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证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－84
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2017年10月至2017年12月，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司陆续收到政府补助资金5,457,279.61元，具体情况如下：
单位：元
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|序号|获得补助主体|获得补助的原因或项目|发放主体|补助金额|补助到账的时间|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|新疆北新路桥集团股份有限公司|《关于下达2017年“第二个百日”经济运行工作先进单位表彰经费通知》|新疆生产建设兵团第十一师财务局|30,000.00|2017 年 11月21日|营业外收入|与收益相关|
|2|新疆生产建设兵团交通建设有限公司|《关于拨付十一师2017年上半年就业补助资金的通知》|新疆生产建设兵团第十一师财务局|142,500.00|2017 年 9月20日|其他收益|与收益相关|
|3|新疆北新路桥集团股份有限公司|《转发<关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知>的通知》|新疆生产建设兵团第十一师社会保险事业管理局|415,082.13|2017 年 11月28日|其他收益|与收益相关|
|4|新疆北新岩土勘察设计有限公司|||83,789.05|2017 年 11月23日|营业外收入|与收益相关|
|5|新疆北新城建工程有限公司|||27,105.53|2017 年 11月27日|营业外收入|与收益相关|
|6|新疆北新四方工程检测咨询有限公司|||27,490.97|2017 年 11月24日|营业外收入|与收益相关|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－84
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|序号|获得补助主体||获得补助的原因或项目||发放主体|补助金额|补助到账的时间|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|7|新疆北新德宏建材有限公司|||||4,979.88|2017 年 12月1日|其他收益|与收益相关|
|8|新疆北新投资建设有限公司|||||26,873.97|2017 年 11月28日|其他收益|与收益相关|
|9|新疆生产建设兵团交通建设有限公司|||||34,998.08|2017 年 12月12日|其他收益|与收益相关|
|10|新疆生产建设兵团交通建设有限公司||《关于申请2017年度道路清雪车辆资金拨付申请请示》||新疆生产建设兵团第十一师财务局|400,000.00|2017 年 12月15日|递延收益|与资产相关|
|11|新疆生产建设兵团交通建设有限公司||2017年度调剂补助资金||新疆生产建设兵团第十一师社会保险事业管理局|164,460.00|2017 年 11月22日|其他收益|与收益相关|
|12|乌鲁木齐禾润科技开发有限公司||《关于下达十一师服务业发展项目2017年专项资金投资计划的通知》||新疆生产建设兵团第十一师财务局|3,100,000.00|2017 年 12月22日|递延收益|与资产相关|
|13|新疆北新蕴丰房地产开发有限公司|||||1,000,000.00|2017 年 12月20日|其他收益|与收益相关|
|||--||--|合计|5,457,279.61||||

本公司及子公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日，上述补助资金已经全部到账且未来是否持续发生存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关
的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的补
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－84
助资金中，确认与资产相关的政府补助人民币3,500,000.00元，确认与收益相关的政府补助人民币1,957,279.61元。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对于以上政府补助，公司将按照权责发生制原则进行确认和计量：
（1）作为营业外收入 168,385.55元、作为其他收益 1,788,894.06元计入当期损益；
（2）全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司收到的道路清雪车辆补助400,000.00元，该项政府补助与资产相关，按照会计准则的规定计入递延收益。该固定资产使用年限为8年（96期），将于2018年1月起按照平均年限法将递延收益平均分摊转入当期损益；
（3）全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司收到的北新易租工程机械租赁众包平台建设项目补助3,100,000.00元，该项政府补助与资产相关，按照会计准则的规定计入递延收益。目前，北新易租工程机械租赁众包平台项目正在建设中，待建设完成达到预期可使用状态时，公司将按照北新易租工程机械租赁众包平台对应的资产折旧年限，将递延收益分摊转入当期损益，递延收益摊销的起点为北新易租工程机械租赁众包平台建设完成后达到预定可使用状态。
上述具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
3.补助对上市公司的影响及风险提示
上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－84
合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《江苏吴通通讯股份有限公司章程》和《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司以资产抵押向银行申请借款的独立意见
此次涉及的抵押是以公司位于江苏省苏州市相城区黄桥街道永方路32号的
32,284.13平方米的工业用房（苏房权证相城字第30087821号、30087022号、
30087826号、30087827号、30087828号）及其所占的28,896.7平方米的工业用地（相国用（2010）第00307号）作为抵押，该融资借款主要是用于公司的日常生产经营需要。公司本次抵押为公司生产经营提供了营运资金，符合公司整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、有效。
因此，我们一致同意公司以资产抵押向银行申请借款。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-125健帆生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议于2019年 12月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2019年 12月10日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
