Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-075福建三元达通讯股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2017年8月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2017年9月11日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年9月10日—2017年9月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2017年 9月 6日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区深南大道 6009号 NEO大厦 B座 17层 D单元会议室
二、会议审议事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|《关于签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；|否|是|

备注：
1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况：上述议案已经2017年8月23日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。上述议案的相关内容详见公司于2017年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2017年 9月 7日-2017年 9月 8日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30；
2、登记地点：深圳市福田区益田路 1006号益田创新科技园 19栋公司证券事务部办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：钟科、骆丹丹
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、福建三元达通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书（格式）
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“三元投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日15：00，结束时间为2017年9月11日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福建三元达通讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于签署<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；|√||||

特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016006深圳拓邦股份有限公司
2014年非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为23,521,768股，占公司股份总数的8.96%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2016年3月4日。
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1425号）核准，深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）采用询价方式向 5名投资者非公开发行了 23,521,768股人民币普通股（A股）。经深圳证券交易所同意，公司非公开发行的人民币普通股股票 2015年 3月4日在深圳证券交易所上市。
公司 2014年非公开发行 A股股票至今，公司无派发股票股利及用资本公积金转增股本。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次发行中，作为发行对象的招商财富资产管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
2、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
3、截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的限售起始日期为 2015年 3月 4日，上市流通日为2016年3月4日（星期五）。
2、本次解除限售股份的数量为 23,521,768股，占公司总股本的8.96%。
本次解除限售后公司非公开发行有限售条件的股份数量为0股。
3、本次解除限售股份的股东数量为5名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体明细表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|是否冻结、质押|
|1|招商财富资产管理有限公司|招商财富－招商银行－瑞丰向阳1号专项资产管理计划|5,900,000|5,900,000|否|
|2|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－工商银行－金鹰穗通2号资产管理计划|5,000,000|5,000,000|否|
|3|申万菱信基金管理有限公司|申万菱信基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·丰收理财2014003号集合资金信托计划|4,600,000|4,600,000|否|
|4|平安大华基金管理有限公司|平安大华基金－浦发银行－平安大华浦发广州星通资本定向投资1号特定客户资产管理计划|3,521,768|3,521,768|否|
|5|财通基金管理有限公司|财通基金－工商银行－富春定增125号资产管理计划|1,088,710|1,088,710|否|
|||财通基金－工商银行－富春定增75号资产管理计划|1,016,129|1,016,129|否|
|||财通基金－工商银行－财通基金－富春海捷定增52号资产管理计划|725,806|725,806|否|
|||财通基金－工商银行－富春定增84号资产管理计划|725,806|725,806|否|
|||财通基金－光大银行－富春源通定增2号资产管理计划|362,903|362,903|否|
|||财通基金－兴业银行－富春华安1号资产管理计划|290,323|290,323|否|
|||财通基金－上海银行－富春定增45号资产管理计划|290,323|290,323|否|
|合 计|||23,521,768|23,521,768||

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化情况
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动股数（股）|本次变动后||
||股数（股）|占股本比例（%）||股数（股）|占股本比例（%）|
|一、限售流通股|97,887,526|37.27%|-23,521,768|74,365,758|28.31%|
|股权激励限售股|17,633,000|6.71%|0|17,633,000|6.71%|
|首发后机构类限售股|23,521,768|8.96%|-23,521,768|0|0.00%|
|高管锁定股|56,732,758|21.60%|0|56,732,758|21.60%|
|二、无限售流通股|164,768,942|62.73%|23,521,768|188,290,710|71.69%|
|三、总股本|262,656,468|100.00%|0|262,656,468|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，长城证券股份有限公司就拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对拓邦股份本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.长城证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2016年 3月1日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-040天奇自动化工程股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家版权局颁发的三项《计算机软件著作权登记证书》，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称|登记号|权利取得方式|权利范围|
|1|天奇悬挂轨道检测软件［简称：Real-Monitor］V1.0|2016SR141844|原始取得|全部权利|
|2|天奇传感器数据采集软件V1.0|2016SR142713|原始取得|全部权利|
|3|天奇智能装备云平台软件V1.0|2016SR142573|原始取得|全部权利|

