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证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-112松德智慧装备股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第三十三次会议，于 2019年 11月 11日10:30，以现场及电话会议方式召开。会议通知已于 2019年11月 8日以电子邮件、信息的书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事 8人。常务副总经理胡卫华先生、副总经理兼财务负责人陈刚先生、副总经理兼董事会秘书胡炳明先生列席了本次会议。
本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票的方式表决通过了《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易议案》，具体内容如下：
为满足公司日常营运资金的需要，拓宽公司资金来源渠道，董事会一致同意公司向公司控股股东佛山市公用事业控股有限公司申请贷款不超过 10,000万元，期限不超过一年，借款年利率为5.0025%。
同意公司以持有位于中山市南朗镇（翠亨新区起步区）东二围、不动产单元号为442000 118901 GB00847W00000000、面积为54,620.50平方米的土地；重庆市渝北区唐家沱组团 C分区 C3-25-1号宗地、宗地编号为YB-9-17、面积为 73,303.10平方米的工业用地作抵押；同意以公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下简称“大宇精雕”）为上述借款提供全额连带责任保证担保，此担保不构成对外担保；同意以大宇精雕截至本借款合同签署之日、借款合同签署
之日起至上述借款结清之日因对外销售货物及提供服务产生的所有应收账款提供质押。
公司独立董事进行了事前认可，并发表了无异议的独立意见。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联董事王贵银先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（具体内容详见公司于2019年 11月 12日，刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司接受关联方财务资助暨以自有资产抵押的关联交易公告》（公告编号：2019-111）。）
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年11月 11日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018037
北部湾港股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，北部湾港股份有限公司将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互
联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景网路演天下(微信号：Roadshow_ly)参与公
司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 10日(星期四)14:00至16:30。
届时公司主要领导、董事会秘书和财务总监将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-048号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 12号
天阳律师事务所
二 O一五年四月
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年度股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一四年度股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 12号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2014年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年3月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，该公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、现场会议召开日期和时间、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、会议出席对象、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序及其他事项等内容。
2、公司年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次年度股东大会现场会议于2015年4月15日10：00时在新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年度股东大会（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年度股东大会会议签到册》、《准油股份 2014年度股东大会现场参会股东股份统计表》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《准油股份2014年度股东大会投票结果统计表》等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数共计 13人，参与投票的股份数为 64,380,476股，占公司股本的26.9175％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 11人，代表股份64,372,276股，占公司总股本的26.9140%；
（2）参加网络投票的股东人数为2人，代表股份8,200股，占公司总股本的0.0034%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年度股东大会签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下九项议案：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年度股东大会3、《2014年年度报告正文及摘要》；
4、《2014年度内部控制自我评价报告》；
5、《2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告》；
6、《2014年度利润分配方案》；
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于 2015年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、《前次募集使用情况鉴证报告（截至2014年12月31日止）》。
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司2014年度股东大会表决票》、准油股份2014年度股东大会现场参会股东股份统计表》、《新疆准东石油技术股份有限公司 2014年度股东大会议案表决票统计汇总》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的合并现场及网络投票表决统计结果，上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次股东大会现场会议履行了监督程序，并宣布本次股东大会表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2014年度股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一五年四月十五日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-060深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重庆市马元溪综合整治一期项目EPC施工总承包的中标公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到招标人重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，通知书确认公司与北京市市政工程设计研究总院有限公司组成的投标联合体为“马元溪综合整治一期项目EPC施工总承包”的中标单位，本项目初步估算的项目总投资约15,808万元。
公司已于2018年12月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于重庆市马元溪综合整治一期项目EPC施工总承包进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2018-249）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：马元溪综合整治一期项目 EPC施工总承包。
2、建设地点：重庆两江新区水土高新园。
3、项目总投资：约 15,808万元。
4、建设内容：包括生态护坡、场地整理、绿化工程、水生态环境改善、硬质铺装、构筑物、园林小品、停车场及道路、管理及配套用房（包含内装）、服务设施、管网工程、标示标牌、景观照明工程、智能
控制工程及环境工程等设计、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。
5、建设工期：总工期 720日历天。
6、资金来源及比例：20%业主自筹、80%银行贷款。
7、资金落实情况：已落实。
8、质量标准：
（1）方案设计、初步设计（根据项目实际需求确定是否有该阶段）、施工图设计质量必须达到国家关于工程设计深度的要求并通过有关部门的审查。
（2）工程所有物资（设备）采购质量需符合设计图纸及有关标准、规范的要求。
（3）施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。
（4）每阶段成果必须报招标人审核同意后实施，招标人审核不免除承包人的任何责任。
二、工程招标人情况介绍
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|-|
|1、该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限|
|公司，类型：有限责任公司；住所：重庆市北碚区水土镇大地村；法定|
|代表人：李谨；注册资本：21,679.938 万元人民币；经营范围：房地产|
|开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。从事建筑相关业务（取得|
|相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房|

