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证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-034拓尔思信息技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司经 2018年年度股东大会审议通过的 2018年度利润分配方案原为：公司以总股本 474,568,904股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 0.50元（含税）现金，共计派送现金红利 23,728,445.20元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。本次审议利润分配方案后至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2019年 2月 27日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销《限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股。上述回购注销限制性股票事项已于 2019年 4月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由474,568,904股变更为 473,118,254股。
根据“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，本公司 2018年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 473,118,254股为基数，向全体股东每 10股派 0.501533元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.451380元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100307元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050153元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 9日，除权除息日为：2019年 5月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****517|北京信科互动科技发展有限公司|
|2|08*****518|北京市北信计算机系统工程公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 4月 29日至登记日：2018年 5月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区大屯路科学园南里西奥中心B座16层
咨询联系人：付静
咨询电话：010-64848899-190
传真电话：010-64879084
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-133浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉其将质押的部分股份办理了延期购回的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次延期购回股数|质押开始日期|延期后质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本的比例|
|邢翰学|是|6,000,000|2017年 9月 21日|2020年 9月 17日|联储证券|7.10%|2.07%|
|||700,000|2018年2月5日|||0.83%|0.24%|
|||547,000|2018年 6月 11日|||0.65%|0.19%|
|||754,400|2018年 6月 21日|||0.89%|0.26%|
|||1,350,000|2018年 9月 27日|||1.60%|0.47%|
|小计||9,351,400|--|--|--|11.07%|3.23%|

注：上表“占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2019年12月27日所持公司股
份总数为分母计算；
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系。截至本公告日，上述控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售数量|占已质押股份比例|未质押股份限售数量|占未质押股份比例|
|邢翰学|84,456,629|29.17%|69,969,276|82.85%|24.17%|61,819,898|88.35%|10,617,837|73.29%|
|吴剑鸣|29,345,000|10.14%|19,701,000|67.14%|6.80%|13,140,000|66.70%|9,284,400|96.27%|
|邢翰科|27,383,200|9.46%|22,718,172|82.96%|7.85%|16,762,497|73.78%|4,665,003|100.00%|
|合计|141,184,829|48.76%|112,388,448|79.60%|38.82%|91,722,395|81.61%|24,567,240|85.31%|

注：上述三位股东股份限售的原因均为高管锁定股，故上表“已质押股份限售数量”及“未质押股份限售数量”中限售数量均系高管锁定股。
三、其他说明
邢翰学先生本次股份质押延期购回，不涉及新增融资安排，亦不会导致公司实际控制权发生变更。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人资信状况良好，质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-049号
惠州光弘科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持计划减持数量过半的进展公告公司高级管理人员朱建军先生、王军发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-044），公司副总经理朱建军先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 490,000股。公司副总经理王军发先生计划自公告发布之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 150,000股。公司于近日收到朱建军先生及王军发先生出具的减持数量过半告知函，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、本次减持股份情况
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|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|王军发|集中竞价交易|2019.6.20|17.25|20,000|0.0043|
|||2019.6.24|17.00|20,000|0.0043|
|||2019.6.27|17.33|50,000|0.0108|
|||2019.7.1|18.79|10,000|0.0022|
|||合计|-|100,000|0.0217|
|朱建军|集中竞价交易|2019.6.21|17.33|50,800|0.0110|
|||2019.7.1|18.79|250,000|0.0542|
|||合计|-|300,800|0.0652|

2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|股份情况|本次减持前持有股数||本次减持后持有股数||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|朱建军|直接持有|5,698,351|1.24|5,397,551|1.17|
||间接持股|390,000|0.08|390,000|0.08|
||合计|6,088,351|1.32|5,787,551|1.26|
|王军发|直接持有|648,742|0.14|548,742|0.12|
||间接持股|780,000|0.17|780,000|0.17|
||合计|1,428,742|0.31|1,338,742|0.29|

