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日发精机2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于浙江日发精密机械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会之
法律意见书
致：浙江日发精密机械股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2014年9月10日在浙江新昌县七星街道日发数码科技园三楼会议室召开的 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《浙江日发精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
日发精机2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会已于 2014年 8月 21日召开公司第五届董事会第十五次会议，通过了《关于提议召开2014年第二次临时股东大会的议案》；
2、贵公司董事会已于2014年8月25日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
3、本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 10日下午 15:00在浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室召开，公司董事长王本善先生主持了本次会议。经本所律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
4、股东通过网络投票的时间为 2014年 9月 9日至 9月 10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午 15:00期间的任意时间。经本所律师核查，贵公司本次股东大会网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代表共 33人，代表股份154,954,303股，占贵公司股份总数的71.74%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份138,957,746股，占贵公司股份总数的64.33%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共30人，代表股份15,996,557股，占公司股份总数的7.41%。
以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
日发精机2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
4、本次股东大会审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 154,954,303股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意 25,716,557股，反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的审议议案与本次股东大会的通知相符，表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
日发精机2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
日发精机2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰_____________ 经办律师：俞婷婷_______________
胡振标_______________
二〇一四年九月十日
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2018-023北京首钢股份有限公司
2018年度董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度董事会第二次临时会议的会议通知于2018年5月17日以书面及电子邮件形式发出。
2.会议于 2018年 5月 21日以通讯表决方式召开。
3.会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案《北京首钢股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》
该议案以同意 10票，反对 0票，弃权 0票审议通过。议案内容详见公司于本公告披露同日在指定信息披露网站上发布的《北京首钢股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.董事签署的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 5月 21日
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事述职报告
（方怀宇）
各位股东及股东代表：
作为浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、董
事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，2015年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年度内履职情况及参会情况报告如下：
一、参会情况
2015年，在我任职期间，公司共召开了4次董事会会议。上述会议本人积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。
出席董事会会议情况：
2015年，在我任职期间，公司共召开了4次董事会，本人亲自出席了4次，无缺席董事会、连续两次未亲自出席会议的情形。
二、发表独立意见情况
1、2015年2月12日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》,发表了同意的独立意见。
2、2015年3月31日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《关于为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销售公司产品提供余值回购担保的议案》，发表了同意的独立意见。
公司 2014年度审计报告的议案》、《关于公司 2014年度利润分配方案预案的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年度日常性关联交易计划的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》，发表了同意的独立意见。
4、2015年 4月 23日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事就下列事宜进行了核查，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文》，发表了同意的独立意见。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2015年本人保持与公司管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状况，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。
1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事会审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案详情。在今后任职期间，本人要更加深入地了解公司的经营状况和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。
3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
2015年任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。2015年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事：方怀宇
二〇一六年四月五日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-049河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次工商变更登记涉及的主要事项
2019年 4月 18日，公司召开了 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及转增股本预案的议案》,同意公司以2018年度末总股本137,054,173股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股，剩余未分配利润滚存入下一年度。同时,会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记手续的议案》，同意本次权益分派实施后，公司的注册资本由 137,054,173元变更为 191,875,842元，总股份数由 137,054,173股变更为 191,875,842股，并相应修改公司章程和办理工商变更登记工作。会议还审议通过了《关于修改公司营业范围，并对应修改公司章程及办理相关工商变更登记手续的议案》，同意公司营业范围中增加“工程招标代理”一项内容。
近日，公司完成了工商变更登记及章程备案手续,取得郑州市市场监督管理局换发的营业执照,相关变更登记情况如下：
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|登记事项|变更前|变更后|
|注册资本|壹亿叁仟柒佰零伍万肆仟壹佰柒拾叁圆整|壹亿玖仟壹佰捌拾柒万伍仟捌佰肆拾贰圆整|
|经营范围|工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外|工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施|

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|工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务|上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务|

二、取得的《营业执照》登记的相关信息
统一社会信用代码：91410100706774868X
名称：河南省交通规划设计研究院股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市郑东新区泽雨街9号
法定代表人：汤意
注册资本：壹亿玖仟壹佰捌拾柒万伍仟捌佰肆拾贰圆整
成立日期：2007年8月22日
经营期限：长期
经营范围：工程咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测及相关技术服务；工程招标代理；工程总承包、项目管理；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；计算机技术服务；数字图像服务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
公司《营业执照》。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—162福州达华智能科技股份有限公司
关于部分股东减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东方江涛先生的减持进展告知函，获悉方江涛先生因个人资金需求于近日减持了部分公司股份，具体情况如下：
