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证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2016-082云南铜业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处
罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）拟进行非公开发行股票，公司现就最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：
云南证监局于 2014年 9月 25日向公司出具（云证监函〔2014〕157号）《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》，对云南铜业提出如下监管要求：
一、加强公司治理，确保上市公司独立性。公司和控股股东应严格按照相关法律法规和上市公司治理准则要求，进一步健全公司法人治理结构，确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性。
公司采取的措施：公司持续严格按照相关法律法规和上市公司治理准则要求，不断规范完善公司治理、进一步健全公司法人治理结构，确保上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性，以推动公司健康、稳定的发展。
二、督促控股股东履行好承诺事项。公司控股股东需严格按照所承诺的期限切实履行已公告的承诺事项，同时你公司应做好内幕信息管理工作，杜绝内幕交易和信息披露违规行为。
公司采取的措施：公司持续督促控股股东履行承诺事
项，控股股东云铜集团在 2007年非公开发行股票时作出的
部分承诺存在超期未履行的情况，2010年非公开发行股票时部分承诺存在完成时限不明确的情况。因凉山矿业股份有限公司（以下简称“凉山矿业”）股权结构复杂，内部结构调
整、资源整合等方面尚需进一步理顺和迪庆有色金属有限公司现有开发条件尚不完善等原因，导致 2007年非公开发行
时作出的承诺未能如期履行。鉴于以上情况，为进一步完善控股股东的承诺，控股股东对承诺事项进行了修改完善，提交 2014年 6月 13日公司第六届董事会第十次会议和 2014
年度第二次临时股东大会审议通过，并进行了公告。
截至目前，关于凉山矿业股份有限公司和迪庆有色金属有限公司（以下简称“迪庆有色”）股权的注入工作尚未完
成，控股股东自 2014年起成立了专门工作领导小组，持续
开展包括资源储量核实、股东沟通、审计评估等资产注入工作，但由于凉山矿业股权及资产权属问题，目前尚未完成资产注入工作。对此，为了尽快完成资产注入工作，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，控股股东拟用迪庆有色
65.00%股权认购本次非公开发行股票，以解决迪庆有色资产注入问题，履行相关承诺，并根据最新工作开展情况对相关承诺进行完善修改。该事宜尚需提交股东大会审议。
公司将持续做好内幕信息管理工作，杜绝内幕交易和信息披露违规行为，最近五年未出现因内幕交易和信息披露违规行为被相关部门处罚的行为。
三、采取切实有效措施抓好生产经营。公司应进一步认清市场的复杂性和严峻性，把风险和困难估计足，尽快落实各项扭亏预案，着力抓好生产经营。
公司采取的措施：2013由于铜价较大幅度下跌，公司经营面临较大压力，2013年归属母公司净利润亏损-149,622.64万元。2014年以来公司紧紧围绕“改革创新、加快发展、转型升级、全面控亏”这一主题，采取了切实有效的措施以保证公司盈利，主要采取的措施包括：
1、积极抓住铜加工费上涨机遇，精心组织铜冶炼生产。
2011年以来铜价持续下跌给公司带来较大经营压力，公司积极抓住 2011年以来铜加工费上涨的市场机遇，满负荷精心组织铜冶炼生产，以实现公司降低亏损、实现盈利的目标。
2、加强公司内部运营管理，提升公司运营效率。公司持续不断地提升管理水平，控制存货规模，加快存货周转速度，同时控制应收账款规模，加快公司资金周转，从多个方面采取措施提升公司运营效率。
3、严格控制公司各项费用开支，降低公司运营成本。
最近三年内公司管理费用持续下降，积极控制公司运营成本，为公司业绩扭亏为盈做出积极贡献。
公司按照总体经营要求，制定并落实多项保利举措，并明确了相关责任人，目前各项保利举措已分别落实责任人，并按周控、月清的过程控制办法积极推进措施落袋。2014年、2015年公司分别实现净利润12,920.62万元和 6,425.61万元。
云南证监局于 2014年 12月 19日出具（云证监函〔2014〕 186号）《云南证监局关于云南铜业的监管关注函》，对云南铜业提出如下监管要求：
一、督促控股股东履行好承诺事项。公司控股股东需严格按照所承诺的期限切实履行已公告的承诺事项。
公司采取的措施：关于凉山矿业和迪庆有色资产注入承诺事宜，控股股东 2014年已启动了凉山矿业注入本公司的
工作。在严格遵循上市公司监管制度的前提下，对凉山矿业注入一事，中国铝业公司高度重视和支持，控股股东云铜集团公司成立了专门的工作领导小组和办公室，在统一组织协调下，2014年起便开展股东沟通、环保核查、资源储量核实、财务审计、资产评估等大量基础工作。目前在以凉山州委州政府为背景的股东沟通工作以及凉山矿业的资产权属办理
方面需要进一步开展工作。为尽快履行承诺，经公司第七届董事会第六次会议审议通过，控股股东拟用迪庆有色65.00%
股权认购公司非公开发行股票，以解决迪庆有色资产注入问题，并根据最新工作开展情况对控股股东相关承诺进行完善修改。该事宜尚需提交股东大会审议。
二、公司应对为履行承诺事项产生的重要信息及时进行信息披露，做好内幕信息管理工作，杜绝内幕交易和信息披露违规行为。
公司采取的措施：公司建立了内幕信息管理制度，严格按照上市公司信息披露要求，对为履行承诺事项产生的重要信息及时进行信息披露，并做好内幕信息管理工作，杜绝内幕交易和信息披露违规行为。
三、公司涉及承诺履行的相关事项需严格按照法律法规和公司章程规定的程序实施。
公司采取的措施：公司持续严格按照上市公司要求，对涉及承诺履行的相关事项，严格按照法律法规和公司章程规定的程序实施审核、审批和及时合规披露。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所处罚及采取监管措施的情形。特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2016年 10月 28日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-065
