Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-061广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“正业科技”）第三届董事会第十九次会议的通知于2017年8月16日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2017年8月22日上午10时在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事彭真军先生以通讯方式参与表决。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会会议由公司董事长徐地华先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
1、审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
公司2017年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见在指定信息披露媒体巨潮资讯网同日公告的2017年半年度报告及其摘要。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
投项目自筹资金的议案》
公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。董事会同意炫硕智造以本次募集资金3,047,322.98元人民币置换先期投入锂电池PACK自动装配生产线研发项目的自筹资金 3,047,322.98元人民币。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司炫硕智造以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-062）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月11日出具了《关于广东正业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字【2017】441AZ4625号)。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司董事会审计委员会对此发表了专项意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的公告。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于公司全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的议案》
随着公司全资子公司炫硕智造业务的拓展，位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A3栋厂房的生产经营场地已无法满足募投项目建设的需要。为了推动募投项目的顺利实施，炫硕智造拟将锂电池 PACK自动装配生产线研发项目的实施地点由深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 8号同为光电厂区A3栋厂房变更至深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路8号同为光电厂区A2栋厂房，同时募集资金的用途、建设内容及实施方式均不变，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，本次募投项目实施地点的变更不会对募投项目的实施造成实质性影响，且有利于实现公司和广大投资者利益最大化。公司董事会同意炫硕智造变更募投项目锂电池PACK自动装配生产线研发项目的实施地点。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司
全资子公司炫硕智造变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-063）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的公告。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于炫硕智造投资设立全资子公司的议案》
公司全资子公司炫硕智造拟在东莞市松山湖科技产业园区内投资设立全资子公司，组建拥有集研发中心、生产中心及配套设施等功能的高科技企业，用于LED分光编带设备、锂电新能源设备等项目系列产品的研发、生产及产业化，是公司和炫硕智造结合其未来发展和市场需要做出的长远规划，符合公司战略要求。
将炫硕智造打造成为全球自动化、智能化设备生产企业的领军者，有利于公司整合资源，推进公司在自动化、智能化及新能源等领域的布局。公司董事会同意炫硕智造在东莞市设立全资子公司。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于炫硕智造投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-064）。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。公司的决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体利益的情况。
公司董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2017-065）。公司监事会同意此次会计政策变更，公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的独立意见。详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的公告。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的议案》
《2017年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-066）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东正业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本项议案不需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年8月22日
高伟达软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关
事项的独立意见
作为高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
截至目前，公司无对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的对外担保情形。公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对因离职失去激励资格的 13名授予激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销部分限制性股票，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为高伟达软件股份有限公司独立董事签字页）
