Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-140
青岛特锐德电气股份有限公司
关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2015年12月29日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司川开电气银行综合授信提供担保的议案》。具体情况如下：
为了进一步开拓市场，满足公司全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）的生产经营需要，川开电气于2015年6月17日向成都农村商业银行股份有限公司郫县支行（以下简称“农商行郫县支行”）申请了16,000万元人民币的银行的综合授信，期限为1年，川开实业集团有限公司、简兴福及配偶赵玲为其提供连带责任保证担保。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已于2015年8月12日通过中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，并于2015年9月30日收到中国证监会《关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2216号）（具体详见公告编号：2015-079、公告编号：2015-096）。2015年10月16日，川开电气完成资产过户，成为特锐德全资子公司。
现公司拟为川开电气向农商行郫县支行申请的16,000万元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，担保期限截至2016年6月16日。
上述担保尚未签署合同。本次对全资子公司提供担保已经董事会审议通过，公司对川开电气的本次担保在公司董事会审批后，尚需提交股东大会获得批准后实施。
二、被担保人基本情况
1、川开电气基本信息
注册号：91510100777468446P
名称：川开电气有限公司
类型：有限责任公司
住所：成都市双流县协和街道华府大道二段1158号
法定代表人：简兴福
注册资本：壹亿零贰佰陆拾捌万元
成立日期：2005年7月27日
经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；
送变电工程；商品批发与零售；进出口业。
与公司存在的关联关系：川开电气是公司的全资子公司。
2、川开电气基本财务信息
川开电气最近一年又一期的主要财务指标:
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2014年12月31日||2015年9月30日|
|资产总额||899,975,155.58||1,097,953,150.06||
|负债总额||520,578,888.77||582,679,931.53||
|其中：银行贷款总额||171,000,000.00||171,000,000.00||
|流动负债总额||520,578,888.77||582,679,931.53||
|净资产||379,396,266.81||515,273,218.53||
|营业收入||757,582,346.11||574,240,745.40||
|利润总额||74,000,868.66||66,883,458.70||
|净利润||62,235,637.20||56,801,865.62||

截止本公告披露之日，川开电气有限公司资产负债率不超过60%。
三、担保协议的主要内容
1、担保额度：16,000万元人民币
2、担保期限：2015年12月29日到2016年6月16日
3、担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。
2、董事会认为，川开电气有限公司经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司在有效期内的对外担保总额为137,192万元，占公司最近一期经审计净资产的87.57%；本次担保实施后，公司在有效期内的对外担保总额为153,192万元，占公司最近一期经审计净资产的97.78%；无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、有关对外担保协议文本；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年12月 29日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-125
广东鸿特科技股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年12月27日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：2018年12月26日—2018年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张林先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知于2018年12月12日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5人，代表股份128,435,312股，占上市公司总股份的33.1634％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 128,331,709股，占上市公司总
股份的33.1366％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 103,603股，占上市公司总股份的0.0268％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）3人，代表股份357,716股，占上市公司总股份的0.0924％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 113,578,868股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 357,716股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东张林先生对本议案回避表决。关联股东唐军先生、派生科技集团有限公司、小黄狗环保科技有限公司、叶衍伟先生未出席本次股东大会参与表决。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意128,435,312股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意 357,716股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、梁健薷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年12月27日
珠海健帆生物科技股份有限公司
股东分红回报规划（2018年-2020年）
一、制定本规划的考虑因素
综合分析公司的长远和可持续发展、股东要求和意愿、公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司股利分配做出制度性安排。
二、公司未来三年（2018年-2020年）的具体分红回报规划
（一）分红的原则和形式
公司遵循重视对投资者的合理回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）现金分红的条件
公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指：公司在一年内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
（三）现金分红的比例及时间
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章
程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（四）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
三、股东回报规划的制订周期和调整机制
