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证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017088深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一七年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年6月19日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2017年 6月 18日—2017年 6月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月18日15:00至2017年6月19日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年6月14日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 13人，代表有表决权的股份总数为 704,194,873股，占公司有表决权总股份 1,407,225,198股的50.0414%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为691,684,323股，占公司有表决权总股份1,407,225,198股的49.1524%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）4人，代表有表决权的股份总数为12,510,550股，占公司有表决权总股份1,407,225,198股的0.8890%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过 3.5亿元信托贷款的议案》；
同意 704,191,573股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,333,350股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0247%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 5月 27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请不超过3.5亿元信托贷款的公告》（公告编号：2017073）。
2、审议通过了《关于对外转让债权的议案》；
同意 704,191,573股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,333,350股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0247%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 5月 27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外转让债权的公告》（公告编号：2017074）。
3、审议通过了《关于通过委托贷款融资的议案》；
同意 704,191,573股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,333,350股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的0.0247%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于通过委托贷款融资的公告》（公告编号：2017077）。
4、审议通过了《关于追加提供抵押担保的议案》；该议案以特别决议通过。
同意 704,191,573股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9995%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0005%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,333,350股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9753%；反对 3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0247%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 6月 3日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加提供抵押担保的公告》（公告编号：2017078）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2017年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
法律意见书全文详见 2017年 6月 20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：000899证券简称：赣能股份 公告编号：2017-02
江西赣能股份有限公司
关于副总经理吴纪因违纪被立案调查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到上级纪检部门通知，公司副总经理，赣能丰城二期发电厂总经理、党委副书记，丰城三期扩建工程项目副总指挥吴纪因违纪已被江西省有关纪检机关立案调查。目前，公司已对相关工作做了妥善安排，公司生产经营情况正常。该事项不会对公司生产经营带来重大负面影响，公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会 2017年1月25日
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
2016年度，我们作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，并对公司的生产经营、业务发展等事项提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东利益，尤其是社会中小股东的合法权益。现将 2016年度的履行独立董事职责情况述职如下：一、出席董事会、股东大会及投票情况
2016年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，公司在 2016年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度独立董事出席董事会及列席股东大会会议的情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独 立 董 事姓名|应 出 席 董事会次数|现场出席次数|以 通 讯 方式 参 加 次数|委 托 出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|赵定涛|7|3|4|0|0|否|
|卓敏|7|3|4|0|0|否|
|刘有鹏|7|3|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数共2次|||||||

二、发表独立意见情况
2016年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的
具体内容，在准确掌握第一手材料和认真开展调查研究的基础上，针对各有关事项发
表独立意见。报告期内，我们对公司 2016年度的董事会各项议案及其他非董事会议
案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
发表独立意见的情况：
（一）2016年 4月 7日，公司召开五届三十六次董事会会议，我们就相关事项发表独立意见：
1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、对公司2015年度内部控制评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见；
4、关于2015年度计提资产减值准备的独立意见；
5、关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的独立意见；
6、关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的独立意见；
7、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（二）2016年 7月 20日，公司召开五届三十八次董事会，我们就相关事项发表独立意见：
1、关于为控股子公司湖南金农提供借款的关联交易发表独立意见；
2、关于使用公司及子公司专利进行质押贷款的独立意见；
