证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-031江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议通知于 2018年 7月 21日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2018年 7月26日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；手机智能软件、电子产品、计算机网络技术、计算机系统集成；
商务信息咨询；企业形象策划；企业管理服务；数据处理和存储服务；业务流程和知识流程外包服务；物流服务；汽车租赁与运营；汽车销售及汽车电子商务服务；新能源车辆充电服务；网络预约出租汽车经营服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；道路普通货物运输，道路普通客运。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商核准登记为准)
董事会同意增加上述经营范围，并相应修改公司章程，授权经营层办理工商变更登记等事项。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司经营发展需要，董事会对公司章程相关条款进行了修订。
董事会同意修订公司章程，授权经营层办理工商变更登记等事项。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《公司章程》（2018年7月修订）及《公司章程修正案》（2018年7月修订）于同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《股东大会议事规则》（2018年7月修订）于同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司对照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，对《董事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《董事会议事规则》（2018年7月修订）于同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
5、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司的第五届董事会已于 2016年5月 2日任期届满，公司董事会于 2016年 4月 12日发布了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第一大股东协鑫科技控股有限公司（持有公司21.51%的股份）提名张建军先生、周支柱先生、宋明先生、郭敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司第五届董事会提名冯淑君女士、徐建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
董事会同意提名张建军先生、周支柱先生、宋明先生、郭敏女士、冯淑君女士、徐建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。
5.1非独立董事候选人张建军
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.2非独立董事候选人周支柱
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.3非独立董事候选人宋明
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.4非独立董事候选人郭敏
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.5非独立董事候选人冯淑君
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.6非独立董事候选人徐建军
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的议案》（公告编号2018-034）
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
公司的第五届董事会已于 2016年5月 2日任期届满，公司董事会于 2016年 4月 12日发布了《关于第五届董事会、监事会延期换届选举的公告》，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第一大股东协鑫科技控股有限公司（持有公司21.51%的股份）提名程博先生、马晨光女士、朱香艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
董事会同意提名程博先生、马晨光女士、朱香艳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并报深圳证券交易所审核同意后，提请股东大会选举。
6.1独立董事候选人程博
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6.2独立董事候选人马晨光
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6.3独立董事候选人朱香艳
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2018-034）
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
会审议；
为优化公司业务和资产结构，提升公司盈利能力。董事会同意将公司持有的江阴市霞客彩纤有限公司35%股权转让给江阴市无染彩实业有限公司。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴市霞客彩纤有限公司2018年1-3月审计报告》[信会师报字（2018）第ZA15439号]审计结论，截止2018年3月31日，霞客彩纤经审计的净资产为15,805.19万元。经公司与交易对方充分协商确定，本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元。由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。
董事会授权经营层办理上述股权转让工商备案相关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2018-037）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
8、审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
为适应公司未来业务发展的需要，基于对行业发展趋势及新能源汽车运营业务的看好，双方发展理念和认知一致。公司与宁波稳融企业管理合伙企业（有限合伙）拟共同投资设立合资公司。合资公司注册地为江西省吉安市。合资公司注册资本为1,000万元，其中，霞客环保拟认缴出资人民币 700万元，占合资公司注册资本的70%，宁波稳融拟认缴出资人民币300万元，占合资公司注册资本的30%。经营范围为物流车辆的销售、租赁（包含但不限于新能源物流车）以及物流车辆后市场服务；新能源汽车的充电服务；信息咨询（不含限制项目）等。
董事会同意公司与宁波稳融企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立合资公司，并授权经营层办理合资公司设立工商登记相关事宜。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立合资公司的公告》（公告编号：
2018-038）。
9、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）系国内知名的特大型会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自聘为公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
10、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会会议决定于2018年8月13日（周一）召开2018年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十八次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会