证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-015浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于 2015年2月 10日在公司会议室召开，会议决定于 2015年 3月4日召开公司 2014年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年3月4日（星期三）下午2时30分
网络投票时间为：2015年3月3日—2015年3月4日
其中：交易系统：2015年3月4日交易时间
互联网：2015年3月3日日下午15:00至3月4日下午15:00任意时间3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
5、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2015年2月26日（星期四）
二、审议的议题
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算的报告》
4、审议《2014年年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于增补公司独立董事的议案》
7.1、增补黄卫书先生为公司第五届董事会独立董事
7.2、增补平衡先生为公司第五届董事会独立董事
8、审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》；
10、审议《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》
对上述议案，其中：
议案3、议案5、议案6、议案7、议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
第7项议案采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事数”×“该股东所持有的有表决权股份”。在议案7中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的2倍为限，超过的为无效票。股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个董事候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分董事候选人，也可将其全部表决权集中投给一名董事候选人。
第8项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过；
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。议案内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
公司独立董事将在公司2014年度股东大会进行述职。
三、出席会议对象
（一）截止2015年2月26日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
四、参加会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人股东单位授权委托书及出席人身份证、股票账户卡；社会公众股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股东身份证复印件及股东股票账户卡。
2、登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室
3、登记时间：2015年3月2日上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
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|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362206|海利投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362206；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案（代表以下有所议案）|100.00|
|1|《2014 年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014 年度监事会工作报告》|2.00|

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|3|《2014 年度财务决算的报告》|3.00|
|4|《2014 年年度报告及摘要》|4.00|
|5|《2014 年度利润分配预案》|5.00|
|6|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》|6.00|
|7|《关于增补公司独立董事的议案》|累积投票制|
|7.1|增补黄卫书先生为公司第五届董事会独立董事|7.01|
|7.2|增补平衡先生为公司第五届董事会独立董事|7.02|
|8|《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》|8.00|
|9|《关于2015年度远期外汇交易业务的议案》|9.00|
|10|《关于申请办理 2015年度银行授信额度的议案》|10.00|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案（采用累积投票制的议案除外）统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案（采用累积投票制的议案除外）表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：
a、对于不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程:
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海利得新材料股份有限公司 2014年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月3日下午15∶00至2015年3月4日下午15∶00的任意时间。
七、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：魏静聪
3、联系电话：0573-87989889
4、传 真：0573-87123648
5、邮政编码：314419
6、联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司2015年2月12日
附一：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司 2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
投票说明：
议案7采取累积投票方式，对所列每项议案之“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位独立董事。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，当选独立董事。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算的报告》||||
|4|《2014年年度报告及摘要》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》||||
|7|《关于增补公司独立董事的议案》|累积投票制|||

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|-|-|-|
|7.1|增补黄卫书先生为公司第五届董事会独立董事|同意股数： 股|
|7.2|增补平衡先生为公司第五届董事会独立董事|同意股数： 股|
|8|《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》||
|9|《关于 2015年度远期外汇交易业务的议案》||
|10|《关于申请办理2015年度银行授信额度的议案》||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照登记号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件二
股东登记表
致：浙江海利得新材料股份有限公司
截止2015年2月26日（星期四）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2014年年度股东大会。
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|有效身份证号码/营业执照登记号码||
|持股数量|股东账户|
|联系电话|传 真|
|联系地址||
|股东签字（法人股东盖章）：日期：2015年 月 日||

附注：
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、已填妥及签署的回执，应于2015年3月2日或该日之前以专人送达、邮寄或传
真方式交回本公司董事会办公室。