新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料新疆浩源天然气股份有限公司
2014年度董事会工作报告
2014年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，团结带领全体员工较好地完成了年度生产经营目标。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、2014年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
1．业务发展情况
全年天然气销售13,575万立方米，同比增长27.12%。完成民用户安装 16,899户，同比减少2,751户；年末一市四县（阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县和巴楚县）民用户累计通气达102,475户。
2.工程及募投项目建设情况
报告期内，包括募投项目在内的工程建设取得新进展，募投项目中的大部分工程量已完成。全年铺设天然气高、中压市政管道48.64公里，其中高压管道14.95公里，中压管道33.69公里；新建成加气站4座，改扩建加气站4座，在建加气站4座。截止2014年底，公司投入运营加气站16座。
与南疆天然气利民工程（环塔管线）管道对接工程全面完成，阿克苏城区实现了双向天然气管网闭合，第二条天然气大动脉贯通。
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料3．经营业绩情况
报告期内，公司盈利能力继续提升。全年实现营业总收入 34,544.80万元，同比增长25.61%；归属于上市公司股东的净利润为 10,493.18万元，同比增长27.55%。每股收益0.45元。截止2014年12月31日，公司资产总额为 94,323.77万元，净资产为76,325.80万元。
4.对外业务拓展工作
通过竞拍，公司取得甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%的股权，2014年 12月 23日与中石油昆仑燃气有限公司签订了《产权交易合同》。公司向外业务拓展迈出了可喜的一步。
报告期内，公司被新疆阿克苏地区行署授予“阿克苏地区吸纳就业先进企业”、“阿克苏地区劳动关系和谐企业”两项殊荣。
（二）公司信息披露工作
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露公告 46份，其中定期报告 18份，临时报告 28份。
其他非公告类文件百余份。
公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（三）投资者关系管理工作
公司一贯重视投资者关系管理工作。报告期内，以网上年度业绩说明会、新疆证监局投资者网上集体接待日、网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料和沟通。
年内公司接待机构投资者到公司实地调研2人次，通过电话接访各类投资者 16次，在投资者互动易平台（IR）上的答复提问近 400条，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流。
为维护公司在投资者心目中的良好形象，年内对公司网站的相关栏目进行了调整，在内容上保证了及时更新。
（四）公司规范化治理工作
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识，报告期内，公司董事会除组织上述人员参加新疆证监局举办的业务学习外，由董事会办公室收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识，进一步提高公司内控水平。学习期间，观看内幕交易警示片，以加强内幕交易防控能力。
报告期内，公司董事会认真落实有关内幕信息知情人管理方面的规章制度，准确界定内幕信息知情人的范围，督促纳入这一范围的人员及时签订保密承诺书，保证公司未公开信息在对外披露前不被泄露；
（五）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2014年共计召开董事会会议5次，审议议案20项，各董事参会率达到100%。
2014年共计召开股东大会2次（1次定期会议，1次临时会议），审议议案7项，相关决议均得到有效落实。
2013年公司董事会召开情况一览表
||||
|-|-|-|
|日期|会议名称|审议的议案内容|

新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料
||||
|-|-|-|
|日期|会议名称|审议的议案内容|
|2014年4月16日|第二届董事会第三次会议|1、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；2、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；3、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》；4、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；5、通过了《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。|
|2014年4月17日|第二届董事会第四次会议|1、审议通过了《公司2014年第一季度报告》的议案；2、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；3、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；4、审议通过了《2013年度财务决算报告》；5、审议通过了《2014年度财务预算报告》；6、审议通过了《关于提请召开2013年年度股东大会》的议案。|
|2014年8月26日|第二届董事会第五次会议|1、审议通过了《公司2014年半年度报告》；2、审议通过了《公司2014年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址》的议案；4、审议通过了《关于增补公司独立董事》的议案；5、审议通过了《关于增设公司内部管理机构》的议案；6、审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会》的议案。|
|2014年10月21日|第二届董事会第六次会议|1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》 。|
|2014年11月23日|第二届董事会第七次会议|1、审议通过了《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》；2、审议通过了《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》。|

2014年公司股东大会召开情况一览表
||||
|-|-|-|
|日期|会议名称|审议的议案内容|
|2014年5月16日|2013年度股东大会|1、审议批准了《2013年度董事会工作报告》；2、审议批准了《2013年度监事会工作报告》；3、审议批准了《2013年度财务决算报告》；4、审议批准了《2014年度财务预算报告》；5、审议批准了《2013年度利润分配预案》；6、审议批准了《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。|
|2014年9月16日|2014年第一次临时股东大会|1、审议批准了《关于增补公司独立董事》的议案；1.1选举赵志勇先生为公司独立董事|

报告期内，公司第二届董事会独立董事汤琦瑾女士因个人原因提请辞去公司
独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料委员、提名委员会委员的职务。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2014年9月16日，公司召开了本年度第一次临时股东大会，投票增补赵志勇先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的职务。
（六）董事会履职情况
1．董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。
2．董事履职情况
报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工
作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。
公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就增补独立董事、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、变更募集资金项目部分加气站选址、控股股东及关联方占用资金及对外担保等重要事项共发表了9次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维护了公司和中小股东者的权益。
3．董事长履职情况
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、2015年主要工作目标
2015年，公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料洁能源的良好机遇，稳步推进现有市场以及甘肃子公司项目区的开发进程。
目前，公司既有做大做强的重大战略机遇，又面临着复杂的各种内外部环境。
根据企业发展战略规划，结合企业生产经营实际，2015年公司的生产经营目标是：天然气销售 14,000万方（不含工业用气），其中车用气销售为 8,400万方，民用气销售5,600万方；民用户安装30,000户；完成加气站续建4座，新建加气站 4座、改扩建加气站2座；力争实现净利润1.15亿元。
为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。
1.继续加强安全生产工作。
认真贯彻落实2014年12月1日起实施的《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念，强化安全责任落实和追究，进一步夯实安全生产工作根基，为公司持续稳定发展奠定良好的基础。
2.进一步提升公司规范化治理水平。
在事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营提出了更高要求。我们要按照这一新的要求，结合公司做大做强的战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善股东大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。
3.切实做好中小投资者合法权益保护工作。
公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）。一是持续做好投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的股东回报规划，切实按照公司利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法律法规要求，全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大会提供便捷方式，保障投资者的参与权。
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料 4.积极构建浩源特色的企业文化体系
通过用美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用科学的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。
5.扎实做好董事会日常工作。
2015年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
本报告尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015年3月25日