Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕5-25号
泰尔重工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了泰尔重工股份有限公司（以下简称泰尔重工公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的泰尔重工公司管理层编制的2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供泰尔重工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为泰尔重工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解泰尔重工公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对泰尔重工公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，泰尔重工公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了泰尔重工公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：乔如林
中国·杭州 中国注册会计师：张扬
二〇一四年四月十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|马鞍山动力传动机械有限责任公司|子公司|其他应收款||2,000.00|93.67|93.67|2,000.00|借款|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-072深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 10月 28日 14:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2019年10月 18日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》
经审议，公司董事会认为：《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2019年 10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年第三季度报告全文》。
二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意本次会计政策的变更。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司2019年 10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-034浙江亚太机电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年5月28日以通讯形式召开。公司于2014年5月24日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会独立董事付于武先生因需要更多时间及精力处理其他事务已申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会部分职务。公司董事会决定提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会选举提名委员会委员、董事会战略发展委员会委员。
（相关人员简历附后；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提请股东大会审议。）
付于武先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会已提名刘匀女士为新任独立董事候选人，并将依法完成独立董事的选举工作。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意黄伟中先生辞去总经理职务，经董事长黄伟中先生提名，聘任黄伟潮先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（相关人员简历附后）
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定，公司独立董事已对高管职务调整事项发表了独立意见，独立董事对该事项发表的独立意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意董事长的提名，聘任姚琼媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。姚琼媛女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。（相关人员简历附后）
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年
度第二次临时股东大会的通知》。
公司定于 2014年6月13日上午9：30在公司多功能会议室召开公司 2014年度第二次临时股东大会，审议《关于提名刘匀女士为公司第五届董事会独立董事以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》。
《关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一四年五月二十八日
附件：
刘匀，女，1946年生，大学学历，高级工程师。历任湖北十堰第二汽车制造厂生产准备处工程师；北京中国汽车工业总公司技术部产品处副处长；中国机械工业部汽车工业司产品发展及相关产业处处长；中国机械工业部汽车工业司副局级巡视员；上海市汽车工程学会秘书长、副秘书长；上海市汽车工业集团总公司副总工程师。现任上海瑤岭工贸有限公司技术顾问。现未持有公司股票。刘匀女士已参加深圳证券交易所第五十五期上市公司独立董事培训班，并取得资格证书。
刘匀女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
黄伟潮，男，1970年生，大学学历，高级经济师。历任萧山汽车制动器厂供应科科长，浙江亚太机电集团公司供应部副经理、采购部经理、营销中心主任，浙江亚太机电集团有限公司董事、副总经理兼营销中心主任，浙江亚太机电股份有限公司副总经理兼营销中心主任、董事、董事长。现任亚太机电集团有限公司董事、北京亚太汽车底盘部件有限公司副董事长、北京浙亚汽车配件有限公司执行董事，经公司第五届董事会第十次会议后聘任为总经理。现未持有本公司股票。
黄伟潮先生是公司实际控制人之一，为公司实际控制人黄来兴先生的次子，公司实际控制人、董事长黄伟中先生的弟弟，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚琼媛，女，1988年生，大学学历，2010年4月—2012年7月任职于亚太机电集团有限公司财务部。2012年8月进入本公司，任职于公司证券办。于2014年3月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现未持有公司股票。
姚琼媛女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚琼媛女士联系方式如下：
1、办公地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
2、邮政编码：311203
