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证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-4成都高新发展股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请非公开发行股份事宜。2014年10月25日，公司披露了《成都高新发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》。根据相关要求，现将更新后的本次非公开发行对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下（本公告较前述2014年10月25日发布的《成都高新发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的公告》主要补充了本次非公开发行对公司2015年主要财务指标的影响。）：
一、本次发行当年每股收益、净资产收益率等财务指标与上年同期相比，可能发生的变化趋势和相关情况
（一）主要前提条件
1、假设本次非公开发行方案于2015年1月实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次非公开发行和实际发行完成时间为准。2013年公司支付高投集团借款利息共计18,483,543.23元，本次非公开发行完成归还高投集团借款后该等利息即不再发生，2015年由于该等利息支出减少可增加利润16,943,247.96元(根据2013年全年的利息支出每月平均数按11个月计算)。
2、假设本次非公开发行按照发行底价5.41元/股发行，本次非公开发行股票数量9,200万股，募集资金总额49,772万元，暂未考虑发行费用。
3、2013年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为13,996,882.08元，假设2014年、2015年公司业务盈利能力与2013年相同，在考虑第1条所述利息影响后，公司2014年度净利润为13,996,882.08元，2015年度净利润为30,940,130.04元。
4、2014年、2015年期末归属于上市公司股东的净资产，除本次非公开发行
募集资金，假设 2014年、2015年实现的净利润之外，不考虑其他因素的影响。
5、除上述本次非公开发行完成归还高投集团借款后对2015年度净利润的影响外，不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的其他影响。
特别说明：公司对 2014年度、2015年度净利润的假设仅为方便计算相关财务指标，并便于投资者理解本次非公开发行对即期回报摊薄的影响，不代表公司2014年、2015年的盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。投资者不应依据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）发行当年对财务指标的影响
基于上述前提条件，2013年、2014年、2015年每股收益、净资产收益率等财务指标的变化趋势和相关情况分别测算如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年度/2013年12月31日|2014年度/2014年12月31日|2015年度/2015年12月31日||
||||本次发行前|本次发行后|
|总股本（股）|219,480,000|219,480,000|219,480,000|311,480,000|
|期末归属于上市公司股东的净资产（元）|210,638,260.53|224,635,142.61|238,632,024.69|753,295,272.65|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|13,996,882.08|13,996,882.08|13,996,882.08|30,940,130.04|
|基本每股收益（元）|0.064|0.064|0.064|0.102|
|稀释每股收益（元）|0.064|0.064|0.064|0.102|
|每股净资产（元）|0.96|1.02|1.09|2.42|
|加权平均净资产收益率（%）|6.88|6.43|6.04|4.44|
|全面摊薄净资产收益率（%）|6.64|6.23|5.87|4.11|

注：2014年末归属于上市公司股东的净资产=2014年期初净资产+2014年归属于上市公
司股东的净利润；
2015年末归属于上市公司股东的净资产=2015年期初净资产+2015年归属于上市公司股
东的净利润（+本次非公开发行募集资金额）。
二、本次非公开发行相关特定风险提示
本次非公开发行募集资金到位并归还控股股东借款、增加自有资金后，有利于降低资产负债率，优化公司资本结构，减少公司财务费用，提高公司抗风险能力及财务稳定性。但由于公司以建筑业为主的经营业务受宏观经济环境影响较大，本次非公开发行完成后公司的盈利状况仍存在一定的不确定性，同时，本次非公开发行后公司股本及净资产将增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司保证本次非公开发行募集资金有效使用采取的措施
为规范募集资金的使用与管理，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理办法》。
本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，并建立由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用的三方监管制度，保证公司的募集资金用于公司的主营业务，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
四、有效防范即期回报被摊薄并提高未来回报能力的措施
(一)加强市场拓展，提高市场竞争力和盈利能力
公司将在现有客户基础上，利用本次非公开发行增强公司资金实力和建筑行业宏观发展的机遇，突破资金短缺的限制，进一步拓展建筑业市场，强化市场影响力，加强对资金占用较多、盈利能力相对较强的大型工程项目及BT项目的承揽，积极开拓更多的优质客户，不断累积并保持市场竞争优势，有效提高公司的市场竞争力，提升公司盈利能力。
（二）科学制定资金使用方案，提高资金使用效率
根据公司发展战略，科学、统筹制定资金使用方案，严格控制资金流向，将公司优势产业做大做强，坚决限制对拟收缩业务的资金投入，努力提高资金的使用效率，降低财务费用。
（三）优化资源配置，提升管理水平
利用本次非公开发行股票的契机，优化资源配置，提升管理水平，在拓展建筑业市场并增强其盈利能力的基础上，推进期货业、厨柜制造业等主营业务的良性营运和协调发展，加强业务拓展，促进主营业务的业绩提升；与此同时，增强后续融资能力，为公司各项业务的做大做强提供有力支撑。
（四）加强员工队伍建设，增强公司发展后劲
公司将坚定实施“以人为本”的人力资源管理战略，着力培养并引进优秀人才，加强员工业务培训，提升人才业务协同效益和专业运作能力，优化人才结构，不断完善人才激励机制，为公司持续发展奠定坚实的基础。
（五）完善利润分配机制，强化投资者回报
公司尊重并维护股东利益，已根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号），在《公司章程》等文件中完善了利润分配的相关制度安排，并制订了股东长期回报规划及未来三年（2014-2016）分红规划，建立了持续、稳定、科学的回报机制。
公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，不断完善利润分配机制，努力提升对投资者的回报。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年一月十五日
2018年度业绩承诺完成情况说明关于上海汉威信恒展览有限公司原股东2018年度
业绩承诺完成情况的说明
一、支付现金购买资产的相关情况
