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证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2019-14
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 14点30分
召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案（调整后）的议案|√|
|1.01|回购股份的目的和用途|√|
|1.02|拟回购股份的种类|√|
|1.03|拟回购股份的方式|√|
|1.04|拟回购股份的数量或金额|√|
|1.05|拟回购股份的价格|√|
|1.06|拟用于回购股份的资金来源|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见 2019年 3月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
（二）特别决议议案：议案1、议案2
（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600252|中恒集团|2019/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续；
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记手续；
（三）登记时间： 2019年 4月 9日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）
（四）登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部。
异地股东可用信函或传真方式（以 2019年 4月 9日前公司收到为准）进行登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼
（二）邮政编码：543000
（三）联系电话：0774-3939128
（四）传真电话：0774-3939053
（五）联系人：童依虹
（六）会期半天，费用自理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2019年3月26日附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第八届董事会第十七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|广西梧州中恒集团股份有限公司关于回购公司股份预案（调整后）的议案||||
|1.01|回购股份的目的和用途||||
|1.02|拟回购股份的种类||||
|1.03|拟回购股份的方式||||
|1.04|拟回购股份的数量或金额||||
|1.05|拟回购股份的价格||||
|1.06|拟用于回购股份的资金来源||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|广西梧州中恒集团股份有限公司关于授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-043江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于签订《土地收购补偿协议》并终止江阴凤凰文化广场项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低投资风险，确保国有资产保值升值，保证股东利益，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）与江阴市政府有关部门进行了磋商，由江阴市土地储备中心收回公司位于江阴市的澄地 2012-C-79地块，公司拟与其签订《土地收购补偿协议》，同时终止江阴凤凰文化广场项目。
一、收回地块及江阴凤凰文化广场项目基本情况
（一）收回地块情况
公司 2013年 3月通过公开挂牌受让了位于江阴市的澄地 2012-C-79地块，拟用于江阴凤凰文化广场建设。出让总金额 8729万元，出让合同号：3202812013CR0041号。
（二）江阴凤凰文化广场项目情况
2013年 4月 25日，凤凰传媒第二届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设江阴凤凰文化广场项目的议案》，拟在澄地 2012-C-79地块建设凤凰文化广场,项目集文化教育、娱乐、影音、餐饮、商务办公以及配套服务等几大功能区于一体，总建筑面积 115529m2，其中，地上面积68654m2，地下面积46875m2。
项目总投资58430.3万元，其中建设投资56621.7万元，流动资金1808.6万元。
项目总投资全部由企业自筹。
二、收回地块及终止江阴凤凰文化广场项目的原因
取得该项目地块后，公司启动了立项、商业定位咨询、建筑设计招标、商业业态伙伴招商等工作。但由于居民干扰等原因，直至 2016年初未能启动建设，。
在此期间及之后，仅项目周边一公里范围内就有九方城等大型商业综合体陆续建成开业，江阴市商业综合体竞争加剧，市场环境恶化。在此背景下，公司重新对项目的商业定位、业态规划、投资回报进行了专业咨询并重新测算，未能形成可行的投资建设方案。
鉴于上述原因，为确保国有资产保值增值，降低投资风险，公司经过慎重考
虑，决定终止江阴凤凰文化广场项目，并将澄地2012-C-79地块退还江阴市政府。
三、收回地块及终止江阴凤凰文化广场项目的决策程序
本次地块退还及江阴凤凰文化广场终止项目事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需股东大会审议。
四、《土地收购补偿协议》的主要条款
经与江阴市政府有关部门多轮磋商，对方同意退还土地出让金 8729万元、契税261.87万元、围墙及土地整理费用45.73万元合计9036.60万元。双方已就《土地收购补偿协议》初步达成一致，主要条款如下：
（一）收回价款
乙方（公司，下同）同意按 9036.60万元，由甲方（江阴市土地储备中心，下同）收回该地块土地使用权。
（二）土地交付和收回价款支付
1、本协议签订生效后,乙方自愿放弃上述土地使用权，须将上述范围内的无他项权利负担的国有土地使用证交甲方，并委托甲方到原发证机关申请办理上述权证的注销登记工作。
2、收购补偿款的支付办法：待上述地块重新挂牌出让成交并收到土地出让成交价款后予以支付，土地收购补偿款支付时原则上以补偿款（9036.60万元）为基数按银行一年期存款基准利率计算利息，时间从收购补偿协议签订之日起至补偿款支付之日止（但最长不超过叁年）。
3、甲方积极配合乙方协调市国土局退还乙方缴纳的土地履约保证金。
五、对公司的影响
剔除江阴市土地储备中心同意退还的土地出让金、契税、围墙及土地整理等费用，公司就江阴凤凰文化广场项目共支付项目设计、工程勘察、建筑施工、人力成本等其他费用共计 734.39万元，此类费用将无法收回并对公司2018年损益产生负面影响。
公司将尽快与江阴市土地储备中心签订协议，并抓紧办理有关手续。公司将根据相关规定，及时披露本次土地收回事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十三次会议决议
（二）土地收购补偿协议
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019-062
宣城市华菱精工科技股份有限公司股东
