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智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则智度科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为保证智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设工作组做为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。工作组对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司内部审计制度的建立与实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审议公司审计部提交的工作计划和报告；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）审查公司内控制度；
（七）向公司董事会报告审计部的工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告及内部控制评价报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（四）公司对外披露信息情况；
（五）内、外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条公司审计部应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
评价报告应当说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。
内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项的相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点。
第十二条审计委员会根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告。
内部控制自我评价报告至少应当包括以下内容：
（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；
（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；
（三）改进和完善内部控制制度的有关措施；
（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；
（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。
第十三条审计委员会会议对下列事项进行评议，并将相关书面决议材料呈
智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部控制自我评价报告；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交
易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议至少每季度召开一次。会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。
第十六条审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，经董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十条审计委员会召开会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十五条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
智度科技股份有限公司2017年4月
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-016中捷资源投资股份有限公司
关于收到浙江证监局对股东出具《行政监管措施决定书》的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“浙江环洲”）和持股5%以上公司股东宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波沅熙”）将持有的公司股份质押延期购回事项（详情参见2018年1月22日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于公司股东股份质押延期购回的的公告》公告编号：2018-003），公司于2018年3月23日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）《关于对浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2018]9号行政监管措施决定书和《关于对宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》[2018]11号行政监管措施决定书（以下统称为“《决定书》”），主要内容如下：
浙江环洲及宁波沅熙未及时将办理股票质押式回购交易延期业务的信息以及股票质押到期后仍处于质押状态的信息告知中捷资源，导致中捷资源于 2018年1月22日才将上述信息进行公告。
浙江环洲及宁波沅熙上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第四十六条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，浙江证监局决定对浙江环洲及宁波沅熙予以警示。浙江环洲及宁波沅熙应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
后续，公司将督促浙江环洲及宁波沅熙严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，遵守公司股东、控股股东和实际控制人行为规范，履行好信息披露义务。
备查文件：
1．《中国证券监督管理委员会浙江监管局关于对浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》[2018]9号行政监管措施决定书；
2．《中国证券监督管理委员会浙江监管局关于对宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）采取出具警示函措施的决定》[2018]11号行政监管措施决定书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年3月24日
深圳市安车检测股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2017]001245号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市安车检测股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2016年度）
目 录 页次一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 深圳市安车检测股份有限公司 2016年度募集 3-4
资金存放与使用情况的专项报告
大华核字[2017]001245号深圳市安车检测股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市安车检测股份有限公司（以下简称安车检测）《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
安车检测董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安车检测募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对安车检测募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，安车检测募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了安车检测 2016年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安车检测年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安车检测年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月六日
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2619号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年11月23日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,667.00万股，每股面值 1.00元，每股发行价人民币 13.79元。截至 2016年 11月 29日止，本公司共募集资金229,879,300.00元，扣除发行费用27,630,145.00元，募集资金净额202,249,155.00元，由于增值税为价外税，增值税进项税额为人民币1,428,800.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，本公司募集资金入账金额应为人民币203,677,955.69元。
截止2016年11月29日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001132号”验资报告验证确认。
截止2016年12月31日，公司对募集资金项目尚未投入。截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币203,717,432.49元（含利息收入39,476.80元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2013年第一届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2013年第二次临时股东大会表决通过；并于 2014年第一次临时董事会、第二届董事会第六次会议对其进行修改，并业经本公司2016年第三次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和山东安车检测技术有限公司（以下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户，并于 2016年 12月 20日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
深圳市安车检测股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
根据前述《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储银行名称 账号 账户主体 初时存放金额 截止日余额
方式中国光大银行股份有限公
38940188000207158 本公司 --- 39,003,725.03 活期司深圳宝安支行
中国民生银行股份有限公
698757885 本公司 215,327,990.00 45,038,057.40 活期司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司深
