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北京德恒律师事务所
关于
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产购买的
补充法律意见（一）
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）北京德恒律师事务所
关于
广东邦宝益智玩具股份有限公司
重大资产购买的
补充法律意见（一）
德恒02F20180145-00003号致：广东邦宝益智玩具股份有限公司
根据广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”）与本所签订的法律服务协议，本所接受邦宝益智的委托，就邦宝益智本次重大资产购买事宜，担任邦宝益智的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所于 2018年 5月 3日出具了《北京德恒律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。根据上海证券交易所于2018年5月15日出具的《关于对广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函（上证公函[2018]0510号）》（以下简称“《问询函》”），本所现出具《北京德恒律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）》（以下简称“《补充法律意见（一）》”）。
本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《补充法律意见（一）》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《补充法律意见（一）》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京德恒律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）本《补充法律意见（一）》是对《法律意见》的补充，并构成《法律意见》不可分割的一部分。前述《法律意见》未被本《补充法律意见（一）》修改或更新的内容仍然有效。
除本《补充法律意见（一）》中另有说明，本所承办律师在《法律意见》中的声明事项及所使用的简称适用于本《补充法律意见（一）》。
本《补充法律意见（一）》仅供邦宝益智本次重大资产购买之目的使用，未经本所及承办律师书面授权，不得用作任何其它目的。
本所承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，在对本次重大资产购买相关各方提供的有关文件和相关事实进行充分核查验证的基础上，现出具问询函回复意见如下：
《问询函》之“二、关于交易可能存在的风险”：“4.草案披露，本次交易的部分现金对价将支付至以郑泳麟名义申请开立的三方资金监管账户。请公司补充披露标的公司的其他股东是否同意本次交易及现金对价的支付方式，是否已在本次交易协议中签字，是否存在后续争议的可能。请财务顾问和律师发表意见。”
【回复】
一、《美奇林100%股份收购协议》已经全体交易对方有效签署
根据《美奇林100%股份收购协议》并经本所承办律师核查，邦宝益智、标的公司及交易对方于2018年5月3日签署了《美奇林100%股份收购协议》，就该协议签署过程，本所项目组人员现场对各交易对方的签署及身份证件的信息进行了查验、核对，并对签署过程进行了录像存证。
本所承办律师认为，《美奇林100%股份收购协议》已经由全体交易对方有效签署，对全体交易对方具有法律约束力。
二、本次交易及现金对价的支付方式已经全体交易对方同意，不存在后续争议的可能
北京德恒律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）根据《美奇林100%股份收购协议》第3.3.2条的约定，上市公司将首期交易对价支付至以郑泳麟名义申请开立的三方资金监管账户后，首期交易对价款将首先用于代缴交易对方因本次交易所应当缴纳的相关税费，剩余资金将在标的公司股权交割后 10个工作日内用于支付交易对方中非业绩承诺方的全部交易对价、业绩承诺方即郑泳麟持有标的公司4%股份的交易对价。因此，非业绩承诺交易对方在标的公司股权交割后 10个工作日内即可取得各自享有的全部交易对价，不会因后续其他交易安排而遭受利益损失。此外，该协议已约定上市公司将首期交易对价支付至资金监管账户，即视为上市公司完成了首期支付交易对价之义务。上述约定均已经全体交易对方同意并签署，不存在后续争议的可能。
为此，全体交易对方于2018年5月16日分别出具书面说明，确认：本人于2018年5月3日签署《美奇林100%股份收购协议》系本人真实的意思表示，本人已了解并同意本人在该协议下所享有的权利及承担的义务，本人就前述事宜与邦宝益智、美奇林及其他交易对方之间不存在任何现有的或潜在的纠纷或争议，且不会在未来以任何理由撤销本次交易及就本次交易所签署的交易协议。同日，郑泳麟亦出具书面说明，承诺：在邦宝益智根据《美奇林100%股份收购协议》的有关约定完成了交易对价支付之义务的前提下，如因本次交易的现金对价支付方式问题导致与其他交易对方发生的任何争议，由本人与其他交易对方自行解决，与邦宝益智无关，如邦宝益智因此遭受任何损失将由本人承担。
综上，本所承办律师认为，《美奇林100%股份收购协议》中关于本次交易及现金对价的支付方式已由全体交易对方同意并共同签署，系交易对方真实的意思表示，交易对方已就前述事项出具了书面说明予以确认，不存在后续争议的可能。
本《补充法律意见（一）》正本一式叁份，无副本，每份具有同等法律效力，经本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
北京德恒律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司重大资产购买的补充法律意见（一）》之签署页）
北京德恒律师事务所负责人：_____________
王丽
承办律师：_____________
王贤安
承办律师：_____________
卫丰
年 月 日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2016年 9月 21日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第六届董事会第二十八次会议的通知和会议资料，公司第六届董事会第二十八次会议于 2016年 9月 27日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名,实际表决董事 11名。公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第七届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第六届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张有才先生、叶建桥先生、钟利军先生、涂心畅先生、徐腾先生、罗亮先生、陈磊先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
（公司第七届董事会董事候选人的简历详见附件）
公司现任独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王卫先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会定于 2016年10月21日召开 2016年第一次临时股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站披露的公告 2016-033号。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2016年 9月 28日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号附件：
