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证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2014-048海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于发起成立“中国先进橡胶产业联盟”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 17日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司联合清华大学发起成立了“中国先进橡胶产业联盟”（以下简称“产业联盟”）。
产业联盟是中国高科技产业化研究会（以下简称“中高会”）的组成部分，由从事橡胶科学技术研究、开发、生产、制造的知名企业、大学、科研院所等成员组成。
产业联盟旨在遵照中央有关高科技产业化的方针、政策和“中高会”的部署，围绕我国橡胶产业链的重大问题和核心技术，开展研究和攻关；确保我国橡胶特供材料的自主保障供给；确保我国橡胶特种制品的技术领先、质量可靠。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2015-044北京京运通科技股份有限公司
关于实际控制人、高管通过定向资产管理计划增持公司股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月7日，公司接到实际控制人冯焕培先生、副总经理朱仁德先生和副总经理、董事会秘书张文慧女士的通知，冯焕培先生、朱仁德先生和张文慧女士于 2015年 9月 7日分别以定向资产管理计划的方式通过上海证券交易所交易系统从二级市场购买本公司股票837,430股、78,300股和78,200股，分别占公司总股本的0.097%、0.009%和0.009%。本次增持的股份，将依据定向资产管理计划的约定实施管理。本次通过定向资产管理计划增持的股份在6个月内不减持。
本次增持行为符合《证券法》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》等相关规定，持续关注控股股东、实际控制人和公司高管购买本公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年9月7日
保荐意见
华泰联合证券有限责任公司
关于上海剑桥科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的保荐意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对剑桥科技拟使用闲置募集资金11,200万元购买安全性高、短期保本型理财产品事项进行了审慎核查，核查情况及保荐意见如下：
一、概述
1、上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高募集资金使用效率，增加公司全资子公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司全资子公司拟使用闲置募集资金投资安全性高、短期保本型理财产品，具体实施主体为公司全资子公司浙江剑桥电子科技有限公司。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理。
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司全资子公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结
保荐意见
构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司全资子公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
3、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司全资子公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、公司全资子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高了其募集资金使用效率，增加了公司全资子公司现金管理收益，维护股东的权益。
四、保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，华泰联合证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下保荐意见：
1、剑桥科技《关于公司全资子公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经通过公司第二届董事会第十六次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买保本短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
保荐意见
司募集资金管理办法》、《上海剑桥科技股份有限公司章程》及《上海剑桥科技股份有限公司募集资金使用制度》等有关规定。
2、公司全资子公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加子公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，华泰联合证券同意剑桥科技全资子公司运用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
保荐意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海剑桥科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的保荐意见》之签章页）
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2018-025
中国核能电力股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长陈桦、总经理张涛、董事会秘书罗小未将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中国核能电力股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2019－027大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭
有限公司提供委托贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”）
●委托贷款金额及期限：5000万元委托贷款，期限1年，利率4.5%一、关联交易概述
活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为活性炭公司提供委托贷款人民币 5000万元，贷款利率4.5%，贷款期限为 1年，用于补充流动资金。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》。公司关联董事武望国先生、李景中先生、曹贤庆先生、荣君先生在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项
交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人:王伟
注册资本：30亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；
对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。
截至 2018年 12月 31日，财务公司总资产 2,157,595.23万元，净资产 634,773.13万元，营业收入 106,243.16万元，净利润 44,093.51万元。
截至 2019年 3月 31日，财务公司总资产 2,060,938.65万元，净资产 643,848.22万元，营业收入 22,631.00万元，净利润 9,075.09万元。
2、关联关系
公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：
公司为同煤集团控股子公司。公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司80%的股权。
三、关联交易标的基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
注册地址：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