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|-|
|屋租赁、销售；物业管理。[经营范围中属于法律、行政法规禁止的不|
|得经营；法律、行政法规规定需经批准的项目，应当依法经过批准后方|
|可经营]。|

2、最近一个会计年度，招标人与公司发生业务如下：
2019年 3月，公司为“竹溪河景观工程二期项目 EPC施工总承包（第二次）”的中标单位，该项目招标人为重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司,项目工程费用约 38,000万元，具体内容详见公司于 2019年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于重庆市竹溪河景观工程二期项目 EPC施工总承包（第二次）的中标公告》（公告编号：2019-047）。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本工程预计共投入 15,808万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于招标人、公司及联合体签署的施工合同，本项目建设期为 720日历天（计划工期如有调整以合同日期为准），本项目为 EPC项目，中标该项目预计主要对公司 2019年度、2020年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司自愿组成联合体，共同参加马元溪综合整治一期项目 EPC施工
总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担本项目施工范围内的施工工作，同时负责项目建设期间的全面协调工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司承担本项目范围内的设计工作。
联合体合作方介绍：
北京市市政工程设计研究总院有限公司，类型：有限责任公司（法人独资）；住所：北京市海淀区西直门北大街 32号 3号楼；法定代表人：刘桂生；注册资本：17,590.231193万元人民币；经营范围：工程设计(工程设计证有效期至 2021年 11月 10日)；工程勘察(勘察许可证有效期至 2019年 10月 14日)；工程测量(勘察许可证有效期至 2019年 10月 14日)；城乡规划编制(城乡规划编制证有效期至 2019年 12月 30日)；工程咨询(工程咨询证有效期至 2021年 08月 14日)；工程造价咨询(工程造价咨询证有效期至 2018年 12月 31日)；施工图设计文件审查(施工图设计文件审查证有效期至 2018年 12月 31日)；项目管理(项
目管理证有效期至 2021年 08月 14日)；工程招标代理(工程招标代理证有效期至 2019年 10月 25日)；压力管道设计(特种设备设计许可证有效期至 2020年 9月 27日)对外承包工程：主办《特种结构》期刊(期刊出版许可证有效期至 2018年 12月 31日)；水体环境评价；工程技术研究；技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计和制作印刷品广告、利用自有《特种结构》杂志发布广告。
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与招标人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2019年4月19日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司
重大资产重组的情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司就相关事项说明如下。
本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，即：因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的，自立案之日起至责任认定前不得参与任何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的，上述主体自中国证监会作出行政处罚决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36个月内不得参与任何上市公司的重大资产重组。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于本次重组相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的说明》之盖章页）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2017年1月19日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017-035广西贵糖（集团）股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2018年7月19日收到总经理陈健先生的书面辞职报告。陈健先生因工作变动，辞去公司总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《公司章程》等相关规定，陈健先生辞去公司总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈健先生持有公司股票
3,240股，公司将按照法定程序，尽快完成新任总经理的选聘工作。
公司董事会对陈健先生在任职期间为公司发展所做出贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
宁夏英力特化工股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在 2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，发表独立意见，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人履职情况汇报告如下：
一、出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会 5次，实际出席董事会 3次，都以现场会议方式召开，委托公司独立董事李铎代理行使了表决权 2次。
二、出席股东大会情况
报告期内，本人应出席股东大会 2次，实际出席股东大会 1次。
三、发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会各项议案的基础之上，就公司以下事项发表了
独立意见：
1．在公司第六届董事会第十七次会议上，就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、2014年度利润分配预案事项、2014年度计提有关资产减值准备事项、停止 10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作事项、会计估计变更事项、 2014年度内部控制自我评价报告、2014年度总经理薪酬考核结果、开展 PVC期货套期保值业务、预计 2015年度日常关联交易、公司对国电财务有限公司存、贷款业务等发表了独立意见；
