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证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2018-002
青岛天华院化学工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月8日，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》及相关文件。2017年12月19日，公司收到上海证券交易所《关于对青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2439号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实、回复，并对重组预案进行了补充和完善。公司于2017年12月30日披露了《问询函》回复内容、《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年1月2日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。现将公司复牌一个月以来本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作尚未最终完成。
上市公司将尽快完成审计、资产评估及资产评估报告备案工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。本次重大资产重组尚需国务院国资委的正式批准，公司股东大会的批准，发改委、商务部对本次交易所涉及的上市公司境外投资事项的备案，商务部对本次交易所涉及的外国投资者对上市公司战略投资事项的批复，中国证券监督管理委员会的核准。能否获得上述批准及
最终获得批准的时间均存在不确定性。
二、风险提示
请投资者仔细阅读公司于2017年12月30日披露的《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中披露的“重大风险提示”相关章节，风险提示内容包括但不限于：“本次交易可能被暂停、中止或取消的风险；本次交易审批风险；本次交易标的估值风险；商誉减值风险；本次募集配套资金审批、发行及实施风险；原材料价格波动风险；下游行业波动风险；汇率波动风险；税务风险；所在国政治经济环境变化风险；环境监管风险；潜在诉讼赔偿风险；注入资产生产经营和业务受到搬迁影响的风险；
注入资产的债权债务转移风险；注入资产中划拨地无法如期完成变更的风险；部分土地及房屋未取得使用权或所有权证书的风险；桂林橡机未注入全部生产经营所需房产的风险；收购完成后的整合风险；募投项目的实施风险；外汇监管的政策和法规的风险；业绩补偿承诺的实施风险；股市风险；无法取得经营有关资质的风险。”等，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2019-020
广东生益科技股份有限公司董事减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟减持董事持股的基本情况：截至本公告日，广东生益科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事陈仁喜先生持有公司股份 1,526,850股，占公司总股本的0.07211%（注：公司目前处于可转换公司债券转股期，公司的总股本会随可转换公司债券转股的实施而发生变化，因此，除非有特别说明，本公告计算持股比例时，均以 2019年3月31日的总股本2,117,493,146股为计算依据）。
减持计划的主要内容：陈仁喜先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（即减持期间自2019年5月9日至2019年11月5日），采用集中竞价方式按市场价格减持不超过 381,712股，不超过公司总股本比例的0.01803%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|陈仁喜|董事、监事、高级管理人员|1,526,850|0.07211%|其 他 方 式 取 得 ：1,526,850 股|

备注：股份来源中“其他方式取得”包括股权激励股票期权行权1,053,000股和公司实施资本公积金转增股本473,850股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
备注：陈仁喜先生自2006年5月起，担任公司董事以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|陈仁喜|不 超 过 ：381,712股|不 超 过 ：0.01803%|竞价交易减持，不超过：381,712股|2019/5/9 ～2019/11/5|按 市 场价格|股权激励股票期权行权|个人资金安排需要|

备注：
上述“计划减持数量”不超过陈仁喜先生所持有本公司股份总数1,526,850股的25.00%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，减持股份数、股权比例将相应调整，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，期间将停止减持股份。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本减持计划是陈仁喜先生根据自身资金安排需要自主决定进行的减持。在减持期间内，陈仁喜先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如
何实施本股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次
减持计划的实施不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，陈仁喜先生将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知义务，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2017-034广誉远中药股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 3月 30日，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署《人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，利用中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行募集资金专户资金 30,000万元购买“步步为赢”结构性存款产品，预期年化收益率4.5%，产品起息日：2017年3月31日，产品到期日：2017年7月1日（详见 2017年 3月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临2017-020号公告）。该产品现已到期，共计获得投资收益345万元，上述本金及收益已于 2017年7月5日全额存入山西广誉远在中国光大银行股份有限公司太原漪汾街支行开设的募集资金专户。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一七年七月五日
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
第一条为了进一步加强茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第四条审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价；
（五）提议聘请或改聘会计师事务所；
（六）中国证监会、上海证券交易所规定的其他职责。
第五条年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第六条审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条年审注册会计师进场后，审计委员会应当加强与年审注册会计师的
沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应当约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量作出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上发表意见，经董事会决议通过后，召开股东大会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应当充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应当对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会审议；形成否定性意见的，应当改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应当通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证监会福建监管局。
第十四条审计委员会在向董事会提交财务报告的同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条公司财务总监负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十六条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应当督促年审注册会计师及其他相关内幕信息知情人员履行保密义务，不得擅自披露、泄露公司的未公
