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证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-73通化金马药业集团股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营短期资金需要，张玉富先生拟向公司提供 2000万元无息财务资助，期限为6个月。
2019年7月 23日，公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》,张玉富先生拟收购公司控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司96.97%股权，若上述交易完成，张玉富先生将成为公司的实际控制人。目前张玉富先生为公司潜在实际控制人，故本次交易构成关联交易。
2019年8月 1日，公司第九届董事会2019年第九次临时会议以6票同意、 3票回避、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李建国先生、黄德龙先生、战红君先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》（2018年3月修订）第四十七条的规定，上市公司接受关联人无偿提供财务资助，可免于按照前款提交股东大会审议。本次关联交易系张玉富先生向公司无偿提供财务资助，故无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：张玉富
身份证号码：210102196210******
住所：沈阳市和平区望湖路****号
经查询，张玉富先生不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次张玉富先生向公司提供无息财务资助，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持，不存在利益转移。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：人民币2000万元。
2、借款用途：补充公司日常经营流动资金等。
3、借款期限：6个月，自公司董事会审议通过本次财务资助事宜且张玉富先生实际向公司提供借款之日起算。如公司提前还款的，以实际借款期限为准。
4、借款利息：借款期限内不向公司收取借款利息。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次财务资助有利于公司补充日常经营所需流动资金，提高融资效率，是潜在实际控制人对公司经营的积极支持，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易合同总金额为 0元（不含本公告所述关联交易事项金额）。
七、独立董事对关联交易的独立意见
1、事前认可意见
为补充公司流动资金需要，张玉富先生为公司提供资金支持有利于公司发展，张玉富先生本次向公司提供财务资助的行为构成关联交易，并同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、独立意见
本次公司接受财务资助，有利于公司改善财务结构和资金结构，补充公司流动资金，是潜在实际控制人对公司发展的大力支持。
本次公司接受财务资助的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也
没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本次公司接受财务资助，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意公司关于接受财务资助暨关联交易的事项。
八、备查文件
1．第九届董事会2019年第九次临时会议决议；
2．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之事前认可意见；
3．独立董事关于接受财务资助暨关联交易事项之独立意见；
4.财务资助协议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-048苏州中来光伏新材股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划数量过半的公告
公司高级管理人员谢建军保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-029）。公司副总经理谢建军先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过50,000股，即不超过公司总股本的0.0207%。
鉴于公司已于2018年4月10日完成了公司2016年限制性股票激励计划共计
510,000股的回购注销，公司总股本由241,725,681股变更为241,215,681股，根据谢建军先生减持计划中减持股份不超过总股本0.0207%的要求，其减持计划对应可减持股份数从50,000股调整为49,894股。
公司于2018年5月22日收到谢建军先生发来的《关于股份减持计划数量过半的告知函》，截至2018年5月22日，公司副总经理谢建军先生集中竞价减持公司股份数量已超过其预披露计划减持数量的一半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||本比例（%）|
|谢建军||集中竞价||2018年5月14日||37.75||10,000||0.0041%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2018年5月21日|38.35|20,000|0.0083%|
|合计|——|——|30,000|0.0124%|

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||本比例|
|谢建军||合计持有股份||200,000||0.0829%||170,000||0.0705%||
|||其中：无限售条件股份||50,000||0.0207%||20,000||0.0083%||
|||有限售条件股份||150,000||0.0622%||150,000||0.0622%||

注：由于公司于2018年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了51万股限制性股票回购注销手续，公司总股本由241,725,681股变更为241,215,681股，表格中股份数占总股本比例均按公司最新股本计算所得。
二、其他相关说明
1、谢建军先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、谢建军先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、谢建军先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、除高级管理人员谢建军先生外，公司在减持计划预披露中的其余董事、
高级管理人员减持数量尚未过半，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的
进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
谢建军先生出具的《关于股份减持计划数量过半的告知函》
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-068深圳南山热电股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：亏损
2、业绩预告情况表
金额币种：人民币
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|项 目|本报告期2014年1月1日——2014年9月30日|上年同期2013年1月1日——2013年9月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约8,920万元|亏损：19,678.94万元|54.67|
|基本每股收益|亏损：约0.15元|亏损：0.33元|54.67|

