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证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-049
融钰集团股份有限公司
关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为补充融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营所需流动资金，公司于 2019年 6月 16日召开第四届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期的议案》，同意公司向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请展期金额为人民币 1.3亿元，展期期限为 12个月，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次信托贷款展期继续提供抵押担保。公司法定代表人尹宏伟先生为公司本次信托贷款展期提供连带责任保证。
（二）履行的审批程序
上述事项已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，公司授权董事长或总裁签署相关合同及文件，办理相关信托贷款展期事宜。
（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中融国际信托有限公司
统一社会信用代码：912301991270443422
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘洋
注册资本：1200000万人民币
住所：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
成立日期：1993年01月15日
经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
三、拟签署协议的主要内容
1、协议方：
甲方（借款人）：融钰集团股份有限公司
乙方（贷款人）：中融国际信托有限公司
2、展期贷款金额：人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元）3、展期期限：12个月
4、贷款利率：贷款利率为8.5%/年，贷款期限内利率不变。
5、抵押：吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为甲方履行本合同项下的全部债务提供抵押担保，吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司将与乙方另行签署《房屋抵押合同》，并依法办理抵押登记。
6、贷款用途：用于补充融钰集团股份有限公司日常经营所需流动资金。
四、抵押财产清单
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|抵押物|权利证书编号|
|房屋|京（2017）开不动产权第 0016350 号|
|房屋|吉（2018）吉林市不动产权第0104786号|
||吉（2018）吉林市不动产权第0104795号|
||吉（2018）吉林市不动产权第0104788号|

五、对公司的影响
本次申请信托贷款展期是用于补充公司日常运营所需流动资金，有助于增强公司流动资金周转，为公司经营活动提供资金保障。本次信托贷款展期不构成关联交易，不会损害公司及全体股东利益，对公司业务独立性不产生影响。
六、独立董事意见
我们一致认为：为补充公司日常运营所需流动资金，加快公司流动资金周转
效率，增强公司资金实力，同意公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北
京融钰科技有限公司以其合法持有的房屋所有权及土地使用权为公司本次申请信
托贷款展期提供抵押担保；同意向中融国际信托有限公司申请信托贷款展期，申请总金额为人民币壹亿叁仟万元整（小写：￥130,000,000.00元）并签署相关协议及附属合同，本次交易事项的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十六日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-004中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月2日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会 2018年第二次临时会议的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2018年 1月 5日以通讯表决方式召开。参会董事共 9人，包括：佟毅先生、李北先生、张德国先生、席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
董事会同意提请召开 2018年第一次临时股东大会审议继续停牌相关事项，筹划重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。
鉴于本次重大资产重组的交易对方为 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.，其与公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及关联事项，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生已回避表决。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号:2018-005）。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-006）。
三、备查文件
1、公司七届董事会2018年第二次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2018年1月5日
北京国枫律师事务所
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0413号
致：北京三聚环保新材料股份有限公司
北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2015年 11月 10日上午 10:00在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、黄兴旺律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现，发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2015年10月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2015年11月10日召开2015年第四次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2015年11月10日上午10:00；
（2）网络投票时间为：2015年11月9日-2015年11月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 9日下午15：00至 2015年 11月 10日下午15：00期间的任意时间。
经核查，公司第三届董事会第十八次会议按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 7人，代表公司股份 393,349,862股，占公司有表决权股份总数的50.5446%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表公司股份23,356,637股，占公司有表决权股份总数的3.0013%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按
账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
4、《关于公开发行公司债券方案的议案》；
4.1发行规模
4.2发行对象及向公司原有股东配售安排
4.3发行方式
4.4债券品种与期限
4.5债券利率及确定方式
4.6募集资金用途
4.7担保安排
4.8偿债保障措施
4.9发行债券的方式
4.10决议的有效期
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
上述第1项议案及第2项议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2015年第四次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
黄兴旺
2015年11月10日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-026
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2014年7月15日以邮件形式发出，于2014年7月18日上午10时在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司投资建设钼铼精矿综合回收利用项目的议案》。
本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司（以下简称“炼石矿业”）拥有的矿产资源中，已探明伴生矿176.11吨铼，钼矿采选时铼同时得到开采和富集，为了提高公司钼精粉含铼产品的商业价值以及成都航宇超合金技术有限公司合金及叶片项目所需铼原料，炼石矿业决定实施对钼铼精矿（即钼精粉）进行综合回收利用。该项目已由湖南有色金属研究院出具了钼铼精矿综合回收利用/示范工程项目可行性研究报告。该项目总投资9596.55万元，其中：建设投资 4313.02万元，流动资金5283.53万元。资金来源为公司自筹资金，建设期为一年。项目建成后，年处理能力为钼铼精矿3000吨，年产出二烷基二硫代氨基甲酸钼 4000吨、二水钼酸钠2104.35吨、高铼酸铵1.00吨、硫酸钠3300.66吨。
项目具体实施是通过对炼石矿业上河选厂进行技术改造，利用现有场地和部分设备、设施，生产工艺采用炼石矿业与湖南有色金属研究院共同开发出的新型、高效、环保、先进的钼铼精矿综合回收工艺。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一四年七月十八日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-067太阳鸟游艇股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2014年 11月 7日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2014年 11月 13日9：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由董事长李跃先先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请9000万元授信并由公司提供连带担保的议案》。
