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证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-100恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们对公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
二、关于2017年上半年公司对外担保情况
报告期内，公司除了为全资及控股子公司的日常经营活动所需资金贷款提供担保外，无其他任何对外担保事项。2017年上半年公司为集团控股子公司恒泰艾普（北京）云技术有限公司、全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、控股子公司北京信汇国际商贸有限公司、全资子公司廊坊新赛浦特种装备有限公司、全资子公司恒泰艾普(上海)企业发展有限公司、控股子公司锦州新锦化机械制造有限公司、全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司以上七家子公司审批担保额度共计87,500万元。截至报告期末，公司为全资及控股子公司合计提供担保额度为87,500万元，占公司2016年经审计净资产的37.9674%。除此之外，本公司及下属子公司无对外担保及逾期担保情形。
我们认为，公司上述对全资及控股子公司的担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序。公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况
在对公司2017年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2017年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
综上所述，我们一致同意2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年8月23日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-062
华天酒店集团股份有限公司
关于对媒体报道的澄清公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
2014年 5月 30日，有媒体报道“为响应湖南省国资委混合所有制改革及避免’一股独大’，公司控股股东华天集团正在推进整体上市事宜，具体方案已在制定当中”。
二、澄清说明
公司董事会在知悉上述报道内容后，十分重视，本着保护广大投资者利益，立即与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）进行了沟通，检查公司信息披露事项。经核实，上述报道所涉及的相关内容存在与目前事实不符的情况。
本公司为此做出澄清说明如下：
公司就控股股东华天集团整体上市事宜函证了华天集团，华天集团回复媒体报道的相关内容存在与目前事实不符的情况。目前华天集团合并报表范围内的经营性公司除上市公司外，还有湖南华天国际旅行社有限责任公司（以下简称：华天国旅，华天集团持有其52.49%股份）、湖南华天物业管理有限责任公司（以下简称：华天物业，华天集团持有其100%股份）、湖南华天装饰有限公司（以下简称“华天装饰”，华天集团和华天集团的全资子公司香港成中国际实业有限公司合计持有其100%股份）三家公司。公司在2014年5月30日公告的《非公开发行股票预案》中，提出拟收购华天集团持有的华天国旅52.49%和华天物业100%的股权（见同日巨潮资讯网的相关公告）。如收购能够完成，则华天集团合并报表范围内经营性公司只剩下华天装饰，华天集团的主要经营性资产除华天装饰外，都将进入上市公司。华天集团的后续经营发展，华天集团将根据自己的实际情况开展经营。相关事项公司将及时予以披露。
三、必要的风险提示
1、当前，高端酒店餐饮业市场环境严峻，公司目前致力于完善“大旅游”产业链的布局，实施经营的创新转型。本次提出《非公开发行股票的预案》，是公司有序推进公司的发展战略的需要。提醒广大投资者注意投资风险。
2、公司于2014年4月30日披露了《关于终止重大资产重组事宜的公告》，公司承诺，自4月30日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。提醒广大投资者关注。
公司为保护广大投资者利益，于2014年5月30日当日申请了股票的临时停牌，本澄清公告发布后，公司股票将于2014年6月3日开市起复牌交易。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一四年五月三十一日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-004徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于公司实际控制人及部分董事、监事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长及部分董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司基本面、未来发展的充足信心以及对公司投资价值的认可，上述人员于2018年1月17日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
丁剑平（公司实际控制人、董事长），栗沛思（董事、财务总监兼董事会秘书），马超（副总经理）、张惠玲（监事会主席）。
2、增持目的
鉴于近年来公司主营业务保持良好增长态势，收入结构和客户结构持续优化，各业务板块发展势头良好，基于对公司基本面、未来发展的充足信心以及对公司投资价值的认可，为切实保护广大投资者尤其是中小投资者的切身利益，树立公司资本市场负责任的良好形象，增持人自愿增持公司股份。
3、本次增持的具体情况
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|序号|增持人|职务|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|

