Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2018-47
陕西省国际信托股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”或“发行人”）向公司原股东配售股份发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文核准。
2、本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为2.60元/股，配股代码为“080563”，配股简称为“国投A1配”。
3、本次配股向截止 2018年 7月 16日（R日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分公司”）登记在册的陕国投全体股东配售。
发行人第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司已出具了认购公司配股股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
4、本次配股缴款起止日期：2018年7月17日（R+1日）起至2018年7月23日（R+5日）的深交所正常交易时间，请股东注意配股缴款时间。
5、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2018年7月17日-2018年7月23日）公司股票停牌，2018年7月24日（R+6日）登记公司对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌。
6、本次发行结果将于2018年7月25日（R+7日）在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露公告，公司股票于同
日开市起复牌交易。
7、配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
8、本公告仅就陕国投本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读于2018年7月12日（R-2日）刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《陕西省国际信托股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以本次配股方案的股权登记日 2018年7月
16日（R日）深交所收市后的发行人总股本3,090,491,732股为基数，按照每
10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售股份总额为 927,147,519
股。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司。按深交所、中国结算深圳分
公司的有关规定，配股过程中产生不足1份的零碎配股权证，按数量大小排
序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位1份；香港投资
者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的，对配售股份不
足1股的部分，香港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。内地与香港对于零碎股份的处理方
式可能存在差异，特提请投资者注意。
4、主要股东认购本次配股的承诺：公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司均已出具了认购公司配股
股票的承诺函，承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配
售的全部股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。
5、募集资金的用途：公司本次配股募集资金总额不超过人民币30亿元，
扣除发行费用后全部用于充实公司资本金，以增强公司资本实力、市场竞争力
和抗风险能力，为公司各项业务持续快速发展和创新业务的开展提供资本保
障。
6、配股价格：本次配股价格为2.60元/股，配股代码为“080563”，配股简称为“国投A1配”。
7、发行对象：截止2018年7月16日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的陕国投全体股东。
8、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
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|日期|发行安排|
|2018年7月12日|刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》|
|2018年7月13日|网上路演|
|2018年7月16日|配股股权登记日|
|2018年7月17日-2018年7月23日|配股缴款起止日期、配股提示性公告|
|2018年7月24日|登记公司网上清算|
|2018年7月25日|发行结果公告日；发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次
发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2018年7月17日（R+1日）起至2018年7月23
日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配
股认购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深交所交易系统办理配股缴款手续，也可于
缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深交所交易系统办理配股缴款手
续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080563”，配股价2.60元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。
可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“国投A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部
认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名称： 陕西省国际信托股份有限公司
办公地址： 陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场
C座
法定代表人： 薛季民
联系人： 孙一娟
电话： 029-81870262
传真： 029-88851989
2、保荐机构（主承销商）：
名称： 中信建投证券股份有限公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人： 王常青
联系人： 资本市场部
电话： 010-65608437
传真： 010-85130542
特此公告。
