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证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-116云南能源投资股份有限公司
关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
2018年8月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目的议案》。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》有关大力发展天然气及燃煤电厂力争实现超低排放的要求，同意新建云南省盐业有限公司昆明盐矿锅炉煤改气项目，项目建设投资4770.13万元。
该项目投资不涉及关联交易。本次投资事项在公司董事会批准权限内，不需提交股东大会审批。
二、投资主体介绍
云南省盐业有限公司为公司全资子公司，其基本情况如下：
名称：云南省盐业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市官渡区春城路276号
法定代表人：马策
注册资本：壹拾亿元整
统一社会信用代码：91530000MA6K89A40N
经营范围：盐及其系列产品、包装材料、防伪＂碘盐标志＂的开发、制造和销售；盐业技术的开发、咨询服务；非金属矿采选及其他采矿业；金属制品、通用设备、专用设备、无机盐、专用化学产品、日用化学产品、食品、饮料和精制茶、医药制造及农副产品加工；金属制品、机械和设备修理业；土木工程建筑及
安装业；水、热力等的生产和供应；农产品初加工服务业；批发、零售及仓储业（不含易燃、易爆及危险化学品）；机械设备租赁、道路货物运输及铁路专用线共用业务；盐业科技推广和应用服务；软件和信息技术服务、商务服务业；盐文化博物馆及自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目的基本情况
（一）背景
根据《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》及《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》中对大力发展天然气及燃煤电厂力争实现超低排放的要求下，结合公司“盐+清洁能源”双主业发展的实际情况，将昆明盐矿的燃煤锅炉更换为燃气锅炉，以达到利用清洁能源替代煤碳及减少污染物排放的目的。
（二）项目情况
1.生产规模：2×85t/h燃气锅炉。
2.产品方案：锅炉产出 3.82MPa中压过热蒸汽170t/h，供给现有 3台背压式汽轮发电机组发电，做功后的0.5MPa低压蒸汽供给制盐装置使用。
（三）投资估算及资金来源
本项目建设投资 4770.13万元，其中30%的资金为企业自有资金，70%（3339.09万元）申请银行贷款。
（四）财务评价
本项目为企业内部生产装置优化改造，不对外进行产品销售。根据可研报告，本项目投资财务内部收益率(所得税后)36.70%，项目投资回收期（所得税后）3.99年（含建设期1年）。
四、项目建设的目的和意义及对公司的影响
本项目的建设符合国家的新能源产业政策，项目建设具有环保带动和示范作用。本项目建成后每年可减少烟尘排放 460吨、SO2排放 130吨、NOx排放 414吨，可减少环保设施运行成本，减排效益极为显著。做为公司“盐+清洁能源”双主业发展引导项目，本项目的建设有助于为工业用气建立样板工程，为天然气在云南省的大力推广做好示范。
五、备查文件
1、公司董事会2018年第七次临时会议决议。
2、云南省盐业有限公司昆明盐矿燃煤锅炉改燃气锅炉项目可行性研究报告。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年8月15日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2016-029
浙江传化股份有限公司董事会关于传化物流集团有限公司
2015年度业绩承诺完成情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称本公司）于2015年11月完成向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）等股东发行股份购买传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团或标的资产）100%股权，并于 2015年 12月完成发行股份募集配套资金的重大资产重组工作。根据深圳证券交易所的有关规定，现将传化物流集团原股东传化集团公司就本次重组所作业绩承诺的 2015年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文件《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批复，于 2015年度完成了重大资产重组工作。重组方案如下：本公司向传化集团公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团100%股权，本次交易以截至 2015年 3月 31日标的资产的评估值为作价依据，传化物流集团的评估价值为2,017,291.00万元，经公司与转让方充分协商，标的资产的交易价格确定为 2,000,000.00万元。同时，本公司向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行不超过 45,710.6595万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
二、承诺业绩情况
2015年 6月 11日，本公司与传化集团公司签订《盈利补偿协议》，双方同意，本次交易项下业绩承诺期为 2015年、2016年、2017年、2018年、2019年和 2020年。2015年 9月 1日，本公司与传化集团公司签订《《盈利补偿协议》之补充协议》，传化集团公司同意在原约定的业绩承诺期（2015年-2020年）的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至2021年。具体承诺为：2015年至2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 500,000万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568,800万元。各年度具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年|2016年|2017年|2018年|2019年|2020年|2021年|
|-17,700|-44,100|500|45,100|98,700|198,700|218,800|
|14,700|-35,100|500|56,000|107,000|207,000|218,700|

传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。
三、业绩承诺完成情况
