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广发证券股份有限公司
关于鸿利智汇集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”、“独立财务顾问”）作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利智汇”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对李牡丹、杨云峰两名业绩承诺人（以下合称“业绩承诺人”）做出的深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“深圳速易公司”、“标的公司”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺及补偿安排情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与深圳速易公司及其原全体股东李牡丹、杨云峰签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《重组协议》”），李牡丹、杨云峰承诺深圳速易公司 2016年度、2017年度和 2018年度实现的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润（以下简称“净利润”）分别不低于6,300万元、7,600万元、9,650万元。
（二）补偿安排
如在承诺期内，深圳速易公司截至当年期末累积实现净利润数低于截至当年期末累积承诺净利润数，交易对方李牡丹、杨云峰将以现金进行补偿，以现金补偿后仍不足的部分，以尚未转让的上市公司股份进行补偿。
现金补偿计算方式：当年应补偿金额=（截至当年期末速易网络累积承诺净利润数－截至当年期末速易网络累积实现扣除非经常性损益的税后净利润数）÷
承诺期内各年度速易网络承诺净利润总和×本次交易总对价-已补偿金额。
股份补偿计算方式：当年应补偿股份数量=（当年应补偿金额-现金补偿额）÷发行股份价格。
二、2017年度业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《关于深圳市速易网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）060008号），2017年度深圳速易公司实现的扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 8,499.43万元，实际净利润大于承诺净利润 899.43万元，业绩承诺完成率为111.83%。2016-2017年度深圳速易公司实现的累计扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 16,433.52万元，累计实际净利润大于累计承诺净利润2,533.52万元，累计业绩承诺完成率为118.23%。
中审众环认为，鸿利智汇编制的《关于深圳市速易网络科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了深圳市速易网络科技有限公司2017年度业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：鸿利智汇发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的公司深圳速易公司 2017年度的业绩承诺已经实现，业绩情况符合业绩承诺人做出的业绩承诺，业绩承诺人无需履行2017年度的补偿义务。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于鸿利智汇集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
刘建 吕晖
广发证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2014-015号四川川润股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司第三届董事会第二次会议批准之日起不超过 12个月，即自 2013年4月20日至 2014年4月19日止。具体内容详见2013年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
公司在规定期限内使用了闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金。2014年 1月 16日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 500万元提前归还至募集资金专用账户（详见2014-003号公告）；2014年3月18日，公司将暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 2,000万元提前归还至募集资金专用账户（详见 2014-011号公告）。截止 2014年4月 16日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,500万元。
2014年4月17日，公司将剩余的7,500万元归还至募集资金专户。至此，公司已在规定期限内将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司进行套期保值业务的独立意见
1、公司拟开展境内电解铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的有关规定。
2、公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，并就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程及审批流程，通过实行授权和岗位牵制以及内部审计等措施进行风险控制。同时，我们要求公司需严格执行公司制订的《期货套期保值业务管理制度》和业务操作流程规定进行期货套期保值业务，并明确相关责任人的权力、义务及责任追究措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约风险，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此我们同意公司进行期货套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
陈珠明 汤勇 罗其安
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：002407 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015- 023深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于拟发行中票票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽融资渠道，满足深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展的资金需要，优化融资结构、降低资金成本，公司拟发行中期票据，本次发行事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、本次发行中期票据的具体方案
1、发行规模：本次申请注册发行中期票据规模为不超过人民币40,000万元（含40,000万元）；
2、中期票据期限：不超过3年（含3年）；
3、承销商：兴业银行股份有限公司为此次发行的主承销商，承担发行份额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）；
4、发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据，在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行利率：本期中期票据的利率为固定利率；发行利率将根据发行当期市场利率，由公司和主承销商协商共同确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利；
6、担保情况：本次拟发行中期票据无担保；
7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
