Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2016－009
债券代码：122032 债券简称：09隧道债
上海隧道工程股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海隧道工程股份有限公司第八届第三次监事会会议，于 2016年 4月 13日在上海市宛平南路 1099号上海隧道工程股份有限公司 210会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事长周国雄先生主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了如下事项。
一、2015年度监事会工作报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
此议案需提交 2015年年度股东大会审议。
二、公司 2015年年度报告及摘要（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
三、公司 2015年度利润分配预案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：
监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2015年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订 2015年度利润分配预案时作出了每 10股派发现金红利 1.5元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分汇报投资者对公司发展的支持。
四、关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
五、2015年度内部控制自我评估报告（该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票）；
监事会认为：公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度并能得到有效的执行。保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司监事会 2016年 4月 15日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
关于变更部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日召开的第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1622号)核准，公司公开发行面值总额人民币 2,300,000,000元可转换公司债券，扣除发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 2,268,157,565.09元。本次发行募集资金已于 2018年 11月 27日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]430号）。
2018年 11月 29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订了募集资金专户存储三方监管协议。《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》的具体内容刊登于 2018年 11月 30日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2018-125）。
（www.sse.com.cn）（公告编号：临2019-065）。
截至2019年10月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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|银行名称|银行帐号|
|徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行|520741591021000021|
|中国银行股份有限公司海盐支行|355875473023|
|中国银行股份有限公司公安支行|559975518012|
|合计||

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于 2019年 11月 26日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司上海分行设立新的募集资金专项账户，将原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行的募集资金专项账户（520741591021000021）内的募集资金本息余额全部转入新设立的平安银行股份有限公司上海分行专项账户，并注销原徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
公司将在原募集资金专项存储三方监管协议终止后，与保荐机构平安证券、平安银行股份有限公司上海分行签署新的募集资金监管协议。董事会授权公司董事长办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与平安银行股份有限公司上海分行、保荐机构平安证券签署新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存
在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集资金部分专项账户的决策
和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关法律法规、规范性文件等相关规定。综上，我们同意公司本次变更部分募集资金专项账户。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一九年十一月二十七日
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人重庆市迪马实业股份有限公司董事会，现提名宋德亮为重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆市迪马实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括重庆市迪马实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在重庆市迪马实业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：重庆市迪马实业股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：2018-037号武汉三镇实业控股股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1607室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|428,065,392|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会由公司董事长黄思先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表
决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行企业债券（绿色债券）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|427,267,092|99.81|798,300|0.19|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，以上议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：崔宝顺、刘旸、陈欢
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
武汉三镇实业控股股份有限公司2018年12月25日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-003
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 受托方：兴业证券
 投资产品金额：人民币30,000万元
 投资类型：保本型理财产品
 投资期限：180天
一、购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日使用人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买兴业证券保本型理财产品。购买该笔理财产品的募集资金系公司于2017年7月25日所购买的金额为50,000万元的兴业证券“兴融 2017-44号固定收益凭证”到期后的暂时闲置部分金额。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年6月16日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币 150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限截至2018年6月30日，额度内资金可滚动使用。
同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事
就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、保本型理财产品受托方的基本情况
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|购买方|受托方|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|期限|预计年化收益率|
|宁波拓普集团股份公司|兴业证券股份有限公司|募集资金|兴业证券兴融2018-2号固定收益凭证|30,000|180天|5.30%|

公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。
三、保本型理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
