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证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-092珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2015年 10月 11日以通讯方式召开，会议通知于 2015年 10月 9日以电子邮件和短信方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，公司监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司拟申请非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），具体方案如下：
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 62,371,888股（含 62,371,888股），具体发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等不超过10名的特定对象。
发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十三次会议决议公告日（2015年 10月 12日），发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即发行价格不低于34.15元/股。
具体发行价格由公司董事会与保荐机构（主承销商）在取得中国证监会发行核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以询价方式确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股或分红等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）募集资金投向
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过213,000万元，扣除发行费用后募集资金净额将拟全部用于以下项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称|||实施主体|||投资总额|||拟投入募集资金金额||||
|||||||||||||金额|||
||1||智能化生产改造项目||||艾派克|||53,460||||53,000|
||2||美国再生耗材生产基地项目|||新设美国子公司|||100,215||||100,000||
||3||美国研发中心|||新设美国子公司||||30,042||||30,000|
||4||补充流动资金||||艾派克|||30,000||||30,000|
|||||合计|||||213,717||||213,000||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）限售期
本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律
法规另有规定外，发行对象认购的本次非公开发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）本次发行前的滚存未分配利润安排
在本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）本次发行股票决议的有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会以特别决议逐项审议通过。
本次非公开发行方案经公司股东大会审议通过后，按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》
《珠海艾派克科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
《珠海艾派克科技股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《珠海艾派克科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2015]第410586号）详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》
《珠海艾派克科技股份有限公司未来三年（2015-2013年）股东分红回报规划》详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司监事会
二〇一五年十月十二日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-05无锡小天鹅股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 4次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年2月20日召开工作会议，审核美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：小天鹅A、小天鹅B，证券代码：000418、200418）将在2019年2月20日（星期三）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年二月二十日
东兴证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，对尚荣医疗《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
东兴证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次变更部分募集资金投资项目实施地点的意见，对其变更部分募集资金投资项目实施地点的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1843号）核准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称公司）获准社会公开发行面值总额 75,000万元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元，发行价格为每张人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐
机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
募集资金总额为人民币750,000,000.00元，本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元。
三、公司变更部分募集资金投资项目情况
（一）募投项目变更前的情况
根据公司《公开发行可转换公司债券上市公告书》公司的募投项目具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资额|募集资金拟投入额|
|1|高端医疗耗材产业化项目|90,576.00|75,000.00|
|合计||90,576.00|75,000.00|

注：1、实际募集资金净额为人民币73,234.70万元；
2、本次募集资金投资项目中的高端医疗耗材产业化项目所生产高端医疗耗材包括一次性使用手术包产品（其中包含一次性吻合器系列产品、医用水胶体敷料系列产品、医用无纺布产品等）。
该募投项目原定建设期 2年，原实施地址合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园，实施主体为公司全资子公司安徽尚荣投资有限公司（以下简称“安徽尚荣”）。本次拟变更的项目为高端医疗耗材产业化项目中的“一次性吻合器系列产品中一次性腔镜手术吻合器产业化项目”，本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为5,710.00万元。
（二）拟变更募投项目实施情况
为更好的实施募投项目，公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西省南昌小蓝经济开发区，玉沙村以西、金沙二路以东、小蓝大道以南、安居工程用地以北的江西尚荣城科技产业园。
四、募投项目实施地点变更的原因
“一次性腔镜吻合器项目”的实施地由安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科技产业园，可加强公司子公司与子公司之间研发技术的交流和协同，有利于优化资源共享机制，促进公司子公司与子公司之间研发项目的开展及技术成果转化，是根据公司内部运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
五、本次募投项目实施地点变更的影响
本次变更募投项目实施地点是根据该募投项目实施情况作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次募投项目实施地点变更不会对公司的正常经营产生不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。若因项目实施地点变更使实际投入超出募集资金，超出部分由公司自筹资金解决。
本次部分募投项目实施地点的变更有利于加快募投项目顺利实施进度，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、本次募投项目实施地点变更的程序
发行人第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第六次临时会议分别审议通过《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司对部分募投项目实施地点进行变更。
七、保荐机构意见
东兴证券作为尚荣医疗公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，对尚荣
医疗第六届董事会第九次临时会议《关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的议案》相关事项进行了尽职核查，经核查后认为：
