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证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2017-076号人福医药集团股份公司
关于 BTK抑制剂获得药物临床试验批件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的WXFL10230486胶囊（即酪氨酸蛋白激酶抑制剂，以下简称“BTK抑制剂”）的《药物临床试验批件》，该药品由公司和控股子公司湖北生物医药产业技术研究院有限公司（公司持有其87.05%的股权）联合申请，现将批件的主要内容公告如下：
一、药物名称：WXFL10230486胶囊
二、批件号：2017L02404 / 2017L02405
三、剂型：胶囊剂
四、规格：0.5mg / 5mg
五、申请事项：国产药品注册
六、注册分类：原化学药品第1.1类
七、申请人：湖北生物医药产业技术研究院有限公司，人福医药集团股份公司八、审批结论：经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
BTK抑制剂是一种可用于类风湿性关节炎临床治疗的激酶BTK不可逆抑制剂。该药物拥有新颖化合物结构，公司已提交了相关的化合物中国专利申请（201410251204.2、 201510018849.6）、以及化合物 PCT国际专利申请（ PCT/CN2014/080887、PCT/CN2015/081686）。BTK抑制剂为化学1.1类新药，国内外暂无与公司BTK抑制剂结构一致或类似药物处于临床或上市。据Evaluate Pharma报道，2013年全球（类）风湿性关节炎市场销售规模为410亿美元，是仅次于肿瘤的第二大市场，预计到2018年全球市场销售规模会达到521亿美元。
公司于2016年3月提交临床注册申请并获得受理，项目累计研发投入约为2,200万元人民币。根据我国药品注册相关的法律法规要求，公司在收到上述药物临床试验批件后，将着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，将向国家食品药品监督管理总局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年六月十五日
上海市诚至信律师事务所
关于上海大江食品集团股份有限公司
⒛14年度第二次临时股东大会法律意见书
致上海大江食品集团股份有限公司
:
上海市诚至信律师事务所接受上海大江食品集团股份有限公司(以下简称
“公司”
)委托,指派许永林律师和周芝均律师出席公司⒛14年度第二次临时
“ ”
股东大会
(以下简称本次大会),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简
称《证券法》
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律、行政
)、
法规和规范性文件及
《上海大江食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》
《上海大江食品集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《公司
)、
股东大会议事规则》)的有关规定,就公司本次大会之召集和召开程序、出席会
议人员之资格和召集人资格、会议表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法
律意见如下
:
一、本次大会的召集、召开程序
(一)本次大会由公司董事会召集,召开本次大会之通知以公告形式通知各
股东。
(二)本次股东大会采取网络投票和现场投票两种方式。
(三)⒛14年12月23日,公司董事会通过上海证券交易所交易系统向公
司流通股股东提供了网络投票服务。
(四)本次股东大会现场会议于⒛14年12月23日下午2时在上海松江区
文诚路765号上海新晖大酒店12楼召开。
(五)会议的时间、地点、内容和参加对象等事项与会议通知公告披露的内
容一致。会议通知公告后,无新增提案。
经审查,本次股东大会之召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《公司
章程》及
《公司股东大会议事规则》之规定。
二、出席本次大会人员的资格、召集人资格和提案人资格
(一
)出席现场会议并投票表决和参加网络投票表决的股东及股东代理人共
:A股
65人,代表股份246,411,909股
,占公司总股本的
及股东代理人为
27人,代表股份232,锊7,050股;B股股东及股东代理人
38人
,
代表股份为
13,934,859股
,均于本次大会股权登记日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册。参会股东均持有相关持股证明,委托代理人均持
有股东书面授权委托书。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会
现场会议。
(二)根据上证所信息网络有限公司传来的
⒛14年度第二次临时股东大会
网络投票结果统计表,公司通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共
28人,代表股份5,360,577股
,占公司总股本的0.7516%。
(三)本次大会的召集人为公司董事会。
(四)本次大会议案均由公司董事会提出。
经验证,出席本次大会人员的资格、召集人资格和提案人资格均符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》之规定。
三、本次大会的表决方式、程序及结果
(一)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席
现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式就列入股东大会通知的全部议案
进行了表决。本次股东大会按照
《公司股东大会规则》和《公司章程》的规定
,
由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票,会议当场公布现场
表决结果,出席本次股东大会的股东及股东代理人对现场表决结果没有提出异
议。
(二)本
次股东大会审议表决的议案共六项,分别是
:
《关于变更公司名称的议案》
1、 ;
《关于变更公司经营范围的议案》
2、 ;
3、
《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司叽股权的议案》
;
全、《关于修订(公司章程)的
议案》
:
5、
《关于修订(股东大会议事规则)的
议案》
;
《关于修订<董事会议事规则)的
议案》。
6、
根据
《公司章程》及其他有关规定,议案
3、5、
6为普通决议,由出席股东大会的具有表决权股份的的二分之一以上的表决权通过;议案
1、2、
议议案,由
出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过。
(三)根据公司股东代表、监事及本所律师对现场表决结果所做的清点、上
证所网络信息有限公司传来的公司
2014年度第二次临时股东大会网络投票结果
统计表及本所律师核查,本次大会表决通过了
:
《关于变更公司名称的议案》
1、 ;
2、
《关于变更公司经营范围的议案》
;
《关于转让上海西郊国际农产品交易有限公司嘣股权的议案》
3、 ;
《关于修订<公司章程>的
议案》
4、 ;
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
5、 ;
《关于修订(董事会议事规则)的
议案》。
6、
经审查,本次大会的表决方式和程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为:本次大会之召集和召开程序,出席会议人员的资格、召集人
资格和提案人资格,会议的表决方式和程序均符合
《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定
,
