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证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-047浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知及材料已于2018年11月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。
公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份预案的独立意见》
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
为了配合公司本次回购股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及相关授权人士，在本次回购公司股份过程中全权办理股份回购各种事项，包括但不限
于如下事项：
1、授权公司董事会及相关授权人士在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及相关授权人士根据市场条件、公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施、调整或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会及相关授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行必要的备案和申报；
5、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
6、授权公司董事会及相关授权人士根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、授权公司董事会及相关授权人士具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对修改《公司章程》对应的股东大会议事规则的部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年）》及《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对修改《公司章程》对应的董事会议事规则的部分条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于 2018年11月28日14：30召开 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-045
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月26日在北京长城电子装备有限责任公司科研楼会议室召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议通知于 2017年 8月 16日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7名董事，应参会董事 7名，实际参会董事 7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长召集并主持，本次会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
董事会同意对公司组织架构进行调整，将经营管理部与规划部合并成立规划发展部，规划发展部职能包含原经营管理部和原规划部职能；撤销证券事务部，原证券事务部职能并入董事会办公室。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘请 2017年度审计机构的议案》
董事会同意聘请立信会计师事务所为公司 2017年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，预计费用不超过 50万元人民币（不包括差旅费），其中：财务报告审计费用不超过 35万元，内部控制审计费用不超过 15万元。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
董事会同意对战略委员会会议通知时间以及表决方式进行修订，修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
董事会同意对提名委员会委员数量、主任委员担任条件、会议通知时间及方式等方面进行修订，修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
董事会同意对薪酬与考核委员会委员数量、会议通知时间及方式、制度名称进行修订，修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于修订<中电广通股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
董事会同意对审计委员会委员数量、会议通知时间、表决方式、公司内部配合审计委员会工作等相关事项进行修订和完善，修订后的制度名称变更为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2017年 8月 28日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—037中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中铁建昆仑投资集团有限公司与中铁十六局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁建投资基金管理有限公司组成的联合体中标道真至务川高速公路 PPP项目。项目投资估算总额为 95.7061亿元，项目建设期暂定为 4年，运营期 30年。
项目采用“BOT+股权合作+EPC”模式。政府方与社会资本方共同组建项目公司，由项目公司负责本项目的建设、运营、维护等工作内容。
项目回报机制采用“使用者付费+可行性缺口补助”。
项目资本金为总投资额的25%，约 239265万元，由政府方和社
会资本方按照10%:90%的比例出资，即政府资本出资 23927万元；社会资本方出资 215339万元，其中中铁建昆仑投资集团有限公司出资 71780万元，占资本金的30%；中铁十六局集团有限公司出资 239万元，占资本金0.1%；中铁第一勘察设计院集团有限公司出资 239万
元，占资本金0.1%；中铁建投资基金管理有限公司出资 143081万元，占资本金59.8%。项目公司注册资本金为 5亿元，由政府方和社会资本方按照10%:90%的比例出资投入。
项目资本金以外的资金约为 71.7796亿元，项目公司通过贷款解决。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—037该项目的投标已经公司第四届董事会第五次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年七月十八日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-070骆驼集团股份有限公司
关于修订及补充披露
《公开发行可转换公司债券预案》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 6日召开的第六届董事会第三十四次会议及 2016年 5月 18日召开的 2015年年度股东大会已审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
为了落实上述文件的要求，根据2015年年度股东大会的授权，公司于 2016年 8月 25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，具体修订情况如下：
一、预案第二节《本次发行概况》
1、修改了本次发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调整为不超过人民币7.17亿元（含7.17亿元）。
2、修改了本次募集资金用途及实施方式
