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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-035深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于续聘公司 2019年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构,负责公司 2019年会计年度的财务审计工作。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见和同意的独立
意见。认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其能够提供专业、优质的服务，能按时完成公司的审计工作和提交审计报告，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
股票简称：凯撒文化 股票代码：002425债券简称：17凯文 01 债券代码：112540浙商证券股份有限公司
关于凯撒（中国）文化股份有限公司 2017年公司债券重大事项
受托管理事务临时报告（2019年第一次）
浙商证券股份有限公司作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17凯文01，债券代码：112540）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：
一、发行人董事、总经理变动的基本情况
（一）发行人董事、总经理变动的相关决定情况
发行人董事会于近日收到公司董事、总经理吴裔敏先生递交的书面辞职报告，吴裔敏先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会下设战略委员会委员职务，辞职后吴裔敏先生将不再担任公司任何职务。公司于2019年 11月27日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名何啸威先生、孔德坚先生为公司第六届董事会非独立董事。其中，何啸威先生在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员。上述董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
经公司董事长郑合明先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任何啸威兼任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
（二）发行人补选董事、聘任总经理安排及基本情况
1、发行人新任总经理任期及持有发行人股权及债券情况
发行人新任总经理何啸威先生任期自 2019年11月27日至2020年7月3
日。截至本重大事项受托管理事务临时报告出具日，何啸威直接持有公司股份
805,557股，持股比例为0.0990%，何啸威先生未持有发行人债券。何啸威先生承诺，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
2、发行人董事候选人任期及持有发行人股权及债券情况
发行人董事候选人何啸威先生、孔德坚先生任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。其中，孔德坚先生未持有发行人股份，未持有发行人债券。
3、发行人董事候选人、新任总经理简历
何啸威：男，1974年 5月出生，中国籍，拥有新加坡和澳大利亚居留权，大学学历，1995年参加工作，1999年创立逸飞岭网站，2002年创立成都逸海情天网络科技有限公司，投资开发西部地区首款自主知识产权大型网络游戏《海天英雄传》；2008年创立四川天上友嘉网络科技有限公司，先后推出《新仙剑奇侠传3D》、《圣斗士星矢：重生》和《三国志2017》等明星产品。截至目前，何啸威先生持有公司股份 805,557股，占公司总股本的0.0990%。与公司控股股东、实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士、及其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；何啸威先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
孔德坚：男，1987年 12月出生，中国籍，拥有香港居留权，大学学历， 2010年加入凯撒（中国）文化股份有限公司，历任公司电子商务部副经理、经理，现任公司商务部总经理、公司副总经理。孔德坚先生未持有公司股份，系公司实际控制人郑合明先生、陈玉琴女士女儿之配偶，系公司董事郑雅珊女士之配偶，系公司董事郑鸿胜先生胞姐之配偶，与其他持股5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；孔德坚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；
未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
二、公司董事、总经理变动的影响分析
根据发行人的说明，本次变动不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本次变动不会对发行人董事会、监事会决议有效性产生影响。本次董事、总经理变更后，发行人治理结构符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。
浙商证券股份有限公司作为17凯文01的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人总经理发生变动事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）文化股份有限公司2017年公司债券受托管理事务临时报告（2019年第一次）》之盖章页）
浙商证券股份有限公司2019年 12月 03日（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）文化股份有限公司2017年公司债券受托管理事务临时报告（2019年第一次）》之盖章页）
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-092阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0.38%～14.84%|盈利：6,226.05万元|
||盈利：6250万元～7150万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，公司经营业绩保持稳定，募投项目自动变速箱油泵产销量逐步提升，实现经济效益较去年同期增加；由于并购德国卡酷思，销售收入增幅较大，并购融资成本及限制性股票成本摊销对净利润有所影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了事前认可意见：
一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第二届第二十四次董事会审议。
二、关于 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的日常经营性关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，对 2014年度日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意提交公司第二届第二十四次董事会审议。
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