提前终止减持计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东兼董事蒋小明
先生在减持计划实施前持有公司 5,700,000股，占公司总股本的4.27%。该股
份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019年 1月 25日解除限
售并上市流通。
减持计划的主要内容及进展情况
蒋小明先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，预计减持数量
合计不超过 300,000股，即不超过公司总股本的0.22%，不超过其持有本公司
股份的25%。具体内容详见公司于2019年6月14日披露的《宣城市华菱精工
科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-037）。
截至本公告披露日，蒋小明先生未减持其股份，减持计划尚未到期。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|蒋小明|5%以下股东|5, 700,000|4.27%|IPO前取得：5, 700,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东兼董事因以下原因披露减持计划实施进展：
提前终止减持计划
蒋小明先生因个人原因决定提前终止减持计划。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
蒋小明先生因个人原因提前终止减持计划，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
无
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2019-097广东四通集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192659号），中国证监会依法对公司提交的《广东四通集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关书面材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准存在不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2018－057重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司第六届董事会第六次会议于 2018年 10月 11日以书面方式通知各位董事，会议于 2018年 10月 25日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 12人，实际出席董事 9人。执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事刘慧敏、苏恒轩，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；董事长、执行董事杨明生因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事林岱仁代为出席、表决并主持会议；非执行董事袁长清、尹兆君因其他公务无法出席会议，分别书面委托非执行董事苏恒轩、刘慧敏代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由林岱仁董事主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
独立董事对 2018年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。
2018年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于公司 2018年 3季度偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于修订<公司信息披露管理规定>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于制定<公司信息披露突发事件应急管理暂行办法>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于提名中国人寿资产管理有限公司等公司董事候选人的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于国寿鑫享金生年金保险（A款）等三款产品的议案》议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于中国人寿资产管理有限公司与重庆国际信托股份有限公司签署<日常关联交易框架协议>的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、袁长清、刘慧敏、尹兆君、苏恒轩回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有
关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2018年 10月 25日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2016-007
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·委托理财受托方 中国工商银行股份有限公司上海市华山
路支行
·委托理财金额 最高不超过 12亿元
·委托理财投资类型“现金管理型”货币基金
·委托理财期限 自本公司2015年度第股东大会批准之日
起至 2017年 6月 30日止
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为盘活老凤祥股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”或“委托方”）短暂闲置的自有资金，提高资金效率，老凤祥有限与中国工商银行上海市华山路支行（以下简称“工商银行”或受托方）于 2016年 3月 11日签订了《中国工商银行“财智快线”业务服务协议》。
“财智快线”产品是工商银行出资80%、瑞士信贷出资20%共同投资的工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“工银瑞信”或管理方）的---工银瑞信货币市场基金（基金代码：482002）。在确保生产经营需要和资金安全的前提下申购该货币基金的最高限额不超过人民币 12亿元。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)需履行的审批程序
《关于控股子公司上海老凤祥有限公司使用短暂闲置的自有资金开展委托理财业务的议案》于 2016年 4月 26日提交本公司第八届董事会第十次会议审议。
上述事项尚需提请本公司 2015年度股东大会审议批准后实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）交易对方基本概况
受托方：中国工商银行股份有限公司上海市华山路支行
企业性质：股份有限公司
注册地址：上海市肇嘉浜路 1065号
行长：姚峻
管理方：工银瑞信基金管理有限公司
企业性质：中外合资企业
注册地及主要办公地：北京市西城区金融大街 17号
法定代表人：郭特华
注册资本：2亿元
