Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-003广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于2015年11月16日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司2016年12月29日向中国银行揭阳普宁支行认购1亿元人民币的“中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKFTPO】理财产品
3、产品成立日期：2012年11月7日
4、币种：人民币
5、产品类型：保本收益型
融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
7、预期年化收益率：3.3%
8、收益结算公式：各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷ 365
9、认购金额：1亿元
10、滚存协议天数：63天
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为 18,500万元。
五、备查文件
《中银保本理财-人民币按期开发理财产品认购委托书》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-005深圳市兆新能源股份有限公司
关于拟收购上海中锂实业有限公司剩余股权暨股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停复牌安排
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2018年 1月 29日开市起停牌。具体详见 2018年 1月 29日、2018年2月5日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》。
2018年2月8日，公司与上海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”）控股股东梁立章先生和梁晓宇先生签署了《合作意向书》，公司拟以发行股份和/或支付现金相结合的方式购买上海中锂剩余80%的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2018年 2月 12日（星期一）开市起复牌。公司将在复牌后继续推进本次发行股份和/或支付现金相结合的方式购买上海中锂剩余股权的事项，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
二、交易安排
2017年10月31日，公司与上海中锂及其14名原股东签署了《上海中锂实业有限公司之增资及附生效条件股权收购协议》，公司以自有资金 12,500万元认购上海中锂新增注册资本750万元，同时公司与上海中锂原股东同意在满足上述增资及附生效条件股权收购协议约定的条件后，公司有权以现金或以现金和发行股票相结合的方式，按照本次估值受让乙方所持有的上海中锂剩余股权。具体详见2017年11月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对上海
中锂实业有限公司进行增资的公告》。
上海中锂目前经初步审计，其 2017年度扣除非经常性损益后的净利润已达到3,000万元。鉴于目前上海中锂附生效条件收购条件已成就，公司拟收购上海中锂原股东合计持有的上海中锂80%的股权，交易金额拟为人民币50,000万元，最终交易金额会参照审计机构、评估机构确认的权益和评估值，并综合考虑上海中锂的实际盈利能力及业绩承诺等因素，经交易双方公平协商确定。本次股权收购完成后，公司将持有上海中锂100%的股权。
上海中锂原股东承诺2018、2019年扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币6,000万元、9,375万元。
公司是一家专注于从事低碳、环保、新能源领域相关产品的国家级高新技术企业。经过一系列投资及资源整合，目前公司新能源业务新增了盐湖锂资源的开发及应用、锂深加工产品等领域。随着电动车的迅速发展，锂电池需求旺盛，作为锂电池核心原材料的锂盐产品的需求大幅增长，公司新能源业务重心开始向电动车产业链上游锂资源行业倾斜。
本次拟收购上海中锂剩余股权，有利于进一步提升公司在电动车产业链上游锂资源的行业地位。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次拟购买上海中锂剩余股权事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年二月十二日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2015-020北京康拓红外技术股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李开民先生的书面辞职报告，因个人工作原因，李开民先生申请辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，辞职报告自送达董事会之日生效。辞职生效后，李开民先生将不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，李开民先生未持有公司股份。
李开民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，公司经营团队和生产运营情况稳定。
公司将依照《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，按法定程序尽快增补公司第二届董事会董事，并完成选举新董事长等相关工作。在新任董事长选举产生之前,按《北京康拓红外技术股份有限公司章程》规定，半数以上董事共同推举胡肖传代为履行董事长职务。
公司董事会对李开民先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-053宁波东力股份有限公司
关于2017年度公司为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 11日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度公司为子公司提供融资担保的议案》,该议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、公司拟为全资子公司深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）融资提供担保，最高额度为不超过39亿元人民币，为连带责任保证担保。
2、上述担保额度的期限自2017年第二次临时股东大会审议批准之日起至2017年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起，授权董事会组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
深圳市年富供应链有限公司成立于2008年7月21日，注册资本1.45亿元，经营范围：一般经营项目：从事供应链管理及相关配套服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；从事金属矿产品、焦炭、燃料油、机电产品、太阳能转换材料、晶硅薄膜、太阳能电池、消防设备、饲料原料及饲料、初级农产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及
其他的国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；国内货运代理；从事陆运、海运、空运国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件、一类医疗器械的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：煤炭批发；
预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；二类、三类医疗器械的销售。
