证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-048号彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于 2019年 12月 3日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019年12月10日以通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《公司董事会、监事会换届选举的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
本公司第八届董事会、监事会已于2019年9月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳市金融控股有限公司（以下简称“咸阳金控”）、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）、持有公司6.62%股份的股东合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合肥芯屏”）、持有公司4.13%股份的股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）分别向公司出具了关于推荐董事、监事候选人的推荐函。其中：咸阳金控推荐陈忠国先生、冯坤先生、邓虎林先生为公司第九届董事会董事候选人、推荐王晓阳先生为公司第九届监事会监事候选人；中电彩虹推荐李淼先生、樊来盈先生为公司第九届董事会董事候选人、推荐李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生为公司独立董事候选人、推荐丁文惠先生为公司第九届监事会监事候选人；
陕西电子推荐靳波先生为公司董事候选人；合肥芯屏推荐倪敬东先生为公司第九届监事会监事候选人。
独立董事提名人中电彩虹已做出了声明：被提名人与本公司之间不存在任何
影响被提名人独立性的关系。独立董事候选人李铁军先生、彭俊彪先生、白永秀先生已分别做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。
监事候选人将与经职工代表大会选举产生的职工监事王洪岩女士、韩胜先生共同组成公司第九届监事会。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
二、通过《关于修改公司章程的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告〔2019〕10号），结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。
上述议案尚须提交公司股东大会审议。
三、通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，同意本公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理；同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司分别利用不超过人民币 10亿元和 8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。
四、通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
决定于 2019年 12月 26日召开公司 2019年第二次临时股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一九年十二月十日
附件：第九届董事候选人、监事候选人简历：
董事候选人简历：
陈忠国先生：52岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团有限公司副总经理、兼华睿川电子科技有限公司总经理、华东电子信息科技股份有限公司副总经理、中电熊猫触控科技有限公司总经理、中电熊猫液晶显示科技有限公司党委书记、副总经理、中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理、董事长、党委书记；
现任彩虹集团有限公司董事、总经理；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事、总经理；本公司董事长、党委书记；咸阳彩虹光电科技有限公司董事长、党委书记。
冯坤先生：39岁，大学学历。曾任任淳化县官庄镇镇长助理、淳化县大店乡副乡长、淳化县秦庄乡副乡长、咸阳市工信委办公室（党委办公室）副主任、咸阳市工信委办公室（党委办公室）主任科员、咸阳市国有企业监事会监事兼咸阳市金融控股有限公司副总经理。现任咸阳市金融控股集团有限公司常务副总经理；本公司董事；兼任咸阳市工业资产经营有限责任公司监事会主席、陕西丰宏康泰融资租赁有限公司董事、陕西能源咸阳西郊热电有限公司董事。
邓虎林先生：52岁，大学学历、高级会计师。曾任陕西如意电气总公司财务处会计、陕西广播通讯设备厂财务处副处长、陕西北方遥控电子有限公司副总经理、陕西如意电气总公司总经理助理、副总经理、陕西如意广电科技有限公司副总经理。现任陕西如意广电科技有限公司董事、总经理、党委委员。
李淼先生：54岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管一厂厂长；
彩虹集团电子股份有限公司副总裁；彩虹（佛山）平板显示有限公司董事长；彩虹（佛山）液晶玻璃有限公司董事长；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事（法定代表人）；本公司副总经理、董事长、董事、总经理。现任彩虹集团有限公司领导班子成员；咸阳中电彩集团虹控股有限公司董事、领导班子成员；本公司董事、总经理；陕西彩虹电子玻璃有限公司董事长；彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司执行董事；彩虹（张家港）平板显示有限公司董事长；咸阳虹宁显示玻璃有限公司董事长；成都虹宁显示玻璃有限公司董事长。
樊来盈先生：48岁，大学学历，会计师。曾任昆山彩虹樱光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理、咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师；本公司财务总监。现任彩虹集团有限公司总会计师，咸阳中电彩集团虹控股有限公司总会计师；本公司董事。
靳波先生：48岁，工商管理硕士。曾任陕西兴化集团公司办公室副主任、陕西兴化化学股份有限公司办公室主任、陕西电子信息集团公司办公室副主任、陕西电子信息集团公司资本运营部部长、现任陕西电子信息产业投资管理有限公司总经理、执行董事；本公司董事。
独立董事候选人简历：
李铁军先生：49岁，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任西安投资控股有限公司财务总监；陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监；
陕西明丰投资公司总经理；西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司总经理；贵州长征电气股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事；本公司独立董事。
彭俊彪先生：57岁，博士。现任华南理工大学教授，广东省特聘教授。国家科技部“十五”“863”光电子主题专家，国家自然科学基金委信息学部专家。
一直从事印刷型有机/高分子发光显示（OLED）新材料和新工艺研究，曾组建“广州新视界光电科技有限公司”，孵化 AMOLED前沿产业技术，担任总经理。彭俊彪教授负责的课题组多次获得国家自然科学奖、广东省自然科学奖，广东省科技发明奖。
白永秀先生：64岁，经济学硕士。曾任陕西师范大学政治经济学院副院长、教授，西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任西北大学经济管理学教授、博士生导师，中国工业经济学会常务副理事长、中国区域科学协会副理事长兼“一带一路”专委会主任、陕西省委省政府决策咨询委员会委员、永秀智
库理事长，陕鼓集团外部董事，天地源、供销大集、中航电测、永安保险独立董事。
监事候选人简历：
王晓阳先生：48岁，大学学历。曾任陕西天王兴业集团有限公司纪检监察审计处审计师、咸阳华润纺织有限公司财务部副经理、江苏南通华润大生纺织有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理兼财务总监、华润纺织（合肥）有限公司副总经理兼财务总监。现任咸阳市金融控股集团有限公司副总经理、兼任陕西咸阳杜克普服装有限公司董事、咸阳市企业融资担保有限公司监事会主席。
丁文惠先生：58岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团公司彩管二厂技术员、车间主任、副厂长、厂长；本公司副总经理、总经理；彩虹集团公司人力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长等职务。现任彩虹集团有限公司党委副书记、工会主席；咸阳中电彩虹集团控股有限公司董事；彩虹集团新能源股份有限公司监事会主席、本公司监事。
倪敬东先生：55岁，本科学历，高级政工师。曾任合肥市国有资产控股有限公司人事部副经理、人力资源部经理兼办公室主任、信商业管理有限公司董事长、董事、人力资源部经理、机关党支部书记、金丰典当公司董事长、合肥市国有资产控股有限公司董事、纪委书记、党委委员、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、纪委书记、党委委员。现任合肥市建设投资控股(集团)有限公司党委副书记、董事。
职工监事简历：
王洪岩女士：48岁，大学学历，高级工程师。曾任华东电子集团示波管厂任技术科工艺员、产品主管，华日液晶显示技术有限公司任制造部课长、部长助理、技术质量部副部长、资材部部长；南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总经理助理、资材部部长；咸阳彩虹光电科技有限公司总经理助理、商务中心主任、采购部部长。2017年 6月至今任咸阳彩虹光电科技有限公司资材总监、资材中心主任；本公司职工监事。
韩胜先生：41岁，大学学历，工程师、经济师。曾任彩虹集团劳动服务公司塑料制品厂技术室主任；彩虹集团电子股份有限公司董事会办公室证券事务管理；彩虹集团电子股份有限公司办公室企业管理兼行政助理；陕西彩虹电子玻璃有限公司行政管理部副部长、部长。现任本公司党群办主任、工会主席；本公司职工监事。