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关于使用自有资金购买理财产品的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2019-048苏州华源控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，于 2019年04月26日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，决定拟使用最高不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品、结构性存款或券商收益凭证，以增加公司现金资产收益。购买理财产品的额度在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品、结构性存款或券商收益凭证，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
2、投资期限
授权期限至2019年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币 10,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
5、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买理财产品的情况。
关于使用自有资金购买理财产品的公告二、对公司的影响分析
公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、审议程序
本次使用自有资金购买理财产品事宜，已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用自有资金购买理财产品事宜尚需 2018年年度股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2019年04月28日
3证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-21山东丽鹏股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年5月7日向深圳证券交易所申请下午 13时开市起停牌，2014年 5月 8日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年5月12日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年5月31日，公司公告了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，以上内容详见公司在指定媒体（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》）披露的公告。
截至本公告披露之日，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司会计政策与会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的相关规定和深圳证券交易所的有关要求，现就公司会计政策与会计估计变更发表独立意见如下：
2014年上半年，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则——基本准则（修订）》及 8项具体准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的要求和公司实际业务发展情况，公司对现行的会计政策与会计估计进行相应的修订。
我们认为，公司依照财政部的有关规定和公司实际情况，对公司会计政策与会计估计进行变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会独立董事
汪兴益 孙良媛
肖幼美刘震国 刘鲁鱼
二○一四年十月三十日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-030北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于 2018年 5月 22日开市起停牌，详情请见公司于 2018年 5月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，本次交易拟聘请的中介机构为长城证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）和天健兴业资产评估有限公司。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十六日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-002东华软件股份公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议，于 2017年 12月 29日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 1月 9日下午4：30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议了如下议案：
一、会议以 0票同意、0票反对，0票弃权，3票回避表决(关联监事苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士依法回避表决)审议《<东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，并出具专项审核意见如下；
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会提出的《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定：
（一）公司员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（二）公司员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参与、自担风险，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形；
（三）公司员工持股计划的实施有利于提升公司员工凝聚力，有利于建立健全公司长期有效的激励体系，有利于公司长期稳定可持续发展；
（四）公司员工持股计划持有人名单及份额符合相关法律、法规的规定。
公司监事会全体成员苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 0票同意、0票反对，0票弃权，3票回避表决(关联监事苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士依法回避表决)审议《<东华软件股份公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》，并出具专项审核意见如下；
为规范公司2018年员工持股计划的管理与实施，根据相关法律法规及《公司章程》、《东华软件股份公司2018年员工持股计划（草案）》之规定，制定了《东华软件股份公司2018年员工持股计划管理办法》。
公司监事会全体成员苏根继先生、郭玉杰先生、蒋恕慧女士均系本次员工持股计划的参与对象，由于上述三名关联监事的回避表决致使本次监事会会议无法形成有效决议，同意将上述议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
东华软件股份公司二零一八年一月十日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018-59广东韶钢松山股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人：2018年10月29日，公司召开第七届董事会2018年第八次临时会议，会议决定于2018年11月14日（星期三）召开公司2018年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2018年 11月 14日（星期三）下午2：45
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 13日（星期二）下午 3:00至 2018年 11月 14日（星期三）下午 3:00中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日（星期三）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2018年11月8日（星期四）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日2018年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