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|项 目|本报告期2014年7月1日——2014年9月30日|上年同期2013年7月1日——2013年9月30日|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1,400万元|亏损：9,525.4万元|85.3|
|基本每股收益|亏损：约0.02元|亏损：0.16元|85.3|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为燃料成本仍处于高位、电价及补贴不能覆盖发
电成本。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部的初步估算，由于2014年深圳地区燃气发电补贴方案未确定，本期暂时按照深圳“市经贸信息委关于印发《深圳市 2013年燃气机组发电补贴方案》的通知”（深经贸信息电资字【2014】11号）所规定的计算方法进行确认。具体财务数据将在2014年前三季度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-054深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“瑞丰光电”或“公司”）拟为浙江瑞丰光电有限公司（以下简称“浙江瑞丰”）提供担保。浙江瑞丰为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
为满足浙江瑞丰日常生产经营需要，公司拟为浙江瑞丰向华夏银行股份有限公司义乌支行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
公司于2017年7月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：浙江瑞丰光电有限公司
公司成立日期：2016年3月7日
法定代表人：龚伟斌
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：30,000万元
公司注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号。
公司的经营范围：光电技术研发；照明灯具生产、销售；发光二极管生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与瑞丰光电关系：公司持有浙江瑞丰100%的股权，浙江瑞丰为公司全资子公司。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-054截至2017年3月31日，浙江瑞丰主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|金额|
|资产总额|28,763.99|
|负债总额|21,261.76|
|净资产|7,502.24|
|营业收入|1,174.93|
|利润总额|1,192.43|
|净利润|894.33|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
为满足浙江瑞丰日常生产经营需要，公司拟为浙江瑞丰向华夏银行股份有限公司义乌支行申请金额不超过人民币1亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为：被担保对象浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
董事会同意本次公司为浙江瑞丰在银行办理综合授信的事宜提供连带责任
担保。
五、监事会意见
监事会认为：
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-054被担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为浙江瑞丰向华夏银行股份有限公司义乌支行申请金额不超过人民币 1亿元、期限为1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、被担保对象浙江瑞丰为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
综上，我们同意公司为浙江瑞丰向华夏银行股份有限公司义乌支行申请金额不超过人民币1亿元、期限为 1年的综合授信额度事宜提供连带责任保证担保。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为 38,000万元：
1、为玲涛光电提供担保额度为8,000万元，实际已使用6,268.85万元；
2、为浙江瑞丰提供担保额度为30,000万元，实际已使用7,231.56万元；
子公司对母公司担保总额为5.53亿元，实际已使用1.10亿元。
公司及控股子公司的担保总额为9.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的91.05%。公司无逾期担保情况。
八、备查文件
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-0541、第三届董事会第十一次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、公司独立董事关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保之事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年7月12日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-061
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 6月 2日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第七次临时会议。2019年 6月 5日，公司第十届董事会第七次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立海南财信发展投资有限公司的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立海南财信发展投资有限公司的公告》。
2、审议通过了《关于提供财务资助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。
3、审议通过了《召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 6月 6日
浙江金盾风机股份有限公司独立董事
关于三届九次董事会相关事项的独立意见
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届九次董事会会议于2018年6月11日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司三届九次董事会会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：
一．关于变更承诺事项的独立意见
鉴于浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）为公司全资子公司，其承诺将视为公司的承诺，为规范承诺内容，故本次将红相科技的承诺变更为公司的承诺，根据《创业板上市公司规范运作指引》之规定，变更后的承诺内容如下：
鉴于红相科技为公司全资子公司，公司承诺，在红相科技在本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，公司不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
公司本次变更承诺符合《创业板上市公司规范运作指引》之规定，变更程序合法合规，审议程序和表决程序符合《公司章程》和《公司法》的有关规定，独立董事同意该变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江金盾风机股份有限公司独立董事关于三届九次董事会相关事项的独立意见之签字页）
徐伟民 贾建军 朱欣
二〇一八年六月十一日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2017-038福建众和股份有限公司关于
延期回复深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司于 2017年 5月 11日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”）《关于对福建众和股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第127号，以下简称“《年报问询函》”），深交所要求公司在2017年5月19日前将《年报问询函》有关说明材料报送并对外披露。收到《年报问询函》后，公司积极组织各相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。
由于《年报问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需会计师事务所、律师事务所发表意见。因此，公司无法在2017年5月19日前完成回复并对外披露。
公司将尽快完成《年报问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-042北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司就为公司全资下属公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”或“被担保人”）对外融资提供担保事项与平安商业保理有限公司（以下简称“债权人”）签订了保证合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：北讯电信股份有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：北京市北京经济技术开发区万源街22号1栋3层
注册资本：240,000万元
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务（基础电信业务经营许可证有效期至2019年08月19日）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务（电信企业许可证有效期至2020年07月07日）；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人北讯电信为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息
截至2017年06月30日，北讯电信合并总资产381,228.25万元，总负债262,514.64万元，营业收入88,769.86万元，净利润27,073.48万元。（以上数据已经审计）
三、担保合同主要内容
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|序号|保证人|被担保人|债权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信股份有限公司|平 安 商业 保 理有 限 公司|1、保证方式为不可撤销的连带责任保证。2、担保范围为主合同项下主合同项下应向债权人支付的所有应付款项和债权人为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给债权人造成的损失。3、保证期间自保证合同签署之日至主合同项下的主债务履行期限届满之日起满两年的期间。债权人同意主债务展期的，保证期间至展期重新约定|108,777,750.00|

