Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事关于公司收购忻州同德民爆
器材经营有限公司40%股权的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司收购控股子公司忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的议案》进行了事前审查，现对公司与忻州同德民爆器材经营有限公司的关联交易情况发表书面意见如下：
1)经核查，公司收购山西壶化集团股份有限公司及郑俊卿等12名自然人合计持有忻州同德民爆器材经营有限公司40%的股权事项，根据深交所《股票上市规则》等有关规定,郑俊卿先生现担任公司董事，成为公司的关联自然人,本次交易构成关联交易。
[本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事对公司收购忻州同德民爆器材经营有限公司40%股权的事前认可意见签字页]
独立董事签字：
李玉敏 张建华 张晓东
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2018-068
杭州平治信息技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的会议通知于2018年11月28日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经审议，监事会认为公司全资子公司参与设立产业投资基金，旨在促进公司整体战略目标的实现，能够进一步的提升公司综合竞争力，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-069）。
二、审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》
经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
公司对有限合伙人提供增信属于实质意义上的担保行为，经审议监事会认为该担保行为有利于本次设立的产业基金的顺利推进，不存在损害公司和所有股东
利益的情形。
该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的公告》（公告编号：2018-070）。
该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2018年11月30日
北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]B0019号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2016年 10月 10日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告》，在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代
理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会现场会议于2016年10月25日在太仓市浏家港镇飞马路122号召开，会议由董事长蔡彤先生主持。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第三届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份231,762,751股，占雅本化学股份总数的43.1608%；通过网络投票方式行使表决权的股东0人，代表股份0股，占雅本化学股份总数的0%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会经审议，依照雅本化学章程及《股东大会规则》所规定的表决程序，审议并表决通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》：经表决,同意股份231,762,751股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
胡琪
董一平
2016年10月25日
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关资料文件充分核实后,现就公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》，基于独立判断的立场,发表独立意见如下：
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、同意沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、吴建琴、虞炳仁为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意范仁德、王红雯、袁坚刚为公司第六届董事会独立董事候选人；
5、同意将公司第六届董事会候选人提交2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字:范仁德赵树高陈勇李鸿二○一七年一月二十日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-089新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（新证调查字2019001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2019年1月25日在巨潮资讯网上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》（公告编号：2019-010）。
截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被强制退市的风险。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-017神州数码集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-092），因筹划购买资产相关的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）自2017年9月29日开市起停牌。公司于2017年10月12日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2017-093）。
公司根据相关要求于2017年10月16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-097），于2017年10月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-099），于2017年10月30日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-105），分别于2017年11月6日、11月13日、11月20日、11月27日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-109、2017-111、2017-113、2017-117）。
2017年11月27日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月29日（星期三）开市起继续停牌。2017年11月29日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125）。公司于2017年12月4日、12月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-128、2017-132）。
相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 12月 13日在巨潮资讯网上登载的相关公告及文件。公司于2017年12月18日、12月25日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-141、2017-143）。
2017年 12月 20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 27号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就重组问询函所涉问题做出书面说明，并在 2017年 12月 25日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。
