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证券代码: 300606证券简称:金太阳
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会现就提名吴伯帆为东莞金太阳研磨股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞金太阳研磨股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：东莞金太阳研磨股份有限公司第二届董事会
日期：2018-09-10
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-034
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到股东浙江慧星实业发展有限公司（以下简称“慧星发展”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|慧星发展|是|44,000,000|14.25%|2.80%|否|否|2019年11月11日|2024年11月10日|浙商银行股份有限公司台州临海支行|自身生产经营|

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|慧星发展|308,816,384|19.63%|82,200,000|126,200,000|40.87%|8.02%|0|0|0|0|
|伟星集团有限公司|603,359,564|38.35%|255,122,400|255,122,400|42.28%|16.22%|0|0|0|0|
|章卡鹏|82,538,434|5.25%|0|0|0|0|0|0|61,903,826|75.00%|
|张三云|55,025,624|3.50%|27,000,000|27,000,000|49.07%|1.72%|27,000,000|100%|14,269,218|50.91%|
|合计|1,049,740,006|66.73%|364,322,400|408,322,400|38.90%|25.96%|27,000,000|6.61%|76,173,044|11.88%|

注：“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中的限售股份均为高管锁定股。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司董 事 会
2019年11月13日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-股-005航天科技控股集团股份有限公司
二〇一五年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2015年 12月 8日（星期二）下午 3:00时
网络投票时间：2015年 12月 7日-2015年 12月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 8日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年12月7日15:00至2015年 12月 8日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2015年 12月 3日（星期四）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
徐涛副董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 134名,代表股份 195,091,415股，占公司股份总数的60.2833%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份数135,543,630股，占公司股份总数的41.8830%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 128人，代表股份数 59,547,785股，占公司股份总数的18.4003%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
由于本次筹划的重大资产重组事项构成关联交易，关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 80,296,344股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 80,264,044
股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9598%；反对票 32,300股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0402%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 20,748,559股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的25.8400%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 59,515,485股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的74.1198%；反对票 32,300股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0402%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 59,515,485股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的74.1198%；反对票 32,300股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0402%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案》。
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 195,091,415股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票195,048,815股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9782%；反对票 35,500股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0182%；弃权票 7,100股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的
0.00036%。
其中，现场表决情况如下：同意票 135,543,630股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的69.4770%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 59,505,185股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的30.5012%；反对票 35,500股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0182%；弃权票 7,100股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.00036%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：59,505,185股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的30.5012%；反对票 35,500股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0182%；弃权票 7,100股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.00036%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一五年第四次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是联得公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计联得公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解联得公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市联得自动化装备股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
杨春盛
中国·北京 中国注册会计师：
袁晶
二〇一九年二月二十七日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

衡阳市联得自动
其他应收 非经营化机电设备有限 全资子公司 542.19 180.00 - - 722.19 资金往来款 性往来上市公司的子 公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||东莞联鹏智能装备有限公司|全资子公司|其他应收款|500.00|14,462.03|-|14,900.00|62.03|资金往来|非经营性往来|
||苏州联鹏自动化设备有限公司|全资子公司|预付账款|-|16,250.00|-|16,250.00|-|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|1,042.19|30,892.03|-|31,150.00|784.22|——|——|

