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证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-040吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届董事会第三十次会议于2018年8月29日上午8：30在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月22日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《增补沙雨峰先生为公司董事的议案》。
鉴于刘宇女士因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会提名沙雨峰先生增补为公司董事，任期与第三届董事会相同。该议案尚需股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
二、关于《沙雨峰先生代行公司财务总监及董事会秘书职责的议案》。
王立国先生因个人原因辞去公司财务总监兼董事会秘书职务，为保证公司工作的正常开展，公司拟在聘任新的财务总监及董事会秘书之前，由总经理沙雨峰先生代行公司财务总监及董事会秘书职责。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
三、关于《修改<公司章程>的议案》。
为完善公司治理结构，公司拟增设副董事长一名，并对《公司章程》做相应
修改。该议案尚需股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《选举公司副董事长的议案》。
为完善公司治理结构，选举王建新先生任公司副董事长。该议案待《修改<公司章程>的议案》经股东大会审议通过后生效。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2018年 9月 14日上午8：30召开 2018年第一次临时股东大会。
会议通知的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会
2018年8月29日
辽宁奥克化学股份有限公司 2017年度业绩快报
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-004辽宁奥克化学股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|569,201.65||434,712.06||30.94%||
|营业利润|25,903.16||-1,566.65||-||
|利润总额|26,656.89||2,439.73||992.62%||
|归属于上市公司股东的净利润|20,879.73||7,633.58||173.52%||
|基本每股收益（元）|0.31||0.11||181.82%||
|加权平均净资产收益率|7.54%||2.89%||增加4.65个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|622,012.87||532,213.01||16.87%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|286,942.58||266,576.77||7.64%||
|股 本|68,067.00||67,392.00||1.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.22||3.96||6.57%||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况说明
1、2017年度，营业总收入同比增长30.94%、营业利润大幅上升、利润总额同比增长992.62%、归属于上市公司股东的净利润同比增长173.52%、基本每股收益同比增长181.82%，上述指标变动的主要原因系：
（1）报告期内，公司进一步强化产销研等工作的推进与协同，运营效率和管理水平显著提升。同时公司已完成四川石达化学股份有限公司(现已更名为“四川奥克石达化学股份有限公司”)51%股权并购事项，公司的市场竞争优势持续
扩大，主营业务产品销售量价齐升，公司收入大幅增长。报告期内，公司主营产
品聚羧酸减水剂聚醚单体的销量同比增长约27%，销售收入增长约44%，销售
辽宁奥克化学股份有限公司 2017年度业绩快报
毛利增长约38%。
（2）报告期内，公司计提资产减值损失较上年同期减少约8,600万元。
2、公司财务状况基本情况说明
报告期末，公司总资产622,012.87万元，同比增长16.87%；归属于上市公司股东的所有者权益286,942.58万元，同比增长7.64%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.22元，同比增长6.57%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩属于公司于2018年1月29日在巨潮资讯网披露的《2017年度业绩预告》业绩范围之内。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-075唐人神集团股份有限公司
关于继续推进发行股份购买资产并募集
配套资金事项暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）于 2016年5月18日开市起继续停牌。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》。
根据相关法律法规的规定，以及公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于实施重组有利于提升公司生猪产业链的核心竞争力，提高公司盈利能力，有利于公司长远可持续发展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，拟对原方案作调整，预计将构成重组方案的重大调整。
根据中国证监会并购重组审核委员会的审核意见、结合相关规定以及公司实际情况，公司将履行相应决策程序，进一步补充、修改、完善本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案及相关申请材料，并尽快重新提交中国证监会审核。
上述事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司股票（股票简称：唐人神；股票代码：002567）于2016年5月18日开市起继续停牌。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2015-027北京深华新股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知于 2015年 3月17日以电子邮件方式发出，2015年3月27日以现场方式召开；应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议关于公司 2014年年度报告及其摘要的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议关于公司 2014年度监事会工作报告的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议关于公司 2014年度财务决算报告的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议关于公司 2015年度财务预算报告的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议关于公司 2014年度利润分配预案的议案；
