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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-056华映科技（集团）股份有限公司
关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份签署补充协议的的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 6月 8日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。
（详见 2016年 6月 13日，公司 2016-055号公告）。作为本次交易的一部分，公司控股子公司华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）与嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴融仁”）签署《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议》及《股份质押协议》，华映光电向嘉兴融仁转让厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”） 72,418,029股股份，同时为切实保障嘉兴融仁履行股份转让款支付义务，嘉兴融仁同意将本次股份转让完成后所持厦华电子 13,204,509股股票（占厦华电子总股本的2.52%；占华映光电与嘉兴融仁交易股份总数的18.23%）质押给华映光电，质押期限至 2017年 4月 24日（如上述质押期限截止日前，嘉兴融仁已支付完毕全部股份转让款的，质押期限至上述股份转让款支付完毕之日提前截止；如上述质押期限届满，嘉兴融仁仍未支付完毕全部股份转让款的，则质押期限相应延长至上述股份转让款支付完毕之日）
一、交易进展概述
截至本公告日，上述转让股份及质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司分别办理完毕股份过户及质押登记手续，嘉兴融仁已向华映光电支付股权转让款共计人民币 815,504,338.20元，尚余人民币 84,000,000元股权转让款未支付。针对尚未支付的股权转让款，2017年 4月 24日，嘉兴融仁出具了《请求延期付款函》，承诺最晚不超过 2017年 5月 24日（含当日）支付剩余款项。期间，嘉兴融仁质押给华映光电的厦华电子（600870）13,204,509股股票，质押期限延期至嘉兴融仁全额支付第三期股权转让款后的 10个工作日。（详见 2017年 4月 25日，公司 2017-046号公告）
于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》。经友好协商，华映光电与嘉兴融仁就其迟延支付第三期股权转让款的相关事项，签署《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议之补充协议》。
二、补充协议主要内容
甲方（转让方）：华映光电股份有限公司
乙方（受让方）：嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）
1.截止本协议签订之日，乙方还须向甲方支付股权转让款 84,000,000元（以下简称“尾款”）。
2.乙方应当于 2017年 5月 24日前（含当日）向甲方支付上述尾款。
3.乙方未在2017年4月24日前全额支付第三期股权转让款之行为已违反原协议的约定，构成违约。经过甲乙双方协商，在乙方按照本协议第 2.2条的约定如期足额支付尾款的前提下，甲方同意乙方按照年化率8%支付 2017年 4月 25日（含）至乙方实际付款日的期间应支付而未支付款项的违约金（以下简称“利息”）。
4.甲方应就本协议签订事项及时安排董事会及股东大会审议。本协议签订并于通过甲方股东大会审议之日生效，本协议未生效的，不影响乙方依照本协议 2.2条之约定支付尾款。乙方应于本协议生效之日起 5个工作日内向甲方支付一次性利息。
5.如乙方未能依照本协议约定支付尾款或利息的，则乙方应按照原协议第 6.4条的约定向甲方支付违约金 150,000,000元，且甲方有权直接处置乙方质押的上市公司股份。
6.双方同意，乙方向甲方质押的其所持有的上市公司 13,204,509股股份（占标的股份总数的18.23%）的质押期限延长至乙方实际支付尾款以及利息之日。
甲乙双方同意于上述延长的质押期限届满之日起 10个工作日内，办理解除质押登记的相关手续。
三、本次签署补充协议的目的及对公司的影响
华映光电与嘉兴融仁签署《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议之补充协议》旨在督促嘉兴融仁尽快归还剩余股权转让款，同时从公司及股东利益最大化、风险和损失最小化的角度出发，以市场化原则与嘉兴融仁商务谈判违约补偿条款，符合公司和股东的利益。预计本次嘉兴
融仁支付违约利息不会对公司业绩产生重大影响。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议
2、华映光电与厦门鑫汇签署的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让协议之补充协议》
本次签署补充协议事项尚需提交 2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 5月 15日
浙江田中精机股份有限公司
2017年度监事会工作报告
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，紧紧围绕公司 2017年度的经营目标，对公司规范运作情况、募集资金使用情况、对外投资情况、关联交易情况、对外担保情况、资金占用情况和内部控制情况进行了有效监督和检查，认真履行了监事会的职能，维护公司利益和全体股东的合法权益。
现将2017年度工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
2017年度公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：
1、2017年1月18日，召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江田中精机股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>》。
2、2017年2月3日，召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于公司 2017年限制性股票激励计划人员名单（调整后）的议案》。
3、2017年3月14日，召开第二届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
务决算报告>的议案》、《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于聘任立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》和《关于公司<2017年第一季度报告全文>的议案》。
5、2017年7月20日，召开第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》。
6、2017年8月21日，召开第二届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》和《关于会计政策变更的议案》。
议案》和《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
8、2017年9月22日，召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过《关于<浙江田中精机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
以上会议决议均已刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会履职情况
（一）公司规范运作情况
2017年度公司董事会共召开了11次会议并提议召开了5次股东大会，监事会全体成员认真履行监督职能。监事会没有对董事会决议事项提出质询或者建议的情况，没有提议召开临时股东大会的情况，除年度工作报告外也没有向股东大会提出提案的情况。监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的全过程进行了监督和检查，监事会认为：公司董事、高级管理人员没有违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的情况，也没有损害公司利益的行为。公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
