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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-046江苏德威新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年5月25日（星期四）下午14时30分在江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99号公司二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有8名，代表股份数为 433,017,403股，占公司有表决权股份总数的42.5749%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有5名，代表股份432,934,303股，占公司有表决权股份总数的42.5667%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有 3名，代表股份 83,100股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。
在本次会议中，关联股东均已回避表决。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
表决结果：同意423,943,090股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 35,083,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
戴红兵先生、陆仁芳女士及薛黎霞女士属于该议案的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
本议案获得通过。
2、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》。
表决结果：同意423,943,090股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 35,083,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
戴红兵先生、陆仁芳女士及薛黎霞女士属于该议案的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
本议案获得通过。
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
表决结果：同意423,943,090股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 35,083,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
戴红兵先生、陆仁芳女士及薛黎霞女士属于该议案的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-016蓝思科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日；
2、预计的业绩：同向下降。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：83% -78%|盈利：40,567.18万元|
||盈利：6900万元—8900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、为提高公司自动化程度，公司利用春节期间适当延长假期，对现有设备进行系统性改造，损失部分产能。报告期内，受市场环境及下游客户去库存的影响，业绩未达预期，产品订单减少，收入同比下降；为保证未来客户新项目顺利量产，建设、购买和储备了大量的厂房、设备和员工，导致折旧、摊销、人工等固定成本增加，毛利率同比下降；公司为保持研发、技术创新等优势，研发支出
大幅上涨。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为 23,757万元。
四、其他相关说明
1、公司于2016年3月28日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司自2016年1月1日起调整机器设备折旧年限，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的（临2016-011）《关于会计估计变更的公告》；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
3、2016年第一季度业绩的具体数据将在公司于2016年4月23日披露的《2016年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年四月九日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2016-060
麦趣尔集团股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过。《麦趣尔集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）于2016年11月21日在中国证监会指定的信息披露网站公开披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过及有关审批机关的核准。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2016年11月21日
深圳市兆新能源股份有限公司
防范控股股东及其关联方占用公司资金制度
（2019年7月修订）
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东及关联方占用深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等相关法律法规及《深圳市兆新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条本制度所称的“关联方”，与现行有效的深圳证券交易所股票上市规则之规定具有相同含义。本公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
（一）经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
（二）非经营性资金占用包括但不限于公司为实际控制人、控股股东及其他关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代实际控制人、控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿直接或间接拆借给实际控制人、控股股东及其他关联方资金；为实际控制人、控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给实际控制人、控股股东及其他关联方使用的资金。
第四条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司和其他股东的合法权益。
第二章保障公司独立性的措施
第五条公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
第六条公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。
第七条公司的资产独立完整、权属清晰，不被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配。
第八条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
第九条公司在拟购买或参与竞买控股股东、实际控制人或其关联人的项目或资产时，要核查其是否存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。
在上述违法违规情形未有效解决之前，公司不得向其购买有关项目或者资产。
第十条公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不得与控股股东、实际控制人及其关联人存在机构混同等影响公司独立经营的情形。
第十一条公司的业务必须独立于控股股东、实际控制人及其关联人。
第三章防范控股股东及关联方资金占用的原则
第十二条公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第十三条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）委托或为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）为控股股东及其他关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（七）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东及其他关联方提供资金；
（八）控股股东及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（九）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。
