证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2015-060珠海港股份有限公司
第八届董事局第七十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第八届董事局第七十五次会议通知于 2015年 7月 8日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2015年 7月 10日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于董事局换届的议案
公司第八届董事局任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、有关证券法律法规、《公司章程》等相关规定，现公司董事局和符合推荐资格的股东已按程序推荐了公司第九届董事局的董事候选人。董事局提名委员会对推荐人选的任职资格进行了审查，待董事局审议通过后，将作为第九届董事局董事候选人提交股东大会选举。其中，独立董事人选尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
董事候选人名单：欧辉生先生、梁学敏先生、黄志华先生、李少汕先生、周娟女士、真虹先生。
独立董事候选人名单：田秋生先生、郑国坚先生、张文京先生。
（简历请见附件）
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明请详见刊登于 2015年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司独立董事提名人声明》、《珠海港股份有限公司独立董事候选人声明》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、关于支付董事薪酬的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，珠海港拟向与公司、控股股东和实际控制人均不存在关联关系的非独立董事及独立董事支付年度报酬人民币柒万元，按月支付（以上标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税）。公司承担上述董事履行职责时发生的差旅费等必要费用，由董事局主席或董事局主席授权审批。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交股东大会选举。
三、关于召开公司 2015年第七次临时股东大会的议案
鉴于《关于董事局换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于支付董事薪酬的议案》事项需要提交股东大会审议，公司拟定于 2015年 7月 27日（星期一）下午14：10以现场和网络相结合的方式召开公司 2015年第七次临时股东大会，具体审议内容请见刊登于 2015年 7月 11日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
附件：公司第九届董事局董事候选人简历
珠海港股份有限公司董事局 2015年 7月 11日
附件：
公司第九届董事局董事候选人简历
欧辉生男， 45岁，博士，高级经济师、会计师、注册会计师。
主要工作经历：曾任广东美的集团股份有限公司会计主管，珠海醋酸纤维有限公司财务部经理，珠海市正邦资产经营有限公司财务总监，珠海市国有资产经营管理局总经济师助理，珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，珠海市汇畅交通投资有限公司董事长，珠海功控玻璃纤维有限公司董事长；2007年 1月—2012年 1月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年 9月更名为珠海港股份有限公司）总裁；2007年 2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公
司（后更名为珠海港股份有限公司）董事；2011年 7月—2013年 6月，任珠海港控股集团有限公司董事、党委副书记；2011年 7月— 2015年 2月，任珠海港控股集团有限公司总经理；2013年 6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2013年 6月至今，任珠海港股份有限公司董事局主席、法定代表人。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
梁学敏男，57岁，本科学历，高级经营师、工程师。主要工作经历：曾任珠海经济特区电力开发（集团）公司党委书记、总经理，华电股份有限公司（后改名为力合股份）董事长，力合股份董事； 2006年 9月—2007年 2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、总经理；2007年 2月—2009年 2月，任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长；2007年 1月—2011年 10月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（2010年 9月更名为珠海港股份有限公司）副总裁；2007年 4月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司（后更名为珠海港股份有限公司）董事；2011年 10月至 2012年 5月，任珠海港控股集团有限公司副总经理；2012年 5月-2015年 2月，任珠海港股份有限公司总裁；2015年 2月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、总经理。
