证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2018-012开滦能源化工股份有限公司 2018年度日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循公开、公平、公正的市场化原则，公司与关联方签署了协议，双方多年来形成了稳定的购销渠道，保障了公司正常的生产经营，不存在对关联方依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2018年 3月 15日在河北省唐山市新华东道 70号开滦集团视频会议室召开，应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。关联董事张建公对该议案回避了表决，会议以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计 2018年日常关联交易的议案》。
2.独立董事意见
因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，使公司形成了稳定的购销渠道，节约了采购、运输成本，降低了公司经营成本，保障了公司正常的生产经营，未损害公司和全体股东的利益。
对于《公司关于预计 2018年度日常关联交易的议案》，我们发表了同意提交董事会审议的认可函。公司董事会审议上述议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。
3.审计委员会意见
公司与开滦集团及其所属单位发生的关联交易严格执行政府定价、政府指导价、可比独立第三方市场价格，关联方与独立于关联方发生非关联交易价格，合理成本费用加合理利润的定价原则。同时，本着公平、公正、公开和自愿的原则，公司与相关主体就关联交易事项签署签署了协议，协议条款具体、明确，未损害公司及全体股东的合法权益。
4.该等关联交易议案尚须获得公司 2017年度股东大会批准，与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关 联 人|2017年预计|2017年实际发生|预计与实际差异较大原因|
|采购商品|煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油|开滦（集团）有限责任公司|338,836|164,001|主要原因是2017年受环保限产措施影响，执行延长结焦时间，导致原料煤用量减少。|
|||唐山开滦石油销售有限公司||||
|||天津开滦贸易有限责任公司||||
|||河北省国和投资集团有限公司||||
||材料、配件|上海开滦贸易公司|1,722|1,128|公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。|
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司||||
|||唐山开滦清源水处理有限责任公司||||
|||开滦（集团）有限责任公司||||
|||唐山开滦广汇设备制造有限公司||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司||||
|||承德恒力机电制造有限责任公司||||
||设备|唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|9,400|7,849|公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。|
|||中滦科技股份有限公司||||
|||上海开滦贸易公司||||
|||唐山开滦广汇设备制造有限公司||||
|||河北滦宝装备制造有限公司||||
||电力|开滦（集团）有限责任公司|18,000|15,897|/|
|||唐山开滦热电有限责任公司||||
|销售货物|煤炭及焦炭产品|开滦（集团）有限责任公司|28,183|25,049|/|
|||开滦范各庄矿劳动服务公司||||
|||唐山开滦热电有限责任公司||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司||||
||废旧物资|开滦（集团）有限责任公司|1,335|73|主要是废旧物资减少。|
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司||||

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|||开滦范各庄矿劳动服务公司||||
||服装及原木贸易|河北省国和投资集团有限公司|27,532|103|主要是年初按照贸易额度预计，实际发生时根据企业会计准则的相关规定，按销售净值确认。|
|存贷款|存款|开滦集团财务有限责任公司|270,000|266,316|/|
||存款利息|开滦集团财务有限责任公司|5,000|||
||贷款|开滦集团财务有限责任公司|100,000|||
|||开滦集团融资担保有限责任公司|50,000|||
||贷款利息|开滦集团财务有限责任公司|6,000|||
|||开滦集团融资担保有限责任公司|3,000|||
||委托贷款手续费|开滦集团财务有限责任公司|150|||
||手续费|开滦集团融资担保有限责任公司|20|||
|售后融资租赁|贷款|开滦国际融资租赁有限公司|100,000|5,288|/|
||租金|开滦国际融资租赁有限公司|2,500|||
||手续费|开滦国际融资租赁有限公司|5,000|||
|综合服务|职工通勤费|开滦（集团）有限责任公司|74|66|/|
||通讯信息费|开滦（集团）有限责任公司|175|134|公司加大降本压费工作力度，严格控制资金支出。|
||加工修理|唐山开滦建设（集团）有限责任公司|4,128|3,973|/|
|||唐山开滦大方电热工程有限责任公司||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司||||
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司||||
|||唐山开滦热电有限责任公司||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司||||
||铁路专用线|开滦集团国际物流有限责任公司|863|797|/|
||厂区服务|开滦（集团）有限责任公司|5,417|4,617|/|
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司||||
|||中滦科技股份有限公司||||
||检测检验费|唐山冀东矿业安全检测检验有限公司|336|324|/|
||土地及房屋租赁|开滦（集团）有限责任公司|3753|3,718|/|
||港杂费|开滦（集团）有限责任公司|788|104|主要是进口煤采购量和港口发运量减少。|
|工程施工|工程项目|唐山开滦建设（集团）有限责任公司|10,480|9,052|/|
|||开滦（集团）有限责任公司||||
|||唐山开滦赵各庄矿业有限公司||||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关 联 人|2018年预计关联交易金额||占2018年同类交易的比例|2017年发生的关联交易金额|
|采购商品|煤炭产品、钢材、坑木、汽柴油|开滦（集团）有限责任公司|323,284|357,775|35.21%|188,875|
|||开滦（深圳）贸易有限公司|||||
|||开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司|||||
|||天津开滦贸易有限责任公司|||||
|||河北省国和投资集团有限公司及其子公司|||||
||材料、配件|上海开滦贸易公司|2,891||||
|||天津开滦贸易有限责任公司|||||
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司|||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司|||||
|||唐山开滦清源水处理有限责任公司|||||
|||开滦（集团）有限责任公司|||||
|||唐山开滦广汇设备制造有限公司|||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|||||
|||中滦科技有限公司|||||
|||承德恒力机电制造有限责任公司|||||
||设备|唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|13,600||||
|||唐山开滦林西矿业有限公司|||||
|||中滦科技股份有限公司|||||
|||上海开滦贸易公司|||||
|||唐山开滦广汇设备制造有限公司|||||
||电力|开滦（集团）有限责任公司|18,000||||
|||唐山开滦热电有限责任公司|||||
|销售货物|煤炭、醇基锅炉燃料及其他焦化产品等|开滦（集团）有限责任公司|80,283|81,500|18.72%|25,122|
|||开滦范各庄矿劳动服务公司|||||
|||唐山开滦热电有限责任公司|||||
|||开滦协鑫发电有限公司|||||
|||唐山开滦东方发电有限责任公司|||||
||废旧物资等|开滦（集团）有限责任公司|1,217||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司|||||
