Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-109大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司收到业绩承诺补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：易世达、公司）全资子公司格尔木神光新能源有限公司（简称：格尔木神光），于2016年12月6日收到其原股东神光新能源有限公司（简称：神光新能源）支付的2016年业绩补偿款人民币4300万元。至此，根据神光新能源在2014年10月8日与易世达签订的《股权转让协议》中作出的业绩承诺（相关公司公告：2014-052），其对格尔木神光的2016年度业绩补偿承诺已履行完毕。该笔款项的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
截至本公告日，神光新能源在上述《股权转让协议》中作出的业绩承诺已全部履行完毕。（相关公司公告：2015-072）
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年12月7日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2015-27
荣丰控股集团股份有限公司
与日常经营相关的重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件。
合同订立时间：2015年5月15日，本合同自双方签字盖章之日起生效
2．合同的履行期限。
合同生效至合同约定的双方各自的全部义务履行完毕时终止。
3．合同的重大风险及重大不确定性。
本合同履行中的主要风险主要包括施工风险、资金风险、安全风险、工期延误风险。
二、合同当事人介绍
1.长春荣丰房地产开发有限公司基本情况
公司名称：长春荣丰房地产开发有限公司
法定代表人：王征
注册资本：5000万元人民币
主营业务：房地产开发、建筑劳务（需凭有效资质证书经营）、场地租赁、停车服务。
注册地：长春市南关区人民大街4848号华茂国际大厦1307室
长春荣丰房地产开发有限公司是本公司控股子公司。
2．最近三个会计年度没有与本公司发生购销关系。
建筑劳务（需凭有效资质证书经营）、场地租赁、停车服务。未有不良信用记录，具有良好的履约能力。
2.上海宝冶集团有限公司基本情况
公司名称：上海宝冶集团有限公司
法定代表人：王石磊
注册资本： 180000.0000万元人民币
主营业务：冶炼工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、水利水电工程、钢结构工程、地基与基础工程、管道工程、机场场道工程、土石方工程、爆破与拆除工程、工程技术服务、安全防范工程、建筑工程设计、建筑工程咨询、房地产开发与经营、承包与其实力、规模、业绩相适应的境外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员、从事货物及技术的进出口业务、机器人自动化、机电控制设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、国内贸易（除专项规定）、自有设备租赁、设备维修、工程测量、仓储、国内劳务派遣、建设工程检测计量、环境污染设备运营（除尘脱硫）、一类机动车维修（大、中型货车维修）、普通货运、特种设备设计（压力管道）、特种设备安装维修改造（起重机械、压力管道、锅炉）、特种设备制造（压力容器、场（厂）内专用机动车辆、锅炉、起重机械）、各类钢结构件、冶金机械设备生产、承载（修、试）电力设施。
注册地：上海市宝山区抚远路2457号
上海宝冶集团有限公司与本公司不存在关联关系。
2．最近三个会计年度没有与本公司发生购销关系。
3．履约能力分析：上海宝冶集团有限公司具有房屋建筑施工总承包特级资质、冶炼工程施工总承包特级资质、机电安装壹级资质，近三年营业收入为 514.2亿元，具有良好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、工程概况：
工程名称：长春国际金融中心工程(以下简称：本项目)
建设地点：吉林省长春市南关区人民大街3518号
工程项目：地下室（含地下车库、商场、公建配套等）、写字楼（A座、B座）、酒店式公寓（C座）、住宅（D座、E座、F座、G座）、综合楼（H座）、人防出口（以最终的设计施工图为准）。
结构类型：除A座楼为钢结构外，其他均为钢筋砼框架或框剪结构。
建筑面积和层数：总建筑面积约292848㎡（以最终的设计施工图为准），2．工程承包范围
长春国际金融中心工作内容及范围包括接收现场、土方回填工程、所有结构工程（包括A做钢结构工程）、所有防水、所有砌筑及隔墙工程、所有屋面工程、金属工程、装修工程(除精装修区域外)、机电预留预埋工程。
3.工程承包方式
本项目采用包工、包料、包工期、包质量、包安全和包施工管理的工程总承包方式。
4.合同价款
合同价款为人民币肆亿柒仟陆佰肆拾万元整(RMB476，400，000)
5.工程款的支付
A.总承包工程(A座钢结构工程除外)合同价款将以人民币按以下阶段分期
支付：
(a)完成全部正负零以下结构工程时，支付经验收合格已完成工程量对应合同价款的75%；
(b)地上部分进度款按楼座分段支付，每次支付金额为已完成工程量对应合同价款的75%；
(c)各楼座(A座、B座、C座、D~G座住宅楼、H座)竣工验收合格后，支付至相应楼座对应合同对应合同总价的80%；
(d)工程结算完成后，支付至结算总价的95%。
(e)竣工验收满两年期后，结构工程无质量问题，支付结算总价3%之保修金；
竣工验收满5年后，工程无质量问题，支付剩余保修金。
B.A座钢结构工程合同价款将以人民币按以下阶段分期支付：
(a)预付款:合同生效后，支付地下钢结构材料费的10%的预付款。
(b)完成正负零以下钢结构工程时，支付已安装完成工程量对应合同价款的70%；
(c)后期进度款按月支付，每期支付安装完成工程量对应合同价款的70%；
(d)完成钢结构工程结算，支付至合同结算总价的90%；
(e)整体工程竣工验收，支付至结算总价的95%；
(f)工程整体竣工验收后满2年后，无质量问题，支付合同总价5%质保金。
C.指定分包工程、指定甲供之付款办法：发包方、总承包方、指定分包通过三方协议，约定具体付款方式。
6.工程质量
要求本项目工程质量必须达到一次性合格及工程质量一次验收合格率100%，住宅达到长春市住宅工程质量分户验收实施办法的标准，争创长春市建设工程优质工程，满足地方政府对本项目的质量要求；A座楼争创吉林省优质工程和国家优质工程“鲁班奖”。
7.合同签署时间
合同订立时间：2015年5月15日
8.合同生效条件及履约期限
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的双方各自的全部义务履行完毕时终止。
9.竣工验收
