Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-051债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。
本公司于 2015年 5月 30日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-026），本公司股票自2015年6月1日起重大资产重组停牌。本公司于 2015年 6月 27日披露了《浙江正泰电器股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：临2015-031），本公司股票自 2015年 6月 29日起继续停牌。本公司于 2015年 7月 29日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-039），本公司股票自2015年7月29日起继续停牌不超过1个月。本公司于2015年8月 31日披露了《浙江正泰电器股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（编号：临2015-049），本公司股票自2015年8月31日起继续停牌不超过2个月。
公司股票停牌期间，公司组织财务顾问、律师、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的事项开展相关工作。公司与交易对方就相关交易框架及细节进行了持续论证和协商，并于2015年8月14日与本次重组交易对方之一的浙江正泰新能源投资有限公司签署了《发行股份购买资产框架协议》。2015年9月7日，公司于上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就重大资产重组中投资者关注的问题进行了沟通与交流。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事
项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年9月7日
独立董事提名人声明
提名人湖南华升集团公司，现提名蔡艳萍为湖南华升股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任湖南华升股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖南华升股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖南华升股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在湖南华升股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的管理知识和经验，具备管理学副教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
中国中材国际工程股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：中国中材国际工程股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：中材国际
股票代码： 600970
信息披露义务人名称：石河子中天股权投资企业（有限合伙）
住所：新疆石河子经济技术开发区北四东路 37号 3-30室
通讯地址：新疆石河子经济技术开发区北四东路 37号 3-30室
权益变动性质：股份减少
签署日期：二〇一五年四月二十七日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15号”）及相关的法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15号的规定，本报告
书已全面披露了信息披露义务人在中国中材国际工程股份有限公司
中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国中材国际工程股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息
和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
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|-|-|-|
|本报告书/报告书|指|《中国中材国际工程股份有限公司简式权益变动报告书》|
|上市公司/中材国际|指|中国中材国际工程股份有限公司|
|中天合伙|指|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、石河子中天股权投资企业（有限合伙）
（一）基本情况
名称：石河子中天股权投资企业（有限合伙）
住所：新疆石河子经济技术开发区北四东路 37号 3-30室
执行事务合伙人：刘龙汉
注册资本：3000万元
营业执照经营期限：2012年 8月 7日至 2019年 8月 6日
营业执照注册号：659001071000858
企业类型：有限合伙
经营范围：一般经营项目：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
税务登记证号码：石地税登字 659001599186082号
主要合伙人名称：冯艳、何书彬、吉同宁、王志学、孙志胜、刘贞华、刘龙汉、印志松、韩长凯、柴瑜、张主民、雷鸣、孙伟、孙延泽、何小龙、许景曦、许芬、孙金亮、吴宏、陈西年、谈育星、郝汝青、师留刚、孟庆林、高超、周扬铭、何家斌、沈建龙、王军、祝敏安、韩占京
通讯地址：新疆石河子经济技术开发区北四东路 37号 3-30室
邮政编码：832000
（二）信息披露义务人的董事及其主要负责人
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|姓名|性别|职务|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或者地区的居留权|
|刘龙汉|男|执行事务合伙人|中国|北京|否|

二、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况
截至本报告书签署之日，石河子中天股权投资企业（有限合伙）除持有中材国际股份外，不存在持有、控制其他上市公司5%以上发行在外股份的情况。
第三节权益变动目的
一、信息披露义务人权益变动目的
石河子中天股权投资企业（有限合伙）因自身发展需要而减持股份。
二、信息披露义务人在未来 12个月的持股计划
信息披露义务人不排除在未来 12个月内继续减少所持中材国际股票的可能，并将按法律法规的规定履行信息披露义务。
第四节权益变动方式
一、权益变动方式
中天合伙在2014年12月15日至2015年4月27日之间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份54,660,000股，占公司总股本的5.00%。
二、信息披露义务人持股变动前后持股情况
1、本次变动前（2014年 12月 15日前），中天合伙持有中材国
际 161,720,000股，占公司总股本的14.79%。
第五节前 6个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在签署本报告书之日起前 6个月内（除信息披
露义务人于2014年12月4日以简式权益变动报告书方式披露减持中材国际的情况外）通过证券交易所的集中交易系统卖出中材国际股票的情况：
