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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-047深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次（临时）会议于 2019年 6月 13日15：30以通讯方式召开，会议通知于 2019年 6月 10日以邮件方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》；
经第十一届董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十一届董事会董事长。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
根据第十一届董事会的人员构成，第十一届董事会决定各专门委员会组成如下：
战略委员会：韩学渊、吴日松、徐栋 主任为：韩学渊
审计委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：范起超
提名委员会：范起超、徐栋、吴日松 主任为：徐栋
薪酬与考核委员会：范起超、徐栋、黄立海 主任为：徐栋
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经提名并经第十一届董事会审议通过，第十一届董事会聘任周原先生为公司总经理，聘任杨莎娜女士为公司财务总监，聘任陈伟彬先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期至本届董事会届满。
（上述高级管理人员简历见公告附件）
四、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高
级管理人员薪酬的议案》；
经公司董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会审议通过，本届董事会聘任高级管理人员按照以下区间发放薪酬：
公司高级管理人员年度薪酬在30－130万元之间。
以上金额均为含税薪酬。
五、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会董事薪酬的议案》；
根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经董事会薪酬与考核委员审议同意，第十一届董事会审议通过：
不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年2万元（含税）；
在公司兼任行政职务的董事不另行发放董事薪酬；
公司董事长年度薪酬参考公司高级管理人员薪酬区间，不高于高级管理人员薪酬区间上限，即不超过130万元（含税）；
董事执行公司事务的费用由公司据实报销。
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
六、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的情况，结合公司的实际情况，决定第十一届董事会独立董事津贴为每人每年5万元（含税）。
独立董事履行职务发生的费用据实报销。
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
七、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于由周原先生兼任公司法定代表人的议案》；
根据公司章程规定，董事长或总经理为公司的法定代表人。经公司董事会审议通过，由周原先生兼任公司法定代表人。本议案经公司董事会审议通过后将在实际完成工商变更之日起生效。
八、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
经研究，公司拟定于 2019年 7月 1日下午2：30在深圳市福田区梅林街道
梅康路 8号理想时代大厦 6楼公司会议室召开 2019年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。
特此公告
附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》
深圳市全新好股份有限公司
董事会
附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式
高管简历：
周原：男，1985年 4月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监，自 2016年4月起任公司副总经理。公司第十届董事会副董事长。
周原先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杨莎娜：女，1984年6月出生，会计专业，中山大学本科学历，曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、厦门联萃投资有限公司高级经理、拍鞋网（福建）电子商务有限公司财务总监、厦门华侨电子股份有限公司副总经理等职务。
2018年7月至今任公司财务总监。
杨莎娜女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈伟彬：男，1986年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历任公司证券事务代表，自2015年12月起担任公司董事会秘书。
陈伟彬先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；
未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
董事长通讯方式如下：
办公电话：0755-83280053
传 真：0755-83281722
通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼
董秘通讯方式如下：
办公电话：0755-83280053
传 真：0755-83281722
通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路8号理想时代大厦6楼
电子邮箱：sz000007@126.com
万兴科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2017年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年1月1日至2017年12月31日，本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、2017年度出席会议情况
2017年任职期间，公司共召开了4次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
报告期内，公司召开的2016年度股东大会、2017年第一次、第二次、第三次临时股东大会，本人均亲自出席会议，没有未出席股东大会情况。
二、发表独立意见的情况
发表了同意的独立意见，对《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》、《关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见。
2、2017年3月1日，本人对第二届董事会第十次会议审议的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配的议案》、《关于公司<未来三年分红回报规划(2017-2019)>的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年9月18日，本人对第二届董事会第十一次会议审议的《关于前期重大会计差错更正报告的议案》、《关于公司2017年1-6月内部控制评价报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会四个专门委员。本人作为提名委员会召集人、审计委员会委员，2017年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、提名委员会工作情况：2017年1月1日至2017年12月31日，公司召开了1
