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证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-018浙江英特集团股份有限公司
关于公司 2014年度会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月16日，公司七届二十三次董事会议审议通过了《关于公司2014年度会计政策变更的议案》》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
㈠会计政策变更日期
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
㈡会计政策变更内容和原因
2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；
修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。
2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》，自发布之日起施行。
㈢变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
㈣变更后采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并应按照相关衔接规定进行处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，应进行了相应追溯调整。
㈠本公司追溯调整的主要事项
1、根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》的规定，将公司辞退福利中于资产负债表日起十二个月之后支付的部分列示于“长期应付职工薪酬”科目。具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|报表项目|合并财务报表影响金额（元）||
||2014年年初数|2014年期末数|
|应付职工薪酬|-266,028.40|-205,500.10|
|长期应付职工薪酬|266,028.40|205,500.10|

2、根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重分类：
(1)原列报于合并资产负债表及资产负债表的“资本公积”科目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”科目；
(2)相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。
具体调整事项如下：
||||
|-|-|-|
|报表项目|合并财务报表影响金额（元）||
||2014年年初数|2014年期末数|
|资本公积|-11,323,423.28|-12,967,358.54|
|其他综合收益|11,323,423.28|12,967,358.54|

㈡以上会计政策变更对公司的会计报表列报产生影响，对2014年损益未产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求作出的变更，根据变更后会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策
符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为公司按照财政部于 2014年新颁布或修订的一系列企业会计准则的要求，对会计政策进行相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-042
南方风机股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会近期相关文件精神，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，本公司控股股东暨实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司控股股东暨实际控制人、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺自本公告之日起六个月内不减持其所持有的公司股票，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
2、公司控股股东暨实际控制人杨泽文先生、杨子善先生、杨子江先生以及公司监事会主席刘基照先生承诺：在法律、法规允许范围内，于公司股票复牌后十二个月内，根据自身资金状况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，控股股东暨实际控制人增持金额不低于 1.05亿元，监事会主席刘基照先生增持金额不低于 72万元。有关增持计划的具体内容详见公司于2015年7月9日、2015年7月10日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司实控人及监事股份增持计划的提示性公告》、《关于公司实控人及监事股份增持计划的补充说明公告》。
3、公司将继续保持诚信经营、规范运作，积极提升公司治理和管理水平，优化投资者回报，增加长期价值投资的吸引力，以稳定业绩回报投资者。
4、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
5、公司坚定看好中国经济发展前景，将一如既往、坚决支持中国经济、中国资本市场稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-027汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年4月11日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2016年4月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议： 1.审议通过了《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的议案》
为抓住大健康行业蓬勃发展的机遇，充分利用专业投资机构的经验和资源进行更好的产业布局，同时实现较高的资本增值收益，公司董事会同意以自有资金人民币1亿元参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件以及《关于参与投资深圳市达晨创坤股权投资企业（有限合伙）的对外投资公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于四川海特高新技术股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/ 2014CDA1027-1-1四川海特高新技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川海特高新技术股份有限公司（以下简称海特高新）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于2015年3月23日签发了XYZH/2014CDA1027-1号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第 2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，海特高新编制了本专项说明所附的海特高新 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海特高新的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海特高新 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对海特高新实施于 2014年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海特高新 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海特高新 2014年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：四川海特高新技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝学
中国注册会计师：李丽
中国 北京 二○一五年三月二十三日
