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证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－076北京首创股份有限公司
关于向下属公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：包头市申银水务有限公司
委托贷款金额：5,000万元人民币
委托贷款期限：自董事会决议生效之日起二年
贷款利率：银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整）
一、委托贷款概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第十四次临时会议审议通过了《关于公司向包头市申银水务有限公司提供委托贷款的议案》，公司拟通过平安银行北京朝阳门支行向包头市申银水务有限公司（以下简称“包头申银水务公司”）提供委托贷款 5,000万元人民币，委托贷款期限为自董事会决议生效之日起二年，利率为银行同期贷款基准利率上浮20%（按年调整），委托贷款将用于包头申银水务公司的日常经营，资金来源为公司自有资金。本次委托贷款不属于关联交易。
二、委托贷款协议主体的基本情况
包头申银水务公司为公司的控股子公司，公司持有其60%股权，包头市水务(集团)有限公司持有其25.90%股权，包头市申银产业集团有限公司持有其14.10%股权。注册资本：43,242.62万元人民币；注册地址：内蒙古自治区包头市国营青年农场办公楼三楼；法定代表人：张恒杰；经营范围：自来水的生产及销售。水处理；水资源开发建设；城市给水工程的设计、施工、维修；水产品深加工及销售。
包头申银水务公司截至2015年12月31日经审计的总资产为 67,002.51万元，净资产为 48,155.55万元，2015年 1-12月营业收入为 9,522.86万元，净利润为 5,528.31万元；截至 2016年 5月 31日未经审计的总资产为 63,895.57万元，净资产为48,766.02万元，2016年1-5月营业收入为3,286.16万元，净利润为610.47万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
包头申银水务公司为公司的控股子公司，公司对其具有完全控制力。本次委托贷款不会影响公司的正常经营。
四、截至本公告日，公司累计为下属公司提供委托贷款金额为 219,220.66万元人民币，无逾期金额。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年6月28日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议
广西五洲交通股份有限公司第八届监事会
关于广西五洲交通股份有限公司会计估计变更事项的
审核意见
根据交通部《高速公路公司财务管理办法》（财工字〔1997〕59号）固定资产折旧办法规定，公司经营管理的小平阳至王灵高速公路（以下简称“平宾路”）采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究
报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年将根据实际车流量
进行测算，如与预测变化较大，将对单车折旧系数进行调整。至 2018年3月31日平宾路执行的车流量折旧系数已满三年之期，需要重新预测车流量。经广西
交通规划勘察设计研究院有限公司对平宾路车流量重新测算后，于2018年3月出具了《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》，经比较，测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量存在差异，另外受路面改造
影响总投资增加。
公司将按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平宾路固定资产折旧，即单车折旧系数将从 1.15元/辆调整为 1.96元/辆；调整执行期限为 36个月，自本事项通过公司股东大会审议之日起执行。
我们认为，公司根据广西交通规划勘察设计研究院有限公司出具了《小平阳至王灵高速公路交通量及通行费收入预测报告》，按照新的测算结果调整单车折旧系数计提平宾路固定资产折旧，符合公路行业相关规定，董事会决议程序合
法，同意公司本次会计估计变更。
广西五洲交通股份有限公司监事会
号百控股股份有限公司监事会关于公司 2014年度
会计政策变更、会计估计变更的说明
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的有关要求，监事会现就公司 2014年度会计政策变更及会计估计变更事项说明如下：
一、会计政策变更原因及相关影响
由于财政部 2014年陆续颁布了《企业会计准则第 39号--公允价值计量》、《企业会计准则第 40号--合营安排》、《企业会计准则第 41号--在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第 2号--长期股权投资》、《企业会计准则第 9号--职工薪酬》、《企业会计准则第 30号--财务报表列报》、《企业会计准则第 33号--合并财务报表》、《企业会计准则第 37号--金融工具列报》。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计准则，并调整相应会计政策。执行上述新准则对公司 2014年度期初资产总额、负债总额、净资产无影响。具体说明如下：
(一)长期股权投资
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》准则，公司对部分长期股权投资的调整已经公司董事会八届四次会议审议通过。
(二)职工薪酬
根据《企业会计准则第 9号——职工薪酬》准则，公司对将预计在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债，将预计在资产负债表日起一年以上需支付的辞退福利，列示为长期负债，比较财务报表中的相关信息根据该准则进行调整。
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|-|-|-|
|项目|调整前（元）|调整后（元）|
|应付职工薪酬|326,491.39||
|长期应付职工薪酬||326,491.39|

—1—
(三)财务报表列报
根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》准则，将原列示于其他非流动负债的递延收益，列示为递延收益，比较财务报表信息已相应调整。
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|-|-|-|
|项目|调整前（元）|调整后（元）|
|其他非流动负债|2,506,040.93||
|递延收益||2,506,040.93|

二、监事会的相关意见
公司本次变更会计政策，是根据财政部自 2014年 1月以来修订的或新发布的企业会计准则的要求进行的，是符合规定的，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。
号百控股股份有限公司监事会
2015年 4月 16日
—2—
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2015-017
中国汽车工程研究院股份有限公司
2014年度分配及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发红股0.2股(含税)并派发现金人民币0.10元（含
税），每股资本公积金转增0.3股
●扣税前每股派发现金红利 0.10元，根据持股主体和持股期限不同，本次利
润分配分别适用于20%、10%和5%的红利所得税率，扣税后每股现金红利分别
为：0.08元、0.09元、0.095元；扣除每股送0.2股所得税影响后，实际税
后每股分得的现金净额分别为：0.04元、0.07元、0.085元（具体内容详见
