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证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-112
德奥通用航空股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST德奥，证券代码：002260）2018年11月16日、11月19日、11月20日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2018年 10月 23日，公司披露了《2018年第三季度报告》，2018年 1-9月净利润为-6,406.54万元，上年同期为-4,170.77万元，下降53.61%；
2、经公司自查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经公司自查，公司目前小家电业务经营情况环境未发生重大变化，公司小家电业务经营活动正常。
5、经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。目前，公司控股股东正与相关方商讨德奥通航债务问题的解决方案，上述各事项尚未取得实际性进展，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
票；
7、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出声明。
声明的具体表述为：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2018年10月23日披露《2018年第三季度报告》，预计公司2018年全年归属于上市公司股东的净利润为-7000万元～-5000万元。截止目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况；
3、目前，公司正在推进公司相关债务重组等相关重大事项工作。截至本公告披露日，公司尚未与债权方达成任何债务重组协议，也未形成明确的债务重组方案，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
4、目前公司小家电业务生产经营正常，但受公司债务逾期事项影响公司融资能力下降、资金紧张。如公司债务逾期状况无法得到妥善解决，公司银行账户、厂房及其他财产可能面临被相关债权人冻结、查封，从而对公司小家电业务的生产经营产生重大不利影响。另外，公司出现的债务逾期事项可能会引致客户、供应商停止合作，造成生产经营停滞等极端情形，敬请广大投资者注意投资风险。
现债务逾期事项而导致的诉讼，如后期双方未能达成和解，公司可能会被采取进一步司法强制措施；如法院判决公司败诉并要立即执行原告诉求的话，则对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，会打击其他债权人对公司的信心，其他债权人亦可能向法院发起同样的诉讼请求及财产保全措施。
6、公司在收到法院开庭传票后，对包括银行账户等在内的资产进行了自查，通过查询了解到，包括公司于中国建设银行(松岗支行)开设的人民币账户为基本户在内的部分银行账户被冻结，具体内容详见公司于2018年11月15日披露的《关于主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2018-111），公司于中国建设银行(松岗支行)开设的人民币账户为基本户，系公司日常使用的主要银行账户，该银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理造成较大的影响。公司尚不排除后续公司其他账户或公司资产被冻结的情况发生，敬请广大投资者注意投资风险。
7、公司郑重提醒广大投资者，2018年年底将会有数笔债务到期，根据目前情况，公司尚不具备偿还能力，如无法达成和解或债务重组，届时可能出现新一轮债务逾期，不排除出现相关债权人进一步发起诉讼并申请对公司资产、银行账户进行司法强制措施等不利情形。
8、因公司2017年度经会计师事务所审计的净资产为负值，公司于2018年5月2日起被交易所实施退市风险警示措施。如未来公司未能改善经营业绩，将会被交易所实施暂停上市甚至退市措施；
9、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
10、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-008
上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2016年2月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第八次会议。公司于2016年2月11日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席陈志良主持，经全体监事表决，形成决议如下：
审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-089广东威华股份有限公司
关于为全资子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北威利邦木业有限公司（以下简称“湖北威利邦”）因业务发展需要，拟向湖北南漳农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币1,040万元的流动资金贷款，授信期限为一年，董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。
本次担保事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。公司第六届董事会第二十九次会议和 2018年年度股东大会已经审议通过《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，本次担保事项在 2018年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖北威利邦木业有限公司
住所：南漳县九集镇涌泉木林村六组
法定代表人：陈圣族
成立日期：2006年10月24日
经营范围：人造板、家私木材、木制品加工，销售；林木种植、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
湖北威利邦注册资本人民币10,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
截至2018年12月31日，湖北威利邦总资产为52,622.09万元，净资产为
33,029.69万元。2018年，湖北威利邦营业收入为29,316.95万元，营业利润为3,047.03万元，净利润为3,240.58万元。
三、拟签署保证协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司湖北威利邦与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度1,040万元。
四、本次担保的原因及对公司的影响
湖北威利邦为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。湖北威利邦本次向银行申请授信主要用于补充日常流动资金，符合公司和全资子公司的共同利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次担保无反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币89,894万元，占2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的41.58%；
其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为6,996万元，公司对所属控股子公司实际担保余额为 82,898万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
天壕节能科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及法律文件有效性说明
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）合法持有的北京华盛新能投资有限公司合计100%股份，并拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为 249,999,961.80元，不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金在扣除中介机构等费用后将用于支付本次交易的现金对价（以下简称“本次重组”）。
本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。
本次重组构成重大资产重组及关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