本次大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书正本
4份。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为
签字页)
(以下无正文,为上海大江食品集团股份有限公司⒛14年度第二次临时股东大会法律意见书签字页
)
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证券简称：禾嘉股份 证券代码：600093 编号：2015-031四川禾嘉股份有限公司
交易异常波动公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
2、公司、公司控股股东及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至2015年7月6日，本公司股票交易价格连续三个交易日（2015年7月2日、3日、6日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、关注及核实情况说明
1、本公司目前经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组等对公司股价产生重大影响的事项。
3、经公司董事会调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司在内地指定的信息披露报刊为《上海证券报》，上海证券交易所网站为本公司指定的信息披露网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-096号债券代码：143880 债券简称：18滇城 01
云南城投置业股份有限公司
关于“18滇城01”公司债券投资者回售实施办法
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、根据《云南城投置业股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
4、本次回售申报可以撤销。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码：100930；回售简称：云城回售
2、回售登记期：2019年9月23日至2019年9月27日。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、已进行回售登记的投资者可于2019年9月23日至2019年10月17日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理回售撤销业务。
7、回售部分债券兑付日：2019年10月24日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。
二、回售登记期内的交易
本期债券在回售登记期内将继续进行交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后被冻结。
三、本期债券回售相关机构
1、发行人：云南城投置业股份有限公司
法定代表人：杨涛
联系地址：云南省昆明市官渡区民航路869号融城金阶A座
邮政编码：650200
联系人：代彦金
电话号码：0871-67197046
2、主承销商：广州证券股份有限公司
法定代表人：胡伏云
联系地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心10层
邮政编码：510623
联系人：曹林丽
电话号码： 020-23385013
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦34层
邮政编码：200120
联系人：安弘扬
电话号码：021-38874800- 8405
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年9月19日
中国建设银行股份有限公司独立董事
关于 2013年年度报告有关会计政策变更的说明
中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于 2014年初颁布及修订了五项企业会计准则，即《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》以及《企业会计准则第 40号-合营安排》（以下简称五项会计准则）。财政部要求五项会计准则自 2014年 7月 1日起施行，且鼓励境外上市的企业提前施行。
本行作为A股及H股上市公司，在编制本行2013年度财务报表时已提前采用上述五项会计准则。其中，本行对补充退休福利采用《企业会计准则第9号-职工薪酬》后，根据有关要求在2013年的可比期报表中进行了追溯调整。本行所聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述会计政策变更及追溯调整事宜进行了专项说明。
本行独立董事认为：该等会计政策的变更系依据财政部的企业会计准则等相关规定并结合监管部门的要求而进行，上述会计政策变更相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及上市监管机构的要求，并且反映了本行的实际情况，不存在损害股东利益的情形。
（以下无正文）
Independent Directors Signature Page
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Elaine La Roche
Wim Kok
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-055广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十六次会议于2019年10月24日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年10月28日在公司2号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事5人，实际表决董事5人（李进一董事提前审阅会议材料后委托沈肇章董事现场出席会议表决），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司 2019年第三季度报告》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
公司 2019年第三季度报告全文的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。
二、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
本议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公
司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-059）。
三、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的议案》表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、《广州酒家集团股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、《广州酒家集团股份有限公司关于调整 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-060）。
六、《关于聘任广州酒家集团股份有限公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于聘任公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-061）。
七、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
