Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京首航波纹管制造有限公司（以下简称“首航波纹管”）、张英辰、郑硕果、北京力拓节能工程技术有限公司、新疆中小企业创业投资股份有限公司、李彦凯（以下合称“交易对方”）发行股份购买其合计持有的新疆西拓能源有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），并同时拟向黄文佳非公开发行股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。此外，本次交易构成公司与控股股东首航波纹管及实际控制人之一公司董事长黄文佳之间的关联交易。公司已就本次交易制定了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和《公司章程》等规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《北京首航艾启威节能技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》在内的本次交易方案的相关材料后，经审慎分析，对本次交易发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
1、我们已在公司第二届董事会第三次会议召开之前，认真审查了董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，并进行了事前认可。
《北京首航艾启威节能技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第
三次会议审议通过。
作为本次交易对方的首航波纹管持有公司股份75,810,000股，持股比例为28.43%，为公司的控股股东；作为本次交易对方的黄文佳为公司实际控制人之一并担任公司董事长。根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。董事会在对该等议案进行表决时，关联董事黄文佳、黄文博、黄卿乐、黄卿义按规定回避表决。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2、《北京首航艾启威节能技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》以及董事会就本次交易事项的总体安排符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性。待本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
3、公司与黄文佳签署的附生效条件的《股份认购协议》的内容符合有关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司重组管理办理》、《上市公司收购管理办法》的规定，首航波纹管参与本次发行股份购买资产将触发要约收购义务。
本次交易实施前，首航波纹管直接持有公司的股份比例为28.43%，为公司的控股股东；黄文佳、黄文博、黄卿乐直接及间接持有公司的股份比例为48.82%，
为公司的实际控制人。本次交易实施完成后，首航波纹管的直接持股比例将增加至31.60%，仍为公司的控股股东，黄文佳、黄文博、黄卿乐直接及间接持有公司的股份比例将增加至52.81%，仍为公司的实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变更。首航波纹管已承诺自本次发行上市之日起三十六个月内不转让公司本次向其发行的股份。
上述情形属于《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的可免于向中国证券监督管理委员会提交豁免申请的情形，同意提请股东大会批准公司实际控制人黄文佳、黄文博、黄卿乐及首航波纹管免于因参与本次非公开发行股份购买资产事宜收购公司股份而触发的要约收购义务。
5、本次交易已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估。
本次交易标的资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据，并参考标的资产前次公开交易价格，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
6、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准。
综上所述，本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。
我们同意本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关安排及相关议案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的意见》之签章页）
耿建新 易仁萍 刘敬东
2014年3月日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-033浙江赞宇科技股份有限公司
关于股东股份质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东邹欢金先生通知，获悉：2014年6月4日，邹欢金先生与中信证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，邹欢金先生将其持有的公司股份1600000股（占公司总股本的0.01%）办理了股票质押式回购交易，出资方为中信证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2014年6月4日，回购交易日为2015年6月4日。
截至本公告日，邹欢金先生共持有公司股份5752836股，占公司总股本的3.60%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份共为5100000股，占其所持公司股份总数的88.65%，占公司总股本的3.19%，除此之外没有其他形式的股票质押。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东权利仍由原股东邹欢金先生行使。标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于参与约定回购式证券交易的原股东邹欢金先生。
原股东违约的，证券公司按照《业务办法》的相关规定处置标的证券。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2019-059松德智慧装备股份有限公司
关于截至重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）自 2019年 5月 22日（星期三）开市起停牌。预计停牌时间不超过 10个交易日。具体内容详见公司于 2019年 5月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的相关公告（公告编号：2019-055）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务》通知的相关规定，公司将截至停牌前1个交易日公司前10大股东和前10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
1、股东总人数：截至 2019年5月21日，公司股东总数:26,777户。
2、前十大股东：截至 2019年 5月 21日，公司前十大股东的名称、持股数量、持股比例和股份种类如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持有比例（%）|股份种类|
|1|佛山市公用事业控股有限公司|154,029,247|26.28|人民币普通股|
|2|郭景松|69,932,153|11.93|人民币普通股|
|3|雷万春|53,832,600|9.18|人民币普通股|
|4|中山市松德实业发展有限公司|31,655,813|5.40|人民币普通股|