2. 2014年 10月 10日公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，2014年10月18日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，2014年10月24日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年10月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》， 2014年 11月 4日、11月 11日、11月 18日公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年11月25日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年 12月 4日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》，2014年12月11日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》，2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》， 2014年 12月 25日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》披露本次重组进展情况。
3.2014年12月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并通过指定信息披露媒体于 2014年 12月 29日发布了该次董事会会议决议及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
4.2014年12月29日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》，公司股票于2014年12月29日复牌。
5. 2015年 1月 19日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，并通过指定信息披露媒体于 2014年 1月 20日发布该次董事会会议决议、《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
7. 2015年 4月 17日，公司发布了《关于重大资产重组事项审核结果暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组委员会召开的 2015年 4月 16日第 29次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获通过。公司股票于2015年4月17日开市起复牌。
8.2015年5月6日，公司发布了《关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的书面文件的公告》。
9.2015年5月8日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，并通过指定信息披露媒体于2015年5月8日发布了该次董事会会议决议。公司独立董事对继续推进公司重大资产重组事项予以认可并发表相关独立意见。
10. 2015年 5月 27日，公司通过指定信息披露媒体发布《天壕节能科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，公司拟进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，公司股票自2015年5月27日起停牌。
11.2015年5月29日，根据更新的财务数据及公司 2015年第二次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并拟通过指定信息披露媒体发布该次董事会会议决议、《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项
履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在天壕节能拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天壕节能董
事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
天壕节能科技股份有限公司董事会2015年5月29日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
孙国富
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2018年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2018年履行职责情况述职如下：
一、2018年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2018年公司共召开了十六次董事会、五次股东大会。具体出席情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||6||6||0||0||否||
|股东大会||1||1||0||0||否||

2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立意见情况
2018年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 9月 21日，在公司第六届董事会第三十九次会议上，发表了关于子公司为其全资子公司银行贷款提供反担保发表独立意见。
2、2018年10月25日，在公司第六届董事会第四十次会议上，发表了对关
于会计政策变更发表独立意见。
3、2018年12月19日，在公司第六届董事会第四十三次会议上，发表了关于对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见。
本人认为公司 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司审计委员会成员、战略与投资委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任委员。2018年按照公司《审计委员会实施细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》主要开展以下工作：
1、本人作为审计委员会成员期间，审计委员会共召开一次会议，会议主要审阅公司出具的季度及年度财务报表、内部审计部门的工作计划及专项报告、公司内部控制制度的完善及执行情况、对会计师事务所的工作进行总结及续聘年度审计机构意见、公司募集资金使用及存放情况的报告等多项事宜。此外，审计委员将对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行审阅并发表意见，提交董事会审议。
2、本人作为战略与投资委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。本人任职期间共召开一次会议，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
3、本人作为提名委员会成员期间，提名委员会未召开会议。2018年，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础。
4、本人作为薪酬与考核委员会主任委员期间，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议主要审议通过了关于调整高级管理人员薪酬事项等议案。薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。
公司董事、高级管理人员 2018年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2018年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度以及公司薪酬绩效考核制度、人才储备等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项的合法合规性做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2018年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人
员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
2019年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
以上是本人在2018年度履行职责情况的汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2018年度述职报告签字页。
独立董事：
孙国富
二〇一九年四月十八日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-048