本次会议由监事会主席彭小红主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次延长使用闲置自有资金进行现金管理的期限，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次延长闲置自有资金现金管理期限事项。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会 2019年 12月16日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2019-18
南风化工集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2019年1月1日—2019年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约400万元-500万元|亏损：4,479.19万元|
||比上年同期增长：108.93%-111.16%||
|基本每股收益|盈利：约0.0073 元/股-0.0091元/股|亏损：0.0816元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期盈利的主要原因是：一是2018年度，公司实施重大资产重组，出售了日化板块及部分其他亏损资产，通过资产出售，改善了公司资产状况，优化了资产质量，提升了公司盈利能力；二是公司主要化工产品元明粉销售价格稳中有升，保持了较高的盈利水平。
四、其他相关说明
因公司 2017年度经审计的净资产为负值，公司股票已被深圳证券交易所实
施退市风险警示。因公司 2018年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情况，公司在 2018年年度报告披露后向深圳证券交易所申请了撤消退市风险警示，能否撤销退市风险警示尚须经深圳证券交易所核准。
本次业绩预告是公司财务部的初步测算，具体数据将在 2019年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一九年四月十二日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议关联交易事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第九次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审阅认可，经讨论后发表意见如下：
一、《关于预计2019年下半年日常关联交易事项的议案》的事前认可意见
1、公司预计的2019年下半年日常关联交易为持续性关联交易，主要内容为关联采购、关联销售，代收水电费，关联租赁；公司子公司为关联方提供代加工服务。其目的是为了满足公司与关联方日常的生产经营需要，有利于公司增加产品种类，拓展市场需求，符合公司及全体股东的共同利益，该等交易是合理且必要的。
2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响；关联交易金额占公司销售和采购总金额的比重较小，公司主营业务也不会因此项关联交易而对关联方形成依赖。
3、交易定价遵循市场化原则或政府定价原则，交易价格公开、公平、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈 平 岳修峰 许世可镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-18中化岩土集团股份有限公司
第三届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）监事会于 2019年 3月 12日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第三届监事会第十四次临时会议的通知，于 2019年 3月 13日在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应表决监事 3人，实际表决监事3人。本次会议由王永刚先生召集并主持。
与会监事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
一、关于补选监事的议案
公司持股3%以上股东成都兴城投资集团有限公司提名杨勇先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
关于补选监事的公告发布于巨潮资讯网。
本议案须提请2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司监事会
2019年3月13日
附件：监事候选人简历
杨勇先生，中国国籍，无境外长期居留权，1976年生，经济学学士，中级审计师。
2007年 6月至 2011年 2月任邛崃市审计局副局长、党组成员；2011年 2月至 2014年 3月任成都市审计局投资处主任科员；2014年 3月至 2016年 3月任成都市国资委统评处副处长；2016年4月至2018年10月任成都市国资委综合处（审计处）副处长（副县处级）。2018年10月至今任成都兴城投资集团有限公司审计法务部主任。拟任公司监事。
截至本公告日，杨勇先生未持有公司股份。杨勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-079号东莞宜安科技股份有限公司
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险。2019年 10月28日，公司召开第三届董事会第三十三次及第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》，具体方案如下：
1、投保人：东莞宜安科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币5,000万元
4、保险费总额：人民币285,000元（具体以与保险公司协商确定数额为准）5、保险期限：1年
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-023欧普康视科技股份有限公司
关于完成医疗器械注册变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）于近日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册变更文件》（注册证编号：国械注准20163220131）,注册变更已完成。具体如下：
一、基本情况
1、注册人名称：欧普康视科技股份有限公司
2、产品名称：角膜塑形用硬性透气接触镜
3、注册分类：第三类
4、适用范围：该产品适用于满足该产品说明书中所列条件,并且近视度数在-0.50D-6.00D之内,散光度数在1.50D以内的配戴者近视的暂时矫正。
~
5、注册证编号：国械注准20163220131
6、审批部门：国家药品监督管理局
