兴业证券股份有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之持续督导保荐总结报告书
北京银信长远科技股份有限公司（股票代码300231，简称“银信科技”、“公司”、“发行人”）首次公开发行A股股票并在创业板上市于2011年6月完成，持续督导期至2014年12月31日止。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为银信科技首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，目前持续督导期限已满，兴业证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|兴业证券股份有限公司|
|注册地址|福州市湖东路268号|
|办公地址|北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦609室|
|法定代表人|兰荣|
|保荐代表人|雷亦、吴志平|
|联系人|雷亦、吴志平|

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|联系电话|010-66290192|
|其他|无|

三、发行人基本情况
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|公司名称|北京银信长远科技股份有限公司|
|证券代码|300231|
|注册资本|22,344.05万元|
|注册地址|北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 21 层2101-2105房|
|主要办公地址|北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层|
|法定代表人|詹立雄|
|实际控制人|詹立雄|
|联系人|卢英|
|联系电话|010-82629666|
|传真|010-82621118|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间|2011年6月15日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年报披露时间|2011年年报披露日期：2012年4月20日2012年年报披露日期：2013年3月19日2013年年报披露日期：2014年3月19日2014年年报披露日期：2015年3月24日|
|其他|无|

四、保荐工作概述
在银信科技首次公开发行并在创业板上市过程中，兴业证券作为保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，在尽职调查的基础上，对银信科技及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，统筹首次公开发行并上市工作；组织编制招股说明书等申请文件并出具发行保荐书、发行保荐工作报告等重要文件；提交申请文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
银信科技于2011年6月在深圳证券交易所创业板公开发行并上市，保荐机构为兴业证券，持续督导期至2014年12月31日止。兴业证券指派张洪刚先生、雷亦
先生担任银信科技首次公开发行股票后持续督导期内的保荐代表人。原保荐代表
人张洪刚先生因工作变动，不再继续担任本公司持续督导保荐代表人。为保证持
续督导工作的有序进行，兴业证券指派保荐代表人吴志平先生接替张洪刚先生履行持续督导工作。兴业证券和银信科技已就上述保荐代表人变更事项按规定进行了报告，银信科技已于2015年2月26日公告该事项（公告编号：2012-005）。
兴业证券针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导发行人规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；
督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导发行人募集资金使用；
督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注上市公司为他人提供担保等事项；就法律法规的新变化等对发行人定期进行培训；
定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及半年度、年度跟踪报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）使用超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产
2011年12月6日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金 2,347.99万元补充原募投项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。
北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦第八层，房屋登记所有权人为广州市黄埔丰泽有限公司，房权证为京房权证市朝国字第 2940015号，房屋用途为办公，总建筑面积为2,474.85平方米，不涉及共有、抵押、出租、查封等情况。
公司通过挂牌竞买方式被确定为上述标的资产的受让方，并于2011年11月29日与转让方广州市黄埔丰泽有限公司签订了《实物资产交易合同》，价款人民币4,626.23万元。公司于2011年12月分两笔支付了上述合同价款，并办理了房屋产权过户手续。
（二）限制性股票激励计划
公司于2014年9月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
公司于 2014年 10月 24日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议并通过了经中国证监会审核的《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司对《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要进行了修订、补充和完善，该修订案已经中国证监会确认无异议并进行了备案。2014年11月10日，《北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
2014年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票相关事项的议案》，股权激励计划的授予日为2014年11月28日。
2014年12月15日，众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)于出具了众环验字[2014]020019号《验资报告》，确认公司本次以 5.98元/股的价格授予 77人共 744.05万股限制性股票，增加注册资本人民币 7,440,500元。截至 2014年 12月 15日止，公司已收到本次激励对象共 77人实际缴纳新增出资额人民币 44,494,190元。
（三）与股东发生租赁房产的关联交易
持续督导期内，公司曾向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋，地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层，面积885.87平方米；并租赁8个车位。
房屋系公司自然人股东詹立雄、曾丹个人所有。公司于2014年搬至新址办公，自2014年起不再租赁上述自然人股东个人房产。
经核查，保荐机构认为，公司发生的关联交易事项真实；关联交易事项符合《关联交易管理制度》相关规定；关联交易事项系公司正常经营，定价公允，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度。
（四）其他
无。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
银信科技能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；银信科技能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
1、募集资金使用管理方面，银信科技能够根据有关法律法规的要求规范运作，并与保荐机构保持密切联系，向保荐机构提供募集资金专项账户的银行对账单。
2、银信科技能够积极配合、安排保荐机构定期和不定期现场检查工作，向保荐机构提交三会文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易、对外担保等文件，安排保荐机构与有关部门及公司领导访谈。
3、信息披露审阅方面，银信科技能够按规定及时准确地进行信息披露。公司会事先向保荐机构递交部分公开披露文件，供其审阅。在整个工作过程中，上市公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
北京市金杜律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构参与了银信科技公开发行股票并在创业板上市工作和持续督导工作，上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责，在协助银信科技规范公司行为等各方面均尽职尽责，发表相关专业意见并出具相关报告，充分发挥了中介机构的作用。
