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证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-119
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第七次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年10月26日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第四次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年11月14日（星期一）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2016年11月13日至2016年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年11月13日下午15：00至2016年11月14日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年11月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年11月10日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年11月14日的交易时间，即9：30—11：30
和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月13日下午15：00，结束时间为2016年11月14日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日
吉林电力股份有限公司
2016年第七次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 11月 14日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第七次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
张 忠
作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利
益。现将 2013年度本人履职情况汇报如下：
一、全年出席董事会、股东大会会议情况。
2013年度，公司共召开董事会 11次、召开股东大会 3次，其中本人亲自出席了全部董事会会议、因公务未能列席年内召开的股东大会。在董事会上，认真审议董事会各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以认真行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成。
二、发表独立董事意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人认真履行职责，就公司生产经营中的相关事项经过充分的调查和认真的分析研究后，报告期内、任职期间对下列事项发表了独立意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|独立意见事项|事项类型|发表时间|意见类型|
|1|关于露天煤业子公司购买蒙东能源资产事项|关联交易|2013-01-19|同意|
|2|关于增补 2012 年日常关联交易事项||||
|3|关于聘任公司高级管理人员事宜|聘任高管||同意|
|4|关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年财务审计机构|聘任会计师事务所|2013-03-14|同意|
|5|关于公司董事、高级管理人员薪酬意见|高管薪酬支付||同意|
|6|关于公司对外担保出具专项说明和关联方资金占用情况说明|对外担保及资金占用||同意|
|7|公司 2012 年内部控制自我评价报告|内部控制自我评价||同意|
|8|公司2013拟发生关联交易情况|关联交易||同意|
|9|关于向银行申请办理国内保理业务|保理业务||同意|
|10|关于公司与中电投财务公司办理存款、信贷等业务|关联交易||同意|
|11|关于公司2012 年利润分配|利润分配||同意|
|12|关于公司非公开发行 A 股股票相关事宜|非公开发行股票|2013-04-20|同意|
|13|关于公司发行短期融资券|短期融资券|2013-07-19|同意|
|14|关于公司关联方占用公司资金情况及公司对外担保事项独立意见|对外担保及资金占用||同意|
|15|关于公司增补 2013 年日常关联交易|关联交易|2013-10-09|同意|
|16|关于公司非公开发行股票暨关联交易事项事前认可的独立意见|非公开发行股票|2013-10-23|同意|
|17|关于公司改聘瑞华会计师事务所为公司2013年度财务审计机构|聘任会计师事务所|2013-10-25|同意|
|18|关于公司处置报废资产事项|处置报废资产|2013-12-24|同意|
|19|关于公司增补 2013 年日常关联交易的独立意见|关联交易||同意|

三、现场检查情况
2013年度，除参加董事会之外，利用超过 10天的时间，对公司进行现场了解和检查，审核公司内部控制制度的建立和执行情况、公司董事会、股东大会决议执行情况。同时与公司经营层保持联系，了解公司生产经营情况、财务运行情况等；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况和掌握公司的运作动态。在此基础上，本人在公司相关会议上充分发表意见，有效地履行独立董事的职责，为公司的科学决策和业务发展发挥了积极作用。
四、担任董事会专门委员会成员的工作情况
经公司提名委员会建议，董事会审议，本人在公司董事会各委员会任职情况如下：担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。任职期间积极履职责，参与相关事项的审议与会议，恪尽职守，为公司董事会决策提供依据，切实履行了专门委员会成员的职责。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
2013年度，本人积极与公司董事、监事、高级管理人员就公司
日常经营相关事项进行沟通，听取管理层关于本年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，参与公司重大事项的讨论及决策。并与年审注册会计师就审计开展情况进行沟通，维护审计的独立性，确保审计报告全面反映公司真实情况。在定期报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务。
六、保护投资者合法权益方面做的其他工作
（一）严格监督公司信息披露工作
督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求规范运作；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。
（二）勤勉独立、认真履职
在 2013年度，按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议提交董事会审议的议案，独立、客观、审慎地行使表决权；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。
（三）监督关联交易规范运行
报告期内，按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本人对公司日常关联交易进行了事前认可暨发表了独立意见，监督公司日常关联交易的审议程序和信息披露行为规范运行，依法保护投资者的合法权益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关规章、规范性
文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司更加规范的运作。
七、上市公司存在的问题及建议
本人认为公司已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合监管要求、规范运作的治理结构，同时在保护投资者权益方面做了许多切实有效的工作。关于对公司今后工作的建议，本人希望公司继一如既往的严格遵守国家法律法规，严格执行公司的各项管理制度，进一步做好规范运作、依法治企，及时、准确的履行信息披露义务、做好与投资者交流沟通工作；进一步提升公司治理水平和决策能力，为公司未来长期持续发展夯实良好的治理结构基础；同时加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。
八、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
九、联系方式
独立董事姓名：张忠
电子邮箱：zhangzhong@zhonglun.com
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-005
