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证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2017-117
山鹰国际控股股份公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年1月5日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600567|山鹰纸业|2017/12/28|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：吴丽萍、林文新
2.提案程序说明
公司已于 2017年12月21日公告了2018年第一次临时股东大会召开通知，
合计持有4.10%股份的股东吴丽萍、林文新，在 2017年 12月 26日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2017年 12月 26日，公司董事会收到股东吴丽萍和林文新联名提交的《关于提请增加山鹰国际控股股份公司2018年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司 2018年第一次临时股东大会议程中增加《关于为全资孙公司提供担保的议案》，该提案已经公司2017年12月26日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于 2017年 12月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：临2017-116）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 12月 21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年1月5日14点30分
召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于在重庆设立子公司的议案|√|
|2|关于设立环保公司的议案|√|
|3|关于全资子公司设立公司的议案|√|
|4|关于收购福建省联盛纸业有限责任公司 100%股权的议案|√|
|5|关于为全资孙公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次临时股东大会所审议事项已经第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容刊登于 2017年 12月 1日、2017年 12月 21日和 2017年 12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-103、临2017-112、临 2017-115和临2017-118）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
五、 会议登记方法
（一）登记手续
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信函或传真进行登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）现场登记时间：2018年1月4日上午9:00-11:00；下午 1:00-4:00
（三）登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：杨昊悦
联系电话：021-62376587 传真：021-62376799
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
（三）《授权委托书》见附件 1
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2017年12月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
山鹰国际控股股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于在重庆设立子公司的议案||||
|2|关于设立环保公司的议案||||
|3|关于全资子公司设立公司的议案||||
|4|关于收购福建省联盛纸业有限责任公司 100%股权的议案||||
|5|关于为全资孙公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-096杭萧钢构股份有限公司关于
第六届董事会第八十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第八十六次会议于 2018年 10月 18日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与内江路桥集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与内江路桥集团有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资900万元，占共同投资钢构公司的股权比例为15%。
相关事项详见2018-097《杭萧钢构关于与内江路桥集团有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-099
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2019年10月22日以邮件形式发出，会议于2019年10月25日上午 11:00在上海市虹口区乍浦路 89号星荟中心 1座 8楼公司会议室现场召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议公司2019年三季度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
同时，根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员，就公司《2019年三季度报告》发表如下审核意见：
1、公司《2019年三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年 1-9月的经营成果和财务状况；
3、未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证《2019年三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年三季度度报告》及《2019年三季度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于追认及增加 2019年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2019年10月25日
北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－052北京金隅股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 2日召开公司第三届董事会第二十六次会议。应出席本次会议董事 10名，实际出席会议董事 10名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议审议通过了以下议案：
关于公司聘任副总经理的议案
因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈国高先生出任公司副总经理,聘任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
附件：陈国高先生简历
北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告附件：
陈国高先生简历
陈国高,男，汉族，1968年 10月出生，现年 46岁，籍贯安徽巢湖，中共党员。1991年 5月入党，1991年 7月参加工作，哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业，中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生，经济学学士，高级会计师。
现任北京金隅股份有限公司副总经理。
1985.09-1987.09安徽省巢湖市元山中学学生
1987.09-1991.07哈尔滨建筑工程学院会计专业学生
1991.07-1993.05北京市琉璃河水泥厂财务处干部
1993.05-1994.11北京市琉璃河水泥厂财务处副科长
1994.11-1998.03北京市琉璃河水泥厂财务处副处长
1998.03-1999.05北京市琉璃河水泥厂财务处处长
1999.05-2000.09北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理 2000.09-2002.03北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理
2002.03-2006.03北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监，兼任北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监
（其间：1999.09-2002.07在中共中央党校党的学说与党的建设专业在职学习，2001.10-2003.05在首都经济贸易大学企业管理与工商管理专业研究生课程班在职学习）
2006.03-2007.10北京金隅股份公司审计监管部部长
2007.10-2008.02北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理
2008.02-2008.10北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管
北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告理部部长，北京金隅股份有限公司审计监管部部长
2008.10-2010.08北京金隅集团有限责任公司副总会计师、北京金隅股份有限公司审计部部长
2010.08-2010.11北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、北京金隅股份有限公司审计部部长 2010.11-2015.09北京金隅集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长
（其间：2010.03-2011.11在香港浸会大学应用会计与金融理学专业在职学习）
2015.09至今 北京金隅股份有限公司副总经理
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-070南威软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017年 6月 22日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于第二次修订<公司 2016年度配股方案>的议案》
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关要求，为进一步完善公司 2016年度配股方案，同意对《公司 2016年度配股方案（修订稿）》相关内容进行再次修订，具体如下：
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|章节内容|修订情况|
|三、配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。|三、配股基数、比例和数量本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。|

