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股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-080号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项
的进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日召开的第三届董事会第三十五次会议、2017年 6月 30日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》及《关于提请各股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易终止相关事宜的议案》，同意公司向中国证监会申请终止审核本次发行股份购买资产暨关联交易事项并申请撤回本次交易相关申请文件，并授权董事会全权办理与公司本次交易终止有关的一切事项。
公司于 2017年 7月 12日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]534号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
鉴于山东世纪缘珠宝首饰有限公司单方面终止交易，公司已在上述决议作出后与山东世纪缘珠宝首饰有限公司及其股东进行交涉，依法及原合同约定提出公司的诉求。经双方初步协商，世纪缘全体股东同意向公司支付不高于人民币贰仟万元（￥20,000,000.00元）的现金作为赔偿，偿付因其单方面终止本次交易而给公司造成的各项损失。
上述赔偿事项仍处于协商阶段且相关协议尚未签署；同时，根据公司股东大会相关授权，该事项尚需提交公司董事会审议。公司将根据实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险！
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，谨慎认真地行使了独立董事的权利，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共计召开 8次董事会会议和4次股东大会，本人均亲自出席了会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和材料，积极参与各项议案的讨论，独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对董事会议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年本人与其他独立董事就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1.2018年2月27日，在公司第二届董事会第五次会议上，就公司变更会计政策发表了同意的独立意见。
2.2018年3月9日，在公司第二届董事会第六次会议（年度会议）上，就
下列事项发表了同意的独立意见：①公司2017年度利润分配方案；②预计2018年度日常关联交易；③续聘公司2018年度审计机构；④2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的事项；⑤公司2017年度内部控制自我评价报告；⑥公司2018年度拟申请银行综合授信（贷款）及关联担保的事项；⑦公司向平安银行股份有
限公司深圳分行申请5,000万元授信额度及关联担保的事项；⑧公司向全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司转授信并提供连带责任担保的事项；⑨公司及关联人吉学文为子公司向富邦华一银行有限公司深圳前海支行申请授信额度提供
担保的事项；⑩会计政策变更。
3.2018年4月9日，在公司第二届董事会第七次会议上，就公司为子公司
佛山市德方纳米科技有限公司融资租赁提供担保和控股子公司、关联方为公司借款提供反担保暨关联交易的事项发表了同意的独立意见。
4.2018年7月2日，在公司第二届董事会第九次会议上，就以下事项发表
了同意的独立意见：①关于控股子公司、关联方为公司借款提供反担保暨关联交易的事项；②关于公司及关联方为子公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信额度提供关联担保的事项；③关于公司及实际控制人为子公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信额度提供关联担保的事项；④关于公司及实际控制人为子公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信额度提供关联担保
的事项。
5.2018年8月24日，在公司第二届董事会第十次会议上，就公司财务报表格式变更的事项发表了同意的独立意见。
6.2018年12月29日，在公司第二届董事会第十二次会议上，就以下事项
发表了同意的独立意见：①公司2019年度向金融机构申请综合授信及关联担保的事项；②公司及关联方吉学文为子公司向富邦华一银行有限公司深圳前海支行申请授信额度提供担保暨关联交易的事项；③控股子公司、关联方为公司向兴业银行股份有限公司南新支行申请授信额度提供反担保暨关联交易的事项。
三、专门委员会履职情况
1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开薪酬与考核委员会历次会议，本人积极参与公司薪酬方案的审议，审查董事、高级管理人员的薪酬方案，监督公司薪酬政策的执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的工作职责。
2、本人作为公司董事会战略委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，运用自身的专业知识，对公司的发展战略等事项进行了审核，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
3、本人作为公司董事会提名委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，认真审核被提名人任职资格和履历情况，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会会议、股东大会和业务交流的机会及其他时间对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运作动态。关注传媒、网络等对公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证监局以及深圳证券交易所的法律法规及相关规定，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会会议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构；
4、报告期内，本人没有向董事会提请召开临时股东大会。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
同时，继续与公司董事会、监事会、经营管理层保持密切联系，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展。
深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事：汤皎宁2019年5月27日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2016）042号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月24日以现场方式召开，会议通知于2016年4月19日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年度监事会工作报告》内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、2015年年度报告全文及其摘要
公司监事会对公司《2015年年度报告》全文及其摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《2015年年度报告》全文及摘要内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、2015年度财务决算报告
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、2016年度财务预算报告
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、2015年度利润分配预案
公司拟以 2015年末 441,295,483股总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
审议结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
