Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第四十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第三届董事会的任期于2018年10月27日届满，为保证公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名冯红涛、徐宏斌、顾群、应会民、卢晓健、魏炜为第四届董事会非独立董事候选人。根据公司第四届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作情况等信息，本次提名的第四届董事会非独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东权益的情形，我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、独立董事关于提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第三届董事会的任期于2018年10月27日届满，为保证公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名周新宏、曾会明、刘江涛为第四届董事会独立董事候选人。根据公司第四届董事会独立董事候选人的个人履历、工作情况等信息，本次提名的第四届董事会独立董事候选人不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存
无锡和晶科技股份有限公司公告文件在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。目前，独立董事候选人周新宏先生、曾会明先生已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘江涛先生尚未取得独立董事资格证书。刘江涛先生已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。
公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害股东权益的情形，我们同意推举上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
三、独立董事关于 2018年第三季度计提资产减值准备事项的独立意见
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2018年第三季度末的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行计提减值准备，计提2018年第三季度各项资产减值准备共计 32,534,883.80元（未经审计），将减少2018年前三季度利润总额29,536,056.40元（未经审计）。
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
四、独立董事关于回购公司股份的独立意见
1、公司本次回购符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件2、公司本次回购是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，并综合考虑了公司长期员工激励计划，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，同时也有利于提升投资者信心，维护中小股东利益。
3、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，本次回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购方案具有可行性。我们同意本次回购公司股份，同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2018年10月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-046长江润发机械股份有限公司
关于解除股权转让框架协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月17日与上海迈兰德实业发展有限公司（以下简称“上海迈兰德”）签署了《关于深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司股权转让框架协议书》（以下简称“《股权转让框架协议》”），《股权转让框架协议》约定，由公司以现金方式受让上海迈兰德持有的深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳迈兰德”）51%的股权。现因《股权转让框架协议》约定的内容和条件发生了较大变化，经上海迈兰德与公司充分协商，一致同意解除《股权框架转让协议》，并于2015年7月13日签署了《关于解除<股权转让框架协议>的协议书》主要内容如下：
一、双方同意，《股权转让框架协议》在本协议书生效之日起解除，《股权转让框架协议》约定的内容双方不再执行。
二、上海迈兰德同意，《股权转让框架协议》约定并实际产生的公司委聘中介机构的费用（包括律师尽职调查费用人民币10万元、会计师审计费用人民币5万元、评估机构评估费用人民币28万元）合计43万元，全部由上海迈兰德承担，并于本协议生效后的5日内支付。
三、未尽事宜，由双方另行协商。
《股权转让框架协议》的解除，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司未来转型升级的既定战略规划。公司董事会对解除《股权转让框架协议》给广大投资者造成的不便深表歉意，对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年7月13日
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
延长中山阜沙产能扩建项目建设期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对皮阿诺拟延长募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“中山阜沙产能扩建项目”建设期的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,600,000股，发行价格为每股人民币31.03元，募集资金总额为人民币 484,068,000.00元，扣除发行费用人民币 38,217,104.04元后，募集资金净额为人民币 445,850,895.96元。上述募集资金的到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZI10076号”《验资报告》予以验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并业经公司创立大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。
2017年3月20日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山城北支行及保荐机构长城证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；2017年 6月 8日，公司、公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行及长城证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金使用情况
截至 2019年 3月 22日，公司募集资金实际用于募投项目支出 260,264,572.11元；使用暂时闲置募集资金购买理财产品（现金管理）本金余额为79,500,000.00元、使用闲置募集资金暂时补充流动资金85,000,000.00元，募集资金账户余额为 33,330,259.60元。公司募投项目使用募集资金进度具体如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|
|中山阜沙产能扩建项目|14,486.83|3,252.12|
|天津静海产能建设项目一期|17,199.34|10,169.29|