|贸易|服务代理费等|河北省国和投资集团有限公司及其子公司|330|330|94.29%|103|
|存贷款|存款|开滦集团财务有限责任公司|300,000|384,170|34.92%|266,316|
||存款利息|开滦集团财务有限责任公司|5,000||||
||贷款|开滦集团财务有限责任公司|50,000||||

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|||开滦集团融资担保有限责任公司|20,000||||
||贷款利息|开滦集团财务有限责任公司|6,000||||
|||开滦集团融资担保有限责任公司|3,000||||
||委托贷款手续费|开滦集团财务有限责任公司|150||||
||手续费|开滦集团融资担保有限责任公司|20||||
|售后融资租赁|贷款|开滦国际融资租赁有限公司|30,000|37,500|19.74%|5,288|
||租金|开滦国际融资租赁有限公司|2,500||||
||手续费|开滦国际融资租赁有限公司|5,000||||
|综合服务|通讯信息费|开滦（集团）有限责任公司|185|21,341|31.00%|13,733|
||加工修理|开滦（集团）有限责任公司|7,233||||
|||唐山开滦建设（集团）有限责任公司|||||
|||唐山开滦大方电热工程有限责任公司|||||
|||唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司|||||
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司|||||
|||唐山开滦热电有限责任公司|||||
|||开滦林西矿业有限责任公司|||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司|||||
||铁路专用线|开滦（集团）有限责任公司|868||||
||厂区服务|开滦（集团）有限责任公司|8066||||
|||开滦吕家坨矿劳动服务公司|||||
|||开滦范各庄矿劳动服务公司|||||
|||中滦科技股份有限公司|||||
|||唐山开滦热电有限责任公司|||||
||检测检验费|唐山冀东矿业安全检测检验有限公司|466||||
||土地及房屋租赁|开滦（集团）有限责任公司|3,783||||
||港杂费|开滦（集团）有限责任公司|740||||
|||开滦集团国际物流有限责任公司及其子公司|||||
|工程施工|工程项目|唐山开滦建设（集团）有限责任公司|33,150|33,150|26.48%|9,052|
|||开滦（集团）有限责任公司|||||
|||中滦科技股份有限公司|||||
|||唐山开滦大方热电工程有限责任公司|||||
|||唐山开滦赵各庄矿业有限公司|||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1.开滦（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：91130000104744522D
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：河北省唐山市新华东道 70号
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张建公
注册资本：1,149,306.9504万人民币
经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；
场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；
工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林绿化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。批发零售：金属材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件及辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资回收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相关技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检定；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通货运，货运站场经营<装卸>，货运代办，危险货物运输（第 3类），货运站（场）经营（装卸）。（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。
历史沿革：开滦（集团）有限责任公司是中国特大型煤炭企业，始建于 1878年，已有 139年的历史，创造了多个中国近代工业的第一，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，是世界 500强、中国 500强企业，中国煤炭 100强企业，河北省煤炭、煤化工、现代物流领军企业。
开滦有着光荣的历史。毛泽东同志曾高度赞扬开滦工人阶级特别能战斗。周恩来总理两次表扬开滦为国家"出了力，救了急，立了功"。建国后到 2016年底，开滦共生产优质原煤 16.1亿吨，精煤 3.941亿吨，上缴利税 405.4亿元，为国民经济发展做出了重要贡献。
开滦集团地处环渤海经济区腹地，与京、津相毗邻，地理位置优越，交通便利，京山、京秦铁路纵横其中，秦皇岛港、天津港与之相接，在唐山港京唐港区和曹妃甸港区建有开滦业主码头、国家级数字化煤炭储配基地、煤化工产业园区，煤炭可直抵华东、华南市场，远销海外。
开滦集团的前身是开滦矿务局，1999年底改制为开滦（集团）有限责任公司。目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；形成五大区域、七大战略基地的生产格局，分布在河北唐山、河北张家口蔚州、河北承德兴隆、内蒙古鄂尔多斯、新疆准东、山西介休和国外加拿大盖森地区；集团下辖 92个分公司、145个子公司，拥有 1个能源化工上市公司。到 2016年期末，总资产 808.4亿元，职工 7万人。
股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,149,306.9504万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 7,947,086万元、净资产 2,324,643万元、主营业务收入 8,552,178万元、净利润 3,469万元。
2.唐山开滦林西矿业有限公司
统一社会信用代码：91130200663670478G
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区林西矿内
法定代表人：杨海新
注册资本：18,930.00万人民币
经营范围：煤炭开采（期限至 2021年 01月 08日），洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至 2018年 1月 26日）效期至 2018年 1月 26日）
历史沿革：唐山开滦林西矿业有限公司前身是开滦（集团）林西矿业有限公司，矿井始建于 1887年，1902年正式投产，至今已有 120多年的历史。因资源枯竭、资不抵债、扭亏无望，于 2003年 10月 20日经全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组批准实施政策性破产，2006年 8月 23日依法进入破产程序，经过一年的努力，顺利完成了人员安置、资产处置、债权债务清理等项工作。为妥善安置职工，实现稳定就业，2007年 6月 26日利用破产企业剩余的优良资产和有效资源，重新组建了由开滦集团公司控股，原破产企业职工以一次性经济补偿金或安置费入股的多元投资的股份制公司。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 6,436.00万元，占比 34.00%；唐山开滦林西矿业有限公司工会出资 6,057.40万元，占比 32.00%；
唐山开滦林西矿职工技术服务中心出资 6,057.40万元，占比 32.00%；开滦林西矿劳动服务公司出资 379.20万元，占比 2.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 87,659万元、净资产 71,358万元、主营业务收入 60,237万元、净利润 10,346万元。
3.河北省国和投资集团有限公司
统一社会信用代码：911300005544607972
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：石家庄市自强路 37号
法定代表人：杨永君
注册资本：55,442.38万人民币
经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭、有色金属、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的批发（许可经营范围：甲苯；石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的]；
