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证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-041
海南海药股份有限公司
关于厂房及设备租赁日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）交易基本情况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）因公司生物制药产业未来发展的需要，控股子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）拟向海南赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“海南赛乐敏”）出租厂房及设备，预计2016年度出租厂房及设备关联交易金额为500万元。
（二）本次交易构成关联交易
海南赛乐敏为深圳赛乐敏生物科技有限公司（以下简称“深圳赛乐敏”）全资子公司，深圳赛乐敏为中国抗体制药有限公司（以下简称“中国抗体”）全资子公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事，公司董事长刘悉承先生、董事任荣波先生均担任中国抗体董事职务。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3及10.1.5条，以上任职关系使中国抗体、海南赛乐敏均为本公司关联法人，董事长刘悉承先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，应当回避本议案的表决。
（三）董事会审议情况
2016年 4月 23日，公司第八届董事会第四十五次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与海南赛乐敏生物科技有限公司签订房屋和设备租赁合同的议案》。董事长刘悉承先生、董事任荣波先生为审议本次关联交易的关联董事，回避本议案的表决。
独立董事对此关联交易发表了独立意见，同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
（四）本次交易无需提交公司股东大会批准
根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，属于董事会审批权限范围，无需经过股东大会审议批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（五）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||||占同类业务比例|
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|其他业务收入||海南赛乐敏生物科技有限公司||500||7.53||5.75%||

（六）本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本公告披露日，公司与海南赛乐敏未发生关联交易。
二、关联方基本情况
1、名 称：海南赛乐敏生物科技有限公司
法定代表人：梁瑞安
住 所：海南省海口市秀英区南海大道西66号海药工业园研发楼东侧1-2楼
成立时间：2014年2月8日
注册资本：1,333,300元人民币
经营范围：生物制品的研究开发及有关的技术咨询。
股权结构：深圳赛乐敏生物科技有限公司持有海南赛乐敏75%股权，公司控股子公司海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有海南赛乐敏25%股权。
最近一年一期的财务数据（未经审计）：
单位：元
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|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额|52,939,991.91|52,183,127.46|
|负债总额|54,822,118.48|4,952,621.78|

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|所有者权益|-1,882,126.57|47,230,505.68|
|项目|2015年1-12月|2016年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-2,076,086.13|-887,367.75|

2、与上市公司的关联关系
海南赛乐敏为深圳赛乐敏全资子公司，深圳赛乐敏为中国抗体全资子公司，中国抗体为海南海药参股公司，公司因管理需要向中国抗体委派了董事，公司董事长刘悉承先生、董事任荣波先生均担任中国抗体董事职务。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3及 10.1.5条，以上任职关系使中国抗体、海南赛乐敏均为本公司关联法人。
3、履约能力分析
该公司资产状况良好，具备履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
出租方（以下简称“甲方”）：海口市制药厂有限公司
承租方（以下简称“乙方”）：海南赛乐敏生物科技有限公司
（一）租赁用途
1、乙方向甲方承诺，租赁该房屋作为办公、研发及生产使用，并遵守国家和本市有关房屋使用和物业管理的规定；租赁设备主要用于科研与生产等合法用途。本协议项下出租的使用面积为 2,000平方米。
2、乙方保证，在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
（二）租赁期限
1、甲乙双方约定，租赁期限从合同生效日起至2018年12月31日止。
2、租赁期满，甲方有权收回租赁的设备及房屋，乙方应如期返还。乙方需要继续承租该等设备及房屋的，则应于租赁期届满前1个月，向甲方提出继租书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。在同等承租条件下，乙方有优先续租权。
（三）租金和支付方式
1、甲、乙双方同意，本协议项下租赁设备及房屋每年租赁费用合计为人民币500万元，乙方按照实际占用天数向甲方支付租金。
2、乙方于合同期满日向甲方一并支付租赁期内所有租赁费。
（四）其他费用
1、租赁期间，乙方使用该房屋所发生的水、电、煤气、通讯、设备、物业管理等费用由乙方承担。
2、租赁设备在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。
四、定价政策和依据
本次关联交易需支付的费用包括厂房租赁费和设备使用费两部分，本次交易按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础。
五、交易目的及对公司的影响
海南赛乐敏为公司参股公司之控股孙公司，海口市制药厂本次与其签署厂房及设备租赁合同，是为了保障其日常运营需要，以便海南赛乐敏进行临床样品的生产及药品上市后的大生产，同时也是为了满足公司业务发展需要,为公司生物制药板块业务发展的需要。
六、独立董事事前认可及独立董事意见
本次关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，确属日常运营需要，同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
本次关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，交易的对方海南赛乐敏是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，以市场价格为基础，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海南海药控股子公司海口制药厂本次与海南赛乐敏签署房屋及设备租赁合同，是为了保障海南赛乐敏日常运营需要，上述日常关联交易以市场价格为基础，已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，公司关联交易的审批程序合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。保荐机
构对海南海药本次交易无异议。
八、备查文件
（一）第八届董事会第四十五次会议决议
（二）独立董事意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2019-0081林州重机集团股份有限公司
关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司及子公司部分银行账户被冻结，现将具体情况公告如下：
一、银行账户被冻结的基本情况
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|序号|公司名称|开户行|账号|实际冻结金额（元）|
|1|林州重机集团股份有限公司|中国银行股份有限公司林州支行|257204445268|5,643,772.75|
|2|林州重机集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司林州支行|16346401040003330|102,141.46|
|3|林州重机集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司林州支行|41001540210050203619|26,469.42|
|4|林州重机集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司林州支行|1706022019020011981|561,273.31|
|5|林州重机集团股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司21 世纪支行|66576150154500000081|2,459.87|
|6|林州重机集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司郑州分行|462150100100004831|115,902.19|
|7|林州重机集团股份有限公司|中国银行股份有限公司林州支行|255909299081|37.07|
|8|林州重机集团股份有限公司|华夏银行股份有限公司郑州分行|15550000000006192|24,836.31|
|9|林州重机集团股份有限公司|中信银行股份有限公司林州支行|7398410182600002493|22,391.66|
|10|林州重机集团股份有限公司|平顶山银行股份有限公司郑州分行|600026059801018|27,823.71|

