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证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-042浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2014年10月28日上午9：00以通讯会议方式召开，会议通知于 2014年 10月 17日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于执行财政部2014年新颁布和修订的相关企业会计准则的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司对控股子公司东方星空增资11,000万元的议案》
为保证公司控股子公司东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）的对外投资需要，东方星空拟增加注册资本25,000万元，各股东按比例出资，其中公司需出资11,000万元，增资完成后东方星空注册资本将变更为75,000万元。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年10月30日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-114H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 60次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第 60次会议（“本次会议”）于 2017年 11月 17日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和《广州汽车集团股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。本次会议审议并通过了《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》，同意将公司可转换公司债券的转股价由目前的21.43元/股调整为 21.27元/股（详细请见公司同日披露的《关于根据 A股非公开发行股票结果调整广汽转债转股价格的公告》）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-046厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会任期将于2017年9月9日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由3名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
2017年9月4日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开职工大会,选举左伟先生为公司第九届监事会职工代表担任的监事，任期三年。
左伟，男，汉族，1980年12月出生，本科学历，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司办公室副总经理。历任海峡导报记者，厦门眼科中心策划部策划员，日出东方置业有限公司总经理助理，《房车联刊》杂志主编，厦门金龙汽车集团股份有限公司业务经理、人力行政中心部门总经理助理等职务。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017—007号武汉三镇实业控股股份有限公司
2017年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次日常关联交易尚需提交股东大会审议
此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
该议案尚需提交2017年3月14日公司2016年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2016年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年预||2016 年实|||
||||关联交易类||||||预计金额与实际发生金额差异|
||关联人||||计金额（万||际发生金额|||
||||别||||||较大的原因|
||||||元）||（万元）|||
|武汉市水务集团有限公司||向关联人销售商品||17,000||17,459.43||-||
|||接受关联人提供的劳务||7,000||2,993.09||因公司经营发展需要，部分更新改造项目未实施。||
|北京碧水源科技股份有限公司||与关联人共同对外投资||30,000||0||综合考虑潜在对外投资项目的实施区域、资质要求、融资需求、竞争态势、盈利模式及收益水平等因素，报告期内未发生与关联人共同对外投资事项。||
|||向关联人提供商品和相应服务||20,000||4,537.05||由于工程项目实施的不确定性以及激烈的市场竞争环境，部分项目未能按原定计划实施。||
|合 计||||74,000||24, 989.57||/||

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司 2017年日常关联交易基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||2017 年预计金额|
||关联人||关联交易类别|||
||||||（万元）|
|武汉市水务集团有限公司||向关联人销售商品||17,000||
|||接受关联人提供的劳务||4,500||
|北京碧水源科技股份有限公司||与关联人共同对外投资||20,000||
|||向关联人提供商品和相应服务||22,000||
|合 计||||63,500||

二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉市水务集团有限公司
1.基本情况
公司名称：武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
法人代表：王贤兵
企业类型：国有独资
注册地：武汉市硚口区解放大道170号
注册资本：127,000万元
经营范围：从事给排水行业的投资、建设、设计、施工、运营管理、测绘、物探、技术开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修；水质监测；水表生产、销售及计量检测；抄表营销代理服务；
房地产开发及经营管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售；信息技术的研发和服务；住宿和餐饮（仅限持证分支机构经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）
截止2015年12月31日，水务集团总资产192.60亿元，净资产70.59亿元，营业收入33.78亿元，净利润2.29亿元。
2.关联关系说明
水务集团持有本公司55.18%的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。
（二）北京碧水源科技股份有限公司
1.基本情况
名称：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）法定代表人：文剑平
企业类型：股份有限公司
注册地：北京市海淀区生命科学园路23-2碧水源大厦
注册资本：3,103,688,129元
经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；
施工总承包，专业承包；环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理
专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
截止2015年12月31日，北京碧水源总资产183.89亿元，净资产135.74亿元，营业收入52.14亿元，净利润13.62亿元。
2.关联关系说明
北京碧水源有本公司5.04%的股权，且本公司董事何愿平先生同时担任北京碧水源董事及高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，北京碧水源为本公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联人销售商品
公司与水务集团之间销售商品的关联交易主要为本公司通过水务集团拥有的供水管网资源销售自来水，其定价依据为公司与水务集团签署的《自来水代销合同》，该合同已经2014年12月12日经第六届董事会第二十四次会议及2014年12月29日公司2014年度第五次临时股东大会审议通过。
（二）接受关联人提供的劳务
公司与水务集团之间的接受劳务的关联交易主要为公司销售自来水的代销费以及水务集团（包括其子公司）承接的本公司自来水厂、污水处理厂及其他下属单位更新改造及大修理工程。其中自来水代销费根据《自来水代销合同》约定为自来水销售收入的4%；水务集团（包括其子公司）承接的更新改造及大修理工程以同等条件下的国家标准定额及市场同类交易价格为依据确定合同金额，如工程金额较大，则应根据有关法律法规通过公开招投标方式确定最终中标单位及中标价格。
（三）与关联人共同对外投资
公司与北京碧水源共同对外投资的关联交易主要为公司及公司子公司拟与北京碧水源组建联合体参与国内水务、环保类项目的招投标工作，
以及其他水务类项目的投资。招投标项目根据项目招投标程序合法依规推进，若中标则根据招标要求组建项目公司实施该项目，具体交易金额将根据项目投标结果确定；其他水务类项目投资根据市场化定价原则确定交易金额。
