证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-093浙江盾安人工环境股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1项、第2项、第3项、第4项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年12月26日下午14:30（星期一）
②网络投票时间：2016年12月25日至2016年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日15:00至2016年12月26日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190号智汇领地科技园 B座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 14名，代表股东 16名，代表有表决权的股份总数 388,364,791股，占公司股份总数的42.3419%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表3名，代表5名股东，代表有表决权股份388,281,191股，占公司股份总数的42.3328%。
通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份83,600股，占公司股份总数的0.0091%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 14名，代表有表决权股份28,935,375股，占公司股份总数的3.1547%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2、审议通过了《关于公司债券发行方案的议案》；
2.01票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：同意388,307,991股，反对0股，弃权56,800股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9854%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,878,575股，反对0股，弃权56,800股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8037%。
2.02发行对象及向公司股东配售的安排
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.03债券期限及品种
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。99.9863%
2.04债券利率及确定方式
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.05担保方式
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.06发行方式
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.07赎回条款或回售条款
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.08募集资金用途
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.09募集资金专项账户
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.10偿债保障措施
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.11发行债券的交易流通
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.12本次公司债券的承销方式
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
2.13本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》；
表决结果：同意388,311,491股，反对53,300股，弃权0股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9863%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
4、审议通过了《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》；
表决结果：同意28,882,075股，反对53,300股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8158%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,882,075股，反对 53,300股，弃
权 0股，回避 0股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8158%。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2016年12月27日