Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-042道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金和自有资金各不超过人民币5,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本型银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。（详见2016年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-069《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的公告》。
2017年6月5日公司与兴业银行股份有限公司金华永康支行签署
了《兴业银行企业金融结构性存款协议》。使用部分闲置自有资金
3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品。具体情况如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告1、 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品币种：人民币
3、 产品性质：保本浮动收益型
4、产品规模：3000万元
5、 产品期限:自成立日至到期日，共36天（受限于提前终止日）
6、成立日：2017年6月5日
7、 起息日：2017年6月5日
8、 到期日：2017年7月11日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。
9、 最高预期年化收益率：4.42%
10、资金来源：公司自有资金
11、还本付息：本理财产品提前终止时，兴业银行股份有限公司将提前2个工作日通过兴业银行股份有限公司营业网点或网站公
布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日以内）。兴业银行股份有限公司将公司提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至公司活期账户。
12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用3,000万元闲置自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得相对银行存款利息更高的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2017年 6月 6日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-009广东韶能集团股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2014年 3月 12日下午 14:45
互联网投票系统投票时间：2014年 3月 11日下午 15:00至 2014年 3月 12日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2014年 3月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）股权登记日：2014年 3月 6日
（三）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（四）召集人：公司第七届董事会。
（五）会议方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）提示公告：公司将于 2014年 3月 7日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象：
1、截至 2014年 3月 6日（星期四）交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐机构相关人员。
二、会议审议事项
关于注册发行中期票据的议案。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、本次临时股东大会现场登记方法
（一）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
（二）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2014年 3月 11日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（四）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360601；投票简称：韶能投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“韶能投票”）。
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，以 1.00元代表所需要表决的议案事项。本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于注册发行中期票据的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）对不符合要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服
务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证”等资料，设置 6-8位密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东韶能集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 3月 11日下午 15:00至 2014年 3月 12日下午 15:00期间的任意时间。
五、其它事项
（一）出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（二）会议联系方式联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：5120266
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2014年 2月 24日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。
本人或本单位对本次会议议案的投票意见：
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|关于注册发行中期票据的议案|□赞成 □弃权 □反对|

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-45债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“公司”或“上市公司”）发行股份吸收合并云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的方案（以下简称“本次吸收合并”）已经云南白药2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年4月24日获得中国证券监督管理委员会[2019]770号文核准。
2、公司股票（股票代码：000538）将自 2019年 5月 16日开始停牌，此后云南白药股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2019年5月15日为现金选择权股权登记日。
药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至 2019年 5月 14日，云南白药收盘价为 78.68元/股，相对于现金选择权行权价格溢价24.47%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
4、在本次吸收合并实施完成后，云南白药将在深圳证券交易所申请新增股份上市交易，白药控股持有的云南白药股份将注销。
除本公告另有定义，本公告中所述的词语或简称与《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本次吸收合并方案
云南白药通过向控股股东白药控股的股东云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）及江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。
本次吸收合并完成后，云南白药为存续方，将承继及承接白药控股的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，白药控股将注销法人资格，白药控股持有的上市公司股份将被注销，云南省国资委、新华都及江苏鱼跃将成为上市公司的股东。
本次交易发行股份的定价基准日为云南白药审议本次吸收合并方案的首次董事会决议公告日。本次交易每股发行价格确定为76.34元，为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
本次交易中被吸收合并方白药控股100%股权扣除白药控股定向减资影响后的评估值为5,102,796.13万元，按照发行价格76.34元/股计算，合计发行股份数
量为668,430,196股。本次交易后，白药控股持有的云南白药432,426,597股股票将被注销，因此本次交易后实际新增股份数量为 236,003,599股。
关于本次吸收合并方案的详细情况，请阅读公司于2019年4月25日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易报告
书（修订稿）》全文及相关文件，并及时关注公司发出的相关公告。
二、现金选择权实施安排
本次吸收合并云南白药现金选择权股权登记日为2019年5月15日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序，详见公司于 2019年 5月 9日刊登的《云南白药集团股份有限公司关于发行股份吸收合并云南白药控股有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。
截至2019年5月14日，即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，云南白药股票收盘价为 78.68元/股，相对于现金选择权行权价格溢价24.47%。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。
三、本次吸收合并实施的预计时间表
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|日期|事项|
|2019年5月9日|公司刊登吸收合并提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告|
|2019年5月15日|现金选择权股权登记日|
|2019年5月16日|公司股票自本日起开始停牌，直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌|
|T至T+4交易日|现金选择权申报期间，T 日为现金选择权申报首日（具体日期另行公告），公司于申报首日和截止日刊登提示性公告，申报截止时间为 T+4 交易日下午 3点整|
|T+5交易日|公告现金选择权申报结果|
|L日|完成上市公司新增股份登记|

