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证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2019-054杭叉集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666号杭叉集团办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|460,815,454|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.4626|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈赛民出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|460,814,454|99.9997|1,000|0.0003|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于公司换届选举第六届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举赵礼敏先生|450,136,954|97.6826|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||为董事的议案||||
|2.02|关于选举陈伟玲女士为董事的议案|450,136,954|97.6826|是|
|2.03|关于选举仇建平先生为董事的议案|450,136,954|97.6826|是|
|2.04|关于选举徐筝女士为董事的议案|450,136,951|97.6826|是|
|2.05|关于选举徐利达先生为董事的议案|449,933,052|97.6384|是|
|2.06|关于选举徐征宇先生为董事的议案|450,136,952|97.6826|是|

3、关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案|450,136,952|97.6826|是|
|3.02|关于选举寿健先生为独立董事的议案|450,136,952|97.6826|是|
|3.03|关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案|450,136,952|97.6826|是|

4、关于公司监事会换届选举第六届监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举洪艺女士为监事的议案|449,933,051|97.6384|是|
|4.02|关于选举王晓明先生为监事的议案|449,933,051|97.6384|是|
|4.03|关于选举程欣先生为监事的议案|450,136,951|97.6826|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于调整公司独立董事津贴的议案|25,970,634|99.9961|1,000|0.0039|0|0.0000|
|2.01|关于选举赵礼敏先生为董事的议案|15,301,864|58.9176|||||
|2.02|关于选举陈伟玲女士为董事的议案|15,301,864|58.9176|||||
|2.03|关于选举仇建平先生为董事的议案|15,301,864|58.9176|||||
|2.04|关于选举徐筝女士为董事的议案|15,301,861|58.9175|||||
|2.05|关于选举徐利达先生为董事的议案|15,097,962|58.1325|||||
|2.06|关于选举徐征宇先生为董事的议案|15,301,862|58.9175|||||
|3.01|关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案|15,301,862|58.9175|||||
|3.02|关于选举寿健先生为独立董事的议案|15,301,862|58.9175|||||
|3.03|关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案|15,301,862|58.9175|||||
|4.01|关于选举洪艺女士为监事的议案|15,097,961|58.1325|||||
|4.02|关于选举王晓明先生为监事的议案|15,097,961|58.1325|||||
|4.03|关于选举程欣先生为为监事的议案|15,301,861|58.9175|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：齐青、王锦秀
2、律师见证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、杭叉集团2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
杭叉集团股份有限公司2019年9月27日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-010
诺力机械股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月8日 14点00分
召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司一期展厅二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月8日
至2017年2月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|2|《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已于 2017年 1月 19日经公司第五届董事会第二十八次会议及第
五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海
证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：1、2号议案
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2号议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603611|诺力股份|2017/2/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2017年2月8日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省长兴县太湖街道长州路528号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：钟锁铭、贡满
电话：0572-6210906
传真：0572-6210905
电子邮箱：sec@noblelift.com
3、联系地址：浙江省长兴县太湖街道长州路528号董事会办公室
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会 2017年1月19日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十八次会议决议附件1：授权委托书
授权委托书
诺力机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》||||
|2|《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2015-042
福建龙马环卫装备股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市经济技术开发区福建龙马环卫装备股份有限公司培训会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|56|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,172,650|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.12|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张桂丰先生主持会议。本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事黄兴孪因工作原因请假，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司2014年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司2014年度财务决算方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司2015年度财务预算方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于公司2014年度董事、监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：《关于公司 2015年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|84,172,650|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||（%）||（%）||（%）|
|7|《公司 2014 年度利润分配预案》|14,868,900|100|0|0|0|0|
|8|《 关 于 公 司2014年度董事、监事报酬事项的议案》|14,868,900|100|0|0|0|0|
