Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
清源科技（厦门）股份有限公司 2017年第十次临时股东大会会议资料清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第十次临时股东大会
会议资料
603628
清源科技（厦门）股份有限公司 2017年第十次临时股东大会会议资料清源科技（厦门）股份有限公司
2017年第十次临时股东大会议程
一、会议时间：2017年 12月 27日 14:30
网络投票时间：2017年 12月 27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
三、主持人：Hong Daniel
四、会议议程：
（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。
（二）主持人提议监票人、计票人与记录人；
（三）股东逐条审议议案：
|||
|-|-|
|1|关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案|

（四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（五）监票人、计票人统计表决情况
（六）主持人宣布表决结果
（七）签署、宣读股东大会决议
清源科技（厦门）股份有限公司 2017年第十次临时股东大会会议资料（八）见证律师宣读法律意见书
（九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决议
（十）主持人宣布会议结束
清源科技（厦门）股份有限公司 2017年第十次临时股东大会会议资料议案一：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案
各位股东：
为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过 3亿元综合授信，期限 1年，其中公司申请额度不超过 2.5亿元，清源易捷申请额度不超过 5,000万元，以上授信可用于开具银行承兑汇票和非融资性保函、申请借款等，公司及清源易捷为申请上述授信互相提供担保：
1.该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与授信银行协商确定。
2.保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保。
3.保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。
以上议案提请各位股东审议。
清源科技（厦门）股份有限公司 2017年12月
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏立霸实业股份有限公司募投项目之研发中心项目延期的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“立霸股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对立霸股份首次公开发行股票募集资金投资项目之研发中心项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金投资项目内容概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《招股说明书》，公司募投项目包括环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、补充公司营运资金、研发中心项目。其中，环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目、补充公司营运资金项目在达到预定可使用状态后，已完成结项并注销账户手续，具体情况详见公司于2018年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销公司部分募集资金账户的公告》（公告编号：2018—040）。
二、研发中心项目投资建设情况
2018年5月23日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》、《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》等议案，公司决定将研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，同时建筑面积、购置的部分设备仪器、达到预定可使用状态的时间等也予以调整。
2019年4月21日，公司召开第八届董事会第十五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目延期的议案》，将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2019年4月30日延迟至2019年12月31日。具体情况详见公司于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《立霸股份：关于公司募投项目之研发中心项目延期的公告》（公告编号：2019—008）。
截至2019年6月30日，研发中心项目累计投入2,154.06万元，投入进度51.66%。
截至本核查意见出具日，研发配套车间已经建设完毕，中试车间处于安装调试阶段。
三、本次研发中心项目提高投资总额并延期情况
研发中心项目原计划投资额为4,169.94万元，截至本核查意见出具日，研发中心项目已签订合同金额约4,900万元，其中增加部分主要为公司在建设研发项目的过程中为配合智能化研发所增加的研发设备投入，预计增加金额为800万元左右（其资金来源系公司自有资金）。由于设备增加后，相应的设备需要调试安装的工作量增多，工作时间较预期相比需延长，故2019年12月底无法按原计划完成本项目的结项工作。为了保证研发中心项目能保质保量完成，公司将募投项目之研发中心项目达到预定可使用状态的时间由2019年12月31日延迟至2020年6月30日。
（一）募集资金目前存放和在账情况
截至本核查意见出具日，募集资金存放和在账情况如下：
1、购买理财情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|合作方名称|产品名称|产品类型|涉及金额（元）|起止日期|产品预期年化收益率|收益类型|是否构成关联交易|
|1|中国建设银行宜兴营业部|乾元-周周利开放式保本理财产品|保本理财产品|12,000,000|2019年4月17日起随时可以赎回|浮动|保本浮动收益|否|

2、专户情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|银行账户|项目名称|账户余额（元）|
|1|中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部|32001616236059000156|家电用复合材料研发中心项目|567,917. 26|

