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全省优秀律师事务所广东卓凡（仲恺）律师事务所
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广东卓凡（仲恺）律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第三次临时股东大会律师见证
法律意见书
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地址：广东省惠州仲恺高新区仲恺大道 666号科融大厦 21楼
电话：0752-3170788 传真：0752-3170799 邮编：516006
全省优秀律师事务所广东卓凡（仲恺）律师事务所关于
惠州亿纬锂能股份有限公司（300014）
2015年第一次临时股东大会律师见证
法律意见书
（2015）卓凡仲律见字第 204号致:惠州亿纬锂能股份有限公司
广东卓凡（仲恺）律师事务所（以下简称“本所”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬公司”）的委托，委派本所执业律师鄢义兵、黄庆龙律师（以下简称“本所律师”）出席亿纬公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）以及其他相关规章的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了亿纬公司提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。本所律师在假定亿纬公司提供的一切原始文件、副本材料均为真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件相符情况下，本所律师根据有关法律法规的规定，按照律师行业公认的义务标准、道
全省优秀律师事务所德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会召集及召开等相关法律事项出具如下法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据亿纬公司第三届董事会第二十一次会议决议、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》、《议事规则》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由亿纬公司第三届董事会第二十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
根据本所律师对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明以及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份为 204,164,494股，占公司股份总数的51.1%。以上股东均为截至 2015年 8月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 6人，代表有表决权的股份为 204,164,494股，占公司股份总数的 51.1%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 0人，代表有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的0%。
3、除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的
全省优秀律师事务所人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请之本所见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了投票的表决结果。本次股东大会表决了以下议案：
1、《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
同意票： 204,164,494股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100％；
反对票： 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％；
弃权票： 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％。
本次表决通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
同意票： 204,164,494股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的100％；
反对票： 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％；
弃权票： 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0％。
本次表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《议事规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，表决结果合法、有效。
全省优秀律师事务所四、结论性意见
综上，本所律师认为，亿纬公司本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会出席人员、召集人的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
五、声明
（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所律师对有关事实的了解和对法律法规的理解发表法律意见。本所律师仅就本次股权大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、决议内容的合法性发表法律意见，不对本次股东大会议案中所涉及的事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
（二）本所律师同意，本法律意见书作为亿纬公司 2015年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档。
（三）本法律意见书一式陆份，每份共计六页，均具有同等的法律效力。
（以下无正文）
顺祝
商祺！
全省优秀律师事务所广东卓凡（仲恺）律师事务所
负责人： 见证律师：
鄢义兵 鄢义兵 黄庆龙二 0一五年八月十二日
证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2019-54
福建三木集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“三木集团”或“公司”）工会委员会于2019年6月26日在福州市台江区望龙二路1号41层会议室召开。经民主选举田卫红女士作为公司职工代表出任公司第九届监事会职工代表监事（附：公司第九届监事会职工代表监事简历）。
本次公司工会委员会会议选举产生的职工代表监事，将与公司2018年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
监事会
福建三木集团股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历和基本情况
田卫红，女，1970年4月出生，中共党员，大学本科学历，律师，房地产经济师。历任福建三木集团股份有限公司房地产客户服务中心职员、品牌发展部品牌专员、工会办公室主任、工会女工委主任、福州晋安区实幼家天下幼儿园经理、福州晋安区三木家天下幼儿园经理。现任福建三木集团股份有限公司总裁办机要秘书。
田卫红女士未持有本公司股份。田卫红女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。经核实，田卫红女士非失信被执行人。
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-014宋城演艺发展股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2019年3月28日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2018年度经营情况，公司将于2019年4月8日（星期一）15:00—17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景●路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁张娴女士、董事会秘书兼财务总监陈胜敏先生及独立董事俞勤宜女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
拓尔思信息技术股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王汉坡、俞放虹及张绍岩，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于回购注销限制性股票的议案》进行了审查，并发表如下独立意见：
我们认为：公司本次回购注销股权激励限制性股票的行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，独立董事一致同意对《限制性股票激励计划》规定的第三个解锁期已授予但尚未解锁的限制性股票 1,450,650股进行回购注销。
独立董事：王汉坡、俞放虹、张绍岩2019年 2月27日
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-050深圳赫美集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）因经营发展需要，拟向锦州银行股份有限公司北京分行申请贷款额度8,000万元人民币，本次贷款属续贷业务，公司将为每克拉美本次贷款提供连带责任担保，担保总额8,000万元人民币，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
2、成立日期：2009年11月16日
3、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、注册资本：14,800万元
5、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园路6号院14号楼
6、法定代表人：叶圣珉
7、经营范围：销售首饰、黄金制品、工艺品、服装、日用品、文具用品、体育用品及器材、纺织品、五金产电、电子产品、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务。
8、财务状况：
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||总资产|净资产|负债|营业收入|净利润|
|2016年度|128,740.84|42,823.47|85,917.38|92,061.12|9,256.39|
