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证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2017-61
中国船舶工业股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司于 2017年 12月 15日披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（公告编号：临2017-059）。公司于 2017年 12月 20日召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关进展和继续停牌原因等与投资者进行了沟通和交流。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
本次说明会于 2017年 12月 20日上午 10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）举行。公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士、财务顾问中信证券股份有限公司项目负责人鲍丹丹女士以及公司董事会办公室、财务部等相关人员出席了本次说明会，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：请问本次重组的第三方是谁？标的资产是什么？是购买外部资产吗？
回复：截至目前，本次重组尚未最终确定交易对方。以目前公司所知悉的情形，部分交易对方根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定可能构成上市公司关联方；如最终确定的投资者构成关联方，则本次交易构成关联交易。本次重组标的资产为上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司的部分股权。上海外高桥造船有限公司和中船澄西船舶修造有限公司为上市公司下属子公司。
问题2：能简单介绍一下目前重大资产重组进展吗？收购外高桥造船和澄西船舶部分股权会给公司带来哪些影响？
回复：截至目前，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项正在积极推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在有序推进方案论证、潜在交易对方沟通、相关政府部门沟通等各项工作，同时正在组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。在民船及海工装备制造行业受到全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等多重周期性不利影响的背景下，通过实施本次重大资产重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，也是深入推进国有企业改革、提升公司治理结构的有益举措。
问题3：此次重大资产重组与南北船合并是否相关，是否是在为合并做准备？
回复：关于南北船合并，公司目前没有此方面的消息，也没有应披露未披露的相关信息。
问题4：明年会被 ST吗？今年订单量怎么样啊？船舶行业明年
会有好转吗？
回复：《公司 2017年第三季度报告》显示：因海工市场持续低迷、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润将继续亏损。今年上半年，公司承接新船订单 20艘/203.56万载重吨，从下半年情况看，航运及船舶市场整体有所回暖。航运市场供需面边际改善叠加造船市场集中度提升，民船制造有向好趋势。当前，散货运输市场、集运市场供需面边际改善明显，且订单运力比已处于历史低位，未来新增运力压力减轻，全球及中国三大造船指标也呈向好态势，散货运输以及集运市场有望回暖，公司散货船、支线集装箱船业务有望率先盈利恢复。
问题5：本次重大资产重组为考虑在哪些方面来提升公司竞争力？是作为贵船舶工业集团混改的一部分措施吗？
回复：通过实施本次重大资产重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，也是深入推进国有企业改革、提升公司治理结构的有益举措。关于是否涉及中船集团公司混改事宜，因公司本次重大资产重组正在开展之中,存在不确定性，目前无法披露更多信息,敬请投资者谅解。公司将依据重组筹划的进展情况，及时、公平地披露相关信息,切实地维护全体股东的合法权益。
问题6：此前有媒体报道称公司业绩今年还是预亏，此次资产重组对业绩提升是否有所帮助？
回复：关于预亏的问题，《公司 2017年第三季度报告》显示：因海工市场持续低迷、原材料价格上涨以及人民币升值等因素影响，公司预计年初至下一报告期期末归属于母公司所有者的净利润将继续
亏损。公司通过实施此次重组，将有效增强公司资本实力，降低资产负债率，提升市场竞争力和可持续健康发展能力。
问题7：公告说明标的资产是两个船厂，请问这次资产重组是发行股份购买资产还是出售资产？
回复：总体而言，此次资产重组涉及发行股份购买资产。因公司本次重大资产重组正在进展当中，存在不确定性，目前无法披露更多信息，敬请投资者谅解。公司将依据重组筹划的进展情况，及时、公平地披露相关信息，切实地维护全体股东的合法权益。
三、其他说明
关于本次投资者说明会的具体内容，请浏览上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。
公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心地感谢！特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2017年 12月 21日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-048广东松发陶瓷股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人陆巧秀女士的通知，陆巧秀女士将其持有的公司 5,260,000股限售条件流通股股份质押予浙商证券股份有限公司，质押期限自2017年5月24日起至质押双方办理解除质押手续为止，该次质押股份占公司总股本的 5.98%，相关质押手续已经办理完毕。
本次股份质押为陆巧秀女士补充个人流动资金需要，陆巧秀女士资信状况良好，并具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，控股股东、实际控制人陆巧秀女士将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截至本公告日，陆巧秀女士持有公司股份 20,520,000股，占公司总股本的23.32%，处于质押状态的股份累计 19,350,000股，占其所持有公司股份总数的94.30%，占公司总股本的21.99%。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2016-024
上海同达创业投资股份有限公司
关于子公司有关产品经销权终止事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）近日接到海南椰家乐食品饮料有限公司通知，海南椰家乐食品饮料有限公司决定终止同达贸易销售椰树牌245ml利乐苗条椰子汁经销权。
同达贸易主营快消品代理，主要经销“椰树”牌椰汁、“银鹭”八宝粥及“厨邦”系列调味品。
“椰树”产品的销售收入系同达贸易销售收入的主要来源，2015年“椰树”产品实现销售收入 6388.13万元，销售毛利 1225.14万元；2016年 1-9月，椰树产品实现销售收入2289.71万元，销售毛利413.91万元。
公司营业收入主要来源于同达贸易的销售收入。上述产品经销权的终止将对公司的营业收入造成重要影响，但对公司的利润无重大影响。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2016年11月9日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-038
隆鑫通用动力股份有限公司
关于控股股东解除部分限售股质押及再行质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日接到公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）通知，通知情况如下：一、解除质押的情况
隆鑫控股将其持有的与中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）办理的股票质押式回购交易业务的98,000,000股限售股（占公司总股本的12.175%)进行了提前购回，并于2015年 4月8日办理完成了解除质押等相关手续。
二、再行质押的情况
隆鑫控股将其持有的公司 98,000,000股限售股（占公司总股本的12.175%)质押给中金公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年4月9日，购回交易日为2017年4月 10日，相关质押登记手续已于2015年4月9日办理完毕。
截止目前，隆鑫控股持有公司407,376,000股股份（均为限售股），占公司总股本的50.611%，其中累计质押的股份数为407,000,000股，占公司总股本的50.564%。
本次股权质押主要用于隆鑫控股进行补充经营资金，该质押行为、内容、程序符合国家法律法规和有关部门的规章制度要求，且隆鑫控股具备相应的资金偿还能力，不存在由此产生的质押风险。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年4月10日
