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国电南瑞科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
国电南瑞科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对国电南瑞科技股份有限公司（以下简称公司）2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、全体监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制措施和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价基准日，不存在财务报告内部控制的重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质性
影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
本次纳入评价范围的主要单位包括：国电南瑞科技股份有限公司母公司及下属国电南瑞南京控制系统有限公司、南京南瑞太阳能科技有限公司、安徽继远电网技术有限责任公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、北京科东电力控制系统有限责任公司、北京国电富通科技发展有限责任公司和北京电研华源电力技术有限公司7家子公司，纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计分别占公司合并财务报表资产总额和营业收入总额的90%以上。
本次内部控制评价涵盖了公司的主要业务和事项，其中包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、全面预算、财务报告、合同管理、内部信息传递和信息系统等流程。
重点关注下列高风险领域：生产与仓储、人事与薪酬、资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、筹资与投资、干部廉政监督、执行不力等风险。
以上纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司《内部控制手册》开展内部控制评价工作。公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
1.财务报告内部控制评价缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||利润总额|营业收入总额|资产总额|所有者权益总额|
|重大缺陷|错报≥5%|错报≥1%|错报≥1%|错报≥2%|
|重要缺陷|3%≤错报＜5%|0.5%≤错报＜1%|0.5%≤错报＜1%|0.5%≤错报＜2%|
|一般缺陷|错报<3%|错报<0.5%|错报<0.5%|错报<0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
1)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不良影响；
2)财务报告存在重大错报，且对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告；
3）董事会或其授权机构及审计部门对其内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但应仍引起管理层重视的错报。
一般缺陷：未构成重大缺陷，重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
|||
|-|-|
||直接财产损失(A)|
|重大缺陷|A＞净资产的0.5%|
|重要缺陷|净资产的0.3%＜A≤净资产的0.5%|
|一般缺陷|A≤净资产的0.3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
当公司存在以下情形之一时，通常认定为重大缺陷：
1)违反国家法律、法规，在资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给企业造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚等；
2)公司缺乏民主决策程序或公司决策程序不科学，如决策失误导致并购不成功等；
3)核心管理人员或技术人员纷纷流失；
4)媒体负面新闻频现，涉及面广；
5)未按照证券法律、法规及相关要求履行三会程序，监管机构进行通报批评或谴责，对公司声誉造成一定影响；
6)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
7)对引起股价异常波动且监管部门调查的相关事项；
当公司存在以下情形之一时，通常认定为重要缺陷：
1)公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；
2)违反企业内部规章，形成损失；
3)关键岗位业务人员流失严重；
4)媒体出现负面新闻，涉及局部区域；
5)重要业务制度或系统存在缺陷，内部控制重要或一般缺陷未得到整改；
6)未按照证券相关法律、法规拟定公司制度，监管部门给予关注。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司未发生与内部控制相关的重大事项。
董事长：肖世杰
国电南瑞科技股份有限公司
海南航空董事会决议公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航 B股编号：临 2016-027海南航空股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年6月22日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第五十次会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的报告
为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会批准本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月，即股东大会决议的有效期自公司2016年第二次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。
除延长有效期外，关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
独董意见：同意公司延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期，此举有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（编号：临2016-028）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的报告
海南航空董事会决议公告为保证公司非公开发行股票工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长 12个月，将股东大会授权董事会办理有效期延长至公司 2016年第二次临时股东大会审议批准上述议案之日起 12个月后到期。除延长授权有效期外，关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
独董意见：同意公司提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期，此举有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（编号：临2016-028）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
三、关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》的报告
为推动海南航空金鹏俱乐部非航空业务转型发展，公司拟与海口恒禾电子科技有限公司（以下简称“恒禾电子”）签订《购买金鹏积分协议》。恒禾电子拟一次性向海南航空支付4.032亿元人民币，用于购买海南航空112亿个金鹏积分。