|5|张晓玲|29,374,313|5.01|人民币普通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|肖代英|13,023,020|2.22|人民币普通股|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|5,212,300|0.89|人民币普通股|
|8|张太巍|4,360,000|0.74|人民币普通股|
|9|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,157,637|0.54|人民币普通股|
|10|郭晓春|3,154,400|0.54|人民币普通股|

2、前十大流通股股东：截至 2019年 5月 21日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量、持股比例和股份种类如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持有比例（%）|股份种类|
|1|佛山市公用事业控股有限公司|154,029,247|35.02|人民币普通股|
|2|中山市松德实业发展有限公司|31,655,813|7.20|人民币普通股|
|3|肖代英|13,023,020|2.96|人民币普通股|
|4|郭景松|7,834,468|1.78|人民币普通股|
|5|张晓玲|6,735,938|1.53|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|5,212,300|1.19|人民币普通股|
|7|张太巍|4,360,000|0.99|人民币普通股|
|8|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|3,157,637|0.72|人民币普通股|
|9|上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户|2,371,300|0.54|人民币普通股|
|10|中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,041,260|0.46|人民币普通股|

特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年06月04日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2015-035宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月24日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了公司 2015年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2015年8月25日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—13中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一八年一季度产销情况的自愿性信息披露公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一八年一季度生产及销售重型卡车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|三月份（辆）|一季度（辆）|本年一季度比上年同期增减（%）|
|产 量|13,066|35,066|18.67%|
|销 量|15,193|32,460|26.86%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一八年四月十日
川化股份有限公司接待推广制度
川化股份有限公司接待推广制度
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行为和管理，加强川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》以及《川化股份有限公司投资者关系管理制度》等法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。
第三条制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。
第四条在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：
（一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
（二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。也不得在其内部刊物或内部网络上刊载非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待和推广的过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则。在进行接待和推广的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。
川化股份有限公司接待推广制度
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第五条公司接待与推广事务工作的第一负责人为公司董事长，直接责任人为董事会秘书。公司董事会秘书办公室负责接待和推广事务具体工作，由董事会秘书直接领导。
第六条公司从事接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）全面了解公司各方面情况；
（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作机制和规章制度；
（三）具有良好的沟通、营销和协调能力；
（四）具有良好的品行，诚实守信。
第七条公司在定期报告披露前十五日内应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开重大信息。
第八条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息，只能以公开披露信息和非公开非重大信息作为交流内容。在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第九条业绩说明会、分析师会议、路演应采取公开的方式进行，在有条件的情况下，可采取网上直播的方式进行，使所有投资者均有机会参与。如采取网上直播方式进行的，应事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
第十条在进行业绩说明会、分析师会议、路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第十一条业绩说明会、分析师会议、路演结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。
川化股份有限公司接待推广制度
第十二条机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派人陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答。
第十三条公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象签署承诺书。
第十四条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会我公司。公司应认真核查特定对象知会的调研报告、沟通会纪要或新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第十五条必要时，公司将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十六条必要时，公司将通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时了解公司已公开的重大信息。