|一体化信息管理系统建设项目|2,898.92|2,605.05|
|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|
||44,585.09|26,026.46|

四、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
募投项目“中山阜沙产能扩建项目”因项目容积率问题一直未能取得规划部门核发的《建设工程规划许可证》，该项目的实施处于暂缓状态。为了不对该项目的建设实施造成实质影响，公司已根据相关部门的要求在原有规划基础上进行了切实可行的调整并予以重新报批。截至目前，公司已收到中山市城乡规划局于 2019年 3月 6日核发的《建设工程规划许可证》，该项目的工程建设招投标程序已有序展开。
综合考虑该项目建设进度计划，经公司审慎研究，拟将募投项目“中山阜沙产能扩建项目”的建设期进行延期，延长至2020年3月31日。
五、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对“中山阜沙产能扩建项目”的建设期进行延期，是公司根据该项目的实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容、实施方式和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响。
公司目前有中山阜沙、天津静海和河南兰考三大生产基地，“中山阜沙产能扩建项目”仅属于阜沙生产基地的扩建项目，公司将根据市场需求情况进行合理有效的生产管理和调配，本次募投项目延期事项不会对公司生产经营造成不利影响。
六、相关审核和批准程序
公司本次拟延长“中山阜沙产能扩建项目”的建设期的相关事项，已经公司2019年4月2号召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次拟延长“中山阜沙产能扩建项目”建设期的相关事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次拟延长“中山阜沙产能扩建项目”建设期系公司根据该募投项目实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容、实施方式和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本保荐机构对皮阿诺本次拟延长“中山阜沙产能扩建项目”建设期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司延长中山阜沙产能扩建项目建设期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国连 林植
长城证券股份有限公司 2019年4月2日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-090美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司重大工程项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称 “公司 ”）之全资子公司MISHOINTERNATIONAL(LAO)ECOLOGY&LANDSCAPECO.,LTD（中文：美尚国际（老挝）生态景观有限公司，以下简称“美尚国际（老挝）”）于2016年2月28日与GIANT CONSOLIDATEDLIMITED（以下简称“GCL”）签署了《PACKAGE D1-CONSTRUCTIONAGREEMENT》（以下简称“合同”）。合同金额120,000,000美元（按照2016年2月28日美元对人民币6.5338元计算，约折合人民币7.84亿元），具体内容详见公司于2016年3月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署重大合同公告》（公告编号：2016-022）。
一、项目进展情况
近日，公司收到GCL的子公司巨人铁路有限公司发来的《沙老铁路预付款和动工通知书》，相关内容如下：
1、请于2017年6月25日前提供公司有效证件、预付款接收银行账号、银行承保同意书、保证金收据、施工合同封面页及签署页影印本送交铁路指挥部由副总指挥签收。
2、以上文件收到后一周内，我们将通知各方预付款程序,并从我们的付款银行发出预付款通知。
二、项目进展对公司的影响
此项进展将对公司2017年及未来年度的经营业绩产生重大积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
三、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年6月19日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-084
唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）的通知，获悉冀东集团于近日将质押给玉田县农村信用合作联社的公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|冀东集团|是|2300万股|2016年6月24日|2017年11月1日|玉田县农村信用合作联社|5.69%|
|合计||2300万股||||5.69%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，冀东集团持有本公司股份 404,256,874股，约占公司总股本的30%；累计将持有的本公司股份 9,200万股进行质押，占本公司股份总数的6.83%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2016-020
黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于公司第八届董事会第二次会议决议的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日
在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《黑龙江京蓝科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》。经公
司事后审核，现对其进行补充披露。
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》。
总经理提名，聘任姜俐赜先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事会召
开之日止。现对姜俐赜先生简历进行补充披露，补充内容如下：
简历：姜俐赜，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古
电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，
除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
补充后的公司第八届董事会第二次会议决议公告全文如下：
一、董事会会议召开情况
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议
通知于2016年1月15日以邮件的方式发出，于2016年1月25日10：00在公
司会议室以现场及通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中
华人民共和国公司法》和《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由肖志辉先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）《2015年董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《总经理2015年工作总结2016年工作计划》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）《公司2015年度利润分配的预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净
