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北京华录百纳影视股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，对公司第三届董事会第二十二次会议的《关于聘任财务负责人的议案》进行了认真的核查并发表如下独立意见：
1、本次公司聘任财务负责人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
2、经核查，张静萍具备了相关法律法规和《公司章程》所规定的任职条件；
未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、张静萍的教育背景、工作经历、职业素质及个人品德与财务负责人相关职责匹配。公司聘任其为高级管理人员符合公司经营发展需要。
全体独立董事同意聘任张静萍为公司财务负责人。
独立董事：浦军、童盼、马传刚2018年6月19日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-025现代投资股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2017年 8
月 21日上午 9时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017年8月11日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，监事会4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长周志中先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、2017年半年度报告及摘要。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司聚焦主业发展的议案。
公司发展格局由“一体三翼”调整为“一体二翼”。即从以高速公路建设经营管理为主体，构建金融平台、财富管理平台及公路业务外实业投资平台的“一体三翼”，调整为以高速公路为主的基础设施投资建设运营为“一体”、金融业和实业投资为“二翼”的发展格局。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于董事会授予公司管理层对外投资等权限的议案。
授予公司管理层对公司的“对外投资”及“购买和出售资产、资产抵押、委托理财事项进行决策。具体授权事项如下：
上述交易（非关联交易）的成交金额（包括承担的债务和费用），占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以下（不含10%）。
上述交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
10%以下（不含10%）。
超出上述授权标准之一的，需提交公司董事会审议。
管理层被授予的上述权限，需经公司办公会、党委会研究同意后方能实施。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于投资控股湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司的议案。
公司以自有资金 71,910万元，认购湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司 30,600万股，占其股份总数的51%，为其控股股东。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。
五、关于修订《内部控制评价手册》的议案。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于修改《公司章程》的预案。
因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本、注册资本相应增加，因此对《公司章程》部分条款进行相应修改：
第六条公司注册资本为人民币壹拾亿壹仟壹佰捌拾捌万伍仟伍佰伍拾陆元整。变更为：公司注册资本为人民币壹拾伍亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰叁拾肆元整。
第十九条公司股份总额为：1,011,885,556股，均为普通股。变更为：公司股份总额为：1,517,828,334股，均为普通股。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2017年 8月 21日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-113
北京鼎汉技术股份有限公司
关于收购奇辉电子部分股权事宜完成工商变更
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月9日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子39.43%股权的议案》，公司以自有资金及借款共计2.58亿元收购新余奇辉投资管理中心（有限合伙）持有的辽宁奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电子”）39.43%股权，详见公司于 2017年 11月 10日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体发布的《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子39.43%股权的公告》（公告编号：2017-101）。
截至本公告日，奇辉电子已完成股权过户手续及法人等的工商变更登记手
续。
一、办理工商变更情况
近日，奇辉电子收到沈阳市工商行政管理局下发的“准予变更登记通知书”，准予奇辉电子变更法定代表人、公司类型、投资人，并取得变更后的《营业执照》。
奇辉电子股权过户手续及法人等的工商变更登记手续全部完成，奇辉电子成为公司100%控股的全资子公司。
二、奇辉电子《营业执照》登记相关信息
统一社会信用代码：91210100736742875Q
名称：辽宁奇辉电子系统工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：沈阳市皇姑区岐山中路1号
法定代表人：顾庆伟
注册资本：10001万人民币
成立日期：2002年04月02日
营业期限：自2002年04月02日至2022年03月20日
经营范围：计算机软硬件、电子产品开发、销售，安全防范、监控设备开发、安装、销售，计算机网络系统集成，防雷设备安装及销售，消防工程设计、施工（持资质证经营），消防产品安装、销售，安全防范监控设备、防雷设备、消防产品上门维修服务，有线电视工程安装，建筑智能化工程施工，机电设备、电子产品焊接、切割服务，金属表面处理（不含电镀）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-052紫光国芯微电子股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2018年 10月 9日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 10月 11日上午以通讯表决的方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，关联监事郑铂先生回避表决。
