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广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-070
广东精艺金属股份有限公司
关于限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2015年12月11日审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2015年12月11日为授予日，授予36名激励对象300万股限制性股票。根据公司于2015年11月17日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过的《广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“激励计划”或“本计划”）的相关要求，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予以及登记工作。具体内容公告如下：
一、限制性股票授予的具体情况
1、限制性股票种类：公司A股普通股。
2、限制性股票来源：向激励对象定向发行公司A股普通股。
3、限制性股票的授予日：2015年12月11日。
4、限制性股票授予价格：7.00元/股。
5、限制性股票的激励对象和授予数量：
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|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|获授权益占授予总数的比例|获授权益占公司当前总股本的比例|
|1|张军|董事长|15|5.00%|0.06%|
|2|卫国|董事、总经理|21|7.00%|0.08%|
|3|张舟|董事会秘书、副总经理|21|7.00%|0.08%|
|4|常政|财务总监|19|6.33%|0.08%|
|5|中层管理人员、核心骨干（共32人）||224|74.67%|0.90%|
|合计|||300|100%|1.21%|

广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
说明：本次激励对象名单与公司于2015年10月29日刊登于巨潮资讯网的《限制性股票激励计划人员名单》完全一致。
6、对限制性股票的锁定期、解锁时间安排：
本计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。激励对象根据本激励计划所获授的限制性股票在锁定期内不享有进行转让、用于担保或偿还债务等处置权。激励对象因获授的限制性股票而取得的股票股利、资本公积转增股份和拆细增加股份同时锁定，不得出售、担保、偿还债务或以其他方式转让，该等股票股利、资本公积转增股份和拆细增加股份的解锁期与限制性股票相同。
公司授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
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|解锁期|可解锁时间|可解锁限制性股票比例|
|第一个解锁期|自授予日起12 个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个解锁期|自授予日起24 个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个解锁期|自授予日起36 个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

二、授予股份认购资金的验资情况：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月16日出具了广会验字[2015]G15042770023号《验资报告》，审验了公司截至2015年12月16日止新增注册资本实收情况，认为：截至2015年12月16日，公司已收到股权激励计划授予的36名激励对象以货币缴纳的出资合计21,000,000.00元，其中计入新增注册资本（股本）人民币3,000,000.00元，计入资本公积18,000,000.00元。公司变更后的股本为人民币251,600,000.00元。
三、授予股份的上市日期：
本激励计划授予的限制性股票的上市日期为2015年12月23日。
四、股本结构变动情况表
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|66,121,003|26.60|3,000,000|69,121,003|27.47|
|1、境内法人持股|36,800,000|14.80|0|36,800,000|14.63|
|2、境内自然人持股|29,321,003|11.79|3,000,000|32,321,003|12.85|
|二、无限售条件股份|182,478,997|73.40|0|182,478,997|72.53|
|1、人民币普通股|182,478,997|73.40|0|182,478,997|72.53|
|三、总股份|248,600,000|100%|3,000,000|251,600,000|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本25,160万股摊薄计算，公司2014年度的基本每股收益为-0.2226元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的24,860万股增加至25,160万股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生了变动。公司控股股东、实际控制人冯境铭和周艳贞夫妻在授予前直接和间接控制公司股份77,251,609股，占授予前公司股份总数比例为31.07%，授予完成后，占公司股份总数比例为30.70%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十二日
证券代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2016-005吉林永大集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“永大集团”）于2015年12月25日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对吉林永大集团股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第65号]（以下简称“问询函”）。
根据问询函的审核要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对重组预案进行了相应的修订。重组预案本次修订的主要内容如下：
1、公司已经在预案（修订稿）“第一节上市公司基本情况”之“三、最近三年及一期控股权变动情况”及“四、控股股东及实际控制人情况”中补充披露了汇垠日丰的具体情况。
2、公司已经在预案（修订稿）“重大事项提示”之“五、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市”及“第四节本次交易的具体方案”之“四、本次交易不构成借壳上市”中补充披露了本次交易不构成借壳上市的理由。