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|的主债务履行期限届满之日后两年止。|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保额度范围内，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：北讯电信资产状况较好，无不良贷款记录；公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币7,788,295,092.36元(含上述担保)，占公司2017年上半年度经审计净资产的132.12%，占公司2017年上半年度经审计总资产的79.09%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2016-030
深圳兆日科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要已于 2016年 8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2016年8月25日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3-184号
深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称开立医疗公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的开立医疗公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供开立医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为开立医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解开立医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
开立医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对开立医疗公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，开立医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了开立医疗公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何晓明
中国·杭州 中国注册会计师：杨兰
二〇一九年四月二十三日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：深圳开立生物 单位：人民币医疗科技股份有限公司 万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|上海爱声生物医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,009.61|1,700.00||2,602.97|2,106.64|往来款|

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|开立生物医疗科技（武汉）有限公司|全资子公司|其他应收款|630.00|1,610.00|50.00|2,190.00|往来款|
|哈尔滨开立科技有限公司|全资子公司|其他应收款|0.60|||0.60|往来款|
|广东开立医疗科技有限公司|全资子公司|其他应收款||26.40||26.40|往来款|
|开立生物医疗科技（成都）有限公司|全资子公司|其他应收款||0.20||0.20|往来款|
|SONOSCAPE MEDICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED|全资子公司|其他应收款||2,402.12|1,064.55|1,337.57|往来款|
|SonoScape MedicalNetherlands B.V.|全资子公司|其他应收款||9.22||9.22|往来款|
||||3,640.21|5,747.94|3 , 7 1 7.52|5,670.63||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-009佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于增加经营范围及修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体如下：
一、关于增加经营范围：
公司因业务发展需要，拟增加经营范围。
公司原经营范围为：设计、制造、安装：化工机械及设备；销售：化工机械配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司变更后经营范围为：研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
以上经经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
为便于办理经营范围变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》
鉴于公司经营范围变更以及公司治理的需要，根据相关法律、行政法规规定及公司发展需要，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：
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|原条款|修改后条款|
|第十四条 经依法登记，公司经营范围是：设计、制造、安装：化工机械及|第十四条 经依法登记，公司经营范围是：研发、设计、制造、安装、销售：|

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|设备；销售：化工机械配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。|化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上项目法律法规禁止的不得经营，须持许可证经营的持有效许可证经营）。|