（三）2016年 8月 18日，公司召开五届三十九次董事会审议《2016年半年度报告》，我们就公司 2016年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公司对外担保问题发表独立意见；
（四）2016年 8月 25日公司召开五届四十次董事会会议，我们就会议审议《关于将公司自有的工业用地纳入收储的议案》的事项发表独立意见。
上述独立意见均刊登在巨潮资讯网上。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护中小股东利益。
东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并多次到实地调研，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。我们利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态，促进公司与中小投资者的良性互动。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司2016年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管、财务等相关人员对公司生产销售、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
五、参加董事会专门委员会工作情况
独立董事作为公司第五届董事会专门委员会的主要成员，本人积极参与公司召开的各专门委员会会议，认真审议各项议案并明确发表了自己的审核意见。
六、其它工作
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是我们作为独立董事在 2016年度任职期内履行职责情况。在今后的履职过程中，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，提高董事会决策科学性，促进
公司稳健发展，客观公正地保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
合肥丰乐种业股份有限公司独立董事：赵定涛、卓敏、刘有鹏二O一七年四月二十四日
深圳华强实业股份有限公司
信息披露委员会实施细则修订对照表
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|修订前||修订后||
|第三条 信息披露委员会总人数为七人，由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理/执行总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人。||第三条 信息披露委员会常设委员为七人，由以下人员组成：董事长、独立董事、总经理/执行总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人/财务总监、财务部门负责人、审计部门负责人。常设委员为信息披露委员会固定成员，全面负责信息披露委员会的日常工作。||
|新增条款，原序号向后顺延||第四条 信息披露委员会设授权委员，授权委员为信息披露委员会机动成员，人数不限，由公司控股子公司和各事业部负责人担任。当公司信息披露事项涉及该授权委员所在控股子公司或事业部时，该授权委员对其所任职控股子公司及部门涉及的信息披露事项提供协助。公司新增的控股子公司主要负责人和新设事业部负责人自动成为信息披露委员会授权委员。||
||第八条 信息披露委员会的主要职责权||第八条 信息披露委员会的主要职责：|
||限：||（六）确保公司新增业务及时、合规的|
||新增条款（六）||履行信息披露义务。|
|新增条款，原序号向后顺延|||第九条 信息披露委员会应当协调、督|
||||促公司控股的有独立信息披露义务的子|
||||公司、基金等充分履行信息披露义务，|
||||并保持与上市公司信息披露内容的同步|
||||和一致。|
|新增条款，原序号向后顺延||第十条 信息披露委员会授权委员应充分发挥各自的岗位优势，当公司的信息披露内容涉及到其所在业务板块时，应及时为公司信息披露工作提供必要的协助。||
|新增条款，原序号向后顺延||第十一条 信息披露委员会授权委员在任职的公司、部门存在或拟发生重大事件时，应根据公司《重大事项内部报告及信息披露管理制度》及时向信息披露委员会主任委员汇报，并在信息披露义务履行期间提供协助。||
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-032
仁东控股股份有限公司
关于权益变动事项实施完毕暨股东股权解除质押
并过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益变动事项概述
2019年2月1日，仁东控股股份有限公司（以下简称“仁东控股”或“公司”）控股股东内蒙古仁东科技有限公司（以下简称“仁东科技”）与景华及其一致行动人、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“信三威”）和上海迎水投资管理有限公司（以下简称“上海迎水”）签署《<表决权委托协议>之解除协议》。同日，仁东科技与天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式获得和柚技术所持有的仁东控股 71,275,712股无限售条件流通股股份（占仁东控股股本总额的12.73%）。其中，上述《<表决权委托协议>之解除协议》的生效时间为仁东控股12.73%股份完成交割之日。
2019年2月26日，仁东科技与景华及其一致行动人、信三威和上海迎水签署了《<表决权委托协议之解除协议>之补充协议》，仁东科技拟不再拥有景华及其一致行动人、信三威和上海迎水持有的仁东控股 77,357,255股股份（占仁东控股股本总额的13.82%）对应的表决权。同日，仁东科技与和柚技术签署了《<股份转让协议>之补充协议》，仁东科技拟通过协议转让的方式获得和柚技术所持有的仁东控股 61,445,028股无限售条件流通股股份（占仁东控股股本总额的10.97%）。其中，上述《<表决权委托协议>之解除协议》及《<表决权委托协议之解除协议>之补充协议》的生效时间为仁东控股10.97%股份完成交割之日。具体内容详见公司于2019年2月28日披露的《关于权益变动发生调整的提示性公告》（公告编号2019-011）以及《详式权益变动报告书（更新后）》、《简式权益变动报告书（一）（更新后）》、《简式权益变动报告书（二）（更新后）》。
技术和仁东科技一致同意对《股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》相关条款进行修订和补充，并签署《<股份转让协议>之补充协议二》。具体内容详见公司于2019年4月18日披露的《关于权益变动事项进展暨相关股东签署补充协议的公告》（公告编号2019-021）
二、股东股权解除质押情况
2019年 4月 26日，公司收到持股5%以上股份股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）发来的《解除证券质押登记通知》，并通过中国证券登记结算公司网站查询获悉，和柚技术所持有的本公司部分股份解除质押，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其持股比例|
|和柚技术|是|61,263,507|2019/3/1|2019/4/24|内蒙古仁东科技有限公司|38.60%|

截止2019年4月24日（质押解除日期），和柚技术持有公司股份158,733,847股，占公司总股本的28.35%，为公司第一大股东；2019年4月25日，股东股权过户完成后，和柚技术持有公司股份 97,288,819股，占公司总股本的17.37%，不再是公司第一大股东。
截至公告披露日，和柚技术持有公司股份 97,288,819股，占公司总股本的17.37%。其所持有上市公司股份累计被质押97,288,819股，占其持股的100%，占公司总股本的17.37%。
三、股东股权过户情况
2019年4月26日，公司收到仁东科技与和柚技术的通知，上述相关权益变动事宜已经办理完股权过户涉及的相关手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次证券过户登记完成后，公司控股股东仁东科技及一致行动人仁东（天津）科技有限公司（以下简称“仁东天津”）持股情况见下表：
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|-|-|-|
|名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|仁东科技|128,613,358|22.97%|
|仁东天津|29,480,958|5.27%|

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|-|-|-|
|合计|158,094,316|28.23%|

注：仁东科技及仁东天津所持上述股份均为无限售流通股。
