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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》，充分发挥监事会在公司治理中的作用，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，督促公司加强信息披露的管理及内控制度建设，维护了公司及股东的合法权益。
现将2017年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开的情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：
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|时间|届次|事项|
|2017年1月20日|第一届监事会第七次会议|1.《关于公司2014年至2016年财务报告报出的议案》2.《关于确认公司 2016 年 7-12 月与关联方发生的关联交易公允性和合法性的议案》3.《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》4.《公司2016年度监事会工作报告》5.《公司2016年度财务决算报告》6.《公司2017年度财务预算报告》7.《关于拟订公司2017年度监事薪酬的议案》8.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》9.《关于公司2016年度利润分配预案的议案》10.《关于调整公司首次公开发行股票发行方案及募集资金投资项目拟使用募集资金的议案》|
|2017年4月20日|第一届监事会第八次会议|1.《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第一季度报告的正文及全文》|

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|2017年5月15日|第一届监事会第九次会议|1.《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》2.《关于变更会计师事务所的议案》3.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》4.《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》5.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》6.《关于公司监事会换届选举的议案》|
|2017年6月7日|第二届监事会第一次会议|1.《关于推选广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》|
|2017年8月4日|第二届监事会第二次会议|1.《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》2.《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》3.《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》|
|2017年10月20日|第二届监事会第三次会议|1.《关于2017年三季度报告的正文及全文的议案》2.《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品投资范围的议案》3.《关于发起设立家居产业投资基金的议案》|

二、出席股东大会和列席董事会会议的情况
2017年度，公司监事会成员列席了8次董事会会议，列席了5次股东大会，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会日常工作情况
（一）公司依法运作情况
2017年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为公司股东大会、董事会的召集、召开、决策程序符合相关规定，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司
财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成
果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
（三）对募集资金的使用和管理情况的核查
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情况。
（四）检查公司购买和出售资产情况
经核查，报告期内公司未发生购买和出售资产情况。
（五）检查关联交易情况
经核查，报告期内公司未发生关联交易情况。
（六）公司对外担保情况
经核查，报告期内公司未发生违规对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
四、监事会工作展望
2018年，公司监事会将认真按照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律、法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二O一八年四月二十六日
关于委托贷款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司拟取得公司股东委托贷款的全部文件，并同相关人员进行了必要的沟通。现发表独立意见如下：
1、本次关联交易是公司拟通过湖北银行股份有限公司总行营业部取得公司股东许晓明先生2亿元人民币的委托贷款，贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%，期限两年。参照今年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的贷款利率，我们认为，委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；
本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事许晓明先生回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3、同意进行该笔委托贷款事项。
独立董事:周绍朋刘红霞梅顺健张天武
万联证券有限责任公司
关于神州学人集团股份有限公司证券投资情况的核查意见
（2013年度）
万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“神州学人”、“公司”）持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所关于做好上市公司 2012年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神州学人 2013年度证券投资情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、万联证券的核查工作
万联证券保荐代表人通过以下措施对神州学人证券投资的合规性、合理性进行了全面、认真的核查：
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司《公司证券投资管理办法》等相关管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等，以核查公司相关资金审批流程；
2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部有关人员进行沟通，并实地察看企业具体投资情况；
3、审阅公司出具的《神州学人集团股份有限公司关于2013年度证券投资情况的专项说明》。
二、神州学人证券投资的基本情况
（一）额度及董事会审议情况
神州学人经2013年7月10日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过，公司利用2亿元自有资金进行证券投资，主要投资于国内证券市场。投资期限为自第七届董事会第十二次会议审议批准后，至本届董事会任期届满之日，或董事会确定不再投资之日止。
2、委托理财投资额度及董事会审议情况
截至2013年12月31日，神州学人可进行委托理财的资金额度为5.6亿元，其中募集资金1.6亿元，自有资金4亿元，分别经两次董事会审议通过。
（1）经2013年3月1日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司对最高额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品。决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（2）经2013年11月18日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过，使用合计不超过4亿元的自有资金进行委托理财，投资范围包括购买银行发行的理财产品，信托产品，银行间及交易所市场发行的债券的买卖、回购及其他固定收益产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
公司委托理财的期限自董事会决议通过之日起两年内。
（二）审批程序及风险控制
1、日常审批流程
神州学人董事会审议通过证券投资决议后，由投资部等相关部门提出投资报告，经公司分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责人审核后拨出款项到相应的专门账户。公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，投资部负责证券投资的具体操作。
2、风险控制
神州学人制定了《公司证券投资管理办法》，对证券投资的权限、审核流程、报告程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时，公司还将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（三）2013年度神州学人进行证券投资的情况
截至报告期末，公司的证券投资损益为2,176.00万元，公司购买银行理财产品及国债逆回购获得收益1,191.62万元。期末持有的证券投资情况如下：
单位：元
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|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期末持股数量（股）|期末账面值（元）|
|600036|招商银行|45,510,604.01||4,135,918|45,040,147.02|
|601169|北京银行|45,395,760.39||5,744,779|43,143,290.29|
|600000|浦发银行|40,571,874.81||4,072,880|38,407,258.40|
|002370|亚太药业|1,746,895.00||100,000|1,650,000.00|
|000587|金叶珠宝|636,526.50||50,000|626,000.00|
|124081|12长先导|21,719,000.00|2,000,000|217,190|21,356,509.89|
|124020|12辽城经|19,008,000.00|500,000|190,080|19,291,599.36|
|124297|13桐乡投|42,251,000.00||422,510|42,591,965.57|
|||216,839,660.71|2,500,000|--|212,106,770.53|

