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西安旅游股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合西安旅游股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：西安旅游股份有限公司（本部）、西安海外旅游有限责任公司、西安中旅国际旅行社有限责任公司、西安渭水园温泉度假村有限公司、西安西旅新光华酒店有限责任公司、西安草堂奥特莱斯购物广场实业有限责任公司、西安旅游股份有限公司解放饭店、西安旅游股份有限公司关中客栈、西安旅游股份有限公司上林宫酒店、西安旅游股份有限公司西北大酒店等公司所属全体分子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:被评价单位的各项经济业务和
事项。
重点关注主要风险领域：组织机构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、公司文化、资产管理、销售业务、工程项目、全面预算、合同管理、财务报告、内部信息传递、采购业务及对控股子公司的管理控制等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》和《公司内部控制应用指引》的要求结合公司自身经营模式、管理制度和评价方法组织开展公司 2018年度内部控制评价工作，目的是加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，达到全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委颁布的《公司内部控制基本规范》，确保公司各项管理和业务工作规范、有序的进行。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、内部控制缺陷定义
内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）一般控制缺陷:指除重要缺陷、重大缺陷之外的其他缺陷。
（2）重要缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企业偏离控制目标。
（3）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导致企业严重偏离控制目标。
2、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
一般缺陷：错报影响或财产损失小于合并财务报表税前净利润的5%。
重要缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的5%,但小于10%。
重大缺陷：错报影响或财产损失大于或等于合并财务报表税前净利润的10%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：给公司带来轻微的财务损失；造成公司财务报告轻微的错报、漏报；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害。
重要缺陷：给公司带来一定的财务损失；造成公司财务报告的中等程度错报、漏报；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
重大缺陷：给公司带来重大的财务损失；造成公司财务报告重大的错报、漏报；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
重大缺陷：缺乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本人作为深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》对公司第三届董事会第三次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等规范性文件要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，现就公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期内控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
3、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
4、截止报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
5、截至报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为2500万元。
二、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规范性文件的规定，作为公司独立董事，我们对公司2012年度的关联交易进行了认真的核查，现就该事项的审查情况发表独立意见如下：
1、报告期内公司未发生累计关联交易总额高于3000万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易；也未发生每笔交易金额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
2、公司2013年度发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易及定价遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，未对公司独立性产生影响。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2013年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
1、经了解和核查，公司以防范风险和审慎经营为出发点，在业务规模不断发展的同时始终注重内控制度建设，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，各项制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司运作规范健康。
2、公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立情况及运行情况，公司内部控制机制对经营管理的关键环节、主要业务流程控制发挥了积极作用。
四、关于2013年度及2014年度公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2013年度及2014年度董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，认为：
1、公司董事和高级管理人员2013年度及2014年度的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，并对个人日常工作进行考核后制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性，有利于公司的长远发展。
2、董事会对董事和高级管理人员薪酬议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规定的要求。
我们同意公司提交的公司董事和高级管理人员的薪酬方案。
五、关于对2013年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》、《募集资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
我们同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》的意见。
六、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》发表如下独立意见：
公司董事会拟定的2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司全体股东的利益，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该利润分配预案。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对公司相关事项的独立意见签字页）
孙进山
游林儒
崔军
深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一四年三月十二日
上海安诺其集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行方案论证分析报告的专项意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了审核，现就此发表独立意见如下：
董事会编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行采取下列任一确定发行价格的定价方式：
1．发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2．发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
根据该定价原则，本次非公开发行价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
（本页无正文，为《上海安诺其集团股份有限公司独立董事关于非公开发行方案论证分析报告的专项意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
朱震宇 张惠强 顾洪锤
二零一六年五月二十日
骅威科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002502 证券简称：骅威股份骅威科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易|||
||是||
|网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||

骅威科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|||
|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人|是||
|员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内|||
|幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现|||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内|是||
|幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将|||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶|||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是||
