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证券代码：002244 证券简称：滨江集团公告编号：2014－015
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决定于 2014年 4月 29日（星期二）召开 2013年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：2014年 4月 29日（星期二）9∶30
2、股权登记日：2014年 4月 23日
3、会议召开地点：杭州市平海路 53号友好饭店二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场表决
二、本次股东大会出席对象
1、截止 2014年 4月 23日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
三、本次股东大会议案
1、2013年年度董事会工作报告
2、2013年年度监事会工作报告
3、2013年年度财务决算报告
4、2013年年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于续聘 2014年度审计机构的议案
7、关于独立董事津贴的议案
8、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9、关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案
10、关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案
议案具体内容详见 2014年 4月 3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
以上议案均不采用累计投票制。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2014年 4月 28日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2014年 4月 25日和 2014年 4月 28日：9:00—11:30、 14 :00—17: 00
3、登记地点及联系方式：
浙江省杭州市庆春东路 38号公司董事会办公室
电话：0571—86987771 传真：0571—86987779
联系人：李渊 李耿瑾
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、其他事项：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月三日
附件一：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
||||||
|-|-|-|-|-|
||议案||||
||||议案内容|表决意见|
||序号||||
|1||《2013年度董事会工作报告》|||
|2||《2013年度监事会工作报告》|||
|3||《2013年度财务决算报告》|||
|4||《2013年度利润分配预案》|||
|5||《2013年年度报告》及其摘要|||
|6||《关于续聘2014年度审计机构的议案》|||
|7||《关于独立董事津贴的议案》|||
|8||《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》|||
|9||《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》|||
|10||《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》|||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018—127杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司参股子公司杭州新锦置业有限公司（以下简称“新锦置业”）因项目开发需要，向兴业银行股份有限公司杭州分行申请13亿元贷款。
为切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为新锦置业本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为3.9亿元，具体内容以相关担保文件为准。
合作方股东按股权比例为本次融资提供相应担保。
（二）审议程序
公司 2018年第一次临时股东大会授权公司为新锦置业提供担保，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|合作项目|公司权益比例|担保额度|本次使用额度|
|新锦置业|锦粼府|30%|5.5亿元|3.9亿元|

本次担保在股东大会的授权范围内，经公司第四届董事会第六十
三次会议审议批准后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州新锦置业有限公司
2、成立日期：2018年 4月 13日
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路
198号 A-B102-1128室
4、法定代表人：宋延安
5、注册资本：25000万元人民币
6、经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁服务
7、与公司关系：新锦置业系萧政储出(2018)10号地块（项目名称为“锦粼府”）的开发主体，公司及四川新希望房地产开发有限公司分别持有该项目公司30%及70%的权益。
8、截至 2018年 9月 30日，该公司总资产 265539.44万元，净资产 24323.96万元。2018年 1-9月该公司营业收入 0万元，净利润-676.04万元。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：3.9亿元。
四、董事会意见
新锦置业系为项目开发成立的项目公司，公司持有其30%权益，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前新锦
置业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、独立董事的独立意见
公司为参股公司新锦置业项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0万元。公司对子公司担保金额为 1,116,280.00万元，占公司最近一期经审计净资产的78.18％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第六十三次会议决议。
2、独立董事意见
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十二日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-088长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十五次会议
关于公司对外投资事项的独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年9月4日以现场会议方式召开，会议分别审议了《关于投资设立双特异性抗体药物平台项目合资公司的议案》、《关于投资引进5%利多卡因透皮贴片项目的议案》。我们作为独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本着实事求是、认真负责的态度并基于自身的独立判断，对公司本次对外投资事项发表独立意见如下：
一、对投资设立双特异性抗体药物平台项目合资公司的独立意见
本次在美国特拉华州设立新的合资公司致力于开发具有自主全球知识产权的、创新性的双特异性抗体药物，可以充分利用合作方在双特异性抗体药物研发领域的研发能力、研发经验优势，为拓展公司未来业务创造有利条件。公司本次对外投资事项符合公司发展战略，有利于形成新的核心竞争力和利润增长点，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次交易不存在对上市公司有重大且不可控的交易风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
二、对投资引进5%利多卡因透皮贴片项目的独立意见
公司投资引进5%利多卡因透皮贴片项目符合自身大力发展生物医药的主业，通过合作产品的引进可以建设符合国际化标准的生产场地，有利于公司在化学药领域面向国际化，是公司着眼未来发展的考量，可为公司未来发展带来新的增长点。
综上，公司董事会审议上述两项投资事项的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意上述对外投资事项。
（此页无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
河北建新化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期将于 2016年12月27日届满，经广泛征询意见，根据公司董事会提名，推荐朱守琛先生、陈学为先生、马建先生、黄吉芬女士、朱秀全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东朱守琛先生提名朱泽瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名，推荐张鼎映先生、马宁宁先生、赵丽红女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
