Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-032广东长青（集团）股份有限公司
关于宾县长青生物质热电联产项目获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司宾县长青生物质能源有限公司（以下简称“宾县生物质”）收到宾县发展改革局转来由黑龙江省发展和改革委员会(以下简称“黑龙江发展改革委”)下发的《关于宾县长青生物质热电联产项目核准的批复》（黑发改新能源[2019]222号），经研究，黑龙江发展改革委对宾县长青生物质热电联产项目（以下简称“该项目”或“项目”）给予核准，主要批复内容如下：
一、同意建设宾县长青生物质热电联产项目。（项目代码：2019-230000-44-02-064144）
项目单位为宾县长青生物质能源有限公司。
二、项目建设地点为宾县宾西镇朝阳村。
三、项目的主要建设内容和建设规模：1台140吨/小时高温高压生物质锅炉， 1台35兆瓦抽凝式汽轮发电机组。
四、项目总投资42658万元。
五、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起2年未开建建设，需要延期开工建设的，请宾县长青生物质能源有限公司在2年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期建设的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。
该项目尚需提交公司董事会审议通过。本次获核准的项目基本情况与此前披露的原项目基本情况（详见2017年11月18日披露的《关于签署<黑龙江省宾县生物质热电联产项目合同书>的公告》,公告编号：2017-106）存在差异，变动情况及变动原因说明如下：
一、变动情况说明
1、原披露项目情况：
投资规模：3.5亿元
（实际投资额及建设规模以经有权部门批复的项目申请报告为准）
2、目前核准项目情况：
投资规模：4.2658亿元
二、变动原因说明
原投资协议书中约定的项目投资概算总额为预估，主要差异在于:
1、核准文件中估算投资总额增加了用于秸秆燃料储备的铺底流动资金；
2、蒸汽轮机由国产品牌变更为进口品牌。
附件：
《关于宾县长青生物质热电联产项目核准的批复》（黑发改新能源[2019]222号）
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：000807 公司简称：云铝股份 公告编号：2015-059
云南铝业股份有限公司关于
部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月16日至7月17日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）收到部分董事、监事及高级管理人员通过二级市场增持公司股份（以下简称“本次增持”）的通知，本次增持的情况如下：
一、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次变动前持股数量（股）|本次增持公司股份股数（股）|本次购买平均价格（元/股）|本次变动后共持股数量（股）|
|田永|董事长|55,261|15,000|6.09|70,261|
|陈德斌|董事、总经理|23,206|15,000|5.9|38,206|
|尹晓冰|独立董事|0|5,000|6.07|5,000|
|张自义|监事会主席|24,629|6,000|6.08|30,629|
|王琳|监事|0|5,000|5.61|5,000|
|周勇|职工监事|0|10,000|5.61|10,000|
|宁德纲|副总经理|0|1,000|5.489|1,000|
|唐正忠|总会计师|0|5,000|5.96|5,000|
|饶罡|董事会秘书|0|5,000|5.62|5,000|

注：本次董事、监事及高级管理人员增持公司股份均为2015年7月16日至7月17日购入。
二、本次增持的原因及资金来源
本次公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份，是基于对公司未来持续稳健发展的信心，增持股份的资金均为自有资金，且承诺未来6个月内不减持公司股份。
三、其他事项
此次增持公司股票符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规的规定。对于上述人员所增持的股票，公司将严格按照相关法律法规的规定进行管理，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
云南铝业股份有限公司董事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-008
北京康得新复合材料股份有限公司
关于申请注册发行短期融资券的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2013年第二次临时股东大会于 2013年 11月 13日通过了《关于终止发行短期融资券的议案》。根据目前经营的实际需要，降低融资成本，经第二届第二十四次董事会会议研究，决定重启发行短期融资券的相关事项。
本次注册发行短期融资券的具体方案如下：
一、注册规模：拟注册规模为不超过人民币 15亿元；
二、发行日期：公司将根据实际资金需求及短期融资券审批注册进度，在中国银行间市场交易商协会注册后两年内分期择机发行；
三、发行目的：发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动所需要的流动资金或/和偿还银行借款；
四、发行期限：公司拟发行短期融资券的期限与承销机构协商确定；
五、发行方式：本次申请发行的短期融资券由主承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
六、发行利率：本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
七、发行对象：本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
八、提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自公司股东大会审议通过本次注册发行的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
九、公司本次短期融资券的注册发行，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本事项需提交股东大会审议批准。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司 2014年2月 21日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-001
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度|
||934,256,739.73||756,781,962.10||23.45%||
|营业总收入|||||||
||150,716,348.09||157,025,010.88||-4.02%||
|营业利润|||||||
||155,589,990.06||159,346,126.98||-2.36%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|128,297,613.57||132,759,520.84||-3.36%||
|利润|||||||
||0.72||0.78||-7.69%||
|基本每股收益|||||||
||7.60%||10.26%||-2.66%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产|2,309,356,091.62||1,632,679,180.73||41.45%||
