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证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2017-067湖南千山制药机械股份有限公司
关于非公开发行股票预案(修订稿)披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 21日披露了《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，该预案已经公司第五届董事会第二十八次会议和 2017年第一次临时股东大会决议通过。
按照中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定和《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170060号）要求，公司对前述预案进行了相关修订。2017年 6月 2日，公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》修订的内容主要包括：1、修改了本次非公开发行股票的限售期；2、更新了 2016年及2017年第一季度数据；3、补充了本次非公开发行相关风险。
《湖南千山制药机械股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》已与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
预案修订稿披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一七年六月二日
关于部分已授予股票期权注销完成的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-084富春通信股份有限公司
关于部分已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量的议案》和《关于获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，同意公司对股票期权激励计划离职人员的股票期权及激励对象获授期权未达行权条件的股票期权予以注销，具体情况如下：
1、由于首次授予股票期权激励对象马骏、杨超等24名员工因个人原因离职，根据公司《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》（以下简称“《激励计划》”）及相关规定，上述24名员工获授的86.4676万份股票期权予以注销。
由于公司2014年度业绩考核结果未达到股票期权行权期行权条件，首次授予股票期权激励对象第二个行权期所获授的可行权数量131.955万份股票期权由公司注销。首次授予股票期权本次共注销218.4226万份。
关于部分已授予股票期权注销完成的公告本次注销的股票期权总数为282.3039万份，共涉及激励对象117人，占公司决议通过日股本总额比例的0.7429%。具体内容详见公司于2015年7月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于调整授予股票期权数量和行权价格及获授期权未达到行权条件予以注销的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述282.3039万份股票期权注销事宜已于2015年7月28日办理完毕。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于计提资产减值准备事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备2、关于公司与子公司内部股权转让暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：经综合考虑公司的长期战略规划及市场布局情况，此次公司与子公司内部股权转让暨关联交易事项符合公司及全体股东利益。本次股权转让完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。该次交易未损害公司利益，不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
本次构成关联交易，关联董事高赫男先生在审议该议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权，会议审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意此次公司与子公司进行内部股权转让暨关联交易的事项。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥2019年2月27日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-3成都高新发展股份有限公司
关于非公开发行股票相关事项的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股票。根据相关要求，公司现承诺如下：
一、本次发行完毕后 12个月内，没有被借壳的计划，不会改变成都高新投资集团有限公司对公司的控股地位。
二、本次发行完毕后 12个月内，除了房地产业务收缩导致的变化外，没有改变公司现有的主营业务或者对公司现有的主营业务作出重大调整的安排，亦不存在重大资产重组、重大资产收购等影响公司股价的重大事项。
三、本次非公开发行完成募集资金到位后，将严格按照披露的用途使用。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年一月十五日
华油惠博普科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关规定，为完善和健全华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的考虑因素
公司董事会立足于企业可持续发展，在综合考虑行业特点、公司盈利能力、经营发展规划、股东对于投资回报的要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，增强利润分配政策、决策的透明度和可操作性，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
（一）进一步强化回报股东的意识，公司股东回报规划应遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；
（三）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、本规划的具体内容
1、未来三年，公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会可根据盈利及资金需求情况提议进行中期利润分配。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理
的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。
2、未来三年，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。
重大资金支出安排是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、未来三年，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、每股净资产偏高，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、本规划的周期和相关决策程序
2、利润分配方案的审议程序
（1）公司的利润分配方案由总经理拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（2）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。
