Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2016-141号茂业商业股份有限公司
关于召开 2016年第十次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第十次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月14日14点30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月14日至2016年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案|√|
|2|关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案|√|
|3|关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案|√|
|4|关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年 11月 29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2016/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2016年 12月 8日至 12月 9日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：郑怡、谢庆联系电话：028-86665088
传真：028-86652529邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会 2016年11月29日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月
14日召开的贵公司2016年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案||||
|2|关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案||||
|3|关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案||||
|4|关于公司董事、监事及高级管理人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2016年 10月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2016年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
东兴证券母公司2016年10月主要财务信息（未经审计）
单位:人民币万元
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|项目|2016年10月31日|
|净资产|1,838,956|
|项目|2016年10月|
|营业收入|25,417|
|净利润|12,281|

东兴证券股份有限公司
2016年11月4日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 编号：2015-074
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开拟终止发行股份购买资产事项的投资者说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.会议召开时间：2015年9月1日上午9:30-11:30（星期二）
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络形式，上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月15日披露了《梅花生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及摘要》，公司股票自2015年11月17日开市起复牌交易。
2015年1月28日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会上审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。
由于本次交易存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月13日起停牌。
公司定于2015年8月31日召开董事会，就终止本次交易相关事项进行审议，并于2015年9月1日召开投资者说明会，就投资者关心的、关于终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年9月1日（星期二)上午9:30-11:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、参加人员
公司董事长或总经理、董事会秘书、交易对方或其代表，独立财务顾问的代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨慧兴
电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号
邮编：065001
邮箱：yanghuixing@meihuagrp.com、mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一五年八月二十六日
证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-030桐昆集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次监事会会议通知于 2014年 4月 6日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2014年 4月 16日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司 2013年年度报告全文和摘要的议案》。
监事会认真审阅了公司 2013年年度报告全文和摘要，一致认为：1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2013年度的经营管理状况和财务情况；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于 2013年度监事薪酬的议案》。
薪酬情况具体如下：
单位：元
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|姓名|职务|报告期内从公司领取的报酬总额（税前）|是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴|
|沈昌松|监事会主席|149,655.63|否|
|钟玉庆|监事|185,047.89|否|
|孙涛|监事|0|否|
|夏永高|职工代表监事|100,271.00|否|
|沈亚红|职工代表监事|53,976.93|否|
|合计||488,951.45||

本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司监事会
2014年 4月 18日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2016-32
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司2012年
公司债券（第二期）2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年7月22日
债券付息日：2016年7月25日
国电电力发展股份有限公司于2012年7月23日发行的国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）将于 2016年 7月 25日开始支付自 2015年 7月 23日至 2016年 7月 22日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《国电电力发展股份有限公司 2012年公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概况
1.债券名称：国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第二期）。
2.债券简称及代码：简称“12国电04”，代码122166。
3.发行人：国电电力发展股份有限公司。
4.发行总额：人民币7亿元。
5.债券期限：本期债券为5年期。
