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证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-063
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于股东减持计划实施进展的公告
股东李龙萍先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股份减持情况
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）于2017年7月27日收到公司股东李龙萍先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，李龙萍先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有的公司首次公开发行前已发行的股份566,700股，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持价格区间（元）|减持股数（股）|减持比例|
|李龙萍|集中竞价交易|2017年7月27日|31.82|31.00-32.63|566,700|0.5%|
||合 计|--|--|--|566,700|0.5%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|李龙萍|无限售条件股份|5,666,800|4.99995%|5,100,100|4.49994%|

二、其他事项
1、李龙萍先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法
律、法规、规章、业务规则的规定。
2、李龙萍先生不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会导致公司控制权发生变更。
3、本次实际减持情况与李龙萍先生此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、备查文件
1、李龙萍先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2018-051
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议的通知于2018年12月7日以书面方式发出，本次会议于2018年12月 11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司开展远期结汇业务的议案》；
为有效规避和防范汇率波动风险，实现外汇回款的套期保值，同时基于对公司 2019年度出口业务销售回款的预测，同意公司之全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展总额不超过 5000万美元的远期结汇，全资子公司江苏江淮动力有限公司开展总额不超过 4000万美元的远期结汇，有效期自董事会审议通过本议案之日起至 2019年 12月 31日。董事会授权公司经营层在上述金额范围和有效期内全权办理具体业务和签署业务相关协议及文件。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司开展远期结汇业务的公告》（2018-052）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年12月28日召开2018年第四次临时股东大会。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-053）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日
独立董事对内控自我评价的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事对内控自我评价的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》等有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司的独立董事，对公司《2014年度内部控制自我评价》进行了审核，并就该事项发表如下意见：
公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司 2014年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。
我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
独立董事签名：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-086广州迪森热能技术股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年12月4日（星期四）下午14:00；
2、网络投票时间：2014年12月3日—2014年12月4日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 3日 15:00至 2014年12月4日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 48名，代表股份 170,985,953股，占公司有表决权股份总数的54.06%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表14名股东，代表股份121,178,068股，占公司有表决权股份总数的38.31%；参加网络投票的股东共 34名，代表股份49,807,885股，占公司有表决权股份总数的15.75%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会
议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表12名股东，代表股份 24,879,310股，占公司有表决权股份总数的7.87%；参加网络投票的股东共 34名，代表股份49,807,885股，占公司有表决权股份总数的15.75%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于收购广州迪森热能设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
表决结果：74,683,145股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；1,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；2,250股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。（参会股东常厚春、马革为标的公司实际控制人，系关联股东，合计持股96,298,758股，已回避表决。）其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：74,683,145股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；1,800股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；2,250股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
