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证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2018-028
中国高科集团股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日接到控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）的通知，方正集团与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展融资融券业务，将其持有的本公司股份 87,000,000股（占公司总股本的14.83%）转入中信证券客户信用交易担保证券账户中，该部分股份所有权未发生转移。
截至本公告日，方正集团共持有本公司股份 117,482,984股，占公司总股本的20.03%：其中，通过普通证券账户持有本公司股份30,482,984股，占其所持本公司股份的25.95%，占本公司总股本的5.20%；通过信用交易担保证券账户持有本公司股份87,000,000股，占其所持本公司股份的 74.05%，占本公司总股本的14.83%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2018年09月14日
招商银行股份有限公司独立董事
关于公司提名和选聘董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为张峰先生作为非执行董事候选人，其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
招商银行股份有限公司董事会独立董事
梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军
2015年 7月 28日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—027吉林森林工业股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于近日获悉，控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）持有的本公司 1,600万股有限售条件流通股，于 2018年 4月 12日被北京市第二中级人民法院司法冻结，冻结期限从2018年4月12日起至2021年4月11日止（不超过三年），该部分股份占本公司总股本的2.90%。
截止本公告披露日，森工集团共持有本公司股份216,041,601股，占本公司总股本的39.18%；其一致行动人吉林省泉阳林业局持有本公司0.69%股份，森工集团及其一致行动人吉林省泉阳林业局合计持有本公司39.87%股份。
本次冻结后，森工集团累计被冻结持有的本公司股份为3,500万股，占本公司总股本的6.35%。
森工集团将积极与其进行协商，争取尽早解除对公司股份的冻结。上述冻结事项不会对公司控制权产生影响，也不会对公司的正常运行和经营管理产生影响。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年4月26日
吉林森林工业股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的规定，积极开展工作，勤勉认真地履行职责。现在我代表审计委员会就 2015年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会会议召开及对定期报告的审议情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议：
（一）第六届董事会审计委员会于 2015年 1月 14日召开
了 2015年第一次会议。审议公司《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
本次会议的召开符合有关法律、法规的规定。会议通过表决，通过了《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》，并同意提交公司第六届董事会临时会议审议。
（二）董事会审计委员会于 2015年 1月 21日召开了第二
次会议。审议了公司编制的《2014年度财务会计报表》，并出具了书面审议意见。
审计委员会认为：
1、公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。
2、未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。同意将公司编制的 2014年财务报告提交负责公司年报审计的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）2015年 4月 15日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，董事会审计委员会于当日召开了第六届董事会审计委员会第三次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：
公司 2014年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所获取的审计证据是充分、适当的，对公司 2014年 12月 31日之前的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的。在提出本次意见前，审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）董事会审计委员会于 2015年 4月 20日召开第四次会议，审议并通过了《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》及摘要、《2014年度审计委员会履职情况报告》、《2014年度内控制度评价报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2015年度审计费用的议案》、《关于 2015年度与日常经营相关的关联交易议案》、《2015年第一季度报告》、《关于会计估计变
更的议案》以及《关于收购吉森投资公司部分股权并增资的议案》，同意由瑞华会计师事务所出具的《吉林森林工业股份有限公司 2014年度审计工作总结》，相关议案提交公司年度董事会审议。
（五）审计委员会第五次会议于 2015年 8月 18日召开，会议审议通过了《2015年半年度报告》及摘要。
（六）审计委员会第六次会议于 2015年 10月 26日召开，会议审议通过了《2015年第三季度报告》。
二、对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014
年审计工作的总结报告及对公司聘请 2015年会计师事务所的意见
审计委员会对会计师事务所从事公司 2014年的审计工作进行了总结，认为会计师事务所工作细致、认真，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行客观、公正的评价，较好地完成了公司 2014年年报审计任务，审计委员会建议继续聘任瑞华会计师事务所作为公司 2015年度财务报表的审计机构。
三、内控审计及对公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为内控审计机构的意见
根据财政部、证监会等部委要求，公司在披露 2014年年报的同时，披露注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-022号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于监事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月4日召开的 2016年第一次临时股东大会选举林智晖先生为本公司第六届监事会股东代表监事，林智晖先生的任职资格尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准。
本公司于近日收到中国保监会《关于林智晖任职资格的批复》（保监许可[2016]409号），中国保监会已核准林智晖先生担任本公司监事的任职资格。林智晖监事的任期自 2016年5月20日起至本公司第六届监事会任期届满时止。