公司至少每三年制定一次《股东分红回报规划》，公司董事会应根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段时间的股东回报计划，并提交股东大会表决（提供网络投票方式）。
四、生效及解释
（一）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
（二）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-041
北京立思辰科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2018年3月30日以公告形式发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午3点
（2）网络投票时间：2018年4月16日－2018年4月17日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年4月17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年4月16日15：00至2018年4月17日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长、副董事长因故不能参加会议并主持，超过半数的董事推举董事华婷女士主持会议。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共29人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 285,621,813股，占公司有表决权股份总数的32.7150%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人23人，代表有表决权股份为 82,613,805股，占公司有表决权股份总数的9.4626%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 13名，代表有表决权股份为278,772,237股，占公司有表决权股份总数的31.9305%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 16名，代表有表决权股份为6,849,576股，占公司有表决权股份总数的0.7845%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保展期的议案》
公司于2017年1月23日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保的议案》，公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请额度为 3,100万元的综合授信，期限 14个月，全部款项用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票等，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。具体情况详见公司于2017年1月23日发布于巨潮资讯网的《关于为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度提供担保的公告》（公告号：2017-007）。该事项经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于上述担保将于近日到期，公司决定向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请担保展期6个月。
同意285,618,071股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对3,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 82,610,063股，占出席会议有表决权股份总数的28.9229%；反对 3,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
因公司 2016年股权激励预留部分限制性股票 450,000股授予登记完成，公司注册资本从原来的872,610,697元变更为873,060,697元。
本议案以特别决议表决通过。
同意285,618,071股，占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；反对3,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 82,610,063股，占出席会议有表决权股份总数的28.9229%；反对 3,742股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程》第二十条“公司注册资本为 872,610,697元，股份总数为 872,610,697股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为 873,060,697元，股份总数为873,060,697股，均为普通股。”
本议案以特别决议表决通过。
同意 285,603,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9936%；反对18,142股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意
82,595,663股，占出席会议有表决权股份总数的28.9178%；反对18,142股，占出席会议有表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所谢元勋律师及赵璐律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2017-075莱茵达体育发展股份有限公司
关于投资设立杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）子公司设立概况
为深入贯彻公司体育产业“416战略”，并进一步落实公司已确立的“空间+内容”的商业模式，即积极打造体育小镇、城市体育综合体两类空间业态及培育和并购优质体育IP，同时加快推进公司与杭州市萧山区浦阳镇人民政府关于“律动浦阳”特色体育小镇的合作事项，公司拟投资设立“杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司”（以下简称“体育小镇投资公司”，以工商行政管理部门核准的名称为准），作为具体推进本项目的平台公司。具体合作事项详见公司于2017
年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于与杭州市萧山区浦阳镇人民政府签署“律动浦阳”特色体育小镇合作协议的公告》。
（二）审批程序
公司于2017年6月15日召开第八届董事会第五十六次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司的议案》。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况（最终信息以工商行政管理部门核准的名称为准）
公司名称：杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司
注册地址：浦阳镇下山俞村，尖山村
法定代表人：韩轩刚
注册资本：人民币10,000万元
出资方式：公司以自有货币资金出资，占注册资本100%
经营范围：体育场馆的投资、经营管理、租赁；投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；会议服务；赛事活动组织策划；房地产开发经营；酒店管理；成年人非学历文化教育培训；销售；文化用品、电子产品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备；产品设计；物业服务；设计、制作、代理国内广告（除网络广告）；公关活动组织策划，滑雪服务及咨询；体育场馆设施的上门安装、上门维修；体育器材的研发。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次拟设立的杭州萧山莱茵达体育小镇投资有限公司作为“律动浦阳”特色体育小镇项目的平台公司，进一步推动了公司与杭州市萧山区浦阳镇人民政府关于“律动浦阳”特色体育小镇的合作进程，有利于进一步贯彻公司体育产业“416战略”，落实公司已确立的“空间+内容”的商业模式，加快推进公司体育小镇的发展进度，将进一步夯实公司体育产业基础，提高公司体育人才软实力、品牌影响力，同时将对公司经济效益的提升起到积极作用。
