Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月3日召开公司第二届董事会第三十四次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会任期即将届满,董事会提名JINSHANZHANG、曹韻丽、YUANWANG、宋述国、王志瑾、苏斌、张陆洋、孙岩以及朱锐等 9人为公司第三届董事会董事候选人,其中, JINSHANZHANG、曹韻丽、YUANWANG、宋述国、王志瑾和苏斌为非独立董事候选人,张陆洋、孙岩和朱锐为独立董事候选人。我们认为,第二届董事会因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要,董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,没有损害股东的利益。
根据上述 9名董事候选人的个人履历、工作情况等,我们认为上述 9人不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况,也未受到中国证监会和证券交易所的处罚,符合上市公司董事的任职资格。同意公司第三届董事会董事候选人的提名,并同意提交2016年年度股东大会审议。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三
十四次会议相关事宜的独立意见之签字页)
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
国元证券股份有限公司
关于广东新宏泽包装股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“新宏泽”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对新宏泽 2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
新宏泽经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2994号文核准，于2016年 12月 21日向社会公开发行人民币普通股（A股）股 20,000,000股，发行价为每股人民币 8.09元，共计募集资金 161,800,000.00元，坐扣承销费用 20,000,000.00元（含税）元后的募集资金为 141,800,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2016年 12月 27日汇入新宏泽募集资金监管账户。
另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,086,971.68元（含税）后，公司本次募集资金净额为 120,713,028.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕525号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2016年度尚未实际使用募集资金，2016年度无收到的银行存款利息或扣除的银行手续费等。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 134,700,000.00元（包括尚未支付的发行费用9,520,000.00元，自有资金支付的发行费用4,466,971.68元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宏泽包装股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2017年1月21日与中国银行潮州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|661368190380|134,700,000.00|
||134,700,000.00|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：广东新宏泽包装股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||12,071.30||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|募集资金投入完成时间|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,058.75|9,058.75|0.00|0.00|0.00|12个月|[注]||
|否|3,013.67|3,013.67|0.00|0.00|0.00|18个月|[注]||
||12,072.42|12,072.42|0.00|0.00|0.00||||
|－|12,072.42|12,072.42|0.00|0.00|－|－||－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：募集资金投资项目无法单独核算效益。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本期募集资金投资包装印刷生产线建设项目系对本部现有的生产系统进行扩建，在现有生产线的基础上进行产能扩充，购置相应的国内外先进生产工艺设备，进一步提高公司中高档烟标的生产能力，同时，通过改善现有设备水平提升公司的整体生产工艺实力，由于生产产品与原有产品重叠，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
本期募集资金投资研发中心建设项目系对公司子公司深圳新宏泽包装有限公司建立研发中心，研发中心的建设促使相关科研成果的逐步产业化，有利于公司技术创新体系的完善和综合研发实力的提升，增强公司对新产品的设计、开发力度，提高公司的持续盈利能力，因此产生的效益无法单独计量，项目所实现的收益体现在公司的整体业绩中。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
四、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为，新宏泽募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相制度法规的要求。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
甘宁 李辉
国元证券股份有限公司年 月 日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“本合伙企业”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息1.67%股权，本合伙企业就华网信息及本合伙企业在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本合伙企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
申请锁定；如本合伙企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本合伙企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本合伙企业在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本合伙企业承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
嘉兴汝鑫景昱股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）
委派代表签字：金萍
签署日期：2019年 9月 23日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-076恒信东方文化股份有限公司
关于下属公司被认定为动漫企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）近期获悉，根据《文化和旅游部、财政部、国家税务总局关于公布2017年通过认定动漫企业名单的通知》（文旅产发〔2018〕13号），公司三家下属公司东方梦幻文化产业投资有限公司（以下简称“东方梦幻”）、北京花开影视制作有限公司（以下简称“花开影视”）和广东世纪华文动漫文化传播有限公司（现已更名为“恒信东方儿童（广州）文化产业发展有限公司”）被认定为动漫企业。
根据《财政部国家税务总局关于扶持动漫产业发展有关税收政策问题的通知》（财税2009〕65号）。经认定的动漫企业自主开发、生产动漫产品，可享受国家现行鼓励软件产业发展的所得税优惠政策。截至目前，三家公司均已完成在相关税务机关备案手续。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一八年八月九日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-070
江西特种电机股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为25,831,946股，占公司股份总数的1.76%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为2018年11月13日（星期二）
一、公司发行股份购买资产情况
经中国证监会核发《关于核准江西特种电机股份有限公司向丁阿伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2143号），江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”、“江特电机”）拟通过发行股份及支付现金并募集配套资金的方式，购买丁阿伟、吴光付、汪冬花合计持有的米格电机100%的股权，经交易各方协商，米格电机100%股权的交易价格为 60,000万元，其中，江特电机以现金方式支付24,000万元，其余部分以发行股份的方式支付，其中向丁阿伟发行 25,457,571股、向吴光付发行 25,457,571股、向汪冬花发行 8,985,024股人民币普通股，同时向李威非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额15,525万元，配套募集资金发行股份25,831,946股。
