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证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-031深南电路股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司将总额不超过 6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内资金可滚动使用（公告编号：2018-008）。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|实际年化收益率|收回本金金额（万元）|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000.00|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|11,000|41.23|
|2|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800.00|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|5,800|17.02|

上述理财产品本金及利息均已收回到募集资金账户。
二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司与中国银行深圳上步支行（以下简称“中国银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|预计年化收益率|关联关系|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|闲置募集资金|3.20%|无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）风险提示
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项
目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目
的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时
进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|预计年化收益率|实际收益（万元）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|30,000|2018/3/30-2018/9/26|4.30%||
|2|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018年第1041期人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|8,000|2018/3/30-2018/8/28|4.15%||
|3|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,000|2018/4/20-2018/5/28|3.60%|本金全部收回，获得收益41.23万元|
|4|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保收益型|农业银行深圳中心区支行|5,800|2018/4/24-2018/5/28|3.15%|本金全部收回，获得收益17.02万元|
|5|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本保收益型|中国银行深圳上步支行|11,500.00|2018/5/28-2018/6/25|3.20%||

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为49,500.00
万元（含本次），未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》；
2、中银保本理财《人民币按期开放理财产品说明书》；
3、中银保本理财《人民币按期开放理财产品认购委托书》。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-018广东塔牌集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以专人送出、电话、邮件、信息等方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十二次会议的通知》。2018年4月2日，公司在总部四楼会议室以现场会议方式召开了第四届董事会第十二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
鉴于现阶段公司资金较为充裕，为继续提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司效益，在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，公司（含子公司）拟合并使用最高额度不超过（含）人民币 15亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
该 15亿元自有资金现金管理额度包含 2016年 4月 24日公司第三届董事会第二十九次会议审议批准的2亿元、2016年12月1日召开第三届董事会第三十六次会议审议批准的6亿元、 2017年 11月 11日公司第四届董事会第八次会议审议批准的 5亿元，上述三笔已审批的自有资金现金管理额度共 13亿元，期限调整至本次董事会审议通过之日起两年内有效；本次新增2亿元自有资金现金管理额度，期限为本次董事会审议通过之日起两年内有效。
该 15亿元自有资金现金管理额度在董事会决议有效期内可滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效，并授权管理层负责实施和签署相关合同文件，由公司财务管理中心具体操作。
独立董事及监事会就该议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于 2018年 4月 3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
鉴于公司于2018年4月2日召开的2017年年度股东大会已经补选曾皓平先生为第四届董事会非独立董事，现补选曾皓平先生为第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员，专门委员会其他成员不变。
补选完成后，第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、曾皓平先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，钟朝晖先生任战略委员会主任。
审计委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任审计委员会主任。
提名委员会由钟朝晖先生、钟剑威先生、曾皓平先生、陈君柱先生、吴笑梅女士五名董事组成，吴笑梅女士任提名委员会主任。
薪酬与考核委员会由钟朝晖先生、陈君柱先生、吴笑梅女士三名董事组成，陈君柱先生任薪酬与考核委员会主任。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年4月2日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事对
公司放弃佛山金万达新材料科技有限公司
股权转让优先购买权的意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易与关联交易》和《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司放弃佛山金万达新材料科技有限公司（以下简称“金万达公司”）股权转让优先购买权事项发表独立意见如下：
项目团队（林裕卫等 11名自然人）共同设立金合力投资，将所持有的金万达公司股权转让给金合力投资，实际上是由该项目团队个人持有股权的方式转变为以有限合伙企业的方式持有，股权比例没有发生变化。公司放弃本次股权转让的优先购买权，没有改变公司持有金万达公司的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在金万达公司的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二○一五年十一月二十三日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-025北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届监事会第十四次会议于2016年3月30日上午9:00在北京西直门内南小街国英一号 13层公司 1301会议室召开。会议通知于 2016年 3月 16日送达各位监事。公司监事 3人，实际参会表决监事 3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
公司《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司2015年度实现营业收入71,667.93万元，比上年32,667.85万元增加了119.38%，实现利润总额 15,130,72万元，比上年 7,581.79万元增加了99.57%，归属于上市公司股东的净利润 13,497.94万元，比上年 7,267.92万元增加了85.72%。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2015年12月31日，公司实现净利润65,974,615.50元。公司以2015年度净利润65,974,615.50元为基数，提取10%的法定盈余公积金 6,597,461.55元，加 2014年度未分配利润 215,745,488.77元，减去已分配的现金股利 19,819,873.70元，本次实际可供分配的利润为255,302,769.02元。
公司以2015年12月31日总股本216,596,780股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），共计派发现金股利 21,659,678.00元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为233,643,091.02元。
同时，截至2015年12月31日，公司资本公积余额为1,337,770,080.87元，公司以 2015年 12月 31日总股本 216,596,780股为基数，拟向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 324,895,170股，转增股本后，公司总股本为 541,491,950股，资本公积余额为1,012,874,910.87元。
该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交2015年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。公司独立董事对2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表的独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。
监事会对《2015年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司2015年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京久其软件股份有限公司2015年度报告》全文详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价
报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710673号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该报告全文详见2016年3月31日信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710675号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2016年3月31日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司监事会2016年3月31日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-059永高股份有限公司
关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司
提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年12月29日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的表决方式，通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该项担保于 2014年 12月 27日到约定期限，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2015年1月12日到2016年1月11日止。深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。
此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
2、成立日期：一九九八年五月廿二日
3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69号
4、法定代表人：张炜
6、主营业务：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期经营至2015年7月27日）。
三、被担保人最近一年又一期基本财务状况
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|财务状况|||
|项目|2014年9月30日（未经审计）|2013年12 月31日（经审计）|
|总资产（元）|251,173,995.26|255,001,366.19|
|净资产（元）|164,778,613.36|126,956,869.49|
|经营业绩|||
|项目|2014年1-9 月（未经审计）|2013年度（经审计）|
|营业收入（元）|288,995,772.99|376,792,512.59|
|净利润（元）|8,621,743.87|9,048,854.38|

