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独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司于召开的第三届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、关于增聘副总经理的独立意见
我们认真审议了《关于增聘公司副总经理的议案》，我们认为：顾勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司董事会聘任顾勇先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解顾勇先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为，聘任顾勇先生符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。因此，我们一致同意公司第三届董事会聘请顾勇先生担任公司副总经理职务，任期至第三届董事会届满之日止。
二、关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的独立意见
公司本次拟使用自有资金5,000万元与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金（暂定名）事项，有利于公司加快旅游金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们对本次对外投资合资设立并购基金暨关联交
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见易事项无异议。
三、关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的独立意见
本次引进第三方向子公司联合增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，有利于公司加快旅游金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次引进第三方向子公司联合增资暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张玥 李东明 董秀琴
2016年7月15日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-048武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（国家科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到政府补助资金908.66万元，此政府补助资金主要是公司承担的国家科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|大型金属壳段快速研制示范生产线|2018年5月28日|1331.23|2016.1-2018.12|24.98|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|课题责任单位|面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统示范应用|2018年5月30日|1988.31|2017.4-2020.1|883.68|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||||908.66||||

公司获得的上述国家科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费 908.66万元已经到账。
二、公司承担国家科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司在上述课题中承担的任务为：大型金属壳段快速研制示范生产线部分加工单元设备自动化和智能化改造及国产数控系统配套验证；国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。上述课题通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶。项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用
推广发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，全部为公司承担的国家科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，即国家科技项目经费，将作为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的国家科技项目经费预计对 2018年利润总额的影响为 710.66万元。最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年五月三十一日
河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期
和董事会授权期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司延长 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限发表独立意见如下：
公司延长 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至 2017年 6月 23日，并同意将《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理公司 2015年度非公开发行股票授权期限的议案》提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见》的签字页）独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-202乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司涉及诉讼（仲裁）事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”、“公司”）收到上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“上仲”）寄送的《仲裁申请书（申请人：德邦证券股份有限公司）》，北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）寄送的《仲裁申请书（申请人：体奥动力（北京）体育传播有限公司）》。
一、涉及案件的基本情况
（一）案件一
1、仲裁当事人：
申请人：德邦证券股份有限公司（“德邦证券”）
被申请人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
2、审理机构：上海国际经济贸易仲裁委员会
3、仲裁请求：
“（1）、裁决被申请人清偿支付债券本金7300万元。
