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证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-060号中基健康产业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告（补充）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST中基，证券代码：000972）于2018年8月3日、8月6日、8月7日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离-13.94%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通并确认：
（一）公司于2018年8月3日，披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号），自重组停牌以来，公司及相关各方一直在努力推进各项工作，但由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司难以按原计划最晚于2018年8月3日前披露本次重大资产重组预案或者报告书，公司股票自2018年8月3日开市起复牌。
公司自复牌之日起将继续按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的有关规定，加快推进本次重大资产重组的有关工作，履行必要的报批和审议程序，积极督促相关中介机构加快工作，并根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定做好信息披露工作。在相关工作完成后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求编制重大资产重组预案或报告书及其他文件，及时履行相关内外部决策审批程序。
（二）公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
（三）公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
（四）公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（五）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（六）股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司正在推进重大资产重组工作。除此之外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）截至目前，重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司100%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性。
（三）公司于2018年7月14日披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-053号），预计2018年上半年度归属上市公司股东的净利润-6,200万元至
-9,400万元之间，业绩预告情况不存在较大差异。公司2018年半年度报告将于
2018年8月25日披露，目前尚在编制中，未经会计师事务所审计，不存在对外提供的情形。
（四）公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-138苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权解除质押的通知，具体情况如下：一、控股股东股份解除质押的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||||初始交易||解除质押|||||
||||大股东及一||解除质押股数||||||质权人||股数占其所持|
||名称||||||日||交易日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|袁永刚||是||无限售流通股：4,800,000股||2017-9-7||2018-9-6||兴证证券资产管理有限公司||1.88%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为25,516.3万股，占公司股份总数的15.88%；累计质押公司股份数量为 23,378.69万股，占公司股份总数的14.55%，占其所持有公司股份数的91.62%。
三、备查文件
股份解除质押证明文件
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-061苏州天华超净科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年12月 9日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议通知于2019年11月 28日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
经审核，监事会认为：公司第四届监事会将于2019年12月26日任期三年届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。
监事会提名周新杰女士、陈雪荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历见附件。第五届监事会任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会采用累积投票制审议通过。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。
二、备查文件
《苏州天华超净科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会 2019年12月9日
附件：非职工代表监事候选人简历
周新杰女士：中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，大专学历，财务会计专业。历任必佳乐（苏州）纺织机械有限公司人事部经理。2006年4月至今在本公司工作，现任公司工会主席。
周新杰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
陈雪荣先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，本科学历，染整专业。历任苏州印花厂技术科染整技术员。1998年 10月至今在本公司工作，现任公司监事、无尘擦拭用品事业部副总经理。
陈雪荣先生持有公司股份 826,504股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-027天润曲轴股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司文登恒润锻造有限公司（以下简称“恒润锻造”）近日召开董事会，决定以截至 2017年度末可供分配利润为基础向股东进行利润分配，具体内容如下：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕3627号），以恒润锻造截至 2017年度末可供分配利润 249,676,768.86元为基础，按照股东出资比例向全体股东派发现金红利 249,670,000.00元。其中应向公司现金分红 187,252,500.00元。
公司已于 2018年 4月 24日收到了上述恒润锻造 187,252,500.00元分红款。
公司持有恒润锻造75%的股权，恒润锻造为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，上述分红将增加公司 2018年度母公司报表净利润，但对公司 2018年度合并报表净利润无影响。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
浙江众成包装材料股份有限公司 2015-2017年股东分红回报规划浙江众成包装材料股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规的相关要求及《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了公司《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定原则
公司本着维护投资者利益，给予社会公众投资者合理投资回报的核心原则，在兼顾公司的长远和可持续发展的前提下，以实行持续、稳定、透明的利润分配机制为目的，制定本规划。公司建立合理的利润分配机制，将保证利润分配的连续性、稳定性和科学性。
二、考虑因素
公司在制定本规划时，充分考虑公司所处行业特点、实际经营情况、自身发展阶段、未来盈利能力、现金流情况、项目投资资金需求、其他重大资金支出、社会融资成本、股东意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，但不得影响公司持续经营能力。
公司将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、稳定的利润分配政策，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者（尤其是中小股东）的意见。
三、未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划
浙江众成包装材料股份有限公司 2015-2017年股东分红回报规划（一）利润分配形式
公司未来三年（2015年-2017年）的利润分配形式：采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。在保证公司正常经营的前提下，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件及比例
实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5,000万元人民币。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在公司现金流状况良好且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高前述现金分红的比例。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施差异化的现金分红政策。公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例不低于20%。
（三）股票股利的分配条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事