9、募集资金用途：本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
二、需提请股东大会授权事项
为合法、高效地完成公司本次中期票据发行工作，提请股东大会授权公司董事会负责全权办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次注册发行中期票据相关的法律文件，及时履行信息披露义务；
4、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
5、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。
该事项尚需提请公司股东大会审议通过。公司本次中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。
三、本次发行中期票据的审批程序
本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后实施。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
四、独立董事意见
公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人民币40,000万元（含40,000万元），发行期限为不超过3年（含3年），本次中期票据募集资金主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。
通过发行中期票据可以有效补充公司的流动资金，提高公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。
我们一致同意在提交公司股东大会审议通过后实施。
五、备查文件
1、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年4月26日
北京国枫律师事务所
关于河北建新化工股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0235号
致：河北建新化工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年4月20日、2017年5月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《河北建新化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《河北建新化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月11日下午14:00在河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室如期召开，由贵公司董事长朱守琛先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份260,555,752股，占贵公司股份总数的47.8665%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计1人，代表股份2,600股，占贵公司股份总数的0.0005%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计8名，代表股份260,558,352股，占贵公司股份总数的47.8670%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2.关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3.关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；
4.关于公司2016年度利润分配的议案；
5.关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案；
6.关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案；
7.关于使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案；
8.关于《修订<公司章程>》的议案。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布，并对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项至第7项议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第8项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河北建新化工股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李洁
赵耀
2017年5月11日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-90号四川浩物机电股份有限公司
关于福伊尔动力曲轴（四川）有限公司与内江经济技术开发区管理委员会签订《高端曲轴生产线项目投资协议书》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开八届四次董事会会议，审议通过了《关于福伊尔动力曲轴（四川）有限公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订<高端曲轴生产线项目投资协议书>的议案》，公司下属子公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司（以下简称“福伊尔公司”）拟投资3亿元人民币在内江经济技术开发区建设“高端曲轴生产线”项目，并与内江经济技术开发区管理委员会（以下简称“内江经开区管委会”）签订《高端曲轴生产线项目投资协议书》。具体内容详见公司于2018年8月28日披露的《关于福伊尔动力曲轴（四川）有限公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订<高端曲轴生产线项目投资协议书>的公告》（公告编号：2018-88号）。
二、进展情况
2018年8月28日，福伊尔公司与内江经开区管委会签订了《高端曲轴生产线项目投资协议书》。
三、备查文件：《高端曲轴生产线项目投资协议书》
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-096新大洲控股股份有限公司
关于收购 LirtixS.A.和 RondatelS.A.股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2017年8月11日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”、“本公司”或“公司”）召开的第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了《关于收购LirtixS.A.和RondatelS.A.公司股权暨关联交易的议案》与《关于齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司与Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited等签署〈支付现金购买资产协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》。2017年8月29日，本公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。有关详细内容详见公司分别于2017年8月14日、8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
二、交易进展情况
2017年9月15日，齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、Foresun (Latin-America) Investment and Holding,S.L.与Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited签署了《支付现金购买资产协议》；齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、Foresun (Latin-America) Investment and Holding,S.L.与 Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签署了《业绩补偿协议》。上述两个协议的主要内容详见公司于2017年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《关于收购LirtixS.A.和RondatelS.A.股权暨关联交易的公告》。
