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证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-113厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-082），公司持股5%以上股东霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“金润悦”）计划自减持计划公告之日起至2019年2月20日期间，以集中竞价、大宗交易或者其他合法方式减持公司股份数量不超过734万股（占公司股本比例的6.33%）。其中，通过集中竞价交易方式减持股份的，在减持计划公告日起十五个交易日后进行。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告【2017】9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截止本公告披露日，金润悦本次减持计划的减持时间已经过半，现将其减持计划进展相关情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|霍尔果斯金润悦网|大宗交易|2018.09.06|26.25|71|0.61|
||大宗交易|2018.09.12|26.25|96|0.83|
||集中竞价|2018.09.17|27.09|5.32|0.045|
||集中竞价|2018.09.18|27.14|2.16|0.019|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|络科技合伙企业（有限合伙）|集中竞价|2018.09.19|27.09|3.67|0.032|
||集中竞价|2018.09.26|26.53|44.29|0.38|
||集中竞价|2018.09.28|26.21|19.21|0.166|
||集中竞价|2018.11.12|32.23|13.22|0.114|
||集中竞价|2018.11.13|32.16|0.24|0.002|
||集中竞价|2018.11.14|32.21|21.2817|0.183|
||集中竞价|2018.11.15|34.48|2.821|0.024|
||小计|—|—|279.2127|2.405|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|938|8.09%|658.7873|5.68%|
||无限售条件股份|938|8.09%|658.7873|5.68%|

二、其他相关说明
1、金润悦减持股份事项已按照法律法规及规章制度的相关规定进行了预披露，本次减持严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，金润悦的本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《持股5%以上股东持股变化明细》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
河南华英农业发展股份有限公司独立董事
对收购股权暨关联交易的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014年5月22日在公司总部潢川三楼会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，现就公司相关事项发表独立意见。
1、关于公司收购股权暨关联交易的独立意见；
我们认真审阅了上述关联交易的相关资料，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司收购香港文华及康源生物共计59%的股权，操作过程规范，符合相关法律法规的要求，股权转让价格公允、合理，对公司及全体股东是公平、合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该收购股权的关联交易事项。
独立董事：
孟素荷 赵虎林 潘克勤
二〇一四年五月二十二日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2016034洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2016年4月26日召开了公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2016年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2016年4月26日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利提升92天”理财产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品12,800万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富.日增利提升92天
2、产品类型：保本保收益
3、理财金额：12,800万元人民币
4、投资收益率：3.65%。
5、投资起始日：2016年5月3日
6、投资到期日：2016年08月3日
7、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、产品风险提示
1）市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2）信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4）政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5）信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行蕴通财富·日增利”180天|2014年10月9日-2015年4月7日|11,000|5.20%|2,820,821.92|闲置募集资金|
|中国建设银行河南省分行“乾元”保本型理财产品2014年第238期|2014年12月12日-2015年01月14日|9,000|4.40%|358,027.4|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15021期人民币理财产品|2015年2月6日-2015年03月13日|11,100|4.1%|436,397.26|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富.日增利”90天|2015年5月19日-2015年08月17日|12,000|4.7%|1,390,684.93|闲置募集资金|
|中信理财之信赢系列（对公）15073期人民币理财产品|2015年05月22日-2015年08月21日|4,600|4%|458,739.73|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富·日增利”92天|2015年07月27日-2015年10月18日|2,000|3.95%|196,958.90|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富·日增利”92天|2015年08月19日-2015年11月18日|12,600|3.9%|1,238,597.26|闲置募集资金|
|中信理财之智赢系列（对公）15252期人民币结构性理财产品|2015年08月28日-2016年02月26日|4,600|3.3%|756,920.55|闲置募集资金|
|中国建设银行河南分行“乾元”保本型理财产品2015年第3期|2015年9月21日-2016年2月17日|4,300|3.4%|596,816.44|闲置募集资金|
|交通银行蕴通财富.日增利90天|2015年11月25日-2016年2月23日|12,700|3.7%|1,158,657.53|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-012