发行人：陕西省国际信托股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2018年7月18日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L114凯瑞德控股股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）自 2017年 12月 7日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，自 2017年 12月 20日起转入重大资产重组程序。
相关公告见公司于 2017年 12月 7日、2017年 12月 13日、2017年 12月 20日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：
2017-L109、2017-L110、2017-L111）。
停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组的各项工作，与相关各方就本次事项进行商讨和论证。鉴于该事项尚具有不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-084
北京海兰信数据科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 160%-190%|盈利：546.15万元|
||1,419.99万元–1,583.83万元||

其中，2015年7月1日—2015年9月30日业绩情况如下：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|127.11万元–290.95万元|亏损：23.85万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年前三季度，随着新产品的推广应用，海事军工和海洋信息化业务持
续增长，公司经营业绩保持稳定增长；其中公司第三季度（7-9月）的经营业绩
较上年同比增长632.96%-1,319.92%，年初至报告期末（1-9月）的经营业绩较上年同比增长160%-190%。
本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为741万元，上年同期公司非经常性损益为441.75万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司将在2015年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-043
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
股东益威集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准备、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号：2019-007)，持有公司股份 11,829,342股（占当时公司总股本比例6.09%）的股东益威集团控股有限公司（以下简称“益威控股”）计划以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过2,957,336股（占当时公司总股本比例1.52%），其中，通过大宗交易方式减持的，按减持计划公告之日起3个交易日之后的六个月内进行（2019年4月16日-2019年10月 15日），且任意连续90个自然日内不超过公司股份的2%；通过集中竞价方式减持的，按减持计划公告之日起15个交易日之后的六个月内进行(2019年4月 16日-2019年10月 15日)，且任意连续90个自然日内不超过公司股份的1%。
公司于 2019年 6月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》(公告编号：2019-031)，持有公司股份11,829,342股（占当时公司总股本比例6.26%）的股东益威控股在 2019年6月 18日至 2019年 6月 20日期间，以集中竞价方式减持其所持公司股份合计 1,889,600股，占当时公司总股本比例1%。本次减持后益威控股持有公司股份 9,939,742股，占当时公司股份总数的5.26%。
公司于 2019年 9月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了
《关于持股5%以上股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告》(公告编号：2019-041)。股东益威控股在2019年9月 19日至 2019年 9月20日期间，以集中竞价方式减持其所持公司股份合计491,400股，占公司总股本比例0.26%。
本次减持后益威控股持有公司股份 9,448,342股，占当时公司股份总数的4.99996%。
公司于2019年9月 30日收到股东益威控股出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，益威控股于 2019年 9月27日期间，以集中竞价方式减持其所持公司股份合计 576,300股，占公司总股本比例0.305%。截至本公告日益威控股通过集中竞价的方式累计减持公司股份2,957,300股，其减持计划已实施完毕。减持计划实施过程中，由于公司回购股权激励计划限制性股票，公司总股本由 194,220,862股变更为188,968,261股，本次减持股数占公司总股本比例由1.52%变更为1.565%，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|益威控股|集中竞价|2019年 6月 18 日|16.695|132,900|0.07|
|||2019 年 6月 19 日|16.689|1,317,100|0.70|
|||2019 年 6月 20 日|16.275|439,600|0.23|
|||2019 年 9月 19 日|22.70|480,000|0.25|
|||2019 年 9月 20 日|23.36|11,400|0.01|
|||2019 年 9月 27 日|20.98|576,300|0.305|
||合 计|||2,957,300|1.565|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|益威控股|合计持有股份|11,829,342|6.09|8,872,042|4.695|
||其中：无限售条件股份|11,829,342|6.09|8,872,042|4.695|
||有限售条件股份|0.00|0.00|0.00|0.00|

上述减持计划实施过程中，由于公司回购股权激励计划限制性股票，公司总股本由 194,220,862股变更为 188,968,261股，截至本公告日益威控股通过集中竞价的方式累计减持公司股份2,957,300股，因此益威控股本次累计减持股份占目前公司总股本比例1.565%，本次减持后益威控股持有公司股份 8,872,042股，占目前公司总股本比例4.695%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、其他相关说明
1、在减持计划期间益威控股严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、益威控股此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致,本次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
