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证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-087
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于一级全资子公司与中广核签订宁德核电厂二期工程5、6号机组反应堆
冷却剂管道供应合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月12日公告了《关于一级全资子公司投标中广核宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道中标公示的提示性公告》（公告编号：2016-065）；2016年10月14日公告了《关于一级全资子公司收到中广核宁德二期（华龙一号）5、6号机组反应堆冷却剂管道中标通知书的公告》（公告编号：2016-076）。
公司于近日收到一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称“烟台台海核电”、“供应方”）与中广核工程有限公司（以下简称“中广核”、“购买方”）签订的《宁德核电厂二期工程5、6号机组反应堆冷却剂管道供应合同》。
合同有效期：自合同生效之日起至双方完成所有合同义务之日止。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对手方介绍
1.中广核工程有限公司
法定代表人：陈映坚
注册资本：128600万元人民币
经营范围：经济信息咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电力设备和材料的购销（不含国家专营、专控、专卖商品）；自有房屋出租。核电、常规电力、热力、燃气、港口、公路、水利、给排水及民用建筑工程的承包、管理、咨询、监理；
工程建设技术服务、咨询；工程建筑项目招标代理；建筑工程施工（凭建筑资质
证书经营）；工程设计（取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营）；境外投资及对外工程承包。
注册地：深圳市大鹏新区鹏飞路大亚湾核电基地工程公司办公大楼
是否存在关联关系：与公司无关联关系
2.最近一个会计年度，未与公司发生类似业务。
3.履约能力分析：中国广核集团有限公司是由国务院国有资产监督管理委员会监督的特大型清洁能源企业。中广核作为中国广核集团的主要成员企业，是我国第一家专业化的核电工程管理公司，经营情况正常，完全具备履行合同的能力。
三、合同的主要内容
1.合同范围：宁德核电厂二期工程5、6号机组反应堆冷却剂管道。
2.交易价格：人民币24,988万元。
3.支付方式：购买方原则上应自收到合同规定的符合要求的支付文件之日起四十二日内付款，周二和周四为购买方集中支付日。如果付款日为非集中支付日或节假日，则付款日顺延至下一个集中支付日。如果购买方认为供应方提交的支付文件与合同规定不符或对要求支付的金额有异议，则购买方应自收到支付文件之日起三十日内书面告知供应方，并说明理由。供应方应及时响应，付款期限自购买方收到符合合同规定的支付文件或双方就支付金额达成一致之日起重新计算。
合同以人民币为支付币种。购买方有权选择商业汇票、银行转账等支付方式支付合同款项。
4.合同生效条件：合同自双方授权人签字之日起生效。
5.合同有效期：自合同生效之日起至双方完成所有合同义务之日止。
6.违约责任：
供应方违约
在不妨碍购买方的任何权利和补救措施的情况下，如果供应方未能勤勉、及时地履行本合同，或者拒绝遵守或因疏忽未能遵守购买方为本合同目的向其发出的任何合理书面指令，或者违反本合同规定，购买方有权以书面形式通知供应方要求其纠正相关行为。
如果发生上述怠于履行，疏忽或违约的情况，供应方未能自收到购买方按照合同规定发出书面通知之日起十四日内遵照该通知执行补救行为，或者未能在合理时间内完成补救，则购买方有权立即中止或终止或解除该书面通知所述的全部或部分工作。
如果供应方发生上述违约行为，购买方有权按照合同规定和法律规定要求供应方承担违约金和/或损害赔偿等违约责任。
由本合同引起的或与合同履行有关的一切争议，双方应友好协商解决。
四、合同对上市公司的影响
1.公司具有生产该类产品的生产资质、证书、专业技术及人员，公司产能完全具备履行合同能力。合同所需资金除合同预付款外，其余所需流动资金由公司自筹。
2.本次签订的合同总金额24,988万元人民币，约占公司 2015年度营业总收入的54.27%。随着合同的执行将对上市公司的经营业绩产生积极影响。
3.本合同为日常经营合同，合同的签订和履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履约合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、风险提示
合同双方均具有履约责任，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法完全履行。请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1．公司承诺将在定期报告中披露该重大合同的履行情况。
2.备查文件：烟台台海核电与中广核签订的《宁德核电厂二期工程5、6号机组反应堆冷却剂管道供应合同》。
特此公告
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2016年11月11日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-039
徐州五洋科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日以电话及邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，并于2016年8月2日在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议由董事长侯友夫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议《2016年半年度报告及其摘要》
公司2016年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度报告及其摘要具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于支付
现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年8月3日
证券代码: 300257证券简称:开山股份
浙江开山压缩机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江开山压缩机股份有限公司董事会现就提名陈希琴为浙江开山压缩机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江开山压缩机股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江开山压缩机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江开山压缩机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江开山压缩机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江开山压缩机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江开山压缩机股份有限公司或其附属企业、浙江开山压缩机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江开山压缩机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江开山压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江开山压缩机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江开山压缩机股份有限公司董事会