浙江禾欣实业集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2014年10月17日以专人送达、邮件方式发出，会议于2014年10月29
日上午以现场表决结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名。会议由公司董事长沈云平先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文》。
《公司2014年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-102
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于转让应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）拟将公司部分应收账款转让给盈信商业保理有限公司（以下简称“盈信商业”或“乙方”），并于2016年9月29日签订《应收账款转让合同》。
2、2016年 9月 29日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于转让公司应收账款的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为了盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，缩短应收账款回款期限，本公司拟将部分应收账款转让给盈信商业保理有限公司。拟转让应收账款总金额为人民币176,245,932.30元（大写：壹亿柒仟陆佰贰拾肆万伍仟玖佰叁拾贰元叁角整）,经协商后转让价格为人民币 165,000,000元（大写壹亿陆仟伍佰万元整）。
二、交易标的
本次交易标的为公司部分应收账款
三、交易对方基本情况
1、公司名称：盈信商业保理有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、法定代表人：陈景功
5、注册资本：200000万元人民币
6、经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理相关的咨询服务。
7、截止目前，该公司总资产为 76049万元，总负债 10957万元，所有者权益56092万元，营业收入6505万元。
8、盈信商业与本公司及本公司持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
四、合同主要内容
1、甲方向乙方转让的标的资产为甲方合法享有的应收账款，即甲方依据其与买方签订的货物销售或服务合同享有的，请求买方依照合同约定支付价款的合同债权，包括买方应支付给甲方的销售货款、服务价款、利息、违约金、损害赔偿金及其他费用。
2、本合同项下应收账款的转让价格为人民币165,000,000元（大写：壹亿陆仟伍佰万元整）。
3、甲乙双方约定，自本合同项下对应的转让款支付之日起，本合同标的资金（应收账款）所有权归乙方所有，乙方亦承担本合同项下标的资产产生的相应风险。在转让款支付完成后，如甲方收到本合同项下应收账款产生的任何收益或返还的本金，甲方应划付给乙方。
五、本次交易对公司的影响
通过本次应收账款转让，公司可以盘活现有资产、控制应收账款风险、及时回收现金进而提高资金使用效率。本次交易完成后，公司的应收账款账龄将更为合理，将有效改善本公司经营现金流状况，以支撑公司新老业务的的持续投入和发展。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、双方签订的《应收账款转让合同》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年9月29日
海通证券股份有限公司
关于浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：扬帆新材
保荐代表人姓名：葛欣 联系电话：021-2321 9000
保荐代表人姓名：朱桢 联系电话：021-2321 9757
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1次
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5．现场检查情况
（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 6次
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|项 目|工 作 内 容|

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 2次
海通证券关于浙江扬帆新材料股份有限公司2017年度持续督导期间的跟踪报告
（2）报告事项的主要内容
海通证券关于扬帆新材2018年半年度持续督导期间的跟踪报告
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 2次
（2）培训日期 2018年3月29日、2018年8月21日募集资金专项培训
（3）培训的主要内容 关联交易对外担保专项培训
重大资产重组培训
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||

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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

1．保荐代表人变更及其理由 不适用
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司
2018年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
葛欣 朱桢