3、联系电话：0571-82761316
4、传真号码：0571-82761666
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-013梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的公司 2017年第四次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2017年 12月 13日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。上述事项具体内容详见2017年12月9日、2017年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 2月 6日，公司累计回购股份 30,232,000股，占公司总股本的3.5088%，最高成交价为 11.11元/股，最低成交价为 9.59元/股，支付的总金额为308,425,918.16元（不含交易费用）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的关于公司向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核的相关文件，现对公司向中国证监会申请中止本次重大资产重组审核事项发表如下独立意见：
1、因公司涉及重大事项核查，为切实维护全体股东的利益，公司决定中止本次重大资产重组审核，并向中国证监会提交中止审核的申请文件，待后续核查程序履行完毕后再申请恢复审核公司重大资产重组事项。本次申请中止审核，不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形；
的有关规定。
综上，我们同意公司中止本次重大资产重组审核的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 汤 胜 杨春林
苏宁环球股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《苏宁环球股份有限公司章程》的有关规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立立场判断，对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司对外担保事项审议和决策程序符合规定，没有损害中小股东的利益。
独立董事：赵曙明、韩顺平、吴斌
浙江晶盛机电股份有限公司
未来三年（2014-2016年度）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司所处行业特征、实际经营发展情况等因素，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔和比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过
5,000万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）利润分配的决策机制和程序
公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公司邮箱、来访接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）调整利润分配政策的决策机制和程序：
关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立
意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第一条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本规划第二条确定的基本原则，重新制订股东回报规划。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-064
恒宝股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第六届监事会第三次临时会议于 2017年 10月 24日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为了确保上市公司审计工作的客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会认证调查，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“上会”）为公司2017年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚须提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
具体详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-066）。《独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于更换会计师事务所的独立意见》将于2017年10月 25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
恒宝股份有限公司监事会二O一七年十月二十四日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－023惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议通知》；2017年3月6日，公司第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
由于《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》中部分激励对象辞职或个人原因放弃或减少认购本次股权激励计划拟授予的限制性股票，以及部分符合资格的员工新申请参与本次股权激励计划，公司对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，公司本次激励对象人数由 256人调整为 202人，本次股权激励计划授予激励对象的限制性股票总数由 900万股调整为 863万股，其中首次授予限制性股票份额由850万股调整为783万股，预留份额由50万股调整为80万股。
公司监事会已对上述调整进行了核实，并发表如下审核意见：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘露4号：股权激励》、
《2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况；上述调整后列入激励对象名单的人员作为激励对象的主体资格合法、有效。
《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 2017年 3月 7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》详见2017年3月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予限制性股票的授予条件已经成就。
同意以 2017年 3月 6日为首次授予日，向 202名激励对象授予 783万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容详见2017年3月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年 3月6日
汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-001汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年1月20日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知于2017年1月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：1．审议通过了《关于参与投资BRC InnovationLP的议案》
董事会同意公司全资子公司香港佰瑞有限公司与 Brain Robotics CapitalLLC、NetPosaInc.和香港京山轻机有限公司签订协议，使用自有资金500万美元参与投资BRC InnovationLP，成为其有限合伙人。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．第三届董事会第二十五次会议决议；
2．深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-063
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月10日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》等议案。《公司2014年半年度报告及其摘要》于2014年8月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2014年 8月 12日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-043浙江开尔新材料股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 21日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由浙江省电力建设有限公司下发给全资子公司杭州天润新能源技术有限公司（以下简称“天润新能源”）的《中标通知书》，确认天润新能源为浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式GGH货物项目的中标人。详见公司于该日披露于巨潮资讯网的编号为2016-013的公告。
近日，公司收到了天润新能源与浙江省电力建设有限公司签订的《浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式 GGH采购合同》，合同总金额为人民币 3,450.464万元（大写叁仟肆佰伍拾万零肆仟陆佰肆拾元整）。现将合同主要内容公告如下：一、合同风险提示
1、本合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险。
2、本协议存在因公司原因不能按时、按质、按量供货，导致公司承担违约的风险。
3、合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
买 方：浙江省电力建设有限公司
法定代表人：应苗富
注册资本：30000万元人民币
住 所：宁波市甬江新区五环大厦11楼
成立时间：1997年10月29日
经营范围：一般经营项目：电力建设工程承包以及工程监理和有关的咨询服务；中型工业、能源、交通工程建设项目、15万平方米以下的住宅区建设项目、总投资2亿元以下的公用建设项目的承包，机电设备、金属材料、建筑材料的批发、零售；承包境外工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。
2、与公司业务及关联情况
交易对方最近三个会计年度未与公司发生过交易或业务往来。
本公司、本公司控股股东及实际控制人与浙江省电力建设有限公司之间不存在关联关系。
3、交易对方的履约能分析
浙江省电力建设有限公司为浙江省能源集团有限公司的全资子公司，为国有大型企业，具备较强的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同名称：浙能绍兴滨海热电厂二期扩建工程管式GGH采购合同。
2、合同范围：包括了所有合同设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导。
4、合同生效条件：本合同经双方的法定代表人或双方授权代表签字，并加盖双方公章（或合同专用章）之后正式生效。
5、履行期限：本合同有效期自合同生效日期到合同项下的全部权利义务履行完毕之日且双方之间已完全解决所有索赔事项并货款两清之日止。
四、违约责任
1、由于卖方责任，根据合同相关规定的性能验收试验后，如经第二次验收试验（由于卖方原因）仍不能达到合同技术协议所规定的一项或多项保证指标时，卖方应按照合同约定向买方支付性能保证违约金。
2、如果不是由于买方原因或买方没有要求推迟交货而卖方未能按合同技术协议规定的交货期交货时（不可抗力除外），买方有权按照合同约定向卖方收取违约金。
3、如由于确属卖方责任未能按本合同技术协议的规定按时交付严重影响施工的关键技术资料时，买方有权根据合同约定向卖方收取违约金。
4、如在性能保证期内发生油漆气泡、脱落现象和设备腐蚀等较严重情况，卖方应负责处理，否则卖方应支付买方相当于合同设备价0.5%的违约金。
五、合同对上市公司的影响
2015年公司收购了天润新能源，天润新能源主要从事热媒水式烟气放热器及烟气再热器（MGGH，又称“管式GGH”）等环保节能设备的设计、销售、安装和调试等“一站式”集合服务，服务对象主要是燃煤电厂，具有行业先发优势和较强的市场营销拓展能力，与公司的资本市场平台相结合，在获得资金支持的条件下更好地拓展了 MGGH的应用市场，取得了更多的市场份额，拓宽了公司的工业保护搪瓷材料应用，形成了良好的协同效应，增厚了公司的整体业绩。
MGGH是“超低排放改造”必备装置，主要由烟气冷却器（低温省煤器）和烟气再热器组成，符合国家清洁排放产业政策导向和要求，采用 MGGH将是燃煤电厂未来节能减排的发展方向；该项目的成功承接将进一步提升公司环保业务竞争力，坚定立足“大环保”板块的信心，为公司长远发展提供持续动力。
本合同金额为人民币 3,450.464万元，占公司最近一年营业收入总额（经审
计）的8.19%。该项目将对公司 2016年及未来年度的经营业绩产生积极影响，合同的履行不影响公司经营的独立性。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与浙江省电力建设有限公司签订的合同文本。
特此公告
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二Ο一六年四月二十七日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-071茂名石化实华股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2014年 11月 13日，公司第九届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发有限公司、宝鼎重工股份有限公司共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司的议案》， 2014年 12月 9日，公司召开 2014年第六次临时股东大会审议批准了该议案。公司与天津飞旋科技研发有限公司（以下简称天津飞旋）和宝鼎重工股份有限公司（以下简称宝鼎重工）共同出资设立天津飞旋风机科技有限公司（暂定名，最终以公司登记管理机关核准的名称为准，以下简称目标公司），共同实施磁悬浮鼓风机项目（以下简称标的项目）的研发和建设。公司以货币方式出资人民币 5142.60万元，占目标公司注册资本总额（14285万元）的36%。具体内容详见 2014年 11月 15日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2014-063）、《茂名石化实华股份有限公司对外投资及关联交易公告》（公告编号：2014-064），以及 2014年 12
