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独立董事对公司关联方资金往来及
对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司的对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关文件的规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2015年年度报告全文》及其摘要，现将有关情况说明如下：
（1）、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司非经营性资金的情况；
（2）、报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）的规定，严格控制对外担保风险，公司的担保均属于为全资子公司提供担保，符合公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事签字：
陈劲 周亚力 唐国华
关于对外投资进展暨取得营业执照的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2019-049
北京北信源软件股份有限公司
关于对外投资进展暨取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2019年4月1日召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟使用自有资金 5,100万元人民币与境内自然人共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司（以下简称“新设公司”）。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的公告》（公告编号：2019-027）。
近日，新设公司已完成设立登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115MA1K4BLU8P
名称：上海北信源供应链管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
法定代表人：王晓娜
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2019年04月28日
营业期限：2019年04月28日至2049年04月27日
经营范围：供应链管理，仓储(除危险化学品),包装服务，货物装卸服务，代理报关报检业务，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备及配件、食用农产品、日用百货、润滑油、燃料油、石油制品、钢材、木制品、橡胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺
关于对外投资进展暨取得营业执照的公告美术品(象牙及其制品除外)、机电设备、汽车及零配件、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、建筑材料的销售，煤炭经营，粮食收购，国际货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019年4月30日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-056步步高商业连锁股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于2017年10月21日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2017年10月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜女士列席了本次会议。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于会计政策变更的议
案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
本公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。
三、备查文件目录
1、公司第五届监事会第四次会议决议；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会
二○一七年十月二十八日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016-063北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月19日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，拟在新疆克拉玛依市设立克拉玛依安控科技有限公司（以下简称“克拉玛依安控”），注册资本1亿元人民币，全部以自有资金出资，占克拉玛依安控注册资本的100%。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2016-041）以及《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-043）。
近日，全资子公司克拉玛依安控完成了工商设立登记手续，并取得克拉玛依市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
统一信用代码：91650200MA775U2AXL
名 称：克拉玛依安控科技有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：新疆克拉玛依市克拉玛依区鸿雁路78号
法定代表人：李玉东
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年04月01日
营业期限：长期
经营范围：仪器仪表生产和销售；自动化系统集成及技术服务。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会2016年4月5日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-013云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告
持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年 12月 26日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“沃森生物”）在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份与受让方签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-125），公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）与受让方无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中保嘉沃”）就转让持有的沃森生物5%股份事项签订了《股份转让协议》，将所持有的沃森生物76,871,850股股份转让给中保嘉沃。
2018年12月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东协议转让所持公司部分股份获得其股东会审议通过的公告》（公告编号：2018-129），工投集团本次股份协议转让已经其2018年第三次临时股东会会议审议通过，同意工投集团通过公开征集转让方式，向中保嘉沃转让沃森生物5%股份（76,871,850股）。
2019年 2月 25日，公司收到工投集团发来的《关于公开征集转让沃森生物5%股份进展情况的通知》，工投集团本次转让公司5%股份的事项已由中国证券登记结算有限责任公司于 2019年 2月 25日出具了《证券过户登记确认书》，工投集团向中保嘉沃（证券账户名称：嘉兴裕保投资合伙企业（有限合伙）－无锡中保嘉沃投资合伙企业（有限合伙））协议转让的76,871,850股公司股票已经于2019年2月22日完成了过户登记手续。
本次股份过户登记完成后，工投集团持有公司107,390,731股股份，占公司总
股本的6.99%，工投集团依然为公司第一大股东；中保嘉沃持有公司 76,871,850股股份，占公司总股本的5.00%。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十五日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-02吉林化纤股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8000 万元–9500万元|盈利：3250万元|
||（或）比上年同期增长：146.15% -192.31%||
|基本每股收益|盈利：约0.0406元—0.04821元|盈利：0.0279 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司新增产能逐步释放，产量、销量同比增加。加之 2017年度公司不断优化资本结构、资产结构、产品结构、管理结构、战略结构的调整，进一步提升了公司核心竞争力，使主营业务经营效益得到改善。
2、增发资金到位后，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金理财，理财产品增加了公司投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2017年度报告中详
细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2014-015河南同力水泥股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年3月25日(星期二)上午9:00
（二）召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长郭海泉先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
