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福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于发行股份购买资产的独立董事意见
公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式向丁俊明、陈承平、北京和谐成长投资中心（有限合伙）、上海沃智投资中心（有限合伙）、上海唯睿投资中心（有限合伙）、叶云、金鑫、王伟亮（以下简称“交易对方”）购买其合计持有德明通讯（上海）股份有限公司（以下简称“德明通讯”）65%的股权（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司本次交易事项进行充分了解和审核的基础上，现发表如下独立意见：
1、本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性。
2、本次交易的交易对方与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系，本次非公开发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
3、公司董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
4、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对公司拟购买的资产进行审计和评估，交易价格将在评估结果的基础上由相关方协商确定。公司按照法律、法规及其他规范性文件的规定确定发行股份购买资产的发行价格，本次交易定价原则合理。
5、《福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及本次交易预案的相关事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，履行了现阶段必要的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
6、本次交易符合公司发展战略，有利于进一步增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量和抗风险能力。本次交易有利于推动公司长远、健康、持续地发展，符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
7、鉴于本次发行股份及支付现金所购买资产的审计、评估工作尚未完成，
同意暂不召开股东大会对本次交易涉及的相关议案进行审议。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
福建四创软件有限公司（以下简称“四创软件”）是在市场具有领先地位的防灾减灾信息与应用服务提供商，产品及服务遍及 17个省份，有比较好的发展前景。通过本次收购四创软件的股份，可以使公司在水利行业、防灾减灾等方面拓宽公司的业务渠道，双方可以以水利行业为试点，为客户定制出具备较强行业特点的解决方案，形成新的利润增长点，同时促进行业的转型和升级，提高公司的整体竞争力，有利于公司的长期发展。该关联交易在提交董事会审议前，已征得我们的书面认可。
本次关联交易符合相关规定，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。该项交易不影响公司的权益，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意本次公司收购四创软件40%的股权，并在具体实施过程中，根据相关的法律法规履行相应的决策和披露程序。
三、关于董事会换届选举的独立意见
公司第三届董事会任期届满，公司董事会已向我们提交了第四届董事会董事候选人的资料。现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名黄奕豪先生、阮加勇先生、林冰女士、郑维宏先生、杨坚平先生、黄旭晖女士、林腾蛟先生、林贻辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
王建章先生、陈壮先生、叶东毅先生、沈任波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关法律法规和公司章程的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事
黄颂恩（签字）：
江为良（签字）：
贺颖奇（签字）：
陈壮（签字）：
2015年2月6日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201853康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，本次质押融资系借款置换，用于即将到期的质押融资还款。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易的基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|1|王友林|是|12,000,000|高管锁定股|2018年8月15日|2019年8月13日|招商证券资产管理有限公司|3.35%|
|2|王友林|是|24,000,000|高管锁定股|2018年8月15日|2019年8月13日|招商证券资产管理有限公司|6.69%|
|合 计||-|36,000,000|-|-|-|-|10.04%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年8月15日，王友林先生持有公司股份 358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份 375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为252,010,000股，占公司股份总数的31.59%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
由于王友林先生已对申万宏源证券有限公司股票质押合约进行了购回,偿还了本金,根据股票质押回购业务交易规则,即将与申万宏源证券有限公司解除质
押股数16,210,000股,占公司股份总数的2.03%。解除质押后，质押率相应下降。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存
在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触
及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-119爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于控股股东发起设立健康保险公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
近日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）接到公司控股股东西藏爱尔医疗投资有限公司（以下简称“西藏爱尔”）的通知，西藏爱尔决定联合 5家上市公司发起设立爱尔健康保险股份有限公司（暂定名）（以下简称“爱尔健康险”），爱尔健康险拟定注册资本 100,000万元人民币，西藏爱尔以自有资金出资 20,000万元人民币，持有爱尔健康险总股本的20%。
本次投资尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准。
爱尔健康险各方出资方式、出资金额、持股比例
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|-|-|-|-|-|
