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浙江南都电源动力股份有限公司
公司章程修订对照表
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|《公司章程》修订对照表|||
|条款号|原条款|修订后的条款|
|第六条|公司注册资本为人民币786,669,250元。|公司注册资本为人民币871,554,329元。|
|第十九条|公司的股本总数为786,669,250股，均为普通股。|公司的股本总数为871,554,329股，均为普通股。|

浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-036
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程政府和社会资本
合作（PPP）项目合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标概况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”、“社会资本”、“乙方”）为“海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP项目”的中标单位。具体内容详见 2016年 11月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP项目的中标公告》（公告编号：2016-162）。
二、合同签署情况
近日，公司与海口市园林管理局(以下简称“采购人”、“甲方”)签署了《海口市小游园、街边绿地等景观提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目合作合同》（以下简称“合同”或“本合同”），本项目可研批复总投资约为 20,431.57万元（不含建设期利息），其中包括建安费 16,408.31万元，工程建设其他费用 2,755.76万元（含土地租赁费 973.92万元），预备费 1,267.50万元。
三、项目采购人的情况介绍
1、该项目采购人海口市园林管理局；住所海口市秀英区长滨路第二
行政办公区 15号楼南楼五楼；负责人：刘名松；主要职能：（一）贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章；
协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施；（二）协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划，并组织实施；参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、设和管理工作；
负责城市雕塑的管理工作；（三）负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作；指导风景名胜区的建设和管理；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理；协同有关部门做好园林绿化监察工作；（四）负责城市园林绿化行业管理工作；负责城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理；拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准，并组织实施；会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收等职能。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、项目名称：海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目。
2、项目内容：
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目包括：1、小游园项目；2、主城区道路、街边绿地“三绿一彩”景观提升改造及园林配套设施项目；3、主城区道路灌溉系统建设工程。
建设内容主要包括：园林工程、铺装工程、给排水工程、照明工程、
道路绿化浇灌系统给水安装工程以及与景观配套的附属工程等。项目建设内容以最终政府审定结果为准。
3、项目投资：本项目可研批复总投资约为20431.57万元（不含建设期利息），其中包括建安费16408.31万元，工程建设其他费用2755.76万元（含土地租赁费973.92万元），预备费1267.50万元。
项目建设规模以市发改部门审定的概算为准，项目结（决）算以政府审计部门与财政部门审定的项目竣工结（决）算为准。
4、合作期限：
本项目合作周期为11年，其中：项目建设期为1年（包括设计、施工期6个月，存活期3个月，保存期3个月，其中主城区道路、街边绿地“三绿一彩”景观提升改造及园林配套设施项目施工期为设计施工方案过会后3个月内完工；主城区道路灌溉系统建设工程工期为5个月。），运营期10年，各子项目竣工验收合格并签署确认书后，即进入运营期。提前进入运营期的子项目若先行决算，其建设成本不再计入后续项目。
5、项目公司：本项目以设立项目公司的方式来具体实施，根据项目前期实施方案的安排及实际情况，就项目公司的设立、存续期间法人治理结构及经营管理机制等事项，作如下约定：
项目资本金为项目静态总投资的20%，共计人民币4,086.35万元。其中，海口市城市建设投资有限公司作为甲方授权出资主体出资817.27万元占20%，乙方出资3,269.08万元占80%。海口市城市建设投资有限公司与乙方资本金在项目公司注册之日起15个工作日内分批到位，以上出资均为货币
出资。项目公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中海口市城市建设投资有限公司委派董事一名，乙方委派董事两名，董事长由乙方委派的董事出任。
6、合作模式：经海口市人民政府决策，本项目采用BOT（建设-运营-移交）模式进行运作。项目公司负责本项目的投资、融资、设计、建设、运营维护及期末移交等工作。海口市人民政府方负责委托第三方机构进行工程勘查、工程咨询、环境影响评价、PPP咨询等前期工作以及后续的工程监理、跟踪审计、中期评估、运维绩效服务费审计等工作。
7、土地获取和使用权利
（1）甲方承担项目用地的获取义务；
（2）乙方无偿获得项目用地的使用权
8、建设期工程款支付
为保障项目施工质量，严控建设期项目公司支付施工单位的工程预付款和进度款。约定如下：
（1）工程预付款的支付比例不高于施工合同价的30%，支付时间不早于单项工程开工前30天；
（2）工程进度款累计支付达到工程批复概算的80%时停止拨付资金，待工程结算审定后支付至95%，5%的余款作为工程质量保证金，待存活保养期6个月结束后付清。
9、项目回报：
项目服务费用=可用性服务费+运维绩效服务费
（1）可用性服务费=每年可用性服务费支出数额*10年。
按照乙方在竞争性磋商中的参数报价，结合“当年运营补贴支出数额”的计算公式，据实测算出运营维护期内甲方当年的付费数额。为保障运营服务优质，每年只支付可用性服务费的90%，剩余10%的可用性服务费纳入当年运维绩效服务费内进行绩效考核，根据月度运营绩效考核结果进行计提，并在当年年末之后30个工作日内统一支付。
（2）运维绩效服务费=运维绩效服务费报价*10年
年度运维绩效服务费根据《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013年版）与及其他配套费用定额和相关计价（政策性）文件计算，由政府委托第三方机构进行审计，并按乙方最终磋商确定的定额（运维费）下浮率调整，在运营维护期内各季度付费。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目可研批复总投资约为20,431.57万元（不含建设期利息），占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的7.82%。该项目顺利实施后，预计对公司2017年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、风险提示
1、本合同公司需按约定的出资比例认缴项目公司注册资本金，项目公司经营期限届满或本项目提前终止且移交完毕后将进行清算，合同的履行
将占用公司的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《海口市小游园、街边绿地等景观提升工程政府和社会资本合作（PPP）项目合作合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 3月 30日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018081