|2017年1-3月份|144,259.70|45,411.02|98,848.68|49,368.89|2,587.55|

注：2016年度财务数据已经审计，2017年1-3月份财务数据未经审计
9、股权结构：公司持有每克拉美100%股权。
三、担保协议的主要内容
锦州银行股份有限公司北京分行担保协议
1.担保方：深圳赫美集团股份有限公司
2.被担保方：每克拉美（北京）钻石商场有限公司
3.责权人：锦州银行股份有限公司北京分行
4.担保方式：连带责任保证
5.保证期间：担保期限一年
6.担保金额：8,000万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
公司全资子公司每克拉美本次向银行申请贷款为续贷业务，符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保利于每克拉美的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为74,800万元人民币（含本次），实际担保金额为66,500万元人民币，占公司2016年度经审计净资产的35.26%。
其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司实际担保金额为57,500万元人民币；为全资子公司南京浩宁达电气有限公司实际担保金额为1,500万元人民币；
为控股子公司深圳市欧祺亚实业有限公司实际担保金额为2,500万元；为控股子公
司深圳联金所金融信息服务有限公司实际担保金额为 5,000万元。本次担保金额
8,000万元人民币占公司2016年度经审计净资产的4.24%。
深圳赫美集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十三日
国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司
2017年度开展期货套期保值业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对荣盛石化2017年度开展商品期货套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件以及荣盛石化制定的《商品期货套期保值管理制度》，对荣盛石化进行的期货套期保值业务的合理性、必要性进行了核查。
二、期货套期保值业务情况
1、套期保值的期货品种：石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）、聚酯商品的期货交易合约。
2、预计投入资金：根据公司产能规模，预计 2017年开展期货套期保值业务分别累计投入保证金不超过人民币 100,000万元。如超过此额度，应按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定将关于增加年度期货套期保值业务投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案提交董事会或股东大会审议批准。
3、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
4、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《商品期货套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作。
三、期货套期保值业务的必要性与可行性
受宏观经济和大宗商品价格的影响，原材料及产品价格波动频繁，直接影响
了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行合理地套期保值是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易所和交易品种市场公开透明度大，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。
四、期货套期保值业务的风险
1、价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2、流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相同的期货品种。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规
避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易
的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司进行与自身生产经营相关的产品、原材料的期货套期保值业务，具有一定的必要性；公司按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，制定了期货套期保值相关的内控制度，对期货套期保值业务作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施；保荐机构对公司2017年度开展期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司2017年度期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
叶兴林 顾盼
国信证券股份有限公司年 月 日
长江证券2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：长江证券股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于长江证券股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
受长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《长江证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2016年6月16日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上公告了股东大会通知。前述通知及公告中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。
通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 7月 1日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日下午3:00，
长江证券2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
结束时间为2016年7月1日下午3:00。
2016年 7月 1日，本次股东大会现场会议在武汉锦江国际大酒店（武汉市江汉区建设大道707号）召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共30人，代表股份2,507,787,167股，占公司有表决权股份总数的52.8794%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决，公司按照通知所列明的计票规则并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票
长江证券2016年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
的投票总数和统计数。
根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：贺伟平
王飞
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-086广东海大集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，《限制性股票与股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划（修订稿）》原部分限制性股票激励计划对象因个人离职或解除劳动关系等原因已不符合上述相应股权激励计划的激励条件，同意将其已获授未解锁的限制性股票共计72.80万股进行回购注销。上述事项尚需提交股东大会审议。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。
债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
本次减资后，公司的注册资本将由1,575,965,054元变更为1,575,237,054元，不低于法定的最低限额。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年十月三十一日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-064号
长沙开元仪器股份有限公司
关于监事计划减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）监事陈方驰目前持有公司股份91,631股，占公司总股本比例为0.027%。陈方驰计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份21,258股，占公司总股本比例0.00626%。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：陈方驰
2、股东持股情况：截至本公告日，陈方驰持有公司股份91,631股，占公司总股本比例0.027%。其中高管锁定股70,373股，无限售流通股21,258股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及比例：拟减持 21,258股，占公司总股本比例0.00626%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
三、其它事项
期实施完成的不确定性，陈方驰将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，陈方驰承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-037
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 3月 29日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018年 3月 28日-2018年 3月 29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2018年 3月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年 3月 28日 15:00至 2018年 3月 29日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23号公司管理大楼三楼
