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第三届董事会第十次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-021荣科科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2018年3月26日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年3月30日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通讯方式参加会议的董事为齐政、吴凤君、李华才。
4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型银行理财产品，期限不超过12个月（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
该事项已经独立董事发表了独立意见。
公司《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第三届董事会第十次会议决议公告2、《关于对全资子公司提供财务资助的议案》
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了对上海米健信息技术有限公司（以下简称为“米健信息”）提供财务资助的议案，上述财务资助已经由公司第三届董事会第二次会议审议通过后展期。2017年8月7日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加财务资助额度的议案》，决定向米健信息增加不超过1,000万元人民币的财务资助额度。
为了继续发展智慧医疗的战略布局，解决米健信息项目发展的资金需求，公司拟对上述财务资助进行展期，并追加1,000万元的财务资助额度，期限为一年。该事项已经独立董事发表了独立意见。本次资助有利于米健信息的运营，推进公司智慧医疗快速发展，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响。
公司《关于对全资子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
公司全资子公司米健信息因经营发展需要，2018年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元（含本数）的综合授信额度。
公司拟为上述综合授信提供总额不超过人民币1,000万元（含本数）的担保。该事项已经独立董事发表了独立意见。
公司《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司原计划于2018年4月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定，公司拟向深圳证券交易所递交股票延期复牌的申请，申请继续停牌时间不超过1个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
第三届董事会第十次会议决议公告特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002249 证券简称：大洋电机内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|||
||是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|是||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|||
||是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及|||
||是||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

中山大洋电机股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||||
|-|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制|||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|||||
||是||||
|金三方监管协议》。|||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|||||
||是||||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。|||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金|||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间|||||
||是||||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募|||||
|集资金用途的投资。|||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，|||报告期内公司||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用||未进行风险投||
|或归还银行贷款。|||资。||
|五、关联交易的内部控制|||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：|||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是||||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|||||
||是||||
|以执行。|||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|||||
||是||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。|||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||||
|六、对外担保的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|||||
||是||||
|权限和审议程序的责任追究制度。|||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||||
|七、重大投资的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审|||||
||是||||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期|||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||||
|八、其他重要事项|||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报|||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控|||||
||是||||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署|||||
|和备案工作。|||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员|||||
||是||||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|||||
|||独董姓名||天数|
|||袁海林||8|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|||||
||是|栾京亮||10|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|||||