益威控股出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年9月30日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2017-037湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币15亿元的短期融资券。
2016年 8月 25日交易商协会向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP251号），决定接受公司短期融资券的注册，注册金额为 4亿元人民币，有效期两年。2016年 9月 23日，公司 2016年度第一期短期融资券按照相关程序发行完毕，发行规模为 4亿元人民币，期限为 365天。具体内容详见公司 2016年 9月26日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2016年 12月 30日交易商协会向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP365号），决定接受公司短期融资券的注册，注册金额为 11亿元人民币，有效期两年。2017年7月19日，公司2017年度第一期短期融资券（简称：17友阿CP001，代码：041758026）按照相关程序发行完毕，发行规模为 6亿元人民币，期限为 365天，起息日 2017年 7月 19日，兑付日 2018年 7月 19日（遇节假日顺延至下一工作日），发行价格面值为100元人民币，发行利率5.00%。
本次短期融资券募集资金目前已全部到位，具体发行情况可详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2017年07月20日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-071惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2015年8月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2015年8月18日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由段成主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文》及《公司 2015年半年度报告摘要》公司监事会经核查后认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2015年半年度报告审核过程中，未发现参与2015年半年度报告报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》
公司拟将其持有的广东亿纬电子有限公司（以下简称“亿纬电子”）60%的股权（以下简称“标的股权”）转让给惠州亿纬科技有限公司（以下简称“亿纬科技”），标的
股权转让价款为人民币50万元。为此，公司与亿纬科技签署了《股权转让协议书》。本
次交易的对方亿纬科技是公司的控股股东，截至公告日，亿纬科技持有公司45.09%股权，本次交易构成了关联交易。亿纬电子其他股东同意公司将其持有的亿纬电子60%的股权转让给亿纬科技并放弃优先购买权。
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见并对该项议案发表了独立意见。
经审核，公司全体监事一致认为：公司本次关联交易有利于公司聚焦面向“智慧互联能源”的主业，有利于公司调整业务范围，加强管理，提高公司的盈利能力，保障公司中小股东的利益。我们同意公司本次关联交易事项。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》
公司监事会经核查后认为：公司开展金融衍生品业务可以对冲由于人民币波动带来的汇兑损失，提高公司的外汇风险管理能力，实现外汇资产的保值增值。因此，我们一致同意公司在董事会授权额度内开展金融衍生品业务。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2015年8月22日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-101苏州天沃科技股份有限公司
关于控股股东承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项说明
2016年1月27日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议以7票同意、0票否决、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权的关联交易的议案》，关联董事陈玉忠、钱润琦回避了表决。
同日，公司收到控股股东陈玉忠先生发来的《关于解除关联担保的承诺函》，陈玉忠先生承诺：自 2016年 1月 27日起，6个月内协助解除张家港飞腾铝塑板股份有限公司（以下简称“飞腾铝塑”）对张家港市五友拆船再生利用有限公司（以下简称“五友拆船”）的关联担保。具体内容详见公司2016年1月28日刊载于巨潮咨询网的《关于收购张家港飞腾铝塑板股份有限公司70%股权关联交易公告》（公告编号：2016-006）。
二、承诺履行情况
公司于2016年7月26日，收到江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）发来的《担保关系终止函》：鉴于担保事项由其他方提供了农商行认可的足额担保，飞腾铝塑的保证责任已经全部解除，农商行同意与飞腾铝塑签署的担保合同即日起终止；公司和公司控股子公司飞腾铝塑对农商行向五友拆船发放的任何贷款以及农商行与五友拆船之间的其他任何债权债务不再承担任何担保责任。
解除担保金额13650万元（大写：壹亿叁仟陆佰伍拾万元）。
同日，公司收到中国农业银行股份有限公司张家港分行（以下简称“农行张家港分行”）发来的《担保关系终止函》：鉴于担保事项由其他方提供了农行张家港分行认可的足额担保，飞腾铝塑的保证责任已经全部解除，农行张家港分行同意与飞腾铝塑签署的担保合同即日起终止；公司和公司控股子公司飞腾铝塑对农行张家港
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-101分行向五友拆船发放的任何贷款以及农行张家港分行与五友拆船之间的其他任何债权债务不再承担任何担保责任。解除担保金额6000万元（大写：陆仟万元）。
承诺期间，五友拆船偿还贷款5000万元（大写：伍仟万元）。
截止本公告日，飞腾铝塑为五友拆船向银行贷款所提供24650万元的担保，已全部解除。关联方陈玉忠先生《关于解除关联担保的承诺函》的相关承诺，履行完毕。
三、备查文件
1、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司担保关系终止函》；
2、《中国农业银行股份有限公司张家港分行担保关系终止函》；
3、五友拆船还款单据。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
海南京粮控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前两个工作日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会审议通过后生效。