6.债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]756号文核准。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.债券利率：本期债券票面利率为4.35%，在存续期内固定不变。
9.计息期限：本期债券计息期限自2012年7月23日至2017年7月22日。
10.付息日：本期债券付息日为2013年至2017年每年的7月23日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
11.信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA级。
12.上市时间和地点：本期债券于2012年8月13日在上海证券交易所上市交易。
13.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息情况
1.本年度计息期限：2015年7月23日至2016年7月22日，逾期部分不另计利息。
2.利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.35%。
3.债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2016年7月22日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4.付息日：2016年7月25日。
三、付息办法
1.通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2.从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人
身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点
一次性扣除
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12国电04”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、本期债券付息的相关机构
1.发行人：国电电力发展股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼
法定代表人：陈飞虎
联系人：薛原
电话：010-58685108
传真：010-64829902
2.保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
法定代表人：宫少林
联系人：肖华明
电话：021-68407683
传真：021-68407987
邮政编码：200122
3.联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人：程宜荪
电话：010-58328888
传真：010-58328954
联席主承销商：长城证券股份有限公司
住所：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层
法定代表人：黄耀华
电话：010-88366060
传真：010-88366650
4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2016年 7月 16日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-041
上海润达医疗科技股份有限公司
与东营东创、九江昊诚签署战略合作协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月26日披露的《与东营东创、九江昊诚签署战略合作协议的公告》(公告编号：临2016-038)，现就该公告相关事项补充披露如下：
一、合作对象基本情况
1、东营东创投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：山东省东营市广饶街道办事处颜徐工委楼
执行事务合伙人：袁锋
成立日期：2015年11月12日
认缴出资额：3,000万元
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码/注册号：91370500MA3C01XD2J
经营范围：以自有资金对化工、农业、商业投资；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构图：
其中，袁锋为普通合伙人（执行事务合伙人）。
东营东创普通合伙人袁锋长期从事广告、文化传播及投资相关业务，担任多家公司董事长或执行董事职务；有限合伙人韩飞长期从事石油贸易相关业务，均为各自领域内的资深商业人士。
2、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）
主要营业场所：江西省九江市经济技术开发区长江大道330号201室
执行事务合伙人：谢少刚
成立日期：2015年7月23日
认缴出资额：1,000万元
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码/注册号：360406310008055
经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构图：
其中，谢少刚为普通合伙人（执行事务合伙人）。
九江昊诚合伙人均多年从事建筑装饰行业，担任甲级资质建筑装饰公司之高级管理职务，为资深商业人士。
二、与上述战略合作伙伴进行战略合作的原因
上述战略合作伙伴的合伙人在多年经商的过程中，在其从事的行业领域以及相关业务地区（如西北、华北、华南等）积累了广泛的信息资源和有效的沟通渠道。公司经与其沟通，认为可以利用其商业上的渠道、信息等优势，在特定区域市场进行客户开拓。对公司而言，这些商业机会大部分在公司非传统优势地区，有利于公司在全国范围内的业务扩张。此外，上述战略合作伙伴看好体外诊断流通与服务行业的长期发展，希望能够从资金层面支持公司业务发展，因此，公司将上述战略合作伙伴确定为公司本次非公开发行股票的认购对象。公司在确定本
次非公开发行股票认购对象时，与九江昊诚及东营东创就上述业务等方面的合作进行过沟通，但未签署正式的书面协议。为进一步巩固和明确战略合作伙伴关系，故公司于2016年3月24日与东营东创及九江昊诚分别签署了战略合作协议，确定双方业务层面之合作关系。
三、风险提示
上述战略合作协议仅为战略性、框架性的协议，具体合作事项涉及公司履行决策程序的，公司将及时履行决策程序并将结果及时进行信息披露，涉及需要签署具体合作协议的，各方将签署具体合作协议，该等具体事项的决策结果及相关具体合作协议的签订均存在不确定性。
各方战略合作所涉及的业务事项，战略合作伙伴主要提供信息及沟通渠道，各类商业机会尚需公司争取，而公司面对的各类商业机会，因涉及各种不同客户的准入程序的区别，公司能否顺利将该等商业机会转化为业务尚存在不确定性，能否带来效益亦存在不确定性。
此外，公司在非传统业务区域的业务拓展，亦受制于公司资源安排、当地客户对公司业务模式的接受度等因素的影响，拓展速度和其产生的效益均存在较大的不确定性，能否对公司收入和利润产生正面影响亦存在不确定性。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2015年3月27日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-024
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取政府补助的基本情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司及部分下属子公司、孙公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 1日至 2019年 3月 28日，陆续收到政府各类补助合计62,615,163.00元，其中金额500万元及以上的政府补助明细如下：
单位：人民币万元
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|单位名称|与公司关系|补助项目|补助类型|补助金额|补助收款日|发放部门|
|宁波太平鸟风尚男装有限公司（注）|全资子公司|企业扶持资金（现代服务业发展补助）|与收益相关|2,775.00|2019年3月27日|宁波市鄞州区人民政府新明街道办事处|
|宁波太平鸟网络科技有限公司|全资子公司|宁波市软件园2018年度优势产业集群补助|与收益相关|1,280.00|2019年3月22日|宁波市软件与服务外包产业园|
|宁波太平鸟男装营销有限公司|全资孙公司|产业发展扶持资金|与收益相关|803.00|2019年3月26日|宁波梅山保税港区财政局|
|宁波太平鸟悦尚童装有限公司|全资子公司|产业发展扶持资金|与收益相关|802.00|2019年3月26日|宁波梅山保税港区财政局|

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|宁波太平鸟服饰营销有限公司|全资子公司|产业发展扶持资金|与收益相关|516.00|2019年3月26日|宁波梅山保税港区财政局|