经审核，监事会认为：公司转让全资子公司西安紫光国芯100%股权暨关联交易，有利于减轻上市公司的资金投入压力，改善财务状况和盈利能力，进一步优化资源配置，增强核心竞争力；同时，可促进西安紫光国芯业务的持续健康发展。本次交易价格以评估结果为依据，经交易双方协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-061鞍山森远路桥股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2018年 12月 28日在公司一楼 101会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年12月22日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期的议案》
公司于2017年11月向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币5000万元的流动资金贷款，期限一年，现已到期，公司偿还了4,862,727.48元，剩余 45,137,272.52元。公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币45,137,272.52元的流动资金贷款展期，期限3个月。由公司控股股东、实际控制人郭松森及其夫人、吉林市城市建设控股集团有限公司提供连带责任担保；用公司及子公司吉林省公路机械有限公司应收账款17,569万元提供质押担保。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2015-086】顾地科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项复牌公告》（编号：2015-083）。为厘清投资者对上述公告部分内容理解的歧义，现将部分内容更正如下,
更正前内容:
“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险，保持股权稳定性，相关股东表示正在与海通证券就股份质押相关事宜进行积极磋商，以保障股份交割事宜的顺利进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技，证券代码：002694）将于 2015年 9月 8日开市起复牌。”
更正后内容:
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|-|
|“停牌期间公司董事会已督促相关股东降低融资风险，保持股权稳定性。广|
|东顾地表示，根据广东顾地于 2015年3月13 日分别与重庆涌瑞股权投资有限公|
|司、杭州德力西集团有限公司、邢建亚签署的《股权转让协议》，广东顾地须提|
|前解除股份质押，其正在与海通证券就股份质押事宜进行积极磋商，以保障相关|
|事宜的顺利推进。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定, 经公司向深|
|圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技，证券代码：002694）将于|
|2015 年 9 月 8 日开市起复牌。”|
|除上述内容外，原公告其他内容不变，公司就以上更正事项给投资者带来|
|的不便深表歉意，公司董事会将在后续工作中不断加强对信息披露事务的管理|
|提高信息披露质量。|

特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
温州宏丰电工合金股份有限公司
公司章程修正案
修订一、
原章程
第五条公司注册资本为人民币138,120,450元。
修订后
第五条公司注册资本为人民币276,240,900元。
修订二、
原章程
第十九条公司的股份总数为138,120,450股，全部为人民币普通股。
修订后
第十九条公司的股份总数为276,240,900股，全部为人民币普通股。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2017-042北京先进数通信息技术股份公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日（以下称“报告期”）2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22.82% - 28.76%|盈利：2,526.70万元|
||盈利：1800万元–1950万元||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要业务形态未发生重大变化。公司传统客户整体需求减少，导致公司主营业务收入小幅下降；IT基础设施业务竞争激烈，该业务毛利率下降，造成公司利润下降幅度大于收入下降幅度。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为28.4万元，较去年同期下降128.8万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计；
2. 2017年半年度具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2018-013江苏大烨智能电气股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.前次业绩预告情况：2018年第一季度预计净利润为 399.50万元-464.34万元，比上年同期增长20.45%-40%。
3.修正后的预计业绩：同向上升
2018年第一季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年3月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：72% -75%|盈利：331.67万元|
||盈利：570.47万元 –580.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2018年第一季度业绩预告修正的原因：前次预计业绩是根据一季度保守毛利率进行测算，而从目前公司结算结果，实际毛利率增加约5%，从而业绩相比之前大幅增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预计的依据是公司财务部门一季度结算的结果，未经
审计机构审计。2018年第一季度业绩具体数据以公司 2018年一季度报
告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚
的歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-041贤丰控股股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2019年4月25日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2019年4月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
审议通过了《关于减少产业并购基金投资额的议案》
