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独立董事2016年度述职报告-沈梦晖 浙江华策影视股份有限公司浙江华策影视股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和要求，在2016年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度任期内履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，届内公司共召开 11次董事会，本人均积极参加，按时出席，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。经审慎独立地研究、判断，本人对 2016年度公司第三届董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年3月2日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
2016年3月11日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见。
2016年3月30日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、2015年度募集资金存放与使用情况、2015年度公司关联方资金占用情况、2015年度公司对外担保情况、2015年度关联交易事项、续聘会计师事务所、董事、监事及高级管理人员薪酬、2015年度利润分配及资本公积金转增股
独立董事2016年度述职报告-沈梦晖 浙江华策影视股份有限公司本预案等事项发表了独立意见。
2016年4月22日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人对公司控股子公司西安佳韵社数字娱乐发行有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项发表了独立意见。
2016年6月1日，在公司第三届董事会第五次会议上，本人对董事会审议的《关于投资设立新媒体基金暨关联交易的议案》、《关于对外转让超募资金投资项目的议案》进行了审核，并发表独立意见。
2016年8月23日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对公司2016年上半年于控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》等事项发表了独立意见。
2016年9月23日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对公司为全资子公司提供担保及变更部分募集资金投向等事项发表了独立意见。
2016年9月30日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对公司于财务总监任免事项发表了独立意见。
2016年10月27日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项发表了独立意见。
2016年12月23日，在公司第三届董事会第十一次会议上，本人对公司副总裁兼董事会秘书的事项发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2016年度，在本人任职期间内，按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的规定，根据公司实际情况，切实履行了委员职责。
独立董事2016年度述职报告-沈梦晖 浙江华策影视股份有限公司四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
2016年度，本人认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，作为公司独立董事，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，在公司董事会、监事会和经营层的理解和支持下，站在独立的角度，勤勉尽责对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了解，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，在公司规范运作、健全法人治理结构、
独立董事2016年度述职报告-沈梦晖 浙江华策影视股份有限公司完善内控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面起到了应尽的责任，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
2017年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
沈梦晖
2017年4月24日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-004
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2018年 1月 9日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十九次会议的通知，2018年 1月 15日，公司第七届董事会第五十九次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司成都中交花源美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》.
关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018年 1
月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-005号。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司、天津市中交美庐置业有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。
关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议,议案详细情况于2018年1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-006号。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司惠州中交地产开发有限公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款的议案》。
为保证项目开发建设的资金需求，我司控股子公司惠州中交地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）拟向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请贷款，融资金额 4亿元，期限不超过 3年。惠州公司以其所开发惠州仲恺高新区惠南产业园二期国有土地使用权提供抵押。惠州公司各股东方按持股比例提供连带责任保证。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司惠州中交地产开发有限公司提供担保的议案》。
本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018年 1
月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-007号。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司佛山香颂置业有限公司向广州番禺雅居乐房地产开发
有限公司借款 1.45亿的议案》。
议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-008号。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司佛山中交房地产开发有限公司向广州番禺雅居乐房地
产开发有限公司借款 1.45亿的议案》。
议案详细情况于2018年1月17日在《中国证券报》《、证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-008号。
七、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》
关联董事蒋灿明、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-009号。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中
交地产股份有限公司关于为子公司提供担保额度的议案》
本项议案需提交公司股东大会审议，议案详细情况于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-010号。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2018年 1月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2018-011号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-050
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于与中海外能源有限公司签署战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
