Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-015天津九安医疗电子股份有限公司
关于2016年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
iSmart Alarm,Inc.（以下简称“iSmartalarm”）为本公司的参股公司，本公司与 iSmartalarm发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商，生产制造 iSmartalarm智能安防产品及提供必要的技术服务。预计 2016年公司与iSmartalarm发生的交易总额不超过4000万元人民币。
BloomskyInc（以下简称“Bloomsky”）为本公司的参股公司，本公司与 Bloomsky发生的日常交易事项主要为公司作为制造厂商，生产制造 Bloomsky智能产品及提供必要的技术服务。预计 2016年公司与 Bloomsky发生的交易总额不超过2000万元人民币。
公司与上述关联方发生的日常交易行为构成了关联交易，上述关联交易金额总计不超过6000万元。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||关联人||合同签订金额|||||
||关联交易类别|||||||||
||||||||||占同类业务比|
||||（注）||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人销售产品、商品、提供服务||iSmartalarm||4000万元||2448 万元||100%||
|||Bloomsky||2000万元||693.92 万元||100%||
|||小计||6000万元||||||

注：关联方iSmartalarm包括该公司也包括其控制的安防业务公司；Bloomsky包括该公司也包括其控制的天气业务公司。
（三）2016年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为642万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）、iSmart Alarm, Inc.
1、基本情况
法定代表人孟青伟，公司注册资本310万元，主营业务为研发、销售智能安防、智能家居的各类电子产品和软件，住所为 1290 KifeRd,#306 Sunnyvale, CA94086。 iSmart Alarm为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生为iSmart Alarm的董事。
主要财务数据：截至 2015年 12月 31日，该公司总资产 3139.41万元，净资产-1780.87万元，总负债 4920.28万元，2015年度营业收入 3653.73万元，净利润-1709.18万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长刘毅先生兼任 iSmart Alarm的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与 iSmartAlarm间的交易构成关联关系。此外，公司是iSmartAlarm的股东之一，持股比例为30%。
3、履约能力分析
根据 iSmart Alarm主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。
（二）、Bloomsky Inc.
1、基本情况
法定代表人肖军涛，公司注册资本478万元，主营业务为研发、销售智能天气的各类电子产品和软件，住所为 723 N Shoreline Blvd.,Mountain View,CA。
Bloomsky为本公司参股子公司，为本公司的关联法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第五款规定的关联关系情形。公司董事长刘毅先生
为Bloomsky的董事。
主要财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产588.96万元，净资产192.89万元，总负债396.07万元，2015年度营业收入184.04万元，净利润-2384.60万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长刘毅先生兼任 Bloomsky Inc的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，公司与 BloomskyInc间的交易构成关联关系。此外，公司是BloomskyInc的股东之一，持股比例为44.33%。
3、履约能力分析
根据 Bloomsky Inc主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，资本充足、财务状况良好，具有一定的支付能力，出现无法正常履约的可能性较小。
三、关联交易主要内容
2016年，预计公司向 Bloomsky Inc公司销售智能天气产品及服务不超过 2000万元；向 iSmart Alarm公司销售智能安防产品和智能家居产品及服务不超过4000万元；上述关联交易金额总计不超过6000万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于公司与Bloomsky公司和iSmartalarm公司存在产业链上下游关系，本公司与上述关联方之间存在日常关联交易情形，该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司利益的情形，由于上述交易行为占本公司当年度销售或采购金额比例较小，不会对本公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。
五、独立董事意见
公司与 Bloomsky公司和 iSmartalarm公司之间是整体产业链上下游关系，发生的日常关联交易事项主要为公司作为制造厂商，进行生产制造。关联交易价格按照市场价格予以确定，公平合理，交易额结算方式为货币结算，未损害中小股东的利益，未对公司持续经营发展造成影响。表决中，关联董事回避表决，表决程序符合有关政策规定。综上，我们一致通过了公司预计的 2016年度日常关
联交易，并同意提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2016年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
第三届董事会第十九次会议证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2017-100恺英网络股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年7月14日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 7月 26日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于变更募资资金投资项目的议案》
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，拟将原募投项目“XY苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O生活助手”、“大数据中心”变更为收购浙江盛和网络科技有限公司51%的股权。本次募集资金投资项目的变更，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司整体盈利水平，能够为公司业绩持续增长提供强有力的保障，从而实现全体股东利益的最大化。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目变更的公告》。
