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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-057
博雅生物制药集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司 2018年度权益分派预案为：以 2018年末总股本 433,324,863股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利64,998,729.45元。由于公司实施了回购公司股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，“上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利”，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露以公司现有总股本剔除已回购股份后的股本计算的分配比例。因此，公司2018年年度权益分派方案为以公司现有总股本剔除已回购股份后 425,940,163股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.526006元（含税）。
2、本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.150000元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.150000元/股=64,998,729.45元÷433,324,863股）。2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=前收盘价-按总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-0.15。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后
425,940,163股为基数，向全体股东每10股派1.526006元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.373405元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.305201元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.152601元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月
26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****374|深圳市高特佳投资集团有限公司|
|2|08*****449|深圳市高特佳投资集团有限公司|
|3|06*****919|深圳市高特佳投资集团有限公司|
|4|08*****653|上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****956|深圳市融华投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月19日至登记日：2019年6月25
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：江西抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号
咨询联系人：范一沁、彭冬克
咨询电话：0794-8264398
传真电话：0794-8237323
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的相关分红派息的文件。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
签署重大合同之法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“贵公司”、“森源电气”或者“公司”）的法律顾问，接受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司与协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）于2016年6月2日签署的《河南森源电气股份有限公司与协鑫集成科技股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称“《战略合作协议》”）之合法性、真实性和有效性等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就公司本次签署《战略合作协议》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作
为本次签署《战略合作协议》必需文件予以公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于以上所述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、交易他方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所律师核查，协鑫集成现持有上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91310000751873021H的《营业执照》，住所为上海市奉贤区南桥镇江海经济园区，法定代表人为舒桦，注册资本为504,640万元，经营范围为研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及配套产品的研究、设计、资讯、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本所律师认为，协鑫集成为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的股份有限公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易他方签署合同的合法主体资格
根据协鑫集成现行有效的《营业执照》，协鑫集成具有独立法人资格。
本所律师认为，协鑫集成系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《战略合作协议》的合法主体资格。
三、合同签署和合同内容的合法性、真实性、有效性
（一）合同签署的真实性
《战略合作协议》分别由公司、协鑫集成签署。
本所律师认为，合同各方均已签署，合同签署真实。
（二）合同内容的合法性、有效性
根据《战略合作协议》，为实现长期合作共赢，双方应优先采购对方产品并确保在各自采购份额中占一定比例的量，产品包含：光伏组件、支架、光伏专用箱变等各公司自己生产的产品。
以上产品三年合作规模预计约1500MW，其中2016年计划合作规模约 400MW,2017年计划合作规模约500MW，2018年计划合作规模约600MW。具体合作内容由双方另行签署采购协议进行约定。在双方相互的产品需求中，公司每采购协鑫集成100MW的组件,除40%采用易货方式外，其他公司按具体合同的约定支付货款,价格参照市场价。
经本所律师核查，《战略框架协议》系各方在平等、自愿的基础上经各方签署，该合同为战略框架协议，双方的合作方式及合作项目所涉及具体内容及权利义务安排将通过每个项目单独签订合作协议或其他形式协议的方式予以确定并
以后续签订的最终协议为准，该协议的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定。综上，本所律师认为，《战略框架协议》真实、合法。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，协鑫集成为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的企业法人，具有完全民事行为能力，依法具备签署《战略框架协议》的主体资格；《战略框架协议》已由协议各方签署，该协议为战略框架协议，双方的合作方式及合作项目所涉及具体内容及权利义务安排将通过每个项目单独签订
合作协议或其他形式协议的方式予以确定并以后续签订的最终协议为准，该协议的内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，真实、合法。
本法律意见书正本二份，无副本，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙 12号天辰大厦九层签署后具有同等法律效力。
