Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-56
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，2015年 4月 14日、6月 12日、7月 15日和 7月 16日，公司合计使用闲置募集资金人民币 3.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于 2015年 4月 29日和 6月 17日、7月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
1、公司于2015年6月12日使用闲置募集资金人民币8,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行„本利丰·90天‟人民币理财产品”。
截至2015年9月11日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
769,315.07元。
2、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元2015年第51
期保本型理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2015年7月15日使用闲置募集资金人民币5,000万元向深圳农村商业银行购买保本浮动收益型理财产品“通赢计划—货币保本
增利系列理财产品第86期”。
截至目前，该产品暂未到期。
4、公司于2015年7月16日使用闲置募集资金人民币5,000万元向广发银行购买保证收益型理财产品“广发银行„广赢安薪‟高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2015年7月16日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行购买保本固定收益型理财产品“兴业银行金雪球保本固定收益
型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述8,000万元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币8,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向中国农业银行购买人民币3,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、认购金额：人民币3,000万元
4、投资期限：90天
5、产品起息日：2015年9月17日
6、产品到期日：2015年12月16日
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。
二、向中国银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：90天
5、收益起算日：2015年9月18日
6、产品到期日：2015年12月17日
7、年化收益率：3.50%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月二十五日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019-049
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 06月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-043），公司与安徽璟德房地产开发有限公司股权转让纠纷案件原定于 2019年 07月 19日开庭审理。现公司收到福建省高级人民法院的传票，本案延期至 2019年 07月 23日开庭。后续公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一九年七月六日
恒宝股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《恒宝股份有限公司章程》的有关规定，恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会会前提交的相关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，现就相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司终止非公开发行股票相关事项的意见
公司终止本次非公开发行股票事项主要是基于综合考虑目前的融资环境、融资时机及公司股东与认购方的意见等各种因素，符合公司根本利益，不会对公司的生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将《关于终止非公开发行股票事项的议案》、《关于公司签署<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。
二、关于公司控股股东为公司提供担保暨关联交易的意见
公司实际控制人钱京先生及其配偶黄燕婷女士为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持。符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。我们同意将上述关联交易提交公司第六届董事会第四次会议予以审议。
二〇一七年八月二十四日
（本页无正文，为《恒宝股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
（岳修峰） （王晓瑞） （孙丽娟）
二〇一七年八月二十四日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-125|

北京华宇软件股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议，于 2017年 5月 31日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2017年5月25日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2014年年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已满足，目前公司 444名激励对象第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为4,556,760股。
鉴于参与限制性股票激励计划的赵晓明先生为该项议案的关联董事，应当回避表决。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于调整股票期权激励计划与 2016年限制性股票激励计划价格的议案》
根据《股票期权激励计划》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》的中关于期权行权价格、限制性股票回购价格调整的规定，以及公司 2016年度利润分配方案的实施情况，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由 4.05元调整为 4.00元，预留期权的行权价格由 4.95元调整为 4.90元，公司 2016
年限制性股票回购价格由10.03元调整为9.98元。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司原激励对象唐新宇等6人因个人原因离职，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，其不再符合公司股权激励计划的激励条件，公司拟对上述员工获授予但尚未解锁的 127,207股限制性股票进行回购注销。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
为满足公司经营发展的资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过 270天（含）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
为保证本次发行超短期融资券有关事宜的顺利进行，同意公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在有关法律、法规范围内全权处理本次发行超短期融资券相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议，确定和修改本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；
（4）决定终止实施本次超短期融资券项目；
（5）监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）办理与本次发行超短期融资券相关的其它事宜；
（7）授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十八次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十八次（临时）会议于2016年1月20日上午9:00在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。
作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第三届董事会第十八次（临时）会议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，具备创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的资格和条件。
二、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定；方案中关于发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、公司本次非公开发行股票的预案符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等的要求；预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
