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深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
曾凡跃
各位股东及股东代表：
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2015年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2015年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司现有3名独立董事，达到公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2015年度，公司共召开12次董事会会议，6次股东大会，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|2014年度股东大会|
|曾凡跃|12|12|0|0|否|出席|

本年度，本人均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度对议案提出意见并行使表决权，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2015年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
1、2015年1月14日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司开展2015年度原油期货套期保值业务的独立意见；
（2）独立董事关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的独立意见。
2、2015年2月10日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）独立董事关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见；
（4）独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）独立董事关于2015年日常关联交易的独立意见；
（6）独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见；
（7）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）独立董事关于2014年度证券投资情况的独立意见。
3、2015年4月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司《限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票回购价格及股票期权行权价格调整的独立意见；
（2）独立董事关于第三次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
（3）独立董事关于《限制性股票与股票期权激励计划》股票期权激励对象及数量调整的独立意见。
4、2015年7月8日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2015年7月14日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
6、2015年7月24日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于控股子公司投资热电保护元件项目的独立意见；
（2）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（3）独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见。
7、2015年8月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的独立意见；
（3）独立董事关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供担保的独立意见；
（4）独立董事关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的独立意见。
8、2015年9月22日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见；
（2）独立董事关于公司前次募集资金使用情况的独立意见。
9、2015年11月6日，独立董事关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的事项发表了独立意见。
10、2015年11月27日，独立董事关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行多次现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对2015年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情
况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人还就公司的项目投资情况向公司管理层进行了了解，建议公司对项目可行性和投资风险加强管控。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
作为公司独立董事，本人对2015年度公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规规范地履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2015年度，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对内部控制、法人治理结构、三会规范运作等方面提出独到的建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力
作为公司独立董事，2015年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：zenfy@163.com
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：曾凡跃
2016年4月10日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-74海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次重组的交易方式初步拟定为公司与国新（深圳）投资有限公司或其关联方成立合资公司或其他合作方式，初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及发行股份和募集配套资金。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。由于本次交易涉及的工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的沟通和论证。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司于 2017年 7月 24日召开董事会九届九次会议，于 2017年 8月 8日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组自停牌首日起累计停牌时间不超过6个月。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年十月十二日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-087
广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司的控股股东、实际控制人马镇鑫先生部分股权质押的通知，具体内容如下：
控股股东、实际控制人马镇鑫先生将其持有本公司的首发前个人类限售股份9,500,000股质押给广发证券资产管理（广东）有限公司。并已于近日办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月11日起至马镇鑫先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,公司总股本为244,205,181股，马镇鑫先生直接持有公司
108,471,000股，占本公司股份总数的44.42%，本次质押股份9,500,000股，占其持有本公司股份总数的8.76%，占本公司总股本的3.89%。其累计质押股份数量为9,500,000股，占其持有本公司股份总数的8.76%，占本公司总股本的3.89%。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
独立董事对安徽辉隆农资集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议议案