第十四条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。发生关联交易行为后，公司应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十五条公司对控股股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。
第四章防范控股股东及关联方资金占用的责任和措施
第十六条公司董事、监事、高级管理人员及各子公司董事长、总经理应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第十七条董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十八条财务部定期对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十九条公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被控股股东及其关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第二十条审计部门作为公司董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检
查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
第二十一条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第二十二条公司董事会发现控股股东侵占公司资产的应立即申请司法冻结，即“占用即冻结”。
第二十三条若发生违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第五章责任追究及处罚
第二十四条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第二十五条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十六条公司或所属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第二十七条公司或所属子公司违反本制度而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人的法律责任。
第六章附则
第二十八条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十九条本制度经公司董事会审议批准后实施，修改时亦同，由公司董事会负责解释。
深圳市兆新能源股份有限公司2019年7月9日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-042北京数字政通科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年5月3日以现场表决在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2016年4月22日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》
截止2016年5月3日，《北京数字政通科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中方磊因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意其放弃该部分限制性股票；有岳威、张硕2人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述2人的激励对象资格；徐晓光、吴丽龙、何贵雄等3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消授予上述3人的限制性股票。
公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为177人，授予的限制性股票数量为930万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共172人，涉及限制性股票共912.9万股。
监事会认为公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划》中的规定。因此，我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案中规定的激励对象相符。上述激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的授予日为2016年5月3日，并同意向符合条件的172名激励对象授予912.9万股限制性股票。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司监事会
2016年5月3日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-073北京易华录信息技术股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“乙方”）于2016年8月12日在巨潮资讯网发布了《关于收到成交结果通知书的公告》（公告编号：2016-055），公司成为“蓬莱市民政局蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目”的成交单位。
近日，公司与蓬莱市民政局（以下简称“甲方”）签订了《蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目合同》（以下简称“项目合同”），项目建设地点为蓬莱市刘家沟镇木基迟家、南吴家村、园艺场路、龙烟铁路两侧。项目主要建设综合性智慧健康养老社区，包含建设社会福利服务中心、医院、颐养学院、养老商业中心、养老公寓及配套基础设施等；项目提供居家养老服务（包括日间照料中心和建设健康管理平台），为整个蓬莱市老人提供的日常生活照料、精神慰藉服务和建立健康管理档案等服务。
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险；
2、由于项目回款期长，存在因宏观经济形势变化等不可抗力因素造成公司预期收益无法实现的风险；
3、项目施工建设中存在一定的融资风险；
4、项目的建设、运营和管理过程均存在一定风险，存在预期运营收益无法实现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、基本情况：
甲方：蓬莱市民政局
法定代表人：姜仁友
住所：烟台蓬莱市钟楼东路59号
2、履约能力分析
蓬莱位于山东半岛最北端，素有“人间仙境”之称，是国家级风景名胜区和省级历史文化名城，获得中国优秀旅游城市、中国最佳休闲旅游城市、国家环保模范城市、国家卫生城市等荣誉称号。
2015年蓬莱市生产总值由2010年的336.4亿元增加到471.3亿元，年均增长
10.3%；地方财政收入由15.87亿元增加到30亿元，年均增长12.3%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到36660元、16958元，同比增长7.8%和9%。
交易对方具备较强的履约能力。
3、交易对方最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额
在本次交易之前，公司未与甲方发生过购销关系。
三、合同的主要内容
1、合同名称：蓬莱市智慧健康养老服务PPP项目合同
2、项目建设地点：蓬莱市刘家沟镇木基迟家、南吴家村、园艺场路、龙烟铁路两侧
3、合同金额及内容：本项目总投资额70790万元，项目主要建设综合性智慧健康养老社区，包含建设社会福利服务中心、医院、颐养学院、养老商业中心、养老公寓及配套基础设施等；项目提供居家养老服务（包括日间照料中心和建设健康管理平台），为整个蓬莱市老人提供的日常生活照料、精神慰藉服务和建立健康管理档案等服务。
4、项目合作期：项目合作期为十五年（包含2.5年建设期）。
5、项目具体运作方式及资产权属
根据项目特点，本项目PPP运作方式采用BOT+BOO模式。
BOT模式下的项目社会福利服务中心、居家养老服务（日间照料中心和健康管理平台）、医院的产权归政府所有（社会福利服务中心、医院子项目土地通过政府划拨取得），其中，社会福利服务中心、居家养老服务（日间照料中心和健康管理平台）产权归蓬莱市民政局所有；BOO模式下的颐养学院、养老公寓、养老商业中心项目的产权归乙方所有（养老公寓、养老商业中心和颐养学院土地由乙方通过土地出让方式以市场价格取得，土地使用权归乙方所有）。
6、付费机制
项目汇报机制采用“可行性缺口补助”方式。项目建成投用后，在项目合法合规经营获取“使用者付费”收入的基础上，项目按照可用性付费和绩效付费方式由政府按年向社会资本方支付“可行性缺口补助”。
7、收益保障
本项目的政府可行性缺口补助纳入蓬莱市中长期财政预算，由蓬莱市人大予以批准。
8、项目的移交
移交日为项目合作期结束后的第一个工作日。项目合作期满后，乙方应在移交日向实施机构或指定机构在无偿、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交项目设施的经营权和所有权益。
四、合同对上市公司的影响
1、该项目是公司智慧健康养老板块业务落地的关键一步，完全符合国家关于采用PPP模式推进养老服务的相关政策，有利于加快公司“养老云”平台的搭建与完善，打造面向政府、个人和企业的智慧健康养老应用大数据平台，积累智慧养老产业大数据，与地方政府和相关合作机构共同构建“互联网+智慧养老”生态圈，形成可复制的商业模式，引领中国健康养老生态系统建设方向。
2、该项目将为国家信息化养老服务提供强有力的载体，全面提升政府养老服务水平，探索可持续发展的养老服务模式，有利于彰显公司的央企品质，践行社会责任。