七、2015年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
审议结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
公司《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见 2016年4月26日指定创业板信息披露媒体。
八、关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
监事会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的审计机构。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、2016年第一季度报告
监事会认为公司编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票。
公司《2016年第一季度报告》内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
十、关于拟利用闲置自有资金进行证券投资的议案
监事会认为：公司本次拟利用闲置自有资金进行证券投资，可提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，增强公司的盈利能力，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。监事会同意利用闲置自有资金进行证券投资。
表决结果：赞成3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
十一、关于子公司为母公司提供担保的议案
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
《关于子公司为母公司提供担保的公告》及独立董事独立意见详见 2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
十二、关于对子公司提供年度担保额度的议案
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
《关于对子公司提供年度担保额度的公告》及独立董事独立意见详见 2016年4月26日指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、关于拟将公司绿地中央广场房产对外租赁的议案
公司购买了位于长沙市岳麓大道与银杉路交汇处绿地中央广场6栋30层和31层共计 16套单元房屋，建筑面积共计3,102.88平方米。目前，除绿地中央广场6栋31层房产用于总部办公外，30层房产一直处于闲置状态，为提高公司资产使用效率，拟将位于湖南省长沙市岳麓区银杉路 031号（绿地中央广场）6栋30层房产对外出租。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
各位股东及股东代表：
自2015年5月28日被选举为康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事局会议的各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，严格审核公司提交给董事局审议的相关事项，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
现将 2015年度任职以来本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度任职以来出席公司会议情况
（一）自本人 2015年 5月 28日任职以来，公司共召开了 10次董事局会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席董事局会议的情况。召开会议前，本人通过多种方式，对董事局会议审议的各个议案进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；特别是对公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制的完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事局科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。
（二）本人认为公司董事局会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司董事局会议的议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，自从本人担任公司独立董事以后，本人在对公司 2015年经营活动情况进行认真了解的基础上，按照有关规定，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断，分别对公司内部控制、关联交易等事项发表了独立意见，对公司董事局的科学决策、规范运作以及公司发
展都起到了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)对公司内部控制的建立及执行情况的监督
本人本着谨慎的原则，对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，本人认为：
公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司《2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。
公司董事局对《2015年度内部控制评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本人同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
（二）现场考察情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
（三）对公司 2015年年度报告的相关工作
在公司 2015年年度报告编制和披露的过程中，本人按照中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所的要求，积极、全面参与了公司年度审计工作。
本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015年年度报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
（四）对公司信息披露的监督情况
报告期内，自从本人担任独立董事以后，本人对公司信息披露情况进行
了有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和
及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
(五)学习相关法规情况
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事局会议的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为康佳集团股份有限公司的独立董事，2016年度本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事局、监事会、高级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事局提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。
以上报告，请予以审议。谢谢大家。
康佳集团股份有限公司独立董事肖祖核
二○一六年四月七日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2015-47
湖北回天新材料股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2015年 7月 31日在公司会议室召开,会议通知于 2015年 7月 24日以邮件方式送达，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由董事长章锋先生主持。
经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2014年8月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为12个月（具体内容详见2014年8月22日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2014年第二次临时股东大会决议公告》公告）。