当总承包方认为本工程巳竣工及可交付使用时，须提交“竣工报告书“给发包方，其中须包括当地政府主管部门出具的验收报告及完整的竣工资料。发包方须与工程顾问共同组织并执行竣工验收，验收合格及发包方认为本工程确己实际
竣工完成时，发包方才会发出“竣工证书”以资证明正式竣工日。分期竣工的工程， “竣工证书”亦须分期个别的发出。本工程或其中有关一期的实际完成将视为于竣工证书上注明的日期达成。总承包方须将已完成的工程移交予发包方。
10．竣工结算
结算期：本工程实际竣工且总承包方提交完整结算资料之日起计12个月内。
11．质量保修
承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
12.违约条款
发包人违约：
由于发包人的原因，总承包解除合同，发包人须在扣除以前已经支付的款项后合理地付给总承包方已完成的工作、已送到工地的材料及迁离临时建筑物、机械、工具等所须的合理费用。总承包方行使解除合同的权利，并不影响他拥有的其他权利或补偿。
承包人违约：
由于总承包方的原因，发包人解除合同，总承包方须补偿发包方因解除合同所引致的任何损失和费用，并支付相等于履约保函金额的违约金。
13.争议解决
无论本合同执行期间或本合同完成或被放弃后，发包方和总承包方之间若对合同的解释或对与合同有关的任何问题存在任何争议或歧见，须将有关争议或歧见提交给中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行仲裁规则进行仲裁，仲裁结果是终局的，对各方均有约束力。
四、合同对上市公司的影响
2、本合同对公司业务独立性不会造成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
公司 2015年 5月 15日第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于签署<长春国际金融中心IFC总承包施工合同>的议案》。
六、其他相关说明
1．公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况；
2．备查文件目录
（1）公司第八届董事会第六次会议决议；
（2）本次签订的《长春国际金融中心IFC总承包施工合同》。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二0一五年五月十五日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－026江苏维尔利环保科技股份有限公司
二〇一五年度股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一五年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2016年4月15日（星期五）上午10：00。
（三）会议召开地点
江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共 6人，代表股份 181,111,220股，占公司有表决权总股份的52.03%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 4人、代表股份 1,648,900股，占公司有表决权总股份的0.4737％。
三、提案审议和表决情况
（一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成182,759,820股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,941,900股，占出席会议中小股东所持表决权的99.98%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
1、表决情况：
赞成182,759,820股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,941,900股，占出席会议中小股东所持表决权的99.98%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（三）《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》
1、表决情况：
赞成182,759,820股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,941,900股，占出席会议中小股东所持表决权的99.98%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（四）《关于公司2015年度利润分配的议案》
1、表决情况：
赞成182,760,120股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,942,200股，占出席会议中小股东所持表决权的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权的0％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之
一以上通过。
（五）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
1、表决情况：
赞成182,759,820股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,941,900股，占出席会议中小股东所持表决权的99.98%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
（六）《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
1、表决情况：
赞成182,759,820股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99％；
反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0％；
弃权300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01％；
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：
赞成1,941,900股，占出席会议中小股东所持表决权的99.98%；
反对0股，占出席会议中小股东所持表决权0%；
弃权300股，占出席会议中小股东所持表决权的0.02％；
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一五年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一五年年度股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-024