7、变更内容：注册证中载明的结构和组成由“日戴、夜戴或日夜交替配戴用角膜塑形用硬性透气接触镜,镜片材料为 BostonXO(hexafocona),着蓝色或绿色,采用塑料盒或瓶装,非灭菌产品,使用前需清洗和消毒。透氧系数标称值：100×10-11（cm2/s）［mlO2/（ml×mmHg）］(@35℃),总直径:10.00-11.50mm,基弧半径:7.50-9.93mm；光学区直径:5.50-7.00mm,中心厚度:0.15-0.30mm,后顶点焦度:0.00D-5.00D,折射率:1.415±0.002,湿润角49°±15%,可见光平~
均透射比不小于88%。”变更为“日戴、夜戴或日夜交替配戴用角膜塑形用硬性透气接触镜,镜片材料由1,1,1,3,3,3-六氟异丙基异丁烯酸酯、3-（异丁烯酰氧）丙基三（三甲基硅氧烷）硅烷、甲基丙烯酸酯、聚二甲基硅氧烷、新戊二醇二甲基丙烯酸酯及着色剂等制成，着蓝色或绿色,采用塑料盒或瓶装,非灭菌产品,使用前需清洗和消毒。透氧系数标称值：100×10-11（cm2/s）［mlO2/（ml
×mmHg）］(@35℃),总直径:10.00-11.50mm,基弧半径:7.50-9.93mm；光学区直径:5.50-7.00mm,中心厚度:0.15-0.30mm,后顶点焦度:0.00D-5.00D,折~
射率:1.415±0.002,湿润角49°±15%,可见光平均透射比不小于88%。”
8、更改原因：BostonXO为供应商注册商品名，为了更加规范和便于管理，使用材料化学名称表述其组成。
二、产品的审批流程
1、目前所处的注册审批阶段：变更注册已完成。
2、后续所需的审批流程：无，注册证到期前申请延续注册。
三、同类医疗器械的市场状况
1、同类医疗器械在国内外的研究现状
角膜塑形用硬性透气接触镜，简称角膜塑形镜，国内外已临床使用多年。
2、同类医疗器械在国内外的生产、销售情况
国内外均有同类产品及多家生产商，生产和销售情况持续增长。
3、同类医疗器械在国内外的使用情况
角膜塑形用硬性透气接触镜具有透氧性能好、光学矫正质量高、泪液交换流畅等特点，国内外均有一定的适用人群。随着近视发病率渐高、近视趋低龄化，使用人群持续增长。
四、对公司的影响及风险提示
本次注册变更的完成，产品材料名称表述更加规范和便于管理，对公司未来经营无实质影响。上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险，谨慎决策。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十一日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-39
厦门港务发展股份有限公司关于使用不超过 5亿元
额度自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资概述
（一）基本情况
为提升资金使用效率和收益，本公司拟在不超过 5亿元（含本数）额度内使用自有资金择机购买低风险理财产品，在上述额度内，资金滚动使用。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（二）董事会审议情况
本公司于 2015年 10月 29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用不超过 5亿元额度自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。本次投资事项还需提交股东大会批准，不需经过政府有关部门的批准。
（三）本次投资事项不构成关联交易。
（四）本次投资事项尚未正式签署协议。
二、本次投资主要内容：
(一)投资目的
在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过5亿元（含本数）人民币自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，以上额度内资金主要用于购买低风险类型的理财产品。对于信托类或资产管理计划等理财产品，则要求具有还款保证或有效的资产抵押。
（四）授权期限
自股东大会审议通过之日起两年内，公司可以使用自有资金购买上述低风险理财产品。
（五）资金来源：自有闲置资金。
（六）实施方式
1、公司董事会授权董事长在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。
2、授权期限自股东大会审议通过之日起两年内。
三、投资风险及风险控制
（一）投资风险分析
1、尽管计划购买的理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此低风险理财产品的收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施；
2、公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司风险管理部门对拟购买的理财产品进行风险评估，同时公司各个职能部门从各自的管理角度，对拟购买的理财产品进行综合分析评价；
4、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；
5、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查；
6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用自有资金购买低风险理财产品是在保障公司正常经营资金
需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2015年10月29日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-010
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
为控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2016年3月23日召开了第七届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、深圳南玻光伏能源有限公司、深圳南玻融资租赁有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司合计等值为 1,500万美元及 110,556万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项中成都南玻玻璃有限公司资产负债率超过70%，因此与其相关的担保事项需提交股东大会审议，其余担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 8,141万元人民币。
二、被担保人基本情况
1、成都南玻玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：何进
注册资本：16,666万元人民币
经营范围：开发生产销售各种特种玻璃。
截止2015年底，公司资产总额9.04亿元、负债总额6.38亿元、净资产2.66亿元；公司2015年度实现营业收入5.69亿元，实现净利润-0.26亿元。
2、四川南玻节能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
截止2015年底，公司资产总额6.11亿元、负债总额3.31亿元、净资产2.80亿元；公司2015年度实现营业收入4.94亿元，实现净利润0.62亿元。