主营业务：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。
主要股东：中国工商银行（80%），瑞士信贷（20%）
（二）交易对方主要业务近年发展状况
根据工银瑞信货币市场基金 2015年报告显示：其2013—2015年主要指标：实现收益分别为 92838.1万元、449016.8万元和 532262.3万元；资产净值分别为 242.83亿元、1232.48亿元和 1966.26亿元。累计净值收益率为26.4497%、32.6043%和37.6813%。各项指标呈逐年递增状态。
（三）交易方中的受托方与本公司不存在产权、资产、人员交叉任职等方面的其它关系，仅存在存款业务关系；而交易方中的管理方与本公司均不存在上述关系。
三、委托理财合同主要内容
（一）基本说明
资金来源：老凤祥有限短暂闲置的自有资金
理财期限：自本公司 2015年度股东大会批准之日起至 2017年 6月 30日止（具体操作是每月申购、赎回）。
交易方式：开立基金 TA等交易账户，T日申购，T+1工作日可以赎回
预计收益：参照前两年水平预计4%左右
履约担保：无
产品费率结构：
受托方暂不收取手续费；管理方收取费用如下：
申购费、赎回费为0；
管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；
托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。
（二）产品说明
产品名称：工银瑞信货币市场基金
运作类型：契约性、开放式
业绩表现：2014年度累计收益4.8672%，荣获 2015年度金牛基金称
号。2015年度累计收益3.8287%。
投资范围：本货币基金主要投资于：现金；通知存款；1年以内（含 1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券；期限在 1年以内（含 1年）的债券回购；期限在 1年以内（含 1年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
风险收益特征：本货币基金在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债权基金，也低于混合型基金与股票型基金。
红利分配政策：日日计息、月月分红
基金巨额赎回：基金赎回申请份额超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。2015年度基金总份额为 1966.27亿元，根据公司最高限额 12亿元即使全部赎回也不可能发生巨额赎回。
（三）敏感性分析
公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在保持主营业务正常经营和发展的前提下，为充分利用好现有资金，使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，预期能够为公司带来相关收益，同时，也有可能面临相关的风险。
老凤祥股份公司下属老凤祥有限公司 2015年平均月度资金余额 25.88亿元，2015年全年经营活动现金流入 440.69亿元，经营活动产生的现金流量净额为 8.90亿元，在短期内使用不超过 12亿的资金购买货币基金，不会影响该公司的正常经营。
2016年 3月的银行的活期存款年化利率为0.3%，七天通知存款的标准年化利率为1.1%，按照该货币基金 2015年的累计收益 3.8287%计算，预期最高可增加 3.5287个百分点。
货币市场基金在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品，在基金的收益中主要受到宏观经济政策变化带来的系统性风险和基金投资结构比例的影响，如果不能准确把握，可能会存在降低预期收益等其他风险。
（四）风险控制
鉴于老凤祥有限公司资金运用的特点，为确保资金购料，老凤祥有限与工银瑞信 2016年 3月 11日签订的《工银瑞信基金管理有限公司高端客户服务内容备忘录》第一款规定“根据甲方的资金制定申购赎回一体化服务方案。帮助客户提前做好资金申购安排，实现预约式管理，提升客户体验”。
（五）独立董事意见
公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司董事会八届十次会议在审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》时，其审议
程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。该公司使用短暂闲置的自有资金购买货币基金，整体风险可控，且不会影响公司正常的生产经营，又能提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。同意上述议案，并将该议案提交股东大会审议。
四、截止2016年4月28日，老凤祥有限在中国工商银行上海市华
山路支行申购的工银瑞信货币市场基金之委托理财产品尚未到期的
资金余额为零元。
老凤祥股份有限公司董事会 2016年 4月 28日
太平洋证券股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
及本次会议有关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 3月 3日召开的第三届董事会第三十七次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料的基础上，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2015年度公司不存在任何形式的担保行为。公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有发生任何对外担保的情况，不存在累计和当期的对外担保情况。
2015年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。
二、关于 2015年度关联交易事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，我们对公司关
联交易事项进行了认真负责的核查。经核查，我们认为公司 2015年度相关关联交易事项根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《2015年度利润分配预案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配预案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司 2015年度利润分配预案为：以公司配股后总股本4,544,210,913股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元（含税），共计分配现金红利 363,536,873.04元（含税）。
本次股利分配后的未分配利润 786,486,461.65元结转下一年度。公司2015年度拟分配现金红利占2015年度归属于母公司股东净利润的32.08%。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、对公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对本次会议提交的《太平洋证券股份有限公司2015年度内部控制评价报告》进行了审议，发表独立意见如下：
