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福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2015-067福建青松股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年 10月 15日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2015年 10月 26日上午在福建省建阳市回瑶工业园区公司三楼会议室召开。会议应到5人，实到5人，柯维龙、柯维新、陈尚和及独立董事张乐忠、黄兴孪亲自出席会议，会议由柯维龙先生主持，公司监事、董事会秘书、财务总监及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
鉴于公司已在 2015年 10月 15日召开的 2015年第三次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，选举柯维龙先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司已在 2015年 10月 15日召开的 2015年第三次临时股东大会上选举组成第三届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定，为使公司第三届董事会的各项工作顺利开展，经董事会提名，选举柯维新先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，经公司董事长柯维龙先生提名，选举第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|名称|主任委员（召集人）|委员名单|
|战略委员会|柯维龙|柯维龙、陈尚和、张乐忠|
|审计委员会|黄兴孪|黄兴孪、张乐忠、陈尚和|
|提名委员会|张乐忠|张乐忠、黄兴孪、柯维新|
|薪酬与考核委员会|黄兴孪|黄兴孪、张乐忠、柯维龙|

4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长柯维龙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓建明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015
年第三季度报告》。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公司《2015年第三季度报告》的具体内容见证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于 2015年 10月 27日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十六日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议附件：董事、高级管理人员个人简历
柯维龙先生：1959年 6月出生，高中学历。1980年参加工作。曾任建阳市龙兴贸易有限公司董事长、建阳市青松化工有限公司董事长、总经理，福建青松股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长，南平市慈善总会副会长、南平市工商联合会副主席、建阳市政协常委、建阳市慈善总会会长。柯维龙先生是青松股份的控股股东及实际控制人，截至本公告日持有青松股份24.60%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柯维新先生：1962年11月出生，中专学历。1979年参加工作。曾任建阳市龙兴贸易有限公司总经理，建阳市青松化工有限公司副董事长、副总经理，福建青松股份有限公司副董事长、副总经理。现任本公司副董事长。柯维新先生与本公司实际控制人柯维龙系同胞兄弟，存在关联关系，与其他股东之间未存在关联关系，也不属于一致行动人。截至本公告日持有青松股份8.87%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈尚和先生：1962年4月出生，大专学历。1982年参加工作。曾任建阳市化工总厂技术员、设备科副科长、生产科科长、副厂长，建阳市青松化工有限公司董事、副总经理，福建青松股份有限公司董事、总经理。现任本公司董事。陈尚和先生与青松股份控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日持有青松股份2.60%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄兴孪先生：1974年9月出生，博士学历，会计学副教授。曾任厦门大学财务会计学助理教授、讲师，现任厦门大学财务会计学副教授、福建龙马环卫装备股份有限公司及国旅联合股份有限公司独立董事。黄兴孪先生与青松股份控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有青松股份的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张乐忠先生：1966年5月7日出生，本科毕业于华东理工大学化学工程系无机化工专业，研究生毕业于福州大学环境工程专业，2002年晋升为化工工艺
福建青松股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议高级工程师。曾任黑龙江省牡丹江市牡丹江化肥厂（后改为千秋化肥有限责任公司）车间副主任、技改科科长，总工程师。2005年调转到武夷学院化学与环境工程系任教，现任武夷学院分析测试中心主任，生态与资源工程学院化学工程与工艺专业课教师。张乐忠先生与青松股份控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告日未持有青松股份的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓建明先生：副总经理、董事会秘书。1970年10月出生，大专学历。1991年参加工作。曾任建阳市化工总厂生产科、计量室、质检科科长，建阳市青松化工有限公司质管科科长、办公室主任、总经理助理。现任本公司副总经理、董事会秘书。与青松股份控股股东、实际控制人不存在关联关系，截至本公告日持有青松股份的股份0.83%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度公司共召开了14次董事会，本人应出席会议14次，亲自出席14次，没有缺席和委托出席的情形；对于公司2015年度召开的各次董事会会议，本着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度,本人对公司2015年度经营活动进行了认真的了解和查验，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督，充分发挥独立董事的专业优势，对公司有关重大事项做出了客观、公正的判断并发表独立意见。
1、在2015年1月6日召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于新业务单元股权激励计划的独立意见》。
的独立意见》。
3、在2015年4月8日召开的第二届董事会第十八次会议就2014年年度报告以及其他议案发表了《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于公司为子公司提供担保的独立意见》、《关于高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。
4、在2015年4月23日召开的第二届董事会第二十次会议上发表了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
5、在2015年8月11日召开的第二届董事会第二十一次会议上发表了《关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见》、《关于对公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况的独立意见》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结论合理性的独立意见》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见》、《关于修订公司章程中利润分配政策条款的独立意见》、《关于补选董事候选人的独立意见》、《关于聘请公司总经理的独立意见》。
6、在2015年8月14日召开的第二届董事会第二十二次会议上发表了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的独立意见》。
7、在2015年8月17日召开的第二届董事会第二十三次会议就2015年半年度报告以及其他议案发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
8、在2015年8月20日召开的第二届董事会第二十四次会议上发表了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见》。
励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的独立董事意见》。