四、存在的风险
本次对外投资设立子公司完成后，存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第八届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2016-015沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-014）。
本次重大资产重组涉及标的资产所处行业为医疗行业；公司拟聘任西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京市天元律师事务所担任法律顾问。截止本公告披露日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司正组织相关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-68号
重庆三圣实业股份有限公司
关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任潘呈恭先生为公司总经理，聘任张洪兰女士、杨艳女士为公司副总经理，聘任杨艳女士为公司董事会秘书（兼），聘任冯陈女士为公司财务总监（财务负责人），聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。潘呈恭先生、张洪兰女士、杨艳女士、冯陈女士任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
上述人员（简历附后）均具备担任相应职务的资格和能力。其中，潘呈恭先生、张洪兰女士、杨艳女士、冯陈女士不存在《公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；杨艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：023-68239069
传真号码：023-68340020
电子邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
备查文件：
1、重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年9月 28日
附件：
简 历
（一）高级管理人员
潘呈恭先生：男，1994年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于天健会计师事务所重庆分所、重庆生众投资管理有限公司；
2018年 11月至 2019年 9月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司。截止本公告日，潘呈恭先生持有公司股份 2,970万股，占公司股份总数的6.88%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人潘先文、周廷娥夫妇存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
张洪兰女士：女，1972年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，正高级工程师。2011年 11月至 2016年 5月就职于北大医药重庆大新药业股份有限公司，曾任技术总监职务；2016年 9至今就职于公司，现任公司医药事业部副总经理。张洪兰女士具有多年从事药物研发、生产管理工作经验，曾获重庆市科技进步二等奖和三等奖。截止本公告日，张洪兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
冯陈女士：女，1975年 3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
大专学历、审计师、高级会计师。1996年1月至 2008年8月先后就职于重庆化
学试剂玻璃实验仪器公司、重庆医药股份有限公司；2008年8至 2015年4月就职于重庆城建控股(集团)有限责任公司，曾任分公司财务经理职务；2015年 4月至2017年 10月就职于重庆对外建设（集团）有限公司，曾任分公司财务经理；
2017年11月至今就职于公司，曾任公司财务部副总监职务。截止本公告日，冯陈女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
杨艳女士：女，1972年 2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历，会计师，具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。1989年12月至 2004年 5月先后就职于重庆华山玉食品厂、重庆阳光百货有限公司、重庆天人冲压有限公司；2004年 6月就职于公司，曾任公司审计监察部负责人。截止本公告日，杨艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
（二）内审负责人
张旭先生：男，1986年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2010年 6月起先后就职于重庆康华会计师事务所、重庆康达环保有限公司，从事审计工作。2017年2月至今就职于公司审计监察部，于2019年 3月起任副部长。截止本公告日，张旭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-036东方财富信息股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议决定于 2018年 6月 25日 15:00召开 2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月25日15:00
（2）网络投票时间：2018年6月24日至2018年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月24日
15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2018年6月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：上海市嘉定区清河路150号迎园饭店1号楼
二、会议审议事项
1、《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》
2、《关于补选第四届监事会监事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2018年6月21日上午
9:00-11:30，下午13:30-17:00；
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。
（2）自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权委托书（附件三）。
4、请参会股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便会议登记。
异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在2018年6月21日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
6、股东大会联系方式：
联系人：杨浩黄婉华
电话：021-54660526
传真：021-54660501
邮箱：dongmi@eastmoney.com
登记及信函送达地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座董事会秘书办公室四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年六月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365059”，投票简称为“东财投票”。
2、提案设置及意见表决：
（1）提案设置
表1股东大会提案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》||√||