金正大生态工程集团股份有限公司
关于现任董事去世的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理解玉洪先生因病于2017年5月10日不幸去世。
解玉洪先生在担任公司董事期间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、公司治理、战略发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。
公司董事会对解玉洪先生在任期间为公司所做的工作和贡献表示感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对解玉洪先生的去世表示沉痛哀悼。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-068盛达矿业股份有限公司
关于处置老盘道背后探矿权涉及股份注销事项
债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 11月 30日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据上述议案,原重组交易对方三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”）对老盘道背后探矿权进行回购，对价为三河华冠持有的公司 32,655,877股股份（以深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司最终审核确定的数额为准），同时公司将三河华冠支付的上述对价股份依法予以注销。
公司本次注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附有关证明文件。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2016-38广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2016年8月15日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，会议于2016年8月26日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事及董事代理人11人（董事黄祥全先生因出差委托董事曾光安先生代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
同意公司2016年半年度报告及其摘要。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同时披露的《柳工 2016年半年度报告》和《柳工 2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-39）。
二、审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价实施方案的议案》。
同意公司2016年度内部控制自我评价实施方案。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
柳工董事会公告三、审议通过《关于公司2016～2020年战略规划的议案》。
公司2016～2020年战略规划概括为“2345”战略：
2大目标：整体销售收入实现150亿元，金融服务占比15%；
3个全面：全面国际化、全面解决方案、全面智能化；
4项驱动：营销驱动、机制驱动、资本驱动以及组织和人才驱动；
5类业务：工程机械、矿山机械、叉车物流、环境产业及金融服务。
该战略规划中提出了公司未来需要具备和提升的关键能力及行动方案、举措。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
同意公司为实施2016～2020年战略规划进行相应的组织机构调整。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于对柳工锐斯塔机械有限责任公司增资的议案》。
1、同意对公司全资下属公司柳工锐斯塔机械有限责任公司间接增资1,370万美元；
2、增资路径为：广西柳工机械股份有限公司－柳工香港投资有限公司－柳工荷兰控股公司－柳工锐斯塔机械有限责任公司；
3、同意授权罗国兵副总裁负责完成本次增资事宜并签署本次增资相关协议。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于中恒国际租赁有限公司注册发行超短期融资券的议案》。
同意公司子公司中恒国际租赁有限公司于 2016年度在 6亿元人民币额度内注册发行超短期融资券。
该项债券发行担保额度在公司 2015年度股东大会批准的对中恒国际租赁有限公司提供的担保额度内。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于中恒国际租赁有限公司增加商业保理业务范围的议案》。
同意公司子公司中恒国际租赁有限公司（以下简称“中恒租赁”）增加商业保理业
柳工董事会公告务经营范围并相应修订《中恒国际租赁有限公司章程》；中恒租赁应建立健全保理业务运作体系、明确保理业务流程和审批权限，在取得保理业务经营许可后，报广西柳工机械股份有限公司董事会批准后方可开展该类业务。
表决情况为：10票同意，0票反对，1票弃权。
丁一宾董事对本议案投弃权票，理由是“对业务整体的衡量、风险体系设立等尚不成熟”。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
天壕环境股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度任职期间内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2015年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况：
2015年度，公司共召开了12次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。同时，本人对董事会审议的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。
本人认为公司董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况：
2015年度，本人就公司以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2015年1月19日召开的公司第二届董事会第十四次会议上，本人就公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立
