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深圳世联行地产顾问股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
为了完善深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制评价指引》的有关规定和对该指引的解读，结合公司经营特点和环境，特制定本认定标准。
一、内部控制缺陷的分类
1、按照内部控制缺陷的本质分类，分为设计缺陷和运行缺陷。设计缺陷是指企业缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制并不合理及未能满足控制目标。运行缺陷是指设计合理及有效的内部控制，但在运作上没有被正确地执行。
2、按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重大缺陷时，应当在内部控制评价报告中做出内部控制无效的结论。重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
3、按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺
陷分为财务报告缺陷和非财务报告缺陷。
二、内部控制缺陷的认定标准
内部控制缺陷的重要性和影响程度是相对于内部控制目标而言的。按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认定标准。
（一）财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、定量标准
定量标准以税前利润、资产总额、营业收入作为衡量指标。
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润5%，小于10%认定为重要缺陷；
如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
（3）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以收入总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过收入总额1%，小于2%认定为重要缺陷；
如果超过收入总额2%则认定为重大缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷的认定标准
1、定性标准
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率
或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
2、定量标准
定量标准以税前利润、资产总额、营业收入作为衡量指标。
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润5%，小于10%认定为重要缺陷；
如果超过税前利润10%则认定为重大缺陷。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%，小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%则认定为重大缺陷。
（3）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与收入相关的，以收入总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于收入总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过收入总额1%，小于2%认定为重要缺陷；
如果超过收入总额2%则认定为重大缺陷。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十一日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-013哈尔滨博实自动化股份有限公司
预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
上海博隆粉体工程有限公司（以下简称“上海博隆”）是哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的参股公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》中10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
公司2015年度拟与上海博隆发生日常关联交易，预计交易金额合计为1000万元。
公司2015年4月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》，关联董事邓喜军先生回避表决。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计发生金额|2014年实际发生情况||
||||发生金额|占同类交易金额的比例（%）|
|采购商品|上海博隆粉体工程有限公司|1000|0|0|

2012年实际发生765万元；2013年预计800万元，实际发生43万元，2014年预计
今年目标市场项目预期，不排除因经营需要，公司在个别市场捆绑销售上海博隆产品的可能，构成与上海博隆之间的关联交易。
（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
2015年1月1日至本公告披露日，公司与上海博隆累计发生的关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况：
公司名称：上海博隆粉体工程有限公司
注册资本：人民币3600万元整
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张玲珑
注册地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
经营范围：粉体、固体物料处理系统的设计及相关机电产品（除特种设备）的制造，机电（除特种设备）、仪表工程安装与调试，搬运、装卸和货运代理，固体粉粒体气力输送技术及装臵专业技术领域内四技服务，自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务，管道工程，钢结构工程，环保工程，机电工程，特种专业建设工程专业施工，机电设备（除特种设备）维修，自动化设备的开发及销售，机电产品、仪器仪表、电器元件的销售，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
（二）最近一期财务数据
截止2014年12月31日总资产：35,141.68万元
截止2014年12月31日净资产：14,833.58万元
2014年度营业收入： 25,782.16万元
2014年度净利润： 2,886.01万元
（三）与本公司的关联关系：
上海博隆系公司的参股公司，公司在该公司的持股比例为26.666%，是该公司的第一大股东，该公司董事会成员为五人，其中本公司提名邓喜军一人为董事，该公司高级管理人员、财务人员中无本公司派遣人员，因此，公司虽然是第一大股东，但对该公司不具有控制权。
（四）履约能力分析
上海博隆经营状况正常，不存在履约障碍。
三、关联交易主要内容
公司拟与上海博隆发生的关联交易为采购商品，关联交易遵循“公平、公正、公开”的原则，关联交易的定价参照市场价格、采购合同内容真实、均履行必要的审批程序。
四、关联交易目的和对本公司的影响
预计发生的关联交易是双方公司正常业务而形成的，符合双方公司经营需要。
关联交易主要依据市场价格进行定价，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易合同条款公平、合理、有效。关联交易不会对公司独立性产生影响，公司的主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事关于关联交易发表的独立意见
独立董事发表独立意见认为：公司预计与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易合同的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避。
六、保荐人的核查意见
2、本次关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
八、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于哈尔滨博实自动化股份有限公司预计2015年度日常关联交易的核查意见》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-056广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届董事会第七次会议于二〇一五年七月二十九日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一五年七月十八日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展需要，拟以自有资金投资设立全资子公司深圳前海盛元投资有限公司(暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“盛元投资”)，注册资本为人民币4,500万元。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-047苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018年 4月 18日（星期三）以电子邮件的方式发出会议通知，2018年4月27日11:00在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过《苏宁易购集团股份有限公司 2018年第一季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁易购集团股份有限公司 2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会
天册律师事务所 法律意见书关于
东信和平科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1046号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、孔舒韫律师参加东信和平2018年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平 2018年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平 2018年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2018年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
天册律师事务所 法律意见书次现场会议召开的时间为 2018年 8月 21日（星期二）下午14:30，现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路8号公司会议室。通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 20日至 8月 21日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月21日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月20日15:00至2018年8月21日15:00期间的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2018年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席临时股东大会的其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 6人，代表股份155,795,477股，占公司总股份的44.9853%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份155,776,477股，占公司总股份的44.9798%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 1人，代表股份 19,000股，占公司总股份的0.0055%。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
天册律师事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：
