Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-91
广东银禧科技股份有限公司
关于公司购买刚果金矿权事宜的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）在民
主刚果共和国卢本巴希市与FMR发展公司（以下简称“FMR”）就公司购买 FMR公司拥有的三个具有开采许可证的矿权（矿权所辖面积约 30平方公里）相关事宜签订了《意向书》，并于同日就相关事项在创业板指定信息披露网站发布了《关于公司与FMR发展公司签订相关矿权购买意向书的公告》（公告编号：2017-84）。
在《意向书》所规定期间内，双方就矿权购买事宜进行了积极的洽谈。在洽谈期间，公司对标的矿区的矿产资源分布及储量情况进行了取样调查工作，截止本公告出具日，上述调查工作尚未完成，正式协议尚在进一步洽谈中，上述《意向书》所达成的协议也将继续履行。
交易双方将努力推进该事项，该矿权购买事项是否最终达成具有一定的不确定性。公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-041宜宾天原集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2014年 7月 15日（星期二）14:30
（2）网络投票：2014年 7月 14日-2014年 7月 15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 7月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 7月 14日下午 15:00至 2014年 7月 15日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区下江北公司二楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长罗云先生。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18名，代表有表决权的股份数 285,619,167股，占公司股份总额的59.532%。
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 7名，代表有表决权的股份数 284,971,367股，占公司股份总额的59.397%。
2、通过网络投票的股东 11名，代表有表决权的股份数 647,800股，占公司股份总额的0.135%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所苏绍魁、丁潇律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2014年度新增银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；
弃权 4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 307,000
股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权 4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；
2、审议通过了《关于 2014年增加银行综合授信资产抵押的议案》。
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；
弃权 4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权 4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；
3、审议通过了《关于 2013年度董事及高级管理人员薪酬考核结果的议案》。
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；
弃权 4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权
的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权 4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；
4、审议通过了《关于选举俞春萍女士为公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 311,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.109%；
弃权 0股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 311,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.264%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0%；
5、审议通过了《关于 2013年度监事薪酬考核结果的议案》。
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；
弃权 4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权
的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权 4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；
6、审议通过了《关于选举张智敏女士为监事的议案》
表决结果：同意 285,308,167股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的99.891%；反对 307,000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.107%；
弃权 4000股，占出席本次股东大会（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.002%。
中小股东表决情况：同意 24,303,090股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的98.736%；反对 307,000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的1.247%；弃权 4000股，占出席会议有表决权的中小股东（包括网络投票）所持表决权的0.017%；
四、律师出具的法律意见。
北京市天元（成都）律师事务所指派苏绍魁、丁潇律师出席本次会议认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司二〇一四年七月十六日
2015年第六次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-069
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2015年8月13日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》，并于2015年8月26日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2015年8月31日（周一）下午14:50；
网络投票时间：2015年8月30日（周日）—2015年8月31日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月31日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月30日（周日）15:00至2015年8月31日（周一）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