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司拟筹划对外投资，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）自 2017年 11月 13日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组事项，公司股票自2017年11月27日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司分别于2017年11月11日、2017年11月18日、2017年11月25日、2017年12月2日、2017年12月9日、2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、 2018年 1月 11日、2018年 1月 18日、2018年 1月 25日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-075）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-076）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-078）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-080）、《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-083）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-004）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-009），具体内容详见《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
于变更重组方案并申请继续停牌的议案》，公司董事会同意变更重组方案，并向深圳证券交易所申请继续停牌。
2018年1月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意将上述议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。上述议案如经股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年2月12日开市起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，具体内容详见公司于2018年1月25日披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。
2018年1月29日，公司董事会收到持股3%以上股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司提交《关于增加福建浔兴拉链科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于以公司资产、负债对全资子公司划转增资的议案》作为临时提案，提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。经公司董事会核查，上述提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定，同意将该提案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 1月 30日披露的《关于收到持股3%以上股东临时提案的公告》（公告编号：2018-010）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推动各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作。本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年2月1日(星期四)开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正
式公告为准。公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2016-02浙江新嘉联电子股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2016年1月6日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年1月12日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。
内容详见2016年1月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2016-03）。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-041浙江英特集团股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过。现将权益分派实施事宜公告如下：一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1．公司 2018年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以公司总股本 207,449,946股为基数，每10股派发现金股利1.30元（含税）。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本207,449,946股为基数，向全体股东每 10股派 1.30元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.17元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.26元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.13元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日：2019年5月24日
2、除权除息日：2019年5月27日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2019年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****155|浙江省国际贸易集团有限公司|
|2|08*****538|浙江华辰投资发展有限公司|
|3|08*****391|浙江省中医药健康产业集团有限公司|

注：在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月17日至登记日：2019年5月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询部门
咨询部门：公司战略规划与证券事务部
地址：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦
联系人：谭江、裘莉
联系电话：0571-85068752
传真电话：0571-85068752
电子邮箱：qiuli000411@163.com
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司八届三十一次董事会决议；
3．公司2018年度股东大会决议；
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2019-007上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2019年 2月 25日以现场表决方式在上海市浦东新区环科路 555弄 2号楼 9楼公司会议室召开，本次会议通知于 2019年 2月 20日以电子邮件方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会由监事会主席康峰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
全体监事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2019年 2月26日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-092四川环能德美科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“本报告书”）于2015年6月8日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过并于 2015年6月9日进行了首次公开披露。本公司根据中国证监会审核的相关要求对本报告书进行了相应的修订、补充和更新。本报告书修订情况具体如下：
1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、“第六节交易标的”之“二、交易标的的历史沿革”之“（三）最近三年增减资及股权转让情况”补充披露了江苏华大2014年3月股权转让的定价依据及合理性，是否涉及股份支付、及中介机构核查意见。
3“第六节交易标的”之“四、交易标的主要资产及负债情况”之“（一）主要固定资产”补充披露了江苏华大部分房产未办理房屋所有权证的原因，是否存在违反相关法律法规的情形，以及对江苏华大生产经营的影响，及中介机构核查意见。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响、及中介机构核查意见。