本次交易涉及的股份变动事宜已由公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2015年10月29日获得《股份登记申请受理确认书》。
本次交易涉及的相关股份登记手续已办理完毕。
本次发行股份及支付现金并募集配套资金股份上市日为2015年11月13日，参与配套募集资金认购的李威承诺：认购的股份（包括因江特电机送股、转增股本而孳生股份）自本次上市之日起36个月不得转让。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年11月13日（星期二）
2、本次解除限售股份的股东共1名，股东为李威。
持股股东本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次可上市流通数量|
|1|李威|25,831,946|25,831,946|25,831,946|
|合 计||25,831,946|25,831,946|25,831,946|

三、公司股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股份数量（股）|比例 %|本次变动（股）||本次限售股份上市流通后股数|比例%|
||||增加|减少|||
|一、限售条件流通股/非流通股|26,706,549.00|1.82||25,831,946.00|874,603.00|0.06|
|高管锁定股|874,603.00|0.06|||874,603.00|0.06|
|首发后限售股|25,831,946.00|1.76||25,831,946.00|0|0|
|二、无限售流通股|1,442,475,563|98.18|61,551,125||1,486,307,509|99.94|
|三、总股本|1,469,182,112|100.00|||1,469,182,112|100|

四、本次解除限售股份的股东在发行中的承诺及履行情况
参与配套募集资金认购的李威承诺：认购的股份（包括因江特电机送股、转增股本而孳生股份）自本次发行完成之日起36个月不得转让。
若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
五、保荐机构核查意见
经核查，独立财务顾问海通证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
（一）本次解除限售的股份持有人严格履行了本次重大资产重组的相关承诺；
（二）本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《深
圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关法律法规的相关规定；
（三）江特电机对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）对江特电机本次重大资产重组限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一八年十一月七日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-35
四川创意信息技术股份有限公司
2017年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月18日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2017年一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2017年一季度报告已于2017年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年4月19日
中国中投证券有限责任公司
关于江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行前
已发行股份上市流通的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对长海股份首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1.00元，发行价格 18.58元/股，并于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司发行上市后总股本为12,000万股。
公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2013年末总股本 12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币2.00元现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。公司已于2014年5月7日予以实施，公司总股本增至19,200万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为19,200万股，尚未解除限售的股份数量为744,000股，占总股本的0.388%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次申请解除股份限售股东为公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨彩英、杨汉国。杨彩英、杨汉国先后于 2014年 2月 26日前从公司离职，在离职后六个月内，均未转让其所持有的公司股份。
1、在公司首次公开发行股票前，杨彩英、杨汉国对其所持有股份做出的承诺如下：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股
份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年12月8日。
2、本次解除限售股份数量为 744,000股，占总股本的0.388%；本次解除限售股票实际可上市流通数量为744,000股，占公司总股本比例为0.388%。
3、本次申请解除股份限售的股东为杨彩英、杨汉国2人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||本次实际可上市流通数量||备注|
|1||杨彩英||360,000||360,000||360,000||-||
|2||杨汉国||384,000||384,000||384,000||-||
|合计||||744,000||744,000||744,000||||

四、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过查阅《公司招股说明书》、截至2014年11月26日《长海股份股本结构表》和《限售股份明细数据表》等有关文件，对长海股份首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了核查，发表本核查意见。
五、本保荐机构的结论性意见
本保荐机构在审慎核查后认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对长海股份本次限售股份
上市流通无异议。
以下无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
杨德学 郑佑长
中国中投证券有限责任公司
2014年12月1日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-024易事特集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押展期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“东方集团”）函告，获悉东方集团所持有本公司的部分已质押股份办理了股权质押展期，具体事项如下：
2017年9月13日，东方集团将其持有的公司股份7,535万以股票质押式回购交易的方式质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），初始交易日为2017年9月13日，质押到期购回日为2018年9月13日。
2017年9月28日，东方集团将质押给国信证券的公司股份7,535万股中的 1,780万股解除质押。2017年 11月 15日、2018年 6月 6日、2018年 6月 15日、2018年 6月 22日，东方集团对上述股票质押式回购交易分别补充质押了1,806万股、1,300万股、600万股、700万股。上述补充质押的质押到期购回日与初始交易的质押到期回购日一致，为2018年9月13日。2018年9月13日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易进行了展期，购回日延期至 2018年 12月 13日。2018年 10月 15日，东方集团对上述股票质押式回购交易补充质押了1,000万股，补充质押的质押到期购回日与展期的质押到期回购日一致，为2018年12月13日。2018年12月13日，东方集团与国信证券就上述股票质押式回购交易进行展期，购回日延期至2019年3月13日,展期后，股票质押数量未变，共计 11,161万股。以上股票质押式回购交易、解除、补充质押及展期的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-157、2017-171、2017-205、2018-071、2018-081、2018-083、2018-123、2018-131、2018-170）。