董事会同意公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司在珠海华润银行股份有限公司办理总额度为人民币玖仟万元整的银行信用额度，同时公司为上述授信提供连带担保，担保总额为人民币玖仟万元整。具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《为全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年11月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事意见证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-136哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第四次会议的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的独立意见
经核查，鉴于激励对象因离职、个人原因放弃认购全部或部分限制性股票，我们认为本次董事会对限制性股票激励计划的授予对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律法规的规定，符合股权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2014年10月31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以 2014年 10月 31日为授予日，向 265名激励对象授予3189.025万股限制性股票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事意见哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：Liu, James Xiaodong、郭云沛、徐小舸二〇一四年十月三十一日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-028
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
重大事项进展及延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 3日公司接控股股东贵州久联集团有限责任公司（以下简称：“久联集团”）通知，久联集团正在筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：久联发展；股票代码：002037）自 2014年 7月 3日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。
在停牌期间经与控股股东沟通，该重大事项存在重大不确定性并处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于 2014年 7月 10日（星期四）起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-082天奇自动化工程股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东无锡天奇投资控股有限公司（“无锡天奇投资”）的通知，获悉无锡天奇投资分别于 2016年10月 11日、2016年10月14日与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押的基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|1,000|2016年10月11日|2019年9月25日|华泰证券股份有限公司|24.84%|融资需要|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|823.5|2016年10月14日|2019年9月25日|华泰证券股份有限公司|20.45%|融资需要|
|合计|-|1,823.5|-|-|-|45.29%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，无锡天奇投资持有本公司股份 40,262,941股,占公司股份总数的11.04%，累计质押股份数量为 23,235,000股,占公司股份总数的6.37%,占其本人持有股份
数的57.71%。
三、关于被质押股份是否影响业绩承诺正常履行的说明
2015年，公司实施了并购重组，并与无锡天奇投资控股有限公司签订《业绩承诺补偿协议》，协议约定：无锡天奇投资承诺天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元。若本次重组未能在2015年实施完毕，则业绩承诺及补偿期间往后顺延一年。如力帝集团届时实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润未达到上述利润承诺数，则天奇投资应就未达到利润承诺的部分对上市公司进行补偿。
补偿方式为：天奇投资先以本次交易认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩承诺正常履行的潜在风险。力帝集团2015年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,198.72万元，完成业绩承诺。当前力帝集团运营状况良好，效益不断提升，无锡天奇投资触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押的股份不会影响无锡天奇投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，无锡天奇投资承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
四、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年10月18日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-004北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2013年 12月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，因公司重组方案的相关内容仍在进一步商讨、论证和完善之中，为维护广大投资者的利益，决定延期到 2014年2月14日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-088
浙江晶盛机电股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司2016年第三季度报告全文已于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-020山东龙泉管道工程股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到业主方吉林省中部城市供水股份有限公司签发的《中标通知书》（编号：ZGZBJA2016003），确定山东龙泉管道工程股份有限公司以人民币 149,012,692.81元投标报价中标吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标。
公司已于 2016年 3月 19日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2016-018）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：吉林省中部城市引松供水工程预应力钢筒混凝土管（PCCP）采购三标
2、项目内容：DN2400的预应力钢筒混凝土管长度14.36km，DN2200的预应力钢筒混凝土管长度19.63km。
3、中标金额：149,012,692.81元
4、计划工期：计划开工时间（承包人进场）为 2016年 4月 1日，PCCP管材批量生产开始时间为 2016年 8月 1日，供管结束时间为 2019年 6月 30日。
具体交货时间、数量及管型按监造人批准的加工、供货计划执行。
二、交易对方情况
1、吉林省中部城市引松供水工程已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批〔2012〕621号文件批准建设，建设资金来自政府投资和银行贷款。项目法人及招标人为吉林省中部城市供水股份有限公司。
2、公司与业主方不存在任何关联关系。
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、中标事项对公司业绩的影响
公司从资金、人员、技术等方面进行了充分的准备，具备履行合同的能力。
中标金额人民币壹亿肆仟玖佰零壹万贰仟陆佰玖拾贰元捌角壹分（￥149,012,692.81元），约占公司 2014年度经审计营业收入的11.51%，本项目的履行预计对公司 2016-2019年营业收入和营业利润产生影响。
四、风险提示
根据中标通知书上提示，公司须在接到中标通知书后的 30日内到吉林省中部城市供水股份有限公司与招标人签订采购合同协议书，在此之前按招标文件第 2章投标人须知第 7.3条规定向招标人提交履约担保。
截至本公告日，公司尚未与该项目业主方正式签订合同，敬请投资者注意投资风险。具体内容待签订合同后，另行公告。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年三月二十八日
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-015山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2017年度实现净利润 151,039,380.69元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金 15,103,938.07元，截至 2017年 12月 31日，母公司累计未分配利润为 622,870,138.12元，合并报表未分配利润为 622,108,214.90元。
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司 2018年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
二、 2017年度不进行利润分配的原因
公司目前正处于战略转型发展的关键阶段，首先，在巩固原有主业的基础上，依据纵向一体化战略，需要加大投资力度，向上下游延伸产
