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证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-011江苏中旗作物保护股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日收到公司持股5%以上股东周学进先生的通知，周学进先生将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周学进|否|5,000,000股|2017年3月14日|2018年3月14日|南京证券股份有限公司|34.62%|个人资金需求|
|合计|-|5,000,000股|-|-|-|34.62%||

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，周学进先生个人直接持有公司14,444,100股股份（股份性质为公司首发前个人类限售股），占公司股份总数的19.69%；其直接所持有公司股份累计被质押5,000,000股，占公司总股本的6.82%。
周学进先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.股票质押式回购交易协议书（初始交易）；
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2014—31号四川金路集团股份有限公司
关于子公司重新签订土地收储合同的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.2013年 5月，德阳市经济技术开发区管委会（以下简称“开发区管委会”）与四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司四川美侬纺织科技有限责任公司（以下简称“美侬公司”）签订《国有建设用地使用权收回合同》,开发区管委会拟收储美侬公司位于德阳市区沱江西路九号的一宗国有建设用地，向美侬公司支付收储补偿费 14,215,032.83元。（详见 2013年 5月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网所载公司公告）。
2.根据德阳市最新城市建设总体规划的要求，经开发区管委会与美侬公司协商，双方同意停止执行 2013年 5月签订的《国有建设用地使用权收回合同》。本着“平等、自愿、有偿”的原则，双方于近日重新签订《国有建设用地使用权收回合同》，开发区管委会拟收储美侬公司上述土地，并向美侬公司支付收储土地补偿费 2296.9565万元及地上建筑物、构筑物、附着物补偿费 116.1895万元，合计 2413.146万元（大写：贰仟肆佰壹拾叁万壹仟肆佰陆拾元整）。
3.本次土地收储事宜已经公司第九届第五次董事局会议、第九届第五次监事局会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
4.本次土地收储事宜尚需获得德阳市人民政府批准。
5.本次土地收储不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
二、交易对方概况
交易对方为德阳经济技术开发区管理委员会。德阳经济技术开发区于 1992年 8月由四川省人民政府批准成立，2010年 6月 26日经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。
开发区管委会与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的为美侬公司位于德阳市区沱江西路九号的 1宗国有土地，具体情况如下：
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|土地使用权人|使用权证编号|收回土地面积|用途|使用权类型|宗地位置|
|四川美侬纺织科技有限责任公司|德府国用（2007）第B51232-0178号|6319平方米|城镇综合住宅（办、工、住）用地|出让|德阳市区沱江西路九号|