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、四、五、六项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
监事会对公司 2014年年报的审核意见：
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们认真审查了公司财务报告及亚太会计师事务所有限公司出具的对公司 2014年财务报告的审计意见，现发表审核意见如下：
1.监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查，经审阅亚太（集团）会计师事务所有限公司对本公司 2014年财务报告出具的审计报告，监事会同意亚太会计师事务所有限公司的结论性意见。
2.监事会认为公司 2014年度报告真实、公允地反映了公司 2014年的财务状况及经营成果。
监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见：
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的规定，经过认真阅读公司内部控制自我评价报告内容，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：
1．公司内部控制制度符合国家法律法规以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
2．公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。同时我们提醒公司，要严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。
特此公告！
北京深华新股份有限公司监事会二〇一五年三月二十七日
众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
ZHONGTIAN LAW FIRM
地址：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦 Add: 1711-1717, Silver Valley Tower, 9 West 1711-1717 Beisihuan Rd., Beijing
邮编：100190 Zip: Beijing 100190,
电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10） 62800408
传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409
电子邮箱：zhongtian@ zhongtian.org E-mail:zhongtian@ zhongtian.org
北京市众天律师事务所
关于山西西山煤电股份有限公司
2015年度股东大会
的法律意见书
众天会字[2016]XM-001号
致山西西山煤电股份有限公司：
北京市众天律师事务所（以下简称“本所”）接受山西西山煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席贵公司 2015年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，就本次股东大会有关事项出具本法律意见书。
本所律师仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件，以及现行的《山西西山煤电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）发表法律意见。
众天律师所 法律意见书
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿承担相应的法律责任。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师参加了公司本次股东大会现场，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的验证，据此出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次股东大会由公司董事会召集，公司召开本次股东大会的通知已于 2016年 4月 26日分别刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）上。
本次股东大会的现场会议于 2016年 5月 18日下午在西山大厦九层会议室如期举行。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易系统和互联网系统，按照公告通知的时间进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及召集人资格
出席本次大会的股东，均为股权登记日 2015年 5月 12日收市
众天律师所 法律意见书
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
出席本次现场会议的股东及股东授权代表共计 13人，代表公司股份 1,750,941,286股，占公司有表决权股份总数的 55.5643%。
参加本次网络投票的股东人数为 7人，代表公司股份 154,030股，占公司有表决权股份的0.0049%。
本次股东大会由公司董事长王玉宝先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员等出席了本次股东大会。经本所律师审查，出席本次会议的人员资格及召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就公告中列明的 12项议案分别进行了审议，没有临时提案。现场投票按《公司章程》进行了监票、计票；网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网系统进行，由深圳证券信息有限公司进行身份认证，并向西山煤电提供认证结果、投票结果信息。
其中第6、第 7项议案属关联交易，公司的关联股东予以了回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
众天律师所 法律意见书
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份，无副本。
（此页无正文，为本法律意见书签字页）
众天律师所 法律意见书
北京市众天律师事务所
负责人:苌宏亮
经办律师：陈爱珍 王半牧
2016年 5月 18日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-037
易食集团股份有限公司
