证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-045深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年7月9日上午8:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年7月5日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《<公司章程>修订案》（2019年7月）、《公司章程》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《股东大会议事规则》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会议事规则》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事工作制度》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会审计委员会工作细则制度》（2019年7月修订）。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会战略委员会工作细则》（2019年7月修订）。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2019年7月修订）。
8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《总经理工作细则》（2019年7月修订）。
9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会秘书工作制度》（2019年7月修订）。
10、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2019年7月修订）。
11、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《信息披露制度》（2019年7月修订）。
12、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集资金管理制度》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《对外担保管理办法》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关联交易决策制度》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《投资决策程序与规则》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项内部报告制度》（2019年7月修订）。
17、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《防范控股股东及其关联方占用公司资金制度》（2019年7月修订）。
18、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事年报工作制度》（2019年7月修订）。
19、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《审计委员会年报工作规程》（2019年7月修订）。
20、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2019年7月修订）。
21、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《会计师事务所选聘制度》（2019年7月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部审计制度》（2019年7月修订）。
23、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《内幕信息知情人登记制度》（2019年7月修订）。
24、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《投资者关系管理制度》（2019年7月修订）。
25、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理办法>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《子公司管理办法》（2019年7月修订）。
26、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务会计负责人管理制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《财务会计负责人管理制度》（2019年7月修订）。
27、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<财务管理内部控制制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《财务管理内部控制制度》（2019年7月修订）。
28、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<货币资金管理制度>的议案》；
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《货币资金管理制度》（2019年7月修订）。
29、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<收款管理制度>的议案》。
具体详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《收款管理制度》（2019年7月修订）。
30、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年 7月24日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体详见 2019年 7月 9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年七月九日