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广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-003广东温氏食品集团股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：83%—104%|盈利62.05亿元|
||盈利：113.55亿元—126.58亿元||

2015年 11月，公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司，为便于投资者作同口径对比分析，公司上年同期的利润包含了广东大华农动物保健品股份有限公司的业绩。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务规模稳定增长。
2、报告期内，公司商品肉猪销售价格较上年同期有所上升。
3、报告期内，公司饲料原料采购价格较上年同期有所下降，
饲料成本降低。
广东温氏食品集团股份有限公司综上所述，公司2016年度预计实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年非经常性损益金额为8,298.95万元，预计2016年非经常性损益约为-8800万元至-4900万元，对净利润不产生重大影响。
3、公司2016年度具体财务数据将在2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-90
四川双马水泥股份有限公司
关于地震影响的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月8日晚上9:19分,四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震（据中国地震台网测定）。
截止目前,四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)及其各子公司未收到员工伤亡、财产损坏的报告。公司及各子公司生产经营一切正常。
公司将密切关注地震灾情，积极响应政府的号召和指导，参与抗震救灾以及灾后重建的工作。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-114
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 10月 13日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2017年10月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于拟投资设立青岛合资控股孙公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）拟与青岛正奇鼎信资产管理有限公司（以下简称“正奇鼎信”）共同出资设立合资公司，即公司的控股孙公司。青岛合资控股孙公司注册资本 1000万元，其中新疆吉创出资510万元，占注册资本的51%；正奇鼎信出资490万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、审议通过《关于拟投资设立深圳合资控股孙公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
新疆吉创拟与霍尔果斯佳润创业投资管理有限公司共同出资设立合资公司，即公司的控股孙公司。深圳合资控股孙公司注册资本 1000万元，其中新疆吉创出资 510万元，占注册资本的51%；霍尔果斯佳润创业投资管理有限公司出资490万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
三、审议通过《关于拟投资设立重庆合资控股子公司的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟与重庆溯飞企业管理咨询有限公司（以下简称“重庆溯飞”）共同出资设立合资公司，即公司的控股子公司。重庆合资控股子公司注册资本 3000万元，其中公司出资 1530万元，占注册资本的51%；重庆溯飞出资 1470万元，占注册资本的49%。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年10月16日
第三届董事会第二次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-031富春通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第三届董事会第二次会议
2、会议通知时间：2017年 3月 31日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2017年 4月 5日星期三
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 B区 9号楼四层会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9人，实到董事 8人，参加现场会议的董事 4人，分别为：缪品章、陈苹、叶宇煌、郑基，通过通讯方式参加会议的董事 4人，分别为：范平、缪知邑、苏小榕、林东云。
8、会议主持人：董事长缪品章
9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春通信股份有限
第三届董事会第二次会议决议公告公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向银行申请并购贷款授信的议案》
同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请并购贷款授信额度人民币贰亿元，用于并购成都摩奇卡卡科技有限责任公司重大资产重组事项，授信期限五年，公司以持有的成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权作为质押担保，并授权董事长缪品章先生签署相关合同及文件，办理相关贷款事宜。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告《关于向银行申请并购贷款授信的公告》（2017-033）。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
为规范公司委托理财事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，公司制订了《委托理财管理制度》并同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高公司闲置自有资金使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度不超过 4.8亿元人民币，该额度可由公司
及控股子公司共同滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月
第三届董事会第二次会议决议公告内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意见。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-034），独立董事独立意见、监事会审核意见详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-032加加食品集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“加加食品”）于2015年5月14日召开第二届董事会2015年第三次会议，审议通过了《关于投资长沙云厨电子商务有限公司的议案》，同意公司通过增资方式投资长沙云厨电子商务有限公司（以下简称“云厨电商”），投资金额共计人民币5,000万元，投资完成后公司将
