Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-073苏州世名科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生将所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|吕仕铭|是|300,000|2019年8月7日|2019年12月27日|海通证券股份有限公司|0.62%|补充质押|
|合计|-|300,000|-|-|-|0.62%|-|

上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吕仕铭先生直接持有公司股份48,653,032股，占公司总股
本的40.22%。本次质押后，吕仕铭先生所持公司股份累计被质押35,224,799股，
占其直接持有公司股份的72.40%，占公司总股本的29.12%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014-002甘肃大禹节水集团股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、业绩预告类型：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业总收入|比上年同期增长：10%～30%|57,024.73 万元|
||62,727.20 万元—74,132.15 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期相比：-10% ～ 15%|盈利：3,153.78万元|
||盈利：2,838.40万元—3,626.85万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受国家经济增速放缓、全国财政收支增幅降低等宏观因素影响，水利建设资金到位情况并不理想，但国家对水利行业的政策支持依然向好，行业间的竞争仍旧激烈；在此宏观政策影响下，公司仍旧积极开拓市场，新签订单增幅较大，但销售费用同比大幅上升；
受水利建设资金到位情况影响，公司今年已中标订单实际开工率较往
年有所下降；同时随着公司经营规模扩大，配套资金、管理及核心业务人员同比增多，导致本年度营销费用、管理费用、财务费用增幅较大。受以上因素影响，公司收入虽同比上升，但利润与上年相比基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2013年年度报告中披露数据为准。截至目前，公司董事会尚未对2013年度利润分配情况进行任何讨论，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-179
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》，为盘活公司资产，拓宽融资渠道，同意公司根据实际经营需要以设备等固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币5,400万元，租赁期限36个月，自起租日起算。公司全资子公司广东金新农饲料有限公司为公司本次售后回租融资租赁业务提供连带责任担保。公司董事会授权公司经营层签署《售后回租赁合同》等相关书面文件并具体实施上述事项。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。
二、交易对方情况
1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、法定代表人：孔繁星
3、公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
4、注册资本：181,671.0922万美元
5、统一社会信用代码：91310000604624607C
6、成立日期：1991年9月13日
8、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的,按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务,包括:经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。
（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
9、关联关系说明：远东租赁与公司及公司前10名股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易内容
1、标的资产：设备等固定资产
2、融资项目金额：5400万元
3、租赁期限：共36个月，自起租日起算
4、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给远东租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向远东租赁分期支付租金。
5、租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归远东租赁，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由公司按照约定价格留购，其所有权转移至公司。
6、担保方式：公司全资子公司广东金新农饲料有限公司为公司本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。
四、交易目的和对公司的影响
本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，使公司获得经营需要的长期资金支持，不会影响
公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响，不会对公司本年度及未来财务状况产生重大不利影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月五日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-060湖北盛天网络技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2018年6月20日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2018年6月26日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：崔建平、田玲、王先远、梅佑轩。
3.本次董事会应到董事7名，出席7名。
4.本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于子公司终止受让湖北永泰小额贷款股份有限公司股权的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司终止受让湖北永泰小额贷款股份有限公司股权的公告》。
2.以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于变更创新研究院项目实施主体的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更创新研究院项目实施主体的公告》。
公司同意设立募集资金专用账户存放“创新研究院”项目募集资金，并授权公司董事长赖春临女士代表公司签订三方监管协议。
募集资金专户情况如下：
（1）开户行：招商银行武汉分行光谷科技支行
（2）账号：1279 0633 1110 603
（3）项目名称：创新研究院项目
（4）账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司
公司签订三方监管协议后，将及时对外公告，同时将注销武汉盛天文娱研创服务有限公司名下原募集资金专用账户。
三、备查文件
经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-069天马微电子股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年10
月27日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使表决权，现披露公司关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 11月 11日（星期五）下午 2:50
（2）网络投票时间：2016年 11月 10-11日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 11