|事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并|||
||是||
|及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一|||
||是||
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资|||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将|||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是||
|业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的|||
|投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂|||
|||公司不存在该|
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用||
|||情形|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业|||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。|||
||是||
|关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公|||
|司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的|||
||是||
|资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应|||
||是||
|的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联|||
||是||
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批|||
||是||
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||

骅威科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||||
||是|||
|露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||||
||是|||
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|||谢明权|10|
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|||
|||廖朝理|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||李昇平|10|

骅威科技股份有限公司董事会 2014年03月27日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-014号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于参与投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）为加快实施产业并购战略，并充分利用金融机构的专业优势，以促进公司战略目标的实施落地，公司与深圳市架桥资本管理有限公司（以下简称“架桥资本”）拟合作投资设立产业并购基金（以下简称“产业基金”）。产业基金的总规模为不超过人民币6.8亿元。架桥资本作为普通合伙人，公司作为有限合伙人出资人民币13,600万元，占比20%。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购该基金份额或在该基金中任职。
3、本次公司投资设立产业并购基金已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议。本项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况介绍
1、公司名称：深圳市架桥资本管理有限公司
2、成立时间：2015年4月11日
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、法定代表人：徐波
5、经营范围：受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其它限制项目)；股权投资；经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询（根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审
批文件后方可经营）
上述合作方深圳市架桥资本管理有限公司为深圳市架桥资本管理股份有限公司（股票代码：833689）的全资子公司。
架桥资本与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系及相关利益安排，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系。
三、合作投资设立产业基金的基本情况及协议的主要内容
1、基金名称：厦门架桥合兴股权投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商部门核准登记为准）。
2、基金规模：产业基金的总规模为人民币6.8亿元。后续出资根据项目投资进度分次出资。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、出资方式：现金出资。
5、基金的期限：基金的初始投资退出封闭期预计为3年，自全部出资到账之日起算。经普通合伙人自行决定，基金的投资退出封闭期可延长1年。之后基金期限经合伙人会议同意可继续延长。
6、投资方向：基金的主要投资方向为包装及相关产业。
7、基金投资决策：基金设投资决策委员会，负责投资相关事项的决策。投资决策委员会设5名成员，其中架桥资本委派3名成员，合兴包装委派2名成员。
基金投资决策委员会会议需至少一名合兴包装委派的委员参加方可举行，同时需投资决策委员会委员过半数委员通过方可做出决议，合兴包装委派的委员对投资决策委员会的决议事项拥有一票否决权。投资决策委员会可通过书面表决作出决议。
8、基金的管理模式：项目投资完成后，由基金投资决策委员会负责对所投项目进行日常运营与管理、处置项目标的资产，并对其安全有效合法持续运营负责。
9、基金的分配：基金从项目退出时，扣除相关费用后，原则上按如下方式分配：
（1）第一轮：按实缴出资额向除乙方以外的有限合伙人分配，直至向各有限合伙人累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益；
（2）第二轮：按实缴出资额向乙方和普通合伙人分配，直至向其累计分配金额等于其实缴出资额及预期收益。
四、参与投资设立产业基金对公司的目的及风险
1、本次投资的目的
此次投资设立产业并购基金主要投资方向为包装及相关产业。在公司行业经验的基础上充分利用架桥资本的专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，更好实行“集团化、大客户”发展战略。本次的产业并购基金服务公司产业整合，将对投资项目组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于控制或隔离并购过程中产生的各类不确定性风险，建立风险消解的缓冲机制，有效降低或规避上市公司直接并购产生的信息不对称风险，更好地保护公司及股东的利益。
2、本次投资存在的风险
投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，面临不能实现预期收益的投资风险。
五、其他说明
公司将根据产业基金后续的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者留意及注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年二月二日
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第四届董事会第一次会议有关议案，发表如下独立意见：
经审查，公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级副总经理的议案》、《关于聘任公司总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》对相关高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意聘任宛晨先生为公司总经理，同意聘任薛百华先生和黄兵先生为公司高级副总经理，同意聘任张鸫女士为公司财务总监兼高级副总经理，同意聘任吴建国先生为公司董事会秘书。
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号： 2018-059
武汉华中数控股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年6月30日
2．业绩预告情况：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4,469万元–4,969万元|盈利：307.97万元|

二、业绩预告审计情况
2018年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩亏损原因说明
1、公司于近日关注到公司债务人进入重整阶段，相关情况请查看公司于同日披露的公告（《关于债务人进入重整程序的提示性公告》公告编号：2018-058号），本次债务人重整事项将使公司面临应收款项无法收回、可供出售金融资产出现减值的风险，基于谨慎性原则，公司将对上述应收款项补充计提应收款项坏账准备2,239.96万元，对可供出售金融资产计提减值准备897.68万元，以上计提合计将影响公司2018年上半年利润3,137.64万元。
2、本报告期受市场环境特别是3C市场需求变化的影响，公司3C领域高速钻攻中心数控系统销量下滑，以致报告期主营业务收入与主营业务利润出现下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2019-004
天津广宇发展股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月28日向全体董事发出关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知，会议于 2019年 1月 31日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
同意为公司全资子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）提供 7亿元融资担保，为公司全资子公司苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）提供12亿元融资担保，为公司全资子公司湖州东信实业投资有限公司（以下简称“湖州公司”）提供4.2亿元融资担保。
经查询，重庆鲁能、苏州广宇、湖州公司非失信被执行人。该议案需提交股东大会审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（2019-005）。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》
