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证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-067重庆建设摩托车股份有限公司
关于接受金融服务暨关联交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建设摩托车股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于接受金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：2015-057）。因工作疏忽，现将披露的部分公告内容予以补充更正如下：
更正前：
协议期限：2016年1月1日至 2018年12月31日。协议有效期满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期叁年。
更正后：
协议期限：2016年1月1日至 2018年12月31日。
除上述更正内容之外，公司《关于接受金融服务暨关联交易的公告》的其他内容不变，更正后的《关于接受金融服务暨关联交易的公告》（公告编号：2015-070）全文于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一五年九月十八日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-031
广东东方精工科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，经广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定于2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开本次 2017年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2017年10月16日（星期一）下午15:00。
网络投票日期和时间：2017年10月15日-2017年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 10月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2号广东东方精工科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于调整公司董事薪酬的议案》；
2、《关于调整公司监事薪酬的议案》。
上述两项议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 9月 26日披露在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
|提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
|||||目可以投票|
|100|总议案：所有提案||√||
|1.00|《关于调整公司董事薪酬的议案》||√||
|2.00|《关于调整公司监事薪酬的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、现场会议登记时间：2017年 10月 12日至 2017年 10月 13日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。
2、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年10月13日下午16:30前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
4、会议联系人：肖重庆
联系电话：0757-86695489
传真：0757-81098937
地址：佛山市南海区狮山镇强狮路2号
邮编：528225
5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
广东东方精工科技股份有限公司董事会2017年9月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
广东东方精工科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
|提案||||该列打勾||||
|||提案名称||||||
|编码||||的栏目可||||
|||||以投票||||
|100|总议案：所有提案||√|||||
|1.00|《关于调整公司董事薪酬的议案》||√|||||
|2.00|《关于调整公司监事薪酬的议案》||√|||||

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股性质与数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-130搜于特集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月5日收到公司股东马鸿先生及广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）关于质押的股份部分解除质押的通知，马鸿先生质押给兴业证券股份有限公司的 128,240,000股高管锁定股（占公司股份总数的4.15%，占马鸿先生所持公司股份总数的10.67%）解除质押；兴原投资质押给兴业证券股份有限公司的49,500,000股流通股（占公司股份总数的1.60%，占兴原投资所持公司股份总数的8.24%）解除质押。各方已于2018年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|马鸿|第一大股东|128,240,000|2016年11月24日|2018年12月5日|兴业证券股份有限公司|10.67%|
|合计||128,240,000|--|--|--|10.67%|
|兴原投资|一致行动人|49,500,000|2018年7月19日|2018年12月5日|兴业证券股份有限公司|8.24%|
|合计||49,500,000|--|--|--|8.24%|

截至本公告日，马鸿先生共持有公司 1,202,295,488股股份，占公司股份总数的38.88%，其中累计质押股份 1,063,690,000股，占公司股份总数的34.40%，占马鸿先生所持公司股份的88.47%。
截至本公告日，兴原投资共持有公司600,522,764股股份，占公司股份总数的19.42%，
其中累计质押股份311,650,000股，占公司股份总数的10.08%，占兴原投资所持公司股
份的51.90%。
马鸿先生及其一致行动人兴原投资共计质押股份1,375,340,000股，占其合计持有公司股份总数的76.29%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2018年12月6日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-086债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划
期限届满的公告
公司董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生保证向公司提供信息的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日披露了公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划：董事、副总裁郑海发先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,500,000股（占公司当时总股本比例0.36%）；公司监事会主席吕志云先生计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过75,000股（占公司当时总股本比例0.02%）。本次减持时间区间为减持计划披露之日起的6个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），其中，集中竞价方式减持期间为自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。具体内容详见公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于董事、监事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-025）。
截至本公告日，董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生本次减持计划期限已届满。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|||减持均价|减持股数|占总股本的||
||减持方式|减持时间||||减持股份来源|
|名称|||（元/股）|（股）|比例（%）注1||
|吕志云|集中竞价|2018年3月21日|58.31|5,000|0.0012|公司首次公开发行前持有的股份|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2018年3月22日|58.65|45,000|0.0106||
|郑海发|集中竞价|2018年3月21日|57.78|167,200|0.0395|公司首次公开发行前持有的股份|
|||2018年3月22日|57.32|356,000|0.0841||
|||2018年5月7日|80.81|103,500|0.0245||
|||2018年5月9日|82.02|105,000|0.0248||
|||2018年5月15日|88.70|100,000|0.0236||
|||2018年5月30日|92.26|318,500|0.0752||
|合计|-|-|-|1,200,200|0.2835|-|