以上为预计时间表，具体时间以相关公告为准。
四、联系人及联系方式
云南白药集团股份有限公司
办公地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号
邮编：650500
联系人：朱芮影
联系电话：0871-66226106
传真：0871-66203531
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-054沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第二十一次会议及2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。公司董事会授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，财务总监负责组织实施。上述理财额度自股东大会决议通过之日起3年内有效。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买相关的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|1101168903|23,000|保 证 保收益|2016年 11月 23日|2017 年5 月 21日|3%|
|中国农业银行股份有限公司|“本利丰”定向人民币理财产品|BFDG160272|20,000|保 本 保证 收 益型|2016年 11月 23日|2017 年5 月 23日|2.85%|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率 结 构|C16GT0139|17,000|保 本 浮动 收 益型|2016年 11月 25日|2017 年6月1日|2.9%|

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|-|
|16939 期人民币结构性理财产品|

二、关联说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系，公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系，公司与中信银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|起算日|到期日|预期年化收益率|备注|
|1|中国银行|中银保本理财-|20,000|保证收益型|2016|2016 年|2.5%|到期赎回|

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||股份有限公司|人民币按期开放理财产品|||年4月27日|5 月 18日|||
|2|中信银行股份有限公司|中信理财之智赢系列（对公）16380 期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年4月29日|2016 年8月3日|2.95%|到期赎回|
|3|中国银行股份有限公司|中银保本理财|20,000|保证收益型|2016年5月19日|2016 年8 月 18日|2.60%|到期赎回|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016年JG319期|23,000|保证收益型|2016年5月4日|2016 年11 月 4日|3.0%|到期赎回|
|5|中国农业银行股份有限公司|本利丰步步高|20,000|保本浮动收益型|2016年5月19日|2016 年12 月 1日|2.80%|赎回|
|6|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢利率结构 16668期人民币结构性理财产品|17,000|保本浮动收益型|2016年8月5日|2016 年11月16日|2.85%|到期赎回|
|7|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|20,000|保证收益型|2016年8月18日|2017 年2 月 16日|2.4%|未到期|

六、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书。
2、中信银行理财产品风险揭示书。
3、上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品要素表。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2016-009
武汉理工光科股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知已于 2016年 11月 17日以电话、邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2016年 11月 25日 13:30在公司三楼会议室召开，采用现场投票及通讯表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议由监事会主席陈继哲先生主持，董事会秘书林海先生列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订武汉理工光科股份有限公司监事会议事规则的议案》
具体制度内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经认真审核，认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管
理，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《武汉理工光科股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
武汉理工光科股份有限公司监事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-094苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016年 9月 26日下午 15:30在公司会议室召开，会议通知于 2016年 9月 19日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
本次会议由张颖雅女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：公司《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2016年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实<苏州中来光伏新材股份有限公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
监事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-008爱司凯科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月22日（周五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年2月21日—2019年2月22日。
其中：
①交易系统投票时间：2019年 2月 22日（周五）的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②互联网投票时间：2019年2月21日（周四）下午15:00至2019年2月22日（周五）下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店A座21楼祥云厅3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 67,511,238股，占上市公司总股份的46.8828％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 65,394,923股，占上市公司总股份的45.4131％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,116,315股，占上市公司总股份的1.4697％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出具了《法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于 2019年日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易事项，相关关联方未出席本次股东大会。
表决结果：同意 67,511,238股，占出席会议有表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 67,511,238股，占出席会议有表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：谭闷然、廖骅
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1．爱司凯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临032号奥瑞金包装股份有限公司
关于设立产业基金的进展公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年3月16日召开的第二届董事会2015年第一次会议审议通过《关于公司拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与汉富（北京）资本管理有限公司（以下简称“汉富资本”）、西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安科咨询”）合作发起设立以有限合伙企业为形式的产业基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的目标募集规模为人民币20,000万元，公司以自有资金认缴出资人民币2,600万元，剩余目标募集出资额度将由汉富资本和安科咨询负责在产业基金的开放期内对合格投资者进行非公开募集。
详细内容请见公司于2015年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司拟参与投资设立产业基金的公告》。
近日，产业基金办理完成工商注册登记手续，并取得达孜县工商行政管理局颁发的营业执照，注册号：540126200005129。具体情况如下：
1．名称：西藏恒泽产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2．类型：有限合伙企业
3．主要经营场所：拉萨市达孜县工业园区
4．执行事务合伙人：西藏安科管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：张博逊）
5．成立日期：2015年05月07日
6．合伙期限：2015年05月07日至2020年05月06日
7．经营范围：从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动]。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临032号特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
2015年5月21日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201904-64华平信息技术股份有限公司
关于 2019年 1-3月计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2019年1-3月应收款项、各类存货等资产进行了检查，对应收款项预期信用损失、各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了评估和分析，对存在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对2019年1-3月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项资产减值准备共计12,187,073.47元，详情如下表：
单位：元
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|项目|本期发生额|
|一、应收款项坏账准备|11,265,941.57|
|二、存货跌价准备|921,131.90|
|合计：|12,187,073.47|

