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证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-047
苏州春秋电子科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 27日在公司会议室举行了公司第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2018年8月24日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。会议由公司监事会主席郑个珺女士召集和主持，应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
1、审议通过了《关于〈公司 2018年半年度报告〉的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于〈公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
苏州春秋电子科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司监事会 2018年8月29日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2019-031杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月25日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2019年 6月 19日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5人，实际参加监事 4人，监事林虎山因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他监事代为表决，出席本次会议的4名监事共同推举徐海明召集并主持会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举监事会主席的议案》。
选举林虎山为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第九届监事会届满之日（自2019年6月25日至2020年5月25日）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会二○一九年六月二十五日附：
林虎山，男，58岁，1979.11−1987.01部队服役先后任战士、学员、排长、管理（其间：1980.09−1983.06南京陆军学校军事指挥专业学习）；1987.01−1990.09共青团杭州市委组织部干事；1990.09--1992.06杭州市物资局组宣处筹建局团工委副书记；
1992.06−1994.03富阳市物资局局长助理（1990.09−1992.12中央党校函授学院经济管理专业学习）；1994.03−2002.02杭州市物资局外经处主任科员；2002.02−2010.07杭州旅游集团有限公司人事部经理助理、审计部副经理兼监察室副主任；
2010.07−2012.09杭州旅游集团有限公司审计部经理、监察室主任；2012.09−2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；2014.10−2016.07杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部部长；2016.07−2019.04杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；
2019.04−至今杭州市商贸旅游集团有限公司外派专职监事会主席（商旅集团中层正职）。2019.06.18−至今杭州解百集团股份有限公司监事。
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2016-026贵州红星发展股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：贵州红星发展股份有限公司为共同被告
涉案的金额：人民币360,017,949.5元
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。对此，公司将积极采取措施，控制对公司产生不利影响的风险。
一、本次诉讼被起诉的基本情况
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）于2016年11月18日下午收到贵州省高级人民法院邮递的《应诉通知书》{（2016）黔民初255号}、《民事诉状》及相关法律文书。对此，公司进行了相关核实与沟通。
案由：金融借款合同纠纷
诉讼机构：贵州省高级人民法院
诉讼机构所在地：贵州省贵阳市观山湖区林城东路99号
原告：中国工商银行股份有限公司贵州省分行（下称“工行贵州省分行”），负责人：陈平，职务：行长
被告：1、贵州容光矿业有限责任公司（下称“容光矿业”），法定代表人：张光辉
2、徐矿集团贵州能源有限公司（下称“徐矿贵州公司”），法定代表人：史守芳
3、徐州矿务集团有限公司（下称“徐矿集团”），法定代表人：吴志刚
4、贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”），法定代表人：郭汉光
开庭（应到）时间：2016年12月8日9时8分
开庭（应到）处所：贵州省高级人民法院第一小法庭
二、诉讼的案件事实、请求的内容及其理由
容光矿业系公司与徐矿贵州公司分别持股50%的合营公司，于2005年注册成立，位于贵州省遵义市桐梓县容光乡，主要经营业务为煤炭的开采和销售。2013年，容光矿业因经营需要，向中国工商银行股份有限公司桐梓支行（下称“桐梓工行”）申请借款，2013年 5月 29日，桐梓工行与容光矿业签订了《固定资产支持融资借款合同》，约定借款金额为人民币肆亿元，用途为：日常生产经营与置换“容光煤矿一期”项目其他行贷款，借款期限为10年。
