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北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司
独立董事对关于公司为天津市茂联科技
有限公司提供担保暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》、
《北京合纵科技股份有限公司对外担保办法》、《独立董事工作制度》的规定，
作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真
审阅公司《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议
案》，现就公司为天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）提供对
外担保暨关联交易的相关事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
关于公司为天津茂联提供担保暨关联交易的的独立意见:
一、公司本次对外担保暨关联交易事项已履行了必要的决策程序，公司
董事会在审议《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的
议案》中，董事长刘泽刚先生是本事项的关联方，公司董事韦强先生、张仁
增先生、何昀先生、高星女士与刘泽刚先生为一致行动协议人，其作为关联
董事已回避表决；议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内
部管理制度的相关规定。
二、公司本次对外担保暨关联交易事项符合诚实信用、自愿的原则，遵
循公平、公开、公允的关联交易原则，采取了有效的风险控制措施，担保风
险可控；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、公司本次向天津茂联提供对外担保,有利于拓宽天津茂联的融资渠
道,推动天津茂联既定的经营计划的顺利实施,有助于提升天津茂联的持续
经营和发展能力,符合公司和全体股东的利益。
北京合纵科技股份有限公司
综上，作为公司独立董事，我们一致同意公司上述对外担保暨关联交易
事项。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
福建榕基软件股份有限公司内部审计部
关于公司2016年度业绩快报的内部审计报告
根据深圳证券交易所关于业绩快报制度的相关规定及公司内部审
计制度的规定，作为公司的内审部门，我们对公司即将披露的2016年度业绩快报的相关数据和指标进行了审计。
在对业绩快报进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关于对业绩快报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化；(3)是否存在重大异常事项；(4)是否满足持续经营假设；(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为，公司 2016年度业绩快报的相关数据和指标不存在重大误差。
福建榕基软件股份有限公司内部审计部负责人：
周继勇
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2014-027
浙江传化股份有限公司
关于全资子公司获得国家产业振兴和技术改造项目中央预
算内资金补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“合成材料”）收到国家发展改革委员会、工业和信息化部联合下发的《关于下达产业振兴转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）2014年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2014]1381号文件），合成材料获得国家产业振兴和技术改造项目 2014年第二批中央预算内投资计划补贴资金 3,080万元。
截至本公告出具日，该笔补贴资金已转入合成材料资金账户。根据《企业会计准则》的有关规定，本次收到的补贴资金属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2014年10月8日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0041
浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月26日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-049
新天科技股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量为1,111,800股，占公司回购前总股本
535,501,781股的0.21%。
2、公司已于2017年6月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、公司股权激励计划概述
1、2015年05月11日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新
天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独
立董事对此发表了独立意见。
2、2015年6月12日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》，公司股权激励计划获得批准。
3、2015年5月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，向全体股东
每10股派发现金股利1.0元人民币；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股。
2015年6月19日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议
案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据股权激励计划方案的
规定，公司对本次限制性股票的授予数量、授予价格进行了相应调整，限制性
股票数量由211万股调整为358.7万股，限制性股票价格由每股12元调整为每股7元。同时，向95名激励对象授予了358.7万股限制性股票，授予日为
2015年6月19日，授予价格为7元/股。
4、2015年7月6日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票的授予登记工作。
5、2016年2月25日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股及未达到解锁条件的第一期40%限制性股票即1,428,000股共计1,445,000股进行回购注销。2016年6月16
日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的
回购和注销登记手续。
二、本次股权激励计划回购注销情况
1、回购原因、数量
根据公司股权激励计划方案“第六章股权激励计划变更、终止和其他事
项”中的“二、激励对象个人情况发生变化”之“（二）激励对象因辞职、公
司裁员而离职，董事会可以根据本计划要求激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票不得解锁，由公司按本激励计划的规定回购注销”，鉴于激励对象姜
磊、梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞因个人原因已从公司离职，已不
符合激励条件，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票合计
81,600股，回股价格7元/股。
根据公司股权激励计划方案“第三章股权激励计划具体内容”中的“六、限制性股票的授予条件、解锁条件”之“（二）解锁条件”之“3、公司层面业绩考核条件”，鉴于公司2016年度业绩未达到业绩考核条件，公司对未达到解锁条件的第二期30%限制性股票即1,030,200股进行回购注销，回股价格7元/股。
综上，本次公司共计回购注销1,111,800股限制性股票。
根据公司限制性股票激励计划草案“第七章、限制性股票回购注销的原
则”,公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根
据本计划需对回购价格进行调整的除外。若在授予日后，新天科技发生派发现
金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价