同意为控股股东鲁能集团向公司全资子公司北京顺义新城建设开发有限公司开发贷款 10亿元融资担保提供反担保。反担保期限自担保合同生效之日起至借款合同届满之日起2年。
经查询，鲁能集团非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的公告》（公告编号：2019-006）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于预计 2019年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
同意公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）及北京海港房地产开发有限公司（以下简称“北京海港公司”），为促进公司及公司控股子公司的业务发展，缓解资金需求，拟向公司及公司控股子公司有偿新增总额度不超过108.38亿元的财务资助，期限不超过36个月，利率不超过5.50%，据此测算，预计关联交易总金额不超过人民币 126.2627亿元（其中预计应支付的利息总额不超过 17.8827亿元），资助金额在总额度内可于有效期内循环使用。经查询，鲁能集团、北京海港公司非失信被执行人。公司董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生为关联董事，按规定对此议案回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2019年度关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 2月 18日在北京红墙酒店（北京市东城区沙滩北街 31号）会议室召开 2019年第一次临时股东大会，会议同时采用网络投票方式进行
表决。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-012深圳市易尚展示股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||537,177,624.42|434,208,403.34|23.71|
|营业总收入||||
||39,795,289.30|39,088,463.45|1.81|
|营业利润||||
||44,868,387.61|42,870,191.89|4.66|
|利润总额||||
||39,454,943.90|35,243,519.85|11.95|
|归属于上市公司股东的净||||
|利润||||
||0.31|0.33|-6.06|
|基本每股收益||||
||11.51%|14.89%|-3.38|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||1,503,091,355.07|616,094,186.49|143.97|
|总资产||||
||436,418,888.60|249,019,007.30|75.26|
|归属于上市公司股东的所||||
|有者权益||||
||140,480,000.00|52,680,000.00|166.67|
|股本||||
||3.11|2.36|31.78|
|归属于上市公司股东的每||||
|股净资产||||

注：经公司2015年度股东大会审议通过，公司以70,240,000股为基数，以资
本公积金向全体股东每10股转增10股，公司根据相关规定对上年同期每股收益进行了重新计算，提请投资者注意。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，宏观经济下行业压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发，品牌终端展示业务继续保持稳定增长，循环会展业务和虚拟展示业务取得了突破和发展。
报告期内，公司实现营业总收入53,717.76万元，较上年同期增长23.71%；
实现利润总额4,486.84万元，较上年同期增长4.66%；实现归属于上市公司股东的净利润3,945.49万元，较上年同期增长11.95%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与公司在2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2016年2月26日
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会2018年第一次临时会议所审议的相关事项发表如下独立意见：
经核查，吴淑红女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
因此，我们同意公司提名吴淑红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
独立董事：杨校生、惠彦、张振安2018年3月9日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-024
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年3月23日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于 2014年 4月 3日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
公司独立董事徐宗宇先生、盛昭瀚先生向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》（详见 2014年 4月 8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在2013年度股东大会上进行述职。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
二、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
公司2013年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2014]A389标准无保留意见的审计报告。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
三、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计母公司 2013年度实现净利润为47,279,437.88元(母公司报表，下同),根据公司章程的规定，提取净利润的10%计 4,727,943.79元列入公司法定盈余公积金,加上母公司期初未分配利润186,593,197.54元，母公司2013年度可供分配利润为 216,537,191.63元。
公司2013年度利润分配预案为：以 2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本252,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-024
税），共计派发现金红利 7,564,500元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
四、审议通过了关于《公司2013年度内部控制自我评价报告》的议案
《江阴中南重工股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信证券股份有限公司关于江阴中南重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》详见2014年4月8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
五、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》；
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
六、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议；
《公司 2013年年度报告全文》详见 2014年 4月 8日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2013年年度报告摘要》详见2014年4月8日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
七、会议审议通过了《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议
《江阴中南重工股份有限公司董事会关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2014]E1150号《关于江阴中南重工股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《江阴中南重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2013年度）》详见 2014年 4月 8日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
八、审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》，并同意将该议案递交股东大会审议
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014-024
公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2013年度财务报告审计工作，年报审计报酬为不超过人民币 70万元。同意本议案提交公司2013年年度股东大会审议。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
九、审议通过了《关于授权董事长在授权金额范围内对外融资的议案》
董事会全权授权公司董事长陈少忠先生在《公司章程》所规定的董事会权限范围内向有关商业银行申请借款、签署借款合同、办理借款手续以及办理公司资产因相应借款而抵押给相关银行的抵押手续。本议案自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
十、会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
董事会提议于 2014年 4月 28日召开公司 2013年年度股东大会，详见刊登在 2014年 4月 8日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江阴中南重工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会 2014年4月8日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2014－45广东韶钢松山股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 11月 13日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 12日下午3:00至2014年11月13日下午3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