林金桐先生毛庆传先生赵祝平先生2014年4月13日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2017-0407-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年4月6日
在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，王芹生、蔡敏2人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第三十一次会议通知已于2017年3月27日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为该报告真实、客观地反映了2016年度经营管理层有效执行了董事会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
《2016年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2016年年度报告》中的第四节相关内容。
公司独立董事何彦峰先生、蔡敏先生、王芹生女士分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
董事会认为公司2016年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《〈2016年年度报告〉及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司年度报告披露的提示性公告将同时刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
董事会认为公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经董事长张建辉先生于2017年1月23日提交的关于《2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利49,988,366.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为333,255,776股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
由于公司于2017年3月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司高级管理人员2016年度绩效考核的议案》
根据2016年度公司业绩情况及高级管理人员个人绩效完成情况，公司董事会同意高级管理人员2016年度绩效考核方案。
唐立华、龚晖两位董事与议案有利益关系，执行回避表決，本议案由其他五位董事表決。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10.审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11.审议通过了《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
公司决定于2017年5月23日（星期二）召开2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事关于本次会议审议事项的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
黄山金马股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前认可意见
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）拟向永康众泰汽车有限公司（以下简称“众泰汽车”）全体股东发行股份购买众泰汽车100%股权，同时向包括铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次发行股份购买资产及配套融资的交易对方均包括铁牛集团。铁牛集团为公司控股股东黄山金马集团有限公司的控股股东。在不考虑配套融资的情况下，本次交易完成后，交易对方长城（德阳）长富投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉天风智信投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心（有限合伙）将分别持有上市公司7.79%、6.47%、5.17%的股份，系上市公司之潜在关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《黄山金马股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会 2017年第二次临时会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下：
2、我们对修订后的《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、交易标的审计报告、上市公司备考审阅报告的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。我们同意将《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及相关议案提交公司第六届董事会2017年第二次临时会议进行审议，关联董事应回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字： 徐金发
罗金明
黄攸立
二〇一七年二月二十日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017－001
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降盈利
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于公司股东的净利润||约260万元～760万元||亏损：9,944万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，因公司正处于产业调整期，除经营少量的仓储业务，其他业务已暂时性停产，公司继续严格控制成本、费用。
2、报告期内，公司因债权转让，全额收回刘开森所欠4,100万元股权转让款，导致以前年度坏账准备计提予以冲回，将形成收益820万元。
3、报告期内，公司取得政府补助800万元。
4、报告期内，公司因债务豁免形成收益136.7万元。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2016年年度业绩的具体财务数据将在本公司2016年年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十一日
深圳市优博讯科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司2018年度财务决算会计报表，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将公司2018年度财务决算情况报告如下：
一、财务状况
单位：人民币元
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||指标||2018年度||2017 年度||波动幅度|
|应收票据||40,987,297.99||12,360,475.10||231.60%||
|应收账款（净值）||275,781,157.45||165,708,872.92||66.43%||
|预付款项||22,996,241.51||15,423,744.45||49.10%||
|存货（净值）||260,275,770.92||133,121,920.57||95.52%||
|流动资产合计||995,492,659.01||662,659,117.54||50.23%||
|固定资产（净值）||37,261,854.92||10,691,419.75||248.52%||