5、“第八节交易标的的评估”之“一、交易标的评估情况”之“（三）收益法评估情况”补充披露了2015年及以后年度江苏华大营业收入、营业成本的测算依据，测算过程及合理性、2015年业绩预测的可实现性、及中介机构核查意见。
6、“第九节本次交易主要合同”之“四、关于业绩奖励的说明”补充披露了补充披露了业绩奖励对象是否包含本次交易对方、业绩奖励设置的原因、依据、合理性及对上市公司和中小股东权益的影响、业绩奖励的相关会计处理方法、支付安排以及对上市公司未来经营可能造成的影响、及中介机构核查意见。
7、“第十一节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“（一）本次交易对上市公司盈利能力驱动因素的影响”，“五、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”之“（二）上市公司未来两年拟执行的发展计划”、“（三）中介机构核查意见”补充披露了上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式、本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施、及中介机构核查意见。
8、“第十一节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”补充披露了出口销售收入下降对江苏华大的影响因素是否长期存在及中介机构核查意见。
9、“第十一节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“（二）本次交易对上市公司盈利能力的影响”补充披露了本次交易对上市公司持续盈利能力的影响及中介机构核查意见。
10、“第十一节管理层讨论与分析”之“三、交易标的最近两年及一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”补充披露了江苏华大对重庆工业设备安装集团有限公司建筑机械制造厂应收账款坏账准备计提的充分性及中
介机构核查意见。
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告12、“第十五节其他重要事项”之“十一、江苏华大公司形式的后续安排”补充披露了吴志明、施耿明等董事、高管转让江苏华大股权是否符合《公司法》第141条的规定、本次交易完成后江苏华大组织形式安排是否符合《公司法》的规定、及中介机构核查意见。
本公司提请投资者注意：本报告书进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书时，应以同日披露于巨潮资讯网的《四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》内容为准。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-84东江环保股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2019年 7月 25日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2019年 7月 22日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 15亿元整，期限不超过3年，用于生产经营周转，担保方式：信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
（二）、《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
根据《公司法》（2018年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《上市公司章程指引》（2019年修订）等法规及规范性文件的相关规定，结合公司经营情况，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并授权董事长依照法律、法规、规范性文件的规定和有关要求办理相关具体事项。
修订后的《东江环保股份有限公司章程》及《公司章程修订条文对照表》详见本公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）、《关于审议公司2018年度环境、社会及管治报告的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《2018年度环境、社会及管治报告》根据香港联合交易所相关要求编制，具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
同意公司于2019年9月10日（星期二）14:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开 2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
本公司第六届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2019年7月26日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司与关联公司共同投资设立公司暨
关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六十四次会议审议《关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司与关联公司共同投资设立公司系公司正常的业务合作，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为；交易价格依据评估价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项关联交易事项时的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述关联交易事项。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2019年4月2日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-053山东双一科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第七临时会议
审议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第七临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、对拟变更董事的独立意见
董事会对于本次董事候选人孔令辉先生的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对聘任副总经理的独立意见
经审阅本次公司副总经理聘任候选人马骏先生的个人履历，未发现有不得担任上市公司高级管理人员之情形，提名和聘任程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。经了解马骏先生的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们一致同意聘任马骏先生为公司副总经理。
三、对变更董事会秘书的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事认真审查公司聘任的董事会秘书马骏先生的工作履历和能力水平，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
我们一致认为，公司第二届董事会第七次临时会议聘任公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。我们同意公司董事会聘
任马骏先生为公司董事会秘书。
四、对继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下，充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金投资机会和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用总额不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起至2019年1月31日有效，单个理财产品的投资期限不超过投资决议有效期。同意将本议案提交至股东大会。
五、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司募集资金实际存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
(此页无正文,山东双一科技股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第七次临时会议审
议有关事项的独立意见签署页)
杜 宁 严建苗 张博明
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-09
