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证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-085游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生函告，现对有关林奇先生将其持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份解除质押及部分股份质押的相关事项公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
公司控股股东林奇先生因融资需求于2015年5月19日将其所持公司限售条件流通股11,500,000股（占当时公司股份总数4.17%）与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
公司于2016年3月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了2015年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司总股本由
287,105,015股增至861,315,045股。转增后林奇先生的上述质押股数由
11,500,000股变更为34,500,000股。
2016年7月5日，林奇先生已将上述34,500,000股（占公司目前股份总数4.01%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林奇|是|34,500,000|2015年5月19日|2016年7月5日|齐鲁证券有限公司|11.4%|
|合 计|-|34,500,000|-|-|-|11.4%|

二、控股股东部分股份质押基本情况
2016年7月5日，林奇先生将其持有的限售条件流通股34,500,000股（占公司目前股份总数4.01%）公司股票与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2016年7月5日，购回交易日为2017年5月16日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林奇|是|34,500,000|2016年7月5日|2017年5月16日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|11.4%|融资|
|合 计|-|34,500,000|-|-|-|11.4%|-|

三、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押187,350,000股，占公司股份总数的21.75%，占其持有公司股份的61.91%。
四、公司相关盈利预测情况
2013年公司实施了重大资产重组，并与林奇先生签订了《盈利预测补偿协议》（内容详见巨潮资讯网），协议约定：盈利预测承诺期为2013年、2014年、2015年及2016年。发行股份购买资产的林奇等8名交易对方承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则
发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补
偿。
补偿方式:若经审计的《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告披露后的三十个工作日召开董事会，确定以人民币1.00元总价回购并注销发行股份购买资产的交易对方当年应
补偿的股份数量（以下简称“回购注销”）。若《盈利预测补偿协议》中约定经审计的承诺净利润在盈利预测承诺期内未能达到，则上市公司应在其年度报告
披露后的十个工作日内，以书面方式通知发行股份购买资产的交易对方补偿上市公司。本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。2013年、2014年、2015年上海游族信息技术有限公司实现扣除非经常性损益后净利润为29,074.00万元、42,504.57万元、
55,607.53万元,均稳定实现盈利预测的业绩承诺。当前上海游族信息技术有限公司运营状况良好，效益不断提升，林奇先生触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响林奇先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，林奇先生承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押及解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年7月6日
高伟达软件股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会公布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监字[2007]128号）（以下简称“《信息披露通知》”）等文件的相关规定，高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“上市公司”）对公司股票连续停牌前股价波动的情况进行自查和说明。
因筹划重大资产重组事项，高伟达软件股份有限公司向深圳证券交易所申请自 2017年 3月 28日开市起停牌。
上市公司股票在本次连续停牌前 1个交易日（2017年 3月 27日）收盘价为 14.39元，本次连续停牌前第 21个交易日（2017年 2月 27日）收盘价为 14.88元，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2017年 2月 28日至 2017年 3月 27日期间）上市公司股票收盘价累计跌幅2.44%。同期创业板综合指数（399006.SZ）累计涨幅为1.08%，同期 Wind软件与服务指数（882249）累计涨幅为3.29%。高伟达股价在上述期间内扣除同期创业板综合总数波动影响累计跌幅为3.52%，扣除同期 Wind软件与服务指数波动影响累计跌幅为5.73%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，高伟达股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高伟达软件股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》签章页）
高伟达软件股份有限公司
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-032号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载|
|误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2018年4月4日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月10日上午在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于为上下游公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意在风险可控的前提下，为符合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，担保总额度为15,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限通常为一年，在需要进行担保时，授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。
《独立董事关于第三届董事会第四十六次董事会相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司为上下游公司提供融资担保额度的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于为上下游公司提供融资担保额度的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议通过《关于变更公司会计估计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
《独立董事关于第三届董事会第四十六次董事会相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更公司会计估计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议通过《关于终止外投资收购股权的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于终止外投资收购股权的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-010
深圳科创新源新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月30日（星期二）下午14：30；
（2）网络投票时间：2018年1月29日至2018年1月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月30日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 29日15：00至 2018年 1月 30日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：深圳市光明新区公明街道光侨大道 3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第一届董事会。
