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证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-58
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2019年 3月 12日召开的公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，及 2019年 5月 17日召开的公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十二次会议中均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，共使用不超过 37,000万元闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用）,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司董事会授权公司董事长对以上议案均在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-16、2019-42）。
一、公司使用闲置募集资金购买结构性理财产品到期赎回情况
为充分利用公司部分闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，公司于 2019年 4月 18日,以部分闲置募集资金 10,000万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行结构性存款产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期（产品代码：1101168902）；以部分闲置募集资金 10,000万元人民币购买了中信银行股份有限公司重庆分行结构性存款产品，产品名称：共赢利率结构 25589期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R01A0）。
具体内容详见 2019年 4月 20日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性理财产品的公告》（公告编号：2019-35）。
截止本公告日，公司已于 2019年 7月 17日、7月 18日分别将上述理财产品全部赎回并划入募集资金专户，收回本金人民币 20,000万元，取得理财收益人民币共 1,936,390.79元。
二、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期或实际年化收益率|备注|
|汉口银行九通理财安心系列机构 19001 期|10,000|2019/3/14|2019/4/16|3.2%|本金全部收回，获得收益28.93 万元|
|汇丰银行结构性存款—美元LIBOR挂钩区间累计人民币投资产品|10,000|2019/3/13|2019/4/15|2.36%|本金全部收回，获得收益21.63 万元|

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|渤海银行【S190746】号结构性存款产品（产品代码：S190746）|5,000|2019/5/23|2019/6/24|3.5%|本金全部收回，获得收益15.34 万元|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期（产品代码：1101168902）|10,000|2019/4/18|2019/7/17|3.95%|本金全部收回，获得收益97.65 万元|
|中信银行共赢利率结构25589期人民币结构性存款产品（产品编码：C195R01A0）|10,000|2019/4/18|2019/7/18|3.85%|本金全部收回，获得收益95.99 万元|
|重庆农商行结构性存款 JG2019057|7,000|2019/3/14|2019/9/16|4%||
|汉口银行九通理财安心系列机构 19004 期（产品代码：19L004）|5,000|2019/5/23|2019/8/23|3.1%||
|光大银行 2019 年对公结构性存款定制第七期产品 150（产品编号：2019101045311）|5,000|2019/7/5|2019/10/5|3.95%||

截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 17,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2019年7月19日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-053华夏幸福关于下属全资子公司
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议是双方合作意向和合作原则的初步洽谈结果，具体合作事项将由协议各方于2016年4月30日前签署《合作协议》或《投资协议》予以约定，《合作协议》或《投资协议》的签署尚存在不确定性。
框架协议所涉及园区项目总投资额约50亿元，最终以项目实际投资额为准，存在不确定性。
本协议对公司2016年度的经营业绩不构成重大影响。
一、投资框架协议签订的基本情况
(一)交易对方的基本情况
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|1. 深圳市道融家莆资产管理有限公司|
|企业性质：有限责任公司|
|住所：深圳市福田区福保街道福田保税区槟榔道 2号创意报税园 C栋4楼|
|法定代表人：晏文秀|
|认缴注册资本:5,000万元|
|主要业务：资产保护、财产隔离、资产管理等。|
|主要股东：李焯荣、李铁军|
|财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，深圳市道融家莆资产管理有限公司总|
|资产为49,235,149.80 元，净资产为49，235，149.80元，2015年营业收入为 0|
|元，净利润为-916,950.2元。（以上数据未经审计）|
|2. 深圳市文化产品进出口行业协会|
|性质：社会团体法人|
|住所：深圳市罗湖区红岭中路桂园街道荔景大厦单栋 1604室|

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|法定代表人：徐敏波|
|注册资本:3万人民币|
|业务范围：行业自律，行业调研，行业展览，会员培训。|
|业务主管单位为深圳市相关职能部门及单位。|
|财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，深圳市文化产品进出口行业协会总资|
|产为876,615.93 元，净资产为 750,109.20元，2015年收入为2,389,615.00 元。|
|（以上数据未经审计）|
|华夏幸福基业股份有限公司与深圳市道融家莆资产管理有限公司、深圳市文|
|化产品进出口行业协会不存在关联关系。|