（二）为保障募投项目延后能按期完成拟采取措施
截至本核查意见出具日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
为保证募集资金投资项目延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：
1、公司将由基建部门牵头，新设一名项目专职人员负责研发中心工程相关工作的协调与沟通，保质保量加快调试安装进度，确保不出现关键节点延后的情形。
2、公司将积极协调施工单位，选派一批具备丰富建设和管理经验的专业人员，严格按照相关施工规范，实行全人员、全过程的质量控制体系，确保施工质量和进度。
四、本次研发中心项目延期对公司的影响
本次研发中心项目延期是公司根据募投项目客观实际情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司和全体股东的利益；公司本次募投项目延期已经履行了必要的决策程序，符合相关法律法规等要求，本次延期事项不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。
五、本次研发中心项目延期的审议程序及独立董事、监事会意见
公司于2019年12月29日召开第八届董事会第二十四次会议和第七届监事会
（一）独立董事意见
公司本次募集资金投资项目延期是基于募投项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目延期已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们同意公司将研发中心项目延期。
（二）监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期是基于公司实际情况做出的，不涉及募投项目实施主体、实施方式和主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。本次募投项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司将研发中心项目延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次研发中心项目延期是公司基于募投项目实际情况做出的决定，符合公司实际经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-001
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司 2018年第一次临时董事会于 2018年 1月 15日以送达和电子邮件方式发出，并于 2018年 1月 22日以通讯表决的形式召开。
全体董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于终止“年产 400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》。
综合考虑到公司现有冰箱产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司决定终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”募投项目的实施。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的
《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》。
2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司为了更好地适应市场需求，发挥洗衣机主营业务优势，提升智能化战略布局，经过慎重考虑，拟对现有洗衣机产品生产线进行智能化、变频化技术改造，将“年产400万台节能环保高端冰箱扩设项目”终止后的募集资金18,158.58
万元，全部用于增加到“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”建
设。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的
《惠而浦（中国）股份有限公司关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”并将结余募集资金用于“年产500万台洗衣机智能化、变频化技改二期项目”的公告（2018-002）》
3、审议通过了《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》
补选董事艾小明先生、独立董事 Joao Carlos dos Santos Lemos先生为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会成员。公司提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、Joao Carlos dos SantosLemos，董事艾小明组成；由孙素明任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了《关于修订<公司董事会战略及投资委员会实施细则>的议案》表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了《关于调整董事会战略及投资委员会成员的议案》
补选董事吕巍、侯松容、艾小明及独立董事蔡志刚先生为公司第六届董事会战略及投资委员会成员。公司董事会战略及投资委员会由董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事吕巍、侯松容、艾小明，独立董事蔡志刚组成。董事长吴胜波先生任主任，为会议召集人。
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
6、决定将上述 1-2项议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议的议案
表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。
公司2018年第一次临时股东大会会议召开时间另定。
特此公告。
惠而浦(中国)股份有限公司董事会二O一八年一月二十三日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-037
国睿科技股份有限公司
关于子公司投标项目评标结果公示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司南京恩瑞特实业有限公司（以下简称恩瑞特）通知，恩瑞特投标的“徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目”发布了评标结果，此结果在中国国际招标网上进行了公示，恩瑞特在该项目三位候选人中排名第一位。公示期满后，该项目将进入合同谈判阶段。
徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目由徐州市贰号线轨道交通投资发展有限公司负责建设，项目全长24.25公里，计划2020年6月全线全功能通车运营。恩瑞特对“徐州市城市轨道交通2号线一期工程信号系统采购项目”的投标报价为人民币281,888,666元（贰亿捌仟壹佰捌拾捌万捌仟陆佰陆拾陆元）。
目前公示期尚未结束，恩瑞特还未收到中标通知书，项目仍存在中标及合同签订的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2017年10月8日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-161债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十八次会议（临时会议）于 2017年 12月 11日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于与 Ardelyx,Inc.签订《LicenseAgreement》的议案。
同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与 Ardelyx,Inc.（以下简称“Ardelyx”）签订《LicenseAgreement》，由Ardelyx授权复星医药产业使用其技术，在指定区域及领域内独家临床开发和商业化NHE3受体抑制剂Tenapanor等事宜（以下简称“本次合作”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次合作相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年十二月十一日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2016-005
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月26日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权全票审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会审核，已公开发行人民币普通股（A股）9,334万股，并在上海证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2016年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对上市后适用的《公司章程》的有关条款进行如下修订，并办理注册资本变更等相关事宜的工商变更登记、备案手续。
修订内容具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修改后的章程内容|
|第一章第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。由李小青、浙江海兴控股集团有限公司等十二名发起人，通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在杭州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：91330100730327355E。|第一章第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。由李小青、浙江海兴控股集团有限公司等十二名发起人，通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330100730327355E。|
|第一章第三条公司于[*]年[*]月[*]日经[*]批准，首次向社会公众发行人民币普通股[*]股。其中，公|第一章第三条公司于2016年09月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批|

