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浙江东方集团股份有限公司（600120） 2014年第二次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议通知
浙江东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的会议通知及会议内容已经登载于2014年4月16日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站上，现再次通知如下：
一、召开会议基本情况
本次股东大会的召集人为公司董事会
会议时间：2014年5月4日上午9：00
会议地点：杭州市西湖大道12号18楼1808会议室
股权登记日：2014年4月28日
会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。
以上议案已经公司六届董事会第三十六次会议审议通过。
三、会议出席人员
1、截止2014年4月28日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
四、会议出席方法
1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证及证券帐户卡办理登记手续；融资融券投资者还需提供证券公司营业执照复印件、证券公司出具的授权委托书及本人融资融券账户卡。
2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2014年第二次临时股东大会会议资料3、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24小时送达或传真至会议地点。
4、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：杭州市西湖大道12号浙江东方集团股份有限公司1806室
邮政编码：310009
5、登记时间：2014年4月29—30日9：00－16：30
五、其他事项
1、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式
本次股东大会联系人：姬峰
联系电话：0571-87600383
传 真：0571-87600324
浙江东方集团股份有限公司董事会附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会。
委托事项如下：代表本公司（本人）出席股东大会，并对以下议案代为行使表决权，对表决意愿本委托书未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案。||||

委托人签名： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：
委托人持有股数： 授权委托书签发日期：
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2014年第二次临时股东大会会议资料浙江东方集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014年5月4日上午9：00
会议地点：公司1808会议室
主持人：董事长高康先生
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、介绍本次会议议案及其发言人
会议各项议案
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|-|-|
|议 案|发言人|
|1、关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司向公司提供年度借款额度的关联交易议案|王 俊|

三、发言人说明议案，股东及股东代表对议案进行审议
四、股东代表发言，答复股东质询
五、推选两位股东代表、一位监事代表为计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、董事会秘书宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2014年第二次临时股东大会会议资料议案一 关于控股股东浙江省国际贸易集团有限公司
向公司提供年度借款额度的关联交易议案
为支持公司发展，保证公司流动资金运转以及公司各经营板块的资金需求，公司控股股东江省国际贸易集团有限公司（简称“浙江国贸”）2014年度拟向公司提供不超过11亿元的借款额度（实际借款金额以到账金额为准），具体情况如下：
一、关联方介绍
浙江国贸是我公司控股股东，成立于2008年2月14日，是国有独资公司，注册资本9.8亿元，注册地址为杭州市庆春路199号，法定代表人为丁康生，企业类型为有限责任公司，经营范围是：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务等。
2013年，浙江国贸实现营业收入5,133,172.69万元，利润总额 225,013.43万元，截至2013年12月31日，其未总资产为374.07亿元，净资产为135.08亿元（上述数据未经审计）。
二、借款额度的具体情况
2014年度，浙江国贸为支持公司发展，拟向公司提供不超过11亿元的借款额度（实际借款金额以到账金额为准）。该借款额度的有效期限将为公司股东大会审议通过本议案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每笔借款的最长借款期限不得超过3年。在此借款额度内，公司拟授权董事长在公司经营班子做出决策的基础上参照以下因素，与浙江国贸具体协商每笔借款的年利率，但所有借款年利率均不高于7.5%。利率参考因素如下：
1、浙江国贸的资金来源及实际资金成本。如浙江国贸的资金系其发行短期融资券、中期票据发放的贷款，则借款利率按实际发行成本适当上浮定价。
2、浙江省国资管理机构及浙江国贸的本身的财务制度。
3、公司的资金投向及所投向市场的相应融资成本。
4、用于临时周转的借款，年利率按同期银行基准贷款利率适当上浮定价。
因控股股东在上述额度内向公司提供的借款利率可能会高于同期银行基准贷款利率，因此依照上交所及公司有关制度的规定，本借款事项构成关联交易。
浙江东方集团股份有限公司（600120） 2014年第二次临时股东大会会议资料以上议案已经公司六届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
浙江东方集团股份有限公司董事会