|9|《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》|14,868,900|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案以普通决议通过，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：孙雨林、袁琳
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
福建龙马环卫装备股份有限公司2015年5月7日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2018-013人民网股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 4月 27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 12人，实际参加表决的董事 12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《人民网股份有限公司 2018年第一季度报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2018年第一季度报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
2、关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意继续聘任李奇先生担任公司董事会秘书，任期三年。
李奇先生简历请详见本公告附件。
独立董事针对该事项发表了独立意见，认为：对照李奇先生个人履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条、《公
司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。上述人员的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任李奇先生的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司法》的要求和《公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，我们一致同意聘任李奇先生为公司董事会秘书。
特此公告。
附件：董事会秘书李奇先生简历
人民网股份有限公司董 事 会 2018年 4月 28日
附件：董事会秘书李奇先生简历
李奇，男，中国国籍，大学本科学历,1978年 9月出生，2010年 7月至 2014年 8月任人民日报社计划财务部资产管理处副处长、处长；2014年 8月至 2014年 12月任人民日报社计划财务部计划处处长；2014年 12月至 2015年 4月任公司财务总监；2015年 4月至 2017年 4月，任公司董事会秘书兼财务总监；2017年 4月至今，任公司董事会秘书。
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2015年 4月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2015年 4月及 1-4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2015年4月30日|2014年12月31日|
|净资产|1,047,865.39|982,192.97|
|项目|2015年4月|2015年1-4月|
|营业收入|60,646.31|161,894.67|
|净利润|24,572.62|60,016.11|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2015-046号四川川投能源股份有限公司
关于桐子林水电站2#机组投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司持股48%的雅砻江流域水电开发有限公司报告,雅砻江流域梯级开发项目桐子林水电站2#机组于2015年10月26日完成72小时试运行，投入正式运行。
桐子林水电站位于四川省攀枝花市盐边县境内，距上游二滩水电站18公里，距雅砻江与金沙江交汇口15公里，是雅砻江下游最末一个梯级电站。桐子林水电站共安装4台15万千瓦轴流转桨式水轮发电机组，总装机容量60万千瓦，与锦屏一级水电站联合运行设计多年平均发电量29.75亿千瓦时。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会2015年10月27日
股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2014-002上海兰生股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司监事会于 2013年 3月 3日以书面方式及电子邮件方式向全体监事送达第七届监事会第八次会议通知，于 3月 13日在上海市中山北二路1800号公司本部307会议室召开监事会七届八次会议，会议应到监事5人，实到监事4人，授权委托1人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议由监事会主席张健鑫主持。经与会监事审议，全票通过如下决议：
一、同意《2013年度监事会工作报告》。
二、同意《上海兰生股份有限公司2013年度报告》及报告摘要。
根据《证券法》第六十八条的规定，监事会对董事会编制的 2013年度报告
进行了认真审核，同意该报告，并提出如下书面审核意见：
1、公司 2013年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会全体成员保证公司2013年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、同意《公司内部控制缺陷认定标准(试行)(2014年3月)》。
四、同意《公司2013年度内部控制评价报告》。
公司 2013年度内部控制评价报告是客观、真实的，反映了公司治理及内部控制的现状。
特此公告。
上海兰生股份有限公司监事会
2014年3月15日
证券代码：600850证券简称：华东电脑公告编号：2017-028
上海华东电脑股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月15日 14点00分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509号新园华美达酒店 A楼3层会议室 IV
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月15日
至2017年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见 2017年 8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600850|华东电脑|2017/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；
2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；
3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；
5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
6、参会登记不作为 A股股东依法参加股东大会的必备条件。
（二）登记地点：上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心 B座 27楼证券事
务部
（三）登记时间：2017年9月13日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；
（二）联系方式
公司联系地址：上海市桂平路 391号新漕河泾国际商务中心B座 27层
联系电话：021－33390288
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会 2017年8月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海华东电脑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
同方股份有限公司独立董事
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》的有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，在仔细审阅了提交本次会议的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》和相关资料后，在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，事前认可并同意将前述议案提交公司第六届董事会第二十九次会议讨论，并对该事项发表独立意见如下：
1、公司事前就本次与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事认真审阅了上述交易文件后，同意将上述议案提交董事会审议；
2、本次关联交易符合公司的发展战略和规划，有利于公司的长远发展，交易方案切实可行；
3、本次交易涉及关联交易，关联董事就上述议案在董事会上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们认为：本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
同意将《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》提交股东大会审议。