发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关会议材料，现对第三届董事会第二十一次会议议案发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司实际情况，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。本次计提资产减值没有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。
独立董事:木利民、杨昌辉、张华平二〇一七年六月二日
盐津铺子食品股份有限公司
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第一届董事会第二十二次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度相关事项的独立意见
1、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见
截止报告期末，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况
二、关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略。本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理使用有关规定。该议案已由公司第一届董事会第22次会议审议通过，经出席董事会全体董事同意，履行了必要决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。
我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
四、关于公司收购控股子公司少数股东5%股权事项的独立意见
1.公司受让湖南盐津铺子电子商务有限公司的5%股权是公司的正常经营活动，董事会已履行相关决策程序，决策程序合法有效。
2.本次交易的价格参考湖南盐津铺子电子商务有限公司的资产净值，双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
3.本次交易有利于加强公司对湖南盐津铺子电子商务有限公司的掌控和经营管理，提高经营决策效率，公司能更有效实施其战略发展目标，从而提升整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
我们同意公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东5%股权事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页为盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议独立董事意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年 月 日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-038
江南模塑科技股份有限公司
八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）八届董事会第三十二次会议已于2015年5月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年5月26日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生进行了回避表决，议案获得通过。
因生产经营需要，江南模塑科技股份有限公司拟为控股股东（江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）及其控股子公司（江阴模塑国际贸易有限公司）向江苏银行股份有限公司江阴支行申请的 1亿元人民币授信和向交通银行股份有限公司无锡分行申请的 1亿元人民币授信提供连带责任保证担保，担保期 3年。“模塑集团”将持有的江阴来富岛大酒店剩余价值2亿元人民币为本次担保事项提供相同额度的反担保，同时“模塑集团”向“模塑科技”支付年利率0.5%的担保费。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
详细情况请查阅2015年5月27日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的公告》【2015-040】。
2、审议通过《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过。
为了降低公司成本、提高公司竞争力，在遵循公平、公正、公开的原则的基础上，董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据相关法律法规，本议案尚需提交 2014年度股东大会审议。
详细情况请查阅 2015年 5月 27日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加 2015年度日常关联交易额度的公告》【2015-041】。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的独立意见。
3、独立董事关于公司追加2015年度日常关联交易额度的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董事会
成都银河磁体股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对相关资料、会计师的审计报告和公司实际情况进行核查，现对公司第五届董事会第十五次会议议案内容及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度募集资金存放与使用的独立意见
公司2018年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
2018年度，公司未发生关联交易事项，故不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于2018年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保。2018年度，公司未发生对外担保及关联方资金占用情况。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司现有的内部控制制度符合创业板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前实际经营情况，并能根据实际情况进行不断完善且得到有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
五、关于续聘审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。华信事务所自担任公司审计机构以来，秉持认
真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正。
经全体独立董事事前认可，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
六、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况；为积极回报广大投资者，公司连年实施大比例现金分红是基于公司资金充裕、不会影响公司正常经营发展的情况下提出的，不违反相关法律法规，同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司使用闲置超募资金购买理财产品的独立意见
公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品目的是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。
综上，我们同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司拟在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，我们同意公司使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
九、关于《董事、监事、高管薪酬调方案》独立意见
2018年度，公司实现营业收入比上年增长13.73%，实现归属于上市公司扣除非经常性收益的净利润比上年增长14.09%，为进一步提高董事、监事及高管的工作积极性，拟对公司董事、监事、高管人员薪酬在2018年度薪酬总额的基础上上调10%，该上调幅度低于公司经营
性业绩的增长幅度，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次对董事、监事、高管的薪酬调整方案。
十、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
(本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十五次会议及相关事项的独立意见)
独立董事：
周友苏_____________罗珉_____________何勇___________
二○一九年三月二十七日