传化物流集团 2015年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-17,684.76万元，超过承诺数15.24万元，完成本年预测盈利的100.09%；
2015年度实现归属于母公司股东净利润15,165.89万元，超过承诺数465.89万元，完成本年预测盈利的103.17%。
浙江传化股份有限公司董事会2016年3月29日
山东仙坛股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人（李存明）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人应出席 3次董事会，本人现场出席 3次，通讯表决 0次，均亲自出席会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人 2014年出席了两次临时股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
2014年8月19日，对公司第二届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2014年 06月 30日与关联方资金往来事项进行了认真核查：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2014年 06月 30日的对外担保事项进行了核查。
经核查公司不存在其他为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
3、公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司使用额度不超过人民币 2亿元自有资金进行银行短期理财产品投资，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、关于会计政策变更的议案的独立意见
本次公司根据2014年财政部相关会计政策规定，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为12天，分别了解公司的经营状况等；
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2014年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
五、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：李存明
电子邮箱：mplcm@126.com
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：李存明
西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
调整超募资金投资项目预算和进度的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“本保荐机构”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等有关规定，对启源装备本次调整超募资金投资项目预算和进度的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下:
一、募集资金基本状况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，西安启源机电装备股份有限公司（以下简称公司）发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民57,414.40万元，其中超募资金33,720.40万元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所有限公司（2010）031号《验资报告》验证，所有募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。
二、拟调整超募资金投资项目情况
（一）超募资金投资项目预算状况
2011年9月8日，西安启源机电装备股份有限公司 2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。
（二）超募资金投资项目实际状况：
截至2016年9月1日，扩大片式散热器产能项目累计投入607.01万元，完
成项目投资额的12.26%。
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|超募资金投资项目|项目投资金额|董事会召开日累计投入金额|投资完成进度|项目达到预定可使用状态日期|
|扩大片式散热器产能项目|4950.00万元|607.01万元|12.26%|2016年12月31日|

三、调整超募资金投资项目投资预算的主要原因
公司出于自身的战略定位以及自身转型发展需要，已开展了部分环保装备的前期研发和试生产，但公司现有生产场地无法满足节能环保装备系列化、规模化、智能化的研发、生产需求，同时结合西安市城市发展规划及大力推动渭北工业园发展需要，现公司拟对原有超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，在扩大片式散热器产能项目的基础上，建设“中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）”，将扩大片式散热器产能项目与中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目共同开工建设。
四、调整超募资金投资项目投资预算和进度的具体内容
（一）超募资金项目投资预算调整情况
扩大片式散热器产能项目建设在审议通过《关于使用超募资金购买公司发展用地的议案》的地块上，该土地现已具备开工建设条件，公司研究计划将扩大片式散热器产能项目与中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目在上述地块共同开工建设。扩大片式散热器产能项目原计划总投资 4,950.00万元，据中国新时代国际工程公司编制的《中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目可行性研究报告》，项目总投资拟调整为29,610.00万元，其中项目建设投资 29,180.00万元，建设期利息为430.00万元。
项目建设投资详见下表：
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|工程项目|工程预算（万元）|
|片散及环保产品生产厂房|4,742.10|
|催化剂浸渍厂房|918.91|

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|催化剂厂房|2,624.94|
|电工装备及节能产品生产厂房|4,695.18|
|标准厂房一等建筑物的建筑工程|4,654.32|
|工艺设备及公用设备的购置及安装、户外管线及道路绿化等设施|7,932.19|
|其他费用|2,222.82|