独立董事意见：同意公司与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》，此举有利于推动海南航空金鹏俱乐部非航空业务的转型发展。该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《海南航空股份有限公司章程》的相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于与海口恒禾电子科技有限公司签订<购买金鹏积分协议>关联交易的公告》（编号：临2016-029）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
为推动海南航空金鹏俱乐部非航空业务转型发展，公司拟与海口恒禾电子科技有限公司签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议》。海南航空拟以 4,874.16万元人民币向恒禾电子转让金鹏俱乐部非航空业务 2016年至 2025年 10年独家特许经营权。
独立董事意见：同意公司与海口恒禾电子科技有限公司签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议》，此举有利于推动海南航空金鹏俱乐部非航空业务的转型发展。该等关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《海南航空股份有限公司章程》的相关规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
本报告涉及关联交易，关联董事辛笛、牟伟刚和谢皓明已回避表决。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于与海口恒禾电子科技有限公司签订<金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议>关联交易的公告》（编号：临2016-030）。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。
五、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的报告
公司董事会同意于2016年7月8日召开2016年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十三日
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2017-006
北矿科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日 13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地十八区 23号楼北京矿冶研究总院 812会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|5|《公司2016 年年度报告及摘要》|√|
|6|《公司独立董事 2016年度述职报告》|√|
|7|《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》|√|
|8|《公司2016 年度董监事薪酬的议案》|√|
|9|《公司2017 年度日常关联交易预计》|√|
|10|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|11|《关于修订公司董事会议事规则的议案》|√|
|12|《关于修订公司监事会议事规则的议案》|√|
|13|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|√|
|14|《公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》|√|
|15|《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年3月30日召开的第六届董事会第七会议、第六届监事会第四次会议审议通过，相关公告详见 2017年 4月 1日的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、14
应回避表决的关联股东名称：北京矿冶研究总院
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600980|北矿科技|2017/4/17|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。
（二）登记时间：2017年4月20日至21日上午08:30-11:30；下午 13:30-16:00（三）登记地点：公司证券部（北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼五层北矿科技股份有限公司504室）
（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大
会投票。
六、 其他事项
（一）会期半天
（二）联系方式：
电话：010-63299988；
传真：010-63299988
联系人：冉红想、唐连华
（三）拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通费用。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会 2017年4月1日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北矿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度财务决算报告》||||
|4|《公司2016年度利润分配预案》||||
|5|《公司2016年年度报告及摘要》||||
|6|《公司独立董事2016年度述职报告》||||
|7|《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》||||
|8|《公司2016年度董监事薪酬的议案》||||
|9|《公司2017年度日常关联交易预计》||||
|10|《关于修订公司股东大会议事规则的议案》||||
|11|《关于修订公司董事会议事规则的议案》||||
|12|《关于修订公司监事会议事规则的议案》||||

|||
|-|-|
|13|《关于修订公司关联交易管理制度的议案》|
|14|《公司关于向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》|
|15|《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2018-040号浙江华海药业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.2元
每股转增股份0.2股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/28|2018/5/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,042,490,332股为基数，每股派发现金红利 0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2股，共计派发现金红利208,498,066.40元，转增208,498,066股，本次分配后总股本为1,250,988,398股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/24|－|2018/5/25|2018/5/28|2018/5/25|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司流通股股东陈保华先生、周明华先生、翁震宇先生的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售流通股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.2元；待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对持有公司限售股的自然人股东，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，