|序号|投资人名称|出资方式|出资金额（万元）|持股比例|
|1|西藏爱尔医疗投资有限公司|人民币现金|20,000|20%|
|2|湖南电广传媒股份有限公司|人民币现金|16,000|16%|
|3|永清环保股份有限公司|人民币现金|16,000|16%|
|4|华测检测认证集团股份有限公司|人民币现金|16,000|16%|
|5|重庆莱美药业股份有限公司|人民币现金|16,000|16%|
|6|拓维信息系统股份有限公司|人民币现金|16,000|16%|
|合计|||100,000|100%|

二、对爱尔眼科的影响
推进健康中国建设，是全面建成小康社会，实现人民健康与经济社会协调发
展的国家战略。2013年国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，2014
年国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，2016年8月中国保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》，2016年 10月中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，提出要致力于服务民生，构筑保险民生保障网，增强行业可持续发展动力，提高服务经济社会发展能力。要发展多元化健康保险，完善商业健康保险顶层设计，鼓励发展与基本医疗保险相衔接的补充医疗保险，大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品，全面推开个人税收优惠型商业健康保险。同时，我国健康保险市场近年来处于快速增长期，具有巨大增长潜力。2015年我国健康保险原保费收入达 2410亿元，年增长51.86%。2006年至2015年，健康保险保费收入年复合增长率达到38.57%，健康保险赔付支出年复合增长率为35.53%，增长速度远远超过世界平均水平。
2016年10月国家卫生计生委发布了《“十三五”全国眼健康规划（2016—2020年）》，要求采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性。公司控股股东西藏爱尔本次联合 5家上市公司发起设立健康保险公司，抢抓国家大力支持健康保险发展的机遇，将加快完善爱尔眼科未来发展的生态圈战略布局，形成眼健康管理的服务闭环，扩大公司客户的来源和覆盖面，提高对公司客户的服务能力。首先，爱尔眼科可以共享爱尔健康险的客户资源，增加公司的客户来源，分享新的客户价值，拓展公司未来更大的市场发展空间；其次，有助于公司为客户提供全过程、一站式的综合诊疗服务，爱尔眼科眼健康管理和眼科疾病诊疗业务与健康保险的紧密结合，将与现有业务形成全面协同效应，实现在眼科细分领域的健康管理闭环，培育眼健康生态圈；再次，爱尔健康险通过持续开发系列化的眼健康保险产品，能进一步提高客户的支付能力，释放客户的有效需求，增强客户与爱尔眼科的粘性，提高爱尔眼科的市场竞争力；最后，爱尔健康险的发展，有利于提升爱尔眼科的品牌影响力和品牌美誉度。
三、风险分析
爱尔健康险的筹建、设立等事项尚需获得中国保险监督管理委员会及其他政府部门的批准，存在设立不被批准的可能性，存在不确定性。公司将根据相关事
项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年十二月十五日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-004
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2016年 12月 29日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《海南亚太实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间
2017年1月20日（星期四）14:00
（2）网络投票时间
2017年1月19日-2017年1月20日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 1月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2017年 1月 19日下午 15:00至 2017年 1月 20日下午15:00。
2、现场会议召开的地点
甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室。
3、会议召开的方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东须选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议的召集人和主持人
本次会议由董事会召集，董事长安双荣先生主持。
5、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共计 21人，代表公司有表决权的股份50021495股，占公司有表决权股份总数的 15.47%。其中现场参与表决的股东代理人 2名，代表公司有表决权的股份 49,454,395股，占公司有表决权股份总数的15.3%；通过网络投票参与表决的股东及股东代理人19人,代表公司有表决权的股份 567100股，占公司有表决权股份总数的0.18%；现场出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人 19人，代表公司有表决权的股份 567100股，占公司有表决权股份总数的0.18%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议了如下议案:
1、《关于聘任2016年度审计机构的议案》
表决结果如下：
赞成49669295股，占出席会议有表决权股份总数的99.29%；
反对352200股，占出席会议有表决权股份总数的0.70%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
赞成214900股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的37.89％;
反对 352200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的62.10％；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上通过。
2、《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果如下：
赞成49722795股，占出席会议有表决权股份总数的99.40%；
反对 189400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.38%；
弃权109300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22％。
其中，中小投资者表决情况：
赞成268400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的47.33％;
反对189400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的33.40％；
弃权109300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的19.27％。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所
2、律师姓名：魏永柏、张光
