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证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-105
江苏中利集团股份有限公司
关于为已转让的电站提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于 2018
年8月24日召开第四届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于为已转让的电站提供对外担保的议案》。
汉寿中晖太阳能发电有限公司（以下简称“标的公司”）原为公司全资孙公司。2017年7月在其为公司合并报表范围内时，标的公司与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）签订总金额为37,600万元的融资租赁合同，由中利集团提供保证担保。
由于标的公司已被转让，已不纳入公司合并报表范围，故以上担保变更为对外担保，同时由常州市招联绿睿新能源有限公司（以下简称“常州绿睿新能源”）就中利集团为标的公司上述融资担保行为提供相应的反担保，直至融资担保由其承接。
中利集团与华夏租赁在租赁之前无关联关系，所以以上担保行为不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会审议。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会以特别决议审议批准。
二、被担保方基本情况
公司名称：汉寿中晖太阳能发电有限公司
注册资本：500万人民币
统一社会信用代码：91430722338460362T
法定代表人：周建新
住所：常德市汉寿县龙阳镇新街社区冯家湾巷沁苑小区 3栋2单元301室
成立日期：2015年04月23日
经营范围：太阳能发电；光伏设备销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权关系：
熊猫绿色能源集团有限公司
100%
New Light Technology Limited
100%
80% 联合光伏（深圳）有限公司
20%
联合光伏（常州）投资有限公司
100%
常州市招联绿睿新能源有限公司
100%
常熟宏丰光伏电站开发有限公司
100%
汉寿中晖太阳能发电有限公司
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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||财务指标||2018年6月 30日(未经审计)||2017年12 月31日（经审计|）|
|总资产||53,909.91||52,137.63|||
|负债总额||52,878.36||52,236.20|||
||财务指标||2018年1-6 月（未经审计）||2017年1-12月（经审计）||
|营业收入||3,974.52||22,036.92|||
|利润总额||1,130.12||-98.49|||
|净利润||1,130.12||-98.49|||

三、提供反担保方基本情况
公司名称：常州市招联绿睿新能源有限公司
公司性质：有限责任公司(台港澳法人独资)
统一社会信用代码：91320412MA1NXJ3B02
注册资本：10,000万人民币
地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号275室
法定代表人：王卫东
公司成立时间：2017年05月05日
经营范围：新能源发电技术及设备、IT及互联网技术的研发，新能源发电项目咨询；太阳能、风能、水能等新能源电站设计、安装及运营管理；新能源发电组件及相关设备的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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||财务指标||2018年6月 30日(未经审计)||2017年12月31日（未经审计）|
|总资产||10,641.75||12,110.55||
|负债总额||646.44||2,116||
||财务指标||2018年1-6 月（未经审计）||2017年1-12 月（未经审计）|
|营业收入||0||0||
|利润总额||0.76||-5.4||
|净利润||0.76||-5.4||

四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带保证责任
2、担保期限：汉寿中晖太阳能发电有限公司与华夏金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，保证期间为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有
债务履行期限届满之日后两年止。
3、担保的范围：被担保之主债权本金及其利息、租前息、违约金、终止损失赔偿金、实现债权的费用和其他应付合理费用。
五、董事会意见
公司为标的公司尚在公司合并报表范围内时提供的担保，已履行了审批程序。
常州绿睿新能源系香港上市公司熊猫绿能（HK00686）孙公司并属于招商局集团下属企业，有良好的资金保障。其为上述标的公司提供了反担保行为，直至融资担保由其承接，降低了公司财务风险，使之处于公司可控制的范围之内。并有利于帮助标的公司的融资顺利地延续及转让，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。需提交公司股东大会以特别决议审议。
六、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司的对外担保余额累计为
1,003,875.26万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为111.69%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额累计为 151,049.33
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.81%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、公司独立董事意见
公司独立董事在召开董事会之前，认真审议了为标的公司提供对外担保的事项，三位独立董事就本次上述对外担保发表的独立意见认为：
标的公司拥有实际电站的运营，并充分掌握其所有权，具有实际偿债能力，符合担保要求；公司为标的公司尚在公司合并报表范围内时提供的担保，已履行了必要的审批程序。
标的公司由于转让已不再纳入公司合并报表范围内，公司虽仍为标的公司提供担保，但由常州绿睿新能源提供相应的反担保，常州绿睿新能源系香港上市公司熊猫绿能（HK00686）孙公司并属于招商局集团下属企业，有良好的资金保障。
故公司上述担保行为出现风险机率较小，公司本次对外担保已履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求。公司本次对外担保属于公司正常经营需要，
未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次为已转让的电站提供对外担保的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司已就上述事项履行了相关决策程序，且以上对外担保已履行反担保程序，保荐机构对上述事项无异议。
九、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构意见；
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会 2018年8月24日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-066深圳市大富科技股份有限公司