二、其他相关说明
1、本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
2、在计划减持公司股份期间，朱建军先生、王军发先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
3、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺和减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未全部实施完毕，朱建军先生、王军发先生将根据市场环境、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
4．朱建军先生、王军发先生不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
5．公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-94浙江永太科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月16日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议《关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案》，经出席董事会的全体9名董事审议并作出决议。该议案经公司全部 3名独立董事同意，并对此项担保出具了独立意见。现将有关事项公告如下：
同意为全资子公司滨海永太医化有限公司（以下简称“滨海永太”）向江苏滨海农村商业银行股份有限公司和江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请累计不超过4,000万元的贷款提供担保。担保期限一年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
以上担保事项不涉及关联交易。
根据公司章程规定，上述担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：滨海永太医化有限公司
成立日期：2003年8月25日
注册地址：江苏省盐城市滨海县滨淮镇头罾村（盐城市沿海化工园区）
法人代表：何人宝
注册资本：11,000万元
经营范围：化工产品（2,6-二溴-4-硝基苯胺、3,5-二氟苯胺、2,3,4-三氟硝基
苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、3-氯-4-氟苯胺、4-硝基间甲酚、4-氟苯酚、2-氟苯酚、1,2-二氟苯、1,3-二氟苯）生产，自营和代理各类商品和技术的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司的关系：滨海永太为公司的全资子公司。
主要财务指标 单位：元
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|滨海永太|截至2015 年6月30日|截至2014 年12月31日|
|净利润|17,576,852.84|11,495,429.06|
|净资产|138,717,505.22|121,140,652.40|
|资产总额|285,228,261.09|267,571,044.80|
|负债总额|146,510,755.87|146,430,392.40|
|资产负债率|51.37%|54.73%|

注：截至2015年6月30日报表（数据）未经审计，截至2014年12月31日报表（数据）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次担保协议的主要内容
1、担保方：浙江永太科技股份有限公司
2、被担保方：滨海永太医化有限公司
3、担保方式：连带责任
4、担保金额：人民币4,000万元
四、董事会意见
滨海永太是公司的全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请贷款，公司同意为其提供担保。本次银行贷款将有利于其经营发展，符合公司整体利益。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足其经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司对全资子公司的担保总额为人民币4,000万元，占公司最近一期净资产的2.23%。截至本担保公告日，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-031
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）的核准、深圳证券交易所《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]84号）同意，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行4,903万股人民币普通股股票自2019年2月26日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行完成后，公司总股本由 14,700万股增加至 19,603万股，注册资本由14,700万元增加至19,603万元。
公司分别于 2019年 3月 7日和 2019年 3月 25日召开了公司第二届董事会第三次会议和 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体情况详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-008，2019-017）。公司于 2019年 4月 18日完成了工商登记变更及现行有效的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司章程》备案登记，并领取了营业执照。
本次工商变更登记的主要事项：
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|变更项目|变更前内容|变更后内容|
|类型|非上市股份有限公司|其他股份有限公司（上市）|
|注册资本|14,700万元|19,603万元|

新取得营业执照的基本信息如下：
名称：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192239795N
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂房四层B厂房
法定代表人：唐崇武
注册资本：19603万元
成立日期：1993年8月9日
营业期限：1993-8-9至无固定期限
经营范围：工程设计及咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-038
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第二次会议于
2015年8月25日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二次会议通知已于2015年8月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
公司董事会成员认真审核了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》全文详见
中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<安徽山河药用辅料股份有限公司重大经营决策制度>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司董监高买卖股票管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司投资者关系管理制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司重大信息内部报告制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》公司董事会同意于 2015年 9月 14日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年第四次临时股东大会,审议上述议案二、三、四、五共 4项议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2015年 8月 25日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-074
周大生珠宝股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。公司于2018年10月17日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事 3人。
本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
2、审议通过《关于公司 2018年度第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意《周大生珠宝股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及其正文。
公司《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司监事会2018年10月24日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-001
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：35% - 55%|盈利：11,124.92万元|
||盈利：5,006.22万元–7,231.20万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司募投项目和超募资金项目的陆续建成投产，2013年度公司产销规模扩大的同时，运营成本有所增加；在行业效益整体下行的背景下，公司产品销售价格有一定幅度的下降，毛利率也有所下降。
2、公司 2012年收到 300.70万欧元业务补偿款计入当期损益，本期无此类补偿款。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为320万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2013年度业绩的具体数据将在公司 2013年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年01月20日
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-059
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司|
|第三届董事会第三次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2018年 12月 18日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年12月25日在公司三楼会议室召开，采取现场投票、通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事6人，其中宋夏云、王虎根、祝明等3位董事以通讯表决方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
情况下，根据“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP建设项目”的实施进度，
同意对该项目的预定可使用状态日期调整为2019年06月30日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意|
|见，公司保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于募集资金投资项目延期|
|的核查意见》，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn） 。|
|特此公告。|

