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华泰联合证券有限责任公司关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》的核查意见华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏张家港农村商业银行股份有限公司（简称“张家港行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查。具体情况如下：
华泰联合证券通过列席公司重要会议、开展现场检查、查阅资料，与公司部分董事、监事、高级管理人员及相关部门开展访谈等方式，对张家港行内部控制制度的制定、运行情况和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了核查。
经核查，华泰联合证券认为：2017年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度管理的规范要求。报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
公司对 2017年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于<江苏张家港农村商业银行股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈石 孙泽夏
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-045号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年五月三十日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-053天津广宇发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2015年10月13日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店二楼会议室。网络投票时间为2015年10月12日15:00至2015年10月13日15:00期间的任意时间。会议通知于2015年9月19日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，由公司董事长王志华先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 114,131,467股，占上市公司总股份的22.2601％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份114,124,267股，占上市公司总股份的22.2587％。通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 7,359,700股，占上市公司总股份的1.4354％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 7,352,500股，占上市公司总股份的1.4340％。通过网络投票的股东2人，代表股份7,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过公司《关于增补李斌先生为公司董事的议案》；
总表决情况：同意114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9947％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2﹑审议通过公司《关于增补刘明星先生为公司监事的议案》；
总表决情况：同意 114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3﹑审议通过公司《关于公司为控股子公司重庆公司抵押借款担保的议案》；
总表决情况：同意 114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9185％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4﹑审议通过公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
总表决情况：同意 114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9185％；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5﹑审议通过公司《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：同意 114,125,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.9947％；反对 6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,353,700股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9185％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。
法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；
股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天津广宇发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
2015年10月13日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-013天津鑫茂科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2014年 3月 13日（星期四）在公司本部召开，会议通知于 2014年 3月 7日以书面形式发出，应到监事 3名，亲自出席 3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、二〇一三年度监事会工作报告；
2、二〇一三年度财务决算报告；
3、二〇一三年度利润分配预案；
4、二〇一三年度报告及摘要；
5、二〇一三年度公司《内部控制自我认定报告》。
监事会意见：
①.本年度，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规、制度的规定进行规范运作。公司决策程序科学、严谨，完全符合相应法律、法规的要求。同时，公司也建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
②.公司监事会对公司财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2013年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
中审亚太会计师事务所出具的审计意见及对所涉及事项作出的评价是客观公正的。
③.本报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