本次证券过户登记完成后，仁东科技持有仁东控股 128,613,358股，占公司总股本的22.97%，位列公司第一大股东。
根据《<表决权委托协议>之解除协议》及《<表决权委托协议之解除协议>之补充协议》，本次证券过户登记完成后，仁东科技不再拥有景华及其一致行动人、信三威和上海迎水持有的仁东控股77,357,255股股份（占仁东控股股本总额的13.82%）对应的表决权。
本次证券过户登记完成后，和柚技术持股情况见下表：
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|-|-|-|
|名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|
|和柚技术|97,288,819|17.37%|

四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、《解除证券质押登记通知》；
3、《证券过户登记确认书》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-048
武汉金运激光股份有限公司
实际控制人减持股份预披露公告
持股5%以上的股东梁伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人的《关于股份减持计划的告知函》，公司根据相关信息披露规定，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：梁伟；
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止公告之日，梁伟先生持本公司股份62,540,753股，占本公司总股本比例49.64%。梁伟先生一致行动人（母亲：易淑梅女士、姐姐：梁萍女士、梁芳女士及新余全盛通投资管理有限公司(梁芳女士控制的公司)）持有公司4,050,300股，占本公司总股本比例3.21%，梁伟及其上述一致行动人持有公司股份合计
66,591,053股，占本公司总股本比例52.85%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持人姓名：梁伟；
2、股份来源：首次公开发行前已发行的股份及因公司实施利润分配方案所获得的股份；
3、减持目的：资金需求；
减持的，为本减持计划公告之日起15个交易日之后自2019年9月25日的六个月内。
5、减持数量及比例：
计划拟通过证券交易系统减持股份数量不超过756万股，占公司总股本的
6%。其中：拟通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份总数的2%，并且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；拟通过大宗交易方式减持不超过公司股份总数的4%，并且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；（以上均按截至告知函出具日的公司股份总数12600万股计算减持数量）。
若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，公司可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持方式：集中竞价、大宗交易。
7、减持价格：根据减持计划实施时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项不存在与梁伟先生此前已披露的意向、承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促实际控制人严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
梁伟先生《关于股份减持计划的告知函》
武汉金运激光股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于下属公司获得新版GMP证书的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-083哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于下属公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称：“莱博通”）收到了国家食品药品监督管理总局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨莱博通药业有限公司；
地址：哈尔滨市利民开发区北京路13号；
认证范围：冻干粉针剂（抗肿瘤药，非最终灭菌）、小容量注射剂（抗肿瘤药，非最终灭菌）；
证书编号：CN20140305；
证书有效期：自2014年7月24日至2019年7月23日。
本次《药品GMP证书》的获得，表明莱博通冻干粉针剂、小容量注射剂（均为抗肿瘤药，非最终灭菌）生产线符合 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一四年八月四日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-030
深圳顺络电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2015年 5月 18日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2015年5月28日下午15:00在公司B栋一楼大会议室召开，会议由监事会主席黄平先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。
一．审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：同意3票、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过30,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账
户。
二．审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意3票、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司继续使用总额不超过4亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不
超过3亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一五年五月三十日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2017-045浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，此次标的资产属于新能源相关行业，目前中介机构、交易方式尚未确定，预计本次重大事项的交易金额将达到需要提交股东大会审议的标准。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2017年4月20日（星期四）开市起停牌。具体内容详见刊登于2017年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江凯恩特种材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自 2017年4月27日（星期四）开市起继续停牌。公司将在2017年5月4日前确认该事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向深圳证券交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-023深圳广田装饰集团股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016年4月10日收到公司监事会主席赵兵韬先生的书面辞职报告。赵兵韬先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。赵兵韬先生辞去上述职务后，仍在公司任职。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵兵韬先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数3人。因此，赵兵韬先生在公司股东大会选举新任监事前仍将继续履行监事职责。
公司监事会对赵兵韬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的
感谢！
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司监事会二〇一六年四月十二日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-022