2．在公司第六届董事会第十九次会议上，就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
3．在公司第六届董事会第二十次会议上，就董事会换届选举事项等发表了独立意见；
以上议案本人均发表了同意意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1．审议董事会各项议案
2015年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、专项审计、财务管理、关联交易、委托贷款、期货套期保值等事项进行了核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。
2．监督公司信息披露工作
2015年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了中小股东的合法权益。
3．培训与学习情况
2015年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的意识。
报告期内，本人学习了证监会、深圳证券交易所的各项文件，及时了解公司生产经营，积极参加宁夏上市公司协会的各类研讨活动，进一步提高了履职能力。
五、专门委员会履职事项
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查,对年度财务审计情况进行审查等重要工作，履行了以下工作职责：
（一）全面指导财务报告审计工作
1.认真审阅了公司 2014年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的瑞华会计师事务所注册会计师协商确定了公司财务报告审计工作的时间安排；
2.在审计机构进场前认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并对年度财务会计报表出具了书面审议意见；
3.公司审计机构进场后，董事会审计委员会与公司审计注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；
4.公司审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并对年度财务报表形成书面审议意见；
5.在瑞华会计师事务所出具 2014年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对瑞华会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。
（二）内部控制审计
1.审查公司 2014年度内部控制评价报告，公司内部控制体系比较健全并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，重点控制活动不存在重大缺陷、重大问题和重大异常事项，并从内部财务控制及风险管理的角度提出进一步深入开展内部控制建设工作的指导意见；
2.持续关注公司内部控制制度的运行情况，监督检查内部控制的完善有效；
3.指导做好开展内部控制审计工作的准备，为全面评估公司内部控制的合理性、完整性及实施有效性奠定基础。
（三）日常审计
日常审计主要包括公司“三公”经费、大修技改项目、销售
合同审计等事项。
作为公司第六届审计委员会的召集人，本人利用财务、评估方面的专业知识和实践经验，对公司的内部审计、财务信息披露、关联交易等重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出自己的意见和建议。
六、其他事项
报告期内，本人无提议召开董事会的情况、聘请或解聘会计师事务所的情况及聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在此感谢公司董事会、监事会、经营管理层和相关人员在我履行独立董事职责过程中，给予积极有效的配合和支持！
独立董事：徐敬旗
二〇一六年三月二十五日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-031巨力索具股份有限公司更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月12日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》和《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》，公司并于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://irm.cninfo.com.cn上刊登了《2014-027巨力索具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》和《2014-028巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务涉及关联交易的公告》，由于工作人员录入出现失误，现更正如下：
一、2014-027巨力索具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
原内容：
“（2）网络投票时间：2014年6月27日至2014年6月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月30日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午15:00期间的任意时间。”。
更正为：
“（2）网络投票时间：2014年6月29日至2014年6月30日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月30日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2014年6月29日下午15:00至2014年6月30日下午15:00期间的任意
时间。”
二、2014-028巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务涉及关联交易的公告
原内容：
股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||股本（万股）|占总股本比例|
||10,037.5|||
||9,855|||
||8,577.5|||
||6,205|||
||1,825|||
||36,500|||

更正为：
股本结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称||股本（万股）|占总股本比例|
||10,037.5|||
||9,855|||
||8,577.5|||
||6,205|||
||1,825|||
||36,500|||

原内容：
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||关联交易金|
|序号|关联方|披露日期|交易事项||
|||||额（万元）|

