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证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－018南京红宝丽股份有限公司
关于假票据事件后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2013年7月，南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）发生了假票据事件,即在销售业务过程中发现收到假票据。公司及时向南京市公安局高淳分局报案，并及时在巨潮资讯网信息披露。
假票据事件发生后，公司立即成立应急事故领导工作小组，组织力量处理假票据事件，并已于2014年4月19日在巨潮资讯网披露了《关于假票据事件进展情况公告》，至该披露日，公司已与涉及的部分客户达成和解协议或通过司法部门民事调解，并对结果进行了处理。还剩余待决事项：即剩余客户及司法部门正在侦办的唐某职务侵占款等，应收账款预计总额为4,801.53万元。其中2家正在进行商谈中；另一家，公司已向法院提起诉讼。
公司配合司法部门并积极与涉及的剩余客户进行沟通，与涉及的剩余客户协商处理问题，加快假票据事件的处理进程。至目前，后续进展情况如下：
原业务员唐某，经南京市高淳区人民法院审理，认定其行为已触犯刑律，分别构成职务侵占罪、伪造金融票证罪、非国家工作人员受贿罪、伪造公司印章罪，现已被判处有期徒刑十九年。相应事项及涉及的剩余客户待决事项等，司法部门仍在处理。
根据假票据事件处理进展，已确认给公司造成损失2,020.93万元，直接冲减了已计提的资产减值准备，公司已按照决策程序进行了处置。公司正在采取多种措施，真诚地与涉及剩余客户协商，积极解决问题，尽最大程度挽回损失。公司将根据案件进展情况，及时向投资者披露。
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司董事会
上海新文化传媒集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的全资子公司对外投资暨关联交易事项的相关文件进行了认真了解和核查。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为本次关联交易事项符合公司发展战略,有利于公司长远发展。本次关联交易事项没有对公司业务独立性构成影响,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的经营造成不利影响,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意将全资子公司对外投资暨关联交易事项提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
独立董事：郑培敏、曹军波、万如平二〇一八年九月十二日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-045号光一科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
2018年度，公司预计将与参股公司广东今程光一电力科技有限责任公司（以下简称“今程光一”）发生与日常经营相关的业务往来，预计金额不超过300万元，关联董事王海俊先生予以回避表决，该事项无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
公司预计2018年度接受今程光一提供的劳务服务，金额不超过300万元，上未同期发生同类业务。
3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2018年初至本公告披露日，公司已接受今程光一提供的劳务104万元。
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称：广东今程光一电力科技有限责任公司
统一社会信用代码：91440600MA4UPDW15Y
类 型：有限责任公司（自然人投资或控投）
住 所：佛山市禅城区石湾小雾岗园林陶瓷厂内10号(B座101室)
法定代表人：林卫铭
注册资本：2,000万元
成立日期：2016年5月10日
经营范围：电力设备、仪器仪表、计算机软硬件的开发、设计、销售及服务；
信息系统设计、销售、施工、服务及技术咨询；电子设备与器件、通信产品的销售、服务及技术咨询；电力工程、输变电工程、电气工程、机电设备安装的施工
及承包；承装、承修电力设施；装饰设计服务，装饰材料销售，广告策划、设计、制作、发布，广告代理、宣传活动；测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、工程测绘、不动产测绘、互联网地图服务、地图编制。
股权结构：公司持有今程光一30%股权，林卫铭先生持有今程光一70%股权。
最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|项目|2017年度|2018年一季度|
|资产总额|1,788.44|2,756.18|营业收入|1,859.69|671.69|
|负债总额|787.73|1,754.16|营业利润|31.67|-5.53|
|净资产|1,000.71|1,002.03|净利润|4.54|-6.49|

关联关系：公司董事王海俊先生担任今程光一董事，按照《创业板股票上市规则》的相关规定，今程光一为公司关联法人。
3、履约能力分析
结合今程光一的业务背景、信用状况及支付能力，经分析判断，其有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
双方将根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格，并签订相关交易协议，明确交易价格。
2、协议签署情况
双方将根据实际情况签署具体协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易，是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为,上述关联交易不会对公司的独立性
构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
经事前核查，我们认真审阅了议案内容并充分了解相关交易的背景情况，认为在价格公允的前提下，公司与关联方开展与日常经营相关的业务，有利于各方实现资源互补，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，公司对2018年度日常关联交易的预计遵循市场定价原则，不影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合相关法律法规和公司章程的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，我们一致同意该事项。
六、监事会的审核意见
经审核，监事会认为：公司2018年度预计将与关联方发生的日常关联交易是基于日常经营发展的实际需要而产生，属于公司正常开展的业务范围。公司与关联方进行的交易定价以市场价格为基础，合理公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-084深圳市长方集团股份有限公司
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张英灿先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，该辞职申请将于公司召开 2017年第五次临时股东大会选举新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张英灿先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告日,张英灿先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对张英灿先生在任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
2017年7月31日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会提名李志中先生（李志中先生的简历详见本公告附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。截至公告日，李志中先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，李志中先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司独立董事已就本次提名第三届董事会独立董事候选人事项出具了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
