Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-004
财信国兴地产发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2016年 1月 8日下午14：30时
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长唐昌明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 210,045,052股，占上市公司总股份的66.8044％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 210,013,952股，占上市公司总股份的66.7946％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 31,100股，占上市公司总股份的0.0099％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式审
议并通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块土地竞拍的议案》。
大会同意重庆国兴置业有限公司参与重庆市人和重庆宾馆地块
土地竞拍，在合理的价格范围内参与此次土地竞拍活动，价格不超过3.5亿元人民币。
表决情况：
同意 210,045,052股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：万秋琴、李昕倩
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2016年一次临时股东大会决议；
2、关于2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 1月 9日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-052苏州春兴精工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年5月18日（星期三）下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2016年5月17日下午15:00至2016年5月18日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为436,500,000股，占公司有表决权股份总数的43.1333%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人3名，代表有表决权的股份数为436,500,000股，占公司有表决权股份总数43.1333%；通过网络投票出席会议的股东为0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
总表决情况：
同意436,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
安徽承义律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
春兴精工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-075
深圳华大基因股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本着谨慎性原则，严格依据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内的截至2019年6月 30日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等相关资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要是应收账款、其他应收款，共计提资产减值准备58,896,122.97元，其中应收账款计提资产减值准备58,525,283.88元，其他应收款计提资产减值准备370,839.09元，转回应收账款资产减值准备共计1,109,380.89元，核销应收账款资产减值准备2,970,665.30元。
二、本次核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款资产总额共计2,970,665.30元。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|资产类别|核销资产金额（元）|核销原因|
|应收账款|2,970,665.30|公司全力追讨确认已无|

||
|-|
|法收回的应收款项|

三、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第二届董事会第十一
次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关
事项》等相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项需履行信息披露
义务，经公司董事会审议通过之后，无需提交股东大会审议。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
公司本次发生应收账款及其他应收款资产减值准备 57,786,742.08元，计提原则如下：公司以预期信用损失为基础，结合客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息、预期违约率、损失率以预计存续期为基础计量其预期信用损失，确认相关应收款项的坏账准备。
五、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本次计提资产减值准备58,896,122.97元，转回1,109,380.89元，将减少公司2019年半年度合并报表利润总额57,786,742.08元。本次公司核销应收账款 2,970,665.30元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。本次计提资产减值准备与核销资产未经审计确认。
六、本次计提资产减值准备及核销资产事项相关审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司的实际情况，公允、客观地反映了公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2019年半年度计提资产减值准备及核销资产事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019年半年度计提资产减值准备及核销资产事项
符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司与股东利益尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，会计处理依据合理，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，审议程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
七、备查文件
（一）《第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《第二届监事会第十次会议决议》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年8月28日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-054步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2016年 12月 12日以电子邮件的方式送达，会议于 2016年 12月 14日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士已回避本议案表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目中募集资金实际投入金额的公告》。
2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士已回避本议案表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士、杨芳女士已回避本议案表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
1、拟向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请使用综合授信额度不超过人民币13.5亿元，期限为1年。
2、拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币7亿元，期限为1年。
