江苏华西村股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在过去的一年中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2013年度的工作情况报告如下：
一、报告期内出席公司董事会议及表决情况
报告期内，公司共以现场方式和通讯方式召开了6次董事会会议，本人亲自参加了3次现场会议，参加通讯表决会议3次，没有委托出席和缺席会议的情况。
本人认真审议了董事会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月3日，对第五届第十二次董事会审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于预计公司2013年日常关联交易、关于预计2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；
2、2013年 7月 25日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见。
3、2013年 9月 23日，对第五届第十六次董事会审议通过的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
1、公司信息披露情况。本人对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，本人对公司的生产经营和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇
报。凡董事会议审议事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况、董事会决议执行情况、关联交易等情况，结合自己的经验与相关人员沟通，提出优化建议。另外，对董事、高管履职情况进行监督和核查，积极有效履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、自身学习情况。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规等的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会 2013年度召开的会议；对公司高级管理人员 2012年度业绩进行考评，确认其薪酬。并拟订 2013年董事、监事、高级管理人员的薪酬，进一步完善了公司薪酬管理制度和激励机制。
同时，本人作为提名委员会委员，参加了2013年度提名委员会的会议。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告期内公司对于独立董事的工作给予极大的支持与帮助，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。新的一年，本人将进一步自觉学习和掌握中国证监会、深圳证券交易所等发布的最新法律法规和监管材料，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，保障公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：周国忠
2014年3月10日
江苏华西村股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善法人治理结构。同时及时了解公司的生产经营信息及关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将报告期内履行职责的基本情况报告如下：
一、报告期内出席公司董事会议及投票情况
报告期内，公司共召开了6次董事会会议，本人亲自参加了3次现场会议，参加通讯表决会议3次，没有委托出席和缺席会议的情况，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
报告期内，对董事会会议审议的议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息。在董事会会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月3日，对第五届第十二次董事会审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于预计公司2013年日常关联交易、关于预计2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；
2、2013年 7月 25日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说
明和独立意见。
3、2013年 9月 23日，对第五届第十六次董事会审议通过的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
1、对公司治理结构及经营管理的调查。报告期内，本人对公司的生产经营和财务状况进行了了解，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。凡董事会议审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询，了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况，充分履行了独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的利益。
3、自身学习情况。为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了《公司法》、《证券法》以及上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深了对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为提名委员会主任委员，主持了提名委员会 2013年度召开的会议；
对公司董事、监事、高级管理人员的表现作了综合评议，保证董、监、高的胜任能力，保证公司的持续稳定发展。
同时，本人作为审计委员会、战略委员会委员，参加了 2013年度审计委员会、战略委员会的会议。
五、其他工作
1、无提议召开董事会议的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2013年度履行职责的情况汇报。新的一年，本人将继续本着诚信、勤勉的态度，加强学习，特别是证监会、深交所发布的有关规定和文件，强化对社会公众股东的保护意识，提高对公司、投资者权益的保护能力，保护中小投资者的利益。加强与公司高管人员的沟通，认真履行职责，并发挥自身专业特长，为公司规范、快速发展献计献策，切实维护公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：杨政
2014年3月10日
江苏华西村股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。
同时，公司对于我们的工作也给予了积极的支持与帮助，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现就2013年度本人履职情况报告如下：
一、2013年度出席公司董事会议及投票情况
2013年度公司共以现场方式和通讯方式召开了 6次董事会会议，本人亲自参加了3次现场会议，参加通讯表决会议3次，没有委托出席和缺席会议的情况。
本人认真审议了董事会议的各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月3日，对第五届第十二次董事会审议的相关事项，包括：公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、公司 2012年度内部控制自我评价报告、关于预计公司2013年日常关联交易、关于预计2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬、公司衍生品投资及风险控制情况等发表了独立意见；
2、2013年 7月 25日，对公司关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见。
3、2013年 9月 23日，对第五届第十六次董事会审议通过的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作：
1、对公司的实际运作情况进行调查和了解是履行独立董事职责的一个重要方面。报告期内，本人利用到公司参加董事会、股东大会和其它便利条件，多次进行了解和检查，通过查阅资料、与公司高级管理人员座谈交流和经常通过电话
及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，了解公司的经营管理情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，针对所发现的问题向管理层提出合理建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的利益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，主持了审计委员会 2013年度召开的会议。
在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保公司及时、准确、完整披露年报。
同时，本人作为薪酬委员会委员，参加了2013年度薪酬委员会的会议。
五、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未有提议召开临时股东大会的情况；
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
新的一年，本人将继续诚信、勤勉地履行职责，进一步关注公司治理和生产经营，更多地参与公司的管理，更好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实现公司的可持续发展，维护公司和全体股东的利益。
江苏华西村股份有限公司
独立董事：杨顺保
2014年3月10日