关于股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）的通知，2013年 9月大富配天投资质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的本公司股份合计876万股，质押期限已满，并已办理了解除质押登记手续。
截止目前，大富配天投资持有本公司股份195,887,159股，占本公司总股本的51.012％，本次股份解除质押后其处于质押状态的股份数为 10,366万股，占公司总股本的26.99%。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-141债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于国际工程承包业务 2018年第三季度
新签订单情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司 2018年第三季度新签订单情况：
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|序号|国别|项目名称|工程规模及内容|合同造价|是 否签约|工期|是否开工|是否联合体中标|备注|
|1|肯尼亚|肯尼亚RWC549公路项目|65公里|30.74亿肯先令（折合约2.11亿元）|否|42个月|否|否||
|2|肯尼亚|肯尼亚RWC551公路项目|30公里|17.86亿肯先令（折合约1.23亿元）|否|36个月|否|否||

特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-088天邦食品股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 10月 30日收到公司监事夏闽海先生的辞职申请。因个人原因，夏闽海先生辞去公司第六届监事会监事、监事会主席的职务。夏闽海先生辞去监事之后将继续在公司全资子公司成都天邦生物制品有限公司担任首席运营官。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，鉴于夏闽海先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，夏闽海先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司监事会对夏闽海先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东张邦辉先生提名，拟选举安梅霞女士为第六届监事会股东代表监事候选人。公司监事会于 2017年 10月 30日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举安梅霞女士为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。
补选监事候选人安梅霞女士为公司监事的议案尚需提请公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会二〇一七年十月三十一日
附监事会候选人简历：
安梅霞女士：女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海财经大学，经济学在职硕士，注册会计师、高级会计师，民进会员。
历任上海同济机电厂有限公司财务总监、董事，上海保华科技有限公司财务总监、监事，中国医药工业研究总院财务主任。现任公司审计督察部副总经理。
安梅霞女士截止目前未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
安梅霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》等有关规定。经公司核实，其本人不属于“失信被执行人”。
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-047恒天天鹅股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会通知
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|本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|一、召开会议基本情况|
|1.现场会议召开时间：2014年6月5日（星期四）上午10:002.召开地点：保定市新市区盛兴西路 1369号公司会议室3.召集人：公司董事会4.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。5.股权登记日：2014 年5月30日（星期五）6.出席对象：（1）于2014年5月 30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师。|
|二、会议审议事项|
|表决方式：采用现场投票方式表决。1.审议《恒天天鹅股份有限公司更换独立董事的议案》。（注：议案具体内容详见2014年5月20日刊登的公告，公告编号：2014-042）|
|三、股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。2.登记时间：2014年 6月3日，上午9：00—11：30，下午2：00—4：303.登记地点：保定市新市区盛兴西路 1369号恒天天鹅股份有限公司董事会办公室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人|

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|授权委托书、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。|
|四、其它事项|
|1.会议联系方式：恒天天鹅股份有限公司董事会办公室联 系 人： 刘俊超联系电话： 0312-3322262联系传真： 0312-3322055地址：保定市新市区盛兴西路 1369号邮编：0710552.出席会议人员食宿、交通费用自理。|
|五、授权委托书|
|授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席恒天天鹅股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托人签名 身份证号码股东账号 持股数量受托人签名 身份证号码委托日期：2014年 月 日|

恒天天鹅股份有限公司董事会2014年5月19日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2014-055号武汉南国置业股份有限公司
股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2014年8月26日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）1亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、电建地产持有公司总股本的40.94%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：500,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为电建地产1亿元的货币资金。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易协议的主要内容
本次关联交易签署的协议主要内容如下：
