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赵守国
2015年，本人作为启源装备独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利。及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2015年度的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现将 2015年度履职情况向各位股东述职如下：
一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况
2015年公司共召开了 10次董事会和 4次股东大会，全部会议本人均亲自出席。2015年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 2月 12日，本人对第五届董事会第十一次会议审议的议案《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》发表了独立意见，对《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》进行了事前认可，并发表独立意见。
2、2015年 3月 3日，本人对第五届董事会第十二次会议审议的《 2014年度公司对外担保及关联方资金占用情况》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《公司聘请 2015年度审计机构的议案》、《2014年度公司募集资金存放与使用情况报告》、《公司 2014年度关联交易事项》《公司 2014年度利润分配预案》、《关于公司调整募集资金项目投资进度的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
3、2015年 6月 24日，本人对第五届董事会第十四次会议审议的《关于<西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》进行事前认可并发表了同意的独立意见。
4、2015年 7月 15日，本人对第五届董事会第十五次会议审议的《关于使用超募资金向参股子公司进行增资暨关联交易的议案》进行事前认可，并发表了独立意见。
对《关于签署附条件生效的<西安启源机电装备股份有限公司与中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）之发行股份购买资产协议的补充协议（二）>》进行事前认可，并发表了独立意见。
6、2015年 10月 26日，本人对公司第五届董事会第十七次会议审议的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、2015年 11月 20日，本人对公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于继续推进公司重大资产重组工作》发表了独立意见。
8、2015年 12月 11日，本人对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于选举公司董事的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
案》、《关于确定公司 2015年度高管基薪及绩效考核目标的议案》，并提交公司董事会审议。对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、作为审计委员会委员，参加了公司审计委员会召开的四次会议，分别对公司年度审计的相关事宜与审计机构进行沟通，对审计部《2014年第四季度工作报告》、《2014年度工作报告》、《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》、《2015年第一季度工作报告》、《2015年第二季度工作报告》、《2015年第三季度工作报告》等议案进行了审议并投了赞成票。
3、作为提名委员会委员，参加了公司提名委员会召开的一次临时会议，对提名的公司第五届董事会董事候选人李增福进行资格审查，形成决议并提交公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间深入了解公司经营情况、重大资产重组工作推进情况、财务运行情况、董事会决议执行情况等,及时获悉公司各重大事项特别是重组工作的进展情况,与公司的董事、高级管理人员保持密切联系，就相关事项进行及时的沟通，积极关注公司的相关信息和公司经营环境及市场情况的变化，及时掌握公司的经营动态，积极对公司的经营管理献言献策。
四、保护投资者权益方面：
重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。本年度我督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，2015年，我密切关注国家证券法规的不断更新与完善，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公
众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人努力提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计事务所的情况
4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
新的一年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
独立董事：赵守国
仁和药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，在2017年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议和股东大会，对审议的重大事项基于独立立场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2017年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
1、出席公司股东大会和临时股东会的情况
2017年，公司召开了 1次股东大会，是 2016年度股东大会。段继东先生、涂书田先生和郭华平先生都亲自出席了这次股东会议，无缺席情况。
2、出席董事会和临时董事会情况
2017年，公司共计召开了6次董事会,其中现场方式召开1次，通讯方式召开2次，现场与通讯结合方式召开3次。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|应出席次数|现场方式、现场与通讯结合方式亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|段继东|6|4|2|0|0|否|
|涂书田|6|4|2|0|0|否|
|郭华平|6|4|2|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2017年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：1、在第七届董事会第三次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明；关于公司2016年度利润分配预案事项；关于公司2016年度内部控制自我评价报告；关于2016年度证券投资情况；关于续聘2017年度会计审计机构；关于聘请2017年度内部控制审计机构；关于2016年度公司高管薪酬；关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权；关于确认 2016年度日常关联交易等发表了独立意见。
2、在第七届董事会第五次会议上，对2017年半年度公司违规资金占用和对外担保的专项说明；对公司会计政策变更发表了独立意见。
3、在第七届董事会第七次临时会议上，对公司聘任高级管理人员；关于投资设立互联网小额贷款公司等事项发表了独立意见。
4、在第七届董事会第八次临时会议上，对公司关于日常关联交易事项发表了独立意见。
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2017年，这四个专门委员会共召开 8次会议，其中：战略委员会1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会 4次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2017年也开了四次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、实地调研情况
2017年，我们在公司董事长、总经理的重视下，在公司董事会秘书、财务总监、证券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后三次到公司各子公司进行了实地调研。重点是了解生产经营、销售、对外股权投资效益、内部控制规范建设的建立健全和实施等情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证2017年度公司信息披露的真实、