解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
（3）对于QFII股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币0.2元（含税）。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|15,517,591|3,103,518|18,621,109|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|1,026,972,741|205,394,548|1,232,367,289|
|1、 A股|1,026,972,741|205,394,548|1,232,367,289|
|三、股份总数|1,042,490,332|208,498,066|1,250,988,398|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额1,250,988,398股摊薄计算的2017年度每股收益为0.51元。
七、 有关咨询办法
如对公司 2017年年度权益分派相关事项有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：证券办
联系电话：0576-85991096
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2018年5月17日
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事
关于公司调整配股方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司调整配股方案发表独立意见如下：
一、公司本次方案调整已履行了必要的决策程序，决策内容及过程合法、合规，本次方案调整所涉内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》相关法律法规的规定，且不构成重大变更。
二、本次方案调整中取消成立汽车金融公司的募集资金投资项目并相应核减其对应的募集资金5亿元，是公司根据国内证券市场的变化情况及公司实际状况的需要作出的有利调整，有助于进一步推动公司配股项目的实施进度，及时缓解公司经营性资金压力，进一步推动公司的发展。
三、汽车金融公司项目取消后，公司将继续通过为客户提供汽车按揭消费性贷款担保业务等方式保证公司的产融互动，不会对公司的生产经营情况构成重大不利影响。
综上，本次配股方案的调整不构成本次配股方案的重大变化，经公司董事会审议通过的变更内容合法合规，取消汽车金融公司项目不会对公司的生产经营情况构成重大不利影响。
（本页无正文，为《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司调整配股方案的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
管欣 罗妙成 蔡志强
2016年8月18日
吉林成城集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
吉林成城集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现1个非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各职能部门及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、
社会责任、企业文化。
业务流程层面：信息披露管理、关联交易管理、人力资源管理、分子公司管控、合同与文件管理、内部审计管理、固定资产管理、税务管理、资金管理、财报与披露、投资与并购管理、采购管理、销售管理、物业管理。
重点关注的高风险领域：信息披露管理、关联交易管理、固定资产管理、资金管理、财报与披露、投资与并购管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司内部控制手册和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额为利润总额的5%（含5%）以上。
重要缺陷：错报金额为利润总额的2%（不含2%）—5%（不含5%）。
一般缺陷：错报金额为利润总额的2%（含2%）以下。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员滥用职权、发生重大舞弊行为；
（2）公司更正已披露的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：造成公司直接财产损失金额为人民币1000万元以上。
重要缺陷：造成公司直接财产损失金额为人民币300万元-1000万元。
一般缺陷：造成公司直接财产损失金额为人民币10万元-300万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下重大缺陷：
（1）违反国家法律、行政法规和规范性文件；
（2）公司缺乏民主决策程序，或决策程序不科学，发生了决策失误；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）内部控制评价的结果中重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
出现以上情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现公司非财务报告内部控制重大缺陷1个，未发现公司非财务报告内部控制重要缺陷。
具体的重大缺陷为：
（1）缺陷性质及影响
由于公司前任管理层管理较为混乱，公司在2012年下半年至2014年上半年间开具了大量商票，而这些商票的开具绝大部分并没有基于真实的贸易关系或债权关系。此为内部控制的一个运行缺陷。
（2）缺陷整改情况
公司在发现上述重大缺陷后，自2014年6月起对已开出的所有商票进行了全面清查，并对没有基于真实的贸易关系或债权关系的商票进行收回和作废处理。截止评价报告基准日，公司通过要求返还、挂失支付等手段对部分商票进行了除权；对涉诉的商票积极进行应诉，并将积极向票据上记载的收款人进行追偿；剩余未向银行申请兑付也未返还给公司的商票，公司承担票据责任的风险将随着时间的推移逐渐减弱直至票据权利消灭。
2014年4月底，公司管理层发生了变更，公司新一届管理层十分重视公司内控制度建设，对内控制度进行了完善。制订了《票据管理规范》等制度对票据相关事项进行约束；同时加强了在合同、印章、票据及凭证管理方面管理；理顺财务和资金管理体制，完善审批制度，确保公司资金安全和高效运转。
整改后半年来，公司一直严格按照相关制度和流程办事，公司运作规范有序。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司不存在未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、
评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
吉林成城集团股份有限公司2015年4月27日
西南证券股份有限公司
关于隆鑫控股有限公司增持
上海丰华（集团）股份有限公司股份
之
定期报告持续督导意见（2015年年度报告）
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）增持上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“丰华股份”或“上市公司”）股份之财务顾问，根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定出具本意见。
一、隆鑫控股及其一致行动人增持丰华股份概述
本次增持前，隆鑫控股及其一致行动人持有上市公司股份的情况如下表：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持股股东|持股数量|持股比例|
|1|隆鑫控股|55,137,331|29.32517%|
|2|重庆市渝商实业投资有限公司|150,000|0.07978%|
|合计||55,287,331|29.40495%|

 2015年7月15日-7月17日期间，隆鑫控股以竞价交易方式从二级市场共计购买上市公司股票4,879,200股。至此，隆鑫控股及其一致行动人合计持有上市公司股份60,166,531股，占上市公司总股本的31.99998%。
