2019年第一次临时股东大会
会议资料
江苏常州
二零一九年一月
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2019年第一次临时股东大会会议议程 ........................................................... 32019年第一次临时股东大会会议须知 ........................................................... 52019年第一次临时股东大会会议议案 ........................................................... 7议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 ......................... 7议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 .......................... 10议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 ................... 12
江苏日盈电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2019年1月23日下午13:30。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
②网络投票起止日期：自2019年1月23日至2019年1月23日。
③网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司一楼会议室。
三、出席现场会议对象：
1、截止2019年1月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四：主持人：是蓉珠
五、见证律师：北京市中伦律师事务所律师
六、现场会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记（12:30-13:00）；
2、主持人宣布现场会议开始；
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读会议须知；
5、推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票；
6、对以下议案进行审议和投票表决：
议案1《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案2《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案3《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
7、股东发言；
8、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
9、监票人代表宣读表决结果；
10、董事会秘书宣读股东大会决议；
11、见证律师宣读法律意见书；
12、签署股东大会决议和会议记录；
13、主持人宣布会议结束。
江苏日盈电子股份有限公司2019年1月23日
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料江苏日盈电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议3个议案，采取累积投票制表决方式。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料 2019年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名是蓉珠女士、陆鹏先生、姚鑫先生、韩亚伟先生、杨辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
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2019年1月23日
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料非独立董事候选人简历：
是蓉珠：女，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历， 1982年 11月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于 2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事长、总经理。
是蓉珠女士为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆鹏：男，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。
陆鹏先生为公司实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚鑫：男，1978年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997年8月至2006年9月任职于联合汽车电子有限公司，2006年9月至2011年8月担任联创汽车电子有限公司生产规划经理，2011年8月至2012年10月担任重庆佰斯顿电子科技有限公司总经理，2012年10月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事兼副总经理。
姚鑫先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩亚伟：男，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2004年 7月至2005年2月担任常州恒耐水泥有限公司总经理助理，2005年3月至 2008年6月担任常州市横山耐高温材料有限公司副总经理，现任江苏恒耐炉料集团有限公司和江苏恒耐耐材物流中心有限公司执行董事、总经理和法定代表人，恒耐集团渑池耐材科技有限公司执行董事和法定代表人，江苏日盈电子股份有限公司董事。
韩亚伟先生直接持有公司股份 7,675,000股，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料戒。
杨辉：男，1972年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1998年6月至2000年3月担任长江证券投资银行总部高级经理，2000年6月至2005年 7月担任北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司财务总监，2005年8月至2011年3月担任北京淡水河投资有限公司财务总监，现任北京淡水河投资有限公司董事长，北京华宇软件股份有限公司监事，河北联冠电极股份有限公司董事，江苏日盈电子股份有限公司董事。
杨辉先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名李进先生、王文凯先生、谢逸先生为第三届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司2019年1月23日
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料独立董事候选人简历：
李进：男，1979年生，中国籍，无永久境外居留权，博士学历，2005年至 2009年担任北京易控凌博汽车电子技术有限公司总经理，2009年至今担任常州易控汽车电子股份有限公司董事长兼总经理。
李进先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王文凯：男1968年出生,大专学历,中国资深注册会计师,无境外永居权。
1988年9月至1994年3月,历任常州会计师事务所员工、副经理；1994年4月至1995年10月,于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月至1997年 8月,历任常州会计师事务所经理,高级经理,所长助理；1997年9月至1998年2月,借调中国证监会国际业务部工作；1998年3月至1998年12月,任常州会计师事务所副所长；1999年1月至2000年12月,任常州正大会计师事务所副所长；
2001年1月至2013年12月,任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014年1
月至今,江苏公证天业会计师事务所合伙人。兼任情况为：2006年7月至 2012年6月任江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事；2013年9月至今任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事；2016年2月至今任江苏精研科技股份有限公司独立董事；2018年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事。
王文凯先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢逸：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2002年至2010年就职于江苏博爱星律师事务所；2011年至今就职于江苏铭勤律师事务所。
谢逸先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料议案三：《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》各位股东及股东代表：
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会提名殷忠良先生、任琦凤女士（简历附后）为第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司 2019年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
江苏日盈电子股份有限公司2019年1月23日
江苏日盈电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料股东代表监事候选人简历：
殷忠良：男，1965年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1982年8月至1994年3月、1997年10月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），2003年9月至2007年6月任职于江苏日盈电器有限公司，2007年7月至2010年3月任常州小川机械制造有限公司副总经理，2010年3月至2011年6月任常州煜明电子有限公司工场长，于2011年6月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事会主席、副总工程师。
殷忠良先生未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任琦凤：女，1973年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，1992年1月至1998年8月任职于江苏连洲无线电厂，1998年8月至2003年9月任职于常州市接插件总厂（企业法人），于2003年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、财务部会计。
任琦凤女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。