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|-|-|-|-|
|卖入情况||||
|月份|账户名称|成交数量：股|卖出价格区间：元/股|
|2014年12月|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|22,800,000|12.26-14.06|
|2015年1月|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|6,600,000|11.85-13．85|
|2015年3月|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|14,160,000|13.00-16.69|
|2015年4月|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|11,100,000|16.4-19.00|

第六节其他重要事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的其他事项。
信息披露义务人及其法定代表人声明：
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第七节备查文件
一、信息披露义务人企业法人营业执照复印件
二、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件
备查文件备置地点：本报告书及备查文件备置于上海证券交易所及公司董事会办公室。
附表：简式权益变动报告书
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|中国中材国际工程股份有限公司|上市公司所在地|江苏省南京市江宁开发区临淮街32号|
|股票简称|中材国际|股票代码|600970|
|信息披露义务人名称|石河子中天股权投资企业（有限合伙）|信息披露义务人注册地|石河子开发区北四东路37号3-30室|
|拥有权益的股份数量变化|增加□ 减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%|是 □ 否 √|信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易 √协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||中天合伙持股数量：161,720,000持股比例：14.79%||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||中天合伙变动后数量： 107,060,000变动比例：5.00%||
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持||是 √否 □||

（此页无正文，为《中国中材国际工程股份有限公司简式权益变动报告书》信息披露义务人签字页）
信息披露义务人（盖章）：石河子中天股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人（签章）：刘龙汉
签署日期：2015年 4月 27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2018-050
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 23,675,132股
本次限售股上市流通日期为2018年12月7日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。
2017年8月17日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海开创国际海洋资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1474号），核准公司非公开发行不超过 38,338,658股新股。
公司向控股股东上海远洋渔业有限公司、华福证券有限责任公司、上海市北高新股份有限公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、隋启海、王梅、财通基金管理有限公司、联储证券有限责任公司等8名特定对象发行股份。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|配售股数（股）|占发行总量比例（%）|锁定期（月）|
|1|上海远洋渔业有限公司|14,663,526|38.25%|36|
|2|华福证券有限责任公司|7,667,731|20.00%|12|
|3|上海市北高新股份有限公司|3,833,865|10.00%|12|
|4|大连隆泰创业投资有限责任公司|5,600,000|14.61%|12|
|5|隋启海|3,833,866|10.00%|12|
|6|王梅|1,270,000|3.31%|12|
|7|财通基金管理有限公司|830,670|2.17%|12|
|8|联储证券有限责任公司|639,000|1.67%|12|
|合计||38,338,658|100.00%|-|

本次发行新增股份已于2017年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，发行人大股东上海远洋渔业有限公司认购的股份限售期为 36个月，其他特定的投资者认购的股份限售期为 12个月，将于限售期届满后的次一交易日（2018年12月7日）起在上海证券交易所上市交易。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行股份，公司股份总数增至240,936,559股。截止目前，公司股份总数未发生变化，仍为240,936,559股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
华福证券有限责任公司、大连隆泰创业投资有限责任公司、上海市北高新股份有限公司、隋启海、王梅、财通基金管理有限公司、联储证券有限责任公司承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日起12个月内不转让。
截止本公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对开创国际本次非公开发行股票限售股解禁及上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 23,675,132股。
2、本次限售股上市流通日期为2018年12月7日。
3、本次限售股上市流通明细清单：
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数（股）|
|1|北方国际信托股份有限公司－北方信托元宝34号单一资金信托注1|7,667,731|3.18%|7,667,731|0|
|2|大连隆泰创业投资有限责任公司注2|5,600,000|2.32%|5,600,000|0|
|3|上海市北高新股份有限公司|3,833,865|1.59%|3,833,865|0|
|4|隋启海|3,833,866|1.59%|3,833,866|0|
|5|王梅|1,270,000|0.53%|1,270,000|0|
|6|财通基金-招商银行—财通基金—祥和2号资产管理计划|511,182|0.21%|511,182|0|
