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聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司2016年度报告及第二届董事会第三十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了《关于公司2016年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《2016年度内部控制自我评价报告》，对报告期内公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
相关的有效内部控制。
3、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制定约定，本着严谨、实事求是的态度对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、公司2016年度，除实际控制人及其他关联方为公司提供债务担保及公司为子公司提供债务担保、公司代收代付奖励款、公司向关键管理人员发放薪酬、公司与子公司及员工之间经营性资金占用、向合营企业的小额销售、以及公司与子公司及子公司之间的非经常性资金往来外，未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、报告期内，公司对外担保金额为零，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2016年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017
年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。据此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
五、关于董事、高级管理人员2016年度薪酬情况及2017年度薪酬计划的议案
经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。我们同意将公司2017年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案提交公司股东大会审议。
六、关于聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期的独立意见公司本次追加聚光科技物联网产业化基地建设项目投资及调整工期的情形符合其实际情况，上述调整事项履行了必要的决策程序，符合全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司对聚光科技物联网产业化基地建设项目追加投资及调整工期。
（以下无正文）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-064利达光电股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十次会议的通知于2018年11月29日以通讯方式发出，会议于2018年12月2日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，实际出席八人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
董事长李智超、董事付勇作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已回避表决，董事王世先、徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏参加表决。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。决议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。
本议案尚需要提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
有关该事项的详细情况见公司同日披露在巨潮资讯网上的《利达光电股份有
限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
二、审议通过了《关于<利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
董事长李智超、董事付勇作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已回避表决，董事王世先、徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏投票。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。决议通过。
本议案尚需要提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
有关该事项的详细情况见公司同日披露在巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（4）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（5）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（6）决定激励对象是否可以解除限售；
（7）办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）办理限制性股票激励计划的变更等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（11）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
董事长李智超、董事付勇作为本次激励计划的激励对象，在审议该议案时已回避表决，董事王世先、徐斌、侯铎、王琳、王琳、郭志宏投票。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。决议通过。
本议案尚需要提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
四、审议通过了《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。
