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三全食品股份有限公司
监事会关于公司2016年限制性股票激励计划
激励对象名单（调整后）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会成员，对《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》进行了仔细阅读和审核，发表意见如下：
鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票。公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由33人调整为32人，授予限制性股票数量由1,473.1125万股调整为1,449.4725万股。
调整后，公司2016年限制性股票激励计划激励首次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划被授予对象的主体资格合法、有效。
经核实，调整后公司及 2016年限制性股票激励计划首次授予的激励对象仍符合《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》所规定的股权激励授予条件，故同意本次股权激励授予的相关事项。
（本页无正文，为三全食品股份有限公司监事会关于相关事项的核查意见之签署页）
监事签字： 李玉 李涵 庞德红
三全食品股份有限公司监事会2016年10月28日
关于参加独立董事培训并取得
独立董事资格证书的承诺函
根据北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第三届董事会第七十二次会议决议公告及关于召开2017年年度股东大会的通知，本人王本忠拟担任公司第四届董事会独立董事。截至股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上﹝2017﹞307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：王本忠2018年6月8日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-071传化智联股份有限公司
第六届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年10月 20日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2019年10月 25日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及其正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
公司监事会对激励对象是否符合可行权条件进行核实后，一致认为：第三期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司第三期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司第三期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，同意公司的138名激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式进行行权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》
经审核，我们认为：公司关于第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务
备忘录第 4号：股权激励》及《公司第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第三期股票期权激励计划部分期权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2019年 10月28日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）就下列涉及关联交易的事项与我们进行了事前沟通：
一、公司2014年非公开发行股票相关事项涉及关联交易；
二、公司、子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）与上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署附条件生效的《安源乳业有限公司股权转让协议》；
三、公司与鹏欣集团、New Zealand Standard Farm Limited签署附条件生效的《股权托管协议》涉及关联交易事项；
四、关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易事项；
五、子公司纽仕兰拟使用募集资金对 Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的事项。
经审阅上述事项相关文件、资料，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
一、关联交易各方发生交易的理由合理、充分；
二、关联交易各方的定价公平、公允，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
三、上述关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意将上述事项涉及的下列议案提交公司第五届董事会第五次（临时）会议审议表决，审议下列议案需要回避表决的关联董事有陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂。
一、《关于修订公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
二、《关于公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
三、《关于公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）
的议案》；
四、《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》；
五、《关于公司与上海鹏欣（集团）有限公司和New Zealand Standard FarmLimited签署附条件生效的<股权托管协议>的议案》；
六、《关于公司本次非公开发行相关的审计报告、评估报告及盈利预测报告》；
七、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性以及评估定价的公允性的议案》；
八、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体涉及关联交易的议案》；
九、《关于子公司使用募集资金对Milk New Zealand DairyLimited进行增资暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年09月03日
长城证券股份有限公司
关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可【2015】2399号文核准，广东全通教育股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“全通教育”）向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划、陈炽昌、莫剑斌和喻进非公开发行24,617,428股A股股票（以下简称“本次发行”）已于2015年11月25日完成。
长城证券股份有限公司作为全通教育本次非公开发行的独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”或“长城证券”），根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定以及发行人2015年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开股票发行方案，对发行人本次非公开发行的过程进行了审核，并对本次发行认购对象的合规性进行了核查，现出具审核报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次发行价格为37.64元/股。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（第二届董事会第十二次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，并经2014年利润分配方案实施后调整为37.64元/股，为发行底价的100%，相当于认购缴款日（2015年11月24日）前20个交易日均价的36.32%。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的股票数量为 24,617,428股。其中，孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）认购 4,250,797股；民生稳赢 3号集合资产管理计划认购 2,381,581股；陈炽昌认购 15,571,825股；莫剑斌认购 1,361,939股；喻进认
