Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2014-091
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
一、会议召开和出席情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年12月8日上午9：30在公司一楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯金生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。本次会议的召集召开及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表人共 671人，其中出席现场会议10人，参加网络投票661人，所代表的股份总数为85,755,530股，占公司有表决权股份总数的 42.88%。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议了以下议案并形成决议：1、审议通过《关于向常州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》；
公司股东常州诺亚科技有限公司、冯金生为本议案的关联股东，所持表
决权数量为50,616,795股，对本议案回避表决。
表决结果：33,240,424股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.60%；748,611股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.13%；
1,149,700股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.27%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 33,240,424股同意，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的94.60%； 748,611股反对，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的2.13%；
1,149,700股弃权，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.27%。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：80,715,561股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.12%；395,301股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.46%；
4,644,668股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.42%。
其中：单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果： 30,098,766股同意，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的85.66%；
395,301股反对，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.12%；
4,644,668股弃权，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.22%。
三、律师出具的法律意见
江苏宏润律师事务所刘浩芳律师和邵春香律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2017-018中富通股份有限公司
关于举行 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 4月15日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年年报和经营情况，公司将于 2017年 4月 28日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登入“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈融洁先生，董事、副总经理兼董事会秘书刘颖女士，董事、副总经理兼财务负责人林琛先生，独立董事陈金山先生，保荐代表人郑伟先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中富通股份有限公司
董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-009广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年 4月 29日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁柴国生先生，公司董事、董事会秘书冼树忠先生，公司董事、副总裁柴华先生，公司独立董事邬筠春女士，公司财务负责人、副总裁石云梁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2014年4月 23日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-044
北京东方园林股份有限公司
2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）2013年5月9日召开的 2012年度股东大会审议通过了《关于在银行间市场注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请在银行间债券市场注册发行不超过 5亿元人民币的非公开定向债务融资工具。具体内容详见公司于 2013年 5月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-027）。
公司于 2013年 7月收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN187号），接受公司非公开定向债务融资工具注册。根据《接受注册通知书》内容，公司非公开定向债务融资工具注册金额为2.5亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。
2013年 12月，公司完成了 2013年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。具体内容详见公司于2013年12月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告》（公告编号2013-078）。
近日，公司在中市协注[2013]PPN187号注册通知书的额度内完成了2014年度第一期非公开定向债务融资工具的发行。本期非公开定向债务融资工具由广发银行股份有限公司作为主承销商，本次发行规模为人民币2.5亿元，期限为六个
月，发行利率为7.8%。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016－48
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东及其一致行动人
办理股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）于9月20日发现公司持股5%以上的股东及其一致行动人存在股票质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日或购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|京山京源科技投资有限公司|是|36,855,036|2015年7月8日|2018年7月8日|湖北京山农村商业银行股份有限公司|29.27%|借款|
|2|京山京源科技投资有限公司|是|33,500,000|2015年11月23日|2016年11月21日|长江证券股份有限公司|26.61%|借款|
|3|王伟|否|19,500,000|2015年8月11日|2016年1月18日|联讯证券股份有限公司|50.11%|借款|
|4|王伟|否|19,400,000|2016年1月18日|2019年1月17日|联讯证券股份有限公司|49.85%|借款|
|5|王伟|否|10,380,000|2016年1月20日|2019年1月19日|联讯证券股份有限公司|26.67%|借款|
|6|王伟|否|7,250,000|2016年6月16日|2019年6月1日|东莞证券股份有限公司|18.63%|借款|
|7|叶兴华|否|6,900,000|2015年12月4日|2018年11月30日|东莞证券股份有限公司|50.74%|借款|

（二）股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
（三）股东股份累计被质押的情况