月 10日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-068）。
二、对外投资进展情况
近日，目标公司已经完成工商登记注册手续，取得了天津市滨海新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：亿昇（天津）科技有限公司
注册号：120116000315442
住所：天津经济技术开发区第五大街泰华路 12号泰达中小企业发展中心 3318室
法定代表人：蒋益民
注册资本：壹亿肆仟贰佰捌拾伍万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：风机设备及配件、环保改造设备及系统、节能改造设备及系统的研发、销售、技术咨询、技术服务；机电一体化、机械电子、电气、电机技术及产品的开发、销售、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年十二月二十五日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕001号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2017年1月16日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2017年1月23日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，同意设立全资子公司并授权董事长肖毅负责组织实施。
一、投资目的：
厘清管理层次，建立灵活、高效的运行机制，明确各业务单元责权利关系，完善绩效考核，促进各项资产保值增值。
二、拟设立子公司的基本情况：
（一）山东华明电力科技有限公司（暂定名，以济南市高新区市场监管局实际核准为准）：
1、公司名称：山东华明电力科技有限公司（暂定名，以济南市高新区市场监管局实际核准为准）
2、注册地址：济南市高新区天辰大街389号
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：4000万元
5、法定代表人：肖毅
6、经营范围：电力设备研发、生产、销售、技术咨询、转让及技术服务，相关零配件的生产、销售；工业自动化技术的咨询及服务；货物及技术进出口（需经许可经营的，凭许可证生产经营）；房屋租赁、物业管理、仓储服务（需经许可经营的，凭许可证生产经营）；国内贸易。
7、资金来源及出资方式：以公司持有的位于济南市高新区天辰大街 389号的相关经营性资产（含现金、与之资产匹配的经营性债权、经营性债务、设备、厂房、土地、建筑物等）整体出资，占注册资本的100%。
8、员工安排：与公司建立劳动关系的员工，按照“人随资产走”的原则对人员进行安排，并按照《劳动合同法》等相关规定办理手续。
（二）济南华明数控设备有限公司（暂定名，以济南市市中区市场监管局实际核准为准）：
1、公司名称：济南华明数控设备有限公司（暂定名，以济南市市中区市场监管局实际核准为准）
2、注册地址：济南市市中区腊山路18-17号
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：900万元
5、法定代表人：肖毅
6、经营范围：：数控机械设备、电力设备研发、销售、技术咨询、转让及技术服务；机械零部件的销售；货物进出口（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）；环保设备的研发、销售和服务；工业自动化技术的咨询及服务；房屋租赁、物业管理、仓储服务（需经许可经营的，凭许可证生产经营）；国内贸易。
7、资金来源及出资方式：以公司持有的位于济南市市中区腊山路 18-17号的相关经营性资产（含现金、与之资产匹配的经营性债权、经营性债务、设备、厂房、土地、建筑物等）整体出资，占注册资本的100%。
8、员工安排：与公司建立劳动关系的员工，按照“人随资产走”的原则对人员进行安排，并按照《劳动合同法》等相关规定办理手续。
三、设立子公司的实施
该全资子公司设立工作由肖毅董事长负责组织实施，涉及主管机关核准的，以主管机关核准为准。
四、本次投资对公司的影响
本次投资设立的全资子公司符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远发展有积极影响，进一步增强公司的可持续发展能力。
五、本次投资的风险分析
本次将相关业务单元进行分离单独设立子公司，便于建立灵活、高效的运行机制，符合公司长远发展需要，但可能面临外部经营环境发生不利变化和内部运作效率和效果未达预期的风险。
公司董事会需要采取有效的内控机制，强化财务监督、审计监督预防和控制可能存在的风险。
六、备查文件
《华明电力装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2017年1月23日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-31瓦房店轴承股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议,通知于 2014年 10月 11日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议,于 2014年 10月 22日下午3:00，在瓦轴集团公司 309会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5人，实到 5人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席张兴海主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了 2014年度第三季度报告；
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了 2014年度第三季度财务决算报告(未经审计)；
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于增加 5000万元贷款额度的议案；
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于债务重组的议案；
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-315、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于资产出售的议案；
6、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了关于辽轴公司应付账款核销的议案。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
2、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并加盖公司公章的 2014年第三季度财务报表及附注。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司监事会 2014年 10月 23日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—12
