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证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-60广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开了 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017年第二次临时股东大会批准之日起至 2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
2018年 5月 16日，公司使用闲置自有资金人民币 7000万元向中国工商银行阳春红旗支行（简称“工商银行”）购买了名为“工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第 3期”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018年 9月12日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本型
3、预期年化收益率：3.70%
4、公司申购总额：7,000万元
5、产品起息日期：2018年5月16日
6、产品到期日期：2018年9月12日
7、产品投资对象：（1）债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。
8、关联性说明：公司与工商银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司运用闲置自有资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；且保本型理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操
作及监督管理风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
五、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|交易对手|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|5,000.00|2018.3.1|2018.7.3|4.00%|未到期|
|2|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|2,500.00|2018.3.13|2018.6.20|4.00%|未到期|

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|3|自有资金|工商银行|工银理财共赢3号保本型（定向广东）2018年第31期|保本型|9,000.00|2018.3.23|2018.6.14|4.2%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|3,030.00|2018.4.8|2018.7.16|4.00%|未到期|
|5|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|2,970.00|2018.4.9|2018.7.17|4.00%|未到期|
|6|自有资金|工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|保本型|8,000.00|2018.4.16|2018.7.16|4.00%|未到期|
|7|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180528】|保本型|1,500.00|2018.4.18|2018.7.20|3.00%-4.00%|未到期|
|8|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180529】|保本型|1,500.00|2018.4.18|2018.7.20|3.00%-4.00%|未到期|
|9|自有资金|中投证券|中国中投证券安盈50号收益凭证【SZ1150】|保本型|3,000.00|2018.4.18|2018.7.18|4.90%|未到期|

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|10|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|5,000.00|2018.5.9|2018.8.8|3.70%|未到期|
|11|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|7,000.00|2018.5.16|2018.9.12|3.70%|未到期|

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币48,500万元（含本次购买的7,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年5月18日
沈阳惠天热电股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会 2015年第一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”）之独立董事，对惠天热电第七届董事会 2015年第一次临时会议关于本次非公开发行股票相关议案基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于非公开发行的独立意见
经审阅惠天热电本次非公开发行股票预案，我们认为惠天热电符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规所规定的非公开发行股票的条件；非公开发行股票方案符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，合理可行。
本次非公开发行股票募集资金拟投资以下五个项目：（1）收购与供热有关的经营性资产，主要包括收购沈阳城市公用集团有限公司持有沈阳惠涌供热有限责任公司的1.31%股权、沈阳圣达热力供暖有限责任公司99.25%股权、沈阳城市公用集团煤炭有限公司100%股权、沈阳城市公用集团物流有限公司100%股权、沈阳市城市供热设计研究院有限公司100%股权、沈阳城市公用集团建筑材料有限公司2%股权、沈阳城市公用集团新能源科技有限公司1%股权；收购沈阳供暖集团有限公司持有沈阳惠涌供热有限责任公司的89.94%股权、沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司70%股权；
（2）供热装备节能环保升级改造项目，其中惠天热电利用募集资金直接实施；沈阳惠涌供热有限责任公司和沈阳圣达热力供暖有限责任公司则通过惠天热电利用募集资金向其增资后实施；（3）偿还银行贷款和外部借款，其中惠天热电利用募集资金偿还部分银行贷款，沈阳惠涌供热有限责任公司和沈阳圣达热力供暖有限责任公司则利用惠天热电向其增资的资金偿还部分外部借款，主要是偿还占用沈阳城市公用集团的资金。通过对募集资金投资项目的可行性进行分析，我们认为本次募集资金拟投资项目符合国家产业政策，有利于消除同业竞争、减少关联交易，实现供热业务的整体上市，符合《沈阳市城市供热规划》和惠天热电发展战略，有利于惠天热电做大做强供热主业，提高惠天热电的市场竞争能力和盈利能力；通过实施供热装备节能环保升级改造项目，惠天热电及收购后的控股子公司沈阳惠涌供热有限责任公司和沈阳圣达热力供暖有限责任公司能够降低能源消耗和污染物排放，为沈阳市的“蓝天工程”贡献一份力量，践行环保节能的社会责任；通过实施偿还银行贷款和外部借款，有利于增强上市公司财务的独立性，减少财务费用，降低财务负担，提升上市公司整体的盈利水平，为股东创造更好的回报。募集资金投资项目整体上具有可行性。
二、关于非公开发行涉及关联交易的独立意见
本次发行相关经济行为中以下事项构成关联交易：（1）收购供热业务的经营性资产，主要包括收购沈阳城市公用集团有限公司持有沈阳惠涌供热有限责任公司的1.31%股权、沈阳圣达热力供暖有限责任公司99.25%股权、沈阳城市公用集团煤炭有限公司100%股权、沈阳城市公用集团物流有限公司100%股权、沈阳市城
市供热设计研究院有限公司100%股权、沈阳城市公用集团建筑材料有限公司2%股权、沈阳城市公用集团新能源科技有限公司1%股权；收购沈阳供暖集团有限公司持有沈阳惠涌供热有限责任公司的89.94%股权、沈阳蓝天公用节能环保设备有限公司70%股权；（2）向沈阳惠涌供热有限责任公司和沈阳圣达热力供暖有限责任公司增资，以及利用增资资金偿还外部债务。
经审阅相关资料，我们认为上述关联交易为完成本次非公开发行股票募集资金投资项目所必需。惠天热电已对本次非公开发行股票涉及的关联交易进行了充分论证，符合惠天热电的整体利益。上述关联交易的表决程序符合法律、法规要求，拟收购资产的交易定价将以经国有资产监督管理部门备案的《评估报告》确定的评估价值为转让依据，体现了公平、公开、公正的原则，转让价格公允，未损害公司及其他股东的利益。
通过本次非公开发行所涉及的关联交易，有利于增强公司持续性发展能力和市场竞争力，有利于提高公司整体盈利和抗风险能力，有利于实现公司规模效应和协同效应，有利于保证公司资产的独立和完整，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
