Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
永泰能源股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《永泰能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为永泰能源股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，就公司第十届董事会第二十六次会议相关议案发表意见如下：
一、关于公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易的议案
本次公司合资设立海南泰垦体育旅游有限公司暨关联交易事项，有利于加快公司发展，提升公司竞争力。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，本次关联交易的审议与表决程序符合法律法规的规定，本次关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意本次关联交易事项。
二、关于聘任裴余一女士为公司副总经理的议案
根据工作需要，经总经理常胜秋先生提名，董事会决定聘任裴余一女士为公司副总经理。我们认为：本次聘任符合《公司法》、《公司章程》中有关规定的要求，本次公司对高管人员的聘任程序、表决程序和审议议案均合法、有效。我们一致同意本次聘任事项。
（以下无正文）
（本页为公司独立董事关于第十届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
（戴武堂） （王春华） （邢红梅）
二○一八年五月二日
中信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司
重大资产重组募集配套资金之限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为山东天业恒基股份有限公司（以下简称“天业股份”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问及募集配套资金非公开发行股票的主承销商，为履行持续督导义务，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对天业股份重大资产重组募集配套资金之限售股份上市流通的事项核查意见如下：
一、天业股份重大资产重组并募集配套资金非公开发行股票情况及上市后股本变化情况
（一）本次重大资产重组并募集配套资金非公开发行股票情况
本次重组为天业股份向控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）非公开发行A股股票，收购其持有的山东天业黄金矿业有限公司90%股权并募集配套资金之交易。本次重组标的资产的交易价格为 110,951.33万元，天业股份向天业集团以非公开发行股份的方式支付本次交易的对价，发行价格为6.84元/股，发行股份数量为 162,209,500股，其余差额部分320元由上市公司向天业集团以现金补足。同时，天业股份以 6.30元/股的发行价格共计发行股份58,704,412股，向民生通惠资产管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司等 7名特定投资者募集本次重组配套资金总额 369,837,795.60元。本次重组于 2014年 4月 22日获得了中国证监会《关于核准山东天业恒基股份有限公司向山东天业房地产开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]437号），并于 2014年 6年 23日及2014年7月31日分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次重大资产重组及配套募集资金非公开发行股份的登记手续。本次重组及配套融资发行完成后，上市公司总股本增加到 542,065,112股。
（二）后续股本变动情况
2015年 5月 6日，天业股份实施资本公积转增股本方案，以 2014年 12月 31日总股本 542,065,112股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，转增方案实施后，上市公司总股本变更为 704,684,646股。本次非公开发行募集配套资金新增股份数量由58,704,412股变更为76,315,736股。
截至本核查意见出具之日，天业股份股本总额为 704,684,646股，此次解除限售的股份数量为76,315,736股，占总股本的10.83%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
在本次重大资产重组募集配套资金之非公开发行股票中，民生通惠资产管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司等7名特定投资者承诺，通过本次募集配套资金认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截止本核查意见出具之日，上述限售股持有股东均严格履行了相关承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，也不存在上市公司对其违规担保情形。
三、本次申请限售股份解除情况
（一）本次解除限售股份的可上市流通时间为：2015年7月31日。
（二）本次解除限售的数量为76,315,736股，占公司股本总额的10.83%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为7名。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||所持限售股份||本次解除限售||剩余限售股份|
||||总数（股）||股份数量（股）||数量（股）|
|1|民生通惠资产管理有限公司|7,843,663||7,843,663||0||
|2|华夏人寿保险股份有限公司|1,539,780||1,539,780||0||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||所持限售股份||本次解除限售||剩余限售股份|
||||总数（股）||股份数量（股）||数量（股）|
|3|财通基金管理有限公司|24,585,475||24,585,475||0||
|4|长信基金管理有限责任公司|13,061,905||13,061,905||0||
|5|华安基金管理有限公司|8,241,752||8,241,752||0||
|6|上海长江财富资产管理有限公司|7,837,142||7,837,142||0||
|7|华宝信托有限责任公司|13,206,019||13,206,019||0||
||合计：|76,315,736||76,315,736||0||

四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：天业股份本次重大资产重组募集配套资金之限售股份解除限售、上市流通的申请以及申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求，天业股份上述限售股份持有人严格履行了本次重大资产重组配套募集资金非公开发行股票时所做出的承诺。本独立财务顾问同意天业股份本次限售股上市流通。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东天业恒基股份有限公司重大资产重组募集配套资金之限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人： _________________ _________________
王明希 冯新征
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-054杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于 2017年 5月 26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与江西铭辉筑建科技有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与江西铭辉筑建科技有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为20%。
相关事项详见2017-055《杭萧钢构关于与江西铭辉筑建科技有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一七年五月二十七日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-71
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 3月 12日召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，及 2019年 5月 17日召开的公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议中均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，共使用不超过 37,000万元闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司董事会授权董事长对以上议案在决议有效期内行使决策权并签署相关合同文件。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司与汉口银行股份有限公司重庆分行签署了《汉口银行人民币机构理财产品协议》，具体情况如下：
1、产品名称：九通理财安心系列机构 19006期（产品编号：19L006）；
2、投资及收益币种：人民币；
3、产品类型：保证收益型；
4、理财产品起始日：2019年 9月 6日；
5、理财产品到期日：2019年 10月 8日；
6、理财期限：32天；
7、年利率：3.3%；
8、购买理财产品金额：10,000万元；
9、资金来源：闲置募集资金；