海通证券股份有限公司2019年3月20日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-065深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年9月5日接到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）及实际控制人许伟明先生进行部分股份补充质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
（1）新力达集团于2017年7月14日将其持有的公司股份41,666,640股质押给兴业国际信托有限公司, 2018年 6月 25日将其持有的公司股份 10,000,000股质押给兴业国际信托有限公司，2018年 9月 5日，新力达集团对上述质押进行了补充质押。
（2）许伟明先生于2016年9月26日将其持有的公司股份16,788,448股质押给上海证券有限责任公司，2017年 11月 20日将其持有的公司股份 5,050,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 6月 25日将其持有的 2,000,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年8月8日将其持有的500,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 8月 23日将其持有的 1,000,000股补充质押给上海证券有限责任公司，2018年 9月 5日，许伟明先生对上述质押进行补充质押。
本次补充质押情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|新力达集团|是|4,500,000股|2018-09-05|办理解除质押登记手续之日|兴业国际信托有限公司|1.92%|补充质押|
|许伟明|是|2,000,000股|2018-09-05|办理解除质押登记手续之日|上海证券有限责任公司|5.62%|补充质押|
|合计|—|6,500,000股|—|—|—|—|—|

2、股东股份累计被质押的情况
（1）截止本公告日，新力达集团持有本公司233,824,717股（其中41,666,640股为限售流通股），占本公司总股本的46.42%；其中处于质押状态的股份为169,126,640股，占本公司总股本的33.57%，占其持有本公司股份的72.33%。
（2）截止本公告日，许伟明先生持有本公司 35,576,896股（均为无限售流通股），占本公司总股本的7.06%；其中处于质押状态的股份为 31,402,248股，占本公司总股本的6.23%，占其持有本公司股份的88.27%。
3、本次补充质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
2017年度财务决算报告
（报告期：自2017年1月1日至2017年12月31日止）
回顾 2017年，深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）在管理层和全体员工的共同努力下，经营计划完成情况已达预期。经审计，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“会计师”）出具了标准无保留意见《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2018】48320004号），认为公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，能够公允的反映公司 2017年 12月 31日的合并及公司的财务状况，以及 2017年度（以下简称“报告期”）的合并及公司经营成果和现金流量。
根据经会计师审计后的财务报告编制2017年度财务决算报告如下：
一、报告期内的财务状况
单位：万元
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|项目|2017.12.31|2016.12.31|增减幅（%）|
|一、资产||||
|1 总资产|259,374.88|225,296.31|15.13%|
|2 流动资产|236,573.79|198,441.67|19.22%|
|3 固定资产|2,210.41|1,609.76|37.31%|
|4 无形资产|2,818.60|4,532.52|-37.81%|
|二、负债||||
|1 负债总计|128,552.19|102,129.53|25.87%|
|2 流动负债|125,851.20|99,695.78|26.24%|
|其中：1） 应付账款|63,429.24|57,330.20|10.64%|
|2） 预收款项|3,270.20|213.40|1,432.43%|
|3） 其他应付款|123.09|80.90|52.15%|
|三、股东权益||||
|1 股东权益合计|130,822.69|123,166.78|6.22%|
|2 股本(万股)|18,000.00|18,000.00|0.00%|
|3 资本公积金|61,710.44|61,710.44|0.00%|
|4 盈余公积金|5,139.72|4,154.65|23.71%|
|5 未分配利润|45,125.68|38,934.96|15.90%|
|6 归属母公司股东权益合计|130,824.38|123,166.78|6.22%|

主要项目分析：
1、流动资产年末余额较上年末增加19.22%，主要系公司规模增加导致应收账款增加，以及借款增加而产生的货币资金增加所致。
2、固定资产年末余额较上年末增加37.31%，主要系公司所购买的房屋于2017年度投入使用所致。
3、无形资产年末余额较上年减少37.81%，主要系公司处置对惠州市亚泰高科设计产业有限公司的长期股权投资，从而减少了其所持有的土地使用权所致。
4、负责总计年末余额较上年末增加25.87%，主要是因项目运转增加了短期借款和规模增加导致应付账款增加所致。
5、预收款项年末余额较上年末增加1,432.43%，主要系本年末新开工项目收到的预付款项比上年末增加所致。
二、报告期内的经营成果
单位：万元
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|项目|2017年度|2016年度|增减幅（%）|
|一、营业总收入|182,503.12|166,385.02|9.69%|
|二、营业总成本|168,079.69|155,924.99|7.80%|
|三、营业利润|16,254.43|10,456.97|55.44%|
