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广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2018-034广东燕塘乳业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2018年 9月 14日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于 2018年 9月 20日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司监事共 3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会监事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》；
公司于2017年4月11日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》等议案，并于2017年10月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案。根据股东大会决议，公司 2016年度非公开发行股票的申请有效期为 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司已于2018年6月21日收到证监会核发的《关于核准广东燕塘乳业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]883号），该批复自核准发行之日起6个月内有效。
鉴于前述股东大会决议的申请有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票的申请有效期自届满之日起延长12个月。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体监事一致同意通过该议案。
广东燕塘乳业股份有限公司
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》。
公司 2016年度非公开发行股票的申请有效期延长后，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律、法规、规章及规范性文件允许的范围内办理公司本次非公开发行股票的相关事项。
通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体监事一致同意通过该议案。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会2018年9月20日
监事会关于 2017年度内部控制评价报告的审核意见根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司 2017年度内部控制评价报告。
二〇一八年三月十九日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-054广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2014年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年12月29日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：不超过壹亿元整；有效期壹年；担保方式为信用免担保。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-035
青岛汉缆股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年9月13日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于 2017年 9月 9日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，形成如下会议决议：
1、审议通过《关于子公司对外提供财务资助的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《关于子公司对外提供财务资助的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
独立董事意见:
公司在保证日常生产运营的前提下，向青岛东卫实业有限公司提供财务资
助，解决其位于山区九水东路605号的龙泽书苑项目的资金需求，可以提高资金的使用效率。东卫实业及其实际控制人张永聚、青岛华金置业有限公司、青岛中昊经贸有限公司为本次财务资助提供担保。张永聚、青岛华金置业有限公司、青
岛中昊经贸有限公司对借款的偿还承担无份额的、无偿还先后顺位的还款责任；
其中东卫实业以其有权处分的青房地权市字第2014134160号、青房地权市字第2014134161号、青房地权市字第2014134206号、青房地权市字第 2014134095
号、青房地权市字第2014134116号、青房地权市字第2014134042号、青房地权市字第2014134159号、青房地权市字第2014134054号房地产权（一共面积2005.1平方米）作为抵押物抵押给民间资本，以担保主合同债务人按时足额清偿其在主合同项下的债务。经查验东卫实业龙泽书苑项目的国有建设用地使用权出让合
同，结合周边同类房产的转让价格，龙泽书苑项目下8套商业网点的市场公允价格不低于4000万元，足以涵盖2000万元借款本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。
综上所述，我们同意公司为青岛东卫实业有限公司提供财务资助。
特此公告
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2019-065福建永福电力设计股份有限公司
关于签订日常经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”或“永福股份”）与全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）组成联合体（统称“乙方”或“总承包方”）于2019年 9月20日与 HDFC SINPOWERLIMITED（以下简称“HDFC”或“甲方”或“业主方”）签订了《孟加拉迈门辛50MWac光伏项目EPC总承包合同》（以下简称“合同”），合同金额约为 6374.38万美元（不含税，合同含税金额约为6708.94万美元）。现将相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1.合同生效条件