关于公司年审会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日收到公司年审会计师事务所中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函，该函显示：根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会〔2010〕12号）的规定，中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“原中审亚太”）通过北京市财政局批准（《北京市财政局关于同意设立中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2012]0084号），现已完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原中审亚太名称变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址及经营范围保持不变。
根据《财政部、证监会、国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）履行原中审亚太的合同及各项法律文件或客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，即不属于主体资格变更。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-070江苏银河电子股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知和会议议案于 2014年 10月 21日以电话、电子邮件的方式发出，会议于 2014年 10月 24日上午在公司行政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由周黎霞主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《2014年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定，对董事会编制的 2014年第三季度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏银河电子股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《2014年中期利润分配预案》。
截止 2014年 9月 30日，母公司未分配利润为 414,175,277.62元，公司合并报表未分配利润为 444,208,355.19元。根据中国证监会相关规定，公司董事会制定《2014年中期利润分配预案》，以孰低原则进行分配,即以 2014年 9月 30日母公司的未分配利润为依据，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利4元（含税），预计派发现金红利不超过母
公司的可供分配利润。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
上述利润分配预案符合公司制定的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》及《公司章程》中利润分配政策的要求，该预案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于授权同智机电使用自有闲置资金投资理财的议案》经审核，公司监事会认为：公司及同智机电在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意同智机电使用不超过人民币1亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事兼同智机电董事长张红先生行使该项投资的实施决策权。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司监事会
北京国枫律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权
数量及行权价格的法律意见书
国枫律证字[2015]AN442-5号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
www.grandwaylaw.com
北京国枫律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权
数量及行权价格的法律意见书
国枫律证字[2015]AN442-5号
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
根据明家联合与本所签订的《律师服务合同》，本所作为明家联合本次股权激励计划的专项法律顾问，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于广东明家科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》、《北京国枫律师事务所关于广东明家科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》、《北京国枫律师事务所关于广东明家科技股份有限公司授予股票期权与限制性股票相关事项的法律意见书》、《北京国枫律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的法律意见书》（以下合称：“原法律意见书”）。
本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就明家联合股权对本次股权激励计划股票期权行权价格调整（以下简称“本次调整”）相关事项进行了核查与验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次调整的下述有关方面的事实及法律文件进行了核查与验证：
1、《激励计划（草案修订稿）》；
2、关于本次调整的董事会决议；
3、关于本次调整的独立董事独立意见；
4、本所律师认为需要审查的其他文件。
本所律师同意将本法律意见书作为明家联合本次调整所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任；本法律意见书仅供明家联合本次调整的目的使用，不得用作其他用途。
本所律师在原法律意见书中的声明事项亦适用于本法律意见书。如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、关于明家联合本次调整情况的核查
根据本次股权激励计划方案，明家联合本次股权激励计划授予股票期权数量为 70.28万份，行权价格为39.56元。
2016年5月9日，明家联合2015年年度股东大会审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》，同意以2015年12月31日股本总数318,740,512股为基数，向全体股东每10股发放现金股利0.18元（含税）。明家联合于2016年6月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，对本次股权激励计划授予股票期权的行权价格作出了相应调整，经调整后的股票期权行权价格为39.542元。
2016年 9月 12日，明家联合 2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》，同意以公司总股本 318,740,512股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
鉴于上述情况，明家联合于2016年9月26日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，对本次股权激励计划授予股票期权的行权价格及数量作出了相应调整，经调整后的股票期权数量为140.56万份，行权价格由39.542元调整为19.771元。
综上，本所律师认为，明家联合本次调整合法、有效。