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2019年1-3月公司计提坏账准备金额11,265,941.57元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的判断依据为单项金额50万元(含50万元)以上。|
|单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，确认相应的坏账准备，根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

华平信息技术股份有限公司 公告2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
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|（1）按款项性质的组合|对于未单项计提坏账准备的应收款项按款项性质特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。|
|（2）按款项账龄的组合|对于未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例，据此计算应计提的坏账准备。|

按组合计提坏账准备的计提方法
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|（1）按款项性质的组合|个别认定法|
|（2）按款项账龄的组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例（%）|其他应收款计提比例（%）|
|1年以内（含1年）|||
|其中：1年以内分项分项|||
|90天以内|0.00|0.00|
|91天—180天|1.00|1.00|
|181天—1年|3.00|3.00|
|1—2年|30.00|30.00|
|2—3年|60.00|60.00|
|3年以上|100.00|100.00|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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|单项计提坏账准备的理由|对于单项金额不重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，应确认坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。|

（二）2019年1-3月公司计提存货跌价准备921,131.90元，对存货计提跌价准备的确认标准及计提方法：
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
华平信息技术股份有限公司 公告估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2019年度利润总额12,187,073.47元，本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2015-020深圳珈伟光伏照明股份有限公司
全资子公司取得企业法人营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司取得了上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310107000784252
住址：上海市普陀区同普路800弄3号4层（西）
法定代表人：丁孔贤
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年03月12日
营业期限：2015年03月12日至2035年3月11日
经营范围：光伏电力开发，电站管理，投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除金融证券保险业务），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为规范长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为和运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。
第二条公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。
第二章董事会秘书和证券事务部
第三条公司设董事会秘书，负责公司信息披露事务和信息披露的保密工作、公司投资者关系管理和股东资料管理工作、董事会会议和股东大会的组织筹备事宜等。董事会秘书对公司和董事会负责。
第四条公司设证券事务部，协助董事会秘书处理信息披露、投资者关系管理、资料管理、会议组织筹备等日常事务。证券事务部由董事会秘书负责管理。
第三章董事会会议的召集
第五条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第六条代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
第七条董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知或电话通知，通知时限为临时董事会会议召开前3日。经过半数董事同意，可以不受通知时限限制。
第八条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第四章董事会会议的提案
第九条董事、监事会、经理均有权向公司董事会提出会议议案，提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和公司章程的规定不相抵触，并且属于董事会的职权范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。
第五章董事会会议的召开
第十条董事会会议，应由董事本人出席，董事因故不能出席的，应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项的责任不因委托其他董事出席而免除。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过二名董事的委托代为出席会议。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。
第十一条总经理、监事、董事会秘书列席董事会会议；财务总监、副总经理可根据会议议案的需要可列席董事会会议。
第六章董事会会议议事程序和决议
第十二条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职责时，由过半数董事共同推举1名董事主持。
第十三条会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。
董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。
除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。
第十四条董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。
董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。
第十五条董事会决议表决方式为：现场举手表决或通讯表决。
董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以专人送达、邮寄或者传真方式进行并由董事以通讯表决的方式作出决议。
第十六条出席会议的董事应对所有列入会议议程的议案进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同议案的，应以议案提出的时间顺序进行表决，根据表决结果作出决议。
第十七条董事会形成的决议，必须经全体董事的过半数通过。由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议。
第十八条公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求关联董事予以回避。
应回避表决的关联董事也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足3人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。
第十九条董事会决议的表决，实行一人一票。
第二十条会议主持人根据表决结果宣布决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果载入会议记录。
第七章会议记录和会议文件
第二十一条董事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的董事、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
第二十二条董事会会议文件包括董事签名册、代理出席的授权委托书、会议议案、表决结果、决议、会议记录等。会议文件作为公司档案由董事会秘书统一保管，保管期限不少于10年。
第二十三条与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录、和决议记录的内容。
第八章董事会决议的执行
第二十四条公司总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
第九章附则
第二十五条本规则所称“以上”含本数；“不足”、“过半数”不含本数。
第二十六条本规则是公司章程有关董事会规定的细化和补充。本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；如本规则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触，应按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并应及时修改。
第二十七条本规则由公司董事会负责解释，并由董事会提出修改草案报经股东大会审议通过后方可进行修改。
第二十八条本规则为公司章程的附件，自公司股东大会审议通过之日起施行。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年【】月【】日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-031号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。
一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况：
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|存款银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期到期利率（年化）|
|招行佛山大沥支行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2,000|保本理财|2019年6月11日|2019年9月11日|92天|1.35%、3.50%或3.80%|

