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亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2018年3月15日董事会修订）
二○一八年三月
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为了规范亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条 公司信息披露义务人负责搜集、整理信息披露暂缓与豁免事项的有关信息，对信息披露暂缓与豁免提出意见，并及时通知董事会秘书。
根据《信息披露管理制度》规定，公司信息披露义务人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、董事会、监事会、公司各部门、各子公司、各分支机构、以及持有本公司5%以上股份的股东或者实际控制人。
第十条 公司相关业务部门申请特定信息暂缓、豁免披露的，应及时将事项内容、暂缓或豁免披露的原因和依据、暂缓披露的期限、内幕信息知情人名单及其签署的书面保密承诺等资料提交证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
第十一条业务负责人应填写《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》（详见附件），提交给董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核。
如相关信息符合暂缓、豁免披露条件，经董事会秘书核实亦已采取防止信息泄露的有效措施后，由公司董事会秘书进行登记，报公司董事长签字审批后执行。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十四条公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。
第十七条本制度由董事会负责制定并解释。
第十八条本制度自公司董事会会议审议通过后生效。
附件：《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
附件：
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项办理审批表
存档编号：
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|-|-|-|
|申请单位（或部门）||申请人|
|申请时间||登记人|
|暂缓或豁免披露的事项内容|□ □暂缓披露 豁免披露||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否已提报暂缓或豁免事项的知情人名单|□ □是 否||
|相关知情人是否已签订书面保密承诺|□ □是 否||
|申请单位（或部门）负责人签字|||
|董事会秘书审核意见|□ □同意 不同意签名：||
|董事长审批意见|□ □同意 不同意签名：||
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-031江苏日盈电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2019年 7月 4日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019年 6月 28日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司本次支付现金购买资产交易符合相关法律法规及规范性文件规定的各项条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司拟以现金方式收购常州市惠昌传感器有限公司90%股权的公告》（公告编号：2019-029）。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司签署收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议的议案》
同意公司签署关于收购惠昌传感器之附生效条件的股权转让协议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
针对本次收购公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对标的公司进行评估。公司监事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现拟就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性，发表如下意见：
（1）评估机构的独立性
江苏中企华中天资产评估有限公司及其经办人员与标的公司、交易对方等相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见，坚持独立、客观和公正的原则。因此，江苏中企华中天资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构具备独立性。
（2）评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员在评估报告中所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是为本次交易提供合理的作价参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值客观、公允。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）评估定价的公允性
本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。
综上，本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评
估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会 2019年7月5日
独立董事候选人声明
本人郑子彬，已充分了解并同意由提名人广东榕泰实业股份有限公司董事会提名为广东榕泰实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东榕泰实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东榕泰实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广东榕泰实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担广东榕泰实业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：郑子彬
京投发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，京投发展股份有限公司发行的京投发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期），将于 2016年 9月 13日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌。债券相关要素如下：
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|债券名称：|京投发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）|
|债券简称：|16京投02|
|债券代码：|135744|
|信用评级：|无|
|评级机构：|无|
|发行总额：|10亿元|
|债券期限：|3年期|
|票面年利率：|4.98%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|12月/次|
|发行日：|2016年8月19日|
|起息日：|2016年8月19日|
|挂牌日：|2016年9月13日|
|到期日：|2019年8月19日|
|发行价格：|100元/张|