2、《关于提名耿生斌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：170,981,903股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；1,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；2,250股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：74,683,145股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；1,800股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0024%；2,250股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
3、《关于提名黎文靖先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：170,981,903股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.9976%；1,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0011%；2,250股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：74,683,145股同意，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9946%；1,800股反对，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0024%；2,250股弃权，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所鲍卉芳、李金玲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年12月4日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-077哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-032江门市科恒实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：711.58%-801.75%|盈利：221.79万元|
||盈利：1800万元-2000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计业绩同向上升的原因为：本期公司主要产品锂电池正极材料的销售量同比大幅增长，销售毛利率与上年同期相比明显上升；与上年同期相比，本期新增合并深圳市浩能科技有限公司财务报表。
预计2017年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2017年度第一季度业绩的具体数据将在公司 2017年度第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码: 300107 证券简称:建新股份 公告编号: 2015-028
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015年 5月 15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2015年5月5日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙维政先生主持,。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了
《关于调整股票期权行权价格及数量的议案》。
由于公司2015年初以公司截至2015年5月5日总股本269,729,035股为基数，向全体股东每10股派0.498929元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增9.978578股。该方案已于2015年5月14日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》，公司本次资本公积转增股本、派息后，需对公司股票期权与授予权益数量和价格作相应调整。
经以上调整后，公司已到行权期尚未行权及未到行权期的授予期权总量由5,990,565份调整为11,968,297份。行权价由5.005元/股调整为2.48元/股。
公司监事王秋生先生作为该计划的关联人，回避了该议案的表决。其余2名董事参与了表决。
监事会认为：公司2014年度权益分派实施完成后，上述对股票期权数量及价格的相应调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-118
神州数码信息服务股份有限公司
关于下属子公司对外出售股票资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司Digital ChinaSoftware（BVI）Limited（以下简称“DCSoftware”）通过鼎捷软件股份有限公司（股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件）披露了《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》，具体内容详见鼎捷软件分别于2019年5月 1日、11月28日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告》（公告编号：2019-04057、2019-11132）。
DC Software近期减持了所持有的鼎捷软件的部分股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司现将有关情况公告如下：
一、交易概述
2019年11月5日至今，DC Software通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持有的鼎捷软件股票986,400股，约占其总股本的0.38%。本次出售后，DC Software持有鼎捷软件股票 41,827,565股，约占其总股本的15.73%。
DC Software本次出售股票符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关规定。
本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、企业名称：鼎捷软件股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司（上市）
3、注册资本： 26,466.0343万元
4、法定代表人：孙蔼彬
5、注册地址：上海市静安区江场路1377弄7号 20层
6、成立日期：2001年12月 26日
7、经营范围：本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、DC Software所持鼎捷软件股票不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、出售目的和对公司的影响
DC Software本次减持主要是根据其经营计划需要，有利于提高资产流动性及使用效率，符合公司发展战略需要。
