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证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-111
江苏雅百特科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：*ST百特、证券代码：002323）股票连续两个交易日内（2018年8月9日、2018年8月10日）收盘价格跌幅偏离值累计达到－13.40％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、2018年7月 4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091、2018－093）。
除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、经自查及向控股股东询问，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形
2、2017年12月16日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
3、2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
4、公司于 2018年 7月 14日披露了《2018年半年度业绩预告修正公告》，对公司在 2018年 4月 26日披露的《公司 2018年第一季度报告全文》中所预计2018年1－6月业绩进行了修正，修正后的公司2018年半年度业绩预告为：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-94.44%－-91.67%,2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 600万元－900万元。具体数据以公司最终披露的2018年半年度报告为准。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-018内蒙古远兴能源股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|913,581.74||731,809.13||24.84%||
|营业利润|-51,735.37||27,599.31||-287.45%||
|利润总额|-51,294.95||29,669.94||-272.89%||
|归属于上市公司股东的|-51,294.95||5,680.36||-1003.02%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.16||0.02||-900.00%||
|加权平均净资产收益率|-7.99%||0.94%||-8.93%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,223,325.29||1,938,173.50||14.71%||
|归属于上市公司股东的|812,452.88||605,973.99||34.07%||
|所有者权益|||||||
|股本|390,077.30||161,889.18||140.95%||
|归属于上市公司股东的|2.08||2.08||0.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：表内数据为公司合并报表数据（未审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司营业利润同比下降287.45%，利润总额同比下降272.89%，归
属于上市公司股东的净利润同比下降1,003.02%，基本每股收益同比下降900%。
主要原因是公司部分停产和半停产企业本期计提资产减值准备。
本报告期末公司总股本为390,077.30万股，较期初增加228,188.12万股，增长140.95%。原因是公司本期完成资本公积转增股本（每10股转增8股），增加129，511.35万股；本期完成非公开发行股票，发行股份98,676.77万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月24日披露的《2016年年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-069深圳市兆驰股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于二〇一九年十一月十五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一九年十一月二十一日上午 11:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次以自有资金人民币35,000万元参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2019]第2057号评估报告确定的北京风行在线技术有限公司截至2018年12月31日的全部股东权益价值159,300.00万元进行增资，符合公司长期发展战略，该项关联交易的实施对公司的日常经营不会造成重大影响，有利于增强其自身运营能力及经营资质，发挥其全渠道内容运营的优势，与上市公司的液晶电视业务协同发展，进一步提高上市公司核心竞争力。不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意本次对控股子公司增资暨关联交易事项。
《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-070）于 2019年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰照明》。
经审议，监事会认为：公司和全资子公司深圳市兆驰供应链管理有限公司参照深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）实缴注册资本，分别以人民币 240万元和1元的价格受让其持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）48%和1%的股权，并分别以自有资金人民币9,360万元和 200万元承担标的股权对应注册资本的实缴义务，将兆驰照明100%纳入合并报表范围，有利于公司完善以“芯片+封装+应用照明”为一体的LED全产业链布局，能够积极打造“兆驰”在照明应用领域的品牌建设，为公司带来新的利润增长点。鉴于兆驰照明成立时间较短，尚处于初步发展阶段，以其注册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）于2019年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案——兆驰智能》。
经审议，监事会认为：公司以顾乡女士实缴注册资本中货币出资额人民币 650万元的价格受让其持有的深圳市兆驰智能有限公司（以下简称“兆驰智能”）100%的股权，并以自有资金人民币150万元承担标的股权对应注册资本的实缴义务，将兆驰智能纳入合并报表范围，有利于公司完善LED全产业链布局，进一步扩展业务范围，增强LED产业的综合竞争力。鉴于兆驰智能成立时间较短，尚处于初步发展阶段，以其注册资本为依据，遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意本次对外投资暨关联交易事项。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）于2019年 11月23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止对外投资暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次终止对兆驰节能的增资，系结合兆驰节能自身发展战略和实际情况，经增资各方充分协商达成一致的结果，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。因此，同意本次终止对外投资暨关联交易事项。