钱英：_____________
郑建明：_____________
深圳市雄帝科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
（2017年4月）
第一章总则
第一条为进一步提高深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告(以下简称“年报”)编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及公司《章程》等要求，结合审计委员会工作细则，特制定本规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称“年审会计师事务所”)的沟通和协调工作。
第二章审计准备工作
第三条每个会计年度结束后 2个月内，公司财务负责人应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第四条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年审会计师事务所三方协商确定。
第六条在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第七条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门编制的财务报表，形成书面意见。
第三章审计监督
第八条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果。
第九条在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十条审计委员会应在年度审计报告完成后对其进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第四章会计师事务所的聘任
第十一条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十二条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十四条审计委员会应重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十五条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告深圳证监局。
第四章其他
第十六条公司董事会秘书、财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条在年度报告编制和审议期间，审计委员会负有保密义务。在年度报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露年度报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在年度报告窗口期(年度报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前10日)内，审计委员及其关联方不得买卖公司股票。
第五章附则
第二十条本规程由董事会负责解释和修订。
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的意见
2015年8月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司与关联方参与设立医疗器械合伙企业暨关联交易的议案》，我们认为本次交易是在正常的商业条款下进行的，公平合理。在审议该议案的过程中，关联董事叶小平先生、曹晓春女士回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司与关联方叶小平、曹晓春、施笑利参与设立医疗器械合伙企业。
独立董事：张炳辉、曾苏、郝云宏
二〇一五年八月七日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-010广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了更好地开拓海外业务，聚焦广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟以自有资金1,000万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。
本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，已经 2019年 3月 13日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。
二、投资标的基本情况
1、公司中文名称：皮阿诺（香港）国际有限公司；
2、公司英文名：Piano (HK) InternationalLimited；
3、注册资本：1,000万港币；
4、注册地址：中国香港；
5、公司类型：有限责任公司；
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资持有香港子公司100%股权；
7、经营范围：对外投资并购，进出口贸易；
上述信息以香港相关部门最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的及对公司的影响
香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。为了更好地开拓海外业务，聚焦公司与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内外业务的联动与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，充分利用香港独特的区位优势，推动公司国际化进程，公司在香港设立全资子公司。
公司本次在香港设立全资子公司符合公司发展战略规划和经营实际需要，推进国际化进程，有利于开发、吸收、整合更多国际资源，增强公司核心竞争力，对公司发展具有积极的推动作用。
本次对外投资事项不存在损害上市公司及股东利益的情形，在短期内对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
2、本次对外投资的主要风险因素
由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，将给香港全资子公司的设立与运营带来一定的风险。本次在香港投资设立全资子公司须经国家相关部门备案后方可实施，亦存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向国家有关部门、香港有关部门办理设立过程中的相关手续及签署相关文件。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《公司第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号： 2014-32四川美丰化工股份有限公司
