Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司
2017年半年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：新元科技||||
|保荐代表人姓名： 陈焱 联系电话：020-88836999|||||
|保荐代表人姓名： 陈志宏 联系电话：020-88836999|||||
|现场检查人员姓名：陈焱、王兆欣|||||
|现场检查对应期间：2017年3月27日至 2017年9月6日|||||
|现场检查时间：2017年8月23日至2017 年9月6日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

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|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告||√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||

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|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||

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|说明：募投项目已完成竣工决算，目前项目处于试生产阶段，尚未达产。|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司2017年半年度定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：________________
陈焱
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陈志宏
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-028
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2015年3月10日接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）关于其持有的本公司股权解除质押的通知。
怡亚通控股于2014年3月10日质押给国信证券股份有限公司的本公司无限售条件流通股29,000,000股（占其所持公司股份的7.61%）已于2015年3月10日解除质押。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会二○一五年三月十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-105金亚科技股份有限公司
第四届董事会2017年第十二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2017年第十二次会议于2017年11月24日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年11月18日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》
公司拟与金牛区人民政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回实施单位成都市鑫金工发投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署正式土地协商收回合同及补充协议。由鑫金工投公司代表区政府对公司名下一宗位于成都市金牛区蜀西路50号（以下简称“项目地块”）合计21130.28㎡的土地使用权及该地块红线范围内的建筑物、附着物、树木等全部财产进行协商收回。本次土地协商收回的总价款为人民币7850万元。
鑫金工投公司与本公司无关联关系，本次协商收回事宜不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于区政府拟对公司土地进行协商收回的公告》(公告编号：2017-107)。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会、审计委员会及管理层经过审慎研究，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于续聘公司 2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-109）。
公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于2017年12月14日（星期四）下午14点在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-108）。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一七年十一月二十七日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会 2019年第四次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股权激励计划（草案修订稿）的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致认为公司修订本次股票期权与限制性股票激励计划有利于更好地推进2019年股票期权与限制性股票激励计划的具体实施工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司修订及实施本次股权激励事项，并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 王永利
吕本富
2019年5月8日
独立董事述职报告丁健华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2014年度，公司召开董事会会议23次，本人出席会议情况如下：
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|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|13（第二届董事会）|13|0|0|否|
|10（第三届董事会）|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2014年 3月 26日公司第二届董事会第 47次会议上对公司 2013年度有关事项发表了独立意见。
2、在2014年4月14日公司第二届董事会第49次会议上对关于公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向中国进出口银行申请人民币 3.3亿元贷款提供担保的议案、关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币1.5亿元综合授信提供担保的议案、关于实际控制人为公司向中国进出口银行申请人民币3.3亿元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
3、在 2014年 5月 6日公司第二届董事会第 51次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立意见。
4、在2014年5月30日公司第二届董事会第52次会议上对关于关联企业以增
资方式获取北京华谊兄弟新媒体技术有限公司部分股权的议案发表了独立意见。
独立董事述职报告丁健行股票事项发表了独立意见。
