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证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2017-008
华能国际电力股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于二〇一七年三月二十一日，在公司本部召开第八届监事会第十一次会议，会议通知已于二〇一七年三月六日以书面形式发出。会议应出席监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。监事会副主席穆烜先生因其他事务未能亲自出席会议，委托叶向东主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。叶向东主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议：
一、关于公司计提重大资产减值准备的议案
根据中国《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司2016年合并报表层面应计提减值准备119,596.05万元，减少当期税前利润119,596.05万元。主要情况如下：1、计提长期资产减值准备110,747.33万元。云南滇东雨汪能源有限公司因云南省电力市场需求不旺，发电侧竞争激烈，机组长期备用，利用小时严重低于预期，计提固定资产减值准备55,696.32万元。华能平凉发电有限责任公司因甘肃省电力市场供大于求，火电企业竞争激烈，2016年度经营结果低于预期，计提固定资产减值准备40,250.18万元。华能海南发电股份有限公司戈枕水电厂因上半年来水量低导致发电量低于预期计提固定资产、无形资产减值准备合计14,800.83万元。
2、计提应收账款减值准备8,848.72万元。华能沁北发电有限责任公司计提应收账款减值准备8,848.72万元。
二、同意《公司2016年度财务决算报告》
三、同意公司2016年度利润分配预案
四、董事会关于公司2016年度内部控制评价
同意《华能国际电力股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
五、同意《公司2016年度社会责任报告》
六、同意《公司2016年度监事会工作报告》
七、同意公司2016年年度报告
监事会认为：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、同意公司监事会换届选举议案
1、同意提名叶向东、穆烜、张梦娇、顾建国为公司第九届监事会的股东代表监事候选人。
2、经公司职工选举,张晓军、朱大庆为公司第九届监事会职工代表监事。
上述股东代表监事候选人和职工代表监事的简历请见本公告附件。
上述决议中第六、八项议案提交公司股东大会审议。
以上决议于二〇一七年三月二十一日在北京审议通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司监事会2017年3月22日
附件：股东代表监事候选人和职工代表监事简历
叶向东先生，1967年8月出生，中共党员。现任华能国际监事会主席，华能集团公司副总经理，华能开发公司董事，华能煤业有限公司执行董事，西安热工研究院有限公司董事长。曾任华能珞璜电厂副厂长、厂长，华能国际安全及生产部副经理，工程管理部经理，总经理助理，副总经理，华能呼伦贝尔公司执行董事、总经理，华能集团公司总工程师。毕业于重庆大学热动专业，研究生学历，工程硕士。高级工程师。
除上述简历披露的任职关系外，叶向东先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。叶向东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
穆烜先生，1975年9月出生，共产党员。现任华能国际监事会副主席、大连市建设投资集团有限公司副总经理，大连天然气高压管道有限公司董事、总经理，辽宁红沿河核电有限公司监事。曾任大连市建设投资有限公司总经理助理，大连市建设投资集团有限公司总经理助理。毕业于东北财经大学技术经济及管理专业，注册会计师。大学学历，硕士学位。
除上述简历披露的任职关系外，穆烜先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。穆烜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
张梦娇女士，1964年2月出生，中共党员。现任华能国际监事，华能开发公司财务部经理。曾任华能集团公司审计室二处处长，财务部稽核处处长，华能国际财务部副经理。
毕业于厦门大学会计系会计专业，研究生学历，经济学硕士。高级会计师。
除上述简历披露的任职关系外，张梦娇女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。张梦娇女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
顾建国先生，1966年6月出生，中共党员。现任华能国际监事、南通投资管理有限公司
董事长、南通国有资产投资控股有限公司副总经理，曾任南通市投资管理中心主任，南通投资管理有限公司董事、总经理。毕业于南京航空航天大学，大学学历。经济师。
除上述简历披露的任职关系外，顾建国先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。顾建国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
张晓军女士，1966年3月出生，中共党员。现任华能国际监事、工会副主席，曾任华能国际经理部机关财务处副处长、处长，经理部副经理。毕业于中央党校经济管理专业，大学学历。会计师。
除上述简历披露的任职关系外，张晓军女士与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
朱大庆先生，1972年11月出生，中共党员。现任华能国际监事、审计部经理。曾任华能国际财务部财会处副处长、财会二处副处长、财会二处处长兼华能上海燃机发电有限责任公司总会计师、财务部副经理。毕业于中央财经大学会计学专业，大学学历，管理学硕士。高级会计师。
除上述简历披露的任职关系外，朱大庆先生与华能国际或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有华能国际股份。
横琴三元勤德资产管理有限公司基本情况
横琴三元勤德资产管理有限公司，成立于 2017年 7月 6日，注册资本 1000万元，其中张历亭出资 950万元，占注册资本的95%、刘琳出资 50万元，占注册资本的5%。公司的经营范围：资产管理、股权投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，高管人员构成情况：张历亭（法定代表人兼经理兼执行董事）、刘琳（监事）。
截止到 2018年 12月 31日，公司资产总额 352300087.07元，负债总额 355023577.87元，2018年净利润-2467255.72元。
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019—016杭州钢铁股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 117,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2018年 4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-017）。
现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理部分到期收回本金及收益情况并继续进行现金管理情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2018年 12月 26日向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行购买