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料太原狮头水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
会议材料
二〇一八年十一月
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料太原狮头水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：
现场会议召开时间：2018年11月15日14点00分
现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室
二、网络投票系统及起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议主持：董事长
四、会议方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（三）公司董事会秘书向大会宣读《2018年第三次临时股东大会会议须知》
（四）主持人向股东大会宣读本次会议议案并提请股东大会审议
1、审议《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》
六、股东或股东代表对议案进行提问，由主持人或其指定的有关人员予以回答
七、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行表决
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料八、主持人提请与会股东推选两名股东代表，与会监事推选一名监事，并在律师的见证下，参加表决票清点工作，并对网络投票情况进行汇总
九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过
十、见证律师宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》十一、主持人宣读《太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布会议结束
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料太原狮头水泥股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《太原狮头水泥股份有限公司章程》和《太原狮头水泥股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在2018年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议一项议案，该项议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过，方为有效。
3、本次会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人认真审议各项议案或报告后，填写表决票进行表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果。
4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
5、本次会议设：计票人两名，由股东代表或监事担任；监票人一名，由本公司监事或股
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料东代表担任。计票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《表决情况汇总表》上签名确认。议案表决结果由监票人当场宣布。
6、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，依照《中华人民共和国公司法》和《太原狮头水泥股份有限公司章程》的相关规定行使表决权。
太原狮头水泥股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议材料议案一：关于公司第七届董事会补选独立董事的议案
各位股东及股东代表：
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。具体内容如下：
公司董事会于2018年10月29日收到独立董事徐隽文女士的书面辞职报告，徐隽文女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事徐隽文女士的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，因此，徐隽文女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。
公司于2018年10月29日召开了第七届董事会第九次会议，第七届董事会全体成员一致同意提名刘文会先生（简历详见下述内容）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。独立董事候选人刘文会先生的相关资料已报送上海证券交易所，并已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人刘文会先生简历如下：刘文会，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。
刘文会先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
以上议案，提请公司股东大会审议。
太原狮头水泥股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-045重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于 2020年度租赁关联公司资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事会表决时，关联董事周竹平、宋德安已回避表决；
●公司独立董事辛清泉、徐以祥及王振华事前同意该关联交易，并就该关联交易发表了独立意见；
●该关联交易对公司及股东整体利益而言公平合理；
●截至本次关联交易，过去 12个月内公司与长寿钢铁累计发生的关联交易金额为人民币 188,595,704.91元（不含税），未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为保证重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）持续稳定的生产经营，经 2018年 12月 18日公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司与重庆长寿钢铁有限公司（简称“长寿钢铁”）签署了《资产租赁合同》，约定2019年1月1日至2019年12月31日期间，公司向长寿钢铁租赁高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施，租金
为人民币17,875,000元/月（含税），租金按月以货币资金支付。
2019年 12月 27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020年度租赁关联公司资产的议案》，同意 2020年度公司续租长寿钢铁生产设备设施等资产，租金为人民币 17,875,000元/月（含税），租金按月以货币资金支付。
长寿钢铁持有公司 2,096,981,600股股份，持股比例为23.51%，是公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍和关联关系
法人名称：重庆长寿钢铁有限公司
法人性质：有限责任公司
注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号1-1室
法定代表人：周竹平
注册资本：40亿元人民币
经营范围：从事钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、运输领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询；钢铁原材料的销售；码头运营；仓储服务（不含危险品仓储）；自有房产和设备的租赁；货物及技术进出口；企业管理及咨询服务。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：为公司的控股股东
长寿钢铁最近一期经审计的主要财务指标
单位：人民币，亿元
|||
|-|-|
|项目|2018年|
|营业收入|1.84|
|资产总额|83.50|
|净资产|59.48|

二、主要交易内容
（一）主要标的物：高炉、烧结机、焦炉等铁前生产设备设施。
（二）期限：租赁期一年，即 2020年 1月 1日至 2020年 12月31日。
（三）租金及支付期限：租金（含税）为￥17,875,000（大写：人民币壹仟柒佰捌拾伍万伍仟元整）元/月；若在租赁期限内，实际租赁天数不足一个月的，租金按照月租费÷30天×实际使用天数计算。
（四）租金支付方式及期限：租金按月以货币资金支付，公司次月10日前支付上月租金。
（五）关联交易价格确定的原则和方法
长寿钢铁生产设备设施等资产年折旧率为5.588%，本次公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产，年度租金总额以长寿钢铁资产原值（含税）*5.5%确定。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是用于自主生产经营，是公司正常生产经营所必需，确保公司持续稳定生产。
（二）对上市公司的影响
