Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600150 证券简称：*ST船舶 编号：临2019-02中国船舶工业股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.经公司财务部门初步测算，预计公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 4.35亿元到 5.25亿元。
2.公司本次业绩预盈主要是由于本年度公司控股子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）本期转让了上海江南长兴重工有限责任公司等相关公司股权增加报告期投资收益、公司全资子公司沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）本期收到土地收储补偿款增加资产处置收益及公司本年度结转其他收益的政府补助等非经常性损益事项所致，影响金额约 8.36亿元。
3.经公司财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4.01亿元到-3.11亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润4.35亿元到5.25亿元。
2.经公司财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4.01亿元到-3.11亿元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明公司2018年年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度业绩预告出具了《2018年度盈利预审计情况的专项说明》，相关内容如下：
目前审计工作尚在进行中，我们对中国船舶2018年度财务报表审计意见尚未形成。截至本说明出具之日止，根据我们已实施的审计程序和已获取的审计证据，我们尚未发现中国船舶拟公告的2018年度业绩预告存在不符合企业会计准则的情况。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本说明与我们对中国船舶2018年度财务报表发表的最终审计意见存在重大差异。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-230,006.57万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-319,158.66万元。
（二）每股收益：-1.67元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。
元结算，本年末美元对人民币汇率较上年末上升约5%，故本期汇兑收益大幅增加；受公司子公司外高桥造船和中船澄西船舶修造有限公司实施市场化债转股等因素影响，公司本期平均借款总量同比大幅减少，利息支出同比减少。
（二）非经常性损益的影响
本年度公司控股子公司外高桥造船本期转让上海江南长兴重工有限责任公司等相关公司股权增加报告期投资收益、公司全资子公司沪东重机本期收到土地收储补偿款增加资产处置收益（详见《公司关于全资子公司收到土地收储补偿款的公告》临2018-101）及公司本年度结转其他收益的政府补助等非经常性损益事项，影响金额约8.36亿元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
（二）因公司2016年和2017年两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2018年4月24日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2018年度经审计的净利润为正值，且不存在其他需要实行退市风险警示的情形，公司将在董事会审议通过并披露2018年年度报告后及时向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 1月 19日
中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
关于
新疆独山子天利高新技术股份有限公司
本次重大资产重组交易产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
二零一六年九月
新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“天利高新”或“上市公司”）拟向新疆天利高新石化股份有限公司（以下简称“天利石化”）出售天利高新除透明质酸厂土地及其上房产和构筑物以外的全部资产与负债，拟购买中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”或“集团公司”）持有的中国石油天然气管道局工程有限公司100%股权、中国石油工程建设有限公司100%股权、中国寰球工程有限公司100%股权、中国昆仑工程有限公司100%股权、中国石油集团工程设计有限责任公司100%股权、中国石油集团东北炼化工程有限公司100%股权以及中国石油集团工程有限公司100%股权，并在发行股份及支付现金购买资产的同时募集配套资金。上述重大资产出售发行股份及支付现金购买资产同时募集配套资金的行为构成重大资产重组（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对天利高新本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经本独立财务顾问核查，本次交易拟置出资产主要从事石油化工业务，拟注入资产主要从事石油工程建设业务。
因此，本次交易涉及的标的资产不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、根据《重组管理办法》第十三条，本次交易不构成借壳上市
本次交易未导致上市公司控制权发生变化，且上市公司自首次公开发行股票并上市以来控制权未发生变更。经本独立财务顾问核查，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买目标公司股权，同时募集配套资金，拟募集资金不超过拟购买资产交易价格的100%。经测算，通过本次交易上市公司将向本次资产重组交易对方发行4,030,966,809股，向募集配套资金对象发行不超过1,268,498,942股。在定价基准日后至本次交易实施前，上市公司如进行任何权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等致使上市公司股票需要进行除权、除息的情况，则上述发行价格将相应进行调整。
综上，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具之日，天利高新不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，不存在受到重大行政处罚或者刑事处罚的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
冯新征 马融
中信证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于新疆独山子天利高新技术股份有限公司本次重大资产重组交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
【】 【】 【】
瑞银证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-012
宁波精达成形装备股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
宁波精达成形装备有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对宁波精达成形装备股份有限公司实际控制人股份司法冻结事项的问询函》（上证公函【2019】1134号，以下简称“问询函”），根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
“宁波精达成形装备股份有限公司：
2019年 8月 2日，你公司披露实际控制人郑良才及其一致行动人股份被司法冻结的公告，实际控制人股份被司法冻结属于投资者高度关注的事项，根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，现请你公司、郑良才及其一致行动人等相关方就以下事项进一步核实并予以充分披露。
一、根据公告，公司实际控制人郑良才及其一致行动人被司法冻结 2331.6万股，占其持有公司股份的24.57%，占公司总股本的14.87%。请公司向实际控制人郑良才核实并补充披露：（1）本次股份被司法冻结的具体原因；（2）相关司法冻结事项是否与上市公司有关。
二、请公司向实际控制人郑良才核实并补充披露：（1）实际控制人目前的资信状况；（2）针对本次股份司法冻结事项后续拟采取的解决措施。
三、请公司补充披露本次股份司法冻结事项对公司日常经营情况的影响，是否可能对稳定经营产生重大影响。
四、请公司核实并补充披露，公司与实际控制人及其一致行动人间是否存在资金往来，是否构成非经营性资金占用、违规担保等情形。
请你公司披露本问询函，并于 8月 9日前以书面形式回复我部并对外披露。”