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|1|丁剑平|实际控制人、董事长|2018年1月17日|130,534|6.73|87.88|
|2|栗沛思|董事、财务总监兼董秘|2018年1月17日|30,000|6.73|20.20|
|3|马超|副总经理|2018年1月17日|11,700|6.98|8.17|
|4|张惠玲|监事会主席|2018年1月17日|12,100|6.88|8.32|
|合计||||184,334|6.76|124.57|

4、本次增持前后的持股情况
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|序号|姓名|增持前持股总数（股）|增持前持股总数占公司总股本比例|增持后持股总数（股）|增持后持股总数占公司总股本比例|
|1|丁剑平|45,090,788|4.33%|45,221,322|4.34%|
|2|栗沛思|546,404|0.05%|576,404|0.06%|
|3|马超|1,823,139|0.18%|1,834,839|0.18%|
|4|张惠玲|129,336|0.01%|141,436|0.01%|

二、有关承诺
上述增持人员承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持后的6个月内不减持此次增持的公司股份；
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
3、上述人员自本次增持事实发生之日起，不排除有继续增持公司股份的可能性，公司
将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于聘请公司财务负责人的事项
公司聘任吴建国先生担任公司财务负责人职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅吴建国先生的个人履历，不存在《公司法》规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解吴建国先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任财务负责人相关职责的工作。因此，我们同意聘任吴建国先生为公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。
二、关于开展2017年远期外汇交易业务的事项
随着公司国际化业务的推进，公司海外资产及业务布局广泛，对海外资产及业务的管理能力也相应提升。公司及纳入合并报表范围内的下属公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险，有效防范汇率、利率等价格波动风险，降低对公司的不良影响。公司及纳入合并报表范围内的下属公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们一致同意开展2017年远期外汇交易业务事项，并提交公司股东大会审议。
三、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的事项
公司在发出《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》前，已经取得了我们的事前认可。我们认为：公司与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立兆驰照明公司，有利于公司进行产业拓展及升级，推进兆驰品牌在照明领域的战略布局，提升公司的综合竞争力和盈利能力。该事项符合公司长期发展战略，符合公司及全体股东的利益。该投资事项构成与公司副董事长的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按约定享有其权利，履行其义务，该事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东的利益的行为。因此，我们一致同意公司与关联方深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资设立公司的关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于与上海东方明珠国际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易的事项
公司在发出《关于与上海东方明珠国际广告有限公司签署广告投播合同暨关联交易的议案》前，已经取得了我们的事前认可。我们认为：本次关联交易符合公司向互联网电视战略转型的需要，交易价格依据市场情况确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及广大股东利益的行为，同时对公司的独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事许峰先生回避了表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
五、关于使用闲置自有资金进行委托理财的事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，过去十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。
因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币400,000万元的闲置自有资
金进行委托理财（含第三届董事会第三十四次会议、2016年第二次临时股东大会审批的额度），投资对象包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币400,000万元）。并将该项事项提交公司股东大会审议，投资期限为自相关股东大会审议通过之日起两年内。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一七年二月二十一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-017
北京旋极信息技术股份有限公司
2014年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升： 5 % – 35 %||盈利： 123.96 万元||
|||盈利： 130.16 万元 – 167.35 万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2014年一季度归属于上市公司股东净利润有一定程度的上升，主要原因在于：
受益于相关国家政策的推进以及公司前期市场推广效果，报告期内，公司主营业务都有一定幅度的增加。鉴于国家提出的提倡军工产品国产化的号召，公司部分客户涉及更改原有项目的设计方案，一定程度造成项目延迟，
影响部分收入的确认。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2014年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2．公司2014年一季度非经常性损益对净利润的影响在200万元左右，对净利润有一定影响。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-119华映科技（集团）股份有限公司
2016年 10月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2016年 10月营业收入简报（单位：人民币元）
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||2016年10月|2016年1-10月累计|
|合并营业收入合计|406,526,194.58|3,503,315,562.04|
|其中：模组相关业务|402,287,224.42|3,456,562,511.15|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|4,238,970.16|46,753,050.89|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-068神州数码信息服务股份有限公司