“二、分配、转增股本方案”）
●股权登记日：2015年5月28日
●除权（除息）日：2015年5月29日
●新增无限售条件流通股份上市流通日:2015年6月1日
●现金红利发放日：2015年5月29日
一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期
公司2014年度利润分配方案已经于2015年4月17日召开的2014年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告刊登于2015年4月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截至2015年5月28日下午15:00时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、公司2014年度利润分配方案：以现有总股本640,786,578股为基数，向全体股东按每10股送2股（含税）转增3股派发现金1.00元(含税)，共计送红股
128,157,316股，资本公积金转增192,235,973股，派发现金64,078,657.80元。
剩余利润结转至下年度分配。
4、扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，公司本次暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.085元。
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知
（财税[2012]85号）》有关规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，红利所得税率为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，红利所得税率为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，红利所得税率为5%。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.07元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向
主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司股票的香港联交所投资者（“沪股通”）股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%
的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.07元人民币。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，实际派发现金红利为每股0.10元。
三、相关日期
股权登记日：2015年5月28日
除权（除息）日：2015年5月29日
新增无限售条件流通股份上市流通日:2015年6月1日
现金红利发放日：2015年5月29日
四、分派对象
截至2015年5月28日下午15:00时上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
1、公司股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国技术进出口总公司、中国通用咨询投资有限公司的现金红利由公司直接发放；
2、除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会
员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致；如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持|429,586,578|85,917,316|128,875,973|214,793,289|644,379,867|
||2、其有他股 份|19,200,000|3,840,000|5,760,000|9,600,000|28,800,000|
||有限售条件的流通股份合计|448,786,578|89,757,316|134,635,973|224,393,289|673,179,867|
|无限售条件的流通股份|A股|192,000,000|38,400,000|57,600,000|96,000,000|288,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|192,000,000|38,400,000|57,600,000|96,000,000|288,000,000|
|股份总额||640,786,578|128,157,316|192,235,973|320,393,289|961,179,867|

七、实施送转股方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益
实施本次送红股及资本公积金转增股本方案后，按新股本总额961,179,867股摊薄计算的公司2014年度每股收益为0.43元。
八、咨询联系办法
公司地址：重庆市北部新区金渝大道9号 邮编：401122
联系部门：董事会办公室
联系电话：023-68851877传真：023-68821361
九、备查文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2015年5月23日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2017-015
中国长江电力股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议于2017年4月27日上午在北京召开。出席本次会议的董事应到15人，实到13人。董事卢纯、洪文浩分别委托董事张诚、张定明代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由副董事长张诚主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告暨2017年度工作计划》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意提请公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意提请公司2016年度股东大会审议。
2016年度母公司实现税后利润11,314,340,779.53元。公司拟按以下原则进行分配：
1．以《公司法》、《公司章程》和公司《会计政策与会计估计》规定的法定顺序进行分配。
2．根据金沙江重大资产重组《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定：
（1）七家战略投资者通过非公开发行以现金认购20亿股，发行价格为含权价格，因此对滚存未分配利润，与发行前的165亿股老股东享有同等分配权；
（2）中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司和云南省能源投资集团有限公司已享有目标资产在评估基准日至交割日的过渡期间运营所产生的盈利，其通过本次重组交易，以目标资产作价认购取得的股份（35亿股），不再享有过渡期间（2015年7月1日至2016年3月31日）公司实现的可供股东分配利润。
3．为维护股东权益，拟在确保全体220亿股每股分红不低于0.65元的基础上，对经审计的2016年1-3月母公司实现可供分配利润，按100%比例对享有分配权的股东进行分配。具体方案如下：
（1）按当年母公司实现税后利润的10％提取法定盈余公积金1,131,434,077.95元。
（2）按当年母公司实现税后利润的10％提取任意盈余公积金
1,131,434,077.95元。
