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美尚生态景观股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（周连碧）
作为美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2017年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人 2017年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，在本人任职期间，公司召开2次董事会，1次股东大会，本人均出席了上述会议。在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：1、公司于2017年11月15日召开了第三届董事会第一次会议，本人就《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2017年11月22日召开了第三届董事会第二次会议，本人就《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会战略与发展委员会和薪酬与考核委员会委员，2017年按照公
司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报。2018年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
美尚生态景观股份有限公司独立董事：周连碧2018年2月9日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-065广东东方精工科技股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日、 2018年 7月 27日分别召开了第三届董事会第十五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2018年 7月 3日、2018年 7月 28日刊登于巨潮资讯网上的相关公告内容。
根据本次回购方案，本次回购资金总额不超过人民币2亿元，在回购股份价格不超过人民币 10元/股的条件下，预计回购股份数量约为 2,000万股，约占公司目前已发行总股本的1.09%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司将本次回购的股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的相关规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
广东东方精工科技股份有限公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2018年7月27日至 2018年9月9日，每日9：00—12：30、13：30—18： 00
2、申报地点及申报材料送达地点：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼证券部
联系人：杨雅莉、朱宏宇
联系电话：0755-36889712
联系传真：0755-36889822
邮政编码：518000
联系邮箱地址：ir@vmtdf.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
变更募集资金用途的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对尚荣医疗拟变更部分募集资金用途的事项进行了核查，具体情况如下：
一、尚荣医疗首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准，尚荣医疗首次向社会公众公开发行A股20,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为46.00元，募集资金总额为人民币943,000,000.00元，扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后，实际募集资金净额为876,692,891.13元，实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截止2013年12月31日，公司募集资金具体投资计划及投资进展如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金投资总额|调整后投资总额|累计投资总额|
|智能自控手术室改造项目|13,537.00|2,788.57|2,788.57|
|研发中心建设项目|6,290.00|6,290.00|2650.00|
|营销网络建设项目|4,878.00|4,878.00|0|

二、研发中心项目的变更情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目投资计划
本次拟变更募投原项目为“研发中心建设项目”，实施主体为尚荣医疗，实施地位于龙岗区宝龙五路二号尚荣科技工业园工业厂房内，该项目于2010年立项，主要为厂房建设与改造、改造设备、变电工程、安装工程等，计划在两年内建立研发中心，投资总额为6290万元，全部用公司首次公开发行股票募集资金投入。
2、原募投项目实际投资情况
截止2014年4月24日，募集资金原投资项目“研发中心建设项目”已使用募集资金2,651.44万元，投资进度42.15%，其中：2011年，公司使用募集资金2,258.72万元置换先期已投入“研发中心建设项目”资金；2012年，购置设备283.50万元；2013年，购置设备107.78万元；2014年，购置设备1.44万元,剩余3,638.56万元尚未投入使用，放置于公司募集资金专户中。
（二）终止原募投项目的原因
该项目在公司原研究开发中心基础上组建“尚荣医疗研发中心”，重点进行手术室智能自控系统、医用气体监控系统、数字动态病历管理系统、手术导航系统、医院数字化控制系统等技术的研发，提高手术室的信息化、智能化，降低手术室的成本，推动国内数字一体化手术室的发展。
鉴于公司目前的研发现状，已能满足公司经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成本大幅增加，资源浪费。随着公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，公司认为有必要终止“研发中心建设项目”，公司利用终止“研发中心建设项目”剩余募集资金永久补充公司流动资金，可减少向银行借款，节省利息支出，按中国人民银行现行一年期限贷款基准利率计算，预计每年可为公司降低财务费用约218万元。
三、变更后的募集资金投向
鉴于公司主营业务的需求和主营规模的扩大，原材料及设备采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司董事会拟终止实施募集资金投资项目“研发中心建设项目”，
并将“研发中心建设项目”剩余资金 3,638.56万元永久补充公司流动资金。
四、拟终止实施“研发中心建设项目”并变更募集资金用途对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则终止实施部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，有利于促进公司的生产经营，有利于公司募集资金更为合理地使用，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。
公司在变更本次募集资金投资项目前12个月内未进行证券投资等高风险投资，变更后十二个月内也将不进行证券投资等高风险投资。
五、审议程序
本次变更部分募集资金用途相关议案经2014年4月25日召开的公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，相关议案尚须股东大会审议通过。
六、保荐机构意见
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，保荐机构核查了尚荣医疗本次变更部分募集资金用途所涉及的相关管理制度、董事会、监事会决议、独立董事意见等文件。
经核查，保荐机构认为：尚荣医疗本次变更部分募集资金用途经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略的需求，有利于提高募集资金的使用。效率。保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_________ __ ______________
刘卫兵 陈大汉
国信证券股份有限公司2014年4月24日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于建华区北大街分院卫生服务中心等四家托管医院
不属于创新医疗管理股份有限公司控股股东及其关联人的
法律意见书
致：创新医疗管理股份有限公司
根据创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”、“公司”）与上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）签订的法律服务合同，本所接受创新医疗的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就建华区北大街分院卫生服务中心等四家托管医院是否属于创新医疗控股股东及其关联人的相关事宜出具本法律意见书。
声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本法律意见书的出具已得到公司如下保证：
（1）公司已经提供了本所及经办律师为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。
（2）公司提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效
