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恒信移动商务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：一、关于公司选举刘登清先生为第五届董事会独立董事候选人的独立意见
鉴于郑洪涛先生担任公司独立董事任期已满6年，根据相关规定，公司董事会提名刘登清先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，同时提名其担任董事会提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及恒信移动商务股份有限公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次选举刘登清先生为第五届董事会独立董事候选人发表如下独立意见：
根据独立董事候选人刘登清的个人履历、工作业绩等，并审阅相关独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，独立董事候选人具有任职所要求的独立性。
本次独立董事选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意刘登清先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第五届董事会聘任高级管理人员之事宜发表独立意见如下：
本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况，因此我们同意聘任郑朝晖先生为公司副总经理。
独立董事：郑洪涛、汪军民、王文博二零一五年六月十二日
独立董事关于公司2014年日常性关联交易的独立意见
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 上网编号：2014—008深圳华侨城股份有限公司
独立董事关于公司 2014年日常性关联交易的
独立意见
公司第六届董事会第二次会议于2014年3月11日在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开，会议审议通过了《关于公司2014年日常性关联交易的议案》。通过审查公司提交的有关资料，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
公司 2014年将与各关联方进行的关联交易，可以保证公司正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。在审议该关联交易事项前，公司与我们进行了有效沟通，我们也出具了事前认可意见,同意公司将该关联交易事项提交公司董事会审议。在审议过程中，关联董事表决时进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、谢朝华
二○一四年三月十一日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-067广东雄塑科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东黄铭雄先生于2018年5月15日将其所持有的公司股份5,800,000股质押给广发证券股份有限公司，占其所持有公司股份总数的9.91%，占公司最新总股本的1.91%，公司于2018年5月17日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东股份质押的公告》（公告编号：2018-033）。
黄铭雄先生于2019年4月4日将其质押的本公司有限售条件的部分股份1,350,000股办理了解除质押手续，此次股份解除质押完成后，其累计质押公司股份4,450,000股，占其所持有公司股份总数的7.61%，占公司最新总股本的1.46%，公司于2019年4月9日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东部分股份解押的公告》（公告编号：2019-006）。
黄铭雄先生于2019年5月14日将其质押的本公司有限售条件的部分股份100股办理了解除质押手续，此次股份解除质押完成后，其累计质押公司股份4,449,900股，占其所持有公司股份总数的7.61%，占公司最新总股本的1.46%，公司于2019年5月16日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《关于持股5%以上股东部分股份解押的公告》（公告编号：2019-026）。
公司于2019年9月27日收到黄铭雄先生的通知，获悉黄铭雄先生将其质押的本公司有限售条件股份办理了解除质押手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||||解除质押|
||股东||||解除质押||||||||本次解押占其|||
||||大股东及一||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||原因|
||名称||||股数(股)||||||||所持股份比例|||
||||致行动人|||||||||||||
|黄铭雄||是||4,449,900||2018-05-15||2020-5-14||广发证券股份有限公司||7.61%||提前购回||
|合计||-||4,449,900||-||-||-||7.61%||-||

注：股东黄铭雄先生与公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生系兄弟关系。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，黄铭雄先生直接持有公司股份50,315,200股，通过佛山市雄进投资有限公司间接持有公司股份8,195,200股，合计持有公司股份58,510,400股，占公司最新总股本的19.25%；本次股份解除质押完成后，其累计质押公司股份0股，占其所持有公司股份总数的0%，占公司最新总股本的0%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押式回购业务交易确认书；
3.黄铭雄先生提交的《股份解除质押告知函》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年九月二十七日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-040天邦食品股份有限公司
2018年4月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2018年 4月份销售商品猪 14.73万头，销售收入 18,116.66万元，销售单价10.01元/公斤，环比变动分别为-22.27%、-24.48%、-4.30%。其中，公司2018年4月份养殖完全成本为11.89元/公斤,4月份剔除仔猪价格影响后的肥猪销售单价为9.98元/公斤。
2018年累计销售商品猪 57.35万头，销售收入 81,128.94万元，销售均价11.77元/公斤，同比变动分别为109.15%、60.44%、-22.90%。其中，公司2018年累计养殖完全成本为12.03元/公斤。
养殖完全成本为公司全资子公司汉世伟集团食品有限公司当期销售成本加上期间费用的成本（包括仔猪断奶成本，饲料、人工、动保、制造费用等饲养成本以及销售费用、管理费用、财务费用等期间费用）。
上述存栏数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来商品猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑，进而造成对公司经营业务的不利影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信
息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-004彩讯科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.13 %—25.31 %|盈利：13,166.83万元|