(Latin-America) Investment and Holding,S.L.与 Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited签署了《<支付现金购买资产协议>-补充协议》，该补充协议的主要内容为：双方同意将原协议约定“最晚在2017年10月31日，向乙方支付余款，即4115万美元。”修改为：“最晚在2017年12月31日，向乙方支付余款，即4115万美元。”除该修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
2017年11月14日，本公司全资子公司恒阳香港发展有限公司的全资子公司 Foresun (Latin-America) Investment andHolding,S.L.向Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited支付了收购LirtixS.A.和RondatelS.A.公司股权的首期股权收购款3,756,339.64美元。
本次交易前，RondatelS.A.与关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司、 Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited之间存在经营性贸易往来，截至2017年8月12日，RondatelS.A.对前述关联方合计超出1年以上账龄的应收账款余额为3,371,085.78美元。前述关联方承诺，在本次交易正式交割之前，偿还上述3,371,085.78美元余额。截止2017年11月15日，前述关联方已偿还上述3,371,085.78美元。RondatelS.A.已不存在资金被关联方占用的情形。
2017年11月16日，协议各方完成了LirtixS.A.和RondatelS.A.公司的股权交割，LirtixS.A.和RondatelS.A.公司的100%股权已过户至本公司的全资子公司Foresun (Latin-America) Investment andHolding,S.L.名下。
三、后续事项
截至本公告披露日，本次交易涉及的 LirtixS.A.和 RondatelS.A.公司股权已完成交割。涉及的主要相关后续事项为：
1、根据协议约定，Foresun (Latin-America) Investment and Holding,S.L.作为直接购买主体应在标的资产交割日的当天或不晚于之后的5个工作日内向交易对手支付50%的交易对价，即4115万美元。扣除已经支付的3,756,339.64美元，将在股权交割后的5个工作日内向交易对手支付37,393,660.36美元。
2、根据协议约定，最晚在2017年12月31日，Foresun (Latin-America) Investment andHolding,S.L.向交易对手支付余款，即4115万美元。
4、交易各方将继续履行相关协议与承诺。
四、备查文件
1、齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、Foresun (Latin-America) Investment and Holding,S.L.与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited签署的《支付现金购买资产协议》；
2、齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、Foresun (Latin-America) Investment and Holding,S.L.与 Pacific Ocean Cattle HoldingsLimited、黑龙江恒阳牛业有限责任公司签署的《业绩补偿协议》；
3、齐齐哈尔恒阳食品加工有限责任公司、Foresun (Latin-America) Investment andHolding,S.L.与 Pacific Ocean Cattle Holdings Limited签署的《<支付现金购买资产协议>-补充协议》；
4、LirtixS.A.和RondatelS.A.公司股权交割完毕后的股东权证。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-060号金圆水泥股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称：“金圆控股”）的通知，金圆控股将其所持公司的部分股份解除质押，情况如下：
一、部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金圆控股|公司控股股东|13,920,000|2015年12月3日|2016年7月22日|华夏银行股份有限公司杭州和平支行|5.67%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金圆控股直接持有公司股份 245,661,521股，占公司股份总数41.05%。金圆控股持有江苏开元资产管理有限公司（以下简称“开元资产”）91%股权并通过开元资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.68%。
此外，金圆控股通过中信证券交易互换方式持有公司股份 4,098,688股，占公司股份总数0.68%。金圆控股本次解除质押的股份数为13,920,000股（占公司总股份数2.33%）。截至本公告日，金圆控股累计用于质押的股份合计109,600,000股，占公司股份总数18.31%。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年7月26日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-038北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于高管辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书吴亚兵先生提交的书面辞职报告，吴亚兵先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，报告自送达公司董事会之日起生效。
吴亚兵先生在职期间，勤勉尽职，恪尽职守，公司及董事会对吴亚兵先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。因公司发展需要，吴亚兵先生辞职后将担任公司顾问一职配合董事长战略规划等工作。
公司于2019年8月 27日召开了第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任苗强先生为公司副总经理，并代行董事会秘书职责，公司将按有关规定尽快聘任董事会秘书。苗强先生简历详见附件。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
附件：
苗强，男，1981年11月出生，毕业于四川攀枝花学院，本科学历。2019
年2月加入北京弘高建筑装饰设计工程有限公司，任副总经理职务，分管运
营、风控工作。
截至本公告日，苗强先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-098
江苏雷利电机股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019年10月22日以电子邮件方式发出通知，并于2019年 10月28日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的议案》
鉴于公司 2018年年度利润分配方案实施完毕，根据激励计划调整方法，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票数量由321.8万股调整为450.52万股，回购价格由9.49元/股调整为6.4929元/股；预留限制性股票数量由 57.9万股调整为81.06万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予权益数量和回购价格及预留权益数量的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
