证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2017-037成都硅宝科技股份有限公司
2016
年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会共有5项议案被否决。被否决的议案分别为议案8《关于聘请专业审计机构对2016年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》、议案9《关于公司董事王有治2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》、议案10《关于公司董事郭斌 2014年、 2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》、议案11《关于公司董事李步春2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》、议案12《关于公司董事陈艳汶2014年、2015年、 2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年3月25日以公告方式向全体股东发出《关于召开2016年年度股东大会的通知》，2017年4月12日公司以公告方式向全体股东发出《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
2、召开和出席情况
公司2016年年度股东大会于2017年4月17日下午2：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017
年4月17日下午2：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4
月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15：00至2016年4月17日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表16名，合计持有公司股份213,026,873股，占公司股本总额的64.3776%。其中，参加现场会议的股东及股东代表11名，合计持有公司股份212,642,273股，占公司股本总额的64.2614%；参加网络投票的股东5人，代表股份384,600股，占公司股本总额的0.1162%；中小投资者所持（代表）股份26,266,516股，占股本总额的7.9379%。
本次会议由董事会召集，会议由副董事长王有治先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本
次会议的股东及股东代表投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2016年年度报告及摘要》；
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2016年度经审计财务报告》；
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2016年度利润分配预案》；
该议案经表决，同意213,006,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.991%；反对20,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.009%；弃权0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,246,316股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.92%；反对20,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下
股东有表决权股份总数的0.08%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
该议案经表决，同意213,023,673股，占本次会议有效表决权股份总数的
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意26,263,316股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的99.99%；反对3,200股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0.01%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
8、《关于聘请专业审计机构对2016年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》；
该议案经表决，同意64,287,816股，占本次会议有效表决权股份总数的
30.178%；反对148,739,057股，占本次会议有效表决权股份总数的69.822%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
该议案未获通过。
9、《关于公司董事王有治2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
该议案经表决，同意57064420股，占本次会议有效表决权股份总数的
26.787%；反对148,786,357股，占本次会议有效表决权股份总数的69.844%；弃权7,176,096股，占本次会议有效表决权股份总数的3.369%。
该议案未获通过。
10、《关于公司董事郭斌2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
该议案经表决，同意57064420股，占本次会议有效表决权股份总数的
26.787%；反对148,786,357股，占本次会议有效表决权股份总数的69.844%；弃权7,176,096股，占本次会议有效表决权股份总数的3.369%。
该议案未获通过。
该议案经表决，同意57064420股，占本次会议有效表决权股份总数的
26.787%；反对148,786,357股，占本次会议有效表决权股份总数的69.844%；弃权7,176,096股，占本次会议有效表决权股份总数的3.369%。
该议案未获通过。
12、《关于公司董事陈艳汶2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
该议案经表决，同意50,049,900股，占本次会议有效表决权股份总数的
23.495%；反对148786357股，占本次会议有效表决权股份总数的69.844%；弃权14,190,616股，占本次会议有效表决权股份总数的6.661%。
该议案未获通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（成都）律师事务所毛艳律师、苏绍魁律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
成都硅宝科技股份有限公司董事会