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2019-069北京银信长远科技股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192245号）。中国证监会对公司提交的《北京银信长远科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-028
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年 4月 1日召开的本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司（以下称“兴发零部件”）办理银行授信提供担保（详细信息详见公司 2014年 4月 2日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的公告》），该议案于 2014年 4月 25日经公司 2013年度股东大会审议通过。本次担保金额为不超过 3,000万元，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
二、对外担保进展情况
公司于 2014年 6月 5日与兴业银行股份有限公司日照支行签订《最高额保证合同》，同意为兴发零部件与兴业银行股份有限公司日照支行形成的债权提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高余额为人民币3,000万元；所保证的主债权为自担保日起一年内兴发零部件在人民币3,000万元最高授信额度内与兴业银行股份有限公司日照支行办理约定的全部授信业务（流动资金贷款、银行承兑汇票等）所形成的债权；担保范围包括但不限于主债权、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用及律师费、诉讼及仲裁费用等；担保方式为连带保证责任。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币28,450万
元，占公司2013年度经审计净资产的20.33%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2014年6月6日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-064成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司有轨电车通过 CRCC产品认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）自主知识产权100%低地板有轨电车(规格型号：XZD100-I)通过了中铁检验认证中心（CRCC）产品认证，认证产品符合 CRCC-51W-080:2019合格评定实施规则的要求，于 2019年 7月 28日收到 CRCC颁发的《城轨装备合格评定证书》（以下简称“证书”，编号：CRCC10219CA0001H0M），证书长期有效，有效性依据发证机构的年度监督结果保持。
二、对公司的影响
XZD100-I型100%低地板有轨电车是国内第一个通过CRCC合格评定认证的城市轨道交通车辆。本次证书的取得，标志着公司通过了整车型式试验、关键零部件型式检验以及工厂现场质量保证能力检查，证明了公司有轨电车的优良性能和安全可靠的质量，体现了公司的自主研发设计、生产制造现代有轨电车能力，表明了公司具有自主知识产权的有轨电车已经具备了进行商业化、市场化的条件，为公司轨道
交通产业长期发展奠定了良好的基础。
三、风险提示
本次证书的取得，预计在短期内不会对公司业绩产生重大影响，请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《城轨装备合格评定证书》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-17上海柘中建设股份有限公司
关于公司及公司实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会 2013年12月27日发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号，以下简称《指引》）及中国证监会上海监管局《关于进一步做好辖区内上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》，公司对《指引》进行了认真学习，并对截至2013年12月31日公司及公司实际控制人、股东、关联方全部未履行完毕的承诺以及是否存在不符合《指引》要求的承诺和超期未履行的承诺等相关情况进行了整理和对照，现将相关情况公告如下：
一、截至2013年12月31日，公司未履行完毕的承诺及其履行情况如下：
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|-|-|
|承诺事项|承诺人|

上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限发行时所作承诺及追加股份锁定承诺
公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰
承诺时间
2013-01-23 2010-01-14 2010-01-14
承诺期限
2016-01-28 持续有效 持续有效
||||
|-|-|-|
|承诺内容|||
||（二）关于避免同业竞争的承诺|（三）关于关联关系与关联交易的|
|||承诺|
||1、公司控股股东上海柘中（集||
||团）有限公司和股东上海康峰投资管|1、公司控股股东上海柘中（集|
||理有限公司均向本公司承诺： “本公|团）有限公司和股东上海康峰投资|
||司及本公司所控制的企业并未以任|管理有限公司均向本公司承诺：|
||何方式直接或间接从事与上海柘中|“本公司及本公司控制的企业将尽|
||建设股份有限公司相同或相似的业|量减少或避免与上海柘中建设股份|

证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-17
||||
|-|-|-|
||务，并未拥有从事与柘中建设可能产|有限公司的关联交易。在进行确有|
||生同业竞争企业的任何股份或在任|必要且无法避免的关联交易时，将|
||何竞争企业有任何权益；将来不会以|严格遵循市场规则，本着平等互利|
||任何方式直接或间接从事与柘中建|等价有偿的一般商业原则，公平合|
||设相竞争的业务，不会直接或间接投|理地进行，并按相关法律法规以及|
||资、收购竞争企业，也不会以任何方|规范性文件的规定履行交易程序及|
||式为竞争企业提供任何业务上的帮|信息披露义务。同时，本公司及本|
||助或支持。如违反上述承诺，本公司|公司控制的企业将不会通过借款、|
||愿意承担由此产生的全部责任，充分|代偿债务、代垫款项或者其他方式|
||赔偿或补偿由此给柘中建设造成的|占用柘中建设资金。本公司保证，|
||所有直接或间接损失。上述承诺一经|所做的上述声明和承诺不可撤销。|
||签署立即生效，且上述承诺在本公司|本公司如违反上述声明和承诺，将|
||对柘中建设拥有由资本因素或非资|立即停止与柘中建设进行的相关关|
||本因素形成的直接或间接的控制权|联交易，并及时采取必要措施予以|
||或对柘中建设存在重大影响期间持|纠正补救；同时本公司对违反上述|
||续有效，且不可变更或撤销。”(cid:10)|声明和承诺所导致柘中建设一切损|