[下接签署页]
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公
司签署重大合同之法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
年 月 日
青海互助青稞酒股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章
程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公
司2013年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公
司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性
和公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东
的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履
行职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，并列席了所有股东大会会议（报告期内，公司共召开两次股东大会会议），认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|索有瑞|9|8|1|0|否|

二、发表独立意见情况
报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本人作为公司独立董事，在了解情况、查阅相关文件后，对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|意见类型|
||||贾登勋|
|1|2013年1月21日|独立董事关于全资子公司购买房产暨关联交易的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2|2013年2月7日|独立董事关于相关事项的独立意见（第一届董事会第十五次会议审议的相关事项）|同意|
|3|2013年2月28日|独立董事关于变更部分募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的独立意见|同意|
|4|2013年4月22日|独立董事关于相关事项的独立意见（第一届董事会第十七次会议审议的相关事项）|同意|
|5|2013年8月21日|独立董事关于相关事项的独立意见（第一届董事会第十九次会议审议的相关事项）|同意|
|6|2013年10月25日|独立董事关于调整2013年度部分日常关联交易预计金额的独立意见|同意|
|7|2013年11月29日|独立董事关于相关事项的独立意见（第一届董事会第二十一次会议审议的相关事项）|同意|

三、现场办公及现场检查情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
四、董事会各专门委员会工作情况
本人担任董事会战略与决策委员会，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；担任董事会提名委员会委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议；担任董事会薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩考核与薪酬体系的执行。
1、董事会战略与决策委员会履职情况
（1）2013年2月7日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技
改项目的议案》、《关于参与竞拍土地使用权的议案》。
（2）2013年11月29日，公司董事会战略与决策委员会召开会议，审议通过了《全资控股孙公司收购美国Sundown RanchLLC公司资产的议案》。
2、董事会提名委员会履职情况
2013年11月18日，公司董事会提名委员会召开会议，研究提名王鸿为公司物流中心总监，审议王鸿先生的相关信息。经董事会提名委员会研究，提名王
鸿先生为公司物流中心总监。
2013年4月22日，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
五、2013年年度报告期间工作情况
在公司2013年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2013年年度报告审计工作安排及审计进展情况。
六、履行独立董事职责的其他情况
未提议召开董事会；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求进一步完善公司信息披露管理制度，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益
认真审阅每次董事会审议的各项议案，要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益，同时对公司募集资金管理、关联交易、现金分红和财务报告的进展情况进行了核查和监督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理
根据相关规定和要求，公司进一步完善了企业法人治理结构，明确了公司董事会和股东大会的职责，规范了公司董事会和股东大会的议事程序和决策程序。在公司按照中国证券监督管理委员会、青海省证监局和深圳证券交易所的要求进行的自查、整改等活动中，本人作为公司的独立董事，都积极参与并在一些重要方面提出了自己的意见和建议，取得了公司的认可和采纳，为进一步加强公司的规范化运作，完善公司的内部控制制度，提高总体风险管理能力，改善公司财务管理制度等，做出了自己的一份贡献。
八、公司存在的问题及建议
公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国
家的有关法律、法规要求，公司已建立了较为完整、合理及有效的内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的要求，基本能够适应公司现行管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用，切实保护了公司和投资者的利益。希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，提高公司运作经营能力，防范风险，保障公司持续健康稳定的发展。
九、本人联系方式
邮箱：yrsuo@163.com
2014年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责。在此对公司管理层及各部门的相关人员给予积极有效的配合，表示感谢！
特此报告。
独立董事：索有瑞二〇一四年四月二十四日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-037江苏必康制药股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）将于 2017年3月29日（星期三）开市起复牌。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的并购事项，公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）自 2017年 2月 20日（星期一）开市起停牌，并分别于 2017年 2月 20日、2017年 2月 27日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-014、2017-016）。后经公司确认正筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年3月6日（星期一）开市起继续停牌，并分别于2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 20日、2017年 3月 27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-024、2017-028、2017-031、2017-033）。
鉴于公司继续推进本次发行股份购买资产的有关条件尚不成熟，同时审慎考虑各交易相关方的意见，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，现将有关情况具体公告如下：
一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况