经公司财务部门初步测算，本次出售扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为 709万元，影响税后净利润约614.7万元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的14.60%，以上投资收益将计入 2019年当期损益。最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项
公司将持续关注DC Software出售鼎捷软件股票事宜，并及时履行信息披露及审批义务。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2019年12月 20日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2017-10
宁夏中银绒业股份有限公司
重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：中银绒业，证券代码：000982）自2016年11月29日上午开市起停牌,并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
截至本公告出具之日，标的企业正在进行股权结构调整；标的企业控股股东及实际控制人为与公司无关联关系主体。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司
控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；该等交易构成关联交易。
公司于 2016年 11月 29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-97）；公司于 2016年 12月 6日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-106）；公司于 2016年 12月 13日、2016年 12月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-108、2016-111）；2016年 12月 22日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-112）；2016年 12月 29日、2017年 1月 6日、2017年 1月 13日、2017年 1月 20日公司披露了《重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-113、2017-01、2017-03、2017-04）；2017年 1月 21日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-07），内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二〇一七年二月四日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-065广东万家乐股份有限公司
第九届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司第九届监事会第一次临时会议于2016年8月4日在公司会议室召开，会议通知和会议资料于三日前以当面送达或电子邮件方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 3人，监事刘革、王超因个人原因未能出席本次会议，分别授权委托监事艾穗江、卢朝代表出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于公司监事会于2016年8月1日换届完毕，新一届监事会主席仍未选举产生，监事艾穗江、刘革、卢朝联合推举樊均辉先生主持本次会议。
会议审议通过了《关于选举樊均辉先生为第九届监事会主席的议案》：为保证监事会的正常运作，监事艾穗江、刘革和卢朝联合推举监事樊均辉先生担任公司第九届监事会主席。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
樊均辉先生当选公司第九届监事会主席，任期三年。
三、备查文件
经参会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司监事会二0一六年八月五日
金安国纪科技股份有限公司 关于对宁国项目追加投资的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-026金安国纪科技股份有限公司
关于对宁国项目追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 3月 14日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产 4,800万米电子级玻纤布项目的议案》（以下简称“安徽金瑞”或“宁国项目”）及2015年 4月 20日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对宁国项目追加投资 1,100万元的议案》（以下简称“追加项目”）。根据上述决议，公司积极稳妥地推进宁国项目及追加项目的建设，并分别于 2014年 3月及 2015年 11月全面完成建成并正式投产，目前生产、销售正常。
自宁国项目投产以来，安徽金瑞生产的玻璃纤维布已成为公司覆铜板产品原材料的主要供货商，为公司提供了更符合其产品需求的可靠原材料，提升了公司覆铜板产品的技术优势，为公司实现产销一体化、形成产业链优势打下了坚实的基础。现随着珠海、杭州项目的完成，公司的覆铜板产能不断扩大，安徽金瑞的生产能力不能完全满足公司的发展需要；同时，为提高现有厂房及公共设施利用率、摊薄产品固定成本，扩大产能、为公司产业发展及材料保障奠定基础，公司拟对安徽金瑞追加投资人民币3,900万元，在原有项目基础上增加“年产 2,016万米电子级玻纤布”建设。经过此次追加投资，安徽金瑞项目投资总额将增加到人民币 20,000万元。项目达成后整体产能将增加到“年产 8,256万米电子级玻纤布”。
二、追加投资前项目的基本情况
“年产 4,800万米电子级玻纤布项目”，总投资额 15,000万元人民币，资金来源为公司首次公开发行股份的超募资金。安徽金瑞作为该项目的实施主体，注册资金 5,000万元。2015年 4月 22日，公司使用自有资金 1,100万元对安徽金瑞进行追加投资。截至 2015年 12月 31日，安徽金瑞“年产 4,800万米电子级玻纤布项目”及追加投资项目的实际使用情况：
单位：万元
金安国纪科技股份有限公司 关于对宁国项目追加投资的公告
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|-|-|-|-|-|-|
||||累计使用|||
|资金来源|投资额||||差额|
||||（不含银行手续费）|||
|超募资金|15,000.00|14,900.00||100.00||
|自有资金|1,100.00-|568.20||531.80||
|项目总投资|16,100.00|15468.20||631.80||

注：差额为尚未支付的部份设备、工程尾款及质保金。
三、本次追加投资的内容概述
本次使用自有资金3,900万元对安徽金瑞追加投资，具体情况如下：
项目资产变动表 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金来源||原项目总投入||追加后总投入||上次追加投入||本次拟追加投入|
|超募资金|15,000.00||15,000.00||-||-||
|自有资金|-||5000.00||1,100.00||3,900.00||
|项目总投资|15,000.00||20,000.00||1,100.00||3,900.00||
|调整前后对比|||||||||