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2016-031廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2016年 7月 15日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于 2016年 7月 18日以通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 10人，实际出席会议的董事人数 10人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于终止重大资产重组的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）关于提前归还借款并向控股股东借款暨关联交易的议案
廊坊发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于 2015年 8月 12日与控股股
东廊坊市投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）签署了《委托贷款合同》，向投资控股集团借款 1.5亿元，借款期限二年（自 2015年 8月 12日起至 2017年 8月 11日，公司根据具体情况可与投资控股集团协商提前还款），借款利息为年利率9%。
为控制贷款规模、降低财务费用，公司拟提前归还投资控股集团 1.5亿元，并结清利息。
为补充公司流动资金以提高业务规模，同时提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟向投资控股集团申请流动贷款不超过 3亿元，期限不超过 12个月，年利率不高于7%。公司根据实际需要提出申请后，双方另行签订具体借款合同。
按照审议关联交易的相关规定，会前公司已向全体独立董事发出了该项议案的相关资料和事前认可函，获得独立董事同意，将本议案提交本次董事会审议。
关联董事王大为先生、杜莉萍女士、张京三先生、蔡丽芳女士审议此议案时回避表决。
此议案尚须获得 2016年第二次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上审议此议案时回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-032）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-079
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 08月 09日在以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2019年08月 05日以邮件、书面方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意聘任俞国燕女士为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年08月09日
附件：俞国燕女士简历
俞国燕，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学法学院，刑法学硕士。历任国家开发银行股份有限公司浙江省分行正科；宁波银行杭州分行法律部副总经理；新昌农村商业银行股份有限公司董事会秘书、投行部总经理；万丰奥威汽轮股份有限公司副总经理、董秘；凯美瑞德（苏州）信息科技股份有限公司融资总监、董秘。俞国燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临 2017-052
茶花现代家居用品股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月20日 14点00分
召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》|√|
|2|《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会
议审议通过。具体内容详见公司于2017年11月4日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分
募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》和《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。拥有多个股东账户的本公司股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603615|茶花股份|2017/11/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2017年11月16日—11月17日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到本公司证券部登记。
公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司。
邮编：350014。
联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（需加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2017年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限
公司证券部。
邮编：350014。
联系人：翁林彦、林宇。
联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会2017年11月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
茶花现代家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月20
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示代为行使表决权以及代为签署本次股东大会需签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》||||
|2|《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》||||

备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”或“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码或社会团体法人证书编号：
委托人持有的公司普通股数量：
委托人证券账户号：
受托人签名：
受托人身份证件号码：
授权委托书签署日期： 年 月 日
公司代码：600106 公司简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|重庆路桥|600106|无|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张漫|刘爽朗|
|电话|023-62803632|023-62803632|