《关于终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）于 2019年 11月 23日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并由公司承诺回购异议股东股票的议案》。
详细内容见于2019年11月23日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-074）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一九年十一月二十三日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-100杭州中亚机械股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与自然人阮长江拟共同出资设立麦吉思（杭州）制冷科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币500万元整，其中本公司出资350万元，占注册资本总额的70%；阮长江出资150万元，占注册资本总额的30%。本公司与阮长江于2018年7月25日就本次对外投资相关事宜签署了《合资协议》。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司董事会审议，不需提交公司股东大会审议。
3、本次签署的《合资协议》在本公司董事会审议通过后生效。
4、本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
阮长江，身份证号码34022319810730****，与本公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：麦吉思（杭州）制冷科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准）
2、住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路 269号（以工商登记主管部门核准的住所为准）
合资公司设立时的注册资本为人民币500万元，股东及其出资情况如下：
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|股东（合资方） 姓名或名称|出资方式|出资额（人民币万元）|出资比例（%）|
|杭州中亚机械股份有限公司|货币|350|70.00|
|阮长江|货币|150|30.00|

4、合资期限：合资公司的期限从有关部门签发营业执照之日起，为期 20年。
5、经营范围：工商用制冰机、速冻机、冷饮机、雪泥机、工商用冰淇淋机、炒冰机、食品真空冷冻干燥机、谷物冷却机、组合式冷库、其他工商用制冷设备的研发、生产及销售；工商用冷藏、冷冻柜及类似设备的研发、生产及销售；冷冻冷藏陈列展示柜（冷冻陈列展示柜、冷藏陈列展示柜）、食品冷冻冷藏箱（柜）、医用及科研用冷冻冷藏箱（柜）、工作台冰箱、其他工商用冷藏、冷冻柜及类似设备的研发、生产及销售；中央空调冷水/热泵机组的研发、生产及销售；活塞式冷水（热泵）机组、涡旋式冷水（热泵）机组、螺旋式冷水（热泵）机组、离心式冷水（热泵）机组、溴化锂式冷水机组、水源热泵机组的研发、生产及销售；
（工商用空调设备）房间空调器的研发、生产及销售；窗式空调器、壁挂式空调器、其他房间空调器的研发、生产及销售；单元式空调机组的研发、生产及销售；
屋顶式空调（热泵）机组、多联式空调（热泵）机组、风管送风式空调（热泵）机组、专用空调机组（工艺性）的研发、生产及销售；车用空调设备、加湿设备、除湿设备、其他工商用空调设备的研发、生产及销售；工商用制冷、空调设备零部件的研发、生产及销售；化工原料及产品（除危险化学品）的销售；货物进出口。（以工商登记主管部门核准的经营范围为准）
四、对外投资合同的主要内容
1、出资缴付
合资公司注册资本500万元，首期出资额350万元，应于合资公司取得营业执照后 7日内缴付；第二期出资额 100万元，应于 2019年 12月 31日前缴付；
其余50万元应于2033年12月31日前缴足。各方应按照以下时点进行出资，具体为：
本公司出资350万元人民币，首期出资额300万元，应于合资公司取得营业
执照后7日内缴付；第二期出资额50万元，应于2019年12月31日前缴付。
阮长江出资 150万元人民币，首期出资额 50万元，应于合资公司取得营业执照后7日内缴付；第二期出资额50万元，应于2019年12月31日前缴付；其余50万元应于2033年12月31日前缴付。
2、公司治理
（1）股东会
股东会是合资公司的权力机构。合资公司股东会在适用法律及《章程》约定的范围内行使职权。
（2）执行董事
合资公司不设董事会，设执行董事1名，由本公司提名。执行董事是合资公司的法定代表人。
（3）监事
合资公司不设监事会，设监事1名，由本公司提名。
3、违约及违约责任
若一方没有履行其在合资协议或公司章程下的任何义务，或该方在合资协议项下的任何陈述或保证不真实或不准确（简称“违约方”），则视同该方已经违反合资协议。在此情况下，任何另一方（简称“履约方”）可书面通知违约方，合资协议已被违反，且应在收到该通知之日起三十天内纠正违约。如果违约未在该三十天期限结束前得到纠正，则履约方应有权终止合资协议，并不影响其追究违约方的违约责任。
当出现违反合资协议的情况时，违约方应对履约方由于违约方违反合资协议而引致的一切损失负责。
4、生效条件和生效时间
合资协议经各方签字或公司法定代表人或授权代表签署且加盖公章（如为法人），并经本公司董事会审批通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
制冷技术已成为我国科学技术发展中的重耍学科。近年来，制冷技术在国民经济各个领域和人民生活的各个方面得到了广泛应用。诸如大中型冷库、各式民用和公共建筑的空气调节、商业及家用电冰箱、商业冷藏柜等。阮长江具有多年
制冷配件、制冷机组和制冷设备等业务的经营经验。
公司拥有扎实的生产智能包装设备的技术基础，通过与阮长江的合作，充分发挥协同效应，有利于公司拓展业务范围，丰富公司产品种类，并为公司无人零售设备提供制冷技术及部件的支持，进一步提升无人零售设备核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）存在的风险
本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司开展业务属于初创阶段，后续研发及市场拓展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，以推动此项投资项目的顺利实施。
六、其他事项
公司董事会将积极关注本次交易事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
七、备查文件
本公司与阮长江签署的《合资协议》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-057浙江华策影视股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）15：00。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 7月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 7月 10日 15:00至 2017年 7月 11日 15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括委托代理人出席现场会议）共53名，代表有表决权股份 903,713,860股，占公司总股本的51.7406%。
其中：出席现场投票的股东13名（包括委托代理人出席现场会议），代表有表决权的股份 840,068,021股，占公司总股本的48.0966%；通过网络投票的股东 40名，代表有表决权的股份63,645,839股，占公司总股本的3.6439%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。