|||余劲松||10|
|||陈昭||11|

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2017年03月18日
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-070杭州华星创业通信技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取累计投票方式。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年7月17日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2017年7月16日-2017年7月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长季晓蓉女士主持 2017年第二次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）和通过网络投票的股东共 17人，代表股份126,791,356股，占公司总股份的29.5875％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东（包括委托代理人出席）6人，代表股份 107,950,466股，占公司总股份的25.1908％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 11人，代表股份 18,840,890股，占公司总股份的4.3966％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过如下决议：
议案1.01选举季晓蓉女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 125,602,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 23,281,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1406%。
议案1.02选举陈劲光先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 125,602,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 23,281,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1406%。
议案1.03选举屈振胜先生为第四届董事会非独立董事
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会总表决情况：
同意 125,602,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 23,281,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1406%。
议案1.04选举鲍航先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 125,602,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0621%。
中小股东总表决情况：
同意 23,281,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1406%。
议案2.01选举寿邹先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 125,582,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0464%。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0589%。
议案2.02选举朱勤女士为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 125,582,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0464%。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0589%。
议案2.03选举孙月林先生为第四届董事会独立董事
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会总表决情况：
同意 125,582,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0464%。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0589%。
议案3.01选举杜光明先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 125,582,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0464%。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0589%。
议案3.02选举何小小女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 125,582,213股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的99.0464%。
中小股东总表决情况：
同意 23,261,747股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的95.0589%。
本次股东大会审议的议案均获得通过。季晓蓉女士、陈劲光先生、屈振胜先生、鲍航先生当选公司第四届董事会非独立董事；寿邹先生、朱勤女士、孙月林先生当选公司第四届董事会独立董事；杜光明先生、何小小女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所程祺、黄忠兰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议为合法、有效。
五、备查文件
1．杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十七日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-061永清环保股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自 2018年 4月9日开市起停牌。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年4月16日、4月21日、4月28日公司分别披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-036、2018-038、2018-047）。2018年5月9日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049），申请自2018年5月9日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。2018年 5月 16日、2018年 5月 23日、2018年 5月 30日、2018年 6月 5日公司披露了《永清环保股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-053、2018-056、2018-057、2018-058）。
一、本次重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重组的标的资产及相关情况详见公司 2018年 5月 9日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-049）。