根据上述董事（其中三名独立董事）候选人的个人履历、工作业绩等，并审阅相关非独立董事、独立董事候选人声明及提名人声明，未发现有《公司法》第147条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现上述三名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情形，三名独立董事候选人具有任职所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述九名董事（其中三名独立董事）候选人的提名，并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司股权激励计划第三个行权期不符合行权条件部分股票期权注
销的独立意见
公司2015年度业绩指标未达到《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第三个行权期的业绩考核要求，第三个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销激励对象获授的第三个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规和公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河北建新化工股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张鼎映 马宁宁 赵丽红
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-001安徽荃银高科种业股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2019年 1月 4日在公司 417会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表民主表决，选举方玉先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。
方玉先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事的任期一致。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二〇一九年一月五日
附：
职工代表监事简历
方玉，男，1985年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级农艺师，安徽省民营科技型企业自然科学研究员。2010年 7月入职公司科研部，2015年 12月起任公司监事，并于 2017年 3月起任公司项目办公室主任（2016年 8月-11月由农业部选派赴德国参加中德青年农业实用人才能力建设项目学习）。此外，兼任北京嘀嘀生活网络科技有限公司监事、安徽华硕五谷种业有限公司董事。
截至本公告披露日，方玉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
宁波康强电子股份有限公司独立董事关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第六次会议拟于2015年7月28日以现场会议的方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、我们对《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、本次交易发行股份及支付现金购买资产部分系公司与潜在控股股东程力栋及其一致行动人之间的交易，构成关联交易。本次交易配套募集资金之认购对象为上海泽熙投资中心（有限合伙），该有限合伙与公司持股5%以上股东华润深国投信托有限公司－泽熙6期单一资金信托计划之投资顾问上海泽熙资产管理中心（普通合伙）系同一控制人控制之企业，本次交易中配套融资构成关联交易。
3、本次交易将以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
袁桐
杨旺翔
沈一开
国浩律师（苏州）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
苏州工业园区旺墩路269号圆融星座商务广场1幢28楼（215000）
电话:（+86）（512）62720177传真:（+86）（512）62720199
www.grandall.com.cn
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
国浩律师（苏州）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定，国浩律师(苏州)事务所接受苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年4月9日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开的公司2018年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年3月22日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2018年第二次临时股东大会的会议通知的公告》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2018年4月9日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月9日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月8日15:00至2018年4月9日15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计【7】人，代表公司股份【230,955,579】股，占公司股份总数的【31.3900%】。其中:
(1)参加现场会议投票的股东及其代理人共计【5】人，代表公司股份【176,759,563】股，占公司股份总数的【24.0240%】。
(2)根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计【2】人，代表公司股份【54,196,016股】，占公司股份总数的【7.3660%】。
2、出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并于2018年3月22日召开的第三届董事会第三十五次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票
和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，审议通过了如下议案:
1、议案1:《关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、结论意见:
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，其中两份提交贵公司，一份由本所存档备查。
（以下无正文）
(此页无正文，专为《国浩律师（苏州）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师（苏州）事务所
负责人:黄建新 经办律师:余超
经办律师:施洋
招商证券股份有限公司关于
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2014年度内部控制评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对卫宁软件2014年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、招商证券的核查工作
招商证券保荐代表人通过与卫宁软件董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部、上海市广发律师事务所、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）等有关人员进行沟通交流；查阅卫宁软件股东大会、董事会等会议资料，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司出具的《2014年度内部控制评价报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查。
二、卫宁软件内部控制的基本情况
1、治理结构
公司按照《公司法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，建立健全了股东大会、董事会等治理机构的议事规则和决策程序。保证股东大会依法行使职权和提高董事会决策的科学性。
2、组织架构
公司在治理结构所确定的内部控制基本组织框架基础上，设立了满足公司经营管理所需要的职能机构，形成了与公司实际相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。各职能部门能够各司其职、有效配合，保证了公司生产经营活动的有序进行。公司内部控制的组织架构如下图所示：
3、人力资源
