Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
浙江盾安人工环境股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委|||
||是||
|员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报|||
||是||
|告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|||报告期内不存在证券|
|（4）证券投资|不适用||
|||投资|
|（5）风险投资|不适用|报告期内无风险投资|
|||报告期内未发生对外|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|||提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审|||
||是||
|议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会|||
|或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个|||
||是||
|会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内|||
|部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密|||
||是||
|制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制|是||

|||
|-|-|
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演||
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是|
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是|
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||
||是|
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||是|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||是|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是|
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其||
|他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
||是|
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行||
|贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个|是|
|交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||
|完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是|
|况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||
||是|
|信息披露义务。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|六、对外担保的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项|||||
|||是|||
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行|||||
|||是|||
|信息披露义务。|||||
|七、重大投资的内部控制|||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批|||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规||是|||
|和深交所业务规则的规定。|||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行|||||
|||是|||
|信息披露义务。|||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集|||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久|||||
|||是|||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补|||||
|充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|||||
|八、其他重要事项|||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控|、||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东|||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其||是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺|||||
|书》的签署和备案工作。|||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董|||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董||是|||
|事会备案。|||||
||||独董姓名|天数|
||||马永义|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，|||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||是|王新|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|||彭颖红|3|
||||陈江平|9|

浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年3月23日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-057北京荣之联科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司副总经理兼财务总监张旭光先生、副总经理兼董事会秘书邓前先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-040
广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年5月28日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2014年5月16日以邮件、电话等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举赖其聪先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；
同意选举赖其聪先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，有效期限至第五届董事会届满之日止。
赖其聪先生简历见附件。
2、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任王亚波先生为公司第五届董事会秘书的议案》；
同意聘任王亚波先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，有效期限至第五
届董事会届满之日止。
王亚波先生简历见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