本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项已经公司第六届董事会第九次临时会议审议批准，独立董事、监事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项是根据公司管理和募集资金投资项目实施的客观需要做出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上所述，东兴证券对公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签署页）保荐代表人：
于洁泉 袁科
东兴证券股份有限公司 2019年12月 12日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）028号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向银行申请总额不超过人民币6000万元为期1年的综合授信。
为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展以及苗圃种植基地建设的需要，公司 2014年度拟对普天园林银行综合授信提供总额不超过人民币 6000万元万元的担保，具体约定以担保协议签订为准。
2014年 4月 28日，公司第二届董事会第三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的议案》，按照《公司章程》的有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江普天园林建筑发展有限公司
成立日期：1996年 5月 31日
公司住所：杭州市下城区石桥路279号21幢
法定代表人：宋敏敏
注册资本：33,566,879元
经营范围：一般经营项目：服务：园林绿化工程、市政工程、建筑
工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程，园林古建筑工程的技术开发、设计和施工（凭资质经营），轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、消防设施工程设计，承接照明工程（除承装（修、试）电力设施），花卉、苗木租赁，苗木、花卉培育；以自有资金投资实业；批发零售、手工制作；雕塑，鲜花盆景；批发、零售：花卉苗木（除种苗），装饰材料，工艺美术品，建筑材料。
与公司的关系：被担保人系公司的控股子公司，公司持有其70%的股份。
普天园林最近一年又一期的财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2013年 12 月31 日|2014年 3 月 31日（未经审计）|
|资产总额|539,118,963.31|508,720,621.34|
|负债总额|232,278,786.55|192,566,108.89|
|其中：银行贷款总额|7,300,000.00|17,300,000.00|
|流动负债总额|232,278,786.55|192,566,108.89|
|或有事项涉及的总额|||
|净资产|306,840,176.76|316,154,512.45|
||2013 年|2014年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|547,438,649.71|87,532,938.29|
|利润总额|63,557,076.54|12,480,945.45|
|净利润|47,540,778.30|9,360,709.09|

2013年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、对外担保的主要内容
担保金额：不超过6000万元人民币；
担保期限：自普天园林实际借款之日起一年；
担保方式：连带责任保证。
截至公告日，本次担保协议尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为，为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。
普天园林具备偿债能力，本次担保风险可控。普天园林董事长宋敏敏先
生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林的银行综合授信同时提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司已审批的累计对外担保额度为人民币 6500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.67%和7.23%，无逾期担保。
六、独立董事意见
公司控股子公司普天园林拟向银行申请总额不超过人民币 6000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。
七、备查文件
1、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
2、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
3、《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-010广东正业科技股份有限公司
关于公司获授中国专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发明专利“一种激光能量调节装置及激光微加工设备”（专利号：ZL201610080151.1）荣获国家知识产权局颁发的第二十届中国专利优秀奖。
该奖项是根据《中国专利奖评奖办法》的规定，经国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐，由中国专利奖评审委员会评审，国家知识产权局和世界知识产权组织审核并授予的重要奖项。
此次获奖，充分体现了公司科技创新的实力及公司行业领先的研发能力和技术水平，肯定了公司在科研、技术创新以及高新技术产业化方面的成就，对于提高公司的品牌价值、增强公司综合竞争力具有重要推动作用。公司将继续加强核心技术开发，在知识产权创造、管理、运用和保护工作上继续努力，积极推动专利技术的实施和产业化，创造出更多的经济和社会效益，提升企业核心竞争力。
此次公司荣获中国专利优秀奖近期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-091深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2018年10月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。提名马飞先生、杜劲松先生、马军先生、邱焕文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名赵亮先生、赖向东先生、张建军先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第三届董事会第二十四次会议决议公告附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2015-064冠昊生物科技股份有限公司
关于公司重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月17日（星期五）上午开市起复牌。截至2015年11月11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成，经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并且已经聘请了相关中介机构。公司于2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前的停牌期间，公司按照中国证监会、深圳证券交易所等法律法规、规定的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况。公司于2015年11月19日,2015年11月26日,2015年12月3日分别在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2015-059，2015-060，2015-061），于2015年12月10日披露了《关于公司重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-062），于2015年12
月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-063）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组相关工作正在进行中，中介机构正在对相关资产进行尽职调查、审计、评估。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露事项进展，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2015年12月24日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—011联化科技股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司将于2015年4月7日以现场方式召开公司第五届董事会第十五次会议，审议2014年度报告、2014年度利润分配预案等重要议案。公司2014年度报告预约披露日期为2015年4月9日，为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：联化科技，证券代码：002250）自2015年4月7日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。公司股票停牌期间，“11联化债”（债券代码：112059）继续正常交易。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年四月七日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-047
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2014年7月7日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年7月11日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》
