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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-10通化金马药业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告持股5%以上的股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 444,293,544股（占本公司总股本比例45.97%）的股东北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司（占本公司总股本比例4.37%）计划在本减持计划公告之日起6个月内以集中竞价、大宗交易、协议转让方式合计减持本公司股份不超过96,649,470股（不超过占本公司总股本比例10.00%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，合计不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内合计不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式的，将于本减持计划公告后6个月内进行，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的5%。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日收到公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）关于计划减持公司股份的告知函。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：北京晋商联盟投资管理有限公司及其一致行动人晋商联盟控股股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，北京晋商持有公司股份444,293,544股，占公司总股本比例45.97%；晋商联盟持有公司股份42,194,093股，占公司总股本比例4.37%。北京晋商及其一致行动人晋商联盟合计持有公司股份486,487,637股，占公司总股本比例50.34%.
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：引进战略投资者、优化公司股权结构、归还股票质押贷款降低股票质押风险。
2、股份来源：北京晋商协议受让的本公司股份及公司非公开发行时北京晋商、晋商联盟认购的股份。
3、拟减持股份数量及比例：本次拟计划合计减持不超过96,649,470股，即不超过公司目前总股本的10.00%。
4、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，合计不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内合计不超过公司股份总数的2%；通过协议转让方式的，将于本减持计划公告后6个月内进行，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的
5%（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时的市场价格及协议转让双方协商情况确定。
若减持期间公司有增发、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除息除权事项，减持股份数和价格将相应进行调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
本次拟减持的股票来源是北京晋商协议受让的本公司股份及公司非公开发行时北京晋商、晋商联盟认购的股份。
北京晋商在公司2015年重大资产重组时做出承诺：北京晋商于2013年5
月15日协议受让获得通化金马 80,000,000股在本次重组完成后12个月内不得转让；于2015年3月20日认购的通化金马非公开发行63,291,139股股份限售期为三十六个月，在本次重组完成后12个月内或至2018年3月20日前（以二者中较晚届满者为准）不得转让。
2018年6月12日，北京晋商在非公开发行限售股份解除限售时承诺：北京晋商暂无在本次解除限售后 6个月内通过交易系统减持5%及以上股份的计划，并承诺，如果通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，北京晋商将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。
晋商联盟在公司2013年非公开发行股票时承诺：2013年非公开发行认购的 42,194,093股股票进行锁定处理，并承诺本次认购的股票自本次发行新增股份上市之日即2015年3月20日起，三十六个月内不转让。
截至本公告披露日，北京晋商、晋商联盟严格遵守了上述承诺和规定，没有任何违规行为。本次计划减持股份不存在与此前已披露的承诺不一致的情况。
三、相关风险提示
1、减持计划实施的不确定性风险：北京晋商、晋商联盟将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促北京晋商、晋商联盟严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2019年3月18日
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏中利集团股份有限公司
开展2018年度期货套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2016年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中利集团开展 2018年度期货套期保值业务事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、从事套期保值的目的
公司主要生产电缆及光伏产品，对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需求很大。随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展，部分客户签订合同为闭口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大，为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值的期货品种
公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约。
三、投入资金及业务期间
公司进行套期保值业务期间为2018年1月至12月，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。期货套期保值使用公司自有资金，如投入金额超过人民币6,000万元，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：铜、铝、塑料期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、采取的风险控制措施
1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货
套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司开展2018年度套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
鹿美遥 袁成栋
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-067北京超图软件股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2015年 12月 4日在公司会议室以电话会议与现场会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 11月 30日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于改聘卢学慧先生为公司副总经理的议案》
