Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002347 股票简称：泰尔股份 公告编号：2017-50泰尔重工股份有限公司
关于召开第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2017年10月17日（星期二）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年10月17日下午14:00。
2017年第二次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017年10月16日—2017年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年10月17日上午9:30至11:30及下午13:00-15:00期间的任意时间；
通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年10月16日15:00至2017年10月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、出席对象：
（1）截止2017年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2)公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。
二、会议审议事项
2017年第二次临时股东大会审议议案：《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》；
该议案已经过公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的公告》。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案以外的所有提案|√|
|1.00|《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
2017年10月16日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：董吴霞女士、许岭先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：dsh@taiergroup.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一七年九月三十日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》||||

委托人签名： 身份证号码：
持股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-006安徽金禾实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》等相关规定，现将公司及公司实际控制人、股东等公开承诺的履行情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
2011年5月，控股股东安徽金瑞化工投资有限公司（以下称“金瑞投资”）、实际控制人杨迎春就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺：
1、金瑞投资承诺：“对于股份公司正在经营的业务、产品，金瑞投资保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。金瑞投资也保证不利用控股股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时金瑞投资将保证金瑞投资全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺”。
承诺期限：长期有效。
2、实际控制人承诺：“对于股份公司正在经营的业务、产品，本人保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。本人亦保证不利用实际控制人的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时将保证本人全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺”。
承诺期限：长期有效。
二、股份锁定的承诺：
2011年 5月，控股股东金瑞投资及实际控制人杨迎春、公司董监高人员就其所持公司股份的流通限制作出如下承诺：
1、公司控股股东和实际控制人承诺：“自金禾股份首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的金禾股份的股份，也不由金禾股份回购该部分股份。”
承诺期限：该股份流通限制将于2014年7月份到期解禁。
2、公司董、监、高人员承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的金禾股份的股份，离职后一年内，转让的金禾股份的股份不超过其所持有的公司股份总数的50%。”
承诺期限：长期有效。
三、承诺履行情况
至本公告之日，上述承诺均得到严格履行，公司不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行承诺。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2016-019洽洽食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年3月8日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,具体
内容如下：
（一）投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司或公司控股子公司；
（三）投资额度：不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：国债、央行票据、金融债券等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本的理财产品，不包括深交所
《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资事项中涉及的风险投资品种；
（五）资金来源：公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；
（七）前期使用自有资金进行投资理财的情况：公司于2012年6月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币8,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银
行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司于2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币
12,000万元的自有资金进行投资理财，董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
公司于2014年7月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司以不超过人民币10,000万元的自有资金投资货币市场基金，公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起 1年内有效。
公司于 2015年 1月 19日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币
20,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在自本董事会审
议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品
的投资期限不超过一年；
公司于2015年4月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自
有资金进行投资理财的议案》，同意公司或公司控股子公司以不超过人民币
10,000万元的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在本届董事会任
期内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一
年；
截至2016年3月8日，公司连续十二个月使用自有资金进行投资理财的额度为人民币60,000万元（含本次10,000万元投资理财和投资货币市场基金的额度
20,000万元）。
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务总部负责具体理财操作事项，并
向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深交所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；通过暂时闲置的自有资金适时进行适度的投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买短期保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利
影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次投资理财事项。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
八、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十二次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-011天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|48,072.97||48,619.57||-1.12||
|营业利润|10,622.78||11,541.11||-7.96||
|利润总额|10,981.56||12,229.34||-10.20||
|归属于上市公司股东的净利润|8,412.66||9,260.48||-9.16||
|基本每股收益（元）|0.41||0.45||-8.89||
|加权平均净资产收益率（%）|7.97||9.21||-1.24||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|113,186.02||108,911.71||3.92||
|归属于上市公司股东的|108,415.54||103,846.56||4.40||
|所有者权益|||||||
|股 本|20,480.00||12,800.00||60.00||
|归属于上市公司股东的|5.29||5.07||4.34||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.上述数据均以公司合并报表数据填列；
2.本报告期内公司因权益分派实施完成资本公积转增股本，总股本增加，对列报期间的基
本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产进行了相应调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期内，公司实现营业收入48,072.97万元，较上年下降1.12%；实现营业利润10,622.78万元，较上年下降7.96%；实现利润总额10,981.56万元，较上年下降10.20%；实现归属于上市公司股东的净利润8,412.66万元，较上年下降9.16%；基本每股收益0.41元，较上年下降8.89%。
受天津区域经济增速放缓、经营环境不景气等影响，2018年营业收入略有下降；
面对市场环境的严峻挑战，公司积极应对、调整策略，加大了新品研发、渠道铺设等投入，短期内相关费用支出有所增加，致使营业利润、净利润同比下降。
（二）报告期末，公司资产总额 113,186.02万元，较上年增长3.92%；归属于上市公司股东的所有者权益108,415.54万元，较上年增长4.40%；归属于上市公司股东的每股净资产5.29元，较上年增长4.34%。增长原因系报告期内公司经营业绩积累。
报告期内因权益分派、实施完成资本公积转增股本，公司总股本由12,800万股增至 20,480万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年第三季度报告中对2018年度经营业绩的预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至10%，即2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,334.43万元至10,186.53万元。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一九年二月二十八日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-070深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月13日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于激励对象中张洋因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票28,000股进行回购注销的处理。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销首次授予限制性股票价格为 4.59元/股。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,待回购注销业务完成后，第三期限制性股票数量由17,778,020股调整至17,750,020股《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司
章程修正案
（2019年1月修订）
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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|-|-|-|
|原章程|修改后|备注|
|原第二十三条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|现第二十三条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护本公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|修订|
|原二十四条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；|现二十四条：公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|修订|

