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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-101
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第七十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第七十四次会议，于2016年8月11日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年半年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
二、审议通过了《关于转让公司控股子公司北京蓝标畅联科技有限公司51%股权的议案》
因投资战略调整需要，同意公司作价100万元人民币出售所持有的北京蓝标畅联科技有限公司51%股权。其中2%转给自然人李莹，转让对价为 39,215.69元人民币；49%股权转让给自然人王海波，转让对价为 960,784.31元。本次转让
完成后公司将不再持有蓝标畅联股权。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
三、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
因公司股票期权（第二期）激励计划首次授予激励对象中有 41名员工因个人原因离职，不符合激励条件。根据公司《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中相关规定，由于上述人员离职，公司拟对上述 41名离职员工所持有的1,012,800份股票期权进行注销。由原授予的997名激励对象调整为956名，首次授予的股票期权数量由 59,430,700份调整为 58,417,900份。本次离职 41人所授予的 1,012,800份股票期权将于近期向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申报注销。
鉴于公司董事张向际先生为股票期权（第二期）激励对象，故此项议案张向际先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对票，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则（2014年修订）》《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关现行法律法规，公司 2009年度股东大会审议通过的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司募集资金管理办法》（修订稿）已不符合现行规则要求，故本次依照《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规则对该管理办法进行修订。本次修订后公司将继续严格依照该办法及相关法律法规进行募集资金管理。
该议案将提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
五、审议通过了《关于向平安银行申请银行授信的议案》
同意公司向平安银行申请综合授信额度人民币 3亿元整，授信期限为一年。
其中该笔授信将主要由公司全资子公司北京思恩客广告有限公司、上海蓝色光标品牌顾问有限公司、西藏山南东方博杰广告有限公司、多盟睿达科技（中国）有
限公司及控股子公司上海竞道广告有限公司共同使用，同时公司将对上述子公司各自使用的部分提供连带责任担保。具体授信金额、期限、业务品种以及五家子公司可使用额度将以平安银行最终审核结果为准。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
六、审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议案》
同意公司和公司全资子公司北京思恩客广告有限公司（以下简称“思恩客”）、史努克广告（上海）有限公司（以下简称“史努克”）联合向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰”）申请最高不超过 23,000万元人民币的银行综合授信，其中包括：
1、适用于公司及思恩客的最高不超过人民币9,000万元的流动资金贷款；
2、最高不超过人民币18,000万元的发票融资，其中包括适用于公司最高不超过9,000万元人民币，思恩客最高不超过5,000万元人民币，史努克最高不超过14,000万元人民币。
公司同时为全资子公司北京思恩客广告有限公司、史努克广告（上海）有限公司在汇丰申请的银行授信提供100%连带责任担保。
公司将指定授权人财务总监张东先生代表公司就上述授信及担保签署相关协议及文件，授权人有权利转授权。
鉴于思恩客和史努克资产负债率超过70%，此议案将提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司为控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司提供担保议案》
同意公司为控股子公司北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司（以下简称“蓝色方略”）向宁波银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000万元的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司提供担保的议案》
同意公司为控股子公司北京蓝色光标电子商务股份有限公司（以下简称“蓝标电商”）向北京银行红星支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别申请不超过10,000万元、2,000万元的综合授信提供连带责任担保。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
九、审议通过了《关于调整收购 MadhouseInc.11.3075%股权价格的议案》公司于 2016年 6月 7日召开第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司以自有资金取得 MadhouseInc.11.3075%股权的议案》，公司拟向 First East Sun Millennium支付美元 44,711,536元取得 MadhouseInc.11.3075%股权。
鉴于近期人民币兑美元汇率波动较大，经双方一致协商，依照双方认可汇率，即 1美元≈6.68元人民币调整本次收购股权支付对价款，此次 MadhouseInc.11.3075%股权的收购价格由44,711,536美元调整至44,176,069.01美元。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年8月12日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-041陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2017年 8月 11日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年 7月 28日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由公司监事会主席侯晓莉女士主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。公司监事谢京阳先生因公务原因无法出席现场会议，采用通讯方式行使表决权。公司部分高级管理人员及陕西永嘉信律师事务所朱小洁女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2017年半年度报告及摘要>的议案》
经认真审议核查，监事会认为，公司 2017年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司与陕西派思燃气产业装备制造有限公司关联交易的议案》
经认真审议核查，监事会认为，该关联交易符合公司工程建设、场站附属设施购置和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，定价合理、公允，不存在利益转移，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司2017年度1-6月固定资产报废的议案》
