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尤洛卡矿业安全工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—003尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于拟合作设立军民融合产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《关于拟合作设立军民融合产业基金的议案》已经本公司第三届董事会 2016年第一次会议审议通过，尚需提交公司最近一次股东大会审议。
2、西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）20%的基金份额拟申请西安市创业投资引导基金出资。公司将根据基金的后续设立进展情况，及时履行信息披露义务。
一、对外投资设立基金情况概述
（一）投资基金的具体情况：
1、基金名称：西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业（有限合伙，暂定名）（以下简称“军民融合产业基金”）。
2、基金规模（认缴出资总额）：人民币2亿元。
3、注册地：中国西安市。
4、组织形式：有限合伙制。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司5、主要出资人及出资额度：
（1）尤洛卡矿业安全工程股份有限公司以自筹资金人民币 7800万元出资，认购39%的基金份额。
（2）鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）出资8000万元，认购40%的基金份额。
（3）西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名）作为普通合伙人和基金的管理人出资200万元，认购1%的基金份额。
（4）拟申请西安市创业投资引导基金4000万元，认购20%的基金份额。
6、出资形式及进度：均采取现金形式出资。出资进度按照合伙协议进行出资。
7、基金存续期限：军民融合产业基金存续期为7年，其中前3年为投资期
8、投资领域：以军民融合产业投资为主，其他高新技术企业为辅。
9、退出机制：在项目立项之初，项目组即要为项目设计退出手段，然后随着项目进展及时修订。具体的退出方式包括以下几种：首次公开发行（IPO），股权转让，并购退出：回购退出，清算退出等。并购退出、IPO和股权转让将是本基金主要的退出渠道。项目退出时机成熟时，由项目组起草《投资退出方案》。
10、基金治理机制：
成立合伙人大会、投资决策委员会
合伙人会议由全体合伙人组成，是基金的最高权力机构，决定合伙企业（基金）的设立、分配、清算、托管人及管理人的聘用等事项。
投资决策委员会有权对基金管理人提交的投资建议进行审议和决策，负责批准基金所有投资和退出行为，并对基金的投资行为进行审查和监督，是基金投资项目和主要经营业务的决策机构。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司基金管理费用及收益分配等其他具体条款以最终签署的《合伙协议》为准。
（二）投资成立基金管理公司的情况
尤洛卡公司与鲁信创业投资集团股份有限公司（股票代码：600783）的全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司及管理团队共同拟设立西安鲁信股权投资基金管理有限公司（暂定名），作为该西安军民融合产业基金以及后续发起设立基金的管理公司。
注册资金：200万元。
注册地：西安市
出资金额及比例：尤洛卡拟以自筹资金人民币78万元，占公司总股本的39%，山东高新投拟出资人民币 80万元，占公司总股本的40%，山东高新投派出管理团队拟出资人民币42万元，占公司总股本的21%。
尤洛卡公司本次参与投资设立西安鲁信军民融合产业创业投资基金合伙企业及其管理公司，未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
本次交易已经本公司第三届董事会2016年第一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。
三、合作方基本情况
1、鲁信创业投资集团股份有限公司是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的山东省最大、国内具有重要影响力的专业创投机构，是国内资本市场首家上市创投公司（股票代码：600783）。
根据鲁信创投“植根山东、走向全国、面向世界，做大做强创业投资业务”的战略部署，和专业化与区域化相结合的投资策略，结合以西安为中心的西北区
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司域项目特点，以及国家相关战略产业的扶植政策，鲁信创投深耕军民融合领域，投资并储备了多家军民融合领域企业，在军民融合领域积累了丰富的人脉资源，为成立军民融合产业创业投资基金奠定了基础，积累了经验。
公司名称：鲁信创业投资集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
成立日期：1993年 11月 20日
法定代表人：崔剑波
公司注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
公司办公地址：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
注册资本：74435.9294万元
经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。
2、山东省高新技术创业投资有限公司成立于 2000年6月，注册资本为人民币116,572万元，为上市公司鲁信创业投资集团股份有限公司的全资子公司。
注册地址：济南市解放路 166号
法定代表人：王飚
经营范围：创业投资，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资，创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、该项投资对上市公司的影响
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司十八大以来，国家高度重视军民融合产业，并将其作为一项国家战略。以西安为中心的西部区域，自建国以来就是我国的军工重地，军民融合企业众多。西安高新区作为国家第 9个国家自主创新示范区，也是唯一一个国家级军民融合创新示范区，军民融合企业资源丰富。公司在国家政策鼓励民营资本参与国防军工领域，鼓励军工企业参与资本市场的新形势下，制定了军工领域作为公司重要战略发展方向。
鲁信创投建立了规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，确立了科学高效的投资理念和经营模式，打造了一支经验丰富、高素质的投资团队。公司依靠鲁信创投的优势，基金所投项目，将结合尤洛卡业务发展方向，坚持“以退为纲”理念，以并购退出为主，IPO、股权转让等方式为辅，尽快实现公司的战略发展转型和经济效益。
五、风险提示
1、合作方对共同设立行业投资基金达成共识，但由于基金尚未完成注册登记，同时申请西安市创业投资引导基金投入尚需要经过一定程序，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
2、退出风险：由于资本市场的变化不定，在并购基金存续期内，通过并购、IPO、股权转让等方式退出时，可能存在一定风险。
请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会2016年第一次会议。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
2016年1月18日
天虹商场股份有限公司
2016年上半年投资者保护工作报告
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来高度重视投资者保护工作，通过持续现金分红、严格履行信息披露义务、多渠道与投资者互动交流等方式，切实保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。公司 2016年上半年度投资者保护工作情况如下：