|办公地址|重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号|重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号|
|电子信箱|cqrb@cqrb.com.cn|cqrb@cqrb.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|6,535,666,503.38|6,705,749,016.36|-2.54|
|归属于上市公司股东的净资产|3,519,118,986.61|3,580,354,885.50|-1.71|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,353,190.62|121,702,564.74|-98.89|
|营业收入|120,794,096.54|119,298,337.70|1.25|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润|168,154,034.85|175,768,656.95|-4.33|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|109,853,300.26|157,797,188.99|-30.38|
|加权平均净资产收益率（%）|4.72|5.00|减少0.28个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.15|0.16|-6.25|
|稀释每股收益（元／股）|0.15|0.16|-6.25|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||60,989|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|重庆国际信托股份有限公司|境内非国有法人|14.96|164,297,662|0|无|0|
|同方国信投资控股有限公司|境内非国有法人|13.89|152,604,254|0|质押|152,570,000|
|重庆国际信托股份有限公司－兴国1号集合资金信托计划|境内非国有法人|1.10|12,100,000|0|无|0|
|重庆紫钧投资有限公司|未知|0.75|8,199,807|0|无|0|
|上海世兆投资管理有限公司|未知|0.69|7,611,626|0|无|0|
|刘春昱|未知|0.63|6,930,000|0|无|0|
|张宝忠|未知|0.58|6,389,375|0|无|0|
|赵翠微|未知|0.57|6,231,511|0|无|0|
|张永平|未知|0.56|6,140,512|0|无|0|
|重庆东华翰丰信息科技有限公司|未知|0.56|6,134,700|0|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司上述无限售条件流通股股东中，公司第二大股东同方国信投资控股有限公司是公司第一大股东重庆国际信托股份有限公司的控股股东，重庆国际信托股份有限公司－兴国1 号集合资金信托计划系第一大股东重庆国际|||||

||
|-|
|信托股份有限公司设立并自主管理的信托计划，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|重 庆 路 桥股 份 有 限公司 2014年 公 司 债券 （ 第 一期）|14渝路01|122364|2015 年 3月 16 日|2020 年 3月 16 日|104,637,000.00|6.07|
|重 庆 路 桥股 份 有 限公司 2014年 公 司 债券 （ 第 二期）|14渝路02|122368|2015 年 4月 27 日|2020 年 4月 27 日|20,120,000.00|5.84|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|46.16|46.61|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|3.76|3.78|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入1.21亿元，其中：路桥收费收入1.17亿元；工程管理等实现
收入230.97万元，实现营业利润1.81亿元，比去年减少1.17%；实现净利润1.68亿元，比去年减少4.33%；每股收益0.15元/股。
报告期内，公司所属三桥一路运营正常（石板坡长江大桥收费期虽已于2016年底到期，但大桥在移交前的维护仍由公司承担，维护费用另计）。报告期内三桥一路设施主要是日常维护，未有大修项目。为确保大桥安全健康运行，特别是在汛期即将来临前，公司对三桥一路相关附属设施状况进行了全面检查，加强了巡查力度，确保各项设施无异常。
报告期内，公司通过投标获取嘉华大桥下停车场工程施工资格，与重庆渝泊停车场建设管理有限公司签订了嘉华大桥下公共停车场环境整治工程的《建设施工合同》，合同金额320万元。项目于3月3日进场开始施工，5月31日完成并已进行了竣工验收。
报告期内，公司参股企业重庆市城投金卡信息产业股份有限公司实施定向增资4,827.58万元股份，引进战略投资者天弘创新资产管理有限公司，总股本增加至39,827.58万元，公司持有该公司股份1,029.8万元，占比2.59%。
公司所属石板坡长江大桥收费期虽已于2016年底到期，公司目前正积极与市政府指定的置换工作代表市城投集团接洽，制定具体的资产置换方案，以消除收费权到期可能对公司造成的影响，移交期间石板坡长江大桥的日常维护工作由本公司代为执行。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-016吉视传媒股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利（税前）：0.025元
自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.025元，待实际转让时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包括企业和个人）代扣税后每股派发现金红利为 0.0225元；对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税,实际每股派发现金红利为 0.025元。
股权登记日：2016年6月14日
除权除息日：2016年6月15日
现金红利发放日：2016年6月15日
一、有关利润分配方案的决策程序
公司《2015年度利润分配预案》经 2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过。《吉视传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》刊登于 2016年4月21日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、利润分配实施方案