二、明家联合就本次调整履行的程序
2016年9月26日，明家联合第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，同意本次调整相关事项。
同日，明家联合独立董事发表独立意见，认为本次调整符合《管理办法》、《公司章程》及激励计划中关于股票期权数量及行权价格调整的规定，且本次调整取得了股东大会的授权、履行了必要的程序，同意对股票期权数量及行权价格进行调整。
综上，本所律师认为，明家联合已就本次调整相关事项履行了必要的批准与授权程序，明家联合尚需履行信息披露义务。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，明家联合就本次调整相关事项履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《公司章程》以及激励计划的规定，公司尚需履行信息披露义务。
本法律意见书一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量及行权价格的法律意见书》的签署页)负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
何敏
2016年9月26日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-019广东威华股份有限公司
关于变更办公地址的有关事项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月12日，部分投资者投诉公司未及时披露变更办公地址的公告。3月20日，公司答复该投诉：“公司办公地点并未发生实质变更”。3月24日，公司对外发布了《关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（威华股份2015-018号临时公告）。3月25日，深圳证券交易所向公司下达了《关于对广东威华股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第86号），要求公司：详细说明本次变更办公地址的原因，以及公司称办公地点并未发生实质变更的原因，并对外披露。为此，公司特就此事项说明如下：一、2015年 3月 12日，公司收到深圳证券交易所转来的投资者投诉：“2015年 3月10日，近60名投资者到公司现场调研，公司称高管人员不在，不予接待，而且公司已将办公地点搬至梅州，涉嫌违法违规。”公司根据相关要求于 3月 20日就该投诉问题向深圳证券交易所提交了相关说明，具体内容如下：
2015年 3月 10日（周二）下午，约 60名投资者来到公司广州管理中心办公大门前，情绪激动，且不配合公司证券部人员核实其股东身份，经公司报警后，公司所在地派出所警察协助维持秩序。目前，仍有部分投资者留在公司广州管理中心入口过道和会议室，对公司广州管理中心的正常办公秩序造成一定影响。经综合考虑，公司广州管理中心部分人员暂时回注册地－梅州办公，以保证公司正常的经营管理运营，目前广州管理中心仍有部分员工在正常办公，并安排了专人 24小时进行值班，待公司办公玻璃大门修好及警方依法处理相关事项后，上述人员将回公司广州管理中心办公。
因此，我司认为，公司办公地点并未发生实质变更。目前，公司投资者热线已转接到证券事务代表手机上，能够正常接听并及时答复投资者问题。此外，2015年 3月 10日晚，公司高管和证券事务代表也已与此次 10名投资者代表进行了当面沟通，并对他们提出的诉求予以了答复。
广大投资者如需与公司沟通，可拨打公司投资者热线电话：020－87551761、13533846590。
二、上述部分投资者自2015年3月10日－20日期间24小时滞留公司广州管理中心入口过道和会议室，经多次沟通、劝导无效，影响了公司广州管理中心的正常办公秩序。
为保证公司正常经营管理运营，公司将部分人员暂时安排到注册地－梅州办公，并非公司办公地址发生实质变更，当时也没有变更公司办公地址的初衷和设想。因此，2015年3月20日公司向深圳证券交易所提交了上述投资者投诉问题的相关说明（办公地址没有发生实质变更）。
2015年3月20日－23日，上述部分投资者继续24小时滞留公司广州管理中心，扰乱公司办公秩序，且波及广州管理中心所在办公大厦的管理秩序。为此，3月23日中午，经公司总经理现场办公会决定，公司变更办公地址，变更前为：广州市天河北路183号大都会广场17楼，变更后为：梅州市沿江东路滨新村B00栋7楼，同时变更投资者联系方式。3月23日晚，公司对外发布了《关于变更办公地址和投资者联系方式的公告》（威华股份2015－018号临时公告），并刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
在经营管理决策、信息披露等相关工作中，公司一贯要求全体董事、监事和高管人员以及经营管理层按照法律、法规、规范性文件的规定行事，努力工作，实事求是，不能欺骗公众股东。公司面对广州管理中心因为部分投资者的不理智行为而影响到公司的正常办公秩序，为维持公司正常运营，安排部分人员到公司注册地－梅州办公，截止2015年3月20日公司没有变更办公地址的初衷和设想，并向监管部门如实上报了有关情况。
2015年3月23日，因事态发展到严重扰乱公司办公秩序且波及广州管理中心所在大厦，公司才决定变更办公地址和投资者联系方式，并对外公告。
公司将一如既往地继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-21
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
根据证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、公证天业介绍
公证天业是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请公证天业为本公司财务审计机构以来，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了责任和义务。
公司拟续聘公证天业为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。
三、董事会及独立董事意见
2016年4月25日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见：公证天业在 2015年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要
求，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。
同意续聘公证天业为公司2016年度外部审计机构。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）公司第三届监事会第十八次会议决议
（三）独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
董事会 证券代码：000607
证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2014-028
浙江华智控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
公司于2013年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了编号为2013-037的《浙江华智控股股份有限公司关于拟筹划重大资产重组停牌的公告》，公司第一大股东正在筹划对本公司的重大资产重组事项。