（四）向关联人提供商品和相应服务
公司与北京碧水源之间提供商品和劳务的关联交易主要为公司控股子公司武汉市水务环境科技有限公司向北京碧水源相关水务项目提供污水处理设备及配套服务。如设备采购采用招投标方式则根据投标结果确定交易金额，如直接向北京碧水源提供则按照设备采购合理成本加上一定毛利的方式进行定价，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司2017年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临2014—007恒天凯马股份有限公司第五届
监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司第五届监事会第十二次会议于二○一四年三月十一日上午以通讯方式召开。会议应表决监事 5名，实际表决监事 5名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议决议如下：
一、以 5票同意审议通过了《关于选举恒天凯马股份有限公司监事会主席的议案》，选举刘红先生（简历见附件)为公司监事会主席。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
监 事 会
二○一四年三月十二日
附件：简历
刘红先生，1959年 1月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
曾任宜昌纺织机械厂车间主任、厂长助理兼财务处处长、副厂长、厂长兼党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司副总经理、副董事长，中国恒天集团公司总经理助理、副总经理。现任中国恒天集团有限公司副总裁、党委委员，中国纺织机械（集团）有限公司董事长。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2016-099西宁特殊钢股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月22日 15点00分
召开地点：西宁特殊钢股份有限公司 101会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月22日
至2016年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年上半年对外担保计划|√|
|2|公司变更注册资本的议案|√|
|3|公司修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
有关2016年第六次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前五个交易日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）
2、特别决议议案：第二项、第三项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600117|西宁特钢|2016/12/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东类别
2016年12月14日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。
（二）登记方式
1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2016年度第六次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（三）登记时间：2016年12月20日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议人员交通、食宿费自理。
（二）联系人及联系方式：
熊俊：0971-5299673
徐吉强：0971-5299051
传真：0971-5218389
（三）联系地址：
青海省西宁市柴达木西路52号
邮政编码：810005
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会 2016年12月6日
授权委托书
西宁特殊钢股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月22日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年上半年对外担保计划||||
|2|公司变更注册资本的议案||||
|3|公司修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-019
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9：00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别自2014年11月7日、2014年12月8日、2015年1月8日起继续停牌。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，本公司股票需延期复牌，公司定于2015年3月9日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:00—10:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
三、参加人员
公司总经理李健先生，董事会秘书、财务总监牛占奎先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行沟通和交流。
2、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在2015年3月6
日（上午8:30-11:00，下午14:30-16:30）通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：牛占奎、姚虎
2、联系电话：0553-5840085
3、传 真：0553-5840085
4、电子邮箱：niu_zhan_kui@163.comwhzqdb2010@163.com
六、其他事项
公司将在说明会结束后，通过上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：600265证券简称：ST景谷 公告编号临2014－051
云南景谷林业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作调动，公司代副总经理李和不再担任公司代副总经理职务。
至公告之日起，李和在公司已不担任任何职务，公司董事会对李和先生在职期间对公司的贡献表示感谢！
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十一月十一日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2018-031福建天马科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2018年 5月 4日下午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《公司2018年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》刊登于2018年5月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》刊登于2018年5月5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2018年5月5日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施福建天马科技集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于择日召开股东大会的议案》
同意公司根据本次限制性股票激励计划的实际进程，择日召开股东大会审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2016-011西宁特殊钢股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|384,242,560|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事黄斌先生因出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨凯先生列席了本次股东大会；公司部分高管列席了此次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|384,242,560|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2016年上半年对外担保的计划
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|384,242,560|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案|14,573,376|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|公司 2016 年上半年对|14,573,376|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|外担保的计划|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所