3、本次中标项目实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对蓬莱市民政局形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同系日常经营性合同，合同金额在董事会授权范围之内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本合同的履行情况；
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-68
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 8月 25日，公司第七届董事局第十一次会议一致审议通过《申请担保的议案》。
为支持控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西中金岭南”）业务发展：同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向深圳市有色金属财务有限公司申请 12000万元人民币的借款提供 9960万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
同意公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请 2000万元人民币的借款提供 1660万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
此次担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，无须提交股东大会审议，不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
广西中金岭南矿业有限责任公司
住所：广西武宣县桐岭镇湾龙村
法定代表人：余中民
注册资本：39,292.02万元
与本公司关系：持股83%，为公司控股子公司
经营范围：铅锌矿开采销售；铅锌矿、重晶石、硫铁矿加工、销售。
主要财务状况：
截至 2014年 12月 31日，广西中金岭南矿业有限责任公司经审计的资产总额 88,683.60万元，负债总额 55,932.87万元，净资产 32,750.73万元，资产负债率63.07%，净利润 966.09万元。
截至 2015年 6月 30日，广西中金岭南矿业有限责任公司未经审计的资产总额 102,713.33万元，负债总额 47,571.68万元，净资产 55,141.65万元，资产负债率46.32%，净利润 139.55万元。
三、担保主要内容
公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向深圳市有色金属财务有限公司申请12000万元人民币的借款提供9960万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
公司按持股83%的股权比例为广西中金岭南向武宣县农村信用合作联社申请 2000万元人民币的借款提供 1660万元的保证担保，该担保由广西中金岭南为公司提供反担保。
四、董事局意见
本公司董事局经研究，认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司贷款偿还能力有保证，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日，公司累计实际发生对外担保折人民币 56,096.60万元，累计解除担保折人民币
24,55045万元。
截至 2015年 6月 30日，公司对外担保实际余额折人民币 145,235.18万元，占 2014年度经审计归属于上市公司股东的净资产24.08%。公司对外担保全是对全资子公司或控股子公司提供担保，公司对外担保未发生逾期担保。
六、备查文件
公司第七届董事局第十一次会议决议。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 8月 26日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-033万方城镇投资发展股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月20日（星期二）上午10：00召开2013年度股东大会。由于第七届董事会第八次会议审议通过的《关于子公司签署<合作协议>的议案》，涉及公司控股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司为无关联公司哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司提供财务资助，且资助金额超过公司 2012年度经审计净资产（2.15亿元）的10%，根据《信息披露业务备忘录 36号——对外提供财务资助》及相关规定，此议案应提交公司股东大会审议。
公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（持有公司42.86%股权）向公司董事会致函，提议将《关于控股子公司签署<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》作为临时提案提交公司2013年度股东大会审议，并作为第十二项议案进行表决。
除增加临时提案外，2013年度股东大会其他事项无变化，现将召开公司2013年度股东大会的通知补充如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会
3、本次临时股东大会的会议召集人为公司董事会，需经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》方可召集股东参加本次会议。
3、会议时间：2013年5月20日（星期二）上午10：00时，会期半天。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决的方式召开。
5、出席会议对象：
（1）凡在2013年5月14日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳份公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。
7、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、会议审议事项
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|议案一|2013年度董事会工作报告|
|议案二|2013年度监事会工作报告|
|议案三|2013年度财务决算报告|
|议案四|2013年度报告全文及摘要|
|议案五|2013年度内部控制自我评价报告|
|议案六|2013年度独立董事述职报告|
|议案七|2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|
|议案八|关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案|
|议案九|关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案|
|议案十|关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案|
|议案十一|关于选举第七届监事会新任监事的议案|
|议案十二|关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务资助的议案|

三、会议的登记方法
1、法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2014年5月16日、19日上午9：00～下午5：30。
4、登记地点：公司证券事务部
五、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层证券事务
部
公司电话：010-64656161
公司传真：010-64656767
联系人：董知
邮编： 100028
2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年5月7日
股东大会授权委托书
兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名:
受托人营业执照/身份证号：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
以下无正文为《万方城镇投资发展股份有限公司2013年度股东大会表决单》
万方城镇投资发展股份有限公司
2013年度股东大会表决单
|||
|-|-|
|议案一|2013年度董事会工作报告|
|议案二|2013年度监事会工作报告|
|议案三|2013年度财务决算报告|
|议案四|2013年度报告全文及摘要|
|议案五|2013年度内部控制自我评价报告|
|议案六|2013年度独立董事述职报告|
|议案七|2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案|
|议案八|关于续聘会计师事务所及确认2014年度审计费的议案|
|议案九|关于聘任内部控制审计事务所及确认2014年度审计费的议案|
|议案十|关于公司为下属子公司向银行申请授信额度提供担保并提请股东授权董事会办理相关事宜的议案|
|议案十一|关于选举第七届监事会新任监事的议案|
|议案十二|关于控股子公司签署《合作协议》暨对外提供财务资助的议案|

注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。