公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--005河南太龙药业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018年 3月 19日通知全体监事，于 2018年 3月 29日下午 14点在公司一楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：
一、审议通过《2017年度报告及摘要》；
监事会根据《证券法》《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司 2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司依法运作情况：2017年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况：公司监事会认为公司 2017年度财务报告
能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--005密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》；
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 5,127,151.30元，加上年初未分配利润 207,483,260.58元，截至 2017年 12月 31日，本公司累计可供股东分配利润为 212,610,411.88元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 573,886,283股为基数，每 10股派发现金股利 0.1元（含税），共计派发现金股利 5,738,862.83元，剩余未分配利润 206,871,549.05元结转以后年度。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
《2017年度监事会工作报告》将报 2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及预计 2018年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》；
公司监事认为：公司 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合 2017年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对公司 2018年度公司及控股子
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2018--005公司拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于计提本公司全资子公司河南河洛太龙制药有限公司生产性机器设备减值准备的议案》；
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提减值准备。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《2017年内部控制的自我评价报告》；
根据财政部、证监会等五部委等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司编制了《2017年内部控制自我评价报告》，经我们认真审阅，我们认为：该报告能够真实反映公司内控制度建设及执行的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司监事会 2018年 3月 30日
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》重庆潜卫律师事务所
关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二○一六年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
重潜律（2016）法意字第009号致：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重庆潜卫律师事务所（以下简称“本所”）接受中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）委托，指派律师徐融曦、吕祎（以下统称“本所律师”）出席公司于2016年1月27日召开的2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表法律意见。
2、本所律师按照《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等相关法律、法规和其它规范性文件的要求，对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
3、本法律意见书仅供公司 2016年第二次临时股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》其他需公告的文件报送上海证券交易所，并一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格，召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效等有关问题进行了审查验证，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2016年1月12日、2016年1月22日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下统称“《召开股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、会议召集人及现场会议召开地址、会议方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、采用网络系统投票方式等事宜予以公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 27日 14时 30分在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。
2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、本次股东大会现场会议由董事长李光华先生主持。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格及本次股东大会召集人资格
（一）出席本次股东大会人员资格
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》1、出席本次股东大会的股东
根据《召开股东会通知》，本次股东大会的股权登记日为2016年1月20日。
经查，截止股权登记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 687,282,040股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共 53人，代表公司股份168，242，152 股，占公司有表决权股份总数的 24.47％。
2、出席本次股东大会其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人资格
公司控股股东中国南方工业集团公司为本次股东大会的召集人。
本所律师认为：出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并将现场投票表决结果上传至上海证券交易所。
2、公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了其统计的本次股东大会参会股东人数、现场投票及网络投票的有效表决股份的总数、表决结果。
3、现场会议的监票人在现场会议上宣读了上海证券交易所向公司提供的本次股东大会（现场投票和网络投票）的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》获得有效通过。本次股东大会审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联股东中国南方工业集团公司已回避表
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》决,其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》获得有效通过。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（以下空白，签字、盖章见下页）
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》（此页无正文，为《重庆潜卫律师事务所关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆潜卫律师事务所（章） 律师：徐融曦
负责人：唐禄军 吕祎