压缩气体及液化气体：异丁烷、正丁烷；易燃液体：异辛烷、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]）（许可证有效期至 2019年 1月 10日）；燃料油（危险化学品除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品。
（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：河北省国和投资集团有限公司前身为河北省国和汽车投资有限公司，成立于 2010年 4月。2016年 9月 20日，省国资委发文（冀国资字【2016】275号），国和集团不再列入省国资委监管企业序列，正式划归开滦（集团）有限责任公司监管。
近年来，国和集团立足国家产业政策和企业实际，及时调整发展思路，已经由原来相对单一的汽车销售和维修业务，逐步拓展为第三方物流、医疗健康、新能源、新型农业、国际贸易、保险代理、IT、节能环保等多个产业领域，实现多元化发展格局。
目前，国和集团拥有全资、控股企业 42家，职工 3,000余人。截止到 2017年底，总资产达到 50.90亿元，净资产 11.18亿元。组建 7年来，国和集团经济规模和市场效益大幅攀升，社会影响力和美誉度逐年增强。先后被中国物流与采购联合会授予“企业信用评价 AAA级信用企业”，被省政府命名为“河北省„十二五‟期间现代物流重点龙头企业”；被河北省商业联合会评为“河北省流通产业 AAAAA信用企业”、“河北省流通产业名牌企业”。自 2013年以来，连续 5年入围中国服务业 500强。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 55,442.38万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 401,231万元、净资产 81,814万元、主营业务收入 2,417,264万元、净利润 2,449万元。
4.上海开滦贸易有限公司
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|-|
|统一社会信用代码：913101041322443223|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

住所：上海市徐汇区漕溪路 251弄 3号
法定代表人：彭革
注册资本：93.784万人民币
经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银），电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
历史沿革：上海开滦贸易有限公司（以下简称本公司，原名上海开滦贸易公司）系由开滦（集团）有限责任公司在上海市徐汇区漕溪路 251弄 3号注册成立的有限责任公司（原为全民所有制企业）。于 1994年 3月 30日成立。2015年 3月 23日依据开滦（集团）有限责任公司“关于上海开滦贸易公司进行公司制改建的批复”由全民所有制企业改制为法人独资公司，股东由开滦矿务局变更为开滦（集团）有限责任公司。注册资本及实收资本由 50万元人民币增加至 93.7840万元。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 93.78万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 1,540万元、净资产 226万元、主营业务收入 9,837万元、净利润 70万元。
5.开滦吕家坨矿劳动服务公司
统一社会信用代码：91130204104862545G
类型：集体所有制
住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内
法定代表人：赵世强
注册资本：502.00万人民币
经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用电器机械修理，金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5至３吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料车、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、
E型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架及配件；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工；土木工程建筑施工、钢结构安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于 1986年 6月 24日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体，隶属于开滦集团公司开大集团。公司现有 12个厂队，在册员工 620人。现有矿车等 9种安标证书，在吕矿、范矿、马家沟矿、蔚州矿业公司、承德等都有一定的市场。
2017年度主要财务数据：总资产 3,346万元、净资产 -2,462万元、主营业务收入 9,446万元、净利润-307万元。
6.开滦范各庄矿劳动服务公司
统一社会信用代码：911302041048619489
类型：集体所有制
住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区
法定代表人：李刚
注册资本：658.00万人民币
经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；金属钢窗、针织布、服装；
劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸；
房屋租赁；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：1966年，根据煤炭部平顶山家属工作会议精神，开滦进行生产自救，开滦范矿组建了“五.七”家属生产大队。1980年，“五.七”家属大队解体，成立了以待业青年为主体的“范各庄矿青年生产服务社”，负责安置职工待业子女，发展集体经济，为煤炭生产、职工生活服务。1986年，随着集体经济的发展，“范各庄矿青年生产服务社”改名为“范各庄矿综合生产服务公司”，在主办单位的扶植下，逐步形成独立自主，单独核算的集体经济组织。1987年，根据煤炭部党组关于发展多种经营的指示精神，撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”，组建了“范各庄矿多种经营公司”，并初具规模。
1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱勾管理的经济实体。
多年来，公司凭着先进的生产工艺，雄厚的技术力量，优质的产品和良好的售后服务，不断深化改革，健全机制，调整结构，灵活经营，赢得了广大用户的一致好评。产品质量稳定，使用安全可靠，目前已销往局内外多个市场。在市场经营大潮中走出了一条自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展的道路。取得了良好的经济效益和社会效益。各项工作始终在全局劳服企业名列前茅。曾多次荣获“河北省劳服系统百强企业”、“唐山市双星企业”、“唐山市重合同守信用企业”、“开滦局级红旗区科”等称号。
2017年度主要财务数据：总资产 3,589万元、净资产-689万元、主营业务收入 13,124万元、净利润-239万元。
7.唐山开滦清源水处理有限责任公司
统一社会信用代码：91130204740175340L
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区林西林西道
法定代表人：于占生
注册资本：98.86万人民币
经营范围：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；食用菌的种植、销售；批发：硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水；脱硫剂的生产销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于 2002年 6月。公司成立至今，一直致力于水处理药剂的研发和生，2003年 9月得到了质量管理体系的认证。公司生产的聚合硫酸铁水处理药剂广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理，净化效果相当显著。2017年公司生产的聚合硫酸铁水处理药剂产量达到了 1,800吨，销量不断增加，得到了市场的广泛认可。
股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司出资 49.45万元，占比 50.02%；开滦（集团）有限责任公司热电分公司劳动服务公司出资 19.95万元，占比 20.18%；职工个人股出资 29.46万元，占比 29.80%。
2017年度主要财务数据：总资产 584万元、净资产 190万元、主营业务收入 1,317万元、净利润 8万元。
8.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司
统一社会信用代码：91130200785725115U