如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人（签章）：________________
2014年 月 日
无锡小天鹅股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”、“小天鹅”）董事会对美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）拟通过发行股份方式，换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下：
一、关于本次换股吸收合并小天鹅履行法定程序的说明
1.公司因筹划资产重组事项于2018年9月10日起开始停牌。
2.停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。
3.公司本次资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未达到20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司股票停牌期间，公司与本次换股吸收合并的交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
4.公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“预案”）与《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”），并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构。
5.公司对本次换股吸收合并事项涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖小天鹅及美的集团股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情
况向深圳证券交易所进行了报备。
6.2018年10月23日，小天鹅及美的集团召开董事会审议通过了本次换股吸收合并的预案等相关议案。2018年 11月 21日，小天鹅及美的集团再次召开董事会审议通过了本次换股吸收合并的报告书等相关议案。
7.公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了预案和报告书，公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本次换股吸收合并事项出具了核查意见。
公司本次换股吸收合并事项已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次换股吸收合并事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就换股吸收合并事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
无锡小天鹅股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-034
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰；证券代码：
002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌，公司于2016年3月25
日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项系公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%的股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自2016年4月1日开市起继续停牌；公司于2016年4月8日、2016年4月15日分别披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。目前，本次发行股份购买资产等事项的具体方案仍在论证中。鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，公司无法按照原预计时间披露发行股份购买资产等事项相关文件并复牌。为了确保信息披露真实、准确、完整，保障发行股份购买资产等事项顺利进行，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票自
2016年4月25日开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产等事项的工作进程。公司预计于2016年6月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求
的本次发行股份购买资产等事项预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产等事项预案或报告书后向深圳证券交易所申请
复牌。
如公司未能在上述期限内披露本次发行股份购买资产等事项预案或报告书，公司将根据发行股份购买资产等事项的推进情况确定是否提交公司股东大会审
议申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产等事项。如公司在停牌期限内终止发行股份购买资产等事项的，公司将及时披露终止发行股份购买资产等事项后恢复交易。
公司股票继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年4月22日
湖南千山制药机械股份有限公司
2017年（11-12月）独立董事述职报告
（杨春平）
作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在工作中谨慎、勤勉、尽责、忠实履行法律法规及公司章程赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2017年11-12月期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2017年11-12月，本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||应出席||委托出||||是否连续两次未亲|
||独董姓名||具体职务||||||缺席次数|||
||||||次数||席次数||||自出席会议|
|杨春平||独立董事||2||0||0||否||

2017年 11月至 12月两个月期间，公司共计召开了 2次董事会会议，本人出席了2次董事会，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案本人均投了同意票，未提出反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
2017年度本人入职后没有召开股东大会情形。
二、发表独立意见情况
1、2017年11月10日，公司召开第六届董事会第一次会议，本人发表了《独
立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、2017年12月22日，公司召开第六届董事会第二次会议，本人对会议审议的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》相关事项发表了独立意见。
在认真阅读公司有关议案和文件的基础上，通过与股东、公司管理层和员工交流，我认真调查了解公司情况，尽职尽责，本着独立董事的职责，我对公司 2017年 11-12月公司审议的以上事项均发表了同意的独立意见。我认为以上议案均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会和董事会审计委员会的成员，按照《独立董事工作制度》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，认真审阅了公司 2016年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资管理办法的规定，公司 2016年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。本人积极履行了薪酬与考核委员会委员的职责；
对公司发展战略特别是在近年新发展业务板块的管理方面的发展战略，以及公司内部控制和审计方面的情况进行了认真的了解和调查。本人认真履行了薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会和董事会审计委员会的成员的职责。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
运行动态和经营风险，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时地进行公司的信息披露，保护投资者特别是中小股东合法权益。本人尽职尽责地履行了独立董事的职责。
五、其他事项
1、2017年11-12月，本人无提议召开董事会情况；
2、2017年11-12月，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2017年11-12月，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：杨春平