二○一六年一月二十七日
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第二次临时股东大会的《法律意见书》
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-054株洲旗滨集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 7月 20日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第四次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2016年7月25日（星期一）上午11:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席邓凌云先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
公司董事会审议本次限制性股票激励计划等相关议案时，关联董事回避表决，决策程序合法、有效。公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理机构，建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队的积极性，提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于株洲旗滨集团股份有限公司 2016年 A股限制性股票激励计划（草案）激励人员名单的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》规定的激励对象条件，符合《株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
三、上网公告附件
1、旗滨集团监事会关于2016年A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；
2、旗滨集团2016年A股限制性股票激励计划激励对象名单。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司监事会
二0一六年七月二十六日
关于审计机构出具的“非标审计意见”
的专项说明
公司 2014年半年度财务会计报告经瑞华会计师事务所审计，出具了带强调事项段或其他事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容为“如‘财务报表附注十二’所述，松辽汽车公司2014年1-6月亏损683.51万元，扣除非经常性损益后，松辽汽车公司2014年1-6月亏损1,160.94万元；截止2014年6月30日松辽汽车公司累计亏损已达 67,735.16万元，净资产仅为 298.46万元，资产负债率已达98.10%；自 2009年 10月至本报告日，松辽汽车公司汽车零部件生产销售业务一直处于全面停产状态。松辽汽车公司已在‘财务报表附注十二’中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。”针对上述情况，本公司董事会对相关情况说明如下：本报告期内，为了消除对公司持续经营能力产生不确定影响的不利因素，公司一是加强公司自身的运营能力，拓展健康良性的业务，调整了全资子公司的经营范围，保证合法经营，同时对北京松辽的原有主营业务进行梳理调整，减少利润率低的业务和项目的投入，回笼资金，依靠地域优势开展健康的良性的业务，降低经营风险，确保资产安全。二是全力推进公司闲置资产的租赁和盘活工作，保证资产增值保值，增加公司收入，同时，公司也加强了与当地政府部门的联系，筹划和探讨公司闲置土地和厂房的其他盘活方式，保证其保值增值。三是妥善处理解决历史遗留问题，公司以务实的态度全面解决积累多年的债务、历史欠税等遗留问题，并聘请专业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，改善公司财务状况，化解风险；对近年来发生的有关债权纠纷问题，积极采取司法途径解决，
维护公司的利益。
在做好公司上述经营工作的同时，公司积极配合大股东亦庄国投推进与本公司有关的后续发展计划工作。亦庄国投筹划的本公司非公开发行事宜已按照计划推进，拟向特定投资者非公开发行股份募集现金，并通过募集资金收购标的资产。
若非公开发行能成功实施，募集资金投向将使公司业务收入结构发生较大变化，公司的净资产和总资产规模均将大幅度增加，公司主营业务盈利能力将显著增强，整体实力和抗风险能力亦将得到显著提升。
特此说明
松辽汽车股份有限公司董事会 2014年8月7日
华泰联合证券有限责任公司关于
南威软件股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对南威软件使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕857号）核准，南威软件获准向社会公开发行 6,600,000张可转换公司债券，共计募集资金人民币660,000,000.00元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）人民币7,000,000.00元后，汇入公司募集资金专户的资金净额为人民币653,000,000.00元，扣除公司需支付的其他发行费用（含税）人民币3,385,000.00元，实际募集资金为人民币649,615,000.00元。
上述募集资金已全部到位，并由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 19日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“闽华兴所〔2019〕审核字H-028号”《验证报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转债募集资金将
用于以下募投项目，具体运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||募集资金拟||
|序号|项目名称|投资总额||备案文号|
||||投入金额||
|1|智能型“放管服”一体化平台建设项目|15,990.36|13,276.16|闽发改备[2018]C020138号|
|2|公共安全管理平台建设项目|24,724.28|21,115.14|闽发改备[2018]C020139号|
|3|城市通平台建设项目|19,547.58|18,608.70|闽发改备[2018]C020140号|
|4|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|不适用|
|合计||73,262.22|66,000.00|-|

项目投资总额高于本次拟使用募集资金金额部分由公司自筹解决；募集资金到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
截至2019年7月26日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款合计人民币1,550.38万元，具体项目运用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|||自筹资金|自筹资金实际投入占总投资的比例（%）|
||项目名称|投资金额|||
||||实际投入金额||
|1|智能型“放管服”一体化平台建设项目|15,990.36|263.57|1.65%|
|2|公共安全管理平台建设项目|24,724.28|207.89|0.84%|
|3|城市通平台建设项目|19,547.58|1,078.93|5.52%|
|4|补充流动资金|13,000.00|-|-|
|合计||73,262.22|1,550.38|2.12%|

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年7月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目自筹资金情况进行了审核，出具了《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所(2019)审核字H-029号）。
四、使用募集资金置换履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2019年7月26日召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用可转债募集资金1,550.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2、监事会审议情况
公司于2019年7月26日召开了第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,550.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等的相关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形；公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以本次募集资金1,550.38万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次以募集资金 1,550.38万元置换预先已投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；会计师事务所已审核公司拟置换的资金金额，并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。华泰联合同意公司本次使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
