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债券代码：112467 债券简称：16天广01
广发证券股份有限公司关于
天广中茂股份有限公司 2016年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为天广中茂股份有限公司2016年公司债券（债券简称：16天广01）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，严格按照本次债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、关于邱茂国所持天广中茂股份有限公司股份被四次轮候冻结的情况
天广中茂股份有限公司（以下简称“天广中茂”）于2018年6月 7日在巨潮资讯网上发布了《天广中茂股份有限公司关于股东所持公司股份被四次轮候冻结的公告》（以下简称“《公告》”），披露天广中茂于 2018年6月 6日通过查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）发行人业务专区系统发现天广中茂第二大股东邱茂国先生所持天广中茂全部股份被广州市天河区人民法院轮候冻结
《公告》披露，截至2018年6月6日，邱茂国先生持有天广中茂367,625,882股股份，占天广中茂总股本的比例为14.75%，其中处于质押状态的股份为 367,057,782股，占天广中茂总股本的比例为14.73%。邱茂国先生质押的 349,057,782股天广中茂股份已触及平仓线，占其所持天广中茂股份的比例为94.95%，占天广中茂总股本的比例为14.00%。邱茂国先生所持天广中茂全部股份已于 2018年 4月 2日被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，于 2018年 4月16日被福建省泉州市中级人民法院轮候冻结，于 2018年5月23日被广东省广州市中级人民法院轮候冻结，并于2018年 6月1日被广州市越秀区人民法院
轮候冻结，均系其个人民间借贷（债务）纠纷引起。
《公告》披露，根据中登公司查询的数据显示，广州市天河区人民法院于 2018年 6月 5日轮候冻结了邱茂国先生所持天广中茂全部股份，轮候冻结委托日为2018年6月5日，轮候期限为36个月。经询问邱茂国先生，邱茂国先生表示本次轮候冻结系由其个人民间借贷（债务）纠纷引起。
二、影响分析
邱茂国先生本次被轮候冻结的股份为其作为天广中茂重大资产重组交易对手方以广州中茂园林建设工程有限公司及电白中茂生物科技有限公司股权认购取得的。根据邱茂国先生与天广中茂签订的《利润补偿协议》，如邱茂国先生承诺的业绩无法完成则其需在2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第 20个交易日当天）用现金向天广中茂支付完毕其应补偿金额。在 2018年度《专项审核报告》出具后20个交易日内（包含第20个交易日当天）向天广中茂支付的现金补偿金额不足其应补偿金额的，则自 2018年度《专项审核报告》出具后第21个交易日起，邱茂国先生应当就上述现金补偿后的差额部分，以其持有的天广中茂股份进行补偿。邱茂国先生若需进行业绩补偿，先行以现金补偿，现金不足方才使用股份进行补偿，届时若其持有的天广中茂股份尚未解除司法冻结及轮候冻结，将对其履行业绩补偿承诺产生不利影响。
邱茂国先生所持的天广中茂股份处于司法冻结及轮候冻结期间暂不会被质权人予以强制平仓。
广发证券作为本次债券的受托管理人，在上述事项发生后出具本临时受托管理事务报告。广发证券将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，保障债券持有人的合法权益。
特此提醒投资者关注上述事项的相关风险。
（以下无正文）
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2015-024广州东凌粮油股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2015年3月2日以邮件方式发出，会议于2015年3月12日下午在广州珠江新城珠江东路32号利通广场29楼公司大会议室以现场方式召开。会议由公司监事会召集人张志钢先生主持，会议应到监事 3人，亲自出席监事 3人，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：
一、关于《2014年度监事会工作报告》的议案
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2014年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2014年度的工作情况。同意将《2014年度监事会工作报告》提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详见公司于2015年3月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌粮油股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
二、关于《2014年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告
真实、准确、完整地反映了 2014年 12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。同意将《2014年度财务决算报告》提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、关于《2014年度利润分配预案》的议案
监事会认为:公司2014年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求。同意将《2014年度公司利润分配预案》提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
四、关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司2014年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2014年年度报告全文及摘要》提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
五、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经核查，监事会认为：公司2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
六、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司2014年内部控制自我评价报告符合财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号文、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司监事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-017北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年2月11日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第十九次会议于2018年2月14日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