华孚时尚股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开第六届董事会2018年第一次临时会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用
3,300万美元（按照2018年3月26日的央行中间价汇率6.3193折算人民币为20,853.69万元,项目实施地在越南,以美元计价。）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚色纺股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3221号）核准，同意公司非公开发行不超过174,326,500股新股。截至2017年2月28日止公司本次非公开发行股票（A股）174,326,464股，发行价格12.62元/股，募集资金总额人民币 2,199,999,975.68元，扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元，实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元，其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。此外，公司设立了相关募集资金专户,募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金投入额（万元）|
|1|华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目|88,422.501|88,400.00|
|2|阿克苏 16 万锭高档色纺纱项目|89,890.51|89,600.00|
|3|补充流动资金|42,000.00|40,011.66|
|合计||220,313.01|218,011.66|

截止本公告日以前，公司尚无使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
2017年6月2日，公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于公司以募集资金置换“阿克苏16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 25,005.06万元，并同意提交2016年度股东大会审议。2017年8月23日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金
45,660.02万元。上述置换已实施完毕。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
截止2018年3月27日，“华孚（越南）16万锭高档色纺纱项目”专户余额为4,309.67万美元(该项目实施地在越南，以美元计价)，根据该募投项目推进计划，近期该项目的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，提升公司盈利水平，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目建设正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用3,300万美元（按照2018年3月26日的央行中间价汇率6.3193折算人民币为20,853.69万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约132万美元（按照2018年3月26日的央行中间价汇率6.3193
折算人民币为834.15万元人民币）。使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期公司将以美元归还至相应的募集资金专用账户。
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内公告。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事过风险
投资。公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。
四、独立董事意见
公司在确保募集资金项目的顺利实施的前提下，将部分2017年非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，议案内容及表决程序符合相关制度的规定。
公司在过去12个月内未进行过风险投资，并承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，符合相关规定。
五、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
作为华孚时尚非公开发行的保荐机构，华泰联合对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，认为：
向和损害股东利益的情形；
2、华孚时尚本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。
因此，华孚时尚本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意华孚时尚本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
七、备查文件
1、第六届董事会2018年第一次临时会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会2018年第一次临时会议相关议案的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
本人作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2017
年我严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2017年履职情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2017年公司董事会召开了8次会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席(次)|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|何红渠|8|8|0|0||

本人认真研究和审议了董事会的各项议案，对董事会各项议案及公司其他事项没有异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；对董事会的相关事项发表了独立意见；切实履行了董事会审计委员会主任委员和战略与发展委员会委员的职责。
2017年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席了4次股东大会。
二、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会的机会和其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，并通过电话和邮件与公司董事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
2017年内本人定期了解公司的生产经营动态，有效地履行了独立董事的职责。
凡需董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观地行使表决权；在此基础上，对公司关联交易及其它有关事项等
做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。
本人积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人认真勤勉地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。2018年，本人将一如既往履行好独立董事的职责，维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
特此报告。
述职人：何红渠
证券代码:300108 证券简称:双龙股份 公告编号:2014-023通化双龙化工股份有限公司
关于公司股票停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：双龙股份，股票代码：300108）交易价格于2014年2月14日、2014年2月17日、2014年2月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所股票交易异常波动的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时公司股价于2014年2月14日、2014年2月17日、2014年2月18日连续三个交易日涨停。为保护投资者利益，将进行大股东、实际控制人及公司是否存在应披露而未披露的重大事件的核查工作。经公司申请，公司股票将于2014年2月19日开市起停牌，待对公司完成核查工作并公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