次提名委员会会议，会议就改选公司董事、独立董事等事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
2、审计委员会工作情况：2017年1月1日至2017年12月31日，审计委员会共召开了4次会议，本人对2016年度财务决算报告、2016年度审计报告、2016年度内部控制评价报告、2016年度利润分配预案、2017年度财务预算报告、2017年度日常关联交易预测、续聘2017年度会计师事务所、公司战略研讨会费用支出、2016年度行政支出费用、前期重大会计差错更正报告、2017年1-6月内部控制评价报告、2017年1-6月审计报告、会计政策变更事项发表了意见。
四、保护投资者所做的工作
内部控制和财务状况。关注公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
2、加强学习提高履职能力。本人自担任独立董事以来，一直积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作情况
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
万兴科技股份有限公司独立董事：邓爱国2018年4月16日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-006冠福控股股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十五次会议于2018年1月30日下午15:00在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2018年1月27日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事九人，实到董事九人。
公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司能特科技有限公司向中国农业银行股份有限公司荆州分行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度暨公司为能特科技有限公司提供担保的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、在关联董事张光忠先生和詹驰先生回避表决情况下，由出席会议的其
余七位无关联关系董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<能特科技有限公司 2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
为进一步健全公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）激励机制，增强主要经营团队对实现能特科技持续、健康发展的责任感、使命感，从而提高公司可持续发展能力，公司董事会同意公司董事会薪酬与考核委员会基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以及其绩效表现制定的《能特科技有限公司2018-2020年主要管理团队绩效现金奖励管理办法》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《能特科技有限公司 2018-2020年主要管理团队绩效现金奖励管理办法》。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，且关联股东应回避表决。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
本议案的详细内容参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《冠福控股股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十一日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-084新华联不动产股份有限公司
关于控股子公司与控股股东关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京锦亿园林工程有限公司（简称“锦亿园林”）拟与控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）签订《园林景观工程施工合同》，总承包价2698万元。
本公司第八届董事会第八次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避表决。
一、关联交易概述
近期，公司控股子公司锦亿园林拟与控股股东新华联控股签订《园林景观工程施工合同》，由锦亿园林承建新华联控股变态反应原制品厂房及附属配套项目园林景观工程，总承包金额2698万元。
新华联控股是公司控股股东，持股比例为65.98%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，新华联控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已于2014年10月30日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，关联董事丁伟先生、傅军先生、冯建军先生、张建先生回避表决。独立董事骆新都女士、胡金亮先生、阎小平先生对该项交易事项进行了事前确认，同意提交董事会审议并发表了独立意见。
本次关联交易金额2698万元，根据《公司关联交易管理制度》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。
二、关联方的基本情况
公司名称：新华联控股有限公司
住所：北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层
法定代表人：傅军
注册资本：80000万元
经营范围：投资；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年09
月24日）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；接受委托进行企业经营管理；
技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品。
新华联控股的股权结构为： 单位：万元
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|-|-|
|出资方式|出资额|
|货币|60,000|
|货币|8,500|
|货币|6,330|
|货币|4,000|
|货币|450|
|货币|320|
|货币|200|
|货币|200|
||80,000|

注：长石投资有限公司享有30%股东权益。
新华联控股最近一年简要财务数据（已审计）如下：
单位：万元
项目 2013年12月31日/2013年度
资产总额 4,148,088.74负债总额 2,828,419.18净资产 1,319,669.56营业收入 2,308,027.06净利润 129,683.93新华联控股为公司控股股东，持股比例65.98%，属于公司关联方。
三、关联交易主要内容
1、项目地点：北京市通州区台湖外朗营村。
2、建设规模：园林景观绿化、水系、广场、道路铺装面积共约 6万平方米；
沥青道路、停车位等约1.42万平方米，其中包含约0.96万平方米的沥青道路。
3、承包方式：包工、包料、包工期、包质量（质保期两年）、包安全、包综合单价、包成活率100%。
4、工期：承包人以发包人和监理指示开工，工期为245天。
