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证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告代码：2018-002德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于收购控股子公司德升木业剩余25%股权的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、对外投资的基本情况
根据德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的整体战略规划及经营需求，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定拟以自有资金 43,617,990.00元收购公司控股子公司德升木业有限公司（以下简称“德升木业”）剩余25%股权，收购完成后，公司将持有德升木业100%股权，德升木业成为公司的全资子公司。同意授权公司董事长具体实施相关事宜并签署相关文件。
2、审议情况
2018年1月5日，公司召开第六届第八次董事会，审议通过了《关于收购控股子公司德升木业剩余25%股权的议案》。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对手的基本情况
转让方：简家敏
简家敏为自然人，与本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
该标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
1、公司基本情况
公司名称：浙江德升木业有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地点：浙江省湖州市德清县乾元镇笤溪东街1188号
法定代表人：姜彩霞
注册资本：玖佰万美元
成立日期：1999年10月25日
营业期限：1999年10月25日至2049年10月24日
统一社会信用代码：913305007176236947
经营范围：装饰贴面板、人造板及其他木制品的生产和销售、原木加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准够方可开展经营活动）
2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标
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|类 型|2016年12月31日/2016年度（经审计）|2017年9月30日/2017年1-9月（未审计）|
|资产总额|7,953.74|10,938.21|
|负债总额|241.17|3,688.62|
|净资产|7,712.57|7,249.59|
|营业收入|17,342.82|614.42|
|利润总额|-710.62|-464.3|
|净利润|-710.62|-464.3|

3、标的公司的评估情况
截至评估基准日2017年10月31日，经坤元资产评估有限公司评估，德升木业的资产、负债及股东权益的账面价值分别为 110,085,540.78元、 38,105,055.13元和71,980,485.65元。德升木业公司股东全部权益的评估价值为174,471,959.20元（大写为人民币壹亿柒仟肆佰肆拾柒万壹仟玖佰伍拾玖元贰角整），与账面值71,980,485.65元相比，评估增值102,491,473.55元，增值率为142.39%。
4、本次交易前后的股权结构
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|序号|股东名称|转让前持股比例|转让后持股比例|
|1|德华兔宝宝装饰新材股份有限公司|75%|100%|
|2|简家敏|25%|——|
|合计||100%|100%|

四、交易合同的主要内容
1、2018年1月公司与简家敏女士签订《关于浙江德升木业有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金收购其德升木业25%的股份，股权转让完成后，公司持有德升木
业100%股权。
2、双方一致同意，以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2017]第729号《资产
评估报告书》所确定的转让资产评估价值的25%即人民币43,617,990.00元，作为本次资产转让的交易价格。
3、本协议各方一致同意，本协议签署生效后5个工作日内，受让方将首批预付股权转让款（标的股权转让价格的30%）人民币13,085,397.00元支付至转让方帐户；生效后35个工作日内将第二批股权转让款（标的股权转让价格的30%）人民币13,085,397.00元支付至转让方帐户；余款待转让方完成股权过户等相关变更手续后15个工作日内一次性付清。
4、协议经双方签署，并经本公司董事会审议批准后生效。
五、本次交易的目的以及本次交易对上市公司的影响
1、德升木业原来主要从事的旋切单板和多层胶合板的生产制造，根据公司整体规划，其相关产能已全部转移至公司外协企业生产，原德升木业厂区功能定位调整为公司家居产业园区。本次收购德升木业剩余股权，有利于公司成品家居产业园的整体布局和规划，加速公司园区平台的整合，提升园区建设的决策及运营效率。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
2、坤元资产评估有限公司对拟受让资产进行了评估，本次受让定价符合现行市场行情和相关政策。
六、风险提示
本次交易的完全实施尚需经相关部门审批，存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据后续进展情况，依法履行信息披露义务。
七、备查文件目录
1、六届八次董事会决议；
2、关于浙江德升木业有限公司的股权转让协议；
3、坤元评估报告[2017]第729号。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-037思源电气股份有限公司
关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
国家电网公司近期在其电子商务平台（https://ecp.sgcc.com.cn）公告了国家电网有限公司输变电项目2018年第八次变电设备（含电缆）招标采购、国家电网有限公司输变电项目2018年第三次整站招标采购、国家电网有限公司2018年北京冬奥会配套输变电工程设备招标采购的中标人公告，思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“思源电气”）及其下属子公司上海思源高压开关有限公司、上海思源电力电容器有限公司、上海思源弘瑞自动化有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、江苏思源赫兹互感器有限公司为相关项目中标人，中标总金额约为25,327.84万元。现汇总公司及其子公司中标情况并提示如下：
一、项目概况
国家电网有限公司输变电项目2018年第八次变电设备（含电缆）招标采购、国家电网有限公司输变电项目2018年第三次整站招标采购、国家电网有限公司2018年北京冬奥会配套输变电工程设备招标采购，由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司。
二、中标公告主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司及其子公司分别在江苏、浙江、山东、山西、江西、河南、新疆、辽宁等21个省（地区）公司中标，中标产品包括组合电器、电抗器、互感器、电容器、消弧线圈、断路器、隔离开关、继电保护和变电站计算机监控系统等产品。
根据中标公告，本次中标金额合计约为25,327.84万元。
截止公告日，在2018年国家电网有限公司输变电项目集中招标采购中，累计中标金额
136,134.84万元。
三、中标项目对公司业绩的影响
