Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015-089湖北宜化化工股份有限公司
七届四十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届四十六次董事会于 2015年 12月 7日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
关于收购新疆嘉成化工有限公司49%股权(详见同日巨潮资讯网公司公告 2015-088)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次收购嘉成化工49%股权的交易符合相关法律、法规的要求，符合公司全体股东的利益，是公司生产经营的需要；
交易价格按照评估机构评估的嘉成化工所有者权益价值确定，公允合理，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。独立董事同意新疆宜化本次股权收购。
董事会意见：嘉成化工生产所用电力来自本公司全资子公司新疆宜化的自备电厂，按照国家和新疆当地的电力供应政策，自备电厂只能对本公司自身生产供电。新疆宜化在自备电厂无法直接对嘉成化工供应。嘉成化工生产用电只能通过国家电网按大工业用电价格执行，比新疆宜化直供电价格高出0.2元/度，嘉成化工每年要多支付电费约2000万元。为降低嘉成化工的用电成本，经与双环科技协商，新疆宜化决定收购嘉成化工49%股权，将其纳入新疆宜化生产经营系统，以便
生产用电享受自备电厂低廉的电价。本次交易有利于降低公司生产成本，对公司生产经营将产生积极影响。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一五年十二月七日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-095启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产完成过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启明星辰”）于2016年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产
并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3120号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2016年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-093号）。
截至目前，本次交易已完成标的资产北京赛博兴安科技有限公司（以下简称“赛博兴安”）90%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2016年12月26日，赛博兴安已完成工商变更登记，其90%股权已过户至公司名下，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111010868514599XN）。
2、相关后续事项
公司尚需向交易对方支付本次交易的现金对价、就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深
圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于2016年12月28日出具了《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之核查意
见》，认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施不构成重大影响。
2、律师意见
本次交易的法律顾问北京天达共和律师事务所于2016年12月28日出具了《北京天达共和律师事务所关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意见
书》，认为：截至本法律意见书出具之日，本次交易符合有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易的实施已经取得必要的授权和批准；本次交易涉及的标的资产已依法办理和履行了过户手续，启明星辰已依法取得标的资产的所有权，上述标的资产过户行为合法、有效；本次交易相关后续事项的办理不存在法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之核查意
见》；
2、《北京天达共和律师事务所关于启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户事宜的法律意
见书》；
3、赛博兴安变更后的营业执照。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年12月29日
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（李非）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事，均严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2015年里，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、超募资金使用、内控评价、选举董事和各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度在我卸任第二届董事独立董事职务前，公司共召开了4次董事会会议，股东大会3次。我实际参加董事会会议4次，列席股东大会1次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第二届董事会第十九次会议||关于公司对武汉舒适易佰科技有限公司增资参股暨对外投资的议案|||
||||关于补选公司独立董事的议案|||
||第二届董事会第二十次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见|||
||||关于公司2014 年度利润分配方案的议案|||
||||关于对公司续聘2015 年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于广州索菲亚家具制品有限公司向Establishments Sogal Fabrication供应五金配件关联交易的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||||关于公司及全资子公司广州易福诺向封开县威利邦木业有限公司采购板材的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第一个解锁期解锁条件成就的议案|||
||||关于调整已退休或即将退休的激励对象所获授限制性股票解锁条件的议案|||
||||关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案|||
||||关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案|||
||第二届董事会第二十二次会议||关于<索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案|||
||||关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|||
||||公司董事会换届选举的议案|||
||||关于公司独立董事薪酬的议案|||

三、保护投资者权益方面所做的工作
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生
产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东大会所通过的决议的执行情况，
并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还通过积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任董事会薪酬和考核委员会召集人，同时兼任公司董事会战略委员会委员。2015年度，本人所担任的委员会主要进行了对公司以往投资项目跟踪了解，以及股权激励事项解锁事项及其他后续事宜进行了确认。
五、其他事项
在 2015年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。我本人已经连续担任了索菲亚 6年的独立董事，并已于 2015年 7月 13日卸任，藉此感谢各位股东对我的信任，也预祝索菲亚未来更好！
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2015年度述职报告（李非）》签字页）
独立董事：李非
报告日期：二零一六年一月二十七日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2018—16山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2．业绩预告类型：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14万元–20万元|盈利：861.39 万元|
||比上年同期下降：97.68% -98.37%||
|基本每股收益|盈利：约0.0006 元|盈利：0.0324元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
与上年同期相比，新购置的5艘围网船目因尚未全部达产，其成本费用配比较高导致亏损较大；冷藏运输船租赁业务因汇率变动导致净利润较去年同期有所下降；水产品冷藏加工贸易业务的净利润同比有所提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，有关具体数据本公司将在2018年度第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
二○一八年四月十二日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-52康佳集团股份有限公司
关于公司常务副总裁辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事局于近日收到公司常务副总裁肖庆先生递交的书面《辞职报告》。
因个人原因，肖庆先生请求辞去公司常务副总裁职务。肖庆先生的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。
肖庆先生目前还兼任本公司控股子公司康佳商业保理（深圳）有限公司董事长职务，本公司控股子公司香港康佳有限公司、康电国际贸易有限公司、康佳智晟有限公司的董事职务以及本公司参股公司映瑞光电科技（上海）有限公司董事职务。本公司将尽快向康佳商业保理（深圳）有限公司、香港康佳有限公司、康电国际贸易有限公司、康佳智晟有限公司和映瑞光电科技（上海）有限公司推荐董事候选人，经上述公司股东会审议后接替肖庆先生的董事职务，并将要求康佳商业保理（深圳）有限公司董事会尽快办理董事长变更手续。
