证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2017- 076
中远海运控股股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会暨 2017年第一次
A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会暨 2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第一次H股类别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月18日 14点30分
召开地点：上海市东大名路 1171号上海远洋宾馆 5楼远洋厅、香港皇后大道中 183号中远大厦 47楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月18日
至2017年12月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
（一）2017年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股及H股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|定价基准日、发行价格及定价方式|√|
|2.05|发行数量|√|

||||
|-|-|-|
|2.06|限售期安排|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|募集资金数量和用途|√|
|2.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排|√|
|2.10|本次非公开发行决议有效期|√|
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|√|
|4|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|√|
|5|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|7|关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案|√|
|8|关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|9|关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案|√|
|10|关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案|√|
|11|关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案|√|
|12|关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案|√|
|13|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案|√|

（二）2017年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股|H股|
|非累积投票议案||||
|1.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）|√||
|1.01|发行股票的种类和面值|√||
|1.02|发行方式和发行时间|√||
|1.03|发行对象及认购方式|√||
|1.04|定价基准日、发行价格及定价方式|√||
|1.05|发行数量|√||
|1.06|限售期安排|√||
|1.07|上市地点|√||
|1.08|募集资金数量和用途|√||
|1.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排|√||
|1.10|本次非公开发行决议有效期|√||

||||
|-|-|-|
|2|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|√|
|3|关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案|√|
|4|关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案|√|

（三）2017年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股|H股|
|非累积投票议案||||
|1.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）||√|
|1.01|发行股票的种类和面值||√|
|1.02|发行方式和发行时间||√|
|1.03|发行对象及认购方式||√|
|1.04|定价基准日、发行价格及定价方式||√|
|1.05|发行数量||√|
|1.06|限售期安排||√|
|1.07|上市地点||√|
|1.08|募集资金数量和用途||√|
|1.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排||√|
|1.10|本次非公开发行决议有效期||√|
|2|关于公司非公开发行A股股票预案的议案||√|
|3|关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案||√|
|4|关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案||√|
|5|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。有关公告已于2017年10月31日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12、13项议案，2017年第一次 A股类别股东大会第 1-5项议案及 2017年第一次 H
股类别股东大会第1-5项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1至13项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2017年第三次临时股东大会第2、3、4、6、7、8、12项议案，2017年第一次 A股类别股东大会第 1-4项议案及 2017年第一次H股类别股东大会第 1-4项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输（集团）总公司及其关联人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 参加网络投票的A股股东在本公司2017年第三次临时股东大会上投票，将视同其在本公司2017年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A股股东将分别在本公司 2017年第三次临时股东大会及 2017年第一次 A股类别股东大会上进行表决。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601919|中远海控|2017/11/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
(二)登记时间
2017年11月28日(星期二)9:00～11:00，14:30～16:30
(三)登记地点
上海东大名路658号8楼
如以传真方式登记，请传真至：021-60298618
六、 其他事项
(一)联系方式
联系人：林益松
电话：021-60298617
传真：021-60298618
(二)其他事项
1.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
2、与会股东交通费和食宿费自理。
特此通知。
中远海运控股股份有限公司董事会
2017年11月3日
附件1：中远海控 2017年第三次临时股东大会回执
附件2：中远海控 2017年第一次A股类别股东大会回执
附件3：中远海控 2017年第三次临时股东大会授权委托书
附件4：中远海控 2017年第一次A股类别股东大会授权委托书

 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1
中远海运控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会回执
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|-|-|
|股东姓名(法人股东名称)||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日附注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2017年11月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
附件2
中远海运控股股份有限公司
2017年第一次A股类别股东大会回执
|||
|-|-|
|股东姓名(法人股东名称)||
|通讯地址||
|股东账号|持股数量|
|委托人|身份证号|
|联系人|电话|
|发言意向及要点||

股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日附注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2017年11月28日（星期二）以前（含当日）以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。
附件3：2017年第三次临时股东大会授权委托书
中远海运控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项表决）||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|定价基准日、发行价格及定价方式||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|限售期安排||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金数量和用途||||
|2.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排||||
|2.10|本次非公开发行决议有效期||||

|||
|-|-|
|3|关于公司非公开发行A股股票预案的议案|
|4|关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|
|5|关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案|
|6|关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案|
|7|关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案|
|8|关于提请股东大会批准中远海运集团免于以要约方式增持公司股份的议案|
|9|关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案|
|10|关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案|
|11|关于相关承诺主体作出《关于确保中远海运控股股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺》的议案|
|12|关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案|
|13|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件4：2017年第一次A股类别股东大会授权委托书
中远海运控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月18
日召开的贵公司2017年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司非公开发行 A股股票方案的议案||||
|1.01|发行股票的种类和面值||||
|1.02|发行方式和发行时间||||
|1.03|发行对象及认购方式||||
|1.04|定价基准日、发行价格及定价方式||||
|1.05|发行数量||||
|1.06|限售期安排||||
|1.07|上市地点||||
|1.08|募集资金数量和用途||||
|1.09|本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排||||
|1.10|本次非公开发行决议有效期||||
|2|关于公司非公开发行 A股股票预案的||||

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|-|-|
||议案|
|3|关于与中远海运集团签署附条件生效的股份认购协议的议案|
|4|关于非公开发行 A 股股票方案的特别授权的议案|
|5|关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。