李志中简历
李志中：男，出生于 1963年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，专科学历，中国注册会计师。现任深圳市财信会计师事务所副所长。李志中先生未持有本公司股份，与实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
李志中先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
截至公告日，李志中先生未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，李志中先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-051苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于完成注册资本及经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本及经营范围变更事项概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月18日召开的第五届董事会第二十次会议及2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司以2014年12月31日的总股本57,277.9007万股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股；同意公司在原经营范围的基础上增加“信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理”。公司以2015年5月12日为股权登记日、5月13日为除权除息日，实施完成了2014年度权益分派，公司总股本由572,779,007股变更为687,334,808股。本次注册资本及经营范围变更事项详细情况见刊登于2015年3月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2015-006和2015-012的公告内容。
二、工商变更情况
根据上述决议，公司已于近日完成了相关的工商变更登记工作，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：
营业执照注册号：320000000042075
住所：苏州工业园区泾茂路168号
法定代表人：张亦斌
注册资本：68,733.4808万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；
信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、变更后的《苏州新海宜通信科技股份有限公司营业执照》；
2、江苏省工商行政管理局公司准予变更登记通知书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-083露笑科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年5月20日以电子邮件形式通知全体监事，2019年5月27日下午2时在诸暨市店口镇露笑路 38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，现场会议实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席方浩斌先生主持。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、会议以 3票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的议案》；
监事会认为，公司对同一控制下企业合并事项，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定，对截至2019年3月31日止财务报表的相关财务数据进行了追溯调整，能够更为客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，监事会同意本次追溯调整。
三、公司备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-041云南铜业股份有限公司关于
参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司
拟进行解散清算的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步减少损失，维护公司和股东合法权益，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）参股企业云南亚太矿冶环保产业有限公司（以下简称“亚太环保”）拟进行解散清算，相关情况如下：
一、事件概述
（一）亚太环保基本情况
公司名称：云南亚太矿冶环保产业有限公司
法定代表人：孔德颂
注册资本：1,329万元
公司住所：云南省玉溪市易门县大椿树
经营期限：2007年 3月 30日至 2027年 3月 29日
经营范围：有色金属矿山开采及冶炼过程中可回收资源综合开发、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
股东情况：云南铜业股份有限公司出资 529.41万元，持股39.84%；云南亚太环境工程设计研究有限公司出资 441.18万元，持股33.20%；云南易门经一工贸有限责任公司出资 178.41万元，持股13.42%；云南玉溪经泰有色物资经贸有限公司出资120万元，持股9.03%；自然人马赛伟出资60万元，持股4.51%。
（二）近两年亚太环保资产负债及盈利状况
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|所有者权益|营业收入|净利润|
|2016年|734.88|88.41|646.47|0.00|-198.76|
|2017年|693.45|109.14|584.31|0.00|-62.16|

备注：亚太环保自2013年11月起停产至今。
（三）解散清算的原因
亚太环保于 2008年年初建成投产，主要业务是采用湿法工艺处理云南铜业全资子公司易门铜业有限公司的转炉烟尘。2011年以来，受市场变化影响，亚太环保连续三年亏损；同时，自 2013年 10月起亚太环保无销售业务，于 2013年 11月停产至今。为避免亏损继续扩大，经亚太环保各股东协商同意，决定对亚太环保进行解散清算。
二、事件影响及董事会意见
本次交易有利于阻止企业出现更大的亏损，符合优胜劣
汰的市场规律，有利于提升云南铜业盈利能力，从而有利于
公司生产经营和整体良性发展。
该事项已经云南铜业第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-06债券代码：112338 债券简称：16迪科01
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于“16迪科01”债券信用等级上调的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“16迪科01”债项信用等级：AA+
调整后“16迪科01”债项信用等级：AAA
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（简称“发行人”或“本公司”）收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《关于上调深圳天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”债项信用等级的公告》，联合评级将公司发行的“16迪科01”债项信用等级由“AA+”上调至“AAA”。
一、评级变化的基本情况
1、债券名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：16迪科01（112338）
3、进行评级调整的评级机构名称：联合信用评级有限公司
4、评级调整时间：2018年3月2日
5、前次评级结果：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为“AA-”，本期债券信用等级为“AA+”。
7、评级机构进行评级调整的原因：