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|„„若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 122,049,456 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。|„„若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。|

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
（二）审议通过《关于第二次修订<公司 2016年度配股公开发行证券预案>的议案》
本次修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-072，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本预案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
（三）审议通过《关于第二次修订<公司 2016年度配股摊薄即期回报及填补措施>的议案》
本次修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-073。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 6月 23日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—039
福建东百集团股份有限公司临时公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范上市公司现金分红，增强公司现金分红的透明度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的规定，结合公司实际情况，公司对公司章程相关条款已作出修订，明确现金分红政策相关调整及修订内容（具体详见公司 2014年 5月 31日于上海证券交易所网站与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于修订公司章程的公告》）。公司在2013年年度报告中已披露现金分红政策的制定和执行情况，现对公司截止2014年5月31日现金分红政策执行和调整情况专项说明如下：
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|是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求|公司现金分红政策的制定和调整符合公司章程的规定，公司年度利润分配具体方案的制定和实施符合公司股东大会决议的要求。|
|分红标准和比例是否明确和清晰|公司现金分红政策分红标准和比例明确、清晰。|
|相关的决策程序和机制是否完备|公司章程中已明确规定了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。|
|独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用|上市公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司独立董事应当发表明确意见。2013年度，公司盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案，公司已按公司章程及相关规定要求详细披露了原因以及未分配利润的用途和使用计划，公司独立董事亦发表了明确的独立意见。|
|中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护|公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专栏等，充分听取中小股东的意见和诉求，征求中小投资者对公司利润分配具体方案的建议并及时答复中小股东关心的问题。|

信息披露文件
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|现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明|公司现金分红政策的调整条件和程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，履行了公司章程中规定的程序。|

特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年6月6日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2018-033
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于在越南海防市投资设厂的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为公司业务发展需要，结合公司实际情况，公司拟在越南海防市安阳县的中国•越南（深圳-海防）经济贸易合作区（即海防市安阳工业区，以下简称“安阳工业区”）投资设厂，公司拟与该产业园区的运营方深圳市深越联合投资有限公司签署标准厂房的《厂房租赁协议书》，计划以自有资金1,200万美元投资设立华懋（海防）新材料科技有限公司【HMT（Hai Phong) New Technical MaterialsCo.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准，以下简称“华懋海防”），主要从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产，公司持有华懋海防100%的股权。
本次对外投资事项已经公司 2018年第二次临时董事会会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、企业名称：华懋（海防）新材料科技有限公司【HMT（Hai Phong) New Technical MaterialsCo.,Ltd】（暂定名，以最终注册为准）
2、注册地址：越南海防市安阳工业园区
3、注册资本：500万美元
5、投资方式：以自有资金出资
6、经营范围：从事汽车零部件安全气囊袋等特种工程产品的研发和生产。
7、出资情况：公司以自有资金1,200万美元投资，其中500万美元作为注册资本，投资设立华懋海防。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次在越南进行投资符合公司的发展战略和实际经营需要，有利于提升公司的全球供应能力，拓展海外市场，有利于公司的海外战略布局，进一步巩固并提高公司的行业地位，为公司发展带来多方面的益处。
2、存在的风险
本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障华懋海防的高效运营。
3、对公司的影响
本次在越南投资设厂意在充分利用越南在东盟地区的地位、人力成本上的明显优势，将降低公司的生产成本，提升公司的竞争力，促进公司的可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司的经营将产生积极影响。
四、备查文件
1、2018年第二次临时董事会会议决议
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2014-017精伦电子股份有限公司
关于承诺事项履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】 55号）以及湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，公司于 2014年 2月 14日披露了《精伦电子股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告》(临2014-003)。该公告刊载于 2014年 2月 14日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，同时发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
一、承诺具体情况
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|履行情况|
|股改承诺|非 流通 股股东|非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|股权分置改革方案实施完毕六个月后开始实施，并于 2015 年底前由董事会完成研究制定实施方案。|股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管, 股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|