第十七条公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第十八条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息的，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。
第十九条公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第二十条公司及相关信息披露义务人在与以下特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
川化股份有限公司接待推广制度
（三）持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）交易所认定的其他单位或个人。
第二十一条公司进行接待和推广活动应实行备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、方式；
（二）活动的详细内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第二十二条公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。
第二十三条公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第二十四条本公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。
第二十五条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和本公司章程、公司信息披露事务管理制度和投资者关系管理制度等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条本制度经公司董事会审议通过后生效，其修改时亦同。
川化股份有限公司董事会二○一七年四月
川化股份有限公司接待推广制度
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—020二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2016年3月18日采取通讯方式召开。公司已于2016年3月14日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
本次公司前期会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体股东的合法权益。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2016-020）。
三、备查文件
1.二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
2.《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（2016-020）
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-007鹏鹞环保股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2019年1月2日召开职工代表大会，通过职工民主选举方式选举勇银华女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
勇银华女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年1月 2日
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
勇银华女士：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工工艺专业本科学历，工程师，现任公司水务运营部总经理。勇银华女士1997年至2002年在宜兴市吉泰电子有限公司从事技术工作，2003年进入公司工作，历任工程中心化验员、水务运营部助理、水务运营部副总经理，曾多次被单位评为年度先进职工，现任水务运营部总经理。
勇银华女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任监事的情形。
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015002山东省章丘鼓风机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：山东章鼓,证券代码：002598)自2015年1月15日开市起停牌。
停牌期间，公司将尽快确定该事项，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体及时发布相关公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 1月 14日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-044凯撒（中国）股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2016年 5月 19日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2016年 5月 17日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事8人,8名董事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：
一、会议以 8票同意、 0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年5月20日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2015-26海马汽车集团股份有限公司
2015年 4月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2015年 4月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|9486|14.06%|35119|-12.41%|6282|-15.07%|33907|-14.16%|
|2|MPV|6|-96.98%|280|-81.94%|46|-79.74%|175|-86.75%|
|3|SUV|6523|-10.06%|26756|50.54%|5082|-7.11%|27276|85.61%|
|4|交叉型乘用车|109|-|199|-76.78%|85|-78.48%|337|-79.36%|
||合计|16124|0.60%|62354|3.45%|11495|-14.79%|61695|7.95%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2015年 5月 6日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-023浙江双箭橡胶股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了做好浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2016年4月18日举办投资者接待日活动。现将投资者接待日有关事项公告如下：
一、接待时间：2016年4月18日（星期一）上午9:00-11:00。
二、接待地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538号公司行政楼一楼会议室。
三、接待方式：现场接待。
四、参与接待人员：公司董事长沈耿亮先生、副董事长兼总经理沈会民先生、副总经理陈柏松先生、副总经理兼董事会秘书张梁铨先生和董事兼财务总监吴建琴女士（如有特殊情况，参与人员可能作适当调整）。
五、预约方式：参加本次活动的投资者请于 2016年 4月 15日下午4∶30前与公司证券与投资部联系，同时提供问题提纲，以便做好活动接待安排。
联系人：张梁铨、沈惠强
电话：0573-88533979、88533969
传真：0573-88531023
六、注意事项
