Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行审慎核查，发表核查意见如下：
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司浙江天溢实业有限公司（以下简称“天溢实业”）使用不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高天溢实业的资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值及增值。
（二）投资额度及投资期限
天溢实业拟使用不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过 12个月，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
天溢实业将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，投资于银行、券商等
金融机构发行的期限不超过 12个月的流动性高、稳健型、低风险的产品，优先
选择保本型产品。
（四）投资决议授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
投资产品必须以天溢实业的名义进行购买，董事会授权天溢实业管理层在规定额度及授权期限内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（六）收益分配方式
收益归天溢实业所有。
（七）其他
公司及天溢实业与发行产品的金融机构不存在关联关系。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露天溢实业进行现金管理的进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管天溢实业拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、天溢实业将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，并优先选择保本型产品。
2、天溢实业将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、现金管理资金的使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对现金管理资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对现金管理资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
天溢实业在确保日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩，有利于本公司及公司全体股东取得更好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、相关审议程序
1、董事会审议情况
2019年8月28日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经全体董事表决，一致同意全资子公司天溢实业使用不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权天溢实业管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2019年8月28日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：全资子公司天溢实业使用部分闲置自有资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高资金的使用效率，增加资金收益。上述资金的使用不会对天溢实业经营活动造成不利影响，监事会同意天溢实业使用不超过 6,000万元（含 6,000万元）
人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
全资子公司天溢实业在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高天溢实业资金使用效率，增加收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意全资子公司天溢实业使用不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆丰股份全资子公司天溢实业在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不会影响天溢实业日常经营的正常运转，有利于增加资金收益，符合公司及其股东利益。本次天溢实业拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见。
基于上述意见，保荐机构同意兆丰股份全资子公司天溢实业使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 6,000万元（含 6,000万元）人民币，投资于期限不超过12个月的低风险产品，在上述额度及自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
苏安弟 张铁栓
海通证券股份有限公司2019年8月28日
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
一、公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内（2013年 1月至 12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司能严格执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
二、公司独立董事对《公司 2013年度利润分配方案》独立意见
2013年度公司利润分配方案：以公司 2013年末的总股本 13,924.56万
四川川大智胜软件股份有限公司股为基数，每 10股派发现金红利 2元（含税）。现金分红金额 2,784.91万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率40.72%。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2013年度现金分红方案的制订过程进行了详细的了解，认为公司的现金分红方案符合相关政策的要求。我们认为董事会拟定的 2013年度利润分配方案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
我们同意《公司 2013年度利润分配方案》，并同意董事会将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
三、公司独立董事对《关于高级管理人员 2013年度绩效考核的议案》独立意见
公司提出的高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业、地区的薪资水平及自身的实际情况确定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性。
2013年度，公司高级管理人员勤勉尽责，全面完成了年度经营目标，所取得的薪酬是恰当的。
我们同意《关于公司高级管理人员 2013年度绩效考核的议案》。
四、公司独立董事对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》独立意见
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。《公司 2013年
四川川大智胜软件股份有限公司度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制的真实情况。
我们同意《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
五、公司独立董事对《关于公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计议案》独立意见
公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学 2014年度的日常关联交易额度预计合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时，关联董事进行了回避表决。
我们同意《关于公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计议案》。
六、公司独立董事对《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》独立意见
公司本次规划即能实现对投资者的合理投资回报，又能兼顾公司的可持续性发展。在保证公司持续正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，为公司建立了持续、稳定、科学和可预期的分红政策。
我们同意《公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划》，并同意董事会将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
七、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司财务报告
四川川大智胜软件股份有限公司进行审计的过程中，能较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益。公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
我们同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构。
八、公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》独立意见结合公司发展需要，董事会聘任邓铭川为副总经理。该人士不存在《公司法》第 147条规定的禁止任职的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，具备行使与其职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。