5、总承包价：人民币2698万元，发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
四、交易的定价依据
本公司与关联人发生的该项关联交易，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
锦亿园林是公司新设立的园林公司，是公司延伸产业链，进一步整合资源，提升公司综合实力的重要举措之一。锦亿园林通过承建此项景观工程项目，能够积累丰富的施工经验，对公司在园林工程领域的发展、争取经济效益方面具有积极意义。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，不会损害非关联股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日，公司与关联人新华联控股发生日常关联交易8786.01万元。公司与新华联控股的2014年度日常关联交易预计事项已经公司2013年年度股东大会审议通过。
七、独立董事意见
独立董事骆新都女士、阎小平先生和胡金亮先生发表独立意见，认为：（一）该关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了
回避，审议程序合法有效。（三）本次关联交易事项公平、公正、公开，没有损害公司中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、工程施工合同。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年10月31日
股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2016058
河南恒星科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”“恒星科技”）于2016年5月31日在公司会议室召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将其持有的郑州万富小额贷款有限公司（以下简称“郑州万富”）30%的股权转让给河南鑫融基金控股份有限公司（以下简称“河南鑫融基”）。同日，公司与河南鑫融基签订了《股权转让协议》,本次股权转让完成后，公司不再持有郑州万富的股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易双方的基本情况
（一）转让方基本情况
1、名称：河南恒星科技股份有限公司
2、地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：106,108.5942万元
5、主营业务：生产销售、钢帘线，胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术进出口业务。
（二）受让方基本情况
1、公司名称：河南鑫融基金控股份有限公司
3、注册资本：163,900万元
4、法定代表人：年永安
5、住所：洛阳市涧西区中州西路92号院1幢5楼西侧
6、经营范围：股权投资、债权投资、项目投资、资产管理、并购重组、投资管理及咨询、理财信息咨询。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：郑州万富小额贷款有限公司
2、郑州市金水区未来路3号
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、代表人：史万福
5、资本：15,000万元
6、日期：2011年9月15日
7、范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；
省主管部门批准的其他业务。
8、构成
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|股东名称|出资金额（万元）|持股比例（%）|
|河南通达电缆股份有限公司|7,650.00|51|
|河南恒星科技股份有限公司|4,500.00|30|
|邓琳琳|2,100.00|14|
|雷潞|750.00|5|
|合 计|15,000.00|100|

9、一年及一期主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年3月31日|
|资产总额(万元)|17,421.20|16,230.04|
|负债总额（万元）|19.45|658.25|
|净资产（万元）|17,401.75|15,571.79|
|营业收入（万元）|1,785.59|38.13|

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|-|-|-|
|营业利润（万元）|521.85|-55.46|
|净利润（万元）|389.93|-59.06|

注：上述表格中 2015年度数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
公司未对本次交易标的进行资产评估。
四、股权转让的主要内容
（一）甲方：河南鑫融基金控股份有限公司
（二）乙方：河南恒星科技股份有限公司
（三）股权转让及价格：
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|-|
|1、本次股权转让前，乙方持有郑州万富 30%的股权，乙方将其持有的 30%|
|的股权全部转让给甲方。|
|2、郑州万富2015年审计报告显示郑州万富净资产为人民币174,017,478.13|
|元，扣除分配股利人民币18,654,498.13 元后，净资产为人民币 155,362,980.00|
|元，折合每股价格为人民币1.0358 元，甲方以此净资产为计价依据，认购受让|
|的股权。|

3、向乙方支付股权转让价款人民币46,611,000元（大写：肆仟陆佰陆拾壹万壹仟元整），作为本次受让乙方所持郑州万富30%股权的交易价款。
（四）双方的权力与义务
1、郑州万富股权转让完成后，甲方应依据《中华人民共和国公司法》、《合作协议》、本协议及与本协议有关文件的规定权限，与其他股东共同修订公司章程，并及时提交股东会通过。
2、郑州万富股权转让完成后，甲方依据所受让郑州万富的股权，对郑州万富行使管理权。
3、乙方在收到甲方的转让价款后3个工作日内向甲方出具同等金额的有效收据。
4、甲方出资后郑州万富应及时办理工商变更登记手续，甲、乙双方均有义务配合办理郑州万富的工商变更登记事宜，相关费用由郑州万富承担。
5、本次股权转让过程中需缴纳的税款，由交易双方在法律法规规定的范围内各自承担。
（五）协议的终止和解除
1、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方后终止本协议，并收回本协议项下的股权转让款：
（1）出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次股权转让无法完成；
（2）乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
（3）出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
2、在甲方的股东地位确立前的任何时间，如果出现了下列情况之一，则乙方有权在通知甲方后终止本协议：
（1）甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
（2）出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。
3、发生以下情形时，本协议解除，甲方收回股权转让款：
（1）本协议签署后至股权变更登记手续办理完成前，适用的法律法规、规章及监管文件等出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律法规、规章及监管文件等不符，并且各方无法根据新的法律法规、规章及监管文件等就本协议的修改达成一致意见。
（六）违约责任
1、本协议的订立、生效、履行、解释、修改和终止等事项适用中华人民共和国现行法律法规及规章。