格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格
做相应的调整。
2016年5月13日，公司实施了2015年年度权益分派方案，以公司总股本466,748,600股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金。
2017年6月12日，公司实施了2016年年度权益分派方案，以公司总股本535,501,781股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币。
根据公司限制性股票激励计划草案“第三章股权激励计划具体内容”中的“五、限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期”之“（三）锁定期，公司在进行现金分红时，激励对象因获授的限制性股票应取得的现金
分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时无
息返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本激励计划的规
定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计
处理。”
根据公司限制性股票激励计划草案的有关规定，上述激励对象持有的尚未
解锁的限制性股票所取得的2015年度、2016年度现金分红公司并没有实际发
放给激励对象，而是由公司代为保管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解
锁，则由公司收回。
因此，公司本次需回购注销的限制性股票的回购价格不予调整，回购价格
为授予价格，即7元/股，同时，由公司代为保管的基于上述已不符合解锁条件的限制性股票而取得的2015年度、2016年度现金分红亦不再派发，由公司收
回。
2017年3月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意公司对已离职激励对象姜磊、
梁国瑞、杨昆峰、桑倩倩、张卓、李腾飞所持已获授但尚未解锁的限制性股票
81,600股及激励对象获授的未达到解锁条件的1,030,200股限制性股票共计
1,111,800股进行回购注销。
三、本次回购限制性股票后公司股本结构变动情况
公司实施上述回购注销后，股本结构变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后||
|||数量（股）||比例(%)||（＋，－）||数量（股）|比例(%)|
|一、限售流通股（或非||||||||||
|||278,019,572||51.92||-1,111,800||276,907,772|51.82|
|流通股）||||||||||
|高管锁定股||205,679,391||38.41||||205,679,391|38.49|
||70,198,181||13.11||||70,198,181|||
|首发后限售股||||||||||
||2,142,000||0.40||-1,111,800||1,030,200|||
|股权激励限售股||||||||||
|二、无限售流通股||257,482,209||48.08||||257,482,209|48.18|
||535,501,781||100.00||-1,111,800||534,389,981|||
|三、总股本||||||||||

特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第五届董事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见如下：一、独立董事对 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的相关要求，我们作为独立董事，对公司董事会2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
二、独立董事关于2015年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据《中小板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，我们作为独立董事，对公司《2015年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制体系较为完善，内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等重大活动的控制充分、有效，能够保证公司经营活动的有序开展及经营目标的全面实现。
三、独立董事关于计提商誉减值准备的独立意见
根据据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的相关规定，我们作为独立董事，对公司计提商誉减值准备事项发表独立意见如下：
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规
定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
四、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2015年度审计服务中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元，并提交公司董事会审议。
五、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，胜任了公司2015年度财务审计工作。公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定，并已得到全体独立董事的事前认可，我们同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，年审费用70万元，并请董事会将此议案提交股东大会审议。
六、独立董事关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司及使用不超过2亿元闲置自有资金投资低风险理财产品。
七、独立董事关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
1、2015年度，公司董事、高级管理人员薪酬的发放能够严格按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》及有关激励考核制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司董事、高级管理人员2016年度薪酬标准结合了目前公司的实际经营状况及各岗位职责要求，由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，我们同意公司董事、高级管理人员2016年度薪酬方案。
八、独立董事关于公司 2015年度对外担保情况和资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，对公司2015年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
（一）对外担保情况
1、公司第五届董事会第二十三次会议批准了对控股子公司深圳达实融资租赁有限公司（以下简称“达实租赁”）拟向银行申请的5.5亿元综合授信额度提供担保事项。截止至2015年12月31日，公司已为达实租赁向银行申请的2.4亿元借款提供了担保，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|借款银行|借款金额|借款时间|担保方式|期限|是否到期|
|东亚银行深圳分行|4000万元|2015.06.17|连带责任担保|一年|否|
|兴业银行深圳分行|5000万元|2015.07.09|连带责任担保|一年|否|
|北京银行深圳分行|5000万元|2015.09.02|连带责任担保|一年|否|
|北京银行深圳分行|10000万元|2015.10.30|连带责任担保|三年|否|

2、报告期内，公司第五届董事会三十二次会议批准了对中煤矿建总医院向银行申请的贷款提供担保事项，担保金额为8,000万元。截止至2015年12月31日，该笔担保尚未签订合同，未实际发生。
3、报告期内，公司201年第五次临时股东大会批准了公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的事项（下游客户限定为地市级以上级别的公立医院），买方信贷额度为2亿元。截止至2015年12月31日，该笔担保尚未签订合同，未实际发生。
除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（二）控股股东及关联方占用资金情况