公司本次筹划发行股份购买的标的资产属于新能源、新材料行业，与公司目前主营业务之制药业务不相关，与公司现有的新能源新材料业务相关。公司此前已与标的公司及其实际控制人签署了《重组合作意向协议》，除此之外，目前尚未达成任何与本次交易方案相关的正式协议。
本次筹划发行股份购买资产的交易对方非本公司关联方，经公司判断，本次交易不构成关联交易。
本次筹划发行股份购买资产的交易方式初定为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权并募集配套资金，本次交易完成后不会导致公司实际控制人发生变更。
二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产所涉及的各项准备工作。公司确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，各中介机构有序展开尽职调查、审计、评估等相关工作。与此同时，公司会同上述中介机构、标的公司及其主要股东就本次发行股份购买资产的方案进行设计，并就初步方案与相关各方进行沟通、咨询和论证，对本次发行股份购买资产各阶段工作进行了相应安排，对本次发行股份购买资产的关键细节逐步进行深入讨论和务实谈判。
停牌期间，公司参照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，与标的公司及各中介机构签署了《保密协议》，及时向深圳证券交易所报送了《交易进程备忘录》。公司根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，严格履行信息披露义务。
三、终止筹划本次发行股份购买资产事项的原因
在各中介机构对标的公司尽职调查的基础上，公司与标的公司、交易各方就对本次发行股份购买资产的方案、交易条款等进行了沟通商讨和反复分析论证，最终公司与标的公司主要股东难以在计划时间内就部分交易条款达成一致意见。
公司认为本次发行股份购买资产的有关条件尚不成熟，若继续推进本次发行股份购买资产事项在时间进度和交易风险方面均存在不确定性，本着对交易各方负责的态度，从切实维护全体股东特别是中小股东的利益出发，经公司审慎研究后决定及时终止筹划本次发行股份购买资产事项。
四、终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司的影响
终止筹划本次发行股份购买资产事项对公司当期经营业绩并无影响，不会对
公司的正常生产经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展战略和经营规划。公司将继续以医药大健康、新能源、新材料等主营业务领域为切入点，结合未来发展需求，通过内生与外延相结合的方式，积极创造有利条件进一步完善相关产业布局，齐心合力搞好公司运营，提升企业的综合竞争实力，保证公司的持续、稳定发展，力争创造更大价值回报广大投资者。
五、公司承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在披露终止筹划本次发行股份购买资产暨公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组（包括发行股份购买资产）事项。
六、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：必康股份，证券代码：002411）将于2017年3月29日（星期三）开市起复牌。
公司董事会对终止筹划本次发行股份购买资产事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
北京易华录信息技术股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
2018年 11月 12日
一、激励计划分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授限||||占目前|
||||||制性股||占预留授予限制性||总股本|
||激励人员类别||人数|||||||
||||||票数量||股票总量比例|||
||||||||||的比例|
||||||（股）|||||
|核心业务人员||21||690,000||38.87%||0.15%||
|核心技术人员||35||980,000||55.21%||0.22%||
|中层管理人员||2||104,972||5.91%||0.02%||
|合计||58||1,774,972||100.00%||0.39%||

二、核心业务人员、核心技术人员以及中层管理人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职位|
|1||宋征||核心业务人员||
|2||王伟||核心业务人员||
|3||刘福州||核心业务人员||
|4||吴小刚||核心业务人员||
|5||解伟||核心业务人员||
|6||祝晓霞||核心业务人员||
|7||朱涛||核心技术人员||
|8||李治||核心技术人员||
|9||罗建国||核心技术人员||
|10||李君||核心技术人员||
|11||吕晓鹏||核心技术人员||
|12||常思阳||核心技术人员||
|13||张琦||核心业务人员||
|14||王玉文||核心业务人员||
|15||尹德宝||核心业务人员||
|16||解山林||核心业务人员||
|17||张竟成||中层管理人员||
|18||刘炜||中层管理人员||
|19||何健||核心业务人员||
|20||车鑫博||核心技术人员||
|21||刘杰||核心业务人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职位|
|22||钟夏雨||核心业务人员||
|23||彭小龙||核心业务人员||
|24||徐立峰||核心技术人员||
|25||周亮||核心技术人员||
|26||孙坤鹏||核心技术人员||
|27||王雪驹||核心技术人员||
|28||孙芮||核心技术人员||
|29||吕佳润||核心技术人员||
|30||高鹏超||核心技术人员||
|31||王保才||核心技术人员||
|32||李竺皓||核心技术人员||
|33||杨霄||核心技术人员||
|34||高鹏||核心技术人员||
|35||任新洲||核心技术人员||
|36||李江帅||核心技术人员||
|37||马攀科||核心技术人员||
|38||郑增强||核心技术人员||
|39||张琎||核心技术人员||
|40||刘维兴||核心技术人员||
|41||刘如意||核心技术人员||
|42||杜斌||核心技术人员||
|43||罗永为||核心技术人员||
|44||马学云||核心技术人员||
|45||蒋炜靓||核心技术人员||
|46||贾春华||核心业务人员||
|47||闫松申||核心技术人员||
|48||丛长明||核心技术人员||
|49||张琦||核心技术人员||
|50||张智||核心业务人员||
|51||李亚东||核心业务人员||
|52||王亮||核心业务人员||
|53||张卫东||核心业务人员||
|54||战雪||核心业务人员||
|55||巩丽媛||核心技术人员||
|56||张一哲||核心技术人员||
|57||王立丹||核心技术人员||
|58||雷鸣||核心业务人员||
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2018-002江苏华昌化工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2018年1月30日以通讯方式送达，会议于2018年2月12日上午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以现场投票表决的方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于部分固定资产报废处理的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
与会监事一致认为：公司本次对部分固定资产进行报废处理是因技术改造的客观需要，符合公司的实际情况和相关政策规定，该事项的决策程序适当；且能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，因此同意公司本次对该部分固定资产进行报废处理。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017033
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月29日、2017年4月19日召开公司第六届董事会第七次会议、2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》,具体内容详见公司2017年3月31日、2017年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第七次会议决议公告》以及《2016年度股东大会决议公告》。
