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关于上海电驱动股份有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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—业绩承诺实现情况的专项审核报告
—2016年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
关于上海电驱动股份有限公司
2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
XYZH/2017SZA40507中山大洋电机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了中山大洋电机股份有限公司（以下简称大洋电机公司）管理层编制的《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供中山大洋电机股份有限公司业绩承诺实现情况的披露时使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
大洋电机公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说
明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会
计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，大洋电机公司管理层编制的《关于上海电驱动股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海电驱动股份有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：刘晓聪
中国北京 二○一七年三月十六日
中山大洋电机股份有限公司
中山大洋电机股份有限公司
关于重大资产重组标的资产 2016年度业绩承诺
实现情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重大资产重组情况
2015年11月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中山大洋电机股份有限公司向西藏升安能实业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2761号），核准中山大洋电机股份有限公司（以下简称本公司）向西藏升安能实业有限公司等交易对方发行共计433,494,777股股份购买上海电驱动股份有限公司（以下简称上海电驱动）100%股权；核准本公司非公开发行不超过203,116,147股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2016年1月4日，交易对方原持有的上海电驱动100%股权已变更登记至公司和全资子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司名下，交易对方已依法履行完毕上海电驱动股权交付义务。2016年2月5日，公司本次发行股份购买资产及募集配套资金合计发行的股份
636,610,924股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续并于深圳证券交易所完成上市。
二、业绩承诺情况
根据本公司分别于2015年7月23日、2015年10月9日和2015年11月2日与西藏升谙能实业有限公司、西藏谙乃达实业有限公司及鲁楚平签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议（一）》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》约定，上海电驱动在业绩承诺期内，即2015年度、2016年度、2017年度和2018年度经审计的净利润（特指“经审计的扣除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润”，下同）分别不低于9,400万元、13,800万元、18,900万元和27,700万元，如上海电驱动在业绩承诺期内实际实现的净利润低于承诺的净利润，西藏升谙能实业有限公司、西藏谙乃达实业有限公司及鲁楚平将按照《业绩补偿协议》及其补充协议的约定向本公司进行补偿。承担补偿义务的主体应对上市公司进行现金补偿，具体计算公式如下：
中山大洋电机股份有限公司
（1）西藏升安能每年补偿的现金金额＝（当年承诺的净利润数－当年实际实现的净利润数）×35.28067%；
（2）西藏安乃达每年补偿的现金金额＝（当年承诺的净利润数－当年实际实现的净利润数）×11.33787%；
（3）鲁楚平每年补偿的现金金额＝（当年承诺的净利润数－当年实际实现的净利润数）×53.38146%；
三、业绩承诺完成情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，上海电驱动2016年度实现的经审计的扣除计入当期损益的政府补助以外的非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为
11,513.87万元，完成比例83.43%，未完成2016年度的业绩承诺。相关承诺方需向本公司进行补偿。
各承担补偿义务的主体2016年应补偿现金金额如下：
1、西藏升安能2016年补偿的现金金额＝（138,000,000－115,138,661.94）×35.28067%=8,065,633.24元；
2、西藏安乃达2016年补偿的现金金额＝（138,000,000－115,138,661.94）
×11.33787%=2,591,988.79元；
3、鲁楚平2016年补偿的现金金额＝（138,000,000－115,138,661.94）
×53.38146%=12,203,716.03元。
承担补偿义务的主体在收到关于承担补偿义务事宜的书面通知之日起30个工作日内，将应补偿的现金金额一次性汇入公司指定的账户。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年3月16日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-89长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于申请延期提交
公司 2015年配股申请文件反馈意见书面回复的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年配股申请文件已于2015年7月1日获中国证监会受理。2015年9月8日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151974号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》，公司应在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司即会同相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和回复准备。由于《反馈意见》部分事项还需进一步落实，且为了及时反映公司的经营状况，公司及相关机构拟在回复《反馈意见》的同时，更新申请文件中公司2015年三季度报告相关财务数据。鉴此，公司预计无法在30日内向中国证监会提交书面回复意见，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与保荐机构及其他中介机构审慎协商，公司于2015年9月25日向中国证监会递交了延期回复的申请，申请将反馈意见回复期限延长60日至2015年12月5日前回复。
公司本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次配股事宜的后续进展情况。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
江苏中旗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（孙叔宝）
作为江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开1次股东大会、6次董事会、6次审计委员会、1次薪酬委员会、1次战略委员会。本人按时列席了1次股东大会，出席6次董事会（1次现场和5次通讯方式）、1次战略委员会和1次提名委员会。本人对提交董事会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：（一）本人在2018年2月22日召开的第二届董事会第二十六次会议上，对《关于开展外汇套期保值业务的议案》发表了独立意见。
（二）本人在2018年3月28日召开的第二届董事会第二十七次会议上，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于审议<2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司聘用2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年董事和高级管理人员薪酬与考核方案的议案》、《关于<公司2017年度利润分配方案预案>的议案》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于2018年度公司向子公司提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（三）本人在2018年8月27日召开的第二届董事会第二十九次会议上，对《2018年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》和《关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明》发表了独立董事意见。
（四）本人在2018年9月28日召开的第二届董事会第三十次会议上，对《关于使用自有资金进行现金管理的议案》和《关于聘请财务总监的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人和战略委员会委员，2018年按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》，主要开展以下了工作：
