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证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2018-044上海新时达电气股份有限公司
关于获得发明专利证书公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|类型|申请日期|授权公告日|有效期|证书号|专利权人|
|ZL201310110130.6|一种参数界面的显示控制方法及装置|发明|2013/3/29|2018/3/13|20年|第2843653号|深圳众为兴技术股份有限公司|
|ZL201510528277.6|电梯电缆的寿命检测装置及检测方法|发明|2015/8/25|2018/3/30|20年|第2862586号|上海新时达线缆科技有限公司、上海新时达电梯部件有限公司、上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201610608997.8|电梯用电缆|发明|2016/7/29|2018/3/30|20年|第2862719号|上海新时达线缆科技有限公司、上海新时达电梯部件有限公司、上海新时达电气股份有限公司|
|ZL201410401356.6|一体式电容感应式按键面板及其按键识别方法|发明|2014/8/15|2018/7/27|20年|第3014515号|上海新时达电气股份有限公司|

上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐013
北京安控科技股份有限公司
关于全资子公司签订《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）与杭州青鸟电子有限公司（以下简称“青鸟电子”或“目标公司”）的股东签订《股权收购意向书》，浙江安控拟通过现金收购的方式持有目标公司100%股权。
2、上述签订的《股权收购意向书》，属于合作意愿的框架性、意向性约定，最终付诸实施与否、以及实施过程中是否存在变动尚存在不确定性。后续公司将根据事态进展，在进一步协商后，决定是否签署正式协议。公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等规范性文件要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本次收购行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、意向协议签署概况
近日浙江安控与青鸟电子股东刘志刚、刘伟、邹丽萍签署了《股权收购意向书》，拟通过现金收购的方式持有目标公司100%的股权。各方约定，本次最终交易价格以公司选择的具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估价值为定价基础，各方协商确定交易价格。
本次收购事项需要经过公司董事会审议通过后方可实施。本次交易事项为公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
企业名称：杭州青鸟电子有限公司
企业住所：拱墅区湖墅南路103号百大花园B-1604
法定代表人：刘志刚
注册资金：贰仟万元整
类型：有限责任公司
成立日期：2002年1月31日
经营期限：2002年1月31日至2032年1月30日止
经营范围：监控设备、计算机、电子元件、仪器仪表、通信设备、弱电系统设备的销售；保险柜、枪支弹药专用保险柜的技术开发、销售；弱电工程的设计、施工；建筑智能化工程、机电设备安装工程、城市及道路照明工程、电子工程的设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、销售；含下属分支机构经营范围。
杭州青鸟电子有限公司成立于 2002年，是一家专业从事建筑智能化、安防系统、计算机系统集成、生物识别技术的设计与施工、系统解决方案提供及产品研发、生产的综合性国家级高新技术企业。
截止本协议签署日，青鸟电子的股东以及股权情况为：
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|刘志刚|67.50%|
|2|刘伟|7.50%|
|3|邹丽萍|25.00%|
|合计||100.00%|

上述股东与公司及所属子公司均不存在关联关系。
三、交易对方的介绍
1、刘志刚，中国公民，身份证号码：33010319380306XXXX
住址：杭州市下城区朝晖西区29幢
2、刘伟，中国公民，身份证号码：31011019640227XXXX
住址：杭州市下城区绿洲花园8幢
3、邹丽萍，中国公民，身份证号码：51290219770128XXXX
住址：四川省华蓥市红星路111号
四、本次股权收购对公司的影响
本次收购青鸟电子是公司完善智慧领域的进一步扩展，有助于完善公司智慧城市的产品和服务，增强市场竞争力，同时借助青鸟电子优质人才资源、资质资源、行业地位和实施资源，加快智慧城市的市场推进，更好地发挥协同效应，完善公司产业布局，提高公司的盈利能力，平衡和控制公司的经营风险，符合公司发展需要，符合公司全体股东利益。
五、其他事宜
公司将按照相关法律法规的规定，履行本次《股权收购意向书》签订之后续事宜，并依法履行信息披露义务。
六、备查文件
1、浙江安控科技有限公司与杭州青鸟电子有限公司的股东刘志刚、刘伟、邹丽萍签署的《股权收购意向书》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年1月18日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下合称“《备忘录》”）、国务院国有资产监督管理委员会颁布的《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《管理办法》、《试行办法》及《备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
二、公司本次股票期权激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《试行办法》、《通知》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《试行办法》、《备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司股票期权激励计划（草案）及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》、《通知》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股票期权激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司健全激励、约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、增强责任感和使命感，使经营者、股东和公司形成利益共同体，进一步促进公司可持续发展。
六、公司董事会审议股票期权激励方案时，关联董事已根据有关法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，表决程序合法、有效。
综上所述，我们同意《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
（本页无正文，为《佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见》之签字页）
独立董事：朱义坤 于李胜 廖正品
二〇一五年四月二十八日
上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实、准确和完整的承诺函
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“恒基达鑫”）拟重大资产置换及发行股份购买资产收购山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”）100%股权（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易顺利进行，公司及全体董事、监事、高级管理人员（以下合称“承诺人”）特作出如下保证和承诺：
1、承诺人已向上市公司及为本次交易提供财务顾问、审计、评估、法律等专业服务的中介机构提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整；保证所提供的信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
