Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2014-081西部证券股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含5%）的投资者。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。互动邮箱：wangbh@xbmail.com.cn；互动电话：029-87406171。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议；
5、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2014年11月10日下午14:30在西安市陕西人民大厦召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2014年11
月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2014年11月9日15:00至2014年11月10日
15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主持，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表有效表决权股份895,378,046股，占公司有效表决权股份总数的74.6148%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有效表决权股份579,426,914股，占公司有效表决权股份总数的48.2856%；
（2）以网络投票方式参加本次会议的股东6人，代表有效表决权股份315,951,132股，占公司有效表决权股份总数的26.3293%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，拥有及代表的股份为84,903,190股，占公司有效表决权股份总数的
7.0753%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于审议公司发行证券公司短期公司债券的提案》；
总表决情况：
同意 895,378,046股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 84,903,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：张宏远律师、苏云海律师
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》；
2、北京金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部证券股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
西部证券股份有限公司董事会 2014年 11月 10日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－013蓝帆医疗股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号：GR201637000512），发证时间：2016年 12月 15日，资格有效期：三年。
按照《高新技术企业认定管理办法》和《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，公司在获得高新技术企业认定有效期内（2016年1月1日至2018年12月31日），可享受15%的企业所得税优惠税率。
鉴于全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室已经于 2016年 12月 30日发布了《关于山东省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕 187号），公司列示于《山东省 2016年第一批高新技术企业名单》之内，因此，公司在核算2016年度企业所得税时，采用了适用于高新技术企业的15%企业所得税税率进行计算，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计。
因此，证书的取得不会对公司 2016年度的业绩产生影响，将会对公司 2017年及以后年度经营业绩产生积极的影响。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-130恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 5日接到公司控股股东及实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其持有本公司部分股票进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押基本情况 单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阙文彬|是|34,710,000|2016.9.2|2017.9.2|华融证券股份有限公司|4.37%|融资|
|合计||34,710,000|-|-||4.37%||

2、股份解除质押情况 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|28,080,000|2016.5.23|2016.9.2|华融证券股份有限公司|3.54%|
|合计||28,080,000|-|-||3.54%|

二、股份累计质押情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股
恒康医疗集团股份有限公司本41.98%；其累计质押股份 743,432,730股，占公司总股本39.31%，占其所持有公司股份比例为93.63%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易交易协议书》
2、《交割单》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月五日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2015-056
北京暴风科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续1个交易日（2015年7月20日）日均换手率与前5个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
2、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－027茂名石化实华股份有限公司董事会
关于公司独立董事陈金占辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2016年 8月 1日晚间收到公司独立董事陈金占先生的辞职报告。辞职报告全文如下：
本人于 2011年 4月 26日受聘担任贵公司独立董事，任期内，本人能够遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《茂化实华公司章程》等相关规定，勤勉尽责，独立行使董事权利，维护公司和全体股东的利益。
由于个人的原因，从即日起本人自愿请求辞去在贵公司担任的独立董事职务，及在公司董事会各专业委员会中担任的委员职务。
鉴于作为公司第九届董事会独立董事，陈金占先生的辞职未导致董事会人数低于本届董事会成员总数的2/3，亦未导致独立董事人数低于本届董事会独立董事总数的2/3，且陈金占先生是独立董事中的非会计专业人士，其辞职报告自送达董事会时生效。
陈金占先生辞职后，将不在公司担任任何职务。陈金占先生未持有公司股票。
公司董事会对陈金占先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2016年 8月 3日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-72
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2018 年|
|6 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知|
|书》（云证调查字 2018001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中|
|华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司|
|于2018年 6月22日进行了公告（公告编号：2018-56），详见公司指定信息披|