同意公司使用超募资金 16,385,982元向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司购买位于武汉九龙生物产业基地生物医药产业园加速器二期的房屋建筑一幢，建筑面积3562.17平方米。授权经营管理层签署相关法律文件并办理相关登记。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于公司使用超募资金购买固定资产的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》
同意公司使用超募资金 4,895万元投资上海瑞派机械有限公司，其中出资3,395万元收购100%股权，增资1,500万元用于补充流动资金。授权经营管理层签署相关法律文件并办理相关登记。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司注册资本变更为317,249,999股。
上述议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准并授权经营管理层办理有关工商变更事宜。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
4、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意增加经营范围“环保设备销售”，具体表述以上海市工商行政管理部门最终核准内容为准。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上述议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准并授权经营管理层办理有关工商变更事宜。
5、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2013年利润分配方案已实施，且公司拟增加公司经营范围，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
（1）原第六条：公司注册资本为人民币21,325万元。
修订为：公司注册资本为人民币 31,724.9999万元。
（2）原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修订为：经依法登记，公司的经营范围：化工机械、生物医药机械、仪表自
动化、制药工程科技咨询、技术开发、转让、服务、自身开发产品销售、代购代销，从事货物及技术的进出口业务，环保设备销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
（3）原第十九条：公司股份总数为 21,325万元，均为普通股。
修订为：公司股份总数为31,724.9999万股，均为普通股。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上述议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准并授权经营管理层办理工商变更等手续。
6、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年7月29日（星期二）下午 14:30在上海市闵行区都会路1509号公司305会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会，并将上述第3、4、5项决议内容提交 2014年第三次临时股东大会审议。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》等相关规定，公司独立董事发表以下独立意见：一、关于使用首发募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司本次拟使用首发超募资金 17,800万元永久补充流动资金，公司拟使用“营运管理中心建设项目”剩余募集资金 1,900.37万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED户外照明与景观照明项目”剩余募集资金16,985.32万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED室内照明项目”剩余募集资金15,426.55万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)永久补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司在最近十二个月内未进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外)，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外)及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司十二个月内以超募资金永久补充流动资金累计金额未超过超募资金总额的30%。综上所述，我们同意公司上述使用首发募集资金永久补充流动资金。
二、关于签署《合作协议》的独立意见
公司本次签署《合作协议》对外投资，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高公司的市场竞争力，符合公司股东的利益。相关内容及现阶段所履行的相关程序符合《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
鞠新华 王治强
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-011郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接
到公司控股股东曹永贵先生通知，获悉曹永贵先生因个人原因，将其所持有的
本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曹永贵|是|16,600,000|2017年4月5日|2018年4月2日|华龙证券股份有限公司|9.00%|
|合 计|/|16,600,000|/|/|/|9.00%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹永贵持有公司股份184,472,517股，占公司总股本
的32.65%。其所持有上市公司股份累计被质押167,343,517股，占其持有公司股份总数的90.71%，占总股本的29.62%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-011西部证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发„2013‟110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含5%）的投资者。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：wangbh@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2015年1月26日下午14:30在西安市陕西信托大厦召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年1月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年1月25日15:00至2015年1月26日
15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、出席会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表有效表决权股份822,286,350股，占公司有效表决权股份总数的68.52%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有效表决权股份821,573,850股，占公司有效表决权股份总数的68.46%；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东7人，代表有效表决权股份712,500股，占公司有效表决权股份总数的0.06%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计11人，拥有及代表的股份为71,132,912股，占公司有效表决权股份总数的
5.93%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于审议公司发行收益凭证的提案》；
总表决情况：
同意 822,286,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 71,132,912股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：杨琦律师、张利娟律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、北京金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2015年 1月 26日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2017-034上海安硕信息技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：
因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在年底，而年度各项支出比较平稳，但系统集成支出金额及时点具有一定的不可测性。为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司拟向商业银行申请综合信用授信额度不超过人民币30,000万元（最终以商业银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、承兑、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-013北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%～25%|盈利：770.54万元|