关于投资建设《合成氨尾气治理及综合利用技改项目》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：四川美丰化工股份有限公司《合成氨尾气治理及综合利用技改项目》
投资金额：项目投入总资金 7,975万元，报批总投资 7,975万元
根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针和“巩固优势、调整结构、提升价值、走向海外”的发展思路，公司今年以“狠抓市场、改革创新、拓展海外、降本减费”为重点，稳步推进各项工作。为进一步夯实公司现有产业基础，积极应对尿素产能过剩，产品价格大幅下滑，市场疲软的严峻形势，努力挖掘节能降耗潜能，提升公司现有装置的生产技术水平和经济效益，经研究，公司拟投资建设“合成氨尾气治理及综合利用技改项目”。
经《四川美丰化工股份有限公司<合成氨尾气治理及综合利用技改项目>可行性研究报告》分析，项目已具备建设条件，资金筹措方案可行，建设方案合理，具有良好的经济、环境生态及社会效益，该项目的建设可行。
一、投资概述
（一）投资的基本情况
公司拟投资建设《合成氨尾气治理及综合利用技改项目》，项目总投资 7,975万元，该项目已向德阳市经济和信息化委员会备案并获《备案通知书》（德阳市技改备案【2014】12号），报批资金 7,975万元。
该投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
《关于公司投资建设<合成氨尾气治理及综合利用技改项目>的议案》已于 2014年 10月 28日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（三）投资行为生效所必须的审批程序
由于投资额未超出董事会审批范围，本次投资事项不需提交公司股东大会审议。
二、出资方式
公司以自筹资金出资。
三、投资标的基本情况
（一）项目名称：合成氨尾气治理及综合利用技改项目；
（二）项目性质：新建（技改）项目；
（三）建设规模：
项目计划占地面积4,500m2；
项目技术方案的主要原料为合成氨装置膜回收工段的合成氨尾气，其主要成份为 H、N、CH、NH和Ar（氩气）。采用低温方法进行分离 2 2 4 3
加工生产氮氢气及甲烷。项目建成后预计生产规模为15,000Nm3/h，年操作时间：8,000h，操作弹性：60％～120％。
（四）项目投资概况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||编号||名称||指标|
|1||项目投入总资金||7,975 万元||
|2||报批总投资||7,975 万元||
|3||工程建设投资||7,214 万元||

||||
|-|-|-|
|4|流动资金|662.19 万元|
|5|铺底流动资金|198.66 万元|

（五）工程建设期：本项目的建设周期为 12个月。
（六）项目经济效益指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||编号||名称||指标|
|1||年均利润总额||2,626.67 万元||
|2||年均税后利润||1,970.00 万元||
|3||投资利润率||35.43%||
|4||项目资本金净利润率||36.41%||
|5||项目投资财务内部收益率（税后）||31.65%||
|6||项目投资财务净现值（税后，i=13%）||6,831.24 万元||
|7||项目投资回收期（含建设期，税后）||4.14 年||

四、本次投资的目的和对公司的影响
本项目以合成氨尾气为原料，通过工艺优化和流程的合理安排以及产品方案的优化选择，进行合成氨尾气节能减排综合利用，使公司合成氨尾气的有效成分得到最大程度的利用，既可以解决合成氨尾气的排放问题，实现清洁生产，同时又可以提高合成氨尾气的附加值，具有良好的经济、环境生态及社会效益，符合国家产业经济政策。
本项目在公司化肥分公司合成氨界区内建设，公用工程可依托分公司的现有设施，其工艺流程简单，生产成本低，产品效益好，具有较强抵御市场风险的能力，符合公司的发展方向及需求。
五、备查文件
1.《四川美丰化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》；
2.《德阳市经济和信息化委员会关于四川美丰化工股份有限公司<合成氨尾气治理及综合利用技改项目>备案通知书》（德阳市技改备案【2014】12号）；
3.《四川美丰化工股份有限公司<合成氨尾气治理及综合利用技改项
目>可行性研究报告》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一四年十月三十日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-020浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与北京兰亭数字科技有限公司（以下简称“兰亭数字”）签署股权投资框架协议，公司拟以自有资金1,470万元人民币向兰亭数字增资，本次投资完成后，公司持有兰亭数字7%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：北京兰亭数字科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：孙文博
4、注册资本：125万人民币
5、成立日期：2014年09月05日
6、公司住所：北京市丰台区海鹰路6号院26号楼二层203(园区)
7、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；摄影服务；影视器材租赁；
设计、制作、代理、发布广告；大型礼仪庆典活动策划；经济信息咨询服务；企业策划；公关关系服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；税务代理服务；
销售计算机软硬件及辅助设备、服装、文具用品、摄影器材、珠宝首饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、业务概况：兰亭数字致力于AR/VR影像内容的创新与实现，是国内顶级AR/VR数字多媒体产品制作公司。拥有先进的AR/VR内容制作、播出、后台制
作系统、直播支持系统及基于网络的相关运营经验并提供行业领先的专业产品及服务。于2015年打造了中国首部VR电影《活到最后》、首部VR版MV《敢不敢》、国内首部VR版对战真人秀《荣誉之战》。
9、股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增资前||本次增资后||
|||出资额（元）|占比|出资额（元）|占比|
|1|孙文博|710,000|56.80%|710,000|48.28%|
|2|庄继顺|100,000|8.00%|100,000|6.80%|
|3|杨俊|90,000|7.20%|90,000|6.12%|
|4|孙毅博|80,000|6.40%|80,000|5.44%|
|5|刘晓光|20,000|1.60%|20,000|1.36%|
|6|浙江华策影视股份有限公司|/|/|102,942|7.00%|
|7|其他|250,000|20.00%|367,648|25.00%|
|合计||1,250,000|100.00%|1,470,590|100.00%|

10、关联关系说明：兰亭数字及其关联公司、实际控制人与华策不存在关联关系。