3、深圳南玻光伏能源有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：投资开发太阳能电站
截止2015年底，公司资产总额1.15亿元、负债总额0.15亿元、净资产1.00亿元；该公司于2015年12月注册成立。
4、深圳南玻融资租赁有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：罗友明
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：融资租赁
截止2015年底，公司资产总额1.62亿元、负债总额1.02亿元、净资产0.60亿元；该公司于2015年6月注册成立。
5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
截止2015年底，公司资产总额12.64亿元、负债总额6.58亿元、净资产6.06亿元；公司2015年度实现营业收入8.57亿元，实现净利润0.61亿元。
6、东莞南玻工程玻璃有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：胡勇
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：玻璃深加工
截止2015年底，公司资产总额8.41亿元、负债总额4.02亿元、净资产4.39亿元；公司2015年度实现营业收入8.49亿元，实现净利润1.11亿元。
7、清远南玻节能新材料有限公司
南玻集团控股比例：100%
法定代表人：柯汉奇
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃
截止2015年底，公司资产总额7.38亿元、负债总额4.69亿元、净资产2.69亿元；公司2015年度实现营业收入0.01亿元，实现净利润-0.12亿元。
8、漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司
南玻集团控股比例：75%
法定代表人：张国明
注册资本：15,000万元人民币
经营范围：投资开发太阳能电站
该公司于2016年1月成立。
三、担保的主要内容
1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司及四川南玻节能玻璃有限公司在大
华银行合计等值不超过1,500万美元（或等值人民币）的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；
2、为控股子公司四川南玻节能玻璃有限公司、深圳南玻光伏能源有限公司、深圳南玻融资租赁有限公司在中信银行等值分别为人民币5,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；
3、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行等值为人民币2,556万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1年；
4、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、深圳南玻融资租赁有限公司及漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司在农业银行等值分别为人民币10,000万元、人民币15,000万元、人民币30,000万元、人民币7,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；
5、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司及四川南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行等值分别为人民币13,000万元、人民币15,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为 1年；
6、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在招商银行等值为人民币3,000万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年。
上述担保事项中成都南玻玻璃有限公司资产负债率超过70%，因此与其相关的担保事项需提交股东大会审议，其余担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。
漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司的少数股东同意按照相应投资比例向南
玻集团提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为 8,141万元人民币，占公司截止 2015年底经审计的归属母公司净资产的1.03%，占总资产的0.53%。
公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
瑞泰科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职权，积极有效地开展工作，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 4次监事会会议，会议召开情况及决议内容如下：
（一）2017年 3月 23日召开第五届监事会第十四次会议，审议并通过以下议案：
1、《2016年度监事会工作报告》；
2、《2016年度财务决算报告》；
3、《2016年度利润分配预案》；
4、《2016年度内部控制自我评价报告》；
5、《2016年年度报告》；
6、《关于计提应收账款大额减值准备的议案》；
8、《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》。
（二）2017年 4月 21日召开第六届监事会第一次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
2、《公司 2017年第一季度报告》。
（三）2017年 8月 25日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过以下议案：
1、《公司 2017年半年度报告》；
2、《关于公司会计政策变更的议案》。
（四）2017年 10月 23日召开第六届监事会第三次会议，审议并通过《公司 2017年第三季度报告》。
二、监事会对 2017年度有关事项发表意见情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，勤勉工作，忠于职守。未发现公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2017年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，公司的关联交易包括：
1、公司与实际控制人中国建材集团有限公司下属公司、控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司下属单位发生的销售商品和采购原材料、房屋租赁、接受劳务的日常关联交易；