（3）公司因前述“公司的差异化现金分红政策”规定的情况有重大资金支出安排而未能按照规定比例进行现金分红时，董事会应就未按照规定比例进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、利润分配政策的实施和变更
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整本章程规定的利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事、外部监事（如有）发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可执行；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
华油惠博普科技股份有限公司2015年4月16日
独立董事意见广东劲胜智能集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
作为广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的独立意见
根据 2018年 9月公司与东莞市铕德电子科技有限公司（以下简称“铕德电子”）、苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）签署的《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》约定，公司、铕德电子在设立常州诚镓精密制造有限公司（以下简称“常州诚镓”）后，引入东山精密作为共同投资方。东山精密以其所持苏州诚镓精密制造有限公司（以下简称“苏州诚镓”）、苏州东吉源金属科技有限公司（以下简称“东吉源”）的100%股权向常州诚镓增资，在《关于“消费电子精密结构件项目”合作协议》及其《补充协议》约定投资总额范围内共同建设和实施消费电子精密结构件项目。
根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《苏州东山精密制造股份有限公司拟转让苏州诚镓精密制造有限公司股权项目资产评估报告》（金证通评报字[2018]第0108号），资产基础法下，截至2018年6月30日，苏州诚镓的股东全部权益评估价值为 9,650.38万元；根据江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《苏州东山精密制造股份有限公司拟股权转让所涉及的苏州东吉源金属科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证通评报字[2018]第0110号），资产基础法下，截至2018年6月30日，东吉源的股东全部权益评估价值为 4,477.53万元；苏州诚镓100%股权、东吉源100%股权评估价值合计为14,127.91万元。
公司、铕德电子、东山精密经协商确定，东山精密以苏州诚镓、东吉源的100%股权评估价值作价（取整数为 14,128万元）向常州诚镓增资。公司及参股
独立董事意见公司铕德电子作为常州诚镓的股东，放弃东山精密向常州诚镓增资的优先认缴权。
东山精密本次向常州诚镓增资后，将使常州诚镓的注册资本由 45,000万元增至59,128万元。本次增资完成后，东山精密将持有常州诚镓23.90%股权，公司持有常州诚镓股权比例由30.00%降至22.83%，铕德电子持有常州诚镓股权比例由70.00%降至53.27%。
东山精密董事、总经理袁永峰先生持有公司5.00%股份，系公司关联自然人。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，东山精密系公司关联方，公司放弃常州诚镓增资的优先认缴权构成关联交易。
公司本次放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易事项经董事会审议通过后可以实施。经过认真审核，我们认为：
我们在审议本次关联交易的董事会召开前已经核查了公司与关联方东山精密共同投资的相关资料，相关议案提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议；
公司放弃东山精密向常州诚镓增资的优先认缴权，系基于已签署的《关于“消费电子精密结构件项目”合作框架协议》实施的，已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决策程序等符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
公司与东山精密共同投资涉及的相关资产，由第三方资产评估机构对相关资产价值进行评估，交易定价政策、协议各方权利义务遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
公司本次关联交易事项是整合消费电子精密结构件业务、深化落实智能制造战略的需要，符合公司生产经营的实际情况，符合公司的战略目标，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴权暨关联交易的相关事项。
（本页以下无正文）
独立董事意见（此页无正文，为《广东劲胜智能集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 郑毅
广东劲胜智能集团股份有限公司
二〇一八年十二月二日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-031深圳市名家汇科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司 2017年年度报告全文及摘要于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于受托管理人单独接受“11超日债”债券持有人委托参与
超日太阳重整案第一次债权人会议的公告
根据受托管理人于2014年7月17日发布的《关于向“11超日债”债券持有人单独征集委托授权参与超日太阳重整程序的公告》、2014年8月8日发布的《关于受托管理人单独接受“11超日债”债券持有人委托参与超日太阳重整程序的公告》，受托管理人作为部分单独授予委托代理权的“11超日债”债券持有人的委托代理人，已向上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）管理人进行了相关债权申报，并已得到了管理人的确认。
受托管理人于2014年8月18日派员现场参加了超日太阳重整案第一次债权人会议（以下简称“本次会议”）。受托管理人认为，管理人提交本次会议审议的《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案》，符合“11超日债”债券持有人的利益，因此投票同意了该方案。
受托管理人将依据相关债券持有人的委托授权，继续参与超日太阳的重整程序。受托管理人近期的主要工作是关注超日太阳管理人对于财产管理方案的执行情况，以及重整计划草案的拟定工作等，并将及时通报具体进展。
受托管理人将根据有关法律法规的规定以及相关债券持有人的单独授权，尽职履行委托代理人职责，全力维护相关债券持有人的合
法权益，并及时履行信息披露义务。
相关债券持有人如有任何问题，敬请联系受托管理人。
联系人：张静
联系电话：010-65608365，95587
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层
邮政编码：100010
特此公告。
中信建投证券股份有限公司
2014年 8月 19日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-08东江环保股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动的基本情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”、“东江环保”）于 2017年1月19日分别接到公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）及公司持股5%以上股东张维仰先生通知获悉，广晟公司与张维仰先生于 2017年 1月 18日签署了《关于东江环保股份有限公司6.88%股权之转让协议》（以下简称《股份转让协议》），张维仰先生拟将其持有的公司61,030,624股A股股份（下同）（占公司股本总额的6.88%）协议转让给广晟公司。
