证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-138青岛特锐德电气股份有限公司
2015年第 6次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年12月29日（星期二）14:30
（2）网络投票时间为：2015年12月28日—2015年12月29日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2015年12月28日15:00至2015年12月29日15:00期间。
4、股权登记日：2015年12月22日（星期二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共11人，所持（代理）股份559,708,968股,占股权登记日上市公司总股份的55.8611％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表的表决权股份数额为1,725,502股，占公司股份总数0.1722％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3人，所持（代理）股份 485,778,434股,占股权登记日上市公司总股份的48.4826％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 8人，所持（代理）股份 73,930,534股，占上市公司总股份的7.3786％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，代表股份1,725,502股，占公司股份总数0.1722％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举于德翔先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.1.2选举屈东明先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.1.3选举陈忠强先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.1.4选举宋国峰先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.1.5选举简兴福先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.1.6选举李振生先生为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举郑晓明先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.2.2选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意3股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
1.2.3选举井润田先生为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
2、《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1选举第三届监事会非职工监事
2.1.1选举杨小龙先生为第三届监事会非职工监事的议案
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
2.1.2选举张琼女士为第三届监事会非职工监事的议案
总表决结果：同意554,986,065股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的99.1562％。所得票数超过出席股东大会股东所持表决权股份总数的二分之一，表决结果为当选。
其中中小股东（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况为：同意4股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0002％。
3、《关于公司变更部分募集资金用途的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 559,708,968股，其中同意票代表股数 559,708,968股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的
0％，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 1,725,502股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2015年 12月 29日