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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-119债券代码：112188.SZ 债券简称：13渤租债
渤海金控投资股份有限公司
关于“13渤租债”票面利率不调整
及投资者回售实施办法的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、根据渤海金控投资股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于2013年8月12日公告的《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本期债券（债券代码：112188.SZ，简称“13渤租债”）债券持有人有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《渤海租赁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，公司作为 “13渤租债”的发行人，有权在本次公司债券存续期间第 3年末选择是否上调本期公司债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前 3年票面年利率为6.00%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期公司债券存续期的第 3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面年利率仍为6.00%，并在债券存续期内后2年固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“13渤租债”。截至本公告发出前最后一个交易日，“13渤租债”的收盘价为 104.10元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
5、回售申报期：2016年7月6日至7月8日，共3个工作日。
6、回售资金到账日：2016年8月15日。
现将发行人关于调整“13渤租债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“13渤租债”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：2013年渤海租赁股份有限公司公司债券
2、债券简称：13渤租债
3、债券代码：112188.SZ
4、发行总额：人民币35亿元
5、债券期限：5年期，在第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率6.00%
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、起息日：债券存续期间每年的8月15日为该计息年度起息日
10、付息日：2014年至 2018年每年的 8月 15日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014年至 2016年每年的 8月 15日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。
11、担保情况：本期债券不提供担保。
13、上市时间和地点：本期债券于 2013年 10月 11日在深圳证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
15、本次利率调整：在“13渤租债”存续期的第 3年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为6.00%，并在债券存续期内后2年固定不变。
二、“13渤租债”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“13渤租债”。截至本公告发出前最后一个交易日，“13渤租债”的收盘价为 104.10元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售申报期：2016年7月6日至7月8日，共3个工作日。
4、回售价格：人民币 100元/张（不含利息）。以 10张（即面值 1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“13渤租债”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2016年8月15日
率为6.00%。付息每手债券面值 1,000元的“13渤租债”派发利息为 60元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 48元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息 54元。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“13渤租债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“13渤租债”在回售申报期将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“13渤租债”回售的相关机构
1、发行人：渤海金控投资股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路93号
法定代表人：汤亮
联系人：马伟华
联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
联系电话：0991-2327723、0991-2327727
传真：0991-2327709
邮政编码：830002
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：广发证券有限责任公司
法定代表人：孙树明
住所：广州市天河区天河北路183—187号大都会广场43楼
联系人：张永清、洪道麟
联系电话：020-87555888
传真：020-87554504
3、托管机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：谢露
电话：0755-21899326
传真：0755-25987133
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
附表：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|证券账户号码|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-147安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于 2017年 12月 18日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2017年 12月 28日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长开晓胜先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》
本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向中信银行股份有限公司安庆分行申请人民币6,000万元的授信。
公司向其银行综合授信提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》本公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司为加快业务发展，需要补充公司流动资金，拟向大连银行申请人民币5,000万元的综合授信。公司向其银行综合授信提供连带责任保证担保。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
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|为加快发展城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程、垃圾焚烧发|
|电项目专用设备、工程设备等业务发展，公司以自有资金现金人民币 3000万元|
|在合肥市庐江县设立环保工程和环保装备业务公司。|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于对外合作投资设立控股子公司的议案》
为加快推进桐城市六尺巷片区（含张府、吴府）恢复与修缮PPP项目，根据项目中标约定，公司拟于合作方投资成立项目公司推进项目建设。项目公司的注册资本金为 12,000万元，其中公司拟以自有资金投资入股，占项目公司80%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司提供借款的议案》
同意公司子公司北京中科通用能源环保有限责任公司对公司项目公司继续提供一年期不超过2亿元的借款。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于单项金额重大的应收款项标准变更的议案》
