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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-056
北京航天长峰股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月30日 14点00分
召开地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经十届十九次董事会审议通过。具体事项详见刊登在 2017年 11月1日《上海证券报》的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600855|航天长峰|2017/11/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼322室；
4、登记时间：2017年11月27-28日上午9：00至下午17:00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2017年11月28日下午17:00点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
2、联系人姓名：韦祎炜孙钦涛
联系电话：010-68386000-8310 01088525777
传真：010-88219811
3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2017年11月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京航天长峰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30
日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－034
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届第七次监事会（以下简称“监事会”）会议通知于 2018年 4月 13日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于 2018年 4月 18日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经监事审议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
1、关于调整“大南药”研发平台建设项目实施地点土地之具体使用用途的议案；
2、关于成立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司的议案；
3、关于本公司与广州花城药业有限公司签订《日常关联交易协议》及其项下交易的议案。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2018年 4月 18日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-054浙江司太立制药股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产重组草案信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）于 2018年 4月 25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2018年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2018年5月16日，公司收到上海证券交易所《关于对浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0530号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2018年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上海证券交易所要求公司于 2018年 5月 24日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对草案作相应补充及修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方按照上海证券交易所的要求对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。截至本公告披露日，公司已与相关方进行多次沟通，各方仍需就《问询函》中涉及的部分问题进行进一步的补充、核实和完善。其中：（1）标的公司历史沿革中涉及股权转让的部分细节，经过沟通，中介机构将就相关股权转让的背景及具体内容与原始股东进行进一步访谈确认；（2）本次重组交易对方穿透后的投资人众多，而获取相关资料涉及各投资人的内部流程，取得相关资料所需时间较长；（3）《问询函》涉及的部分问题需要对标的公司及其境外子公司的财务数据进行进一步的分析，涉及工作
量较大，并且需要中介机构进行确认，中介机构亦需履行内部审核流程。因此公司预计回复工作无法在 2018年 5月 24日前完成。公司预计于 2018年 6月 5日前向上海证券交易所回复《问询函》。延期回复《问询函》期间，公司将继续协调组织相关各方推进《问询函》的回复工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-022债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于“16九牧01”公司债券 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
债权登记日：2017年9月25日
债券付息日：2017年9月26日
由九牧王股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于2016年9月25日发行的九牧王股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2017年9月26日支付2016年9月26日至2017年9月25日(以下简称“本年度”)期间的利息。根据《九牧王股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、债券的基本情况
1、债券名称：九牧王股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：债券简称“16九牧01”、债券代码“136729”
3、债券期限：本期债券期限为3年
4、发行规模：人民币2.00亿元
5、债券利率：本期公司债券票面利率根据询价结果确定为3.70%，债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。
6、票面金额：100元/张
7、发行价格：按面值平价发行
8、起息日：起息日为2016年9月26日。
9、付息日：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2017年至2019年间每年的9月26日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或
休息日顺延，年度付息款项自付息日起不另计利息，下同）。
10、还本付息的期限及方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。
利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本期债券发行时发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。
