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江苏周瑞昌律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天顺风能（苏州）股份有限公司
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2019年 2月 20日下午 14点在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。江苏周瑞昌律师事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派吴雪瑞律师、周心慈律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表律师意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系根据公司第三届董事会 2019年第一次临时会议审议，由公司董事会召集召开。公司已于2019年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告载明了本次股东大会的时间、地点、与会人员资格、审议事项、投票方式和投票流程等内容。
本次股东大会于2019年2月20日14:00如期在江苏省太仓港经济技术开发区洋江路 28号公司会议室召开。经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书，出席会议的股东（或其授权代理人）共19名，代表股份数946,683,238股，占公司有表决权股份总数的53.2138％。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 905,923,572股，占公司有表决权总股份的50.9226％；参加网络投票的股东 16人，所持股份40,759,666股，占公司有表决权总股份的2.2911％。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2019年2月11日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
同时，公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管以及本所见证律师也列席本次会议。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》中载明的议案。
本所律师认为，上述议案均由公司董事会在本次股东大会公告中予以披露，符合我国相关法规和《公司章程》的相关规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东就公告中列名的事项以现场投票和网络投票表决方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，会议表决通过了以下议案：
1、《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款并为其担保的议案》
总表决情况：
同意946,683,238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,083,238股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
江苏周瑞昌律师事务所 经办律师：吴雪瑞律师
负责人：周瑞昌
周心慈 律师
二零一九年二月二十日
银泰资源股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举等事项的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2014年10月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
同意公司第五届董事会提名杨海飞先生、程少良先生、辛向东先生、刘黎明先生、王水先生、谢振玉先生、张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生为第六届董事会董事候选人，其中张志凤先生、邓延昌先生、朱玉栓先生为独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次对会计政策进行变更，符合财政部的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议变更会计政策的程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：冯道祥、郭卫东、张志凤
二〇一四年十月二十二日
昆明龙津药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2010年6月7日第一届董事会第九次会议通过，2014年3月25日第二届董事会第十五次会议第一次修订，2015年5月6日第三届董事会第五次会议第二次修订。）第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。董事会秘书负责日常工作协调、督促决议落实。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由公司三名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要
负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条公司办公室是战略委员会日常办事机构，应负责根据战略委员会召集人以及战略委员会委员的指示，做好会议组织准备、信息收集、资料及议题准备、工作沟通联络等事务性工作，并收集和审核公司有关方面提供的资料，包括但不限于以下事项：（一）组织收集和分析有关战略发展信息，并不定期上报战略委员会；
（二）根据公司发展现状以及对未来市场的判断，起草公司短期、中期、长期的发展目标以及规划议案，上报战略委员会；
（三）对公司战略目标进行分解，并落实到公司各项业务中去；
（四）对公司重大投资或资本运作进行研讨，形成战略委员会议案；
（五）推荐战略委员会咨询顾问人选；
（六）董事会及战略委员会交办或授权的其他事项。
第十一条战略委员会工作按如下程序执行：
（一）由公司办公室或控股（参股）企业负责人上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资决策部门及总经理办公会进行初审，形成项目运作可行性方案，签发立项意见书，并报战略委员会备案。
（三）战略委员会根据投资决策部门的提案召开会议，进行讨论,将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资决策部门及公司办公室，报公司证券投资部和董事会秘书备案。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议召开前三天通知全体委员，情况紧急时，召集人可通过电话、口头或其他通知方式随时通知召开临时会议。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决或通讯表决。
第十五条战略委员会召集人认为必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。
昆明龙津药业股份有限公司二〇一五年五月六日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2016-008株洲天桥起重机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|938,572,508.69|501,995,208.21|86.97%|
|营业利润|88,756,913.08|9,921,227.12|794.62%|