鉴于公司本次股权激励项目尚需取得国资管理部门的批复，董事会决定暂不提请召开临时股东大会，待公司本次股权激励项目取得国资管理部门批复后，董事会将另行召开会议提请股东大会审议本次股权激励相关事项。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。决议通过。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2018年12月3日
海默科技（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，尽职尽责，积极调查、认真审议董事会各项议案及相关资料，独立、客观、公正的对公司相关事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业优势，保护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，为公司业务发展建言献策。现将本人2017年度任职期间的履职情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2017年，本着勤勉尽责的工作态度，本人积极参加董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，作出独立判断并发表相关独立意见，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|亲自出席董事会会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|15|15|0|0|否|
|报告期内召开股东大会次数||参加股东大会次数|||
|2||1|||

2017年度履职期间，本人对公司董事会审议的全部议案均投了同意票，没有提出异议和弃权。
二、发表独立意见情况
（一）2017年2月9日对公司第五届董事会第二十七次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表了同意的独立意见。
（二）2017年4月24日对公司第五届董事会第二十九次会议审议的《关于
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度控股股东及其他关
联方资金占用与公司担保情况的专项说明》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》、《关于聘任2017年度审计机构的议案》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》发表了相关独立意见。
经核查：
1、公司不存在募集资金存放和使用违规的情况。
2、公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用及其他违规占用上市公司资金的情况。
3、公司不存在违规担保情况，对外担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）2017年7月11日对公司第五届董事会第三十一次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）2017年8月24日对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况和2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况与公司担保情况发表了独立意见。
经核查：
1、公司2017年上半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止2017年6于30日，公司不存在违规担保情况。现有担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）2017年9月20日对公司第五届董事会第三十四次会议审议的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
（六）2017年9月27日对公司支付现金的方式向西安市思坦电子科技有限公司、杨波等33名自然人、深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、无锡力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）以及陕西景瀚投资管理合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的西安思坦
仪器股份有限公司57.1914%的股份事项发表了事前认可意见，同意将关于公司本次支付现金购买资产的相关方案及相关议案提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
（七）2017年9月27日对公司第五届董事会第三十五次会议审议的支付现金购买西安思坦仪器股份有限公司57.1914%股份的重大资产购买交易的总体安排及具体交易方案等事项发表了同意的独立意见。
（八）2017年9月27日对重大资产购买交易中聘请的标的资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。公司本次交易所选聘的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（九）2017年11月29日对公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》发表了同意的独立意见。
关于上述独立意见及事前认可意见的详细内容，见公司于2017年2月10日、4月26日、7月12日、8月26日、9月21日和11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对相关事项的独立意见》及9月29日披露的《独立董事关于公司支付现金购买资产事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于机构评估独立性、评估假设前提合理性及交易定价公允性的独立意见》。
三、现场检查情况