3、公司已经在预案（修订稿）“第七节本次交易对上市公司的影响”之“五、本次交易对上市公司股权结构的影响”中补充披露了本次交易完成前后（考虑配套募集资金），公司股本结构的对比情况，包括股东持股数量和持股比例。
体支付方式以及相应会计处理。
5、公司已经在预案（修订稿）“第五节本次交易标的的基本情况”之“五、海科融通及众信金融主营业务”中补充披露了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》对众信金融业务模式、内部控制、经营业绩及可持续经营能力等是否构成重大影响的分析。
6、公司已经在预案（修订稿）“重大风险提示”及“第八节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险提示”之“二、本次交易相关的风险提示”中补充披露了众信金融的经营风险和政策风险。
7、公司已经在预案（修订稿）之“第五节本次交易标的的基本情况”之“五、海科融通及众信金融主营业务”之“（一）海科融通的主营业务及行业情况”中补充披露了海科融通从2014年1月至2015年12月商户数量及交易额。
8、公司已经在预案（修订稿）之“第五节本次交易标的的基本情况”之“五、海科融通及众信金融主营业务”之“（一）海科融通的主营业务及行业情况”之“2、主营业务具体情况”之“（4）盈利模式”中予以补充披露了海科融通主营业务盈利模式。
9、公司已经在预案（修订稿）之“第五节本次交易标的的基本情况”之“五、海科融通及众信金融主营业务”之“（二）众信金融的主营业务及行业情况”之“2、主营业务具体情况”之“（4）盈利模式”中补充披露了众信金融主营业务盈利模式。
10、公司已经在预案（修订稿）之“第五节本次交易标的的基本情况”之“七、海科融通主要财务数据”之“（一）主要财务数据”之“2、主营财务指标”和“3、报告期内营业收入情况”中补充披露了海科融通和众信金融报告期内主要财务指标，并按不同业务类型分别披露报告期营业收入和占比。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
广发证券股份有限公司
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
2015年度业绩承诺实现情况的
核查意见
广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）100%股权（以下称“标的资产”）已于 2015年 4月 9日过户至蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“蓝盾股份”）名下，华炜科技已成为蓝盾股份全资子公司。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本独立财务顾问”）作为蓝盾股份本次重大资产重组的独立财务顾问，对华炜科技 2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，具体如下：
一、业绩承诺及补偿安排情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与利润补偿方（交易对方中的张远鹏、史利民、梁发柱、张宇弋、程庆国、王兵、曹冬平、黎讴、张萍、赵隽共十名自然人）签署的《盈利预测补偿协议》，利润补偿方对华炜科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技在利润补偿期（2014年-2017年）实现的净利润总额不低于 16,200万元，且 2014年度净利润不低于 2,800万元，2015年度净利润不低于 3,600万元，2016年度净利润不低于4,500万元，2017年度净利润不低于5,300万元。
上述净利润是指华炜科技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值。
（二）补偿安排
标的资产交割完成后，上市公司将于利润补偿期内的每个会计年度结束后四个月内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对华炜科技在利润补偿期各年度实现的净利润出具《专项审核报告》。华炜科技在利润补偿期各年度的实际净利润数，以《专项审核报告》确定的净利润数值为准。
上市公司将在利润补偿期各年年度报告中披露华炜科技实际净利润与同期承诺净利润的差异情况，并在利润补偿期各会计年度的《专项审核报告》出具后确定的华炜科技在补偿测算期间各会计年度实际净利润与承诺净利润差异作为确定利润补偿方应补偿股份及/或现金数及具体实施依据。
利润补偿方各方按照本次交易中各自出售的所持华炜科技股份数占利润补偿方所持华炜科技股份总额的比例计算应补偿股份及/或现金数，利润补偿方各方对补偿义务承担连带责任。
1、补偿金额的计算
华炜科技实现的净利润数低于承诺净利润数的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。利润补偿期内，利润补偿方每年应予补偿金额的确定方式如下：
（1）在华炜科技 2014年、2015年、2016年每一年度《专项审核报告》出具后，若华炜科技实现的净利润数低于承诺净利润数，利润补偿方应对上市公司进行补偿，具体补偿方案如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷利润补偿期内承诺净利润总额×标的资产的交易总价格-已补偿金额。
（2）在华炜科技 2017年度《专项审核报告》出具后，若华炜科技 2017年度实现的净利润数低于承诺净利润数，则利润补偿方应向上市公司补足当年利润差额。
（3）若标的资产 2014年度内未完成交割，且华炜科技 2014年度审计实现的净利润未达到2,800万元的，则利润补偿方应在标的资产交割完成后按上述补偿方式对华炜科技2014年度内未实现的净利润进行补偿。
（4）利润补偿期内，在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。计算结果如出现小数的，应舍去取整。
利润补偿方若对上市公司进行补偿，具体补偿方式为：
（1）首先以上市公司未向利润补偿方支付的现金对价进行补偿。
（2）未支付现金对价部分不足补偿的，利润补偿方以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿。
股份补偿的计算公式为：当年应补偿股份数量=（当期应补偿金额-当期现金补偿金额）÷本次发行股份价格。
上市公司以人民币 1.00元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。
（3）按照以上方式计算仍不足补偿的，差额部分由利润补偿方以现金进行补偿。
3、减值测试
（1）利润补偿期届满后，上市公司聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在 2017年度《专项审核报告》出具后三十个工作日内出具《减值测试报告》。
（2）若标的资产期末减值额＞补偿期限内已补偿股份总数×本次发行股份价格+现金补偿金额，则利润补偿方各方应向上市公司进行减值补偿。
（3）减值补偿的金额=标的资产期末减值额－补偿期限内已补偿股份总数×本次发行股份价格－现金补偿金额。
（4）减值补偿股份数=减值补偿的金额÷每股发行价格。
（5）该等减值补偿股份由上市公司以1元总价进行回购并依法予以注销。