|||||
|-|-|-|-|
|（三）中国证监会认可的其他方式。||公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、||
|||第（六）项规定的情形收购本公司股份的，||
|||应当通过公开的集中交易方式进行。||
|原第二十五条：公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|现第二十五条：公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。||修订|
|原第一百八十一条第（三）款：（三）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配，并坚持现金分红优先的原则，该年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。|现第一百八十一条：（三）在当年盈利的情况下，公司足额提取法定公积金和任意公积金后，且满足《公司法》等法律法规规定的利润分配条件的情形下，公司当年度至少进行一次利润分配，并坚持现金分红优先的原则，该年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可分配利润的百分之十，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份|||

||
|-|
|金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。|

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|-|
|除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订|
|尚需提交股东大会审议。|

广东威华股份有限公司董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：002662 证券简称：京威股份 编号：2017-043
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于公司先行全部自筹资金建设德国高端电动汽车研发生产基地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于非公开发行A股股票调整方案的议案，公司于2017年4月6日召开2017年第一次临时股东大会，批准了第四届董事会第三次会议有关调整本次非公开发行股票的议案，并审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。
本次非公开发行股票募集资金用途为在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地，募集资金总额不超过 50亿元（含 50亿元，含发行费用）。公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于德国高端电动汽车研发生产基地项目，差额部分企业自筹解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换（详见公司于2017年3月10日披露的《非公开发行A股股票预案》）。
鉴于目前非公开发行股票时间的不确定性，为了加快德国新能源电动车基地的建设，公司拟先行自筹全部资金投资上述募投项目建设，先行投入资金部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月9日
海通证券股份有限公司
关于易事特集团股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为易事特集团股份有限公司（以下简称“易事特”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对易事特使用自有资金购买理财产品的情况进行了核查，核查情况如下：
一、投资基本情况
1、购买理财产品的目的
为了充分合理地利用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、购买额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 3亿元的自有资金购买低风险理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。
3、理财品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性较好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资额度使用期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
5、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
6、实施方式
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司 2017年度股东大会审议，并授权董事长在购买额度范围内行使投资决策权及签署相关法律文件，由公司财务负责人负责具体实施。该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、信息披露
公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）每笔理财事项由董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。
（2）公司指派财务部负责对理财产品的收益与风险进行充分分析、评估，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间，公司将密切与理财产品发行方进行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
（3）公司内审部负责对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。
（4）独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买短期低风险理财产品，不会影响公司及子公司的日常资金周转需要，
不会影响公司主营业务的开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响，有利于提高公司自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、使用自有资金购买短期理财产品的审议程序
上述使用自有资金购买理财产品事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过、独立董事及监事会均发表了同意意见，该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
易事特本次使用自有资金购买短期理财产品事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项尚需提交2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有闲置资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管公司及子公司使用闲置资金购买的是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
综上，本保荐机构同意易事特使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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贾文静 刘昊
海通证券股份有限公司2018年3月14日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2015-012
浙江伟星实业发展股份有限公司
日常关联交易预计公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
随着业务的发展及合作的深入，2015年公司预计下属分、子公司与浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）及其下属分、子公司将继续发生电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等业务不超过2,200万元。
2015年4月3日，公司第五届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生担任伟星新材董事，审议该项议案时三名董事均回避了表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|2015年预计金额|2014年实际发生金额|
|提供电镀加工服务|浙江伟星新型建材股份有限公司及其分、子公司|不超过800|380.13|
|结算电费||不超过1,200|640.85|
|零星采购||不超过100|49.08|
|房屋租赁||不超过100|76.76|
|合计||不超过2,200|1,146.82|