15001234567803 本公司 --- 119,675,650.06 活期圳分行科技园支行
中国光大银行股份有限公
38940188000207322山东安车 --- --- 活期司深圳宝安支行
平安银行股份有限公司深
15101234567895 山东安车 --- --- 活期圳分行科技园支行
合计 215,327,990.00 203,717,432.49
初时存放金额215,327,990.00元，本期支付发行费用11,650,034.31元，募集资金利息收入39,476.80元，截止2016年12月31日余额203,717,432.49元。
三、2016年度募集资金的使用情况
截止2016年12月31日，募集资金尚未使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
深圳市安车检测股份有限公司
（盖章）
二〇一七年四月六日
山东矿机集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
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|我们作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根|
|据《中华人民共和国公司法》、《山东矿机集团股份有限公司章程》等有关规定，|
|本着认真负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司高管|
|辞职、补选董事、补选监事的事项发表以下独立意见如下：|

1、王泽钢先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务符合《公司法》、《公司章程》等规定，王泽钢先生辞职后不会对公司日常经营管理产生重大影响，我们同意其辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。
2、公司已向我们提交了赵华涛先生的相关资料，独立董事在认真审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，我们认为，赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，提名及聘任程序符合相关法律法规的规定，同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。公司拟聘任高管中任公司的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、我们对补选的董事候选人严风春先生进行了详细的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况的基础上进行，严风春先生符合《公司法》、《公司章程》等对董事的任职资格要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，同意严风春先生担任公司董事职务并将该议案提交公司股东大会审议批准。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
4、公司已向我们提交了监事候选人郭龙先生的相关资料，提名程序等均符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定，被提名人郭龙先生具备担任公司监事的
资质和能力，其未持有公司股份，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，其任职资格符合担任上市公司监事的条件，我们同意补选郭龙先生为公司第三届监事会监事候选人并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
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|5、在目前市场环境下，煤炭市场需求持续低迷、煤价持续下跌，同时因现|
|有矿井服务年限已长，开采成本难以有效降低，在煤炭行业供需整体企稳之前难|
|以盈利，公司决定将五图煤矿资源枯竭的老矿井申请关闭、新矿井暂停建设，复|
|建时再按政策依法申请（具体以政府部门批复为准），五图煤矿主营业务由煤矿|
|开采向煤矿托管运营、煤炭运销等服务化业务上拓展的方案，该方案对于公司转|
|型发展具有意义。|
|公司将委托具有相关资质的中介机构对五图煤矿的资产进行评估，根据评估|
|结果依规进行减值准备，以规避财务风险、更公允反映财务状况和资产价值为目|
|的，保证公司的规范运作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情|
|况，同意本次矿井关闭的事项。|

独立董事：冯梅、单云涛、刘昆2015年12月21日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-027
江苏常发制冷股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已取得中国证券监督管理委员会的核准，详见登载于2015年5月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）100%股权的过户手续及相关工商登记，理工雷科已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付、过户情况
2015年6月8日，理工雷科完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，领取了北京市工商行政管理局海淀分局签发的营业执照（注册号：
110108012515884）。理工雷科100%的股权已过户至常发股份名下，理工雷科成为本公司全资子公司。
（二）后续事项
常发股份尚需向交易对方发行股份及支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股
份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理常发股份注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记/备案手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中
国银河证券股份有限公司于2015年6月8日出具了《中国银河证券股份有限公司关于江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：
常发股份本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件。本次交易标的资产的过户情况符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，常发股份已合法取得标的资产的所有权。常发股份本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质障碍，相关后续事项不存在重大风险。
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问北京大
成律师事务所于2015年6月8日出具了《北京大成律师事务所关于江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户的法律
意见书》，认为：
1、本次发行股份及支付现金购买资产已取得必要的批准和授权，本次购买资产交易各方可以依法实施本次交易。
2、本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续，理工雷科原全体股东依法履行了将标的资产交付至常发股份的法律义务。
3、相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《中国银河证券股份有限公司关于江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户情况之独立财务顾问核查意
见》；
2、《北京大成律师事务所关于江苏常发制冷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金标的资产过户的法律意见书》；
3、北京理工雷科电子信息技术有限公司营业执照。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年6月8日
惠州中京电子科技股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，我们作为惠州中京电子科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
经认真审阅本次提议聘任的公司高级管理人员简历及相关资料，相关人员不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
综上，我们同意聘任曾锐先生、梁保善先生为公司副总裁；同意聘任汪勤胜先生为公司财务总监。
独立董事：刘书锦、刘伟国 2019年1月8日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-053全通教育集团（广东）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年3月18日起停牌。2019年3月29日公司召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年4月1日开市起复牌。
2019年3月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函》［创业板许可类重组问询函【2019】第13号］（以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，就《问询函》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年4月7日，公司对《问询函》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年 4月 9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的重组问询函（二）》［创业板许可类重组问询函【2019】第 14号］（以下简称“《问询函（二）》”）。公司收到《问询函（二）》后，就《问询函（二）》所提及的问题或事项逐项进行了认真讨论分析及核查，2019年 4月 12日，公司对《问询函（二）》全部问题进行了回复，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将公司重大资产重组进展情况披露如下：
一、重大资产重组进展情况
1、公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重大资产重组的审计机构。近日，因广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未结案，为更好地推进本次重大资产重组事项，经公司审慎研究及双方友好协商，公司决定更换本次重大资产重组聘请的审计机构。公司正积极甄选具备证券、期货相关业务审计资格的机构担任本次重大资产重组的审计机构。
2、自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作，截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
二、特别提示
（一）截至本公告披露之日，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