一、重视股东合理回报
公司历来非常重视对投资者的合理回报，严格按照公司《章程》、《股东回报规划》等相关规定，基于自身行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及资金安排等情况制定并实施了《2015年度利润分配方案》:以2015年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.5元（含税），派发的现金股利达人民币4.4亿元,占公司2015年归属于上市公司普通股股东净利润的36.42%。上述权益分派已在2016年上半年实施完毕。分红方案的决策程序和机制完备，分红标准和比例明确且清晰，符合相关法律法规及公司章程的规定，充分保护了投资者的权益。
二、严格履行信息披露义务
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,确保所有投资者公平获取公司信息。2016年上半年，公司披露定期报告、临时公告共计62份。此外，为进一步提升公司信息披露质量，加强信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，公司于今年上半年设立了信息披露委员会，委员会由公司总经理、副总经理（含财务负责人）及董事会秘书组成。
三、持续加强投资者交流工作
公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》的要求，认
真做好投资者关系管理工作。通过精心策划及组织各类交流活动及沟通渠道，积极与投资者及潜在投资者建立良好的互动关系。2016年上半年，公司通过组织年度业绩说明会、投资者现场交流会以及参观不同类型门店等多种形式与投资者就公司发展战略、经营状况、百货转型、全渠道建设等方面进行交流，使投资者对公司有了更加清晰和深入全面的认识。公司通过邮件、电话、深交所互动易平台等多种渠道，及时回复投资者的疑问，保障了投资者的知情权。
公司在与投资者的接待和交流活动中，公司始终遵守信息披露的公平性原则，维护股东利益。
四、便捷投资者参与公司治理
为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，2016年上半年,公司在年度股东大会、临时股东大会上继续向广大投资者提供现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益。此外，公司在股东大会流程中设置了股东问答环节，公司管理层与投资者面对面，回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了更加方便快捷的渠道。
五、积极落实投资者保护“蓝天行动”
为积极贯彻落实《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发【2016】15号）的要求，切实提高公司信息披露质量，引导投资者树立长期投资、理性投资的理念，将保护投资者合法权益落到实处，公司制定了“蓝天行动”专项工作方案。目前，该专项工作正在有序开展中。
投资者权益保护工作作为公司长期可持续发展中的一项重要工作，公司将一如既往地重视，积极通过各种渠道和方式与投资者交流沟通，在资本市场树立良好的形象。
天虹商场股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-102
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，招商证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2020年12月31日止。
公司于 2018年 6月 12日召开了公司 2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司创业板公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司拟聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于近日已与招商证券签订了《关于终止保荐工作的协议》，并与国信证券签订了《公开发行可转换公司债券之保荐协议》、《公开发行可转换公司债券保荐协议之补充协议》、《公开发行可转换公司债券之承销协议》，招商证券未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国信证券承继。国信证券指派庞海涛先生、徐巍先生担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，国信证券及两位保荐代表人简介详见附件。
公司对招商证券在首次公开发行股票及持续督导过程中所做的努力表示感谢。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
附件：
一、国信证券简介
国信证券股份有限公司（股票简称“国信证券”，股票代码“002736”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人何如。国信证券在全国 119个城市和地区共设有 51家分公司、166家营业部；拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛创业投资有限公司、国信证券（香港）金融控股有限公司等3家全资子公司；50%参股鹏华基金管理有限公司。
二、保荐代表人庞海涛先生、徐巍先生简介
庞海涛：国信证券投资银行事业部业务部门高级经理，法学硕士，保荐代表人。
2011年开始从事投资银行工作。先后负责或参与高鸿股份 2012年定增、润成科技首发项目、鲁丰股份 2012年定增、许继电气重大资产重组、高鸿股份股权激励、东南网架2015年定增、全筑股份2016年定增、负责美大集团可交债、东旭集团可交债、恒逸集团可交债、新华都集团可交债等项目。
徐巍：国信证券投资银行事业部业务部门董事总经理，经济学硕士、保荐代表人。
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-06湖南长高高压开关集团股份公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2015年 2月 13日在公司三楼会议室召开。公司于 2014年 2月 3日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
一、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议并通过了《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，此议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，根据中国证券监督委员会下发的《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 141654号）的相关要求，公司对《非公开发行 A股股票预案》中的部分内容做出了修订。《湖南长高高压开关集团股份公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》于 2015年 2月 14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
二、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议并通过了《关于调整非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
公司于 2014年 11月 7日召开的 2014年第三次临时股东大会，逐项审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 18个月，自 2014年11月7日起计算。
根据中国证券监督管理委员会要求调整本次非公开发行股票股东大会决议有效期：由“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 18个月”调整为“本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起 12个月，起算时间不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