一、已披露减持计划主要内容
公司持股5%以上股东方江涛先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持有的公司部分股份，拟减持数量不超过24,170,552股，占公司股份总数的2.2066%，自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。相关内容详见公司于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分股东拟减持股份预披露公告》（公告编号：2018-152）。
二、本次减持计划进展情况
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现就相关减持计划实施情况公告如下：
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|||减持方式||||||||||
||股东||||||减持均价||||减持数量占公司|
||||减持方式||减持时间||||减持数量（股）|||
||名称||||||（元/股）||||总股本的比例|
|方江涛||大宗交易竞价交易||2018.12.25||5.6||5,000,000||0.4565%||
|||||2018.12.26||5.6||7,170,000||0.6546%||
|||||2018.12.17||5.71||1,030,000||0.0940%||
|||||2018.12.18||6.14||2,330,000||0.2127%||
|||||2018.12.20||6.01||320,000||0.0292%||
|||||2018.12.25||6.13||1,070,000||0.0977%||
|||||2018.12.27||5.73||1,010,000||0.0922%||
|合计||--||--||--||17,930,000||1.6369%||

方江涛先生股份来源为：公司2015年度向其发行股份购买资产、认购配套资金所发行的股份及二级市场认购股份。
2、本次减持前后持股情况
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|股东名称||||||||||
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股份性质|||||||||
||||||占总股本||||占总股本|
||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||比例||||比例|
|方江涛|合计持有的股份|77,857,735||7.1078%||59,927,735||5.4709%||
||其中：无限售条件股份|61,095,194||5.5775%||43,165,194||3.9406%||
||有限售条件股份|16,762,541||1.5303%||16,762,541||1.5303%||

三、其他事项说明
1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，方江涛先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注方江涛先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-042
北京华联商厦股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月20日（周二）下午 2:00
2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：
现场会议时间：2014年5月20日（周二）下午 2:00
网络投票时间：2014年 5月 19日（周一）—2014年 5月 20日（周二），
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5
月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2014年 5月 19日下午15：00至 2014年 5月 20日下午15：00之间的任意时
间。
3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3
层会议室
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清先生
本次会议由公司董事会召集，董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监
事、相关高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 16人，代表有表决权股份
981,901,877股，占公司有表决权股份总数的44.1089%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4名，代表股份 809,014,977股，占公
司有表决权股份总数的36.3425%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东12人，代表股份172,886,900股，占上市公司总股份
的7.7664％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2013年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
2、审议并通过了公司《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
3、审议并通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
4、审议并通过了公司《2013年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
5、审议并通过了公司《2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
6、审议并通过了公司《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票 981,348,977股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的99.9437%；反对票552,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.0563%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0%。
7、审议并通过了公司《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意票 981,405,877股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9495%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的0.0014%。
8、审议并通过了公司《关于与华联综超日常关联交易的议案》；
由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避
了对本项议案的表决。
表决结果：同意票 322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的0.0043%。
9、审议并通过了公司《关于继续与华联集团签署<相互融资担保协议>的议
案》；
由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避
了对本项议案的表决。
表决结果：同意票 322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的0.0043%。
10、审议并通过了公司《关于与清洁公司年度日常关联交易的议案》；
由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避
了对本项议案的表决。
表决结果：同意票 322,982,923股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的99.8467%；反对票482,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份总数的0.1491%；弃权13,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的0.0043%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、许敏
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会
议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有
关规定，本次会议的表决结果有效。
五、备查文件
1．公司2013年度股东大会决议；
2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2014年5月21日
河南豫能控股股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的鹤壁同力发电有限责任公司（以下简称“鹤壁同力”）97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“鹤壁丰鹤”）50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司（以下简称“华能沁北”）35.00%股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次重组”或“本次交易”)用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。
为推进本次交易的开展，公司已聘请北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司进行评估，并出具相应的评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会对本次交易评估相关事项发表如下意见：公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次评估采用了资产基础法和收益现值法两种评估方法，符合中国证监会的有关规定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致；重要评估参数取值合理，评估结论公允，并已经国有资产监督管理部门备案确认。本次交易价格以经国有资产监督管理部门备案的评估结果为依据确定，交易价格的定价原则符合相关法律法规的规定。
本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，董事会认为对豫能控股本次发行股份及支付现金购买资产进行评估的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允。
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-13-02烟台正海磁性材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日召开三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现就相关事项公告如下：
为确保公司工作顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，经董事会审议通过，同意聘任于在海先生（简历附后）、孙伟南女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
