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北京市海润律师事务所——————法律意见书北京市海润律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师王瑛、冯玫出席公司2015年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 6月 15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2015年第三次临时股东大会，具体会议通知另行公告。
公司于2015年6月16日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《九州通医药集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会资料》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参加会议的登记方法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2015年 7月 1日下午 14:30在武汉市汉阳区龙阳大道
北京市海润律师事务所——————法律意见书特 8号公司三楼会议室召开。董事长刘宝林主持会议。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,网络投票的具体时间为 2015年 7月 1日(星期三)9:30-11:30；13:00-15:00。
经查验,董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。
2.根据出现本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10人，代表股份 943,219,434股，占公司总股本的57.406％。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计 18人，代表股份 115,832股，占公司总股本的0.007%。
据此,本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的代表共计28名,代表股份943,335,266股,占公司总股本的57.413%。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据公司章程规定的程序,就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决,并通过了以下议案:
1.《关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案》；
表决结果：表决结果：943,335,166票同意，占出席会议有效表决权股份总
北京市海润律师事务所——————法律意见书数的99.999%；100票反对；0票弃权，本议案审议通过。
2.《关于增加2015年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
表决结果：943,335,066票同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.999%；200票反对；0票弃权，本议案审议通过。
3.《关于 2015年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》。
表决结果：943,306,566票同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.997%；28,700票反对；0票弃权，本议案审议通过。
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的公司 2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表,本次股东大会审议通过了上述全部议案。
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北京市海润律师事务所——————法律意见书（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
袁学良： 王瑛：
冯 玫：
二○一五年七月一日
股票代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：临2015-023重庆路桥股份有限公司 2014年公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]241号文核准，重庆路桥股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过8.60亿元公司债券。根据《重庆路桥股份有限公司公开发行2014年公司债券（第二期）发行公告》，本次债券采用分期发行的方式，本期发行规模不超过人民币 4.10亿元（以下简称“本期债券”），发行价格每张 100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券品种为5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期公司债券发行工作已于2015年4月29日结束，具体发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占初始发行总量的比例为2.44%，即人民币 1,000万元。
本期债券最终网上一般社会公众投资者的认购数量为 31.9万元人民币，占本期债券发行总量的0.08%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占初始发行总量的比例为97.56%，即人民币40,000万元。
本期债券最终网下实际发行数量为人民币40,968.1万元，占本期债券发行总量的99.92%。
特此公告。
发行人：重庆路桥股份有限公司保荐人、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
（本页无正文，为《重庆路桥股份有限公司 2014年公司债券（第二期）发行结果公告》盖章页）
发行人：重庆路桥股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《重庆路桥股份有限公司 2014年公司债券（第二期）发行结果公告》盖章页）
保荐人、主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
中国船舶工业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
我们作为中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。我们对公司第七届董事会第二次会议审议的相关议案进行认真审核，经审慎分析发表事前认可意见如下：
1、公司拟以所持沪东重机有限公司100%股权与控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等值置换（以下简称“本次资产置换”）。
（1）中船集团为公司的控股股东，本次资产置换构成关联交易，公司将按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
（2）本次资产置换最终依据具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国资有权机构备案的评估报告进行等值置换，定价方式公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益和长远发展。