（一）会议出席的情况
参加本次股东大会具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数为303,625,524股，占公司总股份的71.14%。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议对各项议案进行了审议，会议经过逐项投票表决，做出如下决议：
（一）2013年度董事会工作报告
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
（二）2013年度监事会工作报告
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表
决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》。
（三）2013年度财务报告
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2013年度财务报告》。
（四）2013年年度报告及报告摘要
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2013年年度报告及报告摘要》。
（五）2013年度利润及利润分配预案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过《2013年度利润及利润分配预案》。
根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2013年公司实现合并口径净利润 141,976,883.80元，其中归属于母公司所有者的净利润 66,376,879.56元。公司母公司 2013年度实现净利润为 189,708,662.08元，提取法定盈余公积金16,083,305.15元，加上年度结转的未分配利润-28,875,610.57元，当期可供股东分配的利润为 144,749,746.36元。公司拟以截止 2013年 12月 31日公司总股本 426,799,283股为基数，每 10股派发现金股利 0.20元（含税），合计派发现金股利8,535,985.66元，剩余未分配利润结转下一年度分配，不进行资本公积金转增股本。
（六）关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过该议案。
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构,聘期一年，授权经营层与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
（七）关于聘任公司 2014年度审计机构的议案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过该议案。
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，聘期一年，授权经营层与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。
（八）关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过该议案。
（九）关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过该议案。
（十）关于制定公司股东回报分红规划的议案
表决结果为：303,625,524股同意，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过该议案。
（十一）独立董事 2013年度述职报告
会议听取了公司独立董事所作的《独立董事2013年度述职报告》，认为独立董事在2013年度工作中勤勉尽责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：许明袁肖磊
（三）结论性意见：见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-026蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗贵先生通知，柯宗贵先生将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯宗贵|是|16,700,000|2017年03月09日|至办理解除质押登记手续之日止|上海证券有限责任公司|9.33%|个人融资|
|合计|-|16,700,000|-|-|-|9.33%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗贵先生持有本公司股份 179,008,904股，占本公司总股本15.23%。柯宗贵先生将其持有的本公司股份累计质押144,621,000股，占其持有本公司股份总数的80.79%，占本公司总股本的12.30%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-054太阳鸟游艇股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司“）第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2017年度的审计事务。
本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-118大连天神娱乐股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2016年半年度报告》，因公告中部分内容披露有误，现更正如下：
一、《2016年半年度报告》的更正如下：
第四节董事会报告
六、对2016年1-9月经营业绩的预计
更正前：
2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利||||
||210.00%|至|320.00%|
|润变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利||||
||31,000|至|42,000|
|润变动区间（万元）||||
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利||||
||10,009|||
|润（万元）||||
||2015年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu lnc.及上|||
|业绩变动的原因说明|海麦橙的收购，2016年上半年财务报表合并范围较上年同期增加，|||
||因此公司业绩较上年同期增长幅度较大。|||

更正后：
2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利||||
||27.67%|至|72.97%|
|润变动幅度||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净利||||
||31,000|至|42,000|
|润变动区间（万元）||||

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-118
|||
|-|-|
|2015年1-9月归属于上市公司股东的净利||
||24,282|
|润（万元）||
||2015年，公司完成对为爱普、雷尚科技、妙趣横生、Avazu lnc.及上|
|业绩变动的原因说明|海麦橙的收购，2016年上半年财务报表合并范围较上年同期增加，|
||因此公司业绩较上年同期增长幅度较大。|

除上述更正内容之外，公司《2016年半年度报告》其它内容不变。公司《2016年半年度报告》（更新后）详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告文件。公司董事会对由此更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—049债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2018年4月9日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2018年4月8日至2018年4月9日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2018年4月2日（星期一）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，其所持有表决权的股份总数为1,128,453,518股，占公司总股份数的48.3551％，没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为924,800,805股，占公司总股份数的39.6284％；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为 203,652,713股，占公司总股份数的8.7267％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表 5名，其所持有表决权的股份总数为11,254,614股，占公司总股份数的0.4823％。
公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 1,128,452,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,253,114股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
总表决情况：
同意1,128,453,518股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,254,614股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意1,127,799,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9421％；反对
