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证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-014号
川化股份有限公司第六届
董事会二〇一七年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第六届董事会二〇一七第二次临时会议通知于二○一七年四月十六日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一七年四月十七日以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 4人，董事辜凯德先生未能出席会议，委托董事杨跃先生代为出席并行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的议案。
根据工作需要，经公司研究决定提名张杰先生为公司第六届董事会成员候选人，任期与第六届董事会任期一致（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于提名第六届董事会成员候选人的公告》，公告编号：2017-015号）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了川化股份有限公司董事会关于同意增加股东大会临时提案的议案。
同意将《川化股份有限公司关于选举第六届董事会成员的议案》作为临时提案提交公司 2017年第 1次临时股东大会审议（详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年第一次股东大会增加临时提案的公告》，公告编号：2017-016号）
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
（一）第六届董事会二〇一七年第二次临时会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）控股股东关于增加临时提案的函。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-062广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司判断，《行政处罚事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的重大违法强制退市情形。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司自2016年10月至今，每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请查阅相关公告。
2019年2月28日，公司披露《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2019-005）。根据中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2019]27号），中国证监会拟对公司及相关责任人员进行处罚。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至本公告日，中国证监会尚未作出最终处罚决定。
目前公司的经营情况正常。
公司将在收到中国证监会正式的处罚决定后及时披露相关信息；在中国证监会正式的处罚决定作出前，公司将按照《股票上市规则》的相关规定，每月发布一次《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投
资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-090海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司（以下简称“金岗水泥”）于近日召开会议，经其股东审议并通过了利润分配事宜，具体分配方案如下：
截至 2016年 12月 31日，金岗水泥经审计的未分配利润为 187,833,012.31元。为实现股东的投资收益，金岗水泥决定以现金方式向股东分配利润60,000,000.00元。
截至本公告披露日，公司已收到金岗水泥的全部分红款 60,000,000.00元。
公司本次所得分红将增加母公司 2017年度净利润，但不增加本公司 2017年度合并报表净利润。因此，不会影响 2017年度公司整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
监事会2019年第三季度报告的书面审核意见
2019年10月18日，公司全体监事出席了公司第八届监事会第一次会议，经过与会监事的认真讨论，一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一九年十月十八日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-104
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年12月4日以现场表决的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体监事一致同意召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的议案》
经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金以及调整部分募集资金投资项目的资金使用计划有利于提升公司资金使用效率、保障公司业务发展的需求、进一步提高募投项目的盈利能力，符合公司未来发展的需要及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《创业板规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及调整募集资金使用计划的公告》（公告编号：2019-105）具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司监事会2019年12月06日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对 2018年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
1、关于公司控股股东与其关联方占用公司资金情况
截至本报告期末，公司控股股东及其关联方没有占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，截至报告期末，公司对外担保余额为5,343.24万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与“证监发[2003]56号”文、《深圳证券交易所股票上市规则》规定相违背的情形。”
（本页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-054富春科技股份有限公司
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 1,241,589股（占本公司总股本0.33%）的监事会主席欧信勇先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 300,000股（占公司总股本的0.08%）。持有本公司股份 16,590,076股（占本公司总股本比例4.37%）的股东上海力珩投资中心（有限合伙）拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,147,519股，占本公司总股本比例1.09%。
富春科技股份有限公司（原公司名称为“富春通信股份有限公司”，以下简称“公司”、“富春股份”或“富春通信”）于 2017年 6月 7日收到公司监事会主席欧信勇先生及公司股东上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）的通知，上述股东计划自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告2、上海力珩投资中心（有限合伙），为公司董事、副总裁许斌先生控制下企业。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
1、欧信勇持股总数为 1,241,589股，占本公司总股本的比例为0.33%，其中高管锁定股 931,192股，无限售流通股 310,397股。
2、上海力珩持股总数为 16,590,076股，占本公司总股本比例4.37%，其中限售股 7,077,688股，无限售流通股 9,512,388股。