浙江众成包装材料股份有限公司 2015-2017年股东分红回报规划会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可提出股票股利分配预案。
（四）利润分配决策程序
1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给及需求情况和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会审议利润分配具体方案时，应当进行认真研究和论证，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、利润分配预案应经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。监事会应当对利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。除现场会议外，还应当采用网络投票的方式为中小股东发表意见提供渠道。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
4、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（五）利润分配调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定。有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表同意意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会需确保每三年重新审查一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订
浙江众成包装材料股份有限公司 2015-2017年股东分红回报规划调整时亦同。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二○一五年十二月
木林森股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《木林森股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案，在认真查阅公司非公开发行股票相关事项后，经过认真审核并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、调整后的本次非公开发行股票预案按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，修改了本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于公司及其全体股东、特别是中小股东的利益。
2、公司董事会关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于公司及其全体股东、特别是中小股东的利益。
基于上述理由，我们同意本次修订非公开发行股票预案及本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施，并同意将相关议案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
罗元清 王钢 鄢国祥
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-006天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日以电子邮件和书面方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2019年2月26日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案：
会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提公司2018年资产减值准备的议案》。
公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、存货，合计计提资产减值准备金额为62,500,081.09元，本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润53,122,053.04元，合并报表归属于母公司所有者权益减少51,993,518.75元。
公司在三季报公告的业绩预计中已经涵盖了对于资产减值计提的预计，预期公司的年度业绩与之前公告的业绩预计基本一致。
本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
《关于计提公司2018年资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2019年 2月27日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-053
东莞勤上光电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2017年5月12日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2017年5月 9日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
二、审议情况
(一)审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：拟使用首发超募资金17,800万元永久补充流动资金，公司拟使用“营运管理中心建设项目”剩余募集资金1,900.37万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED户外照明与景观照明项目”剩余募集资金16,985.32万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)、“LED室内照明项目”剩余募集资金15,426.55万元(具体金额以实施时该募集资金存储账户实际剩余资金为准)永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(二)审议通过了《关于签署<合作协议>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次对外投资事项，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司发展战略的需要，有利于增强公司市场竞争力，符合公司发展要求和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
注：《关于使用首发募集资金补充流动资金的公告》、《关于签署<合作协议>的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司监事会2017年5月15日
利达光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规章制度的规定，我们作为利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、对公司《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的独立意见
我们认为，公司本次修订《公司章程》、《股东大会议事规则》相关条款符合中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件相关规定以及公司实际情况，有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。本次修改的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次修订，并同意将本次修订事项提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、对《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》的独立意见
我们认为，公司制定的《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）和《公司章程》的规定；未来三年股东回报规划重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司可持续发展，符合公司长远发展规划，能有效地保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益或中小股东利益的情
况。我们同意该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、对公司《关于与关联方发生资金往来的议案》的独立意见
作为公司独立董事，我们本着实事求是的原则对该议案中公司与关联方之间的资金往来情况进行了认真核查，发表如下意见：公司与关联方之间发生的上述资金往来系公司出于加快资金周转的考虑而发生的短期周转行为，不存在违规占用上市公司资金的情形，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。同时，也督促公司今后要切实履行信息披露义务，进一步提高规范运作水平。
公司独立董事：王琳王琳郭志宏
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—044西安饮食股份有限公司
关于设立控股子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次临时会议于2014年6月27日审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与自然人昌洁、张帆共同出资设立西安西饮儿童成长体验中心有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核定的名称为准），注册资本拟定为800万元，公司拟对其占据绝对控股地位。本次事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
上述事项公司于2014年6月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上对外进行了披露。
二、相关进展情况
经西安市工商行政管理局批准,公司已办理完成设立该子公司的工商登记手续并取得《营业执照》。公司与自然人昌洁、张帆共同出资设立子公司—西安大易项目管理有限公司，出资总额为人民币 800万元。
公司以现金出资 760万元，占出资总额的95.00%；自然人昌洁以现金出资 20万元，占出资总额的2.50%；自然人张帆以现金出资 20万元，占出资总额的2.50%。
西安大易项目管理有限公司注册登记情况如下：
公司名称：西安大易项目管理有限公司
注册号：610132100072956
住 所：西安经济技术开发区凤城五路 26号 15幢 4单元 40201—40204室