1、委托贷款金额：1亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：一年。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与电建地产发生的14亿元委托贷款而发生的关联交易为4499万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。本次关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避表决该议案。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、公司独立董事关于委托贷款的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-037广州高澜节能技术股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 25日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对广州智网信息技术有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
广州智网信息技术有限公司（以下简称“智网信息”）为公司全资子公司，公司持有智网信息100%股权。加大在充电桩产品的研发投入和推广，加大智能控制软件的研究开发力度，增强智网信息的业务拓展能力、资金实力和竞争优势，实现智网信息的健康、持续发展，公司计划使用自有资金 4,000万元人民币对智网信息进行增资。
增资完成后智网信息注册资本由 1,000万元增至 5,000万元，公司仍持有其100%的股权。
二、增资标的的基本情况
公司名称：广州智网信息技术有限公司
成立日期：2010年5月18日
住 所：广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31号 G1栋
A215A房（仅限办公用途）
法定代表人：吴文伟
注册资本： 1,000万元人民币
经营范围：节能技术咨询、交流服务；科技中介服务；环保技术咨询、交流服务；
节能技术开发服务;计算机技术开发、技术服务;电子产品设计服务；节能技术转让服务；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；网络技术的研究、开发；电容器及其配套设备制造；能源技术的研究、技术开发服务；环保技术开发服务；电力电子元器件制造；环保技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；变压器、整流器和电感器制造；科技信息咨询服务；电工机械专用设备制造；节能技术推广服务；电力电子技术服务；配电开关控制设备制造；信息电子技术服务；光电子器件及其他电子器件制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）。
与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）。
智网信息2014年度及2015年度份主要财务数据见下表：
单位：万元
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|项目|2015-12-31/2015年度|2014-12-31/2014 年度|
|总资产|5625.47|2,579.97|
|净资产|5146.53|2,449.74|
|营业收入|3245.52|1,633.17|
|净利润|2696.79|1,242.60|

注：上述财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次增资方式及资金来源
本次增资由公司采用现金出资的方式对智网信息进行增资，资金来源全部为公司
自有资金。本次增资后，智网信息注册资本由 1,000万元增加至 5,000万元，公司持有智网信息100%股权。
本次对全资子公司增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、本次增资的目的、风险、影响
本次增资有利于加强智网信息的经营能力，加快其业务发展，增强智网信息的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-005山东海化股份有限公司
2015年度日常关联交易情况预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况概述
（一）2015年日常关联交易情况预计 单位：万元
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|关联交易类别|产品类别|关 联 人|2015年预计总金额|合 计|2014年实际发生||
||||||金 额|占同类业务比例（%）|
|购买动力|水、电、蒸汽|山东海化集团|126,500|126,500|142,029.40|94.22|
|采购产品|包装物|福利塑编厂|15,500|19,950|15,471.12|97.57|
||液 氯|山东海化集团|750||162.52|18.57|
||液 氨|山东海化集团|3,500||677.29|22.43|
||盐 酸|山东海化集团|200||12.88|31.35|
|销售产品|纯 碱|山东海化集团|14,500|26,450|6,451.22|2.05|
||冷凝水|山东海化集团|3,000||4,027.21|100|
||回 水|山东海化集团|950||740.76|100|
||原 盐|山东海化集团|8,000||0|0|
|合计|||172,900|172,900|169,572.40||

（二）审议程序
1．2015年 3月 6日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第一次会议审议了《2015年度日常关联交易情况预计》。审议表决时，关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，4名非关联董事以 4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了该项议案。
2．本议案尚需提交2014年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（三）2015年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为25,279.48万元。
二、关联方介绍
（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）
1．基本情况
住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区
公司类型：有限责任公司
注册地：潍坊市
主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区
法定代表人：韩星三
税务登记证号码：370783165442384
主要经营范围：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。
2014年度主要财务指标：营业收入 1,125,494.55万元，净利润 11,254.92万元，净资产 256,091.59万元。
2．与公司的关联关系
目前，山东海化集团持有公司股份 361,048,878股，占公司股份总额的40.34%，为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
山东海化集团生产经营正常，履约能力强，与公司有稳定的合作关系，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。
4．预计 2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 157,400万元。
（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）
1．基本情况
住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区