厦门信达股份有限公司
发行长期限含权中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第九届董事会 2015年度第二次会议，审议通过了公司发行 8亿元长期限含权中期票据的议案。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容如下：
为确保公司的生产经营工作顺利进行，综合考虑各方面因素，公司拟采用发行长期限含权中期票据的方式筹集资金，采用发行长期限含权中期票据的方式融资有利于进一步优化融资结构，降低财务成本及资产负债率，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和抗风险能力。
公司董事会提出如下长期限含权中期票据发行方案：
1、发行金额：在中华人民共和国境内发行规模不超过 8亿元人民币的长期限含权中期票据，可分期发行；
2、债券期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期；
3、利率：本期中期票据采用固定利率计息，前三年发行利率预计在5－7％，最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定。
本期中期票据前3个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3个计息年度内保持不变。自第 4个计息年度起，每 3年重置一次票面利率；
前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算互0.01%）；
初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；
如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基
准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计算年度至6个计算年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置前5个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算互0.01%）。此后每 3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、主承销商：兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司。
6、承销方式：当期长期限含权中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式。
7、募集资金用途：用于发展公司光电和物联产业及补充公司运营中需要长期沉淀的营运资金。
8、决议有效期：股东大会通过后二年之内。
9、登记和托管机构：上海清算所。
10、延迟支付利息条款：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。
其中强制付息事件：付息日前 12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红（合并范围内的子公司）；（2）减少注册资本。
算所代理完成赎回工作。
12、本次发行长期限含权中期票据的授权：
本次公司发行长期限含权中期票据的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行长期限含权中期票据的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
（2）签署本次发行长期限含权中期票据所涉及的所有必要的法律文件；
（3）决定聘请发行长期限含权中期票据必要的中介机构；
（4）决定其他与本次发行长期限含权中期票据相关的事宜；
（5）同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-052深圳市海王生物工程股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过人民币20亿元的超短期融资券发行额度。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内，择机在中国境内一次或分期、部分或全部发行。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行期限：不超过 270天；
5、发行对象：为全国银行间债券市场的机构投资人；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、募集资金用途：主要用于偿还金融机构借款、补充运营资金。
二、授权事宜
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次超短期融资券发行（以下称本次发行）有关的全部事宜，包括（但不限于）：
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理超短期融资券的注册、上市手续；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。上述授权中第 1至 6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效；第 7至 8项授权在相关事件存续期内有效。
三、其他说明
公司第七届董事局第十次会议审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年六月三十日
独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《孚日集团股份有限公司章程》的相关规定，作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第六届董事会第二十一次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，对公司本次公开发行可转换公司债券事宜发表独立意见如下：
1、公司第六届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了公司公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）可转换公司债券的相关议案；
公司第六届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了对本次可转换公司债券发行方案进行调整的相关议案；公司第六届董事会第十次会议通过了对本次可转换公司债券发行方案进行调整的议案；公司第六届董事会第十三次会议再次通过对本次可转换公司债券发行方案进行调整的议案。
公司综合考虑未来发展、各项业务规划等，经审慎考虑，拟调减募集资金总额为不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元），并对本次可转换公司债券项目募集资金投入金额进行相应调整，原方案中其他条款不变。
2019年7月27日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过上述相关事项。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整发行方案有关条款的议案无需提交公司股东大会审议。
调减后的发行规模符合相关法律规定，公司本次调减可转换公司债券发行规模的审议程序符合要求，不存在损害股东利益或违反相关规定的情况。