公司将于2019年11月20日在14：30在广州市番禺区南村镇兴南大道 565号广州酒家集团利口福食品有限公司 1楼会议室召开 2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019-062）。
特此公告。
报备文件
公司第三届董事会第三十六次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-028览海医疗产业投资股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2018年度利用闲置资金进行委托投资理财的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
一、委托投资理财情况概述
（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币 5亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。
（三）投资理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
（四）投资理财期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
二、委托投资理财的资金来源
公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
四、委托理财对公司的影响
利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司（含子公司）购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
七、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为0万元。
八、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年4月28日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2014-043
河南平高电气股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2014年 8月 4日以电子邮件方式和手机短信方式发出会议通知，并于 2014年 8月 14日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到王国志、刘伟、刘政 3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要,监事会对公司 2014年半年度报告全文
及摘要发表如下审核意见:
1、公司2014年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2014年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2014年 1－6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层的分析客观、具体。
4、在公司 2014年半年度报告编制过程中，我们未发现参与半年度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该专项报告详见公司2014年8月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2014-040号公告。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于推荐公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会任期已于 2014年 6月 17日届满，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，经大股东推荐，并经与会监事审议，同意李俊涛先生与刘伟女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议批准。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
附件：
河南平高电气股份有限公司
第六届监事会股东代表监事候选人简历
1、李俊涛，男，1968年出生，中共党员，高级经济师，大学本科学历，工商管理硕士学位。1993年 7月参加工作，历任平顶山高压开关厂劳资处管理员、就业服务中心科长，平高电气人劳部人劳科科长、人劳部副部长(主持工作)、部长、综合管理部部长、副总经济师，平高集团有限公司公司办主任、人力资源部部长、副总经济师、董事会秘书。现任平高集团有限公司党委委员、副总经理、纪委书记。
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2016-035天津环球磁卡股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司曾于 2016年 4月 21日、2016年 10月 19日、2016年 10月 25日、2016年 11月 15日、2016年 11月 17日发布《天津环球磁卡股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-007、临2016-027、临2016-028、临2016-032、临2016-033），具体内容详
见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》的临时公告。
天津市第二中级人民法院以“虚假陈述”为由立案受理原告共计 31
人，涉案金额共计 555万元。
2016年12月19日我公司收到天津市第二中级人民法院【（2016）二中民初二字第860、858、857、295号】《民事裁定书》。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告撤回起诉。
案件受理费减半收取，均由原告负担。
公司应向该4名原告支付人民币1,133,785.10元,双方再无其他争议。
截至公告日公司已与 18名原告达成和解，对于未完结案件，公
|||
|-|-|
||《中国证券报》、《上海证|
|券报》及上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体,公司披露||
|的信息以上述媒体为准||

本次公告的诉讼案对公司本期利润构成影响，本期利润减少
1,133,785.10元。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2015-044
南京新街口百货商店股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1703号）。主要内容如下：
一、核准你公司向三胞集团有限公司发行101,754,385股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过37,686,803股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2016-012
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016
年 4月 27日在公司会议室召开,应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周磊先生主持。会议审议通过如下议案：
一、2015年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司 2015年年度报告及报告摘要
监事会认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司 2015年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司 2015年日常关联交易实际发生额和 2016年预计日常关联交易的议案
监事会认为：2015年度公司与关联方之间发生的关联交易为正常经营业务往来，属正当的商业行为，所发生的关联交易按照“公平、