注册资本：人民币叁亿伍仟肆佰万元整
经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品。
截至 2018年 12月 31日，活性炭公司总资产 130,199.34万元,净资产 7,229.80万元,营业收入 19,655.73万元,净利润-12,622.94万元。
截至 2019年 3月 31日，活性炭公司总资产 129,066.93万元，净资产 4,707.57万元，营业收入 5,242.37万元，净利润-2,786.89万元。
四、关联交易主要内容及定价政策
贷款金额：人民币 5000万元
贷款利息：4.5%
贷款期限：1年
贷款用途：补充流动资金
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持金鼎活性炭公司 10万吨活性炭项目建设，确保金鼎活性炭公司生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为金鼎活性炭公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额截至本会议日，公司为控股子公司色连煤矿提供 3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供 4.315亿元委托贷款，为金宇高岭土公司提供 2000万元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二〇一九年七月三十一日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2019-042北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 19日以电话及传真方式发出了关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知及会议资料，本次会议于 2019年 8月 29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，做出如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司2019年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：（1）2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2019年上半年的财务经营状况；
（3）在出具本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2019年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
二、审议通过《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经认真审阅公司编制的《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司 2019年上半年募集资金的存放、使用、管理严格执行公司《募集资金管理办法》，募集资金没有发生变更投资项目的情形，也不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及《关于印发修订企业会计准则第 12号—债务重 2组》（财会[2019]9号）的规定，对公司的会计政策进行合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监事会
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-045
浙江广厦股份有限公司股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于 2015年 8月 31日、2015年 9月 1日、2015年 9月 2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司核实的相关情况
1、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、经向公司控股股东广厦控股集团有限公司征询，控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一五年九月二日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-025内蒙古兰太实业股份有限公司
关于举行 2017年投资者网上集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 26日（星期三）下午 14:30-17:00点举行 2017年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：董事吴振宇先生，监事刘生贵、刘发明先生，副总经理胡开宝、张朝晖先生，证券事务部部长孙卫荣先生，财务中心主任助理王永平先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-004上海威派格智慧水务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2019年 3月 5日、3月 6日及 3月 7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年3月5日、3月6日及3月7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经向公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会 2019年3月8日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-006广晟有色金属股份有限公司
关于年度财务审计和内部控制审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司 2012年年度股东大会批准，公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013年度财务审计和内部控制审计机构。2014年 1月 14日，公司收到公司年度财务审计和内部控制审计机构《关于中喜会计师事务所有限责任公司转制为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）有关事项的函》，按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，中喜会计师事务所有限责任公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原中喜会计师事务所有限责任公司更名为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）”。原中喜会计师事务所有限责任公司的执业资格和证券资格由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）延续。
为此，公司 2013年度财务审计和内部控制审计机构更名为“中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）”。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年一月十四日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2015-016上海浦东路桥建设股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）收到上海浦发升荣房地产开发有限公司发来的中标通知书，确定浦建集团中标上海市高桥镇凌桥社区动迁房基地N5-1地块动迁安置房项目3标（除桩基）工程，中标价为人民币8,900.8523万元，工期为450日历天。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—016航天晨光股份有限公司
四届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司于 2014年 4月 15日以传真和邮件方式向全体监事发出四届十五次监事会会议通知，会议于 2014年 4月 25日下午 13:00在南京江宁办公大楼 828会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事张燕云女士主持，会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
