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证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2017-014苏州天孚光通信股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2017年 3月 6日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 3月 16日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》
公司董事会经核查认为，公司 2016年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事会 2016年度工作报告的议案》
董事会经审议通过了《董事会2016年度工作报告》，报告内容详见公司《2016年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容，同时公司独立董事梅慎实先生、赵鹤鸣先生、周中胜先生分别向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。具体报告内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司总经理 2016年度工作报告的议案》
董事会在审阅《总经理2016年度工作报告》后认为，2016年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。《2016年度财务决算报告》的详细内容请见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为121,577,742.89元，按母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,861,636.38元，本次可供股东分配的利润为276,620,600.70元。
公司 2016年度利润分配预案为以公司现有总股本 185,850,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.2元（含税），合计派发现金红利人民币59,472,000元（含税）。
《2016年度利润分配预案》具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能适应公司发展需要。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》
公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，没有违反《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。公司独立董事对此发表了独立意见；监事会发表了审核意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了相关核查意见。具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事邹支农、欧洋回避表决。
九、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2016年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容见巨潮资讯网。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》
公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
修订后的《对外投资管理办法》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司 2016年年度股东大会。现场会议的召开时间是 2017年 4月 7日（星期五）下午14:30，地点是苏州市高新区长江路695号公司会议室；网络投票的时间是2017年4月6日至2017年4月7日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 6日下午 15:00至 2017年 4月 7日下午 15:00任意时间。会议通知具体内容详见巨潮资讯网《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2017年3月18日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-001武汉精测电子集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司业务发展的需要，公司决定变更全资子公司上海精测的注册地址及经营范围。
近日，上海精测完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海精测新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91310118MA1JMJF11R
2、名称：上海精测半导体技术有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市青浦区徐泾镇双浜路269、299号1幢1、3层
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：人民币10000.0000万元整
7、成立日期：2018年7月3日
8、营业期限：2018年7月3日至2048年7月2日
件开发，从事货物及技术的进出口业务，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、《上海精测半导体技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-059青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年4月29日收到公司总裁陈肖强先生，副总裁付大志先生、张振波先生的辞职报告，陈肖强、付大志、张振波先生因个人原因申请辞去所担任的总裁职务、副总裁职务，上述辞呈自送达公司董事会时生效。
2015年4月30日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于推选第二届监事会监事候选人的议案》，推选陈肖强先生为公司第二届监事会监事，此议案需通过公司2015年第二次临时股东大会后生效。
付大志先生、张振波先生辞去副总裁职务后，将继续在公司工作,担任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司总裁助理，非高管人员。
截止本公告日，陈肖强先生直接持有公司3,198,944股股份，付大志先生直接持有公司1,371,800股股份，张振波先生直接持有公司1,141,700股股份，该股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司董事会对陈肖强先生、付大志先生、张振波先生任总裁、副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
2015年4月30日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会聘任姚刚先生担任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司总裁，任期自第二届董事会第二十次会议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
董事会
二零一五年五月四日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-043
天茂实业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 21日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150787号），中国证监会依法对公司提交的《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2015年7月21日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－049号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