本次非公开发行股票申请于 2015年 6月 17日获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行股票决议有效期进行延长，决议有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的相关内容不变。
关联董事章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、章力回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
2014年8月22日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该项授权将于 2015年 8月 21日到期。为保证非公开发行股票工作顺利实施，同意提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
关联董事章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业、章力回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 8月 18日召开公司 2015年第二次临时股东大会，详情见股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-061
山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知于2015年11月29日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于 2015年 12月 9日以现场与通讯相结合的方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事 9人，现场参加表决董事 5人，通讯表决4人；监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对山东证监局行政监管措施决定书的整改报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于2014年度日常关联交易追认及 2015年度日常关联交易预计的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事郭志春先生对蓬莱市兴牧养殖合作社有重大影响，公司与蓬莱市兴牧养殖合作社的交易构成关联交易。在董事会审议上述事项时，郭志春先生作为关联人，对本议案回避表决。
《关于 2014年度日常关联交易追认及2015年度日常关联交易预计的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事关于公司日常关联交易追认和预计的事前认可意见》及《独立董事关于公司日常关联交易追认和预计的独立意见》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-080广东威华股份有限公司
关于常务副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日收到常务副总经理张江峰先生的书面辞职报告。张江峰先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张江峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，张江峰先生将继续担任公司董事及董事会提名委员会委员职务。
公司董事会对张江峰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十四日
北京大成律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
股票期权激励计划之行权价格调整的
法律意见书
大成证字[2014]第 55号
www.dachenglaw.com
中国北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9,DongdaqiaoRoad,Chaoyang Dist., Beijing China,100020
Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788
北京大成律师事务所 法律意见书北京大成律师事务所
关于广州普邦园林股份有限公司
股票期权激励计划之行权价格调整的
法律意见书
大成证字[2014]第55号致广州普邦园林股份有限公司：
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦园林”）的委托，担任公司本次股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》（以下简称“《备忘录 1号》”）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）和《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就公司根据股票期权激励计划对行权价格进行调整的相关事项（以下简称“行权价格调整事项”），出具本法律意见书。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了与本次行权价格调整事项相关的文件和资料，并就本次行权价格调整事项向公司相关人员进行了必要的询问。
本法律意见书的出具依赖于公司向本所律师提供的文件和资料，本所律师在核查时已获得公司如下保证：公司已向本所律师披露足以影响本法律意见书的全部事实和文件；公司向本所律师提供的与本次行权价格调整事项相关的所有文件和资料均是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
北京大成律师事务所 法律意见书漏；所有复印件均与其原件一致，所有原件或复印件上的签名及盖章均真实有效。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的有关事实及现行相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次行权价格调整事项发表法律意见。
本法律意见书仅对公司本次行权价格调整事项的合法合规性发表意见，不对本次行权价格调整事项所涉及的标的股票价值等的合理性发表意见，亦不对本次激励计划涉及的会计、财务等非法律专业事项发表意见。
本法律意见书仅供公司本次行权价格调整之目的使用，未经本所允许，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次行权价格调整事项的必备法律文件之一随同其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性文件的规定，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次行权价格调整事项所涉及的有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次行权价格调整的批准与授权
经本所律师核查，《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）已于 2013年 9月 3日经中国证监会备案无异议，并于 2013年 9月 24日经公司 2013年第四次临时股东大会以特别决议审议通过。
根据《股票期权激励计划（草案）》规定，若股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整股票期权数量和行权价格。
2014年 4月 17日，公司召开 2013年年度股东大会并审议通过了《2013年度利润分配预案》。根据《股票期权激励计划（草案）》规定，公司董事会应当根据该利润分配方案调整本次激励计划的股票行权价格。
北京大成律师事务所 法律意见书2014年5月28日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
经核查，本所律师认为，公司本次行权价格调整事项已取得必要的授权和批准，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。
二、本次激励计划之行权价格调整
公司于2014年4月17日召开2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本 558,976,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元（含税），该分配方案共分配 61,487,360.00元。本年度不送股不转增。公司本次权益分派股权登记日为2014年5月27日，除权除息日为2014年5月28日。
公司根据《股票期权激励计划（草案）》中关于本次激励计划的调整方法和程序的规定，于2014年5月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。公司董事会对股票行权价格作出如下调整：