|归属于上市公司股东的所|1,975,765,856.35||1,342,667,841.82||47.15%||
|有者权益|||||||
||184,020,884.00||171,200,000.00||7.49%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|10.7366||7.8427||36.90%||
|股净资产|||||||

注：1、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司紧紧围绕2015年“争市场、优基础、调结构、转方式、抓绩效、求突破”的工作主题，以稳健积极、谨慎乐观的经营策略开展经营管理活动，为促进公司长足发展打下了良好基础。
报告期，公司实现营业收入 93,425.67万元，同比增长23.45%；营业利润 15,071.63万元，同比下降4.02%；净利润12,829.76万元，同比下降3.36%。
本报告期，公司业务稳步增长，收入增长的主要原因是2015年6月开始对海斯福营业收入进行了并入处理，对公司整体营业收入增长贡献较大。公司原有的锂离子电池化学品受益于国内电动汽车市场需求的扩大，销量增长较快，销售收入保持了稳步增长。净利润同比下降的主要原因是市场竟争加剧，产品销售价格和毛利有所下降；同时公司加大了对新产品项目的研究开发及管理方面的投入，导致期间费用增加。
报告期内，非经常性损益合计金额910.51万元，同比增加90.42万元，主要为计入当期损益的政府补助 606.17万元，本期公司开展的低风险银行理财取得收益 487.70万元，对净利润有一定影响。
2、财务状况
报告期末，公司总资产230,935.61万元，比期初增长41.45%；所有者权益
197,576.59万元，比期初增长47.15%；每股净资产10.74元，比期初上升36.90%。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十五日
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关议案的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十七次会议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明的独立意见
2016年1-6月，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年半年度对外担保情况的独立意见
2016年 1-6月，除公司对其控股子公司提供了金额为 21,666.56万元的担保外，公司未存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司对控股子公司的担保程序符合《公司章程》、《对外担保管理制度》的相关规定，确保了子公司正常生产经营资金的使用需求。
三、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
2016年1-6月，公司未发生关联交易事项。不存在任何关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关议案的独立意见之签字盖章页）
独立董事签名：
刘桂良 张瑞君 黄汉雄
2016年8月19日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-012
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司《2015年年度报告》（全文及摘要）已于 2016年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年4月23日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-011太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2015年2月5日以电子邮件的方式发出，会议于2015年2月11日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开。
会议应到监事五名，实际到会监事五名，会议由监事会召集人张雪梅主持，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
鉴于3名激励对象离职，1人去世，根据《太极股份限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》规定，取消其参与本次激励计划的资格。本次激励计划激励对象拟授予人数由157名调整为153名，拟授予限制性股票总量由2,706,500股调整为2,647,219股。
以上调整符合《太极股份限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次股权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除本次调整事项外，公司本次限制性股票激励计划激励对象人员名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的《太极股份限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》中规定的激励对象相符。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2015年2月11日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！我作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在2014年任职独立董事期间，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉、尽责的履行职务，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
2014年任职独立董事期间，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。
为贯彻落实中央组织部发布的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，本人于 2014年 7月 8日申请辞去公司独立董事职务。现将2014年1月1日至2014年8月4日期间的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年任职独立董事期间，我参加了公司在此期间召开的各次董事会，积极列席公司股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2014年任职独立董事期间，我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2014年任职独立董事期间，我出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|应参加董事|现场出席|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未|
|姓名|会次数|次数|参加次数|席次数|次数|亲自参加会议|
|霍杜芳|6|0|6|0|0|否|

1、2014年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
3、在 2014年任职独立董事期间，本人列席了公司召开的 2013年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、 2014年 2月 27日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议，本人对