闻泰科技股份有限公司监事会议事规则
（2019年修订）
第一条为进一步规范闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）公司章程规定的其他情形。
第四条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，属于监事会审议议题范围的，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第五条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第六条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和两个工作日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第八条会议召开方式
监事会会议可以通过现场方式召开，在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
以非现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
第九条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十一条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以举手、记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；现场会议中途离开会场不回且未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十二条会议记录
除以传真方式召开监事会会议外，监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第十三条监事签字
监事有权要求在会议记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期 10年。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十四条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十五条决议的执行
监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十七条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。《中茵股份有限公司监事会议事规则（2008年修订）》和《中茵股份有限公司监事会关于监督检查公司财务及高管人员履职情况的办法》同时废止。
本规则由监事会解释。
闻泰科技股份有限公司
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018- 010梅花生物科技集团股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，2018年 3月 22日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意以闲置自有资金购买理财产品，在授权期限内的任意时点，理财产品余额不超过人民币 20亿元，在此限额内资金可以滚动使用，购买的理财产品以一年期以内的短期投资品种为主，产品品种包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司、有限合伙等机构发行的各类理财产品及份额，购买股票及国债、国开债、农发债等信用债券，购买发债主体评级或债项评级为已取得国内AA级企业债、公司债、金融债等利率债券以及其它监管机构、国务院及地方金融办认定的工具或产品。预期上述产品的年化收益率高于同期银行存款利率。该议案尚需提交股东大会审议。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司董事会负责组织实施，公司财务总监负责指导财务部门具体操作，操作方案报主管副总和总经理进行最终审批。
上述授权期限为一年。
二、投资风险及风险控制措施
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对投资资产和预期收益产生影响。为有效防范上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下措施：
1.成立风险管理委员会，委员会由主管副总、财务总监及资金处处长组成，产品组合交易由风险管理委员会进行风险评估并投票表决，获得多数票的可以执行操作；
2.在统筹考虑公司整体资金状况、融资环境等因素下，做好资金调配的基础上，确定具体理财产品业务规模；
3.在满足经营资金需要的情况下做好投资理财产品的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，以控制整体风险；
4.公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
5.公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品，将在确保满足公司正常生产经营和保证资金安全的前提下实施，通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司确保在满足正常生产经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的投资收益。公司开展的理财投资业务受审计部、风险管理委员会以及独立董事和监事会的监督，能够有效地控制相应的风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第八届董事会第十三次会议决议
2.独立董事关于董事会审议的相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一八年三月二十二日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-039上海龙宇燃油股份有限公司
关于控股股东解除部分股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日接到公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称“龙宇控股”）关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2016年7月28日，龙宇控股将其持有的公司无限售条件流通股2,000万股质押于广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年7月28日，购回交易日期为2017年7月31日（详见公司2016年7月30日的“临2016-057上海龙宇燃油股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”）。2017年7月6日，龙宇控股办理了1,700万股的解除质押手续（详见公司2017年7月8日的“临2017-032上海龙宇燃油股份有限公司关于控股股东解除部分股票质押的公告”）。
2017年7月31日，龙宇控股将其在广州证券质押的本公司无限售条件流通股300万股股份办理了解除质押，并完成了上述股权的解除质押登记手续。
截止本公告日，龙宇控股共持有公司无限售流通股份 117,142,149万股，占公司总股本的26.56%。本次解除质押后，龙宇控股持有公司股份的被质押数为6900万股，占公司总股本的15.64%。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2017年8月1日
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事
关于公司部分高级管理人员调整的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“拉夏贝尔”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于调整于强先生任职的议案》和《关于提名沈佳茗女士为首席财务官的议案》，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司调整于强先生职务自首席财务官变更为公司联席总裁、提名聘任沈佳茗女士为首席财务官的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅于强先生、沈佳茗女士的个人履历，不存在《公司法》第146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解于强先生、沈佳茗女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为两位能够承担相应职责的对应工作。我们同意聘任于强先生为公司联席总裁、沈佳茗女士为首席财务官。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事关于公司部分高级管理人员调整的独立意见签字页）