开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修改和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
浙江华海药业股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步完善和健全浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规的规定，综合考虑公司盈利能力、可持续发展、股东回报、外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2018年—2020年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于长期可持续发展，在综合考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金需求、股东的意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划的基本原则
公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。公司可以采用现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、股东分红规划的制定周期和调整机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，根据公司状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东分红计划。
2、公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司既定的股东分红规划
进行调整的，将详细论证并说明调整原因，调整后的股东分红规划将充分考虑股东特别
是中小股东的利益，并符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、公司未来三年（2018年—2020年）的股东回报规划
（一）利润分配方式
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；
2、公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件和比例
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来 12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
（2）公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%；原则上公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体分红比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，董事会
审议通过后提交股东大会审议批准。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的条件
在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行：
1、公司该年度实现的可分配利润为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司营业收入快速增长，并且股票价格与股本规模不匹配时，董事会提出以股票方式进行利润分配的预案。
五、本次规划的决策、执行及调整机制
公司董事会应结合公司章程的规定、公司盈利情况及资金需求等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。
公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应充分考虑独立董
事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、股东分红回报规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划由公司董事会负责解释。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年五月二十五日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2015-051号青海金瑞矿业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。
●经向公司控股股东函证，公司控股股东青海省投资集团有限公司和公司实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会不存在应披露而未披露的重大事项。
●经公司董事会向公司经营层问询，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2015年7月2日、3日、6日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％。按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
2、公司董事会经过自查并向控股股东青海省投资集团有限公司发函确认，截止目前，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为主，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-051中电电机股份有限公司
关于5%以上股东减持股份计划的更正公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日披露了《关5%以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2017-050），由于原公告对股东减持计划内容表述不准确，现将公告中部分内容更正如下：
更正前：
减持计划的主要内容
王建凯先生自本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内通过以大宗交易方式、集中竞价交易方式或者协议转让方式减持不超过6,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的5%；王盘荣先生自本减持计划公告之日起 15个交易日后六个月内通过上海证券交易系统以大宗交易方式或者集中竞价交易方式减持不超过6,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的5%。
更正后：
减持计划的主要内容
王建凯、王盘荣先生自本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内拟通过集中竞价交易方式、大宗交易或协议转让方式合计减持不超过12,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的10%。
其中，王建凯、王盘荣先生采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，王建凯、王盘荣先生作为一致行动人在减持区间内通过集中竞价、大宗交易两种方式合计减持不超过7,200,000股的公司股份，不超过公司总股本的6%。
王建凯先生不排除采用协议转让方式进行减持，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，采取协议转让交易方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若王建凯先生采用协议转让方式进行减持，王建凯先生、王盘荣先生采用集中竞价、大宗交易方式合计减持数量将相应减少。
更正前：
（一）王建凯先生本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的具体安排
（1）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
（2）减持数量及比例：减持不超过6,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的5%，其中。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
（3）减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让方式。
（4）价格区间：减持价格视市场价格确定。
（二）王盘荣先生本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的具体安排
（1）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
（2）减持数量及比例：减持不超过6,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的5%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