2017年度，本人本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，利用参加董事会和股东大会的时间，多次到公司现场检查工作，向公司其他董事和高级管理人员深入了解公司生产经营情况，到生产一线检查公司产品生产情况，查阅公司财务、业务资料和信息披露底稿。对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况、高级管理人员履职情况进行多方位检查。多次现场检查均未发现公司有违规和异常情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人在任职期间，认真履行独立董事的职责，积极关注公司的生产经营状况、募资金存放于使用情况、募投项目的进展情况、员工持股计划到期清算情况、日
常关联交易审批情况、重大资产重组实施情况等事项。通过查阅资料、和公司管理层保持日常沟通，和公司保荐机构、财务顾问、审计机构、评估机构等中介机构多次沟通，并核查相关事项。在董事会上独立决策，对可能影响投资者利益的重大事项发表独立意见，对公司重大资产重组事项进行事前审核。检查公司重大事项的决策程序和信息披露情况并持续监督。通过独立、客观、公正地行使表决权和监督权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，避免损害投资者权益的情形的出现。
同时，要求公司合法合规地做好信息披露工作，保证信息披露真实、准确、及时、完整。要求公司合规守法，规范运作，落实相关措施，切实保护投资者利益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员和提名委员会委员，主要从两方面切实履行董事会专门委员会的职责。一方面，同公司人力资源部门一同制定考核方案，对董事、高管年度目标责任书“关键绩效指标（KPI）”和“重点工作”进行考核。根据董事、高管的考核结果，结合公司整体经营情况对公司高管薪酬变动提出合理建议，监督落实公司的薪酬和考核方案；另一方面，利用自己能源咨询行业多年的从业经验，积极关注油气行业发展动向，对公司发展战略的制定和业务发展提出许多自己的建议。
六、其它事项
2017年报告期内本人未有提议召开董事会的情况发生，也未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：白东
2018年4月23日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-066号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于独立董事辞任的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁玮先生递交的辞任函。丁玮先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会和薪酬与考核委员会的相关职务。
丁玮先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事的人数为3名，仍满足独立董事人数占董事会人数三分之一比例的要求，符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定。
丁玮先生的辞任函在送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
丁玮先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，对丁玮先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
大冶特殊钢股份有限公司
2015年度财务决算报告
受世界经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的影响，2015年我国经济发展面对多重困难与挑战，进出口额同比双降，固定资产投资增速回落，经济增速下滑，机械、汽车产量增速大幅回落，钢铁工业已经进入“寒冬”，钢铁消费下降、供大于求矛盾突出、恶性竞争激烈、钢材价格创历史新低等因素导致钢铁行业亏损严重。
2015年公司经营形势非常严峻，通过全力以赴拓展市场，深挖内潜应对挑战，整顿秩序提升效率，企业经济效益稳健发展。
一、经营业绩：
1、主要指标完成情况
2015年主要指标完成情况对比
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|单位|2015 年|2014 年|比上年（降低为负）|
|销售量|万吨|135.54|139.63|-4.09|
|营业收入|万元|619,718|735,254|-115,536|
|营业成本|万元|550,197|657,903|-107,706|
|三项期间费用|万元|37,374|41,555|-4,181|
|税后利润|万元|27,039|26,806|233|
|净利润率|%|4.36|3.65|0.710|
|每股收益|元/股|0.602|0.596|0.006|
|净资产收益率|%|7.97|8.34|-0.370|

全年实现营业收入、营业成本分别为61.97亿元、55.02亿元，同比分别降低15.71%、16.37%；营业利润27,548万元，同比下降6.11%；实现利润总额、净利润分别为31,827万元、27,039万元，同比分别上升7.25%、0.87%；销售利润率为5.14%，同比上升1.10个百分点。
2、经营费用完成情况
三项费用对比表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|单位|2015年|2014年|比上年|

销售费用 万元
10,204 8,914 1,290
||||||
|-|-|-|-|-|
|管理费用|万元|29,177|31,432|-2,255|
|财务费用|万元|-2,007|1,209|-3,216|
|合计|万元|37,374|41,555|-4,181|

(1)报告期内销售费用较上年上升主要原因是为扩大市场增加销售经营费及运费所致。
(2)报告期内管理费用较上年下降主要是加强费用管理，严格控制费用支出所致。
(3)报告期内财务费用较上年下降主要原因是利息支出减少及汇兑收益增加所致。
二、财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|2015年|2014年|增减变动额|
|运营资本|102,894|76,203|26,691|
|货币资金|51,929|53,059|-1,130|
|应收票据|61,736|50,037|11,699|
|应收账款|41,517|35,994|5,523|
|预付款项|1,754|1,129|625|
|其他应收款|1,935|4,372|-2,437|
|存货|71,325|100,302|-28,977|
|其他流动资产|2,772|785|1,987|