备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；
二、截止公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况：
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|序号|存款银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预期净年化收益率（年化）|是否到期赎回|
|1|招行佛山大沥支行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2,000|保本理财|2019年6月11日至2019年9月11日|1.35%、3.50%或3.80%|否|

备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；
截至公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为2,000万元。
三、备查文件
1、招商银行付款回单；
2、招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款说明书；
3、招商银行结构性存款交易申请确认表.
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年6月11日
川化股份有限公司董事会
关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）拟以支付现金的方式购买四川省能源投资集团有限责任公司持有的四川省能投风电开发有限公司（以下简称“能投风电”）55%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 109号）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行逐项对照并予以论证，公司董事会认为公司本次交易符合该条的规定，具体如下：
1、本次交易标的资产为企业股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关报批事项和尚需呈报批准的程序，已在重大资产购买暨关联交易报告书草案中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、本次交易标的资产为依法设立和有效存续的有限责任公司，其注册资本均已全部缴足，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
标的资产出售方已合法拥有标的资产完整的所有权，不存在限制或禁止转让的情形。
3、本次重大资产重组的标的资产有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
川化有限公司董事会二○一七年八月九日
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致天津长荣印刷设备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于2015年5月12日在天津市北辰经济开发区双辰中路 11号公司会议室召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第三届董事会第十六次会议决议公告；
3、公司发出的第三届监事会第十五次会议决议公告；
4、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
5、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
6、本次股东大会通过的各项决议；
7、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于2015年4月23日召开的公司第三届董事会第十六次会议关于召开 2015年第一次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于 2015年 4月 24日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止2015年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有4位股东或受权代理人出席了现场股东大会，5位股东通过网络投票方式参加了股东大会。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为207,539,712股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的60.8884%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为207,106,212股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的60.7613%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 433,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的0.1272%。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以 207,539,712股同意、0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的100.0000%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。
2、以36,065,712股同意、0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书效表决权股份数的100.0000%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于签订土地使用权转让协议暨关联交易的议案》，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决。
3、以 207,539,712股同意、0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的100.0000%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%，审议通过了《关于为全资子公司长荣股份（香港）有限公司提供融资担保的议案》。
上述事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
四、关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
李丽萍 肖丹
律师事务所负责人签字：
赵彦武
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）2015年5月12日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-060
青岛东方铁塔股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日下午
在胶州市广州北路 318号公司二楼会议室召开第六届监事会第二次会议。本次
会议通知已于 2016年 7月 26日以电话方式发出，会议应到监事 3名，实到监
事 3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》；
全体监事经审阅公司2016年半年度报告后认为：公司半年报的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案经监事投票表决：以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：董事会针对2016年半年度的募集资金存放及使用情况进行检
查并出具的专项报告，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，我们对该
报告的内容无异议。
本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议
通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会