准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2017年，凡经董事会审议决策的重要事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
4、积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2017年度，我们独立董事的建议或意见得到公司股东、董事会、经理们的重视。所以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2017年，我们得到了公司各股东、各位董事、各位监事、总经理等高管人员以及公司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为公司2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签名：
、 、
段继东 涂书田 郭华平
二〇一八年四月二十三日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第十四次会议提出的相关事项进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：一、关于聘任公司内审部负责人的独立意见
经审查鲁淑兰女士的个人履历及相关资料，我们认为鲁淑兰女士拥有一定的会计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内审部负责人的资格和能力。未发现鲁淑兰女士有《公司法》第 147条、第 149条规定的情况，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部负责人之情形。鲁淑兰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。提名鲁淑兰女士为内审部负责人的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意鲁淑兰女士作为公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅付波先生、赵月强先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，付波先生、赵月强先生的任
职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意聘任付波先生、赵月强先生为公司副总经理。
(此页无正文，为《辽宁大金重工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
许峰：
石桐灵：
孙文纺：
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-088神雾环保技术股份有限公司
第三届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议通知以电话、传真及电子邮件相结合的方式于2015年 8月27日发出，会议于2015年9月2日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长吴道洪先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会
议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案：
一、《关于对外提供担保的议案》
基于内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”）对神雾环保“电石生产新工艺”以及“节能技改项目”节能效益分享的充分信心，同时为有效解决公司对港原化工的大额应收账款问题，港原化工拟与华中融资租赁有限公司（以下简称“华中租赁”、“债权人”）合作实施融资租赁方案，签署《融资租赁合同》及其所有附件（以下简称“主合同”）等，通过售后回租方式融资2.3亿元（需扣除前端应一次性支付给华中租赁的手续费，以实际到账金额为准），该款项将全额用于偿还港原化工对神雾环保的应付款项。
为促进双方业务合作，有效解决公司对港原化工的大额应收账款问题，公司拟为港原化工本次融资租赁交易向华中租赁提供连带责任保证担保，担保本金金额合计2.3亿元，担保期限为主债务履行期限届满之日起二年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于对外提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于公司召开 2015年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2015年9月18日下午三点采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第七次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-007阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，公司于2017年1月11日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》经审议，董事会一致认为：鉴于《2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计5.5万股；原2名激励对象由于个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计1万股。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，具体如下：
公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由95人调整为89人，授予限制性股票数量由500万股调整为493.5万股。调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对此发表
了同意的独立意见。
因董事周家林、张瑞、王学东拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。
议案二：审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年1月13日为授予日，授予89名激励对象493.5万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
因董事周家林、张瑞、王学东拟作为本次股权激励计划的激励对象，其作为关联董事已回避表决，其余6名董事参与表决。
审议结果：赞成6票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2019-041吉峰三农科技服务有限公司
关于公司大股东减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
持有吉峰三农科技服务有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）11,232,000股（占公司总股本比例2.95%）股份的西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）以下简称“西藏山南神宇”）计划在本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过742.96万股，即不超过公司总股本的1.95%，在本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%。
持有吉峰科技32,838,000股（占公司总股本比例8.64%）股份的实际控制人、控股股东王红艳女士计划在本公告之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过760.48万股，即不超过公司总股本的2%，在本公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过380.24万股，即不超过公司总股本的1%。
西藏山南神宇与王红艳女士合计减持不超过公司总股本的5.95%。
公司于近日收到西藏山南神宇与王红艳女士出具的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东基本情况
1、西藏山南神宇持有公司股份11,232,000股，占公司总股份的2.95%；
2、王红艳女士持有公司股份32,838,000股，占公司总股份的8.64%。
二、股份减持计划
（一）西藏山南神宇
1、减持股东名称：西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）；