业链，拓宽发展空间，提升整体盈利能力；其次，公司将围绕产业并购及多元化发展战略，在高端装备制造业等领域寻求新的发展空间，加快公司外延式发展和内生式增长。鉴于公司 2018年度重大资金安排计划和战略发展规划，公司 2018年需做好相应的资金储备，以保障公司健康可持续发展，谋求公司及股东利益最大化，因此，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司 2017年度拟不进行利润分配。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营，以及内生产能增长和外延式发展带来营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的 2017年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的 2017年度利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司 2017年度利润分配预案是结合公司 2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意本次利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-082湖北双环科技股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司八届十一次董事会通知于 2015年 11月 29日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2015年 12月 9日以通讯表决方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的议案》，同意将此议案提交公司股东大会审议。本事项的详细内容见公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的公告，编号：2015－083。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十日
印纪娱乐传媒股份有限公司
未来三年分红回报规划(2015-2017年)
为进一步完善印纪娱乐传媒股份有限公司(简称“公司”)分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，现将公司股东回报规划制定如下：
一、制定公司股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定公司股东回报规划的原则
公司重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。在保证利润分配政策保持连续性和稳定性的同时，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事及中小股东的意见。
三、公司未来三年(2015-2017年)的具体分红回报规划
（一）在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%
（二）公司原则上每个盈利年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配方案。
（四）用未分配利润进行送红股时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大现金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或者进行固定资产投资等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、未来分红回报规划的制订周期及决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》,并充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改,以确定该时段的分红回报计划。
（二）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当审慎选择分配形式，论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在充分听取独立董事和全体股东特别是中小股东的意见，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，按照《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金供给和需求等情况拟定公司利润分配预案。公司利润分配预案经董事会审议通过，并经三分之二以上独立董事审议通过且发表独立意见后，提交股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过后实施。
（三）股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司有能力进行现金分红但未按规定进行现金分红的，董事会在审议利润分配预案时，须说明未进行现金分红或者现金分红水平较低的原因、相关原
因与实际情况是否相符合、留存未分配利润的确切用途以及收益情况。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效,修改时亦同。
六、本规划由公司董事会负责解释。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-058浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2016年9月22日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年9月27日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订如下：
鉴于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件有限公司后，增加了管件、法兰、压力管道元件等产品，因此公司决定增加经营范围并同时修订《公司章程》，具体情况如下：
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||增加经营范围|||
||变更前||变更后|
|经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，||经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属结构、有色金属合金、复合管、金属管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、金属管材、水暖器材、其他建筑与安全金属制品的||

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|经相关部门批准后方可开展经营活动）||制造、销售，管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
||修订公司章程|||
||原章程条款||修订后章程条款|
||第二条 公司系依照《中华人民共和国||第二条 公司系依照《中华人民共和国公|
||公司法》和其他有关规定成立的股份有限公||司法》和其他有关规定成立的股份有限公司|
||司（以下简称“公司”）。||（以下简称“公司”）。|
||公司系经浙江省人民政府以浙政股||公司系经浙江省人民政府以浙政股|
||[2005]51号文批准，由浙江久立不锈钢管有||[2005]51号文批准，由浙江久立不锈钢管有限|
||限公司变更设立的股份有限公司。公司在浙||公司变更设立的股份有限公司。公司在浙江省|
||江省工商行政管理局注册登记，取得营业执||工商行政管理局注册登记，取得营业执照，|
||照，营业执照号：330000000001032。||统一社会信用代码：91330000758062811X。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：不锈钢焊接管、不锈钢无缝管、金属结构、有色金属合金、复合管、金属管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、金属管材、水暖器材、其他建筑与安全金属制品的制造、销售，管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

上述经营范围的变更最终以工商登记部门核准为准。本议案尚需提交公司2016年第
三次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟收购湖州永兴特种合金材料有限公司股权的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年9月29日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-037
四川迈克生物科技股份有限公司
关于 2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 4月17日四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2017年第一季度报告全文》已于 2017年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一七年四月十七日
高新兴科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
承诺人已向高新兴及其聘请的相关中介机构充分提供、披露了承诺人及关联人信息及买卖高新兴股票情况（如有）等所有应当披露的内容。
承诺人为本次重大重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人并承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺》之承诺人签章页）
公司董事：
刘双广 侯玉清 黄海潮 方英杰
吴向能 毛真福 叶伟明
公司监事：
王敏 丘春森 孙选宏
公司高级管理人员：
侯玉清 黄海潮 方英杰 蒋成
朱弘戈 胡永忠
二〇一五年五月二十七日
关于浙江万安科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014年 7月31日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2014年8月22日在浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份144,792,873股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份 2,200股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份144,795,073股，占公司股份总数的70.1930％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：
现场会议：同意 144,792,873股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9985%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