|四、净利润|10,774.06|8,092.62|33.13%|
|归属母公司所有者的净利润|10,775.78|8,092.62|33.16%|
|基本每股收益（元）|0.60|0.55|9.09%|

主要项目分析：
1、营业利润、净利润和归属母公司所有者的净利润较上年度均较大幅度增加，主要系本年度收回大额长账龄应收账款，导致资产减值损失大幅度减少，以及处置对惠州市亚泰高科设计产业有限公司的长期股权投资产生的收益和理财产品投资收益所致。
三、报告期内的现金流量情况
单位：万元
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|项目|2017年|2016年|
|经营活动产生的现金流量净额|2,620.98|-18,614.60|
|投资活动产生的现金流量净额|-3,793.92|-4,615.57|
|筹资活动产生的现金流量净额|13,508.86|46,439.61|
|现金及现金等价物净增加额|12,078.78|23,277.89|
|期末现金及现金等价物余额|55,985.55|43,906.77|

主要项目分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年度大幅增加，主要系本年收回大额长账龄应收账款，
以及年末开工项目收到预收账款较多所致。
四、报告期内的主要财务指标
单位：万元
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|序号|指标范畴|主要指标|2017年|2016年|
|1|偿债能力|流动比率（倍）|1.88|1.99|
|2||速动比率（倍）|1.85|1.96|
|3||资产负债率（母公司）|51.62%|47.46%|
|4||息税前利润|18,060.11|12,411.31|
|5||利息保障倍数|10.23|7.95|
|6|盈利能力|营业收入|182,503.12|166,385.02|
|7||营业毛利|31,405.66|30,677.84|
|8||营业利润|16,254.43|10,456.97|
|9||利润总额|16,295.00|10,849.70|
|10||净利润|10,774.06|8,092.62|
|11||归属于母公司所有者的净利润|10,775.78|8,092.62|
|12|经营效率|应收账款周转率（次）|1.01|1.1|
|13||存货周转率（次）|41.08|40.9|
|14|现金能力|每股经营活动产生的现金流量（元）|0.15|-1.03|
|15||每股现金流量（元）|0.67|1.29|

主要项目分析：
1、偿债能力中流动比率和速动比率较上年度降低，资产负债率较上年度增加，主要是公司经营规模增加后向银行借款规模加大，而上年度因收到上市募集资金，公司向银行融资比较少。息税前利润和利息保障倍数均较上年度增加，为公司提供了更高的偿债保障。
2、盈利能力较上年度均有增加，体现了公司经营的规模和效益均向好。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年4月9日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司
独立董事甘培忠先生2018年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，公司共召开董事会十二次，召开股东大会三次，本人亲自出席董事会十一次，委托独立董事王琨女士出席一次，股东大会均亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见：
2018年4月10日召开的第六届董事会第二十七次会议，本人就《关于公司
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED立意见。
2018年5月15日召开的第六届董事会第二十九次会议，本人就《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2018年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议，本人就《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票方案论证分析
报告>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2018年6月19日召开的第六届董事会第三十一次会议，本人就《关于调整股票期权激励计划行权价格与2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于<北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》发表了独立意见。
2018年8月29日召开的第六届董事会第三十三次会议，本人就《公司2018
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公司限制性股票激励计划（暂缓授予部分）第三个解锁期可解锁的议案》、关于2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、关于公司2018年上半年关联交易事项发表了独立意见。
2018年10月26日召开的第六届董事会第三十四次会议，本人就《关于向华夏银行北京分行申请综合授信提供担保的议案》《关于向招商银行北京分行世纪城支行申请综合授信提供担保的议案》发表了独立意见。
2018年11月5日召开的第六届董事会第三十五次会议，本人就《关于会计估计变更的议案》发表了独立意见。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED关于2018年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
2018年12月7日召开的第六届董事会第三十七次会议，本人就《关于参与股权投资基金暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