||盈利：14,500.00 万元—16,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告所涉及的相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略规划，积极落实2018年度经营计划，专注主营业务，继续强化和巩固优势业务领域，持续提升公司技术水平和服务能力，2018年公司技术服务业务和软件产品开发与销售业务均保持了良好增长势头，实现了主营业务收入稳步上升。同时，公司部分联营和合营企业2018年也取得了较好的经营业绩，投资收益有所增长。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约1,400万元，主要为政府补助和银行理财产品投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-0042018年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-094天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月18日收到公司副总经理张彦通先生的书面辞职报告。张彦通先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张彦通先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其负责的工作已进行顺利交接，不会影响公司相关工作的正常进行。
截至本公告日，张彦通先生持有公司股份80,900股，占公司总股本的0.0212%，根据相关承诺规定，自张彦通先生离职信息申报之日起六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
张彦通先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对张彦通先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份公告编号：2016-023安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于向关联方购买资产的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）拟向安徽辉隆置业发展有限公司（以下简称“辉隆置业”）以自有资金不超过5,000万元购买辉隆置业开发的“汇元国际”18层部分及19层-23层办公写字楼的事项。
2、辉隆置业的控股股东为安徽省供销商业总公司，属于同一控制下的不同企业。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，辉隆置业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、董事会表决情况：上述关联交易事项经公司第三届董事会第十四次会议非关联董事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李永东先生、汪斌先生、曹斌先生已在董事会会议上回避表决。独立董事木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易予以了事前认可，并认真审核后发表了同意本次交易的独立意见。
4、监事会表决情况：上述关联交易事项经公司第三届监事会第九次
会议非关联监事审议通过生效。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，作为关联方的李焕先生已在监事会会议上回避表决。
5、此项关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，根据《公司章程》及深交所相关法则的规定，经公司董事会批准后，无须提交公司股东大会审议。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：安徽辉隆置业发展有限公司
公司住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈林
注册资本：陆仟万圆整
经营范围：一般经营项目：房地产开发、销售，高新技术开发及转让，农业综合开发、销售，高新技术开发及转让，农业综合开发，体育项目开发，装饰装潢工程施工，建材、农副产品、家用电器、通讯设备销售。
2、辉隆置业公司成立于 2006年 12月，2015年实现营业收入 34,956.64万元，净利润 1,542.75万元。截止到 2015年 12月 31日，辉隆置业公司总资产 106,334.17万元，净资产 16,410.99万元。
3、上述关联法人辉隆置业公司不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供担保等情形。
三、关联交易资产的基本情况
此次购买的写字楼“汇元国际”由辉隆置业公司开发，位于安徽省合肥市包河大道与延安路交汇处东南角、包河区政府商圈与省政府 CBD商圈结合处，为新老城区枢纽，链接主城区与滨湖区，周边相关配套正逐渐完善，同时具有较高投资价值。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司此次购买的“汇元国际”18层部分及 19层-23层办公楼处于该写字楼高层区域，通过对比该区域同类型写字楼价格的市场情况，经双方协商，依据公允的市场价格，确定此次成交价格为 8,000元/平方米，共计 47,321,360元。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司本次购买的房产将用于公司商务办公所用，符合公司业务发展的需要，有利于保持公司的稳定经营和可持续发展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，定价合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
六、当年年初至最近一期期末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年 1月 1日至 2016年 4月 30日，辉隆股份与辉隆置业发生关联交易 0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
木利民先生、杨昌辉女士、张华平先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：此次公司向关联方购买资产的关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易决策程序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避。因此我们同意《公司关于向关联方购买资产的关联交易的议案》。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十三日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-021
绿康生化股份有限公司
关于全资子公司参与产业基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华兴康平医药产业基金”）的通知，其已于2018年4月8日完成私募投资基金备案。现将具体情况公告如下：一、概述
2018年2月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司绿康（平潭）投资有限公司（以下简称“绿康平潭”）对外投资参与设立福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙），具体内容详见公司于 2018年 2月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-007）。
二、备案情况
华兴康平医药产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
基金名称：福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCP101
管理人名称：福建省创新创业投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2018年 04月 08日
公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-048上海飞凯光电材料股份有限公司
关于签署《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次签订的意向书并不具备法律约束力，属于合作双方意愿的框架性、意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，意向书实施过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后，公司将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定履行内部决策程序。