独立董事
陈杰平 张泽平 陈永源
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-092债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月11日召开第七届董事会第十四次会议，并于2016年10月27日召开2016年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司购买前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。）近日，上述三家公司完成了股权转让的工商变更登记手续，公司现持有前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权，本次关联交易已完成。
1、前海世茂发展（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300070395343W
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：孙岩
注册资本：肆亿捌仟万美元
成立日期：2013年6月19日
经营期限：2013年6月19日至2053年6月19日
经营范围：1、企业管理咨询、环保科技信息咨询、物业管理、对外贸易供应链管理、房地产经营开发（地块宗地号为T102-0244）；2、在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。
2、杭州世茂瑞盈置业有限公司
统一社会信用代码：91330100099681714D
类型：其他有限责任公司
住所：杭州市滨江区六和路368号一幢（北）三楼B4175室
法定代表人：秦华
注册资本：贰亿叁仟万美元
成立日期：2014年5月23日
经营期限：2014年5月23日至2054年5月22日
经营范围：杭政储出【2014】9号地块商业、商务办公用房项目的开发、经营；
服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）3、南昌水城投资股份有限公司
统一社会信用代码：91360100781488933D
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：江西省南昌市红谷滩新区春晖路 6号新龙大厦3楼
法定代表人：谢琨
注册资本：人民币叁亿伍仟万元
成立日期：2005年12月8日
经营期限：2005年12月8日至2025年12月7日
经营范围：房地产开发、经营、市政工程、园林绿化工程、照明设施建设及养护、CI策划。（以上项目依法须经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2018-024
北京海量数据技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30号科大天工大厦 B座 6层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|71,456,360|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.5707|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司董事长陈志敏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王贵萍女士出席本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,260|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,260|99.9998|0|0.0000|100|0.0002|

6、议案名称：《公司续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,260|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

8、议案名称：《使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：《增加注册资本暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|71,456,260|99.9998|100|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》|3,672,260|99.9972|0|0.0000|100|0.0028|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《 公 司 续 聘2018年度审计机构的议案》|3,672,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|3,672,260|99.9972|100|0.0028|0|0.0000|
|8|《使用自有资金进行现金管理的议案》|3,672,360|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案9为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：张晓彤、蔚霞
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京海量数据技术股份有限公司2018年5月17日
证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2014-075
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于第一大股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 26日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东江苏帝奥投资有限公司于 2014年 12月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股份质押手续。江苏帝奥投资有限公司质押给中国工商银行股份有限公司南通通州支行的本公司 35,500,000股无限售流通股股份已解除质押登记。
截止目前，江苏帝奥投资有限公司持有本公司股份数为 35,500,000股，占本公司总股本的9.4%。
特此公告。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十七日
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2019-020山西省国新能源股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日披露了《山西省国新能源股份有限公司关于 2018年度利润分配预案的公告》（2019-012）和《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（2019-019），因工作人员操作失误，现将相关事项更正如下：
（一）在山西省国新能源股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告，利润分配预案内容中：
原文内容：“2018年末累计可供分配利润为8,198,625.42元”；
现更正为:“2018年末累计可供分配利润为88,198,625.42元”。
（二）在山西省国新能源股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知中：
1、在会议审议事项中：
原文内容：“10.21关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易预计的议案”；
现更正为“10.21关于 2019年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案”。
2、在授权委托书中：
原文内容：“10.21关于2019年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关
联交易预计的议案”；
现更正为“10.21关于 2019年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交易预计的议案”。
除上述更正外，公告中其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，今后公司将进一步加强信息披露核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2019年4月18日