313会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事李永祥先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）5人，代表股份 275,893,422股，占上市公司有表决权总股份39.6646%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2人,代表股份 275,854,122股，占公司股东有表决权股份总数39.6590%；通过网络投票的股东 3人,代表股份 39,300股，占公司股东有表决权股份总数0.0056%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 3人，代表股份 39,300股，占公司股东有表决权股份总数0.0056%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》
表决情况：同意 275,890,922股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9991%；反对 2,500股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0009%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.6387%；反对 2,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.3613%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所刘海军、丁欢律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2018年第三次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2018年 3月 30日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-094
山东鲁亿通智能电气股份有限公司2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 50%|盈利：2638.67万元|
||盈利：1319.34万元-1847.07万元||

其中2016年第三季度单季度（2016年7月1日-2016年9月30日）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年7月1日-2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10 % -15%|盈利：569.81万元|
||盈利：484.34万元-512.83万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
2016年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因受国内整体经济形势和下游客户需求变化影响,公司营业收入较上年同期下降，预计 2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。
预计公司2016年1-9月份非经常性损益对净利润的影响金额约为74.39
万元左右，上年同期非经常性损益为158.20万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2016年前三季度业绩具体的财务数据将在2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2016年10月14日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-066
广东韶能集团股份有限公司关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会第十次临时会议审议通过了提请 2018年第三次临时股东大会审议的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018年 12月 17日下午 14:50
2、网络投票日期、时间：2018年 12月 16日至 12月 17日其中，互联网投票系统投票时间：2018年 12月 16日下午 15:00至 2018年 12月 17日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2018年 12月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2018年 12月 10日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）提示公告：公司将于 2018年 12月 11日就本次股东大会发布提示公告。
（九）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议议案为非累积投票议案
1、关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案
2、关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
上述议案具体内容详见公司于 2018年 11月 30日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的公告，公告编号：2018-064,2018-065。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上投票赞成才能通过。
（三）本议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案|√|
|2.00|关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年 12月 14日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。
（三）登记地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号 13楼公司证券事务部。
（四）登记手续：
法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真登记。
个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。
（五）联系方式：
1、会议联系方式
联系人：沈玉村
联系电话：0751-8153150
传真：0751-8535226
地址：广东省韶关市武江区沿江路 16号
邮编：512026
2、参加现场会议的股东费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“360601”；投票简称：“韶能投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 12月 17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 12月 17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事会第十次临时会议决议。
特此通知。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 11月 29日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶能集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案|√||||
|2.00|关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案|√||||

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持有股数： 委托期限：
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-043苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2014半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,339,729,854.02|976,421,278.34|37.21%|
|营业利润|108,643,859.87|61,563,812.06|76.47%|
|利润总额|109,573,270.57|63,104,589.17|73.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|80,645,673.59|47,122,892.13|71.14%|
|基本每股收益（元）|0.1007|0.0589|41.51%|
|加权平均净资产收益率|5.60%|3.51%|2.10%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,270,673,568.12|2,490,977,821.08|31.30%|
|归属于上市公司股东的|1,459,272,828.95|1,405,528,705.81|3.82%|
|所有者权益||||
|股本|800,820,000.00|400,410,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的|1.8222|3.5102|-48.09%|
|每股净资产（元）||||

说明：根据《企业会计准则第 34号—每股收益》第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。故对公司2013年度每股收益0.1177元进行调整，调整后每股收益为0.0589元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司上半年销售收入达到13,397.30万元，比去年同期增加37.21%，
归属上市公司股东的净利润8,064.57万元，比去年同期增加71.14%，总资产
利润增加的原因为：
1、销售收入的增加37.21%,主要为新增客户联想的销售收入增加。
2、资产减值准备同比下降634.63%，主要为公司变更应收款项坏账准备计提比例。
3、财务费用同比下降71.16%，主要为汇兑损失减少。
4、部分子公司收益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年一季度报告中预计的公司2014年1-6月经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为48.55%～112.21%，公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人高玉根、主管会计工作的负责人乔奕、会计机构负责人（会计主管人员）许永红签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第四十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的独立意见