四、公司董事会编制的《苏州锦富新材料股份有限公司关于非公开发行股票方案论证分析报告》结合了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况。
五、公司董事会编制的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司前次募集资金的使用、管理情况。
六、本次非公开发行募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于巩固公司的行业地位，进一步提高公司的盈利能力，符合公司利益。
七、公司本次非公开发行相关议案经公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议合法、有效；本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们同意公司本次非公开发行股票事项，并同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事对第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见》签署页）
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|姓名|签名|姓名|签名|
|张玉臣||顾剑玉||
|刘晓欣||||
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-033洽洽食品股份有限公司
关于收到提前归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到百川名品供应链股份有限公司（以下简称“百川名品”）提前归还的财务资助本金合计 10,000万元及相应利息款项合计466.25万元。现将有关事项公告如下：
一、对外提供财务资助概况
（一）2016年8月30日第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币 5,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向百川名品提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率9%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2016年8月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-048）和公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2016-050）。
该项财务资助相关协议于2016年9月签订，期限为12个月。
（二）2016年 12月 29日第三届董事会第二十四次会议、2017年 1月 18日 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币5,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向百川名品提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起 9个月，委托贷款利率为年利率9%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见 2016年 12月 30日和 2017年 1月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-060）、公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2016-061）和公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-001）。
该项财务资助相关协议于2017年2月签订，期限为9个月。
二、提前归还财务资助情况
近日，借款人百川名品提出提前归还借款，并已于近日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到百川名品归还的上述委托贷款本金合计人民币10,000万元、利息合计约人民币 466.25万元（分别为 333.75万元和 132.50万元）。至此，百川名品已将上述委托贷款的全部本金及应付利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
瑞信方正证券有限责任公司
关于浙江世宝股份有限公司首次公开发行 A股股票
限售股解禁上市流通的核查意见
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对浙江世宝本次限售股解禁上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行 A股股票和后续股本变动情况
公司首次公开发行 A股股票前股本为 262,657,855股。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕898号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为 2.58元/股，上市后公司总股本变更为 277,657,855股，其中 A股：190,943,855股，H股：86,714,000股。经深圳证券交易所深证上[2012]364号文同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票 15,000,000股股票已于 2012年 11月 2日起在深圳证券交易所上市。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，浙江世宝以非公开发行股票的方式发行了 38,200,000股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 18.46元/股。本次非公开增发完成后，公司总股本变更为 315,857,855股，其中 A股：229,143,855股，H股：86,714,000股。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的 38,200,000股人民币普通股（A股）股票已于 2014年 12月 26日起在深圳证券交易所上市。
经公司2017年3月24日召开的第五届董事会第二十一次会议及2017年6月30日召开的2016年年度股东大会、2017年第二次A股类别股东大会及 2017年第二次 H股类别股东大会审议通过，公司以 315,857,855股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。该次利润分配已于 2017年 7月 31日实施完毕，利润分配完
成后总股本增至 789,644,637股，其中 A股：572,859,637股，H股：216,785,000股。
自上述利润分配完成后，公司股本未发生变化。截至本核查意见出具之日，公司尚未解除限售的股份数量为 226,527,717股，均为 A股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺：
（1）公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司（以下简称“世宝控股”）承诺：自公司公开发行的 A股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。
公司实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺：自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月内，不转让所持世宝控股的出资，在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过其所持有世宝控股出资的百分之二十五，其在离任公司董事、高级管理人员职务后半年内，不转让所持有世宝控股的出资。
2、招股说明书中做出的承诺：
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、向深圳证券交易所做出的承诺：
张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠承诺：自申报离任公司董事、高级管理人员六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
4、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解禁的限售股总数为103,367,013股，占公司A股股份总额的18.04%，占公司总股本的13.09%。
3、本次申请解除股份限售的股东共 1名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|浙江世宝控股集团有限公司|206,734,032|103,367,013|控股股东|

四、保荐机构的核查意见
经过审慎核查，本保荐机构认为：
1、世宝控股严格履行了其在公司首次公开发行 A股股票中做出的关于股份限售及减持的相关承诺。
2、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在实质性障碍。
3、世宝控股在实际减持其所持有的公司股份时，仍须遵守其所出具的承诺，即每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，还应同时遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
5、保荐机构对浙江世宝本次首发限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于浙江世宝股份有限公司首次公开发行 A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》的签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
龚俊杰 陈万里
瑞信方正证券有限责任公司 2017年 11月 2日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司专项说明
