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证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-056债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2017年4月19日、4月20日、4月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于公司股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并书面问询本公司实际控制人、大股东，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2017年4月19日、4月20日、4月21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于公司股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并经向实际控制人、第一大股东中国兵器装备集团公司书面问询确认，截至本公告披露日，除已披露事项外，公
司及实际控制人、第一大股东均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，除公司目前正在进行的非公开发行股票事项外，不存在针对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.see.com.cn的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
独立董事提名人声明
提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会（提名委员会），现提名潘琰女士为福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建天马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建天马科技集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在福建天马科技集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人潘琰女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：福建天马科技集团股份有限公司董事会（提名委员会）（盖章）
二〇一八年八月八日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-035号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立
上海申创股权投资基金暨关联交易
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述及交易进展情况
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第二十次会议以及2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的议案》。同意公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）作为有限合伙人认购上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“申创基金”）份额人民币 5亿元；同时，作为有限合伙人出资人民币 200万元投资于申创基金的普通合伙人上海申创股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“申创管理中心”），在申创管理中心持股20%。上述事宜详见公司于 2017年 12月 19日披露的《关于全资子公司参与投资设立上海申创股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-065号）。
为了加强各方合作，更好地服务于上海科创中心建设，申创管理中心于 2018年6月29日召开第二次合伙人大会，各方协商一致共同对申创管理中心进行同比例增资，申创管理中心认缴出资由人民币 1,000万元增资至人民币 2,500万元。
增资完成后，临港投资作为有限合伙人出资额由原人民币200万元增至人民币500万元。
二、基金设立及备案情况
（一）申创管理中心
截至本公告日，临港投资参与设立的申创管理中心已完成工商登记。主要情况如下：
名称：上海申创股权投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2018年2月11日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
临港投资出资人民币500万元，在申创管理中心持股20%。
（二）申创基金
截至本公告日，临港投资参与设立的申创基金已完成工商登记，并于2018年7月5日完成中国证券投资基金业协会备案，备案编号：SCP827。主要情况如下：名称：上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91310000MA1FL54N4L
执行事务合伙人：上海申创股权投资管理中心（有限合伙）
基金管理人：上海君和立成投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2018年2月12日
经营范围：股权投资管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
临港投资出资人民币50,000万元，持有申创基金11.8765%份额。
三、风险提示
公司全资子公司临港投资参与设立申创基金的后续相关事宜，公司将按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2015-026
债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月 26日上午 10点 00分
召开地点：公司八楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 10月 26日
至 2015年 10月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计2015年度日常关联交易的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司公告临2015-006，本次股东大会会议资料已于 2015年 10
月 16日在上海证券交易所网站披露。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600123|兰花科创|2015/10/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2015年 10月 20日（星期二）
（上午8:00－12:00，下午14:30－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街 2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015年 10月 16日
附件：授权委托书
●报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 10月 26日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2015年度日常关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—076
吉林森林工业股份有限公司
关于全资子公司重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
我公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司（以下简称“苏州园林”）于 2018年 7月 26日收到招标人邓州市城乡建设开发有限公司的《中标通知书》。确认苏州园林为邓州市楚河、礓石河、穰城北路及周边地块绿化景观带EPC项目（第一标段）的中标单位。
一、中标通知书主要内容
1、项目名称：邓州市楚河、礓石河、穰城北路及周边地块绿化景观带 EPC项目（第一标段）；
2、中标单位：苏州工业园区园林绿化工程有限公司；
3、中标价（估算价）：壹亿壹仟玖佰伍拾捌万元；
4、中标单位收到中标通知书后三十日内与招标人签订项目合同。
二、中标项目对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司 2018年度的营业收入及营业利润产生影响。
三、项目履行风险提示
1、公司与招标人不存在关联关系。
2、接到中标通知书后，公司将与招标人签署项目合同。
3、项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一八年七月二十七日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2015-039江苏长电科技股份有限公司
资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，股票于2015年4月7日起停牌。2015年4月14日，本公司发布了《江苏长电科技股份有限公司重大事项停牌公告》；2015年4月21日，发布了《江苏长电科技股份有限公司资产重组停牌公告》，公司股票于2015年4月21日起连续停牌不超过 30日；2015年4月28日、2015年5月6日、2015年5月13日、2015年5月20日发布了《江苏长电科技股份有限公司资产重组进展公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日披露了《重大资产重组进展公告》。
截止2015年5月19日下午19时，公司召开了第五届第二十八次董事会，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，并于2015年5月21日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2015年5月21日起复牌。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二〇一五年五月二十日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2018-018
日播时尚集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区茸阳路98号放映厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|164,193,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.4140|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公
司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。大会由董事长王卫东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，董事于川先生、独立董事王军先生、闫同柱先生、吕超先生因出差未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书靳耀鹏先生出席本次股东大会；公司总经理王卫东先生、副总经理林亮先生、张玉荣先生、财务总监何定佳先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