201 4年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2014-048）已于2014年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2014年9月23日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2014年9月22日至2014年9月23日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月23日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月22日下午15:00至2014年9月23日下午 15:00的任意时间。
2.召开地点：深圳市福田区竹子林紫竹七道博园商务酒店13楼会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况：出席会议的股东或股东授权代理人共 19名，其中受委托代表5人，代表公司股份总计31,511,435股，占公司有表决权的全部55,350,000股份的56.9312%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加公司本次股东大会的股东共 27人，代表公司股份总计 2,970,345股，占公司有表决权的全部55,350,000股份的5.3665%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事和高级管理人员，广东华商律师事务所律师及国金证券股份有限公司保荐人代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于<2014年半年度利润分配预案>的议案》《关于 2014年半年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2014-037）详见2014年7月4日中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：以同意34,481,748股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对32股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%,0股回避审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东
表决结果：以8,502,408股同意（占出席会议股东所持总有效表决权的99.9996%），32股反对（占出席会议股东所持总有效表决权的0.0004%）,0股弃权（占出席会议股东所持总有效表决权的0%），0股回避审议通过。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1.公司2014年第一次临时股东大会决议；
2.广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2014年9月23日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2017-30
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10||
|月 27 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过||
|了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：||
|一、本次会计政策变更的概述||
||1.会计政策变更原因|

2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号——存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会
计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.本次变更会计政策涉及的审批程序
2017年 10月 27日，公司召开的第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；
将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关政策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司第四届监事会第五次会议决议；
3.浙江核新同花顺网络信息股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一七年十月三十日
国统股份 第五届董事会第二次会议
议案五
新疆国统管道股份有限公司
2014年度财务预算报告
2014年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司 2014年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。请各位投资者注意投资风险。
一、预算编制说明
本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
二、基本假设
1、国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
2、税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
3、公司所在行业形势、市场行情无异常变化。
4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
5、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项合同能顺利履行。
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、预算编制的基础和范围
国统股份 第五届董事会第二次会议
2、在公司制订的经营计划基础上编制预算。
3、财务预算范围：国统股份及下属十一个子公司。
四、主要预算指标的说明
本公司2014年度财务预算是在2013年度实际经营情况的基础上，考虑2014年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，结合市场和业务拓展计划，经过分析研究编制了2014年度财务预算。
2014年度财务预算已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。全年经济指标预算如下：
（一）利润表的主要项目
1、预计营业收入指标
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|2014年预算（万元）|2013年决算（万元）|
|90000|87097|
|88000|82896|
|2000|1565|
|0|1580|

2014年预计营业收入90000万元，比上年同期增长3.33%，主要原因是：根据公司目前已签订合同履行期限、生产能力及对未来市场预测，预计公司销售量较2013年度有所增加。
2、预计利润指标
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|-|-|
|2014年（万元）|2013年（万元）|
|9769|7557|
|7865|5690|
|7432|7079|

2014年预计利润总额9769万元，同比增长29.27%，影响利润总额增长的主要原因是营业
收入的增长：依据公司已签订合同的履行进度，以及市场预计2014年度PCCP管材销售供货
国统股份 第五届董事会第二次会议
量较上年同期增长4%，预计营业收入较上年同期增长3.33%。影响净利润和归属母公司净利润指标较上年同期相应增长。
3、预计成本费用指标
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|-|-|
|2014年预算数（万元）|2013决算数（万元）|
|80213|78060|
|64483|61901|
|680|463|
|6549|7290|
|6623|6535|
|1878|1871|

2014年预计成本费用总额为80213万元，同比增长2.76％，主要是营业成本增加影响所致，营业成本预计较上年同期增长4.17%。