本项目协议自各方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。
2.合同履行期限
项目计划并网发电日期为2020年1月 31日。
3.合同的重大风险及重大不确定性
1）合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但在合同履行过程中存在国际经济及政治状况、国家政策、法律制度、市场环境等方面的不确定性风险，存在受不可预计或不可抗力等因素影响的风险。
2）本项目存在因汇率波动、市场物价水平大幅上升等因素造成的预期收益减低的风险。
担违约的风险。
4）本合同在业主融资关闭前，需要公司垫资建设。预计在2019年12月 10日之后，业主方融资闭口，由业主方按照EPC合同约定向EPC工程总承包方支付合同款，如业主方未能按时完成融资闭口并向EPC总承包支付合同费用，可能将导致公司延期收回垫资款项。
4.如本项目合同顺利履行预计将对公司 2019年度经营业绩产生积极的影响，同时也将有效促进公司EPC工程总承包业务及海外业务的发展。
二、合同的基本情况
1.签署时间：2019年9月 20日
2.签署地点：新加坡
3.合同当事人：HDFC SINPOWERLIMITED、福建永福电力设计股份有限公司与福州新创机电设备有限公司联合体
4.合同标的：孟加拉迈门辛50MWac光伏项目EPC总承包合同（以下简称“该项目”或“项目”）
5.合同期限：项目计划并网发电日期为2020年1月31日
6.合同金额：6374.38万美元（不含税，合同含税金额约为6708.94万美元）三、合同当事人介绍
1.交易对方基本情况
（1）公司名称：HDFC SINPOWER LIMITED
（2）注册资本：500万美元
（3）法定代表人：黄汉国（NG HANKOK）
（4）注册地址：孟加拉国达卡市米尔布尔12-A，2/2路 153/2号楼（House 153/2, Road 2/2, 12-A, Mirpur, Dhaka,Bangladesh）
（5）经营范围：新能源投资(Renewable Energy Investment)
（6）关联关系说明：与永福股份不存在关联关系。
（7）最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：未与公司发生类似业
务。
（8）履约能力分析：
项目公司大股东是新加坡上市公司SHS HoldingsLtd.的全资子公司，具有较强的经济实力，资信良好，履约能力较强。本项目已取得当地政府的相关建设许可、批文，具备开工建设的条件。根据公司对本光伏电场项目的初步分析，孟加拉迈门辛50MWac地面光伏项目建成后将具有良好的投资收益。
2.联合体合作方（新创机电）基本情况
（1）公司名称：福州新创机电设备有限公司
（2）注册资本：3000万元人民币
（3）法定代表人：钱有武
（4）注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层
（5）经营范围：销售:电力设备、电缆电线、网络设备、建筑装饰材料、通讯设备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备;复印、打字、晒图;
对外贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）新创机电为公司的全资子公司，负责本项目设备采购。
四、合同的主要内容
1.交易价格：6374.38万美元（不含税，合同含税金额约为6708.94万美元）2.工程建设内容：建设项目总容量为50MWac（直流侧容量为72.7MW）的光伏电站，并包含新建1座132kV升压站以及132kV送出线路。
3.总承包方工作范围:
设计(E):负责光伏发电系统、站区布置、电气系统、建筑结构、给排水、暖通与空调系统、安防系统及消防系统等施工图、竣工图设计、涉网部分设计、保护整定设计等；设备采购(P):负责本项目所有设备如:管桩、光伏组件、支架、汇流箱、集中式箱逆一体机、升压站电气一次设备、综合自动化系统、直流系统、
火灾报警系统、安防及图像监控系统、继电保护及安全自动装置、送出线路设备、电缆及附件、场内照明、中控楼照明、全站防雷接地等设备采购；土建和建筑安装工程(C):负责光伏场区土石方开挖、回填和平整、进场道路及场内道路、给排水工程、场区围栏的施工的土建施工、升压站的土建安装工程以及所有其它项目的建筑、安装工程、132kV送出线路土建安装工程、试验及检查测试，系统调试、试运行、消缺、验收、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容。
4.工程施工进度计划：
2019年9月 25日现场施工进场
2020年1月 31日并网发电
5.结算方式：
（1）根据工程进度提交付款申请，业主方在确认工程量之后向总承包方支付已确认工作量的90%合同款，保留10%作为付款保留金，直到提交质量保函后结清所有的保留金。
（2）工程总承包合同10%价款作为质保金，质保金以银行保函的形式提交，质保期自项目竣工验收合格之日起2年。在收到总承包方开具的金额为合同总价10%质保金银行保函后的 10个工作日内，业主方向总承包方支付工程款总价的10%。
6.合同生效条件：
本项目协议自各方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章之日起生效。
7.履行期限：项目计划并网发电日期为2020年1月31日
8.收入确认政策：按完工百分比确认收入。
9.资金来源：项目资金由项目公司 HDFC股东方融资获得。本合同在业主融资关闭前，需要公司垫资建设。预计在2019年 12月 10日之后，业主方融资闭口，由业主方按照EPC合同约定向EPC工程总承包方支付合同款。
五、合同签订对公司的影响
随着国际社会对环境保护的关注持续增加，新能源业务蓬勃发展。东南亚地区拥有丰富的发电基础资源，但开发水平相对落后，电力缺口较大，近年来逐渐成为新能源项目投资的热土。永福股份积极响应国家“一带一路”倡议，充分发挥自身技术实力，大力开拓东南亚市场。
本项目为永福股份继越南涵剑49MW光伏总承包项目之后的又一个重大EPC
工程总承包项目，该合同的履行将进一步扩大公司在“一带一路”沿线国家的市场份额，增强公司的综合实力和核心竞争力，提升公司盈利水平，为公司在海外新能源及相关业务领域打开更广阔的市场，对公司的经营业绩和品牌产生积极影响，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。
本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
六、合同的审议程序
