Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
新时代证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司终止
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
专项核查意见
二零一七年八月
声明
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“独立财务顾问”）受南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”或“上市公司”）委托，担任南通锻压本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对南通锻压终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方均已出具承诺，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、新时代证券提请投资者注意，新时代证券的职责范围并不包括应由南通锻压董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对南通锻压的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，新时代证券不承担任何责任。
3、新时代证券所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
4、新时代证券提请广大投资者认真阅读南通锻压董事会发布的关于终止本次重大资产重组的公告。
新时代证券受南通锻压委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，出具本专项核查意见如下：一、本次重大资产重组主要历程
在本次重大资产重组过程中，南通锻压严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组，主要历程如下：
1、2016年 1月 23日，上市公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易预案等相关议案。
2、2016年5月6日，上市公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了本次交易方案的相关议案。
3、2016年5月24日，上市公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易方案的相关议案。
4、2016年6月1日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161290号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
5、2016年 6月 29日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161290号）。
6、2016年 9月 18日，上市公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本次交易方案调整的相关议案。
7、2016年 10月 10日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会第 74次工作会议审核，本次交易未获得通过。
8、2016年10月11日，上市公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次重大资产重组事项的议案》。
9、2016年 11月 4日，上市公司正式收到中国证监会出具的《关于不予核准南通锻压设备股份有限公司向古予舟等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]2523号），根据上市公司第三届董事会第六次会议决议内
容，将继续推进本次重大资产重组事项，并披露了《关于继续推进本次重大资产重组事项的提示性公告》。
10、2016年12月4日，上市公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于签署重组协议的相关补充协议等相关议案。
11、2016年 12月 13日，上市公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理。
12、2016年 12月 28日，上市公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》。
13、2017年 1月 4日，上市公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关评估报告的议案》等相关议案。
14、2017年4月24日，上市公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》等相关议案。
15、2017年 5月 15日,上市公司召开 2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》。
16、2017年 8月 6日，上市公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意公司终止本次重大资产重组并签署本次交易终止协议，申请向中国证监会撤回本次重大资产重组相关申请文件。
二、终止本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组历时较长，交易各方就商业条款未达成一致意见，为配合并快速推动公司的战略发展和产业调整，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方友好协商，决定终止本次重大资产重组并申请向中国证监会撤回相关申请文件。
三、本次重大资产重组终止履行的程序
2017年 8月 6日，上市公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意上市公司终止本次重大资产重组并撤回相关申请文件。上市公司独立董事对于终止本次重大资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。
上市公司已经发出召开股东大会的通知，将于2017年8月22日召开股东大会审议《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据上市公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议及相关补充协议，本次交易须经上市公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效，经交易各方友好协商后决定终止本次重组，交易各方均无需承担法律责任。
上市公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司生产经营等方面造成重大不利影响。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问认为：南通锻压本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得董事会审议通过，尚需取得股东大会审议通过，其根据相关规定已经及时履行了信息披露义务，符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之专项核查意见》之盖章页）
新时代证券股份有限公司二〇一七年八月六日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-045苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易可能构成重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易可能构成关联交易。
2、本次交易不会导致上市公司控制权的变更，交易事项尚处于意向性阶段，存在不确定性。
一、交易概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产出售事项，本次拟出售公司全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。
该标的公司主要从事移动终端服务，具体为与移动通信企业合作，提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。2018年度经审计营业收入 100.8亿元，占上市公司合并报表营业收入的58%，达到构成重大资产重组标准，故本次交易可能构成重大资产重组。
本次交易的交易对手南京德乐商业管理有限公司（以下简称“德乐商业”）为公司股东陈铸先生控制的企业。截至2018年11月26日，股东陈铸先生持有公司股份5.16%，为公司5%以上股东。截至本公告出具之日，陈铸先生持有公司股份2.99%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，陈铸先生在过去12个月内曾经持有上市公司5%以上股份，为上市公司关联自然人。因此，本次交易可能属于关联交易。