上海市锦天城律师事务所 法律意见书的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
3、本法律意见书仅供公司为本次四家托管医院与公司控股股东及其关联人的关联关系认定之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所出具法律意见如下：
一、根据齐齐哈尔市建华区卫生局 2015年 5月 13日出具的《说明》，齐齐哈尔市建华区北大街分院卫生服务中心、齐齐哈尔市建华区文化街道第二社区卫生服务中心、齐齐哈尔市建华区西大桥街道社区卫生服务中心、齐齐哈尔市建华区中华街道社区卫生服务中心（以下合称“四家托管医院”）的开办时的注册资金均由该局出资，齐齐哈尔建华医院（后更名为“齐齐哈尔建华医院有限责任公司”，以下简称“建华医院”）只为托管权。
自 2009年起，齐齐哈尔市建华区卫生局与建华医院签署了《委托经营管理协议》，委托建华医院对上述四家托管医院进行经营管理，期限均为十年。2016年 1月，创新医疗通过发行股份购买资产的方式收购建华医院100%股权，本次重组完成后，建华医院成为创新医疗的全资子公司。
二、截至本法律意见书出具之日，创新医疗的控股股东为陈夏英女士，陈夏英女士的一致行动人包括陈夏英女士的弟弟陈海军先生、妹夫孙伯仁先生和王松涛先生。
经本所律师核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，创新医疗的控股股东及其关联方与上述四家托管医院不存在关联关系，四家托管医院均不属于创新医疗的控股股东或者其关联人。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于建华区北大街分院卫生
服务中心等四家托管医院不属于创新医疗管理股份有限公司控股股东及其关联
人的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-72号泰禾集团股份有限公司
关于公司实际控制人拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司实际控制人黄其森先生计划增持公司股份的通知，相关情况如下：
基于对目前资本市场形势的认识及对公司持续稳定发展的信心，公司实际控制人黄其森先生拟由一致行动人黄敏女士通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于1.5亿元人民币。鉴于公司目前股票因拟筹划相关金融资产的重大交易事项处于停牌阶段，增持期限为公司股票复牌后的 10个交易日内完成增持计划。通过上述方式购买的公司股票 6个月内不减持。
公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月八日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-013江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日、9月24日分别披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2016-066）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日、10月14日分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-071）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。公司于2016年10月26日、11月2日、11月9日和11月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-073、临2016-074、临2016-076和临2016-078）。2016年11月19日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：临2016-080），公司股票自2016年11月21日开市起继续停牌。2016年11月28日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-082）。2016年12月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展情况及召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：临2016-086）。公司于2016年12月3日、12月10日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-089、临2016-091）。
公司于2016年12月16日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹划重大资产
重组事项并申请继续停牌。公司股票自2016年12月19日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。若公司在停牌期内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。公司于2016年12月17日、12月24日、12月31日、2017年1月10日、1月17日、1月19日、1月26日、2月9日、2月16日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2016-093、临2016-094、临2016-097、临2017-002、临2017-005、临2017-006、临2017-009、临2017-010、临2017-011）。
截至本公告日，公司仍在与交易对方、各中介机构论证本次重大资产重组的具体方案，部分交易方案细节还需作进一步的研究、协商；各中介机构已开始对标的公司的境外资产进行尽职调查和实地走访，审计、评估等相关工作正在有序推进中，目前有关事项仍然存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年2月23日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201733中兴通讯股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2017年4月 19日以电子邮件及电话通知的方式向本公司全体监事发出了《关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知》。2017年 4月 24日，本公司第七届监事会第十四次会议以现场方式在本公司总部四楼会议室召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事5名。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案》（以下简称“《2017年股票期权激励计划》”）对管理层及业务骨干的激励能够提高公司核心团队的稳定，有助于提升公司可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
二、审议通过《关于<中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度>的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于核实<2017年股票期权激励计划>激励对象名单的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规
的规定，监事会对公司《2017年股票期权激励计划》规定的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）进行了初步核查，监事会认为：
公司《2017年股票期权激励计划》的激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《2017年股票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单请见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>激励对象名单》。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公司将在股东大会审议2017年股票期权激励计划前5日披露公司监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2017年4月25日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-56
徐州科融环境资源股份有限公司
2015年年度权益分派本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
（一）公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2016年5月17日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）本次分配、转增股本方案的实施距离股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、分配、转增股本方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 712,800,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.040000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.036000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.040000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.008000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.004000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 13日（星期三），除息日为：
