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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2017-013福建水泥股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月3日上午9点00分
召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月3日
至2017年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2016 年年度报告|√|
|4|公司2016 年度利润分配方案|√|
|5|公司2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告|√|
|6|关于聘任外部审计机构的议案|√|
|7|公司2017 年度信贷计划|√|
|8|公司2017 年度担保计划|√|
|9|关于2017 年度向实际控制人及其关联方融资的计划|√|
|10|关于2017 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案|√|
|11|关于2017 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案|√|
|12|关于修改《公司章程》的议案|√|
|13|关于修订《公司关联交易管理制度》的议案|√|
|14|关于修订《公司独立董事制度》的议案|√|

注：会议还将听取《公司独立董事 2016年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-12，内容详见 2017年 4月 11日公司相关公告；议案13-14，内容详见 2016年 12月 30日公司相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600802|福建水泥|2017/4/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。
（三）登记时间：2017年4月27日—5月2日期间的工作日时间
上午：8:00—12:00；下午：2:00—5:00
（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路 29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。
（五）外地股东，可用传真或信函等方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751或88561820
传 真：0591-88561717
联系人：林国金、仇银君
邮 编：350003
（二）现场会议期限一天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会 2017年4月7日附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
福建水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告||||
|4|公司2016年度利润分配方案||||
|5|公司2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告||||
|6|关于聘任外部审计机构的议案||||
|7|公司2017年度信贷计划||||
|8|公司2017年度担保计划||||
|9|关于2017年度向实际控制人及其关联方融资的计划||||
|10|关于2017年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案||||
|11|关于2017年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案||||
|12|关于修改《公司章程》的议案||||
|13|关于修订《公司关联交易管理制度》的议案||||
|14|关于修订《公司独立董事制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2018-055桐昆集团股份有限公司
关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于因本公司控股股东浙江桐昆控股集团有限公司公开发行 2017年可交换公司债券（面向合格投资者）持有人换股，导致持股比例下降的行为，不触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动基本情况
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”、“公司”）的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）于 2017年 8月 3日面向合格投资者公开发行了 1,000万张可交换公司债券（以下简称“可交换债”），2017年 8月 23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“17桐昆EB”，债券代码“132010”。2018年 8月 3日起进入换股期（详见公司于 2018年 7月 27日披露的《桐昆集团股份有限公司关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了 2017年度权益分派，向截至 2018年 5月 14日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的桐昆股份全体 A股股东，每股派发现金红利 0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。根据募集说明书约定，当公司派送现金股利时，应对 “17桐昆EB”的换股价格进行相应调整。因此，17桐昆 EB换股价
格自 2018年 5月 17日起由 17.12元/股调整为 12.16元/股。
8月 6日，公司收到桐昆控股的换股情况通知，2018年 8月 3日，桐昆控股可交换债累计换股 25,481,337股，占桐昆股份总股本的1.40%，换股价格为 12.16元/股。截至 2018年 8月 3日“17桐昆 EB”债券余额 6.90亿元。
本次换股前，桐昆控股直接持有公司股份 405,046,097股，占公司总股本的22.23%；通过发行可交换债开立的“桐昆控股-国信证券 -17桐昆 EB担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000股，占公司总股本的7.68%，共占公司 545,046,097股股份，占公司总股本的29.92%。本次换股后，桐昆控股仍合计持有公司股份 519,564,760股，占公司总股本的28.52%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。
二、其他相关说明
（一）本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定。
（二）上述换股不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）有关换股仍在进行中，公司将视进展情况予以披露。
（四）换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量均存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-068债券代码：122422 债券简称：15梅花 01
债券代码：136012 债券简称：15梅花 02
梅花生物科技集团股份有限公司
2015年公司债券(第二期)2017年兑息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年10月27日
债券付息日：2017年10月30日
梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）将于2017年10月30日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日）开始支付自2016年10月30日至2017年10月29日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)。
2、债券简称及代码：简称为“15梅花02”，代码为136012。
3、发行主体：梅花生物科技集团股份有限公司。
4、债券期限：4年期。
5、发行总额：15亿元。
6、债券利率：票面利率为4.27%。
7、计息期限：自2015年10月30日至2019年10月29日止。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