八、对相关承诺履行的结论性意见
1、公司控股股东詹立雄以及股东曾丹、山南银信投资管理有限公司（原北京银信长远投资管理有限公司）、厦门金利众成电脑科技有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至2014年12月31日，公司控股股东詹立雄以及股东曾丹、山南银信投资管理有限公司（原北京银信长远投资管理有限公司）、厦门金利众成电脑科技有限公司遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
2、公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。
截至2014年12月31日，公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
3、公司股东洪其海、周可悦、朱元辉承诺：自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
截至2014年12月31日，公司股东洪其海、周可悦、朱元辉遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
4、公司实际控制人詹立雄出具承诺：如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴社会保险及住房公积金或因未缴纳社会保险及住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证公司不因此受到损失。
截至2014年12月31日，詹立雄遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
5、公司主要股东关于避免同业竞争的承诺
詹立雄、厦门金利众成电脑科技有限公司、山南银信投资管理有限公司（原北京银信长远投资管理有限公司）、曾丹于2010年4月分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》：截至本函出具日，本人/本公司不存在直接或间接从事与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形；在本人/本公司作为银信科技股东，本人/本公司将不会为自己或者他人谋取属于银信科技的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与银信科技经营的业务有竞争或可能有竞争，本人/本公司将立即通知银信科技，并尽力将该商业机会让予银信科技；
在本人/本公司作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人/本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与银信科技相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与银信科技存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；在本人/本公司作为银信科技控股股东、实际控制人期间，本人/本公司将促使本人/本公司直接或者间接控股的除银信科技外的其他企业履行本函中与本人/本公司相同的义务。
截至2014年12月31日，詹立雄、厦门金利众成电脑科技有限公司、山南银信投资管理有限公司（原北京银信长远投资管理有限公司）、曾丹遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
6、关于租赁房产的承诺
银信科技的办公场所系租赁自然人股东詹立雄和曾丹的个人房产，詹立雄、曾丹各自承诺：“如北京银信长远科技股份有限公司不要求终止相关租赁协议的，本人将不会单方面终止租赁协议，同时，在北京银信长远科技股份有限公司要求续签租赁协议的，本人同意按照原有租金及条件与北京银信长远科技股份有限公司续签租赁协议。”
截至2014年12月31日，詹立雄、曾丹遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
7、关于使用募集资金补充流动资金相关的承诺
2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以超募
资金3,000万元永久补充流动资金，同时承诺：本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形；公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资以及不为他人提供财务资助。
2014年4月8日，经公司第二届董事会第十次会议通过，公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
同时承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次公司使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2013年10月18日，经公司第二届董事会第六次会议通过，公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。同时承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
2013年2月1日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。同时承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将
资金提前归还至专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
2012年8月16日，经公司第一届董事会第二十次会议通过，公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。同时承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
2011年12月6日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，公司使用超募资金2,347.99万元补充原募投项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路 35号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。公司承诺本次拟使用超募资金将全部用于募集资金投资项目场地建设，保证募投项目的顺利实施。所购置固定资产将作为办公场所满足公司自营需要，不用于对外出租或出售。本次超募资金使用计划，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至2014年12月31日，公司均遵守了上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅银信科技的“三会”资料、信息披露档案资料等，兴业证券认为，银信科技已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，信息披露档案资料保存完整。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至2014年12月31日，银信科技募集资金尚未使用完毕。在兴业证券履行持续督导职责期间，总体来说，银信科技募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况基本一致，未发现募集资金使用严重违反相关法律法规的情形。
鉴于银信科技募集资金尚未使用完毕，保荐机构将按照有关规定继续履行对银信科技募集资金存放和使用的持续督导直至银信科技募集资金使用完毕止。
十一、其他报告事项
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|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|原保荐代表人张洪刚先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，兴业证券委派保荐代表人吴志平先生接替张洪刚先生担任公司保荐代表人，履行保荐代表人职责。本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为雷亦、吴志平。|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|持续督导期内，中国证监会和深圳证券交易所未对保荐机构和发行人采取任何监管措施，保荐机构与发行人也不存在要求整改的情况|
|3、其他需要报告的重大事项|持续督导期内，不存在其他需要报告而未报告的重大事项|

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书》之签署页）保荐代表人：
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雷亦 吴志平
法定代表人：
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兰荣
兴业证券股份有限公司年 月 日