购1,051,286股。
（三）发行对象
本次股票发行对象为孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢3号集合资产管理计划、陈炽昌、莫剑斌和喻进，已于2015年1月26日、2015年5月22日与发行人分别签订股份认购协议及补充协议，且已获发行人2015年第二次临时股东大会审议通过。
（四）募集资金金额
根据本次发行24,617,428股的股票数量及37.64元/股的发行价格，本次发行的募集资金总额为 926,599,989.92元，不超过公司股东大会审议通过的募集资金总额 92,660万元。本次的发行承销费用为 27,797,999.70元，净筹得募集资金 898,801,990.22元，符合全通教育相关董事会及股东大会决议和贵会相关法律法规的要求。
经长城证券核查，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。本次发行对象孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）和民生稳赢3号已依照有关法律法规办理完毕相关备案手续；其他3名自然人投资者不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》中规定的私募投资基金或私募基金管理人，不需要履行有关登记备案程序。
二、本次发行履行的相关程序
1、2015年 1月 26日，全通教育第二届董事会第十二次会议审议通过本次交易预案；
2、2015年 5月 22日，全通教育第二届董事会第十六次会议审议通过本次交易正式方案。
3、2015年 6月 8日，全通教育 2015年第二次临时股东大会审议通过本次交易正式方案。
4、2015年9月16日，本次交易经中国证监会上市并购重组审核委员会 2015年第77次工作会议审核并获得有条件通过。
《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
三、本次发行的具体情况
（一）缴款通知书的发送
2015年 11月 24日，发行人及长城证券向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划、陈炽昌、莫剑斌和喻进发出《缴款通知书》，通知其于 2015年 11月 24日 17:00前按照本次非公开发行的价格和所获配售股份，向长城证券指定账户及时足额缴纳认购款项。
（二）缴款与验资
2015年 11月 25日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字【2015】G14040480196号验资报告，确认截至2015年11月24日，本次发行认购对象已足额缴纳认股款项。
2015年 11月 25日，长城证券在扣除本次非公开发行承销费后，将募集资金余额划拨至发行人的募集资金专用账户，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字【2015】G14040480208号《验资报告》，经确认：截至2015年 11月 25日，本次发行募集资金总额为 926,599,989.92元，扣除承销费用 27,797,999.70元后，净筹得募集资金 898,801,990.22元。其中，人民币24,617,428.00元为股本，人民币874,184,562.22元为资本公积。
经核查，长城证券认为：本次非公开发行符合发行人 2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案。本次发行的发行过程、缴款和验资合规，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定和中国证监会的有关要求。
四、发行对象的合规性
本次股票发行对象为孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划、陈炽昌、莫剑斌和喻进，已于 2015年 1月 26日、2015年 5
月 22日与发行人分别签订股份认购协议及补充协议，发行对象系发行人 2015年第二次临时股东大会通过的非公开发行方案中确定的发行对象。
经核查，长城证券认为：根据发行人 2015年第二次临时股东大会，孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划、陈炽昌、莫剑斌和喻进作为本次发行的发行对象符合股东大会决议规定的条件。本次发行的发行对象符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定。
五、独立财务顾问对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，长城证券认为：
全通教育本次发行经过了必要的授权，取得了贵会的核准；本次发行履行的程序符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
本次非公开发行对象符合发行人2015年第二次临时股东大会通过的决定，符合公司及其全体股东的利益。本次发行按照上报中国证监会备案的发行方案进行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
财务顾问主办人签字：
严绍东 高俊
长城证券股份有限公司2015年11月30日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-014广州高澜节能技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由方水平先生召集，会议通知于 2018年 4月 13日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 4月 24日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到 3人，出席 3人。
4.本次监事会由方水平先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案
《2017年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年年度报告全文及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案
监事会经核查认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案》的议案
监事会经核查认为：公司 2017年度利润分配预案是结合公司 2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会经核查认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
监事会经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会经核查认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中能够坚持独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
监事会经核查认为：岳阳高澜经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-060诚志股份有限公司关于子公司
石家庄诚志永华显示材料有限公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司于近日收到石家庄高新技术产业开发区经济发展局拨付的工业转型升级专项资金170万元人民币。该补助系根据《河北省财政厅河北省工业和信息化厅关于下达2017年省级工业转型升级（技改）专项资金的通知》（冀财建【2017】52号）和《河北省工业和信息化厅河北省财政厅关于批复下达首批河北省工业转型升级试点示范县（市、区）的通知》（冀工信规【2017】80号）拨付。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，该笔项目补助金属于与资产相关的政府补助计入递延收益，最终结果以会计师事务所审计确认为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-041江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