6、在2014年8月13日公司第二届董事会第56次会议上对董事会换届选举董事候选人、变更公司董事会秘书、公司之全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向江苏银行股份有限公司北京安定门支行申请人民币贰亿元综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
7、在 2014年 8月 21日公司第二届董事会第 57次会议上对公司 2014年半年报有关事项发表了独立意见。
8、在2014年9月5日公司第三届董事会第2次会议上对关于华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司向深圳华兄弟文化创意产业有限公司增资的议案发表了独立意见。
9、在2014年9月16日公司第三届董事会第4次会议上对关于投资控股“GDC公司”的议案发表了独立意见。
10、在2014年9月22日公司第三届董事会第5次会议上对关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 6000万美元贷款提供担保的议案、关于实际控制人为华谊兄弟国际有限公司申请 6000万美元贷款提供担保的议案发表了独立意见。
11、在 2014年 10月 31日公司第三届董事会第 7次会议上对关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案发表了独立意见。
12、在 2014年 11月 13日公司第三届董事会第 8次会议上对关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格、关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的相关事项发表了独立意见。
13、在 2014年 11月 17日公司第三届董事会第 9次会议上对关于公司本次非公开发行股票相关议案、关于追认部分超募资金永久补充流动资金的议案发表了独立意见。
14、在2014年12月15日公司第三届董事会第10次会议上对关于选举陈义红为公司第三届董事会独立董事的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
独立董事述职报告丁健本人作为审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员，提名委员会主任委员，2014年按照《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就公司第三届董事会独立董事候选人提名、公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的激励对象是否符合行权条件、2013年审计报告、2013年募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：丁健
日期：2015年3月26日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2015-005
郑州光力科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300480，证券简称：光力科技）股票连续三个交易日(2015年 7月 16日、2015年7月17日、2015年7月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、技术泄密、人员流失的风险
多年来，发行人一直专注于煤矿、电力安全领域的测控技术，围绕传感检测、信息通讯、智能控制等关键技术领域，不断提高硬件产品与控制软件的技术水平，在科技创新与成果转化方面取得了良好的成效，为提升我国煤矿、电力安全生产监控水平作出了一定贡献。发行人通过持续的产品优化与技术创新，报告期内经营业绩良好。由于发行人所处行业为技术密集型行业，技术的先进性对发行人的发展十分重要，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，主要高管及关键技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。尽管发行人制定了严格的保密制度，采取了严密的技术保护及一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，与相关人员签订了《保密协议》等，而且截至目前，公司未发生过技术泄密的情况，但仍存在由于管理不善或竞争挖角导致关键人才流失、核心技术泄密的风险，对公司持续经营和盈利能力产生不利影响。
2、技术、产品创新失败的风险
作为科技型企业，近年来，公司不断加大研发投入，积极推动相关核心技术的进一步研发和产品创新，并取得了多项发明专利。随着公司业务规模扩大，发行人将针对新的业务领域进行技术研发和储备工作，但如果公司对新领域、新市场的技术创新失败或产品创新不能满足市场需求、新产品市场暂时不成熟或销售策略滞后，将对发行人未来发展带来不利影响。
3、宏观经济增速放缓、煤炭行业波动导致公司业绩下滑的风险
从长远看，根据目前我国的人均GDP、工业化率、城市化率、三次产业结构及就业结构等指标分析，中国的工业化还有很长的路要走，故我国主要以煤炭为主的能源消费格局将长期保持不变。自2012年下半年以来，国内经济持续疲软、煤炭需求低迷，国内煤炭产量增速下降，进口量大幅增加，2014年，我国煤炭
产量较2013年下降，但下游需求疲弱，煤价下跌，全国煤炭市场呈现总量宽松、结构性过剩态势，预计短期内这种局面不会发生根本性变化。虽然 2013年 11月十八届三中全会以来，我国经济增长信心有所恢复，但目前我国煤炭行业仍在周期底部运行，尚未有明显迹象表明已经摆脱下滑趋势、进入上行周期。因此，曾被称为黄金产业的煤炭行业短期内复苏的可能性较小，导致国内大型煤炭企业经营状况持续低迷、利润同比大幅下滑、投资者热情不高，以服务于煤炭采掘大行业的煤矿安全监控行业必然受到影响。虽然国家对煤矿安全生产工作高度重视，煤炭依然在我国能源消费结构中占有重要地位，煤炭安全生产监控行业依然具有广阔的市场空间，但如果我国未来煤炭产量继续下降、煤炭价格进一步降低，公司主营业务将会受到重大不利影响，经营业绩存在下滑的风险。
4、行业政策变化的风险
为深入贯彻落实党的十八大精神和党中央、国务院关于加强安全生产工作的重要决策部署，国家监管部门高度重视煤矿安全生产工作。2013年10月，为进一步加强煤矿安全生产工作，经国务院同意，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号），文件要求严格煤矿安全准入、深化煤矿瓦斯综合治理、全面普查煤矿隐蔽致灾因素、大力推进煤矿“四化”建设、强化煤矿矿长责任和劳动用工管理、提升煤矿安全监管和应急救援科学化水平，严格煤矿生产工艺和技术设备准入，加强瓦斯管理，严格煤矿企业瓦斯防治能力评估，大力推进煤矿安全质量标准化和自动化、信息化建设，加快煤矿应急救援能力建设，加强煤矿应急救援装备建设。2011年5月，国务院办公厅转发《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》，要求“凡应建未建瓦斯抽采系统或抽采未达标的矿井，要停产整顿，经验收达到相关标准后方可恢复生产”；2011年 10月，国家安监总局等印发《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》，规定“按照本规定应当进行瓦斯抽采的煤层必须先抽采瓦斯；抽采效果达到标准要求后方可安排采掘作业”。国家煤监局于 2015年 2月印发的《2015年煤矿安全监管监察工作要点》中提出2015年要强化瓦斯综合治理，防范遏制重特大事故，狠抓煤矿安全监测监控系统，监测监控系统不能正常运行的煤矿一律停产整顿；开展监测监控系统运行情况调研，推动监测监控系统升级，推广使用监控系统检查分析工具；另外，督促指导煤矿企业加大安全投入，按标
