证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—015
山推工程机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月29日（星期四）上午9:00；
2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：张秀文董事长；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人 37人，代表股份 343,028,839股，占公司有表决权总股份27.65%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、董事会2013年度工作报告
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
2、监事会2013年度工作报告
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
3、公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
4、监事会关于公司2013年度计提资产减值准备及资产核销的报告
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
5、公司2013年度财务决算报告
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
6、公司2013年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度实现归属于母公司的净利润-327,032,972.85元，母公司的净利润 122,849,375.99元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润10%的比例提取法定盈余公积金 12,284,937.60元，加上年初未分配利润 1,788,299,330.33元，本年度未分配利润为 1,448,981,419.88元。
因2013年度公司利润出现亏损，为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司生产经营、投资的实际情况，拟定公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
7、公司2013年年度报告及其《摘要》
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
8、关于预计2014年度日常关联交易的议案
8.1、与山东山推机械有限公司的关联交易
同意153,366股，占出席会议表决权的100%；
反对0股，占出席会议表决权的0%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、张秀文、江奎、董平和韩利民合计所持342,875,473股表决权回避了表决。
8.2、与山重建机有限公司的关联交易
同意180,132股，占出席会议表决权的97.64%；
反对4,350股，占出席会议表决权的2.36%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、江奎和董平合计所持 342,844,357股表决权回避了表决。
8.3、与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易
同意153,366股，占出席会议表决权的100%；
反对0股，占出席会议表决权的0%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、张秀文、江奎、董平和韩利民合计所持342,875,473股表决权回避了表决。
8.4、与潍柴动力股份有限公司的关联交易
同意220,702股，占出席会议表决权的100%；
反对0股，占出席会议表决权的0%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、江奎合计所持 342,808,137股表决权回避了表决。
8.5、与陕西重型汽车有限公司的关联交易
同意220,702股，占出席会议表决权的100%；
反对0股，占出席会议表决权的0%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、江奎合计所持 342,808,137股表决权回避了表
决。
8.6、与小松山推工程机械有限公司的关联交易
同意343,009,039股，占出席会议表决权的100%；
反对0股，占出席会议表决权的0%；
弃权0股，占出席会议表决权的0%。
关联股东王飞所持19,800股表决权回避了表决。
9、关于申请银行综合授信额度的议案
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
10、关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
11、关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
同意184,482股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
关联股东山东重工集团有限公司、江奎和董平合计所持 342,844,357股表决权回避了表决。
12、关于聘任2014年度公司审计机构的议案
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
13、关于修改《公司章程》的议案
同意343,028,839股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
14、关于选举公司第八届董事会非职工代表董事的议案
大会选举张秀文先生、夏禹武先生、江奎先生、董平先生、王飞先生、苏子孟先
生、刘燕女士、陈敏女士为公司第八届董事会非职工代表董事，与职工代表董事孙学科先生共同组成公司第八届董事会，其中苏子孟先生、刘燕女士、陈敏女士为公司第八届董事会独立董事。董事任期自2014年6月1日至2017年5月31日。以上三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
各非职工代表董事候选人选举结果如下：
张秀文:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。
夏禹武:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。
江奎:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。
董平:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。
王飞:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非独立董事候选人所持平均表决权数0%。
苏子孟:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。
刘燕:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选
人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。
陈敏:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位独立董事候选人所持平均表决权数0%。
15、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
大会选举凌芸女士、王晓英女士、赵恩军先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事吴东升先生、金鹏先生共同组成公司第八届监事会。监事任期自2014年6月1日至2017年5月31日。
各非职工代表监事候选人选举结果如下：
凌芸:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。
王晓英:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。
赵恩军:同意 343,028,839份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数100%；反对 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%；弃权 0份表决权，占出席会议所有股东对每位非职工代表监事候选人所持平均表决权数0%。
四、独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《公司2013年度独立董事述职报告》。
该报告已于2014年4月26日刊登在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十九日