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公司第七届监事会第八次会议材料：《2015年度监事会工作报告》第1号
长航凤凰股份有限公司
议案
2015年度监事会工作报告
各位监事：
2015年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，立足于全体股东的权益，依法独立行使职权，忠实履行监督职责。公司监事列席各次董事会，监督公司董事、高级管理人员履行职责的情况；
监督经营管理情况，开展各类专项监督检查；加强信息披露的监督，审查了各定期报告及临时公告，有效地发挥了监事会的作用。
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共召开八次监事会会议，会议情况如下：
1、2015年4月26日以现场方式召开了公司第六届监事会第二十六次会议。
应到监事3名，实到3名，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司会计政策变更的议案》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年财务决算报告》、《公司关于2014年度利润分配的议案》、《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2015年日常关联交易预计的议案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《公司聘请2014年度财务报告审计与内控审计机构的议案》、《公司2015年第一季度报告》、《关于公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
2、2015年 6月 11日以现场方式召开了公司第七届监事会第一次会议。应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
3、2015年8月5日，以通讯方式召开了公司第七届监事会第二次会议。应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。
4、2015年 8月 27日，以通讯方式召开了公司第七届监事会第三次会议。
应到监事 3名，实到 3名。会议审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司第七届监事会第八次会议材料：《2015年度监事会工作报告》5、2015年9月14日，以现场方式召开了公司第七届监事会第四次会议。
应到监事3名，实到3名。会议审议通过了《关于调整第七届监事会监事的议案》。
6、2015年 9月 14日，以现场方式召开了公司第七届监事会第五次会议。
应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》、《关于公司内部调整方案的议案》、《关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的议案》、《关于子公司拟处置老旧船舶的议案》《关于子公司拟投资建造万吨级船队的议案》、《关于拟购买一艘拖轮的议案》、《关于变更子公司注册登记事项的议案》、《关于合资组建武汉船舶交易有限公司的议案》、《关于聘请 2015年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案》。
7、2015年10月28日，以通讯方式召开了公司第七届监事会第六次会议。
应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》、《关于修改公司章程的议案》。
8、2015年12月4日，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开了公司第七届监事会第七次会议。应到监事5名，实到5名。会议审议通过了《关于公司进行重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于﹤长航凤凰股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案﹥及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组符合﹤关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定﹥第四条规定的议
案》、《关于签署附条件生效的<关于重大资产置换及发行股份购买资产的协议书>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>的议案》。
二、监事会工作情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规和规范性文件，对公司股东大会、董事会的决策程序、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员履行公司职务的情况进行了监督。我们认为：2015年公司董事会认真执行股东大会的各项决议，各项决策程序和决策事项合法；公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决策符合相关法律法规和公司规章制度的规定；公司董事、高级
公司第七届监事会第八次会议材料：《2015年度监事会工作报告》管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，维护公司利益。我们没有发现上述人员有违反国家法律法规、《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。
2、财务检查情况
根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们认为公司遵循了《会计法》、《新企业会计准则》及财政部、中国证监会的有关文件及规定的要求。公司能够按照相关规定的要求，及时、准确、真实、完整地披露公司经营、财务、投资等重大信息。
3、投资和资产处置情况
报告期内，公司投资和资产处置交易价格合理，未发现内幕交易、损害公司利益和股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易情况
根据中国证监会关于《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，我们认为：2015年公司与关联方之间的关联交易，交易公平合理，定价公允，无内幕交易，没有损害非关联股东的权益和上市公司的的利益。
三、2016年监事会工作计划
新的一年，为更好地服务于公司生存发展大计，监事会将紧紧围绕公司 2016年的生产经营目标和工作任务，将严格执行《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定，进一步推进监事会自身建设，提高履职能力，突出监督重点，增强监督实效，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用，保障公司规范运作，维护公司和股东的合法权益。
1、勤勉尽责，不断提高履职能力
严格依照法律、法规和公司《章程》等相关规定，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司的良性发展。定期组织召开监事会工作会议；及时审议公司提交的议案；按规定依法出席公司股东大会，列席参加董事会会议及其专业委员会有关会议、列席参加公司其他重要会议；深入了解公司的经营情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，提出建议和意见，维护股东权益。
公司第七届监事会第八次会议材料：《2015年度监事会工作报告》2、坚持财务监督，切实保障规范运作
加强对公司财务工作的监督，通过审阅公司财务报表、听取公司财务专项汇报等方式，对公司日常财务和经营运行情况进行跟踪检查，按监管要求对公司定期报告进行审核，并出具审核意见，防范经营风险。
3、强化公司高级管理人员履职行为的监督力度
坚持定期或不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，规范企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强监事会的自身建设。监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力。
在新的一年里，我们将不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和公司持续、健康发展。
本议案现提请本次监事会审议。
长航凤凰股份有限公司监事会2016年4月10日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”）的独立董事，对公司管理层提交的《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 林则强
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-045南京华东电子信息科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）非公开发行A股股票的申请。
根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
本次非公开发行A股股票尚需取得中国证券监督管理委员会正式核准文件，公司将在收到核准文件后另行公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2014年10月16日
北京易华录信息技术股份有限公司