(二)合作框架协议的签署
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|-|
|《战略合作协议》（以下简称“本协议”）将由华夏幸福基业股份有限公司|
|（以下简称“华夏幸福”）下属全资子公司华夏幸福产业投资有限公司（以下简|
|称“甲方”）、深圳市道融家莆资产管理有限公司（以下简称“乙方”）及深圳市|
|文化产品进出口行业协会（以下简称“丙方”）于华夏幸福董事会审议通过《关|
|于下属全资子签署战略合作协议的议案》后签署。|

(三)签署协议已履行的审议决策程序
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|-|
|公司于2016年 3月17日召开第五届董事会第六十四次会议审议通过了《关|
|于下属全资子签署战略合作协议的议案》。|

二、投资框架协议的主要内容
(一)合作目标
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|-|
|三方承诺，充分调动各自资源，共同在嘉善县高铁新城区域或甲方指定的其|
|他委托区域共同打造创意设计产业基地项目及面向全国的设计 O2O服务平台。该|
|项目总投资额约为50 亿元。具体项目包括但不限于：|
|1. 中国软装之都，包括设计工作室（创客空间）、总部基地、体验中心及博览|
|中心。|
|2. 设计 O2O服务平台、专项产业基金、文化艺术及影视衍生品设计中心。|
|3. 国际软装产业联盟、产品设计及空间设计培训教育组团。|
|4. 双方共同计划实施的其他项目。|

(二)合作方式
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|-|
|1. 甲方承诺根据其文化和设计产业规划，逐步完成上述项目的载体建设及产业|
|服务体系，并以龙头项目的标准向乙方落地公司(浙江众兆文化发展有限公|
|司或其他指定公司)给予政策倾斜。|
|2. 甲方同意与乙方共同发起设立空间设计产业专项基金，用于扶持设计及软装|
|类创业团队和中小企业，并考虑向乙方投资的 O2O服务平台优先提供业务资|
|源。|
|3. 乙方承诺在完成甲乙双方约定的企业引进后，积极配合甲方进行域内载体设|
|计及建设、或/及域外配套设施建设，并与丙方共同完成产业平台的投资和|
|运营。|
|4. 丙方承诺协助珠三角区域文化产品类会员企业依据市场化原则在甲方相关|
|区域落地，包括但不限于软装、衍生品设计及空间设计企业。|
|5. 乙方、丙方承诺将配合甲方在甲方委托开发区域内继续深化空间设计及软装|
|服务的落地，包括并不限于软装生产集聚区、设计学院、空间设计体验中心|
|等。|

(三)其他
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|-|
|本协议为战略合作框架协议，甲乙丙三方将在 2016年4月30日前签署具体|
|的《合作协议》或《投资协议》中完善并进一步明确上述有关条款。|

三、协议履行对上市公司的影响
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|1. 深圳市道融家莆资产管理有限公司在资产保护、财产隔离、资产管理等方面|
|具有较为丰富的经验，在本次合作中将提供项目资金投入及金融服务、进行|
|大客户业务对接及 O2O平台建设等。深圳市文化产品进出口行业协会是由深|
|圳从事文化产品进出口、生产、销售及研发的企业自愿组成的专业性行业组|
|织，目前已经超过 1,200家会员企业。在本次合作中将开展国内外行业资源|
|对接、产业聚集规划等工作。本协议的签署使得公司与深圳市道融家莆资产|
|管理有限公司及深圳市文化产品进出口行业协会建立合作关系，为各方后续|
|通力合作，整合珠三角软装设计类企业资源，打造以软装设计服务为主的产|
|业集聚区奠定了基础。|

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|2. 协议各方将共同在嘉善县高铁新城区域或华夏幸福产业投资有限公司指定|
|的其他委托区域共同打造创意设计产业基地项目。以嘉善地区为例，2013|
|年 4 月 27 日，嘉善县人民政府与华夏幸福签署《整体合作开发建设经营浙|
|江省嘉善县约定区域合作协议》，协议载明就产业发展服务，嘉善县人民政|
|府应向华夏幸福支付产业发展服务费用。当年产业发展服务费的总额按照委|
|托区域内当年入区项目新增固定资产投资额的 45%计算。（详见公司 2013|
|年 4 月 27 日于指定媒体公告的《华夏幸福基业股份有限公司关于拟签订整|
|体合作开发建设经营委托区域协议的公告》）本次合作协议签署后，华夏幸|
|福预计可实现园区产业发展服务费收入约 22.5 亿元，最终金额以审计结果|
|为准，具体投资进度将在《合作协议》或《投资协议》中完善。|
|3. 本协议的签署体现了公司对产业发展服务大项目招商战略的坚决贯彻，有助|
|于增加公司园区落地投资额，能够为产业新城的产业发展集聚产业配套和创|
|新力量。|
|4. 本协议对公司 2016 年度的经营业绩不构成重大影响。|

