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永清环保股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王争鸣，作为永清环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与永清环保股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为永清环保股份有限公司或其附属企业、永清环保股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括永清环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家，且本人未在永清环保股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。（√不适用）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。（√不适用）
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
王争鸣【声明人姓名（正楷体）】郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王争鸣（签署）
日期：2013年12月26日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告号编号：2014-086深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第三季度代理销售情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年7月、8月、9月分别实现代理销售金额222亿元、254亿元、278亿元，加上2014年1-6月公司累计实现代理销售金额1,304亿元（已公告）， 2014年 1-9月公司累计实现代理销售金额 2,058亿元，前三季度比上年同期下降6.79%。截至2014年9月24日，公司累计代理销售金额突破2,000亿元（去年亦于9月份突破2000亿销售额）；公司代理销售金额超过百亿的地区公司数量7家，与上年同期持平。此外，2014年10月1日至7日黄金周，公司实现代理销售金额超过120亿元，比上年同期增长65%，实现史上最高的黄金周销售额。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-071
聚龙股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业（以下简称“聚龙集团”）的《股份减持计划》，具体情况如下：
一、控股股东聚龙集团持股情况概述
公司控股股东聚龙集团持有公司股份 114,368,112股，占公司股份总数的20.81%，其中处于质押冻结状态的股份数量为 10,729,614股，无限售流通股为103,638,498股。
公司实际控制人柳长庆先生持有聚龙集团股份72.43%，通过聚龙集团间接持有公司股份15.07%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业
2、减持目的：满足聚龙集团发展需求。
3、减持期间：2015年6月2日-2015年12月1日
4、减持数量、比例及减持方式：
（1）通过协议转让的方式，向柳长庆先生转让其持有的公司股份不超过
50,000,000股,转让股份占其持有公司股份比例不超过43.72%，占公司股份总数比例不超过9.10%；
（2）通过二级市场竞价交易或大宗交易方式减持，减持数量不超过 26,484,388股，占其持有公司股份总数比例不超过23.16%，占公司股份总数比例不超过4.82%。
三、其他相关说明
1．公司首次公开发行股票前，聚龙集团承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”聚龙集团严格遵守上述承诺，自公司首次公开发行股票上市之日起至今，除本次减持外，聚龙集团未减持公司股份。本次减持后，聚龙集团持有公司股份不低于37,883,724股,持股比例不低于6.89%。
2.本次减持股东聚龙集团承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3．本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第5号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业胜任能力进行了充分了解，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表意见如下：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的不适合任职的情况，也未发现如下情况：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。
因此，我们同意聘任强凯为公司总经理，聘任王晓明、李春奇、李勇为公司副总经理，聘任易东生先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
【以下无正文，次页为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】
科技创新爱人宏业【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】
独立董事
朱家骅 张力上 赵文安
二○一四年十月十八日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018-116号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2018年9月14日收到公司副总裁许斌先生提交的书面辞职报告，许斌先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，许斌先生的辞职报告自送达董事会时生效。
辞职后，许斌先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，许斌先生持有本公司股份437,200股，许斌先生承诺离任后六个月内不转让其所持本公司股份。
公司董事会对许斌先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十四日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-014安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，
使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2015年年度报告网上说明会。具体安排如下：
公司定于2016年4月11日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台上举行2015年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可通过投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
届时，公司董事长刘军先生，董事、总经理刘翔先生，董事会秘书阮懿威
先生，财务总监梁雨翔先生，独立董事袁天荣女士，保荐代表人李强先生将出
席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告(周俊祥)
各位股东、董事：
大家好！本人作为深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人在2016年度任职内履职情况向各位股东、董事汇报如下：一、出席董事会及股东大会情况
2016年，公司共召开5次董事会、1次股东大会。截止至2016年12月31日，本人出席会议的情况如下：
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||||||||以通讯（视||委托|||||