三、万联证券对神州学人关于证券投资情况的核查意见
通过对神州学人证券投资相关制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：公司严格按照《公司证券投资管理办法》规定的进行账户和资金管理，按照资金权限履行审批程序，并在定期报告中进行了披露，符合公司自身财务状况，不影响主营业务正常开展。
（此页无正文，为《万联证券有限责任公司关于神州学人集团股份有限公司证券投资情况的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签字：
卢宇林 邹元元
保荐机构：万联证券有限责任公司（盖章）2014年4月16日
证券代码：002049 证券简称：紫光国芯 公告编号：2017-040紫光国芯股份有限公司
关于全资子公司之间股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次股权转让的基本情况
为更好地整合资源，根据业务发展的需要，公司拟将全资子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称“国微电子”）持有的深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）73%股权转让给公司全资子公司西藏茂业创芯投资有限公司（以下简称“茂业创芯”）。本次股权转让采取平价转让方式进行，按交易标的 2016年 12月 31日经审计的净资产计算，转让价款为人民币 9,796.32万元。转让完成后，紫光同创由国微电子的控股子公司变为茂业创芯的控股子公司。此次股权转让事项是公司合并报表范围内全资子公司间的股权转移，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2、履行审批情况
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司之间股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
3、本次股权转让不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易双方情况介绍
（一）转让方：
名称：深圳市国微电子有限公司
统一社会信用代码：91440300671879941D
注册地址：深圳市南山区高新南一道015号国微研发大楼六层 A
公司类型：有限责任公司
法定代表人：祝昌华
注册资本：15,000万元
经营范围：设计、开发、销售各类集成电路、电子信息产品，及相关技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；生产微处理器、存储器、可编程逻辑器件、温控模块。
国微电子为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
（二）受让方：
名称：西藏茂业创芯投资有限公司
统一社会信用代码：91540091MA6T13JJ4D
注册地址：拉萨经济技术开发区广东延伸路西藏金岳医药有限公司办公楼 3-7
公司类型：有限责任公司
法定代表人：赵伟国
注册资本：3000万元
经营范围：股权投资；投资管理、投资咨询。科技技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的销售。
茂业创芯为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的的基本情况
名称：深圳市紫光同创电子有限公司
统一社会信用代码：91440300085973273W
注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦 16层
公司类型：有限责任公司
法定代表人：祝昌华
注册资本：15,000万元
经营范围：集成电路及工具软件、电子信息产品的研发与销售；股权投资；
经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
公司现通过全资子公司国微电子持有紫光同创73%股权，紫光同创的员工持股平台深圳市岭南聚仁股权投资合伙企业（有限合伙）持有其剩余27%股权。本次交易完成后，公司通过全资子公司茂业创芯持有其73%的股权。
截至 2017年 3月 31日紫光同创的总资产为 317,239,751.04元，净资产为 131,907,810.65元。2017年 1-3月实现营业收入 259,624.80元，实现净利-2,288,263.22元（未经审计）。
四、股权转让协议的主要内容
转让方：深圳市国微电子有限公司
受让方：西藏茂业创芯投资有限公司
鉴于：
（1）深圳市紫光同创电子有限公司（“目标公司”）系一家有限责任公司，其注册资本为 15000万元人民币（认缴和实缴），注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦 16层，统一社会信用代码为91440300085973273W；
（ 2）转让方目前持有目标公司人民币壹亿零玖佰伍拾万元（RMB109,500,000）的注册资本（认缴和实缴），占目标公司百分之七十三（73%）的股权比例（“目标股权”）；以及
（3）转让方拟将目标股权转让给受让方，受让方愿意受让目标股权。
为实现上述转让，双方经友好协商达成以下协议：
1、转让方同意依据本协议的规定向受让方转让目标股权，受让方同意依据本协议的规定自转让方处受让目标股权。该项转让以下称为“股权转让”。
2、转让价格双方同意，基于经审计的目标公司2016年12月31日的财务报表以及上级有关部门的批准/备案（如需），目标股权的转让价格为人民币9,796.32万元（“转让价格”或“转让价款”）。
3、违约责任本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证或义务，即构成对本协议的违约。任何一方因违约而给另一方造成任何损失的，应予以赔偿，以使另一方免受损失。
4、本协议自双方签署之日起生效。本协议的任何修改需经双方一致书面同意，方才生效。
五、股权转让前后股权结构
本次股权转让前后，相关公司持股结构如下：
转让前： 转让后：
紫光国芯股份有限公司 紫光国芯股份有限公司 100%
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|100%|