为更准确地对应收款项（包括应收账款和其他应收款）进行减值测试，恰当地估计坏账准备。公司将单笔金额重大的应收款项测试标准由余额100万元（含100万元）以上的应收账款和 50万元以上（含50万元）的其他应收款调整为单笔余额1500万元（含1500万元）以上的应收账款和 500万元以上（含500万元）的其他应收款。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
为满足生产经营活动对资金的需求，公司拟与广融达金融租赁有限公司通过乌兰察布盛运环保电力有限公司生产经营设备开展设备售后回租业务。乌兰察布盛运将账面价值 7297.5万元的生产设备转让给广融达，转让价款（租赁本金）为人民币 6,000万元，租赁期限6年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2018-054万泽实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）；发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
公司已根据财政部 2017年度修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）进行了会计政策变更，并经 2018年 8月 14日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过。本次公司拟按照《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2017]30号）的相关文件要求进行会计政策变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更内容
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|1、列示持续经营净利润本期金额 139,669,861.71元；列示终止经营净利润本期金额-62,469,301.98元；2、列示持续经营净利润上期金额-29,267,722.78元；列示终止经营净利润上期金额 100,799,472.84元；|
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|上期营业外收入减少27,818.75 元，重分类至资产处置收益。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次根据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策的变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第四十八次会议决议；
2、公司第九届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事对公司 2017年年报相关事项的独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-51重庆智飞生物制品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：
是√否
一、权益分配方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,600,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.260000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 6月 6日，除权除息日为：2018年 6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****700||蒋仁生||
|2||00*****520||吴冠江||
|3||01*****992||蒋凌峰||
|4||00*****127||蒋喜生||
|5||00*****455||陈渝峰||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月28日至登记日：2018年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、咨询办法
咨询地址：重庆市江北区金源路7号25楼
咨询联系人：公司董事会办公室秦菲
咨询电话：023-86358226
传真电话：023-86358685
六、备查文件
1、2017年年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-01
经纬纺织机械股份有限公司
关于下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、根据政府相关政策及要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月31日召开第八届董事会临时会议审议通过了《关于2017年所属企业“三供一业”分离移交的议案》，公司董事会同意公司榆次分公司、子公司太原经纬电器以及子公司常德纺机按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作；授权榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机根据地方的分离移交（维修改造）标准和实施细则，签订相关分离移交协议，并做好分离移交后的清算工作。
详情请见公司于2017年11月1日披露的《关于下属公司“三供一业”分离移交工作的公告》（公告编号：2017-65）。
2、榆次分公司于2018年8月7日收到财政部预拨付的资金共计人民币5,384万元；同时，太原经纬电器、常德纺机分别于2018年上半年收到财政部预拨付的资金人民币119万元、人民币773万元。详情请见公司于2018年8月8日披露的《关于获得政府补助暨下属公司“三供一业”分离移交工作进展的公告》（公告编号；
2018-58）。
一、进展情况
1、公司于2018年12月29日收到中央企业集团公司及移交企业的主管企业承担的“三供一业”移交费用的拨付资金共计人民币7586.13万元，专项用于榆次分公司“三供一业”分离移交。
2、2018年本次“三供一业”移交主体企业承担的移交费用为人民币7347万元。
二、“三供一业”事项相关进展的会计处理及其对公司的影响
1、会计确认和计量
按照《企业会计准则》和《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企〔2005〕62号）等相关规定，公司将本次收到的中央企业集团公司及移交企业的主管企业拨付的资金计入递延收益科目；“三供一业”主体企业承担的费用计入营业外支出科目。
2、对上市公司的影响
根据中央和地方有关“三供一业”分离移交政策，该事项分离移交费用由中央财政补助约50%，中央企业集团公司及移交企业的主管企业承担比例不低于
30%，其余部分由移交企业自身承担。截至目前，按照所在地政府政策标准、分离移交协议以及审批情况，本次“三供一业”分离移交企业预算费用约为人民币约2.71亿元，其中收到财政补助金额为人民币6276万元，收到中央企业集团公司及移交企业的主管企业拨付的金额为人民币7586.13万元，“三供一业”主体企业承担的费用为人民币7347万元，影响当期损益7347万元，最终数据以会计师审计结果为准。
三、风险提示
目前“三供一业”分离移交事项的财政补助尚未完全取得，相关补贴金额的审批以及最终审批后分配的补助金额均存在不确定性，根据本次“三供一业”分离移交事项的实施情况，公司及下属企业承担的分离移交费用目前无法最终确定，后期视相关补助情况和项目进度进行确定。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
收款凭证
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2019年1月3日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-030深圳大通实业股份有限公司
关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳大通实业股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 4月 29日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，截至2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-204,046.34万元，公司未弥补亏损金额-204,046.34万元，公司实收股本522,777,419.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
亏损的主要原因在于公司以2018年12月31日为基准日对商誉涉及的资产组进行减值测试，预测各资产组的可收回金额，可收回金额根据资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。根据测算公司本期计提商誉减值准备 212,286.51万元，从而导致未分配利润为-204,046.34万元。