四、董事会意见
公司董事会认为，深圳永高为公司全资子公司，该全资子公司的执行董事（法定代表人）由公司副董事长张炜兼任，其他决策以及重要的管理、财务人员等均由张炜提名，公司聘任，故风险可控。
同时，深圳永高地处华南，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会同意公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整
（70,000,000元）最高额连带责任保证担保。
五、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为 0元。
公司对控股子公司提供的担保总额为 21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑
业发展有限公司提供担保 12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保
供担保 4,000万元），占公司最近一期经审计的净资产 203,183.53万元（截止2013年12月31日）的比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真审核。现发表独立意见如下：
一、关于公司更换重大资产重组审计机构的独立意见：
公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司发行股份及支付现金购买江苏千年珠宝有限公司100%股权及成都蜀茂钻石有限公司100%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）的专项审计机构。
为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟终止与立信会计师事务所的重组审计合作事项，并改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联会计师事务所”）为本次重大资产重组事项提供专项审计服务，由立信中联会计师事务所出具本次重大资产重组的备考审阅报告等相关文件。
公司审议拟更换本次重大资产重组审计机构的第四届董事会第六次会议召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。经核查，立信中联会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次重大资产重组事项相关审计工作及人员、时间安排上的要求。
因此，我们同意公司改聘立信中联会计师事务所为公司本次重大资产重组审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王春华：____________________
王斌康：____________________
苏茂先：____________________
关于无重大违法行为的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）75%股权（以下简称“本次交易”），本人作为深中置业的董事/监事/高级管理人员，特承诺如下：
1、本人最近三年内未受到过重大行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
2、本人未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近五年内未曾有未按期偿还大额债务、未履行承诺、因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分或者被司法机关依法追究刑事责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为中山市深中房地产投资置业有限公司董事《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
巫国文 王坚 黄健
陶琳 张晓泓
年 月 日
（本页无正文，为中山市深中房地产投资置业有限公司监事《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
钱文辉
年 月 日
（本页无正文，为中山市深中房地产投资置业有限公司高级管理人员《关于无重大违法行为的承诺函》之签署页）
陶琳 梁挺 胡永刚
王晓光 杨文魁
年 月 日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2017-113厦门三五互联科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间： 2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2017年1月-9月）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-21.49%至-0.56%|盈利：5,731.95万元|
||盈利：4500万元至5700万元||