本框架协议仅为交易双方初步达成的意向性协议，交易具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
二、投资概述
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）与中海外能源有限公司（以下简称“中海外能源”）就与恒泰艾普签订战略框架协议一事达成了一致意见。近日，恒泰艾普与中海外能源已在北京完成《恒泰艾普与中海外能源有限公司战略框架协议书》（以下简称“框架协议”）签署。
本着在不同领域优势互补、强强联合的原则，双方经过友好协商，恒泰艾普与中海外能源签订战略协议，拟借助双方各自现有的资源，搭建起一个综合贸易平台，在能源方面进行全方位的合作，合作品类包括但不限于石油相关制品及化工产品贸易等，在框架协议基础上，共同探索商业发展新模式，利用自身资源，充分发挥自身优势，共同发展，建立战略性合作关系，达到合作共赢的目的。
双方协议贸易金额每年 15亿，合同执行期限为三年。恒泰艾普将授权全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司作为具体执行方,实际发生的具体贸易合作业务，双方将再另行约定签订正式的具体业务合同。
三、交易对手方介绍
公司名称：中海外能源有限公司
法定代表人：高建波
注册资本：200000万元
单位性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：石油开采（限外地分公司经营）；销售化工产品燃料油、润滑油、橡胶制品、矿石、金属制品、钢材、焦炭、建筑材料、装饰材料、五金交电、电线电缆、针纺织品、日用品、汽车、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；汽车装饰；石油工程设备设计、安装；经济信息咨询；电子商务技术开发；代理进出口、货物进出口、技术进出口；销售食品；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售视频、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、框架协议主要内容
1、经甲乙双方一致同意，初步达成年合作规模约为 15亿的战略合作计划。
2、未来随着双方合作深入，业务规模将迅速增长。
3、双方借助各自现有的资源搭建一个综合贸易平台，合作品类包括但不限于石油相关制品及化工产品贸易等。
4、双方协商一致，或自本协议生效之日起3年后终止。本协议终止前，任何一方可以提出延期申请，经友好协商一致后，可延长本协议，每次延长期限均为3年。
5、本协议的终止，不影响双方在本协议项下就具体合作项目事宜签订的相关合作协议的效力。
五、公司后期的程序履行
1、框架协议仅为意向协议，涉及具体项目的合作协议内容，双方后期会另行协商确定，并订立协议。
2、待正式业务开展后，公司将按照相关法律法规履行相关决策程序并及时履行信息披露义务（如需）。
六、框架协议签订对本公司的影响
1、此次恒泰艾普与中海外能源合作，是以贸易为撬动点，为未来更深更广层面的合作奠定基础。
2、如本项目顺利实施，将扩大恒泰艾普整体营收规模，对公司业绩将形成一定的积极影响。
3、恒泰艾普与中海外能源以贸易为基础，将会拓展公司现有的业务领域，涉足石油相关产品及化工产品贸易，未来双方将在更深更广的层面进行合作，对于公司发展产生积极影响。
七、备查文件
《恒泰艾普与中海外能源有限公司战略框架协议书》
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年5月20日
国金证券股份有限公司
关于帝欧家居股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“独立财务顾问”）作为帝欧家居股份有限公司（以下简称“帝欧家居”、“公司”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的要求，对上市公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理进行了专项核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1762号），上市公司以非公开发行的方式向包括公司实际控制人刘进、陈伟、吴志雄、博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司共5名投资者发行9,633,340股人民币普通股（A股），每股发行价格47.18元，募集资金总额为454,500,981.20元，扣除承销费（含税）31,174,276.73元，验资费（含税）1,500,000.00元，本次募集资金净额约为421,826,704.47元。上述资金于2017年12月19日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2017]第ZD10184号”《验资报告》。
本次重大资产重组之募集配套资金用于以下项目：
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|-|-|-|
|序号|募投项目|金额（万元）|
|1|支付本次交易中的现金对价|22,277.39|
|2|支付本次交易相关中介机构费用|3,460.00|
|3|大规模自动化生产线扩建项目|19,712.71|
|合计||45,450.10|

二、募集资金的存放及使用情况
公司对募集资金采取了专户存储制度。2018年3月30日，公司召开第三届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用募集资金19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）增资。本次增资完成后，再由欧神诺使用该募投项目募集资金人民币19,712.71万元及利息（利息金额以银行结算为准）对欧神诺全资子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）进行增资用于实施“大规模自动化生产线扩建项目”。近期，欧神诺已将“大规模自动化生产线扩建项目”募集资金及利息划转至景德镇欧神诺募集资金专项账户。公司、欧神诺、景德镇欧神诺及独立财务顾问国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司分别与交通银行景德镇分行、中国银行景德镇市分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2018年7月3日，上述募集资金余额（含利息）为199,643,216.15元。支付交易中的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用已完成。
公司根据募集资金的使用计划，募集资金将按照项目的轻重缓急等情况，分期逐步投入项目建设，因此出现非公开发行股票募集资金暂时性闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在充分保障募集资金投资计划正常进行并有效控制风险的前提下，提高募集资金使用效率，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
不超过人民币17,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述银行理财产品及结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资品种
购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月的银行理财产品及结构性存款，不得用于证券投资，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于风险投资涉及的品种。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
资金为公司非公开发行股票的募集资金。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使具体投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管拟购买的银行理财产品安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品期限最长不超过十二个月，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
由于投资风险存在许多不确定因素，为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
2、公司董事会授权景德镇欧神诺管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格的银行机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司审计监察部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在保证募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司孙公司景德镇欧神诺使用最高不超过17,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，为股东获取更多的投资回报，但在资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
六、履行的程序