三、应对措施
下一步，公司董事会及管理层将积极调整优化现有主业管理模式，在严控资金风险的基础上，利用资金资源等优势，扩大与头部媒体的合作范围和力度，通过强化激励措施，积极引进外部优秀团队，激发内部团队工作积极性，在扩大媒体和客户资源方面持续发力，确保各项业务稳健发展。通过建立产融互动的双轮驱动模式，在不断做强户外广告和数字营销业务的同时，推动公司供应链金融、民间资本等业务的发展，不断提高盈利水平。大力投入和研发大数据、区块链等核心技术，通过技术创新推动业务发展。依托公司较为充裕的资金优势，坚持内生式和外延式发展并重，尝试在一些能够与主业和现有技术产生协同效应的新兴产业领域进行布局与投资，积极推进公司跨越式发展，切实维护好广大股东的权
益。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年4月29日
广东电力发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
2014年 5月，公司董事会进行了换届选举。我们作为广东电力发展股份有限公司（下称“粤电力”或“公司”）第八届董事会独立董事，在 2014年严格按照有关法律、法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会召开了 6次现场会议和 3次通讯会议，公司还召开了 2次股东大会。独立董事均亲自出席或委托出席了上述会议，我们认为公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，会议决策事项合法有效。
董事会会议出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘 涛|9|5|3|1|0|否|
|张 华|9|6|3|0|0|否|
|沙奇林|6|4|2|0|0|否|
|毛付根|6|4|2|0|0|否|
|丁友刚|6|4|2|0|0|否|
|陆 军|6|4|2|0|0|否|

公司召开董事会前，我们本着勤勉尽职的原则，对有关文件资料进行了认真审阅，并主动沟通、获取相关信息，为独立决策提供充分依据。我们在会议中认真审议每个议题，积极讨论并提出合理化建议，为科学决策发挥了积极作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，公司董事会审议通过了关于日常关联交易、
财务公司金融服务框架协议、协议购买韶关 9号机部分资产等关联交易的议案，独立董事认为关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要，符合公司股东的整体利益，董事会的决策程序合法有效，全体独立董事同意上述关联交易。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。公司所有对外担保事项均获得董事会、股东会批准，并根据相关规定履行了信息披露义务，未向控股股东及任何非法人单位及个人提供担保，不存在违规担保的情况。公司建立了对外担保的风险控制制度，尚未发现可能存在承担担保责任的风险。
报告期内，全体独立董事对上述事项进行了独立审议并发表独立意见，未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。报告期内独立董事发表的独立意见均已进行公开披露。
三、专门委员会工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略委员会、审计委员会、预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均有任职。
报告期内，遵照各专门委员会的《工作细则》，我们积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关的职责。
丁友刚、毛付根、张华独立董事作为审计委员会委员，审核了公司 2014年半年度报告、2014年年度报告中的财务报告，并向董事会提交了审查意见。为规范审计程序，做好审计监督工作，在公司编制 2014年年度报告的过程中，由审计委员会牵头，公司独立董事全程参与了审计工作，对审
计工作发表意见和建议，与审计机构进行了多次沟通，并对其工作情况进行了评价总结，对公司聘请审计机构等事项提出了意见。审计委员会关注公司内部控制和内部审计工作，对公司内部控制评价工作方案、内部控制审计及内审工作计划进行了认真的审议，并向董事会提交了审查意见。
丁友刚、张华独立董事作为预算委员会委员，审核了公司 2014年度预算执行情况和公司 2015年度预算报告，并形成相关审查意见提交董事会，认为公司 2014年度预算执行整体情况较好，2015年度预算编制总体合理。
张华、刘涛、沙奇林独立董事作为薪酬与考核委员会委员，审核了 2014年度报告中公司董事、监事和高管人员薪酬情况，认为薪酬情况符合有关规定。
第八届战略发展委员会和提名委员会本年度没有需要提交审议的事项，但相关独立董事对公司发展、高管履职情况一直密切关注。
四、保护股东合法权益所做的工作
1、持续关注信息披露工作。我们严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，对公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平等情况进行监督检查，未发现有违规披露的情况。
3、对公司年度审计工作，我们始终与公司经营层和审计机构进行及时的沟通与交流，高度关注公司的经营和财务状况，确保公司财务报告真实准确，维护股东的权益。
4、我们在促进公司进一步加强规范化运作，完善内部控制制度，提高公司抗风险管理能力等方面与公司保持了良好的沟通，并提出了合理化建议。
5、我们认真学习新的法规、制度，积极参加监管部门举办的相关培训，不断加深对相关法规制度的认识和理解，提高维护公司利益、保护投资者权益的意识和履职能力。
五、其他
本报告期内：
1、无独立董事提议召开董事会；
2、无独立董事向董事会提议召开临时股东大会；
3、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所；
4、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构；
等其他行使独立董事特别职权的情况。
以上是我们作为粤电力独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报。在本届董事会任期内，我们将继续关注和了解公司发展，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规及公司章程的规定和要求，全面履行独立董事的监督职责，充分发挥独立董事的独立作用，坚定维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘涛、张华、沙奇林毛付根、丁友刚、陆军二○一五年四月十六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-065
西安通源石油科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 5月 28日开市起停牌。2015年 6月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 6月 4日开市起继续停牌。公司于 2015年 6月 10日、2015年6月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》。公司于2015年6月25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。公司于 2015年 7月 1日、2015年7月8日、2015年7月15日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
公司于2015年7月22日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司与公司聘请的有关中介机构正在积极推进相关各项工作。目前，公司已基本完成对重组事项相关资产的尽职调查，中介机构正抓紧时间进行审计、评估等工作。公司将在相关工作完成后召开董事会会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将及时履行披露义务，每五个交易日披露一次《重大资产重组事项进展公告》。本公司股票将继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
四川国光农化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
四川国光农化股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（2018年 5月）
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。
为保证本次股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
四、考核机构
（一）董事会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部组成考核工作小组(以下简称“考核工作小组”)负责具体实施考核工作。考核工作小组对董事会负责并报告相关工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并
