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第四届董事会第六次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-072
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月23日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第六次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2019年7月 29日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》
自2019年5月16日公司公告《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》后，鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，结合公司实际情况，经过审慎评估后，公司董事会决定终止实施第六期限制性股票激励计划。相关文件《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划（草案）》《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等一并终止。
董事高明先生、刘永成先生属于第六期限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和山西晋商律师事务所对公司上述事宜发表了意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于终止实施公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国
第四届董事会第六次会议决议公告证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票。
（二）审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理和使用制度>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
公司《募集资金管理和使用制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于董事会提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
浙江栋梁新材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邬崇国先生，作为浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江栋梁新材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江栋梁新材股份有限公司或其附属企业、浙江栋梁新材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江栋梁新材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江栋梁新材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 7次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：邬崇国（签署）
日期：2014-04-08
深圳市朗科智能电气股份有限公司
独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项，发表的独立意见如下：
一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第二届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、陈静女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生作为本次提名的公司第三届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经核查，我们认为：
1、公司第二届董事会任期届满，本次进行换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
因此，我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于变更会计师事务所的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于变更会计师事务所的议案》及相关材料，经核查，我们认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，以及考虑公司未来业务发展和审计工作需要，同意变更会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次变更会计师事务所，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》及相关材料，经核查，我们认为：公司董事会本次对《公司章程》相关条款的修订综合考虑了公司整体发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的《公司章程》有利于投资者了解公司实际经营情况，维护公司持续稳健发展，不会对公司的经营产生不利影响，不存在影响公司股价及误导投资者的情况。因此，我们同意本次对《公司章程》相关条款的修订及办理工商变更登记，并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：詹宜巨詹伟哉赵亚娟二〇一八年九月二十六日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2017-023嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十一次会议通知。会议于 2017年 4月 26日14：00在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事 8名，实到8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由监事长主持。经过全体监事审议、表决，会议通过了如下事项：
一、审议通过了《监事会 2016年度工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
二、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司《 2016年度内部控制自我评价报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该议案须经股东大会审议通过。
五、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2016年年度报告全文》详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月 27日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
六、审议通过《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2016年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司 2017年度审计机构。
鉴于上述意见，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
该报告须经股东大会审议通过。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2019-084深圳市星源材质科技股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼案件的基本情况
北京时间2019年 10月 30日，Celgard,LLC（以下简称“Celgard”）通过电子邮件向深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“星源材质”）的美国律师转递了若干诉讼材料；星源材质拟就该诉讼送达方式提出异议。
根据上述材料，Celgard在美国联邦加州北部地区法院奥克兰分部，起诉星源材质及本公司全资子公司 Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) ResearchInstitute（以下简称“星源美国研究院”）。在起诉状中，Celgard声称本公司及星源美国研究院侵犯其专利权、侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约以及蓄意干扰潜在经济关系；Celgard声称其将申请禁制令以及经济赔偿（但未提出具体金额）。
二、有关本案的基本情况
1、受理机构：美国联邦加州北部地区法院奥克兰分部
2、受理地点：美国加利福尼亚
3、诉讼各方当事人：
原告：Celgard,LLC（注册地址为美国北卡罗莱纳的夏洛特市，是美国的一家生产干法聚烯烃隔膜企业）
被告：星源材质及星源美国研究院
4、有关纠纷起因及依据
在起诉状中，Celgard声称星源材质侵犯了其两项美国专利（US RE47520 E及 US 6,692,867B2)；并声称侵害商业秘密、不正当竞争、诱导违约、以及蓄意干扰潜在经济关系。
5、主要诉讼请求
Celgard在起诉状中主张经济赔偿（但未提出具体金额）和申请禁止其声称星源材质继续侵犯其专利权的行为，以及其声称星源材质披露或使用其商业机密及保密信息的行为。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，本公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼事项、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的影响及相关情况说明
1、根据本公司2018年经审计的合并财务报表相关数据，本公司在美国营业收入(仅限产品送样所取得的收入)占公司整体营业收入比例极小；目前公司生产经营情况未受影响。本次诉讼尚未审结之前，本公司现时暂无法判断本次公告事项对公司本期利润和未来利润的影响。公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
2、本公司自成立以来,始终专注于锂离子电池隔膜的研发和制造，具备隔膜干法、湿法、涂覆的自主研发能力以及雄厚的隔膜技术储备。长期以来，本公司一直高度重视知识产权保护，公司所生产的全部隔膜产品均具备完全自主知识产权或已取得相关知识产权许可，同时，本公司尊重他人知识产权，倡导公平竞争，并始终坚持合法合规经营。
3、本公司将全力应诉。本公司已分别聘请了美国及中国的知名律师团队，采取一切必要措施，以维护公司和投资者的合法权益。
五、备查文件
1、起诉状
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会2019年11月 1日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-101
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年8月25日（周五）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年8月15日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2017年半年度报告（全文及其摘要）》
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《公司2017年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力及公司未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要