（6）利润补偿方因盈利差额补偿股份数及减值补偿股份数合计不超过本次交易中取得的股份总数（包括利润补偿期内转增或送股的股份）。若利润补偿方通过本次交易取得的上市公司股份已全部补偿仍无法补足需补偿金额时，差额部分由利润补偿方各方以现金进行补偿。
4、盈利差额补偿及减值补偿的实施程序
上市公司在具有证券期货资质的会计师事务所出具关于标的资产每年度实际净利润数的《专项审核报告》或《减值测试报告》后的十个工作日内，计算应补偿股份及/或现金数并作出董事会决议，并以书面方式通知利润补偿方实际净利润数小于承诺净利润数的情况或资产减值的情况以及应补偿股份及/或现金
数，利润补偿方应在收到上述书面通知之日起十个工作日内向结算公司申请将其当年需补偿的股份划转至上市公司董事会设立的专门账户，由上市公司按照相关法律法规规定对该等股份予以注销；若利润补偿方按约定需进行现金补偿的，则利润补偿方应在收到上市公司现金补偿通知书之日起十个工作日内将所需补偿的现金支付到上市公司指定的银行账户。
（三）其他安排
1、若因利润补偿期内上市公司实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整。
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）
如上市公司在利润补偿期有现金分红的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之无偿返还上市公司，返还的现金股利不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式。
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量
2、无论如何，利润补偿方现金补偿与股份补偿总额不超过本次交易的总对价（即39,000.00万元）。
二、业绩承诺实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蓝盾信息安全技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002732号）及《广州华炜科技有限公司审计报告》（大华审字[2016]005984号），华炜科技 2015年度实现的归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3,923.69万元、3,803.57万元，已实现了2015年业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，蓝盾股份发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金暨关联交易的2015年度业绩承诺已经实现。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》签署页）
财务顾问主办人：
朱保力 许戈文 凌鹏
广发证券股份有限公司 2016年4月26日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-95东旭蓝天新能源股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东旭蓝天；证券代码：000040）于2016年10月20日开市起停牌（详见公司于2016年10月20日披露的《重大事项停牌公告》2016-91）。
目前，公司已聘请相关中介机构，全力推进非公开发行股票事项的各项工作，非公开发行股票的方案仍在论证和完善过程中，公司将尽快确定本次非公开发行股票方案。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
海通证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，海通证券持续督导人员对南通锻压使用部分自有闲置资金购买理财产品进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、对外投资概述
1、投资目的
南通锻压自2014年11月3日第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的议案》后，已累计使用自有闲置资金1.7亿元购买了相关理财产品，近期部分理财产品投资到期，公司已收回该部分到期理财产品的本金及收益，公司自有闲置资金增加。
南通锻压于2016年2月6日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，为提高自有闲置资金使用效益，在不影响南通锻压正常经营的情况下，南通锻压继续合理使用自有闲置资金购买理财产品，增加自有闲置资金收益。
2、授权额度
南通锻压在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的余额合计不超过2亿元，在上述额度内，资金可以由南通锻压及全资子公司、控股子公司共同循环使用。
3、授权有效期
自南通锻压本次董事会决议通过之日起一年内有效。
南通锻压使用自有闲置资金用于购买的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
5、投资期限
为控制风险，所购买的理财产品投资期限最长不得超过2年。
6、资金来源
南通锻压进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不得使用募集资金直接或间接进行上述投资。
7、与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）南通锻压使用自有闲置资金购买的理财产品必须风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品会存在一定的市场风险，不排除该项投资受到市场波动的影响。南通锻压将结合宏观经济和金融市场的整体形势决定投资产品的具体时间，以防范和降低市场波动的影响。
（2）南通锻压将根据生产经营自有资金的变化情况实时适量进行上述投资，投资品种存在浮动收益的可能，投资收益不可预期。
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）南通锻压董事会授权董事长行使上述投资决策权并签署相关合同文件，南通锻压财务总监负责组织实施，南通锻压财务部具体办理。南通锻压将及时跟踪投资产品进展情况，如发现不利因素，将及时采取保全措施控制投资风险；
（2）南通锻压审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有的投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计各项投资可
能发生的收益与损失，向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对投资产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）南通锻压董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露业务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、本次投资对南通锻压的影响