2015年第六次临时股东大会决议公告 共 3页股东（代理人）3人，代表 5位股东持有的股份 171,935,747股，占上市公司有表决权总股份的25.4777%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表4位股东持有的股份 171,914,747股，占上市公司有表决权总股份的25.4746%；
参加网络投票的股东（代理人）1人，代表股份21,000股，占上市公司有表决权总股份的0.0031%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；
表决情况：
同意 171,935,747股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意9,821,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。
表决情况：
同意 171,935,747股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
2015年第六次临时股东大会决议公告 共 3页同意9,821,000股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 100%；
反对 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2015年第六次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月三十一日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2014-076号河南新野纺织股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2014年12月1日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年12月12日下午15:00点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过了《关于公司2015年贷款规模的议案》，
根据公司生产经营和发展需要，2015年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，维持目前的贷款规模，总额度授权在26亿元内。
同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
2、通过了《关于提请召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》，
公司拟于2014年12月30日召开公司2014年第六次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年12月12日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-63号
西安旅游股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2017年 10月 18日，经西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”“公司”）第八届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，公司决定使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
2、该事项无需通过公司股东大会审议。
一、理财产品主要情况
1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18160期人民币结构性理财产品
2、产品编码：C171Q0160
3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
4、币种：人民币
5、投资标的：理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作，联系标的为伦敦时间上午 11点的美元 3个月伦敦同业拆借利率(3-Month USDLibor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
6、购买理财产品金额：人民币 17,000万元
7、预期年化收益率：4.22%
8、产品收益起计日：2017年 10月 19日
9、产品到期日：2017年 12月 29日
10、本金及理财收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与中信银行西安分行无关联关系
二、风险提示
本理财产品保障理财本金，投资者所能获得的最终收益以理财产品最终清算的投资者可得收益为准。产品过往业绩不代表其未来表现，不构成新发理财产品业绩表现的保证。
本理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，具体风险如下：收益风险、结构性存款不成立风险、政策风险、延期支付风险、信息传递风险、利率风险、不可抗力风险、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。
三、风险应对措施
1、公司董事会行使该项投资决策权并授权董事长签署相关合同。
公司财务管理部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、理财资金使用与保管情况由公司财务管理部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事、保荐机构将对理财资金使用情况进行监督和检查。在公司审计核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品将于 2017年 12月 31日前执行完毕，不影响募集资金投资项目的正常建设。
2、通过进行适度的短期低风险理财，公司主动对暂时闲置募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，不会损害公司及全体股东利益
五、公告日前十二个月内暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、2016年 4月 1日与中信银行股份有限公司西安分行签订《中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4号人民币理财产品》购买协议，使用闲置募集资金 27,000万元购买银行理财产品。公司已于 2016年 12月 30日收到该产品的投资本金 27,000万元及收益 577.73万元。
2、2016年 12月 29日与中信银行股份有限公司西安分行签订《中
信理财之共赢保本周期 91天理财产品》购买协议，使用闲置募集资金 26,000万元购买银行理财产品。公司已于 2017年 3月 31日收到该产品的投资本金 26,000万元及收益 236.60万元。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司本次使用 17,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
（二）监事会意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次使用 17,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
(三)保荐机构意见
1、西安旅游本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；西安旅游本次使用闲置资金购买理财产品符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形；
本次利用闲置募集资金时，上市公司需严格履行审议程序，加强内部管理，确保该部分资金安全，保障公司全体股东利益。
2、保荐机构提示公司关注募集资金的使用情况，提请公司按照公开披露的项目投资计划及投资进度合理使用募集资金，保证募投项目的顺利实施，同时如项目发生重大事项，按照交易所规范运作指引等规则要求及时履行决策程序并信息披露，保证全体股东利益。