其中，2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动情况如下：
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|项 目|2017年第三季度本报告期（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期上升：44.22%至74.16%|盈利：1,636.40万元|
||盈利：2360万元至2850万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司报告期业绩与上年同期相比下降的主要原因系公司本报告期处置子
公司北京中亚互联科技发展有限公司确认的处置收益 841万元，较上年同期处置
厦门三五互联移动通讯科技有限公司及厦门嘟嘟科技有限公司股权确认的处置收益1317.15万元减少476.15万元。
2、2017年前三季度预计非经常性损益对公司净利润的影响约为1070万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
2017年 10月 11日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-141北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次会议通知于2016年8月26日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第四十一次会议于2016年8月29日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于将客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2015年 1月 16日，公司客户端网络游戏代理募集资金投资项目取得募集资金 17,903.00万元；截至2015年4月28日，根据《北京昆仑万维科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（详见巨潮网2015-018号公告），此项目募集资金中的12,914.00万元用于置换前期投入的自筹资金。目前客户端网络游戏代理项目已实施完毕，截至 2016年8月26日，募集资金项目余额3,462.28万元。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，
公司拟将客户端网络游戏代理项目余额 3,462.28万元（占项目募集资金投资总额 17,903.00万元（不含利息）的19.34%）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于股东、原高级管理人员方汉先生向公司提供借款暨关联交易的议案》
为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司股东方汉先生计划根据公司资金需求，拟借款给公司作为营运资金使用，免收利息，借款金额不少于1.2亿元。公司将根据自身经营状况与方汉先生协商，在合适时机归还。
因方汉先生为公司原副总经理，其于2016年3月21日辞去公司副总经理职务，距今不超过 12个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，其仍然为公司的关联方。本次借款构成关联交易。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。该议案尚待股东大会批准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于为全资子公司昆仑集团有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》
为满足全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited，以下简称“昆仑集团”）经营业务发展资金需要，公司董事会同意昆仑集团向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总金额不超过10,000万元人民币（或等值美元）的综合
授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
该议案尚待股东大会批准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于召开公司2016年第十二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年9月19日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第十二次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十一次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项之事前认可意见》3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于昆仑万维单个募投项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金核查意见》
5、《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》6、《公司关于股东高管向公司提供借款暨关联交易的公告》
7、《公司关于客户端网络游戏代理项目实施完毕并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.8.30
广州海鸥卫浴用品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴广州海鸥卫浴用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其|||
||是||
|专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否|||
||是||
|配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、|||
||是||
|实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会|||
||是||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审|||
|计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作|是||
|情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向|||
|董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计|||
||是||
|划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专|||
|门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内|||
||是||
|部保密制度。|||

广州海鸥卫浴用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负||
|责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处|是|
|理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承||
||是|
|诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是||
|否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程||
|中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时|是|
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内||
|幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕|是|
|信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公||
|司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重|是|
|大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个||
|交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生||
|品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交||
|易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前||
|述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书|是|
|面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进||
||是|
|行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存||
|放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合|是|
|规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有||
|交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委||
|托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直||
||是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的||
|投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更|是|
|为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充||

广州海鸥卫浴用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内||
|通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目||
|向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，|是|
|公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人||
|信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权||
||是|
|限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控||
|制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市|是|
|公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担||
|保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任|是|
|追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资||
|的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否|是|
|符合法律法规和深交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及||
||是|
|时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲||
|置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投||
|向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超|是|
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十||
|二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、||
|实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备||
|案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股||
|东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更||
|新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深|是|
|交所和公司董事会备案。||

