证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-035无锡和晶科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：无锡市新区坊兴路16号公司2楼会议室
6、股权登记日：2014年5月13日
7、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年5月20日（星期二）下午1:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 19日下午15:00至2014年5月20日下午15:00期间的任意时间。
8、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共 20名，代表公司有效表决权股份 66,540,646股，占公司股份总数的55.45%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 10名，代表股份 66,444,936股，占公司总股本的55.37%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共10名，代表股份95,710股，占公司总股本的0.08%。
本次会议由董事长陈柏林先生主持，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
出席会议的股东及授权委托代表人以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，逐项审议以下议案并形成决议：
1、审议《2013年度报告及其摘要》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度报告》全文及其摘要。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
2、审议《2013年度董事会工作报告》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会创业板指定的信息披露网站的《2013年度报告》第四节“董事会报告”部分。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对6,300股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议
案获得通过。
3、审议《2013年度财务决算报告》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度财务决算报告》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
4、审议《2014年度财务预算报告》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014年度财务预算报告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对6,300股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
5、审议《2013年度监事会工作报告》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2013年度监事会工作报告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对6,300股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
6、审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届董事会第十次会议决议公告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对0股，弃权6,300股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
7、审议《2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届董事会第十次会议决议公告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对6,300股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
8、审议《关于 2013年度利润分配方案的议案》
公司拟定了2013年度利润分配预案为：拟以2013年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利 6,000,000.00元。具体内容详见 2014年 4月 25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《第二届董事会第十次会议决议公告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对6,300股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
9、审议《关于投资建设智能控制器生产及研发基地的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资建设智能控制器生产及研发基地项目的公告》。
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对0股，弃权6,300股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，该议案获得通过。
10、审议《修改公司章程的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《<公司章程>修订对照表》
表决情况：
同意66,534,346股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权6,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%。
其中，网络投票表决结果为：同意 89,410股，反对0股，弃权6,300股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.99%，超过出席会议的股东所持表决权的2/3以上，该议案以特别决议形式获得通过。
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《股东大会议事规则》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会议事规则》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《监事会议事规则》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
14、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事工作制度》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
15、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关联交易制度》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
16、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《对外担保决策制度》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
17、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《募集资金管理制度》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
18、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见2014年4月25日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《信息披露管理制度》。
表决情况：
同意66,540,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，网络投票表决结果为：同意 95,710股，反对0股，弃权0股。
表决结果：同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数100%，该议案获得通过。
公司独立董事在 2013年度股东大会上作《独立董事 2013年度述职报告》，此事项无需审议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文（上海）律师事务所
2、律师姓名：何植松、李虎桓
3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签字确认的公司2013年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文（上海）律师事务所出具的关于公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2014年5月20日