本次中标金额（扣税）约占公司最近一期经审计销售收入的4.86%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一八年九月三日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-011宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
根据相关规定，经申请，公司股票（证券简称：鲍斯股份；证券代码：300441）于2016年 1月 21日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016年1月21日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2016-025苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东及实际控制人之一富国平先生的通知，富国平先生质押给中信证券股份有限公司的13,500,000股股份已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了解除质押手续。
截至本公告披露日，富国平先生直接及通过资管计划共计持有公司股份数量为97,585,600股，占公司总股本的19.51%。其中，本次解除质押的股份数量为
13,500,000股，占其持有公司股份的13.83%，占公司总股本的2.70%；处于质押登记状态的股份累计51,300,000股，占其持有公司股份的52.57%，占公司总股本的10.26%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-024山东得利斯食品股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌信息披露违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 12月 24日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鲁证调查通字15176号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（公司已于2015年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东得利斯食品股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已于2015年12月25日披露了《山东得利斯食品股份有限公司股票存在暂停上市风险的提示性公告》（2015-071）、2016年1月25日披露了《山东得利斯食品股
份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（2016-002）、2016年2月25
日披露了《山东得利斯食品股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》
（2016-003）、2016年3月25日披露了《山东得利斯食品股份有限公司立案调
查事项进展暨风险提示公告》（2016-021）。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见，公司在收到意见后将及时履行信息披
露义务。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2016-024若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-040烟台万润精细化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第六次会议于 2014年 10月 22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于 2014年 10月 11日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于 2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、审议并通过了《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意选举王彦女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（王彦女士简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2017年3月26日任期届满）。
公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就上述选举董事事项发表了独立意见。《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2014年第二次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《烟台万润：关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于 2014年 11月 18日(星期二)下午2：30于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开 2014年第二次临时股东大会，审议《烟台万润：关于选举王彦女士担任公司董事的议案》。
《烟台万润：关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
附件：
董事候选人简历
王彦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学位，中共党员，高级经济师。1992年8月至1998年2月在中国工艺美术品展销公司工作，历任办公室职员，副主任；1998年 2月至 2002年 11月在中国节能北京华林新型材料有限责任公司工作，历任市场部副主任、综合部副主任；2002年11月至2010年5月在中国节能投资公司工作，任人力资源部副主任；2010年5月至2012年4月在中国节能环保集团公司工作，历任人力资源部副主任、主任；2012年4月至今在中国节能环保集团公司工作，任人力资源部主任、党委组织部部长、职工监事。王彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-067天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2016年8月24日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于2016年8月13日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
一、审议通过《关于公司<2016年半年度报告>及其摘要的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于 2016年半年度利润分配预案的议案》；
鉴于公司 2016年上半年经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足，为回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2016年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,003,798,781股为基数，以资本公积每 10股转增 20股，共计 2,007,597,562股。以上方案实施后，公司总股本由1,003,798,781股增至3,011,396,343股。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次利润分配预案将依据会计师事务所的审计结果提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
天津红日药业股份有限公司四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司《章程》修正案详见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》。