广东潮宏基实业股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人和董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到廖创宾先生（系公司实际控制人、董事长廖木枝先生之子，廖木枝先生的一致行动人，公司董事、总经理）、蔡中华先生（公司董事、副总经理）的通知，以上人员分别于2016年1月28日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、本次增持目的
公司实际控制人的一致行动人、董事、高级管理人员本次增持，是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认同所做出的决定，使其个人利益与公司股东利益保持一致，同时为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）的文件精神，践行共同维护资本市场平稳健康发展的社会责任。
二、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||增持前持股|增持数量|增持均价|增持后持股|增持后持|
|姓名|职务||||||
|||数量（股）|（股）|（元/股）|数量（股）|股比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|廖创宾|董事、总经理|18,011,540|1, 080,000|9.72|19,091,540|2.259%|
|蔡中华|董事、副总经理|0|101,500|9.55|101,500|0.012%|

三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人不排除后续将继续增持公司股票的可能。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年1月28日
西部证券股份有限公司
关于
立昂技术股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称为“证监会”）《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称为“128号文”）的相关规定，西部证券股份有限公司就立昂技术股份有限公司（以下简称“立昂技术”、“上市公司”）重大资产重组信息公布前股票价格波动是否达到 128号文第五条相关标准进行核查，并发表如下意见：
因筹划重大事项，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2018年5月2日起停牌。公司股票在本次连续停牌前一交易日（2018年4月27日）收盘价格为 35.73元/股，连续停牌前第 20个交易日（2017年 3月 29日）收盘价为33.25元/股，本次筹划发行股份购买资产公告停牌前20个交易日内（即2018年 3月 29日至 2018年 4月 27日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为7.46%。
前述期间内，创业板指数（399006.SZ）从 1,900.48点下跌至 1,801.57点，累计跌幅为1.99%。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，上市公司股票停牌前 20个交易日内，Wind信息技术服务指数（882249.WI）累计涨幅为2.54%。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组事项发布公告前立昂技术股份有限公司股票价格未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
周驰 邹扬
西部证券股份有限公司年 月 日
烟台正海生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：正海生物
（二）股票代码：300653
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：2,000万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：烟台正海生物科技股份有限公司
联系地址：烟台经济技术开发区衡山路10号
联系人：陆美娇
电话：0535-6971993
传真：0535-6971993
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：吴其明、阎鹏
电话：020-87555888
传真：020-87553577
（此页无正文，为《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
烟台正海生物科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《烟台正海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2019-079哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
1.2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），同时将2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）废止。
2.财政部于2019年9月27日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发2019年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1.资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。
2.利润表项目：将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（二）根据财会〔2019〕16号的要求，公司对合并财务报表格式进行如下主要变动，未作具体说明的事项以财政部文件为准：
1.合并资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“专项储备”项目。
2.合并利润表项目：原“资产减值损失”项目的列报行次进行了调整。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响相关财务指标，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，
符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，独立董事成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2019年 10月30日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-70深圳华控赛格股份有限公司
股票交易价格异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月24日、7月27日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司已披露了非公开发行股票事项的相关公告，以及《公司关于控股子公司项目中标的公告》（公告编号：2015-68）和《公司关于控股子公司排水内涝监测系列产品研发进展的公告》（公告编号：2015-69）。除上述事项外，本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 7月 14日披露了《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案》，但本次非公开发行A股股票事项尚需提交公司股东大会审议及中国证监会核准，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案》中关于本次非公开发行相关风险的讨论和分析，并注意投资风险。
3、公司于2015年4月29日披露了《2015年半年度业绩预告公告》（公告编号：2015-41），经财务部门初步测算，2015年半年度公司经营业绩预计亏损1800万元至2400万元。公司2013年度、2014年度连续两年亏损，如果公司 2015年继续亏损，公司将面临暂停上市或退市风险。
4、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
国信证券股份有限公司
关于江苏三六五网络股份有限公司首次公开发行股票
年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司名称：江苏三六五网络股份有限公司（“三六五网”或者“公司”）|
|保荐代表人姓名：李明克|联系电话：021-60933210|