现根据公司战略发展规划，香港万维拟以《买方团协议》约定的收益率（年化8%的收益率）的估值（约 6.36亿美元）购买 FH和KFH（FH和 KFH以下简称“转让方”）所间接持有的Opera AS12.5%的股份（71,875,000股）和2.2%的股份（12,477,500股），对价分别为 79,645,225美元和 13,806,002美元，本次交易金额合计为 93,451,227美元。本次投资完成后，香港万维将持有 Opera AS48%股权。
本次交易方FH普通合伙人Bright HoldingLimited的唯一董事及股东以及交易方KFH的唯一董事及股东为公司控股股东、实际控制人周亚辉，因此本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司相应《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
关联董事周亚辉回避表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 3月 2日下午 14点在北京市东城区西总布胡同 46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年二月十四日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-071嘉凯城集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为支持参股公司上海凯祥房地产有限公司（以下简称“凯祥公司”）的发展，拟按持股比例为凯祥公司不超过 26.4亿元银行借款的30%提供担保；凯祥公司另一股东上海宝华企业集团有限公司（以下简称“宝华集团”）同样按持股比例提供担保，并对本公司为凯祥提供的担保进行反担保。
2、本公司于 2015年 9月 11日了召开第五届董事会第六十五次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案》。
3、该担保事项尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海凯祥房地产有限公司
住所：上海市普陀区常德路 1211号24层
法定代表人：傅平
注册资本：20,000万元
经营范围：房地产开发经营
股权结构：宝华集团持股70%，嘉凯城集团（上海）有限公司30%。
截止 2014年 12月 31日，凯祥公司资产总额 337,311.34万元，净资产 9,360.25万元；2014年 1-12月，凯祥公司实现主营业务收入 0万元，净利润 -443.12万元。截止 2015年 6月 30日，凯祥公司资产总额 354,093.98万元，净资产 19,087.31万元；2015年 1-6月，凯祥公司实现主营业务收入 0万元，净利润-272.94万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保协议
1、保证人：本公司
担保代理行:工商银行上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行”）
2、被保证的主债权种类及数额：所担保的主债权本金额为各贷款人依据贷款合同发放给凯祥公司的金额不超过人民币 26.4亿元的贷款，具体金额以实际发生为准。
3、保证范围：
本协议担保的范围为下列债务之和的30%：（1）所有担保债务；（2）贷款人实现债权所发生的全部律师费、诉讼费等费用和支出。
本公司仅就上述债务之和的30%为凯祥公司偿还债务提供连带责任保证担保；即使存在其他主体同时为凯祥偿还债务提供连带责任保证担保，本公司的担保责任亦仅限于上述债务之和的30%范围，而不对超出该范围的其他主体需承担的责任承担连带责任。
4、保证期间：自贷款文件确定的贷款到期之次日起两年。
（二）担保终止协议
本公司与工商银行签署上述担保协议的同时与工商银行签署《终止协议》，自本协议签订之日起，本公司与工商银行于2014年7月21日签署的为凯祥不超过人民币26.4亿元的贷款提供担保的《保证合同》终止。
（三）反担保（保证）合同
担保人：本公司
反担保人：宝华集团
合同内容：
1、在本公司根据贷款合同及新的保证协议的约定履行相应的担保责任后，宝华集团根据本公司实际承担的担保责任金额向本公司承担保证责任。
2、保证范围：贷款合同项下债权本金、利息（包括罚息和复利）、违约金、赔偿金和各贷款人、本公司为实现债权及担保权、反担保权而发生的律师费、诉讼费等费用和支出。
3、保证期间：自本公司根据新的保证协议的约定履行完毕其保证义务之日后两年止。
四、董事会意见
本公司按照持有凯祥公司股权的比例为凯祥公司借款提供担保是为了支持凯祥公司的业务发展，本次担保实施后，本公司在尚未出售凯祥公司70%股权以
前为其提供的担保将全部解除。凯祥公司具有良好的业务发展前景，资信状况良好，宝华集团为本公司提供的担保进行了反担保，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内，同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第六十五次会议审议的《关于按持股比例为上海凯祥房地产有限公司提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司依据对凯祥公司的持股比例为凯祥公司不超过26.4亿元银行借款的30%提供担保是为了支持凯祥公司的发展，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为；
3、宝华集团同样按持股比例提供担保，并为本公司提供的上述担保进行反担保，可有效控制和防范担保风险；
4、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司控股子公司担保总额为 1,024,684万元，对参股子公司担保总额为 79,200万元，对外担保合计 1,103,884万元，占公司 2014年末经审计净资产的255.07%。
截止目前，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六十五次会议决议；
2、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二○一五年九月十二日
国元证券股份有限公司
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：铜陵有色（000630）|
|保荐代表人姓名：梁化彬|联系电话：0551-62207353|
|保荐代表人姓名：李洲峰|联系电话：0551-62207981|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|不适用|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|1次|
|（2）列席公司股东大会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月27日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求并结合近期资本市场典型监管案例，对焦点问题进行介绍。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 2013 年 12 月 20 日，作为有色财务公司的控股股东，有色控股为保证有色财务公司依法经营、独立运行，保证公司与有色财务公司发生金融业务时能确保公司的资金安全性和流动性事宜，特作如下承诺：（1） 有色财务公司所开展所有业务活动均符合相关法律法规的规定,运作情况良好。在后续运作过程中, 有色控股将按股东权限继续督促有色财务公司按照相关法律法规的规定进行规范运作（2）公司与有色财务公司进行的存款、信贷、结算及其他金融服 务遵循自愿原则，有色控股不施加任何影响（3）若有色财务公司出现支付困难等紧急情况时，有色控股将采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保公司在有色财务公司的资金安全|是|不适用|
