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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015董-03福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第三十五次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2015年 3月 6日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次临时会议于 2015年 3月 10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事参与表决的情况
公司董事 5名，参与表决的董事 5名，名单如下：
张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 25000万元，授信品种为流动资金贷款、信托理财融资等，授信期限一年，授信担保方式：
15000万信用免担保；10000万元以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股权做质押担保。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于向交银国际信托有限公司申请信托融资的议案》。
为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向交银国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度 5000万元，期限 12个月，信用免担保。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》。
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度 44000万元。分别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、理财资金投资额度等授信额度 8000万，开立银行承兑汇票的保证金（或银行人民币存单质押）比例不低于30%，融资性保函保证金比例不低于10%。授信期限一年，信用免担保。债券包销额度和支持性投资额度授信 36000万元，其中支持性投资额度不超过 7200万元，其余为包销额度，用于购买上海浦东发展银行股份有限公司福州分行承销的我公司拟发
行短期融资券，授信期限二年，利率为短期融资券发行时的市场利率，信用免担保。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
4、审议《关于向云南国际信托有限公司申请信托融资的议案》。
为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向云南国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度 6400万元，期限 6个月，信用免担保。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会二 0一五年三月十日
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会关于非标准无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年财务报表进行了审计，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 4月 25日出具了非标准无保留意见的内部控制审计报告(希会审字(2019)2495号)。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、注册会计师的审计意见
1、与持续经营相关的重大不确定性
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、财务报表的编制基础之（二）持续经营”所述，公司2018年市场销售持续大幅下降,归属于母公司净亏损9,548.15万元，净资产为负数,资不抵债，同时银行借款14,945.56万元逾期未归还,流动负债远远高于流动资产,营运资金极度短缺,偿债能力很弱，欠缴税费，公安立案调查，股民和供应商等司法诉讼。表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
2、强调事项-立案调查
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项之二立案调查”所述，公司2019年4月12日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（甘调查通字2019002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查尚未结案。该事项不影响已发表的审计意见。
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项之四成品酒亏空案件”所述成品酒亏空涉及原内部相关人员以前年度存在监守自盗的经济犯罪线索，公安机关已刑事立案。2018年4月19日武威市公安局根据甘肃省公安厅要求将凉州区公安局已经立案侦查涉及皇台酒业股份有限公司的案件提升管辖权进行侦查。截止审计报告日，现该案已进入对犯罪嫌疑人提请逮捕阶段。该事项不影响已发表的审计意见。”
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
董事会审阅了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018年度审计报告，认为其出具的非标准无保留审计意见涉及的事项符合公司实际情况，董事会高度重视上述事项，并将采取有效手段消除其对公司产生的不良影响。
三、公司已采取及拟采取的措施
1、针对强调事项所涉及的立案调查事项，公司正在积极应对，立案调查期间，公司积极配合中国证监会及派出机构与公安机关的调查，争取尽快完成调查工作；
2、认真贯彻公司发展战略和内控规范的要求，加强基础工作管理，对标先进全面提升整体基础工作质量水平。树立规范的经营理念，完善管理机制，深入学习贯彻公司发展战略和内控规范的要求，不断提升经营管理水平和可持续发展能力，保证公司经营行为规范；
3、寻求发展机会，拓展生存空间。认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制订公司发展战略,顺应经济发展新常态，积极寻求新的项目机会和发展机遇，努力培育新的利润增长点，谋求公司的长期可持续发展；
4、公司将积极寻求新的融资渠道，优化公司债务结构；
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-054
珠海汇金科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到受中国邮政储蓄银行股份有限公司委托实施公开招标的中捷通信有限公司下发的《中标通知书》，在中国邮政储蓄银行电子印章工程用印机设备采购行政用印机部分（招标编号：ZJZB-2017-1049）及中国邮政储蓄银行电子印章工程用印机设备采购业务用印机部分（招标编号：ZJZB-2017-1045）的招标中，经过评标委员会评审，确定公司中标。
公司将根据项目招标文件的需求与中国邮政储蓄银行股份有限公司签订合同，具体采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中进行约定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2017年10月25日
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第七次临时股东大会法律意见书
关于阳光城集团股份有限公司
2014年度第七次临时股东大会的法律意见书
[2014]闽创非字第F08011号致：阳光城集团股份有限公司
福建创元律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“创元律师”或“本所律师”）出席公司2014年度第七次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，创元律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第七次临时股东大会法律意见书
公司已向创元律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向创元律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