2.1.发放年度：2015年度；
2.2.发放范围：截至2016年6月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的公司全体股东；
2.3.分配方案：以 2015年 12月 31日总股本 3,110,801,192股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利 77,770,029.80元；
2.4.1.对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.025元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.025元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.4.2.对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0225元。
2.4.3.对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0225元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
2.4.4.对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0225元。
三、实施日期
3.1.股权登记日：2016年6月14日；
3.2.除权除息日：2016年6月15日；
3.3.现金红利发放日：2016年6月15日。
四、分派对象
截至 2016年 6月 14日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
5.1.本次利润分配，公司股东吉林电视台、长春广播电视台、敦化广播电视台、延吉广播电视台、吉林市广播电影电视总台的现金红利由公司直接发放。
5.2.其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理“全面指定交易”的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理“全面指定交易”后再进行派发。
六、咨询方式
联系部门:证券投资部
联系电话：0431－88789022
七、备查文件
《吉视传媒股份有限公司 2015年年度股东大会决议》。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
国泰君安证券股份有限公司
关于潍坊亚星化学股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产之专项核查意见
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”）拟将其持有的潍坊亚星湖石化工有限公司75%股权出售给东营市志远化工有限公司、将潍坊赛林贸易有限公司100%股权出售给深圳品汇投资有限公司。本次交易完成后，上市公司将大幅减少亏损并显著提高持续经营能力。该出售事项构成重大资产重组。
国泰君安证券股份有限公司接受亚星化学的委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，对亚星化学本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况核查如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，亚星化学最近12个月内未发生过构成重大资产重组的购买、出售、置换等资产交易情况，其最近12个月内发生的金额较大的资产交易情况如下：
2016年9月29日，亚星化学第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案》，拟将其持有的青年公寓及上海、广州、成都办事处房产出售给深圳品汇，具体转让价格以2016年6月30日资产评估价格为依据，转让款合计人民币 3,352.23万元。2016年6月30日，青年公寓及上海、广州、成都办事处房产账面价值合计为 716.80万元。该次出售青年公寓及上海、广州、成都办事处房产已经 2016年第四次临时股东大会决议通过。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于潍坊亚星化学股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产之专项核查意见》之签字盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600760 证券简称：*ST黑豹 公告编号：2016-044
中航黑豹股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|78|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|72,940,339|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.14|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集人为公司董事会，因公司董事长李晓义先生因公不能出席会议，公司目前暂无副董事长一职，由半数以上董事共同推选董事孙丽女士主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 3人，董事长李晓义先生、董事朱景林先生因公分
别委托董事孙丽女士出席会议并行使相关权利,董事秦少华先生因公委托董
事孙军亮先生出席会议并行使相关权利，独立董事陈良华先生、王大伟先生
因公分别委托独立董事宋文山先生出席会议并行使相关权利；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事董文强先生因公委托监事孙军芳女士出席会议并行使相关权利，监事姜俊奇先生因公未能出席会议；
3、董事会秘书亲自出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|16,203,803|93.22|1,167,400|6.72|10,000|0.06|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于2016年向关联方借款暨关联交易的议案》|16,119,535|93.19|1,167,400|6.75|10,000|0.06|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决的议案中，议案1涉及关联交易，关联股东金城集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达（济南）律师事务所
