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北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会议事规则
（2018年修订）
第一章总则
第一条为了进一步规范北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条董事会由七名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第二章董事会的召集与通知
第四条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
第五条代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
党委（常委）会的决议通过任党委成员的董事提议时，董事长应当在10日内，召集和主持董事会会议。
第六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件或传真；通知时限为：临时董事会会议召开前5日。
第七条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第三章董事会召开与决议
第八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第九条董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。
第十条董事会决议以举手或投票表决方式进行。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第十一条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十二条列席董事会议的公司监事、经理层等高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。
第十三条凡须提交董事会讨论的议案，由董事会秘书负责收集，或以总经理办公会议决议或纪要的方式，向董事会秘书提交，由董事会秘书提请董事会讨论并作出决议。
董事会秘书负责董事会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作，董事会秘书必须参加董事会议。
第四章董事会会议记录
第十四条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。
第十五条董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为不少于10年。
第十六条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。
第十七条董事会会议决议，应根据中国证监会和上海证券交易所信息披露的规定，由董事会秘书负责及时、准确地在《公司章程》规定的指定报刊和网站上进行披露。各位董事和列席会议人员负有保密义务，公司在指定媒体上未公告前，不得向外泄漏其内容。
第五章董事会专业委员会
第十八条公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专业委员会成员全部由董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人。审计委员会中至少应有一名是会计专业人士的独立董事。
第十九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第二十条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第二十一条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第二十二条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖
励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第二十三条如有必要，各专业委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十四条各专业委员会对董事会负责,各专业委员会的提案提交董事会审议决定。
第六章附则
第二十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十六条本规则经公司股东大会决议通过后生效。
第二十七条本规则由董事会负责解释。
北京城乡商业（集团）股份有限公司2018年5月30日
证券代码：600328证券简称：兰太实业公告编号：2017-054
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 10月 17日 10点 30分
召开地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 10月 17日
至 2017年 10月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六董事会第十一次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案：全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部议案
应回避表决的关联股东名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600328|兰太实业|2017/10/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托
书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户
卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2017年10月16日上午9时—11时；下午14时—17时。
3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券法律事务部六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区
3、联系方式：电话：（0483）8182016
（0483）8182785
传真：（0483）8182022
邮编：750336
联系人：孙卫荣 张淑燕
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年 9月 30日附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
内蒙古兰太实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 10月 17日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立堇事
关于公司
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《独立堇事△作制度》大十独!讧董事职责和特别职杈的有关规定
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《陕西拱猫焦化股份有限公刊2015年坡冂常关联交芴执行情况和⒛丨6午度预计丨|常关联交易报告》进彳Jl尽职尽责审阅 ,我们汰为该报告符舍公司《关联交捞符理制度》的规定,实际执彳∫和预计的关联交易符命丨‖场公允性原则以及必要性、适度性原则,不彤响公司的市场独立地位 ,小损宵公司+ll全体股东的利益。
冂志将《陕凶黑猫焦化股份有限公司⒛15午度冂常关联交易执行情况和⒛16f|∶丿史倾}|l常关助t交功抓告》提交公刊堇事会予以{议◇
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根据公司《独立董事工作制度》关于独立董事职责和特lll职权的有关规定
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公司重大关联艾易(指公司拟与关联火达成的总额高于
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由独立董事认可后,提交董事会审议。
蒌于赋予独文萤事的职责扌经对公司管理层《陕西罴猫焦化股份有限公司201j年度日常夫联焚易执仟情况和2●16年度预计日常夫联交易报告》进行尽职尽责审阅氵我们认为谁报膏符台公司《关联交易管理制度》的规定氵实际执杼和预计的关联交易苻台市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位氵不损害公司和士体股东的利益。
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独立童事
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署
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乔桂氍
觞
卩
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证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-001
西藏珠峰资源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年1月4日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|498,144,678|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.2847|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人。董事何亚平因工作原因，未能出席本次股东大会；董事聂巧明因工作原因，未能出席本次股东大会；董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会；独立董事戴塔根因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、
`
副总裁黄亚婷、总地质师任小华列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：议案一、《关于境外参股公司拟收购加拿大创业板上市公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|498,127,278|99.9965|17,400|0.0035|0|0.0000|
|普通股合计:|498,127,278|99.9965|17,400|0.0035|0|0.0000|

2、议案名称：议案二、《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|389,511,391|99.9955|17,400|0.0045|0|0.0000|
|普通股合计:|389,511,391|99.9955|17,400|0.0045|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于境外参股公司|3,315,814|99.48|17,400|0.52|0|0.00|

`
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拟收购加拿大创业板上市公司的议案》|||||||
|2|《关于为参股公司提供财务资助的关联交易议案》|3,315,814|99.48|17,400|0.52|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
因议案二涉及关联交易，关联股东上海歌石祥金投资合伙企业（有限合伙）、上海歌金企业管理有限公司在现场表决时，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、王珍