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
本细则解释权归属公司董事会。
海南京粮控股股份有限公司2018年6月
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2016-036深圳信隆实业股份有限公司
关于变更公司名称、证券简称、注册地址及
完成工商变更登记“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司名称变更为：深圳信隆健康产业发展股份有限公司
公司证券简称变更为：信隆健康
公司证券简称变更日期：2016年8月19日
公司证券代码不变，仍为“002105”
公司注册地址变更为：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
一、工商变更登记完成情况
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事、独立董事、股东代表监事》的议案；第五届董事会第一次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称》的议案、《关于变更公司注册地址》的议案、《关于修订公司章程》的议案。具体内容详见 2016年 4月 25日、5月 26日、7月12日刊登在公司指定的信息披露媒体证券时报、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳信隆实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》、《深圳信隆实业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》、《深圳信隆实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》、《深圳信隆实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议公告》。
基于上述决议，近日公司在工商部门完成以下信息变更：
2、公司工商注册地址变更为：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区；
3、公司董事、独立董事、监事变更；
4、依上述变更事项对修订后的《公司章程》完成备案工作。
同时，公司完成了“三证合一”登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的新版《营业执照》，具体登记信息如下：
统一社会信用代码：914403006188220739
名 称：深圳信隆健康产业发展股份有限公司
主体类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住 所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
法定代表人：廖学金
成立时间：1991年10月28日
营业期限：1991年10月28日至长期
注册资本：368,500,000元人民币
经营范围：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品）。
自行车车把、车把立管、坐垫管、避振前叉及管料成型加工。生产并出口玩具、童车。普通货运。
二、公司名称及证券简称变更情况
公司名称及证券简称变更的原因、情况说明
1、公司自成立以来历经25年的经营发展，已从原来专业研发、生产、销售自行车零配件跨越至涵盖运动健身器材、康复器材领域的国民运动、健康、休闲的“大健康”产业链集群。
为响应 2014年底国务院召开的《部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身》常务会议精神与 2014年国务院颁布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》及十八届五中全会将“健康中国”列入“十三五规划”等国家政策，更好地实施公司对“大健康”产业的经营发展需求，做好由体育、健康装备制造业转型升级为制造+服务业的长远战略规划，经公司 2016年第二次临时股东大会决议审议通过，变更公司名称为：深圳信隆健康产业发展股份有限公司。
经公司申请，并经深交所核准，自2016年8月19日起，公司中文证券简称由“信隆实业”变更为“信隆健康”，英文证券简称由“XLSY”变更为“XLJK”。公司证券代码维持不变，仍为“002105”。
三、公司注册地址变更情况
公司为配合深圳市龙华新区政府对“龙华商业中心”进行开发建设，于2013年12月与深圳中洲集团有限公司（以下简称“中洲集团”）签订了《龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书》，根据协议约定，公司须于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空移交给中洲集团。
公司已于2016年3月31日以前将龙华厂房腾空，并于2016年4月25日正式将原龙华厂区移交予中洲集团处置。至此，公司龙华厂搬迁工作已全部完成，公司经营、办公地点及工商经营注册地址、联系地址做如下变更：
变更前的注册地址：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号，邮编：518109变更后的注册地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮编：518105变更前的联系地址：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号，邮编：518109变更后的联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区，邮编：518105特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会 2016年8月19日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2018-049史丹利农业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日收到公司控股股东之一高文班先生关于股份质押事宜的告知函，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|高文班||是||3,536.93||2018年6月25日||解除质押之日||中诚信托有限责任公司||13.37%||办理补充质押业务||
|合 计||||3,536.93||||||||||||

高文班先生为公司控股股东和实际控制人之一，2018年6月25日，高文班先生将其持有的3,536.93万股股份，占公司总股本的3.06%，质押给中诚信托有限责任公司，用于办理补充质押业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2018年6月25日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至目前，高文班先生持有公司股份26,451.88万股，占公司总股本的22.86%，高文班先生持有的公司股份累计已质押21,932.93万股，占其所持股比例的82.92%，占公司总股本的18.96%。
