Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西部证券股份有限公司
关于新疆火炬燃气股份有限公司以募集资金置换
前期已投入自筹资金的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“新疆火炬”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，经审慎核查，现就新疆火炬拟用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金事项发表如下核查意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2262号）核准，新疆火炬2017年12月在上海证券交易所以人民币13.60元/股的价格发行人民币普通股（A股）3,550万股，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、信息披露费及发行手续费共计人民币50,536,041.45元后，募集资金净额共计人民币432,263,958.55元。上述募集资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]5541号《验资报告》验证，已于2017年12月27日全部到账。
二、募集资金《监管协议》签订情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司对募集资金实行专户存储制度，公司和西部证券分别与中国建设银行股份有限公司喀什地区分行、新疆喀什农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司喀什分行、中国银行股份有限公司喀什地区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、募投项目概况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|预计投入募集资金（万元）|项目备案情况|
|1|喀什市CNG加气站工程建设项目|8,764.94|6,650.30|喀发改产业〔2016〕371号|
|2|喀什市天然气工程建设项目|34,226.47|25,968.97|喀发改产业〔2016〕370号|
|3|疏勒县天然气工程建设项目|12,659.11|9,604.96|喀发改产业〔2016〕372号|
|4|疏附县天然气工程建设项目|1,320.83|1,002.17|喀发改产业〔2016〕373号|
|合计||56,971.35|43,226.40|—|

本次发行募集资金到位前，公司将根据业务发展需要，决定是否以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再用募集资金置换预先已经投入募投项目的自筹资金。如本次募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，不足部分由公司自筹解决。
四、以自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计人民币 9,440.46万元，具体运用情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投资额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入自筹资金金额|
|1|喀什市CNG加气站工程建设项目|6,650.30|912.40|912.40|
|2|喀什市天然气工程建设项目|25,968.97|4,287.87|4,287.87|
|3|疏勒县天然气工程建设项目|9,604.96|3,623.56|3,623.56|
|4|疏附县天然气工程建设项目|1,002.17|616.63|616.63|
|合计||43,226.40|9,440.46|9,440.46|

上述新疆火炬以自筹资金预先投入募投项目的实际投入情况已经华普天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具会专字[2018]4273号《关于新疆火炬
燃气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,440.46万元。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,440.46万元置换预先投入的自筹资金。
公司独立董事出具了《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》，同意公司使用募集资金9,440.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；
且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
2、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构同意新疆火炬本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于新疆火炬燃气股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签字：
周会明 何勇
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-046
长沙银行股份有限公司
关于关联交易事项的公告（二）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予潇湘资本集团股份有限公司（以下简称“潇湘资本”）新增授信额度人民币 3.9亿元，授信产品为结构化融资，期限3+2年，该交易金额高于本行最近一期经审计净资产的1%,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26号--商业银行信息披露特别规定》要求，该关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。
本行于过去 12个月内给予潇湘资本的同一关联人湖南正前方教育科技有限公司（以下简称“正前方教育”）授信 1.2亿元。
回避表决：关联董事杜红艳回避表决。
本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
本行于 2019年 10月 29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对潇湘资本集团有限公司关联授信的议案》，同意本行给予潇湘资本新增授信额度人民币 3.9亿元，
授信产品为结构化融资，期限3+2年，融资成本不低于 1年期 LPR加 304个基点（含通道费），担保方式为保证。
至本次关联交易为止，过去12个月内本行给予潇湘资本及其同一关联人正前方教育的授信总额为5.1亿元（含本次交易），占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上，但未达5%。
二、关联方介绍和关联关系
潇湘资本成立于2013年6月27日，法定代表人刘虹，注册地址为长沙市雨花区芙蓉中路三段569号陆都小区湖南商会大厦1901房，注册资本人民币10亿元，经营范围包括以自有资金对外投资、创业投资、并购投资、投资管理及相关咨询服务（不含金融及金融中介服务）。
截至2018年12月31日，潇湘资本总资产28.42亿元，总负债14.08亿元，资产负债率49.54%，所有者权益14.34亿元，主营业务收入1.55亿元，净利润0.3亿元。
潇湘资本为本行主要股东湖南兴业投资有限公司的控股股东，同时 2019年 1月离任的董事谢富山目前担任潇湘资本董事。根据相关规定，潇湘资本为本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。
三、关联交易的定价政策