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司2018年1月5日
`
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-001
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|-|
|安记食品股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示：|
|安记食品股份有限公司股票于 2017年3 月2日、3月3日、3月 6日连续三|
|个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。|
|经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告|
|披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|本公司股票 2017年3月2日、3月3日、3 月6日连续三个交易日内日收盘|
|价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，|
|属于股票交易异常波动。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|1、经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息|
|不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不|
|限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离|
|和资产注入等重大事项。|
|2、经向公司控股股东及实际控制人林肖芳先生书面函证核实，截至目前，|
|不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发|
|行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。|
|三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明|
|本公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上|
|市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、|

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-001
||
|-|
|协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关|
|规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信|
|息。|
|四、上市公司认为必要的风险提示|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站|
|（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者|
|理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|安记食品股份有限公司董事会|
|二〇一七年三月六日|
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－001
上海海利生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：603718、证券简称：海利生物）连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）及实际控制人张海明先生核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 5月 18日、5月 19日、5月 20日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司目前生产经营正常；不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。
经自查，并向控股股东上海豪园、实际控制人张海明先生书面征询、与公司经营管理层核实得知：本公司、本公司控股股东及实际控制人已披露的信息不存在需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同时，敬请广大投资者关注本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的风险因素，如行业风险、业务经营风险、技术风险和管理风险等。谨慎判断，理性投资。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-060公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上海电气”）于 2017年 9月 19日召开了公司董事会四届五十二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 7人，实际参加通讯表决董事会的董事 7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关于朱根福先生辞去公司副总裁职务的议案
因个人原因，同意朱根福先生辞去公司副总裁职务。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
二、关于设立上海电气集团股份有限公司巴拿马子公司的议案
同意公司出资 70万美元，设立上海电气巴拿马有限公
司（英文名：Shanghai Electric Panama Co.,Ltd.，以最
终注册登记为准）。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获通过。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年九月十九日
南宁化工股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产重组前十二个月内
购买、出售资产的情况说明
南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”或“公司”）拟将所持南宁绿洲化工有限责任公司51%股权出售给南宁化工集团有限公司（以下简称“本次交易”）。现就南化股份本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：2015年10月21日、2015年11月22日，公司分别召开了第六届董事会第三次临时会议和第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《资产转让框架协议》和《资产转让协议》。2015年12月9日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于资产转让并签署相关协议的议案》，同意南化股份将所拥有的涉及停产搬迁的资产出售给控股股东南宁化工集团有限公司，转让资产的账面价值为66,874.12万元，转让价格为9,766.84万元。该次资产转让以经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会核准、由中通诚资产评估有限责任公司出具的评估报告之结果为基础进行定价。
除上述交易外，公司本次交易前十二个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。上述转让涉及的停产搬迁资产与本次交易标的属于相关资产，符合《上市公司重大资产重组管理办法》中“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”的相关规定，在计算本次交易是否构成重大资产重组时需纳入累计计算的范围，上述交易与本次交易合并构成重大资产重组。
特此说明。
（以下无正文）
北京华联综合超市股份有限公司董事会审计委员会
关于向陕西事农果品有限公司增资的书面意见
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向陕西事农果品有限公司增资的议案》。同意公司与北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）按原持股比例向控股子公司陕西事农果品有限公司（以下简称“陕西事农”）以现金方式增资 2,000万元，即：本公司向陕西事农增加1,400万元现金的出资额；事农国际向陕西事农增加600万元现金的出资额。本次增资完成后，陕西事农的注册资本将由目前的600万元增至 2,600万元。
公司审计委员会认为，本次交易定价方法合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
北京华联综合超市股份有限公司
董事会审计委员会
审计委员会委员签字：
陈胜昔：
田向阳：
郭丽荣：
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2018-020
广东四通集团股份有限公司
关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2018年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额
度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：
1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；
上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资
项下和贷款项下的有关法律文件。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-066
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月5日 14点30分
召开地点：常州市新北区黄河西路 555号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月5日
至2018年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经公司于 2018年8月 18日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，相关公告于 2018年 8月 21日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：根据《江苏新泉汽车饰件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“新泉转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603179|新泉股份|2018/8/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记。
（4）以上文件报送以2018年9月3日下午 17:00时以前收到为准。
2、登记时间：2018年9月3日上午8:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
2、联系地址：江苏省常州市新北区黄河西路555号公司办公楼四楼投资管理部。
3、联系人：陈学谦
4、联系电话：0519-85122303
5、联系传真：0519-85173950-2303
