股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-033号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决定于 2019年5月13日（星期一）召开2018年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：一、本次会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（三）会议时间
1、现场会议时间：2019年5月13日（星期一）上午10:00；
2、网络投票时间：2019年5月12日-5月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 13日 9:30-11:30和13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 5月 12日下午 15:00至 2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2019年5月6日。
（五）现场会议召开地点：河北省保定市清苑区发展西街 359号河北四通新型金属材料股份有限公司会议室。
（六）会议出席对象：
1、截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席并参加表决，不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员；
二、本次股东大会拟审议事项
本次会议审议的议案如下：
1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易计划的议案》
7、审议《2018年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
9、审议《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》
10、审议《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》
11、审议《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见 2019年 4月 23日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式
证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《参会股东登记表》（详见附件1），以便登记确认。传真在 2019年 5月 7日 17:00前送达公司证券事务部。来信请寄：保定市清苑区发展西街 359号河北四通新型金属材料股份有限公司，证券事务部（收），邮编：071100（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年5月7日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。
（三）登记地点：河北省保定市清苑区发展路西街路北河北四通新型金属材料股份有限公司证券事务部。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、提案编码
议案设置：
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于2018年年度财务决算报告的议案》|√|

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|-|-|-|
|4.00|《公司2018年度报告全文及其摘要的议案》|√|
|5.00|《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》|√|
|6.00|《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》|√|
|7.00|《2018年度利润分配预案的议案》|√|
|8.00|《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》|√|
|9.00|《关于公司2018年年度内部控制自我评价报告的议案》|√|
|10.00|《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》|√|
|11.00|《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》|√|

六、其他事项
（一）现场会议联系方式
联系地址：河北省保定市清苑区发展西街359号
联系人：李志国冯禹淇
联系电话：0312-5806816
传真：0312-5806515
（二）本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议公告
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议公告
（三）其他备查文件
特此公告。
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年4月22日
附件1：
河北四通新型金属材料股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365428
2、投票简称：四通投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用互联网投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
河北四通新型金属材料股份有限公司
2018年年度股东大会参会股东登记表
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|股东姓名（名称）|身份证号码|
||企业营业执照号码|
|委托代理人姓名|身份证号码|
||企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参加|备注|

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月7日17：00之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效；
附件3：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人） 出席河北四通新型金属材料股份有限公司2019年5月13日召开的2018年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|会议审议事项|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于2018年年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》|√||||
|7.00|《2018年度利润分配预案的议案》|√||||
|8.00|《关于 2019 年度独立董事津贴及费用事项的议案》|√||||
|9.00|《关于公司 2018 年年度内部控制自我评价报告的议案》|√||||
|10.00|《关于公司与子公司之间增加相互担保额度的议案》|√||||
|11.00|《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》|√||||

本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
投票说明：
1、对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
2、对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年月日