注1:“占总股本的比例”以2017年度权益分派实施前公司总股本423,295,000股计算。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份注3||
|股东名称||||||
||股份性质|||||
||||占总股本的比例（%）注2||占总股本的比例（%）|
|||股数（股）||股数（股）||
|吕志云|合计持有股份|300,000|0.0709|374,364|0.0589|
||其中：无限售条件股份|75,000|0.0177|37,436|0.0059|
||高管锁定股份|225,000|0.0532|336,928|0.0530|
|郑海发|合计持有股份|13,201,000|3.1186|18,045,552|2.8371|
||其中：无限售条件股份|3,300,250|0.7797|3,219,607|0.5062|
||高管锁定股份|9,900,750|2.3390|14,825,945|2.3310|

注2:“占总股本的比例”以2017年度权益分派实施前公司总股本423,295,000股计算。
注3：公司于2018年6月13日完成2017年度权益分派，向全体股东每10股送红股1.989827股，以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。吕志云在减持后持有公司股份250,000股，在权益分派后持有公司股份数变为374,364股，郑海发在减持后持有公司股份12,050,800股，在权益分派后持有公司股份数变为18,045,552股。
“占总股本的比例”以2018年9月10日公司总股本636,046,925股计算。
二、其他相关说明
1、董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生本次减持严格遵守了《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
限已届满，本次减持计划实施情况与公司2018年2月28日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、董事、副总裁郑海发先生、监事会主席吕志云先生不属于公司控股股东，上述减持计划的实施情况不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、郑海发先生、吕志云先生分别出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-048南京宝色股份公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以公告形式发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》，公司2017年第三次临时股东大会现场会议于2017年8月28日上午10：00在南京市江宁滨
江经济开发区景明大街 15号南京宝色股份公司办公楼五楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年8月28日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2017
年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15：00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高颀先生主持现场会议。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共3名（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东），所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例为67.7549%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东及委托代理人人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|136,864,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.7549%|

|||
|-|-|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份数（股）|14,900|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0074%|