根据杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“本公司”）和上海汉威信恒展览有限公股东韩志海、上海潼泽投资管理合伙企业、兰波（以下简称“汉威信恒原股东”）签订的《股权收购协议》及本公司第三届董事会第六次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，审议通过关于收购上海汉威信恒展览有限公司51%股权的议案；标的股权作价575,405,190.00元。
汉威信恒原股东所持有的上海汉威信恒展览有限公司51.00%股权已于 2016年7月1日在上海市自由贸易试验区市场监管局办理股权过户手续，本公司已持有上海汉威信恒展览有限公司51.00%股权。
二、业绩承诺情况
根据本公司与汉威信恒原股东签订的《股权收购协议》第六条盈利预测补偿、减值补偿及业绩奖励，汉威信恒原股东承诺上海汉威信恒展览有限公司（合并口径）在2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润数分别不低于6,700万元、 8,000万元、9,300万元（指以本公司指定的会计师事务所审计确认，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低数为准（股份支付除外））
三、业绩承诺完成情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，上海汉威信恒展览有限公司2016年度合并报表归属于母公司的净利润为 76,893,275.50元，非经常性损益金额为 2,535,000.00元，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低金额为74,358,275.50元，超过了2016年度业绩承诺金额6,700万元；2017年度合并报表归属于母公司的净利润为 89,032,464.57元，非经常性损益金额为 5,759,420.14元，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低金额为83,273,044.43元，超过了 2017年度业绩承诺金额8,000万元；2018年度合并报表归属于母公司的净利润为100,297,810.01元，非经常性损益金额为5,454,339.55元，扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润数中的孰低金额为94,843,470.46元，超过了2018年度业绩承诺金额9,300万元。
综上，2016-2018各年度均已超过业绩承诺金额。
2018年度业绩承诺完成情况说明四、本说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第二十八次会议于2019年4月24日批准。
杭州顺网科技股份有限公司
2019年4月24日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行的人民币普通股（A股）股票收购广东省公路建设有限公司（以下简称“建设公司”）持有的广州广珠交通投资管理有限公司100%股权及广东省高速公路有限公司（以下简称“省高速”）持有的广东省佛开高速公路有限公司25%股权，并支付现金购买建设公司对京珠高速公路广珠段有限公司债权，且向广发证券股份有限公司、亚东复星亚联投资有限公司、西藏赢悦投资管理有限公司共三名特定投资者以锁价方式非公开发行人民币普通股（A股）股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
1.建设公司和省高速为本次重大资产重组的交易对方，该等公司均为公司控股股东的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
2.本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，无重大政策、法律障碍。
3.本次重大资产重组符合公司发展战略，将有利于公司改善财务状况，提升盈利能力，增强持续经营能力，提高上市公司价值，有利于保护公司广大股东的利益。
东省高速公路发展股份有限公司章程》的规定。
5.根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，建设公司、省高速认购公司本次发行的股份触发了广东省交通集团有限公司、建设公司、省高速要约收购义务，在经公司股东大会非关联股东同意广东省交通集团有限公司、建设公司、省高速免于以要约方式增持公司股份后，广东省交通集团有限公司、建设公司、省高速将符合《上市公司收购管理办法》有关可免于向中国证监会提交豁免要约申请的规定。
6.本次交易同意公司签署附生效条件的《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之发行股份购买资产协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省公路建设有限公司之支付现金购买资产协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之发行股份购买资产协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与广发证券股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与亚东复星亚联投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《广东省高速公路发展股份有限公司与西藏赢悦投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》。
7.本次重大资产重组已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估。标的资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经广东省人民政府国有资产监督管理委员会核准/备案的评估报告载明的评估结果为准。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-056
华联控股股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，华联控股股份有限公司（以下称
“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的
“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站
（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事、副总经理兼财务负责人苏秦先生，副总经理兼董事会秘书孔庆富先生、财务部副经理万丽亚女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年八月三十一日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-075北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2015年10月14日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2015年9月30日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》
经审议，董事会通过了第三届董事会独立董事津贴的议案，独立董事津贴每人每年6万人民币（税前）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司结合实际情况制定的独立董事津贴标准及发放程序合法、合规，同意董事会确定的第三届董事会独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司设立洛阳分公司的议案》
随着公司智慧城市业务的不断开展，在稳固既有市场渠道的同时，急需扩大华中地区业务，尽快抢占市场先机，以保证公司的稳步发展。公司决定设立北京数字政通科技股份有限公司洛阳分公司（以下简称“洛阳分公司”）主要负责河南省洛阳地区业务。
授权经营层办理洛阳分公司的工商注册相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-077
国民技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
