证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2018）023号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、监事会会议召开情况|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八|
|次会议于2018年4月20日以现场会议方式召开，会议通知于 2018年4月 10|
|日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席戴桂中女士主持，|
|会议应参加表决监事3人，实际表决监事 3人,公司部分高级管理人员列席了会|
|议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有|
|关规定。会议审议并通过了如下议案：|

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年年度报告》全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
监事会认为，公司编制的《2017年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
公司拟定2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为，董事会提出的2017年度利润分配预案结合了公司的实际情况,符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为，报告期内，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和使用符合相关法律法规的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司已经根据相关规则制度的要求，建立健全内部控制体系和
控制制度。公司现行内部控制体系和控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
9、审议通过《关于终止 2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
监事会认为，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司
《关于终止2016年非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定。执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于核销应收账款的议案》
监事会认为，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，不涉及公司关联方，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于核销应收账款的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》监事会认为，本次交易的终止不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
13、审议通过《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》监事会认为，本次交易的终止不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
监事会认为，本次交易的终止不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于终止收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于补选监事的议案》
鉴于目前第三届监事会监事低于法定人数，经监事会进行资格审核，同意选举彭国群先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2017年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历如下：
彭国群：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计学专业。2008年5月至2015年3月，先后就职于上海恩世代商务会展服务有限公司、天职国际会计师事务所；2015年4月至今，就职于红宇新材，分别担任财务部部长、审计监察部部长等职务。
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过《2018年第一季度报告》
具体内容详见2018年4月24日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日