法定代表人：聂泉 主管会计工作的负责人：钟辉 会计机构负责人：曾垂宽
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015－001
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年前三季度亏损2,718.63万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票暂停上市决定
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所将在公司年度报告披露后的15
个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会采取的相关措施
公司董事会一方面将加强管理、严控成本费用；另一方面积极处置闲置资产并寻求相关支持，争取2014年扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
咨询方式：
联系人：张杰；
联系电话：0736-6689376；
邮箱：wanfushk@126.com。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2014-051青岛双星股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月11日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.5亿元，在1.5亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1047号）文件核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 899,999,994.15元，扣除保荐费、承销费、律师费、验资等各项发行费用后，募集资金净额为人民币 881,200,243.73元。募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114485号《验资报告》。本次募集资金将用于投资建设“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）”及补充流动资金。
二、募集资金的使用和存放情况
截至 2014年 11月 11日，公司全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
三、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用》的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。
具体情况如下：
1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率，所投资的理财产品不得质押。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。
2、决议有效期：自董事会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。
3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额不超过 1.5亿元，在1.5亿元额度内，资金可以循环使用。
4、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜。
5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。
6、风险控制：为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、监事会意见
经审查，公司监事会认为在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用累计余额不超过人民币 1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该1.5亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、独立董事意见
公司使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益。公司已根据
相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：青岛双星本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第七届监事会第五次会议决议；
4、保荐机构意见。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-095科大智能科技股份有限公司
关于全资公司终止对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月7日科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于全资公司对外投资公告》（公告编号：2016-025）：公司全资公司合肥科大智能机器人技术有限公司（以下简称“科大智能机器人”）拟与上海沃浦实业有限公司（以下简称“沃浦实业”）共同出资在上海投资设立合资公司，注册资本为人民币1,000万元，其中，沃浦实业以自有资金出资600万元，占注册资本总额的60%；科大智能机器人以自有资金出资400万元，占注册资本总额的40%。
鉴于双方在拟设立合资公司未来具体的经营战略和产品定位方面存在较大
分歧，经公司综合考虑，决定终止投资设立合资公司。
截止本公告日，合资公司尚未注册成立，科大智能机器人亦未注入资金。本次对外投资事项的终止不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不会损害公司及广大股东的利益。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一六年十月二十七日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2014-062宁波双林汽车部件股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年5月14日、2014年5月21日、2014年5月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年5月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年6月4日、2014年6月11日、2014年6月18日、2014年6月25日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年6月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年7月2日、2014年7月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，公司正在积极推动各项相关工作，公司及各相关中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产的评估、审计和尽职调查工作正在进行中，交易各方亦正在进一步沟通和协商以完善和细化具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-051
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于全资孙公司部分医疗器械产品完成延续注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司东莞市森普实业有限公司于近日取得由广东省食品药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》，具体情况如下：
产品名称：电子血压计
型号、规格：PW-19、ePW-19R
注册证编号：粤械注准20182200561
注册证有效期：2018年5月14日至2023年5月13日
注册分类：Ⅱ类
产品用途：适用于以示波法测量成人的收缩压、舒张压和脉率，其数值供诊断参考。
原注册证编号：粤食药监械(准)字2012第2200391号
上述《医疗器械注册证》的延续注册，延续了公司在智能物联监测领域的持续竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2017-073北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2017年8月11日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、刘宏、尉剑刚、朱江滨、邱仕育、薛军、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事9人，亲自出席会议董事9人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
《2017年半年度报告》全文及摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。《2017年半年报披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》董事会认为，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于2017年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京世纪瑞尔技术股份有限公司向上海君丰银泰投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（以下简称“批复”）（证监许可【2017】1520号），批复同意公司向交易对方累计发行45,106,053股股份购买资产。公司注册资本由54,000万元变更至58,510.6053万元，总股本由54,000万股增加至58,510.6053万股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容为：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币54,000万元|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币58,510.6053万元|
|第十九条|公司股份总数为54,000万股，公司的全部股份均为普通股。|公司股份总数为58,510.6053万股，公司的全部股份均为普通股。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需相关手续。公司独立董事对相关事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交2017年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9票，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
广发证券股份有限公司独立董事
关于孙树明董事长所提名事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，现对孙树明董事长所提名事项做出如下专项说明及独立意见：
1、本次提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现被提名人有违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的情况。
3、经本人了解，辛治运先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。
4、辛治运先生已经按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》获得了相关任职资格。
5、基于以上审查结果，同意聘任辛治运先生兼任公司首席信息官。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
二○一九年五月三十日
独立董事事前认可意见东莞劲胜精密组件股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第五次会议
相关事项之事前认可意见
作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，事先审阅了公司提交的第四届董事会第五次会议相关资料，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司全资子公司转让全资孙公司深圳市创智自动化有限公司部分股权暨关联交易的事前认可意见
公司全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）为便于实施对优秀管理和技术人才的激励，促进全资孙公司的长远发展，拟向东莞市盛鹏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛鹏投资”）转让深圳市创智自动化有限公司（以下简称“创智自动化”）49%股权，结合深圳鹏盛会计师事务所出具的深鹏盛专审字【2017】第109号审计报告确定转让价格为245.00万元（单位：人民币，下同）。本次转让部分股权后，创世纪将持有创智自动化51%股权。
本次股权转让交易不会导致公司合并报表范围的变化。
盛鹏投资为创智自动化部分核心管理和技术人员参与投资设立的有限合伙
企业，由公司董事夏军先生参与投资并担任法定代表人、执行事务合伙人，根据《股票上市规则》的规定，盛鹏投资为公司关联方。经过认真审核，公司独立董事认为：
公司全资子公司创世纪本次向创智自动化部分核心管理和技术人员参与投
资的企业转让股权的交易，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格协商确定最终交易价格。公司及全资子公司本次关联交易事项不存在违反相关法律法规规定的情形，符合公司和全体股东的利益。
独立董事事前认可意见综上所述，公司独立董事一致同意将全资子公司创世纪向关联方转让孙公司部分股权暨关联交易的议案提交第四届董事会第五次会议审议。
二、关于公司及全资子公司与深圳金创智融资租赁有限公司关联交易及担保事项的事前认可意见
公司全资子公司创世纪主营数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务，公司及下属部分子公司对外开展自动化生产线建设、智能工厂改造业务，部分客户采用新购设备直接融资租赁的方式采购设备产品。结合行业特点、为满足客户需求，公司间接参股的深圳市金创智融资租赁有限公司（以下简称“金创智”）拟为符合新购设备直接融资租赁交易条件的客户提供融资租赁服务，公司及全资子公司拟为部分客户通过融资租赁方式采购设备产品提供担保。
公司及全资子公司作为部分客户与金创智新购设备直接融资租赁交易的第三方，拟与金创智开展金额不超过20,000.00万元的交易。公司及全资子公司拟为通过与金创智融资租赁方式购买设备的客户提供合计不超过 10,000.00万元的回购担保，担保金额占公司2016年度经审计净资产的1.95%。
公司全资子公司劲胜技术责任有限公司持有金创智31.00%股权，深圳金瑞大华企业管理有限公司（以下简称“金瑞大华”）持有金创智69.00%股权。公司董事王琼女士、董事夏军先生配偶、董事王建先生配偶通过金瑞大华持有金创智部分股权，王琼女士、王建先生、夏军先生担任金创智的董事。根据《股票上市规则》的规定，金创智为公司关联方。经过认真审核，公司独立董事认为：
公司及全资子公司本次与关联方金创智的交易，系促进数控机床、玻璃精雕机等高端装备制造业务及自动化生产线建设、智能工厂改造业务相关产品销售的需要。公司及全资子公司与金创智将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场公允价格确定的交易价格进行交易。公司及全资子公司本次关联交易事项不存在违反相关法律法规规定的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意将公司及全资子公司与金创智关联交易及担保的相关事项提交第四届董事会第五次会议审议。
独立董事事前认可意见（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项之事前认可意见》签署页）
独立董事：
吴春庚 张国军 郑毅
东莞劲胜精密组件股份有限公司二〇一七年六月十七日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-037广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||||解除质押||质押开始日期||质押解除日|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持股份|
||||||股数(股)||||期|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|梁健锋||是||34,000,000||2016-07-07||2018-04-25||申万宏源证券有限公司||19.80%||