||||应出席||现场出||||||||是否连续两次未|
||会议类型||||||频）方式参加||出席||缺席次数|||
||||次数||席次数||||||||亲自出席会议|
||||||||会议次数||次数|||||
|董事会||5||3||2||0||0||否||
|股东大会||1||1||0||0||0||否||

2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2016年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，无提出异议事项，亦没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的董事会届次|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的事前认可意见|同意|
|2|2016年4月20日|第三届董事会|关于2016年度日常关联交易预计事项的事|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||第十八次会议|前认可意见||
|3|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立 意见|同意|
|4|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于公司2015年利润分配预案的独立意见|同意|
|5|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于公司《2015年内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|6|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于对2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|7|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见|同意|
|8|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|9|2016年4月20日|第三届董事会第十八次会议|关于回购注销限制性股票和注销股票期权的独立意见|同意|
|10|2016年7月8日|第三届董事会第二十次会议|关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权及预留期权行权价格的独立意见|同意|
|11|2016年8月22日|第三届董事会第二十一次会议|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、召集、参加各专门委员会的情况
本人担任董事会审计委员会召集人、战略发展委员会委员及提名委员会委员。
本人作为董事会审计委员会的召集人，在2015年年度财务报告审计过程中，能勤勉尽责，仔细查阅公司财务报告并发表审阅意见，并多次跟会计师事务所审计工作组沟通，督促审计工作进度，确保审计报告如期完成。
报告期内，本人主持召开了4次审计委员会会议，认真审议并通过了如下议案：
1、审议《2015年度报告及其摘要》的议案；
2、审议《2015年度财务决算报告》的议案；
3、审议《2015年度利润分配预案》的议案；
4、审议《2015年度内部控制评价报告》的议案；
6、审议《关于续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案；
7、审议《公司2016年第一季度报告》的议案；
8、审议《公司2016年半年度报告及摘要》的议案；
9、审议《公司2016年第三季度报告》的议案。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、持续关注公司信息披露工作。2016年度，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司现场进行了实地考察，平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多方面地了解企业经营实际，获悉公司各重大事项的进展状况，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响，为企业经营提出建设性意见。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事：周俊祥
电子邮箱：zjxcpa@163.com
以上是我在2016年度履行独立董事职责情况的汇报。2017年3月27日，公司董事会换届并召开2017年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，我不再担任公司的独立董事，在此，我对公司董事会、管理层相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢！
周俊祥
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-049新疆中泰化学股份有限公司
关于向控股股东申请财务资助暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易决策情况
2014年4月25日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开五届八次董事会，审议通过《关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案》（详见 2014年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告》公告编号：2014-043）。根据公司及下属公司2014年整体生产经营情况，结合目前融资环境，向控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）申请不超过 10亿元财务资助，利率不超过银行同期贷款基准利率上浮30%，期限不超过一年。用于本公司及下属公司日常经营，公司可在规定期限内根据资金需要提取使用。在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。
2014年 5月 13日，公司召开 2014年第三次临时股东大会，关联股东中泰集团回避表决，会议审议同意上述关联交易事项。
二、财务资助暨关联交易进展情况
司，财务资助利率6.1%，期限1年。协议主要内容如下：
1、财务资助金额和期限
1.1为保证甲方子公司乙方日常生产经营顺利进行，根据其目前资金状况，经甲乙双方协商，由甲方以发行的短期融资券100,000万元人民币以财务资助形式提供给乙方，期限一年；
1.2甲方将人民币100,000万元按乙方需要，将资金一次性提供给乙方；
|||||
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|放款日期|放款金额（元）|到期日|备注|
|2014年5月13日|1,000,000,000.00|2015年5月5日|自2014年5月13日计息|

 1.3乙方可根据甲方需要，或根据公司经营情况，提前归还甲方的财务资助资金，利息按实际财务资助金额和期限计算。
2、利率和计息
2.1财务资助利率按甲方短期融资券的发行利率，即6.1%；
2.2利息由乙方按月支付给甲方，即每月的利息在当月最后一天之前支付。
3、双方的权利和义务
3.1甲方的权利、义务：
3.1.1按照本合同约定及时将资金借给乙方；
3.2乙方的权利、义务：
3.2.1按本合同规定期限使用资金；
3.2.2自觉接受甲方对本合同项下财务资助资金使用情况的调查、了解和监督；
3.2.3按本合同之约定清偿本合同项下的财务资助本息；
3.2.4如发生对正常经营构成危险或对履行本合同项下还款义务产生不利影响的任何其他条件，包括但不限于涉及或可能涉及经济纠纷、破产、财务状况的恶化等，应立即书面通知甲方。
4、违约责任
4.1本合同生效后，甲、乙双方当事人均应履行本合同所约定的义务。任何
一方不履行或不完全履行本合同所约定义务的，应当依法承担违约责任。
5、合同的生效、变更、解除和终止
5.1本合同须经乙方股东大会审议通过后生效并执行；
