证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-052广东英联包装股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年5月1日至5月2日，其中：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 5月 1日下午 15:00至2018年5月2日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长翁伟武
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 7人，代表有效表决权的股份 144,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的73.9815%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东代表 7人，代表有效表决权的股份144,000,000.00股，占公司股份总数的73.9815%。
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有效表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1人，代表有效表决权的股份9,600,000.00股，占上市公司总股份的4.9321％。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
7、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
8、审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
9、审议通过了《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
10、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
该项议案关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁炜博先生、蔡沛侬女士和柯丽婉女士回避表决。
11、审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
13、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
15、审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 144,000,000.00股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股0，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意9,600,000.00股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二日