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证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-008恒锋信息科技股份有限公司
关于特定股东减持公司股份的预披露公告
公司特定股东上海榕辉实业有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）特定股东上海榕辉实业有限公司（以下简称“上海榕辉”）持有公司股份3,891,612股(占公司总股本比例3.54%)，计划自本公告披露之日起后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过2,180,000股（占公司总股本比例1.98%）。其中连续90天内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%，减持时间为自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内。上海榕辉以上减持方式符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及承诺；
公司于近日收到特定股东上海榕辉出具的《减持公司股份计划告知函》，现根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，将有关情况公告如下：
一、股东基本情况：
截至本公告日，公司特定股东上海榕辉共持有公司股份3,891,612股，占公司总股本比例3.54%；
二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|占总股本比例|
|上海榕辉|集中竞价交易、大宗交易|自减持计划披露之日起三个交易日后的六个月内|2,180,000|1.98%|

减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
减持原因：资金需要；
减持价格：视减持时二级市场价格确定；
调整说明：若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。
三、本次拟减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，公司特定股东上海榕辉减持上述股份与其此前披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，上海榕辉将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、上海榕辉本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上海榕辉严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义务；
4、本次拟减持的股东上海榕辉不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、上海榕辉出具的减持公司股份计划告知函；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-087深圳市奥拓电子股份有限公司
2016年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日披露2016年半年度报告，该报告中预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为172.78%～
220.52%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：261.43% ～ 309.17%|盈利：1466.38万元|
||盈利：5300.00万元 ～ 6000.00万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正数据未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因：公司完成转让所持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息
服务股份有限公司部分股份，出售“可供出售金融资产”，获得投资收益1000.00
万元。具体内容详见公司于2016年9月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份转让的公告》。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一六年十月十四日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-028新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席方光新先生、监事王小乐先生辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事人数少于3人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需补选2名监事。
2017年3月28日，经公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意卫新璞先生、牛芳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满。
2017年4月20日，经公司2016年度股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意卫新璞先生、牛芳女士正式出任公司第三届监事会监事，任职期限至第三届监事会届满。
自此，方光新先生、王小乐先生正式辞去监事会主席、监事职务，卫新璞先生、牛芳女士正式出任公司监事。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会二〇一七年四月二十一日
东莞宜安科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司首期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数
量和行权价格的独立意见
经核查，公司本次调整首期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合《公司首期股票期权激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意对《公司首期股票期权激励计划》预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
二、《关于注销公司首期股票期权激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司原2名激励对象辞职,已不符合激励条件，根据《公司首期股票期权激励计划》的相关规定，注销其已获授但尚未行权的股票期权合计6.48万份。
经上述调整后，预留授予的激励对象由原22人调整为20人，已获授但尚未行权的股票期权数量由135.36万份调整为128.88万份。
经审核，我们认为：公司本次注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司首期股票期权激励计划》等相关规定，程序合
法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。全体独立董事一致同意注销《公司首期股票期权激励计划》预留授予部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
三、关于公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司首期股票期权激励计划》等有关规定，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《公司首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