已发生
||||
|-|-|-|
|刘伶醉酿酒股份有限公司|2013年06月14日|为公司银行借款提供担保|
|巨力新能源股份有限公司|2013年11月22日|购买光伏电站资产|
|公司关联自然人|2013年11月22日|关联自然人增资刘伶醉酿酒|

拟发生
||||
|-|-|-|
|巨力集团有限公司|--|为公司借款提供担保|

更正为：
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||关联交易金|
|序号|关联方|披露日期|交易事项||
|||||额（万元）|

已发生
||||
|-|-|-|
|刘伶醉酿酒股份有限公司|2013年06月14日|为公司银行借款提供担保|

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|巨力新能源股份有限公司|2013年11月22日|购买光伏电站资产|
|公司关联自然人|2013年11月22日|关联自然人增资刘伶醉酿酒|

拟发生
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|巨力集团有限公司|--|为公司银行借款提供担保|

以上内容的更正不影响公司董事会的表决结果，除上述更正内容以外，其他内容不做变更，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
公司将在今后的信息披露工作中，加大审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
巨力索具股份有限公司董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2015-029
西安天和防务技术股份有限公司
关于重大事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 28日披露了《关于公司筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-021），公司股票自 2015年 4月 28日开市起停牌。公司分别于 2015年 5月 7日、5月 14日、5月21日披露了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2015-022，2015-023和2015-025），经向深圳证券交易所申请，2015年5月28日披露了《关于延期复牌的公告》（公告编号：2015-026）。
公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《公司关于收购深圳华扬通信股份有限公司60%股权的议案》。相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。经公司申请，公司股票将于 2015年 6月1日开市起复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
关于方大集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
（2014）万商天勤法意字第014号
致：方大集团股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郭磊明律师和张菁律师出席公司 2013年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律法规（以下简称“有关法律法规”）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司董事会决定于2014年3月31日上午9:30在深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅召开本次股东大会；本次股东大会的通知由公司于2014年3月10日发出，会议的议题及相关内容于2014年3月10日经巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，并刊登于 2014年 3月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）上。经核查，公司发出会议通知的
时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与通知一致。本次股东大会由公司董事长熊建明主持，会议内容与通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对现场出席本次会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，现场出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法律法规及《公司章程》的规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截止 2014年 3月 21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东登记资料等，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权的公司股份数额为 269,762,738股，占公司股本总额的35.64%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人8人，代表股份56,721,621股，占公司发行的B股股份总数的16.88％。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会在公司董事长的主持下，就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和计票人监票、点票、计票后，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有异议。
本所认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《本公司 2013年度董事会工作报告》、《本公司 2013年度监事会工作报告》、《本公司 2013年度报告全文及摘要》、《本公司 2013年度财务决算报告》、《本公司关于2013年度利润分配的议案》、《本公司2014年度聘请审计机构的议案》、《本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》、《本公司关于董事会换届选举的议案》、《本公司关于监事会换届选举的议案》经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案》属特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
本页为《关于方大集团股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。
万商天勤（深圳）律师事务所 负责人： 张志律师经办律师： 郭磊明律师张菁律师二○一四年三月三十一日
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2019年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2019年第三季度报告后认为:
l、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司 2019年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、保证公司 2019年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此确认
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-108号南兴装备股份有限公司
