证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信B 公告编号：2019-017
上海宝信软件股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|312|
|其中：A 股股东人数|243|
|境内上市外资股股东人数（B股）|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|535,006,197|
|其中：A 股股东持有股份总数|505,098,671|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|29,907,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.9827|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|57.5737|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|3.4090|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席3人，王静董事、吴琨宗董事、严曜董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事、王丛独立董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，何梅芬监事、邵卫军职工监事因工作原因无法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,795,104|98.1580|44|0.0000|9,303,523|1.8420|
|B股|29,636,806|99.0948|270,720|0.9052|0|0.0000|
|普通股合计：|525,431,910|98.2104|270,764|0.0506|9,303,523|1.7390|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,795,104|98.1580|44|0.0000|9,303,523|1.8420|
|B股|29,636,806|99.0948|270,720|0.9052|0|0.0000|
|普通股合计：|525,431,910|98.2104|270,764|0.0506|9,303,523|1.7390|

3、议案名称：2018年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,795,104|98.1580|44|0.0000|9,303,523|1.8420|
|B股|29,610,086|99.0054|270,720|0.9051|26,720|0.0895|
|普通股合计：|525,405,190|98.2054|270,764|0.0506|9,330,243|1.7440|

4、议案名称：2018年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,795,104|98.1580|44|0.0000|9,303,523|1.8420|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|29,636,806|99.0948|270,720|0.9052|0|0.0000|
|普通股合计：|525,431,910|98.2104|270,764|0.0506|9,303,523|1.7390|

5、议案名称：2018年度利润分配及公积金转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,798,304|98.1587|44|0.0000|9,300,323|1.8413|
|B股|29,907,526|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|525,705,830|98.2616|44|0.0000|9,300,323|1.7384|

6、议案名称：2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,795,104|98.1580|44|0.0000|9,303,523|1.8420|
|B股|29,907,526|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|525,702,630|98.2610|44|0.0000|9,303,523|1.7390|

7、议案名称：2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|57,620,985|97.0495|1,717,554|2.8928|34,200|0.0577|
|B股|12,215,583|40.8445|17,691,943|59.1555|0|0.0000|
|普通股合计：|69,836,568|78.2217|19,409,497|21.7399|34,200|0.0384|

8、议案名称：设立董事会专门委员会的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,197,604|98.0397|44|0.0000|9,901,023|1.9603|
|B股|28,173,116|94.2007|1,401,510|4.6861|332,900|1.1132|
|普通股合计：|523,370,720|97.8251|1,401,554|0.2619|10,233,923|1.9130|

9、议案名称：给予独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,180,382|98.0363|3,044|0.0006|9,915,245|1.9631|
|B股|29,907,526|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|525,087,908|98.1461|3,044|0.0005|9,915,245|1.8534|

10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,197,604|98.0397|44|0.0000|9,901,023|1.9603|
|B股|29,907,526|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|525,105,130|98.1493|44|0.0000|9,901,023|1.8507|

(二) 累积投票议案表决情况
11.00、选举公司非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|夏雪松|513,828,165|96.0415|是|
|11.02|朱湘凯|511,910,963|95.6831|是|
|11.03|吴琨宗|511,893,440|95.6799|是|
|11.04|张彤艳|511,893,439|95.6799|是|
|11.05|刘文昕|511,846,036|95.6710|是|

12.00、选举公司独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|吴斌|514,757,413|96.2152|是|
|12.02|王丛|514,958,414|96.2527|是|
|12.03|苏勇|514,756,411|96.2150|是|
|12.04|黄钰昌|514,757,414|96.2152|是|

13.00、选举公司监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|张晓波|513,573,506|95.9939|是|
|13.02|何梅芬|514,250,913|96.1205|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2018 年度董事会工作报告的议案|78,460,418|89.1244|270,764|0.3075|9,303,523|10.5681|
|2|2018 年度监事会工作报告的议案|78,460,418|89.1244|270,764|0.3075|9,303,523|10.5681|
|3|2018 年度报告和摘要的议案|78,433,698|89.0940|270,764|0.3075|9,330,243|10.5985|
|4|2018 年度财务决算的议案|78,460,418|89.1244|270,764|0.3075|9,303,523|10.5681|
|5|2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案|78,734,338|89.4355|44|0.0000|9,300,323|10.5645|
|6|2019 年度财务预算的议案|78,731,138|89.4319|44|0.0000|9,303,523|10.5681|
|7|2019 年度日常|68,59|77.9136|19,40|22.0475|34,20|0.0389|

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||关联交易的议案|1,008||9,497||0||
|8|设立董事会专门委员会的议案|76,399,228|86.7830|1,401,554|1.5920|10,233,923|11.6250|
|9|给予独立董事津贴的议案|78,116,416|88.7336|3,044|0.0034|9,915,245|11.2630|
|10|未来三年股东回 报 规 划（2019-2021）的议案|78,133,638|88.7532|44|0.0000|9,901,023|11.2468|

2、累积投票议案的表决情况
11.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|11.01|夏雪松|66,856,673|75.9435|
|11.02|朱湘凯|64,939,471|73.7657|
|11.03|吴琨宗|64,921,948|73.7458|
|11.04|张彤艳|64,921,947|73.7458|
|11.05|刘文昕|64,874,544|73.6920|

12.00、议案名称：选举公司独立董事的议案
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|12.01|吴斌|67,785,921|76.9990|
|12.02|王丛|67,986,922|77.2274|
|12.03|苏勇|67,784,919|76.9979|
|12.04|黄钰昌|67,785,922|76.9990|

13.00、议案名称：选举公司监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|13.01|张晓波|66,602,014|75.6542|
|13.02|何梅芬|67,279,421|76.4237|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、授权公司董事会在2018年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；
3、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；
4、第11、12项议案采用累积投票制进行表决，夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕当选为公司第九届董事会非独立董事，吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌当选为公司第九届董事会独立董事，共同组成公司第九届董事会；
5、第13项议案采用累积投票制进行表决，张晓波、何梅芬当选为公司第九届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事邵卫军共同组成公司第九届监事会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司2019年6月13日
附：邵卫军先生简历
邵卫军，男，1973年12月出生，西安建筑科技大学本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部软件工程师、项目总监、副总经理、副总经理兼海盐分公司总经理，系统服务事业本部副总经理兼自动化服务事业部总经理、副总经理、总经理，自动化服务事业部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、自动化服务事业本部总经理。
邵卫军先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。