2、减持目的：自身资金需要或拟引入战略投资者；
4、大宗交易方式
（1）减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
（2）减持数量及比例：计划减持股份数量不超过 742.96万股，即不超过公司总股本的1.95%；
（3）减持方式：大宗交易；
（4）减持价格：根据市场定价；
5、集中竞价交易方式
（1）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
（2）减持数量及比例：计划减持股份数量不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%；
（3）减持方式：集中竞价；
（4）减持价格：根据市场定价；
（二）王红艳
1、减持股东名称：王红艳；
2、减持目的：自身资金需要或拟引入战略投资者；
3、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份；
4、大宗交易方式
（1）减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
（2）减持数量及比例：计划减持股份数量不超过 760.48万股，即不超过公司总股本的2%；
（3）减持方式：大宗交易；
（4）减持价格：根据市场定价。
5、集中竞价交易方式
（1）减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
（2）减持数量及比例：计划减持股份数量不超过 380.24万股，即不超过公司总股本的1%；
（3）减持方式：集中竞价；
（4）减持价格：根据市场定价；
三、其他相关说明
1、本次减持股东西藏山南神宇及王红艳女士承诺，在按照该计划减持股份期间，本公告为西藏山南神宇及王红艳女士根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件做出的预披露信息。西藏山南神宇及王红艳女士的本次减持计划不存在违反上述法律法规、部门规章和规范性文件。
2、西藏山南神宇及王红艳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在减持期间内实施本股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
3、本次减持计划最大限度实施后，王新明先生持有公司49,932,824股，占公司总股本13.13%，其配偶王红艳女士持有本公司股份21,430,800股，占公司股份总数的5.64%，两人仍为公司实际控制人、控股股东，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。本减持计划也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、西藏山南神宇出具的《股份减持计划告知函》；
2、王红艳出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
吉峰三农科技服务有限公司董 事会2019年6月24日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2017-061浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月22日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-028），公司股票（证券简称：精功科技，证券代码：002006）自2017年5月22日开市起停牌。2017年6月6日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-034）。
停牌期间，2017年6月13日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-035）；2017年6月20日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-039）；2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-040、2017-041、2017-042、2017-043）；2017年7月21日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-045）；
2017年7月28日，公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046）。
2017年 8月 2日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨申请继续延期复牌的公告》（公告编号：2017-048）,申请公司股票自 2017年 8月 22日开市起继续停牌，公司将争取于 2017年 11月 21日（星期二）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。2017年8月17日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了本次继续延期复牌申请。2017年 8月 9日、2017年 8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2017-052、2017-056、2017-059、2017-060）。
目前，公司及相关各方正努力推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计、资产评估等工作正在进行中，公司及相关各方就本次重大资产重组
的方案尚在协商中。因该事项尚存不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
苏州恒久光电科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，我们作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的关于拟变更会计师事务所的相关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对该事项发表如下事前认可意见：
经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，证券、期货相关业务许可证，军工涉密业务咨询服务安全保障条件备案证书，信息安全服务资质证书，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项是公司综合考虑了审计业务的独立性和未来业务发展的需
求。
我们同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页
独立董事签名：
李建康：
潘晓珍：
朱雪珍：
签署日期：2019年12月4日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-012北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》,于2017年12月19日、2017年12月26日、2018年1月2日和2018年1月9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，于 2018年 1月 12日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2018年 1月 16日和 2018年 1月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2017-013
上海海得控制系统股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）与上海麒至智能科技有限公司签署了《关于共同出资设立合资公司之协议》，双方拟共同投资设立上海海得麒至智能科技有限公司（以下简称“合资公司”，最终名称以工商行政管理部门核准的公司名称为准），公司以自有资金出资 510万元（单位人民币，下同），占合资公司注册资本的51%。具体内容详见公司于2017年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-001）。
近日，合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了由上海市松江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关情况公告如下：
名称：上海海得麒至智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310117MA1J1YRP0K
类型：有限责任公司(国内合资)
住所：上海市松江区泗泾镇泗砖路351号6幢
法定代表人：许泓
注册资本：1,000万元