利润-10,005,884.89元，归属于上市公司股东的净利润为37,626,057.58元，加上
以前年度未分配利润 46,883,893.33元，截止 2015年 12月 31日，2015年公司
可供股东分配的利润总额84,509,950.91元，资本公积为15,075,893.54元。2015
年 12月 31日母公司实现净利润-20,701,278.15元，加上以前年度未分配利润
100,348,253.26元，可供股东分配的利润总额为79,646,975.11元。
根据《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，经本次董事会议研
究决定，公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事同意上述预案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）《黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（七）《关于聘任常务副总经理的议案》
总经理提名，聘任姜俐赜先生为公司常务副总经理，任期至新一届的董事
会召开之日止。
（八）《关于提请召开公司二零一五年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的事项，提交
股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》
公司由于2013年、2014年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股
东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股
票自2015年3月11日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“京蓝科
技”变更为“*ST京蓝”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度“标
准无保留意见”审计报告，公司2015年度净利润-10,005,884.89元，归属于
上市公司股东的净利润37,626,057.58元。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除，并且不
存在其他被实施退市风险警示的情形。董事会同意公司在 2015年度报告披露
后向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字的独立意见。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
简历：姜俐赜，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古
电力（能源）有限公司副总。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，
除上述任职外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-009新疆贝肯能源工程股份有限公司
四届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年 4月 11日上午 12:00在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019年4月1日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
1、审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告》的议案。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
利润分配预案需经公司 2018年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性对待，注意投资风险。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司 2018年度报告及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东方花旗证券有限公司对此出具了专项核查意见。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合
计 137.53万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，审议程序合法有效,同意公司根据《第一期限制性股票激励计划》回购注销《第一期限制性股票激励计划》部分尚未解锁之限制性股票合计137.53万股。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案。
监事会认为：公司及全资子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
同意该议案3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第二次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
股票简称：三湘股份 股票代码： 000863 公告编号： 2016-018
三湘股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 29日，三湘股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事陈劲松先生通知，陈劲松先生于 2016年 2月 29日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分人民币普通股股份，资金来源为自筹资金。现将有关情况公告如下：
一、增持人名称
董事陈劲松。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，增加所持有的公司股份。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。
四、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|
|陈劲松|竞价交易|2016年2月29日|7.155|50,000|35.775|

五、增持前后的持股数量及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事名称|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|陈劲松|4,050,353|0.423%|4,100,353|0.429%|

六、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、公司董事陈劲松先生承诺，6个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会 2016年 3月 1日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券，采用分期发行模式。本期发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模为人民币20亿元。本期债券以每 M计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延续 1个重定价周期（即延续 M年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为 3年。
发行人和主承销商于2018年12月3日在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为4.85%。
发行人将按上述票面利率于2018年12月3日-2018年12月5日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018年 11月 30日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）
发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-060