|工程或费用名称||调准前预算||调准后预算||增减变动金额|||
||11,250.00||15,550.00||上次追加投资1,100.00||本次追加投资3,200.00||
|设备投资|||||||||
|征地费用|350万元||350万元||-||-||
|土建工程|2,100万||2,100万元||-||-||
|公用工程（设施）|1,000.00||1,400.00||-||400.00||
|筹建费用及|300.00||600.00||-||300.00||
|其它设备费用|||||||||
|项目总投资|15,000.00||20,000.00||1,100.00||3,900.00||
|年产量（万米）|4,800万米||8,256万米||1,440万米||2,016万米||

因本项目进行扩产建设，新增的设备设施需要建设、购置、安装和调试，预计建设周期11个月。
四、追加投资的主要原因及对公司的影响
本次公司进行追加投资，在原有项目基础上增加“年产 2016万米电子级玻纤布”的扩产建设，是基于目前公司随珠海项目、杭州项目完成后覆铜板产能的不断扩大、从提高覆铜板产品质量的稳定性、降低成本、提高供给量等多种因素综合考虑而谨慎作出的决策。本次追加投资扩大安徽金瑞电子级玻纤布的产能，
能够降低公司玻璃纤维布的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强
公司的整体竞争能力。
金安国纪科技股份有限公司 关于对宁国项目追加投资的公告本次追加投资额为人民币3,900.00万元，约占公司2014年经审计净资产的2.92%。本次追加投资后，不会对公司2016年的正常生产运营产生重大影响。
本次公司以自有资金3,900万元对安徽金瑞追加投资，主要用于补充项目扩产后的设备设施购置、建造、安装等费用。该事项没有与原超募资金投资项目实施计划相抵触，不会影响超募资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，且履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。
五、本次追加投资后效益分析
根据对该项目追加投资后的项目规模和未来市场环境假设，公司对本项目的经济效益进行了重新测算。此次追加投资后的主要评价指标如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|指标名称||单位||调整前||调整后|
|产能|万米/年||6,240万米/年||8,256万米/年||
|||经测算，产能从520万米/月扩建到688万米/月后，每米成品的成|||||
|成本|||||||
|||本将下降0.04元。|||||

（以上为预测数据，根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）
六、审议及决策情况
1、公司第三届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对宁国项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金 3,900.00万元对安徽金瑞追加投资。本次追加投资事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。
2、公司独立董事认真审议后，就该事项发表意见如下：
本次使用自有资金追加投资行为，是对原有超募资金项目与追加投资项目的扩产建设，符合当前的行业形势，有利于提高公司电子级玻纤布的生产力，能够降低公司玻纤布和覆铜板产品的生产成本，提高覆铜板产品质量和稳定性，从而增强公司的盈利能力。该项追加投资没有与原投资项目实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用自有资金3,900.00万元进行追加投资。
七、其他
本次公司是在安徽金瑞原有的基础上进行追加投资，项目建成投产后仍可能会受到技术、人才、管理、运营风险等因素影响效益，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
金安国纪科技股份有限公司 关于对宁国项目追加投资的公告特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-013河南汉威电子股份有限公司
关于与浙江风向标科技有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）于2015
年2月10日与浙江风向标科技有限公司（以下简称“风向标”）签署战略合作框架协议，双方将在智能家居及家居安全方面开展深度合作，主要内容如下：
一、合作对方简介
风向标是国内领先的智能家居解决方案提供商，专注于物联网云平台的建
设，在智能家居领域拥有自主研发技术和生产运营团队，为企业用户提供产品的智能化解决方案，为终端用户提供家庭的智能生活解决方案。风向标生产的风机系列（智能主机）、Zigbee模块以及Wifi模块，为各类企业提供技术支持和开放协议，让不同企业的产品轻松实现互联互通。
二、合作宗旨与目标
公司与风向标的合作宗旨是通过双方在技术、产品和市场方面的紧密合作，打造共赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，共同营造针对智能家居及家居安全方面的生态系统。双方将在智能传感设备接入、传感数据收集和云平台数据共享以及运营服务等领域形成广泛的优势互补，以互利共赢为合作目标，为客户提供更加完善的智能设备、数据分析和方案服务，加强合作联盟的市场竞争力，扩大市场占有率和社会影响力。
三、合作主要内容
2、风向标为汉威电子提供物联网云接入、云服务，帮助汉威电子打造“云-管-端”综合解决方案，提升汉威电子产品与服务的智慧化。
3、双方共同打造系列以智能传感器为核心技术的爆品，在技术、市场等方面进行战略合作。
4、在其他技术、市场、品牌、用户资源、股权等方面开展合作。
四、签署本协议对公司的影响及风险提示
本协议签署后，将有利于进一步完善公司在智能家居领域的产品与服务，完善物联网解决方案，扩大市场占有率和强化核心竞争力。
本协议仅为初步的框架合作协议书，具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-035
浙江金利华电气股份有限公司
关于持股5%以上股东解除部分股票质押及再次进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日接到公司持股5%以上股东赵康先生通知，其因个人资金需求原因，分别于2016年4月14日、15日办理了股票质押回购交易及解除部分股票质押手续，具体事项如下：1、2016年4月14日赵康先生将其所持有的无限售流通股份6,170,000股（占公司股份总数的5.27%），质押给了中信证券股份有限公司，办理了股票质押式回购交易业务。该笔质押手续已于2016年4月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。
初始交易日为2016年4月14日，购回交易日为2016年7月14日。
2、赵康先生质押给湘财证券股份有限公司的6,790,000股（占公司股份总数的5.80%）公司无限售流通股股份已于2016年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
初始交易日为 2015年 4月 28日，原购回交易日为 2016年 4月 28日，实际购回交易日为2016年4月15日。
截止 2016年 4月 15日，赵康先生共持有公司股份 20,465,048股，占公司总股本的17.49%，累计质押其持有的本公司股份为 13,670,000股，占本公司总股本的11.68%。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-011中航飞机股份有限公司