创元律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2014年7月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2014年度第七次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2014年8月11日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年8月11日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2014年8月10日下午3:00至2014年8月11日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第七次临时股东大会法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计1名，共代表股份总数为270,967,497股，占公司现有股本总额的25.9539%，为截止2014年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共6名，代表有表决权股份数3,013,308股，占本公司总股份的0.2886%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总计273,980,805股，占公司有表决权总股数的26.2426%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及创元律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
（一）议案名称：《关于公司为子公司臻博房地产提供担保的议案》；
（二）议案名称：《关于公司为子公司石狮阳光城提供担保的议案》。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第七次临时股东大会法律意见书
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
创元律师事务所 关于阳光城2014年度第七次临时股东大会法律意见书
[此页无正文，系福建创元律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2014年度第七次临时股东大会法律意见书之签章页]。
福建创元律师事务所 负责人： 齐 伟
经办律师：齐伟
陈伟
二零一四年八月十一日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-047
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
近日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、江苏银行股份有限公司深圳科技支行签署了相关保本理财产品协议，现就具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
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|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|

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|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）”保本浮动收益型人民币理财产品第1736期|无|3,500.00|保本浮动收益型|2017.9.6|2017.12.13|4.25%|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.9.5|2017.12.6|3.75%|暂时闲置募集资金|

二、审批程序
公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况
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|签 约 银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|资金来源|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）第1720期”保本浮动收益型人民币理财产品|无|4,000.00|保本浮动收益型|2017.5.24|2017.8.30|4.00%|429,589.04|暂时闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|118,666.67|暂时闲置募集资金|

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|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品|无|4,500.00|保本保证收益型|2017.5.25|2017.8.25|3.80%|431,013.70|暂时闲置募集资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.6.1|2017.8.31|3.78%|424,084.93|暂时闲置募集资金2000万元|
||||||||||自有闲置资金2500万元|
|北京银行股份有限公司深圳高新园支行|稳健系列人民币79天期限银行间保证收益理财产品|无|3,000.00|保本保证收益型|2017.8.28|2017.11.15|3.60%||暂时闲置募集资金|

六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
6、相关理财产品协议
7、理财产品收益回单
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一七年九月七日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-41广东海印集团股份有限公司
2015年中期利润分配及公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会战略委员会关于公司 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议
考虑到公司未来的成长性，为回应广大投资者的合理诉求，持续回报股东，与所有股东共享公司快速发展的经营成果，公司董事会战略委员会提议公司 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截止到 2015年 6月 30日公司股本总数 1,184,138,410股为基数，向全体股东每 10股送 9股派现金 1.0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 1股，合计送转 1,184,138,410股，本次转增完成后公司总股本将增加至 2,368,276,820股。
战略委员会全体成员承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于公司中期利润分配及公积金转增股本预案
广东海印集团股份有限公司公告（2015）的提议的意见及承诺
公司董事会接到董事会战略委员会提交的关于 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、冯晓明、慕丽娜和王建新对该预案进行了讨论，并达成一致意见：董事会战略委员会提交的 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述 2015年中期利润分配及公积金转增股本议案时投赞成票。
三、其他说明
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次预案仅是公司董事会战略委员会作出的提议，尚须经公司董事会和股东大会审议批准。公司 2015年中期利润分配及公积金转增股本预案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
飞天诚信股东大会 盈科·法律意见书北京市盈科律师事务所
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期26层
邮政编码：100124 E-MAIL：yingke@yingkelawyer.com
：(8610) 59626911& 400-700-0148 传真：(8610) 59626918
致：飞天诚信科技股份有限公司
北京市盈科律师事务所
关于飞天诚信科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
受飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，北京市盈科律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）进行法律见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《飞天诚信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
飞天诚信股东大会 盈科·法律意见书2、本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，相关会议通知于