1、截至 2016年 6月 30日，京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源
科技”）共持有本公司股份 125,891,860股，占本公司总股本的26.35%。其中
质押股份为70,355,036股，占京源科技持有本公司股份总数的55.88%，占公司
总股本的14.73%。
2、截至 2016年 6月 30日，王伟及其一致行动人叶兴华共持有本公司股份52,515,276股，占本公司总股本的11%。其中质押股份4,393万股，占其持有本公司股份总数的83.65%，占公司总股本的9.20%。
（四）控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司控股股东京源科技没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险。
二、备查文件。
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、借款合同和股票质押式回购交易协议书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十四日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-058东旭光电科技股份有限公司
关于全资子公司为汽车销售客户提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2019年7月2日召开第六十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为汽车销售客户提供担保额度预计的议案》。
公司为解决全资子公司上海申龙客车有限公司（以下简称“申龙客车”）汽车销售过程中信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意申龙客车与金融机构合作为客户购车提供融资服务，由客户（承租人）与合作金融机构（出租人）签订《融资租赁合同》等融资合同，向金融机构申请以销售车辆开展融资业务。申龙客车将按汽车销售合同约定及时从金融机构获得货款，客户在融资期限内分期将购车款以租金等形式支付给金融机构。申龙客车对客户的融资业务承担风险缓释金补足和权益购买保证，预计本保证担保总额度为200,000万元，额度有效期限为自股东大会审议通过后的 12个月内。申龙客车所承担的担保义务主要包括两部分内容，即客户向金融机构缴存风险缓释金，申龙客车承担补足义务；客户出现严重违约情形时，申龙客车需履行权益购买义务，支付权益购买价款。权益购买价款支付完毕后，金融机构将汽车所有权及相关权益一并转让给申龙客车。
申龙客车通过与金融机构合作的销售方式，可以充分利用第三方渠道快速实现公司销售并及时回款，节省公司资源投入，符合公司的整体利益，且此销售方式也是国内比较普遍的汽车按揭贷款及融资销售方式。
申龙客车将成立专门管理部门并安排专业人员在客户所在地配合采取控制
风险措施，使申龙客车所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在充分考虑未来客户资产负债率情况下，公司决定将本次申龙客车为汽车销售客户提供担保额度预计的事项提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备金融机构贷款条件的自然人和法人客户。
三、担保事项的主要内容
申龙客车拟与金融机构就厂商租赁整体合作签订《租赁业务合作协议》等，主要内容如下：
1、合作目标：金融机构与申龙客车拟就融资事宜展开合作，按照平等、友好、互惠、互利的原则，由金融机构利用自身在金融及资金方面的优势，以融资租赁、按揭等方式为申龙客车的产品销售提供融资配套服务。
2、租赁物范围：租赁物为申龙客车出具的《业务确认函》确定的由申龙客车生产或由公司、公司子公司及旗下经销商销售的系列客车等产品。如承租人(客户)所购的产品需另行加装其他设施的，标的物包括该部分（简称：上装部分）。
3、合作区域：申龙客车及其经销商产品销售的所有地区。
4、合作额度：金融机构核准申龙客车在产品销售配套融资租赁上的合作额度为200,000万元，额度有效期内合作额度可循环使用。在额度有效期内，由申龙客车对额度内的单笔融资业务为融资人提供权益购买保证，权益购买保证的范围为融资人在《融资租赁合同》等融资合同项下所有应付款项。
5、合作期限：合作协议签署生起效之日至合作额度内最后一笔《融资租赁合同》等融资合同项下债务履行完毕之日止。本次合作额度的有效期为壹年。
6、合作模式：每笔融资项目均采用售后回租或按揭等模式开展。
7、租赁期限：租赁期限以《融资租赁合同》等融资合同中签订的时间为准。
8、风险缓释金补足：申龙客车承担客户向金融机构缴存风险缓释金的补足义务。
9、权益购买保证：申龙客车就合作额度内的每笔《融资租赁合同》等融资合同项下融资人的全部债务向金融机构提供权益购买保证。
四、董事会意见
申龙客车采用售后回租或按揭等方式为信誉良好且需融资支持的客户提供
资金是目前比较普遍的汽车销售方式之一。申龙客车通过与金融机构合作的方式，既可增加销售渠道，扩大公司产品的市场占有率，又可使货款及时回笼，提高申龙客车的营运资金效率，该项业务的实施有利于拉动公司新能源汽车销售收入的增长，符合公司的整体利益，因此我们一致同意上述事项。
五、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司全资子公司申龙客车联合金融机构为汽车销售客户提供担保的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，扩大公司产品的市场占有率，能够确保公司的长期持续发展，没有损害中小投资者的利益，因此我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为 1,049,540.00万元。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为 611,648.64万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.81%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为45,648.97万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1.40%。截至公告日，公司无逾期、涉诉对外担保。
七、备查文件
1、公司八届六十六次董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于徐州五洋科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0077号
致：徐州五洋科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及徐州五洋科技股份有限公司（以下称“五洋科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席五洋科技2016年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由2017年3月3日召开的五洋科技第二届董事会第二十一次会议决定召集。2017年 3月 4日，五洋科技董事会在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州五洋科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》和《徐州五洋科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 3月 24日（星期五）下午14：00在徐州五洋科技股份有限公司办公楼三楼会议召开，会议由董事长侯友夫主持。
本次股东大会网络投票时间为2017年3月23日至2017年3月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月24日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00期间的任意时间。
经查验，五洋科技董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及五洋科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由五洋科技第二届董事会第二十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为五洋科技董事会。
2、经查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 11人，代表股份129,528,850股，占五洋科技股本总额的53.3885%。出席本次股东大会现场会议的人员还有五洋科技部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为五洋科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