|利润总额|93,301,212.65|13,061,663.14|614.31%|
|归属于上市公司股东的净利润|81,098,814.67|13,700,835.76|491.93%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.04|325.00%|
|加权平均净资产收益率|6.98%|1.27%|5.71%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,837,514,562.11|1,453,272,986.80|95.25%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,759,422,984.44|1,077,716,793.58|63.25%|
|股本|562,159,048.00|332,800,000.00|68.92%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.13|3.24|-3.39%|

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入93,857.25万元，同比增长86.97%；营业利润
8,875.69万元，同比增长794.62%；利润总额9,330.12万元，同比增长614.31%；归属
于上市公司股东的净利润 8,109.88万元，同比增长491.93%；基本每股收益为0.17元，
同比增长325%。变动主要原因为：2015年度，公司完成了重大资产重组，通过非公开发行股份和支付现金的方式收购杭州华新机电工程有限公司100%股份，合并报表范围增加，使得收入和利润大幅增长；另一方面，公司大力开拓市场，努力降低综合成本，使得经营业绩稳中有升。剔除上述购买资产因素，2015年度归属于上市公司股东的净利润同比增长168.29%。
2、因完成非公开发行股份，公司总资产、净资产同比增长95.25%、63.33%，同时报告期内完成2014年度资本公积金转增资本方案，致使公司总股本同比增长68.92%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2016年 2月26日
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2019]001584号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 江苏金通灵流通机械科技股份有限公司重大 1-2
资产重组业绩承诺实现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2019]001584号
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（以
下简称金通灵）编制的《江苏金通灵流通机械科技股份有限公司重
大资产重组业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 127号）的有关规定，编制《江苏金通灵流通机械科技
股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是金
通灵管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金通灵管理层编制的
《江苏金通灵流通机械科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实
现情况说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《江苏
金通灵流通机械科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况
说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施
了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,金通灵管理层编制的《江苏金通灵流通机械科技股份
有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司
重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的
规定编制,在所有重大方面公允反映了金通灵实际盈利数与业绩承
诺数的差异情况。
本审核报告仅供金通灵 2018年度报告披露之目的使用，不得用
作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：颜利胜
二〇一九年四月一日
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有
关规定，江苏金通灵流通机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资、五莲汇利。
2．交易标的
邵耿东、徐建阳、王建文、锡绍投资、滚石投资、五莲汇利等6名股东合计持有的上
海运能能源科技有限公司100%股权。
3．交易价格
根据上海立信资产评估有限公司2017年12月14日出具的信资评报字[2017]第10076
号,经各方协商，确定交易价格78,500.00万元。
4．发行股份
各方同意本公司以发行股份方式支付本次交易价格总金额的100%。2018年 6月 12
日，本公司向各出让方共计发行 60,107,194股股票，取得上海运能能源科技有限公司
100%股权。
二、收购资产业绩承诺情况
根据公司与邵耿东、徐建阳及锡绍投资签署的《业绩承诺与补偿协议》的约定，邵
耿东、徐建阳及锡绍投资承诺，上海运能能源科技有限公司2017年、2018年、2019年经
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 5,100.00万
元、7,650.00万元、9,500.00万元，前述净利润特指上海运能能源科技有限公司相关年
度依据中国企业会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并同
意就上海运能能源科技有限公司实际净利润不足承诺净利润的部分按照约定进行补偿。
为剔除募集配套资金投入对业绩承诺的影响，公司与补偿义务人签订了《业绩承诺与
补偿协议之补充协议》，约定了上海运能能源科技有限公司在业绩承诺期内实现的业绩需
要剔除资金使用费，具体约定如下：
“在业绩补偿期间内，募集配套资金投入上海运能能源科技有限公司所带来的收益按
以下方式确定：
说明第1页
江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
（1）募集配套资金产生的利息收入；
（2）自募集配套资金投入募投项目之日起，按照人民银行公布的一年期金融机构人民
币贷款基准利率以及募集配套资金实际投入募投项目天数计算资金使用费。资金使用费按
每自然年度每笔实际投入募投项目的募集配套资金分别计算，每笔资金使用费计算公式如
下：
每笔资金使用费＝实际投入募投项目的募集配套资金金额×人民银行公布的一年期金
融机构人民币贷款基准利率×募集配套资金实际投入募投项目天数/360
每自然年度资金使用费为当年度每笔资金使用费之和。每笔募集配套资金投入时，当
年度资金使用费按照实际投入募投项目之日至当年年末间的自然日计算；除每笔募集配套
资金投入当年度按实际使用天数计算资金使用费外，在业绩承诺期内剩余年度按360天计
算该笔募集配套资金该年度资金使用费；业绩承诺期内按每年360天计算。
上述（1）和（2）对应的收益在扣除所得税的影响后，不计入标的公司在业绩补偿期
间内的实际净利润。”
三、收购资产业绩实现情况
上海运能能源科技有限公司完成了2018年的业绩承诺，业绩实现情况如下：