|基本预备费|1,389.52|
|项目建设投资合计|29,180.00|
|建设期利息|430.00|
|项目总投资|29,610.00|

（二）超募资金项目投资进度调整情况
2016年3月10日，中国节能与西安市人民政府签署了战略合作协议。目前本项目已初步具备开工条件，项目建设规模较原计划有所扩大，建设周期也相应延长，根据目前的进度，本项目预计达到可使用状态的时间调整为 2018年 12月 31日。项目投资预算及投资进度调整后情况如下：
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|超募资金投资项目|项目投资金额|项目达到预定可使用状态日期|
|中节能西安国际节能环保装备示范园建设项目（一期）|29,610.00万元|2018年12月31日|

预计该项目达产后，年销售收入99,764.00万元，年利润总额9,078.00万元，项目全部投资财务内部收益率19.80%，项目资本金净利润率18.90%，投资回收期为税前6.4年。
五、调整超募资金投资项目预算及投资进度对公司的影响
公司根据发展战略规划，结合实际经营及业务转型需要，对超募资金投资项目预算及投资进度进行调整，顺应了当前国家宏观政策、整体经济形势和公司发展战略，其目的是优化和提高超募资金的使用效率，保障广大股东和投资者的利益，不会影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变超募资金投向和损
害股东利益的情况。项目具备良好的经济效益，预计达产后将顺利实现公司在节
能环保装备行业的转型升级，形成公司各业务板块的全面发展，显著提升公司业
绩。
六、保荐机构核查意见
西部证券核查了公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议决议文件，独立董事发表的独立意见。经核查，西部证券认为：启源装备本次调整超募资金投资项目预算及投资进度的事项已经公司董事会通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订））》等有关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。
综上，本保荐机构同意启源装备本次调整超募资金投资项目预算及投资进度的事项。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于关于西安启源机电装备股份有限公司调整超募资金投资项目预算和进度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
祝健 张亮
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-003
江苏恩华药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2017年2月15日以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知及相关会议资料。2017年2月26日下午1：00至3：00，第四届监事会第四次会议在徐州市民主路69号(恩华大厦)14楼会议室以现场表决的方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。
本次会议由监事会主席王丰收先生主持，经与会监事认真审议，并以记名表决方式一致通过了如下决议：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
《2016年度监事会工作报告》的详细内容登载于2017年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议表决。
三、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度报告
及摘要》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2016年度的经营成果。
五、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度财务预算报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务预算报告》是在综合考虑了宏观经济形势的复杂多变、国家对医药产业监管力度不断加大、市场竞争日趋激烈、药品招标、产品降价、成本上升等诸多不确定性因素情况下编制的，公司预计 2017年度业绩与 2016年度业绩相比，仍将会保持平稳增长，但并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度利
润分配及资本公积转增股本预案》，同意提请股东大会审议表决。
经审核，监事会认为：董事会拟订的《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
七、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意提请股东大会审议表决。
经审查，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2017年2月26日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2019-010瑞泰科技股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月3日（星期三）15:00——17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2018年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
公司 2018年年度报告全文已于 2019年 3月 26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，2018年年度报告摘要已于 2019年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
出席本次业绩说明会的成员有：独立董事潘东晖先生、总经理佟立金先生、财务负责人陈荣建先生、董事会秘书邹琼慧女士、证券事务代表成洁女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-25宜华健康医疗股份有限公司关于 2017年度
对外担保额度并提请股东大会授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述：
2017年4月13日，公司第六届董事会第四十四次会议审议通过《公司关于2017年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》,同意公司为全资子公司在2017年度以内提供总额不超过35亿元人民币担保额度，现具体说明如下：
