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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-027
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于向银行申请短期综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月2日安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议
案》，同意公司以及公司下属全资子公司向交通银行股份有限公司合肥高新支行等12家银行申请短期综合授信。
一、申请授信额度的具体事宜
公司 2015年度拟申请总额不超过人民币 8.35亿元的短期综合授信额度，主要为流动资金贷款授信到期续办和业务需求新增，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、国际信用证等。具体授信计划如下：
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|申请单位|银行名称|综合授信额度（万元）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|交通银行股份有限公司合肥高新支行|10000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|合肥科技农村商业银行庐阳支行|5000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|兴业银行股份有限公司合肥分行|20000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|中信银行股份有限公司合肥分行|6000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行|3500|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|中国银行股份有限公司合肥高新支行|2000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|光大银行股份有限公司合肥|6000|

分行
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|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|招商银行股份有限公司合肥南七支行|8000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|东莞银行股份有限公司合肥分行|5000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|杭州银行股份有限公司合肥分行|10000|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|华夏银行股份有限公司合肥分行|5000|
|徐州国祯水务运营有限公司|徐州淮海农村商业银行股份有限公司|2000|
|合肥朱砖井污水处理有限公司|合肥科技农村商业银行庐阳支行|1000|

以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为1年。以上授信额度未考虑公司 2015年预计新增投资类运营项目长期借款，也不等于公司实际融资金额。董事会授权董事长李炜先生签署相关文件及办理后续事宜。
本次申请授信事项需提交公司2014年度股东大会审议。
二、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，认为：此次公司申请授信额度的财务风险处于公司可控范围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定。本次申请授信额度，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。
三、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为：公司银行申请不超过 8.35亿元短期综合授信额度，是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定；公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案还需提交公司
股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此我
们同意公司本次授信事宜。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议
2、独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二日
麦趣尔集团股份有限公司关于
第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司限制性股票激励计划（草案修订案）发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》及股权激励备忘录等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中的公司董事、高级管理人员均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象中的中层管理人员和核心技术(业务)人员均为在公司或下属子公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时,激励对象亦不存在《管理办法》、股权激励备忘录规定的禁止获授限制性股票激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划(草案修订案)的内容符合《管理办法》、股权激励备忘录等有关法律、法规的规定，未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制,提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩。
6、公司董事王艺锦作为本次激励计划的参与人，其本人及亲属关联方在审议本次激励计划的董事会上应履行回避表决的义务。
综上所述,我们一致同意公司限制性股票激励计划（草案修订案）。
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2015-19广东广弘控股股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：（1）现场会议召开时间：2015年5月18日下午3：00
（2）网络投票时间为：2015年5月17日—2015年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 18日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为5月17日15:00至2015年5月18日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市荔湾区环市西路西村水厂路5号公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司周凯董事长
会议通知及相关文件刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15人，代表有表决权股份数 306,616,423股，占公司股份总额的52.5217%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数305,789,823股，占公司股份总额的52.3801%；
通过网络投票的股东 12人，代表有表决权股份数 826,600股，占公司股份总额的0.1416%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表有表
决权股份数7,356,903股，占公司股份总额的1.2602%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议公司2014年度董事会工作报告
表决情况：同意 306,115,323股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8366%；反对 501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,855,803股，占出席会议有表决权股份总数的2.2360%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
表决结果：议案获得通过。
2、审议公司2014年度监事会工作报告
表决情况：同意 306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对 501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权 26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
3、审议公司2014年年度报告及其摘要
表决情况：同意 306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对 501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权 26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
4、审议公司2014年度财务决算报告
表决情况：同意 306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对 501,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1634%；弃权26,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对501,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权 26,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086％。
表决结果：议案获得通过。
5、审议公司2014年度利润分配议案
表决情况：同意 306,088,923股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8280%；反对 502,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1638%；弃权25,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0083%。
其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况为：同意6,829,403股，占出席会议有表决权股份总数的2.2273%；反对502,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1638%；弃权 25,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、李家伟
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会二O一五年五月十八日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-078斯太尔动力股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）曾与对手方筹划重大资产重组事项，公司证券已于2015年7月20日因重大资产重组停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
为贯彻实施公司战略，整合发动机上下游产业资源，进一步增强公司盈利能力，公司拟以全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司为平台，收购国内一家发动机关键零部件企业——重庆三爱海陵实业有限责任公司（以下简称“标的公司”）个人股东胡宜东先生持有标的公司全部股权（合计50.995%）。
二、上市公司在停牌期间做的工作
公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司及时申请了停牌。停牌期间，为有序推进本次资产重组涉及的各项准备工作，公司专门成立了项目组，并对标的资产进行尽职调查，公司积极与交易对方就有关事项进行多次沟通、协商和论证，期望本次重大资产重组事项能够顺利实施。
在停牌期间，公司严格遵守信息披露相关规定，每五个交易日披露一次本次重大重组进展情况及继续停牌公告，履行了应尽的信息披露义务。
三、终止筹划的原因
由于在谈判过程中，双方未能就交易对价及具体支付细节等方面达成一致，公司综合考虑目前宏观经济形式、收购成本及收购风险等因素，从保护公司及全体股东利益出发，经慎重考虑，双方协商一致，决定终止实施该重组事项。
四、对上市公司影响
本次筹划重大资产重组事项的终止，将不会对公司生产经营等方面造成不利影响，也未影响公司未来的战略规划。
五、承诺
公司承诺自本公告披露之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、证券复牌安排
由于公司收到深圳交易所关注函，待公司披露回函后复牌。
特此公告。
斯太尔动力股份有限公司董事会2015年10月17日
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|华龙证券股份有限公司|
|关于四川天齐锂业股份有限公司|
|使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见|
|根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块|
|保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业|
|板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运|
|作指引》的相关规定,华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐|
|机构”）作为四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）|
|在认真尽职调查的基础上,现就公司使用闲置自有资金购买理财产品事项核查如|
|下:|
|一、投资概述|
|为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现固定收益最大化，|
|在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，天齐锂业及全资子公司使用不|
|超过4亿元人民币自有资金购买保本型银行理财产品。|
|1、投资目的|

