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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-059深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于维护资本市场健康稳定发展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升市场信心，稳定公司股价，公司拟采取如下措施：
1、公司董事长丁孔贤先生将在公司股票复牌后通过合法合规的方式增持公司股票，增持金额不低于1,000万元人民币，增持的股票自增持之日起6个月内不卖出。
2、待公司目前正在进行的《发行股份及支付现金购买华源新能源科技有限公司100%股权方案》获中国证券监督管理委员会审核通过后，公司董事长丁孔贤先生将通过上海灏轩投资管理有限公司间接增持本公司股份3,249.10万股，占本公司股份总数的12.72%；同时公司实际控制人承诺在上述交易前直接或间接持有的上市公司股份，自上述交易完成之日起12个月内不转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定；同时，承诺人自本交易完成后 36个月内不放弃上市公司控股权。”
3、公司将择机实施股权激励计划；
4、持有公司股份的董事、监事和高级管理人员承诺自本公告发布之日起六个月内不减持公司股份；
5、公司将切实维护好生产经营，努力提高上市公司盈利水平，以真实稳定的业绩回报广大投资者；
6、公司积极做好投资者关系管理工作，增强投资者信心，提高公司信息披露质量，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
特此公告！
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-059深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司签署《股权转让协议（修正案）》的独立意见
公司已于2017年1月20日与B.G.F. Tecno ServiceS.r.l.、BrunoGrassani、 Fabio Giroldini及Giovanni Corradini等四名出售方签署《股权转让协议》。现经友好协商，拟与上述四名出售方签署《股权转让协议（修正案）》，对原《股权转让协议》中的部分条款做出修改，即变更收款账户、变更适用会计准则、变更价格调整机制下息税折旧摊销前利润指标、新增一项交割后的义务。
我们认为本次对原《股权转让协议》中的部分条款做出修改，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。全体独立董事均同意签署《股权转让协议（修正案）》。
独立董事：李忠、钱和、谢继志2017年4月26日
深圳市奥拓电子股份有限公司
2015年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事李毅先生、李华雄先生、崔军先生在2015年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。2015年度独立董事履行职责情况如下：
一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见和行使职权。
2015年度，公司召集召开董事会 7次，审计委员会会议 5次，薪酬与考核委员会会议2次，战略委员会会议3次，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|以通讯方式出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李毅|董事会|7|7|0|0|0|否|
||薪酬与考核委员会|2|2|0|0|0|否|
||战略委员会|3|3|0|0|0|否|
|李华雄|董事会|7|4|2|1|0|否|
||审计委员会|5|4|1|0|0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|崔军|董事会|7|7|0|0|0|否|
||薪酬与考核委员会|2|2|0|0|0|否|
||战略委员会|3|3|0|0|0|否|
||审计委员会|5|5|0|0|0|否|

（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2015年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2015年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2015年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制及募投项目实施等情况，并进行现场检查。
三、2015年度独立董事发表独立意见情况
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|序号|独董姓名|日期|事项|意见类型|
|1|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于变更会计政策的独立意见》|同意|
|2|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》|同意|

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|3|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见》|同意|
|4|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|同意|
|5|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司2014年度内部控制评价报告的独立意见》|同意|
|6|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司董事长及副董事长2015年度薪酬分配方案、高级管理人员2015年度薪酬分配方案的独立意见》|同意|
|7|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》|同意|
|8|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》|同意|
|9|李毅、崔军、李华雄|2015年4月8日|《关于对公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项的独立意见》|同意|
|10|李毅、崔军、李华雄|2015年4月22日|《关于调整公司相关承诺的独立意见》|同意|
|11|李毅、崔军、李华雄|2015年6月12日|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可函》|同意|
|12|李毅、崔军、李华雄|2015年6月12日|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》|同意|
|13|李毅、崔军、李华雄|2015年6月12日|《关于公司2015年度员工持股计划（草案）的独立意见》|同意|
|14|李毅、崔军、李华雄|2015年8月5日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》|同意|
|15|李毅、崔军、李华雄|2015年8月5日|《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|同意|
|16|李毅、崔军、李华雄|2015年8月5日|《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的独立意见》|同意|
|17|李毅、崔军、李华雄|2015年9月23日|《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请事项的独立意见》|同意|