12、跟踪评级结果：本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
13、担保情况：本期公司债券无担保。
14、上市时间和地点：2016年10月21日在上海证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《九牧王股份有限公司 2016年公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率为3.70%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为37.00元（含税）。
三、债券付息权益登记日、付息日
1、债权登记日：2017年9月25日
2、债券付息日：2017年9月26日
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2017年9月25日（该日期为债权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。2017年9月25日（含）以前买入并持有“16九牧01”的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
1、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，将委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本次付息日2个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
2、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算上海分公司认可的其他机构），债券持有人可自付息日起于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
2、关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“16九牧01”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3、关于非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：九牧王股份有限公司
办公地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区
联系人：吴徽荣
电话：0592-2955789
传真：0592-299997
邮政编码：361008
2、主承销商：财通证券股份有限公司
办公地址：杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心
联系人：陈艳玲
电话：0571-87828004
传真：0571-87828004
邮政编码：310000
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：安弘扬
联系电话：021-38874800-8405
投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：http://www.sse.com.cn
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-021债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2016年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。2016年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。
●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动所涉及的日常关联交易，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
吴克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避了表决。
2、公司独立董事对公司 2016年度预计日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：本年度预计发生的关联交易其交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况。
公司董事会召集、召开审议该议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和实际情况
公司第五届董事会第十六次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），2015年发生的日常关联交易数额在公司审议的数额范围内，实际执行情况如下：
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|公司|交易类型|关联方|预计合同金额（万元）|实际签署合同金额（万元）|
|江西赣粤高速公路工程有限责任公司|工程施工（含原材料采购）|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|190,000|136,174.15|
|江西方兴科技有限公司|机电施工|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|80,000|87,482.67|
|江西省嘉和工程咨询监理有限公司|监理服务|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|8,000|7094.98|
|其他|其他|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|1,000|725.98|
|总计|||279,000|231,477.78|

（三）本次日常关联交易预计情况
由于 2015年公司将所持江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）和江西省嘉和工程咨询监理有限公司（以
下简称“嘉和公司”）的股权转让给公司控股股东江西省高公路投资
集团有限责任公司（以下简称“高速集团”，持有公司51.98%的股份）事宜已完成，以上两家公司由公司控股子公司变为高速集团全资子公司，其与公司进行的交易成为关联交易，而其与公司控股股东发生的交易不再纳入公司关联交易范围，预计 2016年日常关联交易将大幅减少。
经合理预测，预计 2016年度公司日常关联交易金额为 5亿元，其中机电施工类 3.5亿元，工程施工类 1亿元，监理服务及其他类 0.5亿元。具体情况见下表：
2016年预计日常关联交易分类表
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|公司|交易类型|关联方|预计合同金额（万元）|
|江西方兴科技有限公司|机电施工|江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位|35,000|
|公司及下属单位|工程施工|江西赣粤高速公路工程有限责任公司|10,000|
|公司及下属单位|监理服务及其他|江西省嘉和工程咨询监理有限公司及其他|5,000|
|总计|||50,000|

二、关联方介绍和关联关系
（一）各方的关联关系
江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）是公司的全资子公司。
工程公司和嘉和公司是高速集团的全资子公司。
高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