2016年 7月 14日（星期四）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月5日至登记日：2016年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：徐州市经济技术开发区杨山路12号董事会工作部
咨询电话：0516-87986552
咨询传真：0516-87986552
咨询联系人：张博李慧
七、备查文件
（一）2015年度股东大会决议。
（二）深圳登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
（三）深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2016－046浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2016年7月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2016年 7月 22日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对公司的注册资本、股本及营业执照号等进行调整。具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于巨潮资讯网上的公司《章程修订表》及公司《章程（2016年 7月）》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
二、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营层 2015年薪酬考核结果的议案》。独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
三、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，董事孙勤芳、吴斌、周峰、麻亚峻在浙铁集团任职为关联董事，独立董事史习民在浙江交通集团下属的浙江沪杭甬高速公路股份有限公司任职视同为关联董事，上述 5名董事回避了该议案的表决，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的公告》。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易事项的独立意见》。
四、会议以 10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2016年 8月 11日召开 2016年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2016年 7月 25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2018-090新疆准东石油技术股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 10月 19日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，第五届监事会第二十次会议于2018年10月23日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次监事会应出席人数5人，实际出席会议5人。其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、刘俊、赵树芝出席了现场会议，监事费晓丹以通讯方式表决。会议由监事会主席佐军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》
经审议，监事会成员认为：公司 2018年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。
《2018年第三季度报告全文》刊载于 2018年 10月 24日的巨潮资讯网；《2018年第三季度报告摘要》（公告编号：2018-088）刊载于 2018年 10月 24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东
湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）借款1,500.00万元，借款期限12个月，以实际
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
发放日期计息、利率为12.98%/年。
具体内容详见公司于2018年10月24日在指定信息披露媒体发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-089）。
本议案关联监事费晓丹回避表决。
该议案经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-038深圳市奥拓电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥拓电子，股票代码：002587）自2016年4月19日（星期二）开市起停牌。公司《重大事项停牌公告》（公告编号： 2016-030）于 2016年 4月 19日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年4月26日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-034），公司拟以发行股份及支付现金方式收购某主营照明工程业务的企业股权并募集配套资金。2016年5月4日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-036）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，聘请的中介机构目前正在对相关标的资产进行尽职调查、审计及评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次筹划重大资产重组事项的进展公告。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-061北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 5月 24日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 5月 19日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于对外投资设立控股子公司的议案（一）》
经与会董事讨论，同意公司与袁理、青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告（一）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于对外投资设立控股子公司的议案（二）》
经与会董事讨论，同意公司与袁理、青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）签订《投资协议书》，共同投资设立控股子公司聚能晶源（青岛）半导体材料有限公司（暂定名，具体以工商核名为准）。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告（二）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-045三川智慧科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告》及其摘要已于2016年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
百洋水产集团股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|
|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后条款|
|第五条 公司住所：南宁高新技术开发区创新西路16号|第五条 公司住所：南宁高新技术开发区高新四路9号|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

百洋水产集团股份有限公司董事会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-17德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月5日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
2011年 7月 14日，中国证监会下发《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1078号），核准公司非公开发行不超过5,300万股新股。2011年 8月 11日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向德华集团控股股份有限公司等共计 6家特定对象共发行 5,200.989万股人民币普通股（A股），本次发行募集资金总额为人民币 473,289,999元，扣除本次发行费用 14,962,523.89元，募集资金净额为人民币458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于2011年8月11日出具的天健验[2011]325号《验资报告》。