因工作内容调整，公司财务总监卢学慧先生申请辞去财务总监职务，经总经理提名，改聘卢学慧先生担任公司副总经理。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任任翔女士为公司财务总监的议案》
因公司原财务总监卢学慧先生辞去财务总监职务，经总经理提名，董事会下设提名委员会审查和审计委员会的事前考核，决定聘任任翔女士（简历详见附件）担任公司财务总监。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
公司拟与上海卓超投资管理有限公司（以下简称“上海卓超”）、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）共同投资设立宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商注册为准，以下称“超图知卓并购基金”）。超图知卓并购基金目标募集规模预计为1.5亿元，其中，上海卓超作为基金的普通合伙人认缴150万元（占基金规模的1%），公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴1,250万元（占基金规模的8.33%），思博迈作为有限合伙人认缴2,250万元（占基金规模的15%）。
全体董事认为，公司通过参与设立产业并购基金的方案可行，有利于公司通过灵活的资本市场工具丰富自身的投资方式，为公司的长远发展战略做好准备。
同意公司利用自有资金人民币共计1,250万元参与设立超图知卓并购基金。
本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
因本次对外投资涉及关联交易，累计关联交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。独立董事发表了事前认可意见和对本次会议相关事项的独立意见，关联董事钟耳顺先生回避了表决。
本议案的具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的公告》。此外，关于本议案的《独立董事关于公司关联交易事前认可的意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于向公司全资子公司北京超图信息技术有限公司增资的议案》
为进一步促进公司全资子公司——北京超图信息技术有限公司的各项业务的顺利开展，提升公司竞争力，公司拟以自有资金 1500万元对其进行增资，增资后，北京超图信息技术有限公司的注册资本将由现在的 500万元增加至 2000
万元人民币。
本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
修改后的公司《募集资金管理及使用制度》同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚待股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件要求，公司拟对《公司章程》中有关利润分配的条款进行修订。具体修订内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修改<公司章程>》部分条款的公告》。
本议案尚待股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（2014年10月20日证监会公告〔2014〕46号），修改公司《股东大会议事规则》。
修改后的公司《股东大会议事规则》同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚待股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
2015年12月4日
附件：任翔女士简历
任翔女士，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，学士，中国注册会计师。
任翔女士于 1986年 9月至 1990年 7月，就读于北方交通大学经济管理系，取得经济学学士学位。
任翔女士于 1990年参加工作至今，先后在铁道部科学研究院、北京永拓会计师事务所、北大方正集团公司、华为技术有限公司任职。
任翔女士最近五年担任华为技术有限公司中国区财经管理部部长、摩洛哥代表处CFO、华为技术服务有限公司CFO（2015年 2月离任），除以上公司以外，未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。
任翔女士目前未持有公司股票，不存在以下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情形。
（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—003浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年 1月 3日，吴建龙先生与第一创业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持有公司股份中的 18,200,000股无限售条件流通股股份质押给第一创业证券股份有限公司进行补充质押交易，本次交易的初始交易日为 2014年 1月 3日，约定回购交易日为 2014年 9月 16日，上述质押已在第一创业证券股份有限公司办理了相关手续。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理股权质押登记手续的股份总数为 18,200,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的6.5744%，占本公司总股本的3.5756%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为 226,788,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数81.9223%，占本公司总股本的44.5556%。
特此公告
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年1月6日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金的事前认可函
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议将审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司已将前述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，现对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项（以下简称“本次募集资金置换”）发表事前认可意见如下：
1、公司本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要。
2、公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6个月,且本次募集资金置换经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具核查意见，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
3、公司本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》提交公司第五届董事会第八次临时会议审议。
（本页无正文，为《北新集团建材股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事前认可函》签字页）
