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广东明家联合移动科技股份有限公司 独立董事独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年4月6日在东莞市横沥镇村头村工业区公司三楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据正中珠江出具的广会审字[2016]G15042010100号《审计报告》，截至 2015年 12月 31日，母公司可供分配利润为 31,822,555.43元。公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《现金分红管理制度》等相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以截止至本公告日的总股本 318,740,512股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.18元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，没有违法《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经审阅公司编制的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，以及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于2015年度募集资金存放与
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使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度募集资金使用情况的意见，公司《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、独立董事关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面检查，并出具了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。
经过认真审核，我们认为：公司已基本建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制体系和控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，自制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
四、独立董事关于 2015年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的等文件要求，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，我们认为：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规
定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生
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并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。报告期内，除公司控股股东、实际控制人周建林先生向公司提供了合计不超过7000万元的财务资助、以及为公司向银行借款提供担保外,不存在控股股东与上市公司之前的其他关联交易。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情形。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2015年12月31日，公司及子公司对外担保金额为0元。
五、独立董事关于公司聘任 2016年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》，并提交公司2015年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们对《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》进行了事前审议，经过对会议材料及拟续聘审计机构基本情况的仔细研究，基于我们的独立判断，我们就该议案发表以下独立意见：
1、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。
2、鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们全体独立董事同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
六、关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理制度>的独立意见
经认真研究，董事会薪酬与考核委员会修订的《高级管理人员薪酬与考核制度》结合了公司的实际情况和相近行业、相近地区的薪酬待遇情况，符合公司发展的现状，有利于推进公司建立与上市公司相适应的激励、约束机制和有竞争力的薪酬体系；有利于调动董事和高级管理人员的积极性、提升企业经营管理水平，促进公司的长期可持续发展。因此，我们同意修订《高级管理人员薪酬与考核管理制度》的内容。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
白华 李广众 于海涌
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-094欧菲光集团股份有限公司
关于交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月 15日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于欧菲光集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第286号）（以下简称“关注函”），针对关注函中的问题，公司答复如下：
问题一、请结合你公司触控显示类产品、摄像通讯类产品、传感器类产品和智能汽车类产品2019年上半年的销售量和营业收入情况以及与上年同期的变动情况、资产减值准备计提情况等，说明你公司2019年半年报业绩大幅下滑的原因以及你公司是否及时履行信息披露义务。
回复：
1、公司2019上半年各类产品的销售量与上年同期的变动情况如下表：
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|产品|2018 上半年销售量（KK pcs）|2019 上半年销售量（KK pcs）|同比变化（%）|
|触控显示类产品|102.21|73.08|-28.50%|
|摄像通讯类产品|245.77|317.28|29.10%|
|传感器类产品|97.39|136.08|39.73%|
|智能汽车类产品|1.92|2.30|19.79%|

公司 2019上半年各类产品的营业收入与上年同期的变动情况如下表：
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|产品|2018 上半年营业收入（万元）|2019 上半年营业收入（万元）|同比变化（%）|
|触控显示类产品|565,432.15|480,667.35|-14.99%|
|摄像通讯类产品|1,023,635.43|1,450,043.04|41.66%|
|传感器类产品|196,955.44|393,495.24|99.79%|
|智能汽车类产品|20,678.90|20,408.15|-1.31%|
|主营业务收入合计|1,806,701.92|2,344,613.78|29.77%|