二、权益变动的具体情况
1、股东协议转让股份具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易对手|交易数量（股）|占总股本比例|成交价格（元/股）|交易方式|签署时间|
|张维仰|广晟公司|61,030,624|6.88%|22.126|协议转让|2017.1.18|

2、权益变动的信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人为张维仰（自然人）和广晟公司（企业法人）。
3、本次权益变动前后信息披露义务人持股情况
本次权益变动为转让方张维仰先生拟通过协议转让的方式将其持有的东江环保股份 61,030,624股转让给广晟公司，占公司总股本6.88%。
本次权益变动前：张维仰先生持有公司182,086,302股股份，占公司股本总额的20.52%，其中61,030,624股股份所对应之股东表决权已承诺接受广晟公司的指示投票；广晟公司及下
属子公司持有公司70,200,123股A股股份，占公司总股本的7.91%，同时张维仰先生所持有
的61,030,624股股份（占上市公司总股本比例的6.88%）对应之股东表决权按照广晟公司的
指示投票；此外，广晟公司的下属子公司持有公司 2,896,000股 H股股份，占公司总股本的0.33%。广晟公司合计可实际支配公司表决权所对应的股本占公司总股本比例为15.12%。
本次权益变动后：张维仰先生仍持有公司股份 121,055,678股，占公司股本总额的13.66%；广晟公司及其下属子公司在持有公司70,200,123股A股及2,896,000股H股的基础上，再通过协议转让，获得张维仰先生持有的61,030,624股股份（占上市公司总股本比例为6.88%），合计将直接持有公司股份134,126,747股，占公司股本总额的15.12%。同时自上述股份转让完成过户后，张维仰先生出具的《关于行使股东表决权之承诺函》终止履行。
本次股权转让事宜已取得国有资产管理部门的批准。
三、承诺履行的情况
1、首次公开发行时张维仰先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，张维仰先生已履行完毕。
2、本次股权转让不违反中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等相关法律法规的要求；本次权益变动完成后，张维仰先生及广晟公司将严格遵守上述法律法规要求。
本次权益变动具体情况详见公司于2017年1月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东江环保股份有限公司详式权益变动报告书》及《东江环保股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、张维仰与广晟公司签署的《关于东江环保股份有限公司6.88%股权之转让协议》；
2、张维仰作为信息披露义务人披露的《简式权益变动报告书》；
3、广晟公司作为信息披露义务人披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会 2017年1月20日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-115东方日升新能源股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请未获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第92次发行审核委员会工作会议对东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请未获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会做出的不予核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-067号丹东欣泰电气股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月25日接到公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
辽宁欣泰将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）中的 6,300,000股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，办理股票质押式回购交易业务，约定回购期限为1年。
本次股票质押式回购交易不会影响辽宁欣泰在本公司的表决权、投票权的转移。相关股权质押登记手续已于2014年12月24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2014年12月24日起至辽宁欣泰股份有限公司办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，辽宁欣泰共持有本公司首发前机构类限售股 22,804,510股，占本公司总股本的26.58%，其中本次质押股份6,300,000股，占其持有本公司股份总数的27.63%，占公司总股本的7.34%；累计处于质押状态的首发前机构类限售股为 8,900,000股，占其所持本公司股份总数的39.03%，占本公司总股本的10.38%。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十六日
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2019-015
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东筹划股权结构变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称：公司）今日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称：长城集团）通知，长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华控股集团有限公司（以下简称：永新华）签署了《合作协议》（以下简称：本协议），长城集团拟引进战略合作方永新华，对长城集团增资扩股不低于 15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。
一、协议签署的基本情况
2019年3月15日，公司控股股东长城集团及实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华经友好协商，签署了《合作协议》。本着“通过战略合作，打造互利共赢、可持续发展的战略合作关系”的原则，永新华拟对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。
二、协议的主要内容
甲方：长城影视文化企业集团有限公司、赵锐勇先生、赵非凡先生
乙方：永新华控股集团有限公司
1.总体原则
1.1基本定位：甲乙双方合作宗旨是通过战略合作，打造互利共赢、可持续发展的战略合作关系。
1.2基本约定：双方将于本协议签署后开展进一步洽谈，将就债务处置、后续发展等方案完善后另行签署最终的合作协议。本协议约定事项与最终合作协
议约定不一致的，以最终合作协议为准。
2.合作方案
2.1在受本协议条款的规限及依据下，乙方拟对长城集团增资扩股不低于15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展合作，双方后续将就债务处置、后续发展等方案完善后再另行签署最终合作协议。同时甲方认可，根据实际情况，乙方可以选择其他第三方作为后续具体合作的实施主体。
2.2在本协议签署后，如30日内双方无法达成最终合作协议，本协议解除。