（3）减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式。
（4）价格区间：减持价格视市场价格确定。
更正后：
（一）王建凯先生、王盘荣先生本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的具体安排
（1）减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
（2）减持数量及比例：
王建凯、王盘荣先生自本减持计划公告之日起15个交易日后六个月内拟通过集中竞价交易方式、大宗交易或协议转让方式合计减持不超过12,000,000股的公司
股份，即不超过公司总股本的10%，其二人分别减持不超过6,000,000股的公司股份，即不超过公司总股本的5%。
其中，王建凯、王盘荣先生计划采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，王建凯、王盘荣先生作为一致行动人在减持区间内通过集中竞价、大宗交易两种方式合计减持不超过
7,200,000股的公司股份，不超过公司总股本的6%。
王建凯先生不排除采用协议转让方式进行减持，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，采取协议转让交易方式的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。若王建凯先生采用协议转让方式进行减持，王建凯先生、王盘荣先生采用集中竞价、大宗交易方式合计减持数量将相应减少。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理。
（3）减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易或者协议转让方式。
（4）价格区间：减持价格视市场价格确定。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2017年11月23日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017-034号
武汉三镇实业控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特 8号长江隧道公司管理大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|427,513,892|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事长黄思先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|427,513,492|99.9999|0|0.0000|400|0.0001|

2、议案名称：关于公司向排水公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|427,500,892|99.9969|13,000|0.0031|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，以上议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、温莉莉
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司2017年9月12日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：2018-015
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于为控股股东提供担保的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁波富邦控股集团有限公司
本次担保金额：壹亿元人民币
公司担保情况：公司累计担保总额壹亿元人民币
对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
2017年中国进出口银行宁波分行向宁波富邦控股集团有限公司（以下简称“控股股东”）提供了壹亿元人民币的贷款，期限为 2017年 11月 30日至 2018年 11月 29日。本公司为控股股东上述贷款提供了担保，担保期限为公司 2015年度股东大会授权的有效区间即 2017年 11月 30日至 2018年 5月 21日（相关担保情况请详见公司 2017-038号公告）。
近期，公司八届董事会第五次会议及公司 2017年度股东大会审议通过了《关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案》，同意本公司继续与控股股东建立向金融机构借款提供不超过人民币壹亿伍仟万元的互为信用担保关系，互保关系自 2018年 5月 22日至 2020年５月 21日止（详见公司2018—006号公告、2018-013号公告）。
故公司在授权时间内继续为上述控股股东向中国进出口银行宁波分行贷款壹亿元人民币事项提供担保，担保期限为 2018年 5月 22日至 2018年 11月 29日。
二、被担保人基本情况
公司名称：宁波富邦控股集团有限公司
注册地点：宁波市海曙区长春路 2号4、5楼
法定代表人：宋汉平
注册资本：贰亿柒仟万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：工业实业投资、商业实业投资等
总资产： 2038501.77万元
负债：1440537.44万元
净资产：597964.33万元
少数股东权益：280328.33万元
资产负债率:70.67%
（以上数据为截止到 2017年 12月 31日经审计数据）
宁波富邦控股集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司37.25％股权。
三、担保协议的主要内容
2017年公司与中国进出口银行宁波分行签订了担保总金额为壹
亿元人民币的《保证合同》，合同编号为 2170001042017113142B201号，主要内容如下：
1、被担保的债权：担保的债权总金额为人民币壹亿元。中国进出口银行宁波分行给控股股东提供贷款的期限为2017年11月30日至
2018年11月29日。
2、保证范围：担保期限内中国进出口银行宁波分行与控股股东签订的借款合同中约定的贷款本金、利息等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司实际发生累计担保余额为人民币壹亿元。
本公司无逾期对外担保。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2018年 5月 19日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2018-033东莞市华立实业股份有限公司
关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3112号）的核准，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行1,670万股人民币普通股（A股），发行价格为23.26元/股，募集资金总额为人民币38,844.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币34,720.00万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金到位情况出具“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行开设专户作为募集资金专项账户。
||||
|-|-|-|
|序号|账户名称|银行账号|
|1|东莞农村商业银行股份有限公司常平支行|220010190010045301|
|2|兴业银行股份有限公司东莞大朗支行|395070100119188888|
|3|招商银行股份有限公司东莞常平支行|769903221710588|

二、重新签订三方监管协议的有关事由
公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
同意对“家居装饰封边复合材料生产基地项目”的部分募集资金进行变更，变更
后项目为“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”。本次变更部分募集资
金投资项目涉及的变更募集资金总额为人民币53,000,000元。相关内容详见公司
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的编号为2018-014号、2018-027号公告等。
近日，公司经与保荐机构东莞证券股份有限公司协商一致，拟将上述经审议通过的变更部分募集资金投资项目所涉及的变更募集资金调入公司在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行开设的220010190010045301专户，以方便对变更后的募集资金投资项目相关资金进行管理和使用。
三、重新签订的三方监管协议的主要条款
2018年5月11日，公司完成了与保荐机构东莞证券股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司常平支行就原三方监管协议的重签。重签后的三方监管协议的主要条款如下：
甲方：东莞市华立实业股份有限公司
乙方：东莞农村商业银行股份有限公司常平支行
丙方：东莞证券股份有限公司