公司2019年上半年资产减值计提2.70亿元，其中第一季度计提存货减值2.32亿元，设备减值无计提；第二季度计提存货减值 0.23亿元，计提设备减值 0.15亿元。
造成一季度存货减值较多的主要原因为：一方面，由于新产品新机种投产较多，工艺复杂，生产难度较高，产成品良率一直处于攀升阶段；另一方面，一季度春节假期对工人稳定性影响较大，人员流失率高，新员工的增加造成产品良率降低，导致成本增加。
2、公司2019年半年报业绩大幅下滑的主要原因
(1)同比毛利水平变化情况
公司 2019上半年各品类的毛利率同比变化情况如下表：
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|产品|2018 上半年毛利率（调整前）|2018 上半年毛利率*（调整后）|2019上半年毛利率|按调整后口径同比变化|
|触控显示类产品|15.42%|13.51%|7.23%|减少 6.28个百分点|
|摄像通讯类产品|15.16%|10.55%|9.18%|减少 1.37个百分点|
|传感器类产品|14.94%|10.08%|16.41%|增加 6.33 个百分点|
|智能汽车类产品|23.30%|23.30%|20.64%|减少 2.66个百分点|
|综合|15.32%|11.57%|10.09%|减少 1.48个百分点|

*公司因2018年报补结转销售成本，将 2018上半年毛利率做了修正。
公司2019上半年各品类的毛利额同比变化情况如下表：（单位：人民币万元）
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|产品|2018 上半年毛利额（调整前）|2018 上半年毛利额（调整后）|2019 上半年毛利额|按调整后口径同比变化|
|触控显示类产品|87,189.64|76,392.77|34,771.87|-54.48%|
|摄像通讯类产品|155,183.13|107,976.51|133,119.35|23.29%|
|传感器类产品|29,425.14|19,857.00|64,571.11|225.18%|
|智能汽车类产品|4,818.18|4,818.96|4,211.59|-12.60%|
|主营产品毛利总额|276,616.09|209,045.24|236,673.92|13.22%|

如上表，受智能手机行业景气度和市场竞争加剧影响，公司触控显示产品业
务产能利用率由于季节因素阶段性偏低，收入和毛利均出现下滑；摄像通讯类产品虽然整体收入规模扩大，但由于低端摄像头模组价格承压，部分双摄产品分拆出货，导致毛利率同比出现下降；传感器类产品，随着高端屏下指纹识别模组出货量的提升，以及市场占有率和产品良率的持续提升，带动传感器类产品的收入和毛利率同比增长。公司智能汽车业务因下游国产品牌的汽车销量下滑较多，同时部分新产品还处于开发阶段，导致毛利水平略有下降。综上，公司在 2019年上半年的整体盈利能力出现一定程度的下降。
（2）同比期间费用变动情况（单位：人民币万元）
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|费用项目|2018年上半年|2019年上半年|同比金额变动|
|销售费用|10,471.30|10,672.70|201.40|
|管理费用|41,340.78|49,432.59|8,091.81|
|研发费用*|76,689.36|77,772.60|1,083.24|
|财务费用|55,448.30|53,265.65|-2,182.65|
|其中：利息支出|29,181.69|50,080.61|20,898.92|
|其中：汇兑损益|32,530.06|2,824.78|-29,705.28|
|其中：贴息补助|-7,276.01|-106.95|7,169.06|
|合计|183,949.74|191,143.54|7,193.80|