持有云厨电商51%股权。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资属公司董事会审批权限，无需经过股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：长沙云厨电子商务有限公司
住所：长沙市开福区金秦路199号湘江世纪城融江苑11栋2603房
注册号：430105000152065
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：人民币叁拾万元整
法定代表人：陈光辉
成立日期：2015年3月26日
经营范围：在互联网从事以下经营活动：预包装食品、瓶（罐）装饮用水、茶叶作物及饮料作物、调味品、米、面制品及食用油、果品及蔬菜、农产品的销售；禽、蛋及水产品、日用杂品、食品添加剂的零售；农产品配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人陈光辉，持有长沙云厨电子商务有限公司100%股权。
现有（增资前）股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|占比（%）|
|1|陈光辉|30|100|
|合计||30|100|

主营业务情况：长沙云厨电子商务有限公司是一家新兴的，针对社区居民进行菜米油盐酱醋茶等生活必需品进行配送的电子商务公司，支持 4线同步方式：支持PC，手机WAP，APP，400电话呼叫，满足各个年龄阶段使用习惯，以向用户提供最省钱、最安全、最方便的生活必需品为使命，重塑人们的消费习惯，满足广大人民日常所需，建立和谐、互动的邻里文化和商业社区。是基于家庭厨房的交易平台，能重塑人们的消费习惯，帮助社区居民更省钱，更安全，更方便的购买菜米油盐酱醋茶等生活必需品；是基于社区的社交平台，通过云厨电商 APP内社玩模块可以帮助社区居民重建邻里文化和商业社区，以此增强用户黏性。
云厨电商及云厨电商唯一股东陈光辉与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易定价
根据开元资产评估有限公司出具的“开元评报字[2015]第1-027号”《评估报
告》，截至评估基准日2015年4月30日，云厨电商的全部权益价值按收益法评估的市场价值评估值为5,072.53万元。经交易各方平等协商，一致同意公司以人民币5,000.00万元增资云厨电商，占其51%的股权，符合市场定价原则。
四、出资方式
公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。
五、投资合同的主要内容（本合同暂未签订，合同签订后将进行后续披露。）
公司拟与陈光辉、长沙云厨电子商务有限公司签署的《关于长沙云厨电子商务有限公司之增资合同书》，主要内容如下：
1、交易各方：
甲方（投资方）：加加食品集团股份有限公司
乙方（原股东）：陈光辉
丙方（标的公司）：长沙云厨电子商务有限公司
2、加加食品以总额5,000万元投资云厨电商，其中31.2245万元作为注册资本投入，以取得云厨电商51%的股权，余下4,968.7755万元记入资本公积金。投资
完成后，云厨电商注册资本增加31.2245万元，即注册资本由原30万元增至61.2245
万元。
本轮增资完成后，云厨电商的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|占比（%）|
|1|加加食品集团股份有限公司|31.2245|51|
|2|陈光辉|30.0000|49|
|合计||61.2245|100|

3、加加食品的投资金额在合同生效后10个工作日内认缴3,000万元，2015年6月30日前认缴1,000万元，2015年7月31日前认缴1,000万元，以现金方式付至云厨电商指定的验资账户。加加食品按合同约定支付相应投资款，则加加食品在合同项下的出资义务即完成。
4、云厨电商所获投资款仅用于生产经营所需。
5、投资完成后，云厨电商的董事会由5名董事组成，其中3名由加加食品推荐人员担任；设总经理1名，由陈光辉担任。
6、合同自各方签字、盖章后成立并生效，合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外若合同的任何一方违反合同的任何约定，则构成违约。一旦发生违约行为，违约方应当向守约方承担违约责任，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行合同。
7、加加食品按照合同的约定按期、足额缴付增资款；未能及时足额缴付增资款，逾期超过30天，取消增资资格，但并不免除加加食品应承担的违约金。
8、合同在下列情况下解除：经合同各方当事人协商一致解除。任一方发生违约行为并在 30天内不予更正的，或发生累计两次或以上违约行为，守约方有权单方解除本合同。因不可抗力，造成合同无法履行。有权提出解除合同的一方应当以书面形式通知，通知在到达其他各方时生效。本合同被解除后，不影响一方当事人要求支付违约金和赔偿损失的权利。
9、合同的效力、解释及履行均适用中国人民共和国法律。合同各方当事人因本合同发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成，如果各方不能在争议发生后三十日内协商解决，各方同意将争议提请长沙仲裁委员会仲裁。
六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司本次对云厨电商投资是为了适应行业竞争，延伸公司在电商领域的布
局，以电子商务为突破口，抓住机遇，占领先机，拓展新渠道，赢得市场优
势，为公司提供新的盈利增长点，增强公司市场综合竞争力，实现公司持续长
远发展。
2、对公司的影响
本次对外投资金额为5,000万元，公司以自有资金解决。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩不会产生重大影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。
本次对外投资不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向也不构成实质影响。
3、存在的风险
本次投资可能存在以下几个主要风险，敬请提资者注意：
（1）市场风险
云厨电商属于电子商务行业，该行业处于快速发展阶段，有着良好的预期，但未来可能存在因市场变化而产生的市场竞争风险和未来收益不确定风险。
（2）人力资源管理风险
云厨电商的关键管理人员和技术骨干是保证本次投资目标实现的重要保证，在合同中云厨电商中虽对他们的服务期、激励机制等作出约定，但核心团队成员仍存在流失的风险，这将对云厨电商经营产生不利，对公司本次投资收益产生影响。
（3）企业文化融合的风险
云厨电商与公司现有企业文化体系存在一定差异，如生产运营、营销推广、人才管理、规范化经营等方面，公司在未来将面临企业文化融合的风险。
七、备查文件
1、第二届董事会2015年第三次会议决议；
2、开元资产评估有限公司出具的《加加食品集团股份有限公司拟对长沙云厨电子商务有限公司增资项目之长沙云厨电子商务有限公司股东全部权益价值
评估报告（开元评报字[2015]第1-027号）》
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2018-042
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年5月14日下午14:00开始