本公司于2016年3月1日发行的深圳天源迪科信息技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16迪科01”、“本期债券”），由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（简称“深圳中小担”）为本期发行债券提供全额的无条件的不可撤销的连带责任保证担保。经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。
2017年6月20日，联合评级出具跟踪评级报告，维持本期债券“AA+”的债项级别。
2018年2月7日，联合评级出具《深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司2018年主体信用评级报告》，将深圳中小担主体信用等级由“AA+”上调至
“AAA”。现经联合评级信用评级委员会决定，将“16迪科01”债项由“AA+”上调至“AAA”。
二、影响分析及应对措施
1、此次评级调整不会对公司偿债能力产生实质性影响。
2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。
三、备查文件
1、联合信用评级有限公司出具的《关于上调深圳天源迪科信息技术股份有限公司“16迪科01”债项信用等级的公告》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：江西水泥 公告编号：2014-02
江西万年青水泥股份有限公司
关于收到政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司合并报表范围内子公司江西锦溪水泥有限公司，收到所在地政府为鼓励企业进行新型干法生产线和余热发电项目建设奖励资金人民币 1,305.90万元，上述资金将全部计入公司 2014年第一季度利润总额。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-076江西金力永磁科技股份有限公司
关于控股股东参与认购金力转债优先配售份额的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日收到公司控股股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）的通知，瑞德创投参与认购公司本次公开发行的金力转债原股东优先配售份额，认购金额为1.59亿元，认购数量为159万张，占本次金力转债发行总量的36.55%。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
聚灿光电科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
聚灿光电科技股份有限公司独立董事苏侃、施伟力和葛素云，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第五次会议审议的《关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
一、关于聘任程飞龙先生为公司副总经理的议案
1、经审阅程飞龙先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任程飞龙先生担任公司副总经理。
二、关于聘任陆叶女士为公司财务总监的议案
他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们一致同意聘任陆叶女士担任公司财务总监。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
苏侃______________________ 施伟力______________________
葛素云______________________
二〇一八年三月十九日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-030
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 4月 21日，公司召开第六届董事会第二十七次会议。本次会议以 9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信 3.6亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信 3.6亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额3.6亿元人民币，占公司2016年度经审计的净资产5.39亿元的66.79%。截至2017年4月21日，公司担保累计为11亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
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|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2017年4月21日|3.6亿元|1年|
|合 计||3.6亿元||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
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|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2017年2月20日|1.6亿元|晋商银行|
|2|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|3|2016年11月25日|1.7亿元|华夏银行|
|4|2014年12月25日|2亿元|华夏金融租赁|
|合 计||7.3亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：李广民
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
3、丰喜公司主要财务数据
截至2015年12月末，阳煤丰喜总资产141.15亿元，总负债111.42亿元，所有者权益 29.73亿元，资产负债率78.93%，实现营业收入 84.22亿元，净利
润-6213万元（经审计）。
截止 2016年 9月末，阳煤丰喜总资产 139.27亿元，总负债 111.25亿元，所有者权益 28.02亿元，资产负债率79.88%，实现营业收入 47.64亿元，净利润-8331万元。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：3.6亿元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年4月21日，公司担保总额为11亿元人民币，占公司2016年度经审计的净资产 5.39亿元的204.08%。另外，公司为阳泉煤业(集团)有限责任公司给本公司担保贷款19.2亿元提供反担保19.2亿元；为山西三维华邦集团有限公司给本公司控股子公司山西三维国际贸易有限公司提供担保贷款 5,000万提供反担保5,000万元。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的
担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2019-137中捷资源投资股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 17日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第六届董事会独立董事肖莹女士递交的书面辞职报告，因个人原因，肖莹女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。肖莹女士辞去职务后，将不再担任公司任何职务。
肖莹女士辞去上述职务后，将导致公司董事会成员人数低于法律法规规定的最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，肖莹女士仍将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。公司董事会对肖莹女士在担任独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2019年11月18日
证券代码: 002136 证券简称:安纳达