1.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经表决，同意155,776,477股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9878%；
反对19,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0122%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，同意0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数0%；反对19,000股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次会议议案已获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2018H1046号《关于东信和平科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一八年八月二十一日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：____________
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：孔舒韫
签署：
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-036深圳市卓翼科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议在公司六楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2014年5月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长兼总经理夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于对<深圳市卓翼科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要进行调整的议案》。
公司股权激励计划已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过，由于公司实施了2013年年度权益分派方案，导致限制性股票数量及授予价格发生变化；
且因拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员放弃限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，公司董事会对限制性股票激励计划进行了相应调整。
魏代英女士、董海军先生及陈新民先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。
《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》内容详见2014年5月30日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2014年5月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查，详见2014年5月30日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第八次会议决议公告》。
北京市天元律师事务所对此议案已发表法律意见，具体内容详见 2014年 5月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议授权，董事会认为公司已符合限制性股票激励计划规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会向104名激励对象授予1198.1万股限制性股票，确定将2014年5月28日作为公司限制性股票的首次授予日。
公司本次限制性股票激励计划所确定的授予对象不存在禁止获授的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
魏代英女士、董海军先生及陈新民先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见2014年5月30日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见2014年5月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
北京市天元律师事务所对此议案已发表法律意见，具体内容详见 2014年 5月30日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-038国民技术股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司《<2016年半年度报告>及其摘要》已于2016年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
北京双杰电气股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
根据《北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东北证券股份有限公司于2015年4
月17日（T+2日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
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|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数|609 809 009 209 409 812 312|
|末“四”位数|7626 9626 1626 3626 5626 1152|
|末“五”位数|44993 64993 84993 04993 24993 59373 84373 0937334373|
|末“六”位数|568703 768703 968703 168703 368703|
|末“七”位数|3915518 1614852|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有62,076个，每个中签号码只能认购500股北京双杰电气股份有限公司A股股票。
发行人：北京双杰电气股份有限公司保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于 2016年 10月 24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港 OGAWA 2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。我们同意本次担保事项。
二、关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案
作为公司的独立董事，我们就本次使用募集资金项目节余资金及超募资金永久性补充流动资金事项进行认真审查，我们认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金，能够有效支撑公司业务发展，提高资金利用效率，符合股东和广大投资者利益，不存在损害全体股东利益的情况；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
综上所述，同意公司使用募集资金项目节余资金及超募资金共计 30,497.85万元永久性补充流动资金。本次议案经董事会审议通过后，需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
三、关于公司子公司 2016年度日常关联交易额度的议案
公司日常关联交易为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，未
损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
（以下无正文）
（此页为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
黄印强 白知朋 刘志云
年 月 日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-085东莞铭普光磁股份有限公司
关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司东莞铭同精密电子有限公司，该子公司于近日取得了东莞市市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的全资子公司基本情况
1、名称：东莞铭同精密电子有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：广东省东莞市石排镇庙边王石岗路22号
4、注册资本：人民币伍仟万元
5、法定代表人：杨先进
6、统一社会信用代码：91441900MA54195CXH
7、成立日期：2019年 11月11日
8、经营范围：研发、生产、销售：电子精密组件、精密五金、塑胶制品、塑胶电子制品、模具；货物或技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资本的100%。
三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
（一）投资设立子公司的目的
本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有利于公司进行产品的市场拓展，有助于进一步完善公司业务体系。
（二）存在的风险
本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
公司本次投资为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-101债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2019年10月9日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议决定于2019年 10月25日（星期五）召开 2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开的时间：2019年10月 25日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2019年 10月 25日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2019年10月24日（星期四）下午 15:00至 2019年 10月25日（星期五）下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
6、股权登记日：2019年10月 21日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2019年10月 21日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。
二、本次股东大会审议事项
1.00、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述提案已于2019年 10月9日召开的公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 10月 10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案1.00属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√|

四、现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记
2、登记时间：2019年 10月23日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00（不接受提前登记）
3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路十号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2019年 10月23日下午 17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。
5、会议联系方式
联系人：江曼姝
联系电话：028-85183501
邮箱：ir@tianqilithium.com
6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第三十次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年 10月 25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码：