3、本次股权收购行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次股权收购事项涉及境外资本，相关手续需经国内相关部门审批，尚有时间性等不确定因素。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与 APEX PROCESS TECHNOLOGY,CORP.(以下简称“APEX”)签订了《股权收购意向书》。
现将意向书主要内容公告如下：
一、意向概况及当前进展情况
公司拟以自有资金对 APEX持有的大瑞科技股份有限公司(以下简称“大瑞
科技”)100%的股权进行收购，双方已签署了《股权收购意向书》。公司已委托中介机构正在对大瑞科技进行尽职调查，但尚未按照同一会计政策对其财务报表进行审计。
目前，公司尚未与 APEX就股权收购事宜展开进一步磋商，此次股权收购行为的实施尚待尽职调查等工作完成后确定，故投资者不能以本《股权收购意向书》的签署推断或预测本项股权收购必然实现。
二、意向书合作对方介绍
合作对方：APEX
注册地：安圭拉
类型：有限责任公司
三、交易标的的基本情况
企业名称：大瑞科技股份有限公司
企业住所：中国台湾高雄市
负责人：张紫珊
股本总额：新台币165,423,600元
类型：股份有限公司
核准设立登记日期： 2004年1月16日
营业项目：电子零组件制造业、电子材料批发业、机械批发业、资讯软体批发业、电脑及事务性机器设备批发业。
大瑞科技主要财务数据（以下财务数据均未经审计）
单位：人民币万元
||
|-|
|总资产|
|5,115.54|
|5,697.51|

单位：人民币万元
||
|-|
|营业收入|
|4,042.79|
|1,974.17|

四、排他条款
本《股权收购意向书》签订后120日内，大瑞科技及其股东不得直接或间接与其他潜在收购方就大瑞科技的股权收购事宜进行接触、磋商或签署任何相关文件。
五、意向成功与否对公司的影响
大瑞科技主要从事半导体封装用的锡球制造与销售，系全球BGA、CSP等高端 IC封装用锡球的领导厂商，公司拟通过对大瑞科技的股权收购丰富公司产品线，借助大瑞科技优质的人才资源、资质资源和行业地位，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司在电子材料领域的综合竞争力。本次股权收购符合公司发展战略，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。
六、其他相关说明
本《股权收购意向书》签订后涉及的后续事宜，公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定履行决策程序并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《股权收购意向书》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会
青岛银行股份有限公司
首次公开发行 A股股票发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“发行人”）首次公开发行新股不超过 450,977,251股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1727号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司、联席主承销商为中泰证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的证券简称为“青岛银行”，证券代码为“002948”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合发行人基本面、H股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格4.52元/股，发行数量为450,977,251股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 315,684,251股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为 135,293,000股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 45,097,251股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为 405,880,000股，占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019年1月 8日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：404,953,675
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,830,390,611.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：926,325
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,186,989.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：45,070,981
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：203,720,834.12
3、网下投资者放弃认购数量（股）：26,270
4、网下投资者放弃认购金额（元）：118,740.40
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|网下投资者|配售对象|初步获配股数（股）|获配金额（元）|放弃认购股数（股）|
|1|徐国栋|徐国栋|5,254|23,748.08|5,254|
|2|邓烨芳|邓烨芳|5,254|23,748.08|5,254|
|3|傅宇晨|傅宇晨|5,254|23,748.08|5,254|
|4|杨保国|杨保国|5,254|23,748.08|5,254|
|5|张序宝|张序宝|5,254|23,748.08|5,254|
|合计|||26,270|118,740.40|26,270|

二、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为 952,595股，包销金额为 4,305,729.40元，包销比例为0.21%。
2019年1月10日（T+4日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资
者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
三、联席主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-6083 7385
联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：中泰证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
发行人： 青岛银行股份有限公司保荐机构（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司联席主承销商： 中泰证券股份有限公司 2019年1月 10日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票发行结果公告》盖章页）
发行人：青岛银行股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票发行结果公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《青岛银行股份有限公司首次公开发行 A股股票发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017-004海默科技(集团)股份有限公司
关于第一期员工持股计划持完成股票出售