（二）经核查，本次可行权的20名激励对象满足《公司首期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为《公司首期股票期权激励计划》预留授予股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效。
（三）《公司首期股票期权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权数量、行权期限、行权条件、行权价格、行权方式等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形。
全体独立董事一致同意20名激励对象在《公司首期股票期权激励计划》预留授予的股票期权第一个行权期内按照相关规定行权。
四、关于注销公司首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期的股票期权的独立意见
独立董事经审议后认为：公司本次注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和《公司首期股票期权激励计划》的规定，未损害公司及全体股东利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。全体独立董事一致同意公司注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第二个行权期的股票期权。
五、关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的独立意见
经核查，公司本次调整《公司第二期股票期权激励计划》首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意公司对本次激励计划首次授予激励对象、股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
六、关于调整公司第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格的独立意见
经核查，《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象、股票期权数量和行权价格调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合《公司第二期股票期权激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，全体独立董事一致同意对《公司第二期股票期权激励计划》预留授予激励对象、股票期权数量和行权价格进行相应的调整。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2015年第五次临时会议相关事项的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会2015年第五次临时会议相关事项发表独立意见。
一、关于报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经审查，截止报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规占用资金情况；
2、经审查，截止报告期末，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的子公司及公司参股公司的担保，担保总额为人民币178,311.65万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的143.11%，以上担保均履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，不会损害公司的利益。
公司无其他对外担保事项。
二、《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司独立董事审议了公司《2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》并对其进行核查后认为：
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况。公司募集资金的存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于聘任公司董事、高级管理人员的事项发表意见
2、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历及相关资料，我们认为张河涛先生、刘帅先生、韩妹芳女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
鉴于上述情况，我们同意董事会聘任张河涛先生担任公司董事兼总经理、刘帅先生担任公司董事、韩妹芳女士担任公司财务总监。
独立董事：范炼 朱德胜 孙宝文 储民宏
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-066汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书周为利先生递交的书面辞职报告。周为利先生因个人原因辞去公司董事、财务总监、董事会秘书等全部职务（包括在公司董事会专门委员会、下属子公司中担任的各项职务）。辞职后，周为利先生不再担任公司及公司下属子公司任何职务。周为利先生将转岗至汉鼎宇佑集团有限公司工作。
周为利先生的辞职不会影响公司的正常运作。截至本公告日，周为利先生持有公司2018年限制性股票激励计划首次授予的股权激励限制性股票372,908股，其所持公司股份将按照《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定予以回购注销。
周为利先生辞职后不会导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，周为利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对周为利先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年7月5日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任叶兴波先生为公司董事会秘书（简历附后），裘学初先生为公司财务总监（简历附后）。叶兴波先生、裘学初先生的任职资格经董事会提名、薪酬和考核委员会审核通过。叶兴波先生已取得董事会秘书资格证书。上述人员的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次董事及高级管理人员变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
公司独立董事就本次聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
叶兴波先生联系方式如下：
1、办公地址：杭州市下城区永福桥路5号汉鼎国际大厦15楼
2、邮政编码：310042
3、联系电话：0571-89938397
4、传真号码：0571-88303333
5、电子邮箱：yexingbo@hakim.com.cn
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年七月五日
附件
叶兴波先生简历
叶兴波，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2008年至2014年，任浙江中瑞江南会计师事务所评估一部部门经理；2014年至2019年，历任浙江盾安人工环境股份有限公司高级投资经理、证券投资部部长。2019年6月至今，任公司副总经理。
叶兴波先生于2015年11月通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格审核。