了1款3.5亿元的结构性存款产品，具体情况如下：
1．产品名称：“汇利丰”2018年第5888期对公定制人民币结构性存款产品；
2．产品性质：保本浮动收益型；
3．产品期限：自成立日至到期日，共 96天；
4．产品成立日：2018年12月28日；
5、产品到期日：2019年04月03日；
6、产品收益：预期年化收益率为4.40%或4.35%；
7、资金来源：闲置募集资金。
公司已于 2019年 4月 3日收回本金 35,000万元，并收到相应收益4,050,410.96元。
具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2018-053）。
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2019年 4月 4日购买了 1款结构性存款产品和 1款理财产品，共 8亿元，并与相关银行签署协议并办理相关手续。具体情况如下：
1、公司向杭州银行股份有限公司湖墅支行购买了30,000万元结构性存款产品，产品信息如下：
（1）产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191017）；
（2）产品性质：保本浮动收益；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共46天；
（4）产品成立日：2019年4月4日；
（5）产品到期日：2019年5月20日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.70%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
公司与杭州银行股份有限公司湖墅支行不存在关联关系。
2、公司向中国银行股份有限公司浙江省分行购买了 50,000万元理财产品，产品信息如下：
（1）产品名称：人民币按期开放定制01；
（2）产品性质：保证收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共46天；
（4）产品成立日：2019年4月4日；
（5）产品到期日：2019年5月20日；
（6）产品收益：预期年化收益率为3.99%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
公司与中国银行股份有限公司浙江省分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
1.公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
3.公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
1.公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响募集资金项目建设和募集资金使用；
2.通过进行适度的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为41.3亿元，截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为11.7亿元。
六、备查文件
1．中国农业银行业务回单；
3.杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议；
3.中银保本理财—按期开放理财产品证实书。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年4月8日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-005湖南方盛制药股份有限公司
关于清脑降压颗粒获得《药品补充申请批件》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月14日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药总局”）核准签发的《药品补充申请批件》，公司拥有的全国独家剂型清脑降压颗粒已获得药品批准文号，并可获批生产。2015年12月1日，公司已就该药品的注册进展情况发布了提示性公告（具体内容详见公司2015-080号公告）。现将相关情况公告如下：一、《药品补充申请批件》主要内容
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|药品名称|清脑降压颗粒|
|批件类别|药品补充申请批件|
|受理号|CYZB1504034|
|批件号|2015B01849|
|剂型|颗粒剂|
|注册分类|中药|
|规格|每袋装2g|
|药品标准|《中国药典》2015年版一部|
|申请内容|药品生产技术转让|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，符合药品注册的有关要求，批准该药品生产技术转让的补充申请。同意该药品由江苏晨牌药业集团股份有限公司转让给湖南方盛制药股份有限公司。有效期 18 个月。注销原批准文号，发给新的药品批准文号。江苏晨牌药业集团股份有限公司不得再生产本品。|
|药品生产企业|湖南方盛制药股份有限公司|
|药品批准文号|国药准字Z20153073|
|药品批准文号有效期|至2020年12月 8日|

二、药品其他情况
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.清脑降压颗粒为江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称“晨牌药业”）开发的中药新药，该药品已于1997年取得国家食药总局颁发的新药证书（新药证书编号为：97-Zb-30号、药品批准文号为：国药准字Z10970004）。
清脑降压颗粒适应于肝阳上亢所致眩晕的治疗，并对相关头痛头晕、血压偏高有疗效。该药品由黄芩、夏枯草、槐米、丹参等13味药材经适宜加工、提制而成，各成份配方合理，可从整体上调理代谢，患者耐受性好、不良反应与副作用少。用药时将该药品用开水冲服即可，特别适用于对固体制剂吞咽困难的患者。
该药品剂型为颗粒剂，属于全国独家剂型，并已被列入国家医保乙类。
2014年9月30日，公司与晨牌药业签署了《技术转让合同》，约定晨牌药业将其拥有的清脑降压颗粒药品生产技术转让给公司，该技术转让费用总额为850万元（详见公司招股说明书）。
该药品《新药证书》（97-Zb-30号）的相关变更手续正在办理中。
申报日期：2015年8月26日。
研发支出：26.50万元；技术转让费用：850万元。
三、同类药品的市场状况（销售数据、生产及使用情况）心脑血管疾病作为当今世界第一大病种,心脑血管疾病治疗药物也是世界医药市场上排名第一的大类药物品种。据国家卫生和计划生育委员会与国家心脑血管病中心的统计数据，高血压患病率与十年前相比呈上升趋势，高血压患病率水平达到25.20%。
2013年，我国100张床位以上医院心脑血管药品总购药额为609.32亿元，而全国每年心血管病花费则高达3,000亿元。
国内方面，清脑降压颗粒属于全国独家剂型，暂无相关市场数据。经公司查询，清脑降压片剂（59家）与胶囊剂型（2家）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.已获得生产批文的企业，大部分生产厂家属于非上市公司，其网站并未披露相关生产、销售数据；而属于上市公司或上市公司下属企业的生产厂家也并未在上市公司年报中披露相关产品的具体生产、销售数据，公司无法从公开渠道获悉相关数据。
经查询，国外市场尚无清脑降压颗粒的相关生产、销售数据。
四、对公司的影响、后续安排及风险提示