|合计||||6,176.00|-|-|

注：该笔补助依据文件为宁波市鄞州区人民政府新明街道办事处的鄞新办[2019]11号文件。
除上述明细表中的补助外，公司及部分下属子公司、孙公司还收到小额补助资金共11笔，累计资金855,163.00元，均与收益相关。
以上政府补助合计62,615,163.00元，其中62,615,163.00元计入公司2019年第一季度合并报表的当期损益中。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上政府补助均为与收益相关的补助。根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述款项将计入公司及各子公司、孙公司 2019年度当期损益，预计将对公司 2019年度合并报表的经营业绩（损益部分）产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2019年3月30日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2018-004烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年2月9日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第十一届十七次临时董事会，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》。
议案内容：因控股股东徐诚东先生拟筹划调整其持有的公司股权转让事项，该事项可能导致公司实际控制人发生变化，公司股票已于 2018年 2月 5日起停牌。
2018年2月9日公司接到控股股东徐诚东先生《关于筹划股权变更事宜的通知》，通知内容显示：上述股权变更事项徐诚东先生正在有序的推进当中，鉴于所需披露的相关事项仍需进一步确认，故申请公司股票延期复牌。
表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司同日发布的《烟台园城黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2018-005）。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2017-125债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于 SISRAM MEDICAL LTD上市
及股份开始买卖的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月21日、8月31日、9月5日及9月12日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发相关公告，就本公司控股子公司 SISRAM MEDICALLTD（以下简称“Sisram”）向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）提交聆讯后资料集、经更新聆讯后资料集、刊发招股章程及确定全球发售 Sisram股份的最终发售价等事项予以披露。
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）已批准Sisram股份在香港联交所主板上市及买卖。
Sisram全球发售完成后，(i)其已于 2017年 9月 19日在香港联交所主板上市，及(ii)Sisram股份已于 2017年 9月 19日上午九时正在香港联交所主板开始买卖。Sisram股份以每手400股Sisram股份买卖，股份代号为1696。
Sisram自本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）分拆并独立上市，有利于Sisram在更高的平台上实现跨越性发展，并可提升本集团的整体价值。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一七年九月十九日
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会内控委员会 2016年年度履职情况的报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会内控委员会实施细则》等相关规定，公司内控委员会积极开展工作，认真组织和召开会议，本着勤勉尽责的原则，谨慎履行职责。现将2016年年度履职情况报告如下：
一、内控委员会基本情况
公司第七届董事会内控委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事担任。
因公司第七届董事会届满，2016年2月23日，经公司第八届董事会选举，公司第八届董事会内控委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由独立董事马传刚先生担任。
二、内控委员会会议召开情况
报告期内，内控委员会召开了1次会议：
2016年3月29日，审议通过了《内控委员会2015年度履职情况报告》、《公司 2015年年度内部控制评价报告》、《公司 2015年年度内部控制审计报告》和《关于续聘2016年年度内控审计机构的议案》。
三、内控委员会 2016年年度履职情况
（一）评估外审机构
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），自 1996年起为公司提供审计服务，具有从事证券相关业务的资格，并能胜任公司委托的各项审计工作。内控委员会对中审众环的独立性和专业性进行了审核，认为中审众环与公司业务独立，按规定严格执行了内控审计程序，在内控审计过程中表现出了良好的职业道德和专业素质，出具的内控审计报告客观、公正。内控委员会审核通过了续聘其为公司 2016年年度内控审计机构的议案，公司董事会及 2015年年度股东大会通过了该议案。
（二）监督、协调内控审计工作
内控委员会积极协调经营管理层、公司相关部门与中审众环沟通，配合中审众环开展内控审计工作。内控委员会对中审众环编制的2015年年度内控审计报告
（初稿）进行了审阅，检查了内控审计流程执行情况及审计底稿，认为中审众环
出具的公司内部控制审计报告真实、全面反映了公司内部控制体系建立、健全的情况，审计结论符合公司实际。内控委员会审核通过了《公司2015年年度内部控制审计报告》，公司董事会及 2015年年度股东大会通过了《公司 2015年年度内部控制审计报告》的议案。
（三）指导、评估公司内部控制工作
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司实际情况，制定了内部控制工作计划，内控委员会指导并督促日常办事机构内控工作小组按计划实施内部控制工作，并完成了《公司2016年年度内部控制自我评价报告》。
内控委员会审阅了《公司2016年年度内部控制自我评价报告》，认为报告真实、全面反映了公司内部控制体系的建立、健全情况，结论符合公司实际。内控委员会审核通过了《公司2016年年度内部控制自我评价报告》议案，并提交公司董事会及股东大会审议。
内控委员会对公司内部控制工作进行了评估，认为公司建立了比较完善的内部控制体系，强化了风险管理。内控委员会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷和重要缺陷。
四、总体评价
内控委员会在2016年开展工作过程中，恪尽职守，对外部内控审计机构进行监督和评估，对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司、股东包括非关联股东和中小股东的合法权益。
2017年，内控委员会将按照监管机构要求及公司运营的实际需要，继续监督审查公司的内控制度、公司风险控制管理措施的实施情况和公司内部控制情况评价及优化等工作，保证内部控制的有效性。
武汉东湖高新集团股份有限公司二○一七年四月十八日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-022江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议内容：恒瑞医药 2016年度网上业绩说明会
●会议时间：2017年 3月27日下午15:30～16:30
●会议形式：网络互动
一、说明会类型
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告摘要已经刊登在2017年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上，公司2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2016年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。
二、说明会的时间和形式
召开时间：2017年3月27日下午15:30～16:30