议案一：《2016年度董事会工作报告》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案二：《2016年度监事会工作报告》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案三：《2016年度报告及摘要》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案四：《2016年度财务决算报告》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案五：《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案六：《关于更改募投项目达到预定可使用状态日期的议案》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案七：《2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案八：《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案九：《关于确认公司2016年度关联交易情况及2017年度关联交易计划的议案》
经表决，同意股份45,985,600股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案十：《关于为子公司提供担保的议案》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
议案十一：《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
经表决，同意股份129,528,850股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及五洋科技章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于徐州五洋科技股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
崔白
2017年3月24日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-093
金轮蓝海股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开的第四届董事会2019年第十六次会议、第四届监事会2019年第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司现将以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金具体情况公告如下：一、募集资金先期投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，公司已向社会公众公开发行了214万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年。募集资金总额为人民币 21,400万元，扣除本次发行费用人民币 8,391,400元，公司实际募集资金净额为人民币 205,608,600元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，拟与开户行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资于“高端不锈钢装饰板生产项目”。
为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第15686号），经审核，2019年 1月 7日至 2019年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入金额为
1,381.72万元。
二、募集资金置换先期投入自筹资金相关实施程序
1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定
公司在2019年10月9日《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中明确载明：在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。因此，本次实施募集资金置换先期投入自筹资金符合发行申请文件的内容。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《关于金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 15686号），认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。公司拟以募集资金置换先期投入的自筹资金 1,381.72万元，由实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后 6个月之内进行置换。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会 2019年第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公开发行可转换公司债券申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金1,381.72万元。
3.、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金 1,381.72万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入做出的安排，且没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金1,381.72万元。
公司第四届监事会 2019年第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的行为符合相关法律法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金置换已投入自筹资金1,381.72万元。
5、保荐机构意见
公司本次以募集资金置换已预先投入南通森能不锈钢装饰材料有限公司高
端不锈钢装饰板生产项目自筹资金，编制的《金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并经公司第四届董事会2019年第十六次会议以及第四届监事会2019年第十次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目
的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
三、备查文件
1、本公司第四届董事会2019年第十六次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会2019年第十六次会议相关事项的独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金之保荐机构核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2019年10月22日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-042吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年4月22日上午10：00在公司四楼会议室召开。会议通知于2015年4月 16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
公司拟向华夏银行股份有限公司成都玉林支行申请敞口金额不超过 10,000万元人民币的综合授信，期限12个月,由公司全资子公司四川吉康农机水利水电工程建设有限责任公司提供连带责任保证担保，并由公司董事长王新明先生以其所持本公司500万股权提供质押担保及连带责任担保。
本议案具体情况请详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站的《关于子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经投票表决，同意 5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-102东旭蓝天新能源股份有限公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
关于 2016年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
公司全体董事、高级管理人员同时承诺：作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。
公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人李兆廷先生根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-050