|7|财通基金-光大银行-渤海证券股份有限公司|319,488|0.13%|319,488|0|
|8|联储证券有限责任公司|639,000|0.27%|639,000|0|
|合计||23,675,132|9.83%|23,675,132|0|

注1：华福大连隆泰1号定向资产管理计划的股东账户名称为北方国际信托股份有限公司-北方信托元宝34号单一资金信托。
注2：大连隆泰创业投资有限责任公司于2017年12月15日将其所持有本公司5,600,000股限售股份抵押给华鑫国际信托有限公司，占本公司总股本的2.32%。本次质押期限为2017年12月15日至2020年12月15日。
六、股本变动结构表
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|股份类型|本次限售股份上市流通前||变动数|本次上市后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|38,338,658|15.91%|-23,675,132|14,663,526|6.09%|
|国有法人持股|19,328,061|8.02%|-4,664,535|14,663,526|6.09%|
|境内非国有法人持股|13,906,731|5.77%|-13,906,731|0|0.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|5,103,866|2.12%|-5,103,866|0|0.00%|
|二、无限售条件流通股份|202,597,901|84.09%|23,675,132|226,273,033|93.91%|
|人民币普通股|202,597,901|84.09%|23,675,132|226,273,033|93.91%|
|三、股份总数|240,936,559|100.00%|0|240,936,559|100.00%|

七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司非
公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见》。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-075科达集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会（审议回购股份事项）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年7月5日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|29|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|319,228,793|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.4118|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上董事推举董事、董事会秘书姜志涛先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事褚明理先生、唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席成来国先生、职工代表监事张晓莉女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、关于回购公司部分社会公众股股份的预案
1.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.02议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.04议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.05议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.06议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|319,228,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|回购股份的价格|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|回购股份的金额|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|回购股份的种类|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|回购股份的期限|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|决议的有效期|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案|94,542,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、刘云龙
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司 2018年7月6日
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-009江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年 2月 8日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2018年 1月 28日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：一、审议《2017年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《2017年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
四、审议《2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
六、审议《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
七、审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一八年二月十日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2017-042号
安琪酵母股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司于2017年9月22日召开七届八次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将修改的具体条款内容公告如下：第二章第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训
