证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-020兴业皮革科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2015年 3月 23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现就公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
兴业皮革科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】513号核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向中国境内社会公众发行人民币普通股 6,000万股，每股发行价为人民币 12.00元，总计募集资金总额为人民币 720,000,000.00元，扣除发行费用 47,606,335.95元，募集资金净额为672,393,664.05元。上述募集资金已于2012年5月份到帐，并经天健正信会计师事务所有限公司2012年5月2日出具《验资报告》（天健正信验（2012）综字第020039号）验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次使用募集资金补充流动资金情况及募集资金的存储情况
经2012年6月29日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金并偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金人民币 6,000万元永久性补充流动资金，并主要用于偿还银行贷款。
经2012年7月26日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金77,785,281.42元,置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
经2012年8月28日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用剩余超募资金人民币 11,188,679.67元以及银行上次结息日距实际补充流动资金日该部分资金产生的利息，用于永久性补充流动资金。该次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司同时注销了该超募资金账户。
经 2012年 10月 24日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“福建瑞森”）使用部分闲置募集资金5000万元暂时性补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过六个月，福建瑞森已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户。
2013年4月24日召开的兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金 6,000万元暂时性补充流动资金，使用期间自董事会审议通过之日起不超过十二个月，福建瑞森已于 2013年 6月 27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
2013年6月28日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，并将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议，2013年7月18日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该议案，全资子公司福建瑞森使用部分闲置募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自股东会审议通过之日起不超过十二个月，截止到2014年4月22日福建瑞森已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专户。
截止到2014年12月31日，募集资金已使用53,025.06万元，尚未使用募集资余额为16,648.36万元。（已计入募集资金专户利息收入累计1,727.08万元，已扣除手续费累计9.36万元，保本理财投资收益716.34万元）
三、本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金人民币6,700万元暂时性补充流动资金（占募集资金净额的9.96%），使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用358.45万元。
本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。根据财务记载，公司在过去十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币6,700万元归还至募集资金专户。
四、监事会意见
公司监事会认为，公司拟使用闲置募集资金人民币 6,700万元（占募集资金净额的9.96%），使用期限自董事会议通过之日起不超过十二个月。截止到 2015年 3月 20日公司已将上次用于暂时性补充流动资金的募集资金 1亿元全部归还至募集资金专户。根据公司财务记载，公司在最近十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司承诺本次暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将人民币 6,700万元归还至募集资金专户。本次暂时性补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用闲置募集资金6,700万元暂时性补充流动资金。
五、独立董事意见
为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金人民币6,700万元暂时性补充流动资金暂时性补充流动资金（占募集资金净额的
9.96%），使用期限自董事会议通过之日起不超过十二个月。截止到2015年3月20日公司已将前次用于暂时性补充流动资金的1亿元归还至募集资金专户。根据财务记载，公司最近十二个月未进行证券投资等风险投资。同时公司承诺本次暂时性补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资，在闲置募集资金暂时性补充流动资金期限到期之日前，及时将6,700万元归还至募集资金专户。本次补充流动资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：公司此次使用募集资金暂时性补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元已于2015年3月20日归还至募集资金专户并公告。本次使用募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，且公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。上述事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均发表明确同意的意见。
综上，兴业科技本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等相关法律、法规的规定，并已履行相关审批和决策程序。本保荐机构同意兴业科技使用闲置募集资金人民币6,700万元暂时性补充流动资金。
特此公告。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、公司保荐机构关于公司使用闲置募集暂时性补充流动资金的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2015年 3月23日