及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 23日召开的第五届董事会第五次会议和 2015年 8月 24日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<兰州海默科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》(公司于 2016年 10月 21日完成名称变更，由兰州海默科技股份有限公司变更为海默科技（集团）股份有限公司)，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并委托东兴证券股份有限公司设立“东兴-海默 1号定向资产管理计划”通过二级市场购买等法律、法规许可的方式取得并持有本公司股票。（相关内容见公司于2015年7月25日和2015年8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告）。
2016年 1月 6日，“东兴海默 1号定向资产管理计划”通过二级市场购买的方式完成公司股票购买，共计买入公司股票 3,305,722股，占公司当时总股本的1.02%，购买均价为8.80元/股。2016年9月2日公司完成非公开发行股票6,000万股，公司总股本由324,765,738股变为384,765,738股后，员工持股计划持有的公司股份占公司目前总股本的0.86%。员工持股计划所购买的股票锁定期为 2016年 1月 7日至 2017年 1月 6日。（相关内容见公司于 2016年 1月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告）。
2017年1月12日，员工持股计划对应的资管计划所持公司股票已通过大宗交易全部出售，成交均价 11.68元/股。根据《海默科技（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕
并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
海默科技(集团)股份有限公司
董事会
2017年1月13日
深圳市丹邦科技股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||龚艳|11|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|赖延清|10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||潘玲曼|12|
|||陈文彬|11|

深圳丹邦科技股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2019-080浙江海亮股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名朱琳女士为公司第七届监事会职工代表监事候选人。公司于2019年 9月 12日在诸暨市店口镇解放路386号三楼会议厅召开职工代表大会，应到职工代表20人，实到 20人。会议由公司工会主席卓可敏先生主持，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
以20票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举朱琳女士为公司第七届监事会职工代表监事的议案》，职工代表监事简历详见附件。本次公司职代会推选产生的职工代表监事将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司工会委员会二○一九年九月十七日
附：职工代表监事简历
朱琳，女，中国国籍，1980年12月生，大学本科。2003年7月进入浙江海亮股份有限公司工作，现任本公司职工代表监事、证券事务代表。朱琳女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人。
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2019－33
安徽安纳达钛业股份有限公司
关于控股股东股份减持计划减持数量过半的进展公告
控股股东铜陵化学工业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年9月 5日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019－26），持有公司股份 66,466,784股（占公司总股本的30.9119%）的公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 1,961,000股（占公司总股本的0.9120%），减持时间为铜化集团增资相关事项取得省级以上国有资产监督管理机构批复同意后 30日内。安徽省国资委已批复原则同意铜化集团增资相关事项，详见公司于2019年9月27日披露的《关于控股股东筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2019－28）。
2019年 10月 16日，公司收到铜化集团《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，2019年 10月 15日至 2019年 10月 16日期间，铜化集团通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售条件股份 980,500股，减持比例为0.4560%，铜化集团本次股份减持计划减持数量已过半。具体情况如下：
一、铜化集团本次减持情况
1、铜化集团本次减持股份情况
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|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
|集中竞价|2019 年10月 15日|8.34|330,000|
|集中竞价|2019 年10月 16日|8.23|650,500|
|合计|-|8.26|980,500|

铜化集团减持公司股份来源为公司首次公开发行前发行的股份（包括该类股份因权益分派送转的股份）。
2、铜化集团本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股份性质|本次减持前持有股份|||
||股数（股）|占总股本|股数（股）|

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|||比例（%）||
|合计持有股份|66,466,784|30.9119|65,486,284|
|其中：无限售条件股份|66,466,784|30.9119|65,486,284|
|有限售条件股份|-|-|-|

二、其他相关说明
1、铜化集团通过在安徽省产权交易中心挂牌公开征集，确定安徽创谷新材料有限公司对其进行增资。2019年 10月 11日，铜化集团完成本次增资的工商变更登记，安徽创谷新材料有限公司已完成增资款缴纳。铜化集团本次增资完成后，公司控股股东仍为铜化集团，公司实际控制人由铜陵市国资委变更为无实际控制人。
2、铜化集团本次减持公司股份是基于铜化集团增资事项导致公司控制权发生变更，为避免触及《上市公司收购管理办法》规定的相关方的要约收购义务而减持公司股份。
3、铜化集团本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持公司股份数量和比例、减持期间、减持方式、减持价格区间、前提条件等符合已披露的《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019－26）。
4、铜化集团本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
5、截至目前，铜化集团仍为公司控股股东。本次减持公司股份不会导致公司控股股东发生变化。
6、截至本公告披露日，铜化集团股份减持计划尚未实施完毕。在上述股东股份减持计划实施期间，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、铜化集团出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二0一九年十月十七日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2019-01南风化工集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：26,000 万元—30,000万元|亏损：42,058.17万元|
