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证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-092
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|中国银行股份有限公司深圳罗湖支行|中银保本理财-人民币按期开放|5,000|2018.7.9|2018.8.6|保证收益型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会
审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币275,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-045江苏传艺科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承
诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司的控股股东、实际控制人对上市公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
（二）若本人因越权干预上市公司经营管理活动或侵占上市公司利益致使摊薄即期回报的填补措施无法得到有效落实，从而给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；
（三）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2019-045公司全体董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
（一）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或董事会提名委员会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；
（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、备查文件
（一）公司控股股东、实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺；
（二）公司董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2014-48
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项于 2014年 10月 13日申请公司股票停牌并发布了《重大事项停牌公告》，现核实该事项构成重大资产重组事项，因该事项存在较大的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：美亚柏科，股票代码：300188）自2014年10月20日上午开市起继续停牌。
本公司承诺争取于 2014年 11月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2014年 11月 19日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告
书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组
事项的进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字盖章的停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书广东深金牛律师事务所
关于
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年第六次临时股东大会
的
法律意见书
中国深圳福华一路88号中心商务大厦10层
10/F,CENTRAL BUSINESS BUILDING NO.88FUHUA ROAD ONE,SHENZHEN,CHINA
电话：86-755-82031948
传真：86-755-82031967
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书关于深圳浩宁达仪表股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致:深圳浩宁达仪表股份有限公司
广东深金牛律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,依法指派律师(以下简称“本所律师”)出席公司于 2015年 8月 18日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开的 2015年第六次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《深圳浩宁达仪表股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,就本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书本所律师系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实，根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：
1 本次股东大会的召集和召开程序
1.1 本次股东大会的召集
1.1.1经本所律师查验，公司本次股东大会系由公司董事会召集，公司于 2015年 7月 30日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议,审议通过了《关于召开 2015年第六次临时股东大会的议案》，披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告》。
1.1.2公司董事会已分别于 2015年 7月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),上述通知和公告列明了本次股东大会的基本情况、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序、其他事项。
1.2 本次股东大会的召开程序
1.2.1本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
网络投票包括交易系统投票和互联网投票:其中（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日上午
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）采用通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 8月 17日下午 15:00至 2015年 8月 18日下午 15:00期间的任意时间。
现场会议时间于2015年8月18日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。
本次股东大会召开的实际时间、地点及内容与会议通知所载明的相应事项一致。
1.2.2 本次股东大会由公司董事长王磊先生主持,完成了全部会议议程,本次大会由董事会秘书负责会议记录，出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2 本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
2.1 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.2 出席本次股东大会人员的资格
2.2.1 根据本所律师对现场出席会议的股东身份资料、持股凭证、授权委托书及受托人身份资料、股东签到册的审查，本次股东大会通过现场投票的股东 4名，均为截止 2015年 8月 12日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,并在《股东大会通知》规定的期限内办理了出席本次股东大
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书会的会议登记手续,代表股份 223,474,440股,占公司在股权登记日总股份的71.9784％。
2.2.2 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0名，代表股份 0股，占公司在股权登记日总股份的0%。
2.2.3经本律师核查，公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为,本次股东大会召集人资格和上述出席、列席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3 本次股东大会的表决程序
3.1 本次股东大会的表决程序
经本所律师核查,本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项采用现场记名投票表决和网络投票相结合的方式进行表决。
3.1本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表、律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。
3.2本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
3.3本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
4 本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,对会
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书议通知所载明的议案《关于为全资子公司提供担保的议案》进行了表决。
根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。列入本次股东大会的议案均获得了通过（本次表决收到的有效表决权票数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告）。
本所律师认为,本次股东表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
5 结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于 2015年 8月 18日出具，正本一式三份。
（以下无正文）
广东深金牛律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 2015年第六次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文。）律师事务所负责人: 周永萍 （签名）
经办律师: 朱良均 （签名）
马昊 （签名）