销售费用 6549万元，同比减少10.16％，销售费用发生额主要是运输费用，2014年公司履行的合同中有部分合同的销售价格为出厂价，不承担运输费用，影响销售费用预计较上年同期有所减少。
管理费用和财务费用预计数与上年同期基本持平。
（二）资产负债表的主要项目
1、2014年预计资产总额为199372万元，同比增长0.58%，
2、2014年预计负债总额为93389万元，其中流动负债71414万元，同比减少6.19%，主要是预计应付票据和预收账款减少所致。
3、2014年预计归属母公司所有者权益为98350万元，同比增长5.51%，主要是2014年预计实现归属于母公司净利润7432万元，扣除2013年度利润分配后，年末滚存利润增加所致。
4、2014年预计少数股东权益为7633万元，同比增长6.01%，主要是2014年预计少数股
东损益增加433万元所致。
国统股份 第五届董事会第二次会议
（三）现金流量主要项目
1、经营活动产生的现金流量净额：6049万元
2、投资活动产生的现金流量净额：-1530万元
3、筹资活动产生的现金流量净额：955万元。
（四）科技研发投入预算
2014年公司预计科技研发费用3800万元，约占主营业务收入的4.22%。
四、预算指标表
1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
本议案尚需提请股东大会审议批准。
二〇一四年三月二十三日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-38广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2017年度证券投资情况专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017年 4月 6日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》，董事会将公司对外资本投资项目授权给公司全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）进行统一管理，将《公司章程》规定的董事会对外资本投资部分审批权限授权给各专业投资决策委员会决策。其中，证券类对外资本投资授权由公司证券投资决策委员会决策审批。证券类对外资本投资包括二级市场证券投资、新三板和上市公司定向增发或公开增发、新三板证券组合投资、期货量化、新股申购、大小非减持、券商集合理财产品、金融衍生品、债券、基金、股指期货等。
2017年度，公司开展的各项证券投资均严格遵守《公司章程》、《投资管理制度》及上述授权的规定，现将 2017年证券投资情况作如下说明：
一、2017年度证券投资的情况
（一）股票投资情况
广东温氏食品集团股份有限公司 1,315,880,283.55元。2017年 12月 31日，公司持有的股票市值为 2,445,926,579.37元。其中：
1、通过 IPO成功上市 1家，成本金额 38,000,000.00元；
卖出通过 IPO上市公司股票 1只，售出金额 96,542,246.04元，投资收益 72,209,666.08元。2017年 12月 31日，公司持有通过 IPO上市的股票 1只，期末股票市值 142,694,544.58元。
2、通过全国中小企业股份转让系统共购入 31家挂牌新三板上市公司的股权，本期购入金额为 213,170,791.29元，1家新挂牌新三板，成本金额 8,000,000.00元；本期售出金额为 18,014,241.15元，投资收益为 586,474.96元。2017年 12月 31日，公司持有的新三板股票市值为 755,558,676.90元。
3、通过上市公司定向增发或公开增发的方式共购入 1家上市公司的股权，本期购入金额为 116,142,395.04元，本期售出 3只以前年度通过定向增发购入的股票，金额为 249,577,435.65元，投资收益为-3,009,991.83元。2017年 12月 31日，公司通过定向增发或公开增发的方式购入并持有的股票市值为 477,243,542.16元。
4、通过二级市场证券投资的方式获得投资收益 108,764,845.07元，本期购入金额 1,131,643,199.12元，本期售出金额 945,373,661.01元。2017年 12月 31日，公司通过二级市场证券投资的方式购入并持有的股票市值为 1,070,330,014.97元。
广东温氏食品集团股份有限公司期售出金额 6,372,699.70元,投资收益 4,044,607.85元。2017年 12月 31日，公司通过网下申购的方式购入并持有的新股市值为 99,800.76元。
（二）2017年度，期货业务投资本金 22,706,608.95元，投资收益为-5,684,599.20元。2017年 12月 31日，公司持有的期货合约市值为 57,690,770.00元。
（三）2017年度，公司投资基金（不含货币型基金）获得投资收益-42,636,943.41元，本期购入金额 532,229,677.50元，本期售出金额 769,591,895.96元。2017年 12月 31日，公司持有的基金市值为 388,745,490.32元。
二、证券投资内控情况
（一）《公司章程》、《投资管理制度》规定了股东大会、董事会的对外投资审批权限。董事会对证券投资进行了明确的授权。公司证券投资均能按规定及授权完成。
（二）公司证券投资决策委员在授权范围内决策，定期向董事会汇报证券投资情况；温氏投资作为董事会授权的项目管理人，设立了专门的投研、交易、财务及风控等多个部门并配备专业人员进行项目管理、财务管理及风控建设。投资研究部门通过专门的调研和研究报告，交易部门保存了各项证券投资完整的操作记录和档案资料；财务部门建立完整的会计账目记录资金的使用情况；风控部门从法律、财务、业务等多角度判断项目的风险，出具风控报告供投资决策委员会进行项目决策。
（三）公司参与证券投资的资金来源为公司自有资金，
广东温氏食品集团股份有限公司不存在使用募集资金及利用银行贷款资金进行证券投资的情况。
董事会经认真审议后认为，公司证券投资严格遵循《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。公司利用自有资金进行证券投资，是在充分调研、论证及风险分析的基础上进行的，能够带来一定的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制
有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的单位包括：本公司及纳入合并报表范围的子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.2%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.6%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等内容。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、资金管理、人力资源、工程项目、全面预算、合同管理、内部信息传递、存货管理、财务管理、固定资产管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|会计差错/营业收入总额（偏离目标的程度）|小于等于0.1%|0.1%-0.5%|大于0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；出现非例外事项的重大错报；董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
②财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
③一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标名称|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定量判断（财产损失）|500万元以下|500万元-2000万元|2000万元以上|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:决策程序导致出现一般性失误；
重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重;内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