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|关联方|法定代表人|注册资本（万元）|注册地址|主营业务|与本公司关系|
|江西省高速公路投资集团有限责任公司|王江军|950,505.12|南昌市朝阳洲中路367 号|高速公路投资、建设及经营，高速公路服务区经营等|公司的控股股东|
|江西赣粤高速公路工程有限责任公司|吴革森|21,974.83|南昌市洪城路508号A 座|公路、桥梁、隧道和其他交通设施的施工、养护等|控股股东的子公司|
|江西省嘉和工程咨询监理有限公司|熊小华|500|南昌市省政府大院西二路|工程咨询、监理|控股股东的子公司|

以上关联方的财务数据及履约能力分析：
截止 2015年 9月 30日，高速集团总资产 23,713,250万元，净资产 9,265,615万元，净利润 61,775万元;截止 2015年 12月 31日，工程公司总资产 144,176万元，净资产 31,450万元，净利润 6,007万元；嘉和公司总资产 5,971万元，净资产 3,836万元，净利润 759万元。本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、定价政策和方式
以上所预计的 2016年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及控股子公司与高速集团及其所属单位的上述关联交易是
公司为维持正常生产经营的需要，主要采取公开招投标等市场化和行
业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。
五、备查文件
1、赣粤高速《第六届董事会第九次会议决议》；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-126山东新潮能源股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体董事出席了本次会议。
★无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
★本次董事会审议的议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年12月22日以现场通知的方式发出。
3、本次会议于2017年12月22日下午在公司会议室以现场举手表决和记名投票表决的方式召开。
4、本次会议应出席董事9人，实到参加董事9人。
5、本次会议由公司副董事长胡广军先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》。
根据2017年12月22日召开的公司2017年第八次临时股东大会决议，公司补选两名董事，现公司第十届董事会由卢绍杰、黄万珍、胡广军、杨晓云、李敏、韩汉、张宝生、王东宁、余璇九名董事组成，其中，张宝生、王东宁、余璇为公司独立董事。
鉴于黄万珍先生已于 2017年 12月 21日向公司申请辞去公司董事长职务和
公司法定代表人职务；根据公司章程的规定，公司设董事长一人，由公司全体董事过半数选举产生。
因此，经公司全体董事以记名投票方式选举，决定由卢绍杰先生担任公司第十届董事会董事长；董事长为公司法定代表人。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《关于补选一名公司副董事长的议案》。
根据公司章程的规定，公司设副董事长二人，由公司全体董事过半数选举产生。
公司第十届董事会目前只选举产生了一名副董事长，由胡广军先生担任。根据公司业务发展实际情况，公司拟补选一名副董事长。
经公司全体董事以记名投票方式选举，决定补选黄万珍先生担任公司第十届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、会议审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于黄万珍先生已辞去公司董事会战略委员会主任委员及委员职务，根据《公司章程》和公司董事会战略委员会工作细则的规定，公司战略委员会，“由五名董事组成”且“战略委员会设主任委员（召集人）一名，由本公司董事长担任”。
鉴此，公司董事会同意补选董事长卢绍杰先生为战略委员会委员，并担任公司第十届董事会战略委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、会议审议通过了《关于修改公司章程第 155条款的议案》。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）第二条和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）第一百五十二条的规定，上市公司章程需“对利润分配的现金分红优先顺序进行明确”。公司目前暂未对利润分配的现金分红优先顺序进行明确，鉴此，公司董事会同意对《公司章程》第155条款进行修改，对利润分配的现金分红优先顺序进行明确。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事意见：同意。具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程第155条款的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体提交股东大会的届次和时间将另行通知。
本次公司章程的具体修改内容详见公司披露的《山东新潮能源股份有限公司关于公司章程发生修订的公告》。
三、上网公告附件
山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程第 155条款的独立意见。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2018-008债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月28日，本公司接第三大股东上海世茂投资管理有限公司（以下简称：“世茂投资”）通知，世茂投资将其持有的本公司无限售条件流通股 6,500万股（占本公司总股本比例为1.73%）质押给南京银行股份有限公司上海分行，并已于2018年2月28日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券质押登记手续。
截止目前，世茂投资持有本公司股份总计为 21,168万股（占本公司总股本比例为5.64％），其中质押股份数为16,500万股（占本公司总股本比例为4.40%）。
公司实际控制人许荣茂先生控股的峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及世茂投资三家公司共持有本公司股份总计为255,641.6653万股（占本公司总股本比例为68.15%），其中质押股份数为49,500万股（占本公司总股本比例为13.20%）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2014-019吉林森林工业股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会临时会议通知，会议于2014年6月12日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议表决的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一四年六月十四日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-009青海春天药用资源科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年4月13日上午在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室以现场表决结合通讯表决的形式召开了第七届董事会第五次会议。本次会议应到董事7人，实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司董事会 2017年度工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司独立董事 2017年度述职报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司总经理2017年度工作报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-009详见公司2018-011号公告。关联董事张雪峰、肖融和卢义萍已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，截至 2017年 12月 31日，2017年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为311,684,547.18元；母公司净利润为17,357,638.98元。