在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的
使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。
2、投资额度
使用不超过人民币4亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
主要是向非关联银行金融机构购买低风险的保本收益型理财产品，不得用
于证券投资，也不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券
为投资标的的银行理财产品（《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘
录第30号：风险投资》中不适用的情形除外）。
4、投资期限
公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的投资期限自本事项获董事
会审议通过之日起一年内有效。
公司根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理
财产品的投资期限不超过一年。
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|5、资金来源|
|资金为公司自有资金,不得使用募集资金。|
|6、授权及授权期限|

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于：选择理财产品品种、委托理财金额、期间、签署合同及协议等。公
司总经理负责组织实施，公司财务部负责具体操作。授权期限自董事会审议通
过之日起一年。
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|二、投资风险及风险控制措施|

（一）投资风险
1、公司在授权额度内向非关联银行金融机构购买安全性高、低风险的保本收益
型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响；
实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司
内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，
并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。具
体措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对购买低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委
员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，
审议停止该投资。
三、对公司的影响
公司投资于保本型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策
时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公
司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响
公司日常生产经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展；并有利于提
高自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东利益。
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|四、保荐机构核查意见|
|天齐锂业目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常经营资金需求|
|和资金安全的前提下,使用不超过 4亿元的自有资金购买低风险短期理财产品,|

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|有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不|
|会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特|
|别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，保荐机构对上述使用自有|
|资金购买银行理财产品事项无异议。|
|经核查，保荐机构认为：|
|1、天齐锂业使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品事项已经履行了必要的|
|审批程序，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司监事会和独立董事|
|均发表了明确同意意见；|
|2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度|
|和资金管理制度，并得到有效执行；|
|3、公司本次使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金|
|使用效率，并获得一定的投资效益，不涉及使用募集资金行为；|
|4、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕。以自有资金适|
|度购买低风险银行理财产品，能提高公司的资金利用效率，增加公司投资收益；|
|该投资不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中|
|小股东利益的情形。|
|综上所述，保荐机构同意天齐锂业上述使用闲置自有资金购买低风险银行理|
|财产品事项。|