公司董事、监事、部分高级管理人员及律师等相关人士出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整控股股东为公司融资提供关联担保事项的议案》
关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。
表决结果：20,664,900股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃
权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于变更部分政府拆迁（老厂区）房产处置方案的议案》
表决结果：136,864,900股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；0股弃
权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议单独或者合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意14,900股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《南京宝色股份公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2、北京观韬（西安）律师事务所出具的《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2017年8月28日
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第十二次会议审议通过的相关事项发表如下意见：
一、关于非公开发行可交换公司债券的独立意见
经充分论证，我们认为：公司符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备面向合格投资者非公开发行可交换公司债券的条件和资格；本次非公开发行可交换公司债券的方案合理可行，有利于进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本。同意公司按照非公开发行可交换公司债券的方案推进相关工作。
二、关于公司合作发起设立产业投资基金的独立意见
1、本次与深圳前海勤智国际资本管理有限公司合作发起产业投资基金，符合公司发展战略，有利于公司借助专业机构提高资本运作能力，防控投资风险，促进公司外延式发展和战略目标的实现。
独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见3、作为公司的独立董事，我们同意公司合作发起设立产业投资基金事项。
三、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见
1、公司计提应收款项、存货、其他应收款和预付账款减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，相关审批决策程序合法合规，有助于 2016年度财务报表更加公允地反映截至 2016年 12月 31日公司的财务状况和 2016年度经营业绩。
2、公司计提存货、应收款项和其他应收款减值准备，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合广大投资者的利益。
3、作为公司的独立董事，我们同意公司计提2016年度资产减值准备。
独立董事：王滨生、孙枫、张大志二〇一七年二月二十三日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2015-003
南方汇通股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
一、特别提示
1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2015年 1月 8日上午9：30。
（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。
（三）召开方式：现场与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长黄纪湘先生。
（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
（七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。
（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
三、会议的股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 43名，所持表决权的股份总数 182,042,809股，占公司有表决权股份总数的43.14%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 5名，所持表决权的股份总数 180,205,900股，占公司有表决权股份总数的42.70%，通过网络投票系统进行投票的股东共计 38人，所持表决权的股份总数 1,836,909股，占公司有表决权股份总数的0.44%。
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 2,102,809股，占公司有表决权股份总数的0.50％。其中通过现场投票的股东 4人，代表股份 265,900股，占公司有表决权股份总数的0.06％。通过网络投票的股东 38人，代表股份 1,836,909股，占公司有表决权股份
总数的0.44％。
四、议案审议及表决情况
本次会议以记名投票、逐项表决的方式作出了以下决议：
（一）选举第四届董事会独立董事。
1.王立明先生当选为公司第四届董事会独立董事。
获得选举票数 180,210,076票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 270,076票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的12.84%。
2.蔡东先生当选为公司第四届董事会独立董事。
获得选举票数 180,207,065票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.99%。
中小股东投票情况为：
获得选举票 267,065票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的12.70%。
（二）批准《关于授权公司经理层出售公司所持海通证券股份的议案》。
同意 181,501,959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.70%；反对 5,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.003%；弃权 535,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.29%。
中小股东投票情况为：
同意 1,561,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的74.28％；反对 5,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.24％；弃权 535,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的25.48％。
（三）批准《公司章程修正案》。待相关资质转移完成后办理工商变更登记手续。
同意 181,559,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.73%；反对 121,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；弃权 362,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.20%。
中小股东投票情况为：
同意 1,619,059股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的77.00％；反对 121,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的5.79％；弃权 362,050股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的17.22％。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。
（三）结论性意见。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的选举、表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。
（二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 1月 8日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-118大连天神娱乐股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于 2017年 10月 20日以电子邮件或传真方式发出，会议于 2017年 10月 25日下午 13时在北京市东城区白桥大街 15号嘉禾国信大厦 6层会议室以现场方式举行。公司监事均出席了会议。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，本次会议由公司监事会主席李海冰先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司监事会
2017年10月25日
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十次会议的相关议案发表如下事前认可意见:
一、独立董事关于调整并新增年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于调整并新增年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。因此，同意将关于调整并新增年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-065积成电子股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年10月27日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2016年第三季度报告》。
《 2016年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。《2016年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于设立有限合伙企业参与医药信息化项目的议案》。
《关于设立有限合伙企业参与医药信息化项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年10月28日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2014-002江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2014年 1月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 1月 29日下午 14点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8名，实到 8名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于确定2014年度经营计划目标的议案》
2014年，公司营业收入保持不低于30%的增长幅度，税后净利润额保持不低于15%的增长幅度，力争取得更好的业绩（上述目标并不是公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意）。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2013年度高级管理人员薪酬考核分配方案的议案》。
根据公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，结合 2013年度公司各项经营指标的完成情况和公司高级管理人员日常工作业绩，同意公司高管薪酬总额在 2012年的基础上增幅控制在8%以内，由总经理对每位高管的工作业绩进行考核，报董事长审批后发放。
独立董事发表独立意见详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于以部分设备资产对齿轮传动公司进行增资的议案》。
为便于财务核算清晰和降低运营成本，同意将安装在齿轮传动公司内权属于精锻科技公司的设备资产在经有证券从业资格的评估公司进行价值评估后，对齿轮传动公司进行增资，其中 1000万元用于增加注册资本，其余进入资本公积，在新公司法实施后，办理工商变更手续。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目立项的议案》。
根据公司出口美国和东南亚的汽车电动差速器齿轮技改项目进行的规划和可行性分析，董事会同意公司对“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”正式进行立项，技改投入不超过 1.3亿元，扩建齿轮锻造、热处理、机械加工等工序新的生产线，在2014年12月前形成年产65万套约 500万件成品齿轮的生产能力，同时报政府相关主管部门备案。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司配套大众和奥迪齿轮技改项目立项的议案》。
根据公司对大众和奥迪齿轮项目的规划和可行性分析，董事会同意全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司对该项目进行正式立项，同意新建厂房和新建精密成形、热处理、机械加工等工序新的生产线，项目总投资不超过 2.8亿元，在 2016年 6月份前形成年产约530万件配套产品的综合生产能力，同时报政府相关主管部门备案。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于前期董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于2014年 2月15日下午14:00召开 2014年第
一次临时股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站股东大会通知公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2014年1月29日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-131深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2019年10月10日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 10月 14日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人，其中董事牛来保先生以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生、副总裁兼董事会秘书袁艳女士列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于募集资金投资项目实施暨关联交易的议案》。
公司控股子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）正在进行“六安名家汇光电科技产业园建设项目”（以下简称“本项目”）的建设工作，根据项目建设进展情况，六安名家汇对本项目进行了招标工作，安徽振兴工程咨询有限公司在履行相关评审程序后，确认中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“中国新兴建筑”）为本项目的预中标单位，本项目合同暂估价为12,000万元。
中国新兴建筑为公司持股5%以上股东中国新兴集团有限责任公司（以下简
称“中国新兴集团”）实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次预中标构成关联交易。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，《关于募集资金投资项目实施暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金投资项目实施暨关联交易的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
因公司董事牛来保先生为中国新兴集团董事、总会计师，故关联董事牛来保先生回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》
董事会决定于2019年10月30日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道 10号深圳湾科技生态园 10栋 A座 18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第六次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议（临时）决议》；
2、《独立董事关于募集资金投资项目实施暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于募集资金投资项目实施暨关联交易的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金投资项目实施暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2018-004无锡威孚高科技集团股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1月至2017年12月31月
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约： 250,800万元–259,200万元|盈利：167,222.43万元|
||比上年同期增长：50% - 55%||
|基本每股收益|盈利约： 2.49-2.57元|盈利：1.66 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度业绩大幅增长的主要原因：1、商用车特别是重卡的快速增长，使公司主营业务大幅增长，自营业务利润也实现较快增长；2、公司参股的合资企业（博世汽柴）业务快速增长，使公司投资收益大幅提高。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告的披露时间晚于规定要求的主要原因是：在2017年1月31日前公司根据获得的参股的合资企业的财务预测数据进行测算，业绩增幅没有达到50%;2017年2月底公司收到了参股企业的实际审定数据，恰逢又处在税收审计中，尚不能确定业绩增幅是否达到50%。2017年4月2日税收审计结束，经测算确定了公司业绩增幅超过50%，故进行2017年业绩预告。
董事会对公司没有在规定的时间内进行业绩预告给广大投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○一八年四月四日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-029东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|813,988.09|377,350.17|115.71%|
|营业利润|56,362.77|22,143.43|154.53%|
|利润总额|57,158.41|23,035.58|148.13%|
|归属于上市公司股东的净利润|53,949.54|17,537.95|207.62%|
|基本每股收益（元）|0.4035|0.1941|107.88%|
|加权平均净资产收益率|4.81%|2.85%|1.96%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,889,892.88|1,728,796.72|67.16%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,148,136.34|1,096,388.47|4.72%|
|股本|133,717.33|133,717.33|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.59|8.20|4.76%|

