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中国石油化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
中国石油化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会文件之一
关于选举马永生先生为公司第六届董事会
执行董事的说明
各位股东、股东授权代理人：
根据《中国石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“本公司”）董事会由 11-15名董事组成，目前本公司第六届董事会共有 11名董事。2015年 12月 28日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了提名马永生先生为中国石化第六届董事会执行董事候选人的议案，任期自股东大会批准时起至第六届董事会届满时止。本公司全体独立非执行董事对上述提名均表示同意。
根据《公司章程》，本公司董事须经股东大会选举产生。
马永生先生现任中国石化高级副总裁。马先生是中国工程院院士，是沉积学、石油地质学和石油与天然气勘探领域的专家，其在石油石化行业从事技术和管理工作 30多年，在油气勘探理论和生产实践中取得了重大成就。马永生先生的简历附后。
以上说明，请各位股东、股东授权代理人审议。
附件
中国石化执行董事候选人简历
马永生，54岁。马先生是教授级高级工程师，博士研究生毕业，中国工程院院士。2002年 4月起任中国石化南方勘探开发分公司总地质师；2006年 4月起任中国石化南方勘探开发分公司常务副经理（主持工作）、总地质师；2007年 1月起任中国石化南方勘探开发分公司经理、党委书记；2007年 3月起任中国石化勘探分公司经理、党委副书记；2007年 5月起任中国石化川气东送建设工程指挥部副指挥，中国石化勘探分公司经理、党委副书记；
中国石油化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会文件之二
关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案说明
各位股东、股东授权代理人：
中天合创能源有限责任公司（以下简称“中天合创”，基本情况见附件）是由中国石化长城能源化工有限公司（以下简称“长城能化”）、中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）、申能股份有限公司（以下简称“申能股份”）和内蒙古满世煤炭集团股份有限公司（以下简称“满世公司”）按38.75%、38.75%、12.5%、10%的股权比例共同出资设立的煤化工企业。其中，长城能化是中国石化的全资子公司。根据建设需要，中国石化拟为中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目（以下简称“中天合创项目”）融资按股权比例提供项目完工担保（以下简称“本次担保”）。
一、本次担保的基本情况
中天合创拟向由中国工商银行、中国建设银行、中国银行作为牵头行拟组建的融资银团（以下简称“银团”）申请 440亿元的项目融资，由于中天合创项目仍处在建设期，尚不具备资产抵押贷款的条件，银团要求中天合创的股东中煤能源、申能股份、满世公司及中国石化（通过长城能化间接持有中天合创38.75%的股权）按股权比例提供项目完工担保。本次担保的被担保人为中天
合创，债权人为银团，中国石化为中天合创提供的本次担保金额为 170.5亿元本金及相应利息。担保期限至中天合创项目达到融资文件中规定的本次担保解除的条件时止，本次担保无反担保。
本次担保涉及的相关协议尚未正式签署。
目前，银团要求的担保解除条件为：（1）中天合创项目达到融资文件规定的完工条件；中天合创拥有的采矿权及土地使用权等资产符合银团规定的抵押条件；中天合创拥有的上述资产已抵押给银团；（2）项目连续 3年盈利；（3）解除担保前，中天合创经营性现金流连续 2年为正；（4）中天合创至少偿还银团贷款本金额的30%。
二、本次担保的内部批准程序及董事会意见
根据监管要求，担保事项需经董事会审议，又因为本公司的副总裁常振勇先生担任中天合创的副董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中天合创是中国石化的关联法人，本次担保是为关联方提供担保，需提交中国石化股东大会审议。
本公司于2015年12月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案》，全体董事一致同意中国石化在中天合创其他股东按照股权比例提供完工担保的情况下，为中天合创项目提供项目完工担保，并授权本公司财务总监签署相关文件。
本次担保在提交董事会审议前，已经获得本公司独立非执行董事的事前认可，本公司独立非执行董事发表的独立意见为：本次对外担保议案的审议过程和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次对外担保是为关联方提供担保，尚须提交
股东大会审议；本次担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背有关法律、法规及《公司章程》相关规定的情形，符合本公司实际经营需要，有利于本公司整体利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
三、本次担保需提呈本次股东大会审批的事项
审议批准中国石化在中天合创其他股东按股权比例提供完工担保的情况下，为中天合创项目融资按股权比例提供完工担保，担保金额为 170.5亿元本金及相应利息，担保期限至中天合创项目达到融资文件中规定的完工担保解除的条件时止。
以上说明，请各位股东、股东授权代理人审议。
附件：
中天合创的基本情况
名称：中天合创能源有限责任公司
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克西街南迎宾路
法定代表人：李馥友
经营范围：煤炭洗选加工、销售；煤化工产品（不含危险品）生产、销售；矿山机械、化工机械制造、维修；煤化工设备租赁；煤炭、煤化工能源产品技术及信息的研发、开发、应用、咨询服务。
中天合创的信用等级状况为BBB+，最近一年又一期的财务情况如下表所示：单位：亿元
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|-|-|-|
|项目|于 2014 年12月 31日（经审计）|于 2015 年 11 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|215.5|386.8|
|负债总额|86.2|227.5|
|银行贷款总额|42.0|141.4|
|流动负债总额|62.7|117.8|
|净资产|129.3|159.3|
|项目|截至2014年12月31日（经审计）|截至 2015 年 11月 30日（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|0|0|