（3）提取公积金后，拟分配现金股利15,687,500,000.00元。其中，金沙江资产重组前公司老股东持有的165亿股和配套融资向七家战略投资者非公开发行的20亿股，按每10股派现7.25元；中国长江三峡集团公司、四川省能源投资集团有限责任公司和云南省能源投资集团有限公司以资产作价认购的35亿股，每10股派现6.5元。
4．2016年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》，同意提请公司2016年度股东大会审议。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属子企业2017年度的审计机构，负责公司2017年度财务报告审计、审阅及合同约定的其他服务业务，聘期一年。
董事郑卫军回避了本项议案表决。
表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》，
同意提请公司2016年度股东大会审议。
聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所属公司2017年度内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。
预计2017年公司将与三峡集团及其他相关单位发生5类日常关联交易，总金额约100,454万元。
本议案属于公司与控股股东之间的关联交易，关联董事卢纯、张诚、杨亚、张定明、洪文浩回避了本项议案表决。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
同意于2017年5月19日在北京召开公司2016年年度股东大会。
表决结果：同意15票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2017-007宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润亏损约-1.6亿元~-2.1亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4608.87万元。
（二）每股收益：0.067元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）金属制品业务受原材料价格大幅波动、煤炭市场持续低迷、行业竞争日趋激烈等因素的影响，毛利继续降低，资产减值增加。
（二）投资收益大幅减少。与上年同期相比，减少了出售子公司收益；黄河银行投资收益大幅减少。
四、其他说明事项
（一）以上预亏数据仅为初步测算数据，准确的财务数据以公司正式披露且经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司与许晓椿先生于 2015年10月签署了《重大资产购买协议》和《业绩承诺及补偿协议》。根据《业绩承诺及补偿协议》之5.1.1条“2016年（承诺净利润-实际净利润）/承诺净利润*100%>10%时，当期应补偿金额为资产购买总
价款*20%*100%与（当期目标资产减值额-累计已补偿金额）孰高确定”及 5.2.2条“当目标资产累计减值额大于资产购买总价的20%时，许晓椿有权回购标的股权”的约定，公司将会对长期投资中博雅干细胞科技有限公司80%股权进行减值测试，同时对承诺业绩的完成情况进行审计。减值测试、承诺业绩的准确数据尚需会计师事务所审计后确定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年一月二十六日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2014-34江苏林洋电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销部分限制性股票的相关议案，已经2014年7月10日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详见刊登于2014年7月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据回购议案，公司将以4.99元/股的回购价格回购注消部分限制性股票共
7,000股。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由35,518万元减少至35,517.30万元。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2014年7月11日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：江苏启东市经济开发区林洋路 666号证券部。
2、申报时间：2014年7月11日至2014年8月24日
每日8：30-11：30；14：00-17：00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：岑蓉蓉
4、联系电话： 0513-83356525
5、传真号码： 0513-83356525
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
2014年7月11日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-035
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于 2018年 6月 4日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2018年 6月 10日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据公司第八届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股，同时每 10股派发现金股利 4.5元（含税）。公司利润分配方案实施时股权登记日的总股本数量为 158,528,476股（由于公司回购股份方案实施完成，公司股份总数已由回购前的 16,000万股减少至 158,528,476股）。本次转增股本后，公司股份总数将变为221,939,866股，注册资本将变更为 221,939,866元。因此需对《公司章程》中股份总数、注册资本等条款进行修改，公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。该议案尚需公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关
于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2018年6月29日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－063山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东转让股票收益权及股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”或“江泉实业”）于2017
年11月3日接到控股股东深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业集团”）通知，大生农业集团与国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）签署了《股票收益权转让与回购合同》，约定将大生农业集团持有的本公司
65,667,070股无限售流通股股份的股票收益权转让给国民信托，并约定在合同期限届满后回购，大生农业集团以其持有的本公司65,667,070股无限售流通股质押给国民信托，并办理了质押登记手续。具体情况如下：
一、国民信托基本情况
名称：国民信托有限公司
法定代表人：杨小阳
地址：北京市东城区安外西滨河路18号院1号
二、《股票收益权转让与回购合同》主要内容
1、协议双方
转让方/回购方：深圳市大生农业集团有限公司
受让方：国民信托有限公司
3、股票收益权受让价格：国民信托受让本合同项下标的股票收益权的受让价格合计为人民币42,140万元，具体受让金额以股票收益权受让书所载的实际划付资金为准。