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2014年11月17日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-081
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于参加 2017年年报网上集体说明会暨
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2018年4月23日发布了2017年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，本公司定于2018年7月 13日（星期五）15:00-17:00参加由厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日”活动。
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参加在线交流。届时公司高管人员将通过网络与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行实时沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2018年7月10日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-031湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会《授权委托书》更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”）于2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-029）。经事后复核发现，由于工作人员疏忽，公告附件二《授权委托书》出现：1）授权委托书中议案第8项的内容不完整；2）提案编码示例表中议案第2.10及2.11与授权委托书中议案第2.11及2.12内容相同但次序不一致的错误。
现对上述内容更正如下：
1、原公告内容：
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|8.00|《关于为子公司瑞丽市鹏和农食品发展有限公司新增担保额度的议案》|√|

现更正为：
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|8.00|《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的议案》|√|

2、原公告内容：
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|-|-|-|
|2.11|决议有效期|√|

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|-|-|-|
|2.12|本次发行是否构成关联交易|√|

现更正为：
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|2.10|决议有效期|√|
|2.11|本次发行是否构成关联交易|√|

除以上更正以外，《关于召开 2018年第五次临时股东大会通知的公告》其它内容不变，此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。附件为更正后完整的股东大会《授权委托书》。
特此公告
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2018年4月25日
附件：
授权委托书
致：湖南大康国际农业食品股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司 2018年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|议案编码|议案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案|√||||
|1.00|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√||||
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√||||
|2.01|发行股票种类和面值|√||||
|2.02|发行方式和时间|√||||
|2.03|发行价格及定价方式|√||||
|2.04|发行数量|√||||
|2.05|发行对象及其与公司的关系|√||||
|2.06|限售期安排|√||||
|2.07|募集资金总额及用途|√||||
|2.08|滚存未分配利润的安排|√||||
|2.09|上市地点|√||||
|2.10|决议有效期|√||||
|2.11|本次发行是否构成关联交易|√||||
|3.00|《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》|√||||

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|-|-|-|
|4.00|《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》|√|
|5.00|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|6.00|《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》|√|
|7.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|√|
|8.00|《关于为子公司瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司新增担保额度的议案》|√|

注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2、若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
股东大会决议公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-015山东益生种畜禽股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
3.1现场会议召开时间为：2017年02月15日下午14：30开始，会期半天；
3.2网络投票时间为：2017年02月14日-2017年02月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 02月 15日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年02月14日15:00至2017年02月15日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长曹积生先生。
6、会议的出席情况：
6.1出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 178,047,370股，占上市公司总股
股东大会决议公告份的53.3849％。
6.2现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 14人，代表股份 178,046,670股，占上市公司总股份的53.3847％。
6.3网络投票情况：
通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
6.4参加投票的中小股东情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7人，代表股份 2,120,835股，占上市公司总股份的0.6359％。