日期：2015-04-29
证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-044北京首钢股份有限公司
2016年度董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 28日，根据《北京首钢股份有限公司章程》和《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》，北京首钢股份有限公司董事会以通讯表决方式召开 2016年度第七次临时会议。会议通知于 2016年 10月 21日发出，应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，会议符合依法召开的规定。会议审议并通过如下事项：
1、《北京首钢股份有限公司 2016年第三季度报告》，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、《关于调整迁钢公司组织机构设置并明确与首钢股份机构运行关系的议案》，同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京首钢股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-036安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于再次获得美的优秀供应商奖项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复
后将继续履行职责。
2018年7月16日，美的集团洗衣机事业部召开2018年度供应商大会，颁发了“年度最佳供应商”等优秀供应商奖项。此次大会授予安徽聚隆传动科技
股份有限公司（以下简称“公司”）等16家供应商“年度最佳供应商”称号，公司系唯一入选的洗衣机减速器配套企业。作为零部件供应商，公司已连续多
年被美的集团洗衣机事业部授予“优秀供应商”、“技术创新奖”等称号。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-040邦讯技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”），2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次权益分派方案实施距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,020,000股为基数，向全体股东每10股派0.3000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2700元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2850元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0450元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0150元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月10日，除权除息日为：2015年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次未有自行派发情形，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区杏石口路 65号益园文化创意产业基地 A区 4号楼（邮编：100195）
咨询联系人：王传世、范晓倩
咨询电话：010-65800931
传真电话：010-65800000-8166
六、备查文件
1、2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2019-001成都富森美家居股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持计划和增持进展情况
2018年 6月 21日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生《关于增持公司股份计划告知函》，计划自 2018年 6月 21日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计所用资金不低于人民币10,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份的2%。具体内容详见公司于2018年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-050）。
2018年6月22日至12月25日，公司控股股东、实际控制人刘兵先生通过深圳证券交易所证券系统累计增持了公司股份3,351,524股，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人首次增持公司股份的公告》（公告编号：2018-051）和《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-052、2018-058、2018-060、2018-061、2018-062、2018-064、2018-065、2018-079、2018-080、2018-081、2018-082、2018-086、2018-087、2018-091、2018-114、2018-115、2018-126、2018-127、2018-128、2018-130、2018-133、2018-136、2018-139、2018-140）。
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|二、本次增持情况说明|
|2019年1月4日，公司收到公司控股股东、实际控制人刘兵先生通知，基|
|于对公司价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市|

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|场稳定，刘兵先生以个人自有资金于 2018年12月28日通过深圳证券交易所证|
|券系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：|
|1、本次增持情况|

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|增持人|职务|增持方式|增持日期|增持股数（万股）|增持均价（元/股）|增持金额（万元）|占总股本比例（%）|
|刘兵|董事长|集中竞价|2018年12月28日|8.201|20.77|170.33|0.0184|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，刘兵先生直接持有公司股份191,530,724股，占公司总股本的43.03%。本次增持后，刘兵先生直接持有公司股份 191,612,734股，占公司总股本的43.05%。
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|-|
|三、累计增持情况|
|刘兵先生自2018年6月21日起已累计增持公司股份3,433,534股，占公司|
|总股本的0.77%，累计增持金额共计 8,379.93万元。|
|四、后续增持计划|
|基于对公司价值的认可和对公司未来前景的信心，本次增持后，刘兵先生将|
|按照公司于2018年6月22日披露的增持计划，继续增持公司股份。|
|五、其他事项|
|1、刘兵先生承诺：将严格按相关照法律、法规、部门规章及深圳证券交易|
|所业务规则的有关规定执行，在增持期间、增持计划完成后6 个月内及法定期限|
|内不减持所持有的公司股份。|
|2、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证|