同时，2013年 5月 29日，桐梓工行与容光矿业签订了《最高额抵押合同》，由容光矿业用其拥有的采矿权（采矿许可证号：C5200002012031120123894）为该借款提供抵押担保，并依法办理了抵押登记，约定的抵押担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费等）。
上述合同签订后，桐梓工行先后向容光矿业发放借款35000万元。为了管理需要，桐梓工行将该笔贷款转至由工行贵州省分行承接并管理，由工行贵州省分行履
行合同项下的权利义务。
2015年 8月 28日，容光矿业出具《告知函》，告知桐梓工行因煤炭市场低迷而决定暂时性停产。作为容光矿业股东的徐矿贵州公司、公司以及徐矿贵州公司的股东徐矿集团，利用股东身份，将贷予容光矿业的借款转走，影响容光矿业还款能力，损害工行贵州省分行的债权。
诉讼请求：
1、请求依法判令被告容光矿业归还原告借款本金35000万元，并按约定计算利息至本息付清之日（暂计算至2016年3月共计810.99万元）；
2、依法判决原告对拍卖、变卖被告容光矿业抵押采矿权（采矿许可证号：C5200002012031120123894）的价款享有优先受偿权；
3、依法判决被告容光矿业承担原告为实现债权而产生的律师费 1908049.5元及其他费用；
4、依法判决徐矿贵州公司、徐矿集团及公司对上述诉讼请求的借款本金、利息、律师费及其他费用承担连带清偿责任；
5、案件受理费由四被告共同承担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案目前尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
对此，公司将积极采取措施，控制对公司产生不利影响的风险。
四、其他说明
1、公司于2016年11月18日同时收到贵州省高级人民法院邮递的《民事裁定书》{（2016）黔民初255号}，《民事裁定书》主要内容如下有：原告工行贵州省分行诉容光矿业、徐矿贵州公司、徐矿集团及公司金融借款合同纠纷一案中，原告工行贵州省分行向贵州省高级人民法院提出财产保全申请，并提供由原告工行贵州
省分行出具的担保书作为其申请财产保全的担保。贵州省高级人民法院认为：原告工行贵州省分行的申请、担保符合法律规定，依法应予准许。裁定如下：在价值人民币360017949.5元范围内，对被告容光矿业、徐矿贵州公司、徐矿集团及公司的财产采取保全措施。
2、桐梓工行与容光矿业签订《固定资产支持融资借款合同》及《最高额抵押合同》后，通过委托贷款的方式由受托人桐梓工行同意接受委托人华创证券有限责任公司（代华创工行6号定向资产管理计划）的委托向借款人容光矿业发放委托贷款3亿元，桐梓工行分期发放借款8000万元，后偿还3000万元，累计借款余额为 3.5亿元。
3、公司对本次诉讼被起诉高度重视，及时报告董事会和相关人员，成立工作小组，加强与各方的协调沟通，积极核实和分析案件所涉相关事实，做好充分准备，降低本次诉讼对公司产生的不利影响。
4、2015年以来，容光矿业综合考虑煤炭市场需求量、煤炭销售价格、产量及综合成本等因素，逐步减产并暂时性停产。目前，国家和贵州省针对煤炭行业相继出台了稳妥化解过剩产能与结构调整等政策，通过兼并重组、整合等方式积极帮助煤矿企业脱困，容光矿业及相关各方对相关政策进行了及时跟踪和沟通，充分利用好各项支持政策，尽全力降低损失。
5、公司将根据相关规定，及时披露本次讼诉的进展情况，请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2016年11月22日
报备文件：
（一）民事诉状
（二）应诉通知书{（2016）黔民初255号}
（三）民事裁定书{（2016）黔民初255号}
（四）传票{（2016）黔民初255号}
（五）固定资产支持融资借款合同
（六）最高额抵押合同
（七）一般委托贷款借款合同
独立董事候选人声明
本人翁英俊，已充分了解并同意由提名人中国葛洲坝集团股份有限公司提名为中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国葛洲坝集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国葛洲坝集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：翁英俊
西部矿业股份有限公司
第四届董事会独立董事对第二十三次会议相关议案的意见
2014
年
1
月
23
日，西部矿业股份有限公司第四届董事会
第二十三次会议将召开。根据有关法律法规、《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将下述议案提请公司第四届董事会第二十三次会议审议。
全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：
一、关于续聘安永华明会计师事务所为公司
2013
年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
1.
安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见；在担任公司过去
7
年财务报表审计工作期间，注重与管理层和董事会审计与内控委员会的沟通，按计划完成了对公司的各项审计任务。
2.
公司拟续聘安永华明会计师事务所为公司
2013
年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。
同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司
2013
年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司董事会审议。
二、关于将首次公开发行
A
股节余募集资金补充流动资金
的议案
1.
公司调整三个募集资金投资项目内容符合实际情况；
2.
公司将节余募集资金和利息收入永久补充流动资金，主要用于与主业相关的日常营运资金周转和归还到期贷款，符合公司生产经营的需要；
3.