三、关于股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该《股东回报规划》提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为《沈阳惠天热电股份有限公司独立董事对公司第七届董事会 2015年第一次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
石 英 李岳军 周骊晓
2015年 5月 12日
股票代码：300790 股票简称：宇瞳光学 公告编号：2019-005东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：□亏损□基本持平■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期（2019 年 1 月1 日—2019 年 9 月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18.56%—21.74%|盈利：6,037.57万元|
||盈利：7,158 万元—7,350 万元||

其中，2019年7月 1日—2019年 9月30日的业绩变动情况如下：
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|项目|2019 年第三季度（2019 年 7 月1 日—2019 年 9 月30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25.05%—33.19%|盈利：2358.22 万元|
||盈利：2,949 万元—3,141 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司加强市场拓展，通过经营规模的扩大带动收入增长；实施精益生产，产品成本同比有所下降；同时，公司加强研发投入，尤其重视新产品的研发以满足市场和客户需求。综上，报告期内，公司经营业绩与上年同期相比稳定增长。
四、其他相关说明
2、2019年第三季度业绩的具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2019年 10月14日
江阴海达橡塑股份有限公司关于非公开发行股票停牌的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-038江阴海达橡塑股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江阴海达橡塑股份有限公司向邱建平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2366号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,200万元等，具体内容详见公司 2017年 12月 28日登载于巨潮资讯网的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-089）。
现公司拟启动非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海达股份，证券代码：300320）自2018年7月 10日（周二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司在指定的信息披露媒体披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
江阴海达橡塑股份有限公司关于非公开发行股票停牌的公告
二〇一八年七月十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-034成都金亚科技股份有限公司
第三届董事会2014年第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”或“金亚科技”）第三届董事会2014年第三次会议于2014年04月25日上午10：00在公司第二会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年04月19日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周旭辉先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于<2014年第一季度报告全文>的议案》
《2014年第一季度报告全文》详见2014年04月26日中国证监会创业板指定信息披露网站，《2014年第一季度报告全文披露提示性公告》将刊登于2014年04月26日的《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于<节余募集资金永久补充流动资金>的议案》
经审议，同意将金亚科技募集资金竣工决算项目节余募集资金（含利息及自有资金垫付的发行费用）1,061.35万元划转至自有资金账户，永久补充流动资金。
公司监事会、全体独立董事对该议案发表了同意的意见；保荐机构对该议案
出具了同意的核查意见。
具体内容详见2014年04月26日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的
《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告！
成都金亚科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
股票简称：海航投资 股票代码：000616 公告编码：2015-089
海航投资集团股份有限公司
2015年公司债券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2181号文核准，海航投资集团股份有限公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过16亿元的公司债券。
根据《海航投资集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券发行公告》，海航投资集团股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本次债券”）发行规模为人民币 16亿元，发行价格每张 100元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本次债券发行工作于2015年10月20日开始，并已于2015年10月22日结束，实际发行规模为16亿元，票面利率为5.99%。
特此公告
发行人：海航投资集团股份有限公司
主承销商：中德证券有限责任公司
主承销商：瑞信方正证券有限责任公司 2015年10月23日（本页无正文，为《海航投资集团股份有限公司2015年公司债券发行结果公告》
之盖章页）
海航投资集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《海航投资集团股份有限公司2015年公司债券发行结果公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《海航投资集团股份有限公司2015年公司债券发行结果公告》之盖章页）
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-091深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会职工代表监事任期已届满，公司为了保证监事会的正常运转，于 2017年 10月 18日在公司五楼会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举了王卓先生（简历详见附件）为公司第四届监事会的职工代表监事。
王卓先生将与公司 2017年第七次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
附件：职工代表监事基本情况：
王卓：中国国籍，无永久境外居留权，男，1982年出生，2005年毕业于郑州大学工商管理专业。先后任职于深圳正峰印刷有限公司、富士康科技集团；现任本公司人资行政部经理、监事。
王卓先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广东南方新媒体股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2019年4月19日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及发行人网站（www.snm.gd.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：新媒股份
（二）股票代码：300770
（三）首次公开发行后总股本：12,836.5637万股
（四）首次公开发行股份数量3,210万股，本次发行全部为新股，无老股转让，新增股份自上市之日起上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系方式
发行人：广东南方新媒体股份有限公司
联系人：粟巍
联系地址：广州市越秀区人民北路686号后座4楼
电话：020-26188386
传真：020-26188377
（二）保荐机构及保荐代表人的联系方式
保荐机构：华西证券股份有限公司
保荐代表人：于晨光、马继光