附件一：
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川奥特附件维修有限责任公司|全资子公司|应收账款|-|471.25|-|-|471.25|材料款|经营性占用|
||四川亚美动力技术有限公司|全资子公司|应收账款|148.93|1,592.96|-|1,628.92|112.97|维修款|经营性占用|
||武汉天河南方航空技术开发有限公司|控股子公司|应收账款|78.37|38.77|-|95.84|21.30|维修款|经营性占用|
||天津翔宇航空维修工程有限公司|控股子公司|应收账款|26.31|142.68|-|-|168.99|维修款|经营性占用|
||昆明飞安航空训练有限公司|全资子公司|应收账款|-|1,194.75|-|1,194.75|-|租赁款|经营性占用|
||天津宜捷海特通用航空服务有限公司|控股子公司|应收账款|-|0.29|-|0.29|-|维修款|经营性占用|
||天津翔宇航空维修工程有限公司|控股子公司|其他应收款|759.01|-|-|-|759.01|往来款|经营性占用|
||AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LTD.|全资子公司|其他应收款|37.90|1.19|-|37.48|1.62|往来款|经营性占用|
||天津海特航空产业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|7,200.00|-|800.00|6,400.00|往来款|经营性占用|
||天津海特飞机工程有限公司|全资子公司|其他应收款|2,693.47|3,950.00|398.46|4,000.00|3,041.92|往来款|经营性占用|
||四川海特租赁有限公司|控股子公司|其他应收款|0.42|2,164.72|-|37.24|2,127.90|往来款|经营性占用|

天津飞安航空训练有限公司 全资子公司 其他应收款 - 300.00 - - 300.00 往来款 经营性占用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||四川奥特附件维修有限责任公司|全资子公司|其他应收款|2,475.96|3,324.16|-|5,889.80|-89.68|往来款|经营性占用|
||四川亚美动力技术有限公司|全资子公司|其他应收款|-|26,306.49|-|49,939.13|-23,632.63|往来款|经营性占用|
||武汉天河南方航空技术开发有限公司|控股子公司|其他应收款|300.00|-|-|300.00|-|往来款|经营性占用|
||成都成电科信科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|50.80|-|-|103.80|-53.00|往来款|经营性占用|
||昆明飞安航空训练有限公司|全资子公司|其他应收款|-|4,700.00|-|15,168.49|-10,468.49|往来款|经营性占用|
||天津宜捷海特通用航空服务有限公司|控股子公司|其他应收款|-|271.36|-|271.36|-|往来款|经营性占用|
||成都汇升景科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.07|5,500.00|-|5,500.07|-|往来款|经营性占用|
||四川海特亚美航空技术有限公司|全资子公司|其他应收款|250.00|56.73|-|306.73|-|往来款|经营性占用|
|小计|-|-|-|6,821.24|57,215.36|398.46|85,273.89|-20,838.84|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|无||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|上海沪特航空技术有限公司|合营企业|应收账款|185.63|318.98|-|499.80|4.81|维修款|经营性占用|
|小计|-|-|-|185.63|318.98|-|499.80|4.81|-|-|
|总计|-|-|-|7,006.86|57,534.34|398.46|85,773.69|-20,834.03|-|-|

企业负责人：李飚 主管会计工作的负责人：郑德华 会计机构负责人：龙芝云
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，认为：一、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的事前认可意见
关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们认可该关联交易事项，同意将《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-089
神思电子技术股份有限公司
第二届监事会2017年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司监事会于2017年8月1日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届监事会 2017年第六次会议通知》，2017年 8月 9日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2017年第六次会议以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏伟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过议案，决议如下：
1、审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会经认真审核，认为：1、报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏；2、报告期内，未发现公司有内幕交易行为，未发生关联交易，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
监事会经认真审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。募集资金专项报告真实、客观地反映了公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会二〇一七年八月十一日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除半年报中已披露外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2017年半年度关联交易事项的认真核查，2017年上半年除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的事项外，公司未发生其他关联交易。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会确定的薪酬或津贴标准，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司董事会换届选举的独立意见
经核查，我们认为，本次公司董事会换届选举的候选人选拔程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；公司董事会是在充分了解候选人的教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得候选人本人同意。经审阅上述董事候选人的履历，我们认为各候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形。综上所述，我们同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘红梅 乐嘉锦 黄亚钧
上海中信信息发展股份有限公司二〇一七年八月二十八日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-002多氟多化工股份有限公司
关于控股股东一致行动人变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”或“多氟多”）于2019年 1月14日接到公司控股股东、实际控制人李世江先生的通知，李世江先生的一致行动人发生变动，现将相关情况公告如下：
一、控股股东的一致行动人变动情况
