Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-070新疆浩源天然气股份有限公司
被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
被立案调查后，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2018年3月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》（公告编号：2018-012）。目前公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在证监会结论性决定给出之前，公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告。公司已于2018年4月27日、2018年5月25日、2018年6月23日、2018年7月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037，2018-042，2018-045，2018-052）。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月17日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-072深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月17日以邮件方式发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。2018年 7月 27日，公司以现场会议的方式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第六次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》
因公司筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 5月 28日下午开市起停牌，于 2018年 6月 26日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2018年6月28日开市起继续停牌。
目前，公司尚在停牌期间，停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。公司原预计于 2018年 7月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于标的公司体系内子公司较多，交易标的（深圳前海首科科技控股有限公司）报告
期内隶属中港两地，需完成报告期内财务报表的调整及会计政策的统一，且交易结构较为复杂，涉及到香港、上海及深圳的股权调整，流程期间较长，涉及商务部门、发改委、工商等主管部门的备案或登记程序，因此公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，交易架构及交易标的的估值作价尚需最终确定。
公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重大资产重组预案或报告书，根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向
深圳证券交易所申请公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。
本议案具体内容详见公司于2018年7月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于深圳海威思借款的议案》
根据控股孙公司深圳市海威思科技有限公司（下称“深圳海威思”）的发展规划及经营预算，自然人股东孙磊拟向深圳海威思提供借款人民币 1,500万元，利率为年息7.5%，按月付息。借款期限自2018年7月26日至2019年5月31日。经孙磊同意，可以延期（具体以借款合同为主）。
本次深圳海威思向其股东孙磊借款事宜董事会授权公司总经理在不超过人民币 1,500万借款总额的前提下签署与本次借款相关的协议及其他文件。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
安徽金禾实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王玉春先生，作为安徽金禾实业股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽金禾实业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为安徽金禾实业股份有限公司或其附属企业、安徽金禾实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽金禾实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽金禾实业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王玉春（签署）
日期：2016年2月28日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-077乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年6月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司授予的股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，由于公司股权激励计划激励对象张媛媛等 55人因个人原因离职，根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，公司董事会决定取消该 55人的激励对象资格并注销已授予其的股票期权 210.824万份。（详见 2013年 6月 15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2013-050号公告）。
2014年5月27日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》，由于公司股权激励计划首期授予股票期权的激励对象傅蔷等 11人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消该 11人的激励对象资格，同时取消已授予该 11人已获授的未行权的股票期权共计 92.4160万份，该 92.4160万份股票期权将予以注销。（详见 2014年 5月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的2014-055号公告）。
2014年6月27日公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划所涉股票期权数量及注销激励对象期权的议案》，由于公司股权激励计划激励对象王磊因个人原因离职，公司董事会决定取消该人的激励对象资格并注销其持有的获授但尚未行权股票期权共 4.332万份。（详见 2014年 6月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2014-071号公告）。
公司本次注销股票期权共307.572万份，占注销前公司总股本的0.37%。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 307.572万份股票期权注销事宜已于 2014年7月16日办理完毕。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-031星辉互动娱乐股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）于2017年4月5日召开了公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组事项的基本情况
2016年5月29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年5月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
公司拟以发行股份及支付现金的方式，向广州趣丸网络科技有限公司（以下简称“趣丸网络”）其他股东购买其持有的趣丸网络67.13%股权。同时，公司向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金不超过96,951.40万元。本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价、建设投资项目的资金需求，以及补充上市公司流动资金。
2016年8月12日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于中止重大资产重组的议案》，鉴于中国证监会关于重大资产重组涉及的募集资金用途的政策规定发生变化，公司重大资产重组项目涉及的募集配套资金项目需进行较大调整，可用募集配套资金的金额仅为 23,237.95万元。根据公司未来融资需要，公司对未来部署及规划进行了调整，决定中止重大资产重组事项。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的
星辉互动娱乐股份有限公司有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的相关议案；
在收到深交所关于本次重大资产重组事项的问询函后，公司及相关方及时对问询函进行了回复并根据相关回复对本次重大资产重组方案进行了修订。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自公司与趣丸网络筹划重大资产重组事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但自本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为目前继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，综合考虑本次交易的各种风险因素，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜。近期公司将全力推进2017年度配股公开发行证券事宜。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次终止重大资产重组事项，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。
公司将继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展并重的成长路径，不断推动公司持续发展。
根据公司与重组各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次重组须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准等多项生效条件满足后方可生效；于交割日前，经双方协商一致可终止。截至目前，上述《发行股份及支付现金购买资产协议》等本次重大资产重组的相关协议尚未生效。终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担法律责任。与此同时，公司已与交易对方签署了终止重大资产重组协议，因本次交易终止，交易各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他随附义务和责任。
五、承诺事项
本公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，承诺自终止本次筹划重大资产重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-037金字火腿股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月12日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 4月 24日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由代董事长吴月肖女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告的议案》。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见2019年4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、徐杰震、夏祖兴分别向董事会提交了《独立董事 2018年度述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上进行述职。《独立董事2018年度述职报告》刊登在2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
其摘要的议案》。
《 2018年年度报告》刊登在 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》刊登在 2019年 4月 26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本项议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见2019年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事意见详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕4368号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告
（天健审〔2019〕4368号）确认，本公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润-8,429,931.88元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1,103,273.10元（母公司净利润 11,032,731.00元），加上年初未分配利润267,764,477.48元，减去本年度已分配利润0元，报告期末公司未分配利润为 258,231,272.50元，资本公积余额为175,578,234.09元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2018年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。
具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
独立董事意见详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
具体内容详见刊登在2019年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。
独立董事意见详见 2019年 4月 26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
8、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度季度报告及其正文的议案》。
公司 2019年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2019年第一季度的财务及经营状况。
公司 2019年第一季度季度报告全文刊登在 2019年 4月 26巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2019年第一季度季度报告正文刊登在2019年 4月
26日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
9、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年年度股东大会的议案》。
公司将在适当的时间召开 2018年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜将另行公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
石家庄常山纺织股份有限公司
独立董事对公司接受控股股东委托贷款
并支付利息费用的事先认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，对公司拟取得控股股东的委托贷款并支付利息费用的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
石家庄常山纺织股份有限公司
接受控股股东委托贷款的独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事,对公司接受控股股东委托贷款并支付利息费用的关联交易发表如下独立意见:
本次关联交易系控股股东为公司提供委托贷款，用于补充公司流动资金和偿还公司债券本息。本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司接受控股股东委托贷款事项的表决程序合法有效，同意公司接受控股股东提供的委托贷款。
独立董事（签名）：
贾路桥 史静敏 李量
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-029杭州滨江房产集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会自 2017年年度股东大会作出决议之日起至2019年召开2018年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 100亿元。详情请见公司于 2018年 3月 16日发布的《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的公告》（公告编号：2018-018）。
现根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3号——上市公司从事房地产业务（2017年修订）》的要求，就担保额度在控股子公司中的分配做如下补充披露：
||||
|-|-|-|
|子公司全称|公司持股比例（％）|预计担保额度（亿元）|
|杭州滨江房屋资产管理有限公司|100|0.00|
|杭州万家星城房地产开发有限公司|100|0.00|
|杭州滨凯房地产开发有限公司|100|0.00|
|杭州友好饭店有限公司|100|0.00|
|杭州滨翰房地产开发有限公司|50|5.00|
|杭州滨欣房地产开发有限公司|50|7.00|
|杭州滨保实业有限公司|50.50|16.00|
|杭州滨瑞房地产开发有限公司|100|14.80|
|义乌滨锦房地产开发有限公司|100|18.00|
|温州滨致建设开发有限公司|51|5.00|
|杭州滨宏房地产开发有限公司|51|8.00|

