独立董事2017年度述职报告（龙哲）
深圳海联讯科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（龙哲）
各位股东及代表：
本人作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳海联讯科技股份有限公司公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，在 2017年度工作中，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。现就本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2017年度，公司共召开董事会 8次，召开股东大会 3次，本人出席会议情况如下：
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|董事姓名|应出席董事会次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会会议次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会会议|列席股东大会会议次数|

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|龙哲|8|1|7|0|0|否|3|

本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：1、2017年 2月 13日召开第三届董事会第三十次会议，本人就《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
2、2017年 4月 17日召开第三届董事会第三十一次会议，本人就《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》发表了独立意见；
3、2017年 4月 28日召开的第三届董事会第三十二次会议，本人就《关于 2016年度利润分配预案的议案》、《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2017年公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》发表了独立意见；
4、2017年 5月 17日召开的第三届董事会第三十三次会议，本人就《关于
调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<
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关于深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》发表了独立意见；
5、2017年 6月 14日召开的第三届董事会第三十四次会议，本人就《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了独立意见；
6、2017年 8月 24日召开的第三届董事会第三十五次会议，本人就《关于<2017年半年度报告>及摘要的议案》发表了独立意见；
7、2017年 8月 30日召开的第三届董事会第三十六次会议，本人就《关于变更会计政策的议案》、《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划>的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
2017年在本人任职期间，作为董事会审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，本人均亲自出席董事会专门委员会会议，积极履行董事会各专门委员会职责。
1、2017年3月17日，参加2017年董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议并同意《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2017年公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》，并同意上述议案提交董事会审议，董事会通过后提交公司 2016年年度股东大会审议；
2、2017年5月17日，参加2017年董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
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审议并同意《关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于取消原<关于深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案>的议案》、《关于<深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>（修订稿）及摘要的议案》，并同意上述议案提交董事会审议；
3、2017年8月30日，参加2017年董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议并同意《关于终止实施<深圳海联讯科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划>的议案》，并同意上述议案提交董事会审议；
4、2017年 10月 12日，参加 2017年董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于公司董事会秘书聘任标准的议案》；
5、2017年2月13日，参加2017年董事会审计委员会第一次会议，审议并同意《关于<海联讯内审部 2016年工作总结>的议案》、《关于<海联讯内审部2017年工作计划>的议案》；
6、2017年3月29日，参加2017年董事会审计委员会第二次会议，审议并同意《关于<2016年度报告>的议案》、《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<会计师事务所2016年度年报审计工作评价及续聘建议>的议案》；
7、2017年8月24日，参加2017年董事会审计委员会第三次会议，审议并同意《关于<2017年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年第一季度销售与采购循环专项审计>的议案》、《关于<2017年半年度销售与采购循环专项审计>的议案》、《内审部 2017年半年度审计工作总结》《2017年半年度财务报表审阅报告》；
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8、2017年 10月 24日，参加 2017年董事会审计委员会第四次会议，审议并同意《2017年第三季度财务报表审阅报告》、《关于<2017年第三季度报告>的议案》、《山东海联讯信息科技有限公司内部核审计报告》。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人通过电话、邮件、现场考察等方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。参加与年审审计机构的见面沟通会，了解公司审计情况，认真听取管理层对公司经营情况和财务情况的汇报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效地履行了独立董事职责，关注公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问；利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
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保护等相关法规的认识和理解，进一步增强对公司和股东利益的保护能力和意识；更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未对本年度的董事会议案提出异议；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，更好的维护全体股东特别是中小股东的合法权益；并利用自身专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多建设性建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司稳健发展，规范运作。
特此报告。
独立董事：龙哲
2018年4月18日