公司本次募投项目调整和节余募集资金使用的程序符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》相关规定，符合公司利益和全体股东利益的需要，同意将该议案提请公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 编号：临2015-009
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），核准公司非公开发行不超过41,925,465股新股，募集配套资金不超过人民币2.7亿元。
经公司与主承销商西南证券股份有限公司共同协商，最终确定向特定对象非公开发行股份募集资金总额人民币269,999,994.40元。扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币263,499,994.40元。
截止本公告发布之日，以上募集资金已全部到位，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字[2015]070001号验资报告。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，2015年 3月 16日，公司（“甲方”）与交通银行股份有限公司赤峰分行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”），截止2015年3月11日，公司募集资金专户的开立情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|募集资金金额（元）|
|赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司|交通银行股份有限公司赤峰分行|154179430018010050909|263,499,994.40|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为154179430018010050909，截至2015年3月11日，专户余额为26,349.99944万元。
该专户仅用于甲方向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用及其他交易费用的资金、以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的项目主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、三方监管协议协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-036
上海龙宇燃油股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月10日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月10日
至2019年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务报告（经审计）|√|
|4|2018年年度报告全文及其摘要|√|
|5|2018年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|关于向银行申请授信额度的议案|√|
|8|关于提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，各议案详情请见公司于 2019年 4月 26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；
应回避表决的关联股东名称：无；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无；
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603003|龙宇燃油|2019/5/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日
内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他
股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：
2019年6月5日上午9:00至11:30，下午13:00至16:00；
5、登记地址及联系方式：
登记地址：上海市浦东新区东方路 710号汤臣金融大厦 25楼公司董事会办公室，联系电话：021-58300945，传真：021-58308810
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不向股东发放礼品。
2、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2019年5月18日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年6月10日召开的龙宇燃油2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务报告（经审计）||||
|4|2018年年度报告全文及其摘要||||
|5|2018年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|关于向银行申请授信额度的议案||||
|8|关于提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年6月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2017-024乐山电力股份有限公司
关于公司所属小水电站被关停的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司所属小水电站被关停的情况
近日，公司分公司峨眉山公司收到峨眉山市人民政府、峨眉山风景名胜区管理委员会《关于关闭峨眉山风景名胜区内小楔头、龙门洞水电站的函》，根据《风景名胜区条例》，峨眉山公司所属小楔头电站、龙门洞电站位于峨眉山风景名胜区内，在枯水期，减水河段基本断流，改变了风景名胜区内水资源、水环境自然状态，不利于风景名胜区内自然环境及生态资源的保护，峨眉山市人民政府、峨眉山风景名胜区管理委员会决定自2017年7月31日起关停小楔头电站、龙门洞电站，停机放水。
二、公司所属的小水电站基本情况
小楔头电站建成于 1986年，位于峨眉山风景名胜区内，引水式电站，电站总装机容量 6400千瓦，电站资产原值 19,950,330.81元，截止 2017年 6月 30日，资产净值（包括土地使用权）为 3,809,294.96元。
龙门洞电站建成于 1960年，位于峨眉山风景名胜区内，引水式电站，电站总装机容量 500千瓦，电站资产原值 2,953,809.19元，截止 2017年 6月 30日，资产净值（包括土地使用权）为 708,088.93元。
三、对公司影响的分析
经公司初步测算，以现行小水电站上网电价和外购国家电网电价为参考，公司所属的小楔头电站、龙门洞电站关停后，将增加公司 2017年度外购电成本约 519万元（不含税），自 2018年起每年将增加外购电成本约 898万元（不含税）。
同时，公司将根据《企业会计准则》及公司《资产减值与核销管理办法》的规定，对关停电站的资产进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司本年度利润，具体金额以 2017年末会计师事务所审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号:临 2018-080上海龙韵广告传播股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 26日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于龙韵股份子公司长影置业资产抵押事项的监管工作函》（上证公函【2018】2523号）。监管工作函全文内容如下：
上海龙韵广告传播股份有限公司：
你公司于2018年9月26日公告称，公司在对收购标的长影（海南）置业有限公司（以下简称长影置业）资料交接过程中发现，交易对手方将长影置业核心资产海南“环球100”主题乐园“荷兰村”项目在建工程及其占有范围内的土地使用权进行了抵押，此前公司并不知情也未经上市公司授权。该事项对公司影响较大，为保护投资者利益，现根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定，对你公司及相关方提出以下工作要求。