为防止本公司股价产生异常波动，维护投资者利益，公司申请了股票交易继续停牌，并于2013年11月7日披露了编号为2013-043的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；于2014年1月10日披露了编号为2014-001的《浙江华智控股股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司于其后每周按时披露了《浙江华智控股股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，编号分别为2014-002、2014-004、2014-005、2014-007、2014-008、2014-009、2014-017、2014-018、2014-019、2014-020、2014-023、2014-024和2014-025号。
目前，公司及有关各方正在按照中国证监会关于上市公司重大资产重组的新政要求有序开展工作，公司和中介机构正在根据要求对重组预案进行补充资料和修订完善。公司将根据工作进度披露后续有关进展情况。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。
二、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周发布一次重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华智控股股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-021
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日接到持有公司股份5%以上的股东赵康先生通知，赵康先生质押给湘财证券有限责任公司的10,700,000股公司无限售流通股股份已于2015年4月23日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
截止2015年4月27日，赵康先生共持有公司股份20,465,048股，且全部为无限售流通股，占公司总股本的17.49%。赵康先生本次解除质押公司无限售流通股股份10,700,000股，占公司总股本的9.15%。
截止 2015年 4月 27日，赵康先生仍有公司无限售流通股股份 9,765,048股被质押，占公司总股本的8.35%。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-058
债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
关于“14利源债”后续转让安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
特定债券转让安排存在一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。
深圳证券交易所不对吉林利源精制股份有限公司（以下简称“本公司”）上述债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。
因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。
一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排
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|债券全称|吉林利源精制股份有限公司2014年公司债券|债券代码|112227|
|原债券简称|14利源债|新债券简称|H4利源债|
|拟作为特定债券转让起始日|2019年9月12日|初始上市/挂牌日期|2014年12月3日|
|调整前计价方式|净价交易|调整后计价方式|全价交易|
|债券起息日|2014年9月22日|投资者适当性管理分类|合格机构投资者|

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|担保条款（如有）|无|
|附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况|债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权|
|触发作为特定债券转让的情形|发行人未按约定履行还本付息义务|
|违约情形（如有）|发行人未按照募集说明书的约定支付本期债券2018年度利息，已触发《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》中第一条特定债券转让条件。|
|停复牌安排（如有）|不适用|

二、信息披露安排
特定债券转让期间，本公司将按规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。
在启动特定债券信用风险化解处置、达成资产处置或债务重组、进入破产程序及信用风险化解处置等重要节点，本公司将及时披露有关处置工作相关安排、进展情况及其对特定债券偿付可能产生的影响。
债券存续期间，出现回售、赎回、换股/转股、派息、兑付等业务情形时，应参照一般债券相关业务流程及信息披露要求进行办理。
三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施
1、后续风险化解处置措施
（1）公司积极与金融机构、融资租赁机构等债权人进行了沟通，争取尽快和解、展期或分期还款。
（2）公司和控股股东正在积极寻求通过股权重组等方式，引入具有国有背景或者具备更强资金实力的股东为公司提供有力支持，以期解决目前公司流动资金紧张的困境。
2、投资者权益保护措施。
（1）公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务；
（2）公司将建立与投资者沟通渠道，通过债券持有人会议等多种渠道与投资者保持交流。
四、发行人和受托管理人联系方式
联系地址：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729号
联系电话：0437-3166501
电子邮箱：liyuanxingcaizqb@sina.com
邮政编码：136200
2、受托管理人：华林证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 A座 17层
联系电话：010-88091786
电子邮箱：zhengyt@chinalin.com
邮政编码：100032
（以下无正文）
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018050深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项调解结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）于近日收到中华人民共和国最高人民法院送达的（2018）最高法民终139号《民事调解书》，具体情况如下：一、本案的基本情况
科陆能源公司与大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“易世达公司”）建设工程施工合同纠纷一案的基本情况、一审判决，详见公司分别于2017年 2月 18日、2017年 12月 16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2017014）、《关于全资子公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2017176）。科陆能源公司不服宁夏回族自治区高级人民法院作出的（2017）宁民初5号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。