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|-|-|-|
|浙江新光药业股份有限公司 董事会|浙江新光药业股份有限公司 董事会||
|2018年12月25日||2018年12月25日|
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-048阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-009
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金专户注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1898号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为40元/股。2011年1月18日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。
二、募集资金专户情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定及募集资金现金管理需要等原因，先后开设了七个募集资金存储专户和三个现金管理专户：
1、七个募集资金存储专户分别为：
（1）华夏银行无锡分行锡沪支行，账号：417125-0001819100013719；
（2）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030155260000289；
（3）民生银行无锡支行，账号：3201014210005716；
（4）中国银行无锡南长支行，账号：472858227549注；
（5）中国银行无锡南长支行，账号：498859043056；
（6）农业银行无锡东亭支行，账号：650601040010447；
（7）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030154740002806。
注：中国银行江苏省分行于 2011年 6月进行系统升级，本公司中国银行无锡南长支
行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。
2、三个现金管理专户分别为：
（1）农业银行股份有限公司东亭支行，账号：650601040010892；
（2）宁波银行股份有限公司无锡分行，账号：78010122000202114；
（3）中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行，账号：
1103020819200424429。
三、募集资金专户注销情况
因募集资金投向项目资金使用完毕等原因，公司此前已对7个募集资金存储专户中第（1）个、第（3）至第（7）个共计6个专户完成销户，注销情况详见公司2016年8月25日登载于《证券时报》、巨潮资讯网的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2016-058。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金已按规定全部使用完毕，公司本次对余下一个募集资金存储专户（即上述募集资金存储专户第（2）个）和三个现金管理专户进行销户，于近日取得销户资料：
1）上海浦东发展银行无锡锡山支行（账号：84030155260000289）销户日期为2017年3月29日；
2）农业银行股份有限公司东亭支行（账号：650601040010892）销户日期为2017年3月23日；
3）宁波银行股份有限公司无锡分行（账号：78010122000202114）销户日期为2017年3月27日；
4）中国工商银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行（账号：
1103020819200424429）销户日期为2017年3月29日。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东兴证券股份有限公司与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。保荐机构对公司注销首发募集资金专户进行了核查，并出具《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司注销首次公开发行股票募集资金专户的核查意见》。
四、备查文件
1、上海浦东发展银行无锡锡山支行（账号：84030155260000289）销户证明；
2、农业银行股份有限公司东亭支行（账号：650601040010892）销户证明；
3、宁波银行股份有限公司无锡分行（账号：78010122000202114）销户证明；
1103020819200424429）销户证明；
5、《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司注销首次公开发行股票募集资金专户的核查意见》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-005上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“凯利泰”）于 2019年 1月 4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该事项无须提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2019年 1月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2019-004）。
公司根据《公司法》、《证券法》，参照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（2019年 1月 3日）在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、占公司总股本比例公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|证券账户名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|涌金投资控股有限公司|50,100,000|6.96|
|2|ULTRA TEMPO LIMITE|46,736,511|6.46|
|3|上海欣诚意投资有限公司|42,637,067|5.93|
|4|上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1号远望基金|33,880,000|4.71|
|5|李广新|33,092,939|4.60|
|6|永星兴业有限公司|31,832,239|4.42|
|7|上海凯诚君泰投资有限公司|31,141,527|4.33|
|8|MAXUS HOLDING LIMITE|26,960,000|3.75|
|9|新疆德嘉股权投资有限公司|25,159,452|3.50|
|10|宁波鼎亮翊翔股权投资中心（有限合伙）|14,901,343|2.07|