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|18|李毅、崔军、李华雄|2015年9月23日|《关于终止2015年度员工持股计划的独立意见》|同意|

以上为2015年公司独立董事履行职责的情况。在2016年工作中，公司董事会将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-041深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月3日以电子邮件的形式发出，会议于2014年7月9日上午10:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于对全资子公司进行增资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此议案发表了意见，《公司第三届监事会第二次会议决议公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。关联董事李锂、李坦、单宇、许明茵对此项议案回避表决。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于签署关联交易协议的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事先认可，并发表了独立意见。相关意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定，拟定了《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。关联董事单宇对此项议案回避表决。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划（草案）》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司员工持股计划（草案）摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会经过认真讨论，审议并通过本议案，并对具体持有人名单进行了核查，《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜。
（4）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定。
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会提请于2014年7月28日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2014年第二次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议通过的《关于公司员工借款实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-139债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东的一致行动人景德镇市富祥投资有限公司（以下简称“富祥投资”）关于其所持有的公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|富祥投资|是|7,200,000|2018 年 11月29日|2019 年 11 月29 日|国泰君安证券股份有限公司|56.02%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富祥投资持有公司股份 12,852,000股，占公司股份总数的4.74%，本次解除质押7,200,000股，占其持有公司股份总数的56.02%，占公司股份总数2.65%。
此次股份解除质押后，富祥投资所持股份不存在质押情形。
二、备查文件
证券公司出具的解除质押说明
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2014-014
现代投资股份有限公司
关于获准发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年4月16日公司第五届董事会第二十七次会议及2013年6月 25日公司 2012年度股东大会分别审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。会议决议分别刊登于 2013年 4月 18日及 2013年 6月 26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司近日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP50号），接受公司短期融资券注册，有关事项明确如下：
1．公司短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效，由国家开发银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销。
2．公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据有关规定及上述核准文件的要求，在核准文件有效期内，择机实施本次发行短期融资券的相关事宜。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）027号
常州光洋轴承股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司）于2015年3月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2014年年度股东大会通知》，
公告编号：（2015）026号，因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现就《关于召开2014年年度股东大会通知》予以更正，具体内容如下：
二、会议审议事项
更正前：6、《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
更正后：6、《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
三、会议出席对象
更正前：1、截至2015年2月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。
更正后：1、截至2015年4月10日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可不必是公司的股东。
五、参加网络投票的具体操作流程
更正前：表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
||||||（元）|
|总议案||全部议案||100.00||
|1||《关于2014年度董事会工作报告的议案》||1.00||
|2||《关于2014年度监事会工作报告的议案》||2.00||
|3||《关于2014年年度报告及其摘要的议案》||3.00||
|4||《关于 2014 年度财务决算以及 2015 年度预算报告的议案》||4.00||
|5||《关于<2014年度利润分配预案>的议案》||5.00||
|6||《关于<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》||6.00||
|7||《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》||7.00||
|8||《关于续聘会计师事务所的议案》||8..00||
|9||《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》||9.00||

更正后：表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
||||||（元）|
|总议案||全部议案||100.00||
|1||《关于2014年度董事会工作报告的议案》||1.00||
|2||《关于2014年度监事会工作报告的议案》||2.00||
|3||《关于2014年年度报告及其摘要的议案》||3.00||
|4||《关于 2014 年度财务决算以及 2015 年度预算报告的议案》||4.00||
|5||《关于<2014年度利润分配预案>的议案》||5.00||
|6||《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》||6.00||
|7||《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》||7.00||
|8||《关于续聘会计师事务所的议案》||8..00||
|9||《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》||9.00||

附件授权委托书
更正前：
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|序号|议案|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2014年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2014年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》||||
|5|《关于<2014年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于<2014年度董事、监事薪酬方案>的议案》||||
|7|《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》||||

更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决情况|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于2014年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2014年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2014年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于2014年度财务决算以及2015年度预算报告的议案》||||
|5|《关于<2014年度利润分配预案>的议案》||||
|6|《关于<2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》||||
|7|《关于修改<常州光洋轴承股份有限公司章程>的议案》||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|9|《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》||||