意见。
3、在2015年4月23日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，本人就公司《关于公司为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的议案》、《关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
4、在2015年5月8日召开的公司第二届董事会第十八次会议上，本人就公司继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、会议审议的《关于与控股股东共同投资设立天壕普惠网络科技有限公司的关联交易的议案》发表了独立意见。
5、在2015年5月29日召开的公司第二届董事会第十九次会议上，本人就公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立
意见。
6、在2015年7月9日召开的公司第二届董事会第二十次会议上，本人就会议审议的《关于为丰城市天壕新能源有限公司提供担保事项的议案》发表了独立意见。
7、在2015年7月13日召开的公司第二届董事会第二十一次会议上，本人就公司关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁相关事项、《关于为秦皇岛明阳耀华余热发电有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
8、在2015年8月10日召开的公司第二届董事会第二十二次会议上，本人就会议审议的《关于提名肖双田先生为公司董事候选人的议案》、《关于变更董事会秘书》、公司 2015年半年度报告报告期内关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况发表了独立意见。
9、在2015年9月1日召开的公司第二届董事会第二十三次会议上，本人就会议审议的《关于公司收购华盛燃气有限公司股权的议案》发表了独立意见。
10、在2015年9月18日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上，本人就会议审议的《关于对参股公司提供财务资助的议案》发表了独立意见。
11、在2015年10月23日召开的公司第二届董事会第二十五次会议上，本人就会议审议《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
所有上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站上作披露。
三、专业委员会履职情况：
制性股票激励计划激励对象第一期解锁资格等事项。作为公司董事会的专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。
四、对公司现场调查的情况：
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，通过与公司董事、高级管理人员及其他人员保持密切的联系，及时了解公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作：
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定做好信息披露工作，确保2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作：
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报，报告完毕。
独立董事：
符国群
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-123天津鹏翎集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员
会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开 2018年第 68次并购重组委工作会议，对天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组事项”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鹏翎股份、证券代码：300375）自 2018年 12月 19日（星期三）上午开市起复牌。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕16号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，
www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.kalends.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A股)|
|发行股数|7,000万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2015年1月13日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步|

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||询价及推介公告|
|发行人联系地址|北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 B 座605E|
|电话|（010）65210288|
|保荐人（主承销商）联系地址|北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层|
|保荐人（主承销商）联系电话|（010）65058239|

发行人：北京昆仑万维科技股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2015年1月6日
证券代码：002091 公司简称：江苏国泰 公告编号：2015-46江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江苏国泰，证券代码：002091）于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。