修订后的本次募集资金用途及实施方式如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,700万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|序号|内容|投资金额|截至发行可转换公司债|是否资本|拟投入募集资金金额|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况|性支出||
|动力型锂离子电池项目|1|厂房建设工程费（购置土地厂房费用，即收购襄阳驼龙全部股权）|19,800.00|19,300.00|是|500.00|
||2|厂房建设工程费（建筑工程）|11,129.00|341.44|是|10,787.56|
||3|工程建设其他费用|559.75|163.08|是|396.67|
||4|设备购置及安装|36,724.27|4,454.76|是|32,269.51|
||5|预备费用|2,386.98|0|否|0|
||6|铺底流动资金|9,408.77|0|否|0|
||小计||80,008.77|24,259.28||43,953.74|
|项目名称|序号|项目名称|投资金额|截至发行可转换公司债券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况|是否资本性支出|拟投入募集资金金额|
|年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目|1|厂房建设工程费（土地费用）|600.00|558.77|是|0|
||2|厂房建设工程费（建筑工程）|3,628.00|765.43|是|2,862.57|
||3|工程建设其他费用|2,269.00|119.50|是|2,069.69|
||4|设备购置及安装|22,814.00|0|是|22,814.00|
||5|预备费用|2,052.00|0|否|0|
||6|铺底流动资金|5,311.00|0|否|0|
||小计||36,674.00|1,443.70||27,746.26|
||合计||116,682.77|25,702.98||71,700.00|

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、预案第三节《财务会计信息及管理层讨论与分析》
按照2016年半年度报告更新了相关财务数据及财务指标。
三、预案第四节《本次公开发行的募集资金用途》
修订后的本次募集资金用途及实施方式如下：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 71,700万元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|序号|内容|投资金额|截至发行可转换公司债券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况|是否资本性支出|拟投入募集资金金额|
|动力型锂离子电池项目|1|厂房建设工程费（购置土地厂房费用，即收购襄阳驼龙全部股权）|19,800.00|19,300.00|是|500.00|
||2|厂房建设工程费（建筑工程）|11,129.00|341.44|是|10,787.56|
||3|工程建设其他费用|559.75|163.08|是|396.67|
||4|设备购置及安装|36,724.27|4,454.76|是|32,269.51|
||5|预备费用|2,386.98|0|否|0|
||6|铺底流动资金|9,408.77|0|否|0|
||小计||80,008.77|24,259.28||43,953.74|
|项目名称|序号|项目名称|投资金额|截至发行可转换公司债券董事会决议公告日（2016年5月7日）投资情况|是否资本性支出|拟投入募集资金金额|
|年处理15万吨废旧铅酸蓄电池建设项目|1|厂房建设工程费（土地费用）|600.00|558.77|是|0|
||2|厂房建设工程费（建筑工程）|3,628.00|765.43|是|2,862.57|
||3|工程建设其他费用|2,269.00|119.50|是|2,069.69|
||4|设备购置及安装|22,814.00|0|是|22,814.00|
||5|预备费用|2,052.00|0|否|0|
||6|铺底流动资金|5,311.00|0|否|0|
||小计||36,674.00|1,443.70||27,746.26|
||合计||116,682.77|25,702.98||71,700.00|

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司
将自筹资金解决不足部分。上述募集资金投资项目中的非资本性支出全部由公司
自筹解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
四、预案第五节《公司利润分配情况》
修订补充了 2015年度利润分配的信息，并相应更新了近三年利润分配的情况。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2016年8月26日
广东君言律师事务所
关于深圳高速公路股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳高速公路股份有限公司
广东君言律师事务所（以下简称“本所”）受深圳高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所赖经纬律师、王琳律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《深圳高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次会议的相关事宜出具本《法律意见书》。
本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件及复印件均为真实、准确、完整的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书等证照及文件均为真实有效的。
本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对会议审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》随本次会议其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和相关事项进行核查和验证，并对本次会议发表法律意见如下：一、本次会议的召开和召开程序
公司于2017年12月8日召开第七届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，并于 2017年 12月 22日发出《深圳高速公路股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。单独持有公司30.03%股份的股东新通产实业开发（深圳）有限公司，在2018年1月19日提出临时提案并书面提交公司董事会。增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求，公司董事长根据公司董事会授权，同意本次大会增加临时提案。公司于2018年1月23日发出《深圳高速公路股份有限公司关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2018年第一次临时股东大会补充通知》（以下简称“股东大会补充通知”）。经本所律师核查，公司董事会分别在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上先后发布了《深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》以及《深圳高速公路股份有限公司关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告暨 2018年第一次临时股东大会补充通知》，通知列明了本次会议的召开时间、地点、会议审议事项等内容。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年2月8日14时在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层公司会议室如期召开，由公司董事长胡伟先生主持；本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为：2018年 2月 8日上海证券交易所股东大会网络投票系统所认可的时段。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