按照公司《固定资产管理制度》相关资产报废条款规定，截至 2017年 6月 30日，公司拟申请报废固定资产 119项，包括供排水设施、自动化设备、工具及仪器、其他设备、输气专用设备、动力设备、运输工具七类，资产原值 11,173,147.25元，累计折旧 10,815,026.73元，净值 358,120.52元。上述资产报废事项影响损益 358,120.52元。
经认真审议核查，监事会认为，本次固定资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分固定资产进行报废处理。
四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
为满足公司生产经营与投资建设方面的资金需求，优化公司债务结
构，公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过 10亿元人民币、期限不超过 5年的中期票据。
经认真审议核查，监事会认为，公司拟发行中期票据事项及相关审议程序符合《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《深交所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过 10亿元人民币中期票据事项。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
五、会议以 5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议公司<融资租赁方案>的议案》
为满足公司在生产运营与投资建设方面的资金需要，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等有关规定，拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币、期限不超过5年的融资租赁产品。有关发行方案情况如下：
（一）出租方：租赁公司（公司将根据各租赁公司的方案择优选择）（二）承租方：公司
（三）租赁方式：售后回租
（四）租赁标的物：天然气设备（拟以公司靖西三线（一期）资产作为租赁标的物,以最终合同订立标的物为准；融资比例为80%）
（五）租赁期限：不超过5年
（六）租赁总金额：10亿元（拟根据资金需求分次融资）
（七）租赁用途：可用于补充流动资金、偿还有息负债和投资支出（具体以合同约定为准）
经认真审议核查，监事会认为，该事项符合《公司法》《金融租赁公司管理办法》《中华人民共和国银行业监督管理法》相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，会议同意公司拟申请注册并择机分批发行总规模不超过10亿元人民币的融资租赁产品事项。
六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
经监事会审议核查，该议案已经审计委员会审议通过，会议同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2017年年报审计及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用为 61.8万元。
本议案需提交股东大会审议。
七、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于与陕西燃气集团有限公司签订<铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议>的议案》
经认真审议核查，监事会认为，该事项的审议程序符合法律法规和公司章程的规定，本次签订的补充协议事项，符合公司业务发展的需要，可促进公司的可持续和健康发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决。
本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
详细内容见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
陕西省天然气股份有限公司
监事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-039北京易华录信息技术股份有限公司
关于股东部分股份延期质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东林拥军先生的通知，获悉林拥军先生将部分股份进行延期质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份延期质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|延期质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|延期质押原因|
|林拥军|否|1,608,000|2018-05-21|2019-11-21|中泰证券股份有限公司|6.06%|质押合约到期|
|林拥军|否|1,116,000|2018-05-21|2019-11-21|中泰证券股份有限公司|4.21%|质押合约到期|
|合计|-|2,724,000|-|-|-|10.27%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东林拥军先生持有本公司股份26,518,464股，占本公司总股本的5.87%。林拥军先生将其持有的本公司股份累计质押23,748,800股，占其持有本公司股份总数的89.56%，占本公司总股本的5.26%。
截至本公告日，林拥军先生的一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份5,528,797股，占公司总股本的1.22%，累计质押股份54,000股，占其持有公司股份总数的0.98%，占公司总股本的0.01%。
截至本公告日，林拥军先生及其一致行动人宁波华易智诚投资合伙企业（有
限合伙）共质押公司股份23,802,800股，占公司总股本的5.27%。
二、备查文件
1、股票质押回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-038号中基健康产业股份有限公司
关于下属控股子公司天津中辰达成债务和解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司（以下简称“天津中辰”）与内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古中基”）就债务清偿事宜达成和解，为明确双方权利、义务，双方经充分、友好协商，拟签订《债务和解协议》。
二、当事人情况介绍
1、天津中辰番茄制品有限公司，注册资本：14,800万元人民币；注册地址：天津自贸试验区（天津港保税区）空港保税路98号；主营业务：番茄酱、番茄调味酱的生产、加工及销售；番茄酱生产技术的咨询服务；经营本企业及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；包装用铁罐的加工制造；国际贸易；罐头食品；生产番茄制品用原辅材料包装物料的批发、零售和进出口；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，据相关部门批准方可开展经营活动）
天津中辰为公司下属控股子公司，公司出资额为9768万元，出资比例为66%。
2、内蒙古中基番茄制品有限责任公司，注册资本：21,856万元人民币；注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园万达企业孵化器A座107；主营业务：番茄制品加工（仅限分公司经营）与销售。一般经营项目：番茄制品及其管理、设备、技术的咨询服务；农副产品、塑料制品、金属材料（贵金属除外）的销售出口业务（专项审批除外）。
内蒙古中基原为新疆中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“中基蕃茄”）下属全资子公司。2014年3月，中基蕃茄因资不抵债且无力清偿到期债务，被六师中院依法裁定破产重整。2014年11月，在六师中院的主持下，中基蕃茄管理人委托新疆天平拍卖有限公司公开拍卖中基蕃茄部分债权及其下属全资子公司内蒙古
中基股权等，经过拍卖，最终由五家渠众信资产管理有限公司（以下简称“众信