2018年12月20日召开的第六届董事会第三十八次会议，本人就过《关于坏账核销的议案》《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事制度》《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了审计委员会日常工作，并对公司的2018年年度报告、内部审计、内部控制、季度报告、中期报告等事项进行了审阅；对年审会计师完成年审任务的专业性、独立性进行了评估。
四、保护投资者权益方面所做的其他方面工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，认真审议董事会议案，积极进行调查，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：甘培忠
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-109大连电瓷集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划与本公司有关的重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大连电瓷，证券代码：002606）自2017年3月2日（星期四）上午开市起停牌，并于当日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）。2017年 3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于 2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年 6月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在2017年7月11日前完成回复，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 5日、9月 12日、9月 19日、9月 26日、10月 10日和 10月 17日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103）。
截止本公告日，本次重大资产重组所涉及以6月30日为基准日标的资产的审计工作已基本完成，并已收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第260号），同意公司本次重大资产重组。目前，公司与中介机构及其他相关方正积极回复重组问询函相关问题。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的有关规定，公司股票自2017年10月24日（星期二）上午开市起继续停牌。
公司将在各方最终完成重组问询函所关注问题的核查、回复工作并经深圳证券交易所同意后，向深圳证券交易所申请复牌。
停牌期间，公司将协同中介机构加快《重组问询函》的回复进度，争取尽早完成对《重组问询函》的书面回复。同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-003
北京华力创通科技股份有限公司
关于非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日收到中国证监会下发的证监许可[2017]455号《关于核准北京华力创通科技股份有限公司向陆伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过4亿元。
公司拟启动本次非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，公司股票（证券简称：华力创通；证券代码：300045）自 2018年 1月 24日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日,待公司在指定的信息披露媒体披露相关信息后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-018深圳市长方半导体照明股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2月2日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司原限制性股票激励对象刘杰、杨倩、宋世伟、付超、张浩然、雷蕾、方勇、覃小丽、汪锋已不符合激励条件，公司拟回购注销以上9人持有的已获授但尚未解锁的154,000股限制性股票。实施回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的 154,000股后，公司股份总数将由 271,785,000股变更为 271,631,000股（已公布相关公告，尚未办理验资及工商变更登记）。具体内容详见公司于 2015年 2月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-006）。
公司已于 2015年 4月 3日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《深圳市长方半导体照明股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司股权激励计划未达到第二批限制性股票解锁条件，且原激励对象杨清秀、管书明、周长桥已不符合激励条件，公司拟将以上不符合激励条件的共计567,700股限制性股票进行回购
注销。其中，481,600股限制性股票的回购价为4.65元/股，73,500股限制性股票的回购价格为 6.15元/股，12,600股限制性股票的回购价格为 4.62元/股，公司本次限制性股票回购需支付回购款共计2,749,677元人民币。具体内容详见公司于 2015年 4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2015-017）。
实施回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票567,700股后，公司股份总数将由 271,631,000股变更为271,063,300股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于绵阳富临精工机械股份有限公司
全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保