鲁银投资集团股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》有关规定，现就董事会审计委员会2013年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事任辉先生、独立董事郑东先生、董事裴建光先生 3名成员组成，其中，独立董事任辉先生为董事会审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内会议召开具体情况如下：
1．2012年 12月 19日，董事会审计委员会、独立董事与大信会计师事务所（特殊普通合伙）召开了公司 2012年度审计会计师进场审计前的沟通会，协商确定 2012年年报审计工作的时间安排。
2．2013年3月28日，董事会审计委员会、独立董事与大信会计师事务所（特殊普通合伙）召开了公司2012年度初步审计报告
结果出具后的沟通会。董事会审计委员会听取了年审会计师的初步审计意见，并审阅了财务会计报表。经过与年审会计师的讨论沟通，董事会审计委员会认为：公司经审计的经营业绩与公司审
计进场前编报的会计报表比较来看，无重大审计调整事项，公司会计核算水平和基础管理工作提高，资产质量和营运水平有明显的提高，对未达账项均进行了调整，公司的财务数据比较客观公正地反映了公司2012年12月31日的财务状况和2012年度的经营
成果和现金流量情况。
3．2013年4月18日，董事会审计委员会召开七届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司财务会计报告的议案》、《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的建议》及《董事会审计委员会2012年度年报审计工作报告》，并同意提交董事会审议。
三、董事会审计委员会 2013年年度报告相关工作情况
（一）参与 2013年年度报告编制工作情况
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》、《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，董事会审计委员会认真履行职责，在公司 2013年年度报告的编制过程中，积极履行监督、核查职能。
1．董事会审计委员会与年审会计师协商确定 2013年年报审计工作的时间安排。
作现场与其保持了持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照时间安排提交审计报告。
3．董事会审计委员会听取审计会计师的初步审计意见，并审阅财务会计报表。董事会审计委员会同意年审会计师审定的公司 2013年度财务报告及财务会计报表，并同意提交董事会审议。
4．董事会审议委员会向董事会提交了年审中介机构从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘的决议。
（二）公司内部控制有效性评估情况
董事会审计委员会审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》及《公司2013年度内部控制审计报告》，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范
的要求。
2014年,公司董事会审计委员会将严格遵守相关法律、法规以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，恪尽职守，切实履行董事会审计委员会的职责。
鲁银投资集团股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-067号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经本公司自查并向控股股东确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票在2014年12月10日、2014年12月11日、2014年12月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年12月6日发布了《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司重大资产重组有关事项，公司股票自2014年12月8日起复牌。目前，上述重大资产重组事项正在进行中。
2、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、经向公司控股股东上海电气（集团）总公司函证确认，除上述已披露的重组事项外，公司控股股东不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。公司、公司控股股东承诺未来三个月内不会策划下述重大事项（本公司已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的重大资产重组事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月十三日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016--036
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票事宜于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161291号）（以下简称“《反馈意见》”）。详见公司于 2016年7月1日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》的《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：临2016-029）。根据《反馈意见》的要求，公司就最近五年是否被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
最近五年，公司收到上海证券交易所口头警示一次，具体情况如下：
1、监管关注事项
公司2014年6月24日召开2013年度股东大会审议通过的《关于2014年日常关联交易预计的议案》，预计2014年度日常关联交易总额为 11,000万元。公司2015年3月27日在上海证券交易所网站（公告编号：临2015-003）披露的《关于2015年日常关联交易预计的公告》，2014年日常关联交易实际发生金额为17,406.15万元，实际发生金额超过预计金额6,406.15万元，扣除已经过股
东大会审议的在集团财务公司存款4,100万元，仍有2,306.15万元未及时履行决策程序。
2、整改措施
（1）减少下属企业向关联方采购的关联交易，在行业政策允许的情况下，更多地采取直供方式实现产品销售，减少中间环节；
（2）加强日常关联交易动态监控，对因市场变化即将超出预计的日常关联交易及时履行决策程序；
（3）提高日常关联交易预计能力，充分考虑期间市场变化因素，科学合理地预计年度关联交易总量；
（4）强化公司各经营主体、管理层的规范意识，对证券市场或监管部门重点关注的事项提前判断、及时报告，以便于公司通盘规划。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2016--018东风汽车股份有限公司
