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证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-002号广东海川智能机器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东安本智能机器有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
证书号 第8224792号
实用新型名称 一种用于组合秤的料斗机构
发明人 郑锦锋；张铸佳
专利号 ZL 2018 2 0770736.0
专利申请日 2018年5月22日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528311广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路31号
授权公告日 2018年12月14日
授权公告号 CN 208233848 U
注：实用新型专利的专利权期限自申请日起十年。
上述专利为公司自主研发的成果，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年1月7日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－003号中联重科股份有限公司
第五届董事会 2018年度第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 2月 2日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018年 2月 9日上午以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》
为适应企业发展的需要，加快推进金融服务业务的全面发展，帮助公司上下游优质企业解决融资难问题，公司拟通过公司全资持有的 ZoomlionCapital（H.K.）Co.Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以 2亿元人民币（约 3200万美元）的自有资金独资设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。董事会授权公司管理层办理筹建、设立该担
保公司的相关事宜，签署担保公司章程等相关文件。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月十日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-067
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月27日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于2019年7月3日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-068）。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司在不影响募投项目建设进度及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，总额不超过人民币9,000万元，资金可滚动使用，累计发生额不超过人民币 50,000万元。投资的产品包括但不限于商业银行保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，期限不超过 12个月。同时提请股东大会授权总经理具体实施，授权期限为自公司股东大会决议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于汉嘉设计集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-069）。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-070）。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司于 2019年 7月 19日召开 2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-072）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年7月3日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-81广东温氏食品集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.52%—53.04%|盈利181,021.05万元|
||盈利：85,000万元—95,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，肉鸡市场行情较好，公司商品肉鸡销售均价同比上涨58.16%，公司养鸡业务盈利同比提升175.43%。
2、报告期内，公司养猪业务继续保持稳健发展势头，商品肉猪销量同比增长15.44%，但由于3－6月份国内生猪市场行情整体持
续低迷，销售价格跌幅较大，低价持续时间较长，整个行业出现亏
广东温氏食品集团股份有限公司损，公司养猪业务也受到了影响，商品肉猪销售价格同比下降24.06%，养猪业务经营业绩同比由盈利转为小幅亏损。
3、报告期内，公司完成了首期限制性股票的授予登记，按照企业会计准则的有关规定摊销股份支付费用7,839.96万元。
4、报告期末，公司根据市场行情，结合实际业务情况，计提了存货跌价准备6,385.23万元。
综上所述，公司2018年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 7月 10日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-050北京易华录信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第四届董事会第二十四次会议于 2019年7月23日（星期二）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2019年7月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于审议设立山西长治城市数据湖项目运营公司的议案》山西省长治市高新区管委会和易华录拟拟通过城市数据湖建设，充分发挥当前大数据领域相关政策精神，为长治市高新区引入大数据产业，推动城市发展和产业转型。据此双方拟合资成立长治数据湖发展有限公司（以下简称“项目公司”，暂定名，公司名称以工商注册为准）。项目公司注册资金拟定为 30,000万元人民币。易华录出资 13,500万元，持股比例为45%；山西长高智汇科技发展集团有限公司出资 16,500万元，持股比例为55%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设进度，完成出资认缴。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、审议通过了《关于审议国富瑞数据系统有限公司收购国富瑞数据科技（天津）有限公司部分股权的议案》
鉴于国富瑞数据科技（天津）有限公司主营业务与国富瑞数据系统有限公司高度契合，为扩大国富瑞数据中心规模与服务能力、提升经营业绩、加强行业优势地位、促进长足发展，经与相关方协商，易华录控股子公司国富瑞数据系统有限公司拟收购内蒙古中商云谷数据科技有限公司持有的国富瑞数据科技（天津）
有限公司30%股权，收购完成后，国富瑞数据系统有限公司持有国富瑞数据科技（天津）有限公司股权比例增至60%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年7月23日
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|中粮生物化学（安徽）股份有限公司|
|2019 年第四次临时股东大会会议材料|
|一、会议须知............................................. 2|
|二、会议议程.................................. ...........3|

三、议题《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》........................................ .............3
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|会议须知|
|为确保公司股东大会依照相关规定顺利召开，根据《公司法》、《上市公司|
|股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：|
|一、本次股东大会由中粮生化董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务|
|工作。|
|二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人|
|员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法依归|
|拒绝其他人进入会场。|
|三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证或公司营业执照、|
