证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2019-056
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司向关联方租赁办公场所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所。租赁面积分别为737.61m2、287.25m2、 114.62
m2、114.62m2，租金分别为人民币64,300元/月、25,000元/月、10,000元/月、10,000元/月，租赁期限自2019年7月1日至2021年6月30日。
●过去12个月，公司及控股子公司与朱斌先生累计发生的关联交易的金额为1,190,160元；
过去 12个月，公司及控股子公司与陈文先生累计发生的关联交易的金额为30万元；
过去 12个月，公司及控股子公司与陆晓栋先生累计发生的关联交易的金额为12万元；
过去 12个月，公司及控股子公司与蒋惠霆先生累计发生的关联交易的金额为12万元；
●本次日常关联交易的金额未到达《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）是公司的控股子公司。全筑新军向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所。租赁面积分别为737.61m2、287.25m2、114.62m2、114.62m2，租金分别为人民币64,300元/月、25,000元/月、10,000元/
月、10,000元/月，租赁期限自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。上述事项具体详见公司披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》（公告编号：临2019-032）。近日，全筑新军与上述关联方解除租赁合同，自2019年7月1日起，全筑新军不再向上述关联方租赁办公场所。
2019年 6月 3日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。公司向关联方朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生租赁其位于上海市沪闵路房产作为公司办公场所。租赁面积分别为737.61m2、287.25m2、114.62m2、114.62m2，租金分别为人民币64,300元/月、25,000元/月、10,000元/月、10,000元/月，租赁期限自 2019年 7月 1日至2021年6月30日。在关联董事朱斌先生、陈文先生回避表决的情况下，由其余5位非关联董事审议。表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士先生、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
本次关联交易的金额未到达《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的标准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
朱斌，男，中国国籍，1968年出生，硕士学历，公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
陈文，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，现任公司董事、总经理。
陆晓栋，男，中国国籍，1968年出生，本科学历，现任公司监事会主席。
蒋惠霆，男，中国国籍，1971年出生，硕士学历，现任公司副总经理。
三、关联交易的主要内容
1、公司租赁朱斌房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号902/903/904/905
（2）建筑面积：564.98m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：49,300元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：49,300元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电视费。
2、公司租赁朱斌房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号1001
（2）建筑面积：172.63m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：15,000元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：15,000元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电视费。
3、公司租赁陈文房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号901
（2）建筑面积：172.63m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：15,000元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：15,000元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电视费。
4、公司租赁陈文房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号1002
（2）建筑面积：114.62m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：10,000元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：10,000元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电视费。
5、公司租赁陆晓栋房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号1003
（2）建筑面积：114.62m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：10,000元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：10,000元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电
视费。
6、公司租赁蒋惠霆房屋的租赁合同
（1）出租房屋地址：上海市徐汇区沪闵路9510号1004
（2）建筑面积：114.62m2
（3）租期为：2019年7月1日至2021年6月30日
（4）租金：10,000元/月
（5）用途：办公
（6）支付周期与时间：按年度支付，年度终了后3个月内支付完毕
（7）支付方式：现金或银行转账
（8）押金：10,000元
（9）发票：收到款项30日内，出租方必须将发票提供给承租方
（10）下列费用①②③④⑤⑥⑦由承租方支付：
①水费、②电费、③煤气费、④物业管理费、⑤网络、⑥电话费、⑦有线电视费。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
朱斌先生、陈文先生、陆晓栋先生、蒋惠霆先生为公司提供办公场所，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2019年 6月 5日，公司召开了第三届董事会第三十八次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。在关联董事朱斌先生、陈文先生回避表决的情况下，由其余5位非关联董事审议通过了《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。独立董事崔荣军先生、周波女士、徐甘先生对本次关联交易出具了事前认可意见，在董事会审议该议案时发表了同意的独立意见。
六、独立董事意见
（一）独立董事的事前认可意见
人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司关联交易不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益的情形，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
综上，我们一致同意将《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
（二）独立董事的独立意见
本次关联交易之办公场所租赁交易公允，合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
综上，我们一致同意公司向关联方租赁办公场所。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议审议有关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2019年6月5日