性股票的议案》
根据公司2018年11月 12日召开的2018年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的预留部分权益的授予条件已经成就，董事会确定2019年10月 30日为预留限制性股票的授予日，同意向符合条件的34位激励对象授予预留限制性股票39万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事们一致认为：《2019年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》
鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的 2名激励对象因个人原因离职，根据公司 2018年限制性股票激励计划的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 244,580股限制性股票（调整后）进行回购注销，回购价格为6.4929元/股，回购资金为公司自有资金。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，北京市中伦律师事务所对该事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏雷利电机股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-092海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司股票复牌暨实际控制人拟进行二次增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）于2015年7月15日开市起复牌。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日发布《重大事项停牌公告》，公司向深圳证券交易所申请自2015年7月8日开市起停牌。
2015年7月9日，公司发布《重大事项停牌进展公告》，公司披露了本次洽谈的重大事项进展情况。现经双方协商，不签订总体框架协议，双方均以每月实际供货订单为主，并进行结算，总体涉及金额目前无法预计。截至本公告日，该项目的具体供货工作已经开始，包括砂石料的采购合同已经签订，砂石料已经开始向港口归集、港口码头泊位合同已经签订、轮船航运合同已经签订并靠港，第一批砂石料已经开始装船。该业务预计会对公司未来业绩产生积极影响。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司实际控制人张海林先生承诺在2015年7月9日增持承诺的基础上，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式进行二次增持，承诺自复牌之日起两个月内，以不高于20元/股的价格增持本公司股票4,500万元人民币，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（【2015】51号）及深圳证券交易所《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等的规定；公司将持续关注其后续增持公司股份的相关情况，督促其严格遵守相关承诺并依据相关规定及
时履行信息披露义务。
为维护广大投资者的根本利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海南瑞泽，股票代码：002596）将于2015年7月15日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-057
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
投资建设汽车控制臂用可锻 6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司投资建设汽车控制臂用可锻 6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资项目情况概述
1、公司为转化科技成果、进一步优化产品结构，与江苏大学、中南大学进行产学研合作，经市场调研分析，拟利用现有厂房和部分设备，并新增设备投入，建设汽车控制臂用可锻 6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目(以下简称“该项目”)，该项目的产品主要为6X82系列高强高韧铝合金材，该产品是汽车悬架重要组成部分的控制臂的重要原材料，在汽车悬架中逐步应用，进一步替代汽车悬架用铸铁或钢件控制臂。本项目总投资1亿元，预计新增投资总额为7,741万元。
2、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案的审议属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。
3、亚通科技已办妥该项目在海安县经济和信息化委员会的备案（备案号：3206211403636）并已收到江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号），
还需经过相关主管部门的环评等审批流程。
二、投资项目的基本情况
1、项目名称：汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材关键技术与产业化项目。
2、产品：6X82系列高强高韧铝合金材。
3、项目承办单位：亚太轻合金（南通）科技有限公司
住所：江苏海安经济开发区海防路29号
企业类型：有限公司（法人独资）私营
法定代表人：周福海
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、铝合金异型材、汽车零部件及其材料、铝合金锻铸件的研发、生产和销售。
4、项目实施地点：江苏海安经济开发区海防路29号。
5、项目投资额：项目总投资1亿元，已投入技术改造等费用2,259万元，项目新增投资7,741万元（其中购置设备5,250万元，流动资金2,491万元）。
6、项目内容：该项目利用公司现有厂房和部分设备（包括现有的两条挤压生产线）并投资部分设备（包括新购一条挤压生产线），进行包括汽车控制臂用可锻6X82合金及纳米颗粒复合强化挤压材在内的6X82系列高强高韧铝合金材的
生产。
7、项目资金来源：省科技成果转化专项资金900万元（其中拨款资助600万元、贷款贴息300万元）；地方财政配套资金300万元；其余6,541万元由亚通科技自有资金解决（其中银行贷款2,500万元）。项目实施时资金不足部分或者实际投资超过计划投资时由亚通科技自有资金解决。
8、投资进度：本项目研发、建设周期为3年，预计2017年6月底前全部完成投入使用。
同类产品的质量技术要求，能替代进口。目前主要应用方向为汽车悬架系统的控制臂以及轨道交通领域，市场前景看好。
10、项目预计经济效益分析：本项目实施后，将形成32,000吨的年生产规模；
新增年生产规模15,000吨，预计可新增年销售收入32,400万元（公司采购铝锭的情况下）、净利润2,480万元。
三、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
亚通科技通过使用公司首次公开发行股票募集资金56,350万元建设了亚太
轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目，现该项目已到达设计产能5万吨/年。为进一步提升规模生产效应和适应产品升级换代发展的需要，公司和亚通科技加速优化产品结构，从而巩固和提高公司和亚通科技在行业内的核心竞争能力和行业地位。本项目是亚通科技的技术改造项目和科技成果转化项目，将利用现有厂房、设备和技术并投资部分设备，新增15,000吨年产能，扩大可锻铝材的生产，形成这类产品在国内的稳定供应基地，并可以进而打开国际市场，使之成为公司和亚通科技未来新的利润增长点。
2、存在的风险
该项目是公司在现有生产布局和生产链的基础上进行优化并在研发合作单