为了支持公司全资子公司的发展，解决资金需求问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据相关规定和要求，公司决定在现有担保总额的基础上，为全资子公司在2017年度以内提供担保总额不超过35亿元人民币担保额度，明细如下：
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|序号|公司名称|拟提供担保额度（万元）|担保类型|
|1|众安康后勤集团有限公司|120,000|连带责任担保|
|2|达孜赛勒康医疗投资管理有限公司|100,000|连带责任担保|
|3|爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司|10,000|连带责任担保|
|4|亲和源集团有限公司|120,000|连带责任担保|
||合计|350,000||

同时公司董事会向股东大会申请以下授权：
（1）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为公司本次拟提供担保的全资子公司提供总额度不超过35亿元人民币担保额度；
（2）公司董事会提请公司股东大会授权管理层在上述规定事项范围内，根
据各全资子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度。
(3)公司董事会提请公司股东大会授权管理层在 2017年度担保实际总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各个全资子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。
公司本次担保总额授权申请事宜已经公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会提请提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人情况
1、被担保人名称：众安康后勤集团有限公司
注册资本：6750万元人民币
注册地址：深圳市福田区莲花北村富莲大厦3栋二层
法定代表人：林正刚
成立日期：1999年11月9日
经营范围：一般经营项目：医院后勤管理服务（不含限制项目）；物业管理（凭资质证书经营）；停车场经营服务（分支机构经营）；清洁服务；园林绿化（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；为餐饮企业提供餐饮管理服务；
医疗行业计算机软硬件的技术开发、销售及相关技术咨询；计算机硬件的维护；
企业管理系统软件开发、计算机应用软件开发；电梯的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；办公设备的上门维护，电梯的上门维修、机电上门安装（需取得特种设备安全监督机构办理的许可证或资质证书方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目：病人陪护；老人护理服务；二类、三类 6866医用高分子材料及制品，二类、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，二类、三类 6840临床检验分析仪器，二类、三类6830医用X射线设备，二类、三类6825医用高频仪器设备，二类、三类6824医用激光仪器设备，二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，二类、三类6815注射穿刺器械，二类6810矫形外科（骨科）手术器械的销售。
与上市公司关系：广东众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康公司”）于2015年1月12日过户至宜华地产名下，成为公司的全资子公司。众安康公司的经营状况、财务状态良好，截止2016年12月31日总资产为1,566,871,415.85
万元,净资产519,255,307.16万元,净利润10,561.17万元。
2、被担保人名称：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司
注册资本：13000万元
住所：拉萨达孜县工业园区
法定代表人：魏丽萍
成立日期：2014年12月10日
经营范围：医疗服务；医疗管理咨询；医院设备租赁、维护；利用自有资金对医疗行业进行投资。
与上市公司关系：达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）是本公司的全资子公司。
达孜赛勒康的经营状况、财务状态良好，截止 2016年 12月 31日总资产为493,634,999.88万元,净资产312,806,056.87万元,净利润13,020.39万元。
3、爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司
注册资本：人民币1266.47万元
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区厂房A6B7法定代表人：肖士诚
成立日期：2014年4月14日
经营范围：开发、生产经营电子血压仪、血糖仪、低频电子脉冲治疗仪、温度计、按摩器，并提供相关的技术咨询；从事货物及技术进出口（不含分销）；
自有物业管理。
与上市公司关系：爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司（以下简称“爱奥乐”）是本公司的全资子公司。
爱奥乐的经营状况、财务状态良好，截止 2016年 12月 31日总资产为 94,491,696.96万元,净资产3,139,019.19万元,净利润2,055.54万元。
4、亲和源集团有限公司
注册资本：人民币20，000万元
住所：上海浦东新区康桥镇康桥东路1号
法定代表人：奚志勇
成立日期：2005年3月23日
经营范围：自有房产的经营，劳务服务（除中介），健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司的关系：公司持有亲和源集团有限公司的58.33%的股权，亲和源集团有限公司的控股子公司。
亲和源的经营状况、财务状态良好，截止 2016年 12月 31日总资产为979,677,214.49万元，净资产-19,228,281.38万元，净利润-2799.16万元。
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
公司本次拟为公司全资子公司提供总额度不超过 35亿元人民币担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止本公告日，公司尚未签署有关担保协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施，并做好信息披露。
四、董事会意见
公司董事会认为本次公司为全资子公司提供担保额度事项符合公司经营发展需要，是为了解决子公司的资金需求，被担保人均为公司的全资子公司，经营情况稳定，公司为其提供担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司及全体股东利益。董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2016年度股东大会审议通过后实施。