神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2018年7月5日召开第十二届董事会2018年度第五次临时会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司全资子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）及控股子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）拟向银行申请新增综合授信额度，公司董事会同意为其提供担保。具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占最近一期净资产比例|业务办理银行|
|神州高铁|华高世纪|99.65%|29.47%|0|3,000|0.42%|北京银行|
|神州高铁|利德测控|100%|52.12%|21,000|3,000|0.42%|交通银行|

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。自公司股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人或授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|华高世纪|1999.05.14|911101057003110883|北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院201号|钟岩|5,300|轨道交通车载信息及安全监控系统|

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||||楼E门605室||||
|利德测控|2002.05.20|91420100737523543Q|洪山区北港工业园|王纯政|12,000|轨道交通线路检修维护装备及系统|

公司直接持有华高世纪99.65%股份，其他自然人股东持有其0.35%股份，上述公司均不属于失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|华高世纪||利德测控||
||2017年度（经审计）|2018年第一季（未经审计）|2017年度（经审计）|2018年第一季（未经审计）|
|资产总额|38,067.23|39,066.20|102,274.00|96,052.24|
|负债总额|11,216.80|10,766.01|53,301.18|46,695.24|
|净资产|26,850.43|28,300.19|48,972.82|49,356.99|
|或有事项涉及的总额|0|0|1,823.57|1,887.64|
|营业收入|25,039.47|2,256.50|53,427.73|1,842.41|
|利润总额|10,385.29|549.67|13,685.22|326.35|
|净利润|8,813.40|287.00|11,838.79|261.00|

三、担保协议的主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币108,200万元，占公司最近一期经审计净资产15.05%、总资产10.13%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币98,200万元，占公司最近一期经审计净资产13.66%、总资产9.20%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%、总资产0.94%。
公司第十二届董事会2018年度第三次临时会议审议通过的3，000万元担保事项尚需提交公司股东大会审批。两次担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币361,500万元，占公司最近一期经审计净资产50.30%，总资产33.85%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
本次被担保对象为公司全资子公司和控股子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司控股子公司华高世纪的其他股东均为原新三板社会公众股东，合计持有华高世纪0.35%股权，本次无法提供担保及反担保。公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的行为公平、合理，不会损害公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、第十二届董事会2018年度第五次临时会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-097号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年12月24日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年12月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司董事会秘书（代）黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以举手表决方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于全资子公司与金山安全关联交易的议案》
公司全资子公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）与北京金山安全管理系统技术有限公司（以下简称“金山安全”）签订《金山安全终端产品2015-2018年购销协议》，协议约定神州绿盟向金山安全采购安全终端产品，2015年-2018年合计采购金额为1,500万元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关联交易公告》。
三、备查文件
第二届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，独立董事对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
经审阅《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于本次非公开发行股票发行方案及预案的独立意见
经审阅《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。
本次发行后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，独立董事同意本次非公开发行股票发行方案及预案的相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的独立意见
经审阅《关于公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的
摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的独立意见
经审阅《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和股东利益。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》，我们认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的事项。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见
经审阅《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，我们认为：公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄影响的分析、相关填补回报措施及相关主体的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发[2014]17号）》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发[2013]110号）》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）》要求。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、关于公司股东分红回报规划（2017-2019年）的独立意见