|保荐代表人姓名：刘凌云|联系电话：021-60933192|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|持续督导期内，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司相关规章制度的均有效执行情况。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月由银行抄送对账单并在持续督导期内，保荐代表人现场查询2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展情况与信息披露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|7次|
|（3）列席公司监事会次数|5次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|保荐代表人变更|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年6月18日|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|-|-|-|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智;公司股东南京网景投资管理有限公司、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。|是|不适用|
|2．直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云、刘艳以及邢炜之关联人沈丽，章海林之关联人李东承诺在其任职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股|是|不适用|

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|-|
|份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。另外，邢炜之妻妹沈丽承诺：在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，邢炜离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；章海林之妻李东承诺：在章海林任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，章海林离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人徐伟先生因工作变动，由保荐代表人刘凌云先生接替其持续督导工作|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏三六五网络股份有限公司首次公开发行股票年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
李明克 刘凌云
国信证券股份有限公司年 月 日
佛山电器照明股份有限公司
独立董事关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司董事会审议的《关于转让青海佛照锂能源开发有限公司股权的议案》进行了认真审核，发表如下独立意见：
公司已从 2012年开始逐步清理退出与新能源电动车有关的投资项目，而且佛照锂能源投资蓝科锂业后，由于技术和设备等原因，蓝科锂业到目前为止，年产量仍没有达到当初设计的目标，并且产出的碳酸锂成品纯度达不到电池级的标准。若要达到当初年产量电池级碳酸锂的设计目标，仍需投入较大的资金。因此，公司此次转让佛照锂能源股权符合公司的实际情况，有利于公司降低对外投资风险，盘活公司存量资产，集中资源发展主营业务，符合公司及全体股东的利益。
本次交易的决策程序和表决程序合法合规，交易定价依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意转让公司持有的佛照锂能源38％的股权。
独立董事：张楠卢锐 吕巍
山东矿机独立董事事前认可意见山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、公司或上市公司）拟向周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者发行股份购买北京麟游互动科技有限公司100%股权并向特定投资者募集配套资金不超过52,500万元，配套融资规模不超过本次交易总额的100%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获知并审阅了拟提交公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易有关的议案。
作为公司的独立董事，我们认真审阅相关文件后，就提交公司第三届董事会2017年第三次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。我们认为：本次交易完成后，公司将向互联网行业进行拓展，由传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务企业转变为基于传统的机械设备制造及煤炭销售、采煤服务和现代化互联网信息服务双主业发展的集团公司，实现多元化的发展战略。经测算，本次交易能够有效提高上市公司的综合实力，增强上市公司抵御经济波动风险的能力，进一步提升公司的整体价值，更好地回报上市公司全体股东。我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会2017年第三次临时会议进行审议和表决。
（以下无正文）
山东矿机独立董事事前认可意见（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签章页）
全体独立董事签字：
刘昆 冯梅 单云涛
山东矿机集团股份有限公司2017年 6月 20日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-003深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东深圳市千鑫恒投资发展有限公司（以下简称“千鑫恒”）的通知，获悉千鑫恒将其所持有本公司部分股份办理了股票质押式回购初始质押，具体如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|千鑫恒|否|3,110,000|2019-01-07|办理解除质押日|德邦证券股份有限公司|5.65%|股东融资需求|
|合计|--|3,110,000|--|--|--|5.65%|--|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，千鑫恒持有公司股份 55,088,026股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份累计被质押36,485,273股，占其所持有公司股份总数的66.23%，占公司总股本的7.20%，详见下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|
|千鑫恒|否|18,000,000|2018-08-03|办理解除质押日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|32.67%|
|千鑫恒|否|7,305,273|2018-08-06|办理解除质押日|德邦证券股份有限公司|13.26%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|千鑫恒|否|8,070,000|2019-01-04|办理解除质押日|德邦证券股份有限公司|14.65%|
|千鑫恒|否|3,110,000|2019-01-07|办理解除质押日|德邦证券股份有限公司|5.65%|
|合计|--|36,485,273|--|--|--|66.23%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年1月8日
东吴证券股份有限公司
关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司
追认 2016年度日常关联交易超额部分的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）持续督导机构，对胜利精密追认2016年度日常关联交易超额部分的事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、所追认2016年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易所经审议程序