2、根据本次交易进程，需要承诺人继续提供相关文件及相关信息时，承诺人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
3、承诺人承诺并保证：若承诺人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺人愿意承担法律责任。
4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事及高级管理人员关于提供资料真实、准确和完整的承诺函》之签章页）
董事：
王青运 程文浩 朱荣基 陈彩媛
郑欢雪 徐卫东 孟红
监事：
高绍丹 朱海花 雒福庆
高级管理人员：
张辛聿 苏清卫 邹郑平
李伟 赖军
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（盖章）2016年6月14日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-047
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6月 24日，本公司接到控股股东之一西藏天佑投资有限公司
（以下简称西藏天佑）通知，该公司于当日将其持有的本公司部分
股份办理了股票解除质押手续，详情如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为实际控制人及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|西藏天佑|是*|22,018,581|2016年8月9日||2019年6月24|申万宏源证券有限公司|35.50%|质押到期|
||||||日||||

*西藏天佑受本公司实际控制人张永明先生控制，系本公司控股股东之一。
二、西藏天佑股份被累计质押的情况
截至本披露日，西藏天佑共持有本公司股份 62,026,147股，
已全部解除质押。
特此公告。
备查文件：申万宏源证券有限公司的《交易交割单》
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2019年 6月 26日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-151美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月21日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东上海天亿投资（集团）有限公司(持有本公司限售流通股27,177.7408万股，占公司总股本的11.22%，以下简称“天亿投资”)、上海天亿资产管理有限公司(持有本公司限售流通股 18,750.5650万股，占公司总股本的7.74%，以下简称“天亿资管”)、上海美馨投资管理有限公司（持有本公司限售流通股17,474.4638万股，占本公司总股本的7.22%，以下简称“美馨投资”）的通知，获悉 2016年 11月 17日天亿投资、天亿资管、美馨投资分别将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占公司总股本比例|本次解除质押占其所持股份比例|
|天亿投资|是|2,390.0404|2015-10-9|2016-11-17|上海国际信托有限公司|0.99%|8.88%|
|天亿资管|是|2,390.0404|2015-10-9|2016-11-17|上海国际信托有限公司|0.99%|12.75%|
|美馨投资|是|1,150.7602|2015-10-9|2016-11-17|上海国际信托有限公司|0.48%|6.59%|
|合计|-|5,930.8410|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司持股5%以上的股东股票质押情况如下：
天亿投资共持有本公司限售流通股 27,177.7408万股，占公司总股本的11.22%，完成本次股份解除质押手续后，天亿投资累计质押本公司股份16,083.8244万股，占其所持有公司股份比例的59.18%，占公司总股本的6.64%。
天亿资管共持有本公司限售流通股 18,750.5650万股，占公司总股本的7.74%，完成本次股份解除质押手续后，天亿资管累计质押本公司股份11,799.7254万股，占其所持有公司股份比例的62.93%，占公司总股本的4.87%。
美馨投资共持有本公司限售流通股 17,474.4638万股，占公司总股本的7.22%，完成本次股份解除质押手续后，美馨投资累计质押本公司股份16,323.7036万股，占其所持有公司股份比例的93.41%，占公司总股本的6.74%。
3、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
公司控股股东天亿投资质押的股份目前不存在平仓风险，公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
4、天亿投资、天亿资管及美馨投资作为公司重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于 2015年 3月 24日、2015年 6月 4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票解除质押登记文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十一日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-060
唐山冀东水泥股份有限公司
资产租赁暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
冀东发展物流有限责任公司（以下简称“冀东物流”）从事散装水泥和其他货物运输业务，与本公司及部分子公司在散装水泥运输方面存在同业竞争，为解决此同业竞争，本公司及部分子公司拟租赁冀东物流拥有的所有水泥罐车（车头91台、车尾72台），租赁期限为三年，租赁期满后承租单位可无偿使用，租赁事项完成后，冀东物流不再从事散装水泥运输业务。
租赁期发生的租赁费用总计不超过4,109万元，具体交易金额以本公司及子公司与冀东物流关联方签订的合同为准。
由于冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）为本公司的控股股东，冀东物流为冀东集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次租赁事项构成关联交易。
本次资产租赁事项属于关联交易，已经公司2015年12月13日召开的第七届董事会第十三会议审议通过（表决结果为四票同意、零票反对、零票弃权，关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖回避了该事项的表决，经刘臣董事和三名独立董事表决）。
根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易所涉
及的金额未达到公司最近一期经审计净资产5%，无需经公司股东大会审议批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：冀东发展物流有限责任公司
法定代表人：吕磊
注册资本：壹亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：曹妃甸工业区装备制造园区
经营范围：仓储；煤炭批发；汽车配件、建筑材料（木材、石灰除外）批发零售；重型车、商务车、化工产品（有毒有害易燃易爆化学危险品除外）、电子产品、钢材、机械设备、日用百货、润滑油、非金属矿产品（不含煤焦）销售；信息咨询（不含中介）；进出口业务；普通货运，货物专用运输（罐式）（经营至2016年7月25日）（法律法规限制的除外）。
2、截至2015年11月30日，该公司总资产22,267.26万元，净资产为6,081.79万元；2015年1-11月份主营业务收入为16,023.4万元，净利润为-2754.34万元(未经审计)。
2、截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 20,019万元，净资产为8,836万元，2014年年度营业收入为9,403万元，净利润为
-1,272万元(经审计)。
三、交易标的基本情况
此次租赁标的为关联方拥有的全部散装水泥罐车（车头91台、车尾
72台），全部为2012年及以后购买、现正常使用的车辆。燃料均为LNG,排放均为国四标准，车况良好。
拟租赁的原值总计5,195.96万元，净值为4,031.52万元。此次租赁的车辆权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施等事项。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的价格为以融资租赁的定价方法为参考，采取市场价格。