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|100%|

深圳市国微电 西藏茂业创芯 深圳市国微电 西藏茂业创芯子有限公司 投资有限公司 子有限公司 投资有限公司73%
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|73%|

深圳市紫光同创 深圳市紫光同创电子有限公司 电子有限公司六、本次交易目的和对上市公司的影响
本次交易为公司全资子公司间的股权转让行为，是公司业务发展及整合的需要，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-067深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2015年 8月 17日以邮件方式发出通知，于 2015年 8月 25日以通讯方式召开了第八届董事会第一次会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
会议应到董事 9名，实到 9名，会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《2015年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度报告》及《摘要》。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-096海南双成药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请海南双成药业股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。根据公司第二届董事会第二十一次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会完成了本次限制性股票的授予及登记工作，本次授予数量为1418.55万股。
公司于近日办理完成了相关工商变更登记手续，备案了修改后的《公司章程》，并取得了海南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号为：460000400004559）。本次变更登记事项为：
（一）工商登记信息变更如下：
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|项目|变更前|变更后|
|注册资本|40500万元人民币|41918.55 万元人民币|

（二）《公司章程》变更如下：
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|条款|变更前|变更后|
|第六条|公司注册资本为人民币405,000,000元。|公司注册资本为人民币419,185,500元。|
|第十九条|公司股本总额为人民币|公司股本总额为人民币|

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|405,000,000 元，股份总数为405,000,000股，每股面值人民币1元，均为普通股。|419,185,500 元，股份总数为419,185,500股，每股面值人民币1元，均为普通股。|

特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年8月28日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-057中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开第二届董事会第六次会议、2019年 2月 20日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限为自公司 2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
2019年 2月 22日，公司在中国农业银行股份有限公司中山城区支行办理了金额为人民币35,000万元的对公结构性存款产品，具体内容详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-021）。
公告》（公告编号：2019-023）。
截至本公告日，公司已如期收回本金36,300万元，获得理财收益371.35万元。上述本金及理财收益已全额存入公司募集资金专户。赎回产品的基本信息如下：
单位：人民币万元
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|受托方|产品名称|产品类型|认购金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|到期收回情况||
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|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|35,000|闲置募集资金|2019年2月22日|2019年5月24日|4.10%/年或4.05%/年|35,000|357.77|
|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|1,300|闲置募集资金|2019年2月27日|2019年5月31日|4.10%/年或4.05%/年|1,300|13.58|