公司七届董事会第十五次、十六次会议分别审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》及《江苏中南建设集团股份有限公司关于增加2018年第三次临时股东大会提案的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月12日（星期四）下午2：00起。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年4月11日下午15:00）至投票结束时间（2018年4月12日下午15:00）间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络
表决方式中的一种。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年4月3日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年4月3日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议出席具体情况：
出席本次股东大会的股东（股东代理人）12人，代表股份2,028,654,849股，占公司有表决权总股份54.6838%。其中出席现场会议的股东（股东代理人）6人，代表股份2,028,554,349股,占公司有表决权总股份数的54.6811%。通过网络投票的股东（股东代理人）6人，代表股份100,500股，占公司有表决权总股份0.0027%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
9、会议地点：江苏海门市上海路899号中南大厦2006会议室。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：
（本次会议议案内容详见2018年3月27日及2018年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）
1、关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案
表决结果为：
同意：2,028,581,849股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9964%；反对：73,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0036%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：27,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%；反对：73,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;
弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
2、关于发行购房尾款资产支持票据的议案
表决结果为：
同意：2,028,648,749股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9997%；反对：6,100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0003%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：94,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0047%；反对：6,100股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0003%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
3、关于新增为全资子公司贷款提供担保预计的议案
表决结果为：
同意：2,028,581,849股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9964%；反对：73,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0036%；弃权：0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0%。
其中中小投资者表决情况为：同意：27,500股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%；反对：73,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0036%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。
4、关于公司境外全资子公司于境外发行债券调整发行规模的议案
表决结果为：
同意：2,028,648,749股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数99.9997%；反对：6,000股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.0003%；弃权：100股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数0.000005%。
其中中小投资者表决情况为：同意：94,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0047%；反对：6,000股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0003%;弃权：100股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.000005%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2.律师姓名：尚世鸣，邓琳
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-015广州市浩云安防科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2016年4月14
日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议
案。公司《2016年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）已于 2016年 4月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关
事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生
效和完成尚待有关审议机关的批准和核准。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司董事会
多喜爱集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定
第四条公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第五条根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，经公司股东大会审议每年度给予每位独立董事津贴。按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。
基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。
绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当
年考核结果统算兑付。
第三章薪酬的发放和管理
第七条公司按月以现金形式发放基本工资。
第八条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第九条下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第十条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效奖金不予发放。
第四章薪酬调整
第十二条公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。
附则
第十三条本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。
第十四条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一七年四月二十八日
武汉光迅科技股份有限公司独立董事对公司
2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）发表如下独立意见：
1、公司本次修订《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法》及其《中小企业板信息披露备忘录4号：股权激励（2016年8月12日修订）》等相关法律法规的规定，本次限制性股票激励计划（草案修订稿）对原限制性股票激励方案的修改未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益；