10、关联关系说明：公司与汉口银行股份有限公司重庆分行之间不存在关联关系。
二、风险控制分析
本次购买的理财产品类型为保证收益型，在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与汉口银行股份有限公司重庆分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、对公司的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、截至本公告日，在本次授权下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期或实际年化收益率|备注|
|汇丰银行结构性存款—美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品|10,000|2019/3/13|2019/4/15|2.36%|本金全部收回，获得收益21.63 万元|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19001 期|10,000|2019/3/14|2019/4/16|3.2%|本金全部收回，获得收益28.93 万元|
|渤海银行【S190746】号结构性存款产品（产品代码：S190746）|5,000|2019/5/23|2019/6/24|3.5%|本金全部收回，获得收益15.34 万元|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期（产品代码：1101168902）|10,000|2019/4/18|2019/7/17|3.95%|本金全部收回，获得收益97.65 万元|
|中信银行共赢利率结构25589 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R01A0）|10,000|2019/4/18|2019/7/18|3.85%|本金全部收回，获得收益95.99 万元|
|广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|5,000|2019/7/22|2019/8/21|3.65%|本金全部收回，获得收益15 万元|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19004 期（产品代码：19L004）|5,000|2019/5/23|2019/8/23|3.1%|本金全部收回，获得收益39.07 万元|
|重庆农商行结构性存款JG2019057|7,000|2019/3/14|2019/9/16|4%||
|光大银行 2019 年对公结构性存款定制第七期产品 150（产品编号：2019101045311）|5,000|2019/7/5|2019/10/5|3.95%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期或实际年化收益率|备注|
|中信银行共赢利率结构27879 期人民币结构性存款产品（产品编码：C195T01A0）|5,000|2019/7/22|2019/10/21|3.83%||
|汇丰银行美元 LIBOR 挂钩区间累计人民币投资产品|5,000|2019/7/22|2019/10/22|2.39%||
|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：TH000455）|4,000|2019/7/31|2019/10/22|3.8%||
|汉口银行九通理财安心系列机构 19006 期（产品编号：19L006）|10,000|2019/9/6|2019/10/8|3.3%||

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 36,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司 2019年 9月 7日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-020广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于聘任2014年度内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要
求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）拟自 2014年起聘任专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展等情况，经公司董事会审计委员会提议，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于拟聘任2014年度内部控制审计机构的议
案。董事会决定聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，年度审计费用为45万元人民币。
董事会《关于拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》，尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二 O一四年八月二十六日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2014—41
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十次董事会审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1423号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股(A股)6991万股，发行价格每股人民币 19.11元，本次发行募集资金总额人民币 133598.01万元，扣除发行费用 4679.60万元,实际募集资金净额为人民币 128918.41万元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字[2012]1009号《验资报告》验证确认。2012年 12月 28日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金存放银行中国建设银行兴山支行、中国工商银行兴山支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2013年 1月 29日，公司子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与募集资金存放银行中国银行宜昌西陵支行、兴业银行宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司七届十四次董事会审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充公
司流动资金的议案，同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述
资金从兴业银行宜昌分行支取12000万元和中国银行宜昌西陵支行支取
8000万元，使用期限不超过6个月。
2014年4月29日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从中国银行宜昌西陵支行支取的8000万元归还并转入募集资金专用账户。2014年5月5日、5月6日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从兴业银行宜昌分行支取的12000万元归还并转入募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2014年4月30日，募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金项目|承诺投资额|累计投入额|投入进度|
|向兴山水电收购宜都兴发49%股权|26,870.00|26,870.00|100%|
|增资宜都兴发并新建10万吨/年湿法磷酸精制项目|57,801.36|41,016.24|70.96%|
|增资宜都兴发并新建200万吨/年选矿项目|23,407.64|9,157.35|39.12%|
|补充营运资金|20,839.41|20,839.41|100%|
|合计|128,918.41|97,883||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动的基本情况
截至2014年5月8日，公司七届十四次董事会审议通过的闲置募集资金暂时补充公司的流动资金已全部归还到宜都兴发募集资金专户，宜都兴发募集资金余额为31509.94万元，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过3个月；从兴业银行宜昌分行支取5000万元，使用期限不超过6个月。从中国银行宜昌西陵支
行支取5000万元，使用期限不超过4个月；从中国银行宜昌西陵支行支取
5000万元，使用期限不超过7个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次用于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求。公司以这部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、监事会意见
公司七届十二次监事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，监事会认为，公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，长江证券承销保荐有限公司认为：
1.公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已承诺暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况；