截止2017年8月31日，年富供应链总资产为115.98亿元，股东权益为5.06亿元，营业收入142.64亿元，净利润1.35亿元（以上数据未经审计）。
与公司关联关系：公司为年富供应链控股股东，持有年富供应链100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：为年富供应链提供最高额度不超过39亿元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、独立董事意见
公司为全资子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
截止2017年8月30日，年富供应链总资产为115.98亿元，股东权益为5.06亿元，营业收入142.64亿元，净利润1.35亿元（以上数据未经审计）。年富供应链资产状况较好，偿债能力较强，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，没有担保债务逾期情况。
同意公司为全资子公司年富供应链提供不超过人民币39亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保。
五、累计担保数量
截止 2017年 9月 30日，公司为全资子公司宁波东力传动设备有限公司提供担保额度为 5亿元，实际担保余额为 0.8亿元，实际担保余额占上一年度经审计公司净资产比例为7.33%。
公司将严格按照中国证监会临发[2005]120文《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事意见。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一七年十月十一日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司以募集资金置换前期已
投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”、“海翔药业”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经审慎核查，就海翔药业第四届董事会第三十次会议审议的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》所涉及的事项，发表如下核查意见：
一、本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,890,023股，发行价为每股人民币 10.28元，共计募集资金 1,026,869,436.44元，坐扣承销费 10,000,000.00元（含税）后的募集资金为 1,016,869,436.44元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2016年 9月 1日汇入本公司募集资金监管账户。扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,014,403,606.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕358号）。
二、自筹资金前期投入和募集资金置换情况概述
根据天健会计师事务所出具的“天健审〔2016〕7487号”《鉴证报告》，截至2016年8月31日，公司子公司浙江海翔川南药业有限公司（以下简称“川南药业”）和台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）已用自筹资金 7,531.62万元预先投入募集资金投资项目。本次募集资金预先投入及拟置换情况如下：
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||截至2016年8|||
||募集资金投资|||||募集资金承诺投|||||
|||||投资总额||||月31日自有资||拟置换金额|
||项目|||||资金额|||||
|||||||||金已投入金额|||
|原料药及中间体CMO中心扩建项目|||46,034.58||40,000.00||6,927.13||6,927.13||
|医药中试车间技改项目|||9,256.00||9,000.00||383.83||383.83||
|环保设施改造项目|||15,502.00||14,000.00||220.66||220.66||
|||项目|||||||||
|||总计|70,792.58||63,000.00||7,531.62||7,531.62||

三、对公司的影响
公司及子公司川南药业和台州前进本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规规定；本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：海翔药业预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“天健审〔2016〕7487号”《鉴证报告》；海翔药业第四届董事会第三十次会议通过了关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，公司监事会、独立董事均发表了同意意见；国泰君安同意海翔药业实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐玉龙 陈轶劭
国泰君安证券股份有限公司 2016年 月 号
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-075
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2015年 11月 26日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十二次会议于 2015年12月2日在公司五楼会议室召开。会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事陈维亮因出差对本次会议进行了通讯表决。出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司股东亦董事长王跃林放弃认购本次非公开发行股份份额的议案》；
2015年 10月 30日，公司收到证监会关于《非公开发行股票申请文件反馈意见》中问询到关于公司股东亦公司董事长王跃林先生于 2015年 7月认购本次非公开发行股份与 2015年 3月减持公司股票行为是否可能存在触及短线交易的情形。为避免触及短线交易红线，王跃林决定自愿放弃本次认购的非公开发行股份172.02万股并与公司签署了《终止协议》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事王跃林回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于调整公司 2015年非公开发行 A股股票方案的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整
非公开发行 A股股票方案的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案（修订）的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订）的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《非公开发行 A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于公司非公开发行 A股股票可行性报告（修订）的议案》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《非公开发行A股股票可行性报告（修订稿）》。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案）》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于非公开发行股票涉及关联交易（修订）的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事王跃林、王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