特此公告！
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-076上海康达化工新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年年度股东大会审议通过。公司 2018年度利润分配方案为：以公司总股本 252,492,921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.77元（含税），共计派发现金 19,441,954.92元；不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本252,492,921股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.770000元（含税;扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.693000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额ª；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.154000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.077000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月20日，除权除息日为：2019年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：
咨询机构：上海康达化工新材料股份有限公司证券部
咨询地址：上海市浦东新区庆达路655号
咨询联系人：沈一涛、高梦影
咨询电话：021-68918998-8669/8666
传真电话：021-68916616
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-72四川雅化实业集团股份有限公司
关于完成营业执照变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）于 2018年 6月 25日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司于2018年7月5日完成工商变更登记手续，并于近日取得四川省雅安市工商行政管理局换发的营业执照。公司营业执照变更的具体内容如下：公司原经营范围：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务；氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品、其他化工产品（危险品除外）、机电产品销售；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目投资及经营；进出口业务。
变更后经营范围：工业炸药、民用爆破器材、表面活性剂、纸箱生产及销售；危险货物运输（1-5类、9类）、炸药现场混装服务，工程爆破技术服务，咨询服务；氢氧化锂、碳酸锂等锂系列产品、其他化工产品（危险品除外）、机电产品销售；机电设备安装；新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目投资及经营；进出口业务；
包装装潢印刷品印刷。
其他登记项目不变。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-067沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股权质押式回购交易的回购公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东塑集团|是|29,055,000|2018年02月02日|2018年11月27日|海通证券股份有限公司|6.88%|
|东塑集团|是|4,100,000|2018年06月14日|2018年11月27日|海通证券股份有限公司|0.97%|
|东塑集团|是|5,000,000|2018年06月20日|2018年11月27日|海通证券股份有限公司|1.18%|
|东塑集团|是|3,000,000|2018年10月17日|2018年11月27日|海通证券股份有限公司|0.71%|
|合计|--|41,155,000|--|--|--|9.74%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为422,586,045股，占公司总股本的比例为29.80%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为316,810,999股，占其所持有本公司股份总数的74.97%，占本公司股份总数的22.34%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议；
3、股票质押回购交易客户对账单。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-07-029深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月6日，接到公司持股5%以上股东金宇星先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
金宇星先生于2015年2月9日将其持有的本公司3,460,000股（因本公司于
2015年5月20日，实施了每10股派2元人民币现金（含税）和以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2014年年度权益分派方案，故金宇星先生质押的
3,460,000股经转增后变为6,920,000股。）高管锁定股，与华泰证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，现予以提前购回并于2016年7月5日与华泰证券股份有限公司解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，金宇星先生共持有本公司股份27,632,618股，占本公司总股本的5.57%；累计质押股份为5,400,000股，占本公司总股本的1.09%，占其持有本公司股份总数的比例为19.54%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年 7月 6日
云南锡业股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号-定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018年和2019年1
季度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2015年4月27日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于收购云
锡（香港）源兴有限公司100%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2015-026），同意公司以经云南省国资委备案的评估值 32,215.30万元港币（折合人民币
25,413.68万元）收购公司控股股东的母公司云南锡业集团（控股）有限责任公
司（以下简称“云锡控股”）下属子公司云锡（香港）源兴有限公司（以下简
称“香港源兴公司”）100%的股权，该收购属于同一控制下的企业合并，公司向云南省国资委备案的评估值中含云锡（香港）源兴有限公司所持有的“中铝
国际”（H股，股票代码：02068）29,612,000股。
公司为进一步整合香港平台，拟注销香港源兴公司，于2017年5月将香港源兴公司持有的中铝国际股票转移至云锡（香港）资源有限公司，目前该部
分股票由云锡（香港）资源有限公司持有。
二、公司证券投资情况
1、2018年末，公司证券投资情况为收购云锡（香港）源兴有限公司时该公司所持有的H股中铝国际股票。具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计入权益的|本期|本期|报告||||
||证券代|证券简|||||||期末账面价|会计核|资金来|
|证券品种|||最初投资成本|期初账面价值|累计公允价|购买|出售|期损||||
||码|称|||||||值|算科目|源|
||||||值变动|金额|金额|益||||
|||||||||||可供出||
|境内外股||中铝国|||-48,249,619.||||54,746,132.||对外投|
||02068||102,995,751.77|82,922,439.18||||||售金融||
|票||际|||19||||58||资|
|||||||||||资产||
|||||||||||-|-|
|期末持有的其他证券投资||||||||||||
|||||||||||-|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||-48,249,619.||54,746,132.|-|-|
|合计|102,995,751.77|82,922,439.18||0||||
||||19||58|-|-|
|证券投资审批董事会公告披||||||||
||2015年04月27日|||||||
|露日期||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||
|露日期（如有)||||||||