五矿稀土股份有限公司
独立董事徐经长 2013年度述职报告
各位董事：
作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在报告期内，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将我 2013年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人亲自出席了 3次董事会，参加了 2次股东大会，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。在每次会议召开前，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，认真审阅公司各项议案。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和意见。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、2013年发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和有关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
||||
|-|-|-|
|发表意见的时间|事项|意见类型|
|2013年12月10日|关于关联交易的独立董事意见函|同意|
||关于提名公司董事候选人的独立意见||

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人积极了解公司的生产经营情况和财务状况，通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相
关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。公司审计委员会 2013年度召开审计委员会会议共 4次，主要审议通过了公司编制的2012年度财务会计报表、会计师事务所出具的公司 2012年度财务报告、会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所等事项。薪酬与考核委员会 2013年度召开薪酬与考核委员会会议 1次，主要审议通过了公司2012年高级管理人员薪酬发放标准的议案等事项。提名委员会 2013年度未召开过相关会议。
本人经 2013年 11月 12日召开的第六届董事会第一次会议选举为公司审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2013年度尚未组织召开或参与上述委员会会议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、信息披露
2013年度，公司能够严格按照监管机构法规和公司相关制度的规定，履行信息披露义务。作为公司独立董事，本人积极有效的履行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、投资者权益保护
年度内，本人对公司临时公告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断、监督和核查。对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎的行使表决权，并对必要事项发表独立意见。切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
3、加强自身学习，促进董事会决策的科学性和客观性
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极参加相关培训，认真学习深圳证券交易所发布的制度汇编和监管局出台的各项规定，了解证券市场的发展和监管重点。提高自身的履职水平，力求为公司的科学决策和规范化运作提出更多更好的意见和建议。
2014年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关法律、法规及公司制度，充分履行独立董事职权，以期更好的提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五矿稀土股份有限公司独立董事
徐经长
二○一四年四月十八日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2016-082新界泵业集团股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日披露了《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的公告》（公告编号：2016-074）、《关于公司拟出售资产的公告》（公告编号：2016-076）、《关于全资子公司拟出售资产的公告》（公告编号：2016-077），现将公告中的相关事项补充公告如下：一、关于《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的公告》的补充说明
以 2016年 8月 31日为评估基准日，坤元资产评估有限公司出具了有关无锡康宇的资产评估报告（坤元评报[2016]435号），主要评估结果如下：
1、资产基础法评估结果
无锡康宇水处理设备有限公司（以下简称“无锡康宇”）的资产账面价值99,028,868.92元，评估价值122,279,811.71元，增值率为23.48%；负债账面价值61,619,015.31元，评估价值61,645,824.39元，增值率为0.04%；股东全部权益账面价值 37,409,853.61元，评估价值 60,633,987.32元，评估增值23,224,133.71元，增值率为62.08%。
2、收益法评估结果
经评估，无锡康宇股东全部权益价值的评估结果为202,000,000元，比账面价值增加164,590,146.39元，增值率为439.96%。
3、评估结果
无锡康宇股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为 60,633,987.32元，采用收益法的评估结果为202,000,000元。
经分析，上述两种评估方法的实施情况正常，参数选取合理。但在资产基础法评估中很难考虑诸如人力资本、销售网络、管理效率及商誉等价值，且资产
基础法以企业单项资产的再取得成本为出发点，有忽视企业的获利能力的可能
性。而收益法是从企业未来发展的角度，通过合理预测企业未来收益及其对应的风险，综合评估企业从企业未来发展的角度，综合评估企业股东全部权益价值，在评估时，不仅考虑了各分项资产是否在企业中得到合理和充分利用、组合在一起时是否发挥了其应有的贡献等因素对股东全部权益价值的影响，同时也考虑了行业竞争力、公司的管理水平、人力资源、要素协同等资产基础无法考虑的因素对股东全部权益价值的影响；蒋介中及王习智承诺无锡康宇于2016年度10月-12月、2017年度、2018年度、2019年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于300万、1,600万、1,950万、2,400万元，合计承诺净利润总额6,250万元，2017年度至2019年度三年平均承诺净利润1983.33万元。
根据无锡康宇所处行业和经营特点，收益法评估价值能比较客观、全面地反映企业的股东全部权益价值，故取收益法评估结果202,000,000元作为本次并购交易的估值参考。
二、关于《关于公司拟出售资产的公告》、《关于全资子公司拟出售资产的公告》的补充说明
公司拟出售公司位于温岭市大溪镇东桥村大洋城工业区的工业用地使用权及地上附属房产，以及全资子公司浙江老百姓泵业有限公司拟出售其位于温岭大溪镇金岙村的工业用地使用权及地上附属房产，上述拟出售资产事宜预计会对2016年度或2017年度未来损益及未来现金流产生一定的积极影响。
公司 2016年第三季度报告中披露的公司 2016年度经营业绩预计未包含该交易产生的影响，若该资产出售事项在 2016年度内完成，则预计会对公司2016年度经营业绩预计产生一定的影响，公司将及时进行披露。由于上述交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议、出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定。
公司将根据交易进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一六年十月二十六日
关联方资金占用独董意见山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知(证监发[2005]120号)、证监会《关于执行证监发[2005]120
号文有关问题的说明(上市部函[2006]25号)》以及《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等的规定，我们对公司2018年年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认真检查，并对有关事项发表独立意见如下：
截止2018年报告期末，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用上市公司资金的情况，发生的往来资金均系正常经营销售行为产生的款项。