五、拟租赁资产的目的、对公司的影响
1.租赁资产的目的
解决公司及子公司与关联方在散装水泥运输方面的同业竞争，提高公司及子公司散装水泥运输规模及市场的掌控能力。
2.对公司的影响
通过此次租赁，提高公司散装水泥的运输能力和市场的掌控能力，对本公司及子公司的经营不存在重大影响。
六、合同签署情况
截至本公告披露日，本公司及子公司尚未与冀东物流签署相关合同、协议。
七、与冀东物流已发生的各类关联交易情况
年初至11月30日，本公司及子公司与冀东物流发生各类关联交易总额为11,785万元（不含本次）。
八、独立董事意见
1.拟发生的资产租赁事项有利于减少公司与关联方的同业竞争，公司董事会在审议上述关联交易预计事项前已经征求了我们的意见。
2.拟发生的资产租赁事项是正常的商业行为，是在平等、互利的基
础上进行的，定价公允。
3.拟发生的资产租赁事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
4.董事会在审议上述关联交易时，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规。
我们认为，上述关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益。
九、备查文件
1.第七届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-009四川泸天化股份有限公司
管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
·根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、第一次债权人会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第一次债权人会议于 2018年2月6日上午十时在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括管理人作重整期间阶段性工作报告，管理人作债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
二、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，
重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
根据《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
4.当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，进入重整程序将可能对公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人2018年2月8日
渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2016年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|被保荐公司简称：万顺股份|
|保荐代表人姓名：张运发|联系电话：022-28451964|
|保荐代表人姓名：李小见|联系电话：010-68784221|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，预计于2016 年下半年进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．关于住房公积金的承诺|是|不适用|
|4.关于可能补缴个人所得税的承诺|是|不适用|
|5. 关于可能追缴企业所得税的承诺|是|不适用|
|6. 关于业绩补偿承诺|是，已履行完毕。|不适用|
|7. 关于修订《公司章程》有关利润分配条款的承诺|是|不适用|
|8、关于2015年度利润分配方案的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司2016年上半年度跟踪报告》的签字页）
保荐代表人签名：
张运发
李小见
渤海证券股份有限公司2016年9月12日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-02
欢瑞世纪联合股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意为全资子公司欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司（以下简称“欢瑞影视”）向北京银行股份有限公司天坛支行（以下简称“北京银行”）申请授信壹亿元提供100%担保。
同时，欢瑞影视的法定代表人陈援及其配偶钟君艳为本次贷款提供连带责任保证担保（详情请见本公司于 2017年 6月 8日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》和《关于为全资子公司担保的公告》内容）。
本公司于 2017年 6月 9日与北京银行签署了《最高额保证合同》，欢瑞影视于2018年1月23日与北京银行签署了第二期6,000万元的《借款合同》，并于 2018年 1月 29日先办理了其中 3,000万元的贷款手续，2018年 2月 2日办理了本期贷款余下 3,000万元的贷款手续（详情请见本公司于 2018年 1月 31日、2018年2月6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司担保的进展公告》内容）。
二、担保进展情况
公司于近日收到欢瑞影视通知，截止到2019年1月22日，欢瑞影视已全部偿还其于 2018年 1月 23日与北京银行签订的《借款合同》项下所借北京银行的借款本息（其中本金6,000万元）。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止到本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为 20,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为6.41%；目前已发生的担保余额为 5,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为1.60%；最近十二个月内累计已发生的担保总额为 11,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为3.53%。已发生的担保全部为对全资子公司的担保。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
四川迅游网络科技股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（朱玉杰）
各位股东及股东代表：
本人作为四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2016年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2016年1月1日至2016年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了7次董事会会议，3次股东大会，本人出席会议情况如下：
（一）出席2016年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|朱玉杰|7|7|0|0|否|

（二）列席2016年度股东大会情况
2016年度，本人列席公司召开的股东大会3次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，
以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2016年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年2月23日，在第二届董事会第十四次会议上，对调整公司限制性股票激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2016年4月21日，在第二届董事会第十六次会议上，对2015年度利润分配预案、募集资金2015年度存放与使用情况、2015年度内部控制评价报告、董事高管2015年度薪酬、2016年度薪酬方案等6个事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2016年6月8日，在第二届董事会第十八次会议上，对向激励对象授予预留限制性股票、增补独立董事、预计2016年日常关联交易、向控股子公司提供财务资助的关联交易等4个事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2016年8月15日，在第二届董事会第十九次会议上，对募集