广州海鸥卫浴用品股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|||独董姓名|天数|
|||钱明星|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合||||
|||刘 斌|12|
|理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度||||
||是|江 波|10|
|的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检||||
|||杨剑萍|3|
|查。||||
|||张军书|3|
|||康晓岳|3|

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-001贝达药业股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2016年 12月 28日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年1月4日在公司一楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议的董事 2人，YINXIANGWANG、YISHI、YINGDU、FENLAITAN、孙志鸿、任明川、丁利华等7位董事以电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于投资杭州翰思生物医药有限公司的议案》
鉴于肿瘤免疫治疗正成为继手术、化疗、放疗和靶向治疗后肿瘤治疗领域的一种新的治疗手段，公司拟投资杭州翰思生物医药有限公司（以下简称“杭州翰思”），积极布局肿瘤免疫治疗领域。经投资各方的沟通和协调，确定按杭州翰思
整体估值 5500万元作为本轮增资的依据，公司投资 500万元，认缴杭州翰思90.9091万元的新增注册资本，占杭州翰思增资后注册资本的7.1429%。
根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司2016年6月30日经审计净资产的30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》
为建立引进境外先进技术、项目、人才渠道并设立项目实施平台，公司拟在美国特拉华州（Delaware）设立全资子公司 Betta Science,Inc.（公司名称以当地主管机关最终核准登记为准），子公司注册资本暂定 1500万美元，分期到位。公司将凭借该子公司平台积极获取行业前沿信息，吸收培养优秀人才，适时投资海外优质新药研发项目，提升公司竞争力，推动公司的持续发展。
根据公司章程及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资金额未超过公司2016年6月30日经审计净资产的30%，由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会 2017年01月05日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-030苏交科集团股份有限公司
关于实施2016年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由19.69元/股调整为19.55元/股。
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 45,099,772股调整为不超过45,422,737股。
一、非公开发行股票事项概述
苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）于2015年11月17日召开第三届董事会第五次会议、2015年 12月 3日召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司后于2016年2月1日召开第三届董事会第七次会议、2016年 2月 16日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案。
本次发行的定价基准日为第三届董事会第五次会议决议公告日（2015年 11月 18日），发行价格不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，本次发行股票价格为 19.81元/股，发行股票数量不超过50,479,555股。
公司于 2016年 9月 29日召开第三届董事会第十七次会议、2016年 10月 14日
召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司调整本次非公开发行股票
方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票的具体方案进行调整。调整后的非公开发行股票数量为不超过45,099,772股，募集资金总额不超过88,801.46万元，发行对象均以现金认购。根据公司2015年度权益分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由19.81元/股调整为19.69元/股。
二、2016年度权益分派方案情况
2017年 5月 9日，公司召开的 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》的议案。公司 2016年度利润分派方案为：以截至 2016年 12月 31日公司股份总数557,379,460股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 1.40元（含税），合计派发现金股利 78,033,124.40元（含税）。由于公司股权激励期权行权原因，截止本公告披露之日，公司总股本变更为 560,928,100股，按照“公司现金分红总额、送红股总额、转增总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算对 2016年利润分派方案进行了调整：以公司现有总股本560,928,100股为基数，向全体股东每10股派1.391143元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 17日，除权除息日为：2017年 5月18日。公司本次权益分派已顺利完成，并已发布《2016年度分红派息实施公告》。
三、本次非公开发行的发行价格和发行数量上限的调整
根据公司董事会、股东大会决议通过的本次非公开发行的方案和《非公开发行股票预案（修订稿）》规定以及公司与发行对象签署的股份认购协议约定，若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行的发行价格和发行数量将作相应调整。
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量上限进行如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由 19.69元/股调整为 19.55元/股，具体计算方式如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格－每股派发现金红利=19.69-0.1391143=19.55元/股。
2、发行数量上限的调整
本次非公开发行股票数量上限由不超过45,099,772股调整为不超过45,422,737
股。具体计算方式如下：调整后的发行数量上限=调整前的发行价格×调整前的发行数量÷调整后的发行价格=45,422,737股。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-060华自科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年6月15日14:30
（2）网络投票时间：2018年6月14日-6月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路609号华自科技股份有限公司主楼五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 21名，代表 134,540,004股，占公司有表决权股份总数的58.8573%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共6名，代表15,732,340股，占公司有表决权股份总数的6.8824%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表119,542,968股，占公司有表决权股份总数的52.2966%；
（2）参加网络投票的股东共4名，代表14,997,036股，占公司有表决权股份总数的6.5608%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案（其中议案2以特别决议程序审议通过）：
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意134,524,004股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9881%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,716,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8983%；反对 16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意134,524,004股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9881%；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 15,716,340股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8983%；反对 16,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1017%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所莫彪律师、周晓玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华自科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
华自科技股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-115华灿光电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司法人股东上海灿融创业投资有限公司（以下简称“上海灿融”）函告，获悉上海灿融所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、上海灿融补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海灿融|否|2,600,000|2018年09月13日|至办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|2.56%|补充质押|
||否|2,400,000|2018年09月13日|至办理解除质押登记为止|国信证券股份有限公司|2.36%|补充质押|
|合计||5,000,000||||4.91%||