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽安纳达钛业股份有限公司董事会现就提名李晓玲为安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽安纳达钛业股份有限公司第四董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合安徽安纳达钛业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽安纳达钛业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽安纳达钛业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽安纳达钛业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽安纳达钛业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为安徽安纳达钛业股份有限公司或其附属企业、安徽安纳达钛业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与安徽安纳达钛业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获
得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括安徽安纳达钛业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽安纳达钛业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
日期：2014年2月27日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-070
迈克生物股份有限公司
关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况请查阅2017年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-087）。
截至2018年10月23日，公司已将累计用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2015-010
南通江海电容器股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 332,800,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月12日，除权除息日为：2015年5月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****208|億威投資有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
咨询联系人：王汉明、潘培培
咨询电话： 0513-86726006
传真电话： 0513-86571812
南通江海电容器股份有限公司2015年5月6日
上海东方华银律师事务所
关于金圆水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：金圆水泥股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受金圆水泥股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2018年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《金圆水泥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2018年第二次临时股东大会的通知、公司2018年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2018年 3月 30日下午 2:30在杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼22楼举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月30日日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年3月30日15:00)至投票结束时间(2018年3月30日15:00)间的任意时间。会议召开的时间、地点均符合公告内容。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股东及股东授权代表合计 2人，代表股份 318,408,779股，占公司股份总数的44.5549%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份318,408,779股，占公司总股本的44.5549%；
（2）参与本次股东大会参加网络投票的股东人数 0人，代表股份 0股，占公司总股本的0%。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为控股子公司申请银行授信提供抵押担保》的议案。
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；
弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
2、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》。
表决结果：同意318,408,779股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；
弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；反对 0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于金圆水泥股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 经办律师：叶菲、黄勇
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-041新疆合金投资股份有限公司
关于控股子公司 2019年非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司达州合展实业有限公司（以下简称“达州合展”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于达州合展实业有限公司 2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕457号）（以下简称“无异议函”），具体内容如下：
一、达州合展申请确认发行面值不超过7.5亿元人民币的达州合展实业有限公司 2019年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。达州合展应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、达州合展应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的
新疆合金投资股份有限公司
授权，在上述无异议函的有效期内，办理本次达州合展非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-092中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于监事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2018年10月22日收到监事长张铭文先生的书面辞职报告。张铭文先生因工作安排变动的原因，提请辞去本公司监事长职务。张铭文先生在其辞职生效后不再担任本公司任何职务。
由于张铭文先生不再担任监事职务会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，张铭文先生辞职的生效时间应为新任监事在本公司股东大会上获股东批准之日。在此之前张铭文先生仍将继续履行监事职责。
张铭文先生已确认，在其任职期间，与本公司监事会无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需要通知本公司股东或债权人注意。截至本公告日，张铭文先生未持有本公司股票。
本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选及相关后续工作。