律师：张磊律师、房信宇律师
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集
人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中航黑豹股份有限公司2016年9月23日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-104上海广泽食品科技股份有限公司
关于注销已回购限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第三十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司原四名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件，公司决定对上述人员已获授但尚未解除限售的共 836,000股人民币普通股进行回购并注销。
有关本事项的具体内容详见公司于2018年7月4日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）、 2018年7月21日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-078）。
本次回购注销的限制性股票数量合计为 836,000股，其中首次授予部分回购价格为 5.52元/股，回购数量为 756,000股，预留授予部分回购价格为 4.60元/股，回购数量为 80,000股，合计回购总价款为4,541,120元。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户。2018年 10月 8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，上述限制性股票 836,000股已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分限制性股票将于 2018年 10月 9日予以注销，公司股本将相应减少为409,762,045股。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购完成后，公司股本变动情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前（股）|本次变动（股）|变动后（股）|
|有限售条件股份|7,640,000|-836,000|6,804,000|

|||||
|-|-|-|-|
|无限售条件股份|402,958,045||402,958,045|
|合计|410,598,045|-836,000|409,762,045|

特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于
辽宁红阳能源投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易
之
补充财务顾问意见（三）
（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼）
二〇一五年八月
招商证券股份有限公司
关于辽宁红阳能源投资股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之补充财务顾问意见（三）
中国证券监督管理委员会：
根据贵会上市公司并购重组审核委员会2015年第63次会议审核意见，招商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“招商证券”）会同辽宁红阳能源投资股份有限公司以及北京安杰律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中天和资产评估有限公司、辽宁环宇矿业咨询有限公司、辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司等中介机构，对贵会上市公司并购重组审核委员会审核意见中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料，并对重组报告书相关章节进行了修改和补充。
现就贵会上市公司并购重组审核委员会审核意见中提出的问题回复如下，请予审核。
问题1：请申请人补充披露保证标的资产未来业绩稳定的具体有效措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
回复：
为确保重组完成后沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”、“公司”或“标的公司”）正常发挥经营效能，确保公司持续的盈利能力，沈阳焦煤计划采取以下三方面具体有效措施：
Ⅰ.增加收入
A.增加电力业务收入
根据辽宁省政府出具的《辽宁省人民政府关于支持辽宁红阳能源投资股份有限公司重大资产重组工作的函》（辽政函[2015]39号）确保沈阳焦煤下属的辽宁沈煤红阳热电有限公司未来5年内每年上网电量指标由目前的4,000小时增加至5,000小时。此项预计每年增加公司利润约5,000万元。
B.增加瓦斯发电补贴收入
沈阳焦煤瓦斯发电项目补贴已获得辽宁省财政厅《关于下达煤气层（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金预算指标的通知》（辽财指经[2015]358号）批准,此项预计每年可以增加利润约 540万元。
C.调整产品结构，提高产品附加值
充分发挥公司焦煤品种结构齐全的优势，根据市场需求，及时调整产品结构，增加市场畅销、附加值高的品种。此项预计每年增加利润约1,200万元。
Ⅱ.降低成本
A.降低人工成本
继续深化企业内部“三项制度”改革。通过压缩管理人员、非生产人员等减人提效措施，预计每年减少人工成本约5,000万元。
B.减少工程支出
进一步提高安全管理水平，在保证安全生产的情况下，每年压缩维简工程支出约2,500万元。
C.电力直供，降低成本
根据辽宁省政府出具的《辽宁省人民政府关于支持辽宁红阳能源投资股份有限公司重大资产重组工作的函》（辽政函[2015]39号），同意对沈阳焦煤下属的沈阳矿区各煤矿进行直供电。沈阳矿区煤矿直供电预计每年节约支出约2,100万元。
Ⅲ.降低财务费用
一是目前公司流动资金部分贷款利率已从6%下降到4.85%，公司流动资金贷款可每年相应的减少利息支出约2,600万元；二是将股东及其他关联方偿还的非经营性占款中的5亿元用于偿还银行贷款，每年节约利息约2,400万元；三是如果上市所募集资金支付承销费等后全部偿还贷款，每年可节约利息支出约9,200万元。
以上措施预计每年增加利润约3亿元，从而确保标的公司稳定持续的盈利能力。
[独立财务顾问核查意见]
招商证券核查了沈阳焦煤《关于保证公司未来业绩稳定的方案》、相关的总经理办公会会议纪要与董事会决议、《辽宁省人民政府关于支持辽宁红阳能源投资股份有限公司重大资产重组工作的函》（辽政函[2015]39号）、《关于下达煤气层（瓦斯）抽采利用中央财政补贴资金预算指标的通知》（辽财指经[2015]358号）等文件资料，认为沈阳焦煤拟采取的业绩稳定方案具体有效，具有可行性。
