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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-135广东江粉磁材股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2016年12月7日（星期三）下午14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 6日下午15:00—12月 7日下午15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路8号公司1号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）6人，代表有效表决权股份数量为394,695,010股，占公司总股本的33.5279%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 17人，代表股份数量为 270,100股，占公司总股本的0.0229%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过议案，具体表决情况如下:
（一）审议通过《关于公司办理委托贷款的议案》。
同意 394,742,710股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9437%，其中现场投票 394,695,010股，网络投票 47,700股；
反对 222,400股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0563%，其中现场投票0股，网络投票 222,400股；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0000%，其中现场投票0股，网络投票0股。
中小股东总表决情况：同意 47,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.6601%；反对222,400股，占出席会议中小股东所持股份的82.3399%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意 394,742,710股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9437%，其中现场投票 394,695,010股，网络投票 47,700股；
反对 219,800股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0557%，其中现场投票0股，网络投票 219,800股；
弃权 2,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股，网络投票 2,600股。
中小股东总表决情况：同意 47,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.6601%；反对 219,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.3773%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.9626%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第十一次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十二月七日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2014-047
山东三维石化工程股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书两项、实用新型专利证书一项，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201210517556.9|硫回收尾气液相处理工艺|发明|2012-12-06|20年|第1459508|
|ZL201310100183.X|硫磺回收及尾气处理装置停工清洁生产工艺|发明|2013-03-27|20年|第1459003|
|ZL201420105159.5|防尘制冷机箱|实用新型|2014-03-10|10年|第3737439|

以上专利的专利权人为：山东三维石化工程股份有限公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，保持技术领先，提高公司品牌知名度，从而提升核心竞争能力。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2019-022
湖南正虹科技发展股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：400万元— 520万元|盈利：3,148.72万元|
|基本每股收益|盈利： 0.0150元—0.0195元|盈利：0.1181元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因为：上年同期全资子公司国有土地使用权及地上建（构）筑物由政府收储实现收益4,562.03万元，本报告期无相关收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算结果，具体财务数据以公司 2019年半年度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2019年7月12日
国元证券股份有限公司
关于科大国创软件股份有限公司
2017年度日常关联交易预计额度的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对科大国创2017年度日常关联交易的预计额度进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、预计日常关联交易概述
科大国创软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年7月18日召开，会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均回避表决，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
公司因日常经营需要，拟与关联方中电科（上海）公共设施运营管理有限公司（以下简称“中电科运营公司”）发生关联交易，预计发生总额不超过2,500万元人民币，主要为向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2、预计日常关联交易类别及金额
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|关联交易类别|关联人|截至披露日已发生金额（万元）|预计金额（万元）|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人提供劳务|中电科运营公司|188|2,500|0|0%|
||小 计|188|2,500|0|0%|

2017年1月1日至本公告披露日，公司与中电科运营公司累计已发生的关联交易金额为人民币188万元。
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称：中电科（上海）公共设施运营管理有限公司
注册资本：人民币3000万元
设立时间：2016年10月24日
公司住所：上海市普陀区常和路318号4幢401室
法定代表人：闵洁
公司类型：有限责任公司
经营范围：城市公共设施运营管理，市政工程科技、计算机信息科技、通信科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，自有设备租赁，计算机网络工程，城市及道路照明建设工程专业施工，照明建设工程专项设计，电力建设工程施工，照明器材的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中电科运营公司股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中国电子科技集团公司第五十研究所|1,050|35%|
|勤电信息科技有限公司|630|21%|
|科大国创软件股份有限公司|420|14%|
|中电海康集团有限公司|300|10%|
|中国电子科技集团公司第五十四研究所|300|10%|
|深圳国科信壹号投资中心（有限合伙）|150|5%|
|上海凯璞庭资产管理有限公司|150|5%|
|合计|3,000|100%|