2014年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2014年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2014年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2014年，公司共召开5次股东大会，13次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|许光建||独立董事|13|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|许光建||独立董事|5|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2014年度发表独立意见的情况
发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2014年2月14日，公司召开了二届董事会第二十次会议，本人对关于聘任公司董事会秘书的事项发表了独立意见。
2、2014年3月21日，公司召开了二届董事会第二十二次会议，经过认真地了解和查验，本人对关于公司2013年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、公司2013年度关联交易和2014年度预计关联交易事项、公司高级管理人员2013年薪酬及2014年度基薪、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2014年8月20日，公司召开了二届董事会第二十五次会议，本人对公司2014年半年度报告期内关联交易事项、公司2014年半年度募集资金存放与使用、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
4、2014年 9月 29日，公司召开了二届董事会第二十七次会议，本人对关于调整募集资金投资项目投资结构并结项、关于使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
5、2014年10月20日，公司召开了二届董事会第二十八次会议，本人对关于员工持股计划、关于非公开发行股票所涉及相关事项、关于制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的事项发表了独立意见。
6、2014年10月24日，公司召开了二届董事会第二十九次会议，本人对公司会计政策变更的事项发表了独立意见。
7、2014年11月25日，公司召开了二届董事会第三十次会议，本人对关于续聘公司2014年度审计机构的事项发表了独立意见。
8、2014年11月30日，公司召开了二届董事会第三十一次会议，本人对公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件、非公开发行股票的方案以及预案、非公开发行股票涉及的关联交易以及签订的附条件生效的《股份认购协议》的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
对 2014年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、高级管理人员事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：许光建
核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于鹏鹞环保股份有限公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“鹏鹞环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，经审慎尽职调查，对鹏鹞环保本次拟使用不超过8亿元自有闲置资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具本核查意见：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，利用闲置自有资金购买投资产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品。上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
（三）投资品种
公司及控股子公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种，同时不影响公司资金安全和正常生产运营。
（四）投资期限
投资授权期限为自公司董事会审议通过相关议案之日起至 2020年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
（五）资金来源
公司自有资金。
核查意见二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资产品面临的主要风险如下：
1、公司拟购买的投资产品虽属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；
4、公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、履行的决议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
核查意见现金管理的议案》。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）股东大会审议情况
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审阅，并发表独立意见如下：公司使用部分闲置自有资金购买低风险投资产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资效益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常资金使用，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
华泰联合证券对本次鹏鹞环保本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鹏鹞环保股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
袁成栋 黄飞
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-055北京启明星辰信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于 2014年 9月 5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014年8月25日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事8人，实际出席董事8人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的议案》
根据公司在信息安全领域业务发展的需要，经研究，公司决定由全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司以自有资金分阶段收购北京书生电子技术有限公司100%股权。
本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的公告》。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2014年9月6日
北京中科金财科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
一、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制
度》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，发表了如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，运用闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项。
二、关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的事项
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议
案》，发表独立意见如下：
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合中国
证监会、深圳证券交易所法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项。
三、关于使用募集资金置换先期投入的议案
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司以募集资金置换先期投入的事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
综上所述，我们同意公司用募集资金25,400.00万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
（下接签字页）
（本页无正文，为北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
白涛：
赵燕：
宁家骏：
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-045积成电子股份有限公司
关于对江苏乐科节能科技股份有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对江苏乐科节能科技股份有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