|商誉（净值）||84,663,192.09||87,063,582.81||-2.76%||
|资产总计||1,192,758,621.44||848,785,657.46||40.53%||
|短期借款||206,100,347.70||55,778,642.70||269.50%||
|应付票据||35,341,384.20||8,808,784.69||301.21%||
|应付账款||102,678,836.39||49,300,469.40||108.27%||
|流动负债合计||441,341,825.80||214,718,714.73||105.54%||
|负债合计||447,241,984.33||221,066,797.13||102.31%||
|股本||280,000,000.00||280,000,000.00||0.00%||
|资本公积||27,436,695.79||27,436,695.79||0.00%||
|盈余公积||19,176,571.97||14,252,149.49||34.55%||
|归属于上市公司股东权益合计||708,495,679.25||596,864,918.84||18.70%||
|少数股东权益||37,020,957.86||30,853,941.49||19.99%||
|所有者权益合计||745,516,637.11||627,718,860.33||18.77%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：人民币元
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||指标||2018年度||2017 年度||波动幅度|
|营业收入||951,939,425.66||443,219,977.40||114.78%||
|营业成本||634,928,821.30||277,183,767.82||129.06%||
|销售费用||59,889,042.57||36,475,097.53||64.19%||
|管理费用||36,043,044.77||21,784,757.62||65.45%||
|研发费用||72,231,425.05||55,869,895.81||29.29%||
|财务费用||-1,218,783.68||699,866.21||-274.15%||
|资产减值损失||32,293,865.79||10,719,964.32||201.25%||
|其他收益||28,258,686.38||18,702,232.30||51.10%||
|利润总额||151,068,775.62||59,823,479.56||152.52%||
|所得税费用||20,546,339.17||4,506,986.50||355.88%||
|净利润||130,522,436.45||55,316,493.06||135.96%||
|扣除非经常性损益的净利润||105,229,602.45||38,847,809.64||170.88%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量
单位：人民币元
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||指标||2018年度||2017 年度||波动幅度|
|经营活动产生的现金流量净额||-27,279,864.12||58,816,369.14||-146.38%||
|投资活动产生的现金流量净额||-49,231,457.29||46,692,721.34||-205.44%||
|筹资活动产生的现金流量净额||134,076,330.17||13,049,107.67||927.48%||
|现金及现金等价物净增加额||58,344,208.51||116,231,344.07||-49.80%||

注：以上财务数据均为合并报表数据
四、财务指标
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||类别||指标||2018年度|
|偿债能力||资产负债率||37.50%||
|||流动比率||2.26||
|||速动比率||1.61||
|||产权比率||59.99%||
|发展能力||销售增长率||114.78%||
|||总资产增长率||40.53%||
|||净利润增长率||135.96%||
|盈利能力||毛利率||33.30%||
|||净资产收益率||19.01%||
|||基本每股收益（元/股）||0.47||
|营运能力||应收账款周转率（次）||4.31||
|||存货周转率（次）||3.23||
|||总资产周转率(次）||0.93||
|||每股经营活动产生的现金流量||-0.10||
|其他||每股净资产||2.53||

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-078江苏新宁现代物流股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月26日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，上述定期报告已于2015年10月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于杭州哲信信息技术有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕1692号
浙江金科娱乐文化股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称金科娱乐公司）管理层编制的《关于杭州哲信信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金科娱乐公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金科娱乐公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金科娱乐公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州哲信信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金科娱乐公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金科娱乐公司管理层编制的《关于杭州哲信信息技术有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了杭州哲信信息技术有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘江杰
中国·杭州 中国注册会计师：陈蔡建
二〇一七年三月三十一日
关于杭州哲信信息技术有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年度完成收购杭州哲信信息技术有限公司（以下简称杭州哲信公司），根据深圳证券交易所相关规定，现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
经2016年2月4日公司第二届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕943号)核准，公司通过发行股份及支付现金的方式参考评估作价29亿元购买王健、宁波源开鼎盛投资合伙企业（有限合伙）、方明、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、银江股份有限公司、杭州滨江众创投资合伙企业（有限合伙）、杭州钱江中小企业创业投资有限公司、上海朗闻谷珪投资合伙企业（有限合伙）、吴剑鸣所持有的杭州哲信公司100%的股权，并向金科控股集团有限公司、王健、上海君煜投资中心（有限合伙）、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金。