根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书（2014年修订）》等法规要求，隆鑫控股聘请西南证券作为财务顾问，西南证券出具了《西南证券股份有限公司关于上海丰华（集团）股份有限公司收购报告书之财务顾问核查意见》。
根据《上市公司收购管理办法（2014年修订）》，作为隆鑫控股增持丰华股份股份之财务顾问，西南证券在丰华股份公告收购报告书至收购完成后12个月内履
行持续督导职责。
二、增持股份过户情况
本次收购为隆鑫控股在二级市场增持丰华股份的股份,增持行为已完成，收购人、上市公司已根据相关规定就本次收购进行了信息披露。
三、规范运作情况
丰华股份作为上市公司，按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。
本持续督导期内，隆鑫控股遵守法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，依法行使对丰华股份的股东权利。
丰华股份及隆鑫控股均不存在严重损害上市公司利益的行为。
四、承诺的履行情况
隆鑫控股未就本次收购单独做出承诺，其曾经做出的关于同业竞争、关联交易等承诺正在良好地履行中。
五、隆鑫控股及其一致行动人后续计划落实情况
根据收购人出具的《上海丰华（集团）股份有限公司收购报告书》，截至收购报告书出具日，收购人暂无对上市公司相关后续计划，因此不存在实施效果与此前披露内容存在较大差异的情况，不存在相关盈利预测或者管理层预计达到的目标。
六、收购中约定的其他义务的履行情况
经核查,本次收购中,收购人无其他约定义务,因此收购人不存在未履行其他约定义务的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于隆鑫控股有限公司增持上海丰华（集团）股份有限公司股份之定期报告持续督导意见（2015年年度报告）》之盖章页）
西南证券股份有限公司 2016年5月11日
吉林秉责律师事务所
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2017年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、郭淑芬律师出席本次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件和资料进行审核。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
亚泰集团2017年第一次临时董事会审议通过了关于召开公司2017年
第一次临时股东大会的相关事宜，决定于 2017年 3月 10日召开本次临时股东大会。
亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方式等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2017年 3月 10日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15--15:00。
现场会议时间为 2017年 3月 10日 14点。现场会议在亚泰集团总部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。
经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于本次临时股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次临时股东大会出席人员的资格
（一）本次临时股东大会的股权登记日为 2017年 3月 6日，出席对象
为截止 2017年 3月 6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。
经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 50名，持有或代表有表决权的股份共计 709,930,670股，占公司有表决权股份总数的27.31%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 7人，持有或代表有表决权股份共计 408,375,847股，占公司有表决权股份总数的15.71%；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 43人，持有或代表有表决权股份 301,554,823股，占公司有表决权股份总数的11.60%。
（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。
四、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按相关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签名。大会具体通过了以下议案：
1、关于终止公开挂牌转让兰海泉洲水城（天津）发展有限公司股权的议案；
2、关于三亚六道湾发展有限公司转让崖州中心渔港项目人工岛子项目的议案；
3、关于为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
4、关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
5、关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案；
6、关于吉林亚泰水泥有限公司在浙江浙银金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务所形成的一切债务提供担保的议案。
经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2017年第一次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
[下接签字页]
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2015-066
上海交大昂立股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月4日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 4日起预计停牌不超过一个月；公司于 2015年 9月 7日、10月 8日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 7日、10月 8日起继续停牌不超过一个月；公司于 11月 6日披露了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月6日起继续停牌不超过二个月。停牌期间，公司于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 14日、9月 21日、9月 28日、10月 14日、10月 21日、10月 28日、11月4日、11月 13日、11月 20日、11月 27日、12月 4日、12月 11日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组进展公告》，11月 28日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组补充公告》。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组的有关工作。公司已收到境外监管机构的反馈，要求对要约申请文件部分内容做些补充，公司正在积极回复，公司将及时履行信息披露义务。由于相关工作还在进展过程中，重大资产重组事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关规定，密切关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重组进展公告，敬请广大投资者关
注公司指定信息披露媒体上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司二〇一五年十二月十八日
江苏立霸实业股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关
事项的独立意见
