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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 001新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2016年 12月 24日以书面和电子邮件方式通知各位董事，2016年 12月 31日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定和要求。经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
一、关于公司应收帐款资产证券化（二期）的议案
同意公司以 2016年 12月、2017年及 2018年期间公司应收帐款为基础资产，发行总规模不超过 9亿元（含 9亿元）的资产支持证券，存续期不超过三年（含三年）。
公司董事会提请股东大会授权董事会具体实施该项目。公司董事会同意在符合法律法规和公司章程的规定的前提下，同时根据股东大会的授权，授权公司董事长办理本次专项计划一切相关事宜，包括但不限于：根据市场条件、政策环境及监管部门的要求，对本次专项计划方案作适当调整，办理与本次专项计划有关的其他必要事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述专项计划成立后，专项计划的设立情况需报中国基金业协会备案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-005债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2019年 3月 17日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于 2019年 3月 27日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席九人，传真表决两人。
董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。
（五）本次会议由公司董事集体推举游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一八年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《二○一八年度独立董事工作报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（三）《二○一八年度财务审计委员会履职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○一八年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司 2018年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司<二○一八年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○一八年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司 2019-007号《关于 2018年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司 2019-008号《关于确认各项资产减值准备的公告》。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（八）《关于公司二○一九年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2019-009号《关于二○一九年度与关联方日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（九）《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司 2019-010号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十）《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》
议案具体内容见公司 2019-011号《关于选举董事长的公告》。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十一）《关于公开发行可续期公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2019-012号《关于公开发行可续期公司债券的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十二）《关于发行长期限含权中期票据的议案》
议案具体内容见公司 2019-013号《关于发行长期限含权中期票据的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十三）《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司 2019-014号《关于聘任二○一九年度审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜二○一八年度企业社会责任报告＞的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 11票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2019年 3月 28日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-051广东联泰环保股份有限公司
关于拟对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：汕头市联泰苏南水务有限公司（下称“苏南水务”）、汕头市联泰苏北水务有限公司（下称“苏北水务”）
●增资金额：苏南水务增资人民币 7,000万元；苏北水务增资人民币 5,600万元
●本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资事项概述
（一）增资事项的基本情况
根据公司的经营计划和发展需求，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）拟以自有资金向公司下属两个全资子公司增资：向苏南水务增资7,000万元（人民币，下同），增资完成后苏南水务的注册资本将增加至 7,100万元；公司拟以自有资金向公司下属全资子公司苏北水务增资5,600万元，增资完成后苏北水务的注册资本将增加至5,700万元。
（二）董事会审议情况
公司于2018年8月28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于拟对下属全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向苏南水务增资7,000万元；以自有资金向苏北水务增资 5,600万元。
本次增资事宜在公司董事会审议权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。增资后，苏南水务及苏北水务仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变更。
二、增资标的的基本情况
（一）汕头市联泰苏南水务有限公司
1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、公司住所：汕头市澄海区莲下镇北湾村金鸿公路以西、西和路以东、莲凤路以北莲下污水处理厂
3、法定代表人：黄建勲
4、增资前注册资本：人民币100万元
5、经营范围：污水处理项目投资，建设；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。
6、增资前后的股权结构： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|广东联泰环保股份有限公司|注册资本|持股比例（%）|注册资本|持股比例（%）|
||100|100.00|7,100|100.00|

7、财务数据
截止 2018年 6月 30日的财务数据（未经会计师事务所审计），苏南水务总资产 26,107.28万元，净资产 132.66万元：2018年 1-6月实现销售收入 198.35万元，净利润32.66万元。
（二）汕头市联泰苏北水务有限公司
2、公司住所：汕头市澄海区东里镇金樟公路南侧、头冲河东侧东里污水处理厂
3、法定代表人：黄建勲
4、增资前注册资本：人民币100万元
5、经营范围：污水处理项目投资，建设；污水处理技术服务；给排水设备制造；污水处理的科研、开发、利用。
6、增资前后的股权结构： 单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|广东联泰环保股份有限公司|注册资本|持股比例（%）|注册资本|持股比例（%）|
||100|100.00|5,700|100.00|

7、财务数据
截止 2018年 6月 30日的财务数据（未经会计师事务所审计），苏北水务总资产 19,726.16万元，净资产 120.98万元：2018年 1-6月实现销售收入 146.57万元，净利润20.98万元。
三、本次增资对公司的影响
公司对苏南水务、苏北水务增资，系公司的经营计划和发展需求。本次增资后将进一步增强苏南水务、苏北水务资金实力，以满足其经营发展的资金需求，符合公司整体的经营发展需要。
四、本次增资的风险分析
||
|-|
|苏南水务、苏北水务负责所属项目的投资、建设和运营管理，目前两公司负|
|责项目已正式进入商业运营，但依然可能存在管理风险、业务经营风险等，公司|
|本次增资有利于增强上述子公司抵御风险的能力。公司将加强对上述子公司经营|
|活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。|

