长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
我们作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定和要求，在 2017年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们2017年度（以下简称“报告期”）履职情况向公司董事会汇报如下：
一、独立董事基本情况
金雪军：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学教授、博士生导师。
历任浙江大学对外经贸学院副院长兼经济与金融系主任、经济学院副院长兼金融系（学院）主任（院长），现任公司独立董事、浙江大学公共政策研究院执行院长、浙江省公共政策研究院执行院长、浙江大学金融研究院学术委员会主任、互联网金融分院院长、浙江大学应用经济研究中心主任，兼浙江省国际金融学会会长，浙江省高校财政金融类专业教学指导委员会主任、新湖中宝独立董事、伟星股份独立董事、华安证券独立董事、汉鼎股份董事。
邵春阳：中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律顾问、美国盛德国际法律事务所上海办事处资深法律顾问，现任公司独立董事、君合律师事务所上海分所合伙人、主任、上海交通大学凯原法学院及华东政法大学研究生院的校外导师、微创医疗科学有限公司独立董事、浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事。
章武江：中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学高级金融学院MBA。
历任安永华明会计师事务所审计员、毕马威咨询（中国）有限公司并购交易咨询部助理经理和并购交易咨询部经理、万盛资本高级投资经理和投资总监、凯辉资本投资总监、盘古资本并购和PE投资副总裁，现任公司独立董事、瑞华企业咨
询股份有限公司上海分公司合伙人、副总经理、方大锦化化工科技股份有限公司独立董事。
我们不存在影响其担任精工钢构独立董事的独立性问题。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委 托出 席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|本年参加审计委员会次数|本年参加薪酬与考核委员会次数|
|金雪军|14|14|13|0|0|否|7|2|
|邵春阳|14|14|13|0|0|否|0|0|
|章武江|14|14|13|0|0|否|7|2|

2017年度公司共召开了14次董事会会议，我们均出席会议并严格履行独立董事职责，会前认真审阅议案及相关资料，及时向公司质询了解所需的议案背景材料。充分利用自身专业知识和从业经验，对董事会议案提出合理建议和意见，对关联董事需要回避表决的议案和关系到中小股东切身利益的议案进行了慎重研究和投票表决，为促进公司董事会科学决策、规范管理发挥了积极作用。
（二）出席股东大会情况
2016年度，出席股东大会会议情况如下：
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|姓名|本年召开的股东大会次数|出席次数|
|金雪军|6|0|
|邵春阳|6|4|
|章武江|6|3|

(三)现场考察及公司配合独立董事工作情况
2017年，在公司各定期报告编制和公司各项议案审议的过程中，我们认真听取公司管理层对相关事项的汇报和介绍，并深入公司现场全面了解公司经营状况和各项工作进展情况，运用企业管理经验和专业判断，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了监督和指导的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通和交流，随时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，征求意见，听取建议，并且对我们提出的问题能够做到及时落实、及早修正，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认可意见书，具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司向控股股东全资子公司非公开发行 A股股票、公司终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权、公司与墙煌新材料股份有限公司签订《2017年度产品采购协议之补充协议》、公司租赁中建信控股集团上海置业有限公司办公楼、公司下属子公司为浙江精功科技股份有限公司提供工程服务等关联交易发表独立董事意见如下：认为以上关联交易决策程序符合公司章程的规定，是公司日常经营活动开展的需要。交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。审议以上关联交易时，关联董事均实行了回避原则。
（二）对外担保及资金占用情况
我们对公司年度对外担保情况的说明和意见：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告期末，公司除因股权资产买卖对金刚幕墙集团有限公司、中建信控股集团上海置业有限公司担保外，其余被担保公司均为公司所控制公司。公司没有为任何其他单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
（三）高级管理人员薪酬情况
在第六届董事会第三次会议上，我们审阅了《公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬及<2017年度绩效管理实施方案>的议案》。薪酬与考核委员会认真监督、审核了公司高级管理人员薪酬发放的执行情况，认为 2016年度公司高级管理人员的薪酬公平、合理，未有违反公司薪酬制度的情况发生。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
经第六届董事会第三次会议、2016年年度股东大会审议通过，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司提供 2017年度财务报告审计业务。
（五）投资者回报情况
公司在充分分析了公司经营实际发展情况下，根据《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》制定了《公司 2016年度利润分配方案》，并在第六届董
事会第三次会议和 2016年年度股东大会审议通过。上述利润分配方案及规划在满足公司经营需求的情况下，充分重视了对公司股东的合理回报，我们同意公司的利润分配方案及规划。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司对以前年度公司、公司股东曾做出的承诺做了认真梳理，在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（七）信息披露的执行情况
2017年，公司共发布临时公告119次，完成公司2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年报、2017年第三季度报告及非公开、公司债等相关公告。公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。
（八）内部控制的执行情况
在强化日常监督和专项检查的基础上，公司董事会审计委员会安排审计部门对公司内控执行情况进行专项审计，由审计部牵头在集团本级及下属各事业部中对内部控制的有效性进行自我评价，并形成《公司2017年度内部控制评价报告》。
评价结论是：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
（十）募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号），精工钢构于 2014年10月向 4名特定投资者非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价格为人民币8.45元。募集资金总额为 84,500万元，扣除发行费用 1,364万元，募集资金净额为人民币 83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第 610461号《验资报告》。
我们根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》等有关规定对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，截至 2017年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（十一）其他
1、落实保护社会公众股股东合法权益情况的调查。公司积极落实保护社会公众股股东合法权益的相关要求，切实实施了《投资者关系管理制度》等相关文件；严格执行《公司累积投票制实施细则》等各项关于保护社会公众股股东合法权益的规定；积极采取网络等手段为公司股东深入了解、行使相关权力提供便利。
2、对公司治理结构情况的调查。我们积极参与优化公司治理结构的建设，独立、客观、审慎的行使表决权；对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设和执行、董事会决议的执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等工作进行认真审查，并积极建议。
3、除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外，我们审阅了2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告以及 2017年度第三季度报告，并签署各个定期报告的确认意见书。
2017年度公司生产经营稳定发展，公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全完善，财务管理稳健健康，关联交易定价公允，业务拓展成绩显著，信息披露真实、准确、完整、及时。
四、总体评价和建议
任职期内，我们积极参加公司和监管机构组织的各项培训，学习相关法律法规和规章制度，并取得独立董事任职资格。通过学习加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
极参与专业委员会运作，加强现场工作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照各项有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
述职人：金雪军、邵春阳、章武江2018年4月26日