|券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等|
|法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则有关规定。|
|3、本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致|
|公司股权分布不具备上市条件。|
|4、公司将持续关注刘兵先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定|
|及时披露。|

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|特此公告。|

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-049
美盛文化创意股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月16日，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）正在筹划重大事项，公司从文化产业生态化战略考虑，计划于近期对外投资收购标的。标的公司属于游戏互动娱乐行业，本次收购预计涉及的交易金额为 10亿元左右。由于该事项尚存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经申请，本公司股票于 2015年 7月 16日开市起停牌。于 2015年 8月6日，经公司审慎考虑，确认筹划的事项为重大资产重组，发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；于8月29日，公司向深圳证券交易所申请重大资产重组延期复牌并发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌公告》（详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查，本次重大资产重组交易方案涉及的相关问题仍需继续协调、沟通和确认，具体方案仍在论证当中，具体交易细节也仍需进一步商讨、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，公司申请继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年9月8日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第九次会议
审议有关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，相关发行方案及预案合理可行。
二、《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》及《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》对于本次公开发行可转换公司债券的项目背景、项目的可行性、项目对公司未来发展的重要性及募集资金项目的可行性等做出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行了全面的了解。
三、公司编制的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》真实地反映了公司前期募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的募集资金使用情况进行深入的了解。
四、针对本次公开发行可转债可能对即期回报产生的摊薄风险，公司制定了切实可行的填补本次发行摊薄即期回报的措施；同时，控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员出具了保证填补回报措施能够得到切实履行的承诺，有效保护了全体股东利益。
五、公司可转换公司债券持有人会议规则符合相关法律、法规的规定，能够有效保护债券持有人的合法权益，不存在损害公司及投资者（特别是中小投资者）利益的情形。
六、股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券的相关事宜，其授权范围合法合规，有利于推动相关事宜的快速推进，符合公司的利益。
七、公司编制的《未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》符合公司当前的业务发展状况和未来的长远发展预期，体现了积极回报股东、充分保障股东合法权益的分红回报规划定位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
基于独立判断立场，我们认为，公司第三届董事会第九次会议的召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该次董事会审议事项符合公司和全体股东的利益，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见签署页）
全体独立董事签字：
崔天钧 王凤丽 王生坤
2018年10月8日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-080号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、8月 1日、8月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059号）。
2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。
2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。
上述停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。2017年9月27日，公司分别与购买资产交易对手方、出售资产交易对手方签署了关于本交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。根据重组工作
实际需求，公司新增上海立信资产评估有限公司为本次重大资产重组工作的评估机构。
公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-035
财信国兴地产发展股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公（以下简称“公司”）于 2017年 2月 10日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买保本型理财产品的议案》，大会同意公司及控股子公司（含全资子公司）利用自有或闲置资金在保证资金安全的前提下购买保本型理财产品,使用总额不超过人民币 6亿元（资金可以滚动使用）。同意由公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权及负责具体购买事宜。
公司全资子公司重庆国兴置业有限公司于近期购买了平安银行的保本型理财产品，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、理财产品名称：平安银行—平安天天利保本人民币公司理财产品
投资及收益币种：人民币
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.3%
申购/赎回：本理财产品每交易日开放申购和赎回
关联关系说明：与本公司无关联关系
二、具体购买情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额|起始日期|终止日期|资金来源|
|天天利|保本浮动收益型|50,000|2017年4月7日|暂未赎回|自有的闲置资金|
|天天利|保本浮动收益型|3,000|2017年4月17日|暂未赎回|自有的闲置资金|

三、风险控制
1、公司及下属子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
