Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-045
桐昆集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月25日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月25日
至2018年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并于 2018年 6月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601233|桐昆股份|2018/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2018年 6月 21日上午 8时至下午 4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 6月 25日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2017-009
上海新通联包装股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|135,017,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.5088|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议
由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中董事金炯、王佳芬，独立董事董叶顺因工作原因未能出席。
2、公司在任监事 3人，出席2人，其中徐国祥因工作原因未能出席。
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

3、议案名称：公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

4、议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

5、议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|135,002,500|99.9887|15,150|0.0113|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|11,758,500|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|17,415,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|2,500|14.1643|15,150|85.8357|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|2,500|14.1643|15,150|85.8357|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2016 年度利润分配预案|17,417,500|99.9130|15,150|0.0870|0|0.0000|
|2|关于聘请会计师事务所的议案|17,417,500|99.9130|15,150|0.0870|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累计投票议案，议案全部审议通过。
2、本次会议的议案均为普通决议事项，获得了出席会议股东东股东代表所持有
效表决权股份总数1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：王强文田海星
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2016年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2016年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
2、本所要求的其他文件。
上海新通联包装股份有限公司2017年5月19日
证券代码：600169 证券简称：太原重工公告编号：临2014-011
太原重工股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原重工股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2014年 8月 25日在公司召开，应到监事 5名，实到监事 5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：
一、通过公司 2014年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司 2014年半年度报告的审核意见。
三、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014半年度）。
特此公告。
太原重工股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日
广东博信投资控股股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及董事会各委员会工作实施细则的要求，履行诚信和勤勉义务，主动参与公司决策，认真审议各项会议议案，积极发表独立意见，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。
一、独立董事的基本情况
傅继军先生，博士学历，高级经济师，资产评估师，国际注册管理咨询师。现任中华财务咨询有限公司董事长，2016年 4月 6日起任公司第八届董事会独立董事。
罗剑雯女士，博士学历，副教授。1995年至今在中山大学从事教学、科研工作，其间于 2004年至 2006年在中国社科院法学研究所进行博士后研究工作。目前亦任中国国际经济贸易仲裁委员会、广州仲裁委员会等仲裁机构仲裁员。2016年 4月 6日起任公司第八届董事会独立董事。
谭立峰先生，本科学历，毕业于暨南大学金融学系，中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所项目经理，现任广州暨南投资有限公司首席财会分析师。2016年 4月 6日起任公司第八届董事会独立董事。
二、独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们没有在公司担任除独立董事以外的其他
任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席公司各类会议情况
2016年度公司召开股东大会 2次，董事会会议 8次，其中第八届董事会会议 7次。报告期内，独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|实际参加次数|现场表决次数|通讯表决次数|出席次数|
|傅继军|7|7|6|1|2|
|罗剑雯|7|7|6|1|2|
|谭立峰|7|7|6|1|2|