|||失和后果承担赔偿责任。”(cid:10)|
||2、公司实际控制人陆仁军、蒋||
||陆峰均向本公司承诺：“本人及本人|2、公司实际控制人陆仁军、蒋|
||所控制的企业并未以任何方式直接|陆峰均向本公司承诺：“本人及本人|
||或间接从事与上海柘中建设股份有|控制的企业将尽量减少与上海柘中|
||限公司相同或相似的业务，并未拥有|建设股份有限公司的关联交易。在|
||从事与柘中建设可能产生同业竞争|进行确有必要且无法避免的关联交|
||企业的任何股份或在任何竞争企业|易时，将严格遵守市场规则，本着|
||有任何权益；将来不会以任何方式直|平等互利、等价有偿的一般商业原|
||接或间接从事与柘中建设相竞争的|则，公平合理地进行，并按相关法|
||业务，不会直接或间接投资、收购竞|律法规以及规范性文件的规定履行|
||争企业，也不会以任何方式为竞争企|交易程序及信息披露义务。(cid:10)本人保|
||业提供任何业务上的帮助或支持。如|证，所做的上述声明和承诺不可撤|
||违反上述承诺，本人愿意承担由此产|销。本人如违反上述声明和承诺，|
||生的全部责任，充分赔偿或补偿由此|将立即停止与柘中建设进行的相关|
||给柘中建设造成的所有直接或间接|关联交易，并及时采取必要措施予|
||损失。上述承诺一经签署立即生效，|以纠正补救；同时本人对违反上述|
||且上述承诺在本人对柘中建设拥有|声明和承诺所导致柘中建设一切损|
||由资本因素或非资本因素形成的直|失和后果承担赔偿责任。”(cid:10) (cid:10)|
||接或间接的控制权或对柘中建设存||
||在重大影响期间持续有效，且不可变||
||更或撤销。”||
|履行情况|||

正常履行 正常履行 正常履行
二、公司不存在不符合《指引》要求的承诺和超期未履行的承诺。
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-17公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关各方将高度重视承诺履行工作，在后续工作中严格按照《指引》及其他相关法规规定切实规范相关承诺并履行相关信息披露义务，保护投资者特别是中小投资者的利益。
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会二〇一四年二月十日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-044成都利君实业股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)正在筹划收购四川省内军工领域某标的公司事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年7月8日开市起停牌，具体情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日本公司发布的《关于重大事项停牌的公告》及《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前，相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）将于2015年8月26日（星期三）上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-103上海移为通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）已于2017年7月10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司分别于2017年7月17日、7月24日、7月31日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052）。公司于2017年8月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-053），公司股票自2017年8月9日开市起继续停牌。同时，分别于8月14日、8月21日、8月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、2017-061、2017-062）。公司于2017年9月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-064），公司股票自2017年9月11日开市起继续停牌。于 2017年9月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-065）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月12日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》，同意公司继续推进本次重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开2017年度第二次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2017年9月14日披露了《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-066）和《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。分别于2017年9月18日、2017年9月25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2017年9月22日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年9月25日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《上海移为通信技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他相关公告。基于此，无需再提交公司股东大会审议有关延期复牌的议案，故取消召开2017年度第二次临时股东大会，《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）同时作废。公司分别于2017年10月9日、10月16日披露了《关于披露重大资产重组报告书后停牌进展公告》（公告编号：2017-089、2017-092）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年10月11日收到了深圳证券交易所下发的《关于对上海移为通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第17号）。收到问询函后，公司立刻组织各中介机构及相关人员对重组问询函涉及的问题逐条核查落实。鉴于问询函回复涉及的相关事项较多，需进一步核实和完善，且需要各中介机构出具相关核查意见，2017年10月18日、2017年10月23日，公司分别披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-097、2017-098）。
由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作尚未完成，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