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日下午3:00至2018年5月14日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙伟杰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
491,088,296股，占上市公司有表决权总股份51.2696%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 12人，代表有表决权的股份 491,072,196股，占上市公司有表决权总股份51.2680%；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份 16,100股，占上市公司有表决权总股份0.0017%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果为：同意票 491,088,296股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票6,158,209股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.00%。
本议案获出席会议的股东表决通过。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所王璐律师、高强律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司 2018年第二次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-059北京万邦达环保技术股份有限公司
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次投资不构成关联交易；
2.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
3.根据相关法规规定，本次投资不需通过股东大会审议。
一、对外投资情况概述
2017年9月20日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于增资控股增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的议案》，同意以自有资金20,100万元，增资黑龙江京盛华环保科技有限公司（以下简称“黑龙江京盛华”），增资完成后，公司持股比例为67%，成为黑龙江京盛华的控股股东。
本次增资完成后，黑龙江京盛华的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|注册资本出资额（万元）|持股比例|
|北京万邦达环保技术股份有限公司|货币|6,090|67.00%|
|陈子清|货币|3,000|33.00%|
|合计|-|9,090|100.00%|

万邦达本次增资款全部用于推动黑龙江京盛华危险废物资源化集中处置项
目（以下简称“京盛华危废项目”）的建设，黑龙江京盛华为该项目的实施和运
营主体。经前期准备，京盛华危废项目已获备案登记，取得安达市发展和改革局
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告备案申请回执单，绥化市环境保护局已下发环评批复。土地方面，京盛华危废项目已获得安达市规划局下发的土地规划文件，后续手续正在积极办理中。为加快公司危固废业务布局，万邦达拟采用增资控股的方式与黑龙江京盛华展开合作，积极推进京盛华危废项目的建设进程。
京盛华危废项目拟采用国内外成熟可靠的处置技术，建设集收运、贮存、蒸煮、焚烧、物化、综合利用、固化及填埋为一体的综合性处置中心。项目建设地点位于黑龙江省绥化市安达市境内。
京盛华危废项目将以哈大齐工业园区为依托，以哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、绥化、牡丹江为主要服务范围，危险废物处理业务辐射整个黑龙江省。据保守估计，黑龙江省危险废物年产量到 2020年将达到 104万吨。项目完全建成后，可处理危险废物种类可达 42种，将成为黑龙江省年综合处理危险废物规模最大的危险废物处理项目。该项目还可以实现废物资源化，符合国家相关环保政策。
京盛华危废项目拟分两期建设，目前正在推进一期建设，年综合处理危险废物规模约为8.39万吨，具体危废处理设计能力如下：
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|-|-|-|
|拟建项目||年处理量|
|医疗废物高温蒸煮系统||2,640 吨|
|危险废物焚烧系统||18,000 吨|
|安全填埋系统（一期）||60,000吨|
|物化处理系统|废酸|1,400 吨|
||废碱|1,300 吨|
||废乳化液|500吨|
|氰化物处理系统||100吨|
|组建⼀支市级环境应急救援系统|||

京盛华危废项目的二期建设，将根据项目一期建设投产后的实际运行情况，
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告择机推进。
京盛华危废项目一期建成投产后，主要依靠危险废物焚烧、安全填埋、物化处理、氰化物处理、医疗废物高温蒸煮系统获得收入。项目预计于2019年5月，建成投产。
结合黑龙江京盛华公司建设规模、生产负荷、能耗、工艺流程、关键耗材更换频率和价格等项目的技术指标，基于对市场同类产品和服务价格的调查类比，预计京盛华危废项目达产后净利润可达7099万元/年。
结合京盛华危废项目首期规模下的经营指标预测，在相关假设不变的情况下，京盛华危废项目平均投资回报率预计为18.15%，所得税后静态投资回收期预计为4.54年（不含建设期）。
二、投资合作各方基本情况
1.北京万邦达环保技术股份有限公司
公司名称：北京万邦达环保技术股份有限公司
法定地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼15层1506
法定代表人：王长荣
注册资本：人民币86,518.4815万元
经营范围：环境保护工程的技术研发、技术咨询、技术服务；投资与资产管理；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售机械设备、电器设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表，以及法律、行政法规、国务院决定不禁止的经营项目。
2.黑龙江京盛华环保科技有限公司
公司名称：黑龙江京盛华环保科技有限公司
注册地址：黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区（化工区）F-9地块内
实缴资本：人民币3,000万元
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告法定代表人：陈子清
经营范围：环保技术、是由钻采技术开发、咨询、交流、推广服务；是由钻采专用设备制造；再生物资回收与批发服务；普通货物道路运输；建筑工程与机械设备租赁；装卸、搬运；机械设备专业清洗服务；其他电子产品、仪器仪表、五金产品、化工产品、建材、办公用品、体育用品、家用电器、润滑油、机械设备销售。
黑龙江京盛华与公司不存在关联关系。
三、增资协议的其他主要条款
（一）增资方案：万邦达以现金形式，对标的公司进行增资。本次增资款共人民币20,100万元。其中，人民币6,090万元用于形成股本，其余人民币 14,010万元计入资本公积。增资完成后，万邦达将占实缴资本的67%，陈子清将占实缴资本的33%，万邦达成为标的公司绝对控股股东。