2、交易方式及其对公司的影响
本次重组公司与交易对方同意优先选择现金支付作为本次交易的支付方式。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、与交易对方沟通、协商情况
截至本公告日，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行进一步沟通和协商，公司已与交易对方签订合作意向书，正式协议尚未签署。
本次重组事项涉及的独立财务顾问为安信证券股份有限公司，审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为上海东洲资产评估有限公司，法律顾问为北京市金杜律师事务所。各方中介机构正积极推进本次重组的相关工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易各方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部审议程序，需提交公司董事会、股东大会审核。
二、本次重组的工作进展情况
自停牌以来，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组相关工作，包括论证重组方案及标的资产涉及的相关事项等工作。同时，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在对拟涉及的标的资产开展尽职调查、审计等工作。本次重组事项涉及的相关工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需进一步论证和完善，有关事项尚存在不确定性。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重组涉及的相关事项较多，前期准备工作和尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商，交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
由于相关工作还在进展过程中，上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 9日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
关于获得政府补助的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-085三诺生物传感股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助共计人民币壹仟玖佰贰拾肆万伍仟伍佰柒拾壹元伍角肆分（19,245,571.54元），具体明细如下：
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||项目名称||补助金额（元）||文件依据|
|软件产品增值税退税||19,245,571.54||《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）《税务事项通知书》（长高国税 税通【2016】20492号）||

根据《企业会计准则第 16号－政府补助》有关规定，公司将该款项认定为与收益相关的政府补助，作为营业外收入计入公司当期损益，预计将对公司2016年度净利润产生一定影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-052广东新会美达锦纶股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2018年 10月 8日14：30。
（二）互联网投票系统投票时间:2018年 10月 7日15：00－2018年 10月 8日15:00。
（三）交易系统投票时间：2018年10月8日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：李坚之董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份总数 155,053,885股，占公司有表决权股份的29.3585％。其中，通过网络方式投票的股东 9人，网络表决股份 131,400股，占公司有表决权股份的
0.0249％，通过现场方式投票的股东 5人，现场表决股份 154,922,485股，占公司有表决权股份的29.3336％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1|对外提供财务资助管理制度|155,040,185|99.9912|13,700|0.0088|0|0|通过|
|2|投资性房地产公允价值计量管理办法|155,051,885|99.9987|2,000|0.0013|0|0|通过|
|3|关于对外提供委托贷款的议案|155,040,185|99.9912|13,700|0.0088|0|0|通过|

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）|票数|占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%）||

对外提供财务
1 123,100 89.9854 13,700 10.0146 0 0 通过资助管理制度
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|投资性房地产公允价值计量管理办法|134,800|98.5380|2,000|1.4620|0|0|通过|
|3|关于对外提供委托贷款的议案|123,100|89.9854|13,700|10.0146|0|0|通过|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-120深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东所持股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 28日，深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东陈钦武先生的通知：陈钦武先生前期质押给中国工商银行股份有限公司深圳福园支行的本公司股份 8,550,000股（占公司股份总数的2.29%），因质押期限已到，已于2015年12月25日办理解除质押手续。
目前，陈钦武先生持有公司股份 24,000,000股，占公司股份总数的6.42%，截至本报告披露日，陈钦武先生持有本公司股份共质押7,400,000股，占其所持公司股份总数的30.83％，占公司股份总数的1.98％。
备查文件：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记通知》
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十九日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－068云南云投生态环境科技股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年7月17日（星期五）开市起复牌。
一、公司筹划非公开发行股票事项的概述
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云投生态；股票代码：002200）于 2015年 5月 29日（星期五）开市起停牌。详见公司于 2015年 5月 29日发布的《重大事项停牌公告》。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
在公司股票停牌期间，公司严格按照有关规定，组织相关方有序推进本次非公开发行股票涉及的各项准备工作，并就本次非公开发行股票事项的进行充分沟通和审慎论证。公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。公司分别于 2015年 6月 5日、2015年 6月 12日、2015年 6月 19日、2015年 6月 27日、2015年 7月 4日、2015年 7月 11日发布了《重大事项继续停牌公告》。