此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，敬请广大投资者注意。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告！
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-027
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人林武辉先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林武辉|是|335,510股|2017年3月13日|申请解除质押登记为止|东兴证券股份有限公司|1.64%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林武辉先生持有公司限售条件流通股20,465,608
股，占公司股份总数的38.34%，累计质押其持有的公司股份3,758,880
股，占其持有公司股份总数的18.37%，占公司股份总数的7.04%，尚余16,706,728股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人林武辉先生质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东、实际控制人未来变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-032深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于 2015年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）2015年年度报告预约披露时间原定于 2016年 3月 29日，根据公司 2015年年度报告编制工作进展情况，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司将 2015年年度报告
披露时间变更为2016年04月26日。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月16日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-022深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 28日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于 2018年 3月 2日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室紧急召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。
本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，董事贾和亭、靳庆军、刘书锦、高刚以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；
表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票
公司拟收购环球资源置业（深圳）有限公司（以下简称：环球置业）100%股权，协商暂定的买价为人民币 280,529,604.00元（最终以环球置业截至交割日的最终资产净值为依据调整相应总价款），其中公司将使用募集资金支付 2.1亿元，剩余部分买价将用公司自有资金支付。收购完成后，公司将间接享有该股权名下的 4246.28㎡商业物业的所有权；公司拟将其中 3000㎡将作为创意设计中心募投项目的建设场地，剩余的1246.28㎡公司将作为该项目的补充建设场地，不作为除创意设计中心募投项目以外的场地使用。就上述收购环球置业100%股
权事项，董事会授权董事长签署相关协议。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体事项详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年3月5日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2017-020浙江亚厦装饰股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2017年4月10日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第四届监事会第五次会议通知。会议于2017年4月26下午13时在公司19楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于 2017度日常关联交易议案》。
部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017第一季度报告》。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》。
经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，公司拟以不超过20亿元人民币的自有资金适时购买非保本型理财产
品、信托产品等低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案》。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
北京金一文化发展股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第六十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第二届董事会第六十一次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》及《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
一、关于公司2016年日常关联交易预计的意见
1、公司此次预计的2016年度日常关联交易行为属于公司正常经营需要，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响，不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、公司此次预计的日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
二、关于公司续聘2016年度审计机构的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司 2015年度审计机构过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。
因此，我们同意将上述两项议案提交公司第二届董事会第六十一次会议审议，并提交公司股东大会审议。
独立董事：张玉明、杨似三、叶林
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-086
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年9月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年9月7日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。
根据公司目前的经营状况和资金使用安排，同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行申请金额不超过3,200万欧元或等值人民币的并购贷款，贷款期限不超过60个月，用于支付及置换收购德国SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH& Co.KG100%股权及生产经营用厂房、土地的部分交易对价款。公司控股股东及实际控制人吴瑛女士、张浩宇先生无偿为上述并购贷款提供连带责任保证担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，公司全资子公司深圳市凯众置业有限公司为上述并购贷款提供连带责任保证担保，同时，以其拥有的相关土地房产（深房地字第5000512149号）提供抵押担保。授权公司董事长在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。
董事会在审议上述议案时关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪已回避表决，上述议案经其余6名非关联董事表决通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 9月7日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-100
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第50次并购重组委工作会议，对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次交易事项获得有条件通过。
公司近日收到中国证监会核发的《关于核准江苏大烨智能电气股份有限公司向吴国栋等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2469号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：
一、在《重组报告书》“重大事项提示/八、本次交易的决策过程和批准情况”、“第一节本次交易概况/二、本次交易决策过程和批准情况”中修订了上市公司关于延长本次交易方案有效期及授权董事会办理本次交易相关事项的决策程序，以及取得中国证监会核准的相关情况。
二、在《重组报告书》“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险”、“第十一节风险因素/一、与本次交易相关的风险”中删除了本次交易的审批风险。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2019年12月2日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-149
方大锦化化工科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有公司股权方面的重大事项，公司于 2016年 2月 5日申请股票停牌。2016年 2月 19日，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布一次停牌的进展公告。经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过并经公司申请，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
2016年 8月 3日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议了公司重大资产重组相关议案，并及时履行了信息披露义务。
根据监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。
2016年 8月 11日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对方大锦化化工科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 54号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司及相关各方对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。
2016年 8月 23日，公司披露了关于交易所问询函的回复以及修订后的重组报告书等文件。具体请见 2016年 8月 23日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 8月 23日开市起复牌。公司本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会等上级监管部门核准后方可实施。
敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年八月二十三日
江苏东光微电子股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（下称“重大资产重组”），具体方案如下：
1、公司拟将其除6,000万元货币资金之外的其他全部资产和负债作为置出资产与交易对方北京弘高慧目投资有限公司、北京弘高中太投资有限公司、北京龙天陆房地产开发有限公司、自然人李晓蕊合计持有的北京弘高建筑装饰工程设计有限公司（下称“弘高设计”）100%股权的等值部分进行置换；
2、置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由公司依据交易对方各自持有的弘高设计股权比例向其发行股份购买。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该行为构成上市公司重大资产重组，公司据此编制了《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
1、2013年9月6日，公司发布《重大事项停牌公告》；
2、2013年9月23日，公司发布《筹划重大事项停牌公告》，公司股票自2013年9月24日开市实行重大资产重组特别停牌；
3、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准；
4、2013年9月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关制度要求编制重大资产重组预案或报告书，再次召开董事会审议并公告；
年 10月 21日发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》、于 2013年 12月20日发布《关于重大资产重组事项延期复牌暨进展公告》、于2014年2月20日发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》；
6、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件；
7、2014年 3月 28日公司与交易对方签订了附生效条件的《江苏东光微电子股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产框架协议》；
8、2014年 3月 28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产预案暨关联交易》及相关议案，公司独立董事对本次交易相关议案予以事前认可并发表了独立意见；
9、2014年 3月 28日，独立财务顾问浙商证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等规定，公司董事会就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次重大重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏东光微电子股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
江苏东光微电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-060
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于出售上海瑞丰光电子有限公司的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议
案》。该议案已经2018年3月23日召开的公司2018年第二次临时股东大会
审议通过。
现将上述交易事项的进展情况公告如下：
一、交易价款的支付情况
按照《股权转让协议》第一条、1.3款的约定，交易对方孙向东先生应于
该交易事项自股东大会通过之日即2018年3月23日起1个月内支付股权转让
款第一期款项2340万元，公司已于2018年4月20日收到交易对方孙向东先生划付的该笔款项。
二、股权变更工商登记情况
上海瑞丰光电子有限公司已完成了相关的股权变更工商登记手续，并于近
日取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发《营业执照》，《营业执照》登
记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310115055857589G
名称：上海瑞丰光电子股份有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：上海市浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢8650室
法定代表人：李锦
注册资本：人民币24000.0000万元整
成立日期：2012年10月18日
公司将持续关注该交易事项的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-042
上海海得控制系统股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2015年 7月 7日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 6月 29日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到 9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
十、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该项议案提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
（详见《公司章程修正案》）
二、本次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开 2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》。（详见2015-043《公司关于召开2015年第二次临时股东大会有关事项的公告》）
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年7月9日
备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
关于提供资料真实、准确和完整的承诺
针对北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）将向董月芳（以下简称“本人”）发行股份及支付现金购买本人持有的西安西谷微电子有限责任公司股权之重大资产重组事宜，本人作为本次重组的交易对方作出以下承诺与声明：
本人将及时向上市公司提供本次重组的相关信息。本人保证为上市公司在本次重大资产重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本人声明向参与本次重组的各中介机构提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料，该等资料的副本或复印件均与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人保证为此次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在北京旋极信息技术股份有限公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本人将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
承诺人：董月芳2015年1月14日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-026
美盛文化创意股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届监事会第六次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2017年4月10日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、逐项审议通过了《关于购买重大资产的议案》
1、本次购买重大资产概要
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、交易对方
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、交易标的
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、交易标的价格的确定
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、本次购买重大资产构成重大资产重组
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、审议通过了《关于本次购买重大资产不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
七、《关于本次购买重大资产可能摊薄上市公司当期每股收益相关事宜的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、《关于本次购买重大资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
公司监事会认为：公司本次购买重大资产履行的法定程序完整、合法，符合
相关法律法规、部门规章、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
九、《关于本次购买重大资产价格公允性说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于<美盛文化创意股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过了《关于本次交易会计准则差异鉴证报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
十三、审议并通过《关于与交易对方签署附条件生效的<EQUITY PURCHASEAGREEMENT>、<REGISTRATION RIGHTSAGREEMENT>的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司监事会2017年4月10日
北京盛通印刷股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会在全体监事共同努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监督职能，积极维护公司利益和广大股东权益，共计召开九次会议，监事会成员列席了公司 2018年内召开的历次董事会会议和股东大会，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将本届监事会2018年度的工作情况报告如下:
一、本年度监事会会议召开情况
本年度，公司监事会共计召开了九次会议，具体审议事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会 议|时 间|内 容|
|1|第四届监事会2018年第一次会议|2018年1月31日|《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》|
|2|第四届监事会2018年第二次会议|2018年3月15日|1、《关于监事辞职及补选监事的议案》；2、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。|
|3|第四届监事会2018年第三次会议|2018年4月25日|1、 《2017年度报告全文及其摘要》；2、 《2017年度监事会工作报告》；3、 《2017年度财务决算报告》；4、 《2018年度财务预算报告》；5、 《2017年度内部控制自我评价报告》；6、 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；7、 《2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；8、《2017年度利润分配预案》9、《关于会计政策变更的议案》10、《关于选举第四届监事会主席的议案》。|

