Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京华宇软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2019]0004352号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
北京华宇软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2019年4月30日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-3
证报告
二、 北京华宇软件股份有限公司以自筹资金预先 1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2019]004352号北京华宇软件股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件公司）编制的截止2019年4月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是华宇软件公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华宇软件公司编制的截止 2019年 4月 30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华宇软件公司截止 2019年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供华宇软件公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：北京华宇软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年六月十二日
北京华宇软件股份有限公司
截止2019年4月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
北京华宇软件股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华宇软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2187号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众投资者询价发行人民币普通股(A股) 55,938,493股，发行价格为每股18.86元。截至2019年4月9日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）55,938,493股，募集资金总额 1,054,999,977.98元。扣除承销费和保荐费 12,026,999.75元后的募集资金为人民币 1,042,972,978.23元，已由民生证券股份有限公司于 2019年 4月 9日存入公司开立在招商银行股份有限公司北京世纪城支行账号为010900274710105的人民币账户。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2019]000124号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、非公开发行股票承诺募集资金投资项目的情况
公司《非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序号 项目名称 项目投资总额
承诺募集资金
投资额
1 华宇新一代法律AI平台建设项目 55,100.00 54,000.00 2 华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心建设项目 15,600.00 15,000.00 3 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 5,000.00 4,900.00 4 补充流动资金 31,600.00 31,600.00合计 107,300.00 105,500.00(cid:13)本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金解决。
专项说明第1页
北京华宇软件股份有限公司
截止2019年4月30日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司非公开发行股票募集资金经公司 2018年第一次临时股东大会的决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2019年4月30日，自筹资金实际投资额8,480.40万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元序号募投项目名称 承诺募集资金投资额 自筹资金预先投入金额 1 华宇新一代法律 AI平台建设项目 54,000.00 5,978.26华宇安全可靠软件适配研发及集成测试中心
2 15,000.00 1,966.52建设项目
3 基于数据驱动的智慧市场监管平台建设项目 4,900.00 535.62合计 73,900.00 8,480.40北京华宇软件股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
2019年6月12日
专项说明第2页
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二○一四年度
第一次临时股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司2014年度第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关
事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2014年 5月 13日第三次董事会决议;
3、公司 2014年 5月 13日第三次董事会会议记录；
4、公司 2014年 5月 14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的董事会决议公告和召开 2014年度第一次临时股东大会的通知公告；
5、公司2014年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；中国证券登记结算有限责任公司提供的相关资料的统计以及网络投票结果统计；
6、公司 2014年度第一次临时股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随
其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年度第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 5月 13日第三次董事会决议，公司于 2014年 5月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开本次股东大会的通知。2014年 5月 30日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共 48人，代表公司有表决权的股份总数 6,626,905股，占公司总股本的1.33%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 5人，代表公司有表决权的股份 49,900股，占公司有表决权股份总数的0.01%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 43人，代表公司有表决权的股份 6,577,005股，占公司有表决权股份总数的1.32%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程