二、本次调解情况
本案审理过程中，经中华人民共和国最高人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议，请求人民法院确认：
1、科陆能源公司在 2018年 4月 27日之前一次性全额给付易世达公司人民币1,800万元。如未如期全额给付，双方均同意以宁夏回族自治区高级人民法院（2017）宁民初5号民事判决载明款项履行。
3、上述人民币 1,800万元清结后，双方就本案涉案工程再无纠纷，互不追究任何责任。
4、一审案件受理费147,000元（易世达公司预交）、二审案件受理费134,239.40元均由科陆能源公司负担。科陆能源公司于2018年4月27日之前给付易世达公司一审案件受理费147,000元。
5、以上调解协议双方当事人签字后生效。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《民事调解书》，科陆能源公司需支付易世达公司工程款人民币 1,800万元。基于此前已暂估入账与该诉讼相关的固定资产及应付账款 1,710.99万元，科陆能源公司收到易世达公司上述工程款发票并完成支付后，2018年度将同步增加固定资产原值89.01万元并减少货币资金1800万元、减少应付账款1,710.99万元。
2017年度科陆能源公司已根据（2017）宁民初 5号民事判决计提违约利息，计入预计负债及营业外支出 151.87万元，将于 2018年转回并计入科陆能源公司 2018年当年损益。案件受理费28.12万元将计入科陆能源公司2018年当年损益。
五、备查文件
1、《民事调解书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：【CIMC】2019-076中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会及深圳市全景网络有限公司共
同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网
上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全
景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景
•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司
本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的证券事务代表王心九先生及投资者关系管理团队将通过网络文字交
流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所独立董事备案办法》及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于增补公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
我们认为：公司第三届董事会提名戴汝泉先生增补为公司第三届董事会独立董事候选人，经对被提名人的个人履历及相关资料进行审查，我们认为独立董事候选人符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》有关独立董事任职资格的规定。本次独立董事提名程序符合《公司法》等有关法律法规及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的有关规定。我们同意增补戴汝泉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
二、关于公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围的独立意见经核查，我们认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司增加闲置自有资金进行投资理财额度及增加投资理财范围，并将该项议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文为山东省章丘鼓风机股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
黄传真 徐东升
张宏 董明晓
徐波
年 月 日
中信证券股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，中信证券股份有限公司对本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查，核查意见如下：
本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构、律师事务所及其经办人员）不存在因涉嫌本次资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》盖章页）
财务顾问主办人
段毅宁 王刚
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-042多喜爱集团股份有限公司
关于重大资产置换及换股吸收合并暨关联交易
预案的修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年 4月 16日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》及其摘要等相关文件，并于 2019年4月26日收到深圳证券交易所下发的《关于对多喜爱集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 13号）（以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对预案及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日至实施完毕期间的股份减持计划|补充披露了“赵传淼自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”|
|重大风险提示|二、本次交易后上市公司面临的风险|补充披露了“财务风险的应对措施”|
|第六节 被合并方基本情况|五、被合并方的房地产业务情况|补充披露了“五、被合并方的房地产业务情况”|
|第九节 风险因素|二、本次交易后上市公司面临的风险|补充披露了“财务风险的应对措施”|
|第十节 其他重要事项|二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划|补充披露了“赵传淼自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”|

特此公告
多喜爱集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月六日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-011贵阳新天药业股份有限公司
关于投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长于2018年7月31日签发了《董事长决定》，为推进公司业务发展，落实整体战略规划，进一步拓展华东及周边市场，公司拟在浙江省宁波市投资设立注册资本为人民币1,000万元的全资子公司，负责华东及周边地区的市场开拓、产品销售业务。