2、本协议任何一方未履行或未全面履行其在本协议项下的义务，或任何一方在本协议项下的承诺或保证严重失实或不准确，即构成违约。违约方应赔偿因其违约而给其他守约方造成的全部损失。
五、本次交易目的及对公司的影响
本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议
2、股权转让协议
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-18重庆智飞生物制品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会于 2019年 3月 22日以专人送达或电子邮件的方式向监事发出通知，同时列明了会议的召开时间、地点和方式。
2、本次会议于2019年4月2日9:30在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参加出席并参加表决的监事 3人，实际出席并参加表决的监事3人。
4、本次会议由公司监事会主席吴玉芹女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过认真审议，本次会议通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，《2018年年度报告全文及摘要的提示性公告》于2019年4月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公司发布的《2018年年度报告》全文中第九节公司治理——七、监事会工作情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 5,228,307,728.17元，比上年同期增长289.43%；归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14元，比上年同期增长235.75%。公司《2018年度财务决算报告》于同日刊登在中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站上。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110156号标准无保留意见的《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018年度审计报告》，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 1,451,366,528.14元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股份 1,600,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。
监事会认为此利润分配预案是合法合规的。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度经审计的财务报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA110156号《重庆智飞生物制品股份有限公司 2018年度审计报告》。公司 2018年度经审计的财务报告于同日刊登在中国证监会指定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站上。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为。报告详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
7、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对 0票，弃权0票，本议案获得通过。
8、审议通过了《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益。同意使用不超过6亿元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上公司发布的《关于拟
使用自有资金进行现金管理的公告》（2019-24号）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2019年4月4日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议有关审议事项发表以下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的独立意见
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照《公司章程》的规定，公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。经征询意见后，公司董事会拟提名以下九人为公司第五届董事会董事候选人：王政福、朱来松、林慧生、仇向洋、张维、郭培志、王连军、张阳、唐后华，其中王连军、张阳、唐后华为独立董事候选人。
经核查，我们认为：
1、公司第四届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据审查董事候选人的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，董事候选人具备担任公司董事的资格。
3、三名独立董事候选人不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三项规定和《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）中第七条规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
4、公司第五届董事会董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
我们同意上述九名董事候选人的提名（其中三名为独立董事候选人），提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事： 韩登攀 俞汉青 仇向洋
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-045上海飞凯光电材料股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>议案》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310115400094077
名称：上海飞凯光电材料股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市宝山区潘泾路2999号
法定代表人：JINSHAN ZHANG
注册资本：人民币8,000万元
成立日期：2002年4月26日
营业期限：2002年4月26日至不约定期限
经营范围：高性能涂料研发与中试，自研技术的转让；电子元器件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)，并提供技术咨询、售后服务等相关的配套服务。
(不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2015年8月17日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-140
银江股份有限公司
关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的：大爱人寿保险股份有限公司（暂定名），注册资金为20亿元(暂定)。
