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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-12-062深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月23日，接到公司控股股东邱醒亚先生将其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
邱醒亚先生于2016年12月19日将其持有的本公司2140万股高管锁定股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2016年12月19日，购回交易日为2017年12月19日。
邱醒亚先生于2015年1月28日将其持有的本公司高管锁定股500万股(质押期间，公司分别于2015年5月20日和2016年10月28日实施2014年年度和2016年半年度权益分派，两次转增后上述质押股份数量由500万股变为3000万股)质押给海通证券股份有限公司，现于2016年12月21日与海通证券股份有限公司解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，邱醒亚先生共持有本公司股份264,351,258股，占本公司总股本的17.77%；累计质押股份为194,950,000股，占其持有本公司股份总数的比例为73.75%，占本公司总股本的13.10%。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年12月 23日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2014-021福建福晶科技股份有限公司
关于参股公司经营风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有福建省万邦光电科技有限公司（以下简称“万邦光电”）41.49%的股权，为万邦光电的第二大股东。截止本公告发布之日，万邦光电其余股权结构如下：福建中科万邦光电股份有限公司（以下简称“中科万邦”）持有54.25%股权，何文铭持有3.62%股权，吴丹凤持有0.64%股权，中科万邦为万邦光电的控股股东，何文铭和吴丹凤夫妇为万邦光电的实际控制人。万邦光电为本公司的联营企业，其财务报表不纳入本公司合并报表范围，万邦光电2013年度已审计、2014年1-6月份未经审计的净利润分别为2,079.65万元、1,645.65万元，本公司按持股比例41.49%确认投资收益分别为862.85万元、682.78万元，分别占本公司同期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.99%、26.73%。
本公司于2014年9月15日接到万邦光电实际控制人、董事长何文铭的口头通报，万邦光电未经董事会和股东会批准为何文铭约350万元债务提供担保，因何文铭未能清偿到期债务，相关债权人已向法院提起诉讼，万邦光电承担担保责任，现万邦光电部分银行账户已被冻结。
根据万邦光电《公司章程》的规定,未经董事会或股东会的审议和批准，何文铭及万邦光电管理层无权将万邦光电的相关资产为其他方提供担保。万邦光电董事长何文铭及管理层未将上述违规担保事项事先告知万邦光电董事会，更没有获得万邦光电董事会、股东会的审议和批准。上述担保行为严重违反了万邦光电《公司章程》的约定。
万邦光电在自身资产负债率高企、部分资金被大股东中科万邦挪用、公司资金紧张的情况下，部分银行账户被冻结，万邦光电的财务资金已陷入困难状态，影响到万邦光电正常生产经营，给其生产经营带来冲击，万邦光电的持续经营能力可能面临风险。
截止2014年6月30日，本公司对万邦光电的长期股权投资账面价值为
6,346.92万元，鉴于上述风险事项将有可能给本公司带来经济损失、对财务状况造成重大影响，本公司已督促何文铭及万邦光电管理层妥善解决上述违规担保、资金挪用等事项，保证万邦光电的持续经营能力，维护万邦光电各股东的合法权益。本公司将根据上述事项进展采取相应的法律措施，并将根据事件进展及万邦光电经营情况评估对本公司长期股权投资的影响，严格按照中国会计准则的相关规定进行会计处理。后续如对该项长期股权投资计提减值准备，公司将履行相关决策程序并及时披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十六日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-44
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017年4月21日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2017年第一季度报告全文及其正文》
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权、分配各子公司具体额度并由公司财务部门
及子公司具体实施操作。具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表的独立意见》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的议案》
为促进全资子公司广州市众业达电器有限公司经营业务发展，公司拟使用自有资金向广州市众业达电器有限公司增资人民币1,860万元，增资完成后，广州市众业达电器有限公司注册资本将从200万元人民币增加至2,060万元人民币。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-054奥美医疗用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥美医疗用品股份有限公司监事会于2019年 9月 19日以现场通知的方式向全体监事发出召开第二届监事会第一次会议的通知及相关会议资料。2019年 9月 19日下午18:00，二届监事会第一次会议在湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼五楼召开，会议应到监事3名，实到监事3名。全体监事同意本次监事会的召开豁免提前三天通知的规定，本次会议由监事彭习云召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：
审议通过了议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；
全体监事同意选举彭习云先生为公司第二届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票，获全体监事一致通过。
备查文件
《奥美医疗用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司监事会 2019年 9月20日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-132厦门乾照光电股份有限公司
关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请项目融资并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于2018年12月12日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请项目融资并提供担保的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议），具体内容如下：
为保证全资子公司江西乾照光电有限公司（简称“江西乾照”）南昌基地蓝绿光项目的顺利开展，江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款（包含但不限于银行项目贷款、融资租赁），授信金额、利率、手续费率和年限（不超过8年）最终以企业与金融机构实际签署的协议为准。由江西乾照以其主要资产（包含但不限于土地、房产、设备）为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由公司提供连带责任保证担保。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请公司董事会授权公司管理层根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。本次交易事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西乾照光电有限公司
1、公司名称：江西乾照光电有限公司
2、成立时间：2017年7月26日
3、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号十楼1069室
4、法定代表人：蔡海防
5、注册资本：200,000万人民币
6、股权情况：公司持有其100%股权，系公司全资子公司。