准和范围提取安全费用并专款专用。
上述行业强制性监管政策的出台，显示出国家监管部门对煤矿安全生产工作的高度重视。当前，煤矿安全监控行业受益于国家出台的强制性政策，得到了快速发展，但若监管部门对煤矿安全生产的监管政策发生变化或煤炭采掘企业在具体执行相关政策时不严格执行，势必影响煤矿安全监控行业的发展，公司也会因此受到一定程度影响。
5、应收账款可能产生坏账损失的风险
截至2012年末、2013年末和2014年末，各报告期末，应收账款数额较大，且占流动资产的比例均超过30%，总体较高。
公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大中型煤炭、电力等优质客户，报告期内，发行人应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而给发行人带来坏账损失的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-135
广州东凌粮油股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日、 2015年8月7日召开第六届董事会第十三次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《广州东凌粮油股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体详见公司2015年7月21日、2015年8月8日刊登在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
2015年8月29日和2015年10月8日公司在指定信息披露媒体《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公司自2015年9月19日起，增加《上海证券报》、《证券日报》两家媒体为指定信息披露媒体）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广州东凌粮油股份有限公司关于员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2015-072、2015-110）。
截至本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2015年10月30日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-024安徽中鼎密封件股份有限公司
2019年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年3月26日召开，会议决定于2019年4月11日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间：
1、现场会议时间：2019年4月11日（星期四）下午3:00；
2、网络投票时间：2019年4月10日—4月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月10日下午3:00至2019年4月11日下午3:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）股权登记日：2019年4月3日（星期三）；
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；
（八）会议出席对象：
1、截至2019年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（九）提示公告：公司将于 2019年 4月 4日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会。
二、会议议题
（一）审议以下议案：
1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
上述议案已经本公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，详见2019年3月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|1.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的
营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；
6、登记时间：2019年4月4日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。
7、联系方式：
联系电话：0563-4181887
传真号码：0563-4181880转 6071
联系人：蒋伟坚
通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份
邮政编码：242300
8、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
1、投票代码：360887
2、投票简称：中鼎投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）采用交易系统投票操作流程：
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
（三）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月10日下午3:00至2019年4月11日下午3:00。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、授权委托书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
2019年3月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 4月 11日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|1.00||关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案||√|||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 被委托人签字：
被委托人身份证号码： 委托人持股数：
委托日期：2019年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-062浙江东南网架股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币60,116.85万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕915号文核准，公司以非公开发行方式向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票179,870,000股，发行价为每股人民币7.70元，募集资金总额人民币1,384,999,000.00元，减除发行费用人民币28,641,386.79元后，实际募集资金净额为人民币1,356,357,613.21元。
募集资金已于2017年9月26日划至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕379号）。
二、非公开发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过138,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划项目总投资|计划投入募集资金|