|2.00||《关于补选第四届监事会监事的议案》||√||

本次股东大会不设置总议案。
（2）填报表决意见。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 24日15:00，结束时间为2018年6月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
东方财富信息股份有限公司
股东参会登记表
||||
|-|-|-|
|姓名或名称||身份证号码或营业执照号码/统一社会信用代码|
|股东账号||持股数量|
|联系电话||电子邮箱|
|是否授权委托他人参会|□是 □否||

附件三：
东方财富信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
致：东方财富信息股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，对以下提案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|表决意见|||
||提案||||||||
||||提案||该列打钩的栏||||
||编码|||||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于为全资子公司上海天天基金销售有限公司提供担保的议案》||√|||||
|2.00||《关于补选第四届监事会监事的议案》||√|||||

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司制定的《独立董事制度》的相关规定，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第六十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为客户提供买方信贷担保事项的独立意见
我们对拟为客户提供买方信贷担保的事项进行了审核，认为：买方信贷作为公司的一种新的销售模式，有利于公司及全资子公司深圳市上隆智控科技有限公司（以下简称“上隆智控”）、广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲明”）拓展市场、开发客户。公司、上隆智控及广东洲明仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，可有效防控风险。公司为客户提供买方信贷担保，未损害公司利益及中小股东利益。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并将该议案提交至股东大会审议。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2019年3月6日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司
为参股公司借款提供担保的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司为参股公司借款提供担保事项发表如下事前认可意见：
根据借款的进展和金融机构的要求变化，参股公司广西鸿生源环保股份有限公司原拟在浦发银行南宁分行的3,000万元贷款现变更为以信托公司为主体，公司参股公司鸿生源股份为满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金
需求，拟向上海国际信托有限公司申请人民币3,000万元的贷款，贷款期限为两年。广西鸿生源环保股份有限公司各股东均为此次借款提供全额担保，同时广西鸿生源环保科技有限公司、广西荣冠投资有限公司同意为公司提供连带责任保证反担保。同时撤销原2017年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于为参股公司广西鸿生源环保股份有限公司向浦发银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》。公司董事长孙忠义先生、公司董事会秘书欧顺明先生担任广西鸿生源环保股份有限公司的董事，本次对外担保构成关联交易。我们认为，本次关联担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司为参股公司借款提供担保的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-022广州博济医药生物技术股份有限公司
关于召开公司 2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告全文》已于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度经营情况，公司将于2016年5月5日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台召开2015年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王廷春先生；董事舒小武先生、马仁强先生、王文萍女士；独立董事吴向能先生、刘国常先生、丁克先生；董事会秘书郑蕾女士；财务总监欧秀清女士；保荐代表人李映文先生、章琴女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：金贵银业||||
|保荐代表人姓名：王昭|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：郑勇|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：王昭|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014年6月23日至27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

||||
|-|-|-|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√|
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常||√|
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－073
湘潭电化科技股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通知：电化集团因与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）开展融资融券业务，将所持公司无限售流通股7,500,000股转入方正证券客户信用交易担保证券账户中，上述股份的所有权未发生转移。
截至本公告日，电化集团持有公司股份 65,051,800股，占公司总股本的46.76%。其中，累计存放于客户信用交易担保账户的股份数为7,500,000股，占公司总股本的5.39%；累计质押股份31,700,000股，占公司总股本的22.78%。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年9月17日
甘肃大禹节水集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项
的独立意见
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2014年3月31日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
1、关于公司内部控制自我评价报告的议案
我们认为：报告期内，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、工程施工、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
2、关于续聘公司2014年度审计机构的议案
我们认为：瑞华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经我们全体独立董事审议，同意续聘瑞华会计师事务所有限公司为本公司2014年度审计机构，同意将此议案提交董事会审议。