公司 2013年年度权益分派方案实施之后，行权价格将根据P＝P－V的公 0
式进行调整。（其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后 0
的行权价格。）
据此，调整后的股票期权行权价格应为 14.68元/股－0.11元/股＝14.57元/股。
经核查，本所律师认为，公司董事会对本次股票行权价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股票行权价格的调整已获得现阶段必要的批
北京大成律师事务所 法律意见书准与授权；公司董事会对本次股票行权价格的调整，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》及《股票期权激励计划（草案）》中的相关规定。本次股票行权价格的调整尚需按照《管理办法》及《股票期权激励计划（草案）》的规定履行信息披露义务并办理相关登记手续。
本法律意见书一式五份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划之行权价格调整的法律意见书》的签字页）
北京大成律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
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负责人（签字） 曹积源
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彭雪峰 ———————
李祎
二〇一四年五月二十八日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-062
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，相关情况公告如下：
一、套期保值业务的目的
公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、套期保值业务的期货品种
公司拟开展的套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需聚丙烯（简称PP）原材料。
三、拟投入资金及业务期间
公司拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额不超过人民币500万元。
四、会计政策及考核原则
公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
五、套期保值业务的可行性分析
公司开展 PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、套期保值业务的风险分析
公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
处理措施，并减少损失。
八、独立董事意见
公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。
九、保荐机构核查意见
经申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见。
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2016-35号
债券代码：112096 债券简称：12国创债
湖北国创高新材料股份有限公司
“12国创债”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
湖北国创高新材料股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 7月 8日，凡在 2016年 7月 8日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 7月 8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
湖北国创高新材料股份有限公司（简称“本公司”）于 2012年 7月 10日发行的湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券（简称“12国创债”、“本期债券”、债券代码112096）至 2016年 7月 9日将期满 4年。根据本公司“12国创债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券。
2、债券简称及代码：12国创债（112096）。
3、发行规模：人民币2.7亿元。
4、债券期限：本期债券期限为5年。
5、债券利率：票面利率6.20%（固定利率）。
6、债券发行价格：每张人民币100元。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
本，最后一期利息随本金一起支付。
9、起息日：2012年7月10日。
10、付息日：2013至 2017年每年的 7月 10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、担保情况：国创高科实业集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保；湖北武麻高速公路有限公司以其合法拥有的武汉至麻城高速公路武汉段项目公路收费权为本次债券的还本付息提供质押担保。
担保人保证的范围包括本期债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用和其他应支付的费用。
12、信用级别：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）综合评定，发行人的主体评级为AA，本期债券的信用评级为AA+。
13、上市时间和地点：本期债券于 2012年 8月 2日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
15、本期债券下一付息期票面利率：6.2%。
16、本期债券下一付息期起息日：2016年7月10日。
二、本次付息方案
按照《湖北国创高新材料股份有限公司公司 2012年公司债券票面利率公告》，“12国创债”的票面利率为6.20%，每手“12国创债”（面值1,000元）派发利息为人民币：62.000000元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：49.600000元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.800000元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、付息债权登记日：2016年7月8日
2、除息日：2016年7月11日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2016年 7月 8日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12国创债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责处理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：湖北国创高新材料股份有限公司
法定代表人：高庆寿
地址：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号
邮编：430223
联系人：彭雅超
咨询电话：027-87617347-6600
传真：027-87617400
2、保荐人、债券受托管理人、主承销商：新时代证券有限责任公司
法定代表人：刘汝军
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层 1501
联系人：谭斯哲
联系电话：010-83561000
传真：010-83561001
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：韦爱静
联系电话：0755-21899305
邮政编码：518038
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年七月一日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-024中航飞机股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2017年 3月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》
根据董事、总经理何胜强先生的提名，同意聘任吴志鹏先生为公司副总经理、总工程师，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
附件：吴志鹏先生基本情况
备查文件:
一、第七届董事会第三次会议决议及会议记录；
