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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-093深圳市汇川技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2018年 10月 23日以通讯表决方式召开，应参加董事 9名，实际参加董事 9人。公司监事柏子平、刘国伟、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘迎新列席会议。董事会会议通知已于2018年10月17日以电子邮件方式发出，会议由公司董事长朱兴明先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司按照上述财会〔2018〕15号文件的规定和要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
上述意见及具体内容详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网的公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》
公司监事会对《2018年第三季度报告》进行了审核，并发表了审核意见。
公司《2018年第三季度报告》详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网的
公告。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币67万元，差旅费等按实际发生额另行计算。
本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。监事会发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》
根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 15亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过 15亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司和子公司的经营需要确定。
上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
上述意见及具体内容详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
上述意见及具体内容详见公司于2018年10月25日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十四日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2016-007厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股子公司投资建设数据中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东科云辰航计算科技有限公司（以下简称“科云辰航”）拟在广州市经济技术开发区投资建设44090.7平方米的大型数据中心，项目建成后，预计机柜数量为6000个，本项目投资金额预计为8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决。
2、根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次投资事项尚需提请公司股东大会审议。
3、本次项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、项目投资基本情况
（一）、项目实施主体介绍
1、公司名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司；
2、法定代表人：冯建雄；
3、经营范围：软件开发；信息系统集成服务：计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务：计算机房设计服务；电力电子技术服务；代收代缴水电费；
4、经营场所：广州经济技术开发区永和区环岭路16号（1）栋1号；
6、控制关系：目前公司占注册资本的70%，广东科云辰航计算科技有限责任公司作为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。
（二）、项目主要内容
1、项目名称：广州科云数据中心项目；
2、该项目建筑面积44090.7平方米，位于广州市经济技术开发区，项目建成后，预计机柜数量为6000个，主要面向全国电信运营商、政府公共服务部门、大型互联网服务商、银行及保险证券类金融服务机构，提供信息系统基础设施运营服务，使其在本数据中心基础上构建核心数据库系统、容灾备份系统、生产数据持续运营服务系统等；
3、项目投资金额：本项目投资金额预计8.6亿元，资金来源为自筹及其他融资方式解决；
4、可行性分析：我国正处在“互联网+”及信息化建设投入的快速增长期，特别在一线城市地区，企业对数据中心需求的增长远远大于供给量的增长，市场前景广阔。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司将通过该项目的快速建设，积极推进公司数据中心安全、节能等资源整合落地，为客户提供更优质的服务，该数据中心项目定位为为高端客户提供高等级的数据中心产品，项目建成后将对公司数据中心规模的扩展和盈利能力的提高奠定坚实基础，是公司业务发展战略的关键步骤，符合公司的长远利益。
五、风险提示
在项目建设和实施过程中，可能面临建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，导致项目建设进度、投资总额、收益水平出现差异，达不到预期的目标。
公司将加强项目管理，合理安排项目投资和建设进度，控制项目预算；同时加强与客户的沟通，确保项目按期投入和运营，实现预期收益。
六、备查文件
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-025
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2019年 4月 26日召开第十届董事会第三十六次会议和第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次变更会计政策情况概述
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕 9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕 14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公
司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
二、会计政策变更日期
1、公司已按照《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制公司的财务报表。
2、公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
三、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目：
①新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
3、新金融工具准则：
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2019年 1月 1日起，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
四、公司董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质的影响，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关法律法规要求进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次变更公司会计政策的事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了审议程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部相关法律法规进行的调整，本次会计政策变更不会使公司盈亏性质发生改变，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
2、荣安地产股份有限公司第十届监事会第九次会议决议
3、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
国信证券股份有限公司
关于深圳市中新赛克科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，就中新赛克使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1986号）核准，公司于2017年11月 21日公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 30.22元，募集资金总额为人民币50,467.40万元，扣除发行费用4,195.82万元（不含增值税），本次募集资金净额为46,271.58万元。上述募集资金已于2017年11月15日划至本公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 11月 15日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2017]3-115号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户。
截至2018年11月30日，公司累计使用募集资金人民币33,650.53万元，募集资金余额为人民币 13,291.38万元（包括累计收到的银行存款及购买银行理财产品的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。
二、募集资金闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募集资金投资项目计划在项目启动后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。根据募集资金投资项目使用
募集资金的情况，现阶段部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分募集资金进行现金管理的计划