对外担保公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 9日召开第七届董事会第十四次会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权审议批准《关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供担保的议案》，同意为公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）提供银行贷款额度担保，担保额度10,500万元，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司对贵州新安提供担保需经公司董事会批准，无需提交股东大会审议，也不需经有关政府部门的批准。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
二、贵州新安基本情况
（一）概况
公司名称：贵州新安航空机械有限责任公司
公司住所：贵州安顺市西秀区中华东路东段
法定代表人：商海东
注册资本：5,559.55万元
经营范围：飞机液压系统、冷气系统、起落架系统、燃油系统、液压油加油系统、传动系统、结构、导弹发射装置、拦阻装置、飞机保障设备的部件和飞机刹车系统的研制、生产、修理和技术服务；非航空用的其他军用零备件的研制、生产和服务；各类摩擦材料及结构件、各类民用机电产品的研制、生产和服务；技术咨询及来图加工等业务。
成立日期：2001年 7月 13日
（二）公司持有贵州新安100%股权。
（三）贵州新安最近两年的财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2017年|
|资产总额|47,982.75|52,180.42|
|负债总额|32,973.19|36,477.92|
|其中：银行贷款总额|16,850.00|16,950.00|
|流动负债总额|33,678.79|37,057.70|
|净资产|15,009.55|15,702.50|
|资产负债率|68.72%|69.91%|
|营业收入|19,609.98|17,794.27|
|利润总额|638.25|676.07|
|净利润|536.46|600.48|

（四）贵州新安无对外担保事项、无诉讼与仲裁事项。截至目前，
贵州新安已办理动产抵押 8,600万元，均为向公司提供反担保办理的
资产抵押。
截至目前，公司对贵州新安提供流动资金银行贷款额度担保余额为 2,150万元，向其发放的委托贷款余额 6,450万元。
三、协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任保证
（二）担保金额：总额度为人民币 10,500万元，且在担保期间内担保余额不超过人民币 10,500万元。
（三）担保期限：担保期一年，自董事会通过之日起一年内办理的各项贷款（含流动资金贷款、保理融资、银行承兑等）提供一年期担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、贵州新安与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为贵州新安具备抗风险能力，有偿还债务的能力，在保证生产经营所需资金正常使用情况下，公司利用自身信用为子公司提供担保，有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时可以支持子公司发展，公司上述担保事项不会损害公司及股东利益，公司董事会同意公司为贵州新安提供流动资金贷款担保额度 10,500万元。
贵州新安在办理上述业务时，将以其享有所有权的存货、厂房等资产为公司提供反担保，同时为公司出具还款承诺书。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为控股子公司提供银行贷款额度及银行授信使用担保余额为 38,964.21万元，担保余额占公司最近一期经审计（2017年 12月 31日）净资产的2.21%。除上述担保外，公司及其控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十三日
广东领益智造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（王艳辉）
本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年严格按照《公司法》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度本人的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2017年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||现场出席次||以通讯表决方式|||||
|||召开次数||||||委托出席次数||缺席次数|
|||||数||出席次数|||||
|董事会|13||0||13||0||0||
|股东大会|8||4||4||0||0||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2017年2月8日，在公司第三届董事会第四十次会议上，对《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
部控制自我评价报告、2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2016年度对外担保情况、公司2016年度利润分配方案、2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案、公司会计政策变更事项发表了独立意见；
3.2017年5月9日，在公司第三届董事会第四十五次会议上，对《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
4.2017年7月25日，在公司第三届董事会第四十七次会议上，对公司以发行股份购买资产暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见；
5.2017年8月28日，在公司第三届董事会第四十八次会议上，对2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况、会计政策变更事项发表了独立意见；
6.2017年10月20日，在公司第三届董事会第五十次会议上，对公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易事项、公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信事项、公司使用闲置自有资金办理现金管理业务发表了独立意见；
7.2017年11月29日，在公司第三届董事会第五十二次会议上，对《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》发表了独立意见。
本人对以上事项均发表了明确且同意的意见，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
本人于 2017年度持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2.公司治理结构及经营管理情况
2017年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3.培训与学习
