北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-048北京三聚环保新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月11日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2017年4月26日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召
集，公司副董事长、总经理林科先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共51人，代表股份912,192,370股，占公司有表决权股份数的50.8640%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人25人，代表股份857,291,516股，占公司有表决权股份数的47.8027%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东26人，代表股份54,900,854股，占公司有表决权股份数的3.0613%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代理人47人，代表股份57,582,317股，占上市公司总股份的3.2108%。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中议案1-7、9-10为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；议案2需要逐项审议。表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合配股发行条件的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于公司2017年度配股发行方案的议案》（逐项表决）
1、股票种类和面值
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
2、发行方式
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
北京三聚环保新材料股份有限公司其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
3、配股基数、比例和数量
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
4、定价原则及配股价格
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
5、配售对象
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席
北京三聚环保新材料股份有限公司会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
6、配股募集资金的用途
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
7、配售时间
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
8、承销方式
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
北京三聚环保新材料股份有限公司9、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
10、本次配股相关决议的有效期
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
11、本次发行证券的上市流通
表决结果：同意912,184,575股，占出席会议有表决权股份数的99.9991%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,574,522股，占出席会议有表决权股份总数的6.3117%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权3,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
北京三聚环保新材料股份有限公司（三）审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告
的议案》
表决结果：同意912,132,375股，占出席会议有表决权股份数的99.9934%；
反对59,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,522,322股，占出席会议有表决权股份总数的6.3059%；反对59,995股，占出席会议有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
北京三聚环保新材料股份有限公司（六）审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补
措施的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施
的承诺的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
北京三聚环保新材料股份有限公司（九）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相
关事宜的议案》
表决结果：同意912,187,875股，占出席会议有表决权股份数的99.9995%；
反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意57,577,822股，占出席会议有表决权股份总数的6.3120%；反对4,495股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所赵航律师、王丽律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《公司2017年第一次临时股东大会决议》；
北京三聚环保新材料股份有限公司2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年5月11日