独立董事：
李洪武
许保如
齐向超
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-058湖北盛天网络技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的提示性公告
公司股东共青城盛润投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 18,000,000股（占公司股份总数的7.5%）的公司股东盛润投资计划自2019年8月1日起至2020年1月 31日止，通过大宗交易、集中竞价交易减持本公司股份不超过 2,700,000股（即不超过公司股份总数的1.125%），减持价格不低于每股 9.05元。
通过大宗交易减持的，自公告之日起三个交易日后进行。通过集中竞价交易减持的，自公告之日起十五个交易日后进行，且在股份减持期间内，任意连续 90个自然日内减持公司股份的总数不超过 2,400,000股（即公司股份总数的1%）。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东共青城盛润投资中心（有限合伙）（以下简称“盛润投资”）出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1.股东姓名：共青城盛润投资中心（有限合伙），为公司持股5%以上股东。
2.股东持有股份的总数量：截至本公告日，盛润投资持有公司股份 18,000,000股，占公司股份总数的7.5%，全部为无限售流通股。
3.减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
二、本次减持计划的主要内容
1.减持目的：自身资金需求
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应的调整），即不超过公司股份总数的1.125%
4.减持方式：大宗交易、集中竞价交易
5.减持期间：2019年 8月1日起至2020年1月 31日止
通过大宗交易减持的，自公告之日起三个交易日后进行。通过集中竞价交易减持的，自公告之日起十五个交易日后进行，且在股份减持期间内，任意连续 90个自然日内减持公司股份的总数不超过 2,400,000股（即公司股份总数的1%）。
6.减持价格：不低于每股 9.05元（根据其承诺，相关股票锁定期满后两年内，减持价格不低于发行价。公司股票发行价为 18.1元，2015年6月份公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，相应的减持价格调整为：18.1*0.5=9.05元。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该价格进行相应的调整）
7.减持事项的相关承诺
盛润投资（原名“武汉盛运科技有限公司”）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》以及《招股说明书》中做出如下承诺：
（1）自发行人公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的公开发行股票前的发行人股份；
（2）本公司将严格遵守所持发行人股票锁定期及转让的有关法律法规及相关承诺，在相关股票锁定期满后两年内，将根据二级市场情况，按照大宗交易、集合竞价等法定的交易方式及本公司所作的相关承诺审慎减持发行人股票，且每年减持发行人股票不得超过本公司上一期持有发行人股票总数的15%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，且将在减持前提前3个交易日予以公告。
截至公告日，盛润投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关事项说明
1.盛润投资本次减持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
3.本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
盛润投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201506-54
华平信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议于2015年6月8日上午10:00在上海市国定路335号2号楼22层公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年6月2日以邮件方式送达。除独立董事方正先生以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名袁本祥先生为公司董事，并聘任为公司高管的议案》；
为了公司战略转型，公司对人力资源配置以及内部分工进行了调整，熊模昌先生辞去公司董事、副总经理职务。现公司董事会提名具备资深医疗行业工作经验的袁本祥先生为公司董事候选人，并聘任为公司副总经理。任期自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
袁本祥先生为上海交通大学医学院骨科博士，曾任浙江医科大学附属第二医院骨科医师和施乐辉公司中国区关节镜市场总监。2014年加入公司后，主持开发了公司优医汇移动医疗平台和数字化手术室业务。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意提名袁本祥先生担任公司第三届董事会董事职务，并聘为公司副总经理。袁本祥先生简历见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于签订<有关郑州新益华医学科技有限公司股权转让之框架协议>暨对外投资的议案》；
具体内容详见2015年6月3日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于签订〈股权转让之框架协议〉暨对外投资的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
华平信息技术股份有限公司 公告三、审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《特定对象来访接待管理制度（2015年6月修订）》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于设立华平信息技术股份有限公司昆明分公司的议案》；
根据公司经营发展需要，更好地完善现有销售服务体系，同意设立华平信息技术股份有限公司昆明分公司。具体以工商行政机关核准为准。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会》的议案；
董事会同意公司于2015年6月24日召开2015年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告（附件）袁本祥先生简历：
袁本祥先生：男，1974年生，上海交通大学医学院骨科博士。浙江医科大学附属第二医院骨科医师，于2007年从浙二医院辞职共同创建运动医学诊所，4年后加入施乐辉中国任关节镜市场总监至2014年。同年加入华平股份，任华平祥晟医疗（上海）有限公司和忘忧网络科技（上海）有限公司总经理。目前袁本祥先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-057江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年6月13日（星期三）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月12日下午15:00～2018年6月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十届董事会。
5、主持人：公司副董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2018年6月8日（星期五）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议参会的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共25人，代表股份222,041,169股，占公司股份总数的
36.2029%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份221,765,893股，占公司股份总数的36.1580%；参加网络投票的股东及股东代理人共16人，代表股份275,276股，占公司股份总数的0.0449%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的提案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机股份有限公司暨关联交易的议案》；
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||||同意|||反对||||弃权|||
