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北京科锐配电自动化股份有限公司
2014年度监事会工作报告
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。2014年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会2014年度主要工作内容报告如下：
一、2014年度监事会的工作情况
报告期内，公司共召开了6次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
1、2014年3月27日，公司召开第五届监事会第五次会议，并审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
《第五届监事会第五次会议决议公告》（编号：2014-009）刊登于2014年3月28日的中国证券报（B015版）、证券时报（B423版）和巨潮资讯网。
2、2014年4月17日，公司召开第五届监事会第六次会议，并审议通过《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告》及其摘要、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2014年度财务预算报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年度担保计划的议案》、《续聘2014年度审计机构的议案》和《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》。
《第五届监事会第六次会议决议公告》（编号：2014-016）刊登于2014年4月19日的中国证券报（B171版）、证券时报（B46-B47版）和巨潮资讯网。
3、2014年7月1日，公司召开第五届监事会第七次会议，并审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》和《关于变更部分房屋及建筑物折旧年限的议案》。
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《第五届监事会第七次会议决议公告》（编号：2014-028）刊登于2014年7月2日的中国证券报（B016版）、证券时报（B30版）和巨潮资讯网。
4、2014年8月14日，公司召开第五届监事会第八次会议，并审议通过《2014年半年度报告》及其摘要、《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于股票期权激励计划行权期失效并注销已授予股票期权的议案》。
《第五届监事会第八次会议决议公告》（编号：2014-037）刊登于 2014年 8月16日的中国证券报（B040版）、证券时报（B34版）和巨潮资讯网。
5、2014年10月24日，公司召开第五届监事会第九次会议，并审议通过《2014年第三季度报告》。
《2014年第三季度报告正文》（编号：2014-045）刊登于 2014年 10月 25日的中国证券报（B25版）、证券时报（B42版）和巨潮资讯网。
6、2014年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议，并审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
《第五届监事会第十次会议决议公告》（编号：2014-049）刊登于2014年11月25日的中国证券报（B010版）、证券时报（B46版）和巨潮资讯网。
二、对公司2014年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，公司原监事会主席胡兆明先生列席公司 2014年召开的董事会 6次，现任监事会主席唐钢先生列席公司 2014年召开的董事会 2次，监事陈颖达先生和苗丽萍女士均列席公司 2014召开的董事会 7次，公司监事均出席了部分股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的监督检查职能，并认为公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规范性文件以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对2014年度公司的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审
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核后，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的《审计报告》客观公正，会计无重大遗漏和虚假记载，真实公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司能够认真按照公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。公司董事会编制的《2014年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目内容与承诺投入项目内容未发生变化，公司使用超募资金收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案、使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案等均按照相关制度履行了审核流程并及时进行了信息披露。公司募集资金使用和监管情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
4、公司重大关联交易情况
报告期内，公司无重大关联交易情况发生。
5、公司对外担保、资产收购及出售情况
报告期内，公司无违规担保、资产收购及出售的事项。
6、监事会对公司2014年内部控制自我评价报告的独立意见
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司2010年3月21日第三届董事会第六次会议审议通过《内幕信息知情人报备制度》，后经 2010年 8月 10日第四届董事会第二次会议审议修订。2012年 2月 28日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，对公司《内幕信息
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知情人报备制度》进行修订，并将该制度名称改为《内幕信息知情人管理制度》。
截至目前，公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
报告期内，公司不存在因内幕交易受到监管部门查处的情形。
2015年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一五年三月八日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-080深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买威高集团有限公司旗下有关智能医疗装备板块业务的控股子公司，包括但不限于威海威高齐全医疗设备有限公司、威海威高海盛医用设备有限公司和威海威高富森医用材料有限公司的全部或部分股权。公司计划聘请国信证券股份有限公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002289，证券简称：宇顺电子）自 2015年 10月 12日（星期一）开市时起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将于 2015年 11月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。如公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 11月 11日开市起复牌，公司承诺在证券恢复交易后三个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间的安排
公司将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构进行本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、有关本次重大资产重组的《合作意向协议》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）004号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 18日收到公司股东王召明先生提交的《简式权益变动报告书》，具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东权益变动情况
公司控股股东王召明先生与内蒙古金融资产管理有限公司签署了《股权转让协议》，内蒙古金融资产管理有限公司看好公司发展前景，且双方有意结为战略合作伙伴，开展长期合作，内蒙古金融资产管理有限公司入股公司后，将本着平等互利、优势互补、资源共享的合作原则，结合双方的优势和资源，实现共同发展。王召明拟将其持有的公司 89,710,480股无限售流通股，占公司总股本的5.59%转让给内蒙古金融资产管理有限公司。
2、本次权益变动前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王召明|358,841,922|22.37%|269,131,442|16.78%|
|王秀玲|18,857,821|1.18%|18,857,821|1.18%|
|焦果珊|36,689,220|2.29%|36,689,220|2.29%|
|合 计|414,388,963|25.84%|324,678,483|20.25%|