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区林西机厂道 1号
法定代表人：甘得泉
注册资本：12,150.00万人民币
经营范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以上涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电线、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送机、刮板输送机制造、修理**历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于 1904年。公司位于京、津、唐环渤海经济区腹地唐山市古冶区境内，是煤炭工业二级企业，原煤炭部质量标准化特级厂，ISO9001国际质量体系认证单位，中国煤炭机械工业 50强企业、中国煤炭机械工业双十佳企业、中国煤炭工业设备管理先进单位、中国煤炭机械工业优秀企业、河北省明星企业、河北省守合同、重信用企业，河北省国资委所属企业先进集体、先进基层党组织，河北省园林式单位，河北省工业污染治理达标企业。
公司主要从事煤矿机械专用设备及配件的制造、修理；冶金专用设备、建筑工程用机械及配件制造；机电设备修理等业务。已经形成煤矿提升、运输、支护、掘进、洗选五大产品体系。其中液压支架产品创造出多项国
内第一，并拥有多项国家实用新型专利。代表国内先进水平的掘进机即将量产。洗选设备已成为世界知名企业德国 KHD公司国内生产基地。可移动式救生舱产品的研发成功，使公司进入了煤炭安全机械制造领域。
股东构成情况：开滦集团装备制造有限公司出资 8,745.57万元，占比 71.98%；自然人甘得泉出资 1,366.84万元，占比 11.25%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会员工持股会出资 1,387.60万元，占比 11.42%；开滦机电厂劳动服务公司出资 390.00万元，占比 3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资 260.00万元，占比 2.14%。
2017年度主要财务数据：总资产 33,154万元、净资产 12,836万元、主营业务收入 17,431万元、净利润-838万元。
9.中滦科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130200065727999Q
类型：股份有限公司（非上市）
住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东
法定代表人：王满福
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、五金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓储***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：中滦科技有限公司创建于 2013年 4月，注册资金 1亿元。
公司地址坐落于唐山开平区现代装备制造工业园区。公司由开滦（集团）有限公司、中科院自动化研究所、唐山开滦广汇设备制造有限公司和北京瑞安盈泰科技有限公司，四家股东通过强强联合投资组建。
主要从事智慧城市、安全生产、安全监察信息化，以及矿山物联网产品的开发、生产、销售及现场施工，为客户提供基于物联网的信息化、自动化建设整体解决方案与技术咨询服务。
截止目前，公司获得专利 37项，其中：发明型专利 4项，实用新型专利 14项，外观专利 4项,软著权 15项；获得煤安认证产品 63项。
公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”、“河北省产业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创新实践基地”，是河北省高新技术企业。公司与中科院、大唐移动公司、开滦集团共同承担了国家发改委“第四代移动通信产业化专项”项目，项目正在组织验收。自主研发的“矿山物联网矿级应用平台”项目获“河北省科技技术成果证书”，被河北省科技厅鉴定为“国内领先”水平。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 6,629.00万元，占比 66.29%；中国科学院自动化研究所出资 1,915.00万元，占比 19.15%；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资 956.00万元，占比 9.56%；北京瑞安盈泰科技有限公司出资 500.00万元，占比 5.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 13,744万元、净资产 9,554万元、主营业务收入 1,765万元、净利润-724万元。
10.唐山开滦热电有限责任公司
统一社会信用代码：911302007329123631
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：郝立新
注册资本：22,975.00万人民币
经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
唐山开滦热电有限责任公司位于河北省唐山市古冶区林西，地理位置优越，交通方便。公司始建于 1906年，其前身为开滦矿务局发电厂，至今已有 110年历史，是中国最早的火力发电厂之一，开创了中国煤矿企业自备电厂的先河。
公司现总装机容量 75兆瓦，年发电量约 6.4亿千瓦时；现有 35KV输电线路 23条，变电站 5座，通过自建的 110kV变电站与华北电网连接，主要为开滦东部矿区供应电力；现有供热站 42个，主要为古冶区林西区域实行集中供热，年供热量约为 200万吉焦。
公司下设林电、实业运营、供电、热力、粉煤灰综合开发利用 5个分公司和大方、清源 2个子公司。其中，子公司大方电热工程公司成立于 2000年 10月，主要开展与电力检修相关的发供电设备安装检修业务；另一子公司清源公司则是河北省最早涉足水处理药剂研制、开发、生产的厂家之一，主要生产净水剂和水质稳定剂等产品，净化水药剂产品销往国内 7个省市及国外。是集发电、供电、供热、检修、水处理制药和粉煤灰综合利用为一体的综合性热电联产企业。
2005年 1月，热电公司在开滦集团率先完成改制，打破了国有独资的生产经营体制，引进了部分民营企业的外部资金，企业实现了员工和产权身份双置换。现为开滦（集团）有限责任公司绝对控股，热电公司员工持股会和唐山竟鼎实业集团参股的股份制企业。
为适应现代化企业要求，热电公司积极响应国家环保和节能减排政策，加快了节能减排技术升级步伐和资金投入，烟尘排放达到国家环保标准。
公司多次被评为河北省“双三十”节能减排先进单位、河北省明星企业和全国节能减排先进单位。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 13,056.87万元，占比 56.83%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资 5,559.00万元，占比 24.20%；
唐山开滦热电有限责任公司工会出资 4,359.13万元，占比 18.97%。
2017年度主要财务数据：总资产 65,696万元、净资产 38,188万元、主营业务收入 59,789万元、净利润 163万元。
11.开滦集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：91130200586944710B
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区新华东道 70号
法定代表人：张志芳
注册资本：100,000.00万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦财务公司于 2011年 5月 5日获批筹建，2011年 12月 2日获批开业，2011年 12月 12日取得营业执照，2012年 1月 1日正式开始运营。2013年 7月 16日，公司注册资本由 5亿元增至 10亿元；2014年 12月 5日，公司获批二十九条业务。公司目前注册资本为十亿元人民币，由开滦（集团）有限责任公司、开滦能源化工股份有限公司、开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司三方共同出资，出资比例分别为51%、40%和9%。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 51,000.00万元，占比 51.00%；开滦能源化工股份有限公司出资 40,000.00万元，占比 40.00%；
开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资 9,000.00万元，占比 9.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 746,783万元、净资产 133,404万元、主营业务收入 0万元、净利润 12,798万元。
12.唐山开滦建设（集团）有限责任公司
统一社会信用代码：911302007233867793
