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厦门灿坤实业股份有限公司
2017年度内部控自我制评价报告
厦门灿坤实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况
公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价；由各部门的最高主管对本部门内控活动的有效性进行评价，并通过书面形式进行汇报，由内部审计机构汇总评价结果，最终汇报给董事会。
公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。
三、内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生
产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销售收款管理等；
纳入评价范围的主要单位包括：公司、漳州灿坤实业有限公司以及 PT.STAR COMGISTICINDONESIA、上海灿坤实业有限公司和先端智能股份有限公司；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；
上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
四、内部控制评价的程序和方法
内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行，制定评价工作方案、组成评价工作组、实施内控测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编制评价报告等。
评价过程中，我们采用了个别访谈、调查问题、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。
五、内部控制缺陷及其认定
公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润|>最近期合并报表利润总额5%|介于最近期合并报表利润总额3%-5%|<最近期合并报表利润总额 3%|
|资产总额|>最近期合并报表资产总额1%|介于最近期合并报表资产总额0.5%-1%|<最近期合并报表资产总额 0.5%|
|营业收入|>最近期合并报表营业收入2%|介于最近期合并报表营业收入1%-2%|<最近期合并报表营业收入 1%|
|法律规范|严重违反法律、法规、规章、政府政策，并被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致地方政府或监管机构调查，并责令停业整顿等。|违反法律、法规、规章、政府政策等，导致产生罚款、罚金|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标|指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标|不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷|

2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定标准如下：
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|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|人民币 500 万（含）元以上|介于人民币 100 万（含）元与人民币500 万元间|小于人民币 100 万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|安全|多位职工死亡|导致一位职工或公民伤残或死亡|已发生或即将造成职工或公民健康伤害|
|公司声誉|负面消息流传各地，政府或监管机构进行调查，引起公众关注，造成客户大量流失,或需登报说明|负面消息在全国各地流传，已投诉媒体，或已造成客户解约|负面消息在某区域流传，对公司声誉造成相当程度损害|

根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷及重要缺陷。
六、内部控制缺陷认定及整改情况（不适用）
七、内部控制有效性的结论
公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2017年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价
结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。内部审计机构已于2017年年底根据内控十大循环风险评估结果拟定2018年年度审计计划，并已呈公司最高主管核定。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：潘志荣厦门灿坤实业股份有限公司2018年3月17日
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孔非凡律师、岳鹏律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年 1月 9日下午 15:00在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 9日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月8日15:00至2017年1月9日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计4人,代表公司有表决权的股份数为150,232,790股,占公司有表决权股份总数的30.1329%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏中泰桥梁钢构股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孔非凡律师
岳鹏 律师
二○一七年一月九日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2017-082江苏润和软件股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日–2017年6月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈 同向上升 同向下降
3．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20% –40%|盈利：5,000.08万元|
||盈利：6,000.10万元– 7,000.11万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年进行了业务升级，主要业务领域初步实现了交付的专业化，提升了业务的核心竞争力，报告期内主营业务保持良好的发展趋势，预计 2017年半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司
2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
2．2017年半年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为700万元到
800万元之间，主要为计入当期损益的政府补助及股权转让收益等。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2017年7月13日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-075海航凯撒旅游集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
2016年5月9日至5月11日，本公司（股票代码：000796）股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
1、经公司核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、本公司于2016年5月9日披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告》，由于未能如期完成本次重组事项有关部门审批程序，公司认为本次重大资产重组的条件不成熟；为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司在与交易对方、各中介机构反复商议、论证后，决定终止本次重大资产重组事项并复牌。同时，本公司于2016年5月8日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过了关于公司非公开发行事项的一系列议案并于5月9日披露了《非公开发行A股股票预案》。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