5.2本合同生效后，除本合同已有约定外，甲、乙任何一方都不得擅自变更或提前解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经甲、乙双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同继续执行。
三、备查文件
1、公司五届八次董事会决议；
2、公司2014年第三次临时股东大会；
3、本公司与中泰集团签署的《新疆中泰（集团）有限责任公司财务资助协议》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-054佛山市国星光电股份有限公司
关于增加票据池业务实施额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加票据池业务实施额度的议案》，同意公司及子公司向金融机构增加 5亿元以下的票据池业务实施额度。本事项不属于风险投资业务。
一、增加票据池业务额度的情况概述
公司票据池业务自开展以来，整体工作进展顺利，在盘活公司资产、增加公司流动资金方面发挥了积极作用。随着公司销售规模和设备投资不断扩大，业务发展对票据池业务金额需求超出预期，目前票据池业务即期可用余额已经难以满足发展需要，为进一步发挥票据池的积极作用，公司及子公司现拟增加 5亿元以下的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过 12亿元，本额度可以循环使用。
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务产品。
2、合作银行
拟增加票据池业务实施额度的合作银行为全国性资信较好的国有银行及股份制商业银行，具体合作银行授权由公司董事长根据银行的竞争优势和服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
本次增加票据池业务实施额度的开展期限为自董事会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及子公司共享增加 5亿元以下的票据池额度，累计票据池业务实施额度不超过12亿元，即用于所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理授权由公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、增加票据池业务额度的目的
随着公司业务及收入规模扩大，票据收取数量增加较快，同时，原材料采购金额、设备投资金额也持续增加，对外支付采购货款需求增长也较快。
1、委托银行进行票据保管，鉴别票据的真伪，到期自动托收，纸票实现信息化等，提高票据管理效率与规范性，降低票据管理成本与风险。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，有效利用公司票据资产，平衡公司经营性资金收付，降低财务成本，减少货币资金占用，提升整体资产质量，实现股东权益最大化。
3、票据池可打包后进行整体融资，可获得比单张票据融资更优惠的利率，降低财务费用。同时，对票据托收回笼的资金，可灵活配置短期理财业务，获得增值收益，优化财务结构，提高资金利用率，增加流动资金和资金收益。
4、纸质票据和电子票据集中管理，公司总部可掌握各成员单位的票据资产情况，实现内部票据统筹使用，提高融资灵活度，全面盘活票据资产。
三、增加票据池业务额度的风险与风险控制
1、流动性风险。通过票据池业务的操作，应收票据和应付票据的到期日错配情况频繁，这对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新票入池置换旧票的方式缓解这一压力，且公司自有的流动资金充裕，各种融资工具较为齐备，银行授信额度充足，故流动性风险可控。
3、担保风险。票据池业务是公司的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质押额度，公司本部和子公司将在各自提供的质押票据额度内，相应享有对应的开票或融资额度，如特别情况下需串用额度，需经过法定的审批程序，故票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内由公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，及时采取相应措施防控各种风险，必要情况下第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、本次增加5亿元以下的票据池业务实施额度，根据《公司章程》相关规定，属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议，经第四届董事会第二次会议审议通过后实施。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司增加票据池业务额度，可以将公司的应收票据和应付票据统筹管理，优化财务结构，减少资金占用，提高票据收益及资金利用率。同时公司对相关票据池业务进行了风险评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制资金风险，维护公司资金安全。
因此，我们同意公司及子公司增加 5亿元以下的票据池业务实施额度，累计票据池业务实施额度不超过人民币12亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
监事会认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及子公司增加即期余额 5亿元以下的票据池业务实施额度，有效增加流动资金和资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意公司及子公司增加即期余额5亿元以下的票据池业务实施额度；在前述额度内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-052牧原食品股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载了《牧原食品股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-037），经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司定于2016年5月25日在公司召开 2016年第二次临时股东大会，会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等17项议案。
2016年 5月 4日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网登载了《牧原食品股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案的公告》（公告编号：2016-051），经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司取消 2016年第二次临时股东大会的部分议案并增加临时提案，现将 2016年第二次临时股东大会的议案情况进行补充公告，具体事项公告如下：
一、原通知“三、会议审议事项”变为：
（一）本次会议的议案经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届董事会第三十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
（二）本次会议的议案为：
1、《关于修改公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）及其摘要的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
4、《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
4.1《发行股票种类及面值》
4.3《发行数量》
4.4《发行对象和认购方式》
4.5《发行价格及定价原则》
4.6《限售期》
4.7《募集资金数额及用途》
4.8《公司滚存利润分配的安排》
4.9《上市安排》
4.10《发行决议有效期》；