五、公司对外担保累计情况
在公司本次新增对外担保额度以前，公司对外担保金额 105750万元，全部为对子公司的担保。截止本公告日，公司对外担保实际发生金额为 105750万元（全部为对子公司担保），本次提请股东大会授权新增担保额度金额为35亿元，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。
六、备查文件
宜华健康医疗股份有限公司董事会
关于新聘会计师事务所的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-083
武汉中元华电科技股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月13日召开第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，公司拟新聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、新聘会计师事务所的情况说明
公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来审计的需要，公司拟不再续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构。
公司拟新聘信永中和会计师事务所为公司 2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定2019年度的审计费用。
二、新聘会计师事务所的基本情况
1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110101592354581W
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人:张克、叶韶勋、李晓英
5、成立日期：2012年3月2日
6、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A座8层
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
关于新聘会计师事务所的公告出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、新聘会计师事务所履行的审议程序
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所进行了审查，认为信永中和会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意将新聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议。
2、公司第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2019年审计机构。
3、公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,自上述股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，我们认可聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，并同意将
本事项提交公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司新聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司新聘审计机
关于新聘会计师事务所的公告构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-083浙江爱仕达电器股份有限公司
关于为控股孙公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海索鲁馨自动化有限公司（以下简称“上海索鲁馨”）、上海松盛机器人系统有限公司（以下简称“松盛机器人”）及劳博（上海）物流科技有限公司（以下简称“劳博物流”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司，为保证上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流生产经营的正常进行，公司第四届董事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于为控股孙公司提供融资担保的议案》，同意为上海索鲁馨、松盛机器人、劳博物流分别提供最高额为 1,000万元、1,000万元、500万元的债务担保,担保期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月10日止。
本次担保事项尚须提交 2018年第四次临时股东大会审议批准，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
（一）上海索鲁馨基本情况
1、被担保人名称：上海索鲁馨自动化有限公司
2、成立日期：2013年10月22日
3、注册地点：上海市松江区江田东路212号5幢
4、法定代表人：叶政德
6、经营范围：加工、设计、制造工业用机器人自动化系统集成、工业机器人、自动化设备及以上产品零部件、配件，销售公司自产产品，并提供售后服务、自产产品维修服务、技术咨询服务，从事上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）持有其60%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年|2018年9月|
|资产总额|22,502,045.36|24,451,398.44|
|负债总额|23,845,434.75|25,208,279.00|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|资产负债率|105.97%|103.10%|
|归属母公司净资产|-1,343,389.39|756,880.56|
|营业收入|16,701,137.90|17,451,798.44|
|利润总额|-7,387,289.12|3,578,531.74|
|归属母公司净利润|-7,387,289.12|3,578,531.74|

9、最新的信用等级：无外部评级。
（二）松盛机器人基本情况
1、被担保人名称：上海松盛机器人系统有限公司
2、成立日期：2009年11月26日
3、注册地点：青浦区华纺路69号3幢3层D区388室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1266.67万元
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其60.53%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年|2018年9月|
