证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2018032
东方电子股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2018年5月9日下午2：30
网络投票时间为：2018年5月8日—2018年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月9日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月8日15:00至2018年5月9日15:00期间的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数量193,271,014股，占公司有表决权股份总数19.7586%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数38人，代表股份17,223,697股，占公司有表决权股份总数1.7608%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《公司 2017年年度报告及摘要的议案》：
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|208,019,676|98.8242%|1,279,535|0.6079%|1,195,500|0.5679%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,773,882|85.6511%|1,279,535|7.4181%|1,195,500|6.9309%|

2、审议并通过了《公司 2017年度董事会工作报告的议案》：
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,909,676|98.7719%|1,279,535|0.6079%|1,305,500|0.6202%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,663,882|85.0133%|1,279,535|7.4181%|1,305,500|7.5686%|

3、审议并通过了《公司 2017年监事会工作报告的议案》；
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,909,676|98.7719%|1,279,535|0.6079%|1,305,500|0.6202%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,663,882|85.0133%|1,279,535|7.4181%|1,305,500|7.5686%|

4、审议并通过了《公司 2017年度财务决算报告的议案》；
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,909,676|98.7719%|1,474,535|0.7005%|1,110,500|0.5276%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,663,882|85.0133%|1,474,535|8.5486%|1,110,500|6.4381%|

5、审议并通过了《公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案的
议案》；
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|203,878,125|96.8566%|6,506,586|3.0911%|110,000|0.0523%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|10,632,331|61.6406%|6,506,586|37.7217%|110,000|0.6377%|

6、审议并通过了《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|207,865,530|98.7510%|1,518,681|0.7215%|1,110,500|0.5276%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,619,736|84.7574%|1,518,681|8.8045%|1,110,500|6.4381%|

7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|208,104,676|98.8646%|1,279,535|0.6079%|1,110,500|0.5276%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,858,882|86.1439%|1,279,535|7.4181%|1,110,500|6.4381%|

该议案获得三分之二以上通过。
8、审议并通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；
（1）、总体表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|206,420,876|98.0646%|2,963,335|1.4078%|1,110,500|0.5276%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|13,175,082|76.3821%|2,963,335|17.1798%|1,110,500|6.4381%|

9、审议并通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》；
关联方股东东方电子集团有限公司为公司控股股东，持有表决权的股份数
量为193,061,426股，对该议案回避表决；关联股东丁振华先生持有表决权股
份数量为169,318股，对该议案回避表决。
（1）、总体表决情况：
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|同意||反对||弃权||是否通过|
|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议有效表决权股份总数的比例||
|14,675,932|85.0090 %|1,477,535|8.5585%|1,110,500|6.4325%|是|

（2）、其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|14,660,882|84.9960%|1,477,535|8.5660%|1,110,500|6.4381%|

10、关于听取公司独立董事的述职报告的议案
11、审议并通过了《关于选举董事（非独立董事）的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
11.01、选举杨恒坤先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以 207,373,993票选举杨恒坤先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例98.5174%。
11.02、选举丁振华先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以 204,116,204票选举丁振华先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例96.9698%。
11.03、选举林培明先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以203,792,38票选举林培明先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例96.8159%。
11.04、选举李小滨先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以 203,792,381票选举李小滨先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例96.8159%。
11.05、选举胡瀚阳先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以204,916,480票选举胡瀚阳先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例97.3499%。
11.06、选举于新伟先生为公司第九届董事会董事。
采用累积投票制度，以204,900,299票选举于新伟先生为公司第九届董事会董事，占出席会议有效表决权的比例97.3423%。
12、审议并通过了《关于选举独立董事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司独立董事：
12.01、选举江秀臣先生为公司第九届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以206,743,281票选举江秀臣先生为公司第九届董事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例98.2178%。
12.02、选举房立棠先生为公司第九届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以203,252,385票选举房立棠先生为公司第九届董事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例96.5594%。
12.03、选举曲之萍女士为公司第九届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以204,849,784票选举曲之萍女士为公司第九届董事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例97.3183%。
13、审议并通过了《关于选举监事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司监事：
13.01选举王征先生为公司第九届监事会监事。
采用累积投票制度，以206,988,587票选举王征先生为公司第九届监事会监事，占出席会议有效表决权的比例98.3343%。
13.02选举刘明辉先生为公司第九届监事会监事。
采用累积投票制度，以203,867,182票选举刘明辉先生为公司第九届监事会监事，占出席会议有效表决权的比例96.8515%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、马军律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会 2018年5月9日