证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-018宁波海天精工股份有限公司
关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）召开
的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行
情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2017年3月
22日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体发布的《宁波海天精工股份有
限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。
2017年4月21日，该日常关联交易事项经公司2016年年度股东大会审议通过。
公司2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关
于增加公司 2017年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事张静章、张剑
鸣、张静来、钱耀恩回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。
该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。
（二）本次增加的2017年度日常关联交易预计金额和类别
公司关联方海天国际控股有限公司及其下属子公司主要从事注塑机械
业务，近年来随着其业务规模的不断增长，每年均需新增生产设备扩大产
能、购置新型生产线提升产品的工艺制造能力。公司生产的各类数控机床
产品是海天国际控股有限公司及其下属子公司生产所需的主要设备。参照
公司近年来关联交易实际发生情况，结合关联方产能扩张、设备购置的现
实需求，拟增加公司2017年度日常关联交易预计金额，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联交易类别/内容|关联人名称|预计增加金额|
|1|出售各类数控机床产品|海天国际控股有限公司及其下属子公司（包括但不限于海天塑机集团有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、无锡海天机械有限公司）|50,000,000|

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
（一）关联方基本情况介绍
1、公司名称：海天国际控股有限公司
成立日期：2006年11月7日
执行董事主席：张静章
注册地：开曼群岛
总股本：50亿股
经营范围或主营业务：塑料机械业务、投资。
海天国际控股有限公司为香港联合交易所主板上市公司，代码HK01882。
关联关系：公司实际控制人控制的公司
2016年主要财务指标（以下数据经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|1,510,028.90|911,907.80|809,805.30|155,087.50|

2、公司名称：海天塑机集团有限公司
成立日期：2001年2月23日
法定代表人：张静章
住所：宁波市北仑区小港海天路1688号
注册资本：27,646万美元
经营范围或主营业务：螺杆式空气压缩机、塑料机械产品及其配件的制造；
伺服液压技术的应用；货运：普通货运（在许可证有效期限内经营）；设备租赁、
自有房屋租赁；工业智能制造系统集成及其配件的制造和维修；自营和代理各
类货物和技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管
理商品的，按国家有关规定办理申请）。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万美元）|股权比例|
|国华企业集团有限公司|27,646|100.00%|
|合 计|27,646|100.00%|

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2016年主要财务指标（以下数据经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|1,225,015.08|872,294.80|776,834.90|124,288.70|

3、公司名称：海天塑料机械（广州）有限公司
成立日期：1997年12月20日
法定代表人：张剑鸣
住所：广州市番禺区东环街迎宾路东升工业区
注册资本：240万美元
经营范围或主营业务：塑料加工专用设备制造；塑料零件制造；专用设备
修理；机械零部件加工；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项
目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万美元）|股权比例|
|国华企业集团有限公司|240|100.00%|
|合 计|240|100.00%|

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2016年主要财务指标（以下数据经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|7,542.68|5,421.83|12,792.72|1,534.62|

4、公司名称：无锡海天机械有限公司
成立日期：2004年12月14日
法定代表人：张剑峰
住所：无锡国家高新技术产业开发区B4-D号地块
注册资本：2,500万美元
经营范围或主营业务：采用比例、伺服液压技术，从事油压成型机及其关
键零部件泵、阀的生产。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万美元）|股权比例|
|海天塑机集团有限公司|1,275|51.00%|
|国华企业集团有限公司|1,225|49.00%|
|合 计|2,500|100.00%|

关联关系：公司实际控制人控制的公司
2016年主要财务指标（以下数据经审计）：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总资产|净资产|主营业务收入|净利润|
|43,011.29|38,332.36|70,580.52|13,067.76|

（二）关联方履约能力分析。
公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为
止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的
可能性很小。
三、定价政策和定价依据
公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公
司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助
于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原
则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公
司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，审议本项关联交易事项
前,通过对公司提供的相关资料以及必要的沟通，独立董事同意该项议案提交董
事会审议。上述日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵
循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。
上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立
性构成不利影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，交易及决策程序符
合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。独立董
事同意董事会对《关于增加公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》的表
决结果，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联
股东将回避此项议案的表决。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第二届监事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4.公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司
董事会