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的关联方违规占用资金情况。
九、独立董事关于第二期限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期
条件满足的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，我们对公司第二期激励计划首次授予股份的第一个解锁期条件满足的情况进行了审查，认为公司及经营业绩等指标满足解锁条件，激励对象可解锁限制性股票数量与其2015年度的个人绩效考核结果相符，公司第二期激励计划首次授予股份的第一个解锁期解锁条件已经满足,我们同意公司办理解锁相关事宜。
十、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销部分限制性股票事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司按照激励计划的相关程序回购注销限制性股票事宜。
（此页无正文，为深圳达实智能股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
王晓东 王礼贵 赵诚
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-08湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于 2019年 2月 22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第十五次会议，会议通知于2019年2月15日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
一、《关于终止设立军民融合投资基金的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于调整本次非公开发行 A股股票发行股份数量及募集资金金额的议案》；
公司于2018年12月5日第四届董事会第十三次会议审议通过《非公开发行A股股票方案》等议案。鉴于公司实施了部分股限制性股票回购注销，为保证发行股数不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，合理确定融资规模、提高募集资金使用效率，现公司拟就本次发行方案中发行数量、募集资金金额等事项作出如下调整：
1、发行数量
调整为：
本次非公开发行股份数量不超过 59,500,000股（包括 59,500,000股），认购数量为认购金额除以实际发行价格，对认购股份数量不足 1股的尾数作舍去处
理。具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。具体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次发行数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量。
在发行过程中，公司董事会将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量，从而确保公司控制权的稳定性。
2、募集资金金额
调整为：
公司本次非公开发行募集资金金额不超过 70,000万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|集成电路及光学用高性能石英玻璃项目|菲利华|30,331|28,400|
|2|高性能纤维增强复合材料制品生产建设项目|菲利华|27,007|26,900|
|3|补充流动资金|菲利华|16,000|14,700|
|合计|||73,338|70,000|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整事项外，本次《非公开发行A股股票方案》中其他内容不变。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】
票弃权。
三、《关于本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
四、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施（修订稿）的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
五、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）
的议案》；
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
六、《关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：【9】票赞成（占有效表决票数的【100】%）、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2019-009天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会
第十四次会议于2019年4月24日以现场方式在公司会议室召开。2019年4月
12日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席陈
晓红女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《 2018年年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：董事会制定的本分配预案符合《公司法》、中国证监会
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法
规及公司制度等规定，同意该利润分配方案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
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|-|
|本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。|
|（四）审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|

表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
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|-|
|（五）审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》|
|监事会认为：公司严格按照公司内部控制的各项制度的规定进行，公司对|
|关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、|

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|-|
|充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合|
|理性和有效性。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司|
|内部控制制度的建设及运行情况。|

表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2018内部控制规则落实自查表》。
（七）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司的关联监事罗燕回避了表决，公司的其余非关联监事总数为 4名。
表决结果：同意:4票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
||
|-|
|（八）审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的|
|议案》|
|公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易|
|所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和|
|公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使|
|用违法的情形。|

表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
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|-|