公司拟就天津红日康仁堂药品销售有限公司向中国银行股份有限公司天津河北支行申请人民币2.5亿元的年度授信提供连带责任保证，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
另外，公司2016年第三次临时股东大会通知另行发出。
特此公告。
附件：公司《章程》修正案
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十四日
天津红日药业股份有限公司附件：
天津红日药业股份有限公司
章程修正案
1、原章程第一章第六条：
公司注册资本为人民币100,379.8781万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币301,139.6343万元。
2、原章程第二章第十三条：
公司的经营范围：小容量注射剂（含非最终灭菌）、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药（低分子量肝素钙、盐酸法舒地尔、盐酸莫西沙星）生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；原料药（枸橼酸托法替布、替格瑞洛、醋酸特利加压素、来那度胺）；药用辅料（癸二酸，2-乙基-1,3-乙二醇）；大容量注射剂；冻干粉针剂；
化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现修改为：
公司的经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、原章程第三章第一节第十九条：
公司股份总数为100,379.8781万股，公司的所有股份均为普通股。
天津红日药业股份有限公司现修改为：
公司股份总数为301,139.6343万股，公司的所有股份均为普通股。
4、原章程其他条款不变。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-075上海华测导航技术股份有限公司关于
对外投资设立投资管理合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司上海华测卫星导航技术有限公司（以下简称“华测卫星”）以自有资金共同出资合计10,000万元人民币设立宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“熙禾投资”），其中华测卫星作为熙禾投资执行事务合伙人出资100万元，公司作为熙禾投资有限合伙人出资9,900万元。熙禾投资将作为公司对外投资主体之一和对外投资管理平台。
2、公司于2017年12月27日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于公司对外投资设立投资管理合伙企业的议案》，同意公司本次对外投资事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《上海华测导航技术股份有限公司对外投资经营决策制度》等相关规定，鉴于最近十二个月内，公司累计对外投资金额已达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，因此本次对外投资事宜尚需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易合作方基本情况
名称：上海华测卫星导航技术有限公司
统一社会信用代码：91310000586770597X
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路399号1幢四层4057室
法定代表人：赵延平
上海华测卫星导航技术有限公司系公司的全资子公司。
三、投资标的的基本情况
名称：宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-075执行事务合伙人：上海华测卫星导航技术有限公（委派代表：朴东国）
合伙期限：自登记设立之日起20年
经营范围：投资管理，投资咨询，资产管理，实业投资，项目投资
熙禾投资的合伙人及其权益比例具体如下：
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||序号||合伙人名称||合伙人类型||出资额（万元）||权益比例（%）|
|1||华测卫星||执行事务合伙人||100.00||1.00||
|2||公司||有限合伙人||9,900.00||99.00||
|3||合 计||||10,000.00||100.00||

上述各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
熙禾投资将作为公司对外投资主体之一和对外投资管理平台，主要投资方向如下：
（1）通过投资收购，加强公司现有各细分应用领域的相关技术力量；
（2）通过投资收购，拓宽公司在地理信息、机械自动控制、专业导航等产业领域的更多应用，形成技术与市场方面的互补，增强公司盈利能力；
（3）投资与高精度位置技术相关AI等新技术或新兴行业，为公司未来长期发展布局，并实现资产增值及投资收益。
2、存在的风险
熙禾投资在运行过程中将受到国家政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在不能实现预期收益的风险。
3、对公司未来的影响
本次投资设立投资管理合伙企业后，有助于公司更好整合优质标的资源、加强相关技术力量、拓宽相关产业发展、布局未来发展，进一步加强公司的可持续发展能力与核心竞争力。
五、公司最近十二个月对外投资情况
公司最近十二个月对外投资情况如下表所示：
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|-|-|-|
|投资事项|审议/投资金额（万元）|审议及披露程序|
|设立香港子公司|673|总经理决定|
|设立美国子公司|192|总经理决定|

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2017-075
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|向上海双微导航技术有限公司增资|900|已经公司第一届董事会第十八次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-014）|
|向上海华测卫星导航技术有限公司增资|800|已经公司第一届董事会第十八次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-015）|
|全国 22 个省市设立子公司|4,000|已经公司第一届董事会第十九次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-021）|
|设立智利子公司|200|已经公司第一届董事会第十九次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-021）|
|向广州华廷卫星导航技术有限公司增资|900|已经公司第一届董事会第十九次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-022）|
|向西安华测导航技术有限公司增资|900|已经公司第一届董事会第十九次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-023）|
|投资入股武汉珞珈新空科技有限公司|1,000|基于累计原则已经公司第一届董事会第二十二次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-048）|
|投资入股上海隽梦智能科技有限公司|600|总经理决定|
|投资设立宁波熙禾投资管理合伙企业（有限合伙）|10,000|已经公司第一届董事会第二十二次会议审议并于巨潮资讯网披露（公告编号：2017-075），基于累计原则，尚需提交股东大会审议|

六、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2017年12月27日