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2018年8月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏新泉汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月5日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向下修正“新泉转债”转股价格的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
上海同济科技实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2017年第七次临时会议审议事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海同济科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 2017年第七次临时会议审议的关于公司配股调整有关事项发表独立意见如下：
为确保本次配股的顺利实施，根据公司实际情况，公司在不改变 2017年度配股募集资金投资项目及投资总额的情况下，对本次配股方案中的募集资金用途进行了调整，同时根据上述调整内容对本次配股预案、募集资金使用可行性分析报告进行了修订，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性。本次配股方案的调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
公司审议本次配股调整相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司修改后的配股发行方案等关于本次配股的相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司 2017年9月27日
此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司独立董事对第八届董事会 2017年第七次临时会议审议事项独立意见之签字盖章页
独立董事：
储一昀 张驰 孙益功
年 月 日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2017-046西南证券股份有限公司
2016年第二期次级债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于2016年9月20日发行的西南证券股份有限公司 2016年第二期次级债券（以下简称本期债券）将于2017年9月20日开始支付自2016年9月20日至2017年9月19日期间（以下简称本年度）的利息。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：西南证券股份有限公司2016年第二期次级债券
2、证券简称及代码：16西南C2，代码 135856
3、发行人：西南证券股份有限公司
4、次级条款：本期债券的清偿顺序位于本公司普通债之后、先于本公司股权资本，与本公司已经发行的和未来可能发行的其他次级债券同顺位受偿。
5、发行总额和期限：人民币30亿元，本期债券为3年期。
6、债券利率及确定方式：本期债券的票面利率为固定利率3.49%。
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券的计息期限为2016年9月20日至2019年9月19日。
9、付息日：本期债券的付息日为2017年至2019年每年的9月20日。上述日期如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日为2019年9月20日。上述日期如遇法定及政
府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+。
12、债券的上市时间及地点：本期债券于2016年10月17日在上交所挂牌和转让。
二、本期债券本次付息相关事宜
1、本年度计息期限：2016年9月20日至2017年9月19日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.49%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2017年9月19日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2017年9月20日。
三、兑付、兑息办法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度兑付、兑息日前第二个交易日将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《西南证券股份有限公司 2016年第一期次级债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2、关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16西南C2”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、发行人、主承销商、托管人
1、发行人：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：张婷
联系电话：023-63786433
邮政编码：400023
2、主承销机构：西南证券股份有限公司
地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：吴坚
联系人：杨嫚
联系电话：010-57631234
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年九月九日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2017-098
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月28日9点00分
召开地点：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月28日
至2017年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于注册发行中期票据的议案|√|
|3|关于新增申请银行授信额度的议案|√|
|4|关于为子公司提供担保额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年8月 11日召开的八届二十六次董事会和八届十七次监事会审议通过。相关决议公告于 2017年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：浙江金帆达生化股份有限公司对议案 4回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600141|兴发集团|2017/8/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2017年8月25日上午9:00-11:30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。
授权委托书详见附件1
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2605室
邮编：443000
邮箱：xfdmb2008@163.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：张时伟
联系电话及传真：0717-6760850
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2017年8月11日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月28日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行超短期融资券的议案||||
|2|关于注册发行中期票据的议案||||
|3|关于新增申请银行授信额度的议案||||
|4|关于为子公司提供担保额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2019-055
青岛海信电器股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月18日 13点30分
召开地点：青岛市东海西路 17号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月18日
至2019年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司全称的议案|√|
|2|章程修正案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案请详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2019年 12月 2日《关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（临2019-052），《关于修改公司章程的公告》（临2019-053），《董事会决议公告》（临2019-054）。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600060|海信电器|2019/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
第一步：预约登记
请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至（0532）83889556办理预约登记。上述有效证件包括但不限于股东账户卡，自然人持身份证等自然人身份证明文件，法人持营业执照等法人身份证明文件，代理人还需持授权委托书（请详见附件）等授权证明文件。上述有效证件须为原件，自然人须签字，法人须盖公章。
第二步：现场登记
请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小内（13:00-13:30）办理现场登记。
六、 其他事项
（一）联系部门：证券部
（二）联系电话/传真：（0532）83889556
（三）与会股东费用自理
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海信电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18
日召开的贵公司 2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司全称的议案||||
|2|章程修正案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2018-045关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，内容详见2018年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。根据董事会会议决议，公司将回购注销7名激励对象的全部限制性股票，合计712,400股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将减少712,400元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年10月30日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦11楼
2、申报时间：2018年10月30日 -12月14日
8:30-12:00；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：谢国清、郭鋆辉
4、联系电话：0755-83601139
5、传真号码：0755-83601139
特此公告
深圳市燃气集团股份有限公司董事会2018年10月30日