（本页无正文，为《京投发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所挂牌的公告》盖章页）
京投发展股份有限公司年 月 日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2017-010
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
公司第七届监事会第十七次会议于 2017年 6月 8日下午召开，应到监事 3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
公司第七届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有关规定，公司第八届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推荐，提名下列人士为公司第八届监事会监事候选人：杨阿国、陶清（简历附后）。上述 2名被提名人将作为正式候选人提交公司 2016年年度股东大会选举。
监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。
二、会议审议了公司第七届董事会第十八次会议关于“公司增加 2017年度为所属子公司提供银行融资担保额度、公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易、公司设立内部管理机构即安全保卫部、召开公司2016年年度股东大会的通知”等议案。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
2017年6月9日
附：第八届监事会监事候选人简历
•杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964年10月出生，民建，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司财务管理部执行总监。2007年4月至2016年5月任百联集团财务管理部部长。
•陶清女士简历
陶清，女，1965年3月出生，中共党员，在职研究生，高级会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级总监。2010年3月至2016年5月任百联集团审计中心主任。曾任百联集团审计中心主任助理兼审计一部经理、主任助理、副主任。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-019
大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2019年4月15日、2019年4月16日、2019年4月17日）收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2、2019年3月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其它指定信息披露媒体披露了《关于控股股东股份解除质押及股份过户完成的公告》。公司控股股东大连派思投资有限公司及本公司实际控制人谢冰与水发众兴集团签订的《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》中约定的协议转让股份的过户登记手续已完成。
3、经公司自查和问询实际控制人，除第2点之外，公司和实际控制人不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-029山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2014年 8月 20日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2013年 8月 27日上午 10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事四人。
（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○一四年半年度报告的议案》
公司半年度报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
监事会认为，公司《二○一四年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一四年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于审议财务公司以未分配利润转增资本的议案》
议案具体内容见公司公告2014-030《关联交易公告》。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一四年八月二十八日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2014—029重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议方式：现场、网络投票。
●会议时间：2014年11月20日。
●股权登记日：2014年11月13日。
●现场会议地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼11楼会议室
重庆涪陵电力实业股份有限公司第五届十六次董事会会议决定于 2014年 11月 20日召开公司 2014年第二次临时股东大会，现将本次股东大会召开的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
(一)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（二）现场会议地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司十一楼会议室。
（三）现场会议召开时间：2014年 11月 20日（星期四）15:00时。
（四）网络投票时间：2014年 11月 20日（星期四）上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时。
（五）股权登记日： 2014年 11月 13日（星期四）
二、出席会议人员
（一）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
（二）2014年 11月 13日（星期四）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表人。
三、审议议案
（一）关于选举公司第五届监事会监事的议案；
（二）关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案。
四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2014年 11月 18日、19日上午9：30—11：30时，下午2：30—5：00时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司办公楼 13楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；
法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（见附件1）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
（四）其他事项
1、本次会议联系人：蔡彬、刘潇
联系电话：023—72286777、72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20号
邮政编码：408000
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2014年 11月 20日上午 9:30-11:30时、下午 13:00-15:00时。（股东参加网络投票的具体流程详见附件2）
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议结束。
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|序号|议案内容|授权投票|
|1|关于选举公司第五届监事会监事的议案|□同意 □反对 □弃权|
|2|关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案|□同意 □反对 □弃权|

委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：
授权签署日期： 年 月 日
注意事项：
1、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
附件2：网络投票的操作流程
网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月20日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738452|涪电投票|2|A股股东|

三、股东投票具体程序
（一）买卖方向为买入投票。
（二）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。
对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表所示：
1、一次性表决方法：
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|序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1—2项议案|全部议案|99.00|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于选举公司第五届监事会监事的议案|1.00元|
|2|关于拟对外转让所持新嘉南公司股权的议案|2.00元|

（三）在“申报股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

四、投票示例
（一）股权登记日2014年11月14日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600452）
的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填
写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738452|买入|99.00元|1股|

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决：
1、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738452|买入|1.00元|1股|

2、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738452|买入|1.00元|2股|

3、拟对本次网络投票的第1号提案《关于选举公司第五届监事会监事的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738452|买入|1.00元|3股|