|2．置入资产减值补偿的承诺。公司非公开发行股票收购有色控股下属子公司安徽铜冠(庐江)矿业有限公司(以下简称"庐江矿业")100%股权。庐江矿业主要资产为沙溪铜矿采矿权,为保证与矿业权相关的矿产勘查风险不会对中小股东利益造成损失,有色控股承诺如下:本次收购完成后 3 年内,如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿业 100%股权计提减值准备,有色控股将在铜陵有色该年度的年度财务报告公告 15 日内以现金形式按所计提减值准备的金额向铜陵有色如数补足。|是|不适用|
|3．公司控股股东有色控股就与公司避免产生同业竞争作出如下承诺： 为了进一步支持铜陵有色|是|不适用|

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|的发展，有色控股承诺，未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品具备正式生产条 件的情况下，有色控股同意将持有该两公司的股权全部转让给铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠冶化分公司正式建成投产且实现正常盈利的情况下，同意铜陵有色自主决策按公允价格收购铜冠冶化分公司，以有 效地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的同业竞争。今后如有任何原因引起有色控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控股将积极采取有效措施，放弃此类同业竞争|||
|4．有色控股承诺：从铜陵有色非公开发行的定价基准日2015年10月23日前六个月至承诺函出具日（2016年4月13日），没有减持铜陵有色股份的情况；自承诺函出具日（2016年4月13日）至铜陵有色本次发行完成后六个月，本公司不存在减持计划，不减持铜陵有色股份（包括承诺期间因铜陵有色金属集团股份有限公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于铜陵有色金属集团股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
梁化彬 李洲峰
国元证券股份有限公司2019年4月11日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-049浙江永强集团股份有限公司关于对外投资的关联交易公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
经浙江永强集团股份有限公司（以下简称“本公司”）三届九次董事会审议通过,公司决定以自有资金参与浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）的增资计划，并授权董事长在下列权限内与东都节能及其现有股东等协商确定具体增资份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过900万股，每股价格不超过3.2元。具体增资情况将在协议签订及办理工商登记后另行公告。
鉴于东都节能的股东临海市永强投资有限公司与谢建勇、谢建平、谢建强是本公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资将构成与关联方共同投资的关联交易。
2014年6月25日召开的公司三届第九次董事会审议并通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5名非关联董事全票表决通过。
本次投资最高金额低于3000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
本次投资总金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
二、主要关联方基本情况介绍
1、临海市永强投资有限公司
住所：临海市经济开发区洋河路
成立时间：2006年12月19日
注册资本：8,000万元
法定代表人姓名：谢先兴
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资业务；建材、五金交电销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止。限制和许可经营的项目）。
截止2013年12月31日，临海市永强投资有限公司经审计的总资产为71.48亿元，净资产为34.5亿元,2013年度营业收入为30.25亿元，净利润为2.28亿元。
关联关系说明：临海市永强投资有限公司为本公司的控股股东，截止2013年12月31日，持有本公司196,648,349股股份，占本公司股份总额的41.12%。
2、谢建勇，在本公司任董事长，截止2013年12月31日，持有本公司38,991,601股股份，占本公司股份总额的8.15%。
3、谢建平，任本公司董事、总经理。截止2013年12月31日，持有本公司37,618,873股股份，占本公司股份总额的7.87%。
4、谢建强，任本公司董事、副总经理。截止2013年12月31日，持有本公司37,738,873股股份，占本公司股份总额的7.89%。
三、关联交易标的基本情况
名称：浙江东都节能技术股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：临海市古城街道义城路69号
法定代表人：谢建平
注册资本：2,210.53万元
成立日期：2011年6月20日
经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高粱秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经天健会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，东都节能的资产总额为 2,565.50万元，负债总额为 251.59万元，净资产为 2,313.91元；2013年度营业收入为1,220.31万元，净利润为-20.92万元。
目前股权结构
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|-|-|
|股东姓名/名称|目前持股数量（万股）|
|梁达安|976.50|

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|-|-|
|临海市永强投资有限公司|441.00|
|谢建勇|210.00|
|谢建平|210.00|
|谢建强|210.00|
|王建保|110.53|
|虞耀翔|52.50|
|合计|2,210.53|

东都节能临时股东大会通过的增资方案为：总增资规模1,000万股，每股认购价格3.2元。
本公司将以现金形式进行增资，认购规模为不超过900万股股权，上述增资资金来源均为公司的自有资金。
四、 交易的定价政策及定价依据
根据东都节能2014年第三次股东大会决议通过的增资方案，确定增资认购价格为每股3.2元，本公司董事会经讨论认为该定价合理公允，关联方回避表决，不存在损害本公司及非关联方利益的情况。
五、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
六、交易目的和对上市公司的影响
东都节能在临海市永强投资有限公司等入股后，经过一年多的培育，发展趋势良好，公司业务符合国家产业政策，此次增资符合公司发展需要，对公司主营业务不会产生重大影响，符合公司长远发展战略。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1-5月份与东都节能累计已发生的各类关联交易的总金额为341.24万元（未经审计）。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事认真审议了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》，并查阅东都节能相关资料。