该药品《药品补充申请批件》的取得一方面丰富了公司心脑血管疾病药物的品类，另一方面有利于进一步提升公司在心脑血管疾病用药市场的竞争力。
目前公司已着手安排生产，虽然我国心脑血管用药市场巨大，但该药品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年1月14日
证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-026宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2014年7月27日以通讯方式送出。公司于2014年8月7日上午9：00以通讯方式召开五届董事会第二十二次会议，会议应参加董事8人，实际参加8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2014年半年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
二、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员 2013年度绩效薪酬的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
三、审议并通过《关于公司高级管理人员 2014年基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-051陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，属于股票交易异常波动。
经公司自查及函询公司控股股东，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2015年 8月 6日、7日、10日连续 3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
㈠本公司于 2015年 8月 1日发布《终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-045），因该次重大资产重组交易标的资产涉及股东较多，虽然经过多次沟通与磋商，但仍无法与交易对方就交易合同核心条款达成一致。为维护公司投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止该次重大资产重组事项。并按规定承诺在该公告披露之日起 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。
㈡公司董事会就公司股票交易异常波动的情况进行了自查，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的影响公司股
票价格波动的重大事项，不存在违反公平信息披露规定的情形。
㈢经向公司控股股东询证确认，截至披露日，公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司股票的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2015年 8月 11日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-045凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月 29日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十八次会议，召开本次会议的通知于 2019年 10月 21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第三季度报告》
全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》
全文详见2019年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度（2019年修订）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司子（分）公司管理制度（2019年修订）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司总裁工作细则》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司股权投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司实业投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-015号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年1月29日起停牌，公司分别于 2015年 1月 29日、2015年 2月 4日、2015年 2月 11日、 2015年 2月 17日、2015年 3月 4日和 2015年 3月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。
按照上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于 2015年 3月 5日召开了 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司股票自 2015年 3月 10日至 2015年 5月 15日继续停牌。公司于 2015年 3月 7日披露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》。
截至本公告日，公司及相关中介机构正积极推进拟收购标的资产的审计、评估及拟增资项目的可行性研究等工作，但拟收购资产的审计、评估尚未完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方
案，该事项仍存在一定的不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临 2017-031河北宝硕股份有限公司
关于王爽女士辞去公司财务总监职务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监王爽女士递交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司章程》的规定，王爽女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会2017年7月 10日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-024海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2017年 8月 14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于 2017年 8月 24日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 5楼 2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参加董事 8名，实际参与表决董事 8名，独立董事金永书面委托独立董事涂显亚代为出席并表决。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
三、审议通过《关于投资建设九所新区客运站项目的议案》
同意投资建设乐东九所新区客运站项目，投资总额 1.5亿元，项目按整体规划、分批建设方案进行。项目分二期建设，一期建设客运站及商业配套设施；二期采取招商合作方式建设旅游集散中心酒店及商业配套设施，具体投资建设事项待招商情况再进行决策。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