二、会议审议事项
1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司2018年8月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告》。
2.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
具体内容详见公司 2018年 10月 30日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||议案名称||（该列打勾的栏目可以投|
||编码|||||
||||||票）|
|100||总议案（除累积投票提案外的所有提案）||√||
|1.00||《关于续聘财务与内控审计机构的议案》||√||
|2.00||《关于修订〈独立董事制度〉的议案》||√||

四、会议登记方法
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2018年11月12日（星期一）8:00－17:30
（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：刘二，赖万立
地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
2.会期半天，食宿和交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议；
2.公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议；
3.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2018年10月30日
国浩律师（上海）事务所
关于
北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之
补充法律意见书（一）
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话:（021） 5234-1668传真:（021） 5234-1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二零一五年九月
国浩律师（上海）事务所
关于北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易之
补充法律意见书（一）
致：北京海兰信数据科技股份有限公司
国浩律师(上海)事务所受托担任北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》、《创业板信息披露业务备忘录第13号:重大资产重组相关事项》等现行公布并生效的法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《国浩律师(上海)事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
现本所律师根据相关规定就海兰信调整本次发行股份购买资产暨关联交易的发行价格事宜出具《国浩律师（上海）事务所关于北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书”或“本补充法律意见书”）。对于法律意见书已经表述的部分，本补充法律意见书不再赘述。
第一节 引言
一、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
二、本所律师同意将本补充法律意见书作为本次发行股份购买资产暨关联交易所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
三、本所律师同意公司部分或全部在本次发行股份购买资产暨关联交易报告
书中引用本补充法律意见书的内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
四、发行人已向本所保证：其已经向本所律师提供了为出具本补充法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，本所律师系基于发行人的上述保证出具本补充法律意见书。
五、对于本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本补充法律意见书。
六、本所律师未授权任何单位或个人对本补充法律意见书作任何解释或说明。
七、本补充法律意见书仅供发行人为本次发行股份购买资产暨关联交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
八、本补充法律意见书系对法律意见书的补充，法律意见书与本补充法律意见书不一致的部分以本补充法律意见书为准。
九、除非上下文另有所指，本补充法律意见书所使用的简称含义均与法律意见书使用的简称含义相同。
第二节 补充法律意见书正文
一、关于调整本次发行股份购买资产发行价格的程序
海兰信于 2015年 6月 4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》，公司以发行股份的方式收购申万秋、上海言盛以及扬子江船厂持有的海兰劳雷100%的股权。鉴于扬子江船厂为外商独资企业，考虑军工保密要求，经各方友好协商，扬子江船厂将其在海兰劳雷内的股权转让给了上海言盛。海兰信于2015年8月21日召开第三届董事会第十三次会议决定将以发行股份的方式收购申万秋、上海言盛持有的海兰劳雷100%的股权。
2015年 9月 7日，海兰信召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案。
2015年 9月 18日，中国证监会网站发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，规定“拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整”。因扬子江船厂转让的份额超过交易作价的20%，根据相关监管部门的要求，海兰信于2015年9月29日召开第三届董事会第十四次会议，将定价基准日调整为第三届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格调整为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即 17.73元/股。以上调整事项尚需海兰信股东大会通过，并经中国证监会核准后生效。
经核查，本所律师认为，本次发行价格的调整系根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关精神作出，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定以及监管部门的要求，本次发行价格调整事项尚需海兰信股东大会通过，并经中国证监会核准后生效。
第三节 补充法律意见书结尾
一、本补充法律意见书的日期及签字盖章
本补充法律意见书于二零一五年九月二十九日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为倪俊骥律师、张隽律师。
二、本补充法律意见书的正、副本份数
本补充法律意见书正本伍份，无副本。
（以下无正文，为本补充法律意见书之签章页）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书（一）》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人：_______________ 经办律师：_______________
黄宁宁 倪俊骥
_______________
张隽
二零一五年 月 日
监事会工作报告
2017年度，奥维通信股份有限公司监事会监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议的情况如下：
1、2017年3月17日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了：
1)审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
2)审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
3)审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
4)审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5)审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6)审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；
7)审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