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了审核，并发表
了独立意见。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
2、 2014年 4月 23日，公司召开第三届董事会第十六次会议，本人对公司2013年度利润分配预案、公司2013年度内部控制自我评价报告、公司与关联方资金往来和对外担保情况等方面进行了审核，并发表了独立意见。
3、 2014年 7月 18日，公司召开第三届董事会第十九次临时会议，本人对公司 2014年度新增日常关联交易、会计估计变更和董事会提名独立董事候选人等方面进行了审核，并发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中所做的工作
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员的薪资结构均比较合理。在本人任职独立董事期间，薪酬与考核委员会累积召开1次会议，对公司 2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行了审阅，认为其薪酬标准和发放符合公司的薪酬管理制度。
2、本人作为战略委员会委员，依照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等法律法规的规定，认真审阅公司发展规划与可行性分析，根据公司的实际情况，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
3、报告期内，本人因个人原因向公司申请辞去独立董事职务。本人作为提名委员会委员，对独立董事候选人进行合规性审查后，同意提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事。
4、在本人任职独立董事期间，董事会审计委员会累计召开 3次会议。作为审计委员会委员，本人按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告
进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司现场进行实地考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，查阅有关资料，并对公司的生产管理等方面提出了改进建议；
同时，通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，我在 2014年度有效地履行了独立董事的职责，对于
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
需经董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对公司定期报告、关联交易等有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
2014年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定加强信息披露工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、完整、及时，符合相关法律法规的要求，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
除此之外，我对董事、高级管理人员履职情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他工作情况
1、2014年在本人任职独立董事期间，未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、2014年在本人任职独立董事期间，无向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
3、2014年在本人任职独立董事期间，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
4、2014年在本人任职独立董事期间，未有提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况发生。
以上是本人对 2014年任职独立董事期间履行职责情况的汇报，对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人任职独立董事期间给予的有效配合和积极支持表示感谢！
特此报告。
（本页以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
（本页无正文，专用于广东新宝电器股份有限公司独立董事 2014年度述职报告签字）
独立董事（霍杜芳）：
2015年4月24日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2014-39
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京钢研高纳科技股份有限公司（下称“公司”）于2014年9月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举陈卓女士、胥国华先生为公司第四届监事会职工监事。陈卓女士、胥国华先生的简历见附件。
陈卓女士、胥国华先生将与公司2014年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满日止。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
监事会
二〇一四年九月十二日
附件：
北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届监事会职工监事简历
胥国华先生：1976年生，硕士，高级工程师。目前主要从事航空、航天及舰船用难变形高温合金新材料研制及部件制备，作为项目负责人和主要研究人
员，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”项目研制工作。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
陈卓女士：1973年生，硕士，高级工程师。曾任原钢铁研究总院高温材料研究所工程师、高级工程师。主要从事铸造高温合金的材料及精铸工艺研究，为批量生产及供货奠定坚实的技术基础。同时进行高温合金在民品中的应用和开
发，拓展高温合金应用领域，提高经济效益。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-077债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟在 2016年 9月 20日—2017年 8月 31日期间，使用约 24,146.50万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。具体内容如下：
一、本次募集资金的基本情况
2016年 7月，经中国证监会批准，公司采用非公开发行方式募集资金95,999.99万元，扣除发行费用1,453.49万元后，公司募集资金净额为 94,546.50万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于 2016年 8月 29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。根据公司第三届董事会第四次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及公司披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金拟用于 1.支付购买郝姆斯100%股权的现金对价部分 14,400万元；2.用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金44,800万元；3.用于上市公司智慧门店建设36,000万元；4.支付本次重组过程中产生的部分中介机构费用800万元。