经审阅《关于公司<股东分红回报规划（2017-2019年）>的议案》，我们认为：公司股东分红回报规划（2017-2019年）符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，建立和完善了科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东。因此，独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
吴晓明
宋瑞霖
赵焕琪
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北京市金杜律师事务所
关于华瑞电器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华瑞电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《华瑞电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”）的委托，指派律师列席华瑞股份2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜审查了华瑞股份提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、华瑞股份二届五次董事会决议；
3、华瑞股份于 2017年 4月 27日在上海证券交易所网站（http://www.szse.cn/）刊载的《华瑞电器股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）
4、华瑞股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、华瑞股份本次股东大会其他相关文件。
华瑞股份已向金杜保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，华瑞股份已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及华瑞股份提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据华瑞股份二届五次董事会决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证，金杜律师认为，出席本次大会的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次大会的召集人为华瑞股份董事会。
金杜律师认为，本次大会出席人员及召集人的资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1.《关于变更公司注册资本的议案》；
2.《关于变更公司类型的议案》；
3.《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》。
金杜认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，华瑞股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
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（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所
经办律师：牟蓬
薛晟
单位负责人：王玲
二〇一七年五月十五日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议的《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资孙公司迪思公关办理应收账款保理业务提供担保》的议案、《公司、全资孙公司、公司控股股东及财务总监为全资子公司华谊葭信办理应收账款保理业务提供担保》的议案发表了如下独立意见：
我们认为，北京迪思公关顾问有限公司为公司全资孙公司，经营状况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司及全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称为“新好耶”）为其提供担保的财务风险处于可控制的范围内，不会损害公司和中小股东利益。
北京华谊葭信营销管理有限公司为公司全资子公司，经营状况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司及新好耶为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内，不会损害公司和中小股东利益。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣2016年 7月29日
北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议
本《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）由以下双方于 2014年7月3日在北京共同签署：
甲方：北大医药股份有限公司
住所：重庆市江北区寸滩水口
法定代表人：李国军
乙方：深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司
深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）
住所：深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼 601
法定代表人：刘丹宁
深圳市一体正润资产管理有限公司（以下简称“一体正润”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：刘丹宁
深圳市金益信和投资发展有限公司（以下简称“金益信和”）
住所：深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼 601
法定代表人：刘丹宁
（以上合称为“双方”，单称为“一方”）
鉴于：
1、交易双方于2014年6月3日签署了《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《发行股份购买资产暨利润补偿协议》”），甲方拟向乙方发行股份购买其合计持有的深圳市一体医疗科技有限公司100%的股权，同时乙方承诺本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）当期期末累积实际净利润不低于当期期末累积预测净利润。根据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》的约定，本次交易的最终交易价格将以经有权国有资产监督管理部门备案的一体医疗100%股权的评估报告所载之标的资产评估值为基础协商确定，最终乙方应承诺的一体医疗年度净利润应根据有权国有资产监管部门备案的评估报告确定。
2、就本次交易，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司已出具了以 2014年 4月 30日为评估基准日的《北大医药股份有限公司拟实施股权收购事宜涉及的深圳市一体医疗科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（中铭评报字[2014]第 10009号）（即《发行股份购买资产暨利润补偿协议》所指的评估报告，以下简称“《评估报告》”），评估结果已依法在中华人民共和国教育部完成备案。
3、双方同意根据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》确定的原则签署本补充协议，对标的资产的交易价格、甲方购买资产发行股份数量及一体医疗的预测净利润数据等事宜予以确认。
为此，经双方协商一致，达成协议如下：
第一条定义
除非本补充协议上下文另有规定，在《发行股份购买资产暨利润补偿协议》中己有定义的用语在本补充协议（包括鉴于条款）中使用时，应具有相同含义。
第二条标的资产的交易价格、甲方购买资产发行股份数量
2.1根据经中华人民共和国教育部备案的《评估报告》中确定的评估结果，截至评估基准日，标的资产评估值为 140,215.32万元。在此基础上，双方经协商一致确定标的资产最终交易价格为140,215.32万元。
2.2根据《发行股份购买资产暨利润补偿协议》的约定及本补充协议第 2.1条确定的标的资产交易价格，甲方向乙方发行的股票数量为105,504,378股，其中向一体集团发行 77,513,537股股票，向一体正润发行 22,608,081股股票，向金益信和发行5,382,760股股票。最终发行数量将以甲方股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量为准。
第三条预测净利润