二、承诺履行情况
截止目前，公司仍在与相关方就有关承诺事项进行沟通。公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
精伦电子股份有限公司
董事会
二零一四年七月三十一日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-029
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高送转议案的主要内容：公司拟以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元。
公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第六届董事会第二次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议（2015年年度股东大会召开时间另行通知）。
一、高送转议案的主要内容
航天信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，预案主要内容为：拟以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每 10股送红股 10股，并派送现金红利 5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元。
二、董事会审议高送转议案的情况
(一)公司第六届董事会第二次会议全票通过本次高送转议案，并同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
(二)公司董事会认为：公司正处于成长期，经营规模不断扩大，2015年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，且不
会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。
公司已征询控股股东中国航天科工集团公司关于上述高送转议案的表决意向，其表示公司2015年度利润分配方案符合其对下属子公司年度利润分配的要求，将在公司股东大会审议高送转议案时投票同意。
三、公司董事及控股股东的持股变动情况与增减持计划
（一）截至目前，公司所有董事未持有公司股份，前6个月持股情况未发生任何变动，且未来 6个月内亦无增持计划。
（二）截至目前，公司控股股东前 6个月持股情况未发生任何变动，公司在 2016年 1月 9日披露了《关于控股股东支持所控股上市公司持续发展的公告》（2016-004号），控股股东表示自该公告披露之日起6个月内不减持公司股票。除此之外，公司未收到控股股东其它关于公司股份增减持的计划。
四、相关风险提示
（一）本次高送转预案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议批准后方可实施。公司控股股东中国航天科工集团公司持有公司40.15%的股份，其表示将在股东大会审议本次高送转议案时投票同意。
（二）在董事会审议通过高送转议案前 6个月内，公司不存在限售股解禁的情况，在董事会审议通过高送转议案后 6个月内，公司也不存在限售股解禁的情况。
（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-013
上海徕木电子股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日10点00分
召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年年度报告全文及摘要》|√|
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|4|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|7|《关于公司及所属子公司 2017 年度申请银行综合授信及提供相应担保的议案》|√|
|8|《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》|√|
|9|《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》|√|

非审议事项：听取《公司独立董事2016年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2017年 4月 20日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过。内容详见2017年4月22日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603633|徕木股份|2017/5/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2017年5月10日（上午9:00-11:30，下午13:00-16：00）（二）登记地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼
（三）登记办法
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理
2、联系方式
联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651弄88号公司证券事务部
联系人：朱小海、吴蓓菁 邮编：201619
联系电话：021-67679072 传真：021-67679725
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会 2017年4月22日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海徕木电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5
月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年年度报告全文及摘要》||||
|2|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2016 年度利润分配预案》||||
|6|《关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》||||
|7|《关于公司及所属子公司 2017年度申请银行综合授信及提供相应担保的议案》||||
|8|《关于公司董事、高级管理人员 2017年度薪酬的议案》||||
|9|《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江盛洋科技股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将 2018年度公司审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事尤敏卫先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度，公司共召开审计委员会5次，审议议题15项。
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|-|-|-|-|
|序号|会议|召开日期|具体议案|
|1|三届七次|2018-4-13|1、《2017 年度财务报告》2、《2017 年年度报告及摘要》3、《2017 年度财务决算报告》4、《2017 年度利润分配预案》5、《2017 年度内部控制自我评价报告》6、《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》7、《关于续聘 2018年度公司审计机构的议案》8、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》9、《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|