5、会议主持人：董事长周东先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
公司股份总数为 87,317,392股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份36,417,391股，占公司股份总数的41.7547％。其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4名，代表股份
36,417,391股，占公司股份总数的41.7547％；通过网络投票的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
（3）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》
1、总表决情况：
同意36,417,391股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》获得出席股东大会的股东有表决权股份的2/3以上通过，表决结果为通过。
（二）审议《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》
1、总表决情况：
同意28,485,691股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。。
2、中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
该议案属于关联交易事项，本次关联交易涉及的公司关联股东丁承先生未出席本次股东大会；出席本次股东大会的关联股东钟志辉先生回避表决。
（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1、总表决情况：
同意36,417,391股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
（四）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1、总表决情况：
同意36,417,391股，占出席会议所有股东有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0000％。
2、中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
见证律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科创新源新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-077
杭州万隆光电设备股份有限公司关于
股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
股东新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份3,495,859股（占本公司总股本比例5.0950%）的股东新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华凯投资”）以集中竞价减持本公司股份 65,300股（占本公司总股本比例0.0952%）。本次减持后，华凯投资持有公司股份3,430,559股，占本公司总股本比例4.9998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
公司于2019年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-059），华凯投资计划以集中竞价的方式减持公司股份不超过1,061,859股（占本公司总股本比例1.55%），减持计划自公告之日起15个交易日后的6个月内实施。
公司于2019年8月29日收到华凯投资出具的《关于股东减持股份后持股比例低于5%的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占总股本比例（%）|
|华凯投资|集中竞价|2019年8 月28日|28.10|65,300|0.0952%|

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|合计|65,300|0.0952%|

注：以上数据为四舍五入取小数点后四位。
2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华凯投资|无限售条件流通股|3,495,859|5.0950%|3,430,559|4.9998%|

二、其他情况说明
1、华凯投资本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求，不存在违法违规情况。
2、华凯投资本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
华凯投资在减持期间严格履行了减持承诺，不存在违背相关承诺的行为。
3、华凯投资不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司基本面发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持后，华凯投资持有公司的股份比例为4.9998%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、本次权益变动具体情况详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《简式权益变动报告书》。
6、截至本公告日，华凯投资股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、新余华凯集诚投资管理中心（有限合伙）出具的《关于股东减持股份后
持股比例低于5%的告知函》。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年08月30日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—046江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018年 7月 19日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 7月 13日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于投资设立全资孙公司的议案》
同意公司通过全资子公司南通百川新材料有限公司在宁夏省银川市灵武县出资 1000万设立全资孙公司，公司具体名称及经营范围以工商部门核准为准。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2018年7月 20日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2018-047）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-077债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日召开的第二届董事会第二十四次会议和2015年8月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（公告编号2015-036、2015-049），于 2015年 9月 3日和 2015年 10月 8日披露了《好想你枣业股份有限公司关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号2015-056、2015-066），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：002484证券简称：江海股份公告编号：2014-002南通江海电容器股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款的公告
本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公2010年第二次临时股东大会决议公告
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2014年 1月 10日以现场投票的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）和控股60％的子公司荣生电子有限公司（以下简称“荣生电子”）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：
一、委托贷款事项概述
1、委托贷款金额、来源及期限
公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源和荣生电子提供3,500万元和2,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
2、贷款主要用途
公司向凤翔海源和荣生电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。
3、贷款利率
公司在银行同期贷款利率的基础上与凤翔海源和荣生电子结算贷款利息。
4、审批程序
上述事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向凤翔海源和荣生电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
二、贷款接受方基本情况
1、凤翔海源储能材料有限公司