关于调整 2015年度部分日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正的原则，不影响公司独立性。
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2015年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司 2015年部分日常关联交易预计的议案》，关联董事欧阳洁、朱福寿、马智欣、真锅雅文、雷平回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
对于本次关联交易，独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见，认为公司调整部分日常关联交易不存在损害公司股东，特
别是中小股东利益的情形。
（二）公司 2015年日常关联交易相关调整内容
公司调整 2015年度日常关联交易预计金额，其中：向东风汽车公司采购商品及劳务的交易原预计金额为 326,073万元，现调增 4,800万元；向东风汽车集团股份有限公司销售商品的交易原预计金额为 10,062万元，现调增 23,800万元；向山东东风凯马车辆有限公司销售商品的交易原预计金额为112,374，现调增 1,700万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、东风汽车集团股份有限公司
注册资本：861612万元，法定代表人：竺延风。东风汽车集团的主要产品包括商用车（重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车和客车及与商用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备）和乘用车（基本型乘用车、MPV和 SUV及与乘用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备）。此外，东风汽车集团还从事汽车及装备进出口业务、金融业务、保险经纪业务和二手车业务等。
该公司持有公司控股股东东风汽车有限公司50%的股权。
2、东风汽车公司
注册资本：23.4亿元，法定代表人：竺延风。主营业务包括：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，
工程建筑实施组织管理；与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。
该公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份。
3、山东东风凯马车辆有限公司
注册资本：27500万元，法定代表人：董宜顺。主营业务包括：制造、销售汽车零部件（不含发动机）；制造、销售新能源汽车零部件；
销售汽车（不含九座以下乘用车）；汽车及零部件的研究与开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）。
本公司持有该公司40%的股份，本公司副总经理丁绍斌先生、刘耀平先生、董事会秘书张新峰先生任该公司董事。
三、 关联交易的定价策略
公司与上述关联方关联交易的定价主要按市场价格确定。没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
四、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。该关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-079中国联合网络通信股份有限公司
2017年10月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布2017年10月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2017 年 10 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|27,923.6 万户|
|移动出账用户本月净增数|237.0 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|16,538.7 万户|
|4G 用户本月净增数|510.3 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|7,746.6 万户|
|固网宽带用户本月净增数|6.0 万户|
|本地电话用户累计到达数|6,126.9 万户|
|本地电话用户本月净增数|(49.1)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一七年十一月二十日
姗腿雌 I li 4k公开一证券业务与法律事务部＼11份／2页 2019090559876中国东方红卫星股份有限公司独立董事
关于航天恒星科技有限公司增资的
独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国
东方红卫星股份有限公司（简称：公司）的独立董事，对公司第八届
董事会第十一次会议中《关于航天恒星科技有限公司增资的议案》进
行了审议。
鉴于本次增资方航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展
基金（有限合伙）与中国卫星同属中国航天科技集团有限公司控制，本次增资构成关联交易。
我们认为本项关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，因此同意本项关联交易。
（以下无正文）
公开证券业务与法律事务部＼1-1份2/2页 2019090559876（此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司独立董事关于航天恒星科技有限公
司增资的独立意见的签字页）
独立董事：
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-098H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第五届监事会第 6次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第 6次会议于 2018年 12月 17日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
本次会议审议通过了《关于广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