四、合同主要内容
1.定价依据及交易金额：
（1）土地补偿费：美侬公司和德阳经济技术开发区住房和建设局共同委托德阳金地评估咨询服务有限公司对上述土地进行了评估，根据评估报告
[金地（2014）（估）字第 499号]，确定补偿价格为 3635元/平方米，共计补偿金额为 2296.9565万元。
（2）地上建筑物、构筑物、附着物补偿费:美侬公司和德阳经济技术开发区住房和建设局共同委托德阳金地评估咨询服务有限公司对地上建筑物、构筑物、附着物进行了评估，根据评估报告[金地房地产（2014）字第 284号]，确定上述地上建筑物、构筑物、附着物补偿金额为 116.1895万元。
上述两项补偿费共计 2413.146万元（大写：贰仟肆佰壹拾叁万壹仟肆佰陆拾元整）。
2.支付方式：在双方签定土地收回合同，报德阳市政府批准后 5个工作日内，开发区管委会将上述补偿费的50%支付到美侬公司指定账户。剩余金
额待美侬公司土地变更用途办理完毕、取得新土地证后 5个工作日内支付。
3.土地移交时间：开发区管委会在确定实施修建凤凰山路后提前 12个
月书面通知美侬公司，美侬公司在接到书面通知后 6个月内交付上述土地。
五、涉及本次土地收储的其他安排
本次土地收储事项不涉及人员安置情况，也不存在债务重组等情况。
六、本次土地收储对公司的影响
本次土地收储，既能满足德阳市城市建设总体规划的需要，又能收回部分资金，有利于盘活公司存量资产。
本次土地收储补偿预计可实现收益约 1400万元，具体数据以公司定期报告披露为准。
备查文件：
1.《国有建设用地使用权收回合同》；
2.评估报告[金地（2014）（估）字第 499号]
3.评估报告[金地房地产（2014）字第 284号]
4.公司独立董事关于政府收储土地事宜的独立意见；
5.公司监事局关于政府收储土地事宜的意见。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一四年十二月六日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-68
湖北回天新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
2019年8月 7日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司上海回天新材料有限公司（以下简称“上海回天”）进行增资，增资金额为人民币15,800万元。具体内容详见公司于2019年8月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-59）。
二、本次增资的进展情况
根据董事会决议，公司分别于 2019年 8月 23日、2019年 9月 3日向上海回天货币出资 8,000万元、7,800万元，完成对上海回天的增资事项。本次增资完成后，上海回天的注册资本由人民币 14,200万元增加至人民币 30,000万元，公司对上海回天的持股比例不变，上海回天仍为公司的全资子公司。
2019年9月26日，上海回天已完成本次增资的工商变更登记及修改公司章程的备案手续，并取得换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
公司名称：上海回天新材料有限公司
统一社会信用代码：91310117631407042D
注册资本：人民币 30,000万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：1999年8月 3日
法定代表人：章锋
营业期限：1999年8月 3日至2039年 8月2日
住所：上海市松江区文吉路251号
经营范围：胶粘剂（除危险品），密封剂、灌封材料的开发、生产、销售；
从事货物及技术的进出口业务；化工设备销售；润滑油销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
关于广州尚品宅配家居股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的鉴证报告
广会专字[2017]G14000880839号
目 录
一、关于广州尚品宅配家居股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告……………… 1-2
二、附件：
广州尚品宅配家居股份有限公司《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》…………… 3-5
关于广州尚品宅配家居股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告
广会专字[2017]G14000880839号广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2017年3月1日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、董事会的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求编制，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨
中国注册会计师：张静璃
中国 广州 二○一七年四月二十五日
附件
广州尚品宅配家居股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明
（截至 2017年 3月 1日）
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 161号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 54.35元，发行新股募集资金总额为人民币 1,467,450,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,373,303,000.00元。上述募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“广会验字[2017]G14000880693号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
货币单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|智能制造生产线建设项目|82,340.75|82,340.75|
|营销网络建设项目|66,732.80|23,131.10|
|互联网营销 O2O推广平台项目|20,780.14|20,780.14|
|家居电商华南配套中心建设项目|11,078.31|11,078.31|
|合 计|180,932.00|137,330.30|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2017年 3月 1日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 73,918.12万元，本次拟置换的实际已投入自筹资金金额为人民币68,548.54万元具体情况如下：
货币单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|募集资金投资额|
|智能制造生产线建设项目|82,340.75|
|营销网络建设项目|23,131.10|
|互联网营销 O2O 推广平台项目|20,780.14|
|家居电商华南配套中心建设项目|11,078.31|
|合 计|137,330.30|

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
安徽神剑新材料股份有限公司
会专字[2018]1940号
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 北京
安徽神剑新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神剑股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是神剑股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对神剑股份管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，神剑股份管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了神剑股份 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月9日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2014-036江苏雅克科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年11月14日召开了2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行调整。
根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司经营范围的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得无锡市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为：320200000086883。具体变更内容如下：
原公司经营范围：
许可经营项目：危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品销售（按许可证所列项目经营，经营场所不得存放危化品实物）。一般经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
变更为：
化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生
产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日
http://www.comix.com.cn
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-072深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押并再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股持有本公司的部分股份解除质押并再质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|是|85,000,000|2015年6 月29日|2018年6月28日|国信证券股份有限公司|46.05%|