五、投票注意事项
（一）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（二）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-010
||
|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2015年3月份销售情况、4-5月份推盘安排
及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年3月公司实现签约面积36.6万平方米，签约金额40.5亿元。
2015年1-3月公司累计实现签约面积58.9万平方米，累计签约金额66.6亿元。
2015年4-5月有新推或加推盘计划的项目包括：东莞湖山大境、东莞大运城邦艺境、东莞时代广场、佛山珑悦、珠海扑满花园、珠海格林泊乐、昆明悦天下、北京西山艺境、天津艺华年、烟台格林世界、上海自在城、南京湖城艺境、扬州艺境、金华艺境、萧山蓝爵、绍兴自在城、绍兴蘭悦、武汉澜菲溪岸、长沙三千府、沈阳悦峰、沈阳艺境、沈阳铂悦、沈阳滨河国际、沈阳锦城、大连檀溪、大连艺境等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加住宅项目3个，情况如下：
北京市顺义新城 26街区地块，该项目位于顺义区南法信镇，东至大江洼三路，西至法信南路，南至行义南街，北至行义北街。项目占地面积142,660平方米（其中建设用地面积88,702平方米），地块规划容积率2.33，计算容积率建筑
面积 206,707平方米。地块用途为商业、综合，商业使用年限 40年、综合使用
年限50年。本公司拥有该项目25%的权益，须支付土地成本34,500万元。
天津市北辰区淮河道地块，位于北辰区秋怡家园北侧，东至规划淮东路，南至淮河道，西至规划潞江东路，北至规划洛河西道。项目占地面积203,249平方米，规划容积率1.86，计算容积率建筑面积378,117平方米。地块用途为住宅、商业及科教，住宅使用年限 70年，商业使用年限 40年，科教使用年限 50年。
该项目由本公司之子公司金地商置集团有限公司之全资附属公司获得并拥有20%权益，须支付土地成本40,840万元。
上海市松江区新桥镇陈春路一号A-1地块，位于上海市松江区，东至 13-01B地块、南至河道、西至明兴路、北至陈春公路。项目占地面积 72,998平方米，规划容积率1.6，计容积率建筑面积116,796.8平方米。地块用途为居住用地，使用年限70年。本公司拥有该项目25%的权益，须支付土地成本50,300万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2015年4月11日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-008
华泰证券股份有限公司
关于公司总部迁址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司新办公大楼即将启用，公司总部办公地址将自 2015年 2月 2日起，由江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦变更为：江苏省南京市江东中路 228号；邮政编码变更为：210019；公司总机变更为：025-83389999；公司传真变更为：025-83387337；公司邮箱变更为：boardoffice@htsc.com；公司董事会秘书联系电话变更为： 025-83387793、 83387780、 83387688，邮箱变更为：jiangjian@htsc.com；公司证券事务代表联系电话变更为：025- 83387788，传真变更为： 025-83387784，邮箱变更为：zhaoyuankuan@htsc.com。
公司官网：www.htsc.com.cn、客服热线：95597或 4008895597保持不变。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2017-041
上海银行股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司董事会已于 2017年 9月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《上海银行股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-035）。为使广大股东周知并能按时参与，现发布本公司召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月27日 9点30分
召开地点：上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月27日
至2017年10月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议提案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|提案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票提案|||
|1|关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案|√|
|2|关于增选上海银行股份有限公司董事的提案|√|

1、各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经上海银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会五届二次会议审议通过，会议决议公告于 2017年 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行披露。各提案具体内容请见 2017年 10月 10日日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海银行 2017年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议提案：1
3、对中小投资者单独计票的提案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的提案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的提案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有提案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601229|上海银行|2017/10/20|