5、《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议
案》；
8、《关于公司未来三年（2016-2018年度）股东分红回报规划的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜
的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股
票相关事宜的议案》；
11、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股
票认购协议的议案》；
12、《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行
股票认购协议的议案》；
13、《关于批准公司实际控制人秦英林、钱瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》；
14、《关于本次非公开发行 A股股票后被摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》；
15、《关于修改<牧原食品股份有限公司员工持股计划管理细则（第二期员工持股计划）>的议案》；
16、《关于提议褚柯代表公司第二期员工持股计划与公司签署非公开发行
股票认购协议的议案》；
17、《关于修改公司章程的议案》；
19、《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》；
20、《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》。
二、原通知“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”中“（一）采用深圳证券交易系统投票的投票程序”的相关议案名称变更如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|议案对应申报价格|
|100|总议案|100.00元|
|1|《关于修改公司第二期员工持股计划（草案）（认购非公开发行A股股票方式）及其摘要的议案》|1.00元|
|2|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|2.00元|
|3|《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》|3.00元|
|4|《关于修改公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》|4.00元|
|4.1|《发行股票种类及面值》|4.01元|
|4.2|《发行方式》|4.02元|
|4.3|《发行数量》|4.03元|
|4.4|《发行对象和认购方式》|4.04元|
|4.5|《发行价格及定价原则》|4.05元|
|4.6|《限售期》|4.06元|
|4.7|《募集资金数额及用途》|4.07元|
|4.8|《公司滚存利润分配的安排》|4.08元|
|4.9|《上市安排》|4.09元|
|4.10|《发行决议有效期》|4.10元|
|5|《关于修改非公开发行A股股票预案的议案》|5.00元|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00元|
|7|《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》|7.00元|
|8|《关于公司未来三年（2016-2018 年度）股东分红回报规划的议案》|8.00元|
|9|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股|9.00元|

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|-|-|-|
||计划相关事宜的议案》||
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》|10.00元|
|11|《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》|11.00元|
|12|《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》|12.00元|
|13|《关于批准公司实际控制人秦英林、钱瑛免于以要约方式增持公司股份的议案》|13.00元|
|14|《关于本次非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报及填补回报措施的议案》|14.00元|
|15|《关于修改<牧原食品股份有限公司员工持股计划管理细则（第二期员工持股计划）>的议案》|15.00元|
|16|《关于提议褚柯代表公司第二期员工持股计划与公司签署非公开发行股票认购协议的议案》|16.00元|
|17|《关于修改公司章程的议案》|17.00元|
|18|《关于公司非公开发行股票修改定价方式后涉及关联交易的议案》|18.00元|
|19|《关于公司与牧原实业集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》|19.00元|
|20|《关于公司与公司第二期员工持股计划签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》|20.00元|

三、除上述事项外，其他事项不变。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2014-50海马汽车集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，持有公司股份5%以上的公司股东郑州投资控股有限公司和郑州市财务开发公司分别通过大宗交易减持其持有的公司部分无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|郑州投资控股有限公司|大宗交易|2014年12月17日|5.60|17,568,179|1.07%|
|郑州市财务开发公司|大宗交易|2014年12月17日|5.60|17,568,179|1.07%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郑州投资控股有限公司|合计持有股份|99,800,000|6.07%|82,231,821|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|99,800,000|6.07%|82,231,821|4.9999%|
|郑州市财务开发公司|合计持有股份|99,800,000|6.07%|82,231,821|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|99,800,000|6.07%|82,231,821|4.9999%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持的股东非公司控股股东或实际控制人。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-043北京金一文化发展股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理钟葱先生提交的书面辞职报告。为进一步推动公司治理结构的完善与优化，钟葱先生请求辞去公司总经理职务。钟葱先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长。根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效。
钟葱先生辞去总经理职务不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。公司实行董事长与总经理职务分离可以使董事长致力于公司的长远规划与战略管理，总经理致力于按董事会确定的战略目标高效运营，职责更加清晰，治理结构更加合理。
公司董事会尊重并接受钟葱先生的辞职请求，公司对钟葱先生担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-076