本公司及监事会对张铭文先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会二○一八年十月二十二日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2015-088巨轮智能装备股份有限公司
关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更部分募投项目实施主体及实施地点的概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2014】1078号》核准，公司于2014年通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898股，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金合计 999,999,993.30元。扣除支付主承销商齐鲁证券有限公司承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00元，实际募集资金净额人民币 981,169,993.30元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2014GZA2015）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
本次变更实施主体及实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”。经公司第四届董事会第二十次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施投资情况如下：
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|-|-|-|
|项目名称|实施主体|实施地点|
|高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目|巨轮智能装备股份有限公司（原巨轮股份有限公司）|广东省揭东经济开发区公司生产厂区内。|

该项目投资总额8,000万元，截止目前，公司尚未使用拟投入该项目的募集资金。2015年11月3日，公司全资子公司巨轮（广州）智能研究院和广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使有权出让合同》（穗国地出合440116-2015-000033），广州市国土资源和房屋管理局同意将位于广州科学城开
泰大道以南、发源路以北的宗地（编号：KXCD-D1-6）出让交付给巨轮（广州）
智能研究院。为进一步提升科研创新实力，开拓优化产业布局，发展高端智能产
业，吸引高端优秀人才，夯实未来发展基础，公司决定将该项目实施主体变更为巨轮（广州）智能技术研究院有限公司（以下简称“巨轮（广州）智能研究院”），实施地点变更为广州科学城开泰大道以南、发源路以北。
二、变更部分募投项目实施主体及实施地点的原因
在未来中国经济进入新常态的大趋势下，公司将积极响应“中国制造2025”战略和《广东省工业转型升级攻坚战三年行动计划（2015-2017年）》的实施，立足于工业4.0技术前沿，着眼大型高效智能装备成套技术，建立和完善研究开发中心，促进公司加强高端智能精密装备方面的核心技术、关键技术和前瞻性、战略性技术的研究和开发，聚集和培养一批高级研发人才，提高自主创新能力,有效提升公司和产业的核心竞争力，推动行业的科技进步。
公司董事会认为，将该项目的实施主体及实施地点进行变更，更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，能够更好地垂直整合公司智能板块业务，降低公司整体营运成本，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。广州市开发区、黄埔区政府将对落户企业在办公场地、研发、税收、设备购置补贴、采购、人才政策等方面给予一系列的扶持，鼓励产学研合作，引领企业和高校、科研院所建立智能装备新型研发机构，大力支持机器人及智能装备产业相关联的科技成果研发和产业化。
三、变更部分募投项目实施主体及实施地点的决策程序
2015年11月16日，公司召开第五董事会第二十二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目实施主体及实施地点的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：
1、公司本次对非公开发行募投项目之一“高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目”实施主体及实施地点做出的调整，符合公司战略规划安排，有利
于借助广州市的区位优势，吸引高端优秀人才，同时能够更好地垂直整合公司智能板块业务，降低公司整体营运成本，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。
此次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。
2、本次募集资金投资项目变更履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
(二）监事会意见
公司全体监事经审慎核查，认为：本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中泰证券股份有限公司认为：公司募集资金投资的高端智能精密装备研究开发中心技术改造项目的实施主体变更为巨轮（广州）智能技术研究院有限公司，实施点变更为广州市科学城开泰大道以南、发源路以北，其变更实质未影响募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议意见；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二0一五年十一月十七日
一品红药业股份有限公司监事会
关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司的监事，现就第二届监事会第二次会议的相关事项发表如下意见：
一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的事项，不涉及原项目经济效益分析、投资计划、实施方式及建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，没有违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次变更募投项目的实施主体和实施地点，符合公司发展战略，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核意见经审核，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了公司业务增长对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币25,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的审核意见
经审核，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金使用效率，合理的利用了暂时闲置募集资金，同时能获取较好的投资收益。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《一品红药业股份有限公司监事会关于第二届监事会第二次会议相关事项的审核意见》之签字页】
监事签名：
黄良雯 张迎迎 柯瑞玉
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-014
上海新时达电气股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2014年2月11日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新时达”或“上市公司”）股票（证券代码：002527；股票简称：新时达）交易价格连续3个交易日（2014年2月7日，2月10日和2月11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
为避免引起二级市场大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票将于 2014年 2月 12日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2014年2月12日