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司
关于上海珂兰商贸有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
目 录
内容 页码
业绩承诺实现情况审核报告 1-2
业绩承诺实现情况的专项说明 3-5
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于
上海珂兰商贸有限公司业绩承诺实现情况审核报告
众会字（2017）第2686号甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年度的《关于上海珂兰商贸有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
编制并披露《关于上海珂兰商贸有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、准确性和完整性，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于上海珂兰商贸有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《关于上海珂兰商贸有限公司业绩承诺实现情况的说明》，在所有重大方面公允反映了2016年度业绩承诺承诺数与利润实现数的差异情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一七年四月二十日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于上海珂兰商贸有限公司
业绩承诺实现情况的说明
一、非公开发行股票基本情况
（一）方案概述
根据2015年3月6日甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）与珂澜投资、珂兰荟盟、挚信信明、利通产业、世纪凯华签订的附条件生效的《珂兰公司股权收购协议》，2015年4月8日，刚泰控股分别与珂澜投资、珂兰荟盟、挚信信明、利通产业、世纪凯华签订的附条件生效的《《珂兰公司股权收购协议之补充协议》，和2015年4月30日召开的 2015年度第二次临时股东大会决议，刚泰控股向刚泰集团、腾讯计算机、珂澜投资、赫连剑茹、长信-刚泰-聚利 1号资产管理计划、南通元鼎、见乙实业、六禾嘉睿和淮茂投资共九名特定投资者非公开发行 A股股票 410,175,875股。刚泰控股本次非公开发行募集资金净额为 3,249,183,765.00元，全部用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权、收购北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权、O2O营销渠道和信息管理中心建设项目和补充流动资金。完成后，刚泰控股持有上海珂兰商贸有限公司100%的股权。
本次交易标的资产采用具有证券业务资格的评估机构出具的标的资产评估价值为定价依据。根据银信资产评估公司出具的银信评报字[2015]沪第0122号《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司拟收购上海珂兰商贸有限公司100%股权所涉及的上海珂兰商贸有限公司股东全部权益价值评估报告》，珂兰公司100%股权的净资产账面价值为 15,289.44万元，评估价值为66,100.00万元，根据《股权收购协议》及其补充协议，最终确定拟出售资产交易价格为66,000.00万元。
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第二十八次会议决议公告日；本次发行的发行价格确定为17.57元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
根据刚泰控股于2015年7月20日公告的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行的发行价格由17.57元/股调整为17.51元/股。
根据刚泰控股于2015年10月9日公告的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，实施2015年半年度资本公积转增股本后，本次非公开发行的发行价格由17.51元/股调整为7.96元/股。
（二）审核批准情况
2015年12月22日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2984号），核准本次交易。
（三）交易完成情况
2015年12月25日，刚泰控股已收到9家认购对象缴纳的申购非公开发行人民币A股股票的资金（募集配套资金扣除发行费用后的净额）3,249,183,765.00元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司购买资产及募集配套融资的新增股份进行了审验，于2015年12月29日出具了众会验字(2015)第6187号《验资报告》。
2015年12月31日，国浩律师（上海）事务所《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书》认为发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准、核准和授权；本次非公开发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规、规范性文件及发行人相关董事会、股东大会决议的规定和要求；本次非公开发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；
本次非公开发行的发行过程涉及的相关股份认购协议及补充协议、《缴款通知书》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；认购对象已全额缴纳认购资金，并经有关验资机构验资，且资金来源为自有资金或合法筹集资金，未发现存在分级收益等结构化安排。
2015年12月31日，国泰君安证券股份有限公司《关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票发行合规性之审核报告》认为：发行人本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开、透明的原则，股票的定价和分配过程合规，符合公司及其全体股东的利益；本次非公开发行的发行对象六禾嘉睿、淮茂投资已按相关规定办理了私募基金备案手续，长信-刚泰-聚利1号资产管理计划已按规定在中国证监会基金部完成了备案登记，南通元鼎、见乙实业、六禾嘉睿、淮茂投资已按相关规定办理了私募基金管理人登记手续；珂澜投资、刚泰集团、腾讯计算机和赫连剑茹无需进行私募基金备案；本次非公开发行的发行对象认购资金为自有资金或合法筹集资金，不存在分级收益等结构化安排；本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2017—008北京首都开发股份有限公司关联交易公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。
