证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－013北京立思辰科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2015年1月14日以公告形式发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年2月3日（星期二）下午3点
（2）网络投票时间：2015年2月2日－2015年2月3日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年2月3日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年2月2日15：00至2015年2月3日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 9人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 119,213,109股，占公司有表决权股份总数的40.5599%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人7人，代表有表决权股份为 38,752,105股，占公司有表决权股份总数的13.1846%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有表决权股份为119,024,109股，占公司有表决权股份总数的40.4956%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表有表决权股份为189,000股，占公司有表决权股份总数的0.0643%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
大会采取累积投票制并通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以
下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举池燕明先生、张敏先生、胡伟东先生、张昱女士、代书成先生、华婷女士、高爱民先生、朱文生先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1、选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
3、选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
4、选举张昱女士为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
5、选举代书成先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
6、选举华婷女士为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
7、选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
8、选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举江锡如先生、范玉顺先生、李锦林先生、陈重先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1、选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
2、选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
3、选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
4、选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举李显瑾女士、沙嘉梅女士为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
2、选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案
表决结果：同意119,024,110股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8415%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东有效表决权数为1股。
（四）审议通过《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》
关联股东张昱回避表决，所持表决权股份总数为8,567,428股。详细信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意110,645,681股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中：出席本次会议单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意30,184,677股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》
关联股东杜大成回避表决，所持表决权股份总数为1,928,156股。详细信息详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意119,213,109股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总
数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中：出席本次会议单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意38,752,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本议案特别决议通过。
表决结果：同意119,213,109股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中：出席本次会议单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意38,752,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《公司减少注册资本的议案》
本议案特别决议通过。
表决结果：同意119,213,109股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中：出席本次会议单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意38,752,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案特别决议通过。
表决结果：同意119,213,109股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中：出席本次会议单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意38,752,105股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所谢元勋律师及姚磊律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年2月3日