以上著作权人为：天奇自动化工程股份有限公司。
天奇悬挂轨道检测软件［简称：Real-Monitor］V1.0在软件中建立轨道检测小车的路径，采集全段轨道的轨道磨损量，并将数据时刻显示在触摸屏上，通过PLC编程实现失效故障预警。
天奇传感器数据采集软件 V1.0是一个应用于工业自动化现场数据实时采集与云端传输的系统软件。
天奇智能装备云平台软件 V1.0主要用于汽车生产输送行业、机械设备制造行业，可以为输送设备客户提供24小时无间断、全方位的设备状态监控、状态预警服务，而且客户端安装部署简单，可做到高并发量的访问支撑。
上述计算机软件著作权的取得是公司在“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研
发及产业化项目”暨“工业4.0”项目开发应用过程中取得的重要研究成果，对于切实将工
业4.0技术应用于汽车生产线，实现对汽车生产线的在线监测、实时诊断有十分重要意义。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2017-001长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
|||||
|-|-|-|-|
||简称||全称|
|公司||长春高新技术产业（集团）股份有限公司||
|华康药业||吉林华康药业股份有限公司||

长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在上述审议的资金额度内，为了提高资金使用效率、增加股东回报，公司控股子公司华康药业第六届二十一次董事会审议同意华康药业在保障日常经营、项目资金建设需求，并有效控制风险的前提下，以部分闲置自有资金购买保本型、低风险银行理财产品的方式进行现金管理。
根据上述决议及授权，华康药业使用部分闲置自有资金于 2017年 1月 23日在吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行购买了现金理财产品，具体情况如下：
一、使用部分闲置自有资金购买现金理财产品的实施情况
1、产品名称：吉林农信“九九赢”系列理财产品
2、产品类型：保本浮动型
3、产品风险评级：无风险或风险极低（一级）
4、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、市场风险、再投资风险、提前终止风险、政策性风险、信息传递
风险、产品不成立风险及其他风险。
5、预期最高年化收益率：4.25%（已扣除销售托管费）
6、理财期限：176天（2017年1月24日-2017年7月19日）
7、认购金额：3,600万元人民币
8、关联关系说明：华康药业与吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行无关联关系。
二、公告日前十二个月内控股企业购买现金理财产品情况
本公告日前，控股企业使用部分闲置自有资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||资金|关联|产品||||实际收回本|实际收益|
|子公司名称|受托人名称||||金额|起始日期|终止日期|||
|||来源|关系|类型||||金金额|金额|
||吉林九台农村商|||保本||||||
|吉林华康药业股||自有||||||||
||业银行股份有限||无|浮动|1,500|2016-10-25|2017-07-06|未到期|未到期|
|份有限公司||资金||||||||
||公司敦化支行|||型||||||
||吉林九台农村商|||保本||||||
|吉林华康药业股||自有||||||||
||业银行股份有限||无|浮动|500|2016-10-25|2017-07-06|未到期|未到期|
|份有限公司||资金||||||||
||公司敦化支行|||型||||||
|吉林圣亚医药科技有限公司|吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行|||保本||||||
|||自有||||||||
||||无|浮动|1,000|2016-10-25|2017-07-06|未到期|未到期|
|||资金||||||||
|||||型||||||
|吉林华康药业股份有限公司|吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行|||保本||||||
|||自有||||||||
||||无|浮动|3,600|2017-01-24|2017-07-19|未到期|未到期|
|||资金||||||||
|||||型||||||
|合 计|||||6,600|-|-|-|-|
|逾期未收回的本金和收益累计金额|||||0|||||
|涉诉情况|||||不适用|||||