（二）募集资金的使用情况
2017年度，监事会通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、列席董事会会议以及现场检查等方式对公司募集资金使用情况进行检查和监督。监事会认为:公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司董事会出具的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。
（三）检查公司对外投资情况
2017年度，报告期内，公司无对外投资的行为。
（四）检查公司关联交易情况
2017年度，公司除龚伦勇夫妇对子公司担保外无其他关联交易的行为。
（五）检查公司对外担保情况
公司已制定《对外担保决策制度》，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。2017年度，公司除对子公司进行担保外未发生其他对外担保事项，公司不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（六）检查公司控股股东和其他关联方占用公司资金情况
2017年度，公司不存在控股股东和其他关联方占用公司资金情况，也无其他损害公司利益的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
经审查，监事会认为：公司董事会出具的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关。
（八）对公司2017年年度报告的审核意见
经审查，公司监事会认为：公司《2017年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年度，公司监事会成员一方面将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设；继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定及要求，继续加强对重大投资、募集资金管理、内部控制、公司财务等事项的监督检查，确保公司内控制度及相关措施得到有效地执行，防范并降低公司风险，促进公司持续健康发展，以维护全体股东利益。
浙江田中精机股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2017-007卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2016年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 4日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、2016年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
1、2016年 12月 9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等议案。公司独立董事对本股权激励计划发表了同意的独立意见。
2、2016年 12月 26日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
首次授予 2016年股票期权与限制性股票的议案》，董事会认为本股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 47名激励对象 98.60万份股票期权，同意授予 610名激励对象 1,551.40万股限制性股票。本股权激励计划的授予日为 2016年 12月 30日。独立董事对本股权激励计划首次授予相关事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 2月 4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的议案》，鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有 3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计 3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有 1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票 0.3万股，另有 20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计 22.90万股，同意对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由 47名调整为 44名，首次授予股票期权数量由 98.60万份调整为 95万份；首次授予限制性股票的激励对象由 610名调整为 589名，首次授予限制性股票数量由 1,551.40万股调整为 1,528.20万股。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。
二、本次调整事由及调整方法
鉴于公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次授予股票期权的激励对象中，有 3名因个人原因主动放弃公司拟向其授予的股票期权共计 3.60万份；首次授予限制性股票的激励对象中，有 1名因个人原因离职，已不具备激励对象资格，取消向其授予的限制性股票 0.3万股，另有 20名因未按规定日期缴纳认购款视同主动放弃公司拟向其授予的限制性股票合计 22.90万股，对本次股权
激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量进行调整。经本次调整后，首次授予股票期权的激励对象由 47名调整为 44名，首次授予股票期权数量由 98.60万份调整为 95万份；首次授予限制性股票的激励对象由 610名调整为 589名，首次授予限制性股票数量由 1,551.40万股调整为 1,528.20万股。
本次调整后首次授予股票期权的分配情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期||占首次授予期||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||权数量（万份）||权总数的比例||的比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（44）|||95||100%||0.11%||
|合计|||95||100%||0.11%||

本次调整后首次授予限制性股票的分配情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占首次授予限|||
||||||||||占目前总股本|
||姓名||职务||股票数量（万||制性股票总数|||
||||||||||的比例|
||||||股）||的比例|||
|靳茂||董事、副总经理兼董事会秘书||90||5.88%||0.11%||
|徐春华||副总经理||86||5.63%||0.10%||
|王利||财务负责人||86||5.63%||0.10%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（586）||||1,266.20||82.86%||1.54%||
|合计||||1,528.20||100%||1.85%||

三、2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象调整对公司的影响
本次对 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象的相关调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的独立意见
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
的规定及公司《公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
中关于相关调整的规定。
因此，我们一致同意公司董事会对2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整。
五、监事会核查意见