④.公司出售资产交易价格合理，无内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
⑤.本年度，公司关联交易符合公平、公正原则，没有损害股东权益。
⑥.中审亚太会计师事务所为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。
⑦.公司监事会声明：保证本年度报告内容真实、准确、完整。
以上第1-4事项需经股东大会审议，股东大会通知另行公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
监事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-126欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1.控股股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|460万股|2015年12月1日|2016年10月21日|上海浦东发展银行股份有限公司|1.02%|--|

2.控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司449,728,452股股份（其中
12,799,150股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.87%。上述解除质押股份合计4,600,000股，占其持有本公司股份总数的1.02%，占公司总股本的
0.36%；王明旺累计质押股份329,430,000股，占其持有本公司股份总数的
73.25%，占公司总股本的25.54%。
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-30广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 9日，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了公司 2017年年度报告全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于 2018年 4月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者查阅。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-082广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 10月 25日
独立董事关于第六届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第六届董事会第十三次会议拟审议的《关于再次调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：经认真审阅相关资料，我们认为公司本次调整对产业并购基金出资额事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2018年月日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-049深圳日海通讯技术股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月21日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理王祝全先生的辞职信，王祝全先生因个人原因，辞去所担任的公司副总经理职务，王祝全先生辞去副总经理职务后，仍担任公司董事。
同日，公司收到财务总监殷焕堂先生的辞职信，殷焕堂先生因个人原因，辞去所担任的公司财务总监职务，殷焕堂先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王祝全先生和殷焕堂先生的辞职信自辞职信送达董事会之日起生效。王祝全先生和殷焕堂先生辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。
公司董事会、经营管理层对王祝全先生和殷焕堂先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-036深圳市新国都技术股份有限公司
关于更新公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过《关于更新公司组织架构的议案》，公司根据业务发展需要，为强化和规范公司治理，提升管理水平，优化管理流程，提高公司运营效率，更新公司组织架构，公司于2017年8月28日披露于巨潮资讯网的组织架构图（公告编号：2017-103）不再使用，更新后公司组织架构情况如下：
一、公司组织架构图：
二、公司分、子公司情况：
||||
|-|-|-|
|序号|分、子公司类别|分、子公司名称|
|1|一级全资子公司|深圳市新国都支付技术有限公司|
|2|一级全资子公司|Exadigm,Inc.|
|3|一级全资子公司|深圳市信联征信有限公司|
|4|一级全资子公司|浙江中正智能科技有限公司|
|5|一级全资子公司|长沙公信诚丰信息技术服务有限公司|
|6|一级控股子公司|苏州新国都电子技术有限公司|
|7|二级全资子公司|长沙法度互联网科技有限公司|
|8|二级全资子公司|深圳市新国都金服技术有限公司|
|9|二级全资子公司|杭州中宗电子有限公司|
|10|二级控股子公司|深圳市新国都末微技术服务有限公司|
|11|二级全资子公司|NEXGO do Brasil Ltda（中文：巴西NEXGO控股有限责任公司）|
|12|二级全资子公司|新国都迪拜股份责任有限公司（英文名称：NexgoTechnology DWC-LLC）|
|13|二级全资子公司|深圳市新国都软件有限公司|
|14|参股公司|信美人寿相互保险社|
|15|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司北京分公司|
|16|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司上海分公司|
|17|分公司|深圳市新国都技术股份有限公司制造分公司|
|18|一级全资子公司之分公司|深圳市新国都支付技术有限公司制造分公司|

特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-119天津瑞普生物技术股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意使用7,500万元闲置自有资金购买理财产品，具体内容如下：
一、理财产品的主要情况
1、理财产品基本情况介绍
公司拟与华福证券有限责任公司签订购买理财产品相关文件，详细情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|发行主体|产品名称|产品类型|金额(万元)|预期年化收益率|产品周期|资金来源|
|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益|7500|7.50%|购买日-2018年3月4日|自有资金|

2、产品投资范围：用于受让上海摩山商业保理有限公司对广州承兴营销管理有限公司享有的合法的关于苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心的应收
