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证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-011
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议的通知已于2015年3月12日发出，会议于2015年3月25日上午10：30在新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪·艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《2014年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
2．审议通过了《2014年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
公司独立董事杨生汉先生、赵志勇先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案；
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-011
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4．审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
《2015年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5．审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期》的议案；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
公司《部分募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2015-012）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司《会计政策变更公告》（公告编号：2015-013）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2015-011
8．审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会》的议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过。
同意于 2015年 4月 21日（星期二）召开公司 2014年度股东大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号2015-014）。
三、备查文件
公司二届十次董事会会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年3月25日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-040珠海中富实业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到董事李文峰先生的书面辞职报告，李文峰先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事职务，同时辞去所担任的总经理助理职务。辞职后，李文峰先生不再担任公司任何职务。
李文峰先生确认与公司董事会并无不同意见，亦无任何与辞职有关的事项需要知会公司股东、债权人及证券监管部门。
根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，李文峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。
截至本公告披露日，李文峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李文峰先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李文峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 7月 18日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-036江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2019年7月 4日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已经实施完毕，为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，推动公司业务更好地发展，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”节余募集资金 1,346.18万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的》。
三、备查文件：
公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-192
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人名称：三亚新大兴园林生态有限公司（公司全资子公司）；
2、债权人名称：海南银行股份有限公司；
3、本次担保总金额：人民币35,000万元；
4、公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司累计对外提供的担保金额为人民币75,587.12万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。
5、公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请授信35,000万元人民币流动资金贷款，授信有效期限24个月，授信业务期限12个月。为解决大兴园林生产经营的资金需求，确保经营业务的持续稳定发展，公司拟为其上述授信提供连带责任保证担保。
2017年 11月 10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司大兴园林拟向海南银行股份有限公司申请授信及公司为其本次授信提供担保的议案》。上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
的有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过本额度之日起至公司2017年度股东大会之日止。本次担保在上述额度之内，因此无需再提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。
二、被担保人基本情况
1、名称：三亚新大兴园林生态有限公司
2、成立时间：2004年08月18日
3、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）
4、法定代表人：吴悦良
5、注册资本：22,000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：园林建设，园林绿化设计、施工，苗木销售，给排水管管道安装，室内装修，市政工程施工，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。
8、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
9、主要财务情况：
截至2016年12月31日，大兴园林资产总额为 107,432.01万元，负债总额为 38,277.35万元（其中包括银行贷款总额 13,565.98万元、流动负债总额38,253.60万元），净资产为69,154.66万元；2016年度，实现营业收入为 47,221.67万元，利润总额为4,961.60万元，净利润为4,187.17万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号信会师深报字【2017】第10166号。
截至2017年9月30日，大兴园林资产总额为159,002.63万元，负债总额为83,985.25万元，净资产为75,017.38万元；2017年1-9月实现营业收入为66,761.57万元，利润总额为6,597.96万元，净利润为5,862.72万元。（以上数据未经审计）大兴园林2016年12月31日经审计的资产负债率是35.63%，2017年9月30日资产负债率52.82%。
三、担保的主要内容
2、担保金额：35,000万元人民币
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保期间：自保证合同签署之日始至流动资金借款合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
5、本次担保无反担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 75,587.12万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的34.81%；公司与控股子公司之间的实际担保金额66,312.68万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的30.54%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的87.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况