选举张燕云女士担任公司监事会主席。
（二）审议通过《公司2014年一季度报告全文和正文》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2014年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司 2014年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2014年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《关于转让公司所持北京晨光天云特种车辆有限责任公司全部股权的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
北京晨光天云特种车辆有限责任公司（以下简称“晨光天云”）成立于 2002年 12月，注册资本 4,250万元，其中公司持股74.76%，航天华盛科贸有限公司持股25.24%。主营产品为普通厢式车及部分特殊用途厢式车。
晨光天云自成立以来，因主业竞争力不强，地处北京劳动力成本高、产品配套性差等因素，总体处于亏损状态。鉴于晨光天云目前的实际情况，如果持续经营，预计今后仍将发生较大规模的亏损。因此，为优化公司总体资产结构，集中资源发展优势产品，实现产品转型升级，经过前期的充分调研论证及股东双方的初步协商，拟对公司所持晨光天云74.76%全部股权进行公开挂牌转让，转让底价为公司所持晨光天云74.76%股权所对应的晨光天云经评估后的净资产价值（评估基准日：2013年12月31日）。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
5票赞成，0票反对，0票弃权。
为规范公司的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2013]26号）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字[2011]5号）等法律法规和规范性文件的最新要求，公司结合实际情况，对原《关联交易管理办法》进行了全面修订，修订后的制度全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2014年4月26日
国美通讯设备股份有限公司
独立意见
第十届董事会第六次会议
独立董事关于公司 2017年度对外担保情况的独立意见根据中国证监会（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关要求，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2017年度对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内公司不存在违规担保情况；报告期内的各项担保均已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行了相关审议程序。
2、2017年度，公司对外担保发生额为人民币 36,699.28万元；截至 2017年 12月 31日，公司对外担保余额为人民币 33,941.43万元，占公司 2017年 12月31日经审计净资产的比例为74.50%；上述担保均为公司对全资子公司浙江德景电子科技有限公司提供的担保，均经过股东大会审议，不存在逾期对外担保情况。
3、公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。
综上，我们认为，公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的有关规定，报告期内存在的公司对德景电子的担保符合公司发展需要，表决程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司和公司股东尤其是中小股东权益的情况。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年三月十七日
股票代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2018—006
通化葡萄酒股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月23日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年2月24日披露了上述事项相关公告。
2018年 3月 6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0205号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在2018年3月13日之前，针对《问询函》所述问题向上海证券交易所进行书面回复并对预案作相应修改，具体内容详见公司于 2018年 3月 7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-005号公告。
公司收到《问询函》后，与相关中介机构积极按照《问询函》的要求逐项认真准备回复工作，由于《问询函》涉及的部分事项仍需进一步补充、核实和完善，故无法在2018年3月13日之前完成回复。经向上海证券交易所申请，公司预计将在2018年3月19日之前向上海证券交易所提交书面回复，同时按规定履行信息披露义务。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2015-006北京首都开发股份有限公司
2014年 12月份销售及取得房地产开发项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年全年，公司共实现签约面积 178.9万平米，签约金额 251.6亿元。其中：
1）公司及控股子公司全年共实现签约面积 154.1万平方米（含地下车库等）,同比上升9.3%；实现签约金额 205.9亿元，同比上升10.8%。全年共实现销售回款 211.4亿元。12月当月，公司及控股子公司共实现签约面积 29.7万平方米（含地下车库等）,同比上升87.7%；实现签约金额 41.1亿元，同比上升164.4%。
2）公司合作项目全年共实现签约面积 24.8万平方米（含地下车库等）,实现签约金额 45.7亿元。共实现销售回款 42亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。
2014年 12月以来，公司新增 2宗土地储备，具体情况如下：
规模 18,523平米，地上建筑面积约 75,000平方米。
2）公司与北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司组成的联合体以总价人民币捌拾陆亿贰仟伍佰万元整（小写人民币￥：862,500万元）竞得北京市丰台区花乡白盆窑村 1516-0665等地块（丰台区城乡一体化白盆窑村旧村改造一期二期）二类居住及基础教育用地（配建“限价商品住房”）地块。该地块总建设用地面积 155,675.87平米，地上建筑规模 418,693平米；其中商品房规模 122,413平米，限价商品房规模 163,300平米，自住型商品房规模 122,600平米。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2015年 1月 12日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2019-05上海游久游戏股份有限公司关于孙公司涉及仲裁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处阶段：收到北京仲裁委员会的受理通知
上市公司孙公司所处的当事人地位：申请人
涉案金额：人民币 28,560,299.55元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于该仲裁案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
一、仲裁的基本情况
上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资孙公司北京游龙腾信息技术有限公司（以下简称“游龙腾”）转发来的《关于（2019）京仲案字第 0475号仲裁案受理通知》及《仲裁申请书》获悉，游龙腾与 Six WavesInc.（以下简称“6waves”）就《北京游龙腾信息技术有限公司与 6WAVES关于〈君临天下〉手机游戏之日本地区游戏独家许可协议》纠纷向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会已决定受理。具体情况说明如下：
1、案件当事人
申请人：北京游龙腾信息技术有限公司
被申请人：Six Waves Inc.