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区增盛东街 3号
法定代表人：王政斌
注册资本：10,000.00万人民币
经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰级；
市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础
工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包；环保工程专业承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业务三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；
住宿、餐饮服务＊＊＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于一九五三年，曾用名开滦基本建设公司。二○○○年四月二十日更名为唐山开滦建设（集团）有限责任公司（以下简称公司）。二○○五年十一月八日经省国资委批复，由开滦（集团）有限责任公司所属的具有法人地位的国有全资子公司，改制为多元投资、国有绝对控股的公司。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 7,587.04万元，占比 75.87%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司自然人持股会出资 992.34万元，占比 9.92%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资 720.62万元，占比 7.21%；唐山东方建工集团出资 700.00万元，占比 7.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 64,601万元、净资产 11,391万元、主营业务收入 51,609万元、净利润 38万元。
13.唐山开滦大方电热工程有限责任公司
统一社会信用代码：91130204730259970P
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区林西
法定代表人：段贵明
注册资本：800.55万人民币
经营范围：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道安装（ＧＢ２，ＧＣ３）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；
保洁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：大方公司全称为唐山开滦大方电热工程有限责任公司。是在有百余年历史的开滦发电厂检修公司的基础上发展起来的，成立于 2000年 6月，主要开展锅炉、压力容器、压力管道安装检修以及发供电设备的检修业务，并取得质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个体系的认证，公司目前具有机电三级总包资质，压力管道资质覆盖GC2、GB2.2范围，锅炉压力无限制维修资质。公司拥有员工 189人。
自 2000年成立以来，先后承接了航天部 621所、清华大学、山海关 404厂、启新自备电厂、兴隆矿务局电厂、津西钢铁公司动力厂、天津热电厂等单位的锅炉汽轮发电机组的大修，承接了迁安中化工煤化工有限公司、冀东磐石公司、冀东启新公司、冀东滦县公司及承德中滦煤化工有限公司、中浩公司机组大修等一系列工程，均在保证质量的前提下，按期交付使用，受到了用户的一致好评，并且与东电一公司合作，开发了菲律宾康塞普森电厂维护、大亚湾核电和防城港核电 BOP大修业务。
股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司出资 182.58万元，占比 91.04%；唐山开滦热电有限责任公司工会出资 17.97万元，占比 8.96%。
2017年度主要财务数据：总资产 1,363万元、净资产 205万元、主营业务收入 3,681万元、净利润 146万元。
14.开滦集团国际物流有限责任公司
统一社会信用代码：911302005576604017
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：唐山路南区新华东道 70号
法定代表人：张文
注册资本：116,982.00万人民币
经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；
汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线电缆、铁
矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外，国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆部分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦集团国际物流有限责任公司是开滦集团全资子公司， 2010年 6月成立。2002年，开滦集团公司按照专业化发展方向，对企业内部物流业务进行剥离、重组整合，创建了开滦经贸分公司；2007年 10月，组建物流分公司，与经贸公司“一个机构两块牌子”合署办公；2009年 5月，为加快物流产业的发展，适应物流社会化、国际化的发展方向，集团公司对经贸和物流管理体制进行调整，组建物流贸易管理事业部和开滦集团国际物流有限责任公司（但未注册），撤销了原有的经贸分公司和物流分公司；2010年 6月，开滦集团国际物流有限责任公司公司领取营业执照；2010年 9月，集团公司为更好的实施“四集中、五统一”管理、着力加快物流产业发展，对物流管理体制再次进行调整，建立了“一部三公司”的管理格局，即物贸管理部、国际物流公司、销售分公司、物资分公司。
国际物流公司作为集团公司全资子公司，注册资本 11.6982亿元，承担现代物流产业发展和管理职责，践行“三位一体”发展新模式，实施“一专多元”发展，集结国际、国内两大资源，通过洗选、加工、数字化配煤，为用户提供标准化产品和个性化服务，不断提高资源掌控度、市场话语权和盈利水平。多年来，在集团公司大力支持和公司上下共同努力下，公司规模效益取得快速发展。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 116,982.00万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 363,658万元、净资产 239,364万元、主营业务收入 1,988,036万元、净利润-1,760万元。
15.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司
统一社会信用代码：91130200788690499K
类型：其他有限责任公司
住所：唐山路南区新华道 70号
法定代表人：卢宝祥
注册资本：390.00万人民币
经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构。主要承担对煤矿在用机电设备及电气试验、作业现场粉尘、通风阻力、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性、金属/非金属材料理化性能、无损探伤等进行定期或不定期检测检验，煤矿安全仪器仪表的计量检测检定等业务项目，为安全生产提供技术支持和服务，是煤矿安全生产的重要技术支撑体系。同时进行矿山耗能设备节能检测，为矿山节能降耗提供基础依据。公司设立时间 2006年 5月 24日。
注册资本：390万元。
股东名称：开滦（集团）有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 340.00万元，占比 87.18%；唐山开滦勘察设计有限公司出资 50.00万元，占比 12.82%。
2017年度主要财务数据：总资产 998万元、净资产 904万元、主营业务收入 1,022万元、净利润 115万元。
16.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司
统一社会信用代码：911302026799444028
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：唐山路南区新华西道 76号
法定代表人：邓士平
注册资本：30.00万人民币
经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务***
历史沿革：唐山开滦大酒店有限责任公司，2007年按照省国资委关于主辅分离、辅业改制的总体要求，开滦集团公司董事会决定，报省国资委
批准后，于 2007年 10月 17日，召开唐山开滦大酒店有限责任公司创立大会，建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构，标志着开滦大酒店改制任务的全面完成。207名员工参与了企业改制。唐山开滦大酒店有限责任公司是一个由开滦（集团）有限责任公司相对控股，由开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦大酒店工会（员工持股会）、唐山凤凰网络电子技术有限公司三方股东组成的有限责任公司，注册总资本 6,800万元。2007年 12月 26日完成工商注册，唐山开滦大酒店有限责任公司正式运转。