公司独立董事对此本次交易事项进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审
议，董事会审议该关联事项时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌须回避表决。
公司独立董事基于独立判断立场，发表独立意见如下：
该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成影响，符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易经公司三届九次董事会审议时，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司与关联方共同投资参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的关联交易事项。
九、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见及事前认可意见
3、监事会决议
4、东都节能审计报告
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年六月二十五日
证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2016－013
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2016年8月25日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2016年8月 15日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，独立董事谢获宝先生因出差委托独立董事汪海粟先生表决。公司4名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年上半年工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年上半年财务报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》；
聘任邬红华先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司关于2015年度经营者薪酬兑现的方案》；
同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）
六、审议通过了《公司关于向工商银行股份有限公司增加融资额度的议案》；
公司于2014年8月20日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》，同意以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国工商银行武汉市水果湖支行申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年。
现因公司经营、发展的需要，经与中国工商银行武汉市水果湖支行协商一致，同意在资产抵押物不变基础上，增加贰亿元的流动资金贷款额度和不超过伍仟万元的非融资类担保专项额度，实际融资金额公司将与工商银行具体协商。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会二○一六年八月二十七日附件：高级管理人员简历
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|-|
|邬红华，男，1967 年出生，中共党员，经济学博士，正高职高级经济师。|
|历任武汉盛佳铝业股份有限公司计算机技术员，武汉有色金属集团股份有限公司|
|铝业公司进出口外销员、办公室主任，武汉嘉诚有色金属进出口有限公司总经理，|
|武商集团股份有限公司副总经理，湖北广域投资发展有限公司董事长，武汉东湖|
|创新科技投资有限公司副总经理。邬红华先生与公司控股股东、实际控制人、持|
|有公司 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，|
|未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不|
|是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。|
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-058
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第三十八次会议通知于2019年8月19日以邮件方式送达各位董事。会议于2019年8月29日上午09:00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生及独立董事罗桃女士参加现场会议，董事刘智先生、张会生先生、杨燕风先生以及独立董事叶剑生先生、刘召军先生以通讯方式参加了会议。本次会议由董事长龚伟斌先生主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员裴小明先生、葛志建先生、王非先生列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市瑞丰光电子股份有限公司公司章程》及《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为：公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-058
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
公司董事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、合法性。《关于会计估计变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经董事长龚伟斌先生提议，董事会研究决定，同意聘任陈永刚先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。《关于聘任财务总监的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-058
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年8月30日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2015-077
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2015年10月26日在公司A1813会议室召开。本次会议的通知已于2015年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年第三季度报告
全文及正文》。
经审阅公司编制的2015年第三季度报告全文及正文，董事会认为：公司编制《2015年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2015年第三季度报告全文及正文所载内容
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年第三季度报告全文及正文》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-059西部证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（1）本次股东大会现场会议于2019年7月25日14:30在西安市东新街319号西安人民大厦有限公司索菲特酒店会展中心二楼召开。