528,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468％；弃权125,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％。
中小股东总表决情况：
同意10,600,824股，占出席会议中小股东所持股份的94.1909％；反对528,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.6914％；弃权125,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1177％。
4、审议通过了《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意1,128,327,728股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权125,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111％
中小股东总表决情况：
同意11,128,824股，占出席会议中小股东所持股份的98.8823％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权125,790股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1177％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-126
深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到到第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）通知，获悉汇川投资将其持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、第一大股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次解除质|||||||||||
||股东||||||占其所持股||占公司总股|||||||
||||大股东及一||押股份数量||||||起始日||解除日期||质权人|
||名称||||||份比例||本比例|||||||
||||致行动人||（股）|||||||||||
|汇川投资||第一大股东||38,000,000||12.25%||2.29%||2018-10-26||2019-11-11||兴业银行股份有限公司深圳分行||

二、第一大股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇川投资持有公司股份310,146,935股，占公司目前总股本的18.66%，其中累计质押的公司股份为25,560,000股，占其所持有公司股份总数的8.24%，占公司目前总股本的1.54%。
截至本公告披露日，公司第一大股东汇川投资及其一致行动人朱兴明先生（即公司的实际控制人）合计持有公司股份402,709,902股，占公司目前总股本的24.23%，其中累计质押的公司股份为52,020,000股，占合计所持有公司股份总数的12.92%，占公司目前总股本的3.13%。分项列示如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
||||||||||占合计||占公司|||||||||
||股东||持股数量||持股比||累计质押数||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||||所持股||总股本||||占已质押||||占未质押|
||名称||(股)||例||量(股)||||||限售和冻结||||限售和冻结|||
||||||||||份比例||比例||||股份比例||||股份比例|
||||||||||||||数量||||数量|||
|汇川投资||310,146,935||18.66%||25,560,000||6.35%||1.54%||0||0||0||0||
|朱兴明||92,562,967||5.57%||26,460,000||6.57%||1.59%||26,460,000||100%||42,962,225||64.99%||
|合计||402,709,902||24.23%||52,020,000||12.92%||3.13%||26,460,000||100%||42,962,225||64.99%||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
3、解除证券质押登记通知
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2017-052号光一科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45.50万股，具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-051）。
本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由41,530.4620万元减少至41,484.9620万元，根据《公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2017年 6月 13日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于调整2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的独立意见
经核查，公司本次调整 2018年限制性股票激励计划授予名单和数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》以及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司对本次激励计划授予名单和数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2018年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、董事会确定公司2018年限制性股票激励计划授予日为2018年5月2日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2018年 5月2日，向171名激励对象授予435.60万股限制性股票。
（本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
缪恒生 王晓川 董华
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－056深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141012号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-008广东文化长城集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年1月4日，广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）发布《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（简称：文化长城，代码：300089）于2016年1月4日开市起停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关要求每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买许高镭、许高云、雷凡、李东英、彭辉、广州商融投资咨询有限公司合计持有的广东联汛教育科技有限公司80%
的股权，同时拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金以支付本次交易的现金对价、中介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金及偿还银行贷款，募集配套资金总额不超过本次交易总额的100%（以下简称“本次交易”）。
2016年2月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次交易事项的相关议案。由于深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自2016年2月16日起将继续停牌，待深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
本次交易尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-060宁波东力股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
鉴于业务发展需要，为了增强全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）资金实力，优化其资产负债结构，扩大经营规模，公司拟以自筹资金对年富供应链增资2亿元，同时，年富供应链资本公积转增注册资本 0.43亿元，上述增资完成后，年富供应链注册资本由原 1.45亿元增至 3.88亿元，公司持有年富供应链100%股权。
根据《公司章程》和交易所规则相关规定，上述增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批，同时，本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：深圳市年富供应链有限公司
统一社会信用代码：91440300676697290J
注册资本：14,500万元
住所：深圳市福田区沙头街道泰然八路31号深业泰然大厦7B01之一
法定代表人：李文国
企业类型：有限责任公司（法人独资）
股东：宁波东力股份有限公司（持有100%股权）
经营范围：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；
从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截止2017年9月30日，年富供应链总资产为120.56亿元，股东权益为5.22亿元，营业收入164.41亿元，净利润1.51亿元（以上数据未经审计）。