中小股东共 50名（包括委托代理人出席现场会议），代表公司有表决权的股份 82,163,754股，占公司有表决权股份总数的4.7041%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》
表决结果为：同意903,623,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 90,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 82,073,754股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8905%；反对90,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1095%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：刘莹、程祺
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
五、备查文件
1、浙江华策影视股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年7月11日
独立董事关于子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它有关规定，本人作为北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司子公司为购房企业银行按揭贷款提供阶段性担保事项进行了审核，发表独立意见如下：
1、本次按揭贷款担保事项属于公司控股子公司北海银河城市科技产业运营有限公司（以下简称“银河产业城”）转让房产办理银行按揭过程中的开发商保证行为，是为推动银河产业城项目的顺利开展而必需的、过渡性的担保措施，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次按揭贷款担保事项有助于加快银河产业城所开发项目的产品销售和资金回笼速度，符合公司日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响。
3、本次按揭贷款担保事项的审查和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
综上所述，我们同意公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的事项。
独立董事：蒋青云 陈丽花 梁峰
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-068
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：浪信JLC1，期权代码：037039，现将有关情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、公司于2014年12月25日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省人民政府国有资产监督管理委员会上报了申请材料。
2、2015年2月27日，公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国资考核字〔2015〕2号），原则同意公司按照有关规定实施股权激励。2015年2月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备案材料。
3、2015年3月12日，激励计划经中国证监会备案无异议。公司于2015年5月6日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股
票期权授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、公司于2015年5月21日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
二、股票期权授予的具体情况
1、本次股票期权的授予日：2015年5月21日；
2、本次股票期权的行权价格：20.55元；
3、本次股票期权的激励对象：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||标的股票占|
||||||||授予期权额度||获授权益占授予|||
||序号||姓名||职务||||||总股本的比|
||||||||（万份）||总量比例|||
||||||||||||例|
|1||庞松涛||董事||22||2.40%||0.02%||
|2||袁安军||董事||22||2.40%||0.02%||
|3||李金||副总经理||20||2.18%||0.02%||
|4||张海涛||副总经理||30||3.28%||0.03%||
|5||胡雷钧||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|6||孔亮||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|7||孙海波||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|8||翟芳||副总经理||20||2.18%||0.02%||
|9||郑子亮||副总经理||16||1.75%||0.02%||
|10||郭继军||副总经理||16||1.75%||0.02%||
|11||吴龙||财务总监||16||1.75%||0.02%||
|12||李丰||董事会秘书||16||1.75%||0.02%||
|中层、核心骨干人员（合计38人）||||||684||74.67%||0.71%||
|股票期权合计授予50人||||||916||100.00%||0.95%||

三、股票期权登记完成情况
（1）期权简称为：浪信JLC1
（2）期权代码为：037039
（3）股票期权授予日：2015年5月21日
（4）期权授予登记名单：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||标的股票占|
||||||||授予期权额度||获授权益占授予|||
||序号||姓名||职务||||||总股本的比|
||||||||（万份）||总量比例|||
||||||||||||例|
|1||庞松涛||董事||22||2.40%||0.02%||
|2||袁安军||董事||22||2.40%||0.02%||
|3||李金||副总经理||20||2.18%||0.02%||
|4||张海涛||副总经理||30||3.28%||0.03%||
|5||胡雷钧||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|6||孔亮||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|7||孙海波||副总经理||18||1.97%||0.02%||
|8||翟芳||副总经理||20||2.18%||0.02%||
|9||郑子亮||副总经理||16||1.75%||0.02%||
|10||郭继军||副总经理||16||1.75%||0.02%||
|11||吴龙||财务总监||16||1.75%||0.02%||
|12||李丰||董事会秘书||16||1.75%||0.02%||
|中层、核心骨干人员（合计38人）||||||684||74.67%||0.71%||
|股票期权合计授予50人||||||916||100.00%||0.95%||

由于公司 2014年年度权益分派已于 2015年 4月 27日实施完成，且公司股票期权激励计划激励对象中，2名激励对象由于个人原因自愿放弃其获授的全部股票期权，公司董事会同意取消上述2人全部股票期权。根据激励计划的规定，公司对股票期权的数量、行权价格进行了调整：拟授予股票期权的总数由 480万份调整为916万份，股票期权的行权价格由41.18元调整为20.55元；获授股票期权的激励对象由52人调整为50人，详细请见《第六届董事会第二十一次会议决议》、《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》等相关公告。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、