二、控股股东部分股份被质押基本情况
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|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|是|70,000,000|2016年7月7日|2018年7月6日|华融证券股份有限公司|37.92%|

三、股东股份累计被质押的情况
http://www.comix.com.cn
截至公告披露日，齐心控股持有公司股份184,599,998股，占公司股份总数的49.41%，其所持有本公司股份累计被质押113,950,000股，占其所持公司股份总数的61.73%，占公司股份总数的30.5%。
二、备查文件
1、股票质押回购提前购回交易确认书；
2、股票质押式回购初始交易清单。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则京东方科技集团股份有限公司
董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则
（2016年5月 20日，经第八届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名、薪酬、考核委员会(以下简称“委员会”)成员组成和议事规则，规范公司治理结构，规范董事（不包括独立董事）的产生、董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定制定本规则。
第二条委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司董事和高级管理人员的提名、薪酬和业绩考核等事项的审核，对董事会负责。
第三条本规则是委员会及委员会会议议事的行为准则，其内容适用于全体委员会委员及其他委员会会议参加人。
第二章人员组成
第四条委员会由四名董事组成，其中独立董事委员应占多数。委员会可以根据需要聘请相关专家提供专业意见及建议。
第五条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；专家由委员会按决策事项需要聘任。
第六条委员会设召集人（主任）一名，负责主持委员会工作。召集人在独立董事委员中推选，并报董事会批准产生。
第七条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本议事规则补足。
京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则第三章职责权限
第八条 委员会的主要职责权限包括：
(一) 提名：
1.分析董事会构成情况，明确对董事的要求；
2.制定董事选择的标准和程序；
3.广泛搜寻合格的董事候选人；
4.对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，并确定董事候选人；
（二）薪酬：
1、制订公司董事的薪酬方案；
2、制定公司高级管理人员有关薪酬、福利、保险、业绩考核奖惩方案；
3、制定公司管理、技术骨干持股的有关制度、办法，确定年度股份、股权的激励、奖励方案。
（三）考核：
1.制定公司高级管理人员考核的标准；
2.对董事与高级管理人员的工作和业绩考核。
第四章工作程序
第九条委员会下设“提名、薪酬、考核委员会办公室”，具体工作由公司首席人事官负责。
第十条办公室负责向委员会提供、准备提名、薪酬、考核相关书面资料。
第十一条董事的选任程序：
(一)委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事的需求情况，并形成书面材料；
(二)委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及市场等广泛筛选董事人选；
(三)委员会搜集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料。对于股东、监事会提出的董事候选人，委员会有权要求提名人依照前款提交上述书面材料；
京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则(四)委员会提名前应当征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人；
(五)召集委员会会议，根据董事的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事人员前，向董事会提出董事候选人的建议和相关材料；
(七)经董事会审议同意后提交股东大会审议表决。
第十二条董事和高级管理人员的考评程序：
(一)公司董事和高级管理人员向委员会作述职报告和自我评价；
(二)委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行岗位绩效评价；
(三)委员会根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，报请公司董事会审议。
第五章议事规则
第十三条委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三个工作日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，无法出席会议的委员可委托其他委员出席会议，委托方法参照董事会授权委托程序进行；每一名委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取现场或通讯方式召开。
第十六条委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的内容必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定。
第二十条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，
京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则会议记录由办公室按规定保存，保存期限至少为10年。
第二十一条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及相关人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本规则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十四条本规则由董事会负责制定、修改和解释。
第二十五条本规则自公司董事会审议通过之日起实施。
2018年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章指引以及公司《章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会对公司董事、高级管理人员的监督职能，促进企业的规范运作。
一、2018年度公司监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开了7次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：
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|时间|会议名称|
|2018-1-9|第一届监事会第十一次会议|
|2018-1-26|第二届监事会第一次会议|
|2018-4-12|第二届监事会第二次会议|
|2018-4-23|第二届监事会第三次会议|