2、投资金额：不超过4亿元（含4亿元）。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步助推银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“本公司”）发展转型，决定出资不超过4亿元(含4亿元)参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司，占拟参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司注册资本的20%。
2、董事会审议情况
2015年12月6日召开的第三届第二十一次董事会审议通过了《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定，本次参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案自董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开日期将另行通知。
3、其他情况说明
本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟定名称：大爱人寿保险股份有限公司。
3、拟注册地址：北京市
4、组织形式：有限责任公司
5、参股比例：银江股份拟占股比例为20%。
6、经营范围：
（一）各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务；
（二）上述业务的再保险及共保业务；
（三）为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；
（四）开展保险咨询业务；
（五）依照有关法律从事资金运用业务；
（六）经保监会批准的其他业务。
以上名称、注册资本、参股比例、经营范围及注册地址等相关信息最终以中国保监会和工商登记机关核定为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、投资背景
近年来，国家支持保险行业发展的一系列政策正在落地，政策效应将逐步显现。2014年我国保险行业总资产突破10万亿元，保费收入突破2万亿元，增速比全球平均水平高 13个百分点。2015年上半年全国保费收入 1.37万亿元，同比增长19.3%，在国民经济行业中表现抢眼。未来的中国保险行业，将是发展非常迅速的现代服务行业、核心竞争力不断增强的创新驱动行业、运行安全稳健的金融支柱行业、服务优质高效的民生保障行业。
2、投资目的及影响
公司响应国家关于完善残疾人权益保障体系的政策，按照保监会的相关规定，在中国残疾人联合会的认可与支持下，拟参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司。该公司将致力于互联网金融业务，成为人寿保险业内一家以特殊人群特殊需求为基本市场导向，在为特殊人群提供特需保险服务的同时，也积极参与其他社会公众的市场竞争，建设兼具商业价值与社会价值的创新型保险公司。成立该人寿保险公司，在为特殊人群提供更好的服务、完善特殊人群生活的同时还可以对社会及保险同业公司产生正面积极的影响，是一件有利改善保险制度，有利促进
社会保障体系建设，加快促进小康进程的大事业。
银江股份参与发起设立人寿保险公司，是公司进行产业结构转型升级的重大举措，是公司整个智慧城市互联网金融战略体系的重要组成部分，将提升公司在金融服务产业链中的核心竞争力，使之形成更加完善的互联网金融生态系统，更好的服务于小微商户和社会大众。该举措也将为公司培育新的利润增长点，增强上市公司盈利能力，为股东创造更多价值。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资尚需获得中国保监会批准，投资进程存在一定的不确定性。同时，保险公司的本身运营风险主要包括市场风险、系统性经营风险、偿付风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。同时，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，保障大爱人寿的稳健经营，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年12月7日
关于利欧集团股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座 11楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0506号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2018年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份2018年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2018年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2019年 4月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年年度报告及摘要》
5、《2018年度利润分配方案》
6、《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》8、《关于2019年度授信规模及对外担保额度的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
（二）2019年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》，并于 2019年 4月27日公告了《关于召开2018年度股东大会的通知》。
（三）本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。
（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2019年 5月 20日下午15：00；网络投票时间为 2019年5月19日至2019年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日下午 15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部新区第三街1号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2019年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 29人，共计代表股份1,605,574,602股，占利欧股份股本总额的24.1382%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 8人，代表股份 1,604,773,375股，占利欧股份股本总额的24.1262%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共21人，代表股份801,227股，占利欧股份股本总额的0.0120%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 23人，代表有表决权股份4,606,438股，占公司股本总额的0.0693%。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名
方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为TCYJS2019H0506号《关于利欧集团股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：张诚毅
签署：
经办律师：赵龙廷
签署：
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-021
银江股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日—2018年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%-70%|盈利：3,357.20万元|