其中：通过现场投票的中小股东 6人，代表股份 2,120,135股，占上市公司总股份的0.6357％。
通过网络投票的中小股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的0.0002％。
7、公司董事曹积生、迟汉东、巩新民、纪永梅，监事任升浩、曹学红、孙秀妮，董秘姜泰邦及见证律师出席了本次现场会议。
8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：表决结果：
（1）曹积生先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
（2）迟汉东先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
（3）耿培梁先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
股东大会决议公告（4）曲立新先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,680股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,145股。
（5）巩新民先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
（6）纪永梅女士：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、迟汉东先生、耿培梁先生、曲立新先生，巩新民先生、纪永梅女士为公司非独立董事。
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（本议案实行累积投票制）：表决结果：
（1）宫君秋女士：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
（2）刘学信先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,680股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,145股。
（3）战继红女士：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士为公司独立董事。
3、审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》（本议案实行累积投票制）：
表决结果：
（1）任升浩先生：
总表决情况：同意股份数：178,046,670股。
股东大会决议公告其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,135股。
（2）孙秀妮女士：
总表决情况：同意股份数：178,046,680股。
其中，中小股东表决情况：同意股份数：2,120,145股。
上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，任升浩先生、孙秀妮女士为公司股东代表监事。
4、审议通过了《关于变更2016年度财务审计机构的议案》：
表决结果：
总表决情况：
同意178,046,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：
同意2,120,135股，占出席会议中小股东所持股份的99.9670%；反对700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0330%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司董事会
2017年02月16日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐01005鼎捷软件股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 45%|盈利：9592万元|
||盈利：5275万元–6714万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司于去年5月推出针对中大型企业的新产品E10，新产品推行情况良好，但新产品实施服务转换期对营收推迟反应；另外，公司看好行业前景，持续扩大投入，人工成本及研发费用增长较多；同时受整个经济形势影响，应收账款回收延缓，按坏账准备计提政策计提资产减值损失增加，因此本期获利较去年同期下降30%~45%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算的结果，未经审计机构审计，具体
业绩数据将在公司 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二○一五年一月二十九日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2019-003江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|||3,857,565,344.01||3,022,955,177.10||||
||营业总收入||||||27.61%|
|营业利润||363,383,270.31||47,648,197.08||662.64%||
||利润总额|366,032,854.31||95,411,471.07|||283.64%|
|||321,348,433.81||74,651,154.25||||
||归属于上市公司股东的净利润||||||330.47%|
||基本每股收益（元/股）|0.2779||0.0678|||309.88%|
||加权平均净资产收益率（%）||4.26%||1.09%||3.17%|
||项目||本报告期||本报告期||增减变动幅度(%)|
||总资产（元）|9,304,052,177.38||9,050,240,080.19|||2.80%|
|||7,701,212,493.24||7,391,426,840.28||||
||归属于上市公司股东的净资产||||||4.19%|
||股本|1,156,278,085.00||1,156,278,085.00|||0.00%|
|||6.66||6.39||||
||归属于上市公司股东的每股净|||||||
||||||||4.19%|
||资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、本报告期内，公司实现营业收入385,756.53万元，较上年增长27.61%；归属于上市公司股东的净利润32,134.84万元，较上年同期增长330.47%，主要原因为系
公司新产品销售增加，产销量增长，产品销售价格增长实现利润增长。
2、本报告期末，公司总资产930,405.22万元，较本报告期初增长2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益 770,121.25万元，较本报告期初增长4.19%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2019年1月披露2018年度业绩预告修正报告中预计2018年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-044诚迈科技（南京）股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%–60%|盈利：166万元|
||盈利：67 万元–100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营情况总体稳定，归属于上市公司股东的净利润同比下降40%–60%，主要原因有：
1、随着市场竞争日益加剧、居民收入和物价水平全面提高，公司人工成本上升；
2、政府补助收入减少；
3、研发投入较上年同期有所增加。
预计2019年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响约为334万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在 2019年半年