我们同意聘任邓铭川为公司副总经理。
四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：
________________ ________________ ________________
林万祥 郭为民 雷维礼
二〇一四年三月二十四日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
公司累计和当期对外担保情况：截止 2015年 6月 30日，公司全资子公司对外担保金额为 8,260.65万元，占公司 2015年 6月末净资产1.28%；公司及控股子公司不存在其他担保事项，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2015年6月30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
四、公司独立董事关于公司2015年度预计日常关联交易的独立意见
经过对公司 2015年下半年预计日常关联交易事项的审慎审查，并认真核实与关联方发生交易事项的具体情况，我们认为：
公司 2015年下半年预计发生的日常关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意《关于公司2015年下半年预计日常关联交易的议案》，并提交董事会审议后提交股东大会审议。
五、对公司发行公司债券的相关议案
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
北京光线传媒股份有限公司苗棣陈彤王雪春2015年8月3日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-010华帝股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月27日发布了《2017年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司将于2017年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
届时出席本次说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生，董事、总裁潘垣枝先生，独立董事赵述强先生，副总裁、董事会秘书吴刚先生，财务总监石晓梅女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-065
深圳市联建光电股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二次会议通知于2015年7月31日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2015年8月4日在深圳市宝安区 68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼公司一号会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行表决。公司应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，董事长刘虎军以通讯方式参加会议，现场会议由董事会秘书钟菊英女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会选举董事时采用累积投票制，独立董事与非独立董事分别累积投票。
第三届董事会任期即将届满。第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事4名，独立董事中至少包含一名会计专业人士。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。
经公司第三届董事会推荐，董事会提名委员会审查认为独立董事候选人符合资格，提交股东大会审议。
同意向公司股东大会提名刘虎军先生、熊瑾玉女士、朱贤洲先生、段武杰先生、姚太平先生为公司董事候选人，提名邓鸿先生、唐应元先生、李小芬女士、王成义先生为公司独立董事候选人。各候选人简历附后。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。同意于2015年8月21日14：00在公司召开2015年第三次临时股东大会。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。
本议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
2015年8月4日
附各董事候选人简历：
刘虎军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年起在本公司任职，现任公司董事长兼总经理，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会副理事
长。截至公告日，刘虎军先生持有公司22.82%股份，与董事候选人熊瑾玉女士（持有公司5.88%股份）为夫妻关系，刘虎军先生与熊瑾玉女士为公司实际控制人，此外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
熊瑾玉女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年起在本公司任职，现任公司董事、副总经理。熊瑾玉女士持有公司持有公司5.88%股份，与董事候选人刘虎军先生（持有公司22.82%股份）为夫妻关系，刘虎军先生与熊瑾玉女士为公司实际控制人，此外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
姚太平先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于同济大学电气自动化专业，本科学历。2005年起在本公司任职，曾任董事会秘书，现任公司董事，兼任中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会副秘书长。姚太平先生持有公司4.58%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
朱贤洲先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任成都大禹伟业广告有限公司执行董事兼总经理、西藏大禹伟业广告有限公司执行董事兼总经理、四川交投广告有
限公司监事，现任四川分时广告传媒有限公司董事长、成都大禹伟业广告有限公司首席执行官、成都分时广告传媒有限公司监事。朱贤洲先生持有公司1.5%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。
段武杰先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南工业大学计算机应用专业，2007年创立深圳市易事达电子有限公司并任总经理，现任公司副总经理、深圳市易事达电子有限公司董事长兼总经理。段武杰先生持有公司3.4%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
邓鸿先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，注册会计师。
曾任中磊会计师事务所深圳分所合伙人、深圳正一会计师事务所合伙人，现任亚太（集团）会计师事务所深圳分所合伙人。
邓鸿先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
唐应元先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。曾任深圳市高新投集团有限公司副总经理。
唐应元先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
李小芬女士，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历。曾任华润集团人力资源部副总、集团助理总经理兼北京首席代表。
李小芬女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王成义先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学、德国哥廷根大学法学硕士。现任深圳市法制研究所研究员，兼任深圳仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、东方昆仑（深圳）律师所律师、上市公司中航三鑫股份有限公司和深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事，曾兼任深圳市人大常委会常委、主任法律助理。
王成义先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2016-036四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于变更办公地址公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址近日已搬迁，具体情况如下：
公司原办公地址：四川省绵阳市滨河北路东段116号
公司新办公地址：四川省绵阳市沿江西街5号
公司投资者联系电话、传真、邮编、电子信箱保持不变。
敬请投资者关注。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
2016年7月22日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-036浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2017年 8月 4日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场及通讯投票方式表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员、核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确意见。