的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提交的《长沙市环路建设开发有限公司关于申请豁免湖南投资集团股份有限公司股权激励承诺的提案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，同时本次股东大会审议的议案属于特别议案，该特别议案经参加表决的全体股东以所持表决权的三分之二以上同意，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2014年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：田云峰
律师：赵怡远
二 0一四年五月三十日
开元资产评估有限公司关于《关于南华生物股份有限公司 2017年年报事后审核的问询函》的回复
深圳证券交易所：
南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“上市公司”）于 2018年 5月 22日收到贵所出具的《关于对南华生物医药股份有限公司的的年报问询函》（公司部年报问询函〔2018〕第91号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，南华生物组织相关单位对《问询函》所列问题进行了认真分析，开元资产评估有限公司对其中部分问题回复如下：
问题：请你公司：（1）说明城光节能 2017年净利润大幅下降的原因，你公司收购和转让南华梵宇股权对其进行评估时是否已考虑相关原因，进一步说明评估价值的合理性，请评估机构就此进行核查并发表明确意见。
【回复】：
一、净利润大幅下降的原因
开元资产评估有限公司于 2016年 8月对南华生物收购湖南南华梵宇贸易有限公司（以下简称“南华梵宇”）100%股权进行了评估，并出具了开元评报字[2016]1-079号评估报告，南华梵宇净资产账面价值497.72万元，评估值 5,958.14万元，评估增值率1,097.09%，南华生物以5,448.33万元进行了收购；
收购南华梵宇时，城光节能2016年 6-12月、2017年、2018年、2019年预测净利润分别为1,175.62万元、1,907.42万元、2,185.96万元、2,269.13万元。
城光节能的历史业绩实现情况看，2016年 6-12月其实现净利润 1,944.51万元，高于预测的净利润；根据城光节能在新三板平台披露的《2017年年度报告》，2017年城光节能实现净利润764.94万元。
评估预测2016年6-12月、2017年合计预测净利润为3083.04万元，实际净利润为 2709.45万元。相差373.59万元，差异率为-13.79%。
实际收入与预测收入的差异主要体现有以下两个原因：
1、已完工未确认收入的情况
由于节能业务的销售收入和BT工程项目主要是政府客户，存在合同签订时间较长、审批手续繁琐等客观原因，所以部分工程实际已完工，但政府合同签约流程尚未走完、工程未予验收故未确认收入，具体如下：
（1）报告期内隆平高科技园智慧共杆系统改造项目，至 2017年 12月 31日，已完成全部施工，合同于 2018年 1月 28签订，2017年未予验收，故 2017年未确认收入。
（2）报告期内宜章 BT工程项目和通道县美丽乡村幸福家园项目，实际合同金额5,081.50万元，因分期收款，报告期内公司确认了营业收入4,072.03万元，另有 333.24万元确认为“未实现融资收益”，该 333.24万元未实现融资收益后续将随同合同款的到期收回而确认一项财务费用（抵减），从而增加确认当期的利润。
因通道县系湖南省边区贫困县，该美丽乡村幸福家园光伏采购项目带有一定扶贫性质，其毛利率低于一般产品销售项目的水平；
（3）报告期内，部分项目已完工，但因相关验收、结算手续尚未办理完成，项目的相关收入和利润暂未体现，如：已完工待验收的湖南省委大院项目、已验收待结算的湖南省政府办公楼EMC合同能源管理项目、已经完成并网发电待确认收入分成的中粮可口可乐光伏项目。
2017年度已完工待确认收入项目情况表：
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|序号|项目名称|合同性质|合同金额(万元)|项目进度|验收情况|备注|
|1|湖南省委大院项目|BT|3,000.00|完工|待验收|2018年2月份已开票并收款750万元。|
|2|长沙隆平高科技园项目|销售|214|完工|待验收|预计2018年6月份开票、收款。|
|3|湖南省政府职能平台项目|销售|100|完工|已验收||
|4|湖南省政府办公楼项目|EMC|1,200.00|完工|已验收|预计2018年6月份开票、收款120万元。|
|5|厦门水务大厦项目|EMC|280|完工|已验收||
|6|厦门水务浦仔旧站项目|EMC|60|完工|已验收|2018年1月份已开票并收款1.3万元。|
|7|中粮可口可乐光伏项目|EMC|5,000.00|完工|待验收|2018年2月已并网发电。|
|8|厦门集美路灯项目|EMC|2,000.00|完工|待验收||
||合计||11,854.00||||

2、已完工确认收入，后期将调增收入的情况
已完工验收项目未出具最终工程审计报告，根据谨慎性原则，按监理签订的
部分工程量金额下降4%确认收入，待出具最终工程结算审计后，预计会增加工程收入（公司原宜章、洪江 BT项目都存在此种情况）。
BT工程收入——宜章（西）绕城公路照明工程，根据监理签证，确认的收入为1,211.24万元，剩余的收入部分预计将在2018年工程结算审计后确认。
综上所述，南华生物 2017年净利润下降的主要原因是部分已完工项目因相关验收结算手续尚未办理完成不能在2017年度结转项目的收入和利润。
二、评估中已考虑相关因素和估值合理性
南华生物收购南华梵宇，评估值为 18,029.00万元，较账面净资产 8,775.30万元，增值率105%，低于公开渠道搜集到的近期上市公司类似收购项目增值率的平均值。
节能项目的签约流程比较长、验收结算手续相对比较复杂，预计的验收结算的时间节点很难准确预测，资产评估师在预测时在折现率中考虑了该因素，通过较高的折现率来降低其风险，此次评估折现率取值为13.85%，高于公开渠道搜集到的近期上市公司类似收购项目折现率的平均值。
详见下表：
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|股票代码|股票名称|首次披露日期|重组进度|重组事件|账面净资产|评估值|增值率|折现率|
|002453.SZ|天马精化|2018-01-20|完成|天马精化收购暨增资中科电子获其53.33%股权|5,269.94|21,306.06|304.3%|10.08%|
|300513.SZ|恒泰实达|2017-01-26|完成|恒泰实达收购辽宁邮电99.854%股权|40,059.80|159,300.00|297.7%|11.5%|
|300414.SZ|中光防雷|2017-10-27|发审委通过|中光防雷定增及支付现金收购华通机电100%股权|10,266.47|55,300.00|438.6%|12.7%|
|002796.SZ|世嘉科技|2017-08-09|完成|世嘉科技定增收购波发特100%股权|13,127.96|75,059.00|471.7%|11.21%|
|603861.SH|白云电器|2017-09-16|完成|白云电器定增收购桂林电容80.38%股权|62,436.15|121,040.35|93.9%|12.5%|