林智晖先生简历请参见本公司于 2016年 1月 19日发布的《2016年第一次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2016年5月27日
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福建省青山纸业股份有限公司
报告
事务所名称:福
建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙
)
事务所电话:0591-87858259
传 真:0591¨878辊345
通估
地址:福
州市湖东路152号屮山大厦B座7-9层
如对上述报备资料有疑问的,请
与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任
防伪查询:http∶//ywbb。巧icpa。org。cn/index。aspx
注-协电话:0591-87097009
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speciaI GeneraI Partmership)地址:福建省福州市湖东路152号中山大反B座七-九楼 电话fTo1):059卜87852574传真fFax):059卜87840354Ad⒍ 7-9/FB1ook B,152HudongRoad,Fuzhou,FuJ二 an,ChinaHttr//-。
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邮政编玛 fPostcode,:3500O3福建省青山纸业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明闽华兴所(2015)函字D-006号福建省青山纸业股份有限公司童事会
:
我们接受委托,依
据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称贵公司)2014年12月31日合并及母公司资产负债表,zO14年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并
于
zO15年3月18日出具了闽(2015)审
华兴所 字D-052号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,贵公司编制了本函附件所附的福建省青山纸业股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称情况表
)。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。
我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2014年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表
应当与已审计的财务报表一并阅读。
务珩 球÷追合伏丿r拧
speciaI GemeraI Partnership)地址:福走省福州市湖东路152号中山大仄B座七-九楼 电话fTo⒒):059卜878525TJ传其fFax):Os91-B7840354Ad⒍7-9/FB⒒ock B,152Hudong Road,Fuzhou,FuJIan,ChLnaHttr//-。fjhxcpa。
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邮政纬码 fPostcode,:350OO3本函仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用 ,不得用作任何其他目的。
附件
:
福建省青山纸业股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
中国注册会计师
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中国注册会计师
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五年三月十八日
附件
福建省青山纸业股份有限公司zO14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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占用方关与联上关市系公司的上市会公计司科核目箅的201J年佥期佘初I占用许20Ⅱ佥年J(皮不占含用利只计忠发
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往来形成原困 往来性质福建省全皇贸易有限责任公司 实际控制人附属企业其他应收款
8.019.20
股权交易注 1 非经营性往来大股东及其附属企业
福建省盐业进出口有限公司 实际控制人附属企业 预付款项 4.27 5.00 7.08 采购 经营性往来深圳市龙岗闽环实业有限公司 子公司 其他应收款 1.158。05 83。 38 83.38
股权交易注2非经营性往来沙县青阳再生资源利用有限公司 子公司 其他应收款 o。62 代垫费用 非经营性往来上市公司的子公司及其附属
子公司 应收账款 2.27 343.28 294。 00 销售 经营性往来企业
沙县青展贸易有限公司
子公司 其他应收款 5.90 9.20 代垫费用 非经营性往来福建莆田青山生物质纤维有限公司 子公司 其他应收款
代垫费用 非经营性往来关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 1D171。 11 8.703。 95 83。38 456.58 9.5|1.86
注⒈公司于nO14年12月将子公司福建省漳平青苷林场有限责任公司的10畔股权转让给关联方福建省金皇贸易有限责任公司,最终交易价格为16,919。nO万元。截至2010年末公司已收到福建省金皇贸易有限责任公司支付的股权交易款8,900万元,剩余款项8,019。注n⒉O万公元司尚于未nO收1o到年。
12月以12,032.63万
元受让福建省南纸股份有限公司所持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司lO“股权;公司根据zO10年12月21日与福建省南纸股份有限公司签订的《股权交易合同》(合同编号:zO101222〕和⒛11年1月4日双方签订《股权交易合同的补充合同(二)》〔合同编号:zO101222-2〕
有关条款约定,于zO11年3月21日代子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司清偿其所欠福建省南纸股份有限公司往来款1,158。05万元。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-041厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年9月29日以现场与通讯相结合方式召开，会前公司董秘办公室于2017年9月19日以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、在关联董事黄长庚、侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的议案》。详见《关于参与投资设立福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）暨收购相关矿山企业部分股权的关联交易公告》。
该议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。
二、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的议案》。详见《关于终止与福建稀土集团签订的〈股权托管协议〉的关联交易公告》。
该议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
三、在关联董事侯孝亮先生、周闽先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的议案》。详见《关于终止与潘洛铁矿签订的〈股权托管协议〉的关联交易公告》。