|流动资产|232,968|245,678|-12,710|
|短期借款|19,414|26,500|-7,086|
|应付票据|29,512|29,993|-481|
|应付账款|66,326|81,252|-14,926|
|预收款项|6,367|8,544|-2,177|
|应付职工薪酬|1,067|3,780|-2,713|
|应交税费|1,395|713|682|
|应付利息|0|0|0|
|应付股利|76|359|-283|
|其他应付款|5,817|4,834|983|
|一年内到期的非流动负债|100|13,500|-13,400|
|流动负债|130,074|169,475|-39,401|

从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析，2015年期末资产负债率为31.91％、比去年下降2.10个百分点，流动比率为179.11％；比去年上升了34.14
个百分点。资产的流动性情况，应收账款周转率15.99次；存货周转率6.41次，
资本结构负债与权益比率为46.87％。
2、现金流量
一个企业的经营业绩好坏，不仅仅是表现为利润指标，而且其现金流量状况也是反映企业经营状况的另一重要指标，具体情况如下：
现金流量对比表：
（单位：万元）
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|-|-|-|-|
|项目|2015年|2014年|增减额|
|经营活动产生的现金流量|9,733|44,028|-34,295|
|投资活动产生的现金流量|-10,208|-8,212|-1,996|
|筹资活动产生的现金流量|-1,694|5,281|-6,975|

 (1)经营活动产生的现金流量减少主要原因是购买商品及劳务现款增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量减少主要原因是中棒项目支出增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量减少主要原因是取得的借款净额减少所致。
三、2016年度经营计划
2016年，主要任务指标是：钢产量114万吨，钢材产量182万吨，销售钢材总量182万吨，实现产销100%，销售收入78亿元。
山东矿机集团股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-015山东矿机集团股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东矿机|股票代码||002526|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王泽钢||张丽丽||
|电话|0536-6295539||0536-6295539||
|传真|0536-6295539||0536-6295539||
|电子信箱|sdkj002526@163.com||sdkj002526@163.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|1,454,760,458.71|1,613,515,133.62|-9.84%|1,661,446,987.66|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|45,824,774.67|44,538,025.73|2.89%|141,854,384.01|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|||||
||25,788,233.90|21,624,921.21|19.25%|137,708,161.31|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-56,949,711.05|37,001,340.49|-253.91%|-270,416,398.32|
|基本每股收益（元/股）|0.0858|0.0834|2.88%|0.5313|
|稀释每股收益（元/股）|0.0858|0.0834|2.88%|0.5313|
|加权平均净资产收益率（%）|2.35%|2.32%|0.03%|7.42%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|3,414,774,517.95|3,028,964,953.33|12.74%|2,857,640,411.98|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,963,668,631.67|1,939,203,857.00|1.26%|1,901,340,831.27|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||48,143|年度报告披露日前第5个交易|48,286|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

山东矿机集团股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|赵笃学|境内自然人|23.97%|127,996,686||||
|张义贞|境内自然人|3.4%|18,147,690||||
|张建军|境内自然人|1.45%|7,761,114||||
|肖昌利|境内自然人|1.12%|5,970,881||||
|杨成三|境内自然人|0.97%|5,190,526||||
|钟长友|境内自然人|0.93%|4,973,710||||
|王子刚|境内自然人|0.87%|4,666,296||||
|吉峰|境内自然人|0.68%|3,617,346||||
|王跃江|境内自然人|0.65%|3,457,470||||
|赵笃生|境内自然人|0.63%|3,389,516||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东谢威通过信用账户持有公司1572856股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，在面对行业需求疲软、煤机竞争加剧的形势下，公司以“四化战略”为指引，紧紧围绕既定目标，以科技创新为动力，抓机遇，求发展，开拓进取，公司发展基础进一步夯实，主要表现在：