注：上述补充质押比例为四舍五入的误差。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
上海灿融无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计质押情况
截止本公告日，上海灿融共持有本公司股份101,756,250股，占本公司总股本的
9.41%。本次质押5,000,000股，占上海灿融持有本公司股份的4.91%，占本公司总股
本的0.46%。其持有的本公司累计处于质押状态的股份47,615,000股，占其所持有本公
司股份的46.79%，占本公司股份总数的4.40%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
上海灿融本次股票质押事项为前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。上海灿融资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，上海灿融将积极采取措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购补充质押交易确认书；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、其他文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年九月十四日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-029崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年5月31日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
2018年 5月 30日，章源控股将其持有的本公司无限售条件流通股 1,110万股（占本公司总股本的1.20%）股份质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州市分行，本次质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，股份质押期限自2018年5月30日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
章源控股本次质押情况如下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|章源控股|为公司控股股东|1,110|2018年5月30日|中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州市分行|1.70%|为本公司银行贷款提供担保|

2．股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，
占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股44,510
万股，占其所持有股份总数的68.29%，占本公司总股本的48.16%。
二、备查文件
1．证券质押及司法冻结明细表；
2．证券质押登记证明。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年6月1日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2016-011福建福晶科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等相关规定，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日(星期三)下午3：00－5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告
网上说明会，本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002222/）参与本次说明会。
出席本次年报说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、董事/总经理谢发利先生、副总/董秘蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事颜永明先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日
第三届监事会第十九次会议决议公告证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2019-030广州金逸影视传媒股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年10月 29日下午在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于 2019年10月 25日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席温泉先生主持，本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
经审核，监事会一致认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律、行政法规的规定。
【内容详见 2019年 10月 31日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-031）。】表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次会计政策变更事项。
第三届监事会第十九次会议决议公告【内容详见 2019年 10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。】
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会 2019年 10月31日
深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明及意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司的相关事项基于独立判断立场，发表如下专项说明和意见：
一、关于 2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等有关规定的要求，公司独立董事袁宇辉先生、苏启云先生和李常青先生本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对 2015年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，并就有关情况说明如下：
1.截止 2015年 6月 30日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用公司资金情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
2.截止2015年6月30日，公司对外担保（含公司对全资及控股子公司的担保）余额为零。
综上，独立董事认为公司有效控制了财务风险，不存在损害公司及公司投资者利益的事项。
二、关于《中开财务有限公司 2015年 6月 30日风险评估报告》的独立
意见
公司于 2015年 8月 25日召开第八届董事会第四次会议，审议《关
于〈中开财务有限公司 2015年 6月 30日风险评估报告〉的议案》。我
们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立意见如下：
1.未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
1.公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法
规的规定。
独立董事：袁宇辉苏启云李常青二零一五年八月二十五日