经董事会审议，同意公司将募集资金专户余额约110万元永久性补充流动资金，用于子公司福建动力宝电源科技有限公司日常生产经营活动。
独立董事、监事会对本议案发表了相关意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网及2014年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《公司关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2014-041）。
4、全体董事以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》；
因公司子公司福建动力宝及遂宁宏成已进入试生产阶段，柳州动力宝即将进行技术改造，公司对流动资金的需求相应增大，为解决公司短期大额流动资金周转，同意公司在 2014年向关联公司广东猛狮工业集团有限公司申请不超过 1亿人民币的免息短期资金拆借总额度，资金拆借次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定。
广东猛狮工业集团有限公司的股东是本公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事陈乐伍对本议案回避表决。
《广东猛狮电源科技股份有限公司关于向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的公告》（公告编号：2014-043）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事事先认可将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议并表决。
5、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》；
同意公司经营范围由原经营范围“生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料。提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。”变更为新经营范围“生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料，提供相关技术咨询及售后服务。销售汽车（小汽车除外）、电动自行车。货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。”
根据上述经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条中对公司经营范围的表述进行相应修改。
公司经营范围变更及相应公司章程修改将提呈公司股东大会批准通过后，由工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。
6、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增房屋及建筑物折旧年限会计估计的议案》；
为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况，公司对子公司福建动力宝和遂宁宏成房屋及建筑物的实际状况和折旧年限进行了认真复核测评，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，同意自 2014年 1月 1日起将公司尚未正式投产之子公司的房屋及建筑物中生产用房屋及建筑物的折旧年限由20年调整为30年，非生产用房屋及建筑物的折旧年限调整为40年。
7、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定召开 2014年第三次临时股东大会，审议本次会议决议通过的《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》、《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》以及第五届董事会第一次会议决议通过的《关于公司 2013年度利润分配预案的议
案》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
附件：
赖其聪先生个人简历
赖其聪，男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师。
2003年毕业于中山大学，取得学士学位；2003年 7月至 2006年 12月在广东康元会计师事务所有限公司工作；2007年 1月至 2007年 12月在深圳大华天诚会计师事务所广州分所工作；2008年1月至2009年6月在普华永道中天会计师事务所有限公司广州分所工作；2009年 7月开始任广东猛狮电源科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；现任广东猛狮科技股份有限公司财务副总裁，分管公司财务工作。
赖其聪先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王亚波先生个人简历
王亚波，男，出生于1971年，中国国籍，无永久境外居留权，1994年毕业于哈尔滨工业大学汽车工程学院，取得汽车设计与制造专业学士学位，1996年获哈尔滨工业大学机电控制及自动化专业硕士学位，1999年获哈尔滨工业大学机械电子工程专业博士学位，2001年-2004年于中国科学院计算技术研究所计算机应用学科从事博士后研究工作。曾任北京算通科技发展股份有限公司资深工程师、项目经理，中国科学院计算技术研究所产业协作项目经理，NEC中国研究院研究员、项目经理，中盛投资集团有限公司合伙人，宁波轿辰集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任广东猛狮科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，分管证券、投资、新能源车辆方面的业务工作。
王亚波先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
关于深圳市众迈科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕5-58号
泰尔重工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔股份公司）管理层编制的《关于深圳市众迈科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供泰尔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰尔股份公司 2017年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
泰尔股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳市众迈科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰尔股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，泰尔股份公司管理层编制的《关于深圳市众迈科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳市众迈科技有限公司2017年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：张扬
二〇一八年四月二十七日
关于深圳市众迈科技有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的说明
泰尔重工股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购深圳市众迈科技有限公司（以下简称众迈科技），根据深圳证券交易所相关规定，现将2017年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
(一)股权收购方案
2017年9月29日，本公司与曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅、谢冬凤、深圳众匠投资合伙企业（有限合伙）共同签订《购买资产及利润补偿协议》（以下简称《购买协议》），向潘哲、杨文龙、李俊毅购买其持有的众迈科技51.40%股权（以下简称标的资产）。