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|（以下无正文，为《华龙证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司|
|使用自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》之签署页）|
|保荐代表人： ______________ ______________|
|王 融 朱 彤|
|华龙证券股份有限公司|
|年 月 日|
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-039广东天龙油墨集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到副总裁兼董事会秘书赖军先生的辞呈，赖军先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书的职务，根据《公司章程》的有关规定，董事会同意上述辞呈自2015年5月1日起生效。赖军先生辞职后不再在公司担任其他职务。
赖军先生担任董事会秘书和副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赖军先生自任职以来对公司所做出的重要贡献致以诚挚的谢意！
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
民生证券股份有限公司
关于浙江花园生物高科股份有限公司
2016年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：花园生物|
|保荐代表人姓名：贺骞|联系电话：010-85127755|
|保荐代表人姓名：马初进|联系电话：010-85127755|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|不适用|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|

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|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、2016 年 1-9 月，公司 VD3 及胆固醇销量增加，公司业绩大幅改善；2、2016 年 5 月 11 日，深圳证券交易所就公司发生超过预计金额的关联交易而未履行相应审批程序的事项向公司下达了监管函，详见本报告之“四、其他事项”之“2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况”。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1 次|
|（2）报告事项的主要内容|《民生证券股份有限公司自查情况说明》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|

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|（2）关注事项的主要内容|1、2016 年度，公司实现净利润4,377.28 万元，同比增加 262.52%；2、公司已披露 2016 年度非公开发行A 股股票的预案，计划启动一轮融资。|

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|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、公司胆固醇恢复自给使得维生素D3 的生产成本有所下降，提高了该原有业务的毛利率。首发募投项目投产顺利，“NF 级胆固醇”及“25-羟基维生素 D3 原”产品得到市场认可，公司就上述两类产品先后与荷兰帝斯曼签署了 10 年的长期供给协议，确保了公司的市场地位和长期盈利能力。受以上利好事项影响，公司 2016 年度实现营业收入 32,909.38 万元，较2015 年度增长 117.62%，实现净利润4,377.28 万元，较 2015 年度增长262.52%，经营业绩较上年大幅改善。2、公司于 2016 年 8 月 30 日取得了中国证监会受理本次非公开发行 A股股票申请文件的受理通知书，于2016年 10月 9日收到中国证监会出具的反馈意见，于 2016 年 11 月 17日收到中国证监会出具的中止审查通知书。截止目前公司首发募投项目——年产 100 吨饲料级 25-羟基维生素 D3项目效益已得到较好的体现，经公司与保荐机构协商，决定向中国证监会申请恢复公司 2016 年度创业板非公开发行A股股票申请文件，并于 2017年 1 月 24 日对反馈意见回复进行了公开披露。|

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|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1 次|
|（2）培训日期|2016 年 12 月 28 日|
|（3）培训的主要内容|信息披露的相关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|公司 2015 年度发生超过预计金额的关联交易而未及时履行相应审批程序。|公司补充履行了相应的审批程序，并进行披露。|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|2016 年度，公司实现净利润 4,377.28 万元，同比增加262.52%。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是|不适用|
|2．共同实际控制人一致行动承诺|是|不适用|
|3．募集资金使用的相关承诺|是|不适用|
|4. 利润分配承诺|是|不适用|
|5．关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6．规范关联交易的承诺|是|不适用|
|7．上市后三年内稳定股价的承诺|是|不适用|
|8．填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|9．关于承诺履行的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016 年 7 月，花园生物非公开发行聘请的保荐机构为民生证券股份有限公司，故而持续督导机构由国信证券股份有限公司变更为民生证券股份有限公司，保荐代表人变更为民生证券的贺骞、马初进。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016 年 5 月 11 日，深圳证券交易所出具《关于对浙江花园生物高科股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2016〕第 20 号），就公司发生超过预计金额的关联交易而未履行相应审批程序的事项向公司下达了监管函。公司已召开董事会、监事会对该事项进行了补充审议，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，持续督导保荐机构发表了无异议的核查意见。公司将吸取教训，公司董事、监事、高管人员及相|