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
青岛金王应用化学股份有限公司
发展战略三年规划纲要
（2018-2020年）
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）为了坚定发展战略、明晰发展思路、确定奋斗目标，根据公司发展情况，结合自身行业发展趋势及当前宏观经济形势，制定并发布未来发展战略规划。本规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场和政策环境，以及公司发展条件等变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能。敬请投资者注意投资风险。
一、公司情况
公司于 2013年在原有业务稳步发展的情况下，确定了围绕化妆品产业链建设“颜值经济产业圈”平台的大战略，经过过去几年的积累和创新，现已拥有 200多个国内外知名品牌的特许经营及代理权，业务涵盖了自有品牌研发生产、渠道分销、电商运营及品牌运营，已逐步打造成为中国化妆品行业最具竞争力及规模最大的供应链服务平台。
公司在 2017年开始由前端供应链直接打通未端零售业态，公司已经开始大面积在全国各省地区的零售 CS化妆品行业整合、多业态互联发展和全渠道渗透的布局，公司已经积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由货品运营向顾客
全生命周期运营模式转型。
二、公司战略定位
公司在深入贯彻和执行“颜值经济产业圈”平台的发展战略基础上，加强自有、独家和海外品牌引进，以各省众妆供应链为基础，利用互联网工具、大数据和人工智能科技对供应链和终端零售进行信息化、数字化、智能化改造升级，应用智能 POS终端，打通零售会员系统，形成统一的会员运营和服务体系，对内提升效率、降低成本、改善运营流程，打造“数字化新零售 SaaS科技服务平台”，对外输出创新技术和服务一体化解决方案，促进化妆品行业资源和科技成果转化为价值，致力成为全国领先的颜值产业数字化供应链及新零售科技服务平台。
三、公司发展战略规划
1.持续增强化妆品供应链优势，深化上下游合作关系，全方位覆盖化妆品产业链；
2017年 10月国务院发文将供应链创新发展上升为国家战略，公司从 2015年开始已非常重视供应链的建设，未来将持续增加投入，巩固公司在化妆品供应链的优势地位。基于多年来积累的上游品牌资源和深厚的合作伙伴关系，结合不断扩张的终端零售规模，进一步强化自有及独家品牌订制品牌体系建设，融合信息化、数字化、智能化科技手段，建设行业领先的供应链网络，配合供应链金融支持，促进内生增长与协同，实现多环节降本增效，达成供应链直接与下游终端新零售全面一体化发展。
2.加强线上业务布局和终端零售品牌建设，拓展并尝试多种新零售经营业态；
从化妆品渠道发展趋势来看，电商和 CS渠道都在快速增长，公司持续看好线上线下融合的新零售业态，未来将展开以用户运营为核心的多种新零售经营模式创新，结合公司供应链优势，持续做大做强线上业务，积极在全国范围内布局新零售业务，扩大终端零售商业品牌影响力，构建全渠道统一的终端用户运营体系，结合消费金融产品，推动线上线下技术和服务创新，提升公司综合管理水平，促进新零售业务快速发展。
3.大力发展智慧供应链和智慧零售相关信息技术，应用大数据及人工智能科技提高数据化、精细化运营水平；
在新零售的新形势下，公司顺应时代变化，积极主动进行信息化、数字化转型，联合行业领先合作伙伴打造智慧供应链和智慧新零售协同的整体解决方案，短期内通过系统化整合措施，提升公司管理水平和运营效率，将信息化系统、数字化运营能力向产业链覆盖，长期将加强技术和数据能力，最终形成数字化供应链服务平台和智能化终端新零售科技服务平台；
4.积极加大品牌的独家订制，开发引入优质国货品牌，扶持国货崛起，同时引入海外优质品牌，丰富国内消费者性价比及差异化的选择。
公司长期重视品牌资源拓展，现已拥有 200多个国际、国内优质品牌资源，公司的全国＂众妆供应链＂拥有各类品牌在中国市场的品
牌渠道分销和终端推广的能力，能够利用供应链的强大市场消化能力，最大最快的提升品牌的市场份额，提升市场和消费者的认知度，孵化出优质品牌，并助力品牌成长。
未来将充分利用数字化新零售服务平台，发挥全国各省＂众妆供应链公司＂的终端资源和分销、推广优势，加强国外优质品牌引进，满足国内消费者多样化、个性化及寻求高性价比产品的需求，在加大＂众妆供应链＂订制产品的同时，积极引入国内优质品牌进行高效分销，快速覆盖终端，扶持优质国货品牌崛起。
5.加大人才投入，集聚专业人才和管理人才，为公司未来战略发展提供强劲支撑；
公司未来将加大人才投入，吸引在供应链管理、零售组织管理、大数据运营、技术服务等领域经验丰富、执行力强的人才加入，对公司战略落地、业务发展、组织管理将起到关键作用。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二○一八年四月二十五日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-72甘肃皇台酒业股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”或“公司”）于 2018|
|年 4 月 28 日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露了《2017 年年度报告全文》。|
|公司于 2018 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对甘肃皇台酒业股份有限公|
|司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2018〕第 71 号）（以下简称《“ 问询函》”）。|
|公司现根据问询函的有关要求，对公司 2017 年年度报告中因工作人员疏忽，造|
|成差错的内容进行更正，具体情况如下：|

一、对公司 2017年年度报告中“第四节经营情况讨论与分析；二、主营业务分析；2、收入与成本；（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况”的内容做如下更正：
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|-|
|更正前内容：|
|2018 年 01 月 19 日，公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业在武威市凉州区签|
|署了《皇台文化酒销售合同》，合同标的为 9200 坛皇台文化酒，合同期限自 2017|
|年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日，合同金额为 14840 万元。截至本报告期末，|
|该合同尚未执行。双方将积极创造条件，争取该合同早日执行。|

更正后内容：
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|-|
|2017 年 12 月 19 日，公司与高诚集团控股子公司尊驾酒业在武威市凉州区签|
|署了《皇台文化酒销售合同》，合同标的为 9200 坛皇台文化酒，合同期限自 2017|

||
|-|
|年 12 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日，合同金额为 14840 万元。截至本报告期末，|
|该合同尚未执行。双方将积极创造条件，争取该合同早日执行。|
|除上述更正外，公司 2017 年年度报告全文的其他内容不变。本次更正事项|
|对公司的财务状况和经营成果不构成影响，更新后的《2017 年年度报告全文》将|
|刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询。|
|特此公告|

甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 7月 13日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-014
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准办法的《高新技术企业证书》，具体内容如下：
企业名称：江苏华峰超纤材料有限公司
证书编号：GR201832007500
发证时间：2018年11月30日
有效期：三年
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家高新技术企业的相关税收规定，江苏超纤可连续三年（2018年—2020年）享受国家关于高新技术企业所得税的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次高新技术企业证书的获得，有利于降低公司税负，将对公司的经营发展产生积极的推动作用。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2019-095深圳市飞荣达科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第四届董事会第十次会议通知于2019年10月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年 10月24日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#楼 8F会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》；
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了 2019年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2019年第三季度报告》全文具体内容详见2019年 10月26日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于变更公司会计政策的议案》；
本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格
式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的有关规定，并执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》的相关要求。本次变更符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于 2019年第三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2019年 9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和股东利益的行为，不存在涉嫌利润操纵的情形，董事会同意公司 2019年第三季度计提资产减值准备及核销资产事项。
公司独立董事、监事对本议案发表了明确同意意见。《关于 2019年第三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2019年 10月24日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-100
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年 11月 20日召开公司第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信会计师事务所”）为公司 2019年度财务审计机构，聘期一年，费用为 80万元，同意公司续聘立信会计事务所为公司2018年度内控审计机构，聘期一年，费用为40万元。
本议案尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
二、会计师事务所介绍
立信会计师事务所是一家具备证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在与公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
三、独立意见
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前认可和独立意见。
独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同
的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度内控和财务审计事务所，并提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 11月20日
北京国枫律师事务所
关于江苏怡达化学股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0190号
致：江苏怡达化学股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏怡达化学股份有限公司（以下称“怡达股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席怡达股份2018年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由怡达股份第三届董事会第七次会议决定召集。
2019年4月12日，怡达股份在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《江苏怡达化学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。
经查验，怡达股份董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及怡达股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由怡达股份第三届董事会第七次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为怡达股份董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计19人，代表股份数40,980,252股，占怡达股份股份总数的50.6680%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份18,000股，占怡达股份股份
总数的0.0223%。出席本次股东大会现场会议的人员还有怡达股份部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为怡达股份已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（2）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（4）《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（6）《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（7）《关于公司 2018年度关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的议案》