目前，公司正与交易对手方德乐商业就该事项进行洽谈，已达成《股权转让
意向书》。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展情况
（一）标的公司基本情况
标的公司名称：南京德乐科技有限公司
统一社会信用代码：913201007594671321
法定代表人：陈铸
注册资本：51,500万元人民币
住所：南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地
经营范围：通讯设备、计算机软硬件、计算系统集成、电子产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售；通讯设备维修；
成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务；代理发展电信业务；家用电器；摄像器材、日用百货、办公设备、计算机及辅助设备、计算机零部件、五金交电、文化体育用品、化妆品、卫生用品、工艺品、珠宝首饰、建材、装饰材料、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、食品（须取得许可或批准后方可经营）、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、家居饰品、初级农产品、智能卡销售；
废旧物品回收（不含国家专控商品）制冷设备、家用电器的安装、维修；会务服务、电子商务服务；仓储服务（不含危险品）；公路货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；汽车租赁；房地产经纪；企业形象策划；企业管理、旅游信息咨询；设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）交易对手基本情况
公司名称：南京德乐商业管理有限公司
统一社会信用码：91320102MA1W8M8J82
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：陈铸
注册资本：100,000万元人民币
成立时间：2018年03月22日
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号4层
经营范围：物联网技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务；商业管理咨询；企业管理咨询、企业形象策划、文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、音响器材、照相器材、机电设备、金属材料、建材、家具、体育用品、通讯器材及设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）股权转让意向书相关条款
公司（以下称“甲方”）与德乐商业（以下称“乙方”）就标的公司股权转让事宜，经双方友好协商，达成主要意向：1、甲方拟转让标的公司100%股权，乙方同意受让该股权；2、双方同意根据标的公司2018年经审计的财务报告，协商确定股权转让交易价格和债权债务事项；3、双方承诺，意向书签署后各方参与人员严格履行保密义务。
三、本次重组涉及的中介机构聘请
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问开展工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
四、风险提示
本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股权转让意向书》
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2019年 5月 10日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 029
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日召开了第三届董事会第二十次和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)，自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。财政部于 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)，要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策：
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、本次会计政策变更的审批程序
公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第二十次和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出 12,413.88元，调增资产处置收益-12,413.88元。
综上所述此会计政策调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
3、《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码: 000591证券简称:桐君阁
重庆桐君阁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人重庆桐君阁股份有限公司董事会现就提名夏峰为重庆桐君阁股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆桐君阁股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合重庆桐君阁股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆桐君阁股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆桐君阁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在重庆桐君阁股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届程序，已离任。
八、被提名人不是为重庆桐君阁股份有限公司或其附属企业、重庆桐君阁股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与重庆桐君阁股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□是 √否
如否，请说明具体情形
被提名人在关联方西南药业股份有限公司任独立董事，已进入换届程序，已离任。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制
度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括重庆桐君阁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在重庆桐君阁股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：重庆桐君阁股份有限公司董事会
日期：2015-03-12
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-002
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到政府补贴的补充公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于2015年1月15日午间披露了《河南华英农业发展股份有限公司关于收到政府补贴的公告（一）》（公告编号2015-001），根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）事后的审核要求，关于上述公告的披露日期、2014年三季度预计2014年度业绩时是否考虑了本次补贴及本次补贴的账务处理日期，现对此补充说明如下：
公司于 2014年 11月向河南潢川经济开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）申请政府补贴，实际拨付到账日期为 2014年 12月 30日。由于收到补贴后，未有正式政府补贴文件，不符合深交所对公告披露时需提交相应报备文件的要求，经协调，公司于近日取得正式补贴文件后，及时履行了信息披露义务。
公司在第三季度预计 2014年度业绩时，虽考虑到向经开区管委会提出补贴申请，但由于到账时间及金额的不确定性，因此未将本次政府补贴的 520万元的收益涵盖在内。
根据实际收到时间确认，本次政府补贴实际收到日期为 2014年 12月 30日，因此确认为 2014年度损益。
除上述补充内容外，《河南华英农业发展股份有限公司关于收到