经营范围：智能科技、计算机软硬件科技、电子科技、通讯科技、网络科技、电气科技、自动化科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电气设备、机电设备、电子元器件、仪器仪表、电线电缆、建筑材料、通信设备、通讯器材批发零售，计算机软件开发，计算机系统集成，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2017年2月25日
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文的精神及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和公司章程的规定，我们对公司报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，没有发生为本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
我们将继续对公司的资金占用、对外担保事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小投资者的权益。
二、关于对公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司对内部控制情况进行了自我评价，并出具了《公司2017年度内部控制评价报告》。经对评价报告进行认真核查，本着公平、公正、诚信的态度，现就公司内部控制的有关问题发表意见如下：
公司根据自身情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合当前公司生产经营的实际需要。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对营运资金管理、投资管理、研究与开发、质量管理等的管理内部控制严格、充分、有效，保证了公司各项业务的健康运行及经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上所述，我们认为《公司2017年度内部控制评价报告》能够全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、关于公司预计 2018年日常关联交易的独立意见
根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们查阅了公司的有关文件及法律文件，经认真研讨，对本公司第十二届董事会第十四次会议审议的《关于公司预计2018年日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：
1、公司拟将进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动，与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。
2、交易过程遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价原则遵从了市场经济的价值规律和公允合理的原则，能够保证公司和全体股东的利益。
3、公司董事会在审议关联交易事项时，表决程序合法。董事会在进行表决时，有关联关系的董事回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
四、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》及《公司章程》规定，我们认为董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
五、对公司会计差错更正的独立意见
根据深圳证券交易所根据《企业会计准则第28号–会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号–财务信息的更正及相关披露》，我们对公司编制的《西王食品股份有限公司 2017年度前期会计差错更正事项的说明》进行了审阅，在所有重大方面没有发现不一致，对该更正无异议，同意将会计差错更正提交股东大会审议。
独立董事：
王大宏 董华 韩本文
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-024
暴风集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为55,139,273元。根据《公司章程》的相关规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 11,553,745元，截至2017年 12月31日累计可供公司股东分配的利润 369,916,932元，公司可供转增股本的资本公积金余额为 50,753,753元。
结合公司经营情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经研究决定，公司拟以 2017年12月31日公司总股本331,977,525股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、2017年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的
议案》。经审议，董事会认为公司拟定的2017年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、公司独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2017年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。
六、其他
本次利润分配方案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年4月20日
国金证券关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份解除股份限售的核查意见国金证券股份有限公司
关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份
解除股份限售的核查意见
2008年3月19日，中福实业实施了股权分置改革方案，根据有关股权分置改革的法律、法规规定，自2009年3月19日起，中福实业部分有限售条件股份持有人所持有的公司股份可上市流通。
截止本核查意见出具日，提出申请股份解除限售的股份持有人有：19位自然人股东和1位法人股东。合计持有公司股份337,118股。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》的有关规定，国金证券作为公司股权分置改革的保荐机构，就上述股东解除限售所持公司部分股份的情况出具核查意见如下：
一、公司股权分置改革概况
1、股权分置改革对价方案：现有总股本29,440万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股转增3股，相当于流通股股东每10股获得1.94股的对价股份。
2、股权分置改革方案经2007年10月22日召开的公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以资本公积金转增股本和资产重组结合业绩承诺方式进行本次股权分置改革。
3、股权分置改革方案实施日：2008年3月19日。
二、申请解除股份限售的股东在股权分置改革中的承诺及履行情况
经核查，本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况说明如下：
国金证券关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份解除股份限售的核查意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限售条件的股份持有人名称||持有股份数||占总股本比||||履行承|
|||||||承诺内容|||
|||(股)||例(%)||||诺情况|
|自然人共计19位|204,200||0.0241%||在股改方案实施之日（2008年3月19日）起12个月内不上市交易或者转让。||已履行||
|福建省领导科学研究会|132,918||0.0157%||在股改方案实施之日（2008年3月19日）起12个月内不上市交易或者转让。||已履行||
|合 计|337,118||0.0398%||—||—||

三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次可上市流通股份：337,118股，占有限售条件流通股3.1237%，占总股份0.0398%；
2、本次限售股份可上市流通情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本次可上市||||
|||||||||本次可上市流||||本次可上市|）|
||序号|||持有限售||本次可上||通股数占限售||流通股数占||流通股数占||
|||有限售股份持有人名称||股份数||市流通股||||无限售股份||||