|平均|||||||321%|12.0%|
|000504.sz|南华生物|2016-8|完成|南华生物收购城光节能|8,775.30|18,029.00|105%|13.85%|

根据上述对业绩下降的原因分析，已完工但未能按计划验收结算的工程/销
售项目，对城光节能报告期的收入及利润影响较大。
开元资产评估有限公司在评估过程对相关影响因素综合进行了考虑，对南华生物收购南华梵宇的评估结论是合理的。
开元资产评估有限公司2018年5月28日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2019-013
广州珠江啤酒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002461,证券简称：珠江啤酒）连续 3个交易日（4月 3日、4月 4日及 4月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2019年3月26日披露的《公司2018年年度报告摘要》中对公司 2019年第一季度经营业绩进行了预计：预计 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅区间为20%至70%，金额区间为：2,142.81万元至3,035.64万元。截至本公告日，公司对2019年第一季度经营业绩预测情况没有发生变化。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2019年4月9日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2015-089东北证券股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 11月 26日收到李廷亮先生的书面辞职报告，李廷亮先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据相关规定，李廷亮先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。辞去董事职务后，李廷亮先生不在公司担任其他职务。
公司衷心感谢李廷亮先生在任职期间对公司董事会所作出的贡献。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
聚灿光电科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
聚灿光电科技股份有限公司独立董事苏侃、施伟力和葛素云，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十七次会议相关事项如下独立意见：
一、关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权与限制性股票的数量进行调整。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
公司拟向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象实施首次授予，我们认为：
1、董事会确定公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予日为2018年12月14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本计划”）及其摘要中关于首次授予日的规定，同时本激励计划规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高级管理人员、骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以2018年12月14日为本激励计划的首次授予日，向101名激励对象授予249.00万份股票期权；向27名激励对象授予205.50万股限制性股票。
（本页无正文，为聚灿光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
苏侃________________ 施伟力________________
葛素云________________
二〇一八年十二月十四日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-071浙江扬帆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 16日收到东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖一号”）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖二号”）（“芜湖一号”和“芜湖二号”以下统称“东方富海”）提交的《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
||集中竞价|2018年5月25日|25.44|160,000|
||集中竞价|2018年5月31日|24.06|108,500|
||集中竞价|2018年6月4日|24.13|19,700|
|芜湖一号|集中竞价|2018年6月5日|25.17|332,000|
||集中竞价|2018年6月6日|26.01|129,700|
||集中竞价|2018年6月7日|25.89|90,000|
||集中竞价|2018年11月16日|24.42|284,131|
||合计|||1,124,031|

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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|
||集中竞价|2018年5月25日|25.42|68,000|
||集中竞价|2018年5月31日|24.02|62,000|
||集中竞价|2018年6月4日|24.14|10,000|
||集中竞价|2018年6月5日|25.19|235,700|
|芜湖二号|||||
||集中竞价|2018年6月6日|26.06|13,000|
||集中竞价|2018年6月7日|25.80|5,000|
||集中竞价|2018年11月16日|24.43|133,500|
||合计|||527,200|

1、股东本次减持前后持股情况
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||减持前持有股份||减持后持有股份||
|股东名称||占公司总股本比例|||
||股数（股）||股数（股）|占公司总股本比例(%)|
|||(%)|||
|芜湖一号|4,488,100|3.6318|4,203,969|3.4019|
|芜湖二号|2,108,300|1.7060|1,974,800|1.5980|

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次权益变动股东非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后东方富海持有扬帆新材 6,178,769股股份，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持
股5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化。