《太平洋证券股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。
《太平洋证券股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的，作为公司独立董事，我们同意《太平洋证券股份有
限公司2015年度内部控制评价报告》。
五、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
我们对本次会议提交的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一六年三月三日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2017—034
包头华资实业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司接到股东包头市实创经济技术开发有限公司通知，2017年12月15日该公司在国盛证券有限责任公司办理了股份质押式回购
业务，具体情况如下：
1、出质人：包头市实创经济技术开发有限公司
质权人：国盛证券有限责任公司
质押时间：2017年12月15日至2018年6月8日
质押数量：48,410,000股，占公司总股本9.98%
2、质押股份全部为无限售流通股。
3、包头市实创经济技术开发有限公司持有我公司无限售流
通股股份85,404,925股，占公司总股本的17.61%。截止本公告日,该公司累计对外质押公司股份为48,410,000股，占其所持公司股份总数的56.68%，占公司总股本的9.98%。
包头市实创经济技术开发有限公司质押上述公司股份系作为其他融资项目的补充质押，还款来源主要包括经营收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，包头市实创经济技术
开发有限公司将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－053号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第一次（临时）会议通知于 2016年 12月 23日以传真和送达方式发出，会议于 2016年 12月 29日下午 4:30在公司 12楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 4人，委托出席 1人（监事罗运伟先生因公出差书面委托监事夏守忠先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经出席现场监事推举，会议由监事李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于选举李宏先生为公司第八届监事会主席的议案》赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第八届监事会第一次（临时）会议决议
附件：简历
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会二〇一六年十二月三十日
附件：简历
李宏：男，1973年 4月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
曾任重庆市建设投资公司办公室副主任、重庆市能源投资集团工作，历任办公室（董事会办公室）副主任、燃气管理公司（事业部）副总经理、产权法律事务部（上市工作办公室）副部长（副主任）、监事会办公室副主任（主持工作）。现任重庆市能源投资集团有限公司监事会办公室主任。
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018-066
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 29日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议，公司于 2018年11月26日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 8名，实到董事8名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：关于公司符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关
问题与解答》的议案
根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司实际情况及相关事项进行充分评估论证后，就本次交易股份发行价格调整机制发表如下意见：
（一）本次交易发行价格调整机制系建立在市场和同行业指数变动基础上，且上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格须同时发生重大变化。
（二）本次交易发行价格调整机制设置了单向调整机制，不存在损害公司中小股东权益。
（三）本次交易发行价格调整机制的调价基准日明确、具体。
（四）若董事会在调价条件触发后根据股东大会授权对发行价格进行调整，会对本次交易的股份发行数量产生影响。当发行价格相比最初确定的发行价格低时，公司发行股份数量将增加，不会引起公司控股股东及实际控制人发生变化。
（五）本次交易设置发行价格调整机制的目的系应对公司股价大幅波动对本
次交易的不利影响，有利于公司顺利推动本次交易的完成，有利于保护广大中小股东利益。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
审议通过关于公司符合《关于发行股份购买资产发行价格调整机制的相关问题与解答》的议案。
议案二：关于更新本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案
为实施本次重大资产重组，公司聘请具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017年 12月 31日为基准日出具了《审计报告》（XYZH/2018BJA40693）。现《审计报告》（XYZH/2018BJA40693）的有效期已届满，为此信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为基准日出具了更新报告：对辽宁冶金设计研究院有限公司2016年度、2017年度、以及 2018年 1-6月的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2018BJA40743）。
为实施本次重大资产重组，公司聘请具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 6月 30日为基准日对公司的 2017年度以及2018年1-6月备考合并财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》（致同审字2018第 110ZA8381号）。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
审议通过关于更新本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案
议案三：关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