2017年7月14日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额不超过 20亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过本额度之日起至公司2017年度股东大会之日止。
公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额 42,150万元人民币（含本次），未超过20亿元人民币额度。
六、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
议案1
天津富通鑫茂科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
公司监事会根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2018年主要工作汇报如下：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，积极发挥监事会应有的作用。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次监事会会议，具体内容如下：
1、2018年4月10日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度报告及摘要》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等八项议案，并发表如下意见：“监事会认为董事会编制和审议天津鑫茂科技股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”以及“公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高公司资金使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司在总额不超过50,000万元人民币额度范围内，继续使用部分闲置募集资金购买保本型现金管理产品，单个产品的期限不得超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用”。
一季度报告》，并发表如下意见：“监事会认为董事会编制和审议天津鑫茂科技股份有限公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
3、2018年5月20日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》，并发表如下意见：“监事会认为自公司启动发行股份购买资产事项以来，已按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作，并就方案中的各项事宜进行了充分地调研及论证。公司本次终止发行股份购买资产事项主要系公司实际控制人拟发生变更，考虑到公司业务经营思路及公司战略安排可能随之调整，同时公司本次交易历时较长，重组期间内市场环境也发生了一定变化，公司基于审慎判断后作出的终止决定，该事项不存在损害公司和全体股东的利益，未对公司经营造成重大不利影响，故与会监事同意公司终止本次发行股份购买资产事项”。
4、2018年7月17日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等三项议案，并发表如下意见：“监事会认为公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金行为”。
5、2018年8月2日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举杨超先生为公司监事会主席。
6、2018年8月24日，公司召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2018年半年度报告》，并发表如下意见：“监事会认为董事会编制和审议天津鑫茂科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”。
8、2018年 10月 29日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司 2018年三季度报告》，并发表如下意见：“监事会认为董事会编制和审议天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”。
9、2018年 12月 24日，公司召开第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2018年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，建立了完善的法人治理结构和较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。
2018年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
2018年度，公司发生的关联交易事项符合公司经营发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定。
关联交易定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为，符合公司和全体股东整体利益。
4、公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了有效的监督和检查，监事会认为公司募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
5、对内部控制评价报告的意见
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。
2019年，监事会将继续严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，围绕公司经营工作，勤勉尽责，认真履行监督职能，强化服务意识，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司持续、健康发展。
天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会
银江股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员
关于本次资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的
声明与承诺函
银江股份有限公司（以下简称“上市公司”）全体董事、监事和高级管理人员已向上市公司及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了本人及关联人信息及买卖上市公司股票情况（如有）等所有应当披露的内容。
本人保证上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次交易”）的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
银江股份有限公司2015年12月6日
（本页无正文，为《银江股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于本次资产重组信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函》的全体董事、监事和其他高级管理人员签署页）
全体董事：
吴越 章建强 钱小鸿
柳展 孙志林 金振江
俞立 刘国平 冯晓
全体监事：
周雅芬 张芸芸 余力航
其他高级管理人员：
温晓岳 傅钟 陈才君
北部湾港股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举及提名董事候选人的意见
鉴于公司第六届董事会已于 2014年 5月 25日任期届满，5月 26日公司董事会提名委员会提出关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案，提名周小溪、黄葆源、谢毅、陈斯禄、周盈新、劳裕恒等六人为第七届董事会董事候选人（非独立董事）。
本人作为北部湾港股份有限公司独立董事，遵循《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规则，基于独立客观判断，就以上事项发表如下意见：
公司董事会提名委员会的提名资格合法，提名程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
第七届董事会董事候选人具备了任职资格，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。
本次重大事项符合公司整体利益、不损害中小股东的合法权益的情形。本独立董事同意提名以上人员作为董事候选人，并将以上提案提交股东大会审议。
独立董事：张忠国、孙泽华、邓远志2014年5月30日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018-073桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于召开2019年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月27日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2019年第1次临时股东大会的议