（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》涉及关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
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何佳 杨利 左小蕾
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-048福建福能股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2018年11月23日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2018年11月28日上午10:00以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案： 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案的内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告号：2018-049）。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于向参股公司增资暨关联交易
的公告》（公告号：2018-050）。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订<高管人员薪酬管理暂行办法>的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份高管人员薪酬管理暂行办法》。
5.以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》，本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事程元怀先生回避表决。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于增加2018年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告号：2018-051）。
6.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于投资建设莆田石城海上风电场项目的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于投资建设莆田石城海上风电场项目的公告》（公告号：2018-052）。
7.以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2018-053）。
（二）公司独立董事对上述第1至5项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2018年11月29日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-085
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第 21次会议决公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第21次会议于2019年11月29日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 12月 9日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨募投项目转让的议案》。
表决结果：同意3票，无反对和弃权票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2019年12月10日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-081西宁特殊钢股份有限公司关于
对外担保计划暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）。
担保额度及期限：5,000万元，期限 1年。
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 196,000万元，实际发生额为 104,066.67万元，占公司 2017年度经审计净资产的33.19%。
2018年9月29日公司控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）将其所持有的肃北博伦70%股权转让至西部矿业股份有限公司，肃北博伦目前实际控制人为西部矿业股份有限公司。但由于本公司和肃北博伦在过去 12个月内同为西钢集团实际控制的子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 10.1.6规定，本次为肃北博伦担保构成关联担保且本次担保额度在公司下半年担保计划范围内。
本次对外担保业经公司七届二十七次董事会和 2018年第三次临时股东大会审议通过。
公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
肃北博伦因自身生产经营需要，经向上海浦东发展银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“浦发银行”）申请，获取人民币金额 5,000万元、
期限壹年的流动资金借款。为支持肃北博伦的发展，满足其生产经营所需的流动资金需求，本公司决定为其本次在 2018年下半年对外担保计划范围内的，向浦发银行申请的人民币金额伍仟万元整、期限壹年的流动资金借款提供连带责任保证担保。
公司 2018年下半年对外担保中，计划为肃北博伦新增担保 20,000万元、到期续保 38,485万元，其中已使用到期续保额度 5,000万元,剩余到期续保额度 33,485万元。
二、被担保方基本情况
本次被担保方肃北博伦为本公司关联法人。
（一）基本情况
注册资本：人民币9,243万元
成立日期：2003年12月1日
法定代表人：于斌
注册地点：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县七角井矿区
经营范围：铁矿和钒矿开采、加工、销售、矿山技术服务、矿产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）。
（二）最近一年又一期主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，肃北博伦资产总额为 336,394万元，负债总额 281,172万元，净资产 55,522万元；2017年度营业收入 47,809万元，净利润-2,901万元。
截止 2018年 9月 30日，肃北博伦资产总额为 357,715.67万元，负债总额 299,027.94万元，净资产 58,687.72万元；2018年 1--9月营业收入 39,406.06万元，净利润 3,489.93万元。
（三）本公司与肃北博伦的关联关系
本公司与肃北博伦（过去12个月内）均为西钢集团实际控制子公司，其中西钢集团持有本公司35.37%股权，持有肃北博伦70%股权（过去12个月内）。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为肃北博伦在浦发银行申请的流动资金借款提供连带责任保证担保，总额度为人民币伍仟万元整，期限壹年。该金额为贷款本金，但借款利息（包括因借款方违约或逾期还款所发生的复利及加收的罚息）、违约金及债权人实现债权的相关费用亦在保证范围之内。
（二）本协议有效期为壹年，每笔借贷业务按借款方与贷款银行确定的期限为准。
（三）肃北博伦应严格依照借款合同的约定履行相应义务，及时偿还借款本金利息，不得拖欠银行贷款，不得因此给本公司造成经济损失。
（四）如因借款方未及时还款或其他原因导致贷款银行向保证方主张债权而使保证方受损，应由借款方在该损失发生后五个工作日内以货币资金等额补偿；如货币资金不足时，借款方应按双方协定的价格以保证方认可的自有资产抵偿保证方的损失。
四、董事会意见
（一）公司本次为肃北博伦流动资金借款提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，肃北博伦有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
根据《公司章程》相关规定，本次担保额度在公司2018年下半年对外担保计划范围内，且已经公司七届二十七董事会和2018年第三次股东大会审议通过。
五、对外担保暨关联交易履行的程序
本次交易已经公司七届二十七次董事会和 2018年第三次临时股东大会审议通过。上述对外担保暨关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会和股东大会审议对外担保暨关联交易议案时，关联董事和关联股东回避了表决，独立董事均已发表了同意上述对外担保暨关联交易的独立意见。
公司审计委员会已对本次对外担保暨关联交易进行了审核，认为本项对外担保暨关联交易遵循了公平、合理的定价原则，不存在损害公司或股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为 196,000万元，实际发生额为104,066.67万元，占公司2017年度经审计净资产的33.19%。
除此之外无其它对外担保事项，公司无逾期对外担保。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年 11月 8日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
陈留平 于晖 李世豪
二O一四年五月十九日
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司 2016年年度报告的审核意见