2、《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格；
4、公司2017年限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件中有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排；
6、董事会审议本议案时，作为激励对象的董事胡广文、金正旺已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决；
及全体股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要提交公司股东大会审议。
___________ ___________ ___________ ___________
刘泉 郑春美 肖永平 冉明东
二○一七年九月十五日
广州毅昌科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议《关于向广州高金富恒集团有限公司借款暨关联交易的议案》的独立意见如下：
公司向关联方广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意公司向广州高金富恒集团有限公司申请不超过人民币贰亿元的借款额度。
（下无正文）
（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
麦堪成 白华 张孝诚
年 月 日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-049鞍山七彩化学股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”或“公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议以及2019年5月16日召开2018年度股东大会，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币3.3亿元募集资金、1亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。
募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-030）。
一、募集资金现金管理到期收回的情况
公司于2019年6月5日与中国银行鞍山分行高新区支行签署了挂钩型结构性存款认购委托书，期限为：2019年6月6日至2019年7月12日，具体内容详见公司2019年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，该产品已经到期并归还至原募集资金专用账户内，现就相关事项公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品类型|产品名称|收回本金（人民币：万元）|起息日|到期日|产品收益（人民币：元）|资金类型|是否到期|
|1|中国银行鞍山分行高新区支行|保证收益型|挂钩型结构性存款产品|1,000.00|2019年6月6日|2019年7月12日|29,589.04|募集资金|是|
|2|中国银行鞍山分行高新区支行|保证收益型|挂钩型结构性存款产品|1,000.00|2019年6月6日|2019年7月12日|31,561.64|募集资金|是|
|3|中国银行鞍山分行高新区支行|保证收益型|挂钩型结构性存款产品|1,600.00|2019年6月6日|2019年7月12日|50,498.63|募集资金|是|
|4|中国银行鞍山分行高新区支行|保证收益型|挂钩型结构性存款产品|1,600.00|2019年6月6日|2019年7月12日|47,342.47|募集资金|是|
|合 计||||5,200.00|-|-|158,991.78|-|-|

二、募集资金现金管理的余额情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用额度为人民币5,000万元，剩余可使用额度为28,000万元（含本次）。
三、备查文件
1.中国银行股份有限公司客户贷记回单
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2019-002江苏常宝钢管股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东江苏常宝投资发展有限公司（以下简称“常宝投资”）关于其持有的本公司股份解除股权质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏常宝投资发展有限公司|是|18,500,000股|2018年2月1日|2019年2月1日|安信证券股份有限公司|22.04%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，常宝投资持有本公司股份 83,945,722股，占公司总股本的8.7%。本次解除质押后，常宝投资累计质押其持有的本公司股份余额为 0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2014-031
江苏三六五网络股份有限公司
关于对外投资成立合资公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次对外投资资金来源于公司自有资金，公司与合资对方不存在任何关联关系，不构成重大资产重组，本次对外投资额度根据公司有关规章属于总经理权限范围内，不需要提交董事会和股东大会审议。
一、对外投资的基本情况
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：“三六五网”或“公司”）与武汉太阁风尚文化传播有限公司（以下简称：“太阁风尚”）拟共同出资设立合资公司，在武汉（地区）共同开展新房及二手房网络广告代理业务（不含商业地产）。
合资公司注册资本为692万元，其中：三六五网以自有资金出资350万元，其中242万元为认缴出资，占合资公司注册资本的35%，其余作为资本公积；太阁风尚出资450万元，占合资公司注册资本的65%。
2014年6月30日，经公司总裁办公会议审议通过，同意上述对外投资事宜。
根据《公司章程》等有关规章，本次投资属于总经理权限范围内，不需要提交董事会和股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他合资方基本情况介绍
公司名称：武汉太阁风尚文化传播有限公司
地址：武汉市江汉区新华西路100号A单元10层32室
法定代表人：姜华
注册资本：壹佰万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：国内各类广告设计、制作、发布、代理。
太阁风尚的股权结构为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资（万元）||持股比例|
|姜华||75||75%||
|姜颖||25||25%||
|合计||100||100%||

公司与太阁风尚及股东不存在关联关系。
三、拟设立的合资公司基本情况（暂定）
1、公司名称：武汉风尚三六五信息技术有限公司。
2、公司类型：有限责任公司。
3、注册资本：692万元人民币。
4、拟注册地：武汉。
5、股权机构：
合资公司设立时的股权比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资||实缴出资||占合资公司|
||股东名称|||||||
||||（万元）||（万元）||总股本比例|
|江苏三六五网络股份有限公司||242||242||35%||
|武汉太阁风尚文化传播有限公司||450||450||65%||
|合计||692||692||100%||

四、合资经营协议的主要内容
近日，公司与太阁风尚签署了《合作协议书》，协议的主要内容如下：
1、太阁风尚以现金450万元出资成立新公司，新公司认缴资本450万元，实缴资本450万元。太阁风尚现有相关人员将置入新公司，新公司应与相关人员
签署3年期劳动合同。
新公司增资：新公司认缴资本由450万元增加至692万元，新增242万元认
缴出资由三六五网以现金 350万元认缴，其中 242万元为认缴出资，其余 108万元出资计入公司资本公积金，新公司变更为合资公司。增资后，三六五网占有合资公司35%的股权，太阁风尚占有65%的股权。
合资公司设立后，双方以各自的认缴出资额为限对合资公司承担责任，合资公司以其全部资产对其债务承担责任。
2、合资公司设股东会、董事会、监事会（或不设监事会，设监事），具体内容将在合资公司章程中明确规定。
3、合资公司董事会由三人组成，三六五网推荐一名董事；太阁风尚推荐两名董事，董事长由太阁风尚推荐的董事担任，董事长担任合资公司的法定代表人。
合资公司的总经理和财务总监由太阁风尚提名，三六五网有权提名一名副总经
理。总经理、副总经理和财务总监由董事会聘任。
4、双方同意合资公司在业务开展顺利的情况下，进行进一步的合作。