第七届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历
1、张有才，男，1964年 4月生，中共党员，研究生学历，工程师、高级政工师。曾任攀枝花电业局副局长、党委副书记、纪委书记、党委书记，四川明珠集团有限责任公司、四川明珠水利电力股份有限公司董事长，四川明星电力股份有限公司董事长。现任本公司董事长、党委书记。
2、叶建桥，男，汉族，1970年 9月生，硕士研究生，高级工程师。
曾任水利部综合事业局资产管理运营处副处长、水利部综合开发管理中心副主任。现任新华水利控股集团公司董事长，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事长，钱江水利开发有限公司董事，本公司副董事长。
3、钟利军，男，1963年 7月生，中共党员，硕士，高级工程师。
曾任泸州电业局纳溪供电局、龙马潭供电局局长，南充电业局副局长，四川电网备调中心主任，四川省电力公司甘孜公司副总经理、党委副书记、总经理、董事长。现任本公司总经理、党委副书记。
4、徐腾，男，1977年 8月生，研究生学历，高级经济师。曾任成都电业局财务处专责，四川省电力公司财务部、证券资产部专责，四川明星电力股份有限公司董事。现任国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长，本公司董事。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号5、涂心畅，男，汉族，1963年 11月生，四川大学经济管理专业本科毕业，高级会计师，曾任四川省电力局财务处经营科科长、经营处处长、财务部副主任。现任国网四川省电力公司财务部主任，本公司董事。
6、罗亮，男，1974年 4月生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任自贡电业局团委书记、宣传部部长，四川省电力公司人事与董事部董事监事管理处处长、领导干部管理处一处处长、副主任。现任国网四川省电力公司阿坝供电公司总经理，国网四川阿坝州电力有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。
7、陈磊，男，汉族，1973年 9月生，中共党员，四川农业大学毕业，经济师。曾任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司董事长兼总经理，本公司董事。
独立董事候选人简历
1、谭忠富，男，汉族，1964年 11月生，博士研究生，博士后，华北电力大学教授、博士生导师，北京能源发展研究基地（隶属于北京政府）首席专家，中国市场学会常务理事，中国电力教育协会电力市场专委会主任，中国电机工程学会动力经济委员会委员，能源系统工程专委会委员，国际能源经济学会中国分会常务理事、统筹学会副理事长。现任本公司独立董事。
2、吉利，女，汉族，1978年 11月生，中共党员，西南财经大学会
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-031号计学院教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士，中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业），财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。现任四川国光农业股份有限公司、四川西昌电力股份有限公司、攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、穆良平，男，汉族，1954年 2月生，西南财经大学教授、博士生导师。曾在成都第三商业局工作，1982年至今在西南财经大学任教。
曾任四川明星电力股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
4、王卫，男，汉族，1970年 5月生，西南政法大学毕业，律师。
历任重庆黔州律师事务所律师，重庆渝东律师事务所主任、创始合伙人，北京市浩天律师事务所律师，北京市证泰律师事务所律师。现任北京市中银律师事务所合伙人，本公司独立董事。
金花企业（集团）股份有限公司
2015年度董事会审计委员会履职报告
公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，勤勉尽责，切实发挥监督指导作用，现就 2015年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事杨政先生（主任委员）、独立董事黄丽琼女士和董事张梅女士。
杨政：教授，会计学专业硕士生导师，江苏省重点建设学科会计（审计）学方向带头人，江苏省特色专业（会计学）建设点主持人，江苏高校优势学科（审计科学与技术）资本市场与注册会计师审计方向带头人，南京审计学院首席教师，中国注册会计师（非执业会员），中注协资深会员，全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事，全国高校商务管理研究会常务理事，江苏省工商行政管理学会常务理事，澳大利亚科廷大学兼职教授。先后参加中国证监会、深圳证券交易所举办的独立董事培训班并获得结业证书。现任南京审计学院会计学院。2014年6月至今担任公司独立董事。
黄丽琼：大专学历，注册会计师，具有 17年大型会计师事务所审计工作经验，拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验，熟悉中国资本市场规则，熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行业财务特点。主要负责过多家上市公司年度审计及部分IPO、重大资产重组等项目，2013年 7月至今任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)陕西分所合伙人、分所负责人。2014年6月至今担任公司独立董事。
张梅：中欧国际工商学院EMBA，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理，2014年6月至今担任公司董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了六次会议，分别为：
1、2015年3月5日，与审计会计师召开关于公司2014年度审计前的沟通会；
2、2015年3月6日，与独立董事召开关于公司2014年度审计工作的沟通会
3、2015年 4月 23日，召开了审计委员会会议，审议通过了《2014年年度审计报告的决议》、《关于公司编制的 2014年财务会计报表的意见》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内部控制审计机构的议案》、《2014年度董事会审计委员会履职报告》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》并同意提交公司董事会审议；
4、2015年4月23日，审议通过了公司2015年第一季度报告及摘要；
5、2015年8月6日，审议通过了公司2015年半年度报告及摘要；
6、2015年10月21日，审议通过了公司2015年三季度度报告及摘要
三、审计委员会履职情况
(一)监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
瑞华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，一直遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司提供的会计报表及相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，较好的完成了公司委托的审计工作。
2、聘任财务及内部控制审计机构