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于六届十五次董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司六届十五次董事会审议的《关于变更会计政策的议案》发表如下独立意见：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事：邹建会、侯林、刘义新 2014年10月30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016-060
湘潭电化科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 12月 09日召开第六届董事会第十八次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）向靖西县农村信用合作联社营业部申请人民币壹仟贰佰万元流动资金贷款，借款期限为一年，为支持子公司发展，公司同意为靖西电化该笔融资提供担保。考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化本次融资由本公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：靖西湘潭电化科技有限公司
统一社会信用代码：914510257759965876
注册地址：靖西县湖润镇新兴街
法定代表人：谭新乔
注册资本：3,760万元人民币
经营范围：电解二氧化锰生产销售
股本构成：本公司持股82.98%，衡阳市华林锰业有限公司持股10.64%，湘潭市岳塘建筑安装工程有限公司持股6.38%。
与公司的关系：控股子公司
靖西电化信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
靖西电化最近一年又一期的相关财务指标：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|总资产|284,071,553.93|313,163,328.78|
|总负债|210,909,843.04|227,753,769.84|
|净资产|73,161,710.89|85,409,558.94|
|资产负债率|74.25%|72.73%%|
||2015年度|2016年1-9月|
|营业收入|184,602,676.67|131,642,636.98|
|营业利润|7,911,605.85|11,824,339.21|
|利润总额|9,217,331.07|11,974,403.18|
|净利润|9,186,157.34|12,247,848.05|

靖西电化2015年12月31日/2015年度的财务数据已经审计，2016年9月30日
/2016年1-9月的财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币1,200万元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为靖西电化提供担保主要系为了满足子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持子公司业务发展，符合本公司及靖西电化的整体利益，且靖西电化的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况。
鉴于靖西电化其他两位股东持股比例较小，为提高贷款手续办理进度，靖西电化此次融资由公司提供全额担保。本次为靖西电化的担保无反担保，该议案将
提交公司近一次股东大会审议。
公司为靖西电化担保符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
公司章程的相关规定。故同意为靖西电化向靖西县农村信用合作联社营业部申请人民币1,200万元流动资金贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至2016年12月09日，公司对外担保总额为8,200万元（全部为对子公司的担保，含本次为靖西电化提供的1,200万元担保），占公司2016年半年度经审计合并报表净资产的7.68%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未发生任何对外担保。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年十二月九日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2017—31獐子岛集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事吴晓巍
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年4月28日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：2017年 4月 27日至 2017年 4月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 28日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00。
4、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 16人，代表股份 410,285,490股，占公司总股本711,112,194股的57.6963%。其中：
1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 12人，代表股份410,095,090股，占公司总股本711,112,194股的57.6695%；
2、通过网络投票的股东4人，代表股份190,400股，占公司总股本711,112,194股的0.0268％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5人，拥有及代表的股份为2,534,045股，占公司总股本 711,112,194股的0.3563%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、《关于收购合营企业獐子岛雅马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公司49%股权的议案》；
表决结果：同意410,099,290股，占参与表决有表决权股份总数的99.9546%；
反对 186,200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0454%；弃权 0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,347,845股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的92.6521%；反对186,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的7.3479%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017—41
湖北京山轻工机械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1200万元–1300万元|盈利：92.77万元|
|基本每股收益|盈利：约0.025元-0.027元|盈利：0.002元|

二、本业绩预告未经注册会计师预审计
三、本期业绩同向上升的原因说明
本期业绩同向上升的原因是：本报告期内，包装机械业务和汽车零部件板块销售收入均较上年同期有较大幅度增长，其中铸造业务扭亏，取得了较好收益；
上年同期购买理财产品出现亏损，而 2016年下半年已大部分赎回，本报告期持有的理财产品较少，略有盈利。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第一季度报告为准。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十四日