账款收益权。
3、本金及理财收益支付：到期一次性支付。
4、关联关系说明：公司与华福证券有限责任公司不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品主要面临的风险为管理人风险、政策风险、延期风险、流动性风险、信息传递风险等。针对上述风险，公司拟采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负
责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。
2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项发表意见
如下：
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用7,500万元的闲置自有资金购买理财产品。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：
（一）公司本次使用7,500万元闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定；
（二）本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。
综上，东莞证券同意瑞普生物本次使用闲置自有资金购买理财产品。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于9月29日发布了公告，对截止到2017年8月3号购买的理财产品进行了披露(公告编号2017-097、2017-100)。2017年10月16日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，对截止到8月3号购买的理财产品及以自有资金8000万购买华福证券-华福招商2017-31号定向资产管理计划的事项予以确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。
自2017年8月4日起至本公告日，公司购买的理财产品如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|华福证券有限责任公司|华福证券-华福招商2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|8000|7.20%|2017/10/17|2017/12/28|自有资金|
|2|华福证券有限责任公司|华福招行2017-031号定向资产管理计划|非保本浮动收益类|5400|7.20%|2017/11/2|2017/12/28|自有资金|

七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、理财产品相关协议书。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十三日
湖北能源集团股份有限公司
未来三年（2018-2020）股东回报规划
（尚需提交公司股东大会审议）
为进一步增强公司现金分红的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，公司特制定未来三年股东回报规划（2018-2020年）（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第三条公司未来三年（2018-2020）的股东回报具体规划：
1.公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先选择现金分配方式。
3.当公司经营情况良好，资产规模和盈利增长速度能支撑股本规模的扩张，且董事会认为发放股票股利便于公司的发展和成长，有利于公司全体股东利益时，可以进行股票股利分配。
4.在满足《公司章程》规定的分红条件下，未来三年（2018-2020年）公司原则上按照年度进行利润分配，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期利润分配。
5.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条利润分配方案制定、决策和执行
1.公司董事会制订股东回报规划时，应充分考虑并听取股东尤其是中小股东及独立董事意见，并结合公司实际情况详细论证，提交董事会审议批准后，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事发表独立意见和监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-191天津瑞普生物技术股份有限公司关于
现金收购广州市华南农大生物药品有限公司股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月8日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意使用124,075,705.60元收购梁昭平、林俊荣等共12位自然人合计持有的广州市华南农大生物药品有限公司（以下简称
“华南生物”）38.2723%的股权。本次收购完成后，公司持有华南生物70.2541%股权，华南生物成为公司控股子公司。
近日，华南生物完成相关股权、公司章程的备案，并取得了广州市工商行政管理局增城分局换发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续。具体情况如下：
统一社会信用代码：91440183769537704R
名称：广州市华南农大生物药品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广州市增城增江街东区高科技工业基地
法定代表人：梁武
注册资本：叁仟陆佰捌拾肆万元整
经营范围：医药制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十二日
独立董事2016年度述职报告(孔祥云)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一六年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司共召开16次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|孔祥云|16|3|13|0|0|否|0|

2016年度，公司共召开了7次股东大会，本人出席了7次股东大会。
本人认为，2016年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2016年度发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人在2016年度对以下事项发表了独立意见：
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|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|2016年1月22日|1、关于同意公司股东解除承诺的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年2月25日|1、关于放弃参股子公司农金圈优先购买权和增资权的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年3月17日|1、关于对参股公司农金圈增资暨关联交易的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司农泰金融优先购买权的事前认可和独立意|同意|

