证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014011四川九洲电器股份有限公司
第九届董事会 2014年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川九洲电器股份有限公司第九届董事会 2014年度第二次会议于 2014年 4月 18日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 4月 9日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》；
2013年度母公司实现净利润 78,100,833.58元,提取盈余公积金 5,600,327.55元，2013年实现可供股东分配的利润为 72,500,506.03元,加以前年度未分配利润-22,097,558.09元,截止 2013年末累计可供股东分配利润为 50,402,947.94元。
由于公司 2013年以现金方式收购了空管公司30%股权，资金压力较大，2014年公司因经营发展对资金需求增大，为保证公司稳定快速发展，公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度，主要用于经营发展和补充流动资金。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年年度报告全文和摘要的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
详见公司于 2014年 4月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2013年年度报告摘要》（公告编号：2014014）、在巨潮资讯
网披露的公司 2013年年度报告全文。
六、审议通过《关于公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、杜力平、但丁、贾必明回避表决。
议案内容详见公司于 2014年 4月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2014年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2014015）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2014年 4月 22日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2014016）。
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《公司 2013年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见、保荐机构发表了核查意见。
九、审议通过《关于公司募集资金 2013年度存放与使用情况的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。该议案需提交公司 2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2014年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计，聘期一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司 2014年拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年内部控制审计机构，聘期为一年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司 2013年度股东大会以特别决议审议。
十三、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司 2013年度股东大会以特别决议审议。
十四、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
董事会决定提名霞晖、程旗、但丁、贾必明为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司 2013年度股东大会以累计投票方式审议。
十五、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
董事会决定提名马明、余海宗、张腾文为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2013年度股东大会以累计投票方式审议。
十六、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案内容详见公司于 2014年 4月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014013）。
公司独立董事向董事会提交了 2013年度述职报告，将在公司 2013年年度股东大会上述职。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第九届董事会 2014年度第二次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
附1：第十届董事会非独立董事候选人简历
霞晖，男，50岁，硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长；深圳市九洲电器有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。
霞晖与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 254,264股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
但丁，男，45岁，硕士，高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，经济计划处处长、经济管理处处长；四川九州电子科技股份有限公司总会计师；四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理；深圳翔成电子科技有限公司董事；四川九洲电器股份有限公司董事。
但丁与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 176,726股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程旗，女，47岁，硕士，高级工程师。历任国营第 783厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心北京分中心主任；
四川九洲空管科技有限责任公司董事。现任国营第 783厂副厂长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级企业技术中心副主任；四川九洲空管科技有限责任公司董事长。
程旗与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 183,645股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾必明，男，43岁，硕士，工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；
四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理，四川九洲空管科技有限责任公司董事。
贾必明与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有购买公司股票 63,388股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2：第十届董事会独立董事候选人简历
马明，男，65岁，本科，教授级高级工程师。历任广电总局网络中心副主任；广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；中广有线信息网络有限公司董事长；中广数据广播有限公司董事长。现任广电总局广播科学研究院顾问；中国电子学会广电技术分会常务副主任、秘书长；杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事、广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事。
马明未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余海宗，男，49岁，教授，会计学博士，博导，中国注册会计师，中国会计学会高级会员，成都房地产会计学会副会长，四川省注册会计师协会教育委员会成员。现任西南财经大学会计学教授，中国钒钛磁铁矿业有限公司（香港上市）、成都天兴仪表股份有限公司、成都红旗连锁股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司独立董事。
余海宗未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张腾文，女，43岁，财务管理学博士，西南财经大学研究生导
师。历任攀钢集团公司经济发展研究中心研究员、攀钢集团公司资本运营部项目经理、攀枝花新钢钒股份有限公司部门经理。现任成都晶源钛业有限公司财务总监；四川科伦药业股份有限公司独立董事。
张腾文未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。