2.上述事项已经公司董事会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；
3.上述事项将提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司及全体股东的利益。
综上，长江证券承销保荐有限公司认为，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，符合《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的相关规定，长江证券承销保荐有限公司对此无异议。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一四年五月八日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-045
廊坊发展股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：2016年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年 8月 10日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600149|廊坊发展|2016/7/27|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：廊坊市投资控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 7月 19日公告了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，并于 2016年 8月 1日公告了《关于 2016年第二次临时股东大会的延期公告》，单独持有13.5%股份的股东廊坊市投资控股集团有限公司，在 2016年 7月 31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（一）关于董事会换届选举的议案
（二）关于修订《公司章程》的议案
上述议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：临2016-042）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2016年 7月 19日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年 8月 10日 14点 40分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街阳光高第 3楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 8月 10日
至 2016年 8月 10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案|√|
|2|关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|3|关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案|√|
|4|关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案|√|
|5|关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案|√|
|6|关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|7|关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|8|关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|9|关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案|√|
|10|关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案|√|
|11|关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第二十八次会议、第三十次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，详见公司2016年7月19日、 2016年 8月 2日刊载在上海证券报、证券日报及上海证券交易所网
站的公告。
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：廊坊市投资控股集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会 2016年 8月 1日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016
年8月10日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案||||
|2|关于选举王大为先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|3|关于选举王瑞女士为公司第八届董事会董事的议案||||
|4|关于选举王东坡先生为公司第八届董事会董事的议案||||
|5|关于选举李君彦女士为公司第八届董事会董事的议案||||
|6|关于选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|7|关于选举翟洪涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|8|关于选举段嘉刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|9|关于选举周静女士为公司第八届董事会独立董事的议案||||
|10|关于选举于海杰先生为公司第八届监事会监事的议案||||
|11|关于选举王桂兵女士为公司第八届监事会监事的议案||||
|12|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-010宁波博威合金材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月1日发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2014年4月12日中午13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：
一、通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2013年年度报告及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2013年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
具体内容详见公司《关于续聘财务审计机构的公告》（临2014-005号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。具体内容详见公司《关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-006号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
监事会认为：公司章程中关于利润分配和现金分红政策的修订，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2014-007号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。
监事会认为：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-008号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2014年4月15日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2015-051青海春天药用资源科技股份有限公司
关于公司合作商筹划成立资产管理计划的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司今日收到控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“子公司”）合作商自律委员会的《通知函》，子公司合作商基于对子公司产品、业务的了解和信任，看好子公司的发展前景，拟出资成立资产管理计划，以合法方式投资取得我公司股票。该事项已经子公司合作商自律委员会审议通过，有关细节尚在研究论证过程中。
截至本公告披露日，上述资产管理计划尚未确定并处于筹划阶段，还存在诸多不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。我公司将密切关注该事项的进展情况，并将依据相关规定及时履行信息披露义务。
我公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2015年9月25日
兴业证券股份有限公司
非公开发行 2017年次级债券（第四期）品种二挂牌公告书根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第四期）品种二，将于2017年 5月 11日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂
牌。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|兴业证券股份有限公司非公开发行 2017 年次级债券（第四期）品种二|
|债券简称|17兴业C5|
|债券代码|145505|
|信用评级|AA+|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|发行总额（亿元）|15|