唐山开滦大酒店有限责任公司的人员包括原开滦大酒店、北戴河休养中心、港湾大酒店、北京开滦宾馆、旅行社、小吃城和装潢公司七个单位的人员。设有综合办公室、安全生产部、经营财务部、保卫部等职能部门。
唐山开滦大酒店有限责任公司地处唐山市主要干道—新华西道 76号，交通方便，依托开滦集团公司拥有百年开滦独特企业文化和知名度，具有品牌优势，具有一定的市场开发经验和稳定的客源。开滦大酒店有限责任公司将坚持科学发展观，以又好又快发展为目标，再造企业发展的新体制、新机制、新格局，把公司建设成为结构合理，管理科学，面向局内外两个市场，两个资源，具有较强竞争力，唐山一流的三星级酒店。
股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资 30.00万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 64万元、净资产 55万元、主营业务收入 3万元、净利润-3万元。
17.承德恒力机电制造有限责任公司
统一社会信用代码：911308047870345534
类型：有限责任公司
住所：承德鹰手营子矿区南街 5号
法定代表人：张淑兰
注册资本： 855.071542万人民币
经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自行车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；
工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***
承德恒力机电制造有限责任公司前身为兴隆矿务局机械厂，始建于 1959年。2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。公司位于鹰手营子矿区，占地面积 57,868㎡，建筑面积 13,000㎡。公司现有职工 101人，工程技术人员 8人。
恒力公司目前拥有两个分厂即机械制造分厂和矿灯制造分厂。定型产品有 4个系列，既矿车、刮板输送机、矿灯、便携式甲烷检测报警仪，其中 6款产品已具有煤安标志证书。近年来公司分别被授予了承德市先进集体、承德市文明单位、承德市优秀企业、承德市劳动关系和谐企业等荣誉称号。
股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资 733.21万元，占比 85.75%；刘淑云出资 48.99万元，占比 5.73%；陈志辉出资 10.77万元，占比 1.26%；白明晨出资 21.76万元，占比 2.55%；杨金英出资 31.74万元，占比 3.71%；王金波出资 8.59万元，占比 1.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 1,918万元、净资产 228万元、主营业务收入 358万元、净利润-425万元。
18.天津开滦贸易有限责任公司
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|统一社会信用代码：911201011031841484|
|类型：有限责任公司（法人独资）|

住所：天津市和平区河北路 132号
法定代表人：彭革
注册资本：83.470464万人民币
经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡锑矿产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油。运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。以下限分支经营：
仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：天津开滦贸易有限责任公司（以下简称：天津公司），其前身是天津开滦贸易公司，1993年 9月由原开滦矿务局独立出资，在天津市和平区河北路 132号设立的全民所有制企业，成立时注册资本 210万元。
2005年12月集团公司清产核资时注册资本变更为1,764,654.33元。2014年，按照开滦（集团）有限责任公司对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求，根据《公司法》的相关规定，结合天津开滦贸易公司的实际，报请省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司，注册资本变更为 834,704.64元。经营场所变更为：天津市河东区新开路琛赢大厦。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 83.47万元，占比 100.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 996万元、净资产 248万元、主营业务收入 4,555万元、净利润 94万元。
19.开滦国际融资租赁有限公司
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|统一社会信用代码：911201163295683391|
|类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）|

住所:天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5号楼-4,10-901
法定代表人：董养利
注册资本：50,000.00万人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
历史沿革：开滦国际融资租赁有限公司是由开滦（集团）有限责任公司（以下简称开滦集团）、丰汇租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）、开滦（香港）有限公司、冠鼎工贸（香港）有限公司共同发起，经天津市人民政府批准并在天津自贸区注册成立的中外合资专业化融资租赁公司。
该公司于 2015年 4月 2日完成工商注册登记，2015年 5月 18日正式
开业。注册资本为壹亿捌仟万元人民币，其中：开滦（集团）有限责任公
司出资 4,680万元，持股比例26%；开滦（香港）有限公司出资 4,500万元，
持股比例25%；丰汇租赁有限公司出资 4,320万元，持股比例24%；冠鼎工贸（香港）有限公司出资 4,500万元，持股比例25%。公司注册地址为天津东疆保税港区洛阳道 601号，实际办公地点在河北省唐山市路南区国防道 1号路南财经大厦。
该公司结合两方股东优势，在认真研究国家政策和经济形势的基础上，审慎开展各项业务，实现业务模式和盈利模式的多元化。目前市场定位较为明确，主要以国有企业、政府平台、上市公司以及民营龙头企业为主要客户群体，并兼顾开滦集团内部单位及上下游企业。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 4,680.00万元，占比 26.00%；开滦（香港）有限公司出资 4,500.00万元，占比 25.00%；冠鼎工贸（香港）有限公司出资 4,500.00万元，占比 25.00%；丰汇租赁有限公司出资 4,320.00万元，占比 24.00%。
2017年度主要财务数据：总资产 74,817万元、净资产 21,405万元、主营业务收入 5,939万元、净利润 1,514万元。
20.开滦集团融资担保有限责任公司
统一社会信用代码：91130200084998129L
类型：其他有限责任公司
住所：唐山市路南区国防道 1号路南财经大厦 19层
法定代表人：刘晓亚
注册资本：30,000万人民币
经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资（《融资性担保机构经营许可证》有效期至 2018年 12月 2日）
历史沿革：开滦集团融资担保有限责任公司为开滦（集团）有限责任公司的控股子公司，是经河北省中小企业局批准设立的融资性担保机构，于 2013年 8月 15日经河北省国有资产管理委员会（冀国资发改革组[2013]132号）批准筹建，2013年 12月 2日经河北省中小企业局（冀企融许可字〔2013〕205号）批准设立，2013年 12月 12日经河北省唐山市工
商局颁发营业执照，公司正式成立。2013年 12月 26日开滦集团融资担保有限责任公司举行开业揭牌仪式，公司正式开业。
开滦集团融资担保有限责任公司注册资本金为人民币叁亿元，由开滦（集团）有限责任公司、河北董氏实业集团有限公司、河北融投担保集团有限公司、河北省国和投资集团有限公司四方共同出资，出资比例分别为83.34%、10%、3.33%和3.33%。
开滦集团融资担保有限责任公司以提供担保为公司的主营业务，初步确定了以社会中小企业为主体，兼顾开滦集团内部成员单位需求的市场定位，以资金需求在 500-3,000万元规模的实体企业为开发重点。目前公司与多家银行建立了长期合作关系，公司业务不断扩大，经济效益与社会效益逐步显现，在担保行业中取得了令人瞩目的成绩。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 25,000.00万元，占比 83.34%；河北董氏实业集团有限公司出资 3,000.00万元，占比 10.00%；
河北融投担保集团有限公司出资 1,000.00万元，占比 3.33%；河北省国和投资集团有限公司出资 1,000.00万元，占比 3.33%。