关于资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购国内一家软件与信息技术服务行业企业的股权事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年5月5日开市起停牌。公司已于2014年5月6日刊登《重大事项停牌公告》,于2014年5月12日、5月19日刊登《重大事项停牌进展公告》,于2014年5月26日刊登《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项继续停牌的公告》,于2014年5月31日、6月10日、6月17日分别刊登《关于资产重组事项的进展公告》,于6月24日刊登《关于资产重组事项的进展及延期复牌公告》,于7月1日刊登《关于资产重组事项的进展公告》。
截止本公告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的资产重组事项涉及的各项前期工作，相关中介机构相继进场对本次资产重组涉及的资产开展尽职调查等工作，并对相关实施方案、程序进行商讨和论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将积极推进本次资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次资产重组事项的进展公告。上述资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年7月8日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-026
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于举办公司 2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳裕同包装科技股份有限公司定于 2017年5月4日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式
举行，投资者可登陆录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王华君先生、财务总监祝勇利先生、董事会秘书张恩芳先生、独立董事胡旻先生、保荐代表人张锦胜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-034
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 6月 6日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2018年 6月 15日下午 15时 30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并通过了如下决议：
1．审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，为提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，结合公司经营需求及财务情况，公司拟使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金不超过 20,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常实施。
同意公司使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-034
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券关于百润股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决
议》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司监事会
二〇一八年六月十六日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度蒙娜丽莎集团股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间，公司外部信息报送及使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下设的各职能部门、全资及控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、业绩预告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。
本制度所指“尚未以合法方式公开”是指公司尚未在中国证券监督管委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度后报董事长批准。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章对外信息报送及使用管理
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、临时报告编制、公司重大事项筹划期间、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告
正式公开披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司在年报披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司依照统计、税收征管等相关法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项因特殊情况确实需要向对方提供公司的尚未公开重大信息的，公司各职能部门、子公司对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》(见附件一)，经部门负责人、直接上级主管、财务部、证券部、财务总监审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕知情人登记在案备查。
对外报送信息的经办人、部门负责人、直接上级主管、财务部、财务总监对报送
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责，证券部协助董事会秘书做好信息报送程序合规性审查。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向信息接收人员提供《保密提示函》(见附件二)，并要求对方接收人员签署《对外报送信息回执》(见附件三)。公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《保密提示函》以及《对外报送信息回执》复印件留本部门存档，原件交由证券部存档备查，并根据相关内容填写《内幕信息知情人登记表》。
第九条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告并公告。
第十一条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十二条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任;如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益;如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十三条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《内幕信息知情人登记管理制度》等管理制度的规定执行。
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度第十五条本制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2018年1月2日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件一:
蒙娜丽莎集团股份有限公司
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门|
|接收信息单位及部门|
|报送时间|

蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度
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|报送依据||
|对外报送信息内容及经办人签字|年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|直接上级主管意见|年 月 日|
|财务部意见|年 月 日|
|证券部意见|年 月 日|
|财务总监意见|年 月 日|
|董事会秘书审核|年 月 日|
|董事长审批|年 月 日|

《对外信息报送审批表》填制说明:
1．本表适用于本公司及子公司。
2．“报送信息单位及部门”:本公司各部门对外报送信息时，填写部门名称。本公司子公司对外报送信息时，填写公司及部门名称;子公司报送本表时，可采用传真方式。
3．“对外报送信息内容及经办人签字”:简要概括报送内容，并将报送文件附后。
附件二:
保密提示函
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 :
按照相关法律、法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下:1．贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围;
2．贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务;在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券;
3．贵公司/单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息;
4．贵公司/单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司;
5．本公司会将贵公司/单位获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示。
蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年1月2日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件三:
对外报送信息回执
蒙娜丽莎集团股份有限公司:兹收到你公司部门(先生/女士)于 年 月 日报送的以下文件及《保密提示函》:
1．
2.
3.
信息使用人员情况:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|所在部门/单位|与 贵 公 司关系|职务/岗位|身份证号码|深圳证券交易所股票账号|

特此回执。
签收单位:
签收人签字:
日期:
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技公公告告编编号号：：22001155------006655大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
第第六六届届监监事事会会第第三三次次会会议议决决议议公公告告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2015年11月30日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2015年 12月 11日在本公司三楼会议室以现场表决方式召开。
（三）监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，分别为眭敏、王勇、张海燕。
（四）监事会会议由公司监事眭敏先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
选举眭敏先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满（个人简历附后）。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得
通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚科技股份有限公司监事会二 0一五年十二月十二日
附：个人简历
眭敏，男，47岁，本科学历。2002年 10月至 2014年 7月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务，2014年 7月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席助理。眭敏先生是本公司控股股东大亚科技集团有限公司董事局主席助理，与公司实际控制人之一陈巧玲女士为夫妻关系，目前没有持有本公司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格。
江西万年青水泥股份有限公司
内控审计报告
大信专审字【2018】第 6-00024号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信专审字【2018】第6-00024号江西万年青水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“万年青水泥”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万年青水泥董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，江西万年青水泥股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯丽娟
中国 北京 中国注册会计师：舒佳敏
二○一八年三月二十八日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-031安徽华信国际控股股份有限公司
关于股东股改限售股减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司股东谢平先生通过深圳证券交易所大宗交易平台和二级市场集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司无限售条件流通股合计27,395,235股，其中减持股改限售流通股18,112,069股，减持股改限售股数量占公司股份比例1.51%。具体情况如下：
一、股东减持情况：
1．股东减持股改限售股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价(元)|减持股数(股)|减持比例(%)|
|谢平|集中竞价交易|2014-9-19至2014-09-24|9.30|2,132,069|0.18|
||大宗交易|2014-09-12至 2015-3-10|9.84|15,980,000|1.33|
||合计|||18,112,069|1.51|

2．股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|谢平|有限售条件股份||0|0|0|0|
||无限售条件股份||40,579,471|3.38|13,184,236|1.10|
||其中:|股改限售流通股|18,112,069|1.51|0|0|
|||非股改限售流通股|22,467,402|1.87|13,184,236|1.10|
||合计持有股份||40,579,471|3.38|13,184,236|1.10|

二、其他相关事项说明
1、本公司股权分置改革方案实施日期为2005年10月28日。谢平先生于股改实施完毕日所持股改限售股份为6,947,778股,经过历次股本送转后股改限售股份为 18,112,069股，其股改限售股分别于2008年10月28日、2009年10月28日、2010年10月28日获得上市流通。
股改限售股份列算表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股改实施完毕日所持有限售条件的股份数量（股）|可上市流通时间|公司历次股本送转情况|送转后的股改限售股数量（股）|
|谢平|3,250,000|2008 年 10 月 28日|2005 年度 10 股转增 2 股、2006年度10 股转增3股、2007 年度10股转增3 股。|6,591,000|
||3,250,000|2009 年 10 月 28日|2005 年度 10 股转增 2 股、2006年度10 股转增3股、2007 年度10股转增 3 股、2008 年度 10 股|9,886,500|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||转增5股。||
||447,778|2010 年 10 月 28日|2005 年度 10 股转增 2 股、2006年度10 股转增3股、2007 年度10股转增 3 股、2008 年度 10 股转增 5 股、2009年度10 股转增2股。|1,634,569|
|合计|6,947,778|||18,112,069|

