方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司备考审计报告》。
经认真审核，监事会认为：公司2014年度和2015年度备考合并财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2014年 12月31日和2015年12月31日的备考财务状况以及2014年度和2015年度的备考经营成果，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的备考审计报告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司监事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-005科林环保装备股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年3月29日以通讯方式召开。会议通知已于2015年3月24日以电话和专人送达的方式通知全体董事、总经理及其他相关高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，以通讯表决方式做出如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
公司独立董事发表了独立意见：公司及控股子公司苏州科林双电程控有限公司和烟台国冶冶金水冷设备有限公司目前经营情况正常，在保证正常流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。
上述公告详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年三月三十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（098）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
《北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2017年9月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年9月 28日
关于控股股东部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-108富春科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）的通知，获悉其持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东本次股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富春投资|是|16,550,000|2017-12-5|2018-12-5|国元证券股份有限公司|15.62%|融资|
|合计||16,550,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，富春投资持有公司股份 105,925,406股，占公司总股本的18.58%，其中累计被质押股份 99,595,000股，占其持有公司股份总数的94.02%，占公司总股本的17.47%。
公司实际控制人缪品章先生、控股股东福建富春投资有限公司、平潭奥德企业管理咨询有限公司、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）、平
潭和富创业投资合伙企业（有限合伙）及缪知邑为一致行动人，上述股东
合计持有公司股份总数为 216,004,971股份，占公司股份总数的37.89%。上
关于控股股东部分股份质押的公告述一致行动人累计质押其持有的公司股份 185,043,125股，占其所持有本公司股份的85.67%，占公司股份总数的32.46%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-014河北先河环保科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2014年7月1日
2、变更原因：2014年 1月 26日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。
根据财政部的要求，上述新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于2014年度开始执行上述企业会计准则。
计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后,公司采用的会计政策为中国财政部自 2014年 1月 26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则——基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
5、审批程序
2015年4月23日，公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号--会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司影响的说明||
||项目名称|
|按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（ 2014 年修订）及应用指南的相关规定|递延收益其他非流动负债|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：根据财政部对《企业会计准则》的修订，公司相应做出会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次根据财政部2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、 9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议
2、第二届监事会第十七次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-067西藏高争民爆股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 12月 4日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018年 12月 14日上午 11:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 4人，实到监事4人，会议由监事会主席葛洁蓉女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
1、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王川先生为第二届监事会监事的议案》
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|-|
|根据《西藏高争民爆股份有限公司章程》、《公司法》的相关规定，经股东雅|
|化集团绵阳实业有限公司提名，提名推荐王川先生担任公司第二届监事会监事候|
|选人，任期与第二届监事任期一致。王川先生简历见附件。最近二年内曾担任过|
|公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股|
|东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。|
|本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。|

2、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新论证首次
公开发行募集资金年产 3000万发工业雷管生产线建设项目的议案》
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|-|
|根据民爆行业近期政策要求，国家正在全力推广应用数码电子雷管，力争在|
|2022 全面启用数码电子雷管，淘汰普通电雷管及导爆管雷管，因此目前民爆行|
|业数码电子雷管生产线技术还在完善升级，公司正在调研中。|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》|
|的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的|
|可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司经过审慎论|
|证，决定继续实施年产3000万发工业雷管生产线建设项目。|
|《关于重新论证首次公开发行募集资金年产 3000 万发工业雷管生产线建设|
|项目的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

3、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》
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|-|
|西藏高争运输服务有限公司由于日常经营活动所需，以及拉萨 703土地可能|
|征收等问题，公司拟将募投项目“危险货物运输项目”停车场、办公场所、维修|
|车间的实施地点由拉萨变更至昌都地区，以便更好为川藏铁路、三江流域水电梯|
|级电站以及玉龙铜矿等项目服务。同时在募集资金投资总额不变的基础上对该项|
|目募集资金的使用明细做相应调整变更。|
|《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的公告》详见|
|《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）。|
|本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。|

4、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
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|-|
|在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过 1亿元的|
|部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业|
|银行以外其他金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十|
|二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并同意授权董事长行|
|使具体投资决策权并签署相关合同文件。|
|公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资|

||
|-|
|金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符|
|合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。|
|《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》同日刊登于《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。|