2017年度主要财务数据：总资产 36,250万元、净资产 32,560万元、主营业务收入 1,095万元、净利润 763万元。
21.唐山开滦赵各庄矿业有限公司
统一社会信用代码：91130200699230204K
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区赵各庄
法定代表人：李子辉
注册资本：43,616万人民币
经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；
煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械制造；电工机械专用设备制造；电气安装；架线工程服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、
文具用品批发、零售；住宿、餐饮、洗浴；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：唐山开滦赵各庄矿业有限公司是历史悠久的国有大型煤炭企业。始建于 1906年，1909年 2月 14日，赵各庄矿动工开凿一、二、三号大井。1910年 1月正式投产出煤,最高年产量 1975年曾达到 460万吨。
截至目前，已产煤 2亿多吨。2009年公司改制重组为股份制企业，矿井生产能力核定 165万吨/年。煤炭品种为肥煤，产品畅销东北、华北、上海、广州等地。
赵矿公司地处环渤海经济区腹地—河北省唐山市。与京、津相毗邻，地理位置优越，东临秦皇岛，南临曹妃甸，自用铁路与京山铁路相通，公路四通八达，交通运输极为便利。
由于矿井已进入衰老期，产量呈逐年下降趋势。2008年 10月 29日，经唐山市中级人民法院裁定破产。2009年 12月 31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司在唐山市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了企业法人营业执照，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。目前公司经营原煤生产、洗选加工、煤炭制品加工销售、机械加工、普通货运等行业，是综合性大型煤炭企业。
2016年，赵矿公司成功召开首次党代会，对公司未来发展战略进行规划，制定了“围绕一条主线、明确三个定位、做好六项工作、实现四个提升”的“1364”企业转型发展思路，努力实现企业生存转型的新跨越。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 22,244.00万元，占比 51.00%；开滦（集团）赵各庄矿业有限公司工会出资 21,172.00万元，占比 48.54%；开滦赵各庄矿劳动服务公司出资 200.00万元，占比 0.46%。
2017年度主要财务数据：总资产 56,180万元、净资产-19,506万元、主营业务收入 45,440万元、净利润 1,955万元。
22.开滦（深圳）贸易有限公司
统一社会信用代码：9144030031167685X6
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：吴新强
注册资本：1,000万人民币
经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）、燃料油（不含化学危险品）、建筑材料（原木、木材、石灰除外）、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；煤炭开采的技术咨询；采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
历史沿革：开滦（深圳）贸易有限公司于 2014年 7月 25日在深圳市前海注册成立，注册资金 1,000万元，为开滦集团投资设立的全资子公司，股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司认缴出资额 1,000万元，占比100%。
2017年度主要财务数据：总资产 1,718万元、净资产 1,243万元、主营业务收入 52,550万元、净利润 99万元。
23.开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司
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|统一社会信用代码：91130992308411818H|
|类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

住所：沧州渤海新区双创中心大厦 713室
法定代表人：张文
注册资本： 10,000万人民币
经营范围：焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针
纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、化肥、食品、食用
农产品、工艺美术品（除文物）批发零售；生产性废旧金属回收；汽车销
售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务；房地产开发；普通货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司是开滦集团所属全资子公司，成立于 2014年 9月 17日，是开滦集团为适应国家京津冀一体化发展的战略定位，优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司，公司以大宗商品、进出口贸易为主，经营范围广泛，贸易模式多样的综合服务型企业。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 10,000万人民币，占比100%。
2017年度主要财务数据：总资产 39,809万元、净资产 11,087万元、主营业务收入 130,562万元、净利润 159万元。
24.开滦协鑫发电有限公司
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|统一社会信用代码：911302000720663913|
|类型：其他有限责任公司|

住所：唐山古冶区唐林南路东 205国道南
法定代表人：权全
注册资本： 82,000万人民币
经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：开滦协鑫发电有限公司，位于唐山市古冶经济开发区内。
2013年 6月 9日正式挂牌成立。分别由开滦（集团）有限责任公司、太仓港协鑫发电有限公司和苏州共能能源有限公司共同投资建设。项目占地面积 353.77亩；公司注册资本金 8.2亿元；计划总投资 25.6亿元；建设规模为2×300MW亚临界燃煤直接空冷发电机组，配套东方锅炉（集团）股份有限公司制造的 1100吨/时循环流化床锅炉；哈尔滨汽轮机厂制造的型号为C250/N300-16.7/538/538，亚临界、一次中间再热、单轴、双缸两排汽、直
接空冷、供热凝汽式汽轮机；上海电气集团股份有限公司制造的 300MW双
水内冷汽轮发电机，采用自并励静止励磁；西安变压器有限公司制造的
220kV三相双绕组变压器，额定容量370MVA，220±2×2.5％/20kV。项目于 2013年 11月 18日开工建设，2015年 3月 7日、9月 19日#3、#4机组分别顺利通过 168小时满负荷试运。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 41,000万人民币，占比50%。太仓港协鑫发电有限公司出资 39,360万人民币，占比48%。苏州共能能源有限公司出资 1,640万人民币，占比为2%。
2017年度主要财务数据：总资产 262,197万元、净资产 79,660万元、主营业务收入 80,818万元、净利润-5,923万元。
25.唐山开滦东方发电有限责任公司
统一社会信用代码：91130200785722889H
类型：其他有限责任公司
住所：唐山古冶区唐家庄
法定代表人：权全
注册资本：40,500万人民币
经营范围：火力发电及余热供应、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。
历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司公司创立于 2006年 2月 22日，公司分别由开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司、唐山竟鼎实业集团有限公司三家股东共同投资建设，为国有资本控股企业。
现总装机容量达300MW，配备 2台 15万千瓦超高压中间再热抽凝汽轮发电机组，2台 490吨超高压循环流化床锅炉。
股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资 27,014.20万人民币，占比66.702%。唐山开滦热电有限责任公司出资 7,261.80万人民币，占比17.93%。唐山竟鼎实业集团有限公司出资 6,224万人民币，占比15.368%。
2017年度主要财务数据：总资产 137,541万元、净资产 753万元、主营业务收入 36,571万元、净利润-9,140万元。