|||||||||股份总数的比||||公司总股本||
|||||（股）||数（股）||||总数的比例||||
|||||||||例（%）||（%）||的比例（%||
|1||自然人共计19位|204,200||204,200||1.8921%||0.0244%||0.0241%|||
|2||福建省领导科学研究会|132,918||132,918||1.2316%||0.0159%||0.0157%|||
|合 计|||337,118||337,118||3.1237%||0.0403%||0.0398%|||

四、本次申请解除限售股份是否符合解除限售的条件的结论性意见
1、申请解除限售的股份限售期满，且股东申请解除限售股份的比例（或数量）等于或小于该股东所持全部限售期满股份的比例（或数量）
经核查，本次股东申请解除限售股份的限售期为2009年3月19日，申请解除限售股份总数为337,118股，等于本次股东所持全部限售期满股份总数337,118股。
2、股东所持股份解除限售，不影响该股东履行其在股权分置改革中所做出的承诺
经核查，申请解除限售股东承诺均为法定的限售期承诺，股东所持股份解除
限售，不影响该股东履行其在股权分置改革中所做出的承诺。
国金证券关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份解除股份限售的核查意见份限售的股东（被垫付股东）已偿还被垫付的股份或已取得垫付股东的书面同意经核查，在公司股权分置改革中，不存在由其它股东代为垫付对价的情况。
4、申请解除股份限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为
经核查，截至本核查意见出具日，申请解除股份限售的股东不存在对中福实业的非经营性资金占用，中福实业也不存在对申请解除股份限售的股东的违规担保。
5、申请解除股份限售的股东为外资股股东的，不存在利用其账户买入A股的情形
经核查，本次申请解除股份限售的股东不存在外资股股东。
6、申请解除股份限售的股东不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定违规减持存量股份的情形
经核查，截至本核查意见出具日，本次股东均做出承诺：严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。
7、上市公司股票未被交易所暂停上市交易
股权分置改革实施后首个交易日至出具日，本公司股票未被深圳证券交易所暂停上市交易。
（以下无正文）
国金证券关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份解除股份限售的核查意见（本页无正文，为《关于福建中福实业股份有限公司有限售条件股份解除股份限售的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
周敏 吴亚宏
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2018—018西安饮食股份有限公司
第八届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于二〇一八年九月三日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第七次临时会议于二〇一八年九月十一日在公司六楼会议室召开，应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展需要，现拟对《公司章程》的经营范围作如下修订：将原经营范围中“饮食供应”修订为“餐饮服务”；新增加“普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。”内容。修订前后的经营范围内容对照如下：
|||
|-|-|
|原公司章程内容|拟修订后的内容|
|第一章 第十五条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；饮食供应、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场；预包装食品兼散装食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售（含网上销售）；商务信息咨询、企业管理内部职（员）工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务。|第一章 第十五条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；餐饮服务、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场；预包装食品兼散装食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售（含网上销售）；商务信息咨询、企业管理内部职（员）工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务；普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的议案》。
公司所属分公司桃李村饭店位于西安市莲湖区西关正街30号，处于西安市地铁六号线二期工程西关正街站建设项目拆迁范围。为了支持西安市政府地铁工程建设，加快工程进程，现经协商，本公司（乙方）拟与西安市莲湖区建设和住房保障局（以下简称：莲湖区建保局、甲方）签署《房屋拆迁货币补偿协议》，就甲方征收乙方桃李村饭店房屋拆迁补偿事宜达成一致意见。
本次交易标的为桃李村饭店房屋，涉及建筑面积共计2655.74㎡。本次交易对方为莲湖区建保局。本次交易事项不构成公司的关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
该交易事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
公司第八届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于对全资子公司提供融资担保的议案》基于独立判断立场，发表意见如下：
我们作为公司的独立董事，在公司董事会审议本次担保前，已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
独立董事：朱宝库、申屠宝卿、叶少琴二○一五年六月八日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-092山东龙力生物科技股份有限公司
关于获得中国专利优秀奖的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，国家知识产权局完成对第十八届中国专利奖评审结果的公示。
公司的发明专利“一种植物木质纤维素的综合利用工艺”（专利号：ZL201010538484.7）荣获第十八届中国专利优秀奖。
一种植物木质纤维素的综合利用工艺，是利用特有技术解开生物质高分子的紧密结构，实现木质素、纤维素、半纤维素的分离提取，同时实现低聚木糖与木质素联产，使两种产品的质量大幅度提升，收率大大提高，并且可减少能源、物料的消耗，降低污染物的排放。
“中国专利奖”是我国专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖，得到联合国世界知识产权组织(WIPO)的认可。评奖标准不仅强调项目的专利技术水平和创新高度，也注重其在市场转化过程中的运用情况，同时还对其保护状况和管理情况提出严格要求。
近年来，公司致力于科技创新，积极进行自主研发，扎实推进知识产权保护。本次获奖对进一步完善公司三素分离技术、增强企业核心竞争力、
促进公司知识产权工作发展具有重要意义。
公司本次荣获专利优秀奖短期内不会对公司业绩造成大的影响。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-039天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国国家知识产权局授予天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）1项发明专利，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2016 10212833.3|一种金属锂电解槽|2016年4月7日|二十年|第2750930号|天齐锂业股份有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2018年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示：
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|国内授权发明专利|34项|
|国外授权发明专利|3项|
|外观设计专利|22项|
|实用新型专利|9项|
|合计|68项|

特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日