证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-027
山东金城医药股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知在2017年3月18日以电话、传真、邮件等方式发出。
2.本次监事会会议于2017年3月29日以现场会议的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决情况如下：
一、审议通过了关于《2016年度监事会工作报告》的议案。
2016年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，认真履行职责，积极开展工作，对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督，保障了公司、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
公司《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了关于《2016年度财务决算报告》的议案。
公司《2016年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2016年度利润分配预案》的议案。
大信会计师事务所对本公司2016年度的财务情况进行了年度审计，并出具大信审字[2017]第3-00108号《审计报告》。根据《审计报告》，现将《2016年度利润分配预案》提交董事会审议，具体内容如下：
经审计，2016年度实现净利润127,915,062.19元（母公司），按规定提取10%的法定盈余公积金12,791,506.2元，截止2016年末未分配利润为362,620,896.67元。董事会根据公司实际情况，拟以公司截至2017年3月29日总股本393,152,238股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),共计分配
58,972,835.70元,其余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《续聘2017年度审计机构》的议案。
经监事会审议，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
经监事会审核，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司关于《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案；
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司《2016年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了关于《2016年度报告全文及其摘要》的议案。
经审核，监事会认为：：公司《2016年度报告全文及其摘要》的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2016年年度报告》的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
公司《2016年年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过了关于《设立子公司注销分公司》的议案。
根据公司发展战略及未来发展规划，为更好的优化公司治理结构，加强风险管控，提高管理效率和运作效率，更好的适应未来发展的要求，公司决定新设子公司注销昆仑分公司，将分公司资产、负债、业务、人员等全部划转到新设子公司，相应的债权债务也将全部由新设子公司承继。
公司《设立子公司注销分公司》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于《变更公司名称、经营范围及住所地》的议案。
近年来，公司依据“大医药大健康”的产业定位，遵循企业发展战略，通过实施一系列资本运作、加强产业整合，实现了从医药中间体、生物特色原料药到终端制剂的产业转型。为更好的适应公司转型发展的需要，充分发挥集团总部的管理职能，经公司研究，拟进行公司名称、经营范围及住所地变更。
公司《变更公司名称、经营范围及住所地》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案。
公司《修订<公司章程>》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了关于《修订公司<对外投资决策制度>》的议案。
公司《修订<对外投资决策制度>》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过了关于《修订公司<重大交易决策制度>》的议案。
公司《修订<重大交易决策制度>》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过了关于《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案。
公司《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十五、审议通过了关于《公司监事会换届选举》的议案。
鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名李清业先生、郭方水先生为公司第四届监事会监事候选人。简历见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司监事会二〇一七年三月二十九日
附件：监事候选人的简历
1、李清业，男，1979年1月出生，本科学历，会计师，1998年参加工作。1998年10月—2006年3月在山东新星集团工作，2006年3月—2012年6月在山东金城医药股份有限公司工作，2012年6月至今在淄博金城实业投资股份有限公司工作，任职财务负责人。