经本所律师查验，出席本次会议的股东及股东代理人的情况如下：
1.出席本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 31名，代表有表决权的股份总数为1,566,870,163股，占公司有表决权股份总数71.849%。其中：境内上市内资股（A股）股东及股东代理人 30名，所持有表决权的股份总数为1,264,107,424股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人1名，所持有表决权的股份总数为302,762,739股。
本次会议通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东共 23人，所持
有表决权的股份总数为 47,031,517股，占公司有表决权股份总数的2.157%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所网络投票系统进行认证。
2.除上述出席本次会议的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师列席了本次会议现场会议。
3.根据《股东大会通知》和《股东大会补充通知》，本次会议召集人为公司董事会。
终上所述，本所律师认为，出席本次会议的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次会议采取记名方式投票表决，出席会议的股东和股东代理人以普通决议案方式审议并通过了以下议案：
1、审议及批准关于收购广深沿江高速（深圳段）100%权益的议案，公司股东深圳市投资控股有限公司及其关联人/联系人(包括深圳国际控股有限公司及其关联人/联系人)回避未参与表决，其所代表的有表决权的股份数未计入有效表决总数。
2、审议及批准关于委任本公司第八届董事会独立董事的议案。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。
（以下为签字页，无正文。）
【本页无正文，本页为《广东君言律师事务所关于深圳高速公路股份有限公司
召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页。】
广东君言律师事务所
负责人：
刘庆江
签字律师： 签字律师：
赖经纬 王琳
二零一八年二月八日
广东世运电路科技股份有限公司2018年董事会会议(20180402号)广东世运电路科技股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》（以下简称“《审计委员会运作指引》”）、《上市公司治理准则》和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东世运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2017年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将董事会审计委员会2017年度履职情况报告如下：一、本年度审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，全体委员出席了会议。
1、2017年1月20日，审计委员会召开2017年第一次会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《2016年度审计报告》、《广东世运电路科技股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为广东世运电路科技股份有限公司2017年度审计机构的议案》，所有委员认真、详细的审阅了各议案，同意提交董事会审议《2016年度审计报告》、《广东世运电路科技股份有限公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议
案》，并同意提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2、2017年4月20日，审计委员会召开2017年第二次会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《广东世运电路科技股份有限公司2017年第一季度报告议案》，各委员详细阅读了公司编制的财务报表及第一季度报告初稿并同意提交公司董
事会审议。
广东世运电路科技股份有限公司2018年董事会会议(20180402号)3、2017年8月28日，审计委员会召开2017年第三次会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《关于<广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告>
及其摘要的议案》，所有委员详细聆听公司管理层对报告的陈述，并一致同意将《广东世运电路科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要提交董事会审议。
4、2017年10月24日，审计委员会召开2017年第四次会议，会议由主任委员周台主持，主要审议《关于<广东世运电路科技股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》，全体委员细心听取公司管理层对第三季度报告的陈述，所有委员一致同意将《广东世运电路科技股份有限公司2017年第三季度报告》提交董事会审议。
三、审计委员会2017年度相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在履职期间的工作情况、独立性、专业性进行监督核查，认为天健会计师事务所提供的审计服务，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的职业水平和职业操守，能够公允的发表相关审计意见。因此，审计委员会提议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会督促内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题提出指导性意见。报告期内未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》和监管要求，就公司财务报表的编制情况和实际内容多次与公司高层、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅了公司的财务报告。通过核查，审计委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更导致审计机构出具非标准无保留意见审计报告的事项。
广东世运电路科技股份有限公司2018年董事会会议(20180402号)4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营管理层的规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为公司内部控制的运作以及审计机构对其进行评价奠定了良好基础。
四、总体评价
报告期内，我们依据《审计委员会运作指引》、以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行审计委员会的各项职责，维护公司利益和全体股东利益。2018年我们将继续发挥审计委员会的监督职责，为董事会提供专业意见，促进公司健康稳定发展。
广东世运电路科技股份有限公司董事会审计委员会委员签名：
周台
朱健明
佘英杰
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-011重庆百货大楼股份有限公司
第六届六十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月2日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十七次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2018年3月14日上午9:30在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后，并结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《对重庆百货大楼股份有限公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算的项目报告书》，计提2017年度各项资产减值损失25,074.72万元，具体为：