位支持下往更高层次产品进行延伸的重大举措，存在技术转化、技术改造、管理等风险。该项目需对研发技术进行转化，可能存在达不到预期的风险；原有生产线进行技术改造需要在现有生产布局和生产链中进行，存在技术改造达不到预定指标的风险；新增挤压生产线及配套设施需订购、安装调试，可能会制约该项目快速转入生产并产生效益的风险。公司通过科学严谨的研究开发项目管理和技术改造项目管理，确保项目的顺利投产。
同时该项目的市场拓展亦存在一定的不确定性，公司将不断加强市场开拓力度。
项目实施完成后，公司固定资产规模将增加，存在因固定资产折旧的增加而影响利润的风险。
3、对公司的影响
该项目在加快公司产品研发速度、提升产品研究开发能力、项目管理以及亚通科技的规模效应等方面都将发挥积极的意义，可以进一步优化公司产品结构，
增强公司的生产经营水平和市场竞争实力。
四、其他重要事项
该项目如实施顺利将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于该项目存在市场开拓的不确定性、技术转化、项目管理的风险以及政府主管部门审批等不确定性等因素，该项目的实施存在一定的风险。请广大投资者注意投资风险。
公司将对项目进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
五、附件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、海安县经济和信息化委员会的企业投资项目备案通知书（备案号：
3206211403636）；
3、江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2014年省级企业创新与成果转化专项资金（第一批）的通知》（苏财教[2014]148号）。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-005河南通达电缆股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议、四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），并已与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币17,464,650.02元，实际募集资金净额人民币 442,061,344.18元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
具体情况如下：
一、募集资金专项账户情况
为19,921.78万元。该专户除了用于支付规定的部分发行费用外，仅用于公司“新型节能特种导线生产线项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以协定存款存放募集资金。协定存款账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何支付，协定存款款项必须进入本《三方监管协议》中规定的募集资金专用账户。协定存款账户下设结算户 A户和协定户 B户，其中 A户保留基本存款额度为 10万元。公司 A户存款按结息日或支取日人民币单位活期存款利率计息；B户存款按结息日或支取日中国人民银行批准的协定存款利率计息。
2、公司已在兴业银行股份有限公司洛阳分行开设募集资金专项账户，账号为463010100100175330，截止2014年2月10日，专户余额为4,213.534418万元。该专户仅用于公司“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、铜材科技为公司的全资子公司，铜材科技已在中国农业银行股份有限公司偃师市支行开设募集资金专项账户，账号为 16-129101040020846，截止2014年2月10日，专户余额为20,070.82万元。该专户仅用于铜材科技“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、相关协议的签署情况
1、“新型节能特种导线生产线项目”由公司在募集资金到位后自行投资并组织实施建设。为此，公司、中国银行股份有限公司洛阳分行、中原证券三方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”由公司在募集资金到位后自行投资并组织实施建设。为此，公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中原证券三方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”由全资子公司铜材科技投资并组织实施。为此，公司、铜材科技、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券四方已于2014年2月19日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、协议的相关条款
1、公司、铜材科技、上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
2、中原证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、铜材科技募集资金使用情况进行监督。
中原证券承诺按照《中小企业板上市公司规范运作指引》以及募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、铜材科技和上述各银行应当配合中原证券的调查与查询。中原证券每半年度对公司、铜材科技现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司、铜材科技授权中原证券指定的保荐代表人陈军勇、赵丽峰可以随时到上述各银行查询、复印公司及铜材科技专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述各银行查询公司、铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中原证券指定的其他工作人员向上述各银行查询公司、铜材科技专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、上述各银行按月（每月10日之前）向公司、铜材科技出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送中原证券。
5、公司、铜材科技 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1,000万元或达到该监管协议项下募集资金净额的5%的，上述各银行应当及时以传真方式通知中原证券、公司，同时提供专户的支出清单。上述“及时”指上述各银行应在支出款项发生之日起两个工作日内通知中原证券、公司并提供支出清单。
6、中原证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中原证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按监管协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
7、上述各银行连续三次未及时向公司、铜材科技、中原证券出具对账单或通知中原证券、公司专户大额支取情况，以及存在未配合中原证券调查专户情形的，公司、铜材科技可以主动或在中原证券的要求下单方面终止监管协议并注销募集资金专户。中原证券要求终止监管协议并注销募集资金专户的，公司、铜材科技、上述各银行无权阻止。
终止与上述各银行的监管协议。
9、监管协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。若在此前中原证券督导期结束之日届至的，则监管协议于中原证券督导期结束之次日自动失效。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二○一四年二月二十日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2018-064
立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年 10月 15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2018年 10月 19日上午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
与会董事同意通过《关于会计政策变更的议案》。