茂名石化实华股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年度至 2020年度）
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）为了更好的保障全体股东的合理回报，进一步细化公司章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，制定了《茂名石化实华股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年度至 2020年度）》（以下简称本规划）。
第一条 公司制定本规划的考虑因素
公司重点着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续健康发展。公司董事会、监事会以及股东大会在研究和制定公司股东回报规划中，应当充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的建议和意见。
第三条 公司未来三年（2018年度至 2020年度）的具体股
东分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（二）未来三年利润分配的最低分红比例：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且未来三年（2018年度-2020年度）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年（2018年度-2020年度）实现的可分配利润的30%，每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
（三）若公司经营业绩增长快速，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,提出股票股利分配议案。
第四条 利润分配政策的决策程序
（一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
（二）董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等）,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
（四）董事会在决策和形成分红预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
（五）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（七）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事会的意见制定股东回报规划后，至少每三年对现行回报规划进行审议，在必要情况下可以对其作出适当的修改调整，以科学制定该期间合理的股东回报
规划。
（二）公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东持有表决权的三分之二以上通过。
第六条本规划自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起生效。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2019-057
麦趣尔集团股份有限公司
关于控股股东被动减持股份暨后续可能继续被动减
持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|特别提示：|
|麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过向中国证券登记结算有|
|限责任公司深圳分公司系统查询及向控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司（以|
|下简称“麦趣尔集团”）确认，获悉麦趣尔集团在东方证券股份有限公司（以下|
|简称“东方证券”）质押的股票出现违约情形，导致控股股东麦趣尔集团所持有|
|公司的部分股份出现被动减持的情形。|
|根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9 号)|
|等法律法规，现将相关情况公告如下：|
|一、股东的基本情况|
|1、股东名称：新疆麦趣尔集团有限责任公司|
|2、股东持股情况： 截止 2019 年7月1日，麦趣尔集团持有公司股份|
|83,039,855 股，占公司股份总数的 47.69%。麦趣尔集团共质押其持有的公司股|
|份70,641,800 股，占公司股份总数的 40.57%。|
|二、 本次减持计划的主要内容|
|（一）减持计划|
|1、减持原因： 因股票质押违约被动减持。|
|2、股份来源： 首次公开发行前持有的股份及非公开发行持有股份|

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|3、减持方式及时间：根据相关规定，任意连续 90个自然日内通过证券交易|
|所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%,任意连续 90个自然|
|日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。|
|4、减持数量：拟通过违约处置卖出等方式处置麦趣尔集团质押的部分公司|
|股份，处置数量以最终处置结果为准。|
|5、减持价格：将根据减持时的二级市场价格确定。|
|三、承诺履行情况|
|麦趣尔集团本次减持计划不存在违反相关承诺的情况，后续将继续严格遵守|
|减持规则的相关规定并履行承诺。|
|四、风险提示及其他说明|
|1、麦趣尔集团为公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划不会影|
|响其控股股东地位。|
|2、麦趣尔集团将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、|
|董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性|
|文件的规定。|
|3、公司于2019年7月4 日接到麦趣尔集团通知，麦趣尔集团积极和债权人|
|沟通，已通过其它方式补仓，目前已化解平仓风险，但不排除未来可能因股价波|
|动而导致质权人再次对质押股票进行平仓处置的风险，公司将持续关注麦趣尔集|
|团所持公司股份的后续变化情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投|
|资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|
|麦趣尔集团股份有限公司董事会|
|2019 年 7月 5 日|
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2019-73
湖北回天新材料股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议会议于2019年10月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月 15日以邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席金燕女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见证监会指定的网站，《关于 2019年第三季度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》
根据公司及子公司发展规划、子公司项目建设的资金需求，公司的全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟向银行申请基本建设项目的固定资产贷款不超过1亿元人民币，由公司为宜城回天本次申请银行贷款提供连带责任保证担保，宜城回天以其拥有的土地使用权提供抵押担保，并在其在建工程符合抵押条件时追加抵押担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司监事会
二〇一九年十月十八日