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方强制公司为他人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的对外担保情形。
二、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，我们同意将此预案提交股东大会审议。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。内部控制制度建设符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求。
2、截至 2017年 12月 31日，公司拥有较完整、合理的内部控制制度体系，并做到有效执行，保证了公司各项经营活动的正常进行。我们同意公司的内部控制自我评价报告。
四、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于续聘 2018年外部审计机构的独立意见
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计过程中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，我们同意续聘该事务所为公司 2018年度外部审计机构，同意将此事项提交公司董事会及股东大会审议。
六、关于控股股东为公司授信融资提供担保暨关联交易的的独立意见
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为此事项是公开、公平、合理的，控股股东黄伟汕先生为公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损
害中小股东和公司的利益,有利于公司生产经营活动的开展。
我们同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
七、关于确认公司 2017年度关联交易公允性的独立意见
公司 2017年度发生的关联交易不存在损害公司及全体股东利益的行为；公司董事会在审议相关交易事项时，关联董事进行了回避。我们认为，上述关联交易在交易的必要性和议案审议表决的程序方面均符合关联交易的相关原则要求，同意将此议案提交股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
九、关于公司调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的独立意见
公司此次调整募投项目的实施方式及延长项目建成时间，是根据募投项目的实际建设情况和公司战略规划进行的调整，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目的实施方案及实施期限进行调整。
【以下无正文，下接签署页】
【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事签署：
俞俊雄 王祎 马北雁
签署日期：二〇一八年三月二十三日
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》发表意见如下：
1、经审核，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司实施员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，确保公司长期、稳定发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施员工持股计划，并同意将《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
陈尚、谷正芬、钟刚
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年度股东大会
法律意见书
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街499号盛达广场15层郵編：830000
電話:(+86)(991) 3070688傳真:(+86)(991)3070288
網址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天顺供应链股份有限公司
二 0一八年度股东大会
法律意见书
致：新疆天顺供应链股份有限公司
国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天顺供应链股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、付洋律师出席公司 2018年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2019年3月22日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天顺供应链股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次年度股东大会现场会议于 2019年 4月 11日北京时间14：50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室如期召开。
（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
经查验《股权登记日的股东名册》、《2018年年度股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次年度股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数 8人，参与投票的股份数为 40,612,900股，占公司总股本的54.38％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 6人，代表股份40,372,900股，占公司总股本的54.06%；
（2）参加网络投票的股东人数为 2人，代表股份 240,000股，占公司总股本的0.32%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
根据公司提供的《2018年年度股东大会签到册》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次年度股东大会的表决程序
本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告及摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度利润分配预案》；
6、《2019年度财务预算报告》；
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
7、《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
8、《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》；
9、《2019年度配股公开发行证券方案》（逐项表决）；
10、《2019年度配股公开发行证券预案》；
11、《公司配股募集资金使用的可行性报告》；
12、《公司前次募集资金使用情况报告》；
13、《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施方案与相关主体承诺的议案》；
14、《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019年配股公开发行证券相关事宜的议案》。
经查验《2018年年度股东大会表决票》、《2018年年度股东大会表决结果统计表（现场）》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 7项议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述第 8-15项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司二 0一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（乌鲁木齐）事务所 股东大会法律意见书