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|4|||1、 《2018年第一季度报告全文及正文》；2、 《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；3、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。|
||第四届监事会|||
|||2018年4||
||2018年第四次|||
|||月27日||
||会议|||
|5|||1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；1、发行股票种类和面值；2、发行方式和发行时间；3、发行对象及认购方式；4、发行价格及定价原则；5、发行数量；6、限售期；7、募集资金总额及用途；8、本次非公开发行股票前滚存利润的安排；9、上市地点；10、本次非公开发行决议的有效期；3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；6、《相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜的承诺的议案》；7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；8、《关于制定公司﹤未来三年（2018-2020年）股东回报规划﹥的议案》9、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；10、《关于变更注册资本的议案》；11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。|
||第四届监事会|||
|||2018年5||
||2018年第五次|||
|||月24日||
||会议|||
|6|第四届监事会||《关于以集中竞价方式回购股份的议案》|
|||2018年6||
||2018年第六次|||
|||月21日||
||临时会议|||
|7|||1、《2018年半年度报告及其摘要》；2、《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》；3、《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；4、《关于 2017 年限制性股票股权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；5、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|
||第四届监事会|||
|||2018年8||
||2018年第七次|||
|||月3日||
||会议|||
|8|||1、《关于会计政策变更的议案》；2、《2018年第三季度报告全文及正文》；3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；4、《关于减少公司注册资本的议案》；5、《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》；|
||第四届监事会|2018年||
||2018年第八次|10月26||
||会议|日||

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||||6、《关于变更回购股份用途的议案》；7、《关于修订公司<募集资金管理制度>》的议案》；8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。|
|9|第四届监事会|2018年|1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；2、《关于2015年限制性股票股权激励第三个解锁期解锁条件成就的议案》。|
||2018年第九次|12月28||
||会议|日||

二、监事会对有关事项的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2018年，公司能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，真实、准确、及时地进行信息披露，严格执行股东大会的各项决议，进一步完善内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。未发现公司董事及其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、控制制度执行情况良好，公司 2018年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，符合公司实际情况。
（三）监事会对会计师事务所非标意见的意见
本年度，立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）关于公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对《2018年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；
（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；
（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。
三、监事会 2019年工作计划
2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司利益、促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）定期参加监管机构及其派出机构组织的培训，加强自身学习，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
（二）对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
北京盛通印刷股份有限公司监事会2019年4月10日