日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 10日下午3:00－11月 11日下午3:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年11月4日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64栋东 7楼会议
室。
二、会议审议事项
1、关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
上述议案已经公司 2016年 10月 26日召开的第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年 10月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2016-061)、《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保
暨关联交易的公告》(公告编号：2016-063)。
上述议案属于公司关联交易事项，届时关联股东应回避表决。
三、会议登记办法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2016年 11月 9日、10日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼天马微电子股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：刘长清、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼天马微电子股份有限公司证券管理部
邮编：518052
2、与会股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：参加网络投票的具体操作流程
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十一月九日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案||||

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 10日（现场
股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 11日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-087四川依米康环境科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年8月20日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于2015年8月31日在公司2楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3名，采用现场会议的方式召开。会议由股东代表监事张云鹃女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议议案审议情况
本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举张云鹃女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张云鹃女士的简历见公司于2015年8月15日刊登于巨潮资讯网的第二届监事会第二十次会议决议公告相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司监事会二〇一五年九月一日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-112佛山市南华仪器股份有限公司
关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
公司高级管理人员周柳珠向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月10日披露了《关于公司控股股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2019-074）（以下简称“《预披露公告》”）。公司高级管理人员周柳珠女士计划在《预披露公告》公布之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份 18,750股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0237%）。
公司于2019年 12月24日收到周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。周柳珠女士已合计减持 18,750股，占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的0.0237%。截至本公告日，周柳珠女士的股份减持计划已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|周柳珠|集中竞价|2019 年 12月 5 日|41.38|5,000 股|0.0063%|
|||2019年12月16日|42.4|2,000 股|0.0025%|
|||2019年12月17日|43|1,000 股|0.0013%|
|||2019年12月19日|43.46|6,000 股|0.0076%|
|||2019年12月23日|46.28|4,750 股|0.006%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为
公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|周柳珠|合计持有股份|75,000|0.0948%|56,250|0.0711%|
||其中：无限售条件股份|18,750|0.0237%|0|0|
||有限售条件股份|56,250|0.0711%|56,250|0.0711%|

注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、周柳珠女士本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、周柳珠女士本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、周柳珠女士的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年12月 24日
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会（下称“战略委员会”或“委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由5名董事组成，其中包括2名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者二分之一以上独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资顾问评审组，由战略委员会召集人任投资顾问评审组组长，另设副组长1-2名。
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资顾问评审组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资顾问评审组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资顾问评审组；
（四）由投资顾问评审组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资顾问评审组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资顾问评审组。
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，应于会议召开两天前通知全体委员；临时会议由战略委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资顾问评审组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则经董事会审议通过之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