若标的公司未来再发生增资，则万邦达、陈子清双方按照“同股同权、同股同利”的原则进行等比例增资；陈子清承诺在没有取得万邦达同意的前提下，确保万邦达所持股权比例不低于67%。
（二）出资安排：
万邦达出资以分期方式完成。具体安排如下：
（1）自本协议生效之日起20日内，向黑龙江京盛华账户支付人民币 6,090万元，用于危废项目的前期建设。
（2）自本协议生效之日起18个月内，据危废项目工程进度支付余款。
（三）治理结构：本次协议生效后，将由陈子清和万邦达组成标的公司新股东会，由各方按照持股比例行使股东表决权；标的公司设董事会，董事会由 3名董事组成，其中陈子清向标的公司委派1名董事，万邦达委派2名董事，董事长由万邦达委派人员出任；标的公司不设监事会，设监事1名，由陈子清委派人员出任；总经理为标的公司法定代表人，由陈子清委派人员出任；财务负责人由
关于增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司的公告万邦达委派。
（四）争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应提交北京仲裁委员会仲裁。
四、对公司的影响
近年来，万邦达深化全面战略布局，着力推进以“大环保”为核心的主营业务体系，而危固废业务一直是公司的重点战略发展方向之一，目前公司在危废处理领域的布局涵盖吉林省固体废物处理有限责任公司、泰祜（上海）石油工程有限公司以及上海珩境环保科技有限公司，本次增资控股黑龙江京盛华环保科技有限公司，可进一步实现对危废处理细分领域的业务覆盖，有利于落实公司综合型环保服务强企的战略目标，同时也为公司带来了新的利润增长点，有利于提高公司的持续盈利能力。
该项投资对公司本年度利润不会造成重大影响。
五、备查文件
1.公司与黑龙江京盛华签订的《增资协议》；
2.关于增资控股黑龙江京盛华的可行性研究报告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-021
深圳海联讯科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一季度报告全文将于2015年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
广州御银科技股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作暂行办法》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第五届董事会第七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要发表的独立意见：
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关规定，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展。
综上，作为公司的独立董事，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划。
二、关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的独立意见
公司拟使用总额度不超过 50,000万元的自有闲置资金进行证券投资，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定，董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。
公司计划使用的证券投资资金来源于自有资金，是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资的行为已建立了《证券投资内控制度》等内控制度，为公司进行证券投资提供了制度保证，公司坚持规范运作，能有效防范投资风险，保障公司资金安全。独立董事同意董事会《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。
独立董事：石本仁、张华、徐印州
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-047安徽华星化工股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步夯实主营业务发展，优化市场布局，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华星化工”）决定以自有资金1,000万元人民币,设立全资子公司安徽华星化工工业有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的为准,以下简称“子公司”)。
2、本次投资业经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：安徽华星化工工业有限公司；
2、公司类型：有限公司；
3、法定代表人：李勇；
4、注册资本：1000万元人民币；
5、经营范围：农药生产、销售，化工产品的研发、生产和销售（危险化学品除外）。
6、持股比例及出资方式：持股100%，华星化工以现金方式出资。
7、注册地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、协议主要内容
本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为进一步夯实公司主营业务发展，优化市场布局，秉承延伸公司“产业链”战略，设立该全资子公司有利于公司优化产业布局及业务拓展，有利于提升公司未来发展空间。
2、本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年八月三十日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-052四川科伦药业股份有限公司
2017年第五期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2014年4月24日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并获于2014年5月21日召开的公司2013年度股东大会审议批准。2016年3月28日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，调整了在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具的规模等事项，并获于2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议通过。相关董事会和股东大会决议公告详见2014年4月26日、2014年5月21日、2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年3月4日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为人民币20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
公司董事会于2017年7月25日获悉，公司2017年第五期超短期融资券于2017年7月20日发行，募集资金已于2017年7月24日全额到账。
本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|四川科伦药业股份有限公司2017年度第五期超短期融资券|简称|2017SCP005|
|代码|011760103|期限|270天|