广东深金牛律师事务所二〇一五年八月十八日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-093
恒天海龙股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 11日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》，详见公司 2015年 6月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-067）。
近日，上述子公司已完成工商注册登记，取得了潍坊市寒亭区市场监督管理局颁发的企业营业执照。营业执照相关信息如下：
名称：恒天海龙（潍坊）新材料有限责任公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：潍坊市寒亭区海龙路1825号89号楼
法定代表人：申孝忠
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2015年08月21日
营业期限：2015年08月21日至 年 月 日
经营范围：化纤用的浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；普通货运；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-065山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东张磊先生通知，具体情况如下：
张磊先生于2014年8月6日、2014年8月18日、2014年8月22日将其持有公司的高管锁定股12,000,000股、12,000,000股、10,275,900股股份质押给中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”）；2014年12月3日将其持有公司的无限售流通股7,780,000股股份质押给海通证券股份有限公司。质押期间公司实施2014年度权益分派方案：以2014年末的总股本130,343,486股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金 13,034,348.6元。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 130,343,486股，转增后公司总股本增加至 260,686,972股，因此质押股份数增加至84,111,800股。
2015年 5月 11日张磊先生已将质押给中金公司的 40,000,000股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计84,115,386股，占公司总股本的32.27%，其中本次解除质押股份40,000,000股，占其持有公司股份总数的47.55%，占公司总股本的15.34%；未解除质押股份为44,111,800股，占其持有公司股份总数的52.44%，占公司总股本的16.92%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-063威海广泰空港设备股份有限公司
第四届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次临时会议于2014年7月11日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2014年 7月 15日以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。
本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用总额不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去十二月内未进行证券等风险投资。同时，公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5,000万元，使用期限不超过 6个月，该事项有利于
降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐机构对此事项发表了如下专项意见：
威海广泰拟将部分闲置募集资金人民币 5,000万元暂时用于补充流动资金。
该资金将用于公司生产经营，并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户，该行为不会影响项目建设进度，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。作为威海广泰的保荐机构，海通证券同意威海广泰根据相关法律法规履行相关程序后，使用部分闲置募集资金人民币 5,000万元暂时用于补充流动资金。
具体内容详见 2014年 7月 16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-064）。
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2014年7月16日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—010西安饮食股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于二〇一四年二月七日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第四次会议于二〇一四年二月十七日（星期一）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司 2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《公司 2014年度财务预算方案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归
属于母公司所有者的净利润 14,794,520.98元，加上期初未分配利润 182,681,462.73元，减去报告期计提的法定盈余公积 2,828,397.15元，减去报告期应付普通股股利 2,593,863.48元，减去报告期合并同一控制下的子公司西安秦颐餐饮管理有限公司合并前对其原有股东分配的股利 3,323,024.08元，本公司截止报告期末可供股东分配的利润为 188,730,699.00元。
公司拟以 2013年 12月 31日总股本 249,527,960股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 6.6股；以未分配利润向全体股东每 10股送红股 3.4股，同时派发现金红利 0.85元（含税）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号），要求上市公司进一步强化回报股东意识，完善利润分配政策。现将本公司《公司章程》中第一百六十五条、第一百六十六条针对利润分配事项作如下修订：
（1）将原《公司章程》第一百六十五条“对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。”修订为：
第一百六十五条在利润分配方式中现金分红要优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
对于非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红。
（2）鉴于餐饮行业目前处于低谷期，公司拟集中资金，择机进行并购，同时为西安饭庄拆除重建提供配套资金。公司 2013年度完成了定向增发工作，募集资金 2.6亿元，为公司实现跨越式发展提供了资金保障。
但目前尚无法判断公司发展阶段，因而无法按照中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》区分公司所处的发展阶段而制定差异化现金分红政策。故，将原《公司章程》第一百六十六条“公司采取股票
股利的方式分配利润时，应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。”修订为：
第一百六十六条若发生第一百六十四条中所述的重大投资计划或重大现金支出的情况，或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。但现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
修订后的《公司章程》全文内容详见 2014年 2月 19日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于修订<西安饮食股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
具体内容详见 2014年 2月 19日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见 2014年 2月 19日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《公司 2013年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
具体内容详见 2014年 2月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《公司 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2014年 2月 19日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司自 1998年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘希格玛会计师事务所有限公司对公司 2014年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币 25万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2014年 2月 19日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于召开 2013年度股东大会的议案》。
具体内容详见 2014年 2月 19日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会上，公司独立董事对其 2013年度的工作进行了述职，并拟将该工作报告提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年二月十七日
星美联合股份有限公司监事会
对公司大股东提交《关于变更承诺事项的议案》的书面审核意见根据《上市公司4号指引》第五款的要求，我们作为公司的监事会成员，对公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提交的《关于
变更承诺事项的议案》进行了审核，确认：