公司于 2017年 12月 25日发布了《关于延期回复重组问询函的公告》（公告编号：2017-144）。2018年1月2日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年 1月 5日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函>的回复》。公司于 2018年1月9日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-004）。
2018年1月11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 28号）（以下简称“二次问询函”），要求公司就二次问询函所涉问题做出书面说明，并在2018年1月17日前将有关说明材料报送深圳证券交易所，有关来函内容可登陆深交所网站(网址：www.szse.cn)“交易公开信息”栏查阅。公司于 2018年 1月 16日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-013）。
公司收到二次问询函后，积极组织中介机构等相关各方对二次问询函中的问题进行认真研究及回复。由于来函内容涉及的部分事项尚需要进一步补充和完善，公司暂无法在 2018年 1月 17日之前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复二次问询函，并于 2018年 1月 17日发布了《关于延期回复深圳证券交易所许可类重组问询函的公告》（公告编号：2018-015）。在此期间，公司股票继续停牌。待公司完成书面回复等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定及时申请股票复牌。
本次交易的标的公司为广东启行教育科技有限公司（以下简称“启行教育”），启行教育主营业务为留学规划、考试培训、学游、少儿英语、合作办学等国际教育业务，其在中国
国际教育市场处于领先地位，并保持着良好的品牌知名度。启行教育目前股权结构较为分散，不存在实际控制人。
在此期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年一月二十三日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-040
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准调整为每人每年 5.00万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2019年1月1日开始执行。
本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年04月25日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-096
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第七届第四十七次会议决定，提请召开公司2015年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2015年09月15日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2015年09月14日下午
15:00至2015年09月15日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2015年09月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.会议出席对象：
(1)截至2015年09月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
7.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案；
2、关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案。
议案2需以特别决议方式通过。
议案披露情况见同日公司在巨潮资讯网及证券时报发布的公告：《对外担保公告》。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2015年09月11日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1.采用交易系统投票程序
(1)投票代码：360851
(2)投票简称：高鸿投票
(3)投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年09月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
(4)在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
(5)投票具体程序为：
①买卖方向为“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|所有议案|100.00|
|1、|关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案|1.00|
|2、|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案|2.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、采用互联网交易投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年09月14日下午3：00，结束时间为2015年09月15日下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：卢新新
联系电话：010-62303100-8029 010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1、第七届第四十七次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年08月24日
附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)
兹授权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|
|1、|关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案||
|2、|关于为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案||

委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
法人股东法定代表人签名
委托日期： 年 月 日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-067上海永利带业股份有限公司
关于 2017年日常关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
2017年 4月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，同意公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司（以下简称“百汇深圳”）向关联方Broadway Manufacturing CompanyLimited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁位于深圳的部分生产经营场所，预计2017年交易总金额不超过1,500万元。该议案业经公司 2016年年度股东大会审议通过。详情请见公司2017年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号2017-031）。
二、日常关联交易进展情况
2017年 8月 31日，百汇深圳及百汇制造签订新的《房屋租赁合同》。百汇深圳拟向百汇制造新增租赁部分房屋。
截至上述协议签署日前，百汇深圳与百汇制造已签订的租赁协议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||面积|||||
||||承租人||租赁地址||出租人||||租赁期限||租赁价格|
||号||||||||（平方米）|||||
|1||百汇深圳||深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂厂房A、B、C、D、E、F栋||百汇制造||81,251||2015.12.01至2018.11.30||893,761元/月||