2、仲裁事实与理由
2014年 11月，游龙腾与 6 waves签订《北京游龙腾信息技术有限公司与 6WAVES关于〈君临天下〉手机游戏之日本地区游戏独家许可协议》，由游龙腾授权 6 waves独家运营《逐鹿三国》（即《君临天下》）手机游戏在日本地区IOS系统和Android系统日语版的专有权，
6 waves应向游龙腾支付许可使用费和分成款等费用。协议签署后，双方一直友好合作，按时结算相关费用。然而，自 2018年 6月起，虽经双方对账确认分成数据，但 6 waves以种种理由拖延支付分成款项，并拒绝就 2018年 10月、11月的收益分成与游龙腾进行对账。
由于 6 waves的行为已严重违反了双方的协议约定，为切实保护自身的合法权益，游龙腾向北京仲裁委员会提起了仲裁申请。
3、仲裁请求
（1）裁决 6waves向游龙腾支付 2018年 5-11月的分成费合计 25,460,995.18元；
（2）裁决 6waves向游龙腾支付逾期付款违约金 2,599,304.37元（截止实际支付之日，暂计至 2018年 12月 26日）；
（3）裁决6waves赔偿游龙腾因本案而支出的律师费500,000.00元；
（4）裁决6waves承担本案全部仲裁费用。
综上，该仲裁请求涉及的总金额为 28,560,299.55元。
二、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于该仲裁案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响。
公司将根据该仲裁的后续进展情况,及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于（2019）京仲案字第 0475号仲裁案受理通知》；
2、《仲裁申请书》。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一九年二月二日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-021号河南大有能源股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 20日收到持股5%以上股东——义马煤业集团青海义海能源有限责任公司（以下简称“义海能源”）的书面通知，义海能源于近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为 1,656,212元，增持股份数量为 283,400股。相关情况如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为持有公司5%以上股份的股东义海能源。本次增持前，义海能源持有公司 560,017,445股，占公司总股本的23.42%。
二、增持计划的主要内容
（一）公司于 2015年 7月 8日披露的增持计划（公告编号：临2015—016号）：义海能源承诺将通过定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于近 6个月累计减持金额的10%，并在增持完成后 6个月内不减持。
（二）公司于 2016年 4月 30日披露的公司 2016年第一季度报告：义海能源计划在未来三个月内履行增持承诺。
三、增持计划实施情况
义海能源通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为1,656,212元，增持股份数量为283,400股，占公司总股本的0.0119%。本次增持后，义海能源直接持有公司 560,300,845股，占公司总股本的23.43%。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。义海能源承诺，在增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注义海能源增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2015-009
宁波均胜电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为206,324,766股
本次限售股上市流通日期为2015年3月2日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、本次限售股核准情况
2011年12月1日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准辽源得亨股份有限公司（现变更为“宁波均胜电子股份有限公司”）向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1905号），核准宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）向宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）发行172,715,238股股份、向宁波市科技园区安泰科技有限责任公司（以下简称“安泰科技”）发行31,311,505股股份、向骆建强发行2,298,023股股份购买相关资产。
3、本次限售股份登记情况
公司本次向均胜集团发行172,715,238股股份、向安泰科技发行31,311,505股股份，向骆建强发行 2,298,023股股份，实际共发行 206,324,766股股份，已于 2011年 12月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股份的股权登记及股份限售手续。
4、锁定期安排
本次发行的有限售条件股份的限售期为自2011年12月16日起36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本为392,048,475股；
2012年 12月，公司非公开发行 187,000,000股股份，公司总股本变为 579,048,475股；
2013年 4月，公司非公开发行 57,096,342股股份，公司总股本变为 636,144,817股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
均胜集团、安泰科技和骆建强均承诺本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后认为：
1、均胜电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、均胜电子本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关承诺；
3、均胜电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、海通证券股份有限公司对宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为206,324,766股；