10、在2015年9月30日召开的第二届董事会第二十七次会议上发表了《关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》。
11、在2015年12月17日召开的第二届董事会第二十九次会议上发表了《关于收购重庆三峡环保（集团）有限公司60%股权的独立意见》。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、就公司经营管理情况及未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。审计委员会审定了2014
年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展。审计委员会关注公司内
部控制制度执行情况，为公司先聘审计机构发表相关意见。薪酬与考核委员会
根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况，以及高级管
理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职
考评。
五、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，本人关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门出台的法律和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员在本人履职期间给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢！同时，衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事：林宪
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—29
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二
个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（简称“公司”）《股票期权激励计划》（简称“激励计划”）首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足。2014年3月11日公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》及2015年3月6日公司召开的第三届董事会第十一会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》，公司激励计划首次授予的27名激励对象在第二个行权期自2015年3月13日起至2016年3月12日止，可自主行权数量共计3,870,139份。
公司自主行权安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
告中披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一五年三月十六日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-012哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、业绩预计：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：+230%至+280%|盈利：2,074.45万元|
||盈利：6,845.69万元至7,882.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,公司各类产品收入全面增长，保持较好的利润水平，带动整体收入及净利润的增长。
2、公司收入、净利润基期数较低，导致报告期同比增长幅度较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019
年第一季度报告为准。
2、公司各季度收入确认可能受产品交付验收不均衡影响，2019年各季度收入实现可能存在一定波动，请投资者理性判断。关于2019年全年的业绩预计及财务预算，将在2019年4月19日披露的公司《2018年度报告》及相关文件中详细说明。
3、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（cninfo.com.cn）、《证券时报》。
同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2019-022山东新北洋信息技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更会计政策事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：
一、本次变更会计政策情况概述
（一）变更会计政策的原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则及通知的相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定
执行。
（四）变更会计政策日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则及通知自2019年1月1日起开始执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
（一）新金融工具准则修订内容主要包括：
1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。企业应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生信用损失法”修改为“预期信用损失法”。
3、拓宽套期工具和被套期项目的范围。
4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
（二）公司根据通知的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（三）本次变更会计政策对公司的影响
1、公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。
2、通知要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
董事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。
四、独立董事意见
本次变更会计政策是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从 2019年 1月 1日起开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立董事一致同意本次变更会计政策。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关准则并变更相关会计政策。本次变更会计政策符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次变更会计政策。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议部分议案的独立意见
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-033大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立越南公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.根据公司“十三五”战略规划，为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）拟在越南投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司（暂定名，以下简称“越南公司”），注册资本 15万美元（按照当前汇率，约合人民币 103万元）。
2.上述投资事项业经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。
3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、投资主体介绍
1.公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司
2.法定代表人：曲宏
3.注册资本：20,000万人民币
4.注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169号
5.企业类型：有限责任公司
6.营业期限：自 1992年 7月 4日至 2042年 7月 3日
7.统一社会信用代码：91210200118310450R
8.经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营
进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、投资标的基本情况
1.公司名称
英文名称：Dalian Heavy Industry Vietnam Co., Ltd.