第一条甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为220010190010045301，截至2018年4月30日，专户余额为RMB5,400,871.90元整，另有 RMB15,000,000元的理财产品未到期，即该账户的剩余总额为RMB20,400,871.90元（包含：尚未使用的募集资金17,997,179.95元，已收到的利息及理财产品净收益2,403,691.95元）。本次调入变更募集资金RMB53,000,000元，调入后该专户的剩余总额为RMB73,400,871.90元整。
该专户募集资金仅用于甲方技术中心扩建项目尚未投入的募集资金(RMB17,997,179.95元)、东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目(RMB53,000,000元)等募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
第二条暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：
（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。
第三条甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
第四条丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
第五条甲方授权丙方指定的保荐代表人郑伟、郜泽民可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
第六条乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的募集资金存储专户对账单，并抄送给丙方。
第七条甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
第八条丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
第九条乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
第十条丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
第十一条本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
第十二条本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2015-066
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于为全资子公司增加贷款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟将为芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）提供的贷款担保额度提升至60,000万元人民币，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至2018年4月21日。
●截止公告日，本公司为鑫晟电工提供担保额度60,000万元（含此次增加的贷款担保额度60,000万元），实际使用额度40,800万元。
●截止公告日，本公司累计对外提供担保额度130,000万元（含此次增加的贷款担保额度1亿元），实际使用额度86,052万元，无对外逾期担保。
●本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
1、经公司六届十一次董事会和2014年年度股东大会审议通过，同意公司为全资子公司鑫晟电工提供不超过5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年（即自2015年4月22日至2018年4月21日）。
2、为满足鑫晟电工因业务发展而日益增加的资金需求，保障其正常的生产经营活动，公司拟增加对其提供的贷款担保额度1亿元人民币，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2018年4月21日。本次担保额度增加后，本公司为鑫晟电工提供的贷款担保额度达到6亿元人民币。
3、鉴于鑫晟电工资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况：截止 2015年 6月 30日，该公司总资产 85,002.56万元，净资产 23,039.91万元，资产负债率72.90%；2015年上半年度实现营业收入175,224.19万元，实现净利润-1,603.50万元。
三、担保主要内容
担保额度：1亿元；
担保期限：自公司股东大会审议通过之日起至2018年4月21日
担保方式：连带责任担保
协议双方签字盖章并经双方股东大会批准后生效。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鑫晟电工生产经营正常，为公司的全资子公司，公司为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度130,000万元，实际使用额度
86,052万元，无对外逾期担保。
六、审议程序
1、2015年8月19日，公司六届十三次董事会审议通过了上述议案；
2、本公司在召开董事会前，就此担保事项向独立董事进行了汇报，并在获得认可后，提交董事会审议通过，公司独立董事就此发表了赞同的独立意见。
3、上述议案拟提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
七、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：根据目前鑫晟电工的发展状况，由公司为其提供担保可以解决其发展过程中资金需求的问题，有利于鑫晟电工的进一步发展。
独立董事认为：公司本次拟为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司增加提供贷款担保事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项增加担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
八、保荐人意见
公司保荐机构华英证劵有限责任公司及其保荐代表人岳远斌、刘晓平发表意见如下：
经保荐机构核查后认为，鑫科材料的上述担保事项，已经公司第六届董事会第十三会议审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对鑫科材料本次进行的担保事宜无异议。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年8月20日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2017-020北京首都开发股份有限公司
2017年 1-2月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年1-2月份，公司共实现签约面积44.82万平方米，同比增长6.94%；
签约金额118.45亿元，同比增长49.26%。其中：
（1）公司及控股子公司共实现签约面积25.10万平方米（含地下车库等），签约金额61.28亿元。
（2）公司合作项目共实现签约面积 19.72万平方米（含地下车库等），签约金额57.17亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布2016年12月销售简报以来，公司新增三宗土地储备，具体情况如下：公司与北京中海地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司和北京龙湖中佰置业有限公司组成联合体以总价人民币贰拾叁亿贰仟伍佰万元整（小写人民币￥:232,500万元）获得北京市房山区良乡镇01-02-03等地块其他类多功能、二类居住、体育、基础教育及商业用地，该地块建设用地面积 75,691平方米，建筑面积133,361平方米。
公司与北京京投置地房地产有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司和北京德俊置业有限公司组成联合体以总价人民币
陆拾叁亿叁仟万元整（小写人民币￥:633,000万元）获得北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务业用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地。该地块建设用地面积180,851平方米，地上建筑面积238,650平方米。
公司与北京中瑞凯华投资管理有限公司、北京龙湖天行置业有限公司和保利（北京）房地产开发有限公司组成联合体以总价人民币壹拾柒亿贰仟捌佰万元整（小写人民币￥:172,800万元）获得北京市平谷区金海湖乡韩庄村E-003-02、 E-004-01地块R2二类居住用地。该地块建设用地面积151,600平方米，地上建筑面积153,116平方米。
公司与成都龙湖锦祥置业有限公司合作开发成都市锦江区三圣街道粉房堰
村6、11组，红砂村5、6组地块，该地块建设用地面积25,494平方米，地上建筑面积114,724平方米。
北京首都开发股份有限公司董事会 2017年3月8日
北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层(邮编100028)
电话：(86-10) 64402232传真：(86-10) 6440 2915