基于以上意见，国信证券对西安旅游使用部分闲置募集资金进行委托理财事项表示无异议。基于以上意见，国信证券对西安旅游使用部分闲置募集资金进行委托理财事项表示无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会 2017年第五次会议决议
2、第八届监事会 2017年第三次会议决议
3、独立董事意见
4、《中信理财之共赢利率结构 18160期（西安）人民币结构性理财产品产品说明书》
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年十月十八日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-002广东易事特电源股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：易事特，证券代码：300376）自 2015年 01月 16日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2015年01月15日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-055
江苏三六五网络股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
（一）审议通过《江苏三六五网络股份有限公司2018年第三季度报告》
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
因公司业务发展需要，拟对公司营业范围进行增补，即将公司营业范围从原来：
第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；
电子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更为：
第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培训（不含国家统一认可的职业证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；
电子产品销售；按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司营业范围变更以有关主管部门最终核准版本为准；公司章程修正案
（2018年11月）以及修订后的公司章程具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
同时还提请股东大会授权董事会具体组织实施和办理相关工商变更等手续。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%。
本议案还需要提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会议案》
因公司章程修订需提交股东大会审议，因此董事会决定在2018年11月15日
（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会。
表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2018年10月29日
第二届董事会第三十八次会议决议公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-092富春通信股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 董事会届次：第二届董事会第三十八次会议
2、会议通知时间：2016年 08月 01日星期一
3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
4、 会议召开时间：2016年 08月 08日星期一
5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室
6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9人，实到董事 9人，参加现场会议的董事 6人，分别为：缪品章、陈苹、黄希、邱文溢、叶宇煌、郑基；通过通讯方式参加会议的董事 3人，分别为：许斌、李致堂、杨绍宗。
8、 会议主持人：董事长缪品章先生
9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时
第二届董事会第三十八次会议决议公告会议，由董事长缪品章先生召集并主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
议案一、《关于公司获授期权未达到行权条件予以注销的议案》
由于公司首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权条件未达标，根据公司《A股股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的规定，首次授予股票期权激励对象第三个行权期所获授的可行权数量307.8951万份及预留股票期权激励对象第二个行权期所获授的可行权数量34.3312万份由公司注销，本次共注销股票期权342.2263万份，《激励计划》股票期权全部予以注销。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会和福建君立律师事务所对公司上述事宜发表了意见。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
议案二、《关于公司 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
第二届董事会第三十八次会议决议公告议案三、《关于暂由陈苹女士履行董事会秘书职责的议案》
鉴于陈宏伟先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、副总经理陈苹女士代为履行董事会秘书的职责。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事会秘书、副总经理辞职的公告》（公告编号：2016-096）。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
议案四、《关于公司聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王小晶女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2016-097）
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年八月八日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对拟提交公司第三届董事会第四次会议审议的关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
经对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易的事项符合公司实际情况，本次借款有效补充了公司流动资金，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于维护全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们对实际控制人拟向公司提供借款暨关联交易事项的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
此页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。
独立董事：
徐泓 黄磊 刘志忠