法定代表人：杨彩霞
注册资本：800万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：企业市场营销策划、企业品牌策划、日用百货、儿童玩具的零售兼批发。
目前，该子公司正在进行营业场所装修、人员招聘、培训等相关准备工作。预计将于 2014年底前投入试营业。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-71康佳集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司 B股股票（证券简称：深康佳B；证券代码：200016）于 2015年 9月 11日、9月 14日、9月 15日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事局通过电话及现场问询等方式，对公司第一大股东华侨城集团公司
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|及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：||
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；||
|2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的||
||2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的|
|未公开重大信息；||
|未公开重大信息；||
|3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；||
|4、公司、公司第一大股东华侨城集团公司不存在关于公司的应披露而未披||
||4、公司、公司第一大股东华侨城集团公司不存在关于公司的应披露而未披|
|露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；||
|露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；||
|5、经查询，公司及第一大股东华侨城集团公司在公司股票交易异常波动期||
||5、经查询，公司及第一大股东华侨城集团公司在公司股票交易异常波动期|
|间未买入或卖出公司股票。||
|间未买入或卖出公司股票。||

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事局于 2015年 9月 10日第八次董事局第五次会议审议并通过了《关于终止重大事项及复牌的议案》。详细情况请见本公司于 2015年 9月 11日披露的《第八届董事局第五次会议决议公告》（公告编号：2015-65）。
除此之外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
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|四、公司认为必要的风险提示||
|1、公司和第一大股东华侨城集团公司不存在应披露而未披露的重大资产重||
||1、公司和第一大股东华侨城集团公司不存在应披露而未披露的重大资产重|
|组、收购、发行股份事项。||
|组、收购、发行股份事项。||

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|2、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|||
|||、《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选|
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||
|定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|||
|公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请|||
||公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请||
|广大投资者理性投资，注意风险。|||
|广大投资者理性投资，注意风险。|||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一五年九月十五日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-055
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（简称“公司”）于2016年 11月15日发布了《关于公司将发生重大人事变动的风险提示公告》等一系列公告,相关事项引发市场广泛关注,现就公司目前情况作出如下说明:
1、公司相关董事及高级管理人员系主动提出辞职，公司已依据相关规定对前述董事及高级管理人员辞职事项进行了信息披露；
2、公司目前生产经营状况正常，未出现异常情况。全体员工坚守自身岗位，生产经营秩序正常。目前公司经营未因前述董事及高级管理人员辞职事项受到实质性影响；
3、就前述董事及高级管理人员辞职事项，公司已与包括前海人寿保险股份有限公司与中国北方工业公司在内的主要股东方及公司董事进行了积极沟通，相关股东方及董事均表示其将坚定支持公司的持续发展，保证公司正常生产经营，维护公司稳定并将积极促进公司的持续、长足发展，为员工提供一个自由、开放的事业发展平台、科学合理的晋升通道和富有竞争力的薪酬激励机制。相关股东方进一步表示，将支持公司继续深耕壮大工程玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，支持公司在“一带一路”沿线国家走出去，实现产能转移，并不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。
同时，公司注意到近期有部分媒体传播《告中国南玻集团全体员工书》，该文并非公司发布，有关公司信息均以公告形式或在公司官网正式发布。在此，郑重提醒相关媒体注重新闻报道的真实性与客观性，不应当发表、转载刊发涉嫌虚假不实的信息，同时提请广大投资者注意投资风险。
公司在此特别感谢社会各界对公司经营发展的持续关切和一直以来给予的
支持！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2019-006上海徐家汇商城股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年3月28日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于 2019年 3月 15日以书面和电话方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席郁嘉亮先生主持。本次会议应到会监事 3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会编制的 2018年度工作报告真实完整地反映了 2018年度监事会会议的召开情况和对公司董事、高级管理人员履职情形的监督情况。
《2018年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议
根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，2018年度公司共实现营业收入 206,935.26万元，同比下降1.57%，实现利润总额 32,590.34万元，同比下
降1.58%，归属于母公司的净利润23,128.74万元，同比下降2.49%。
公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议
监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2018年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司报表)2018年末累计可供股东分配的利润为 658,077,698.47元。公司以截止 2018年 12月 31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派 3.60元人民币现金（含税）,共计派发红利149,674,680.00元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为508,403,018.47元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
众华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议
同意公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）等有关文件要求，对《公司章程》中关于公司回购股份相关内容进行修订。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据财政部 2018年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告》
公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，对各项内部风险起到了良好的防范和管控作用，符合公司经营管理的实际需要。公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会二○一九年三月三十日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-016浙江富春江环保热电股份有限公司
关于为拟控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年2月15日，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为拟控股子公司提供担保的议案》，同意公司为南通常安能源有限公司（以下简称“常安能源”）提供不超过人民币15,000万元的担保，担保期限三年。
根据公司《公司章程》、《对外担保决策制度》及有关法律法规的规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南通常安能源有限公司
注册时间：2014年1月28日
注册号：91320621091491959G
住所：海安经济技术开发区常鑫路8号
法定代表人：范兵
注册资本：10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：蒸汽热力生产、销售（有效期自2014年7月16日至2017年12月31日止）；蒸汽发电（凭许可证经营）；煤渣、煤灰销售；污泥处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与本公司关联关系：公司拟控股子公司。