3、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、东方富海出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年11月16日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
董事会审计委员会关于公司 2018年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关规定，我们作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，充分、公允的反映了截至2018年12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公司本次计提资产减值准备。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会审计委员会委员：刘凤委、黄毅、臧舜2019年2月27日
证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2019-017
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2019年 10月15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用部分暂时闲置募集资金 23,000万元进行了现金管理，具体情况如下：
（一）公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品
1、产品名称：挂钩型结构性存款（CSDV20190061）
2、产品类型：保证收益型
3、投资金额：4,500万元
4、起息日：2019年10月 21日
5、到期日：2019年12月 30日
6、预期年化收益率：1.30%-6.40%
（二）公司向中国银行股份有限公司湖北省分行购买的结构性存款产品
1、产品名称：挂钩型结构性存款（CSDV20190062）
2、产品类型：保证收益型
3、投资金额：4,500万元
4、起息日：2019年10月 21日
5、到期日：2019年12月 30日
6、预期年化收益率：1.30%-6.40%
（三）公司向中国光大银行股份有限公司荆州分行购买的结构性存款产品
1、产品名称：人民币结构性存款
2、产品类型：保本型
3、投资金额：7,000万元
4、起息日：2019年10月 21日
5、到期日：2019年12月 30日
6、预期年化收益率：3.78%
（四）公司向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买的结构性存款产品
1、产品名称：招商银行结构性存款CWH01333
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资金额：7,000万元
4、起息日：2019年10月 22日
5、到期日：2019年12月 25日
6、预期年化收益率：1.25%-3.85%
公司与上述银行无关联关系，上述交易不构成关联交易。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资风险产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受宏观市场经济的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资产品、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司已使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为3亿元，未超过公司股东大会审批的额度。
四、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财协议、产品证实书或交易申请确认表。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司董事会 2019年 10月23日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的关于聘任公司副总经理的事项发表以下独立意见：
经审阅谢乐平先生的个人履历等资料，其具备担任公司高级管理人员的资格，拥有相关专业知识与技能，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”；提名、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意聘任谢乐平先生为公司副总经理。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年十一月二十九日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
2018年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，忠实履行了独立董事职责，认真审议了董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、当年出席会议情况
2018年度，我作为独立董事出席公司重要会议的情况如下：
公司2018年共召开17次董事会（其中现场会议1次，通讯表决6次，现场结合通讯方式 10次），实际出席 17次（其中现场会议 3次，通讯表决 14次）；
2018年公司共召开4次股东大会，列席了2次。
2018年，我认真履行职责，出席董事会并列席股东大会，审议公司的各项议案。对于重大事项，我从财务、法律、管理等专业角度加以审阅，发表意见，并能持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况，严格履行独立董事的职责。
二、发表独立意见情况
2018年，我对公司2018年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对公司内部控制、募集资金使用、对外担保、对外投资等关键问题进行了关注，忠实地履行了独立董事职责。我在董事会召开之前对董事会会议资料提前进行了阅读研究，并充分准备了会上发言，对所议事项进行了严谨认真的分析，提出了建议。当年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司当年董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2018年，基于独立判断的立场，我就公司相关事项发表独立意见情况如下：
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于签订附条件生效的<股权收购及盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》等发表了事前认可意见和独立意见；
2、2018年3月22日，公司召开第九届董事会2018年第三次会议，我就会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
3、2018年 4月 3日，公司召开第九届董事会 2018年第四次会议，我对会议审议的《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》发表了独立意见；
4、2018年4月23日，公司召开第九届董事会2018年第六次会议，我对会议审议的《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目的议案》发表了独立意见；