|露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)。|
|近日，中国证监会对公司董事长杨建兴，副董事长兼总经理李尤立，副董事|
|长兼常务副总及董事会秘书喻永贤，董事张金选，董事兼财务总监(原监事)黄红|
|英，董事（原财务总监）周新标，原董事洪巩堤，原独立董事朱德良，独立董事|
|华一新、朱锦余、蔡庆辉，监事会主席李良通、监事杨洪刚、张芙蓉、柏玉明，|
|副总经理桂国飞，技术总监赵德军，营销总监张龙，总工程师王家林，总经理助|
|理薛光洁。下达了编号为云证调查字 2018002 号-2018021号的《调查通知书》，|
|内容如下：“因罗平锌电涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》|
|的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”|

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|在调查期间，公司及相关人员将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按|
|照监管要求履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告|
|云南罗平锌电股份有限公司|
|董 事 会|
|2018年7月 3 日|
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2018-001福建七匹狼实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2018年2月12日以电子邮件形式发出，并于2018年2月23日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2017年末对存货、应收款项、固定资产、可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存货、应收款项的可变现净值、固定资产和可供出售金融资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，拟计提2017年度各项资产减值准备31,219.81万元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事宜。
公司董事会审计委员会对公司2017年度计提大额资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2018年2月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-063
银江股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日召开了 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》：原公司章程第六条“公司注册资本为人民币 64941.1066万元。”修改为“公司注册资本为人民币 65578.9086万元。”；原章程第十九条“公司的股份总数为64941.1066万股。”修改为“公司的股份总数为65578.9086万股。”。
2016年6月6日，公司工商变更登记手续办理完毕，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000609121494M
名称：银江股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市益乐路223号1幢1层
法定代表人：章建强
注册资本：陆亿伍仟伍佰柒拾捌万玖仟零捌拾陆元
成立日期：1992年11月13日
营业期限：1992年11月13日至长期
经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年6月6日
无锡华东重型机械股份有限公司董事会关于本次重组
相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何
上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
一、上市公司关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业，以及上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕信息被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，上市公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本次重组交易对方周文元、王赫、黄仕玲、黄丛林均不存在因涉嫌重大资产重组相关内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
因此，本次重组交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司等参与方确认，各参与方及其经办人员均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形，故上述参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年4月27日
青岛双星股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司补充提名第七届董事会董事候选人及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案发表如下独立意见：
一、经审查公司董事会提供的董事候选人张立群先生的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述提名的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们同意上述提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司使用不超过3亿元暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
(本页以下无正文)
独立董事：王竹泉、王荭、李业顺
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–049皇氏集团股份有限公司关于第二大股东股份
被司法冻结及司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获悉，公司第二大股东李建国先生所持有的公司股份被司法冻结及司法轮候冻结，现将有关情况说明公告如下：
一、股东股份司法冻结及司法轮候冻结的基本情况
1．股东股份被司法冻结及司法轮候冻结基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|司法冻结、司法轮候冻结股数（股）|司法冻结、司法轮候冻结开始日期（逐笔列示）|司法冻结、司法轮候冻结到期日|质 权 人或 轮 候机关|本次司法冻结、司法轮候冻结占其所持股份比例（%）|原因|
|李建国|否|86,987,249|2016 年 7 月13日|2019年7月12日|北 京 市东 城 区人 民 法院|87.46%|自身的经济纠纷|
|李建国|否|12,470,000|2016 年 7 月13日|-|北 京 市东 城 区人 民 法院|12.54%|自身的经济纠纷|
|合计||99,457,249||||100%||

2．股东股份司法冻结及司法轮候冻结的办理情况
（1）公司第二大股东李建国先生因自身的经济纠纷，目前其所持有的公司
首发后个人类限售股 86,987,249股（占公司总股本的10.38%）被北京市东城区
人民法院司法冻结，冻结期间为三年，即自2016年7月13日至2019年7月12日，并于2016年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关冻结手续。本次司法冻结之前，李建国先生因用于办理股票质押式回购交易业务，将其所持有的公司股份58,410,000股质押给东方证券股份有限公司；作为业绩承诺实现的保证措施，将其所持有的公司股份 28,577,249股质押给公司董事王婉芳女士。
（2）公司第二大股东李建国先生因自身的经济纠纷，目前其所持有的公司首发后个人类限售股12,470,000股（占公司总股本的1.49%）被北京市东城区人民法院司法轮候冻结，轮候期限 36个月，委托日期为 2016年 7月 13日。本次司法轮候冻结之前，李建国先生所持有的公司股份3,600,000股及8,870,000股已分别被济南市中级人民法院、成都高新技术产业开发区人民法院司法冻结。
3．股东股份累计质押（司法冻结）情况