该合同无需本公司董事会审议，也不需独立董事和律师发表意见。
七、其他相关说明
公司将严格按照深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
八、备查文件
1、本项目相关合同正本。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年 9月23日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-023
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及现金购买绿色环保、循环经济类资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自2017年2月28日起停牌。公司已分别于2017年2月28日、2017年3月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。
停牌期间，公司与有关各方积极推动本次重大收购事项所涉及的商务谈判等各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经核实及论证，该事项构成重大资产重组事项。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2017年3月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在 2017年3月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年3月31日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况，是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如果公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-023
公司债券（债券简称：14嘉杰债，债券代码：112202）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年3月14日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-090广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于回购部分公司股份的预案》,具体内容详见公司于 2017年 5月 16日在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2017-044）。
公司分别于 2017年 6月 30日、2017年 7月 25日、2017年 7月 27日，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购了部分股份，具体内容详见公司于2017年8月 1日在创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2017-061）。
2017年8月1日至本公告披露日公司未进行回购，公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-69唐山冀东装备工程股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转事项获得国务院国资委批复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司(以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。详情参见公司于 2016年 10月 19日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于北京金隅股份有限公司国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-54）。
2016年 11月 11日，金隅股份收到国务院国有资产监督管理委员会《关于北京金隅集团有限责任公司将所持北京金隅股份有限公司全部股份无偿划转给北京国有资本经营管理中心有关问题的批复》（国资产权[2016] 1182号），国务院国有资产监督管理委员会同意将金隅集团所持公司 479735.7572万股 A股股份无偿划转给北京国管中心持有。
本次无偿划转前，北京国管中心不直接持有金隅股份的股份，通过金隅集团持有金隅股份 4,797,357,572股，占金隅股份总股本的44.93%。
本次股份无偿划转后，金隅股份总股本不变，其中北京国管中心（SS）持有金隅股份 479735.7572万股 A股股份，占金隅股份总股本的44.93%。
成为金隅股份的控股股东，金隅集团不再持有金隅股份的股份。
本次无偿划转事项，未导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为冀东发展集团有限责任公司、实际控制人仍为北京市国资委。
本次无偿划转事项尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司向控股股东借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司向控股股东借款事项的独立意见
本次借款是为了满足公司业务发展需要，补充流动资金，降低公司财务成本，缓解公司阶段性的投资压力，利于公司的可持续发展，借款利率根据控股股东融资成本确定。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事李炜、王颖哲、谢娅、张洪勋已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司向控股股东借款事项。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一四年十二月十五日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－034深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月27日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份被质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||203||2017年04月27日||2017年11月22日||国联证券股份有限公司||0.92%||补充质押||