截至2017年6月30日，中电科运营公司总资产为3014.91万元，净资产为3002.01万元，主营业务收入为275.35万元，净利润为2.92万元。（注：以上数据未经审计）
2、与公司的关联关系
中电科运营公司是公司参股公司，公司实际控制人之一、董事许广德同时担
任中电科运营公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，中电科运营公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
公司认为中电科运营公司具有良好的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人提供软件开发、IT整体解决方案、咨询等服务，双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、公司与关联方发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了本次关联交易的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以及科大国创关于同类产品和服务销售定价说明。经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计额度的事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易预计额度已经公司董事会表决通过，相关关联董事回避表决，独立董事发表了认可的独立意见；科大国创对关联交易的审议程序和信息披露情况符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》等文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司2017年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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|胡 伟|戚科仁|

国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-040
厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“红相电力”；
证券代码“300427”）于2015年6月30日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），于 2015年7月6日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-030），于2015年7月13日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-033），于2015年7月21日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2015-036），于2015年7月28日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-037），于2015年8月3日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2015-038）。
截止本公告日，公司正在积极推动本次筹划事项的各项工作，各相关中介机构正在对本次筹划事项的相关资产开展尽职调查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次筹划事项的相关议案。为保障本次筹划工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2015年 8月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及各相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产并募集配
套资金事项的各项工作，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次筹划事项的进展情况公告。公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-030江苏华信新材料股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本64,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为64,000,000股，分红后总股本增至102,400,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月16日
除权除息日为：2018年5月17日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年5月17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****342|江苏华智工贸实业有限公司|
|2|08*****330|徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)|
|3|02*****177|李振斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月7日至登记日：2018年5月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、起始交易日
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为：2018年5月17日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|变动前||本次变动|变动后||
||股份数量（股）|占总股本比例(%)|公积金转增股本（股）|股份数量（股）|占总股本比例(%)|
|一、有限售条件股份|48,000,000|75|28,800,000|76,800,000|75|
|二、无限售条件股份|16,000,000|25|9,600,000|25,600,000|25|
|三、股份总数|64,000,000|100|38,400,000|102,400,000|100|