三、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》；
公司于 2014年 11月 7日召开的 2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司本次授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜自股东大会审议通过之日起18个月内有效，自2014年11月7日起计算。
根据中国证券监督管理委员会要求，同意调整授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期：由“本授权自股东大会审议通过之日起 18个月内有效”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效”，起算时间不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
四、关联董事马孝武、马晓、林林回避本议案表决。会议以3票同意、0票反对、 0票弃权，审议并通过了《关于公司与部分非公开发行对象签署<附条件生效认股协议之补充协议>的议案》
公司就相关事项分别与上海华沅投资管理合伙企业（有限合伙）和湖南华实资本创业投资中心（有限合伙）签订了《附条件生效认股协议之补充协议》。具体内容详见 2015年 2月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与非公开发行对象签署附条件生效认股协议之补充协议的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后方可实施。
五、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告的议案》；
同意公司按照国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）等相关文件规定，就公司下属子公司的房地产业务在2011年、2012年、2013年和2014年是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了专项自查。《公司关于房地产业务是否存在炒地、闲置土地及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告》具体内容于2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意于 2015年 3月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会。
公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务合规性做出了公开承诺，本承诺将作为单独审议事项一并提交到本次股东大会审议。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－150岭南生态文旅股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年11月19日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2019年11月22日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
为有效推进公司子公司岭南水务集团有限公司（以下简称“岭南水务集团”）生态环境建设与修复业务的进一步发展，公司拟为岭南水务集团向北京银行股份有限公司甘家口支行申请不超过30,000万元（含本数）的综合授信提供担保，担保期限为保证合同签订之日起四年，业务品种包括流动资金贷款25,000万元、境内人民币非融资性保函5,000万元，具体以实际签订合同为准。
岭南水务集团是公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司此次为子公司岭南水务集团的银行授信担保不构成关联交易。
根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》、《关于申请2019年度综合授信额度的议案》，本次授信及担保在上述审议通过的额度范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。根据股东大会授权，由公司董事会负责审议具体的担保落地事项，并由公司董事长尹洪卫先生负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独
立董事同意。《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署投资合作协议的议案》。
公司全资子公司全域纵横文旅投资有限公司（以下简称“全域纵横”）拟与广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）、广投资本管理有限公司（以下简称“广投资本”）合作成立广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投岭南基金”）。国富创新为广投岭南基金普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资60万元；广投资本和全域纵横为广投岭南基金有限合伙人，分别认缴出资9,500万元、240万元。
全域纵横出资来自于自有资金，广投岭南基金仅投资于公司主营业务相关领域。根据计划安排，广投岭南基金将于后期参与公司子公司广西岭域创和文旅投资有限公司的增资扩股相关事宜。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资合作协议的公告》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
广州博济医药生物技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2017]G17008290128号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件一：广州博济医药生物技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表………………………………………… 3-4附件二：担保情况汇总表………………………………… 5
广州博济医药生物技术股份有限公司
关于控股股东及其他关联方资金占用
以及对外担保情况专项审核说明
广会专字[2017]G17008290128号广州博济医药生物技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”)财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于 2017年 4月24日出具了广会审字[2017]G17008290015号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，博济医药编制了后附2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是博济医药的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们对汇总表所载资料与本所审计博济医药 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博济医药实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解博济医药的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为博济医药向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送
贵公司2016年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广州博济医药生物技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表及担保情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：刘清