二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司
收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次权益变动具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、本次权益变动后，王召明持有公司 269,131,442股股份，占公司股份总数的16.78%。王召明及其一致行动人合计持有公司 324,678,483股股份，合计持股比例占公司股份总数的20.25%，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
国金证券股份有限公司
关于福建博思软件股份有限公司对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对博思软件关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
1、北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）系福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”或“博思软件”）的控股子公司，注册资本 300万元，公司持股比例为51%，吴季风持股比例为26%，李钊持股比例为18%，陈刚持股比例为5%。博思致新原股东吴季风、李钊和陈刚拟分别将其持有的博思致新16%、18%和5%的股权转让给博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业为博思致新员工持股平台。鉴于该股权转让对公司在博思致新享有的权益不产生影响，公司拟同意本次股权转让并放弃优先购买权。
同时，为促进博思致新规模性发展，实现公司整体发展战略，除原股东吴季风之外，博思软件与博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、自然人刘少华、白瑞、李先锋、李志国和侯祥钦拟使用各自自有资金共同向公司控股子公司博思致新进行增资，增资后博思致新注册资本为 1,000万元人民币。增资后，博思软件仍持股51%，博思致新仍为博思软件控股子公司。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。公司董事会授权管理层办理本次交易的具体事宜。
二、关联方基本情况
刘少华，男，中国籍，无境外永久居住权，1963年10月出生，硕士研究生学历，历任内蒙古林业大学任讲师；北京方正集团分公司、区域总经理，集团助理总裁；北京方正数码有限公司、北京方正电子有限公司、北京方正奥德有限公司副总裁；北京方正春元科技有限公司常务副总裁；北京用友政务软件有限公司高级副总裁；北京用友政务软件有限公司总裁；现任北京公易人人信息技术有限公司执行董事，福建博思软件股份有限公司总经理。
根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的有关规定，刘少华为公司高级管理人员，因此为公司关联自然人，此次增资事项为关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
交易双方遵循公平、合理的定价原则，本次关联自然人参与博思致新的增资价格和公司及其他方参与增资的价格相同，均按每 1元注册资本 1元的价格进行。
四、交易目的和对公司的影响
此次公司增资控股子公司博思致新，主要是鉴于其目前自身发展规模不断扩大的资金需要，同时，自然人刘少华、白瑞、李先锋、李志国、侯祥钦为公司及博思致新团队员工，博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）为博思致新员工持股平台。博思致新为保证管理团队、员工稳定性，激励员工积极创造贡献，因此接受上述员工作为新股东进行投资。
本次关联交易符合公司战略发展需要，有利于公司推进未来业绩目标的实现，从而提升公司整体盈利能力，有利于维护公司和股东利益。本次对博思致新增资完成后不会改变公司对其控股地位，且对公司未来业绩提升有一定的积极意义。
五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，公司与关联自然人刘少华累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次交易金额）。
六、关联交易审批情况
2017年1月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议并通过《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的议案》，此项议案以 9票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第二届监事会第八次会议审议通过该议案并发表审核意见，此项议案以 3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。此项交易尚须获得股东大会的批准。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司的独立董事发表事先认可意见如下：公司已将本次对博思致新其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们认真审阅了公司提交的有关材料。该事项符合控股子公司业务规模扩大的实际需要，有利于公司实现整体发展战略，保证管理团队、员工稳定性。公司应严格按照关联交易相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定履行程序，保证公司及中小股东利益。我们同意将本事项提请公司董事会审议。
2、公司的独立董事发表独立意见如下：我们认为，博思致新股权转让与增资暨关联交易有利于其扩大业务规模，保证管理团队、员工稳定性，将对公司的整体业绩产生积极的影响，本次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和股东利益的情形。该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构的核查意见
作为博思软件的保荐机构，经核查，国金证券认为：
上述关联交易的产生有其合理背景，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
博思软件对上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对本次交易事项进行了事先确认，
并发表了明确的同意意见，相关决策程序已经履行，尚需提请公司临时股东大会审议。审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时本次关联交易定价遵循了公平、合理的定价原则。
综上，国金证券作为保荐机构，对博思软件本次关联交易事项无异议。
（以下为本意见的签字盖章页，无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建博思软件股份有限公司对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
庄海峻
苏锡宝
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－056杭州滨江房产集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 16日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,111,443,890股为基数，向全体股东每 10股派 0.330000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.297000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.066000
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.033000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 26日，除权除息日为： 2016年 5月 27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****309|杭州滨江投资控股有限公司|
|2|00*****250|戚金兴|
|3|00*****253|朱慧明|
|4|00*****407|莫建华|
|5|01*****526|戚加奇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 5月 18日至登记日： 2016年 5月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由
我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市庆春东路 38号 咨询联系人：李渊李耿瑾咨询电话：0571－86987771 传真电话：0571－86987779杭州滨江房产集团股份有限公司
2016年 5月 20日
国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司
2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关文件规定，对国光股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、国光股份内部控制规则落实情况