江苏乐科节能科技股份有限公司（以下简称“乐科节能”）为公司参股公司，公司持有其4%的股权。乐科节能已于2015年底在新三板成功挂牌，该公司为进一步增强资金实力，扩大经营规模，拟向合格的投资者发行股票。公司因认可乐科节能在MVR系统研发及工程化应用方面的市场地位以及在节能环保领域的发展前景，拟使用自有资金6,032万元，认购该公司本次发行的股份1,160万股，认购完成后，公司将持有其22.08%的股权。
本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本信息
公司名称:江苏乐科节能科技股份有限公司
注册地址：江苏省靖江市开发区德裕路1号
法定代表人：夏君君
注册资本：50,000,000
经营范围：气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，炼油、化工生产专用
设备，能源综合回收节能系统，工业自动化控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；节能技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务数据：截至2015年12月31日，乐科节能的资产总额为 38,020.44万元，负债总额为30,262.16万元，净资产为7,758.28万元；2015年度乐科节能实现营业收入13,725.36万元，营业利润 791.39万元，净利润 695.74万元。
（二）股东及持股比例情况
1、本次增资前股东及持股比例情况
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|序号|股东名称|股本数额（万股）|持股比例（%）|
|1|江苏乐科投资有限公司|3,563.00|71.26|
|2|靖江齐心百顺投资合伙企业（有限合伙）|626.50|12.53|
|3|江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）|600.00|12.00|
|4|积成电子股份有限公司|200.00|4.00|
|5|夏君君|10.50|0.21|
||合计|5,000.00|100.00|

2、本次增资后股东及持股比例情况
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|序号|股东名称|股本数额（万股）|持股比例（%）|
|1|江苏乐科投资有限公司|3,563.00|57.84|
|2|积成电子股份有限公司|1,360.00|22.08|
|3|靖江齐心百顺投资合伙企业（有限合伙）|626.50|10.17|
|4|江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）|600.00|9.74|
|5|夏君君|10.50|0.17|
||合计|6,160.00|100.00|

三、增资协议的主要内容
公司董事会授权董事长杨志强先生与乐科节能于2015年5月25日签署了
《股份认购合同》，乐科节能为甲方，公司为乙方，协议主要内容如下：
（一）认购股份数量及金额
甲乙双方同意，乙方认购甲方本次发行的股份1,160万股，认购金额为人民
币6,032万元。
（二）认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股份。
2、认购价格：本次股份认购价格为人民币5.2元/股。
3、限售期：本次发行股票无限售安排，乙方无自愿锁定的承诺。
4、支付方式：在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》后，按照该公告载明的缴款时限将认购款一次性足额汇入甲方指定银行账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方缴纳的本次发行的认购款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的股份登记手续。
（三）合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会批准本次股票发行方案及本合同；
（2）甲方股东大会批准本次股票发行方案及本合同。
2、上述任何一个条件未得到满足，《股份认购合同》将自行终止，双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任；上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
（四）附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
（五）合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止。
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同。
3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任。
4、双方协商一致终止本合同。
四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）本次投资的目的和对公司的影响
乐科节能的主营业务为MVR系统及设备的研发、生产和销售，MVR系统服务于节能环保产业，目前处于行业初创期的结尾、成长期的开始，市场容量巨大，行业前景广阔，该公司目前在MVR行业内排名前列，并矢志成为国内节能环保领域的龙头企业，公司看好其未来发展前景。
增资乐科节能能够使公司智慧能源业务从节能信息采集、辅助决策等信息化服务延伸到节能治理领域，可为高耗能企业提供多源协调的能源服务总体解决方案，促进双方在工业节能领域的深度合作，有利于公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略，对公司的长远稳健发展具有积极意义。
（二）存在的风险
本次增资事项是公司经过充分论证和调研所做出的慎重决策，但仍存在一定的投资效益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年 5月26日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-062贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，本次非公开发行股票方案已于2016年12月2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
本次预案披露不代表审批机关对于公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2017-023
深圳市安车检测股份有限公司
关于公司 2017年申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2017年申请银行授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司本次申请银行授信额度的情况
由于公司生产经营规模扩大，为确保公司日常经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币5亿元，公司在各授信行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，期限一年。
二、公司本次授信额度具体使用情况具体情况如下：
（1）向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，有效期一年；
（2）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度，有效期一年；
（3）向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，有效期一年；
三、本次银行授信额度的授权情况
上述授信须由公司全资子公司山东安车检测技术有限公司提供担保，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
公司董事会同意将该事项提交公司2016年度股东大会审议
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-039
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于归还前期使用部分超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第三十次会议以及公司第二届监事会第二十一次会议于 2014年 1月 10日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过，同意公司将闲置超募资金人民币2,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。到期归还至募集资金专户（详细内容于2014年1月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
2014年7月2日，公司已将2,000万元人民币归还至募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司昌邑支行；账号：15421001040015892），同时将上述超募资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金人民币2,000万元已一次性归还完毕。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2014年7月2日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-017酒鬼酒股份有限公司