|债券期限|1年期|
|票面年利率（%）|5.00|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017 年4月25日|
|起息日：|2017 年4月25日|
|挂牌日：|2017 年 5 月 11日|
|到期日：|2018年4月25日|
|发行价格|本期债券每张面值 100 元，按面值发行|

特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2017-011
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园行政中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|55|
|其中：A 股股东人数|7|
|境内上市外资股股东人数（B股）|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|478,451,771|
|其中：A 股股东持有股份总数|420,572,000|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|57,879,771|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|46.3616|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|40.7531|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.6085|

(四)
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事钟志伟先生、李驰先生、石宝国先生均因出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司财务总监王贵生先生、董事会秘书曾广春先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|420,156,300|99.9011|415,700|0.0989|0|0|
|B股|41,124,793|71.0521|16,754,978|28.9479|0|0|
|普通股合计：|461,281,093|96.4111|17,170,678|3.5889|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为下属子公司提供贷款担保的议案|41,281,093|70.6241|17,170,678|29.3759|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：宋建中刘怀宽
2、律师鉴证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-044上海剑桥科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
特别提示
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）在本次减持股份计划实施前持有公司股份 2,727,171股（占公司股份总数的2.12%）。上述股份来源于IPO前已持有的股份以及2017年度资本公积转增的股份，且已于2018年11月16日解除限售并上市流通。
公司于2019年3月9日在指定信息披露媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：临2019-015）。江苏高投计划在公告披露日起的三个交易日后的六个月内（即自2019年3月14日起至2019年9月10日止）通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的2.12%（即 2,727,171股）。在任意连续 30日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%（即1,287,800股），大宗交易减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%（即2,575,600股），且大宗交易受让方在受让后6个月内不转让所受让的股份。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
截至 2019年 6月 12日，江苏高投在本次计划减持时间区间内已累计减持公司股份1,373,741股（占公司股份总数的1.07%），其集中竞价交易减持数量和减持时间均已过半，本次减持计划尚未实施完毕，江苏高投仍持有公司股份 1,353,430股（占公司股份总数的1.05%）。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|2,727,171|2.12%|IPO前取得：1,800,848股其他方式取得：926,323股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|2,727,171|2.12%|同一管理人控制下的企业|
||江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|1,135,333|0.88%|同一管理人控制下的企业|
||合计|3,862,504|3.00%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
同时，减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|1,373,741|1.07%|2019/3/15～2019/6/12|集中竞价交易|30.74-40.13|46,443,368.94|1,353,430|1.05%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
√是□否
公司于 2019年 6月 5日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第九次会议分别审议通过《关于本次非公开发行 A股股票方案的议案》等相关
事项，详细内容已于2019年6月6日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn
和公司指定的信息披露媒体。上述非公开发行股票事项尚待公司于 2019年 6月28日召开的2018年年度股东大会审议批准。
（四）本次减持对公司的影响
江苏高投不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据其自身资金需求自主决定。在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）江苏高投的减持行为将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2018-034
浙江晨丰科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年8月27日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场表决方式召开了第一届监事会第十一次会议。
有关会议的通知，公司已于2018年8月16日以现场方式送达。本次会议由监事会主席孙若飞先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
与会监事认为，半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
与会监事认为，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司部分募投项目变更实施地点、调整内部投资结构及投资进度的议案》。
与会监事认为，公司本次部分变更募投项目实施地点，履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。此次变更未改变募集资金投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议表决。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-044
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2018年8月9日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018年 8月 19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事3人，以通讯表决方式参加会议的董事4人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《江苏立霸实业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-005方大特钢科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 17日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，根据公司生产经营的实际情况以及《上市公司章程指引（2016年修订）》相关条款，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前：|修订后：|
|第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[1999]08 号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发起设立，在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为360000110000550。|第二条 方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[1999]08号文批准，由江西汽车板簧有限公司、广州市天高有限公司、江铃汽车集团公司、江西上饶信江实业集团公司、江西省进口汽车配件有限公司共同发起设立，在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 360000110000550。2016年1月21日，经江西省工商行政管理局核准，公司统一社会信用代码为 913600007055142716。|