2018年8月28日，该全资子公司（登记注册名称为：泰和新天（宁波）医药有限公司，以下简称“宁波医药”）完成了工商注册登记手续，并取得宁波市海曙区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2018年9月20日，公司完成了对宁波医药的首期出资，首期出资额共计200
万元，占宁波医药注册资本的比例为20%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2018年8月1日、2018年9月1日、2018年9月22日分别发布的《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-066）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2018-080）、《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：
2018-084）。
二、设立全资子公司进展情况
2019年1月29日，公司完成对宁波医药的第二期出资，第二期出资额共计200万元，占宁波医药注册资本的比例为20%。
截至本公告日，公司先后两期完成对宁波医药的出资共计400万元，占宁波医药注册资本的比例为40%。
三、其他事项说明
1、公司后续将根据宁波医药《章程》的有关规定和实际资金需求，分期完成对宁波医药的出资。
2、公司将严格按照相关规定，根据本次投资设立全资子公司事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、泰和新天（宁波）医药有限公司收到第二期出资的银行回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-056乐歌人体工学科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事邬啦女士提交的书面辞职报告。邬啦女士因个人原因申请辞去公司第四届监事职务，辞去职务后，邬啦女士继续在公司任职。公司及监事会对邬啦女士担任公司监事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
鉴于邬啦女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，邬啦女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，邬啦女士将继续履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于 2019年6月4日召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，监事会同意补选梅智慧女士（简历见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
梅智慧女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年6月4日
附件：梅智慧女士简历
梅智慧女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江万里学院，会计师职称，宁波市会计领军人才。2009年至 2010年，就职于丽晶时代；2012年 4月至今，就职于乐歌人体工学科技股份有限公司，2014年 5月起任本公司财务部经理。
截至本公告日，梅智慧女士通过宁波聚才投资有限公司间接持有公司0.092%的股份。梅智慧女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2014-018
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2014年第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014年第二次会议通知于 2014年 4月18日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2014年4月29日上午10:00在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人（其中：委托出席的董事人数 1人）。赵瀛生董事因公务，委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权。会议由董事长章熙骏先生主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了桂林旅游股份有限公司2014年第一季度报告。
2、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于对桂林罗山湖旅游发展有限公司增资的议案。
桂林罗山湖旅游发展有限公司（以下简称“罗山湖公司”)为本公司的控股子公司，注册资本100万元，经营范围：酒店管理、商业街、体育训练中心的经营与管理。本公司持有其70%的股权，桂林罗山湖集团有限公司持有其30%的股权。
罗山湖公司根据其经营发展需要，拟增资 10,000万元，由本公司、桂林罗山湖集团有限公司分别以现金 7,000万元、3,000万元对其同比例增资。公司董事会同意本公司以现金 7,000万元对罗山湖公司增资,并与桂林罗山湖集团有限
公司签署罗山湖公司增资协议书。增资完成后，罗山湖公司注册资本由100万元增至 10,100万元，其中，本公司的出资额为 7,070万元，占该公司注册资本的70%，桂林罗山湖集团有限公司的出资额为 3,030万元，占该公司注册资本的30%。
罗山湖公司本次增资所筹集资金主要用于开发桂林罗山湖体育休闲运动项目及其配套项目。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2014年第二次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2014年4月29日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-018北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 4月 2日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||||||||||||本次解押|
||||是否为第一大股||解押股数||质押开始|||||||
||股东名称||||||||解押日期||质权人||占其所持|
||||东及一致行动人||（万股）||日期|||||||
||||||||||||||股份比例|
|世纪地和||是||2,000||2017-03-30||2018-03-30||中信证券股份有限公司||4.1%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 3月 30日，世纪地和持有本公司 48,756.087万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.09%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为 36,937.04万股股份，占其持有公司股份总额的75.76%，占本公司股份总数的34.16%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年四月二日