案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第1次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议的召开时间：2019年1月15日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年1月14日15:00至2019年1月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年1月10日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年1月10日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其受托代理人（授权委托
桂林莱茵生物科技股份有限公司书见附件一）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：桂林市临桂区人民南路19号。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的提案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的提案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的提案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的提案》。
特别提示：
第1项、第2项提案需经股东大会特别决议通过，上述1-4项提案均已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详细内容见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100.00||总提案||√||
|1.00||审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的提案》||√||
|2.00||审议《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|3.00||审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|4.00||审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||

桂林莱茵生物科技股份有限公司四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
2、登记时间：2019年1月11日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00；
3、登记地点：桂林市临桂区人民南路19号公司证券投资部。
4、会议联系人：罗华阳、韦萍
电话：0773-3568809
传真：0773-3568872
地址：桂林市临桂区人民南路19号
邮编：541199
5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362166。
2、投票简称：莱茵投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2019年1月15日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2019年1月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年1月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
桂林莱茵生物科技股份有限公司附件二：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司2019年第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同|反|弃|
||||||的栏目可||||
|||||||意|对|权|
||||||以投票||||
|100.00||总议案||√|||||
|1.00||审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的提案》||√|||||
|2.00||审议《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|3.00||审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√|||||
|4.00||审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√|||||

委托人签名： 委托人证件号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托签发日期： 年 月 日
证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2018-004山西同德化工股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|707,690,143.52|646,493,376.15|9.47|
|营业利润|136,719,611.19|128,486,871.52|6.41|
|利润总额|140,211,342.42|133,761,082.11|4.82|
|归属于上市公司股东的净利润|98,259,684.42|82,739,144.01|18.76|
|基本每股收益（元）|0.25|0.21|19.04|
|加权平均净资产收益率|7.26％|8.37％|-1.11|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,494,391,690.16|1,430,882,415.72|4.44|
|归属于上市公司股东的所有者|1,040,775,578.67|1,015,669,476.38|2.47|
|权益||||
|股本|391,512,600.00|391,512,600.00||
|归属于上市公司股东的每股净|2.66|2.59|2.70|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内，公司实现营业收入707,690,143.52元，同比上年增加9.47%，归属于上市公司股东的净利润98,259,684.42元,同比上年增加18.76％。公司经营业绩稳中有升的主要原因：受国家经济环境和供给侧结构性改革的影响，民爆行业整体运行企稳回升，民爆产品下游市场需求增加,产品销量增多,经营业绩稳中有升。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与 2017年 10月 24日披露的《2017年第三季度报告全文》中预测的范围不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，可能与最终审计的数据存在差异，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-001
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局第三十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第三十八次会议的会议通知于 2016年 1月 7日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2016年1月13日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事7人，实际参与表决7人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了《关于拟参与深圳市大地和电气股份有限公司定向增发的议案》，同意以现金出资方式参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司定向增发，至少认购175万股，认购价格为60元/股。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见同日披露的《关于拟参与控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司定向增发的公告》。
2、审议通过了《关于为深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司提供担保的议案》，同意为控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司在中国进出口银行深圳分行申请的不超过折合人民币25,000万元的贷款业务提供连带责任保证担
保，担保期限为1年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见同日披露的《关
于为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年一月十四日
上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2018年年度股东大会之
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于北京辰安科技股份有限公司
2018年年度股东大会之
法律意见书
致：北京辰安科技股份有限公司
敬启者：
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规”)以及《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司召开2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。