|资产总额|60,409,909.57|75,046,083.83|
|负债总额|54,525,492.97|44,242,905.10|
|其中：银行贷款总额|7,000,000.00|4,000,000.00|
|资产负债率|90.26%|58.95%|
|归属母公司净资产|5,884,416.60|30,803,178.73|
|营业收入|70,265,220.90|43,940,317.15|
|利润总额|-2,137,607.28|5,258,871.93|
|归属母公司净利润|-1,926,174.93|4,918,762.13|

9、最新的信用等级：无外部评级。
（三）劳博物流基本情况
1、被担保人名称：劳博（上海）物流科技有限公司
2、成立日期：2017年05月25日
3、注册地点：上海市宝山区蕰川路6号2幢2楼2031室
4、法定代表人：李强
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：从事物流科技、智能科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机电设备、机械设备、电子产品、自动化设备的销售;计算机系统集成;供应链管理;从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与上市公司的关系：公司控股孙公司，公司全资子公司爱仕达机器人持有其51%的股权。
8、主要财务指标（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年|2018年9月|
|资产总额|7,759,666.96|10,370,499.99|

||||
|-|-|-|
||7,243,796.33|10,427,920.68|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|资产负债率|93.35%|100.55%|
|归属母公司净资产|515,870.63|-57,420.69|
|营业收入|1,481,367.53|16,974,126.91|
|利润总额|-484,129.37|-552,697.24|
|归属母公司净利润|-484,129.37|-573,291.32|

9、最新的信用等级：无外部评级。
三、拟签署担保协议的主要内容
根据 2018年度控股孙公司的经营计划和资金情况，需要公司提供以下融资担保：
1、为上海索鲁馨自股东大会审议通过之日起至 2019年 12月 10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保。
2、为松盛机器人自股东大会审议通过之日起至 2019年 12月 10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为1,000万元的债务提供担保。
3、为劳博物流自股东大会审议通过之日起至 2019年 12月 10日止在招商银行上海闵行支行形成的最高额为500万元的债务提供担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为控股孙公司提供担保支持，是为简化其融资审批流程，加快融资速度，降低融资成本。
2、上海索鲁馨、松盛机器人及劳博物流为本公司控股孙公司，公司对其具有实际控制权，为其提供担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
3、公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《公司对外担保管理规定》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为控股孙公司提供上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告，公司对外担保额度总计 1.2亿元（其中公司对子公司担保 1.083亿元，子公司对外担保 1,170万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5.43%。
本次审批的担保额度为 2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的1.13%。
包括本次审批担保，公司对外担保额度总计 1.45亿元（其中公司对子公司担保 1.333亿元，子公司对外担保 1,170万元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的6.56%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-004
常熟瑞特电气股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“瑞特股份”或“本公司”）于近日收到了本公司首次公开发行股票并上市的保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）送达的《海通证券股份有限公司关于更换常熟瑞特电气股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指派保荐代表人周云帆、朱玉峰为本公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人，负责持续督导工作。由于原保荐代表人周云帆先生因个人原因离职，无法继续从事对瑞特股份的持续督导工作，现委派保荐代表人贾智超女士接替周云帆先生履行本公司首次公开发行股票并上市的剩余持续督导期的保荐工作事宜。本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为贾智超女士和朱玉峰先生，持续督导期至2020年12月31日。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年3月25日
附：贾智超个人简历
贾智超：女，保荐代表人，海通证券投资银行部高级副总裁，2007年加入海通证券投资银行部。主要参与了农业银行（601288）等IPO项目，合肥百货（000417）、中天金融（000540）、楚江新材（002171）等非公开发行项目。
沈阳化工股份有限公司董事会
关于公司重组履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司拟向中国蓝星（集团）股份有限公司（下称“蓝星集团”）发行股份购买其持有的山东蓝星东大化工有限责任公司（下称“蓝星东大”）99.33%股权（下称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易需符合该办法相关规定。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序；本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1．公司与蓝星集团就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2．聘请独立财务顾问等中介机构并与其签署了保密协议。