||盈利：5,035.79 万元-5,707.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内净利润增幅较大，主要系公司2018年第一季度经营情况良好、在手订单充裕、营业收入大幅增长等因素所致。
2、本报告期内其他非经常性损益对净利润的影响金额预计 100万元至 300万元，对公司2018年第一季度的净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-067青岛金王应用化学股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 7月 18日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2016年 7月 17日－2016年 7月 18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 7月 18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 7月 17日 15:00至 2016年 7月 18日 15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 18号福泰广场 B座 25楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈索斌先生
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11名，代表公司股份数量为133,386,599股，占公司股份总数的比例为35.3581%。
其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 2名，代表公司股份数量为 126,064,616股，占公司股份总数的比例为33.4172％；通过网络投票参与表决的股东人数为 9名，代表公司股份数量为 7,321,983股，占公司股份总数的比例为1.9409％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 133,386,599股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 7,321,983股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭芳晋、郭恩颖律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所对公司 2016年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司二〇一六年七月十九日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2015-127北京深华新股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第六届监事会第二十二次会议通知于 2015年 12月 12日以电子邮件发出，2015年 12月 14日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事 3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
会议审议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，就公司第六届监事会第二十二次会议审议的关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的之相关事宜发表意见如下：
本次置换有助于提高募集资金的使用效率,减少公司财务成本支出。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司先期以自筹资金预先投入了收购八达园林51%股权符合公司发展需要，符合《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
特此公告。
北京深华新股份有限公司
监事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第027号
宜宾五粮液股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”或“公司”）于2016年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161792号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据反馈意见的要求，现将本次非公开发行股票相关承诺事项披露如下：
一、本次非公开发行认购对象的相关承诺
公司第1期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的已确定认购意向的员工均已出具承诺：与员工持股计划其他认购人之间不存在收益分级等结构化安排；保证在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前缴齐认购本次发行股票的认购款；资金来源合法，不存在代持、对外募集资金、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形。
参与认购本次五粮液非公开发行的资管计划的委托人和合伙企业的合伙人均已出具以下承诺：
1、委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排；
2、在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案备案前
缴齐认购本次发行股票的认购款；
3、自本次发行完成之日起36个月内不会转让资管计划或合伙企业的财产份额；
4、与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。
本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：资金来源合法，不存在代持、结构化融资或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形；除资金来源为募集资金、委托人委托资金的情形外，本次发行穿透后相关发行对象均已承诺：不存在对外募集资金用于本次认购的情形。
二、公司、控股股东及主要股东、实际控制人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的承诺
公司、宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾市政府国有资产监督管理委员会均承诺：不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规或规范性法律文件的规定，直接或间接对参与认购本次发行的投资者、资管产品及其委托人、合伙企业及其各级合伙人提供财务资助或者补偿。
三、参与员工持股计划的董事、高管减持情况及不存在减持计划的承诺
彭智辅及其配偶黄均红出具书面承诺，黄均红在减持公司股票时，公司已公开披露非公开发行股票预案，其是基于二级市场的独立判断
而进行的买卖股票行为，未事先获悉关于本次非公开发行的未公开披露的任何信息，不存在利用相关信息进行内幕交易或获得不当收益的行为。
除上述情形外，唐桥、刘中国、陈林、彭智辅、朱忠玉、唐伯超、唐圣云、罗伟均承诺：本人及一致行动人在公司本次发行股票定价基准日（2015年10月30日）前六个月至本承诺出具日期间不存在减持公司股票的情形。自本承诺函出具日起本次发行完成后六个月内，本人及本人的一致行动人没有减持公司股票的计划，如本人及本人的一致行动人在前述期间内减持公司的股票而取得收益，该等收益均归公司所有。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2016年 9月 29日