为出具本法律意见书，本所委派沈诚律师和张阳律师(以下简称“本所律师”)列席了本次股东大会。本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查验证。
在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法
上海市锦天城律师事务所 法律意见书律责任。
据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司董事会于2019年4月25日召开了第三届董事会第三次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并在指定信息披露媒体上刊登了《北京辰安科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，载明了本次股东大会的召开时间、地点、投票方式、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2019年5月17日下午14:30在北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室召开；
网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中通过交易系统投票的时间为：2019年5月17日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00，通过互联网投票平台投票的时间为：2019年 5月 16日下午 15:00至 2019年 5月 17日下午15：00。本次股东大会实际召开时间、地点、投票方式及审议事项与会议通知中列明的内容一致。
本次股东大会由公司董事长王忠先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
根据公司提供的出席现场会议股东(及股东代理人)统计资料及相关验证文件，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人代表公司有表决权股份数为 58,828,845股，占公司有表决权股份总数的37.9316％。
根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东代表公司有表决权股份数为20,288,024股，占公司有表决权股份总数的13.0813％。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
此外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司的部分董事、监事、高级
上海市锦天城律师事务所 法律意见书管理人员及本所律师。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票和监票，出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票结果提出异议。网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票结束后提供。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司及子公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》以及《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》均作为普通决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的过半数通过。股东大会审议《关于公司及子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。股东大会审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。
根据合并统计后的表决结果，提交本次股东大会审议的《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》作为特别决议事项以全体参与表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本法律意见书壹式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
[本页以下无正文]
上海市锦天城律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页]
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|上海市锦天城律师事务所(盖章)|经办律师：|沈 诚|
|负 责 人： 顾功耘||张 阳|
||二 O 一九年五月十七日||
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-072北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司
增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，原注册资本为人民币20,000万元，其中公司的持股比例为51%，另一股东内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方煤焦化”）的持股比例为49%。经两方股东协商，双方拟按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景增资人民币10,000万元，其中公司以货币现金出资人民币5,100万元，美方煤焦化以货币现金出资人民币4,900万元。增资完成后，三聚家景注册资本由人民币20,000万元增加至人民币30,000万元，公司仍持有其51%的股权。
2、公司于2016年9月13日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司增资的议案》。同意公司与美方煤焦化、三聚家景签署《增资扩股协议书》，公司及美方煤焦化按照原持股比例以现金方式共同对三聚家景增资。
3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、增资其他方的基本情况
1、公司名称：内蒙古美方煤焦化有限公司
2、统一社会信用代码：9115030467435901XX
北京三聚环保新材料股份有限公司4、经营场所：内蒙古自治区乌海市乌达区工业园区
5、法定代表人：刘宜峰
6、注册资本：20,000万元人民币
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：生产、销售：焦粉、焦粒、焦炭、焦油、硫磺、硫酸胺、粗苯。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、实际控制人：
高博仑先生，1987年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。
高博仑先生与公司及公司5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91152991085180046N
3、经营场所：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电厂东侧
4、法定代表人：王宁生
5、类型：其他有限责任公司
6、注册资本：20,000万元人民币
7、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：液化天然气的生产及销售；
技术研发、技术转让及技术服务;进出口贸易；焦炭、煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、股权结构（增资前）：
单位：万元
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||序号|公司名称|出资额|持股比例|
|1||北京三聚环保新材料股份有限公司|10,200|51%|
|2||内蒙古美方煤焦化有限公司|9,800|49%|
|3||合 计|20,000|100%|

北京三聚环保新材料股份有限公司9、主要财务指标：
截至2016年6月30日，三聚家景的资产总额101,279.14万元，负债总额
86,044.39万元，净资产15,234.76万元。近一年一期的主要财务数据如下所示：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年6月30日|2015年12月31日|
||1,012,791,443.02|878,767,583.37|
|资产总额|||
||860,443,854.71|683,146,578.08|
|负债总额|||
||152,347,588.31|195,621,005.29|
|净资产|||
|项目|2016年1-6月|2015年度|
||459,368,363.98|179,183,464.28|
|营业收入|||
||-43,384,889.56|-4,805,139.79|
|营业利润|||
||-43,273,416.98|-4,086,076.78|
|净利润|||

四、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资是为了满足控股子公司三聚家景的业务发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。本次增次完成后，公司仍持有三聚家景51%的股权，不影响公司合并报表范围。本次增资的投资风险较小，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
2、公司与内蒙古三聚家景新能源有限公司、内蒙古美方煤焦化有限公司签署的《增资扩股协议书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