三、应对风险的措施
公司对控股企业使用部分闲置自有资金购买现金理财产品，将采取如下风险控制措施：
1、公司及控股企业将严格遵守审慎投资原则，选择购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；
2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对资金的存放、使用情况及盈亏情况等进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；
3、公司董事会审计委员会将对现金管理情况进行监督，并及时报告董事会；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品
投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
华康药业通过合理的现金管理方式，通过适度的保本保收益及较低风险的理财投资，提高部分闲置自有资金的使用效率，增强资金收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的理财回报。购买的投资现金管理产品均为银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情形。
五、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、2016年第一次临时股东大会决议；
3、华康药业第六届二十一次董事会决议；
4、购买理财产品的协议等。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019-59重庆长安汽车股份有限公司
关于 2019年 9月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2019年 9月份产、销快报数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|重庆长安|49,589|71,781|455,911|517,024|47,993|58,436|448,350|540,020|
|河北长安|11,346|14,506|68,162|102,036|9,310|11,083|66,463|111,514|
|合肥长安|17,073|9,510|68,915|61,480|17,496|9,290|65,166|65,982|
|长安福特|18,884|35,410|122,738|317,461|20,905|33,025|128,906|308,597|
|长安马自达|13,066|15,216|94,933|127,228|12,829|15,546|95,845|128,494|
|其他|53,095|46,146|422,134|436,509|51,315|46,354|421,149|449,839|
|合计|163,053|192,569|1,232,793|1,561,738|159,848|173,734|1,225,879|1,604,446|