依据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市
公司章程指引（2014修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现对公司章程中利润分配政策条款作出修订，同时，随着公司发展规模的扩大，公司对经营范围作了相应增加。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同时，提请股东大会在审议通过《公司章程修订案》后，授权董事会全权办理工商变更登记相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定未来三年（2015 -2017年）股东回报规划。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于签订资管合同的议案》；
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《华泰硅宝科技1号定向资产管理计划资产管理合同》。
关联董事王有治、郭斌、杨丽玫回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2015年 12月 21日（星期一）下午 14:00在公司六楼会议室召开 2015年度第二次临时股东大会，会期预计半天。具体详情请见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于召开公司 2015年度第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月二日
杭州万隆光电设备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(述职人：林鹏飞)
本人作为杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2017年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开6次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议超过期间董事会总数的二分之一的情形。2017年度，本人均提前详细阅读了董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为，2017年度公司历次董事会召集召开符合法定程序，所有议案均履行了相关审批程序，合法有效，且均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对2017年度公司历次董事会各项议案及其它事项均积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人对公司董事会以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议时间|会议届次|审议议案|
|1|2017/3/15|第二届董事会第十五次会议|1、《关于<2016年度利润分配方案>的议案》2、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》3、《关于2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》4、《关于2017 年度公司拟向金融机构申请融资事项及关联方为公司申请融资事项提供担保的议案》5、《关于制订<杭州万隆光电设备股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》6、《关于公司报告期新增重大关联交易的议案》|
|2|2017/5/17|第二届董事会第十六次会议|1、《关于选举第三届董事会董事的议案》|
|3|2017/6/2|第三届董事会第一次会议|1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于聘任公司总经理的议案》3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》|
|4|2017/10/27|第三届董事会第三次会议|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》|
|5|2017/11/10|第三届董事会第四次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|

三、专门委员会履职情况
董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共计四个专门委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席审计委员会会议、薪酬与考核委员会委员会会议，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)平时持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求不断完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
(二)作为公司独立董事，本人将严格履行独立董事的职责，积极参加公司相关
会议，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及
时了解公司的经营状况及可能产生的风险，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
(三)本人任职期间结合相关法律、法规及规范性文件等相关规定督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常经营中有效落实；积极学习相关新的法律、法规和规范性文件等内容，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、股东大会决议执行情况等进行了现场调查，并通过电话和邮件方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，详细了解有关情况。经核查，我认为2017年度公司严格按照董事会的要求有序开展生产经营各项工作。公司的管理和内部控制等制度基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司规范运作水平，最大程度防范风险发生。对于董事会形成的各项决议，公司管理层认真落实，并及时汇报了工作进展。
六、培训和学习情况
本人在2017年度认真学习了中国证监会、深圳交易所等有关法律法规及相关文件，以期不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
(一)2017年度，本人未对董事会议案及其他事项提出异议；
(二)2017年度，本人未有提议召开董事会情况发生；
(三)2017年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生
(四)2017年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人在担任公司独立董事任职期间将继续忠实地履行自己的职责，本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并发挥自己的专业特长为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供好的参考意见。
按照相关法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》等制度的规定，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保障公司董事会的客观、公正与规范运作。