本次限售股上市流通日期为2015年3月2日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|宁波均胜投资集团有限公司|359,715,238|56.55|172,715,238|187,000,000|
|2|宁波科技园区安泰科技有限责任公司|31,311,505|4.92|31,311,505|0|
|3|骆建强|2,298,023|0.36|2,298,023|0|
|合计||393,324,766|61.83|206,324,766|187,000,000|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|391,026,743|-204,026,743|187,000,000|
||2、境内自然人持有股份|2,298,023|-2,298,023|0|
||有限售条件的流通股份合计|393,324,766|-206,324,766|187,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|242,820,051|206,324,766|449,144,817|
||无限售条件的流通股份合计|242,820,051|206,324,766|449,144,817|
|股份总额||636,144,817|0|636,144,817|

八、上网公告附件
海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2015年2月25日
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
华丽家族股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票、非公开发行股票涉及关联交易事项及股东回报规划相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第十四次会议审议的相关议题发表如下独立意见：
一、 关于本次非公开发行股票方案的独立意见
本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，具备非公开发行股票的实质条件。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%，定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益。
基于上述理由，我们同意本次非公开发行股票方案，并同意将相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司认购公司本次非公开发行股票构成关联交易事项的独立意见
本次非公开发行股票的数量为 47,600万股，其中南江集团出资 0.896亿元认购1,600万股，西藏南江出资 25.76亿元认购46,000万股，构成关联交易。
公司与上海南江（集团）有限公司和西藏南江投资有限公司签订的附生效条件的《上海南江（集团）有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议股份认购协议》、《西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议》相关协议条款公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
关于上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司认购公司本次非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定。
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
基于上述理由，我们同意上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司认购公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，并同意将相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、 关于公司拟将部分募集资金用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并对其增资构成关联交易事项的独立意见
公司拟将部分募集资金75,000万元用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份，构成关联交易。
公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司和西藏南江投资有限公司共同签订的《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议》相关条款公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
关于公司拟将部分募集资金75,000万元用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并以40,000万元对其进行增资的相关议案，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定。
基于上述理由，我们同意公司将部分募集资金用于收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并对其增资涉及的关联交易事项，并同意将相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
四、 关于公司拟将部分募集资金 70,000万元用于增资杭州南江机器人股份有限公司构成关联交易事项的独立意见
公司拟将部分募集资金70,000万元通过全资子公司华丽家族创新投资有限公司对杭州南江机器人股份有限公司进行增资构成关联交易。
《关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议》相关条款公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司拟将部分募集资金70,000万元通过全资子公司华丽家族创新投资有限公司对杭州南江机器人股份有限公司进行增资的议案，已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定
基于上述理由，我们同意公司将部分募集资金通过全资子公司华丽家族创新投资有限公司对杭州南江机器人股份有限公司进行增资涉及的关联交易事项，并同意将相关议案提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
五、 关于本次非公开发行股票部分募集资金收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份交易定价合理性的独立意见