公正、合理”的原则，以遵循市场化原则，按照市场公允的价值定价，且履行了法定的批准程序，充分体现了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及公司股东利益的情况也无内幕交易行为。
具体内容详见 2016年 4月 29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-013号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司 2015年度利润分配预案
监事会认为：在审查了公司 2015年度的财务状况、经营成果和 2015年的发展规划后，公司 2015年度利润分配方案，符合《公司章程》以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，符合全体股东的长远利益。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司续聘 2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
具体内容详见 2016年 4月 29日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-014号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、公司 2016年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告
上海开开实业股份有限公司监事会 2016年 4月 29日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-010号内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于公司部分对外担保责任解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）通知，获悉：1、君正化工履行完毕了其与中国银行股份有限公司乌海分行的14,610万元固定资产借款业务合同（原担保内容详见：临2012-021号公告），同时履行完毕了其与中国光大银行呼和浩特分行的10,000万元借款业务合同（原担保内容详见：临2013-014号公告）；
2、鄂尔多斯君正解除了其与中国建设银行股份有限公司乌海分行的30,000万元借款业务合同（借款额度由165,000万元调整为135,000万元，原担保内容详见：临2013-014号公告），同时解除了其与兴业银行股份有限公司呼和浩特分行67,500万元借款业务（原担保内容详见：临2013-014号公告）；
3、本公司作为上述借款业务的担保方，相应的担保责任同时解除，此次解除的担保金额合计为122,110万元。
截至本公告日，公司累计对外担保金额为404,610万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的68.66%，无对外逾期担保。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
中国中投证券有限责任公司
关于浙江朗迪集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“朗迪集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对朗迪集团使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕552号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2016〕113号文同意，朗迪集团首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,368万股，发行价为每股人民币 11.73元，共计募集资金 27,776.64万元，扣除发行费用 4,588万元，公司本次募集资金净额为23,188.64万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证（以下简称“天健”），并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕102号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《浙江朗迪集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司承诺的本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 实施实施 项目总募集资金项目名称 项目备案 环评批复
号 地点主体 投资 投资金额空调风叶生产项武汉市汉南区发展武汉市汉南区环湖北武汉
记备案项目编码：管【2011】50号
2011011339590085
350万套商用空宁波市发展和改革宁波市环境保护
浙江宁波
2 调风机及研发中委员会：甬发改备局：甬环建表 15,479 11,350余姚朗迪
心
【2011】106号
【2012】4号
合计 29,800 23,190以上募集资金投资项目预计总投资额为 29,800万元，使用募集资金数额为23,190万元，其余部分公司通过自筹资金解决。
三、募集资金使用和暂时闲置的情况
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位后予以置换。截至2016年4月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,649.10万元，具体情况如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|14,321.00|5,368.38||5,368.38|
|15,479.00|5,280.72||5,280.72|
|29,800.00|10,649.10||10,649.10|

天健已对公司上述募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江朗迪集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕5015号）。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，并由天健进行了专项核验并出具了鉴证报告，
保荐机构也发表了核查意见，履行了必要的程序，且按监管要求进行了公告。
截至 2016年 4月 30日，公司已按照募集资金使用计划使用 10,649.10万元（前期以自筹资金预先投入，募集资金到账后置换），剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的剩余募集资金总额为12,539.54万元。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据募投项目推进计划，近期朗迪集团的募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司本次拟使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
（一）产品品种
为了控制风险，公司拟用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。
（二）额度及期限
为了合理利用闲置募集资金，公司拟使用不超过 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告公司购买的具体投资产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，并将在季报、半年报、年报中披露购买投资产品的具体情况。
（六）决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