租赁长寿钢铁生产设备设施等资产是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
四、审议及批准程序
公司独立董事对本次租赁关联公司生产设备设施等资产的关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该关联交易提交公司第八届董事会第十六次会议审议。
公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2020年度租赁关联公司资产的议案》，关联董事周竹平、宋德安已回避表决，由其他七位非关联董事全票通过。
公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2020年度租赁关联公司资产的议案》。监事会意见：董事会关于 2020年度租赁关联公司资产的审议和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定；租赁长寿钢铁机器设备等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
对于租赁长寿钢铁资产的关联交易事项，独立董事依法发表了独立意见：公司向长寿钢铁租赁生产设备设施等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性；董事会审议及表决程序符合有关法律法规的规定；同意本次关联交易事项。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2019年12月28日
上海三毛企业（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书
上海市三石律师事务所
关于上海三毛企业（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
二〇一四年九月十日
致上海三毛企业（集团）股份有限公司：
上海市三石律师事务所接受上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师朱秀祥、李铁铮出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。在会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员的资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项均予以核查验证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上海三毛企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东会议由公司董事会决定召集，董事会已于 2014年 8月 23日发出《上海三毛企业（集团）股份有限公司第八届董事会 2014年第三次临时会议决议公告》及《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，并于同日在《上海证券报》和《香港文汇报》刊登。会议通知的内容包括会议召开时间、地点、出席会议的方式、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议登记办法等。
本次股东会议时间定于 2014年 9月 10日13：30，地点于上海市斜土路 791号公司会议室。
本所律师认为：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规和规章等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东（股东代表及/或股东代理人，以下同）
经本所律师查验出席会议的股东法定代表人身份证明、委托代理人授权书、持股凭证等文件，出席本次股东会议现场会议的股东代表共 18人，代表股份 71135519股，占公司有表决权股份总数的35.3923%。其中 A股股东 12人，代表股份 57136016股；B股股东 6人，代表股份 13999503股。
2.经本所律师查验，除股东出席本次股东会议外，公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席了本次股东会议。该等列席人员具备参加本次股东会议的合法资格。
本所律师认为：
出席/列席本次股东大会人员均具有合法、有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会议的议案
根据 2014年 8月 23日公告的内容，本次股东大会的议案为：
1.审议《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
2.审议《关于公司用房地产抵押贷款的议案》；
3.审议《关于修订<公司股东大会规则>的议案》；
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
本次股东大会无临时议案，也未对未经公告的议案进行表决。
本所律师认为：
本次股东大会审议事项与公告的中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东会议投票表决程序
根据本次股东大会通知规定，出席本次股东大会现场会议的股东可选择现场亲自投票或委托代理人投票的表决方式中的一种。
出席本次股东大会的股东代表审议了：《关于转让上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司用房地产抵押贷款的议案》、《关于修订<公司股东大会规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案以记名投票方式进行表决，当场公布表决结果。
经本所律师查验，本次股东会议现场投票表决的股东代表共计 18人，代表 71135519股，占公司有表决权股份总数的35.3923%。
本所律师认为：
本次股东大会的表决程序、表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会合并统计了投票表决结果，经本所律师查验，参加本次会议有表决权的股份总数 73,139,938股，占公司有表决权股份总数的36.3896%，本次股东会议的表决结果为：
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-038桂林福达股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 6月 11日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9名，出席现场会议董事7名，独立董事廖抒华先生、丘树旺先生通过通讯方式表决，公司监事及高级管理人员全部列席了本次会议，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、《关于新增 5,000根船用发动机曲轴项目变更的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份合资子公司投资大型曲轴生产线技术改造项目可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于全资子公司投资6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份全资子公司投资6K（6T）、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于全资子公司投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份全资子公司投资商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于全资子公司投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份全资子公司投资乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目（二期）可行性分析报告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-040）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福达股份独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。
中国银河证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于桂林福达股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于注销全资子公司玉林福达汽车部件有限公司的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于注销全资子公司玉林福达汽车部件有限公司的公告》（公告编号：2018-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2015-080中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十次会议于2015年11月16日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事王宗敏因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于加快基础设施业务发展的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司拟投资