4、转让期限：标的股票收益权的转让期限为2年，自本合同生效、且国民信托已按照本合同约定向大生农业集团支付股票收益权受让价款之日起计算。转让期限届满，自大生农业集团回购价款全额支付的当日起，国民信托不再享有标的股票的股票收益权，标的股票的股票收益权重新归大生农业集团享有。若大生农业集团违反本合同的约定，未按时足额回购标的股票的股票收益权，则国民信托有权按照《股票质押合同》的约定处分质押股票或向债务人、保证人追索。
5、合同生效：本合同经合同两方签字、盖章以及法定代表人或其授权代表签字（章）后生效。如果自办理股票质押登记后二十个工作日内（且本合同所约定的信托计划已成立等先决条件均已成就），信托资金未全额到达信托财产专户导致信托不成立，则本合同自动终止。如果自签订本合同之日起的二十个工作日内，国民信托未收到质押股票的质押登记证明正本的，则本合同自动终止。本合同自动终止时若质押登记已经完成，则国民信托应在5个工作日内办理股票解押手续。
三、为确保大生农业集团履行其在上述《股票收益权转让与回购合同》项下的回购义务，大生农业集团与国民信托签署《股票质押合同》，约定大生农业集团以持有的本公司65,667,070股股票质押给国民信托，上述股份质押的质押登记手续已于2017年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕，股份质押登记日为2017年11月2日。
截至本公告日，大生农业集团持有本公司68,403,198股无限售流通股（已承诺锁定至2018年10月26日），已质押65,667,070股，占其持有本公司流通股的96%，约占公司总股本的12.83%。
四、可能对上市公司的影响
大生农业集团为本公司控股股东，本次转让股票收益权以及大生农业集团质押股份作为担保是基于大生农业集团的融资需求，大生农业集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，且保证人兰华升先生自愿为大生农业集团的回购义务
提供连带责任保证担保，质押风险在可控范围之内，不会对本公司的经营产生不利影响。
若发生大生农业集团违约，上述质押股票可能会被进行相应处置。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年十一月四日
证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临 2019-036
中国人民保险集团股份有限公司
保费收入公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）2019年 1月 1日至2019年8月31日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司及中国人民人寿保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为人民币 296,135百万元、人民币 17,384百万元及人民币 81,977百万元。
中国人民财产保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
机动车辆险 166,876
意外伤害及健康险 45,656
农险 25,709
责任险 19,178
企业财产险 10,998
信用保证险 15,741
货运险 2,730
其他险种 9,247
合计 296,135
中国人民健康保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 4,866
趸交 416
期交首年 4,450
期交续期 1,857
短期险 10,661
合计 17,384
中国人民人寿保险股份有限公司上述期间原保险保费收入分类明细如下：
单位：人民币百万元
长险首年 43,569
趸交 27,346
期交首年 16,223
期交续期 36,169
短期险 2,239
合计 81,977
上述资料按照中国《企业会计准则》编制，未经审计及未经本公司审计委员会审阅，提请投资者注意。
中国人民保险集团股份有限公司董事会 2019年 9月 16日
证券代码：600070证券简称：浙江富润公告编号：临 2019-055号浙江富润股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司股票交易出现异常波动，现作风险提示如下，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司主营业务未发生重大变化
公司主营业务为互联网营销、数据分析与服务以及纺织印染、无缝钢管的加工与销售。截止目前，公司的主营业务未发生重大变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大变化。
二、公司核实并说明的情况
1、公司已于2019年10月29日披露了《2019年第三季度报告》。
2、2019年10月30日晚，公司全资子公司泰一指尚发布《区块链白皮书》，阐述了在区块链领域的探索和展望。鉴于区块链行业处于发展初期，现风险提示如下：
（1）区块链行业处于发展初期，从技术到应用场景的商业化仍处于推进过程，泰一指尚在区块链领域的探索尚有待市场检验。
（2）目前泰一指尚就区块链业务尚未形成成熟的商业模式，对公司的经营业绩不会带来直接影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司信息以上述媒体和网站刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-168债券代码：122136 债券简称：11复星债
债券代码：136236 债券简称：16复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次会议（临时会议）于 2016年 11月 21日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》所涉限制性A股股票第一期解锁的议案。
根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及 2015年第一次 H股类别股东会授权及《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“第二期激励计划”）的相关规定，董事会认为：第二期激励计划激励对象所持限制性A股股票第一期解锁条件已经成就，除柏桓先生、陈懿先生所持限制性A股股票因离职而无法满足解锁条件,其已获授但未解锁的股票将予以回购注销外，其余43名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第一期解锁条件，其所持有的总计 876,975股限制性A股股票可申请解锁。
由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象，其回避了对本议案的表决，其余9名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对上述事项无异议。
董事会将根据股东大会授权办理第二期激励计划所涉限制性 A股股票第一期解锁所必需的全部事宜。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年十一月二十一日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2017—029
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于 2017年度部分固定资产报废处理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6
日召开的八届董事会2017年第一次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度部分固定资产报废处理的议案》，公司董事会同意本次报废固定资产账面净值4,436,607.67元。
一、本次部分固定资产报废处理的情况概述