3.1根据《评估报告》，双方确认，一体医疗2014年、2015年、2016年、2017年的预测净利润分别为 7,463.65万元、9,332.93万元、12,393.38万元、14,938.41万元。
3.2双方一致同意，如果本次交易于2015年度内实施完成，则本补充协议约定的补偿原则顺延至2017年。
第四条本补充协议的生效及终止
4.1.本补充协议经双方签字盖章之日起成立，并于《发行股份购买资产暨利润补偿协议》生效之日同时生效。
4.2.若《发行股份购买资产暨利润补偿协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
第五条其他约定
股份购买资产暨利润补偿协议》条款不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，适用《发行股份购买资产暨利润补偿协议》的约定。
5.2.本补充协议一式拾伍份，甲方执贰份，乙方合计执叁份，一体医疗执壹份，其余用于履行报批、备案及信息披露等法律手续之用，各份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之签署页）
甲方签署：
北大医药股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
（本页无正文，为《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之签署页）
乙方签署：
深圳市一体投资控股集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
（本页无正文，为《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之签署页）
乙方签署：
深圳市一体正润资产管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
（本页无正文，为《北大医药股份有限公司与深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之签署页）
乙方签署：
深圳市金益信和投资发展有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-036
比亚迪股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年4月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于审议公司 2019年第一季度财务报表及审议并同意发布公司 2019年第一季度报告全文、正文的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审核，董事会确认公司按照中国会计准则编制的 2019年第一季度财务报表、2019年第一季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；授权公司董事会秘书及相关工作人员在深圳证券交易所及香港联合交易所发布上述季度报告
全文及其正文。
《2019年第一季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于审议公司会计政策变更的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部最新修订的《企业会计准则第 21号——租赁》并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事王子冬先生、邹飞先生及张然女士发表了独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部最新修订的《企业会计准则第 21号——租赁》进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
备查文件：
1、第六届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年4月 26日
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2018-007赞宇科技集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2018年第一季度（2018年1月1日至2018年3月31
日）
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：90.77% -138.46%|盈利：1,887.11万元|
||盈利： 3,600万元–4,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年一季度业绩与上年同期相比增长幅度较大，主要原因：
1、公司主营业务表面活性剂及油脂化工产品，销售稳步增长，销售毛利水平有所改善，业绩回升；
2、公司2017年4季度完成对武汉新天达美环境科技股份有限公司控股权收购，较上年同期增加了污水处理环保领域的营业收入及经营业绩。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者审慎决策，注意投资风险。
赞宇科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-032
江苏通润装备科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月17日，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通润装备科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1793号），批复的具体内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过 4,800万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
本公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
如投资者拟参加公司本次非公开发行股票，可按下述联系方式联系公司及承销商：
（一）发行人联系方式：
联系人：蔡岚（董事会秘书）
电话： 0512-52343523
传真： 0512-52346558
邮箱：jstr@tongrunindustries.com
（二）承销商联系方式：
联系人：东吴证券股份有限公司资本市场部
电话： 0512-62938578
— 1—
传真： 0512-62938556
邮箱：scscapital@126.com
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2016年8月18日
— 2—
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-057深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
（1）2018年 1-9月业绩预告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2018 年 1-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：63.35%-68.13%||盈利：6,275.63万元||
|||盈利：2,000万元–2,300 万元||||

（2）2018年 7-9月业绩预告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2018 年 7-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：126.80%-134.11%||盈利：4,104.73 万元||
|||亏损：1,100万元–1,400万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比较大幅下降，主要原因为:
智慧物流·智能制造系统提供商受项目进度影响，前三季度项目完成并结算金额比上年同期减少，同时受市场环境及公司行业拓展策略影响，烟草行业外其他行业综合毛利率略有下降。
2、前三季度公司运营费用同比增幅较大，主要增加项目为人工成本、差旅费用等业务开支、员工限制性股票费用分摊、项目质保费用计提、折旧摊销等。报告期内拓展项目及实施项目增加导致人员规模及成本增长、差旅费用等业务支出增加。
四、其他相关说明
1、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为360万元。