三、对外投资框架协议的主要内容
1、通过增资，做大兰亭数字的虚拟现实（AR/VR）全景视屏的拍摄制作规模，提高全景视频的拍摄制作质量，力争成为中国拍摄和制作虚拟现实全景视频的一流企业。
2、协议主体：华策，兰亭数字，创始人股东孙文博、庄继顺、杨俊、孙毅博、刘晓光（以下合称创始人股东）及其他投资人。
3、增资约定：公司拟以自有资金 1,470万元出资，获得兰亭数字7%的股权，支付方式为现金增资。
4、公司治理：兰亭数字董事会由 7人组成，增资完成后，华策有权委派 1人担任兰亭数字董事。
实际控制人及核心管理团队不得发生变更，且未经投资方书面同意，创始人股东不得将其持有的兰亭数字股权转让、质押或抵押，或以其他方式放弃对兰亭数字的控制权。
6、本协议签署后，兰亭数字、创始人股东承诺完成业务相关指标。
7、本协议签署后，后续轮次的兰亭数字估值不能低于本轮兰亭数字估值，除非各投资方一致同意。
8、其他主要约定。
四、本次对外投资的目的、影响
本次对兰亭数字的股权投资是在公司旨在成为“互联网时代的全球一流综合娱乐传媒集团”这个长期战略目标当中的重要布局。随着虚拟现实技术的不断成熟，与影视娱乐的融合是必然趋势，虚拟现实内容拥有的交互、沉浸特点，将导致叙事方式、表现手法发生变化，为影视行业带来革新。涉足虚拟现实领域是公司长久以来的规划，公司将积极利用产业平台优势，布局先进技术领域，引领内容革新。
兰亭数字作为国内顶级的VR影像内容制作公司，在VR影像软、硬件研发及制作实力上领先行业，并成功打造了国内首部VR电影，VR版MV和VR真人秀节目。本次增资完成后，兰亭数字将作为公司在虚拟现实领域的重要合作伙伴，通过SIP内容+VR，虚拟现实技术将渗入公司内容制作当中，开拓新内容，新模式、新消费场景。公司2016年综艺首秀《谁是大歌神》已与兰亭合作开发移动端VR版本，尝试给观众带来全新的娱乐体验。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次签属的协议为战略框架协议，具体的增资协议尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性。
国内虚拟现实行业处于初期发展阶段，行业前景尚未清晰，产业链条的缺失需要一个长期完善的过程，并且商业模式尚未成熟，可能具有一定的投资风险。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2016年3月8日
证券代码: 200986 证券简称:粤华包B
佛山华新包装股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人佛山华新包装股份有限公司董事会现就提名鲁桂华为佛山
华新包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任佛山华新包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关
刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5
家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容
通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：佛山华新包装股份有限公司董事会日期：2019年11月8日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-003
深圳市全新好股份有限公司
关于拟终止重大资产重组事项暨重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日收到公司时任第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于 2017年 1月 17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。
后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 2月 6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年 2月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年 3月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 4月15日公司股票停牌期满三个月，经2017年第三次临时股东大会审议通过，公司股票继续停牌，停牌时间累计不超过6个月，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2017年 5月 16日披露了《关于重大资产重组进展公告》及《开源证券股份有限公司关于深圳市全新好股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性的核查意见》。2017年6月16日披露了《关于重大资产重组进展公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进
展公告》。
公司原预计在2017年7月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但是鉴于本次重大资产重组涉及的具体交易细节尚未达成一致，公司正在与交易对方就相关协议具体细节进行协商、谈判，公司未能在上述期限内披露重组信息。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月17日开市起复牌，同时公司继续推进本次重组事项。
在有关各方积极推动本次重大资产重组工作的进程中，根据工作需要，公司对部分中介机构进行变更，聘请上海众华资产评估有限公司为本次重大资产重组的资产评估机构。变更后，公司聘请的重大资产重组中介机构为：开源证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海众华资产评估有限公司。在公司股票复牌后继续推进本次重大资产重组的进程中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
2017年9月29日，公司召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了关于与相关方合作设立并购基金收购海南港澳资讯产业股份有限公司50.5480%股权之重大资产重组事项相关议案，并于2017年9月30日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关文件。2017年10月18日公司收到深圳证券交易所公司管理部送达的《关于对深圳市全新好股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第 19号，以下简称“《重组问询函》”），并立即组织相关中介机构和人员对《重组问询函》中提及的相关事项进行核查、讨论，对涉及的问题予以说明和回复，并对重组报告书进行了修改和补充。但因《重组问询函》中涉及的事项较多，公司难以在规定的时间内完成对《重组问询函》的说明、回复及对重组报告书的修改和补充，根据实际情况公司已向深圳证券交易所申请推迟《重组问询函》的回复时间。