本次购买的理财产品为保本型产品，受托方保证到期归还本金。受托方通过本产品所募集资金将用于补充公司营运资金或用于偿还借款。如果受托人未按时足额兑付，应向公司支付相应的违约金。
（二）风险控制分析
本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期保本型委托理财，风险可控。
公司将及时跟踪该产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立
意见》。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的本金余额为 110,000万元，其中暂时闲置募集资金余额为 50,000万元（含本次），闲置自有资金余额为 60,000万元。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年1月26日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-092
正平路桥建设股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议的通知于 2017年 12月 20日以专人送达方式向各位监事发出，会议采用现场方式于 2017年 12月 25日在公司 10楼会议室召开,应到监事 3人，实到监事 3人，董事会秘书列席此次会议，会议由与会监事一致推选史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
选举史贵章为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满（简历附后）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，议案获通过。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司监事会
2017年 12月 25日
附件：
史贵章简历：
史贵章，男，1969年生，大专学历，高级工程师。2006年 8月至 2010年 12月任公司项目经理，2011年 1月至 2014年 11月任公司子公司青海金运交通工程有限责任公司总经理，2014年 12月至 2017年 12月任公司副总裁。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-042
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票(600818、900915)已于2017年10月19日起停牌，并于2017年10月19日发布《中路股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。经与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次事项对公司构成了重大资产重组，2017年 10月 26日，公司转入重大资产重组程序继续停牌至2017年11月18日,并按相关规定披露了公司前十大股东持股情况，具体详见上海证券交易所网站、《上海证券报》及《大公报》发布的《中路股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-039）、《中路股份有限公司关于前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2017-041）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次交易对手方初步确定为交易标的的控股股东（第三方），以及本公司实际控制人兼交易标的股东，本次交易构成关联交易。
（二）交易方式
本次重大资产重组公司拟采用发行股份及支付现金购买资产的方式并募集
配套资金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产属于化学原料及化学制品制造业中的日用化妆品，标的资产报表正在合并中，2017年度1至10月末约实现营业收入约7亿元。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项和相关事宜，推进相关各项工作，截至目前，本次重组工作进展情况如下：
（一）公司就上述重大资产重组事项积极开展协商工作,协商包括交易对方、交易方式等多项内容。截至目前，本次重组具体方案正按既定程序进行多方确认，但处于论证过程中，存在较大不确定性。公司与交易各方尚未签订重组框架协议。
（二）截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，初步选聘并组织独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对本次重大资产重组拟收购的标的资产开展相关尽职调查工作。公司与各中介机构尚未签订相关协议。
（三）目前，公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析，本次重大资产重组的方案确定后，相关方会根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后，报所涉及的监管机构审批或备案。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至目前，本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，重组相关事项尚存在不确定性，且前期准备及尽职调查工作量相对较大，标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，尚未最终完成。公司预计难以按原计划于2017年11月18日前披露本次重大资产重组预案（或报告书<草案>），故无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2017年11月20日起继续停牌一个月至2017年12月19日。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重组的各项工作，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》
等相关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。
公司法定信息披露媒体为《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。因该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年十一月十八日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2019-005中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2019年 1月 25日在北京以现场表决方式召开 2019年第一次董事会会议，会议通知于2019年1月11日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 12名，实际出席董事 10名。独立非执行董事陆正飞先生、赵安吉女士因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事汪昌云先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2019年固定资产投资预算
赞成：12 反对：0 弃权：0
根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求，本议案将提交本行 2018年年度股东大会审批，具体内容请参见本行另行发布的股东大会会议资料。
二、中国银行第二期境内优先股股息分配方案
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
批准本行于2019年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先股股息，股息率5.5%，派息规模为人民币 15.4亿元。
三、吴富林、林景臻在董事会专业委员会的任职
赞成：12 反对：0 弃权：0
批准吴富林先生担任董事会关联交易控制委员会委员，林景臻先生担任董事会风险政策委员会委员。以上任职分别自吴富林先生和林景臻先生担任本行执行董事之日起生效。除上述调整外，董事会专业委员会其他安排保持不变。
四、聘任孙煜先生为本行副行长
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
孙煜先生担任本行副行长的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
孙煜先生的简历如下：
孙煜先生出生于 1973年，1998年加入本行。2018年 9月起任本行海外业务总监，2015年 3月起兼任中国银行（英国）有限公司董事，2018年 12月起兼任中国银行（英国）有限公司董事长。2015年 3月至 2018年 11月任本行伦敦分行行长、中国银行（英国）有限公司行长，2015年 12月至 2018年 11月兼任本行伦敦交易中心总经理。
此前曾先后担任本行全球金融市场部总监、金融市场总部总监（代客）、金融市场总部总监（证券投资）、上海市分行副行长、中银香港
全球市场部总经理。1998年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。
五、聘任刘坚东先生为本行风险总监
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
刘坚东先生担任本行风险总监的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
刘坚东先生的简历如下：
刘坚东先生出生于 1969年，1991年加入本行。2014年 3月起担任本行授信管理部总经理。2011年 2月至 2014年 3月担任本行公司金融总部总经理（投资银行）。此前曾先后担任本行公司业务部授信管理总监、公司金融总部风险总监（公司业务）等职务。1991年毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位。2000年毕业于中国人民大学，获得经济学硕士学位。
六、聘任郑国雨先生为本行业务管理总监
赞成：12 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
郑国雨先生担任本行业务管理总监（名称以最后监管批准为准）的任职资格待中国银行保险监督管理委员会核准。