|股票账户卡、授权委托书等资料）于 2019 年 9月 12 日办理会议登记手续。|
|四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议|
|正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制|
|止，并及时报告有关部门查处。|
|五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，并经|
|大会主持人同意后开始，每位股东时间一般不超过5 分钟。|
|六、股东发言主题应与本次股东大会审议表决事项有关，与本次股东大会议|
|题无关或可能泄露公司商业秘密及损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人|
|或其指定的有关人员有权拒绝回答。|
|七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。|
|八、发言和质询结束后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。|

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|会议内容和议程|
|一、会议表决方式：|
|现场投票和网络投票相结合的方式。|
|网络投票平台：深圳证券交易所股东大会网络投票系统。|
|二、会议时间：|
|现场会议时间：2019 年 9 月20日 14:30。|

网络投票时间:本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年 9月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年 9月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年 9月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
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||三、会议地点：北京市东城区建国门内大街8 号中粮广场A座 7 层5 号会议||
||室。||
||四、会议召集人：公司董事会||
||五、会议议程||
||1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；||
||2、审议以下议案：||
|序号||议案名称|
|非累积投票提案|||
|1.00||关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案|
||3、股东发言提问及解答；||
||4、推选监票人，议案表决；||
||5、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；||
||6、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；||
||7、由主持人宣布大会闭幕。||

六、会议议题详见公司同日发布的《中粮生化：七届监事会2019年第三次
临时会议决议公告》。
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议
相关事项发表的独立意见
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日召开了第三届董事会第六次会议，审议了《关于全资子公司向中信银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》、《关于全资子公司向浦发银行申请授信额度暨公司提供担保的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第六次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司分别向中信银行、浦发银行申请授信额度暨公司提供担保发表的独立意见
我们认为：控股子公司澳医保灵分别向中信银行和浦发银行申请授信额度是根据其业务发展的需要，符合相应的决策审批程序。同时，澳医保灵作为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
因此，我们同意本次授信担保事项。
（以下无正文，次页为签署页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一六年十二月十二日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-026上海纳尔实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、
以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、重大资产重组概述
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称“墨库图文”或“标的公司”）的股东王首斌、张雨洁及深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2018年12月19日，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于与深圳墨库签订增资认购协议的议案》。2018年12月21日，公司披露了《关于与深圳墨库签订增资认购协议的公告》（公告编号：2018-094）。
2019年1月31日，上市公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案；同日，上市公司与交易对方签署了《增资认购协议之补充协议》、附条件生效的《发行股份
及支付现金购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》。
2019年1月31日，上市公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案等相关议案。
公司于 2019年 2月 1日在公司指定媒体上披露了《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要等相关文件。
公司于 2019年 2月 21日收到了深圳证券交易所下发的《关于对上海纳尔实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 5号）（以下简称“问询函”）。公司于2019年 2月 22日对深圳证券交易所重组问询函进行了回复公告（公告编号：2019-024）。
二、重大资产重组进展情况
截至本公告披露日，交易标的的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易各方正在进行相关内容的沟通和协商。公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。公司将在相关工作完成后召集召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
三、重大资产重组风险提示
1、本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，上述《框架协议》为各方经过协商达成的初步意向，具体交易内容以各方签署的正式交易协议为准。本次重大资产重组事项需由相关方依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列相关决策、审批程序等。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。
2、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
3、公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理，并严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年03月04日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-029江苏亿通高科技股份有限公司
关于监事换届离任的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2016年5月30日任期届满，公司于2016年4月21日召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过监事会换届选举等相关议案。根据会议决议，顾建江先生将不再续任新一届监事会非职工代表监事，其换届离任后仍在公司工程部任职。
截止本公告日，顾建江先生直接持有公司股份785,790股，占公司总股本的0.49%。根据顾建江先生在首次公开发行时所作的承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有公司的股份；离职半年后的十二月内，转让公司股份数量占其直接或间接持有股份总数的比例不超过百分之五十。
另外顾建江于2015年12月23日、25日从二级市场增持公司股份时所作承诺：自其增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。顾建江先生严格遵行了上述承诺，不存在违反上述承诺的行为，且承诺在承诺未履行完毕时将继续履行。本公司将在顾建江先生换届离任后，按照相关规定及时办理相关股份锁定事宜。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会非职工代表监事顾建江先生仍将继续依照法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