独立董事2016年度述职报告(孔祥云)
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||见。||
|2016年4月5日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见；4、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见；5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于对参股公司常隆农化提供担保的议案；8、关于对参股公司常隆化工提供担保的议案；9、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案；10、关于公司非公开发行A 股股票。|同意|
|2016年4月19日|1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---景辉等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|
|2016年4月26日|1、关于对限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见；2、关于公司监事辞职、补选监事发表的独立意见。|同意|
|2016年5月6日|1、关于对参股设立保险经纪公司的事前认可和独立意见；2、关于对参股设立融资租赁公司的事前认可和独立意见；3、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---刘畅等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见。|同意|
|2016年6月14日|1、公司独立董事关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的事前认可和独立意见；2、关于公司开展远期结售汇业务的独立意见。|同意|
|2016年6月18日|1、公司独立董事关于转让常隆化工35%股权的事前认可和独立意见；2、关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的事前认可和独立意见；3、关于终止股票期权与限制性股票激励计划的独立意见；4、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；|同意|
|2016年7月20日|1、关于对《公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要》的独立意见；2、关于全资子公司投资设立田田云公司暨关联交易的事前认可和独立意见；3、关于控股经销商通过农泰金融平台借款的事前认可和独立意见。|同意|

独立董事2016年度述职报告(孔祥云)
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|2016年8月8日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|同意|
|2016年8月26日|1、关于对转让常隆农化35%股权的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年10月26日|1、关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的事前认可和独立意见；2、关于补充公司2016年度日常关联交易的独立意见；3、关于聘任公司财务总监的独立意见。|同意|
|2016年11月24日|1、关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|
|2016年12月30日|1、关于对外担保事项的事前认可和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2016年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的
思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
独立董事2016年度述职报告(孔祥云)本人作为公司董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，于2016年3月23至25日参加了深交所举办的独立董事后续教育培训，取得了结业证书，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：xyk139@126.com
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
孔祥云
二○一七年四月六日
北京四维图新科技股份有限公司
独立董事关于追加公司 2016年度日常关联交易
预计的独立意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于追加公司2016年度日常关联交易预计的议案》。
作为公司独立董事，出席了本次董事会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，独立董事对公司关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：
公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业
务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；我们同意公司追加2016年度日常关联交易预计。
独立董事（签字）
罗玲 王小川
任光明
江苏怡达化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
之更正公告
本公司于2017年11月1日公告的《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“本次发行概况”中发行后总股份信息填报有误，现将相关内容予以更正。
原内容为：
本次发行概况
发行后总股份： 80,150,000万股
更正后的内容为：
本次发行概况
发行后总股份： 80,150,000股
除上述更正外，《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
发行人：江苏怡达化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2017年11月8日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－021南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家电网公司于2015年4月29日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动-推荐的中标候选人公示”，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）为中标候选人之一，共中6个包，预计中标总金额约为18687.8148万元（含税）。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-15OTL046），该项目由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2015年4月1日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司为第七分标“集中器、采集器”：包J1GS1、包J1JX1；