本次募集资金拟收购南江集团和西藏南江持有的北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份的收购价格，以广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2015]第088号《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购股份事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》所确定的评估值为依据确定。评估机构与交易相关方无利益关系，具有充分的独立性。
评估假设前提和评估结论具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，评估方法适当，评估结果公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
基于上述理由，我们认为公司以部分募集资金收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份交易定价合理，评估结果公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况，并同意将相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
六、 关于公司2015年-2017年股东回报规划的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司在充分听取股东特别是中小股东的合理建议与意见，结合行业特点，并保持公司可持续发展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合理投资回报，更好地保护了股东的利益。
基于上述理由，我们同意公司2015年-2017年股东回报规划，并同意将相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司独立董事关于非公开发行股票、非公开发行股票涉及关联交易事项及股东回报规划相关事项的独立意见》之签字页）独立董事：
______________ ______________
黄毅 袁树民
______________
李光一
华丽家族股份有限公司二〇一五年五月五日
杭州银行股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事审计委员会运作指引》等监管要求和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，现将 2017年董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会组成情况
2017年 3月 8日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举刘峰独立董事、范卿午独立董事、王卫华董事为董事会审计委员会委员，其中刘峰独立董事任审计委员会主任委员。刘峰独立董事是厦门大学会计学教授，系会计专业人士，审计委员会人员组成符合相关法律法规的要求。2017年 10月 16日，王卫华董事因工作变动向董事会辞去董事及审计委员会委员职务。2017年 12月 21日，公司召开第六届董事会第九次会议增补赵鹰董事为审计委员会委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
1、专业委员会会议
2017年 4月 17日，董事会审计委员会召开 2017年第 1次会议，审议了《董事会审计委员会 2017年度工作计划》《公司 2017年度审计项目计划》《公司 2016年年度报告及摘要》《公司 2016年度内部控制评价报告》《关于聘任公司 2017年度会计师事务所的议案》共 5项议案，重点听取了安永华明会计师事务所
对公司 2016年度财务审计情况和 2017年度管理建议书的说明，同时要求公司内部就管理建议书的相关内容进行传达和整改。
2017年 8月 24日，董事会审计委员会召开 2017年第 2次会议，审议了《公司 2017年半年度报告及摘要》，对公司业务结构和盈利结构展开了分析讨论，建议公司在战略发展上更加重视零售业务，结合杭州有利环境和互联网发展优势，采取创新思维奋起直追。
2017年 10月 27日，董事会审计委员会召开 2017年第 3次会议，审议了《公司 2017年第三季度报告》《公司 2017年上半年内部审计情况报告及下半年工作计划》，集中探讨了各项业务的发展策略，强调了内审工作对内控系统建设的重要性，并提出了进一步完善内审报告的相关要求。
2017年 12月 21日，董事会审计委员会召开 2017年第 4次会议，审议了《公司 2017年度内部审计情况及 2018年度审计计划》，要求将 2018年度审计计划安排与 2018年度工作重点和监管导向相结合，加强对内审人员的培训以进一步提高审计质量。
2、年度报告审计沟通会
2017年 11月 24日，董事会审计委员会召开年度报告审计沟通会，与安永华明会计师事务所沟通公司 2017年年度报告审计工作计划安排，了解监管政策、会计准则变化对审计结果可能的影响，要求事务所做好针对信贷资产、金融资产、结构化主体等关键事项的审计，并要求加强在内控审计方面的人力配置。
三、董事会审计委员会履职情况自评
2017年，遵照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
程序、财务报告信息的真实性、准确性和完整性，监督推进内控与内审的制度完善与执行落地，为提升董事会决策质量、促进公司治理水平发挥了积极作用。
2018年，董事会审计委员会将继续按照相关法律法规的规定和《公司章程》的要求，勤勉尽责，积极履职，为董事会提供专业审议意见，进一步加强内部审计指导和外部审计监督评价，为董事会科学决策提供保障。
杭州银行股份有限公司董事会审计委员会委员刘峰、范卿午、赵鹰二〇一八年四月
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2019-009号河南大有能源股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号——煤炭》要求，河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）特披露 2019年第一季度主要经营数据如下：
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|项 目|2019年1-3月|2018年1-3月|变动比例（%）|
|商品煤产量（万吨）|395.84|414.43|-4.49|
|商品煤销量（万吨）|370.87|429.03|-13.56|
|煤炭销售收入（万元）|136,980.29|172,276.32|-20.49|
|煤炭销售成本（万元）|87,110.61|103,121.23|-15.53|
|煤炭销售毛利（万元）|49,869.68|69,155.09|-27.89|

以上数据未经审计，源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异，请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日