为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关工商变更登记等手续。本议案尚须提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，具体以有权审批机关最终核准的内容为准。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年二月九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-064福建圣农发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2017年8月15日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月14日下午15:00至2017年8月15日下午15:00的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 15人，代表股份 712,194,627股，占公司股份总数1,110,900,000股的比例为64.1097％。其中：（1）出席现场会议的股东共12人，代表股份707,093,510股，占公司股份总数的比例为63.6505％；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份5,101,117股，占公司股份总数的比例为0.4592％；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共 4
人，代表股份 5,152,117股，占公司股份总数的比例为0.4638％。公司董事、监事及总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
1、表决情况：
同意712,194,627股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 5,101,117股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○一七年八月十六日
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-041
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于九芝堂股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：九芝堂股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、 2014年 4月 17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年4月19日，公司董事会在深圳证券交易所网站上公告《九芝堂股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2014年5月5日。
2、本次股东大会于2014年5月9日在湖南省长沙市桐梓坡西路339号公司办公室二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，并经本所律师的核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为120,196,514股，占公司股份总数的40.39%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《股东大会通知》所列议案，进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果为：
（1）《2013年年度报告及其摘要》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权 72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；反对0股；议案通过；
（2）《2013年度董事会报告》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
反对0股；议案通过；
（3）《2013年度监事会报告》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
反对0股；议案通过；
（4）《2013年度财务决算报告》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
反对0股；议案通过；
（5）《2013年度利润分配预案》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；
反对0股；议案通过；
（6）《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》，同意 120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权 72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；反对0股；议案通过；
（7）《公司2014年-2016年股东回报规划》，同意120,124,414股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%；弃权 72,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；反对0股；议案通过。
本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
湖南启元律师事务所
负责人： 李荣 经办律师： 邹华斌
经办律师： 刘中明
二〇一四年五月九日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-062
中国宝安集团股份有限公司
关于下属子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司控股子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司收到“一种制备石墨烯粉体材料的方法及石墨烯粉体材料”的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种制备石墨烯粉体材料的方法及石墨烯粉体材料
发明人：刘大喜；梁奇；梅佳；孔东亮
专利号：ZL 2013 1 0726602.0
专利申请日：2013年 12月 25日
专利权人：深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
授权公告日：2016年 09月 21日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
专利摘要：本发明涉及一种制备石墨烯粉体材料的方法及石墨烯粉体材料。所述方法包括：（1）将天然鳞片石墨投入反应釜中，加入50%-98%的硫酸溶液混匀，然后加入氧化剂并控制温度在10-60℃，搅拌反应20-120min，再加入水并控制反应温度不超过95℃，降至室温，最后分离得到石墨层间化合物；（2）将干燥的所述石墨层间化合
物在微波炉中膨化，得到石墨膨化中间体；（3）将溶剂和所述石墨膨化中间体投入球磨或砂磨机中，研磨 0.5-12h得到石墨烯浆料，然后干燥所述石墨烯浆料得到石墨烯粉体材料。本发明制备的石墨烯粉体材料具有较高的电导率和热导系数，可用作导电和导热添加材料。
以上专利的取得对公司近期生产经营及收益无重大影响，但未来有利于保护公司的自主知识产权，促进技术创新，提升公司的核心竞争力。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年十月十日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号： 2018-78旺能环境股份有限公司
第七届董事会第九次会议（半年度）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（半年度）于2018年8月20日上午9:00在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。
召开本次会议的通知于2018年8月10日以电子邮件及短信的方式发出。本次会议由董事长管会斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
《2018年半年度报告全文》刊登于2018年8月22日的巨潮资讯网；《2018年半年度报告摘要》（2018-80）刊登于 2018年 8月 22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于对外投资事项的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
对外投资事项一：公司拟投资5.00亿元在荆州市城南门外拍马工业园实施《荆州旺能扩建三号炉及改造现有锅炉工程项目》，由荆州旺能负责投资、建设、运营。
对外投资事项二：公司拟投资9.29亿元在台州路桥区蓬街镇十塘台州旺能一期、二期项目的北侧实施《台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程项目》，由台
州旺能负责投资、建设、运营。
《关于对外投资事项的公告》（2018-81）刊登于2018年8月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过了《募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》（2018-82）刊登于2018年 8月 22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
公司董事会决定聘任陈超先生（简历附后）为公司副总经理，自本次董事会会议审议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。
（五）审议通过了《关于修订公司制度的议案》
表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
为规范公司规章制度，建立和完善公司规章制度体系，使公司各项工作开展正常有效，同时提高工作效率和工作质量,降低业务运作风险，提高公司规范化管理水平，促进依法经营管理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等，结合本公司实际情况，对本公司14项制度进行修订，修订后的制度刊登于2018年8月22日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1.第七届董事会第九次会议决议
2.独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月20日附简历：
1、陈超，男，中国国籍，1975年生，汉族，本科学历。历任湖州市长兴县工商局雉城所副所长、招商局局长助理、洪桥镇党委委员副镇长、长兴经济技术开发区管委会副书记、副主任、长兴开发区党委委员、长兴太湖街道人大工委主任。现任浙江旺能环保有限公司副总裁。陈超先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-006深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,859,700股(占公司总股本的6.07%)，计划自减持计划公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持股份数量合计不超过480万股（即不超过公司股份总数的6%）。
公司于2019年3月11日收到深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》，截至目前，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述公司持股5%以上股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）减持股份计划实施进展情况披露如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|深圳市南海成长创科投资合伙企业|集中竞价|2019-2-12|42.11|30000|0.0375|
||集中竞价|2019-2-14|41.56|20000|0.0250|