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2017-001宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于变更医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，经国家食品药品监督管理总局、浙江省食品药品监督管理局、宁波市市场监督管理局等相应监管机构核准，已于近日办理完成了公司一类、二类、三类全系列医疗器械产品的生产地址变更登记手续（其余注册登记项目不变），并取得新的《医疗器械注册证》，具体变更情况如下：
变更前生产地址：
生产地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号。
变更后生产地址：
生产地址：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号；象山石浦科技园区科苑路2号。
截至目前，公司已完成全部《医疗器械注册证》的变更登记工作。
以上医疗器械注册证生产地址的变更，将对公司发展具有正面影响，但尚无法预测上述变更事宜对公司未来营业收入的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2014-001
广东世荣兆业股份有限公司
关于中标土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2013年12月25日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2013年12月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了《关于参与土地使用权竞拍的议案》，同意公司控股子公司威海圣荣浩业房地产开发有限公司参与竞拍位于山东省威海市环翠区张村镇皂河北、前峰西村的一块国有土地使用权，该地块占地面积 95,810平方米，容积率1.6，出让年限70年，用途为住宅。
根据本次竞拍规则，威海圣荣浩业房地产开发有限公司竞得了上述地块，并于 2013年 12月 31日与威海市国土资源局签署了《成交确认书》，成交价格为112101600元。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055绿景控股股份有限公司关于召开
公司 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：“绿景控股”、“公司”）于 2019年 12月 13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《绿景控股股份有限公司关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知公告》。
现根据有关法律法规和规范性文件的要求，公司将本次股东大会召开有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：公司 2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 30日 14:30
（2）网络投票时间为：2019年 12月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月 30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019年 12月 30日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：
股权登记日：2019年12月25日。
7、会议出席对象：
（1）于 2019年 12月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的提案由公司第十届监事会第四次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下：
（1）关于补选公司监事的议案。
3、以上议案内容详见2019年 12月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第十届监事会第四次会议决议公告》、《关于监事辞职及补选公司监事的公告》等相关公告。
三、提案编码：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏|

证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055
||||
|-|-|-|
|||目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于补选公司监事的议案|√|

四、出席现场会议股东的登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2019年12月26日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。
4、登记方式：现场登记及电话登记。
5、联系人：王先生、胡女士
电话：020-85219563、020-85219691
传真：020-85219227
邮编：510610
邮箱：ljkgdmb@163.com
6、会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、备查文件：
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十届监事会第四次会议决议。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十五日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360502投票简称：绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年 12月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为12月 30日9:15—15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－055附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司 2019年 12月 30日召开的 2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于补选公司监事的议案|√||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期： 年月 日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2019-030深圳市银之杰科技股份有限公司
关于中标中国工商银行行政印章用印机设备项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）下发的《行政印章用印机设备项目谈判意见通知书》，确定公司为中国工商银行行政印章用印机设备项目供应商。如果本次中标项目工商银行与公司最终签订采购合同并得到履行，将对公司2019年度的经营业绩产生积极影响。
公司将与工商银行积极联系洽谈，尽快做好本项目后续的合同签订和实施工作。
目前本次中标项目的采购合同尚未正式签订，项目具体内容以最终签署的合同为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-017
骅威文化股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、前次业绩预告情况：骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为同比下降30%-50%，即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,263.31万元至25,568.64万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：112,000 万元-135,000万元|盈利：36,526.63万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经过注册会计师预审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩修正原因说明