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|-|-|-|-|
|1|14万吨钢结构工程项目|166,800.00|138,500.00|
|合计||166,800.00|138,500.00|

三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目。截至2017年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为60,116.85万元，具体情况如下：单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|总投资额|募集资金承诺投资金额|截至2017年8月31日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|14万吨钢结构工程项目|166,800.00|138,500.00|60,116.85|60,116.85|
|合 计|166,800.00|138,500.00|60,116.85|60,116.85|

四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司非公开发行股票申请文件，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 60,116.85万元，与公司非公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
五、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见
（一）董事会审议
2017年10月19日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，董事会认为公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法规的要求。同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 60,116.85万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意用募集资金 60,116.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(三）监事会意见
公司监事会认为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金60,116.85万元。
（四）保荐机构意见
经核查，光大证券认为：1、公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》。
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。
3、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。
4、公司本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
4、光大证券股份有限公司《关于浙江东南网架股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江东南网架股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8153号）。
浙江东南网架股份有限公司董事会
金卡智能集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（凌鸿）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的议案，独立、客观、公正地对相关事项发表独立意见。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度公司共召开14次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|凌鸿|1|1|0|0|否|

本人对本年度提交董事会审议的提案进行了认真分析、审慎判断，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2018年度提交第四届董事会审议表决的议案，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人严格按照《独立董事制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|

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|1|2018.12.28|独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见：1. 关于聘任高级管理人员的独立意见2. 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会工作情况
本人于2018年12月28日经公司第四届第一次董事会会议选举为审计委员会委员。2019年，本人将积极参与审计委员会各项工作，切实履行审计委员会委员职责，对内部控制制度建设和执行情况、对外担保、关联交易及资金管理等运作进行监督检查，规范公司内控运作，健全内控建设，充分发挥审计委员会专业水平，对公司内部审计和内控管理等工作提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，虽然本人担任独立董事的时间较短，但本人仍积极通过电话和邮件，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，与公司董事会秘书保持良好沟通，持续关注公司的重大经营情况，通过公司公告、媒体、网络等多种渠道持续关注公司经营动态，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的相应职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人将持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、本人将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人将积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识，维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
本人于公司2018年第三次临时股东大会审议通过董事会换届选举后，担任公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。2019年度，本人将继续积极主动、认真勤勉地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供合理、有效的建议，促使公司进一步规范运作，促进公司更加持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
金卡智能集团股份有限公司
独立董事：凌鸿
二〇一九年四月九日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-006广州博济医药生物技术股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种治疗抑郁症的中药组合物及其制备方法
证书号：第1659920号
专利号：ZL 2013 1 0494884.6
专利权人：广州博济医药生物技术股份有限公司；暨南大学
授权公告日：2015年05月13日
专利权期限：二十年
“一种治疗抑郁症的中药组合物及其制备方法”是公司与暨南大学合作研发项目，治疗抑郁症的中药复方制剂郁舒颗粒在研发过程中申请获得的处方组成、适应症和制备方法专利，郁舒颗粒目前还处于临床前研究阶段。该专利的获得，有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-096
信质电机股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式召开
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年12月4日14:00
网络投票时间：2017年12月3日-2017年12月4日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月4日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月3日下午15:00至2017年12月4日 15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份
东代表共5人，代表有表决权股份124,167,100股，占公司股份总数的31.0402%；
出席网络投票的股东共1人，代表有表决权股份104,005,200股，占公司股份总数的26.0000%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共2人，代表有表决权的股份11,512,300股，占公司股份总数的2.8779%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份11,512,300股，占公司股份总数的2.8779%；
出席网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称进展的议案》
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
3审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
4审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会