第三届董事会第十九次会议公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》
为促进公司产业链纵深布局，加快游戏主业发展，增强核心竞争力，提升盈利能力，公司拟以160,650.00万元人民币受让浙江盛和网络科技有限公司股东金丹良51%的股权，受让后公司持有浙江盛和网络科技有限公司51%的股权。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 20,000万元的综合授信额度。上海悦腾网络科技有限公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行综合授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行综合授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资二级子公司向银行申请综合授信的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
公司为全资二级子公司上海悦腾网络科技有限公司向招商银行股份有限公
第三届董事会第十九次会议司上海金桥支行申请 20,000万元综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资二级子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、以 4票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司的控股子公司上海越见网络科技有限公司因自身发展需要，拟增加注册资本，上海恺英网络科技有限公司明确放弃上海越见网络科技有限公司本次增资优先认购权。闵懿先生拟以人民币24,000,000元认购上海越见网络科技有限公司20,769,231元人民币新增注册资本，本次增资完成后，上海越见网络科技有限公司注册资本将增加至 30,769,231元人民币，上海恺英网络科技有限公司持有上海越见网络科技有限公司的股权比例将由100%变更为32.5%。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司放弃对其控股子公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。
公司独立董事就本事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事王悦、冯显超、盛李原回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知的议案》
公司定于 2017年 8月 11日下午14：00在上海市闵行区陈行路 2388号浦
第三届董事会第十九次会议江科技广场3号3楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见刊登于2017年7月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恺英网络股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2017年 7月26日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-045
浙江天铁实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第三届董事会第十五次会议、2019年 5月 13日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于2019年3月5日完成 2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，向激励对象定向发行40万股人民币A股普通股股票，并于2019年3月8日上市。公司注册资本随之发生变动，总股本由10,649万股变更为10,689万股。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局颁发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：9133100075709503XC
2、名称：浙江天铁实业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：浙江省天台县人民东路928号
5、法定代表人：许吉锭
6、注册资本：壹亿零陆佰捌拾玖万元整
8、营业期限：2003年12月26日至长期
9、经营范围：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、聚酯垫板、铁路橡胶垫板、钢弹簧浮置板、减震垫浮置板、防水材料、抗震吊架、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发、技术咨询及检测服务、生产、集成、销售、安装，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、建筑材料的销售，环境保护专用设备、机电设备、节能设备的研发、制造、销售、安装，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2014-013珠海格力电器股份有限公司
2014年开展外汇资金交易业务的专项报告
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》的有关规定，结合公司外汇资金交易管理制度的要求，2014年公司拟继续开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关组合业务，外汇资金交易业务余额不超过50亿美元，有效期为2014年5月1日至2015年5月1日，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇资金交易业务已经2014年4月23日公司九届十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金交易业务不构成关联交易。
二、开展外汇资金交易业务的必要性
公司2013年出口收汇金额合约25亿美元，进口付汇金额合约5亿美元，为规避上述两项业务的汇率风险，公司有必要开展外汇资金交易业务。公司开展外汇资金交易业务以规避进出口业务汇率风险，不存在任何投机性操作。
三、拟开展的外汇资金交易业务概述
为达到有效规避汇率风险的目的，公司拟开展如下外汇资金交易业务：
1、远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与境内银行签订远期结售汇（DF）合约，锁定未来收汇的结汇汇率或未来付汇的购汇汇率。或者公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订无本金远期交割（NDF）合约或香港市场人民币远期合约（CNH）。目前，此类业务的期限通常是2年以内。
对应未来的付汇金额与时间，与境内银行签订远期购汇合约，同时公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订同一金额、同一到期日的 NDF或CNH结汇，以锁定收益，规避汇率风险。
对应未来的收汇金额与时间，公司境外子公司（香港格力电器销售有限公司）与境外银行签订CNH结汇合约，同时签订同一金额、同一到期日的 NDF购汇合约，以锁定收益，规避汇率风险。