2.3各方认可长城集团的正常经营构成本次合作的基础，甲方有义务尽快向乙方以及乙方聘请的各中介机构如实披露、提供长城集团的资产负债信息、盈利状况和其他具体情况。
2.4双方签署本协议后，将就债务处置、后续发展等一系列问题进行细化和协商，形成完整和成熟的合作方案后，双方即迅速签署最终合作协议，以促进长城集团的发展，推进双方在文旅产业、医疗养老产业等方面的全面合作共赢。
2.5在双方签订最终合作协议之前，甲方有权与第三方进行股权合作等洽谈并签署相关协议。
三、对公司的影响
本次长城集团与永新华集团通过股权合作，旨在优势互补资源共享，化解公司目前面临的资金压力。如果双方签署最终股权转让协议，将有利于公司主营业务发展、改善公司财务状况及缓解资金压力。
同时，长城集团也在与其他多家具备实力的合作方洽谈战略投资合作，计划通过股权、债权、股债结合、债务展期、资产管理、市值管理等多种形式，迅速盘活存量资产、优化负债结构，实现良好的资金流。
四、风险提示
本协议属于长城集团、赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华合作意愿和基本原则的框架性的约定，后续业务合作的具体实施内容将以另行签订的最终合作协议为准。本协议的执行情况尚存在不确定性，公司将持续关注长城集团股权结构合作事项的进展情况，督促控股股东与实际控制人及时将最新进展告知公司，公
司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、长城影视文化企业集团有限公司与永新华控股集团有限公司的《合作协议》。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019年3月17日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-42天津中环半导体股份有限公司
关于继续停牌及重大事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）因筹划重大事项，于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布了《停牌的公告》(公告编号：2016-32)，公司股票（股票简称：中环股份，股票代码：002129）自2016年4月25日开市时起临时停牌，后公司分别于2016年4月30日、5月10日、5月17日、5月24日披露了《关于继续停牌的公告》(公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48)；
于5月25日披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-49)，公司股票于2016年5月25日开市起继续停牌；后公司分别于 2016年5月31日、6月7日、6月16日、6月23日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》(公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61)；于2016年6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-63)。
公司于2016年7月1日召开了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其摘要>的议案》等本次重组的相关议案，并发布了相关公告。
后公司分别于2016年7月9日、7月16日、7月23日、7月30日、8月6日、8月 13日、8月 20日、8月 27日、9月 3日、9月 10日、9月 21日、9月 28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-74、2016-76、2016-78、2016-79、2016-81、2016-84、2016-88、2016-89、2016-90、2016-91、2016-92、2016-93、2016-94、2016-95、2016-100、2016-101、2016-103、2016-104、2016-105、
2016-106、2016-107、2016-108、2016-110、2016-111）；于2017年1月5日披露了《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及继续停牌的公告》（公告编号：2017-06）；于2017年1月12日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月8日披露了《关于继续停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2017-07、2017-09、2017-17、2017-18、2017-19、2017-26、2017-28、2017-29、2017-30、2017-31、2017-32、2017-40）。
目前，深圳证券交易所正在对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票自2017年4月17日起将继续停牌。
公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-083吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年10月17日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年9月30日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，公司与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订《售后回租赁合同》，公司将其部分生产设备及设施以“售后回租”方式与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展融资
租赁交易，融资金额不超过人民币6,500.00万元，融资回租期限为3年。
独立董事发表了独立意见。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号：2016-084)、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意
见》。
二、审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称“禺拙药业”）与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，禺拙药业与安徽兴泰融资租赁有限责任公司签订《售后回租赁合同》，禺拙药业将其部分生产设备及设施以“售后回租”方式与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展融资租赁
交易，融资金额不超过人民币3,500.00万元，融资回租期限为3年。
独立董事发表了独立意见。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》(公告编号：2016-085)、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独
立意见》。
三、审议通过了《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保
的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司为禺拙药业与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展的售后回租融
资租赁交易项下禺拙药业所负的全部债务提供连带责任保证担保。
公司董事会认为：禺拙药业与安徽兴泰融资租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。禺拙药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有禺拙药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：