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|2018-5-30|第二届监事会第四次会议|
|2018-8-10|第二届监事会第五次会议|
|2018-10-17|第二届监事会第六次会议|

二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。报告期内，公司监事列席7次董事会会议、2次临时股东大会、1次年度股东大会。
监事会认为：2018年公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，建立了完善的内部控制制度，董事会决策程序合法有效；会议运作规范，股东大会、董事会会议决议能够得到认真地贯彻落实；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年，公司监事会认真审议公司董事会编制的定期报告，对公司2018年的财务状况进行了检查。监事会认为：公司财务制度健全，严格按照国家会计准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司的实际。江苏公证天业会计师事务所出具的年度审计报告实事求是、客观公正。
（三）内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。《2018年度公司内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。
（四）对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生的交易决策程序合法合规，交易定价体现了公平、公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（五）公司募集资金管理与使用情况
公司监事会对公司部分闲置募集资金管理与使用情况进行了监督和核查。监事会认为，公司2018年度募集资金存储、管理和使用的决策程序公开、透明，募集资金的存储和使用规范，符合中国证监会和公司《募集资金管理制度》有关规定。
报告期，公司监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等议案。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2018年，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：2018年度未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
（七）公司股东大会决议的执行情况
公司监事会成员出席、列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会切实落实了股东大会的各项决议。
三、2019年监事会工作计划
公司第二届监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，诚信勤勉地履行监事职责，恪尽职守，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习，完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时，监事会将会继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好的维护公司和广大股东的利益。
江苏中设集团股份有限公司监事会2019年 4月23日
光一科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周友梅，作为光一科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
周友梅本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周友梅（签署）
日期：2019-03-11
安徽皖通科技股份有限公司
章程修正案
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12
月 4日完成公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金
非公开发行股票的股份登记及上市事宜，共计发行新股 24,013,157
股，公司总股本由 388,122,312股增至 412,135,469股，注册资本由 388,122,312元增至 412,135,469元。现对《公司章程》相关内容进行修改如下：
一、原第六条公司注册资本为人民币 38812.2312万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币 41213.5469万元。
二、原第十九条公司股份总数为 38812.2312万股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 41213.5469万股，均为普通股。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2019-037
长生生物科技股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|-|-|
|长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日收||||
|到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（苏证调||||
|查字2019035 号）：因未在法定期限内披露 2018年定期报告，被立案调查。根据||||
|《上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、||||
|《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了相关公告，如下表||||
|所示：||||
||公告名称||披露日期|
||《关于收到证监会调查通知书的公告》（2019-027）||2019年5月10日|
||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公|2019年6月10日||
||告》（2019-031）|||
|截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展||||
|文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。在调查期间，公司将||||
|积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《上市规则》等相||||
|关规定履行信息披露义务。||||

||
|-|
|公司股票于 2019 年 3 月 15 日起暂停上市，暂停上市期间为六个月,暂停上|
|市后，深交所后续将会对公司股票作出是否终止上市决定，如果被终止上市，公|
|司股票交易将进入退市整理期，交易期限为三十个交易日。|
|公司将按照《上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说|
|明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨|
|潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的|
|公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-142
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于全资子公司向关联方借
款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借入款项 1亿元人民币，借款利率均为7%，借款期限 1年。
由于中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公
司（以下简称“中交集团”）下属企业，本项议案构成关联交易。
我公司已于2017年10月24日召开第七届第五十二次董事会审议
通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司向关联方借款的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此项
交易不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：中国房地产开发集团有限公司
注册地：北京市海淀区首体南路 38号创景大厦 8层
法定代表人：耿忠强
注册资本：138,086.50万元
经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。
中房集团最近三年发展状况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2016 年末/2016年|654,827.80|148,769.55|139,817.72|2,983.72|
|2017年1-6月末/2017年1-6月|705,270.53|143,471.16|13,708.27|-5,615.38|