1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。
的签署。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-42湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第二十一次会议于2015年7月13日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月12日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
本议案由本次监事会监事进行逐项审议。具体表决结果如下：
1、本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、发行价格和定价原则
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5、发行数量
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6、本次发行股票的拟上市地点
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
7、本次发行股票的限售期
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
8、本次发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
9、募集资金用途
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
10、本次发行决议有效期
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、《关于公司与控股股东华菱集团签署附条件生效的股份认购合同的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
公司本次非公开发行股票涉及 4个关联交易事项，由本次监事会监事进行逐项审议。具体表决结果如下：
1、关于华菱集团参与认购公司本次非公开发行股票的事项
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于公司与华菱集团全资子公司湖南欣港集团有限公司共同投资设立湖南华菱融资担保有限责任公司的事项
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、关于公司收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权的事项
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、关于公司与华菱集团共同向湖南华菱湘潭钢铁有限公司提供委托贷款的事项表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对议案发表的意见：
1、监事会认为公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、章程和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
2、监事会认为公司第五届第二十五次董事会审议本次非公开发行股票相关议案
的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次董事会的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
3、监事会认为本次董事会审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的程序合法，涉及关联交易的议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见，关联董事回避表决，上述关联交易未损害公司及中小股东的利益。
4、监事会认为本次《公司章程》中关于利润分配政策等内容的修订，符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2015年7月15日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-062北京昆仑万维科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈向阳先生的书面辞职报告。因个人原因，陈向阳先生申请辞去本公司监事会监事的职务，辞职后陈向阳先生仍将担任本公司运维中心高级总监职务。
陈向阳先生辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈向阳先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，陈向阳先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。
截止本公告日，陈向阳先生通过宁波昆仑博远信息科技中心（有限合伙）间接持有本公司3,888,146股股份，占公司总股本的0.34%。陈向阳先生将继续履行其持有股票上市之日做出的以下承诺：（1）在离职后6个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；（2）在股份锁定期限届满后2年内减持的，减持价格不低于发行价；
在此，公司监事会谨向陈向阳先生在监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
公司将按照相关规定，适时提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司监事会 2016.3.30
受托运营管线 2016年度收益实现情况
专项审核报告
CAC证专字[2017]0101号渤海水业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的渤海水业股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线2016年度收益实现情况。
四、报告用途
本审核报告仅供贵公司2016年度报告披露之目的使用，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的会计师事务所及注册会计师无关。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：欧伟胜中国注册会计师：夏元清中国天津 2017年3月20日
关于天津市滨海水业集团有限公司
受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）的有关规定，本公司编制了《关于天津市滨海水业集团有限公司受托运营管线 2016年度收益实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司 2016年度报告
披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组情况
2013年 11月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1481号文《关于核准四环药业股份有限公司向天津市水务局引滦入港工程管理处等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，实施的重大资产重组主要内容为：本公司以全部资产和负债（作为置出资产），与天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称入港处）持有的天津市滨海水业集团有限公司（以下简称滨海水业）股权中的等值部分进行置换。置出资产的评估值为 104,929,632.69元，滨海水业100%股权（作为置入资产）评估值为 913,670,246.06元，其中入港处持有滨海水业75.35%股权；针对重大资产重组中置出资产价值与入港处持有的滨海水业75.35%股权价值的差额部分，本公司按照公司审议通过本次重组预案的董事会决议公告日前二十个交易日股票均价 11.27元/股，向入港处非公开发行 51,776,477股份购买。同时，本公司以11.27元/股的价格分别向天津市水利经济管理办公室（以下简称经管办）和天津渤海发展股权投资基金有限公司（以下简称渤海发展基金）非公开发行12,136,330股股份和7,847,673股股份作为对价，受让二者持有的滨海水业14.97%和9.68%的股权。本次本公司合计向入港处、经管办和渤海发展基金发行股份71,760,480股。