公司类型：有限责任公司
注册地：潍坊市
主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区
法定代表人：王凤玉
税务登记证号码：370783267169462
经营范围：生产、销售塑料编织袋等。
2014年度主要财务指标：营业收入16,433.66万元，净利润679.95万元，净资产6,798.11万元。
2．与公司的关联关系
福利塑编厂为山东海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。
3．履约能力分析
福利塑编厂生产经营正常，履约能力强，与公司有稳定的合作关系，
对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。
4．预计 2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为 15,500万元。
三、定价政策和定价依据
1．公司向山东海化集团销售纯碱、原盐、回水按市场价格结算，销售冷凝水按协议价格结算。
2．山东海化集团向公司供应生产所需的淡水、电、蒸汽按协议价格结算，液氯、液氨、盐酸按市场价格结算。
3．公司由福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易属于日常经营活动，公司与各关联方已形成了稳定的合作关系，有利于持续稳定经营。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事意见
公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计真实、准确地反映了 2015年度日常关联交易情况，有关交易是必要和可行的，定价遵循了公平、公允原则，有利于公司持续稳定经营。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》有关规定,表决结果合法、有效。我们同意该预计，并同意提交 2014年度股东大会审议。
六、备查文件
1．第六届董事会 2015年第一次会议决议
2．独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2015年 3月 7日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-078
潜能恒信能源技术股份有限公司
渤海 05/31重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资子公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（原中国海洋石油总公司，以下简称“中国海油”）组织的海上对外开放区块招商，取得了渤海 05/31区块勘探开发权益，并于 2013年 9月 16日与中国海油签订了产品分成合同——《中国渤海05/31合同区石油合同》，智慧石油成为合同区内勘探、开发、生产作业的作业者。
二、合同履行情况
渤海 05/31合同区联合管理委员会（以下简称“联管会”）近日召开 2019年第二次联管会会议。本次会议对渤海 05/31合同区工作进行了总结，并对下一步工作计划做了部署安排，并汇报了合同区的2020年预算，具体情况如下：
一、因工作调整，渤海 05/31合同区中方首席代表由魏刚先生变更为王昕先生，05/31合同区联管会主席由魏刚先生变更为王昕先生。渤海05/31合同区2019年第二次会议批准了联管会05/31联管会工作程序及采办程序更新版。
二、 05/31合同区上半年完成CFD1-2构造评价井试油测试和钻后地质及油
藏评价，获取了相关油藏参数，现正进行储量申报工作，同时在已发现的油藏基础上开展深化油气勘探新领域研究，为明年勘探工作奠定基础。
三、下一步工作计划和安排
1、全面计算CFD1-2构造储量，计划年内向自然资源部油气储量评审办公室上报储量；
2、通过合同区及周边地质综合研究，部署 1口初探井或评价井以进一步扩大合同区勘探成果或评价CFD2-4油藏。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－065浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2015年 6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151228号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第五次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2017年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2017年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，审议程序合法合规。因此，我们同意公司制定的2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
三、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2017年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2017年度，公司已按照公司《募集资金使用管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
四、关于公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
独立董事发表独立意见：报告期内及截止报告期末，公司均不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易管理办法》。
五、关于公司聘任 2017年度审计机构的独立意见
独立董事审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2018-2010年股东分红回报规划的独立意见
经审核，我们认为：公司制定的《2018-2020年股东分红回报规划》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，充分兼顾了公司的可持续发展及广大投资者的合理投资回报，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策，进一步完善了公司现金分红政策，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司制定的《2018-2020年股东分红回报规划》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司对前期财务报表追溯调整的独立意见
经审核，我们认为；公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公
司的财务状况。同意本次追溯调整。
独立董事：卫建国、符启林2018年4月4日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-015太极计算机股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于 2019年 3月 10日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2019年 3月 21日于北京市朝阳区容达路 7号院中国电科太极信息产业园 C座会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事赵合宇、王璞、王钧向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2018年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业收入60.16亿元，比2017年增长13.52%；实现毛利13.36亿元，比2017年增长14.50%；2018年共计发生销售费用10831.88万元、管理费用85919.05万元、财务费用1390.24万元，比2017年分别增长9.82%、19.46%和-4.60%；