（二）与上市公司的关联关系
开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司 700,506,665股，持股比例44.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
截至 2017年 12月 31日，开滦集团总资产为 7,947,086万元，净资产为 2,324,643万元，2017年度营业收入 8,613,436万元，利润总额为 45,426万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，不会给交易双方的生产经营带来风险。
在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
（二）关联交易的主要内容
1、综合服务
公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食
堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。
2、煤炭及焦化产品买卖关联交易
2018年，公司与唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）、开滦集团、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，2018年公司拟向开滦热电供应洗末 36万吨，向开滦集团供应洗末和洗块 2.2万吨，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥 30万吨，向开滦协鑫发电有限公司供应洗末 10万吨，向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末 8万吨。价格随行就市，如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款。上述煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 25,283万元。
公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦集团签署了 2018年焦炭买卖（购销）合同。2018年，唐山中润拟向开滦集团销售焦炭 28万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2018年焦炭买卖（购销）合同总金额预计为 50,000万元。
公司子公司唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳”）与开滦集团签署了 2018年醇基锅炉燃料等化产品买卖（购销）合同。2018年，唐山中阳拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品 1.5万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述 2018年醇基锅炉燃料买卖等化产品（购销）合同总金额预计为 5,000万元。
公司子公司唐山中润与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了 2018年煤炭买卖（购销）合同。2018年，唐山中润拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购焦煤、气煤、1/3焦煤和动力煤 126万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述 2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 133,875万元。
公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了 2018年煤炭买卖（购销）合同。2018年，迁安中化拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购主
焦、焦煤、气煤、1/3焦煤和其他共计 108万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 147,009万元。
公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦集团、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司签署了 2018年煤炭买卖（购销）合同。2018年，唐山中浩拟向开滦集团、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司采购原煤 63万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述 2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为 35,000万元。
3、金融服务协议
根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》，公司在财务公司存款余额每日最高不超过 30亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的60%，财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）交易的必要性
1、采购材料
公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：
（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省公司的部分资金占用。
（2）公司如遇生产急需，可及时组织货源，且其供应物资质量可靠、到货及时、信誉好，能有效的缓解生产压力，并可在一定程度上降低运输成本。
（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的优惠批量，而且直接与厂家订货的价格并不比从开滦集团采购的价格低。
（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，生产的焦煤和 1/3焦煤品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离公司所属煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工业务的盈利能力。
2、购买固定资产
公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时，由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本。
3、销售货物
关联销售主要是向开滦集团、唐山开滦热电、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位销售煤炭产品，由于运输距离较近，供货及时，公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易。公司向开滦集团销售焦炭产品，主要是拓宽销售渠道，且有利于及时回款，资金安全有保障。
4、采购电力
为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部门采购电力。由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价，无差价。
5、贸易
为增加经济效益，公司下属子公司加拿大中和公司积极与河北省国和投资集团及其子公司进行贸易往来，从中赚取贸易佣金（手续费）。此类贸易可靠，市场风险较小，且客观、公正、公允。
6、综合服务
开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务等方面存在关联交易。
7、存贷款
公司与财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。
8、售后融资租赁
公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。
9、工程项目
开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司和唐山开滦赵各庄矿业有限公司、在矿建、土建和安装工程等方面技术力量比较雄厚，工程造价在同行业中较低，并且工程质量优良，信誉较好，具备较强的施工实力，上述公司以投标的方式承揽本公司土木建筑和机电安装等工程项目。
（二）交易的持续性
公司及子公司与控股股东及其子公司持续发生的关联交易，能保证公司及其子公司生产经营的有序进行，对公司及其子公司的生存与发展具有一定积极促进作用。
（三）交易定价的公允性
公司及子公司与控股股东及其子公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式符合合同文本规定，该等关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
（四）关联交易对公司独立性的影响
公司及子公司与控股股东及其子公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会二〇一八年三月十七日