公司监事会对顾建江先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司监事会
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案
的独立董事意见
作为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司的独立董事，我们根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，认真审阅了公司第四届董事会第二十二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，现就公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案发表独立意见如下：
公司于 2017年 6月 5日接到交易对方通知，鉴于中国证监会于 2017年 5月 26日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（[2017] 9号），本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项交易对方对于 2016年 9月与公司签署的《发行股份并支付现金购买资产协议》中的相关商务条款存在疑问，公司需与交易对方进行重新协商交易条款，有可能对交易方案进行重大调整。
基于上述情况，经公司董事会慎重考虑并与各方协商一致，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案并撤回申请文件。
我们认为：公司董事会提议终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集资金方案，是基于审慎判断后作出的决定，符合公司目前的实际情况，不会对公司目前的经营活动产生不利影响。董事会审议相关议案时已履行了必要的程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。因此，我们同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案并撤回申请文件，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为《昆山金利表面材料应用科技股份有限公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的独立董事意见》之签字页）
独立董事签字：
周长刚 史克通
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-051债券代码：112060 债券简称：12金风 01
新疆金风科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2014年 10月 29日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席董事八名，董事胡阳女士因工作原因未能参会，委托董事王海波先生代为参会及表决。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：一、审议通过《金风科技 2014年第三季度报告》：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《金风科技2014年第三季度报告全文》（编号：
2014-053）及《金风科技2014年第三季度报告正文》（编号：2014-054）。
上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于金风科技 2015年度日常关联交易（A股）
预计额度的议案》：
具体内容详见《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的公告》（编号：2014-055）。
因该议案涉及关联方，关联董事回避表决，具体如下：
1、关于与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生、于生军先生回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于与中国三峡新能源公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事胡阳女士回避表决；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易，关联董事武钢先生、于生军先生回避表决；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请公司股东大会审议。
上述公告具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增资北京天润新能投资有限公司的议案》：表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《关于增资北京天润新能投资有限公司的公告》（编号：2014-056）。
四、审议通过《关于聘任公司审计部部长的议案》：
同意聘任鲁敏先生为公司审计部部长，任期至本届董事会届满。
鲁敏先生简历请见附件。
五、审议通过《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的议案》：《关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知》公司将于近日另行公告。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
附件：
鲁敏先生简历
鲁敏，男，汉族，生于1975年8月，毕业于辽宁抚顺石油学院管理工程专业，本科。
工作经历
1997．08-2002．07中进会计师事务所审计师
2002．07-2011．02信永中和会计师事务所项目经理
2011．02-2014．09新疆金风科技股份有限公司内审主管
鲁敏先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
河北承德露露股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为河北承德露露股份有限公司(以下简称“承德露露”)的独立董事，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2014年度履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责，出席了公司 2014年的相关会议，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2014年度履行职责情况述职如下：
一、总体工作情况
1、按时参加董事会会议。作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2、积极参与董事会专业委员会的工作。独立董事在公司战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会均有任职，并分别为四个委员会的召集人。
我们遵循四个委员会的工作细则，积极参与专业委员会的日常工作，充分利用专长为公司发展发挥智囊作用。
3、关注公司内控建设情况。
独立董事多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立的监督作用，提高公司规范运作水平。
二、报告期内发表的独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，进行必要的考察，了解情况，
认真审议各项议案，并审慎负责地发表独立意见，有效地维护了公司和中小股东的合法利益。报告期内，我们就如下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司利润分配情况；
3、日常性关联交易情况；
4、聘任会计师事务所事项；
5、公司与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》事项；
6、《万向财务有限公司风险评估报告》；
7、公司完善与实施内部控制事项；
8、公司会计政策变更事项。
三、认真履行职责，维护公司及全体股东利益。
我们严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规要求，认真履行职责和诚信与勤勉的义务，维护公司及全体股东利益，报告期,我们认真听取了公司管理层对 2014年年报的编制说明,了解和掌握了 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅了相关资料，并与会计师事务所进行沟通，确保了公司审计报告的真实、完整。
四、加强学习，努力提高履行职责的能力。
2014年度，我们不断学习理解独立董事的有关规则、最新政策法规，积极参加公司组织的各项业务培训，学习并掌握中国证监会及深圳证券交易所发布的文件和规定，不断提高我们的业务能力，更好地履行法律赋予的职责，尽到了一名独立董事应尽的义务。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营层及相关工作人员对我们在 2014年度中的工作给予的理解和支持，表示衷心的感谢。
独立董事：郭亚雄 陈爱珍