中文名称：大连重工越南责任有限公司
2.注册地点：越南河静省奇英市奇英坊
3.注册资本：15万美元
4.资金来源及出资方式：国贸公司以自有资金出资，占注册资本的100%；
5.拟定经营范围：机械设备进出口以及代理进出口；承揽钢结构制作及安装工程，机电设备安装维护工程；劳务输出。
上述信息具体以所在地工商登记注册为准。
四、合同的主要内容
公司下属全资子公司国贸公司拟出资 15万美元在越南投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司，占投资总比例的100%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
设立越南公司，是公司拓展越南市场的有力措施，符合国家“一带一路”战略方向，符合公司战略发展规划，有利于在越南本土配置资源，精准服务越南客户，从工程承包、工程咨询、服务等诸多方面全面增强国际化经营能力，更好的满足国际市场需求。同时，本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力
和盈利能力，符合公司及全体股东利益。
2.存在的风险
（1）本次投资为海外投资，目前为筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性；同时，本次对外投资事项须经过商务部门及外汇管理部门、国资监管部门等相关机构核准或备案，亦具有一定的不确定性。
（2）越南的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应当地营商环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。
针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 6月 6日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-069中文在线数字出版集团股份有限公司
关于境外全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到境外全资子公司中文在线教育集团有限公司由香港特别行政区公司注册处出具的《商业登记证》及《公司更改名称证明书》等相关工商变更登记资料，变更情况如下：
公司原名称:
中文在线教育集团有限公司（ChineseAll Education GroupLimited）
现变更为:
中文在线集团有限公司（ChineseAll GroupLimited）。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-046成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍，股票代码：000693）自2015年6月30日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
公司将根据相关规定在公司法定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年六月三十日
海南海药股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十七次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第二十七次会议审议的关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“重庆亚德”）增资的议案，发表独立意见如下：本次公司对参股公司重庆亚德增资，使之成为控股子公司，为公司布局互联网医疗领域夯实基础，也有助于重庆亚德加快发展医疗业务，拓展平台覆盖，从而加速海南海药布局大健康产业的进程，符合公司未来发展的需要。公司对参股公司重庆亚德增资的关联交易符合公司整体战略规划。公司本次关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会审议该议案时，关联董事回避了表决。上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易的价格与公司首次入股重庆亚德的价格一致，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事签字：雷小玲 金世明 蔡东宏
二〇一五年五月二十六日
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为中天金融集团股份有限公司（以下简称“中天金融”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司向本人提交的相关资料，基于本人的独立判断，对公司第七届董事会第 90次会议审议相关事项进行了审核，发表以下独立意见：
一、对《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保的专项说明》的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2017〕16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司与控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真的核查，现就有关问题发表意见如下：
（一）截至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；公司不存在向控股股东及其关联方提供财务资助的情况。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金往来情
况的《关于中天金融集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2019CDA30188）。
（二）公司在对外担保的管理上严格遵守中国证监会的有关法规和《公司章程》的规定，不存在违规担保。
（三）公司为了支持子公司的业务发展需要，同意为子公司提供担保，表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对2018年度内部控制的有效性进行了认真的审查，董事会出具了《公司2018年度内部控制评价报告》。经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制评价比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，符合公司内部控制的实际情况。
三、对《关于聘请 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》的独立意见
公司独立董事一致同意《关于聘请2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，并发表独立意见如下：
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，2019年度财务和内控审计费用，提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2018年费用标准，与审
计机构协商确定。
我们同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年12月31日股份总数7,005,254,679股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共派发现金股利350,262,733.95元。本次利润分配方案实施后母公司未分配利润余额为1,334,208,739.87元，全部结转以后年度分配。
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司2018年度利润分配预案发表意见如下：