该议案须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-006河南明泰铝业股份有限公司
关于全资子公司获得政府奖励的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府奖励的基本情况
近日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“郑州明泰新材料”）收到奖励款 1,008.7万元。此款项系荥阳市人民政府对郑州明泰新材料轨道交通项目竣工投产的奖励款，该款项已划拨至郑州明泰新材料账户。
二、本次获得奖励款的类型及对上市公司的影响
上述补助资金为与收益相关的政府补助。根据《企业会计准则第16号-政府补助》规定，公司收到上述款项后，计入当期营业外收入，具体的会计处理以会计师年度审计结果为准。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-067浙江九洲药业股份有限公司
关于印度对原产于中国的格列齐特
反倾销作出终裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月28日，印度政府商工部（Ministry of Commerce&Industry）对进口自中国的格列齐特原料药启动了反倾销立案调查，调查产品涉及公司出口印度市场的格列齐特原料药。公司在获知该调查通知后，成立了公司专项工作小组负责应诉工作，并聘请了境内外反倾销专业律师团队应对此次反倾销法律事务。
（上述内容已在公司招股说明书等资料中进行过披露）
本公司于近日获悉印度商工部已做出了对进口自中国的格列齐特原料药启动的反倾销调查的终裁结果。经调查，裁定对进口自中国的格列齐特原料药征收18.26—31.22美元/公斤的反倾销税，有效期为5年。本次反倾销调查国内共有 2家企业参加应诉。其中，裁定本公司的反倾销税为18.26美元/公斤，另一家参加应诉公司的反倾销税为20.86美元/公斤，其他未应诉的中国出口企业反倾销税为31.22美元/公斤。本次印度商工部对本公司裁定的反倾销税是国内涉诉企业的最低税率，新的税率预计将于今年 12月份开始执行，在此之前本公司向印度市场出口的格列齐特原料药不会受到本次裁决的影响。
本公司 2014年度、2015年 1-9月向印度市场出口的格列齐特原料药金额分别为3,100.60万元、2,702.53万元，其中转口销售金额分别为1,064万元、754.09万元。根据印度相关法律法规规定，转口销售不受到反倾销的影响。扣除转口销售后的金额分别为2,036.6万元、1,948.44万元，占公司各年销售收入的1.58%、1.81%。经初步估算，征收反倾销税后将不会对公司未来经营业绩造成较大影响。
目前公司格列齐特原料药出口印度市场情况和订单情况稳定，未发生重大变化。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二零一五年十月三十一日
山东金麒麟股份有限公司
2016年度财务决算报告
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算情况如下：
1、营业收入
2016年实现营业总收入 129,045.54万元，比上年的 112,174.72万元，增加16,870.42万元，增幅15.04%。营业成本82,695.53万元。本年度毛利率为35.92%，较上年的32.96%，增加 2.96个百分点。毛利率上升的主要原因是公司主导产品刹车片平稳增长，售价有所提高；刹车盘产销量较上年同期增长较大，规模效应，成本降低。
2、费用及税金
2016年公司发生销售费用 9,096.70万元，比上年的 5,423.05万元，增加 3,673.65万元，增幅67.74%，占营业收入的7.05%，主要是佣金、返利、运费认证费的增加造成。
管理费用为 9,566.31万元，比上年的10,244.92万元，下降678.61万元，降幅6.62%，占营业收入的7.41%。主要是办公费、税费和水电费等费用下降造成。
财务费用为 480.44万元，比上年的 2,062.95万元，减少 1,582.51万元，降幅76.71%，占营业收入的0.37%。主要是贷款金额减少和贷款利率下降导致利息支出等费用大幅度减少造成。
2016年度营业税金及附加 2,667.40万元，比上年的 815.26万元，增加 1,852.14万元，增幅227.18%。主要增长的原因为：经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目 1,124.75万元；货物出口退税政策实耗法改为计划分配法，免抵税额的增加，相应计提的城市维护建设税、教育费附加等增加所致。
从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场环境不断调整经营策略，使各项费用增长幅度均与业务拓展相适应，费用水平与同行
业相比，基本合理。
3、投资收益
本年度实现投资收益0.00万元，比上年度的0.00万元，增加0.00万元，增幅0.00%。
4、收支结果
2016年公司实现利润总额 25,033.89万元，比上年的 19,677.02万元，增加 5,356.87万元，增幅27.22%；实现净利润 20,704.36万元，比上年的 16,131.04万元，增加4,573.32万元，增幅28.35%。其中：归属于母公司的净利润 20,718.01万元，比上年16,141.78万元，增加4,576.23万元，增幅28.35%。
本年度实现营业利润 23,527.82万元，比上年的 17,783.19万元，增加5,744.63万元，增幅32.30%。其主要原因是公司主导产品刹车片平稳增长，售价有所提高；刹车盘产销量较上年同期增长较大，规模效应，成本降低，本年度贷款金额减少和银行贷款利率下调。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2017年5月5日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏林洋能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏林洋能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派叶彦菁律师、赵振兴律师出席并见证了公司于 2016年 6月 6日在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室召开的公司 2016年第二次临时股东大会，并依据适用法律、法规、规范性文件以及《江苏林洋能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2016年5月19日在《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）向公司股东发出了召开公司2016年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、会议审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系人的姓名和联系电话等事项。
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 6月 6日在江苏省启东市林洋路 666号公司会议室召开。网络投票时间为2016年6月5日下午15：00至2016年6月6日下午15：00，公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司向公司提供网络形式的投票平台参加网络投票。
上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名，现场出席会议的股东及股东代表3名，参与表决的股东及股东代表 3名。参与表决的股东及股东代表代表股份 231,931,923股，占公司股份总数的46.59%。
（2）通过网络投票方式出席会议的股东、股东代表及股东委托代理人
根据公司提供的通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统进行网络投票的相关数据，本次股东大会无通过网络投票方式出席会议、参与表决的股东。