2016年12月9日以公告的形式刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）。
3、会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改。本次会议已于2016年12月26日如期召开。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份275,132,368股，占公司股份总数65.8142%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共9人，代表股份157,240股，占公司股份总数的0.0376%。
3、出席本次会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次会议，其资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2016年12月26日13:30开始，15:30结束。
飞天诚信股东大会 盈科·法律意见书3、本次会议网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月25日下午15:00至12月26日下午15:00。本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
4、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
5、表决结果
（1）《关于对外投资购买股权的议案》
同意票275,134,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9435%，反对票155,540股，弃权票0股。
其中：
网络投票表决结果：同意票1,700股，反对票155,540股，弃权票0股。
参加本次股东大会的股东与所议事项无关联关系，无需回避表决。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
（2）《关于变更募集资金用途的议案》
同意票275,134,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9435%，反对票155,540股，弃权票0股。
其中：
网络投票表决结果：同意票1,700股，反对票155,540股，弃权票0股。
中小股东表决结果：同意票7,100股，反对票155,540股，弃权票0股。
参加本次股东大会的股东与所议事项无关联关系，无需回避表决。上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权表决通过。
五、结论意见
飞天诚信股东大会 盈科·法律意见书综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
飞天诚信股东大会 盈科·法律意见书（此页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于飞天诚信科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市盈科律师事务所 负责人：梅向荣_____________
经办律师：郎艳飞_____________
邵森琢_____________
年 月 日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的
独立意见
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议（二）>暨关联交易的议案》。作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程的相关规定，我们仔细审阅了上述议案，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们就上述议案发表以下独立意见：
上述议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行方案的调整合理、切实可行，发行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规的规定，本次非公开发行涉及的关联交易以及签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议（二）》符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，关联董事回避相关议案表决，符合法律、法规和公司章程的规定。
我们同意上述议案提交股东大会审议，并按照相关内容推进本次非公开发行相关工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事对公司非公开发行股票等相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2016年 6月13日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-003安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司签署信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年1月7日，安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”、“借款人”）与四川信托有限公司（以下简称“四川信托”或“贷款人”）签署了《信托贷款合同》，公司拟向四川信托办理信托贷款，用于补充公司流动资金。本次信托贷款额度为人民币 6亿元，贷款期限 24个月，信托贷款固定利率5.15%/年。
公司全资子公司华信天然气（上海）有限公司（以下简称“华信天然气”或“出质人”）以拥有的华油天然气股份有限公司19.67%的股权为本次信托贷款提供质押担保；公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”或“保证人”）提供连带责任保证担保，保证期间为担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
本次信托贷款合同的签署已经公司第六届董事会第三十五次会议审议批准，尚需提交公司股东大会审议。华信天然气以拥有的华油天然气股份有限公司19.67%的股权办理质押尚需相关审批机关批准、备案，待股东大会审议通过后将提起审批、备案程序。本次信托贷款不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、协议各方基本情况
1、贷款人：四川信托
名称：四川信托有限公司；
注册资本：250,000万元人民币；
法定代表人：牟跃；
地址：成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦；
成立日期：2010年4月16日；
营业执照号码：510000000155087；
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
四川信托与本公司及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
2、借款人：华信国际
名称：安徽华信国际控股股份有限公司；
注册号：340000000035598；
注册资本：119,885.6538万元人民币；
法定代表人：李勇；
住所：安徽省和县乌江镇；
成立日期：1998年2月13日；
经营范围：能源产业投资；自营和代理各类商品及技术进出口业务；化工产品（不含危险品）生产、销售；本企业自产产品及相关技术出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口；项目投资；仓储服务。（以上经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、出质人：华信天然气
名称：华信天然气（上海）有限公司；
注册资本：107100.0000万元人民币；
法定代表人：李勇；
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号一层103D室；
成立日期：2012年5月31日；
注册号:310115001975035；
经营范围：燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
华信天然气为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
4、保证人：上海华信
名称：上海华信国际集团有限公司；
注册资本：1000000.0000万元人民币；
法定代表人：李勇；
地址：浦东新区凌河路216号213室；
成立日期：2003年2月22日；
注册号:913101157472980366；