* 2018年半年度披露管理费用118,030.14万元,其中管理费用41,340.78万元，研发费用 76,689.36万元。
(3)资产减值损失计提
公司 2019年第一季度计提存货减值2.32亿元，设备减值无计提；第二季度计提存货减值0.23亿元，计提设备减值0.15亿元。2019年上半年度计提存货和设备减值合计2.70亿元，2018年上半年计提存货和设备减值为0.42亿元。2019年上半年资产减值损失计提同比增加了2.28亿元。
综合以上因素导致公司2019年上半年业绩整体同比出现较大幅度下滑。
2019年 7月 12日，经公司财务部门测算，预计 2019年半年度净利润在 0到2,000万元之间，与上年同期相比下降50%以上，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第1号——业绩预告、业绩快报及其修正》的规定（预计公司第一季度、半年度、前三季度、全年度经营业绩出现以下情形之一的，应及时披露业绩预告：（一）净利润为负值；（二）净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上；（三）与上年同期相比实现扭亏为盈），公司于2019年 7月 13日披露了《2019
年半年度业绩预告》（公告编号：2019-087），及时履行了相关信息披露义务。
问题二、请根据《中小企业板上市公司规范运作指引》第 5.4.4条的规定，向本所报备公司内幕知情人档案。
回复：
公司已于 2019年 7月 25日向深交所报备 2019年半年度业绩预告事项的内幕信息知情人。
问题三、你公司认为应予以说明的其他事项。
回复：
无。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会 2019年 7月25日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
独立董事关于五届七次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，本人作为贵州久联民爆器材发展股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议之相关事项发表独立意见。公司董事会已经向本人提交了议案相关资料，本人认真审阅了所提供资料内容并就有关情况向公司进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见：
一、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]及《公司章程》的有关规定，对公司的对外担保情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：
1、2016年公司没有控股股东及其他关联方违规资金占用的情况；
2、截至 2016年 12月 31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
3、2016年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。
二、关于 2016年度利润分配方案的独立意见
按照相关规定和公司利润分配政策对 2016年度利润分配预案进
行了审核，公司 2016年度的利润分配预案符合公司的实际情况和长远发展规划，符合公司全体股东的利益，有利于公司稳定健康发展，公司利润分配方案合法、合规，同意该利润分配预案，并提交公司年度股东大会审批。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规规范性文件和公司相关规章制度的规定，就公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于对子公司融资提供担保的独立意见
作为公司独立董事，我们对该项担保进行了认真的核查，我们认为公司为控股子公司新联爆破集团、甘肃久联、贵阳久联、安顺久联、联合公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定，该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳久联、安顺久联、联合公司经营发展所需，且五家子公司市场发展前景良好。上述子公司中除贵阳久联及联合公司外，均为公司全资子公司，贵阳久联持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司及联合公司持股35.35%的股东盘江民爆均出具了反担保承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。
五、关于公司董事、监事、高级管理人员年度经营绩考核的独立意见
公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核依据公司 2016年生产经营目标，结合公司实际情况制定，有利于强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
因此，我们同意 2016年度董事、监事、高级管理人员业绩考核议案，并将 2016年度董事、监事业绩考核提交股东大会审议。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟于 2017年3月28日召开的五届董事会第七次会议相关关联交易事项进行了事前审查，发表事前书面意见如下：
一、关于保利融资租赁公司关联交易的独立意见
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|独立董事认为：本关联交易将为公司持续发展提供资金保障，交|
|易价格按照市场价格确定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公|
|司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有|
|侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深|
|圳证券交易所的有关规定。|