审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘瑞华会计师事务所作为公司2016年度的财务报表审计机构及内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所上年度财务审计费用与公司董事会、股东大会决议通过及所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划，审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与瑞华会计师事务所就审计范围审计计划、审计方法进行了
充分的讨论和沟通，并达成一致意见，在财务和内部控制审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告，未在审计中发现公司存在其他重大事项。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们不定期的对瑞华会计师事务所的审计工作进行监督和检查，认为年审注册会计师在审计工作中能够遵守职业准则，忠实勤勉的履职尽责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，并认可计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，我们认为：
1、公司财务报告真实、准确、完整，且编制和披露符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等有关规定，均真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。
2、公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度，报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，公司内部控制有效。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
在年审注册会计师进场前和审计工作中，我们组织召开会议，邀请相关高管和审计人员列席会议，就审计工作中发现的问题及时进行面对面的有效沟通，保证了财务和内部控制审计工作在约定时限内高质量的完成，
四、总体评价
报告期内，我们切实的履行监督指导职责，严格依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好的履行了董事会审计委员会的相关职责，确保了公司规范运作。
金花企业（集团）股份有限公司审计委员会委员： 杨政、黄丽琼、张梅2016年3月24日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2017-019凌云工业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日上午10:00
召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度独立董事述职报告|√|
|3|2016 年度监事会工作报告|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配方案|√|
|6|2017 年度财务预算报告|√|
|7|2016 年年度报告及摘要|√|
|8|关于2017 年度日常关联交易预计情况的议案|√|
|9|凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理
有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600480|凌云股份|2017/4/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件
和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、法人股东账户卡、营业执照
复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记。
（四）出席会议登记时间：2017年4月 17日
上午8:00-11:00下午14:00-17:00
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：河北省涿州市松林店镇
凌云工业股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：王海霞辛宁
联系电话：0312-3951002
联系传真：0312-3951234
联系邮箱：wanghaixia@lygf.comxinning@lygf.com
（二）参会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2017年 3月27日
附件：授权委托书
授权委托书
凌云工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016 年度董事会工作报告||||
|2|2016 年度独立董事述职报告||||
|3|2016 年度监事会工作报告||||
|4|2016 年度财务决算报告||||
|5|2016 年度利润分配方案||||
|6|2017 年度财务预算报告||||
|7|2016 年年度报告及摘要||||
|8|关于2017年度日常关联交易预计情况的议案||||
|9|凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《义乌华鼎股份有限公司公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，我们作为上义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第四届董事会第二十次会议审议的《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于公司 2019年度日常关联交易的议案》相关资料进行了事前审阅，基于独立判断立场，经认真研究，现就上述关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为公司预计2019年度日常关联交易系公司日常生产经营所必需，符合公司生产经营需要和长远发展规划，公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易决策程序，将该议案提交第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易的事前认可意见签署页）
（本页无正文，为义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易的事前认可意见签署页）
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-049开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿元整（人民币 20,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.8576%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和 2014年度股东大会决议，2015年 10月 10日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2015061号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 20,000.00万元的委托贷款。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自 2015年 10月 10日至 2016年 10月 10日止，贷款利率为4.8576%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和 2014年度股东大会审议通过，在公司 2014年度股东大会审议通过之日起至 2016年 4月 30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过 120,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保 41,000.00万元，发放委托贷款 40,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度 39,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区 3号路南