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-047深圳市金奥博科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于 2018年 7月 6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018年 7月 3日通过电子邮件、电话等方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意公司本次变更部分募集资金专户并重新签署三方监管协议。
具体内容详见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专
户的公告》。
三、备查文件
公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
监事会
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-026深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告》。公司《2019年第一季度报告全文》将于 2019年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-050天津九安医疗电子股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项的基本情况
公司分别于 2016年 6月 26日召开的第三届董事会第二十一次会议和 2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2016年10月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，确定了本次非公开发行数量的上限。
2016年 11月 1日，收到中国证监会签发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163159号）。
2017年2月13日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订案）的议案》等相关议案，对本次非公开发行的募集资金金额进行了调整。
2017年4月10日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订案）的议案》。
公司前期推进非公开发行股票事项所做的主要工作有：2016年12月16日，公司取得中国证监会第163159号《反馈意见通知书》，2017年2月14日，公司对外公告了对反馈意见的回复，并会同保荐机构向中国证监会报送了反馈意见的回复文件。2017年4月12日，根据中国证监会的要求完成对该反馈意见的修订。
2017年6月27日，公司取得中国证监会第 163159号《二次反馈意见通知书》，公司于2017年7月25日对外公告了对二次反馈意见的回复，并会同保荐机构向中国证监会报送了相关回复文件。
以上内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
公司披露非公开发行股票方案以来，为推进本次发行做了大量工作，但鉴于近期经济环境、监管要求等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，公司董事会综合考虑融资环境、融资时机以及公司经营需要等多种因素，决定终止2016年度非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回相关申报文件。
三、公司终止非公开发行 A股股票事项的程序
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司终止本次非公开发行股票相关事项无需提交股东大会审议。2017年8月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
四、本次终止非公开发行 A股股票对公司的影响
公司撤回非公开发行股票申请文件是综合考虑相关政策、资本市场环境等各种因素后，结合公司实际情况作出的决定。公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见；
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-081招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届监事会 2017年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第一届监事会2017年第六次临时会议通知于2017年12月1日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年12月4日，会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于审议公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单审核及公示情况的议案》。
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（或全资、控股子公司）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务以及激励对象名单公示情况等。
公司监事会认为,列入公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单的人员均具备《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等文件所规定的激励对象条件,符合《招商局蛇口工业区控股股份有限公司股票期权首次授予计划》规定的激励对象范围,其作为本次股票期权首次授予计划之激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事会根据股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单审核及公示情况出具《监事会关于公司股票期权首次授予计划预留期权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-008郴州市金贵银业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016年于 2月 1日以电话和专人送达的方式发出，于 2016年 2月 3日在公司二楼会议室以现场和通信相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长曹永贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
《公司关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以现金方式收购西藏金和矿业有限公司66%股权并签署意向协议的议案》。
《关于签署股权收购意向协议的公告》详见2016年2月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-183
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年12月2日上午10:30在公司会议室召开，会议由监事会主席马俐女士主持。本会议通知已于2016年11月25日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已建设完成，为提高募集资金使用效率，公司将项目节余资金3,324,948.25元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-077广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到股东上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“上海凯利”）通知，获悉上海凯利将所持有本公司的部分股份办理了解除质押。
上海凯利与公司股东新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利合计持有公司88,362,068股股份，持股比例合计为11.67%。具体事项公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
2018年5月28日，上海凯利将其所持有公司股份中的 1,950,000股质押给自然人周福祥进行短期融资担保。2018年8月13日，上海凯利将上述股份全部办理了解除质押，本次解除质押股份数量为1,950,000股，占其所持有本公司股份总数的6.90%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海凯利持有公司股份28,275,862股，占公司总股本（756,903,272股）的3.74%；上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计18,270,649股，占公司总股本的2.41%（其中所持有公司股份累计被质押7,310,000股，占公司总股本的0.97%；所持有的本公司股份累计被司法冻结10,960,649股，占公司总股本的1.45%）。
新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海凯利所持有的公司股份累计被质押及司法冻结合计59,587,827股，占其合计所持有公司股份
（88,362,068股）的67.44%,占公司总股本（756,903,272股）的7.87%。
三、备查文件
1、上海凯利股票解除质押通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年8月14日