|2||||深圳市宝安区沙井街道芙蓉工业城百汇厂A栋综合楼||||16,036.45||||128,291.60元/月||

本次新签订的租赁协议情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||面积|||||
||||承租人||租赁地址||出租人||||租赁期限||租赁价格|
||号||||||||（平方米）|||||
|1||百汇深圳||深圳市宝安区沙井新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍A栋||百汇制造||5,476||2017.9.1-2020.8.31||54,760元/月||
|2||||深圳市宝安区沙井新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍B栋||||5,417||||54,170元/月||

上述租赁协议在 2017年的预计交易总额在 2016年年度股东大会关于 2017
年日常关联交易预计的审批额度范围内，本次签订《房屋租赁合同》无需提交董
事会或股东大会审议。
三、本次新增的日常关联交易协议主要内容
1、百汇制造将位于深圳市宝安区沙井新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍 A栋的房屋出租给百汇深圳使用，房屋租赁用途为住宅。
房屋租赁面积共计5,476平方米，月租金总额为人民币54,760元。百汇深圳应于每月20日前向百汇制造交付租金。
百汇深圳租用租赁房屋的期限自2017年9月1日起至2020年8月31日止。
2、百汇制造将位于深圳市宝安区沙井新桥街道芙蓉工业城百汇厂宿舍 B栋的房屋出租给百汇深圳使用，房屋租赁用途为住宅。
房屋租赁面积共计5,417平方米，月租金总额为人民币54,170元。百汇深圳应于每月20日前向百汇制造交付租金。
百汇深圳租用租赁房屋的期限自2017年9月1日起至2020年8月31日止。
四、备查文件
《房屋租赁合同》。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
北京燕京啤酒股份有限公司
二Ｏ一三年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同专字(2014)第110ZA0998号北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称燕京啤酒公司）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕京啤酒公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，燕京啤酒公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师曹阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
王艳艳
中国〃北京 二Ｏ一四年三月二十六日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-018
扬州晨化新材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月9日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第四会议的通知，会议于2017年4月20日下午14时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司大会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席郝云女士主持，董事会秘书、副总经理吴达明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年度监事会工作报告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
2016年度，公司总体经营状况继续保持稳健态势，报告期内，公司实现营业收入58581.63万元，较上年同期增长5.83%；实现营业利润5818.66万元，较上年同期增长24.47%。2016年公司实现利润总额6617.38万元，较上年同期增长25.33%；实现归属于母公司所有者的净利润5551.26万元，较上年同期增长18.46%。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
三、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期1年，负责本公司2017年度财务审计工作，审计报酬不超过人民币50万元整。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案为：以现有公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1000.00万元；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司编制的2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司 2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币2亿元。授权期限为2016年度股东大会审议通过日至2017年度股东大会召开日。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型
理财产品的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经审议认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司 2017年第一季度报告》
具体内容请见公司于2017年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2017年第一季度报告》。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司监事会2017年4月22日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2014-65第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于 2014年 8月 21日以电子邮件的方式发出，会议于 2014年 8月 29日下午 15时在本公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举高跃朋先生为公司第五届监事会主席。
（附个人简历）
桂林广陆数字测控股份有限公司监事会二○一四年八月二十九日
高跃朋，1958年生，男，汉族，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1977年—1998年9月在中国人民解放军空军第5718工厂任工人、工段长、宣传干事、党支部副书记；1998年10月至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任车间副主任；主任；现任公司党委副书记。
与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-049浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1800%—2300%|盈利：2,146.41万元|
||盈利：40,781.79 万元—51,513.84万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，公司紧紧抓住互联网金融信息服务行业蓬勃发展的机遇，在持续产品创新的同时加大了营销推广力度，取得了良好的效果。报告期内公司销售收款较去年同期有大幅度的增长。另外，2014年末预收款项增长较大，导致2015年前三季度确认的递延收入同比有所增加。因此，2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润呈现快速上升。
预计2015年前三季度非经常性损益为800万元-1,000万元,主要为公司收
到的政府补助资金。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步测算得出，具体财务数据将在本公司2015年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二○一五年十月十三日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-033浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2016年年度权益分派实施后