中国 广州 二○一七年四月二十四日
附件一：
广州博济医药生物技术股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|2016年末占资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州华圣细胞科技有限公司|实际控制人王廷春控制的企业|应收账款|-|17,625.60|-|13,219.20|4,406.40|办公室租赁|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|17,625.60|-|13,219.20|4,406.40|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中卫必成国际医药科技有限公司有限|全资子公司|其他应收款|762,022.69|400,000.00|-|1,162,022.69|-|代垫及借款|非经营性占用|
||公广司州 博济生物医药科技园有限公司|全资子公司|其他应收款|2,000,000.00|4,370,373.17|-|373.17|6,370,000.00|代垫及借款|非经营性占用|
||西藏搏济投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|26,000.00|-|-|26,000.00|-|代垫|非经营性占用|
||上海砝码斯医药生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|700,000.00|519,075.00|-|1,219,075.00|-|代垫及借款|非经营性占用|
||广州博济新药临床研究中心有限公司|全资子公司|其他应收款|-|104,635.18|-|826.00|103,809.18|代垫|非经营性占用|

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|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|2016年末占资金余额|占用形成原因|占用性质|
|小计|-|-|-|3,488,022.69|5,394,083.35|-|2,408,296.86|6,473,809.18|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||||3,488,022.69|5,411,708.95|-|2,421,516.06|6,478,215.58|||

法定代表人：王廷春 主管会计工作的负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
附件二：
担保情况汇总表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保方式|担保实际使用授信额占2016年末合并会计报表净资产的比例|
|300404|博济医药|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

法定代表人：王廷春 主管会计工作的负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-029号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2017年7月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第十七次会议决议，公司将于2017年7月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年7月6日（星期四）下午14点30分
网络投票时间为：2017年7月5日—2017年7月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网
络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2017年6月29日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2017年6月29日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加
表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》；
注：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟发行超短期融资券的议案|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复
印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，
代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2017年7月5日（星期三）上午8:30-11:30时，下午13:30-17:00时。
3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：康春华、王萍萍
公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼
联系电话：0592-7896162
传真号：0592-7896162
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事 会
二Ｏ一七年六月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362228
2、投票简称：合兴投票。
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月6日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月5日下午3:00，结束时间
为2017年7月6日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年7月 6日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于拟发行超短期融资券的议案|√||||

备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
关于福建星云电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建星云电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建星云电子股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建星云电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第351ZA0035号福建星云电子股份有限公司全体股东：
我们接受福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了星云股份公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第351ZA0035号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，星云股份公司编制了本专项说明所附的福建星云电子股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是星云股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计星云股份公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对星云股份公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度星云股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供星云股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师林庆瑜