独立董事：林鹏飞2018年4月20日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2019-071广东凯普生物科技股份有限公司
关于全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称“凯普医药”）和广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）今日收到国家知识产权局下发的授予发明专利权通知书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发明创造名称|申请号/专利号|专利类型|专利申请日|专利权人|
|一种氯喹凝胶及其制备方法和应用|201811474701.3|发明专利|2018年12月4日|凯普医药、广州凯普|

本发明属于生物医药技术领域，涉及一种氯喹凝胶的制备及应用。本发明提供了一种氯喹纳米微球的制备，含有水溶性纳米微球载体、以及氯喹或氯喹衍生物，氯喹或氯喹衍生物与水溶性纳米微球载体的质量比不超过1：3。本发明将水溶性纳米微球载体与氯喹或氯喹衍生物联合制备成纳米微球，有效解决了氯喹的副作用和抗药性问题；可延长药物在治疗部位的滞留时间，提高了药物的生物利用度和治疗效果，能有效治疗外生殖器感染性疾病和/或其他皮肤疣类疾病，其中外生殖器感染性疾病包含病毒性阴道炎，尖锐湿疣，细菌性阴道病，真菌感染阴道炎或滴虫性阴道炎，显著增加疗效；制备方法简便、易于合成，无毒副作用，安全性好，可进行新药的产业化应用。
公司已运用本发明技术开发药品“磷酸氯喹凝胶”，目前正在开展临床试验。本发明的取得不会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步
完善公司的知识产权体系，充分发挥公司的知识产权优势，促进公司产品结构的
不断丰富，提升公司的核心竞争力。
公司已依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。在按期办理登记手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以登记和公告，专利权自公告之日起生效，有效期自申请日起二十年。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北先河环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人2016年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司的董事会。2016年度出席公司董事会会议如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|闫成德|独立董事|7|7|0|0|否|

本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2016年度公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，本人列席一次股东大会。
二、专门委员会履职情况
（一）作为审计委员会委员，本人积极参与审计委员会的日常工作，与其他委员共同对公司定期报告、审计部的内部审计工作计划和报告、募集资金使用情况等事项进行审议，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
2016年参加了3次审计委员会会议，审议通过了以下议案：
（1）关于公司审计部2015年度工作报告及2016年工作计划的议案（2）关于公司2015年财务报表的议案（3）关于调整后的公司2015年财务报表的议案（4）关于审议公司2015年审计报告的议案（5）关于审议公司2015年度内部控制自我评价报告的议案（6）关于审议公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案（7）关于聘任公司2016年审计机构的议案（8）关于公司2016年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案(9)关于公司2016年第一季度报告的议案。
（二）作为战略发展委员会委员，本人积极参加公司战略规划的讨论和制定，听取公司管理层对公司的未来发展规划介绍，并提出合理化建议，保证了董事会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
三、对公司重大事项发表独立意见情况
1、2016年1月22日，在召开的第二届董事会第二十七次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于终止实施限制性股票激励计划；
（2）关于转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司部分股权；
（3）关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品；
2、2016年3月18日，在召开的第二届董事会第二十八次会议上对关于向美国子公司增资收购美国Sunset LaboratoryInc.公司部分股权的议案发表了独立意见；
3、2016年4月22日，在公司召开第二届董事会第二十九次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1)关于公司2015年度关联交易事项；
(2)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
（3）关于公司2015年利润分配的议案；
（4）关于公司聘任2016年度审计机构；
（5）公司2015年度内部控制自我评价报告；
（6）关于2015年度募集资金存放与使用情况；
（7）关于《子公司员工持股管理办法》；
4、2016年6月14日，在公司召开第二届董事会第三十次会议上对关于控股子公司变更超募资金投向及使用自有资金收购北京卫家环境技术有限公司100%股权暨关联交易的议案发表了独立意见；
5、2016年8月18日，在公司召开第二届董事会第三十一次会议上对以下事项发表了独立意见：
（1）关于公司2016年上半年关联交易事项；
（2）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
（3）关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况；
（4）关于转让上海时夏投资管理合伙企业（有限合伙）财产份额；
6、2016年10月28日，在公司召开第二届董事会第三十二次会议上对关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案发表了独立意见；
本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
四、对公司现场调查的情况
2016年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行了解，对公司内部控制制度的建立和实施、三会运作的情况等进行监督。同时，与公司的董事和高级管理人员等保持沟通，积极听取公司管理层关于经营和规范运作方面的报告，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益的其他工作情况
本人在2016年度持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方
面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2016年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，保持了独立董事的独立性。
六、其他工作情况
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
七、培训和学习