经营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料、日用百货、针纺织品、汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线电缆、食用农产品的销售，食品流通，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，实业投资，投资管理，投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研究，房地产开发，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海华信为公司控股股东，持有公司60.78%股权。
三、协议的主要内容
1、贷款金额与期限：总额为人民币6亿元人民币；贷款期限为24个月。
3、贷款利率：固定年利率为5.15%，日利率=年利率÷360。
4、还款方式：利息为按季度支付；本金为指定日还款。
5、担保措施：
（1）出质人华信天然气以其合法拥有的华油天然气股份有限公司19.67%的股权为合同项下贷款人对借款人享有的债权提供质押担保。具体事宜，由贷款人和出质人签署《质押合同》约定。
（2）保证人上海华信以不可撤销的连带责任保证的保证方式为合同项下贷款人对借款人享有的债权提供连带责任保证。具体事宜，由贷款人和保证人签署《保证合同》予以约定。
四、本次融资事项对公司的影响
本次信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、备查文件
1、信托贷款合同；
2、质押合同；
3、保证合同；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-05数源科技股份有限公司股东股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日收到《西湖电子集团有限公司关于减持数源科技股票的通知函》，该函中告知公司，西湖电子集团有限公司于2015年3月24日---2015年3月25日，通过深圳证券交易系统以集中竞价交易减持公司股份
5,685,050股，占公司总股本的1.93%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间期间|本次减持股份||
||||股数(股)|占总股本比例(%)|
|西湖电子集团有限公司|集中竞价交易|2015.3.24—2015.3.25|5,685,050|1.93|
||大宗交易|_|||
||其它方式|_|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|西湖电子集团|合计持有股份|146,575,786|49.86%|140,890,736|47.92%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|有限公司|其中：无限售条件股份|146,575,786|49.86%|140,890,736|47.92%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1．本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2．西湖电子集团有限公司在减持前无最低减持价格承诺。
3.本次减持后，西湖电子集团有限公司还持有公司股票
140,890,736股股份，占公司总股本的47.92%。
三、备查文件
1、西湖电子集团有限公司出售公司股票相关文件。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-106深圳市同洲电子股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 30日收到公司董事兼总经理叶欣先生的辞职报告。叶欣先生因个人原因辞去公司董事和总经理职务。叶欣先生在辞去公司董事和总经理职务后，不再在公司担任其他任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人。叶欣先生辞职后，董事会现有董事8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，叶欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。叶欣先生辞去公司董事和总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。叶欣先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向叶欣先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-016大连冷冻机股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 2月 22日，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东大连冰山集团有限公司（以下简称“冰山集团”）通知，冰山集团于2016年2月22日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司 A股股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东冰山集团。
二、本次增持情况
2016年 2月 22日，冰山集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持了公司 1,000,000股 A股，约占公司已发行总股份的0.28%。本次增持前，冰山集团持有公司股份 76,855,683股，约占公司已发行总股份的21.34%。本次增持后，冰山集团持有公司股份 77,855,683股，约占公司已发行总股份的21.62%。
三、增持目的及后续增持计划
基于对公司转型发展前景和未来战略布局的信心以及公司价值的合理判断，为促进公司持续、稳定、健康发展，冰山集团计划自首次增持之日（2016年 2月 22日）起在未来 6个月内（以下简称“增
持实施期间”），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定继续适时增持公司股份，累计增持比例不低于公司总股本的1%，累计增持总金额不超过 16,000万元，上述累计增持比例及总金额含 2016年 2月 22日已增持的 1,000,000股 A股。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件等的规定。
2、冰山集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关规定，持续关注冰山集团增持公司股份的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—57獐子岛集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁助理曹秉才先生因个人原因，于2017年11月1日向公司董事会递交了辞职报告。曹秉才先生的辞职申请自送达董事会时生效，曹秉才先生辞职后，不在公司担任任何职务。
公司董事会对曹秉才先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年11月2日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-016号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于 2016年 4月 11日以电话、邮件等方式发出，会议于 2016年 4月 21日在南京市江宁经济开发区水阁路 16号公司会议室召开。会议应参会监事 3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：
一、审议并通过《关于<公司 2015年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
《2015年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 483,144,103.35元，较上年同期下降5.61%；利润总额54,060,455.94元，较去年同期上升15.09%；归属于上市公司股东的净利润51,190,500.91元，较去年同期上升16.43%。截止2015年12月31日，公司总资产743,345,134.24元，比期初上升63.78%；归属于母公司所有者权益合计498,291,232.34元，比期初上升73.07%。现金净流量增加
15,202,272.44元，其中经营活动现金流量净额为 8,363,408.27元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2015年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于<公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于<公司 2015年度利润分配预案>的议案》
公司拟以公司董事会审议通过2015年度利润分配方案时的总股本