|||
|-|-|
|司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为[*]股，于[*]年[*]月[*]日在[*]上市。|准，首次向社会公众发行人民币普通股9,334万股，于2016年11月10日在上海证券交易所上市。|
|第一章第六条公司注册资本人民币[*]万元。|第一章第六条公司注册资本人民币37,334万元。|
|第三章第一节第十九条公司股份总额为[*]万股，公司的股本结构为：普通股[*]股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|第三章第一节第十九条公司股份总额为37,334万股，公司的股本结构为：普通股37,334万股，公司未发行除普通股以外的其他种类股份。|
|第四章第五节第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第四章第五节第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第五章第二节第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第五章第二节第一百一十三条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第七章第二节第一百四十四条第（七）项依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第七章第二节第一百四十四条第（七）项依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|
|第十二章第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或不同|第十二章第一百九十五条本章程以中文书写，其他任何语种或不同|

|||
|-|-|
|版本的章程与本章程有歧义时，以在杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
|第十二章第一百九十九条本章程由公司股东大会审议通过，自公司公开发行股票并上市之日起生效。|第十二章第一百九十九条本章程由公司股东大会审议通过，自公司完成公开发行股票并上市且董事会根据股东大会授权完成对本章程的修改和填充之日起生效。|

公司章程其他条款不变。公司章程内容详见修订后的《杭州海兴电力科技股份有限公司章程（2016年11月）》
根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行A股股票并上市具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在公司首次公开发行股票并上市完成后，结合发行上市实际情况对公司章程相关条款进行修改、填充，及办理工商变更登记、备案等事宜，本次修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-038浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年5月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月16日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定和2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年5月16日为授予日，授予41名激励对象 3,100万股限制性股票。
公司独立董事已发表独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2018-039）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于公司退回投资者保证金的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。
||
|-|
|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2018年 5月17日|
七届三次董事会文件 审计委员会审核意见
||
|-|
|江苏长电科技股份有限公司|
|董事会审计委员会对关联交易的审核意见|