郑国雨先生的简历如下：
郑国雨先生出生于 1967年，1988年加入本行。2015年 6月起担任本行四川省分行行长。2012年 1月至 2015年 6月担任本行山西省分行行长。此前曾先后担任湖北省分行行长助理、副行长等职务。1988年毕业于武汉水运工程学院，获得工学学士学位。2000年毕业于华
中科技大学，获得工商管理硕士学位。具有高级经济师职称。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
股票代码：600282股票简称：*ST南钢编号：临2014—036
债券代码：122067债券简称：南债暂停
南京钢铁股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为顺利完成南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届监事会的组成
按照《公司章程》的规定，公司第六届监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，公司职工代表2名。
二、监事候选人的提名
（一）股东代表监事候选人提名
《公司章程》第八十二条规定：监事候选人中的股东代表由监事会、单独或合并持有公司3%以上（含3%）股份的股东提出。
自本公告发布之日起，公司监事会以及单独或合并持有公司3%以上（含3%）股份的股东可以提名第六届监事会股东代表监事候选人。单个提名人提名的股东代表监事人数不得超过3人。
（二）职工代表监事候选人提名
《公司章程》第一百四十三条规定：监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、本次换届选举的程序
（一）股东代表监事选举
1、提名人应于 2014年 10月 31日至 11月 7日期间，以本公告约定的方式向公司提交股东代表监事侯选人相关资料。提名截止时间为 2014年 11月 7日17:00。晚于该时间提交或送达，均属无效提名。
2、公司将对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，并将符合资格的股东代表监事候选人提交公司监事会审议。
3、公司监事会审议确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、公司在股东大会召开前以公告的形式披露股东代表监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
5、股东代表监事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。
6、召开股东大会，采取累计投票制选举产生公司第六届监事会股东代表监事。
（二）职工代表监事选举
按照《公司章程》之规定，选举产生职工代表监事。
四、监事任职资格
（一）依据《公司章程》第一百三十五条规定：
本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同样适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
（二）《公司章程》第九十五条规定：
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人应向公司提供下列文件：
1、《监事候选人提名函》（原件）；
2、《监事候选人承诺及声明》（原件）；
3、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件（若有）。
（二）若提名人为公司股东，则应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票帐户卡复印件，法人股东需加盖公章（原件备查）。
上述提名人向公司提供的相关文件的具体格式请向指定联系人索取。
（三）本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式，均应在 2014年 11月7日17:00前将相关文件送交公司指定联系人，并经该指定联系人确认签收方为有效。
六、联系方式
指定联系人：唐睿
联系电话：025-57072083
联系传真：025-57072064
联系地址：江苏省南京市六合区卸甲甸
邮编：210035
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一四年十月三十一日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-075中国东方航空股份有限公司
关于境外发行新加坡元债券
于香港联合交易所有限公司上市之公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(“本公司”)于2017年11月7日通过本公司境外全资附属公司东航海外(香港)有限公司作为发行人，发行由本公司提供无条件及不可撤销担保的、本金为5亿新加坡元、利率为2.8%、于2020年到期债券。
就上述事宜，本公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，批准债券以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。关于债券上市及买卖的批准预期将于2017年11月17日或前后生效。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年十一月十七日
北京京运通科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、和北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度利润分配预案的事前认可和独立意见
公司 2018年度利润分配预案与公司主业所处行业现状以及公司实际资金需求相吻合，2018年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定，同时达到了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”的要求，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。公司第四届董事会第十次会议审议通过上述利润分配预案，我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2018年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员 2019年度薪酬方案是依据《北京京运通科技股份有限公司经营目标责任制考核办法》和《北京京运通科技股份有限公司内部问责制度》，并结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，同意公司高级管理人员2019年度薪酬方案。
三、关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票暨减少注册资本的独立意见
根据《北京京运通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因公司 2018年度业绩增长指标未达到股权激励计划规定的第三个解锁期的业绩考核目标，我们同意公司对未满足解锁条件的
1,140,000股限制性股票按照《激励计划》进行回购注销、减少公司注册资本。
公司本次回购注销部分限制性股票及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
四、关于公司预计为子公司提供担保的独立意见
公司担保预计及授权事项符合《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资和控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次议案。
五、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司利用最高额度不超过人民币 300,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。
（此页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事签字：
张韶华 郑利民 王彦超
年 月 日
中国中车股份有限公司独立董事
关于公司接受关联方支付款项事项的独立意见
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第一届董事会第十九次会议审议的《关于中车集团武昌车辆厂支付中车戚墅堰机车有限公司补偿款涉及关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司下属全资子企业中车戚墅堰机车有限公司接受中车集团武昌车辆厂支付的1.2亿元人民币补偿款具有合理性；不存在损害公司及全体股东利益的行为；
议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定；关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；我们同意该关联交易事项。
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于公司接受关联方支付款项事项的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
（李国安） （张忠） （吴卓）
（辛定华） （陈嘉强）
二○一六年十二月二十三日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-021
航天信息股份有限公司
关于国家税务总局全面推行金税盘、报税盘产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
7月14日，国家税务总局发布《国家税务总局关于停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备有关问题的公告》，根据公告内容，自2014年8月1日起，增值税防伪税控系统全部使用金税盘、报税盘专用设备，停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备；原使用金税卡、IC卡的纳税人可以继续使用金税卡、IC卡等税控专用设备。