一、可能被暂停上市的原因
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司将围绕年度经营计划有序开展各项工作，进一步落实企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面力争 2019
年度实现扭亏为盈。
1、公司积极推进芯片主业，采取多种措施积极应对芯片市场的需求变化和技术演进，利用公司现有资源优势降低成本，提高产品市场竞争力；同时，不断拓展多元化应用场景市场空间，降低对已有市场需求的业务依赖性，弥补市场变化因素带来的不利影响。
2、在新能源负极材料领域，公司注重降低经营风险，关注客户质量。通过为重点客户定制化负极材料形成长期、稳定的合作关系，在保证基本出货量的同时防范下游偿债能力及履约风险；同时，通过产能扩充和制造工艺提升等方式降低生产成本，拓展加工服务，努力实现更多利润增长点。
3、强化成本费用管控，对公司每个部门、每个费用预算项目进行预算控制，减少不必要的费用支出，合理控制年度费用预算，目前已取得一定效果。
4、加强存货管理和采购管理的内部控制，减少库存积压与无效采购，加大客户应收账款的清收力度，提高资金周转速度，以应对资金周转需要。
四、其他事项
1、公司 2019年 1-9月公司归属于上市公司股东的净利润为-77,676,698.60元，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2019年10月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》，本次调整交易对价 6.71亿元按照《企业会计准则》相关规定应计入营业外收入，确认为非经常性损益，对公司本年度经营业绩产生较大影响。但公司业绩受商誉减值测试等多种因素影响，2019年度公司业绩情况仍存在较大不确定性。
3、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0755-86916692
传真：0755-86916692
电子邮箱：investor@nationstech.com
特此公告。
国民技术股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十五日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-084|

北京华宇软件股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自 2015年 7月 7日13:00点开市起停牌，并于当日披露了《北京华宇软件股份有限公司重大事项停牌公告》。
公司本次筹划的重大事项为收购事项，公司拟以现金方式购买资产，初步测算本次收购对象估值约1~2亿，最终交易金额将依据尽职调查结果进行调整。
目前该事项正在筹划中，公司股票继续停牌，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2018-194延安必康制药股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2018年11月16日（星期五）下午 14:30开始
网络投票时间为：2018年11月15日至2018年11月16日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 11月 16日（星期五）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月15日（星期四）下午15:00至2018年11月16日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长谷晓嘉女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8名，所持（代表）股份数825,613,536股，占公司有表决权股份总数的53.8812%。
参加本次大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5名，所持（代表）股份数1,248,075股，占公司有表决权股份总数的0.0815%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人6名，所持（代表）股份数825,229,061股，占公司有表决权股份总数的53.8561%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2名，所持（代表）股份数384,475股，占公司有表决权股份总数的0.0251%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》。
表决结果：同意 825,613,536股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,248,075股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、陆勇洲出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，我们对公司第八届董事会第二十六次会议的相关事项进行了认真的审议并发表以下独立意见：
一、关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予及相关事项的独立意见：
1、董事会确定公司第二期股票期权预留部分授予日为2018年3月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司第二期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、本次激励计划授予激励对象人员名单，与公司审议批准的激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为全体股东带来更高效、可持续的回报。
综上所述，我们一致同意公司本次股票期权激励计划预留部分的授予日为2018年3月6日，并同意按照公司第二期股票期权激励计划中的规定，授予20名激励对象140万份股票期权。
二、《关于为子公司提供担保的议案》的独立意见
我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为担保方江苏九龙汽车制造有限公司、江西江特锂电池材料有限公司、宜春银锂新能源有限责任公司、江西江特电机有限公司有关情况，认为：以上公司为公司全资或控股子公司，公司为其担保有利于该公司的发展，符合公司的整体利益。本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘 萍 金惟伟 周福山
年 月 日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2018-15山东新华制药股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于 2018年 3月 23日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。
一、具体修改
（一）原《公司章程》第一百二十一（a）条
“董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。
除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的5%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。”
修改为：
“董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。
除独立董事之外的其他董事候选人由董事会、监事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东提名，由公司股东大会选举产生。”
（二）《公司章程》原第一百二十一（c）条
“选举非独立董事前应履行以下程序：
（一）非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的意见，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