||||
|-|-|-|
|杭州滨江盛元房地产开发有限公司|50|9.00|
|花漾年华旅居置业（湖州）有限|70|1.5|
|温岭盈石房产开发有限公司|50|0.70|
|深圳市爱义房地产开发有限公司|48|8.00|
|深圳市南方远大传媒传媒置业有限公司|36|4.00|
|杭州新惠房地产开发有限公司|70|3.00|

在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2019-065云南铜业股份有限公司
关于与中铜（昆明）铜业有限公司
开展关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易内容
为充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，根据云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“云南铜业”）业务开展情况，本公司拟与中铜（昆明）铜业有限公司（以下简称“昆明铜业”）开展阴极铜产品销售业务，预计数量9,200吨，交易金额为37,900万元。
（二）关联交易描述
昆明铜业为本公司控股股东云南铜业（集团）有限公司下属全资子公司，与本公司为受同一最终控制方控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》。
公司董事田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，已回避表决，其余有表决权的八名董事全票通过该议案。
2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见（具体内容见本公告第七项）。
本次关联交易无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方中铜（昆明）铜业有限公司基本情况如下：
注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区
法定代表人：曹旗文
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）
注册资本： 107,386万元
统一社会信用代码：91530100690866433Y
股权结构：云南铜业（集团）有限公司100%持股
成立日期：2009年 7月 2日
经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）昆明铜业最近一年又一期财务情况:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2019年3月31日/2019 年1-3 月|124,798.08|26,138.68|131,690.29|-2,520.52|-2,520.52|
|2018年12月31 日/2018年度|131,888.01|28,117.09|789,721.58|-2,912.46|-2,921.98|