温州宏丰电工合金股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2016年8月5日以邮件方式发出，会议于2016年 8月16日上午9点在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事六名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》
为进一步推进公司业务发展，实现资源整合和新产品的规模化生产，提高生产效率、降低运营成本，公司结合市场发展情况、自身的发展战略及现有业务需求，经公司董事会和管理层审慎研究，决定以货币资金10,425.12万元收购陈晓、陈林驰、陈旦、林光强、林光权合计持有的温州新科特种材料有限公司（以下简称“新科特材”）100%的股权，其中包括陈晓持有的65%的股权、陈林驰持有的20%的股权、陈旦持有的5%的股权、林光强持有的5%的股权、林光权持有的5%的股权。
新科特材股东陈晓、陈林驰、陈旦、林光强、林光权为公司关联方，该项交易将构成关联交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联董事陈晓、林萍予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2016年9月5日（周一）下午2点30分在公司3楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第
一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-007北京东方国信科技股份有限公司
关于部分已授予的限制性股票回购注销完成
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股权激励计划授予股票期权和限制性股票情况
2013年 2月 25日，公司召开了 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。
2013年3月18日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，确定激励计划所涉股票期权和限制性股票的授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股票期权（期权代码：036084，期权简称：国信JLC1）和246.75万股限制性股票，每份期权的行权价格为11.29元，每股限制性股票授予价格为5.42元，上市日为2013年5月14日。
2014年6月13日，公司完成了已离职股权激励对象张永军等5人所持未行权的 6.75万份股权期权和未解锁的限制性股票 6.75万股的注销手续，公司股权激励涉及的激励对象人数调整为145名，已授予的股票期权数量为238.5万份，已授予限制性股票数量为240万股。
2014年 6月 23日，公司实施完毕 2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 135,653,488股为基数，以资本公积金向全体股本每 10股转增9.138541股，公司已授予限制性股票股数由2,400,000股增至4,593,250股。
2014年 7月 30日，公司限制性股票解锁并上市流通 1,306,115股，限制性股票总数变更为328.7135万股。
予限制性股票股数由328.7135万股增至651.8636万股。
2015年5月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二个解锁期符合解锁条件的议案》和《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，同意符合期权行权和限制性股票解锁条件的 137名激励对象，申请第二个行权/解锁期股票期权行权和限制性股票解锁。
2015年6月1日，公司实际解锁限制性股票数量为2,570,444股。
截止目前，公司已授予且未解锁的限制性股票总数为3,948,192股。
二、本次回购注销股份数量及定价依据、占总股本的比例
1、回购注销限制性股票的数量
公司股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象因离职、2013年度个人绩效考核为“不合格”、考核为“一般”等原因，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将 18名激励对象（其中 8名激励对象已离职，5名激励对象2013年度考核为“不合格”，5名激励对象2013年度考核为“一般”）持有的相应尚未解锁限制性股票共计520,915股全部进行回购并注销。
2、限制性股票回购价格定价依据
（1）公司2014年6月23日实施完毕2013年度资本公积金转增股本方案，即以公司总股本 135,653,488股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增9.138541股，共计转增123,967,496股。按照《股票期权与限制性股票激励计划》“第七章公司、激励对象发生异动的处理”相关规定，公司对限制性股票价格进行调整，调整方法如下：
P＝P0/（1＋N）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
据此，公司限制性股票回购价格由 5.42元调整为 2.832元。本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
（2）公司于 2015年 4月 22日实施 2014年度资本公积金转增股本方案，以总股本283,821,486股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。
根据上述调整原则，公司限制性股票回购价格由 2.832元调整为1.428元。
本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购的数量、价格准确。
3、回购注销股份占总股本的比例
本次限制性股票回购前，公司总股本为565,427,375股，本次回购注销限制性股票520,915股，占回购前公司总股本的0.09%。
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 520,915股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
三、本次回购注销完成后股本结构变动表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次回||本次变动后|||
||项 目|||||||||||
||||数量||比例（%）||购注销||数量||比例（%）|
|一、有限售条件股份||222,686,535||39.38%||||222,165,620||39.33%||
|01 首发后个人类限售股||60,586,143||10.72%||||60,586,143||10.72%||
|02 股权激励限售股||3,948,192||0.70%||520,915||3,427,277||0.61%||
|03 首发后机构类限售股||13,045,437||2.31%||||13,045,437||2.31%||
|04 高管锁定股||145,106,763||25.66%||||145,106,763||25.69%||
|二、无限售条件股份||342,740,840||60.62%||||342,740,840||60.67%||
|三、股份总数||565,427,375||100.00%||||564,906,460||100.00%||

特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-098
高新兴科技集团股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产相关议案暂不提交股东大会审议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 23日召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于<高新兴科技集团股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。