截至本公告日，叶兴波先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询，其不属于失信被执行人。
裘学初先生简历
裘学初，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师职称。1995至2011年，历任传化集团主办会计、财务经理、子公司副总经理等职，2012至2013年任万安集团有限公司财务总监，2014年至2017年12月任德意控股集团有限公司财务总监，2018年至2019年6月任圣奥集团有限公司财务总监。
截至本公告日，裘学初先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
罗牛山股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
1、2014年度，本人参加公司六次董事会会议，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|林诗銮|6|2|4|0|0|否|

本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2014年度，本人参加了公司 2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会和 2014年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2014年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见的事项|独立意见类型||||
||||同意|保留|反对|无法发表意见|
|1|2014.4.28|关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见|√||||
|2|2014.4.28|对控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|3|2014.4.28|对《2013 年度利润分配预案》的独立意见|√|
|4|2014.4.28|对《关于2013年度计提大额资产减值准备的议案》的独立意见|√|
|5|2014.4.28|对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见|√|
|6|2014.4.28|对公司2013内部控制评价报告的独立意见|√|
|7|2014.5.30|对《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》的独立意见|√|
|8|2014.5.30|对《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》的独立意见|√|
|9|2014.5.30|对《关于选举公司董事的议案》的独立意见|√|
|10|2014.5.30|对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见|√|
|11|2014.5.30|对《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》的独立意见|√|
|12|2014.8.27|对控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见|√|
|13|2014.8.27|对公司 2014 年上半年对外担保情况的独立意见|√|
|14|2014.8.27|关于聘任张慧为公司董事会秘书的独立意见|√|
|15|2014.9.13|关于 2014 年度非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|√|
|16|2014.9.15|关于对非公开发行股票有关事项的独立意见|√|
|17|2014.9.15|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见(cid:10)|√|
|18|2014.9.15|关于修改公司《章程》的独立意见(cid:10)|√|
|19|2014.9.15|关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的独立意见(cid:10)|√|
|20|2014.10.23|对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|√|
|21|2014.12.8|关于《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的事前认可意见|√|
|22|2014.12.10|对《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》的独立意见|√|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、积极与公司经营班子沟通，了解公司的生产经营状况，出席
了公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议，在相关资料的基础上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。
2、持续关注公司信息披露工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，力求勤勉尽责，在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范运作等方面起到了应有的作用。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、董事会提名委员会工作情况
2014年5月28日，召开第七届董事会提名委员会2014年第一次会议，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。
经审议，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次临时会议审
议。
2014年8月25日，召开第七届董事会提名委员会2014年第二次会议，审议《关于聘任张慧为公司董事会秘书的议案》。经审议，同意将上述议案提交公司第七届董事会第十一次临时会议审议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及高管人员 2013年度的薪酬情况，认为 2013年度公司严格按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
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|-|
|2015 年，本人将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继续|
|认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，|
|促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股|
|东的合法权益。|

独立董事：林诗銮
2015年 02月 10日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要内容如下：
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|原公司章程|修改后公司章程|
|第四条 公司注册资本为人民币 47040万元。公司为永久存续的股份有限公司。|第四条 公司注册资本为人民币141120万元。公司为永久存续的股份有限公司。|
|第十七条 公司的股份总数为47040万股，均为普通股。|第十七条 公司的股份总数为141120万股，均为普通股。|

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—132