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|11|林州重机集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司林州市支行|41050160610800000662|259,675.46|
|12|林州重机集团股份有限公司|中原银行股份有限公司林州支行|410521010100015701|29,069.00|
|13|林州重机集团股份有限公司|广发银行股份有限公司安阳分行|82100511010003345|5,211.13|
|14|林州重机林钢钢铁有限公司|中国农业银行股份有限公司林州支行|16346401040006440|102,112.87|
|15|林州重机林钢钢铁有限公司|中国建设银行股份有限公司林州支行|19101001500000232|98,030.61|
|16|林州重机林钢钢铁有限公司|林州市农村信用合作社联社|41001540210050211025|28,582.03|
|17|林州重机矿建工程有限公司|中国银行股份有限公司林州支行|257218260032|30,967.81|
|18|林州朗坤科技有限公司|中国银行股份有限公司林州支行|252052987171|10,019.31|
|19|林州朗坤科技有限公司|中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行|53730188000022857|2,296.74|
|20|林州朗坤科技有限公司|中国工商银行股份有限公司林州支行|1706022019200075862|671.84|
||合计|||7,093,744.55|

二、银行账户冻结的原因
截止本公告日，公司及子公司尚未收到关于上述银行账户被冻结事宜有关的法律文书，暂不能确认账户被冻结的具体原因。
三、银行账户冻结对公司的影响
1、截止本公告披露日，公司及子公司累计被冻结银行账户实际冻结金额为 7,093,744.55元，占公司最近一个年度经审计净资产的0.25%。
2、上述银行账户被冻结，对公司及子公司的日常经营活动产生了一定的影响。目前公司及子公司正在积极与各方协调沟通，争取尽快解除公司及子公司银行账户的冻结。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网，公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一九年十一月二十二日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-076南方中金环境股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月11日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为整合公司业务与管理资源，提高内部运转效率，公司董事会同意增加公司经营管理总部，经营管理总部设立于北京，并对公司原有组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-057浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2018年 10月29日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2018年10月24日以电话、邮件方式送达全体董事。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任吴兴先生为公司副总裁的议案》
同意聘任吴兴先生为公司副总裁，吴兴先生简历详见附件。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见 2018年 10月 31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见 2018年 10月 31日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年10月31日
简历：
吴兴先生：汉族，1973年 8月生，硕士学历。1997年 9月至 1998年 12月任绍兴绿色集团技术员；1999年5月至2001年7月任浙江盾安机械有限公司技术员；2001年 7月至 2004年 8月任浙江盾安机械有限公司车间主任；2005年 9月至 2008年 7月任浙江盾安精工集团制造部长；2008年 8月至 2010年 9月任浙江盾安环境股份有限公司运营总监；2010年 10月至 2012年 8月任浙江盾安禾田金属有限公司工厂厂长；2012年 8月至 2013年 11月任盾安（芜湖）中元自控有限公司总经理；2013年 12月至 2014年 9月任盾安环境制冷配件事业部副总经理；2014年10月至2018年9月任盾安环境制冷配件事业部总经理；
2018年10月至今在公司任职，分管供应链系统和质量管理系统日常管理工作。
吴兴先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-079
珠海润都制药股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司》的议案，同意公司以自有资金人民币2,000.00万元在湖北省武汉市设立全资子公司-润都制药（武汉）研究院有限公司（暂定名，以注册地工商行政管理部门核定的为准），并授权公司总经理办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。
2、对外投资审批情况
2018年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司》的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、对外投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：润都制药（武汉）研究院有限公司（暂定名）
2、注册地址：湖北省武汉市东湖技术开发区
3、注册资本：人民币2,000万元，公司出资100%；
4、法定代表人：陈新民
5、资金来源：公司自有资金
6、持股比例：公司持股100%
8、经营范围：药用化合物、医药中间体、精细化工产品和药物制剂的研发、工艺研究及中试，新药、计算机软件及数据库的研发、组合化学、有机化学、药物化学、药物制剂、生物技术及相关领域的技术开发、转让及提供咨询和服务，食品、药品、化学品、农副产品、饲料、医疗器械检测技术服务，各种植物提取物及相关产品的研发，为医药、饮料、健康食品等行业提供服务，销售本企业研发的医药中间体（国家专项规定的，从其规定）；经营本企业相关产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术，无进口商品分销业务）。
注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司中长期战略发展规划，为进一步增强公司的研发实力，实施新研发项目，加快推进新产品布局，设立全资研发子公司，满足公司中长期发展需求。
公司本次设立的润都制药（武汉）研究院有限公司（暂定名称）主要开展药物化合物、医药中间体、药物制剂的研发，开展组合化学、有机化学、药物化学、药物制剂、生物技术及相关领域的技术开发、转让及提供咨询和服务等（具体以注册地工商行政管理部门核定的经营范围为准）。
2、可能存在的风险
子公司研发项目在开发过程中可能存在研发项目进展不顺利、市场同品种竞争的风险等。
在项目实施过程中，子公司将积极建立科学的决策体系，严控风险、谨慎实施，优化公司整体资源配置，在公司已具备的丰富运营管理、科研管理经验的基础上，有效地加强内部管理，完善子公司治理结构，遵守公司的各项管理规定，规范运营，以降低和防范相关风险，努力保证公司利益不受损害。
3、本次投资对公司的影响
本次对外投资设立子公司主要是为了加速推进公司新产品研发速度，有利于进一步提升公司整体的研发实力、市场竞争力，做大做强公司主营业务，实现公司及股东利益最大化。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务与经营成果产生重
大影响，有利于公司战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
上述对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
三盛智慧教育科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 7月5日召开了第三届董事会第四十一会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以不超过 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
陈金山 刘胤宏 陈赛芝
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-029北京科锐配电自动化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘后弟女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：010-62981321
传真：010-82701909
电子邮箱：ir@creat-da.com.cn
邮编：100193
联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日刘后弟女士简历如下：
刘后弟女士：1987年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学国际法专业，硕士研究生。刘后弟女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、国家法律职业资格证书、证券从业资格。刘后弟女士自2013年3月起加入本公司，历任证券事务专员、证券事务主管、证券部副经理。
刘后弟女士持有公司已授予尚未解锁的股权激励限制性股票20,400股。刘后弟女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等规定的证券事务代表任职资格条件。
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015—082深圳市方直科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2015-079），自2015年11月16日开市时起停牌。公司于2015年11月23日、2015年11月30日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告出具之日，公司正在对涉及重组事项的相关资产进行调查工作，上述事项仍在商榷中，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，重组事项正在初步论证过程中。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年12月07日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-055北讯集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月28日、5月29日及5月30日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12％，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以
披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其
衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、因致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。详见公司于2019年4月30日发布的《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-029）。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-033天津普林电路股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2014年10月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事审议表决，会议作出如下决议：
1、《2014年第三季度报告全文及正文》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司《2014年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《2014年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
2、《关于聘任总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据董事会提名委员会的提名并经董事会审议，聘任严光亮先生担任公司总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
3、《关于聘任副总经理的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据董事会提名委员会的提名并经董事会审议，聘任牛玉明先生担任公司
副总经理职务。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
第2项及第3项议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2014-034）。
4、《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案还需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
5、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请7000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
6、《关于公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请综合授信额度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据公司年度生产经营计划及财务预算安排，公司拟向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请不超过9000万元人民币的综合授信额度，授信期限为一年。
第5项及第6项议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》（公告编号：2014-035）。
上述第5项及第6项议案综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体金额及业务品种以银行批复为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年十月二十八日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2018-074利尔化学股份有限公司
关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司
部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年 10月 19日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》，会议同意公司出资不超过 1569.629万元收购李开斌、王琛、李兴发三人合计所持江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）30.26666%的股权。
具体情况详见公司于 2018年 10月 23日披露在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于收购江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：2018-064）。
二、进展情况
近日，启明星氯碱完成了本次股权转让的工商变更登记工作，并取得了江油市行政审批局于 2018年11月14日换发的本次股权变更后的营业执照（统一社会信用代码：91510781744678893P）。
三、对公司的影响
本次股权转让的工商变更登记工作完成后，公司对启明星氯碱的
持股比例上升至65.76666%，成为启明星氯碱的控股股东。
四、备查文件
《江油启明星氯碱化工有限责任公司营业执照》
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号2015-101深圳市迪威视讯股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（下称“公司”）于 2015年12月7日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议。本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。会议由公司董事季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
会议通过现场及通讯表决形成以下决议：
一、 审议通过《关于山东鸿昌通信工程有限公司增资的议案》
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于山东鸿昌通信工程有限公司增资的公告》详见2015年12月8日巨潮资讯网公司公告。
二、 审议通过《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的议案》
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于转让山东鸿昌通信工程有限公司股权的公告》详见2015年12月8
日巨潮资讯网公司公告。
三、 审议通过《关于公司为深圳市网新新思软件技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于公司为深圳市网新新思软件技术有限公司提供担保的公告》详见
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2016-010河南通达电缆股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的自有闲置资金进行购买低风险、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币 10,000万元（含本数）自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；
4、资金来源：公司自有资金。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
议。
7、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析
1、投资风险
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（2）公司财务部为保本型理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司审计部为保本型理财产品投资的监督部门。审计部对公司保本型理财产品投资，投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查保本型理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展保本型理财产品投资，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，并结合公司目前的经营情况、财务状况和内控制度等情况，发表了如下意见：
公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行保本型理财产品投资，该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过10,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司本次拟使用不超过人民币 10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的正常生产经营活动。公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司使用不超过 10,000万元（含本数）自有资金进行低风险保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐人认为，通达股份本次使用自有资金进行低风险、保本型理财产品投资的事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准；公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
因此，保荐人对通达股份本次利用自有资金进行投资理财的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、中原证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-025
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向部分子公司增资的议案》，该项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、向全资子公司武汉大北农科技创新园有限公司增资
（一）对外投资概述
武汉大北农科技创新园有限公司（以下简称“武汉大北农科技创新园”），成立于2016年3月17日，注册资金2,000万元人民币，股东为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）。本次公司拟对武汉大北农科技创新园增加注册资本8,000万元，增资后注册资本为10,000万元，以建设大北农南方科技创新园项目。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：武汉大北农科技创新园有限公司
（2）注册资本：2,000万元
（3）法定代表人：张家旺
（4）住所：武汉市东湖新技术开发区神墩一路199号办公楼2楼02号
（5）经营范围：房地产开发、销售房地产开发、销售及租赁；农业科技的研发及转让；农业技术的推广及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
（6）增资前后股权结构：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额|持股比例|认缴出资额|持股比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|2,000|100%|10,000|100%|