政府补贴的公告（一）》其他内容不变，由此给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十五日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-013
中冶美利纸业股份有限公司
关于资产置换事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、资产置换概况
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称本公司）与中卫市兴中实业有限公司（以下简称兴中实业）进行资产置换交易事项，本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司（以下简称兴中矿业）100%的股权进行置换。具体内容详见 2012年 12月 15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》（公告编号：2012-086号）。
二、资产置换进展情况
1、本次资产置换已经公司 2012年第六次临时股东大会审议通过。
2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作，本公司成为其股东，持有其100%的股权。
3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计
51,140万元。
4、本公司于 2013年 12月 27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》，通知内容具体如下：
根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司（以下简称兴诚旺）签署的《债权转让协议》，兴诚旺同意将其对本公司的 29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外，自兴中实业与本公司进行资产置换以来，兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务，但截止目前，本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。
为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项，兴中实业同意将上述 29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证，保证：（1）兴中矿业在 2014年 12月 31日前取得梁水园煤矿采矿许可证；（2）兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内缴纳完采矿权出让全款 25.57亿元。（3）梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起 26个月内正式投产。如未完成上述三项保证，兴中实业将自动放弃对本公司的上述 29728.20万元债权。
在前述期限内，兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利（无论该等债权是否到期），且在前述期限内，上述债权均为无息债权。
本公司正在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项，以最大限
度保护上市公司及广大股东的合法权益。
三、风险提示
本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二0一四年三月八日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定就公司 2016年第一季度报告相关事项发表如下意见：
1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号的要求，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为：
报告期末，经核查未发现公司控股股东有非经营性占用上市公司资金情况，也不存在违规对外担保情况。
2、2016年第一季度报告客观公允地反映了公司1-3月份财务状况和经营成果，真实的反映了公司的实际经营情况。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一六年四月二十一日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-081海能达通信股份有限公司
关于与非洲某国公共安全客户签订专网通信设备及服务采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司海能达通信（香港）有限公司（以下简称“香港海能达”）与非洲某国公共安全客户下属企业签订了关于专网通信设备采购的合同。根据签订的合同，公司主要为该客户更换和升级原专网通信系统和终端，包括提供宽带系统和 TETRA数字系统产品及网络建设、双模智能终端和TETRA数字终端，并提供后续维护服务和技术支持。本项目合同总金额为10,965,267美元（约合人民币 7,836.11万元）。
公司本次签署的合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
二、交易对手方的情况
本合同交易对手为非洲某国公共安全用户下属企业，具有较强的履约能力。公司、控股股东及实际控制人与该国公共安全用户及其下属企业不存在任何关联关系。
三、合同的主要内容
1、签约双方：海能达通信（香港）有限公司（公司全资子公司）、非洲某国公共安全客户下属企业。
2、合同金额：10,965,267美元（约合人民币7,836.11万元）。
4、付款条款：以信用证方式支付合同货款。
四、合同对公司的影响
1、本项目的实施有利于公司在非洲市场的持续拓展与深耕，为非洲国家及周边地区的业务拓展起到了良好的示范效应。
2、本次项目是公司宽窄带融合解决方案的一次成功落地，同时也集成了多系统调度平台。专网通信经历了模转数，正逐步向宽带化、智能化演进，本项目除了为用户提供 TETRA数字产品，还将提供宽带系统和与之对应的多系统互联调度，以及双模智能终端，证明了公司宽窄带融合解决方案在全球专网通信领域的领先性，为后续公司在全球范围的大规模拓展起到了良好的示范效应。
3、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
4、合同金额占公司2018年经审计营业总收入的1.13%，合同的履行会对公司未来年营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。
五、风险提示
本项目是公司承担的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但境外项目仍受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。
六、备查文件
1、双方签署的合同文本。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年9月 6日
信质电机股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事。本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2013年的工作中(至2013年7月19日公司董事会换届)，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司的经营决策中的重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2013年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：7次||||股东大会召开次数 2次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|杨静|3|1|0|0|0|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事
项均履行了相关的审批程序。
2、出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会的主任委员，本人召集、出席并主持了该委员会的日常会议，分别针对公司的定期报告和审计相关内容提出本人的观点和建议，对公司内审部负责人及资历提出个人观点和建议，并同意向董事会提交议案；作为公司提名委员会的委员，本人出席了上述委员会的日常会议。本人在参加和主持上述会议的同时，还对公司的治理情况、财务状况以及长效激励机制建立等方面提出专业性的意见和建议，为董事会科学、审慎决策提供了支持。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间||届次|事项|
|2013.02.02||第一届第二十一次|独立董事关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的独立意见|
|2013.03.25||第一届第二十二次|独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见|