注：昆明铜业 2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计,并出具了天职业字[2019]10527号审计报告，2019年 1-3月财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
昆明铜业与本公司受同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》规定的情形，为本公司的关联法人。
（四）本次关联交易对方昆明铜业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
根据拟签订的买卖合同，本公司拟向昆明铜业销售阴极
铜，预计销售量9,200吨，预计金额为37,900万元。
四、交易协议的主要内容及定价政策
本公司与昆明铜业双方拟签订《阴极铜买卖合同》，主要内容如下：
交易标的：阴极铜
交易数量：约 9,200吨
交易金额：37,900万元
定价方式：按照市场情况公平公正进行买卖，基本计价依据参照上海期货交易所的期货价格，参考现货市场情况商定价格。
五、交易目的和对上市公司的影响
该项交易能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年 1月 1日至披露日，本公司与昆明铜业累计已发生各类关联交易金额 256,684.96万元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事尹晓冰先生、和国忠先生、陈所坤先生和于定明先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）本次双方拟签署的《阴极铜买卖合同》定价原则公允，双方公平公正展开贸易往来，该关联交易能够能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
（三）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
八、中介机构意见结论
中信建投证券股份有限公司对本次关联交易事项出具核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：云南铜业与昆明铜业开展关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，相关事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》以及云南铜业关联交
易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，本次关联交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业与昆明铜业开展关联交易的事项无异议。
九、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司与中铜（昆明）铜业有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
深圳市芭田生态工程股份有限公司重大事项继续停牌公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-38
深圳市芭田生态工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年5月26日开市起停牌，并于2015年5月26日发布了《芭田股份：重大事项停牌公告》（公告编号：2015-35）。
鉴于公司筹划的该事项仍处在商议过程中，存在不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：芭田股份，证券代码：002170）自2015年6月2日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司债券（债券简称：12芭田债，债券代码：112149）在公司停牌期间正常交易，不停牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-001华测检测认证集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，华测检测认证集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》、《关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》，具体情况如下：
1、公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为 1年。
2、公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 18,000万元的综合授信额度，授信期限为 1年。
公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内的相关文件及办理相关事宜。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告!
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月四日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-009深圳市中装建设集团股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司发展计划及资金需求，现拟向银行申请综合授信额度用于补充公司业务发展所需的流动资金，最终授信额度金额、流动资金贷款利率及其他具体事项将以公司与各授信银行签订的具体合同所约定的条款为准。基本授信情况如下：
一、向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请人民币 2.5亿元综合授信额度
公司拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行申请金额为人民币 2.5亿元的授信额度（最终金额以银行审批为准），包括流动资金贷款 1.5亿元，非融资性保函额度1亿元，额度期限为一年。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
二、向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币 2亿元的综合授信额度
公司拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请额度为人民币 2亿元综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流贷（非银资管）、国内保函、国内信用证、银行承兑汇票、商业票据贴现，发票贴现，额度期限为一年。流动资金贷款利率
按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体的利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
三、向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请人民币 4亿元的综合授信额度
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行科苑支行申请额度为人民币 4亿元的综合授信（最终金额以银行审批为准），包括流动资金融资及贸易融资额度1亿元，用于办理流贷、银票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务，其中流贷单笔期限不超过1年；银票单笔期限不超过6个月，电子银票期限不超过1年；非融资性工程保函额度3亿元，其中2千万元额度可切分给全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司使用。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺、祝琳为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
四、向汇丰银行深圳分行申请人民币 1.5亿元的综合授信额度
公司拟向汇丰银行深圳分行申请总额不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票贴现、备用信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
五、向交通银行深圳分行申请人民币 5亿元的综合授信额度
公司拟向交通银行深圳分行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信额度（最终金额以银行审批为准），授信期为一年。业务种类范围包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证等。流动资金贷款利率按单笔审批为准，在签订具体合同时确定具体利率。公司实际控制人庄重、庄小红、庄展诺为上述银行授信提供连带责任保证，保证期间内不收取任何费用，也不需要公司提供反担保。
根据公司章程的相关规定，本次向银行申请授信额度的事项尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司董事长庄重先生在股东大会审议通过后签署上述申请授信额度项下的有关法律文件。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年3月14日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－024
合力泰科技股份有限公司
关于终止 2015年度非公开发行股票方案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》，决定终止公司2015年度非公开发行股份相关事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。有关情况如下：
一、关于公司 2015年非公开发行股票的基本情况
公司于 2015年 9月 24日公司四届董事会第二十八会议审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》，2015年11月13日公司四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》，并经公司 2015年第五次临时股东大会审议通过。2015年 12月 17日，公司向中国证监会提交了本次公司非公开发行股票的申请文件，并于 2015年 12月 22日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150679号）,于 2016年 1月 27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153679号）。
二、公司关于终止 2015年度非公开发行股票方案的主要原因及相关决策程序
自2015年9月24日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，公司决定终止 2015年非公开发行，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司于2016年3月2日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止 2015年度非公开发行股票方案的议案》，决定终止2015年度非公开发行股票方案。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日
北京君正集成电路股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：齐鲁证券有限公司|被保荐公司简称：北京君正|
|保荐代表人姓名：孔少锋|联系电话：0755-82773973|
|保荐代表人姓名：付灵钧|联系电话：0755-82773973|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，及时审阅了公司各类公告|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|于 2014 年 6 月、7 月对公司进行了现场检查|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|存管银行定期将募集资金账户对账单发送保荐机构；公司按月将募集资金使用台账发送保荐机构|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及|