二、关于子公司新联爆破集团拟承揽保利久联集团 501项目的关联交易的独立意见
此次新联爆破中标项目，充分展示了其在业内的实力和地位。本次关联交易经过招投标程序，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。公司关联董事在审议本关联交易事项时均回避表决，相关
程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将上述两个关联交易议案提交公司第五届董事会第七
次会议审议。
三、关于 2017年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议 2017年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。
我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、根据公司签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于增加 2016年度日常关联交易额度的独立意见
1、公司 2016年日常关联交易额度增加是因公司控股股东收购资产后导致的非关联交易转变为关联交易，此项交易的销售模式有利于双方利益，符合公司生产经营实际和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符合“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2、公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加 2016年度日常关联交易额度的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-066苏州锦富技术股份有限公司
关于实际控制人协议转让公司部分股份的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“锦富技术”)于2018年1月26日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于实际控制人签署一致行动人协议的公告》，公告编号：2018-008；《苏州锦富技术股份有限公司关于实际控制人协议转让公司部分股份的提示性公告》，公告编号：2018-009。公司实际控制人富国平先生（以下简称“甲方”）及杨小蔚女士将于2018年度以协议转让的方式将其所持有的部分锦富技术无限售流通A股股份合计204,832,795股转让给上海瑞微投资管理有限公司（以下简称“瑞微投资”或“乙方”）。
2018年5月18日，富国平先生与上海瑞微投资管理有限公司签订了《苏州锦富技术股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“本协议”），富国平将其持有的锦富技术无限售流通A股41,380,000股转让给瑞微投资，具体情况如下：一、《股份转让协议》主要内容
㈠背景介绍
1、甲方系中国籍自然人，截至本协议签署之日，甲方持有锦富技术（股票代码：300128）105,093,200股股份，占上市公司总股本的12.49%；甲方为上市公司实际控制人；
2、乙方系根据中国（中华人民共和国，为本协议目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）法律设立并存续的有限责任公司，截至本协议签署之日，甲方持有乙方75%股权，为乙方的控股股东暨实际控制人；
41,380,000股股份；乙方有意根据本协议之条款和条件受让甲方持有的上市公司41,380,000股股份。
㈡主要条款
1、转让股份的种类、数量、比例及股份性质
各方一致同意，根据各方对上市公司估值达成的一致意见，在符合本协议约定的条款和条件的前提下：甲方向乙方转让其所持有的上市公司41,380,000股无限售条件的流通股股份及其相关的股东权益，占上市公司总股本的4.92%。
2、股份转让价格
转让股份的转让价格为7.81元/股。乙方应按照本协议的约定向甲方支付股份转让价款人民币323,177,800元。
3、股份转让价款的支付
经双方协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：
⑴自本协议签署之日起的60日内或得到甲方同意的合理期限内，由乙方将首期股份转让价款人民币161,588,900元一次性支付至甲方指定的银行账户内。
⑵自转让股份过户完成之日（以登记结算公司完成股份协议转让登记之日为准）起的90个工作日内，由乙方将剩余股份转让价款人民币161,588,900元一次性支付至甲方指定的银行账户内。
4、各方陈述、保证与承诺
⑴甲方是能够独立承担法律责任的中国籍自然人。乙方是在中国境内依法设立并有效存续、能够独立承担法律责任的有限责任公司。
⑵甲方签署和履行本协议是自身真实意思表示。乙方签署和履行本协议是自身真实意思表示，并已经取得所有必需的合法授权，受本协议全部条款和条件
之拘束。
⑶各方签署和履行本协议，不会违反与第三方之间的合同、中国法律、中
国相关主管部门的批准/授权/同意/许可、中国法院的判决/裁决/命令，或与之相抵触。
⑷截至本次股权转让办理股份过户登记之前，转让股份之上不存在任何质
押、冻结或第三人权益等权利限制的情形。
如果本协议任何一方（1）做虚假、误导性、不完整的陈述或保证，或（2）没有履行本协议项下的任何承诺或约定，该等行为应视为违约（违约事件），违约方应赔偿另一方的全部损失。
6、本协议自各方签署（自然人签字、法人加盖公章并经授权代表签字）之日起生效，并对各方具有法律约束力。
二、其他事项
1、本次转让完成后，瑞微投资将持有锦富技术股份125,588,676股，占公司总股本的14.92%，成为公司第一大股东。公司实际控制人仍为富国平、杨小蔚，肖鹏、瑞微投资为公司实际控制人富国平、杨小蔚的一致行动人，公司控制权未发生变化。
2、上述股份协议转让实施完毕后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。
3、上述股份协议转让事宜尚在办理之中，公司将督促上述各方，按照合同要求及时履行相关责任和义务，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规，公司规章制度，并做好信息披露工作。
三、备查文件
1、富国平与上海瑞微投资管理有限公司之《苏州锦富技术股份有限公司之股份转让协议》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日
河北承德露露股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2014-025河北承德露露股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|承德露露|股票代码||000848|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王新国||王金红||
|电话|0314-2120117||0314-2059888||
|传真|0314-2059100||0314-2059100||
|电子信箱|wxg@lolo.com.cn||wjh@lolo.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,533,398,185.82|1,474,042,467.75|4.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|263,508,355.98|207,054,398.09|27.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||257,124,560.64|200,396,287.09|28.31%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|29,843,227.96|-81,027,732.30|136.83%|
|基本每股收益（元/股）|0.53|0.41|29.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.53|0.41|29.27%|
|加权平均净资产收益率|23.06%|22.98%|增加0.08个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,470,831,886.04|1,875,363,902.22|-21.57%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,133,824,359.39|1,010,827,574.61|12.17%|