关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关联方非经营性占用资金情况的专项说明
信会师报字[2014]第112847号山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”）编制的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于关联方非经营性占用 46.91万元的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
根据深圳证券交易所的要求，山东如意编制了专项说明。如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是山东如意的责任。
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山东如意编制的专项说明在所有重大方面如实反映了山东如意的关联方非经营性占用 46.91万元的情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于关联方非经营性占用 46.91万元的专项说明
一、2012年情况
2012年公司推行合并工序，提高用工效率，解聘部分富余员工。此部分员工后来被山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）聘用，聘用初期济宁市社会劳动保障局认为同属于如意集团内部员工，没有及时办理账户变
更，因此公司在2012年继续支付该部分员工医疗保险费46.91万元，列入其他应收款-关联方非经营性占用资金。
二、2013年情况
2013年，经与济宁市社会劳动保障局协商，已理顺上述人事劳动关系并转入如意科技集团账户，公司于2013年收回上述代付款项。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司二〇一四年四月二十三日
广东派生智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司召开的第三届董事会第四十三次会议审议的相关议案，经讨论，现发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司远见精密提供担保的独立意见
本次公司为远见精密提供的担保业务是基于正常生产经营行为而产生的，目的是保证公司下属子公司生产经营的资金需求，符合公司发展的需要，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司利益的情形。
本次担保的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司为远见精密提供担保，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：谢瑜华先生作为非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们一致同意提名谢瑜华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
何惠华 吴春苗 彭春桃
叶代启
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2019-040
中山公用事业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更，是中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），对公司原采用的相关会计政策进行调整。公司将于 2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）。2017年 5月 2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司按要求对涉及变更的项目进行会计政策变更，从2019年第一季度起，依照新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）相关规则执行以上会计政策。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。
5、变更审议程序
公司于2019年4月29日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部修订的新金融工具准则，主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
根据新旧准则衔接规定，公司自 2019年 1月 1日起执行上述会计政策，不需要对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对 2019年期初留存收益或其他综合收益进行调整，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
公司将自 2019年第一季度报告起，按执行新金融工具准则要求进行财务报表披露，执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
全体监事一致认为：
1、公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；
2、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
综上，同意公司本次会计政策变更。
六、备案文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；
4、监事会关于公司会计政策变更的审核意见。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-094华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第五次临时会议的会议通知于2019年 11月 11日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 11月 13日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）全资子公司之间出售资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司以 6,200万元的价格将持有的北京澄怀科技有限公司
（以下简称“澄怀科技”）100%股权（截至 2019年 8月 31日经审计的合并净资产 -17,849.59万元）及对澄怀科技持有的共计 23,871万元的债权（此债权均为公司的母公司对澄怀科技的债权，母公司层面已于 2018年 12月 31日计提了减值准备 23,209万元）一并转让给公司实际控制人国广控股全资子公司山南市国广文旅发展有限公司。授权公司经营班子负责本次转让股权及债权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本次转让澄怀科技股权及有关债权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-095）。
（二）审议并通过《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司与关联方拉萨金屹晟企业管理有限公司（以下简称“金屹晟”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
同意公司以现金方式以 16,972.20万元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途文化旅游投资发展有限公司（以下简称“三亚辉途”） 12,320.00万元实缴资本（对应49.28%股权），同时以0元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途 3,180.00万元出资权（对应12.72%股权）。授权公司经营班子负责本次股权购买工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本次购买三亚辉途股权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有
限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-096）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月十三日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-035广东顺威精密塑料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。
2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间
1）现场会议召开时间：2019年10月21日（星期一）14：30。
2）网络投票时间：2019年10月20日—2019年10月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月21日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年10月20日15：00至2019年10月 21日15：00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、会议主持人：公司董事长王宪章先生因故不能出席现场会议，经董事过半数推举，本次股东大会由公司董事、总裁莫绮颜女士主持。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 5人，代表有表决权的股份198,064,387股，占公司有表决权股份总数的27.5089%。
1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份198,046,887股，占公司有表决权股份总数的27.5065%；
2、通过网络投票的股东（或股东代理人）共2人，代表有表决权的股份
17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0024%；