特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年8月29日
重庆秦安机电股份有限公司
审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，作为现任董事会审计委员会成员，现就 2018年度工作情况向董事会作如下报告：一、董事会审计委员会基本情况
公司于 2014年 9月 1日召开了二届一次董事会，会议决定审计委员会由独立董事陈宋生、刘加基和董事、副总经理罗小川组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈宋生先生担任。2017年8月31日第二届董事会审计委员会届满，经第三届董事会第一次会议决定，第三届董事会审计委员会人员组成保持不变。具体情况如下：
陈宋生先生，1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高级审计师、注册会计师。历任江西省审计厅审计处副处长、北京理工大学会计系主任、教授、博士生导师；
刘加基先生，1961年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司（新加坡）财务顾问；
罗小川女士，1976年 5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任秦安股份财务部部长、采购部部长、总经理助理、董事、秦安铸造董事。现任本公司董事、规划审计部部长、副总经理、秦安铸造董事。
二、2018年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开会议3次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下：
（一）2018年4月19日第三届董事会审计委员会第二次会议召开，审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》、《《关于聘任2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年一季度报告全文及摘要的议案》等。
（二）2018年7月26日第三届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过了《关于股份公司 2017年半年度报告(全文及摘要)议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）2018年 10月 25日第三届董事会审计委员会第四次会议召开，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
通过直接接触以及调查和评估，审计委员会认为，为公司提供 2018年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事,做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
2、报告期初，向董事会提出续聘外部审计机构的建议。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，审计委员会一致决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司2018年度内部审计工作报告及 2018年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真落实审计计划，对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会在公司年度财务报告审计会计师事务所进场前，认真审阅了公司编制的 2018年度财务报表，并提出审阅意见；在注册会计师现场审计期间，与年审注册会计师进行了充分的沟通，再次审阅财务报表，并同意将审计报告提交董事会审议。同时，审计委员会重点审核了公司的财务信息及其披露情况，审查了公司的内控制度执行情况。审计委员会在公司年度财务报告审计过程中充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性。
（四）评估公司内部控制的有效性
报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，督促指导公司内部审计机构完成内部控制审查工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通。报告期内，为更好促使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，审计委员会在充分听取了各方诉求和意见后，积极进行协调，力求达到高效准确的完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，尽职尽责地履行了职责，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用,保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行,提高了公司财务信息披露的质量,促进了公司治理结构的进一步完善。
特此报告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会审计委员会
2019年4月27日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2018-064浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励预留权益失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年限制性股票激励计划的基本情况
（一）2017年6月20日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及其相关事项的议案。
（二）2017年 7月 11日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》及其相关事项的议案。
二、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草
案）关于预留权益的描述
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“股票激励计划（草案）”）中指出“预留限制性股票的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”
三、预留权益的实际情况
截止本公告日，股票激励计划（草案）中的预留限制性股票自 2017年第一次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益已经失效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
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证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-054青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年 8月 9日14：00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年7月30日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事 0人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据相关规定，董事会对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司原会计报表列报的项目进行相应变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司监事会2019年8月12日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2019-54
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸Y1
厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会二〇一九年度第三次会议通知于 2019年8月 16日以书面方式送达全体监事，本次会议于2019年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于会计政策变更的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2019-55）。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2.审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司 2019年半年度报告》及《厦门国贸集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日●
报备文件：
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一九年度第三次会议决议。
东吴证券股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年度，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，监督公司年度审计工作，审查企业内部控制，履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。现对公司董事会审计委员会 2015年度履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