七、摊薄后股东权益
本次实施转股后，按新股本102,400,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.4208元。
八、咨询办法
1、咨询地址：江苏省新沂市大桥东路189号
2、联系人：吴赛
3、咨询电话：0516-81639999
4、咨询传真：0516-88682389
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会2018年5月9日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-012浙江苏泊尔股份有限公司
关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第六次会议于2018年3月30日审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币十亿元的自有流动资金购买低风险的货币市场基金和国债逆回购投资。详细情况公告如下：
一、投资品种
1、货币市场基金
货币市场基金是一种高流动性的投资基金，其主要投资于银行间货币市场。为确保公司投资资金的安全，公司拟投资风险很低的货币市场基金，需满足以下条件：
 具有良好的流动性，T+1结算到账；
 所投资的标的资产平均到期期限小于90天；
 国际信用评级不低于：A-（标准普尔）、A3（穆迪）、A-（惠誉）；
 公司投资任一货币市场基金的金额不得超过该基金规模的5%；
 公司投资任一货币市场基金的金额不得超过公司总现金余额的25%。
2、国债逆回购
国债逆回购实质上是一种短期筹集资金的工具，通过在交易所挂牌国债作为抵押来筹集资金。因融资方以国债为抵押，且国债是由中国中央政府发行的，所以信用风险很低。目前国债逆回购交易共有：1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种。公司拟投资于国债逆回购，需满足以下条件： 具有良好的流动性，T+1结算到账；
 国债逆回购的品种期限小于等于91天；
 公司投资于任一品种的国债逆回购金额不得超过公司总现金余额的25%；
二、投资期限
浙江苏泊尔股份有限公司自2017年年度股东大会决议通过之日起三年内有效。
三、投资额度
在投资期限内的任何时点，公司可以使用资金总额不超过人民币十亿元进行货币市场基金和国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、资金来源
公司用于投资货币市场基金和国债逆回购的资金为公司自有闲置流动资金。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益率受到市场波动的影响；但因投资标的具有低风险、高流动性等特性，对本金的风险有限；
2）货币市场基金在投资期内金融机构有权提前终止的，则公司存在货币市场基金提前到期的风险。
3）国债逆回购在成交之前，收益率受市场影响，但在成交之后不再承担价格波动的风险，即国债逆回购在初始交易时收益的金额便已确定，因此逆回购到期日之前市场利率水平的波动对交易无影响。
2、公司内部风险控制
1）公司财务部根据日常资金情况拟定认购和赎回建议和方案、并报财务总监审核同意后方可实施。
2）任一货币市场基金和国债逆回购的首次投资，须获得公司财务总监和总裁的批准。
3）公司财务部将及时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，以控制投资风险。
4）公司财务部将及时跟踪国债逆回购的认购及到期收回、投资收益等情况，并及时进行账务处理；
5）公司审计部将定期审查货币市场基金和国债逆回购的审批流程、实际操作、资金使用及收益等情况，并核实相关账务处理。
6）公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告，报告内容至少需包含月末公司持有的投资份额以及本月实现的收益。
7）公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
本次对外投资不构成关联交易，也不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
浙江苏泊尔股份有限公司规定的风险投资行为。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
有关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第四届董事会第十九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，能客观公允反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及2018年度的经营成果，且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司计提2018年度资产减值准备。
独立董事：陈俊发汤山文熊政平二〇一九年二月二十七日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017077神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议于2017年8月29日以通讯方式召开。
本次会议通知于2017年8月18日发出。本次会议为监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。本次会议由李义明先生主持，监事会成员共3人，全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年半年度报告》（公告编号：2017078）、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017079）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2017年上半年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017080）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：由于公司4名原激励对象郭锐、吴国强、车显达、郝国君因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计675,470股，回购价格4.81元/股。公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017081）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017083）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
经审核，公司监事会认为本次公司为子公司银行授信提供担保，符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况，公司对子公司具有绝对控制权,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2017084）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-067神州易桥信息服务股份有限公司
关于调整 2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月9日召开第七届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》，公司2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象由原52名调整为51名，股票期权授予数量由原2,500万份调整为2,490万份。具体情况如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2018年 3月 27日，公司召开第七届董事会 2018年第二次临时会议、第七届监事会 2018年第二次临时会议，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。
（二）2018年 4月 8日，公司召开第七届监事会 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2018年4月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。
（四）2018年 5月 9日，公司召开第七届董事会 2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。
二、本次激励对象调整情况
本次激励计划激励对象原 52名，其中 1名业务骨干离职，不再满足成为公司本次激励对象的条件，本次激励计划激励对象由52名调整为51名，股票期权授予数量由原2,500万份调整为2,490万份。
经过上述调整，本次激励计划股票期权授出权益分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量(万份)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|黄海勇|董事、副总裁、财务总监|100|4.02%|0.13%|
|华彧民|董事会秘书|100|4.02%|0.13%|
|核心管理人员及业务骨干（49人）||2,290|91.97%|2.99%|
|合计||2,490|100.00%|3.25%|

注：上表部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
三、本次激励计划调整对公司的影响
本次激励计划激励对象和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定，本次股权激励计划激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。
四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况
根据公司本次激励计划，因1名业务骨干离职，不再成为激励对象，同时调整相应的授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定，除前述激励对象人员调整外，其余激励对象与公司所公告的授予日激励对象相符。
五、独立董事意见
同意公司董事会根据本次激励计划，对1名业务骨干因离职，不再成为激励
对象的人员，经过调整，本次激励计划激励对象由原52名调整为51名，股票期权授予数量由原2,500万份调整为2,490万份。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次激励对象的调整已经取得必要的授权和批准。本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。
六、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议。
2、独立董事对第七届董事会 2018年第六次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年五月十日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-138
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员陆仁芳女士《关于股份减持实施情况的告知函》，陆仁芳女士2018年为控股股东德威投资集团有限公司（以下简称“德威投资”）的股票质押提供补充质押，因德威投资股票质押融资违约，导致陆仁芳女士所持股份发生被动减持，根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定，现将被动减持情况公告如下：
一、被动减持情况
1、被动减持暨集中竞价交易变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股本比例（%）|成交均价（元/股）|减持日期|股份来源|
|陆仁芳|竞价方式|743,700|0.0739|3.25|2019/12/30|无限售流通股|
||合计|743,700|0.0739|--|--|--|

2、本次被动减持后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||比例（%）||比例（%）|
|陆仁芳|限售条件流通股（高管锁定股）|2,231,250|0.2219|2,231,250|0.2219|
||无限售条件流通股|743,750|0.0740|50|0.0001|
||合计|2,975,000|0.2958|2,231,300|0.2219|