项目 2017年度（万元）2018年度（万元）1、业绩承诺金额 5,100.00 7,650.002、实现净利润金额 5,577.76 8,167.43其中：非经常性损益金额 278.52 127.63募集配套资金产生的利息收入 0.00 0.00募集配套资金使用费 0.00 0.003、扣除相关项目后的净利润金额 5,299.25 8,039.804、业绩实际完成率 103.91% 105.10%江苏金通灵流通机械科技股份有限公司
2019年4月1日
说明第2页
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－022
云南绿大地生物科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2013年4月1日，经公司第四届董事会第五十二次会议决议通过，公司决定以委托贷款方式向控股股东云南省投资控股集团有限公司（以下简称“云投集团”）借款5000万元，贷款期限为12个月，该笔借款将于2014年4月8日到期。因公司工程项目拓展和实施，资金需求量较大，经与云投集团协商，云投集团同意对公司上述借款予以展期一年，展期期限为2014年4月9日至2015年4月8日，展期利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，即年利率为6.6%。
2、云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的
手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为330.5万元。
3、根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、陈兴红、李向丹、谭仁力回避表决，且不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
企业法人营业执照：530000000002852；
注册资本：壹佰壹拾亿元正；
法定代表人：保明虎；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：截止2013年12月31日，总资产为9,699,213万元，净资产为1,771,720万元；营业收入为3,782,311万元，净利润为71,057万元。
云投集团持有本公司19.86%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请2013年4月9日签订的5,000万元委托贷款合同的展期，展期期限为2014年4月9日至2015年4月8日，展期利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，即年利率为6.6%。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费330.5万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请2013年4月9日签订的5,000万元委托贷款合同的展期，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2014年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2014年年初至披露日，公司向云投集团累计已借款金额为 0.00元。
六、独立董事意见
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了补充公司经营所需的流动资金。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事杨槐璋先生、陈兴红先生、李向丹女士、谭仁力先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向云南省投资控股集团有限公司申请借款展期暨关联交易事项。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-032
上海会畅通讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）因筹划重大事项，公司股票自2018年1月22日（星期一）开市起停牌。公司于2018年 1月22日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）。
经各方论证，公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”），公司于2018年1月27日披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-011），公司股票自2018年1月29日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日、2018年2月14日、2018年2月24日、2018年3月3日、2018年3月10日、2018年3月17日、2018年3月22日、2018年3月24日、2018年3月31日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-018）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2018-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-025）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-030）。
截至本公告日，公司与标的公司正在对本次重大资产重组方案相关内容和细节作进一步论证、磋商和完善，各中介机构及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作。鉴于上述事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
同时，根据事项的进展情况，严格按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，停牌期间每5个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-089台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于控股股东部分股份进行股票质押式回购交易及质押的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）近日接到公司控股股东烟台市台海集团有限公司（以下简称“台海集团”）函告，获悉台海集团所持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易及质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|2,280|2016-12-2|2018-12-3|长城国瑞证券有限公司工体南路证券营业部|12.47%|融资|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|673|2016-12-5|质押期限三年，有提前还款可能。|日照银行股份有限公司岚山支行|3.68%|融资|
|烟台市台海集团有限公司|为第一大股东|149|2016-12-5||日照银行股份有限公司岚山支行|0.81%|融资|
|合计||3,102|—|—|—|16.96%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，台海集团持有本公司股份182,883,231股，占本公司总股本
的42.18%。本次台海集团与长城国瑞证券有限公司工体南路证券营业部股票质押式回购交易业务被质押的 22,800,000股股份占本公司总股本的5.26%，本次台海集团与日照银行股份有限公司岚山支行质押担保业务被质押的 8,220,000股股份占本公司总股本的1.90%，累计质押数量为180,570,000股，占其所持有的公司股份总数的98.74%,占本公司总股本的41.65%。