6、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2016年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件目录
1、《公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年十二月十五日
附件：
关于修改《公司章程》的议案
根据相关规定和公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体修改内容如下：
原第六条公司注册资本为人民币778,985,474元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币863,903,951元。
原第十九条公司股份总数为778,985,474股，公司的股本结构为：普通股778,985,474股，其他种类股0股。
修改为：
第十九条公司股份总数为863,903,951股，公司的股本结构为：普通股
863,903,951股，其他种类股0股。
原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-086
浪潮电子信息产业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年11月19日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 11月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 18日 15:00至 2018年 11月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5、主持人：张磊董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共40人，代表股份529,878,180股，占上市公司总股份的41.0997%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5人，代表股份500,263,694股，占上市公司总股份的38.8026%；通过网络投票的股东35人，代表股份29,614,486股，占上市公司总股份的2.2970%。
四、议案审议和表决情况
1、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意529,834,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917%；
反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 30,594,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8567%；反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1022%；弃权 12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。
表决结果：通过。
2、审议《关于增加银行业务相关授权的议案》；
表决结果：同意529,851,480股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；
反对14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；弃权12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 30,611,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.9129%；反对14,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0460%；弃权 12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：王海青、陈朋朋
3.结论性意见：本所律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2018年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2018年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1.2018年第四次临时股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十一月十九日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-015海伦钢琴股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会
对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部下发了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），修订
了《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年6月12日起施行；2017年12月25日，财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求企业按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述准则的颁布及通知的下发，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行修订后的会计政策。
2、变更日期：
根据财政部上述通知及上述企业会计准则的规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更内容：
①变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
②变更后采取的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、政府补助等相关相关会计处理，以及 2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、履行的审议程序
公司于2018年4月11日召开了第四届董事会第三会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、在2017年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并调整2016年度比较数据。在2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额40,895,767.20元，列示“终止经营净利润”本期金额0元；
列示“持续经营净利润”上期金额33,157,962.11元，列示“终止经营净利润”上期金额0元。
2、在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”
的政府补助重分类至“其他收益”项目，此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。调减 2017年度“营业外收入”
4,440,761.61元，调增2017年度“其他收益”4,440,761.61元。
外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资
产、在建工程、生物性生物资产及无形资产而产生的处置利得和损失，按规定
列报于利润表中新增的“资产处置损益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，此次会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。
调减 2017年度营业外收入 376,749.35元，营业外支出 8,296.53元，调增资产处置收益368,452.82元；调减2016年度营业外收入18,879.34元，营业外支出993.08元，调增资产处置收益17,886.26元。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总
资产、净资产产生影响。
三、独立董事和监事会的结论性意见
本公司独立董事和监事会均同意本公司本次会计政策变更，并认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国
证监会和深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更
的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《海伦钢琴股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《海伦钢琴股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议