鉴于公司更新了本次交易相关审计报告、备考审阅报告，公司编制了《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见附件：《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，通过。
审议通过关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年12月1日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2015-050
维维食品饮料股份有限公司
关于获得财政奖补资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
徐州市铜山区财政局于近日拨付给公司财政奖补资金 3300万元，公司已收到上述财政奖补资金。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
上述财政奖补资金，根据《会计准则》的规定，公司将直接计入当期损益，对上市公司归属于母公司的净利润预计影响额为2475万元。
本次收到的财政奖补资金将对公司 2015年度净利润产生一定影响，但公司对上述财政奖补资金的会计处理最终仍须以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一五年十二月三十一日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-076陕西黑猫焦化股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、捐赠事项概述
为了积极履行社会责任，支持教育事业发展，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向韩城市象山中学捐赠人民币 50万元，用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园。
2019年 11月 14日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50万元，用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园，捐赠款项于董事会审批通过后一次性支付给韩城市象山中学。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对公司的影响
本次公司实施对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，积极承担社会责任，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。
三、独立董事意见
1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任、支持地方教育事业发展的行动，有利于提升公司社会形象。
2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成
关联交易，未损害广大投资者的利益。
3、同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50万元用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年11月15日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)兹通告謹定於二零一七年十月二十七日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本集團截至二零一七年九月三十日止九個月之第三季度業績，以及處理其他事項（如有）。
承董事會命
姚軍
公司秘書
中國，深圳，二零一七年九月二十八日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；
非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為斯蒂芬‧邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-078北京乾景园林股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月8日开市起停牌，并披露《北京乾景园林股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-074）；经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月15日开市起继续停牌，并披露《北京乾景园林股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-075）。
鉴于交易各方无法就标的资产估值最终达成一致，本次交易已无法推进，公司决定终止筹划本次重大事项。经申请，公司股票自2017年12月22日开市起复牌。
现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为拟收购标的公司股权。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间，公司组织有关人员对标的资产进行了尽职调查，与资产权属人就收购事项进行了沟通和磋商。
三、终止本次重大事项的原因
经沟通协商，交易各方无法就标的资产估值最终达成一致，本次交易已无法推进。为维护投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次终止筹划重大事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、股票复牌安排
经公司申请，公司股票将于2017年12月22日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息均以在上述指定媒体刊登或发布的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2017年12月21日
福建福日电子股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和本公司《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的有关规定，作为福建福日电子股份有限公司第五届董事会审计委员会成员，现就 2013年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事黄志刚先生、郑新芝先生及董事杨方女士 3名成员组成，其中，黄志刚先生为会计专业人士、郑新芝先生为法律专业人士。
二、审计委员会年度会议召开及审议情况
2013年度本届审计委员会通过现场表决或通讯表决的方式共召开六次会议，所有会议的召集、召开程序均符合相关规定，并签署了会议决议或书面意见。
具体的会议召开时间和议程如下：
1、2013年 3月 18日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第一次会议，审议通过以下事项：
（1）《公司 2012年度财务会计报表及内部控制审计报告》；
（2）《关于福建华兴会计师事务所有限公司从事 2012年度福建福日电子股份有限公司财务报告审计工作的总结报告》；
（3）《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构的议案》；
（4）《关于公司 2013年度日常关联交易预计的议案》；