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及河北证监局发布的最新法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
以上是本人对2016年度工作情况的汇报，衷心感谢公司董事会、管理层及相关人员对本人履行独立董事职责给予的支持和配合。2017年，在董事会换届选举产生新的董事会及董事会专门委员会成员之前，本人将会更加严格的按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、客观地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益。
独立董事：
闫成德
湖南大康牧业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
湖南大康牧业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南大康牧业股份有限公司、大康肉类食品有限公司、怀化新康牧业有限公司、溆浦均益生态养殖有限公司、湖南永昌畜牧生态养殖有限公司、湖南永昌汇一食品有限公司、长沙市润德农业科技有限公司、怀化大康九鼎饲料有限公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:控制环境（含组织结构、职权与责任的分配及人力资源政策与实务等）、风险评估及管理、信息系统与沟通、控制活动（含交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、独立稽核控制、电子信息系统控制等）、对控制的监督以及执行情况；重点关注的高风险领域主要包括对外投资与担保、合同订立、信息披露、资产管理及安全。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|净利润潜在错报|错报<净利润的2%|净利润的2%《错报<净利润的5%|错报》净利润的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的0.5%|资产总额的0.5%《错报<资产总额的1%|错报》资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报<营业收入的0.5%|营业收入的0.5%《错报<营业收入的1%|错报》营业收入的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报，进而发生更正公告；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）重要缺陷的认定：对于高风险的领域（例如：现金管理）没有岗位分离；
没有进行及时的对帐（帐-实或账-帐）；存在没有经过授权/审批的业务操作；没有遵循会计操作准则也没有补偿性控制。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接经济损失|错报<净利润的0.5%|净利润的0.5%《错报<净利润的1%|错报》净利润的1%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的认定
1）公司经营活动严重违反国家法律法规；
2）决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
3）关键管理人员或技术人才大量流失；
4）产品和服务质量出现重大事故；
5）负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
（2）重要缺陷的认定：涉及公司生产经营的重要业务制度存在较大缺陷或被认定为的重大缺陷未得以整改。
（3）一般缺陷的认定：不构成上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：
陈黎明湖南大康牧业股份有限公司（公章）2014年04月13日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-35深圳华控赛格股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施情况的公告
持股5%以上的股东深圳赛格股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年 7月 23日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“本公司”）收到股东深圳赛格股份有限公司（以下简称“深赛格”）的《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》，其内容称：截止 2019年 7月 22日，本次减持计划时间区间已届满，本次减持计划结束。深赛格已减持本公司股票10,058,900股，减持比例占本公司总股本的0.9992%。
深赛格上述减持计划详见本公司于2018年12月29日、2019年4月24日、2019年5月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》（公告编号：2018-45）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告》（公告编号：2019-21）、《关于持股5%以上股东计划减持股份的进展公告》（公告编号：2019-27）。
一、减持情况
1、股东减持股份情况
本次减持期间深赛格减持公司的股份11次（每一个交易日算作一次）。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|深圳赛格股份有限公司|集中竞价交易|2019年1月23日-2019年7月22日|4.65-7.24|5.94|10,058,900|0.9992|
||大宗交易|/|/|/|/|/|
||其他方式|/|/|/|/|/|
||合计|/|/|5.94|10,058,900|0.9992|

深赛格本次通过集中竞价减持股份系华控赛格原非流通股份，该部分股份已
于2009年公司实施股权分置改革解除限售。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|深圳赛格股份有限公司|合计持有股份|171,211,746|17.01%|161,152，846|16.01%|
||其中：无限售条件股份|171,211,746|17.01%|161,152，846|16.01%|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、深赛格本次减持计划遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、深赛格本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致。
3、深赛格本次减持遵守了其在华控赛格《股权分置改革说明书》中所作的承诺。深赛格本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
4、深赛格计划本次减持公司股份事项不会对本公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
《关于减持深圳华控赛格股份有限公司股份实施情况的函》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-078罗莱生活科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东薛骏腾先生的通知，获悉薛骏腾先生于2017年10月19日将其质押给中信证券股份有限公司的非限售流通股1,652万股(质押日期为2016年10月21日)进行了解除质押，占公司总股本比例为2.34%，解除质押原因为到期还款购回。上述股权解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至目前，薛骏腾先生共持有本公司84,217,860股，占公司总股本的比例为11.95%。质押解除完成后，薛骏腾先生仍有6,769万股处于质押状态，占公司总股本的9.60%。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-012