3、议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

4、议案名称：关于2018年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

5、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘任 2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

7、议案名称：关于《2017年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

8、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|164,178,800|99.9909|14,800|0.0091|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|158,670,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|5,508,800|99.7320|14,800|0.2680|0|0.0000|
|其中:市值50 万以下普通股股东|0|0.0000|14,800|100.0000|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|5,508,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于 2017 年度利润分配的议案|3,708,800|99.6025|14,800|0.3975|0|0.0000|
|6|关于聘任 2018年度审计机构的议案|3,708,800|99.6025|14,800|0.3975|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻、黄新淏
2、律师鉴证结论意见：
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
日播时尚集团股份有限公司2018年5月30日
证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2018-055浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款的
实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）于 2018年3月5日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2,900万元（含2,900万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理事宜。（详见 2018年 3月 6日《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009））。目前有关进展情况如下：
一、公司控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况
公司控股子公司嘉兴荣晟实业投资有限公司（以下简称“荣晟实业”）于2018年6月20日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，荣晟实业购买结构性存款金额为1,650万元人民币。相关内容详见公司于2018年6月26日披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司及其控股子公司关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-039）。
截止本公告披露日，荣晟实业已购买的结构性存款产品收回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||金额||||
|序|公司||产品|产品|||实际年化|收益|
|||受托人|||（万|理财期限|||
|号|名称||名称|类型|||收益率|（元）|
||||||元）||||
|1|荣晟实业|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富结构性存款126天|期限结构型|1650|2018/06/20-2018/10/26|4.20%|239227.4|

二、本次购买理财产品情况
荣晟实业于 2018年 10月 26日与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序||产品|产品|金额||预期年化|
||受托人||||理财期限||
|号||名称|类型|（万元）||收益率|
|1|交通银行嘉兴平湖支行|蕴通财富结构性存款3个月|期限结构型|1700|2018/10/29-2019/01/28|4.05%|