本行与潇湘资本的关联交易遵循一般商业原则，根据客户资质、标的公司等情况参照同业市场同类业务价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《商业银行股权管理暂行办法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26号--商业银行信息披露特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易金额占本行最近一期经审计净资产绝对值1%以上，须提交董事会审议并及时公告，无须提交股东大会审议。
上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第六届董事会第五次会议审议通过。
上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。
独立董事发表的独立意见如下：
本行给予潇湘资本新增授信人民币 3.9亿元，该交易事项属于关联交易，与关联方实际业务需求相匹配，属于本行正常授信业务，符合本行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本行和中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立性，该关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程序，董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，一致同意该事项。
六、公告附件
1、独立董事关于关联交易的事前认可声明；
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-023日出东方太阳能股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司
●投资金额：注册资金2000万元，日出东方以自有资金认缴1600万元
●特别风险提示:经营风险
一、对外投资概述
1.对外投资概况
近日，日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）与CONSERVAL ENGINEERING INC共同出资设立的江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司（以下简称“康索沃”）已通过核准，完成了工商登记手续，并取得了由连云港市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320700MA1P5MMX98）。康索沃注册资本 2000万元，其中，日出东方认缴注册资本1600万元，持股80%；CONSERVAL ENGINEERING INC认缴注册资本400万元，持股20%。
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》有关规定，本次投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会批准。
3.公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：江苏日出东方康索沃太阳墙技术有限公司
3.认缴注册资本：人民币 2000万元。
4.经营范围：太阳能空气加热、致冷系统的研发设计、生产制造、销售及技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.股权结构：
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|出资方|认缴出资额|股权比例|出资方式|
|日出东方|1600万元|80%|现金出资|
|CONSERVALENGINEERING INC|400万元|20%|其它非货币财产|
|合计|2000万元|100%|--|

三、对外投资的主要内容
1.康索沃公司认缴注册资本2000万元，其中公司认缴出资1600万元，持股80%；CONSERVAL ENGINEERING INC认缴出资400万元，持股20%。
2.利润分成与风险亏损承担：双方按出资的比例进行利润分成，风险和亏损也按双方出资比例各自承担。
3.组织机构设立：康索沃设董事会，董事会人数：3名，其中2名由公司委派，另外1名由 CONSERVAL ENGINEERING IN委派；康索沃不设监事会，设有两名监事，双方各委派1名；总经理由董事会聘任。
四、对外投资对上市公司的影响
1.太阳墙作为建筑节能的一项重要技术，在国外应用较为广泛，CONSERVAL ENGINEERINGINC是太阳墙技术的发明者，合资公司“康索沃”将致力于太阳能黑科技-“太阳墙”采暖技术在中国市场的应用及推广。
2.合资公司的成立和有效运营，将促进双方业务的发展和竞争力的提升。同时，该技术的应用和推广有望创造出较大的环境效益和社会价值。
公司认为，本次出资设立“康索沃”公司有利于日出东方的长远发展，未损害中小股东的利益，敬请广大投资者谨慎判断，注意投资风险。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
华远地产股份有限公司
内审工作制度
第一章总则
第一条为完善华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，有效开展落实内部审计工作，发挥内部审计的监督、管理、服务职能，根据《上市公司治理准则》、《华远地产股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条公司内部审计工作的总目标是按国家有关法律、法规、政策及公司规章制度实施内部审计，以加强内部管理和监督，执行股东大会和董事会决议，规范公司经营行为，控制经营风险，维护公司合法权益和股东利益，强化经营管理，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。
第三条本制度所称内部审计，是指对本公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的全资子公司、控股公司、参股公司和其他机构所进行的一种独立、客观的监督检查和评价行为。通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进公司管理目标的实现。
第二章组织机构
于公司其他机构与部门，其业务不受其他机构及部门的干扰。内审部的具体工作由审计委员会指导并受其监督。
第三章内审人员
第五条内审人员应具备下列条件：
1、具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉内部审计制度、程序和技术；
2、具备一定的协调、组织能力，并具有适当业务、管理工作经验；
第六条内部审计人员聘任与管理，按照公司的有关规定执行。
第七条内审人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务，对其在执行职务中知悉的公司秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密义务。
第八条 对违反内部审计工作规定的个人由其主管部门在规定职权范围内，根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
第九条内部审计人员应该通过不断业务学习和继续教育，以增加知识，提高技能；公司及公司董事会应予以支持和保障。公司鼓励内部审计人员参加与工作有关的专业资格考试和业务培训。
第四章审计范围及工作流程
第十条内审部有权对公司各部门、分公司、全资子公司、控股公司的下列事项进行审计监督：
1、公司现行主要规章制度、经营管理政策及董事会决议和股东
大会决议的执行情况。
2、对公司项目的成本控制、财务管理、招投标管理、工程管理、人力资源管理、信息系统管理等经营管理的执行情况进行审计监督。
3、对有关合同签订、投资决策、资产处置等重要的经济活动进行审计监督。
