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通裕重工股份有限公司
年度业绩激励基金及使用管理办法
第一章总则
第一条为进一步促进通裕重工股份有限公司（以下简称公司）整体经营业绩的提升，实现公司持续、健康、快速发展的目标，增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，同时吸引优秀人才长期服务于公司，形成稳定的人才团队。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立“年度业绩激励基金”（以下简称激励基金），并制定本使用管理办法。
第二条本管理办法制定的原则：
1、公平、公正、公开；
2、符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
第二章激励对象
第三条激励基金的激励对象为与公司签订劳动合同的下列人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、关键岗位的中层管理人员；
3、公司董事会认为其他应当予以奖励的核心岗位人员。
第四条下列人员不得作为激励对象：
1、最近三年被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
4、当年度被深圳证券交易所通报批评的董事、监事、高级管理人员；
5、公司独立董事、外部董事及监事；
6、当年度申请辞职的董事、监事、高级管理人员，且辞职后不在公司担任
任何职务的；
7、当年绩效考核结果为 B类（一般）及以下（需改进）的员工及中层管理人员。
第五条激励对象须遵守本办法的规定，同意签署《承诺书》并履行其承诺。
第三章激励基金的提取
第六条本办法所称年度业绩或者净利润是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
第七条当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增长超过30%（含）时，按当年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年度增加额的20%提取激励基金。具体计算公式如下：
年度提取的激励基金=（当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-上年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润）×20%
第八条按照本办法所提取的激励基金将根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 2号——中高层管理人员激励基金的提取》（证监会计字[2001]15号）的相关规定作为管理费用计入成本于税前列支。
第九条公司出现下列情形之一时，不得提取当年的激励基金：
1、当年度实现的净利润未达到第三章第七条规定的激励基金提取的条件；
2、当年度审计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见；
第四章激励基金的使用
第十条当年度激励基金的分配方案由董事会薪酬与考核委员会会同总经理办公会确定人员名单及激励金额，经董事会审议通过后提交股东大会审议。
分配方案的确定应充分考虑激励对象对公司的实际贡献。
第十一条激励基金统一用于认购公司股票，并锁定三年。具体可委托证券公司等专业机构运作。
第十二条激励对象在激励基金所购股票锁定期间辞职的，或公司与其解除
劳动合同的，自动失去激励对象资格，不再获得相应的激励基金。
第五章其他规定
第十三条激励计划的变更、终止。董事会认为激励基金的提取可能损害公司及股东利益时，可提交股东大会变更或终止本管理办法。在变更或终止本管理办法的股东大会决议通过之日前，已提取的激励基金可继续按管理本办法第四章的规定使用；尚未提取的激励基金不再提取，或根据变更后的管理办法提取并使用。
第十四条监事会对激励基金的提取、分配、使用情况进行监督，并对违反本管理办法的行为进行制止。监事会认为激励基金的提取可能损害公司及股东利益时，可提议召开临时股东大会审议，决定是否实施。
第六章附则
第十五条本办法的变更或终止不影响已提取的激励基金之激励对象履行购买公司股票并锁定的承诺事项。
第十六条本办法自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2015年公司监事会根据《公司法》、和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下
1、公司于 2015年 1月 12日召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）>的议案》。
2、公司于 2015年 4月 16日召开了第二届监事会第十九次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《2014年监事会工作报告》、《2014年年度报告全文及年度报告摘要》、《2014年度财务决算报告》、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更会计政策的议案》、《关于变更超募资金用途的议案》。
3、公司于 2015年 4月 23日召开了第二届监事会第二十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《公司2015年第一季度报告》。
5、公司于 2015年 7月 24日召开了第二届监事会第二十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
6、公司于 2015年 8月 24日召开了第二届监事会第二十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》、《2015年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
7、公司于2015年10月23日召开了第二届监事会第二十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《2015年第三季度报告全文》。
8、公司于 2015年 11月 3日召开了第二届监事会第二十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
9、公司于2015年11月16日召开了第二届监事会第二十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依
法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对《2015年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2015年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生资产出售行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告
期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会以及公司《章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2015年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2016年度工作计划
2016年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见深圳赫美集团股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，就公司于2018年4月 25日召开的第四届董事会第三十六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度
审计机构的事前认可意见
经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，执业经验丰富，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，审计意见能真实、准确地反映公司的实际情况。
我们认可公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
综上，我们同意将以上议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
（以下无正文）
深圳赫美集团股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见（本页无正文，为《深圳赫美集团股份有限公司独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
任红 王新安 王焕然 葛勇
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-054
深圳市赛为智能股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。
根据前述股东大会决议，公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的发行方案有效期和股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次公开发行可转换公司债券募集资金有关的全部事宜，该授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为 2018年 5月 23日至 2019年 5月 22日。
为了保持本次发行相关工作的延续性和有效性，公司拟延长本次发行的股东大会决议和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期自届满后分别延长 12个月，即延长至 2020年 5月 22日。
上述事项尚需提请公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
浙江佐力药业股份有限公司
公司章程修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条文|修改后条文|
|1|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。|

章程其他条款不变，本次公司章程的修订尚须提交公司股东大会审议批准。
并经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
2017年 3月21日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201712-83