召开形式：网络互动
三、说明会出席人员
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有财务总监、董事会秘书等高管。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2017年3月26日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2017年3月27日下午15::30～16:30通过互联网登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘笑含
联系传真：0518-85453845
联系邮箱：liuxiaohan@hrs.com.cn
特此通知。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年3月22日
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年年度股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于廊坊发展股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见
德恒01G20170066-02号致：廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所接受廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王建康律师、肖秀君律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年年度股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《廊坊发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年年度股东大会的法律意见
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
2018年 4月 28日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载了《廊坊发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议对象、会议登记事项等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东大会现场会议于 2018年 5月 18日 14:40河北省廊坊市广阳区永丰道 3号廊坊发展大厦 B座22层公司会议室如期召开。
2．本次股东大会通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18日上午9：15～9：25，9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过上海证券交易所的互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 18日9：15～15：00。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、参加本次股东大会人员资格
1．出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员
出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份59188500股，
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年年度股东大会的法律意见
占公司有表决权股份总数的15.5693%。出席现场会议的股东及股东代理人均持有参加本次股东大会的合法证明。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2．参加本次股东大会网络投票的股东
根据上海证券交易所提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共 148名，代表股份80314940股，占公司有表决权股份总数的21.1266%。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决，且部分议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。上海证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
本次股东大会后，公司合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的以下议案经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过：
1.《关于公司 2017年度董事会工作报告的议案》
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年年度股东大会的法律意见
2.《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2017年独立董事述职报告的议案》
4.《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
5.《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
6.《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》
7.《关于公司聘请 2018年度审计机构的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
关于廊坊发展股份有限公司
北京德恒律师事务所 2017年年度股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于廊坊发展股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
王建康
肖秀君
公司代码：603650 公司简称：彤程新材
彤程新材料集团股份有限公司
关于未披露 2018年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书及公司秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大诉讼、仲裁披露管理制度》、《独立董事津贴管理办法》、《集团内控制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，对公司的法人治理结构、组织控制、信息披露控制、内部审计、公司重大交易控制等做出了明确规定，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，实现公司决策程序和议事程序的民主化、透明化，公司内部监督和反馈体系基本健全、有效。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；
授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总裁、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
2019年，公司将根据外部监管要求，结合企业发展需要，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 58,800,000股，并于 2018年 6月 27日在上海证券交易所挂牌上市。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2018年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：Zhang Ning彤程新材料集团股份有限公司2019年3月28日
证券代码：600859 股票简称：王府井 公告编号：临2015－020债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于媒体报道不实的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道简述
2015年 9月 10日，有媒体发表了题为《王府井集团计划斥资 200亿打造海口王府井百货》的不实报道，并有多家媒体转载。文中称，“9月9日，王府井集团和恩祥集团负责人到海口考察，计划投资200亿元，在海口打造中国最南端的王府井百货。整个项目今年将完成立项、规划和前期棚改等前期工作，明年初开工建设， 2017年完成建设并对外营业。”
二、澄清声明
经核查，本公司有关负责人曾于2015年9月9日赴海口考察当地市场和有关项目，但是从未讨论过任何投资计划，公司不存在应披露而未披露的信息。