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。
（三）本公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）登记时间
2017年10月23日（星期一）-2017年10月24日（星期二）
上午9:00－11:00，下午14:00－16:00
（三）登记地点
登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁 2号线、11号线江苏路站 3号口出，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：上海市浦东新区银城中路168号42楼董事会办公室
邮政编码：200120
联系电话：021-68476988
传 真：021-68476215
（二）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2017年10月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年10月27日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累计投票提案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《上海银行股份有限公司章程》的提案||||
|2|关于增选上海银行股份有限公司董事的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—085四川金顶（集团）股份有限公司关于
公司2014年第五次临时股东大会决议公告
暨中小投资者表决结果公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无临时提案的情况
·本次会议无否决、修改提案的情况
·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
·为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次会议相关议案采用中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
会议时间：2014年9月29日下午14:00
会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室
（二）网络投票时间
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 29日9:30—11:30及13:00—15:00。
（三）出席会议的股东情况
|||
|-|-|
|出席本次股东大会的股东和股东代表人数|29|
|所持有表决权的股份总数（股）|119,895,207|
|占公司有表决权股份总数的比例|34.35%|
|其中:出席现场会议的股东和股东代表人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|113,615,400|
|占公司有表决权股份总数的比例|32.56%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|25|
|所持有表决权的股份总数（股）|6,279,807|
|占公司有表决权股份总数的比例|1.80%|

（四）会议主持和表决情况
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事7人，出席3人，汪鸣先生、冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
二、提案审议情况
1、参加投票的全体投资者对提案的表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|提案内容|同意股数（股）|同意比例(%)|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数(股)|弃权比例(%）|是否通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案|22,890,223|99.99|2,000|0.01|0|0|是|
|2|关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案|22,865,568|99.88|2,000|0.01|24,655|0.11|是|
|3|关于修订《公司章程》的提案|119,868,552|99.98|2,000|0.00|24,655|0.02|是|
|4|关于修订《公司股东大会规则》的提案|119,868,552|99.98|2,000|0.00|24,655|0.02|是|

2、参加投票的中小投资者对提案的表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|提案内容|同意||反对||弃权||
|||同意股数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|反对股数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|弃权股数（股）|占中小投资者有效表决权比例（%）|
|1|关于向海亮集团财务有限责任公司借款暨关联交易的提案|22,890,223|99.99|2,000|0.01|0|0|
|2|关于大股东海亮金属为公司借款提供担保的提案|22,865,568|99.88|2,000|0.01|24,655|0.11|
|3|关于修订《公司章程》的提案|22,865,568|99.88|2,000|0.01|24,655|0.11|
|4|关于修订《公司股东大会规则》的提案|22,865,568|99.88|2,000|0.01|24,655|0.11|