（按批准文件核定的内容从事经营）。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品（酵母，酵母葡聚糖，酵母浸出物，酵母抽提物，葡萄酒（黄酒，啤酒，超级酿酒高，酱油）活性干酵母，半干酵母，酵母核酸，酿酒酵母细胞壁，酵母多糖，酵母蛋白胨，酿酒曲），甜酒曲，软冰淇淋预拌粉、方便食品（其他方便食品）、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品（谷物加工品、谷物粉类制成品）（分装）、淀粉及淀粉制品（分装）、调味料（固态、半固态）、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料（固体饮料类）、糖果制品（糖果）、水果制品（水果干制品）（分装）、蔬菜制品（蔬菜干制品（蔬菜粉及制品））（分装）、蜜饯、防潮糖粉生产销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），保健食品销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。日化用品销售；生化产品的研制、开发、生产、销售（不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外）；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；普通货运（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）。生产销售饲料；生产销售饲料添加剂（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；生产、销售肥料（无机肥除外）、水溶肥料（不含危险化学品类肥料）；生产销售日化用品原料；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）；家用电器、厨房用具销售；职业技能培训（按批准文件核定的内容从事经营）。一类、二类和三类体外诊断试剂销售；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
具体经营范围以工商部门核定为准。
本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-049华泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和相关材料于 2015年 6月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2015年 6月 15日以通讯方式召开。会议应参加董事 14人，实际参加董事 14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于扩大公司融资融券业务规模的议案
同意将公司融资融券业务规模从不超过 1500亿元提高到不超过 2000亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司融资融券业务具体规模。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于扩大公司股票质押式回购交易业务规模的议案
同意将公司股票质押式回购交易业务规模从不超过 500亿元提高到不超过 800亿元，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场情况决定或调整公司股票质押式回购交易业务具体规模。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于对华泰紫金投资有限责任公司进行增资的议案
同意公司出资将华泰紫金投资有限责任公司注册资本从11亿元人民币增加到 60亿元人民币，并根据其实际资金需求逐步到位。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年 6月 16日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-050灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月22日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等发行的安全性高、流动性好、产品期限最长不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年3月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
根据上述决议，公司全资子公司海南灵康制药有限公司（以下简称“海南灵康”）与泛海投资基金管理有限公司（以下简称“泛海投资基金”）签订了相关协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、交易对手方基本情况
基金管理人：泛海投资基金管理有限公司
法定代表人：苏刚
注册地址：北京市朝阳区东四环中路 78号楼12层15A09
注册资本：2.5亿元
经营范围：投资管理；投资咨询；非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、合同主要内容
1、私募基金的名称：泛海尊鼎3号投资私募基金
2、投资目标：本基金在深入研究的基础上构建投资组合，在严格控制投资风险的前提下，力求获得长期稳定的投资回报。
3、投资范围：国债、央行票据、中期票据、金融债（含次级债券）、企业债、公司债（含非公开发行公司债、机构间私募产品报价与服务系统的非公开发行公司债）、中小企业私募债、地方政府债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金。
4、认购资金总额：人民币8,000万元
5、起始日：2018年10月22日
6、到期日：2019年1月22日
7、资金来源：投资人自有资金
8、预期年化收益：6.00%
9、风险揭示：本次投资私募基金可能面临下列各项风险，包括但不限于：（1）私募基金的特殊风险
私募基金委托募集所涉风险（如有）、私募基金外包事项所涉风险、私募基金未在中国基金业协会履行登记备案手续所涉风险、基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险。
（2）私募基金的一般风险
资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、募集失败风险、税收风险。
（3）基金投资风险揭示
市场风险、管理风险、信用风险、基金资产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险。
（4）私募基金的其他风险
操作或技术风险、相关机构的经营风险。
10、关联关系：海南灵康与泛海投资基金不存在关联关系
三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
2、公司财务部门与相关银行、券商、信托等保持联系，及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置自有资金购买理财产品的累计金额为人民币36,000万元（包含到期赎回滚动使用资金）；已到期且赎回18,000万元；仍持有18,000万元理财产品未到期（含本次交易）。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年10月23日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-077号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于通过吉林金塔投资股份有限公司参与认购的董