资金2016年上半年度存放与使用情况、设立投资公司、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品等3个事项发表了明确同意的独立意见。
（五）2016年10月23日，在第二届董事会第二十次会议上，对公司聘任高级管理人员等1个事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬委员会主任委员，本人认真履职，主持召开董事会薪酬委员会会议（2次），听取高级管理人员工作汇报并进行考核，审阅公司2015年董事及高管薪酬，向激励对象授予预留限制性股票等，积极参与讨论、提出合理建议并进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
作为董事会提名委员会委员，本人认真履职，积极参加公司董事会提名委员会会议（2次），就公司独立董事提名、高管聘任等事项进行认真研究，积极参与讨论、提出合理建议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，
切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司
的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：朱玉杰
世纪天鸿教育科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真查阅了相关资料，基于独立判断，就公司第二届董事会第十四次会议审议变更会计师事务所相关事项发表事前认可意见如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：
王乃孝 王全国 杨文轩
年 月 日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-166
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组标的公司过渡期间损益情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年8月25日，恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）召开 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司以支付现金方式收购由朱志忠持有的崇州二医院有限公司（以下简称“崇州二院”或“标的公司”）70%的股权（以下简称“标的股权”），交易完成后，公司持有崇州二院70%的股份。
2016年 9月 3日，公司发布了《重大资产购买实施情况报告书》，崇州二院70%的股权转让等相关工商变更登记手续及相关资产的过户工作已完成。
根据公司与朱志忠签署的《关于崇州二医院有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）约定：自基准日至交割日之间的期间为过渡期。过渡期期间，标的公司对应本次转让的标的股权产生的收益由恒康医疗享有，产生的亏损由朱志忠补足（“期间损益”）。期间损益的认定由各方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构进行专项审计后确定。
公司重大资产重组标的公司的评估基准日为 2015年 9月 30日，资产交割日为2016年8月30日，根据《股权转让协议》的约定且考虑财务报表编制规则，本次重大资产重组标的公司的过渡期间具体确定为 2015年 10月 1日至 2016年8月31日。
公司已委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对崇州二院过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《崇州二医院有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]62020017号），确认崇州二院过渡期内的归属于母公司所有者的净利润为-18,847,577.13元。根据《股权转让协议》约定的崇州二院过渡期损益归属安排，崇州二院70%股权对应的过渡期亏损金额13,193,303.99元由朱志忠补足。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-030陕西兴化化学股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西兴化化学股份有限公司（以下简称下称“兴化股份”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2016年6月10日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议于2016年6月22日在公司第三会议室召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。关联董事王颖先生、赵波先生、陈团柱先生、赵剑博先生、席永生先生、石磊先生回避表决。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议通过了《关于处置部分资产暨关联交易的议案》。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于处置部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016－031）；独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的事前认可》及《独立董事关于处置部分资产暨关联交易的独立意见》。本次资产处置构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会产生同业竞争情况；本次交易无需提交股东大会批准，也不需要经过有关部门批准。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
3、独立董事关于公司向控股股东出售资产暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年6月23日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-138北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于 2015年 8月 21日上午10：30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋21层公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年8月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与现场表决的董事3人，参与通讯表决的董事6人。公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、 审议通过《关于聘任苏麒安先生为公司副总经理的议案》
董事会同意聘任苏麒安先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任苏麒安先生为公司副总经理的公告》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事已就聘任副总经理发表了同意的独立意见。《独立董事关于聘任苏麒安先生为公司副总经理的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、 逐项审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