二、公司本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
公司本次使用部分暂时闲置募集资金共计人民币26,500万元，购买了中国银行股份有限公司中山西区支行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、投资币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
5、产品期限：131天
6、认购金额：26,500万元
7、预期年化收益率：3.80%/年
8、产品起息日：2019年6月3日
9、产品到期日：2019年 10月12日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司中山西区支行不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：人民币万元
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|资金来源|起息日|到期日|预计年化收益率|投资收益|
|1|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4489期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|35,000|募集资金|2019年2月22日|2019年5月24日|4.10%/年或4.05%/年|357.77|
|2|中国农业银行股份有限公司中山城区支行|“汇利丰”2019年第4520期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益结构性存款|1,300|募集资金|2019年2月27日|2019年5月31日|4.10%/年或4.05%/年|13.58|
|3|中国银行股份有限公司中山西区支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|26,500|募集资金|2019年6月3日|2019年10月12日|3.80%/年|未到期|

六、备查文件
1、中国银行“中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】（机构客户）、风险揭示书及认购书；
2、理财收益相关凭证；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年六月三日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-053上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）分别于2015年6月24日、7月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-044)和《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-051），公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，标的企业报送国家有关部门审批的工作已经启动，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案并及时予以披露。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-044北京新雷能科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年5月30日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人（其中关于第一、二个议案有表决权的董事为8人，王彬先生回避表决；第三个议案有表决权的为9人），实际出席董事9人（其中4人为现场参加，5人为通讯参加）。
会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2018年5月25日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请并购贷款提供反担保暨关联交易的议案》
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为配合收购武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）部分股权事项，
现公司拟向银行申请不超过人民币15,600万元的并购贷款授信，贷款期限不超过7年；同时就前述贷款授信公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司提供不超过人民币15,600万元的保证担保，担保具体期限不超过7年。届时本次融资将由银行提供并购贷款，并由北京中关村科技融资担保有限公司为上述并购贷款提供无限连带责任保证
担保。同时公司控股股东、实际控制人王彬先生将就上述事项向北京中关村科技融资担保有限公司以个人无限连带责任保证及个人部分
自有房产抵押的方式提供反担保。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司融资租赁交易提供担保暨关联交易的议案》
为了公司经营发展的需要，公司拟与远东国际租赁有限公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币4,500万元,租赁期限不超过5年。公司控股股东、实际控制人王彬先生以个人无限连带责任保证担保方式为本次融资提供担保。
详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票；
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》董事会提议于2018年6月15日（星期五）下午3:00在北京市昌平区西三旗建材城西路金燕龙科研楼五楼大会议室召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件:
1、经全体与会董事签署的公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-021
常熟瑞特电气股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获 2019年 6月 26日召开的 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2019年6月26日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以本公司2018年12月31日为基准日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.620000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），以资本公积金每10股转增8股；合计分配现金股利 30,358,620元，转增股本 134,927,200股，转增股本完成后公司总股本变更为 303,586,200股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.360000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.180000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月8日；除权除息日为：2019
年 7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送股于2019年7月9日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送
股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司直接派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****182|龚瑞良|
|2|08*****210|苏州瑞特投资有限公司|
|3|08*****225|苏州开瑞投资企业（有限合伙）|
|4|02*****657|俞秋华|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月28日至登记日：2019年 7月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年7月9日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本303,586,200股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.3568元。
七、有关咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询地址：常熟市虞山高新技术产业开发区青岛路2号
咨询联系人：王东、伍宏发
咨询电话：0512—52345677
传真电话：0512—52348186