委托人持有股份性质和股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人证件号码：
委托日期：2019年月日
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司提供担保的议案》|√||||
海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司
利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对炬华科技拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、投资期限
自获股东大会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
7、决策程序
该项议案由公司股东大会审议批准，股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有闲置资金理财情况
公司在2014年度累计购买了14,000万元保本浮动收益型理财产品。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
||
|-|
|四、保荐机构意见|
|保荐机构经核查后认为：|
|1、公司拟购买银行保本型理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有闲|
|置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产|
|品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务|
|的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管短期保本理财产|
|品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受|
|到市场波动的影响；|
|2、该事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，独立董事及监事|
|会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》|
|的规定。|
|基于以上情况，本保荐机构对上述使用自有资金购买银行理财产品的事项无|
|异议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
金 涛 朱 桢
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-043北京万集科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 13日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于 2018年 8月 23日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到监事 3名，实到监事 3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》；
监事会认为，董事会编制和审议北京万集科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
监事会认为，为了公司更好的经营发展，本次拟变更的募投项目为“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施方式等均不变，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司监事会同意变更前述募投项目的实施地点。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
三、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司监事会2018年8月25日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-054
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于 2019年 08月 09日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 08月 20日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《2019年半年度报告》及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
二、审议通过《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年上半年公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金 2019年上半年使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
公司独立董事对公司 2019年上半年募集资金存放与使用发表了独立意见。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司2016年半年度关联方资金往来及对外担保事项的独立意见根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、截至 2016年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内不存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事对公司 2016年半年度关联方资金往来及对外担保事项的独立意见之签字盖章页）
独立董事：
徐东升 张宏
董明晓 戴汝泉
徐波
2016年 8月 16日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-068大连天神娱乐股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易反馈意见答复更新的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150796号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复。2015年7月23日，公司根据要求对反馈意见回复进行了公开披露，并将反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
经审核，并根据中国证监会的要求，公司对反馈意见答复内容进行了补充修订，具体内容详见公司2015年8月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于大连天神娱乐股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见回复》。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年8月6日
深圳市兆驰股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的
独立意见
我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第三十三次会议审议的《关于公司本次非公开发行A股股票预案（第三次修订稿）的议案》发表如下独立意见：
本次修订后的预案主要增加了本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示、采取措施及相关的主体承诺，对预案中涉及的本次非公开发行的审批程序、风险因素、股权结构等事项进行了更新，未对发行方案进行调整，修订后的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；该议案无关联董事，无需回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定；修订后的预案不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
（以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
张 力 秦 飞 姚小聪
二〇一六年二月十八日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-016珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）于近日收到公司持续督导机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换珠海世纪鼎利科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人毛明先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，平安证券授权李茵女士接替毛明先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，世纪鼎利持续督导保荐代表人为唐伟先生、李茵女士，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
李茵女士的个人简历详见附件。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
附件：
李茵女士简历：
李茵女士，厦门大学会计学硕士，保荐代表人，注册会计师。从事投资银行业务六年，曾先后负责或参与了日海通讯（002313）非公开发行、美盛文化（002699）IPO、兆日科技（300333）IPO、方直科技（300235）IPO、瑞凌股份（300154）IPO等融资项目的保荐与承销工作。
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-072创业软件股份有限公司
关于收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
2016年7月18日，创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）分别与浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“创源环境”或“标的公司”）的股东应莺、吴建钢签署了《股份转让协议》，并经公司总经理办公会议审议通过，同意公司以自有资金2,100万元人民币收购浙江创源环境科技股份有限公司股份（以下简称“创源环境”或“标的公司”）420万股，占创源环境股份总数的35%，详细情况见公司于2016年7月18日披露于巨潮资讯网的《关于收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的公告》（2016-063）。
因创源环境系在“全国中小企业股份转让系统”的挂牌公司，证券代码834269，证券简称：创源环境，故根据《非上市公众公司收购管理办法》第 13条“投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到公众公司已发行股份的10%后，其拥有权益的股份占该公众公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时），自该事实发生之日起至披露后2日内，不得再行买卖该公众公司的股票。”的规定以及公司与应莺、吴建钢签署的《股份转让协议》第一条股份的转让第1款：“交易双方将根据《非上市公众公司收购管理办法》相关规定办理股份转让和交割手续”和第二条转让款的支付：“受让方将根据股份转让实际时间同步向转让方支付对应股份所对应的股份转让款”的约定，公司与交易对方将分期分步完成所涉420万股股份的过户交割。
二、股份过户的进展情况
本公告发布前，根据上述规定及约定，公司与交易对方已完成了三次股份过户交易，公司向转让方支付股份转让款人民币共计 1200万元，转让方向公司转让创源环境股份共计240万股，占创源环境总股本20%；
上述股份交易情况详见 2016年 7月 25日、7月 28日披露于巨潮资讯网的
《关于收购浙江创源环境科技股份有限公司股权的进展公告》（2016-068、2016-071）。
截至本公告发布之日本次股份收购所涉股份过户最新进展情况如下：
2016年 8月 2日公司与应莺通过“全国中小企业股份转让系统”以协议转让的方式进行了第四次股份转让过户交易，公司按约定支付了股份转让款人民币 300万元，应莺按约定向公司转让过户了 60万股。该次股份过户后公司持有创源环境300万股股份，占创源环境总股本的25%。
公司将持续跟进股份转让过户的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会