经公司核实，本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大事项为重大资产重组事项后，公司股票自 2015年6月16日（星期二）开市起继续停牌。公司于2015年6月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-28），于2015年 6月24日、2015年7月1日、2015年7月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-29、2015-31、2015-32）,于 2015年7月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2015-34），并分别于2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日、2015年8月7日、2015年8月14日、2015年8月21日、2015年8月28日、2015年9月8日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-35、2015-36、2015-37、2015-39、2015-40、2015-41、2015-42、2015-44）。公司于2015年9月15日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-45）。
目前本公司控股股东、实际控制人正在筹划的关于本公司的重大资产重组各项工作正在积极推进。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司控股股东、实际控制人筹划的关于本公司的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议有关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第四届董事会第四次会议有关审议事项发表如下独立意见：
一、关于收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
1、本议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。本次收购股权暨关联交易事项符合相关法律法规规定的实质性条件。
2、公司目前为本次交易对手方之一的宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业投资中心”）的有限合伙人，占产业投资中心认缴出资额的74.42%，产业投资中心持有格瑞特49%的股权。公司董事会以实质重于形式的原则认定本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
3、本次交易的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
4、公司拟以24,000.00万元收购贵州格瑞特新材料有限公司100%股权，符合公司的战略发展规划。通过此次收购，有利于公司延伸和完善新能源材料生产的产业链，推进相关产业链的整合。
5、此次收购既可缓解控股子公司中科星城石墨化加工供需紧张的局面，又有利于其对产品质量的控制及进一步压缩生产成本，从而提高中科星城产品的核心竞争力和开拓市场的能力，进一步提升公司的盈利水平。
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见7、本次交易的股权转让定价依据为标的资产公司的评估价值，并由各方在公平、自愿的原则下协商确定。
综上所述，我们同意公司本次股权收购暨关联交易方案，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交公司股东大会审议。
二、关于本次超募资金使用计划的独立意见
本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规要求。本次超募资金使用计划是合理的，符合公司长远发展规划；将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此，我们一致同意本次超募资金使用计划。
三、关于公司为控股子公司提供担保事项的独立意见
本次公司为控股子公司湖南中科星城石墨有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事宜。
以下无正文
湖南中科电气股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议有关审议事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
李峰：_____________ 李留庆：______________ 童钧：______________二〇一七年十一月二十四日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细则》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第二十五次会议的相关议案进行了认真审议，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1.公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2.公司本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3.公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行 A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5.本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定发展，符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将公司本次非公开发行股票方案的相关议案提交 2018年第三次临时股东大会审议。
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
黄健雄 何璐婧 陈守德
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-014浙江双箭橡胶股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日在上海与上海红日家园企业管理有限公司（以下简称“红日家园”）签署了《对外投资合作协议》。双方拟以自有资金在上海设立合资公司——上海双箭红日管理有限公司（暂定名，以最终工商注册登记为准，以下简称“双箭红日”)。双箭红日注册资本人民币500万元，其中公司出资人民币300万元，占注册资本的60%，红日家园出资人民币200万元，占注册资本的40%。
根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次投资在董事长授权范围内，不需提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：上海红日家园企业管理有限公司