公司控股子公司凤翔海源成立于 2010年 10月 21日，注册资本12，000万元，注册地为凤翔县长青工业园区，经营范围：生产销售铝电解电容器用中、高压电极箔，设计制造电极箔生产线，并提供相关的技术服务。法定代表人：陈卫东。股权结构：公司持有凤翔海源股权9，000万元，占注册资本的75%；宝鸡宝源投资有限责任公司持有股权3，000万元，占注册资本的25%。
凤翔海源的其它股东为宝鸡宝源投资有限责任公司，其持有凤翔海源25％的股权。基本情况为：宝鸡宝源投资有限责任公司，地址：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路2号，注册资本：3，000万元，法定代表人：曹连生，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：工业建设项目及能源项目的投资与经营；劳务派遣。股东及出资比例：樊晓文34.10％、曹连生19.33％、刘喜来18.80％、李凌15.0％、刘长科12.77％,与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
经审计，凤翔海源截至 2013年 6月 30日的资产总额为 21,904.74万元，负债总额为9,366.60万元，净资产为12,538.14万元，资产负债率为42.8%；实现营业收入10,205.29万元，较上年同期增长100.4%；实现净利润404.32万元，较上年同期增长295.5%。
凤翔海源没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
2、荣生电子有限公司
公司控股子公司荣生电子有限公司成立于2010年8月18日，住所：江苏省盐城市响水县响水经济技术开发区响港路北侧，法定代表人：陈卫东，注册资本：1000万美元，经营范围：电容器储能材料制造。股权结构：公司持有荣生电子60%的股权，麦斯实业股份有限公司持有荣生电子40％的股权。
荣生电子的其他股东麦斯实业股份有限公司，英文名：MIGHTY ENTERPRISEINCORPORATED，注册地：萨摩亚独立国，法定代表人：WU,YU-TSAI（吴有财）台湾人，注册资本：USD1,000,000.00，股权结构：WU,YU-TSAI（吴有财）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%；HUNG,WEI-TING（洪薇婷）出资USD500,000.00元，持股比例50.00%，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
经审计，荣生电子截至 2013年 6月 30日的资产总额为 12,989.36万元，负债总额为6,561.33万元，净资产为6,428.03万元，资产负债率为50.5%；实现营业收入4,878.70万元，较上年同期增长148.8%；实现净利润373.27万元，较上年同期增长786.5%。
荣生电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。
三、提供委托贷款的原因
公司向凤翔海源和荣生电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。
四、董事会意见
为支持控股子公司凤翔海源和荣生电子发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向凤翔海源和荣生电子提供3,500万元和2,000万元的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同时，积极跟踪凤翔海源的生产经营变化，控制资金
风险，保护公司该笔资金的安全。
五、独立董事意见
1、为保证控股子公司凤翔海源和荣生电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，分别向凤翔海源和荣生电子提供 3,500万元和 2,000万元的委托贷款，期限 12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。
2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。
3、同意公司为凤翔海源和荣生电子提供委托贷款。
六、本公司累计提供财务资助金额
截止 2014年 1月10日，公司累积提供财务资助金额为1,800万元。详细如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|资助对象|资金来源|资助金额|审批程序|归还情况|
|绵阳江海电容器有限公司|自有|1,800万元|二届九次董事会|未 到期|

八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-023杭州老板电器股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年5月7日
3、会议主持：公司董事长任建华先生
4、会议召开地点：浙江省余杭区经济开发区临平大道592号四楼多功能厅5、会议召开方式：现场表决方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表 18名（分别代表 24名股东），代表股份总数 159,020,548股，占公司总股本 256,000,000股的62.12%。公司部分董事、部分监事及高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
1、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2013
年度董事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
2、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2013年度监事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
3、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2013年度财务决算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
4、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2014年度财务预算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
5、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2013年度报告及摘要〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
6、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于〈公司 2013年度利润分配预案〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
7、以 159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
8、以159,020,548股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，该报告对 2013年度独立董事出席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2013年度述职报告》全文于 2014年 4月 10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2013年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-37成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第五十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第五十八次临时会议通知于2018年6月14日以书面等方式发出，本次会议于 2018年 6月 15日以通讯方式召开。
会议应到董事 8名，实到 8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的议案》。
会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都金控高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的议案》。
会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都中建高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的议案》。
会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都中交高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的议案》。