关于公司变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更日期
自2019年半年度报告开始执行。
（二）会计政策变更原因
2019年 4月 30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
因此，公司需对原会计政策进行相应变更。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》等规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。其中：“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。
3、利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。公司会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生重大影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-018
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的会议通知于 2018年 2月3日通过邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年2月6日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中现场出席会议的董事3人，董事F MarshallMiles、华桂林、盛况、王进、陈良照以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长GUICHAO HUA先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，2017年限制性股票激励计划首次授予部分原授予的激励对象刘奎因个人原因已离职，且已办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计13,500股限制性股票进行回购注销，回购价格为 13.48元/股。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师对本议案发表了法律意见。
董事戴尚镯先生、张华建先生、华桂林先生为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。董事 GUICHAOHUA先生与华桂林先生是兄弟关系，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事进行了表决。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票，议案通过。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-057
青海盐湖工业股份有限公司
关于投资设立青海盐湖国际贸易公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）综合利用循环项目陆续建成并投产，为开拓公司产品的销售市场，创新经营模式，公司决定投资设立青海盐湖国际贸易公司（以下简称“国际贸易公司”）。
根据《公司章程》的相关规定，此事项无需提交公司董事会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。
二、投资标的的基本情况
公司名称：青海盐湖国际贸易有限公司
注册资本：10000万元
出资方式：由公司独立出资
经营范围：经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；从事自营或代理技术进出口业务（国家限定的商品和技术除外）；仓储服务（不含危化品及易制毒化学品）；货物和技术的国内销售业务；从事进口相关生产、科研所需的原材料、机电设备、仪器仪表及配件；道路普通货物运输。
（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资公司的目的及对公司的影响
随着公司综合利用化工项目的投产，公司化工产品体量大、产品种类多，公司通过整合内部资源优势，设立国际贸易公司，可更好的开拓国际市场，将公司
产品逐步推向国际市场，对公司未来发展具有积极作用。
国际贸易公司尚处于筹建期，短期内不会产生利润贡献，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-007
国兴融达地产股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易
提前购回并再次质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”、“国兴地产公司”）收到北京融达投资有限公司（以下简称“融达公司”）的《股票质押式回购交易提前购回交易协议书》及《股票质押式回购交易协议书》，具体事项如下：
股票质押式回购交易提前购回事项：
2013年9月13日，融达公司以其持有的国兴地产公司31,524,654股股份（占国兴地产公司总股本的17.42%）作为标的证券，质押给财达证券有限责任公司（以下简称“财达证券”）办理股票质押式回购业务进行融资，约定的购回交易日为2014年9月8日；后融达公司根据业务发展需要，与财达证券签署《股票质押式回购交易延期购回交易协议书》，申请的“延期购回日”为2015年3月5日。
2014年10月20日、10月22日，融达公司与财达证券办理了2次合计7,600,000股股票质押式回购提前购回交易，并办理相关手续。
股票质押式回购交易事项：
2015年1月21日，因业务发展需要，融达公司以其持有的国兴地产公司30,786,254股股份（占国兴地产公司总股本的17.01%）作为标的证券，质押给财达证券办理股票质押式回购业务进行融资。本次交易的初始交易日为2015年1月21日，约定的购回交易日为2016年1月14日。
截止本公告日，融达公司持有国兴地产公司股份30,786,254股，占公司总股本的17.01%；处于质押状态的股份为30,786,254股，占其所持公司股份总数的100%。
特此公告。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2015年 1月 24日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-074
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票特力B（证券代码：200025）交易价格于 2015年 9月 14日至 16日连续 3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
披露的业绩预告不存在较大差异；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－042南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年10月9日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2014年9月29日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司董事会收到独立董事韩孟邻先生提交的书面辞职报告，韩孟邻先生因已在公司连续任职满六年，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司董事会提名李云彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人；并同意李云彬先生经公司股东大会批准聘任为独立董事后，担任第三届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述任职任期均与本届董事会相同。（李云彬先生简历详见附件）