7、经营范围：发光二极管、光电子器件及其他电子器件、集成电路、半导体分立器件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、主要财务数据（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要财务数据||2017-12-31||2018-09-30（未经审计）|
|资产总额||1,554,846,812.98||1,977,142,515.87|
|负债总额||1,033,501,881.98||1,306,757,581.59|
|净资产||521,344,931.00||670,384,934.28|
|||2017年度||2018年 9月（未经审计）|
|营业收入|21,853,225.79|||124,748,200.13|
|利润总额|28,470,153.50|||65,299,261.45|
|净利润|21,344,931.00||48,973,956.41||

三、担保主要内容
江西乾照拟向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款（包含但不限于银行项目贷款、融资租赁），授信金额、利率、手续费率和年限（不超过8年）最终以企业与金融机构实际签署的协议为准。由江西乾照以其主要资产（包含但不限于土地、房产、设备）为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保实际数额（不含本次担保）为人民币176,536.74万元，占公司2017年末经审计净资产的65.10%，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为本次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展。
综上，董事会同意江西乾照向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款。由江西乾照以其主要资产为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任保证担保。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，因此，同意江西乾照向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款。由江西乾照以其主要资产为上述项目贷款提供抵押担保。上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任保证担保。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，本次向金融机构申请项目融资贷款用于项目建设业
务，有利于公司扩大经营及提升产品结构，从而进一步增强公司的竞争力和影响力，促使公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。独立董事同意江西乾照光电有限公司向金融机构申请不超过人民币100,000万元（含100,000万元）的项目融资贷款，由江西乾照以其主要资
产为上述项目贷款提供抵押担保，上述项目融资贷款，由乾照光电提供连带责任
保证担保。本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规要求。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年12月12日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市灏天光电有限公司原股东
2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对厦门信达交易对方深圳市灏天光电有限公司（以下简称“灏天光电”）原股东2017年度业绩承诺完成情况进行了核查，具体情况如下：
一、资产收购情况
2014年 2月 13日，经中国证监会（证监许可[2014]202号）核准，公司采取非公开方式发行股票，募集资金68,656.29万元用于建设安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品及封装扩建项目、RFID产品设计和生产线扩建项目。为增强 LED封装产品的综合竞争力，2015年 10月 12日，经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过，同意将“安溪 LED封装新建项目”的部分募集资金 5,041.40万元变更用于收购灏天光电70%股权，项目名称变更为“安溪 LED封装新建项目及股权收购项目”。厦门信达子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称“福建信达光电”）与灏天光电、卢志荣等灏天光电原股东签署《关于深圳市灏天光电有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》）”）。上述股权转让完成后，公司持有灏天光电70%股权。
二、业绩承诺情况及补偿条款
依据《股权转让协议》中的约定，卢志荣和灏天光电共同就灏天光电 2016年度至2020年度（下称“承诺期间”）的业绩向福建信达光电作出如下承诺：
2016年度的审计净利润不低于 1,520万元、2017年度的审计净利润不低于1,730万元、2018年度的审计净利润不低于2,020万元、2019年度的审计净利润不低于2,270万元、2020年度的审计净利润不低于2,350万元（以下单独或合称
为“承诺净利润”）；
如果灏天光电在承诺期间未实现承诺净利润，则卢志荣应当按照如下约定向福建信达光电支付补偿。
（1）现金补偿：承诺期间内，如果灏天光电在任一会计年度实现的审计净利润少于承诺净利润，则卢志荣应在福建信达光电向其签发书面通知之日五个工作日内向信达光电支付现金补偿。
现金补偿计算公式为：当期应补偿现金=（当期承诺净利润数－当期审计净利润数）×股权比例（70%）。承诺净利润为会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告确定的净利润，且应以合并报表中扣除非经常性损益前后较低者为准。
（2）回购安排。承诺期间届满后，如果灏天光电在承诺期间实现的累积审计净利润总额未达到累积承诺净利润总额的60%，由卢志荣收购福建信达光电持有的全部灏天光电的股权。具体回购安排详见公司2015年9月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-72）。
三、业绩实现与业绩承诺的差异情况
灏天光电 2017年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电 2017年度净利润为1,742.38万元，扣除非经常性损益后净利润为1,609.11万元。灏天光电经审计净利润超过当年业绩承诺的1,730万元，但扣除非经常性损益后净利润较业绩承诺的差异为120.89万元，业绩完成比例93.01%。
四、产生差异的原因
灏天光电2017年经营情况良好，基本完成业绩承诺，产生差异原因主要为：1、2017年灏天光电账挂并购前应收账款2,826.81万元，根据会计准则对该部分款项计提了坏账准备 328.87万元。按照《股权转让协议》的规定，该部分损失由灏天光电原股东补偿。
2、2017年灏天光电账挂并购产生的其他应收款“卢志荣”3,858.29万元，
根据会计准则对该部分款项计提了坏账准备385.83万元。按照《股权转让协议》的规定，该部分损失由卢志荣补偿。
五、公司已经或拟采取的督促灏天光电原股东履行承诺的措施
1、福建信达光电将根据《股权转让协议》及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审定的数据，向原股东卢志荣发出《关于灏天光电 2017年度业绩承诺及补偿的告知函》。
2、公司将根据《股权转让协议》，依法向原股东主张权利，追偿现金补偿款。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：厦门信达关于灏天光电原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对灏天光电原股东 2017年度业绩承诺完成情况的说明的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张世举 李少为
中信建投证券股份有限公司2018年4月26日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2017-012深圳市科信通信技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|708,336,939.94||766,785,293.87||-7.62%||
|营业利润|73,861,873.29||69,861,827.38||5.73%||
||74,720,228.44||71,879,085.65||3.95%||
|利润总额|||||||
||64,391,337.60||62,838,235.66||2.47%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
||0.5221||0.5237||-0.31%||
|基本每股收益|||||||