四维图新公司四届九次董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-037北京四维图新科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 6月 7日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知》。2018年 6月 11日公司第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2018
四维图新公司四届九次董事会决议公告
年 5月 14日召开的 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 6月 11日为授予日，授予 385名激励对象 2945万股限制性股票。
董事程鹏先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 1票。
公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见 2018年 6月 13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-014
北京同有飞骥科技股份有限公司关于发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司向杨建利等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]168号），具体内容详见公司于2019年2月1日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2019-008）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）之标的资产鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）100.00%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
2019年3月11日，鸿秦科技己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110108799978623M）。现公司持有鸿秦科技100%股权，鸿秦科技成为公司的全资子公司。
（二）后续事项
2、公司尚需就注册资本变更、公司章程修改等事宜向工商登记主管部门办理相关变更登记或备案手续。
3、公司尚需在核准文件的有效期内，向不超过 5名符合条件的特定对象非公开发行股份的方式发行募集资金总额不超过 34,800.00万元，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所申请办理新增股份登记手续及上市手续，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
4、本次交易各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准和核准程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产实施不构成重大影响。
（二）法律意见
1、截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行了必要的批准和授权程序，取得的相关批准和授权合法、有效，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定的生效条件均已成就，具备实施的前提条件。
2、本次交易标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续已完成，本次交易标的资产交割情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定以及相关协议的约定。
三、备查文件
1、鸿秦（北京）科技有限公司《营业执照》；
2、《中信建投证券股份有限公司关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
3、《北京市中银律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产交割的法律意见书》。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2019年3月12日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2015-53经纬纺织机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会及H股类别股东会的
决议公告暨复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主席：姚育明先生
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人675人，代表股份350,333,863股，占本公司现有股份总数的49.754145%；其中A股股东及股东代表673名，代表股份292,500,928股，占本公司现有股份总数的41.540756%；H股股东2名，代表股份57,832,935股，占本公司现有股份总数的8.213389%。
出席此次H股类别股东会的H股股东及代理人2人，代表股份45,911,826股，占本公司现有H股份总数的25.393709%。
公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师、核数师代表及香港证券登记有限公司代表列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2015年第二次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：1：审议通过了关于申请撤回H股于香港联交所上市的特别决议议案。
同意本公司待UBS代表中国恒天控股有限公司（要约人）就全部已发行H股提出附条
件自愿全面要约变为无条件时，公司将根据上市规则第6.12条申请撤回H股于香港联交所上市。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A+H股总计|349,343,313|99.717255%|990,550|0.282745%|0|0.000000%|
|其中：与会持股5%以下A股股东|54,199,199|99.825855%|94,550|0.174145%|0|0.000000%|
|A股|292,406,378|99.967675%|94,550|0.032325%|0|0.000000%|
|H股|56,936,935|98.450710%|896,000|1.549290%|0|0.000000%|

2：审议通过了关于授权任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特别决议议案。
公司同意，在公司申请撤回H股于香港联交所上市过程中授予任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约。