一、上海鑫以持有公司股份106,938,440股，占上市公司总股本的25.84%，符合提议股东的条件，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定。
二、上海鑫以提出变更承诺主体的议案和继续推进本次重大事项是为了保证上市公司尽快完成重大资产重组、恢复持续经营和盈利能力，并最大限度地保护中小股东和相关各方利益的可行举措，符合广大投资者的利益要求。
三、上海鑫以已于2015年4月27日分别与中国大陆籍陈援先生控制下的欢瑞世纪（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、与陈援先生无关联关系的北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下简称“股权受让人”）签署了附生效条件的《股权转让协议》；于2015年5月13日签署了《股权转让协议》的补充协议。该生效条件为股权受让方向上市公司董事会提交审
议并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）编制要求的重大资产重组预案材料。
四、股权受让人明确表示：
（一）在星美联合股东大会审议通过其控股股东上海鑫以提交的《关于变更承诺事项的议案》后的次一交易日启动重大资产重组程序，并在符合深圳证券交易所制订的《信息披露业务备忘录第13号-重大资产重组》（2012年修订版）和《上市公司业务办理指南第 10号-重大重组停牌及材料报送》(2011修订版)的规定时限内向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料。
（二）若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述约定的停牌期限内，收购方向星美联合董事会提交并披露了符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将继续有效执行并尽快完成股权
过户手续。收购方将自本次协议收购股份过户完成之日起 24个月内完成对上市公司的重大资产重组工作，即完成注入资产的过户。
（三）若上市公司进入重大资产重组停牌后，在上述约定的停牌期限内，收购方无法向星美联合董事会提交并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》（2014年修订版）的编制要求制作的重大资产重组预案材料，则本次交易将终止。
（四）在履行完成上述承诺事项前，不转让其持有的上市公司股份。
五、以上举措符合《上市公司收购管理办法》和《上市公司监管指引第 4号》等相关文件的相关规定。
星美联合股份有限公司监事会王永康、徐景成、陈亚兰
二○一五年五月十四日
巨力索具股份有限公司
二Ｏ一五年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2016)第140ZA1580号巨力索具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨力索具公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，巨力索具公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师 梁青民
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 王增民
中国·北京 二Ｏ一六年三月十八日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-077
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、预计前三季度与上年同期相比业绩将有所上升，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|业绩预告期间|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|2015年1月1日至2015年9月30日比上年同期增加：10%-30%|盈利：27,958,726.18元|
||盈利：30,754,598.80元—36,346,344.03元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年公司MBS抗冲改性剂的生产工艺和技术取得很大进步，产品质量和性能不断提高。前三季度公司MBS抗冲改性剂销售数量比去年同期增加35%。另外，今年由于原油价格下降，公司MBS抗冲改性剂主要生产原材料丁二烯价格同比下降26%，
产品成本降低，实现销售利润同比增加；
2、前三季度，公司固定资产折旧费、土地使用税、子公司管理人员工资同比增加；
3、公司前三季度非经常性损益金额220万元左右，与去年同期相比增加115万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财
务数据以公司2015年前三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-058江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第十三次会议通知，会议于2015年8月20日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明、李汉国、夏敏仁以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
报告期内，公司实现营业总收入313,059,279.80元，同比增长4.60%；归属于上市公司股东的净利润62,375,558.65元，同比增长20.14%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润49,732,557.60元，同比增长13.19%。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2015年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见证监会指定
的创业板信息披露网站。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-016江苏东方盛虹股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次。本次股东大会是公司2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人。本次股东大会是由公司董事会召集的。本公司于2019年1月31日召开第七届董事会第二十二次会议，会议决定于2019年2月18日（星期一）召开公司2019年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019年 2月 18日（星期一）下午2：30开始。
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15：00至2019年2月18日15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日：2019年2月 13日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于2019年2月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
会议议案一、二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决，以上股东也不得接受其他股东委托对该议案进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称：
1、《关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案》；
2、《关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案》。
（二）披露情况：
议案的具体内容已于2019年2月1日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
（三）特别强调事项：
1、议案一、二为关联交易事项，关联股东江苏盛虹科技股份有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将对该议案回避表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案|√|
|2.00|关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；
(2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；
(3)异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2019年2月14日（星期四），上午9:00－11:00，下午 2:00－4:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512
—63552272，电子邮箱：cesm2000@126.com。
公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路73号，邮政编码：215228。
6、会议召开时间、费用：会议半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、公司七届二十二次董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年2月 1日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码与投票简称：
投票代码为“360301”，投票简称为“东盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 2月 18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏东方盛虹股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛虹股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于转让房地产公司股权和债权暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于转让春之声商业广场商铺及电影院产权暨关联交易的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)： 受托人姓名（签名）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：
委托人持股数： 受托人身份证号码：
委托人股东账户卡号码： 委托日期：2019年 月 日注：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。