||比上年同期增长：161.82%—171.33%||
|基本每股收益|盈利：0.4738 元—0.5467元|亏损：0.7664元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期扭亏为盈的主要原因：一是本年度公司实施重大资产重组，出售日化板块资产、部分其他资产和负债所产生的投资收益和资产处置收益；二是化工业务方面，公司坚持“稳价保量保回款”原则，克服因环保治理停产、限产带来的困难，保持了化工产品售价和销量的稳定，维持了一定的盈利水平。
四、其他相关说明
因公司 2017年度经审计的净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所实
施退市风险警示。若公司 2018年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实
行退市风险警示或其他风险警示的情况，公司将于 2018年年度报告披露后向深
圳证券交易所申请撤消退市风险警示，该申请尚须经深圳证券交易所核准。
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二Ｏ一九年一月二十三日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-127湖南大康牧业股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月20日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 11月 26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事 7人，以通讯方式出席的董事 2人，分别是陆耀华、潘玉春）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长朱德宇主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》。
根据表决结果，同意将青岛鹏欣雪龙牧业有限公司的注册资本由1亿元减少至8500万元，暨变更募集资金投资项目《合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目》实施方式，将合资设立变更为独资设立。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2014-129）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请高级管理人员的议案》。
根据表决结果，同意聘请臧舜先生为公司副总经理（不再担任公司财务总监职务）；聘请张志华先生为公司财务总监。上述当选人员任期均为三年，其简历详见本决议附件。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于委托上海鹏欣（集团）有限公司签署<UHT牛奶项目协议>的议案》。
根据表决结果，同意控股股东上海鹏欣（集团）有限公司受公司委托与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、Miraka Limited就乳制品合作业务于 2014年 11月 21日签署的《UHT牛奶项目协议》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于委托控股股东上海鹏欣（集团）有限公司签署<UHT牛奶项目协议>的公告》（公告编号：2014-124）。
四、以 4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。
根据表决结果，同意公司以自有资金不超过2.15亿元参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼，有关本议案的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的公告》（公告编号：2014-130）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2014年第四次临时股东大会，现场会议定于 2014年 12月 15日（星期一）14:30时在上海市崇明县建设镇秀林路218号龙群度假村召开，审议《关于控股子公司青岛鹏欣雪龙牧业有限公司减少注册资本成为全资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》、《关于参与建设并取得<浦江智谷中区项目>项下写字楼作为公司办公大楼暨关联交易的议案》。
《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-131）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月28日
附件：
简历
臧舜先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年 1月出生，中欧国际工商学院 EMBA学历。1995年至 1998年在宝隆洋行（上海）有限公司担任财务经理；1998年至1999年在上海达能保鲜乳制品有限公司担任财务经理；1999年至2005年在狮王啤酒集团担任中国区财务总监；2005年至2012年在上海大江（集团）股份有限公司担任财务总监、副总裁、常务副总裁；2013年1月至2014年 3月在上海安捷力信息系统有限公司担任副总裁；2014年 5月至 11月担任公司财务总监；2014年5月至今担任公司董事。
臧舜先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
张志华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 8月出生，硕士研究生学历。1994年上海财经大学会计系审计专业本科毕业，获经济学学士；英国谢菲尔德大学（University of Sheffield）工商管理硕士学位；美国注册管理会计师协会持证会员（CMA，英文）。1994年至2004年在中国通用技术集团先后担任会计、会计主管、资产管理总部投资经理及项目企业财务负责人；2007年至 2010年任职于中国普天集团，先后担任普天茂德科技有限公司、杭州鸿雁电器有限公司财务总监；2011年至2013年任职于中国航天科技集团，担任北京康拓红外技术股份有限公司财务总监；2014年8月至11月在公司担任财务经理。
张志华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-072云南铜业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015年 11月 6日以邮件方式发出，表决截止日期为 2015年 11月 10日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，董事郑铁生先生因公务委托董事史谊峰先生代为投票表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2015年 11月 11日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股
份有限公司关于转让所持云晨期货有限责任公司40%股权的公告》；
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事、监事、高级管理人员培训管理办法》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-111
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及会议资料已于2018年 11月15日以电子邮件、电话通知等方式送达各位董事，会议于2018年11月20日15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心
3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审议，董事会认为《珠海汇金科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解除限售事宜。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。
表决结果：以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会