健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一五年六月十日
厦门弘信电子科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门弘信电子科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文,下页起为签字页]
[此页无正文，为厦门弘信电子科技股份有限公司董事、高级管理人员关于2018年年度报告的书面确认意见签署页
董事签署：
李强 王毅 李毅峰 颜建宏袁平 陆风雷 傅忠红 翁君奕游相华 邓学君 周建平
高级管理人员签署：
李奎： 李毅峰：
孔志宾： 陈嘉彦：
宋钦：
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-08江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于向中国农业银行股份有限公司江门江会支行
申请授信额度并以资产抵押借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司江门江会支行（以下简称“农行江会支行”）申请1.4亿元授信额度、并以江府国用（98）字第057735500604号土地使用权作抵押申请借款，用于公司经营性流动资金周转。
上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
一、抵押物基本情况
本次抵押物为公司原厂区内地块，位于蓬江区北街地段，地号为0503089，土地面积 294,552平方米，土地使用证编号为江府国用(98)字第 057735 500604号。
根据江门市中骏土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（江中骏【2015】（估）字第 G012号），以 2015年 2月 12日为估价基准日，此地块评估价格为 23,564.16万元。
二、董事会意见
公司抵押资产向农行江会支行申请借款是为了补充流动资金，有利于合理调配资金。待借款还清后，其对应的资产抵押将自行解除，不会对公司构成风险。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议。
2、土地估价报告。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2016-013苏州苏试试验仪器股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次利润分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2015年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48,419,343.75元，母公司实现的净利润为 30,632,247.82元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 3,063,224.78元后，截至 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为164,955,407.88元，资本公积金为202,943,858.11元；母公司累计未分配利润为111,379,633.57元，资本公积金为202,910,358.05元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会通过2015年度利润分配预案如下：
以截至2015年12月31日公司股份总数62,800,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.00元（含税），合计派发现金股利 12,560,000.00元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的比例转增股本。此次利润分配及转增股本后，公司股份总数将增加至125,600,000股。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项
的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-079北京众信国际旅行社股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年 5月 17日下午 15:00至2016年5月18日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-079股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13人，代表股份 431,846,384股，占公司有效表决权股份总数的51.7200%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份数为 2,381,188股，占公司有效表决权股份总数的0.2852%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共10人，代表股份431,839,384股，占公司有效表决权股份总数的51.7192%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份7,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0008%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；
为提升公司控股子公司治理水平并充分发挥资本市场融资优势支撑控股子公司业务发展，促进其进一步做大做强，公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（下称“优逸文”）拟筹备申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，待优逸文完成改制设立股份有限公司事宜后，将申请在新三板挂
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-079牌。
表决结果：
赞成票：375,561,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成票：2,375,188股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7480%；
反对票：6,000股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2520%；
弃权票：0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东曹建、张莉（合计持有公司56,279,252股股票）出席了本次股东大会，对本项议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-079北京众信国际旅行社股份有限公司2016年5月19日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-102
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2019年12月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2019年12月25日（星期三下午14:30分）
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份273,270,629股,占公司股份总数的52.18%。其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份 273,268,829股,占公司股份总数的52.18%；参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份 1,800股，占公司股份总数的0.0003%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币15000万元的议案》；