注：①上述销量数据为快报数，未经过本公司审计师确认，或会予以调整并有待最终确认。
②由于江铃控股有限公司股权变更完成，公司产销数据不再包含江铃控股有限公司的传统燃油车和新能源汽车，并对前期和本期数据作出相应调整。
③新能源汽车本月销量 965辆,本年累计销量 29,048辆。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-046江苏云意电气股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%－10%|盈利：6,522.07万元|
||盈利：5,869.86万元—7,174.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济及汽车行业产销量下降等因素影响，公司主营业务收入增长放缓。同时，受原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率有所下降，归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平。
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约2,690万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2019
年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-033
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，同意公司使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个月，使用期限届满时，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
截至 2015年 6月 26日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 7,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
罗牛山股份有限公司独立董事对
第七届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗牛山股份有限公司独立董事，对第七届董事会第八次临时会议有关事项发表如下独立意见：
1、本次股份转让交易价格系交易双方以中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（中兴财光华审会字[2013]7386号)为基础，结合天津宝迪农业科技股份有限公司的经营状况协商确定。本次交易可加快公司资金回笼，增强公司可持续发展能力，为公司的长远发展奠定基础。
2、本次股份转让不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定，未发现存在损害公司及股东利益的情况。同意将《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：陈日进
林诗銮
童光明
二〇一三年十二月二十八日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-070江苏国信股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于 2019年 12月 9日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于 2019年 12月 20日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司选举王松奇先生为公司第五届监事会主席，任期三年（自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会 2019年 12月 21日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-080
北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月4日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 10月 31日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》。
根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止2016年11月4日，《激励计划》所规定的第三个解锁期的锁定期已届满，董事会认为《激励计划》首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成就。根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理第三期限制性股票解锁的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计89人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量（转增股本之前）为1,011,365股，占调整后首次授予的限制性股票总数的30%。
根据公司《激励计划》中“第十一限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，结合公司2015年度权益分派方案（以截止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该权益分派方案于2016年5月5日实施完成），首次授予的限制性股票第三期可申请解锁并上市流通的限制性股
票数量由1,011,365股调整为2,022,730股。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的公告》。
公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一六年十一月四日
国浩律师（上海）事务所
关 于
山西东杰智能物流装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎马德里
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING
HONG KONG PARIS MADRID
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
二○一五年六月
国浩律师（上海）事务所
关于山西东杰智能物流装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
法律意见书
山西东杰智能物流装备股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及中国证监会的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人首次公开发行股票后申请在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次上市”）相关事宜，本所出具《国浩律师（上海）事务所关于山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
一、本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实、中国现行有效的法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见。
二、发行人及其关联方保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏及误导，其提供的复印件与原件一致。
三、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人提供的文件材料及相关说明的合法、合规、真实、有效进行了核查验证。
四、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所
国浩律师（上海）事务所 法律意见书律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件。
五、本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次上市必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
六、本所律师同意发行人在本次上市相关文件中引用本法律意见书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
七、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
八、本法律意见书仅供发行人本次上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
一、 本次上市的批准和授权
经本所律师核查，本次发行上市已经发行人股东大会批准，并经中国证监会“证监许可[2015]1199号”《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，核准发行人公开发行新股不超过3,472万股。
本所律师认为，发行人本次上市已经获得其股东大会及中国证监会的批准，根据《上市规则》第 1.3条的规定，发行人本次上市尚需取得深交所审核同意，并与深交所签订上市协议。
二、 本次上市的主体资格
经核查，发行人系合法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》需要终止的情形：
1、《公司章程》规定的营业期限届满或者《公司章程》规定的其他解散事由出现。
2、股东大会决议解散。
3、因合并或者分立而解散。
4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
5、人民法院应股东请求依法予以解散。
本所律师认为，发行人具备本次上市的主体资格。
三、 本次上市的实质条件
1、发行人已经中国证监会“证监许可[2015]1199号”文核准首次公开发行股票。根据《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》、《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
国浩律师（上海）事务所 法律意见书市网上定价发行摇号中签结果公告》，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具的“天健验[2015]2-32号”《验资报告》，发行人首次公开发行股票已完成。符合《证券法》第五十条第（一）项和《上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。
2、发行人本次上市前总股本为104,140,881股，首次公开发行股票3,472万股，发行人的股本总额超过3,000万元。符合《证券法》第五十条第（二）项和《上市规则》第5.1.1条第（二）项的规定。
3、发行人本次上市前总股本为104,140,881股，首次公开发行股票3,472万股，首次公开发行的股份达到发行人股份总数的25%以上。符合《证券法》第五十条第（三）项和《上市规则》第5.1.1条第（三）项的规定。
4、根据相关主管机关出具的证明、发行人的确认及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审[2015]2-66号”《审计报告》，发行人最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。符合《证券法》第五十条第（四）项和《上市规则》第5.1.1条第（五）项的规定。
5、发行人控股股东姚卜文、实际控制人姚卜文、姚长杰承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。符合《上市规则》第 5.1.6条的规定。
6、发行人本次发行上市由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）保荐，中信证券系在中国证监会注册登记列入保荐机构名单并具有深交所会员资格的证券经营机构。中信证券指定任波和罗耸具体负责发行人本次上市的保荐工作，前述两名保荐代表人为经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单的自然人。符合《上市规则》第4.1条和4.3条的规定。
四、 发行人本次上市的申请
1、发行人向深交所申请本次上市，已经按照有关规定编制了上市公告书。
符合《上市规则》第5.1.2条的规定。
符合《上市规则》第5.1.4条的规定。
3、发行人的董事、监事、高级管理人员已经依据深交所的相关规定，签署了《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报送深交所和发行人董事会备案。符合《上市规则》第3.1.1条的规定。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人的主体资
格合法，本次上市的批准和授权有效，发行人已依法完成首次公开发行，发行
人本次上市符合《证券法》、《公司法》、《上市规则》等法律与规范性文件
的规定。
（以下无正文）
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2017-022本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的 浙江中坚科技股份有限公司
真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或 第三届监事会第一次会议决议公告
重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年06月13日以电子邮件方式发出通知，2017年06月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由半数以上监事推选的监事朱慧英女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议一致同意选举朱慧英女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司监事会二〇一七年六月二十一日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
广东全通教育股份有限公司（下称“公司”）拟向北京顺业恒通资产管理有限公司、朱敏、张雪涛、陈江武共4名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的北京继教网技术有限公司合计100%的股权；拟向张威、薛兆泽共 2名股东以发行股份及支付现金的方式购买其所持有的西安习悦信息技术有限公司合计100%的股权；同时，公司以非公开发行股票的方式向孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）、民生稳赢 3号集合资产管理计划（拟设立）、陈炽昌、喻进、莫剑斌发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过92,660万元，且不超过《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（2015年4月24日发布）所规定的本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次配套募集资金扣除发行费用后用于支付标的资产的现金对价，剩余部分用于补充公司流动资金（下称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东全通教育股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第二届董事会第十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就本次交易议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，进行了充分的论证，现就本次交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文
件的规定，本次交易方案具备可操作性。
3．根据法律、法规及规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均与公司不存在关联关系；本次募集配套资金的认购对象与公司存在关联关系，本次募集配套资金构成关联交易，相关关联董事在审议议案时需回避表决。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签署页）
独立董事：
刘杰
独立董事：
吴坚强
独立董事：
罗军
2015年 5月 22日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-094|

