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证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-019国城矿业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-015)，根据有关规定，公司现就召开2019年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示，提请公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2019年4月16日下午14:30
2.网络投票时间：2019年4月15日-2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2.网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2019年4月10日（星期三）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；
截至2019年4月10日(星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》
（二）提案内容披露的具体情况
上述提案具体内容详见本公司于2019年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1.全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年4月11日及2019年4月12日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记方法：
1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。
2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。
（五）会议联系方式
1、通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼16层
2、邮政编码：100070
3、联系人：宋清波
4、联系电话：010-57090040
5、传真：010-57090060
6、电子邮箱：179535869@qq.com
（六）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第十届董事会第三十次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
国城矿业股份有限公司董事会
2019年4月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360688
2.投票简称：国城投票
3.提案设置及意见表决
（1）提案设置
股东大会提案对应上述“提案编码”表。
（2）填报表决意见
本次临时股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《增补吴建元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人》||√|||||

委托人(或单位)签名或盖章： 身份证号码(或营业执照号码)：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 有效期限：
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-052
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日，除权除息日为：2014年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东序号|股东名称|
|1|08*****403|宝德投资|
|2|08*****385|宝德科技|
|3|08*****913|众志和|
|4|08*****392|南博股权投资|
|5|08*****375|网诚科技|

五、咨询机构
公司咨询电话：0755-26944114
咨询联系人：郑楠芳、李泽文
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-060上海凯宝药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 5日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象离职的原因，公司董事会同意将离职人员已获授尚未解除锁定的114,000股预留部分限制性股票进行回购注销。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成了对限制性股票的回购注销登记事宜。近日，公司取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关注册信息如下：
名称：上海凯宝药业股份有限公司
统一社会信用代码：91310000630948912G
类型：股份有限公司（上市）
住所：上海市工业综合开发区程普路88号
法定代表人：刘宜善
注册资本：人民币82943.1600万元整
成立日期：2000年4月12日
营业期限：2000年4月12日至不约定期限
经营范围：药品生产（小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、丸剂（滴丸）、中药提取车间），农副产品收购。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-16
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第二大股东顾瑜女士的通知，获悉其质押给国海证券股份有限公司的5,977,045股（占公司总股本2.11%）公司股份已于 2016年1月26日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：一、本次股份解除质押情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押时间|
|顾瑜|是|4,977,045|2015-07-21|2016-07-21|国海证券股份有限公司|15.71%|2016年 1 月26日|
|顾瑜|是|1,000,000|2016-01-14|2016-07-20|国海证券股份有限公司|3.16%|2016年 1 月26日|

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|-|-|-|
|合计|5,977,045|18.87%|

截止本公告日，顾瑜女士持有公司股份 31,688,427股股份，占公司总股本的11.18%，本次解除质押后顾瑜女士质押股份为 19,950,000股，占公司总股本的7.04%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2019-036广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 11日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年10月19日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，公司于2019年4月4日召开第八届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意对回购股份方案的回购金额及回购股份用途进行调整，本次调整事项尚需提交2018年度股东大会审议通过。同时公司对回购股份进展情况定期进行披露，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于2019年3月28日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-012）。
一、回购股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 5月 31日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份
2,866,800股，占公司总股本的 0.18%，最高成交价 5.44元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为14,641,473.22元（含交易费用）。
二、其他说明
1、本次回购公司股份的方式、回购股份数量、回购股份的价格等符合公司《关于回购公司股份的预案》内容。
2、本次公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，公司首次回购股份事实发生之日（2019年3月28日）前五个交易日公司股票成交量之和为4,926万股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股
票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2017-050
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|1,200万股|2017年08月2日|中泰证券股份有限公司|8.02%|1.22%|补充流动资金|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，质押期限自质押之日起至办理解除质押手续之日为止。华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、部分股份解押的基本情况
华仁世纪集团于 2017年 8月 4日将其于 2016年 8月 11日质押给海通证券股份有限公司的 1,410万股（2016年度权益分派实施前为 940万股）进行解押，占华仁世纪集团持有华仁药业股份总数的9.43%，占华仁药业总股本的1.43%，本次解押手续已于2017年8月4日办理完毕。
三、股份累计被质押的情况
截止本公告日,华仁世纪集团共持有华仁药业 14,958.1722万股，占华仁药
业总股本的15.17%，其中已质押股份9,300万股，占华仁世纪集团持有华仁药业