天奇自动化工程股份有限公司
关于使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称”公司”)于 2013年 06月 27日召开第五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部份闲置募集资金购买角和理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，合计使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该4.7亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。(具体内容详见2013年06月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》)
公司于2013年06月06日召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于利用募集资金对子公司增资的议案》，同意公司利用募集资金5000万元对全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称“天奇蓝天公司”）进行增资，以推进募集资金项目的实施。2013年07月 04日，天奇蓝天公司在上海浦发银行无锡惠山支行开设了募集资金专项账户，并将上述5000万元存入该账户内。为了提高募集资金使用效率，2014年02月20日，天奇蓝天公司与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行—利多多对公结构性存款产品合同》，约定以人民币3000万元闲置募集资金购买该理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG107期
2、产品类型：保证收益型
3、理财金额：3000万元人民币
5、投资起始日：2014年02月21日
6、投资到期日：2014年05月22日
7、投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司及下属全资子公司天奇蓝天公司均与浦发银行无锡惠山支行无关联关系。
二、主要风险提示：
本产品包括但不限于下述风险：
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
1、公司于 2014年 02月 12日使用闲置募集资金 10000万元人民币购买了中信理财之信赢系列（对公）13115期人民币理财产品，该产品将于2014年05月16日到期。
2、公司于2014年01月02日使用闲置募集资金20000万元人民币购买了江苏银行“聚宝财富2014稳赢7号”人民币理财产品，该产品将于2014年03月31日到期。
3、公司于2013年月11月11日使用闲置募集资金5000万元人民币购买了浦发银行—利多多对公结构性存款产品，该产品将于2014年05月13日到期。
截至本项理财产品购买之日，公司购买理财产品的余额为35000万元人民币。
六、备查文件
1、天奇蓝天公司与浦发银行无锡惠山支行于 2014年 02月 20日签订的《浦发银行—利多多对公结构性存款产品合同》。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2014年03月06日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-003江苏省交通科学研究院股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2014年2月10日以电子邮件等方式，向全体董事发出了“关于召开公司第二届董事会第二十八次会议的通知”。本次会议于2014年2月13日以现场及通讯相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长符冠华先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于筹划公司发行股份认购资产的议案》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
为进一步提高公司盈利能力和综合竞争力，同意公司结合当前经济环境和公司发展战略，筹划公司发行股份认购资产事项。公司发行股份认购资产事项筹备过程中，将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等重大资产重组有关规定，并按照有关规定履行信息披露义务。
公司股票继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–012广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||989,206,770.10||754,269,419.23||31.15%||
|营业总收入|||||||
|营业利润|35,739,215.21||22,750,660.11||57.09%||
||43,258,615.55||42,834,414.47||0.99%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|36,178,275.73||32,644,674.95||10.82%||
|利润|||||||
||0.1691||0.1525||10.89%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.54%||4.11%||增加0.43个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||1,273,912,166.76||1,296,387,093.23||-1.73%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|794,034,815.54||800,395,018.76||-0.79%||
|有者权益|||||||
||214,000,000.00||214,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.71||3.74||-0.80%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2013年度，公司生产经营稳定，业绩较上年同期有一定的增长。报告期内，公司实现营业总收入98,920.68万元，比上年同期增长31.15%；营业利润 3,573.92万元，比上年同期增长57.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,617.83万元，比上年同期增长10.82%，主要原因为：
1．北京、上海、深圳等省外市场经调整经营模式后，营销局面正逐步好转；
省内市场在扩大或延伸现有渠道规模的同时推行销售网络下沉的策略。
2．加快冷链体系建设，提高低温品类的市场增长。
3．加大摩拉菲尔醇养常温酸奶新品的研发和推广力度，销售情况较好。
4．通过强化内部管理，尽可能降低各项成本费用。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况未发生较大幅度的变化，总资产比报告期初下降1.73%；归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初下降0.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10-40%。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
（一）经公司现任法定代表人黄嘉棣先生、主管会计工作的负责人蒋雪娇女士、会计机构负责人孙红霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人戚菲女士签字的内部审计报告。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年二月二十八日