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-006
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|（有限合伙）|集中竞价|2019-2-15|41.00|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-18|41.45|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-19|41.90|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-20|41.60|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-21|44.32|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-22|43.10|20000|0.0250|
||集中竞价|2019-2-25|45.58|30000|0.0375|
||集中竞价|2019-2-26|47.84|30000|0.0375|
||集中竞价|2019-2-27|44.97|30000|0.0375|
||集中竞价|2019-2-28|45.26|30000|0.0375|
||集中竞价|2019-3-1|48.13|50000|0.0625|
||集中竞价|2019-3-4|48.78|50000|0.0625|
||集中竞价|2019-3-5|46.74|50000|0.0625|
||集中竞价|2019-3-6|46.58|50000|0.0625|
||集中竞价|2019-3-7|45.86|50000|0.0625|
||集中竞价|2019-3-8|45.71|50000|0.0625|
|合计||--|--|590000|0.7375|

二、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例(%)|持股数量（股）|占公司总股本比例(%)|
|深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）|无限售条件|4859700|6.07|4269700|5.34|

三、其他相关说明
（一）本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-006上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）截止本公告日，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
博深工具股份有限公司独立董事
关于拟提交第三届董事会第十三次会议审议的
关联交易事项的事前认可意见
一、关于预计 2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的事前认可意见
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年4月15日召开第三届董事会第十三次会议。会议将审议《关于预计 2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现发表书面事前审核意见如下：
该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
关联董事李志宏先生对本事项回避发表意见。
二、关于确认公司 2015年度及预计 2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的事前认可意见
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2016年4月15日召开第三届董事会第十三次会议。会议将审议《关于确认公司 2015年度及预计 2016年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现发表书面事前审核意见如下：
该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
三、关于与石家庄博深石油机械有限公司签订《房屋租赁合同》的事前认可意见
公司拟于 2016年 4月 15日召开第三届董事会第十三次会议。会议将审议《关于与石家庄博深石油机械有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》，上述事项构成关联交易。公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《博深工具股份有限公司章程》的有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面审核意见如下：
公司拟与石家庄博深石油机械有限公司签订《房屋租赁合同》的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议进行审议。
独立董事：李志宏
张双才
韩志国
二〇一六年四月十五日
证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2017-129
艾格拉斯股份有限公司
关于修改公司章程暨变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程暨变更注册资本的议案》。
本议案尚需经过公司2017年第五次临时股东大会审议，待审议通过后，方可实施。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定，对《公司章程》作出如下修订：
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|原《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|第六条 公司注册资本为人民币144,003.7938万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,844,896,231元。|

备查文件
公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会 2017年11月27日