8、上市时间和地点：本期债券于2015年12月7日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第二期)票面利率公告》，本期债券票面利率4.27%/年。
2、每1手“15梅花02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币42.70元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2017年10月27日
2、债券付息日：2017年10月30日
四、付息对象
本期债券兑息对象为截止 2017年 10月 27日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15梅花02”的合格QFII、RQFII等非居民企业，根据 2008年1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市金珠西路 189号
法定代表人：王爱军
联系人：谷强
联系电话：0316-2359999-8108
（二）保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联系人：任钰、汤楠
电话：010-59026653 59026650
（三）托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
负责人：孙鋮
电话：021-3887 4800
传真：021-5875 4185
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一七年十月二十三日 4
附件 1
“15梅花02”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应缴税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-035商赢环球股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月16日14点00分
召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月16日
至2018年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案|√|
|3|审议关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案|√|
|4|审议关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经公司第七届董事会第14次临时会议审议通过，相关会议决议公告刊登于2018年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。本次股东大会的会议资料将在会议召开5日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600146|商赢环球|2018/4/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2018年4月12日（星期四）9:30-11:30,13:30-15:30。登记地点：公司会议室（上海市徐汇区徐虹中路8号3楼）。
六、其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：姚君，电话：021-66223666转8101分机
陈寅君，电话：021-66223666转8102分机
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
商赢环球股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议关于《商赢环球股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|2|审议关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及法律文件的有效性说明的议案||||
|3|审议关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案||||
|4|审议关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2016-003潍坊亚星化学股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 17日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于 2016年 1月 20日采取现场与通讯相结合方式召开第五届董事会第三十七次会议（临时董事会）。会议应出席的董事 7名，实际出席的董事 7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士。公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于继续推进重大资产重组事项的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
公司于 2016年 1月 15日召开了 2016年第一次临时股东大会。
本次股东大会议案（一）《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》、议案（二）《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）的
议案》、议案（三）《关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案》、议案（四）《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、议案（五）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>、<盈利承诺与补偿框架协议>、<发行股份购买资产配套融资股份认购协议>的议案》、议案（六）《关于公司签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议补充协议>、<盈利承诺与补偿框架协议补充协议>的议案》、议案（七）《关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案》、议案（八）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》未获得通过。
结合公司的实际状况及发展战略，本次重大资产重组对公司未来发展具有重大战略意义，符合公司和全体股东的利益。为实现对公司产业结构调整升级，提高公司盈利水平，拓宽盈利渠道，公司董事会将继续推进本次重大资产重组事项。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
厦门厦工机械股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十次会议部分议案的独立意见根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司第七届董事会第二十次会议，现就会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度对外担保额度计划
公司对所属子公司提供担保有利于实现共同发展，合法可行；2015年公司为经销商向中国光大银行等多家银行申请按揭、承兑授信业务额度提供担保，有利于公司进一步加强银企合作、拓展市场，实现公司战略目标。
董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。我们同意公司的对外担保额度计划，但公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
二、关于公司确认2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易事项
公司2014年度执行的日常关联交易和预计的2015年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。
董事会在上述议案表决中，采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
（此页无正文，系“厦门厦工机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议部分议案的独立意见”签字页）
独立董事签名：
苏子孟
刘宗柳
刘鹭华
欧普照明股份有限公司
独立董事对公司对外担保及关联方资金占用
的专项说明