统一社会信用代码：913101103125216812
证照编号：10000000201511130045
住所：上海市杨浦区双阳路330号169幢-2室
法定代表人姓名：吴滨
注册资本：人民币199万元整
成立日期：2014年9月29日
营业期限：2014年9月29日至2024年9月28日
经营范围：企业管理及咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），企业形象设计，企业营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
红日家园由吴滨先生、陈琦女士分别出资人民币100万元、99万元投资设立，其分别担任董事长和总经理。
红日家园主要从事养老服务的咨询、运营管理，在养老服务业具有较强的管理经验，积累了较为成熟的养老院管理运营经验、老人的照顾护理标准和护工的培训体系。
红日家园与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：上海双箭红日管理有限公司（暂定名，最终以工商核定为准）
公司类型：有限责任公司
经营范围（暂定）：企业管理及咨询，投资咨询，企业形象设计，企业营销策划
注册资本：人民币500万元
注册地址：上海市
各股东以现金方式出资，出资情况如下：
浙江双箭橡胶股份有限公司出资人民币300万元，占注册资本60%；
上海红日家园企业管理有限公司出资人民币200万元，占注册资本40%；
以上信息均以工商登记核准结果为准。
四、对外投资合同的主要内容
协议双方为：
甲方：浙江双箭橡胶股份有限公司
乙方：上海红日家园企业管理有限公司
1、双箭红日的注册资本为人民币5,000,000元。甲方认缴出资人民币3,000,000元，出资方式为货币，持有双箭红日60%的股权；乙方认缴出资人民币2,000,000元，出资方式为货币，持有双箭红日40%的股权。
2、本协议签订后，双方应在2个月内完成双箭红日的所有注册登记手续。
3、首次出资时，甲、乙双方各自缴纳其出资额的20%，剩余认缴资金在双箭红日注册成立后五年内缴足。
4、双箭红日经营管理
双箭红日的董事会由5名董事组成，设董事长1名。其中甲方推荐董事3名，
乙方推荐董事2名，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生。
双箭红日不设监事会，设1名监事，监事由甲方提名，由股东大会选举产生。
甲方有权对双箭红日的经营情况进行了解和监督，包括但不限于查阅双箭红日账目和聘请专业机构对双箭红日进行审计。
双箭红日的经理由董事长提名，由董事会聘任。
5、特别约定
（1）合资期限内，任何一方向外转让股权，则需事先获得另一方的书面同意；双方持有的双箭红日股权未经另一方书面同意不得转让（国家法律、法规另有规定的除外）。
（2）双方同意在条件成熟时，将各自现有的养老服务业务优先注入双箭红日。
6、违约责任
（1）如一方不履行本投资协议规定的义务致使另一方受到损失，应赔偿另一方的经济损失。
（2）如一方不履行本投资协议规定的义务致使双箭红日受到损失，应赔偿双箭红日的经济损失。
（3）本投资协议的解除、终止不影响某一方有向违反本投资协议的另一方提出赔偿要求的权利，也不会使该索赔权失效。
7、期限
双箭红日的经营期限为20年。如果双方同意延长本投资协议及双箭红日期限的，则由双方另行协商确定。
8、生效
本投资协议自双方签字、盖章之日起生效，至双箭红日经营期限届满之日终止。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
随着我国老龄化程度的提高，养老服务的需求也在不断提高，其行业发展前景广阔。公司看好养老服务业的发展前景，前期已投资设立了桐乡和济颐养院有限公司，从事养老服务业。通过桐乡和济颐养院有限公司的运营，公司在养老服务业上已积累一定经验，但对养老服务业的经营发展还处于探索阶段。红日家园
管理层已从事养老服务业多年，对养老服务业具有深刻的认识和较强的管理经验，积累了较为成熟的养老院管理运营经验、老人的照顾护理标准、护工的培训体系。双方合作投资设立双箭红日，从事养老服务业的运营、咨询管理，将有利于加快推动公司对养老产业的投资，有利于各方资源优势的互补，发挥更大的协同作用。
2、存在的风险
（1）市场风险。目前，我国养老服务业的商业运营模式还处于摸索阶段，未形成成熟的盈利模式。同时，各种养老服务形式的出现，也会使市场开拓等方面面临一定的风险。
（2）管理风险。双箭红日将需配备相当的人力资源，需要相关的专业技术人才、市场人才及管理人才，对双箭红日的管理也是一定的挑战。
（3）文化融合风险。双方在合作的过程中经营理念、管理方式、团队的协作、相互的文化理解都有可能存在文化融合的风险。
对于本次投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步拓展养老服务业务。通过双方合作，可较快实现公司在管理、服务水平等方面的提升，为公司培育新的利润增长点，提升公司的业绩，促进公司在养老服务业务的战略性发展。
六、备查文件
公司与上海红日家园企业管理有限公司签署的《浙江双箭橡胶股份有限公司与上海红日家园企业管理有限公司之投资合作协议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年三月十二日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-021烟台万润精细化工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价出现异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月26日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
董事会
黑龙江京蓝科技股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议将审议的《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》和《公司与刘智辉、李前进、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、南京安盟股权投资企业(有限合伙)签订<股权转让协议之补充协议>的议案》等涉及关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将上述涉及关联交易的议案提交公司董事会审议。
(此页无正文，为《黑龙江京蓝科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》书面签署页)
独立董事：王瑞华、石英、朱江2014年12月15日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-021号广州海格通信集团股份有限公司