南通锻压在近12个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金以及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。
南通锻压在确保生产经营等资金需求的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效益。
四、南通锻压前期使用自有闲置资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金额（万元）|购买时间|赎回时间|已获收益（万元）|
|百瑞恒益103号制造业发展基金|8,000.00|2014年11月3日|2016年2月2日|1,096.99|
|中泰•成都温江水务融资租赁集合资金信托计划|3,000.00|2014年11月11日|存续期内|372.49|
|中江国际•银象 168 号大邑县民生工程集合资金信托计划|3,000.00|2014年12月5日|存续期内|330.00|
|中融-享融13 号集合资金信托计划|3,000.00|2015年1月9日|存续期内|330.00|
|合计|17,000.00|||2,129.48|

五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次使用最高额度不超过2亿元的自有闲置资金购买理财产品，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会亦发表明确同意的意见，
审议程序符合公司章程及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本保荐机构对南通锻
压本次使用部分自有闲置资金购买理财产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
孙炜 戴文俊
海通证券股份有限公司
二○一六年二月十六日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-038
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于5%以上股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-009），持有公司股份10,630,266股（占公司总股本的5.28%）的股东杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州兆富”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过1,007,319股，占公司总股比0.5%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的0.5%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的0.33%。
2019年 3月26日，股东杭州兆富减持数量过半，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东减持比例达到1%且减持计划数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2019-024）。
公司于近日收到股东杭州兆富出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至本公告日，上述股东减持计划期限已届满，减持计划未实施完毕，杭州兆富累计减持664,800股，占公司总股本比例为0.33%。现将上述股东股份减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）|减持股数（股）||减持比例|
|杭州兆富||集中竞价交易||2019年3月22日至2019年4月1日||34.31至41.88||664,800|0.33%||

注1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||股份性质||减持前持有股份|||减持后持有股份|||
||称||||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比|
|||||||||||例|
|杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）||合计持有股份||10,630,266||5.28%||9,965,466|4.95%||
|||其中：无限售条件股份||10,630,266||5.28%||9,965,466|4.95%||
|||其中：有限售条件股份||0||0.0000%||0|0.0000%||

注1：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他情况说明
1、杭州兆富减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、截至本公告日，杭州兆富股份减持计划期限已届满，杭州兆富的减持情况与此前已披露的减持股份计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、杭州兆富不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，已减持情况不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划进展的告知函》
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年4月22日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）于2016年7月7日召开了第三届董事会第四十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对全资子公司提供担保的事项进行了认真的审查并发表如下独立意见：
一、关于对全资子公司提供担保的独立意见
全体独立董事关于公司对全资子公司提供担保额度的事项进行了仔细核查，现发表意见如下：
我们认为：公司对全资子公司提供担保额度的事项，主要是为了满足其正常经营的需要，这些公司目前经营状况稳定，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司对全资子公司提供担保额度的相关事宜并将该事项提交
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-093
北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议由董事长代啸宁先生召集，会议通知已于2019年9月 30日以电话、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会于2019年10月 10日在公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模的议案》
公司拟通过发行股份和可转换债券及支付现金的方式，购买北京卓立汉光仪器有限公司（以下简称“卓立汉光”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”），公司为进一步明确本次交易方案，确定本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模如下：