2019年1月14日，公司控股股东李世江先生与公司股东谷正彦先生、焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多实业”）分别签署了《一致行动协议》。
2015年 1月 26日，公司控股股东李世江先生与李凌云女士、侯红军先生、韩世军先生、李云峰先生签署了《一致行动人协议》，见《关于签署一致行动协议的公告》（公告编号：2015-015号）。2019年1月14日，侯红军先生与李世江先生、李凌云女士、韩世军先生、李云峰先生签署了《变更协议书》，侯红军先生因个人原因退出《一致行动人协议》。
二、新签《一致行动协议》中需与控股股东保持一致行动的事项
谷正彦先生、多氟多实业同意对决定和实质性影响多氟多的经营方针、决策和经营管理层的任免等须经股东大会、董事会决议批准的重大事项上与李世江先生保持一致行动，包括：
1、提名董事、监事候选人；
2、提名高级管理人员候选人；
3、提议召开股东大会会议、董事会会议；
4、向股东大会会议、董事会会议提出会议提案；
5、股东大会会议、董事会会议对审议事项进行表决；
三、变动后一致行动人情况
本次控股股东一致行动人变动后，新增谷正彦先生和多氟多实业为李世江先生的一致行动人，侯红军先生与李世江先生终止一致行动关系。李世江先生的一致行动人变动为：多氟多实业、李凌云女士、李云峰先生、韩世军先生、谷正彦先生。
四、协议签订对公司的影响
截至 2019年 1月 14日，李世江先生持有公司12.45%股份，李凌云女士持有公司0.83%股份，李云峰先生持有公司0.20%股份，韩世军先生持有公司0.45%股份，谷正彦先生持有公司0.05%股份，多氟多实业持有公司2.89%股份。李世江先生及其一致行动人合计持有公司16.87%股份。
李世江先生一直是公司的实际控制人，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-142青岛特锐德电气股份有限公司
关于为伊春储能项目提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品及服务的需求，公司拟与中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁建金租”）合作，开展融资租赁销售业务，即：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给中铁建金租，中铁建金租审查同意后根据用户需求向公司进行采购后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向中铁建金租支付租金。用户将提供中铁建金租认可的履约担保，同时公司向中铁建金租提供回购担保。
现公司拟按照上述方式开展“华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目”，项目总金额3.5亿元人民币。该项目将由本公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保。本项目的被担保人为伊春赫普热力有限公司（以下简称“伊春赫普”），债权人为中铁建金融租赁有限公司。
本次对外担保已经2016年12月27日公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：伊春赫普热力有限公司
统一社会信用代码：91230700MA18YUYG0M
住所：黑龙江省伊春市乌马河区红旗街19栋
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵春才
注册资本：1000万元
经营范围：热力供应；售电、供电；电能的输送与分配活动。
伊春赫普是北京华扬晟源投资有限公司为本次储能项目而设立的项目公司，北京华扬晟源投资有限公司拥有其100%的股权；截至本公告日，伊春赫普成立期限较短，尚未建立财务报表。
北京华扬晟源投资有限公司基本情况如下：
公司名称：北京华扬晟源投资有限公司
统一社会信用代码：91110102694984744A
住所：北京市西城区香炉营头条33号院1号楼401
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赵春才
注册资本：15,000万元
经营范围：项目投资；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
北京华扬晟源投资有限公司的主要财务指标（单位：元）:
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||财务指标||2015年12月31日||2016年9月30日|
|资产总额||50,110,175.14||40,739,281.51||
|负债总额||21,403,178.98||12,224,116.04||
|其中：银行贷款总额||0.00||0.00||
|流动负债总额||21,403,178.98||12,224,116.04||
|净资产||28,706,996.16||28,515,165.47||
|营业收入||0.00||0.00||
|利润总额||-305,399.85||-191,830.69||
|净利润||-305,399.85||-191,830.69||

截止本公告披露之日，北京华扬晟源投资有限公司资产负债率不超过70%；
北京华扬晟源投资有限公司、伊春赫普与公司及子公司不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
1、合同各方：
出租人：中铁建金融租赁有限公司；
保证人：青岛特锐德电气股份有限公司；
承租人：伊春赫普热力有限公司。
2、担保金额：3.5亿元人民币
3、担保期限：5年
4、担保责任：在租赁期内，出现下列任一情形，保证人将向出租人支付承租人未清偿的《融资租赁合同》项下所有应付款项（包括但不限于租金、违约金、经济损失赔偿金、名义货价等）：任何一期租金拖欠达1日以上；承租人有侵犯债权人租赁物所有权的行为；承租人有丧失或可能丧失履行债务能力的情形；承租人将租赁资金挪用于股票市场、炒作期货、炒作房地产的；承租人在《融资租赁合同》中做虚假承诺和保证等情形。一旦回购担保条件成立，保证人按照《回购通知书》的要求履行回购义务，履行期限为乙方收到甲方向送达的《回购通知》之日起五个工作日内将回购款项支付给甲方；当保证人履行完回购责任后，债权人将租赁物相应权益转让(包括所有权)给保证人。同时，乙方对丙方在《融资租赁合同》项下对甲方形成的债务提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
1、融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司业务及产品的推广，减少应收账款，加快资金周转速度。
2、项目风险防范：（1）被担保方在全部支付融资租赁费用前，回购担保对应产品所有权由设备出租方所有；（2）承租人向中铁建金租提供履约担保；（3）签署反担保合同：公司将与伊春赫普热力有限公司的股东北京华扬晟源投资有限公司签署《质押反担保合同》，以其持有伊春赫普热力100%的股权对公司本次提供的回购担保提供连带责任担保。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为360,964.54万元，占公司最近一期经审计总资产的56.38%、净资产的134.92%；
本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 395,964.54万元，占公司最近一期经审计总资产的61.85%、净资产的148.00%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、有关对外担保协议文本；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2015-089海南神农基因科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037、2015-039、2015-040、2015-041、2015-042、2015-050、2015-051和2015-056、2015-057、2015-061、2015-070、2015-072、2015-076、2015-079、2015-081、2015-083和2015-086）、《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）和《股票延期复牌公告》（公告编号：2015-063和2015-077）。