3.会议召集人：公司第六届董事会
4.会议主持人：公司董事长王三武先生
5.股权登记日：2014年 11月 6日
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14人，代表股份 1,356,718,390股，占公司有表决权总股份的56.0738%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 3人，代表股份 1,355,606,990股，占公司有表决权总股份的56.0278%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份1,111,400股，占
公司有表决权总股份的0.0459%。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。
内容详见公司 2014年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告》及相关公告。
表决情况：
同意135,604.559万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9504％；
反对 152,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112％；
弃权 520,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 532,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的44.1891％；
反对 152,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6586％；
弃权 520,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 43.1522％。
表决结果：通过。
注：因本次股东大会只选举一名董事，没有采用累积投票制。
（二）审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。
内容详见公司 2014年 10月 28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会2014年第四次临时会议决议公告》及相关公告。
表决情况：
同意 135,601.559万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9482％；
反对 152,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112％；
弃权 550,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0406％。
其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 502,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 41.7005％；
反对 152,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6586％；
弃权 550,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
45.6408％。
表决结果：通过。
注：因本次股东大会只选举一名监事，没有采用累积投票制。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：_ 全奋、郭伟康 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2014年第二次临时股东大会决议。
2.《广东韶钢松山股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的通知》（详见 2014年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见 2014年 11月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司2014年11月14日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-011安徽古井贡酒股份有限公司
关于收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%股权
的事项获得国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 29日发布了《收购资产公告》，公司拟以现金 81,600万元人民币收购武汉天龙投资集团有限公司（以下简称“天龙集团”）、自然人阎泓冶持有的武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司（以下简称“黄鹤楼酒业”）51%的股权。
2016年 5月 9日，公司收到亳州市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意公司收购武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司51%股权》（国资管[2016]10号）的批复，同意公司收购黄鹤楼酒业51%股权的事项。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-099金龙机电股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该筹划事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金龙机电证券代码：300032）自2017年11月27日（星期一）上午开市起停牌。
公司将继续积极推进后续事项，并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-011江苏东方盛虹股份有限公司
关于挂牌转让子公司股权和债权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于挂牌转让子公司股权和债权的公告》（公告编号：2019-005）。经第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司将通过产权交易机构，以“股权+债权”的形式公开挂牌交易，以人民币
68,311.19万元为底价一同转让持有的苏州丝绸置业有限公司100%股权及债权、吴江丝绸房地产有限公司90%股权及债权。
二、交易进展情况
2019年1月14日至2019年1月21日期间，公司通过苏州产权交易中心网站对外披露股权转让信息，公开征集受让方。根据公司收到苏州产权交易中心有限公司出具的《函》，至有效公告期结束，征集到一家意向受让方，即吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“吴江嘉誉”）。
吴江嘉誉系公司实际控制人之一朱红梅女士的姐妹控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
三、意向受让方基本情况
1、基本情况介绍
吴江嘉誉实业发展有限公司成立于2010年11月16日，法定代表人：朱骏锋，统一社会信用代码：9132050956525637X9，住所：吴江区盛泽镇西二环路1188
号中国.盛泽纺织科技创业园5幢301，注册资本：16000万元整，经营范围：实业投资；按照危险化学品经营许可证苏(苏)危化经字(吴江)01047所列经营方式及许可范围经营；煤炭批发、零售；服装生产；纺织品、纺织原料销售；纺织品研
发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、主要股东：朱红娟女士持有吴江嘉誉90%股权。
3、与上市公司的关系：朱红娟女士系公司实际控制人之一朱红梅女士的姐妹，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易。
四、交易后续安排
公司将于近日召开董事会，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对本次挂牌转让子公司股权和债权事项重新履行关联交易审批程序。
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年1月 24日
股票代码 000933 股票简称神火股份 公告编号：2015-022
河南神火煤电股份有限公司关于
独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 21日审议通过独立董事谷秀娟女士提交的辞职申请。因个人原因，谷秀娟女士申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，上市公司独立董事应当至少包括一名会计专业人士，由于谷秀娟女士的辞职导致公司董事会中独立董事缺少会计专业人士，为此，谷秀娟女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。公司董事会对谷秀娟女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-021
云南沃森生物技术股份有限公司
关于公司筹划发行H股股票并在香港上市相关事项的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划拟发行 H股股票并在香港上市的事宜。目前，相关事项尚在认证和商讨中，关于 H股发行的所有具体细节均尚未确定。
根据 A股上市公司发行 H股并在香港上市的相关规定，本事宜需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证监会和香港联合交易所审核，是否能通过审议和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法规的规定，根据本事宜的后续进展情况及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月八日
国信证券股份有限公司
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48460052号
目 录
1、内部控制审计报告
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华专审字[2016]48460052号国信证券股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）2015年
12
月
31
日的财务报告内部控制的有效性。
一、国信证券对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国信证券董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，国信证券股份有限公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。