证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-051
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》。公司相关董事已经回避表决，本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事发表了同意的独立意见。
一、 2016年度日常关联交易预计情况
根据 2015年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司预计 2016年日常关联交易情况如下：
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司及下属参子公司就2016年度与成都军通通信股份有限公司（以下简称“成都军通”）、北京众联享付科技股份有限公司（以下简称“众联享付”）发生关联交易情况进行了合理预测:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||预计2016年度|2015年度关|2014年度关|
|关联交易类别|公司名称|关联交易内容||||
||||关联交易金额|联交易金额|联交易金额|
||成都军通通信股份|通信塔安装劳务|不超过3,000||3,917.10|
|||||0||
|向关联方采购商品|有限公司|通信工程施工维护|0||3,388.69|
|或接受服务|北京众联享付科技|||||
|||技术咨询服务|不超过500|0|0|
||股份有限公司|||||
||北京众联享付科技|||||
|||技术咨询服务|不超过500|0|0|
||股份有限公司|||||
|向关联方销售商品||||||
||成都军通通信股份|||||
|或提供服务||通信塔产品销售|不超过3,000|0|0|
||有限公司|||||
||黑龙江梅泰诺通信|通信塔产品销售|不超过600|0|28.19|

||||||
|-|-|-|-|-|
||基础设施投资有限||||
||公司||||
|合计||不超过7,600|0|7333.98|

二、 关联方介绍和关联关系
1.成都军通通信股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：7500万元
注册地址：成都市成华区东虹路58号
主营业务：主要为通信运营商、专用通信网、设备供应商等提供网络建设、网络运维、网络优化等全方位的通信支撑服务。
目前经营情况：成都军通依法存续经营，生产经营正常。成都军通 2015年度主营业务收入为 2.67亿元，净利润为 203.09万元，截至 2015年 12月 31日资产总额为 3.87亿元，负债总额为 2.54亿元，所有者权益为 1.33亿元。此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险，公司将密切关注业务进展情况。
关联关系：成都军通为本公司参股子公司，持股比例为35.20%，本公司派驻成都军通的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第3项规定，成都军通为本公司的关联法人。
2.北京众联享付科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：6000万元
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号102号楼303室
主营业务：支持多种采用NFC技术的用户载体和受理终端，通过整合多方跨行业资源，向公众用户提供便捷支付、认证业务运营服务，同时向企业用户提供相应的便捷支付与线下验证技术解决方案。增值电信业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2018年 04月 11日）。技术开发、转让、咨询、服务；
软件技术开发；计算机系统集成。
目前经营情况：众联享付依法存续经营，业务拓展顺利，目前已与多家电信
运营商、第三方支付公司及相关方达成战略合作协议，共同进行移动支付业务的推广和运营。2015年度主营业务收入为1,338.34万元，净利润为-4,764.60万元，截至2015年12月31日资产总额为2,549.71万元，负债总额为4,077.87万元，所有者权益为-1,528.16万元。此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险，公司将密切关注业务进展情况。
关联关系：众联享付为本公司参股子公司，持股比例为15.28%。该公司于2015年11月之前本公司派驻众联享付的董事担任该公司董事，2015年11月改选董事后，该关联关系终止，但根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6第2项规定，过去十二个月内曾经具有10.1.3第3项规定情形的，众联享付仍为本公司的关联法人。
3.黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5,000万元
注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区天顺街69号201室
主营业务：以自有资产对通信行业进行投资，自有资产的租赁及出售。架线及设备工程建筑、节能技术咨询、节能技术服务、增值电信业务。
目前经营情况：黑龙江梅泰诺依法存续经营，在黑龙江省开展通信基站投资运营业务。2015年度主营业务收入为0万元，净利润为-89.36万元，截至2015年12月31日资产总额为733.10万元，负债总额为247.91万元，所有者权益为485.19万元。此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险，公司将密切关注业务进展情况。
关联关系：黑龙江梅泰诺为本公司参股子公司，持股比例为20%，本公司派驻黑龙江梅泰诺的董事张志强先生同时担任本公司的高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第3项规定，黑龙江梅泰诺为本公司的关联法人。
三、 关联交易的主要内容
1.定价政策和定价依据
定价原则：公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，
交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。
2.关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。交易价款根据具体交易涉及的产品及服务数量计算和结算，交货方式按订单或协议中约定的方式和时间执行。
由于本次关联交易总金额未超过公司 2015年度经审计的净资产为2,078,164,025.96元的5%（即10,390.82万元），因此不需提交股东大会审议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。
五、 独立董事意见
公司独立董事对该日常关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第三届董事会第八次会议审议，并发表如下独立意见：经核查，公司 2016年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意2016年度预计日常关联交易的相关事项。
六、 监事会意见
公司监事会对 2016年度预计日常关联交易的议案情况进行了认真审议，监事会认为:公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
七、 备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.第三届监事会第五次会议决议；
5.相关框架协议。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日