监事会认为，公司对2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于调整的相关规定，调整后的44名股票期权激励对象及589名限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意本次对首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整。
六、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所认为，本次调整事项已经取得了必要的批准和授权；公司董事会对本次股权激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（2017年 2月调整后）；
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月四日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）董事会于 2019年 12月 27日召开第七届董事会第五十九次会议，审议了《关于公司下属子公司开展远期结汇交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现发表独立意见如下：
关于外汇套期保值业务的说明
公司下属全资子公司重庆长安汽车国际销售服务有限公司（以下简称“国际公司”）开展远期外汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和规避汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理程序》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。国际公司开展远期外汇交易将遵守相关法律法规以及公司相关制度的规定。因此，我们同意国际公司于董事会审议通过之日起 12个月内开展累计金额不超过2亿美元的远期结汇交易。
（本页无正文，为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘纪鹏 李庆文 陈全世
任晓常 庞勇 谭晓生
卫新江 曹兴权
2019年 12月 27日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2016-003协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月1日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]【2774】号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。控股股东江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）在本次交易过程中出具了关于股份锁定的承诺：“本次交易完成后，本公司于本次交易前持有的协鑫集成股份自本次交易中发行股份购买资产交易相关股份过户完毕之日起 12个月内不上市交易或转让。”
本次交易新增252,288万股股票已于2015年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账，并于 2015年 12月 29日上市。前述承诺期为2015年12月29日至2016年12月28日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．追加承诺股东的基本情况：
股东全称：江苏协鑫能源有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B区16层
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：施嘉斌
经营范围：电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，技术开发与转让，技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2．追加承诺股东持有公司股份的情况：
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|江苏协鑫能源有限公司|无限售条件股份|53,000|10.50|-|
||有限售条件股份|60,025|11.90|本次交易认购取得的协鑫集成股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让（锁定期自 2015年 12 月 29 日至 2018 年12月28日止）|
||合计：|113,025|22.40|-|

3．追加承诺股东最近十二个月累计减持情况：
截止本公告日，江苏协鑫不存在减持公司股票情形。
二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||追加承诺起始日|追加限售月份|追加承诺截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|江苏协鑫能源有限公司|无 限 售条 件 流通股|53,000|10.50|2015.12.29|12|2016.12.28|无|

若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间其若违反承诺减持公司股份，所减持股份所得全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承
诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的股东履行违约责任。
对于本次追加承诺事项，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件：
1．股东追加承诺的正式文件
2．公司股东追加承诺
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2016年01月08日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-040湖北鼎龙化学股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月15日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年3月16日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、公司股本自权益分派方案披露至本实施期间未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本447,897,607股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。本年度,不转增不送股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月19日，除权除息日为：2016年4月20日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2016年4月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
|序号||证券账户|股东名称|
||01*****714|||
||01*****887|||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月12日至登记日：2016年4月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
截至本公告日，公司首期股权激励计划除三位高管第三期股票期权尚未行权外，
其余权益工具均已经顺利实施解锁/行权；公司第二期股权激励计划尚未开始解锁。
本次实施本次权益分派方案后，公司首期股权激励计划之股票期权的行权价格由6.45元/股调整为6.40元/股,授予数量无变动；公司第二期限制性股票激励计划之限制性股票的回购价格由7.66元/股调整为7.61元/股,授予数量无变动。公司上述两次股权激励计划所涉权益工具之价格及数量调整实施前，公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
七、咨询机构
咨询地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号董事会办公室
咨询联系人：顾承鸣杨平彩
咨询电话：027-59720699；027-59720677
传真电话：027-59720677
八、备查文件
1、公司2015年度股东大会关于审议通过2015年度利润分配议案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告!