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额。
2015年 1-2月，公司分、子公司与伟星新材及其分、子公司发生的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易累计金额分别为 54.87万元、153.06万
元、7.31万元和12.79万元，合计228.03万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）浙江伟星新型建材股份有限公司成立于1999年10月，法定代表人为金红阳先生，注册资本为44,514.60万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道的制造、加工与销售。根据伟星新材披露的业绩快报，截止2014年12月31日，伟星新材总资产为252,916.29万元，净资产为210,784.85万元，营业收入为235,317.12万元，净利润为37,846.23万元。以上数据未经会计师事务所审计。
（2）浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）成立于2000年3月，法定代表人为洪义华先生，注册资本为1,200万元，经营场所为浙江省临海经济开发区，主要经营各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止2014年12月31日，塑材科技总资产为5,255.12万元，净资产为3,097.64万元，营业收入为16,077.37万元，净利润为1,250.96万元。以上数据未经会计师事务所审计。
2、与公司的关联关系
伟星新材系公司控股股东伟星集团有限公司的控股子公司，与公司同属伟星集团有限公司控制，塑材科技系伟星新材的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款对关联法人的定义，伟星新材、塑材科技与公司构成关联关系，公司下属分、子公司与伟星新材分、子公司发生的业务构成关联交易。
3、履约能力分析
根据上述关联方2014年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为上述关联方的资信情况良好，具有较强的支付能力，因违约造成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容
（一）提供电镀加工服务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：遵循当期市场价格协商确定。
（2）交易价格：数量×单价。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
（2）协议有效期：2015年1月1日－2015年12月31日。
（二）共用电力账户结算电费业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：以临海市电力公司工业用电价格计价。
（2）交易价格：实际用电量×电价+基本电费分摊金额。
（3）付款安排和结算方式：按月以转账方式收取。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
（2）协议有效期：2015年1月1日－2015年12月31日。
（三）零星采购业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：以市场价格计价。
（2）交易价格：实际用量×单价。
（3）付款安排和结算方式：实际交易即时结算。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
（2）协议有效期：2015年1月1日－2015年12月31日。
（四）房屋租赁业务
1、关联交易主要内容
（1）定价原则和依据：遵循当地房屋租赁市场价格。
（2）交易价格：面积×每平米价格。
（3）付款安排和结算方式：按年以转账支票或其他支付方式缴纳。
2、关联交易协议签署情况
（1）协议生效条件和日期：自合同签署之日起生效。
（2）协议有效期：2015年1月1日－2015年12月31日。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性：
（1）伟星电镀专业从事各类材质产品的电镀加工业务，经过十几年的发展，已形成装备优良、技术精湛的规模企业，能为客户提供较好的产品质量和服务。同时公司与上述关联方处同一县市，对关联方的产品加工业务较为熟悉，且双方具有多年的良好合作关系。因此该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。
（2）同处大洋工业园的公司临海拉链分公司紧邻伟星新材，共用一个电力账户进行电费结算，有利于双方减少相应的电费支出，降低成本。同时，根据公司经营实际需要，与伟
星新材发生房屋租赁业务，有利于公司加强内部管理，提升经济效益。上述关联交易的发生，双方的利益均能得到有效保障。
2、关联交易的公允性：上述关联交易价格以政府定价和参照市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和非关联股东的利益。
3、关联交易对上市公司独立性的影响：公司下属分、子公司与伟星新材及其分、子公司发生的电镀加工服务、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易将会在一段时间内持续存在，但金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
独立董事对公司2015年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：
公司及分、子公司与伟星新材及其分、子公司2015年度预计发生的不超过2,200万元的电镀加工、共用电力账户结算电费、零星采购、房屋租赁等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事有关意见；
3、伟星新材、塑材科技相关财务报表。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2015年4月7日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-130东方时代网络传媒股份有限公司
关于拟出售全资子公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次出售资产事项尚需征得查封人桂林贝珈投资管理有限公司的同意。
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|东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 12 月 5日|
|召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司部分资产|
|的议案》，现将相关事项公告如下：|
|一、交易概述|