截至公告披露日，李建国先生持有的公司股份为99,457,249股，占公司总股本的11.87%，均已被质押及司法冻结，其中：处于司法轮候冻结状态的股份为12,470,000股。
4．本次司法冻结潜在的风险和公司拟采取的措施
上述司法冻结仅为李建国先生所持本公司股权被冻结，对皇氏御嘉影视集团有限公司的业务开展和正常运营无影响，但由于本次被司法冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份被司法冻结影响利润补偿的潜在风险。据此，李建国先生向公司出具《承诺函》声明，其本人将在公司的要求下采取下列措施（之一或合并）以确保利润补偿措施切实得到保障：
（1）其本人承诺将积极与案件相关诉讼当事人协商解决相关纷争，并在本承诺函出具之日起二个月内解除本次司法冻结及司法轮候冻结。
（2）当发生未完成承诺业绩需以股份补偿上市公司的情形时，如因该部分
股份被司法冻结等原因而无法回购注销或补偿股份数量不足的，其本人承诺将以现金在二级市场上购买相应数量的流通股予以注销的方式履约，同时，其本人将以其他资产对本事项向公司进行抵押担保。
二、备查文件
1．李建国先生承诺函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十九日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-091杭州远方光电信息股份有限公司
关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）“远方长益1号”员工持股计划分别经 2015年 8月 4日召开第二届董事会第十一次会议和 2015年 8月 21日召开 2015年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司成立“远方长益 1号”员工持股计划。2015年 10月 26日公司召开第二届董事会第十四次会议对《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 1号”员工持股计划（草案）及其摘要》部分内容进行了修改。具体情况详见公司2015年8月4日、2015年8月21日及2015年10月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司分别于 2015年 9月 21日和 2015年 10月 21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-075）、《关于“远方长益1号”员工持股计划实施进展的公告》（2015-077）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司“远方长益1号”员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司“远方长益1号”员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据“远方长益1号”员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十一日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-087亚夏汽车股份有限公司
关于 2015年员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年员工持股计划的基本情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年7月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案，同意公司实施员工持股计划，委托西南证券股份有限公司设立“西南证券亚夏精英1号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
2016年1月22日，公司通过“西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划”在二级市场完成公司股票的购买，购买均价为11.3689元/股，购买数量为3,641,550股，占公司总股本的1.0202%，成交总额为41,400,355.22元。
经中国证监会证监许可【2016】461号文核准，公司于2016年4月25日非公开发行股份98,814,200股，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由356,928,000股变为455,742,200股。公司2015年员工持股计划持股数量（3,641,550股）未发生变化，持股比例由1.02%被动下降至0.8%。
根据公司2016年年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本455,742,200股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利22,787,110元；同时以公积金每10股转增8股，共计转增364,593,760股,转增后公司总股份变更为820,335,960股。本次权益分派于2017年6月9日实施完毕，公司2015年员工持股计划获得现金红利182,077.5元，持股数量变更为6,554,790股，
占公司股本的0.8%。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本820,335,960股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利16,406,719.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派于2018年7月6日实施完毕，公司2015年员工持股计划获得现金红利131,095.8元。
公司2015年度员工持股计划的锁定期为12个月，即2016年2月1日至2017年 2月1日（自公司公告最后一笔标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起算）；
存续期为36个月，即自该计划草案通过股东大会审议之日2015年7月29日起算。截至公告日，本计划尚未出售任何股票。
二、公司2015年度员工持股计划存续期延期事项
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
根据《芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并经公司第四届董事会第二十五次会议审议，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长，既存续期在原定终止日的基础上延长五年，自2018年7月29日始至2023年7月29日止。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前2个月，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一八年七月二十八日
股票简称：奇正藏药 股票代码：002287 公告编号：2015-030西藏奇正藏药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月8日、2015年7月9日、2015年7月10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司和实际控制人、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东甘肃奇正实业集团有限公司及其一致行动人西藏宇妥文化发展有限公司承诺自2015年7月9日起六个月内不减持公司股票，详见2015年7月9日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份的
公告》；
5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在2015年第一季度报告中预计2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润增长0%-30%，目前，公司对 2015年1—6月归属于上市公司股东的净利润情况预计维持在此范围，没有发生变化。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-099浙江唐德影视股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月8日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2017-096），公司控股股东、实际控制人吴宏亮先生计划自 2017年 12月 11日起十二个月内根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，增持金额不低于3,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。