2、2019年3月末，公司证券投资事项为所持有的H股中铝国际股票。具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||计入权益的|本期|本期|报告||||
||证券代|证券简|||||||期末账面价|会计核|资金来|
|证券品种|||最初投资成本|期初账面价值|累计公允价|购买|出售|期损||||
||码|称|||||||值|算科目|源|
||||||值变动|金额|金额|益||||
|||||||||||其他权||
|境内外股||中铝国|||-36,191,444.||||66,804,307.||对外投|
||02068||102,995,751.77|54,746,132.58||||||益工具||
|票||际|||00||||77||资|
|||||||||||投资||
|||||||||||-|-|
|期末持有的其他证券投资||||||||||||
|||||||||||-|-|
||||||-36,191,444.||||66,804,307.|-|-|
|合计|||102,995,751.77|54,746,132.58|||0|||||
||||||00||||77|-|-|
|证券投资审批董事会公告披||||||||||||
||||2015年04月27日|||||||||
|露日期||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||

三、证券投资事项有关说明
1、公司证券投资事项为公司2015年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从 2015年至今公司持有的该部分股票未进行交易操
作，持股情况未发生变动。除此外，公司未发生其他新增证券投资业务。
2、该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
3、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项
资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委
托理财等情形。
四、内控制度执行情况
公司已经制定了《云南锡业股份有限公司投资管理办法》，对购买股票、
期货、证券投资基金、企业债券、金融债券或国库券等投资的审批权限、审批
程序、监控、管理和信息披露等方面作出规定，采取有效措施加强投资决策、
投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制公司投资风险。
公司2018年和2019年1季度严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规
章制度的行为。
五、独立董事关于证券投资事项的独立意见
公司独立董事认为：公司 2018年和 2019年 1季度证券投资事项为公司 2015年收购云锡控股下属子公司香港源兴公司时该公司持有的股票，从 2015年至今公司未对持有的该部分股票进行交易操作，持股情况未发生变动。除此
外，公司未发生其他新增证券投资业务。公司 2018年和 2019年 1季度严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展公司证券投资业
务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201962中兴通讯股份有限公司
关于不再新增对类金融业务的资金投入的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
就中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行A股股票事项，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《再融资业务若干问题解答》的相关要求，本公司作出如下承诺：
如本次非公开发行 A股股票事项获得中国证监会等有权机构批准并实施，在本次非公开发行A股股票募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-018号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年 4月 16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号：2016-017），由于工作疏忽，将原通知中会议审议事项4和事项5
的顺序写错了，由此给投资者带来的不便公司表示歉意，现将会议通知更正如下：特别提示
公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开
2015年年度股东大会的提示性公告。
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2016年5月9日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月8日15:00至2016年5月9日15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2016年5月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年年度报告及摘要》
5、《2015年度利润分配方案》
上述议案已经公司九届董事会第二十八次会议、九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2016年5月6日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2016年5月9日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《2015年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2015年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2015年度财务决算报告》|3.00|
|4|《2015年年度报告及摘要》|4.00|
|5|《2015年度利润分配方案》|5.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 8日15:00，结束时间为2016年5月9日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年度股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《2015 年度董事会工作报告》||||
|《2015 年度监事会工作报告》||||
|《2015 年度财务决算报告》||||
|《2015 年年度报告及摘要》||||
|《2015 年度利润分配方案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：