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏长电科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，作为本次交易的董事会审计委员会非关联委员，我们对拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的《关于控股子公司星科金朋与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项的议案》进行了认真审阅，并发表如下审核意见：
1、我们就本次与关联方共同投资设立合资公司事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，认为：本次交易符合公司长期发展战略规划，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；同时，合资公司拟将本次用于出资的无形资产组授权给本公司及各级控股子公司免费使用，以使公司能合法生产制造或提供相关的晶圆 Bumping和晶圆级封装产品/服务，本次交易不会对公司的持续经营能力产生重大影响。
2、本次关联交易的评估机构上海东洲资产评估有限公司具有证券、期货业务资格并具备充分的独立性，本次认缴出资金额以评估值为基础，由合资各方协商确认，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
3、我们同意上述关联交易，并同意将《关于控股子公司星科金朋与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项的议案》提交公司董事会及股东大会审议；公司关联董事在董事会审议该议案时应回避表决，与该关联交易有利害关系的关联股东应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（以下无正文）
七届三次董事会文件 审计委员会审核意见
（此页无正文，为江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的审核意见之签字页）
潘青：
李建新：
石瑛：
高永岗：
二〇一九年十月二十四日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：临2016－049太原化工股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票交易自 2016年 8月29日起停牌，并于2016年8月26日发布了《筹划重大公告》（临2016-045）。
公司经与有关各事项的停牌公告》（临2016-044），2016年9月2日发布了《筹划重大事项继续停牌方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，并于 2016年 9月 9日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-046）；2016年 9月 19日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-048）。本公司股票交易自 2016年8月29日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告。
一、重组框架介绍
（一）本次交易初步确定主要交易对方为独立第三方，本次交易暂不构成关联交易。目前，该交易处于初步阶段，尚未最终确定，公司正在与相关方积极论证、沟通。
（二）交易方式
本次交易方式可能以发行股份及支付现金方式购买标的公司股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
（三）标的资产情况
本次交易初步拟向标的公司的股东购买标的公司的股权，标的资产行业类型是文化旅游行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：
（一）停牌期间，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工作，包括确定标的资产范围、交易方式及其重组方案等，各方正处于进一步协商沟通阶段。
（二）初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并与其就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证，公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截止目前，本公司及有关各方正在积极开展重组方案论证等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司无法在 2016年9月29日前披露重大资产重组相关文件后复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票自2016年9月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
太原化工股份有限公司2016年9月27日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2017-063西部矿业股份有限公司
关于使用自有资金开展委托理财投资业务的
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司于 2015年 4月 16日召开的第五届董事会第七次会议和 2015年 5月8日召开的 2014年度股东大会审议通过的《关于2015年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币150,000万元自有资金开展委托理财投资业务；在上述额度内资金可以滚动使用。委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票；委托理财投资业务由公司财务管理部或西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）具体操作。
公司已于 2015年 4月 18日披露了《西部矿业关于 2015年度委托理财投资计划的公告》（详见临时公告2015-013号），于2015年7月23日、2015年10月17日、2016年2月27日、2016年4月15日、2016年7月9日、2016年10月12日、2017年1月17日及2017年4月8日披露了《西部矿业关于使用自有资金开展委托理财投资业务的实施公告》（详见临时公告2015-030、2015-053、2016-009、2016-022、2016-062、2016-081、2017-006及2017-034号）。现将公司及下属财务公司截止公告日的委托理财投资的实施情况公告如下：
一、公司财务管理部委托理财投资实施情况
无。
二、财务公司委托理财投资实施情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|产品名称|投资规模|起止期限|实现收益|截至2017年6月30日余额|
|交通银行|交通银行-金月亮理财产品|50,000,000.00|2017/3/17-2017/4/21|225,342.47|0.00|

2.财务公司投资信托计划情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|产品名称|投资规模|起止期限|实现收益|截至2017年6月30日余额|
|中融信托|中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划|80,000,000.00|2016/04/06-2017/04/06|6,000,000.00|0.00|
|中融信托|中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划|200,000,000.00|2016/04/22-2017/04/22|14,000,000.00|0.00|
|交银信托|交银国信-稳健1941号信托|500,000,000.00|2016/12/27-2019/12/26|0.00|500,000,000.00|
|交银信托|交银国信-稳健1941号信托|200,000,000.00|2017/3/31-2020/3/30|0.00|200,000,000.00|
|中融信托|中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划|20,000,000.00|2017/04/26-2018/04/26|0.00|20,000,000.00|
|中融信托|中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划|180,000,000.00|2017/04/26-2018/04/26|0.00|180,000,000.00|
|小计||—|—|20,000,000.00|900,000,000.00|

 3.财务公司投资基金产品情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|产品名称|投资规模|起止期限|实现收益|截至2017年6月30日余额|
|中金基金|中金基金西矿财务量化1号|100,000,000.00|2016/03/16-封闭期1年|0.00|100,000,000.00|
|中金基金|中金基金西矿财务量化1号|53,700,000.00|2017/04/21追加投资|0.00|53,700,000.00|
|植瑞投资|植瑞-长青定制22号私募投资基金|50,000,000.00|2017/01/05-2018/01/05|0.00|50,000,000.00|

植瑞-长青定制
2017/04/14-
植瑞投资22号私募投资基 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 2018/04/14
金
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|植瑞投资|植瑞-长青定制22号私募投资基金|50,000,000.00|2017/04/28-2018/04/28|0.00|50,000,000.00|
|小计||—|—|0.00|353,700,000.00|