公司董事李耀土为《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》：
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《浙江扬帆新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事李耀土为《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果:6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请浙江扬帆新材料股份有限公司股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为了公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向深圳证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》：
经研究决定，同意于 2017年 8月 23日召开公司 2017年第二次临时股东大会，并同意将上述议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果:7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-087冠福控股股份有限公司
关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司对
全资子公司塑米科技（广东）有限公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、本次增资的基本情况
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）根据战略发展的需要，拟以自筹资金对全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）增资 16,250万元人民币。本次增资后，广东塑米注册资本由原3,750万元增加至20,000万元，广东塑米仍为公司全资子公司。
2、董事会审议表决情况
公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司对全资子公司塑米科技（广东）有限公司进行增资的议案》，同意塑米信息对广东塑米增资 16,250万元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的公司的基本情况
1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
2、成立日期：2016年4月29日
3、住所：汕头市金平区金砂路83号403号房
4、法定代表人：黄孝杰
5、注册资本：3,750万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、
数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：本公司全资子公司塑米信息持有广东塑米100%的股权
8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司
9、财务状况：截至 2016年 12月 31日，广东塑米的资产总额为 28,744.42万元，负债总额为 24,140.06万元，净资产为 4,604.16万元，资产负债率为83.98%。2016年1-12月营业收入为152,115.14万元，利润总额为1,138.88万元，净利润为854.16万元。
（以上数据已经审计）
截至 2017年 6月 30日，广东塑米的资产总额为 65,808.86万元，负债总额为 60,938.97万元，净资产为 4,869.90万元，资产负债率为92.6%。2017年1-6月营业收入为 174,941.46万元，利润总额为 248.21万元，净利润为 265.74万元。（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资是为了满足广东塑米业务发展需求，有利于提升其盈利能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
2、本次增资的资金来源为自筹资金，不会影响公司当期损益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
3、本次增资后，广东塑米的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-053永和流体智控股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》：以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计50,000,000元；同时以资本金积金向全体股东每10股转增10股，共计100,000,000股。上述权益分派实施完成后，公司总股本由100,000,000股增至200,000,000股。根据公司2017
年第二次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更、备案登记等相关手续。
公司于近日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：913310007530185122），完成了工商变更登记手续。本次变更登记事项的相关信息如下：
1、公司注册资本由人民币10,000万元变更为人民币20,000万元；
2、公司实收资本由人民币10,000万元变更为人民币20,000万元。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-044广东威华股份有限公司
关于控股股东（实际控制人）进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到控股股东（实际控制人）李建华先生的通知：李建华先生与长江证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，通过股票质押式回购交易的方式将其持有的本公司31,210,000股无限售流通股和17,116,533股高管锁定股质押给长江证券股份有限公司，初始交易日为2014年6月30日，购回交易日为2015年6月30日。质押期间内，上述股份予以冻结不能转让。
待购回期间，上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东李建华先生行使。
李建华先生现持有本公司无限售条件流通股44,112,800股和高管锁定股132,580,800股，占公司总股本的36.01%，其中：已质押股份共计176,693,600股，占公司总股本的36.01%。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一四年七月一日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-021浙江万安科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权股份283,416,448股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名，代表股份3,300股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为10名，代表有表决权股份283,419,748股，占公司股份总数的59.0892%。
通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权股份283,419,748股，占公
司总股份的59.0892％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表有表决权股份 283,416,448股，占公司总股份的59.0886％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,300股，占上市公司总股份的0.0007％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表有表决权股份63,439,048股，占公司总股份的13.2262％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表有表决权股份 63,435,748股，占公司总股份的13.2255％。通过网络投票的股东 3人，代表股份3,300股，占公司总股份的0.0007％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意283,417,348股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,436,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意283,417,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意63,436,348股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对2,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：余飞涛、陈佳荣
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年3月15日
北京神州泰岳软件股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划