|具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》、《证券时报》的《2019年第一季度报告正文》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》及《2019年第|
|一季度报告全文》。|

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过1亿元
人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影
响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，
我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，并同意将该议案提交
公司股东大会审议批准。
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》。
（十二）审议通过《关于公司董事会对2018年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》
表决结果：同意:5票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对董事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意
见》。
三、备查文件
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|公司第四届监事会第十四次会议决议。|
|特此公告。|
|天圣制药集团股份有限公司监事会|
|2019年4月25日|
上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅、核查了公司第四届董事会第一次会议的相关文件，现就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举董事长及聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员之事宜的独立意见
（一）相关人员的任职资格合法。根据公司提供的拟选举的董事长及拟聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，我们认为：公司第四届董事会第一次会议选举的董事长及聘任的总裁及其他高级管理人员都具有丰富的企业管理经验和相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，能够胜任其所担任的职务。上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的董事及高级管理人员的任职资格。
（二）程序合法。公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司董事会选举王钲霖先生担任公司董事长；同意公司董事会聘任
郭翥先生担任公司总裁；同意公司董事会聘任袁晨先生、戴茂滨先生、杨凯先生、徐萌先生、周发成先生、陈洁敏先生、路晶晶女士担任公司副总裁；同意公司董事会聘任郭翥先生担任公司财务总监；同意公司董事会聘任路晶晶女士担任公司董事会秘书。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，进行现金管理可以合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益。公司有较完善的内部控制制度，能够有效地保证资金安全，控制投资风险。公司使用自有闲置资金进行现金管理，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大投资者利益的行为。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层具体办理，期限不超过12个月。
独立董事：徐建新、王雪、张斌、谢红兵2018年7月25日
（本页无正文，为上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页。）
以下独立董事同意以上独立意见并签名：
（徐建新） （王雪） （张 斌）
（谢红兵）
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-035四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2019年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜
依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行等多家合作银行申请总计不超过人民币 88,000万元或等值外币的综合授信额度。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币88,000万元或等值外币。
为解决公司申请总额不超过 88,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有（不含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
本次申请的不超过人民币 88,000万元或等值外币的综合授信额度自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
该事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币 88,000万元或等值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 88,000万元或等值外币的综合授信额度。
本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司使用自有（不含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，并授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、凭证等各项法律文件。
三、监事会意见
经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为：公司本次向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。
本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次申请银行授信及公司使用自有（不含全资子公司）的土地使用权权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。
四、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司本次拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币88,000万或等值外币，财务风险处于可控范围内,且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定，本次公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保，能有效优化公司资金情况，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营的资金需求，公司目前财务风险可控、具备偿债能力。
本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。本次提供担保的内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上，独立董事一致同意公司本次授信及担保事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-008
武汉金运激光股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 01月 01日——2017年 03月 31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—30%|盈利：326.44万元|
||盈利：约 326.44 万元–424.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司两大板块（数字激光智能制造、三维数字技术应用）围绕提供“行业应用解决方案”开展各项业务，业绩有所增长，主要原因是：1、数字激光智能制造板块在健身器材行业及鞋材小批量定制领域的业务较上年同期有增长；2、三维数字技术应用板块的3D打印服务业务也比上年同期略有增长。