披露的重大事项，且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、上述非公开发行事项具体内容详见2016年5月9日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公》及《非公开发行A股股票预案》等公告。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2017-003债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会审议的议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《云南旅游股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年1月16日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：
现场会议地点：公司一号会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王冲先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共4人，持有（代表）公司股份442,922,932股,占公司总股本730,792,576股的60.6086%，其中有表决权的股份81,038,946股，占公司总股本730,792,576股的11.0892%。
参加本次股东大会表决的中小投资者1人，代表有表决权的股份2,900,000股，占公司总股本的0.3968%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为4人，代表的股份总数为442,922,932股，占公司总股本的60.6086%，其中有表决权的股份81,038,946股。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股本的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京大成(昆明)律师事务所律师对大会进行了见证。
五、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于变更公司2013年重大资产重组所涉云南省中国旅行社相关承诺的议案》。
表决结果为：赞成81,038,946股；反对0股，弃权0股（关联方股东云南世博旅游控股集团有限公司回避表决）。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％，获得有效表决权股份总数的2/3以上，表决结果以特别决议通过。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：同意2,900,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所陈自航律师、张淞凯律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
七、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2017年1月17日
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项
的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们对公司关于第五届董事会第八次会议相关事项的议案进行了事前审议，现发表如下意见：
一、关于对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见
经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。
独立董事：倪宁朱宁尹斌陈建林二〇一九年十一月二十五日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-110江苏通鼎光电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因：
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称：“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
3、变更前公司所采用的会计政策：
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策：
财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则（38项具体准则中，剔除本次被替换的2、9、30、33号）、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，2014年财政部颁布的2、9、
30、33、39、40、41号新会计准则。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22
号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|江苏吴江农村商业银行股份有限公司|公司持有其0.27%的股权|0|-1,000,000.00|+1,000,000.00|0|
|合计|-|0|-1,000,000.00|+1,000,000.00|0|

上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度及2014年半年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。
本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第30号——财务报表列报>的通
知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
公司已按此准则进行列报。本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第33号——合并财务报表>的通
知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权
判断标准。本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露>
的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度及2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
经第三届董事会第六次会议审议，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
华西证券股份有限公司
关于对步步高商业连锁股份有限公司相关人员
培训情况的报告
深圳证券交易所：
华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对步步高相关人员进行了培训，现将有关情况报告如下：
一、培训时间及地点
2014年12月9日，湖南湘潭步步高总部会议室。
二、培训方式及对象
培训采用现场培训的方式，培训对象包括步步高董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、控股股东相关人员等，未参加现场培训的人员采取了电子邮件等方式发送培训资料进行培训。
三、保荐机构出席人员
保荐代表人邹明春、项目人员何猛。
四、培训内容
保荐代表人邹明春就国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作重点事项向步步高相关人员进行了讲解，对培训过程中提出的相关问题进行了解答，并督促步步高严格按照中小企业板上市公司的相关规定规范运作。
具体培训内容如下：
1、《深圳证券交易所上市规则》（2014年修订）、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，