2015年公司实施了重大资产重组，根据公司与台海集团签署的《利润补偿协议》、《利润补偿协议之补充协议》及《关于变更利润补偿方式之利润补偿的补充协议》，交易对方台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司 2015年至 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 138,919.19万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方台海集团应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿义务：如置入资产实际净利润不满足上述承诺，则台海集团以股份方式补偿。若台海集团所持台海核电的股份数不足以补偿盈利专项审核意见所确定净利润数额时，台海集团将在补偿义务发生之日起 30日内，从证券交易市场购买相应数额的台海核电股份弥补不足部分，并由台海核电以名义价格 1.00元进行回购，并予以注销。
台海集团持有的本公司被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。若出现业绩承诺补偿的问题，台海集团将通过二级市场增持公司股份或提前购回所质押的股票，或以累积未分配利润、转让下属企业股权以及其他合理的筹资方式，保证股份质押不会影响其对公司作出的业绩补偿承诺的正常履行。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据；
交易申请】；
3、长城国瑞证券股票质押式回购交易业务协议；
4、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
5、日照银行股份有限公司岚山支行与烟台市台海集团有限公司质押合同。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
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|厦门港务发展股份有限公司关于全资子公司厦门港务贸易||
|有限公司开展远期结售汇业务的专项分析报告||
||一、厦门港务贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）开展远期结售汇业务的交易背|
||景|

贸易公司因国际业务的持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给贸易公司经营带来了很大不确定性。因而，开展远期结售汇交易，在对汇率走势判断不明晰时，可提前锁定成本，控制风险，已成为贸易公司稳定经营的迫切需求。
二、贸易公司拟开展远期结售汇业务概述
贸易公司本次拟操作的外汇衍生品交易主要是远期结售汇业务，其基础资产包括汇率、利率、货币。贸易公司开展的远期结售汇业务，是与基础业务密切相关的简单金融衍生产品，用于锁定成本、规避汇率风险，在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、贸易公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性
为提高贸易公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。
贸易公司主要从事煤炭和化工产品的进口贸易，在远期信用证到期购汇前通过远期结售汇这一衍生品工具提前锁定汇率，锁定成本，规避汇率风险，赚取一定的汇率差或减少产生的损失。贸易公司使用本公司银行担保的信用额度和自有资金在不超过5亿美元额度内进行远期结售汇交易。
四、贸易公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1.合约期限：与基础业务期限相匹配，一般不超过一年。
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：以正常的外汇收支业务为背景，交易金额和交易期限与预期收支期限相匹配。
4.期限及授权：自本公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权贸易公司管理层具体实施相关事宜。
五、贸易公司开展远期结售汇业务的风险分析
贸易公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的
交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1、市场风险：远期结售汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；
在交易合利率约的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：远期结售汇以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。其次，因业务变动、市场变动等原因需提前平仓或展期金融衍生产品，存在须临时用自有资金向银行支付差价的风险；
3、操作风险：贸易公司在开展远期结售汇交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致交易损失或丧失交易机会；
4、履约风险：贸易公司开展远期结售汇交易业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
5、法律风险：如操作人员未能充分理解金融衍生产品交易合同条款及业务信息，将为公司带来法律风险及交易损失。
六、贸易公司对远期结售汇业务采取的风险控制措施
1、贸易公司已建立《衍生品投资内部控制制度》、《远期结售汇实施细则》对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理等做出明确规定。公司章程中已明确规定开展衍生品交易的审批权限及信息披露要求。上述制度对远期结售汇的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对远期结售汇的风险控制起到了保证作用。
2、与基础业务相匹配，选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，严格控制远期结汇的交易规模。
3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
4、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；
5、贸易公司定期对远期结售汇业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查，对业务的规范性、内控机制控制的有效性及信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、远期结售汇价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未实现的损益。
八、会计政策及核算原则
根据公司会计政策,远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
九、结论
贸易公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的保值，是出于公司稳健经营的需求。贸易公司充分理解衍生品交易的特点和潜在风险，将严格执行衍生品贸易的业务操作和风险管理制度，本公司认为贸易公司开展开展远期结售汇业务具有一定的必要性和可行性。
厦门港务发展股份有限公司
2018年3月23日
湖南博云新材料股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2015-012湖南博云新材料股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|380,940,122.24||367,085,538.59||3.77%||