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||关职能部门人员将加强对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的学习，杜绝此类问题再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于浙江花园生物高科股份有限公司2016年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
贺骞 马初进
民生证券股份有限公司年 月 日
广东和胜工业铝材股份有限公司 业绩承诺实现情况的说明广东和胜工业铝材股份有限公司
关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司
业绩承诺实现情况的说明
根据深圳证券交易所的相关规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”）编制了2018年度的《关于马鞍山市新马精密铝业股份有限公司业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供本公司2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司基本情况
和胜股份成立于2005年4月20日在中山市注册成立。
总部位于中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号。本公司及各子公司主要从事工业铝型材的生产和销售，主要产品为铝合金型材及其制品、模具、五金零部件、金属材料。
二、认购股权方案及审批核准、实施情况
1、认购股权方案
公司于2018年9月25日与新马精密及相关方签署《增资协议》，主要内容如下：甲方：和胜股份
乙方：新马精密（目标公司）
丙方：时勇、孟奎、尚东栋、徐炜（持有乙方股份的在册股东）
丁方：刘兴旺、王璇、王丽萍、关劲松、康楠、武国华（持有乙方股份的在册股东）
戊方：李建湘（和胜股份实际控制人）
和胜股份以人民币 6000万元认购乙方新增 2570万股股份，本次增资完成后甲方占有乙方的持股比例为51.4%。
同时，丁方同意，在前述增资完成后 60日内，在各方未违反《增资协议》约定的相关声明与保证等条款的情况下，将其持有的新马精密的全部股份（共计 2,099,000股）转让给公司，转让价格 3.5元/股，转让价款共计人民币 734.65万元。
转让完成后，公司将持有新马精密55.60%的股权。
2018年 11月 16日，新马精密本次增资的工商登记手续办理完毕，公司持有新马精密51.40%的股权。
广东和胜工业铝材股份有限公司 业绩承诺实现情况的说明 2018年 12月 24日，公司与刘兴旺等 6位新马精密股东分别签署《股权转让协议》，公司持有新马精密55.60%的股权。
根据《马鞍山市新马精密铝业股份有限公司 2017年度审计报告》（瑞华会计事务所审计并出具瑞华审字【2018】48380006号审计报告）和《广东和胜工业铝材股份有限公司拟增资事宜涉及的马鞍山市新马精密铝业股份有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（中广信评报字[2018]第150号），马鞍山市新马精密铝业股份有限公司于评估基准日（2017年 12月 31日）的股东全部权益价值为 5,707.43万元人民币，本次交易标的评估值为 11,707.43万元×55.60%=6,509.33万元，交易各方协商确定，本次增资入股的交易价格合计为6,734.65万元。
2、本次认购股权相关事项的审批核准程序
2018年 9月 25日，和胜股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向新马精密增资并购买股权的议案》。
3、本次认购股权实施情况
2018年 11月 16日，新马精密本次增资的工商登记手续办理完毕，公司持有新马精密51.40%的股权，并已相应完成增资款人民币6,000.00万元的支付。
2018年 12月 24日，公司与刘兴旺等 6位新马精密股东分别签署《股权转让协议》，公司持有新马精密55.60%的股权。
三、认购新马精密新增股权的业绩承诺事项
1、2018年9月25日公司与新马精密及相关方签署的《增资协议》中，“业绩承诺、补偿机制及奖励机制”条款如下：
（1）业绩承诺：
时勇、孟奎、尚东栋、徐炜承诺在其担任目标公司董事或高级管理人员的前提下，目标公司2018年度、2019年度、2020年度（以下简称“业绩承诺期”）分别实现不低于人民币 220万元、人民币 1240万元、人民币 1600万元利润，合计实现利润不低于人民币3060万元，年均利润不低于人民币 1020万元。
上述利润指经甲方聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的目标公司扣除非经常性损益（政府补助、滞纳金及罚款除外）归属于母公司所有者的净利润。
（2）补偿及奖励安排：
A.补偿机制
广东和胜工业铝材股份有限公司 业绩承诺实现情况的说明①目标公司2018、2019、2020年度中任一年度的实际利润，若不足承诺利润的85%（不含），则丙方同意以现金形式对甲方进行补偿，现金补偿计算方式如下：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数—截至当期期末累积实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×拟购买股权交易作价—前期已补偿金额
说明：补偿期限内各年的承诺净利润数总和：3060万元
拟购买股权交易作价：6000万元
目标公司三个年度实际利润累积总和超过三个年度承诺利润累计总和的115%（含），超出部分回补丙方前期支付给甲方的累积补偿金额，回补金额计算方式：回补金额=前期累积补偿金额。
B.奖励机制：
若承诺期结束后，累积实现的净利润数总和超过三个年度承诺利润累计总和的115%（含），且回补完丙方前期支付给甲方的累积补偿金额后的净利润总和仍超过三个年度承诺利润累计总和的115%（含），甲方同意以现金形式对丙方进行超额业绩奖励，现金奖励计算方式：
超额业绩奖励=（累积实现净利润数—累积承诺净利润数—回补金额）×拟购买股权比例×70%
2、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，标的资产 2018年度实现的净利润为2,185,563.85元，扣除非经常性损益（政府补助、滞纳金及罚款除外）后的净利润为2,181,618.25元，占承诺 2018年度利润的99.16%，基本达到预期收益。
3、新马精密2018年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
2018年，新马精密实现的扣除非经常性损益（政府补助、滞纳金及罚款除外）后的净利润2,181,618.25元，业绩完成率为99.16%，基本达到预期收益。
4、结论
新马精密2018年度的业绩承诺基本达成，依据前述补偿及奖励安排条款约定，本公司无需向业绩承诺方支付奖励款，业绩承诺方亦无需向本公司支付补偿款。
广东和胜工业铝材股份有限公司2019年3月22日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-089卫宁健康科技集团股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约40%-55%|盈利：13,362万元|
||盈利：约 18,700万元-20,700万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）业绩变动情况为：
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|项 目|2018 年 7月 1 日至 2018 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约 53%-98%|盈利：4,450万元|
||盈利：约 6,828 万元-8,828万元||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化“双轮驱动”战略布局，继续坚持以市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续做大做强主营业务，使得传统的医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长，继续加强在国内同行业中的领先地位。同时，创新的互联网+健康服