苏宁云商集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意公司为全资子公司香港苏宁采购有限公司（以下简称“香港苏宁采购公司”）和香港苏宁云商有限公司（以下简称“香港苏宁云商公司”）向中国银行(香港)有限公司申请合计不超过人民币 2亿元（含）的银行授信提供担保。本次审议通过的担保额度占公司 2013年度经审计净资产的0.70%。
公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。关联董事金明先生因作为香港苏宁采购有限公司及香港苏宁云商有限公司的法定代表人，故对该议案回避表决。
公司于第四届董事会第十次会议审议通过，同意对公司子公司香港苏宁电器有限公司提供最高额度为人民币57,000万元担保，实际发生担保金额50,000万元且已履行完毕，为加强对担保额度的管理，本次董事会同意对该次董事会审议通过的57,000万元担保额度予以取消。
综上所述，截至本公告日，扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的可对外担保累计额度为人民币 317,277.10万元,占公司 2013年度经审计净资产的11.05%,全部为对公司子公司的担保，公司及子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
1、香港苏宁采购有限公司
注册资本（股本）：港币200,000,000元
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
法定代表人：金明
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁采购有限公司主要从事香港地区商品采购运营业务。
截止2014年8月31日，香港苏宁采购有限公司总资产为人民币48,147.24万元，总负债为人民币 30,667.29万元，资产负债率63.69%，2014年 1-8月份实现净利润人民币221.52万元。
2、香港苏宁云商有限公司
注册资本（股本）：港币500,000,000元
注册地址：香港九龙亚皆老街8号朗豪坊办公楼11楼1-6室
法定代表人：金明
公司类型：有限责任公司
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。
香港苏宁云商有限公司主要从事香港地区的连锁零售业务。
截止2014年8月31日，香港苏宁云商有限公司总资产为人民币52,823.39万元，总负债为人民币 18,003.79万元，资产负债率34.08%，2014年 1-8月份实现净利润人民币-6,207.82万元。
三、董事会意见
为支持公司在香港地区业务发展，增强香港子公司商品采购及销售的能力，公司为香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司向银行申请授信提供担保。考虑到香港苏宁采购公司和香港苏宁云商公司为公司全资子公司，且公司在香港地区主营业务保持稳定增长，拥有较强的履约能力，本次担保财务风险处于可控水平。
以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审议，同意为公司子公司香港苏宁采购有限公司和香港苏宁云商有
限公司向中国银行(香港)有限公司申请合计不超过人民币2亿元（含）的银行授信提供担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。鉴于该笔担保额度未超过公司2013年度经审计净资产的10％，经本次董事会审议通过无需提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，扣除已解除的担保,董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为人民币317,277.10万元，全部为对控股子公司的担保，占公司2013年度经审计净资产的11.05%；公司实际为控股子公司提供担保余额为人民币197,277.10万元，占公司2013年度经审计净资产的6.87%。
公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、香港苏宁采购有限公司截至2014年8月31日财务报表；
3、香港苏宁云商有限公司截至2014年8月31日财务报表。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年9月5日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-021沈阳博林特电梯集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司沈阳博林特智能高科机器人有限公司（最终名称以工商行政管理部门核定的为准，下同）。
2、公司于 2015年 3月 12日召开了第二届董事会第十一次会议，会议以 9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
3、本次公司设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为沈阳博林特电梯集团股份有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：沈阳博林特智能高科机器人有限公司
2、注册资本：1亿元人民币；
3、资金来源及出资方式：全部注册资本由公司缴纳，均为货币出资。
开发、生产、销售、安装调试、维修、技术服务及转让等。
5、拟注册地址：沈阳市
四、设立子公司的目的和对公司的影响
1、主要目的
设立沈阳博林特智能高科机器人有限公司是顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住智能装备产业的历史性发展契机，从而有利于占领市场、提高公司的盈利能力，最终有利于公司提高收益，实现股东权益的最大化。
2、对公司的影响
设立沈阳博林特智能高科机器人有限公司有助于公司的多元化发展，产业转型升级，提供更可靠、更高收益的项目，提高公司的知名度，保证公司的持续稳定发展。
3、项目风险
该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-017浙江迦南科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司 2018年年度报告及其摘要已于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2014-042云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月15日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议审议通过《关于向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 20,000,000.00元向全资子公司临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司（以下简称：“临沧鑫翔”）增资，并同意临沧鑫翔使用上述资金及自有资金 20,000,000.00元，共计40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目工程”。具体内容如下：
一、本次增资的具体内容
公司将使用货币资金20,000,000.00元对全资子公司临沧鑫翔进行增资，本次增资前后，临沧鑫翔的注册资本及股东持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||增资前交纳的注册资本|||||||增资后交纳的注册资本|||
||||||||增加的注册|||||
|股东名称||||||||||||
|||金额（元）||比例（%|）||资本 （元）||金额（元）||比例（%）|
|本公司|20,000,000.00||100|||20,000,000.00||40,000,000.00||100||
|合计|20,000,000.00||100|||20,000,000.00||40,000,000.00||100||

二、增资主体
此次增资主体为本公司。
三、增资对象
此次增资对象为公司全资子公司临沧鑫翔，临沧鑫翔基本情况如下：
名称：临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司
注册号：530902100014169
住所：临沧市临翔区博尚镇户有村
法定代表人：黄平
注册资本：贰仟万元正
实收资本：贰仟万元正
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：锗原料的收购、销售；有色金属矿产品、环保产品销售（（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
成立日期：二0一三年六月二十六日
营业期限：二0一三年六月二十六日至
四、资金来源
本次公司对临沧鑫翔增资将全部使用自有资金进行。
五、资金用途
临沧鑫翔将使用上述资金及自有资金 20,000,000.00元，共计 40,000,000.00元实施“含锗废渣资源化利用环保项目工程”。项目建设主要内容如下：
1、项目建设地点：临沧市临翔区博尚镇勐托村韭菜坝。
2、建设内容及规模：
建设规模：建设一条锗精矿产品生产线，年处理废弃炉渣与低品位锗矿 8万吨，含锗金属量10吨。