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
郑海霞
中国·北京 二Ｏ一八年四月十六日
福建星云电子股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建星云电子股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-||经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|福州星云自动化技术有限公司|子公司|其他应收款|695.86|1,572,088.01||1,451,220.00|121,563.87|代收付货款、水电费、宽带费等|非经营性往来|
||星云智能装备（昆山）有限公司|子公司|其他应收款|-|43,728.38||719.00|43,009.38|代缴五险一金及话费等|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性往来|
||-|-|-|-|-|-|-|-||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|695.86|1,615,816.39|-|1,451,939.00|164,573.25||-|

本表已于2018年4月16日获第二届董事会第五次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2016-069太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司股票暂不复牌暨召开重大资产重组媒体说明会的公告》。
日报和全景网的记者等，另外上海证券报记者以非现场预约提问方式也参与了本次会议。公司相关人员在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行全面的解答。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下：
一、晋煤集团董事长贺天才先生介绍了晋煤集团煤层气开发利用情况，并对本次重大资产重组的背景和必要性、本次重组方案等进行了详细的介绍等。
二、山西省国资委副主任刘峰先生作为山西省国资委代表及公司实际控制人代表，表示对本次重大资产重组给予大力支持。
三、招商证券投资银行总部董事总经理谢继军先生就本次重大资产重组媒体说明会对维护证券市场的平衡有序运行、保护中小投资者的合法权益等方面的意义进行了说明，并就招商证券作为本次重大资产重组独立财务顾问的相关情况进行了发言。
四、公司总经理张建平先生详细介绍了本次重大资产重组置入资产蓝焰煤层气的相关情况。
五、公司董秘杨军先生就本次重大资产重组中董事、监事和高级管理人员的履职情况及煤气化承诺的履行和规范运作情况
进行了详细介绍。
六、晋煤集团总会计师郑绍祖先生就本次重大资产重组置入资产的交易作价、晋煤集团业绩承诺和业绩补偿的相关情况进行
了详细的说明。
七、蓝焰煤层气总经理田永东先生就蓝焰煤层气报告期的生产经营情况及未来发展规划进行了详细的介绍。
八、本次重大资产重组独立财务顾问招商证券的项目主办
人杨建斌先生详细汇报了本次重大资产重组中各中介机构的履
职情况。
九、本次重大资产重组置入资产的评估机构中企华资产评
估有限责任公司签字评估师王丰根先生就评估情况进行了详细
的介绍，包括评估方法、评估假设、评估参数的选择过程和依据等。
十、媒体记者提问及公司相关人员答复
1、问：蓝焰煤层气未来的盈利预期情况，业绩承诺能否实现？蓝焰煤层气100%股权估值的合理性？
答：煤层气井的运营特点决定了其生产必须连续，但在市场销售不畅时导致抽采煤层气的商品率下降。由于晋城地区的经济规模较小，市场容量有限，因此其销量的增长主要依赖于煤层气传输管网的完善；目前，国化能源、国新能源等管网企业在晋城等地区已有明确的煤层气管道建设计划，蓝焰煤层气管输气的销售增长有较坚实的基础，因此其未来盈利预期较好。晋煤集团表示，其对蓝焰煤层气的业绩承诺预计可以实现。
蓝焰煤层气估值方法合理，依据充分，评估假设和评估参数与实际情况相符，蓝焰煤层气100%股权估值谨慎。
2、问：公司关联交易比例较大，请说明其对公司经营的影响和未来安排。
答：公司关联交易的形成主要是历史原因。晋城地区历史上没有天然气（煤层气）销售的习惯，为了提高资源利用效率，晋煤集团及其下属公司投入了大量资源用于煤层气市场的开拓，目前已取得了较好的效果，煤层气已成为晋城地区主要的能源之
一，主要用于车辆燃料、居民生活燃料等，但由于煤层气业务链条分布于不同的公司间，导致关联交易的比重较高。
2015年，晋煤集团已对煤层气板块进行了重组，将蓝焰煤
层气重组成一个“产供销一体化的企业”，最大限度地降低了非必要的关联交易。
目前的关联交易主要是存量，未来增长空间不大；未来关联交易占比的下降主要依赖于增量，预计随着蓝焰煤层气业务规模的增长，关联交易占营业收入的比重将呈下降趋势。
晋煤集团已对规范关联交易和尽可能降低关联交易作出了
相关承诺。
3、问：并购重组对公司本身的业务架构的影响。
答：如果本次重组成功，公司的业务架构将有根本性的变化。
公司的煤炭业务将全部置出，公司转型为专业的地面瓦斯治理和地面煤层气抽采企业，经营重点是销售和技术创新。
4、问：重组后，上市公司的发展战略如何？
答：本次重组完成后，上市公司发展战略重点有两个，一是技术、二是市场。
在技术方面，将继续加强采前预抽、采中抽、采空区抽的相关技术开发，借鉴相关行业经验，提高装备水平，降低煤层气井建设成本，减少土地资源占用，简化输送环节，提高煤层气的集输效率，以降低煤层气的单位生产成本，提高市场竞争力。
在业务开拓方面，做到煤层气抽采和瓦斯治理并重，加大与煤炭企业的合作范围和合作深度，拓展业务区域。积极争取新的煤层气资源，开拓煤层气利用新领域，合理配置生产能力，实现生产与销售的基本平衡。
如果被认定为借壳上市，对本次交易产生的重大影响有哪些，请具体明确。包括并不限于对配套募资的影响、置入标的资产的独立性、盈利持续能力、现金流状况等方面是否符合借壳上市的条件等，请具体阐述。
答：如果被认定为借壳上市，则由于重大资产重组申报材料要求的报告期是二年一期，而借壳是三年一期，导致目前准备的相关材料不满足申报要求，需要重新开始审计等工作，因此将导致一是准备材料不符合要求，重组中止；二是重新申报需要较长的准备时间。
如果被认定为借壳上市，则不能有配套募资。但置入资产的独立性、持续盈利能力和现金流等方面预计符合借壳上市的条件。
的合理性是否充分，是否存在对政府补贴依赖程度加大的可能，而持续高额补贴的不确定性有多少？
答：首先，2015年的销售量 8.1亿立方米，系包括从子公司采购再对外销售的量，这是由于蓝焰煤层气采取统一对外销售的政策所致；而评估报告 2016-2019年销售量 5.73亿立方米、6.47亿立方米、6.43亿立方米、5.99亿立方米只包括母公司抽采销售量，如果按 2015年的口径，则蓝焰煤层气2016－2019年的对外销售量分别为 7.47亿方、8.17亿方、8.83亿方和 8.77亿方。
蓝焰煤层气未来业绩增长的核心是随着煤层气管网的完善和蓝焰煤层气销售的拓展，煤层气商品率不断提高，排空率逐渐降低。
在评估中，煤层气销售的价格变化不大，与目前价格相近，每立方约 1.5元。对财政补贴也是按照目前的水平进行预测。
公司将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年七月七日
光力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月18日召开了公司第三届董事会第十六次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十六次会议关于变更募集资金投资项目的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意本次变更募集资金投资项目及永久补充流动资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨钧 尤笑冰
江泳 王林