2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.18%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计109,080,000股（含本次），占公司股份总数的18.92%，占其持有公司股份总数的49.56%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-117常州天晟新材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）因筹划重大事项，公司股票于 2015年 7月 8日开市起停牌。经公司确认，因筹划事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 12日起按重大资产重组事项停牌。停牌期间公司根据相关规定每 5个交易日发布了重大资产重组进展公告。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李凌波、李骏芳和新余德丰投资管理中心（有限合伙）合法持有的上海德丰电子科技（集团）有限公司（以下简称“德丰电子”或“标的公司”）合计100%股权，股份支付对价和现金支付对价比例为30%和70%。同时，公司拟向上银瑞金资本管理有限公司管理的上银瑞金-天晟新材定增资产管理计划、朱黄杭、吴树娟发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、本次重组的相关中介机构费用和补充上市公司业务发展运营所需流动资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额，即 71,000万元。
本次交易前，天晟新材未持有德丰电子的股份；本次交易完成后，公司将直接持有德丰电子100%股权，德丰电子将成为天晟新材的全资子公司。
募集资金具体方案以公司董事会审议并公告的《常州天晟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》为准。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交
易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如果公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份购买资产被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月九日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-039
深圳市索菱实业股份有限公司
关于重大资产重组标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会决议及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司向涂必勤、黄飞明、谦怀投资等 3名股东（以下简称“三旗通信原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三旗通信”）全部股份。向邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪芬等 9名自然人（以下简称“英卡科技原股东”）以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）全部股份。
上述重大资产重组已实施完成，具体内容见2017年4月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
二、业绩承诺情况
（一）三旗通信业绩承诺情况
公司于 2016年 9月 9日与三旗通信原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年11月18日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定三旗通信原股东向公司承诺，三旗通信2016年度、2017年度、2018年度及2019年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 4,000万元、
5,000万元、6,000万元及 6,600万元，否则三旗通信原股东应按照协议规定对公司予以补偿。
（二）英卡科技业绩承诺情况
公司于 2016年 9月 9日与英卡科技原股东分别签署了附条件生效的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，2016年12月14日签署了《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，协议约定英卡科技原股东向公司承诺，英卡科技 2016年度、2017年度及 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于1,000万元、1,200万元及1,600万元，否则英卡科技原股东应按照协议规定对公司予以补偿。
三、2018年度业绩承诺实际完成情况
（一）三旗通信2018年度业绩承诺实际完成情况（单位：元）
项目名称 2018年度承诺金额 2018年度实现金额 2018年度完成率扣除非经常性损益归属于
60,000,000.00 60498219.90 100.83%母公司股东的净利润
公司认为，三旗通信原股东承诺之 2018年度利润承诺数已经实现。
（二）英卡科技2018年度业绩承诺实际完成情况（单位：元）
项目名称 2018年度承诺金额 2018年度实现金额 2018年度完成率扣除非经常性损益归属 16,000,000.0
17,572,234.21 109.83%
于母公司股东的净利润 0
公司认为，英卡科技原股东承诺之 2018年度利润承诺数已经实现。
五、会计师事务所关于业绩承诺实现情况的审核情况
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A核字（2019）0052号审核报告，认为，公司编制的《关于上海三旗通信科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会A核字（2019）0053号审核报告，认为，索菱股份编制的《关于武汉英卡科技有限公司 2018年度业
绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的规定编制。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的公司三旗通信和英卡科技 2018年度的业绩承诺已经实现，业绩情况符合业绩承诺人作出的业绩承诺，业绩承诺人无需履行2018年度的补偿义务。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2019年4月30日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2015-089
北京东方通科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件相关事项补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请已被中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）受理并反馈。
根据相关要求，现将公司本次非公开发行股票相关事项补充说明公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
1、主要假设
（1）假设本次非公开发行于 2015年 11月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
（2）实施 2014年度权益分派方案后，本次发行价格调整为 36.24元/股，发行数量调整为不超过22,776,676股。
（3）本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 825,426,738.24元。
（4）假设东方通（不含微智信业）2015年净利润与 2014年保持不变，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，不代表公司对 2015年经营情况及趋势的判断。
（5）微智信业2015年可实现业绩承诺实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于4,150万元。
（6）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、分红之外的其他因素对净资产的影响。
北京东方通科技股份有限公司（7）宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2015年||
|||未考虑非公开发行|考虑非公开发行|
|总股本（股）|57,610,150.00|115,220,300.00|137,996,976.00|
|本次发行募集资金总额（元）|825,426,738.24|||
|假设本次发行完成时间|2015年11月|||
|归属于母公司股东的净利润（万元）|5,711.60|5,711.60|6,057.40|
|期末归属于母公司的所有者权益（万元）|78,129.89|82,689.29|165,231.96|
|基本每股收益（元/股）|1.1222|0.59|0.62|
|加权平均净资产收益率（%）|17.4786|7.11|6.93|