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事关于此议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网。
独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，对《公司章程》作适应性修订。本次对《公司章程》的修订待2014年第一次临时股东大会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。
《公司章程修改对照表》、《公司章程》登载于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2014年10月27日下午14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一四年十月十日
附件：
李云彬先生简历
李云彬先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、江苏省注册咨询专家，中共党员。
曾担任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司副主任会计师、江苏公证天业会计师事务所有限公司副主任会计师，分管技术支持、业务质量控制和培训等工作。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所副所长兼技术负责人。
李云彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；李云彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；
已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
中银国际证券有限责任公司
关于重大资产重组交易对方更改承诺的
独立财务顾问意见
中钢集团安徽天源科技股份有限公司：
贵司于 2015年 9月 24日召开董事会会议（以下简称“首次董事会会议”）审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）预案等相关议案。
本次重大资产重组交易对方之一的中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）于 2014年 8月 14日向中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）出具《关于提供抵质押品的函》，并与中国农业银行北京海淀支行签署《最高额权利质押合同》（合同编号：20141117-3），以持有的中钢投资有限公司（本次重大资产重组的标的公司之一，以下简称“中钢投资”）100%股权向中国农业银行北京海淀支行提供质押担保，担保的债权最高余额为 23.48亿元，最高额担保债权的确定期间为自 2014年 7月 18日至 2015年 7月 17日止。截至目前，中钢股份与中国农业银行北京海淀支行尚未就中钢投资股权办理相关的质押登记。2014年 8月 25日，中钢投资与中国农业银行北京海淀支行签署《最高额保证合同》，中钢投资为中钢股份、中钢贸易有限公司、中钢设备有限公司、中钢钢铁有限公司和中钢再
生资源有限公司对中国农业银行北京海淀支行的七十亿元授信承担连带责任保证，保证范围包括债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用，担保期限自 2014年 8月 25日起至 2015年 7月 17日止。针对上述问题，中钢股份曾出具承诺，承诺在本次重大资产重组召开审议《重组报告书（草案）》等相关议案的董事会会议之前解除上述承诺。
中钢投资实际控制人中钢集团目前正处于债务重组的特殊阶段。截至目前，债务重组的最终方案已确定，正在履行相关监管部门的审批程序。鉴于中钢集团整体债务重组的进度，中钢投资控股股东中钢股份拟变更上述承诺，承诺期限由“本次重大资产重组召开审议《重组报告书（草案）》等相关议案的董事会会议之前”调整至“本次重大资产重组资产交割前”。中银国际证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）就本次承诺变更出具独立财务顾问意见。
为出具本独立财务顾问意见，本独立财务顾问作如下声明：1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问意见。
2、本独立财务顾问意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问出具的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
3、本独立财务顾问意见仅供公司为本次认定中钢股份变更承诺合法合规之目的使用，不得用作任何其他目的。本独立财务顾问同意将本独立财务顾问意见作为本次认定中钢股份变更承诺合法合规的必备文件之一，随同其他材料一同上报或公告。
4、对于对本独立财务顾问意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条（四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移将不存在法律障碍，相关债权债务处理合法的规定
本次交易的标的之一为中钢投资100%股权。经核查，中钢股份持有中钢投资100%股权；中钢股份与中国农业银行北京海淀支行尚未就中钢投资股权办理出质登记，根据《物权法》第二
百二十六条规定，“以基金份额、股权出质的，当事人应当订立书面合同。以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”，基于中钢投资股权的质权并未设立，中国农业银行北京海淀支行并未享有相应的质权。
综上，本独立财务顾问认为，中钢投资的股权权属清晰、过户不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
二、本次中钢股份变更承诺符合《监管指引第 4号》相关规定的认定
根据《上市公司监管指引第 4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）规定，除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，承诺相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法
合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
中钢天源就中钢股份变更承诺拟采取的措施：
1、中钢天源再次召开董事会会议审议通过本次交易涉及的相关议案；
2、中钢天源再次召开监事会会议审议通过本次交易涉及的相关议案；
3、中钢天源监事会及独立董事就中钢股份本次变更承诺的方案是否合法合规及是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见；
4、中钢天源股东大会审议通过本次交易涉及的相关议案。
综上，本独立财务顾问认为，上述承诺的承诺方为上市公司控股股东，承诺无法履行的原因合理且将充分披露，承诺方已经提出新承诺替代原有承诺。因此，上述承诺变更不违反《监管指引第 4号》之要求，并制定了合规的承诺变更程序。
考虑中钢集团整体债务重组的进度，承诺方拟将承诺期限由“本次重大资产重组召开审议《重组报告书（草案）》等相关议案的董事会会议之前”调整至“本次重大资产重组资产交割前”。
综上，本独立财务顾问认为，本次承诺的变更充分考虑了中钢集团整体债务重组等外部客观因素的影响，并处于审慎性原则制定了承诺变更方案和新的承诺期限，本次承诺变更具有合理性
也在原承诺的基础上提高了可行性。
承诺变更后，本独立财务顾问将继续督促公司及承诺方履行相关承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于重大资产重组交易对方更改承诺的独立财务顾问意见》之盖章页）
中银国际证券有限责任公司 2016年 月 日