（一）对存货计提存货跌价准备 21,544.32万元；
（二）对拟关闭门店计提资产减值损失317.36万元；
公司决定关闭南坪商都（含百货、超市两业态）、达州商都、超市后街店、超市开州店、超市纳溪店、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市南津街店、超市龙头寺店、超市大石坝店、超市万盛店、超市土湾店、超市汉渝路店、超市双龙店、超市江南大道店、超市人和店等 16个场店。对上述拟关闭门点，计提
减值准备 317.36万元（除长期资产以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出，不影响资产减值损失金额）；
（三）对长期亏损门店计提长期资产减值准备1,074.02万元；
（四）对汽贸业态试驾车计提资产减值损失347.96万元；
（五）对公司在建工程黄泥磅工程和江北基地项目计提减值准备 425.81万元；
（六）对应收账款和其他应收款及其他计提减值准备 1,365.25万元。
考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司 2017年度合并净利润21,720.13万元，相应减少公司2017年末所有者权益21,720.13万元。
截至 2017年 12月 31日，公司各项资产减值准备余额为 60,250.47万元，上年末各项资产减值准备余额为55,358.32万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策，于 2017年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了清查，并聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-013）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司 2017年度报告及摘要》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2017年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（六）审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司 2017年度财务决算及 2018年度财务预算报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
2017年度，公司经审计实现利润总额 78,635.51万元，应缴纳企业所得税 13,611.61万元，少数股东损益 4,480.82万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 60,543.08万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案拟以公司现总股本 406,528,465股，按每 10股派发现金红利 6.00元（含税），共计24,391.71万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（十）审议通过《公司关于预计 2018年日常关联交易的议案》
关联董事何谦先生、涂涌先生回避了此议案的表决，由5名非关联董事进行表决。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2018年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于授权经理办公会审批 2018年度购买结构性存款的议案》
董事会授权经理办公会对购买金额在 14亿元范围内（含14亿元）的结构性存款进行审批。该项授权自2018年1月1日至2018年12月31日有效。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于修改〈投资管理办法〉的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》
关联董事尹向东先生回避了此议案的表决，由6名非关联董事进行表决。
独立董事对此发表同意意见。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-015）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-023西藏诺迪康药业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，并发布了进展公告。
公司于 2018年 3月 31日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，目前，依姆多上市许可（MA）/药品批文转换、市场交接、生产转换及商标过户等工作进展如下：
1、市场交接、生产转换、上市许可（MA）/药品批文转换无重大变化。
2、商标过户总体情况：
本次资产交接共涉及 93个商标，截至目前，已完成过户的商标共 35个（本次新增 3个商标）。
公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2018年4月28日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2019-029中青旅控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议于 2019年 8月 15日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 8月 5日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了公司 2019年半年度报告及摘要。
监事会对公司2019年半年度报告及摘要的审核意见为：
中青旅控股股份有限公司 2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司 2019年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2019年半年度的经营管理和财务状况；
在对公司 2019年半年度报告及摘要审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司监事会二〇一九年八月十五日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：2016-074
上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十九次会议于2016年11月30日在公司会议室召开。公司于2016年11月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议以现场表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定的要求。会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于修订公司非公开发行股票方案的公告》（临时公告编号：2016-068）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于本公司 2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司公司 2015年度非公开发行股票预案（第五次修订稿）》（临时公告编号：2016-070）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于本公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于本公司与上海交大产业投资管理（集团）有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于本公司与上海交大企业管理中心签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要
