证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：本次股东大会是2016年第五次临时股东大会
2、召集人：公司董事会， 2016年11月13日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月29日（星期二）14：00。
（2）网络投票时间：2016年11月28日--2016年11月29日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月29日9： 30至11：30，13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月28日15：00至 2016年11月29日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年11月21日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、会议召开地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司会议室二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1选举胡智奇先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.2选举胡明先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.3选举杨金珍女士为公司第九届董事会董事的议案；
1.4选举刘波先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.5选举吴小辉先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.6选举杨鑫先生为公司第九届董事会董事的议案；
1.7选举何云先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
1.8选举李新卫先生为公司第九届董事会独立董事的议案；
1.9选举杨永忠先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
审议《关于公司董事会换届选举的议案》需要逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举丁士言先生为公司第九届监事会监事的议案；
2.2选举张清华女士为公司第九届监事会监事的议案。
审议《关于公司监事会换届选举的议案》需要逐项表决，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
3、审议《关于公司接受委托贷款的议案》。
4、审议《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。
上述议案具体内容分别详见公司在2016年11月14日《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第三十五次会议决议公告》及《第八届监事会第十八次会议决议公告》及相关单项公告。
三、现场股东大会会议登记方法
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—981、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
2、登记地点：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城本公司董事会办公室。
3、登记时间：2016年 11月 22日（星期二）至 2016年 11月 23日（星期三）工作时间 9：00～12：00，14：00～17：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。
五、其他事项
1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：四川省南充市嘉陵区嘉南路三段1号盛世天城
电话：0817-6170888
传真：0817-6170777
邮编：637005
联系人：俞红 潘茜
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议
2、公司第八届监事会第十八次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城集团股份有限公司
董事会
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98二〇一六年十一月十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码： 360803 投票简称：车城投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|1.||《关于公司董事会换届选举的议案》||--||
|1.1||选举胡智奇先生为公司第九届董事会董事||1.01||
|1.2||选举胡明先生为公司第九届董事会董事||1.02||
|1.3||选举杨金珍女士为公司第九届董事会董事||1.03||
|1.4||选举刘波先生为公司第九届董事会董事||1.04||
|1.5||选举吴小辉先生为公司第九届董事会董事||1.05||
|1.6||选举杨鑫先生为公司第九届董事会董事||1.06||
|1.7||选举何云先生为公司第九届董事会独立董事；||1.07||
|1.8||选举李新卫先生为公司第九届董事会独立董事；||1.08||
|1.9||选举杨永忠先生为公司第九届董事会独立董事；||1.09||
|2.||《关于公司监事会换届选举的议案》||--||
|2.1||选举丁士言先生为公司第九届监事会监事||2.01||
|2.2||选举张清华女士为公司第九届监事会监事||2.02||
|3.||《关于公司接受委托贷款的议案》||3.00||
|4.||《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》||4.00||

（2）填报表决意见
对于本次股东大会的议案，填报表决意见时，选择同意、反对、弃权。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98（3)对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2016年11月29日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月28日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年11月29日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决意见|||
||议案|||||||
||||议案名称|||||
|||||同意||反对|弃权|
||序号|||||||
|1.||《关于公司董事会换届选举的议案》||--||--|--|
|1.1||选举胡智奇先生为公司第九届董事会董事||||||
|1.2||选举胡明先生为公司第九届董事会董事||||||
|1.3||选举杨金珍女士为公司第九届董事会董事||||||
|1.4||选举刘波先生为公司第九届董事会董事||||||
|1.5||选举吴小辉先生为公司第九届董事会董事||||||
|1.6||选举杨鑫先生为公司第九届董事会董事||||||
|1.7||选举何云先生为公司第九届董事会独立董事；||||||
|1.8||选举李新卫先生为公司第九届董事会独立董事；||||||
|1.9||选举杨永忠先生为公司第九届董事会独立董事；||||||
|2.||《关于公司监事会换届选举的议案》||--||--|--|
|2.1||选举丁士言先生为公司第九届监事会监事||||||
|2.2||选举张清华女士为公司第九届监事会监事||||||
|3.||《关于公司接受委托贷款的议案》||||||
|4.||《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》||||||

委托人（亲笔签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号：
委托人持股数： 股
证券代码： 000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016—98委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。