8)审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
2、2017年4月14日召开了第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、2017年8月28日召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
4、2017年10月25日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》及《关于向关联方借款的议案》。
二、监事会对2017年度有关事项的监督审核意见
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的要求认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会议，对公司2017
年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
本年度监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司对外担保、重大资产购置、出售及置换情况
2017年度公司无对外担保、无重大资产购置、出售及置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内，公司发生的关联交易遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
5、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于公司 2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
7、对公司2017年年度报告的审核意见
公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合法律、法规和公司章程的各项规定,所包含的信息能真
实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、监事会工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
奥维通信股份有限公司监事会
二○一八年四月二十三日
股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-103证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
关于收到重大工程中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年09月26日接到全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）的通知，其参与的“彬县东花西苗南北林建设项目 PPP项目”公开招标（详情见 2017年 09月 19日披露的《关于重大工程中标进入公示期的公告》公告编号：2017-101）的中标通知书，确定赛石园林为该项目的中标联合体。
一、中标项目的主要情况
1、项目名称：彬县东花西苗南北林建设项目PPP项目
2、采购项目编号：XYZH-01
3、中标联合体：杭州赛石园林集团有限公司（牵头人）、浙江农林大学园林设计院有限公司（联合体）
4、项目规模：概算总投资约为3亿元
5、项目概况：
（1）“东花”区域建设：指千狮桥以东至福银高速彬县东出口范围内的所有可绿化美化的地块，主要种植格桑花、波斯菊、牡丹、芍药等花卉。
①县城城区裸露土地。总种植面积 2020.67亩。其中：县国土局 852.92亩，县住建局 704.46亩(含义乌商贸城门前 20亩)，县工业局 11.9亩，城关街道办事处451.39亩。
②补植补造625亩，其中：县保障性住房北侧10亩、中心广场东侧纬二路
以北 20亩，体育馆东侧至滨州世纪城以西 245亩、交大一附院及时光公园北侧至泾河新区河堤路以南350亩；轻工业园区滨河路两侧绿化道路1.5公里。在东西大街、北大街、公刘街、高速引线、豳风苑、开元广场等各类广场、街道共15处设置花坛。
③机关单位、学校、医院、企业、居民小区庭院美化，广植树木花草，种植各类花草35000平方米。
④对全县10个镇（办、县政府）街道39.6公里进行绿化美化。
（2）“西苗”区域建设：指千狮桥以西至长武县界范围内，建立渭北苗木繁育基地。由泾河西区县政府选择集中连片地块 1000亩，种植油松、塔柏、侧柏等常绿苗木，辐射带动周边村镇农户开展苗木繁育 4000亩；同时建造大棚花卉种植区。
（3）“南北林”建设区域：县城南北两山直观坡面中上部坡耕地、弃耕地绿化。南山绿化范围：东至福银高速隧道北洞口，西至泾河西区土沟村；北山绿化范围：东至新民镇早饭头村，西至义门镇鲁家河村。共涉及新民、义门、太峪镇、城关街道办和泾河西区五个镇（办、县政府），17个村，2072户。造林总面积为6177.68亩，作业面积4670.47亩。栽植各种苗木102.8万株，以刺槐、红叶杨、五角枫、银杏、侧柏、油松等适生树种为主。
6、PPP合作方式：项目拟采用BOT方式实施，即建设-运营-移交。
7、项目公司组建及注册资金：彬县政府（或彬县政府指定的平台公司）为项目公司参股单位，彬县政府（或彬县政府指定的平台公司）与选定的社会投资人按照一定的股权比例合资组建项目公司。社会资本需协助项目公司对外融资，项目公司负责本项目建设、运营、管理、资金的筹措和债务偿还等。
8、项目合作期10年，其中建设期为2年，运营期为8年。
9、投资回报机制：政府付费。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
彬县位于陕西省咸阳市西北部，南距省会西安150公里，北距甘肃平凉160
公里，全县总面积1185平方公里，总人口36.56万，辖8个镇1个街办1个管委会156个行政村。2016年，全县完成生产总值188.82亿元，地方财政收入7.51亿元，全
社会固定资产投资217.28亿元，社会消费品零售总额33.68亿元；城镇居民人均可支配收入30515元，农民居民人均可支配收入10453元。“公刘故里、煤化基地、关北中心、果品之乡”是彬县的县情特点、地理标识和发展名片（以上信息来源：彬县人民政府官网http://www.snbinxian.gov.cn）。
（二）履约能力分析
陕西彬县人民政府是陕西彬县行政管理机关，具备良好的信用和支付能力，具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。
关联关系：招标人与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况
企业名称：浙江农林大学园林设计院有限公司
统一社会信用代码：91330185143732903P
法定代表人：陈小华
住所：浙江省杭州市临安市锦城街道临东路63号
注册资本：350万人民币
成立日期：1986年06月07日
经营范围：风景园林工程设计；建筑行业（建筑工程）设计；农林行业（营造林）工程设计；市政公用行业（风景园林）工程设计；园林绿化工程施工；城乡规划、旅游规划编制；环境工程设计；林业调查规划设计；工程技术咨询服务；
环境技术研发；建筑材料销售（除砂石）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、中标项目对公司的影响
本次中标价格为人民币 3亿元，约占公司 2016年度经审计营业收入的10.17%，该项目的实施预计将对公司 2017年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
五、风险提示
的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-030
浙江花园生物高科股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加: 46.92% - 73.04%|盈利: 15,314.39万元|
||盈利: 22,500万元–26,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：本期维生素D3产品销量同比增长，使公司利润增加。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-017金融街控股股份有限公司
关于向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 27日，公司第八届董事会第三十五次会议以 9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权，经出席本次董事会会议的三分之二以上董事同意审议通过了《公司向北京武夷房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》之规定，上述事项构成对外提供财务资助，具体公告如下：
一、事项概述
1．对外提供财务资助对象