关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）资产整合的需要，公司拟采取公开挂牌交易的方式出售公司拥有的广州海格天立通信息技术有限公司（以下简称“天立通”）50.9804%的股权。
一、交易概述
鉴于广州无线电集团有限公司为广州市属国有独资企业，公司为广州无线电集团有限公司的控股子公司，因涉及国有产权，根据有关规定，需履行有关国有产权转让的相关程序，公司拟通过广州产权交易所公开挂牌交易的方式，以
2013年8月31日为基准日的净资产评估价值，转让所持有的天立通公司
50.9804%股权。公司持有天立通50.9804%的股权对应的净资产评估值为 299.89万元，评估结果已经对经营管理授权范围内的国有资产行使监督管理职能的广州无线电集团有限公司的备案。本次出售的天立通50.9804%股权挂牌交易底价以备案后的评估值为基础确定挂牌价格，不低于299.89万元。
由于本次出售资产转让方式为在广州产权交易所市场公开挂牌交易的方式出售，交易对方和最终交易价格存在不确定性。
本次出售资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次资产出售事项无需公司股东大会审议批准。
本次公开挂牌出售资产尚不确定交易对方，公司将根据资产处置的进展情况进行公告。
二、交易标的基本情况
1、名称：广州海格天立通信息技术有限公司
2、注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
C205-207、C250。
3、法定代表人：潘艳玉
4、注册资本：人民币1,020万元
5、公司类型：有限责任公司
6、成立日期：2005年5月20日
7、股权结构：我司持有50.9804%股权，潘艳玉等6名自然人持有49.0196%股权。
8、经营范围：无线通讯设备、有线通讯设备、计算机硬件、电子产品的技术开发、生产与销售；软件的技术开发与销售；货物进出口、技术进出口。
三、交易标的进展情况
2011年5月27日，我司与潘艳玉等 6位自然人（以下简称“老股东”）签订了《广州海格通信集团股份有限公司与天立通全体股东关于深圳市天立通信息技术有限公司之增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），约定我司向天立通公司增资3,200万元，获得天立通公司50.9804%股权。
在执行中，本公司支付了一期增资款 640万元后，为加速海格通信民用数字集群的发展，天立通公司自深圳搬迁至广州，并完成了相关工商变更。
收购天立通公司后，公司积极开展整合工作。一方面，利用其在数字集群领域内的专业基础，顺利保障了我司广州亚运会 800M项目圆满执行；另一方面，通过数字集群技术融合、吸收，推动了公司特殊机构用户数字集群产品的研制，顺利保障数字集群科研合同的执行。
因海格通信与天立通原股东在二期增资款支付履约条件和天立通经营策略方面未达成一致意见，双方经友好协商于 2014年3月24日签署《〈增资扩股协议〉之终止协议书》，各方尚未履行完毕的权利义务均终止履行。为了海格通信数字集群业务稳健发展，维护股东利益，海格通信决定通过公开挂牌出让方式退出天立通经营。
三、交易标的的审计、评估情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，天立通公司2012年12月31日及2013年8月31日的财务状况如下：
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|单位：元|2012年12月31日|2013年8月31 日|
|总资产|12,398,652.00|10,134,868.85|
|净资产|9,444,665.40|6,256,679.98|
|营业收入|4,683,279.54|1,592,354.35|
|利润总额|-2,495,987.37|-2,241,984.62|
|净利润|-1,873,646.69|-3,187,985.42|

结合天立通公司的实际情况，综合考虑各种影响因素，本公司聘请了广东中联羊城资产评估有限公司以2013年8月31日为基准日、采用资产基础法对天立通公司进行了整体评估，并出具了中联羊城评字【2013】第VIGQA0224号资产评估报告书，天立通公司净资产评估值为人民币588.25万元。公司持有天立通50.9804%股权所对应的净资产评估值为 299.89万元。
四、其他说明
1、因二期履约款条件未达到，经各方股东友好协商，海格通信拟通过挂牌
转让的方式出让50.9804%股权，原潘艳玉等6名自然人股东将通过程序参与到竞拍中，在同等条件下将行使优先受让权。海格通信和天立通将各自发展专网通信业务，未来亦可能在产品和项目方向展开合作。
2、公司出售持有的天立通股权后将导致公司合并报表范围变更；公司不存在为天立通提供担保、委托理财的情况；天立通没有占用公司的资金。
3、本次出售资产不涉及人员安置事项。
4、拟出售的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及拟出售股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
五、出售股权的目的和对公司的影响
由于国内“模拟转数字”比预期推迟，天立通公司的市场拓展也未能如期发展，近年来一直处于亏损状态，未能实现该领域的阶段性目标。为了优化公司资产结构、提升公司抗风险能力，保障公司可持续发展，公司拟通过公开挂牌的方式出售公司持有的天立通50.9804%股权，挂牌价格以国资监管部门备案的评估值为基础确定。公司将在上述股权出售完成后，依据《企业会计准则》对相关股权进行账务处理。上述股权出售有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力，实现处置效益最大化，有利于维护公司广大股东的利益。
本次出售资产，由于资产出售的价格存在不确定性，交易价格产生的影响无法准确估算。本次出售资产占公司总资产的比重较小，对公司生产经营不会产生重大影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事意见：公司本次以国资监管部门备案后的评估结果确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对相关股权进行出售，有利于优化公司资产结构、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。公
司第三届第八次董事会会议对于本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司对上述股权的出售议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4、天立通的审计报告、评估报告。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2014年3月25日