相关事项的独立意见》。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
关于民生控股股份有限公司重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关事项之专项核查意见
和信专字（2016）第 000391号
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年十月二十四日
民生控股股份有限公司 报告正文关于民生控股股份有限公司重组前发生
业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产
情形的相关事项之专项核查意见
和信专字（2016）第 000391号山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）重大资产重组的审计机构，现根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部 2016年 6月 24日《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》文件的要求，会同民生控股、独立财务顾问及其他相关中介机构，对民生控股拟进行重大资产重组所涉及的相关事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
“最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行‘大洗澡’的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等”。
回复：
一、民生控股最近三年经营情况
最近三年，通过收购民生保险经纪有限公司100%股权、民生财富投资管理有限公司100%股权、民生电子商务有限责任公司6%股权、北京民生典当有限责任公司75%股权以及对北京民生典当有限责任公司进行增资，民生控股进入典当、财富管理、保险经纪行业，并涉足电商领域。2013-2015年度民生控股实现营业收入分别为 49,069.24万元、47,343.51万元、23,465.85万元，归属于母公司的净利润分别为 588.94万元、8,824.31万元、2,133.71万元，扣除非经常性损益归属母公司净利润分别为 729.31万元、273.43万元、-1,309.11万元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
民生控股股份有限公司 报告正文二、最近三年民生控股年报审计情况及审计意见
民生控股 2013年度、2014年度、2015年度财务报告均经我所审计，并分别出具了和信审字（2014）第 000043号、和信审字（2015）第 000153号、和信审字（2016）第 000210号标准无保留意见的审计报告。我们认为，民生控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民生控股 2013年 12月 31日、2014年 12月 31日、2015年 12月 31日的财务状况以及 2013年度、 2014年度、2015年度的经营成果和现金流量。
三、本次核查的情况
我们对民生控股最近三年财务业绩真实性和会计处理合规性进行专项核查，执行了以下核查程序：
1、复核民生控股 2013年至 2015年间会计政策、会计估计是否存在变更以及是否存在被滥用的情况。
2、复核民生控股 2013年至 2015年间重大交易及其会计处理，关注是否存在虚构交易、虚构利润；关注是否存在调节会计利润的情况，相关会计处理是否符合企业会计准则规定。
3、复核民生控股 2013年至 2015年间贷款及应收款项、存货计提减值准备的情况以及其依据充分性。
4、复核民生控股 2013年至 2015年间关联交易，关注是否存在关联方利益输送的情况。
四、核查结论
经核查，我们认为：
1、民生控股除 2014年度根据财政部颁布的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37号—
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
民生控股股份有限公司 报告正文—金融工具列报》的要求对会计政策进行变更外，最近三年未发生其他会计政策变更、会计差错更正和会计估计变更，未发现滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形。
2、未发现民生控股最近三年关联方交易定价不公允、存在关联方利益输送的情形。
3、民生控股最近三年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，未发现调节会计利润以符合或规避监管要求的情形。
4、民生控股最近三年有关资产的减值准备均按照公司会计政策进行减值测试和计提，公司各项减值测试和计提符合企业会计准则规定。
基于执行以上核查程序的结论，我们认为：民生控股 2013年至 2015年间财务业绩真实、会计处理合规。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南 中国注册会计师:
二○一六年十月二十四日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
关于控股股东增持股票计划进展的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-080
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于控股股东增持股票计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：因公司2016年4月非公开发行新增股票130,000,000股，公司总股本变更为865,184,815股。以下数据比例，均根据现有股本865,184,815股计算。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4
日发布了《关于控股股东2016年继续实施股票增持计划的公告》（公告编号：
2016-001），公司实际控制人、控股股东王飘扬先生将在2016年内继续增持公司股票，现将相关进展情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年8月29日，公司控股股东、实际控制人王飘扬先生增持公司股票
1,800,061股，占公司总股本的0.2081%，增持金额为3,359万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|王飘扬|集中竞价|2016年8月29 日|18.66|1,800,061|0.2081|

二、本次增持前后持股情况
关于控股股东增持股票计划进展的公告
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王飘扬|237,462,999|27.45|239,263,060|27.65|

注1：上表中王飘扬先生持有的股票，包含通过资产管理计划“中邮创业基金－兴业银行－王飘扬”持股约360万股本次以自有账户增持部分。2016年8月12日，王飘扬先生辞去公司董事、董事长的职务，其持有股份在其离职后将全部锁定6个月，因此，表中股数未再区分限售股和无限售股。
表中数据计算时均采用四舍五入的方式，上述股份数据、单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。
三、增持计划整体执行情况
本次增持后，王飘扬先生自发布增持计划以来，已累计增持46,126.02万元，增持公司股票26,908,148股，占目前公司总股本的3.11%。
四、其他说明
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.控股股东王飘扬先生承诺在增持计划实施期间及法定期限内，不减持其所持有的公司股票。后续将按照2016年1月4日发布的增持计划，在2016年内根据实际情况，依法适时持续增持公司股票，增持价格不限，增持金额为2015年度内未完成的增持金额，即总增持金额不低于5亿元。
4.公司将继续关注控股股东的增持情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
关于控股股东增持股票计划进展的公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十九日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-72天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2018年7月13日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 11人，实际参会 11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。
本次会议决议如下：
一、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