二、其他相关说明
1、高级管理人员陆仁芳女士有关持股承诺履行情况如下：
截至本公告披露日，陆仁芳女士上述被动减持行为违反了其在公司重大资产购买事项中所作的承诺，违反了《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第2.11条、第 11.11.1条及《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.1.1条规定。
2、高级管理人员陆仁芳女士本次被动减持事项未进行预先披露，违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（2017年修订）》的有关规定，公司将持续关注陆仁芳女士所持公司股份的变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、本次减持的高级管理人员陆仁芳女士不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、高级管理人员陆仁芳女士出具的《关于股份减持实施情况的告知函》。
特此公告！
江苏德威新材料股份有限公司董事会
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于提名第七届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司董事会提名独立董事候选人事项发表独立意见如下：
1、本次提名王振耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于提名第七届董事会独立董事的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一八年一月十五日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号： 2014-023
西陇化工股份有限公司
股权质押解除公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人之一黄少群先生（黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人）通知：
黄少群先生于2013年10月30日质押给中信银行股份有限公司上海分行的8,000,000有限售条件流通股于2014年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权质押登记解除手续办理。
黄少群持有公司有限售条件的流通股36,600,000股，占公司总股本的18.3%。本次解除质押的8,000,000股占其所持有公司股份的21.86%。截止至本公告日，黄少群质押公司的股份数量为28,600,000股，占其所持有公司股份的78.14%，占公司总股本的14.3%。
特此公告。
西陇化工股份有限公司董事会
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2018-057上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月3日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年7月23日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》
公司监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2018年半年度报告及其摘要》符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司2018年上半年度的经营情况和财务状况；2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-059）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-058）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会2018年8月6日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-062厦门红相电力设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300427，证券简称：红相电力）第三届董事会第十次会议通知于2015年10月7日以直接送达及电话等方式向各位董事发出，并于2015年10月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《厦门红相电力设备股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长杨成先生主持，经参会董事认真审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》
经中国证券管理委员会证监许可（2015）179号文核准，公司于 2015年 2月成功向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过2,217万股，每股面值1元，每股发行价格为 10.46元，募集资金的总额为 231,898,200.00元，扣除各项发行费用45,128,788.00元，募集资金净额为人民币186,769,412.00元。截止2015年 2月 13日，本公司首次公开发行股票的货币资金已到达公司并入账，且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第320ZA0005号验资报告予以审验确认。
截至2015年6月30日，募集资金项目投资情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||已累计投入募集资金总额|
|序号||项目名称||投资总额（万元）||
||||||（万元）|
||一次设备状态检测、监测产品生产改造项目||6,193.59|||
||计量装置检测、监测设备生产改造项目||1,537.94|||
||研发中心扩建项目||2,956.00|||
||补充营运资金||7,989.41|||
||||18,676.94|||