按照《购买协议》约定，本次交易涉及的标的资产交易价格以具有证券期货从业资格的资产评估机构以 2017年 8月 31日为评估基准日出具的资产评估报告所确定的评估值为依据，由交易双方协商确定。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第000596号），截至评估基准日2017年8月31日，众迈科技100%股权以收益法评估的评估值为 28,053.56万元，经过交易各方协商确定，众迈科技51.40%股权交易总对价为14,392万元。
本次交易总对价以现金方式分三期支付：其中，《购买协议》生效之日起30日内支付本次交易总对价的45%（即6,476.40万元），出具2017年度《专项审核报告》之日起30日内支付本次交易总对价的20%（即 2,878.40万元），出具 2018年度《专项审核报告》之日起30日内支付剩余的35%（即5,037.20万元）。
(二)本次股权收购审批情况
2017年9月30日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》。
2017年10月17日，本公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》。
(三)本次股权收购完成情况
成为本公司的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据《购买协议》约定，曹林斌、潘哲、杨文龙、李俊毅（以下简称利润补偿义务人）承诺众迈科技2017年、2018年、2019年合并报表中扣除非经常性损益后净利润分别不低于2,600万元、3,600万元、5,000万元，三年累计净利润不低于1.12亿元。
如众迈科技在利润承诺期内各年度累计实际实现的净利润未达到本协议利润补偿义务人承诺的众迈科技相应年度累计净利润数，则利润补偿义务人应就未达到承诺净利润的部分向本公司进行补偿；补偿金额从次年股权转让款中抵扣，若次年股权转让款不足以支付
补偿金额，利润补偿义务人仍需现金补足；利润补偿义务人履行补偿义务，以其本次交易获得的本公司支付的总对价为限进行补偿。
利润承诺期限内，利润补偿义务人对本公司的补偿金额的计算方式：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额；利润补偿义务人在对本公司进行补偿时，若当期应补偿金额小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、业绩承诺完成情况
众迈科技2017年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后的净利润-5,044.04万元，未达到承诺数2,600万元。
业绩承诺未完成的主要系众迈科技的客户深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称沃特玛）母公司陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称坚瑞沃能）于2018年4月20日发布《2017年业绩快报修正公告》，坚瑞沃能 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计为-368,947.23万元，与原预计金额差异-421,154.36万元。坚瑞沃能业绩修正的主要原因为沃特玛资金链紧张、利润不及预期、商誉减值等。基于谨慎性原则，众迈科技对沃特玛应收账款进行单项计提坏账准备，对沃特玛的销售收入进行调整，受前述原因影响，众迈科技2017年度合并报表中扣除非经常性损益后净利润大幅下降。
根据《购买协议》约定，本公司将从2018年度支付的股权转让款中扣除承诺利润差额,不足部分由利润承诺人以现金方式补偿。
泰尔重工股份有限公司二〇一八年四月二十七日
云南南天电子信息产业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
(王海荣)
本人作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事独立作用，维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将我在2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况：
2016年度，公司共计召开了12次董事会,5次股东大会。本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|王海荣|12|3|9|0|0|否|

召开董事会前，本人认真审议公司的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内未对有关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
二、发表独立意见情况
1、在2016年2月5日召开的第六届董事会第二十次会议上，对公司董事会聘任倪佳女士、周建华先生、熊辉先生、何立先生为公司副
总裁发表如下独立意见：
《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》
2、在2016年3月14日召开的第六届董事会第二十一次会议上，对会议相关事项发表了如下独立意见：
《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的事前认可意见》
《关于公司非公开发行股票事项的独立意见》
《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见》
《关于公司第一期员工持股计划的独立意见》
《关于前次募集资金使用情况的独立意见》
3、在2016年3月24日召开的第六届董事会第二十二次会议上，对会议相关事项发表了如下专项说明及独立意见：
《对<南天信息2015年度内部控制评价报告>的独立意见》
《对<公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》
《对<关于聘任会计师事务所的议案>的独立意见》
《对<公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况>的专项说明和独立意见》
《对使用闲置资金购买理财产品的独立意见》
4、在2016年7月26日召开的第六届董事会第二十五次会议上，对会议相关事项发表了如下独立意见：
《关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的事前认可意见》
《关于调整非公开发行股票方案中相关事项的独立意见》
《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的独立意见》
5、在2016年8月18日召开的第六届董事会第二十六次会议上，对会议相关事项发表了如下独立意见：
《对关联方资金占用及对外担保情况发表的独立意见》
6、在2016年9月5日召开的第六届董事会第二十七次会议上，对
撤回非公开发行股票申请文件事项发表了如下独立意见：
《关于撤回非公开发行股票申请文件事项的独立意见》
三、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查
2016年度，本人利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司进行现场调查，在公司累计现场工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2016年，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
在2015年年度报告编制和披露过程中，听取管理层关于公司
2015年度的生产经营、财务状况及重大事项进展情况的汇报及年审会计师关于2015年年报审计情况的汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通。
五、专业委员会履职情况
2016年度按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，本人作为公司董事会审计委员会、风险管理委员会的委员，我利用法律、企业管理等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的良性发展起到了积极作