2015年3月18日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-036海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2017年5月31日以通讯方式召开，会议由副董事长兼总裁陈小兵主持。会议通知于 2017年 5月 22日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11人，亲自出席 11人，委托他人出席 0人，缺席 0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务。
独立董事意见：关宇先生、靳婷女士具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。同意聘任关宇先生为公司财务总监、聘任靳婷女士为公司财务副总监，崔铠先生、魏灵女士均不再担任公司其他职务，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年6月1日
附件1：个人简历
关宇，男，1980年出生，籍贯湖南湘阴，复旦大学本科；曾任海航集团财务有限公司金融市场部总经理、海航集团财务有限公司总经理助理、海航集团财务有限公司副总经理。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
靳婷，女，1983年出生，籍贯黑龙江省，黑龙江工程学院本科；2006年加入北京凯撒国际旅行社有限责任公司，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司北京分公司财务经理、财务管理中心业务总监、企业发展部经理，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司助理总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-013
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2015年第一次会议审议通过了关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年3月25日（星期三）14:50。
网络投票时间为：2015年 3月 24日－2015年 3月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月24日15:00至2015年3月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会2015年第一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：
（1）关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案；
（2）关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案。
3、以上提案的具体内容见 2015年 3月 10日刊登于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第五届董事会2015年一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2015年3月23日9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼704房董事会办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3、投票时间：2015年 3月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议 案 名 称||委托价格|
|||总议案||100.00||
|议案1||关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的提案||1.00||
|议案1||关于对部分其他应收款计提坏账准备的提案||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年3月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
联系人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会2015年第一次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2015年3月9日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 事 项|赞同|反对|弃权|
|1|对部分长期股权投资计提资产减值准备||||
|2|对部分其他应收款计提坏账准备||||

注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2017-005惠州市华阳集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年10月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区
集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年10月21日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告
正文》和《2017年第三季度报告全文》。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
公司首次公开发行股票并上市后，总股本由原40,000万股增至47,310万股，同意公司增资7,310万元，增资后注册资本由40,000万元，变更为47,310万元。
同意根据首次公开发行股票并上市的实际情况修改《公司章程》，并授权公司管理层办理相关工商变更登记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
本次修订后的《公司章程》全文及《章程新旧条文对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过了《关于确认募集资金专用账户的议案》；
同意将公司及实施募集资金投资项目的子公司的下列银行账户设立为公司首次公开发行股票募集资金专用账户：
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|序号|账户名称|开户银行|账号|
|1|惠州华阳通用电子有限公司|中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行|2008020829200886628|
|2|惠州华阳通用电子有限公司|中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行|2008020829200886628|
|3|惠州市华阳数码特电子有限公司|中信银行股份有限公司惠城支行|8110901012500622115|
|4|惠州市华阳精机有限公司|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|44050171823809966888|
|5|惠州市华阳光电技术有限公司|中国建设银行股份有限公司惠州东江支行|44050171823809123456|
|6|惠州市华阳集团股份有限公司|中信银行股份有限公司惠城支行|8110901012700622148|

同意授权公司董事长在募集资金到账后一个月内签署募资金监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
同意公司以增资方式向子公司惠州华阳通用电子有限公司、惠州市华阳数码特电子有限公司、惠州市华阳精机有限公司和惠州市华阳光电技术有限公司分别注入募集资金 56,880万元、4,200万元、17,600万元和 8,506万元，用以实施募集资金投资项目。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
五、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总
额为276,260,644.42元。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
六、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》。
同意使用不超过 50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
七、审议通过了《关于制订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，制订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，制订《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《募集资金管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
修订后的公司《募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
同意公司根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求，修订《信息披露管理办法》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
