股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-021常柴股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议通知时间：公司于 2016年 9月 28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于召开 2016第一次临时性股东大会的通知》；10月 13日在上述指定媒体发布《关于召开 2016年第一次临时性股东大会的提示性公告》。
（2）召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
（3）召开时间：
现场会议召开时间：2016年 10月 18日下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年
10月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的时间为:2016年 10月 17日 15:00至 2016年 10月 18日15:00。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：薛国俊先生
（6）现场会议地点：公司工会会议厅
（7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席的情况
（1）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 24人，代表股份 174,956,769股，占公司有表决权股份总数的31.17%。
其中 A股股东（代理人）共 4人，代表股份 170,942,536股，占公司有表决权股份总数的30.45%；B股股东（股东代理人）共 20人，代表股份 4,014,233股，占公司有表决权股份总数的0.72%。
（2）现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 23人，代表股份 174,955,269股，占公司有表决权股份总数的31.17%。其中 A股股东（代理人）共 3人，代表股份 170,941,036股，占公司有表决权股份总数的30.45%；B股股东（股东代理人）共 20人，代表股份 4,014,233股，占公司有表决权股份总数的0.72%。
（3）通过网络投票出席情况：
参加本次股东大会网络投票的股东（股东代理人）共 1人，代表股份 1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。其中 A股股东
（代理人）共 1人，代表股份 1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；B股股东（股东代理人）未有投票。
3、其他人员出席情况
公司董事、董事候选人、监事、监事候选人和高级管理人员、本公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对各项议案进行了表决：
1、采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举史新昆、何建光、张新、石建春、徐倩、张琼为公司第八届董事会非独立董事；选举李明辉、贾滨、冯根福为公司第八届董事会独立董事。具体表决情况如下：
《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的表决情况：（1）史新昆
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||
|表决结果|当选|||

（2）何建光
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||
|表决结果|当选|||

（3）张新
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,669|99.8616|170,941,536|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,869,433|94.1117|||
|表决结果|当选|||

（4）石建春
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||
|表决结果|当选|||

（5）徐倩
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||
|表决结果|当选|||

（6）张琼
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,669|99.8616|170,941,536|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,869,433|94.1117|||
|表决结果|当选|||

《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举的表决情况：
（1）李明辉
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,955,269|99.9991|170,941,036|4,014,233|

|||
|-|-|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|
|4,110,033|99.9635|
|表决结果|当选|

（2）贾滨
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,955,269|99.9991|170,941,036|4,014,233|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|4,110,033|99.9635|||
|表决结果|当选|||

（3）冯根福
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,955,769|99.9994|170,941,536|4,014,233|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|4,110,533|99.9757|||
|表决结果|当选|||

2、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举倪明亮、朱敏、谢国忠为公司第八届监事会监事。监事候选人的具体表决情况如下：
（1）倪明亮
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,654,870|99.8274|170,941,536|3,713,334|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,809,634|92.6573|||
|表决结果|当选|||

（2）朱敏
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||

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|-|-|
|表决结果|当选|

（3）谢国忠
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|-|-|-|-|
|总得票数|占出席会议有效表决权股份总数（%）|其中：||
|||A股得票数|B股得票数|
|174,714,169|99.8613|170,941,036|3,773,133|
|其中：中小股东|占出席会议的中小股东有效表决权股份总数（%）|||
|3,868,933|94.0995|||
|表决结果|当选|||

公司对薛国俊先生、徐振平先生、庄荣法先生、沈宁吾先生、钟雷先生在担任公司第七届董事会董事长、董事、独立董事、监事期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：薛峰、李丰凯
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、公司 2016年第一次临时股东大会法律意见书。
常柴股份有限公司