公司根据经营和发展战略，建立了符合公司实际的人力资源制度或流程，对员工的招聘、入职、培训、离职、社保等管理进行了规定；公司根据员工的不同岗位制定了相应的考核和薪酬标准，并严格执行。
4、企业文化
公司积极打造以人为本，积极探索和实施医院信息自动化、信息化、网络化管理模式，倡导以“完美打造医疗行业解决方案”为核心的企业文化，把公司的愿景灌输于每一位员工，以增强员工的团队合作精神，提高员工对公司的认可度和自信心。
5、外部影响
影响公司的外部环境主要来自于管理监督机构的监督、审查，经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的行动及变化不断提高控制意识、强化和改进内部控制政策及程序。
6、货币资金管理
针对货币资金管理工作，公司制定了《货币资金管理制度》，对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗
位严格分离，相关机构和人员存在相互制约关系。规定了货币资金从支付申请、审批、复核与办理支付等各个环节的权限与责任。
7、销售与收款管理
公司销售部及财务部负责销售业务的执行及收款业务，并制定了《销售与收款管理制度》。对定价策略、条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定，公司通过强化对销售部门销售收入、销售毛利、应收账款回收等核心指标的考核，有力的保障了应收账款的回收力度。
8、采购与付款管理
公司设置采购部专职从事原材料等采购业务，并已制定了《采购与付款管理制度》。对采购过程中在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。
9、存货管理
公司的存货主要为发出商品、库存商品等。《存货管理制度》在存货的请购与审批、审批与执行、验收与付款、保管与记录、发出申请、审批与记录、存货处置的申请、审批，记录等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。
10、募集资金管理
《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容作了明确的规定。募集资金实行专户存储、专款专用，保荐机构、独立董事对募集资金的使用和管理进行监督。董事会对每半年度募集资金的存放与使用情况出具专项报告，全面核查募集资金投资项目的进展情况，在年度和半年度报告中进行披露。截止本报告期末，公司募集资金已全部使用完毕并注销了全部募集资金专户。
11、投资管理
公司制定了《投资管理制度》对投资项目可行性研究、决策权限、审批程序、投资执行控制、投资处置控制等方面做出了全面规定，保证投资决策的科学化和经营管理的规范化。
公司制定《控股子公司管理制度》，该制度对子公司的人事管理、财务管理、经营决策管理、内部审计监督，信息管理等进行明确的规定，规范控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性。
13、关联交易管理
公司依据《关联交易管理办法》，确定董事会和股东大会各自的审批权限，规范公司的关联交易及其披露，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。
2014年，公司拟非公开发行股票不超过 2,500万股（含 2,500万股），其中公司控股股东及实际控制人周炜认购金额不低于 20,000万元。构成关联交易，该事项已经公司董事会及股东大会审议通过，但尚须经中国证监会审批核准。
14、研究与开发管理
公司始终坚持研究与开发过程风险管理的理念，对公司研发活动过程严格管理，以促进公司自主创新，增强核心竞争力。为此，公司制定了《研发项目管理制度》，规定了研发项目从立项到开发的工作流程，明确授权批准的方式、程序和相关控制措施，规定审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求等。通过加强研究与开发管理，为公司的持续发展提供了产品和技术储备，保障了公司战略目标的实现。
15、信息披露管理
在信息披露方面公司制定了《信息披露制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《对外信息报送和使用管理制度》等，明确信息披露的范围和内容，保证信息披露工作的安全、准确、及时。公司董事长为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和深圳证券交易所指定联络人，协调实施信息披露事务。
公司已明确除国家法律法规与监管机构规定需要披露的信息外其他重要信息的范围及内容，确保在成本效益原则基础上披露所有重要信息；确定了内部信息收集与分析、对外提供信息内容正确性审核的程序与要求，及时向外界提供信息。未履行前述程序的所有公司内部信息不向特定对象单独透露或泄露，确保信息披露的公平性。
2014年 4月，公司重新修订了上述制度，报告期内未发生信息披露重大过错、或重大信息提前泄露的情况。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、公司董事会对公司 2014年度内部控制的评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为，卫宁软件现行的内部控制度符合有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司生产经营实际情况的需要和管理发展的要求，在所有重大方面保持了与公司业务经营及管理相关的有效的内部控制。卫宁软件 2014年内部控制评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海金仕达卫宁软件股份有限
公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》之签署页】
保荐代表人：徐中哲
程红搏
招商证券股份有限公司2015年2月26日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-059厦门三维丝环保股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议(定期会议)决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第三届监事会第二十六次会议(定期会议)于 2018年 4月 2日以现场形式在公司 5楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，出席人数符合公司章程规定的法定人数。公司监事会秘书及证券事务代表等有关人员列席了会议。会议通知和补充通知先后于 2018年 3月 22日、3月 29日以信息、邮件形式发出；
本次监事会会议通知发出前，公司及监事会已向全体监事发出征集相关提案的通知，并提前 2日向公司全员征求意见。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。全体与会监事审议了以下提案：
1.00关于《2017年度监事会工作报告》的提案
监事会主席康述旻先生报告2017年度监事会工作情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
本提案尚需提交2017年度股东大会审议。
2.00关于《2017年度财务决算报告》的提案
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
本提案尚需提交2017年度股东大会审议。
3.00关于《2017年年度报告》及其摘要的提案
公司《2017年年度报告》及其摘要对2017年度公司生产经营情况进行总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门三维丝环保股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
本提案尚需提交2017年度股东大会审议。
4.00关于 2017年度利润分配预案的提案
公司拟定2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。2017年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
监事会经审议认为：2017年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2017年度利润分配预案。
本提案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司《2017年度内部控制自我评价报告》对公司2017年度的内部控制情况进行总结评价，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，监事会认为公司出具的关于 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
6.00关于《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》的提案
公司《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》，对 2017年度募集资金存放和使用情况进行说明，独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
7.00关于修订《子公司管理制度》的提案
为加强对公司子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《子公司管理制度》。本制度修订生效后，原《子公司管理制度》废止。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