联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦8层
电话：010-68566761、010-68566707
传真：010-68566731、010-68566708
（本页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
广东南方新媒体股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
华西证券股份有限公司年 月 日
2016年年度权益分派实施公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-023厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月26日，除权除息日为：2017年5月31日。
2016年年度权益分派实施公告三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月31
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****356||蔡永太||19||01*****492||林祥毅||
|2||00*****516||李晓斌||20||00*****979||张波||
|3||01*****358||麻秀星||21||01*****734||陈斌||
|4||00*****571||黄明辉||22||00*****352||潘夏斌||
|5||00*****049||叶斌||23||00*****942||李小生||
|6||00*****751||林燕妮||24||01*****660||张百乐||
|7||00*****424||邱聪||25||00*****384||王永滋||
|8||00*****507||陈强全||26||00*****637||陈震斌||
|9||00*****477||陈鹭琳||27||01*****119||刘建勋||
|10||01*****294||桂苗苗||28||01*****302||兰扬华||
|11||00*****359||郭元强||29||00*****050||杨善顺||
|12||00*****467||柯麟祥||30||00*****408||张伯欣||
|13||00*****694||林秀华||31||01*****249||沈晓治||
|14||00*****130||林春升||32||01*****319||姚琪钦||
|15||00*****602||阮民全||33||01*****131||匡缨||
|16||00*****199||尹峻||34||01*****733||宋秀华||
|17||00*****494||卢延东||35||00*****299||林千宇||
|18||01*****901||彭军芝||||||||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区湖滨南路62号
咨询联系人：万樱红
2016年年度权益分派实施公告咨询电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月二十三日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2014-123江苏吴通通讯股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，保证公告中没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）收到苏州市相城区经济和信息化局、苏州市相城区财政局的联合发文《关于下达 2014年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金指标（第一批）的通知》（相经运[2014]5号、相财企[2014]48号），公司申报的“省外并购上海宽翼通信，拓展移动宽带业务”项目符合四新技改专项中的企业兼并重组项目要求，并于 2014年 10月27日收到江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金60万元人民币。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定确认为营业外收入，占公司 2014年半年度经审计净利润的4.57%，将对公司 2014年下半年度业绩增长产生一定的积极影响。
公司取得的上述款项，具体会计处理最终以审计机构审计确认以后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年10月31日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-033怀集登云汽配股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2．前次业绩预告情况：公司于2015年4月23日披露的《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》中预计2015年1-6月净利润变动区间为-300万元至-150万元。
3．修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -1,500 万元– -1,200 万元|盈利： 1,203.23 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1．国内主机配套市场、南美出口市场下滑幅度超出预期，卡特彼勒的新增订单未能按计划下达。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2018-048债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于控股股东追加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一许丽芳女士的通知，获悉许丽芳女士将其持有的本公司股份200万股质押给国信证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许丽芳|是|2,000,000|2018.9.19|2018.11.22|国信证券股份有限公司|14.75%|追加质押|
|合 计|-|2,000,000|-|-|-|-|-|

许丽芳女士因其先前质押股份的市值减少，追加质押2,000,000股给国信证券股份有限公司。截至本公告披露日，上述追加质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，许丽芳女士直接持有本公司股份13,560,000股，占本公司股份总数的6.78%；本次质押股份2,000,000股，占其持有公司股份总数的14.75%，占公司总
股本的1.00%；累计质押股份12,800,000股，占其持有公司股份总数的94.40%，占公司总
股本的6.40%。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》；
3、深交所要求的其他文件。
特一药业集团股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-47债券代码:114418、114423债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,338,149万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为328,283万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.51%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
一、担保情况概述
近日，本公司与齐鲁银行股份有限公司烟台分行（下称“齐鲁银行烟台分行”）签署了《综合授信最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为齐鲁银行烟台分行与本公司控股子公司毅康科技有限公司（下称“毅康公司”）签署的《齐鲁银行综合授信合同》（以下称为“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。
担保金额为5,000万元，期限为主合同约定的债权履行期限届满之日起两年止。
被担保人为毅康公司，债权人为齐鲁银行烟台分行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为毅康公司提供金额为12亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|毅康公司|51%|72.64%|12亿元|5,000万元|5,135万元|109,865万元|1.25%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：毅康科技有限公司
成立日期：2009年6月16日
注册地点：山东省烟台市经济技术开发区留学生创业园区（珠江路32号）
法定代表人：曲毅
注册资本：1.64亿元