截至目前，公司控股股东及一致行动人累计已质押股份 42,257.83万股，占其持股总数的69.62%，占公司总股本的36.53%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-091深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于二○一四年十二月十八日以电子邮件发出，会议于二○一四年十二月二十二日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
“高清数字液晶电视机建设项目”达到预定可使用状态的日期由2014年12月31日延期至2015年2月28日，“数字机顶盒建设项目”达到预定可使用状态的日期由2014年12月31日延期至2015年2月28日。
详细内容参见2014年12月24巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2014-094）。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见 2014年 12月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2014年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》刊登的《公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-092）。
保荐人发表了无异议的意见，详细内容参见 2014年 12月 24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的议案》。
详细内容参见2014年12月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会和开通网络投票方式的通知的公告》（公告编号：2014－093）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十四日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－006江西华伍制动器股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日江西华伍制动器股份有限公司控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省 2014年第二批高新技术企业认定名单的通知》（科高〔2015〕1号），根据通知文件，金贸流体被认定为高新技术企业。
《高新技术企业证书》发证日期为 2014年 10月 21日，有效期为三年，证书编号为GR201434000930。根据相关规定，金贸流体将自 2014年 1月 1日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
金贸流体此前一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次认定对其业绩不会产生影响。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年1月26日
深圳市长方半导体照明股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议
审议有关事项的独立意见
作为深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司在综合授信额度内为全资子公司提供连带责任保证，主要是为了全资子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要。惠州市长方照明节能科技有限公司为公司之全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、对控股股东、实际控制人为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的独立意见
公司拟分别向交通银行股份有限公司深圳坪山支行、国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，共计不超过人民币20,000.00万元。公司控股股东、实际控制人邓子长先生、邓子权先生、邓子华先生、邓子贤先生共同为公司向交通银行股份有限公司深圳坪山支行、国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请的授信提供连带责任担保。
同时，公司全资子公司分别拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司惠州市分行申请综合授信额度，共计不超过人民币
50,000.00万元。公司控股股东、实际控制人邓子长先生、邓子权先生、邓子华先生、邓子贤先生共同为全资子公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司惠州市分行申请的授信提供连带责任担保。
上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（以下无正文，为签字页）
（本页为独立董事对第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
刘宁 江晓丹 苏奇木
梁江洲 刘子先
年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—015海默科技（集团）股份有限公司
关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月17日召开的第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的议案》，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的公告》（公告编号：2018-005）。现将公司本次使用现金购买西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）其他股东部分股份的交易实施进展情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司于 2018年 3月 13日与思坦仪器股东刘洪亮先生签署了《支付现金购买股份协议》，公司使用现金 84,029,770.50元购买刘洪亮先生持有的思坦仪器股份11,340,050股，占思坦仪器总股本的10.52%，交易价格为7.41元/股。公司根据协议约定已向刘洪亮先生支付了的股份转让款，并完成了思坦仪器股东名册的变更。本次交易完成后，公司持有思坦仪器股份 103,010,962股，占思坦仪器总股本的95.53%。
二、备查文件
1、公司与刘洪亮先生签署的《支付现金购买股份协议》；
2、变更后的《西安思坦仪器股份有限公司股东名册》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-023
沪士电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份公告