二、独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十一日
附件
吴志鹏先生基本情况
吴志鹏，男，1974年 5月出生，汉族，中共党员，1997年 7月参加工作，研究员级高级工程师。南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。
历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作质量处检验技术室主任，国际合作部副总质量师兼质量管理部副总质量师，国际合作部总经理、党总支书记，项目执行经理，总经理助理，副总工程师；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程师；现任本公司副总经理、总工程师。
截止目前，吴志鹏先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-010青海明胶股份有限公司
第七届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2016年第二次临时会议通知于 2016年 3月 9日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016年 3月11日以通讯表决方式召开，会议主会场设在西宁市城北区纬一路18号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7名（其中：独立董事 3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议案》；
关于本次资产报废及计提资产减值准备事项的情况详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的公告》。
独立董事针对本次事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于资产报废及计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年三月十二日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 重大事项停牌公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-024
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、停牌事由
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟对外投资收购资产。鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称“誉衡药业”，股票代码“002437”）自 2014年4月8日开市起停牌，待相关事项披露后，公司将及时发布相关公告并复牌。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年四月八日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-195债券代码：112301、114495 债券简称：15中武债、19中武R1
专题会议事规则
（2019年 12月23日公司第六届董事会第五十六次会议审议通过）
1.0总则
为了规范中国武夷实业股份有限公司(以下简称中国武夷)专题会议行为，提高依法、科学、民主决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中国武夷实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和现代企业制度的基本要求，以及当前公司组织机构设置与管理模式，制定本规则。
2.0会议形式
2.1主持人。专题会议由议题所涉事项的分管领导召集并主持。
2.2参加人员。议题所涉及相关部门或单位负责人参加。
2.3开会时间。根据工作需要不定期召开。
2.4议题的确定。专题会议研究事项由分管领导确定。会议主持人根据会议议题确定列席会议人员。
3.0议事内容
3.1传达或通报公司党委会议、总经理办公会议的专项工作决议、决定，研究制定贯彻实施方案或就相关专项工作进行研究并做出决定；
3.2检查督促分管部门和权属单位所承担专项工作进展情况，听取工作汇报，研究在执行中出现的问题，提出解决办法；
3.3通报情况，研究协调部室之间的重大专项业务工作；
3.4专题研究董事长、总经理委托的事项；
3.5研究需由专题会议研究的其它事项。
4.0议事要求
4.1凡部门提请召开的专题会议，由提请召开专题会议的职能部门负责会议的承办；涉及公司全局的议题或不便由某一个部门提出的议题，由办公室提出并负责承办。
承办部门负责会议的组织筹备和会务工作，包括：会议通知、准备相关会议设备和文字材料、会议记录与归档、会议纪要起草与会签等。
4.2凡提交专题会议研究的议题，相关部门应在认真调查研究和论证的基础上，提供简明扼要的会议材料，内容包括：背景情况，需讨论决定的事项，解决问题的建
议方案等。对于涉及多个部门处室的议题，牵头部门须与相关部门进行充分沟通，协商问题解决的预案。
4.3专题会议讨论决定的事项，由分管领导按照分工范围督促检查，主办部门要承担会议议定事项的督办及办理情况的跟踪、落实与反馈职责。
4.4出席和列席专题会议的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。
4.5专题会议应按事先拟定的议题议事，一般不得临时动议。
4.6专题会议议事程序一般为：先由提出议题的部门负责人报告情况，提出解决问题的建议方案，需要时可由相关部门负责人作补充说明；然后与会成员就该议题发表意见、展开讨论；会议主持人汇总与会成员意见后，做出明确决定。
4.7专题会议意见若与公司党委会议决议或总经理办公会议决议发生冲突，以公司党委会议决议或总经理办公会议决议为准。
4.8参加专题会议的部门原则上要求部门主要负责人到会。主要负责人确因特殊情况不能到会时，须委托本部门其他负责此项工作的同志参会，参会人员在专题会议上的发言代表本部门意见。发言要简明扼要，切中主题，不讲套话和空话。
4.9对专题会议讨论决定的事项，如有涉及本人或其亲属利益关系，或其他可能影响公正决策的情形，参会人员应当予以回避。
5.0会议落实
5.1专题会议所形成的意见、会议纪要，由主持会议的公司领导审签后，方可生效。
5.2专题会议议定事项应明确主办、承办及协办部门或下属单位。属特别重要和有时限完成事项，应明确工作责任人及要求完成期限。
5.3属于研究涉及党和国家秘密及公司商业秘密事项所形成的会议意见及会议纪要等，主办部门应报公司主要领导审定，并告知办公室设定密级、保密期限及印发范围等。
5.4受托主持召开专题会议的主持人，受托人应在会后将会议情况及时向委托人作出汇报。
5.5参会人员要自觉遵守党的纪律，严格保守秘密，不得泄露会议讨论情况和不能公开的会议决定。
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-032
湖北富邦科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月22日、4月29日开市起停牌。
2015年5月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年5月13日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对标的资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次交易的相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于 2015年 6月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-160京蓝科技股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议通知于 2017年 10月 13日以邮件的方式发出，会议于 2017年 10月 24日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《京蓝科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》公司目前经营情况稳定，财务状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，同意公司使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8亿元（包含子公司）的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好，一年以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
京蓝科技股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日