过去12个月，公司未与同一关联人或与不同关联人进行过同类交易。
一、关联交易概述
北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2017年1月23日召开第八届第二十三次董事会，审议通过了《关于投资北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）的议案》。
公司拟与北京首开资产管理有限公司（以下简称“首开资管”）、丝路华创投资管理（北京）有限公司作为有限合伙人、丝路华创（北京）咨询有限公司作为普通合伙人共同设立北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）（名称以工商注册名称为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业规模100亿元人民币（以工商最终核准为准），其中首期募集规模为不超过20亿元人民币，依据开发项目进度安排资金分批归集到位。各有限合伙人中，丝路华创投资管理（北京）有限公司出资不超过16亿元、首开资管出资不超过2亿元人民币、公司出资不超过2亿元人民币。
首开集团是公司的控股股东，首开资管是首开集团的全资子公司。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去
二、关联方介绍
首开资管成立于2015年10月，注册资本100,000万元，法定代表人：李凯，公司类型为有限责任公司(法人独资),公司主营业务为投资管理、投资咨询、项目投资。2016年三季末未经审计的总资产 504,405,234.30元、净资产503,390,666.05元、净利润3,140,942.26元。
首开资管是首开集团的全资子公司；首开集团为公司控股股东，拥有本公司1,184,809,328股股权，占本公司股权总额的45.93%。
三、关联交易标的基本情况
合伙企业名称：北京首开丝路开发建设发展中心（有限合伙）（名称以工商注册名称为准）。
合伙企业规模：100亿元人民币（以工商最终核准为准），其中首期募集规模为不超过20亿元人民币，依据开发项目进度安排资金分批归集到位。
合伙企业普通合伙人：丝路华创（北京）咨询有限公司，履行执行事务合伙人的管理职责。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
随着公司业务规模不断增加，资金需求日益增大，公司参与设立基金管理公司，搭建资金融通与运作平台，有利于拓展融资渠道，通过基金管理公司开展基金融资业务，满足公司业务发展资金需求。
五、对外投资的风险分析
交易完成后，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的不能实现预期效益的风险。公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，加强内部管理，积极防范并化解各类风险。
六、该关联交易应当履行的审议程序
股份公司三名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交股份公司第八届第二十三次董事会审议。
审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表
决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将此关联交易提交股份公司第八届第二十三次董事会审议。
2017年1月23日，股份公司召开第八届第二十三次董事会，对上述交易进行了审议，关联董事潘利群先生、李岩先生、杨文侃先生、阮庆革先生回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。
本次关联交易不需要经过国家其他管理部门批准。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2017年1月23日
华融证券股份有限公司
关于厦门吉比特网络技术股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募投项目基本情况
截至2019年1月31日，公司首次公开发行股票募投项目的资金投入情况如下：单位：人民币元
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|募投项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度|预计建设期|
|网络游戏系列产品升级及开发建设项目|96,006,100.00|96,318,758.56|100.33%|3年|

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|募投项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投入进度|预计建设期|
|运营中心建设项目|159,455,500.00|130,829,107.79|82.05%|3年|
|后援及支撑平台建设项目|24,199,900.00|24,277,774.76|100.32%|3年|
|厦门吉比特集美园区项目|320,054,100.00|160,413,457.21|50.12%|2年|
|其他与主营业务相关的营运资金|300,000,000.00|300,654,686.19|100.22%|-|

备注：以上数据未经审计，“截至期末投入进度”超过100.00%系募集资金所产生的银行利息继续投入项目使用所致。
三、本次部分募投项目延期原因及延期情况
“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期内建设研发中心大楼，项目包括设计、土建和装修等工程，因工程进度和预期有差异，无法在计划时间内达到预定可使用状态，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至2020年6月30日。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
本次部分募投项目延期已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定；公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、投资内容及
投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁燕华 梁立群
华融证券股份有限公司年 月 日