（2）、裁决被申请人清偿支付债券本金一年利息计730万元。
（3）、裁决被申请人按债务基数8030万，年利率15%清偿支付逾期利息，自2018年8月4日起算计至债券基数实际清偿日止。
（4）、裁决被申请人赔偿支付律师费50万元。
（5）、裁决被申请人赔偿支付财产保全法院费用5000元。
（6）、裁决被申请人承担本案仲裁费用。”
4、案件主要情况：
2015年 9月 10日，被申请人发布《2015年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，就本期债券发行事宜作了详细公式说明。本期债券发行规模10
亿元，三年期，2018年8月3日为最终本息兑付日。截止2018年8月3日，被申请人已发行债券（债券代码：118337，债券简称：15乐视01）剩余未能兑付
本金7300万元，当期票面利率10%（1年期利息计730万元），到期应付本息总额8030万元，但被申请人无法到期兑付。
根据《2015年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《关于2015年非公开发行公司债券之公司债券受托管理协议》，债券主承销商及受托管理人可以接受债券持有人委托，以自己名义代债券持有人提出民事诉讼等法律程序。
（二）案件二
1、仲裁当事人：
申请人：体奥动力（北京）体育传播有限公司（简称“体奥动力”）
被申请人一：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（“乐视网”）
被申请人二：乐乐互动体育文化发展（北京）有限公司（“乐乐互动”）
被申请人三：北京鹏翼资产管理中心（有限合伙）（“北京鹏翼”）
被申请人四：乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（“乐视体育”）
2、审理机构：北京仲裁委员会
3、仲裁请求：
（1）、裁决被申请人履行《股东协议》第1.4条约定的义务，向申请人提供被申请人四向董事会成员提供的全部财务或其他信息和材料等文件,包括但不限于被申请人四2018年每个财务季度的合并财务报表、经审计的2017年度合并财务报表。
（2）、裁决被申请人一、被申请人二、被申请人三向申请人支付2亿元股权回购价款本金。
（3）、裁决被申请人承担本案的申请人律师费用人民币 30万元整。
以上合计¥200,300,000元
（4）、裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。
4、案件主要情况：
乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）于 2016年4月引入投资者，签署《乐视体育文化发展（北京）有限公司股东协议》（以下简称“《B轮股东协议》”）和《乐视体育文化发展（北京）有限公司B轮融资协议》（以下简称“《B轮融资协议》”）。新增投资者40余方分别以现金、债转股形式增资，投资款共计78.33亿元。
具体内容详见公司于2018年4月18日、6月4日和7月9日分别公告的《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-061、2018-096）、《关于就违规对外担保事项内部核查进展情况的公告》（公告编号：2018-101）。
二、公司后续解决措施
公司现任董事会、管理层面对诸多历史问题无法得到有效、及时解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约，进而被动应对诸多诉讼和无法短期内执行的判决，公司金融和市场信用跌入谷底，业务开展遭受重重阻碍。
根据公司目前了解情况，本裁定所述事项未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的审批、审议、签署程序，其法律效力存疑。上市公司会积极应诉，以避免上述违规事项对公司、中小股东权益的损害，保护上市公司利益。
对非上市体系债权能否得到保障和妥善解决，直接关系到公司未来生存和发展，影响公司后续能否偿还相关债务。
此过程中，上市公司将全力对关联方应收款项进行催收，维护上市公司中小股东合法权益，并在必要时通过法律途径保护公司利益；上市公司将争取并要求非上市体系关联方优先以现金偿还债务；在关联方公司未满足前述现金偿还情况下，上市公司优先要求以Faraday Future相关资产或股权抵偿债务。
三、备查文件
1、《仲裁申请书（申请人：德邦证券）》
2、《仲裁申请书（申请人：体奥动力）》
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
补充确认关联交易
及2016年12月日常关联交易预计事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对凯龙股份补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：
一、关联交易概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司，在组织进行2016年度公司治理和上市规则的深入学习和自查中发现，公司的客户之一西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“高争民爆”）与本公司构成关联关系，为此，公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，将公司与高争民爆发生的相关交易情况补充确认为关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况：高争民爆于2007年6月8日注册成立，法定代表人白艳琼；注册资本13,800万元；注册地址为拉萨市北京西路133号；经营范围为民用爆炸物品的生产、民用爆炸物品的销售；危险货物运输；仓储服务；包装物的销售。
3、关联关系的认定：本公司独立董事杨祖一于2015年8月当选为高争民爆的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项的规定，高争民爆为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
1、补充确认的关联交易事项
经核查，高争民爆自2010年开始与本公司开展业务，自2015年8月起与本公司的交易属于关联交易，近年来具体销售情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|年份|销售额|||
||货款|运费|合计|
|2013|8,967,429.60|2,580,864.00|11,548,293.60|
|2014|14,476,461.60|4,089,251.80|18,565,713.40|
|2015|10,426,792.80|2,709,172.82|13,135,965.62|
|2015年8-12月|6,807,496.80|1,587,806.42|8,395,303.22|
|2016年1-11月|15,629,078.40|4,994,054.40|20,623,132.80|

2、2016年12月日常关联交易预计事项