1、为进一步满足公司生产经营需要，提升公司的资产利用率，偿还公司对桂林贝珈投资管理有限公司（以下简称“桂林贝珈”）的欠款，公司拟以不低于评估值的价格出售全资子公司无锡广陆数字测控有限公司（以下简称“无锡广陆”）厂区内的房屋建筑物、构筑物及附属设施、土地使用权。
2、本次拟出售的资产被法院查封中，其出售需征得查封人桂林贝珈的同意。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易事项经公司董事会审议通过后生效，若实际成交金额达到需要提交公司股东大会批准的标准，本次交易事项尚需经公司股东大会审议。。
4、若实际成交金额低于资产评估值，公司将重新召开董事会进行审议及披露。
5、公司将根据本次出售资产事项的交易对方判断是否构成关联交易，如构成关联交易，公司将按照关联交易事项重新履行审议及披露程序。
6、本次出售资产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司全资子公司无锡广陆位于无锡市新吴区无锡广陆厂区内的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权，其中，建筑物面积 10,527.86平方米，土地使用面积 20,539.30平方米。截至评估基准日2019年6月 30日，建筑物账面价值为 11,123,279.22元，土地使用权账面价值为 2,260,144.11元。
2、交易标的资产评估情况：公司全资子公司无锡广陆聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的中和资产评估有限公司对相关资产进行了评估，并于 2019年7月 30日出具了中和评报字（2019）第YCV1119号资产评估报告。评估结果如下：
单位：万元
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|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率（%）|
|建筑物|1,112.33|1,536.32|424.00|38.12|
|土地使用权|226.01|1,347.32|1,121.30|496.12|
|总计|1,338.34|2,883.64|1,545.30|115.46|

3、上述拟出售的交易标的因公司及无锡广陆与桂林贝珈债务纠纷一案向广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）申请财产保全。根据桂林中院于2019年6月 14日出具的（2019）桂 03民初69号民事裁定书，交易标的在裁定书送达后立即被查封，查封期间为三年，在查封期间，交易标的不得转让或者设定抵押登记，详情请见公司《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2019-91）。本次出售资产事项尚需征得查封人桂林贝珈的同意。公司于近日收到广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以下简称“桂林中院”）对上述案件作出的《执行通知书》（（2019）桂03执 437号），详情请见公司同日披露的《关于诉讼进展情况的公告》（公告编号：2019-132），除以上情况外，交易标的产权清晰，不存在抵押及其他权利负担的情况。
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|-|
|三、交易协议的主要内容|
|1、本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议及协议的出售价格、支|
|付方式及交易时间等尚未确定，后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付|

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|等事项，公司将及时履行披露义务。|
|2、交易定价依据：以不低于中和资产评估有限公司于2019 年7 月 30日出|
|具的中和评报字（2019）第 YCV1119 号资产评估报告的评估值2,883.64 万元作|
|为出售价格。|
|四、涉及出售资产的其他安排|
|本次出售不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。出售资产所得主要|
|用于补充公司流动资金等。|
|五、出售资产的目的和对公司的影响|
|本次出售资产可以增加公司的收益，补充公司的流动资金，且有利于公司提|
|升资产使用效率。不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及|
|未来财务状况、经营状况产生不利影响。|
|六、独立董事的意见|
|公司独立董事认为：本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司聘请的评估机构具|
|有证券从业，其选聘程序合规。公司以不低于评估值的价格出售相关资产符合公|
|司及股东的利用要求。本次出售资产事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》|
|的规定，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意公|
|司董事会提议的拟出售全资子公司部分资产的议案。|
|七、备查文件|
|1、第六届董事会第十八次会议决议|
|2、独立董事对公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见|
|3、中和评报字（2019）第 YCV1119 号资产评估报告|
|特此公告。|

东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-106厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知，获悉龚少晖先生将其持有的本公司的部分股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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||股东名称||是否为第一||质押股数||质押开始日||质押到期日||质权人||本次质押||用途|
||||大股东及一||||期||||||占其所持|||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|龚少晖||是||6,000,000股||2017年9月13日||2018年9月12日||深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司||4.33%||个人融资||
|合计||-||6,000,000股||-||-||-||4.33%||-||