1、公司第三届董事会第二十一次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于与深圳易方数码科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》和《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。2016年度日常关联交易实际执行中，公司与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生的关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。
2、2017年 4月 19日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》。关联董事乔奕回避表决。
（二）2016年度日常关联交易超出预计部分情况及原因
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|关联人|关联交易类别|预计2016年度发生金额（万元）|2016年度实际发生金额（万元）|超出预计金额（万元）|
|苏州中晟精密制造有限公司|采购材料|15,000|305.26|4,380.41|
|苏州中晟精密制造有限公司|服务费||97.03||
|苏州中晟精密|设备租赁费||3,320.00||

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|-|-|-|-|-|
|制造有限公司|||||
|苏州中晟精密制造有限公司|销售商品||156,58.12||
|合计||15,000|19,380.41|4,380.41|

2016年公司日常关联交易超额部分形成的原因为根据市场变化进行相应调整。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司
住所：苏州高新区科技城五台山路528号
统一社会信用代码：91320505338789205P
法定代表人：乔奕
注册资本：人民币10,000万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与公司的关联关系
中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|股权比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|3,400|34%|
|冯菊|2,800|28%|
|朱维军|2,400|24%|
|刘宏宇|1,400|14%|
|合计|10,000|100%|

产生租赁收入3,320万元，发生关联技术服务收入97.03万元，以及关联商品销售15,658.12万元。
3、中晟精密的财务情况
截止2016年12月31日，中晟精密总资产为33,744.62万元，净资产2,084.99万元；
2016年度实现营业收入5,189.82万元，营业利润-5,462.62万元，净利润-3,840.78万元（以上数据经会计师事务所审计）。
4、履约能力
根据中晟精密的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。
三、关联交易定价政策
公司及控股子公司与中晟精密、普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与中晟精密、普强电子之间具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中晟精密、普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与中晟精密、普强电子的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密、普强电子形成依赖。
五、关联交易履行的决策程序
过了《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》》，上述议案无须提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
胜利精密所追认的2016年度日常关联交易超额部分符合公司正常生产经营活动开展的需要，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。该事项已经公司独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会审议通过，且关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求及胜利精密《公司章程》的规定。
（本页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司追认2016年度日常关联交易超额部分的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
尹宝亮 骆廷祺
东吴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-039华帝股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2014年10月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年10月24日上午9:30以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年三季度报告全文》和《公司2014年三季度报告正文》。公司董事、高级管理人员出具了关于公司2014年三季度报告的书面确认意见，作为华帝股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2014年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年三季度报告全文于2014年10月25日刊登在巨潮资讯网上，2014年三季度报告正文于 2014年 10月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的制度内容详见2014年10月25日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订案》及《华帝股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告
华帝股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2014-36
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于变更公司办公地址及联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司于2014年8月1日从河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米迁入唐山市路北区大庆道1号办公，具体信息更新如下：
地址：唐山市路北区大庆道1号
原传真：0315-8216997，现变更为传真：0315-3338198。
其它联系电话不变。
我公司新办公地址、电话及传真自2014年8月1日正式启用。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事提名人声明
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）董事会现就提名汪祥耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议122次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-053深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局
《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议、2018年年度股东大会议审议通过了《关于签署合资经营协议的议案》，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）。曲靖麟铁目前为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元（以下元均指人民币元）。本次增资，宁德时代拟出资 4,000万元，公司拟出资 1,000万元。增资完成后，曲靖麟铁的注册资本变更为 10,000万元，公司出资 6,000万元，占注册资本的60%，宁德时代出资4,000万元，占注册资本的40%。
公司于近日收到国家市场监督管理总局于2019年9月12日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2019〕342号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对宁德时代新能源科技股份有限公司收购曲靖市麟铁科技有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将积极推进后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年9月19日