公司实际控制人吴礼淦家族保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年06月29日，沪士电子股份有限公司（下称“公司”、“沪电股份”）收到实际控制人吴礼淦家族减持公司股份的通知。公司实际控制人吴礼淦家族于2016年6月27日至2016年06月29日期间,通过其控制的碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司在深圳证券交易所以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股份23,000,000股,占公司总股本的1.37%,具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持||减持|||||||
||减持股东||||||减持均价||减持股数||减持比|
||||方式||期间||（元/股）||（股）||例（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||大宗交易||2016/6/27||4.74||8,000,000||0.48%||
|||大宗交易||2016/6/28||4.84||7,000,000||0.42%||
|||大宗交易||2016/06/29||4.86||8,000,000||0.48%||
||合 计||||||-||23,000,000||1.37%|

公司于2016年6月18日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份暨股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。
自披露上述《简式权益变动报告书》后，于2016年6月22日至2016年6月29日期间，吴礼淦家族通过其控制的碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司累计减持了公司无限售条件的流通股份46,000,000股，占公司总股本的2.75%。
沪士电子股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份公告
二、股东本次减持前后持股情况
本次减持前后，吴礼淦家族通过碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司、合拍友联有限公司控制沪电股份的权益变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次权益变动前持有||||本次权益变动后持有|||
||||沪电股份权益||||沪电股份权益|||
||股东名称|||||||||
||||股份数||占总股本比例||股份数||占总股本比例|
||||（股）||（%）||（股）||（%）|
|碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司||370,162,943||22.11%||347,162,943||20.74%||
|合拍友联有限公司||31,733,440||1.90%||31,733,440||1.90%||
||合 计||401,896,383||24.01%||378,896,383||22.63%|

注：1.以上股份均为无限售条件的流通股份。
2.上述两家股东单位在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份,此承诺已履行完毕。
三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，公司将督促控股股东、实际控制人及其一致行动人按照相关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后吴礼淦家族仍控制公司无限售条件的流通股份378,896,383股，占公司总股本的22.63%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、公司实际控制人吴礼淦家族承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016-052山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》。
公司为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将该被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：梁山菱花生物科技有限公司
成立日期：2009年11月16日
注册地点：梁山县城青年路97号
法定代表人：江保安
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：味精（谷氨酸钠）（有效期限以许可证为准）。谷氨酸及其副产品的生产及销售；硫酸铵的生产及销售（非食用工业用）；玉米收购（自用）；机械制造、维修及安装；有机无机复混肥、冲施肥、水溶性肥料、生物有机肥、叶面肥、微生物肥料的生产及销售；货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司关系：公司与其不存在关联关系或其他业务联系；
梁山菱花生物科技有限公司成立于2009年11月16日，主营业务为味精、鸡精、淀粉等调味品及中间产品制造，该公司是为建设其控股股东菱花集团有限公司（以下简称“菱花集团”）“退城进园一期 14万吨味精生产线搬迁改造项目”而成立的项目法人，现一期项目已完全投产。具备年产 14万吨味精、14万吨饲料、14万吨有机肥的生产能力。梁山二期“退城进园”改建项目，建成后，年产味精16万吨、高蛋白饲料1.6万吨、有机肥16万吨，预计该二期项目2017年一季度全面试运营。最终实现味精30万吨、蛋白饲料15.6万吨、有机肥30万吨的生产规模。
该公司截止 2015年 12月 31日的资产总额为 231,599万元，净资产为 121,923万元，2015年营业收入为216,333万元，净利润为18,866万元，资产负债率47.35%（上述财务数据已经审计。）
截止 2016年 06月 30日的资产总额为 232,626万元，净资产为 129,666万元， 2016年 1-6月营业收入为 111,893万元，净利润为 7,742万元，资产负债率44.26%（上述财务数据未经审计。）
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自董事会审议通过后三年之内有效。
3、担保额度：不超过人民币2,200万元。
4、本次担保事项的审批程序：公司第七届董事会第十八次会议上，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：公司为梁山菱花提供金额不超过2,200万元人民币的担保，公司将在签署《担保协议》时与菱花集团签署《反担保保证合同》，约定菱花集团以反担保保证人的身份就公司向菱花集团子公司上述借款提供担保事项提供反担保。截至目前，菱花集团已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保，即与公司互保。
该公司信用记录良好，偿债能力较强，且菱花集团为此次担保提供了反担保及互保，财务风险处于公司可控制的范围之内，公司与菱花集团互相提供担保有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司生产经营的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会同意为梁山菱花提供不超过 2,200万元人民币的担
