证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-025厦门弘信电子科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开情况
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会由董事会召集，由董事长主持。
会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会议于 2017年 6月 28日下午 2:30在厦门市翔安区翔海路 19号公司1#楼4F会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 28日 9:30至 11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月27日15:00，结束时间为2017年6月28日15:00。
本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共16人，所持股份70,024,342股，占公司有表决权股份总数的67.3311%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 9人，所持股份 54,436,866股，占公司有表决权股份总数的52.3431%；通过网络投票的股东7人，代表股份15,587,476股，占公司有表决权股份总数的14.9880%；
中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 10人，所持股份1,479,528股，其中：出席现场会议的中小股东及授权代理人5人，所持股份
1,469,328股，占公司有表决权股份总数的1.4128%；通过网络投票的中小股东5人，所持股份10,200股，占公司有表决权股份总数的0.0098%。
3．公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1．审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
2．审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
3．审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
4．审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
5．审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
6．审议通过了《关于2017年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 25,630,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9746%；反对 6500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
7．审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
8．审议通过了《关于2017年度申请金融机构及类金融企业授信额度的议案》总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
9．审议通过了《关于2017年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》
总表决情况：同意 38,350,122股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9818%；反对 7000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,472,528股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5269%；反对7,000股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4731%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
10．审议通过了《关于审议公司2016年关联交易情况的议案》
总表决情况：同意 24,850,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9739%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意693,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.0708%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
11．审议通过了《关于2017年度关联交易的预案》
总表决情况：同意 24,850,226股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9739%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意693,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.0708%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.9292%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
13．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
14．审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
15．审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
16．审议通过了《关于审议<累积投票制度实施细则>的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
17．审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
18．审议通过了《关于拟与荆门市东宝区人民政府签订<投资协议书>的议案》总表决情况：同意 70,017,842股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.9907%；反对6,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,473,028股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的99.5607%；反对6,500股，占出席本次股东大会的中
小股东及股东代理人所持表决权的0.4393%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海通力律师事务所
2.律师姓名：翁晓健、余鸿
3.结论性意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年6月28日