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众信旅游集团股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
一、关于本次交易的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关文件，现就本次交易发表如下独立意见：
1、我们对公司本次交易事项的相关材料进行了充分的审查，《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。本次提交公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次交易的相关会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
3、本次交易符合中国法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的监管规则，方案合理、切实可行。本次交易前，公司已经持有竹园国旅70%的股权，本次交易完成后，竹园国旅将成为公司的全资子公司，并将与公司的零售业务实现更大程度的协同，有利于公司优化整体资源配置，公司的盈利水平将得到进一步增强，公司在出境旅游领域的品牌优势将得到进一步加强，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，未损害公司、公司股东特别是中小股东的利益。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会就相关事项表决时，关联董事郭洪斌已回避表决。
5、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计、评估等有关报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
6、本次交易及相关事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合上市公司和全体股东的利益，同意董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的本次发行股份购买资产方案的相关材料后，经审慎分析，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，对关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见：
1.本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司为具有证券业务资格的
专业评估机构。中联资产评估集团有限公司及经办评估师与公司、竹园国旅及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
3.本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中联资产评估集团有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》的签字页）
姜付秀
孙云
丁小亮
朱宁
年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-106 TCL集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴晓晖女士的书面辞职报告：因工作调动，不再在股东单位任职的原因，吴晓晖女士申请辞去公司第六届董事会董事职务。
截止本公告披露日，吴晓晖女士未持有公司股份，其所在股东单位广东省广新控股集团有限公司持有公司 147,760,683股股份，占总股本的1.09%。吴晓晖女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，该董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对吴晓晖女士担任公司董事期间的勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-055华灿光电股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升约：185%-215%|盈利：1,429.05万元|
||盈利约：4,072.76万元-4,501.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年半年度业绩与去年同期相比大幅度上升的主要原因是：报告期内，去年下半年以来LED芯片市场需求增长的势头仍继续保持，产品价格下降幅度基本合理，盈利能力显著回升。随着母公司三期扩产项目投产、苏州子公司一期建设项目大部分投产，报告期内公司产能和销售规模有成倍的提高，但相应的各项期间费用也较上年同期有一定幅度的增长，特别是财务费用大幅增长。综合以上各方面因素，公司2014年上半年
合并实现净利润较上年同期增长约185-215%。
四、其他相关说明
1、2014年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额预计约为4,577万元。
2、2014年半年度业绩的具体数据将在本公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年七月十四日
第二届董事会第九次临时会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-032
北京北信源软件股份有限公司
关于第二届董事会第九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次临时会议于2015年5月15日（星期五）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2015年5月10日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。本次会议应到董事7人，实际到会表决董事7人，其中5名董事以现场会议方式参加会议，2名董事以视频会议方式参加会议。公司全体监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由林皓先生主持。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》
根据相关法律法规规定，董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，经调整后具体人员组成如下：
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|-|-|-|
|名称|主任委员|成员|
|战略委员会|赵战生|杨成铭、胡建斌|
|审计委员会|李涛|杨成铭、林皓|
|薪酬与考核委员会|杨成铭|李涛、杨杰|
|提名委员会|李涛|赵战生、高曦|

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
第二届董事会第九次临时会议决议公告二、审议通过《关于设立北京北信源软件股份有限公司成都分公司的议案》根据业务发展需要，同意公司在四川省成都市设立北京北信源软件股份有限公司成都分公司（设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2015年5月 15日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2014-09
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届监事会第六次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司第七届监事会第六次会议（临时）通知于 2014年 3月 24日（星期一）以书面方式发出，会议于 2014年 3月 27日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就此事项发表的专项意见详见附件一。
该议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2014年 3月 27日
附件一
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的专项意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》和《监事会议事规则》等有关规定，作为公司的监事，我们对《关于变更工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目实施内容的议案》进行审议，并发表意见如下：