||16.12%||20.30%||-4.18%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,082,243,474.13||766,239,882.36||41.24%||
|总资产|||||||
||721,932,201.24||340,984,396.59||111.72%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
||160,000,000.00||120,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
||4.5121||2.8415||58.79%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入 70,833.69万元，同比下降7.62%，归属于上市公司股东的净利润为6,439.13万元，同比上升2.47%；主要原因：
1）公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商及中国铁塔，基于其自身业务发展需求，其资本支出存在一定的波动，其投资方向、投资方式等不断变化，公司招投标相应受到影响，进而影响公司业绩；
2）公司采用基于精准营销的差异化竞争策略，在产品中标后，根据客户需求，优先向客户推荐公司的特色产品，并在 2016年度重点管控了低价值订单的承接，2016年度公司整体毛利率较 2015年增加了 1.9个百分点，净利润随之增长；
报告期公司基本每股收益为 0.5221元/股，较上年同期持平。加权平均净资产收益率为16.12%，较上年同期下降4.18个百分点，主要是由于2016年公司首次公开发行新股并成功在创业板上市，公司募集资金净额人民币 31,455.00万元使得公司总资产及净资产规模有较大程度的提升。
2、财务状况
报告期末总资产为 108,224.35万元，较年初增加41.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为72,193.22万元，较年初增加111.72%；股本为16,000万股，较年初增加33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.51/股，较年初增加58.79%。主要原因是报告期公司首次公开发行股票 4,000万股，募集资金净额31,455.00万元，公司总资产、股本和净资产较年初均有较大幅度增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在前次披露的业绩预告范围之内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与
年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2017年2月27日
北京市万商天勤律师事务所
关于
神雾环保技术股份有限公司重大合同
之
法律意见书
致：神雾环保技术股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）的常年法律顾问，受其委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 7号－日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）等相关法律、法规、业务规则的规定，对公司及其全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称“洪阳冶化”）共同与内蒙古双欣节能科技有限公司（以下简称“双欣节能”）于2017年 3月 29日签署的编号为 G1705DS-EPC-CA-06的《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》，出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师已经得到公司保证，其向本所提供的与《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》有关的情况、资料和说明是真实、准确、完整和有效的，且无任何虚假、严重误导性陈述和重大遗漏。
一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料，双欣节能现持有鄂托克旗市场监督管理局核发的统一
社会信用代码为91150624MA0N48FX74的《营业执照》，住所为内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇双欣化学公司院内；法定代表人为李永军；注册资本为人民币壹仟萬元整；公司类型为有限责任公司(法人独资)；经营范围包括：煤炭、硅铁、建材、PVA、PVC、白灰、石灰石、装饰材料、五金交电、橡胶制品、聚氯乙烯、水泥、钢材、焦炭、特种纤维化工产品（不含危险化学品）、电子产品、机械设备销售；建筑机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据公司的确认并经本所律师核查，双欣节能与公司之间不构成关联关系。
本所律师认为，双欣节能为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方的主体资格
根据双欣节能现行有效的《营业执照》，双欣节能具有独立法人资格，是依法设立、合法存续的有限责任公司。
本所律师认为，双欣节能系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》的合法主体资格。
三、合同签署及内容的合法性、真实性与有效性
经本所律师核查，《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》由双方在平等、自愿、公平的基础上签署，系双方真实意思表示，合同内容符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力。
本所律师认为，公司及其全资子公司洪阳冶化共同与双欣节能签署的《内蒙古双欣节能科技有限公司 6X48MVA蓄热式电石生产线及副产尾气综合利用项目总承包合同》真实、合法、有效。
本法律意见书正本一份、副本两份。
（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司重大合同之法律意见书之签字盖章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李宏
经办律师：石有明
王禹
日期： 2017年3月29日
金科地产集团股份有限公司
公开发行 2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人
会议决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-060号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《金科地产集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《金科地产集团股份有限公司 2014年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证监会相关规定，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），就公司因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集了“15金科01”2016年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：安信证券
2、会议时间：2016年7月18日上午9:00
3、会议地点：重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼会议室
4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
6、会议主持：安信证券委派的代表
7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。
二、会议出席情况
本期债券总张数为20,000,000张，参加金科地产集团股份有限公司“15金科01”2016年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计1名，代表有表决权的本期债券965,100张，占本期表决权债券总张数的4.83%。此外，本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。表决情况如下：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》
同意965,100张，占持有本期有表决权债券总张数的4.83%；反对0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。
2、《关于调整“15金科01”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》
