证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-015
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第二次会议通知》；2017年3月29日，公司第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》
2016年，公司整体经营状况良好，业绩继续保持快速增长，公司实现主营业务收入 51,770万元，较上年增长26%；归属于上市公司股东的净利润 10,763万元，同比增长116%。
与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度报告及摘要》
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我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的 2016年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：
董事会编制和审核公司 2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关于 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，聘期为一年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2017）第1730号《中颖电子股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》确认，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为 107,632,540.58元，期末累计可供股东分配的利润为 136,173,384.60元，公司年末资本公积余额为 353,748,216.72元，2016
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年度实现归属于母公司所有者的净利润 116,624,661.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积11,662,466.16元，母公司本年度可供股东分配的利润104,962,195.45元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 140,186,061.34元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以最新总股本 190,176,477股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 3.50元（含税），以资本公积金每 10股转增 1股,合计派发现金股利 66,561,766.95元（含税）,转增股本19,017,647股，转增后公司总股本增至209,194,124股。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据深交所上市公司股东大会规则（2014年修订）和上市公司章程指引（2014年修订）及2016年度公司利润分配预案拟进行公积金转增股本方案的实施，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》经监事会核查：公司及子公司增加不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。
在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买银行发行的保本、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意使用自有闲置资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-015
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司决定使用剩余超募资金人民币1,560.06万元永久性补充流动资金，本次超募资金的使用是公司第五次使用超募资金，本次使用超募资金金额占超募资金总额的10.71%。
未超过超募资金总额的30%。
因此，同意公司使用剩余超募资金人民币 1,560.06万元永久性补充流动资金。公司董事会已审议通过本议案，公司独立董事、保荐机构已就本议案出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
经审核，监事会认为，本次对“智能家居微控制芯片产业化项目”结项是公司根据实际实施情况做出的决定，符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用及管理的相关法律、法规的规定。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2017年3月29日