鉴于公司本次发行股份购买资产涉及的标的资产审计、评估工作尚未完成，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规范性文件的要求，经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，就本次交易相关事项，董事会决定发行股份购买资产相关议案暂不提交股东大会审议。公司董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行股份购买资产相关议案。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十三日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-075宜宾天原集团股份有限公司
关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 12日，宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 56,239.40万元，现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]284号”文《中国证券监督管理委员会关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）109,177,211.00股，发行价格人民币 6.32元，募集资金合计 689,999,973.52元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 670,118,841.44元。上述资金已于 2018年 7月 25日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年 7月 26日“XYZH/2018CDA50164”号报告审验。
二、发行申请文件承诺募投项目情况
根据《宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
单位：人民币万元序 项目投资募集资金拟
募投项目名称 项目备案机关 项目备案号
号 总额 投入金额
川投资备
年产5万吨氯化法钛 104,605.1 江安县发展和改
1 93,000.00 [51152316041201]00白粉项目 8 革局
14号
宜宾临港经济技川投资备
年产 3万吨 PVC-O
2 15,000.00 12,500.00术开发区发展策[51153016111801]00管项目
划投资服务局 16号
年产1,000万平方米 宜宾临港经济技川投资备
3 高档环保型生态木 35,000.00 28,900.00术开发区发展策[51153016111801]00板项目 划投资服务局 17号
154,605.1
合计 134,400.00— —
8
由于本次实际募集资金净额少于拟募集资金人民币 134,400万
元，根据公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司按照实际募集资金情况对原募集资金拟投资额做了相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|年产5万吨氯化法钛白粉项目|104,605.18|
|年产3万吨PVC-O管项目|15,000.00|
|年产1,000万平方米高档环保型生态木板项目|35,000.00|

合计
154,605.18 67,011.88三、自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，本公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2018年 8月 31日止，本公司以自筹资金预先投入金额为 690,334,210.91元，具体情况如下：
单位：人民币万元募集资金承诺 自筹资金已预序号 项目名称 项目投资总额
投资金额 先投入金额
1 年产5万吨氯化法钛白粉项目 104,605.18 93,000.00 69,033.42合计 104,605.18 93,000.00 69,033.42四、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换情况如下：
单位：人民币万元自筹资金已预先投
序号 项目名称 本次置换金额
入金额
1 年产5万吨氯化法钛白粉项目
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司为加快推进募投项目建设，先期投入自筹资金。现公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，是为提高募集资金使用效率，符合公司生产经营发展需要，具有必要性和合理性。
公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途和侵害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
（二）监事会意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
（三）保荐机构的核查意见
1、天原集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事及监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审核程序，信永中和出具了专项鉴证报告。
2、天原集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
3、天原集团本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。
综上所述，保荐机构同意天原集团以募集资金 56,239.40万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、报备文件
1、天原集团第七届董事会第三十六次会议决议。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一八年十月十三日
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于股东临时提案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份40,000,000股，占公司总股本20.68%）在公司2019年第一次临时股东大会召开10日前提出的临时提案发表如下独立意见：
根据公司股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提交的《提案函》、《广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》、《关于持股证明文件真实性的声明》、浙商证券股份有限公司出具的《营业部对账单》，我们认为：广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的提案主体资格符合有关规定，该临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：杨贞瑜王杰二〇一九年六月十四日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-211厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，经认真核查后，现就相关事项发表本独立意见。
一、关于拟同意上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人延期履行增持承诺的独立意见
「持股5﹪以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司〔简称“上海中创”〕及其一致行动人原定于2019年6月10日至2019年12月9日期间增持不少于公司总股本10﹪的股份；因受定期报告、业绩预告等因素影响及部分目标股份被忽然冻结等缘故，上海中创函告预计无法在既定期限内完成原增持计划，但基于对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，同时为维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展，维护广大投资者利益，上海中创及其一致行动人拟继续履行增持承诺，并将增持计划的期限延长6个月，即延期至2020年6月9日。」