华平信息技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人刘晓丹等人正在筹划公司股权转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华平股份，证券代码：300074）自 2017年 12月 4日（星期一）上午开市起停牌，具体内容详见公司2017年12月4日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大事项停牌公告》（公告编号：201712-82）。
停牌期间，刘晓丹等人与相关方就该重大事项进行了积极沟通与磋商，截至本公告日，该重大事项仍在筹划的过程中。鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司将督促各方尽快协商并推进相关事项，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，在该重大事项确定后及时刊登公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
武汉市武昌区中北路31号知音广场4楼 邮编：430070
4/F,Zhiyin Plaza,No.31 Zhongbei Road,Wuchang District,Wuhan 430070, China
电话/Tel:(+86)(027) 87301319传真/Fax:(+86)(027) 87265677
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书国浩律师（武汉）事务所
关于武汉凡谷电子技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
2019鄂国浩法意GHWH019号致：武汉凡谷电子技术股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下称“公司”）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，指派刘苑玲律师、宋丽君律师出席并见证了公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年1月30日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定对本次股东大会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东大会现场会议于2019年2月20日（星期三）下午2:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室召开，由公司董事长孟凡博先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2019年 2月 20日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过互联网投票平台投票的时间为2019年2月19日下午3:00至2019年2月20日下午3:00任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到15日；公司本次股东大会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份367,836,075股，占公司有表决权股份总数的65.8795%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 3名，代表股份 32,500股，占公司有表决权股份总数的0.0058%。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票表决的
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了：
1.《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2.《关于<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
4.《关于延长公司营业执照营业期限的议案》；
5.《关于修订<公司章程>的议案》；
6.《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
根据表决结果，上述议案均获得了出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人表决通过，其中，议案1、议案2涉及关联事项，关联股东已回避表决。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（武汉）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（武汉）事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（武汉）事务所
负责人： 经办律师：
夏少林 刘苑玲
宋丽君
年 月 日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日召开了第三届董事会第十四次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2016年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2016年底，公司已审批的担保额度合计 10,000万元，报告期内对子公司担保实际发生额合计 1,000万元。报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
公司2016年度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,135,442.25元，母公司净利润为10,411,062.58元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照10%提取了法定盈余公积金 1,041,106.26元，2016年度公司实现可供股东分配的利润 8,094,335.99元，加上年初未分配利润93,639,364.13元，扣减年中派发的2015年度利润分配总额11,473,682.56元。
2016年度末累计可供股东分配的利润为 90,260,017.56元。资本公积金余额
公司拟以 2016年 12月 31日 441,295,483股总股本为基数，向全体股东以未分配利润每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共计派发现金红利 13,238,864.49元。不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果、与公司业绩相匹配、与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意上述利润分配预案。
四、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅后，我们认为：报告
期内，公司内部控制管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第十四次会议在审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司具有证券从业资格的审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2016年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅朱红玉女士、蔡怀宁先生、朱明楚先生的简历和相关资料，上述拟聘人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任朱红玉女士为公司总经理，蔡怀宁先生为公司副总经理，朱明楚先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
八、关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为公司对2017年日常关联交易的预计，是属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要，相关决策程序合法合规，关联董事回避了表决；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，符合相关法律法规的有关规定。我们同意公司2017年度日常关联交易事宜。
九、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
经核查，我们认为公司为控股子公司湖南红宇智能制造有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，有利于公司可持续发展，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次担保事宜。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一七年四月八日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-023江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进内外延式发展相结合的战略，多方面确保实现扭亏为盈。
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，公司预计2016年度净利润为3000-3600万元（未经审计）。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-063
天津膜天膜科技股份有限公司
关于离职高级管理人员减持计划期满未减持的公告
公司高管戴海平女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）于 2019年 4月9日披露了《关于高管减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-009）。
公司高管戴海平女士持有公司股份 35,596股，占公司总股本比例0.0117%，计划自本次减持计划预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持），以集中竞价方式减持股份累计不超过 8,899股，即不超过公司总股本比例0.0029%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间过半时，公司于2019年7月30日披露了《关于高级管理人员减持计划时间过半未减持的公告》（公告编号：2019-040）。