的标的资产由“上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）12.09%股权”调整为“外高桥造船36.27%股权、中船澄西21.46%股权、中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）100%股权、广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）100%股权和江南造船部分股权”，并新增募集配套资金。该调整构成重大调整，公司将在第七届董事会第二次会议审议调整后交易方案，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求。
中船集团、中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”）发行股份购买其合计持有的广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权；同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
（1）本次交易对方中船集团和中船防务均为公司的关联方，本次交易构成关联交易，公司将按照关联交易程序审批本次交易相关事项。
（2）本次交易有助于解决公司同业竞争问题，有利于上市公司增强公司主营业务发展，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的整体利益，没有损害中小股东的利益。
（3）公司就本次交易制订的《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、拟签署的附条件生效的系列交易协议，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
（4）本次交易的交易价格将以具备证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国资有权机构备案的评估报告所确定的评估值为定价依据，交易所涉及的资产定价原则合理，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意将与资产置换、调整后发行股份购买资产并募集
配套资金相关的议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，届时公司关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶工业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
中国船舶工业股份有限公司第七届董事会独立董事签字:
日期：2019年 4月 2日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-047
兰州民百（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年8月24日收到公司董事周健先生递交的书面辞职申请，周健先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及在公司的其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，周健先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
董事会对周健先生担任董事期间勤勉尽责地工作表示衷心感谢！周健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 24日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017-088号
福建实达集团股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路 67号实达大厦 12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|233,741,907|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.4877|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席6人，其中现场出席1人，通过视频出席5人，董事长景百孚先生、董事杨晓樱女士、独立董事杜美杰女士、独立董事吴卫明先生、独立董事何和平女士因有事请假未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，其中通过现场方式出席3人；
3、公司董事会秘书及财务副总监（财务负责人）现场出席会议；公司总裁、副总裁通过视频出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,741,907|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|5,137,400|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特殊决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所
律师：北京大成(福州)律师事务所
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建实达集团股份有限公司2017年10月31日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2019-038华创阳安股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展暨股票过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日分别召开了第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2019年4月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华创阳安股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司分别于2019年3月22日、2019年4月11日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
2019年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 29,880,479股公司股票已非交易过户至华创阳安股份有限公司—第一期员工持股计划相关专用证券账户，占公司目前总股本的比例为1.72%。依据《公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划证券账户名下之日起算。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2016-047
普莱柯生物工程股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
根据2015年年度股东大会决议并结合公司生产经营和募集资金投资项目进