|起息日|2017年 7月24 日|交易流通终止日|2018 年 4月19 日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|4.81 %|发行价格|100.00 元/百元|

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|主承销商|兴业银行股份有限公司|

本期超短期融资券募集资金主要用于归还银行借款、补充流动资金。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－091深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日接到第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|第一大股东|600万股|2016年9月8日|至质权人申请解冻为止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|1.27%|担保|

二、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司无限售流通股122,616,000股，占公司总股本的26.02%。
截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份118,512,400股，占公司总股本的25.15%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一六年九月十日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-090启明星辰信息技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于 2018年 12月 18日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年12月7日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况；会议由公司董事长王佳女士主持。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，经与会董事审议，同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，安全公司本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币 1.16亿元（其中保函额度为人民币600万元），主债权期限为1年。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，经与会董事审议，同意为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司（以下简称“网御星云”）在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，网御星云本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币 0.84亿元（其中保函额度为人民币400万元），主债权期限为1年。
《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-074
苏宁云商集团股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2017年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年 12月 1日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年11月30日至2017年12月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月30日下午15:00至2017年12月1日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 65人，代表有表决权的股份数 6,419,788,988股，占公司股本总额的68.96%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计19人，代表有表决权的股份数 4,523,642,394股，占公司股本总额的48.59%；其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共18人，代表有表决权股份数为401,023,434股，占公司股本总额的4.31%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计46人，代表有表决权的股份数1,896,146,594股，占公司股本总额的20.37%；其中，参加表决的中小投资者共 45人，代表有表决权股份数为 35,069,667股，占公司股本总额的0.38%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事任峻先生、张彧女士因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务徐蓓蓓律师、汤梦甲律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，审议议案2时，关联股东张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生、金明先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司予以回避表决；议案4为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1、关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案
赞成票 6,415,880,288股，占出席会议有表决权股份的99.9391%；反对票 3,886,800股，占出席会议有表决权股份的0.0606%；弃权票 21,900股,占出席会议有表决权股份的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 432,184,401股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.1037%；反对票 3,886,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.8913%；弃权票21,900股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0050%。
议案2、关于为子公司提供财务资助额度的议案
赞成票 2,130,828,738股，占出席会议有表决权股份的98.6988%；反对票 28,089,876股，占出席会议有表决权股份的1.3011%；弃权票 3,000股,占出席会议有表决权股份的0.0001%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 269,751,811股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的90.5679%；反对票 28,089,876股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.4311%；弃权票3,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0010%。