我们严格按照上市公司治理规范和要求，本着对上市公司及中小股东负责的态度，认真履行独立董事职责，对提交董事会和股东大会的各项议案均认真审议，提出了相关合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，并充分发表了独立意见。报告期内，我们未对公司董事会议案及其他事项提出异议。
（二）对公司重大事项发表意见情况
我们与公司经营管理层保持了充分的沟通，发挥独立董事专业优
势，对公司 2016年的关联交易事项等进行了事前审核并发表了独立
意见。
2016年 4月 28日召开的公司第八届董事会第二次会议上，对《关于计提资产减值准备的议案》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》发表了独立意见；2016年 5月 26日召开的公司第八届董事会第四次会议上，对《关于董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬的议案》发表了独立意见；2016年 6月 3日召开的公司第八届董事会第五次会议上，对《关于关联交易的议案》发表了独立意见。
我们认为：2016年公司董事会和股东大会审议和表决事项合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，关联交易等重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则。
（三）日常工作及专业委员会履职情况
公司第八届董事会设立了发展战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司独立董事所占比例均达到三分之二，提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会的主任均由独立董事担任。2016年按照《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、利润分配等重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见。
（四）信息披露执行情况
公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，我们对公司 2016年信息披露工作进行了持续监督，积极维护中小投资者权益。
此外，我们积极参加监管部门组织的各种培训，认真学习最新的上市
公司管理方面的各项规章制度，促进公司进一步规范运作。
（五）内部控制执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规的相关要求，建立了公司内部控制体系，涵盖发展战略、人力资源、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、预算管理、合同管理和信息系统等事项。内部控制评价小组按照公司内部控制缺陷认定标准针对报告期内的运行情况进行了评价，公司各部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并进行了制度完善。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（六）2016年度报告工作情况
在 2016年度报告审计工作中，我们在审计机构进场前听取了公司管理层对 2016年度经营情况、财务状况的情况汇报，提出了意见和建议，并与审计机构就 2016年度审计计划进行了充分的沟通。
在负责审计的注册会计师出具初步审计意见后，我们与审计机构负责人、注册会计师及公司董事会秘书召开了见面沟通会，听取初审意见情况报告，并就相关问题进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
（七）对外担保情况
我们对公司 2016年度对外担保情况进行了核查，并发表了专项说明：公司 2016年度不存在对外担保情形，亦未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（八）其他事项
（一）、无建议未被采纳的情况；
（二）、无提议召开董事会的情况；
（三）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，我们在 2016年度勤勉尽职，积极参与公司重大项目的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司未来各项业务发展提供了建设性的建议，为董事会的科学决策提供了参考意见，同时积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的权益。
特此报告。
（以下无正文）
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第七届董事会第二十次会议 2017年10月23日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017－041华润双鹤药业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017年 10月 20日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2017年 10月 23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10名，亲自出席会议的董事 10名。
二、董事会会议审议情况
1、2017年第三季度报告及正文
10票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于 2016年度总裁班子成员年薪兑现的议案
按照 2016年业绩合同，根据总裁班子成员 2016年度履职情况及综合考核评价结果，同意 2016年度总裁班子成员年薪兑现方案，授权公司总裁根据副总裁具体考核结果实施年薪兑现工作。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
3、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 8亿元(含 8亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6个月，自公司董事会审议批准之日起 1年内有效；授权公司总
第七届董事会第二十次会议 2017年10月23日
裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。
具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
4、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案
根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资 5000万元参与设立华润医药产业投资基金，授权公司总裁负责组织实施本次设立相关工作。
具体《关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4位董事参加表决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2017年 10月 25日
报备文件：第七届董事会第二十次会议决议
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2019-081辅仁药业集团制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月19日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月16日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：
1、审议《关于提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》鉴于独立董事安慧女士在公司任职已满六年，并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等规定，独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。
根据《指导意见》等规定，独立董事安慧女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求及缺少会计专业的独立董事，安慧女士的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。
公司董事会根据有关规则，提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并接任安慧女士在董事会下设各委员会中所任职务，任期至公司第七届董事会届满，黄殿英先生简历请见附件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
2、审议《关于提议召开 2020年第一次临时股东大会的议案》
详见同日公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：
7名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年 12月21日附件：黄殿英先生简历
黄殿英，男，1965年 1月，南开大学会计学博士。现任郑州轻工业学院教师，副教授。河南省PPP项目评审专家。曾兼职百年金海集团公司风控总监，河南红特投资担保公司副总，负责风险控制。长期从事企业纳税筹划、管理咨询。
主要研究方向，税收筹划、风险控制、会计理论等。发表《我国出口退税计算方法存在的问题及建议》、《论商誉的本质及自创商誉的确认》、《东北增值税转型解读》、《对中国FDI和进口技术进步效应的探讨》等核心期刊文章十几篇。
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-034广州酒家集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会第三十四次会议于2019年7月15日发出会议通知，于2019年7月18日以现场与通讯相结合的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 5人，实际表决董事 5人（其中，沈肇章董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、《广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
为满足公司食品和餐饮两大主业发展需要，进一步完善产业布局，增强公司市场竞争力和提升公司效益。公司董事会同意以现金 19,981.61万元（暂定转让价款）收购广州国有资产管理集团有限公司（原名“广州工业发展集团有限公司”）持有的广州陶陶居食品有限公司100%股权。本次收购完成后，广州陶陶居食品有限公司将成为公司全资子公司。
本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于收购陶陶居公司100%股权的公告》（公告编号：
2019-036）。
二、《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东部分股权的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）。
董事会同意公司下属全资子公司广州酒家集团利口福食品有限公司以不超过 2,650.75万元人民币现金收购广东粮丰园食品有限公司持有的广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司23.05%股权。完成收购后，广州酒家集团利口福食品有限公司占广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司的股权比例将从66.96%上升至90.01%。本次交易完成后，公司合并口径资产规模、营业收入、营业利润及净利润等各项财务指标都维持不变，归属于公司股东的所有者权益随股权比例变化而变化。
本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、《广州酒家集团股份有限公司关于预计 2019年度新增日常关联交易事项的议案》
表决结果：通过（有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票）
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计 2019年度新增日常关联交易事项的公告》（公告编号：2019-037）。
特此公告。
报备文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议
广州酒家集团股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2016-044
柳州两面针股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 9点00分
召开地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年11月30日召开的第六届董事会第三十九次会议审议通过。详见公司于 2016年12月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600249|两面针|2016/12/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2016年12月12日(星期一)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：杨小姐、梅小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环大道282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2016年12月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-031
上海保隆汽车科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号二楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|51,159,763|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.8821|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司
董事长陈洪凌先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事陈旭琳、赵航、伍坚、王嘉陵、冯戟因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事兰瑞林因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书尹术飞先生出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