工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目（简称液压元件项目）实施内容的变更，是基于新征土地处于煤矿塌陷区，部分区域地表还在继续发生残余下沉和变形，出于安全生产和产品质量保证的需要，该地块不宜建设；由于场地受地质状况制约，在已有场地、设备等基础上，参考市场对零部件的具体需求以及未来追加建设的成本考虑，按最大限度实现原投资计划目标为原则，对生产纲领进行调整。液压元件项目实施内容的变更有利于市场资源优化配置，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响。符合公司和全体股东利益,其决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度的》的有关规定,同意变更液压元件项目实施内容。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2014年 3月 27日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-029南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露性提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年第一季度报告于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年4月24日
美的集团股份有限公司独立董事
关于调整第二期股票期权激励计划激励对象及行权数量的
独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2017年6月1日召开第二届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就第二期股权激励计划调整事项发表独立意见如下：
1、同意公司董事会根据《第二期股票期权激励计划》及《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，对56名因离职、职务调整或其它原因被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共 621万份股票期权予以注销；对6名因2016年度个人业绩考核不合格的激励对象，其未达到行权条件的第二个行权期共31.5万份股票期权不得行权，予以注销；
对1名因职务调整原因被公司董事会重新核定其被授予的股票期权的激励对象，其所调减的共9万份股票期权予以注销。经调整后，第二期股票期权的激励对象由原639人调整为583人，激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原7,281万份调整为6,619.5万份。调整后的股权激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司第二期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《第二期股票期权激励计划》的相关规定。
美的集团股份有限公司独立董事：吴世农芮萌郭学进黎文靖
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2014-041
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2014年10月27日在公司办公楼会议室召开。本次会议的通知于2014年10月16日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
关于《公司2014年第三季度报告全文及其正文》的议案
监事会对董事会编制的《公司 2014年第三季度报告全文及其正文》进行审核后，一致认为：《公司2014年第三季度报告全文及其正文》的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-067山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2016年 8月 10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年8月10日下午4：00以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事、总经理列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
会议选举董事李洪国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
李洪国先生简历详见公司 2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
会议选举董事邵秀英女士为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
邵秀英女士简历详见公司 2016年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》
经公司董事长提名，决定聘任齐海莹先生为公司总裁，聘任王宪东先生为公
司联席总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
齐海莹先生简历详见公司 2016年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
王宪东先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。2014年7月至2016年3月任联创股份副总经理。现任公司总经理。
王宪东先生持有公司股份 370,699股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，决定聘任胡安智先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
胡安智先生简历详见公司2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，决定聘任王璟先生、王蔚先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
王璟先生、王蔚先生简历详见公司 2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，决定聘任胡安智先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
胡安智先生简历详见公司2016年7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于选举董事会下设委员会成员的议案》
（一）董事会审计委员会成员：
召集人：王德建 独立董事
成员：王娟 独立董事
成员：邵秀英 副董事长
（二）董事会薪酬与考核委员会成员：
召集人：权玉华 独立董事
成员：王娟 独立董事
成员：李洪国 董事长
公司第三届董事会专门委员会任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述各专门委员会成员的简历详见公司 2016年 7月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第四十六次会议决议公告。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》
经公司总裁提名，决定聘任刘健先生为公司总会计师，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
刘健先生：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司财务副总监兼总会计师。
刘健先生未持有本公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3及《公司章程》中规定的情形。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更会计估计的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2016年8月10日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-079
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|对外投资进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州哲信信息技术有限公司之全资子公司宁波哲信创客投资有限公司于2016年4月23日与自然人张铭芮、焦祝军、刘东海及北京学翰教育科技有限公司、星宝乐园（北京）信息科技有限公司共同签订了《关于星宝乐园（北京）信息科技有限公司之投资协议》，约定通过股权转让的方式，向张铭芮、焦祝军和北京学翰教育科技有限公司分别支付投资款人民币250.49万元、106.37万元、343.14万元，继而从张铭芮、焦祝军和北京学翰教育科技有限公司取得18.25%、7.75%和25%的股权，转让后宁波哲信创客投资有限公司合计取得星宝乐园（北京）信息科技有限公司51%的股权。
二、对外投资进展情况
近日，星宝乐园（北京）信息科技有限公司完成了工商变更登记手续，取得了新核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码: 911101083065522703
2、名称:星宝乐园（北京）信息科技有限公司
3、类型:有限责任公司
4、住所:北京市海淀区高里掌路1号院2号楼1层101-226
5、法定代表人:焦祝军
7、成立日期:2014年08月13日
8、营业期限:2014年08月13日至2034年08月12日
9、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；