二、募集资金使用情况
截至2016年8月30日，公司募集资金拟使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|用途|金额|状态|
|1|智慧门店建设|使用募集资金置换“智慧门店项目”预先已投入募集资金投资项目自筹资金|1,809.85|拟经本次董事会审议通过，且经独立董事、监事会、保荐机构同意后实施|
|2|支付现金对价|使用募集资金支付郝姆斯股东100%股权现金对价|14,400|一期：完成交割之日起15个工作日内支付50%即7200万元；二期：发行结束后 30 个工作日（审计机构出具过渡期损益之专项审计报告之日起15个工作日内），支付剩余50%即7200万元。|
|3|郝姆斯营运资金|用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金|20,000|拟在募集资金到账后45日内以增资方式投入郝姆斯|
|合计|-|-|36,209.85|-|

备注：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》规定：募集资金到帐且优先支付完毕中介机构费用及现金对价后45日内，以增资方式对杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）投入总计 2亿元的营运资金。公司拟在规定时间内对郝姆斯投入运营资金 2亿元，其余24,800万元根据郝姆斯的运营需要投入。
截至2016年8月30日，公司尚未使用的募集资金余额总计为94,546.50万元。由于“智慧门店项目”正在建设中，“郝姆斯的营运资金”属于分批、分时间段使用。预计在2016年9月1日—2017年8月31日期间，还有约24,146.50万元的暂时闲置募集资金。
三、闲置募集资金拟暂时补充流动资金的金额及期限
每年9月-11月是公司主要原料红枣的成熟及收获季节，公司主要通过在红枣收获季节集中采购的方式采购原料，用于本年第四季度及下一年前三季度使用。为保证公司本年原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金 24,146.50万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料，期限为2016年9月20日-2017年8月31日。
提请授权公司总经理办理相关事宜。
四、流动资金不足原因及节省财务费用金额
公司流动资金不足的原因是由于公司行业及产品特点，主要原料红枣需在红枣收获季节集中采购，从而需要大量采购资金。往年公司主要通过银行贷款筹措采购资金，使用暂时闲置募集资金补充流动资金用于红枣原料采购，可大大降低公司财务费用，有利于提升公司业绩。按照央行 1年期银行贷款基准利率4.35%计算，公司使用暂时闲置募集资金 24,146.50万元用于暂时补充流动资金采购红枣原料，将为公司节约财务费用 1,050.37万元。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是公司生产经营所需，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。
五、公司声明与承诺
公司对本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表声明与承诺如下：(一) 没有变相改变募集资金用途；
(二) 不会影响募集资金投资计划的正常进行；
(三) 单次补充流动资金时间不超过12个月；
(四) 过去十二个月内未进行风险投资；
(五) 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、其他
公司本次使用暂时闲置募集资金 24,146.50万元补充流动资金事项，根据《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》第十九条的规定“拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金，还应当经公司股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式”的规定，本事项需提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
1、公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额超过实际募集资金净额的10%，按照《好想你枣业股份有限公司募集资金管理制度》规定，该议案需提交股东大会审议通过，并同时提供网络投票。
2、公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金符合以下条件：
（1）没有变相改变募集资金用途；（2）不影响募集资金投资计划的正常进行；
（3）本次补充流动资金时间没有超过 12个月。（4）公司过去十二个月内未进
行风险投资；（5）公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。
我们同意公司使用不超过 24,146.50万元闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
八、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不会影响公司募投项目的正常实施。
九、保荐机构意见
招商证券经核查后认为，好想你本次使用闲置募集资金补充流动资金事宜，已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履
行了必要的程序，有助于提高募集资金使用效率，上述募集资金使用行为未改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间
不超过十二个月，且未进行过深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘
录第30号：风险投资》规定的风险投资。独立财务顾问对好想你本次使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
十、备查文件
1、《好想你枣业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《好想你枣业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
3、《好想你枣业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买保本型银行理财产品暨关联交易及使用募集资金增资全资子公司的核查意见》。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-149奥特佳新能源科技股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“奥特佳”）已于2015年12月23日披露了关于《公司收购AITS USInc.、Air International Thermal
(Luxembourg)S.àr.l.与Air International Thermal(Belgium)股权报告书》、2015年 12月 26日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其相关公告。为便于广大投资者全面深入地了解公司情况，公司将于 2016年 1月4日举办投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年1月4日（星期一）下午14:00-16:00。