公司于 2018年 6月 22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 41,616万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，募集资金应存放于公司董事会决定的专项账户集中管理。
根据公司业务发展需要并结合募集资金投资项目实际情况，公司同意在大连银行股份有限公司天津华苑支行设立募集资金专项账户，账户仅用于公司此次募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于投资设立天津环研半导体科技有限公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立天津环研半导体科技有限公司的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于向子公司增资的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年7月13日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-063上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书及1项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2017 2 1393194.1|一种断路器热脱扣系统|实用新型|2017.10.26|10年|第7598664号|
|ZL 2017 2 1406380.4|一种插入式断路器的固定及解锁机构|实用新型|2017.10.26|10年|第7610395号|
|ZL 2017 2 1396228.2|断路器用引弧角|实用新型|2017.10.26|10年|第7606087号|
|ZL 2017 2 1396233.3|一种断路器操作装置的锁定装置|实用新型|2017.10.26|10年|第7598217号|
|ZL 2017 2 1300897.5|一种多极旋转式隔离开关的接线方向转换器|实用新型|2017.10.10|10年|第7609082号|
|ZL 2017 2 1300284.1|一种旋转式开关的操作机构|实用新型|2017.10.10|10年|第7600658号|
|ZL 2017 2 1400674.6|一种插入式小型断路器|实用新型|2017.10.26|10年|第7604037号|
|ZL 2017 2 1299266.6|一种多极旋转式电气开关的短接结构及触头模块|实用新型|2017.10.10|10年|第7615211号|
|ZL 2017 2 1303314.4|一种旋转隔离开关触头系统外部接线结构|实用新型|2017.10.10|10年|第7607352号|
|ZL 2017 2 1300277.1|一种旋转式开关的壳体绝缘结构|实用新型|2017.10.10|10年|第7600657号|

旋转开关（多安装外观
ZL 2017 3 0480698.6 2017.10.1010年 第4746222号
方式） 设计
以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-056山东地矿股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2.预计的经营业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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||||本报告期||上年同期（2016年1月1日-2016年6月30日）|
||项目|||||
||||（2017年1月1日-2017年6月30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：约7,300万元||盈利：304.09万元||
|基本每股收益||亏损：约0.1429元||盈利：0.006元||

注：公司2017年4月24日实施完成资本公积金定向转增，股本总额由472,709,345股增加为510,931,158股，根据《企业会计准则第34号-每股收益》等相关规定，本次各列报期间的基本每股收益数据均按照变更后的股本总额计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩亏损原因说明
报告期内归属上市公司股东的净利润为亏损，其主要原因如下：
1.近期铁矿石销售价格仍未达到公司铁矿采选业务整体生产成本线以上，公司矿业产业整体仍处于亏损状态。
2.公司负担的财务费用同比增加，导致公司盈利能力下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司将于2017年8月31日披露2017年半年度报告，具体财务数据将在2017年半年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-041
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告
全文及摘要已于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号： 2016-109深圳市方直科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月21日，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了公司2016年第三季度报告。
为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2016年第三季度报告》于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-094号
荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2018年 7月 19日以书面、传真和电子邮件方式发出，2018年7月24日下午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事 9人,亲自出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。在选出新任董事长后，由董事长耿建明先生主持会议。
会议审议通过了如下决议：
（一）选举耿建明为公司第六届董事会董事长，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）选举产生公司董事会四个专门委员会组成人员：
董事会战略委员会：主任委员耿建明，委员：刘山、陈金海、陈伟、黄育华。
董事会审计监督委员会：主任委员戴琼，委员：杨绍民、齐凌峰。
董事会提名委员会：主任委员黄育华，委员鲍丽洁、戴琼。
董事会薪酬与考核委员会：主任委员齐凌峰，委员：鲍丽洁、黄育华。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）根据董事长耿建明提名，董事会聘任刘山为公司总裁，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任陈金海为董事会秘书，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任鲍丽洁、陈金海、林德祥、张志勇、秦德生、王远志为公司副总裁，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（六）根据公司总裁刘山提名，董事会聘任景中华为公司财务总监，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
对于上述高级管理人员聘任事项，公司独立董事齐凌峰、黄育华、戴琼发表了同意的独立意见。
（七）根据公司董事长耿建明提名，董事会聘任张星星为证券事务代表，任期三年。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
董事长、新聘任高管人员及证券事务代表简历见附件一、二、三。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
附件一：
董事长简历
耿建明先生中国国籍，1962年出生，研究生学历、经济学博士，高级工程师。先后毕业于华北航天工业学院、天津大学、新加坡南洋理工大学商学院、武汉理工大学。历任公司第一届至五届董事会董事长，第十届、十一届全国人大代表，廊坊市政协副主席，廊坊市工商联主席，河北省工商联副主席，全国工商联执委，河北省工商联副主席，廊坊市人大常委会委员。现任公司董事长、董事会战略委员会主任委员，荣盛控股股份有限公司董事、总裁，荣盛建设工程有限公司董事，廊坊市第七届政协副主席，廊坊市工商联主席，中国国民营经济研究会副会长、河北省民营经济研究会会长、全联房地产商会副会长。耿建明先生持有公司股份 560,000,000股，占公司总股本的12.88％，通过直接持有和间接控股共控制公司62.19%的股份，为公司的实际控制人。耿建明先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