安徽德豪润达电气股份有限公司
关于雷士照明出售其中国照明业务事项进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”，公司持有其870,346,000股，占其总股本的20.59%，为其单一第一大股东）发来的通知函件，其出售雷士照明中国业务大部分权益（目标公司70%股权）的非常重大出售事项已经获得香港交易所批准，后续事项正按计划有序推进中。
上述事项尚需雷士照明股东大会审议通过，尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年十一月一日
盛达矿业股份有限公司监事会
对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。监事会认为公司2018年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司监事会对公司<2018年度内部控制自我评价报告>的意见》）
监事（签字）：高国栋、李清云、张亮亮
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十九日
关于宁波天邦股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2015]8381-1号宁波天邦股份有限公司董事会：
我们审计了宁波天邦股份有限公司（以下简称“天邦股份”）财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月19日签署了《天职业字[2015]8381号》标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天邦股份编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天邦股份管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天邦股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天邦股份2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张居忠
中国·北京
二○一五年四月十九日
中国注册会计师： 江峰
宁波天邦股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宁波天邦股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|盐城邦尼水产食品科技有限公司|子公司|其他应收款|28,205,207.03|7,899,087.54||25,886,070.78|10,218,223.79|拆借款|非经营性往来|
||越南天邦特驱饲料有限公司|子公司|其他应收款|82,702.00||||82,702.00|拆借款|非经营性往来|
||宁波天邦科技研究院有限公司|子公司|其他应收款|9,475,082.49|107,722.33|||9,582,804.82|拆借款|非经营性往来|
||内蒙古草原天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款|33,019,572.79|8,997,636.46||18,385,566.34|23,631,642.91|拆借款|非经营性往来|
||安徽天邦生物技术有限公司|子公司|其他应收款||14,807,628.21||2,607,557.94|12,200,070.27|拆借款|非经营性往来|
||广东天邦饲料科技有限公司|子公司|其他应收款||46,513,014.40||46,111,743.32|401,271.08|拆借款|非经营性往来|
||安徽天邦猪业有限公司|子公司|其他应收款|5,942,703.33|7,010,368.26||10,209,564.00|2,743,507.59|拆借款|非经营性往来|
||安徽天邦猪业育种有限公司|子公司|其他应收款|35,388,612.80|1,624,428.27||16,399,784.70|20,613,256.37|拆借款|非经营性往来|
||盐城天邦饲料科技有限公司|子公司|其他应收款|1,369,649.84|149,547,393.68||150,917,043.52|-|拆借款|非经营性往来|
||益辉国际发展有限公司|子公司|其他应收款|51,711,393.70|253,643,342.80|||305,354,736.50|拆借款|非经营性往来|
||湖北天邦饲料有限公司|子公司|其他应收款|112.50|17,549.40||17,661.90|-|拆借款|非经营性往来|
||汉世伟猪业有限公司|子公司|其他应收款|6,825,238.30|176,304,354.24||942,233.35|182,187,359.19|拆借款|非经营性往来|
||山东艾格菲农牧发展有限公司|子公司|其他应收款||410,000.00|||410,000.00|拆借款|非经营性往来|
||上海卫晟养殖业有限公司|子公司|其他应收款||3,753,037.38||1,398,186.40|2,354,850.98|拆借款|非经营性往来|
||南昌艾格菲饲料有限公司|子公司|其他应收款||1,728,260.00||438,459.50|1,289,800.50|拆借款|非经营性往来|
||上海森茸农牧业科技发展有限公|子公司|其他应收款||10,264,147.69||8,910,558.04|1,353,589.65|拆借款|非经营性往来|
||司福建省建瓯市双林猪业有限公司|子公司|其他应收款||2,292,903.88||2,079,386.55|213,517.33|拆借款|非经营性往来|
||南宁林兴养殖有限公司|子公司|其他应收款||2,981,102.38||120,000.00|2,861,102.38|拆借款|非经营性往来|
||南宁旺华养殖有限公司|子公司|其他应收款||8,251,402.27||2,444,150.06|5,807,252.21|拆借款|非经营性往来|
||贵港市港达科技养殖有限公司|子公司|其他应收款||3,364,399.72||3,249,836.30|114,563.42|拆借款|非经营性往来|
||新余艾格菲畜牧有限公司|子公司|其他应收款||19,940,000.00||4,160,000.00|15,780,000.00|拆借款|非经营性往来|
||九江汉世伟种猪有限公司|子公司|其他应收款||6,130,335.62||335.62|6,130,000.00|拆借款|非经营性往来|
||兴业县桂宏养殖有限公司|子公司|其他应收款||3,760,335.40||3,716,042.74|44,292.66|拆借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||172,020,274.78|729,348,449.93|-|297,994,181.06|603,374,543.65|||

编制单位公章： 法定代表人签章： 财务负责人签章：
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-005九阳股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到公司独立董事张翠兰女士的书面辞职报告。张翠兰女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
辞职后，张翠兰女士将不在公司担任任何职务。
鉴于张翠兰女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，张翠兰女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，张翠兰女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