深圳市卫光生物制品股份有限公司二零一七年八月
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-093
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7
月21日起停牌。
本次停牌主要涉及公司股权激励以及拟实施主业相关的股权收购事项。2015年8月10日，公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，请投资者注意查阅；实施主业相关的股权收购事宜，公司正组织审计、评估、律师等中介机构开展各项工作，预计该项资产收购价格约为公司去年经审计净资产的50%。
鉴于上述股权收购事项仍存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015－019湖北双环科技股份有限公司
关于监事会换届的公告
由于公司七届监事会已经届满三年，根据相关法律法规的规定，必须进行换届。经股东推荐，监事会审议决定，公司八届监事会由3名监事组成，其中一名职工监事由公司职工代表大会选举产生，其余监事由股东大会选举产生。监事会提名陈娟女士、吴云女士为公司第八届监事会监事候选人，以上人员的简历附后。
公司于2015年4月1日召开的七届十四次监事会审议通过了《关于监事会换届推举陈娟、吴云为监事候选人的议案》同意将以上议案提交双环科技 2014年年度股东大会审议。届时每一位候选人都将作为单独提案进行表决。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司监 事 会
二零一五年四月三日
附：候选人简历
陈娟女士，女，1975年3月出生，中共党员，大学本科文化程度，工程师。
曾任湖北宜化股份公司企管部副部长，重庆宜化有限责任公司任企管部部长，湖北双环科技股份有限公司企管部长，双环科技监事、监事会主席等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
吴云女士，女，1969年 11月出生，专科学历。曾任湖北双环科技股份有限公司氯碱分厂财务核算主管。近五年任双环科技财务部资金主管，双环科技监事等职务。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止决议公告日，持有上市公司股份 1500股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017- 54浙江永太科技股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）于近日收到台州仲裁委员会裁决书（2017）台仲裁字第73号，现将有关情况公告如下：一、仲裁事项的基本情况
公司于2017年1月24日收到台州仲裁委员会受理通知书（【2017】台裁字第73号）通知，台州仲裁委员会受理了公司提交的以深圳市美赛达科技股份有限公司（以下简称“美赛达”）为被申请人的仲裁申请书及附件。《关于仲裁事项的公告》(公告编号：2017-03）详见2017年1月26日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、仲裁事项的进展情况
1、公司前期收到部分裁决书（2017）台仲部裁字第73号，台州仲裁委员会先行对申请人的第一项仲裁请求做出部分裁决。《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号：2017-36）详见2017年5月13日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、公司于近日收到台州仲裁委员会裁决书（2017）台仲裁字第73号，裁决如下：被申请人美赛达在本裁决发生法律效力之日起三十日内以12,241.25万元的现金方式向申请人永太科技回购申请人所持有被申请人的股份。
本案仲裁受理费806,254元、处理费233,463元、特殊处理费3,000元，合计人民币1,042,717元（该款已由申请人向本会预交），由被申请人美赛达承担（被申请人在本裁决书发生法律效力之日起三十日内支付给申请人）。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
三、本次仲裁情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将以此裁决为依据，推进相关事宜。若该仲裁结果执行顺利，公司收到全部相关款项，将对款项回收当期利润产生积极影响，最终以经会计师事务所审计的定期报告数据为准。
四、本次公告前公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项
公司收到广东省深圳市宝安区人民法院关于股东损害公司债权人利益责任纠纷案共计 72份，均系美赛达供应商及美赛达离职员工的起诉，上述案件总金额合计约1,724万元，占公司最近一期经审计净资产的0.82%。公司已经聘请律师积极应对。
除上述诉讼事项外，本公司(包括控股公司在内)不存在应披露而未披露的其他诉讼事项。
五、备查文件
《台州仲裁委员会裁决书（2017）台仲裁字第73号》
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年8月10日
关于宁夏英力特化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
瑞华核字【2016】01470001号
目 录
1、专项审核报告………………………………………………………… 1
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·····
····告附
····
件
··
··…………………………………………………………………… 3
·········································································表···············
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告
瑞华核字【2016】01470001号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是英力特公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计英力特公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解英力特公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附
汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供英力特股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十五日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁夏英力特化工股份有限公司（盖章） 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|国电宁夏太阳能有限公司|同受中国国电集团公司控制|应收账款||29.83||29.83|||经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|29.83|-|29.83|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|29.83|-|29.83|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司|全资子公司|其他应收款|817.35|180.00|||997.35||经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|宁夏昊凯生物科技有限公司|参股公司|应收账款|387.23||||387.23||经营性往来|
||宁夏威宁活性碳有限公司|参股公司|其他应收款|47.54||||47.54||经营性往来|
|总 计|——|——|——|1,252.12|180.00|-|-|1,432.12|——|——|

法定代表人：宗维海 主管会计工作的负责人：李贤 会计机构负责人：涂华东
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-049