|第十一条 本章程所称其他高级|第十一条 本章程所称其他高级|

|||
|-|-|
|管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、总经济师、总经理助理。|管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、总经济师、总工程师、总经理助理。|
|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或占普通股总股份百分之十以上的股东单独或联合提出；监事候选人由监事会或占普通股总股份百分之十以上的股东单独或联合提出。|第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人由董事会或由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出；监事候选人由监事会或由单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提出。|

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开日期另行通知。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2019-临029国旅联合股份有限公司
关于股东股份转让的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3日 18日，厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称“当代旅游”）、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金汇丰盈”）分别与江西省旅游集团有限责任公司（以下简称“江旅集团”）签署了《股份转让协议》：当代旅游将所持国旅联合无限售流通股 57,936,660股（对应公司股份比例为11.47%）、金汇丰盈将所持国旅联合无限售流通股 15,000,000股（对应公司股份比例为2.97%）分别转让给江旅集团。(详见公司于 2019年 3月 19日披露的《国旅联合关于江旅集团与当代旅游、金汇丰盈签订<股份转让协议>的公告》，公告号：2019-临 022)
2019年 4月 30日，国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”、“公司”）收到江西省旅游集团有限责任公司（以下简称“江旅集团”）发来的《关于江西省旅游集团有限责任公司协议受让国旅联合股份有限公司14.44%股份有关事项的批复》（赣国企资产字[2019]115号）：同意江旅集团收购当代旅游持有的国旅联合股票 57,936,660股，收购金汇丰盈持有的国旅联合股票 15,000,000股，合计 72,936,660股，占国旅联合总股本的14.44%。
公司将继续关注本次股份转让事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一九年五月六日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-069号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月20日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十二次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十二次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名，公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下:
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2019年第三季度报告的议案》。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
根据中国证监会有关规定，经公司董事会审计委员会研究，会议决定聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计以及内部控制审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专
证券简称：岷江水电 证券代码：600131公告编号：2019-069号项说明等服务以及开展年度内部控制审计等相关工作。鉴于公司重大资产重组工作尚未完成，因此，公司 2019年度财务审计费用以及内部控制审计费用，待明确具体的审计范围后，授权公司经营层负责商谈具体的审计费用。本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司部分固定资产报废的议案》。
鉴于公司在“8.20”汶川县特大山洪泥石流中，部分固定资产受损严重，公司董事会同意并授权经营层按照公司《固定资产管理制度》相关办法的规定，对此部分固定资产进行处置。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会2019年10月24日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
我们作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议的议案进行了审阅，对公司会计估计变更发表如下意见：
公司依据《企业会计准则第 4号-固定资产》及相关文件的规定，对公司的固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，根据实际经营情况，公司对会计估计进行相应的变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，符合公司的实际经营情况，能够到时候客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。
（下转签字页）
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-039公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年8月15日以传真或电子邮件方式通知，并于2018年8月20上午10:00以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际以通讯表决方式出席的监事5名。会议由监事会主席曾昭和先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议认真讨论和审议了议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决。审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。监事会同意公司编制的2018年半年度报告全文
及摘要。
二、审议并通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》其中5票赞成，0票反对，0票弃。
同意公司《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》。
监事会认为，本次控股股东变更避免同业竞争承诺事项符合中国证监会上市公司监管指引第4号及相关文件要求，以及《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司监事会
2018年8月22日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2015－06浙江巨化股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月6日收到公司总经理周黎旸先生、董事喻旭春先生、副总经理邓建明先生的辞职报告。
因工作变动，周黎旸先生辞去公司总经理职务，喻旭春先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，邓建明先生辞去公司副总经理职务。
根据《公司章程》规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。周黎旸先生仍担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会将于近期召开董事会会议，聘任公司总经理及提名增补董事候选人。在此之前，公司日常经营管理工作暂由公司副总经理胡小文先生主持。
公司董事会对周黎旸先生主持公司日常经营管理工作为公司所做出的贡献给予充分肯定，对上述董事、高级管理人员为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2015年3月7日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-001上海泛微网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）股票于2017年 1月16日和 1月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 1月16日和 1月 17日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司实际控制人、控股股东韦利东先生书面问询，截至目前，不存在影响泛微网络股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传
闻。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2017年 1月17日