经公司相关部门测算，2016年12月公司与高争民爆发生交易额预计不超过90万元，即公司与高争民爆2016年度累计发生交易额预计不超过2153万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
本次交易主要是公司与高争民爆之间发生的日常销售产品的关联交易。各方根
据合同约定的供货范围和价格、交货进度、货物验收等情况，确定相关款项的支付金额，并严格执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
综上，公司与高争民爆之间的关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
上述交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、本次关联交易审议程序
公司于 2016年 12月 13日召开的第六届董事会第十三次会议对《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》进行了审议表决，关联董事杨祖一回避表决，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等的相关规定，以上关联交易尚需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体情况如下：此次补充确认及预计日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意将《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》提交公司股东大会审议。
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了独立意见，具体情况如下：董事会对《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述补充确认及预计的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场
价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。上述补充确认及预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，对公司补充确认及预计日常关联交易的事项表示同意。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：本次补充确认及预计日常关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，除关联董事外，其他独立董事均发表了明确的同意意见；上述日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保荐机构对凯龙股份上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
长江证券承销保荐有限公司
年月日
郑州光力科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，其股票于2016年10月10日开市起停牌，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司本次停牌前的股价波动情况如下：
1、公司本次连续停牌前一交易日（2016年 9月 30日）收盘价格为 22.22元/股，连续停牌前第 21个交易日（2016年 8月 31日）收盘价为 22.83元/股，该 20个交易日内（2016年 8月 31日至 2016年 9月 30日）公司股票收盘价格累计涨幅-2.67%。
2、公司股票停牌前20个交易日内，创业板综合指数（399102）累计涨幅为1.46%，同期仪器仪表行业指数（881119）累计涨幅为-0.12%。公司股票停牌前 20个交易日内（2016年 8月 31日至 2016年 9月 30日），剔除大盘因素影响，公司股票收盘价格累计涨幅为-4.13%；剔除同行业板块因素影响，公司股票收盘价格累计涨幅为-2.55%。
因此，公司股价在本次连续停牌前 20个交易日内不存在《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅超过20%的情形，无异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之签字盖章页）
郑州光力科技股份有限公司董事会年月日
民生证券股份有限公司
关于神州高铁技术股份有限公司使用
闲置自有资金进行理财管理的核查意见
民生证券股份有限公司（下称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为神州高铁技术股份有限公司（下称“神州高铁”或“公司”）2015年重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对神州高铁使用闲置自有资金进行理财管理，调整公司 2017年理财管理资金额度的事项进行了核查，具体核查情况如下：
神州高铁于2017年3月30日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2017年理财管理资金额度的议案》，同意公司将 2017年理财管理资金额度从不超过14亿元人民币调整至不超过25亿元人民币，公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过 25亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理。
一、理财管理基本情况
1、资金来源：公司及下属子公司暂时闲置的自有资金。
2、资金额度：使用不超过 25亿元人民币进行低风险的理财管理，在 25亿元额度内，资金可滚动使用。该额度包含目前已用于理财管理的资金。
3、产品种类：国债逆回购以及购买风险较低、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等发行的基金、资管计划、信托计划等。
4、有效期限：自本议案经董事会审议通过之日起12个月内。
产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；银行发行的理财产品由公司财务部负责组织实施，非银行机构发行的理财产品由公司董事会办公室负责组织实施。
6、信息披露：公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
二、理财风险及风险控制措施
1、理财风险：尽管公司选择风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除理财收益受到市场波动的影响。
2、针对理财风险，公司拟采取如下风险控制措施：
（1）本计划项下具体产品的实施决策，需经公司董事长审批后，由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等文件；
（2）根据公司不同部门专业知识及专业能力的特点，分工负责不同类型产品及业务的实施，其中银行发行的理财产品由公司财务部负责，非银行机构发行的理财产品由公司董事会办公室负责；