调整非公开发行股票价格和数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司 2016年非公开发行股票的发行价格在公司 2016年年度权益分派实施后由不低于16.34元/股调整为不低于10.76元/股
公司 2016年非公开发行股票的发行数量在公司 2016年年度权益分派实施后由不超过 3,671.97万股（含本数）调整为不超过 55,762,072股（含本数）
一、本次非公开发行股票事项概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 1日召开的第三届董事会第十八次会议和 2016年 9月 19日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》等2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本次非公开发行的发行价格和发行数量方案为：
1、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于16.34元/股。
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，根据公司股东大会授权，
董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。
2、本次非公开发行股票数量不超过3,671.97万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。最终发行数量由董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
二、2016年年度权益分派实施情况
公司于2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，2017年6月1日公司公告了《2016年年度权益分派实施公告》。公司 2016年度权益分派方案为：以公司总股本 273,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.10元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5.00股。2017年6月7日，公司完成2016年年度权益分派。
三、本次非公开发行股票的发行底价和数量调整情况
因2017年6月7日公司实施了2016年年度权益分派，本次非公开发行的发行价格相应地调整为不低于10.76元/股（调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金股利）÷（1＋总股本变动比例））；本次非公开发行股票的发行数量由不超过 3,671.97万股（含本数）调整为不超过 55,762,072股（含本数）（调整后的发行数量＝调整前的发行数量×调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年7月25日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-150
珠海汇金科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及会议资料已于2019年 12月2日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于 2019年 12月6日 15:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由董事长陈喆女士主
持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》；
《关于终止公司重大资产重组事项的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
《关于变更会计师事务所的公告》、公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见及保荐机构的核查意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；
公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》；
《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年 12月 26日（星期四）下午15:00，召开公司 2019年第七次临时股东大会审议相关议案，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于召开
2019年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年12月 9日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-050
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于取消 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2019年第二次临时股东大会。
2.取消的股东大会的召开时间：2019年7月25日。
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|000958|东方能源|2019/7/18|

二、取消的原因
公司原计划于 2019年 7月 25日召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2019年 7月 9日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会审议公司重大资产重组相关事项。
根据相关法律法规，本次交易尚需获得国务院国资委的批复。
截至本公告日，关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中，结合预计取得国务院国资委批复的时间，公司决定取消召开2019年第二次临时股东大会。
三、所涉及的议案的后续处理
公司董事会决定取消原定于2019年7月25日召开的2019年第二次临时股东大会，并于2019年8月7日重新召开2019年第二次临时股东大会，审议事项不变。具体内容详见公司同日在深交所网站发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会对此次股东大会的取消和重新召开给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于重大资产重组注入标的资产的减值测试报告
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司签署的《盈利承诺补偿协议》、《盈利承诺补偿协议之补充协议》的相关约定，本公司编制了本减值测试报告。
一、重大资产重组基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向罗卫宇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]206号文)核准，本公司通过发行股份及支付现金的方式收购罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司等 5名北京视达科科技有限公司原股东合计持有的北京视达科科技有限公司100%的股权。本次收购以发行股份的方式支付人民币 461,999,991.42元，其中向罗卫宇发行 1,871,004股，向陈朱尧发行 1,731,550股，向严文娟发行 1,950,581股，向西藏光耀荣合电子科技有限公司发行1,760,298股，向杭州初灵创业投资有限公司发行3,134,328股，每股价格44.22元。另外公司以现金方式支付人民币198,000,000.00元。2016年2月27日，北京视达科科技有限公司的股权已按照法定方式过户给本公司，并已完成办理工商变更登记手续。上述出资已经中汇会计师事务所审验，并于2016年3月23日出具中汇会验[2016]0898号验资报告。2016年 3月 25日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份的登记手续。本公司因收购北京视达科科技有限公司100%的股权合计交易价格为659,999,991.42元。
二、业绩承诺情况
(一)业绩补偿