公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司2015年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，并与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、证券事务部等部门人员进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国光股份出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。
经核查，保荐机构认为：国光股份已按照相关规定完成了公司内部控制规则的自查工作，并填写了《内部控制规则落实自查表》；国光股份填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司 2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
胡志明 王磊
国都证券股份有限公司年月日
关于聚光科技(杭州)股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致:聚光科技(杭州)股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈鹏律师、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2015年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司发布的《聚光科技(杭州)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和《聚光科技(杭州)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的股东身份认证、投票程序等有关事项做出明确说明。
公司本次股东大会于2015年1月22日下午15:00在杭州市滨江区滨安路760号聚光科技(杭州)股份有限公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 22日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 1月 21日下午 15:00至 2015年 1月22日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 8名,代表有表决权股份数为 215,807,287股,占公司有表决权股份总数的47.6334%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为7,990,893股,约占公司有表决权股份总数的比例为1.7638%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为聚光科技(杭州)股份有限公司 2015年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈鹏律师
夏慧君律师
二○一五年一月二十二日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-017广东明家联合移动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2016年12月13日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，决定对14名已离职不符合激励条件的人员全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 30.7万股进行回购注销，于 2017年 2月 23日回购注销完成，因此公司注册资本由 637,481,024元变更为637,174,024元。
二、修改《公司章程》部分条款
第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，公司注册资本拟由 637,481,024元变更为637,174,024元，因此对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本为人民币637,481,024 元。|第五条 公司注册资本为人民币637,174,024元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为637,481,024 股，全部为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为637,174,024股，全部为普通股。|

三、其他事项说明
本次变更注册资本及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议及工商行
政管理机关核准。
四、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2014-018江苏华西村股份有限公司
第五届第十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年5月16日通过书面送达、传真等方式通知各位监事
2、召开会议的时间：2014年5月26日上午
会议召开的地点：公司塔群会议室
会议召开的方式：举手表决
3、会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人
4、会议主持人：监事会主席瞿建忠先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。根据公司控股股东提名，瞿建忠先生、吴秀琴女士、吴建荣先生为公司第六届监事会候选人（候选人简历见附件）。
以上监事候选人须提交公司 2014年第一次临时股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。另两名监事会成员将由职工代表会议选举产生。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
附件：
第六届监事会候选人简历
瞿建忠，男，1968年 6月出生，大专文化，曾任江阴华西染化厂副厂长，江阴市华西实业有限责任公司精毛纺厂副厂长，2002年3月至2014年4月任本公司特种聚酯分厂厂长，2005年 5月至今任本公司监事会主席，2014年 5月起任江苏华西集团公司下属江苏华西农产品交易有限公司副总经理。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在控股股东江苏华西集团公司任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴秀琴，女，1964年 8月出生，大专文化，助理会计师。曾任华西铜管厂财务科长，本公司审计部部长，2005年5月至今任本公司监事。2004年12月至今任江苏华西集团公司副经理、财务部副部长。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在控股股东江苏华西集团公司任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建荣，男，1970年1月出生，高中文化，助理会计师，曾任华西锻造厂、华西铝型材厂财务主管，2001年1月至今在江苏华西集团公司财务部任职，2005年5月至今任本公司监事。未持有公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在控股股东江苏华西集团公司任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：002183 股票简称：怡亚通 公告编号：2018-190深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股权已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|300万股|2018年7月9日|2018年11月2日|兴业国际信托有限公司|0.39%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.15%。其所持有公司股份累计被质押的数为566,523,134股，占其所持公司股份的73.82%，占公司总股本的26.69%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一八年七月十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-001
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为 12,500股，占公司股本总数的0.0082%；
本次实际可上市流通数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年1月13日（星期五）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本为 46,000,000股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）15,340,000股。经深圳证券交易所《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]325号）同意，2014年 9月 10日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪瑞医疗”，股票代码“300396”。首次公开发行股票后，公司股本总额变更为61,340,000股。
2015年 4月 10日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月31日的总股本61,340,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 92,010,000股，转增后公司总股本为 153,350,000股。
2014年度权益分派方案已于2015年4月23日实施完毕。