5、2018年4月26日，公司召开第九届董事会2018年第七次会议，我对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会利润分配预案、公司内部控制自我评价、续聘会计师事务所、2017年度计提资产减值准备事项发表了独立意见；
6、2018年 6月 1日，公司召开第九届董事会 2018年第八次会议，我对会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；
7、2018年6月15日，公司召开第九届董事会2018年第九次会议，我就会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于公司 2015年第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》发表了独立意见；
8、2018年8月29日，公司召开第九届董事会2018年第十次会议，我对公司 2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
9、2018年 9月 4日，公司召开第九届董事会 2018年第十一次会议，我就会议审议的《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》发表了独立意见；
10、2018年 9月 20日，公司召开第九届董事会 2018年第十二次会议，我就会议审议的《关于控股子公司放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；
意见；
12、2018年11月28日，公司召开第九届董事会2018年第十六次会议，我就会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
13、2018年12月21日，公司召开第九届董事会2018年第十七次会议，我就会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，推动公司完善治理结构，加强内控制度建设。作为公司独立董事，按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，要求公司及时披露相关信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司 2018年度的信息披露真实、准确、及时、完整。督促公司按照相关的法律法规，结合公司实际情况进一步完善了公司的内控体系。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。2018年凡需经董事会决策的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
作为公司董事会审计委员会成员，在 2018年年报编制过程中，我听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报。在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师进行充分沟通初审意见。
动认真地学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年度，我希望公司能抓住发展机遇，稳健经营、规范运作，使公司能实现持续、稳定、健康发展，希望公司今后在实际工作中，不断总结经验，进一步加强与完善各项内部控制制度。
2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。同时对公司董事会及相关人员在 2018年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：______________
蔡妮娜
二〇一九年四月二十六日
证券代码：200706 证券简称：瓦轴Ｂ 公告编号：2014-21瓦房店轴承股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
瓦房店轴承股份有限公司， 2013年年度权益分派方案已获 2014年 6月 18日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 402,600,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.40元人民币现金（含税；扣税后，B股非居民企业扣税后每 10股派现金 0.36元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.38元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款1。）
【注1：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.06元；持股 1个月以上至 1年(含 1年)的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需要补缴税款。】向 B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按照股东大会决议日后第一个工作日，即 2014年 6月 19日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7938）折合港币兑付。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 B股最后交易日为：2014年 8月 11日；除权除息日为：2013年 8月 12日；股权登记日为：2013年 8月 14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 8月 14日（最后交易日为 2014年 8月 11
证券代码：200706 证券简称：瓦轴Ｂ 公告编号：2014-21日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B股股东的现金红利将于 2014年 8月 14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2014年 8月 14日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
发起人国有法人股，高管锁定股现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2014年 8月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构：
咨询地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段一号投资证券部
咨询联系人：柯馨
咨询电话： 0411-39116732 传真电话： 0411-39116738
瓦房店轴承股份有限公司 2014年 8月 4日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-026广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行
一、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2015年5月19日下午14：00开始，会期半天；
网络投票时间为：2015年5月18日—5月19日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2015年5月13日
（三）会议召开地点