三、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
公司股票停牌后，由于二级市场的情况发生了较大变化。对此，公司及中介机构对拟非公开发行股票事项与有关方面进行了多次沟通研究。而对于股票发行价格的确定问题意见分歧大，实施难度大。为切实维护投资者利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年7月17日（星期五）开市起复牌。公司董事会对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-005
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于公司及相关主体
承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上司公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）要求，本公司对实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况进行了核查。
截至目前，公司实际控制人、股东、关联方以及公司不存在违反承诺的情况；也没有超过期限而未履行承诺的情况。
目前还在履行中的承诺情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺方||承诺事项|承诺内容||承诺时间||承诺期限||履行情况||
|1|||权益变动报告书中所作承诺|||||||||
||||||根据《上市公司收购管理办|||||||
||||||法》等相关法规的规定，本人实|||||||
||||||际控制的天健集团所持上市公||||2013年7|||
||||||司的股份在本次收购完成后12||2013年7||月2日至||正在履|
|||梁伟东||||||||||
||||||个月内不得转让，但在同一实际||月9日||2014年7||行中|
||||||控制人控制的不同主体之间进||||月2日|||
||||||行转让不受前述12个月的限|||||||
||||||制。|||||||

||
|-|
|江门市|
|天昌|
|投资有|
|限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|根据《上市公司收购管理办||||
|法》等相关法规的规定，本公司||||
|所持上市公司的股份在本次收||2013年9||
|购完成后12个月内不得转让，||月10日||
||2013年9||正在履|
|但在同一实际控制人控制的不||至2014||
||月2日||行中|
|同主体之间进行转让不受前述||年9月15||
|12个月的限制。锁定期满后，||日||
|将按中国证监会和深交所的有||||
|关规定执行。||||

特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2014年 2月 12日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-048北京利德曼生化股份有限公司
关于全自动生化分析仪及全自动凝血分析仪取得
医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)自主研发的全自动生化分析仪及全自动凝血分析仪取得了北京市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|产品名称|注册证内容||
|全自动生化分析仪|注册证书编号|京械注准20162400932|
||注册人名称|北京利德曼生化股份有限公司|
||注册人住所|北京市北京经济技术开发区兴海路5号|
||生产地址|北京市北京经济技术开发区兴海路5号2层|
||型号、规格|BA480、BA580、BA680|
||结构及组成|全自动生化分析仪由主机(包括样本盘、样本吸量机构、试剂盘(R1\R2)、试剂吸量机构(R1\R2)、反应盘、光度计、搅拌机构(R1\R2)、反应杯清洗机构、供水单元、供电单元)和软件(版本号：V1.0)组成。|
||适用范围|本产品用于临床生化分析检测，对人类血清、血浆、尿液、脑脊液等临床样本进行分析。|
||注册证书有效期至|至2021年8月31日|
|全自动凝血分析仪|注册证书编号|京械注准20162400931|
||注册人名称|北京利德曼生化股份有限公司|
||注册人住所|北京市北京经济技术开发区兴海路5号|
||生产地址|北京市北京经济技术开发区兴海路5号2层|
||型号、规格|CM4000、CM3000|
||结构及组成|全自动凝血分析仪由主机(主控系统、自动进样系统、样本区模块、试剂区模块、孵育区模块、加样机械臂、试剂机械臂、抓手机械臂、测试区模块、电源模块、液路模块)和软件(版本号1.0)组成。|
||适用范围|本产品用于对血液进行凝血和抗凝、纤溶和抗纤溶功能分析，检测方法学包括凝固法和免疫比浊法，检测项目包括：凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、纤维蛋白原(FIB)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、D-二聚体(DD)、纤维蛋白原降解产物(FDP)。|
||注册证书有效期至|至2021年8月31日|

上述仪器注册证书的取得丰富了公司仪器产品种类，实现了产品线的逐步拓展和延伸，有助于进一步提高公司的核心竞争力和市场拓展能力，为公司未来拓展市场增强盈利能力产生积极的正面影响。公司预计上述注册证的取得不会对今年的业绩产生重大影响。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018—002关于长春东南热电项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司所属分公司—长春热电分公司投资建设的长春东南热电项目 1号机组于 2018年 1月 6日通过 168小时试运，正式投入商业运行。
公司投资长春东南热电项目的行为经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，经公司2014年第三次临时股东大会审议批准（详见2014年7月14日和2014年8月1日刊载于巨潮资讯网站上的相关公告）。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年一月八日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次定期会议
相关事项的独立意见
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“建科院”、“公司”）于2017年8月25日召开公司第二届董事会第二次定期会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二次定期会议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
我们进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）、本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）、同意公司使用募集资金4,819.443082万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金：上海钢琴厂低碳化升级改造及运营（DOT）项目 4,323.121767万元、线上运营平台及乐活系统项目 487.359115万元、低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目8.9622万元。
二、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