3．为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2013年 7月 3日开市起临时停牌。因筹划本次交易事宜，公司股票于 2013年 7月9日开市起继续停牌，公司股票将在公司董事会审议通过并公告本次交易预案后复牌。
4．公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过
20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5．公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规和规范性文件的要求编制了本次交易预案。
6．公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易相关事项进行了书面认可，同意将本次发行股份购买资产暨关联交易等事项提交公司董事会审议。
7．2013年 9月 26日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，关联董事回避了表决，独立董事对本次交易方案及关联交易事项发表了独立意见。
8．2013年 9月 26日，公司与蓝星集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》。
9．公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就公司本次发行股份购买资产暨关联交易出具了核查意见。
10．截至本说明出具之日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案。
11．2014年 4月 3日，公司召开第六董事会第九次会议，审议通过了《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，关联董事回避了表决，独立董事对本次重组方案及关联交易事项发表了独立意见。
12．2014年 4月 3日，公司与蓝星集团签署了《发行股份购买资产补充协议》。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1．国务院国有资产监督管理委员会对于交易标的评估结果的备案和对本次交易方案的批准；
2．公司股东大会审议通过本次交易相关议案；
3．本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会的核准。
综上，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：本公司保证本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《沈阳化工股份有限公司董事会关于公司重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署页）
沈阳化工股份有限公司董事会 2014年4月3日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2015-107宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2015年 11月 30日以通讯表决的方式召开。本次会议参加表决的董事应为 6人，实际参加表决的董事有6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于公司子公司签署日常经营重大合同的议案》
公司全资子公司广东众安康后勤管理有限公司（以下简称“众安康”）因经营业务需要拟与深圳市康馨鹏城养老事业投资发展有限公司（以下简称“康馨养老公司”）、徐凌子、陈伟权签署《深圳市莲塘康馨养老项目工程投资建设施工及合作合同》。合同主要内容详见同日刊登在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn的公告。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-067
北京光环新网科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过290,900万元。
现公司拟进行非公开发行股份事项的询价工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：光环新网；证券代码：300383）自 2016年 5月 17日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年5月16日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-078
新天科技股份有限公司
关于 NB-IoT智能水表等项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）于近期中标NB-IoT智能水表、电力模拟仿真系统等项目，合计中标金额约 2,785.43万元，现将具体项目中标情况公告如下：
一、中标项目情况
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||序||||||||中标金额|
||||中标单位||中标项目名称||采购人名称|||
||号||||||||（万元）|
|1||新天科技||太仓市给排水安装工程有限公司2019-2021年度远传智能水表采购项目（NB-IoT 智能水表）||太仓市给排水安装工程有限公司||1,299.50||
|2||新天科技||“三供一业”武南铁路家属小区供水系统改造工程（水表采购）||凉州区杂木河水利管理处||456.38||
|3||新天科技||2019年供水服务到终端供水设施维修改造工程NB-IOT 小口径无磁传感智能水表采购项目||广州市自来水公司||278.12||
|4||万特电气||2019年第三批设备材料招标采购-高压试验仿真仪器||国网福建省电力有限公司||121.20||
|5||万特电气||2019年第三批设备材料招标采购-电力营销仿真培训系统||||179.37||
|6||万特电气||2019年第三批设备材料招标采购-电能表标准设备||||107.45||
|7||万特电气||豫中体感中心功能补充完善项目（二标段）||国网河南省电力公司技能培训中心||343.41||
|合计||||||||2,785.43||

二、中标项目对公司的影响
本次公司中标上述项目进一步增强了公司的综合市场竞争力和品牌知名度，有助于提升和巩固公司的行业领导地位，上述项目的顺利实施也将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至本公告日，上述中标项目中除豫中体感中心功能补充完善项目尚未签订正式合同外，其余中标项目均已签订正式合同，未签署正式合同的项目，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一九年十月十七日