2015年7月31日，公司董事会收到董事徐旭珠女士的辞职报告，向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届董事会审计委员会委员职务。2015年 9月 8日，公司召开第二届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》，增补朱建根董事为审计委员会委员，调整后的公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩晓梅女士、杨瑞龙先生、黄祖严先生及董事钱晓红女士、朱建根先生、马震亚先生共 6名董事组成，其中独立董事韩晓梅女士担任主任委员(召集人)。公司董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体如下：
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|会议时间|会议名称|会议议题|
|2015-3-26|2015年第一次会议|1、公司2014年度初步审计结果的汇报（非审议事项）|
|||2、关于确定2014年审计费用的议案|
|||3、关于公司2014年度内部控制评价报告的议案|
|||4、公司2014年度合规管理有效性评估报告（非审议事项）|
|||5、公司2014年度稽核审计工作报告（非审议事项）|
|2015-4-15|2015年第二次会议|1、天衡会计师事务所2014年度审计工作总结（非表|

决事项）
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|-|-|-|
|||2、关于2014年年度报告及其摘要的议案|
|||3、关于确认2014年日常关联交易及预计2015年日常关联交易的议案|
|||4、关于审计委员会2014年履职情况报告的议案|
|||5、关于公司会计估计变更的议案|
|2015-4-27|2015年第三次会议|1、关于2015年第一季度报告的议案|
|2015-8-11|2015年第四次会议|1、关于公司聘请会计师事务所的议案|
|||2、关于2015年半年度报告及其摘要的议案|
|2015-10-28|2015年第五次会议|1、关于2015年第三季度报告的议案|
|2015-11-16|2015年第六次会议|1、关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权暨关联交易的议案|

三、公司董事会审计委员会2015年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报表及披露
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告和2015年第三季度报告。认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意将其提交董事会审议通过后披露。
（二）监督及评价外部审计机构
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2014年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价。审计委员会与天衡事务所年审会计师就 2014年年度报告审计事项召开了三次现场会议，分别听取了审计计划、初步审计结果及审计总结，并就审计工作中的相关事项进行了沟通。公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所具备为公司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质，在审计过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司的委托,能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映了公司2015年的财务状况、经营成果以及内控情况。
按照财政部相关规定，公司委托第三方中介机构采取邀标方式选聘 2015年审计机构。按照招投标程序，从事务所工作方案、人员配备、报价、相关工作经
验、职业道德记录和质量控制水平、会计师事务所资质、商务响应程度等七个方
面进行综合评分，根据评定结果，经公司审计委员会 2015年第四次会议、第二届董事会第二十七次会议和 2015年第三次临时股东大会审议通过，公司决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计。
（三）指导内部审计及内控评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会听取了《公司 2014年度稽核审计工作报告》、《公司2014年度合规管理有效性评估报告》，审议通过了《关于公司 2014年度内部控制评价报告的议案》。审计委员会委员不定期与公司稽核、风控及合规部门沟通，听取关于内部审计工作相关情况的汇报，对公司的稽核检查工作、内控评价工作、风险排查整改工作等提出了指导性意见与明确要求，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行，推动了公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。
（四）审核公司关联交易
公司董事会审计委员会2015年第二次会议审议通过了《关于确认2014年日常关联交易及预计 2015年日常关联交易的议案》，对公司日常关联交易事项进行审核；2015年第六次会议审议通过了《关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权暨关联交易的议案》，并发表了书面审核意见，同意提交董事会审议。
报告期内，公司各项关联交易合法合规，交易定价符合市场定价的原则，交易价格公平、公正、合理，不存在损害公司或中小股东利益的情况。报告期内公司发生的关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因关联交易而对关联人形成依赖。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行了审计委员会的职责。
2016年，公司董事会审计委员会将继续根据《公司章程》、《公司董事会
审计委员会工作细则》等相关规定，更加恪尽职守，切实做好对公司财务报告编制工作的监督管理，有效监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计和内部控制工作，审核公司关联交易事项，充分发挥审计委员会的作用。
东吴证券股份有限公司董事会审计委员会
二〇一六年四月十七日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2018-049成都旭光电子股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新的集团有限公司（以下简称“新的集团”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2017年12月6日，新的集团于将其持有的33,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2018年12月6日（详细内容见本公司公告2017-044）；2018年10月12日，新的集团将所持有的本公司10,000,000股补充质押给中国银河证券股份有限公司，本次补充质押购回交易日为2018年12月6日（详细内容见本公司公告2018-046）；2018年10月19日，新的集团将所持有的本公司10,000,000股补充质押给中国银河证券股份有限公
司，本次补充质押购回交易日为2018年12月6日（详细内容见本公司公告
2018-047）。
2018年12月6日，新的集团与中国银河证券股份有限公司就前述质押式回购交易办理了延期购回业务，延期购回数量为53,000,000股,占新的集团持有公司股份数的34.92%，占公司总股份数的9.75%，延期购回交易日为2019年6月6日。
新的集团本次股权质押主要用于偿还下属公司银行贷款及补充流动资金，其质押融资的还款来源包括生产经营货款回笼及银行融资等。新的集团具备资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓及控制权发生变更的情形。
截至本公告日，新的集团持有本公司无限售条件流通股 151,771,568股，占公司股份总数的27.91%，其中累计质押其持有本公司141,500,000股无限售条
件流通股，占新的集团持有公司股份数的93.23%，占本公司股份总数的26.02%。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-007
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司将部分暂时闲置募集资金
转为定期存单的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称"公司")于2016年2月19日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，现将相关事项进展公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会核发《关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1103号）核准，中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票313,807,530股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1元，发行价格人民币 4.78元/股，募集资金总额人民币 1,499,999,993.40元，扣除发行费用人民币 28,810,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,471,189,993.40元。上述资金到位情况业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并就本次发行募集资金到账事项出具了京永验字[2014]第21030号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，公司及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司就本次发行募集资金的监管，与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、南京银行股份有限公司北京分行、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行于2014年12月6日分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的基本情况