2019年 10月 17日，公司披露了《关于高级管理人员退休离职的公告》（公告编号2019-054），戴海平女士因达到退休年龄，不再担任公司总工程师职务，辞职后也不再担任公司的任何职务。
公司于近日收到戴海平女士出具的《关于股份减持计划完成情况告知函》，戴海平女士在减持期间均未减持公司股份，其减持公司股份计划时间已届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关实施情况公告如下：
一、股份减持情况
截至本公告披露日，戴海平女士持有公司股份 35,596股（占公司总股本比例0.01178%）。本次减持计划届满，戴海平女士尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
三、备查文件
1、戴海平女士出具的《关于股份减持计划完成情况告知函》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会 2019年10月 29日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－60佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于召开二○一六年第三次临时股东大会的通知（更新后）本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二○一六年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第五十二次会议审议通过了《关于召开公司二○一六年第三次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2016年5月26日（星期四）上午11:30时
2．网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 25日15：00至2016年5月26日15：00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1．凡在2016年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司全体董事、监事、高级管理人员；
3．见证律师。
（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
二、会议审议事项：
《关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案》
以上审议事项内容详见2016年5月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司第八届董事会第五十二次会议决议公告》、《公司关于与广州华工百川科技有限公司以资抵债暨关联交易的公告》。
三、会议登记方式
（一）登记方式：
1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016年5月23日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时
（三）登记地点：
广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办
四、参加网络投票的具体操作过程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见
根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年5月26日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15： 00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统投票的时间为：2016年5月25日15：00至2016年5月26日15：00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：梁校添、周浩文
地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办邮政编码：528000
电话：0757-83988189 传真：0757-83988186
（二）会议与会人员食宿及交通费自理。
（三）本公司将于2016年5月21日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
六、现场会议授权委托书（附后）
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年五月十一日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一六年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议题|同意|反对|弃权|
|关于公司拟与广州华工百川科技有限公司以资抵债交易的议案||||

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-217唐人神集团股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）~（三）对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2019年 12月30日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月 30日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月 30日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 5人，代表公司有表决权股份数 342,934,796股，占公司股份总数的40.9929%，其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表公司有表决权股份265,097,146股，占公司股份总数的31.6885%；
（2）参加本次股东大会网络投票的股东 3名，代表公司有表决权股份 77,837,650股，占公司股份总数的9.3044%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2人，代表股份3,883,250股，占公司股份总数的0.4642%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意 175,942,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9994％；反对 1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9742％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0258％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意 175,942,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9994％；反对 1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9742％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0258％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
本议案涉及关联事项，关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司回避表决。
表决情况：同意 175,942,850股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9994％；反对 1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0006％；弃权
0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 3,882,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9742％；反对 1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0258％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
表决情况：同意 342,933,796股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997％；反对 1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
5、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
表决情况：同意 342,933,796股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9997％；反对 1,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2019年第七次临时股东大会决议》；
2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-081上海金力泰化工股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杭莱莱女士的书面辞职报告，杭莱莱女士已达法定退休年龄并已办理退休手续，特向公司申请辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
杭莱莱女士职工代表监事的任期原定至2019年8月3日公司第七届监事会任期届满之日止。截止本公告日，杭莱莱女士未持有公司股份，其离任后承诺将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规规定的有关上市公司离任监事减持股份的要求。
公司监事会对杭莱莱女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