张翠兰女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向张翠兰女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
为了保证董事会的正常运行，公司于2019年2月25日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，董事会同意提名刘红霞女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，当选后将接任张翠兰女士原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。上述事项尚需公司股东大会审议。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
刘红霞，女，1963年出生，博士后学历，毕业于南开大学。曾任招商银行股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事；现任中央财经大学教授，兼任信达地产股份有限公司、南国置业股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司独立董事。
刘红霞与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-084
天马轴承集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号）。同日，公司控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018119号）。
因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。
调查期间公司及公司控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋先生全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2018年4月28日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065），目前上述调查仍在进行中。目前公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停
牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十八日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-081山东金城医药集团股份有限公司
关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日披露了《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-052）。
公司根据《山东金城医药化工股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》9.6的条约定，要求北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）、达孜星翼远达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达孜创投”）承担工程超付损失 70,256,204.06元、律师费800,000元和行政罚款80,000元及按照银行同期存款利率计算的利息损失。
公司、北京朗依制药有限公司（以下简称“朗依制药”）及锦圣基金于2017年 7月 12日签署了《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》，各方约定，原股东锦圣基金需在 2017年 7月 30日前将第一笔赔偿款 5,000,000元汇入朗依账户，具体内容详见公司于2017年7月12日在证监会指定网站巨潮资讯网披露的《关于向北京朗依制药有限公司原股东追偿情况的进展公告》（公告编号：2017-075）。
二、进展情况
截至目前，朗依制药已于2017年7月26日收到锦圣基金根据《北京朗依制药有限公司相关工程款项支付协议》约定汇入的第一笔赔偿款5,000,000元。
公司将继续督促朗依制药原股东履行协议约定事项，依法追偿，保障公司利益和广大股东权益。公司将根据协议履行的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年10月14日召开，会议审议公司本次发行股份购买资产的方案及相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，就公司本次会议相关事项，本人认真阅读了本次会议所涉及的议案及相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于本次重组
公司拟向韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英、孙士玉（以下合称“江苏税软交易对方”）发行股份购买江苏税软软件科技有限公司（以下简称“江苏税软”）100%股权；拟向苏学武、水军、邓炽成（以下合称“新德汇交易对方”）发行股份购买珠海市新德汇信息技术有限公司（以下简称“新德汇”）49%股权（前述收购以下简称“本次重组”，前述卖方合称为“资产出售方”）。
1、本次重组的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
的规定》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。
3、本次重组构成重大资产重组。本次重组涉及的方案以及签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次重组方案公平、合理、具备可操作性。
4、公司本次重组所涉及的江苏税软100%股权、新德汇49%股权（以下简称“标的资产”）的定价，以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司，以各方协商确定的评估基准日（2015年6月30日）对标的资产价值进行评估后所得的评估值为参考依据，经各方协商确定。本次重组的评估机构具有独立性，评估假设前提是合理的，评估方法合理，评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，交易定价公允。标的资产的定价公允、合理，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
5、本次重组中股份发行价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定。
6、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次重组相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
7、公司本次重组购买的标的资产为江苏税软100%的股权、新德汇49%的股权。
资产出售方合法、完整地持有该等股权，标的资产不存在权属纠纷，未设置任何质押或其他权利限制，不存在任何限制或禁止转让的情形。江苏税软、新德汇不存在出资不实或者影响其合法存续的情形。
8、本次重组方案以及公司分别与江苏税软交易对方，与新德汇交易对方所签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。同意本次董事会就公司本次重组的总体安排。
次董事会会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
10、本次重组尚需公司股东大会及中国证监会等有关监管机构审批，前述审批事项已在《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称“草案”）中如实详细披露，且草案对可能无法获得批准的风险做了特别提示。
二、关于员工持股计划