目前，此类业务的期限通常是2年以内，收益率约为0.5%-1%。
3、存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务：公司采用存款质押的方式向银行贷入外汇，根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。同时签订远期购汇的组合外汇资金业务，以达到规避汇率风险、锁定收益的目的。目前，此类业务的期限通常是3年以内，此类业务的收益率是
0.5%-5%。
如果不操作远期购汇合约，则人民币存款质押+外汇贷款的效果则相当于一笔价格较优的远期结汇业务。
4、内保外贷：境内银行开立以境外银行为受益人的备用信用证或保函，被担保人为境外全资子公司（香港格力电器销售有限公司），境外全资子公司凭此备用信用证或保函向境外银行申请融资，境内公司用存款质押的形式提供反担保。根据利率实际情况，存款形式可以是人民币存款、外币存款或结构性存款。如果同时境外全资子公司签订购汇业务，则收益确定，收益率约为0.8%-4%；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则境外全资子公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币升值所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。目前，此类业务的期限通常是3年以内。
力电器销售有限公司）全额出售货物。如果同时公司签订购汇业务，则收益确定，收益率约为0.8%-1.5%；如果不签订购汇业务，对于人民币存款质押的方式，则公司可以用即期汇率考虑了存贷款利差的影响后所得的汇率锁定其未来应收账款的结汇汇率，有利于公司有效地规避人民币升值所带来的汇率风险，符合公司的整体利益。
目前，此类业务的期限通常是1年以内。
四、拟开展的外汇资金交易的主要条款
1、合约期限：公司所有开展的外汇资金交易的期限均在三年以内。
2、交易对手：银行、贸易公司
3、流动性安排：基于对公司未来进出口业务的合理估计，所有外汇资金交易将满足贸易真实性要求。另外，相关外汇远期交易将采用银行授信的方式进行操作，所以不会对公司的流动性造成影响。
五、管理制度
依据本公司《远期外汇交易业务内部控制制度》。
六、外汇资金交易的风险提示
1、市场风险
对于单边远期结汇业务，如果到期日美元/人民币汇率大于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。对于单边远期购汇业务，如果到期日美元/人民币汇率小于合约汇率，则该笔合约将产生亏损。但公司是通对外汇汇率的走势进行研究和判断并通过合约锁定了结售汇汇率，有效地防范了人民币汇率波动所带来的风险。对于不配远期购汇业务的内保外贷操作、预付款融资，如果到期日人民币汇率高于方案所锁定的结汇汇率，则方案将会产生亏损，但优点是能够用高于远期汇率的价格锁定未来应收款的结汇汇率。对于配远期购汇业务的内保外贷操作、海外代付、预付款融资，不存在市场风险。
对于上述其他业务，不存在市场风险。
2、公司违约风险
公司是基于对未来外汇收支的合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合
约，合规合法，不存在履约风险且对公司流动性无影响。
对于存款质押+外汇贷款+远期购汇+到期即期购汇组合业务，如果在合约期限内存款质押银行倒闭，则公司有质押存款不能全额正常收回的风险。
对于远期结售汇业务，如果在合约期限内银行倒闭，则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。
但是目前与公司有外汇资金交易的银行是中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行、交通银行、中信银行、汇丰银行、渣打银行、摩根大通银行等大型银行，基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险。
七、风险管理策略的说明
公司所有外汇资金业务均有真实的贸易背景，同时，在具体业务的操作过程中，实行财务部操作、审计部监督的独立操作模式。每笔外汇交易业务实行三级审批制度，即需同时得到财务部外汇业务主管、会计机构负责人和财务负责人的审批同意后方可执行，审计部不定期检查，并由公司董事会授权的远期结售汇领导小组监督执行情况，有效地控制和防范了风险。
八、公允价值分析
公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照合约银行提供的价格厘定，公司每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-069恒逸石化股份有限公司
关于公司控股股东及附属企业之部分员工
成立信托计划增持公司股份的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2016 年 7|
|月6日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的通|
|知，恒逸集团及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司外）的部分员工|
|（以下简称“增持人员”）委托平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）|
|成立平安财富*汇安 948 号集合资金信托（以下简称“汇安 948 号集合资金信|
|托”），拟通过二级市场购买等方式增持公司股份（以下简称“本次增持”）。|
|现将有关情况公告如下：|
|一、本次增持的目的|
|增持人员基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着依法合规、自愿参与、|
|量力而行、长期持有的原则，通过汇安948号集合资金信托资金增持公司股份。|
|二、本次增持人员的范围|
|本次增持人员系恒逸集团及其附属企业（除上市公司及上市公司控股子公司|
|外）的部分员工。|
|三、本次增持集合资金信托情况|
|汇安948 号集合资金信托由管理人平安信托有限责任公司设立，总规模不超|
|过10,420万份，存续期36 个月，拟于近期通过二级市场购买等方式增持公司股|
|份。汇安948号集合资金信托所获标的股票的锁定期为 12 个月，自公司公告最|
|后一笔标的股票过户至汇安948 号集合资金信托名下时起算。|
|四、本次增持的禁止性行为|

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|在下列期间不得买卖公司股票：|
|（一）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公|
|告日前30日起至最终公告日；|
|（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；|
|（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决|
|策过程中，至依法披露后2个交易日内。|
|资产管理人在决定买卖公司股票前，应及时咨询公司董事会秘书是否处于股|
|票买卖敏感期。|
|五、本次增持相关承诺|
|（一）所有增持人员及本信托计划的管理人承诺：股份变动均按照相关法律|
|法规进行，在股份变动期间及法定期限内不进行内幕交易、敏感期买卖股份；|
|（二）增持人员申请退出本信托计划均按照中国证券监督管理委员会及深圳|
|证券交易所相关管理规定执行。|
|（三）本次增持所获标的股票的锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标|