提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于本公司与上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于本公司与上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于本公司与上海赛领讯达股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于本公司与东方国际集团上海投资有限公司签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于本公司与毛蔚瀛签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议（一）、补充协议（二）>的公告》（临时公告编号：2016-071）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（临时公告编号：2016-072）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于本公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案》
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于本公司 2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取
措施的公告》（临时公告编号：2016-073）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司监事会
二零一六年十二月二日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-007宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司2017年度日常关联交易无需提交股东大会审议
公司2017年度日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司（以下简称“东风伟成”）形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第二届董事会第十四次会议，会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王义平先生、邬碧峰女士、王继民先生、冯巅先生回避了表决。
公司预计2017年度与东风伟成的日常关联交易金额不超过7,000万元人民
币，未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对日常关联交易审议情况
独立董事于会前事先认可了公司本次与东风伟成日常关联交易的事项，并发表了独立意见如下：
（1）公司2017年度与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为（以下简称“日常就关联交易”），属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
（2）本次日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司产生依赖。
（3）本次日常关联交易的审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。
关联董事在审议该议案时已回避表决。
基于此，我们同意公司本次和关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司之间发生的交易行为，同意公司与关联方东风伟成签署日常性关联交易合同。
3、审计委员会审议情况
公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见如下：
（1）公司本次与东风伟成的交易为公司生产经营所需的交易，不影响公司的独立性，其交易遵循公平、公正的原则，定价方式公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
（2）本次与东风伟成的日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
基于此，我们同意公司本次与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司的日常关联交易的行为，同意公司与东风伟成（武汉）汽车部件有限公司签署日常性关联交易合同。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年（前次）|
||关联交易类别||关联人||上年（前次）预计金额|||
||||||||实际发生金额|
|销售原材料、半成品、成品等||东风伟成||3,500||2,862.42||
|合计||||3,500||2,862.42||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至|||||
||||||||占同类||披露日与关||||占同类业|
||关联交易||关联||本次预||||||上年实际|||
||||||||业务比||联人累计已||||务 比 例|
||类别||人||计金额||||||发生金额|||
||||||||例（%）||发生的交易||||（％）|
||||||||||金额|||||
|向 关 联 人购买成品||东风伟成||3,800||4.26||1,658.95||2,347.94||2.50||
|向 关 联 人销 售 原 材料 、 半 成品、成品等||东风伟成||3,200||2.18||1,343.43||2,862.42||1.95||
|合计||||7,000||||||5,210.36||||

东风伟成于 2016年之后正式开始运营，随着其生产经营逐步展开，业务量不断增加，公司与其业务往来亦随着其业务增加而上升，所以 2017年度预计金额较上年实际金额有一定幅度增长。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
企业名称：东风伟成（武汉）汽车部件有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：匡翠平
注册资本：5,000万元人民币
主要股东：宁波继峰汽车零部件股份有限公司、东风（十堰）正翔热系统有限公司、武汉塍通投资有限公司
主营业务：汽车零部件、汽车座椅扶手、坐垫、头枕、汽车包袱、热系统零部件及空调零部件的研发、生产和批发兼零售；汽车（不含9座以下）、钢材、金属材料、普通机械、化工原料（不含危险化学品）、仪器、仪表的批发兼零售；
汽车零部件表面处理、涂装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：武汉经济技术开发区车城大道 234号
成立日期：2015年7月27日
2016年度的主要财务数据：总资产 7,041.14万元，净资产35.98万元，主
营业务收入3,320.80万元，净利润-464.01万元。（上述数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司董事长王义平先生、董事兼副总经理冯巅先生在东风伟成任董事，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的关联关系情形。同时东风伟成系公司参股公司。
（三）履约能力分析
根据关联方的基本情况，经过公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
2017年，公司与东风伟成的交易遵循公平、公正、公允、合理的原则，以成本加成的方式为定价依据，并经双方协商确定。
四、关联交易对上市公司的影响
本次公司与东风伟成的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司或中小股东利益的情形，且本次关联交易占公司同类业务比例较小，公司不会对关联方产生依赖，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2016-02上海贝岭股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议《会议通知》和会议文件于2016年3月15日以电子邮件方式发出；会议于2016年3月25日在公司会议室召开。会议由董事长董浩然先生主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名方式投票表决，各项议案表决结果如下：