（一）2018年度本人作为战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司的发展战略进行审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会委员的作用。
（二）2018年度本人作为提名委员会召集人，组织了1次提名委员会会议。对聘任公司高级管理人员事项进行了调查、研究，发表了相关审查意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用至公司参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了现场考察。
本人与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅财务报告、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集
资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习的情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：孙叔宝2019年3月20日
总经理办公会议制度广州御银科技股份有限公司
总经理办公会议制度
第一章总则
第一条为完善广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，根据《公司法》、《公司章程》，等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条总经理办公会议是经理层讨论研究实施董事会决议和解决公司日
常业务活动中重大问题的工作会议。总经理通过总经理办公会议进行日常经营决策。
第二章总经理办公会议事范围
第三条总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括但不限于）：
1、关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。
（1）制定公司董事会决议的实施方案；
（2）拟订的公司年度财务预、决算方案；
（3）审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；
（4）讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。
2、关于公司的重要规章制度
（1）审定的公司基本管理制度；
（2）审定公司具体规章；
（3）审定部门管理制度。
3、关于人事安排和员工奖惩
（1）公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；
（2）公司定编定员方案；
（3）公司专业技术职务的设置工作；
总经理办公会议制度（4）公司员工奖励和处分（不含高管人员）；
4、拟订的公司内部管理机构设置、变更方案
5、拟订公司的基建、技改项目、投资等计划并负责实施
6、拟订公司重大资产购并、重组及处置计划，并报董事会批准后实施
7、其他应由公司经理办公会议研究决定的事项
第四条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会研究。
第三章总经理办公会的召开
第五条总经理办公会原则上每月召开一次。
第六条总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监和其他总监，总经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。
各部门经理根据总经理办公会议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议。
第七条总经理办公会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监等在工作分工范围内提出，交总经办报总经理审定。提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
第八条总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。
第九条总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。总经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
第十条总经理办公会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司核心机密的，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。
第十一条总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议。
总经理办公会议制度第四章总经理办公会议定事项的落实
第十二条总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营层其他成员负责组织有关单位（部门）贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合部按照公文处理程序印发下达。
第十三条总经理办公会决定的事项，因不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议。
第十四条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理。
第五章附则
第十五条本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。
广州御银科技股份有限公司 2015年4月27日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号： 2018-070北京四维图新科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2018年9月27日上午9:30，会期全天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2018年9月26日下午15:00—2018年9月27日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2018年9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2．现场会议召开地点：北京市丰豪东路四维图新大厦A座13层1303号会议室。
3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东23人，代表公司有表决权股份261,769,931股，占上市公司有表决权总股本的20.4146％。其中：通过现场投票的股东8人，代表公司有表决权股份261,643,481股，占上市公司有表决权总股本的20.4047％；通过网络投票的股东15人，代表公司有表决权股份126,450股，占上市公司有表决权总股本的0.0099％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表公司有表决权股份3,941,704股，占上市公司有表决权总股本的0.3074％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,815,254股，占上市公司总股份的0.2975％。通过网络投票的中小股东15人，代表公司有表决权股份126,450股，占上市公司有表决权总股本的0.0099％。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00关于Mapbar TechnologyLimited接受投资暨关联交易的议案
总表决情况：
同意134,154,138股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9702％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0127％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0171％。
中小股东总表决情况：
同意3,901,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9852％；反对
17,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4313％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5835％。
关联股东深圳市腾讯产业投资基金有限公司对该议案进行了回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案2.00关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案
总表决情况：
同意261,723,031股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9821％；反对23,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0091％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0088％。
中小股东总表决情况：
同意3,894,804股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8102％；反对 23,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.6063％；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.5835％。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