本次交易拟募集配套资金总额不超过 25,000万元，其中拟通过非公开发行
股份方式募集配套资金不超过 12,500万元、拟通过非公开发行可转换债券方式募集配套资金不超过 12,500万元，本次交易拟募集配套资金总额不超过公司本次交易中以发行股份及可转换债券方式购买资产的交易对价的100%，拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用及补充上市公司及标的公司流动资金。募集配套资金具体发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板发行管理暂行办法》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。受制于相关规则，最终发行数量将根据以下两项孰低原则确定：1）根据本次募集配套资金总额和发行价格确定的股份数（含可转换债券转股），2）发行前总股本的20%的股份数，即2,080股。
公司于2019年9月 3日召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，根据上述股东大会授权，董事会可以根据具体情况制定本次交易的具体方案，包括但不限于确定或调整发行数量、发行价格等事项，授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，本次议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
北京必创科技股份有限公司董事会 2019年 10月10日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-060大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）就与河北盛华化工有限公司（以下简称“河北盛华”）的 EPC总承包合同纠纷，向河北省高级人民法院提起诉讼，并提出财产保全申请。2016年 7月 15日，成套公司收到了河北省高级人民法院送达的（2016）冀民初 45号《受理案件通知书》。上述具体内容详见公司于 2016年 7月 19日披露的《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2016-050）。
二、本次诉讼事项的进展情况
（一）关于河北盛华提起反诉情况
成套公司于 2016年 11月 2日收到河北省高级人民法院送达的《民事反诉状》，河北盛华于 2016年 10月 12日向河北省高级人民法院提起了反诉，被反诉人为成套公司和中蓝建设工程局（以下简称“中蓝建设”），将与本次诉讼合并审理。反诉主要内容如下：1.反诉请求
（1）判令被反诉人中蓝建设向反诉人支付房屋租赁费人民币 53.4864万元整，被反诉人成套公司承担连带偿还责任，所欠租金从承包费中予以扣减。
（2）反诉诉讼费用由两被反诉人承担。
2.反诉的事实和理由
2011年 3月 26日，反诉人作为发包方与被反诉人成套公司签
订了《河北盛华化工有限公司 20万吨/年电石工程项目 EPC总承包合同》。2011年 6月 3日，被反诉人成套公司作为发包方，将其总承包中的土建及配套水暖电安装工程分包给予被反诉人中蓝建设，双方为此签订了《协议书》。
2011年 6月 20日，被反诉人成套公司出面协调，反诉人将自有的生活区四区房屋 46间租赁给被反诉人中蓝建设用于安置施工队伍，约定租金为每月 2.5万元，每年 30万元并实际承担水电费，欠付租金最终结算时从工程款中扣除。同年 6月 30日签署了《租赁协议》。该全部房屋一直使用至 2012年 12月 31日，欠付租金金额为人民币 45万元。水电费也一直未计付。
与此同时，2012年 4月 20日，被反诉人成套公司出面协调，被反诉人中蓝建设又租赁反诉人生活区五区房屋 26间，约定租金按前述标准支付并实际承担水电费，该全部房屋一直使用至 2012年 10月 25日，欠付租金金额为人民币 8.4864万元，水电费也一直未计付。上述所欠房租共计人民币 53.4864万元整。
反诉人认为，被反诉人所欠房租基于承包工程所需发生，与本案具有事实和法律关系，为此提起反诉。
（二）关于财产保全申请实施情况
根据成套公司的财产保全申请，河北省高级人民法院依法做出（2016）冀民初 45号《民事裁定书》，裁定冻结、查封河北盛华银行存款 1.82亿元或其它等值财产。根据（2016）冀执保 33号案件《查封清单》，截至本公告披露日，河北省高级人民法院已依法查封河北盛华以下财产：
1.冻结昆仑银行总行营业部账号为 10002100112690000018的账号，冻结期限一年（2016年 8月 24日-2017年 8月 23日）；
2.查封位于高新区盛华东大街 23号，房权证号为00060180，00060183，00060184，00060185房屋所有权；轮候查封位于高新区盛华东大街 23号，房权证号为00054769，00054770，00054771，
00054772房屋所有权；查封坐落于张家口市桥东区纬一路 3号国有土地使用权，土地证号：张市东国用（2003）字第 043号，登记面积 7513.30平方米；坐落于张家口市桥东区盛华东大街 10号的国有土地使用权，土地证号：张市东国用（2007）字第 071号，登记面积 7373.62平方米。查封期限三年（2016年 8月 24日-2019年 8月 23日）；
3.坐落于张家口市高新区纬一东路南侧，土地证号为张市高新国用（2005）第 016号，登记面积 674.63平方米的土地使用权；
坐落于张家口市高新区张宣公路西侧，土地证号为张市高新国用（2008）第 036号，登记面积 70.4平方米的土地使用权；坐落于张家口市高新区南新街东侧，土地证号为张市高新国用（2008）第 037号，登记面积 348.7平方米的土地使用权；坐落于张家口市高新区前屯村，土地证号为张市高新国用（2008）第 038号，登记面积 623.2平方米的土地使用权；坐落于张家口市高新区前屯村，土地证号为张市高新国用（2008）第 039号，登记面积 234.7平方米的土地使用权；坐落于张家口市高新区前屯村，土地证号为张市高新国用（2008）第 040号，登记面积 469.3平方米的土地使用权。
查封期限三年（2016年 9月 28日-2019年 9月 29日）；
4.位于张家口市宣化县大仓盖镇梅家营村土地证号为宣化县国用（2012）031号，面积为 113333平方米的土地所有权，位于张家口市宣化县大仓盖镇梅家营村土地证号为宣化县国用（2012） 032号，面积为 93500平方米的土地所有权，位于张家口市宣化县大仓盖镇梅家营村国有建设用地，土地证号为宣化县国用（2013） 045号，面积为 200000平方米的土地所有权。查封期限三年（2016年 9月 1日-2019年 8月 31日）；
5.冻结河北盛华化工有限公司持有的张家口市缘盛建材有限公司50%股权。冻结期限三年（2016年 9月 27日-2019年 9月 26日）；
6.冻结河北盛华化工有限公司持有的张家口市城郊农村信用合作联社0.06%股权；冻结河北盛华化工有限公司持有的张家口市盛华宾馆有限公司100%股权；冻结河北盛华化工有限公司持有的张家口华益新型建材有限公司65%股权；冻结河北盛华化工有限公司持有的宣化金隅水泥有限公司35%股权。查封期限三年（2016年 9月 28日-2019年 9月 27日）；