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|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股|
|票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以|
|下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的内|
|容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：|

一、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的存放与实际使用不存在违规情形。公司出具的《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏立霸实业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：蔡卫华 苏中一 鲍金红
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2017-017
江山欧派门业股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017年 3月 9日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于 2017年 3月 4日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席许万里先生召集并主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《江山欧派门业股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。监事会认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。
表决结果：同意 3票；不同意 0票；弃权 0票
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司监事会2017年3月10日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2019-036
森特士兴集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月31日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 480,012,000.00股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利48,001,200.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2019/7/25|－|2019/7/26|2019/7/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，即每股派发现金红利 0.1元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于个人（包括证券投资基金）持有的公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）
规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税
所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即公司在代扣代缴个人所得税后，每股实际派发现金红利 0.09元。
（3）对于合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协议（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所 A股股票（“沪股通”），其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港通股票市场交易互联机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.09元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。沪股通投资者的股权登记日、现金红利发放日等时间安排与公司 A股股东一致。
（5）对于持有公司股份的其他居民企业股东，公司不代扣代缴企业所得税，其取得的股息红利的企业所得税由其按税法规定自行申报缴纳，公司对其每股派发现金红利0.1元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：森特股份证券部
联系电话：010-67856668
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2019年7月19日
华润双鹤药业股份有限公司
对外捐赠管理办法
(2018年 8月 21日第八届董事会第二次会议审议批准)
第一条总则
为进一步规范华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)对外捐赠行为，贯彻公司“关心大众，健康民生”的理念，更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传双鹤品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》等法律、法规，以及公司《章程》等相关制度和规定，特制定本办法。
第二条对外捐赠管理机构
公司成立对外捐赠管理委员会，委员会设主任一名，由总裁担任；
副主任一名，由主管财务的副总裁担任；成员由总裁管理团队及纪检监察部门、审计部门、工会负责人担任。
第三条对外捐赠的管理
对外捐赠管理委员会负责对外捐赠的日常管理和监督检查工作。
在对外捐赠管理委员会的领导下，财务管理部门根据项目预算和审批流程，负责对外捐赠的支付、纳税及帐务处理。
财务管理部门设立对外捐赠专用台帐管理。
第四条对外捐赠的来源和构成
公司每年对外捐赠的预算额度不超过上一年度经审计净利润的1%，每年对外捐赠的资金增幅不高于上一年度经审计净利润的增幅。
每年四季度，对外捐赠管理委员会根据公司下一年度利润规划、企业形象及品牌宣传计划，拟定下一年度公司对外捐赠项目方案并编制对外捐赠预算，提交公司有权机构审议批准后，纳入公司预算并按项目进行管理。
对外捐赠的需求部门向公司对外捐赠管理委员会提出申请后，由对外捐赠管理委员会组织公司有权机构召开会议审议批准，并按相关会议决议组织实施。
第五条对外捐赠范围
对外捐赠指公司以现金或物品形式实施的以下事项：
1、救助灾区、救济贫困、捐资助学、扶助残疾人、疾病普查等针对社会困难群体或个人的捐赠及相关公益活动；
2、促进社会发展进步的其它社会公共和福利事业，如教育、科学、文化、卫生、体育、环境保护等针对社团组织的捐赠。
第六条年度对外捐赠审批权限
根据公司《章程》等制度规定，公司各有权机构对外捐赠审批权限如下：
1、公司总裁办公会有权审批金额在 500万元以下的对外捐赠事项；
2、公司董事会有权审批金额在 500万元以上且不超过当年度预算额度的对外捐赠事项；
3、超出公司董事会审批权限的对外捐赠事项由公司股东大会审议批准。
第七条对外捐赠的报备
公司在对外捐赠过程中，应根据国资监管文件及相关制度规定及
时履行事前及事后审批、报备程序。
第八条对外捐赠的监督
对外捐赠管理委员会应当要求相关部门和负责人在对外捐赠项目完成后对对外捐赠项目进行评估和总结；并于每季度结束后 5日内报送该季度实际开展的对外捐赠项目情况。对外捐赠管理委员会应当于每年 12月 30日前对公司对外捐赠的实施情况进行总结，向董事会汇报。
对于 100万元以上的重大对外捐赠项目，除履行前款所述监督工作外，应当建立监督回访机制，要求受赠方在项目执行完 3个月内提交加盖受赠方公章的项目执行报告和审计报告。
对外捐赠管理委员会基于监督情况，有权决定是否进行项目内部审计。
第九条附则
本办法中未加以定义的各名词/概念的定义或涵义与公司《章程》中的相同名词/概念一致。
如本办法与国家新颁布的法律、行政法规或政策，与中国证监会、上海证券交易所新发布的规则相悖时，冲突部分以国家法律、法规和政策以及证券交易监管部门最新颁布的法规、规则为准，其余部分继续有效。届时，公司将适时对本办法进行修订。
本办法由公司董事会负责解释。
本办法经公司董事会审议批准之日起实施，修改时同。