公司2018年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
我们同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、对《关于公司 2019年预计担保额度的议案》独立意见
公司独立董事一致同意《关于公司2019年预计担保额度的议案》，并发表独
立意见如下：
2019年，中天金融拟对子公司、子公司对中天金融及子公司之间提供融资担保和履约担保；中天金融及子公司因向金融机构融资或从事经营活动需由具备担保条件的子公司及联合铜箔提供担保。本次担保额度的设置是为了增强公司资金配套能力，满足融资需求，确保公司生产经营的持续、稳健发展，符合公司可持续发展的要求，符合公司利益；本次担保对象的经营状况正常，且均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
本次担保额度预计事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《公司法》等有关规定。因此，同意公司2019年预计担保额度事项，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
六、对《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》独立意见
公司独立董事一致同意《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》，并发表独立意见如下：
本次交易事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
被担保对象的经营状况良好，且是由国务院国有资产监督管理委员会实际控制并具有良好信用的国有企业，风险可控。本次交易事项履行了相应的决策程序，审议程序合法有效。据此，作为公司的独立董事，我们同意本次交易事项，并同意将《关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
七、对《关于计提商誉减值准备的议案》独立意见
公司独立董事一致同意《关于计提商誉减值准备的议案》，并发表独立意见如下：
经认真查阅本次计提商誉减值准备的相关资料，我们认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备。
八、对《关于公司2018年半年度和三季度备考财务报表的议案》独立意见公司独立董事一致同意《关于公司2018年半年度和三季度备考财务报表的议案》，并发表独立意见如下：
我们认真审阅了公司董事会提供的2018年1-6月备考报表和2018年1-9月备考报表，充分了解公司有关情况。我们认为，公司2018年半年度和三季度备考财务报表内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
九、对《关于会计政策变更的议案》独立意见
公司独立董事一致同意《关于会计政策变更的议案》，并发表独立意见如下：本次公司执行新金融工具准则，是公司按照财政部修订及颁布的规定进行
的合理变更和调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意本次会计政策变更的事项。
(本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第90次会议审议相关事项意见的签字页)
独立董事： 胡北忠 吴俐敏
宋蓉 王强
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-015深圳康泰生物制品股份有限公司
关于全资子公司技术中心被认定为北京市企业技术中心的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）近日收到《北京市经济和信息化委员会关于公布2017年度北京市第二十批企业技术中心名单的通知》（京经信委发[2017]104号），民海生物的技术中心被认定为北京市企业技术中心。
本次企业技术中心资质的认定，是对公司全资子公司民海生物的技术创新能力以及所取得的技术创新成果的充分认可。公司及子公司将继续加大力度提升企业技术研发与创新能力，持续完善技术创新体系的建设和运行机制，进一步提升公司的核心竞争力。
本次企业技术中心资质的认定将对公司未来发展产生积极作用，不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-028浙江唐德影视股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于母公司股东的净利润||比上年同期下降：262.55%-283.02%||盈利：2,442.39万元||
|||亏损：3,970.00万元—4,470.00万元||||

二、业绩预告审计情况
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受影视项目收入确认的周期性影响，加之2018年以来影视行业景气度有所下滑，报告期内，公司电视剧项目销售进度低于预期。公司重点投资制作的电视剧《一身孤注掷温柔》、《因法之名》的发行工作正在进行中。
2、由于电视剧《巴清传》尚未实现播出，相应合同款项回收滞后，对公司经营活动现金流造成不利影响，加之受影视行业景气度下滑的影响，公司债务融
资成本较高。
3、公司 2019年第一季度非经常性损益金额约为 31万元，对公司经营业绩影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年四月九日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-002河南森源电气股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2015年6月10日与控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）签订了《禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同类型为工程承包协议，由森源电气承担森源集团禹州 1000MWp光伏电站项目的 EPC总承包工作，合同金额合计约85亿元。公司第五届董事会第十二次会议和 2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于与控股股东签订禹州市 1000MWp光伏电站项目 EPC总承包合同的议案》。具体内容详见 2015年 6月 10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《河南森源电气股份有限公司关于与控股股东签署重大合同暨关联交易公告》（公告编号：2015-036）。
一、项目进展情况
禹州1000MWp光伏电站项目，由禹州市政府按其总体规划为项目建设提供可利用的荒山荒坡3.1万余亩，项目根据实际不同地块的可建规模，分批、分次实施。截至目前按照具体可利用土地现状，首批 220MWp已开始实施，其中花石镇100MWp光伏电站项目于2015年12月开始进行现场施工，梨园沟120MWp光伏电站项目于2016年4月开始进行现场施工。
截至2016年底，花石镇100MWp光伏电站项目已经建设完成容量90MWp，在建容量10MWp；梨园沟 120MWp光伏电站项目已经建设完成容量80MWp，在建容量40MWp。此外，方山镇等光伏电站项目已完成前期的勘查、设计工作，已具备现场施工条件，公司将按照规划组织项目实施。
二、风险提示
该项目需要根据可利用的土地资源及其整理进度情况分批实施，同时因光伏电站项目具有一定的开发建设周期，项目建设也受项目审批、光伏发电电价政策等因素影响，因此，项目的实施仍存在内容变更、不能正常履行或推迟履行的风险。
公司将根据合同的后续进展情况，持续进行信息披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-10号西安旅游股份有限公司