结合公司目前生产安排，以及公司安全、环保的要求等情况，根据固定资产使用现状，公司组织各部门相关专业人员对现有固定资产进行了清查、核对。根据鉴定结果，对已无使用价值的建筑物进行拆除，予以报废处理。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|建造年份|名称|建筑面积(平方米)|固定资产原值（元）|已提折旧（元）|净值（元）|
|2007|洛 伐 他丁车间|2,224.76|5,639,689.62|1,537,151.5|4,102,538.12|
|2009|循 环 水泵房|192.00|670,000.00|335,930.45|334,069.55|
|合计||2,416.76|6,309,689.62|1,873,081.95|4,436,607.67|

二、本次部分固定资产报废处理对公司的影响
以上两项合计产生的报废损失，预计将减少 2017年度净利润4,436,607.67元，减少归属于上市公司股东的所有者权益4,436,607.67元。
三、董事会关于本次部分固定资产报废处理的说明
公司董事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，符合《企业会计准则》
等相关规定和公司资产实际情况。本次部分固定资产报废处理后，公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
四、监事会关于本次部分固定资产报废处理的意见
监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。
五、董事会审计委员会关于本次固定资产报废处理的审核意见
公司董事会审计委员会认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。
2、公司本次部分固定资产报废处理，依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
3、同意公司本次部分固定资产报废处理。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：1、公司本次部分固定资产报废处理，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
2、公司本次部分固定资产报废处理，根据公司《资产减值准备金计提、核销和审批权限管理制度》，需提交公司股东大会审议。
3、公司本次部分固定资产报废处理的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施固定资产报废处理。
4、同意董事会对本次审议议案的表决结果。
七、上网公告附件
1、独立董事《关于八届董事会2017年第一次临时会议审议相关事项的独
立意见》；
2、公司董事会审计委员会关于 2017年度部分固定资产报废处理的审核意见。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2017年12月7日●报备文件
1、八届董事会2017年第一次临时会议决议；
2、八届监事会2017年第一次临时会议决议。
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2019-012
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于公司及全资子公司使用临时闲置资金进行
委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用临时闲置资金进行委托理财的议案》。鉴于公司 2018年已对原有铝板带材业务实施重组剥离，资产资金结构得到了优化；现公司在推进转型发展的同时，为提高资金使用效率，拟合理利用临时闲置自有资金开展委托理财业务，以增加公司收益；公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）亦拟在不影响其正常经营需要的前提下，利用在经营过程中产生的临时闲置自有资金（不超过人民币 5000万元）适度购买理财产品。上述拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币 25000万元，董事会同意上述委托理财事项并授权公司管理层负责办理具体投资理财事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权有效期限为公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。
2、理财产品选择
公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、
信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。
3、投资金额
使用合计不超过 25000万元（其中贸易公司不超过 5000万元）的临时闲置自有资金进行委托理财,在此限额内资金可以滚动使用。
该投资限额包含 2018年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。
4、授权期限
本次授权有效期限为公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
二、资金来源
开展委托理财的资金来源为公司及全资子公司的临时闲置自有资金。
三、尚需履行程序
本次开展委托理财业务事项需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
四、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司及全资子公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、授权全资子公司仅为宁波富邦精业贸易有限公司，且上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。
公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制风险。3、公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。
六、独立董事及监事会审核意见
1、独立董事意见
公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司使用临时闲置自有资金用于开展低风险与收益相对固定的委托理财业务，审批程序符合《公司章程》等的有关规定。有利于提高资金使用效率，为企业带来较好收益，且不影响公司日常资金周转需要及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们独立董事同意公司及全资子公司在授权额度及授权时限内使用临时闲置资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司董事会审议通过的关于公司利用临时闲置自有资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定。
公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。
我们认为公司及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司在授权范围内开展委托理财业务。
七、备查文件
1.公司八届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事关于公司八届董事会第十三次会议相关事项独立意见；
3.公司八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-006H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加345,000万元到534,000万元，同比增加55%到85%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加345,000万元到534,000万元，同比增加55%到85%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加335,000万元到457,000万元，同比增加55%到75%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：628,822万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：610,379万元。