一是在煤机业务上实现提升和转变，公司不断加大科技投入，加快新产品、新技术研发进度，年内公司共获得28项专利，巩固和提升了煤机产品的竞争力；加强关键零部件的研发与市场开拓，将关键零部件变成单个产品，将单个产品做成品牌，走出煤机行业，走向国际市场，如工程油缸、链条等产品由单纯的煤机产品，向汽车、船用等业务拓展，研发的汽车伸缩式套筒油缸产品种类达30种，成功推向了市场。
二是在商业模式上实现突破发展，面对煤机市场的持续低迷，公司强化了服务化战略的开展和产业链的延伸，通过开展带设备采煤、煤矿托管等多种形式的服务，以技术、资本、劳动服务等多种形式换取收益的商业模式转变，使企业逐步实现了从普通的机械制造业向现代化的机械制造与煤矿服务业转型，既
可以获得采煤服务的收益，还可以做为煤机产品的试验基地，促进产品的技术革新；子公司迈科建机也以
智能物流自动化生产系统为切入点迈入环保装备等产业，实现价值链的延伸和拓展。
三是加快兼并重组实现新项目战略发展，公司充分发挥企业灵活的管理机制，在发展煤机主业的同
山东矿机集团股份有限公司2013年度报告摘要时，通过兼并重组、延伸产业链，实现企业战略发展，年内成功控股造纸包装机械行业的核心企业--山东信川机械有限责任公司，是公司在资本输出和文化输出上走出的重要一步；在航空发动机和无人机项目上稳步推进，向高端设备制造领域迈进，现已实现了阶段性的成果；在激光装备制造上，研制了新一代高效节能自动化激光制造成套系统及其附属的子系统，现已在煤机、石油、钢铁、电力机械修复等方面已经开始应用，使公司核心竞争力得到进一步提升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度相比，合并报表范围发生如下变化：增加一个子公司，本年度通过投资增加子公司：山东信川机械有限责任公司山东矿机集团股份有限公司法定代表人：赵笃学二0一四年四月三日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2017-006
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》：同意公司根据战略规划和业务发展需要，在无锡市新吴区投资设立全资子公司江苏亚太鸿翔航空科技有限公司（拟定名，以工商登记为准，以下简称“亚太航空”），开展轻合金材料的研发、生产及销售。并授权董事长周福海先生签署相关的法律文件，授权公司管理层具体办理亚太航空设立的相关事宜。
一、投资概述
公司根据业务发展需要，拟在无锡市高新区（现新吴区）D区 D24号地块投资设立全资子公司，注册资本1000万元。
本次投资尚需工商行政等管理部门审批。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资由董事会审议，不需股东大会审议。
二、拟投资设立的公司基本情况
1、公司名称：江苏亚太鸿翔航空科技有限公司
2、注册资本：1000万元
3、住所：江苏省无锡市新吴区鸿山街道
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：航空合金材料、有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、汽车零部件及材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产及销售（不含国家限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（上述1至5所述内容以工商登记为准。）
6、投资主体：公司100%持股，无其他投资主体。
7、资金来源及出资方式：公司使用自有资金出资。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
公司根据战略规划和业务发展需要投资设立全资子公司，该子公司进行轻合金材料的研发、生产和销售。该子公司的设立有利于公司资源的配置和综合管理的优化。
2、本次投资可能存在的风险
本次投资存在包括但不限于行政审批、经营管理等风险，具体分析如下：
1）行政审批风险：子公司设立的相关事项尚需工商行政等管理部门审批，具有不确定性。公司将责成专人负责本次投资的报批工作。
3、本次投资对公司的影响
本次投资的资金来源全部为公司自有资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看有利于公司战略目标的实现，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-082江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在重大违法强制退市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在重大违法强制退市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》（以下简称“通知”），公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
经盐城市公安局立案侦查，江苏省盐城市人民检察院于2019年4月依法向江苏省盐城市中级人民法院提起公诉，被告人为实际控制人陆永及相关当事人李马
松，并指控陆永、李马松个人涉嫌违规披露、不披露重要信息罪，江苏省盐城市中级人民法院开庭审理了此案。江苏省盐城市中级人民法院已作出【（2019）苏09刑初14号】刑事判决。公司已于2019年9月10日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2019-072）。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年 10月26日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-21攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司与鞍山钢铁集团公司 2011年实施重大资产置换时，实际控制人鞍钢集团公司曾做出五年内将相关未上市矿山资产注入本公司以解决同业竞争的承诺。本公司于 2016年 5月 26日接到实际控制人鞍钢集团公司通知，其正在筹划上述承诺相关的事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 5月 26日（星期四）上午开市起停牌。本公司预计在 5个交易日内披露相关事项后复牌，或相关事项经论证属于重大资产重组后转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司会将相关事项进展情况按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-126唐人神集团股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产