3、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

4、议案名称：关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

5、议案名称：关于公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

6、议案名称：关于公司支付 2017年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

7、议案名称：关于公司 2018年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,155,963|99.9925|3,800|0.0075|0|0|

8、议案名称：关于公司2018年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,159,663|99.9998|100|0.0002|0|0|

9、议案名称：关于2018年度公司董事人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,144,697|92.8492|100|0.0011|627,163|7.1496|

10、 议案名称：关于2018年度公司监事人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|50,242,500|99.9998|100|0.0002|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2017年度利润分配预案的议案|4,307,913|99.9976|100|0.0024|0|0.0000|
|6|关于公司支付2017 年度审计费用并续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|4,307,913|99.9976|100|0.0024|0|0.0000|
|7|关于公司 2018年度向金融机构申请融资额度的议案|4,307,913|99.9976|100|0.0024|0|0.0000|
|8|关于公司 2018年度为子公司提供担保的议案|4,307,913|99.9976|100|0.0024|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会 1-4项议案皆为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 1/2以上表决通过；第 5项、第 6项、第 7项、第 8项议案为中小投资者单独计票的议案；第 9项为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：陈洪凌、张祖秋、王胜全、陈旭琳；第 10项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东：杨寿文、兰瑞林、黄军林；关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赵桂兰、易立
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海保隆汽车科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、法律意见书。
上海保隆汽车科技股份有限公司2018年5月17日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临 2015-006 A股代码:601390 H股代码：390 公告编号：临 2015-006中国中铁股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第三届监事会第五次会议（属 2015年第 1次临时会议）通知和议案等书面材料于 2015年 2月 4日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于 2015年 2月 8日至 9日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路 69号中国中铁广场 A座召开。应出席会议的监事 5名，实际出席会议的监事 5名。会议由监事会主席刘成军主持。
部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》。表决结果具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为拟在境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
2.发行方式
本次发行的 A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内择机发行。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.发行对象及认购方式
本次发行股票的发行对象为包括公司控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）在内的不超过十名特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。除中铁工外，其他特定投资者由董事会和主承销商在公司获得本次非公开发行 A股股票的核准文件后，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则以竞价方式确定。
所有投资者均以现金认购公司本次发行的 A股股票。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
4.发行数量
本次发行 A股股票的数量不超过 156,862万股，其中中铁工认购不低于本次非公开发行 A股股票数量的20%。在本次非公开发行数量上限范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会及其授权人士视发行时市场情况与本次发行的主承销商协商确定。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行数量上限将相应调整。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
5.发行价格及定价原则
本次发行 A股股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2015年 2月 11日），发行价格不低于 7.65元/股，即不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%。
定价基准日前20个交易日A股股票交易均价＝定价基准日前20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量。如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次发行底价将相应调整。
在前述发行底价基础上，最终发行价格由董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与主承销商协商确定。中铁工不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
6.限售期安排
中铁工通过本次发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
7.募集资金金额和用途
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额为不超过 120亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将依照轻重缓急顺序投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟使用募集资金（亿元）|

||||
|-|-|-|
|1|深圳市轨道交通11号线BT项目|30.00|
|2|石家庄城市轨道交通1号线一期工程BT项目|15.00|
|3|广佛江快速通道江门大道北线工程BT项目|10.00|
|4|霍永高速公路永和至永和关段BT项目|15.00|
|5|神佳米高速公路神木至佳县段BOT项目|14.00|
|6|偿还银行贷款|不超过36.00|
|合计||不超过120.00|

