证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2019-027
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2019年4月11日下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 11日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年4月10日15:00-2019年4月11日15:00期间任意时间；
（3）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室；
（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）会议主持人：董事长施祥贵先生因公务出差未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事赵高明先生主持；
（7）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
2、出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计105人，所持
有股 59,833,642股，占公司有表决权总股份数的45.8624%。出席会议的股东及股东代表均为 2019年 4月 3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
【根据中国证券监督管理委员会发布《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监发〔2005〕51号）“第十条：回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。”以及根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“第二十二条：上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。”截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份2,941,316股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的2.2%。因此，扣减公司已回购股 2,941,316股，公司实际发行在外享受股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利的股数为130,463,371股】。
（1）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 55名，所持有表决权的股份总数为 59,298,242股，占公司有表决权股份总数的45.4520%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的股东共 50名，所持有表决权的股份总数为 535,400股，占公司有表决权股份总数的0.4104%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所律师列席了本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股
份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权
3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、审议通过了《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
5、审议通过了《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》表决情况：同意59,833,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意 8,720,951股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
表决情况：同意59,823,542股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9831%；反对 7,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0119%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,710,851股，占出席会议中小股东所持有股份的99.8842%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0814%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
7、审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
表决情况：同意59,823,542股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9831%；反对 7,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0119%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,710,851股，占出席会议中小股东所持有股份的99.8842%；反对7,100股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0814%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
8、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
9、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
10、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意59,830,642股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9950%；反对 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 3,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0050%。
其中中小股东表决情况：同意 8,717,951股，占出席会议中小股东所持有股份的99.9656%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0344%。
该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所上海分所李良锁、陈媛媛律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）北京市环球律师事务所上海分所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通用钢球股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2019年4月12日