（5）《公司 2012年度内部控制自我评价报告》。
2、2013年 4月 26日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第二次会议，审议通过《公司 2013年第一季度报告》。
3、2013年 6月 24日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第三次会议，审议通过《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加 2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》。
4、 2013年 8月 6日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第四次会议，审议通过《公司 2013年半年度报告》。
5、2013年 10月25日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第五次会议，审议通过《公司 2013年第三季度报告》。
6、2013年 12月13日，召开第五届董事会审计委员会 2013年第六次会议，
审议通过《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》。
三、审计委员会年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
公司自 1999年上市以来已连续 15年聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：福建华兴会计师事务所有限公司，以下简称“华兴所”）作为外部审计机构。在 2013年度审计开始之前，我们就审计范围、审计计划、审计方法等事项以沟通函、督促函和见面会等方式，积极地与公司管理层、财务部、审计部及华兴所等各方进行了充分的讨论与协调。在审计服务过程中，华兴所能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，操守良好，出具的审计报告如实反映公司的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，所以我们向董事会建议续聘华兴所为公司的外部审计机构。同时我们审核了审计费用和聘用条款，发现公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符，聘用条款符合国家相关法律法规的规定。
2、指导及评估内部审计工作
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，公司建立了《内部审计管理》、《内部控制制度》、《内部控制评价办法》等较为完善的治理制度，形成了较为合理的公司治理结构。报告
期内，我们审阅了公司的内部审计工作计划，认可计划的可行性，并督促审计部严格按照审计计划实施。我们审阅审计部提交的内部控制自评报告，评估内审工作的结果，指导内审部门的有效运作。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
我们认真审阅了公司的 2012年度财务报告、2013年第一、二、三季度财务报告，认为公司财务报告是真实的、完整的和准确的。公司不存在与财务报告
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、未发现涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
报告期，公司第五届董事会审计委员会成员依据各项规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
福建福日电子股份有限公司董事会审计委员会 2014年 3月 25日
证券代码：600215证券简称：长春经开 公告编号：2015－016
长春经开（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
2、公司董事会于 2015年 6月 12日以通讯方式发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2015年 6月 15日以通讯表决方式召开。
4、本次会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了：关于为公司全资子公司提供担保的议案
公司拟为公司全资子公司长春经开集团东方房地产开发有限公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的金额为 25,000万元，期限为 2年的借款提供连带责任担保。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了：关于提请召开 2015年第三次临时股东大会的议案
公司董事会提请于2015年7月1日召开2015年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-085福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2018年度为客户提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保方：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属子公司的养殖户或经销商等下游客户。
计划担保金额：公司及下属子公司 2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供的担保金额不超过人民币5亿元。
截至2017年12月20日，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 464.44万元。
一、担保情况概述
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月27日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2018年度为客户提供担保的议案》，同意公司及下属子公司 2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供金额不超过人民币5亿元的担保，本担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使用，即决议有效期内任意时点为客户提供担保的总余额不超过人民币5亿元（含目前已发生未到期担保余额）。
担保计划明细如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|公司名称（担保方）|最高担保金额|
|1.|福建傲农生物科技集团股份有限公司|40,000|
|2.|本公司下属全资子公司(名单见附表)（注）|10,000|
|合计||50,000|

注：各下属公司实际担保金额，授权公司董事长根据实际情况进行分配。
在股东大会批准前述担保事项的前提下，授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度及决议有效期内对具体担保业务进行审批：
1、授权公司董事长对在上述由下属公司提供担保的最高金额（10,000万元）范围内，根据下属公司的实际经营情况，审批下属公司为客户提供的担保。