截止本公告日，公司总股本为 153,350,000股，其中限售股份数量为106,839,375股，占公司总股本的69.67%；无限售条件流通股为46,510,625股，
占公司总股本的30.33%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
作为本公司高级管理人员、股东张兴艳承诺：本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。所持公司股票在锁定期满 24个月内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年1月13日。
2、本次申请限售股份解禁数量为 12,500股，占公司股本总数的0.0082%；
本次实际可上市流通数量为12,500股，占公司股本总数的0.0082%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1名。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|张兴艳|12,500|12,500|12,500|注1|

注1：张兴艳女士历任公司高级管理人员，于2015年7月10日辞去公司财务总监职务，公司于2015年7月13日在证监会指定信息披露网站上披露了《关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：2015-067）。
张兴艳女士目前直接持有公司限售条件股票12,500股，占公司总股本的0.0082%。张兴艳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股本结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2017年1月 10日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-53德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年5月3日审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，公司于2018年6月11日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》，对公司2018年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单和授予数量做了相应调整，现将有关事项说明如下：
一、本次调整事由
1、授予价格的调整
由于公司已于2018年5月21日实施2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本650,480,000股为基数向全体股东每10股派0.200000元人民币现金，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予部分限制性股票的授予价格进行了相应调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.77元/股。计算方式如下：调整后授予价格=调整前授予价格-每股派息额=4.79元/股-0.02元/股=4.77元/股。
2、激励对象名单和授予数量的调整
鉴于激励对象中部分人员离职或个人原因放弃此次公司授予的限制性股票
共计14.1万股，公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由244人调整为216人，本次限制性股票激励计划授予数量由1950万股（其中首次授予1752.7万股，预留197.3万股）调整为1935.9万股（其中首次授予1738.6万股，预留197.3万股）。
本次调整前：根据激励计划，公司首次授予部分具备激励对象资格的人员244人，具体分配如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例||
|||所属板块|||占目前总股本的比例|
|姓名|职务|||||
||董事、副总经理、地板事业部负责人|地板|220|11.28%||
||董事、副总经理、地板生产中心负责人|地板|50|2.56%||
||董事|总部|20|1.03%||
||财务总监|总部|30|1.54%||
||副总经理、董事会秘书|总部|20|1.03%||
||||110|5.64%||
||||485|24.87%||
||||817.7|41.93%||
||||197.3|10.12%||
||||1950|100.00%||

本次调整后：公司首次授予部分具备激励对象资格的人员216人，具体分配如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例||
|||所属板块|||占目前总股本的比例|
|姓名|职务|||||
||董事、副总经理、地板事业部负责人|地板|220|11.37%||
||董事、副总经理、地板生产中心负责人|地板|50|2.58%||

|||||
|-|-|-|-|
|董事|总部|20|1.03%|
|财务总监|总部|30|1.55%|
|副总经理、董事会秘书|总部|20|1.03%|
|||109.5|5.66%|
|||477|24.64%|
|||812.1|41.95%|
|||197.3|10.19%|
|||1935.9|100.00%|

二、本次调整对公司的影响
本次对公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格、激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、独立董事对本次调整事项的意见
独立董事认为：由于公司实施2017年年度权益分派方案，根据激励计划的规定和公司2018年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对首次授予部分限制性股票的授予价格进行了相应调整，首次授予部分限制性股票的授予价格由4.79元/股调整为4.77元/股；由于公司2018年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部或部分限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整。本次调整是合法的，本次调整的结果符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等的相关规定，我们同意公司的上述调整。
四、监事会对本次调整事项的意见
监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所对本次限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，律师认为：本激励计划的相关调整和授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本激励计划授予价格、授予数量和激励对象的调整系依据《限制性股票激励计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司实施本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；
公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予权益符合《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《第三届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》；
5、《2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
浩云科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《浩云科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等的有关规定，作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司向募投项目实施主体增资事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司拟以非公开发行募集资金人民币 2,300万元向募投项目实施主体即全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）增资，有利于募投项目“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、公司上述向募投项目实施主体浩云物联增资事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司本次向募投项目实施主体增资事项的总体安排。
二、关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
经审查，我们认为：
2、公司及子公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司决策的相关程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用闲置募集资金不超过 15,000万元进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过40,000万元。
三、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的独立意见
经审查，我们认为：
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；