上述提案中，提案一、二项涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司已回避表决。提案三为特别决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
其余提案为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、陈媛律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。
四、上网公告附件
四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 9月 29日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2019-008
大连热电股份有限公司
关于投资建设北海热电厂热源扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
项目简要内容：经大连市建委批准，拟在北海热电厂新建5
×116MW燃煤热水锅炉，作为主力扩建热源，同步安装建设烟气脱硫、脱硝超低排放装置。本项目总投资约为7.5亿元，工程分期建设，计划2019年底完成1台116MW燃煤热水锅炉的建设，2020年完成全部燃煤热水锅炉建设工作。
该项目将提交公司2018年度股东大会审议。
该建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门的批准或备案，提请广大投资者注意相关风险。
依据《大连市“十三五”供热规划》、《大连市供热规划（2016-2020年）》，结合公司“发展北海、拆除东海、管网优化，以燃煤供热为基础，以燃气供热调峰，电能及蓄能供热为辅，实现节能、安全高效供热未来体系”的发展战略，及2018年7月26日市领导对“关于北海热电厂热源改扩建及供热管网建设项目的请示”的批示精神，经大连市建委批准，公司拟在北海热电厂建设5×116MW热水锅炉。
一、项目建设必要性
1.满足城市快速发展的供热需要
随着东部港区建设和市政府拆炉并网、蓝天工程进度的加快，以及城市发展的需求，集中供热的供需矛盾越发突出。
主城区北海热电厂、东海热电厂设备日益老化，供热能力日益下
降，在冬季难以保证供暖需求。在2017年至2018年采暖期期间，曾引起大面积供热质量不达标现象，严重制约公司的发展和供热任务的完成，热源能力不足问题亟待解决。
2.解决东海电厂面临的问题
按照《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》要求，东海热电厂要在2020年10月完成超低排放改造或停用，但由于东海电厂现场不具备实施超低排放改造的条件，2020年10月必须关停。
为解决这个问题，公司必须在北海电厂新建充足的热源，替代东海电厂负荷，保证2020-2021年采暖期的供热质量。
二、项目基本情况
1.项目名称：北海热电厂5×116MW热水锅炉建设项目
2.项目内容：
拟在北海热电厂新建5×116MW燃煤热水锅炉，作为主力扩建热源，同步安装建设烟气脱硫、脱硝超低排放装置。
本工程按规划规模一次设计，分期建设。
3.项目建设期：工程分期建设，计划2019年底完成1台116MW燃煤热水锅炉的建设；2020年完成全部燃煤热水锅炉建设工作。
三、项目投资规模及资金来源
1.投资规模：总投资约为7.5亿元。
2.本项目投资资金来源主要为自有资金、银行贷款等渠道。
四、对公司的影响
1.经济效益
该项目符合公司发展战略和生产经营需要，有利于整体运营效率的提高。整个项目完成后，可以保证短期及未来供热负荷需求。项目投资、项目资本金、投资各方的财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等各项财务评价指标均符合国家及电力行业的有关规定，满足投资方对投资收益的要求，项目方案合理、可行，
具有较强的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。
2.社会效益
项目完成后，除替代东海电厂外，还可拆炉并网优秀巷、王家桥等12座既有小锅炉房，每年可减少SO2排放量1113吨，NOx排放量1169吨，烟尘排放量217吨，整个主城区的供热质量、城市环境质量可得到大幅提升，为我市的蓝天碧海工程做出新的贡献。
五、风险提示
1、本次建设项目涉及的土地、项目设计和建设等尚需政府主管部门（包括但不限于发改委、国土、环保等部门）的批准或备案。
2、本次建设项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据建设进程等情况进一步调整。公司将根据该项目进展情况，及时履行相关审批、披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2019年 3月 23日
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2015-062 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2015-062中国中铁股份有限公司重大工程中标公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
近期，本公司中标以下境内外重大工程：
一、境内工程
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标单位|中标项目|中标金额|工期|
|铁路工程|||||
|1|中铁三局、中铁四局、中铁六局、中铁八局、中铁隧道、中 铁 电 气化局、中铁航空港、中铁上海局|新建商丘至合肥至杭州铁路（安徽、浙江段）站前工程 SHZQ-3 标段、SHZQ-5 标段、SHZQ-8 标段、SHZQ-10 标段、SHZQ-11 标段、SHZQ-13 标段、SHZQ-15 标段、SHZQ-16标段|2,041,162|59.4个月|
|2|中国中铁|新建武汉至十堰铁路孝感至十堰段项目HSSG-3标段|642,626|1461日历天|
|3|中铁四局|新建深圳至茂名铁路引入江门地区站前工程 2 标|287,058|1020日历天|
|4|中铁九局|新建大同至张家口高速铁路山西省境内站前工程 DZZQ-2标段|223,722|48个月|
|5|中铁五局|新建安顺至六盘水铁路站前工程ALTJ-1标段|197,538|36个月|
|6|中 铁 电 气化局|重庆至贵阳铁路扩能改造工程“四电”系统集成及相关配套工程YQSD-2标段|167,397|21个月|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|中铁五局|广州铁路枢纽东北货车外绕线站前工程施工总价承包（WRSG1标段）|141,475|36个月|
|8|中铁四局|渝怀铁路涪陵至梅江段（成都局管内）增建二线站前工程 1标|130,265|49个月|
|9|中 铁 电 气化局|哈尔滨至牡丹江铁路电气化改造工程ZHSD 标段|107,500|30个月|
|10|中 铁 电 气化局|成都枢纽成都车站扩能改造工程站后“四电”集成及相关工程|55,184|37个月|
|市政及其他工程|||||
|11|中铁四局|海口市地下综合管廊试点工程（2015-2016）长滨路等六条综合管廊施工工程|70,051|330日历天|