经营范围：技术推广服务；环保工程的技术服务、技术开发、工程施工；水污染治理；固体废物污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；水处理工程的设计、施工，水源及供水工程的设计、施工，水利水电工程的设计与施工，机电工程的设计与施工；河流与湖泊治理及防洪工程设计、施工，市政供排水、污水处理、城市防洪公共事业工程的设计、施工；市政公用工程施工；光伏发电、太阳能、风力发电项目的设计、施工、技术推广服务及技术咨询；建筑工程机械与设备租赁；环保工程及工程项目管理咨询；环保与新能源项目相关的技术咨询；以自有资金对水务行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子产品、工业自动化产品的研发、销售；计算机软件开发；销售：工业电子产品、给排水管材管件、塑料制品、建筑材料、机械产品、园林植物；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系：毅康公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。
毅康公司2018年度经审计和2019年1-3月未经审计的主要财务指标如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|174,828.75|201,112.66|
|负债总额|120,907.47|146,096.29|
|净资产|53,921.27|55,016.37|
|项目|2018年度|2019年1-3月|
|营业收入|99,622.53|9,578.99|
|利润总额|17,624.04|1,095.09|
|净利润|15,206.31|1,095.09|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、齐鲁银行烟台分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 5,000万元，担保范围是毅康公司与齐鲁银行烟台分行签署的《齐鲁银行综合授信合同》项下的所有债权，包括但不限于主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提货费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费用、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下的债权履行期限届满之日起两年止。
5、合同生效：经双方负责人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之
日起生效。
四、董事会意见
为了保证毅康公司业务的正常开展，本公司决定为毅康公司提供担保。本公司董事局认为，毅康公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对毅康公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为毅康公司提供担保时，毅康公司的其他股东为担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,338,149万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为288.49%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为328,283万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.51%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.70%。
六、备查文件目录
《齐鲁银行综合授信合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年五月十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-055新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2014年12月26日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年12月20日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年12月26日11:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置自有资
金购买银行理财产品的议案》。
经审核，我们认为公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买固定收益类或承诺保本类银行理财产品，并不影响公司的日常资金需求，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司（含控股子公司）使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一四年十二月二十九日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018- 214安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十五次会议于2018年10月19日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于10月29日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，公司对公司财务报表格式进行修订。监事会认为公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2018年10月30日
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第十七次会议拟审议的《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司2015年度预计与参股公司深圳市电明科技股份有限公司之间进行的日常关联交易属于正常的商业交易，交易价格依据市场情况确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形；关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
深圳市实益达科技股份有限公司
独立董事：洪兵、胡宜、唐忠诚、陶向南
2015年10月22日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2017-01-12-01深圳新都酒店股份有限公司
2017年第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月 11日以微信和邮件的方式发出召开 2017年第一次董事会的会议通知。会议于 2017年 1月 11日以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 9人，实际参与表决的董事 9人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案：
1、《关于子公司酒水业务调整的议案》：
公司拟整合上市公司内部资源，大力拓展酒水电商销售，并对下属公司酒水销售业务进行调整，经董事会批准后，公司将全资子公司深圳市新都实业发展有限公司酒水业务及相关人员全部整合至控股子公司深圳新都酒立方电子商务有限公司，新都实业不再经营酒水销售业务，新都实业现有酒水库存按账面价值出售给新都酒立方电子商务公司。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
2、《关于授权董事长在董事会权限范围内全权处理酒水业务调整的议案》：表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
3、《关于与福建泉州酒立方酒业有限公司签订<互不竞争协议>的议案》：根据《互不竞争协议》，深圳新都酒立方公司专注于线上酒水销售，泉州酒立方公司专注于线下酒水销售，本公司全资、控股或参股公司不再从事酒水线下销售业务，泉州酒立方及其全资、控股及参股公司不再经营线上酒水销售业务。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：审议通过
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—062安徽众泰汽车股份有限公司关于
第七届董事会 2017年度第一次临时会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 9月 25日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司第七届董事会 2017年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2017-060），根据深圳证券交易所的要求，现对该公告中第3项议案“《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》”中聘任审计机构的审计费用信息补充如下：
补充前：