|||
|-|-|
||其决议|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2013 年下半年已经进行培训，2014年上半年尚未举行培训|
|（2）培训日期|无|
|（3）培训的主要内容|无|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：其本人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与公司现从事的集成电路设计、开发及产业化业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。而且在公司依法存续期间，承诺不经营前述业务，以避免与公司构成同业竞争；若因其本人|是||

|||
|-|-|
|或公司的业务发展，而导致其经营的业务与公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与公司的业务构成同业竞争；如因其本人未履行本承诺而给公司造成损失的，其对因此给公司造成的损失予以赔偿。||
|2、公司自然人股东张紧、冼永辉、姜君、刘飞、许志鹏、晏晓京、鹿良礼、赵明漪、张燕祥、张敏承诺：将于公司上市之日起两年内缴纳公司整体变更为股份有限公司过程中其应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项；如果公司因上述事宜被追究责任或被税务机关进行处罚而产生任何支出、费用或损失，将立即向公司进行全额补偿，保证公司不因此遭受任何损失。|是|
|3、公司控股股东暨实际控制人刘强、李杰承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。|是|
|4、实际控制人刘强之弟刘飞承诺：自公司发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。|是|
|5、公司股东刘强、李杰、张紧、冼永辉、姜君、许志鹏、晏晓京、刘飞、赵明漪、鹿良礼、张燕祥、张敏承诺：在限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%；所持公司股份不超|是|

||||
|-|-|-|
|过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。|||
|6、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及其关联方刘强、李杰、张紧、冼永辉、姜君、晏晓京、张燕祥、张敏、刘飞承诺：在其本人及其关联方担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。|是||
|7、公司实际控制人刘强、李杰承诺：如主管部门要求君正时代为上述员工补缴住房公积金或因该事项致使君正时代遭受任何经济损失，刘强、李杰将承担有关的费用，并及时、足额将有关费用支付给君正时代。|不适用|未发生该情形|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于北京君正集成电路股份有限公司 2014年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2014年8月26日
孔少锋
2014年8月26日
付灵钧
保荐机构： 齐鲁证券有限公司 2014年8月26日
（加盖公章）
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-044
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2017年 3月 17日，公司使用闲置募集资金 2500万元购买了兴业银行股份有限公司临海支行“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品，预期年化收益率3.88%-3.92%。详见公司于2017年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）。
资讯网披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-027）。
截止本公告日，上述理财产品已全部到期赎回，合计赎回本金 5000万元及理财收益884988.59元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1135期）|2,500|2017.10.12|2017.10.16|2018.3.6|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第9期|2,500|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.60%|是|
|2|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第10期|5,000|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.90%|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|兴业银行股份有限公司临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2017.3.17|保本浮动收益型|3.88%-3.92%|是|
|4|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款(拓户产品)|2,000|闲置募集资金|2017.3.21|保本浮动收益型|3.20%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第399期）|2,000|闲置募集资金|2017.5.12|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.55%|是|
|6|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第568期）|2,500|闲置募集资金|2017.6.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|7|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第940期）|2,000|闲置募集资金|2017.8.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.80%|否|

七、备查文件
1、银行理财产品的协议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2014-005深圳市方直科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书孙晓玲女士的书面辞职申请。孙晓玲女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后孙晓玲女士继续任职副总经理及财务总监职务。
公司及董事会对孙晓玲女士在担任董事会秘书期间为公司董事会所做出的
贡献表示衷心感谢！
在聘任新的董事会秘书之前，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定董事、副总经理陈克让先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
陈克让先生的联系方式为：
地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园12栋302
邮编： 518057
电话：0755-86336966
传真：0755-86336977
邮箱：kerang.chen@kingsunsoft.com
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会 2014年3月7日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-020卫宁健康科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期增长：约 35%-50%||盈利：4,045万元||
|股东的净利润|盈利：约 5,461万元-6,068万元||||

注：上述表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化“双轮驱动”战略布局，继续坚持以市场为导向，凭借专业、成熟、全面的产品和服务持续做大做强主营业务，使得传统的医疗卫生信息化业务订单同比快速增长，继续加强在国内同行业中的领先地位。同时，创新的互联网+医疗健康业务持续整体有序推进并取得重要阶段性进展。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在
2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月一日