证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-015
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于 2019年5月22日召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2019年5月21日至2019年5月22日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至5月22日下午15:00期间的任意时间。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日为：2019年5月14日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2019年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼一层多功能厅会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的议案
1、审议《2018年财务决算报告》；
2、审议《2018年度董事会工作报告》；
3、审议《2018年度利润分配方案》；
4、审议《2018年度报告及其摘要》；
5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
7、审议《2018年度监事会工作报告》；
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第1-7议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请查阅 2019年 04月 24日巨潮资讯网（http://www.cnincfo.com.cn）及《中国证券报》和《证券日报》披露的相关内容。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《2018年财务决算报告》|√|
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度利润分配方案》|√|
|4.00|《2018年度报告及其摘要》|√|
|5.00|《2018年度内部控制自我评价报告》|√|
|6.00|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《2018年度监事会工作报告》|√|

四、会议登记手续
1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2019年5月15日（星期三）9:00-11:00，13:00-16:00；
2、登记地点：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼五层证券部；
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。在2018年5月15日16:00前将邮件发送至：hgcy002504@126.com或传真至010-57963333，邮件信函请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（5）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：吴亚兵先生
联系电话：010-57963201
传真：010-57963333
电子邮箱：hgcy002504@126.com
地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼
5、本次股东大会会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
六、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议
公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2019年04月24日
附件一：
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362504
2、投票简称：弘高投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《2018年财务决算报告》|√|
|2.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年度利润分配方案》|√|
|4.00|《2018年度报告及其摘要》|√|
|5.00|《2018年度内部控制自我评价报告》|√|
|6.00|《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《2018年度监事会工作报告》|√|

1、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月22日的交易时间，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 21日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 5月 22日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本单位（本人）系北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹授权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2019年5月22日召开的北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
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|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总提案||||
|1.00|《2018年财务决算报告》||||
|2.00|《2018年度董事会工作报告》||||
|3.00|《2018年度利润分配方案》||||
|4.00|《2018年度报告及其摘要》||||
|5.00|《2018年度内部控制自我评价报告》||||
|6.00|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》||||
|7.00|《2018年度监事会工作报告》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
附件三：
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2018年度股东大会参会登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称|个人股东身份证号码/法人营业执照号码|
|股东账号|持有股数（股）|
|是否本人参会|出席会议人员姓名|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|备注||