用，切实地维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为独立董事在2016年度履行职责情况汇报。2017年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：王海荣
二 0一七年三月十九日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-101杭州中亚机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2018年 7月 26日以通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年7月30日召开，采用通讯方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会讨论，审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与阮长江共同出资设立麦吉思（杭州）制冷科技有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币500万元整，其中本公司出资350万元，占注册资本总额的70%；阮长江出资150万元，占注册资本总额的30%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2018年 7月 26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。
三、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-021
广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）等十方在公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权的重大资产重组中的纠纷事项，向北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）提起诉讼，北京高院业已受理。为保障公司及全体股东的利益，公司已向北京高院递交了财产保全申请书，申请对本案诉讼请求涉及的股份与现金采取财产保全措施。近日，公司收到北京高院下达的《民事裁定书》[（2017）京民初16号]，裁定具体情况详见公司于2017年3月31日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2017—017）。
经查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结明细，获悉中农集团等十方持有本公司的部分股份被司法冻结的情况如下：
一、股东股份冻结的基本情况
1、股东股份冻结基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次冻|
||||是否为第一|||||||||||
||||||冻结股数||冻结开始日||冻结到期||||结占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||（股）||期||日||||所持股|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||份比例|
|中国农业生产资料集团公司||否||56,173,323||2017年03月28日||2020年03月27日||北京市高级人民法院2017京民初16号||38.76%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）|否|23,291,378|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）|否|21,921,297|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|上海凯利天壬资产管理有限公司|否|10,960,649|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|上海联创永津股权投资企业（有限合伙）|否|7,535,446|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|天津赛富创业投资基金（有限合伙）|否|7,535,446|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|智伟至信商务咨询（北京）有限公司|否|2,740,162|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|金诚信集团有限公司|否|2,740,162|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|重庆建峰化工股份有限公司|否|2,740,162|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|
|庆丰农业生产资料集团有限责任公司|否|1,370,081|2017年03月28日|2020年03月27日|北京市高级人民法院2017京民初16号|38.76%|

二、股东股份累计被冻结的情况
截至公告披露日，上述股东质押及司法冻结情况如下：
1、中国农业生产资料集团公司持有本公司股份144,913,793股，占公司总股
本（756,903,272股）的19.15%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结
56,173,323股，占公司总股本的7.42%。
2、新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份60,086,206股，占公司总股本（756,903,272股）的7.94%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量60,025,800股，占公司总股本的7.93%；其所持有的本公司股份累计被司法冻结23,291,378股，占公司总股本的3.08%。
3、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）持有本公司股份56,551,724股，占公司总股本（756,903,272股）的7.47%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结21,921,297股，占公司总股本的2.90%。
4、上海凯利天壬资产管理有限公司持有本公司股份28,275,862股，占公司总股本（756,903,272股）的3.74%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量26,400,000股，占公司总股本的3.49%；其所持有的本公司股份累计被司法冻结10,960,649股，占公司总股本的1.45%。
5、上海联创永津股权投资企业（有限合伙）持有本公司股份19,439,655股，占公司总股本（756,903,272股）的2.57%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结7,535,446股，占公司总股本的1.00%。
6、天津赛富创业投资基金（有限合伙）持有本公司股份19,439,655股，占公司总股本（756,903,272股）的2.57%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结7,535,446股，占公司总股本的1.00%。
7、智伟至信商务咨询（北京）有限公司持有本公司股份7,068,965股，占公司总股本（756,903,272股）的0.93%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量6,350,000股，占公司总股本的0.84%；其所持有的本公司股份累计被司法冻结2,740,162股，占公司总股本的0.36%。
8、金诚信集团有限公司持有本公司股份7,068,965股，占公司总股本（756,903,272股）的0.93%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量7,068,965股，占公司总股本的0.93%；其所持有的本公司股份累计被司法冻结2,740,162股，占公司总股本的0.36%。