关于 2013年度股东大会股权登记日更正的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开 2013年年度股东大会的公告》，因误将股权登记日定于 2014年 6月 2日（国家法定休假日，非交易日），为此，公司现将 2013年年度股东大会的股权登记日进行更正，更正后的出席本次会议股东对象为：截至 2014年 5月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
除上述事项更正之外，本次会议召开的时间、地点、议案等其他事项均不变。由此带来不便，敬请广大投资者谅解！
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）140号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年度第一期超短融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过（含）8亿元的超短期融资券。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板披露媒体发布的公告。
2017年 8月 29日，中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP270号），同意接受公司发行超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币 8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
公司于2017年09月20日发行了2017年度第一期超短期融资券，现将发行结果公告如下：
超短期融资券名称：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年度第一期超短期融资券
超短期融资券简称：17蒙草生态 SCP001
超短期融资券代码：011758091
超短期融资券期限：270日
起息日：2017年 9月 22日
兑付日：2018年 06月 19日
发行总额：5亿元
发行利率：6.04％
发行价格： 100元/百元面值
主承销商：招商银行股份有限公司
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月二十二日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-127
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）于
2018年11月30日收到凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世
嘉”）通知，凯撒世嘉及其一致行动人新余杭坤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余杭坤”）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余佳
庆”）与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）办理完成过户登记手续。现将相关信息公告如下:
一、本次股份转让的基本情况
2018年11月13日，公司股东凯撒世嘉及其一致行动人新余佳庆、新余杭坤
与华夏人寿签署了股权转让协议，协议约定凯撒世嘉、新余佳庆、新余杭坤将其持有的合计40,187,803股公司股份（占公司总股本5%）以6.45元/股转让给华夏人寿，具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、股份过户登记情况
凯撒世嘉、新余杭坤、新余佳庆与华夏人寿于2018年11月30日收到中国结算出具的《证券过户登记确认书》，过户登记日为2018年11月29日。本次协议转让前后交易各方持股变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|协议转让前||变动股数（股）|协议转让后||
||持股数量（股）|持股比例||持股数量（股）|持股比例|
|凯撒世嘉|211,891,891|26.39%|-10,117,803|201,774,088|25.13%|
|新余杭坤|17,680,000|2.20%|-17,680,000|0|0|
|新余佳庆|12,390,000|1.54%|-12,390,000|0|0|
|华夏人寿|0|0|+40,187,803|40,187,803|5.00%|

本次股份转让过户登记完成后，华夏人寿成为公司第四大股东，共持有公司股份 40,187,803股，占公司总股本的5.00%，所持股份性质为无限售条件流通股份。
上述事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
证券过户登记确认书
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-034广西河池化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关规定，现发布关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年 8月 7日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 7日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 8月 6日 15:00至 2015年 8月 7日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）参加会议的方式
本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
（六）会议出席对象
1、公司相关董事、监事及高级管理人员；
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-0342、截止 2015年 8月 3日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；
3、见证律师；
4、其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议《关于出售国海证券股票的议案》；
（二）披露情况
上述提案详细内容请查阅刊登于 2015年 7月 22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。
（三）特别强调事项
根据公司章程的规定，上述议案需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、现场会议登记办法
1.登记手续：
（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点
地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部
联系人：覃丽芳陈延芬
联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867
邮 编：547007
3.登记时间：2015年 8月 6日9:00～17:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、进行投票起止时间：2015年 8月 7日深圳证券交易所股票交易日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-034的 9:30至11:30、13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360953；投票简称：河化投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以 2元代表第 2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|审议《关于出售国海证券股票的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a．申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
b．激活服务密码
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1 元|4 位数字的“激活校验码”|

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-034激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2 元|大于“1”的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 8月 6日15： 00至 2015年 8月 7日 15:00期间的任意时间。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆 http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（三）投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一五年八月五日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-034附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托事项：
|||||
|-|-|-|-|
|审议事项|同意|反对|弃权|
|审议《关于出售国海证券股票的议案》||||