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有规定，我们作为欧普照明股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，在对公司截止 2017年 12月 31日对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查，并作如下专项说明：
一、关于2017年度公司对外担保情况
2017年度，公司严格控制对外担保风险，不存在违规担保的情形，不存在损害公司和公司股东合法权益的情况。
二、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2017年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
独立董事：邓小洋、林良琦、黄钰昌、刘家雍二〇一八年四月十六日
证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2018-033
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于股票交易复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格自 2018年 5月 17日至 5月 28日涨停，多次触发股票交易异常波动提示。为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年5月 29日起停牌核查。
现公司核查完毕，已就核查情况发布核查情况公告。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2018年5月31日开市起复牌。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2018年5月31日
天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
天律意2019第00434号致：山东华鹏玻璃股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2019年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2019年9月30日第六届董事会第三十一次会议决议和会议记录；
3、公司 2019年 10月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的第六届董事会第三十一次会议决议公告；
4、公司 2019年 10月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的召开本次股东大会通知的公告及公司2019年10月8日刊载于上海证券交易所网站的会议通知；
5、公司2019年10月17日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
安徽天禾律师事务所合肥市濉溪路财富广场15-16层
天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第六届董事会第三十一次会议决议，公司于2019年10月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了关于召开本次股东大会的通知。2019年 10月 24日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 28户，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 123,323,696股，占公司有表决权股份总数的41.92%。会议由公司董事会召集、董事长张德华先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的15日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共28户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人 24户，股东或股东代理人代表的股东均为 2019年 10月 17日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共4户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事，部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
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天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

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天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》|123,323,196|99.9995|500|0.0005|0|0.0000|

出席会议的关联股东舜和资本管理有限公司回避了该事项的表决。
（二）涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数|比例|票数|比例|
|1|《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》|2,308,500|99.9783|500|0.0217|0|0.0000|

经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
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天禾律师事务所 山东华鹏股东大会法律意见书
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证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2017-033
引力传媒股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月17日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<引力传媒股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，随后公司于 2016年 11月 28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟向激励对象共授予限制性股票 443.3万股。（详见公司2016-053号公告）。
2016年 12月 5日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述限制性股票激励计划股票授予的审核和登记。（详见公司2016-055号公告） 2017年5月22日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》注册资本有关条款进行了修订。(详见公司2017-023号公告、2017-028号公告)。
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并于2017年6月15日取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次工商变更登记完成后，公司注册资本由“26668万元”变更为“27111.3万元”，其他登记事项不变。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”、“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对陕西黑猫使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项发表核查意见如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1084号”文核准，非公开发行人民币普通股（A股）323,684,210股，发行价格为 7.60元/股。本次发行募集资金总额为人民币 2,459,999,996.00元，扣除发行费用人民币 36,258,954.85元，募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“致同验字(2017)第110ZC0358号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