|营业利润|-20,596,752.96||-52,299,282.33||60.62%||
|利润总额|10,042,150.80||-39,708,000.15||125.29%||
||6,124,406.25||-35,282,941.65||117.36%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0154||-0.1099||114.01%||
|加权平均净资产收益率|0.54%||-6.08%||6.62%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,742,654,572.13||1,966,505,702.28||-11.38%||
||1,135,462,647.18||1,129,338,240.93||0.54%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|398,821,011.00||398,821,011.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.85||2.83||0.71%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益指标较上年同期都有不同程度的增长，增幅分别为60.62%、125.29%、117.36%、114.01%。这主要是因为1、应收账款坏账准备计提金额减少致使资产减值损失减少；2、本期归还银行借款致使银行借款余额减少，相应利息支出减少；
3、本公司全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司将收到的政府补助1917.57万元计入了本期营业外收入。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
湖南博云新材料股份有限公司2014年度业绩快报1、经公司现任法定代表人刘文胜、主管会计工作的负责人石伟、会计机构负责人宋艳涛签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人蒋海英签字的内部审计报告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
各位股东及股东代表：
现就2018年度监事会工作报告如下，请予以审议。
一、对公司 2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2018年历次董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，在市场环境不利情况下完成了年初规划，经营中未出现重大违规操作行为。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了5次监事会会议，相关具体内容如下：（一）第三届监事会第十六次会议于2018年4月17日召开，审议通过了公司2017年度报告全文、利润分配预案及相关的议案。
（二）第三届监事会第十七次会议于 2018年 4月 25日召开，会议审议通过了公司2018年一季度报告。
（三）第三届监事会第十八次会议于 2018年 6月 15日召开，会议审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》和《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留股票期权授予的议案》。
（四）第三届监事会第十九次会议于2018年8月24日召开，审议通过了公司2018半年度报告、《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》以及《关于因利润分配调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）相关行权
江苏三六五网络股份有限公司价格、回购价格的议案》。
（五）第三届监事会第二十次会议于 2018年 10月 29日召开，审议通过了公司2018年三季度报告。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司与控股子公司的少数股东、参股公司之间的日常业务往来，金额和影响均较小，合同定价均为参考市场价格，不存在损害公司利益行为。
除上述事项外，2018年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司控股股东及其关联方资金占用，及股权、资产置换情况
2018年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
江苏三六五网络股份有限公司（五）公司对外担保情况
经核查，2018年度公司担保事项主要是为控股子公司提供的担保；对合并报表范围外的担保事项，仅有为持股20%的联营企业申请 2300万元银行授信提供的担保，该担保已履行了必要的程序，且有被担保方控股股东等提供的反担保。
2018年度公司未发生为主要股东及其关联方的担保，不存在损害公司和股东利益的行为。
（六）公司收购、出售重大资产情况
2018年度公司未发生收购出售重大资产情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2019年度工作计划
2019年公司监事会将进行换届，新一届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
请各位股东及股东代表审议。
江苏三六五网络股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-053
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）第七届董事会第三十九次会议通知于2019年 3月8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，并于2019年3月12日完成审议。本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人。本次会议的通知和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
本次会议由陈锦石董事长主持，与会董事经过认真审议，通过了以下决议：一、通过了关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的议案，同意将该议案提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为西安嘉丰等子公司融资提供担保的公告》。
独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见 2019年 3月 13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《江苏中南建设集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十九次会议担保事项的独立意见》。
二、通过了关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的议案，同意将该议案提交股东大会审议
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整发行购房尾款资产支持专项计划方案部分条款的公告》。
三、通过了关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
详见刊登于2019年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第三次临时股东大会通