根据公司募投项目进展情况，为提高公司募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放不超过 10,000万元（含10,000万元）的募集资金，具体转存账户、金额、利率和期限的相关情况如下：
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|开户行|金额（万元）|利率（%）|期限|
|乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行|10,000|2.25|2016年3 月11日—2017年3 月11日|

三、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司在将上述募集资金以定期存款方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，公司及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或继续以存单方式续存，并通知保荐机构，并根据规定及时履行信息披露义务。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存款账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存款转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
四、公告日前十二个月内以闲置募集资金转为定期存款情况
2015年2月11日，公司将部分暂时闲置的募集资金35,000万元在乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行办理了定期存款，利率3.3%/年，期限：2015年2月11日—2016年2月11日，公司已按期收回全部本金和利息。
五、相关审核及批准程序
1、公司于 2016年2月19日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议案》，具体情况详见公司于2016年2月20日发布的临2016—001号公告。
2、公司于 2016年2月19日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关
于公司将部分暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的议
案》，具体情况详见公司于2016年2月20日发布的临2016—002号公告。
3、公司独立董事对公司将部分暂时闲置募集资金转存为定期存款事项发表了独立意见，同意公司将不超过10,000万元（含10,000万元）募集资金转存为定期存款。
4、中信建投证券股份有限公司出具了《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见》，并发表了如下核查意见：
(1)、本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项符合其经营需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和中葡股份内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；
(2)、本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升经营效益，符合中葡股份全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对本次将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于中信国安葡萄酒业股份有限公司将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的核查意见。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一六年三月十一日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-045
华芳纺织股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经浙江嘉化能源有限责任公司职工代表大会选举，王旭波作为本公司职工代表监事,进入本公司第七届监事会，与公司 2014年第一次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事任职期限与公司第七届监事会任期一致，任期三年。
特此公告
华芳纺织股份有限公司董事会二○一四年十月八日附：王旭波简历
王旭波，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。王旭波先生1985年参加工作，历任浙江嘉化集团股份有限公司合成氨厂副厂长、厂长、经贸管理处处长、职工监事；现任浙江嘉化能源化工有限责任公司(原浙江嘉化能源化工股份有限公司)采购部主管、职工监事。
王旭波先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截至2014年10月8日，王旭波先生直接持有本公司207,214股股份；同时，王旭波先生持有嘉化集团0.22%的股份（嘉化集团作为本公司第一大股东，目前持有本公司569,244,992股股份，持股比例为45.63%）。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-007
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-19,708万元左右。
（三）本次预告的业绩为公司根据经营情况初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2799.17万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受公司与原实际控制人相关诉讼影响，公司主要资产处于被法院冻结状态，导致公司主要经营活动受到较大影响。
（二）原实际控制人控制的景区物业公司对公司景区对外招商及开发运作进行暴力阻扰，使得景区的业务开展不力，并对资产处置等相关交易产生影响。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
中国银河证券股份有限公司独立董事对于《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投
标建设经营性用房的议案》的事前认可意见
根据《中国银河证券股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易管理办法》以及《关联交易实施细则》等有关规定，本人作为公司独立董事，对《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅公司提供的相关资料，我们认为相关资料齐全，关联方确认准确，交易事项界定清楚，交易定价政策明确，没有发现存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意将《关于提请审议中国银河证券股份有限公司参与北京丽泽商务区地块联合投标建设经营性用房的议案》提交公司董事会审议。
独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军 2018年 7月 18日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-042
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2018年10月9日以通讯形式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于中国核工业中原建设有限公司申请发行应收账款ABS产品及股份公司流动性支持的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于全资子公司申请发行资产证券化产品的公告》。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-009债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。|

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第五届董事会第八次会议决议（公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年1月24日购买了1亿元农业银行“汇利丰”2014年第209期对公定制人民币理财产品，于2014年1月26日购买了2亿元北京银行稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品，于2014年1月27日购买了2亿元农业银行“汇利丰”2014年第235期对公定制人民币理财产品，。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