务业务整体有序推进并取得重要阶段性进展，其中合并报表范围内
（主要包括子公司卫宁互联网科技有限公司及其控股子公司纳里健康科技有限公司）的创新业务中，平台建设类收入同比快速增长，而平台运营类收入同比高速增长。公司预计2018年前三季度总的营业收入将较上年同期增长超过30%，增速将较2018年半年度的同比增长30%继续有所提升。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,800万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2018年在第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月十一日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-083上海润欣科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2018年 10月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2018年10月29日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》
经审查，监事会认为上海润欣科技股份有限公司 2018年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票3票、反对票0票、弃权票0票。该议案获得通过。
2、审议通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》
经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司 2018年第三季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了 2018年第三季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届监事会第五次会议会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2018年10月29日
西藏银河科技发展股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。本年度公司共召开了四次监事会会议，公司监事列席了公司召开的各次股东大会和董事会。现将 2017年监事会的工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
（一）2017年4月19日召开了第七届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《公司2016年度报告全文及摘要》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《西藏银河科技发展股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于公司会计政策变更的议案》。
会议决议公告刊登在2017年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2017年4月25日召开了第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司 2017年一季度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公告。
（三）2017年8月28日召开了第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公告。
（四） 2017年 10月 25日召开了第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司 2017年三季度报告及摘要》。本次会议决议根据深交所相关规定豁免公告。
二、监事会对有关事项的意见
（一）依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系及有关制度。董事会认真执行股东大会的各项决议、认真履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司2017年度财务报告进行了认真的审核，认为公司2017年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2017年公司没有发生对外担保事项。报告期内，无关联方非经营性占用资金情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金投资于建设项目的情况。
（四）关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易，公司关联交易是按市场规律进行的，其关联交易是公平的，无损害上市公司利益的现象。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，及时做好内幕信息知情人登记备案工作。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
（六）对于公司内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2017年度内部控制自我评价报告，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度符合国家法律法规以
及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等文件的相关要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。
公司内部控制自我评价报告客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。同时我们将继续督促公司严格按照监管机构的《内部控制规范》的要求，不断地提高公司内部控制水平。
三、2018年度工作展望
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，围绕公司经营管理工作，认真履行监督职责，以维护公司及股东利益为己任，努力做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会 2018年4月24日
【此页为西藏银河科技发展股份有限公司2017年度监事会工作报告签字页】
全体监事签字：
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-030苏宁环球股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2014年7月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2014年 7月 15日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11人，实际出席董事 10人。独立董事肖文德因公出差未能出席本次会议。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决审议通过了关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案；
为配合公司的长远规划及战略发展，积极利用资本市场的融资渠道，寻找兼并收购和投资机会，寻求新的发展机遇，追求新的利润增长点并拓展现有业务范围。公司聘请中喜会计师事务所对苏宁文化产业有限公司2014年1月1日到2014年7月3日的财务状况进行审计，出具了《苏宁文化产业有限公司审计报告》（中喜审字【2014】第 0779号）。苏宁文化注册资本 10,000万元，经审计，截至 2014年 7月 3日，苏宁文化总资产 9,995.78万元，净资产 9,995.59万元。基于以上审计结果，并考虑到目标公司为新设公司的实际情况，经协商，公司拟以人民币 10,000万元收购苏宁环球集团有限公司持有的苏宁文化100%的股权。公司未来将以苏宁文化为平台，进军文化传媒领域，充分整合各种资源，积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向。