软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询；经济贸易咨询；文化咨询；公共关系服务；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年7月8日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2017-019广发证券股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于 2017年 4月 21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2017年 4月27日于广东省广州市天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事 10人，实际出席董事 10人，其中非执行董事李秀林先生、独立非执行董事刘继伟先生、独立非执行董事杨雄先生、独立非执行董事汤欣先生和独立非执行董事陈家乐先生以通讯方式参会；非执行董事尚书志先生因工作原因未能亲自出席，委托执行董事孙树明先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2017年第一季度报告》
以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无
《广发证券 2017年第一季度报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-004优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司
关于首席财务官任职资格核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日本公司收到《中国银监会关于平安银行项有志任职资格的批复》（银监复〔2018〕25号），中国银行业监督管理委员会核准项有志先生平安银行股份有限公司首席财务官的任职资格。
关于董事会聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官事宜，请见本公司于2017年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司董事会决议公告》。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年2月3日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-042东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东夏军先生《关于部分股份质押的告知函》，获悉夏军先生所持公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||||
||||||||||||本次质押|||
||股东||质押股数||质押开始||质押|||||||
||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||（万股）||日期||到期日|||||||
||||||||||||股份比例|||
|夏军||否|1,750|2017年4月20日||办理解除质押登记手续之日止||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行||11.18%||融资||
||||1,750|2017年4月20日||办理解除质押登记手续之日止||||11.18%||融资||
|合计||-|3,500|-||-||-||22.36%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东夏军先生共持有公司15,650.3656万股股份，占公司总股本的10.93%。
夏军先生本次质押公司股份3,500万股，占其所持公司股份总数的22.36%，占公司总股本的2.44%。本次质押完成后，夏军先生所持公司股份累计被质押
3,500万股，占其所持公司股份总数的22.36%，占公司总股本的2.44%。
截至本公告日，公司持股5%以上股东夏军先生所持公司股份不存在其他被冻
结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-114江西恒大高新技术股份有限公司
关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月8日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》。现将有关情况公告如下：
2014年6月15日本公司与中润环能集团有限公司、王菊林、中润油新能源股份有限公司（以下简称“中润油”）签订《股份认购协议及增资协议》，中润油各股东同意以非公开形式向投资方发行新股3,200万股，本公司认购222万股，每股发行价格4.5元，本公司出资999万元，占中润油2.18%的股份。
2015年 5月 29日经中润油 2014年度股东大会审议通过，中润油以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增后本公司持有中润油的股份数为444万股。
2015年9月22日，公司与中润油签订《股份认购及增资协议》，本公司认购56万股，每股发行价格5.5元，本公司出资308万元。
本公司目前持有可供出售金融资产中润油(股票代码：831890)股票共计500万股，且均为无限售条件流通股。按照 2016年 12月 5日收盘价 3.75元折算，合计市值1,875万元。
为满足公司经营发展的资金需求，同时收回投资资金，规避证券市场投资风险，公司董事会同意授权公司管理层根据股票市场行情择机对上述金融资产进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。本次出售资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》规定，该资产处置事宜经本次董事会审议通过后正式生效。
备查文件
1、《恒大高新：第三届董事会第二十七次临时会议决议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年十二月八日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-048浙江亚太机电股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月完成非公开发行股票工作，公司聘请第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）担任该次非公开发行股票的保荐机构，持续督导期自 2014年 11月至 2015年 12月 31日。截至本公告日，公司非公开发行股票的募集资金（以下简称“募集资金”）仍未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，一创摩根须自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
募集资金使用的持续督导保荐代表人，以及公开发行可转换公司债券发行上市工作的保荐代表人。
中泰证券简介，仓勇先生、马国庆先生简历见附件。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
附件：
一、中泰证券简介
中泰证券成立于 2001年 5月 15日，注册资本 6,271,763,180元。中泰证券主营业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
代销金融产品；股票期权做市等。中泰证券通过控股子公司齐鲁证券（上海）资产管理有限公司、鲁证期货股份有限公司、鲁证创业投资有限公司和中泰金融国际有限公司分别从事资产管理业务、期货业务、直接投资业务和含香港市场在内的境外业务。
二、仓勇先生、马国庆先生简历
仓勇：中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人、中国注册会计师、注册内部审计师。曾先后在浙江天健会计师事务所、普华永道会计师事务所工作，对公司财务以及内部控制等方面有丰富的经验；作为主要项目人员参与了山东丰元化学股份有限公司IPO等多个IPO项目的保荐上市工作。
马国庆：中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人。主要执行项目包括花王生态工程股份有限公司IPO项目、苏州华宏科技股份有限公司IPO项目、苏州固锝电子股份有限公司非公开发行项目等项目。
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-032中国中期投资股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七
次会议于 2015年 4月 28日以通讯方式召开。公司于 2015年 4月 18
日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事 3名，实
到监事 3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
１、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、《2014年度财务工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
３、《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、《2014年度报告及摘要》