经核查，我们认为，上海中创延期实施增持计划事项的原因符合实际情况；上海中创继续履行增持承诺体现了对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，同时有助于维护资本市场稳定，促进公司持续、健康发展，维护广大投资者利益。
有鉴于此，我们同意上海中创延期实施增持计划事项，并同意将该事项的相关提案提交公司董事会会议、股东大会审议。
二、关于调整公司部分高级管理人员薪酬基数的独立意见
「为体现责任和有效激励并行的原则，充分调动公司高级管理人员的积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司拟将副总经理商晔先生的薪酬基数由60万/年调整为70万/年，其调整后的薪酬基数自董事会审议通过时起算；薪酬实行年薪制，每月平均发放。除前述外，其他高级管理人员的薪酬基数不变。」经核查，我们认为本次薪酬调整符合公司实际情况，有助于激发相应高级管理人员的积极性。
我们同意调整公司部分高级管理人员薪酬基数，并同意将该事项提交公司董事会会议审议。
三、关于更换会计师事务所的独立意见
「公司原审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续两年为公司提供审计服务，经协商并综合考虑公司业务和未来发展审计的需要，公司拟更换大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合公司2019年度审计工作要求。
聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用共计人民币93万元，该费用包括公司2019年度财务报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的费用。」
作为独立董事，我们认为，更换会计师事务所有助于更加自信、独立、公允地对公司财务状况作出客观评价。
我们同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司外部审计机构，同意将该事项提交公司董事会会议、股东大会审议。
四、关于转让全资子公司北京洛卡环保技术有限公司100％股权的独立意见
「北京洛卡环保技术有限公司〔简称“北京洛卡”〕注册资本5000万元，实收资本5000万元，系公司全资子公司。根据公司发展规划，公司拟将所持有的北京洛卡100﹪
股权转让给中商天基实业有限公司〔简称“中商天基”〕。根据中天华资评报字(2019)
第1743号评估报告，于评估基准日2019年9月30日，北京洛卡100﹪股权的评估值为-398.97万元；参照前述评估值并经协商确定，北京洛卡100﹪股权的交易价格最终确认为0元。北京洛卡股权转让后，不再是公司的全资子公司，不再纳入公司合并报表范围内。
中商天基与公司、北京洛卡不存在关联关系，本次股权转让事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。」
经核查，我们认为：
1、公司拟将北京洛卡100%股权转让给中商天基，有助于公司资源整合和优势发挥，推进公司战略发展，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次股权转让的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定。
我们同意公司将北京洛卡100%股权转让给中商天基，并同意将相关提案提交董事会会议审议表决。
五、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
「为对账户临时性闲置资金进行现金管理，增加收益，公司拟在保证正常生产经营不受影响的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报；前述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。」
经核查，我们认为：
在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及子公司的临时性闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，同意将相关提案提交董事会会议、
股东大会审议表决。
独立董事：樊艳丽、朱力、洪春常
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-017
吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳交易所的有关规定，经公司董事会申请，公司股票（股票简称：吉艾科技；股票代码：300309）已于 2017年 2月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年 2月 10日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006）。停牌期间，公司于分别于2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日、2017年3月9日、2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-008）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-010）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2017-011）和《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2017-012），并于2017年3月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-015）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重大资产重组的各证券服务机构，并一同展开工作，与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项工作正在有序开展。
公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年3月30日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-029上海移为通信技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月26日召开的2018年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本161,490,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.500000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前本公司总股本为 161,490,000股；本次权益分派后公司总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日，除权除息日为：2019年5月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 5月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****401|廖荣华|
|2|08*****067|精速国际有限公司|
|3|08*****066|信威顾问有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月14日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼3楼
咨询联系人：张杰、唐珺
咨询电话：021-54450318
传真电话：021-54451990
六、备查文件
1、上海移为通信技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会