四川凉山州会理黎州20MW分布式光伏电站项目的议案》。
公司董事会同意下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公
司与四川省凉山州大桥水电开发总公司、安徽尚特杰新能源科技有限公司按照
51%、40%、9%的持股比例共同组建项目公司投资建设四川凉山州会理黎州 20MW
分布式光伏电站项目，项目总投资额为18,460万元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2016-28债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司
终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 4月 12日、5月 4日和 5月 11日分别发布了控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）所控股的宁夏英力特化工股份有限公司（证券代码：000635，证券简称：英力特）因涉及重大资产重组事项停牌的公告。
2016年 6月 15日，公司接到英力特集团通知，英力特此次筹划重大资产重组事项已终止，且不会对英力特的生产经营活动造成不利影响。按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》等相关规定，英力特承诺自 6月 16日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
英力特经向深圳证券交易所申请，英力特股票将于 2016年 6月 16日开市起复牌。
英力特终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的具体事宜请查看英力特 2016-33号公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2016年 6月 16日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-015苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 3月 23日以通讯和邮件方式发出通知，于 2018年 4月 3日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2017年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）会议审议通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事 KAH-ONG TAN先生回避表决。《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。同意以公司总股本 232,691,955（扣除需回购注销的15,000股限制性股票后）股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计人民币19,778,816.18元，剩下的未分配利润人民币649,513,480.07元结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、 KAH-ONG TAN先生回避表决。《公司 2017年日常关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于公司 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）会议审议通过了《关于公司2018年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《公司 2018年远期结售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十五）会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）会议审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、 KAH-ONG TAN先生回避表决。《公司 2018年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2017年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十四、十六、十七、十八、十九项
议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会 2018年4月4日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2016-017
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于2016年4月 18日向全体监事发出召开第八次会议的通知及会议资料，并于 2016年 4月 27日以通讯方式召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：
一、公司 2016年第一季度报告
监事会认为：公司2016年度第一季度报告真实地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于聘任公司高级管理人员的议案
监事会认为：公司聘任副总经理沙海祥先生、陆铭红女士是在充分了解被提
名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年 4月 29日
江苏恒立液压股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东回报规划
为进一步完善江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规要求及《公司章程》的规定，公司制订本规划，具体内容如下：
一、制定目的
公司制定本规划应着眼于长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、经营情况、盈利规模、项目资金需求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性。
二、制定原则
本规划制定应符合相关法律法规和《公司章程》规定。公司实行连续、稳定的利润分配政策，同时考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事及监事会的意见，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在满足公司生产经营和持续发展对资金需求的情况下，优先采用现金分红的分配方式。
三、公司未来三年（2018-2020）股东回报规划
（一）利润的分配形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的时间间隔
公司原则上每会计年度进行一次利润分配。如必要时，根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红或发放股票股利。
（三）现金分红的条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正，且在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年应当以现金形式分红；如无重大投资计划或重大现金支出
等事项发生（募集资金投资项目除外），现金分配的比例应不低于当年实现的可分配利润的10%，且未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
重大投资或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权)或者购买设备等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
净资产的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在实际分红时具体所处阶段由公司董事会根据具体情况确定。
（四）股票股利分配条件
公司优先采取现金分红的方式分配利润，若公司董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
四、利润分配政策的决策机制
1、公司的利润分配方案由董事会制订，并经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司在制订现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
五、利润分配政策的调整机制
1、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、若公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整或变更利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策。在此过程中，公司董事会应与独立董事充分论证，并充分考虑中小股东的意见，并在议案中详细论证和说明利润分配政策调整或变更的原因。
3、在审议调整公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，方能提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。独立董事应当对利润分配政策的调整或变更发表意见。
4、调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