 4.财务公司投资券商资管计划及券商收益凭证情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|产品名称|投资规模|起止期限|实现收益|截至2017年6月30日余额|
|申万宏源证券|申万宏源宏利2号定向资产管理计划第一期|110,000,000.00|2015/09/29-2017/09/30|0.00|110,000,000.00|
|银河证券|银河明汇7号定向资产管理计划|30,000,000.00|2016/02/01-2018/02/01|0.00|30,000,000.00|
|银河证券|银河明汇7号定向资产管理计划|800,000.00|2016/02/01-2019/02/01|0.00|800,000.00|
|小计||—|—|0.00|140,800,000,00|

 5.财务公司投资债券情况
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|产品名称|投资规模|起止期限|实现收益|截至2017年6月30日余额|
|西矿集团|12西矿集团债|38,335,956.30|2015/12/18-2017/10/31|0.00|38,335,960.00|
|西矿集团|12西矿集团债|19,199,672.13|2015/12/28-2017/10/31|0.00|19,199,672.13|
|西矿集团|12西矿集团债|20,289,909.32|2017/01/23-2017/10/31|0.00|20,289,909.32|
|小计||—|—|0.00|77,825,541.45|

三、委托理财投资对公司的影响
公司及下属财务公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证
公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，本着谨慎性、流动性的原则，对委
托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司委托理财投资金额余额为人民币 147,232.55万元。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2016-017西藏华钰矿业股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由西藏自治区证券业协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年西藏辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年5月25日（星期三）下午15:00至17:00。届时公司总经理刘鹏举先生、财务总监邢建军先生、董事会秘书陈兆华先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2018-084江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日收到公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）的通知，永鼎集团将持有的公司部分股票进行补充质押，现将相关事项公告如下：
（一）股份补充质押的具体情况
1、2017年12月8日，永鼎集团将其持有的本公司4,500万股无限售流通股(占本公司当时总股本963,893,092股的4.67%)质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。（详见公司公告临2017-071）。
2018年4月19日，永鼎集团将其持有的本公司1,000万股无限售流通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，该质押系对上述2017年12月8日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司当时总股本 963,893,092股的1.04%。（详见公司公告临2018-031）。
因近期公司股票价格波动较大，永鼎集团将其持有的本公司1,600万股无限售流通股质押给江苏银行股份有限公司吴江支行，该质押系对上述 2017年 12月 8日办理的股份质押的补充质押，补充质押股份数量占本公司总股本1,252,989,520股的1.28%，本次补充质押登记日为2018年10月24日。
2、截止本公告日，永鼎集团持有本公司456,896,247股股份，占本公司总股本（1,252,989,520股）的36.46%，本次质押后累计质押股份数量为25,770万股,占其持股总数的56.40%,占本公司总股本的20.57%。
（二）控股股东的质押情况
永鼎集团本次股份质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，质押风险在可控范围之内，不会导致公司的实际控制
权发生变更。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2018年10月26日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团公告编号：2017-084
广西丰林木业集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得
中国证监会发审会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年12月19日
广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“江山欧派”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，就江山欧派使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：
江山欧派于2019年4月12日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起到 2019年年度股东大会召开之日止，并提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司使用部分闲置自有资金不超过 60,000万元进行现金管理，使用期限自2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
有资金不超过人民币 60,000万元进行现金管理，闲置自有资金用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金不超过60,000万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起到2019年年度股东大会召开之日止。
监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
公司第三届监事会第十一次会议同意将相关议案提交至公司 2018年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。独立董事认为：
公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，风险低的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
广发证券作为江山欧派首次公开发行股票并上市的保荐机构，本保荐机构对江山欧派使用闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，发表意见如下：
公司使用闲置自有资金进行现金管理的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。公司使用闲置自有资金进行现金管理的事宜，不影响公司的日常经营其风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，本保荐机构同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴绍钞 朱东辰
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-063
上海宝钢包装股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|479,968,052|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.5961|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，外部董事章苏阳、独立董事李申初、独立董事颜延和独立董事韩秀超因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管的列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举贾砚林为第五届董事会董事的议案|479,967,952|99.9999|是|
|1.02|选举曹清为第五届董事会董事的议案|479,967,952|99.9999|是|
|1.03|选举庄建军为第五届董事会董事的议案|479,967,952|99.9999|是|
|1.04|选举李长春为第五届董事会董事的议案|479,967,952|99.9999|是|
|1.05|选举章苏阳为第五届董事会董事的议案|479,967,952|99.9999|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举李申初为第五届董事会独立董事的议案|479,967,953|99.9999|是|
|2.02|选举颜延为第五届董事会独立董事的议案|479,967,952|99.9999|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.03|选举韩秀超为第五届董事会独立董事的议案|479,967,952|99.9999|是|