2017年 10月 30日，公司、本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）、本保荐机构分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为“年产 10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40万吨液化天然气项目”，公司拟以截至 2018年 5月 22日本次非公开发行股票募集资金余额2,350,518,608.36元投入变更后的募投项目，其中2,337,346,703.00元向内蒙古黑猫分批增资增加其注册资本，13,171,905.36元及以募集资金购买的未到期理财产品产生的收益将作为向内蒙古黑猫增资产生的资本公积金，投入内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。增资完成后，内蒙古黑猫注册资本将由人民币 50,000,000元增加至 2,387,346,703元。公司拟对黑猫气化减少注册资本 2,337,346,703元,黑猫气化注册资本由2,433,750,000元减少至96,403,297元。
黑猫气化和内蒙古黑猫已分别完成减资和增资的工商变更登记手续，2018年 6月 20日和 2018年 6月 26日，公司分别公告了《关于全资子公司减少注册资本完成工商变更登记的公告》和《关于全资子公司增加注册资本完成工商变更登记的公告》。
2018年 7月 5日，公司变更后的非公开发行股票募集资金投资项目实施公司内蒙古黑猫、保荐机构兴业证券分别与西安银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。
二、公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的基本情况及保荐机构的核查意见
（一）公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的基本情况
为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目款项支付方式、降低资金成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
（二）公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
1、根据募集资金投资项目建设需要，由项目建设主管部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的付款审批程序。
2、财务部根据审批后的付款申请单，以银行承兑汇票办理相关款项。
3、财务部登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项明细表，并抄送保荐代表人。
4、财务部统计未置换的以银行承兑汇票支付（包括背书转让支付或保证金比例为100%的非背书转让支付）的募投项目款项，制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（包括背书转让支付或保证金比例为100%的非背书转让支付）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
5、保证金比例低于100%的非背书转让支付募投项目款项的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后制作置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（保证金比例低于100%的非背书转让支付）的款项，从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
（三）拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项履行的内部审批程序
陕西黑猫第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
公司全体独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的事项。
（四）兴业证券对陕西黑猫拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等相关人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的议案以及决议等文件，对其使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
1、此次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。本次使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项已经公司董事会审议批准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陶云云 严智慧
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临 2014-012江西洪都航空工业股份有限公司
关于 2013年度利润分配的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
1、利润分配方案：税前每股现金红利 0.04元，扣税后自然人股东和证券投资基金每股派发现金0.038元，合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币 0.036元。
2、股权登记日：2014年 7月 10日
3、除权除息日：2014年 7月 11日
4、现金红利发放日：2014年 7月 11日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案，已经 2014年 5月 15日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2014年 5月 16日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、公司 2013年度利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止 2014年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
3、本次利润分配以总股本 717,114,512股为基数，每 10股派发现金 0.4元（含税），共派送现金 28,684,580.48元，占当年实现的归
属于上市公司股东的净利润比例为31.55%。
4、每股派发现金红利为人民币 0.04元（含税）。
5、扣税说明：
（1）对于个人股东(包括证券投资基金)，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知（财税{2012}85号）》有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得金额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。公司暂按5%的税率代扣个人所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.038。
个人股东(包括证券投资基金)转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于《企业所得税法》项下具有居民企业含义的机构投资者（不含QFII）的现金红利，依规定不代扣所得税，实际派发现金红利为每股 0.04元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁发的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】 47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，公司委托中登上海分公司按照税后每股 0.036元派发现金红利。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定向主管税务机关提出申请。
三、利润分配方案实施日期
1、股权登记日：2014年 7月 10日
2、除权除息日：2014年 7月 11日
3、现金红利发放日：2014年 7月 11日
四、利润分配对象
截止 2014年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司的现金红利由公司直接发放。
2、其余股票的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易日后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系部门：公司证券法律部
联系人：刘娜
电话：0791-87669749
传真：0791-87667843
特此公告。
七、备查文件
公司 2013年度股东大会决议