综上，本次出席会议的股东及股东代表合计 3名，参与表决的股东及股东代表合计 3名。参与表决的股东及股东代表合计代表股份 231,931,923股，占公司股份总数的46.59%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法、有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于变更2014年度非公开部分募投项目实施地点和主体的议案》；
2、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的记名投票方式进行了逐项表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述各项议案均获得了参与表决的股东有效表决通过。会议的表决程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
——————————————————————————————————（本页以下无正文，次页为《国浩律师（上海）事务所关于江苏林洋能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-032中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第六次会议的通知和材料于2014年8月13日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年8月28日召开。
应出席会议的监事6名。实际出席会议的监事6名，其中委托出席会议的监事1名，公司监事叶红军先生因公出差书面委托公司监事屠士明先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席徐文荣先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
1．关于本公司二○一四年上半年总经理工作报告的议案
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
2.关于本公司二○一四年上半年财务报告的议案
表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。
3.关于本公司二○一四年半年度报告及中期业绩报告的议案
同意公司二○一四年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意见：
(1)公司二○一四年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；
(2)公司二○一四年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
(3)公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一四年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成：6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司监事会 2014年 8月 28日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2015－008
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议
公司第七届监事会第五次会议于 2015年 3月 23日下午召开，应到监事 3名，实到3名，会议由监事会主席吕勇先生主持。
一、会议讨论通过了2014年度监事会工作报告。
二、会议讨论通过了监事会关于“董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明”。
三、会议审议了公司2014年年度报告全文及摘要的议案，认为：
1、公司 2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议审议了公司第七届董事会第六次会议关于“公司 2014年度董事会工作报告、公司2014年度财务决算报告、公司2015年度财务预算报告、公司2014年度利润分配预案、本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所 2014年度审计费用、公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司2014年年报会计核算中增加离职后福利内容、董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明、公司2015年度银行融资授信额度、公司 2015年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度、公司 2015年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交、2014年度上海物资贸易股份有限公司工资薪金”等议案。
会议审阅了公司内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断完善内部控制制度，并积极落实执行，希望公司进一步加强内部控制管理，确实有效地推进内部控制体系建设。
会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，对公司及全体股东是公平的。
会议以举手表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司监事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-026
浙江永艺家具股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2015年 4月 8日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2014年3月29日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2014年年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-027。
（三）审议通过《2014年年度报告》及其摘要
监事会对公司《2014年年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：1、公司《2014年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2014年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2014年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
公司《2014年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（五）审议通过《2014年度利润分配预案》
监事会对公司《2014年度利润分配预案》进行了认真审核，审核意见如下：1、董事会提出的2014年年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
2、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
3、同意2014年度利润分配预案并同意提请公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-021。
（七）审议通过《关于2015年度远期外汇交易计划的议案》
公司监事会发表了无异议的意见：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。同意公司为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，与相关银行开展远期外汇交易业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-022。