根据公司章程以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让事宜构成关联交易。本次股权收购在董事会的审批权限内，不需要提交公司股东大会审议。关联董事张桂平和张康黎回避了表决。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会 2014年 7月 17日
焦作万方铝业股份有限公司
2015年原铝产品期货套期保值方案
公司为电解铝生产企业。为了充分利用期货市场的保值功能，最大可能的规避现货交易价格大幅波动带来的风险，保证公司经营目标的顺利完成，公司经过慎重研究，特制定本期货套期保值方案。
一、审批程序
根据《公司章程》关于开展铝锭期货套期保值业务的相关规定，本方案经董事会审议通过后还需经股东大会批准。
二、指导思想
根据对期货市场铝合约趋势的研判，公司结合自身生产能力，利用期货市场对铝锭做套期保值业务，不进行投机操作。对所持仓位只进行平仓处理，不进行实物交割。
三、操作思路
套期保值的介入时机以通过对期、现货两个市场的客观且全面的分析判断为依据，制定相应的投资策略，确保及时、有效的对冲期现货市场的风险和锁定企业的经营利润。在期现货市场整体走弱并影响企业经营利润的情况下，及时锁定利润，在期货市场进行卖出套期保值。套期保值的平仓时机以判断铝价未来涨跌趋势的变化为主要参考，进行合理的阶段操作。
四、交易策略
根据不同时间段期货、现货市场价格的表现和对公司经营利润所可能产生的不确定风险进行实时的跟踪和及时汇报，并制定相应的投资策略，及时控制经营风险锁定经营利润。考虑历史的期货、现货已有数据分析和内外盘电解铝价格的变化周期和波动特性以及影响电解铝价格的相关因素，总体交易策略如下：
况，在价格达到目标价位时开始保值。
2．平仓，结合公司的风险承受能力及对市场的基本判断。在合约开仓后，原则上配合公司现货销售将所持头寸逐步平仓，如果确实出现足以影响铝价长期走势的重大变化，公司可以根据已开仓合约的情况，进行平仓操作，以锁定利润或避免亏损扩大。
3．资金准备。按照以上操作思路，以保全年最高仓位(产量的40%)计算，公司最高持有头寸为 16万吨，据现阶段对全年行情的预测，平均价格暂时按14000元/吨计算，如果保证金比例为10%，公司需要资金大约22400万元。另外如果准备价格的10%浮动赢亏资金(14000×10%×160000=22400万元)，则公司最高资金准备约需44800万元。
五、投资风险分析
(一)市场风险：铝锭期货合约价格波动较大，价格上涨将导致期货账户浮亏。
对策：公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。
(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于离交割月越近的合约交易量越少，面临实物交割的风险。
对策：铝锭期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。
公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的6.6%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的13.3%，可有效规避流动性风险。
(三)信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。
对策：铝期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度。
期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。
(四)操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。
对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司 2015年原铝产品期货套期保值方案》要求操作，制订详实的操作预案。每日对成效进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。
(五)法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。
对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
焦作万方铝业股份有限公司
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 061
深圳市雄帝科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年 8月 7日以邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3人，实际参加监事 3人。
会议由公司监事会主席彭德芳先生主持，董事会秘书姜宁列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市雄帝科技股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年八月二十日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-038苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年8月12日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年8月22日以现场结合通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席仇国阳先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用情况符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向损害股东利
益的情况。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十三日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2016-057无锡路通视信网络股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，决定在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行设立新的募集资金专户，用于 “FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目”募集资金的存储和使用，将原存放于华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金转入新的募集资金专户，并注销华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金专户。公司授权董事长贾清先生与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订三方监管协议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，公司已将原存储于华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金转入中国银行股份有限公司无锡滨湖支行，并注销了华夏银行股份有限公司泰州分行的募集资金专户。2017年 9月 6日公司（以下简称“甲方”）与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下合称“乙方”）、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）共同签订了新的《募集资金三方监管协议》。
公司严格执行募集资金专户存储制度和三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。截至2017年8月25日，存放于乙方的募集资金专户的开户和存储情况如下：
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|序号|募集资金专户开户行|募集资金专户|专户余额（万元）（注）|募集资金用途|