兴源环境科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司(以下简称“中艺生态”)于近日收到《中标通知书》，确认中艺生态(联合体牵头人)与贵阳建筑勘察设计有限公司、贵州有色地质工程勘察公司、贵州贵和建筑工程有限公司组成的联合体为中标人，项目名称：施秉县易地扶贫搬迁（扶贫生态移民）建设工程、体育场馆建设工程—勘察、设计、施工（投资）、重要材料采购总承包（EPC），计划工期：720日历天(以正式合同为准)。
该项目情况详见公司于 2016年 12月 19日在中国证监会指定媒体网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司中标候选人公示的提示性公告》。
中艺生态将尽快推进合同签订的相关事宜，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-084
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2015年 11月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会为公司2015年度第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会2015年度第四次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、方式：
4.1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间： 2015年11月18日上午10:00。
4.2、网络投票时间：2015年 11月 17日-11月 18日。其中：通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年11月17日15:00至2015年11月18日15：00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月18日9：30-11：30和13：00-15：00。
4.3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
5.1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2015年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
5.2、公司董事、监事和高级管理人员。
5.3、公司聘请的律师。
6、会议地点：现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。
二、会议审议事项
审议《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》（详见本公司于 2015年11月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告、筹划重大资产重组延期复牌公告）。
由于本次正在筹划的重大资产重组事项构成关联交易，故与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述提案的投票权。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东证券账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东证券账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2015年11月17日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深交所交易系统投票的程序
1.1、投票代码：360626。
1.2、投票简称：如意投票。
1.3、投票时间：2015年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
1.4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
1.5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
1.5.1、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
1.5.2、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《关于公司重大资产重组事项延期复牌的议案》||1.00||

1.5.3、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

1.5.4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
1.5.5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
2.1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年 11月 17日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年11月18日（现场股东大会召开当日）15:00。
2.2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.3、股东依获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、联系人：张勉；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江
苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、参加现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会2015年度第四次会议决议。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十六日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2015年11月18日召开的2015年第五次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《关于公司重大资产重组事项延期复牌
的议案》提案的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2015年11月18日召开的2015
年度第五次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-45
星美联合股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订版）和《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》(2015年5月第三次修订）等法律法规及部门规章的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称:星美联合，股票代码：000892）已于 2016年 7月 13日（星期三）开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2016年7月21日上午 9:00召开 2016年第 48次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。期间，公司股票继续停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年七月十九日
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。
二、对内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进。公司《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们
同意公司募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告的议案。
四、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经核查，该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于增补独立董事的独立意见
本次独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。经我们审阅独立董事候选人的个人履历及相关资料，认为钱和女士符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选等不得被提名为公司独立董事候选人的情形。鉴于此，我们一致同意增补钱和女士为公司第二届董事会独立董事，同意将《关于增补独立董事的议案》提交股东大会审议。
六、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师事务所为的议案》进行了事前审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
七、关于公司向银行申请授信贷款的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度
人民币300,000,000元，本次贷款规模适度，拟通过资产抵押、担保等形式为贷款提供担保，不会影响公司业务正常运行，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；因此同意公司向银行申请人民币300,000,000元的综合授信额度。
（以下无正文。）
(本页无正文，为《上海普丽盛包装股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页)
独立董事签署：
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李忠
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陈卫
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谢继志
签署日期：2016年3月30日