公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为 1,383,361,904.29元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,593,052,697.16元。根据《公司法》及《企业会计准则》，母公司累计未分配利润仍为较大负数，因此公司董事会提出本公司 2017年度利润不分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于控股子公司2018年度关联交易预计的议案》
详见公司 2018-013号公告。关联董事张雪峰、肖融和卢义萍已回避本议案的表决，独立董事并就此事项发表了
独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于调整公司注册资本、增加经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》
本次《公司章程》拟具体修改情况如下：
（一）将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 630,753,981元”
修改为：
“公司注册资本为人民币587,060,741元”；
（二）将《公司章程》第十九条“公司股份总数为630,753,981股，均为普通股”修改为：
“公司股份总数为587,060,741股，均为普通股”。
（三）因公司发展需求，需增加公司经营范围，具体修改情况如下：
将《公司章程》第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：青藏高原天然
珍稀优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；其他生物资源开发利用；矿
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-009产品及矿产加工品销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发。”
修改为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：青藏高原天然珍稀优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；其他生物资源开发利用；矿产品及矿产加工品销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的销售，化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；房屋、设备租赁。”
（四）将《公司章程》第八十三条第（三）“持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。”修改为：
“持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数。”
以上修改以工商行政管理部门的最终核定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于2018年度公司独立董事工作津贴的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
详见公司 2018-014号公告。独立董事已就此事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于拟发起设立酒产业发展基金的议案》
详见公司 2018-012号公告。独立董事已就此事项发表了独立意见，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-009表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于召开公司 2017年年度股东大会的议案》
本次股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2018年4月 13日
备查文件：
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-054常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017年 8月 17日 14:30在公司 5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于 2017年 8月 7日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常熟汽饰关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》
同意聘任曾繁钊先生为常熟市汽车饰件股份有限公司总经理,任期自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于公司聘任总经理的公告》。（公告编号：2017-056）
公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司总经理薪酬的议案》
同意公司新聘任的总经理曾繁钊先生年薪为140万元人民币（税前）。
公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司原独立董事白彦春先生由于个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，以及董事会审计委员会委员职务。
公司于2017年8月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更独立董事的议案》，选举陈良先生为公司新任独立董事。根据公司独立董事变更情况，董事会同意增补陈良先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员并担任主任委员，任期自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司增补董事会审计委员会委员的议案》
根据公司独立董事变更情况，董事会同意增补陈良先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至第二届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年8月18日
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
李曉鵬
執行董事
張金良
李傑
非執行董事
蔡允革