五、本次投资的目的及对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资主要目的是加快公司房地产家居网络服务业务在全国的布局，加快对重点城市的拓展。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资将有利于公司对全国重点城市市场的开拓，增强公司拓展全国市场的能力，有助于进一步提高公司竞争力，为公司下一步战略发展提供有效支持。
（三）关于溢价的说明
因太阁风尚已在武汉经营多年，已积累了一定客户资源，因此经双方协商确定，三六五网出资略有溢价，其中108万元计入资本公积。
六、备查文件
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2014年07月01日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-003英洛华科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会山西监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于日前收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于对英洛华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2018]4号)，原文如下：
“你公司于2015年8月14日发行股份购买资产并募集配套资金 2.3亿元，所涉及的‘MIOT信息化系统’和‘研发中心建设’项目截至 2017年 6月 30日募集资金使用进度分别为1.42%和18.68%；公司于 2016年 6月 8日发行股份购买资产并募集配套资金 6.1亿元，所涉及的‘新能源汽车动力电机用高性能磁体研发与产业化’项目截至 2017年 6月 30日募集资金使用进度为3.26%，‘消防机器人及消防训练模拟产业化’项目及‘新能源汽车驱动系统研发及产业化’项目已超过 1年未使用募集资金。两次募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在重大差异，且公司未解释具体原因。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条和第三十条相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决
定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司高度重视此次行政监管措施决定书中提到的问题，后续将尽快就相关募集资金投资项目投资进度与投资计划存在重大差异的原因作出说明。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息以指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年三月六日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-003广东日丰电缆股份有限公司
股票交易异常波动更正澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年5月15日披露了《广东日丰电缆股份有限公司股票交易异常波动公告》（2019－002号）。上述公告的部分内容表述错误，现就上述公告更正如下：
原为：
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2019年5月10日、2019年5月13日、2019年5月14
日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
现更正为：
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2019年5月13日、2019年5月14日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
除上述更正内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
关于子公司获得高新技术企业证书的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-002
广东德联集团股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都德联汽车用品有限公司（以下简称“成都德联”）于2017年1月23日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书时间为2016年12月8日，证书编号：GR201651000436，有效期三年。
成都德联此前已为高新技术企业，本次系高新技术企业的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，认定合格的高新技术企业，自认定当年起三年内，所得税税率按15%的比例征收，即成都德联将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司二〇一七年一月二十三日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2014-11湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于 2014年 3月 18日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于 2014年3月28日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。
会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
会议审议并通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
公司根据业务发展和“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”建设的需要，在非公开发行股票募集资金到位以前，已用自有资金预先投入了“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为99,435.45万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号:2018-085
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2018年 10月 29日杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是根据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的规定进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-083），具体内容
详见公司于 2018年 10月 30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果为：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》的议案。
监事会经审核后认为：公司 2018年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果为：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司监事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-023天奇自动化工程股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月13日收到公司董事兼董事会秘书费新毅女士的书面辞职报告，费新毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，费新毅女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，费新毅女士将继续担任公司董事职务。费新毅女士的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。
截至本公告日，费新毅女士未持有本公司股票。费新毅女士自2000年起担任公司董事会秘书职务，任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对费新毅女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄斌先生联系方式如下：
办公电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
电子邮箱：maeir@jsmiracle.com
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年4月15日