个人简历：
1、于在海：男，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年6月至今在公司董事会秘书办公室工作。于2014年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
于在海先生与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
于在海先生联系方式如下：
联系电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
电子邮箱：yuzaihai@zhmag.com
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街63号
2、孙伟南：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2008年参加工作，曾任中节能万润股份有限公司证券事务代表，2015年 7月至今在公司董事会秘书办公室工作。于 2009年 7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
孙伟南女士与公司的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
孙伟南女士联系方式如下：
联系电话：0535-6397287
传真：0535-6397287
电子邮箱：sunweinan@zhmag.com
联系地址：山东省烟台市经济技术开发区汕头大街63号
湘财证券股份有限公司
关于四川九洲电器股份有限公司“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）2011年非公开发行股票的持续督导机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以及指定保荐代表人李建壮、袁媛对公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期相关事项进行了审慎的核查，核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，公司于 2012年 6月非公开发行股票 7,990万股，发行价格为 6.2元/股，募集资金总额为 49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止 2012年 6月 27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。
在募集资金到位后，公司以 36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，用于“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个三网融合项目建设；将 11,500.86万元募
集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。
（二）拟变更募投项目的情况
公司本次拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，即将项目预计投产日期由 2014年 10月 31日延长至 2015年 6月 30日。本次募投项目变更方案已经 2014年 10月 10日公司第十届董事会 2014年度第六次会议、第九届监事会 2014年度第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）募投项目前期变更情况
2014年 3月 21日公司第九届董事会 2014年度第一次会议、2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了部分募投项目的建设内容及实施进度，其中“三网融合核心光器件研发及产业化项目”募集资金投资金额由 11,820万元调整至 7,000万元。详见公司于 2014年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目实际投资情况
截止2014年9月30日，“三网融合核心快器件研发及产业化项目”已投入募集资金2,754万元，建设进度为39.49%，主要用于光器件科研生产厂房的设计和建设。
（二）变更募投项目的原因
目前，该项目科研生产厂房的主体工程已建设完成，进入工程安装阶段。
由于在工程安装过程中，工程建设单位因自身原因未按合同执行，从而造成
项目延期，公司将采取相应的措施督促工程建设单位履约，保证项目工程建设顺利。鉴于上述原因，公司拟延长该项目建设期，即将项目预计投产日期由2014年10月31日延长至2015年6月30日。
三、变更募投项目对公司的影响
公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期是由于工程建设单位未按合同执行造成项目延期，公司将积极采取相应的措施，保证项目工程建设顺利。该项目仅延长建设期，建设内容、投资总额未发生变化，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、保荐机构对变更募投项目的意见
公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会 2014年度第六次会议、第九届监事会 2014年度第四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，未改变项目的建设内容和投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更的核查意见》之签章页）保荐代表人：
（李建壮） （袁媛）
湘财证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-040
山东海化股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到董事王辉先生的书面《辞任信函》，王辉先生因工作变动原因，请求辞去所担任的公司第五届董事会董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司其他职务，未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的《辞任信函》自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对王辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 10月 14日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－026
江西华伍制动器股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2017年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席宣剑敏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
监事会认为《2017年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2017年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
监事会同意公司以自有资金向控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司提供额度为 2000万元的财务资助，以支持其业务发展。按银行同期贷款利率收取利息。本次资助额度使用期限为一年，在额度范围内可以循环滚动使用，即提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据金贸流体实际经营情况向其分期支付。
具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信
华伍股份
息披露网站上的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的议案》
公司本次对限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、《创业板信息披露业务备忘录第9号——股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的规定。监事会同意将限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格调整为3.18元。
具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2017年4月26日
南极电商股份有限公司 2018-004 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-004南极电商股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到公司持股5%以上股东蒋学明先生通知，获悉蒋学明先生将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
蒋学明先生将其质押给东方证券股份有限公司的部分本公司股份8,000,000股（占其持有公司股份总数的9.02%，占公司股份总数的0.49%)解除了质押，并于2018年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截止2018年1月9日,蒋学明先生持有公司股份88,700,000股，占公司总股本的5.42%；蒋学明先生累计质押其持有的公司股份 80,696,700股，占其持有公司股份总数90.98%，占公司股份总数的4.93%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-001山东矿机集团股份有限公司关于内蒙古准格尔旗柏树坡煤
炭有限责任公司股权转让进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年 6月 5日及 2012年 9月 10日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议及第十九次会议，分别审议通过了《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让的议案》及《关于准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让补充协议的议案》,公司将准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤矿”）的股权依法转让。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将协议履行进展情况公告如下：近日,本公司已经收到内蒙古津粤能源集团有限责任公司到期应付本公司的510万股权转让款本金。同时内蒙古津粤能源集团有限责任公司与本公司、兖矿新陆建设发展有限公司、山东弘运煤业有限公司、王三成等柏树坡煤矿原股东就股权转让款完成对账，并签订了对账协议。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司董事会 2014年1月3日
湖南江南红箭股份有限公司
关于公司第九届董事会第八次会议审议
相关事项的独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：一、关于续聘公司审计机构的事前认可意见
公司2014年度聘请的会计师事务所——大华会计师事务所(特殊普通合伙)
聘期已满，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报告的审计机构，审计费用为70万元。我们认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在长期合作中对公司经营情况及财务状况较为了解，事务所在对公司的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。