股份总数的62.17%，占华仁药业总股本的9.43%。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、华仁世纪集团股票质押告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一七年八月四日
天津赛象科技股份有限公司
独立董事关于公司向山东福泰尔轮胎有限公司销售
产品提供融资租赁业务回购担保的议案的独立意见
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司对外担保情况进行认真的检查和落实后，发表如下独立意见：
基于独立判断的立场，我们认为，公司为客户提供担保业务，有利于开拓
市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
独立董事：郭卫锋 独立董事：李淑芬
2014年12月5日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-15攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第六次风险提示公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月21日、4月11日披露了《2016年度业绩预告公告》和《2016年度业绩快报》。公司2016年年度报告预计将于2017年4月20日披露。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票被暂停上市的风险
公司2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条的规定，公司股票自2016年5月3日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2017年1月21日，公司披露了《2016年度业绩预告公告》，预计公司2016年度经营业绩为亏损（具体情况详见2017年1月21日公司在指定信息披露媒体上刊登的《2016年度业绩预告公告》，公告编号：2017-03）。
2017年4月11日，公司披露了《2016年度业绩快报》，业绩快报显示公司2016年度经营业绩仍为亏损（具体情况详见2017年4月11日公司在指定信息披露媒体上刊登的《2016年度业绩快报》，公告编号：2017-11）。
目前公司2016年年度报告审计工作正在进行中，公司经审计的2016年度经营业绩具体数据将在2016年年度报告中披露。公司2016年年度报告预计将于2017年4月20日披露。
根据《上市规则》第14.1.1条的规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，深圳证券交易所将自公司2016年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、公司股票被终止上市的风险
公司在披露2016年年度报告后，若公司股票因2014、2015和2016年连续三年亏损被暂停上市，根据《上市规则》14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即2017年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
(十二)恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
三、公司股票可能被暂停上市风险提示公告的披露情况
（一）2017年1月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2017-04）；
（二）2017年2月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2017-06）；
（三）2017年3月21日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2017-08）。
（四）2017年4月1日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2017-10）。
（五）2017年4月11日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票可能被暂停上市的第五次风险提示公告》（公告编号：2017-13）。
四、其他提示说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
陕西兴化化学股份有限公司独立董事
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易
之事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（下称“本次交易”或“重大资产重组”）之事宜发表事前认可意见如下：
1、我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》等本次交易方案及与本次交易有关的其他议案资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
2、本次交易将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
3、本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案合理、切合实际，具备可操作性。
4、公司聘请的具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置入资产、置出资产的审计、评估工作已经完成，并出具了相关审计、评估报告。本次交易置入资产、置出资产作价系参考前述评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定，交易公平合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
序中回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《陕西兴化化学股份有限公司独立董事关于关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2014-041
佛山电器照明股份有限公司
关于原参股公司股权转让过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 6月 13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于转让珠江资产管理公司股权的议案》，董事会同意按不低于评估价的价格，以挂牌出让的方式转让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司15.38%的股权（详情请见 2014年 6月 14日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：2014-028）。
2014年 8月 15日，本公司与广州金融控股集团有限公司签署《股权交易合同》，广州金融控股集团有限公司同意以 852万元人民币受让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司15.38%的股权（详情请
见2014年8月16日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：2014-030）。
受让方已按《股权交易合同》全额支付了股权转让款。
近日公司收到广州珠江资产管理有限公司书面通知：上述股权转让工商变更登记手续已在广州市工商行政管理局办理完毕。本次股权转让完成后，本公司不再持有广州珠江资产管理有限公司股份。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董事 会
四川川环科技股份有限公司
独立董事关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
（1）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；
（2）公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）向朝阳 李鸿 唐春华
百洋水产集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，依法独立履行职责，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、2014年监事会会议情况
2014年期间，公司监事会共召开了五次监事会会议，以上会议审议并通过了如下议案：
1、《关于使用部分超募资金并追加使用自有资金实施佛山更合镇年产18万吨水产饲料项目的议案》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、公司《2013年年度报告》全文及摘要
4、公司《2013年度财务决算报告》
5、公司《2013年度利润分配预案》
6、《高级管理人员薪酬的议案》
7、《2013年度内部控制自我评价报告》
8、《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
10、公司《2014年第一季度报告》
11、《关于提前终止实施乐业县罗非鱼养殖基地募投项目的议案》
12、《公司2014年半年度报告全文及摘要》
13、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
14、《公司2014年第三季度报告》
二、2014年监事会对公司相关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规开展经营活动，监事会对公司依法运营情况进行了监督。监事会认为：2014年度，公司重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，建立了较为完善的内部控制制度，信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，不存在违反《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司的经营财务状况和财务管理工作等进行了认真细致的检查和审核。