网络表决：同意2200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0015%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
合计：同意144,795,073股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 姚培
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－114山西漳泽电力股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部二项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月4日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2019年12月3日—2019年12月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月3日15:00至2019年12月4日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,495,258,274股，占上市公司总股份的48.5956％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,489,898,126股，占上市公司总股份的48.4214％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 5,360,148股，占上市公司总股份的0.1742％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于为下属子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意1,495,168,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对89,747股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,626,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.1625％；反对89,747股，占出席会议中小股东所持股份的0.8375％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,495,168,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940％；反对 89,747股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,626,547股，占出席会议中小股东所持股份的99.1625％；反对 89,747股，占出席会议中小股东所持股份的0.8375％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：孙智 安燕晨
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届十次董事会决议；
2.公司2019年第八次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第八次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
南京证券股份有限公司
关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的规定，南京证券股份有限公司（下称“南京证券”）现就江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）拟以发行股份及支付现金方式购买苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%股权（以下简称“本次交易”）之相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见如下：
截至本核查意见出具日，本次交易相关主体（包括大烨智能、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，大烨智能董事、监事、高级管理人员，大烨智能控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，南京证券股份有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏世纪同仁律师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，且最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，南京证券认为，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《南京证券股份有限公司关于江苏大烨智能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页）
南京证券股份有限公司 2018年 月 日
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事关于公司向关联方租赁办公场地暨
关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关文件规定，我们作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第九届董事会第二十五次会议审议的《关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的议案》，会前听取有关人员的汇报并认真审核了相关资料，基于独立判断的立场，对该事项发表事前认可意见如下：
一、经核查，我们认为公司向关联方租赁办公场地是为了公司经营发展和办公需要，符合公司发展战略和长远利益，有利于推动媒体融合转型升级；本次关联交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议，本次交易构成关联交易，董事会在对该议案表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。
（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一八年十一月十九日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-065深圳市爱施德股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经过中国证券监督管理委员会证监许可[2016]769号文核准，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）本次非公开发行股票 41,350,000股，发行价格为人民币 9.664元/股，募集资金总额为人民币399,606,400.00元，扣除发行费用6,916,730.51元，募集资金净额为392,689,669.49元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具中证天通（2016）证验字第10006号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，爱施德连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016年 7月 20日与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、爱施德在民生银行开设募集资金专项账户，情况如下：
专户账号为697435685，截止2016年7月6日，专户余额为 395,612,304.00元，该专户仅用于爱施德支付剩余发行费用以及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、爱施德不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。
三、爱施德与民生银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、招商证券作为爱施德的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据募集资金管理相关规定以及爱施德制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。爱施德和民生银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对爱施德现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、爱施德授权招商证券指定的保荐代表人徐国振、陈佳可以在民生银行工作日期间随时凭本人合法身份证明到民生银行查询、复印爱施德专户的资料；民生银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料（账户交易明细、余额或账务进出情况）。
六、民生银行按月（每月 5日前）向爱施德出具对账单，并抄送招商证券。
民生银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、爱施德一次或 12个月内累计从专户支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5%（以较低者为准）的，民生银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
八、招商证券有权根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十九条的规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件及时书面通知民生银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果民生银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，爱施德有权或者招商证券有权要求爱施德单方面解除协议并注销募集资金专户。
如爱施德由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立账户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，爱施
德、民生银行、招商证券同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
十、协议自爱施德、民生银行、招商证券法定代表人（负责人）或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且招商证券持续督导期结束之日止失效。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日