（3）具体实施单位的财务部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施；
（4）公司审计部门负责不定期对资金使用情况进行审计、核实，控制理财风险；
（5）公司定期向董事会、监事会报告理财资金的使用和管理情况，公司监事会、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
（6）公司根据深圳证券交易所的相关规定，定期披露理财管理计划的实施情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次调整理财管理资金额度考虑了公司2017年经营情况及可能的现金流变化，是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展。
低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的回报，不会损害公司股东利益。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事出具的独立意见
公司本次调整理财管理资金额度以不影响正常经营活动及资金安全为前提，考虑到了公司未来经营管理及资金情况可能的变化，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，同意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过 25亿元自有资金进行理财管理。
2、监事会出具的意见
2017年3月30日，公司召开第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年理财管理资金额度的议案》，监事会认为在保证日常运营和资金安全的前提下，公司及下属子公司提高理财管理资金额度，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财管理，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过 25亿元自有资金进行理财管理。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问及财务顾问主办人对神州高铁使用闲置自有资金进行理财管理，调整公司 2017年理财管理资金额度的事项进行了核查。经核查，独立财务顾问认为，公司将2017年理财管理资金额度从不超过14亿元人民币调整至不超过25亿元人民币，公司及下属子公司使用暂时闲置的不超过25亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理的事项已经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第五次会议决议通过，且公司全体独立董事对此事项发表了同意意见，决策程序合法合规，上述事项履行了投资决策的相关程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
（本页无正文，专用于《民生证券股份有限公司关于神州高铁技术股份有限公司使用闲置自有资金进行理财管理的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
顾东伟 张明举
民生证券股份有限公司2017年3月31日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-069恒康医疗集团股份有限公司
关于推选公司董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于前期公司董事会有3名董事会成员辞职，为完善公司治理结构，经第五届董事会提名委员会提名，公司于2019年 7月11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，同意推选王玉珏女士、于美女士为第五届董事会董事候选人。
王玉珏女士、于美女士简历详见附件。
第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司 2019年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
王玉珏女士简历：
王玉珏，女，中国国籍，1987年出生，悉尼大学经济学本科毕业，新南威尔士大学商学硕士研究生学历，2018年清华大学-约翰霍普金斯大学医疗政策与管理博士研究生在读，无境外永久居留权。曾任瓦房店第三医院董事长助理；恒康医疗集团信息中心副总经理；现任PRP董事。
经核查，王玉珏女士持有公司股票合计 10,600股，除与宋丽华女士存在关联关系外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
于美女士简历：
于美，女，1978年出生，本科学历，中级会计师，历任大连瓦房店市药品检验所会计，瓦房店第三医院有限责任公司财务科长。现任恒康医疗集团股份有限公司财务总监。其长期从事医院财务管理工作，有着丰富的专业经验。
经核查，于美女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-045青海互助青稞酒股份有限公司
关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月28日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，同意控股子公司中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒时代”）与宜宾汇优商贸有限公司（以下简称“宜宾汇优商贸”）共同投资设立四川中酒时代商业管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准为准），注册资本300万元人民币。其中，中酒时代以自有资金出资180万元，占出资总额60%。中酒时代与宜宾汇优商贸已经于2017年6月28日在北京签署《中酒四川商业管理有限公司合作协议》。
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
(一)中酒时代酒业（北京）有限公司
1、住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111号国投尚科大厦 2层 E202单元办公室
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：李银会
5、经营范围：零售卷烟、雪茄烟；销售食品；工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品。
（二）宜宾汇优商贸有限公司
1、住所：宜宾市南溪区南溪街道福临大道9号
2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：黄兴
4、注册资本：人民币200万元
5、经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；白酒、红酒、啤酒、饮料、香烟、办公文具、日用百货、通讯设备、汽车、二手车销售；商务信息咨询；企业管理咨询；会议会展服务。