二、境外工程
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|中标单位|中标项目|中标金额|工期|
|1|中铁六局|越南河内市轻轨项目（吉灵-河东线）补充合同|165,963|13个月|
|2|中铁七局|埃塞俄比亚泽莫乔-哈瓦撒公路项目，阶段Ⅰ：莫乔-泽维，标段Ⅰ：56公里莫乔-梅克项目|115,316|42个月|
|3|中国中铁|埃塞俄比亚 Sebeta-Mieso铁路11条进站道路工程|37,695|7个月|

上述工程中标价合计约人民币 4,382,952万元，约占本公司中国会计准则下 2014年营业收入的7.18%。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2015年 11月 21日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2017-临016广东冠豪高新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 6月 8日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司对《公司章程》的条款进行如下修订和完善：
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|现行公司章程|修订后公司章程|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 董事长、执行董事或者经理可担任公司的法定代表人。|

以上修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一七年六月九日
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2014-023桐昆集团股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月25日
●股权登记日：2014年4月18日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
桐昆集团股份有限公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月25日上午9:00
（四）会议的表决方式
本次会议采取现场投票、现场表决的方式进行。
（五）会议地点
浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室。
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务
由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融
资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议议案
本次临时股东大会将审议如下议案：
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举陈士良先生为董事
2、选举许金祥先生为董事
3、选举屈玲妹女士为董事
4、选举陈士南先生为董事
5、选举为沈培兴先生董事
6、选举陈建荣先生为董事
7、选举髙煜先生为董事
8、选举卢再志先生为独立董事
9、选举沈凯军先生为独立董事
10、选举唐松华先生为独立董事
11、选举姚菊明先生为独立董事
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举沈昌松先生为股东代表监事
2、选举钟玉庆先生为股东代表监事
3、选举孙涛先生为股东代表监事
以上两项议案需逐项并以累积投票方式表决，其中非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。
上述议案一已经公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月8日审议并通过，并于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。上述议案二已经公司第五届监事会第十五次会议于2014年4月8日审议并通过，于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。
三、会议出席对象
1、2014年4月18日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司
股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月21日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
五、其他事项
地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室
邮编：314500
电话：（0573）88187878 88182269传真：（0573）88187776
联系人：周军宋海荣
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会2014年4月9日
报备文件：公司五届二十二次董事会决议
附件
授 权 委 托 书
桐昆集团股份有限公司：
兹委托_____________先生(女士)代表本人（本单位）出席2014年4月25日召开的桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。
委托人(签名或盖章)_________________
委托人身份证号_________________
委托人持股数_________________
委托人股东账号__________________
受托人（签名）_________________
受托人身份证号_________________
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案 内 容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|1.01|选举陈士良先生为董事||||
|1.02|选举许金祥先生为董事||||
|1.03|选举屈玲妹女士为董事||||
|1.04|选举陈士南先生为董事||||
|1.05|选举为沈培兴先生董事||||
|1.06|选举陈建荣先生为董事||||
|1.07|选举髙煜先生为董事||||
|1.08|选举卢再志先生为独立董事||||
|1.09|选举沈凯军先生为独立董事||||
|1.10|选举唐松华先生为独立董事||||
|1.11|选举姚菊明先生为独立董事||||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》||||

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|2.01|选举沈昌松先生为股东代表监事|
|2.02|选举钟玉庆先生为股东代表监事|
|2.03|选举孙涛先生为股东代表监事|

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，如对整个议案发表统一意见，可不必对该议案的子条款发表意见。如遇统一意见与子条款的单项意见不一致的，以统一意见为准。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。