根据公司2016年度利润分配方案，公司总股本由720,900,000股增加至
937,170,000股,该利润分配方案已于2017年5月10实施完毕，具体内容详见公司于2017年5月4日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016年度权益分派实施公告》。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新《营业执照》基本信息如下：
公司名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
统一社会信用代码：91410300171125094X
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：洛阳市高新区滨河路20号
法定代表人：高学明
注册资本：人民币93717万元
成立日期：1995年05月18日
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造和销售以玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光
伏技术为主的装备及产品；玻璃及玻璃深加工产品；及其相关的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-046太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第一季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅！
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-065浙江亚太药业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：亚太药业，证券代码：002370）已于 2015年 4月 28日开市起停牌。
经确认，该重大事项构成重大资产重组事项，公司于 2015年 7月 24日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-041），并申请公司股票自 2015年 7月 24日开市起继续停牌。
2015年 10月 10日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江亚太药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 10月 13日披露了相关公告文件。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 10月 13日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-003厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司预计在 2019年发生关联交易如下：
本公司与公司控股股东、控股股东控制的公司、实际控制人配偶控制的公司等将于 2019年发生日常关联交易，以及控股股东将为公司对外融资授信提供担保。
公司于 2018年 12月 29日召开了第二届董事会第二十八次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》（关联董事：李强、颜建宏回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
二、2019年预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类型|关联交易内容|关联人|2019年预计交易金额|上年发生金额|
|接受劳务|提供基建现场管理服务|弘信创业工场投资集团股份有限公司|70|30|
|接受劳务|提供基建现场管理服务|厦门弘信产业地产开发有限责任公司|99|0|
|其他日常关联交易|合同能源管理|厦门弘信绿色节能科技有限公司|60|0|
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司董事长|180,000（注1）|53,800（注2）|

注1：系预计2019年需弘信创业提供的担保总额。
注2：系2018年度弘信创业为公司提供的担保总额。
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联交易内容|关联人||实际发生金额（万元）|预计金额（万元）|实际发生额占同类业务比例（％）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|其他日常关联交易|融资租赁|厦门弘信博格融资租赁有限公司||0|6,000|0|100.00%|
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司董事长||53,800|120,000|100%|55.17%|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|||2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原|||||
||||因:|||||
||||一、是公司在预计 2018 年度日常关联交易时，为严格遵守关于关|||||
||||联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需|||||
||||求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平；|||||
||||二、是公司根据业务实际发展情况，对融资方式进行适当调整。|||||
||||以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金额有一定差异，均|||||
||||属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||独立董事经核查认为：2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因为公司在预计2018年度日常关联交易时，为严格遵守关于关联交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足企业经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能调整至较高水平。公司与各关联方2018年度日常关联交易公平合理，定价公允，||||||

注：上一年度日常关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际的关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
四、关联方介绍及关联关系
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|公司名称|注册资本（万元）|主要经营范围|法定代表人|住所|与本公司关系|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司|36,342|创业投资|李强|厦门|公司控股股东|
|厦门弘信产业地产开发有限责任公司|4,000|房地产开发、物业管理等|李宏|厦门|公司实际控制人配偶控制的公司|
|厦门弘信绿色节能科技有限公司|1,000|能源合同管理|杨辉|厦门|公司控股股东控制的公司|

五、关联交易主要内容
（一）以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
（二）以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下方式确认：
1、劳务采购定价未偏离市场行情，未高于市场收费标准；
2、其他关联交易的采购价格不偏离任何向独立第三方采购同类商品的价格，基于同一报价机制付费；
3、各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。
六、关联交易的目的和交易对公司的影响
（一）公司关联方配备专业的工程建设人员，包括土建工程、水电工程、造价审核、报价等方面，可有效弥补公司专业工程建设团队配备方面的不足，同时通过集约化经营、专业化管理，有利于促进整个项目建设的成本控制、建设周期及工程质量达到预期目标。