江阴中南重工股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年6月2日开市时起停牌，公司已于 2015年 6月 3日发布了《江阴中南重工股份有限公司重大事项停牌公告》（公告号：2015-044），详情请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
截至本公告日，该重大事项仍在开展相关工作。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年6月17日开市时起继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年 6月17日
证券代码：002259 证券简称：ST升达 公告编号：2019-022四川升达林业产业股份有限公司
关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2018年末对应收账款、其他应收款、在建工程、无形资产和商誉等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款的的可变现净值、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，本着谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备具体情况
公司本次计提 2018年度资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、在建工程、无形资产及商誉，共计提资产减值准备9,017.09万元，数据未经审计。
公司拟计提各项资产减值的具体明细金额如下表所示（单位万元）：
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|2018 年度计提资产减值明细表||||||
|资产项目|账面价值|期初减值准 备|本 期计 提|期末减值准 备|计提方法|
|应收账款|37,534.16|1,875.39|276.15|2,151.54|按账龄计提，注1|
|其他应收款|104,520.75|350.85|1,665.04|2,015.89|按账龄计提，注2|
|在建工程|4,889.04|824.81|1,338.51|2,163.32|单项分析计提，注3|

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|无形资产|7,864.58||956.62|956.62|单项分析计提，注3|
|商誉|6,076.14||4,780.77|4,780.77|单项分析计提，注4|
|固定资产|79,705.60||-|-|-|
|合 计|240,590.27|3,051.05|9,017.09|12,068.14|-|

注1：截止 2018年 12月 31日，公司控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司和榆林金源物流有限公司（以下简称“陕西公司”）应收艾恩吉斯货款 3.55亿元，其中超过信用期的款项 1.80亿元，考虑到陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）对业绩承诺期形成的经营性应收款项负有收回义务，若陕西公司未收回相关款项，公司有权要求陕西绿源代为清偿；公司已知会陕西绿源要求其委派的管理团队限期催收回款，公司管理层将会采取相关催收措施催收相关款项，公司按照账龄计提坏账准备。
注2：2013年10月，公司全资子公司贵州中弘达能源有限公司与镇远县人民政府签订《镇远县年产40万吨清洁能源项目投资合同书》，公司根据协议约定已支付1500万元征地拆迁预付款（签署土地出让合同后，该款项转为土地出让价款）。
由于项目建设实质已终止，且2017年已全额计提在建工程减值，本期将1500万征地拆迁预付款转入其他应收款，并按3年以上账龄计提坏账准备。
注3：2014年，公司与成眉石化园区管理委员会签订《工业项目投资协议》，约定由公司在成眉石化园区投资新建产能为40万吨/年清洁能源项目。公司已取得土地使用权证。2018年公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司(以下简称“升达集团”)违规占用公司资金以及公司违规为升达集团提供担保，导致公司资金周转困难，被债权人起诉，并被强行扣划项目资金，公司无力继续对彭山项目进行投资。根据公司2014年与成眉石化园区管委会签订的投资协议，现阶段触发协议约定的土地回购条款，公司根据投资协议对土地回购条款的约定，对彭山项目整体进行减值测试，公司对账面价值与投资协议约定的土地回购款之间的差额计提减值准备，经初步测算，公司2018新增计提在建工程减值准备1,338.51万元，暂按投资协议土地回购条款计提无形资产减值准备956.62万元。
注4：2015年，公司收购陕西公司51%股权，收购价款高于资产公允价值，预
计陕西公司能够为公司带来超额经济利益，形成商誉4,780.77万元。2018年陕西
公司因各种原因导致业绩下滑，销售回款不佳且资金流紧张，远未达到收购时管理
层的预期。公司按规定对商誉进行减值测试后，拟全额计提减值准备。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计9,017.09万元，预计将减少2018年归属于母公司所有者的净利润 9,017.09万元，减少2018年末归属于母公司所有者权益 9,017.09万元。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。
五、董事会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分、客观、公允，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月 31日的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，反映了公司 2018年度的经营成果和截至 2018年12月31日的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
七、风险提示
1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－057
紫光股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集现金情况发生。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行 A股股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-068
深圳同兴达科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在保障公司及全资子公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金在不超过人民币2亿元的额度内购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品。购买期限为自董事会审议通过之日起一年，且在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理或财务总监根据前述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
在董事会批准的理财产品投资额度内，公司择机与宁波银行股份有限公司签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：启盈可选期限理财4号
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：15000万
4、起息日：2017年8月9日
5、到期日：2017年9月11日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）7、产品投资范围：本理财产品主要投资用于债券、同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产等金融资产。
二、主要风险提示
1、信用风险：若购买保本浮动类理财产品，投资者可能面临债务人或关联责任人（包括但不限于担保人）不能如期履约的风险。若出现上述情况，投资者理财可能遭受损失，在最不利情况下，将损失全部的收益，由此产生的风险及损失由投资者自行承担。
2、市场风险：由于市场的波动性，投资于本理财产品将面临一定的利率风险。本理财产品存续期间，若其他投资品收益率上升，那么投资者将损失收益提高的机会。
3、流动性风险：在存续期间如果投资者产生流动性需求，可能面临本期理财产品持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4、延期风险：本理财产品到期，或投资者决定提前赎回本产品时，若所投资产无法顺利变现，本产品将面临无法按时偿付本金及收益的风险。
5、法律政策风险：本理财产品是根据当前相关法规和政策设计的。如果在产品运作期间，国家宏观政策以及相关法规发生变化，将影响理财产品的受理、投资、偿还等行为的正常开展，进而导致本理财产品收益的降低和损失。
6、提前终止风险：银行有权在特定情况下提前终止，一旦产品被提前终止，投资者可能面临不能按预期期限获得延期收益的风险。