公司拟终止实施原计划中“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”,并且将其中募集资金 5,492.56万元，投入“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权”项目,变更募集资金用途的金额占募集资金净额的比例为29.41%。本次变更募集资金项目“以货币增资方式取得浙江涵普电力科技有限公司51%股权”不涉及关联交易。本次募集资金投资项目变更没有改变募集资金大的使用方向,仍然是用于公司主营业务。
本次变更募集资金项目的具体情况详见公司刊登在证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网上的专项公告《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的公告》及《关于变更部分募集资金用途暨对外投资之可行性分析》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2015年第五次临时股东大会，具体通知详见公司刊登
在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的专项公告《关于召开 2015年第五
次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
2015年10月 13日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-030
湖北能源集团股份有限公司
关于与武汉临空港经济技术开发区管委会
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为促进经济发展，实现双赢的目的，依据相关法律法规，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“湖北能源”或“乙方”）与武汉临空港经济技术开发区管委会（以下简称“武汉临空港管委会”或“甲方”）本着平等互利的原则，经友好协商，就在甲方境内（武汉市东西湖区）投资建设东西湖区燃机及配套项目事宜达成框架协议，具体事项如下：
一、合作方及合作背景介绍
甲方所在的武汉临空港经开区（武汉市东西湖区）是武汉市三大国家级开发区之一，位于长江与汉江交汇之处，承东启西、连南通北，是连接丝绸之路经济带与长江经济带的桥头堡，是武汉面向未来的重要增长极。开发区毗邻航空港、高铁港、江河港，沪蓉高速、京港澳高速交汇于此，形成了“铁水公空”四路齐备的立体交通网络。武汉临空港经济技术开发区产业基础雄厚，是国家新型工业化产业示范基地、中西部最大的台商投资区和湖北临空经济核心区，财政收入连续多年位居湖北省前列。
二、合作主要内容
为满足东西湖区产业集群以及区内居民对热电冷的能源需求，按照“高标准、智能化、可拓展”的原则，东西湖区政府同意湖北能源在区内规划建设燃机电厂及配套供热管网、天然气直供管线等项目，保障园区的能源供应。燃机及配套项目总投资约 40亿元，主要项目包括：
1.规划建设 2套 F级热电冷三联供燃气机组，项目用地约 130亩，具体建设规模在可研阶段确定。
2.为保障燃机项目天然气供应，建设一条天然气高压供气专线。
3.配套建设供热管网设施和重点用户能源站，为园区工业、商业、服务业提供热、冷能服务。
三、甲方职责
1．同意湖北能源开发、经营东西湖区燃机项目，按照国家、省和武汉市有关能源开发的优惠政策，为湖北能源在项目前期及建设、经营管理等方面创造良好的环境。
2．积极协调湖北省、武汉市政府机关，推动东西湖区燃机项目尽快纳入湖北省“十三五”相关能源规划。协助湖北能源完成立项、建设所需的项目报批、项目核准和项目并网等前期工作。
3.燃机项目前期阶段，积极协调湖北能源通过土地招拍挂形式获得项目建设用地。在项目核准后，负责制定项目开发建设项目用地（包括临时用地）的征用补偿方案，并组织具体实施。
5.协调湖北能源在东西湖区燃机项目前期及建设过程中所涉各政府部门或企事业单位之间的关系，保障湖北能源的正当权益及电站的顺利投产运营。
四、乙方职责
1．充分发挥在燃机项目建设及运营领域积累的人才、技术、资金和管理等各方面优势，紧跟国家燃机电站建设政策，结合东西湖区热负荷和电网需求，积极开展燃机项目前期工作。
2．承担东西湖区燃机项目开发和建设征用土地补偿及受让土地使用权等所需费用；负责燃机核准所需要件的取得并承担相关费用；
东西湖区政府有关部门和单位积极支持配合。
3．在东西湖区燃机项目列入有关规划并核准后，6个月内开工， 24个月内建成投产。否则，东西湖区政府有权与第三方另行签订项目开发协议。
五、本次合作对公司的影响
本次与东西湖区政府的合作，有利于公司燃机业务和天然气业务的发展，增强燃机业务和天然气业务的规模效应和协同效应，实现公司资产结构的健康合理配置，符合公司发展规划。同时也有利于增强公司作为湖北省能源保障平台功能。
鉴于该协议为框架协议，同时所涉项目需要一定的建设周期，因此，对公司近期的业绩影响不大。
六、风险提示
本协议为框架协议，项目最终能否实施存在不确定性。公司将按照相关规定，对具体投资项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
公司与武汉临空港管委会签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求对海洋王照明科技股份有限公司《2014年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况如下：
一、海洋王对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
根据海洋王财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，海洋王董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅海洋王三会资料，抽查海洋王合同、会计账册、银行对账单、会计凭证，查阅分析海洋王内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与海洋王董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及其会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对海洋王的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：海洋王的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制
度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；海洋王在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制《2014年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
本保荐机构对海洋王照明科技股份有限公司《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
高传富
招商证券股份有限公司 2015年 4月 22日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们对公司 2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，审阅了公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序。
二、关于 2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查认为：
1、报告期内，公司及公司控股子公司在报告期内无任何对外担保。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、对公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号）对公司原会计政策及相关会计科目进行相应调整。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行变更，符合《会计准则》等相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、关于 2017年半年度计提资产减值准备的独立意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2017年半年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 杨如旺 李建辉 张方方
2017年8月28日