事、监事、高级管理人员不存在减持情况或减持计划的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月19日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161450号）。根据反馈意见的相关要求，现将通过吉林金塔投资股份有限公司（以下简称“金塔投资”）参与认购公司 2016年度非公开发行 A股股票的董事、监事、高级管理人员关于不存在减持情况和减持计划的有关承诺事项进行公开披露。
2016年8月24日，通过金塔投资参与认购的公司董事、监事、高级管理人员宋尚龙、孙晓峰、徐德复、刘树森、王化民、陈继忠、张凤瑛、姜余民、李廷亮、韩冬阳、孙弘、李斌、王劲松、于来富、刘晓峰、杨毅鸣、田奎武、王友春、翟怀宇、秦音出具了《关于不存在减持情况或减持计划的承诺函》，承诺内容如下：
1、自亚泰集团本次非公开发行定价基准日（2016年 4月 16日）前六个月至本承诺函出具之日，本人及本人的关联方不存在减持亚泰集团股票的情形；
2、自本承诺函出具之日起至亚泰集团本次非公开发行完成后六个月内，本人及本人的关联方将不减持所持有的亚泰集团股份，也不存在减持亚泰集团股份的计划；
3、本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十七条第（七）项规定的情形；
4、如本人及本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及本人的关联方承诺因减持所得全部收益归亚泰集团所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一六年八月二十四日
梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
关于员工持股计划相关事项的独立意见
作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及《独立董事工作制度》要求，我们对公司拟实施的《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：
陈晋蓉：
赵广钤：
石维忱：
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—14
上海棱光实业股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月26日收到控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）《关于贵公司股票停牌的通知》，因建材集团正在研究有关涉及本公司的重大事项,公司已于2014年3月27日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，并于2014年3月28日发布重大事项停牌公告，2014年4月3日、2014年4月11日、2014年4月18日、2014年4月25日、2014年5月6日发布重大事项继续停牌公告。
2014年5月12日，公司接到建材集团的通知，建材集团和上海国盛（集团）有限公司正在推进建材集团整体改革重组工作，可能涉及本公司控股股东的变化等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月14日（周三）起继续停牌。
建材集团将于公司股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）通报相关进展情况，公司将及时公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。 上海棱光实业股份有限公司 2014年5月13日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2019-063上海润达医疗科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告（减持）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购
本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）于2019
年8月5日披露了《关于公司控股股东、大股东签订《股份转让意向性框架协议》的提示性公告》（公告编号：临2019-060）。公司实际控制人朱文怡、冯荣于
2019年8月1日与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）、刘辉签署了《股份转让意向性框架协议》（以下简称“意向性框架协议”），朱文怡、冯荣及润达医疗管理层股东卫明、陈政、胡震宁、陆晓艳（以下合称“管理层股东”）以及朱文怡所指定的其他股东拟向下城国投转让其持有的部分公司股票，共计116,000,000股（占公司总股本的20.02%）。管理层股东已授权朱文怡代表其签署本意向性框架协议。若本次股份转让实施完成，则下城国投将持有公司20.02%的股份，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投或其指定的第三方行使，表决权委托期限至冯荣、卫明所持剩余股份出让及/或减持完毕之日止。下城国投将持有不少于26%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。公司实际控制人由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。
《股份转让意向性框架协议》的主要内容详见公司于 2019年8月5日披露
的《关于公司控股股东、大股东签订<股份转让意向性框架协议>的提示性公告》（公告编号：临2019-060）。
二、本次信息披露义务人基本情况
1、朱文怡，其与刘辉为一致行动人关系，刘辉和朱文怡为润达医疗控股股东、实际控制人。
截至本公告日，朱文怡直接持有公司股份总数为 117,422,176股，占公司总股本的20.26%，其中无限售条件流通股数为102,390,156股，占公司总股本的
17.67%；其中有限售条件流通股数为15,032,020股，占公司总股本的2.59%。刘辉直接持有公司股份总数为 42,028,771股，占公司总股本的7.25%，其中无限售条件流通股数为19,480,742股，占公司总股本的3.36%；其中有限售条件流通股数为22,548,029股，占公司总股本的3.89%。
2、冯荣，为持有公司5%以上股份的股东，与韩靖雅为夫妻关系，冯荣和韩靖雅为一致行动人关系。
截至本公告日，冯荣直接持有公司股份总数为 54,009,425股，占公司总股本的9.32%，全部为无限售条件流通股。韩靖雅直接持有公司股份总数为 3,564,000股，占公司总股本的0.61%，全部为无限售条件流通股。
3、卫明，为公司监事会主席。
截至本公告日，卫明直接持有公司股份总数为 28,615,712股，占公司总股本的4.94%，全部为无限售条件流通股。
三、所涉后续事项
1、若本次协议转让实施完成，下城国投将持有公司 116,000,000股股票，占公司总股本的20.02%，同时冯荣、卫明将本次交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投或其指定的第三方行使，下城国投将持有不少于26%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。浙江省杭州市下城区财政局持有下城国投100%股权。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区人民政府。