2、授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与担保事项有关的各项法律文件，上述担保额度和决议有效期范围内实际发生的担保不再逐笔上报董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司保持良好合作关系的养殖户或经销商等客户，且不得为公司的关联方。公司须经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
公司对客户提供担保的风险控制措施如下：
1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的客户提供担保；
资、控股子公司）购买产品；
3、公司定期派出业务或财务人员到场检查客户经营情况及财务状况。
三、担保协议的主要内容
1、担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关协议约定确定。
四、董事会及独立董事的意见
公司董事会认为：本次公司及下属子公司 2018年度为养殖户或经销商等下游客户提供担保，有利于缓解客户在购买公司产品中的资金问题，进一步提升公司为客户提供服务的能力并促进公司产品销售。公司董事会同意 2018年度公司及下属子公司为客户提供担保的事项。
公司独立董事认为：公司为养殖户或经销商等下游客户提供担保，系为了满足公司适应市场形势、更好地开展业务的需要，通过金融机构介入，公司下游客户的资金信用得到增强，并为公司销售回款提供保障，本次担保符合上市公司的利益；本次担保的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意 2018年度公司及下属子公司为客户提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 12月 20日，不包括本次担保金额，公司及控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 21,263.55万元，占公司
最近一期经审计净资产的39.69%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为33,256.65万元，占公司最近一期经审计净资产的62.08%；下属全资、控股子公司为其他下属全资、控股子公司实际担保余额为 548.89万元，占公司最近一期经审计净资产的1.02%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为 49,261.27万元，占公司最近一期经审计净资产的91.96%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为0元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为464.44万元。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2017年12月28日
附表：授权为客户提供担保的本公司下属全资子公司情况表
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|序号|公司名称|股权结构|注册资本(万元)|
|1|漳州傲农牧业科技有限公司|本公司持股100%|12,500.00|
|2|福州傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|2,000.00|
|3|三明傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|2,000.00|
|4|龙岩傲农饲料有限公司|本公司持股100%|3,000.00|
|5|南昌傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|13,160.00|
|6|吉安傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|200.00|

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|7|高安傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|800.00|
|8|广州傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|1,500.00|
|9|茂名傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|100.00|
|10|四川傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|7,916.50|
|11|云南傲农生物科技有限公司|四川傲农持股100%|200.00|
|12|黔西南傲农生物科技有限公司|贵阳傲农持股100%|100.00|
|13|沈阳傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|300.00|
|14|辽宁傲农饲料有限公司|本公司持股100%|4,440.00|
|15|郑州傲农饲料有限公司|本公司持股100%|300.00|
|16|焦作傲农饲料有限公司|本公司持股100%|200.00|
|17|金华傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|300.00|
|18|湖南傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|3,000.00|
|19|莱芜傲农生物技术有限公司|本公司持股100%|200.00|
|20|江苏傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|1,000.00|
|21|北京慧农生物科技有限公司|本公司持股100%|500.00|
|22|天津傲农生物科技有限公司|本公司持股100%|200.00|
|23|莱州傲农生物技术有限公司|本公司持股100%|200.00|
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临 2014-047冠城大通股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
冠城大通股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人及主承销商于2014年7月23日在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了冠城大通股份有限公司可转换公司债券（以下简称“冠城转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|983，783，583，383，183，322|
|末“4”位数|9030，4030，2801|
|末“5”位数|94760，44760|
|末“6”位数|342602，318926，653566，016377|

凡参与冠城转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5,372个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）
冠城转债。
特此公告。
发行人：冠城大通股份有限公司
保荐人、主承销商：中信证券股份有限公司