本次对外提供财务资助对象为北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”），公司全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）持有其30%的股权。
2．对外提供财务资助的主要内容
（1）形成股东借款的原因
本次股东借款的主要用途为：主要用于北京武夷所属项目拆迁款、综合建安支出以及项目销售前的必要支出等。
（2）对外提供财务资助主要内容
公司按持股比例向北京武夷提供金额不超过9亿元、期限不超过5年（自首笔资金借出日起算）的股东借款，借款年利率按照中国人民银行同期一至五年期贷款基准利率上浮60%，如基准利率调整，借款利率相应调整。北京武夷双方股东按股权比例向其提供同等条件的股东借款。
（3）审批程序
根据深交所《股票上市规则》和《规范运作指引》的规定，本次对外提供财务资助属于股东大会审批权限，该事项经出席董事会会议的三分之二以上董事同意后，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就此事项进行了事前认可发表了独立意见。
二、被资助对象情况介绍
1．基本情况
名称：北京武夷房地产开发有限公司
成立时间：1993年11月12日
法定代表人：陈小峰
注册资本：4181.23万元人民币
注册地址：北京市通州区武夷花园（通胡大街68号）
办公地点：北京市通胡大街1号院月季园4号楼
企业性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91110112102456519D
经营范围：房地产开发；从事房地产经纪业务；出租商业用房、出租办公用房（不得作为有形市场经营用房）；零售自行开发的商品房；物业管理；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
本次董事会审议前，公司未向北京武夷提供财务资助。
2．股权结构
中国武夷实业股份有限公司持有北京武夷70%的股份，长安置业持有北京武夷30%的股份。
3．关联关系说明
由于公司高级管理人员李亮在北京武夷担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条及10.1.5条规定，北京武夷属于公司关联方，公司与北京武夷之间存在关联关系。
4．财务情况
截至2018年12月31日，北京武夷总资产为242,952万元，总负债 223,787万元，净资产19,165万元，资产负债率为92.11%。（未经审计数据）
5．北京武夷不属于失信被执行人。
三、风险控制及保障措施
1．根据北京武夷所属项目的可行性研究报告，项目销售回款可以覆盖股东借款及其利息；
2．双方股东按股权比例提供同等条件的股东借款；
3．北京武夷董事会由3人组成，公司委派1人；
4．北京武夷的总经理、营销管理副总经理、成本管理副总经理、风险合规副总经理、行政人事副总经理、工程总监、财务经理均由公司派出。
四、董事会意见
上述对外提供财务资助事项公司是正常生产经营的需要，并已采取了必要的风险控制及保障措施，公司董事会同意上述对外提供财务资助事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事在仔细审阅公司董事会提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于独立董事的客观、独立判断，就上述对外提供财务资助的事项进行了事前认可并发表意见：
1．上述对外提供财务资助事项为公司正常生产经营的需要，被资助对象的各方股东均按股权比例提供同等条件的股东借款，并已采取了必要的风险控制及保障措施。
2．上述对外提供财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，未损害上市公司及全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
上述对外提供财务资助事项批准后，公司股东大会和董事会累计批准的对外提供财务资助金额为47.90亿元。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第三十五次会议决议。
2．独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-067罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第五次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2017年8月16日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》全文刊登在2017年8月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2018-052沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月12日(星期四)下午14:30至16:30参加“2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的投资者关系互动平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以通过以下两种方式参与本次活动：1、登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012）;
2、添加全景·路演天下小秘书路演君（微信号：luyanjun1999）为好友，让路演君帮您提问。
届时公司的公司副总经理、董事会秘书杜羽先生，公司财务部总经理严丽丽女士将通过在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-026众应互联科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划购买互联网行业相关资产事项，预计构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：众应互联，证券代码：002464）于2018年2月2日开市起停牌。公司于2018年 2月 2日、2月 9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于 2018年 2月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-008），公司股票自2018年2月23日开市起继续停牌。公司于 2018年 3月 2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-015），公司于2018年3月9日、3月16日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-020、2018-021）、公司于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组相关事宜，各中介机构对标的公司的审计、尽职调查等工作正在进行中，由于涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在沟通、协商中，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月十日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014－03獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于 2014年1月5日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2014年1月9日上午10时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；
根据公司运营发展需要，公司决定：
原人资中心更名为人资与行政中心，总裁办公室职能划归人资与行政中心。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经总裁提名，董事会决定：
聘任何春雷为网络营销中心总经理；
聘任曹秉才为人资与行政中心总监，免去其人资中心总监职务；
聘任蔡锋为海珍品良种事业一部总经理。
何春雷先生个人简历如下：
何春雷，男，1975年生，EMBA。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公
司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司销售总监、总经理。
2012.10-2012.12，任本公司市场与品牌中心总监；2012.12-2013.12，任本公司活品营销中心总经理。2013.12-至今，任本公司活品营销业务群执行总裁。
何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
曹秉才先生个人简历如下：
曹秉才，男，1978年生，研究生学历，国际商务师。2005.06-2007.03，任职于大连市投资促进中心欧美部；2007.04-2008.12，任本公司国际贸易部副经理；2009.01-2009.12，任本公司国际贸易部经理；2010.01-2010.02，任本公司加工事业一部总经理助理；
