证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2014－022号新疆天山水泥股份有限公司
2013年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2014年4月3日。
1.2、网络投票时间为：2014年4月2日－2014年4月3日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月2日下午15:00至2014年4月3日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第五届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17人，代表股
份325,487,360股，占公司总股本 880,101,259的36.9829%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表股份325,297,732股，占公司股份总数 880,101,259的36.9614%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 14人，代表股份 189,628股，占公司总股本 880,101,259的0.0215%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为325,308,532股，占有效表决权的99.9451%；反对为 62,300股，占有效表决权的0.0191%；
弃权为116,528股，占有效表决权的0.0358%。
二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度监事会工作报告》该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为325,308,532股，占有效表决权的99.9451%；反对为 37,000股，占有效表决权的0.0114%；
弃权为141,828股，占有效表决权的0.0436%。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2013年度财务决算报告和 2014年度财务预算报告》
该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为325,308,532股，占有效表决权的99.9451%；反对为 37,000股，占有效表决权的0.0114%；
弃权为141,828股，占有效表决权的0.0436%。
四、审议通过了《2013年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所对公司2013年经营业绩及财务状况进行审计验证， 2013年度本公司母公司的净利润 191,707,261.50元，按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金 19,170,726.15元。2013年初未分配利润511,368,703.18元，2013年5月分配2012年度普通股股利96,811,138.49元。
2013年末公司实际可供股东分配利润为587,094,100.04元。
利润分配方案：
以母公司实际可供分配的利润 587,094,100.04元为基数，公司拟以股本 880,101,259股为基数，每 10股派 1元（含税）现金红利，共派现 88,010,125.90元，剩余 499,083,974.14元利润结转下一年度分配。
该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为316,693,082股，占有效表决权的97.2981%；反对为8,768,078股，占有效表决权的2.6938%；
弃权为26,200股，占有效表决权的0.0800%。
五、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为325,303,832股，占有效表决权的99.9436%；反对为 37,000股，占有效表决权的0.0114%；
弃权为146,528股，占有效表决权的0.0450%。
六、审议通过了《关于2014年日常关联交易事项的议案》
同意公司与关联方 2014年发生日常经营性关联交易，有关本议案的详细内容见2014年3月13日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本公司《第五届董事会第二十三次会议决议公告》和《新疆天山水泥股份有限公司 2014年日常关联交易公告》。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为 13,105,751股，经表决，同意为 12,922,223股，占有效表决权的98.5996%；反对为 62,300股，占有效表决权的0.4754%；
弃权为121,228股，占有效表决权的0.9250%。
七、审议通过了《关于公司及全资子公司 2014年贷款及授信额度并授权公
司总裁在额度内签署相关法律文书的议案》
该议案有效表决权股份总数为325,487,360股，经表决，同意为325,303,832股，占有效表决权的99.9436%；反对为 37,000股，占有效表决权的0.0114%；
弃权为146,528股，占有效表决权的0.0450%。
八、审议通过了《关于本公司向关联方中材集团财务有限公司贷款的议案》同意本公司2014年向中材财务公司办理不超过人民币3亿元的借款。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为 13,105,751股，经表决，同意为 12,922,223股，占有效表决权的98.5996%；反对为 37,000股，占有效表决权的0.2823%；
弃权为146,528股，占有效表决权的1.1180%。
九、审议通过了《关于公司 2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》
同意公司为子公司2014年到期贷款及授信总额97,400万元提供连带责任保证；同意子公司之间为2014年到期贷款及授信总额19,000万元提供连带责任保证；同意公司为子公司2014年新增贷款及授信总额53,000万元提供连带责任保证，并授权公司总裁就上述事项签署相关法律文件。
有关本议案的详细内容见 2014年 3月 13日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn本公司第五届董事会第二十三次会议决议公告和《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。
该议案有效表决权股份总数为 325,487,360股，经表决，同意为325,303,832股，占有效表决权的99.9436%；反对为 37,900股，占有效表决权的0.0116%；
弃权为145,628股，占有效表决权的0.0447%。
十、审议通过了《关于子公司计提减值准备的议案》
同意本公司及所属公司2013年度计提固定资产减值准备 9,383.69万元。
该议案有效表决权股份总数为 325,487,360股，经表决，同意为325,303,832股，占有效表决权的99.9436%；反对为 37,900股，占有效表决权的0.0116%；
弃权为145,628股，占有效表决权的0.0447%。
公司独立董事在现场股东大会上对报告期的独立董事 2013年度履职情况作了述职报告。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2013年度股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一四年四月三日