保。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此笔担保之前公司只为山东菱花提供2,200万元的担保，本次担保为变更被担保主体，由山东菱花变更为梁山菱花，因此上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为2,200万元，占公司截止2015年12月31日经审计净资产的3.21%，以上担保全部是公司为梁山菱花提供的连带责任担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。
六、公司独立董事意见
梁山菱花财务状况良好，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为2,200万元，全部为对梁山菱花提供的担保。且菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，截至目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。上述担保实施后，不会出现风险。
公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
七、保荐机构意见
经核查，中德证券认为：本次担保是公司以前对山东菱花的担保变更为梁山菱花，担保总额为2,200万元，占公司净资产的比例较小；梁山菱花控股股东菱花集团将就本次担保提供反担保；上述担保已经公司董事会、监事会同意，独立董事发表了明确的同意意见。
综上，本保荐机构同意山东如意本次对梁山菱花的对外担保。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、《中德证券有限责任公司关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司对外担保的核查意见》。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2016年09月29日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-054号南兴装备股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）文件，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证监会核准，详见公司2018年3月17日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号2018-024）。
根据相关法律法规和核准文件的要求，公司依照本次重大资产重组的方案及协议内容，积极开展本次交易的各项实施工作。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》等的相关规定，就本次交易实施阶段的进展情况说明如下：
2018年3月24日，公司本次重大资产重组的交易对方屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）及屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）由于其地址搬迁，公司名称需变更，屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）变更为南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙），屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）变更为南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）。公司向交易对方支付交易对价及办理后续事项时，将以上述变更后的公司名称为准，详见公司 2018年 3月 24日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份购买资产的交易对方更名的公告》（公告编号2018-026）。
（统一社会信用代码：914419007946478682），唯一网络成为公司的全资子公司，详见公司 2018年 4月 4日披露在巨潮资讯网上的公告《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-029）。
2018年 4月 8日，公司向交易对方南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价 25,610,714.50元，向新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价4,389,285.50元。
2018年4月12日，公司向交易对方南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价 25,610,714.50元，向新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）支付现金对价4,389,285.50元。
2018年 5月 6日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司董事会同意唯一网络注册资本将由人民币 3150万元增加至人民币 1亿元，新增注册资本全部由公司认缴。本次唯一网络增资后，公司仍持有唯一网络100%的股权，详见公司2018年5月8日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号2018-052）。
2018年5月11日，唯一网络已完成注册资本的工商变更登记手续，同时办理了董事、监事及章程的工商变更备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，详见公司 2018年 5月 11日披露在巨潮资讯网上的公告《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2018-053）。
目前公司正在积极推进办理股份登记事宜，因公司拟定于 2018年 5月 18日召开二〇一七年年度股东大会，审议《关于2017年度利润分配预案的议案》，根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行新股登记业务指南》规定：“上市公司在办理非公开发行新股业务时，如存在“尚未提交股东大会表决”或“虽经股东大会表决通过但未实施”的利润分派方案、公积金转增股本方案，上市公司应先实施上述方案，再办理股票登记”，因此公司本次重大资产重组的交易对方股份登记事宜，需公司完成 2017年度利润分配后方能进行。
公司正按照相关规定组织各方积极推动本次重大资产重组实施相关的各项
工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2015-012北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司
发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）于2015年4月16日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会2015年4月16日