2、截至2018年9月30日，公司在履行未实施完成订单金额合计14.4亿元。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-028深圳市赛为智能股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市赛为智能股份有限公司收到全资子公司香港中创英泰国际贸易有限公司变更企业名称并完成相应工商变更手续的通知，企业名称由“香港中创英泰国际贸易有限公司”变更为“香港辉骏国际贸易有限公司”。
近期，香港中创英泰国际贸易有限公司取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》，编号为境外投资证第N4403201600361号，并经香港特别行政区公司注册处核准，工商变更登记手续办理完毕，相关信息如下：
公司名称：香港辉骏国际贸易有限公司；
公司住所：香港九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼D；
公司注册号：1822763；
发证日期：2016年4月13日
经营范围：水下滑翔机、海洋测量星级传感器、海洋重力仪等设备购销及进出口贸易。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十九日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-055江苏中超控股股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月4日收到公司副总经理赵汉军先生、副总经理吴菡女士、总工程师王彩霞女士及营销总
监王强先生的书面辞职报告。
根据公司战略发展需要，为更好地促进公司持续健康发展、提高公司各业
务板块的工作效率，公司对电缆业务板块的组织架构进行了更加明晰的规划和相应的调整。
赵汉军先生因工作原因辞去公司副总经理的职务，赵汉军先生辞职后担任
公司控股子公司江苏远方电缆厂有限公司董事长职务。
吴菡女士因工作原因辞去公司副总经理的职务，吴菡女士辞职后担任公司
控股子公司江苏中超电缆股份限公司（以下简称“中超电缆”）副总经理职
务。
王彩霞女士因工作原因辞去公司总工程师的职务，王彩霞女士辞职后担任
中超电缆总工程师职务。
王强先生因工作原因辞去公司营销总监的职务，王强先生辞职后担任中超
电缆副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规的规定，赵汉军先生、吴菡女士、王彩霞女士及王强先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效，上述高级管理人员的辞职不会影响公司相关
工作的正常开展，本次调整后，更能有效提高其原职能范围内的管理效率。
公司董事会谨向赵汉军先生、吴菡女士、王彩霞女士及王强先生在任期内
为公司所做出的贡献表示感谢！
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年六月六日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—029华昌达智能装备集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）将于 2018年3月26日（星期一）开市起复牌。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大跨境战略合作事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2017年 10月 25日开市起停牌。后经确认，该事项涉及重大资产重组，公司于2017年12月20日开市起因重大资产重组事项继续停牌。
鉴于以下几个方面的问题预计不能够在短期内完成本次重大资产重组：
1、并购标的复杂，相关审计、评估工作短期难以完成；
2、与交易对方就交易方案的重要条款未能达成一致意见；
3、现金交易的资金来源受到相关金融机构政策调整的影响无法在短期内筹措到位。
经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，未来两个月内将不再就此事项与相关交易对方进行进一步洽谈。
经公司向深交所申请，公司股票将于 2018年 3月 26日（星期一）开市起恢复交易。公司对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2018年3月23日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-026葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016年 5月 27日 9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于 2016年 5月 24日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事逐项表决，通过了以下议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司的议案》
同意本公司使用自有资金 5,000万元人民币全资设立葵花药业集团小葵花健康科技有限公司(筹，具体以行政主管机关核准为准)，进行公司儿童健康领域系列产品的开发与运作。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票,通过。
二、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案已事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于受让葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 500万元股权的议案》
同意公司以人民币 4,300万元的价格受让刘海港先生所持有的葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称“衡水葵花”）500万元股权，占该公司的股权比例约为7.1429%。本次交易完成后，本公司持有衡水葵花的股权比例为77.1429%，衡水葵花股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持股份数量（万股）|持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|5400|77.1429%|
|2|刘海港|1390|19.8571%|
|3|龙陵|105|1.5000%|
|4|李洪建|105|1.5000%|

公司独立董事对本议案发表了独立意见。
独立董事意见披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2016年5月27日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2014-010厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2014年4月29日上午 10:00在上海市虹桥路 1438号 GIFC8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2014年 4月 23日以电话与邮件通知的方式送达全体董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张浩先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决通过形成如下决议：
1.审议通过《公司2013年度报告全文及报告摘要》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过《2013年度公司董事会工作报告》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 6,673,552.88元，未分配利润为-4,424,975.65元。
鉴于本年度归属于上市公司股东的净利润以及未分配利润均为负，根据公司《公司章程》和《未来三年股东回报规划（2012~2014）》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
5、审议通过《继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的意见的预案》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
7、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
《公司2013年度内部控制自我评价报告》将于2014年4月30日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
8、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