建设内容：建一条包含原料储存、加工、混合、输送工序在内的原料加工生产线、从废弃炉渣与低品位锗矿中高效回收锗金属的挥发炉、烟气冷却及分离装置、高效自动布袋除尘装置。
3、建设工期：项目工期1年
4、资金预算：
投资估算：项目总投资4000万元
5、项目建设的必要性：
项目的实施有利于为公司优质锗矿资源保护性开采使用创造条件，有利于拓宽公司可回收利用的劣质锗资源范围，为公司后续锗深加工产品对原料锗精矿的需求提供保障；有利于减少废渣堆放、保护环境，促进公司清洁生产和资源循
环利用，增强公司可持续发展能力。
六、本次增资的目的和对公司的影响
此次公司对临沧鑫翔增资，是为满足其项目建设的资金需求，项目建成后，有利于公司进一步合理开采利用优质锗矿资源，有利于拓宽公司可回收利用劣质锗资源范围，对公司资源的保护和高效利用起到积极作用，为公司持续、健康发展做出积极贡献。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2014年08月19日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-053广东超华科技股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据梅州市梅县区人民政府发布的梅县区府[2015]14号文《关于印发〈梅县区企业上市（新三板）扶持实施办法〉（试行）的通知》中第四条（申报条件和扶持标准）第一点中的相关规定，经梅州市梅县区人民政府批准，同意补发广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市奖励资金 300万元人民币。目前，该项资金已全部划入公司账户。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补贴资金将作为营业外收入计入当期损益，预计对公司 2016年净利润产生一定的积极影响。
具体的会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，基于我们的独立判断，就公司第七届董事会第四次会议审议通过的拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程发
表如下意见：
我们认为：公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，投资建设聚碳酸酯项目二期工程，有利于进一步发展公司循环经济和化工新材料，延伸公司产品链条，形成新的利润增长点，提高效益水平，符合公司股东长远利益,同意该项目建设。
独立董事：
郑垲 范红梅 杨挺 汤广
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-072
苏州锦富新材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月6日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2015年半年度报告及其摘要于2015年8月8日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息
披露网站。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一五年八月八日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-090斯太尔动力股份有限公司
关于重大事项进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 24日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海图赛新能源科技集团有限公司（以下简称“上海图赛”）通知，获悉上海图赛正与公司股东长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)接触并商议股权转让事项。由于该事项可能涉及公司控制权变更，存在一定不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日开市起停牌。
截至本公告上传时，经与上述股东沟通，公司知悉上述交易正在推进过程中。
根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》法规指引，结合上海图赛和公司作出的停牌期限承诺，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：斯太尔，证券代码：000760）将于 2017年 8月 8日（星期二）上午开市起复牌。
为维护广大投资者权益，公司将密切跟踪本次协议收购进展，并及时配合履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议相关事项进行认真审核，现发表意见如下：
1、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的有关文件的规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于会计政策及会计估计变更的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，因此我们同意公司本次会计政策变更事宜。
2、关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期有关解锁事项的独立意见
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已满足，本次解锁的228名激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司为符合解锁条件的228名激励对象办理首次授予的限制性股票第二个解锁期相关解锁事宜。
独立董事：蔡宁、张国昀、陈不非日期：2019年10月28日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-054
山东金城医药化工股份有限公司
2014年半年度报告及其摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山东金城医药化工股份有限公司 2014年半年度报告》及《山东金城医药化工股份有限公司 2014年半年度报告摘要》于2014年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：一、关于调增“创新生物药一站式研发生产服务平台”建设投资额的独立意见
公司严格按照内部决策程序开展本项目前期论证，对项目调整进行了立项和可行性论证。公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入项目建设，并在非公开发行股票募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
我们认为，公司调整实施项目论证充分、决策程序合法有效，能为公司创造新的利润增长点，为公司探索未来发展新领域创造了条件，符合广大股东的利益，同意对该项目进行调整。
(本页无正文，为量子高科（中国）生物股份有限公司独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签字：
|||
|-|-|
|姓名|签名|
|李显峰||
|袁杰力||
|陈菡||
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-053佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2018年8月16日以通讯方式发出；
2.会议召开的时间：2018年8月22日上午09:00时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，缺席董事0人，董事陈振标、郑香兰以现场方式出席；董事陈振录、邵明晟，独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式参加；
公司监事会3名监事、董事会秘书等相关高级管理人员列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及其摘要具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-055）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于<募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
本报告的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《募
集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任庄孟硕先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）本次会议其他相关文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日