同意965,100张，占持有本期有表决权债券总张数的4.83%；反对0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券不足
本期未偿还的债券总额的50%（含50%）以上，按照《债券持有人会议规则》相关规定，本次会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及《债券持有人会议规则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等相关规定，均合法有效。
五、备查文件
北京市中伦律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)2016年第一次债券持有人会议之法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
二○一六年七月十八日
（本页无正文，为安信证券股份有限公司关于《金科地产集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券（第一期）2016年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）。
安信证券股份有限公司2016年7月18日
关于披露2015年年度报告的提示性公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-031四川环能德美科技股份有限公司
关于披露 2015年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年3月30日（星期三）召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了公司2015年年度报告全文及其摘要。
为使投资者更加真实、准确地了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划等各方面情况，公司2015年年度报告全文及其摘要于2016年3月31日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月30日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-092中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会召开的合法、合规性：公司第九届董事会2018年第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月20日星期四下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月20日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 19日15∶00至 2018年 9月20日15∶00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2018年9月14日
7、出席对象：
（1）截止 2018年 9月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
为了降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司拟将变更平潭海天福地•美丽乡村综合旅游（启动区）项目子项目——旅游综合体建设项目后剩余的募集资金中的 25,000万元用于永久性补充流动资金，剩余的募集资金则继续存放于相应的募集资金专户中。
该项议案已经公司第九届董事会2018第十一次会议及第九届监事会2018年第八次会议审议通过，详见 2018年 9月 5日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2018-089】和【2018-090】号公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2018年9月17日上午8:45-11:30，下午2:30-5:30。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证原件和股票账户原件；
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
5、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
6、联系方式：
联系人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990转100、103
传 真：0591-87383288
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年九月四日附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360592”，投票简称为“中福投票”。
2.公司无优先股，所以没有优先股的投票代码与投票简称。
3.填报表决意见或选举票数。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
本次股东大会无累计投票议案。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 19日下午3：00，结束
时间为2018年9月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》|√||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-003
贝因美婴童食品股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日；
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月29日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《2016年第三季度报告正文》、《2016年第三季度报告全文》中预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润亏损38,000万元～41,000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 75,000 万元– 80,000万元|盈利：10,364.04万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
虽然，公司第四季度营业收入较前三季度均有好转，盈利水平也有所恢复，但未达年度预期，因此，公司基于谨慎性原则，经与天健会计师事务所沟通，对累计形成的递延所得税资产 30,000万元进行转回；对个别超额亏损的控股子公
司计提坏账准备6,100万元。以上两项主要因素使得公司年度亏损额较原预计进
一步扩大。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算的结果，公司2016年度业绩具体财务数据将在公司2016年度报告中进行详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一七年一月二十四日
证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-016浙江每日互动网络科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，进行职工代表监事的换届选举。
2019年5月9日，公司根据相关规定，召开职工代表大会，审议并以无记名投票方式，获得全体职工代表全票赞成通过如下决议：
选举董霖先生、孔祥清先生（简历请见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
董霖先生、孔祥清先生将与经公司2018年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与公司第二届监事会监事一致。
特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司监事会2019年5月10日
附件：第二届监事会职工代表监事简历
董霖，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学生物医学与仪器工程专业，硕士研究生，曾任杭州每日科技有限公司研发工程师、北京梦凯友名网络科技有限公司技术总监。2010年至今任浙江每日互动网络科技股份有限公司技术总监。
截至本次会议召开日，董霖先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）16.33%份额，董霖先生配偶陈文容女士持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）0.70%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有浙江每日互动网络科技股份有限公司5.34%股份。