经表决，同意股份2,156,300股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。关联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、无锡神怡投资企业（有限合伙）、刘芳、刘冰、刘坚、李凤珠、蔡国庆对此议案回避表决。
（8）《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（9）《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（10）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（11）《关于部分募投项目延期的议案》
经表决，同意股份40,998,252股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的怡达股份董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的怡达股份董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表结果符合法律、行政法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司2018
年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
许桓铭
2019年5月6日
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-032苏州设计研究院股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月18日，除权除息日为：2016年5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中
证券代码：300500 证券简称：苏州设计 公告编号：2016-032国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月
19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月6日至登记日：2016年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省苏州工业园区星海街9号
咨询联系人：华亮
咨询电话：0512-69564641
传真电话：0512-65230783
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
苏州设计研究院股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-010广州博济医药生物技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，现因公司运作发展、经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，聘任谭波先生、朱泉先生和李雪峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
谭波先生简历：
谭波先生，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙医学院临床医学学士。2005年，就职于临湘市人民医院，担任医师。2005年10月至今，就职于本公司，历任项目经理、临床二部部长、质量总监、培训总监，现担任公司临床总监。
截止公告日，谭波先生通过广州广策投资管理有限公司持有本公司股份13.64万股。谭波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
朱泉先生简历：
朱泉先生，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东中医药大学神经病学硕士、广州中医药大学DME博士。1995年至1997年，就职于济南市第五人民医院，担任住院医师。2003年至2012年2月，就职于广州中医药大学，担
任副研究员。朱泉先生自2009年2月起，兼任本公司统计总监。2012年3月加入本公司，现担任公司首席医学官、统计总监。朱泉先生现兼任广东省药学会第二届药物临床试验专业委员会委员。
截止公告日，朱泉先生通过广州广策投资管理有限公司持有本公司股份18.18万股。朱泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
李雪峰先生简历：
李雪峰先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学生化制药专业学士，制药高级工程师，执业药师。2006年6月至2008年03月，就职于香港澳美制药厂有限公司，任项目经理；2008年 03月至 2010年 07月，就职于广州朗圣药业有限公司，任总工程师；2010年08月至2011年12月，就职于广州南新制药有限公司，任副总经理；2014年 9月至今，就职于广州博济生物医药科技园有限公司，任副总经理。
截止公告日，李雪峰先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见,认为：经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，拟聘任谭波先生、朱泉先生和李雪峰先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况
的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。谭波先生、朱泉先生和李雪峰先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件，我们同意聘任谭波先生、朱泉先生和李雪峰先生为公司副总经理。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年5月20日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-068天舟文化股份有限公司
关于重组停牌进展暨延期复牌的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)。公司于 2017年 7月 19日发布了《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》（2017-066）。现公司发现由于工作人员疏忽，于 7月 19日发布的《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》存在错误，现更正如下：
更正前：
根据《问询函》的要求，公司及中介机构就《问询函》所涉及问题进行了逐项落实并回复，由于相关事项需交易所进一步审核，经深圳证券交易所同意，公司股票自 2017年 7月 20日开市起继续停牌，待公司《问询函》及回复所涉及事项经深圳证券交易所审核批准后，将及时公告并复牌。
更正后：
根据《问询函》的要求，公司及中介机构正就《问询函》所涉及问题进行逐项落实并回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 7月 20日开市起继续停牌，待相关事项经深圳证券交易所审核批准后，将及时公告并复牌。
除上述更正内容外，《关于重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-066）其他内容不变，由此给投资者带来不便，公司深表歉意。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十日
关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-088
武汉中元华电科技股份有限公司