会议同意根据《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（简称《计划》）规定，在2018年12月17日向符合预留期权授予条件的激励对象授予股票期权。经监事会核查，本次授予激励对象范围、授予数量、授予日和行权价格均与《计划》规定相符，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件规定。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2018年12月17日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2017-071浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
一、概述
1、会计政策变更的内容
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“第42号准则”）自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称“新第16号准则”）自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更的表决情况
2017年 8月 28日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照第42号准则和新第16号准则的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容
第 42号准则对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对第 42号准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
新第 16号准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支；企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；企业对 2017年 1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新第16号准则施行日之间新增的政府补助根据新第 16号准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
4、本次会计政策变更对公司的影响
公司目前暂未涉及第42号准则规定的相关事项；根据新第16号准则，公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助及 2017年 1月 1日至新第16号准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入“营业外支出”,并将“其他收益”项目在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司 2017年 1-6月计入其他收益的政府补助合计为12,409,202.96元。
上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业
会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）和《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
2、监事会意见
本次会计政策变更是执行财政部财会[2017]13号、财会[2017]15号文所新颁布或修订的企业会计准则的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照变更后的会计政策执行。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—011中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于向包头稀土研究院增资建设稀土
国家重点实验室的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室
●投资金额：北方稀土以增资方式向包头稀土研究院注入资本金 5000万元，用于白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室建设。
一、投资概述
公司第六届董事会第八次会议以 14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建设包头稀土研究院白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室的议案》。
公司下属的包头稀土研究院（公司持股88.54%，以下简称“稀土院”）白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室（以下简称“稀土国家重点实验室”），于 2015年获国家科技部批准成立（国科发基〔2015〕329号）。
为建设、运行好稀土国家重点实验室，切实发挥稀土国家重点实验室的作用，公司将以增资方式向包头稀土研究院注入资本金 5000万元（1000万元/年）用于稀土国家重点实验室建设。此外，内蒙古自治区科学技术厅、包头市科学技术局将分别扶持稀土国家重点实验室 2000万元（400万元/年）、1000万元（200万元/年）。稀土国家重点实验室 8000万元建设资金将用于：完善现有实验用房 5600平方米，改扩建实验用房 4200平方米；新增科研设备共计 80余台套；配
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—011套相关辅助设施以及国家重点实验室建设的其他有关支出。
二、对外投资对上市公司的影响
公司建设的稀土国家重点实验室，将本着“开放、流动、联合、竞争”的原则，紧紧围绕公司产业结构，在稀土采选、高效清洁冶炼技术、稀土轻质合金材料、稀土磁性材料及应用、稀土资源综合回收利用等领域开展基础研究和共性技术研究，形成可应用于公司生产实践的产业化技术，提升公司创新能力，为公司的可持续发展提供技术支撑。
三、备查文件
北方稀土第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2016年 4月 16日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-071苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于收购海口玛丽医院有限公司股权进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易前期披露情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了拓宽医疗行业市场，延伸公司产业链布局，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，在立足于主营业务的同时，开展对有潜在价值医疗服务机构的收购，2019年1月28日，公司与海口玛丽医院有限公司（以下简称“玛丽医院”）的控股股东孙美姣女士签订《股份收购意向协议》，公司拟收购孙美姣女士持有的玛丽医院50%以上的股份，具体内容详见公司于2019年1月29日、2019年5月1日及2019年7月27日披露的公告。