（二）公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项之前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。
（三）公司于 2019年 4月 1日披露的《全通教育集团（广东）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息
为准。鉴于公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第三十三次会议所审议的《关于部分固定资产报废处理的议案》发表独立意见如下：
公司本次报废部分固定资产是基于谨慎性原则，结合公司固定资产的实际情况而进行的，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规等规范性文件的相关规定。本次部分固定资产报废处理的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的行为。本次报废部分固定资产后，能够客观、公允的反应公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。综上，我们同意公司本次部分固定资产报废处理事项。
独立董事：张启銮李秉祥于红兰2016年12月30日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-011成都西菱动力科技股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<成都西菱动力科技股份有限公司章程（草案）>的议案》（简称“章程（草案）”），现将本次拟修订的章程具体情况公告如下：
一、章程修订情况
1.修订章程的原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司首次公开发行人民币普通股4,000万股并于2018年1月16日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 12,000万元增加到16,000万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）；同时，根据公司经营管理的实际需要，公司经营范围拟增加“道路普通货物运输”，变更的经营范围的名称以工商行政管理局核准为准。
2.章程修订具体内容
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|-|-|-|
|条款|修订前《公司章程（草案）》|修订完善后《公司章程》条款|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|公司于2017年11月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2167 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2018 年 1月16日在深圳证券交易所创业板上|

||||
|-|-|-|
|||市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币160,000,000.00 元。|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。|经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、加工、销售汽车配件、摩托车配件、机电产品；批发零售钢材、塑料制品、货物进出口、道路普通货物运输（以上范围不含国家法律法规及国务院规定限制或禁止的项目）。|
|第十九条|公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。|
|第二百二十九条|本章程自公司股东大会审议通过并自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起施行。|本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。|

二、本次章程修订的审议程序
本次章程修订事宜已由公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年2月12日
独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见金河生物科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司使用闲置募集资金投资理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意见：
公司本次投资产品的发行主体为商业银行，投资的目的主要是进行现金管理，投资产品的期限为三个月。公司本次投资有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，具有合理性。投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金投资该项理财产品。
（以下无正文）
独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见（本页无正文，为金河生物科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金投资理财产品的独立意见之签字页）
独立董事
邓子新 顾奋玲 卢德勋
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宜华健康医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，作为宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对公司第七届董事会第二十八次会议审议的关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件发表如下意见：
我们认为：为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。
目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止配股方案事项。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八会议审议相关事项的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 王振耀 郭维
日期：二〇一八年九月十二日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-69
海虹企业（控股）股份有限公司
关于股东质押股票的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年12月9日接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，该公司将持有的本公司股票41,000,000股质押给西部证券股份有限公司。质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。
截止本公告日，中海恒持有本公司股票共计 248,294,863股，占公司股份总额的27.62%，本次质押股票 41,000,000股占其所持本公司股票的16.5%，占公司股份总额的4.56%。中海恒质押本公司股票总计183,500,000股，占其所持本公司股票的73.9%，占公司股份总额的20.42%。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年十二月十日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-29南京中北（集团）股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）证券因筹划重大资产重组事项于 2014年 3月 3日开始停牌。
自公司股票停牌以来，公司与相关各方及中介机构积极开展各项工作，推进重大资产重组方案形成。2014年 4月 21日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。公司于 2014年 4月 23日公告了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，详情请查询相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 4月 23日开市起复牌。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-34
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。2014年 11月 10
日公司公布了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-031），确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，并于 11月 17日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2014-033）。
目前，公司正按照项目计划的步骤，积极推进各项工作，对交易所涉及的标的资产进行审慎的审计、评估。鉴于该事项仍处在筹划阶段，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
因本次重大资产重组有关事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）119号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年九月八日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2017-068立昂技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：立昂技术，股票代码：300603）于 2017年 7月 3日（星期一）上午开市起停牌，公司分别于 2017年 7月 3日、2017年7月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-055）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号2017-059）。
公司股票自2017年 7月 17日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司分别于2017年7月17日、2017年7月21日、2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-064）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-065）。
鉴于公司本次重大资产重组相关尽职调查工作量较大，交易方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 1个月内完成，公司于2017年 7月31日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于当日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-066）。后续公司于2017年8月4日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号2017-067）。