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|-|-|-|-|
||||10、《关于公司会计政策变更的议案》|
|2|三届八次|2018-4-20|1、《公司 2018年第一季度报告》|
|3|三届九次|2018-8-16|1、《内审部 2018年1-6月内审工作小结》2、《公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|4|三届十次|2018-10-19|1、《公司 2018年第三季度报告》|
|5|三届十一次|2018-12-12|1、《关于提名内审部负责人的议案》|

三、审计委员会 2018年度履职情况
报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审计委员会的职责。
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们作为公司董事会审计委员会委员，对公司 2018年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，已按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，出具的审计报表能够公允反映公司财务状况、经营成果及现金流量，审计结论符合公司的实际情况，能较好地完成公司委托的各项工作。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，认为公司财务报告审议程序恰当、合理，全面、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计过程中出现的问题提供指导意见。
经审阅内部审计工作报告及以此形成的工作小结，未发现内部审计工作存在重大
问题的情况。
（四）评估内部控制有效性
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，审计委员会认为公司现行各项内控制度基本健全、合理，执行有力，效果良好，公司建立和完善的各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，切实保障了公司和股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥职能，恪尽职守，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。
2019年，我们将会进一步本着谨慎、勤勉、忠实的原则，有效监督外部审计，健全和完善公司内部审计工作，促进公司不断完善内部控制体系，完成内控审计工作，充分维护公司及全体股东的共同利益，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-081
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于上海叶海绿化有限公司起诉公司子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：7041210元。
||
|-|
|海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15|
|日获悉，公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”或“被|
|告”）收到浙江省平湖市人民法院（即《民事起诉状》所称“贵院”，或以下简|
|称“平湖法院”）出具的《传票》、《应诉通知书》、《告知合议庭组成人员通|
|知书》、《民事裁定书》及上海叶海绿化有限公司（以下简称“上海叶海”或“原|
|告”）提交的《民事起诉状》、《证据目录》。平湖法院已受理上述案件【（2016）|
|浙0482 民初2393号）】，并将于 2016年8 月18日开庭审理。同时，因上海叶|
|海向平湖法院提出财产保全申请并提供了担保，平湖法院出具了《民事裁定书》|
|【（2016）浙0482 民初2393号）】，裁定“即日冻结被告浙江九龙山开发有限|
|公司的银行存款 7041210 元或查封、扣押相应价值的财产”，冻结期限从 2016|
|年7月 13日至2017 年7月12日。|

一、本次诉讼被起诉的基本情况
||
|-|
|《民事起诉状》主要内容如下：|
|“原告：上海叶海绿化有限公司|

||
|-|
|法定代表人：王小玲|
|注册地：上海市嘉定区外闪镇巨门村麻陆泾 588号|
|被告：浙江九龙山开发有限公司|
|住所地：浙江省平湖市九龙山|
|诉讼请求：请求法院判令被告支付原告绿化工程款 7041210元|
|事实和理由：|
|原告上海叶海绿化有限公司是一家专业绿化种植、养护，苗木、花卉培育销|
|售的专业公司。自 2009 年 8 月起原告即为被告的夏宫、圣马可、停车场以及老|
|山口新马路、酒店周围、九龙山区间道路两侧、赛车赛马场周边绿化等处提供绿|
|化种植和养护服务。因被告工程建设时间跨度长，故原告为被告提供的绿化配套|
|服务也延续了多年。2012年12月3日在经过双方认真点算现场苗木、花卉，历|
|时数月后，双方签署了《开发苗木结算移交单》，移交单明确了经过现场清点并|
|验收后，被告方应实际结算支付原告的金额为人民币 15041210 元，且在该移交|
|单签署之日，原告对绿化苗木的约定养护期限也已过。|