四、风险提示
1、本协议根据三方商定的合作意向和合作原则订立，为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体《合作协议》或《投资协议》有待各方进一步沟通后确定，尚存在不确定性。
2、本协议所涉及项目总投资预计约50亿元,最终投资额将以审计结果为准，投资进度尚待《合作协议》或《投资协议》予以确定，尚存在不确定性。
后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应披露程序。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第六十四次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2016年3月18日
上海新世界股份有限公司
独立董事的事前认可和独立意见
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次董事会会议于2019年3月6日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关联交易决策制度》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了《关于公司与新丸百货日常关联交易的议案》、《公司关于2019年度申请银行借款的议案》的相关内容，经仔细审阅，并基于独立董事的判断立场，同意该等议案提交公司十届十五次董事会会议审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司与新丸百货日常关联交易事项的独立意见
上述日常关联交易事项定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同时，在审批和表决过程中，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
二、公司关于 2019年度申请银行借款事项的独立意见
综合考虑公司2019年度经营及投资计划，并结合公司实际情况，根据《公司章程》等有关法律、法规的要求，公司关于2019年度申请银行借款的事项，符合公司和全体股东利益，严格履行必要的内部审核程序，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
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|姓 名|陈信康|李远勤|李志强|

上海新世界股份有限公司
董事会
二零一九年三月六日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-002柳州钢铁股份有限公司
2017年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加22.50亿元到25.70亿元，同比增长1148%到1311%。
2、影响公司本次业绩的原因：一是受国家环保、去产能政策的持续影响，2017年钢铁行业供给侧结构性改革的成效开始显现，特别是全面取缔“地条钢”，使市场竞争回归良性，钢材价格呈现持续回升势头；同时，公司通过实施低成本战略，加强自主研发创新以及优化内部管理流程等多渠道降本增效取得较好成果，为提高盈利水平创造了有利条件；二是本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1934万元；非流动资产处置损失383万元；各类违约金收入526万元等。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加22.27亿元到25.47亿元；
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加22.50亿元到25.70亿元，同比增长1148%到1311%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加22.27亿元到25.47亿元；
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1.96亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2.03亿元。
（二）每股收益：0.0766元。
三、本期业绩预增（或预减）的主要原因
（一）主营业务影响。受国家环保、去产能政策的持续影响，2017年钢铁行业供给侧结构性改革的成效开始显现，特别是全面取缔“地条钢”，使市场竞争回归良性，钢材价格呈现持续回升势头；同时，公司通过实施低成本战略，加强自主研发创新以及优化内部管理流程等多渠道降本增效取得较好成果，为提高盈利水平创造了有利条件。
（二）非经营性损益的影响。本期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1934.5万元；非流动资产处置损失383万元；各类违约金收入526万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2016-035重庆再升科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]507号）核准，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以询价方式非公开发行有限售条件流通股，发行数量25,923,300.00股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为30.00元/股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 5月 4日对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字（2016）11545号《验资报告》验证确认。
公司董事会依据股东大会的授权修改了《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记等相关事宜。近日，公司已完成了增加注册资本的工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得重庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，本次变更的登记事项具体如下：
一、工商登记变更后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：915001126635648352
名称：重庆再升科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市渝北区回兴街道两港大道197号1幢
法定代表人：郭茂
注册资本：壹亿柒仟伍佰伍拾贰万叁仟叁佰元整
成立日期：2007年6月28日
营业期限：2007年6月28日至永久
经营范围：研发、生产、销售：玻璃纤维制品，空气过滤材料及器材；货物
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修改情况
依据公司 2015年第一次临时股东大会议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案》，公司董事会对《公司章程》中的注册资本和公司股份总数做了相应修改并对新章程备案，新《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会2016年6月17日
国元证券股份有限公司
关于四川明星电缆股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为四川明星电缆股份有限公司（以下简称“明星电缆”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对明星电缆使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：一、明星电缆首次公开发行股票募集资金的基本情况
明星电缆经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400号文核准，公司向社会公开发行8,667万股人民币普通股（A股），发行价格每股9.3元。募集资金总额为人民币80,603.10万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币
76,192.789万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙)已于2012年5月2
日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字[2012]302A39号《验资报告》。
二、明星电缆前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，明星电缆于2015年1月13日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年1月19日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议
案》，同意使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金；明星电缆于2015年3
月26日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金,明星电缆于2015年4月27日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金；四次董事会同意使用部分闲置募集资金合计人民币3.2亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、明星电缆本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，明星电缆拟使用部分闲置募集资金7,100万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，规范使用该部分资金。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、明星电缆本次使用不超过7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、明星电缆本次使用不超过7,100万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，明星电缆承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。国元证券作为明星电缆首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注明星电缆闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。