3、关于公司2013年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（瑞华审[2014]62010074号）确认，2013年公司实现净利润（母公司）-287,951.27元。根据公司章程规定，未提法定盈余公积金和任意盈余公积金，加上年结存未分配利润
82,514,555.55元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润
82,226,604.28元；公司年末资本公积余额44,114,931.34元。
为了保证公司持续健康长久发展和更好的维护股东的根本利益，经公司董事会研究决定，本年度拟实施每10股派0.60元人民币的现金分红预案。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的现金分红预案，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
4、关于续聘公司部分高级管理人员的议案
公司总裁谢永生先生的任期于2014年1月28日届满，谢永生先生在任职期
间，统筹策划公司经营的各个方面，为公司的发展做出了重大贡献，其领导、组织、统筹能力均完备，工作责任心极强，是一名优秀的职业经理人。现为了公司经营业务的有序进行，依据有关法律法规公司董事会提名委员会提名谢永生先生继续担任公司总裁职务。经董事会研究决定：同意续聘谢永生先生为公司高级管理人员（总裁），任期三年。
公司董事会秘书王光敏先生的任期于2014年1月28日届满。王光敏先生在任职期间主管公司证券等工作，负责组织公司“三会”规范运作、投融资等重大事项，为公司的发展做出了贡献，领导能力、专业背景和工作责任心均具备。
现经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会研究决定：同意续聘王光敏先生为公司下一届董事会秘书，任期三年。
我们认为：本次续聘谢永生先生、王光敏先生担任公司高级管理人员，是在充分了解其本人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未在其他任何单位任职，具备担任公司高级管理人员的资质和能力。我们同意续聘谢永生先生担任公司总裁；同意续聘王光敏先生担任公司董事会秘书。
5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司独立董事详细调研了公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，认为：
（1）公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
（2）2013年6月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案》（相关内容详见公司2013年6月21日在证监会指定信息披露网站进行的相关公告）。根据以上决议，2013年8月19日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总计为11,000万元的保证合同，担保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14
日），截止目前，贷款资金已全部到账，担保正在履行中。
2013年8月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过：同意为全资子公司天津公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款授
信3,000万元提供全额保证担保。并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
（相关内容详见公司2013年8月23日在证监会指定信息披露网站进行的相关公
告）。根据以上决议，2013年9月16日公司与上海浦东发展银行天津分行签署并执行金额总计为1,000万元的保证合同，担保期限六个月（2013年9月16日-2014年3月16日）。截止目前，贷款资金已全部到账，担保正在履行中。
我们认为：2013年度审批的以上担保事项，是公司根据自身发展情况而做出的决定，履行了相应的决策审批程序。担保累计额度合法合规，均未逾期，风险可控。且无任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，也不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（3）2012年6月公司向上海浦东发展银行兰州城关区支行累计贷款5,000万元人民币，期限一年。公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就此次贷款与上海浦东发展银行兰州城关区支行签订了金额6,000万元人民币的最高额保证合同。2013年6月，该笔个人保证借款已到期全额还款并解除了个人担保。同时，为了增加公司流动资金，更好地促进公司主营业务增长，2013年5月公司向兰州银行酒泉分行分笔总计贷款5,000万元人民币；6月向该行贷款1000万元人民币；
7月向该行分笔总计贷款18,000万元人民币，其中12月底还款4000万元；8月向该行贷款2000万元。以上贷款期限均为一年，公司控股股东、实际控制人王栋先生本人就上述贷款与兰州银行酒泉分行分别签订了相对应的自然人保证合同。目前，上述个人保证借款正在履行中。
2012年8月，本公司全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司向中国农业发展银行酒泉市肃州区支行借款15,000.00万元，期限一年，由本公司提供全额保证担保，其中10,800万元由公司股东谢永生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。
2013年8月，上述为酒泉公司提供担保的1.5亿元贷款已到期全额还款并解除了相应担保。同时根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于部分解除以前年度为全资子公司甘肃大禹节水（酒泉）有限公司提供全额保证担保及继续为酒泉公司新申请流动资金贷款1.65亿元提供全额保证担保的议案》的决议，2013年8月19日公司与中国农业发展银行肃州区支行签订并执行金额总计为11,000万元的保证合同，担保期限一年（2013年8月19日-2014年8月14日），且公司股东谢永
生与其配偶张玉霞提供连带责任担保。目前，贷款资金已全部到账，担保正在履
行中。
我们认为以上关联交易符合有关法律法规和公司章程的有关规定，公开、公平、合理，没有损害公司和全体股东的利益。
（4）公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（5）公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：万红波 王晋勇 赵新民
二〇一四年四月二日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-123东旭光电科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）及股东石家庄宝石电子集团有限责任公司（以下简称“宝石集团”）通知，东旭集团及宝石集团将其所持本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续。
具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东旭集团|是|6908.00|2016年11月21日|2017年11月20日|大连银行股份有限公司北京分行|12.36%|日常资金需求|
|宝石集团|否|3352.00|2016年11月21日|2017年11月20日|大连银行股份有限公司北京分行|10.08%|日常资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东旭集团直接持有公司558,968,800股，与其一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司共同持有公司股份
895,743,028股，占公司总股本的18.13%。东旭集团直接持有的公司股份累计被质押558,962,697股，占公司总股本的11.32%；宝石集团直接持有的公司股份累计被质押182,376,500股，占公司总股本的3.69%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会2016年11月23日