证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2019-014转债代码：110046 转债简称：圆通转债
圆通速递股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2019年4月4日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于 2019年4月17日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
监事会认为：公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2018年年度的财务状况及经营成果。
监事会保证公司 2018年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
报告期内，监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高
级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司提高规范运作水平。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现合并净利润1,931,688,434.19元，母公司实现净利润402,440,039.21元，加年初未分配利润593,859,197.97元，扣除2017年度分配现金股利 311,151,197.61元，提取盈余公积金 40,244,003.92元，截止 2018年 12月 31日，母公司可供分配利润为644,904,035.65元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定2018年度利润分配预案如下：
公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10股派发现金红利 1.5元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2019年度对外担保额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：临2019-015）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于确认公司 2018年度日常关联交易执行情况并预计 2019年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于确认公司 2018年度日常关联交易执行情况并预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2019-017）。
关联监事王炎明回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司监事会同意公司使用不超过 40亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，投资理财期限自董事局审议通过之日起十二个月内。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2019-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2019-021）。
监事会认为，本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于<圆通速递股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部 2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》以及财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对涉及的相关会计政策进行变更。以上变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2019-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2019年4月18日