会议同意将该议案提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资设立成都中信高新空港新城建设投资合伙企业的公告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年六月十六日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-034四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025）,2014年9月23日、2014年9月30日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-027、2014-028）。2014年10月15日,因重组相关事项尚未筹备完毕,公司申请继续停牌，发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029）,最晚将于2014年12月15日前按照26号文准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。2014年10月23日、2014年10月30日,公司再次发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-031、2014-033）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，本次重大资产重组涉及的问题仍须商议、探讨。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年十一月六日
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于广东东通文具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明汕头万顺包装材料股份有限公司
关于广东东通文具有限公司 2017年度业绩承诺实现情况
的专项说明
一、重组基本情况
2016年 4月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司收购广东东通文具有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金 6,000万元收购李伟明、李丽芳所持广东东通文具有限公司（以下简称“东通文具”）100%股权。
2016年 4月 15日，公司与李伟明、李丽芳签订了《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明、李丽芳关于广东东通文具有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”），公司使用资金 6,000万元人民币收购李伟明、李丽芳所持东通文具100%股权。
2016年 4月 27日，东通文具完成了工商变更登记，取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。东通文具完成工商变更后，公司持有其100%股权。
二、业绩承诺情况
根据《收购协议》，李伟明、李丽芳承诺如下：
（一）东通文具在 2016年－2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于广东东通文具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明净利润孰低者”的概念）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年||2017年||2018年||合计|
|东通文具|500万||550万||600万||1650万||

（二）业绩承诺期内，每年对东通文具的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，则李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。
补偿金额＝（截至当期期末累计承诺业绩－截至当期期末累计实际完成业绩）－已补偿金额
前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。
（三）业绩承诺期结束时，对东通文具三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通文具管理层。
三、业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2018]第 5-00148号审计报告，东通文具 2017年度实现净利润 4,599,435.36元、实现扣除非经常性损益后净利润 4,346,420.05元，根据孰低概念业绩承诺完成率为79.03%，未达到相应年度业绩承诺水平。
四、业绩承诺未实现原因
东通文具 2017年未实现其业绩承诺数，原因如下：东通文具主要以出口为主，2017年主要受到汇率波动及其原材料灰板纸、白板纸、铜板纸
等涨价的影响，影响了其承诺业绩的完成。
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于广东东通文具有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明五、业绩承诺补偿情况
根据业绩承诺，李伟明需要补偿金额如下：
补偿金额=（截至当期期末累计承诺业绩-截至当期期末累计实际完成业绩）-已补偿金额
=（10,500,000.00-9,444,736.55）-0.00
=1,055,263.45
2018年 3月 22日，公司已全额收到李伟明先生支付的上述业绩承诺补偿款项。李伟明先生关于东通文具 2017年度的业绩承诺已履行完毕。
特此说明。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年四月八日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4
月 17日召开公司第七届董事会 2017年第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》及子议案。根据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对拟聘任季向东先生担任公司总经理，杨成林先生担任公司副总经理兼财务负责人，吴义荣先生、陈镇然先生担任公司副总经理的相关议案事项发表独立意见如下：
1.经认真审阅季向东先生、杨成林先生、吴义荣先生、陈镇然先生的个人履历、工作经历和专业素养等情况，未发现有《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2.上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3.经了解上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任季向东先生担任公司总经理，聘任杨成林先生担任公司副总经理兼财务负责人，聘任吴义荣先生、陈镇然先生担任公司副总经理。
独立董事：许长龙、张文京、李军。
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-040奥特佳新能源科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2016年1月1日—2016年3月31日|上年同期2015年1月1日—2015年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|比上年同期上升：3482%---3693%|盈利：2,372,947.63|
||盈利：80,000,000.00—90,000,000.00||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司于2015年5月通过重大资产重组完成了对南京奥特佳新能源科技有限公司100%股权的收购工作，公司2016年一季度合并报表的范围增加了全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 800万元，主要是控
股子公司获得政府部门的奖励。
奥特佳新能源科技股份有限公司
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-001大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购公司股份概况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于2018年9月6日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。
公司于 2018年 9月 15日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于 2018年 9月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，于2018年10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于2018年10月17日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。
公司于 2018年 10月 19日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》，该议案已经公司于 2018年 11月 5日召开的公司 2018年第七次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 11月 2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于 2018年 11月 9日披露了《关于回购公司股份的报告书》（调整后），于 2018年 11月 27日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》，于2018年12月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，于 2018年 12月 12日披露了《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