||盈利：577.91元～654.96 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年第一季度公司经营业绩同向下降的主要原因是：受检测设备销量下降影响,报告期内公司营业收入与去年同期相比有所下滑，导致净利润同比下降。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 3万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
关于控股股东部分股权解除质押的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-061北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生的函告，获悉林皓先生将其持有公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占当时其所持股份比例|用途|
|林皓|是|16,340,000|2014年8月19日|2016年8月18日|中信证券股份有限公司|6.59%|个人融资|
|林皓|是|27,075,000|2016年6月30日|2016年8月19 日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|12.14%|个人融资|
|合计||43,415,000||||18.73%||

注：上述两笔股份质押的公告分别见公司于2014年8月20日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2014-045）和2016年7月1日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东所持部分股权解除质押及再质押的公告”（公告编号:2016-048）。
2、本次解除质押的基本情况
关于控股股东部分股权解除质押的公告2016年5月23日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，上述两笔股权质押的总数量分别增加至16,340,000股和
27,075,000股。上述两笔解除股权质押手续已于2016年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林皓先生共持有本公司股份 197,950,000股，占本公司股份总数的38.55%，本次解除质押股份43,415,000股，占其持有本公司股份总数的21.93%，占公司总股本的8.46%。林皓先生累计质押股份 97,873,001股，占林皓先生所持本公司股份总数的49.44%，占公司股份总数的19.06%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-071北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用发行股份购买资产所募集配套资金闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和正常争产经营的情况下，使用最高额度不超过9.8亿元人民币的范围内的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，同时在该额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均出具了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2017年 8月 28日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
(一) 购买理财产品的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||金额||||||预期年化|
||||受托方||产品名称||产品类型||||起始日||到期日|||
||号||||||||（万元）||||||收益率|
|1||江苏银行股份有限公司张家港支行||可提前终止结构性存款||保本浮动收益型||2,000||2018年5月10日||2018年12月6日||4.00%||

公司与上述受托方不存在关联关系。
(二) 审批程序
本次购买保本型理财产品事宜已经第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董
事会审议。
二、 投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险分析
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财常见风险。
(二) 风险控制措施
1.公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 对公司影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营。公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，降低财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、 公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||金额||||||预期年化||是否|
||||受托方||产品名称||产品类型||||起始日||到期日|||||
||号||||||||（万元）||||||收益率||收回|
|1||华夏银行股份有限公司北京分 行||人民币结构性存款产品HY2017Q12M193||保本浮动收益型||20,000||2017年8月29日||2018年2月28日||3.98%||是||
|2||||人民币结构性存款产品HY2017Q12M194||保本浮动收益型||10,000||2017年8月29日||2017年11月29日||3.90%||是||
|3||宁波银行股份有限公司北京||单位结构性存款稳健型870268号||保本浮动收益型||10,000||2017年8月29日||2017年11月29日||3.95%||是||
|4||||单位结构性存款稳健||保本浮动收||20,000||2017年8月||2018年2月||4.0%||是||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分 行|型870269号|益型||29日|28日|||
|5||单位结构性存款307|保本浮动收益型|10,000|2017年11月29日|2018年3月1日|4.20%|是|
|6||单位结构性存款880187|保本浮动收益型|20,000|2018年2月28日|2018年5月29日|4.10%|否|
|7|中国民生银行股份有限公司北京分行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|5,000|2017年8月29日|2017年11月29日|4.0%|是|
|8||与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|20,000|2017年8月29日|2018年3月1日|4.1%|是|
|9||与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|10,000|2017年8月29日|2018年8月29日|4.1%|否|
|10||与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|15,000|2017年11月30日|2018年3月2日|4.60%|是|
|11||与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|30,000|2018年3月2日|2018年6月1日|4.65%|否|
|12|中国银行股份有限公司北京首都机场支行|与利率挂钩的结构性产品|保本浮动收益型|20,000|2018年3月20日|2018年6月20日|4.15%|否|
|13|江苏银行股份有限公司张家港支行|可提前终止结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2018年5月10日|2018年12月6日|4.00%|否|

公司与上述受托方不存在关联关系。
截至本公告日，公司累计使用8.2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，未超过董事会、监事会审议的最高额度不超过9.8亿元人民币的额度范围。
五、 备查文件
1.公司与银行签订的协议、风险揭示书、产品说明书等。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月十六日
太极计算机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王钧，作为太极计算机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与太极计算机股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括太极计算机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在太极计算机股份有限公司连续任职六年以上。
刘汝林郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王钧
日期：2017年5月16日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》规定的独立董事有关职责，基于独立判断的立场，现就公司补选董事事项发表独立意见如下：
一、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事候选人陈波先生、舒谦先生符合担任上市公司董事的任职条件。
三、我们一致同意将《关于补选公司董事的议案》提交股东大会审议。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平2018年8月11日