梁健锋先生于2016年7月7日将其所持有本公司股份的58,000,000股质押给申万宏源证券有限公司用于融资，具体内容详见2016年7月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次办理的为该笔质押中部分股份解除质押。
2、股东部分股份质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始日|质押到期日期|||||||
||||大股东及一|||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||(股)||期||||||||
||||致行动人|||||||||股份比例|||
|梁健锋||是||34,000,000||2018-04-26||至办理解除质押日结束|甘肃长达金融资产管理股份有限公司||19.80%||融资||
|||||34,000,000|||||||19.80%||||
||合 计||||||--|--||--||||--|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，梁健锋先生共持有本公司股份171,723,040股，占公司总
股本的18.43%。本次办理股份解除质押及再质押后，梁健锋先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为171,512,236股，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的99.88%，占公司总股本的18.41%。
4、控股股东股份不存在被平仓、冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码: 002424证券简称:贵州百灵
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会现就提名何建国为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任贵州百灵企业集团制药股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有贵州百灵企业集团制药股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与贵州百灵企业集团制药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在贵州百灵企业集团制药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
日期：2014-01-10
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-091号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月 26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。（详细情况请参见公司2019年4月 26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2019-040号、2019-041号、2019-044号）。
一、公司控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
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|购买方|受托方|产品名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|金额（元）|预计到期年化收益率|是否存在关联关系|
|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|中信银行股份有限公司保定分行|共赢利率结构28213期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2019 年8月9日|2019 年9月 11日|60,000,000.00|3.15%或3.55%|否|

二、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、公告日前12个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况
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|序号|购买方|签约方|产品名称|金额（元）|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|河北四通新型金属材料股份有限公司|招商银行股份有限公司石家庄分行|招商银行挂钩黄金两层区间七天结构性存款|50,000,000.00|2019年5 月24日|2019 年5月 31日|保底利率＋浮动利率，保底利率为1.00%（年化）,浮动利率范围：0 或|已全部赎回并取得投资收益|