（2）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2019年7月
25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间：2019年7月24日15:00至2019年7月25日
15:00期间的任意时间。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐朝晖女士主持，公司董事会在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《西部证券股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
3、通过现场和网络投票的股东23人，代表股份1,981,120,471
股，占上市公司总股份的56.5737％，其中：
（1）通过现场投票的股东9人，代表股份1,972,578,026股，占上市公司总股份的56.3298％；
（2）通过网络投票的股东14人，代表股份8,542,445股，占上市公司总股份的0.2439％;
（3）通过现场和网络投票的中小投资者20人，代表股份
203,504,834股，占上市公司总股份的5.8114％。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师等人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议审议并通过了以下事项：
议案1.00关于提请审议公司计提2019年上半年度资产减值准
备的提案。
总表决情况：
同意 1,980,212,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对 907,841股，占出席会议所有股东所持股份的0.0458％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 202,596,993股，占出席会议中小股东所持股份的99.5539％；反对 907,841股，占出席会议中小股东所持股份的0.4461％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案2.00关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的提案。
总表决情况：
同意 1,980,237,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.9554％；反对 882,841股，占出席会议所有股东所持股份的0.0446％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 202,621,993股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5662％；反对 882,841股，占出席会议中小股东所持股份的0.4338％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所
2、见证律师姓名：张宏远律师、王洁律师
3、结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京金诚同达（西安）律师事务所出具的《关于西部证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2019-014华映科技（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 2月 1日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 1日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 31日15∶00至 2019年 2月 1日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈伟先生
因公司副董事长卢文胜先生于 2月 1日向公司董事会递交辞呈，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事陈伟先生主持会议。
6、本次股东大会的股权登记日：2019年 1月 28日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 24人，代表股份数 1,596,139,864股，占公司有表决权股份总数的57.7050%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份数 1,119,046,243股，占公司有表决权股份总数的40.4567%；通过网络投票出席会议的股东共 20人，代表股份数 477,093,621股，占公司有表决权股份总数的17.2483%。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共 20人，代表股份数 98,532,104股，占公司有表决权股份总数的3.5622%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、表决方式和表决结果
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：
林俊先生：获得表决权 1,499,127,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9220%；选举通过。
其中获得出席会议的中小投资者的表决权 1,519,338股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.5420%。
2、审议通过《公司 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，表决结果如下：
同意 1,594,856,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9196%；
反对1,283,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0804%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 97,248,824股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.6976%；
反对 1,283,280股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.3024%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证：
1、律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
2、见证律师姓名：郭宏清陈思瑜
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2018-027深圳市新纶科技股份有限公司
关于股东股份解除质押及再质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东广西万赛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万赛投资”）的通知，获悉其所持公司部分股份办理解除质押及再质押，具体事项如下：