2、本次股东减持股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
3、本次股东减持股份遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在本公司《股权分置改革说明书》等文件中所做出的承诺。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-112深圳市名家汇科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日在巨潮资讯网上披露了《2018年半年度报告全文》。经核查发现，公告中存在错误，现更正如下：
一、《2018年半年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”第九条“对2018年1-9月经营业绩的预计”中内容（第27页）。
更正前内容为：
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|24,317|--|25,817|11,500|增长|111.45%|--|124.50%|
|基本每股收益（元/股）|0.7631|--|0.8102|0.3900|增长|95.67%|--|111.36%|
||公司预计2018年三季度净利润较上年同期将实现大幅度增长1、受益于国家基建投资、文化||||||||
||旅游政策，包括国家大力推行的城市发展相关照明工程需求随之增长,城市景观照明行业迎来||||||||
||“井喷”爆发期；2、城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。2018年改革||||||||
|业绩预告的说明|开放40周年，公司中标了深圳市福田、南山区等地区亮化工程项目；3、2016年度非公开发||||||||
||行股票于2018年4月完成发行，募集资金到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施||||||||
||工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司||||||||
||核心竞争能力持续增强。||||||||

更正后内容为：
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向大幅上升
业绩预告填写数据类型：区间数
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万元）|24,317|--|25,817|11,751.75|增长|106.92%|--|119.69%|
|基本每股收益（元/股）|0.7631|--|0.8102|0.3900|增长|95.67%|--|111.36%|
||公司预计2018年三季度净利润较上年同期将实现大幅度增长1、受益于国家基建投资、文化||||||||
||旅游政策，包括国家大力推行的城市发展相关照明工程需求随之增长,城市景观照明行业迎来||||||||
||“井喷”爆发期；2、城市的大型事件活动为景观照明的持续发展提供催化剂。2018年改革||||||||
|业绩预告的说明|开放40周年，公司中标了深圳市福田、南山区等地区亮化工程项目；3、2016年度非公开发||||||||
||行股票于2018年4月完成发行，募集资金到账后，公司运营资金得以充分保证，公司依托施||||||||
||工、设计、生产的一体化能力以及众多大中型工程案例形成的品牌影响力进一步扩大，公司||||||||
||核心竞争能力持续增强。||||||||

除上述内容更正外，原《2018年半年度报全文》其他内容不变，公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，公司将在以后的信息披露工作中，提高工作人员的严谨性，避免类似错误的再次发生。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码： 300197 证券简称：铁汉生态
债券代码： 112313 债券简称：16铁汉01
债券代码： 112437 债券简称：16铁汉02
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
（深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋 B座 20层 2002单元）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
2018年度第二次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26层）
2018年 6月
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
为适应深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）业务发展需要，铁汉生态将经营范围由“水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产业的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）”变更为“水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产业的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；销售生物有机肥，农产品的生产和经营；进出口业务（按深贸管准字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理服务；咨询服务；建筑工程机械与设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；承办会议展览展示；会务服务。”
2018年4月15日深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会第三十七次会议和2018年5月15日深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年年度股东大会分别审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。2018年6月1日，深圳市场监督管理局完成本次经营范围变化的工商登记。铁汉生态的公司章程已根据经营范围的变化完成了修订。
国信证券作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人经营范围发生重大变化的事项提醒投资者注意相关风险。
国信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年度第二次临时受托管理事务报告》之签字页
国信证券股份有限公司2018年6月7日
珠海市乐通化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人沙振权在2018年度作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2018年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行独立董事勤勉尽责义务。
（一）董事会参会情况
报告期内，公司共召开董事会6次，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|6|2|4|0|0|

（二）董事会专门委员会参会情况
本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，在公司2018年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对2018年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的
财务报表，出具了独立意见。
（三）股东大会参会情况
报告期内，公司共召开股东大会1次，本人对公司股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|本报告期应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|1|1|0|0|0|