公司于2018年7月17日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已发表了同意的意见。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司孙公司景德镇欧神诺使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司孙公司景德镇欧神诺本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司制度的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。公司及其孙公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
综上，本独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于帝欧家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
王飞 陈伟刚
国金证券股份有限公司 2018年7月 17日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-030北京晓程科技股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓程科技”或“公司”）于 2019年 5月7日收到公司控股股东、实际控制人程毅先生的通知，获悉程毅先生将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|程毅|是|15,000,000|2017年4月20日|2019年5月7日|深圳市高新投集团有限公司|21.97%|
|合计||15,000,000|—|—|—|21.97%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，程毅先生共持有本公司股份 68,270,000股，占公司总股本的24.92%。程毅先生累计质押股份 39,892,500股，占其持有本公司股份总数的58.43%，占公司总股本的14.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的相关证明。
北京晓程科技股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-056号广夏（银川）实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：*ST广夏，证券代码：000557）于 2015年 9月 1日、9月 2日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司《定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》经 2015年 5月 11日召开的第一次临时股东大会审议通过，于 2015年 5月 18日报送中国证监会。2015年 5月 25日，中国证监会依法受理了公司提交的《广夏（银川）实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请。2015年 6月 26日，公司收到中国证监会第
一次反馈意见，并于 2015年 7月 30日进行了回复。2015年 8月 14日，公司收到中国证监会二次反馈意见,相关回复材料正在准备中。公司《2015年半年度报告》已于 2015年 7月 29日披露。除上述事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
（上述信息的详细内容请查阅 2015年 5月 12日、5月 26日、6月 27日、7月 29日、7月 30日、8月 17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司公告。）
3、近期，未有涉及本公司的可能对公司股价造成影响的新闻报道；
4、公司近期的经营情况及外部经营环境未发生重大变化；
5、2015年 7月 10日，公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司与雒颖和杨彦芳、宁夏中光电新能源股份有限公司签订《光伏电站项目合作框架协议》，框架协议的主要内容已于 2015年 7月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网披露。
除此之外，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
6、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司定向回购和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项正处于中国证监会审核阶段，能否最终实施尚存在不确定性；
3、公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司拟收购光伏电站项目的进一步调查、论证工作仍在进行中，能否最终实施收购尚无法确定；以该拟收购事项为起点逐步介入清洁能源领域的经营战略，对宁夏宁东铁路股份有限公司未来业务经营及利润的影响存在不确定性。
4、因公司 2014年度营业收入低入 1000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票继续被实施退市风险警示；若公司 2015年度营业收入仍低于 1000万元，2016年公司股票将被暂停上市；
5、本公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司支付现金购买资产暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于支付现金购买资金暨关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次收购的方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次收购不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
3、本次收购标的资产的交易价格以标的资产截至2016年12月31日资产评估报告确认的评估值为基准确定。标的资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、公司作为中国平煤神马集团旗下新能源、新材料、节能环保等业务的专业化整合和产业化发展的唯一平台，本次收购完成后，公司太阳能光伏产业链业务将一进步拓展，有利于丰富及优化公司的业务结构，完善公司产业链条，不断增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。
5、公司本次收购属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决。公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，董事会关于本次收购的相关决议合法有效。
综上，我们认为，本次收购符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次收购的总体安排。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司支付现金购买资产暨关联交易的独立意见之签字页）
独立董事：
赵玉文 朱莉峰 蔡学恩
二〇一七年三月二十日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-031航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、吴平、赵安立、于永超对第五届董事会第二十八次会议审议的2015年上半年度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对该事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发„2003‟56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2015年上半年的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。
1.公司出具的未经审计的2015年半年度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
报告期内，公司均是为全资或控股子公司提供的担保，担保行为均履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需
要，符合有关政策法规和公司章程的规定。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一五年八月二十七日
上海中信信息发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（黄亚钧）
各位股东及股东代表：
本人作为上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、参加董事会情况
2015年度，公司共召开了6次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|黄亚均|6|6|0|0|0|否|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审阅，本人认为2015年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