经对公司2014年年度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2014年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
５、《关于聘任公司2015年审计机构的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、《公司内部控制的自我评价报告》
经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：
监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董
事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度
的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上
符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度
健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评
价报告》无异议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2015年第一季度报
告》
经对公司2015年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：
经审核，监事会认为公司2015年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议
特此公告
中国中期投资股份有限公司监事会2015年4月28日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-041冠昊生物科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司于2016年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）全文公告了《冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
（草案）等相关文件。根据深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 18号），公司对重组报告书（草案）进行了修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1．补充披露标的公司所代理产品已纳入医保范围，在国家政策向国产人工晶体倾斜的大环境下，标的公司承诺利润有较强的可实现性，参见“第九章第二节二、（一）标的公司核心竞争力”；
2．补充披露标的公司的确权已履行相应程序，参见“第四章第一节二、（十三）关于珠海祥乐设立时涉及挂靠广东省珠海市医药总公司等公司的说明”；
3．补充披露独家授权书有效期与采购协议约定期限存在差异的原因，参见“第四章第五节、四、（一）采购模式”；
“重大风险提示第二节二、独家代理权被终止、取消、到期后无法再获独家代理权风险”、“第十二章第二节二、独家代理权被终止、取消、到期后无法再获独家代理权风险”以及“重大事项提示八、（七）独家代理权被终止、取消、到期后无法再获独家代理权风险”；
5.补充披露评估方案中做了无限期假设的合理性，参见“第五章第一节二、（四）关于企业经营和预测假设”；
6.补充披露标的公司的销售定价策略，参见“第四章第五节五、（二）报告期内销售情况”；
7．补充披露广州意祥医疗器械有限公司与珠海经济特区意祥发展有限公司不存在关联关系，参见“第四章第五节五、（二）报告期内销售情况”；
8.补充披露香港祥乐的主要经营情况与财务数据，参见“第四章第一节九、（一）香港祥乐”和“第四章第一节九、（二）香港耀昌”；
9.补充披露完整的合并现金流量表，参见“第十章第一节三、标的公司的现金流量情况。”；
10.修订了珠海祥乐获蔡司授权及供货协议签署情况，参见“第四章第五节二、主要产品及用途”；
11.修订了冠昊生物的公司类型、注册资本及工商登记变更情况，参见“第二章第一节基本信息”和“第二章第二节四、（五）2015年12月，回购注销部分限制性股票”；
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2019-040西藏奇正藏药股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019年8月 20日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2019年8月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为7人，实到7人，其中独立董事 3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2019年4月30日、2019年5月9日、2019年5月16日分别发布、修订《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），公司根据上述通知和会计准则要求，对会计政策相关内容进行变更。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
2、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
2019年上半年，公司实现营业收入60,975.76万元，较上年同期增长12.44%，实现营业利润22,474.22万元，较上年同期增长6.08%，实现归属于上市公司股东净利润20,207.68万元，较上年同期增长6.28%。
详见 2019年 8月 22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-043）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
3、审议通过了《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2019年 8月22日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-049河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于2018年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开的第六届董事会第五次（临时）会议及 2018年 7月 27日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018年员工持股计划管理细则>的议案》及其他相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司 2018年 7月 11日、2018年 7月 28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司 2018年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票4,015,400股，成交金额为44,868,079.6元，成交均价约 11.174元/股，买入股票数量占公司总股本的1.2029%。
截止本公告披露日，公司 2018年员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告之日起 12个月，即2018年12月12日至2019年 12月11日。公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。
受国内外经济、金融及资本市场形势影响，本次员工持股计划筹集资金规模有所缩减，购买股份数量相应有所缩减。本次员工持股计划实施完成后，公司不排除实施下一期员工持股计划的可能。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-015北海银河生物产业投资股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王肃先生提交的书面辞职报告。王肃先生因工作安排原因提出辞去公司董事会秘书职务。王肃先生辞去董事会秘书后，不在公司担任任何职务。王肃先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！截至目前，王肃先生未持有公司股份。根据有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，经董事长徐宏军先生提名，公司董事会同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事会秘书的任职资格和要求，聘任、表决程序符合有关规定，同意聘任陈汝平先生为公司董事会秘书。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月一十三日
附：
1、陈汝平的简历
陈汝平，1988年生，经济学硕士。2013年 7月至今历任公司战略发展部高级研究员、公司证券事务代表、董事会秘书处主任。