网址：www.zhonglunwende.com
北京市中伦文德律师事务所
关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”或“公司”）委托，委派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由秦岭水泥董事会召集。
秦岭水泥董事会于2016年4月18日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016年5月4日召开本次股东大会。
秦岭水泥董事会于2016年4月19日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
经本所律师核查，会议通知载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2016年5月4日14:00在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室召开，会议由公司董事长管爱国先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、根据出席会议人员签到册及授权委托书，出席本次股东大会现场投票的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份 71,501,300股，占公司总股份1,341,587,523股的5.33%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。
除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东 9名，代表公司股份 1,526,840股，占公司总股份数 1,341,587,523股的0.11%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所信息网络有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据会议通知，本次股东大会审议的议案为《关于前次募集资金使用情况的报告》；该议案已经秦岭水泥第六届董事会第十五次会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会公告的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决；现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两名股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
上海证券交易所信息网络有限公司向秦岭水泥提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
经核验表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦文德律师事务所关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦文德律师事务所（盖章） 经办律师：
负责人：陈文： 刘晓琴：
雷锐芝：
健康元药业集团 关于公司股票复牌的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-031债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月14日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）因控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）筹划转让其下属子公司珠海维星实业有限公司100%股权的事宜，本公司股票自2017年4月14日（星期五）开市起停牌，详见《健康元药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-024）。
2017年4月18日，本公司六届董事会三十二次会议审议并通过《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》，
经本公司申请，本公司股票将于2017年4月20日（星期四）开市起复牌。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年四月二十日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-019H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 70次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第 70次会议于 2018年 3月 29日（星期四）上午 8:30在广州市天河区珠江新城兴国路 23号广汽中心 31楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 10人，其中，现场出席董事 8人，李平一、丁宏祥董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》，并以书面投票方式，审议并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于 2017年年度报告及摘要的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于 2017年度财务报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股份方案的议案》，董事会建议以利润分配股权登记日（公司将另行公告）公司的总股数为基准，向全体股东派发现金股息为每 10股人民币 4.3元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4股，并建议授权一名董事或董事会秘书在股东大会通过本议案后，拟定并刊发利润分配及资本公积转增股份实施公告。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于 2017年度内部控制评价报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于 2017年度内部控制审计报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于 2017年度社会责任报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于 2017年度独立董事述职报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2017年度高级管理人员薪酬与考核结果方案的议案》。
审议结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。冯兴亚董事因同时担任公司总经理，本议案回避表决。
十一、审议通过《关于聘任 2018年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为公司 2018年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用预计 103万元、罗兵咸永道会计师事务所审计费用预计 285万元。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于聘任 2018年度内部控制审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度内部控制审计机构，费用预计 37万元。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于制定<广汽集团股东分红回报规划（2018-2020年）>的议案》。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行的内资股（“A股”）或境外上市外资股（“H股”）
各自数量的20%的A股或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或 H股的类似权利（以本议案获得股东大会审议通过时的总股本为基数计算）。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过《关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案》，同意提请股东大会一般及无条件授予董事会（或由董事会授权的人士）在可发行债券额度范围内，决定在境内外债券市场新增发行本金不超过200亿人民币或等值外币的境内外债务融资工具事宜。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》，本公司拟定于 2018年 5月 18日 14 :00在香港北角油街 23号港岛海逸君绰酒店 1楼宴会厅召开 2017年年度股东大会（即 2017年周年股东大会），并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。
审议结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案一、二、三、四及议案十一、十二、十三、十四、十五还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年3月29日