3、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举朱卫民为第四届监事会监事的议案|479,967,952|99.9999|是|
|3.02|选举王飞为第四届监事会监事的议案|479,967,952|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举贾砚林为第五届董事会董事的议案|9,599,359|99.9989|||||
|1.02|选举曹清为第五届董事会董事的议案|9,599,359|99.9989|||||
|1.03|选举庄建军为第五届董事会董事的议案|9,599,359|99.9989|||||
|1.04|选举李长春为第五届董事会董事的议案|9,599,359|99.9989|||||
|1.05|选举章苏阳为第五届董事会董事的议案|9,599,359|99.9989|||||
|2.01|选举李申初为第五届董事会独立董事的议案|9,599,360|99.9989|||||
|2.02|选举颜延为第五届董事会独立董事的议案|9,599,359|99.9989|||||

|||||
|-|-|-|-|
|2.03|选举韩秀超为第五届董事会独立董事的议案|9,599,359|99.9989|
|3.01|选举朱卫民为第四届监事会监事的议案|9,599,359|99.9989|
|3.02|选举王飞为第四届监事会监事的议案|9,599,359|99.9989|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、董君楠
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司2016年12月29日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2015-022
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于公司与孔鑫明
签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 12日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）与工孔鑫明就本次非公开发行股票的未尽事宜签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，达成补充协议如下：
第一条乙方确认与保证
1.1乙方确认，根据《上海证券交易所公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，乙方与甲方、甲方控股股东、甲方实际控制人及其关联方不存在关联关系。
1.2乙方保证，用于认购甲方本次非公开发行的股票的资金为自有合法资
金。
1.3乙方保证，未接受甲方、甲方控股股东、甲方实际控制人及其关联方的财务资助或补偿。
第二条违约责任
2.1甲方非公开发行股票获得中国证监会核准并启动发行后，若乙方未按照《股份认购协议》第四条第一款之约定足额认购股份，则乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方未认购股份的总价款的5%。
第三条附则
3.2本补充协议自各方签字之日起成立。
3.3如《附条件生效的股份认购协议》解除或终止，则本补充协议同时解除或终止。
3.4本补充协议正本一式五份，甲乙双方各执一份，其他各份报送有关部门，每份具有同等法律效力。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司与孔鑫明签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-009
西安陕鼓动力股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2016年4月26日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2016年4月15日以书面和电子邮件形式发给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吉利锋先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2015年年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
二、审议并通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
三、审议并通过了《关于公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
四、审议并通过了《关于公司 2015年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
五、审议并通过了《关于公司 2015年年度报告的议案》；
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃
权0票，占公司全体监事的0%。
六、审议并通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。
上述第一项议案、第五项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-039北京韩建河山管业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到公司控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”）的通知，韩建集团所持公司部分股份解质押，现将有关情况公告如下：
一、本次解质押的基本情况
原出质人韩建集团，解质时间 2018年 7月 12日，解质的股份数量 2100万股，占公司总股本比例7.16%。
二、韩建集团本次解质后的持股情况
韩建集团持有公司股份总数为 14029.72万股，占公司总股本的47.82%。本次解质后剩余被质押的股份数量为6640万股，占其持股总数的47.33%，占公司总股本的22.63%。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2018年7月13日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2016-035
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头告知的关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见。
公司及相关中介机构对补充反馈意见所提问题进行了认真核查和落实，并按照补充反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据相关要求对补充反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于河南平高电气股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复报告》。公司将按照补充反馈意见要求及时向中国证监会报送补充反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2016年4月18日