表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|A+H股总计|349,339,213|99.716085%|990,550|0.282745%|4,100|0.001170%|
|其中：与会持股5%以下A股股东|54,195,099|99.818303%|94,550|0.174145%|4,100|0.007552%|
|A股|292,402,278|99.966274%|94,550|0.032325%|4,100|0.001401%|
|H股|56,936,935|98.450710%|896,000|1.549290%|0|0.000000%|

2015年公司H股类别股东会以现场投票方式表决通过了如下决议：
1：审议通过了关于申请撤回H股于香港联交所上市的特别决议议案。
同意本公司待UBS代表中国恒天控股有限公司（要约人）就全部已发行H股提出附条
件自愿全面要约变为无条件时，公司将根据上市规则第6.12条申请撤回H股于香港联交
所上市。
表决结果：获得出席会议H股股东有效表决权股份总数的75%以上同意且反对票低于全体独立H股股东所持有效表决权股份的10%通过。
H股股东表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|H股|44,631,826|97.212047|1,280,000|2.787953%|0|0.000000%|

反对票1,280,000股，占全体独立H股股东所持有效表决权股份的0.707965%。
2：审议通过了关于授权任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特别决议议案。
公司同意，在公司申请撤回H股于香港联交所上市过程中授予任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约。
表决结果：获得出席会议H股股东有效表决权股份总数的75%以上同意且反对票低于全体独立H股股东所持有效表决权股份的10%通过。
H股股东表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|H股|44,631,826|97.212047|1,280,000|2.787953%|0|0.000000%|

反对票1,280,000股，占全体独立H股股东所持有效表决权股份的0.707965%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所史克通律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、公司股票复牌
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：经纬纺机，股票代码：000666）自2015年11月17日开市起复牌。
六、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会的会议记录；
2、2015年第二次临时股东大会会议决议；
3、2015年H股类别股东会会议决议；
4、北京金诚同达律师事务所出具的关于2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会的法律意见书。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-050广东通宇通讯股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资事项概述
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月10日对外披露了公司《对外投资的公告》。公司拟以现金9,500万人民币购买陈享郭、彭德军、邬俊峰、郭辉、范尧等5位自然人所持有的深圳市光为光通信科技有限公司（以下简称“目标公司”）51.0753%股权；公司拟向目标公司单方增资 3,500万人民币，其中564.516万元人民币进入实缴注册资本金，剩余2,935.484万人民币元增加目标公司账面资本公积。增资后，公司将持有深圳市光为光通信科技有限公司58.8235%的股权。具体内容详见公司于 2017年 5月 10日在公司合作媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《对外投资的公告》（公告编号：2017-043）。
二、上述投资事项进展情况
协议签署后，相关方已根据协议办理了股权转让、增资相关事宜，办理了相关工商变更登记以及备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》（21700358794），变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440300550329927L
企业名称：深圳市光为光通信科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：陈享郭
注册资本：3564.516万
成立日期：2010年2月12日
营业期限：永续经营
登记机关：深圳市市场监督管理局
核准日期：二零一七年五月二十五日
住所：深圳市南山区桃源街道留仙大道 1213号众冠红花岭工业南区 2区 8栋6楼
经营范围：光电器件、光电转换模块、光通信子系统的技术开发、销售；通信设备、通信器材、电子元器件、计算机软件的技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^光电器件、光电转换模块、光通信子系统的生产。
公司监事为：许广俊（职工监事），叶伟（监事会主席），范尧（监事）
公司董事为：陈享郭（董事长），于彤（副董事长），陈红胜（董事），方锋明（董事），邬俊峰（董事），程卫东（董事），彭德军（董事）
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-089深圳齐心集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
①公司原向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请的 2014年授信已到期，鉴于业务发展需要，继续向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍亿贰仟万元的综合授信额度。此综合授信额度为中国工商银行股份有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属两家子公司，齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司与公司共同使用该额度，其中深圳市齐心供应链管理有限公司最高授信额度人民币贰亿元，齐心商用设备（深圳）有限公司最高授信额度人民币贰仟万元，可申请办理办理流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇衍生额度等业务。
根据中国工商银行股份有限公司深圳分行要求，需由公司为上述子公司提供最高额不超过人民币贰亿贰仟万元保证担保。