公司”）以6495万元竞得拍卖资产，其对该资产享有所有权，暨内蒙古中基现为众信公司下属全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定：内蒙古中基及其股东不存在持有公司5%以上股份的情况，且没有在公司派驻董事，不对公司经营决策产生影响。上述行为不构成关联交易。
三、《债务和解协议》主要内容
1、债务和解
经内蒙古中基、天津中辰双方确认，内蒙古中基依法享有对天津中辰的债权总额为人民币244,463,455.69元，且该债权不计利息。内蒙古中基同意对上述债权中的224,463,455.69元部分免除天津中辰的清偿义务；天津中辰同意就剩余
20,000,000.00元债务用大包装原料酱向内蒙古中基及时履行清偿义务。
2、债务的清偿
本协议生效后1个月内，天津中辰应向内蒙古中基支付完毕全部债务和解款。
如天津中辰未按照本协议约定向内蒙古中基履行清偿义务，内蒙古中基有权按照同期银行贷款利率对未获清偿部分债权向天津中辰收取资金占用费。
3、协议的生效
①本协议经各方加盖公章及法定代表人或代理人签署；
②天津中辰董事会及控股股东中基健康产业股份有限公司股东大会审议并通过上述债务和解事宜。
四、《债务和解协议》的签署对公司的影响
该事项预计将减少天津中辰债务2.2亿元左右，对公司2017年度财务状况将产生积极影响。
五、《债务和解协议》的审议程序
该事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。详见2017年8月17日召开的第七届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2017-037号）。
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、《债务和解协议》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-062深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。同意公司变更注册资本，同时对《公司章程》的内容进行相应的修订。
具体情况如下：
一、变更注册资本
公司分别于2017年4月26日、2017年5月18日召开的第三届董事会第十八次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄 2016年度应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购或者股份赠与相关事宜的议案》（具体内容详见公司于 2017年 4月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于定向回购深圳市拓享科技有限公司原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄 2016年度应补偿股份的公告》（公告编号：2017-038）。
根据公司与深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”或“标的公司”）原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄签订的《盈利预测补偿协议》及公司 2016年度股东大会决议，由于拓享科技2016年度业绩承诺未实现，其原股东柯志鹏、洪茂良、孙晋雄以其持有的公司股份进行业绩补偿，应补偿股份数量合计为277,123股，公司以1元对价回购并于2017年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
上述股份回购注销完成后，公司总股本由 34,978.7153万股变为 34,951.0030万股，公司注册资本由 34,978.7153万元变为 34,951.0030万元。经公司 2016年度
股东大会授权，公司董事会将公司注册资本变更为人民币34,951.0030万元。
二、修改《公司章程》相关条款
鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币34,978.7153万元。||第六条 公司注册资本为人民币34,951.0030万元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为34,978.7153万股，均为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为34,951.0030万股，均为普通股。||

上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
三、备查文件
1、深圳雷曼光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
3、深圳雷曼光电科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
4、深圳雷曼光电科技股份有限公司章程（2017年8月）。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2017年8月22日
杭州长川科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开的第二届董事会第十三次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会提出的关于对外投资暨关联交易的议案的独立意见
公司本次对外投资暨关联交易事项是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，与公司主营业务能够做到有效结合，符合全体股东利益最大化原则，本次对外投资的价格，依据坤元资产评估以 2019年 8月 31日为基准日出具的坤元评报〔2019〕602号《拟进行股权收购涉及的法特迪精密科技（苏州）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
于燮康
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
周红锵
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
郑梅莲
日期： 年 月 日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2015-137易事特集团股份有限公司
关于收购衡水银阳新能源开发有限公司90%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）决定以自有资金0元人民币收购中卫市银阳新能源有限公司（以下简称“交易对方”或“甲方”）持有的衡水银阳新能源开发有限公司（以下简称“衡水银阳”）90%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，衡水银阳将成为公司的控股子公司。
本次交易对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组事项。
根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次交易属于董事长审批权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、名称：中卫市银阳新能源有限公司
2、住所：中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧
3、法定代表人：李正
4、注册资本：50000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股）
6、经营范围：太阳能光伏产品（拉棒、切片、电池组件）生产；太阳能光伏产品（拉棒、切片、电池组件）的研发、销售；太阳能光伏产品及技术的进出
口业务及国内销售（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
太阳能光伏电站的设计（以企业资质等级许可的业务范围为准）
三、交易标的基本情况
（一）本次交易标的为交易对方持有的衡水银阳90%股权，其基本情况如下：1、公司名称：衡水银阳新能源开发有限公司
2、统一社会信用代码：91131121MA07K2QM3K
3、法定代表人：冯国忠
4、注册资金：5000万元人民币
5、成立日期：2015年9月25日
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：河北省衡水市枣强县富强北路219号
8、经营范围：太阳能光伏发电技术的研发、建设和经营，太阳能光伏发电技术的咨询、推广和服务，水果、蔬菜的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