注册资本：155,924.75万元
法定代表人：徐贺明
经营范围：焦炭、硫铵、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至 2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 391,924.15万元，负债总额 220,222.28万元，净资产 171,701.87万元，2014年度营业收入实现 527,457.09万元，利润总额实现 1,205.70万元，净利润 989.41万元；截至 2015年 6月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 399,896.80万元，负债总额 233,600.34万元，净资产 166,296.46万元，2015年 1-6月营业收入实现 188,641.29万元，利润总额实现-4,893.01万元，净利润-5,608.17万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 184,400.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 71,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 13,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 4,000.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－075债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日收中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151566号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同保荐机构国金证券股份有限公司、北京大成（昆明）律师事务所对反馈意见所列相关事项进行了认真核查和落实，现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于云南云维股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据《反馈意见》要求，公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2018-019宁夏建材集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.22元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年4月13日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 478,181,042股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利 105,199,829.24元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的股东外，其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
股东中国中材股份有限公司的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.22元；对个人持股1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.22元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.198元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.198元。
（4）对于其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.22元。
五、 有关咨询办法
联系部门：宁夏建材集团股份有限公司证券部
联系电话：0951-2085256
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会 2018年5月25日
民生证券股份有限公司
关于广东原尚物流股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、规章的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称“原尚股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事
项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行2,207万股人民币普通股，发行价格为10.17元/股，募集资金总额为22,445.19万元，发行费用共计3,410.14万元，扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。经上海证券交易所“自律监管决
定书[2017]333号”文批准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2017年9
月18日在上海证券交易所挂牌上市。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
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|序号|项目|投资金额（万元）|拟以募集资金投入金额（万元）|

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|1|合肥物流基地项目|19,688.13|9,000.00|
|2|天津物流基地项目|7,488.60|3,659.06|
|3|信息化建设项目|1,375.99|1,375.99|
|4|补充流动资金|5,000.00|5,000.00|
|合计||33,552.72|19,035.05|

本次建设项目拟使用募集资金。若实际募集资金低于项目投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：合肥物流基地项目。截止本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
本次结项募集资金投资项目的募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公
司广州东城支行，银行账号为391070100100190505，截至2019年2月15日，该户募集资金余额为15,235,110.94元。截至2019年2月15日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
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|项目名称|拟以募集资金投入金额（万元）|累计投入（万元）|利息（万元）|节余募集资金（万元）|
|合肥物流基地项目|9,000.00|7,547.08|70.59|1,523.51|

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日
银行结息余额为准。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