四、审议通过《关于调整公司高级管理人员 2016年度基本薪酬标准的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
五、审议通过《关于修订分公司管理规定的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
六、审议通过《关于制定对外捐赠管理办法的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
七、审议通过《关于制定规章制度管理规定的议案》
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年 8月 25日
广发证券股份有限公司
关于宜华生活科技股份有限公司2017年现场检查报告
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“宜华生活”或“公司”）于2016
年9月完成了重大资产重组的交割，以399,783,218新加坡元的价格完成了对标的公司华达利国际控股有限公司100%股权的收购。
2016年9月7日，标的公司就本次交易向新加坡会计与公司管理局备案。
2016年9月8日，宜华生活的全资子公司理想家居已支付本次交易的全部对价。
至此，本次交易已全部实施完毕。
广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为宜华生活重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任宜华生活重大资产重组项目持续督导的独立财务顾问。
一、本次现场检查的基本情况
独立财务顾问于2017年12月25日至2017年12月30日期间对宜华生活进行了
现场检查，参加人员为刘令、邢泳。
在现场检查过程中，独立财务顾问结合宜华生活的实际情况，收集、查阅了宜华生活的“三会”会议记录、决议等资料、信息披露材料、主要银行账户对账单，对宜华生活的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于宜华生活现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营情况等。
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
项目组成员对宜华生活的董事长、总经理、董事会秘书和财务总监进行访谈；
察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文件、内控制度、信息
披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：
宜华生活的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董监高未发生变化，且均履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确、合规，内部审计部门和审计委员会构成、履行职责合规，对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
项目组成员对宜华生活已披露的公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行访谈和确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅宜华生活信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行访谈。
核查意见：
宜华生活在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
项目组查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单及公司现金日记账等，并与公司财务人员进行沟通，询问公司独立性及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：
宜华生活资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：
项目组成员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资预案、协议等情况，并与公司董事会秘书、财务总监就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问，并对有关文件及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
公司在持续督导期间的关联交易审议程序合规，且履行了相应的信息披露义务，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，公司不存在违规担保的情形，对于重大对外投资事项，公司进行了审议并充分履行了信息披露义务。
（五）经营情况
核查情况：
项目组成员对宜华生活已披露的定期报告公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户、行业竞争对手等情况与董事长、总经理和财务总监进行访谈。
核查意见：
宜华生活重大资产重组以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（六）独立财务顾问认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司继续加强信息披露意识，对重大资产重组的后续相关事项与交易所保持积极沟通，切实履行上市公司信息披露义务。
四、是否存在《上市公司重大资产重组管理办法》及交易所相关规则规定
应向中国证监会和交易所报告的事项
宜华生活不存在《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在独立财务顾问本次现场检查工作中，宜华生活积极提供所需文件资料，并安排独立财务顾问与宜华生活高管及工作人员进行访谈和实地调研，为独立财务顾问的现场检查工作提供便利。年审会计师、发行人律师等中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，独立财务顾问认为：宜华生活公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资源的情形；公司不存在违规担保的情形；公司关于重大投资及关联交易事项审议程序合规，且充分履行了信息披露义务；不存在违法违规现象；不存在违反承诺的情形；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大变化，整体经营情况良好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宜华生活科技股份有限公司 2017年现场检查报告》之签署盖章页）
持续督导人员签字：
刘令 邢泳
独立财务顾问（盖章）：广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-034长城汽车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月27日，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以书面通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议资料已于2015年7月17日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
一、会议审议决议如下：