（7）财务指标：
截至2016年3月31日，武汉大北农科技创新园资产总额0万元，负债总额0万元，净资产0万元，2015年1-3月实现营业收入0万元、净利润0万元。公司将根据科技园项目进展，逐步将认缴出资实缴到位。
（三）对外投资的目的及对公司的影响
武汉大北农科技创新园地处武汉国家生物产业基地（即光谷生物城），属于武汉东湖国家自主创新示范区，是中国光谷以“千亿产业”思路建设的第二个国家级产业基地。光谷生物城重点已建成生物创新园、生物医药园、生物农业园、医疗器械园和医学健康园，正在大力推进建设中新生物园，打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的生物产业新城。
武汉大北农科技创新园未来将用于以不低于26万元/亩（总用地）价格受让武汉光谷生物城农业园约189亩工业用地，作为大北农集团南方（武汉）产业基地，南方管理总部及科研基地。本项目将有助于公司在生物产业领域的战略布局。
增资后将增强武汉大北农生物创新园有限公司的资金实力，对公司的经营和财务状况不构成重大影响。
二、关于向全资子公司福建大北农水产科技有限公司增资
（一）对外投资概述
福建大北农水产科技有限公司（以下简称“福建水产”）成立于2013年1月17日，注册资金12,000万元，公司拟以自有资金18,000万元对其增资。
（二）投资标的的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：福建大北农水产科技有限公司
（2）注册资本：12,000万元
（3）法定代表人：易敢峰
（4）住所：诏安金都工业集中区
（5）经营范围：水产技术的研发：水产饲料、水产微生态生产、销售，兽药的销售。
（6）增资前后股权结构：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额|增资前持股比例|增资后出资额|增资后持股比例|
|北京大北农科技集团股份有限公司|12,000|100%|30,000|100%|