（756,903,272股）的0.93%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结2,740,162股，占公司总股本的0.36%。
10、庆丰农业生产资料集团有限责任公司持有本公司股份3,534,482股，占公司总股本（756,903,272股）的0.47%，其所持有的本公司股份累计被司法冻结1,370,081股，占公司总股本的0.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2017年03月31日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-005惠州亿纬锂能股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下称“公司”）收到了获得政府项目补贴的通知，通知具体内容如下：
惠州市发展和改革局、惠州市财政局下发的《广东省发展改革委广东省财政厅关于下达省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型动力电池领域2014年项目投资计划的通知》（惠市发改【2014】480号），公司的“新能源车用动力电池及电池管理系统产业化”项目获得省战略性新兴产业区域集聚发展试点新型动力电池领域2014年项目投资专项补助资金1100万元，参考（粤发改高技术【2014】792号），该资金将用于项目建设所需的技术研发、设备材料购置和土建安装等支出。
公司将依据《企业会计准则》相关规定进行相应的会计处理，上述政府资金补助将在相关资产的折旧期间平均确认为公司的政府补贴收入，公司将会在定期报告中披露，对未来的业绩影响尚不确定，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：惠市发改【2014】480号、粤发改高技术【2014】792号
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-005西藏高争民爆股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018年 12月 26日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018年 12月30日上午11:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席葛洁蓉女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
1、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
公司根据日常经营情况，预计 2019年 1月 1日至 12月 31日将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司产生日常关联交易。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
||
|-|
|公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论|
|证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更|
|的情况下，拟对“西藏高争爆破工程有限公司增资项目”达到预定可使用状态的|
|时间进行调整，由原计划的2018年12月31日延长至2019年 12月31日。本次|
|公司部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在|
|改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会|
|深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司|
|本次部分募集资金项目延期。|

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司监事会
2019年1月2日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-135号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订安徽滁州市南谯区黄圩湿地旅游度假区建设项目投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展战略，本着“依法规范、深度合作、互利共赢”的原则，2017年 10月 22日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”或“乙方”）与滁州市南谯区人民政府（以下简称“甲方”）签订了《滁州市南谯区黄圩湿地旅游度假区建设项目投资合同》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
滁州市南谯区人民政府，办公地址：滁州市乌衣镇大同路南谯区政府大楼。
公司及控股子公司荣盛康旅与滁州市南谯区人民政府不存在关联关系，同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）项目概况：
1、项目名称：滁州市南谯区黄圩湿地旅游度假区项目（暂定名）；
2、项目位置：滁州市南谯区乌衣镇；
3、项目范围：项目总占地面积约 17.5平方公里，其中出让建设用地约 4,000亩，旅游、康养等建设用地平均容积率不大于1.5。项目建设内容包括田园湿地、康养小镇、文旅小镇、国家农业公园等。
4、项目期限：整个项目建设期五年，分三期建设，其中一期建设内容主要为：游客服务中心、“徽SHOW”演艺中心、4D音乐水秀、文创洪武、湿地游赏体验、湿地科普体验、湿地度假体验、圩田彩道等；二期建设内容主要为：农耕部落、开心田园、摩天农场、养生主题、艺术主题、田野水道；三期建设主要内容为：一站式荣盛医康中心、DISCOVERY主题运动公园等。每期项目每宗地块建设期为土地摘牌后两年内完成。项目建设内容经双方协商一致可进行适当优化。
（二）项目履约保证金：
1、乙方在本合同签订之日起一个月内向甲方支付人民币 2,000万元作为项目履约保证金。
2、在第一次项目用地完成出让后一个月内，甲方无息退还上述保证金的50%（合人民币壹千万元整）给乙方；在最后一次项目用地完成出让后一个月内，甲方无息退还剩余保证金给乙方。
（三）项目前期启动资金：
1、乙方每期无息支付项目启动资金不少于 8,000万元。启动资金应当存入甲乙双方设立的资金共管账户，由双方共同管理。
2、乙方支付的启动资金，主要用于项目区内的土地、房屋、附属物及其它征迁相关的各类费用、居民及相关企业安置、土地报批过程中涉及到的各项费用等相关支出。
3、每期项目前期启动资金在当期地块全部公开出让后 15个工作日内无息退还当期项目前期启动资金。
（四）双方权利义务：
1、甲方的主要权利义务
（1）负责审核乙方提交的区域概念方案，根据双方最终确定的项目方案报批区域的控制性详细规划。
（2）按照双方确定的规划方案与项目开发时序，甲方负责提供本项目所需全部用地，依法完成项目用地的征收、流转等各种合法手续，并在约定时间内依法供地，确保本项目的建设进度。
（3）甲方负责将满足本项目需求的供水、供电、供气、排水、排污主管道及市政道路与本项目同步修建至项目用地红线边（17.5平方公里的片区红线），并须确保上述管线负荷、管径或容量符合乙方项目需求，相关费用成本由甲方承担。同时在项目核心区范围内，出让用地红线范围外，甲方负责投资市政设施建设及配套建设。
（4）甲方开辟绿色通道支持乙方按时办理工商税务登记、立项、环保、消防、水利、文物、国土、规划、建设、施工许可、销售、验收、开业等相关手续。
2、乙方的主要权利义务
（1）负责区域范围内所有项目（除甲方权利义务第三项以外的所有基础设施及配套设施由乙方建设）的规划、投资、融资、建设、招商与运营。
（2）乙方应依据上位规划和甲方要求，结合项目实际需要，制定项目方案以及整体开发方案。乙方应严格按照有关法律法规要求，在规划中明确对基本农田区域的保护。项目建设应严格执行防洪排涝有关规定，未经甲方水利部门同意，不得擅自改变防洪设施和排洪水渠。
（3）乙方负责项目资金的筹集，按照约定及时足额支付项目履约保证金、项目前期启动资金以及各种项目开发资金。乙方负责按照合同约定及时足额支付土地流转费用。