展情况，公司于近日分别于与中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行、交通银行股份有限公司洛阳分行签署保证型理财协议，共使用公司暂时闲置自有资金和募集资金15,000万元，现将具体情况公告如下：
一、公司购买的理财产品基本情况
1、2016年8月2日公司购买中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行的理财产品基本情况
产品名称：“汇利丰”2016年第4536期对公定制人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型；投资币种：人民币
认购金额：10,000万元；资金来源：暂时闲置自有资金
产品风险评级：低风险；约定客户持有期：90天
预期年化收益率：3.00%或2.60%；预计到期日：2016年11月01日
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行无关联关
系。
2、2016年8月19日公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的理财产品基本情
况
产品名称：蕴通财富•日增利92天
产品类型：保证收益型；投资币种：人民币
认购金额：5,000万元； 资金来源：暂时闲置募集资金
产品风险评级：极低风险产品；约定客户持有期：92天
预期年化收益率：3.2%；预计到期日：2016年11月22日
关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告
期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
三、对公司经营的影响
在不影响募集资金使用、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。公司本次购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性高、流动性好、保证收益型的短期（一年之内）理财产品，通过上述现金管
理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，本年度公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的具体情况如下（含本次交易）：
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|序号|类别|理财产品名册|金额（万元）|预计到期日期|期限（天）|产品收益率（/年）|目前状态|
|1|暂时闲置募集资金|交通银行-蕴通财富·日增利92天|6,500|2016.1.26|92|3.90%|已收回本金及收益|
|2||交通银行-蕴通财富·日增利专享31天|3,500|2016.2.1|32|4.00%|已收回本金及收益|
|3||交通银行-蕴通财富·日增利提升92天|6,500|2016.5.3|92|3.65%|已收回本金及收益|
|4||交通银行-蕴通财富·日增利提升91天|3,500|2016.5.9|91|3.4%|已收回本金及收益|
|5||交通银行-蕴通财富·日增利提升182天|15,000|2016.5.23|182|3.70%|已收回本金及收益|
|6||交通银行-蕴通财富•日增利提升92天|5,000|2016.08.16|92|3.65%|已收回本金及收益|
|7||交通银行-蕴通财富•日增利提升92天|11,500|2016.08.30|92|3.60%|正在履行|
|8||“乾元”保本型人民币理财产品2016年第 20期|3,500|2016.12.06|182|3.30%|正在履行|
|9||交通银行-蕴通财富•日增利92天|5,000|2016.11.22|92|3.2%|正在履行|
|10|暂时闲置自有资金|海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版270天期第1号|5,000|2016.4.14|270|5.40%|已收回本金及收益|
|11||中国建设银行河南省分行“钱元-养颐四方”保本型理财产品2015|10,000|2016.4.14|181|4.00%|已收回本金及收益|

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||年第13期||||||
|12|交通银行-蕴通财富·日增利提升182天|10,000|2016.11.07|182|3.4%|正在履行|
|13|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第 20期|1,500|2016.12.06|182|3.30%|正在履行|
|14|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第 20期|3,500|2016.12.06|182|3.30%|正在履行|
|15|卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|5,000|2016.09.08|91|2.95%|正在履行|
|16|“汇利丰”2016年第4536期对公定制人民币理财产品|10,000|2016.11.01|90|3.00%或2.60%|正在履行|

五、备查文件
理财产品协议、理财产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2016年8月22日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-066重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人关于
重大仲裁结果的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:

案件所处的仲裁阶段：仲裁决定

上市公司所处的当事人地位：被申请人

涉案的金额：人民币 16372696.33元

因申请人已撤回仲裁申请，故对公司利润无影响。
一、本次重大仲裁事项的基本情况
申请人：重庆市爆破工程建设有限责任公司（简称“重庆爆破”）被申请人：重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）
申请人仲裁请求：
1、请求裁决公司支付工程款 16372696.33元，并自 2014年 9月 3日起至全部款项付清之日止，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息，计算至 2017年 4月 17日约为 203万元；
2、本案案件仲裁费由公司承担。
详情请见公司于 2017年 5月 11日发布的《重大仲裁事项公告》
（公告编号：2017-047）。
二、关于此案的情况说明
公司与重庆爆破于 2012年 3月 30日签订《重庆钢铁股份有限公司老区部分拆除工程（一）施工合同》【合同编号：钢股合 2011-010（拆）】。本工程于 2012年 2月正式开始拆除，2013年 3月完工，2013年 7月 5日通过竣工验收，2014年 8月 5日完成结算审核，公司尚未支付完工程款。
三、仲裁裁决情况
公司于 2017年 7月 20日收到的重庆仲裁委员会决定书（2017）渝仲字第 706号，知悉该仲裁委员会决定情况如下：
同意申请人重庆爆破撤回仲裁申请。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因申请人重庆爆破已撤回仲裁申请，故对公司利润无影响。
五、备查文件：