议案3、关于增加公司经营范围的议案
赞成票 6,419,194,588股，占出席会议有表决权股份的99.9907%；反对票569,400股，占出席会议有表决权股份的0.0089%；弃权票25,000股,占出席会议有表决权股份的0.0004%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 435,498,701股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8637%；反对票 569,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1306%；弃权票25,000股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0057%。
议案4、关于修改公司《章程》的议案
赞成票 6,419,183,688股，占出席会议有表决权股份的99.9906%；反对票578,700股，占出席会议有表决权股份的0.0090%；弃权票26,600股,占出席会议有表决权股份的0.0004%。
其中中小投资者的表决情况：
赞成票 435,487,801股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
99.8612%；反对票 578,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1327%；弃权票26,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0061%。
四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、汤梦甲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2017年12月4日
江苏神通阀门股份有限公司
2016年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是以天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度财务报告为基础，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的；公司坚持“巩固冶金、发展核电、进军石化、服务能源”的市场定位，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；
预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算报告包括公司和下属五个全资子公司（江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司）。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变。
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制依据
1、营业收入依据公司经营目标及业务规划测算。
2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
3、2016年期间费用依据2015年实际支出情况及2016年业务量变化情况进行预算。
4、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
5、资产减值损失依据2016年销售回款预算测算。
7、营业外收支考虑了2016年预计可获得的政府补助及其他支出等。
8、所得税依据公司2016年测算的利润总额及各公司适用的所得税率计算。
四、2016年度利润预算表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2015年度实际数|2016年度预算数|增减幅度%|
|一、营业总收入|42,752.23|68,000.00|59.06|
|二、营业总成本|41,528.13|62,334.87|50.10|
|其中：营业成本|28,421.19|43,520.00|53.13|
|营业税金及附加|279.06|454.87|63.00|
|销售费用|5,005.07|7,300.00|45.85|
|管理费用|6,671.33|8,400.00|25.91|
|财务费用|-7.68|960.00|12,600.00|
|资产减值损失|1,159.16|1,700.00|46.66|
|投资收益|381.93|-|-|
|三、营业利润|1,606.03|5,665.13|252.74|
|营业外收支净额|328.66|335.00|1.93|
|四、利润总额|1,934.68|6,000.13|210.14|
|减：所得税费用|277.05|900.02|224.86|
|五、净利润|1,657.63|5,100.11|207.67|

五、确保财务预算完成的措施
1、进一步开拓市场，提高市场占有率。
2、全方位推行精细化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。
3、以经济效益为中心，挖潜降耗，降低成本。
4、加强资金管理，提高资金利用率。
5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。
六、风险提示
上述财务预算仅为公司2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2016年4月10日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2014-L21
阳光新业地产股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2014年 3月 1日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2014年 3月 13日在公司会议室召开。应出席董事7人，实出席董事7人，监事会成员列席本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司董事会2013年度工作报告。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度财务决算报告。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年年度报告及摘要。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度利润分配预案。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2013年12月31日公司合并报表未分配利润为1,579,675千元，2013年合并报表归属于母公司所有者的净利润191,274千元，2013年合并报表实现的归属于母公司股东的可分配利润 190,442千元。经董事会讨论确认，本公司 2013年度利润
分配预案如下：
以公司 2013年 12月 31日总股本 749,913,309股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.3元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度内部控制自我评价报告。
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：