杭州哲信公司已于2016年5月18日办妥工商变更登记手续，本公司向王健等增发的股份已于2016年5月31日上市，本次发行股份购买资产于2016年5月实施完毕。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州哲信公司原股东王健、方明签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，杭州哲信公司原股东王健、方明承诺杭州哲信公司2016年度、2017年度、2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于17,000万元、23,000万元和30,000万元。
三、业绩承诺完成情况
杭州哲信公司2016年度经审计的扣除非经常性损益的净利润19,225.03万元，超过承诺数2,225.03万元，完成本年业绩承诺盈利的113.09%。
浙江金科娱乐文化股份有限公司二〇一七年三月三十一日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-155江苏爱康科技股份有限公司
关于出售青海蓓翔电站完成工商变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月30日召开的第三届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于出售青海蓓翔电站的议案》，同意公司将其持有的青海蓓翔新能源开发有限公司(以下简称“青海蓓翔”)79.99%股权出售给无锡产业聚丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡聚丰”），将其持有的青海蓓翔的剩余0.01%股权转让给魏高远。同时，青海蓓翔另一股东熊元福先生将其持有的青海蓓翔20%的股权将出售给无锡聚丰。本次交易完成后，青海蓓翔将不再是公司合并报表范围内的子公司。具体详见2017年10月9日公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2017-133）、《关于出售青海蓓翔电站暨推进优化存量电站资产配置的公告》（公告编号：2017-134）。
公司于 2017年 10月与各交易各方签订股权转让协议，并于 2017年 11月22日完成工商变更手续。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十四日
合力泰科技股份有限公司
董事会关于发行股份购买资产募集配套资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年06月30日止发行股份购买资产募集配套资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集配套资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2146号文核准，公司于2015年 10月 28日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,552,971.00股，每股发行价格为人民币 12.90元。计人民币 884,333,325.90元，扣除发行费用 29,530,000.00元后，募集资金净额为人民币 854,803,325.90元，上述资金于2015年10月28日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2015】第37020009号验资报告。具体款项存放情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|金融机构名称|账 号|汇入金额|
|中国农业银行沂源县支行|15250101040020169|562,803,325.90|
||15250101040020151|240,000,000.00|
||15250101040020177|52,000,000.00|
|合 计||854,803,325.90|

（二）募集配套资金使用和结余情况
截止2016年06月30日，公司本报告期使用募集资金18,835,200.00元，累计使用募集资金854,804,405.90元，募集资金产生的利息收入421,909.78元，募投项目款项已经支付完毕，公司于2016年6月3日注销了上述三个募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集配套资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券
法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公
司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。
2015年11月06日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截止2016年06月30日，公司的募集资金管理不存在违规行为。
（二）募集配套资金专户存储情况
2015年4月21日，本公司召开2014年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确本次发行股份购买资产并募集配套资金主要用于用于支付购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司的100%股权的现金对价。并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。
截止2016年06月30日，本公司募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|
|金融机构名称|账 号|余额|
|中国农业银行沂源县支行|15250101040020169|0|
||15250101040020151|0|
||15250101040020177|0|
|合 计||0|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2016年上半年募集配套资金的实际使用情况请见附表。
四、非公开发行募集配套资金变更情况的说明
2016年上半年，公司不存在变更非公开发行募集配套资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集配套资金使用的情况。
合力泰科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年 1-6月份
编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||854,803,325.90||本年度投入募集资金总额||||18,835,200.00||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||已累计投入募集资金总额||||854,804,405.90||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司|否|562,803,325.90|562,803,325.90||562,803,685.90|不适用|不适用|61,507,077.76|是|否|
|2、购买深圳业际光电有限公司|否|240,000,000.00|240,000,000.00|18,835,200.00|240,000,360.00|不适用|不适用|47,330,592.88|是|否|
|3、购买东莞市平波电子有限公司|否|52,000,000.00|52,000,000.00||52,000,360.00|不适用|不适用|14,333,188.92|是|否|
|承诺投资项目小计||854,803,325.90|854,803,325.90|18,835,200.00|854,804,405.90|||123,170,859.56|||