（二）每股收益：0.98元。
三、本期业绩预增的主要原因
全新车型开发取得积极成果，形成传祺系列明星车型；合营企业业绩稳步提高，投资收益相应增加；产业链上下游的汽车零部件、商贸服务、汽车信贷、保险等业务随之迅速发展。2017年归属于上市公司股东的净利润较上年保持较快增长。
四、风险提示
本次业绩预告的数据仅为初步预测数据，与经审计后的结算数据可能存在差异。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年1月15日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2015-17兰州长城电工股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划某全资子公司改制的重要事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年7月8日13:00时起停牌。
经核实，该事项拟在筹措之中，经董事会审议通过后予以公告，公司股票自 2015年 7月 9日起复牌。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
证券代码：600569 股票简称：安阳钢铁 编号：2017—014
安阳钢铁股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2017年3月3日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第七次会议的通知及相关材料。会议于 2017年 3月 14日在安钢会展中心召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，会议由监事会主席李福永主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：
1、公司 2016年度监事会工作报告的议案
2、公司 2016年度董事会工作报告的议案
3、公司 2016年度经理工作报告的议案
4、公司 2016年年度报告及报告摘要的议案
5、公司 2016年度利润分配预案的议案
6、公司 2016年度财务决算报告的议案
7、公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案
8、公司日常关联交易的议案
10、公司 2017年度独立董事津贴预案的议案
11、公司调整 2017年度固定资产投资计划的议案
12、公司关于会计政策变更的议案
13、公司关于与中国矿产有限责任公司设立合资公司的议案
上述1、2、4、5、6、8、9、10、11项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、监事会认为：
1、公司及公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事、经理等高级管理人员在履行职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司 2016年年度报告及报告摘要报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。
3、公司 2016年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
4、公司 2016年度内部控制自我评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。
5、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。
7、公司变更会计政策是根据国家财政部《增值税会计处理规定》做出的调整变更。
8、公司与中国矿产有限责任公司设立合资公司，符合公司生产经营需要。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司监事会
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2015－031中石化石油工程技术服务股份有限公司
2015年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、业绩预告情况：经中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，预计本公司 2015年半年度经营业绩将出现亏损，按照中国企业会计准则，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-13.8亿元左右。
3、本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
|||
|-|-|
||按照中国企业会计准则|
|归属于上市公司股东的净利润|人民币-175,028万元|
|基本每股收益|人民币-0.292元|

注：上年同期相关数据为本公司2014年半年度报告披露数据，未进行调整。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年上半年，国际原油价格仍处于低位震荡运行，国际国内油公司普遍大幅减少并放缓上游勘探开发资本支出。受此影响，全球油田服务行业持续低迷，导致本公司工作量出现大幅下降，服务价格也有所下降，经营压力持续加大。因此，本公司预计2015年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-13.8亿元左右。
面对严峻的经营形势，本公司将全面加强各项经营管理工作，大力开拓市场，加快内部资源整合，进一步加强成本控制，合理把握投资规模和节奏，加快产业转型升级步伐，攻坚克难，努力改善经营业绩，实现公司可持续健康发展。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2015年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名封和平先生、陈维胜先生、荆涛先生为索通发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任索通发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括索通发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在索通发展股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人封和平先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：索通发展股份有限公司董事会
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-050
百合花集团股份有限公司关于参加
浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）将参加由浙江上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程方式举行。投资者可登录“投资者关系互动平台”网站(http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 11月 5日（星期二）下午 15:30至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2019年10月30日