公司本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金的使用效率，在保障募集资金投资项目建设的资金需求前提下，同时结合募集资金投资项目投资计划实施进展情况，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 10,000万元进行现金管理，投资产品的期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月且上述资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。
四、本次投资产品基本情况
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资产品或定期存款、结构性存款。
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司开立或注销产品专用结算账户将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露手续。
3、投资有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
五、投资风险及风险控制措施
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。
六、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、独立董事的意见
中新赛克独立董事周立柱、刘勇、彭晓光认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表了如下独立意见：
“公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率。
公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本承诺的投资产品或定期存款、结构性存款，使用期限内，资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行相应的董事会审议表决程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关监管规定。我们同意使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。”。
八、监事会意见
经中新赛克第二届监事会第三次会议审议：
同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
九、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意的独立意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项可以提升募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常实施及正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，国信证券对中新赛克本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
1、关于拟出资共同设立产业投资基金暨关联交易的事先认可意见
朱双全现任高投产控董事,且朱双全、朱顺全为鼎龙股份共同实际控制人及一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司关联自然人担任董事、高级管理人员的参股公司为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。本次交易事项符合公司业务发展战略规划，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将本次关联交易事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴
证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2017-071深圳市联得自动化装备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年12月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年12月25日以书面通知方式发出。会议应出席监事3名，实到监事3名，全体监事均出席会议。会议由监事会主席黄昌乐先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的议案》。
具体内容详见2017年12月29日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟签署塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议的公告》。
表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-054深圳市大富科技股份有限公司
停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2015年7月3日（星期五）开市起停牌，公司将在相关事项确定后，通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2017-006欧普康视科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧普康视科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3109号）核准，并经深圳证券交易所同意，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，发行价格为每股人民币 23.81元，募集资金总额为人民币 404,770,000.00元，扣除发行费用人民币 45,310,000.00元（包含进项税额人民币2,564,716.98元）后，募集资金净额为人民币 359,460,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]6-3号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|募集资金专用账户|金额（万元）|募集资金用途|
|1|招行银行股份有限公司合肥高新区支行|551904016710501|14,750.00|年产 40 万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目|
|2|兴业银行股份有限公司合肥分行|499010100101007708|5,580.00|工程技术及培训中心建设项目|
|3|兴业银行股份有限公司合肥分行|499010100101005104|15,616.00|营销服务网络建设项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、国元证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国元证券应当依据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合国元证券的调查与查询。国元证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国元证券指定的保荐代表人孔晶晶、樊晓宏可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国元证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国元证
券。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的10%的，专户存储银行应及时通知国元证券，同时提供专户的支出清单。
7、国元证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国元证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向国元证券出具对账单或向国元证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国元证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、专户存储银行、国元证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国元证券督导期结束之日（2020年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、验资报告。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
2017年2月10日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2015-001江苏金飞达服装股份有限公司
关于转让三子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于转让子公司股权的基本情况
2014年4月24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%股权暨关联交易的议案》，同意将公司子公司康定鑫宝矿业有限责任公司（以下称“鑫宝矿业”）52%的股权、大渡河矿业有限责任公司（以下称“大渡河矿业”）52%的股权、文山州卡西矿业有限公司（以下称“卡西矿业”）45%的股权转让给江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”），帝奥投资为本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司的全资子公司。根据股权转让合同，鑫宝矿业52%股权的交易价格为2,100万元，大渡河矿业52%股权的交易价格为2,900万元，卡西矿业45%股权的交易价格为11,300万元。上述转让三子公司股权事项的议案分别已经2014年5月28日公司2013年度股东大会审议通过。
二、关于转让子公司股权进展情况
1、至2014年12月31日，公司已收到帝奥投资关于上述三子公司全部股权转价款1.63亿元；原公司向鑫宝矿业和大渡河矿业提供财务资助款项合计5,460万元已全部收回。
2、公司转让卡西矿业45%的股权给帝奥投资的工商变更登记工作已于2014年12月完成；转让鑫宝矿业和大渡河矿业股权的工商登记工作目前正在办理过程中。
三、交易事项对公司2014年度利润的影响
江苏金飞达服装股份有限公司