关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 12日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（httpwww.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员失误，现场会议，互联网投票日期错误，现更正如下：
原通知中：
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 3月 28日（星期一）下午14： 00
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2015年 3月 27日下午 15:00至 2015年 3月 28日下午 15:00期间的任意时间。
更正为：
（1）现场会议召开时间：2016年 3月 28日（星期一）下午14： 00
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2016年 3月 27日下午 15:00至 2016年 3月 28日下午 15:00期间的任意时间。
除以上更正外，原《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》中其他事项不变，更正后的《关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》请详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年三月十四日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-381深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年12月5日召开第五届董事会第五十七次会议，会议审议了《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司（以下简称“陕|
|西怡澜韵商贸”）向宁夏银行西安分行大庆路支行申请总额不超过人民币 500|
|万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，|
|并追加陕西怡澜韵商贸的自然人股东王向红为其提供个人连带责任保证担保，担|
|保金额均不超过人民币650万元，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|

||
|-|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 9 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,431,813.35 万元，净资产为 403,084.72 万元，总负债为|
|2,028,728.63 万元，一年内到期的非流动负债为 22,300.00 万元，资产负债率|
|为83.42%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：陕西怡澜韵商贸有限公司（以下简称“陕西怡澜韵商贸”）
注册地点：西安经济技术开发区凤城八路与文景路十字西北角西北国金中心E栋11层1104、1105(C)室
法定代表人：王向红
成立时间：2015年5月11日
经营范围：许可经营项目:第二类医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)一般经营项目:化妆品、日用百货、纺织品、服装鞋帽、家用电器、农副产品、办公自动化设备的销售;企业营销策划；
企业管理咨询；会务服务；展览展示服务；空气质量检测。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)
陕西怡澜韵商贸目前注册资本为人民币1,875万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2018年9月30日，陕西怡澜韵商贸的总资产为3,677.93万元，净资产为
1,764.56万元，总负债为1,913.37万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为52.02%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,464,802万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,473,641.38万元，合同签署的担保金额为人民币2,261,471.75万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的379.81%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币870,000万元（含第五届董事会第五十七次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币54,415.92万元，合同签署的担保金额为人民币655,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的110.01%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-065科大讯飞股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月19日以书面形式发出会议通知，2019年12月 24日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会将于 2020年1月9日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，同意提名高玲玲女士、张岚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历见附件）。
本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月二十五日
附件：非职工代表监事候选人简历
高玲玲女士，美国马里兰大学工商管理硕士，高级会计师。曾任北京邮电学院教师、原邮电部财务司副处长、中国移动通信集团公司财务部副总经理，现任公司第四届监事会监事会主席，同时担任中国移动通信集团有限公司内审部总经理兼中国移动有限公司内审部总经理。未持有公司股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张岚女士，本科学历，经济学学士，高级会计师。历任中国科学技术大学后勤集团财务资产部主任、中国科学技术大学财务处处长助理。现任公司第四届监事会监事，同时担任中科大资产经营有限责任公司财务总监、国科量子通信网络有限公司监事会主席、合肥科创教育服务有限公司监事。持有公司 1,500股股份，与实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-157号泰禾集团股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 7月 20日收到公司副总经理沈力男先生的书面辞职报告。沈力男先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，沈力男先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，沈力男先生未持有公司股份。
沈力男先生于 2009年加入公司，先后担任公司总裁助理兼品牌部总经理、公司副总经理职务，在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，认真履行职责，在公司的品牌建设中发挥了重大作用。公司董事会对沈力男先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日