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2018年12月14日
附件：
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|-|
|简历：|
|王川 ，男，汉族，四川省江油人，生于 1976年，中共党员，大学本科，助|
|理工程师。2003年3月至2007 年1月任绵阳雅化久安实业有限公司销售部业务|
|员；2007 年 1 月至 2011 年 2 月任雅化集团绵阳实业有限公司(简称“雅化绵阳|
|公司”)销售片区经理；2011 年 2 月至 2012 年 2 月轮岗雅化绵阳公司销售部经|
|理；2012 年 2 月至 2012 年 11 月任雅化绵阳公司总经理助理；2012 年 11 月至|
|2015 年 3 月任四川雅化实业集团股份有限公司销售公司副总经理；2015 年 3 月|
|至2015年12月任雅化绵阳公司总经理助理兼销售部经理；2015 年12月至今任|
|雅化绵阳公司副总经理兼销售部经理。|

王川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量。经查询，王川先生不是失信被执行人。
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-059
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 15日开市起停牌。2016年 6月 22日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》；2016年 6月 29日，因确定该重大事项构成重大资产重组，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》；2016年 7月 6日、7月 13日公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；
2016年 7月 15日,公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 8月 22日、8月 29日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 8月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》；2016年 9月 6日、9月 13日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》；2016年 9月 19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年 9月 26日、10月 10日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司正积极组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财
务顾问尽职调查等各项工作，本次重大资产重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。该事项仍存在不确定性，为维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
本次董事会聘任的总经理及其他高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近5年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意聘任余少雄先生担任公司总经理，聘任罗卫民先生、叶国县先生、乔飞翔先生、张翠兰女士、王世丹先生、温日平先生、何定涛先生、叶小金先生担任公司副总经理，聘任乔飞翔先生担任公司财务总监，聘任何定涛先生担任公司董事会秘书。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2017年9月15日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-066招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次超短期融资券注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP187号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为100亿元，注册额度有效期为2年。
本次发行前在注册额度项下尚无发行。
二、本次超短期融资券发行情况
2018年 7月 25日，公司成功发行了 2018年度第一期超短期融资券，发行结果如下：
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|发行要素||||
|名称|招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18招商蛇口SCP001|
|代码|011801394|期限|270天|
|起息日|2018年7月27日|兑付日|2019年4月23日|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行价格（百元面值）|100元|票面利率|3.74％(2018年7月30日Shibor 3M+50.7BP)|

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|发行要素||||
|申购情况||||
|合规申购家数|16|合规申购金额|487,000.00万元|
|最高申购价位|3.89%|最低申购价位|3.60%|
|有效申购家数|7|有效申购金额|315,000.00万元|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国邮政储蓄银行股份有限公司|||