公司在“合肥物流基地项目”实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金。一方面，通过严格控制物资采购进行工程建设，有效利用各方资源，压缩资金支出。另一方面，由于市场环境变化，合肥周边地区的主要汽车整车厂商面临发展阻力。根据官网数据，江淮汽车2018年产销量分别为46.41万辆和46.24万辆，较上年下降6.81%和9.48%，
产销量均有所回落；蔚来汽车2018年产销量分别为1.26万辆和1.13万辆，发展较
慢，规模较小。尽管公司已经与主要汽车整车厂商的汽车零配件建立了良好合作关系，但因下游市场发展与预计差异较大，公司及时调整，控制风险，降低了项目建设成本和费用。
目前，公司通过开拓西南、华东等其他地区客户、非汽车行业的客户等措施提升整体经营业绩。
五、节余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目合肥物流基地项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金1,523.51万元（包含截至2019年2月15日的利息收益70.59万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、法定程序的履行情况
公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：原尚股份将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；相关议案已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意原尚股份实施上述事项。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐业务部门负责人：______________
苏欣
保荐代表人：_____________ _______________
于春宇 魏微
保荐业务负责人：________________
杨卫东
民生证券股份有限公司年 月 日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-200上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(五十五)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年11月27日至2017年12月1日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“法院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理10名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中5名原告起诉公司，5名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：5名自然人
被告：公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 1,503,307.00元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）诉讼各方当事人
原告：5名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 905,760.12元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（三）主要事实与理由
公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到法院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 1619例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合
计为 33,514.32万元；法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案的进展状况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年十二月二日
证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2017-062债券代码：122333 债券简称：14嘉宝债
光大嘉宝股份有限公司
关于变更公司股票简称的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更后股票简称：光大嘉宝
●股票简称变更日期：2017年11月1日
●公司证券代码保持不变，仍为“600622”
一、公司董事会审议变更公司注册名称和股票简称、股东大会审议变更公司注册名称的情况
2017年4月20日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”，此前名称为“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司注册名称和股票简称的议案》等相关议案，即对公司注册名称进行变更，具体以工商部门核准为准；在公司注册名称变更的工商登记手续办理完毕后，公司拟向上海证券交易所申请，将公司股票简称由“嘉宝集团”变更为“光大嘉宝”。具体内容详见公司临2017-018号、临2017-023号公告。
2017年5月12日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》等议案。具体内容详见公司临2017-032号公
告。
2017年10月12日，公司完成了公司名称等工商注册信息的变更登记手续，并已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册名称“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司”正式变更为“光大嘉宝股份有限公司”。具体内容详见公司临2017-058号公告。
二、公司董事会关于变更公司注册名称和股票简称的理由
2017年 4月 20日，公司实际控制人从“上海市嘉定区国有资产监督管理委员会”变更为“中国光大集团股份公司”。具体内容详见公司临 2017-026号公告。
公司注册名称、股票简称的变更，符合公司实际及发展需要，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司股票简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称将于2017年11月1日起变更为“光大嘉宝”，公司证券代码保持不变，仍为“600622”。
特此公告
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一七年十月二十五日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2018-101可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：公司可转债自2018年7月1日至2018年9月30日期间未发生可转债转股情形。
公司尚未转股的可转债金额为 5,992,498,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%
一、可转债发行上市概况
（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海电气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为