本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。
国浩律师（乌鲁木齐）事务所
负责人： 经办律师：
温晓军 赵旭东
付洋
年 月 日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十七次（临时）会议的相关材料，基于我们的独立判断，经讨论后对公司终止重大资产重组事项发表独立意见：
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据目前市场环境，经与交易对方多次友好协商，未能就拟收购的合普（上海）新能源充电设备有限公司的估值调整达成一致意见。综合考虑各方面相关因素，为保护公司及全体股东利益，经公司与交易对方反复沟通、认真考虑，一致决定终止本次重大资产重组事项。我们认为，公司拟终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司和全体股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一八年四月十九日
厦门三维丝环保股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(吴红军)
各位股东、股东代表：
本人作为厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)的独立董事，报告期(2018年1月1日-2018年8月 13日，此后届满离任)内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议和审议表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||10|||
|姓名||具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴红军||独立董事|6|6|0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||7|||
|姓名||具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|吴红军||独立董事|6|6|0|0|否|

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的提案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人除对提交公司第三届董事会第三十四次会议审议的《关于确定公司独立董事吴红军先生津贴的提案》回避表决、提交第三届董事会第三十四次会议审议的《关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案》投弃权票外，对董事会、股东大会其它各项提案及事项均投了赞成票，无提出其他异议的事项。
二、参加专门委员会情况
本人作为董事会审计委员会委员，2018年度积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，并与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2018年度积极参加委员会会议和日程沟通，对公司董事、高级管理人员的变更、考核进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况
2018年度，本人对公司相关事项发表的独立意见主要有：
1、对提交2018年第一次临时股东大会的相关事项发表独立意见：对“对外投资设立南京三维丝节能环保工程有限公司暨构成关联交易”、“免去刘明辉先生公司第三届董事会董事”、“增补刘勇先生为公司第三届董事会董事”等事项表示同意。
人外的其他独立董事、高级管理人员薪酬(津贴)基数”、“公司为全资子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司提供担保”、“将厦门洛卡环保技术有限公司75%股权转让给北京洛卡环保技术有限公司”等事项表示同意；因对会计分析、会计判断、会计估计存在不同的理解，在现有情形下暂时无法判断《关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的提案》的相关影响及结果，因此对该事项投弃权票。
3、对提交第三届董事会第三十五次会议(定期会议)的相关事项发表独立意见：对“2017年度利润分配预案”、“2017年度内部控制自我评价报告”、“2017年度募集资金存放和使用情况专项报告”、“2017年度大股东及关联方资金占用情况”、“公司对外担保情况”、“公司2017年度关联交易事项”、“2017年度财务报告前期差错更正”、“2016年度审计报告中无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除”、“北京洛卡环保技术有限公司2014-2016年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告”、“珀挺机械工业(厦门)有限公司2015-2017年度业绩承诺实现情况的说明及减值测试报告”、“珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案”等事项表示同意。
4、对提交第三届董事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见：对“北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿方案”事项表示同意。
5、对提交第三届董事会第三十七次会议的相关事项发表独立意见：对“带强调事项段的无保留审计意见涉及事项专项说明”事项表示同意。
6、对提交第三届董事会第三十九次会议的相关事项发表独立意见：对“提名公司第四届董事会非独立董事候选人”、“提名公司第四届董事会独立董事候选人”、“全资子公司向其下属全资子公司增资”、“关于公司子公司变更为孙公司的提案”等事项表示同意。
另，本人还对提交第三届董事会第三十九次会议审议的“公司子公司变更为
孙公司”事项发表了同意的事前认可意见。
除特别提及外，本人认为公司2018年审议的前述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、在2017年年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本人认真听取了公司管理层对2017年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与负责公司2017年度财报审计工作的会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入探讨，忠实
地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，主动为公司健康发展建言献策。虽已届满离任，本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：__________________
吴红军
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
二○一八年第四次临时股东大会的法律意见书
致：安徽楚江科技新材料股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2018年 9月 17日召开的 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2018年 8月 30日在《证券时报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
