证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-083
江苏润邦重工股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议决定，于2015年10月26日（星期一）召开2015年第三次临时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2015年10月26日（星期一）下午2时30分。
网络投票时间：2015年10月25日至2015年10月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年10月25日15:00至2015年10月26日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象：
（1）截至2015年10月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司董事会提交的《关于公司董事会换届选举的议案》，选举独立董事和非独立董事分开审议表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次临时股东大会审议事项如下：
议案1、选举公司第三届董事会非独立董事。
1.01选举吴建先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.02选举施晓越先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.03选举沙明军先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.04选举LOH SweePeng先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.05选举李晓琴女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.06选举谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事。
议案2、选举公司第三届董事会独立董事。
2.01选举俞汉青先生为公司第三届董事会独立董事；
2.02选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事；
2.03选举沈蓉女士为公司第三届董事会独立董事。
议案3、关于公司监事会换届选举的议案。
3.01选举汤敏女士为公司第三届监事会股东代表监事；
议案4、关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案。
上述第1、2项议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，第3项议案经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，第4项议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容刊登于2015年9月19日和2015年10月10日巨潮资讯网。
上述第1、2、3项议案将采取累积投票方式进行表决。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年10月21日—10月22日。（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号）。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2015年10月22日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-80100206
传真号码：0513-80100206
电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn
联系人：刘聪朱小雪
通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号
邮政编码：226010
2、与会股东食宿及交通费用自理
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362483。
2、投票简称：“润邦投票”。
3、投票时间：2015年10月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填
写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“润邦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。
因本次股东大会涉及选举董事、监事议案采用累积投票制，独立董事和非独
立董事分别选举，需设置为两个议案。如议案1为选举非独立董事，则1.01元代
表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；如议案2为选举独立董
事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|选举公司第三届董事会非独立董事|-|
|议案1中子议案①|选举吴建先生为公司第三届董事会非独立董事|1.01|
|议案1中子议案②|选举施晓越先生为公司第三届董事会非独立董事|1.02|
|议案1中子议案③|选举沙明军先生为公司第三届董事会非独立董事|1.03|
|议案1中子议案④|选举LOH Swee Peng先生为公司第三届董事会非独立董事|1.04|
|议案1中子议案⑤|选举李晓琴女士为公司第三届董事会非独立董事|1.05|
|议案1中子议案⑥|选举谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事|1.06|
|议案2|选举公司第三届董事会独立董事|-|
|议案2中子议案①|选举俞汉青先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|议案2中子议案②|选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|议案2中子议案③|选举沈蓉女士为公司第三届董事会独立董事|2.03|
|议案3|关于公司监事会换届选举的议案|-|
|议案3中子议案①|选举汤敏女士为公司第三届监事会股东代表监事|3.01|
|议案3中子议案②|选举徐永华先生为公司第三届监事会股东代表监事|3.02|
|议案4|关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案|4.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案4，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权；对于采用累积投票制的议案1、议案2及议案3项下的各子议案，在
“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案1、议案2及议案3项下的各子议案，股东应当以
其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为
有效投票。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人A投X1票|X1股|
|对候选人B投X2票|X2股|
|„|„|
|合 计|该股东持有的表决权总数|

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年10月25日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2015年10月26日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
江苏润邦重工股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2015年10月26日召开的江苏润邦重工股份有限公司2015年第三次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|议案1|选举公司第三届董事会非独立董事|-|||
|1.01|选举吴建先生为公司第三届董事会非独立董事||-||
|1.02|选举施晓越先生为公司第三届董事会非独立董事||-||
|1.03|选举沙明军先生为公司第三届董事会非独立董事||-||
|1.04|选举LOH Swee Peng先生为公司第三届董事会非独立董事||-||
|1.05|选举李晓琴女士为公司第三届董事会非独立董事||-||
|1.06|选举谢贵兴先生为公司第三届董事会非独立董事||-||
|议案2|选举公司第三届董事会独立董事|-|||
|2.01|选举俞汉青先生为公司第三届董事会独立董事||-||
|2.02|选举陈议先生为公司第三届董事会独立董事||-||
|2.03|选举沈蓉女士为公司第三届董事会独立董事||-||

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|-|-|-|-|-|
|议案3|关于公司监事会换届选举的议案|-|||
|3.01|选举汤敏女士为公司第三届监事会股东代表监事||-||
|3.02|选举徐永华先生为公司第三届监事会股东代表监事||-||
|-||同意|反对|弃权|
|议案4|关于控股子公司以资产抵押向银行申请授信暨对外担保的议案||||

说明：
1、议案1、2、3采取累积投票方式。
2、选举公司第三届董事会非独立董事（采用累积投票制）。
(1)在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名非独立董事候选人；
(2)请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
(3)投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=6*持股数。
3、选举公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）。
（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名独立董事候选人；
（2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
（3）投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=3*持股数。
4、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）。
（1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名股东代表监事候选人；
（2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；
（3）投给2名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。
可表决票数总数=2*持股数。
5、议案4请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。
委托人（签名或加盖法人单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2015年月日