公司预计本期非经常性损益对净利润影响金额在30万元左右，
主要为补贴收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2017年第一季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2017年 4月 7日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2016-77
英洛华科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016年 12月 15日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 12月 5日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司董事会经审慎研究决定，同意延缓部分募集资金投资项目：“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”、“智能物流存取成套系统产业化项目”及“微特电机产业化建设项目”的实施进度，未来 18个月内将根据市场经营环境的情况适时实施。公司本次延缓部分募集资金投资项目实施进度没有调整项目的投资总额、投资用途、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，对公司生产经营不存在重大影响。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东方花旗证券有限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意见。
本议案详细内容参见公司同日在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2016-79）。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月十六日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-015
福建雪人股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了公司进一步发展，公司副总经理兼董事会秘书周伟贤先生向董事会提交了关于职务变动的报告。经董事会研究，公司同意周伟贤先生辞去董事会秘书一职，继续担任公司副总经理职务。
公司董事会将按照监管机构有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在新任董事会秘书就职前，暂由公司副总经理华耀虹女士代为履行董事会秘书职责。
公司感谢周伟贤先生在担任事会秘书期间为公司所做出的贡献，并期望周伟贤先生在副总经理岗位上为公司创造新的业绩。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-078新疆中泰化学股份有限公司
五届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司五届十次董事会通知于2014年7月21日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于开展聚氯乙烯树脂现货电子交易的议案；
详细内容见2014年7月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于开展聚氯乙烯树脂现货电子交易的公告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司PVC（华东）现货电子交易业务管理办法（暂行）》的议案。
详细内容见 2014年 7月 30日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司PVC（华东）现货电子交易业务管理办法（暂行）》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年七月三十日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-068浙江富春江环保热电股份有限公司
关于收购铂瑞能源环境工程有限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月15日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2019年 9月 2日召开 2019年第二次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司70.4425%股权的议案》、《关于收购铂瑞能源环境工程有限公司14.5575%股权的议案》，同意公司以自有资金85,000万元收购铂瑞能源环境工程有限公司（以下简称“铂瑞能源”）合计85%股权。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
二、进展内容
截止本公告日,铂瑞能源已经完成法定代表人、股东的变更及高级管理人员的备案，并于2019年9月5日领取了杭州市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：1、工商变更登记情况
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|变更事项|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人变更|杨春玉|刘仁军|
|投资人（股权）、出资比例备案|企业名称：上海昱然鸿科环保工程中心（有限合伙），出资额：20141.1599 万，百分比：63.3983%；姓名：屠柏锐，出资额：3894.3381 万，百分比：12.2582%；企业名称：杭州维柏投资管理合伙企业（有限合伙），出资额：3538.6349 万，百分比：|企业名称：浙江富春江环保热电股份有限公司，出资额：27003.8461 万，百分比85%；姓名：屠柏锐，出资额：1947.1679 万，百分比：6.1291%；企业名称：舟山维柏投资管理合伙企业（有限合伙），出资额：1804.4605 万，百分比：5.6799%；企业名称：浙江城建煤气热电设计院有限公司，出资额：|

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|11.1386%；企业名称：杭州金宓投资合伙企业（有限合伙），出资额：2237.8882 万，百分比：7.0442%；企业名称：浙江城建煤气热电设计院有限公司，出资额：1957.2096 万，百分比：6.1607%。|1013.7562 万，百分比：3.191%。|

2、工商备案登记情况
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|备案事项|备案前内容|备案后内容|
|高级管理人员备案|姓名：何勇兵，职位：董事；姓名：尹奇，职位：董事；姓名：屠柏锐，职位：董事长；姓名：徐凯凯，职位：董事；姓名：杨春玉，职位：董事兼总经理；姓名：白津，职位：监事。|姓名：刘仁军，职位：董事长；姓名：吴斌，职位：董事；姓名：屠柏锐，职位：董事兼总经理；姓名：张忠梅，职位：董事；姓名：葛晨，职位：董事；姓名：黄菊华，职位：监事。|

3、除上述信息外，铂瑞能源以下工商登记信息不变
名称：铂瑞能源环境工程有限公司
统一社会信用代码：913301000609587987
类型：有限责任公司
企业地址：浙江省杭州市拱墅区大关苑路15号3层 355室
注册资本：叁亿壹仟柒佰陆拾玖万贰仟叁佰零柒元
成立日期：2013年01月 15日
营业期限：2013年01月 15日至2043年 01月 14日
经营范围：服务：电力工程总承包（除承装、修、试电力设施），承接环境工程，机电设备安装，电力工程、废水、废气和固体废弃物处理的技术咨询、技术开发，实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-048芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月 23日接到股东吴卫东先生函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押解除情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除原因|
