证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-007山东日科化学股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知在2015年4月3日以电子邮件的方式发出。
2、公司第二届监事会第十七次会议，于 2015年 4月 13日，在公司会议室以通讯结合现场表决的方式召开（其中，监事孙奎发以通讯方式参会并表决）。
3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次监事会会议由监事会主席刘钦章先生主持，董事兼财务总监杨秀风女士列席。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议议案情况
1、审议通过了《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2014年年度报告全文>及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2014年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2014年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》（公告编号：2015-008）的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入1,304,849,688.39元，比上年同期增长30.23%；
营业利润66,317,685.31元，比上年同期增长5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润53,248,749.22元，比上年同期下降3.99%。公司资产质量良好，财务状况健康，生产经营运行正常。
与会监事一致认为：《公司 2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2014年度母公司实现净利润60,846,121.84元，加上年初未分配利润233,702,817.84元，减去本年度提取法定盈余公积金6,084,612.18元，本年度末公司可供股东分配的利润为288,464,327.50元；资本公积金余额为461,515,964.56元。
公司2014年度利润分配预案：以2014年12月31日的公司总股本40,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利2,025万元。
监事会认为：鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2014年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司、公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了相关核查意见及鉴证报告。《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2015-010）以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
6、审议通过了《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据法律法规的相关要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司的健康运行及风险控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，在所有重大方面，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。
公司独立董事和保荐机构分别对公司《2014年度内部控制自我评价报告》分别发表了独立意见和核查意见，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。《2014年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2014年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2014年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币 20,000万元的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见具体内容及《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-013）详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬考核报告>的议案》
2014年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2014年度董事薪酬考核办法》以及《2014年度高级管理人员薪酬考核办法》，确定董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管人员的履职情况，确认2014年度薪酬方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司领取的报酬总额（万元）|
||姓名||职务|||
||||||（税前）|
|赵东日||董事长||19.76||
|赵东升||董事、总经理||47.68||
|郝建波||董事、副总经理||41.43||
|刘安成||董事、董事会秘书、副总经理||40.73||
|杨秀风||董事、财务总监||41.56||
|路恩斌||董事||23.34||
|秦怀武||独立董事||6.00||
|王玉亮||独立董事||6.00||

|||||
|-|-|-|-|
|冯圣玉||独立董事|6.00|
|刘钦章||监事会主席|19.93|
|彭国锋||监事|12.91|
|孙奎发||监事|28.22|
|刘业军||董事（离任）|7.88|
|李健||监事（离任）|0.50|
||合计|--|301.94|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
鉴于刘钦章先生提请辞去公司监事职务，根据相关规定，公司需补选一名监事。公司监事会提名张文龙先生为公司第二届监事会监事。
张文龙先生简历如下：
张文龙，男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年10月起担任山东日科化学股份有限公司创研中心研发部主任，2014年 9月起担任山东日科化学股份有限公司AMB事业部总经理。
张文龙先生未持有山东日科化学股份有限公司股份。
张文龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。张文龙先生与持有山东日科化学股份有限公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
监事会