六、附则
本规划经公司第三届董事会第九次会议审议通过，由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2018年4月14日
证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2019-033
优先股代码：360031优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月 25日 09点 30分
召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号贵阳银行大厦 5楼 1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 7月 25日
至 2019年 7月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案|√|
|2|关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案|√|
|3|关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案|√|
|4|关于变更公司住所并修订《公司章程》|√|

||||
|-|-|-|
||的议案||
|5|关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决议有效期及授权有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会 2019年度第三次临时会议审议通过，决议公告已于 2019年 7月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。
2、特别决议议案：4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601997|贵阳银行|2019/7/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在 2019年 7月 23日（星期二）—7月 24日（星期三）：上午9:00—12:00、下午14:30—17:30，将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室（贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号贵阳银行大厦 24楼）。
自然人股东登记资料：应提供本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件）和股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提
供授权委托书（详见附件）、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。
法人股东登记资料：法定代表人出席会议的，应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，应提供授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。
上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。
(二)现场登记
登记时间：2019年 7月 25日（星期四）上午8:30-9:20；
登记地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号贵阳银行大厦 5楼 1号会议室；
登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件，接受参会资格审核。
六、其他事项
(一)联系方式
联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 77号贵阳银行大厦 24楼
邮政编码：550004
联系人：尹女士
联系电话：0851-86859036
传 真：0851-86858567
电子邮箱：gysh_2007@126.com
(二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。
(三)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2019年 7月 10日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵阳银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 7月 25日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举张正海先生为贵阳银行股份有限公司董事的议案||||
|2|关于选举夏玉琳女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案||||
|3|关于选举喻世蓉女士为贵阳银行股份有限公司董事的议案||||
|4|关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案||||
|5|关于延长贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券决议有效期及授权有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2017-081宁波拓普集团股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行募集资金临时补充流动资金及归还情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，同意公司使用不超过人民币 10,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
获得董事会授权后，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 9000万元。2017年 4月 27日、5月 23日、6月 12日、9月 25日，公司分别将上述用于临时补充流动资金中的 1000万元、1500万元、3000万元、1500万元人民币提前归还至募集资金专用账户并及时予以公告。
2017年11月29日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 2000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至公告日，公司已将首次非公开发行暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金的9000万元在到期之前全部归还至募集资金专户。
二、非公开发行股票募集资金临时补充流动资金及归还情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]102号文核准，公司非公开发行股票 78,477,758股，每股发行价格为 30.52元。募集资金总额为 2,395,141,174.16元，扣除发行费用 34,712,005.07元后，募集资金净额为 2,360,429,169.09元。2017年 5月 9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行进行了验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10536号）。2017年5月 24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份的股权登记及股份限售手续。
公司完成本次非公开发行股票后，计划根据募投项目的推进逐步投入资金，做到规范管理，合理运用。但因本次所募资金金额巨大，且募投项目的资金投放存在一定的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。
为了最大限度地提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司于2017年5月26日召开第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至公司募集资金专用账户。
获得董事会授权后，公司分别于 2017年 5月 26日、11月 17日、11月 20日实际使用暂时闲置募集资金 100,000万元、2000万元、7000万元临时补充流动资金。
2017年 7月 14日，公司将上述用于临时补充流动资金中的 60,000万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金进行了合理安排，运用情况良好。
截至公告日，公司已累计归还非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金的金额为人民币60,000万元，其余用于临时补充流动资金的 49,000万元募集资金将在到期日之前归还。
三、公司合计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况（汇总）综上所述，公司实际使用暂时闲置的募集资金（即包括首次公开发行的募集资金、非公开发行的募集资金两部分）临时补充流动资金的金额合计为 118,000万元。截至公告日，公司已累计归还募集资金 69,000万元，其余用于临时补充流动资金的 49,000万元募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2017年11月30日