证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-023
江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年3月28日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2018年4月8日（星期日）上午11:30以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》。
《2017年年度报告》与《2017年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：
鉴于之前公司第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分闲置募集资金投资购买理财产品的事项，上述理财产品均已到期并全额赎回，合计获得理财收益 35.04万元。公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事发表了明确同意意见，在公司股东大会补充审议通过后，决策程序即得以补正。上述理财产品于2017年2月到期并全额赎回。
截至2017年12月31日，公司使用闲置超募资金购买理财产品余额为0.00元。
除上述外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《募集资金存储使用管理方法》等法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2018年度监事、监事薪酬的议案》。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2018年监事、监事薪酬如下： 单位：万元
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|职务|2018年度薪酬（税后）|
|董事|/|
|独立监事|12|
|监事会主席|12|
|监事|/|

（注：董事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬；监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。）
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2018年度高级管理人员薪酬如下：
薪资结构为：年度基本薪
年度基本薪：公司高级管理人员中周建明 2018年度基本薪为 100万元（税后），张东清2018年度基本薪为60万元（税后），陆仁芳2018年度基本薪为40万元（税后），安会然、李红梅2018年度基本薪为30万元（税后）。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》。
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|公司2017年度利润分配方案为：以截止 2017年12月31 日公司总股本|
|1,010,672,385股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.05元人民币（含|
|税），共计派送现金红利5,053,361.93 元。|
|经审议，监事会认为：公司 2017年度利润分配符合公司实际情况，不存在|
|违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股|
|东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。|

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏德威新材料股份有限公司章程》等规定，并经公司独立董事事前同意，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事及保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。
《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。
《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：根据公司《江苏德威新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，同意回购并注销 54名激励对象第二次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件及冯炳良、赵春雨、张晶晶、陆介平已获授但尚未解锁的限制性股票合计4,929,300股，回购价格为 2.816元/股，占公司总股本的0.49%。回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单符合相关规定，程序合法有效。
公司独立董事、北京市康达律师事务所分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》。
《关于确认新增业务相关会计估计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次新增合成材料业务相关会计估计，是根据公司新增业务的实际情况作出的确认，符合相关的法律法规的规定和要求，新增业务相关会计估计能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的，符合公司的实际情况。此事项未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。
监事会同意公司本次确认新增业务会计估计事项。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会