8.00关于 2017年度大股东及关联方资金占用情况的提案
公司《2017年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》对2017年度大股东及关联方资金占用情况作出了总结，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
9.00关于北京洛卡环保技术有限公司减值测试报告的提案
根据深交所和证监会的相关规定，公司对北京洛卡环保技术有限公司减值测试情况进行了报告说明；《北京洛卡环保技术有限公司2016年12月31日100%股权减值测试报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体监事认同希格玛会计师事务所出具的专业报告，均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
因北京洛卡100%股权需计提长期股权投资减值准备 155,111,800.00元，本提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10.00关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺之补偿方案的提案
根据深交所和证监会的相关规定，公司对珀挺机械工业(厦门)有限公司(以下简称“厦门珀挺”)2015-2017年度业绩承诺实现情况及减值测试情况进行报告说明和总结，并提交董事会审议，厦门珀挺2017年度未完成业绩承诺。
依据公司与厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司签订的《现金及发行股份购买资产协议》，厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司应就此对公
司进行补偿。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。
经审议，全体监事均无异议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。
监事会认为：
公司《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司未实现业绩承诺的补偿方案》合法、合规、合理，有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
本提案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二〇一八年四月三日
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，公司董事会已向独立董事提前提交了相关议案及相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，全体独立董事认真审阅了公司董事会提供的所有相关文件，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
2、公司本次公开发行可转换公司债券的方案合法合理，切实可行，符合公司发展战略，有利于公司的持续稳定发展，符合公司及全体股东利益。
3、公司前次募集资金使用不存在违反相关规定的情形；本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司的整体盈利能力，有利于优化产业结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
4、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，相关主体对公司填补回报措施的切实履行做出了承诺，有效地保护了全体股东利益。
5、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的有关规定。
6、公司本次公开发行可转公司债券审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意将本次公开发行可转换公司债券相关事宜提交公司股东大会审议，并在取得股东大会同意以及中国证监会核准后实施。
独立董事：孙宝文、邵立新、赵新民
证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2019-052债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：*ST飞马，证券代码：002210）交易价格于2019年5月17日、20日、21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
2、公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司于2019年5月18日披露了《关于收到深圳证监局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2019-050），就公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2019〕75号）有关情况进行了披露。敬请投资者理性投资，注意风险。
后续，公司将按照深圳证监局的有关要求开展相关工作，并按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行信息披露。
4、公司于2019年5月18日披露了《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》（公告编号：2019-049），就公司控股股东及实际控制人所持股份被冻结/轮候冻结的情况进行了披露。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行信息披露。敬请投资者理性投资，
— 1—
注意风险。
5、公司于2019年5月18日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-048），就公司所涉及的诉讼/仲裁事项及进展情况进行了披露。
后续，公司将根据上述案件的进展情况，按照有关法律、法规以及规范性文件的规定及时进行信息披露。敬请投资者理性投资，注意风险。
6、截止目前，尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7、经了解，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间存在被动减持本公司股票的情况，详见公司同日披露的《关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减持股份的提示性公告》（公告编号：2019-051），截至目前有关方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。敬请投资者理性投资，注意风险。
公司将持续关注控股股东所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
8、经了解，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
9、公司于2019年5月10日、5月14日、5月17日披露了《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2019-042、045、047），就公司2018年度财务报告被出具非标准审计意见以及公司股票被实施“退市风险警示”事项，涉及诉讼/仲裁以及银行账户、股权资产冻结事项，公司被立案调查事项等相关事项进行了核实说明。敬请投资者理性投资，注意风险。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
— 2—
等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年五月二十二日
— 3—
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-013
金亚科技股份有限公司
关于公司重大资产收购暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)因筹划重大资产重组事项，公司股票（300028，金亚科技）自2016年12月1日开市起停牌。
公司拟以现金收购成都卓影科技股份有限公司（以下简称“卓影科技”）100%股权。本次收购卓影科技100%股权的交易价格初步定为 60,000.00万元。金亚科技向卓影科技股东卓影科技股东赵红刚、成都聚源天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都卡普泰科投资中心(普通合伙)、叶盛、代聪、陈逸骏、宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）－明道致远3号投资基金、成都高投创业投资有限公司、四川德胜同丰创业投资有限公司、刘琼、肖红梅、成都盈创泰富创业投资合伙企业（有限合伙）、朱宁、李英、何东武、成都盈创德弘创业投资合伙企业（有限合伙）、北京泓铭轩文化传媒有限责任公司、赵飞、吴军直接以现金方式支付36,266.21万元，剩余23,733.79万元由王仕荣向上市公司提供无息借款，该笔对价款由交易对方受让王仕荣持有的金亚科技价值23,733.79万元股票的形式完成。