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||||股数||比例|股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||38,650,092||99.9816%||4,200|0.0109%||2,900||0.0075%||
|中小投资者表决情况||38,650,092||99.9816%||4,200|0.0109%||2,900||0.0075%||

本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、关联股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
2、审议通过《关于公司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工海渡工业机器人有限公司暨关联交易的议案》；
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||||同意|||反对||||弃权|||
||类别||||||||||||
||||股数||比例|股数||比例||股数||比例|
|整体表决情况||38,650,092||99.9816%||4,200|0.0109%||2,900||0.0075%||
|中小投资者表决情况||38,650,092||99.9816%||4,200|0.0109%||2,900||0.0075%||

本提案涉及关联交易，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）、关联股东无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。
表决结果：此提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京华录百纳影视股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华录百纳|
|保荐代表人姓名：董军峰|联系电话：021-68801585|
|保荐代表人姓名：张铁|联系电话：021-68801592|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|17次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1|
|（2）报告事项的主要内容|对深交所《关于对北京华录百纳影视股份有限公司的关注函》相关问题之专项核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年10月|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司重大资产重组和再融资相关法律法规、信息披露要求、持续督导中具体问题的问答|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.就非公开发行股票事宜，华录集团、博时基金、博时资本、申万菱信基金、长城国融（以下简称“本次非公开发行认购方”）承诺：通过本次认购所取得北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“华录百纳”）股份，在本次发行结束之日起的 36 个月内不得转让。本次非公开发行认购方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，按照华录百纳的要求就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。本次非公开发行认购方认购的股份在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。|是|不适用|
|2.就非公开发行股票事宜，华录百纳董事会承诺将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体包括：（1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率；（2）不断拓展公司主营业务，提高持续盈利能力；|是|不适用|

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|（3）进一步完善现金分红政策，强化投资者回报机制。|||
|3.就非公开发行股票事宜，（1）华录集团、长城国融承诺：此次认购的资金全部来源于本公司自有或合法筹集的资金，不存在通过代持、信托、委托等方式认购非公开发行股票的情形。本公司认购资金不存在分级收益等结构化安排，亦不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（2）申万菱信基金通过其设立并管理的“申万菱信-中电科投定增 1号资产管理计划”、“申万菱信-怀瑾抱钰定增 1 号资产管理计划”、“申万菱信-写瑞竑观定增1号资产管理计划”、“申万菱信-掌运百纳资产管理计划”、“申万菱信-长盈定增 8 号资产管理计划”以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托申万菱信基金通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（3）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升 1 号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方式进行融资的情形。（4）博时资本通过其设立并管理的“博时资本-谦益跃升1号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升2号专项资产管理计划”、“博时资本-谦益跃升3号专项资产管理计划” 以现金认购本次非公开发行的股份，所有资产管理计划委托人承诺，其具有委托博时资本通过资产管理计划认购华录百纳本次非公开发行股票的合法主体资格，以直接投资方式认购资产管理计划相应份额，不存在利用杠杆或其他结构化的方|是|不适用|

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|-|-|-|
|式进行融资的情形。|||
|4.本次非公开发行拟认购对象中，华录集团为公司实际控制人，长城国融的控股股东中国长城资产管理公司持有公司实际控制人华录集团 20.14%股权，本次非公开发行完成后博时基金与其全资子公司博时资本合计持有公司 5%以上股份，博时资本拟设立并管理的博时资本-谦益跃升 3 号专项资产管理计划的委托人陈永倬为华录百纳副总经理、董事会秘书，其余认购对象与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，也不存在一致行动关系。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页为《中信建投证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
董军峰 张铁
中信建投证券股份有限公司2018年5月7日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-083美尚生态景观股份有限公司
关于全资子公司签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）与昌黎瑞祥投资开发有限公司（以下简称“昌黎瑞祥”）签订了《秦皇岛昌黎产业小镇项目园林景观工程第一标段施工合同》，合同总金额118,381,746.88元。具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：合同自签订之日起生效。
2、合同的履行期限：自开工之日起开始计算91天内履行完毕。
3、本项目工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
二、交易对手情况介绍
1、基本情况
交易对手：昌黎瑞祥投资开发有限公司
法定代表人：胡学文
注册资本：10,000万人民币
住所：昌黎工业园区西区兴企路南段
经营范围：园区基础设施投资、建设、管理；土地整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司与交易对手不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
2、工程地点：秦皇岛昌黎县。
3、合同总金额：118,381,746.88元。
4、协议签署时间：2017年6月5日
5、合同工期：合同工期总日历天数91天。
6、工程概况：水系修复 3.8公里，约 160000平方米；山体修复约 150000平方米，景观及生态修复用地约600亩。
四、对上市公司的影响
1、如果本协议的条款充分履行将对公司2017年及未来年度的经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对昌黎瑞祥投资开发有限公司形成业务依赖。
五、合同的审议程序
上述合同为本公司日常经营合同，无需本公司董事会审议批准，无需独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《秦皇岛昌黎产业小镇项目园林景观工程第一标段施工合同》
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年6月8日