（二）公司与关联方开展合同能源管理是基于公司降低能耗的需求而发生，未损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
（三）上述关联交易金额较小，公司不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。
七、独立董事意见
独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了董事会《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》的表决。议案涉及的关联交易事项符合公司经营业务的发展需要,价格公允,符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度且有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第二十八次会议决议；
（二）公司独立董事独立意见及事前认可函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-049北京数码视讯科技股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)公司于2018年6月15日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》，详见公司已于2018年6月16日披露于巨潮资讯网的《数码科技关于拟注销部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2018-042）。
1、公司股票期权激励计划预留部分第一个行权期已于2018年3月16日截止，预留部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计349.92万份。根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，需注销股票期权激励计划预留部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计349.92万份。
2、公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已于2018年5月11日截止，首次授予部分第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计2632.2万份。
根据公司股权激励计划的有关规定，激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此，需注销股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计2632.2万份。
3、预留部分激励对象党希超等12人因个人原因已离职，根据《股票期权激励计划》，公司将取消上述人员激励对象资格及注销其在股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权，预留部分注销股票期权36.3万份，激励对象调整为65名。
本次合计注销首次授予部分的已授予的股票期权2632.2万份，注销预留部分的已授予的股票期权386.22万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划首次授予部分剩余期权数量为0，有效期内剩余的预留部分股票期权数量为226.14万份，激励对象为65人。
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-049特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2018-049附件：目前因离职注销的预留期权激励对象名单
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|姓名|离职日期|姓名|离职日期|姓名|离职日期|姓名|离职日期|
|陈晴晴|2017/4/25|李 翔|2018/4/13|庞 登|2017/1/20|谢 峰|2016/11/25|
|程斌斌|2017/7/31|李 阳|2017/8/31|阮东林|2017/11/30|谢 海|2017/3/17|
|崔 洁|2017/3/1|李余杰|2017/4/28|谭慧坚|2017/1/25|熊 军|2017/4/26|
|党希超|2018/5/31|梁倩娜|2017/7/11|田松野|2018/5/7|徐兴才|2017/9/22|
|董志建|2016/10/14|刘 国|2017/7/3|王福伟|2017/8/23|徐永晨|2016/10/10|
|段 震|2017/3/22|刘 昆|2018/4/28|王鲲鹏|2018/5/31|许笑寒|2016/4/18|
|樊永永|2016/11/30|刘朋樟|2018/4/3|王利刚|2016/11/30|张 弨|2016/7/15|
|关丽丽|2017/11/17|刘 帅|2018/1/31|王宁宁|2017/6/14|张 威|2016/8/17|
|贺 琳|2017/5/20|刘 学|2018/5/31|王晓冬|2017/7/28|张 弦|2018/1/31|
|黄 海|2016/4/26|卢 也|2018/5/31|王晓煜|2018/4/20|钟 亮|2018/1/28|
|黄家盛|2018/3/16|路倩倩|2018/4/18|王艳彬|2017/8/31|周仙仙|2016/4/30|
|季高枢|2018/2/28|马洪军|2016/6/23|韦嘉丰|2017/4/25|周钰江|2017/11/9|
|李慧泽|2016/6/23|马李成|2017/4/28|肖超峰|2016/12/23|朱炳政|2016/7/13|
|李 军|2017/7/17|马立彬|2017/10/31|肖红磊|2017/9/22|朱启联|2017/5/10|
|李 强|2016/5/18|||||||
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-074
银江股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019年12月2日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举徐佳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2019年 12月2日
股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2019-42
秦川机床工具集团股份公司
关于技术总监退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（简称“公司”）董事会于2019年9月26日收到技术总监郭宝安先生的辞职报告，因到退休年龄，申请辞去公司技术总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。郭宝安先生退休后将不再担任公司其他高管职务。
截至本公告披露日，郭宝安先生持有本公司股份18000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
公司董事会对郭宝安先生在技术总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
秦川机床工具集团股份公司
董事会
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-075福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2017-157），持股5%以上股东张晓樱女士计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份不超113,470,339股（即不超过公司总股本的11.00%），且采取集中竞价交易方式的，将于上述公告披露之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，将于上述公告披露之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于近日收到持股5%以上股东张晓樱女士出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至本公告日，该减持股份计划的时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将言旭贸易减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张晓樱|协议转让|2018年1月10日|5.60|53,331,000|5.17|