肖庆先生在本公司任职期间，工作尽职尽责，勤勤恳恳，公司董事局为其对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-015浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日接到公司控股股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，其持有的本公司的部分股票解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
大策投资分别于 2018年 3月 9日、2019年 2月 11日将 2,150万股、800万股无限售流通股质押给申万宏源证券有限公司进行融资，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。
2019年3月7日，大策投资将上述股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|||
||||是否为第一||||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||质押到||||质押占其|||
||股东名称||大股东及其||||||||质权人||||押占公司股|
||||||股数||日期||期日||||所持股份|||
||||一致行动人||||||||||||份总数比例|
||||||||||||||比例|||
|大策投资||是||2,400万股||2018年 3月9日||2019年3月7日||申万宏源证券有限公司||6.81%||1.35%||
|||||800万股||2019年 2月 11日||2019年3月7日||申万宏源证券有限公司||2.27%||0.45%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大策投资持有本公司股份 352,512,000股，占公司总股本
的19.88%。本次解除质押后，大策投资所持有公司股份累计被质押股数降至
154,100,000股，占其持有公司股份总数的43.71%，占公司总股本的8.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年3月8日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事任职及议事规则》的有关规定，我们作为科大智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科大智能”)的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于修改《公司章程》的独立意见
我们认为公司对《公司章程》中相关条款的修订符合中国证监会的相关规定及公司实际情况。对《公司章程》中关于经营范围的修改是为了适应公司发展的实际需求，有利于促进公司的健康持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意本次公司章程的修改内容并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集配套资金项目建设和募集资金安全的情况下，继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，合理增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司继续使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品。
三、关于新增公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
新增公司2018年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、
科大智能科技股份有限公司《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司全资子公司华晓精密工业（苏州）有限公司与美科新能源（苏州）有限公司2018年度日常关联交易预计的相关事项。
科大智能科技股份有限公司（此页无正文，专为《科大智能科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
徐枞巍 毛时法 卢贤榕
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2015-030濮阳惠成电子材料股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：3859.16万元|
||盈利：4052.12万元—4630.99万元||

其中，2015年7月1日—2015年9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2015 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—20%|盈利：1240.97万元|
||盈利：1303.02万元—1489.16万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年前三季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年前三季度公司经营情况总体平稳，公司主要产品的订单和产量增加，销售数量继续保持增长，盈利趋于上升，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-098京汉实业投资股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
二、会议召集情况
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日通过中国证监会指定媒体发出《京汉实业投资股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
三、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 6月 8日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2018年6月7日下午 15:00至投票结束时间 2018年 6月 8日下午 15:00间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长田汉先生
6、股权登记日：2018年 6月 1日
7、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共 64人、代表股份数 407,137,210股、占公司股份总额的51.9571％。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数 405,933,100股，占公司股份总额的51.8034％；参与网络投票的股东（代理人）共有 62人，代表股份数 1,204,110股，占公司股份总额的0.1537％。
公司部分董事、监事、高级管理人员；公司聘请见证律师参加了本次会议。
五、提案审议和表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了认真审议并表决，具体表决结果如下：
1、审议《关于拟为控股子公司进口设备采购提供担保的议案》
（1）表决情况：
同意 406,890,406股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9394％；反对 217,104股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0533％；弃权 29,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0073％。其中:
出席本次会议中小投资者表决情况：同意 957,306股，占出席会议中小股东所持股份总数的79.5032％；反对 217,104股，占出席会议中小股东所持股份总数的18.0302％；弃权 29,700股，占出席会议中小股东所持股份总数的2.4666％。
（2）表决结果：通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
2、律师姓名：魏海涛律师、赵海洋律师、胡冬阳律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于本公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2018年 6月 8日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-35
海虹企业（控股）股份有限公司
关于拟取消 2015年度非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十六次会议审议通过了《关于取消公司 2015年度非公开发行股票预案的议案》，拟取消2015年度非公开发行股票预案，有关情况如下：
一、关于公司本次非公开发行股票预案的基本情况
公司于2015年4月29日召开的董事会八届十四次会议、2015年5月21日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2015年度非公开发行股票预案及相关事宜。公司拟向中海恒实业发展有限公司、上海华富利得资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等 3名特定投资者非公开发行不超过 105,960,264股（含105,960,264股）公司股票。募集资金总额不超过人民币400,000万元（含400,000万元）。
二、公司取消本次非公开发行预案的主要原因和决策程序
自2015年4月30日公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，经与保荐机构协商，并经公司董事会八届十六次会议及监事会八届十一次会议审议通过，拟取消本次非公开发行股票预案。
独立董事就此事项发表了意见，认为公司取消本次非公开发行预案是出于客观原因，不会对公司经营造成重大不利影响。同意将此议案提交公司股东大会审批。