由于收购微智信业股权项目不需要建设期，且微智信业承诺2015-2017年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于4,150万元、 5,400万元和 7,000万元，持续盈利能力较好，因此公司整体的净利润增长速度低于股本增长速度的可能性较小，每股收益下降的风险较小；换言之，本公司原股东即期回报被摊薄的风险较小。
二、公司关于本次非公开发行保证募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险及提高未来的回报能力拟采取的措施
尽管本次非公开发行导致即期回报被摊薄的风险较小，但为保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险，本公司将进一步强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用，积极提升公司核心竞争力，规范内部控制，保证公司股东利益回报。
1、加强募集资金管理，确保募集资金规范使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
公司制定并持续完善了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使
北京东方通科技股份有限公司用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。本次募集资金到位后，及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，将严格遵照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，在募集资金使用过程中，严格履行申请和审批手续，并设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
2、巩固并拓展公司业务，提升公司盈利能力
本次非公开发行完成后，公司的资金实力将进一步提升，这将有利于公司把握国产化的战略机遇，本公司将更多的精力和资源投向未来，在聚焦的战略领域和战略市场积极投入，为公司未来发展奠定良好的基础。本次非公开发行募集资金除用于收购微智信业外，补充流动资金的部分主要用于政府行业大数据运营服务的投入，以及在云计算、移动互联等新兴领域的资源整合，公司将大力拓展业务规模，开拓新客户，提升公司品牌影响力和市场竞争力，从而提高公司的盈利能力。通过业务规模的扩大促进公司经营业绩上升，以降低本次发行摊薄即期回报的风险。
3、加快在信息安全领域的布局，充分发挥收购的协同效应
本次非公开发行股份募集资金用以收购微智信业100%股权，使得公司能够切入大数据信息安全领域，完善公司战略布局。本次收购完成后，公司将充分利用上市公司在管理、资金、经验、技术等方面的优势，通过业务整合，拓展微智信业的信息安全业务；此外，微智信业的产品可为公司的大数据基础产品提供安全保障，实现优势互补、协同发展。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制。
为更好地保障全体股东获得合理回报，提高利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司制定了《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》，该规划已经公司第二届董事会第十六次会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过。公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报
三、最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施
北京东方通科技股份有限公司公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-130北京耐威科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以特别决议通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日（星期一）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月13日15:00至2016年11月14日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共19人，合计持有
股份数131,714,477股，占公司有表决权股份总数的71.1251％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，合计持有股份数118,055,292股，占公司有表决权股份总数的63.7492％；通过网络投票出席会议的股东11人，合计持有股份数13,659,185股，占公司有表决权股份总数的7.3759％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 16人，合计持有股份数20,322,611股，占公司有表决权股份总数的10.9741％。其中：出席现场会议的中小投资者 5人，合计持有股份数 6,663,426股，占公司有表决权股份总数的3.5982％；通过网络投票出席会议的中小投资者 11人，合计持有股份数13,659,185股，占公司有表决权股份总数的7.3759％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决结果：同意 131,711,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,319,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9838％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司41%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意36,246,973股，占出席会议所有股东所持股份的95.1547％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权 1,842,390股（其中，因未投票默认弃权 1,842,390股），占出席会议所有股东所持股份的4.8366％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,476,921股，占出席
会议中小股东所持股份的90.9180％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权1,842,390股（其中，因未投票默认弃权1,842,390股），占出席会议中小股东所持股份的9.0657％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
（三）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意36,246,973股，占出席会议所有股东所持股份的95.1547％；
反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087％；弃权 1,842,390股（其中，因未投票默认弃权 1,842,390股），占出席会议所有股东所持股份的4.8366％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,476,921股，占出席会议中小股东所持股份的90.9180％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0162％；弃权1,842,390股（其中，因未投票默认弃权1,842,390股），占出席会议中小股东所持股份的9.0657％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派许成富律师、程国樑律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于北京耐威科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年11月14日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-044
张家界旅游集团股份有限公司
九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次临时会议由董事长袁祖荣先生提议于2016年10月13日以通讯
表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过了如下决议：
一、《关于成立张家界乡村旅游发展有限公司的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
张家界乡村旅游发展有限公司，注册资本 1000万元，实际投资金额不超过 2000万元。经营范围：旅游项目开发及经营管理；旅游基础设施项目的开发经营；旅游商品开发与经营；旅游资源的开发及推广服务；旅游景点建设；旅游信息咨询服务；旅游接待；土特产、纪念品、旅游用品、工艺品的销售；餐饮、住宿服务。
二、《关于公司为子公司提供担保的议案》
本议案表决结果为 9票赞成，0票反对，0票弃权。
关于为全资子公司提供担保的公告（2016-045），具体披露
详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网：http://www.cninfo.com.cn/。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-041广东万家乐股份有限公司关于
广州蕙富博衍投资合伙企业有限合伙人变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月31日发布了《关于控股股东签订股份转让协议的提示性公告》（公告编号：2016-022）。本次权益变动基于西藏汇顺投资有限公司于2016年3月29日与广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富博衍”）签订的《西藏汇顺投资有限公司与广州蕙富博衍投资合伙企业（有限合伙）关于广东万家乐股份有限公司股份转让协议》。西藏汇顺投资有限公司将通过协议转让的方式转让其所持有的公司12,000万股股份，约占公司股份总数的17.37%。本公司于2016年4月5日发布了《详式权益变动报告书》（公告编号：2016-025）。2016年4月28日，本公司收到蕙富博衍发来的通知，蕙富博衍有限合伙人发生变更。现将蕙富博衍有限合伙人变更信息补充公告如下：
一、《详式权益变动报告书》中的提示信息
本公司于2016年4月5日发布的本次权益变动的《详式权益变动报告书》（公告编号：2016-025）中“第二节信息披露义务人介绍”之“二、信息披露义务人合伙人、合伙协议与执行合伙企业事务合伙人情况”对蕙富博衍拟变更有限合伙人做了如下披露：
“蕙富博衍待进行工商变更。工商变更完成后，汇垠天粤将退出合伙企业，并由平安大华资产管理计划担任新的有限合伙人。”
二、蕙富博衍有限合伙人变更情况
（一）变更前蕙富博衍合伙人情况
蕙富博衍全部合伙人包括广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）和广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”），合伙人具体出资方式及认缴的出资比例如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额（万元）||占出资总额比|
||出资人||合伙人性质|出资方式||||
||||||||例|
|汇垠澳丰||普通合伙人||货币|1.00|0.0010%||
|汇垠天粤||有限合伙人||货币|99,999.00|99.9990%||