被担保人最近一年又一期财务状况：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2017]223号审计报告，常安能源一年及一期财务状况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 12月 31 日|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|132,540,019.78|118,693,756.72|
|负债合计|73,455,945.50|29,960,250.21|
|所有者权益合计|59,084,074.28|88,733,506.51|
|营业收入|13,220,124.67|51,707,540.66|
|利润总额|-915,925.91|-10,350,567.58|
|净利润|-915,925.91|-10,350,567.58|

三、拟签署担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：三年
担保金额：不超过人民币15,000万元
四、董事会意见
与会董事经认真审议认为：常安能源是公司拟控股子公司，是公司战略发展的重要部分，未来收入可以预期，具备较好的经营前景，为其提供担保能够保证其生产经营和项目建设的资金需求，有利于其日常经营业务的开展。目前常安能源生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。常安能源其他股东按持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。同意在完成对常安能源收购后为其提供不超过人民币15,000万元的银行融资担保，担保期限三年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：常安能源是公司拟控股子公司，此次担保是为满足拟控
股子公司发展的需要提供的担保，有利于子公司筹措资金、保证生产经营的稳定
和项目建设开展，符合公司整体利益。经核查，常安能源目前生产经营正常，偿债能力较强，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。本次担保审议程序合法有效，我们同意在完成对常安能源的收购后为其提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司对外担保总额为 80,000万元，占公司最近一期净资产的28.01%，其中15,000万元为对拟控股子公司常安能源提供的担保，将在完成股权收购后实施。另外 65,000万元为对已控股子公司提供的担保。公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-007深圳市聚飞光电股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日召开第四届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张瑞琪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
张瑞琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。张瑞琪女士的简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-29646311
传真号码：0755-29646312
电子邮箱：jfzq@jfled.com.cn
联系地址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅岭工业区4号
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2019年2月20日
附件：张瑞琪女士简历
附件：张瑞琪女士简历
张瑞琪，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，2017年1月至今在公司董事会办公室工作。2018年12月通过了深圳证券交易所举办的创业板第十七期董事会秘书资格考试，成绩合格。
截止本公告日，张瑞琪女士持有80,000股公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
债券代码：112560 债券简称：17国水01
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
发行人及其董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2017年6月12日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕898”文核准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 6亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。首期发行自证监会核准发行之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自证监会核准发行之日起 24个月内完成。湛江国联水产开发股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模 2亿元，可超额配售不超过 1亿元，债券简称：17国水01，债券代码：112560。
根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模 2亿元，可超额配售不超过1亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于 2017年 8月 3日结束，实际发行规模为 2.4亿元。
最终票面利率为6.2%。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-086江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2018年 12月 12日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2018年12月18日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。
会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过5,000万元人民币暂时闲置的自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-037号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2017年 9月 25日任期届满，公司已于 2017年 10月 17
日披露了《北京华远意通热力科技股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告》，公告编号2017-012。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会进行换届选举。
公司于 2017年 10月 25日召开第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，经推荐及本人同意，公司第一届监事会拟选举孙洪江先生、李小寒女士、魏星先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见第一届监事会第十二次会议决议公告附件）。候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。
公司第二届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起三
年。公司第一届监事会认为，公司新推选的第二届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。
公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会 2017年 10月 25日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-043天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年6月26日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于2017年6月29日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
鉴于公司日常经营的流动资金需求，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-045）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作制度》。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会工作制度>的议案》
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《突发事件应急处理制度》。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者接待和推广制度》。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度>》。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员
关于与交易对方关联关系的说明
鉴于山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以非公开发行股份及支付现金方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权（以下简称“本次交易”），本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员在此作出如下说明：
本次交易的交易对方为傅苗青、周白水，傅苗青自 2017年 4月至今担任本公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，傅苗青为本公司关联方，周白水非本公司关联方。本公司其他董事、监事、高级管理人员与交易对方不存在关联关系。除已于中国证监会指定信息披露平台公开披露的信息外，不存在其他协议或利益安排。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为山东金城医药集团股份有限公司关于《上市公司及全体董事、监事、高级管理人员关于与交易对方关联关系的说明》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司（公章）年 月 日