律师：任萱、韩伟宁
2、律师鉴证结论意见：
西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。
四、 备查文件目录
1、西宁特殊钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、西宁特殊钢股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司2016年1月15日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-115号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
股价异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司核查后未发现重大事项
一、股票交易异常波动的具体情况
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 12月 15日、16日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司经营未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，上市公司没有正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。没有已接触或确定交易对方、没有已正式委托相关中介服务机构、没有已选定交易标的、没有已初步达成交易框架或制定相关方案、近期也没有拟召开董事会审议相关预案等；
2、经公司书面函证第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）及实际控制人钱仁高先生，九川集团和钱仁高先生回函明确表示：
（一）九川集团日常经营情况未发生重大变化；
（二）九川集团及实际控制人没有筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。没有已接触或确定交易对方、没有已正式委托相关中介服务机构、没有已选定交易标的、没有已初步达成交易框架或制定相关方案、近期也没有拟召开董事会审议相关预案等。
（三）九川集团、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
5、公司董事、监事、高级管理人员近期不存在买卖公司股票的情况
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-115号及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2015年12月18日
证券代码:600275 证券简称：ST昌鱼 编号：临2018-022号湖北武昌鱼股份有限公司
第七届第一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
一、监事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议于2018年5月31日下午在北京召开。应出席本次会议监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。
二、监事会审议及表决结果
（一）审议通过了《关于选举国治维先生为公司第七届监事会主席的议案》经公司全体监事选举，选举国治维先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第七届监事会主席（监事会召集人）。
任期自2018年5月31日起至2021年5月30日止。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
（二）审议通过了《关于确定监事津贴的议案》
1、确定监事津贴4万元/年（税前，含职工监事）。
2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二0一八年五月三十一日
—1—
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-038浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划（草案）内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等规范性文件要求，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，针对《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）采取了必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于 2017年 6月 20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2017年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》（公告编号：临2017-031）。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在《激励计划》公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司《激励计划》的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
励计划》公告前六个月内（即 2016年 12月 21日至 2017年 6月 21日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017年 6月 29日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，内幕信息知情人买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|变更股数（股）|
|1|沈建荣|副总经理|2017年5月 9日|卖出|70,000|
||||2017年5月 10日|卖出|71,000|
|2|胡丕学|副总经理|2017年5月 9日|卖出|70,000|
||||2017年5月 10日|卖出|71,000|
|3|张婷婷|副总经理|2017年5月 11日|卖出|141,000|
|4|唐美凤|副总经理|2017年5月 16日|卖出|16,000|
||||2017年5月 17日|卖出|10,000|
||||2017年5月 18日|卖出|26,500|

除上表列示的人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
本次激励计划系由董事会及其薪酬与考核委员会负责拟订，董事会、监事
会对本次激励计划的相关事宜进行审议，并经股东大会批准实施。公司在策划
本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕
信息知情人登记管理制度》及公司相关制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司发布本次限制性股票激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，本次自查期间买卖公司股票人员共计 4人。沈建荣、胡丕学、张婷婷、唐美凤的减持计划具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-019）。经公司问询，本次自查期间买卖公司股票的人员已分别确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
经核查，在《激励计划》公告前六个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息买卖公司股票的行为。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
安徽金种子酒业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人江海书，已充分了解并同意由提名人安徽金种子酒业股份有限公司董事会提名为安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人江海书具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市
公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽金种子酒业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽金种子酒业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽金种子酒业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：江海书
2019年12月10日
证券代码：600874 股票简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1896号文核准，天津创业环保
集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过