制重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-042浙江世宝股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票发行底价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日召开的第四届董事会第十三次会议及 2014年 3月 20日召开的 2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会审议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关议案；2014年6月 30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》；2014年8月25日，公司第四届董事会书面决议通过了《浙江世宝股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订版）》。有关公司本次非公开发行 A股股票的详情可参见本公司于 2014年 1月 28日、2014年 3月 21日、2014年 7月 1日及 2014年 8月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
根据公司本次非公开发行A股股票的方案，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即不低于 18.54元/股。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行底价将作出相应调整。
2014年 6月 30日，公司召开的 2013年度股东大会审议通过了《浙江世宝 2013年度利润分配预案》的议案，同意以公司现有总股本 277,657,855股(其中A股190,943,855股，H股86,714,000股)为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税）。
鉴于公司 2013年度利润分配已实施完毕，现将公司本次非公开发行 A股股
票的发行价格调整为不低于18.46元/股。
除以上调整外，本次非公开发行A股股票的其它事项均无变化。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2015-10山东航空股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到于海田先生的书面辞职报告，因工作单位变动原因，于海田先生申请辞去公司董事长、董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，于海田先生将不在公司担任任何职务。
于海田先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。公司将依照《公司章程》的有关规定，按法定程序尽快选举公司第五届董事会新任董事长，增补公司第五届董事会董事。在新任董事长选举产生之前,按《公司章程》规定，副董事长马崇贤先生将代为履行董事长职务。
公司对于海田先生在任期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2015年5月19日
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

重庆莱美药业股份有限公司
专项审核说明
川华信专（2018）222号
目录：
1．专项审核说明正文
关于重庆莱美药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
重庆莱美药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司2017年 12月 31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表，并于2018年4月19日签发了川华信专（2018）022号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。此外，我们对以下核查情况作出说明：一、贵公司不存在违反证监发（2003）56号文的下列情况，包括：
1.为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；
2.有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用；
3.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
二、贵公司本年度无向大股东及其他关联方违规担保情况。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2017年度报告使用，不得用于其他用途。
附表：上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：赵勇军
(特殊普通合伙)
中国·成都 中国注册会计师：吴良辉
二○一八年四月十九日
附表
上市公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017 年期初占用资金余额|2017 年度占用累计发生金额（不含利息）|2017 年度占用资金的利息（如有）|2017 年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-||||-|||
|小计||||-||||-|||
|前大股东及其附属企业||||-||||-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017 年期初往来资金余额|2017 年度往来累计发生金额（不含利息）|2017 年度往来资金的利息（如有）|2017 年度偿还或其他减少累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
||重庆市莱美医药有限公司|全资子公司|应收账款|1,051.01|29,542.06|-|30,593.06|-|销货款|经 营 性往来|
||重庆市莱美医药有限公司|全资子公司|其他应收款|996.94|15,593.94|-|16,590.88|-|周 转 借款|非 经 营性往来|

周转借非经营湖南康源制药有限公司 控股子公司 其他应收款
6,228.29 13,866.17 97.45 19,019.54 1,172.37 款 性往来
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||重庆莱美金鼠中药饮片有限公司|重庆市莱美医药有限公司之控股子公司|其他应收款|160.03|75.70|-|0.29|235.44|房 屋 租赁款|经 营 性往来|
||四川禾正制药有限责任公司|全资子公司|其他应收款|114.23|70.11|-|184.34|-|周 转 借款|非 经 营性往来|
||成都金星健康药业有限公司|控股子公司|其他应收款|10.00|93.96|-|103.96|-|代 垫 费用|经 营 性往来|
||重庆莱美健康产业有限公司有限公司|重庆市莱美医药有限公司之控股子公司|其他应收款|20.12|16.13|-|0.16|36.08|房 屋 租赁款|经 营 性往来|
||成都禾正生物科技有限公司|四川禾正制药有限责任公司之全资子公司|其他应收款|16.16|-|-|16.16|-|销货款|经 营 性往来|
||重庆莱美隆宇药业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,716.88|85,038.13|-|88,755.02|-|周 转 借款|非 经 营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||12,313.68|144,296.19|97.45|155,263.42|1,443.90|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人:
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐007
天立环保工程股份有限公司
关于保理业务信息披露说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事件简述