（八）审议通过了《关于核定公司对外担保全年额度的议案》
公司向控股子公司提供担保的事项有利于满足公司及子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展，不会损害上市公司利益，同意公司拟在 2015年度向控股子公司提供3,000万元担保。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-023。
（九）审议通过了《关于聘任2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公告编号：2015-024。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司监事会二〇一五年四月八日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：2016-047
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于实施2016年中期利润分配后调整发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资的发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“哈投股份”或“公司”）2016年中期利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）中配套融资的股份发行价格将由9.53元/股调整为9.43元/股。
2、公司2016年中期利润分配方案实施完成后，公司本次重大资产重组中配套融资的股份发行数量将由不超过524,658,972股调整为不超过530,222,694股。
一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概述
2015年12月30日，哈投股份召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》等相关议案。
整。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年4月28日召开的2016年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。2016年6月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨哈投投资股份有限公司向哈尔滨投资集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1397号）。
2016年7月28日，公司本次重大资产重组中发行股份购买资产部分已实施完毕（详见《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》，公告编号：临2016-036）。
二、2016年中期利润分配方案
2016年8月22日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年中期利润分配预案的议案》。根据该议案，按照《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》对利润分配的有关规定，综合考虑公司本次重大资产重组的有关要求和安排，并考虑公司业务可持续发展等因素，同意以公司本次重大资产重组中发行股份购买资产实施结束后的总股本1,578,291,069股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.00元（含税）进行分配，共分配利润157,829,106.90元，剩余未分配利润转入以后年度。
2016年8月31日，公司披露了《2016年中期利润分配方案实施公告》，本次利润分配股权登记日为2016年9月6日，除息日为2016年9月7日。目前，公司2016年中期利润分配方案已经实施完毕。
三、本次重大资产重组配套融资发行价格和发行数量调整情况
1、发行价格的调整
公司本次重大资产重组中募集配套资金的定价基准日为哈投股份第八届董事会第三次临时会议决议公告日（即2015年12月31日），发行股份的价格不得低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即本次募集配套资金的发行价格不低于人民币
9.53元/股。
目前，公司2016年中期利润分配方案已实施完毕，每股派送现金股利0.10元，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于9.43元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=9.53元/股-0.10元/股=9.43元/股。
2、发行数量的调整
本次募集配套资金总额不超过500,000万元，按照9.53元/股的发行底价计算，发行股票数量不超过524,658,972股。
公司2016年中期利润分配方案已实施完毕后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于9.43元/股，发行股票数量相应调整为不超过530,222,694股，具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后的发行价格=530,222,694股。
最终发行价格和发行数量公司将根据中国证监会关于本次发行的核准批复，按照相关法律法规的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息事项，本次发行底价和发行数量将作相应调整。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2016年9月7日
上海广电电气（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议有关议案的
独立意见
作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于自身独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、《关于聘任高级管理人员的议案》
我们认为，本次总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定；提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述高级管理人员候选人的履历，我们认为该 4位被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，分别具备担任公司总裁、常务副总裁、财务总监和董事会秘书的资格和能力，未发现存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。
2、《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
我们认为，公司高级管理人员年度薪酬计划是根据公司的实际经营情况，并结合公司所处行业的薪酬水平及当地物价因素制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：冯羽涛、葛光锐、吴胜波二○一七年五月二十四日
股票简称：京投发展 股票代码：600683 公告编号：临2019-032
债券简称：16京投02 债券代码：135744
京投发展股份有限公司
2016年非公开发行公司债券(第二期)兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 19日发行京投发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”)，债券代码为“135744”，债券简称为“16京投02”，债券发行总额为10亿元，票面利率为4.98%，期限为3年。
本期债券兑付工作已于 2019年8月19日完成。公司本期债券兑付本金总额为 10亿元，兑付利息总额为 0.498亿元。自 2019年 8月 19日起，本期债券在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-022唐山港集团股份有限公司