表决结果：同意 273,270,629股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-101哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年6月11日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2018年6月19日、2018年6月26日、2018年7月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。后续，经公司向深圳证券交易所申请，公司披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2018年7月11日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司已与中介机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别就《审计业务约定书》、《资产评估委托合同》的内容达成一致，与有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）将自2018年7月17日（星期二）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司承诺至晚于2018年8月11日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案/报告书。如公司未能在2018年8月11日前披露重大资产重组预案/报告
书，公司将申请股票自2018年8月11日开市时起复牌（如遇非交易日则顺延），同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进及相关原因。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司如在停牌期间内终止筹划本次重大资产重组，将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-030深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3.本次股东大会议案采用累积投票制进行投票表决。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年3月6日披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月22日下午14：00
网络投票时间：2019年3月21日—2019年3月22日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019
年3月21日15：00至2019年3月22日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：张美蓉女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 16人，代表股份 237,549,231股，占上市公司总股份的34.1699％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 1,149,397股，占上市公司总股份的0.1653％。出席会议的股东及股东代表均为2019年3月18日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共12人，代表股份1,149,397股，占上市公司总股份的0.1653％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、以累积投票方式审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，包括以下子议案：
1.01选举俞磊女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
俞磊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举居济民先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
居济民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举程厚博先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
程厚博先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举周新龙先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数：236,739,855股
中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021股
周新龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:236,759,849股
中小股东总表决情况：
同意股份数:360,015股
马捷先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
2.02选举方健民先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数:236,759,849股
中小股东总表决情况：
同意股份数:360,015股
方健民先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2019年第三次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一九年三月二十二日
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议
独立董事事前认可意见
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司拟公开发行可转换公司债券（下称“本次发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供的本次公开发行可转换公司债券相关资料，现就本次发行相关事项发表如下认可意见：
1、公司拟以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购胡宇航持有的江苏极光网络技术有限公司20%股权（简称“本次交易”）。本次交易的最终交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构评估结果为基础确定，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。本次发行的方案合法合理，切实可行，符合公司发展战略，有利于公司的持续稳定发展，符合公司及全体股东利益。
3、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司的整体盈利能力，有利于优化产业结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金投资项目符合公司的实际情况和发展需要。
5、公司已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利润分配政策，符合上市公司股东利益最大化原则，有利于保护投资者的合法权益。《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的实施，将有利于公司建立长期回报机制，有利于保障公司中小股东利益。
因此，本次发行相关事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议独立董事事前认可意见》的签署页）
独立董事：倪宁、朱宁、尹斌、陈建林