宇环数控机床股份有限公司监事会
关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的意见根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况审核后发表意见如下：
公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
监事会认为：《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
监事签名：郑本铭戴盛谌红义
宇环数控机床股份有限公司
监事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-050青岛市恒顺电气股份有限公司
全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources
(恒顺印尼资源有限公司)签订总承包合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）在印尼投资建设工业园项目，该项目已于2014年2月15日正式启动，经过前期的筹备工作，该项目已取得重大进展，由公司全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources(恒顺印尼资源有限公司)（以下简称“恒顺印尼资源”）通过招标及筛选，最终确定该项目总承包商，并签订总承包商合作协议，具体内容如下：
一、协议双方
甲方：
公司名称：PT. Transon Bumindo Resources(恒顺印尼资源有限公司)
注册地址： Menara Prima 2, Suite c-E, 20th Floor Jl. DR.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.6.3 Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
注册资本：300万美元
法定代表人：贾晓钰
乙方：
公司名称：中国电建四川电力设计咨询有限责任公司
注册地址：成都市武侯区浆洗街27号2栋7楼1、2、4号。
注册资本：30，000万元
法定代表人：侯磊
二、总承包合作协议概述
甲方已在印尼苏拉威西投资建设镍铁工业园（以下简称“工业园”），工业园
将建造装机容量为 6x65MW的电厂，经双方友好协商，乙方是一家国有独资 EPC（工程总承包）公司，经其公司章程的授权进行电厂的工程设计、采购和施工总承包，经过公司招标及筛选，确定其为公司工业园项目的总承包商，并签订了《总承包商合作协议》。
三、协议的主要内容
（一）工程概述
1、工程地点：位于印度尼西亚苏拉威西岛中苏拉威西省北莫罗瓦利县镍铁工业园
2、工程规模：
建设6×65MW发电机组，分三期建成，每期2x65MW。
3、工期要求：
甲方支付预付款且发出开工令后第 20个月第一期第一台机组投产运行，第 22个月第一期第二台机组投产运行。甲方确定第二期、第三期各2×65MW机组建设的，投产运行时间分别为支付该期两台机组的预付款且发出开工令后第 20个月。
4、质量标准：中国标准且符合印度尼西亚的国家强制标准
（二）EPC价值
1、EPC合同将基于附录A的要求和附录B中所述厂区边界内的全部范围。
EPC合同价值为 525,000,000美元(美元对人民币汇率为1:6.2)。上述总价值将被分配到三期工程中：
第一期EPC合同价值：225,000,000美元(美元对人民币汇率为 1:6.2)
第二期EPC合同价值：150,000,000美元(美元对人民币汇率为 1:6.2)
第三期EPC合同价值：150,000,000美元(美元对人民币汇率为 1:6.2)
本合同的总合同价格以人民币对美元汇率按6.2:1（人民币：美元）为基准。
甲方按本合同约定向乙方支付款项时，应根据波动比例对合同价格进行相应的调整。
2、每期合同价值的分解
每期的EPC价值合同将分解在五个合同中，即海外供货、海外服务、国内供货、国内服务和施工协议。
（三）支付条件
支付条件将在第三条EPC价值中所述的五个合同中约定。
本合同协议书签订生效后，甲方支付 2,000,000美元作为合同定金。
四、对公司的影响
1、该协议签署有利于推动公司工业园的尽快实施。通过加快项目的建设，公司延伸产业链、拓展海外业务的战略规划将得到进一步落实。根据公司的战略发展计划，工业园项目是公司在印尼产业链整合的最终平台，通过该项目的建设，公司煤矿资源、镍矿资源、电厂资源将形成完整的链条，才能充分发挥各环节的协同优势。
2、该项目的加快将带动公司相关产品的销售，推动公司新技术、新产品的应用。公司近年来一直不断饯行投资拉动设备的经营模式，带动了公司的产品销售同时也实现了投资收益，积累项目管理经验，而加快该项目的建设也会大量带动公司的产品销售。
五、其他相关说明
公司将严格按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对该合作事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
青岛市恒顺电气股份有限公司全资子公司 PT. Transon Bumindo Resources签订的《总承包商合作协议》。
青岛市恒顺电气股份有限公司董事会
二零一四年六月二十七日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2014-137
中冶美利纸业股份有限公司与北京兴诚旺实业有限公司签署《资产代管协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
因公司与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“北京兴诚旺”）双方需要，公司拟与北京兴诚旺签订《资产代管协议》。公司拟为北京兴诚旺代管其在公司生产场区内的资产，代管资产具体为原属公司的二抄车间、三抄车间、五抄车间、七抄车间、九抄车间、十抄车间、制浆系统车间和供汽车间闲置资产。同时北京兴诚旺同意将公司代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段无偿提供给公司使用，作为对公司为其代管资产的补偿。
该事项已经 2014年 12月 31日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。因北京兴诚旺与公司存在关联关系，本次交易属关联交易，关联董事张强先生、严肃先生、许仕清先生、田生文先生、张子珉先生回避表决。该事项不需要股东大会审议
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：北京兴诚旺实业有限公司
注册地址：北京市朝阳区曙光西里 28号 1幢 2118-19
法定代表人：童来明
注册资本：480,000万元
成立日期：2013年 2月 26日
经营范围：技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
经济信息咨询；项目投资；设计、代理、发布广告；销售日用品、电子产品。
北京兴诚旺与公司存在关联关系。
2、截止 2014年 6月 30日主要财务数据(未经审计)
资产总额 579,280.45万元，净资产 488,132.71万元，净利润 -50.95万元。
3、履约能力分析
公司与北京兴诚旺的本次交易不涉及现金支付及债权、债务的转移，不存在履约风险。
三、资产代管协议的主要内容
第一条、公司受北京兴诚旺委托代为管理其在公司生产场区内的资产，代管资产具体为原属公司的二抄车间、三抄车间、五抄车间、七抄车间、九抄车间、十抄车间、制浆系统车间和供汽车间闲置资产。
第二条、北京兴诚旺同意将代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段无偿提供给公司使用，作为对公司代管的补偿。
第三条、北京兴诚旺同意在不损坏十抄车间和九抄车间制浆段主体设备的前提下，公司可以进行局部技改，技改新增设施归公司所有。
第四条、本协议有效期限三年。
第五条、本协议自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起即具法律效力。
四、定价政策和定价依据
根据公司与北京兴诚旺约定，公司无偿代管北京兴诚旺在公司生产场区内的原属公司的二抄车间、三抄车间、五抄车间、七抄车间、九抄车间、十抄车间、制浆系统车间和供汽车间闲置资产，公司无偿使用代管资产中的十抄车间及九抄车间制浆段资产。
五、合同对上市公司的影响
通过上述交易，公司可以支配更多的生产资源，有利于降低生产经营成本，有利于维护广大股东的利益。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2014年 12月 日