2018年实现净利润31491.38万元，比2017年增长9.97%；净利率5.23%。2018年归属于母公司股东的净利润31613.34万元，比2017年增长8.29%。加权平均净资产收益率11.56%，比2017年降低0.03%，基本每股收益0.7826元，比2017年增长11.45%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润316,133,362.51元。母公司实现净利润257,783,618.92元，加期初未分配利润712,504,781.34元，本年已分配利润87,613,370.91元，可供分配的利润882,675,029.35元，提取法定盈余公积金25,778,361.89元，实际可供股东分配利润为：856,896,667.46元。
公司拟以现股本413,914,371股为基数，按每10股分配现金红利2.30元（含税）进行分配，共计分配利润95,200,305.33元，分配后公司结余未分配利润761,696,362.13元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事对公司《2018年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《公司2018年度社会责任报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事刘学林先生、张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。
公司独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于2018年公司高级管理人员薪酬的议案》
截至2018年12月31日，共支付公司高级管理人员薪酬980.97万元；其中兼任董事的总裁吕翊先生、高级副总裁柴永茂先生、高级副总裁冯国宽先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
关联董事吕翊先生、柴永茂先生、冯国宽先生对该事项回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司能严格按照《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》执行，2018年度公司高级管理人员薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等的规定。公司董事会披露的高级管理人员的薪酬真实、准确。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
公司拟向银行申请授信总额度为79.86亿元的综合授信业务，同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会的提议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等业务服务，年审计费用为45万元，聘期1年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于为子公司提供授信担保的议案》
为满足子公司生产经营开展所需资金需求，支持子公司业务发展，公司计划为子公司提供担保总额度不超过54,000万元的担保。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-14潜江永安药业股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，经公司内部审计部门审计，并与会计师事务所沟通，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||修正后与|
|||本报告期|||||上年同期|
|||||||上年同期|的增减变|
||||||||动幅度|
|||修正前||修正后||||
||||||||（％）|
|营业总收入|932,743,840.73||932,771,728.82||549,399,724.97|||
|营业利润|187,058,882.74||151,822,165.80||62,945,063.18|||
|利润总额|190,582,970.02||156,852,653.08||73,328,143.96|||
|归属于上市公司股|161,458,812.30||133,150,739.85||62,297,040.94|||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.82||0.68||0.33|||
|加权平均净资产收|13.03%||9.92%||5.43%|||
|益率||||||||
||||||||修正后与|
|||本报告期末|||||本报告期|
|||||||本报告期初|初的增减|
||||||||变动幅度|
|||修正前||修正后||||
||||||||（％）|
|总 资 产|1,580,267,038.59||1,579,917,773.10||1,273,318,351.68|||
|归属于上市公司股|1,336,047,559.86||1,341,120,538.86||1,173,339,319.77|||
|东的所有者权益||||||||
|股 本|196,455,000.00||196,455,000.00||187,000,000.00|||
|归属于上市公司股|6.8||6.83||6.27|||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
1、业绩快报差异情况
2018年2月10日，公司发布了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-08）。
报告期内，公司实现营业利润187,058,882.74元，同比增长197.18%，实现利润总额190,582,970.02元，同比增长159.90%，归属于上市公司股东的净利润161,458,812.30元，同比增长159.18%，基本每股收益0.82元，同比增长148.48%，加权平均净资产收益率13.03%，同比增加7.6个百分点。
本次修正后，报告期内，公司实现营业利润151,822,165.80元，同比增长141.20%，实现利润总额156,852,653.08元，同比增长113.91%%，归属于上市公司股东的净利润133,150,739.85元，同比增长113.74%，基本每股收益0.68元，同比增长106.06%，加权平均净资产收益率9.92%，同比增加4.49个百分点。
2、业绩快报差异的具体原因
2016年11月，公司启动了股权激励计划，于2017年2月完成相关限制性股票的授予及登记工作。在此过程中，公司聘请上海荣正投资咨询有限公司作为财务顾问，并根据其出具的独立财务顾问报告，分摊授予的945.5万股限制性股票需摊销的费用，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|需摊销的总费用|2017年|2018年|
|2582.30|2167.77|322.79|

公司将上述2167.77万元计入2017年度成本费用，并据此预计2017年度业绩快报。
在会计师对公司进行年度审计时，认为应根据会计监管通讯（2017年第2期）的要求，对所授予股份在授予日的公允价值应直接采用授予日相关股票的市场价格。据此，公司各年度应摊销的总费用如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|需摊销的总费用|2017年|2018年|
|7,682.85|5,506.04|1,664.62|