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于回购公司股份的进展公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月11日、10月29日召开的第三届董事会第二十二次会议、2018年第四次临时股东大会中审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，并于2018年11月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-124）；公司于2019年4月11日召开的第三届董事会第二十八次会议中审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于同日披露了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-025）。本次回购公司股份的具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年5月31日，公司累计回购股份数量为10,205,000股，占公司总股本约0.52%，最高成交价为8.621元/股，最低成交价为6.60元/股，成交总金额为75,987,277.05元（不包含交易费用），上述回购符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《回购细则》第十七条、十八条、
十九条的相关规定：
1、公司在以下期间未开展股份回购行为，符合《回购细则》第十七条关于不得回购股份期间的相关规定：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，每五个交易日回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年11月26日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%，符合《回购细则》第十八条规定关于回购股份数量的相关规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的相关规定。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
安信证券股份有限公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目
审计复核相关事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）接受北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“恒泰实达”）委托，担任北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年 7月 14日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171427号）。2017年 7月 26日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171427号）。
安信证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于<北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组审计报告及审阅报告>的复核报告》（以下简称“审计复核报告”）的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、审计机构被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
根据信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于被证监会立案调查情况的专项说明》，截至本核查意见出具之日，信永中和被中国证监会及其派出机构、司法行政机关行政处罚、立案调查或采取行政监管措施的有关情况如下：
2015年 10月 20日，怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）收到中国证监会稽查总队调查通字152810号《调查通知书》，因涉嫌信息披露违规，对登云股份予以立案调查。信永中和于 2016年 12月 22日收到中国证监会下发的调查通字160529号《调查通知书》，因涉嫌证券违法违规被予以立案调查。
上述信永中和被立案调查事项尚不是监管部门的行政处罚。
截至本核查意见出具之日，信永中和尚未收到监管部门作出的行政处罚。
二、本次重组相关审计文件的效力
按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。信永中和持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101592354581W）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：019726）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000170）合法有效。
承办本次重组业务的签字会计师张克东、刘宇并未承办或参与登云股份项目，其持有的编号为100000011279、110001570200的《注册会计师证书》合法有效。
另根据信永中和出具的《审计复核报告》，承办本次重组业务的签字会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚。因此，上述立案调查并不会影响中国证监会受理信永中和关于本次重组出具的相关审计文件，不会影响其关于本次重组出具的相关审计文件的效力。
三、审计复核报告相关情况
信永中和对北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组标的公司审计报告及上市公司备考合并审阅报告履行了复核程序，并出具了审计复核报告。
信永中和执行的复核工作过程如下：
1、项目独立复核合伙人在对以下事项进行严格复核的基础上，确定重点复核事项：
（1）在审计过程中识别出的特别风险以及采取的应对措施；
（2）作出的判断，尤其是关于重要性和特别风险的判断；
（3）在审计过程中识别出的已更正和未更正错报的重要程度及处理情况；
（4）其他需要重点关注的事项。
2、独立复核合伙人对重点复核事项进行严格复核，形成复核结论。
3、独立复核合伙人向风险管理合伙人提交复核结论，风险管理合伙人进行复核，必要时指定项目组成员以外的审计经理对重点事项进行再次复核，并形成最终复核结论。
四、审计复核结论
信永中和已按照中国注册会计师执业准则要求以及内部管理要求，对因恒泰实达拟以发行股份及支付现金的方式购买辽宁邮电99.854%股权重大资产重组事项出具的审计报告及恒泰实达公司备考审阅报告履行了复核程序。
经复核，复核小组确认：
（1）获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计及审阅意见提供了基础。
（2）审计及审阅报告签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的注册会计师证书合法有效。
（3）审计及审阅意见恰当。
五、结论
综上所述，安信证券认为，信永中和具备作为本次重组项目审计机构的审计资格，在本次重组项目审计报告中签字的注册会计师具备签字资格，为本次重组出具的相关审计文件具有法律效力。信永中和对恒泰实达重大资产重组标的公司审计报告及上市公司备考合并审阅报告履行了复核程序，并出具了审计复核报告。
上述事项不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目审计复核相关事项的核查意见》之签章页）
项目主办人：
吴昊杰 李玉坤
安信证券股份有限公司年 月 日
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111号）
招商证券股份有限公司
关于厦门盈趣科技股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盈趣科技及子公司拟开展远期结售汇业务的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品以出口为主，2017年度至2019年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的比例均为90%以上。公司外销业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2020年拟开展远期结售汇业务来规避汇率风险。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。公司进行的远期结售汇业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司从事远期结售汇业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于金融衍生品交易业务的情况。