重庆仲裁委员会决定书（2017）渝仲字第 706号。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人 2017年 7月 21日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2019-043债券代码：155045 债券简称：18豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于完成工商登记取得营业执照及变更公司名称的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司。
公司证券简称及证券代码不变。
一、本次工商登记及名称变更的说明
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于2019年3月22日召开公司第九届董事会第三十三次会议及于2019年5月28日召
开2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司名称并修订公司章程的议案》,同意变更公司名称为“上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司”（公司英文全称为SHANGHAI YUYUAN TOURISTMART（GROUP）Co.，Ltd.），关于公司变更名称的具体情况，详见公司于2019年3月26日及2019年5月29日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于变更公司名称并修订公司章程的公告》、《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》。
公司于近日完成了公司名称和修改章程的工商变更登记手续并取得了上海
市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000132200223M）。
二、公司名称变更原因说明
公司于2018年完成重大资产重组，继续秉承快乐、时尚的理念，坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，持续构建“快乐时尚产业+线下时尚地标+
线上快乐时尚家庭入口”的“1+1+1”发展战略。豫园股份及其下属控股企业事实上已经成为涵盖珠宝时尚、文化商业、文化餐饮、文化食品、美丽健康、复合功能地产等多个板块和领域的企业集团。成立企业集团，对公司在集团层面统筹发展战略规划，强化协同效应、促进产业升级具有积极作用；同时，对公司在集团层面统筹财务、资金、人力资源、信息科技等方面也将起到较为明显的效应。
根据国家工商行政管理局《企业集团登记管理暂行规定》（工商企字
[1998]59号），符合条件的企业集团可申请办理企业集团登记，并取得《企业集团登记证》。2018年8月，根据《市场监管总局关于做好取消企业集团核准登记等4项行政许可等事项衔接工作的通知》（国市监企注〔2018〕139号）规定，正式取消企业集团核准登记事项，工商和市场监管部门不再单独登记企业集团，不再核发《企业集团登记证》，企业法人可以在名称中组织形式之前使用“集团”或者“（集团）”字样，该企业即为企业集团的母公司。
鉴于上述情况，并且为了公司名称与公司实际情况及发展战略更为匹配，将名称由上海豫园旅游商城股份有限公司变更为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司。
三、其他事项说明
本次变更的公司名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年7月23日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会会议资料
二○一四年四月十四日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会议程
会议时间：2014年4月14日（星期一）下午15:00
会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室
主持人：赵国柱董事长
会议议程：
一、宣布会议开始及会议议程。
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾。
三、审议各项议案：
1、审议《关于购买银行理财产品的议案》。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
3、审议《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。
4、审议《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。
五、会议主持人宣布表决结果和决议。
六、律师宣布法律意见书。
七、宣布会议结束。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
2014年第 1次临时股东大会文件目录
1、《关于购买银行理财产品的议案》。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
3、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年—2016年）》。
4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于购买银行理财产品的议案
各位股东：
为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金、项目建设正常周转和资金安全的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟使用最高额度不超过人民币5亿元的资金购买银行理财产品：
一、资金来源
公司自有资金和部分暂时闲置的募集资金。
二、理财产品品种
公司使用自有资金和部分暂时闲置募集资金购买的品种为安全性高的银行理财产品。
三、决议有效期
自公司第七届董事会第八次会议审议并提交公司 2014年第 1次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效，授权公司管理层具体实施。
四、购买额度
最高额度不超过人民币5亿元的资金购买银行理财产品，其中公司自有资金购买总额在期限内任何时点最高不超过人民币4亿元，公司募集资金购买总额在期限内任何时点最高不超过人民币1亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
五、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划正常进行。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下:
（1）公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内购买银行理财产品的相关事宜。公司资金结算中心、财务部和证券部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪银行理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。
（2）公司审计部应定期或不定期对银行理财产品进行检查、审计、核实。
（3）公司独立董事对购买银行理财产品情况进行检查，独立董事在公司内部审计部核查的基础上检查。
（4）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品及相关损益情况。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一四年四月十四日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