我们进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）、公司第二届董事会第二次定期会议审议《关于公司2016年度利润分配方案》的议案，程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司内部董事及经营班子 2017年薪酬与考核方案的独立意见
我们进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
（一）、同意《董事长叶青2017年薪酬与考核方案》、《董事、总经理陈泽广2017年薪酬与考核方案》、《董事莫福光2017年薪酬与考核方案》、《董事、财务总监刘丽 2017年薪酬与考核方案》、《副总经理刘俊跃 2017年薪酬与考核方案》《副总经理、董事会秘书毛洪伟2017年薪酬与考核方案》的议案。
（二）、薪酬与考核方案的制定是完善公司激励与约束机制，科学核定内部董事及经营班子的薪酬，促进公司战略规划的实施。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
（三）、《董事长叶青 2017年薪酬与考核方案》、《董事总经理陈泽广 2017年薪酬与考核方案》、《董事莫福光 2017年薪酬与考核方案》、《董事、财务总监刘丽2017年薪酬与考核方案》尚需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《深圳市建筑科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次定期会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
吴硕贤 林晓春 郑学定
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-035
江西特种电机股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年3月14日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本425,881,644股为基数，向全体股东每10股派0.159453元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.143508元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.151480元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.023919元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.007973元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****640|江西江特电气集团有限公司|
|2|08*****631|宜春市袁州区国有资产运营有限公司|

五、咨询机构：江西特种电机股份有限公司证券部
咨询地址：江西省宜春市环城南路581号 咨询联系人：翟忠南、王乐
咨询电话： 0795-3266280 传真电话： 0795-3274523
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一四年五月五日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-088科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 8月 17日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3人，实际出席并参与表决的监事 3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容：
监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章的要求。公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、详实的反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
科顺防水科技股份有限公司监事会
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
内部控制鉴证报告
【天衡专字（2015）00509号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2015）00509号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“天龙光电”）管理层《内部控制自我评价报告》涉及的与2014年12月31日财务报表相关的内部控制有效性的认定。
天龙光电管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性。我们的责任是对天龙光电截止2014年12月31日内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天龙光电对内部控制自我评价报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的完整性、合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，天龙光电按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于 2014年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本鉴证报告仅供天龙光电年度报告之用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司内部控制自我评价报告
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2014-003东北电气发展股份有限公司
关于上市公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证监会辽宁监管局《关于进一步做好辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》文件要求，东北电气发展股份有限公司（下称“上市公司”）对上市公司、实际控制人、股东以及关联方公开承诺以及履行情况进行了自查。截至公告日，不存在超期未履行承诺的情况，尚在履行中的承诺事项有：
上市公司控股股东新东北电气投资有限公司于2006年5月12日上市公司股权分置改革方案实施时承诺，持有上市公司的股份自改革方案实施之日起，36个月内不通过深圳证券交易所挂牌交易出售或转让，期满后通过深圳证券交易所挂牌出售的原非流通股股份的价格不低于人民币5元/股。自股权分置改革方案实施之日起至股份出售期间，若有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。
新东北电气投资有限公司始终履行其承诺，未发现其曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一四年二月十一日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-109山西东杰智能物流装备股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
各位股东：
2015年度监事会工作报告内容如下:
一、对公司 2015年度经营管理行为和业绩的基本评价
2015年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
二、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 6次监事会会议，具体内容如下：
（一）第三届监事会第六次会议于 2015年 4月 15日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告全文
及其摘要》、《2014年财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》。