四川国光农化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票解除限售期的相应考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，在各个考核年度对公司营业收入增长率进行考核，根据实际达到的营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）来确定各年度所有激励对象对应的限制性股票的可解除限售比例（M）。具体考核要求如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||业绩考核指标：以2017年营业收入为基数计算||||||
|考核指标||考核年度|2018年||2019年|2020年|
|营业收入增长率||设定目标值|20%||45%|75%|
|||实际达到的营业收入增长率占当年所设目标值的实际完成比例（A）|||||
||各考核年度对应公司层面可解除限售比例（M）||||||
|当A<70%时||||M=0|||
|当70%≤A<100%时||||M=A|||
|当A≥100%时||||M=100%|||

（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面可解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果||个人层面可解除限售比例（N）|
|优秀||100%||
|良好||80%||
|合格||50%||
|不合格||0%||

六、考核结果的运用
（一）各考核年度对应公司层面可解除限售比例（M）为零时，所有激励对象对应年度所获授的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度
＝个人当年计划解除限售额度×公司层面可解除限售比例（M）×个人层面可解除
限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为
四川国光农化股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
授予价格加上银行同期存款利息之和。
七、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限售限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会。
董事会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及数量。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会申诉，董事会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
四川国光农化股份有限公司董事会2018年5月3日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-75
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第二十七次会议（临时）于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月16日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3人，实际表决监事3人，均以通讯方式表决，授权委托0人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
同意公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，对公司前期会计差错进行更正。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
监事会认为：公司董事会编制的《2019年半年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司将持有的参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权按照产权交易所挂牌程序在产权交易所公开挂牌转让，本次董事会授权公司管理层启动并全权负责包括根据挂牌转让情况调整转让交易价格在内的全部工作。本次交易无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于转让参股子公司启源（陕西）领先电子材料有限公司40%股权的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的议案》；
同意中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行扬州分行江都区支行申请额度不高于人民币2,000万元的授信，由中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司各股东根据持股比例提供担保，期限一年。本事项无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于为子公司中节能启源雷宇（江苏）电气科技有限公司向工商银行申请授信提供担保的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的议案》；
同意子公司中节能西安启源机电装备有限公司以其应收账款 4000万元，与中节能商业保理有限公司申请办理融资额不超过 3,000万元的有追索权保理业务，公司对上述保理业务提供连带责任保证，期限一年。本议案无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于为公司全资子公司中节能西安启源机电装备有限公司商业保理业务提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联监事沈坚对该议案回避表决。
7、审议通过了《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》；
同意子公司中节能兆盛环保有限公司在中国建设银行股份有限公司宜兴支行开立募集资金专项账户，并签署募集资金四方监管协议。此议案无需提交股东大会审议。详见同日披露的《关于控股子公司中节能兆盛环保有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-059苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2018年 9月 30日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2018年 10月 12日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会
新大陆数字技术股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为新大陆数字技术股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于全资子公司收购并增资北京思必拓科技有限责任公司获得51%股权的议案》的独立意见
公司选聘的评估机构坤元资产评估有限公司具有独立性和胜任能力，本次交易的定价以其出具的《资产评估报告》为作价基础，公允合理，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况；本次交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
本次交易完成后，思必拓将成为公司全资子公司福建新大陆自动识别技术有限公司的控股子公司，符合公司发展战略。我们同意公司本次收购及增资事项。
二、关于《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
公司本次在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司使用不超过5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-040浙江迦南科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2016年7月14日以书面通知方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年7月19日下午14:00
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事9人，实到9人
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于支付现金收购温州小蒋机械科技有限公司51%股权的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于支付现金收购温州小蒋机械科
300412