蕙富博衍有限合伙人变更前的出资结构图如下：
高威
陈文华
|||
|-|-|
|10|0%|

||
|-|
|80%|

5%
广州市人民政府
蔡首燕
100%
5%
广州元亨企业管理有
5%
广州产业投资基金管理 限公司
||||
|-|-|-|
||11.36||
|季京祥 1||2.5%|

|||
|-|-|
|10|0%|

广州科技金融创新投资
广州元亨集团有限公司
|||
|-|-|
|1|0%|

70.95%
|||
|-|-|
|95|%|

广州汇垠天粤股权投资
基金管理有限公司 30%
||
|-|
|40%|

0.001%
|||
|-|-|
|0.|001%|

（二）变更后蕙富博衍合伙人情况
2016年4月28日，蕙富博衍完成工商登记变更程序，有限合伙人由汇垠天粤变更为平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划（以下简称“平安2号资管计划”）。平安2号资管计划由优先级资金与孙剑铖认购设立，孙剑铖先生与本公司不存在任何关联关系。平安2号资管计划现正在设立过程中。
本次有限合伙人变更后，蕙富博衍全部合伙人包括汇垠澳丰和平安2号资管计划，
合伙人具体出资方式及认缴的出资比例如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额（万元）||占出资总额比|
||出资人||合伙人性质|出资方式||||
||||||||例|
|汇垠澳丰||普通合伙人||货币|1.00|0.0006%||
|平安2号资管计划||有限合伙人||货币|160,000.00|99.9994%||