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|股东名称|认缴金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|中卫市银阳新能源有限公司|5000|100|

（二）截至本公告披露日，公司已完成交易标的股权过户手续，并办理了工商变更登记及其他手续，具体情况如下：
1、公司名称：衡水银阳新能源开发有限公司
2、统一社会信用代码：91131121MA07K2QM3K
3、法定代表人：何佳
4、注册资金：5000万元人民币
5、成立日期：2015年9月25日
6、公司类型：其他有限责任公司
7、注册地址：河北省衡水市枣强县富强北路219号
8、经营范围：太阳能光伏发电技术的研发、建设和经营，太阳能光伏发电
技术的咨询、推广和服务，水果、蔬菜的种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴金额（万元）|占注册资本比例（%）|
|易事特集团股份有限公司|4500|90|
|中卫市银阳新能源有限公司|500|10|

本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及交易标的的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被采取司法措施。
四、股权转让协议主要内容
1、股权转让的价格及工商办理
（1）甲方持有衡水银阳100%的股权。鉴于甲方未实际出资，现甲方将其持有的衡水银阳90%的股权以人民币0元的价格转让给乙方。
（2）甲方应在签订本协议后 5日内配合衡水银阳和乙方办理股权转让的工商变更登记手续费，包括但不限于签署相关表格、决议、协议等。
2、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索。
3、违约责任
本协议书一经签订，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
4、协议书的变更或解除
甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。
5、有关税款和费用的负担
在本次股权转让过程中发生的有关税款和费用（如公证、工商变更登记等费用），由甲方承担。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
光伏电站建设是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，并处于快速发展阶段，具有广阔的发展前景。本次投资目的是继续拓展和实施公司太阳能发电项目及相关新能源投资业务。
2、存在的风险
本次投资收购的衡水银阳新能源开发有限公司所属光伏发电行业，该行业受政策影响较大。同时随着子（孙）公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求，公司将强化对子（孙）公司的管控，确保对子（孙）公司有效的管理。
3、对公司未来的影响
本次对外投资有利于公司进一步实施光伏发电业务的战略布局。本次交易的资金来源为自有资金，不会对公司本年度财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、衡水银阳新能源开发有限公司股权转让协议。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-097福安药业（集团）股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4800万元～5500万元|盈利：3950.88万元|
||比上年同期上升：21.49%～39.21%||

其中，2015年7月1日—2015年9月30日业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2100 万元～2800万元|盈利：637.55万元|
||比上年同期上升：229.38 %～339.18%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要是公司于2015年4月完成了宁波天衡的重组工作，并于2015年5月纳入企业合并范围，产品结构得到优化，种类进一步丰富，企业整体的市场竞争力增强，最终实现了业绩增长。
2、本报告期，公司非经常性损益对净利润的影响额为320万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—040湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华昌达，证券代码：300278）自2017年4月25日（星期二）下午开市起停牌，停牌以来，公司先后披露了如下公告：
||||
|-|-|-|
|披露日期|公告编号|公告名称|
|2017年4月25日|2017-026|《关于重大事项的停牌公告》|
|2017年5月2日|2017-031|《重大事项继续停牌公告》|
|2017年5月9日|2017-032|《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》|
|2017年5月16日|2017-035|《重大资产重组进展公告》|
|2017年5月24日|2017-036|《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》|
|2017年6月1日|2017-037|《关于重大资产重组进展公告》|
|2017年6月8日|2017-038|《关于重大资产重组进展公告》|

截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并
复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：112807 证券简称：18宜健01 公告编号：2018-155宜华健康医疗股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2018﹞638号文”核准，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币7.50亿元公司债券。本期债券的发行规模为不超过2亿元，期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2018年11月28日14:00-16:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.5%-7.5%。根据网下向合格投资者询价结果，经簿记建档方式，最终确定本期债券票面利率为6.5%。
发行人将按上述票面利率于2018年11月29日至2018年11月30日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2018年 11月 27日公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上的《宜华健康医疗股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事关于投资设立生态产业并购基金暨关联交易的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的议案》等相关资料进行了认真阅读和审核。
经审核，我们认为：
本次投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易有利于公司在水环境治理和环保领域业务的开拓，遵循公允合理、协商一致的原则，审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意上述对外投资事项。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
快乐购物股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，独立履职。依法列席公司召开的董事会、股东大会；对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，保证了公司依法规范运作。现将公司监事会在2016年的主要工作报告如下：
一、报告期监事会召开情况