新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌概述
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“新海宜”、“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，因交易导致公司取得被投资企业控股权，且被投资企业营业收入占公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关数据对比情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|被投资企业|新海宜||
||2017年度|2016年度|2017年度|
|营业收入|1,301,258,720.55|1,900,601,749.26|1,696,131,304.79|

注：新海宜2016年度数据经审计，被投资企业2017年度数据未经审计，新海宜2017年度数据依据公司已披露的《2017年度业绩快报》数据填列。
为保证信息披露的公平性、维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新海宜，证券代码：002089）自2018年4月20日（星期五）开市时起停牌，公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年5月19日前披露符合《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
二、停牌事项所涉及交易方案的具体情况
（一）交易背景：“新能源”是公司确定的一条重要的战略发展主线，目前公司已在锂资源、碳酸锂、动力电池和整车等产业链上的关键领域开展布局。陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）是公司“新能源”战略中重要的参股公司，目前公司持有陕西通家股权比例为38.07%，为其第二大股东，妥善处理陕西通家股权，事关公司产业链和战略布局。目前，公司正在与陕西通家第一大股东湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）进行积极沟通谈判，就后续股权处理问题达成初步意向。
（二）交易对手方：湖南泰达及相关方
（三）交易标的资产：陕西通家股权
（四）双方签署的《股权收购意向书》的主要内容
1、交易方案：新海宜拟继续收购湖南泰达持有的陕西通家股权。
2、定价依据：公司将聘请具有证券业务资质的评估机构对标的公司陕西通家进行评估，依据评估结果，经双方友好协商确定。
3、交易方式：现金方式或相关方认可的其他方式
4、业绩承诺和股份锁定安排：后续根据交易双方签署的正式协议予以约定。
三、停牌后续事项安排
1、公司将自停牌之日起积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序。
公司对本次重大资产重组事项拟聘请的中介机构如下：聘请兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请广东晟典律师事务所为律师事务所，聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中联国际评估咨询有限公司为评估机构。
2、停牌期间，公司将根据事项进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。
3、公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年5月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年5月21日（星期一）开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项，如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《上市公司重大资产重组停牌申请表》
2、关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条情形的说明文件
3、公司与湖南泰达签署的《股权收购意向书》
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-073广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在决议有效期内该额度可滚动使用。以上内容详见公司于 2017年 3月 25日、2017年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 9月 22日，公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币5,000万元购买了“与利率挂钩的结构性产品”保本浮动收益类理财产品，收益起始日为2017年9月22日，到期日为 2017年 11月 1日。具体内容详见公司于 2017年 9月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-065）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得理财收益（含税）205,555.56元。本金及理财收益于2017年11月1日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|1|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第18期|募集资金|7,000|2017.4.14|2017.7.13|是|604,109.59元|
|2|民生银行|非凡资产管理90天安赢第148期对公款|募集资金|5,000|2017.4.19|2017.7.18|是|480,821.92元|
|3|民生银行|非凡资产管理62天安赢第161期对公款|募集资金|5,000|2017.7.20|2017.9.20|是|331,232.88元|
|4|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|6,000|2017.7.18|2017.8.15|是|142,684.93元|
|5|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.8.17|2017.9.13|是|118,904.11元|
|6|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.9.15|2017.10.12|是|118,904.11元|
|7|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.9.22|2017.11.1|是|205,555.56元|
|8|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.10.16|2017.11.13|否|/|

三、备查文件
1、民生银行网上银行电子回单。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2016-013
北京大北农科技集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 3月 12日在公司总部会议室召开，会议决定于 2016年 3月29日召开公司2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年3月29日（星期二）下午14：30开始；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象
（1）截至 2016年 3月 24日（星期四）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）8、股权登记日：2016年3月24日（星期四）
二、会议审议事项
1、审议《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》。
上述议案的具体内容，请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上议案均对中小投资者的表决单独计票。
三、现场股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2016年3月25日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。
3、登记时间：2016年3月25日
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：00
4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362385”。
2、投票简称：“北农投票”。