2下属子公司财务部门在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部对保本型投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
依据公司理财管理办法，本着“安全性高、流动性好、低风险、稳健型”原则，合理优化公司闲置资金，实现资金收益的最大化，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前 12个月内公司购买保本型理财产品的情形
单位：万元
|||||||
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||委托理财|||||
|产品名称||起始日期|终止日期|资金来源|收益金额|
||金额|||||
|中信理财之||||自有||
||6,000|2016年5月25日|2016年5月30日||1.97|
|信赢系列||||闲置资金||
|中信理财之|6,000|2016年6月8日|2016年9月2日|自有|32.28|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信赢系列||||闲置资金||
|||||自有||
|天天利|8,000|2016年8月12日|2016年9月1日||10.08|
|||||闲置资金||
|中信理财之||||自有||
||6,000|2016年8月17日|2016年9月2日||5.92|
|共赢保本||||闲置资金||
|||||自有||
|天天利|45,000|2016年9月18日|2016年12月15日||101.52|
|||||闲置资金||
|中信理财之||||自有||
||14,000|2016年12月30日|2017年1月16日||18.58|
|共赢保本||||闲置资金||
|||||自有||
|天天利|56,500|2016年12月29日|2017年3月20日||170.45|
|||||闲置资金||

特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-001江苏雷利电机股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议于2017年12月25日召开，会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关文件。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2017年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务通过公司宣传栏在内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
1.公示内容：公司2017年限制性股票激励计划的激励对象的姓名和职务；
2.公示时间：2017年12月25日至2018年1月4日；
3.公示途径：通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司宣传栏；
4.反馈方式：通过书面或口头等形式进行反馈；
5.公示结果：截至2018年 1月 4日公示期满，公司内部人员未提出异议。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（或子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或子公司）担任的职务及其任职文件等资料。
三、监事会的审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况
结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、公司2017年限制性股票激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会
内部控制审计报告
CHW证内字[2015]0014号
成都天兴仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都天兴仪表股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通 中国注册会计师：丁琛
合伙）
中国注册会计师：李媛
中国天津 2015年3月23日
开源证券股份有限公司
关于
荣科科技股份有限公司
本次交易相关内幕信息知情人
买卖股票情况的自查报告
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年九月
荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）拟以发行股份及支付现金购买上海今创信息技术有限公司70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法规、相关规范的要求，开源证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为荣科科技本次交易的独立财务顾问，现就荣科科技相关内幕信息知情人买卖股票情况进行进行核查，具体情况如下：
一、本次交易的内幕信息知情人自查期间
本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：自本次交易停牌日（即 2019年7月8日）前六个月至本次交易重组报告书公告之前一日止。
二、本次交易的内幕信息知情人核查范围
本次交易的内幕信息知情人核查范围包括：
1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员；
2、交易对方及其相关人员；
3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员，
4、本次重组的相关中介机构及其经办人员；
5、其他内幕信息知情人员；
6、前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
三、本次交易的内幕信息知情人买卖股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及交易各方和相关中介机构出具的自查报告，除股票分红外，相关主体买卖上市公司股票情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|关联关系|变更股数|结余股数|变更日期|股份性质|变更行为|
|朱良|研发总经理|1,000|2,000|2019-01-21|无限售流通股|买入|
|||3,000|5,000|2019-01-31|无限售流通股|买入|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,000|6,000|2019-02-01|无限售流通股|买入|
|||-3,000|3,000|2019-03-13|无限售流通股|卖出|
|||1,500|4,500|2019-06-05|无限售流通股|分红|
|产晓璐|朱良配偶|6,000|6,000|2019-04-11|无限售流通股|买入|
|||3,000|9,000|2019-06-05|无限售流通股|分红|

针对以上人员核查期间买卖荣科科技股票的行为，特作如下说明：
1、朱良先生在2019年 1月21日至 2019年3月 13日之间存在买卖荣科科技股票的行为，其在此期间并未担任上市公司高管。2019年 4月 3日，荣科科技召开第四届董事会第一次会议，该次会议聘任朱良先生为研发总经理。因此，朱良先生不存在利用高管身份获取内幕信息并买卖上市公司股票的行为。
2、朱良先生配偶产晓璐女士于2019年 4月11日买入荣科科技股票，因上市公司于2019年4月25日披露 2018年年报，因此其行为违反了中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中窗口期禁止买卖股票的相关规定。上市公司已就该违规买卖公司股票的行为向深圳证券交易所创业板管理部作出相关说明。同时，产晓璐女士已承诺本次买入的公司股票在 6个月内不再进行交易并同时承诺相关所得收益（如有）全部上缴公司。