公司与宜宾汇优商贸不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
中酒时代以自有资金出资180万元，占出资总额60%；宜宾汇优商贸以现金出资120万元，占出资总额的40%。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：四川中酒时代商业管理有限公司
2、住所：四川省宜宾市南溪区南溪乡福临大道9号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：刘剑晓
5、注册资本：300万元
6、经营范围：商务咨询，企业管理咨询服务，仓储服务，日用百货批发、零售，食品销售。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：中酒时代酒业（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111号国投尚科大厦 2层 E202单元办
公室
法定代表人：李银会
乙方：宜宾汇优商贸有限公司
住所：宜宾市南溪区南溪街道福临大道9号
法定代表人：黄兴
甲、乙双方经友好协商，就共同投资设立四川中酒时代商业管理有限公司（以下简称“公司”或“合资公司”）相关事宜达成一致协议如下：
1.合作设立企业
1.合作设立企业
1.1企业名称：四川中酒时代商业管理有限公司（以工商行政管理部门实际核准为准）；
1.2住所：宜宾市南溪区南溪乡福临大道9号
1.3法定代表人：刘剑晓
1.4注册资本：人民币300万元整（人民币叁佰万元整）
1.5企业性质：有限责任公司
2.股权结构及出资
2.1股权结构
甲方出资人民币180万元，占注册资本的60%；乙方出资人民币120万元，占注册资本的40%。
2.2出资形式
甲方、乙方均以货币形式出资。
2.3在合资公司存续且在本协议有效期（即甲乙双方自合同签订之日起三年）内，甲方以其拥有知识产权的“中酒网”、“中酒批（或其他甲方提供的系统）”或/和“中酒连锁”品牌、字号、标识等授权许可给合资公司免费使用。
3.董事会和管理人员的组成安排
3.1董事会
合资公司不设董事会，设一名执行董事，由甲方推荐一名人员担任执行董事。执行董事根据公司章程的规定可兼任公司经理。
合资公司总经理由执行董事聘任或解聘，负责公司的日常运营和管理，以及对外代表公司签订合同或协议。
3.3监事会
合资公司不设监事会，设一名监事，由乙方推荐一名人员担任监事。
4.违约责任
4.1若合资公司需要股东实缴出资的，任一股东须在约定出资日起 15个自然日内予以补足，若违约一方依旧未补齐出资，违约方应按照其本期应缴纳出资额的10%向守约方支付违约金，且由此行为造成公司未能按期成立或给公司造成直接损失的，须向公司和守约方承担赔偿责任。
4.2违约一方拒不承担违约金的，守约一方股东于本协议所负担义务解除，并有权采取股权转让或增资形式引入第三方股东保障公司的正常运行，且违约一方无权依据本协议向守约一方股东、第三方股东及公司主张任何责任。
4.3乙方应按约定负责区域内运营工作，乙方或其实际控制或施加重大影响的关联方不得超过四川省范围从事与公司重叠业务，否则乙方应就其或其实际控制或施加重大影响的关联方的违约行为向甲方承担违约责任并赔偿一切损失。
4.4如发生违约情形，违约一方股东应就其或其实际控制或施加重大影响的关联方的违约行为对公司造成的损害或其所获利益对公司及其余守约股东承担连带赔偿责任。
4.5如发生违约情形，违约一方应就其违约行为按照合同约定的费用标准向守约方支付违约金，并对守约方造成的损害承担赔偿责任。
4.6本协议其他条款对“违约责任”有相应约定的，从其约定。
5.合同生效条件
本协议自各方及法定代表人/授权代表签署盖章之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为推进中酒时代线下连锁平台业务，探索“合伙人模式”，开拓四川区域市场，公司根据实际经营需要，引入省级区域合伙人，设立四川中酒时代商业管理有限公司。
2、存在的风险
中酒时代负责提供品牌、授权和系统，如果业务经营不当，可能对品牌形象造成一定的损失；合作方负责团队以及市场开拓，存在管理和运营失控的风险。公司将加强管理，控制相关
的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资有利于推进中酒时代线下连锁平台业务，整合线下与线上资源，提升中酒时代盈利能力。中酒时代本次投资的资金属于自有资金，且投资金额不大，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、四川中酒商业管理有限公司合作协议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-007申通快递股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）的通知，德殷控股将其持有的公司部分股份进行了补充质押。现将补充质押的具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||其持有公司||用途|
||名称||||（股）||始日期||期日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|上海德殷投资控股有限公司||是||500,000||2018-02-13||2020-07-12||招商证券资产管理有限公司||0.06%||补充质押||

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，德殷控股直接持有本公司 822,884,966股，占公司总股本的53.76%；其累计质押本公司股份188,360,000股，占其直接持有本公司股份的22.89%，占本公司总股份的12.30%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳市安车检测股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“安车检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对安车检测部分募集资金投资项目延期的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2619号文核准，并经深圳证券交易所同意，安车检测于 2016年 11月 23日公开发行人民币普通股（A股） 1,667.00万股，发行价格为 13.79元/股，募集资金总额为人民币 229,879,300.00元，扣除发行费用27,630,145.00元后，公司募集资金净额为202,249,155.00元。
由于增值税为价外税，增值税进项税额1,428,800.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，公司募集资金入账金额应为人民币 203,677,955.69元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年 11月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2016】001132号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市安车检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投入以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|