第八分标“专变采集终端”：包Z1JS1、包Z1LN1、包Z7HA1、包Z7SD1的中标候选人，共中6个包。本次中标的集中器、专变采集终端的总数量为122590台，其中集中器42000台、专变采集终端80590台。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29557.html）。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次预计中标总金额约为18687.8148万元，占公司2014年营业收入的
32.2%。该项目中标后，合同履行将对公司2015年经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给公司的中标通知
书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2018-055浙江众成包装材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的会议通知于2018年9月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2018年9月21日在公司泰山路厂区五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》；
监事会发表意见认为：公司为控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司增加担保额度，有利于保障其生产运营。公司拟担保的对象是控股子公司，该子公司经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次审议增加担保额度事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
因此，我们同意本次增加担保额度事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
监事会二零一八年九月二十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-062上海新阳半导体材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持股5%以上股东上海新科投资有限公司、上海新晖资产管理有限公司有关减持股份的告知函：上海新科投资有限公司于2014年9月12日-15日通过交易所竞价交易和大宗交易方式合计减持其直接持有的无限售流通股 500,000股，占公司总股本的0.4394%；上海新晖资产管理有限公司于 2014年 9月 16日-18日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其直接持有的无限售流通股1,000,000股，占公司总股本的0.8787%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海新科投资有限公司|大宗交易|2014年9月12日|37.35|40.00|0.3515%|
|上海新科投资有限公司|竞价交易|2014年9月15日|38.40|10.00|0.0879%|
|上海新晖资产管理有限公司|大宗交易|2014年9月16日|37.82|50.00|0.4394%|
|上海新晖资产管理有限公司|大宗交易|2014年9月18日|35.61|50.00|0.4394%|
|合计||||150.00|1.3182%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|

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|上海新科投资有限公司|合计持有股份|1482.00|13.02%|1432.00|12.58%|
||其中：无限售条件股份|1482.00|13.02%|1432.00|12.58%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|上海新晖资产管理有限公司|合计持有股份|2136.80|18.78%|2036.80|17.90%|
||其中：无限售条件股份|2136.80|18.78%|2036.80|17.90%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|合计||3618.80|31.80%|3468.80|30.48%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天以集中竞价交易方式减持的数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司股东上海新科投资有限公司、上海新晖资产管理有限公司均为公司实际控制人王福祥、孙江燕所控制下的企业，为公司控股股东。本次减持后，上海新科投资有限公司持有公司12.58%的股份、上海新晖资产管理有限公司持有公司17.90%的股份，仍然为公司控股股东。
4、公司三家控股股东上海新科投资有限公司、上海新晖资产管理有限公司、 SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD一致承诺：自2014年9月20日起至2015年3月20日的未来六个月内不再减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。
三、备查文件
1、上海新科投资有限公司、上海新晖资产管理有限公司分别出具的《关于减持上海新阳股份的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2014年9月19日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-059无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组获得商务部反垄断局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函【2017】第193号），通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对无锡华东重型机械股份有限公司收购广东润星科技股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司本次重大资产重组事项尚未获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式核准批文，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2014-038福建众和股份有限公司关于