期，购回日延期至2019年9月11日，展期后，股票质押数量未变，共计 11,161万股。
截至公告披露之日，东方集团共持有本公司股份1,307,936,000股，占公司总股本的56.1856%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,046,299,998股，占其持有本公司股份总数的79.9963%，占公司总股本的44.9464%；东方集团、实际控制人及其一致行动人，累计被质押的数量为1,210,299,996股，占其持有本公司股份总数的80.5622%，占公司总股本的51.9914%。
东方集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前东方集团所质押的股份不存在被平仓的风险。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2018-028
江苏三六五网络股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议，于2018年6月15日在江苏三六五网络股份有限公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知于2018年6月4日以电子邮件通知的方式发出。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
会议经认真审议后，决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》
监事会认为，本次微调股权激励计划及相应考核管理办法中股票期权个人考核标准不是对原激励计划的实质性修订，调整程序符合有关规定要求。监事会同意本次微调。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留
股票期权授予的议案》
公司监事会经核查和审议后认为：
日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。
2、公司调整后预留授予权益的激励对象符合有关规定，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司本次激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们同意确定2018年6月15日为公司本次激励计划的授予日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划的相关规定向15
名激励对象授予预留的48.975万份股票期权。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
公司监事会经审核后认为：公司本次会计估计变更，是根据业务实际情况，符合相关规定，能够更加公允地客观地反映公司财务状况和经营成果，同意公司对其他应收款中保证金的分类相关会计估计进行变更。
表决结果：同意：3票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司监事会2018年6月15日
证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2019-003
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日收到长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）《长江证券承销保荐有限公司关于更换武汉帝尔激光科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，现将有关情况公告如下：
长江保荐作为公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，指定保荐代表人乔端先生和王承军先生负责公司的持续督导相关工作。
现因乔端先生工作变动，无法继续担任公司持续督导工作的保荐代表人，为保证持续督导工作有序开展，长江保荐决定由保荐代表人张俊青先生接替其负责持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人为张俊青先生和王承军先生，持续督导期至2022年12月31日止。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会2019年6月17日
附件
简历
张俊青先生，长江证券承销保荐有限公司业务总监，保荐代表人，金融学硕士，曾参与完成了浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司首次公开发行股票、花王生态工程股份有限公司首次公开发行股票、中原证券股份有限公司首次公开发行股票、武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票、苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票、中原证券股份有限公司公司债券发行等项目。
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-036
珠海润都制药股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李高先生的书面辞职报告，李高先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员职务。
鉴于李高先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，李高先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，李高先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
李高先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李高先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-010深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2019年 8月 22日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年8月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事 9人（含 3位独立董事），实际出席董事9人，公司部分监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）核准，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称：公司）首次公开发行 4,100万股人民币普通股，发行价格 15.10元/股，募集资金总额为619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月23日出具的瑞华验字【2019】48320001号《验资报告》验证确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，公司与交通银行股份有限公司深圳科技园支行、深圳农村商业银行龙华支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，该专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议
2.《募集资金三方监管协议》
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-031
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会关于重大资产重组停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月28日开市起停牌。
本公司承诺争取于2014年8月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年8月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.重组有关事项说明；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年7月28日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-058
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资孙公司获得互联网药品交易服务资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称公司）的全资孙公司石家庄以岭药堂大药房连锁有限公司于近日获得河北省食品药品监督管理局颁发的《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》。
具体情况如下：
1、证书名称：中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书
2、证书编号：冀C20140004
3、服务范围：向个人消费者提供药品
4、发证机关：河北省食品药品监督管理局
5、发证时间：2014年 6月 13日
6、有效期至：2019年 6月 12日
7、网站名称：以岭健康商城网
8、IP地址：118.145.25.66/77
9、网络域名：www.yilingshop.com
该证书的取得，将实现药品在线下单交易，有利于丰富公司服务类型，提高公司品牌和市场的知名度。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
深圳市惠程电气股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020）