杭莱莱女士的辞职导致公司监事会成员及监事会成员中职工代表监事均低于法定最低人数。根据相关法律、法规规定，公司于2018年8月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举柳学敏先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。
柳学敏先生简历详见附件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司监事会2018年8月21日
附件：
职工代表监事简历：
柳学敏，男，出生于1972年8月，中国籍，北京化工大学应用化学系腐蚀与防护专业本科学历。历任蓝星化学清洗总公司精细化工研究所研究员,江苏宜兴新兴化工集团公司销售经理,上海金力泰化工股份有限公司驻南京办事处主任、服务科科长、销售科科长，现任公司总经理助理、销售部经理。
截止本公告日，柳学敏未持有公司股份，与上市公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人员。
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-064安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第五届监事会第十六次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2015年 8月 10日 16:00在公司 A座 902会议室以现场的方式召开。应到监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2015年度半年度报告全文及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核安科生物工程（集团）股份有限上市公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（《2015年半年度报告全文》及摘要详见证监会指定信息披露网站）
二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会2015年8月11日
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年10月21日召开了第三届董事会第十八次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司2016年度审计机构的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案进行了认真核查。经了解，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司年度财务报告审计的资格，能够满足公司年度财务审计工作要求。公司本次续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。因此，我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
二、关于公司为江苏当升申请综合授信提供担保的独立意见
作为公司独立董事，我们对公司本次为控股子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）申请综合授信提供担保的事项进行了认真审核。我们认为，江苏当升本次申请综合授信，有利于满足其生产经营资金需求，有利于保持江苏当升在销售规模扩大时流动资金需求扩大的弹性。公司本次为江苏当升申请综合授信提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保事项的审议、决策程序符合《公司章程》及《公司融资与对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司本次为江苏当升申请综合授信提供担
北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议 独立董事意见保。
独立董事：王子冬、杨敏兰、李国强2016年10月21日
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-028
宁波东力股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年5月19日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年5月29日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席莫富华先生主持。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：公司董事会此次审议的关于公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的固定资产折旧年限和应收款项坏账准备计提比例符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司此次会计估计变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司监事会二0一四年五月二十九日
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-22
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 24日，公司收到第二大股东——深圳市东鸿信投
资发展有限公司（以下简称东鸿信公司，持有公司 69,909,605股，占公司总股本14.89%）、深圳市新鸿泰投资发展有限公司（持有东鸿
信公司100%股权）、深圳市金谷世纪投资有限公司（以下简称金谷世
纪，持有新鸿泰公司100%股权）三家公司共同来函：金谷世纪公司
股东陈栩、陈泽绵、钟美林（原持股比例分别30%、40%和30%）于 7
月 14日签署《股权转让协议书》，约定陈栩将其持有金谷世纪30%
的股权全部转让，其中20%转让给陈泽绵、10%转让给钟美林，转（受）让完成后，陈泽绵持有金谷世纪60%股权，钟美林持有金谷世纪40%
股权。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二○一四年七月二十五日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-002
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2018年1月16日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 4人（3名关联董事回避表决），本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、审议通过《关于与关联方签订销售代理协议及 2018年度日常关联交易预计发生额度的议案》；
公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）与关联人启迪古汉集团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）签订了《销售代理协议》，协议期限为三年。公司预计2018年度中药公司向关联人古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过人民币5000万元。（具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2018年度日常关联交易预计公告》，公告编号：2018-004）
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议时3名关联董事王书贵先生、但铭先生、陈风华先生回避表决，由其他4名非关联董事对本议案进行表决，独立董事发表了独立意见。
非关联董事表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-016贤丰控股股份有限公司
关于公司控股股东持有公司股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（下称公司）于2019年3月14日接到公司控股股东贤丰控股集团有限公司（下称贤丰集团）通知，贤丰集团于 2019年 3月14日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司柜台查证其持有的公司流通
股股份被天津市高级人民法院冻结。具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况
1、股东股份被司法冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|冻结类型|
|贤丰控股集团有限公司|是|159,152,000|2019年1月10日|2022年1月9日|天津市高级人民法院|100%|司法冻结|
|合 计||159,152,000||||100%||

二、股东股份被司法冻结的原因
在知悉上述情况后，经公司向贤丰集团问询，获悉此次贤丰集团所持公司股份被司法冻结系其与中国金融租赁有限公司（下称中金租赁）债务纠纷所致，中金租赁申请财产保全，贤丰集团持有的部分公司股份被天津市高级人民法院司法冻结。
三、股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，贤丰集团直接持有公司股份 159,152,000股，持股比
例为14.03%；贤丰集团全资子公司广东贤丰控股有限公司持有公司股份 295,358,647股，占公司总股本的26.03%，贤丰集团全资子公司广东贤丰矿业资源有限公司持有公司股份 10,136,819股，占公司总股本的0.89%。贤丰集团及其全资子公司直接间接共计持有公司股份 464,647,466股，占公司总股本的40.95%。
贤丰集团持有公司股份累计被司法冻结的股份数量为159,152,000股，占其直接间接持有公司股份总数的34.25%，占公司总股本的14.03%。
四、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述冻结结事项目前未对公司的生产经营产生直接影响。但若控股股东冻结股份被司法处置，则可能导致贤丰集团所持股份被动减持，但该冻结股份的被动减持不会导致公司实际控制权发生变更。目前，控股股东正与相关债权人积极沟通及协商股份被司法冻结事项。
公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、贤丰集团通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结明细表。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会