4、对目标履约、流程动态执行情况进行审计监督。
5、接受委托，对各部门、各单位负责人任期内经济责任进行期中和离任审计。
6、对企业内部控制制度的健全性、有效性及执行情况进行监督检查。并应在董事会要求期限内，向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告。
7、对公司经营中的重要问题开展审计调查。
8、董事会交办的其他审计事项。
第十一条工作流程
1、根据公司工作重点，拟定公司年度审计计划，报董事会审计委员会审阅批准后，组织实施。
2、内审部根据年度审计计划确定审计事项，编制项目审计方案，按审计计划和审计对象的具体情况组成审计小组，确定项目负责人，编制审计工作方案。确定审计范围、内容、方式和时间，并向被审计单位送达审计通知书。审计过程中，内审部有权视具体情况要求公司其他部门的专业人员，对审计工作予以业务支持配合。
3、实施审计时，应采用适当方法获取充分、相关、可靠的审计证据，记入审计工作记录，审计工作记录应由相关人员签章认可。
4、审计终结，提出审计报告，征求被审计单位或者有关人员的意见，被审计单位或有关人员如有异议，应在收到审计报告之日起，三个工作日内提交书面意见，由内审部复议后报审计委员会裁决。在规定时间内未提交书面意见的，视同无异议，但内审部应予以说明。。
5、内审部根据审计委员会的最终审批意见，做出审计结论与决定或整改通知，于十日内送达被审单位及有关部门。审计决定自送达之日起生效。
6、在审计结束后，内审部对重要审计事项的整改结果进行后续监督，并将结果报董事会审计委员会。
7、内审部完成审计工作后，应将各类审计文件进行整理、登记、编号，建立内审档案并及时归档，以备查阅。
第五章其他事项
第十二条内审部应按照内部审计程序开展工作，对内部审计事项予以保密，未经批准，不得公开内部审计的工作成果，未经董事会批准，不得向外披露。
第十三条内审人员应依法审计、忠于职守、坚持原则、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守；不得接受被审计单位宴请、礼品等。
第十四条审计人员在开展内部审计工作时，如与被审计单位或事项有利害关系的应回避，公司董事会可另行指派其他审计人员从事该项审计工作。
第十五条内审部依据法律法规和公司有关规章制度行使职权，
任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击或报复。
第十六条 内审部对审计事项开展内部审计时，在必要的情况下，可借助、委托、聘请会计师事务所等社会中介机构力量进行有关内部审计工作。
第十七条内审部履行职责所必需的经费，应当列入公司财务预算，予以充分保证。
第六章附则
第十八条本制度未尽事宜，按国家有关规定执行。有关条款如与国家有关规定不符，按国家有关规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责解释、补充和修改，经公司董事会审议批准后自公布之日起生效。
华远地产股份有限公司
董事会
二零一五年四月二十三日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2016-005
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于增加全资子公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：梅县龙上水电有限公司
投资金额：公司以现金出资，对全资子公司梅县龙上水电有限公司增资2.5亿元人民币。增资后梅县龙上水电有限公司注册资本为人民币 3亿元，公司持股比例为100%。
本次投资事宜无须提交公司股东大会审议
一、对外投资概述
（一）为使公司全资子公司梅县龙上水电有限公司的注册资本与实际投资额相匹配，优化其财务结构，公司决定以现金出资，对全资子公司梅县龙上水电有限公司增资 2.5亿元人民币。增资后梅县龙上水电有限公司注册资本为人民币3亿元，公司持股比例为100%。
（二）2016年 4月 8日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了“关于增加全资子公司梅县龙上水电有限公司注册资本”的决议。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称:梅县龙上水电有限公司
2、法定代表人：李志刚
3、注册资本：人民币 5000万元
4、经营范围：生产、销售水力发电
5、住所：梅州市梅县区梅南镇官径村
6、股东及股东的出资情况为：广东梅雁吉祥水电股份有限公司出资人民币 5000万元，占注册资本的100%。
7、经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，梅县龙上水电有限公司截止到 2015年 12月 31日的主要财务指标为：
单位：元
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|序号|项 目|2015年12月 31日|
|1|总资产|317,952,152.38|
|2|净资产|-1,443,297.40|
|3|营业收入|20,830,441.34|
|4|净利润|-2,259,748.04|

三、对外投资对上市公司的影响
梅县龙上水电有限公司建设所需资金主要来源于对股东（即本公司）的借款和银行负债。截止到 2015年 12月 31日，其对本公司的借款约为 26,937.3万元。本次公司对梅县龙上水电有限公司增加的2.5亿元股权投资，主要用于偿还其对本公司的借款及银行负债，从而使其注册资本与实际投资额相匹配，优化其财务结构。
本次投资不影响上市公司的后续正常运营。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-030
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/22|－|2018/6/25|2018/6/25|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月10日的2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本128,000,000股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利32,000,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/6/22|－|2018/6/25|2018/6/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
4.自行发放对象
公司股东GOLD CRANE GROUPLIMITED(金鹤集团有限公司)、GAO DE INVESTMENTLIMITED(高德投资有限公司)、张家港众擎投资管理有限公司、张家港众成投资管理企业(有限合伙)、张家港力同投资管理企业(有限合伙)的现金红利由本公司直接发放。
2.扣税说明
1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.25元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，由其代为向主管税务机关申报缴纳税款。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 3号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利，按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率，扣税后每股派发现金红利0.225元。
3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利0.225元。如该类股东取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