上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿临”）和上海力珩的实际控制人均为公司董事、副总裁许斌，上海睿临持股总数为 4,282,982股，占上市公司总股本比例1.13%，上海力珩和上海睿临合计持股总数为 20,873,058股，占公司总股本比例5.49%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求
2、减持股份来源：
（1）欧信勇拟减持股份为：公司首次公开发行前股份；
（2）上海力珩拟减持股份为：经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】606号核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项向交易对方发行股份。
3、计划减持数量，占公司总股本比例
（1）欧信勇拟减持股份数量不超过300,000股，占公司总股本的0.08%；
（2）上海力珩拟减持股份数量不超过 4,147,519股，占本公司总股本比例1.09%；
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告除息事项，减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间：自本公告起十五个交易日后的六个月内
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、价格区间：根据市场价格确定
二、股东承诺与履行情况
1、公司监事会主席欧信勇在公司首次公开发行股票相关承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。除上述锁定期外，（1）本人在公司任职期间，每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的25%。（2）本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。
（3）本人从公司离职后 6个月内，不转让本人所持有的公司股票。
2、根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，上海力珩关于股份锁定期的承诺如下：
（1）本合伙企业承诺在本次交易中所认购的富春通信的股份自发行上市之日起 12个月内不进行任何转让。
（2）若上海骏梦网络科技有限公司（以下简称“上海骏梦”）利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但上海骏梦补偿义务人已经根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告科技有限公司股权之协议》的约定履行了补偿义务，本合伙企业认购的股份根据以下约定解除限售：
|||
|-|-|
|认购的股份自发行上市之日起满12个月且2015年度《专项审核报告》已经出具|认购的股份自发行上市之日起满24个月且2016年度《专项审核报告》已经出具|
|35%|33%|

（3）本次交易新增股份登记完成后，本合伙企业由于富春通信送红股、转增股本、配股等原因增持的公司股份，亦应遵守本承诺限售期的约定，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
3、截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、其他相关说明及风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
上述股东出具的《股份减持告知函》；
关于公司监事及相关股东减持股份预披露公告特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二○一七年六月七日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-014中山大学达安基因股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月24日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 3月 23日下午15：00至 2017年 3月24日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量271,078,594股，占公司总股份的37.3943%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 10人，代表股份数量 270,959,418股，占公司总股份的37.3778%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 15人，代表股份数量 119,176股，占公司总股份的0.0164%。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 20人，代表股份数量 1,057,717股，占公司总股份的0.1459%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；
表决结果：同意票为270,984,474股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9653%；反对票为94,120股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0347%；
弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决情况：同意票为 963,597股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的91.1016%；反对票为
94,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的8.8984%；弃权票为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、韩思明律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
2017年3月24日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第三届董事会第九次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们仔细阅读了《董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2015年半年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2015年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金
存放和使用违规情形。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2014年8月26日
—————————————————————————————————————————————————————东莞宏远工业区股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
戴炳源先生和高香林先生作为东莞宏远工业区股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度规定，认真行权，依法履职，全面、及时关注公司的经营发展状况，积极出席公司 2013年度的各次董事会和股东大会，认真审议相关会议议案，对相关事项发表独立意见、忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2013年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会会议和股东大会情况
（1）2013年，公司召开了 9次董事会会议，独立董事均参加了各次会议，共审议 30项董事会议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。其中，独立董事出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||本报告期应参||以通讯方式参|||是否连续两次未|
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数||
||加董事会次数||加次数|||亲自参加会议|
|戴炳源|9|9|0|0|0|否|
|高香林|9|9|0|0|0|否|

（2）2013年，公司召开了1次股东大会（2012年度股东大会），独立董事均列席了会议。
二、日常工作情况
2013年，我们亲自参加了公司董事会的历次会议，按照《独立董事制度》
等相关规定，勤勉尽责、忠实履行职务，认真审议董事会议案并从专业角度对
公司所议事项发表意见和提出建议。为切实履行好独立董事职责，我们认真学