经核查，董霖先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。董霖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，董霖先生不属于“失信被执行
人”。
孔祥清，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江大学计算机及应用大专毕业，曾任杭州依凡特科技有限公司软件部经理、杭州昕磊电子技术有限公司副总经理。2011年至今任浙江每日互动网络科技股份有限公司项目总监。
截至本次会议召开日，孔祥清先生持有杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）2.33%份额，杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）持有浙江每日互动网络科技股份有限公司5.34%股份。
经核查，孔祥清先生与本公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。孔祥清先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，孔祥清先生不属于“失信被执行人”。
关于终止第1期员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-095深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于终止第 1期员工持股计划及对应的非公开发行股票
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了公司第 1期员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项，公司拟向第 1期员工持股计划非公开发行股票总计不超过1,518.22万股，募集资金总额不超过4.5亿元，资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。
自公司准备实施第 1期员工持股计划及对应的非公开发行股票事宜以来，公司积极推进本次员工持股计划及非公开发行股票的各项工作。根据目前的市场情况及公司第二期限制性股票激励计划实施进展等实际情况，经各方深入沟通和交流，决定终止本次员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事宜。
公司终止本次员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，公司后续将待时机成熟时择机启动新的员工持股计划。
公司董事会对终止本次员工持股计划及对应的非公开发行股票相关事宜给各位投资者带来的不便深表歉意。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年度财务预算报告
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用控制的基础上，结合公司主营业务的行业状况及发展前景，力争在2017年取得较好的经营业绩。
公司管理层预计，2017年度营业收入比上年度增长15%。
公司将通过以下途径来努力实现2017年的预算目标：
1、继续深耕偏苯三酸酐和偏苯三酸三辛酯市场，提高市场占有率，优化公司的市场结构；
2、进一步加大新产品乙烯基甲苯的市场开拓力度，培育新的经济增长点；
3、进一步狠抓管理，增强企业综合素质，继续推行工艺改造，降低制造成本，争取更大的利润空间；
特别提示：上述财务预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2017年的盈利预测，能否实现取决于市场变化等因素，存在一定的不确定性。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年5月17日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329关于高升控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016)）010042号高升控股股份有限公司全体股东：
我们审计了高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股公司”）财务报表，包括 2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年 2月 1日出具了众环审字（2016）010032号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，高升控股公司编制了后附的截至2015年12月31日止公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是高升控股公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与高升控股公司2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解高升控股公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供高升控股公司向中国证券会湖北监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：高升控股股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师汤家俊
中国注册会计师汤甜甜
中国 武汉 2016年2月1日
附件：
高升控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2015年度
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的股东|蓝鼎实业（湖北）有限公司|上市公司的股东|其他应收款||111.18||111.18||支付研发费用|经营性往来|
||小计||||111.18||111.18||||
||合计||||111.18||111.18||||

法定代表人：韦振宇 主管会计工作负责人：董红 会计机构负责人：常燕
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015—01号西安旅游股份有限公司
第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第一次临时会议通知于 2015年 1月 7日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 1月 9日（星期五）上午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9名。监事 3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 1月 10日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任天健会计师事务所为公司二〇一四年度财务及内控审计机构的公告》。
2、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见 2015年 1月 10日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
广东长青（集团）股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售
业务以及生物质发电业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）和热电联产业务；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管
理，财务报告管理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控
制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2017年 03月 29日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2019-040
深圳友讯达科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月20日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见2018年8月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-062）。
截至2019年8月19日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元人民币全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2019年 8月19日