在本次交易中，作为交易对价支付方之一的王仕荣，向上市公司提供免息借款构成本次交易的参与方之一。王仕荣本人在本次交易前持有金亚科技 18,490,680股股份，占本次交易前金亚科技总股本的5.38%，为持有上市公司5%以上股份的重要股东。同时，王仕荣为金亚科技控股股东、实际控制人周旭辉姐姐的配偶，属于金亚科技的关联方。因此本次交易构成关联交易。
根据测算，本次交易构成《重组办法》规定的重大资产重组行为。本次重大资产重组的具体方案以本公司董事会审议并公告的《金亚科技股份有限公司重大
资产收购暨关联交易报告书（草案）》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司及实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号），因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及周旭辉进行立案调查。目前，核查工作仍在进行中。截止本公告披露日，尚未收到中国证监会的最终调查结论。如金亚科技及实际控制人周旭辉因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，金亚科技将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》关于暂停上市的规定，出现暂停上市风险。本次重组交易也可能被撤销或者取消。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2019-020华闻传媒投资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2019年4月4日召开的第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第一次临时会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》，现将有关具体内容公告如下：
一、公司会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因及日期
财政部于 2017年 3月 31日修订印发了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日修订印发了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述 4项准则以下简称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行；财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读，要求自发布之日起执行。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，即公司自 2018年 9月 30日起执行一般企业财务报表格式，2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。
（二）本次变更前采用的会计政策
－1－
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部于 2017年发布的新金融工具准则及 2018年发布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行 2018年度一般企业财务报表格式
根据财政部2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1．资产负债表项目：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收
票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资
产”项目；
④原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付
票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
－2－
⑦原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2．利润表项目：
①新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明
细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报及可比会计期间比较数据的相应调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
（二）执行新金融工具准则
根据财政部2017年发布的新金融工具准则要求，公司新金融工具准则修订内容主要包括：将金融资产由“四分类”（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产）变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响，公司将自 2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司根据财政部 2017年修订的部分企业会计准则的有关规定和
－3－
2018年修订的 2018年度一般企业财务报表格式，对有关会计政策进行合理变更，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部 2017年修订的部分企业会计准则的有关规定和 2018年修订的 2018年度一般企业财务报表格式进行的合理变更，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会 2019年第五次临时会议决议；
（二）第七届监事会 2019年第一次临时会议决议；
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月四日
－4－
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号 2019-086无锡威唐工业技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）股票交易价格连续2个交易日内（2019年12月20日、2019年12月23日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经公司自查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化；
4、经公司自查，截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经公司自查，公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2019年 12月 24日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2016-020金陵药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2016年 7月 6日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2016年 7月 11日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有监事 5名，实际收到有效表决票 5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于同意清算注销瑞恒医药科技投资有限公司的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会二〇一六年七月十二日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-052
金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2019年10月 25日上午以现场方式在深圳市金龙羽工业园7楼会议室召开，会议通知于2019年 10月20日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议3人，高级管理人员 8人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；同意3票；反对 0票，弃权0票；
经审核公司 2019年第三季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司
监事会
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总经理赖卫国先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，赖卫国先生请求辞去公司副总经理的职务。
截至本公告披露日，赖卫国先生直接持有公司股票269,087股，持有尚未行权的股票期权 269,087股（期权代码：036178）。赖卫国先生配偶及其他直系家属未持有公司股票。公司将在其离任后2个交易日内到中国登记结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有的本公司股票六个月内不得转让。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司二○一七年十月十七日