—————————————————————————————————————————————————————习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加深交所、证监会等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
2013年度，我们对需经独立董事发表独立意见的议案均发表了独立意见。
三、2013年度发表独立意见情况
（1）2013年3月25日，公司第七届董事会第二十次会议召开，审议通过了关于公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司与江苏天骏投资有限公司、梁延夫签署《昆山市花桥镇商务大道南项目合作协议书》的议案。我们对签署该协议事项发表独立意见。
（2）2013年4月17日，公司第七届董事会第二十一次会议召开，审议通过了公司2012年度董事会工作报告、2012年度总经理工作报告、2012年度报告及摘要和2012年度财务报告及利润分配预案等十一项议案。我们对公司2012年度报告相关事项发表了独立意见。
（3）2013年4月25日，公司第七届董事会第二十二次会议召开，审议通过了公司2013年第一季度报告全文及正文、关于宏远工业区旧区部分资产转让暨关联交易的议案以及关于召开2012年年度股东大会的通知等三项议案。我们对宏远工业区旧区部分资产转让暨关联交易事项发表了独立意见。
（4）2013年6月27日，公司第七届董事会第二十三次会议召开，审议通过了关于公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司对东莞市万科置地有限公司提供财务资助的议案。我们对该事项发表了独立意见。
（5）2013年8月22日，公司第七届董事会第二十四次会议召开，审议通过了公司2013年半年度报告全文和摘要。我们就关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
（6）2013年12月17日，公司第七届董事会第二十七次会议召开，审议通过了关于公司参与贵州星海投资有限公司煤矿兼并重组主体合作经营的议案。我
—————————————————————————————————————————————————————们就公司签署合作协议书发表了独立意见。
（7）2013年12月26日，公司第七届董事会第二十八次会议召开，审议通过了关于续聘鄢国根先生为公司副总经理、聘任黄懿女士为公司副总经理的议案以及《粤宏远总经理办公会议事规则》等新制定和修订的部分公司制度九项议案。我们对公司高管任职资格发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。我们严格督促公司遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。对于在公司年度内发生的收购、出售资产等重大事项，我们都对交易过程进行了审核，充分履行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。
3、对公司治理结构及经营管理的调查。2013年度我们有效地履行了独立董事的职责，我们对公司历次董事会审议的相关议案进行认真审核：在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次利用每次参加公司董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营、管理情况和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展的实际运行情况，与相关人员沟通，提出建议；最后对公司董事会的议案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断。
五、其他事项
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2013年度我们没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2013年度公司对于独立董事的工作给予了支持，积
—————————————————————————————————————————————————————极为我们履职提供方便，保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是独立董事 2013年度履行职责的情况汇报。
2014年，我们将继续严格按照法律法规和监管规则的规定和要求，行使法规所赋予的权利，发挥专业特长，忠实勤勉地履行独立董事职责，为公司发展提供更多有建设性的意见，促进公司董事会决策程序的科学化，公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益。
独立董事：戴炳源、高香林二 0一四年四月十六日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-079北京星网宇达科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于2019年6月6日通过邮件向各位监事发出，会议于
2019年6月11日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》
同意公司为子公司提供授信担保，担保的主债权本金合计不超过2000万。
其中，为北京星网卫通科技开发有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网船电科技有限公司提供担保的主债权本金不超过1000万元，为北京星网智控科技有限公司提供担保的主债权本金不超过500万元。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-054惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2017年4月24日召开第三届董事会第六次会议、于2017年5月18日召开2016年度股东大会审议通过《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）35%的股权以人民币3,600万元的价格转让给东莞鑫濠信实际控制人吕伟先生（以下简称“本次股权转让”）。
公司于2019年3月27日召开第三届董事会第三十三次会议、于2019年4月25日召开2018年度股东大会审议通过《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的议案》，同意吕伟先生于2019年12月31日之前分批支付剩余的股权转让款和延期支付的利息。上述事项详见巨潮资讯网2017年4月25日披露的《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权的公告》（公告编号：2017-041）、2018年12月4日披露的《关于公司股权转让款收回的进展公告》（公告编号：2018-096）、2019年3月28日披露的《关于吕伟先生部分股权转让款延期支付的公告》（公告编号：
2019-032）。
二、事项进展情况
近日，公司收到了吕伟先生支付的股权转让款200.75万元，截至本公告披露日，公司已累计收到吕伟先生支付的股权转让款2339.16万元，尚有1260.85万元股权转让款和延期支付利息60万元未支付。
公司管理层将敦促吕伟先生按照《延期付款协议》的约定履行其付款义务并根据进展情况及时披露，敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-141
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)2018年第三季度报告全文将于 2018年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2018年 10月 22日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告。公司《2018年第三季度报告全文》将于 2018年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-011沈阳化工股份有限公司
