股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-029浙江爱仕达电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、公司董事会于2015年3月6日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月23日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：2015年3月22日－2015年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 28人，代表有表决权的股份
134,991,029股，占公司股份总数的56.2463%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份 129,682,001股，占公司股份总数的54.0342%。通过网络投票的股东22人，代表有表决权股份 5,309,028股，占公司股份总数的2.2121%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 25名，代表有表决权股份 19,701,029股，占公司股份总数的8.2088%。
公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议，上海锦天城律师事务所律师2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过了《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
二、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。
（1）发行股票的类型和面值
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（2）发行方式
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（3）发行数量及发行对象
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（4）认购方式
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400
股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（5）定价基准日、发行价格与定价方式
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（6）限售期安排
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（7）股票上市地点
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（9）本次非公开发行决议的有效期
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,803,628股，占出席会议中小股东所持股份的90.4804％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（10）募集资金投向
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。
表决情况：同意4,803,628股，占出席会议所有股东所持股份的90.4804％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的9.5196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
五、审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
六、审议通过了《关于<公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
七、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
回避表决情况：股东陈合林、陈灵巧、陈素芬、林富青、爱仕达集团有限公司及台州市富创投资有限公司回避表决。
表决情况：同意4,800,528股，占出席会议所有股东所持股份的90.4220％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意4,800,528股，占出席会议中小股东所持股份的90.4220％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.5780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
十、审议通过了《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案
表决情况：同意134,482,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.6233％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3767％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,192,529股，占出席会议中小股东所持股份的97.4189％；反对508,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5811％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
十一、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
中小股东总表决情况：
同意19,195,629股，占出席会议中小股东所持股份的97.4347％；反对505,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.5653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
十三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意134,482,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.6233％；
反对508,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3767％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
十四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意134,485,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.6256％；
反对505,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一五年三月二十四日