为完善北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“神州泰岳”或“公司”）的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，特制订股东分红回报规划（2018年-2020年）（简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在利润分配政策制定过程中应当充分综合考虑全体投资者特别是中小股东的要求和意愿、企业实际情况和发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，并结合公司未来三年的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目资金需求、银行信贷等实际情况，平衡公司的长远发展利益及全体股东的整体利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，保证利润分配政策的可持续和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润的规定比例向股东分配股利。
2、公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在具备利润分配条件的情况下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例
现金分红的具体条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；以及公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大资金支出（募集资金项目除外）。
在具备现金分红条件的前提下，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策，具体如下：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大对外投资计划或重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购置设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
现金分红的比例：在具备现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%。
3、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、利润分配方案的审议程序与实施
1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司因前述不满足现金分红条件而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
该情形下，需要为股东提供网络投票方式进行审议。
3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司通过多种途径（来访、电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受各方对利润分配事项的建议和监督。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。股东大会大会审议调整利润分配政策事项前，公司应当通过多种途径（来访、电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）充分听取股东尤其是中小股东就上述方案的意见和诉求。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
六、其他
本规划未尽事宜，依照国家有关法律法规及《公司章程》等其他规范性文件的规定执行。公司未来三年股东分红回报规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
北京神州泰岳软件股份有限公司2018年4月26日
上海中信信息发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商)：中山证券有限责任公司
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“发行人”）于2015年6月3日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“信息发展”股票620万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为167万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,503万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为1,389,639户，有效申购股数为
5,883,428,000股，配号总数为11,766,856个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000011766856。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.2554633115%，超额认购倍数为391.45倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2015年6月5日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年6月8日（T+3日）在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。
发行人：上海中信信息发展股份有限公司保荐人（主承销商）：中山证券有限责任公司2015年6月5日
（此页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：上海中信信息发展股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中山证券有限责任公司
年 月 日
厦门信达股份有限公司
募集资金置换鉴证报告
截止2014年3月 31日
信会师报字[2014]第113624号厦门信达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2014年3月31日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断，我们相信，我们的鉴证工作为发表依据提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告适用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈振瑞
中国·上海 二 O一四年七月十八日
鉴证报告第2页
厦门信达股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截止2014年3月31日
厦门信达股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明截止2014年3月31日
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关指引的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2014年2月13日证监许可[2014]202号《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股 70,634,043股，每股发行价格为9.72元，募集资金总额为人民币 686,562,897.96元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币13,731,257.96元，由中信建投证券股份有限公司于 2014年3月21日将募集资金净额人民币 672,831,640.00元分别划转至贵公司在招商银行股份有限公司厦门分行营业部开立的账号为592900001010201的账户人民币 374,991,240.00元、在上海浦东发展银行厦门台湾街支行开立的账号为 36040155000000028的账户人民币 148,971,000.00元、在上海浦东发展银行厦门台湾街支行开立的账号为 36040155000000036的账户人民币 148,869,400.00元。此外减除其他发行费用人民币 1,767,654.77元，计募集资金净额为人民币 671,063,985.23元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第110803号《验证报告》。
二、募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案》载明的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 项目组织实施公司
（万元） （万元）
福建省信达光电科技 1 安溪 LED封装新建项目 43,171.36 38,872.25
有限公司
厦门 LED应用产品扩产 厦门市信达光电科技 2 14,897.10 14,897.10
项目 有限公司
RFID产品设计和生产线 厦门信达物联科技
3 15,210.94 14,886.94
扩建项目 有限公司
合计 73,279.40 68,656.29
专项说明第1页
厦门信达股份有限公司
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截止2014年3月31日
注：若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自由资金先行投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2013年9月11日公司第八届董事会 2013年度第八次会议审议通过《非公开发行股票预案》，自2013年9月12日至2014年3月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 13,570,481.93元，具体情况如下：
承诺募集资金投入金额 非公开发行预案公告后投入的项目名称
（元） 自筹资金金额（元）
厦门 LED应用产品扩
148,971,000.00 2,082,272.50产项目
RFID产品设计和生产
148,869,400.00 11,488,209.43线扩建项目
合计 297,840,400.00 13,570,481.93四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
特此说明
厦门信达股份有限公司2014年7月18日
专项说明第2页