监事会认为：2014年度，公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；公司严格执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
监事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了检查和审核。监事会认为：2014年度，募集资金严格按照股东大会审议通过的投资项目、投资金额安排使用，未发生擅自或变相改变募集资金用途，挪用募集资金用于股票及其衍生品种或可转换债券的投资、或未按规定披露募集金使用的情况。
（四）公司对外担保情况
监事会对公司对外担保情况进行了检查和审核，监事会认为2014年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，未发生损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）股东大会决议执行情况
监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：2014年度公司董事会认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。
《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。
2014年度，公司未出现内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易、配合他人操纵公司所发行证券的交易价格，给公司造成严重影响或损失的情况。有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。
三、2015年监事会工作思路
2015年，公司面临的困难和机遇并存，经营和发展的任务依然繁重，需要公司上下齐心协力开展工作，利用打下的较好基础，打开持续稳定发展的新局面。监事会确立的 2015年的总体工作思路是：紧紧围绕公司 2015年的各项经营管理活动，加强企业风险监管，加强对重大经营管理活动的跟进监督，拓宽监管工作的广度和深度。按照《公司章程》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行，不断推进监督常规化、系统化，促进企业规范运作。同时，监事会也将根据对公司规范运作的最新规定和要求，加强自身建设，注重监事人员业务素质的提升，不断提高监督水平。
综上所述，监事会将一如既往地依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护维护股东利益，诚信正直；勤勉工作，为实现公司规范健康的发展继续努力。
特此报告。
百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-005北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东刘伟的通知，其所持有公司高管锁定股1454万股（占所持公司股份的6.86%，占公司总股本的2.12%）质押给华泰证券股份有限公司，已于2016年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年1月4日起至刘伟先生办理解除质押登记手续之日止。
截至2016年1月6日，刘伟先生共持有本公司股份 211,942,624股，占公司总股本的30.93%；截至到目前，刘伟先生累计质押公司股份173,816,000股，占其所持公司股份的82.01%，占公司总股本的25.36%。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-016债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2018年4月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席覃雪华女士进行召集和主持，会议通知已于2018年4月4日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2017年度监事会工作报告》刊登在 2018年 4月 18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
2．审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的亚会A审字（2018）0116号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度审计报告》的审计结果编制 2017年度财务决算报告，报告如下：
2017年，公司实现营业收入151,486.20万元，同比增长32.70%，实现营业利润 17,239.98万元，同比增长60.92%，利润总额 17,320.47万元，同比增长35.68%，归属于上市公司股东的净利润16,316.39万元，同比增长26.77%。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2017年度报告摘要详见2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
4．审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)）审计，2017年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润 163,163,901.15元，母公司实现净利润 9,635,841.26元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金963,584,13元。本年度及以前年度可供股东分配利润 82,904,153.55元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：以现有总股本 1,236,342,104股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税）,预计共分配现金红利37,090,263.12元。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》和公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案须提交公司2017年度股东大会审议。
5．审议通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2017年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
经审核，监事会认为公司及其全资子公司 2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司该关联交易无异议。
《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的公告》详见2018年4月18日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司监事会
合肥美亚光电技术股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制自我评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生对内部控制自我评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制自我评价工作情况
（一）内部控制自我评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括本公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制自我评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能
及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制自我评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长(代表董事会)：田明
合肥美亚光电技术股份有限公司
2017年4月6日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－073安徽乐金健康科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长金道明先生的书面辞职申请。因个人原因，金道明先生申请辞去公司第四届董事会董事长职务，辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对金道明先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事长辞职及选举董事长的议案》，选举吕向阳先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，简历见附件。
截至本公告日，金道明先生持有公司 87,138,800股，占公司总股本的10.83%；截至目前，金道明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,其离职后所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－073安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－073附件：
吕向阳先生简历：
吕向阳先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年与张长虹共同创立广州融捷投资管理有限公司（融捷投资控股集团有限公司前身），一直担任公司董事长。现任融捷集团董事长，并担任融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、总经理；比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长、比亚迪慈善基金会副理事长、广东省安徽商会名誉会长、安华农业保险股份有限公司董事等职务。