|超募资金投向|||||||||||

1、
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）||||||||
|补充流动资金（如有）||||||||
|超募资金投向小计||||||||
|合计||854,803,325.90|854,803,325.90|18,835,200.00||854,804,405.90|123,170,859.56|
||未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||不适用||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无||||
证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2014-2武汉三特索道集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2014年3月12日在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事长赵家新先生主持。本次监事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过公司《2013年度利润分配预案》；
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、审议通过公司《2013年度内部控制评价报告》；
同意《2013年度内部控制评价报告》对公司内部控制评价的结论。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过公司《2013年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制的 2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2014年 3月 14日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-51本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）第七届监事会第 46次会议于 2019年 5月 31日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2019年 5月 28日以电话或电邮方式通知各位公司监事。会议应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席李梅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同意公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司提名的余莲萍女士、周金环女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
同意将上述第八届监事会非职工代表监事候选人余莲萍女士、周金环女士
提交公司 2019年第 1次临时股东大会采用累积投票制进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事与公司职工代表监事共同成为第八届监事会成员。
公司监事会对第七届监事会成员在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心地感谢！
本议案尚需提交公司2019年第1次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《公司第七届监事会第 46次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司监事会 2019年 5月 31日
附件：公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历
余莲萍，女，生于 1961年，大专文化，政工师。曾任世纪中天投资股份有限公司人力资源部副经理、经理，中天金融集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁，中天金融集团股份有限公司第六届董事会聘任的执行副总裁，中天金融集团股份有限公司党委书记；现任中天金融集团股份有限公司第七届董事会聘任的执行副总裁。
余莲萍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截至目前，余莲萍女士持有中天金融股份 4,673,795股。余莲萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人。余莲萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
周金环，女，生于 1972年，大专文化。曾任中天城投集团股份有限公司成本管理中心副总经理；现任金世旗国际控股股份有限公司监事。
周金环女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截至目前，周金环女士持有中天金融股份 1,037,450股。周金环女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。不是《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》规定的失信被执行人。周金环女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保事项的独立意见》
我们认为：对于公司为下属公司丰城市天壕新能源有限公司提供担保事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属公司的经营借款提供担保，符合该公司的实际经营需要，该公司的投资项目前景良好，公司有能力对该公司的经营风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、顾纯、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 顾 纯 符国群
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—029山东鲁阳股份有限公司
关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited互相
签订独家经销协议相关事项的补充说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁阳”）于 2014年 4月 4日分别与 Unifrax l LLC、UFX Holding II Corporation签订的《技术许可协议》、《战略合作协议》的约定，2015年4月23日，公司与 Luyang Unifrax Trading CompanyLimited（以下简称“LuyangUnifrax”）互相签订《独家经销协议》，协议相关内容详见公司于2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《山东鲁阳股份有限公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签订鲁阳公司产品<独家经销协议>构成关联交易的公告》（公告编号2015-019）、《山东鲁阳股份有限公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签订<独家经销协议>构成关联交易的公告》（公告编号2015-020），为使投资者更详细地了解上述两项关联交易的定价依据以及此关联交易对公司的影响，现将相关事项说明如下：
一、双方互签《独家经销协议》所涉及市场区域的业务规模