重点介绍了上市公司退市制度的有关修订内容以及进一步规范上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司履行承诺的相关规定。
2、《上市公司收购管理办法》（2014年 10月修订）、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年 10月修订）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号），重点介绍了上市公司收购、资产重组的有关修订内容。
3、中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项（深交所中小板公司管理部 2014年 1月 15日修订）、中小企业板信息披露业务备忘录第 32号：上市公司信息披露公告格式（深交所中小板公司管理部 2014年 11月4日修订）、中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划等文件。
五、培训总结
培训将有关规定要求与步步高具体情况相结合，通过培训，步步高的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对公司规范运作及监管部门有关政策法规有了更加清楚的认识，有利于公司未来进一步提高公司的风险意识和治理水平。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于对步步高商业连锁股份有限公司相关人员培训情况的报告》签署页）
保荐代表人签名：
邹明春 黄斌
保荐机构公章：华西证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-017中国中期投资股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会临时
会议于 2015年 3月 20日以通讯方式召开。公司于 2015年 3月 17日
以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3名，实到
监事 3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于对 2014年半年度及第三季度会计报表差错进行更正的议案》
此次会计差错更正是恰当的,符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，同意上述会计差错更正。
详见同日公告的《会计差错更正的公告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会2015年3月20日
关于获得2015年度深圳市市长质量奖的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-041美盈森集团股份有限公司
关于获得 2015年度深圳市市长质量奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年5月25日在深圳质量大会上被深圳市人民政府授予“2015年度市长质量奖鼓励奖”。本次共有中国平安保险（集团）股份有限公司等10家单位获得深圳市2015年度市长质量奖。
“市长质量奖”是深圳市人民政府设立的全市最高质量荣誉，授予在推动深圳市经济、社会、城市、文化、生态发展和政府服务质量提升上成绩突出，具有显著的示范带动作用，对深圳质量建设作出积极贡献的企事业单位、社会组织及其他组织。
公司自设立以来，一直高度重视产品品质和服务质量的提升，持续加强质量管理，通过质量管理提升企业核心竞争力，实现了持续健康的发展。公司作为中国经济的一份子，将以本次获奖为契机，认真贯彻落实李克强总理近期关于“把提升质量作为推动供给结构、需求结构升级的重要抓手”，“弘扬工匠精神，勇攀质量高峰，打造更多消费者满意的知名品牌”等重要批示精神，继续坚定不移地走质量引领、创新发展之路，争取为客户创造更大的价值，从而实现公司、客户、供应商等多方共赢，并为中国经济持续健康发展贡献一份力量。
公司本次获奖，不会对公司经营业绩产生较大影响，请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2016年5月25日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-045号武汉南国置业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2014年7月18日以邮件及通讯方式发出，会议于2014年8月6日上午9：30在武汉市武昌区民主路789号公司多功能会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏进先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名第三届董事会候选人的预案》（董事候选人的简历见附件）
会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了提名吴建滨、张峰、吴咸发、刘异伟、李亚丹为公司第三届董事会董事候选人。其中，吴建滨、张峰为独立董事候选人。单一股东提名的董事候选人不超过候选人总数的二分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员的董事候选人不超过候选人总数的二分之一。
本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，将和非独立董事候选人一并提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事发表独立意见：同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮网。
二、审议通过《关于调整公司首期股权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于调整公司首期股权激励计划期权数量及激励对象名单的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于调整公司首期股权激励计划行权价格、期权数量及激励对象名单的公告》。
四、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期（预留期权第二个行权期）可行权的公告》。
五、审议通过《关于未行权部分股票期权予以注销的议案》
公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期（预留期权第一个行权期）行权期为2013年7月19日起至2014年7月18日止。现行权期满，根据公司股权激励方案，激励对象符合行权条件但在相应的行权有效期内未行权的，则未行权的该期股票期权自动失效，由公司收回注销。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所的预案》
独立董事对本议案发表了独立意见，同意继续聘请大信会计师事务所为公司
2014年度财务报告审计机构。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》
据2013年股东大会的授权，公司董事会审批公司及下属公司，自2014年8月1日起，至2015年召开2014年度股东大会止，获取公司股东合计17亿元人民币的委托贷款，其中获取股东许晓明先生5亿元人民币的委托贷款，获取股东中国电建地产集团有限公司及其关联企业12亿元人民币的委托贷款；独立董事发表了同意的独立意见；关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年8月22日召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一四年八月六日
附件：董事候选人简历
吴建滨，男，1961年出生，上海复旦大学新闻学本科。曾任惠州大亚湾广告发展有限公司总经理、北海国际传播发展有限公司总经理、贵州华能焦化制气股份有限公司董事，现任贵州白酒交易所股份有限公司独立董事。
吴建滨先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张峰，男，1976年出生，华中科技大学建筑工程与管理本科、同济大学技术经济学硕士。曾任本恩资本（中国）投资经理，维思资本董事，现任盈信瑞峰投资管理企业（有限合伙）合伙人。