河北承德露露股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,879|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|万向三农集团有限公司|境内非国有法人|40.70%|204,164,040||||
|全国社保基金一零四组合|境内非国有法人|2.96%|14,861,002||||
|全国社保基金一一八组合|境内非国有法人|2.87%|14,410,023||||
|全国社保基金一零九组合|境内非国有法人|2.38%|11,950,000||||
|中国农业银行股份有限公司－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）|境内非国有法人|2.26%|11,312,343||||
|中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金|境内非国有法人|2.24%|11,250,639||||
|中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)|境内非国有法人|1.78%|8,940,882||||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.73%|8,691,350||||
|全国社保基金四零四组合|境内非国有法人|1.70%|8,516,900||||
|全国社保基金一零八组合|境内非国有法人|1.66%|8,321,879||||
|||公司前10名股东均为无限售条件股东，公司控股股东万向三农|||||
|||集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也|||||
|||未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变|||||
|||动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
河北承德露露股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，面对宏观经济发展增速依旧缓慢、市场需求不振、竞争日益激烈的局面，公司管理层积极应对。在积极创新业务模式的同时，加速产品结构调整，开发了符合消费者需求的果仁核桃等新产品，进一步改善了公司盈利能力；公司注重抓品牌和渠道建设，提升公司品牌形象，开展品牌营销，加大广告投入力度，扎实推进渠道建设，积极开展终端拉动，打造市场多层次、立体化网络，同时完善业绩考核分配机制，调动员工的积极性，从而使销售业绩得到稳步提高；公司坚持质量第一，视质量为生命，从供应链、生产、质量技术等各方面入手，坚持不懈抓食品安全管理。为确保提供给消费者的产品百分之百合格、满意，建立了现代化的、全面质量保证体系，并引入网络和计算机技术量身打造了“公司运营绩效管理系统”，从原料采购、生产过程到最终销售制定出近乎苛刻的质量标准，从而使公司产品赢得了消费者的普遍信任和青睐。
报告期内，公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率、拓宽市场份额为核心，以围绕打造企业核心竞争力、实现企业可持续健康发展为目标，精心组织生产经营，努力扩大产能，降低成本费用，加大市场开拓力度，不断提高市场风险应对能力，在公司管理体制、人才队伍建设、项目建设等方面都取得了实质性进展和显著成效，确保在不利的市场环境下企业经营持续平稳发展。
报告期内，公司实现营业收入153,339.82万元，比上年同期增长4.03%；实现营业利润35,403.26万元，比上年同期增长28.39%；实现归属于母公司所有者的净利润26,350.84万元，比上年同期增长27.27%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
河北承德露露股份有限公司2014年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”、“尔康制药”）非公开发行股票的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保事项进行审慎尽职调查，发表如下意
见：
一、关联交易情况
2017年4月20日，公司第三届董事会第三会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司申请80,000万元人民币的综合授信额度。
公司控股股东、实际控制人帅放文先生为公司（含子公司）向交通银行股份有限公司申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
帅放文先生为公司董事长，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过上述关联担保事项。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
帅放文先生为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份942,344,006股，占公司总股本的45.69%。
三、交易目的和对上市公司的影响
帅放文先生本次为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
五、该事项的决策审议程序
《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》已经公司第三届董事会第三次会议以及公司第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事在董事会会议上回避表决。公司独立董事对议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表
决。
六、保荐机构的意见
西部证券经核查后认为：控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法合规。本保荐机构同意公司控股股东帅放文先生为公司（含子公司）拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请80,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李锋
张亮
西部证券股份有限公司年月日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2016-058广东伊之密精密机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（下称“伊之密”或“公司”），于 2016年 4月6日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用单笔不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过 12个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事及聘请的保荐机构已分别发表了独立意见与核查意见，并于 2016年 4月 8日披露了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年 5月 5日披露了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-043）。具体内容详见 2016年 4月 8日及 2016年 5月 5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、近期购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|预计终止日|测算年化收益率|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|2300万|2016-8-5|2016-8-15|2.5%|
|广东顺德农村商业银行股份|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|300万|2016-8-5|2016-8-30|2.5%|