二、本次重大资产重组方案前后经过调整的原因及进展
因公司原股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）分别与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签订协议，将所持公司股份均全部转让给汉富控股，其中泓钧资产转让股
份为 46,858,500股（占公司股份总数的13.53%）、圆融通达转让股份为25,708,327股（占公司股份总数的7.42%）。上述股份转让导致公司第一大股东、实际控制人发生变更（详见公司分别于 2018年 5月 24日、6月 13日披露的相关公告》）。
基于公司第一大股东、实际控制人发生变更，原重组方案涉及的相关基础和条件发生较大变化，为进一步适应市场变化和监管要求，有效落实《重组问询函》中对本次重组方案的相关审核意见，公司拟对本次重大资产重组方案的方案设计及资金安排做进一步调整完善。考虑公司股票停牌时间较长，为维护广大投资者合法权益，经公司审慎决定，已向深交所申请公司股票于 2018年 3月 9日（星期五）开市起复牌。同时公司将根据情况调整本次重大资产重组方案，继续推进本次重大资产重组。
2018年6月13日，公司召开第十届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于<深圳市全新好股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）(修订稿）>的议案》等本次重组相关议案。（详见公司于2018年6月14日披露的《第十届董事会第五十次（临时）会议决议公告》（公告编号2018-083）等）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上【2015】231号）等相关规定的要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行审核。因此，经公司申请公司证券（证券代码：000007，证券简称：全新好）自2018年6月14日开市起停牌。鉴于本次重大资产重组涉及的标的资产原基准日 2017年 12月 31日的财务数据六个月有效期即将到期，经与重组各方协商，公司拟对本次交易的审计、评估基准日进行调整。
经申请，公司股票自2018年6月29日开市起复牌。继续推进重组期间，公司按相关规则规定每十个交易日披露《重大资产重组进展公告》。
三、本次重大资产重组拟终止的情况说明
因宏观经济环境及资本市场情况发生较大的变化，公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。
为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经各方讨论协商达成一致，公司拟终止筹划本次重大资产重组。本次重大资产重组的终止不会给公司目前的
生产经营造成重大不利影响。
公司拟于 2019年 1月 15日召开董事会审议终止本次重大资产重组相关事项，最终决定是否终止本次重大资产重组。本次重组终止后，由于公司目前仍持有港澳资讯6.8%股权，公司不排除与交易对手通过其他方式进行合作。
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—024
浙江众合科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕243号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616股购买相关资产，同时非公开发行不超过人民币普通股 29,843,255股募集配套资金。公司最终向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）等 6名投资者配售人民币普通股 29,843,255股募集配套资金，扣减承销费和财务顾问费人民币13,600,000.00元后，募集资金到账 462,399,917.25元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 6月 13日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕214号）。
二、募集资金使用情况
根据《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书》，上市公司发行股份募集资金中15,000万元用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发，9,020万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，剩余部分用于偿还公司借款以及支付各中介机构费用，其中用于偿还公司借款的金额不超过本次募集配套资金的50%。
截至2018年3月31日止，上市公司本次募集资金使用情况如下：
单位：万元
||
|-|
|募集资金计划使用金额|
|15,000.00|
|9,020.00|
|23,579.99|
|47,599.99|

三、募集资金专户存储与结余情况
截至2018年3月31日，上市公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|绍兴银行股份有限公司总行营业部|2002315022000014|
|中国银行杭州滨江支行|398772614484|
|华夏银行滨江支行|10470000000286664|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行|95180154800005789|

合计
188,623,547.76三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
鉴于目前公司募投项目的建设进度，预计在未来一段时间内，公司会存在部分暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化的原则，为了支持公司经营和业务发展，提高募集资金的使用效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置资金用于补充流动资金。
此次公司拟使用部分暂时闲置募集资金 12,000万元人民币暂时补充流动资金：使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月；到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常实施。若项目建设加速，募集资金使用提前，公司承诺将资金提前归还至专用账户。
四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响
1、募集资金的闲置原因
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
2、对公司的影响
公司使用 12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期基准贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用约522.00万元。
五、相关承诺