公司依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定对公司财务报表格式进行合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够更客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于立讯精密工业股份有限公司2018年第三季度报告的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密工业股份有限公司 2018年第三季度报告的议案》。
2018年第三季度报告全文及正文的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
与会董事同意通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过 8亿元人民币的闲置募集资金和不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资理财产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围及有效期内，资金可循环滚动使用。投资期限为本议案获董事会审议通过之日起两年内。
根据《公司章程》的有关规定，本次购买投资理财产品计划使用的闲置募集资金和闲置自有资金额度均属于公司董事会审批权限，故本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-068）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-084
南方风机股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年12月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。经公司第三届董事会全体董事同意，会议通知于 2014年 12月 26日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长杨子善先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公司董事的议案》。
由于公司原董事李志成先生辞职，导致公司董事会成员不足公司《章程》规定的9人，经公司控股股东、实际控制人杨子善先生提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意增补常南先生为公司第三届董事会董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。（常南先生的简历详见附件）本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日
附件：常南先生简历
常南先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师（研究员级）。1982年8月～1989年3月，任职于中国原子能科学研究院
反应堆工程研究所，从事研究型重水反应堆运行；1989年3月～1993年6月，任
职于国家能源部核工业总工程师办公室，任高级工程师；1993年6月～1995年10月，任职于中国核工业总公司，历任核电运行管理处处长、核电事业部副总经
理等职；1995年10月～1996年12月，任职于辽宁核电站筹备处，从事核电建设
筹备工作；1996年12月～2005年12月，任职于江苏核电有限公司，历任公司副
总经理、总经理等职；2005年12月～2009年12月，任职于中国电力投资集团，
历任核电事业部主任、中电投核电有限公司总经理、湖南核电有限公司董事长、辽宁红沿河核电有限公司副董事长、海阳核电有限公司董事等职；2009年12月～2014年8月，任职于中国核工业23建设有限公司，任总经理高级顾问。2014年9
月起任南方增材科技有限公司（公司控股子公司）副董事长。常南先生兼任太
原重工股份有限公司独立董事。
常南先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-004四川科伦药业股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和四川监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行有关工作的通知》的文件要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“相关方”）承诺及履行情况进行了认真自查。现将截至2013年底相关方的承诺及履行情况专项披露如下：
一、已到期的承诺事项履行情况
相关方的承诺履行情况良好，不存在违反承诺及超过期限未完成的承诺事
项。
二、正在履行的承诺事项
（一）避免同业竞争的承诺
公司控股股东、实际控制人刘革新于2008年出具了关于避免同业竞争的书面承诺函，承诺函的主要内容包括：刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给
公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。
承诺期限：承诺出具日至以下时间的较早者：1）刘革新不再直接或间接控制公司；2）公司股份终止在深圳证券交易所上市。
履行情况：严格履行
（二）担任董事、监事和高级管理人员的股东股份限售承诺
担任公司董事的股东刘革新、程志鹏、潘慧及担任公司监事的股东刘卫华、薛维刚及担任高级管理人员的股东刘绥华和曾担任高级管理人员的股东梁隆于
2008年承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的
25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
承诺期限：任职期间、离职后半年内、申报离任6个月后的12个月内
履行情况：严格履行
（三）刘革新、潘慧股份延长锁定承诺
公司控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士于2013年5月承诺，自2013年6月3日起36个月内不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项,锁定股份数量则相应调整。
承诺期限：自2013年6月3日起36个月
履行情况：严格履行
（四）超募资金永久性补充流动资金时作出的承诺
公司《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》于2013年3月16日经第四届董事会第八次会议审议通过，于2013年4月9日经公司2012年度股东大会审议批准，同意公司将节余募集资金3718.34万元和公司募集资金利息收入1.26亿元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）作永久补充
流动资金，用于公司生产经营。为此公司承诺：1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；2、永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
承诺履行期限：2013年4月9日至2014年4月9日
承诺履行情况：严格履行
（五）关于公司与成都珈胜能源有限公司之间的诉讼涉及的承诺
鉴于公司与成都珈胜能源有限公司（以下简称“成都珈胜”）之间存在三宗诉讼（包括（2013）成民初字第162号案、(2013）成民初字第1677号案和（2013）成民初字第509号案），本着充分维护上市公司利益的原则，公司实际控制人刘革新于2014年1月作出承诺：若该等案件判决科伦药业支付任何赔偿金、违约金或承担其他直接财产责任，则在科伦药业承担相关责任后由公司实际控制人予以足额补偿。
承诺履行期限：自承诺日起至事项完成日
承诺履行情况：严格履行
（六）关于四川惠丰投资发展有限责任公司所持伊北煤炭与恒辉淀粉股权的承诺
为了进一步提高公司运营独立性，保障公司伊犁川宁抗生素中间体项目原材料的供应，四川惠丰投资发展有限责任公司作为伊犁伊北煤炭有限责任公司(以下简称“伊北煤炭”)和伊犁恒辉恒粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）的股东承诺，如科伦药业认为有必要，同意将所持两公司的全部股权按照净资产作价出售给科伦药业，以协助公司解决关联交易问题。
承诺履行期限：自承诺日起至事项完成日
承诺履行情况：严格履行
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年2月14日