三、投资目的及对公司影响
为全资子公司年富供应链提供支持，有利于其主营业务发展，增强资本实力，提升盈利能力，符合公司的发展战略。
本次增资属于对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及全体股东利益。
四、风险及应对措施
增资事项是基于公司长远发展做出的慎重决策，但在子公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将会进一步完善子公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一七年十月二十七日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-008河北先河环保科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|63806.66||44061.57||44.81||
|营业利润|9564.47||5811.99||64.56||
|利润总额|11604.43||8282.20||40.11||
|归属于上市公司股东的|8714.77||7169.42||21.55||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.22||18.18||
|加权平均净资产收益率|7.28%||7.15%||0.13||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|167420.60||119529.40||40.07||
|归属于上市公司股东的|136968.50||102566.76||33.54||
|所有者权益|||||||
|股 本|34439.5344||32448||6.14||
|归属于上市公司股东的|3.977||3.161||25.81||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业总收入63806.66万元，较上年同期增长44.81%，营业利
润实现9564.47万元，较上年同期增长64.56%，归属于上市公司股东的净利润实
现8714.77万元，较上年同期增长21.55%。报告期内，公司业绩增长主要因合并
广州科迪隆、广西先得公司所致。
本报告期末，总资产和归属于上市公司股东所有者权益较本报告期初增加40.07%和33.54%，主要系合并广州科迪隆、广西先得公司所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
前次披露的2015年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期上升15%—25%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
致：鞍山重型矿山机器股份有限公司
北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年6月18日，公司在巨潮资讯网上刊载了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 7月 3日上午9：30在鞍山重型矿山机器股份有限公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号）如期召开，由公司董事长杨永柱先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 7月 2日至 2015年 7月 3日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 3日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月2日15:00至2015年7月3日15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计【12】名，代表公司有表决权的股份【76,375,400】股，占公司总股本的【56.1749】%，其中出席现场会议的股
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见东及股东代理人共【10】名，代表公司有表决权的股份【76,290,000】股,占公司总股本的【56.1121】%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共【2】名,代表公司有表决权的股份【85,400】股，占公司总股本的【0.0628】%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，为：审议《关于修订鞍重股份公司章程议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年七月三日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-112广东群兴玩具股份有限公司
关于聘任公司副总经理（副总裁）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月2日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》，经公司总经理范晓东先生提名，公司提名委员会进行资格审核，公司董事会决定聘任马文永先生担任公司副总经理（副总裁），任期与第四届董事会相同，马文永先生的简历附后。
马文永先生具备任职相应的专业知识、工作经验及职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，马文永先生不属于“失信被执行人”。
公司独立董事就公司聘任副总经理（副总裁）事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年12月2日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2019年12月2日
附件：
马文永，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于江汉石油学院机械系，2004年毕业于北京大学光华管理学院，MBA。1988年至2015年就职于中国石油集团经济技术研究院，其中2002年至2011年任中国石油集团经济技术研究院下属公司北京太科石油信息咨询服务有限责任公司
法人和总经理；2015年就职于安心财产保险有限责任公司，任人事行政部董事总经理；2016年就职于国药国华网络科技有限公司，任人事行政总监；2017年至2019年就职于北京中基宏源房地产开发有限公司，任人事行政总监，兼任北京中基宏海投资有限公司副总经理。马文永先生拥有人力资源统筹及人才引进方面的管理经验，并具备投资管理、互联网产业等方面的工作背景。2019年11月，任广东群兴玩具股份有限公司人力资源总监。
截至本公告日，马文永先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2014—026深圳市桑达实业股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深桑达A，股票代码：000032）自 2014年 5月 23日开市起停牌，并于 2014年 5月 26日发布了《重大事项停牌公告》（2014-018），5月 30日、6月 9日发布了《重大事项继续停牌公告》（2014-020、022），6月 16日发布了《重大资产重组停牌公告》（2014-023），6月 23日、6月 30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-024、025）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，尽职调查、审计、评估等工作在进行中。鉴于该重组事项尚存不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准。因本次重大资产重组有关事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
北京康得新复合材料股份有限公司
董事会审计与风险控制委员会年报工作规程
（2014年 4月18日第二届董事会第二十六次会议通过）
第一条为完善北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）治理机制，加强内部控制建设，积极发挥董事会审计与风险控制委员会（下称：审计委员会）对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定以及公司章程、《审计与风险控制委员会工作制度》等有关规定，结合公司年度报告（下称：年报）编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会委员应认真学习中国证监会、证监局、交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，按照相关文件进行落实。
第四条每一会计年度结束后，公司总经理应向每位审计委员会委员汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。
第五条每一会计年度结束后，审计委员会应与会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第六条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，或以书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（下称：年审会计师）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条在年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条本工作规程由董事会负责制定并解释。
第十三条本工作规程自公司董事会审议通过后生效。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会 2014年4月18日