|合计||||53,331,000|5.17|

福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|张晓樱||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
||合计持有股份|148,571,280|14.40%|95,240,280|9.23%|
||其中：无限售条件股份|148,571,280|14.40%|95,240,280|9.23%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、行政法规的有关规定。
2、本次减持不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、张晓樱女士不属于公司控股股东。本次减持后，持有公司股份比例为
9.23%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、公司于2017年12月11日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露公告》（公告编号：2017-157），持有本公司股份148,571,280股（占公司总股本的14.40%）的股东张晓樱女士计划在本公告披露之日起的六个月内，拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份不超过
113,470,339股（即不超过公司总股本的11.00%）。本次张晓樱女士实际减持情况与预披露的减持计划一致。
5、截至本公告日，张晓樱女士预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，
公司董事会将督促张晓樱女士严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履
行信息披露义务。
福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告三、备查文件
1、张晓樱女士出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十五日
福建纳川管材科技股份有限公司
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014—011陕西烽火电子股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1600万元–2100万元|亏损： 3640.42万元|
|基本每股收益|亏损：约0.026-0.035元|亏损：0.061元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期调整了产品结构，在营业收入较上年有所下降的情况下，产品盈利能力有较大上升，亏损额大幅下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露，请广大投资者注意投资风险。
陕西烽火电子股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月十五日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2014-012
广东高乐玩具股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）关于进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
新鸿辉实业将其持有的 6730.6万股公司股票与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，本次交易已于2014年4月22日办理了相关手续。初始交易日为2014年4月22日，购回交易日为2015年4月22日。上述股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告披露日,新鸿辉实业持有公司股份 7200万股,占公司总股本的15.20%,全部为限售流通股，质押股票合计6730.6万股，占公司总股本的14.21%。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月二十六日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-056深圳开立生物医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年8月26日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12栋 2楼会议室召开。本次会议已于 2019年 8月 16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈志强先生主持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审议，董事会一致认为：公司 2019年半年度报告真实反映了公司 2019年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》以及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》中确定的30名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 25万股限制性股票。根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予部分激励对象人数由360人变更为330人，首次授予的限制性股票数量由560.7万股变更为535.7万股。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2019年限制性
股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2019年第二次临时股东大会的授权，同意确定以2019年8月28日为授予日，首次授予330名激励对象535.7万股限制性股票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年8月28日为授予日，授予20名激励对象39.3万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。授予价格为13.85元/股。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2019-014
珠海华金资本股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第五次会议于 2019年 3月 28日以现场方式召开，会议通知于 3月 18日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事4名，因工作原因，监事别力子未能亲自出席会议，委托监事陈茵茵行使表决权。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：
一、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2018年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。同意将此议案提交2018年度股东大会审议。
二、关于《2018年度报告全文及摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、关于2018年度利润分配的预案
公司 2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2018年度利润分配预案。
四、关于《2018年度内部控制评价报告》的议案
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个重要环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
五、关于2018年度资产减值准备计提及核销的议案
2018年度资产减值准备计提及核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，资产减值准备计提及核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对2018年度资产减值准备的计提及核销。
特此公告。
珠海华金资股份有限公司监事会 2019年3月30日