为了更好地履行独立董事职责，本人积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人 2017年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事签名：王艳辉
日期：2018年4月27日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-056
美的集团股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月4日以通讯方式召开第二届董事会第三十七次会议，会议应到董事10人，实到董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于回购部分社会公众股份的预案》及巨潮资讯网披露的公司独立董事意见)。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的实施，董事会同意提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购社会公众股份相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定具体的回购方案；
（2）制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
（3）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（4）对回购的股份进行注销；
（5）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
（6）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（7）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
（8）授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）。
定于 2018年 7月 23日下午 14:30召开 2018年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年7月16日。
特此公告
美的集团股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-35
广东银禧科技股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年6月25日，在东莞虎门召开广东银禧科技股份有限公司职工代表会议，实到职工代表40人。经与会代表充分讨论，会议选举叶建中先生为公司第三届监事会职工代表监事。
叶建中先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2014年6月25日
附件：
广东银禧科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事简历
叶建中先生，出生于1973年4月，大专学历；1995年6月至1996年6月
任职于深圳市罗湖免税店，1996年6月至1997年7月任职于东莞银禧商业发展有限公司，1997年8月至2008年6月担任广东银禧科技有限公司外事办主任，2008年7月至今担任公司外事办主任兼监事。
叶建中先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-039深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一陈登志先生的通知，获悉陈登志先生所持有公司部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈登志|是|330,000|2017-02-15|2020-02-15|招商证券股份有限公司|1.63%|融资|
|||50,000|2017-07-18|2020-02-15|招商证券股份有限公司|0.25%||
|合 计|—|380,000|—|—|—|1.88%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈登志先生持有公司股份20,213,400股，占公司总股本的12.63%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 380,000股，占其持有公
司股份的1.88%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 160,000,000
股）的0.24%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-043深圳丹邦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的原因
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号文），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2019〕6号文件的要求，公司需要按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更的时间
财务报表格式调整均依据财政部财会〔2019〕6号文件相关规定的起始日开始执行。
（三）变更前后采用的会计政策：
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及国家财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号文中的规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部最近颁布的《企业会计准则
-基本准则》和各项具体会计准则，企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年8月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次非自主变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财会【2019】6号文的规定，调整相关财务报表的项目列报如下：1、将资产负债表“应收账款及应收票据项目”拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；“应付账款及应付票据”项目拆分为“应付账款”及“应付票据”项目；修订了“其他应收款”，“一年内到期的非流动资产”，“其他应付款”，“递延收益”等列报内容。
2、损益表修订了“研发费用”，“财务费用”项目的利息收入和利息费用，“其他收益”，“资产处置收益”，“营业外收入”，“营业外支出”科目的列报内容。
此会计政策的变更只涉及了财务报表格式的调整，不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润等产生实质性影响。
四、董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年8月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部相关会计准则的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公
允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，不存在损害股东权益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会