|||第一届第二十二次|独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见|
||2013.03.25|||
|2013.06.30||第一届第二十四次|独立董事关于换届的独立意见|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用现场参加会议的机会以及其他时间，到公司
进行现场调查和了解，通过查阅有关资料，并与公司董事、董事会秘
书、财务负责人及其他相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、
科技创新、财务管理等情况进行了解，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司的各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.定期报告披露与沟通情况：本人在定期报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对公司未来生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保定期报告按时准确的披露。
五、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
六、培训和学习情况
七、其它事项
1无提议召开董事会的情况；
2无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：yangjingcpa@163.com。
独立董事：
杨静
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—209债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2016年股票期权部分激励对象自主行权情况、部分 2015年和 2017年限制性股票回购注销、2017年限制性股票预留部分授予登记及 2018年限制性股票首次授予登记完成情况，将公司注册资本由2,333,655,173元变更为2,363,870,773元。
近日，公司已完成工商变更并取得江西省工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营业执照》基本信息如下：
名称：江西正邦科技股份有限公司
统一社会信用代码：913600006124405335
类型：股份有限公司（中外合资，上市）
住所：江西省南昌高新技术开发区艾溪湖一路569号
法定代表人：程凡贵
注册资本：2,363,870,773元人民币
成立日期：1996年9月26日
营业期限：1996年9月26日至长期
经营范围：畜禽饲料、预混料、饲料添加剂的研发、生产和销售（限分支机构经营）（添加剂预混合饲料生产许可证有效期至2020年5月19日止）；畜禽及水产品养殖、加工和销售；粮食收购；饲料原料贸易（国家有专项规定的凭许可证在有效期内经营）。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月八日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-081民盛金科控股股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知于2018年5月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018年5月18日下午14:00在深圳市南山区海天二路易思博软件大厦7楼公司深圳分公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因相关股东正在筹划重大事项，可能涉及公司控制权变更，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月19日开市起停牌。因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月2日开市起继续停牌。
自本次重组启动以来，公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了中介机构开展对标的公司的尽职调查及草拟重组预案等相关工作。公司与交易对手方就本次重组事项进行了积极的筹划及充分的沟通，针对合作条
件、交易价格等内容与重组各方进行了深入交流、磋商与论证。但因交易各方利益诉求不一，最终未能对交易的核心条款达成一致，并难以在较短时间内达成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。在综合考虑公司持续经营发展、收购成
本及有效控制风险等因素的情况下，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项，并授权公司管理层与交易对方签署《重大资产重组意向书之解除协议》。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问也发表了核查意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四十八次会议决议；
2、《独立董事关于公司终止筹划重大资产重组事项的独立意见》；
3、《中天国富证券有限公司关于民盛金科控股股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-047浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟为优化公司全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）的资产负债结构，提高其向银行系统的融资水平。拟以对杭州哈尔斯享有的 3800万债权作为出资认缴杭州哈尔斯新增注册资本 3800万元，增资完成后，杭州哈尔斯的注册资金由5000万增至8800万元。
2、2016年 8月 10日，公司董事会第三届十六次董事会审议通过了《关于对全资子公司实施债转股增加注册资本的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
单位名称：杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址：浙江杭州青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
截止 2016年 6月 30日，哈尔斯实业总资产为 18,894.74万元，净资产为
1,162.56万元，实现营业收入1,391.98万元，净利润为-707.20万元。
三、本次投资对全资子公司的影响
公司对全资子公司杭州哈尔斯以债转股方式增加注册资本，可优化杭州哈尔斯的资产负债结构，增强其向银行系统融资的水平，满足杭州哈尔斯未来经营发展对资金的需求。
四、本次投资的风险
杭州哈尔斯实业有限公司是公司全资子公司，本次追加投资主要为优化其资产负债结构不会增加新的风险，公司将通过加强对该子公司的公司治理和内部控制来降低经营和市场风险，不断提高各项财务指标。
特此公告。
备查文件：第三届董事会十六次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2015-006无锡宝通带业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月19日上午8点30分，无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的会议通知于2015年3月9日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事许文波先生主持，与会监事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司 2014年度财务决算报告》。
2014年度，公司实现营业总收入502,450,641.60元、利润总额
86,816,545.89元、归属于公司股东的净利润 73,597,108.63元，分别比上年同期下降10.44%、下降41.06%和下降27.96%。《无锡宝通带业股份有限公司2014年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和现金流量。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《无锡宝通带业股份有限公司2014年度利润分配预案》。
公司目前主营业务为各类高强力橡胶输送带的研发、生产、销售以及服务，该行业市场竞争激烈，面对国内外众多厂商的竞争。近几年来，公司切实践行科技创新、差异化发展战略，通过优化管理模式、提升营销和服务能力、积极探索新的商业模式，持续推动公司业务由传统的输送带产品销售向输送带总包、输送系统总包方向转型，提出了由单一输送带产品销售向提供输送系统服务的转型战略。公司结合现有在耐高温、高强力、阻燃等领域的优势，不断巩固现有的优质客户市场，并加大市场布局的投入，尤其是海外市场的开拓。为此，2015年，公司将积极推进各项工作，在研发、销售、人员引进与培育以及业务拓展方面进行大量的投入，上述发展方案能够持续快速的实现，需要大量的资金投入。