年 月 日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-043
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月20日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
由于公司原3名激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计483,840股限制性股票。
鉴于公司于2019年7月9日实施完成2018年度权益分派方案，以公司2018年12月31日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股，根据《激励计划》的规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》
根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计483,840股限制性股票。在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币483,840元，公司股份总数将相应减少483,840股。公司将据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前：
第六条公司注册资本为30358.62万元。
第十八条公司的股份总数为30358.62万元，均为普通股。
修订后：
第六条公司注册资本为30310.236万元。
第十八条公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。
公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》
经审核，全体董事一致认为《公司2019年三季度报告全文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于 2019年10月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2019年三季度报告》。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
因公司生产经营需要，在2019年11月1日至 2022年11月 30日期间内，拟向银行申请授信额度，各银行授信额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元人民币）|担保方式|
|1|浦发银行常熟支行|10000|信用|
|2|交通银行常熟分行|10000|信用|
|3|民生银行常熟支行|15000|信用|
|4|浙商银行常熟支行|10000|信用|

上述各家银行申请的授信额度共4.5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不局限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是货款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。
本议案经请董事会予以审议通过后，将提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2019年11月 19日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2019年 10月 30日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年 10月29日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
经作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月29日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，本人很荣幸的当选了第四届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
本人自2014年9月担任独立董事后，公司共召开了5次董事会会议，未发生需要提交公司股东大会审议的相关事项。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。2014年度，本人出席董事会会议的情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|以通讯方式参加会议次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|刘女浈|5|1|0|4|0|否|0|

二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2014年10月24日第四届董事会第十五次临时会议|①关于公司对外担保的独立意见|同意|
|||②关于对全资子公司进行增资的独立意见|同意|

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|2|2014年11月3日第四届董事会第十七次临时会议|①关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案的独立意见|同意|
|||②关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见|同意|
|||③关于公司向银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案的独立意见|同意|
|3|2014年12月30日第四届董事会第十九次临时会议|①关于续聘2014年度审计机构的独立意见|同意|
|||②关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||③关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|
|||④关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
由于本人自2014年9月担任第四届董事会的战略委员会的主任以来，公司未发生需要董事会战略委员召集讨论相的关事项，因此，本人在履职期间未召集召开相关会议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况
本年度，本人利用参加董事会以及其他时间到公司进行现场工作，本人忠实履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态，有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地保护社会公众股东的合法权益。
（二）对公司信息披露方面工作的监督
2014年履职期间，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
(三)加强自身学习，提高履职能力。
2014年履职期间，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
2014年8月,本人参加深圳证券交易所组织举办的“第五十七期上市公司独立董事培训班（首次培训）”，学习了上市公司信息披露、上市公司运作的法律框架及独立董事权力义务和法律责任、财务报表解读、资产证券化业务于创新、上市公司并购重组政策与实务等内容。
在履职期间，本人认真学习中国证监会、中国证监会深圳证券监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件和积极参加监管机构要求的的相关培训,关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：gen@glory-medical.com.cn
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报。对公司董事会、经营班子等公司相关人员，在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事述职报告之签字页】
独立董事：
刘女浈