关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一邓志刚先生通知，截至2019年12月18日，邓志刚先生及其一致行动人自上次披露《关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告》后的累计减持股份比例超过1%，现将本次股
份变动的相关情况公告如下：
一、股东自上次披露《关于实际控制人累计减持股份比例超过
1%的公告》后持股比例变动情况
1、股东股份变动基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名||变动日期|变动原因|变动数量|成交均价|变动比例|
|王永业||2019-11-28|竞价交易|-1,000,000|4.96|-0.2072%|
|刘屹|2019-12-13||竞价交易|-2,000,000|5.05|-0.4145%|
|||2019-12-18|大宗交易|-1,150,000|4.8|-0.2383%|
|邓志刚||2019-12-18|大宗交易|-1,750,000|4.8|-0.3627%|
|合计||||-5,900,000|-|-1.2228%|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
2、股东本次股份变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|变动前持有股份||变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|邓志刚|合计持有股份|28,700,000|5.9480%|26,950,000|5.5853%|
||其中：无限售条件股份|2,112,500|0.4378%|362,500|0.0751%|
||有限售条件股份|26,587,500|5.5102%|26,587,500|5.5102%|
|王永业|合计持有股份|24,677,300|5.1143%|23,677,300|4.9070%|
||其中：无限售条件股份|5,867,300|1.2160%|4,867,300|1.0087%|
||有限售条件股份|18,810,000|3.8983%|18,810,000|3.8983%|
|刘屹|合计持有股份|18,709,300|3.8774%|15,559,300|3.2246%|
||其中：无限售条件股份|18,709,300|3.8774%|15,559,300|3.2246%|

关于实际控制人累计减持股份比例超过1%的公告
|||||
|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0.0000%|0|

二、其他相关说明
1、本次股份变动不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、邓志刚先生、王永业先生、刘屹女士等8人为一致行动人，截至本公告日，上述8位一致行动人合计持有公司股份 116,545,897
股，占公司总股本比例为24.1537%，为公司实际控制人。
3、邓志刚先生、王永业先生、刘屹女士未违反预披露的减持意向、承诺及减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
三、备查文件
1、邓志刚先生出具的《关于一致行动人累计减持超过1%的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-072
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于 2016年 6月 30日召开第三届董事会 2016年第六次临时会议审议通过了《关于办理售后回租融资租赁业务的议案》，同意公司使用以活畜资产与海尔融资租赁(中国)有限公司（以下简称“海尔租赁”）开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租，融资金额初步拟定 3000万元人民币（具体以合同金额为准），融资期限为2年。
本次融资租赁方与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本事项无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：海尔融资租赁(中国)有限公司
2、注册号：310000400727695
3、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、注册地址：中国（上海）自有贸易试验区富特西一路477号4层B45室5、法定代表人：梁海山
6、注册资本：美元20000.0000万
7、成立日期：2013年12月25日
8、营业期限：2013年12月25日至2043年12月24日
9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司牛羊活畜资产
2、类别：生物资产
3、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、租赁物总价款：人民币3,750万元
四、融资租赁业务的主要内容
1、租赁物：公司牛羊活畜资产
2、融资金额：不超过人民币3,000万元
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：2年
5、租赁利率：8.38%/年，服务费年化费率为标的价的1%
6、租金支付方式：按月支付
7、担保方式：回租协议项下的租赁物提供动产抵押、由公司控股股东天山农牧业发展有限公司承担连带责任保证担保。
8、所有权：租赁期限内，活畜资产所有权属于海尔租赁，租赁期届满，合同履行完毕后活畜资产所有权转移至天山生物。
五、交易目的及对公司的影响
通过融资租赁业务，利用公司生物资产进行融资，有利于缓解公司资金压力，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，增加长期负债比例，为公司的经营提供长期资金支持。
本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司活畜资产的正常养殖繁育，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
六、独立董事的独立意见
公司本次售后回租融资租赁业务，有利于缓解公司资金压力，拓展融资渠
道，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求
和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交
易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展本
次售后回租融资租赁业务。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-012
广东精艺金属股份有限公司
关于公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日召开第四届董事会第一次会议，选举张军先生为公司第四届董事会董事长（详见公司于2014年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《广东精艺金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》，公告编号：2014-006）。根据公司《章程》的规定，董事长为公司法定代表人。
日前，公司已完成了法定代表人的工商变更登记，现公司法定代表人为张军先生，其他营业执照事项未发生变更。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日