八、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-054号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于购得沧州市 CTP-1411号地块土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十四次会议通知于 2014年 7月 1日以书面、电子邮件方式发出，2014年 7月 7日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于参与竞买沧州市 CTP-1411号地块的议案》，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司董事会决议，2014年 7月 9日，全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了沧州市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以 28,750万元取得沧州市 CTP-1411号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：沧州市 CTP-1411号地块位于百川路南侧、海丰大道西侧，该地块出让面积 95,634.95平方米（折合 143.4524亩）。容积率≥1.5且≤2.0，绿地率≥40%，建筑密度≤25%。土地用途为商住用地，其中商业用地面积占总用地的7%-15%，商业用地期限 40年，住宅用地期限 70年。
沧州荣盛房地产开发有限公司与沧州市国土资源局不存在关联关系。
备查文件：
沧州市 CTP-1411号地块成交确认书。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
二、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序合法合规，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘先林邬伦叶金福日期：2017年8月24日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2014-004
利欧集团股份有限公司
关于收到开工奖励款的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2013年12月17日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）和浙江大农实业有限公司（以下简称“大农实业”）与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》。具体内容详见公司于2013年12月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于与浙江省温岭经济开发区管委会签订<项目投资协议书>的公告》（公告编号：2013-061）。
2013年12月19日，公司参加了温岭市国土资源局拍卖出让位于东部新区三个地块DB070104-4、DB070104-5、DB070104-6合计350.2665亩的国有建设用地使用权的公开竞拍，并竞得了上述土地的使用权。
2013年12月24日，温岭市国土资源局挂牌出让位于东部新区DB070104-1地
块、DB070104-2地块合计182.3244亩的国有建设用地使用权，公司竞得了
DB070104-2的国有建设用地使用权，大农实业竞得了DB070104-1的国有建设用地使用权。
根据《项目投资协议书》对项目建设的奖励措施的约定：在2013年12月31
日前，桩机进场并开始施工的，温岭经济开发区管委会奖励5万元/亩。近日，公司收到该奖励款13,629,725元（其中的5,126,475元属于大农实业的开工奖励
款）。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述已收到奖励资金将确认为递延收益，并根据相关资产自其可供使用时起，按照相关资产的使用年限平均分摊计入当期损益，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2014年1月7日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-120北京立思辰科技股份有限公司
暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详情参见公司同日公告的《北京立思辰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》、《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票自2015年11月2日起继续停牌，待根据审核反馈意见补充披露完整后再申请复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年11月2日
国脉科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次会议审议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于更换董事的独立意见
陈维先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、和公司《章程》等规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
陈维先生其任职资格以及公司对其任职提名、审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名陈维先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。
二、关于《董事、高级管理人员薪酬制度（修订草案）》的独立意见
根据公司提供的有关资料，经认真审阅，本次修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的内容涉及调整董事、高级管理人员薪酬标准，并已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。公司根据市场整体情况及公司实际经营情况对该制度进行修改，有利于完善公司的激励与约束机制，有利于公司发展。
该制度修改的内容和审议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们同意修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的相关内容，该议案需提交股东大会审议。
国脉科技股份有限公司独立董事
许萍 陈明森孙敏
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－09号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司深圳市香江置业有限公司贷款
提供连带责任保证担保的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司深圳市香江置业有限公司（以下简称“香江置业”）拟向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请贷款不超过人民币壹拾柒亿元整，资金用于归还其他贷款，以及归还股东借款等，贷款期限 10年，并以中洲控股金融中心酒店物业为上述贷款提供抵押担保。
董事会同意公司为香江置业向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币壹拾柒亿元贷款提供连带责任担保。保证担保范围为本金不超过人民币壹拾柒亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
根据公司《章程》规定，该笔担保须经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
香江置业于2006年5月成立，注册地址为深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股中心A座40楼。法定代表人尹善峰，注册资本人民币壹仟万元，经营范围为：在合法取得土地使用权的地块上进行房地产开发；经营进出口业务；为酒店提供管理服务，打字复印、会议及展览展示策划、票务代售；干洗衣服代收，自有物业租赁，物业管理。
香江置业的股权架构如下：
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100%
深圳市香江置业有限公司
香江置业的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2016年12月末|2017年9月30日|
|资产总额|306,721.33|327,299.21|
|负债总额|211,598.71|230,816.68|
|其中：银行贷款总额|143,800.00|171,400.00|
|其中：流动负债总额|70,337.66|62,637.76|
|净资产|95,122.62|96,482.53|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|32,154.73|31,087.15|
|利润总额|-2,320.71|1,846.91|
|净利润|-1,841.28|1,359.91|