三、必要提示
公司提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
宁波三星医疗电气股份有限公司
对外担保决策制度
第一条为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。
第二条公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东大会进行审议。
第三条公司对外提供担保，应当提交董事会进行审议。
应由股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保,包括下列情形：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过 5000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。
对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意；前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四条未经公司股东大会或董事会授权，董事、总裁不得代表公司签署对外担保合同。
第五条公司的分支机构不得擅自代表公司签订对外担保合同。
第六条公司对外担保应遵循以下要求：
（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
（二）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：
1、与本公司有业务往来的企业；
2、有债权债务关系的企业；
3、与本公司有密切经济利益的企业。
（三）担保总额控制在经济业务往来总额内。
（四）慎重审查担保合同。对债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。
（五）公司为他人提供担保，尽量采取反担保措施。
（六）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。
第七条公司应按照《中华人民共和国证券法》等有关规定履行有关信息披露的义务。
第八条本制度所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十条本制度由董事会拟定，经股东大会审议批准后生效，由公司董事会负责解释。
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2018-015
北京三元食品股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月1日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8号，公司工业园南区四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,137,498,313|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.9569|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。
现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事薛刚先生、陈启宇先生、张学庆先生、闫锋先生、白金荣先生、薛健女士、郑晓东先生因公务原因不能参会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张志宇先生、石振毅先生因公务原因不能参会；
3、董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,137,498,313|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案|1,155,178|100|0|0|0|0|

注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司 56,661,562股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151股股份，占公司股份总数的16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：赵伟昌、李孟扬
2、律师鉴证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京三元食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司2018年3月1日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-071
恒生电子股份有限公司停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）目前正在筹划的重大业务合作事项，涉及控股子公司上海恒生聚源数据服务有限公司（下简称“聚源”）的主营业务领域拟与合作方展开资讯方面的业务合作，拟为聚源引进重要的战略合作者，目前各方正处在尽职调查和商业谈判阶段，已达成一定的共识，由于上述工作的完成尚需要一定的时间，上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 18日起继续停牌，公司预计于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况并复牌。
公司及相关各方将积极推进谈判进程，尽快促成本次事项取得进展。
公司公开披露的信息均以上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定媒体发布和刊登为准。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
恒生电子股份有限公司
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|时代出版 会议文件|编号：DSH-06-06日期：2016-08-17|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016－022时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016年8月17日上午9:00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从2016年8月7日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事 8人，董事程春雷、独立董事刘永坚因在外地（国）未能出席会议，分别委托董事林清发、独立董事樊宏代为表决。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于聘任公司部门负责人及下属子公司高级管理人员的议案
根据田海明总经理的提名,聘任孙自婷为公司人力资源部副主任，刘骞为公司国际合作部副主任；聘任杜宇民为安徽人民出版社副总编辑；聘任桂勤为安徽科学技术出版社副社长；聘任岑杰为安徽文艺出版社副总编辑、王涛为副社长；聘任姚巍为安徽少年儿童出版社副总编辑；聘任秦金根为安徽美术出版社副总编辑；
聘任马磊为黄山书社副社长；聘任阮怀伟为时代新媒体出版社有限责任公司副社长（法人代表）、吴雷为副社长；聘任杨迎会为北京时代华文书局有限公司副总编辑、胡俊生为副总经理；聘任刘桂霞为时光流影科技有限责任公司董事长、总经理，孙立为副总经理兼董事会秘书，帅行军兼任监事会主席；聘任张李松、朱锦为安徽时代艺品文化投资有限责任公司副总经理。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-066河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 21日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于 2017年 10月 31日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7人，实参加董事7人，独立董事赵引贵女士、独立董事高卫先生以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立明泰铝业产业升级并购基金的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详情请阅公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的《明泰铝业关于投资设立产业升级并购基金的公告》。
三、备查文件
《明泰铝业第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会