修订后的公司《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第三届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见
经审核认为：公司在 2014年能够认真按照《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金，公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
一致认为：公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立了健全各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2014年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此认为：公司编制的《2014年度内部控制自我评价报告》是如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于聘请 2015年度审计机构的议案的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，公司在日常经营活动中能够认真执行公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制公司与控股股东及其关联方的资金往来；在报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年 12月31日的对外担保、违规对外担保等情况。
五、关于 2015年日常关联交易预计情况的议案的独立意见
公司董事会在审议《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》，相关关联董事实施了回避表决。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
公司 2015年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、关于 2014年利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，董事会提出的2014年度利润分配预案符合公司章程股东分红回报规划的相关规定。我们对该利润分配预案无异议，并同意提请公司 2014年度股东大会审议。
七、关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
我们对公司2014年度的财务报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和调研，我们认为：
1、我们认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的强调事项内容，审计报告真实的反应了公司的情况。
2、我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。
公司简称：华谊嘉信 股票代码：300071 公告编号：2017-090北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于本次核销坏账的概况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月29日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过了关于《坏账核销》的议案，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中追收无果的部分应收账款进行清理，予以核销。
本次拟累计核销应收账款坏账55,527,981.34元，本事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。具体核销情况如下：
||||
|-|-|-|
|年份|核销金额（元）|是否因关联交易产生|
|2012-2013年|52,337,790.34|否|
|2013年|360,000.00|否|
|2012-2013年|2,540,191.00|否|
|2014年|290,000.00|否|
||55,527,981.34||

二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟核销应收账款坏账 55,527,981.34元，已计提坏账准备金额 55,527,981.34元，不影响公司 2017年度损益。公司本次核销的应收账款是自
部分坏账的追讨成本大于欠款额度本身等。本次核销共涉及 4笔历史坏账，经公司审慎判断、全力追讨，确认已无法收回。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，对公司本年度业绩不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
五、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法务部及财务部对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2017年6月29日
广东宝乐机器人股份有限公司全体股东
关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函
中潜股份有限公司拟向曹一波、方萍2名自然人及广东科捷龙机器人有限公司、新余市创兴投资发展有限公司、广州水熊信息技术有限公司、华和隆（深圳）实业有限责任公司4名法人发行股份购买其持有的广东宝乐机器人股份有限公司（以下简称“宝乐机器人”）100%的股权。
本公司/本人作为宝乐机器人股东，现作出以下承诺：
本公司/本人为本次资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本公司/本人保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司/本人保证为本次资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次资产重组的进程，需要本公司/本人继续提供相关文件及相关信息时，本公司/本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本公司/本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文，为签章页）
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】曹一波
年 月 日
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】方萍
年 月 日
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】
广东科捷龙机器人有限公司（盖章）
法定代表人签字：
年 月 日
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】
新余市创兴投资发展有限公司（盖章）
法定代表人签字：
年 月 日
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】
广州水熊信息技术有限公司（盖章）
法定代表人签字：
年 月 日
【本页无正文，为《广东宝乐机器人股份有限公司全体股东关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签字、盖章页】
华和隆（深圳）实业有限责任公司（盖章）
法定代表人签字：
年 月 日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 013
北京东土科技股份有限公司
关于公司章程完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 30日召开了公司2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司已于2015年9月实施完毕2015年半年度权益分派，公司股本总数由 171,240,960股，增加至 342,481,920股。另外，公司于2015年11月已成功向董事长李平和拓明科技 16位股东非公开发行股份，共计 120,373,830股，截止目前公司股本总数增加至 462,855,750股。因此，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，对公司章程中有关注册资本的条款进行相应修改。
具体修改内容如下：
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|序号|修改前《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币17,124.096万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币46,285.575万元。|
|2|第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币1元。公司的股份总数为17,124.096万股，全部为普通股。|第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。公司的股份总数为46,285.575万股，全部为普通股。|

近日，公司已将新修订的公司章程修正案在北京市工商行政管理局完成了备案工作。《公司章程》（2015年11月修订）具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会