7.冻结河北盛华化工有限公司持有的河北华日鑫钛业有限公司70%股权。查封期限三年（2016年 10月 12日起至 2019年 10月 11日）。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响截至本公告披露日，本案尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。公司将持续关注和落实本次诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.河北盛华化工有限公司《民事反诉状》；
2.河北省高级人民法院（2016）冀执保 33号《查封清单》；
3.河北省高级人民法院（2016）冀民初 45号《民事裁定书》。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 11月 4日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-56
中国天楹股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年11月11日，中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）的通知，其将所持本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
2014年11月11日，南通乾创将其持有的本公司3400万股股份质押给国联证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，初始交易日为2014年11月11日，购回交易日为2017年7月28日。
截至本公告日，南通乾创持有公司股份131,854,689股，占公司总股本21.29%，全部为有限售条件流通股，本次质押的股份数占其持有的本公司股份总数的
25.79%，占公司总股本的5.49%。
截至本公告日，南通乾创共质押其所持有本公司股份5450万股，占其所持有本公司股份41.33%，占公司总股本8.8%。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-077厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-032深圳达实智能股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第六届董事会第十四次会议批准，公司拟对上海达实联欣科技发展有限公司（以下简称“达实联欣”）计提商誉减值准备。具体事项如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2012年 7月 20日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》，同意公司使用20,114.4万元超募资金取得达实联欣51%的股权。该收购事项形成商誉 15,540.65万元。
达实联欣2017年完成净利润为2,131万元，经营业绩低于预期。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购达实联欣形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
该事项尚需提交股东大会批准。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司聘请了北京中同华资产评估有限公司对达实联欣的股东权益价值进行评估，并出具了《上海达实联欣科技发展有限公司净资产组组合可回收价格项目资产评估报告》（中同华咨报字（2018）第050053号）。
根据收益法测算结果,达实联欣股东权益市场价值为 42,465万元，可辨认净资产账面价值和商誉之和为 44,363.02万元，确认商誉减值损失 1,898.02万元,其中，公司持有达实联欣51%股权，本次公司确认商誉减值损失967.99万元。
本次减值准备事项计入公司2017年损益,使公司2017年归属于母公司所有者的净利润减少967.99万元。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》相关规定，结合达实联欣三年来的实际经营情况和资产现状，计提减值后能够公允地反应公司的财务状况
以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
经审核，董事会审议本次计提商誉减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年3月29日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-22数源科技股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接公司工会《关于数源科技股份有限公司职工监事选举的决议》（数源工会[2018]1号）通知，翁建华先生不再担任第七届监事会职工代表监事及监事会召集人职务。上述职务变动后，翁建华先生仍在公司控股子公司任职。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 2018年 4月 26日，公司召开职工代表大会选举沈宏凌先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后），任期至第七届监事会届满为止。
2018年 4月 26日，公司召开第七届监事会第五次会议，全体监事一致通过选举沈宏凌先生为监事会召集人。
公司对翁建华先生在任职期间为监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2018年 4月 28日
附：职工监事简历
沈宏凌先生，1964年 8月出生，高中学历，助理政工师。1982年，入职公司前身杭州电视机厂，历任共青团西湖电子集团公司工作
委员会书记、共青团杭州电视机厂委员会书记、数源科技股份有限公
司营销部副部长、浙江数源贸易有限公司董事、总经理、杭州西湖新能源汽车运营有限公司执行董事兼总经理等职。现任西湖电子集团有限公司工会主席、职工董事；数源科技股份有限公司工会主席、职工监事；杭州西湖比亚迪新能源汽车有限公司董事。
沈宏凌先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任工会主
席、职工董事；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；近五年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
金字火腿股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》等公司内部制度的规定和要求，我们作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了拟提交公司第四届董事会第三十三次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，多年来一直为公司的审计机构。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。
独立董事：傅坚政徐杰震夏祖兴