针对本次募集资金投资项目“海虹新健康服务平台建设项目”，公司将先行以自筹资金进行投入，确保业务依照原有计划有序推进。同时公司将持续推进大健康产业布局，加大业务转型力度，落实营收，扩大利润。未来公司将根据业务及市场情况择机推出适合公司需要的再融资方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一五年七月十日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-100浙江永强集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、 本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月10日下午15:00-15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年9月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 9日下午 15:00至 2015年 9月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、 会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：董事、总经理谢建平先生主持
5、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、 召开会议的通知于2015年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计175人，代表股份353,286,284股，占公司股份总数的56.8314%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者 170人，代表股份 5,298,351股，占公司股份总数的0.8523%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7人，代表股份348,154,654股，占公司股份总数的56.0059%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共168人，代表股份5,131,630股，占公司股份总数的0.8255%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意353,279,084股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9980%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0018%；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0002%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,291,151股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.8641%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1170%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0189%。
表决结果：本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（二）审议通过《关于审议2015年半年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意353,245,184股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9884%；反对6,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0018%；弃权34,900股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0098%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意5,257,251股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2243%；反对6,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1170%；弃权34,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6587%。
表决结果：本议案为特别决议，由出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、 律师姓名：姜瑞明、董一平
3、 结论性意见：
浙江永强本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
三、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一五年九月十日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-28
北京鼎汉技术集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019年 4月 9日以通讯方式发出，会议于 2019年 4月 19日上午 11:00在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议监事 5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》
2018年度监事会工作情况详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《2018年度监事会工作报告》。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京鼎汉技术集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详情已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度完成归属于上市公司股东的净利润为-576,666,134.56元，主要是 2018年计提商誉减值准备606,449,698.27元所致。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于2018年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
此预案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司董事会关于 2018年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；
改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
六、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2019年度以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，能够提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。经认真审议，监事会同意公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买理财产品。
八、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授出股票期权第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》
公司董事会依照股东大会的授权，因第三期激励计划第三个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。
九、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第四期股票期权激励计划调整及授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的
议案》
公司董事会依照股东大会的授权，取消离职人员激励对象资格，并注销上述人员已获授未行权股票期权；同时因第四期激励计划第一个行权期未达到行权条件，董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划》的有关规定，审议程序符合相关规定，决议合法有效。
十、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提
资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备541,215,850.25元。
十一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事津贴制度》，公司全体监事2018年在公司领取的报酬详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体
的《2018年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。2019
年度在公司领取薪酬的计划如下：
1、监事参考津贴为每人每年20,000元（税前）；
2、担任公司其他职务的监事，根据其任职岗位领取相应的报酬，薪酬水平与其绩效考核和公司经营业绩挂钩。
此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2018-022科林环保装备股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润为 18,436,363.13元，根据《公司章程》有关规定，按税后利润10%提取法定盈余公积 1,843,636.31元，本年度留存可分配利润为 16,592,726.82元，本年度累计可供股东分配的利润为152,114,441.99元。
公司拟以截至 2017年 12月 31日的总股本 189,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），共计派发现金红利 3,780,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
经上述分配后，剩余未分配利润148,334,441.99元结转以后年度。
二、审议程序及意见
1、董事会审议意见
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司 2017年度利润分配预案并同意将该事项提交至公司2017年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。因此，独立董事同意
公司2017年度利润分配预案并同意将该事项提交公司2017年度股东大会审议。
3、监事会审议意见