的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）作为绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）发行股份及支付现金购买湖南升华科技股份有限公司（以下简称“升华科技”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，对全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）申请银行授信并由全资子公司升华科技及关联方彭澎、彭澍提供担保的事项进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、申请银行授信和提供担保情况概述
绵阳富临精工机械股份有限公司于2017年9月13日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司提供担保的议案》、《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关联方共同提供担保的议案》、《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担保的议案》，具体情况如下：
1、江西升华拟以商业承兑汇票作为质押，向九江银行新余渝水支行申请总额不超过人民币3,000万元（含）的银行承兑汇票，并由升华科技提供担保，担保期限一年。
士和公司董事、副总经理彭澍先生为上述综合授信业务提供担保保证，担保期限一年。
3、江西升华拟向兴业银行宜春分行申请综合授信人民币 1,600万元，同时宜春市财政投资有限责任公司委托兴业银行贷款人民币 400万元，合计人民币 2,000万元，由宜春市鑫达信用担保有限公司对上述事项提供担保，江西升华以部分设备作为反担保抵押物，升华科技提供反担保保证，担保期限一年。
二、银行授信及担保协议基本情况
公司拟向上述银行申请授信及相关担保方式如前述决议内容所述，但相关主体尚未与银行及担保人签订协议，具体情况以协议内容为准。
三、担保人与被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
被担保人名称：江西升华新材料有限公司
成立日期：2015年7月23日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区
法人代表：彭澎
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：升华科技的全资子公司，富临精工的孙公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况：
截止2016年12月31日，资产总额为24,304万元，负债总额为20,974万元，其中：流动负债总额为 17,645万元，无银行借款，净资产为 3,330万元；2016年度，营业收入5,978万元，利润总额1,775万元，净利润1,331万元。
截止2017年6月30日，资产总额为59,351万元，负债总额为52,851万元，
其中：流动负债总额为 49,557万元，无银行借款，净资产为 6,500万元；2017年1-6月，营业收入16,157万元，利润总额3,959万元，净利润3,170万元。
2、担保人基本情况：
担保人名称：宜春市鑫达信用担保有限公司
成立日期：2017年1月19日
注册地点：江西省宜春经济技术开发区客商服务大楼
法人代表：刘福先
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：融资性担保、履约担保、诉讼保全担保业务，与担保有关的融资咨询、财务顾问等中介服务业务，以及规定以自有资金进行投资。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无关联关系。
最近一期的财务状况及经营情况（2017年成立）：
截止 2017年 6月 30日，资产总额为 20,286万元，负债总额为 7.30万元，其中：流动负债总额为7.30万元，无银行借款，净资产为20,278.70万元；2017年1-6月，营业收入62.60万元，利润总额45.30万元，净利润40.80万元。
3、担保及反担保人基本情况：
担保及反担保人名称：湖南升华科技有限公司
成立日期：2008年6月20日
注册地点：湖南醴陵陶瓷科技工业园B区
法人代表：彭澎
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：锂离子正极材料的研发、生产与销售。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：富临精工的全资子公司。
最近一年一期的财务状况及经营情况（合并）：
截止2016年12月31日，资产总额为96,476万元，负债总额为55,064万元，其中：流动负债总额为 50,731万元，银行借款 3,400万元，净资产为 41,412万元；2016年度，营业收入 62,480万元，利润总额 19,202万元，净利润 16,370万元。
截止2017年6月30日，资产总额为128,908万元，负债总额为78,036万元，其中：流动负债总额为 73,794万元，银行借款 1,200万元，净资产为 50,872万元；2017年1-6月，营业收入43,886万元，利润总额11,357万元，净利润 9,460万元。
4、担保人基本情况：
彭澎女士，公司董事、副董事长，持有公司37,628,830股股份，占公司股份总数的7.38%；同时还担任升华科技的执行董事、江西升华的执行董事兼总经理。
彭澍先生，公司董事、副总经理，持有公司21,880,424股股份，占公司股份总数的4.29%；同时还担任升华科技的总经理。
四、子公司及孙公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，升华科技及江西升华无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、申请授信及提供担保的决策审议程序
1、2017年 9月 13日，富临精工召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于孙公司向九江银行申请银行承兑汇票并由全资子公司提供担保的议案》、《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关联方共同提供担保的议案》、《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担保的议案》。