章樹德
李華強
傅東
師永彥
何海濱
趙威
獨立非執行董事
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
王立國
下表提供各董事會成員在董事會委員會中所擔任職務之信息。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|普惠金融發展和消費者權益保護委員會|
|李曉鵬|C|||M|M|||
|張金良|M|M|||||C|
|蔡允革||M|M|||||
|李傑||M||||||
|章樹德|M|C|||M|||
|李華強|M||M|||||
|傅東|M||||||M|
|師永彥||||M|||M|
|何海濱|||M||||M|
|趙威||M||||M||
|喬志敏||M|M|M|C|M||
|謝榮|||C|M|M|M||
|霍靄玲|||M|M|M|C||
|徐洪才|M|||C||M||
|馮侖|M|M|||M|M||
|王立國|||M||M|M||

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一八年六月一日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-019债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014年度日常经营关联交易协议的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1.为了规范公司的日常经营关联交易行为，公司拟与间接控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称“中国能建”）签订《日常经营关联交易协议》，协议期限一年。根据协议，预计在 2014年度公司与中国能建及其所属单位（不含中国葛洲坝集团公司及其下属企业，不含中国葛洲坝集团股份有限公司及其合并报表范围内的下属企业，下同）日常关联交易金额总额为人民币 20亿元。
2.鉴于中国能源建设集团有限公司为本公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3.公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订2014年度日常经营关联交易协议的议案》，关联董事聂凯先生、段秋荣先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
4.公司第五届监事会第十五次会议对该事项进行了审议。具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的《第五届监事会第十五次会议决议公告》。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
中国能源建设集团有限公司是由国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司，成立于 2011年 9月 29日。注册资本为 260亿元，法定代表人为汪建平，注册地为北京市朝阳区利泽中园 106号楼。经营范围包括：境内外电力（包括水电、火电、核电、风电及太阳能发电等新能源及送变电）和水利（包括水务）、矿山（包括煤炭）、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、冶炼、石油化工等基础设施项目的工程项目规划、评审、咨询、评估，工程勘察与设计，施工安装，工程总承包、施工总承包与专业承包，工程项目管理、工程监理，项目运营管理、启动调试与检修，技术研发，招标代理、进出口业务、科技服务等业务；境内外电力行业发展规划研究;境内外电力（包括水电、火电、核电、风电及太阳能发电等新能源及送变电）和水利（包括水务）、矿山（包括煤炭）、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政工程、城市轨道、环境工程、冶炼、石油化工等基础设施项目的开发、投资、建设、经营、管理和相关业务的生产、销售及招标代理业务、进出口业务等;相关设备制造、修造、销售、采购与租赁，相关专有技术开发与产品销售，相关建筑材料的生产、物流、配送与销售，民用爆破产品制造与服务等;房地产开发与经营;实业投资、经营与管理;国际资本运作与境外项目投融资;经国家批准，从事非银行金融服务业务，开展外贸流通经营、国际合作与对外投资、对外工程承包和对外劳务合作等业务。
三、关联交易的主要内容
1.订约方：中国能建与本公司
2.协议期限：自 2014年 1月 1日起至 2014年 12月 31日终止。
3.交易内容：根据日常经营的需要，双方相互提供工程勘察设计、建筑安装施工、工程监理、技术咨询、工业产品销售及企业法人营业执照许可经营范围内法律允许的日常生产经营业务交易。
4.定价原则
1）双方日常关联交易的相关合同遵循公平合理的市场化定价原则，以市场公允价格为基础，由合同各方协商一致确定交易价格，在相关具体合同中明确。
2）任何一方不得利用自己的优势或地位要求或迫使对方接受任何违反上述原则的条件。
5.交易金额
预计在2014年度本公司与中国能建及其所属单位日常关联交易金额总额为人民币 20亿元。
四、协议履行及风险管理
1.如本协议项下的任何交易需履行披露义务，则中国能建应配合本公司依照相关法律进行披露。
2.双方在向对方提供服务和产品供应时，应遵循国家或项目所在国家或地区的法律法规，共同遵守合同条件，确保规范运作、诚信履约。
五、交易目的及对本公司的影响
本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，本关联交易协议遵循了公平、公正的市场化原则，符合法律法规和上市监管规定，对公司及全体股东公平合理且不会对本公司的独立性产生不利影响。
六、独立董事的意见
为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事刘彭龄先生、宋思忠先生、谢朝华先生、刘治先生、丁原臣先生在董事会会议召
开之前，事先审阅了《关于与间接控股股东中国能源建设集团有限公司签订 2014年度日常经营关联交易协议的议案》，并对该协议表示认可。
经过审议，独立董事发表独立意见，认为双方拟签署的协议遵循平等自愿的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形；该关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可和独立意见；
3.第五届监事会第十五次会议决议；
4.本公司与中国能建签署的《2014年度日常关联交易协议》。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 4月 1日
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-105
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）
本次为卓郎香港担保金额为 2000万欧元，已实际为其提供的担保余额8600万欧元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。
卓郎香港子公司 Saurer Germany GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国）及 Saurer Technologies GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国技术）于 2017年 12月4日与德国中央合作银行香港分行签署担保协议，为卓郎香港向德国中央合作银行香港分行申请贷款提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：卓郎香港机械有限公司
注册地点：中国香港
设立时间：2012年10月25日