除上述情形外，根据各相关人员出具的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司查询结果，在自查期间内，本次交易相关各方、相关人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情形。
四、独立财务顾问核查意见
根据本次交易相关内幕知情人的自查报告及中国证券登记结算有限公司查询结果，经核查，本独立财务顾问认为：上述相关个人在自查期间买卖荣科科技股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行交易的行为，对本次交易不构成法律障碍。除上述披露情形，其他内幕信息知情人均不存在买卖上市公司股票的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于荣科科技股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：
杨帆 倪其敏
开源证券股份有限公司 2019年9月6日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-056
万马科技股份有限公司
关于部分持股5%以上股东及监事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司部分持股5%以上股东及监事计划自本公告发布之日起 15个交易日后的3个月内（2019年11月 11日-2020年2月 10日，窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1,380,075股，占公司总股本1.03%。
近日，万马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万马科技”）收到持股5%以上的股东张丹凤女士、监事姜燕军先生分别提交的《关于股份减持计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、拟减持的股东基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|占总股本的比例|可流通股份数量（股）|
|张丹凤|大股东|7,705,000|5.75%|7,705,000|
|姜燕军|监事|265,298|0.20%|40,075|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持人：张丹凤
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持数量和比例：减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 1,340,000股，占公司总股本的1.00%。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的 3个月内（窗口期不
减持）。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，减持人员将严格
遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
5、减持方式：通过集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
（二）减持人：姜燕军
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持数量和比例：减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 40,075股，占公司总股本的0.0299%。
4、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）。若减持期间公司发布业绩预告、定期报告等重大事项，减持人员将严格遵守“窗口期”买卖股票的相关规定。
5、减持方式：通过集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
本次申请减持的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做的承诺及其履行情况如下：
1、股份自愿锁定的承诺
（1）持有公司股份担任董事的股东张丹凤承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如本人直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整），本人直接或间接持有的公司股票锁定期限自动延长6个月；该项
承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。
在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人还将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
（2）持有公司股份的监事股东姜燕军承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在本人担任公司监事期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
如本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
本人还将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
2、本次公开发行前持股5%以上的股东张丹凤的持股意向及减持意向承诺如下：
所持公司股票锁定期满后，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，根据自身需要择机择量减持本人所持有的公司股票：
不违反相关法律、法规、行政规章，不存在违反本人在公司首次公开发行时
所作出的公开承诺的情况的前提下，依据法律、法规的规定，通过深圳证券交易所大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行；减持前至少提前四个交易日通知公司，由公司提前三个交易日予以公告，并积极配合公司的信息披露工作；若减持行为未履行或违反了相关承诺，减持所得收入归公司所有。
目前，上述减持人员严格履行了相关承诺，本次减持计划不存在违反承诺的情形，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1、张丹凤女士提交的《关于股份减持计划的告知函》；
2、姜燕军先生提交的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
2018年，本人任职安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，勤勉尽责，认真参加董事会和列席股东大会，与公司管理层密切沟通，在积极掌握公司的经营情况的同时，对董事会各项议案进行审核并出具了独立意见，促进董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2018年度出席董事会情况具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|6|2|4|0|0|否|

2018年，公司共召开 6次董事会和 1次股东大会，本人均出席或列席会议，审议会议的各项议案，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人还对有关重大事项发表了独立意见。
二、发表独立意见情况
2018年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2018年4月12日|关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见|同意|