以及股东投资回报后，提议公司2017年半年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利5.0元（含税）。以现有总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,997,855,690.00股为基数（其中：公司总股本2,032,095,439股，回购专户上已回购股份数为 34,239,749股），共计派发现金红利金额998,927,845元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总
股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于投资设立融资租赁公司的公告》。
本议案获得通过，同意10票，反对2票，弃权0票。
4、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于增加银行授信额度的公告》。
本议案获得通过，同意10票，反对2票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品等方式进行投资理财，资金使用额度不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司财务总监具体实施上述理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
6、审议通过了《关于清算并注销参股子公司的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网《关于清算并注销参股子公司的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第三次会议决议。
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年8月25日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—077浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2014年10月31日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2014年11月5日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《浙江帝龙新材料股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
因公司高级管理人员汤飞涛先生曾于2014年4月28日、2014年4月29日和2014年4月30日分别卖出190000股、104000股、65970股帝龙新材股票。根据《证券法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后,故第三届董事会第十一次会议决定暂缓授予其应获授的18万股限制性股票。
截止到2014年10月30日,汤飞涛先生的股票限购期已满,并且符合公司股权
激励计划中的全部授予条件。同意于2014年11月5日授予激励对象汤飞涛先生18万股的限制性股票,授予的限制性股票的价格为3.79元/股。
独立董事对向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见，监事会对本次授予的激励对象发表了核查意见，律师针对该议案发表了法律意见。详见指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。披露时间：2014年11月6日。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
汤飞涛先生本次限制性股票授予完成后，公司注册资本将由26,422.7万元变更为26,440.7万元，股份总数由26,422.7万股普通股变更为26,440.7万股普通
股。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对《公司章程》修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修正前|修正后|
|1|第五条 公司注册资本为人民币26,422.7万元。|第五条 公司注册资本为人民币26,440.7万元。|
|2|第十七条 公司股份总数为26,422.7万股，均为普通股。|第十七条 公司股份总数为26,440.7万股，均为普通股。|

修改后的《公司章程》（2014年11月）内容详见刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2014年11月6日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会二○一四年十一月六日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-077广州弘亚数控机械股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2019年11月5日下午14:40，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年11月4日下午15:00—2019年11月5日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第三届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份78,674,791股，占上市公司有表
决权股份总数的58.6236%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份76,165,294股，占上市公司有表决权股份总数的56.7537%。通过网络投票的股东21人，代表股份2,509,497股，占上市公司有表决权股份总数的1.8699%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份3,147,791股，占上市公司有表决权股份总数的2.3455%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份638,294股，占上市公司有表决权股份总数的0.4756%。通过网络投票的股东21人，代表股份2,509,497股，占上市公司有表决权股份总数的1.8699%。
（注：截至股权登记日，公司有表决权股份总数为134,203,200股，有表决权股份总数已扣减公司回购专户中的1,078,100股股份。）
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意71,851,797股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6011％；反对1,765,994股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,381,797股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.8974％；
反对1,765,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.1026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋回避表决，回避表决股份数量合计5,057,000股。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意71,851,797股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6011％；反对1,765,994股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,381,797股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.8974％；
反对1,765,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.1026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋回避表决，回避表决股份数量合计5,057,000股。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意71,851,797股，占出席会议有效表决权股份总数的97.6011％；反对1,765,994股，占出席会议有效表决权股份总数的2.3989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意1,381,797股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的43.8974％；
反对1,765,994股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的56.1026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东李良雨、陈大江、黄旭、吴海洋回避表决，回避表决股份数量合计5,057,000股。
根据上述表决情况，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意77,998,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1409％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权221,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8591％。
其中，中小投资者表决情况：
同意2,471,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.5278％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权221,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.4722％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（五）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意77,998,891股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1409％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权221,700股），占出席会议有效表决权股份总数的0.8591％。
其中，中小投资者表决情况：
同意2,471,891股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的78.5278％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权675,900股（其中，因未投票默认弃权221,700股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的21.4722％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
2、见证律师姓名：余平、刘丹；
审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广州弘亚数控机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2019年11月6日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-146
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划预留授予股份的
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”或“公司”）于 2018年 10月30日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，并对2017年限制性股票激励计划预留股份拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司内部系统进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）预留股份拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况说明