五、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等投资产品，在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
六、本次投资对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
七、公司审批决策程序
关于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事已发表明确的独立意见。
八、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构中国中投证券认为：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《浙江朗迪集团股份有限公司募集资金管理制度》的情形；
的独立意见。公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
综上，中国中投证券同意朗迪集团本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于浙江朗迪集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：_________________ _________________
赵江宁 赵渊
中国中投证券有限责任公司2016年 月 日
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2015-022
华能国际电力股份有限公司
电价调整情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“本公司”）近日收到国家发展和改革委员会《关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》，根据电力体制改革的相关精神和煤电价格联动机制有关规定，国家决定下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，并适当疏导部分地区天然气发电价格。
根据国家发展和改革委员会以及各地方价格主管部门下发的电价调整文件，本公司所属境内燃煤及燃机电厂的上网电价具体调整水平如下表：
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|-|-|-|-|
|境内电厂|调整前上网电价（元/兆瓦时）|调整幅度（元/兆瓦时）|调整后上网电价（元/兆瓦时）|
|辽宁省||||
|大连|399.40|-18.10|381.30|
|丹东|402.40|-18.10|384.30|
|营口|402.40|-18.10|384.30|
|营口热电|404.40|-18.10|386.30|
|河北省||||
|上安|427.99|-32.00|395.99|
|甘肃省||||
|平凉|328.90|-3.90|325.00|
|北京市||||
|北京热电（燃煤）|491.61|-15.49|476.12|
|北京热电（燃机）|650.00|-|650.00|
|天津市||||
|杨柳青热电|432.30|-23.40|408.90|
|临港燃机|650.00|80.00|730.00|
|山西省||||
|榆社|387.20|-23.40|363.80|
|左权|377.20|-23.40|353.80|

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|-|-|-|-|
|境内电厂|调整前上网电价（元/兆瓦时）|调整幅度（元/兆瓦时）|调整后上网电价（元/兆瓦时）|
|山东省||||
|德州|463.40|-20.20|443.20|
|济宁|444.00|-20.20|423.80|
|辛店|445.30|-20.20|425.10|
|威海|460.21|-20.20|440.01|
|日照二期|438.60|-20.20|418.40|
|沾化热电|432.60|-20.20|412.40|
|河南省||||
|沁北|419.10|-19.40|399.70|
|江苏省||||
|南通|431.00|-21.40|409.60|
|南京|431.00|-21.40|409.60|
|太仓|434.10|-21.40|412.70|
|淮阴|431.00|-21.40|409.60|
|金陵（燃机）|606.00|84.00|690.00|
|金陵（燃煤）|435.00|-21.40|413.60|
|金陵燃机热电|690.00|-|690.00|
|苏州热电|510.00|-21.40|488.60|
|上海市||||
|石洞口一厂|449.10|-23.40|425.70|
|石洞口二厂|434.10|-17.40|416.70|
|上海燃机|电度电价 534元/兆瓦时；容量电价 45.83元/千瓦·月|电度电价35.60元/兆瓦时|电度电价 569.6元/兆瓦时；容量电价 45.83元/千瓦·月|
|石洞口发电|459.30|-23.40|435.90|
|重庆市||||
|珞璜|438.30|-17.00|421.30|
|两江燃机|-|-|629.00|
|浙江省||||
|玉环|458.00|-12.70|445.30|
|长兴|431.00|-12.70|418.30|
|桐乡燃机|904.00|-|904.00|
|泗安光伏|集中上网部分电量电价1100.00；自用有余部分上网电价978.00|自用有余部分上网电价调整-12.7|集中上网部分电价1100.00；自用有余部分上网电价 965.30|
|湖北省||||
|武汉|460.89|-17.60|443.29|
|荆门热电|432.20|-17.60|414.60|

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|-|-|-|-|
|境内电厂|调整前上网电价（元/兆瓦时）|调整幅度（元/兆瓦时）|调整后上网电价（元/兆瓦时）|
|应城热电|432.20|-17.60|414.60|
|湖南省||||
|岳阳|494.00|-22.00|472.00|
|江西省||||
|井冈山|459.50|-15.90|443.60|
|井冈山二期|455.50|-15.90|439.60|
|瑞金|455.50|-15.90|439.60|
|安徽省||||
|巢湖|428.40|-21.50|406.90|
|福建省||||
|福州|445.62|-30.40|415.22|
|广东省||||
|汕头燃煤|524.26|-28.50|495.76|
|海门|502.00|-28.50|473.50|
|海门发电|502.00|-28.50|473.50|
|云南省||||
|滇东能源|372.60|-16.30|356.30|
|雨汪能源|372.60|-16.30|356.30|
|海南省||||
|海口|470.03|-25.00|445.03|
|东方|474.30|-25.00|449.30|
|南山燃机|465.80|200.00|665.80|

上述电价调整自2015年4月20日起执行。此次上网电价调整后，按照本公司下属电厂机组的调价电量加权平均测算，预计煤机平均上网电价降低人民币约
20.64元/兆瓦时，考虑燃机电价上调因素后，本次电价调整使公司平均电价下降约17.82元/兆瓦时。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2018－058云南驰宏锌锗股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2018年12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2018年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。
4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事许波先生、苏廷敏
先生、王峰先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。