2019年9月26日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于收购海口玛丽医院有限公司51%股权的协议》，同意公司以现金3,886.2万元分别向孙美姣、孙光平收购玛丽医院49%、2%的股权，交易各方签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与孙美姣、孙光平、沈明祥关于海口玛丽医院有限公司之股权转让协议》,具体内容详见公司于2019年9月27日披露的公告。
二、本次交易进展情况
2019年10月22日，公司收到海口玛丽医院有限公司的通知，其已办理完成工商变更登记手续。本次变更登记之后，玛丽医院的主要情况如下：
（一）营业执照登记信息
1、名称：海口玛丽医院有限公司
2、统一社会信用代码：9146010075306268X7
4、公司类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2011年05月04日
6、法人代表：陈泽江
7、营业期限：2011年05月04日至2041年05月04日
8、住所：海南省海口市美兰区蓝天路西5-1号华江大厦1-3楼
9、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学美容科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)（二）变更后海口玛丽医院有限公司的股权结构如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|1|苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司|1,887|51|
|2|孙美姣|1,813|49|

特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有公司董事会
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-031
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2015年 6月 1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司全资孙公司----上海张江控股有限公司投资上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。
同意本公司全资孙公司----上海张江控股有限公司向上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）投资，成为其有限合伙人。上海张江控股有限公司拟出资等值于人民币20,000万元的美元，占基金总认缴出资额的6.67％，其中首次出资额为等值于人民币4,000万元的美元。
该交易为关联交易，关联董事陈干锦、葛培健、魏炜回避表决。
同意：4票反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材公告编号：2017-03
3
康欣新材料股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月23日 9点
召开地点：武汉市东西湖区环湖路 57号中部慧谷 30栋一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容刊登于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600076|康欣新材|2017/8/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2017年8月21日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省武汉市东西湖区环湖路57号中部慧谷30栋一楼会议室
联系电话： 027-83223386
传真： 027-83081999
邮政编码： 430048
联系人：熊曦
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期约半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2017年8月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行公司债券方案的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华林证券有限责任公司
关于新疆友好（集团）股份有限公司房地产业务开展情况
的专项核查报告
中国证券监督管理委员会:
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”或“发行人”）2014年公开发行公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会下发的 141868号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》要求，就友好集团房地产业务开展情况出具专项核查报告如下：
一、公司涉及房地产业务的情况
经核查，友好集团及房地产业务相关子公司的相关情况如下：
1、根据中国证监会的行业分类，友好集团属于零售业，不属于房地产行业；
2、经核查，报告期内友好集团的商品房开发业务由下属全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司（以下简称“华骏公司”）和控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司（以下简称“汇友公司”）负责实施，母公司仅参与了友好商业综合体项目。
3、友好集团本次发行募集资金用于补充公司流动资金，主要用于支付新拓门店租金、工程装修、水电暖费、员工薪酬以及铺底流动资金等，不会投向商品房开发项目。
二、友好集团房地产相关情况
（一）报告期内公司房地产业务的经营情况
公司报告期内房地产开发项目的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目开发主体|项目名称|项目宗地位置|土地面积（平方米）|总建筑面积（平方米）|土地用途|
|1|华骏公司|骏景嘉园|乌鲁木齐市沙区西虹西路570号|39,816.30|50,714.22|住宅|
|2|汇友公司|航空 嘉园商住小区|乌鲁木齐市新市区迎宾北一路北一巷23号|130,117.98|226,136.37|商业、住宅|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|汇友公司|马德 里春天商 住小区|乌鲁木齐市新市区西环北路728号|228,355.79|一期:158,351.17|商业、住宅|
||||||二期:249,982.15||
||||||三期:270,316.33||