与公司和控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄志华男，51岁，本科学历，经济师，政工师。主要工作经历：曾任珠海市针织漂染厂副厂长，珠海经济特区粤华染织有限公司总经理、党支部书记，珠海市纺织工业集团公司工委会主席、党委委员，珠海功控集团有限公司人力资源部总经理；2003年 7月—2007年 1月，任珠海功控集团有限公司党委副书记、纪委书记、兼任党委办主任、人力资源部总经理；1993年—2012年 5月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(2010年 9月更名珠海港股份有限公司)董事；
2007年 1月至 2015年 2月，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名珠海港股份有限公司)副总裁；2012年 4月至今，任珠海港股份有限公司党委书记；2013年 7月至今，任珠海港股份有限公司董事；2015年 2月至今，任珠海港股份有限公司总裁。
与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。持有公司 22,269股股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李少汕男，54岁，本科学历，工程师、经济师。主要工作经历：曾任珠海斗门县科技局局长，珠海市工业委员会主任助理、主任科员，珠海市功业控股有限公司投资部总经理；珠海功控集团有限公司副总经理；2002年 3月—2006年 12月，任珠海功控集团有限公司董事、副总经理；2004年 8月—2007年 1月，任珠海功控集团有限公司党委委员；2007年 1月至今，任珠海经济特区富华集团股份有
限公司(2010年 9月更名珠海港股份有限公司)副总裁；2007年 2月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司(后更名珠海港股份有限公司)董事。
与公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周娟，女，34岁，本科，注册会计师。主要工作经历：2004年 7月—2011年 10月，历任大华会计师事务所珠海分所财务、审计员、项目经理；2011年 10月—2013年 9月，北京师范大学珠海分校财务人员、招投标临时负责人；2013年 9月—2013年 12月，任珠海市财政局特聘检查专家；2013年 12月至今，任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会财务总监；2013年 12月至今，任珠海市公交集团董事、财务总监；2013年 6月至今，任珠海港控股集团有限公司董事、财务总监；2013年 7月至今，任珠海港股份有限公司董事；2014年 1月至今，任珠海投资控股有限公司监事。
与公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
真虹，男，57岁，博士，教授，博士生导师。主要工作经历：曾任上海海运学院（后改名：上海海事大学）助教、讲师、副教授、教授、规划办公室主任；1999年—2004年，上海海事大学交通运输
学院教授、博导；2001年-2004年：上海海事大学教务处处长；2006年至今，交通运输学院教授、博导；2006年-2008年：上海海事大学高等教育研究所所长；2008年至今，上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长。
与公司和控股股东不存在关联关系。不持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事简历：
田秋生，男，59岁，博士，教授，博士生导师。主要工作经历： 1982年 7月—2005年 7月，在兰州大学任教，先后任讲师、副教授、教授、博士导师，并先后担任兰州大学经济系副系主任、系主任、经济管理学院副院长、经济学院副院长。2005年 7月至今在华南理工大学任教，2005年 11月至今，任华南理工大学经济与贸易学院副院长。2005年 10月至 2012年 5月兼任珠海港股份有限公司独立董事。
2014年 12月至今，兼任珠海港股份有限公司独立董事。现主要兼任：广东产业金融研究院学术委员会委员、研究员，国家统计局中国经济景气检测中心“中国百名经济学家信心调查”特邀经济学家，广东省综合改革发展研究院高级研究员，政协广东省委员会委员、经济委员会委员，中国国际金融学会理事，中国消费经济学会理事，广东省人民政府参事。
与公司和控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑国坚，男，36岁，博士，副教授。主要工作经历：2008年 8月－2010年 12月，任中山大学管理学院会计学系讲师；2011年 1
月—2012年 12月，任中山大学管理学院会计学系副教授；2013年 1月至今，任中山大学管理学院会计学系副教授，副主任。2014年 12月至今，兼任珠海港股份有限公司独立董事。现主要兼任：广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长；芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司独立董事；广东广弘控股股份有限公司独立董事；山东鲁南纸业股份有限公司（非上市）独立董事。
与公司和控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张文京，47岁，硕士研究生，合伙人律师。主要工作经历：曾任洛阳铜加工集团有限公司法律事务部法律顾问，洛阳市联合律师事务所律师；1995年 7月-1997年 12月，珠海市西区人民检察院助理检查员；1998年 1月至今，广东晨光律师事务所（现更名为“北京德恒（珠海）律师事务所”）合伙人律师。现主要兼任：力合股份有限公司独立董事、提名委员会主任，佛山华新包装股份有限公司独立董事，北京师范大学珠海分校法律与行政学院副教授，珠海市人大常委会、珠海市人民政府、珠海市住房和城乡规划建设局法律顾问，珠海市人民政府行政复议委员会委员。
与公司和控股股东不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。