一、公告披露，公司目前仅获得《华润信托·长影海南集合资金信托在建工程抵押合同》影印文件，确认长影置业核心资产已抵押给华润深国投信托有限公司，其他情况尚不知情。公司应尽快与交易对手方长影集团有限责任公司和拉萨德汇联拓投资有限公司、子公司长影置业、华润深国投信托有限公司等相关方核实抵押合同的签订时间、金额、期限、以及主债权合同的相关情况，并及时履行信息披露义务。
二、此次被抵押的在建工程及其占有范围内的土地使用权为长影置业的核心资产，该抵押事项可能对长影置业未来运营有重大不利影响。公司及全体董监高应勤勉尽责，从维护全体股东利益出发，尽快采取切实有效措施妥善解决该事项，并及时披露相关进展及存在的风险。
三、公告披露，公司于2018年2月完成长影置业股权变更登记，于2018年
露相关情况。同时长影置业过渡期审计工作一直未能完成，公司至今也未能掌握控制权。公司应自查并说明相关信息披露是否及时及理由，公司董监高在收购资产过程中是否勤勉尽责采取措施维护公司利益及相关具体情况。请财务顾问发表意见。
四、公司本次重组的财务顾问应自查并说明，公司本次收购前的尽职调查工作和收购完成后的持续督导工作是否充分和尽责，是否遵守了《财务顾问业务管理办法》的相关规定，是否切实履行了财务顾问勤勉尽责的义务。同时，请会计师自查并说明，在本次收购审计工作中是否关注了相关资产的抵押情况，并执行了必要的审计程序。
希望你公司和全体董监高、财务顾问本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，于 2018年 10月 11日前向我部报告相关进展情况和处理结果，同时按要求履行信息披露义务。
公司及董监高将与相关中介机构尽快准备问询函的回复工作，并及时进行披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告！
上海龙韵广告传播股份有限公司二〇一八年九月二十七日
—2—
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2014-28号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
●公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 7,306.43万元
●本次置换符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1259号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行 99,615,633股人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.62元/股，募集资金总额人民币 659,455,494.74元，扣除发行费用人民币 17,369,895.13元，募集资金净额为人民币 642,085,599.61元。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信（2014） 16号”《验资报告》审验。
二、本次发行方案中的募集资金用途及募集资金置换情况
根据公司第四届董事会第十八次会议及公司 2013年第一次临时股东大会会议审议通过公司本次非公开发行 A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
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|-|
|标的资产|

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|-|
|标的资产|
|大西洋集团拥有的位于自贡市自流井区舒坪镇丹阳街一宗土地使用权（《国有土地使用权证》号为自国用（2012）第024527号）|

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|-|
|新建项目|

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|项目名称|项目总投资（万元）|
|新增5万吨实心焊丝生产线项目|17,358.30|
|2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目|15,902.05|
|5,000吨有色金属焊丝生产线项目|15,358.90|
||48,619.25|

合计 64,208.56
发行预案中同时披露，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2014年 3月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,306.43万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|金 额（元）|其中：分摊土地契税|
|1|2.5万吨核电及军工焊接材料生产线项目|18,623,700.31|1,068,179.52|
|2|新增5万吨实心焊丝生产线项目|29,629,703.45|1,487,220.17|
|3|5,000吨有色金属焊丝生产线项目|21,441,022.71|1,412,391.49|
|4|募集资金发行费用|3,369,895.14||
|合 计||73,064,321.61|3,967,791.18|

2014年 4月 21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）出具《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》（川华信专（2014）117号），鉴证结论如下：四川大西洋焊接材料股份有限公司管理层编制的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目和发行费用的情况。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2014年 4月 21日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为 7,306.43万元，上述决策程序符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》（川华信专（2014）117号），鉴证结论如下：四川大西洋焊接材料股份有限公司管理层编制的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目和发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自
筹资金预先投入募投项目和发行费用的情况。
（二）独立董事意见
公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》（川华信专（2014）117号），本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，符合公司发展利益需要。同意公司以募集资金置换截至 2014年 3月 31日已预先投入募投项目的自筹资金 7,306.43万元。
（三）监事会意见
监事会认为，本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的行为符合上市公司募集资金使用的有关监管法规和公司募集资金管理制度的相关规定，符合公司生产经营和发展的实际需要，有利于公司提高资金利用率；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换截至 2014年
3月 31日已预先投入募投项目的自筹资金 7,306.43万元。
（四）保荐机构的核查意见
大西洋本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，不改变募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；大西洋上述募集资金置换行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的意见，并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；金元证券同意大西洋本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的独立意见；
4、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以自筹资金预先投入投资项目和发行费用的鉴证报告》（川华信专（2014）117号）；
5、金元证券股份有限公司出具的《金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2014年 4月 22日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2018-092重庆建工集团股份有限公司