附件二：
高级管理人员简历
刘山先生中国国籍，1963年出生，专科学历，高级会计师。
毕业于中国人民大学。历任荣盛建设财务部经理、荣盛控股财务部经理、财务总监，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、总经理；
第五届董事会董事、总裁。刘山先生持有公司股份 15,000,000股，占公司总股本的0.35％。刘山先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
鲍丽洁女士中国国籍，1972年出生，北京大学光华管理学院MBA，高级经济师，经济学博士，先后毕业于华东理工大学、北京大学光华管理学院、武汉理工大学。历任荣盛控股人力资源总监，公司第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理，公司第五届董事会董事、副总裁。鲍丽洁女士持有公司股份 6,555,524股，占公司总股本的0.15%。鲍丽洁女士与其他董事、独立董事候选人无关联关系。
鲍丽洁女士因个人疏忽，在公司 2015年半年报披露前三十日内卖出公司股票 2万股，2015年 8月 20日，深圳证券交易所给予其通报批评的处分；2015年 9月 10日，中国证券监督管理委员会河北监管局对其采取出具警示函的行政监管措施，不属于失信被执行人。
陈金海先生中国国籍，1969年出生，本科学历，哲学学士学位。毕业于西北大学哲学系行政管理专业。曾获证券投资咨询从业、执业资格，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任海南海德实业股份有限公司董事会证券事务代表、公司董事长助理，公司第二届、第三届、第四届董事会副总经理、董事会秘书，第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书。陈金海先生持有公司股份 2,360,400股，占公司总股本的0.05％。陈金海先生与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属
于失信被执行人。
林德祥先生中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于北京科技大学。历任 HSBC香港汇丰银行全球系统分析师、融信华创（中国）投资有限公司总裁助理、恒大地产集团企业发展中心副总经理、总经理、集团项目拓展部总经理，恒大地产太原公司副总经理，恒大地产兰州公司总经理、公司投资拓展负责人、公司副总经理、副总裁。林德祥先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
张志勇先生中国国籍，1970年出生，本科学历，毕业于中央党校函授学院。先后在河北省廊坊市劳动局、质监局任职。历任公司南区投资副总裁、荣盛康旅投资有限公司执行总裁。张志勇先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
秦德生先生中国国籍，1978年出生，本科学历，毕业于西安交通大学。历任中南集团中南建设城市（寿光）副总经理、碧桂园山东区域营销总经理、华夏幸福基业集团营销副总经理，公司北区执行总裁高级助理、执行总裁高级助理。秦德生先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
王远志先生中国国籍，1977年出生，本科学历，毕业于哈尔滨工业大学建筑工程大学。历任中建一局华南区域总经理助理兼项目管理部经理，广州敏捷地产集团工程中心总经理兼建筑公司总经理，合生创展集团华北区域常务副总经理，公司执行总裁高级助理。王远志先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。
景中华先生中国国籍，1978年出生，本科学历，注册会计师，
毕业于江西财经大学。历任龙湖集团财务中心总监、公司财务中心总经理、公司第五届董事会财务总监。景中华先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
附件三：
证券事务代表简历
张星星女士中国国籍，1984年出生，本科学历，法学学士学位。
毕业于东北师范大学政法学院法律系，已获得董事会秘书任职资格。
历任三九宜工生化股份有限公司证券文秘，公司董事会证券事务代表。
张星星未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2019-036华西证券股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。拟将公司2019年度审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”），具体详情如下：
一、按监管要求需更换会计师事务所
根据《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金（2016）12号）第二十六条规定：“金融企业连续聘用同一会计师事务所（包括该事务所的相关成员单位）原则上不超过5
年”。为满足上述规定的金融企业审计机构服务年限要求，确保上市公司审计工作的客观性，公司2019年需更换年报审计会计师事务所。
二、拟聘会计师事务所基本情况
按照公司相关采购程序，公司对符合条件的会计师事务所进行了比选，拟聘任具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所为公司2019年报审计机构，年度审计服务费为人民币65万元，聘用期限一年。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）原名“天健会计师事务所有限公司”，于1983
年12月成立，是财政部试点成立的全国首批会计师事务所；2011年7月，天健会计师事务所有限公司正式改制为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
天健总部设于浙江省杭州市，随着业务规模进一步扩大，截止目前其在北京、上海、重庆、深圳、四川、湖南、湖北、广东、山东、安徽、常州、厦门、云南、新疆、陕西均设有分所，并在香港、台湾、美国、比利时、德国设有成员所或联系所，员工5000余人，其中注册会计师逾1600人。天健资质齐全，具有中华人民共和国财务政部、中国证券监督管理委员会会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，经营范围涵盖审计企业会计报表、出具审计报告等相关业务。根据2018年5月中注协公布的“2017年度业务收入前100家会
计师事务所信息”排名，天健位列第七名。
天健多年从事券商年报审计服务工作，具有丰富的上市券商年报审计经验。2018年度，其提供年报审计服务的上市券商包括西南证券、国金证券、财通证券和浙商证券。
三、更换会计师事务所履行的相关程序
1、公司提前与原审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）就更换会计师事务所事项进行了沟通，四川华信表示将充分支持和积极配合与后任会计师事务所的沟通工作。
2、事务所选聘程序严格依照《华西证券股份有限公司采购管理办法（试行）》（华证股[2018]653号）相关规定执行。
3、公司董事会审计委员会通过与天健会计师事务所审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，认为天健会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，因此同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2019年度年报审计机构。
4、公司于2019年6月5日以通讯表决方式召开的第二届董事会2019年第三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司此次更换会计师事务所，符合财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金（2016）12号）精神要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将更换会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
独立意见：公司此次更换会计师事务所，符合财政部《金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金（2016）12号）精神要求，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司变更会计师事务所，并同意将《关于更换会计师事务
所的议案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会2019年第三次会议决议
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见和独立意见
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2019年6月6日