1、公司转让上述三矿业子公司的股权共计收回资金2.176亿元，将有效改善公司财务状况，降低公司投资风险。
2、上述转让对公司2014年度利润的影响：
按照《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，公司在2013年度已将鑫宝矿业和大渡河矿业按公允价值入账（对公司利润的影响已体现在2013年度合并报表中），本次分别转让鑫宝矿业和大渡河矿业52%的股权不会对2014年度合并报表归属母公司的净利润产生较大影响。由于公司收购时上述两公司的投资成本合计3,120万元，而本次转让价款合计为5,000万元，故母公司报表2014年度将产生投资收益约1,880万元。
公司转让卡西矿业45%的股权产生的投资收益约270万元，对2014年度合并报表归属母公司的净利润影响数约为200万元。上述数据最终以经会计师事务所审计后的数据为准。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议之
终止协议》的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》等有关规定，对于公司拟与中开财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》相关事项，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》事项发表事前认可意见如下：
公司本次与中开财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》，终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
公司与中开财务有限公司签订《金融服务协议之终止协议》属于关联交易事项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。
同意公司《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议之终止协议>的议案》，并同意将该议案提交定于 2018年 7月 9日召开的公司第九届董事会 2018年度第六次临时会议审议。
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青二〇一八年七月六日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-058浩云科技股份有限公司
关于公司首期激励计划预留部分授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《广州市浩云安防科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“首期激励计划”）预留部分的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留部分的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2016年11月1日。
2、本次限制性股票的授予价格为：15.14元。
3、本次限制性股票授予数量及授予人数：本次授予限制性股票的总数为
19.92万股，向4名激励对象进行授予，均为公司实施首期激励计划时任职的公司中层管理人员和核心技术人员。
4、股票来源：公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股。
5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，本次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分两期解锁，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二次解锁||自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票数||获授总量占授予总||占目前总股本|
||职务|||||||
||||量（万股）||量的比例||的比例|
|中层管理人员、核心技术人员||19.92||100.00%||0.0985%||
|合计||19.92||100.00%||0.0985%||

7、激励对象获授限制性股票与前次公示情况一致性的说明：
公司于 2016年 11月 1日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，董事会审议通过了《关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象授予首期激励计划预留部分限制性股票的议案》，预留股份数量由8.00万股经公司2015年度权益分派后变更为19.92万股，因此，此次预留部分授予事宜中公司实际向 4名激励对象授予 19.92万股限制性股票。公司本次实际获授限制性股票的4名激励对象与公司于2016年 11月1日披露的激励对象名单一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月10日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕7-130号），审验了公司截至2016年11月8日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2016年 11月 8日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票 199,200.00股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 15.14元，应募集资金总额 3,015,888.00元，减除发行费用人民币 8,000.00元后，募集资金净额为3,007,888.00元。其中，计入实收资本人民币壹拾玖万玖仟贰佰元整（￥199,200.00），计入资本公积（股本溢价） 2,808,688.00元。截至 2016年 11月 8日止，变更后的注册资本为人民币 202,401,442.00元、累计股本为人民币202,401,442.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本计划预留部分授予日为 2016年 11月 1日，本次授予的限制性股票的上市日期为2016年11月28日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|数量|比例|增加|减少|数量|比例|

一、限售流通股
136,103,642.00 67.31% 199,200.00 - 136,302,842.00 67.34%（或非流通股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|02股权激励限售股|2,231,332.00|1.10%|199,200.00|-|2,430,532.00|1.20%|
|04高管锁定股|34,526,800.00|17.08%|-|-|34,526,800.00|17.06%|
|05首发前个人类限售股|89,630,177.00|44.33%|-|-|89,630,177.00|44.28%|
|06首发前机构类限售股|9,715,333.00|4.80%|-|-|9,715,333.00|4.80%|
|二、无限售流通股|66,098,600.00|32.69%|-|-|66,098,600.00|32.66%|
|其中未托管股数|0|0.00%|-|-|0.00|0.00%|
|三、总股本|202,202,242.00|100.00%|199,200.00|-|202,401,442.00|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、本次募集资金使用计划
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本202,401,442.00股摊薄计算，2016年前三季度每股收益预计为0.07元。（备注：按照2016年第三季度报告数据进行估算所得。）
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 202,202,242.00股增加至202,401,442.00股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东、实际控制人茅庆江直接、间接持有和控制公司39.14%的股份，本次授予完成后，公司控股股东、实际控制人茅庆江直接、间接持有和控制公司39.10%的股份。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
江西华邦律师事务所
关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江西恒大高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西恒大高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所指派胡海若、罗小平律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2015年8月7日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱星河先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内容与《会议通知》中所告知的时间、地点和内容一致。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过深
圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会会议人员的资格
1、出席本次股东大会的股东，为截止 2015年 8月 17日下午 15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A股股东及其委托代理人。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 164,033,734股，占上市公司总股份的62.5987％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 164,033,734股，占上市公司总股份的62.5987％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 3,742,494股，占上市公司总股份的1.4282％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 3,742,494股，占上市公司总股份的1.4282％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