7、信息传递风险：投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
8、理财产品不成立风险：如本理财产品募集期届满，市场发生剧烈变动或发生本理财难以成立的情况，银行有权宣布本理财产品不成立，投资者将不能获得预计的理财收益。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）10、其他风险：由于战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力因素的出现，严重影响本理财产品的正常运作，将导致本理财产品收益的降低和损失。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司无关联关系。
五、对公司的影响
1、购买理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金政策周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、公司本次公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月内无使用自有闲置资金购买理财产品情况
2、公司本次公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
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|序号|类型|开户银行|关联关系|存单金额（万元）|期限|年利率|起息日|到息日|是否到期|
|1|大额存单|中国银行深圳桃源居支行|无|5904|3个月|1.54%|20170328|20170628|是|
|2|大额存单|华夏银行股份有限公司广东自贸|无|5000|6个月|2.00%|20170323|20170923|否|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）
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|-|
|试验区深圳蛇口支行|

七、备查文件
1、《启盈可选期限理财4号产品说明书》
2、第二届董事会第七次会议决议
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2015—038
新乡化纤股份有限公司
非公开发行限售流通股上市提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次非公开发行限售流通股上市数量为198,019,801股
●本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2015年9月1日
●本次上市后，本公司流通股份数为：1,026,529,428股
一、非公开发行的相关情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]644号文《关于核准新乡化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发售方式向民生加银基金管理有限公司等7名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计198,019,801股。本次非公开发行完成后，公司总股本由829,221,502股增至1,027,241,303股。本次发行新增股份已于2014年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网刊登了公司非公开发行股票上市公告书。
本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购对象|认购股数（股）|限售期|
|1|民生加银基金管理有限公司|民生加银万思定增宝3号资产管理计划|32,970,297|12个月|
|2|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|20,528,052||
|3|国金证券股份有限公司|国金证券股份有限公司|19,801,980||
|4|平安大华基金管理有限公司|平安大华定向增发策略 71号资产管理计划|20,198,019||
|5|张怀斌|张怀斌|19,830,033||
|6|兵工财务有限责任公司|兵工财务有限责任公司|33,003,300||
|7|东海基金管理有限责任公司|东海基金公司－工行－鑫龙59号资产管理计划|39,627,559||
|||东海基金光大银行鑫龙 48号资产管理计划|12,060,561||
|合 计|||198,019,801||

二、非公开发行限售流通股上市的有关承诺及履行情况
本次非公开发行的股票中民生加银基金管理有限公司等7名发行对象严格履行上市承诺：自2014年9月1日至2015年8月31日，十二个月内不出售所认购股票。
三、非公开发行至今公司股本结构未发生变化。
四、不存在限售股东对上市公司的非经营性资金占用。不存在上市公司为限售股东提供违规担保等损害公司利益情况。
五、本次非公开发行限售流通股上市情况
1．本次非公开发行限售流通股上市数量为198,019,801股，占本次非公开发行限售流通股上市后公司流通股份比例为19.29%。
3．本次非公开发行限售流通股上市明细清单：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售流通股数量|持有限售流通股占公司总股本比例|本次上市数量|剩余限售流通股数量|
|东海基金－工商银行－东海基金－工行－鑫龙59号资产管理计划|39,627,559|3.86%|39,627,559|0|
|兵工财务有限责任公司|33,003,300|3.21%|33,003,300|0|
|民生加银基金－民生银行－民生加银万思定增宝3 号资产管理计划|32,970,297|3.21%|32,970,297|0|
|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）|20,528,052|2.00%|20,528,052|0|
|平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 114号集合资金信托计划|20,198,019|1.97%|20,198,019|0|
|张怀斌|19,830,033|1.93%|19,830,033|0|
|国金证券股份有限公司|19,801,980|1.93%|19,801,980|0|
|东海基金－光大银行－鑫龙 48号资产管理计划|12,060,561|1.17%|12,060,561|0|
|合 计|198,019,801|19.28%|198,019,801|0|

六、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|限售流通股|非公开发行限售流通股|198,019,801|-198,019,801|0|
||高管限售股|711,875|0|711,875|
||小 计|198,731,676|-198,019,801|711,875|
|无限售条件流通股|A 股|828,509,627|+198,019,801|1,026,529,428|
||小 计|828,509,627|+198,019,801|1,026,529,428|
|股份总数||1,027,241,303|0|1,027,241,303|

特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—071华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日以电话或电子邮件方式向各位监事发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2018年 6月 14日下午 17点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人（其中李军、步智林2名监事以通讯表决方式出席），会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》
监事会对《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》认真审核后认为：
调整后的首次授予激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《华昌达智能装备集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的要求，不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《关于公司向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》
监事会对《关于公司向激励对象首次授予 2018年限制性股票的议案》认真审核后认为：
根据《上市公司股权激励管理办法》、《华昌达智能装备集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本次股权激励计划首次授予的授予日定为 2018年 6月 14日，以授予价格 4.5元/股向 286名激励对象授予 A股普通股股票5360万股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会2018年6月14日