技有限公司51%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年7月19日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-041浙江日发精密机械股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东、实际控制人及董事长拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、在法律法规允许的范围内，公司将积极推动“公司控股股东及实际控制人增持”、“员工持股计划”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
同时鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
二、公司控股股东、实际控制人及董事长承诺：在今年内不减持公司股票，坚定对上市公司发展的信心，切实维护全体股东的利益。
三、公司坚持诚信经营、规范运作、踏实做好企业，切实提高企业发展质量，提高抵御风险的能力。公司将积极把握工业4.0及中国制造2025规划实施中的机会，着重打造行业细分市场，布局航空航天领域，提升公司业绩，为投资者带来切实的投资回报。
四、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露
公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。公司会积极践行投资者关系管理，诚邀各类投资者走进公司，了解公司，共同见证公司发展，增进对公司的认知。
公司也将通过电话和投资者互动平台与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，让投资者实现真正意义上的价值投资。
总之，公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，以实际行动维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年七月十一日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-038江苏东华测试技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 25日上午10：00在公司会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知于 2017年 8月 14日通过电话方式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
全体监事一致认为《公司 2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《2017年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合企业会计准则的相关规定，符合公司实际情况，公司执行变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
审议结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票，通过。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-106精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第三届董事会第三十三次会议通知于2015年12月14日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2015年12月25日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于更换第三届董事会相关专门委员会主任委员、委员的议案》。
鉴于冯帆女士辞去公司独立董事职务并已生效，其所担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务自然免去，周卫国先生已被选为公司第三届董事会独立董事，同意由周卫国先生接替冯帆女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，任期与第三届董事会任期相同。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2015年12月26日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2018―065
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2018年 10月 22日以邮件方式发出，会议于 2018年 10月 25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过如下事项：
1、公司二〇一八年三季度报告及报告正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《公司二〇一八年三季度报告》《公司二〇一八年三季度报告正文》（公告编号：2018-066）于 2018年 10月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018.9.30）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018.9.30）》于2018年10月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、关于聘请立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构的提案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
信永中和会计师事务所承担了公司2016、2017年度财务报告及内部控制审计工作。由于信永中和会计师事务所为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）提供审计服务已满 8年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）的要求，信永中和会计师事务所 2018年不再为中国电子及所属企业提供审计服务。经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年，财务报告
审计总费用不超过人民币 62万元。
拟聘会计师事务所概况：
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91310101568093764U
执行事务合伙人:朱建弟
成立日期： 2011年 01月 24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
本提案需提交股东大会审议。
5、关于聘请立信会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计机构，聘任期为一年，审计总费用不超过人民币 31万元。
本提案需提交股东大会审议。
独立董事认为:通过了解立信会计师事务所基本情况,该事务所
具备相关资质条件,同意聘请立信会计师事务所为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，董事会表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
6、关于签订深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于 2018年 10月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的公告》（公告编号2018-067）。
独立董事认为，公司签订高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议、适用棚户区改造的政策对高新公寓进行改造，有助于提升人才住房环境、完善小区及区域配套设施，补偿标准公允、合理，未损害公司利益。
本提案需提交股东大会审议。
7、关于分次办理公司注册资本变更工商登记事宜的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
董事会一致同意办理业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成后的公司注册资本减少的工商登记，即公司注册资本由 42225.4134万元人民币减至 41321.9661万元人民币。
8、关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的提案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于 2018年 10月 27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-068）。
三、备查文件
1.第八届董事会第十次会议决议；
2.独立董事对第八届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2 018年 10月 27日