大连智云自动化装备股份有限公司式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2018年 12月 31日，公司累计以集中竞价交易方式回购公司股份 10,717,233股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为3.7142%，支付的总金额为 120,558,776.82元（含手续费），最高成交价为 12.92元/股，最低成交价为9.94元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2019-048
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡学民|一 致行动人|4,047,700|2019-06-27|2020-06-01|华 泰 证 券（上海）资产管理有限公司|15.07%|个人融资|
|合 计|/|4,047,700|/|/|/|15.07%|/|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|胡学民|一 致行动人|970,000|2017-04-27|2019-04-26|华泰证券股份有限公司|3.61%|2019-06-28|
|||1,270,000|2018-04-27|2019-04-26|华泰证券股份有限公司|4.73%|2019-06-28|
|||5,220,000|2017-11-24|2019-03-22|华泰证券股份有限公司|19.44%|2019-06-28|
|||1,500,000|2018-05-31|2019-03-22|华泰证券股份有限公司|5.59%|2019-06-28|
|||2,000,000|2018-06-25|2019-03-22|华泰证券股份有限公司|7.45%|2019-06-28|
|合 计|/|10,960,000|/|/|/|40.82%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 7月 1日，胡学民共持有公司股份 26,851,175股，占公司目前总股本的11.27%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为11,047,698股，占其持有公司股份总数的41.14%，占公司目前总股本的4.64%。
截至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例为37.74%。
二、备查文件
1、华泰证券股份有限公司、华泰证券（上海）资产管理有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-007太极计算机股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暂不复牌暨一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”、“太极股份”）于2017年1
月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》，经申请公司股票自2017年1月5日开市起停牌。
2017年1月8日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了调整重大资产重组方案的相关议案，并履行了披露程序，本次调整重大资产重组方案的相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟向刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、王军胜、叶正明、陈峰发行股份及支付现金购买其所持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权，同时，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过36,622.43万元。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续
监管安排》的通知及《<深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）>（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重组的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年1月10日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》规定，如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组事项被暂停、被终止的风险。
本次重组事项尚需提交公司股东大会审议并提报中国证监会核准，
本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会2017年1月8日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-048
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于变更部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意将公司的部分募集资金专户的募集资金变更至绍兴银行股份有限公司嘉兴分行新设立的募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过 6,080,400股新股，公司该次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.20元，募集资金总额为人民币 329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016年 7月 6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00元及其他发行费用人民币 925,071.89元，公司此次实际募集资金净额为 327,633,781.31元。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2016年
7月 14日与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专户情况如下：
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||开户银行名称||募集资金专户账号||资金用途|
|中信银行嘉兴海盐支行||8110801012900592327||百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目||

三、本次募集资金专户变更情况
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。将募集资金转入绍兴银行嘉兴分行专户后，将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
（二）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。
（三）保荐机构意见
通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了董事会关于本次
变更募集资金专户的决议等文件，保荐机构对友邦吊顶本次拟变更部分募集资金
专户的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
友邦吊顶本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。友邦吊顶此次变更部分募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应程序，符合相关规定。
本保荐机构对友邦吊顶拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于变更部分募集资金专户的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。
特此公告！
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
道明光学股份有限公司独立董事
关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为道明光学股份有限公司第三届董事会的独立董事，经公司审计委员会提请，就公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为提高审计工作质量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司 2016年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司续聘审计机构符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意将该事项提交董事会审议。
(以下无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见的签字页 )
独立董事：
钟明强：
陈良照：
奚必仁：
威海华东数控股份有限公司董事会审计委员会
关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值准备作如下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
威海华东数控股份有限公司审计委员会二〇一九年二月二十八日