张峰先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴咸发，男，1972出生，武汉城市建设学院工民建本科、中国人民大学工商管理硕士专业毕业。曾任中国电建集团房地产有限公司工程技术部总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司党支部书记、副总经理，中国水电建设集团房地产武汉有限公司总经理，现任湖北鼎汉投资有限公司董事长，中国水电建设集团房地产武汉有限公司董事长，中国电力建设集团房地产有限公司湖北区域总经理，党工委副书记。
吴咸发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘异伟，男，1972年出生，中国社科院研究生院货币银行学硕士研究生。曾任深圳新特克科技有限公司行政人事部总经理，曾在深圳国投证券公司（现国信证券）从事办公室及资产管理工作，历任长城证券第三营业部总经理助理、长城证券公司资产管理部、投资部投资经理。现任深圳盈泰投资管理有限公司执行董事、副总经理。
刘异伟先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李亚丹，女，1981年出生，中南财经政法大学法学学士。2008年进入本公司，曾担任南国大家装总经理助理，现任南国雄楚广场项目副总经理。
李亚丹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-188号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 6日召开 2019年度第四次临时股东大会，审议通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，推选龙小海先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过后，且自 2019年11月 17日公司第四届董事会任期届满之日，次日起三年。
截至2019年第四次临时股东大会通知发出之日，龙小海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，龙小海先生书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到龙小海先生通知，龙小海先生已参加上市公司独立董事培训班的学习，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年 11月11日
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司相关事项发表如下说明和独立意见：
一、关于公司与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的独立意见
公司与关联方共同投资设立产业并购基金有助于公司加速产业链整合和加强核心能力建设，给公司带来新的产业拓展机会和新的利润增长点，我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益。
因此，我们同意公司与关联方共同投资设立产业并购基金的方案，并且同意在该议案经董事会审议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见
公司与关联方共同对外投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司，有助于开拓互联网医疗云检测服务业务，给公司带来新的利润增长点。我们认为该议案审议履行了必要的法律程序，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，符合全体股东的利益。
因此，我们同意公司与关联方共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司的方案，并且同意在该议案经董事会审议后提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、关于公司变更部分募投项目的独立意见
本次变更部分募投项目有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更部分募投项目履行了必要的法定程序，同意公司变更部分募投项目，并且同意在该议案经董事会审议后提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2018-053
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的4项实用新型专利证书，具体情况如下：
一、实用新型名称：贯穿式银铜复合锭块的制备装置
专利号：ZL 201721672592.7
专利申请日：2017年12月5日
专利权人：温州宏丰电工合金股份有限公司
授权公告日：2018年7月6日
专利权期限：自申请日起十年
二、实用新型名称：一种银基多层复合电接触材料
专利号：ZL 201721353029.3
专利申请日：2017年10月20日
专利权人：温州宏丰电工合金股份有限公司
授权公告日：2018年7月13日
专利权期限：自申请日起十年
三、实用新型名称：一种电触点的自动识别装置
专利号：ZL 201721620555.1
专利申请日：2017年11月29日
专利权人：温州宏丰电工合金股份有限公司
授权公告日：2018年7月13日
专利权期限：自申请日起十年
四、实用新型名称：电触头的冲焊一体化装置
专利号：ZL 201721676522.9
专利申请日：2017年12月5日
专利权人：温州宏丰电工合金股份有限公司
授权公告日：2018年7月13日
专利权期限：自申请日起十年
上述专利证书的取得是公司研发创新实力的体现，部分专利技术已在公司的产品和装备中获得应用，对公司市场开拓和产品推广会产生积极的影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分发挥知识产权优势，并形成持续创新机制，从而提升公司核心竞争力。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司
暨建设医药产业项目的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司拟使用结余募集资金5,000.00万元增资全资子公司江西博雅医药投资有限公司，该资金专项用于设立全资孙公司，并以此孙公司为投资主体，拟投资20,000.00万元建设医药产业项目。该事项的实施有利于公司承接西他沙星等产品的生产，有利于公司拓展医药产业业务，有利于提升公司综合竞争力。该事项的审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意公司关于使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的独立意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-029江西恒大高新技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日到2017年3月31日。
2、预计的业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元–800万元|盈利：399.61万元|

二、业绩变动原因说明
目前国内宏观经济形势下,公司防磨抗蚀防护业务所服务的主要行业电力、钢铁、水泥、有色矿山等的景气度仍然持续偏低，公司防磨抗蚀设备防护业务订单较上年同期未有明显好转。
三、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一七年三月二十八日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-015深圳赫美集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次（临时）会议于 2018年 2月 27日上午 10:00在公司会议室召开，会议通知于 2018年 2月 14日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实际出席会议董事 9人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为，本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够公允地反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司《关于 2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。董事会关于公司 2017年度计提资产减值准备合理性的说明详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告为保证董事会各专门委员会能够更好地契合公司国际高端品牌运营服务商的战略,现根据公司实际情况调整第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员如下：