议案3.00关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意131,500,497股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9871％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,924,704股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5687％；反对 17,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.4313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
关联股东中国四维测绘技术有限公司对该议案进行了回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所委派律师出席了本次会议，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；关联股东在相关议案中已回避表决，本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2018年 9月27日
上海精诚申衡律师事务所
关于珠海市乐通化工股份有限公司
2013年年度股东大会法律意见书
致：珠海市乐通化工股份有限公司
上海精诚申衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司 2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年4月25日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称：“规则”）的规定以及《珠海市乐通化工股份有限公司公司章程》（以下简称：“公司章程”），就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序：
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
1、经查验，贵公司董事会已于 2014年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召开的相关内容。
2、据本所律师审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所公告的时间、地点一致。
3、本次股东大会由贵公司董事长张彬贤先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《规则》和《公司章程》的有关规定。
精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格：
经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 4人，代表股份26,354,378股，占贵公司股份总数的13.18％，以上股东是截止2014年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果：
1、本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
2、本次股东大会审议通过了以下决议：
（1）关于《公司2013年年度报告及摘要》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（2）关于《公司2013年度董事会工作报告》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（3）关于《公司2013年度监事会工作报告》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（4）关于《公司2013年度财务决算报告》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（5）《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（6）《关于续聘2014年度公司审计机构的议案》，以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（7）《关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案》,以26,354,378股同
意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（8）《关于修改<公司章程>的议案》,以26,354,378股同意通过，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
结论：精诚律师认为，贵公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年4月25日出具。
上海精诚申衡律师事务所
负责人：张文晶
经办律师：张文晶、王春杰
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-048
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于 2016年 2月 24日、3月 2日、3月 9日披露了《关于重大资产重组进展公告》, 2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月14日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于 2016年 4月 29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 5月 3日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、关于山东民和牧业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明二、附送
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
关于山东民和牧业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
中兴华报字（2016）第BJ05-0016号山东民和牧业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份公司”）2015年12月31日合并及母公司的资产负债表，2015年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2016）第BJ05-0158号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，民和股份公司编制了本专项说明所附的民和股份公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表，并保证其真实、合法、完整是民和股份公司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计民和股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对民和股份公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解民和股份公司2015年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，后附资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供民和股份公司披露2015年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵恒勤
中国·北京 中国注册会计师：李俊霞
附表：
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|蓬莱市兴牧养殖专业合作社|实质关联|其他应收款||701.89||701.89|保证金|非经营性占用|
|小计|||||701.89||701.89|||
|上市公司的子公司及其附属企业|蓬莱民和食品有限公司|全资子公司|其他应收款|0.00|3,000.00|3,000.00|0.00|往来款|非经营性占用|
||山东民和生物科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,020.00|13,769.13|9,700.00|6,089.13|往来款|非经营性占用|
|小计||||2,020.00|16,769.13|12,700.00|6,089.13|||
|总计||||2,020.00|17,471.02|12,700.00|6,791.02|||

法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-043深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于股权质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖奋|是|38,670,000|2017-03-15|2018-03-15|华泰证券股份有限公司|6.96%|融资|
|肖奋|是|57,000,000|2017-03-17|2018-03-17|中信证券股份有限公司|10.27%|融资|

二、控股股东股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|8,700,000|2015-12-21|2017-03-21|宁波银行股份有限公司深圳财富港支行|1.57%|
|肖奋|是|18,600,000|2016-3-15|2017-3-14|中信证券股份有限公司|3.35%|

三、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份555,221,740股，占本公司总股本的44.52%。截止本
公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份350,380,000股，占其持有本公司股份总