1、本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司承诺在补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资
助；公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户，若募集
资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及
银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、专项意见
1、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用 12,000万元闲置募集资金补充公司流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立财务顾问出具的意见
独立财务顾问认为：公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批和决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过十二个月，且公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。
众合科技本次募集资金的使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，并已履行相关审批和决策程序，不影响募集资金投资项目的实施计划和正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议公告；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议公告；
3、独立董事的独立意见；
4、浙商证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-082浙江华统肉制品股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月11日浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）分别接到公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）以及持股5%以上股东甲统企业股份有限公司（以下简称“甲统股份”）通知，获悉：
1、华统集团因自身融资需要已将其持有的2,770万股公司首发前限售股份，质押给了浙商银行股份有限公司义乌分行，并已办理了质押手续。
2、甲统股份已将其持有的 750万股公司首发前限售股份，质押给了中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”），为大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）向中诚信托5,000万元人民币信托借款提供担保，并已办理了质押手续。
一、控股股东及持股5%以上股东股份质押的基本情况
1、控股股东及持股5%以上股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|华统集团|是|2,770万股|2017年9月8日|质权人解除质押为止|浙商银行股份有限公司义乌分行|36.67%|为自身融资提供担保|
|甲统股份|否|750万股|2017年9月8日|质权人解除质押为止|中诚信托有限责任公司|30.86%|为大创精密向中诚信托5,000万元人民币信托借款提供担保|

2、控股股东及持股5%以上股东所持股份累计质押的情况
（1）截至2017年9月8日，华统集团直接持有公司股份75,545,560股，占
公司股本总额的42.28%；其中已累计质押股份3,770万股，占公司股本总额的
21.10%，占其直接持有的公司股份总数的49.90%。
另外，华统集团持有义乌市华晨投资咨询有限公司41.13%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有公司5,297,088股股份，占公司股本总额的2.96%。
（2）截至2017年9月8日，甲统股份共持有公司股份24,303,469股，占公司股本总额的13.60%；其中已累计质押股份1,100万股，占公司股本总额的6.16%，占其持有的公司股份总数的45.26%。
二、备查文件
1、华统集团与浙商银行股份有限公司义乌分行签订的《最高额质押合同》；
2、甲统股份与中诚信托签订的《质押合同》；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年9月12日
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，现就公司第四届董事会第三十六次会议（临时）审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议（临时）审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议(临时)审议的《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、公司控股子公司为下游经销商、种植大户提供连带责任保证，总担保金额不超过600万元，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加融资的经销商、种植大户为凤凰岭田田圈提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
四、关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为诺普信的独立董事，对公司用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
公司使用结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票是基于公司经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。公司审议该事项的程序合法、合规，因此我们同意公司以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票。
五、关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第四届董事会第三十六次会议(临时)审议的《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、公司为控股经销商向银行申请授信提供担保系出于经营需要，能够支持控股经销商的经营发展。公司本次向控股经销商提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为控股经销商向银行申请授信提供担保事宜。
3、控股经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的独立意见
本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可和独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一八年一月十五日