②公司原向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请的 2014年授信已到期，鉴于业务发展需要，向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请陆仟伍佰万元人民币或等值外币额度，在授信额度内可办理商业承兑汇票、应付账款融资、贷款、贸易信用证、进口融资及出口融资等融资业务。此次授信额度由本公司及下属子公司深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司及广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用。
根据花旗银行(中国)有限公司深圳分行要求，公司与上述三家子公司相互提供总额不超过6500.00万元人民币或等值外币的交叉担保。
③公司原向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请的2014年授信已到期，鉴于业务发展需要，现继续向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币伍亿元综合授信额度，为中国银行股份有限公司深圳高新区支行的集团授信模式，下属子公司深圳市齐心供应链管理有限公司可使用上述授信额度。额度内，可申请办理流动资金贷款、保函、融易达、银行承兑汇票、进口开证及押汇、理财便利融资等业务。
根据中国银行股份有限公司深圳高新区支行要求，需由公司为上述子公司提供最高额不超过人民币伍亿元连带责任担保。
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-089上述担保事项已于2015年10月13日经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过。
本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司、深圳市齐心供应链管理有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉及以上两家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司，以下简称“商用设备”）
公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司
成立日期：2006年6月26日
住所：深圳市坪山新区锦绣中路18号齐心科技园1栋
法定代表人：陈钦徽
注册资本：500.00万元人民币
企业类型：合资经营(港资)
经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权
2、深圳市齐心供应链管理有限公司（公司全资子公司，以下简称“齐心供应链”）
公司名称：深圳市齐心供应链管理有限公司
成立日期：2013年11月8日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈钦武
注册资本：8000.00万人民币
经营范围：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；货运代理；网络集成系统、涉密计算机信息系统、应用软件及办公自动化系统的技术开发；国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件和通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机网络工程的设计和施工；企业管理咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营)；产品设计及研发。
2、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司，以下简称“广州共赢”）
公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司
成立日期：2013年02月22日
法定代表人：廖秉谦
注册资本：2000.00万人民币
经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、金融机具及消耗材料、电子产品、
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-089五金交电、一般劳防用品、体育器材、日用杂品、食品（包装食品）、办公家具、化工原料及产品（除危险品）、金属材料、工艺品、预包装食品（不含熟食卤味、不含冷冻（冷藏）食品）的销售、办公设备的维修服务及租赁，图书、报刊、电子出版物、音响制品零售（凭许可证经营）,企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务（以上咨询除经纪）。
※被担保人的主要财务指标：详见附件一
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司与子公司相互提供总额不超过陆仟伍百万元人民币的交叉担保，公司对子公司提供总额不超过柒亿贰仟万元人民币的连带责任保证担保。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
董事会经审核认为：
公司为以上三家子公司担保，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营。
被担保人目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。
以上担保事项均未提供反担保。
因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币112,600万元人民币，美元1,100万元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的107.57%（美元按2015年10月12日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.3406元计算），无逾期担保；
公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为
0.00万元，担保金额为最近一期未经审计净资产比重的2.19%，无逾期担保。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一五年十月十四日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-089
附件一：被担保人的主要财务指标：
截止2014年12月31日数据 单位：元
||||
|-|-|-|
|广州共赢|商用设备||
|27,472,153.24|105,651,291.06||
|-3,435,965.34|8,956,045.24||
|-3,410,141.79|8,958,710.40||
|22,478,224.78|103,137,271.34||
|8,315,970.87|85,703,132.68||
|14,162,253.91|17,434,138.66|34,351,552.11|

截止2015年6月30日数据 单位：元
|||
|-|-|
|广州共赢|商用设备|
|10,544,065.75|56,790,469.60|
|-2,171,327.64|5,641,192.48|
|-2,173,348.05|5,180,982.45|
|19,437,618.18|100,641,501.68|
|7,448,712.32|78,026,380.57|
|11,988,905.86|22,615,121.11|