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|2|河北四通新型金属材料股份有限公司|交通银行股份有限公司保定复兴中路支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S 款尊享版|80,000,000.00|2019年5 月24日|开放式|2.35%|已全部赎回并取得投资收益|
|3|河北四通新型金属材料股份有限公司|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|69,591,184.98|2019 年5 月24日|2020 年5月 24日（可提前赎回）|2.07%|已全部赎回并取得投资收益|
|4|河北四通新型金属材料股份有限公司|中信银行保定分行|中信理财之共赢保本天天快车 B款人民币理财产品|40,080,000.00|2019年5 月24日|开放式|2.20%|已全部赎回并取得投资收益|
|5|河北四通新型金属材料股份有限公司|兴业银行股份有限公司保定分行|单位协定存款|60,000,000.00|2019年5 月28日|开放式|1.725%|已全部赎回并取得投资收益|
|6|河北四通新型金属材料股份有限公司|中信证券保定东风中路|7 天国债逆回购|59,997,000.00|2019 年5 月24日|2019 年5月 31日|2.79%|已全部赎回并取得投资收益|
|7|河北四通新型金属材料股份有限公司|渤海证券天津友谊南路部|7 天国债逆回购|95,000.00|2019 年5 月24日|2019 年5月 31日|2.82%|已全部赎回并取得投资收益|
|8|河北四通新型金属材料股份有限公|渤海证券天津友谊南路部|7 天国债逆回购|89,900,000.00|2019 年5 月24日|2019 年5月 31日|2.82%|已全部赎回并取得投资收益|

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||司||||||||
|9|天津立中集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司天津自贸区分行|单位协定存款|67,252,551.69|2019 年6 月18日|2020 年6月 18日（协议有效期内可赎回）|2.07%|已全部赎回并取得投资收益|
|10|天津立中集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司天津分行|民生银行对公“流动利 D”存款增值服务|392,000,000.00|2019 年6 月18日|2020 年6月 18日（协议有效期内可赎回）|增值本金留存期限不满 7天，适用利率1.2%；超过（含）7天但不满3 个月，适用利率2.025%|已全部赎回并取得投资收益|
|11|天津立中集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司天津分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190828)|30,000,000.00|2019 年7 月10日|2019 年10月 10日|3.55%|未到期|
|12|天津立中集团股份有限公司|中国民生银行股份有限公司天津分行|挂钩利率结构性存款（SDGA190830)|70,000,000.00|2019 年7 月10日|2020 年1月 10日|3.5%|未到期|
|13|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|交通银行股份有限公司保定分行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款 153天|150,000,000.00|2019年7 月16日|2019 年12月 16日|3.85%-3.95%|未到期|
|14|保定立中东安轻合金部件制造有限公司|兴业银行股份有限公司保定分行|企业金融结构性存款|50,000,000.00|2019 年7 月25日|2019 年9月 27日|3.7%|未到期|
|15|保定立中东安轻合金|兴业银行股份有限公|企业金融结构性存款|50,000,000.00|2019 年7 月25日|2019 年8月 26日|3.5%|未到期|

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|部件制造有限公司|司保定分行|

五、备查文件
中信银行对公人民币结构性存款产品说明书
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年8月8日
美的集团股份有限公司监事会
关于调整公司第一期股票期权激励对象名单及行权数量以
及注销已到期未行权的股票期权的
核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》（以下简称“本次调整”）以及《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》（以下简称“本次注销”），监事会对公司本次调整及本次注销后的股票期权激励对象及行权数量进行了再次确认，监事会认为：
1、根据《公司股票期权激励计划》及《股票期权激励计划实施考核办法》的规定，对44名因离职及因职务调整被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的激励对象，所有未行权的共318万份股票期权应予以注销，对4名因2016年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达行权条件的第三个行权期共25.875万份股票期权不得行权，予以注销。
经上述调整，首次授予股票期权的激励对象由原562人调整为518人，已授予未解锁的股票期权数量由原4,095.75万份调整为3,751.875万份。
2、鉴于第一期股权激励第一个行权期的截止时间为2017年2月17日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司监事会同意董事会注销原激励对象毛宏建已授予但到期未行权的112,500份股票期权。
3、公司本次对股权激励计划股票期权行权数量及激励对象的调整以及注销已授予但到期未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。
4、本次调整后公司所确定的股票期权的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第一期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
美的集团股份有限公司监事会2017年3月31日