二、股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露日，龚少晖先生持有公司股份 138,530,501股，占公司总股本的
37.66%，此次股份质押后其累计质押股份 123,093,618股，占公司总股本的33.46%，占其
本人持有公司总股数的88.86%。
2、公司实际控制人、控股股东龚少晖先生质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事苏勇2013年度述职报告
各位股东及股东代表:
2013年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、董事会
2013年，公司共召开十次董事会，其中自2013年11月28日董事会换届我当选为公司第三届董事会独立董事后，公司董事会召开了一次会议，本人亲自出席，对董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2013年，公司共召开二次股东大会，其中自2013年11月28日董事会换届当选为公司第三届董事会独立董事后，公司召开了一次会议，本人亲自出席。
2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年11月28日，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2013年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
4、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。
本人作为会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、2013年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
2013年度，本人对公司现场进行了实地考察，累计天数为2天。了解公司生产经营情况和财务情况，查看公司募投项目情况，与公司高层交流公司经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构
和咨询机构等。
八、2014年工作计划
2014年，本人将本着勤勉尽职的态度，加强学习，主动深入了解公司经营情况，积极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2013年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：苏勇
联系方式：yongsu@fudan.edu.cn2014年4月17日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-038
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月16日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，使用期限届满时，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。
截止2018年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 10,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-039
福建新大陆电脑股份有限公司
关于第六届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月12日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第三十一次会议的通知，并于2017年6月22日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事 2名），实到 5人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于向民生银行福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向民生银行福州分行申请 30,000万元人民币的综合授信，期限一年。
二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向民生银行福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向民生银行福州分行申请授信额度13,000万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向民生银行福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票
公司董事会同意为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向民生银行福州分行申请授信额度3,000万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币6亿元，上述额度自公告之日起一年内可循环使用。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公司关于关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年6月23日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-003新华联文化旅游发展股份有限公司
关于为湖南新华联建设工程有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足项目开发建设需要，公司下属全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国际信托”）签署《厦门信托-万石涵翠1602号单-资金信托（第73期）贷款合同》（以下简称“贷款合同”），厦门国际信托接受厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行北京分行”）委托，向湖南华建发放信托贷款，贷款额度为人民币6亿元，贷款期限为3年。
公司就上述融资事项与厦门国际信托签订《厦门信托-万石涵翠 1602号单-资金信托（第73期）保证合同》，为该笔融资提供连带责任保证担保，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。同时，湖南华建与厦门国际信托就贷款合同签订《质押合同》，湖南华建以其名下所持有的长沙银行股份有限公司 56,298,538股股份进行质押担保。
本次对外担保事项已经公司第八届董事会第二十六次会议及2015年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2015年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南新华联建设工程有限公司
住所：长沙市芙蓉区远大一路与东二环西南角湘域相遇大厦北栋 2506室
法定代表人：杨爱兵
注册资本：100,000万元
经营范围：凭本企业资质证书方可从事建筑工程施工。
股权关系：公司持有湖南华建100%的股权。
截至2015年 12月 31日（经审计），湖南华建资产总额 519,640.43万元，负债总额256,715.08万元，净资产 262,925.35万元，2015年度营业收入
153,015.87万元，净利润28,230.79万元。
截至2016年9月30日（未经审计），湖南华建资产总额590,169.71万元，负债总额305,721.38万元，净资产284,448.32万元，2016年1-9月营业收入88,548.57万元，净利润27,700.70万元。
三、担保协议的主要内容
公司就上述融资事项与厦门国际信托签订《厦门信托-万石涵翠1602号单-资金信托（第73期）保证合同》，为该笔融资提供连带责任保证担保，保证范围为贷款合同项下全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、以及债权人为实现债权而发生的费用，保证期间为主合同债务履行期限届满之日起两年。同时，湖南华建与厦门国际信托就主合同签订《质押合同》，湖南华建以其名下所持有的长沙银行股份有限公司56,298,538股股份进行质押担保。
四、董事会意见
湖南华建为公司全资子公司，未来能获得持续的经营现金流，具备较强债务偿还能力，同时，湖南华建以其所持长沙银行股份提供质押担保后，公司再追加提供信用担保，担保风险可控。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。
本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币 148.70亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币148.70亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第八届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年1月16日