股票代码：000513 股票简称：丽珠集团 公告编号：2014-05丽珠医药集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、公司2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||4,618,680,040.86||3,943,525,305.20||17.12%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|588,102,178.48||518,752,796.89||13.37%||
|利润总额|626,328,491.71||560,312,739.14||11.78%||
|归属于上市公司股东的|486,210,335.01||441,671,519.69||10.08%||
|净利润|||||||
||1.64||1.49||10.07%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益率|15.30%||15.17%||增长0.13个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||6,568,462,681.97||5,633,753,961.14||16.59%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|3,343,352,709.58||3,008,015,808.63||11.15%||
|所有者权益|||||||
|股 本|295,721,852||295,721,852||-||
|归属于上市公司股东的|11.31||10.17||11.21%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上财务数据及指标未经审计，最终结果以公司2013年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司通过加强内部管理，持续深化营销改革，加大成本控制等
措施，实现了公司经营业绩的持续增长。公司 2013年实现营业收入 461,868.00
万元，同比增长17.12%，实现归属于上市公司股东净利润48,621.03万元，同比增长10.08%。截止2013年年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 334,335.27万元，比年初增长11.15%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2014年1月13日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子技术股份有限公司
追加以自由闲置资金进行委托理财额度的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对精测电子本次追加以自由闲置资金进行委托理财额度的事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司进行委托理财概况
精测电子第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司以不超过3,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。2017年 3月25日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。
1、投资目的：为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。
2、投资额度：追加7,000万元额度，使用合计不超过10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。。
3、投资品种：公司在额度内使用自有闲置资金购买低风险如债权类和货币存款类（包括国债，公司债，国债逆回购，报价式回购，固定收益信托，收益凭证，信托产品优先级，现金管理产品，货币基金等）为主的理财产品。
4、资金来源：公司用于委托理财的资金为自有闲置资金。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、额度使用期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
7、实施方式：董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体实施。
8、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
9、投资风险：尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，相关工作人员的操作风险。
二、公司对追加自有闲置资金额度进行委托理财的风险防范措施及后续规范措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用阶段性自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要审批条件
1、董事会审议情况
公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，董事会同意公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。
2、监事会审议情况
2017年3月25日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，监事会认为公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过 10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金购买委托理财产品。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司 2017年度追加7,000万元额度的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财。
五、保荐机构核查意见
广发证券查阅了本次公司使用自有闲置资金进行委托理财的信息披露文件、董事会和监事会审议情况以及独立董事的意见，对公司进行委托理财的合理性、必要性进行了核查。
经核查，广发证券认为：公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财，即总计使用不超过 10,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司及子公司 2017年度追加 7,000万元额度的自有闲置资金进行委托理财事项符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上，保荐机构对公司追加自有闲置资金额度进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子技术股份有限公司追加以自有闲置资金进行委托理财额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡军 叶勇
广发证券股份有限公司2017年3月25日