|吴卫东|是|13,470,000|2016年6月23日|2017年6月23日|华金证券股份有限公司|8.08%|股票质押式回购购回解除质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴卫东先生持有公司股份166,688,084股，占公司总股本的8.00%，本次股份解除质押后，吴卫东先生所持有的公司股份仍处于质押状态的部分为46,500,000股，占公司总股本的2.23%,占其所持公司股份的27.90%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十六日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-075
骅威文化股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2016年9月28日（星期三）开市起复牌。
骅威文化股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 9月 23日发布了《关于拟订立股权转让协议暨关联交易的停牌公告》，向深圳证券交易所申请自 2016年9月23日开市起停牌。
2016年9月27日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司订立股权转让协议暨关联交易的议案》，公司为进一步实现以IP运营为基础，以影视、网络游戏、动漫及周边衍生产品等为一体多元互联的综合性互联网文化公司的发展战略，拟将从事玩具业务的全资子公司骅星科技发展有限公司的100%股权以 18,556.56万元的价格转让予控股股东、实际控制人郭祥彬先生，该事项构成重大关联交易，需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-072）。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：骅威文化，证券代码：002502）于2016年9月28日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-099|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
2015年10月30日，兴源控股有限公司将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行的本公司 19,000,000股首发后限售股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于2015年10月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2015年 11月 2日，兴源控股有限公司将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行的本公司 26,125,000股首发后限售股全部解除质押，本次解除股权质押手续已于 2015年 11月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，兴源控股有限公司持有本公司股份 158,619,448股，全部为首发后限售股，占公司总股本的38.31%；本次解除质押股份 45,125,000股，
占兴源控股有限公司持有公司股份总数的28.45%，占公司股份总数的10.90%；
兴源控股有限公司目前累计质押股份 69,125,000股，占兴源控股有限公司持有公司股份总数的43.58%，占公司总股本的16.70%。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会2015年11月3日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（005）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司已中标项目正式签订合同的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年10月26日、2016年11月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2016（124）号）及《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2016（132）号），确定公司为“卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）招募GIS公司执行国家电力几何网络建模”项目的中标人。
2017年1月17日，公司与卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）已签订项目合同（以下简称“合同”、“本合同”），具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自本合同双方当事人签署合同的次日生效。
2、合同的履行期限：自合同生效后7个月。
3、合同的重大风险及重大不确定性
（1）该合同以美元定价、结算、支付，如果人民币兑换美元汇率的变动较大，公司可能会承受汇兑损失风险。
（2）本项目实施地为卢旺达共和国。虽然本合同已就违约、索赔和争议等做出明确的约定，但在合同执行过程中如果遇到项目实施地市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
4、本合同的签订不会对公司2017年度的经营业绩产生重要影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）
注册地址：卢旺达共和国基加利省Nyarugenge区 KN82路
法定代表人：Maj.Eng. KALISA Jean Claude
经营范围：卢旺达国家电网运行维护、电网客户服务
卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）是国有卢旺达能源集团的全资子公司。卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、最近三个会计年度交易对方未与公司发生购销金额。
3、履约能力分析
（1）从公司方面看：公司深耕电力行业十余年，具备雄厚的软件研发实力、卓越的信息技术服务能力、丰富的工程设计与工程管理经验。同时，公司拥有电力行业规划咨询、设计、施工等各类的专业人才和优秀的项目管理人员以及行业专家咨询团队，为本项目的顺利实施奠定了人才基础。
（2）从交易对方来看：卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）是国有卢旺达能源集团的全资子公司，履约能力、信用状况等方面的风险较低。
（3）本项目资金来源为世界银行贷款，世界银行对于本项目评标报告已经出具无反对意见，本项目资金风险较低。
三、合同的主要内容
1、合同名称：卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）招募GIS公司执行国家电力几何网络建模。
2、合同协议签署时间：2017年1月17日。
3、合同生效日期：自本合同双方当事人签署合同的次日生效。
4、合同的履行期限：自合同生效后7个月。
5、交易价格：第1包：基加利省：总价235,150.20美元；
第2包：东西南北四省：总价543,673.92美元。
6、结算方式
（1）预付款：应在提交银行保函的开始日期起支付合同金额的20%。
（2）进度款：根据如下经业主认可的项目里程碑进行进度款支付，即服务均已圆满完成，并根据性能指标进行支付：
自开工之日起第三个月，根据业主方验收结果支付合同总金额的30%；
自开工之日起第六个月，根据业主方验收结果支付合同总金额的30%；
自开工之日起第七个月，根据业主方验收结果支付合同总金额的20%。
7、违约赔偿金
按照专用条款约定，如果完工日晚于约定日期，服务提供商需按天数向雇主支付违约赔偿金，违约金比率为0.1％/天。整个合同的最高金额违约金为合同最终价格的10%。雇主会从支付给服务提供商的付款中扣除违约赔偿金。违约赔偿金的支付将不会影响服务提供商的负债情况。
8、争议处理
双方应尽最大努力友好解决所有和合同及其解读相关的争议。
协商不成，将采用贸易法委员会仲裁规则规定的仲裁程序进行仲裁，仲裁官是ThierryNGOGA先生。
四、对公司的影响
1、该项目是公司海外业务拓展的重要成果，本合同的签订不会对公司2017年度的经营业绩产生重要影响，但为公司打开国际市场业务奠定了良好的基础，将有助于公司未来海外业务的拓展。
2、本合同的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会
因履行合同而对交易对方产生依赖。
五、合同的审议程序
本合同系公司日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与卢旺达能源公共事业有限公司（EUCL）签订的合同文本。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年1月 20日