因中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业，因此与我公司存在关联关系。
三、关联交易标的基本情况
西南置业拟向中房集团借款 1亿元用于项目开发建设，借款期限 1年，年利率7%。
四、关联交易的定价政策及定价依据
近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，融资难度较大，融资成本也
较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中房集团取得资金的成本，本次向中房集团借款利率为7%，属于合理范围。
五、交易协议的主要内容
出借方：中国房地产开发集团有限公司（以下简称甲方）
借款人：重庆中交西南置业有限公司（以下简称乙方）
1、借款金额与期限：本合同项下的借款金额为人民币 1亿元整，期限 1年，以甲方实际放款时间为准。
2、借款用途：用于乙方项目投资建设。
3、利率与利息：借款利息标准为年利率7%，按日计息。
4、借款偿还：乙方应在借款到期时一次性偿还借款本金，也可提前偿还。
六、涉及关联交易的其他安排
上述借款需要我公司提供连带责任担保，担保情况详见我公司于 2017年 10月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的公告，编号 2017-143号。
七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对我公司主营业务发展的支持。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
我公司受托管理中交置业有限公司，托管费用为每年 400万元；
我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额 236,520.96万元；
我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计 54,575.70万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额 7,300万元;我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。
九、独立董事意见
公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中交地产全子公司西南置业拟向中房集团借入款项 1亿元人民币，年利率为7%，借款期限 1年。
我们认为本次向关联方借款的事项有利于保证公司房地产项目建设中的资金需求，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。
十、备查文件
中交地产股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-025科大讯飞股份有限公司
关于股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对股权激励计划期权行权价格、授予对象、行权数量进行调整的议案》，同意注销汤蕾蕾、陈丹、卢小亭、汪慧、姚勋芳等5人已获授未行权的214880份股票期权。注销后，公司首次授予的股票期权未行权的数量调整为19284203份，激励对象人数调整为339人；预留的股票期权数量调整为2754850份，激励对象人数调整为76人。
2014年4月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述214880份股票期权的注销事宜。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-050宁波慈星股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于 2015年 6月 25日以邮件及书面送达的方式送达各位董事，会议于 2015年 6月 30日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由孙平范董事长主持。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，公司将使用不超过人民币10亿元（其中3亿元为闲置自有资金，7亿元为闲置募集资金）购买安全性高、流动性好的，由商业银行发行的期限不超过 12个月的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司使用自有资金收购北京盛开互动科技有限公司部分股权的议案》
北京盛开互动科技有限公司专注于新媒体与虚实互动技术的研发应用，在智能交互与虚拟现实领域具有核心竞争力。公司通过投资将获取大量在人机交互、虚拟现实，图形、图像以及语音处理等多个方面的国际先进技术，为公司进军服
务机器人领域奠定基础。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-24
数源科技股份有限公司
2018年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司于 2018年 4月 28日披露《2018年第一季度报告》全文及正文，因工作人员疏忽，该公告第二节公司基本情况第一点主要会计数据和财务指标中有二个数据错误，现更正如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|更正前||||更正后||||
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|4,305,896.59|2,377,682.72|81.10%|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|4,305,896.59|2,377,087.72|81.14%|

由此给投资者带来的不便，深表歉意。公司今后将加强定期报告
编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2018年 5月 29日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0401号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2017年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2018年6月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2018年6月29日下午14:00在湖南省长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长刘祥华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 20名，代表股份 121,629,056股，占贵公司股份总数的33.65%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共7人，代表股份116,000股，占贵公司股份总数的0.03%。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计27人，代表股份121,745,056股，占贵公司股份总数的33.68%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 6月 22日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意121,696,256股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%。
2.表决通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意121,696,256股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%。
3.表决通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意121,696,256股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%。
4.表决通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意121,696,256股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%。
5.表决通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意121,696,356股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9600%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0000%。
6.表决通过了《关于对前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意121,696,256股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的99.9599%；反对48,700股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0400%；弃权100股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.0001%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对第1-6项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1-6项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
秦桥
潘继东
2018年6月29日