|的股票过户至汇安948号集合资金信托名下时起算。|
|六、其他事项|
|（一）本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业|
|务规则等有关规定，公司将依据相关法律法规，持续关注汇安 948号集合资金信|
|托增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。|
|（二）本次增持系由控股股东及其附属企业的部分员工利益相关方独立、自|
|愿参与，控股股东并未就控股股东的该等利益相关方是否必须、应该参与汇安|
|948号集合资金信托以及参与份额等事项作出要求或干涉。|
|（三）本次增持的资产管理人、资产托管人系根据《平安财富*汇安948号|
|集合资金信托信托合同》的约定进行相关委托资产的管理，汇安 948号集合资金|
|信托及其所持公司股份并不受控于控股股东。|
|特此公告。|

恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一六年七月六日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于利用自有资金开展委托理财的独立意见
我们认为，公司经营良好，财务状况稳健，根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次交易事项。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2019年6月24日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-125|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2018年12月24日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议通知于2018年12月20日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”）、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）分别拟向深圳市华茂典当行有限公司（以下简称“深圳华茂”）借款人民币5,000万元、4,000万元，资金用途为补充流动资金。和佳股份为和佳建投、恒源租赁向深圳华茂借款事项提供连带责任担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币533.5万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供连带责任担保期限
一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2019年 1月 9日（星期三）下午15:00，在本公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会，会期半天，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-42深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天源迪科”）于 2018年 6月 15日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
因公司限制性股票激励计划激励对象（蔡大军、黄胜、廖小荣、文明海、江卫、丰伟、詹文涛、谭琛）共8人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 81,480股，回购价格为每股8.5849129元（授予登记价格为8.66元/股，因2016年度、2017年度利润分配，故对回购价格进行调整）。
详见公司2018年6月19日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2018-40）
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》第一百七十七条项下的权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-024广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2015年6月23日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于 2015年 7月 3日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司投资设立西藏博济投资管理有限公司的议案》
鉴于现实发展的需要，经商议，决定投资设立西藏博济投资管理有限公司，该公司注册资本为3000万元，注册地在拉萨市金珠西路158号世通阳光新城17栋6号，由广州博济医药生物技术股份有限公司全资控股。
西藏博济投资管理有限公司成立后，经营范围拟定为：
项目投资，创业投资，实业投资，投资管理，资产管理；投资咨询（咨询类项目除经纪），企业管理咨询、商务咨询、法律咨询，经济信息咨询；企业策划，
市场营销策划，企业形象策划，市场调查，知识产权代理（除专利代理）；财务顾问，技术交流。
具体经营范围以西藏自治区工商行政管理局审核通过为准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年7月3日
山河智能装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和监管部门的要求，认真履行监督职责。从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司召开了六次监事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
1、公司于2018年2月12日召开第六届监事会第十一次会议，会议审议通过如下决议：
（1）《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
会议决议公告刊登在2018年2月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于2018年2月27日召开第六届监事会第十二次会议，会议审议通过如下决议：
（1）《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》；
会议决议公告刊登在2018年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司于2018年4月19日召开第六届监事会第十三次会议，会议审议通过如下决议：
（1）《2017年度监事会工作报告》；
（2）《2017年年度报告全文及摘要》；
（3）《2017年度财务决算报告》；
（4）《2018年度财务预算报告》；
（5）《关于2017年度资产核销的议案》；
（6）《关于2017年度利润分配的预案》；
（7）《2017年度内部控制自我评价报告》；
（8）《关于2018年营销业务担保授信的议案》；
（9）《关于公司会计政策变更的议案》；
（10）《关于公司会计估计变更的议案》；
（11）《2018年第一季度报告全文及正文》。
会议决议公告刊登在2018年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于2018年8月20日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过如下决议：
（1）《关于2018年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