3、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于2015、2016年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司重大资产重组标的公司永康众泰汽车有限公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了各项审计任务。经过认真考察了解，拟聘任天职国际为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
……
补充后：
3、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于2015、2016年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在为公司重大资产重组标的公司永康众泰汽车有限公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了各项审计任务。经过认真考察了解，拟聘任天职国际为公司2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定，最高不超过360万元。
……
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2017-028
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月7日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》。现将有关事项具体情况公告如下：一、基本情况
根据公司的生产经营需要，结合公司财务状况，公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：ST节能 编号：2019-043
神雾节能股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月28日下午14：00在江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A座11楼会议室召开。本次会议的通知已于2019年4月 26日通过邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事3人，监事方敬蕊女士、陈婷婷女士、叶茜女士以通讯方式出席了会议。
会议由监事会主席方敬蕊女士主持，公司部分董事、高管列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
3、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-700,564,300.79元，母公司实现净利润-24,384,286.63元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润 -638,700,969.66元，截止 2018年末可供股东分配的母公司的利润为-663,085,256.29元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2018年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于确认公司2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2018年度日常关联交易的公告》。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年度财务决算报告》。
6、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。
及事项的专项说明》的意见》
监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。
公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会关于 2018年度无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于内控评价报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况专项说明》。
公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合相关法律法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。
三、备查文件
公司第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司 担保管理办法
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
对外担保管理办法
为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《担保法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，制定本办法。
一、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。
公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。
二、公司在各商业银行或其它金融机构申请贷款，一般应以公司信用作保证。
重合同，讲信用，维护公司形象。需他人提供担保的，应慎重选择担保人，特殊情况下，经董事长批准后办理。
三、公司以自有资产为公司自身的债务提供抵押、质押等担保的，除本办法第九条规定的须提交股东大会审议通过的担保之外的其他对外担保事项，应经公司出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意。
四、公司对外提供担保必须经公司出席董事会会议的三分之二以上董事签署同意，或者经股东大会批准。董事会有权批准除本办法第九条规定的须提交股东大会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项。董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的董事应当回避表决。
五、未经公司股东大会或董事会授权，董事、总经理不得代表公司签署对外担保合同。
六、公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。
七、公司对外担保应遵循以下要求：
1、公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
2、被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
（1）与本公司有业务往来的企业；
（2）有债权债务关系的企业；
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（3）与本企业有密切经济利益的企业；
3、担保总额控制在经济业务往来总额内；
4、公司原则上不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。
5、慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
6、公司为他人提供担保，必须采取反担保措施，并应对反担保提供方的实际承担能力进行严格审查。
7、加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
八、公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。
九、公司下列担保行为（包括为公司自身提供的担保和对外担保），须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万元；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）相关法律法规、《公司章程》规定的其他担保形式。
由股东大会审议的担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东
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或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
十、公司应按照《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定履行有关信息披露的义务。
十一、本办法自公司股东大会通过之日起施行，并由公司董事会负责解释。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司二〇一七年一月十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-026兄弟科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年2月20日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》。
二、审议通过了《关于取消公司2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消公司2017年第一次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年2月21日