1、《公司 2015年年度报告全文及摘要》
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《公司 2015年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《公司 2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《公司 2015年度经营工作和2016年度预算和经营计划报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《关于 2015年计提各项资产减值准备的议案》
同意公司计提资产减值准备847.27万元，其中：坏账减值准备179.27万元，存货跌价准备387.26万元，固定资产减值准备280.74万元。
同意7票，反对0票，弃权0票。
6、《公司 2015年度财务决算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
7、《公司 2015年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2015年度共实现归属于母公司净利润51,143,312.41元，按公司章程规定提取法定盈余公积 2,838,639.67元、加上年初未分配利润 176,971,803.01元，减去 2014年度实际分配的普通股股利13,476,155.03元，2015年度实际可供全体股东分配的利润共计 211,800,320.72元。
公司以年末总股本 673,807,773股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税）,共使用利润 16,845,194.33元，剩余未分配利润 194,955,126.39元结转下一次分配。
同意7票，反对0票，弃权0票。
8、《公司 2016年度日常关联交易的预案》
（1）与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易
关联董事马玉川回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
（2）与上海先进半导体制造股份有限公司、无锡新洁能股份有限公司的日常关联交易
无关联董事。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（3）与上海华虹集成电路有限责任公司、深圳中电国际信息技术有限公司、成都华微电子科技有限公司、中电通商融资租赁有限公司的日常关联交易
关联董事董浩然、李荣信、纪晓钟、马玉川回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本预案（1）与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易将提交 2015年年度股东大会审议。
9、《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称：中电财务）签订的《金融服务合作协议》在2016年6月13日到期后续签协议并增加相关额度，具体如下：
（1）双方进行金融合作形成的资金结算结余资金余额的上限为 3.3亿元人民
币。
（2）中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为4亿元人民币。
协议有效期为：2016年6月14日至2018年6月13日。
关联董事董浩然、李荣信、纪晓钟、马玉川回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
10、《关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
关联董事董浩然、李荣信、纪晓钟、马玉川回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票
11、《公司关于2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，要求如下：
（1）投资额度：2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为2亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（2）投资品种：资金只能用于购买一年以内的低风险保本型银行理财产品，不得用于证券投资。
（3）资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
（4）投资期限：单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
授权公司经营层办理相关业务。
同意7票，反对0票，弃权0票。
12、《关于为全资子公司香港海华有限公司办理银行授信提供担保的议案》同意全资子公司香港海华有限公司向台湾凯基银行申请不超过 800万美元的贷款，贷款期限不超过2年，境外贷款利率不高于市场利率。上海贝岭通过开立融资性保函为该贷款提供担保，担保时效与该贷款期限一致。
授权公司经营层具体组织实施。
同意7票，反对0票，弃权0票。
13、《关于全资子公司香港海华有限公司资本公积转增股本的议案》
同意全资子公司香港海华有限公司将资本公积 712,080,000元人民币转增股本。
授权公司经营层具体组织实施。
同意7票，反对0票，弃权0票。
14、《关于申请2016年度8亿元银行综合授信的预案》
2016年度公司拟向开户银行（包含中国电子财务有限责任公司）申请总计 8亿元人民币的综合授信额度，用于开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务和满足潜在的资金需求，期限均为一年期。
同意7票，反对0票，弃权0票。
15、《2015年高管人员业绩考核结果与奖励金方案（含高管述职）的报告》同意7票，反对0票，弃权0票。
16、《公司2015年度内部控制的自我评估报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
17、《公司2015年度社会责任报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
18、《关于召开2015年年度股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
上述1、2、6、7、8、9、14等议案将提交2015年年度股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2016年3月29日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2016-12永辉超市股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持计划的主要内容
2016年3月15日，公司披露了《永辉超市股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》，称即日起公司控股股东张轩松先生计划通过个人账户或相关的股权类、存续期不超过18个月的资管产品增持本公司股票，规模2亿元至6亿元、价格不高于 9元、期限不超过半年。张轩松先生个人账户持有本公司股份806,385,203股，占公司总股本19.82%。
二、增持计划的实施进展
2016年3月25日，公司收到张轩松先生通知，截止当日下午上海证券交易所收市，张轩松先生通过相关资管产品在二级市场上增持本公司股票23,225,165股，占总股本的0.57%，均价8.66元，已超过本次计划的下限。张轩松先生不排除未来继续增持公司股票的可能。
三、增持主体的承诺
张轩松承诺：在增持实施期间及增持实施完毕之后 6个月内不减持所持有的本公司股份。
四、其他说明
1、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注董监高及5%以上的股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日