所募集资金计划投入以下项目：兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目、德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目、兔宝宝营销总部建设项目。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2013年3月5日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2013年3月21日经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，同意公司使用总额不超过人民币15,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（股东大会审议批准之日起）。根据上述决议，公司在规定期限内使用了15,000万元的募集资金补充流动资金，并已于2014年3月5日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户。
三、募集资金使用情况
截至2014年2月28日，公司募集资金已使用29，977.15万元，剩余15，855.60万元（不
包括利息收入）储存于专户未使用。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在12个月内仍有部分资金闲置。
四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
根据公司发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，公司将继续使用闲置募集资金人民币13,000万元（占本次募集资金净额的28.36%）暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起不超过12个月，到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专用账户；在暂时使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行证券投资等风险投资。
按现行银行贷款基本利率计算，本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金，可使公司节省780万元（按银行平均6%年贷款利率计算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金，以确保项目进度。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为13,000万元，占募集资金净额的比例超过10%，需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、公司独立董事意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在将前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符
合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》用公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
六、公司监事会意见
公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事出具的《独立董事关于公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-049浙江跃岭股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）原董事卢岳嵩先生因个人原因辞去了公司董事及董事会战略委员会委员的职务，目前公司董事会实际成员是 8名，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司需要补选董事一名。
公司于2017年8月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名陈海峰先生为第三届董事会董事候选人，并担任第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。陈海峰先生的简历见附件。
上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年八月二十四日
附件：
陈海峰先生的简历
陈海峰，1974年 1月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理，斯威特集团战略投资部高级经理，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人，财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。现任东兴证券股份有限公司投行部执行董事、保荐代表人,中核华原钛白股份有限公司独立董事。
陈海峰先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-039广东明家科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议通知情况
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会会议通知的公告（公告编号：2015-032）已于 2015年 04月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年05月04日（星期一）下午14：30
2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇村头村工业区广东明家科技股份有限公司会议室
3、网络投票时间：2015年 05月 04日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 05月 03日 15:00-2015年05月04日15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长周建林先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份45,455,316股，占本公司总股本的52.16%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份数为33,282,075股，占公司总股本的38.19%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为12,173,241股，占公司总股本的13.97%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4人，代表公司有表决权的股份数为135,000股，占公司总股本的0.15%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人对本次会议的议案进行了认真审议，会议采取记名投票方式审议通过了以下议案。
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意45,455,216股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.99％；
反对0股；弃权100股。
其中中小投资者表决情况为：同意 135,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.93％；反对0股；弃权100股。该议案表决通过。
该议案经本次出席会议股东所持表决权三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意45,455,216股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.99％；
反对0股；弃权100股。
其中中小投资者表决情况为：同意 135,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.93％；反对0股；弃权100股。该议案表决通过。
3、审议通过了《关于与关联方共同投资参股北京小子科技有限责任公司的议案》
表决结果：同意45,455,216股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.99％；
反对0股；弃权100股。
其中中小投资者表决情况为：同意 135,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.93％；反对0股；弃权100股。该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所韩宇烈律师及卢润姿律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、广东明家科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家科技股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年05月04日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2019-008朗新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190085号）。中国证监会依法对公司提交的《朗新科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内及时报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190085号）朗新科技股份有限公司董事会
2019
年2月1日