|机动车检测系统产能扩大项目|13,601.45|

|||
|-|-|
|研发中心建设项目|3,930.95|
|补充流动资金项目|4,500.00|
|合计|22,032.40|

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
2017年 11月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，同意公司延长募集资金投资项目“机动车检测系统产能扩大项目”与“研发中心建设项目”的实施周期，将项目达到预定可使用状态的日期由 2017年 11月 29日调整为 2019年 11月29日，独立董事发表了独立意见，本保荐机构发表了核查意见。
公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行了调整，具体如下：
|||
|-|-|
|项目名称|原计划项目达到预定可使用状态日期|
|机动车检测系统产能扩大项目|2019年 11 月29 日|

（二）公司募集资金投资项目延期的原因
本次拟延期的“机动车检测系统产能扩大项目”计划投资总额为 13,601.45万元，其中募集资金拟投入金额为 11,824.58万元。主要建设内容包括：（1）新建生产车间，主要进行机械设备、控制系统的生产，以增强机动车检测系统的供应能力并提高配件的自制比例；新建原材料仓库和成品仓库；新建生产配套用的员工生活综合楼；（2）新增生产设备50台/套。
“机动车检测系统产能扩大项目”的生产车间、原材料和成品仓库、扩产的
机器设备目前基本已达到可使用状态。为提高工程质量，使场地规划更加科学，
更好地实施募投项目，结合综合楼的建设需要，公司对“机动车检测系统产能扩
大项目”中综合楼装修图纸与内部设计方案进行多次优化调整，从而使综合楼装修工作进度晚于预期。
根据目前项目实际开展情况，经谨慎研究和讨论，公司决定在募投项目“机动车检测系统产能扩大项目”实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整募集资金投资项目“机动车检测系统产能扩大项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态的日期由2019年11月 29日调整为2020年7月31日。
（三）公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
本次将机动车检测系统产能扩大项目达到预定可使用状态日期延期至 2020年7月31日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，项目建设的基本内容与原计划一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
四、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，经审议，公司董事会认为：本次将机动车检测系统产能扩大项目达到预定可使用状态日期延期至2020年 7月31日，是公司根据目前募投项目的实施进度及实际建设周期需要做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合募集资金投资项目的实际情况，从长远来看，本次调整将有利于公司提高募集资金使用效率，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会经审议认为：本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期至2020年7月31日。
公司独立董事已发表意见：本次部分募投项目延期是根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次对部分募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司募集资金投资项目建设延期事项。
五、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：
（1）安车检测本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
（2）安车检测本次募集资金投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上作出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对安车检测本次募集资金投资项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘茜 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（051）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本次对外投资为北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟使用自有资金出资1000万元在天津市设立全资子公司。
公司于 2014年 11月 13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于成立天津梦工坊创新科技有限公司的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。
根据《公司章程》规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、设立子公司的基本情况
1、公司名称：天津梦工坊创新科技有限公司；
2、注册资本：1000万元；
3、法定代表人：杨志鹏；
4、资金来源：公司自有资金；
5、股东结构及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本|出资方式|持股比例|
|北京恒华伟业科技股份有限公司|1000万元|货币资金|100%|

6、经营范围：创业咨询服务、企业运营管理服务、技术推广服务、技术咨
询服务、投资咨询服务、软件研发、培训及互联网服务等；
7、设立地址：天津市；
8、公司性质：有限责任公司（法人独资）；
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
为了拓展公司的产业链，产生集聚效应和规模效应，建立公司在产业领域的资源优势，进一步巩固和促进公司在行业内的领先地位，本公司拟在天津建立小微企业孵化基地，对智能电网相关技术研发及设计咨询服务和节能环保方向的技术研发与咨询服务的小微企业进行孵化和培育。
公司拟以自有资金人民币 1000万元投资设立全资子公司“天津梦工坊创新科技有限公司”，负责该孵化基地的建设和运营管理。
2、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、存在的风险