2015年 11月 26日，公司召开第 5届董事会第 16次会议，审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关议案，具体内容详见公司于 2015年 11月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 11月 27日开市起继续停牌，公司将在取得深圳证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
本次重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
北京东方新星石化工程股份有限公司
章程修正案
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日以现场方式召开2018年第一次临时董事会会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司董事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了关于《修改<公司章程>部分内容》的议案。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条作出如下修改：
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|修改前的条款|修改后的条款|
|第六条 公司注册资本为人民币10,134.00 万元。|第六条 公司注册资本为人民币172,278,000元。|
|第十九条 公司股份总数为10,134.00 万股，每股面值人民币壹元。|第十九条 公司股份总数为172,278,000股，每股面值人民币壹元。|

除以上条款外，《公司章程》其他内容不变。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会2018年5月4日
山东太阳纸业股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务
所相关事项的说明
2015年 4月 24日
山东太阳纸业股份有限公司
董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）接受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”、或“太阳纸业”）的委托，对公司（包括控股子公司）2014年度的财务报告（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行了审计，并对公司内部控制情况进行了评价。审计结束后，年审会计师对公司的2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等内控制度的有关规定，在年审会计师审计期间，公司第五届董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将年审会计师本年度的审计情况作总结如下：
一、基本情况
年审会计师与公司董事会、监事会和经营层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，年审会计师与公司签订了《审计业务约定书》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）太阳纸业审计小组于2014年12月14日进入公司开始进行年度预审，2015年3月8日进入公司开始进行年度正式审计。
根据公司《董事会会议事规则》、《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》等的规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用：
1、制定年报审计工作计划
2014年12月份，审计委员会委员与公司财务部门、内部审计部门以及公司
年审会计师就2014年年度报告审计工作的时间安排进行讨论，根据公司前期与
会计师事务所初步沟通的情况，结合公司和年审会计师实际工作情况制定了详
细的年报审计工作计划。
2、对公司财务报告的两次审阅意见
年审会计师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相关
资料、与公司财务人员、年审会计师充分沟通，审计委员会分别对公司财务报
告发表了审阅意见。
年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了
如下意见：
在年审注册师进场前和出具初步审计意见后，审计委员会通过查阅公司相
关资料、与公司财务人员、年审注册会计师充分沟通，审计委员会分别对公司
财务报告发表了审阅意见。
年审会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表后发表了
如下意见：我们认为，上述财务报表的编制符合我国新《企业会计准则》和《企
业会计制度》的规定，反映了公司2014年12月31日的财务状况和2014年度的经
营成果和现金流量，公司会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错
报、漏报情况，未发现有大股东占用公司资金情况，未发现公司有对外违规担
保情况及异常关联交易情况，同意以此财务报表为基础开展2014年度的财务审
计工作。
年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计
报表，并发表如下意见：
1）年审会计师对公司2014年年度财务会计报告提出的初步意见，与公司
送审的2014年年度财务会计报表所反映的信息基本一致。该年报编制的基础、
依据、原则和方法，符合国家法律、法规、条例和本公司章程以及内部管理制
度的有关规定。
2）经年审会计师初步审计的2014年财务会计报表的内容和格式符合中国
证监会、深圳证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，在所反映的重大
方面公允的反映了本公司2014年12月31日的财务状况和2014年经营成果及现
金流量。
3）2014年度公司与关联方之间的关联交易，审议程序符合相关法律法规。
3、对年审会计师审计工作的督促情况
审计委员会成员严格按照年度审计工作时间安排表对年审会计师的审计
工作进行督促，分别在2015年3月18日、2015年4月1日向年审会计师通告督促
函，督促函内容包括：审计计划、审计工作进展情况以及财务报表是否严格按
照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制等问题，年审会计师及时进行
了回复，双方在公司年报编制过程中沟通效果良好，审计委员会比较充分地行
使了职权、履行了职责，有利于公司年报审计工作的规范性和严谨性。
经过近60天的审计工作，年审会计师太阳纸业审计小组完成了所有审计程
序，取得了充分适当的审计证据，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评
价
1、独立性评价
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；年审会计师和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；年审会计师对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关
系。在本次审计工作中，年审会计师及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
年审会计师太阳纸业审计小组共由15人组成，其中具有注册会计师职称人员4名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，年审会计师太阳纸业审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
出于财务报表审计的目的，审计小组已考虑了公司的重大错报风险以及是否存在有效的内部控制以确定审计范围。在确定公司及其下属各子公司的审计范围及方式时，审计小组已综合考虑多项因素，包括：公司规模、特定风险、交易量及交易类型、经营环境的变化、内部审计活动以及公司现有的监督控制。
3、对年审会计师出具的审计报告意见的评价
年审会计师太阳纸业审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。
年审会计师对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，年审会计师太阳纸业审计小组对公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，部分已经开始了实施改进。
五、关于下年度续聘会计师事务所的建议