次会议相关事项的独立意见》。
四、备查文件
1.《第六届董事会第八次会议决议》；
2.《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-110江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的《民事裁定书》[（2017）粤0307民初21585号之二]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
相关内容详见公司于2018年4月03日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-025）。
二、民事裁定情况
广东省深圳市龙岗区人民法院在审理原告武汉天马微电子有限公司与被告深圳新宁、第三人欣旺达电子股份有限公司、珠海光宇电池有限公司仓储合同纠纷一案中，原告武汉天马微电子有限公司于2018年11月19日提出撤诉申请，广东省深圳市龙岗区人民法院裁定如下：
准许原告武汉天马微电子有限公司撤回起诉。
本案受理费人民币17896元（该款原告已预交），依法减半收取8948元，保全费5000元，合计13948元，由原告武汉天马微电子有限公司负担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次民事裁定不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币8,028,723.34元。深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有8起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市龙岗区人民法院作出的《民事裁定书》[（2017）粤0307民初21585号之二]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年12月05日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2017-003广东通宇通讯股份有限公司
第三届董事会第三次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017年 1月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年1月16日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司章程》和《广东通宇通讯股份有限公司章程修订对照表》。
二、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司股东大会议事规则》。
三、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司募集资金管理办法》。
五、审议通过《关于修改<广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度>的议案
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司关联交易决策制度》。
六、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司委托理财管理制度》。
七、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告
制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司重大事项的信息内部报告制度》。
八、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
九、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
十、审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司审计委员会年报工作规程》。
十一、审议通过《关于提请召开广东通宇通讯股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-004）
十二、备查文件：
1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-028山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为增强公司综合实力和竞争优势，优化产业结构，实现长期战略发展目标， 2014年 3月 16日经山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人刘艳女士、孙小涛先生、芮康昊先生、娄昊先生、高乃洪先生协商，六方一致同意签订《投资协议》，共同投资设立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。公司已于 2014年 3月 18日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2014—027）。
近日，该控股子公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司
注册号：110109016749847
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20号 3号楼 A-0010室法定代表人：刘长杰
注册资本：1000万元
实收资本：1000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：销售无砟轨道板、铁路器材；生产、加工无砟轨道板、铁路器材（限分支机构生产加工）
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年三月二十五日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于公司参与金智视讯增资扩股事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》的有关规定，作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《江苏金智科技股份有限公司关于参与金智视讯增资扩股的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司本次参与金智视讯增资扩股，因交易对手方中包括公司控股股东江苏金智集团有限公司及监事会主席朱华明先生，构在关联交易。在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可该议案提交董事会审议。经认真审查，我们认为公司本次参与金智视讯增资扩股，为金智视讯全体股东按原持股比例同比例增资，交易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。公司本次参与金智视讯增资扩股，有利于增强金智视讯的资金实力，提升金智视讯市场竞争力和承接业务的能力，有利于其扩大主营业务规模。同时，金智视讯业务的发展，也将对公司电力自动化业务、IT业务的发展具有良好的促进作用。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法有效。因此，同意公司参与金智视讯增资扩股事项。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
签署时间：2015年6月8日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-06
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182253号），中国证监会依法对公司提交的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-054