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会设监事3名，其中职工监事一名。监事会人数及人员构成符合相关法律、法规的要求。报告期内监事会共召开了五次会议。具体的召开情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|审议议案|召开方式|出席情况|
|1|2016 年 4月21日|二届八次监事会|议案一、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》议案二、《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》议案三、《关于公司2015年度审计报告的议案》议案四、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》议案五、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》议案六、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》议案七、《关于调整公司募投项目投资规模的议案》议案八、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》|现场会议|全体监事|
|2|2016 年 4月25日|二届九次监事会|议案一、《关于公司2016年第一季度报告的议案》|电话会议|全体监事|
|3|2016 年 8|二届十次|议案一、《关于公司2016年半年度报告及|电话|全体|

月18日 监事会 其摘要的议案》 会议 监事议案二、《关于公司2016年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|2016 年 10月25日|二届十一次监事会|议案一、《关于公司2016年第三季度报告的议案》|电话会议|全体监事|
|5|2016 年 11月4日|二届十二次监事会|议案一、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》议案二、《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》|电话会议|全体监事|

二、监事会发表独立意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法列席了全部董事会和股东大会，听取了公司经营管理方面的工作报告；对相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、董事及高级管理人员的履职进行了监督；对公司内部控制制度的建设和运作进行了核查。监事会认为公司运作符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员勤勉履职，未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司对外担保情况及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产情况。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2016年度内部控制自我评价报告，仔细审核公司了内部控制制度的建设与运作情况。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展实际需要而建立的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。
公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
快乐购物股份有限公司监事会2017年4月21日
石家庄东方热电股份有限公司
控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明
根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2014]第 01450009号
《关于石家庄东方热电股份有限公司关于关联方占用上市公司资金
情况的专项审核报告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。
特此说明。
石家庄东方热电股份有限公司董事会 2014年 3月 20日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-090转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一九年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。
2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。
3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2019年11月 6日下午16:00
（三）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发楼董事会会议室（四）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
（五）会议主持人：夏鼎湖董事长
（六）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人（或代理人）5名，代表有表决权的债券
数量为 671,411张，代表的本期未偿还债券面值金额 67,141,100元，占本期债券未偿还债券面值总额的5.5951%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案总表决情况：
表决结果：同意票671,411张，占出席会议有效表决权债券总数的100.0000%；
反对票 0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席会议有效表决权债券总数的0.0000%。
本议案已经出席会议有效表决权代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥、束晓俊
3、结论性意见：见证律师认为，公司本次债券持有人会议的召集及召开程序、召集人资格、出席本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果等符合相关法律、法规、规范性文件及《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司“中鼎转 2”2019年第一次债券持有人会议决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第一次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 编号：2014-045中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场召开时间：2014年10月15日下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司综合楼5号会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事李北先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（七）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
参与投票的股东（代理人）共 44人，代表股份 204,274,174股，占公司有表决权股份总数的21.18%。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东（代理人）共 2人，代表股份200,001,000股，占公
司有表决权股份总数的20.74%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东（代理人）共 42人，代表股份 4,273,174股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
4、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共 43人，代表股份 4,274,174股，占公司有表权股份总数的0.44%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为境外子公司提供融资担保的议案》。
1、总体表决情况：