（2）《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（3）《关于公司担保计划的议案》；
（4）《2018年半年度报告及报告摘要》。
会议决议公告刊登在2018年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、公司于2018年10月22日召开第六届监事会第十五次会议，会议审议通过如下决议：
（1）《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；
（2）《2017年第三季度报告全文及正文》。
会议决议公告刊登在2018年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
下决议：
（1）《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》；
会议决议公告刊登在2018年12月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会履行职责情况
报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会就以下情况发表意见：
1、公司依法运作方面
公司董事会严格遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务管理方面
公司财务制度健全,内控体系完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，出具的审计报告和对有关事项作出的评价客观、公允。
3、募集资金及使用方面
报告期，公司增发募集资金的使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，没有影响募集资金投资项目的正常进行。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大的资产处置情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营活动，关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。未发现任何损害公司和股东利益的情况。
6、控股股东及其它关联方非经营性资金占用情况
公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
7、内部控制情况
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见
报告期内，公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》和《内幕信息内部报告制度》的要求，在定期报告及重大事项发布前进行内幕信息知情人的登记报送，有效防止了内幕交易的发生，保障了信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
2019年，监事会将一如既往地严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定，积极履行监督职责，重点监督公司重大投资、关联交易、募集资金使用等重大事项，确保公司依法运作和公司董事、高级管理人员依法履行职责，维护公司及其股东的合法权益。
山河智能装备股份有限公司
监事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-068
广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 18日收到公司控股股东、实际控制人林平涛先生的通知，其于 2013年 11月 20日质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份24,000,000股（高管锁定股9,000,000股，无限售流通股 15,000,000股），已于 2014年 11月 17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，林平涛先生持有本公司股份60,760,732股，占公司总股本的21.60%，其中办理了质押式回购交易的股份合计15,000,000股，占其所持有公司股份的24.69%，占公司总股本的5.33%。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年11月18日
独立董事关于公司增加2018年度日常性关联交易预计事项的事前认可意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于公司增加 2018年度日常性关联交易
预计事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交的《关于增加2018年度日常性关联交易预计的议案》等相关材料进行了认真的审阅。
基于独立判断，本着谨慎的原则，我们就本次公司新增与关联人深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年度日常性关联交易预计额度1,000万元事项进行
了事前审核，发表如下意见：
1、公司与关联方发生与生产经营相关的日常关联交易理由合理、充分；
2、日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
3、我们事前认可公司与关联方发生的日常关联交易，同意将公司本次增加2018年度日常性关联交易预计事项提交第四届董事会第二十一次会议审议。
独立董事梁金华先生、盛宝军先生因同时担任深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事，需回避对本次交易发表事前认可意见。独立董事郑飞先生、张卫华先生对本议案出具了事前认可该交易的书面文件。
独立董事：郑飞、张卫华2018年6月15日（以下无正文，为独立董事关于公司增加2018年度日常性关联交易预计事项的事前认可意见签字页）
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-028
歌尔声学股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月13日，除权除息日为：2014年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****464|潍坊歌尔集团有限公司|
|2|01*****929|姜滨|
|3|00*****761|姜龙|
|4|00*****677|孙红斌|
|5|01*****828|胡双美|
|6|01*****584|宫见棠|
|7|01*****831|徐海忠|
|8|01*****955|段会禄|
|9|01*****829|刘春发|

五、股票期权行权价格调整
根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定：若在行权前公司有资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，应对行权价格进行相应的调整。
实施2013年度权益分配方案后，公司未行权的股票期权价格应由41.27元/份调整为41.17元/份。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
1、咨询地址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号
2、联系人：贾军安、王家好
3、咨询电话：0536-8525688
七、备查文件