公司除 2018年 10月 31日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象人员名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，公司还通过公司内部 OA系统将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为 2018年 10月31日至2018年11月12日。在公示期限内，所有员工均可通过电子邮件等方式向公司监事会提出意见，联系人为监事会主席李海涛、职工监事王薇薇。
截至 2018年 11月 12日公示期满，公司监事会未收到对本次拟激励对象的异议。
2、监事会核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-146
债券代码：128022 债券简称：众信转债
订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务。
二、核查意见
根据《管理办法》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司或公司控股子公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中级管理人员、核心业务（技术）人员。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其直系亲属。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为 2017年限制性股票激励计划预留授予股份的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司监事会2018年11月13日
上海摩恩电气股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-012
上海摩恩电气股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（%）|
|营业总收入|642,887,932.38|442,630,277.02|45.24%|
|营业利润|30,293,167.90|16,696,416.55|81.44%|
|利润总额|33,689,648.27|22,081,874.20|52.57%|
|归属于上市公司股东的净||||
||24,425,576.81|16,992,099.66|43.75%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.06|0.04|50.00%|
|加权平均净资产收益率|3.70%|2.67%|1.03%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（%）|
|总 资 产|1,583,967,434.82|1,228,535,634.67|28.93%|
|归属于上市公司股东的所||||
||662,156,781.07|637,949,288.95|3.79%|
|有者权益||||
|股 本|439,200,000.00|219,600,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每||||
||1.51|2.91|-48.10%|
|股净资产（元）||||

上海摩恩电气股份有限公司2014年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司生产经营较上年同期有所增长，实现营业总收入642,887,932.38元，较上年同期增长45.24%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为30,293,167.90元、33,689,648.27元、24,425,576.81元，分别较上年同期增长为81.44%、52.57%、43.75%。业务和利润增长的主要原因是母公司产品结构优化，以及金融子公司的业绩增长。同时，公司新收购的能源公司于 2014年 11月份纳入合并报表范围，公司盈利能力大幅提升。
2、财务状况说明
截至2014年12月31日，公司财务状况良好，总资产同比增长28.93%；归属于上市公司股东的所有者权益增加3.79%；本报告期内以资本公积金转增股本，以 219,600,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 219,600,000股，转增后公司总股本将增加至 439,200,000股，以致归属于上市公司股东的每股净资产与上年同期相比减少48.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在第三季度报告中披露了2014年前三季度的财务数据，并对2014年全年经营业绩进行预计，本年度净利润（未经审计）的变动幅度在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年二月二十六日
成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel：(8628) 6208 8000传真/Fax：(8628) 6208 8111
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（成都）律师事务所
关于四川双马水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川双马水泥股份有限公司
北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，指派律师出席了公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1、公司章程；
2、《四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
法律意见书4、本次股东大会现场参会股东的登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会会议文件。
公司已向中伦保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向中伦披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
中伦同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经中伦同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
中伦律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会作为召集人于2017年3月29日在巨潮资讯网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公告了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、股权登记日、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。本次股东大会召开前，公司董事会又于2017年4月7日在巨潮资讯网站、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《四川双马水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的催告通知》。
中伦律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的相关规定。
（二）本次股东大会的召开
法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年4月14日14:00时在四川省成都市双流县金河路66号四川川投
国际酒店一楼V801会议室召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月14日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月13
日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。
中伦律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
根据中伦律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3
名，代表有表决权的股份38,820,727股。
根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有效表决的股东共151名，代表有表决权的股份3,644,652股。该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事会秘书、部分董事和监事。
中伦律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师验证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议。深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。经合并统计现场会议投票和
法律意见书网络投票，本次股东大会议案获得有效通过。具体情况如下：
审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
该议案的表决结果为同意42,218,466股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4186％；反对246,913股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为同意4,046,447股，占出席会议中小股东所持股份的94.2490％；反对246,913股，占出席会议中小股东所持股份的5.7510％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
中伦律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
（以下为本法律意见书签章页，无正文）
法律意见书（本页为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川双马水泥股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
北京中伦（成都）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
樊斌 王成
经办律师：
赵科星
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-041
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部印发《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28
日发布的《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更程序
公司于2018年5月21日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立
董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事经审议认为，公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公
司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-071山东恒邦冶炼股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2539号），批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过278,353,253股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会