二、接待地点
公司控股子公司空调国际
地址：上海市春光路108号
三、预约方式
参与投资者请于2015年12月31日 16:00前与公司联系，以便公司做好接待登记和备案等工作。
联系人：沈燕
奥特佳新能源科技股份有限公司
联系电话：0513-80169115
四、公司参与人员
公司董事长王进飞先生、副董事长兼总经理张永明先生、副总经理丁涛先生、副总经理兼财务总监吴星宇先生、副总经理兼董事会秘书郑维龙先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2、保密承诺：公司将按照深交所的有关规定，要求投资者签署《承诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-028北京四维图新科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 3月 16日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-009），2016年 3月 23日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-011）。2016年 3月 30日和 4月 7日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为： 2016-012和2016-013）。2016年 4月 14日，公司发布《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-023）。2016年4月21日、4月28日和 5月 6日，公司分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2016-024、2016-026和2016-027）。
截至本公告披露日，公司已基本完成本次重组的各项准备工作。公司已于2016年5月9日发出了第三届董事会第二十一次会议通知，拟于2016年5月13日召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
本次重组的交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，拟购买标的资产为杰发科技（合肥）有限公司（下称“杰发科技”）100%股权，标的资产作价为 387,510.00万元人民币，同时，公司拟向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次标的资产的交易价格，主要用于支付本次标的资产现金对价以及重组相关费用。杰发科技主要从事汽车电子芯片的研发、设计，主要产品为车载信息娱乐系统芯片及解决方案。杰发科技住所位于合肥市高新区创新产业园，是台湾证券交易所上市公司联发科技股份
有限公司（股票简称：联发科，代码：2454.TW）间接控股的子公司，联发科持有杰发科技82.90%股权。
除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项外，公司拟与联发科、杰发科技签署战略合作协议，三方共同拓展车载信息娱乐系统、汽车电子、车联网及自动驾驶领域的市场商机。
此外，公司拟与联发科签订合作意向书，约定联发科将在1亿美元的投资范围内，与公司共同合作开展车联网及汽车电子业务，有关具体合作内容、合作方式、交易结构等应以双方最终正式签署的交易文件为准。
鉴于有关事项仍存在不确定性，公司股票继续停牌。公司将在第三届董事会第二十一次会议审议完成相关议案后，预计在2016年5月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组报告书及其他相关信息披露文件。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注公司届时发布的相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二零一六年五月十四日
证券简称：铁岭新城 证券代码：000809 公告编号：2014-017铁岭新城投资控股股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年7月14日(星期一)上午10:00
2、召开地点：铁岭市新城区金鹰大厦八楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2014年7月11日(星期五)下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
(3)有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2014年7月14日前(包括7月14日)公司收到为准。
法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
2、登记时间：2014年7月14日(上午9:00-10:00)。
3、登记地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦八楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
有权出席会议的股东可以以书面授权的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、其它事项
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
传 真：024-74997890
邮 编：112000
2.会议费用：会议半天，出席会议股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席铁岭新城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)：
身份证号码：
持股数：
委托人股票账户：
受委托人(签名)：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
电话：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效；法人股东请加盖公章。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十七日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-068国信证券股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、业绩的预计：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：87.56%–97.23%|盈利：193,139.89万元|
||盈利：362,262.68 万元–380,936.01 万元||

其中：2019年 7月 1日至 2019年9月 30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：32.44%–56.57%|盈利：77,380.02万元|
||盈利：102,479.74 万元–121,153.07 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，国内证券市场行情回暖，A股市场呈现量价齐升态势，三季度末上证综指与深证成指分别较上年末上升16.49%和30.48%，前三季度市场日均交易量同比增加34.33%。在此市场环境下，公司积极把握机遇，投资与交易、经纪及财富管理等主要业务收入同比大幅增加，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润将大幅增长。