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司，2015年半年度权益分派方案已获2015年 9月 9日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本84,480,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00000股。
分红前本公司总股本为84,480,000股，分红后总股本增至168,960,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 10月 27日，除权除息日为：2015年10月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 10月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年10月28日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年10月28日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次股份变动增减（+、-）|本次变动后||
||股份数量|比例|资本公积金转增股本数（股）|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|63,360,000|75%|63,360,000|126,720,000|75%|
|二、无限售条件股份|21,120,000|25%|21,120,000|42,240,000|25%|
|三、股份总数|84,480,000|100%|84,480,000|168,960,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本168,960,000股摊簿计算，2015年半年度,每股净收益为0.1219元。
八、咨询机构
咨询地址：浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号
咨询联系人：陈军
咨询电话：0574-88661525
传真电话：0574-88661529
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-043丽珠医药集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次 A股类别股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次A股类别股东会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2017年4月27日召开了第八届董事会第三十八次会议，审议并通过了《关于召开公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年6月23日（星期五）下午3:00（或紧随本公司2016年度股东大会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月22日下午3:00至2017年6月23日下午3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2017年6月23日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2017年6月19日（星期一）；
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：
审议及批准《2016年度利润分配预案》；
上述议案已分别经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，有关详情请见公司于2017年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《2016年度利润分配预案》||√||

四、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
2．登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为2017年6月22日
3．登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董
事会秘书处。
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件一）办理登记。
②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
③拟出席本次股东大会的股东应将拟出席本次会议的确认回条（附件二）
以来人、邮递或传真方式于2017年6月3日（星期六）或之前送达本公司。
5．会议联系方式
联系人姓名：王曙光、叶德隆
联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事
会秘书处
电话号码：（0756）8135888
传真号码：（0756）8891070
6．预计本次股东大会现场会议会期不超过1天，与会股东或股东代理人
食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作说明如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。
2．填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月23日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2017年6月23日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
六、备查文件
丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议；
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2017年4月 28日
附件一：
丽珠医药集团股份有限公司
2017年第一次A股类别股东会授权委托书
丽珠医药集团股份有限公司：
兹全权委托___________（先生/女士）代表本人/本公司（委托人持股数额：_____________股）出席丽珠医药集团股份有限公司2017年第一次A股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人授权受托人表决事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 议 案|表决意向|||
|||赞成|反对|弃权|
|1.00|《2016年度利润分配预案》||||

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人将认定其授权委托无效。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件二：
丽珠医药集团股份有限公司
二零一七年第一次A股类别股东会的出席确认回条
致：丽珠医药集团股份有限公司（「贵公司」）
本人╱吾等（附注1）
地址为
为贵公司股本中每股面值人民币1.00元的A股共 （附注2）股的登记持有人
，现谨通知贵公司，本人╱吾等将或委派代表代表本人╱吾等出席贵公司于二零一七
年六月二十三日（星期五）下午二时正假座中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大
楼三楼会议室举行的二零一七年第一次A股类别股东会。
日期：2017年 月 日 签署：
附注：
1.请用正楷填上全名及登记地址。
2.请删去不适用的股份类别并填上登记于阁下名下的股份数目。倘未填入股份数目，则本确认回条将被视为与本公司所有以阁下名义登记的所有股份类别及数目有关。