3、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
本保荐机构对明星电缆本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于四川明星电缆股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________
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袁晓明 车达飞
国元证券股份有限公司 2015年 6月 29日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2018-003四川宏达股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2018年1月26日以传真、专人送达方式发出，于2018年1月30日以通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人钟素清女士主持，经与会监事审议，通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
监事会同意公司向控股股东四川宏达实业有限公司借款 6000万元，期限 1年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮5%计算（不高于公司向金融机构融资的贷款利率），该借款用于公司偿还银行贷款。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司监事会
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-035债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到独立董事郑东先生提交的书面辞职报告，因个人工作原因郑东先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职之后郑东先生将不再担任公司任何职务。
鉴于郑东先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，公司将尽快按照有关规定选举公司新的独立董事。在此之前，郑东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
郑东先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司对郑东先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2017-063深圳九有股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，截止公告日，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 7月 19日、7月 20日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）因筹划重大事项，公司股票自 2017年 3月 24日起停牌。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年 3月 31日起继续停牌，停牌时间自 2017年 3月 24日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017－012）。2017年 4月 22日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2017－021），公司股票自 2017年 4月 24日起继续停牌不超过一个月。2017年 6月 23日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议
案》、《关于<公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2017年 6月 24日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。2017年 7月 6日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书草案信息披露的问询函》（上证公函[2017] 0808号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2017年 7月 7日披露的深圳九有股份有限公司关于收到上海证券交易所
《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书草案信息披露
的问询函》的公告（公告编号：2017-053）。2017年 7月 18日，公司及相关方已严格按照《问询函》的要求，对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复，详见公司于 2017年 7月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 7月 19日（星期三）开市起复牌，详见公司《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2017－062）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。截止本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的情况。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司针对媒体报道已于2017年7月19日披露了澄清公告，详见公司《关于媒体有关报道的澄清公告》（公告编号：临2017－061）。除此之外，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股份产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司不存在应披露未披露的重大信息。
（三）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，截止目前，除上述事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，在公司本次股票异常波动期间，买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及披露的事项外）公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事实或与该等事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年 7月 20日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2015-013江苏永鼎股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月6日接到第一大股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知,永鼎集团将质押给五矿国际信托有限公司的本公司6200万股（占本公司总股本的16.27%）无限售流通股解除质押。质押登记解除日期为 2015年 3月 5日。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
永鼎集团持有本公司股份121,620,959股,占本公司总股本的31.93%。截止目前，永鼎集团累计质押本公司股份4,500万股，占本公司总股本的11.81%。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2015年3月7日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2016-070四川国栋建设股份有限公司关于控股股东签署
《股份转让框架协议》暨控制权变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”或“国栋建设”）接到公司控股股东四川国栋建设集团有限公司（以下简称“国栋集团”）的通知，国栋集团正在积极推进控股权转让事宜，并于 2016年 10月 8日与正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）签署了《关于四川国栋建设股份有限公司股份转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
国栋集团拟将其持有的 358,060,570公司流通股股份转让给正源地产（以下简称“收购方”）。收购方注册资本人民币7,946,856,542元。其中，北京利源投资有限公司持有正源地产50.95%股份，自然人富彦斌持有北京利源投资有限公司67%股份，正源地产为富彦斌控制的企业。
公司目前的实际控制人为王春鸣先生，如上述股份转让最终实施完成，公司的实际控制人将变更为富彦斌先生。具体情况如下：
一、《框架协议》的核心条款
1、协议主体
甲方：四川国栋建设集团有限公司
注册地址：四川省成都市双流县板桥
法定代表人：王春鸣
乙方：正源房地产开发有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区五一路107-1号
法定代表人：惠盛林
2、股份转让
收购方受让国栋集团持有的国栋建设 358,060,570无限售流通股股份，国栋集团同意将其持有的国栋建设358,060,570无限售流通股股份转让给收购方。
3、股份转让价款
国栋建设 358,060,570流通股股份每股的转让价款为人民币柒元整（¥7.00），转让股份的总价款为人民币贰拾伍亿零陆佰肆拾贰万叁仟玖佰玖拾元（¥2,506,423,990.00）整。
4、截至《框架协议》签署之日，国栋集团持有的公司标的股份存在被法院超保全冻结的情形。
国栋集团将及时解除标的股份的冻结状态，并承诺在正式的股份转让协议签署之前，不存在针对标的股份的未决争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在导致标的股份被冻结、查封的情形。
5、股份转让事宜的具体安排
收购方与国栋集团将在标的股份解除冻结之后签订正式的股份转让协议，关于股份转让、价款支付、公司治理等相关事宜的具体安排将在股份转让协议中明确。
6、公司控股股东国栋集团承诺，完成本次股份转让后，国栋集团不以任何方式寻求对公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及公司控制权稳定的行为。
二、交易各方介绍
1、国栋集团
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|-|-|
|公司名称|四川国栋建设集团有限公司|
|住所|四川省成都市双流县板桥|