4）对于香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。由本公司按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.225元人民币。
5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.25元。
五、 有关咨询办法
联系部门：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司证券部
联系地址：江苏省张家港经济开发区长兴路30号
联系电话：0512-55373805
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2018年6月19日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-052广晟有色金属股份有限公司
第七届董事会 2019年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019年第八次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 10月 23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长吴泽林先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《2019年第三季度报告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（详见公司公告“临2019-054”）
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一九年十月三十日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-019三棵树涂料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年8月26日在福建省莆田市荔城区荔园北大道 518号公司二楼会议室举行。会议应到监事 3人，实到监事3人，副总经理、董事会秘书沈群宾、证券事务代表方俊锋列席了会议。
监事会主席姚小妹女士主持了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；
监事会认为：1、公司关于公司2016年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016年上半年的财务状况和经营成果等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《2016年半年度报告》及摘要。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
2、审议通过了《关于 2016年半年度利润分配预案的议案》；
监事会认为：2016年半年度利润分配预案符合公司 2016年 1-6月的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司 2016年半年度利润分配
预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2016-014）。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
4、审议通过了《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
监事会认为：《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》（公告编号：2016-015）。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
5、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
监事会认为：本次变更的募集资金投资项目履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-016）。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
6、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-017）。
赞成票 3票，弃权票 0票，反对票 0票。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司监事会2016年8月27日
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—011号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于子公司受到环保部门行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）报告，武汉市环境保护局对排水公司下达了《行政处罚决定书》（武环罚[2015]71号），认定：排水公司所属黄浦路污水处理厂外排废水中化学需氧量、氨氮、总磷浓度超过了《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1中一级标准 A标准规定的排放限值，该行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第九条的规定。根据《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的规定，对排水公司作出罚款六十四万五千八百八十四元一角九分（645,884.19元）的行政处罚。
上述处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响。
公司已按照有关法规要求积极落实整改措施，切实履行环境保护责任，杜绝类似事件的发生，切实维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2015年 6月 13日
关于2016年度利润分配预案说明的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-032
浙大网新科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2016年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：
一、公司2016年度利润分配预案及董事会审议情况
2017年4月26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告，母公司2016年度实现净利润303,018,274.62元。按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金30,301,827.46元，加上年初未分配利润488,064,289.47元，减去已分配2015年度现金红利27,421,297.68元，年末实际可供分配的利润为733,359,438.95元。综合考虑公司经营情况及业务转型升级需要，公司拟以2016年末股份总数914,043,256股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金27,421,297.68元，剩余可分配利润705,938,141.27元转入以后年度分配。
公司独立董事发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第八届董事会第二十六次会议决议的公告已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、董事会关于2016年度利润分配预案的说明
（一）行业及公司经营情况