关联关系说明：公司及荣晟实业与交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行无关联关系。
三、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，
也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、截止本公告日，公司及其控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司及其控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 1700万元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
六、备查文件
1、公司于2018年10月26日签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》。
特此公告。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-028
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第十五次会议于 2014年 5月 9日上午 10:30时以通讯方式召开。本次会议由监事会主席李文山先生主持。本公司监事共7名，出席监事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于 2014年 4月 25日以书面方式向所有监事发出。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以 7票赞成的表决结果审议通过了《关于公司聘用 2014年度审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度境内审计机构，同意继续聘用安永会计师事务所为公司 2014年度境外审计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
二、以7票赞成的表决结果审议通过了《关于公司聘用2014年度内控审计机构的议案》。
公司监事会同意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一四年五月十日
股票代码： 600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2014-011
北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大资产重组进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司于2014年2月18日发布了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公告了公司拟进行的酒店业务资产收购事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2014年2月18日起停牌不超过30日。
目前，公司及相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-14
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2014年3月14日发出召开第十一次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2014年 3月 19日召开了第三届董事会第十一次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司自营业务参与国债期货交易业务的议案
公司董事会同意：
1、公司申请开展国债期货交易业务，授权公司经营管理层向监管部门递交申请，并办理相关手续；
2、将公司证券自营业务参与国债期货交易的投资规模纳入董事会对公司自营权益类证券及证券衍生品的总体授权范围内，授权公司投资决策委员会负责确定具体业务规模、投资额度等事宜，并全权负责国债期货交易业务的决策、管理和监督；
3、经营管理层拟订的《国债期货自营投资业务管理办法》、《国债期货自营投资业务内部控制细则》，并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要，制定、修改相关业务管理办法及实施细则。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于提高资产管理计划参与股票质押式回购业务规模的议案
公司董事会同意将资产管理计划参与股票质押式回购交易业务规模调整为
不超过人民币 30亿元，并授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况
和公司风控情况，决定或调整股票质押式回购交易业务具体规模。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于设立网络金融部的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、关于设立项目管理部的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年三月十九日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-031海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年4月27日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,729,071,924|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.7718|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王任飞先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事蒙小亮先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书董敬军出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,729,036,624|99.9987|35,300|0.0013|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,729,036,624|99.9987|35,300|0.0013|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,729,002,624|99.9975|35,300|0.0013|34,000|0.0012|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案|14,024,600|99.7489|35,300|0.2511|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案全部审议通过。其中，议案1、议案 3为普通决议议案，
已经出席会议有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案2为特别决议议
案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：海南信达律师事务所
律师：陈建红，郭枫
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、海南橡胶2018年第一次临时股东大会决议；
2、海南橡胶2018年第一次临时股东大会法律意见书。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2018年4月28日
渤海轮渡股份有限公司
独立董事对相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司第三届董事会第二十四次会议审议的如下事项发表以下独立意见：
一、关于 2016年利润分配方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润为 1,212,604,973.95元。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配方案为：以截至 2016年 12月 31日公司 48140万股总股本为基数，每 10股派发现金红利 2.5元（含税），共计分配利润 120,350,000.00元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 1,092,254,973.95元，全部结转以后年度分配。根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2015年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会相关法律法规以及《公司章程》、
《公司独立董事工作细则》等制度规定，作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于确认 2016年日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的事项发表如下意见：
公司 2016年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
公司与辽渔集团发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，各项关联交易均已签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；各项关联交易遵守客观、公正、公平的交易原则，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度财务审计事务及其报酬的议案，发表以下独立意见：
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。
根据2016年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计
师事务所（特殊普通合伙）2015年度报告审计费用38万元。
经调查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度财务审计事务,符合公司及股东的利益，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度财务审计事务,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于 2016年领导班子年薪考核兑现的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十四次会议《关于 2016年领导班子年薪考核兑现方案》的议案，发表以下独立意见：
经审查，公司《2016年领导班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识，基于我们的独立判断，同意将《关于 2016年领导班子年薪考核兑现方案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
五、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司法》、《公司章程》、等相关规定，我们认为公司 2016年度内部控制评价报告全面客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制体系，
各项内部控制制度符合相关规定的要求，且能够有效、规范的运行。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其他关联方、法人单位或个人提供担保的情况。
七、关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：
我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名杨卫新、孙厚昌、李明、于新建、展力、张伟、方红星、李辉、王钺作为公司第四届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述 9名候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
我们同意选举杨卫新、孙厚昌、李明、于新建、展力、张伟为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举方红星、李辉、王钺为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。
八、关于对船舶资产计提固定资产减值准备的独立意见公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允的反映了本公司的资产状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
九、关于对合资设立滚装运输公司从事商品车运输的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司此次对外投资符合公司发展战略。投资各方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。本次关联交易经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事杨卫新先生、孙厚昌先生、李明先生依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易。
（此页无正文）
朱南军 ____ 郭东杰 __
王钺
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2017-056
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|828,061,517|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.6118|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理刘宝生先生主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，现场出席 3人，董事张德林、董事童小川、董事金焘、董事张华民、董事张元杰、董事高名湘以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5人，现场出席 0人，监事田玉双、监事黄彪、监事沈余生、监事曹明江、监事刘藏会以通讯方式出席会议。
3、董事会秘书出席了此次会议；公司总经理、副总经理列席了此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于终止 2014年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|827,353,221|99.9974|21,100|0.0026|0|0.0000|