二、开展远期结售汇业务的必要性
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对
公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据进出口业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的远期结售汇业务存在必要性。
三、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
四、远期结售汇业务计划
根据公司《远期结售汇管理制度》，结合相关法律、法规等有关规定和公司的实际经营需要，2020年公司拟开展的远期结售汇业务的总金额不超过 50,000.00万美元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。开展远期结售汇业务，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
公司将根据汇率变动趋势择机开展，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
五、远期结售汇业务会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书
约定的远期结汇汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
（四）回款预测风险：公司销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
七、远期结售汇业务风险控制措施
（一）公司制定了《远期结售汇管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，该制度能满足实际操作的需要，所制定的内部控制和风险管理措施是切实有效的。
（二）公司财务中心及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（四）公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
（五）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的进出口业务收入。远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量及上年度出口业务实际收入，远期售汇的外币金额不得超过进口材料的预测量、境外融资、资本项下的总投资之和及上年度进口业务实际发生额。
八、公司履行的内部决策程序
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务事项。公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展远期结售汇业务事项。公司独立董事对本次开展远期结售汇业务事项发表了明确同意意见。
本次拟开展远期结售汇业务事项尚须提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：盈趣科技及子公司本次拟开展远期结售汇业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
盈趣科技根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。盈趣科技开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。
招商证券对盈趣科技本次开展远期结售汇业务的事项无异议。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：许德学 张寅博
招商证券股份有限公司
2019年 12月 28日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-023浙江宏磊铜业股份有限公司
关于 2014年度继续开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）存货主要为电解铜、铜杆、铜加工品和半成品等，单位价值较高，受铜价波动影响较大。为防范铜价波动对公司存货带来的跌价风险，公司逐步建立和完善了“以现货管理为主、套期保值为辅”的存货风险控制机制，并制定了相关内控制度。根据公司生产经营需要，拟2014年度继续开展电解铜期货套期保值业务，具体内容如下：
一、套期保值的目的
电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。随着公司业务发展及未来募投项目的投产，公司新客户范围将不断扩展、公司与新客户的定价模式也将多样化；同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅波动，公司的铜加工业务经营风险不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能、价格发现功能，规避生产经营所需的电解铜等原料价格发生剧烈波动，公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
二、拟开展的期货套期保值业务情况
1、交易品种：上海期货交易所阴极铜标准合约。
2、预计投入资金额度及业务期间：根据公司现有生产规模及未来一年募投项目投产后铜加工业务的产销量计划结合风险分析，及上海期货交易所规定的保证金比例测算，本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币5,000.00万元或在电解铜套期保值数量7,000.00吨以内。业务期间为本次董事会召开之日至2014年度董事会召开之日。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。
江西宏磊铜业有限公司。
5、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：电解铜期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。
3、信用风险：在产品交付周期内，由于电解铜期货价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
5、法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已建立了完善的期货套期保值内控管理体系，制订了《浙江宏磊铜业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度，并组建了专业人才队伍。公司设立了期货套期保值业务管理委员会、期货部和风险控制经理，实行“期货管委会、期货部门负责人、风险控制经理”三级风险管理体制。公司通过设立专门的期货操作团队和相应的业务流程，实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施对套期保值业务进行了有效的风险控制。公司从2008年开始通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动，确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险，保证了公司正常生产经营。在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验。
保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
3、公司将不做投机性的交易操作，严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照公司《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、浙江宏磊铜业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、中国民族证券有限责任公司关于浙江宏磊铜业股份有限公司开展铜期货保值业务的核查意见。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日