|4|汇友公司|中央 郡商住小区|乌鲁木齐市沙依巴克区平顶山东二路7号|135,836.68|一期:136,897.41|商业、住宅|
||||||二期:223,497.35||
|5|友好集团、华骏公司|友好 商业综合体|乌鲁木齐市水磨沟区会展大道|59,654.26|尚未开工|商务金融用地|

（二）从事房地产业务是否违反国家关于房地产调控相关规定的核查
根据国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号文）、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号文）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号文）、《城市房地产管理法》、《闲置土地处置办法（2012修订）》（国土资源部令第 53号）及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，明确禁止的房地产开发行为主要为：闲置土地和炒地；捂盘惜售、哄抬房价等情形。
经保荐机构核查，华骏公司开发建设的骏景嘉园项目，汇友公司开发建设的航空嘉园商住小区项目、马德里春天商住小区项目、中央郡商住小区项目等 4个项目均按照土地出让合同规定的时间和用途对项目地块进行了投资开发，不存在闲置土地情形；土地取得、开发、出售具有合理动机和背景，不存在炒地情形；
在商品预售条件后的规定时间内开盘，均一次性公开所有房源，明码标价，在开盘后相应时间内完成合理的建售比例，不存在捂盘惜售情形；项目商品房成交均价与同一时期周边楼盘均价相近，不存在哄抬房价情形。友好集团与华骏公司联合开发的友好商业综合体因城市规划调整，仍在规划建设阶段，亦不存在上述禁止行为。汇友公司将自治区第一汽车运输公司 618套安置房转为商品房，且对外公开出售，亦不存在捂盘惜售、哄抬房价情形。
保荐机构已经查询了国土资源部门网站，认为友好集团及下属房地产企业不存在违法违规行为，不存在被行政处罚或正被（立案）调查的情况。
三、结论
经核查，华林证券认为，友好集团不属于房地产行业上市公司；友好集团本
次募集资金所投向项目明确，未涉及住宅房地产开发和商品房开发业务，募集资金不会投资于房地产开发业务；友好集团在报告期内不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规情形；经查证国土资源部门网站，友好集团及下属房地产企业不存在违法违规行为，不存在被行政处罚或正被（立案）调查的情况。
（以下无正文）
证券代码：600666 证券简称：西南药业 公告编号：2015- 071奥瑞德光电股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年7月6日收到公司董事长李标先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李标先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对李标先生担任公司董事、董事长期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
公司代码：600276 公司简称：恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|恒瑞医药|600276||

|||
|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|
|姓名|刘笑含|
|电话|0518-81220012|
|传真|0518-85453845|
|电子信箱|liuxiaohan@hrs.com.cn|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|12,732,783,471.46|11,496,700,401.56|10.75|
|归属于上市公司股东的净资产|11,066,189,852.51|9,931,364,546.10|11.43|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|1,282,953,577.15|1,043,072,959.74|23.00|
|营业收入|5,279,111,357.12|4,386,201,163.56|20.36|
|归属于上市公司股东的净利润|1,314,322,011.18|1,061,237,776.46|23.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|1,318,208,485.25|1,066,632,569.54|23.59|

|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率（%）|12.41|12.52|减少0.11个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.5589|0.4536|23.21|
|稀释每股收益（元／股）|0.5575|0.4527|23.15|

 2.2前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||26,591|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江苏恒瑞医药集团有限公司|境内非国有法人|24.30|570,610,824|0|无||
|西藏达远投资有限公司|境内非国有法人|15.84|371,908,944|0|无||
|连云港恒创医药科技有限公司|境内非国有法人|7.46|175,154,394|0|无||
|香港中央结算有限公司|其他|5.53|129,894,989|0|无||
|中国医药工业有限公司|国有法人|4.83|113,458,800|0|无||
|连云港市金融控股集团有限公司|国家|3.68|86,430,407|0|质押|34,212,000|
|中国证券金融股份有限公司|其他|1.73|40,660,995|0|无||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|0.93|21,930,960|0|无||
|挪威中央银行－自有资金|其他|0.91|21,414,356|0|无||
|高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金|其他|0.85|19,941,766|0|无||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||无|||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三管理层讨论与分析
2016年上半年医药行业总体运行平稳，国家统计局规模以上工业企业数据显示，2016年1-6
月医药制造业全行业营业收入同比增长10.0%，利润总额同比增长13.0%。同时，在全面深化医药