3、投票时间：2016年3月29日的交易时间，即9:30－11:30、13:00－15:00。
4、在投票当日，“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同 意||1股||
|反 对||2股||
|弃 权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月28日下午15：00，结束时间为2016年3月29日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、会议联系人：毛丽、马强
2、联系电话：010-82856450-57转8055或8625传真：010-82856430
3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第三届董事会第三十二次会议决议
特此通知。
附件：授权委托书和回执
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年3月 14日
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年月日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-073绵阳富临精工机械股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-047号
吉林光华控股集团股份有限公司
2014年半年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至6月30日。
2、预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损：-700万元 —— -500万元|亏损：-572万元|
|基本每股收益（元/股）|亏损：-0.0413元 —— -0.0295元|亏损：-0.0338元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩出现亏损主要原因有：
（1）公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司在本报告期的原材料采购成本较上年同期上升，导致主营业务成本增加。
（2）公司控股的房地产子公司报告期内可售存量房较少，实现销售收入较少。
（3）公司按权益法核算投资收益的参股房地产子公司报告期内亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为财务部初步测算，具体财务数据公司将在2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2018-099广东众生药业股份有限公司
关于获得韩国专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到韩国知识产权局（Korean Intellectual PropertyOffice）颁发的专利证书。具体情况如下：
专利名称：SMO억제제로서의퀴놀린유도체（作为SMO抑制剂的喹啉衍生物）
专利号：10-1910724
专利申请日：2015年3月16日
专利权人：广东众生药业股份有限公司
专利权期限：自申请日起二十年
该专利是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同研发的用于治疗小细胞肺癌、胃癌、食管癌等恶性肿瘤的创新药物ZSP1602项目的化合物专利，属于该项目的核心专利。
ZSP1602项目化合物核心专利目前已获得包括韩国、加拿大、以色列、新西兰、日本等国的专利授权，ZSP1602的全球知识产权保护体系逐渐完善。
本专利项目ZSP1602已经获得国家药品监督管理局药物临床试验批件，并已启动I期临床的相关工作。
本次专利授权不会对公司短期的财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十五日
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项发表如下独立意见：
董事会审议本次对外投资暨关联交易事项的程序和表决方法符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资具备合理性，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次对外投资事项。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2015年11月16日
江苏金禾律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2013年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次年度股东大会决议一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2014年5月29日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通
知》，通知载明了本次年度股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次年度股东大会由贵公司第四届董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查，贵公司在本次年度股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、本次年度股东大会的召开
贵公司本次年度股东大会采取现场会议的方式召开，本次股东大会的现场会议于2014年6月19日14：00时在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长朱德洪先生主持。
本次年度股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次年度股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格
1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次年度股东大会表决的股东
（或代理人）共4名，所持有表决权股份数共计202,699,786股，占公司股本总额的46.8696%。均为截止2014年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
2、出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次年度股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，并与2014年6月16日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本律师认为：出席本次年度股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
三、本次年度股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次年度股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
2、《关于2013年度董事会报告的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
6、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度公司审计机构的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
8、《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
9、《关于补选独立董事的议案》。
表决结果为：同意股数202,699,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，
占出席本次会议有表决权股份总数的0%。根据上述表决结果，该议案获得通过。
本次年度股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次年度股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次年度股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2013年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，系江苏金禾律师事务所关于宏达新材 2013年年度股东大会见证签字页）
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二零一四年六月十九日