（二）若对非独立董事候选人的提名发生在公司召开董事会前，则本条第（一）项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。
（三）若单独或合并持有公司有表决权总数5%以上的股东或者监事会在公
司股东年会上提出选举非独立董事的临时提案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及本条前述第（一）项所述的被提名人情况的书面材料及承诺，应当在股东年会召开不少于七天前发给公司，而公司给予有关提名人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起计）应不少于七天。”
修改为：
“选举非独立董事前应履行以下程序：
（一）非独立董事候选人的提名人在提名前应当征得被提名人的意见，充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并负责向公司提供该等情况的书面材料。候选人应向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人的资料的真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
（二）若对非独立董事候选人的提名发生在公司召开董事会前，则本条第（一）项所述的被提名人情况的书面材料应随董事会决议一并公告。
（三）若单独或合并持有公司有表决权总数3%以上的股东或者监事会在公司股东年会上提出选举非独立董事的临时提案，则有关提名董事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及本条前述第（一）项所述的被提名人情况的书面材料及承诺，应当在股东年会召开不少于七天前发给公司，而公司给予有关提名人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日起计）应不少于七天。”
《公司章程》的上述修改尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1.董事会会议记录；
2.独立董事意见。
山东新华制药股份有限公司
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016– 03獐子岛集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）总裁助理战伟先生因个人原因，于2015年12月31日向公司董事会递交了辞职报告。战伟先生的辞职申请自送达董事会时生效，战伟先生辞职后，不在公司担任任何职务。
公司董事会对战伟先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年1月4日
公司监事会对公司内部控制评价报告的意见
公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
(本页为中信国安信息产业股份有限公司监事会对公司内部控制自我评价的意见签字页，本页无正文)
监事签字：
年 月 日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-012
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升： 10% - 30%|盈利：2475万元|
|东的净利润|盈利：2723万元–3218万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2014年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，通过加大市场开发力度，以克服市场需求放缓所带来的不利影响，实现了销售合同和收入的一定增长，并有效控制成本增长，产生规模效益，提高了当期公司获利水平。
2、2014年度公司收到的政府补助比上年同期大幅上升，非经常性收益对净利润的影响金额预计为 400万元左右（上年同期非经常性收益影响金额为 62.05万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-073郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年7月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
2018年第三次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2018年 7月 13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 7月 29日15：00至2018年7月30日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2018年7月23日，于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼会议室。
二、会议审议事项：
（一）、会议审议事项：
1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；
（二）、议案内容披露情况：
以上事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2018年7月 14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》中的相关内容。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年7月29日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券部。
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2018年 7月 29日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）、会议联系人：孟建怡、许子军
（2）、联系电话：0735-8199699转9107
（3）、传真：0735-8199699转9107
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423000
（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票” 2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月30日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2018年 7月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股份有限公司2018年第三次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》|√||||

附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2018年月日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-003
深圳同兴达科技股份有限公司
关于股东自愿延长限售股锁定期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市泰欣德投资企业(有限合伙)（以下简称“泰欣德合伙”）于公司首次公开发行时做出承诺“自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”该承诺将于 2018年 1月 24日履行完毕，前述股东所持有的本公司首发前限售股将于2018年1月24日的次一交易日解除限售上市，拟解除限售股份数量合计 9,072,000股。公司在 2018年 1月15日收到股东泰欣德合伙的《关于自愿延长限售股锁定期的承诺函》，其基于对公司未来发展前景的信心及对公司发展价值的认可，泰欣德合伙承诺将其持有的股份限售期延长12个月，延长锁定期后的限售截止日为 2019年1月24日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、股东基本情况：