1、2018年，公司主营业务所处的影视行业及网络游戏行业的政策环境均发生较大变化。报告期内，影视行业的监管和规范持续加强，同时随着市场竞争加
剧，影视产业存在一定的产能过剩的情形；报告期内，网络游戏行业也面临日渐
严格的监管环境以及游戏版号冻结、总量调控等政策性因素影响。公司的全资子
公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）及深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）受到前述政策环境变化的影响，经营业绩预期下滑明显，其业务发展情况均不及预期。经对未来经营情况的分析预测，基于审慎原则，公司判断因收购梦幻星生园及第一波而形成的商誉存在减值迹象，因此需要计提相应的商誉减值准备，其中对梦幻星生园计提的商誉减值准备金额预计为 68,000万元-78,000万元，对第一波计提的商誉减值准备预计为52,000万元-58,000万元。
2、公司通过出售深圳市拇指游玩科技有限公司30%股权给湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”）而持有天润数娱 17,749,042股股票。截至 2018年 12月 31日，上述可供出售金融资产公允价值变动损益约为-4,616.06万元。
基于上述商誉减值准备计提及可供出售金融资产公允价值变动等原因，需要对公司2018年度业绩预告进行修正。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩是公司财务部门初步估算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司公布的2018年年度报告为准；
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-002北京清新环境技术股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 1日收到公司控股股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）的通知：基于对公司持续稳健发展的信心及公司价值的认可，维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，计划自 2018年 2月 2日起 6个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体情况：
1、本次增持实施主体为控股股东北京世纪地和控股有限公司。
2、截至本公告披露日，世纪地和持有公司股份 483,226,200股，占公司总股本的44.69%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司持续稳健发展的信心及公司长期投资价值的认可，增强投资者信心，切实保护中小股东利益。
2、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股份。
3、本次拟增持的股份数量及比例：累计增持金额不低于 1亿元人民币，拟增持的总股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的2%。
4、增持价格：本次拟增持股份的价格未设定价格区间，将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、增持期间：自本增持股份计划披露之日起的6个月内。
6、资金安排：增持主体自有或自筹资金。
三、其他事项
规章及深圳证券交易所业务规定等有关规定。
2、世纪地和承诺，在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
4、公司将持续关注世纪地和增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年二月一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-163高新兴科技集团股份有限公司
关于获得 2015年度国家火炬计划项目立项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华人民共和国科学技术部（www.most.gov.cn）网站上公布了《科技部关于下达2015年度国家星火计划、火炬计划项目的通知》（国科发资〔2015〕 436号），高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的“智能感知型增强现实摄像机的研发及产业化”项目获得了 2015年度国家火炬计划项目立项，项目编号：2015GH010186，公司目前尚未收到正式的证书。
该项目获得 2015年度国家火炬计划项目立项，充分体现公司智能视频分析技术的深厚积淀以及该技术与增强现实融合的自主创新能力。公司将继续加大人工智能、智能视频分析技术和增强现实等方面的研发投入，不断推出创新产品，增强技术实力，提高公司的综合竞争力。
公司将按照有关管理办法，持续做好项目的组织实施工作。上述事项不会对公司短期经营业绩产生重大影响，但将提升公司的中长期技术影响力，为创造更好的经济效益和社会效益奠定基础。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十五日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“科斯伍德”）拟以发行股份、可转换债券及支付现金方式购买马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、北京益优科技有限公司、财富证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海翊占信息科技中心（普通合伙）、田珊珊、齐勇、新余智百扬投资管理中心（有限合伙）和孙少文合计持有的陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称“龙门教育”）50.17%股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的有关规定，上市公司对本次重组相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工作，本次自查的相关情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕知情人的自查期间为：上市公司首次披露筹划重组事项前 6个月（即2018年4月9日）至本次交易重组报告书披露之日。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次自查范围具体包括上市公司、交易对方及各自董事、监事和高级管理人员、标的公司及其董事和高级管理人员，相关专业机构及其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人，以及上述人员的关系密切的家庭成员（包括但不限于配偶、父母及年满18周岁的子女，以下合称“自查范围内人员”）。
三、本次交易自查范围内人员买卖股票的情况
根据自查范围内人员出具的《自查报告》并经董事会核实，上述自查范围内人员在自查期间买卖科斯伍德股票的情况如下：
洪兵于2016年8月26日至2018年4月26日期间任苏州科斯伍德油墨股份有限公司财务总监职务。洪兵在自查期间存在买卖科斯伍德股票的情况，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日期|变更股数|结余股数|交易方向|
|2018-05-04|2,000.00|2,000.00|买入|
|2018-05-14|2,000.00|4,000.00|买入|
|2018-05-22|2,400.00|6,400.00|买入|

洪兵之妻王小莉在自查期间存在买卖科斯伍德股票的情况，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易日期|变更股数|结余股数|交易方向|
|2018-05-23|1,700.00|1,700.00|买入|