截至本公告披露之日，公司及聘请的中介机构正在对标的公司展开尽职调查工作，同时与标的公司讨论初步交易方案。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于
2016年 2月 2日在公司行政楼 302会议室召开。作为公司的独立董
事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现发表事前认可及独立意见如下：一、关于董事、总经理任职资格的意见
根据王志强先生的个人简历，我们认为他们具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，符合相关法律法规规定，同意对王志强先生的提名。
二、关于解聘姚浚源先生副总经理职务的意见
因工作调整原因，姚浚源先生不在公司担任任何职务并向董事会提出辞呈，公司董事会解聘姚浚源先生公司副总经理职务的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于向全资子公司增资的意见
1.公司本次以评估值为 8,608,877.44元面积为 31,951.00平方
米（47.93亩）的土地使用权向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司增资，满足了风电设备公司日常经营的需要，支持了其稳定发展，解决了 2.5MW风机厂房建设主体与土地使用权人不一致现状；
2.公司聘请了具有证券、期货从业资格的中和资产评估有限公司为土地使用权评估机构。中和资产评估有限公司及经办评估师与公司不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。具有相应的执业资格和能力，评估方法的选用和评估结论合理；
3.本次对目标资产的评估中，中和资产公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
4.本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性；
5.本次评估最终使用采用成本逼近法和市场比较法两种方法的加权平均值计算结果，评估定价公允。
四、关于向中铝宁夏能源集团有限公司申请临时借款的事前认可意见及独立董事意见；
（一）公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了
必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
（二）在本次董事会审议该议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，本次董事会的召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）我们认为：此项关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，有利于公司的发展，不会损害上市公司和中小股东的利益。
（独立董事签名：）
李宗义 黄爱学
高凤林
2016年 2月
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—024
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于，根据《公司章程》的规定，公司第八届监事会三年任期届满，公司职工代表大会于 2017年 6月选举丁朝阳先生、陈光先生任公司第九届监事会职工代表监事。
丁朝阳先生简历：
丁朝阳先生，1969年出生，拥有法国普瓦提埃大学工商管理硕士学位，现任本公司公关及法务部部长。曾任本公司公关部副部长、部长。丁朝阳先生持有本公司股份 20股，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。丁朝阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈光先生简历：
陈光先生，1973年出生，拥有湖南大学汽车专业工学学士学位，现任本公司总装厂厂长。曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部副部长、总装厂副厂长。陈光先生未持有本公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。陈光先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告！
江铃汽车股份有限公司
监事会
2017年6月30日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号： 2017-036成都天兴仪表股份有限公司
关于公司重大资产重组及发行股份购买资产事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]811号），批复内容如下：
一、核准你公司重大资产重组及向高扬发行 49,260,572股股份、向侯颖发行 26,155,661股股份、向周大岳发行 15,025,726股股份、向龚玉菱发行 2,996,559股股份、向黄海涛发行 2,442,783股股份、向周可发行 1,558,210股股份、向田凤发行 1,113,007股股份、向张建光发行 1,113,007股股份、向王冬发行 1,113,007股股份、向任媛媛发行 890,406股股份、向刘宏飞发行 779,105股股份、向赵菁菁发行 779,105股股份、向张牡莲发行 556,503股股份、向王珺发行 556,503股股份、向天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）发行 51,605,030股股份、向苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）发行 11,248,117股股份、向国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 11,129,979股股份、向天津康士金科技发展合伙企业（有限合伙）发行 8,256,485股股份、向上海理成增胜投资管理中心（有限合伙）发行 3,440,204股股份、向上海理成轩旺投资管
理中心（有限合伙）发行 2,459,745股股份、向海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）发行 2,007,956股股份、向尚融（宁波）投资中心（有限合伙）发行 2,007,956股股份、向惠州市百利宏创业投资有限公司发行 1,712,316股股份、向北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,078,233股股份、向中信锦绣资本管理有限责任公司发行 1,003,978股股份、向上海理成研客投资管理中心（有限合伙）发行 737,924股股份、向珠海睿弘投资中心（普通合伙）发行 602,386股股份、向上海理成毅吉投资管理中心（有限合伙）发行 491,949股股份、向宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）发行 283,453股股份购买相关资产。
二、你公司本次重大资产重组及发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理公司重大资产重组及发行股份购买资产事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一七年六月二日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2018-048天润曲轴股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2018年 12月 1日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》。
同意聘任姜伟先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见 2018年 12月 4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更内部审计部门负责人的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2018年 12月 4日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2019-043
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年 10月18日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年 10月25日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议的董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司 2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号:2019-046）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
详见同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号:2019-047）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-058哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 16日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于核准哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1049号），批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 14,731万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
联系人：王红霞
联系电话：0454-8848800、8467799
传真：0454-8467700
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系部门：资本市场部
联系电话：021-23219496、23219622、23219939
传真：021-63608081
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会2014年10月16日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-009
青海明胶股份有限公司
关于重大资产重组审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 3月 2日召开的 2016年第 15次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司申请，公司股票（证券简称：青海明胶，证券代码：000606）自 2016年 3月 3日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年三月三日