吕向阳先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2018-051
日海智能科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事曾庆生先生的辞职报告。曾庆生先生因个人原因向公司董事会提请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会审计委员会主任委员职务。曾庆生先生辞职后将不在公司担任任何其他职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，鉴于曾庆生先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，曾庆生先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前曾庆生先生将按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员的相关职责。
曾庆生先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对曾庆生先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢。
2018年8月27日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名宋德亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
宋德亮先生的简历详见附件。提名宋德亮先生为独立董事候选人的议案需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件：
宋德亮先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士。宋德亮先生曾任安永（中国）会计师事务所金融部项目经理，现任上海国家会计学院副教授，兼任重庆市迪马实业股份有限公司、上海市天宸股份有限公司独立董事。
宋德亮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以上股东不存在关联关系。宋德亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，宋德亮先生不属于“失信被执行人”。宋德亮先生于2009年4月参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事资格证书。
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2015-018
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第一次解锁限制性股票上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股权激励计划第一次解锁的限制性股票数量为 4,100,000股，占公司目前总股本的0.93%；
2、本次解锁的限制性股票的上市流通日期为2015年2月26日。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 1月 26日审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。董事会认为公司激励计划授予的股票期权与限制性股票的第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足。
根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，按照《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司办理了股权激励计划第一次解锁的限制性股票的解锁上市流通手续，现就有关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序简述
1、公司于2013年11月18日分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
司独立董事对激励计划发表了独立意见。
3、《激励计划》经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年1月27日召开 2014年第一次临时股东大会，以特别决议审议通过了《江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2014年 2月 10日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定以 2014年 2月 10日作为激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符，确定的授权日符合相关规定，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件，同意以 2014年 2月 10日为授予日向符合条件的 84名激励对象授予 232.5万份股票期权与1,044.5万股限制性股票。
5、2014年 2月 21日公司发布了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2014年2月25日。
6、2014年 7月 28日分别召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对四名离职激励对象持有的尚未获准行权的股票期权 1.5万份、尚未解锁的限制性股票 19.5万股进行注销及回购注销的处理。公司独立董事对此发表了独立意见。上述限制性股票回购注销和股票期权注销事宜已于2014年9月25日办理完成。
二、限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的情况
1、锁定期已届满
根据《激励计划》规定，向激励对象首次授予限制性股票之日（即 2014年 2月 10日）起 12个月为锁定期，自授予日起 12个月后可申请解锁所获总量的40%。根据公司解锁计划，锁定期于2015年2月10日届满。
2、满足解锁条件情况说明
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|行权/解锁条件|是否满足条件的说明|
|1、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3、第一次解锁业绩考核要求：以2013年年度净利润为基数，公司2014年年度净利润较2013年增长率不低于20％；公司2014年营业总收入不低于15亿元。|公司2014年度归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为14,937.96万元，较2013年度增长68.63%，公司2014年营业总收入15.90亿元，不低于15亿元，满足激励计划第一个解锁期的业绩考核指标。|
|4、个人业绩考核要求：激励对象只有在上一年度绩效考核为合格，才能解锁当期激励股份。|激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司激励计划授予的限制性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。
三、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票的上市流通日期为2015年2月26日。
2、公司股权激励计划第一次解锁的限制性股票数量为 4,100,000股，占公
司目前总股本的0.93%；
3、本次申请解锁的激励对象人数合计62人：董事及高管5人；中层管理人员、核心业务（技术）人员57人。
4、本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况。
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||||||获授限制性股||本期可解锁|）||剩余未解锁||本次上市流通|
||姓名||职务||||||||||
||||||票数量(万股)||数量（万股|||数量（万股）||数量（万股）|
|林文华||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书||46.00||18.40|||27.60||18.40||
|徐利英||董事||30.00||12.00|||18.00||12.00||
|李科峰||董事||30.00||12.00|||18.00||12.00||
|朱宝元||董事||30.00||12.00|||18.00||12.00||
|程红||副总经理||46.00||18.40|||27.60||18.40||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（57人）||||843.00||337.20|||505.80||337.20||
|合计||||1,025.00||410.00|||615.00||410.00||

注：根据《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定的要求，公司董事及高级管理人员林文华、徐利英、李科峰、朱宝元、程红所持的限制性股票解除限售后，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定要求买卖公司股票。
四、备查文件
1、上市流通申请书；
2、上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、第三届董事会第十五次会议决议；
5、第三届监事会第十四次会议决议；
6、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权和限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及第一期行权/解锁的法律意见书。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日