注册资本：37,479.4257万港币
注册号：1816387
最近一年又一期财务报表：
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|单位：千欧元|最近一期（2017年9月，未经审计）|最近一年（2016年12月，经审计）|
|总资产|1,141,937|1,186,236|
|净资产|251,977|228,898|
|营业收入|813,829|864,443|
|净利润|58,286|65,148|

公司持有卓郎智能机械有限公司95%股权，卓郎智能机械有限公司持有卓郎香港100%股权。
三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎德国、卓郎技术
被担保方：卓郎香港
债权人：德国中央合作银行香港分行
担保金额：2000万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：3年
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额约合 13,970万欧元，占公司最近一期经审计净资产的59.4%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2018-010南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年4月20日下午13:00点在公司办公楼四楼会议室召开，会议由公司监事会主席张金雄先生主持，会议通知于 2018年4月10日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
截止2017年12月31日，公司经审计的未分配利润为 69,604.10万元，基于公司 2017年度的经营业绩及未来发展的良好预期，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股本 99,327.5484万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配共计分配现金股利119,193,058.08元，占合并报表中归属于上市公司的净利润的比率42.43%，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司股东分红回报规划的规定。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
《南京康尼机电股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年度对外担保额度的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-012）；保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见，公司独立董事就对外担保事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。
《公司董事会关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集存放与实际使用情况出具的专项审核报告已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司2018年第一季度报告及其正文的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-051福建福能股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券事项获
福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月11日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）下发的《关于福建福能股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（闽国资运营[2017]240号）。
福建省国资委批复，原则同意公司2017年公开发行A股可转换公司债券方案，同意公司向社会公众投资者发行可转换公司A股股票的可转换债券，募集资金不超过283,000万元（含283,000万元），面值发行，每张可转债面值为100元，期限自发行之日起六年。
发行债券的具体数量以中国证监会最终核准的方案为准。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得公司股东大会审议通过，并须获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-061
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于苄达赖氨酸滴眼液获得《药品补充申请批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的苄达赖氨酸滴眼液（规格为0.3ml:1.5mg）的《药品补充申请批件》，现将相关信息公告如下：
一、《药品补充申请批件》主要内容
药品名称：苄达赖氨酸滴眼液（商品名：莎普爱思）
剂型：眼用制剂
注册分类：化学药品
规格：0.3ml:1.5mg
申请事项：补充申请
药品生产企业：浙江莎普爱思药业股份有限公司
药品批准文号：国药准字 H20163352
药品批准文号有效期：同国药准字H19980187（即：至2020-03-29）
二、药品其他情况
苄达赖氨酸滴眼液适用于治疗早期老年性白内障。本公司于 1997年取得苄达赖氨酸滴眼液二类新药证书和试生产批件；1998年 12月取得 8ml:40mg苄达赖氨酸滴眼液生产批件，药品批准文号为国药准字H19980101；1998年 12月取得5ml:25mg苄达赖氨酸滴眼液生产批件，药品批准文号为国药准字H19980187，并于同年在国内上市。
本次补充申请为增加“0.3ml:1.5mg”规格，本品为一次性使用的单剂量滴眼液，不含防腐剂，单支开启后应立即使用，一次用毕即弃去。目前国内仅有本公司拥有苄达赖氨酸滴眼液“0.3ml:1.5mg”规格的药品批准文号，该产品为一
次性包装，避免了交叉污染。
公司单剂量苄达赖氨酸滴眼液项目于2013年5月立项，并于2014年12月获得补充申请受理，目前获得补充申请批件；截至目前，公司单剂量苄达赖氨酸滴眼液项目累计研发投入约为952.22万元人民币。
三、同类药品的有关情况
苄达赖氨酸滴眼液国外首先由Angelini制药集团于1983年在意大利上市，有0.5%7ml、0.5%0.3ml等规格。国内已上市的均为多剂量包装，规格有8ml:40mg、 5ml:25mg等，获准上市的有浙江莎普爱思药业股份有限公司、杭州民生药业有限公司、湖北远大天天明制药有限公司、长春普华制药股份有限公司等8家企业。
根据北京东方比特科技有限公司出具的市场研究报告显示，本公司生产的莎普爱思滴眼液（即多剂量的苄达赖氨酸滴眼液）在2015年我国白内障用药市场份额为35.43%。
目前，国内尚无单剂量的苄达赖氨酸滴眼液产品上市，公司亦无法从公开渠道获悉单剂量的苄达赖氨酸滴眼液在国外市场的相关生产、销售数据。
四、对公司的影响、后续安排及风险提示
公司本次获得苄达赖氨酸滴眼液《药品补充申请批件》，将进一步丰富公司的产品线，优化公司产品布局；该产品上市后，将进一步提高公司在治疗白内障领域的市场地位和竞争力。
公司将尽快安排组织该产品的宣传推广、生产和销售等相关工作，该产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化、开拓力度及市场接受程度等因素影响，具有不确定性，尚无法预测对公司经营业绩的影响情况。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年10月20日