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司总资产、净资产、营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益均大幅增长的主要原因为公司业务发展较快，投建电站陆续并网发电，以及公司环保产业业绩逐步释放。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长207.62%，与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算结果，尚未经审计，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-042福建博思软件股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司《2019年第一季度报告全文》已于2019年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司独立董事就以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的的事项，发表如下独立意见：
2014年10月24日公司召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。
本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：张白
陈昌雄
郑新芝
福建圣农发展股份有限公司独立董事
对相关事项的事前同意函
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审阅了公司在第四届董事会第二十四会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项进行了了解和询问。现就公司以下事项发表意见如下：
一、《关于公司2017年度利润分配的议案》的意见
公司事先向我们报告了 2017年度企业的经营情况和未来的发展目标，并提供了《关于公司2017年度利润分配的议案》材料，我们认为：2017年度，公司进行利润分配的方案是基于公司未来的发展前景和战略规划提出的，是为了保证公司正常经营和健康发展。该分配预案未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。
因此，我们同意公司 2017年度年利润分配方案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
二、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》的意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货相关业务资格，以及上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。自履职以来，工作认真负责，为公司提供了较好的服务，满足了公司 2017年度财务审计工作的要求，在公司持续经营及国家法规允许的情况下，同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。
三、《关于预计公司及下属子公司 2018年度日常关联交易的议案》的意见公司已将 2018年度日常关联交易预计情况事先与我们进行沟通，我们认真
审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司预计 2018年度日常关联交易所列事项是公司正常经营活动所需，属于正常的商业交易行为，不会对公司独立性造成影响，关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，我们同意将此预案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。公司部分日常交易涉及的交易方与本公司存在关联关系，因此所发生的交易属于关联交易，董事会审议时，关联董事应回避表决。
四、《公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的意见
我们审查了公司2017年度报告拟披露的公司董事、监事和高管人员的薪酬，与实际情况发放一致。我们认为：公司 2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平而调整和确定的，有利于更好地吸引和留住人才，调动公司员工的工作积极性，有利于公司长期可持续发展，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对相关事项的事前同意函》之签署页）
独立董事签名：
陈守德 吴宝成 林兢
二○一八年四月二十日
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-004汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年2月22日（星期五）15:00在公司广州分公司会议室以通讯表决方式召开。
会议通知于2019年2月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人，由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中/高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定编制了《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予2,600万份股票期权。
公司独立董事对公司《2019年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见，公司监事会对2019年股票期权激励计划激励对象名单发表了核实意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
董事梁水生、林志成、汤晖作为2019年股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
2.审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
董事梁水生、林志成、汤晖作为2019年股票期权激励计划的激励对象，回避表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
为了具体实施本次股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
股票期权所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司2019年股票期权激励计划的规定办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划等；
（9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（10）授权董事会对公司 2019年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施公司 2019年股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3）提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任律师等中介机构；
4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事梁水生、林志成、汤晖作为2019年股票期权激励计划的激励对象，回避
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告
表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会召开时间将另行通知。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-076吉艾科技（北京）股份公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）正在筹划收购位于哈萨克斯坦的某炼化企业。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：吉艾科技，证券代码：300309）已于 2015年 8月 19日开市起停牌，8月 26日、9月 2日、9月 11日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
截至目前，相关工作仍在进行中，但鉴于该事项仍存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免股价异常波动，公司将继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 9月 18日