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○一四年七月七日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2018-091债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
债券代码：143606 债券简称：18鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知以邮件、电话方式于2018年12月3日发出，会议于2018年12月 6日以通讯表决方式召开，应参会董事 7人，实际参会董事 7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、《关于参与投资设立“全国电梯物联网广电多媒体播控平台”项目运营公司的议案》
同意公司与“广视云传媒有限公司”等公司共同投资设立“全国电梯物联网广电多媒体播控平台”项目运营公司，公司名称拟定为“好行数字传媒有限责任公司”（以工商核准登记为准），公司出资4,000万元，占注册资本的10％。授权公司经营管理层签署相关协议。
广视云传媒有限公司为中国广播电视网络有限公司控股的国有公司，按照《国家新闻出版管理总局关于同意中国广播电视网络有限公司筹建全国电梯物联网广电多媒体播控平台的批复》要求，负责利用有线电视网向电梯内的多媒体终端提供节目和图文信息。
“全国电梯物联网广电多媒体播控平台”是集成广播电视前端平台、广播电视有线网络、数据网络等系统，通过电梯物联网触控多媒体显示终端实时播放广播电视、综合信息的全国统一播控平台，该平台严把宣传导向关，根据不同区域和受众群体，做到分级分区管理，有针对性地发布信息，是一个具有安全、可靠、可管、可控、高达到率的绿色新媒体平台。该项目拥有全国唯一楼宇视频媒体行
业审核播出牌照，公司将通过参与该项目，迅速扩张全国写字楼宽带网络接入业务，潜在客户数量颇多，市场潜力巨大。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于制定<公司内部审计管理办法>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，同意制定《公司内部审计管理办法》，该管理办法在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《内部审计制度》同时废止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-023灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年3月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）中信证券信享财富63号集合资产管理计划
1、资产管理计划类型：集合资产管理计划
2、资产管理计划投资目标：通过投资信托计划等金融产品、固定收益类资产、权益类资产及现金类等资产，追求本集合计划资产的稳定收益。
3、资产管理计划投资范围：
（1）金融产品：包括基金公司或基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划（含专项资产管理计划）、集合资金信托计划、商业银行理财计划、保险资
管计划以及券商资管计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。
（2）固定收益类资产：国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、可交换债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、交易所中小企业私募债、资产支持证券（ABS）、收益凭证；债券回购、期限在7天以上（不含7天）的债券逆回购等。
（3）现金类资产：包括期限在 7天以内(含 7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款、同业存单和现金。
（4）权益类资产：国内依法发行的股票（仅限一级市场新股申购及可转债转股所获得的股票）。
4、资产管理计划资产配置比例：
（1）固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%；
（2）权益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-20%；
（3）现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%；
（4）金融产品投资比例占本集合计划资产总值的比例为0-100%。
5、资产管理计划的目标规模及人数限制：本集合计划具体募集规模上限以管理人公告为准，但不超过 50亿份。本集合计划委托人数量为 2人以上（含）200人以下（含）。本集合计划每份额面值为人民币壹元。
6、认购份额：5,000万元
7、持有期限：185天，到期自动赎回
8、资金来源：投资人自有资金
9、资产管理计划收益分配方式：现金分红
10、预期年化收益：业绩报酬计提基准为6.0%
11、风险揭示：本次投资资产管理计划面临风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、中小企业私募债的特殊风险、参与债券正回购的风险、投资金融产品的特殊风险、委托人参与、退出集合计划风险、合同变更风险、电子合同风险、管理人、托管人风险、新股申购及可转债转股风险、集合计划增值税应税风险、特殊风险、其他风险。
12、关联关系：海南灵康与中信证券不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
四、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币 23,000万元（包含本次交易）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司 2018年5月4日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2017－037上海界龙实业集团股份有限公司
第八届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十四次董事会通知于 2017年 8月7日以书面、电子邮件及短信等方式发出，通知公司全体董事。会议于2017年8月 17日在公司会议室召开，出席会议董事应到 9人，实到 9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：一、审议通过公司《2017年半年度报告和报告摘要》；
本议案具体内容详见公司《2017年半年度报告和报告摘要》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司《2017年上半年度内部控制评价报告》；
本议案具体内容详见公司《2017年上半年度内部控制评价报告》（刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《2017年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司第一大股东非经营性资金占用情况；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司《关于公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
本议案具体内容详见公司《关于公司 2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017－039）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司《关于对公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司增加注册资本人民币2,000万元的议案》；
为进一步提高公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司的竞争实力，扩大房地产开发业务，经该公司申请，公司同意以货币方式对其增加注册资本人民币2,000万元。截止2017年6月30日，上海界龙房产开发有限公司净资产总额为人民币 21,247.10万元，注册资本为人民币 16,000万元。本次增资后该公司注册资本为人民币18,000万元。
上海界龙房产开发有限公司增资前后注册资本及股权结构变化如下：
增资前注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例上海界龙实业集团股份有限公司 16,000万元 100％合计 16,000万元 100％增资后注册资本及股权结构：
单位名称 出资金额 持股比例上海界龙实业集团股份有限公司 18,000万元 100％合计 18,000万元 100％同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一七年八月十九日