本次公司定向回购部分业绩承诺补偿义务人应补偿股份的审议程序符合相
关法律法规的规定，本次回购注销股票的数量和价格符合公司与交易对方的约
定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会2019年 12月27日
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-032
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 16日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长王颖哲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议通知于2018年3月12日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（2018-033号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为道真自治县环球灏创环保科技有限公司贷款提供担保的公告》（2018-034号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为华容国祯惠华环保科技有限责任公司贷款提供担保的公告》（2018-035号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为江门市新会东郊污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2018-036号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为福建省莆田市国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2018-037号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2018-038号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为邹城国祯利民水务有限公司贷款提供担保的公告》（2018-039号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为泗水国祯水务有限公司贷款提供担保的公告》（2018-040号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于为吴桥国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告》（2018-041号）。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2018年度第二次临时股东大会的议案》
公司第六届董事会第三十三次会议部分议案需提请股东大会审议，拟定于
2018年4月3日在公司三楼大会议室召开公司2018年度第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
证券代码：002359 证券简称：森源电气 编号：2017-014河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2017年 3月 26日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2017年 4月 6日上午 9:00-12:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，2016年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度董事会工作报告》详见公司 2016年年度报告，2016年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》；
全年实现营业收入 2,952,700,424.22元，同比增长74.72%；实现归属于母公司净利润 330,557,394.46元，同比增长81.02%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2016年度财务决算报告。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过了《独立董事2016年度述职报告》；
公司独立董事常晓波、黄幼茹和肖向锋将在2016年度股东大会上分别作述职报告。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（六）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2016年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
（七）审议通过了《关于2016年度内部控制规则落实情况的议案》；
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《 2016年度内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司保荐机构发表了核查意见。
（八）审议通过了《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司2016年度母公司实现的净利润为 296,439,710.75元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积 29,643,971.08元后加年初未分配利润 734,205,582.12元，减去 2016年年度对股东已实施的现金分红 74,380,558.12元，母公司 2016年末可供股东分配的利润为 926,620,763.68元，资本公积金余额为2,418,912,575.96元。
为积极回报投资者，保障广大股东利益，并兼顾公司可持续发展，按照《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司 2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司总股本 929,756,977股为基数，向全体股东每
10股派发现金股利 0.90元（含税），共计派发现金股利 83,678,127.93元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为 842,942,635.75元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）审议通过了《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）审议通过了《关于日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：赞成票为 4票，反对票为 0票，弃权票为 0票。关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。
公司保荐机构、独立董事对该关联交易事项分别发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
为满足生产经营资金需求，公司 2017年度拟向银行申请总额度不超过 30亿元的综合授信。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定提名宋公利先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司2016年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；
公司董事会定于2017年5月16日召开2016年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、八、十一、十二、十三项议案。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
公司《关于召开 2016年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-057浙江精功科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东精功集团有限公司（以下简称“精功集团”）的通知，获悉精功集团所持有的本公司部分股权办理了股权解除质押手续，并重新办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
2018年 8月 16日，精功集团将其持有的本公司 14,200,000股（占公司总股本的3.12%）股份质押给中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司。2018年11月1日,精功集团已在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述股权的解除质押手续。
2018年11月2日，精功集团又将上述部分股份质押给中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|精功集团有限公司|是|10,500,000股|2018年11月2日|2021年11月8日|中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司|7.40%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至到本公告披露日，精功集团共持有公司股份 141,809,800股，占公司
总股本的31.16%。截止到目前，精功集团累计质押公司股份 13,810万股，不
存在被司法冻结的情况，占公司总股本的30.34%。
精功集团上述被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、证券质押登记证明
3、精功科技证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2015-006
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088、2014-090、2014-091、2015-001、2015-003、2015-004）；2015年1月23日公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》（公告编号：2015-005）。
截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作正在努力推进中。公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，交易双方已初步达成重组框架方案，公司及各中介机构目前正对标的公司进行相关尽职调查、审计、评估、方案设计等工作。公司将争取按照2015年1月23日披露的《重大资产重组继续延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会