2、公司接受控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司通过北京银行股份有限公司常营支行提供的委托贷款；
3、公司与北京凯盛建材工程有限公司发生的工程总包款。
监事会对上述关联交易进行了认真监督和核查后，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易定价合理，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（四）检查公司担保情况
报告期内，公司为下属公司的银行借款业务和融资租赁业务提供了担保，子公司华东瑞泰科技有限公司为其子公司银行授信提供了担保。公司严格履行了《担保管理办法》、《公司章程》的相关规定，无对外违规担保行为。
（五）检查公司内部控制的建立和健全情况
报告期内，公司按照监管部门的要求，结合自身实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。
三、监事会 2018年度工作计划
加强落实监督职能，认真履行职责，确保公司规范运作，提高公司治理水准，保护公司、员工和股东等各利益相关方的合法权益。
同时加强自身学习，积极参加各类培训，及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率,积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
瑞泰科技股份有限公司
监事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2015-050
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于2015年8月14日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于 2015年8月26日（星期三）上午9：30在郑州高新技术开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨
论，审议表决通过了以下议案和事项：
1、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
监事会对公司2015年半年度报告发表了书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告摘要》（2015-048）详见2015年8月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年半年
度报告全文》（2015-049）详见2015年8月27日巨潮资讯网。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对2015年上半年募集资金的存放与使用情况发表了独立意见。
《2015年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》及《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-084广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，同意为富顺光电向广州银行股份有限公司佛山乐从支行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币5,000万元。
实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。
富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次担保已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
富顺光电本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：富顺光电科技股份有限公司
成立时间：1995年11月18日
注册地址：漳州市蓝田工业开发区富顺光电科技园
法定代表人：陈建顺
注册资本：15,387万元
经营范围：LED显示屏、LED照明产品的研发、制造和销售；VR/AR虚拟现实技术的研发、销售及其设备的研发、制造和销售；电动汽车充电设施建设运营；
充电桩、机器人、广告机、路灯、智慧路灯、太阳能路灯、交通信号灯、太阳能电池组件、太阳能控制器、路灯灯杆、太阳能专用锂电池、铅酸电池、胶体电池、
智能移动信息终端、智能交通控制系统及设备、智能窗口对讲系统及设备的研发、制造和销售；电子技术咨询服务；工程技术咨询服务；合同能源管理；节能技术推广服务；电子工程、建筑智能化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、送变电工程、机电设备安装工程的设计、承包、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司，其中公司持股99.9%，公司全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司持股0.1%。
富顺光电2016年度（或2016年12月31日）及2017年第一季度（或2017年3月31日）主要财务数据如下表（单位：人民币元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年度（或 2016年12月31日）经审计|2017年第一季度（或 2017年3月31日）未经审计|
|资产总额|746,390,717.49|809,135,251.51|
|负债总额|316,706,933.26|371,202,949.36|
|净资产|429,683,784.23|437,932,302.15|
|营业收入|349,371,054.28|72,776,252.43|
|净利润|54,458,788.91|8,217,148.94|

三、担保事项的主要内容
截止目前，公司尚未签署担保合同，实际担保金额和期限将以广州银行股份有限公司佛山乐从支行核准的结果为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
富顺光电系公司合并报表范围内的控股子公司。富顺光电现处于快速发展阶段，本次担保有利于富顺光电筹措资金，顺利开展经营业务。富顺光电向广州银行股份有限公司佛山乐从支行申请融资业务系为满足其正常生产经营的资金需求，公司本次为富顺光电提供担保的行为合法合规。本次担保系对合并报表范围内控股子公司的担保，不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。本次担保不提供反担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
本次担保总额为人民币 5,000万元，占公司最近一期经审计总资产（2016
年12月31日）的2.98%，占公司最近一期经审计净资产（2016年 12月31日）的4.93%。
公司第四届董事会第二十一次会议及公司 2015年第五次临时股东大会审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保 4,000万元，详见公司 2015-091号公告《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司提供部分担保的公告》。