卫生体制改革、仿制药一致性评价、招标降价等政策影响下，医药行业竞争日趋激烈。面对行业政策带来的机遇与挑战，公司继续深入推进科技创新和国际化发展战略，力争为“十三五“发展谋好篇、布好局，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入52.79亿元，同比增长20.36%；
归属于上市公司股东的净利润为13.14亿元，同比增长23.85%。
研发方面，一是持续加大研发投入力度，报告期内累计投入研发费用4.89亿元，占销售收入的9.26%；二是加强合规管理，完善研究院管理制度，梳理管理流程，加强项目管理，组建合规检查组，严格按照国家食药监总局公告及GCP等要求，对已开展的临床项目全面进行自查、整改及完善工作，确保研究工作有序、有效、合规进行。三是积极推动仿制药质量和疗效一致性评价工作，报告期内公司已递交替吉奥胶囊、厄贝沙坦片、盐酸氨溴索片的参比制剂备案材料。此外，报告期内共获得临床批件37个,其中3个为创新药：SHR1210、SHR7390、SHR1314。报告期内，提交国内专利申请64件、PCT专利申请13件，获得国内专利授权11件、获得国外专利授权13件。
国际化方面，报告期内公司继续加大国际化战略的实施力度，积极拓展海外市场。2016年上半年，原料药及制剂出口业务稳步增长，海外销售收入达3.36亿元人民币，同比增加了48.11%。
欧、美、日高端市场各项目按计划开展研发及注册申报，共开展了21个产品的开发和多地申报工作，新调研产品4个，向美国FDA递交了5个ANDA申请；同时与合作公司讨论澳大利亚、新西兰市场的注册申报与开发，并逐步加强其他新兴市场如俄罗斯、墨西哥、巴西等国家的开发力度。
生产和质量管理方面，公司始终视质量为企业生命，不断提升质量标准，树立良好品牌形象。
报告期内，持续提高生产线自动化和信息化水平，强化电子数据以及审计追踪的管理和审核，加强上市产品质量监控，并通过加强基础管理减少客户投诉。
安全生产和环保方面，报告期内，公司持续开展安全隐患排查与整改工作，层层细化安全责任，完善“安全领导负责、安全分工负责、安全层层负责、安全人人有责”的责任体系，确保无安全事故发生。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：
本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
|||
|-|-|
|名称|取得方式|
|江苏盛迪亚实业有限公司|现金投资|

本期纳入合并财务报表范围的子公司共计14家，包括：江苏科信医药销售有限公司、江苏新晨医药有限公司、江苏盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司、上海盛迪医药有限公司、成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司、北京恒森创新医药科技有限公司、美国恒瑞医药有限公司、日本恒瑞医药有限公司、凯迪亚斯医药有限公司、苏州盛迪亚生物医药有限公司、香港奥美健康管理有限公司、江苏盛迪亚实业有限公司，比上年新增1家。
纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。
江苏恒瑞医药股份有限公司 2016年8月29日
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-016泰豪科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2015年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015年4月13日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。
会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》；
公司第五届董事会第二十二次会议、2014年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司拟非公开发行股票不超过14,550万股股票，非公开发行对象为泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）、中国海外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”）、天津硅谷天堂阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津硅谷天堂”）、新疆硅谷天堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）六名投资者。
鉴于认购对象南京传略的合伙人发生重大变化，经公司与南京传略进行协商，南京传略放弃参与本次非公开发行认购的3,306万股股份。本次非公开发行股票方案中发行股票数量、发行对象及募集资金总额作相应调整，相关情况如下：
（一）本次发行股票的数量
本次拟非公开发行股票不超过11,242万股，若公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量作相应调整。
（二）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为泰豪集团、海外控股、南京瑞森、天津硅谷天堂、新疆硅谷天堂五名投资者。
认购数量为：泰豪集团认购3,968万股；海外控股认购3,968万股；南京瑞森认购1,322万股，天津硅谷天堂认购 992万股，新疆硅谷天堂认购 992万股。
认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
（三）募集资金用途
为了进一步促进公司持续发展，本次拟通过非公开发行 A股股票募集资金总额不超过8.5亿元，扣除发行费用外，全部资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中5亿元偿还银行贷款，其余全部补充流动资金。
除上述内容修订外，公司本次非公开发行股票方案中其他内容不变。
由于发行对象泰豪集团为公司第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成公司的关联交易。关联董事黄代放先生对本议案回避表决。
二、以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《泰豪科技股份有限公司 2014年非公开发行股票预案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2014年非公开发行股票的方案进行了部分调整，并对公司《2014年非公开发行股票预案》进行了相应修订。《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票预案（修订稿）》全文详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事黄代放先生对本议案回避表决。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二○一五年四月二十三日