知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十三日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2014-054杭州杭氧股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会任期将于2014年12月8日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届监事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表样本见附件）
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的股东可向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会通过民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日至2014年12月4日16：30前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
四、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）被推荐的股东代表监事候选人的书面承诺（原件，格式见附件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日持有本公司股份数量的证明文件（要求盖有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的公章）（原件）。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在2014年12月4日16：30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮
戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：高春凤、何干良
联系电话：0571-85869350 0571-85869076
联系传真：0571-85869076
联系地址：浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室 杭州杭氧股份有限公司证券部
邮政编码：310014
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会2014年11月21日
附件：
杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人信息|||||
|姓名（名称）|||联系电话||
|身份证件类型|||证件号码||
|证券账户号码|||持股数量（股）||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名|年龄|||性别|
|电话|传真|||电子邮箱|
|任职资格：是否符合规定的条件|||||
|简历||（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，要求按深交所规定的格式填写。）|||
|其他说明||(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日|||||

（二）股东代表监事候选人的承诺
本人___________，同意接受______________________的提名，作为杭州杭氧股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人。
本人承诺：
1．本人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。
2．提名人__________披露的关于本人的资料真实、完整。
3．本人当选监事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实履行监事职责，维护公司的合法利益。
承诺人：（签字）
年 月 日
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|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-062||
|广东美联新材料股份有限公司||
|关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告||
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，||
||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 7000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括购买理财产品和存款类产品。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资机会及实际使用情况逐步递减。同意授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。以上内容详见公司于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|成立日|到期日|公告索引|理财收益（万元）|
|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190484）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019年7月19日|2019-034|13.84|

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|成立日|到期日|是否赎回|理财收益（万元）|
|1|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190482）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019 年 5月29日|是|5.75|
|2|中国民生银行汕头分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190484）|保本浮动收益型|1,500.00|2019年4月19日|2019 年 7月19日|是|13.84|

特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2019年 7月 22日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-20号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）出具的《解除证券登记通知》及泰禾投资与融资方签署的股权融资业务相关材料。
泰禾投资2012年9月13日质押给山东省国际信托有限公司的本公司60,600,000股
股份（占公司总股本的5.96%）、2014年1月27日质押给上海中城合远投资中心（有限合伙）的本公司10,440,000股股份（占公司总股本的1.03%）近日已在中登深圳分公司办理了解除质押手续。
另外，2014年3月11日，泰禾投资将其持有的本公司21,000,000股股份（占公司总股本的2.06%）质押给德邦证券有限公司,质押期限一年；2014年3月20日，泰禾投资将其持有的本公司48,200,000股股份（占公司总股本的4.74%）质押给太平洋证券股份有限公司，质押期限一年。上述两笔股权质押均已在中登深圳分公司办理了质押手续。
泰禾投资持有公司股份809,400,795股，占公司总股本的79.57%，为公司第一大股东。截止公告日，泰禾投资累计质押的股份数为753,832,474股,占公司总股本的74.11%。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日