1、审议《关于2015年中期业绩快报的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司2015年中期业绩快报》）
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
2、审议《关于公司高级管理人员辞任的议案》
公司独立董事对黄勇先生辞去公司高级管理职务的行为发表独立意见：黄勇先生辞去公司副总经理职务，已按照公司规定完成相应工作及其文件资料的交接，不影响公司业务的正常进行，符合相关法律、法规及公司内部制度的有关规定，同意黄勇先生辞去公司副总经理职务。
公司董事会对黄勇先生任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示感谢。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
3、审议《关于组织机构调整的议案》
根据本公司实际经营管理需要,对本公司组织机构调整如下：
（1）原经营管理本部撤销，其相关职能划归人力资源本部、战略管理本部、财管中心；
（2）原工程院名称变更为生产技术开发中心。
审议结果：11票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2017-001
广州金域医学检验集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内（2017年 9月 11日、9月 12日、9月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及其一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内（2017年 9月 11日、9月 12日、9月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大调整或变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人梁耀铭先生，及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行动人严婷女士、曾湛文先生不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2019-010
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月15日 14点30分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座公司十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月15日
至2019年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第七十六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第七十六次会议决议公告》（公司临 2019-008号公告），于2019年2月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2019/3/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年3月14日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被
授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证
原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年3月14日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428075、66428527
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、任晓姣
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2019年2月28日
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3
月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟向国奥投资发展有限公司提供财务资助的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2015-046东吴证券股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 8日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）来函，计划增持公司股份，具体情况如下：
一、增持人
苏州国际发展集团有限公司，截至 2015年 7月 10日，其持有公司 687,890,291股，占比25.48%，为本公司控股股东。
二、增持目的及计划
为维护证券市场以及公司股价稳定，并基于对公司未来发展和长期投资价值的信心及认可，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关文件精神，国发集团计划在符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件条件下，通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份，增持金额不低于 10600万元，并自增持之日起 6个月内不减持。
三、国发集团同时承诺，在 2015年年内（2015年 7月 8日-2015年 12月 31日）不减持所持东吴证券的股票。
四、合法合规性
本次增持行为符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《关于沪市上市公司股东及其一致行动人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕 66号）等法律、法规、部门规章等有关规定。
五、其他说明
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
东吴证券股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易
异常波动问询函的回复
德力西新疆交通运输集团股份有限公司:
本公司于 2018年 12月 19日收到贵公司发来的关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下:本公司作为贵公司控股股东,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项；不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。
特此回复。
(以下无正文)
(本页无正文，为《关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》签署页)
控股股东：
德力西新疆投资集团有限公司年 月 日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2018-094转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于子公司申请设立公用型保税仓库获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司九州通医药集团物流有限公司收到中华人民共和国武汉海关出具的《准予行政许可决定书》（行政审批编号：470020182300300003），许可决定书内容如下：“你（单位）提出的九州通医药集团物流有限公司公用型保税仓库设立的申请，经审查，符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》规定，决定准予行政许可。”