数的63.11%，占本公司股份总数的28.09%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-010利达光电股份有限公司
关于关联方资金往来和关联交易的补充披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司于 2015年 1月 7日收到河南证监局《关于对利达光电股份有限公司实施责令改正措施的决定》（简称“责令改正决定”）。根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司对前期关联方资金往来及关联交易进行补充披露。
一、关联方资金往来
1、关联方资金往来主要内容
为加快资金周转，提高资金使用效率，支持公司生产经营活动，公司与部分关联方之间发生了短期资金周转行为，构成关联方间资金往来。具体情况如下：（1）2012年度，公司与河南中光学集团有限公司（与公司同受一方控制）发生该类资金往来10,000,000元；
（2）2013年度，公司与河南中光学集团有限公司（与公司同受一方控制）发生该类资金往来44,000,000元；
（3）2013年度，公司与南阳南方智能光电有限公司（与公司同受一方控制）发生该类资金往来27,066,682.90元；
（4）2014年度，公司与南阳市金坤光电仪器有限责任公司（公司股东）发生该类资金往来30,000,000元。
智超先生、左月夕女士、徐斌先生、王志亮先生、付勇先生回避表决，其余 4名董事一致同意；对于议案中的第四个子议案，全体董事一致同意。
该议案尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、关联方介绍
（1）南阳南方智能光电有限公司
成立日期：2006年9月6日
住所：河南省南阳市高新区光电产业园区梨园路中光学集团新区
法定代表人：陈鲁平
注册资本：353,000,000日元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：设计、生产、销售DLP光学引擎、数码相机、镜头、视频展台及其它相关产品、并提供服务（国家限制或禁止的项目除外）
财务状况：截至2013年12月31日，南阳南方智能光电有限公司总资产为2,707.83万元；净资产为1,138.40万元，主营业务收入为4,181.01万元；净利润为10.59万元。
与公司的关联关系：与本公司同受中国南方工业集团公司控制。
（2）河南中光学集团有限公司
住所：南阳市工业南路508号
法定代表人：王志亮
注册资本：50,000,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产，军用光学仪器生产。
财务状况：截至2013年12月31日，河南中光学集团有限公司资产总额为
195,139万元，净资产为66,478万元，2013年度实现主营业务收入为126,381万元；
净利润为2,442万元。
与公司的关联关系：与本公司同受中国南方工业集团公司控制。
（3）南阳市金坤光电仪器有限责任公司
住所：南阳市中州路254号
法定代表人：苏长军
注册资本：500,000元
公司类型：有限责任公司
经营范围：加工、装配各类光电仪器及相关产品。
财务状况：截至2013年12月31日，南阳市金坤光电仪器有限责任公司总资产为246.29万元，净资产为166.45万元，主营业务收入为1,227.80万元，净利润为3.84万元。
与公司的关联关系：系本公司股东。
3、交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的资金往来，加快了公司资金周转使用效率，促进了公司各项生产经营活动的有序进行。
4、独立董事事前认可和独立意见
本次公司与关联方发生资金往来的议案已按有关规定提交公司独立董事审议，独立董事同意该事项并同意提交公司第三届董事会第十一次会议审议。公司独立董事认为：公司与关联方之间发生的上述资金往来系公司出于加快资金周转的考虑而发生的短期周转行为，不存在违规占用上市公司资金的情形，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。同时，也督促公司今后要切实履行信息披露义务，进一步提高规范运作水平。
二、关联交易
中国南方工业集团公司（公司控股股东）向公司提供担保服务，2013年公司确认担保服务费 30万元，未在 2013年年报关联交易中披露。上述事项已经 2013年 3月 23日公司召开的第二届董事会第二十七次会议《关于预估 2013年度日常关联交易发生额的议案》审议批准，但是由于公司相关工作人员疏忽，未将该关联交易予以披露。公司就此对2013年年报中“第五节、重要事项——四、重大关联交易——3、其他重大关联交易——（4）其他关联交易”下增加披露如下内容：
③确认担保服务费
金额：人民币元
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|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|本年度确认担保服务费|
|中国南方工业集团公司|接受担保服务|300,000.00|

三、备查资料
1、公司第三届董事会第十一次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018－002吉林敖东药业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 12月主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，截至2017年12月31日，本公司持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 1,252,297,867股、境外上市外资股（H股）股份37,718,600股，以上持股占广发证券总股本的16.9269%；本公司全资子公司敖东国际（香港）实业有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份25,750,800股，占广发证券总股本的0.3379%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
按照相关规定披露广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2017年12月经营情况主要财务信息：
单位:人民币元
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|公司名称|2017年12月||2017年1-12月||2017年12月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,808,539,246.47|937,187,592.15|13,600,838,895.78|6,050,804,652.05|75,965,393,417.40|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|460,085,611.71|192,311,178.60|2,060,107,357.24|1,105,240,472.28|4,010,268,478.88|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-064
绿康生化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十三次会议通知已于2019年 10月25日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019年 10月 30日在公司办公综合楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事 3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于绿康生化股份有限公司2019年三季度报告全文及正文的议案》
公司董事会认为：公司2019年三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《2019年三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
2、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，本着控制风险、审慎投资的原则，我们一致同意此次变更募集资金投资项目的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
就本议案公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。
独立意见、保荐机构核查意见、《关于变更部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
3、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的议案》
同意于2019年 11月15日下午15：00召开公司2019年度第一次临时股东大会。
《关于召开2019年度第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、公司以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
就本议案公司独立董事、监事会发表了同意意见。
独立意见、《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
中德证券有限责任公司
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2018年现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“开尔新材”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2018年5月10日对开尔新材部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员、业务骨干进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，中德证券编制了培训讲义并提前向开尔新材发出了关于本次培训的通知。