投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次说明会召开情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日9:30-10:30在全景网提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）召开了关于终止筹划发行股份购买资产投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了沟通和交流，公司董事长兼总经理陶一山先生、董事兼董事会秘书孙双胜先生出席了本次会议。现将相关事项予以公告。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题1：这次算利空消息。如果复牌跌停。公司大股东是否会作出什么回应？来稳定股价。比如增持或者其他办法。
回答：谢谢您的提问，本次资产重组公司在停牌前严格保密，并及时停牌，是为了保护中小股东的利益；公司控股股东从 2011年上市以来一直在增持公司的股票，没有卖出股票，近期增持主要有：2015年11月增持1亿元，2017年受让增持股票 3亿元，目前正在参于龙华项目配套资金项目认购 1.37亿元；虽然本次重组终止，但公司仍然会在肉品深加工业务方面加大产业并购力度，目前已经成立两支产业并购基金，考察收集了很多优质肉品加工项目，敬请关注公司的公告。
问题2：是不是说公司可能提前复牌？本来说是9月7日。
回答：谢谢您的提问，公司经过多方努力仍然在收购价格等关键条款没有与标的企业控股股东达成一致，所以公司终止了本次资产重组；公司会在近期提前复牌，具体时间详见公司公告。
问题3：目前股指跌幅超过1%，猪肉价格之前持续上涨，你怎么看？
回答：谢谢您的提问，股价波动受很多因素的影响，猪肉价格受到生猪供应与需求的影响，一般情况猪肉价格要比上半年高，公司认为经营业绩为王，会专
心致志把公司经营业绩做好，预计今年1-9月公司净利润同比增长50%-70%，增幅位居行业前列。
问题4：您好！感谢回复问题！我是唐人神的忠实小散，请问重组失败，公司对保护散户利益方面有考虑吗？做了哪些工作？
回答：谢谢您的提问，公司董事会与经营层勤勉敬业，努力把公司经营做得更好，今年上半年公司销售收入增长41%，净利润增长100%；本次重组虽然终止，但公司仍然会在肉品深加工业务方面加大经营力度，通过内生增长与产业并购来做大做强公司肉品业务；在产业并购方面成立产业基金来实施，敬请及时关注公司的公告。
问题5：本次收购中止会给公司带来哪些正面或负面的影响？
回答：您好，本次收购终止不会给公司经营带来较大影响，对公司业绩没有大的影响，公司仍将在肉品深加工发力，通过内生增长与产业并购双轮驱动来做大做强公司肉品加工业务。
问题6：请预测一下未来几年饲料的销售市场及价格趋势，谢谢！
回答：谢谢您的提问，最近几年以来，中国饲料与养殖行业朝着专业化、规模化方向发展，饲料行业进行新一轮的洗牌与整合，饲料厂家从1万多家到现在不到5000家，大的饲料集团面临新一轮发展机遇，公司 2016年饲料增长30%，今年上半年饲料增长40%，位居行业增长前列。饲料价格是随着原料价格涨跌而波动，保持较稳定的产品毛利率。
问题7：近期维生素价格暴涨。是否对公司饲料业务成功构成较大不利影响。
回答：谢谢您的提问，最近饲料部分原料价格出现上涨，但对公司的产品毛利率影响不大，主要是饲料产品的销售价格一般情况下是随着原料价格涨跌而波动，正常情况下保持较为稳定的产品毛利率；同时公司加大原料采购管理，及时进行原料采购的战略备货；所以不会对公司经营造成较大不利影响。
问题8：您好！感谢您回复！请问成立两支并购基金是做何用的？不太懂，请您详细讲一下，谢谢！
回答：谢谢您的提问，公司和控股股东成立两支产业并购基金，金额6亿元，主要投资方向为肉品和大食品方面并购，寻找、孵化、培育符合公司肉品产业并购所需的标的企业。
问题9：请问终止购买资产的标的公司是哪家？
回答：您好，公司此次终止的资产重组相关资产所属行业为肉品加工行业，详细情况请参阅公司公告。
问题10：目前公司在全产业链布局进展有哪些？
回答：谢谢您的提问，公司成立近 30年来一直致力于生猪全产链的经营，
作为领跑者，在种猪、饲料、养猪、屠宰、肉品深加工、销售等全产业链布局全面完成，下一步产业链经营方面，一是通过各产业专业化运作，二是加强各产业间协同，实现共同发展。
问题11：猪也喜欢听音乐，有一种说法是，猪只喜欢吃饭和睡觉，错，你们根本不懂，猪跑起来也很快的啊，你怎么看？
回答：谢谢您的提问，猪是非常聪明的动物，也谢谢您的建议，公司会根据猪的生活习性，来进行科学、快乐的养猪，进一步提高养猪生产成绩、降低养猪成本。
问题12：公司主营收入里生猪销售收入和饲料销售收入的占比？
回答：谢谢您的提问，公司主营收入饲料销售收入在90%左右，生猪收入占比不到5%，预计今年出栏量在60万头左右。
问题13：请问公司今后在成本控制方面和其他几大公司相比有哪些优势？具体如何？谢谢！
回复：您好，公司今年在成本控制方面做出很大努力，今年上半年饲料本部吨四项费用同比下降 69元每吨，加大采购管理实现原料成本大幅下降，公司盈利能力大幅增强，上半年公司净利润同比增长106.67%。
问题14：请介绍一下贵公司目前竞争优势有哪些方面，谢谢！
回复：您好，公司发展至今三十年，形成了产业强化核心竞争力，主要体现在：产业链经营优势、品牌及模式优势、技术研发优势、低成本竞争优势、人才与激励机制优势、企业文化优势，具体您可参阅公司2017年半年报。
问题15：公司的主营业务介绍一下。
回复：谢谢您的提问，公司近 30年来一直致力于做中国生猪全产链经营的领跑者，主营业务包括种猪、饲料、养猪、屠宰与肉品深加工，今年预计饲料销量在450万吨-470万吨，全国饲料行业排名前十强。
问题16：请问今年1月1日至今股东数共减少百分之几，谢谢！
回复：您好，公司年初股东数为25,691，截至2017年7月31日，公司股东数为14,150。
本次投资者说明会上投资者所关注的问题及回复内容，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第三次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案：
1、公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于杭州中泰深冷技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕号）；