|2|2018年4月12日|关于公司2017年度内部控制评价的独立意见|同意|
|3|2018年4月12日|关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|4|2018年4月12日|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|5|2018年4月12日|关于公司募集资金使用情况的专项说明及独立意见|同意|
|6|2018年4月12日|关于计提资产减值准备事项的独立意见|同意|
|7|2018年4月12日|关于续聘 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|8|2018年08月24日|关于公司对外担保情况的独立意见|同意|
|9|2018年08月24日|关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见|同意|
|10|2018年08月24日|关于对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独|同意|
|11|2018年08月24日|立意见关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意|同意|
|12|2018年10月30日|见关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、其他重要事项
1.2018年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；
2.2018年，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
3.2018年，本人没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
2018年，本人任公司第六届董事会审计委员会、战略委员会和提
名委员会委员。本人切实履行审计委员会主任委员及其他专业委员会
委员职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，对公司运营提出问询意见，为公司发展战略献言献策，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
2018年，本人积极对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项及关联交易的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2019年，本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专业委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，诚实、守信经营！
独立董事：姚禄仕
2019年 4月 8日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-013新华联文化旅游发展股份有限公司
关于变更募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营业务需要，加强募集资金管理，建立良好银企关系，新华联文化旅游发展股份有限公司（原新华联不动产股份有限公司，以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意撤销原中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）的募集资金专项账户，将原存放于中信银行银川分行的募集资金余额全部转至宁夏银行股份有限公司北京路支行（以下简称“宁夏银行北京路支行”）开立的账户进行专项存储。具体情况如下：
一、公司募集资金存放与管理情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]167号《关于核准新华联不动产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票 298,719,771股，每股发行价格 7.03元，募集资金总额 2,099,999,990.13元，扣除发行费用后公司募集资金净额为 2,057,501,270.54元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2015年 3月 21日出具了天健验字（2015）7-25号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理细则》等规定，公司、本次募投项目实施的三家项目公司醴陵新华联房地产开发有限公司、银川新华联房地产开发有限公司（以下简称“银川新华联”）及北京新华联伟业房地产开发有限公司、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与中信银行股份有限公司北京媒体村支行、中信银行银川分行和交通银行股份有限公司北京东单支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于
2015年 4月 1日、2015年 4月 7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-023、026）。
2016年 8月 30日，公司披露了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，就2016年上半年度募集资金的使用及管理情况进行了说明。公司2016年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、本次拟变更募集资金专项账户情况
截至 2017年 3月 2日，公司在中信银行银川分行开设的募集资金账户 7580110182600168502的余额为2,280.42元。为满足公司经营业务需要，加强募集资金管理，建立良好银企关系，董事会同意撤销原中信银行银川分行的募集资金专项账户，将原存放于中信银行银川分行的募集资金余额全部转至宁夏银行北京路支行开立的账户进行专项存储。同时，董事会授权公司经营管理层办理募集资金专项账户变更的具体事宜，并与银川新华联、宁夏银行北京路支行及西南证券签署《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
三、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为公司变更募集资金专项账户的计划符合公司发展需要，有助于提高募集资金管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理细则》的规定，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
因此，公司独立董事同意本次变更募集资金专项账户事项。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为本次变更募集资金专项账户符合公司实际发展需要，有助于进一步加强募集资金管理，未发现改变募集资金用途或募集资金投资计划的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定及公司《募集资金管理细则》等相关规定。监事会同意本次变更募集资金专项账户事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。本次变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，西南证券对公司本次变更募集资金专项账户的事项无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司变更募集资金专项账户相关事项的独立意见；
4、西南证券股份有限公司关于新华联文化旅游发展股份有限公司变更募集资金专项账户的核查意见。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年3月3日