案》、《关于孙公司向九江银行申请综合授信并由全资子公司及关联方共同提供担保的议案》、《关于全资子公司向宜春市鑫达信用担保有限公司提供反担保的议案》。
3、富临精工独立董事认可本次申请银行综合授信及关联担保事项并发表了独立意见：
公司独立董事独立审慎的判断，认为全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保，有利于公司日常经营，符合公司根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。
4、上述议案尚需提交上市公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
本次全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保的事项已经富临精工第三届董事会第三次会议审议通过，并经独立董事认可及发表了意见，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次向银行申请综合授信及相关担保及反担保有利于公司日常经营，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问对本次全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保的事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于绵阳富临精工机械股份有限公司全资孙公司申请银行授信并由子公司及关联方提供担保的专
项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
杨晓 刘强
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年9月14日
浙江富春江环保热电股份有限公司
2014年度独立董事何江良述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2014年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2014年度公司共计召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8次。
（二）股东大会会议
2014年度公司共计召开了4次股东大会会议，本人亲自出席了4次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2014年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履
行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2014年1月20日，对公司第三届董事会第一次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》和聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）2014年 3月 26日，在公司第三届董事会第二次会议上对 2013年年度相关事项发表了独立意见；
（三）2014年4月2日，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》发表了独立意见；
（四）2014年8月20日，在公司第三届董事会第五次会议上对2014年半年度相关事项发表了独立意见；
（五）2014年9月29日，在公司第三届董事会第六次会议上对非公开发行股票及涉及关联交易事项、修改《公司章程》分红条款事项、《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》以及《前次募集资金使用情况报告》发表了独立意见。
（五）2014年12月1日，对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见；
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2014年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和
理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
四、其他工作
2014年度没有提议召开董事会会议、没有提议解雇会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是2014年度履行职责情况的汇报。2015年度，我将继续本着诚信、勤勉的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是社会公众股股东的权益。
独立董事：何江良2015年2月13日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2016-003江西三川水表股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
为深度优化企业产业布局，引领“互联网+水务”及智能制造的产业潮流，以智能制造和互联网融合为市场战略手段，全面为客户提供水务运营、水务服务和技术咨询，全面整合水表终端用户资源，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域，促进公司业务拓展和战略转型，江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司上海三川爱水科技有限公司（以下简称“爱水科技”）。
二、董事会审议情况
公司于2016年1月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司爱水科技。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议。
本次设立全资子公司的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、全资子公司的基本情况