1.公司2013年度股东大会会议决议；
2.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年五月六日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-030鸿博股份有限公司
第四届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第二次临时会议于二〇一八年四月十三日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议方式召开，出席会议的董事以记名投票方式表决。会议通知已于二〇一八年四月十一日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 8名，实到董事 8名，其中独立董事许萍女士、胡穗华女士、董事尤丽娟女士、李云强先生以电视电话会议方式出席。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向全资子公司无锡双龙信息纸有限公司增加投资的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举尤友岳先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》；
由于原审计委员会一名委员辞职后，公司董事会审计委员会人数低于三人。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议，选举尤友岳先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任田志文先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任田志文先生为副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
鉴于广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”）拟向北京天融信科技股份有限公司（以下简称“天融信股份”）全体股东增发新股及支付现金购买天融信股份100%股权并并拟向特定对象募集配套资金（以下简称“本次重组”），本企业／本人作为本次重组配套融资的认购方，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现作出如下承诺：
一、本企业已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
三、如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
杭州赛麓股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人代表（签字）：________________ 2016年 8月 2日
本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人代表（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人代表（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
樟树市鸿晟汇投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人代表（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司法定代表人（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
新华人寿保险股份有限公司法定代表人（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
前海开源基金管理有限公司法定代表人（签字）：________________ 2016年 8月 2日
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
广发信德投资管理有限公司法定代表人（签字）：________________ 2016年 8月 2日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2017-53
债券代码：112033 债券简称：11柳工02
广西柳工机械股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第五次会议于2017年12月25日以通讯方式召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。
同意调增公司 2017年度对广西康明斯工业动力有限公司预计关联采购金额 8,181万元。
监事会认为：本次调整的关联交易属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在损害公司中小股东利益的情况，且表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则。
本次日常关联交易调整额8,181万元占最近一期经审计（2016年度）的净资产884,640万元的0.92%（超过0.5%，未达5%）。在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
二、审议通过《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》。
同意公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》。
柳工监事会公告监事会认为：公司与司能石油化工有限公司及其控制的企业主营业务完全不同，公司与其不会产生实质性同业竞争，并且广西柳工集团有限公司已出具承诺函，就避免潜在同业竞争做出了妥善安排。公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》，未发现有侵害上市公司及中小投资者利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。且表决程序合法，关联交易内容合理，符合公平、公正和公开的原则。
本议案需提交公司下一次股东大会审议。
该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
2017年12月25日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-041浙江亚厦装饰股份有限公司
关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 12月 29日和 2016年 1月 25日召开第三届董事会第二十七次会议和 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》，公司本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015年 12月 30日及 2016年 1月 26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止2016年7月15日，“浙江亚厦装饰股份有限公司-第三期员工持股计划”通过大宗交易方式定向受让控股股东亚厦控股有限公司所持亚厦股份股票,完成公司股票购买，购买均价11.96元/股，购买数量5,380,000股，占公司总股本的比例为0.4%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日