根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅公司2016年年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年年度《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果
（三）对于公司2016年年度报告全文和摘要的审核意见
1.本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年的经营状况和财务状况；
3.本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波东方电缆股份有限公司监事会关于公司2016年年度报告的审核意见之签字页）
项冠军 孙平飞 张悦
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份购买资产的方式收购林奋生、珠海市科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市金都金属化工有限公司持有的珠海市科立鑫金属材料有限公司100%的股权，公司董事会就本次重组不构成重大资产重组和重组上市作出如下说明：
一、本次交易不构成重大资产重组
根据标的资产交易作价情况，上市公司本次拟购买资产的资产总额与成交金额的孰高值、最近一个会计年度产生的营业收入、资产净额与成交金额的孰高值均未超过上市公司最近一个会计年度相应指标的50%，如下表所示：
根据科立鑫 2017年度未经审计的财务数据、盛屯矿业 2017年度经审计的财务报告以及交易额预估情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占比||是否构成重大|||
||项目||盛屯矿业||标的资产||||||备注|
||||||||（%）||资产重组|||
|资产总额||1,125,400.81||120,000.00||10.66%||否||标的公司账面 总 资 产45,719.47万元；资产净额22,143.00万元||
|资产净额||458,878.81||120,000.00||26.15%||否||||
|营业收入||2,066,764.51||50,198.98||2.43%||否||||

注：①阳江联邦、阳春新能源于 2018年 1月完成同一控制下的重组，成为科立鑫子公司，标的资产上述 2017年度数据已合并了阳江联邦、阳春新能源的财务数据。
②盛屯矿业资产总额、资产净额和营业收入为2017年度相关数据（经审计）。
③标的资产的资产总额=max{标的公司资产总额账面值，本次交易对价}
④标的资产的资产净额=max{标的公司资产净额账面值，本次交易对价}
本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。根据《重组管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
本次重组前，盛屯集团持有公司股份 397,350,592股，占公司股份总数的23.70%，为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有 497,502,985股上市公司股份，占总股本的29.67%，为上市公司实际控制人。
本次交易完成后，按发行股份 152,091,254股计算，盛屯集团直接持有 397,350,592股上市公司股份，持股比例变更为21.73%，仍为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有 497,502,985股上市公司股份，持股比例变更为27.20%，仍为公司的实际控制人，本次交易将不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年3月24日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2019-010债券代码：136241 债券简称：16中牧 01
中牧实业股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）2019年付息公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年 2月 25日
债券付息日：2019年 2月 26日
中牧实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2016年 2月 26日发行的中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于2019年2月26日支付自2018年2月26日至2019年2月26日期间的利息。依据《中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》和《中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：中牧实业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）。
（二）债券简称及代码：16中牧01、136241。
（三）发行人：中牧实业股份有限公司。
（四）发行总规模和期限：本期债券发行总规模 12亿元，期限 5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。
（五）债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可2015[2862]号”文核准发行。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户记载。
（七）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为3.15%，在存续期内
前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人决定不调整票面利率，即本期债券存续期后 2年（2019年 2月 26日至 2021年 2月 26日）的票面利率仍为3.15%。
债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（八）计息期限：本期债券的计息期限为 2016年 2月 26日至 2021年 2月 26日。
（九）付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 2月 26日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的2月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十）兑付日：本期债券的兑付日为 2021年2月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 2月 26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
（十一）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。鹏元资信评估有限公司出具了2016年、2017年、2018年跟踪信用评级报告，发行主体长期信用等级维持为AA+，本期债券信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。
（十二）上市时间和地点：本期债券于 2016年 4月 5日起在上海证券交易所挂牌交易。
（十三）登记、托管及委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中国结算上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2018年 2月 26日至 2019年 2月 26日，逾期未领的债券利息不另行计息。
（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.15%。
（三）债权登记日：2019年2月25日。
（四）本次付息日：2019年2月26日。
三、付息对象
本次付息对象为截至2019年2月25日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“16中牧01”持有人。
四、付息办法
（一）公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付机构。
（二）非居民企业投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的境外机构，根据 2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）居民企业投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规文件的有关规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
六、本次付息的相关机构
（一）发行人：中牧实业股份有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路188号8区16号楼
联系人：刘宝顺
联系方式：010-83672046
邮政编码：100070
（二）主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座3层
联系人：郭严
联系方式：010-85130466
邮政编码：100010
（三）托管人：中国结算上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系方式：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2019年2月19日