经慎重考虑，公司同意按会计师意见进行调整，将两种取值方式产生的差异3338.27万元补计入2017年的成本费用，以致营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与前期业绩预告出现偏差（偏差小于20%）。
三、其他说明
公司已与会计师事务所沟通本次业绩快报修正公告数据。由于审计工作仍未结束，与年度报告中的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险，并对由此带来的不便深表歉意。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2019-073北京北陆药业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年11月25日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANGXU先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
《<公司章程>修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开二○一九年第三次临时股东大会通知的议案
公司定于2019年12月12日（星期四）召开二○一九年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开二○一九年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一九年十一月二十五日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2017-007荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 4月 6日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于2017年4月15日在杭州以现场方式召开，监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、《2016年度监事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、《关于公司2016年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 1,920,787,653.49元。截至 2016年 12月 31日，母公司实际可供股东分配的利润为 309,751,342.73元。公司拟以现有总股本2,544,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
2016年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》（公告编号：2017-008）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、《2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：
2017-009）。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
6、《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见 2017年 04月 18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见2017年4月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对 2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。
经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2017年4月17日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-129徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于2018年11月15日以电话方式发出会议通知，于2018年11月19
日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席郭晓峰先生主持，应出席的监事3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议经审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：公司以现金方式受让公司实际控制人丁剑平先生持有的广东新宇智能装备有限公司21.05%的股权，有利于进一步完善公司发展战略，促进公司做强做大，符合全体股东的利益。该议案中的有关交易遵循公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
监事会二〇一八年十一月十九日
北京深华新股份有限公司
监事会对2014年年度报告的审核意见
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们认真审查了公司财务报告及亚太(集团)会计师事务所有限公司出具的对公司2014年财务报告的审计意见，现发表审核意见如下：
1.监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查，经审阅亚太会计师事务所有限公司对本公司2014年财务报告出具的审计报告，监事会同亚太会计师事务所有限公司的结论性意见。
2.监事会认为公司2014年年度报告真实、公允地反映了公司2014年的财务状况及经营成果。
监事签名：
孙永平 徐文慰 翟禹
签署日期：2015年 3月 27日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-099
盈方微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股5%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）的通知，舜元投资将其持有的公司有限售条件流通股 40,000,000股（占公司股份总数4.89%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为 730天，初始交易日为 2014年 11月 10日，回购交易日为 2016年 11月 9日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
截止公告日，舜元投资持有本公司股份 86,227,984股，占公司总股本的10.56%；累计质押其持有的本公司股份 80,000,000股，占本公司股份总数的9.80%。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
重庆博腾制药科技股份有限公司
外部监事关于未来三年利润分配规划（2016-2018年）的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）外部监事，现就公司《未来三年利润分配规划（2016-2018年）》发表如下审核意见：
我认为：本次未来三年利润分配规划符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，且综合考虑了公司利润水平、未来发展潜力、股东回报，有利于公司长远和可持续发展。
我同意公司未来三年的利润分配规划，并同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司外部监事关于未来三年利润分配规划（2016-2018年）的核查意见》之签署页。）
外部监事：
张乐