国泰君安证券股份有限公司
关于宜宾五粮液股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|-|-|
|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：五粮液|
|保荐代表人姓名：滕强|联系电话：0755-23976359|
|保荐代表人姓名：刘启群|联系电话：021-38676756|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次，并每月查询对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现公司存在重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无需要关注事项|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已规范记录、整理并保管保荐工作底稿|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2019年3月1日|
|（3）培训的主要内容|对上市公司规范运作、董监高行为规范、募集资金管理和使用、内幕信息管理等方面进行了讲解，并对上市公司常见违法违规情形进行了讲解及案例分析；并结合最新法律法规，对上市公司再融资及科创板相关政策进行分享|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司全体董事承诺本次非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|任。|||
|2.参与公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的员工出具承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、通过结构化融资、直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形；自本次发行完成之日起36个月内不转让员工持股计划份额。|是|不适用|
|3.参与认购五粮液本次非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均已出具以下承诺：1、委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；2、自本次发行完成之日起 36 个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份额；3、与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。|是|不适用|
|4.非公开发行穿透后相关发行对象承诺：资金来源合法，不存在代持、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；除资金来源为募集资金、委托人委托资金的情形外，本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：不存在对外募集资金用于本次认购的情形。|是|不适用|
|5.公司、宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规或规范性法律文件的规定，直接或间接对参与认购本次发行的投资者、资管产品及其委托人、合伙企业及其各级合伙人提供财务资助或者补偿。|是|不适用|
|6.公司参与员工持股计划的董事、高级管理人员承诺：本人及一致行动人在公司本次发行股票定价基准日（2015年10月30日）前六个月至本承诺出具日期间不存在减持公司股票的情形。自本承诺函出具日起本次发行完成后六个月内，本人及一致行动人没|是|不适用|

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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|有减持公司股票的计划，如本人及一致行动人在前述期间内减持公司的股票而取得收益，该等收益均归公司所有。|||
|7.公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|是|不适用|
|8.公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宜宾五粮液股份有限公司
2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_______________ _______________
滕强 刘启群
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-008本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的 浙江中坚科技股份有限公司
真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或 关于2017年度开展远期外汇交易业务的公告
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2017年度开展远期外汇交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司产生的汇率风险，公司拟在2017年度开展累计金额不超过4,300万美元的外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司主要产品油锯、绿篱机、割灌机、便携式发电机等系列产品出口欧美等市场，营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟以自有资金与银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务的情况
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期结售汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、业务期间、业务规模及投入金额
1、预计业务期间和交易金额
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，预计远期外汇交易累计金额不超过4,300万美元。并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述额度内的一切与远期外汇交易业务相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；授权财务部负责远期结售汇交易业务的具体操作。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险
公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第十六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
六、开展远期外汇交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应核算。
七、相关意见
1、独立董事意见
公司开展外汇远期交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇远期交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期外汇交易业务管理制度》。
在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成不利的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、监事会意见
监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事及监事会已对上述事项发表了意见，同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展远期外汇交易业务；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对套期保值业务的内部管理制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、公司开展远期外汇交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响，符合公司发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司拟开展远期外汇交易业务事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司开展远期外汇交易业务的核查意见。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日