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，至2016年12月31日，香江置业总资产306,721.33万元。
三、担保协议主要内容
公司为香江置业向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币壹拾柒亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金不超过人民币壹拾柒亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间从担保合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意为香江置业向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请的不超过人民币壹拾柒亿元贷款提供连带责任担保,保证担保范围为本金不超过人民币壹拾柒亿元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以
及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间从担保合同生效日起至主
合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。
上述担保需提交公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币 1,215,224.28万元，占公司 2016年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为207.34%。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年一月十二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-133深圳市名家汇科技股份有限公司
关于全资子公司开立理财产品专用结算账户及
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2018年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
近日，六安名家汇在平安银行深圳高新北支行（以下简称“平安银行”）开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户并与平安银行签订对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品认购确认书，使用闲置募集资金10,000万元购买平安银行对公结构性存款。现将相关事项公告如下：
一、开立理财产品专用结算账户的基本情况
六安名家汇在平安银行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
1、账户名称：六安名家汇光电科技有限公司
3、账号：15000095686789
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方名称|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益|资金来源|
|1|平安银行深圳高新北支行|平安银行对公结构性存款（保本100%挂钩利率）产品|10,000|2018年11月6日|2018年12月6日|保本浮动收益型|3.1%|闲置募集资金|

三、关联关系说明
公司和六安名家汇与平安银行均不存在关联关系。
四、主要投资风险提示及其控制措施
（一）主要投资风险提示
六安名家汇本次购买的理财产品虽然为保本型的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但仍不能排除该项投资受到市场波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、信息传递风险、政策法律风险、本期收益凭证特有风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层将及时跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险
因素，将立刻采取相应的保全措施，控制安全性风险。
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
六安名家汇本次以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
六安名家汇本次购买理财产品为公司及子公司首次使用闲置募集资金进行现金管理，因此，截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理的金额共计 10,000万元（含本次新增），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、平安银行深圳高新北支行开立结算账户凭证；
2、六安名家汇与平安银行深圳高新北支行签订的产品认购确认书。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014－056沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-004
长春奥普光电技术股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.前次业绩预告情况：
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告
正文》（公告编号：2018-039）中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净
利润为：2,692.78万元—3,846.83万元，与上年同期相比增幅为-30.00%—
0%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈 ☑同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-20% - 10%|盈利：3,846.83万元|
||盈利：3,077.46 万元–4,231.51万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司前次作出的业绩预计是基于前三季度的实际经营情况和第四季度的预
计经营情况。现在，第四季度经营期已结束，实际经营情况略好于此前的预
期，我们预计归属于上市公司的净利润会较之前的预计略有增长。因此，将变
动区间修正为-20%-10%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司正式
披露的2018年年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年1月25日
新疆准东石油技术股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司董事长王金伦生辞职事项发表如下独立意见：
经核查，王金伦先生由于身体健康原因申请辞去公司董事长、董事会战略发展委员会委员主任委员和公司法定代表人等职务，其辞职原因与实际情况一致。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《章程》的规定，王金伦先生辞去公司董事长、战略发展委员会主任委员职务自辞职报告送达董事会之日起生效，其法定代表人履职期限至工商登记变更完成为准。
王金伦先生辞职后仍担任公司董事和战略发展委员会委员，不会导致公司董事会成员和战略发展委员会委员低于法定人数。根据公司《章程》规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务”，王金伦先生辞去董事长职务后至新任董事长产生之前，将由公司副董事长沈梦梦先生代为履行董事长职责。
截止目前，王金伦先生不持有公司股票，其辞职不会影响公司董事会的正常工作。公司应当尽快按照有关规定完成新任董事长和战略发展委员会主任委员的补选工作，王金伦先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。
独立董事：朱明
王京伟
顾玉荣