增持资金来源系吴宏亮先生自筹资金。
公司于 2017年 12月 28日接到吴宏亮先生通知，获悉吴宏亮先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
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|增持主体|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例|
|吴宏亮|集中竞价|2017年12月26日|30,000|18.86|565,727|0.08‰|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，吴宏亮先生持有公司股份 149,895,840股，占公司总股本的37.47%；本次增持后，吴宏亮先生持有公司股份 149,925,840股，占公司总股本的37.48%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，本次增持后，吴宏亮先生将按照公司于2017年12月8日披露的增持计划，继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、吴宏亮先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、吴宏亮先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
3、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注吴宏亮先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-036
西安通源石油科技股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月11日，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》，目前公司的子公司龙源恒通石油技术有限公司（以下简称“龙源恒通”）以油气田勘探开发技术服务为主营业务，为了加快对境外市场的拓展，龙源恒通拟与SIANG HADIWIDJAJA先生共同出资，在印尼设立合资公司。
一、对外投资概述
合资公司拟注册资本500万美元，首期出资30%，其余出资将在第二年缴足。
其中，龙源恒通以货币（自有资金）或资产出资 475万美元，持有合资公司95%股权；SIANG HADIWIDJAJA先生以货币出资25万美元，持有合资公司5%股权。
本次交易事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
SIANG HADI WIDJAJA先生，国籍印度尼西亚，性别男，于 1950年 4月 20日出生，现年65岁。
SIANG HADIWIDJAJA先生与龙源恒通及本公司均不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：
英文（暂名）：PT. TONG OIL service
中文（暂名）：通源石油服务公司（印尼）
2、注册地址：menarakuningan 10thfloor,jl.
HR.Rasuna Said, Jakarta Indonesia
3、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：张志坚
6、经营范围：印尼境内的油气田勘探开发服务，包括钻井，录井，固井，测井，射孔，压裂，修井、配件及进出口等服务。
7、合资公司股权构成：
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|序号|股东|出资额（万美元）|持股比例（%）|
|1|龙源恒通|475|95|
|2|SIANG HADI WIDJAJA|25|5|
|合计||500|100|

四、设立印尼合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
1、开拓印尼市场，建立业务运营平台，完善公司的海外布局；
2、提高和完善公司复合射孔技术在印尼市场的销售、技术支持与服务能力；
3、逐步切入油田钻井、固井、测井、压裂、井下作业等钻完井服务领域，并有效推进公司油田服务一体化的项目大包服务，完善公司海外油服的能力建设。
（二）存在的风险
由于本次投资为境外投资，合资公司的境外经营环境受所在国政策、法规以及行业许可制度的影响很大，如果印尼相关政策法规出现不利于本公司的变动，将可能对本公司的经营造成不利影响。合资公司需要进一步了解和熟悉境外经营环境和法律体系，保证合资公司依照当地政策及法律合法合规运作，避免合资公司运营过程中产生风险。
（三）对公司的影响
合资公司的设立，将进一步推动公司业务在印尼市场的拓展，并有助于公司在印尼市场寻求投资合作机会，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-123
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|深圳光启超材料技术有限公司|重庆三峡银行股份有限公司渝中支行|单位七天通知存款|20,000|2018.9.13|最晚不超过股东大会决议有效期|通知存款|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币241,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十五日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-110|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司查询得知，公司股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）于近期办理了股份解除质押及再质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|兴源控股|否|900|2019年5月15日|2019年7月9日|杭州余杭金融控股集团有限公司|5.70%|
|兴源控股|否|2,100|2017年3月10日|2019年7月10日|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|13.29%|
|兴源控股|否|300|2017年9月26日|2019年7月10日|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|1.90%|
|兴源控股|否|750|2018年3月7日|2019年7月10日|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|4.75%|
|兴源控股|否|1,140|2018年7月10日|2019年7月10日|中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行|7.21%|

二、股东股份质押的基本情况
根据兴源控股、周立武、韩肖芳与新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资集团”）签署的《纾困框架协议》及兴源控股与新希望投资集团签署的
《股份转让协议》、《股份质押协议》的相关约定，为消除兴源控股向金融机构
质押的上市公司其他股份对上市公司造成的或有不利影响，新希望投资集团帮助
兴源控股偿还了中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行的债务，兴源控股解除了质押给中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行的股份后，于同日办理了股份质押给新希望投资集团的手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|兴源控股|否|4,290|2019年7月10日|质权人书面同意解除质押之日终止|新希望投资集团|27.15%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，兴源控股共持有公司158,005,112股股份，占公司总股本的10.10%；已累计质押149,005,112股，占兴源控股持有本公司股份总数的94.30%,占公司总股本的9.52%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、证券质押登记证明；
3、深交所要求的其他文件。