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|-|-|
|法定代表人|王春鸣|
|注册资本|18,918.18 万元|
|统一社会信用代码|91510100202384436G|
|成立日期|1994 年 6 月 26 日|
|经营范围|房地产开发、经营；生产、销售金属材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货；停车场服务、房屋租赁。|

2、正源地产
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|-|-|
|公司名称|正源房地产开发有限公司|
|住所|辽宁省大连市沙河口区五一路 107-1号|
|法定代表人|惠盛林|
|注册资本|7,946,856,542元|
|统一社会信用代码|9121020024238131XK|
|成立日期|1992年11月28日|
|经营范围|位于大连市沙河口区五一路 99号的幸福E家 1-3期、位于沙河口区五一路97 号的幸福E家4期、位于沙河口区汉阳街8号和汉阳街 10号的幸福E家5期（3、4-1、4-2、5、6、7、8-1、8-2区）的房屋开发、销售；物业管理；房屋租赁（外资比例低于 25%）。|

三、本次股份转让对公司的影响
待本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东、实际控制人将发生变化，收购方将持有公司 358,060,570流通股股份，占公司股份总数的23.70%，将成为公司的控股股东，富彦斌将成为公司的实际控制人。
富彦斌先生，男，满族，1964年出生于黑龙江齐齐哈尔市，中国国籍，高级工程师，有境外永久居留权。富先生于 1983年 9月就读于北京大学地理系，
获理学学士学位；1987年9月至1990年7月就读于北京大学经济学院国民经济
计划与管理专业，获经济学硕士学位；2004年9月至2006年7月就读于北京大
学光华管理学院，获工商管理专业硕士学位。富彦斌先生于 1992年创办正源房地产开发有限公司，历任正源地产董事长、总经理，现任正源房地产开发有限公司董事。
本次股权转让完成前后，国栋集团与收购方持股情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让过户登记前||本次股份转让过户登记后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|四川国栋建设集团有限公司|687,730,570|45.53|329,670,000|21.82|
|正源房地产开发有限公司|0|0|358,060,570|23.70|