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|1|中国银行股份有限公司无锡滨湖支行|550870578889|97.69|FTTH通信光纤到户系列产品产业化建设项目|

注：专户余额不含闲置募集资金进行现金管理部分4,400万元，该部分本金及相应的利息将在所购理财产品到期后转入本专户。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周学群、李永红可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在人民币 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
三、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》；
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-008成都振芯科技股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的《关于变更成都振芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市未使用完毕募集资金持续督导保荐代表人的函》。担任未使用完毕募集资金持续督导保荐代表人彭建军先生因工作变动，不再负责公司持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投决定由刘建亮先生接替彭建军先生担任公司未使用完毕募集资金持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：相晖先生、刘建亮先生。
特此公告。
附件：保荐代表人刘建亮先生简历
成都振芯科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
附件：保荐代表人刘建亮先生简历
刘建亮，男，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：深圳机场可转债、翰宇药业公司债、彩生活公司债、证通电子公司债、中葡股份非公开发行股票、证通电子非公开发行股票等再融资项目；维格娜丝时装股份有限公司IPO、清源科技（厦门）股份有限公司IPO、维格娜丝重大资产重组等项目。
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-060浙江金盾风机股份有限公司
关于三届十二次监事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届十二次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于 2019年 6月 4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于中强科技业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
与会监事一致认为：本次重大资产重组涉及的标的公司江阴市中强科技有限公司未完成 2016年-2018年业绩承诺，公司本次制定的业绩补偿暨定向回购应补偿股份方案的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇一九年六月五日