关于续聘公司年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案》。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉且具备承担大型上市公司年度审计的能力。因此公司董事会决定继续聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构；并授权公司管理层商定相关审计费用。该议案已提请公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容于 2019年 3月 21日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司续聘公司年度审计机构的独立意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年三月二十一日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2014-067浙江南都电源动力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2014年11月11日以通讯表决的方式召开。公司于2014年11月4日以传真及电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事9名，其中独立董事3名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参会董事认真审议，并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》
鉴于公司实施了 2014年半年度权益分派方案，根据公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定及2012年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将对公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格进行调整。公司将已授予但尚未行权部分股票期权行权价格由6.850元调整为6.651元。
董事、副总经理王岳能先生是公司《股权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。
有关本次股票期权行权价格调整的具体情况详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对股权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2014年11月11日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0070林州重机集团股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司林州重机矿建工程有限公司（以下简称“重机矿建”）根据业务发展需求，于 2018年 8月 10日与林州市农村信用合作联社（以下简称“贷款银行”）签订《流动资金借款合同》，向贷款银行申请 3,000万元人民币的流动资金贷款，贷款期限自 2018年 8月 10日起至 2019年 8月 10日止。为保证相关债权得以清偿，公司与贷款银行同时签订《保证合同》，为上述债权提供保证担保。
2017年 6月 6日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为重机矿建对外融资提供不超过 50,000万元人民币的融资业务，期限三年。
上述担保审批事项的具体内容详见公司 2017年 6月 7日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-0046）、《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2017-0051）。
二、担保协议主要内容
1、担保金额：3,000万元人民币
2、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主债务履行期届满之日后两年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为重机矿建对外担保总额为 29,833.67万元。公司及控股子公司对外担保总额为 97,469.27万元，占最近一期经审计合并总资产的12.62%，占最近一期经审计合并净资产的33.15%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
杭州顺网科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
杭州顺网科技股份有限公司（下称“顺网科技”）拟通过发行股份及支付现金方式购买王雷、唐卫民、陈亚峰、严坤均、陈进、武霞、南京市高新技术风险投资股份有限公司（下称“南京高新投”）、南京创瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“南京创瑞”）合计持有的江苏国瑞信安科技有限公司100%股权。同时上市公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过37,000万元，不超过本次交易总额的100%（下称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大重组相关事项》（以下简称“备忘录第13号”）的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司就本次交易事项向深圳证券交易所申请自 2015年 5月 5日起公司股票连续停牌。
（二）公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与本次交易的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
（三）停牌期间，公司每周发布一次重组事件进展情况公告。
（四）停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
（五）公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项发表了明确的同意意见。
（六）2015年7月24日，交易各方在参考资产评估机构评估的标的股权价值的基础上，协商确定标的股权的交易价格，公司与交易对方签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（七）2015年7月24日，公司聘请的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具
了独立财务顾问报告。
（八）2015年7月26日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案等相关议案。独立董事对本次交易事项亦发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、备忘录第13号等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录第13号的规定，公司董事会及全体董事就本次交易事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州顺网科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年7月26日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-48东江环保股份有限公司
关于举办投资者说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司将于 2016年 6月 3日（星期五）上午 10:00-11:00召开控股股东为本公司引入战略投资者事项投资者说明会。
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司控股股东为本公司引入战略投资者事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2016年6月3日（星期五）上午 10:00-11:00
2、召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
3、召开方式：网络互动方式
三、参加人员
副总裁兼董事会秘书王恬女士、财务总监田华臣先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王娜
联系电话：0755-86676092
传真：0755-86676002
电子邮件：ir@dongjiang.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2016年6月1日
宝鼎重工股份有限公司
与
【陈京玉】
关于
附条件生效的非公开发行股份认购协议
之
解除协议
二〇一五年十一月
本《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之解除协议（简称“本协议”）由以下各方于2015年11月 日在中国浙江省杭州市订立：
甲方：宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”）
住所：杭州余杭区塘栖镇工业园区内
法定代表人：朱宝松
乙方：陈京玉
住址：