蕙富博衍有限合伙人变更后的出资结构图如下：
高威
陈文华
|||
|-|-|
|10|0%|

||
|-|
|80%|

5%
广州市人民政府
蔡首燕
100%
5%
12.5%广州元亨企业管理有
5%
广州产业投资基金管理 限公司
|||
|-|-|
||11.36|
|季京祥||

|||
|-|-|
|10|0%|

广州科技金融创新投资
广州元亨集团有限公司
|||
|-|-|
|1|0%|

70.95%
上海慧宇投资发展有限公司
|||
|-|-|
|9|5%|

广州汇垠天粤股权投资
优先级资金 孙剑铖
基金管理有限公司 30%
62.5% 37.5%
40% 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 30% 平安汇通汇垠澳丰汇富2号专项资产管理计划
0.0006%
|||
|-|-|
|.0|006%|

|||
|-|-|
|99.9994|%|

上述变更内容不影响《详式权益变动报告书》（公告编号：2016-025）的其他内容。
特此公告！
广东万家乐股份有限公司董事会2016年4月29日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-105欧浦智网股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2015年11月25日下午14:30
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月24日下午15:00至2015年11月25日下午15:00。
2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈礼豪先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共49人，代表股份217,078,320股，占公司股份总数的65.7769%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共16人，代表股份214,088,576股，占公司股份总数的64.871%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共33人，代表股份2,989,744股，占公司股份总数的0.9059%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|213,020,316|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|21,725,758|100%|0|0%|0|0%|

本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||投票数|比例|投票数|比例|投票数|比例|
|全体股东|213,020,316|100%|0|0%|0|0%|
|中小股东|21,725,758|100%|0|0%|0|0%|

范小平先生、聂织锦女士、雷有为先生、黄锐焯先生、黄志强先生、余玩丽女士、林
秋明先生、万林秋先生是公司第一期员工持股计划参与人，为关联股东，已回避表决上述
两项议案。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年11月 25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-019中捷资源投资股份有限公司
第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会于2016年2月20日以通讯方式向全体监事发出通知召开第五届监事会第十五次（临时）会议，2016年2月25日公司第五届监事会第十五次（临时）会议以传真形式召开，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于拟投资设立产业投资基金的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此项议案已经第五届监事会第十五次（临时）会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2016年2月26日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-050深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）是深圳市建筑科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构。申万宏源授权保荐代表人陈靖、康翰震先生具体负责持续督导期间的保荐工作。
公司于2018年7月4日收到申万宏源《关于变更深圳市建筑科学研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》，申万宏源原保荐代表人康翰震先生、陈靖先生因离职原因，不再履行对公司的持续督导职责。申万宏源指派李志文先生、梁葳女士接替康翰震先生、陈靖先生继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为李志文先生和梁葳女士，持续督导期至2020年12月31日止。
公司董事会对康翰震先生、陈靖先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
李志文先生、梁葳女士简历详见附件。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-050附件：
李志文先生简历
保荐代表人，工商管理硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部执行总经理。曾担任汇川技术首次公开发行并上市项目协办人，以及欣龙控股非公开发行项目、安车检测首次公开发行并在创业板上市项目、联泰环保首次公开发行并上市的保荐代表人。
梁葳女士简历
保荐代表人，工商管理硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部业务董事。先后参与或负责北京君正、安车检测、联泰环保等首次公开发行股票并上市项目，以及苏州固锝等再融资项目。
利民化工股份有限公司股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-087利民化工股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下称“公司”）于2015年10月23日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举李新生先生为公司董事长。公司《章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913203001371181571）。具体变更情况如下：1、公司的法定代表人由“李明”变更为“李新生”。
2、其它登记事项不变。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-088
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”）2014年第三季度报告全文于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一四年十月二十三日