安徽承义律师事务所
关于合肥美菱股份有限公司
召开 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第 127号致：合肥美菱股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥美菱股份有限公司（以下简称“美菱电器”）的委托，指派胡国杰、郑朔律师（以下简称“本律师”）就美菱电器召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由美菱电器第九届董事会召集，会议通知已于 2018年 6月 5日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席本次股东大会的美菱电器股东和授权委托代表共 68名，持有美菱电器 325,862,842股，均为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的美菱电器股东。美菱电器部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：
1.《关于拟变更公司全称与证券简称的议案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
上述提案由美菱电器第九届董事会提出，于 2018年 6月 5日进行了公告，本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案逐项进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供，综合现场投票、网络投票的表决结果，本次股东大会审议结果如下：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通决议方式通过了提案1、3。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 2/3通过，本次会议以特别决议方式通过了提案2。
1.审议通过《关于拟变更公司全称与证券简称的议案》
总的表决情况：同意 325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权 0股，占
出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意 295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的99.8994%；反对 297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.1006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意 30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的99.9742%；反对 7,800股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0258%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总的表决情况：同意 325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意 295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的99.8994%；反对 297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.1006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意 30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的99.9742%；反对 7,800股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0258%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0000%。
3.审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
总的表决情况：同意 325,557,573股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9063%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0937%，弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意 60,550,685股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的99.4984%，反对 305,269股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.5016%，弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权中小股东股份总数的0.0000%。
A股股东的表决情况：同意 295,312,518股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的99.8994%；反对 297,469股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.1006%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 A股股东所持股份的0.0000%。
B股股东的表决情况：同意 30,245,055股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的99.9742%；反对 7,800股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0258%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权的 B股股东所持股份的0.0000%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：美菱电器本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 127号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：胡国杰
经办律师：胡国杰
郑朔
二〇一八年六月二十一日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重
组暨关联交易事项之事前认可意见
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海华明电力设备制造有限公司全体股东发行股份，用以购买其持有的上海华明电力设备制造有限公司100%股权，并向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下合称“本次交易”）。
公司就本次交易事项与我们进行了事前沟通，并审阅拟提请公司董事会审议的相关文件、资料，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《山东法因数控机械股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们就此事项发表事前认可意见如下：
一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易；
二、关联交易双方发生交易的理由合理、充分；
三、关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和广大投资者的利益；
四、本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，有助于优化公司业务结构，提升公司形象。
综上所述，我们同意将本次重大资产重组相关事宜提交公司第三届董事会第十三次会议审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-001海南神农基因科技股份有限公司
关于控股股东、董事和高级管理人员不减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月5日收到控股股东、董事和高级管理人员出具的《关于不减持公司股份的承诺函》，具体情况如下：
为维护资本市场稳定，增强投资者信心，同时，基于对公司未来发展前景的坚定信心，公司控股股东、董事和高级管理人员承诺：在按照《中国证券监督管理委员会公告》【（2015）18号】的相关要求，于2015年7月8日至2016年1月7
日不通过二级市场减持本公司股份后，自愿将上述期限延长半年至2016年7月6
日，即在2016年7月7日之前，公司控股股东、董事和高级管理人员不通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告发出之日，公司控股股东、董事和高级管理人员持有公司股份情况如下：
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|序号||姓名||职务||持股数量（股）|
||黄培劲||控股股东、董事长||181,504,000.00||
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||柏远智||董事、总经理||2,711,000.00||
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||朱 诚||董事、财务总监||2,306,328.00||
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||唐 文||副总经理||2,442,300.00||
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||合计||||188,963,628.00||
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注：公司其余现任董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份。
同时，公司鼓励董事、监事和高级管理人员增持本公司股份，上述人员增持
本公司股份的行为将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，增
持所需资金均由个人自筹获得。公司亦将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，督导上述人员规范买卖本公司股票，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会