四、其他相关说明
上述财务数据为预测数据，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2019年 10月15日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2018-014
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月1日接到公司股东郭景松先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭景松|是|900万股|2015-4-22|2018-01-30|国泰君安证券股份有限公司|7.24%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭景松先生直接持有公司股份 124,323,826股，占公司总股本的21.21%，已累计质押的股份 114,205,000股，占其持有本公司股份的91.86%，占公司总股本的19.48%。
截至本公告日,郭景松先生及其一致行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公司）共持有本公司股份数量为 232,821,826股，占公司总股本的39.72%，累计质押股份数量为 217,459,800股，占所持公司股份的93.40%，占公司总股本的37.10%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记通知。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-012
上海海得控制系统股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家评审、公示等程序，被认定为高新技术企业。近日，公司顺利通过国家高新技术企业复审，并于2015年1月30日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国税局、上海市地税局联合签发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201431000561），认定有效期为三年，企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016年12月31日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率征收企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年2月3日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-20深圳华控赛格股份有限公司
关于张光柳先生辞去监事及监事会主席职务的公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 3月 10日收到张光柳先生提交的书面辞职报告，张光柳先生因工作原因提请辞去公司监事及监事会主席职务。
张光柳先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在改选出的新监事就任前,张光柳先生仍将依照规定履行职务。
公司监事会对张光柳先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一四年三月十二日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-028深圳明阳电路科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳明阳电路科技股份有限公司2017年年度报告全文及摘要已于 20 18年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2016-063
中山公用事业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 27日，公司收到大股东中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）《关于我司增持贵司股票事宜的函》，中汇集团自 2016年 1月12日（增持首日）至2016年12月26日通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票合计 15,343,015股，增持股份数量占公司总股本的1.04%。现将有关情况公告如下：
一、增持方名称：中山中汇投资集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护资本市场稳定，切实保护好广大投资者权益，中汇集团计划自首次增持之日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含已增持的 15,343,015股）。如遇市场严重波动情况，中汇集团将视情况而定是否继续开展增持计划。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票。
四、增持情况
中汇集团于2016年1月12日至12月26日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。截至目前，中汇集团持有公司股份705,877,215股，占公司总股本的47.85%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持日期|增持方式|增持数量（股）|增持股数占总股本比例|
|2016年1月12日|二级市场|1,945,400|0.1300%|
|2016年1月13日||6,380,628|0.4300%|
|2016年1月27日||266,800|0.0200%|
|2016年1月28日||687,600|0.0500%|
|2016年5月12日||67,500|0.0046%|
|2016年5月24日||713,382|0.0484%|
|2016年5月26日||1,007,789|0.0683%|
|2016年5月30日||237,000|0.0161%|
|2016年6月20日||634,800|0.0430%|
|2016年6月24日||575,000|0.0390%|
|2016年12月22日||156,000|0.0106%|
|2016年12月23日||1,349,100|0.0915%|
|2016年12月26日||1,322,016|0.0896%|
|合计||15,343,015|1.0401%|

2、股东本次增持前后持股情况
本次增持前，中汇集团持有公司股份690,514,857股，占总股本的46.81%。
2016年 1月 12日至 12月 26日增持后（含收回股改代垫限售股份 19,343股），中汇集团持有公司股份705,877,215股，占公司总股本的47.85%。
五、其他说明
1、2016年2月17日，中汇集团收回股改代垫限售股份19,343股，详情请见公司于 2016年 11月 24日在指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2016-057）。
2、本次增持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则等规定的情况。
本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、本次增持无需经政府有关部门审批。
4、中汇集团承诺，在增持期间及法定期限内不主动减持所持有的公司股份。
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》
（2012年修订）的相关规定，持续关注中汇集团增持公司股份的有关情况，并