现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第五届董事会
（六）会议主持人：公司董事长卢敏先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共3人，代表有表决权的股份总数为59,564,960股，占公司有表决权总股份181,888,000股的
32.7482%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份总数为59,558,160股，占公司有表决权总股份181,888,000股的32.7444%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）1人，代表有表决权的股份总数为6,800股，占公司有表决权总股份181,888,000股的0.0037%。
（四）委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司第五届董事会、监事会的部分成员,公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会的议案表决情况如下：
审议通过《关于更换董事的议案》；
该项议案同意票59,564,960股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：6,800股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表
决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东蓉胜超微线材股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-061江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，初步判断不构成重大资产重组，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：维尔利，证券代码：300190）自 2016年 8月 1日(星期一)开市起停牌。公司于 2016年 8月 1日发布了《关于重大事项停牌公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。为保障本次发行股份购买资产事项相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-073北京飞利信科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 9月 22日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会提名杨惠超先生、李士玉女士为公司第四届监事会的 2名非职工代表监事。（第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第三届监事会主席赵经纬先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事会主席，也不在公司担任任何其他职务。截止公告日，赵经纬先生持有本公司股票 41,800,000股，占公司总股本的2.91%，赵经纬先生承诺自离任之日起六个月内不转让所持有的公司股份，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。赵经纬先生在担任公司监事会主席期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对赵经纬先生在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
2017年 9月 25日
附件：第四届监事会监事候选人简历
非职工代表监事候选人简历
1、杨惠超：男，中国籍，无境外居留权，1971年出生，1999年毕业于北京理工大学，获得硕士学位。1999年至2001年，就职于清华同方公司任工程师；
2001年至2002年，就职于北京飞利信电子技术有限公司任工程师；2002年至2012年，就职于北京飞利信科技有限公司任工程师； 2012年至2014年7月就职于北京飞利信电子技术有限公司任副总经理；2014年7月至今就职于湖北飞利信电子设备有限公司任副总经理，2014年9月至2017年3月就职于北京飞利信科技股份有限公司任产品部经理，2014年9月至今就职于北京飞利信科技股份有限公司任职工监事。
截至公告日，杨惠超先生直接持有公司 401,000股股份，占公司总股本的0.028%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。杨惠超先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、李士玉，女，中国籍，无境外居留权，1986年出生，2007年毕业于中国管理软件学院计算机专业，获得学士学位。2008年入职北京飞利信科技股份有限公司；2008年至2009年，在北京飞利信科技股份有限公司软件中心任软件工程师职位；2009年至2016年，在北京飞利信科技股份有限公司市场管理部担任经理职位；2016年至2017年，在东蓝数码科技有限公司担任副总经理兼财务总监；
2017年至今，在北京东蓝数码科技有限公司担任副总经理。
截至公告日，李士玉女士直接持有公司 6,200股股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。李士玉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-005深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到持股5%以上股东新疆国创恒股权投资有限公司（以下简称“国创恒”）的函告，获悉国创恒（持股数为1，890万股，占本公司总股本的5.69%）将其所持有公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、该部分股份当时质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|新疆国创恒股权投资有限公司|不是|1,500|2015年7月27|2016年1月25日|光大证券股份有限公司|79.37|公司流动性资金需求|
|合计|—|1,500|—|—|—|79.37||

注：新疆国创恒股权投资有限公司，该股东原名称为“深圳国创恒科技发展有限公司”，2015年9月6日，该股东对包括股东名称在内的部分工商登记注册信息进行了变更，本公司于2015年9月11日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东信息变更的提示性公告》，公
告编号为2015-079。
2、本次解除质押的基本情况
2015年7月27日，国创恒与光大证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，将其持有本公司股票1，500万股进行质押融资，初始交易日为2015
年7月27日，购回交易日为2016年1月25日。根据该协议，国创恒于2016年1月25日办理了上述1，500万股（占目前公司总股本的4.52%）股份解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，国创恒持有公司股份1，890万股，占本公司股份总数的5.69%，处于质押状态的股份累计数为0股，尚余1，890万股未质押。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日