关于注销首次公开发行募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]41号文）核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，发行价格为每股 3.12元（币种人民币，下同）。募集资金总额为 566,280,000.00元，扣除发行费用 28,320,000.00元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00元。上述资金已于 2017年 2月 15日全部存入公司募集资金专户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2017]第 1-00021号）。
二、募集资金管理及使用情况
（一）募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，为规范首次公开发行募集资金的管理，公司与保荐机构华融证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司重庆渝北支行、中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行和交通银行股份有限公司重庆两江新区支行于 2017年 2月 15日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）；对于公司子公司实施的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），公司、相关子公司已与保荐机构和上述三家商业银行
于同日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。
（二）募集资金使用情况
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所对于募集资金使用的相关规定使用募集资金。其中，公司使用募集资金置换项目先期投入、对全资子公司增资、使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及终止部分募投项目并永久性补充营运资金等情况均严格按规定履行了相应的审批程序并披露了相关公告。
截止本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，共计 567,239,916.32元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额 959,916.32元）。
三、募集资金专户销户情况
（一）募集资金专户开立情况
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|专户银行名称|户名|银行账号|
|中国银行股份有限公司重庆渝北支行|重庆建工集团股份有限公司|113054313370|
|中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行|重庆建工集团股份有限公司|3100026519200105441|
|交通银行股份有限公司重庆两江新区支行|重庆建工集团股份有限公司|500111064018000008619|
|中国银行股份有限公司重庆渝北支行|重庆建工集团物流有限公司|111654343636|
|中国工商银行股份有限公司重庆九龙坡支行|重庆建工工业有限公司|3100026519200105565|

（二）募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。截至本公告日，公司募集资金专户的注销手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的《三方监管协议》《四方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
广汇物流股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2018年第九次会议相关议案的事前认可
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对公司第九届董事会 2018年第九次会议审议的《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司92%股权暨关联交易的议案》、《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》和《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易涉及的标的公司股权清晰，交易价格经具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构评估后确定，定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018年第九次会议相关议案的事前认可》之签字页）
窦刚贵
宋岩
葛炬
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-35五矿发展股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理喻恩刚先生的书面辞职报告，喻恩刚先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。喻恩刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对喻恩刚先生在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-004浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2015年7月6日以邮件形式发出，会议于2015年7月17日以电话会议的方式召开。公司应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于申请成立温州红蜻蜓贸易有限公司的议案》
基于温州区域是浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司的本部所在地，为了做大做强温州区域，拓展温州区域市场，进一步提升品牌地位，提高市场占有率。现申请在温州市设立全资子公司，独立运作，以便于更好的开展业务。
新设全资子公司名称为温州红蜻蜓贸易有限公司（以工商行政管理部门最终核准名称为准），注册资金500万元，由公司以现金出资方式设立，持有其100%股权，并提议由胡旭任该公司的法人代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
根据 2015年 3月 28日召开的公司 2014年度股东大会审议通过的《关于延长申请首次公开发行人民币普通股股票并上市及对董事会进行相关授权之决议有效期的议案》，同意对《公司章程》中部分条款的修订，并授权董事长签署相
关文件及其授权人员办理工商变更登记手续。
公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：
||||
|-|-|-|
|事项|修订前|修订后|
|第二条|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由红蜻蜓集团有限公司和钱金波等15名自然人依法发起设立的股份有限公司，在温州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号330300000005900。|公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由红蜻蜓集团有限公司和钱金波等15名自然人依法发起设立的股份有限公司，在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号330300000005900。|
|第三条|公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于【上市日期】在【上海证券交易所】（以下简称“证券交易所”）上市。|公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,880万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2015年6月29日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。|
|第六条|公司的注册资本为人民币【发行上市后的注册资本】。|公司的注册资本为人民币40,880万元。|
|第十九条|公司的股份总数为【发行上市后的股份总数】万股，均为普通股。|公司的股份总数为40,880万股，均为普通股。|
|公司章程全文|总裁|总经理|