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年4月12日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-005深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年4月10日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室召开，会议通知及相关资料已于2017年3月31日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2016年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2016年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2016年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2016年度财务决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2016年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润人民币39,299,310.06元,本年度可供股东分配利润为25,114,413.06元。
根据公司实际经营发展状况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。
每位独立董事人民币 5万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。
公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标准，具体如下：
金额单位：万元/年
||||
|-|-|-|
|岗位级别|基本薪酬薪金总额|适用范围|
|一级|30-52|公司董事长|
|二级|30-40|公司总经理|
|三级|22-30|公司副总经理、财务总监、董事会秘书|

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。
截止 2016年 12月 31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，不存在累计担保情况。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于子公司签署研发合同的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司签署研发合同的公告》（公告编号：2017-008）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开二〇一六年度股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一七年四月十一日
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于聘任新任总裁的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012修订）》及《河南新大新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第二届董事会第三十二次会议关于聘任新任总裁的事宜，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，被聘任人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任副总裁左涛先生为公司总裁，任期至第二届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于聘任新任总裁的独立意见之签字页）
独立董事：
耿明斋： 朱莉峰：
徐强胜： 祝丽玮：
二〇一四年一月六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-033陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生（协议中简称“甲方一”）、公司大股东及董事总经理李瑶先生（协议中简称“甲方二”）的通知，郭鸿宝先生、李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。目前相关方正在就该事项的具体方案进行商谈，鉴于上述事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能，证券代码：300116）自2018年3月19日（星期一）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。公司股票将于 4月2日（星期一）开市起复牌，并披露本次公司拟引入战略投资者的基本情况。
郭鸿宝先生、李瑶先生与该战略投资者签署的股权转让初步意向协议内容如下：
一、本协议的宗旨及地位
1、本协议旨在对截至本协议签署之日，各方就标的股权转让事项已达成的全部意向作出概括性表述，及对有关交易原则和条件进行初步约定，同时，明确相关工作程序和步骤，以积极推动股权转让的实施。
2、在标的股权转让时，各方应在本协议所作出的初步约定的基础上，就标的股权转让的具体事项签署正式股权转让协议等法律文件。届时签署的正式股权转让协议等法律文件生效后将取代本协议。
二、标的公司概况
1、本次收购的标的股权为甲方一全部或部分持有的坚瑞沃能的股票和华鹏伟业的股权，以及甲方二全部或部分持有的坚瑞沃能的股票；本次收购的标的公司为坚瑞沃能和华鹏伟业。
2、坚瑞沃能成立于 2005年 4月 30日，统一社会信用代码为91610000773821038P，注册地址为陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房。
3、华鹏伟业成立于 2016年 3月 7日，统一社会信用代码为91330206MA281KHQ9F，注册地址为北仑区梅山盐场1号办公楼十二号213室。
三、标的公司股权转让
乙方拟受让甲方一以及甲方二持有的标的股权，具体的转让数量、转让方式、转让价格将在正式股权转让协议中约定。
同时，公司将继续积极推动针对Altura MiningLimited的重大资产重组事项，待公司股票复牌后分阶段披露本次重大资产重组事项的基本情况、尚需履行的审批程序、存在的不确定性、风险及其对公司的影响，并按照《股票上市规则》的规定持续披露有关事项的进展情况。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018030北部湾港股份有限公司
2018年 3月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|单位|2018 年 3 月||2018 年 1-3 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1442.42|21.84%|4028.45|11.98%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|23.92|25.00%|62.50|31.41%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-003安徽皖通科技股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的情况下，使用自有资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度
公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行委托理财，其中公司使用额度为不超过人民币 7,000万元，全资及控股子公司使用额度为不超过人民币 8,000万元。在上述额度
内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司及全资、控股子公司运用自有资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修
订）中相关章节规定的风险投资产品。
4、投资期限
董事会审议通过后，授权公司董事长在本届董事会任期内，在上
述额度内行使决策权。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及全资、控股子公司用于委托理财的资金均为自有资金。
6、决策程序
本次公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财的事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管银行等金融机构短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司及全资、控股子公司购买产品为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，风险可控；
（2）董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况的
审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内进行委托理财产品明细及相应的损益情况。
三、对公司及全资、控股子公司的影响
1、公司及全资、控股子公司使用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资、控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司尚未购买任何理财产品，全资及控股子公司连续十二个月内已经累计使用自有资金人民币 7,700万元购买低风
险保本型银行理财产品。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行委托理财。
2、监事会意见
公司监事会对公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行委托理财的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
3、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见。该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。在保障公司正常经营运作资金需求下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决
议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决
议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》；
4、《国元证券股份有限公司关于安徽皖通科技股份有限公司使
用自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2017年 1月 13日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-044游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生函告，现对有关林奇先生将其持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份质押的相关事项公告如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
2017年6月15日，林奇先生将其持有的无限售条件流通股7,000,000股（占公司目前股份总数0.81%）公司股票与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2017年6月15日，购回交易日为2019年6月15日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开|||||||||