1、公司名称：上海三川爱水科技有限公司；
2、注册资本：人民币2000万元（来源于公司自有资金）；
3、公司类型：有限责任公司；
4、注册地址：上海市长宁区虹桥互联网金融产业区；
商务，商务信息咨询，财务咨询，投资咨询（具体以工商行政管理部门的登记为准）。
四、本次投资的目的及对公司的影响
“智慧水务+互联网金融+产业投资”是公司确立的新战略，爱水科技的设立是公司实施新战略的起点。公司本次投资设立专门的智慧水务软件公司“爱水科技”，旨在深度拓展公司智慧水务的产业布局，遵从我国水务行业发展的趋势，吸收欧美等发达国家城市水务行业的成功经验，提供管网检测、节水管控、智能水表、水务信息产业化管理、用户app水生活体验及水金融等服务，搭建供水管网实时监测平台和大数据平台，运用国际前沿的水损控制技术，帮助水务集团及水司真实降低产销差、人力成本、管理成本，将节水工程和水健康服务做到千家万户，推动面向生产、生活和管理的水务产业健康发展，从而对公司长远发展产生积极影响。
五、风险提示
本次投资设立全资子公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决策。爱水科技成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善爱水科技的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应水务业务要求和市场变化，积极防范和应对风险。
六、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一六年一月二十一日
关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案
各位董事：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2009年至2017年度的财务情况进行了审计并出具了相关审计报告。天健会计师事务所在历年的审计工作中认真履行各项职责，在圆满完成各年度报表的审计工作任务外，还从提高公司会计核算能力，加强公司内控方面给予了指导和建议。
在审计过程中，天健会计师事务所很好地遵守了职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎性。年度审计结束后，天健会计师事务所对公司的年度审计结论出具了无保留意见的审计报告。
建议继续聘请天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，并提请董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
请各位董事审议。
本议案在董事会审议通过后，须经股东大会审议通过后生效。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-116债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司子公司江苏鼎恒信息技术有限公司对其下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
目前江苏鼎远信息科技有限公司（以下简称“高鸿鼎远”）注册资本3000万元，全部为江苏鼎恒信息技术有限公司（以下简称“高鸿鼎恒”）持有。高鸿鼎恒对高鸿鼎远拟增加投资12000万元，增资后注册资本为15000万元，增资额全部由高鸿鼎恒之自有资金认缴。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司董事会第七届第六十七次会议审议通过了《关于公司子公司江苏鼎恒信息技术有限公司对其下属子公司增资的议案》
董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本次交易不构成关联交易。
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。
二、交易标的介绍
1、企业名称：江苏高鸿鼎远信息科技有限公司
2、注册资本：3,000万元
3、本次出资方式：全部以自有货币出资
4、经营范围：计算机信息技术开发、技术服务、技术转让；通讯设备研发；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。
恒仍持有其100%股权。
6、最近一年又一期的财务指标（单位：元）
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|-|-|-|-|-|
|公司名称|2016年9月30日||2016年1-9月||
||资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|高鸿鼎远|566,062,682.97|57,331,446.14|1,440,176,414.10|34,556,816.88|
|公司名称|2015年12月31日||2015年度||
||资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|高鸿鼎远|463,927,188.63|55,305,143.62|758,289,318.34|25,305,143.62|

三、本次对外投资尚未签署相关协议
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
在未来五年内，可以提升高鸿鼎远的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，；争取更多的税收优惠，在高鸿鼎远的业务模式上为经营的良性发展创造积极的条件，同时也在一定程度上促进企业的快速增长
2、存在的风险
高鸿鼎远注册地在江苏省常州市，成立于 2015年 5月。高鸿鼎恒此次向高鸿鼎远增资12000万元，会影响高鸿鼎恒母公司的业务规模和利润水平。
3、本次增资对公司的影响
本次增资可以加强公司对高鸿鼎远经营的各方面支持，提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在 IT产品销售领域的发展规划，能够进一步提升高鸿鼎恒整体的综合竞争力和盈利能力。
五、备查文件
1、第七届第六十七次董事会决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年12月27日