双方签署了《开发苗木结算移交单》后，被告仅支付了部分款项。为此，从2014年11月起，原告及其代理人多次上门和去函，要求与被告协商，对剩余欠付的款项制定出回款计划。但被告以各种理由加以推倭，一直不愿意就还款计划进行协商，也不给出被告方的还款意见。至今被告尚欠原告绿化工程款为7041210元。
鉴于被告的上述态度，原告为维护自身的合法权益，向人民法院提起诉讼，请求人民法院在查清事实的基础上，依法判决支持原告的诉讼请求。”
二、本次公告的诉讼对公司的影响
目前本案尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-020长春中天能源股份有限公司
关于签订信托贷款合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为了补充公司全资孙公司武汉中能燃气有限公司（以下简称“武汉中能”）采购原材料所需流动资金，公司向中国金谷国际信托有限责任公司（以下简称“金谷信托”）申请信托贷款人民币不超过3亿元（具体以实际发放金额为准），信托贷款期限为自贷款发放日起12个月。
（二）本次交易履行的决策程序
公司第八届董事会第七十次会议审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，同意授权董事长对公司对外融资额占公司最近一期经审计的净资产总额20%以内的融资担保项目进行审批，本次与金谷信托签订信托贷款合同事宜，业经公司董事长审批，故本次事宜无需经公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：中国金谷国际信托有限责任公司
统一社会信用代码：91110000100013642K
类型：其他有限责任公司
法定代表人：彭新
注册资本：220,000万人民币
成立日期：1993年04月21日
住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、信托贷款的主要内容
1、贷款金额：合同项下贷款金额为不超过人民币叁亿元整（小写：不超过人民币30,000万元）。贷款资金来源为贷款人管理的“金谷·中天能源信托贷款资金信托计划”项下的信托资金，具体金额以贷款人实际发放的金额为准。
2、贷款用途：合同项下的贷款用于全资孙公司武汉中能采购原材料所需流动资金。
3、贷款期限：合同项下贷款的期限为 12个月，贷款发放日以贷款实际发放日为准。
4、担保措施：公司控股股东青岛中天资产管理有限公司及实际控制人邓天洲先生与黄博先生共同为公司向金谷信托提供连带责任保证。
四、对上市公司的影响
本次申请信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求，符合公司经营发展需要。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年3月28日
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2018-063中国南方航空股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会已于 2017年 11月 8日审议通过关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案，授权董事会根据非公开发行 A股股票和非公开发行 H股股票（以下简称“本次发行”）完成后的实际情况，修改公司章程的相应条款，并授权董事会办理相关事宜。
2018年 9月 11日，本公司已完成向南龙控股有限公司发行 H股普通股 600,925,925股，每股面值人民币 1元。2018年 9月 26日，本公司已完成向中国南方航空集团有限公司、中国航空油料集团有限公司、春秋航空股份有限公司、国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、红土创新基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司共计发行A股普通股 1,578,073,089股，每股面值人民币1元。
本次发行完成后，公司于 2018年 10月 16日召开第八届董事会
临时会议，一致审议通过对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：
第三条
原文为：
“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于 1997年 7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行 1,174,178,000股 H股。
……
公司于 2016年 5月 27日召开 2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案，无条件一般授权董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行 H股股份总面值20%的新增 H股；公司于 2017年 3月 27日召开第七届董事会临时会议，审议通过公司向美国航空公司（American Airlines,Inc.）非公开发行 270,606,272股 H股股票，并于 2017年 7月 26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准，于 2017年 8月 10日成功在香港联合交易所有限公司发行 270,606,272股 H股股票。”
拟修改为：
“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于 1997年 7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行 1,174,178,000股 H股。
……
公司于 2016年 5月 27日召开 2015年度股东大会审议通过了“关于一般性授权董事会发行股份”的议案，无条件一般授权董事会发行不超过通过有关决议案当日已发行 H股股份总面值20%的新增 H股；公司于 2017年 3月 27日召开第七届董事会临时会议，审议通过公司向美国航空公司（American Airlines,Inc.）非公开发行 270,606,272股 H股股票，并于 2017年 7月 26日获得了中国证监会证监许可[2017]1350号文的批准，于 2017年 8月 10日成功在香港联合交易所有限公司发行 270,606,272股 H股股票。