|公司章程全文|副总裁|副总经理|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
公告编号：临2018-020
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2018年 6月 27日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 6月 21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1、《关于资产损失核销的议案》
同意本次资产损失核销本外币金额合计为人民币 1,511,758,733.11元。
同意：14票弃权：0票反对：0票
2、《关于设立投资管理型村镇银行的议案》
同意设立投资管理型村镇银行,并授权公司管理层根据监管机构意见调整设立方案，并具体办理相关事宜。
同意：11票弃权：0票回避表决 3票反对：0票
（注：公司董事高国富、刘信义、潘卫东因关联关系回避表决）
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2015-003上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会七届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2015年 3月 26日下午 4:00在公司会议室召开七届五次会议。会议由监事会主席叶明先生主持，应到监事 3人，实到 3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、同意《公司监事会2014年年度工作报》
该议案将提请股东大会审议。
二、同意《公司2014年年度报告（全文和摘要）》
监事会认为：
1.年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；
3.监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为。
该议案将提请股东大会审议。
三、同意《公司 2014年度财务决算报告（含审计报告）》
监事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告无异议。
该议案将提请股东大会审议。
四、同意《公司2014年度内部控制自我评价报告（附内部控制审计报告）》。
五、同意《公司日常关联交易议案》。
六、通报公司董事会审计委员会提交的《公司关联人名单》。
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
二○一五年三月二十八日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，国泰君安就开创国际部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2017］1474号），公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）38,338,658股，发行价格为每股人民币 15.65元，募集资金总额为人民币 599,999,997.70元，扣除各项发行费用人民币（不含税）13,847,489.31元后，实际募集资金净额为人民币 586,152,508.39元。募集资金于2017年11月28日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZA16410号”验资报告。
二、募集资金实际使用与存放情况
截至 2018年10月31日，上市公司募集资金实际使用情况如下：
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|截至期末累计投入金额（万元）|
|1|收购西班牙ALBO公司100%股权|42,560.00|42,560.00|
|2|新建舟山金枪鱼食品加工基地项目|16,055.25|1,801.43|
|合计||58,615.25|44,361.43|

截至 2018年10月31日，上市公司募集资金具体存放情况如下：
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|开户银行|银行账号|存放余额（万元）|
|工商银行岱山支行|1206010129200217636|14,406.10|

注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等。
三、本次募投项目延期的具体情况
本次募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”原预计建设周期自定增资金到位后起算 13个月完成。在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。综合考虑该项目的实际进度及公司后续安排，公司决定将募集资金投资项目“新建舟山金枪鱼食品加工基地项目”进行延期。
四、本次募投项目延期原因
募集资金项目是根据市场发展制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，具有一定的时效性。
随着国际金枪鱼价格持续波动，辅料产品空罐受到钢铁原料涨价的影响，空罐价格随之上涨；与此同时，目前国内市场对于金枪鱼罐头的接受程度仍然不高，市场的开拓需要一个循序渐进的过程，公司也正在积极开拓市场。为保证股东的利益最大化，降低募集资金的投资风险，并综合考虑项目投入和收益回报，公司拟定延长募集资金投资项目的建设期至 2020年6月30日。
五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
六、本次募投项目延期的审批程序
本次募投项目延期已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过。
独立董事认为本次募投项目延期事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资
内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东利益的
情形，独立董事同意延期募集资金投资项目的建设期至 2020年6月30日。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》签章页）
保荐代表人：
胡晓 李卉
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2017年 2月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年2月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2017年2月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 2月份||2017年 2 月 28日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|11,369.56|4,488.32|1,050,666.74|

中原证券股份有限公司 2017年3月8日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2018-068
内蒙古兰太实业股份有限公司关于
2018年第二次临时股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日召开了 2018年第二次临时股东大会，本次会议审议议案分别为《关于增加公司 2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》，现就议案表决的有关情况说明补充如下：
一、本次会议的议案为非累积投票议案，议案《关于增加公司 2018年度日常关联交易预计金额的议案》审议未通过，议案《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》审议通过。
二、议案《关于增加公司 2018年度日常关联交易预计金额的议案》为涉及关联交易事项，关联方分别为：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司、内蒙古吉兰泰碱业有限公司、阿拉善盟吉盐化建材有限公司，以上关联公司均为公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司的全资子公司，中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司股份 144,892,328股 ,占公司总股本的33.0781%,公司控股股东依法回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会