为了完善和健全深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护公众投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制定公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的决策机制
本规划由公司董事会依照公司章程的规定，结合公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自
身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
四、未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当兼顾公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
现金分配的条件是指同时满足以下三点：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
（二）利润分配周期
公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因，未用于分红的资金留存用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）利润分配比例
为保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司在满足现金分红条件时，每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）利润分配方案的制定和执行
公司管理层、董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求和股东回报计划提出、制订利润分配方案。董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，公司股东大会通过利润分配方案后由董事会负责实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年四月十一日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-007深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质||||||||本次解除质押|||
||股东名||||||||解除质押||||||质押公|
||||大股东及一||押股数||质押日期||||质权人||股份占其所持|||
||称||||||||日期||||||告日期|
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||2,070||2017年2月10日||2018年2月2日||上海浦东发展银行股份有限公司||9.41%||2017年2月14日||

2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的37.99%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计135,868,600股，占公司股份总数的23.45%，占其持有公司股份总数的61.73%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-058万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）的通知，万豪投资于2015年4月23日将其持有的本公司部分无限售条件流通股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：
2015年4月23日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股10,380,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。质押期间该股权予以冻结不能转让。
万豪投资已于2015年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成质押登记。
截至公告披露之日，万豪投资共持有本公司股份127,794,400股，占公司总股本的25.52%；本次质押股份10,380,000股，占其持有本公司股份总数的8.12%，占公司总股本的2.07%；万豪投资累计质押股份109,293,800股，占其持有本公司股份总数的85.52%，占公司总股本的21.82%。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
独立董事关于2020年度日常关联交易事项的事前认可意见
作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已预先收到公司第六届董事会第二十六次会议拟审议的《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：
一、公司与关联方发生的提供劳务等关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害中小股东利益的情形。
二、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则，定价公允，与关联方的合作是公司生产经营的需要，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。
三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民应按规定予以回避。
独立董事：戴琼、齐凌峰、黄育华
二〇一九年十二月二十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-084
牧原食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月19日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的
情况下，可使用不超过12,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，决议有效期为一年，授权公司常务副总经理组织实施并签署相关协议。
具体内容详见2014年11月21日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-082。
根据上述决议，公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓
州牧原”）于2014年11月19日与广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）南阳分行签订了《广发银行“广盈安盛”人民币理财计划对公产品合同》，合
同编号GYASJD0086，使用闲置募集资金人民币1,2000万元购买广发银行“广盈安盛”人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、委托理财投资的实施情况
1、产品名称：广发银行“广盈安盛”人民币理财产品。
2、产品类型：保本浮动收益型产品。
3、认购理财产品资金总额：人民币1,2000万元。
4、产品期限：37天，2014年11月19日—2014年12月26日。
5、资金来源：闲置募集资金。
短融、中票、私募债等在银行间和交易所市场交易的债券；（3）债权类资产：包括但不限于信贷资产、信托贷款、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带回购条款的股权性融资等。
7、投资收益率：预期年化收益率4.4%。
8、收益计算公式：投资者的理财收益＝申购本金×理财计划实际年化收益率×实际理财天数/365。
9、理财产品的赎回：在计划到期日，银行将本金及收益会在产品到期日的二个工作日内全部兑付至客户理财账户。本理财计划如遇广发银行提前终止，本理财计划在提前终止公告日后的二个工作日内兑付。
10、投资风险
（1）信用风险：由于本产品资产组合包括货币市场工具（包括但不限于现金、同业存款、同业拆借、货币基金、国债、央行票据、债券逆回购等）；标
准债券（国债、企业债、公司债、可转换债券、各类金融债、央票、短融、中
票、私募债等在银行间和交易所市场交易的债券）；债权类资产（包括但不限于信贷资产、信托贷款、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、带
回购条款的股权性融资等）等，投资者可能面临发行人不能兑付的风险，短期
回购融出资金的资金融入方未能及时足额支付本息而导致投资者收益为零的情
况。
（2）赎回风险：广发银行保证在到期日及收益支付日向投资者支付全额本金及理财收益（如有），如果投资者在理财计划存续期内违约赎回其购买的理
财计划，则本金保证条款对该投资者不再适用。此种情况下，投资者除了可能
丧失本理财计划书约定的理财收益（如有）外，投资本金也可能会因市场变动
而蒙受损失。在最坏的情况下，本金和收益均可能为零。投资者应在对相关风
险有充分认识的基础上谨慎投资。
（3）其它风险：指由于自然灾害、战争、交易平台系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益
降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常进行。
（4）信息传递风险：本理财计划不提供账单。投资者同意，广发银行在产品到期日的十个交易日内通过营业网点进行信息披露，如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及
时了解产品信息，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金