一、公司股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、公司股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|否|1,500,000|2017-12-26|2018-03-13|宁波宝盛大昌国际贸易有限公司|5.20%|提前还款解除质押|
|合计|-|1,500,000|-|-|-|5.20%|-|

2、公司股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|质押理由|
|广西万赛投资管理中心（有限合伙）|否|1,500,000|2018-03-15|2019-03-14|上海财浪投资管理有限公司|5.20%|其公司资金需求|
|合计|-|1,500,000|-|-|-|5.20%|-|

二、公司股东股份被质押的情况
截至本公告披露日，万赛投资持有公司股份28,839,221股（首发后机构类限售股），占公司总股本的5.73%；万赛投资累计质押其持有的公司股份 28,839,221股，占其所持股份总数的100%，占公司股份总数的5.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十日
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》(苏证监公司字〔2008〕325号)等有关规定要求，通过认真核查后，就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表如下专项说明及独立意见：
报告期间内公司与大股东及其他关联方不存在非经营性资金往来、资金占用的情况；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用等事项；公司无以其他方式变相资金占用的情况。
独立董事签名：
二○一四年四月八日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-024广东开平春晖股份有限公司
关于增加 2016年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月 29日，广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020），定于2017年5月26日召开公司2016年年度股东大会。
2017年5月 11日，公司收到股东拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰通投资”）《关于提议广东开平春晖股份有限公司增加2016年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第八届董事会第九次会议审议通过的《关于公司整体出售化纤业务相关资产及债务的议案》、《关于签署<广东开平春晖股份有限公司与广州市弘和投资有限公司之关于化纤业务相关资产及债务的转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次整体出售化纤业务相关资产及债务相关事宜的议案》以及公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2016年度计提固定资产减值准备的议案》作为临时提案提交至公司2016年年度股东大会进行审议并表决。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，泰通投资持有公司股份 259,036,148股，占公司总股本的16.23%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确
的议题和具体决议事项，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2016年年度股东大会通知》进行修订。修订后的《关于召开2016年年度股东大会通知》除增加上述临时提案外，股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017-025）。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年5月12日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2014-031
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场加网络的方式。
一、会议召开和出席情况
2014年3月27日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于2014年4月16日14:00在北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月15日15:00至2014
年4月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份
64,583,364股，占公司有表决权股份总数的37.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持股份64,242,680股，占公司有表决权总股份的36.88%；参加网络投票的股东7人，所持股份340,684股，占公司有表决权总股份的0.1956%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权
委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案。
该议案表决结果为：同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
2、审议通过了《关于2013年度董事会工作报告》的议案
该议案表决结果为：同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
3、审议通过了《关于2013年度财务决算报告》的议案。
同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
4、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告》的议案。
同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
5、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案
同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
6、审议通过了《关于2013年度利润分配预案》的议案。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日总股本174,192,255股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金8,709,612.75（含税）元；以现有总股本174,192,255股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本174,192,255股。
同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%，超过2/3以上的持股股东通过；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
7、审议通过了《独立董事津贴》的议案。
同意64,583,364股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决通过此议案。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师臧海娜、穆曼怡出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司