（7）财务指标：（单位：万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016年2月29日（2016年1-2月）|2015年12月31日（2015年度）|
|资产总额|30,609.82|28,663.19|
|负债总额|21,488.28|19,022.90|
|净资产|9,121.54|9,640.29|
|营业收入|2,123.92|33,657.87|
|净利润|-518.54|-1,449.98|

（2016年数据未经审计）
（三）对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
截止2016年2月29日帐上固定资产投资较大，实收资本较小，为改善福建水产的资金状况，将公司实际投资款转增注册资本金 18,000万元，增资后，变更后的注册资金为30,000万元，福建水产的财务结构得以改善，进一步增强了福建水产的资金实力，有利于更好地发挥福建水产作为水产科技集团母公司的资金统筹与服务功能。本次增资对公司的经营和财务状况不构成重大影响，对公司
合并报表的营业收入、营业成本和净利润均未构成重大影响。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年4月 14日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏常铝铝业股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：江苏常铝铝业股份有限公司
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2017年5月16日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《江苏常铝铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议召集人、出席对象等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会现场会议于 2017年 5月 16日 14:00在公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会网络投票时间为：2017年5月15日~5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年 5月 16日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日下午3:00至2017年5月16日下午 3:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
1、出席现场会议的股东及股东代表
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人共计__9_名，代表有表决权的股份378,402,422_股，占公司股份总数的52.2460%。
经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数__4__名，代表股份3,636,176_股，占公司股份总数的0.5020%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：
1、《关于公司2016年董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2016年监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司高管人员2016年度薪酬结算报告的议案》；
8、《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配的议案》；
9、《关于公司2017年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司2017年度对子公司提供融资担保的议案》；
11、《关于向控股股东借款的关联交易议案》；
12、《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》；
13、《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（上海）事务所
负责人：
——————————
黄宁宁
经办律师：
——————————唐银锋 律师
——————————吕万成 律师
年 月 日
新兴铸管股份有限公司
内控审计报告
2016年 12月 31日
信会师报字[2017]第 ZB10936号
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZB10936号新兴铸管股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新兴铸管股份有限公司（以下简称贵公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第 1页共 2页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月二十一日
内部控制审计报告第 2页共 2页
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2018-111
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2018年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份267,485,029股,占公司股份总数的51.0742%。其中：参加现场会议的股东及代表7名，代表有表决权股份267,468,429股，占公司股份总数的51.0710%；参加网络投票的股东2名，代表有表决权股份16,600股，占公司股份总数的0.0032%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币4.8亿元的议案》
表决结果：同意267,485,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的卢贤榕、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-060福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持的进展公告
上银瑞金资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-034），股东上银瑞金资本-上海银行-吴国继（以下简称“上银瑞金-吴国继”）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持不超过本公司股份5,200,000股（不超过本公司总股本比例2%）。
近日，公司收到上银瑞金-吴国继管理人上银瑞金资本管理有限公司《股东减持计划进展的告知函》，上述股份减持计划的减持时间已过半，现将有关股份减持进展情况公告如下：
一、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持数量||占总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||
||||||||（股）||比例|
|上银瑞金资本-上海银行-吴国继||集中竞价||截至2019 年 9月 27 日||2,538,111||0.98%||

二、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股||占总股|
|||股数（股）||股数（股）||
||||本比例||本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|上银瑞金资本-上海银行-吴国继|合计持有股份|40,000,000|15.38%|37,461,889|14.41%|
||其中：无限售条件股份|40,000,000|15.38%|37,461,889|14.41%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、相关提示
1、本次减持计划的实施未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份的实施情况与此前已经披露的承诺、减持股份计划一致。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上银瑞金资本管理有限公司《股东减持计划进展的告知函》。
特此公告！
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月三十日