东大会），本人亲自列席了3次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，依据有关法律、法规及相关制度规定，就以下事项发表了独立意见：1、2015年8月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，本人对公司2015
年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况、公司2015年半年度关联交易事项、公司2015年半年度募集资金存放与使用事项发表了同意的独立意见。
2、2015年10月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，本人对公司变更募集资金用途有关事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会的工作情况
2015年度，本人作为公司董事会审计委员会的委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，重点对公司定期财务报告、年度财务决算、年度内部控制自我评价、募集资金存放和使用情况等事项进行审议，仔细审阅相关资料，勤勉尽责，在监督和核查工作中实际发挥作用，切实履行了审计委员会工作职责。
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬和考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司高级管理人员的履行职责情况进行审查并对其进行年度绩效考评。指导建立了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系，体现公正、公开、透明、有效的考核机制，切实履行了薪酬和考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，认真履行职责，根据公司的实际情况，对公司的战略规划研究及发展战略的实施提出了合理的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务状况、内部控制制度建设和执行情况等方面的汇报，就如何促进公司规范运作、健康发展与公司经营管理层进行深入交流和探讨。并通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作。
2、本人积极关注公司经营情况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需要的各项资料。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并运用自身的专业知识独立、公正、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，有效地履行了独立董事的职责。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)无提议召开董事会的情况；
(三)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
(四)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在2016年将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
上海中信信息发展股份有限公司独立董事：黄亚钧
二〇一六年三月二十八日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-081大连易世达新能源发展股份有限公司
关于召开终止筹划重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 23号：重大资产重组媒体说明会》的规定，依据监管要求，公司定于2016年8月10日下午15点-16点召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 28日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，定期发布了《重大资产重组进展公告》，并在重组进展公告中提示本次重大资产重组事项存在较大不确定性，认真履行信息披露义务。
由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化以及交易标的实际经营业绩情况，交易标的产业化进程未达预期，其今年和明年经营性净利润达不到最初预期水平，公司与交易标的主要股东在业绩承诺等方面最终未能达成一致意见。为保护公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次重大资产重组事项。
公司于 2016年 8月 4日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，独立财务顾问国信证券股份有限公司发表了专项核查意见。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 8月 8日（星期一）开市起复牌。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 23号：重大资产重组媒体说明会》的规定，依据监管要求，公司定于2016年8月10日下午15点-16点召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会。具体情况如下：
一、会议召开时间
2016年8月10日（星期三）下午15点-16点
二、会议召开地点及参与方式
现场会议地点：深圳市全景网络有限公司(深圳市福田区红荔西路上步工业区 203栋2楼)
网络直播地址：http://irm.p5w.net/ma/2016/smhzb/05/index.htm
公司将邀请证券时报、上海证券报、中国证券报等中国证监会指定信息披露媒体及全景网参加本次终止筹划重大资产重组投资者说明会。请有意参加的投资者或媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者或媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016年8月9日下午16：00，电子邮件预约截止时间为2016年8月9日下午17：00，具体联系人及联系方式详见本公告。媒体预约注意事项：需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。
投资者预约注意事项：需提供股东账户卡、身份证复印件、持股数量，前往参加说明会的投资者需凭账户卡、身份证原件和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
三、会议参与人员
公司实际控制人或其代表，公司董事长、董事会秘书，独立财务顾问代表。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组的基本情况；
2、介绍公司在停牌期间推进重大资产重组所做的主要工作；
3、说明本次终止筹划重大资产重组的具体原因；
4、简介本次终止筹划重大资产重组对公司的影响及后续安排；
5、回答投资者或媒体的现场提问。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：刘琦
联系电话/传真：0411-84732571
电子邮件：eastliuqi@126.com
六、其他事项
公司将在本次终止筹划重大资产重组投资者说明会后，通过中国证监会指定的创
业板信息披露媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者予以关注！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年8月8日
广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书广东正大联合律师事务所
关于广州东凌粮油股份有限公司
2015年第二次临时股东大会法律意见书
致：广州东凌粮油股份有限公司
广东正大联合律师事务所（以下简称“本所”）受广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新议案的股东资格、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
经核查，公司关于召开本次股东大会的通知于 2015年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 2月 5日下午 14:00在公司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告一致。
本次股东大会网络投票时间为 2015年 2月 4日—2月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 5日上午
广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年 2月 4日下午 15:00至 2015年2月5日下午 15:00的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
议案1：关于与中国农业生产资料集团公司签订《2015年度贸易合作框架协议》暨关联交易的议案。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、本次股东大会召集人
本次股东大会召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司现行章程的规定。