2012年12月25日，天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司或甲方”）与民生银行总行营业部签订了《综合授信合同》（编号：公授信字第
1200000031585号）、《贸易融资主协议》（编号：贸融资字第 1200000031585号）。2012年12月27日，公司（做为甲方）与民生银行总行营业部（做为乙方）签订了《保理服务合同》（第100TNLI01EF1212）、《保理服务合同——附属合同一》（以下简称“《附属合同》”）、《保理服务合同融资附件》、《应收账款转让登记协议》、《国内卖方再保理业务申请书》。同日，民生银行总行营业部向公司出具了《中国民生银行保理额度通知书》（保理业务编号：
6901SE12000068，以下简称“《额度通知书》”）（前述文件以下统称“保理系列协议”）。
公司与民生银行总行营业部签订的保理系列协议的主要内容为：
1、民生银行总行营业部给予公司最高为2亿元的授信额度，该授信额度可用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性保函、有追索权卖方明保理、无追索权卖方明保理、保理代付、再保理业务。授信额度的有效期限为一年。
2、民生银行总行营业部受让公司在与内蒙古港原化工有限公司（以下简称“港原化工”或“买方”）签订的《6*33MVA电石项目成套设备与总承包合同》项下的债权2亿元（人民币，下同，以下简称“该笔应收账款”或“该笔债权”），港原化工的付款条件为2013年11月30日前付清，保理融资额度为2亿元。再保理比例为80%，金额为1.6亿元，再保理期限为364天，自2012年12月28
日至2013年12月27日，再保理利率为6.3%，利随本清。该业务为无追索权国内单保理（明保理业务），采用一般融资模式。该笔保理业务占用民生银行总行
营业部给予公司的前述不超过2亿元的授信额度。
二、该笔保理业务应履行临时信息披露的义务
此项保理业务的主要内容是公司将对港原化工的应收账款2亿元转让给民生银行总行营业部，民生银行总行营业部为公司提供保理融资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.2款第（一）项、第（四）项规定，“交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，或交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过500万元的应当及时披露”。根据公司《2011年年度报告》，截至2011年年末，公司的资产总额为 1,838,927,847.75元，净资产额为 1,494,943,496.27元。公司转让给民生银行总行营业部的该笔债权为 2亿元，占最近一期即 2011年末经审计的资产总额的比例为10.88%，占2011年末经审计的净资产的比例为13.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.2款第（一）项、第（四）项之规定，公司应就与民生银行总行营业部的此项保理业务履行临时信息披露义务。
三、公司未履行保理业务临时信息披露义务的原因
由于此业务经办人员错误地认为该保理业务实际保理业务为 1.6亿元，未达到公司总资产的10%，且属于公司日常经营业务，不需要履行临时信息披露义务，所以没有执行重大信息内部报告，造成公司未能在法定时间内履行临时信息披露义务。
四、其他说明
公司对于保理业务未及时履行信息披露义务，公司及相关人员在此诚恳向全体投资者致歉，敬请投资者谅解，公司今后将进一步加强重大信息内部报告制度的执行，加强公司各业务的联系和沟通，杜绝类似情形的再次发生。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0541号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第十七次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《南华生物医药股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于 2016年 10月 25日下午 14:50在长沙市天心区城南西路 3号财信大厦 11层会议室以现场表决与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长石磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
经查验，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
(二)出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 4人，代表股份 79,755,955股，占贵公司股份总数的25.5978％。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东(股东代理人)共 45名，代表股份 74,985,799股，占贵公司股份总数的24.0668％。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 10月 20日股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东。
本所律师认为，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
(一)本次会议议案的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东(股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：
1．关于公司符合重大资产重组条件的议案；
2．关于公司重大资产重组出售及购买方案的议案；
3．关于公司重大资产出售及购买草案及其摘要的议案；
4．关于与黄少和签署附生效条件的《南华生物医药股份有限公司与黄少和之资产购买协议》的议案；
5．关于与北京赛迪出版传媒有限公司签署附生效条件的《南华生物医药股份有限公司与北京赛迪出版传媒有限公司之资产出售协议》的议案；
6．关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
7.关于批准报出本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议案；
8.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
9.关于本次重大资产出售及资产购买不构成关联交易的议案；
10.关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
11.关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
12.关于申请银行综合授信的议案。
上述议案中，第 1-11项议案由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ___________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ___________________
秦桥
___________________
王媛媛
2016年10月25日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
事项的会议资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案之前，公司向我们提交了关于本次事项的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与探讨。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司全体股东的利益。
因此，同意将本次调整事项的议案提交给公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：梁金华、盛宝军、郑飞时间：2017年3月23日
（以下无正文，为独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见签字页）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见
（以下无正文，为独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
梁金华 盛宝军
郑飞
时间： 年月日