兴源环境科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2018-053
浙江佐力药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于 2018年 4月 25日以公告形式发出会议通知，现场会议于 2018年 5月 11日（星期五）下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日下午15:00～2018年5月11日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 39,771,168股，占公司有表决权股份总数的6.5346%。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份 39,770,568股，占公司有表决权总股份的6.5345%；参加网络投票的股东1人，所持股份600股，占公司有表决权总股份的0.0001%；出席本次会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东 8人，代表股份数 39,771,168股，占公司总股本的6.5346%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞有强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于变更对科济生物医药（上海）有限公司增资的出资主体并终止设立第3期健康产业并购基金暨关联交易的议案》
表决情况：同意39,771,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，参加本次股东大会的中小股东表决情况：同意39,771,168股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
基于目前的国际贸易和投资环境，ODI审批仍将存在一定的不确定性，股东大会同意授权董事长在ODI审批过程中根据具体情况对投资主体、投资金额、投资方式等事项进行必要的调整。
关联股东俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生回避表决。
该项议案获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所黄勇、黄夕晖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为本公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
2、《上海东方华银律师事务所关于浙江佐力药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事
关于提前换届选举第六届董事会候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就提前换届选举第六届董事会候选人的相关事项发表独立意见如下：
公司董事会提前换届选举的提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
经审阅刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生、唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生的履历及提交的文件资料，我们认为上述候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事或独立董事的资格和能力。
因此，我们同意推选刘云龙先生、刘民先生、张玉之先生、李志信先生、姚有领先生、王全红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议；同意推选唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其任职资格在深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。选举时独立董事与非独立董事需采用累积投票制分别、逐项表决。
独立董事：
秦学昌 冀延松 权玉华
二〇一八年十月二十六日
重庆三圣特种建材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杜勇，作为重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆三圣特种建材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、本人不是为重庆三圣特种建材股份有限公司或其附属企业、重庆三圣特种建材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
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十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
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十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
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十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
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十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
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十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
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二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
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二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
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二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
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二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
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二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
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二十七、包括重庆三圣特种建材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在重庆三圣特种建材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
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二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
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二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 □√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议______次，未出席会议______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 □√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
声明人杜勇郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：杜勇
日期：2016.3.14