依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中山中汇投资集团有限公司《关于我司增持贵司股票事宜的函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-056依米康科技集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司--四川依米康智云科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易。
2、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次对外投资事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为了更好地实施公司在信息领域既定的“成为云计算基础设施建设和服务最佳服务商”的发展战略目标，依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“依米康”）拟出资 2,000万元人民币投资设立全资子公司四川依米康智云科技有限公司（暂定，最终以工商部门核准为准，以下简称“依米康智云科技”或“全资子公司”），以开展与在信息数据领域有着良好的技术和客户资源的合作方的深度合作，协同发展、实现合作共赢，在日益激烈的市场竞争环境下提升公司综合服务能力和水平、增强核心竞争能力、提高市场占有率、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间，提升公司的持续经营和发展能力。
（二）公司权力机构审议及协议签署情况
1、公司第三届董事会第四十三次会议于 2018年 7月 17日召开，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了公司《关于对外投资设立四川依米康智云科技有限公司的议案》。
2、公司第三届监事会第二十九次会议于 2018年 7月 17日召开，会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全体监事一致审议通过了公司《关于对外投资设立四川依米康智云科技有限公司的议案》。
3、本次为公司投资设立全资子公司，不存在协议签署的事项。
（三）其他说明
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-0561、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
2、本次对外投资事项不构成关联交易。
3、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
本次对外投资活动为公司投资设立全资子公司，其基本情况如下（暂定，最终内容以工商部门核准为准）：
|||
|-|-|
|项目|内容|
|名称|四川依米康智云科技有限公司|
|企业类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册资本|2,000万元人民币|
|注册地址|四川省成都市科园南二路二号|
|法定代表人|孙晶晶|
|经营范围|模块化数据中心产品设计、研发、销售与施工；空调、不间断电源、机柜及结构件、电源分配单元产品研发与销售；软件研发；中低压配电产品研发与销售；数据中心系统集成；建筑智能化设计及施工；数据中心租赁与运营；数据中心运维云服务；物联网及人工智能产品及软件研发开发；智能家居产品及软件研发开发；工业自动化与控制产品研发与销售；新能源及储能产品研发与销售；智能健康检测设备的研发与销售；互联网产品研发与运营；大数据平台产品研发、运营。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。|
|股东及出资事项|股东依米康科技集团股份有限公司，以货币出资额 2000 万元人民币，占注册资本的100%；注册资本于2038年7月15日前缴足。|
|执行董事|孙晶晶|
|监事|汤华林|
|经理|孙晶晶|

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-056面对国家宏观经济形势及市场竞争情况，依米康坚持推动企业的转型、创新、协同发展战略，持续打造技术领先、优质可靠产品和服务、系统性的绿色节能技术和产业链协同的核心竞争力，以具有竞争力的产品和先进的系统方案、全方位全生命周期服务商业模式为信息数据、医疗健康等领域用户提供整体解决方案服务，致力于成为从设备到软件、从架构建设到服务的云计算数据中心全生命周期整体解决方案的先进服务商。
本次对外投资设立依米康智云科技旨在与在信息数据微模块数据中心及云计算等领域拥有良好技术和客户资源的合作方展开深度合作，协同发展，实现合作共赢，以在日益激烈的市场竞争环境下提升公司综合服务水平和能力、增强核心竞争能力、提高市场占有率，努力实现“成为云计算基础设施建设和服务最佳服务商”的愿景。
（二）本次对外投资存在的风险及解决措施
公司本次对外投资设立全资子公司的目的是以此作为与在信息领域数据中心有良好的市场和技术资源的合作方开展深度合作的平台公司，因合作的落地还需与合作方进行深入的沟通、商榷，因此是否能达成合作目的具有一定的不确定性；且在未来的经营过程中可能面临一定的市场、管理、人才及同业竞争等方面的风险因素。
公司将采取以下措施控制风险：
1、市场风险的控制措施：将充分利用合作各方技术、客户资源、管理、资金等方面的综合优势，在准确把握市场信息、科学分析市场竞争格局的基础上，准确定位目标市场及客户，完善客户渠道和营销体系建立，抓住重点客户，抢占市场先机提前布局，以此来降低市场竞争风险，消化外部竞争压力，达成既定的经营计划，进而确保投资目标的实现。
2、管理风险的控制措施：细化尽调工作，加强沟通、全面了解，与合作方在发展规划和经营思路、管理模式等方面达成共识，有效缩短项目实施后共同经营管理的磨合期，尽快实现全面融合，以达到最佳协同经营状态。
3、核心技术、营销和管理人员流失风险的控制措施：首先，建立有效的人才激励机制，广泛吸收人才、留住人才并保持人才队伍稳定，同时为经营活动的开展储备各类人才；另外，将注重人才培养、挖掘及提升，注重高素质经营管理和技术人才的储备，降低关键人员流失对项目可能造成的不利影响，最大限度的规避人才流失风险。
4、同业竞争风险的控制措施：在商洽协议时即明确同业竞争限制及避止的相关约定，并对关键岗位员工签署保密协议及竞业避止等协议，且在项目实施过程中公司将严格把控内控管理，对同业竞争实施实时监管，避免发生同业竞争，确保公司和投资者的共同利益。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-056同时，本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门的批准，公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次投资有助于依米康提升数据中心基础设施整体解决方案综合服务能力和水平，从而提高市场地位、扩大生产经营规模，为公司寻找更广阔的市场发展空间；有助于依米康与拥有技术和资源的合作方提高合作效率，充分发挥协同效应，实现合作共赢。
本次投资预计将对依米康未来年度的财务带来积极的影响；本项目实施后，将大大提升依米康在数据中心建设尤其是微模块数据中心等领域的市场影响力，为公司成为领先的数据中心整体解决方案服务商奠定良好的基础；另外，依米康将充分运用合作方所拥有的资源拓展市场、提升市场竞争力、扩大经营规模、提升经营效益，确保公司的持续经营和发展能力，保护公司及广大股东的共同利益。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第四十三次会议决议；
（二）公司第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告!
依米康科技集团股份有限公司董事会 2018年7月18日