9、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
10、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司将于2014年6月5日下午13:00于厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅召开公司2013年度股东大会。关于2013年度股东大会的具体信息请详见同日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
以上第1~6项议案需提交2013年度股东大会审议
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一四年四月二十九日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-064上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议亍2015年6月19日（星期五）上午以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍宝中先生主持，公司监事3人，参加表决的监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议実议通过如下决议：
一、经过审议通过了《关亍公司监事会换届选举的议案》，此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司第二届监事会设立亍2012年6月，根据《公司章程》有关规定：监事每届任期三年。
股东担任的监事由股东大会选丼更换，职工担任的监事由公司职工民主选丼产生或更换，监事可以连选连任。据此，公司第二届监事会三年任期已届满，应进行换届选丼。
根据公司章程中关亍监事人数的规定，第三届监事会应选丼出3名监事，其中包括1名职工监事。
监事会根据本公司发行在外有表决权股份总数45.56%（计317,440,000股）的股东顺灏投资集团有限公司的提议，提名伍宝中先生和李韶为公司第三届监事会监事候选人（候选人资料
详见附件）。
本公司工会亍2015年6月18日召开的第二届五次职工代表大会。大会一致通过决议：选丼刘文琴女士担任本公司监事会职工监事候选人（候选人资料详见附件）。
公司监事会向原监事程永清先生、周寅珏女士在任职期间对上海绿新包装材料科技股份有限公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司监事会
附件：第三届监事会监事侯选人简历
1、伍宝中先生，1951年出生,中国国籍,无境外永丽居留权。硕士,曾任海军东海舰队宣传部长,海军上海基地政治部主任、副政委;2007年4月加入绿新包装材料科技股份有限公司任党支部书记。2012年6月起担任公司监事会主席，任期三年。
2、李韶先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永丽居留权。专科学历，注册会计师，曾任上海爱特公关有限公司财务主管，宝钢集团-上海冠达尔钢结构有限公司内部银行主管，.宝钢集团-宝钢金属有限公司内部実计员，上海绿新包装材料科技股份有限公司财务、综合主管，现任上海绿新包装材料科技股份有限公司実计部经理。
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-043汤臣倍健股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第15次并购重组委工作会议，对汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自2019年4月17日（星期三）开市起复牌。
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|截至目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待公司收到中国|
|证监会相关核准文件后将另行公告，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投|
|资风险。|

特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-009蓝帆医疗股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2019年3月7日以电子邮件的方式发出通知，于2019年3月8日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2018年修正）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。
二、监事会会议表决情况
审议并通过了《关于向关联方申请借款的议案》。
监事会认为：公司及子公司拟向关联方淄博蓝帆投资有限公司借款额度不超过 3亿元人民币，用于公司及子公司的资金周转及日常运营，符合公司及子公司经营发展的实际需要，遵循市场原则，交易定价公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》等法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2019年3月9日披露于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联方申请借款的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
监事会
二〇一九年三月九日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016063
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易及提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押式回购交易及提前购回的文件，现将有关事项公告如下：
一、谢保军先生股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途（原因）|
|谢保军|是|1682|2016年6月13日|2017年6月13日|国泰君安证券股份有限公司|4.5965%|个人融资|
|合计||1682|-|-|-|4.5965%|-|

2、股东股份提前购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|谢保军|是|414|2015年6月4日|2016年6月4日|中信证券股份有限公司|1.1314%|2016年4月8日该笔交易提前购回后剩余276万股于2016年6月3日提前购回；2015年度转增股份一并解押|
|||2794.5|2015 年 12月18日|2016 年 12月19日|华鑫证券有限责任公司|7.6368%|2016年6月17日提前购回；2015 年度转增股份一并解押|
|合计||3208.5|-|-|-|8.7682%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，谢保军先生持有本公司股份 365,927,345股，占公司总股本的34.49%，其所持有公司股份累计被质押302,060,000股，占其持有本公司股份总数的
82.55%，占本公司总股本28.4671%。
三、备查文件
1、股票质押式回购及购回交易书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-117哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第三十次会议的通知》及相关议案。
2016年6月17日，第三届董事会第三十次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于终止收购澳诺（青岛）制药有限公司100%股权的议案》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于终止收购澳诺（青岛）制药有限公司100%股权的公告》。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于终止非公开发行股票方案的公告》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰为本次非公开发行A股股票的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。公司董事国磊峰、刁秀强为方案调整前的间接认购对象，为关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日