根据国家税务总局此次对税控专用设备的调整，按照公司年初的收入预测，预计本次产品调整将影响公司2014年的销售收入约1.74亿元。公司将积极配合税务部门，在全国范围内做好全面推行金税盘、报税盘产品的相关工作，满足企业客户需求，保证对客户的服务质量。同时公司将不断提升其它相关产品的盈利能力，以减少由于此次产品调整对公司盈利水平的影响。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一四年七月十五日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-031长春燃气股份有限公司
关于公司在银行间市场融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月16日召开了2016年第四次临时董事会，审议通过了《公司在银行间市场融资的议案》，具体内容如下:
公司董事会同意在公司股权融资完成前，采用银行间市场超短期限融资券或发行中期票据与银行贷款进行置换，以期达到降低财务成本、活化运营资金之目的。
具体内容如下：
1、在银行间市场通过发行超短期融资券或中期票据方式融资，额度须控制在10亿人民币之内。
2、在银行间市场融资完成之前，批准公司采用传统银行贷款或其他债务融资方式以应对到期债务，额度不得超过现有贷款总额16亿元。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2017-032
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月11日 13点30分
召开地点：江阴市临港街道江市路 28号江苏振江新能源装备股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月11日
至2018年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2017年 12月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603507|振江股份|2018/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
2.参会登记时间：2018年 1月 5日上午9:00—11:00下午：13:00—16:003.登记地点：公司会议室（江阴市临港街道江市路 28号江苏振江新能源装备股份有限公司）
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系人：袁建军、巫健松电话：0510-86605508
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏振江新能源装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年1月
11日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案||||

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|-|-|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2018－047优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审（终审）裁定。
上市公司所处的当事人地位：被上诉人；诉讼结果：胜诉。
涉案的金额：经营权转让费2,166.09万元及违约金。
是否会对上市公司损益产生影响：本裁定为终审裁定，对公司的影响视后续执行结果而定。
一、诉讼的基本情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）因与河南华中石油销售有限公司（以下简称“华中石油公司”）经营权转让合同产生纠纷，于2016年8月向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼。2017年9月19日，公司收到河南省郑州市中级人民法院(2016)豫01民初1445号《民事判决书》，判决解除原告公司、被告华中石油公司双方于2014年9月25日签订的《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》；被告华中石油公司于本判决生效后十日内支付公司经营权转让费2,166.09万元及违约金；驳回公司的其他诉讼请求。上述内容详见公司于2016年9月15日、2017年9月20日披露的相关公告，公告编号2016-052、2017-035。
三、终审裁定情况
2018年7月10日，公司收到河南省高级人民法院（2018）豫民终 748号《民事裁定书》，在河南省高级人民法院审理过程中，因上诉人华中石油公司提出的缓交诉讼费申请未获得河南省高级人民法院同意且未在限定时间内缴纳二审诉讼费，河南省高级人民法院依照有关规定裁定如下：本案按河南华中石油销售有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次裁定为终审裁定，对公司本期利润或期后利润产生一定的影响，本案最终结果需视执行情况而定。
四、备查文件
河南省高级人民法院(2018)豫民终748号《民事裁定书》。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年7月12日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-113号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2016年第十一次会议决议公告(通讯表决)
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十一次会议于 2016年 9月 5日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为乐叶安纺公司分布式光伏发电项目贷款提供担保
的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为寿光金合公司分布式光伏发电项目贷款提供担保
的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于申请3亿元银行授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请一般额度授信业务，涉及金额为人民币3亿元，期限1年，主要用于公司办理一般授信额度项下的进出口贸易融资、保证等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于向子公司增资的议案》
具体内容请详见公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年九月六日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-018新疆鑫泰天然气股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利1元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/6/3|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2019年4月11日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本160,000,000股为基数，每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利160,000,000
元，转增64,000,000股，本次分配后总股本为224,000,000股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/6/3|2019/5/31|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
无
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 1元。个人股东及证券投资基金在股权登记日转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到
税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以
内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1
个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对持有公司限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。公司代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利0.9元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.9元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.9元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股1元。
（6）本次以资本公积金转增股本的来源为股票溢价发行收入所形成的资本公积金，公司本次以资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|64,355,304|25,742,122|90,097,426|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|95,644,696|38,257,878|133,902,574|
|1、 A股|95,644,696|38,257,878|133,902,574|
|三、股份总数|160,000,000|64,000,000|224,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 224,000,000股摊薄计算的 2018年度每股收益为 1.49
元。
七、 有关咨询办法
详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告，如有疑问请咨询公司董事会办公室。
联系部门：新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会办公室
联系电话：0991-3328990
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会2019年5月27日