2、本次权益变动后，冯荣不再为公司持股5%以上大股东。
编制权益变动报告书，并分别委托公司与本公告同日披露。
4、本次签订的《股份转让意向性框架协议》为意向性协议，本次协议转让股份事项的最终方案尚需由朱文怡、冯荣等转让方与下城国投签署正式的《股份转让协议》确定，正式协议的签署时间及能否签署存在不确定性。
5、本次协议转让股份事项尚需履行国有资产监督管理审批等多项审批程序。
6、根据相关规定，信息披露义务人就本次权益变动披露简式权益变动报告
书，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（朱文怡）》、《上海润达医疗科技股份有限公司简式权益变动报告书（冯荣卫明）》。
公司将持续关注本次股东权益变动进展的相关事宜，并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2019年8月13日
无锡阿科力科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，满足公司对核心技术人才和管理人才的巨大需求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，在充分保障股东权益的前提下，公司拟实施2019年限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”)。
为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务(技术)人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员(不包括公司独立董事、监事)进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司激励计划的所有激励对象，包括:
1、董事
2、高级管理人员；
3、公司中层管理人员；
4、公司核心技术（业务）人员。
以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事、及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女；其余董事、高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在激励计划的考核期内于公司或公司的控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署劳动合同。
预留授予部分的激励对象由激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
四、考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
五、考核指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标（营业收入增长率）作为激励对象的解除限售条件。本计划首次授予涉及的限制性股票若要解除限售，公司各年度业绩需满足以下指标：
|||||
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||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于10%||
|第二个解除限售期||以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于20%||
|第三个解除限售期||以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于30%||

2、个人层面绩效考核要求
本计划激励对象的个人层面绩效考核，按照公司现行绩效考核相关制度组织实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及以上，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本计划规定的程序和解限售比例全部进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和的价格进行回购注销。
本计划具体考核内容依据《公司绩效考核制度》执行。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
激励计划期间的每个会计年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并
在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。董事会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：2015-037福建福日电子股份有限公司
第五届董事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第六次临时会议通知于2015年6月25日以电子邮件或书面方式向全体董事发出，并于2015年6月26日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》;
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请总金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》。
授信期限壹年，提请福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会2015年6月27日
股票代码：600674 股票简称：川投能源公告编号：2018-002号
四川川投能源股份有限公司
2017年 1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的要求，现将公司2017年1-12月发电业务的经营情况公告如下：
2017年1-12月，公司控股电力企业累计完成发电量29.63亿千瓦时，同比上年同期减少17.49%，上网电量29.17亿千瓦时，同比上年同期减少15.46%。公司控股水电企业平均上网电价0.207元／千瓦时，与上年同期相比基本持平。
公司控股火电企业嘉阳电力因煤价居高不下，为避免大幅亏损，自2017年1月1日起全年停运。
公司控股企业2017年1-12月主要经营数据如下：
公司控股企业 2017年1-12月主要经营数据
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|发电量（亿千瓦时）|||上网电量（亿千瓦时）|||平均上网电价（元／千瓦时，不含税）|||
||本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|本期|去年同期|同比增减|
|火电|0|5.18|-%|0|4.27|-%|0|0.348|-%|
|水电|29.63|30.74|-3.61%|29.17|30.23|-3.51%|0.207|0.209|-0.96%|

2017年1-12月发电量、电价变动说明：
1.公司发电量下降主要是火电企业嘉阳电厂全年停运，水电企业发电量下降的主要原因是计划电量下降。
2.水电企业平均上网电价微降属丰枯发电量差异带来的正常波动。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会