公司属于软件与信息技术服务业，在网新云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运
关于2016年度利润分配预案说明的公告营维护，再到云计算、大数据、新一代人工智能的全套解决方案以及承揽大型工程总包。其中，公司着重深耕基于云的三大优势行业：大交通、大健康、大金融，推动产业智能化升级。
目前公司正处于转型升级过程中，全力优化业务布局、推进技术路线升级调整，需加强对优势业务的拓展、增加技术创新的投入及新业务的培育，对营运资金需求较大。
（二）公司未来资金需求分析
未来公司将进一步深入技术研发，加快业务拓展，积极培育大数据、人工智能等创新业务。
公司未来一年预计因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求如下：单位：人民币万元
|||
|-|-|
|资金支出承诺|合同安排|
|智慧城市及商务|16,000|
|大数据、云计算及人工智能|6,000|

目前公司发展所需的资金来源主要为公司自有资金和银行借款。结合公司经营情况，2017年公司资金将主要用于业务转型升级投入及现有项目的运营资金所需。
（三）公司最近三年的收益及利润分配情况
公司最近三年归属于上市公司股东的净利润及利润分配情况如下表所示：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分红年度|每10股派息数(元)（含税）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（调整前）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)（调整前）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（调整后）|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)（调整后）|
|2016年|0.3|27,421,297.68|245,225,760.65|11.18|245,225,760.65|11.18|
|2015年|0.3|27,421,297.68|212,923,037.21|12.88|220,633,225.78|12.43|
|2014年|0|0|-139,531,421.49|不适用|-135,358,794.78|不适用|

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策，并于2015年发布《关于未来三年(2015-2017)股东分红回报规划》。公司
将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，
关于2016年度利润分配预案说明的公告积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于公司业务转型升级过程中的技术开发投入、现有业务拓展升级、新业务培育发展、对外投资。上述安排有助于公司节省融资成本，增强持续盈利能力，保持公司健康稳定发展，为投资者带来长期持续的回报。
综上所述，公司董事会拟定的《2016年度利润分配预案》，符合公司现阶段发展规划，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
四、联系方式
1、联系部门：公司董事会办公室
2、联系电话：0571-87950500
3、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，就此进行详细披露，并将召开网上投资者说明会予以沟通，会议召开时间请广大投资者关注公司后期发布的会议通知。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会材料
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案
七、股东质询和发言
八、进行表决
九、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据
十、休会15分钟
十一、监票人宣读现场和网络投票结果
十二、宣布股东大会决议
十三、律师宣读法律意见书
十四、大会闭幕
二O一七年十一月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会表决方法
依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如下表决方法：
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
二O一七年十一月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会表决票
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|审议关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案||||

二O一七年十一月十五日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2017年度第五次临时股东大会
关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）已将与金属制品业务相关的资产和负债出售给宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：中能恒力），鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，且部分客户对中能恒力的认可需要一个过程，经公司与中能恒力协商一致，设置一个过渡期，在过渡期内由公司继续向上述客户销售钢丝绳、预应力钢绞线，预计中能恒力通过公司销售的钢丝绳数量不超过7,000吨、预应力钢绞线数量不超过 12,000吨。
（二）关联关系情况
公司的控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能），中能恒力为上海中能的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与中能恒力为关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中能恒力为公司控股股东上海中能的全资子公司。
（二）关联人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称：|宁夏中能恒力钢丝绳有限公司|
|公司类型：|一人有限责任公司(法人独资)|
|注册地址：|惠农区河滨街|
|办公地址：|惠农区河滨街|
|法定代表人：|高小平|
|注册资本：|130000.00万人民币|

|||
|-|-|
|成立日期：|2017年6月2日|
|统一社会信用代码：|91640205MA76194W2F|
|经营范围：|钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗精煤生产和销售（以上项目需取得环境评价或评估后方可开展钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产活动）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外|

三、关联交易标的的基本情况
公司已将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力，鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，且部分客户对中能恒力的认可需要一个过程，经公司与中能恒力协商一致，设置一个过渡期，在过渡期内由公司继续向上述客户销售钢丝绳、预应力钢绞线，预计中能恒力通过公司销售的钢丝绳数量不超过7,000吨、预应力钢绞线数量不超过12,000吨。