2010.03-2012.05，任本公司人资中心总监；2012.05-至今，任本公司总裁助理、人资中心总监。
曹秉才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
蔡锋先生个人简历如下：
蔡锋，男，1968年生，中专学历。2007.05-2011.12，任本公司海珍品育苗三厂经理；
2011.12-2012.12，任海珍品良种事业部总经理助理兼海珍品育苗三厂经理；2012.12-至今，任海珍品良种事业部副总经理（主持工作）。
蔡锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》；
因工作调整，蔡铭春先生不再担任公司审计监察部经理职务。经公司董事会审计委员会提名，董事会决定：聘任刘红涛女士为审计监察部经理。
刘红涛女士个人简历如下：
刘红涛，女，1970年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健会计师事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06，任立信会计师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；2008.06-2010.06，任哈尔滨银行大连分行风控部稽核；2010.07-至今，任本公司审计监察部副经理。
刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
议案全文刊登在 2014年 1月 10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014 -04）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年1月10日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-002号深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组”或“本次交易”）及相关事项先后经公司第四届董事会第三次会议及2017年第四次临时股东大会
审议通过。公司已披露了《深圳万润科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”）等相关文件，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据本次重组的实际进展情况，公司对报告书进行了相应的修订、补充和完善。报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、在报告书（修订稿）“重大事项提示/二、本次交易的审核情况及尚需履行的审批程序”及“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程”更新了本次交易的审核情况及尚需履行的审批程序；
2、在报告书（修订稿）“重大风险提示”及“第十二节本次交易的主要风险说明”删去了审批风险；
3、在报告书（修订稿）“重大事项提示/八、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”及“第一节本次交易概述/十一、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”更新了上市公司股东持股情况；
4、在报告书（修订稿）“第二节上市公司基本情况/七、上市公司控股股东及实际控制人概况”更新了上市公司控股股东及实际控制人的持股情况。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年一月五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-047
北京旋极信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）第四届董事会第二十次会议于2019年5月21日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年5月16日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司申请银行综合授信的议案
董事会同意公司向华夏银行玉泉路支行申请综合授信1.5亿元用于补充日常营运资金，授信期限1年，担保方式为信用担保，贷款期限不超过1年。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的议案
董事会同意公司豁免北京都在哪网讯科技有限公司（以下简称“都在哪网讯”）经营团队2018年-2020年业绩补偿义务，都在哪网讯原股东将代替经营团队对上市公司进行补偿，2018年补偿款共计3,678,756.4125元。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事陈江涛先生回避表决。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2019年6月10日（星期一）下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2019年第二次临时股东大会。
详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》
《独立董事关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2016-052
宝鼎科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格（证券简称：宝鼎科技；证券代码：002552）于 2016年 5月 20日、2016年 5月 23日连续二个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并查询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司近期披露的信息及更正、补充之处
（1）公司筹划了2016年非公开发行股票事项并调整公司第一期员工持股计划部分内容，详见公司于2016年3月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。上述事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
2016年 3月 23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划调整事项的补充公告》，对《关于第一期员工持股计划调整事项的公告》部分内容更正、补充。
（2）公司于 2016年 4月 7日在巨潮资讯网披露了《2015年度业绩快报修正公告》，根据公司与会计师事务所沟通初步核算的结果，对2015年度主要财务数据和指标修正。
公司于2016年4月8日在巨潮资讯网披露了《2015年度报告全文及摘要》，其中的财务数据和关键指标与《2015年度业绩快报修正公告》一致。
（3）公司于2016年4月8日在巨潮资讯网披露了《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2015年度业绩承诺情况的说明》，并于 2016年4月11日披露了《关于上海复榆新材料科技有限公司2015年度未实现业绩承诺的补充公告》。
除此之外，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常；2015年以来，公司主营业务所处下游船运行业持续萧条，船运市场低位运行，公司面临严峻的外部经营环境；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已披露的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司2016年非公开发行股票事项存在募集资金投资项目实施风险、管理风险、财务风险、股市风险、审批风险等，详见《2016年非公开发行股票预案》。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司于 2016年 2月 29日披露 2015年度业绩快报；2016年 4月 7日根据公司与会计师事务所初步沟通核定的结果，对 2015年度业绩快报相关数据修正，披露 2015年度业绩快报修正公告，并于 2016年 4月 8日披露了 2015年度报告全文及摘要，2015年度归属于上市公司股东的净利润为4,292,974.65元，同比下降69.88%，与前次披露的业绩快报修正公告中披露的业绩不存在差异。
4、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《上中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会