泰欣德合伙，成立于 2013年 12月 26日，目前持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300087766710Y），住所为深圳市龙华新区龙华镇建设路北侧优品建筑 5栋7E，执行事务合伙人是李锋，经营范围：股权投资、投资咨询。目前持有公司股数为9,072,000股，持股比例为4.51%。
泰欣德合伙是由同兴达公司管理人员和技术骨干构成的员工持股平台，共有 25人。管理人员包括董事、副总经理、运营管理人员、生产管理人员、工艺技术管理人员、销售总监、财务管理人员等，技术骨干包括研发总监、主要核心技术负责人。持股平台员工的态度和努力对公司的未来发展具有非常重要的意义。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例（%）|限售情况的说明|
|泰 欣 德 合伙|首发前限售股|907.2|4.51%|2018 年 1 月 24日解限|

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|泰欣德合伙|0|0|

二、此次追加承诺的主要内容
1、股东延长限售期承诺的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价格|
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|||||
|泰欣德合伙|首发前限售股|907.2|4.51%|2018年1月24日|12 个月|2019年1月24日|不适用|

在上述锁定期内，泰欣德合伙将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
三、上市公司董事会的责任
持股平台员工的态度和努力对公司的未来发展具有非常重要的意义。公司感谢持股平台员工对公司发展价值的认可，对泰欣德合伙的自愿延长锁定期行为表
示肯定和感谢。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）同时公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加限售期承诺，公司将于两个工作日内启动在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1、股东自愿延长限售股锁定期的承诺函
2、上市公司股东追加股份限售承诺申请表
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-042广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席韩宇萍女士召集，会议通知于2016年8月12日已专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于 2016年 8月 25日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席韩宇萍女士主持了本次监事会。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会一致认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经
营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体监事一致同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
2016年8月25日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-078号山东胜利股份有限公司董事会
关于计提资产减值准备之补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了公司董事会《关于计提资产减值准备的公告》（详见公司2016-073号专项公告），现对上述公告内容补充如下：
基于公司产业结构调整及环保要求的需要，山东胜利股份有限公司控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司（以下简称“胜邦绿野”，本公司持有其96.25%股权）之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司（以下简称“东营绿野”，胜邦绿野持有51%股权），对生产设备进行停产检修和技术改造。
停产期间部分生产线调整至公司其他厂区使用，部分生产线拟进行改造或处置（详见公司2016-043号专项公告）。
综合考虑加快公司传统产业退出的战略安排、环保减排的紧迫性及生产活动的经济性，公司将满足生产需要、具有经济使用价值的部分生产线调整至其他厂区，将不符合现代生产工艺或者环保标准、不具有经济使用价值的部分生产线进行处置。
拟处置的部分生产线只有在与其他设备配套使用才具有经济价值，若停产其价值则无法体现；且该部分生产线为农化产品管网管线等专用设施，若
单独处置，预计未来可回收金额低于资产账面价值。鉴于目前上述拟处置生产线尚处于停产状态，后续持续经营存在较大不确定性，资产存在减值迹象。
依据《企业会计准则》等相关规定，公司依据现状，对拟处置部分资产计提资产减值准备。
根据东营绿野目前处于停产的事实情况，考虑市场变化对于东营绿野未来经营的可能影响，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，经公司财务部门估算，共计提固定资产减值准备4,561.59万元，根据持股比例测算，影响归属上市公司的损益2,239.17万元。
根据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备事项需提交股东大会审议。经持有本公司3%以上股份的股东山东胜利投资股份有限公司提议，上述事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一六年八月四日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-043广东伊之密精密机械股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)（证券代码：300415，证券简称：伊之密）股票在连续三个交易日（2015年07月16日、2015年07月17日、2015年07月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、2015年7月9日，公司披露了《2015年上半年度利润分配预案的公告》，以截止2015年6月30日的公司股份总数120,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增120,000,000股，转增完成后公司总股本将变更为240,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
3、2015年7月15日，公司披露了《关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告》，公司会同独立财务顾问与被重组方进行了深入协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通，但最终未能就关键交易条款（主要是标的公司的估值及对价方式）与标的公司达成一致。为维护全体股东利益，经慎重考虑，公司决定终止实施该重组事项并于2015年7月16日开市起复牌。
1.43%-7.62%；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司在《2015年半年度报告》中预计 2015年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为4,387.11万元-4,654.86万元，比上年同期增长1.43%-7.62%截至公告日，该业绩预告不存在需要修正的情况；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2015年07月21日