身份证号码：4602**********0267
鉴于：
1、甲方系一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，其发行的人民币普通股已在深圳证券交易所上市（股票代码：002552）。
2、乙方系具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的自然人。
3、甲乙双方已于2015年6月16日签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），就本次乙方认购甲方非公开发行股票事宜进行了约定。
本协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，达成如下一致补充意见：
第一条自本协议生效之日起，甲方与乙方同意解除并终止履行《股份认购协议》，甲方取消向乙方非公开发行股份募集资金，乙方不参与认购甲方本次非公开发行的股票。
第二条双方基于“宝鼎重工股份有限公司2015年非公开发行股票”项目
及《股份认购协议》产生的权利义务关系，自本协议生效之日起终止，双方确认不存在其他与《股份认购协议》相关的未结事项或债权债务。
第三条自本协议生效之日起，就“宝鼎重工股份有限公司2015年非公开
发行股票”项目及《股份认购协议》终止事项，双方互不追究对方任何法律责任，双方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求。
第四条本协议自双方盖章或签字之日起成立并生效。
第五条本协议一式四份，双方各执一份，其余用于提交有关部门或由甲方留存备用，各份具有同等法律效力。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宝鼎重工股份有限公司与【陈京玉】关于<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之解除协议》的签署页）
甲方（盖章）：宝鼎重工股份有限公司
法定代表人（或授权代表）：
签署日期：2015年 月 日
（本页无正文，为《宝鼎重工股份有限公司与【陈京玉】关于<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之解除协议》的签署页）
乙方（签名）：
签署日期：2015年 月 日
北京市中伦（上海）律师事务所
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nanjing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
Level 10& 11, Two IFC, No. 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, PRC
电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（上海）律师事务所
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第一届董事会第十五次会议决议，公司已于2018年8月21日在指定媒体发布了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会现场会议于2018年9月6日（星期四）上午9:30在浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月5日下午15:00至2018年9月6日下午15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会的股权登记日为 2018年 8月 30日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共12名，代表股份95,168,500股，占公司有表决权股份总数75.0067%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代理人共10名，所持有表决权的股份总数为 95,160,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；参加网络投票的股东共2名，所持有表决权的股份总数为8,500股，占公司有表决权股份总数的0.0067%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合
法律意见书《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 95,160,000股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的99.9911%；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 12,600,361股，占出席会议中小股东所持股份的99.9326%；反对 8,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0674%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
注：“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书本法律意见书正本一式三份，无副本，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赵靖 陈原
经办律师：
包毅锋
2018年 月 日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-015湖南博云新材料股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公司郑重提醒广大投资者：公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准及国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
湖南博云新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月20发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博云新材；股票代码：002297）自2016年6月 20日开市起停牌。
经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司于 2016年 7月 2日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-030），并于 2016年 7月4日开市起继续停牌。2016年 8月18日、9月2日及9月19日，公司分别召开第四届董事会第五十一次会议、第四届董事会第五十三次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。停牌期间，公司严格按照有关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。上述具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露直通
车业务指引》等文件的规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司于 2016年 12月 27日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖南博云新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第112号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告详见公司于 2017年 1月 4日在巨潮资讯网刊登的公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月4日开市起复牌。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重大资产重组所涉及的各项工作，包括向教育部申报评估结果备案等。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
公司本次重大资产重组事项尚待获得一系列批准，包括但不限于公司董事会审议、股东大会审议批准、国防科工局、教育部、财政部及中国证监会的核准。
公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于 2017年 1月 4日披露的《湖南博云新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每 30日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会