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票做出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：002473 公司简称：圣莱达 公告编号：2014-010宁波圣莱达电器股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2014年 1月 17日以专人、通讯的方式发出，会议于 2014年 1月 27日下午14：00在公司二楼 213大会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。
监事会认为：此次变更部分募集资金专项账户，是符合公司实际发展的需要，综合考虑了募集资金整体管理情况，符合全体股东利益需要的，是合理的。此次变更部分募集资金账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用讲严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监 事 会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-141德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于苏州百得胜智能家居有限公司原股东购买公司股票的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月17日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与苏州百得胜智能家居有限公司原股东刘树雄、王梅梅、张健、朱红建、朱惠婷（以下简称“百得胜原股东”）签署《股权转让协议》，约定自公司将第三期股权转让款付至百得胜原股东指定的银行共管账户后，百得胜原股东承诺于 2017年12月31日之前将该笔款项全部用于在二级市场购买公司于深圳证券交易所流通的股票。
百得胜原股东承诺，如果 2016年 12月 31日前完成协议所述事项，则百得胜原股东所持有的该等股票在公司公布 2016年年报后可按照30%解禁，在公司公布 2017年年报后可按照30%解禁，在公司公布 2018年年报后可按照40%解禁。如果百得胜原股东 2017年 12月 31日前完成协议所述事项，则可在公司公布2017年年报后解禁30%，2018年年报公布后解禁70%。
截至2016年9月26日，百得胜原股东通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票1,549,864股，成交均价为23.88元/股，成交金额为3,700.43万元。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十七日
福建省闽发铝业股份有限公司
独立董事王昕 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2016年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2016年度出席公司董事会会议情况
2016年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|王昕|7|1|0|0|否|

报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的各项议案均认真审阅、审议，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见11次：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年3月24日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款关联交易的事前认可意见|同意|
|2|2016年3月26日|关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的独立意见|同意|
|3|2016年3月26日|关于《2015年度内部控制我评价报告》的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|4|2016年3月26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|5|2016年3月26日|关于公司 2015 年度拟不实施现金分红的独立意见|同意|
|6|2016年3月26日|关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2016年3月26日|关于在福建南安汇通村镇银行股份有限公司存款的关联交易的独立意见|同意|
|8|2016年8月20日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|9|2016年12月3日|关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见|同意|
|10|2016年12月3日|关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|11|2016年12月22日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|

三、现场检查情况
2016年度，本人对公司多次进行了解和检查，现场办公时间超过13个工作日，现场办公期间，本人现场考察募投项目进展情况，通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流和经常通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事、内审部门等有关人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等情况，并关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
2016年度，本人在提名委员会中担任委员，积极参加各委员会开展的相关工作及活动。报告期内，本人亲自参加提名委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。
针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，本人多次与内审部门人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）勤勉独立，有效履职
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，对提交董事会的议案均认真查
阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员进行询问等，利用自身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对任职期间公司 2016年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会、中国证监会福建证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况
5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：nhatk@126.com
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。
构和咨询机构等情况。
作为公司的独立董事，2017年我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司决策水平和经营绩效的不断提高。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里，以更好的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在 2016年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-071深圳达实智能股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东拉萨市达实投资发展有限公司（以下简称“达实投资”）通知，获悉达实投资所持有本公司的15,800,000股无限售流通股于2016年10月24日被质押，所持有本公司的30,900,000股无限售流通股于2016年10月27日办理了解除质押手续。具体事项如下：
一．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|达实投资|是|15,800,000|2016年10月24日|2017年10月24日|中国中投证券有限责任公司|3.95%|融资|
|合 计|--|15,800,000|--|--|--|3.95%|--|

二．股东股份解除质押基本情况
2016年10月27日，达实投资将其质押给中信证券股份有限公司的30,900,000股无限售流通股解除了质押，上述质押情况详见《关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-111），刊登于2015年10月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
三．股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达实投资持有公司股份400,221,531股，占公司总股本
20.77%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为113,801,531股，占总股本的
5.91%。
四．备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年10月28日