公司近三年(含报告期)累计现金分红占年均可分配利润的35.09%，符合公司章程规定。2014年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要。公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展。
除此以外，2015年公司资金需求：一是主营业务日常经营方面的资金需求，二是随着公司跨行业发展的需要，将加大、加快在医疗健康领域的投资，提高公司抵抗由于单一业务经营业绩下滑而造成的风险，这同样需要大量的资金需求。
留存未分配利润有利于进一步扩充公司业务范围，优化公司业务机构，降低财务费用支出，满足公司可能需要的资金需求并提高公司整体盈利能力，推动公司实现长期可持续发展。2015年公司将全面统筹资金调度，严格控制各项费用支出，
合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展，并结合向金融机构借款等多种融资方式来满足资金需求。
综上所述，公司董事会拟定的 2014年度利润分配方案，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，有助于提高公司抗风险能力及盈利水平，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
该议案独立董事发表了独立意见，认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续和稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点,公司目前所处转型发展期、需要大量资金支持的阶段等因素，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司实际，没有损害股东特别是中小股东的利益。
全体监事认真核查认为：《公司2014年度利润分配预案》，符合有关规定的要求，并有利于维护股东的长远利益。因此，监事会对该预案表示同意。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
经审核，监事会认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过 3亿元，且单次授信额度不超过1亿元范围内，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
授权期限：自2014年度股东大会审议通过之日起至 2015年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情
形；本次会计政策变更，不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，我们一致同意公司本次实施会计政策的变更。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
无锡宝通带业股份有限公司监 事 会
二〇一五年三月二十日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2014-005
广东雷伊（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2014年4月6日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2014年4月16日在深圳市福田区福华三路国际商会中心40楼公司会议室，以现场和通讯方式召开。出席现场会议董事5人，以通讯方式表决董事2人，应到7人，实到7人，表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：
同意为普宁市燕利来贸易有限公司贷款提供抵押担保。
该抵押担保事项详见《广东雷伊（集团）股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2014-006）。
独立董事发表独立意见同意本次抵押担保事项。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一四年四月十六日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-092
湖南尔康制药股份有限公司
关于全资子公司获得药品生产许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东粤尔康制药有限公司（以下简称“粤尔康”）于近日收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，相关信息如下：
企业名称：广东粤尔康制药有限公司
地址：中山市南朗镇濠涌村华南现代中医药城科技园
编号：粤20140650
生产范围：药用辅料（羟丙基淀粉空心胶囊）
有效期至：2019年9月29日
本次全资子公司粤尔康《药品生产许可证》的获得，有利于公司进一步丰富产品结构，完善产业布局，提升公司市场竞争能力。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-115
广东水电二局股份有限公司
关于控股股东广东省水电集团有限公司
董事长任职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月12日，广东水电二局股份有限公司接到控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）的通知，经广东省委同意，张育民同志任广东省水电集团董事长、党委书记。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
关于股东股份质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-039
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|腾邦集团|是|19,360,000|2016/6/7|2017/6/7|国信证券股份有限公司|3.49%|融资|
|腾邦集团|是|18,860,000|2016/6/13|2017/6/13|国信证券股份有限公司|3.40%|融资|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，腾邦集团共持有本公司无限售条件股 177,100,000股，占本公司总股本的31.88%，其持有的本公司累计处于质押状态的股份 149,710,000
股，占其持有本公司股份总数的84.53%，占公司总股本的26.95%。
关于股东股份质押的公告二、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年6月14日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2014-042
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日开市起临时停牌，并于2014年4月1日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。2014年4月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，并分别于2014年4月8日、4月15日、4月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。2014年4月28日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》，4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，各中介机构尽职调查、审计、评估工作及重大资产重组预案等相关文件的编写工作均在有序进行中。公司股票将在董事会审议通过并公告本次发行股份购买资产预案前继续停牌。停牌期间，公司将积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
目前该事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一四年六月四日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-067
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请授信额度的议案》，为了满足公司的发展和生产经营需要，董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司珠海分行申请总金额不超过人民币柒仟万元整的授信额度，期限1年，品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票。由内蒙古溢多利生物科技有限公司、控股股东珠海市金大地投资有限公司和实际控制人陈少美先生提供连带责任保证担保。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十五日