||
|-|
|有限公司容桂支行|

2、前期购买已到期理财产品情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|实际收回本金|实际收到收益|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1100万|2016-5-11|2016-5-13|1100万|0.15万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|900万|2016-5-11|2016-5-31|900万|1.23万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|500万|2016-5-26|2016-5-31|500万|0.17万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1400万|2016-6-03|2016-6-20|1400万|1.63万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|50万|2016-6-03|2016-6-13|50万|0.03万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|150万|2016-6-03|2016-6-20|150万|0.17万|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|50万|2016-6-03|2016-6-22|50万|0.07万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|600万|2016-6-03|2016-6-30|600万|1.11万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|50万|2016-7-05|2016-7-20|50万|0.05万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|150万|2016-7-05|2016-7-21|150万|0.16万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|300万|2016-7-05|2016-7-29|300万|0.49万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|1700万|2016-7-05|2016-7-11|1700万|0.7万|
|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|50万|2016-7-07|2016-7-11|50万|0.01万|

||||||||||
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|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|不存在关联关系|精英理财天天盈1号|保本浮动收益型|650万|2016-7-07|2016-7-14|650万|0.31万|

自2016年5月5日披露《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-043）截止到今日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计为102,500,000元，达到公司2015年年度经审计合并净资产
（781,217,368.98元）的13.12%。
二、风险分析及风险控制措施
1、投资风险
上述闲置自有资金购买银行保本型理财产品，尽管投资风险极低，但仍然有一定的投资风险，主要面临市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、再投资风险以及其他投资风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、购买理财产品对公司经营的影响
本次以闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料
特此公告
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-096厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日召开的第三届董事会第八次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币50,000万元（含）的闲置自有资金购买银行低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2015年12月8日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近期，公司使用闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、公司于2015年12月9日与中国光大银行股份有限公司厦门分行分别签订合同号为XM2015101040688、XM2015101040689的《结构性存款合同》，为提高自有资金使用效率，公司合计使用15,000万元闲置自有资金购买其结构性存款。上述购买情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|年利率|
|1|中国光大银行股份有限公司厦门分行|自有资金|10,000|2015年12月9日|2016年6月9日|3.3%|
|2|中国光大银行股份有限公司厦门分行|自有资金|5,000|2015年12月9日|2016年12月9日|3.3%|

注：公司与签约银行不存在关联关系。
2、公司于2015年12月8日购买了交通银行股份有限公司厦门分行的《蕴通财富·日
增利S款集合理财计划》；公司于2015年12月9日购买了中国民生银行股份有限公司厦
门分行的《非凡资产管理69天安赢第78期对公款》。上述购买情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司厦门分行|蕴通财富·日增利S款集合理财计划|20,000|保本浮动收益型|2015年12月8日|-|3.35%|
|2|中国民生银行股份有限公司厦门分行|非凡资产管理69天安赢第78期对公款|3,000|保证收益型|2015年12月9日|2016年2月15日|3.45%|