因此，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，如获通过尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的
事前认可意见
我们认为：公司2014年的日常关联交易能够按照股东大会批准的决议执行，交易行为遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。
公司预计2015年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。
因此，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，如获通过尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、关于2015年度综合授信事项的独立意见
我们认为，公司在兵工财务有限责任公司申请不超过6亿元的综合授信额度，是为了满足公司及全资子公司生产经营的需要。公司决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
因此，我们同意将本议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，如获通过尚需提交公司2014年度股东大会审议。
此页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立董事事前认可意见》的签字页
李晓龙（签字）：
李志宏（签字）：
郑锦桥（签字）：
二零一五年四月十日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-023四川泸天化股份有限公司
召开 2016年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2016年度第一次临时股东大会
2、会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第六届五次董事会提议召开
3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
4、会议的召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月20日下午14：50；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 5月 19日下午15:00至5月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 5月 16日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人（授权委托书见本通知附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室
二、会议审议事项
（一）提案：
《关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
（二）披露情况
《关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》已于 2016年 4月 29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，详见 2016年 4月 29日披露的四川泸天化股份有限公司六届五次董事会会议决议公告和四川泸天化股份有限公司六届五次监事会会议决议公告。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2016年5月17日—19日 9：00—17：00
3、登记地点：泸天化董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼）4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“天化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号： 1.00元代表议案
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案||1.00元||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决的意见种类||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东通过网络投票系统对单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认
证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系地址：四川省泸州市纳溪区
联系人： 王斌 朱鸿艳
联系电话： 0830-4122476 0830-4122195
传 真： 0830-4123267
邮 编： 646300
2、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2016年4月29日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 受托人代表的股份数：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司2016年度第一次临时股东大会议案的投票意见如下：
审议《关于对控股子公司九禾股份有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
同意（ ）反对（ ）弃权（ ）
三、本委托书有效期限：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-043江西赣锋锂业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年4月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2018年4月16日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请江西省重点产业骨干工程项目扶持资金借款的议案》；
根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室印发的《关于下达省重点创新产业化升级工程2017年度省重点产业骨干工程项
目计划的通知》（赣重创推进办字[2018]2号）的相关政策，同意公
司向江西国资创业投资管理有限公司申请江西省重点产业骨干工程
项目扶持资金5000万元人民币的无息借款，期限3年，用于公司年产20kt单水氢氧化锂项目建设，并授权公司经营层签订相关协议。
同意公司董事长李良彬先生将其持有的公司股份225万股（占其所持公司股份的1.32%，占公司股份总数的0.30%），为该笔借款提
供股权质押担保，不收取任何担保费用。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-44
武汉三特索道集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所
《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月22日和2017年9月12日召开第十届董事会第四次会议、 2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，并于 2018年 6月 19日和 2018年 7月 6日召开第十届董事会第十二次临时会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》，同意公司将下属全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山三叠泉缆车有限公司、杭州千岛湖索道有限公司及海南三特索道有限公司的 4条索道乘坐凭证转让给作为 SPV的资产支持专项计划（下称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。具体内容详见 2017年 8月 24日和 2018年 6月 21日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》、《关于调整资产证券化方案暨关联交易的公告》。
近日，公司收到专项计划管理人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）转发的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具编号为“深证函[2018]322号”的《关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（以下简称“《无异议函》”），载明由天风证券报送的《关于确认“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”是否符合深圳证券交易所挂牌条件的申请》及有关材料收悉。根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49号）、《深圳证券交易所资产证券化业务指引》（深证会[2014]130号）等有关规定，深交所对天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”《三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划说明书》《三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划资产买卖协议》等法律文件符合深交所挂牌要求无异议。《无异议函》出具之日起 6个月内天风证券需正式向深交所提供挂牌申请文件，逾期未提交的，《无异议函》自动失效。
本次专项计划发行总额不超过 8亿元，公司将按照有关法律法规、《无异议函》及公司股东大会的授权事宜，在《无异议函》规定的有效期限内，择机办理本次发行事宜。同时，公司将严格、及时履行信息披露义务。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-017深圳市京泉华科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月8日以电话、邮件方式发出会议通知，并于2017年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事、高管列席会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2017年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于公司<2017年半年度财务报告>的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2017年半年度财务报告》内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度财务报告》。
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-017表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
3、审议通过《关于公司<2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，公司 2017年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议。
深圳市京泉华科技股份有限公司监事会
2017年8月21日