监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司目前的经营能力及财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-037湖南大康牧业股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过 628,140,000股新股。
公司向十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票628,140,000股，发行价格为每股人民币7.96元，募集资金总额为4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币 33,955,814.00元后，募集资金净额为 4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2014年3月25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。上述募集资金主要用于安徽涡阳 100万只肉羊养殖建设项目、湖南怀化 20万只肉羊养殖建设项目、合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目、增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目、以及补充流动资金。
为规范本次发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2013年 4月30日公司（以下简称“甲方”）和子公司公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下统称“乙方”）分别与上海浦东发展银行上海分行营业部（以下简称“丙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丁方”）签署了《募集资金四方监管协议》，协议的主要内容如下：
一、募集资金专户设立情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||专户存储情况||||
||||专用项目||实施主体||专户账号||||||
||号||||||||截至日期||存储金额（万元|）|
|1||安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目||安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司||97020154740012488||2014.04.29||16,000.00|||
|2||增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目||纽仕兰（上海）乳业有限公司||97020158000004827||2014.04.29||125,000.00|||
|3||合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目||青岛鹏欣雪龙牧业有限公司||97020158000004860||2014.04.30||8,500.00|||

二、协议约定主要条款
（一）乙方在丙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于其募投项目募集资金存储和使用，不得用作其他用途。乙方若将专户中的募集资金转为定期存款（存单）另行存放，须在定期存款（存单）到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
（二）甲方、乙方承诺募集资金严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和甲方制订的募集资金管理制度进行管理。甲方应当确保乙方遵守其制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。乙方和丙方应当配合甲方的调查与查询。
（三）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（四）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专
户存储情况。
（五）甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人孙小中、叶可可以随时到丙方
查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（六）丙方按月（每月5日之前）向乙方出具对账单，并抄送甲方、丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（七）乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（八）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年05月05日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-056汇中仪表股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月2日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则），并要求其他境内上市的企业自2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月 30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更日期
上述两项关于新金融工具准则及财务报表格式调整的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕 9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行新金融工具准则；公司将按照财政部2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行调整后的会计报表格式。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年 8月 2日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订
内容与公司相关的主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财会〔2019〕6号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2019年8月3日
独立董事专项说明及独董意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2017年4月27日在公司主楼V1-02会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
截至 2016年 12月 31日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2016年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履行相关程序，并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
通过核查并向有关人员问询公司内部管理制度和内控体系的建立及运行情况，基于对公司的组织架构了解，作为公司的独立董事，我们认为：
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2016年度内部控制评价报告事项。
三、关于公司利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所审计，公司 2016年度实现净利润 -14.37亿元,其中归属于母公司净利润-14.03亿元。母公司累计可供股东分配的利润为-15.17亿元。公司本年度不进行利润分配。
本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
四、关于公司 2017年度日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董
事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：
公司根据业务开展情况对 2017年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据市场价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
五、关于续聘大华会计师事务所为公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们本次董事会审议聘请审计机构事项发表如下独立意见：
鉴于大华会计师事务所在为公司提供2016年度财务审计和内控鉴证过程中，本着严谨求实、客观公正的工作态度，认真遵循审计准则，履行审计职责，恪守职业道德，执业能力较强。同意公司续聘大华会计师事务所为2017年度报告审计机构和内控报告审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于计提资产减值准备的独立意见
公司 2016年度计提资产减值准备事宜，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况，有利于保障公司及全体股东的利益;公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。因此，同意公司 2016年度计提资产减值准备。
七、关于为子公司担保的独立意见
公司为子公司提供的担保，是为了子公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司担保相关事项的议案》提交股东大会进行审议。
八、关于聘任张天右先生为公司董事会秘书的独立意见经审阅被提名人的个人履历，被提名人具有担任公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任高级管理人员的行为，其任职资格符合相关规定。董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意推荐张天右先生为公司董事会秘书候选人。
九、日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
公司 2016年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，该等差异原因一是受关联方内部业务调整影响,二是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响。已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
独立董事：钟田丽张黎明李卓
二〇一七年四月二十七日