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司与中能恒力于2017年10月30日在银川市签署《货物销售协议》，协议主要内容如下：
（一）在过渡期内，预计中能恒力将通过公司销售钢丝绳不超过7,000吨、预应力钢绞线不超过12,000吨；
（二）中能恒力按照公司与客户签订的供货合同生产产品，并保证所生产产品在数量、质量、性能等所有方面完全满足合同要求。客户如提出异议由中能恒力负责处理，所发生的费用及损失由中能恒力承担；
（三）中能恒力直接负责与客户对接产品发货、到货验收和货款回收等事宜；
（四）在公司同客户签订的结算价格基础上，中能恒力适当降低价格与公司结算：钢丝绳产品每吨降低100元（含税）、预应力钢绞线产品每吨降低50元（含税）。若发生其他费用，中能恒力应及时调整双方的结算价格；
（五）公司收到客户货款时，在确认与中能恒力已办理完结算手续后，及时（不超过1个月）付款给中能恒力，若逾期公司须按中国人民银行同期贷款利率向中能恒力支付利息；
（六）鉴于金属制品业务已出售，过渡期间正常业务仍在继续，本协议自
2017年9月1日起执行；
（七）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方企业公章后成
立，公司股东大会审议通过后生效。
定价依据为：在公司同客户签订的结算价格基础上，中能恒力适当降低价格与公司结算：钢丝绳产品每吨降低100元（含税）、预应力钢绞线产品每吨降低50元（含税）。若发生其他费用，中能恒力应及时调整双方的结算价格。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司分别于2017年6月23日、8月4日召开第七届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项，鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，为履行上述合同，公司拟实施本次关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
请各位非关联股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年十一月十五日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-077
日出东方太阳能股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016——024号）。
一、公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161876期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.20%。
7、认购金额：人民币210,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
（二）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：国泰君安睿博系列尧睿五十号收益凭证（产品代码：SQ0621）。
2、产品类型：本金保障型。
3、产品募集资金用途:主要用于补充产品发行人的运营资金。
4、产品风险评级：低风险型。
5、预期理财收益率：3.3%-3.4%/年。
6、产品期限：88天（2016年12月15日-2017年3月13日）
7、认购金额：人民币45,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。
（三）全资子公司公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161880期。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品。
5、预期理财收益率：3.25%。
6、产品期限：93天（2016年12月16日至2017年3月19日）
7、认购金额：人民币60,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置募集资金。
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额14.55亿元人民币。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一六年十二月十九日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-021哈药集团股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第七届董事会第二十六次会议以书面方式发出通知，会议于 2017年 9月 1日以通讯会议方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：一、《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以 2017年 9月 1日为授予日，向符合条件的 278名激励对象授予 1,177.5万股预留限制性股票，授予价格为 2.93元/股。
具体内容详见 2017年 9月 2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（临2017-023）。
本次授予后，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的首期限制性股票激励计划全部授予完毕。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）。
鉴于限制性股票首次授予的激励对象牛建强、王宇民等162人，因个人股权激励考核指标未达标、个人违反劳动合同及相关规定已不胜任现岗位等原因已离岗或离职，根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述162人已获授但尚未解锁的合计622万股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见2017年9月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（临2017-024）。
三、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的股票回购价格的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
因公司于2017年4月实施完成了2016年年度权益分配事项，即向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整后，公司首次授予限制性股票的回购价格由4.36元/股调整为3.86元/股。
具体内容详见2017年9月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《哈药集团股份有限公司关于对限制性股票回购价格进行调整的公告》（临2017-025）。
在本次激励计划期内，公司董事会将严格按照国资委、证监会关于股权激励的规定以及《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的要求，对激励对象进行严格的业绩考核，对考核结果不合格的激励
对象已获授的限制性股票进行回购注销。今后，公司将按照国资委、证监会下发的股权激励相关法律法规，在“上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%”的前提下，继续开展多期股权激励计划。后续公司将分批次地对业务骨干人员实施股权激励计划，不断丰富完善公司股权激励方案，实现股东利益、公司利益和个人利益的有机统一。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年九月二日