该子公司在正式运营后，公司将向子公司委派经营管理人员，但仍然可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业经营管理水平，降低子公司的管理风险。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2014年11月13日
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 58091000传真: (86-10)58091100
关于阳光新业地产股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一五年四月
阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所
关于阳光新业地产股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：阳光新业地产股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受阳光新业地产股份有限公司（以下简称“阳光新业”）委托，指派律师出席阳光新业2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及现行的《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对阳光新业本次临时股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供阳光新业为本次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为阳光新业本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对阳光新业提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
阳光新业董事会于2015年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知》、《阳光新业地产股份有限公司第七
阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
届董事会 2015年第二次临时会议决议公告》、《阳光新业地产股份有限公司申请贷款及关联交易公告》，以公告形式通知召开本次临时股东大会，并披露了本次临时股东大会将审议的议案。2015年3月24日，阳光新业董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司申请贷款及关联交易的补充公告》，进一步补充披露了本次临时股东大会将审议的议案。2015年3月31日，阳光新业董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会提示性公告》。
经合理查验，上述公告载明了召开本次临时股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。阳光新业已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
阳光新业本次临时股东大会现场会议于2015年4月3日上午9:30在北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室如期召开，由董事长唐军先生主持。
阳光新业股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月3日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。阳光新业股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 2日下午 15:00至2015年4月3日下午15:00中的任意时间。
经合理查验，阳光新业董事会已就本次临时股东大会的召开以公告形式提前 15日通知股东，并在本次临时股东大会召开前发布了提示性公告，阳光新业本次临时股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。
本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份 85,699,061股，占阳光新业股份总数的11.4279%。经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
根据深交所信息网络有限公司统计并经阳光新业核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计16名，代表股份2,417,500股，占阳光新业股份总数的0.3224%。
据此，阳光新业本次临时股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 18名，合计代表股份 88,116,561股，占阳光新业股份总数的11.7502%。
除上述股东及委托代理人之外，阳光新业部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构也参加了本次临时股东大会。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序
经合理查验，出席阳光新业本次临时股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了审议，关联股东 RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。最后阳光新业按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场清点、公布现场表决结果。
阳光新业通过深交所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深交所信息网络有限公司向阳光新业提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次临时股东大会投票结束后，阳光新业合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案||同意股份数（股）|反对股份数（股）|弃权股份数（股）|同意股份所占比例|
|1.|关于公司申请贷款及关联交易的议案|85,834,761|2,281,800|0|97.4105%|

阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
根据表决结果，本次临时股东大会的议案已经参加表决的股东二分之一以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，阳光新业本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
本法律意见书经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
吴琥 律师
王天 律师
律师事务所负责人（签字）
赵洋 律师
二〇一五年四月三日