1、2014年度，公司在《独家经销协议》中所约定的未来将由 Luyang Unifrax独家经销之地区（北美洲、南美洲、中部美洲、欧洲（俄罗斯除外）、印度）的销售收入约为人民币5450万元，约占公司2014年度外贸销售收入的45.4%，约占公司2014年度营业收入的4.6%。
1.3%。
二、关联交易的定价
双方是基于独家经销产品的市场价格和开展独家经销业务合理的成本利润率确定经销产品价格。双方约定保持独家经销业务3-5%的税前营业利润，并确定了价格调整机制，每年的12月份共同对双方过去12个月的实际收入进行审查，以确保营业利润率在约定的范围内。如果存在超过部分的收益，则超过部分会返还给供应商，如存在不足部分，则向经销商补足差额。双方经销产品定价公开、公平、透明，符合市场标准。
三、对公司的影响
双方互签《独家经销协议》是公司与 Unifrax lLLC战略合作整体安排的一部分。Unifrax lLLC及关联方拥有较为成熟的陶瓷纤维产品国际销售网络，将有助于公司在经销地区业务的进一步扩展，对公司产品走向国际市场产生积极的作用。
Luyang Unifrax在中国地区的产品销售业务全部由公司独家代理销售，公司运营品牌增加，陶瓷纤维“双品牌”销售会进一步增强公司的市场竞争能力，对公司产生积极的影响，将更有利于公司国内业务的拓展。
山东鲁阳股份有限公司董事会二0一五年五月八日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-087四川迅游网络科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票2015年11月 23日开市起复牌。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划大额资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：迅游科技，股票代码：300467）于2015年7月22日上午开市起停牌，并披露了《大额资产收购事项停牌公告》（公告编号：2015-032）。之后公司于2015年7月29日披露了《关于大额资产收购事项停牌的进展公告》（公告编号：2015-037）。2015年8月4日，公司确定该事项构成重大资产重组，申请公司股票自 2015年 8月 5日上午开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-039）。公司分别于 2015年 8月 12日、8月 19日、8月 26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-041，2015-047，2015-048），公告了本次重大资产重组的进展情况。经向深圳证券交易所申请，公司于 2015年 9月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2015-057），公告了本次重大资产重组事项的进展情况。公司于2015年9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月14日、10月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-058、2015-061、2015-062、2015-065、2015-071、2015-074）。2015年9月 30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》（公告编号：2015-066、2015-069）。2015年 10月21日公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》（公告编号：2015-075），公司股票延期复牌时间为1个月，自2015年10月22日至2015年11月22日。之后公司于10月28日、11月4日、11月11日、11月18日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-087告编号：2015-079、2015-080、2015-081、2015-082），公司股票继续停牌。
截止目前，鉴于公司与交易对方就相关协议的核心条款尚未达成一致意见，公司综合考虑收购成本及收购风险因素，经审慎考虑，终止筹划重大资产重组，具体情况如下：
一、公司筹划重大资产重组的基本情况
1、交易对方：北京洋浦伟业科技发展有限公司
2、交易方案：发行股份及支付现金购买标的公司北京洋浦伟业科技发展有限公司股权，同时募集配套资金。
二、公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定积极推进重大资产重组的各项工作，具体如下：
1、公司聘请了独立财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构组成工作组，对标的公司开展审计、评估、法律等尽职调查工作，就本次重大资产重组拟订了各阶段工作计划、交易初步方案，并就方案进行了反复沟通、讨论；
2、鉴于标的公司此前为境外上市之目的搭建了VIE架构，公司就其VIE架构的终止与其境外股东、境内新投资人、管理团队等进行了多次商谈与沟通，就交易方案、关键合作条件、相关协议与交易多方进行了反复商讨和沟通；
3、公司按照相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，着力做好信息保密工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、公司终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
（一）终止原因
为促进本次重大资产重组事项，公司会同中介机构与标的公司、以及其境外股东、境内新投资人、管理团队进行了多次协商，并进场开展了尽职调查，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，但最终双方就相关协议的核心条款难以达成一致意见，公司综合考虑收购成本及收购风险因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经慎重考虑，决定终止实施该重组事项。
（二）对公司的影响
本次重大资产重组终止对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面不会造成重大不利影响。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2015-087（三）对未来经营工作安排
1、公司将进一步巩固和提高公司在网游加速服务领域的市场领先地位，提升公司的综合竞争能力；
2、公司将积极采取多种措施，通过自主研发、合作研发等方式，持续加大研发力度，拓宽业务链，形成新的盈利增长点；
3、完善公司发展战略，通过内生式和外延式发展结合的方式，积极寻找更多行业发展机会，利用资本市场助力公司发展。
四、承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺在股票停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划事项相关公告，并承诺自复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组。
五、股票复牌安排
根据相关规定，结合实际情况，公司股票将于本公告发布后，申请于2015
年11月23日复牌。
由于公司筹划重大资产重组事项连续停牌，公司董事会对给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！公司将于2015年11月23日下午15:00-16:00召开网上投资者说明会，详见《公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015-088）。
公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布和刊登为准。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2015年11月20日