“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自 2015年 8月 3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股，最新转股价格为人民币10.28元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次电气转债转股期间为 2018年 7月 1日至 2018年 9月30日，本次电气转债未发生转股情形。公司累计因转股形成的股份数量为703,916股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.005%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为5,992,498,000元，占可转债发行总量的比例为99.87%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2018年6月30日）|本次可转债转股|变动后（2018年 9月30日）|
|一、无限售条件流通股|12,824,330,576|0|12,824,330,576|
|1、无限售条件流通A 股|9,851,418,576|0|9,851,418,576|
|2、无限售条件流通H 股|2,972,912,000|0|2,972,912,000|
|二、限售流通股|1,900,850,141|0|1,900,850,141|
|总股本|14,725,180,717|0|14,725,180,717|

四、其他
联系部门： 公司董事会办公室
联系人：
钱文康
电话： 021-3326 1888
传真： 021-3469 5780
上海电气集团股份有限公司2018年10月8日报备文件
发行人证券登记查询证明
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-058
物产中大八届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司八届十四次监事会会议通知于 2018年 10月 24日以书面、传真和电子邮件方式发出，并于 2018年10月29日以通讯方式召开。
应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1.公司2018年第三季度报告及正文；(同意票5票，反对票0票，弃权票 0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
2.关于会计政策变更的议案。(同意票 5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-076债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第五届董事会第八次会议决议（公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年9月24日购买2亿元农业银行“汇利丰”2014年第4365期对公定制人民币理财产品，于2014年9月25日购买1亿元农业银行“汇利丰”2014年第6029期对公定制人民币理财产品和2亿元招商银行“点金公司理财之鼎鼎成金67824号理财计划”。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（一）农业银行“汇利丰”
1、产品名称：农业银行“汇利丰”2014年第 4365期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：低风险
5、购买理财产品金额：2亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.60%/年或2.60%/年
7、产品期限：40天，自 2014年 9月 25日起息至 2014年 11月 4日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险提示：
本理财产品有投资风险，由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，但不保证理财收益。
（二）农业银行“汇利丰”
1、产品名称：农业银行“汇利丰”2014年第 6029期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：低风险
5、购买理财产品金额：1亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.60%/年或2.60%/年
7、产品期限：39天，自 2014年 9月 26日起息至 2014年 11月 4日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险提示：
本理财产品有投资风险，由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，但不保证理财收益。
（三）招商银行“鼎鼎成金”
1、产品名称：招商银行“点金公司理财之鼎鼎成金 67824号理财计划”
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：PR2（稳健性）
5、购买理财产品金额：2亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.65%/年
7、产品期限：46天，自 2014年 9月 26日起息至 2014年 11月 11日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系。
10、风险提示：
本理财计划有投资风险，招商银行承诺理财本金保证，不保证理财收益。
二、风险防范措施
《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
三、对公司的影响
在确保生产经营需要的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,能获得一定的投资效益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内公司利用闲置资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内,公司共购买银行理财产品金额为 63.005亿元，其中尚未到期的银行理财产品余额为 10.000亿元。
五、公告日前已到期理财产品的实际收益情况
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|序号|产品名称|投资金额（亿元）|投资期限（天）|预期年化收益率|到期实际年化收益率|
|1|农业银行“汇利丰”2014年第2404期对公定制人民币理财产品|2.000|40|5.00%或2.60%|5.00%|
|2|农业银行“汇利丰”2014年第2612期对公定制人民币理财产品|3.000|42|4.90%或2.60%|4.90%|
|3|招商银行“点金公司理财之鼎鼎成金67205号理财计划”|2.005|33|5.00%|5.00%|
|4|农业银行“汇利丰”2014年第3303期对公定制人民币理财产品|2.000|33|4.60%或2.60%|4.60%|
|5|农业银行“汇利丰”2014年第3410期对公定制人民币理财产品|3.000|32|4.60%或2.60%|4.60%|
|6|招商银行点金黄金赢52177号理财计划|2.000|36|4.50%或4.20%|4.20%|
|7|农业银行“汇利丰”2014年第3624期对公定制人民币理财产品|2.000|22|4.60%或2.60%|4.60%|

注：未在本表中列示的其他公告日前已到期理财产品，其实际收益情况详见公司已披露的《2013年年度报告》和《2014年半年度报告》。
六、备查文件
（一）《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《农业银行投资理财业务凭证》及其附件；
（三）《招商银行公司理财产品销售协议书》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2014年9月30日