注：
1、公司与签约银行不存在关联关系。
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保证收益型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收
益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司前十二个月内未使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行的《结构性存款合同》（编号：XM2015101040688、编号：XM2015101040689）；
2、交通银行“蕴通财富·日增利S款集合理财计划”协议及产品风险揭示书；
3、中国民生银行理财产品协议书及产品风险揭示书。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年12月14日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制
体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
三、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提请2016年度股东大会审议。
四、关于2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发【2004】57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、2016年4月21日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元；截止2016年12月31日，该担保事项实际担保金额为0元。对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形；截止2016年12月31日，公司不存在为股东、其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，公司不存在股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
五、关于确认2016年度坏账核销的独立意见
经核查，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，
真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。
七、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经认真核查，我们认为：本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对日科橡塑提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意为全资子公司山东日科橡塑科技有限公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元。
八、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，我们认为：公司2016年度严格执行了董事、高级管理人员薪酬制度和考核制度，考核制度及薪酬的决策、发放程序符合有关规定，我们认同《董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬考核报告》中关于2016年度董事、高级管理人员的薪酬，同意将相关事项提交股东大会审议。
独立董事：杜业勤 刘国军
二○一七年四月十四日
中国宝安集团股份有限公司董事局
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事局对2013年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况
公司 2013年 10月 28日召开的第十二届董事局第六次会议审议通过了《关于证券投资有关事宜的议案》，为有效防范和控制风险，本公司董事局决定，除战略性并购业务外，本公司（不含所属上市子公司）今后不再新增用于证券投资的金额，仅对存量证券投资资金进行操作。报告期内，公司严格执行该决议内容以及内部有关证券投资管理办法，切实防范和控制证券投资风险。
报告期内，公司（含所属上市子公司）证券投资情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券|证券代||最初投资成本|期初持股|期初持股|期末持股|期末持股|期末账面值|报告期损益|会计核算|股份来|
|||证券简称||||||||||
|品种|码||（元）|数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|（元）|（元）|科目|源|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|600000|浦发银行|60,656,443.64|0|0%|6,085,000|20.88%|57,381,550.00|-4,582,043.65|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|00700|腾讯控股|31,924,176.32|0|0%|123,400|17.46%|47,986,478.78|16,437,391.35|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|601699|潞安环能|47,549,381.97|3,200,000|24.57%|3,529,530|13.7%|37,660,085.10|-19,174,924.37|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|002594|比亚迪|37,532,302.98|0|0%|962,400|13.19%|36,263,232.00|-1,269,070.98|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|300072|三聚环保|18,339,366.29|0|0%|1,000,000|6.16%|16,940,000.00|-1,074,045.41|||
|||||||||||融资产|场购入|
|股票|000423|东阿阿胶|13,710,104.76|420,000|5.95%|324,500|4.67%|12,837,220.00|1,571,482.57|交易性金|二级市|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|000157|中联重科|13,641,748.42|0|0%|2,264,800|4.49%|12,343,160.00|-1,692,306.62|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|002422|科伦药业|12,816,290.69|0|0%|237,000|3.96%|10,875,930.00|-1,907,256.72|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|600489|中金黄金|19,381,240.47|1,008,150|5.88%|1,008,150|3.14%|8,619,682.50|-8,145,852.00|||
|||||||||||融资产|场购入|
|||||||||||交易性金|二级市|
|股票|000963|华东医药|6,764,217.09|0|0%|170,000|2.85%|7,820,000.00|1,832,839.51|||
|||||||||||融资产|场购入|
|期末持有的其他证券投||||||||||||
||||31,456,646.54|0|--|7,755,780|--|26,135,669.08|-14,051,491.61|--|--|
|资||||||||||||
|合计|||293,771,919.17|4,628,150|--|23,460,560|--|274,863,007.46|-32,055,277.93|--|--|

二、证券投资内控管理情况
公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。
参与证券投资的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、持有数量、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。
经董事局认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资管理办法》的相关规定，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
特此说明
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一四年四月二十六日