公司第四届董事会第三十五次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保5,000万元，详见公司2016-091号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司第四届董事会第三十七次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过对公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保 5,000万元，详见公司2016-107号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司第四届董事会第三十八次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过对公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保 5,000万元，详见公司 2016-124号公告《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的公告》。
公司第四届董事会第三十八次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保7,000万元，详见公司2016-125号公告《关于为控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
公司第四届董事会第三十九次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保2,000万元，详见公司2017-022号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
公司第五届董事会第三次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保8,000万元，详见公司2017-076号公告《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》。
公司第五届董事会第四次会议审议通过对公司控股子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保4,150万元，详见公司2017-085号公告《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的的公告》。
截至目前，公司累计对外担保总额为人民币 45,150万元，占公司最近一期
经审计总资产（2016年 12月31日）的26.95%，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的44.54%。
截至目前，公司连续十二个月内担保总额为人民币 41,150万元，占公司最近一期经审计总资产（2016年12月 31日）的24.56%，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的40.60%。
除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-024江苏长青农化股份有限公司控股股东、实际控制人
关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人于国权先生根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
本人保证不越权干预江苏长青农化股份有限公司经营管理活动，不侵占江苏长青农化股份有限公司利益。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-071江苏大烨智能电气股份有限公司
大股东减持股份实施完毕的公告
持股5%以上的股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 12日披露了关于5%以上股东北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）（以下简称“北京华康”）减持股份的计划，其计划在披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式,或者在披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式,减持本公司股份不超过 2,916,000股（占本公司总股本比例1%）。具体内容详见公司发布于证监会在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-048）。
公司于2019年8月28日收到北京华康的《股份减持计划完成告知函》，北京华康通过集中竞价的方式减持公司股份累计2,915,950股，占公司股份总数的0.99998%%，其本次减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例（%）|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|集中竞价|2019年8 月26日|8.76|50,000|0.0171|
||集中竞价|2019年8 月27日|8.80|2,865,950|0.9828|
||合 计|||2,915,950|0.9999|

注：上述如有小数点出入，均为四舍五入的结果。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）|合计持有股份|52,434,000|17.98148%|49,518,050|16.98150%|
||其中：无限售条件股份|52,434,000|17.98148%|49,518,050|16.98150%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、北京华康本次减持公司股份不存在违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定的情形。
2、北京华康不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、北京华康瑞宏投资中心（有限合伙）出具的《股份减持计划完成告知函》。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-020成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年4月7日收到公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）通知：
因融资需要，2015年4月3日，新筑投资将其持有公司的200万无限售流通股质押给大连银行股份有限公司成都分行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权质押登记，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
截至本公告日，新筑投资持有公司股份19,425.2305万股（其中：无限售流通股18,008.8万股,有限售条件流通股1,416.4305万股），占公司总股本的30.10%；本次质押股份200万股，占公司总股本的