2013年 12月 5日，置入资产完成过户并办理完毕工商变更登记，滨海水业变更为本公司的全资子公司；同日，本公司与入港处、经管办、渤海发展基金、泰达控股签订了《重大资产重组置出资产交割事宜之协议书》，各方同意以 2013年11月30日作为置出资产交割日，置出资产包括四环药业（本公司原名称）的全部资产及负债，自置出资产交割日至置出资产全部完成过户交割手续日期间，
置出资产的损益、责任和义务由泰达控股和北京四环空港药业科技有限公司享有和承担。2014年 6月 5日，用以承接四环药业全部资产和负债的四环空港100%股权过户至泰达控股名下，工商变更登记手续办理完毕。2014年 7月 3日，中登深圳分公司受理登记确认本公司非公开发行新股 71,760,480股。
二、受托运营管线基本情况
本次重大资产重组置入的滨海水业资产包括受托运营输水管线：引滦入港管线、引滦入开发区管线及备用管线、引滦入开发区逸仙园管线、南水北调津滨管线、引滦入汉管线。根据滨海水业与业主方签订的管线委托管理及维护协议的规定，滨海水业拥有管线运营权的期限一般为 20年，在此期间享有管线的运营、维护、管理权利，业主不得以任何方式处置托管资产或设置权利负担，包括但不限于出售、托管、改变用途、更改设计、为自身或第三方提供担保、抵押、优先权等，滨海水业按照约定指标向业主提供原水并保证供水安全。
评估基准日，滨海水业与管线业主单位签订的委托管理协议基本情况如下表：管线长度
运营管理
序号 管线名称 所有权人 运营权期限
权人
（千米）
天津军粮城发电有限公司
天津钢管集团股份有限公司
1 引滦入港管线 113.54 滨海水业2008.3.31至2028.3.30中石化股份有限公司天津分
公司烯烃部
大港油田供水公司
引滦入开发区管线 天津经济技术开发区管理委
2 102.82 滨海水业2009.7.1至2029.6.30及备用管线 员会
引滦入开发区逸仙 天津经济技术开发区管理委
3 32.03 滨海水业2009.1.1至2028.12.31园管线 员会
4 南水北调津滨管线 42.94天津水务投资集团有限公司 滨海水业2009.12.31至2014.12.31 5 引滦入汉管线 40.48天津龙达水务有限公司 滨海水业2010.1.1至2029.12.31三、受托运营管线专项利润补偿承诺
本次重大资产重组对上述受托运营输水管线按收益法进行了评估并作价，为保证本次重大资产重组置入资产盈利切实可靠，保证本公司及广大股东的利益，
2013年 5月 27日，本公司与入港处就受托运营管理管线运营权签署了《受托运营管线专项利润补偿协议》，入港处承诺“如果在预测年度内经负责本公司年度财务报表审计的注册会计师审计确认的相关管线实际净利润数不足入港处承诺的净利润预测数，以及在相关委托管理及维护协议有效期内出现业主方撤销协议、违约等事项，导致滨海水业丧失相关管线的运营权并给本公司造成损失，入港处同意向本公司作出补偿。”
协议双方约定“在利润补偿期间内，上市公司聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所进行年度审计的同时，应当对上述受托运营管线利润补偿期间实现的净利润累积数与“华夏金信评报字【2013】012号”《资产评估报告书》中上述各条管线同期累积预测净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。”
协议双方还就补偿方式、管线委托管理及维护协议期限内，委托方撤销协议、违约等情形出现，导致滨海水业丧失管线运营权的情形均制定了补偿方案。
四、受托运营管线盈利预测及实现情况
资产评估报告书中的滨海水业受托运营管线 2016年度累积预测净利润数为 26,546,637元，实际实现的净利润累积数为 27,760,196元，实际实现数比资产评估报告书中的累积预测净利润数多出1,213,559元，净利润累积数完成率104.57%。
渤海水业股份有限公司2017年 3月20日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 编号：2015-046
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于积极响应政府稳定股市号召的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，资本市场遭遇大幅度波动，为维护资本市场的健康稳定发展，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召，公告如下：
一、公司严格执行在非公开发行股票文件中控股股东关于股份锁定的承诺。
二、公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司自2011年1月11日上市四年来，从未减持过公司股票，并于2015年6月3日通过定增方式增持152.693万股。现追加承诺：自2015年7月10日起6个月内，不通过二级市场减持公司股票，以实际行动维护市场稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益。
三、公司实际控制人孙耀忠先生自2011年1月11日上市四年来，从未减持过公司股票；公司董事、监事、高级管理人员近6个月内，未减持公司股票，不存在违规减持行为，并承诺未来6个月内，不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
四、公司近期将启动股权激励的前期工作，待时机成熟予以实施。
五、公司进一步深化创新发展，专注经营，提升业绩，优化投资者回报，增强长期价值投资的吸引力，并在法律法规允许的范围内，适当进行市值管理。
六、公司坚持外延式扩张路线，积极寻找合适标的，优化市场结构、产品结构，提升盈利能力。
七、公司进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露信息，及时澄清不实传言。
八、公司进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2018-043中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2018年8月17日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月29日以现场方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事田明山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司2018年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司
《2018年半年度报告》及公司《2018年半年度报告摘要》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过《2018年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
《2018年上半年关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会
北京合纵科技股份有限公司
北京合纵科技股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京合纵科技股份有限公司章程》、《北京合纵科技股份有限公司独立董事制度》、《北京合纵股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，作为北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十二次会议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事：
张为华 刘卫东 张金鑫