（一）农业银行“汇利丰”2014年第 209期对公定制人民币理财产品
1、产品名称：农业银行“汇利丰”2014年第 209期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：低风险
5、购买理财产品金额：1亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.20%年或2.60%年
7、产品期限：33天，自 2014年 1月 26日起息至 2014年 2月 28日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险提示：
本理财产品有投资风险，由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，但不保证理财收益。
（二）北京银行稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品
1、产品名称：北京银行稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：谨慎型
5、购买理财产品金额：2亿元
6、该理财产品的年化收益率：4.60%
7、产品期限：40天，自 2014年 1月 26日起息至 2014年 3月 7日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
（三）农业银行“汇利丰”2014年第 235期对公定制人民币理财产品
1、产品名称：农业银行“汇利丰”2014年第 235期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：低风险
5、购买理财产品金额：2亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.20%年或2.60%年
7、产品期限：31天，自 2014年 1月 28日起息至 2014年 2月 28日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。
10、风险提示：
本理财产品有投资风险，由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，但不保证理财收益。
二、风险防范措施
公司建立有《投资理财业务管理制度》，对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
三、对公司的影响
在确保生产经营需要的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,能获得一定的投资效益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内公司闲置资金资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司共购买银行理财产品金额为 21亿元，其中尚未到期的银行理财产品余额为 5亿元。
五、备查文件
（一）《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《中国农业银行投资理财业务凭证》及其附件；
（三）《北京银行特种转账借方传票》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2014年1月29日
股票代码：600579 股票简称：天华院公告编号：2018-060
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划内容：青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人中国化工装备有限公司（以下简称“装备公司”）计划自 2018年 2月 12日起 12个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司 A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%（以下简称“本次增持计划”）。
增持计划的实施情况：截至 2018年 10月 24日，装备公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份4,115,206股，占公司总股本的1.00%。本次增持后，装备公司累计增持公司股份 4,115,206股，占公司总股本的1.00%。
公司于 2018年 10月 25日接到控股股东一致行动人装备公司关于增持计划实施进展的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持计划的主要内容
1、增持主体：公司控股股东一致行动人装备公司。
2、本次增持前持股情况：截至 2018年 2月 12日，装备公司未直接持有公司股份，实际控制人中国化工集团有限公司通过中国化工科学研究院有限公司及其关联方合计持有公司217,723,549股，占公司总股本的53.02%。
3、增持原因及目的：装备公司基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，本着对全体股东负责的态度，支持公司持续、稳定、健康发展。
5、计划增持股份数量：累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。
6、增持股份价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
7、增持计划的实施期限：自2018年2月12日起十二个月内。
8、本次增持股份的资金安排：自有资金。
二、增持计划的实施进展
1、增持计划实施情况
截至 2018年 10月 24日，装备公司已通过上海证券交易所交易系统合计增持公司股份 4,115,206股，占公司总股本的1.00%。
2、本次增持后持股情况
本次增持后，装备公司共持有公司股份4,115,206股，占公司总股本1.00%；
公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份221,838,755股，占比 54.02%。
本次增持不会导致公司实际控制人发生变化。
三、后续增持计划
2018年2月12日、2月13日，公司披露了控股股东一致行动人装备公司增持公司股份的计划及其补充公告（详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于控股股东一致行动人增持公司股份计划的公告》、《公司关于控股股东一致行动人增持计划的补充公告》，公告编号：2018-005、2018-006），基于对公司价值的认可及未来发展的坚定信心，装备公司将继续实施上述增持计划。
本次装备公司增持公司股份计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计划无法继续实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
1、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。
5、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注装备公司所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：600145证券简称：*ＳＴ新亿公告编号：2015- 090
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月26日 14点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市新华北路305号美丽华酒店 B座11楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月26日
至2015年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举刘名旭先生为公司六届董事会独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于8月10日召开六届董事会第十五次会议并审议通过了《关于补选刘名旭先生为公司独立董事候选人的议案》，并于 8月 11日在上海证券交易所网站以及《上海证券报》发布了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司六届董事会第十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600145|*ＳＴ新亿|2015/8/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
2、登记时间：2015年8月24日、25日上午10：30时至下午17：00时，逾期不
予受理。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新华北路 305号美丽华酒店 B座 11楼
4、投票规则：投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份
只能选择现场投票或上海证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。如
果同一股份同时通过现场、网络投票，以现场投票为准。如果同一股份通过网络
多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、 其他事项
联系电话：13579895578
公司邮箱：gcny600145@163.com
联系人：董锋先生
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2015年 8月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举刘名旭先生为公司六届董事会独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。