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二〇一五年四月七日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016-008珠海港股份有限公司
关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告
本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日召开第九届董事局第十一次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金开展委托理财业务，购买银行理财产品。
本次委托理财事项不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。
相关事宜公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
2、投资金额
委托理财使用金额在任何时点不超过人民币 5亿元，在此限额内资金额度可滚动使用。连续 12个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、投资方式
在有效控制风险前提下，公司申请使用自有闲置资金购买银行理财产品，购买理财产品时将选择与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品仅限于保本型理财产品，保证本金安全、风险可控。
4、授权期限
自董事局会议审议通过之日起至 2016年 12月 31日止。
二、委托理财的资金来源
公司利用自有闲置资金进行委托理财，资金来源合法合规。
三、需履行的审批手续
依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》以及《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事局审议通过。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行，且购买的银行理财产品仅限于银行发行保本型理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。
六、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规
定，公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，且购买的银行理财产品仅限于保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。
七、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第十一次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
珠海港股份有限公司董事局 2016年 1月 27日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-042山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年9月28日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年9月25日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于收购爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司51%股权的议案》。
根据经营发展需要，公司拟收购爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司（以下简称“爱塞威隆基”）51%股权。收购完成后，爱塞威隆基将成为公司的全资子公司。
详细内容请见刊登于2017年9月29日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于收购爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司51%股权的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-033西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2018年 5月 7日上午 9时在公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2018年 4月 26日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。
本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 5月 28日召开 2017年度股东大会，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年五月七日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2017-012河南汉威电子股份有限公司
关于子公司收到智慧供水调度管理系统项目
《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东龙泉科技有限公司（以下简称“广东龙泉”）近期收到广州开发区供水管理中心委托广州公共资源交易中心发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、中标项目情况
1、采购人名称：广州开发区供水管理中心
2、采购项目名称：广州开发区供水管理中心区供水调度管理系统（一期）采购项目
3、项目编号：CZ2016-1487
4、中标金额：人民币1,530.98万元
二、采购人基本情况
广州开发区供水管理中心成立于 1987年,为广州开发区建设和环境保护局下属事业单位。目前，该中心的供水范围已覆盖西区、东区、永和区、九龙镇、科学城、知识城和生物岛。现有用户6000多家，日供水能力可达30万吨，近年来年供水量已达9000万吨以上。
三、中标项目对公司的影响
智慧水务业务是公司智慧城市板块的重点业务之一，本次中标广州开发区供水管理中心区供水调度管理系统（一期）采购项目，是公司智慧城市板块通过订单推广方式进行的又一次成功外延复制。智能调度系统、供水管网地理信息系统
等智慧化管控系统得到了行业客户的认可，同时“智慧水务管控一体化平台”的示范性标杆效应得到进一步彰显，将有利于公司开拓更广泛的市场空间。
本次中标总金额为 1,530.98万元，占公司 2015年度经审计营业收入的2.05%，若项目能顺利实施，将对公司2017年及其以后年度的经济效益将产生一定影响。
四、中标项目风险提示
广东龙泉虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订及实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，理性投资。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一七年二月十七日