证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2016-008
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金金额为人民币：1,750.10万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
2016年12月12日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,750.10万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,335万股，每股面值 1.00元人民币，发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元，募集资金净额为272,097,500元。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。
募集资金具体存储情况详见 2016年 11月 23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票（A股）招股说明书》披露，本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：万元
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||||||拟投入|
||序号||项目名称|||
||||||募集资金|
|1||天津果蔬加工配送基地建设项目||9,041.10||
|2||上海果蔬加工配送基地扩建项目||7,967.82||
|3||广州果蔬加工配送基地建设项目||7,137.71||
|4||宏辉果蔬信息化系统建设项目||3,063.12||
|合计||||27,209.75||

根据《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的说明，在本次募集资金到位之前，若公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2016]G16042390012号），截止 2016年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,750.10万元，具体情况如下：
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||||||拟投入募集||自筹资金预先|||
||序号||项目名称||||||拟置换金额|
||||||资金额||投入金额|||
|1||天津果蔬加工配送基地建设项目||9,041.10||1,326.77||1,326.77||

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|-|-|-|-|-|
|2|上海果蔬加工配送基地扩建项目|7,967.82|/|/|
|3|广州果蔬加工配送基地建设项目|7,137.71|423.33|423.33|
|4|宏辉果蔬信息化系统建设项目|3,063.12|/|/|
|合计||27,209.75|1,750.10|1,750.10|

四、本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的董事会审议情况
2016年 12月 12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,750.10万元置换前期已预先投入的自筹资金。详见公司同日刊登在制定媒体的相关公告。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
1、会计师事务所意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2016]G16042390012号），鉴证意见认为：《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的
相关要求编制，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际情况。
2、保荐机构意见
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意宏辉果蔬实施本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 1,750.10万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。综上所述，同意公司以募集资金人民币1,750.10万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司监事会对该事项发表意见如下：公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
实际使用自筹资金情况进行了专项审核。公司监事会同意公司以募集资金人民币1,750.10万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
特此公告
宏辉果蔬股份有限公司董事会2016年12月14日