2、议案名称：关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,674,089|82.1167|800,137|17.8833|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于终止2014 年限制性股票激励计划并回购已授予但尚未解锁的限制性股票的议案|21,590,260|99.9023|21,100|0.0977|0|0.0000|
|2|关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案|3,674,089|82.1167|800,137|17.8833|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：黄小雨、康娅忱
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司2017年7月26日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临2017-006广西绿城水务股份有限公司关于聘请 2016年度
内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2016年度内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：一、聘请内部控制审计机构的情况说明
按照证监会和上海证券交易所的有关规定，上市公司应当在披露年度报告的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。为做好公司2016年度内部控制审计工作，经综合考虑，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内部控制审计机构。
二、拟聘审计机构概况
瑞华会计师事务所注册号：110000013615629，注册资本：10140万元，主要经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。该所是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，是行业内第一批完成特殊普通合伙转制、第一批具有证券从业资格的会计师事务所。该所在全国设有40家分所，服务的行业涉及航空、航天、金融、电子、能源、房地产、电信等诸多领域，其服务的客户包括 40余家国务院国资委直属中央企业，373家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第二位。
三、履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会召开2016年第5次会议审议了关于聘请2016年度内部控制审计机构的事项。与会委员认为，瑞华会计师事务所具有证券从业资格，且其资信、实力、业绩及服务团队的水平在行业内具有一定的优势，能够保证公司审计工作质量，同意将《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就公司更换会计师事务所出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次聘请内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司聘请瑞华会计师事务所为 2016年度内部控制审计机构，并将《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘请 2016年度内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请瑞华会计师事务所为2016年度内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
四、备查文件
1、广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
2、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请 2016年度内部控制审计机构的事前认可意见
3、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请 2016年度内部控制审计机构的独立意见
广西绿城水务股份有限公司董事会 2017年1月10日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号： 2017-032福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（简称“公司”）六届二十七次董事会审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》，同意公司出资人民币 2,250万元与马鞍山支点传孚智能摩擦工业研究院有限公司、马鞍山科苗创业投资中心（有限合伙）合资设立控股子公司，公司股权占比45%。具体内容详见 2017年6月 17日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《龙溪股份关于合资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-023）。
近期，该公司的工商注册登记手续已办理，取得《企业法人营业执照》，相关注册信息如下：
1、公司名称：福建龙孚轴承有限公司
2、统一社会信用代码：91350629MA2YJ98U6H
3、住所：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园
4、法定代表人：曾凡沛
5、注册资本：5,000万元
6、公司类型：有限责任公司
7、成立日期：2017年9月1日
8、营业期限：2017年9月1日至2047年8月31日
9、经营范围：轴承的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；轴承、汽车零部件、普通机械、电器机械及器材的制造、销售；金属材料的批发、零售。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月五日
国投安信·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安XIAN致：国投安信股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于国投安信股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2015)-04-093受国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司
2015
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《国投安信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、
2015
年7月10日，公司董事会发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-068）。根据该通知，公司将于
2015
年
7月27日召开本次股东大会，并将审议公司六届八次临时董事会提交的相关议案。
上述通知和公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、会议议题、表决方式，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会或通过网络投票方式行使表决权，以及有权参加会议股东的股权登记日、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
2、
2015
年7月18日，公司董事会发出《关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-077），根据公司股东国家开发投资公司的提议，决定将公司六届九次临时董事会、六届十次临时董事会的相关
国投安信·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书议案作为临时提案提交本次股东大会审议。
3、
2015
年
7
月
27
日，本次股东大会在北京西城区西直门南小街
147
号国家开发投资公司五号楼207会议室举行。会议由董事长施洪祥主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
通过现场和网络参加本次股东大会的股东共
63
名，代表公司股份 3,020,781,245
股，占公司股份总数的81.77％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并以记名投票表决方式进行表决。本次股东大会参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据统计的表决结果，本次股东大会审议的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格、召集
国投安信·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）