报告期内，公司对内部控制制度进行了补充和完善，公司内部控制情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司在各主要业务环节和层面均制定了较成熟的制度体系，形成了行之有效的管理方法，公司综合运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，对各种业务和事项实施有效控制，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性；不存在重大缺陷和异常事项。
公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年年度审计机构的议案。
经公司董事会讨论决定，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年年度审计机构，负责公司 2014年度财务报表审计和 2014年内部控制审计，审计报酬不超过2,100千元。公司独立董事出具了独立意见。
七、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于董事长年度津贴的议案。
公司本届董事会董事长唐军先生在任期内的年度津贴为 120万元/年。公司 2013年度提取董事长津贴 120万元。董事会审议此项议案时，公司董事长唐军先生进行了回避表决。
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过于 2014年 4月 10日召开公司2013年年度股东大会的议案。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一四年三月十三日
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司拟在第四届董事会第十一次会议审议的部分事项进行了事前审核，在认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通后，发表事前意见如下：
一、关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计事项
的事前意见
1、2017年度，公司与深圳市中澳美通供应链有限责任公司的日常关联交易均系公司正常的业务行为和实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，且已按照相关规定履行审批程序和相关信息披露义务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
2、2018年度，公司依据进口商品市场变化及消费者需求变化和 2017年度日常关联交易的实际发生情况，对 2018年度日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，独立董事同意将本次日常关联交易事项提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议，关联董事需回避表决。
二、关于续聘会计师事务所事项的事前意见
我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）往年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，并将本次续聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
（此页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议事项的事前认可意见之签字盖章页）
独立董事签署：
卜功桃
花涛
刘鲁鱼
二〇一八年四月十七日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-023鲁泰纺织股份有限公司
自愿信息披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）6月30日接到第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）的通知，鲁诚公司通过深交所证券交易系统在二级市场增持本公司流通A股（000726）。现将有关情况公告如下：一、本次股份增持变动前鲁诚公司持有公司股份134,613,925股，占公司总股本的14.08%。
二、2014年6月4日至2014年6月27日，鲁诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司流通A股（000726）股份合计5,739,658
股，占公司总股本的0.6%，增持均价为8.71元人民币。
三、鲁诚公司本次增持后持有本公司股份总数为140,353,583股，占公司股本总额955,800,496股的14.68%。
本公司将继续关注鲁诚公司增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-7四川双马水泥股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140097号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为公司申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-007大连易世达新能源发展股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于近日收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的关于（2017）宁民初5号民事判决的《民事上诉状》，现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司就与深圳市科陆能源服务有限公司的建设工程施工合同纠纷于2016年12月27日向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼。本案的受理及一审判决情况详见公司分别于2017年2月17日、2017年12月15日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于诉讼事项的公告》、《关于诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2017-009、099）。
二、诉讼事项的本次进展情况
近日，公司收到宁夏回族自治区高级人民法院送达的《民事上诉状》，上述被告深圳市科陆能源服务有限公司因与公司建设工程施工合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区高级人民法院2017年12月7日作出的（2017）宁民初5号民事判决，于2017年12月21日提起上诉。
上诉请求：
1、请求依法撤销（2017）宁民初5号民事判决，依法改判驳回被上诉人的诉讼请求；
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项；其他非重大诉讼、仲裁事项已汇总公布于公司定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次上诉尚未正式开庭审理，法院最终判决结果具有不确定性，对本期或期后利润的影响尚无法确定。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、宁夏回族自治区高级人民法院送达的《民事上诉状》
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会