3、本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，符合《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
4、同意公司使用募集资金3,915.14万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不会影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主营业务的正常发展；
3、公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形
4、同意公司使用不超过13,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
以下无正文。
[本页无正文，系《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签字：
汪炜：_______________
陈志平：_______________
蔡在法：_______________
二○一五年四月十四日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-41
经纬纺织机械股份有限公司
关于恒天控股收购本公司退市 H股剩余股份进展的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示:
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“本公司”）于2016年4月8日、6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于恒天控股收购本公司退市H股剩余股份的公告》以及《关于恒天控股收购本公司退市 H股剩余股份的进展公告》（公告编号2016-15、2016-26）。
按公告的收购计划，2016年7月18日中国恒天控股有限公司（以下简称“恒天控股”）与部分持有本公司退市 H股股东在香港签署股份转让协议。2016年 8月26日公司接到恒天控股《关于股份变动的通知》，本公司现将具体收购结果予以公告。
一、剩余H股收购进展情况
根据恒天控股在2016年7月18日签署时段内与实名意向股东签署的股份转让协议，于 2016年 8月 26日协议双方已办理完成本公司退市 H股 2,287,000股的过户及与过户相关的手续，本次收购完成后恒天控股持有本公司退市 H股 162,958,820股，占全部退市 H股约90.13%；仍有 17,841,180股本公司退市 H股由未接纳要约的少数股东持有，占全部退市H股约9.87%。
二、提出继续收购的考虑
诚如《关于恒天控股收购本公司退市 H股剩余股份的公告》（公告编号2016-15）内所披露，恒天控股继续收购本公司退市剩余H股出于以下考虑：
1、经纬纺机 H股退市后，陆续有退市 H股小股东与经纬纺机取得联系，表示由于未及时了解并知晓前次要约事项等原因而未能及时接受要约，但目前仍愿按原要约条件出售所持经纬纺机退市H股予恒天控股；
2、经纬纺机H股退市后存在流动性、信息披露等诸多限制。
三、交易时间提示
根据 2016年 4月 8日本公司发布的《关于恒天控股收购本公司退市 H股剩余股份的公告》（公告编号2016-15），本次收购签署股份转让协议的时间尚有 2016年 9月 12日及 2016年 12月 19日共 2次，意向股东须在完成办理相关手续后亲自到香港律师处签署。具体交易方案请意向股东阅读《关于恒天控股收购本公司退市H股剩余股份的公告》（公告编号2016-15）并按公告内容办理相关手续。
四、联系方式
何耀棣律师事务所将负责意向股东的接洽，联系方式如下：
苏颖言小姐（电话：(852) 28252649）
五、备查文件
恒天控股《关于股份变动的通知》
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2016年8月27日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2016-094深圳王子新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会的议案对中小投资者表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年12月11日-2016年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长王进军先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有效表决权股份49,980,200股，占公司总股份的62.4753%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份49,980,200股，占公司总股份的62.4753%。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0%。
3、中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权股份200股，占公司总股份的0.0003%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》；
表决结果：同意：49,980,200股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的100.00%；反对：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的0%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意：200股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的100.00%；反对：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%；弃权：0股；占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：李达、董宇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳王子新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2016年12月12日