《关于修改<公司章程>的议案》
各位股东：
为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，对《公司章程》第一百九十七条进行修改，具体修改内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一四年四月十四日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
未来三年股东回报规划
（2014年—2016年）
各位股东：
为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维护公司股东依法享有的资产收益等权利。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，公司董事会进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，制订了《莫高股份未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn
请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一四年四月十四日
甘肃莫高实业发展股份有限公司 2014年第1次临时股东大会资料甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于麦芽产业停产相关财务问题的议案
各位股东：
近几年由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定等因素的影响，公司麦芽产业处于亏损经营状态且在短期内难以扭转。为避免麦芽产业经营亏损进一步扩大，经公司第七届董事会第七次会议审议，对麦芽厂做出了停止生产的决定。
1、本公司下属麦芽厂停产，经公司财务部门对原料和成品进行清库处理，存货盘亏约4000万元左右。原因是历年制成率估计偏差导致会计差错所致。
2、本公司下属麦芽厂停产，对麦芽产业固定资产等资产进行减值准备计提，经本公司聘请的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对饮马麦芽厂、金昌麦芽厂的固定资产进行减值准备测试评估，评估减值 7485.75万元，计入 2013年度资产减值损失，造成本公司2013年度所有者权益和净利润减少7485.75万元。
以上议案，请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
二○一四年四月十四日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-048
广汇汽车服务股份公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁周育先生提交的书面辞呈。因个人原因，周育先生申请辞去副总裁职务，周育先生辞职后将不再担任公司的任何职务，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对周育先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年5月11日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-002广东科达洁能股份有限公司关于
大股东出具不减持公司股份承诺函及
董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日分别收到第一大股东卢勤和第二大股东边程出具的关于不减持本公司股份的《承诺函》，承诺如下：基于对公司未来发展的信心以及对公司内在价值的认可，同时为维护国内资本市场稳定和广大投资者利益，卢勤和边程分别承诺自2016年1月12日起一年内不会通过证券交易所集中竞价交易减持本公司股份。
同时，公司董事、总裁吴木海，董事会秘书、副总裁朱亚锋，监事付青菊，副总经理钟应洲等人于2016年1月8日至2016年1月11日期间陆续通过证券交易所集中竞价交易增持公司股份，后期公司部分董事、监事、高级管理人员亦有择机继续增持本公司股份计划。详细情况敬请关注上海证券交易所—信息披露—监管信息公开—持股变动栏目内容。
公司董事、监事、高级管理人员本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。公司将进一步加强投资者关系工作，关注资本市场动向，及时履行上市公司信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于公司聘用高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，经审阅公司第四届董事会第九次会议议案及资料，就公司董事会本次聘任高级管理人员事宜发表如下独立意见：
姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
因此，我们同意公司董事会聘任姚祖辉先生为公司常务副总经理、财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司聘用高级管理人员的独立意见》签字页）
独立董事签字：
李长江
一盛扭遂－
张金奎(cid:9) 韩方明
20185月
07 03:49 P
Fax(cid:9)
页 7
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司聘用高级管理人员的独立意见》签字页）
独立董事签字：
(cid:9)
李长江 李纪南(cid:9) 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：临 2015-015贵州贵航汽车零部件股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2015年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《2014年日常关联交易预计执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》，在审议本项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第四届董事会第二十三次会议决议公告。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
公司独立董事事先认可了上述关联交易事项，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，没有损害公司全体股东利益。
3、该议案尚需提交2014年年度股东大会审议批准，与该议案有利害关系的关联股东将对相关议案回避表决。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|企 业 名 称|关联交易内容|2014年实际|2014年预计|
|1.支出||||
|中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|采购商品及接受劳务|3629|2800|
|中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业）、控股子公司的参股股东或控股的公司|房屋、土地、设备租赁|106|680|
|中航工业财务公司|贷款费用|574|2000|
|支出小计||4309|5480|
|2.收入||||