变更前战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、刘睿、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）；
变更后战略委员会委员：王磊（召集人）、李波、于阳、梁加祈、王新安（独立董事）、王焕然（独立董事）。
变更前审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、刘睿；
变更后审计委员会委员：葛勇（召集人）（独立董事）、王新安（独立董事）、李波。
变更前薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、李波、葛勇（独立董事）；
变更后薪酬与考核委员会委员：任红（召集人）（独立董事）、于阳、葛勇（独立董事）。
公司调整后的第四届董事会各专门委员会成员任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-138山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于公司高管增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 8日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书肖鹏先生关于增持公司股份的通知，基于对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心，肖鹏先生于2017年11月7日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份 61,600股，现将有关事项公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持时间|股票代码|增持均价（港元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|肖鹏|董事会秘书|2017年11月7日|200488|13.49|61600|0.0032%|

二、增持前后股份变化情况
本次增持前，肖鹏先生直接持有公司50,000股A股，占总股本比例为0.0026%；
本次增持后，肖鹏先生直接持有公司 A股 50,000股、B股 61,600股，占总股本比例为0.0058%。
三、增持方式
肖鹏先生通过个人证券账户在二级市场增持公司股份。
四、后续增持计划
本次增持行为，是基于对公司发展前景及未来持续稳定发展充满信心，以及对公司价值的充分认可，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，肖鹏先生不排除未来在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
五、其他说明
1．本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2、本次增持行为不涉及敏感期交易、短线交易，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、肖鹏先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
4、公司将持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一七年十一月九日
证券代码：000620 证券简称：新华联 证券编号：2014-051新华联不动产股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2014年6月16日以专人送达、电子邮件等方式发给公司全体董事。会议于 2014年 6月 17日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过了《关于公司债券发行方式的议案》
公司 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并授权公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定公司债券的具体发行方式。根据目前市场情况和公司资金需求情况，董事会确定本次发行公司债券采用网上和网下相结合的方式，在获得中国证监会核准后分期向市场发行。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、本次会议审议通过了《关于公司债券募集资金用途的议案》
公司 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并授权公司董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定募集资金的具体用途。
根据公司资金需求等实际情况，董事会确定本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-036
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东霍尔果斯恒隆德庆股权投资有限公司（以下简称“恒隆德庆”）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|恒隆德庆||否||6,620,000||2016年11月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||16.51%||融资||
|||||12,180,000||2017年3月13日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||30.38%||融资||
|||||5,600,000||2018年1月29日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||13.97%||融资||
|||||800,000||2018年2月6日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||2.00%||补充质押||
|||||2,000,000||2018年2月9日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||4.99%||补充质押||
|||||8,410,000||2018年3月13||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||20.98%||补充质押||
|总计||||35,610,000||-||-||-||88.83%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，恒隆德庆共持有公司股份40,085,760股，占公司股份总数的16.30%；其中处于质押状态的股份为35,610,000股，占其持有本公司股份总数的88.83%，占公司总股本的14.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-064山东地矿股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准山东地矿股份有限公司向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1450号）文件，主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年7月5日举行2017年第38次并购重组委会议，依法对公司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
标的资产目前仅取得采矿权证，尚未取得项目立项批复等生产经营所必需的审批许可，按期达产存在不确定性，且建设期持续亏损，不利于上市公司改善财务状况和增强持续盈利能力。
并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）第四十三条的相关规定。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定。
按照中国证监会的相关决定，公司董事会将在收到本决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会