陈汝平先生未持有本公司股份，与公司其他董事、非职工代表监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号:2019-102惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于聘任2019年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日分别召开第三届董事会第四十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司2019年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、变更会计师事务所的说明
因公司2018年度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：911101020854927874
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013年12月10日
登记机关：北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、变更会计师事务所履行的程序说明
（一）公司独立董事出具了事前认可意见，同意将《关于聘任2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十次会议审议，并就本议案发表了独立意见。
（二）公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所能满足为公司提供审计服务的资质及能力要求，同意聘请容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘请容诚为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将《关于聘任2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十次会议进行审议和表决。
独立董事独立意见：公司本次聘任2019年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前确认及独立意见。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2019-039厦门乾照光电股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于近日收到公司高级管理人员蔡海防先生、张先成先生、刘兆先生、牛兴盛先生、刘文辉先生、郑元新先生、彭兴华先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，获悉前述人员计划拟以集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式减持其持有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截止本公告日，本次拟减持人员持有公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|任职情况|持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|本年可转让额度（股）|
|蔡海防|总经理|2,220,000|0.31%|555,000|
|张先成|副总经理|700,000|0.10%|175,000|
|刘 兆|副总经理|700,000|0.10%|175,000|
|牛兴盛|副总经理|600,000|0.08%|150,000|
|刘文辉|副总经理、董事会秘书|600,000|0.08%|150,000|
|郑元新|副总经理|500,000|0.07%|125,000|
|彭兴华|财务总监|500,000|0.07%|125,000|
|合计||5,820,000|0.81%|1,455,000|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持人员名称、减持原因、拟减持股份数量及占总股本的比例
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|拟减持数量（股）|拟减持股份数量占公司总股份的比例|
|蔡海防|个人资金需求|不超过550,000|不超过0.076%|
|张先成|个人资金需求|不超过175,000|不超过0.024%|
|刘 兆|个人资金需求|不超过175,000|不超过0.024%|
|牛兴盛|个人资金需求|不超过150,000|不超过0.021%|
|刘文辉|个人资金需求|不超过150,000|不超过0.021%|
|郑元新|个人资金需求|不超过125,000|不超过0.017%|
|彭兴华|个人资金需求|不超过125,000|不超过0.017%|
|合计||不超过1,450,000|不超过0.201%|

2、股份来源：蔡海防先生拟减持股份为个人二级市场买入股份及股权激励获授股份；张先成先生、刘兆先生、牛兴盛先生、刘文辉先生、郑元新先生、彭兴华先生拟减持股份为股权激励获授股份。
3、减持方式：集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式。
4、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
5、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）。
6、若上述减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等变动事项，则对上述股份数量进行相应调整。
三、承诺及履行情况
截止本公告日蔡海防先生、张先成先生、刘兆先生、牛兴盛先生、刘文辉先生、郑元新先生、彭兴华先生不存在与拟减持股份相关的仍在履行中的承诺和保
证，减持前述股份不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示
（一）本公告为蔡海防先生、张先成先生、刘兆先生、牛兴盛先生、刘文辉先生、郑元新先生、彭兴华先生根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件做出的预披露信息。前述高级管理人员本次减持计划不存在违反上述法律法规、部门规章和规范性文件。
（二）前述高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
（三）在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注前述高级管理人员的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）前述高级管理人员不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、本公告所涉及高级管理人员所出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-060
北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施进展的公告
股东王东辉先生、吴敏女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年3月23日披露了《关于控股股东、实际控制人有可能减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-021）（以下简称“减持计划”），公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过39,694,800股，不超过公司总股本的6%，且在减持期间内，任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司总股本的1%、通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，截至本公告披露日，减持进展情况公告如下：
一、股份减持计划的进展情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士未通过任何方式减持公司股份。截至目前，王东辉先生持有公司股份117,608,893股，占公司总股本的比例为17.78%；吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司总股本的比例为11%。王东辉先生、吴敏女士合计持有公司股份190,370,902股，占公司总股本比例为28.78%。
二、其他相关说明
若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、截至本公告日，王东辉先生、吴敏女士的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其后续股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王东辉先生、吴敏女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-022北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年6月4日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2015年6月1日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2015年 6月 19日召开 2015年第一次临时股东大会。具体内容见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2015年6月4日