证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-089号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年 11月 15日以现场方式召开。会议通知于 2016年 11月 10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由唐岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，一致选举唐岳先生担任公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及其召集人的议案》
公司第三届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第三届董事会各专门委员会成员（简历详见 2016年 10月 28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》)：
（1）选举唐岳、曾凡云、阳文录、曾江洪和贺晓辉为公司董事会战略委员会委员，推选唐岳为公司董事会战略委员会召集人。
（2）选举贺晓辉、唐岳和刘曙萍为公司董事会提名委员会委员，推选贺晓辉为公司董事会提名委员会召集人。
（3）选举黄忠国、唐岳和曾江洪为公司董事会薪酬与考核委员会委员，推选黄忠国为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。
（4）选举为刘曙萍、唐岳和黄忠国为公司董事会审计委员会委员，推选刘曙萍为公司董事会审计委员会召集人。
以上各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁、常务执行总裁、董事会秘书的议案》
（1）聘任唐岳先生为公司总裁。
（2）聘任曾凡云先生为公司执行总裁。
（3）聘任贺建军先生为公司常务执行总裁。
（4）聘任周飞跃先生为公司董事会秘书。
以上高管任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监等高级管理人员的议案》（1）聘任周飞跃先生为公司副总裁。
（2）聘任边策先生为公司副总裁。
（3）聘任曾和清先生为公司副总裁。
（4）聘任肖云红女士为公司副总裁兼财务总监。
（5）聘任周婧颖女士为公司副总裁。
（6）聘任郑起平先生为公司副总裁。
（7）聘任张慧女士为公司副总裁。
以上高管任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
聘任张慧女士为公司内部审计负责人，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任黄玉婷女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年11月15日
附件：简历
1、唐岳：男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表，中共湖南省第九届代表大会代表，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副会长。曾获得“全国劳动模范”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省浯溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。历任公司董事长、总裁，现任公司董事长、总裁，还担任长沙楚天投资有限公司董事长。
唐岳先生直接持有公司股份 337.92万股，为公司实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
2、曾凡云：男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。宁乡县工商联（总商会）常委。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。历任公司董事、执行总裁，现任公司董事、执行总裁，还担任长沙楚天投资有限公司董事。
曾凡云先生直接持有公司股份277.76万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
3、贺建军：男，1963年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任山东鲁抗医药集团副总经理，北京天利流程技术有限公司总经理，温州亚光机械制造有限公司总经理。2011年至今在公司工作，历任公司常务执行总裁，现任公司常务执行总裁。
贺建军先生直接持有公司股份 64万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
4、周飞跃：男，1962年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。历任公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司董事、副总裁、董事会秘书，还担任长沙楚天投资有限公司董事、湖南佑立医疗科技有限公司任董事、楚天智能机器人（长沙）有限公司执行董事兼总经理、楚天睿想信息技术有限公司执行董事。
周飞跃先生直接持有公司股份 345.6万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技工业园
电话：0731-87938220
传真：0731-87938211
电子邮箱：truking@ truking.cn
5、边策：男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任伊马莱富（北京）制药系统有限公司商务及服务经理、基伊埃（北京）冻干技术有限公司质量总监。2015年至今在公司工作，历任公司副总裁，现任公司副总裁。
边策先生直接持有公司股份64万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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|6、曾和清：男，1972年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学|
|历。曾任益阳市化工机械厂质检科副科长、科长、团总支书记；长沙正大轻科有|

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|限公司质检部长。2001年至今在公司工作，曾任公司监事，历任公司副总裁，|
|现任公司副总裁。|

曾和清先生直接持有公司股份 32万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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|7、肖云红：女，1976年 11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学|
|历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审|
|专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务主管。|
|2010年至今在公司工作，历任公司财务总监，现任公司副总裁兼财务总监。|

肖云红女士直接持有公司股份 64万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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|8、周婧颖：女，1978年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科|
|学历。曾被评为中共长沙市天心区委员“第二批保持共产党员先进性教育活动组|
|织工作优秀个人”；“湖南省医药行业统计工作先进个人”；荣获中国企业传媒联|
|盟网“第二届中国企业传媒最佳主编奖”。曾任楚天包装机械办公室机要员、《楚|
|天人》报主编，楚天有限董办主任、《楚天人》报总编、行政总监。历任公司副|
|总裁，现任公司副总裁。|

周婧颖女士直接持有公司股份 64万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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|9、郑起平：男，1963年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学|
|历。曾任江西省卫生厅职员，三九集团瑞金三九药业总经理、国农科技山东北大|
|高科华泰制药总经理。2015年在公司工作至今，历任公司副总裁，现任公司副|
|总裁。|

郑起平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
10、张慧：女，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采购评审专家。
曾任湖南里程会计师事务所审计部高级经理，湖南五强产业集团、晟通科技集团副总会计师、审计法律中心主任等职。2011年至今在公司工作，历任公司副总裁，现任公司副总裁，兼任楚天华通医药设备有限公司首席财务官。
张慧女士直接持有公司股份48万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。
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|11、黄玉婷：女，1987年 12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学|
|历。2010年10月起在公司工作至今，曾担任公司董事会办公室文员，历任公司|
|证券事务代表，现任公司证券事务代表兼证券事务办公室主任。黄玉婷女士已获|
|得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。|

黄玉婷女士直接持有公司股份11.2万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。