公司本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事甘培忠先生2017年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会十五次，召开股东大会四次，本人亲自出席董事会十四次，委托独立董事朱恒源先生出席一次，股东大会均亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2017年2月16日召开的第六届董事会第十二次会议，本人就《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED《关于向中国民生银行股份有限公司北京分公司申请综合授信的议案》发表了独立意见。
2017年3月17日召开的第六届董事会第十四次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意
见、独立意见。
2017年4月6日召开的第六届董事会第十六次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于撤回2016年度创业板非公开发行A股股票申请文件的议案》发表了独立意见。
2017年4月26日召开的第五六届董事会第十八次会议，本人就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见；就《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易的审计、评估相关事项》发表了独立意见。
2017年5月31日召开的第六届董事会第十九次会议，本人就《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》、《关于股票期权激励计划与2016年限制性股票激励计划价格调整的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司发行超短期融资券的独立意见》发表了独立意见。
2017年8月14日召开的第六届董事会第二十次会议，本人就《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于公司股票期权激励计划预留期权第四个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
2017年8月29日召开的第六届董事会第二十一次会议，本人就《关于公司注销股票期权激励计划首次授予部分已授予股票期权的议案》、《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
2017年9月21日召开的第六届董事会第二十二次会议，本人就《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
2017年11月17日召开的第六届董事会第二十四次会议，本人就《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见、独立意见。
2017年11月29日召开的第六届董事会第二十五次会议，本人就《关于盈利预测补偿延期履行的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED核销的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，主持提名委员会日常工作。根据《独立董事制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对高级管理人员人选进行严格审查，提出专业建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的2017年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：甘培忠
二〇一八年四月十日
中天城投集团股份有限公司
2014度独立董事述职报告
2014年度，作为中天城投集团股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度的履职情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 4次董事会，本人亲自出席 4次。每次会议本人都能认真听取并审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2014年度本人担任独立董事以来公司召开了 1次股东大会，列席了会议。
二、参加实地考察等日常工作情况
告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，本人对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来、股权激励计划、公司再融资等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2014年度发表意见情况
2014年 9月 4日公司第七届董事会第 15次会议对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》涉及的股票期权行权价格进行调整事项发表独立意见，对公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁相关事项发表独立意见。
2014年 12月 17日公司第七届董事会第 17次会议对将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表独立意见。
四、积极参与专门委员会的工作
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的投资项目和战略部署等发挥了对公司战略性的监控和指导作用。提名委员会对聘任公司高级管理人员事项发表审查意见。审计委员会审定了 2013年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；
审计委员会关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职考评。
五、查阅公司与关联人之间资金往来情况
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》的相关要求，对公司与关联人之间的资金往来情况进行了查阅，未发现公司存在控股股东及其关联人占用上市公司资金的情况。
六、作为独立董事在年度审计中所做的工作
根据公司《独立董事年报工作制度》，在公司年年度财务报告编制和审计过程中，切实履行了独立董事的职责与义务：在年审注册会计师进场审计前认真听取了公司管理层关于本年度经营情况和重大事项进展情况的汇报，与年审注册会计师进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况；并在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-73号广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 25日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十九次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第十九次临时会议于 2016年 9月 28日 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、刘霄仑，李峻峰独立董事因工作原因委托朱为绎独立董事出席会议。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于拟收购广州市番禺区友利玩具有限公司股权的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮
广东海印集团股份有限公司公告（2016）资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购广州市番禺区友利玩具有限公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于拟继续收购控股子公司湖南红太阳演艺有限公司剩余股权的议案》；
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续收购控股子公司湖南红太阳演艺有限公司股权的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、《关于向浦发银行申请并购贷款的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-058北京合众思壮科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2015年7月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年7月22日通过电话方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席苗亚良先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议表决情况
会议以举手表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司2015半年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为：《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司监事会
二○一五年七月三十一日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－051安徽桑乐金股份有限公司
关于开展维护公司股价稳定工作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，证券市场发生了非理性的波动，安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）股价大幅下跌，公司控股股东、部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，同时根据中国证监会[2015]51号文件精神，为保护全体投资者利益，公司、公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司将继续坚持诚信经营、规范运作，充分利用改革机遇，发挥好资本市场功能，逐步实现企业转型发展，持续推进公司业绩的提升，以业绩回报股东、回报投资者。
二、公司在停牌期间将加快相关重大事项的推进，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌，以此积极响应二级市场流动性供给。敬请投资者关注后续相关公告。
三、公司将根据未来发展规划，基于实际情况适时推出股权激励等措施，推进公司市值管理工作。
四、公司实际控制人在公司股票复牌后将择机增持公司股票，此外，自2015年1月1日至今减持公司股票的部分董事、监事及高级管理人员也将在公司股票复牌后择机进行增持，其增持金额不低于上述期间累计减持金额的10%。公司将关注上述增持计划的进展情况，并按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2015－051五、公司将强化投资者关系管理，主动与机构股东和潜在投资者做好企业价值宣传工作，及时回复交易所互动易平台的问题，增进交流与互信，充分传导上市公司投资价值，坚定投资者信心。
今后，我们将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2015年07月10日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发[2005]120号,深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立意见:
（一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）、公司对外担保事项
作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行核查和监督,认为:2017年上半年公司及子公司没有提供其他任何对外担保,也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的对外担保情形。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事:
王昕 兰涛 陈金龙