五届十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董事会会议于 2017年6月16日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年6月13日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 15人，实际出席董事14人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司副董事长张志辉先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的任职，根据《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会设董事长1人，同意选举宣国宝先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。
对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
鉴于孙文仲先生已辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、薪
酬与考核委员会、提名委员会中的任职，经董事会提名委员会提名，董事会同意选举宣国宝先生为战略委员会主席、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，张小强先生为战略委员会委员。调整后的上述3个专门委员会人员构成如下：
1、战略委员会
主席：宣国宝，委员：米献炜、张小强、荣朝和、郭萍。
2、薪酬与考核委员会
主席：荣朝和，委员：宣国宝、於向平。
3、提名委员会
主席：於向平，委员：宣国宝、荣朝和。
上述调整后的董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长宣国宝先生提名，同意聘任张小强先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。宣国宝先生不再担任公司总经理职务。
对此议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：14票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：宣国宝、张小强简历
宣国宝，男，1972年4月生，籍贯河北丰润，工商管理硕士，中共
党员。历任唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、
党委副书记。现任唐山港集团股份有限公司董事长。
张小强，男，1972年 3月生，籍贯河北遵化，工商管理硕士，中共党员。
历任唐山港集团股份有限公司业务部部长、总经理助理、副总经理。现任唐山港集团股份有限公司总经理。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2017年6月17日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2017-113长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第六届董事会 2017年度第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2017年度第十三次临时会议于2017年11月23日以通讯方式召开，公司于2017年11月20日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-114）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-115）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2017年11月25日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 公告编号：临2016—032
福建东百集团股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于 2016年 3月29日以现场方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2016年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司监事会2015年度工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《公司 2015年年度报告及报告摘要》（报告及报告摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认真审议了公司 2015年年度报告及报告摘要后认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司2015年度的经营管理和财务状况；且未发现参与2015年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》
经审核，监事会认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截至2015年12月 31日的财务状况及 2015年度经营成果及现金流量，对公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、《公司2015年度利润分配预案》（具体内容详见同日公告）
经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展，因此一致同意公司2015年度利润分配预案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、《关于公司使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案》
信息披露文件经审核，监事会认为：公司利用国债逆回购市场管理闲置资金，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，不会对公司主营业务的正常发展造成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此同意授权公司管理层开展国债逆回购投资业务。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、《关于公司计提资产减值准备及确认子公司清算费用的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备、确认子公司清算费用事项符合相关会计政策规定及公司实际情况，能够更为公允、真实地反映公司的财务状况，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
以上第一项至第六项议案需提交股东大会审议。
七、《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）经审核，监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金管理违规情形，及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）经审核，监事会认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规及监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、《公司 2015年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认真审阅了《公司2015年度内部控制评价报告》后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司实际需要，并能得到有效执行，报告真实、客观地反映了公司内部控制建立及实施的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司监事会
2016年3月31日