若本次非公开发行 A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行 A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
8.上市地点
公司将向上海证券交易所申请本次发行的股票的上市。锁定期届满后，本次发行的股票在上海证券交易所交易。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
9.本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
10.本次发行股票决议的有效期限
本次发行有关决议自公司 2015年第一次临时股东大会、2015年
第一次 A股类别股东会议和 2015年第一次 H股类别股东会议审议通
过本次发行议案之日起十二个月内有效。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司与中国铁路工程总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》。
同意公司与控股股东中铁工签订附生效条件的股份认购合同。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《中国中铁股份有限公司关于控股股东认购非公开发行 A股股票的关联交易公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《公司本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<中国中铁股份有限公司 2015-2017年股东回报规划>的议案》。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《中国中铁
股份有限公司 2015-2017年股东回报规划》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会二〇一五年二月十一日
证券代码 600848股票简称上海临港编号：临 2015-062号
900928 临港 B股
上海临港控股股份有限公司
关于变更部分募集资金使用实施方式
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、调整募集资金项目实施方式概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）文核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上海临港”）由采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）119,444,445股，每股发行价格为 7.92元，募集资金总额共计人民币 946,000,004.40元，扣除证券保荐承销费及其他发行费用后实际募集资金净额人民币 917,802,119.15元，上述资金于 2015年 9月 30日全部到位，2015年 10月 8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《上海自动化仪表股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]31170005号）。
二、募集资金实施方式调整的具体原因
根据《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，本公司募集资金拟投资项目如下：
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||||||||||募集资金计|
||||||||计划投资额|||
||序号||项目名称||项目情况||||划使用金额|
||||||||（亿元）|||
||||||||||（万元）|
|1||南部新兴产业综合体项目|| 南部新兴产业综合体项目地处上海市松江区新桥镇，毗邻莘砖公路、一号河及G60 沪昆高速，是松江园区继续加快产城融合、以业兴城，实现城乡一体化发展的重要载体。 项目占地面积 146,324 平方米，规划总建筑面积约38 万平方米。||28.0||47,600.00||
|2||康桥园区二期-1 项目|| 康桥园区位于上海市外郊环间区域，两大航空枢纽与金融、航运功能区的效应叠加区，接轨道交通 11 号线和 16 号线，距上海迪士尼 3 公里，具备独特的经济区位优势。 项目占地面积46,850 平方米，规划总建筑面积98,512 平方米。||7.7||25,000.00||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||募集资金计|
||||||||计划投资额|||
||序号||项目名称||项目情况||||划使用金额|
||||||||（亿元）|||
||||||||||（万元）|
|3||康桥园区二期-2 项目|| 康桥园区介绍同上。 项目占地面积30,995 平方米，规划总建筑面积78,871 平方米。||6.3||22,000.00||
|合计||||||42.0||94,600.00||

公司本次募集配套资金将主要用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目及康桥园区二期-2项目的开发建设。
上述募投项目中，根据原定计划，南部新兴产业综合体项目拟投入的募集资金拟由公司向实施主体上海临港松江高科技发展有限公司（以下简称“临港松高科”）发放委托贷款的方式加以实施；康桥园区二期 -1项目及康桥园区二期-2项目拟投入的募集资金拟由公司以向实施主体上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）增资的方式加以实施。
考虑到松江园区南部新兴产业综合体项目当前实施主体临港松高科的实际情况，为提高募集资金的使用效率，经公司管理层内部讨论，拟对部分募集资金实施方式进行变更。本次拟变更实施方式的募集资金投资项目为“南部新兴产业综合体项目”，该项目原计划采用由公司向实施主体临港松高科发放委托贷款的方式加以实施，现拟将实施方式变更为由公司以向临港松高科增资的方式加以实施。同时，临
港松高科的股东上海新闵资产经营有限公司将同比例进行增资，增资
完成后公司全资子公司临港投资对临港松高科的持股比例保持不变。
三、募集资金实施方式调整的具体内容
1、原实施方式：松江园区南部新兴产业综合体项目中，由公司向实施主体临港松高科发放委托贷款的方式加以实施。
2、变更后的实施方式为：松江园区南部新兴产业综合体项目中，由公司以向实施主体临港松高科增资的方式加以实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次通过将部分募集资金使用实施方式由委托贷款变更为增资，有利于提高临港松高科的资信水平，提升偿债能力，进一步增强松江园区南部新兴产业综合体项目的可实施性及长期营运能力。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，本次变更不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司的经营发展战略及全体股东和公司的利益。
五、监事会核查意见
2015年 12月 11日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用实施方式的议案》，经审核，公司监事会一致认为：公司此次通过将部分募集资金使用实施方式由委托贷款
变更为增资，有利于提高临港松高科的资信水平，提升偿债能力，进一步增强松江园区南部新兴产业综合体项目的可实施性及长期营运能力。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，本次变更不会改变募投项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入金额，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，符合公司的经营发展战略及全体股东和公司的利益。
六、独立财务顾问的意见
独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司认为：
1、上海临港本次变更部分募集资金使用实施方式事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、上海临港本次变更部分募集资金使用实施方式，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，不存在损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对上海临港本次变更部分募集资金使用实施方式事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司变更部分募集资金使用实施方式的核查意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2015-048
京投银泰股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月20日，公司接到公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）通知，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月17日、7月20日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,433,300股，占公司总股本的0.19%。本次增持前，京投公司持有本公司股份220,800,000股，占公司总股本的29.81%；本次增持后，京投公司持有本公司股份222,233,300股，占公司总股本的30.00%。
二、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的要求，京投公司计划自 2015年 7月 23日起 12个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过当前公司已发行总股本的2%（不含本次已增持股份）。
三、上述增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件。依据《上市公司收购管理办法》（2014年修订）、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通
知》（上证发〔2015〕66号）等相关规定，京投公司上述增持免于要约收购，亦免于提出要约收购豁免申请。
四、京投公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，持续关注京投公司增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2015年7月20日