经本所律师验证，上述股东及其委托代理人具有出席本次股东大会并行使投票表决权的资格。
2、公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了会议。
本所律师认为，上述人员依法具有出席或列席本次股东大会的资格。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会逐项表决了如下议案：
1、《关于续聘2015年审计机构的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票方式进行表决，出席本次会议的股东及股东代理人依法选择现场投票或网络投票的方式之一参与表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序对现场投票进行监票，并对本次股东大会的表决结果在会议现场当场予以公布。
本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《规则》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的议案全部获得本次股东大会表决通过。各项议案表决结果如下：
1、《关于续聘2015年审计机构的议案》
总表决情况：
同意 164,033,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,742,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 164,033,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,742,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于<江西恒大高新技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 164,033,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,742,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关审议的议案》
总表决情况：
同意 164,033,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,742,494股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
经核查，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《规则》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西恒大高新技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）：
方 世 扬 胡 海 若
罗 小 平
二零一五年八月二十四日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
2019年1-3月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年3月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2019年1-3月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2019年3月31日的对外担保情形。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-003深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|2,800|2017.1.12|2019.1.11|第一创业证券股份有限公司|5.75%|股票质押式回购交易|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 48,672万股，占本公司总股本的50.06%；累计质押股份为48,602.40万股，占其持有本公司股份的99.86%，占本公司总股本的49.99%。
三、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、第一创业股票明细对账单。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2019-066深圳市金奥博科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2019年 10月29日在公司三号会议室召开。本次会议通知于2019年 10月18日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，会议由公司董事长明景谷先生召集并主持。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、《关于新增与华菱集团 2018年日常关联交易的议案》、《关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司100%股权并吸收合并的议案》和《关于聘任董事长曹志强先生兼任公司总经理的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
1、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布和修订的会计准则而进行的合理变更，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
2、关于新增与华菱集团2018年日常关联交易的议案
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为公司新增与华菱集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
3、关于华菱湘钢支付现金购买煤焦化公司100%股权并吸收合并的议案
华菱湘钢以现金购买湘钢集团所持有的煤焦化公司100%股权再对煤焦化公司进行吸收合并的交易有利于贯彻落实湖南省委省政府关于“主业归位、产业归核、资产归集”的方针政策以及突出主业发展、优化资源配置的精神与要求；有利于公司强化对煤焦化工序环节的管控，保障焦炭产量质量及高炉稳产顺行，优化公司产业结构并减少关联交易，加快将公司打造成为区域内最具竞争力的钢铁全产业链优质上市公司。同时本次交易的定价以2018年5月31日煤焦化公司经
评估的净资产值为基础进行协商确定，符合公开、公平、公正原则，不会损害上市公司及中小投资者利益。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
4、关于聘任董事长曹志强先生兼任公司总经理的议案
经查阅相关资料，我们认为曹志强先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任总经理的资格和能力。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭2018年8月22日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-003
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年1月2日、2018年1月3日、2018年1月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大事项；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经公司向控股股东、实际控制人征询核实，截至本公告日，公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的重大
事项；
6、经公司核实，公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况；
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会认为，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的重要信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年1月4日
证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号：2014-043天马微电子股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2014年7月31日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2014年8月12日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2014年半年度财务报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会对公司2014年半年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董事会编制和审议天马微电子股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对2014年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司监事会二○一四年八月十四日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-029荣信电力电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知及会议材料于2016年5月16日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年5月22日以书面通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，由公司董事长余文胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
1、同意公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行申请壹亿贰仟万元人民币综合授信额度（含等值的其它币种），授信期限一年。
2、同意授权公司总裁左强先生代表本公司办理上述信贷事宜,签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2016年5月23日