121,576,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利4元（含税），合计派发现金股利48,630,400元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计121,576,000股；不送红股。转增后，公
司股本将增至243,152,000股。
上述利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）》的规定。
《关于公司2015年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会意见：公司董事会编制和审核《2016年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
使用额度不超过 2亿元人民币的闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，实现公司现金的保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，同意本次将闲置自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币2亿元。
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2016年4月25日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-091博雅生物制药集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2017年 7月 28日以邮件及通讯方式通知，并于 2017年 8月 7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、通过《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》；
公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》；
公司独立董事发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-027
积成电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2015年 5月 29日下午
在公司 215会议室召开，会议通知于 2015年 5月 25日向全体监事发出。会议应
到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由
监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于部分变更募
投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》。
监事会认为：公司变更募集资金投资项目的实施方式暨收购福建奥通迈胜电
力科技有限公司的事项,符合公司经营需求,有利于提高募集资金的使用效率,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交
易所的相关规定。全体监事一致同意上述事项。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2015年6月1日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号： 2017-62
江苏友利投资控股股份有限公司关于公司
相关主体承诺实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、承诺事项概述
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“友利控股”）于2017年 4月20日召开2016年度股东大会审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等议案，根据本次交易双方签订的《资产购买协议》，本次交易对方之天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）（以下简称“奥特博格资产管理”）和天津福臻资产管理中心（有限合伙）（以下简称“福臻资产”）承诺：在收到上市公司在本次交易项下向其支付的第一期交易对价之日起 24个月内，奥特博格资产管理将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的50%用于增持，福臻资产将其在本次交易项下的交易对价税后剩余金额的60%用于增持。同时，奥特博格资产管理和福臻资产进一步承诺，自其分别增持上市公司股票之日起至各自完成所承诺的全部股票增持之日后的 36个月内，其不减持通过前述方式所获得的上市公司的股票。且同意将其通过前述方式所获得的上市公司股票质押给上市公司的控股股东用于担保奥特博格资产
管理和福臻资产在《业绩补偿协议》项下的补偿义务，担保期限至奥特博格资产和福臻资产前述补偿义务履行完毕之日。具体详见公司于 2017年3月 30日披露的《重大资产购买报告书（草案）》、2017年4月21日披露的《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-54）。
二、做出承诺股东基本情况介绍
1、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）
名称：天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA0753041N
类型：有限合伙
住所：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-117
成立日期：2015年12月15日
法定代表人：李昊
经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、天津福臻资产管理中心（有限合伙）
名称：天津福臻资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA07527518
类型：有限合伙
主要经营场所：天津滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号楼3层301房间-116
成立日期：2015年12月15日
执行事务合伙人：李昊
经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、承诺事项履行的进展情况
奥特博格资产管理已收到第一期股权转让价款并已按协议约定将在本次交
易项下的交易对价税后剩余金额的50%用于增持友利控股股票；福臻资产已收到第一期股权转让价款并已按协议约定将在本次交易项下的交易对价税后剩余金
额的60%用于增持友利控股股票。截至本公告披露日，奥特博格资产管理、福臻
资产已完成股票购买。其中奥特博格资产管理持有友利控股股票827,400.00股、福臻资产持有友利控股股票2,007,815.00股。
四、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促承诺股东严格遵守承诺。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
新兴铸管股份有限公司
公司章程修正案
公司为进一步落实法治建设部署，优化法治建设工作机制，健全法律风险防范机制，从最前端的决策层面将法律风险防范前移，更好、更快的推进“法治铸管”建设。拟在公司层面推行总法律顾问制度：设置总法律顾问岗位，作为企业高级管理人员，由董事会聘任，并在公司章程中予以明确。
为此，特提出本修正案，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
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||修订前||修订后|
|第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。||第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问、总经理助理。||
|第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由总经理提议，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总经理助理为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。||第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名、总法律顾问一名，由总经理提议，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和总经理助理为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。||

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
新兴铸管股份有限公司董事会