度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：JSH2014-004江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2014年 9月 9日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会人员的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会将由 5名监事组成，其中职工代表担任的监事 2名，股东代表担任的监事3名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起7天内（即2014年8月7日 17:00时前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，将对推荐的监事候选人进行资格审查，公司监事会召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2014年 8月 7日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈树军颜天宝
联系部门：董事会办公室
联系电话：0513-85198488
联系传真：0513-85198488
联系地址：江苏省南通市钟秀东路 666号
邮政编码：226001
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一四年七月三十日
附件：
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|江苏金通灵流体机械科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓 名||年 龄|性 别|
|电 话||传 真|电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||||
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-017
南华生物医药股份有限公司
关于签署《担保费支付/收取协议》暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月27日，公司发布了《关于签署<担保费支付/收取协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。根据深圳证券交易所有关信息披露规定，此公告需披露关联交易对方的历史沿革、主要业务近三年的情况及最近一个会计年度的主要财务数据。现将补充后的公告全文披露如下：
一、关联交易概述
1、本次关联交易的主要内容：南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）为从外部机构融入资金，保证日常经营和业务发展需要，拟与湖南财信金融控股集团有限公司（以下称“财信金控”或“甲方”）签署《担保费支付/收取协议》（以下简称“担保合同”）。协议签署后，财信金控为公司借款提供担保。
2、协议签署日期：2018年3月26日
3、协议签署地点：长沙
4、交易对方当事人：财信金控
5、交易价格：担保合同履行期间，公司每年按照财信金控所担保的公司实际贷款余额的2%向财信金控支付担保费。担保费据实结算，不足一年的按实际天数结算支付。
6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财信金控为公司的关联企业，本次交易属于关联交易。
7、本次关联交易审议情况：本次关联交易经公司第九届董事会第三十八次
临时会议审议通过，独立董事对相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，关联董事已回避表决。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此议案需提交公司股东大会进行审议。
8、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
住所：长沙市天心区城南西路3号
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：胡贺波
注册资本：354000万人民币
经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询等经营业务;酒店经营与管理(具体业务由分支机构凭许可证经营);房屋出租;省政府和出资人授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
历史沿革：财信金控是在原湖南财信投资控股有限责任公司基础上，经湖南省人民政府批准，于2015年12月组建的国有独资企业，是湖南省地方金融控股平台。
主要业务最近三年发展状况：财信金控旗下拥有湖南信托、财富证券、吉祥人寿、湖南资产管理、财信产业基金、湖南联交所等全资或控股子公司31家，其中金融及类金融企业15家，为华融湘江银行第二大股东。
最近一个会计年度的主要财务数据(单位：万元)：
|||
|-|-|
|财务指标|2016年12月31日|
|总资产|4,836,504.65|
|净资产|1,103,584.35|
|营业收入|325,918.40|

|||
|-|-|
|净利润|38,416.80|

2、具体关联关系的说明
公司控股股东湖南省国有投资经营有限公司为财信金控全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，财信金控与公司具有关联关系。
三、交易协议的主要内容
1、在甲方为乙方借款所签署的担保合同履行期间，乙方每年按照甲方所担保的乙方实际贷款（包括乙方从非银行金融机构借入资金）余额的2%向甲方支付担保费；
2、担保费据实结算，不足一年的按实际天数结算支付。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
五、交易目的和影响
本次交易将为公司外部融资提供便利，以保证公司的日常经营和业务发展。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，除本次交易之外，公司与财信金控未发生应披露而未披露的关联交易。
最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|关联交易方|事项|关联交易金额（万元）|是否需经股东大会审议|是否已经股东大会审议|是否披露|根据上市规则是否应累计计算金额|公告编号|
|2017年3月7日|湖南财信金融控股集团有限公司|向湖南财信金融控股集团有限公司借款|2051.89（含利息）|否|否|是|是|2017-020|
|2017|湖南财信|向湖南财信|5275（含利|是|是|是|是|2017-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|年10月24日|金融控股集团有限公司|金融控股集团有限公司借款|息）|||||084|
|2017年11月13日|湖南财信金融控股集团有限公司|向湖南财信金融控股集团有限公司借款|2706（含利息）|否|否|是|是|2017-099|
|2018年3月26日|湖南财信金融控股集团有限公司|湖南财信金融控股集团有限公司为公司借款提供担保|根据公司与相关机构签署的《借款合同》及财信金控与相关机构签署的《最高额保证合同》确定|是|否|是|是|本公告：2018-014|

七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通，独立董事对该事项进行了事先认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第九届董事会第三十八次临时会议审议。
2、独立董事发表了独立意见，认为本次拟签署的《担保费支付/收取协议》，是公司为从外部机构融入资金，保证日常经营和业务发展而签署的，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、协议的生效条件