赞成200,707,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.25%；反对 3,566,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.75%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成707,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.55%；
反对 3,566,774股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.45%；
弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
（二）审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
1、总体表决情况：
赞成200,923,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.36%；反对2,838,974股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.39%；弃权 511,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.25%。
2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：
赞成923,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的21.60%；
反对2,838,974股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的66.42%；
弃权511,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的11.98%。
3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中粮生物化学（安徽）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2014年10月15日
瑞华核字[2015]第16010008号
目 录
1、专项审核报 1
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通通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 XisihuanzhongRoad,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于华油惠博普科技股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]第16010008号华油惠博普科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是惠博普公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计惠博普公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解惠博普公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供惠博普公司 2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马龙
中国·北京 中国注册会计师：姜波
二○一五年四月十六日
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|山西国强天然气输配有限公司|子公司的参股公司|其他应收款|200.00||200.00||借款|非经营性占用|
|小 计|-|-|-|200.00|-|200.00|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|200.00|-|200.00|-|-|-|

法定代表人：黄松 主管会计工作的负责人：郑玲 会计机构负责人：武丽民
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-066广东星徽精密制造股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请借款，用于偿还公司有息债务，额度不超过人民币12,000万元，有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），上述借款额度生效后，经2016年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款5,000万额度不再单独计算，含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据需求提取使用。
星野投资目前持有公司105,725,000股，占公司总股本的50.40%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
2017年6月5日，公司第三届董事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东星野投资申请借款，额度不超过人民币 12,000万元。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东星野投资回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、星野投资基本情况
企业名称：广东星野投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘经济开发区
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币1050万元
经营范围：对制造业、建筑业、房地产业、商务服务业进行投资
2、星野投资基本财务状况
经审计，星野投资2016年度总资产为 204,359,281.68元，净资产为
54,100,103.60元，主营业收入为 0元，实现净利润-8,217,515.71元。
3、星野投资持有本公司50.40%的股权，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
星野投资同意向公司提供借款，借款协议主要条款如下：
1、协议双方主体：贷款人：广东星野投资有限责任公司（甲方），借款人：广东星徽精密制造股份有限公司（乙方）。
2、借款币种和金额：不超过12,000万元人民币。
3、借款用途：用于偿还公司有息债务。
4、贷款期限：不超过三年。
5、贷款利率与利息：（1）利率：按银行同期贷款利率。（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次。（3）付息：甲方以通知单的形式通知付款。
本次借款协议将在公司董事会审议通过借款事项后签订。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向控股股东星野投资申请借款，额度不超过人民币 12,000万元，本次借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次
交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次向控股股东星野投资申请借款额度不超过人民币 12,000万元是为偿还公司有息债务。公司可在规定期限内根据资金需求提取使用。本次借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，星野投资为公司及子公司向银行申请的授信额度提供担保，担保金额为46,200万元。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系控股股东广东星野投资有限责任公司为公司提供借款,用于偿还公司有息债务。本次关联交易利率符合银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：
2、本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对星徽精密本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2017年6月5日