2、出席现场会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计 3人，均为 2015年 1月 30日 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代表，代表有表决权股份173,615,428股，占公司总股本的42.5872%。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计8人，代表股份166,500股，占公司有表决权股份总数的0.0408%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行认证。
4、出席会议的其他人员
公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员。
广州东凌粮油股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书经核查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、关于本次股东大会表决
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐
项进行了表决。
本次现场会议的计票和监票工作由公司一名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
议案1涉及关联事项，已经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。会议通过的决议合法、有效。
广东正大联合律师事务所
负责人：文震殊 见证律师：杨梅华
见证律师：黄灼
2015年 2月 5日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-132北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的终止公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 12月 10日披露了《关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的提示性公告》，并于 2018年12月 19日披露了《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》、2019年 1月8日披露了《关于上海开域信息科技有限公司、刘伟收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》，2019年 1月 15日披露了《关于上海开域信息科技有限公司、施侃及刘伟收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》，2019年 3月 11日披露了《关于控股股东、实际控制人签署对外转让股份的投资框架意向性协议的进展公告》，具体内容详见巨潮资讯网上发布的公告。
2019年11月7日公司接到刘伟告知，刘伟与上海开域信息科技有限公司（以下简称“上海开域”）已不具备继续履行《投资框架意向性协议》的条件，该项交易终止。刘伟将继续与可能的投资方接触，并严格及时履行信息披露义务。
本次《投资框架意向性协议》终止的事项不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司及实际控制人将持续积极引进战略资源，努力稳固上市公司的市场及行业地位。
本次交易如涉及后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-6
中化岩土工程股份有限公司
第二届董事会第四十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四十四次临时会议的通知，于 2016年 1月 29日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
关于为子公司和孙公司提供担保的议案
为支持子公司的经营和业务发展，公司拟为全资子公司北京场道市政工程集团有限公司购买金额为12,535.85万元的盾构机提供担保，为孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
关于为子公司和孙公司提供担保的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
2016年1月29日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-021
江苏通光电子线缆股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日公告了《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《关于举办 2016年度网上业绩说明会的通知公告》（公告编号：2017-018），经事后审核发现，上述文件存在差错，现更正如下：
一、《独立董事对相关事项发表的独立意见》中“一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见”
更正前：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。
更正后：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司其他形式的担保情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|南通回力橡胶有|||2015年12月||连带责任||||
|||2,500||2,500||14个月|否|否|
|限公司|||24日||保证||||
|南通和泰通信科|||2016年03月||连带责任||||
|||300||251.73||7个月|是|否|
|技有限公司|||16日||保证||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏蓝泰复合材|||2016年01月||连带责任||||
|||900||850||14个月|否|否|
|料有限公司|||05日||保证||||
|南通和泰通信科|||2016年02月||连带责任||||
|||600||600||1年|否|否|
|技有限公司|||05日||保证||||
|江苏蓝泰复合材|||2016年04月||连带责任||||
|||450||430||10个月|否|否|
|料有限公司|||27日||保证||||
|江苏蓝泰复合材|||2016年03月||连带责任||||
|||200||200||1年|否|否|
|料有限公司|||01日||保证||||
|江苏斯德雷特通|||2016年06月||连带责任||||
|||700||683.99||1年|否|否|
|光光纤有限公司|||07日||保证||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2016年||||||||
|江苏通光光缆有|||2016年06月||连带责任||||
||04月23|5,500||4,366.13||1年|否|是|
|限公司|||01日||保证||||
||日||||||||
|江苏通光强能输|2016年||||||||
||||2016年06月||连带责任||||
|电线科技有限公|04月23|3,000||2,999||1年|否|是|
||||17日||保证||||
|司|日||||||||

注：上述“公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）”为公司全资子公司江苏通光信息有限公司对外担保事项，该担保事项发生在合并完成日前。
经核查，截至 2016年 12月 31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5263.99万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.62%；对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 12629.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.49%。我们认为报告
期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、公司章程等相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。
二、《关于举办2016年度网上业绩说明会的通知公告》
更正前：
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 14（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2016年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司
治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可
登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度报告业绩说
明会。
更正后：
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 14日（星期五）15:00-17:00在全景网举行 2016年度报告业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次年度报告业绩说明会。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年4月5日