本协议经各方盖章签署，并完成各自应尽的审批程序后生效。
九、备查文件
1、第九届董事会第三十八次临时会议决议；
2、《担保费支付/收取协议》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-005银邦金属复合材料股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事吴优雷先生的书面辞职报告。吴优雷先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞去该职务后吴优雷先生不在公司担任任何职务。
吴优雷先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前，吴优雷先生仍将履行监事职责。
截至本公告日，吴优雷先生未持有公司股份。
公司监事会对吴优雷先生担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2015年1月29日
中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”或“公司”）发行股份及支付现金购买天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）100%的股权交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，针对神州泰岳因2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案而调整本次交易的股票发行价格及发行数量事项进行了尽职核查，核查情况和核查意见具体如下：
一、本次交易中的股票发行方案
经神州泰岳第五届董事会第七次会议、第五届董事会第九次会议以及 2013年第一次临时股东大会审议通过，神州泰岳拟以发行股份及支付现金的方式购买李毅、天津骆壳科技信息咨询合伙企业（有限合伙）（简称“天津骆壳”）、戴志康、高宇扬、李章晶（以下合称“交易对方”）持有的天津壳木100%股权，其中，李毅、天津骆壳、李章晶应取得对价的70%部分由神州泰岳以向其非公开发行股份的方式支付。
神州泰岳与交易对方于2013年8月21日签订了本次交易的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并于2013年9月6日签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。
根据上述会议决议及相关交易协议，本次交易股份发行定价基准日为神州泰岳第五届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价，即为17.23元/股，发行的股份数量共计为 45,705,164股，其中向李毅发行 37,579,802股，向天津骆壳发行 6,094,022股，向李章晶发行 2,031,340股。同时，本次交易协议中约定：在本次发行的定价基准日至发行日期间，若神州泰岳发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格应进行除权、除息处理，发行数量应据此作相应调整；本次发行的发行数量为向各认购人发行的股份数之和，本次发行向各认购人发行的股份数=各认
购人应取得的对价×70%÷本次发行的发行价格，计算结果如出现不足1股的尾数应舍去取整。
2014年3月31日，中国证监会签发了《关于核准北京神州泰岳股份有限公司向李毅等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]341号），核准了本次股票发行方案。
二、神州泰岳2013年度利润分配及资本公积金转增股本情况
2014年4月9日，神州泰岳召开了2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以截至 2014年 2月 28日止的总股本615,216,384股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利 2.5元（含税），共计派送现金红利 15,380.41万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 615,216,384股。本次权益分配股权登记日为2014年4月16日，除权除息日为2014年4月17日。
三、神州泰岳对本次交易中股票发行价格和数量的调整情况
神州泰岳根据本次交易的股票发行方案及 2013年度利润分配及资本公积金转增股本情况，对股票发行价格和数量做出如下调整：
本次交易中的股票发行价格由 17.23元/股调整为 8.49元/股，股份发行数量相应由 45,705,164股调整为 92,756,183股，其中向李毅发行的股份数量由 37,579,802股调整为 76,266,195股，向天津骆壳发行的股份数量由 6,094,022股调整为12,367,491股，向李章晶发行的股份数量由2,031,340股调整为 4,122,497股。
四、独立财务顾问核查意见
本独立财务顾问查阅了本次交易的董事会、股东大会决议以及交易协议，查阅了神州泰岳 2013年度股东大会决议及相关公告，经核查，本独立财务顾问认为，神州泰岳根据 2013年度权益分配对本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格和发行数量的调整符合本次发行股份及支付现金购买资产协议及其补充协议的约定，符合交易各方的利益，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
樊丽莉 赵昌川
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-045深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年6月8日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年6月12日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、MargareteVeigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。详细内容见2018年5月2日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）、《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、MargareteVeigel女士持有的生产经营用厂房、土地的公告》（公告编号：2018-030）等相关内容。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH& Co.KG2017年度财务报告进行审计，已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对VBS、MargareteVeigel女士持有的生产经营
用厂房、土地进行评估。目前，公司已完成对上述交易标的的审计、评估工作。
详细内容见同日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购德国SMK100%股权及生产经营用厂房、土地完成审计、评估工作的公告》（公告编号：2018-046）。
公司董事会同意将《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、 MargareteVeigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》提交股东大会审议，同意于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会审议前述议案，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 6月13日