证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 公告编号：2015-017
大洲兴业控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开日期：2015年 2月 8日
·股权登记日： 2015年 2月 6日
·本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2015年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的时间和地点
召开时间：2015年 2月 8日 14点 30分
召开地点：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 28层会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
起止日期及时间：自 2015年 2月 7日 15:00至 2015年 2月 8日 15:00止
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增借款的议案|√|
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|3|关于向特定对象非公开发行股票方案的议案|√|
|3.01|发行股票的种类和面值|√|
|3.02|发行方式|√|
|3.03|发行数量|√|
|3.04|发行对象|√|
|3.05|发行价格及定价方式|√|
|3.06|限售期安排|√|
|3.07|募集资金数量及用途|√|
|3.08|本次发行前的滚存未分配利润安排|√|
|3.09|上市安排|√|

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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|3.10|本次非公开发行股票决议的有效期|√|
|4|关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|√|
|5|关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案|√|
|6|关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|7|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|√|
|8|关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第 1项议案已经大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会 2015年第二次会议及第七届监事会 2015年第一次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 1月 21日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公司第八届董事会 2015年第三次会议决议公告（公告编号： 2015-007号）、关于向大洲控股集团有限公司新增借款的公告（公告编号：2015-008号）以及公司第七届监事会 2015年第一次会议公告（公告编号：2015-009号）。
其他议案已经大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会 2015年
第三次会议审议通过，详见公司刊登于 2015年 1月 24日的《上海证
券报》以及上海证券交易所网站的公司第八届董事会 2015年第三次会议决议公告（公告编号：2015-010号）。
2、特别决议议案：第 2项至第 7项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项至第 9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、3项至第 7项议案
应回避表决的关联股东名称：陈铁铭、大洲控股集团有限公司、厦门新大洲商贸发展有限公司、厦门双润投资管理有限公司、厦门市港中房地产开发有限公司。
三、股东大会投票注意事项
1、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
4、网络投票系统的投票流程、方法和注意事项详见附件二。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600603|大洲兴业|2015/2/6|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真
方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
现场登记时间： 2015年 2月 8日 14:00至 14:30
信函登记时间： 2015年 2月 7日 9:00至 16:00
信函登记以当地邮戳为准。
3、登记地点：
厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 28层会议室邮编：361001
六、其他事项
联系人：曾艺伟
联系电话：0592-2033603；
传真： 0592-2033603
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
2015年 2月 2日
附件1：授权委托书
附件2：网络投票系统的投票流程、方法和注意事项
附件1：授权委托书
授权委托书
大洲兴业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 2月 8日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于新增借款的议案||||
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|3|关于向特定对象非公开发行股票方案的议案||||
|3.01|发行股票的种类和面值||||
|3.02|发行方式||||
|3.03|发行数量||||
|3.04|发行对象||||
|3.05|发行价格及定价方式||||
|3.06|限售期安排||||
|3.07|募集资金数量及用途||||
|3.08|本次发行前的滚存未分配利润安排||||
|3.09|上市安排||||
|3.10|本次非公开发行股票决议的有效期||||
|4|关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案||||
|5|关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票||||

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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||认购协议》的议案||||
|6|关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案||||
|7|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案||||
|8|关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案||||
|9|关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票有关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票系统的投票流程、方法和注意事项
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通
网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。