年 月 日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2017-025山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2017年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第二次会议通知于2017年4月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年4月18日上午9:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年第一季度报告》《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向参股公司继续提供财务资助的议案》
董事会认为：目前公司参股公司威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）正处于重要发展及业务拓展期，其船舶废气处理业务有着很好的发展前景。公司继续向普益环保提供 5,000万元的财务资助，可支持普益环保业务发展，为良好投资回报的取得及后续深入合作打下良好基础。本次提供财务资
助的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，且除普益环保大股东以其所持普益环保全部股权为此次财务资助提供担保外，双方还约定：“普益环保还清借款本息前，公司拥有普益环保51%的表决权”，公司对资金的运用可进行充分管控，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事就本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次财务资助的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向参股公司继续提供财务资助的公告》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意于2017年5月4日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2017年4月18日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、通过本次非公开发行股票，募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响，将丰富及优化公司业务结构，新增盈利增长点，有利于增强公司的可持续发展能力。募投项目实施完毕后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。
3、本次非公开发行股票不涉及向公司实际控制人及其他关联方发行股票的情形，本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
5、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《浙江银轮机械股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
_____________ _____________ _____________
俞小莉 邵少敏 刘信光
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-050
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于向控股股东借款暨关联交易
的议案》，现就相关情况公告如下：
一、关于向控股股东借款暨关联交易事项概述
因公司发展需要，公司拟向控股股东珠海市金大地投资有限公司（以下简
称“金大地投资”）申请借款8,000万元用于补充流动资金，借款期限自2018
年6月21日起至2019年6月21日止，借款利率按银行同期贷款利率，计息
方式按照借款实际使用天数计息。本次借款利息自实际提款日起计息。公司在
借款期间可根据实际需要循环提取和使用上述借款。
金大地投资目前持有公司股票 141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2018年6月21日，公司第六届董事会第十次会议以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事陈少美先生、邓波卿先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司《章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、金大地投资基本情况
企业名称：珠海市金大地投资有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：珠海市横琴新区宝华路6号105-758
法定代表人：朱杰明
注册资本：人民币4580万元
经营范围：创业投资，项目投资；投资管理咨询；商业批发、零售（不含许可经营项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、金大地投资基本财务状况
经审计，金大地投资2017年末总资产为4,110，813,067.17元，净资产为 2,246,454,770.51元，2017年度营业收入为 1,500,480,861.15元，净利润为91,513,341.11元。
3、金大地投资目前持有公司股票141,615,094股，占公司总股本的34.82%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等文件的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
公司拟向控股股东金大地投资申请借款，额度不超过人民币8,000万元，本次借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次向股东所借款项用于公司经营发展，有利于公司拓宽筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2018年 1月 1日至本公告披露日，金大地投资为公司向银行申请的授信额度提供担保，担保金额为17,000万元。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系股东为公司提供借款,用于公司经营发展，补充流动资金。
本次关联交易利率按银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向股东借款的事项。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-049
河南佰利联化学股份有限公司
2015年度第一期短期融资券2016年兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为保证河南佰利联化学股份有限公司2015年度第一期短期融资券（债券简称：15佰利联CP001，债券代码：041559032）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：河南佰利联化学股份有限公司
2、债券名称：河南佰利联化学股份有限公司2015年度第一期短期融资券
3、债券简称：15佰利联 CP001
4、债券代码：041559032
5、发行总额：3亿元
6、本计息期债券利率：5.69%
7、到期兑付日：2016年5月18日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能
及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：河南佰利联化学股份有限公司
联系人：郭良坡
电话：0391-3126450
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：张展智
电话：010-89937967
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、63323832
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一六年五月十六日