2、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
独立董事：
王蕊 张辉玉 张宏
2018年度监事会工作报告
监事会主席 张德伟
一、2018年度监事会工作情况
报告期内，监事会成员列席了 5次董事会现场会议，审阅了 2次董事会通讯会议的相关资料，出席了 5次股东大会，召开了 4次监事会现场会议，各次监事会会议的主要情况如下：
第九届监事会第二次会议于 2018年 4月 26日在广州市召开，会议审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于核销资产的议案》、《关于〈2017年度财务报告〉的议案》、《关于〈2017年度利润分配和分红派息预案〉的议案》、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017年年度报告〉和〈年度报告摘要〉的议案》、《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司〈2017年度社会责任报告〉的议案》、《关于〈2018年第一季度财务报告〉的议案》、《关于〈2018年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》。
第九届监事会第三次会议于2018年6月11日在广州市召
开，会议审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。
第九届监事会第四次会议于2018年8月29日在广州市召
开，会议审议通过了《关于〈公司2018年半年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈公司2018年半年度财务报告〉的议案》、《关于〈公司2018年半年度报告及摘要〉的议案》。
第九届监事会第五次会议于2018年10月29日在广州市
召开，会议审议通过了《关于〈2018年第三季度财务报告〉的议案》、《关于〈2018年第三季度报告全文〉和〈2018年第三季度报告正文〉的议案》。
在以上会议中，监事会成员还对公司依法运作情况进行了认真的评议和监督，认为公司各项议事制度有效，公司经营活动稳健合法。
2018年 7月 9日至 13日监事会开展广东电力发展股份有限公司沙角 A电厂监事会现场检查，在固定资产管理、物资采购管理和会计核算等方面提出了管理建议。此外，监事会还加强日常监督管理，督促公司不断健全内控制度，促进财务工作的进一步完善。
二、监事会对下列事项的独立意见
（一）监事会根据有关法律法规和公司《章程》等，对董事会、股东大会召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职责情况和公司管理制度等进行了有效监督，认为本报告期内，公司遵循了诚信、规范的经营准则，依法运作，决策程序合法，内部控制制度进一步完善，未发现公司董事和经营班子成员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
（二）监事会认真检查了公司财务状况，对公司季度、半年度和年度等定期报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
普华永道中天会计师事务所对公司出具的标准无保留审计意见是客观公正的。
（三）2013年 3月 18日，经中国证监会证监许可〔2012〕 421号文核准，公司公开发行 12亿元公司债券，票面利率为4.95%，存续期 7年，并附有回售条款，公司债券于 2013年 5月 24日在深圳证券交易所上市交易。该公司债券于 2018年 3月经投资者回售，回售本金为 115,969.35万元，剩余本金为 4,030.65万元。
2016年 6月 7日和 8月 11日，公司分别发行了 2016年度第一、二期超短期融资券，合计 12亿元。该一、二期超短融已分别于 2017年 3月 4日、5月 8日还本付息。
2018年 6月 6日、8月 24日、11月 28日和 12月 27日，公司分别发行了 2018年度第一、二、三、四期超短期融资券，合计 21亿元。其中第一、三期超短融已分别于 2018年 12月 3日、12月 26日还本付息，第二期超短融已于 2019年 2月 20日还本付息，第四期超短融尚在存续期内（2019年 5月 28日到期）。
2018年 8月 27日，公司发行了 2018年第一期中期票据 8亿元。该中票尚在存续期内（2021年 8月 17日到期）。
除此之外，至 2018年末三年内，公司没有发行股票或其他衍生证券募集资金事项。监事会对上述募集资金使用和管理进行了认真审查，认为公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用，募集资金使用和管理符合相关规定。
（四）监事会认为：公司 2018年所进行的重大资产收
购项目和重大投资项目决策程序合法，交易价格公平合理，有利于公司持续发展，不存在内幕交易及损害股东利益的情况。
（五）公司监事会认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告，认为公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（六）监事会认为公司 2018年发生的关联交易公平合理，决策与信息披露程序规范，不存在损害公司利益的行为。
三、对公司经营情况及财务状况的评价
2018年，公司完成合并报表口径发电量 751.23亿千瓦时，同比增长4.29%；完成上网电量 709.84亿千瓦时，同比增长4.43%，完成全年上网电量计划的106.05%。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，按照中国会计准则，截止 2018年底，公司合并报表口径总资产 733.30亿元，同比增长3.27%；归属于母公司股东的权益 242.27亿元，同比增长2.25%。公司实现合并报表口径营业收入 274.09亿元，同比增长2.87%；归属于母公司股东的净利润 4.74亿元，同比下降36.16%；每股收益 0.09元（去年同期为 0.14元）。公司合并报表口径负债合
计 418.12亿元，资产负债率57.02%。
2018年，公司克服了产能过剩、煤价高位、电力市场竞争加剧及电价下调等因素的影响，坚持稳中求进、迎难而上，外拓市场、内强管理，挖潜增效，积极参与电力市场竞争，主动出击争抢电量，通过建立对重要指标完成情况的预警机制，层层分解抓落实，最终实现全年盈利，较好完成了公司全年经营目标。
四、对公司其他重大事件的评价
根据财政部《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则 2018年公司及各控股子公司对部分在建工程前期费用计提减值 1,381.64万元，对存货计提减值 213.69万元，对固定资产及无形资产计提减值准备 20,763.86万元，对商誉计提减值准备 2,503.69万元，对应收账款计提减值准备 306.10万元。监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
五、展望
2018年，监事会的工作得到了广大股东的大力支持，得到了公司董事会、经营班子和全体员工的积极配合，在此，我代表监事会全体成员表示衷心的感谢！
2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关
键之年，也是母公司广东能源集团管控模式调整与改革实施第一年，公司作为广东能源集团火电板块管理平台，任重道远。监事会将进一步加强自身建设和工作力度，在公司的稳健经营、规范运作等方面继续发挥积极的作用。