||||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||始日期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|林奇||是||7,000,000||2017年6月15日||2019年6月15日||中信证券股份有限公司||2.31%||融资||
|合计||-||7,000,000||-||-||-||2.31%||-||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押226,600,000股，占公司股份总数的26.31%，占其持有公司股份的74.89%。
三、风险提示
公司实际控制人林奇先生本次所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不
会导致公司实际控制权变更。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-53湖北回天新材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1 2019 1 1 —2019 6 30
2
3
|||
|-|-|
|10% 25%|9,140.51|
|10,054.56 11,425.64||

注：公司预计2019年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元～800万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-013山东联创互联网传媒股份有限公司
关于终止 2016年度创业板非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2016年度创业板非公开发行股票基本情况
公司于 2016年 6月 6日、2016年 6月 22日分别召开了第二届董事会第四十四次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。2016年7月19日公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行股票的申请文件，2016年 8月 1日，公司收到中国证监会第 161932号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2016年8月26日，公司收到中国证监会第l61932号《中国证监会行政许可项目审査一次反馈意见通知书》， 2017年2月16日收到中国证监会《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。
二、终止 2016年度创业板非公开发行股票事项的主要原因及审议程序
自2016年度创业板非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证监会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票申请文件。
2017年 3月 1日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司 2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表了同意的事前
认可意见及独立意见。
三、对公司的影响
公司终止2016年度创业板非公开发行股票事项是综合考虑近期融资环境、监管要求等各种因素后作出的决定。目前公司各项业务经营正常，本次非公开发行事项的终止不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2017年3月1日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-127
北京京西文化旅游股份有限公司
关于公开挂牌转让子公司龙泉宾馆100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议和 2016年第五次临时股东大会审议并通过《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案，公司授权管理层通过包括但不限于公开挂牌、协议转让等方式转让全资子公司北京龙泉宾馆有限公司（以下简称“龙泉宾馆”）100%股权，股权转让价格不得低于 35,000万元（具体内容详见巨潮网《关于拟转让子公司龙泉宾馆100%股权的公告》和《2016年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-116、2016-126）。
公司于 2016年 9月 7日起在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）公开挂牌转让全资子公司龙泉宾馆100%股权，挂牌期满日期 2016年 9月 21日，挂牌价格为 58,084.93万元，价款支付方式为一次性付款。有关本次挂牌转让的交易条件及其他具体信息，可在北金所网站（http://www.cfae.cn/）上进行查询。
本次交易的交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年九月七日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-023安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期
采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 6日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》，确认公司股权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已经满足，公司 141名激励对象在首次授予股票期权第二个行权期内的可行权期权数量共计 603.2万份。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-016）。
公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期将采用自主行权的模式，具体安排如下：
一、期权代码及期权简称
首次授予股票期权代码：036176，期权简称：荃银JLC1。
二、行权价格及可行权数量
首次授予股票期权行权价格为 6.26元/股，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格将进行相应调整。
首次授予股票期权可行权期数共三期，本次行权为第二期行权，
可行权股票期权数量为 603.2万份，涉及人数 141人。
三、行权期限
首次授予股票期权第二个行权期可行权股票期权的行权期限为： 2017年 3月 6日至 2018年 3月 2日。
四、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公布前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预定公告日前 30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告 10日至公告后 2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日内；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日内。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
五、公司在授权日采用 Black-Schols期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
六、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式行权的，相关人员在股票期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
相关人员将避免出现短线交易行为，即行权后 6个月不卖出所持有的公司股票，或卖出持有的公司股票后 6个月内不行权。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）
中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
八、其他说明
公司自主行权承办券商为长江证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
截至本公告披露日，公司股权激励计划自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自本公告日起，公司激励对象可在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-监 001厦门三维丝环保股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2015年 1月 29日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司五楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。公司董事会秘书等有关人员列席了会议。本次会议通知于 2015年 1月 19日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席康述旻主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
本报告于2015年1月31日刊载在中国证监会指定网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2014年度财务决算报告》
本报告于2015年1月31日刊载在中国证监会指定网站。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2014年年度报告》及其摘要
《公司2014年年度报告》及其摘要于2015年1月31日刊登在证监会指定网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年归属于母公司所有者的净利润 58,652,541.28元，其中母公司实现净利 52,566,018.15元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014年公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,256,601.82元，加年初未分配利润 86,470,273.14元，减去发放现金股利 18,720,000.00元，截至2014年12月31日止，公司可供分配利润为121,146,212.61元，资本公积 174,152,389.38元。
考虑到公司业务持续发展，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟以 2014年末总股本 14976万股为基数，向全体股东每 10股派发人
民币 1元现金（含税）。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《2014年度内部控制的自我评价报告》
本报告于2015年1月31日刊登在中国证监会指定网站。
经审核，监事会认为2014年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司监事会
二零一五年一月三十一日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2016-061张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于 2016年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年8月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2016年8月26日