本次股权转让完成前，国栋建设股权结构如下：
王春鸣
55.00%
|||
|-|-|
|四川国栋建设集团有限公司|0.45％|

45.53%
四川国栋建设股份有限公司
本次股权转让完成后，国栋建设股权结构如下：
富彦斌
67.00%
北京利源投资有限公司 王春鸣
55.00%
50.95%
正源房地产开发有限公司 四川国栋建设集团有限公司 0.45%
23.70% 21.82%
四川国栋建设股份有限公司
四、必要风险提示
1、本次股份转让尚需由国栋集团与收购方签署股份转让协议。
2、本次股份转让各方还需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求披露《权益变动报告书》，并经上海证券交易所合规性确认。
公司于2016年9月30日晚间披露的关于公司股票复牌的提示性公告（公告编号2016-069）中关于控股股东国栋集团拟将其持有的公司 358,060,570股流通股股份（占公司总股本23.70%）转让予正源房地产开发有限公司，转让价格经协商确定为 4元/股的相关内容，系股权转让双方当时的合作意向，但交易双方当时并未签署相关协议。在该公告披露之后，交易双方又根据市场原则对股份转让交易价格进行了协商，并最终确定了交易价格由每股4元调整为7元，并在此基础上签订了股权转让框架协议。由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意。
由于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-097上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“上海康德莱控股”）的通知，获悉其将所持有的公司部分有限售条件流通股进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股份补充质押的具体情况
上海康德莱控股于2017年5月3日将其持有的公司11,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”），具体内容详见公司于2017年5月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-038）。2017年6月8日，公司进行了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。转增后，该笔质押给申万宏源证券的股份数增至 16,500,000股。2017年 7月 17日，上海康德莱控股将其持有的公司1,500,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于2017年7月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-051）。2017年11月23日，上海康德莱控股将其持有的公司4,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于 2017年 11月 25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-074）。2017年12月14日，上海康德莱控股将其持有的公司9,500,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于 2017年 12月 16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
相关公告（公告编号：2017-079）。2018年2月2日，上海康德莱控股将其持有的公司3,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，具体内容详见公司于 2018年 2月 3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-008）。2018年 7月 18日，公司进行了权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。转增后，质押给申万宏源证券的股份数增至48,300,000股。
因近期公司股票价格波动较大，上海康德莱控股将其持有的公司 5,000,000股有限售条件流通股股份质押给申万宏源证券，该质押系对上述质押式回购交易的补充质押，补充质押的初始交易日为 2018年8月7日，购回交易日为2020年4月29日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，上海康德莱控股持有公司股份180,665,380股，占公司总股本的40.9107%，本次质押后，上海康德莱控股累计质押股份数量为 53,300,000股，占其所持有公司股份的29.5021%，占公司总股本的12.0695%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
上海康德莱控股本次股份质押主要用于前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力及相关安排
上海康德莱控股为公司控股股东，财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括但不限于股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
上述补充质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，上海康德莱控股将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年8月9日
报备文件：
（一）中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明文件；
（二）《申万宏源证券有限公司股票质押式回购交易协议书》。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议资料
2018年10月29日
2018年第四次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年10月29日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年10月29日9：15-15：00。
一、现场会议时间：2018年10月29日上午10：00
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程：
（一）介绍议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案|√|
|2|关于续聘会计师事务所的议案|√|

（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
2018年第四次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于注销部分股票期权和回购注销
部分限制性股票的议案
各位股东：
本议案已经公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2018年10月12日披露于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
请审议。
2018年10月29日
2018年第四次临时股东大会资料之三
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
本议案已经公司召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见 2018年 10月 12日披露于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《方大炭素关于续聘会计师事务所的公告》。
请审议。
2018年10月29日
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 10月 29日召开的贵公司 2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案||||
|2|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√，”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-031山东先达农化股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年4月30日
（二）股东大会召开的地点：济南市高新区新泺路 2008号银荷大厦 D座 6楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,924,533|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.3254%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王现全先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席赵亮先生、监事王敬祥先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书江广同先生出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

5、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

6、议案名称：关于2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

7、议案名称：关于续聘 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

8、议案名称：关于公司董事、监事 2018年度薪酬情况及 2019年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

9、议案名称：关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

10、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,920,133|99.9937|3,500|0.0049|900|0.0014|

（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|侯天法|69,543,281|98.0525|是|
|11.02|李刚|69,543,281|98.0525|是|

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于 2018 年度利润分配预案的议案|4,273,695|99.8972|3,500|0.0818|900|0.0210|
|7|关于续聘 2019 年度审计机构的议案|4,273,695|99.8972|3,500|0.0818|900|0.0210|
|8|关于公司董事、监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案|4,273,695|99.8972|3,500|0.0818|900|0.0210|
|11.01|侯天法|2,896,843|67.7134|0|0.0000|1,381,252|32.2866|
|11.02|李刚|2,896,843|67.7134|0|0.0000|1,381,252|32.2866|

（四）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东先达农化股份有限公司 2019年5月6日