（二）第三届监事会第七次会议于2015年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《2015年第一季度报告》。
（三）第三届监事会第八次会议于 2015年 7月 30日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》。
（四）第三届监事会第九次会议于 2015年 8月 24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《2015年半年度报告》。
（五）第三届监事会第十次会议于 2015年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司51%股权的议案》、《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于与交易对方签署<股权转让协议>的议案》、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》。
（六）第三届监事会第十一次会议于2015年10月23日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过《2015年第三季度报告》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2015年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度，公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司的2015年度未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售资产情况
2015年度，公司收购、出售资产行为均按法定程序在公开、公平、公正的原则下进行，交易价格合理、公允，不存在内幕交易、交易不公平和损害公司或部分股东利益的情况，交易程序严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定执行。
（六）内部控制自我评价报告
对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
中能电气股份有限公司
监事会
汉王科技股份有限公司子公司超额奖励计划实施细则
第一章总则
第一条为了进一步完善汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）各子公司的激励与约束机制，充分调动子公司核心经营团队的积极性、实现子公司持续、健康发展的责任感、使命感，引导其完成少借用总部资产，独立核算，帮助子公司完成轻资产化，盈利化转变。特制定本实施细则。
第二条 2014年至2016年连续三个会计年度，子公司在达到提取条件的情况下，每年给予激励对象部分超额奖励。
第三条符合超额奖励计划须具备如下条件：业务清晰、发展目标明确、成熟市场竞争格局、团队稳定。
第四条 2014年度参与试点子公司为北京汉王国粹科技有限责任公司、北京汉王智学科技有限公司、汉王制造有限公司、河北汉王精品电子产品制造有限公司，以后年度新增试点经营团队参照本细则实施。
第二章管理机构及职责
第五条公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本实施细则；公司董事会是本实施细则的管理机构，负责审议激励计划，公司股东大会授权公司董事会负责本细则的实施、变更和终止。
第六条公司董事会授权公司总裁办公会执行管理本激励计划实施的相
关事项，包括如下职权：
1、 确定和调整参与本激励计划的子公司名单；
2、 各年子公司业绩目标的设定；
3、 各年超额奖励的提取方式和奖励比例；
4、 分配方案的审核和超额奖励的兑现。
第七条人力资源部、财务部、证券部作为本激励计划的日常事务处理机构，行使以下职权：
1、激励对象名单的备案及实施分配方案；
2、其它与超额奖励相关的日常操作事项。
式的合规性及数据的准确性、提供的及时性负责。
第九条审计委员会负责奖励相关考核数据的审计审核，对审计后数据的准确性、调整的合规性负责。
第十条由财务部配合人力资源部负责本细则所涉及的奖励发放、退出及税费缴纳等相关手续的办理。激励对象应按国家规定承担纳税义务，由公司代扣代缴。
第三章超额奖励的提取
第十一条 超额奖励的提取方式及奖励比例
超额奖励的提取方式及奖励比例由公司总裁办公会根据以往经营情况和当
年的财务预算，在年初予以确定。
超额奖励的提取方式包括：
1、 以相比年初确定的净利润增长额度为奖励基数，直接按净利润超额部分的一定比例，提取年度超额奖励基金，作为年度奖励基金；当年提取的净利润计入下年度的管理费用。
超额奖励＝超额净利润×奖励比例＝（净利润实现值－业绩考核目标值）×奖励比例。
2、 以相比年初确定的净利润增长率区间所对应的增长额度作为奖励基数，按净利润超额增长率区间所对应的奖励比例，以分段提取、超额累积的方式，提取年度超额奖励基金。当年提取的净利润计入下年度的管理费用。
超额奖励=超额净利润×奖励比例＝
n
区间净利润实现值-区间净利润考核目标值
×区间奖励比例

j
j
j=1
注: j代表区间值。
根据以往的经营情况，2014年以相比年初确定的净利润增长额度为奖励基数，直接按净利润超额部分的50%提取年度超额奖励基金；
以后年度的超额奖励的提取方式和奖励比例由总裁办公会于考核年初确定。
第十二条 业绩考核目标值
公司总裁办公会根据以往经营情况以及汉王科技战略要求，制定年度净利润业绩目标。以上净利润均指扣除非经常性损益后的净利润。
第十三条 年度的业绩目标值、超额奖励提取方式和奖励比例报总裁办公会审议通过后实施。
第十四条 超额奖励提取时间及费用管理
子公司年度经营数据核算结果公布后，若经财务部、人力资源部审核确认子公司达到提取超额奖励的条件，则于核算结果公布后一个月内提取。提取的超额奖励计入各子公司当年度的管理费用。
第四章超额奖励的分配及发放
第十五条 超额奖励分配本着注重贡献、合理分配的原则。奖励分两块分配，经营团队所得奖励数额不超过总数的50%，剩余部分由经营团队拟定分配方案，确定激励对象范围及个量。考核年初各经营团队拟定分配方案提交汉王科技总裁办公会审核、人力资源部及财务部核算并发放，证券部备案。
第十六条 超额奖励发放方式
①个人年度奖励金额50万以内的当期发放；
②超过50万以上的，计提的奖励中20%部分当期发放；80%部分用于参与后续汉王科技拟将实施的规范类股权激励计划的资金来源；
③汉王科技规范类股权激励计划在中长期激励计划实施三年内实施，如果三年内汉王科技未启动规范类股权激励计划，则激励对象历年累计未发放的奖励以现金形式发放。
第五章退出管理
第十七条 激励对象参与超额奖励激励计划的，需设置退出的相关制
度，包括负面退出与非负面退出，参照下述列举情况执行。
（一）激励对象退出未对公司或子公司造成负面影响，包括以下情况：
①到法定年龄退休且退休后不继续在子公司任职的；
②丧失劳动能力或身故；
③公司或子公司单方面提出解除或终止劳动合同；
④其他公司董事会和人力资源部认定的非负面退出情况。
在情况发生之日，对激励对象已分配但尚未发放的奖励收益仍予以发放。
（二）激励对象退出对公司或子公司造成负面影响，包括以下情况：
①激励对象在合同到期后不再续签、或单方面提出终止或解除与子公司订立的劳动合同或聘用合同；
②违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定，给公司或子公司造成重大经济损失；
③严重失职、渎职、营私舞弊、受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行为，给公司或子公司造成重大损害的；
④子公司的员工参与外部与公司或子公司竞争的业务或投资。
⑤其他公司董事会和人力资源部认定的负面退出情况。
在情况发生之日，对激励对象已分配但尚未发放的奖励收益终止发放，若激励对象恶意损害公司或子公司利益或者存在违法行为且对公司或子公司造成损失的，激励对象须赔偿公司或子公司损失。
（三）激励对象在汉王科技内部、分子公司内部正常职务变更的，已分配但尚未兑现的超额奖励收益仍予以兑现。
第六章附则
第十八条 本办法解释权归属汉王科技董事会。
第十九条 本办法自汉王科技股东大会审议通过之日起实施。
汉王科技股份有限公司二○一四年三月二十七日