四川日机密封件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，就公司于2016年4月12日召开的第三届董事会第六次会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2015年度财务决算报告》的独立意见
经审阅公司《2015年度财务决算报告》，我们认为公司《2015年度财务决算报告》符合公司的实际情况，客观、真实反应了公司的财务状况和经营成果。
二、关于公司《2016年度财务预算报告》的独立意见
经审阅公司《2016年度财务预算报告》，我们认为公司《2016年度财务预算报告》符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则编制此报告。但请广大投资者特别注意，本预算为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2016年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。
三、关于 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案的独立意见根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年年度《审计报告》，公司 2015年度实现归属于上市公司股东净利润 8,208.94万元，按 2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 852.91万元，加年初未分配利润23,928.15万元，扣除2014年度现金分红2,400.30万元后，截止2015年12月31日，公司可供股东分配利润为28,883.89万元。
鉴于公司经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展的需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东，与股东共享公司经营成果的原则，我们同意董事会拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见
经审阅公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，我们认为，上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在募集资金存放和使用的违规情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》及查阅公司内部控制相关文件，并与公司管理层、内控涉及到的相关部门进行交流，我们认为公司现行的内部控制体系和内部控制制度较为完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供了保障。公司募集资金管理和信息披露等方面控制严格、充分且符合公司的实际情况，均有效保证公司经营管理的正常进行。2015年度公司未发生违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。
六、关于公司《董事、监事2015年度薪酬、2016年度薪酬方案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司董事和监事 2015年度的履职情况进行了检查，董事、监事的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行；拟定的 2016年度薪酬方案符合公司所处行业及地区薪酬水平，能结合公司实际生产经营情况制定，也能调动董事、监事工作积极性，有利于公司长远发展。我们同意公司董事、监事2015年度薪酬发放情况与2016年度薪酬方案；同意如无重大变化，2016年度制定的薪酬方案将沿用至本届董事会、监事会任期届满。
七、关于公司《高级管理人员 2015年度薪酬、2016年度薪酬方案》的独立意见
公司董事会及董事会薪酬与考核委员会已对公司高级管理人员 2015年度的履职情况进行了检查，高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行；
拟定的 2016年度薪酬方案符合公司所处行业及地区薪酬水平，能结合公司实际生产经营情况制定，也能调动高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。
我们同意公司高级管理人员2015年度薪酬发放情况与2016年度薪酬方案；同意如无重大变化，2016年度制定的薪酬方案将沿用至本届高级管理人员任期届满。
八、关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的独立性意见
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营，保证现金流量的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
九、关于公司 2016年度审计机构选聘的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，遵守有关审计执业准则，勤勉尽责。出具的报告能真实、客观地反映公司的实际情况、财务状况以及经营成果，能够满足公司财务审计工作要求。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，审计费用为50万元。
十、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为公司2015年度与控股股东发生的关联交易均根据公司《章程》、《关联交易制度》等规定履行了相关审批程序，公司决策程序合法有效，关联交易的定价是以遵循市场规律为基本点，交易价格公允、合理，并按照公开、公平、公正的原则确定，遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
十一、关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用的独立性意见
经核查，我们认为公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度延续至本报告期的控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 王锦田
四川日机密封件股份有限公司
二〇一六年四月十三日
2018年前三季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－082北京合康新能科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）前三季度2018年1月1日-2018年9月30日业绩变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年 1月 1日-2018年 9月 30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：68.12%- 50.19%||盈利：5,018.87万元||
|||盈利：1,600万元-2,500万元||||

（2）第三季度2018年7月1日-2018年9月30日业绩变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2018年 7月 1日-2018年 9月 30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：0万元-898.89 万元||盈利：619.75万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年前三季度因公司实施 2017年限制性股票激励计划摊销成本约
2,000万元，管理费用大幅增加；
2018年前三季度业绩预告2、报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化，因受市场竞争加剧影响，子公司武汉合康动力技术有限公司，北京华泰润达节能科技有限公司业绩和去年同期相比有所下降；
3、公司前三季度的非经常性损益对净利润的影响金额约为-30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年三季报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年10月12日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-040债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年 10月21日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋 803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年 10月 10日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2019年第三季度报告全文及正文>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）。《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年第三季度报告》正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）和证券时报（公告编号：2019-042）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会