证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-055陕西坚瑞消防股份有限公司
关于募集资金投资项目—“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
原募集资金投资项目及实施主体：由陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞消防”）全资子公司西安金泰安全消防技术有限责任公司（以下简称：“西安金泰”）使用募集资金9,400万元投资建设年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地。
部分变更后募集资金投资项目实施主体：“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”——生产用固定资产投资中的设备购置变更为由坚瑞消防实施，并将该部分募集资金划转存放至公司募集资金专项账户中，剩余其他建设项目投资仍由西安金泰实施。
一、募集资金及投资项目基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
陕西坚瑞消防股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1106号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股 19.98元，募集资金总额 399,600,000.00元，扣除各项发行费用36,454,172.91元后，募集资金净额为 363,145,827.09元，较 164,000,000.00元的募集资金投资项目资金需求超募资金 199,145,827.09元。以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所于 2010年 8月 26日出具的KPMG-C（2010）CR NO.0002号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金投资项目基本情况
根据公司《招股说明书》中披露，公司计划使用募集资金 9,400万元投资“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”，其中投资固定资产8,000万元，铺底流动资金 1,400万元。项目投资建设包含生产基地及研发中心两个部分，投资构成情况如下：
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|序号|项目名称|年产 20,000 台生产基地投资（万元）||研发中心投资（万元）|合计投资总额（万元）|
|||生产用固定资产投资|生产综合用办公楼|||
|1|建筑工程费|2,207|1,033|560|3,800|
|2|设备购置费|744|-|756|1,500|
|3|安装工程费|496|256|248|1,000|
|4|其它工程费|1,187|227|286|1,700|
||固定资产投资合计|4,634|1,516|1,850|8,000|

3、募集资金投资项目建设进展情况
经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司2011年第三次临时股东大会批准，公司变更募集资金投资项目“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施主体和实施地点，改由公司全资子公司西安金泰实施。
截至本公告日，该项目已累计投入募集资金 7,365.18万元，尚未使用的募集资金2,487.31万元（含利息）存放在募集资金专项账户中，该项目预计2015年12月31日实施完成。
二、部分变更募集资金投资项目实施主体的原因及影响
1、部分变更募集资金投资项目实施主体的原因
由西安金泰实施的“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”主要是通过新建生产及研发基地开展募集资金投资项目的建设投资，本身不进行产
品生产。目前 S型气溶胶自动灭火装置的生产由坚瑞消防承担，为减少税收费用，方便
产品成本核算，提高生产设备的使用效率，提升内部运营管理水平，公司计划变更“年
产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由坚瑞消防实施744万元的设备购置。
2、部分变更募集资金投资项目实施主体的影响
本次变更“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体是为了方便财务核算，提高生产设备使用效率，并未改变募集资金的用途和建设内容，不会对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本次部分变更募集资金投资项目实施主体不存在新增风险及不确定性，且有利于提高募集资金的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化。
三、相关审议和审批程序
1、2015年6月14日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金投资项目—“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》。
2、2015年6月14日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目—“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》。
监事会经核查认为：公司本次部分变更募集资金投资项目实施主体并未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，不会对项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于减少税收费用，提高生产设备的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司的发展战略及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
因此，监事会同意本次部分变更募集资金投资项目实施主体，并同意提交公司股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事经核查认为：本次部分变更募集资金投资项目实施主体是基于公司当前实
际情况进行的决策，并未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，不会对项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于减少税收费用，提高生产设备的使用效率，实现公司和广大投资者利益最大化，符合公司的发展战略及全体股东的利益。本次部分变更募集资金投资项目实施主体的事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们同意部分变更募集资金投资项目实施主体，并同意提交公司股东大会审议。
4、本次部分变更募集资金投资项目实施主体的议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
八、持续督导机构意见
经核查，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）认为：
1、本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案已经坚瑞消防董事会审议批准，独立董事、监事会亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、坚瑞消防在满足公司战略发展需要的前提下，为方便产品成本核算，提高生产设备的使用效率，提升内部运营管理水平，在不改变募投项目投资总额、建设内容及方式等内容的情况下，变更“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由坚瑞消防实施 744万元的设备购置。本次部分募投项目实施主体变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，符合公司的战略发展需要及合理布局，不存在损害股东利益的情形。
因此，财通证券对坚瑞消防本次变更部分募投项目实施主体内容表示无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司募投项目实施主体变更的核查意见。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年六月十四日