证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2016-088爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第五十八次会议于2016年
11月14日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年11月9日以邮件方式
送达，应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦先生主持，与会董事认真审议，并形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及公司治理等相关法规等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下：
1、原章程：第二条爱尔眼科医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2007年12月5日由爱尔眼科医院集团股份有限公司整体变更设立，
在湖南省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为430000000001637。
现修订为：第二条爱尔眼科医院集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于2007年12月5日由爱尔眼科医院集团股份有限公司整体变更设立，在湖南省工商行政管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：
91430000745928604G。
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。征集投票权不受最低持股比例限制。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名陈邦、李力、郭宏伟、韩忠、王建平、张志宏、郑远民等七人为公司第四届董事会董事候选人，其中王建平、张志宏、郑远民为第四届董事会独立董事候选人。
郑远民先生于2010年11月30日起担任爱尔眼科医院股份有限公司的独立
董事，于2015年6月2日因个人原因辞去公司第三届独立董事的职务。鉴于郑远民先生在法律方面的专业知识和能力，公司第三届董事会拟再次提名郑远民先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
郑远民先生自2015年6月离任后至今，未买卖公司股票。不违反其在担任
公司独立董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板板规范运作指引》等有关规定。
以上各被提名(独立)董事候选人的简历见附件，该议案尚须提交公司股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司独立董事张志宏先生、曾德明先生、王建平先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于〈提请召开2016年第一次临时股东大会〉的议案》。
董事会同意于2016年11月30日召开公司2016年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
赞成：7票 反对：0票 弃权：0票
《公司章程（2016年11月）》、《公司章程修正案》、《独立董事提名人声明》（王建平、张志宏、郑远民）、《独立董事候选人声明》（王建平、张志宏、郑远民）、《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月十四日
附件：
被提名(独立)董事候选人的简历
陈邦先生，1965年9月出生，硕士，湖南大学兼职 MBA导师、本公司创
始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团副董事长、爱尔眼科医院集团董事长。现任西藏爱尔投资董事长兼总经理、本公司董事长。
陈邦先生持有本公司股票172,071,644股，通过西藏爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票331,150,921股，合计占公司总股本的49.82%，是公司的控股股东，实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
李力先生，1965年9月出生，湖南大学 EMBA在读，历任长沙爱尔眼科医院董事长兼总经理、长沙爱尔眼科医院集团董事长兼总经理、爱尔眼科医院集团董事兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。李力先生直接持有本公司股票45,318,558股，通过西藏爱尔医疗投资有限公司间接持有本公司股票
82,787,730股，合计占公司总股本的12.68%。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
郭宏伟先生，1971年6月出生，东北大学EMBA，历任沈阳铁路二校教师、沈阳和通科技发展有限公司总经理、沈阳爱尔眼科医院CEO、爱尔眼科医院集
团董事兼副总经理。现任本公司董事。郭宏伟先生持有本公司股票 44,282,327股，占公司总股本的4.38%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
韩忠先生，1965年6月出生，中共党员，本科，注册会计师，历任湖南海联房产公司财务部经理、湖南省建设银行直属支行信贷部部长和会计部部长、长沙爱尔眼科医院董事、爱尔眼科医院集团财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理。韩忠先生持有本公司股票1,208,792股，占公司总股本的0.12%，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
王建平先生，1964年12月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、处长；中国民生银行总行计划财务部副总经理、总经理；中国民生银行上海分行党委书记、行长；中国民生银行总行党委委员；民生电子商务有限责任公司董事长。现任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官；重庆莱美药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王建平先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
张志宏先生，1964年11月出生，会计学博士、教授、博士生导师、非执
业注册会计师。历任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、会计学院教代会主任、财务管理研究所所长。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，会计学院学术委员会主席、财务管理博士导师组组长、东风汽车股份有限公司独立董事、东华工程科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。张志宏先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形。
郑远民先生，1966年6月出生，博士研究生，中国社会科学院法学研究所民商法博士后，教授、博士生导师。历任湖南大学法学院副教授、硕士生导师，法学院副院长，网络法中心主任。现任湖南师范大学法学院教授、博士生导师，《时代法学》编辑部主任。郑远民先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。