现场培训中，中德证券主要以上市公司可转债发行相关政策进行了培训。培训过程中，中德证券对培训对象比较关心的问题进行了现场解答和交流。
现场培训后，中德证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通或向监管部门汇报。
二、现场培训结论
通过本次培训，开尔新材董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员、业务骨干对上市公司可转债发行相关政策有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江开尔新材料股份有限公司2018年现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡涛
张国峰
中德证券有限责任公司2018年5月14日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2016-019上海安硕信息技术股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日收到中国证监会调查通知书（编号：沪证专调查字2015282号）：因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会做出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可
上海安硕信息技术股份有限公司
能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2016年04月16日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2017－4新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司拟以截至2016年12月31日的总股本557,327,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金44,586,172.80元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 9日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、2016年度利润分配预案
1.公司2016年度可分配利润情况
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计结果，2016年初母公司未分配利润 142,867,672.69元，2016年母公司实现净利润 19,972,523.74元，提取法定盈余公积金 1,997,252.37元， 2016年度母公司可供股东分配利润为160,842,944.06元。
2.公司2016年度利润分配预案的主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2017－4年（2016～2018年）股东回报规划》等规定，结合公司 2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2016年度利润分配预案，内容如下：
以截至 2016年 12月 31日总股本 557,327,160股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计派发现金 44,586,172.80元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》。董事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2016年度利润分配预案》提交公司2016年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司 2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第五届监事会第十七次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2016年年度股东大会审议通过后方可实施，
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：定2017－4存在不确定性。
六、其他说明
本次分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第二十次会议决议；
2.公司第五届监事会第十七次会议决议；
3.独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年四月九日
湖南电广传媒股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》、和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉诚信,认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会、经营管理层的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
一、2018年主要工作
一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。
（一）报告期内，监事会全体成员列席了 2018年公司董事会现场会议，出席了 2018年度召开的五次股东大会。
（二）报告期内，监事会积极关注本公司经营及决策活动，监事会主席多次列席公司 2018年度总经理办公会，对公司经营决策方面的活动行使了监督职责。
（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，及时召开监事会会议审议相关事项。
2018年度，公司监事会召开了五次会议：
本次会议决议公告刊登在2018年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
2、2018年 2月 12日，在公司三楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
本次会议决议公告刊登在2018年2月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
3、2018年 4月 26日，在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《公司 2017年度监事会工作报告》、《公司 2017年度报告及其摘要》、《公司 2017年度利润分配预案》、《公司 2017年度社会责任报告》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司监事 2017年度薪酬的议案》、《关于公司 2017年日常关联交易实际发生情况以及 2018年日常关联交易预计情况的议案》、《公司 2018年第一季度报告及其摘要》。
本次会议决议公告刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
4、2018年 8月 29日，在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。
本次会议决议仅含半年度报告的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
5、2018年 10月 29日，在公司四楼会议室以现场方式召开第五届监事会第十三次会议，会议审议并通过了《公司 2018年第三季度报告及摘要》。
本次会议决议仅含第三季报的书面审核意见且无投反对票或弃权票的情形，可免于披露而未公开发布。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）公司监事会列席了报告期内公司董事会及部分重大经营工作会议，对董事会、经营管理层的运作进行了有效监督：
1、公司依法运作情况。监事会主要对公司股东大会、董事会的召集、召开、决议事项，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。
公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行董事会的各项决议，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东利益的行为发生。
2、检查公司财务情况。本年度监事会认真听取公司财务负责人汇报，对存在的问题提出合理化建议，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为：报告期内，公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务所对公司 2018年度财务报告出具的审计报告客观公允。
存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，未发现违法违规行为。
4、关于关联交易情况。报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
5、公司独立董事津贴、聘请会计师事务所及其酬金等事项符合相关规定。
（二）监事会审议了《公司 2018年度公司内部控制评价报告》，并对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
经审阅公司 2018年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
三、2019年度工作要点
2019年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理工作的规范化，树立公司良好的市场形象，主要有以下几方面：
司利益和形象的行为发生；支持公司董事、高级管理人员依法依规大胆行使职权、干事创业，促进企业徤康有序发展，实现国有资产保值增值。
2、监督公司依法合规运作情况，进一步积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、积极参与湖南省纪委组织的课题研究《新时期国有企业反腐败制度创新研究》。
湖南电广传媒股份有限公司监事会