股东大会法律意见书本次股东大会于 2018年 9月 17日下午3：00如期召开，会议由董事长姜纯主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 9月 16日 15:00至 2018年 9月 17日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共【5】人，代表股份数【 467,904,960】股，占公司股份总数的【43.76】%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的社会公众股股东共计【10】名，所持有表决权的股份数为【71,774,956】股，占公司股份总数的【6.71】％。
据此，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的社会公众股股东共计【15】名，所持有表决权股份数共计【539,679,916】股，占公司股份总数的【50.47】%。其中，中小投资者（中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及其代理人共【 14】人，所持有表决权股份数共计【107,940,356】股，占公司股份总数的【10.09】%。
股东大会法律意见书除股东和股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行了投票表决。现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
因本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决进行了单独计票。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。
2、审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》。
股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一八年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 经办律师： ______________
喻荣虎
______________
李梦珵
二○一八年九月十七日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2015-001天津普林电路股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年被认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审。
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的有关规定，公司于2014年顺利通过了高新技术企业的重新认定，并于近日收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201412000161），有效期为三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。上述税收优惠政策不影响公司对2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一五年一月十九日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-077
浪潮电子信息产业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2019年 11月15日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月 14日 15:00至 2019年 11月15日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号 S01号楼 307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 515,383,846股，占上市公司总股份的39.9754％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）6人，代表股份 479,552,858股，占上市公司总股份的37.1962％；通过网络投票的股东 34人，代表股份35,830,988股，占上市公司总股份的2.7792％。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于调整 2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意37,110,772股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9997％；
反对100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 37,110,772股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.9997％；反对 100股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小非关联股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2019年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2019年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.2019年第五次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
东吴证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺书
东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组或本次交易”）之独立财务顾问，在充分尽职调查和内核基础上作承诺如下：
一、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发表的核查意见是完全独立的进行的；
二、本独立财务顾问所依据的文件、材料均由上市公司及交易对方提供。有关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引致的任何风险和责任；
三、本独立财务顾问已按照有关法律、法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
四、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合相关要求；
五、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的重组文件符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
六、针对重组文件的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具核查意见；
七、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
八、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见作任何解释或说明；
九、本独立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问发表的核查意见也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价；
十、本独立财务顾问发表的核查意见不构成对钢研高纳的任何投资建议，对于投资者根据核查意见所做出任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读钢研高纳就本次交易事项发布的相关公告，并查阅有关备查文件；
十一、本独立财务顾问发表的核查意见仅供钢研高纳本次重组使用。未经本独立财务顾问书面同意，核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺书》之签章页）
东吴证券股份有限公司2018年4月23日