九州通医药集团物流有限公司公用型保税仓库拥有5946平米的独立区域，库存容量超过12万件，为GSP标准库房，该保税仓的获批将有利于公司扩展进口药品、器械、消费品等品类业务，提升采购效率；并为上、下游客户提供国际国内全程一站式医药物流及供应链服务，缩短进口商品在途时间、提高清关效率；同时，可以拓展公司三方物流服务领域，促进三方物流业务稳健发展。
公司将持续关注其经营管理情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年8月25日
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-018
阳煤化工股份有限公司为控股子公司
山东阳煤恒通化工股份有限公司发行公司债券
向晋商信用增进投资股份有限公司
提供反担保的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：晋商信用增进投资股份有限公司（以下简称“晋商信用”）●本次担保为：信用增进
●反担保范围：山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）为了尽快促成债券发行，计划采取信用增进方式，与中债信用增进投资股份有限公司（以下简称“中债信用”）及晋商信用合作，为恒通化工非公开发行公司债券提供担保。
一、反担保情况概述
恒通化工是本公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化投”）的控股子公司，阳煤化投持股比例为81.68%；山东恒业材料科技发展有限公司持股比例为14.06%；社会公众持股比例为4.26%。截至2016年底，恒通化工资产总额 53.05亿元，全年实现营业收入 32.24亿元，累计实现利润总额3.98亿元。
恒通化工为了调整负债结构，经阳煤化投批准，拟在深圳交易所公开发行公司债券，金额不超过4.4亿元，期限5年，主承销商为华融证券股份有限公司，担保方为阳煤化投。目前已通过深交所和证监会审批，有效期限6个月，即 2017年8月21日前审批有效
鉴于当前阳煤化投信用等级下调为AA负面，对恒通化工发债事项产生重大影响，发行难度和成本增大。恒通化工为了尽快促成债券发行，计划采取信用增进方式，与中债信用及晋商信用合作，为本次发债提供担保。中债信用具有 AAA信用等级，对于成功发债及有效降低发债成本，将会起到十分明显的助推作用。
信用增进操作流程：中债信用为恒通化工提供担保；晋商信用为中债信用增进公司提供反担保；本公司为晋商信用提供反担保。
恒通化工其他股东对本事项不进行相关反担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：晋商信用增进投资股份有限公司
2、注册资本：肆拾亿元整
3、法定代表人：王俊彪
4、成立日期：2016年9月26日
5、注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心西塔楼8层
6、经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；金融和非金融股权投资、资产投资、投资策划、投资咨询；财富管理及三方财富管理；资产管理及资产受托管理；互联网金融服务、金融市场及金融同业资金交易业务、综合金融服务；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。（以上经营范围除银行、证券、信托、保险类金融业务；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：截至2016年12月31日，晋商信用的总资产为402，994.35万元，净资产为,401,697.16万元，净利润为673.87万元。（以上数据已经审计）三、反担保协议的主要内容
1、协议双方
担保保证人：晋商信用
反担保保证人：本公司
2、被担保的范围
本协议为恒通化工规模不超过人民币 8亿元的非公开发行公司债券提供信用增进服务
3、反担保范围
中债信用为恒通化工提供担保；晋商信用为中债信用增进公司提供反担保；
本公司为晋商信用提供反担保。
4、反担保期间
债券存续期开始至晋商信用为履行《服务协议》下的信用增进责任后，晋商信用所付款项及应得违约金、补偿金、损失得到补齐是为止。
5、争议解决
双方如果发生争议或纠纷，可以协商解决。协商不成，可以通过向有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决。
6、协议生效
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效
四、董事会意见
公司董事会认为，恒通化工非公开发行公司债券确实需要信用增进服务保证其发行顺利，因此相关议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后，需提交公司股东大会进行审议。
五、独立董事意见
1、我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
2、公司该关联担保事项，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
3、在本项议案的表决程序合法法规，不存在损害中小股东合法权益的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，实际提供担保余额约为人民币 123.78亿元，实际提供担保余额占本公司最近一期经审计净资产的238.45%。其中：本公司对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币112.7亿元，占本公司最近一期经审计净资产的217.11%。
截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十一日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2016-007浙江东日股份有限公司
关于 2015年度业绩预增的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
2015年公司完成重大资产置换暨关联交易，根据重组相关规定要求，2015年 6月 4日公告了置入置出资产两年一期的审阅报告。
经公司财务部门初步测算，预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（按模拟数据）相比，将增加20%-50%。
预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期（实际披露数据）相比，将增加520%-560%。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：16,768,925.73元
（二）每股收益：0.05元。
（三）根据模拟报表计算归属于上市公司股东的净利润为 79,722,766.45元
三、本期业绩预增的主要原因
本次重大资产置换暨关联交易交割日为 2015年 12月 31日，自交割日起，公司失去置出资产的控制权，并同时取得置入资产的控制权。
1、置出资产在公司实际控制期内实现的利润本期仍并入合并利润表，置出资产中的房地产项目销售结算收入与去年同期相比有大幅增加。
2、置入资产的取得属同一控制下的企业合并，按相关规定置入资产（温州市益优农产品市场管理有限公司）2015年实现的净利润也将并入公司，但交割日前实现的净利润将作为被合并方在合并前实现的利润计入非经常性损益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一六年一月二十七日