控股子公司众和新能源行使闽锋锂业股权收购选择权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关情况介绍
控股子公司厦门众和新能源有限公司（以下简称“众和新能源”，原名厦门市帛石贸易有限公司）持有阿坝州闽锋锂业有限公司（以下简称“闽锋锂业”）62.95%股权，其中，33%股权为 2011年 4月通过增资方式取得；29.95%股权为2012年8月通过股权受让方式取得。
根据 2012年 1月众和新能源与闽锋锂业李剑南等原股东签订的《关于阿坝州闽锋锂业有限公司之投资合同》（增资持有33%闽锋锂业股权，以下简称“《投资合同》”）和2012年8月众和新能源与闽锋锂业李剑南等原股东签订的《关于阿坝州闽锋锂业有限公司之股权转让协议》（受让29.95%闽锋锂业股权，以下简称“《股权转让协议》”）之相关约定，若闽锋锂业 2013年度审计后的净利润低于3000万元，则众和新能源有权单方要求解除《投资合同》、《股权转让协议》，并要求各转让方退回股权转让款并支付资金成本（年息25%）。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度闽锋锂业净利润（合并数）为-1,632.63万元。
二、行使选择权情况
鉴于以下因素考虑，公司控股子公司众和新能源拟不要求与李剑南等原股东解除上述《投资合同》、《股权转让协议》：
1、若解除《投资合同》或《股权转让协议》，将导致公司失去闽锋锂业及其控股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）的控制权。
币3000万元整（不含本数）的情况下，众和新能源有权要求李剑南等回购33%股权，退回股权价款并支付资金成本（年息25%）。
若未提出解除协议的，众和新能源享有33%股权重新作价及业绩补偿的保障，此外根据 2012年 9月公司与众和新能源及厦门黄岩贸易有限公司（以下简称“黄岩贸易”）三方签订的《关于阿坝州闽锋锂业有限公司股权投资相关事宜的协议》约定，该部分股权作价补偿或补差由众和新能源原控股股东黄岩贸易享有或承担，与公司及众和新能源无关。
3、根据《股权转让协议》相关条款，未提出解除协议的，公司及众和新能源享有29.95%股权重新作价及业绩补偿的保障，具体如下：
A、若闽锋锂业2013年度审计后的净利润低于3000万元（不含本数）的，众和新能源有权单方要求解除《股权转让协议》，并要求各转让方退回股权转让款和行权保证金。若众和新能源未提出解除协议的，则视闽锋锂业 2014年的净利润，确定股权作价并支付股权转让款：
（1）若闽锋锂业 2014年的净利润高于 3000万元（含本数）的，则闽锋锂业估值重新确定为 6.5亿元、评估值、2014年净利润 12倍三者孰低，股权转让款按确定的闽锋锂业估值×股权转让比例计算，支付股权转让款到75%；若2015年度及以后的任何一个年度闽锋锂业的净利润达到 4500万元时，众和新能源即支付剩余的25%股权转让款。
（2）若闽锋锂业 2014年的净利润低于 3000万元（不含本数）的，则闽锋锂业估值重新确定为3亿元，股权转让款重新确定为3亿元×股权转让比例。
B、若闽锋锂业 2013年净利润低于 3000万元而众和新能源未提出解除协议的，且 2014年闽锋锂业净利润高于 3000万元的，则李剑南等转让方承诺闽锋锂业2015年度净利润不低于 2014年度净利润的110%，否则李剑南等应当向众和新能源按照如下方式支付补偿款：
补偿款=(目标公司 2014年度净利润×110%－目标公司 2015年度净利润)×10×众和新能源当时实际持股比例
5、2013年金鑫矿业对矿山业务进行重新整合规划，着力推进配套工程建设及矿山资源勘探相关工作，并重新编制开采方案，导致矿山开采工作搁置，影响了闽锋锂业原料来源，进而影响其营业收入及业绩。随着前期建设工程投入并达产，金鑫矿业经营业绩有望好转。
6、综合上述情况，同时根据公司战略转型部署及相应的经营计划，并基于对锂电行业前景及锂矿资源未来价值判断，拟同意众和新能源继续履行与闽锋锂业原股东李剑南等签订的投资合同、股权转让相关协议，不要求闽锋锂业原股东李剑南等人回购闽锋锂业33%股权、不要求其退回闽锋锂业29.95%股权转让款和行权保证金并支付资金成本。
本次交易不构成交联交易及重大资产重组。该事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，将提交公司股东大会审议。
三、相关方的基本情况
（一）厦门众和新能源有限公司（众和新能源）
（1）法定代表人：许建成
（2）住址：厦门市思明区槟榔西里197号第一层D10单位
（3）注册资本：15,000.00万元
（4）经营范围：新能源技术研发及设计；批发零售：建筑材料、机械电子设备、针纺织品、服装鞋帽、装饰材料、环保产品等。
（5）股东情况：公司持有66.67%股权、黄岩贸易持有33.33%。
（二）闽锋锂业原股东李剑南等基本情况
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|股东姓名或名称|身份证件号码|
|李剑南|35222819****52|
|王辉|35222819****15|
|李会秋|21010519****12|
|张烈|51322919****14|
|王子平|51010219****71|

四、交易标的基本情况
（1）名称：阿坝州闽锋锂业有限公司（有限责任公司）
（2）法定代表人：翁国辉
（3）住址：四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县百花乡瓦窑村工业园区
（4）注册资本：15,096.40万元
（5）经营范围：单水氢氧化锂的生产销售。
（6）主要股东：众和新能源持有62.95%股权、厦门国石投资管理有限公司33.1864%。
（7）闽锋锂业（合并）最近一年及一期的主要财务数据
项目 金额
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|-|
|2014年3月31日|
|2013年度|
|2014年3月31日|
|2013年度|
|2014年3月31日|
|2013年度|
|2014年1-3月|
|2013年1-12月|
|2014年1-3月|
|2013年1-12月|

备注：上表2013年度财务数据经审计。2014年一季度财务数据未经审计。
（8）闽锋锂业是公司合并报表范围内控股子公司，公司没有为闽锋锂业提供担保和委托理财的行为，也不存在占用公司资金的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次控股子公司众和新能源继续履行与闽锋锂业原股东李剑南等签订的投资合同、股权转让相关协议，有利于公司锂电新能源产业的发展，符合公司战略转型整体部署，不存在违反相关法律、法规及《公司章程》规定的情形，也不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、对公司的影响
众和新能源继续履行与闽锋锂业原股东李剑南等签订的投资合同、股权转让相关协议，有利于公司锂电新能源产业的发展，符合公司战略转型整体部署。
七、备查文件
（3）众和新能源2012年1月与闽锋锂业李剑南等原股东签订的《关于阿坝州闽锋锂业有限公司之投资合同》
（4）众和新能源2012年8月与闽锋锂业李剑南等原股东签订的《关于阿坝
州闽锋锂业有限公司之股权转让协议》（受让29.95%闽锋锂业股权）
（5）2012年9月公司与众和新能源及厦门黄岩贸易有限公司《关于阿坝州闽锋锂业有限公司股权投资相关事宜的协议》
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会