公司于 2017年 11月 8日召开 2017年度第 1次临时股东大会、2017年度第 1次 A股类别股东大会、2017年度第 1次 H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过 18亿股 A股股票和不超过 600,925,925股 H股股票，并分别于 2018年 3月 12日获得了中国证监会证监许可[2018]431号文和于2018年8月2日获得了中国证监会证监许可[2018]1235号文的批准，分别于 2018年 9月 11日成功在香港联合交易所有限公司发行 600,925,925股 H股股票和于 2018年 9月 26日成功在上海证券交易所发行 1,578,073,089股 A股股票。”
第七条
原文为：
“公司注册资本为人民币 10,088,173,272元。”
拟修改为：
“公司注册资本为人民币 12,267,172,286元。”
第三十条
原文为：
“经国务院证券主管机构批准，公司于首次 A股股票发行完成后的股份总数为 4,374,178,000股，均为普通股，其中：（a） 2,200,000,000股 A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股 H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c） 1,000,000,000股 A股股票（社会公众股）在公司首次 A股股票发行时由境内投资人认购。
……
经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有 4,039,228,665股 A股，占股本总额的40.04%；（b）其他境内投资人持有的 A股为 2,983,421,335股，占股本总额的29.57%（；c）境外投资人持有 3,065,523,272股 H股，占股本总额的30.39%。”拟修改为：
“经国务院证券主管机构批准，公司于首次 A股股票发行完成后的股份总数为 4,374,178,000股，均为普通股，其中：（a） 2,200,000,000股 A股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；（b）1,174,178,000股 H股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；（c） 1,000,000,000股 A股股票（社会公众股）在公司首次 A股股票
发行时由境内投资人认购。
……
公司于 2018年非公开发行 1,578,073,089股 A股股票和非公开发行600,925,925股H股股票，其中发起人认购489,202,658股 A股股票，其他六名投资者认购 1,088,870,431股 A股股票；
H股股票全部由南龙控股有限公司认购。
经过前述发行后，公司的股本结构为：（a）发起人持有 4,528,431,323股 A股，占股本总额的36.915%；（b）其他境内投资人持有的 A股为 4,072,291,766股，占股本总额的33.197%；
（c）境外投资人持有 3,666,449,197股 H股，占股本总额的29.888%。”
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2018年 10月 16日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-022安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议通知于2018年7月3日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018年7月13日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，董事夏茂先生因事出差未能出席会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告》及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年7月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-024）】。
三、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事舒畅先生、李正白先生、张汉东先生回避表决。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年7月14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计中部分交易主体发生变更的公告》（公告编号：临2018-025）】。
四、审议通过了《关于提名补选董事会非独立董事候选人的议案》
经股东提名并由董事会提名委员会审查，会议同意提名马超先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于 2018年 7月 30日召开 2018年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年 7月 14日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-026）】。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年7月14日
附件：
马超先生简历
马超先生，1987年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
历任安徽省投资集团总部财务管理部经理，现任安徽中安绿能股份有限公司财务经理、安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部副总经理、安徽九华山旅游（集团）有限公司董事、副总经理。
马超先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2019-003
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月12日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）通知，北方重工将其质押给中兵融资租赁有限责任公司的本公司无限售流通股25,850,000股（占本公司总股份的15.21%）全部解除质押，并于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，北方重工共持有本公司无限售流通股 54,841,499股，占本公司总股份的32.26%。本次质押解除后，北方重工无本公司股份质押情况。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会