5、会议由董事长孙勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年度财务预算报告》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司及子公司2019年度套期保值计划的议案》（详见公司“临2018-060”号公告）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2019年度境外期货外汇风险敞口的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司2019年经营计划和套期保值方案，同意公司2019年度申请外汇风险敞口额度6000万美元。
4、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2018-061”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回
避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
5、审议通过《关于公司2018年度部分固定资产报废处置的议案》（详见公司“临2018-062”号公告）；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于向控股股东转让控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司股权暨关联交易的议案》（详见公司“临2018-063”号公告）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
在表决该事项时，关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
以上第1、4项事项须提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2018年12月27日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018年 11月 7日刊登在上海证券交易所网站的第三届董事会第五次会议决议公告；
3.公司于 2018年 11月 7日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第五次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年11月7日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2018年11月26日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年11月26日14时00分在法兰泰克重工股份有限公司会议室召开，会议由董事长金红萍女士主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共8名，代表公司股份89,102,260股，占股权登记日公司股份总数的42.2196%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共3名，代表公司股份42,185,520股，占股权登记日公司股份总数的19.9889%。
法律意见书综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共11名，代表公司股份131,287,780股，占股权登记日公司股份总数的62.2085%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《关于提供担保的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
法律意见书格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-010
京投银泰股份有限公司
关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
●本次权益变动不触及要约收购
一、本次权益变动基本情况
2015年3月9日，公司收到第二大股东中国银泰投资有限公司(下称“中国银泰”）通知，中国银泰于2015年3月8日与公司副董事长、董事、总裁程少良先生签订了《中国银泰投资有限公司与程少良关于京投银泰股份有限公司股权之股份转让协议》(下称“《股份转让协议》”)，中国银泰以协议转让的方式向程少良先生转让其持有的本公司股份78,929,736股，占本公司总股本的10.655%。
中国银泰原持有本公司股份183,929,736股，占本公司总股本的24.829%,程少良先生未直接持有本公司股份。2015年2月25日中国银泰以协议转让的方式向程少良先生转让其持有的本公司股份75,000,000股,内容详见公司《关于股东协议转让公司部分股权的提示性公告》（临2015-007），截至本公告日，该部分股权尚未办理完毕股份过户登记手续。在完成上述75,000,000股和78,929,736股股份过户登记手续后，中国银泰持有本公司股份30,000,000股,占本公司总股本的4.050%,程少良先生持有本公司股份153,929,736股，占本公司总股本的20.779%。
本次《股份转让协议》主要内容如下：
1、协议主体：
转让方：中国银泰投资有限公司
受让方：程少良
2、目标股份：
中国银泰持有的本公司无限售条件流通股股份78,929,736股，占本公司总股本的10.655%。
3、转让价款：
根据双方协商，以《股份转让协议》签署之日前六十个交易日京投银泰股票收盘价均价50%为基础，双方确定目标股份的交易价格为人民币29,993万元。
4、股份转让款支付方式和期限：
（1）以现金支付；
（2）支付时间和支付方式双方协商确定。
5、协议生效条件：
（1）本次股权转让已经中国银泰的股东会审议通过；
（2）本协议经双方签署；
本次股权转让已经按照《公司法》及其它相关法律、上市公司规则、公司章程及内部管理制度之规定，履行相应批准手续（如有强制性规定）。
二、所涉及后续事项
本次转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
有关本次股份变动的详细情况，详见中国银泰就减持本公司股份披露的《京投银泰股份有限公司简式权益变动报告书》和程少良先生就增持本公司股份披露的《京投银泰股份有限公司详式权益变动报告书》。
本次股份转让事项待过户手续完成后，公司将及时予以披露。
特此公告。
京投银泰股份有限公司2015年3月10日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-051京投发展股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第二十一次会议于2019年12月6日以邮件、传真形式发出通知，同年12月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理办法>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整无锡望愉地铁生态置业有限公司借款额度暨关联交易的公告》（临2019-052）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-053）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－038中房置业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年7月20日收到公司董事会秘书、副总经理桂红植先生的书面辞职报告。桂红植先生因其工作变动原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对桂红植先生在担任董事会秘书及副总经理期间为董事会工作
所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2015年 7月21日