3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共2人，代表有表决权的股份数17,500股，占公司有表决权股份总数的0.0024%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过了《关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 198,064,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 17,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
同意补选李笛鸣先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：赞成 198,064,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成 17,500股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：斗婷莉、万昀菲
3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2019年10月22日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2014-068
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月29日收到公司独立董事赵林度先生的辞职报告,由于其在公司担任独立董事职务即
将满6年，且其个人其他工作事项较为繁重，为使公司董事会职能得到更好的履行，申请辞去公司独立董事职务。
鉴于赵林度先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定的最低要求，故其辞职报告应在新任独立董事填补其缺额后方可生效。赵林度先生辞职生效后将不在公司任职。
公司董事会对赵林度先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2015－临001重庆新世纪游轮股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告（三）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世纪游轮；股票代码：002558）已于 2014年 10月 27日开市时起停牌。2014年 12月 13日，公司披露《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。
2014年 12月 19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年 12月 20日及12月 27日，公司分别披露了《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》及《重庆新世纪游轮股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》。
目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
重庆新世纪股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-099天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2019年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会2019年第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月8日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年11月7日以电子邮件形式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的期限发出会议通知。本次会议由公司董事长陈进先生主持，公司原董事赵竟成先生已于 2019年 9月 27日辞职，应到董事 6名、实到董事 6名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于股东增加提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》公司董事会于 2019年 11月 6日收到股东肖四清先生（单独持有公司3%以上股份）提交的《关于增加公司2019年第五次临时股东大会议案的函》，提请将《关于选举罗博先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
董事会经过审慎研究和讨论后认为，截至2019年11月6日《提名函》发出之日，肖四清先生作为单独持有公司3%以上股份的股东，有权根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，其提请审议的议案内容合法合规，属于股东大会职权范围。公司董事会已对罗博的董事候选人资格进行了审查（罗博先生简历详
见附件）。因此，公司董事会同意公司2019年第五次临时股东大会审议选举罗博先生为第四届董事会非独立董事，股东大会将以差额选举和累积投票方式对选举第四届董事会非独立董事的议案进行表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《独立董事关于第四届董事会 2019年第十三次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：本议案以 6名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月八日
附件：
非独立董事候选人简历
罗博，男，1986年 3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，复旦大学金融学硕士。现任深圳市有棵树科技有限公司副总裁。
截至本决议通过之日，罗博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-009新疆中泰化学股份有限公司
关于全资子公司完成注销手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十一次董事会、2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销新疆中泰化学库尔勒化工有限公司的议案》，同意清算并注销公司全资子公司“新疆中泰化学库尔勒化工有限公司”（以下简称“库尔勒化工”）。详细内容见2013年10月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司四届三十一次董事会决议公告》（公告编号：2013-063）。
近日，公司收到巴音郭楞自治州工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》，库尔勒化工的注销登记申请已获得批准。截至本公告日，库尔勒化工的注销手续已全部办理完毕，注销该公司对本公司的生产经营无重大影响。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2019）050号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年6月3日以通讯会议的方式召开，会议通知于2019年5月29日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见2019年6月4日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月四日
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蒋岩波先生/女士，作为上海康达化工新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海康达化工新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海康达化工新材料股份有限公司或其附属企业、上海康达化工新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海康达化工新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海康达化工新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：蒋岩波（签署）
日期：2016-07-17
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-055
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年 12月 12日，河北建新化工股份有限公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议通知于 2014年 12月 2日分别以书面、邮件和电话的方式发出，本次会议出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事孙维政先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划》（下称“激励计划”）和《股权激励计划实施考核管理办法》的考核结果，与会监事认为激励计划第一个行权期的行权条件已满足，激励计划首次授予的 65名激励对象在公司的第一个行权期内可行权总数量为244.488万份股票期权。
监事会认为：公司 65名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，同意首次授予股票期权的 65名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为244.488万份。本次行权拟采用自主行权模式。
公司监事王秋生先生作为该计划的关联人，回避了该议案的表决。其余 2名监事参与了表决。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司监事会
二○一四年十二月十二日