人民币 18亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券总规模不超过 18
亿元，其中，本期债券发行规模7亿元。
根据《天津创业环保集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为7亿元，债券期限为5年期品种，发行价格为
每张人民币100元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2016年10月26日结束，实际发行规模7亿元，最终票面利率3.13%。
特此公告
（此页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天津创业环保集团股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《天津创业环保集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-062
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第三届董事会第十七次会议并于2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》，同意根据公司经营发展需要，对现有经营范围进行修改。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、 2018年 7月 21日在公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（编号2018-044）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（编号2018-051）。
公司根据上述情况于近日向浙江省工商行政管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000609120811K
名称：杭州电缆股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州经济技术开发区6号大街68-1号
法定代表人：华建飞
注册资本：陆亿捌仟陆佰捌拾柒万捌仟玖佰零捌元
成立日期：2002年04月17日
营业期限：2002年04月17日至长期
经营范围：制造：电线、电缆、绝缘制品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营），销售：光纤、光缆、光电子器件，服务：电线、电缆生产技术咨询；
货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-032江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日 13点00分
召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3楼301会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》|√|
|4|《2018 年度利润分配方案》|√|
|5|《关于公司 2018 年年度报告（全文及摘要）的议案》|√|
|6|《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构的议案》|√|
|7|《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》|√|
|8|《关于公司非独立董事薪酬的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见 2019年 4月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：金敖大
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603269|海鸥股份|2019/4/23|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间:2019年4月29日上午9:00-11:30，下午：14:00-16:00
2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室
3、登记方式：
（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
（二）联系方式：
地 址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16号
邮政编码：213145
电 话：0519-68022018
传 真：0519-68022028
联系人：蒋月恒
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2019年 4月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏海鸥冷却塔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度财务决算报告及 2019年度财务预算报告》||||
|4|《2018年度利润分配方案》||||
|5|《关于公司2018 年年度报告（全文及摘要）的议案》||||
|6|《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》||||
|7|《关于<前次募集资金使用情况报告>||||

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||的议案》|
|8|《关于公司非独立董事薪酬的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-043览海医疗产业投资股份有限公司
关于取得上海览海西南骨科医院有限公司营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓展公司业务领域，积极推动公司向医疗产业转型，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的议案》，同意公司以货币出资人民币 30,000万元设立上海览海西南骨科医院有限公司（具体详见公司于8月25日发布的《关于设立上海览海西南骨科医院有限公司的公告》）。
近日，公司取得了上海市闵行区市场监督管理局核发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：上海览海西南骨科医院有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第31幢A-6
法定代表人：杜祥
注册资本：人民币30000.0000万元整
成立日期：2017年8月28日
营业期限：2017年8月28日至2037年8月27日
经营范围：医院筹建。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-080南京医药股份有限公司
关于与富安达资产管理（上海）有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月22日，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2016年非公开发行股票的认购对象富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划（公司第一期员工持股计划委托富安达资产管理（上海）有限公司设立的资产管理计划，以下简称“金融信7号”）的管理人富安达资产管理（上海）有限公司签署了《南京医药股份有限公司与富安达资产管理（上海）有限公司之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。
现因公司第一期员工持股计划的出资人、认购金额和数量有调整，需对原《股份认购协议》中所涉相关条款进行相应调整，根据中国证监会的相关要求，并经公司第七届董事会2017年第三次临时会议、第七届监事会2017年第三次临时会议审议通过，公司将对原《股份认购协议》中所涉的认购金额和数量做调整，并于2017年12月13日与认购对象金融信7号的管理人富安达资产管理（上海）有限公司签订了《南京医药股份有限公司与富安达资产管理（上海）有限公司股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。主要内容如下：
一、《补充协议》主体
甲方：南京医药股份有限公司
乙方：富安达资产管理（上海）有限公司
二、《补充协议》主要条款
1.根据员工持股计划的实际认购情况，甲乙双方同意乙方以资产管理计划项
下受托管理的资金认购本次非公开发行的人民币普通股(A股)股票的认购金额调整为55,048,560.00元，最终认购数量将根据实际发行价格确定。
2.本协议与《股份认购协议》是一个不可分割的整体，并具有同等法律效力。
本协议约定事宜与《股份认购协议》冲突的，以本协议约定的内容为准。
3.本协议经各方签署后，于甲方董事会审议通过本协议之日起生效。如《股份认购协议》解除或终止，则本协议同时解除或终止。
三、备查文件目录
1、南京医药股份有限公司第七届董事会2017年第三次临时会议决议；
2、南京医药股份有限公司第七届监事会2017年第三次临时会议决议；
3、《南京医药股份有限公司与富安达资产管理（上海）有限公司股份认购协议之补充协议》。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2017年12月15日