根据公司与交易对手方罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司签署的《盈利承诺补偿协议》、《盈利承诺补偿协议之补充协议》，罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司承诺：北京视达科科技有限公司2016年、2017年及2018年三个会计年度实现经审计的扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润不低于4,860万元、6,280万元、7,480万元，本次重组完成后，在业绩承诺期内任一会计年度，如北京视达科科技有限公司截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司应就未达到承诺净利润的差额部分对本公司进行补偿。
具体补偿方式如下：
在利润补偿期间每年计算一次股份补偿数，由上市公司以1元的价格进行回购。
每年实际补偿股份数的计算公式为：补偿股份数=(截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数)×拟购买资产作价/本次发行股份价格÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量
罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司承诺，如其所持本公司股份数不足以补偿时，将以现金方式补足差额，应补偿的现金金额=(应补足的股份总数-已经补偿的股份数量)×本次发行股份的发行价。
(二)减值测试及补偿
在利润补偿期间届满时，本公司对标的资产北京视达科科技有限公司进行减值测试，如(标的资产期末减值额/标的资产作价)>[利润补偿期间内已补偿股份总数/(标的资产作价/本次发行股份价格)]，则罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司应向初灵信息另行补偿：
另行补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/本次发行股份价格－利润补偿期间内已补偿股份总数。
当罗卫宇、陈朱尧、严文娟、西藏光耀荣合电子科技有限公司、杭州初灵创业投资有限公司所持股份不足以补偿时，则另行补偿现金，另行补偿的现金金额=(标的资产期末减值额/本次发行股份价格－利润补偿期间内已补偿股份总数)×本次发行股份的发行价格。
前述减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
三、减值测试过程
1.公司将北京视达科科技有限公司全部可辨认的经营性资产、负债认定为一个资产组组合(包含商誉)，为进行该资产组组合的减值测试，公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“中企华评估”)对北京视达科科技有限公司资产组组合(包含商誉)在2018年12月 31日的可收回金额进行了评估，并出具了中企华评报字(2019)第 3329号《杭州初灵信息技术
股份有限公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的北京视达科科技有限公司资产组可收回金额项目资产评估报告》，评估报告所载北京视达科科技有限公司资产组组合(包含商誉)在2018年12月31日的可收回金额为40,651.65万元。
本次对标的资产的估值以北京视达科科技有限公司全部可辨认的经营性资产、负债的可收回金额为基础，加上非经营性资产价值、长期投资价值，减去非经营性负债价值、有息债务、少数股东权益计算得出，具体过程如下：
|||
|-|-|
|项目|金额(万元)|
|可辨认的经营性资产、负债可收回金额|40,651.65|
|加：非经营性资产价值|604.79|
|减：非经营性负债价值|33.79|
|加：长期投资价值|1,824.81|
|减：有息债务|-|
|减：少数股东权益|85.14|
|归属于母公司所有者权益价值|42,962.32|

 2.本次减值测试过程中，公司已向中企华评估履行了以下工作：
(1)已充分告知中企华评估本次评估的背景、目的等必要信息。
(2)谨慎要求中企华评估，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和上次资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
(3)对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
(4)比对两次报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
(5)根据两次估值结果以及扣除补偿期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后计算是否发生减值，具体测算过程如下：
|||
|-|-|
|项目|金额(万元)|
|标的资产估值|42,962.32|
|减：补偿期内股东增资的影响金额|8,493.10|
|减：补偿期接受赠与的影响金额|-|
|加：补偿期内利润分配的影响金额|5,400.00|
|加：补偿期内股东减值的影响金额|-|

|||
|-|-|
|项目|金额(万元)|
|减：标的资产作价|66,000.00|
|减值额|26,130.78|

四、减值测试结果
通过以上工作，本公司得到以下结论：
2018年12月31日，标的资产估值扣除补偿期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后金额为39,869.22万元，相比重组时该资产交易价格66,000.00万元，发生了减值，减值金额为26,130.78万元。
杭州初灵信息技术股份有限公司2019年4月19日
法律意见书广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
致：融捷股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”、“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、吴斯羿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《融捷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司已于2017年10月14日在巨潮资讯网上刊登了《融捷股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：
1、本次股东大会现场会议于 2017年 10月 30日下午 15:00在广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心 45层公司会议室召开，由公司董事长吕向阳先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
法律意见书圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 10月 29日下午 15:00至 2017年 10月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 12人，代表股份 79,045,685股，占公司总股本的30.44%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计9人，代表股份76,507,042股，占公司总股本的29.4649%。通过网络投票的有表决权的股东共计3人，代表股份2,538,643股，占公司总股本的0.9777%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至2017年10月24日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》；
法律意见书3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
上述议案中，议案 1属关联交易事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹需回避表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》；
同意17,635,693股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于补选独立董事的议案》；
同意78,936,607股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.86%；
反对0股；弃权109,078股。
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
同意78,936,607股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的99.86%；
反对0股；弃权109,078股。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：陈默 吴斯羿