使用、再投资的机会和资金损失等）全部责任和风险，由投资者自行承担。另
外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更时，应及时通知广发银行，否
则，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响
投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
（5）延期风险：如因该理财计划项下各种不确定因素（如资产变现等原因）造成理财计划到期不能按时支付客户资金，广发银行将尽责任寻找合理方式，
尽快支付客户的理财资金。但由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者
自行承担。
（6）管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本理财计划的投资收益，导致
本计划项下的理财收益处于较低水平。
（7）利率风险：如果在理财计划的每一个收益计算周期内，市场利率上升，本理财计划的收益率不随市场利率上升而提高。
（8）本理财计划属于保本浮动收益型，为PR1低风险产品，有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，贵司应充分认识投资风险，谨慎投资。
同时，贵司可能会因市场变动而蒙受损失，最不利的情况下，贵司可能面临收
益为零的情况。
（9）理财产品不成立风险：本理财产品募集期结束，如本理财产品认购总金额未达到规模下限，或市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本
理财产品说明书规定向客户提供本理财产品，则广发银行有权宣布本理财产品
不成立，并在3个工作日内返还客户资金。
11、交易对手方介绍
名称：广发银行股份有限公司南阳分行
法定代表人：姜兴全
注册地址：南阳市独山大道366号
通讯地址：南阳市独山大道366号
联系方式：0377-61158805
10、关联关系
公司与广发银行无关联关系。
二、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前
提下进行的，购买的银行理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履
行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目
的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时购买银行理财产品，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买银行理财产品的情况
截止公告日，公司暂无使用募集资金购买银行理财产品的情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告！
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十一月二十一日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-041深圳南山热电股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于2016年5月31日上午开市起开始停牌。公司于5月31日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。6月 15日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），确认本次停牌筹划的重大事项为重大资产重组事项。6月22日和29日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-035、2016-036）。6月 30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037）。7月7日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-038）。以上信息详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的公告。
2016年 6月 15日，公司向 9家单位发出了《意向重组方邀标书》，以征集有意参与公司重大资产重组工作的意向重组单位。随后，公司在不违反相关规定的前提下，配合意向重组单位开展现场考察和相关资料查询等前期工作。截至目前，公司已会同相关各方完成意向重组单位递交投标文件的接待等工作，已收到3家单位递交的投标文件，现正开展投标文件评审的前期工作。公司将严格按照有关法律法规和监管部门的要求，配合相关各方做好本次资产重组的后续工作。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护全体投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求，认真及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并申请公司股票复牌。
鉴于本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月十四日
上海百润香精香料股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况和决议内容
报告期内，公司监事会召开了四次会议。具体情况如下：
（一）第二届监事会第六次会议于2013年2月26日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于<公司2012年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
5、《关于<公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告>的议案》
6、《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
（二）第二届监事会第七次会议于2013年4月22日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于公司<2013年第一季度报告>全文及其摘要的议案》
（三）第二届监事会第八次会议于2013年8月21日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、《关于公司<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》
2、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
3、《关于公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（四）第二届监事会第九次会议于2013年10月23日以现场会议方式召开，审
议通过了如下决议：
1、《关于公司<2013年第三季度报告>全文及其摘要的议案》
二、监事会审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的各次董事会会议和股东大会会议，并依据相关法律法规，对董事会、股东大会的召集、召开、审议、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，规范运作，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度完善；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事和高级管理人员执行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司2013年度会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所出具的审计报告是客观公允的,能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。监事会认为，截止报告期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司无重大收购及出售资产事项，不存在内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（五）公司关联交易情况
报告期内公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害公司利益，无内幕交易行为。
（六）公司内部控制情况
监事会审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制设计
合理和执行有效，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会自我评价报告不存在异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、监事会对标准无保留意见的审计报告的专项意见
公司2013年度聘请立信会计师事务所为公司财务报告的审计机构。2013年3月26日，立信会计师事务所向本公司提交了《上海百润香精香料股份有限公司
2013年度审计报告》。本年度立信会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：该审计报告客观地反映了公司的财务状况，故监事会对立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
无异议。
2014年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
上海百润香精香料股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十六日