（4）乙方项目建设应突出旅游产业发展，按照先旅游后康养的
建设次序推进。项目建设应依法依规办理用地、规划建设手续，按规定进行项目的环评、安评和能评。
（五）其他
本合同签订后，乙方应在南谯区注册成立全资或控股新公司，并指定其代表乙方履行全部或部分履行乙方的权利与义务。乙方下属公司（含全资新公司、控股公司）在行使乙方权益时，必须经乙方的法律授权。
本合同未尽事宜由双方协商签订补充合同或备忘录，补充合同或备忘录与本合同具有同等法律效力，补充合同或备忘录内容与本合同不一致的以补充合同或备忘录约定为准。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
滁州，是安徽省省辖市，是南京都市圈、合肥都市圈核心圈城市、长三角城市群成员城市，国家级皖江示范区北翼城市，皖东区域中心城市，江淮地区重要的枢纽城市。滁州地处江淮之间，湖光山色秀美，既富江南美景，又有淮扬秀色，旅游资源十分丰富。有国家级风景名胜区、国家森林公园、全国重点文物保护单位 8处，省级自然保护区和重点文物保护单位 11处，有名山、名亭、古关、古寺、历史文化遗址等自然人文景观 100多处，国家级重点对外开放寺院 2处。
通过本协议的签署，公司将与滁州市南谯区人民政府合作，共同致力于滁州市南谯区黄圩湿地旅游度假区项目的综合开发。本次合作将使得公司深耕“长江经济带”的战略将更趋深入，同时在“长江经济带”区域的市场地位也进一步加强，为公司在发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容
的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《滁州市南谯区黄圩湿地旅游度假区建设项目投资合同》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-050科力尔电机集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午14:30；
②网络投票时间：2019年9月4日至2019年9月5日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月5日 9:30至11:30、 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋 B3座5楼运营中心会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-050（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8人，代表股份89,419,400股，占公司总股份的62.9182％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 88,806,400股，占上市公司总股份的62.4869％；通过网络投票的股东2人，代表股份 613,000股，占上市公司总股份的0.4313％。
（2）中小投资者出席的总体情况：
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 613,100股，占上市公司总股份的0.4314％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0001％；通过网络投票的股东 2人，代表股份613,000股，占上市公司总股份的0.4313％。
3、出席/列席会议人员：
董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽
监事：蒋耀钢、刘辉
董事会秘书：李伟
高级管理人员：聂鹏举、李伟、宋子凡
国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。
职工监事曾利刚先生因工作原因未出席本次股东大会。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
同意 89,419,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意 613,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-050本议案获得本次股东大会通过。
2、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
同意 89,419,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 613,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司 2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告！
科力尔电机集团股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【022】上海百润香精香料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 8月 11日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2014年8月20日上午11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席林丽莺主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2014-【022】上海百润香精香料股份有限公司 2014年初未分配利润65,054,063.99元，本期实现净利润 32,437,563.09元，截止 2014年 6月 30日未分配利润余额为97,491,627.08元。
公司 2014年半年度利润分配方案为：以截止 2014年 6月 30日总股本 160,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），共计派发红利 48,000,000.00元，本次股利分配后，未分配利润余额为 49,491,627.08元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。
同意本项议案提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-069北京三聚环保新材料股份有限公司
关于境外全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司在境外成立全资子公司的议案》。同意公司在美国设立全资子公司，注册资本为2,000万元美元。具体内容详见2016年3月16日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于公司在境外成立全资子公司的公告》（公告编号：2016-017）。
近日，公司境外全资子公司已完成在美国的注册登记手续，现将主要注册登记信息公告如下：
公司名称：SJ ENVIRONMENTALCORP（中文名称：SJ环保公司）
公司地址：900 Threadneedle St, Ste 800, Houston TX 77079
公司类型：有限责任公司
注册号：802434754
成立日期：2016年4月12日
注册资本：2,000万美元
目前该公司已完成注册，注册资本的缴付将逐步到位。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年8月23日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-37
山东新华制药股份有限公司
重大事项股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项（包括但不限于定向增发A股），鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票已于 2015年 7月24日上午开市起停牌。
截止本公告日，公司正与各方就相关方案进行积极协商、论证，并组织中介机构开展工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票自2015年8月14日继续停牌。停牌期间，公司将就事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日