|2018-05-25|-1,700.00|0.00|卖出|
|2018-05-28|1,700.00|1,700.00|买入|
|2018-05-29|-1,700.00|0.00|卖出|
|2018-06-07|1,700.00|1,700.00|买入|
|2018-07-12|200.00|1,900.00|买入|
|2018-07-17|-1,900.00|0.00|卖出|
|2018-07-27|300.00|300.00|买入|
|2018-08-30|2,000.00|2,300.00|买入|
|2018-10-11|-2,300.00|0.00|卖出|
|2018-10-12|2,500.00|2,500.00|买入|
|2018-10-17|-2,500.00|0.00|卖出|
|2018-10-24|2,000.00|2,000.00|买入|
|2018-10-29|-2,000.00|0.00|卖出|
|2018-11-07|2,000.00|2,000.00|买入|
|2018-11-09|-2,000.00|0.00|卖出|
|2018-11-29|2,200.00|2,200.00|买入|

|||||
|-|-|-|-|
|2018-11-30|-2,200.00|0.00|卖出|
|2018-12-05|1,100.00|1,100,00|买入|
|2018-12-11|1,400.00|2,500.00|买入|
|2018-12-13|-1,000.00|1,500.00|卖出|
|2018-12-13|1,000.00|2,500.00|买入|
|2018-12-14|-2,500.00|0.00|卖出|
|2018-12-18|2,000.00|2,000.00|买入|
|2018-12-20|1,100.00|3,100,00|买入|
|2018-12-20|-1,100.00|2,000,00|卖出|
|2019-01-18|-1,000.00|1,000.00|卖出|
|2019-01-23|-1,000.00|0.00|卖出|
|2019-01-28|3,000.00|3,000.00|买入|
|2019-01-28|3,000.00|6,000.00|买入|
|2019-01-31|1,500.00|7,500.00|买入|
|2019-02-01|-1,500.00|6,000.00|卖出|
|2019-02-28|-6,000.00|0.00|卖出|
|2019-04-11|1,000.00|1,000.00|买入|
|2019-04-23|1,000.00|2,000.00|买入|
|2019-04-23|1,000.00|3,000.00|买入|
|2019-04-24|-1,000.00|2,000.00|卖出|
|2019-04-25|1,000.00|3,000.00|买入|
|2019-04-26|-3,000.00|0.00|卖出|
|2019-05-31|1,000.00|1,000.00|买入|

|||||
|-|-|-|-|
|2019-06-03|1,000.00|2,000.00|买入|
|2019-06-03|1,000.00|3,000.00|买入|
|2019-06-04|-3,000.00|0.00|卖出|
|2019-06-19|3,000.00|3,000.00|买入|

洪兵与王小莉前述交易均发生在洪兵辞去科斯伍德财务总监之后，系基于对二级市场交易情况及科斯伍德股票投资价值的自行判断而进行的操作，与科斯伍德本次收购龙门教育50.17%股份无任何关联，不存在利用本次重组等科斯伍德内幕信息交易科斯伍德股票的情形。
根据自查范围内人员出具的自查报告，除上述情况外，本次交易其他相关内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
上市公司将于本次交易获得董事会审议通过后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，上市公司将在取得查询证明文件后进行自查，并及时报备深圳证券交易所，如有需要补充披露的相关情况，将及时补充披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告》之签字盖章页）
苏州科斯伍德油墨股份有限公司二〇一九年六月二十四日
昇兴集团股份有限公司
关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，经讨论后对公司第三届董事会第三十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2019年半年度关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对报告期即 2019年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项说明和独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（二）报告期内，除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截止本报告期末，公司及子公司对外担保余额（全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币53,788万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的28.80%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
报告期内，公司对外担保事项均按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序，较好地控制了对外担保的风险。
二、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
经审核我们认为，公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法
权益特别是中小股东利益的情形。公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，因此我们同意本次会计政策变更。
独立董事：
刘微芳 陈工 刘双明
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
关于对 2015年度非标准审计意见
涉及事项的专项说明
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告
审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出具了保留意见的审计报告。
（一）导致保留意见的事项原文如下：
华泽钴镍子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）2013年至2015年主要通过开出的应付票据中银行承兑汇票和本票虚挂往来款，后通过票据公司贴现、回款转入关联公司，年末用无效应收票据冲减往来款，从而形成关联方资金占用。上述资金由两家票据公司代为操作，致使陕西华泽财务记录无法追踪资金流转过程。华泽钴镍认为实际控制人关联企业陕西星王企业集团有限公司占用公司资金并进行了追溯调整，调整后其他应收款—陕西星王企业集团有限公司年初余额1,414,637,120.86元，年末余额1,497,483,402.60元。我们无法取得充分、适当的审计证据判断该关联方资金占用的真实、准确、完整，以及该调整事项对财务报表的影响。
（二）对于上述保留事项，董事会说明如下：
1、本公司董事会认为该审计意见客观地反映了本公司的实际情况；
2、针对上述应收关联方款项，关联方陕西星王企业集团有限公司及实际控制人王辉、王涛、王应虎已承诺，在2016年12月31日之前，优先采用现金方式偿还占用的华泽钴镍资金，若不能全部采用现金还款，将采用资产置入等方式偿还未支付的占用资金。本公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。
特此说明
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会2016年4月30日