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审
计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具
的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此审计委员
会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
山东太阳纸业股份有限公司董事会审计委员会二○一五年四月二十四日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-25江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，公司向南通市工商行政管理局申请换发了新版营业执照。
本次变更涉及公司经营范围的变更及“三证合一”，相关信息如下：
1、经营范围变更
变更前经营范围：玻璃纤维纱、织物及其制品、玻璃钢制品、其它产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料的生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
变更后经营范围：玻璃纤维纱、织物及制品、玻璃钢制品、其他产业纤维的织物及制品、建筑及装饰增强材料设计、生产、销售、安装；防腐保温工程、环保工程的施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、三证合一
公司对原营业执照（注册号：320000000007238）、组织机构代码证（证号：71159274-3）、税务登记证（证号：320682711592743）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91320600711592743W。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-036深圳同兴达科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 14日和 2018年 10月 30日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项和授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。2018年 12月 3日公司披露了《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2018-099）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 4日，公司以集中竞价方式共计回购股份 697,600股，占公司总股本的0.344%，最高成交价格为 14.5元/股，最低成交价格为 14.1元/股，支付的总金额为 9,997,115元(不含佣金、过户费等交易费用)。本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 206,900股（2018年 12月 5日至 2018年 12月 11日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量 8,040,513股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的规定。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-011武汉农尚环境股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开2日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上做出说明。
根据上述规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年 2月 28日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8号 2楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年2月27日以电话、邮件等形式送达至全体董事，各董事均确认已收悉。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，董事会秘书、部分监事列席了会议。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，在会议进入正式议程前，吴亮先生就本次会议召开情况向参会董事进行了说明。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为巩固农尚环境的行业地位，提升公司核心竞争力，公司拟在湖北省武汉市设立全资子公司，从事与主业相关项目投资等事项，具体如下：
名称：武汉农尚枇杷小镇建设有限公司（尚未工商预核准）；注册资本：1500万元；注册地址：湖北省武汉市江汉北路34号九运大厦C座23层2303房；企业类型：法人独资；经营范围：投资和运营PPP项目；对外股权和债权投资；园
林绿化；园林建筑、市政公用工程施工；室内外装饰；水电、暖通、电器的制造及安装；园林景观规划设计；水土保持；生态修复；园林养护；苗木、花卉销售；
建筑工程施工；计算机软件的开发及销售；信息咨询；建筑材料销售；工业设备销售；出资方式：货币或其他合法方式出资；资金来源：公司自有资金或公司名下可用于出资的资产。
以上信息及子公司章程均以工商行政管理机关核定为准。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年2月28日
北京国枫凯文律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0262号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会的召集程序如下：
1．2014年 8月 18日，贵公司召开第三届董事会第十三次会议，决定召开
本次股东大会。
2．2014年8月19日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《深圳市新纶科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2014年9月3日（星期三）13:30在深圳市光明新区塘家社区张屋路口新纶科技产业园1号楼3楼会议室以现场投票方式召开。本次股东大会网络投票的表决时间为2014年9月2日至2014年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月2日15:00至2014年9月3日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东共 5人，代表有表决权股份155,175,570股，占贵公司有表决权股份总数的41.5530%，上述股东为本次股东大会股权登记日（2014年8月26日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。现场出席会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份149,700股，占贵公司有表决权股份总数的0.0401%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《股东大会规则》的规定，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的议案》；
同意155,293,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；反对32,200股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意117,500股，反对32,200股，弃权0股。
中小投资者的表决情况为：同意 37,293,070股，反对32,200股，弃权0股。
2．审议通过《关于2014年度增加子公司担保额度的议案》。
同意155,293,070股，占出席会议有表决权股份总数的99.9793%；反对32,200股；弃权0股。其中，网络投票表决结果为：同意117,500股，反对32,200股，弃权0股。
中小投资者的表决情况为：同意37,293,070股，反对32,200股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
周涛
袁月云
2014年9月3日