2、公司及子公司上述使用部分闲置自有资金进行委托理财事项的决策程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司及子公司在保证不影响公司日常经营需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金不超过 15,000万元进行委托理财，该额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过40,000万元。
（以下无正文）
（本页无正文，系《浩云科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
王朝曦 秦家银
_______________ _______________
年 月 日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-037江苏力星通用钢球股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事马玲玲女士、周宇先生提交的书面辞职报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事马玲玲女士、周宇先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，将不再担任公司第三届董事会独立董事职务。同时，马玲玲女士不再担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会召集人职务，周宇先生不再担任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。
由于马玲玲女士、周宇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，马玲玲女士、周宇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，马玲玲女士、周宇先生仍将依据上述规定履行独立董事及相关专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，马玲玲女士、周宇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
马玲玲女士、周宇先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对马玲玲女士、周宇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢!
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年8月16日
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份的方式收购山东铁路发展基金有限公司及光大金瓯资产管理有限公司（以下合称“交易对方”）持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）合计17.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
一、本次交易拟购买资产为交易对方持有的路桥集团合计17.11%的股权，不涉及新增立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审批事项已在《山东高速路桥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
二、本次交易的资产出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形；路桥集团依法设立并有效存续，其注册资本均已足额缴纳，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
三、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，本次交易不会新增损害公司和中小投资者利益的关联交易，不会导致上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的关联方之间产生同业竞争情况。
综上，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
甘肃电投能源发展股份有限公司
监事会对公司 2013年度内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对公司2013年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
报告期，公司按照《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的规定，开展了内控体系的实施工作。通过内控体系建设，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2013年度内部控制自我评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2013年内部控制自我评价报告》。
甘肃电投能源发展股份有限公司监事会2014年3月27日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-39河南双汇投资发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2016年 10月 17日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知。
2、会议于 2016年 10月 26日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应出席董事 6人，实到董事 6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。
4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司 2016年第三季度季度报告。
2、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于土地使用权资产划转的议案。
河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司和清远双汇食品有限公司使用的土地（土地证号：清新国用（2012）012353号）是同一宗土地且登记于本公司名下，公司同意将该宗土地资产划转至清远双汇食品有限公司。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月二十七日
股票代码：002004 股票简称：华邦颖泰 公告编号：2015070
华邦颖泰股份有限公司
2015年公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]507号文核准。本次公司债券采取分期发行的方式，首期发行规模为8亿元，第二期发行规模为7亿元。首期8亿元债券已于 2014年 6月 17日发行完毕。华邦颖泰股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）为第二期，发行规模为7亿元。
发行人和保荐机构（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）于2015年8月13日13:00-15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.72%。
发行人将按上述票面利率于2015年8月14日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101654”，简称为“15华邦债”），于2015年8月14日至 2015年 8月 18日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2015年 8月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：华邦颖泰股份有限公司保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司2015年8月14日
（此页无正文，为《华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
发行人：华邦颖泰股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《华邦颖泰股份有限公司 2015年公司债券票面利率公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司 2015年 月 日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-075
江苏中利集团股份有限公司
第四届董事会2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2018年5月2日以传真和电子邮件的方式通知公司第四届董事会成员于2018年5月4日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开第四届董事会2018年第八次临时
会议。会议于2018年5月4日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议董事4名，通讯方式出席会议董事5名，会议由董事长王柏兴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购深圳市比克动力电池有限公司3.41%股权的议案》；
公司拟以自有资金人民币3.5亿元收购西藏浩泽商贸有限公司持有的深圳市比克动力电池有限公司3.41%的股权。本次交易完成后，公司持有的比克动力的股权由4.88%增至8.29%。独立董事发表了同意的独立意见。
具体详见2018年5月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年5月4日