|中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|出售产品及提供劳务|25046|27860|
|中航工业集团及所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|固定资产、房屋租赁|103|110|
|贵州盖克投资管理有限公司|管理费等||11|
|中航工业财务公司|存款利息|108|200|
|收入小计||25257|28181|
|3.其他||||
|中航工业财务公司存款|同一控制下企业|13432|18000|
|中航工业财务公司贷款|同一控制下企业|6100|33000|

2、2015年日常关联交易预计
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人名称|关联关系|关联交易内容|2015年预计|
|一、支出||||
|中航工业集团所属公司（含贵航及所属企业）、控股子公司的参股股东或控股的公司|同一控制下企业|采购商品及接受劳务|4000|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|贷款费用|1900|
|支出小计|||5900|
|二、收入||||
|中航工业集团所属公司(含贵航及所属企业)、控股子公司的参股股东或控股的公司|同一控制下企业|出售商品及提供劳务|28760|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|存款利息|200|

|||||
|-|-|-|-|
|收入小计|||28960|
|三、其他||||
|中航工业财务公司|同一控制下企业|存款|18000|
|中航工业财务公司|同一控制下企业|贷款|33000|

注：同一控制下企业指与本公司同属于实际控制人中航工业集团公司下的相关单位。
二、关联方介绍和关联关系
|||||
|-|-|-|-|
|企业名称|关联关系|法定代表人|组织机构代码|
|中航工业集团公司|实际控制人|林左鸣|710935732|
|中国贵州航空工业（集团）有限责任公司|控股股东|余 霄|214405935|
|中航工业财务公司|参股公司|刘 宏|710934756|
|中国航空工业集团公司所属公司|同受中航工业控制|||

注：中航工业所属公司是指所有属于中航工业控制的子公司及相关企业、研究院所等中航工业范围内的所有单位。
三、关联交易定价政策
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利于公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，可有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
关联交易对上市公司独立性的影响：根据目前航空产品采购模式，公司与中航
工业系统内部单位的购销业务的交易定价执行国家相关规定，采取主要产品由独立
第三方客户按市场原则确定交易价格和部分零部件采取协议价格相结合的定价方式，这种交易制度保证关联交易的公允性，不会损害上市公司中小股东利益；非航空产品关联交易的金额占销售收入的比例很低，公司对关联方的依赖程度较小。关联租赁是为了满足公司正常生产经营需要。关联交易的交易价格和结算方式都是以市场价格通过签订经济合同来明确。从关联交易的内容和发生金额看，关联交易对公司经营活动影响较小，对公司生产经营的独立性没有影响。
中航工业财务公司是本公司参股的非银行金融企业，由中航工业财务公司提供相关金融服务，利用其平台可提高公司资金的管理水平及使用，拓宽融资渠道，降低融资成本，促进公司的发展。
五、报备文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见书；
3、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
国信证券股份有限公司
关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“华铁科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了本次使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目的信息披露文
件、董事会和监事会关于使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目的议案文件及独立董事发表的意见，对其使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]841号《关于核准浙江华铁建筑
安全科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年5月20日首次公开发行普通股（A股）5,067万股，每股面值1元，每股发行价格人民币8.22元，募集资金总额人民币41,650.74万元，扣除发行费用合计3,475.57万元后的募集资金净额为38,175.17万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了“信会师报字[2015]第610391号”《验资报告》。
依据公司 2014年第一次临时股东大会决议及公司第二届董事会第六次会议
决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急投资于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资额（万元）||实施主体|实施方式|
|建筑安全支护设备租赁服务能力扩充项目|项目投资总额|32,000|华铁支护|华铁科技向华铁支护增资后，由华铁支护实施|
||其中：建设投资铺底流动资金|30,0002,000|||
|偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目|6,175.17||华铁科技|由华铁科技自主实施|

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
上述发行募集资金中6,175.17万元将用于“偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目”，该项目资金存储在中国工商银行股份有限公司解放路支行账号为 1202020719920323268的募集资金专户内。
2015年 6月 12日，根据公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，将已偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目款项2,500万元从募资资金中置换以补充公司流动资金。2015年6月21日，公司用募集资金偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目1,500万元。
该募集资金专户考虑前期置换和按期支付款项后剩余资金 2,175.17万元（不含利息）。
三、使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目对公司的影响
依据公司与丰汇租赁有限公司签订的《融资租赁合同》，本金为 10,000.00万元。公司于 2013年 12月支付了第一期本金 300万元；2014年 6月、2014年12月以自有资金分别偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目1,000万元和1,500万元；2015年 6月，公司用募集资金偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目 1,500万元，剩余本金5,700万元未偿还。