1、同意公司向平安银行股份有限公司北京首体南路支行申请总额为人民币2亿元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司(以下简称“上海金一”)向宁波银行股份有限公司上海分行张江支行申请总额为 2,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为上海金一提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、同意公司全资子公司江苏金一向民生银行股份有限公司无锡分行民生银行无锡分行申请总额为人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，用于流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票等业务。公司为江苏金一提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请的授信额度由原7,000万元增加至1亿元，授信期限及授信额度下开展的业务范围不变，公司为深圳金一提供连带责任保证担保。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司及子公司此次向上述银行机构申请的授信及担保额度，尚在公司 2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与上述银行签署融资担保事项的有关法律文件。
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第二届董事会第四十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年8月22日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013008
北京盛通印刷股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
2014年4月16日，公司第三届董事会2014年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年5月12日以现场投票的方式召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
会议时间为：2014年5月12日（星期一）上午9：30，会期半天。
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 7日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
7、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发
区经海三路18号办公楼3层）
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
7、《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述议案第1、3-8议案已经由公司第三届董事会2014年第一次会议、第2议案已经由公司第三届监事会2014年第一次会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第三届董事会2014年第一次会议决议的公告》（公告编号：2014006）、《北京盛通印刷股份有限公司关于第三届监事会2014年第一次会议决议的公告》（公告编号：2014007）详见2014年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法：
1、登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室魏亮
地 址：北京经济技术开发区经海三路18号
联系电话：010-67871609
传 真：010-52249811
2、会期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2014年第一次会议决议。
1、公司第三届监事会2014年第一次会议决议。
附件：授权委托书。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2014年4月16日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托事项：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|授 权 意 见|||备 注|
|||同 意|反 对|弃 权||
|1|《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|《2013年度利润分配预案》|||||
|4|《2013年度财务决算报告》|||||
|5|《2014年度财务预算报告》|||||
|6|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；|||||
|7|《2014年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》|||||
|8|《关于全资子公司修改上海金山工业区投资项目名称的议案》|||||
重庆渝开发股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求和深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，基于独立、客观判断的原则，现发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对控股子公司（朗福公司、会展置业）的担保实际发生额为 24,000万元；以往年度延续至报告期内对控股子公司（道金公司）的实际担保余额为 14,950万元；报告期末公司对控股公司实际担保余额为 38,450万元。
我们认为：公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。
独立董事签字：
独立董事曹国华 独立董事陈正生
独立董事章新蓉 独立董事李嘉明
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-056焦作万方铝业股份有限公司
第七届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2016年5月5日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第七届董事会2016年第一次临时会议于2016年5月9日在北京西苑饭店召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事9名，实到9名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持，部分监事和高管列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
(一)关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
议案详细内容见《公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意7票，反对1票、弃权1票，议案表决通过。
董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，
目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。
独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。
(二)提议召开公司2016年度第二次临时股东大会议案
公司将于2016年5月25日(星期三)在公司二楼会议室召开公司2016年度第二次临时股东大会，大会将对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行审议。
大会通知详细内容请查阅与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开2016年度第二次临时股东大会通知》。
议案表决情况：
有权表决票数9票，同意7票，反对1票、弃权1票，议案表决通过。
董事樊辉对该议案投反对票，原因是一、在目前公司第一大股东股份转让去向不明确、公司股权结构不稳定的情况下进行重大资产重组是不合理的；二、经向公司管理层了解，目前针对标的资产尚未签署相关框架协议，也没有相关尽职调查方面的资料，鉴于焦作万方股票目前已停牌两个多月，按照重大资产重组停复牌工作指引和重大资产重组预案格式指引，在剩余的停牌时间内完成预案是有很大困难的；三、根据目前的重组方案，向潜在交易对方发行股份购买资产，如果该潜在交易对方未来是控股股东的话，其主营业务将与焦作万方构成同业竞争，如何保护上市公司利益，并没有明确。
独立董事江榕对该议案投弃权票，原因是信息掌握不充分，无法做出判断。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2016年5月9日