二、发表独立意见情况
|||
|-|-|
|日期|独立董事对相关事项的独立意见|
|2018年3月26日|关于对公司关联交易事项的独立意见|
|2018年4月25日|关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见|
||关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见|
||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|
||关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|
||关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见|
||关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|
||关于拟变更公司经营范围的独立意见|
||关于修订《公司章程》的独立意见|
||关于会计政策变更的独立意见|
|2018年6月30日|控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见|
||公司对外担保事项的情况说明和独立意见|
|2018年9月7日|关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见|
|2018年10月29日|关于会计政策变更的独立意见|
|2018年12月14日|关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况及日常沟通的情况
在2018年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会及各专门委员会会议的机会对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，听取公司管理层对经营状况
和规范运作方面的汇报。在日常工作中，通过电话、电子邮件等形式积极与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及
外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
四、保护投资者合法权益的工作情况
（一）时刻关注公司经营管理
报告期内，本人严格履行独立董事职责，积极与公司管理层进行多方沟通，及时了解公司经营管理情况，本年度重点关注公司的主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生等重大经营活动，及时了解公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，通过自身专业知识做出独立、客观、公正的判断，切实维护广大中小投资者的合法权益。
（二）监督公司信息披露工作
报告期内，作为公司独立董事，积极督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》等法律法规的有关规定，完善公司信息披露管理制度，关注公司信息披露工作，确保公司能够及时、完整、真实地履行信息披露义务，保障了投资者的知情权。2018年度，公司规范地披露信息，无损害公司和全体股东的合法权益的情况。
（三）加强自身学习，提高履职能力
报告期内，不断加强自身学习，并积极参加独立董事相关培训，对相关法律法规进行了系统梳理学习，以提升专业素质，提高履职能力，形成自觉保护投资者合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：沙振权
电子邮箱：bmzhqsha@scut.edu.cn
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司2018年度独立董事述职报告独立董事签字页）
独立董事：
沙振权
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2014-021沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2014年4月14日上午11:00，以现场表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2014年4月 8日以电话和邮件的方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议，会议由监事会主席董广军主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告全文
及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》；
2013年度，公司实现营业收入 165,245.61万元，净利润15,596.34万元，其中归属于母公司所有者的净利润 15,666.47万元。
监事会认为：《2013年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务预算报告的议案》；
2014年公司计划实现营业收入 207,645.41万元，实现利润总额 22,583.73万元。上述财务预算并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务审计报告的议案》；
2013年度财务报表已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见审计报告。经审计，2013年度公司实现营业收入 165,245.61万元，归属于母公司所有者的净利润 15,666.47万元。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
根据中审华寅五洲会计师事务所出具的审计结果，确定 2013年度公司实现营业收入1,652,456,137.22元，归属于母公司所有者的净利润156,664,742.54元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币 15,428,373.16元，余下可供分配的净利润为 141,236,369.38元，加上上年度未分配 92,541,140.47元，本年度可供分配利润 233,777,509.85元。
本公司年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
截止 2013年 12月 31日公司总股本 402,842,623股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利3元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本402,842,623股为基数，向全体股东每 10股转增3股。
本次利润分配合计派发现金股利 120,852,786.9元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，资本公积金转增股本后公司总股本为 523,695,410股。
监事会认为：公司 2013年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度日常关联交易预计的议案》；
经核查，监事会认为：公司 2014年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华回避该议案的表决。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》；
监事会认为：鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2013年度审计报告和内部控制审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2013年度审计报告和内部控制审计工作，同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实
际情况。
（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会认为 2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（十一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；
经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（十二）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；
监事会认为：2013年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2013年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
2013年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（十三）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事、监事薪酬方案》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司监事会二〇一四年四月十四日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-112深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2016年11月2日以书面和电话的方式发出召开董事会会议的通知，于
2016年11月3日下午15：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司2016年第四次临时股东大会召开时间由2016年11月9日延期至2016年11月11日，股权登记日及会议审议事项不变。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于延期召开2016年第四次临时股东大会的公告》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度的议案》。
公司拟收购上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）45%的股权，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项贷款额度人民币 57,000万元，用于满足公司办理并购融资业务，期限不超过五年，上海即富45%股权过户至公司后，公司将持有的上海即富45%股权质押予中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机构。
以上专项贷款额度专门用于收购上海即富45%的股权。专项贷款额度内的借款事项、借款时间、金额将依公司实际需要及双方约定进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会