上述剩余本金 5,700万元将在 2015年 9月至 2016年 3月期间分次偿还，预
计到期归还共计需偿还本息约5,993万元；若提前偿还需支付本息约5,745万元，
预计可以节省约248万元费用支出（具体金额以实际归还为准）。
为提高募集资金使用效益，实现股东利益最大化，现根据实际情况提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金5,700万元，需要将剩余募集资金2,175.17万元及该募集资金专户产生的利息提前支取用于偿还丰汇租赁长期应付款项，不足部分公司以自有资金偿还。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次华铁科技使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次华铁科技使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次使用募集资金提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华铁建筑安全科技股份有限公司提前偿还丰汇租赁长期应付款项本金项目的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： ______________ ______________
王东晖 李鑫
国信证券股份有限公司2015年月日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2017-20中视传媒股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2017年 8月 7日以通讯方式召开。会议通知已于 2017年 8月 2日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应参加通讯表决的董事 9位，截止到 2017年 8月 7日收到董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于聘任白河山担任公司副总经理的议案》。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年八月八日
附件：白河山先生简历
白河山，男，1964年8月出生，汉族，籍贯河北，中共党员，主任记者职称。
1988年毕业于河北化工学院，获工学学士学位；1999年至 2001年就读中国人民大学，在职研究生学历；2013年6月参加中宣部全国宣传部长学习班。
1988年至1992年，任河北轻化工学院教师；1992年至1995年，任石家庄市电视台记者；1995年至2004年，任中央电视台新闻评论部记者、制片人；2004年至2012年，任中国国际广播电台台长秘书（副处级）、台办公室副主任（处级）；
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十一次会议（临时）有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议（临时）有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于《补选公司独立董事的议案》的独立意见
（一）本次补选董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（二）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（三）该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的独立意见
（一）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司《股票期权激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司就本次股票期权激励计划已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
（五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（六）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们认为公司实施本次股票期权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施本次股票期权激励计划。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于本次股票期权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见
本次股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核和个人绩效考核，考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
公司层面业绩指标体系为净利润复合增长率、净资产收益率、经济增加值指标；上述指标体系综合反映了公司成长能力、盈利水平和收益质量，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本次激励计划设置的业绩考核指标如下：
授予考核：2016年度归属于上市公司股东的净利润相较于 2013年度的三年复合增长率不低于18%，且不低于同行业平均水平或对标企业 50分位值水平。2016年度加权平均净资产收益率不低于公司 2016年度前三年平均水平。
行权考核：公司 2018-2020年度归属于上市公司股东的净利润较 2016年度复合增长率均不低于18%；2018-2020年度加权平均净资产
收益率分别不低于8.9%、9.6%、10.3%；2018-2020年度经济增加值指标完成情况达到中材股份下达的考核目标，且ΔEVA大于零。本计划设置的三年计划指标逐年增长，稳步提升。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第二十一次会议（临时）有关议案的独立意见签字页独立董事签字：
______________（梁春） ______________（陈少华）
______________（李刚）
二〇一七年六月二十三日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-074
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日收到上海证券交易所《关于对新奥生态控股股份有限公司股东权益变动事项的问询函》（上证公函【2017】0840号）（以下简称“《问询函》”），详见公司公告（公告编号：临2017-072号）。收到《问询函》后，公司高度重视，积极组织相关各方进行问询函回复工作，认真核实《问询函》涉及的各项问题。鉴于《问询函》的部分问题涉及到公司控股股东新奥控股投资有限公司、弘毅投资（深圳）有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、澳大利亚上市公司Santos等多个相关主体，且《问询函》需要公司重组项目财务顾问国信证券股份有限公司逐项核查并发表专业意见，可能无法在要求的时间内完成《问询函》的回复。公司申请延期至2017年7月21日前向上海证券交易所提交回复，公司股票将继续停牌待公司补充披露相关事项后申请复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十八日