1、公司董事会取消厦门市美亚柏科信息股份有限公司第1期员工持股计划（以下简称“第1期员工持股计划”）的程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，程序合法有效。
2、公司取消本次员工持股计划，符合公司实际情况。
3、我们同意公司取消第1期员工持股计划。
独立董事：廖明宏、卢永华、曲晓辉2015年10月14日
关于天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致:天海融合防务装备技术股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、蔡丛丛律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2017年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《天海融合防务装备技术股份有限公司召开 2017年第四次临时股东大会通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 8月 14日14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月14日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年8月13日下午15:00至2017年8月14日下午15:00的任意时间。本次会议召开的时间、地点和方式均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计12人,代表公司有表决权的股份数为 369,667,270股,约占公司有表决权股份总数的38.5064%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票结果统计表,参加本次会议网络投票的股东共计13人,代表公司有表决权的股份数为190,787,767股,约占公司有表决权股份总数的19.8734%。
经本所律师核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的所有议案均已获得审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为天海融合防务装备技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供天海融合防务装备技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
蔡丛丛律师
二○一七年八月十四日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-088
上海新时达电气股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014年 12月 4日上午11：00在上海市嘉定区新勤路 289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年11月24日以电话的方式送达到全体监事。
本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会发表意见如下：经核查，公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展需要，并履行了正当审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此，同意公司本次使用全部节余募集资金永久补充流动资金。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-082
洛阳轴研科技股份有限公司
关于公司为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）为阜阳轴承有限公司（以下简称阜阳轴承）破产事项所涉及职工安置提供财务支持事项
可能造成的损失金额，受阜阳轴承财产变现收入、阜阳轴承职工安置所需费用
的影响较大。截至目前，公司尚不能对阜阳轴承财产变现收入、阜阳轴承职工
安置所需费用进行准确测算，最终损失金额存在超过预计的可能，请投资者注
意投资风险。
2017年 9月 11日，轴研科技 2017年第六次临时股东大会审议
通过了《关于同意阜阳轴承有限公司向法院申请破产清算的议案》，截至目前，阜阳轴承已向法院递交了破产清算申请。为稳妥、顺利推进轴研科技全资子公司阜阳轴承破产清算工作，轴研科技拟为阜阳轴承破产清算事项所涉及职工安置提供财务支持。该事项已经于 2017
年 10月 25日召开第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、阜阳轴承简介
（一）公司简介
公司名称：阜阳轴承有限公司
公司住所：阜阳开发区新阳大道 59号
法定代表人：薛正堂
注册资本：5,774.88万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1997年 08月 28日
经营范围：轴承、农用车、电子产品生产、销售；自产轴承系列产品出口；生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件进口。
（二）主要经营指标
单位：万元
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|项目|2017 年 9月 30 日|
|资产总额|14,753.48|
|负债总额|20,777.54|
|净资产|-6,024.06|
|项目|2017 年 1-9 月|
|营业收入|3,672.63|
|营业利润|-2,805.30|
|净利润|-2,826.64|

二、财务支持方案
轴研科技拟以自筹资金向阜阳轴承破产清算事项提供不超过 13,215万元的资金支持，专项用于支付阜阳轴承破产清算所涉及的职工安置费用。
根据《关于正确审理企业破产案件为维护市场经济秩序提供司法保障若干问题的意见》（法发[2009]36号）精神，阜阳轴承资产拍卖所得资金扣除破产费用后，剩余资金首先偿还轴研科技上述支持资金。
三、预计形成的资金损失
按照上述财务支持方案，如阜阳轴承资产拍卖所得资金扣除破产
费用后，剩余资金不足以偿还轴研科技前述支持资金，差额部分将由轴研科技承担，形成轴研科技的损失。根据最新测算，阜阳轴承资产拍卖所得资金扣除破产费用后剩余资金与前述支持资金的差额部分在 5,000万元至 6,000万元之间。截至目前，公司尚不能对阜阳轴承财产变现收入、阜阳轴承职工安置所需费用进行准确测算，最终损失金额存在超过预计的可能，请投资者注意投资风险。
四、阜阳轴承破产事项预计对公司 2017年经营业绩造成的影响阜阳轴承破产清算事项，在合并报表层面从阜阳轴承股权处置收益、对阜阳轴承债权损失、阜阳轴承职工安置费用缺口三个方面影响 2017年的利润。如阜阳轴承于 2017年 10月进入破产清算程序，则上述三个方面对 2017年利润的影响情况测算如下：
（一）2017年 9月末合并报表中包含的阜阳轴承净资产为 -6,024.06万元，当阜阳轴承破产清算时，将形成处置收益 6,024.06万元。
（二）2017年9月末合并报表对阜阳轴承债权的余额为7,998.84万元，阜阳轴承破产清算后，对阜阳轴承的债权预计无法收回，将形成 7,998.84万元的损失。
（三）本次财务支持事项预计形成轴研科技损失在 5,000万元至 6,000万元之间。
综上，不包括阜阳轴承在破产清算前合并进公司报表的经营亏损，预计阜阳轴承破产清算事项对轴研科技 2017年合并报表层面造成损失的金额在 6,975万元至 7,975万元之间。
五、独立董事意见
独立董事对公司为阜阳轴承破产事项所涉及职工安置提供财务支持事项发表独立意见如下：
（一）轴研科技拟为阜阳轴承破产清算事项所涉及职工安置提供财务支持，是为了稳妥、顺利推进阜阳轴承破产清算工作，该事项虽然会对公司造成一定的损失，但从长远发展来看，有利于公司未来的健康发展。
（二）基于此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017年 10月 27日