Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—043
国脉科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 5月 17日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体议案内容详见 2017年 4月 26日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2017—023)。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见，独立董事、监事会及保荐机构的意见详见公司2017年4月26日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
一、公司使用闲置募集资金购买证券公司收益凭证到期赎回的情况
公司于2018年2月12日与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）签订了合同，使用5,000万元暂时闲置募集资金购买收益凭证。截至公告日，上述收益凭证到期，本金和收益已全部到募集资金专户账。具体如下：
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||合同编号||投资金额（万元）||取得收益（万元）|
|IGMCW20180208-001||5,000||107.21||

上述购买证券公司收益凭证情况详见公司刊登于2018年2月13日《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018—007）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|||产品发行|投资金额|||是否|预期年化|到期收益|
|公告日期|合同/批次编号|||起息日|到期日||||
|||方|（万元）|||到期|收益率|（万元）|

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|2017-8-28|JG8065170009|厦门国际银行|5,000|2017年8月29日|2018年2月10日|是|4.55%|104.27|
|2017-12-1|JG8065170023|厦门国际银行|35,000|2017年12月1日|2018年6月2日|是|4.8%|856.80|
|2017-12-1|JG8065170024|厦门国际银行|10,000|2017年12月1日|2018年6月2日|是|4.8%|244.90|
|2017-12-1|JG8065170026|厦门国际银行|35,000|2017年12月1日|2018年6月2日|是|4.8%|856.80|
|2017-12-1|JG8065170025|厦门国际银行|10,000|2017年12月1日|2018年6月2日|是|4.8%|244.90|
|2017-12-6|JG8065170027|厦门国际银行|5,000|2017年12月6日|2018年6月9日|是|4.8%|123.33|
|2018-2-13|IGMCW20180208-001|华福证券|5,000|2018年2月14日|2018年7月13日|是|5.25%|107.21|
|2018-6-7|JG806518001|厦门国际银行|10,000|2018年6月5日|2018年12月6日|否|5%|未到期|
|2018-6-7|JG806518002|厦门国际银行|10,000|2018年6月5日|2018年12月6日|否|5%|未到期|
|2018-6-7|JG806518003|厦门国际银行|10,000|2018年6月5日|2018年12月6日|否|5%|未到期|
|2018-6-7|JG806518004|厦门国际银行|5,000|2018年6月5日|2018年12月6日|否|5%|未到期|
|2018-6-8|1402201806066006|工商银行|10,000|2018年6月6日|2018年12月6日|否|1.5%-4.5%|未到期|
|2018-6-8|1402201806066005|工商银行|10,000|2018年6月6日|2018年12月6日|否|1.5%-4.5%|未到期|
|2018-6-8|1402201806066004|工商银行|20,000|2018年6月6日|2018年12月6日|否|1.5%-4.5%|未到期|
|2018-6-8|1402201806066002|工商银行|5,000|2018年6月6日|2018年12月6日|否|1.5%-4.5%|未到期|
|2018-6-13|1402201806111003|工商银行|10,000|2018年6月11日|2018年12月11日|否|1.5%-4.5%|未到期|
|2018-6-13|1402201806111002|工商银行|5,000|2018年6月11日|2018年12月11日|否|1.5%-4.5%|未到期|

三、备查文件
银行回单。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-086
新天科技股份有限公司
关于子公司获得知识产权管理体系认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|近日，新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）的控股|
|子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）收到了中知（北京）|
|认证有限公司颁发的《知识产权管理体系认证证书》。万特电气的知识产权管理|
|体系符合 《GB/T29490-2013企业知识产权管理规范》,证书号码：|
|165IP160473ROM，有效期：三年。|
|一、对公司的影响|
|知识产权管理体系是国家知识产权局牵头制定的一项国家标准，旨在帮助企|
|业建立科学化、标准化的知识产权管理制度，形成贯穿生产经营各环节的知识产|
|权管理体系，实现对知识产权的获取、维护、运用和保护，从而提升企业的竞争|
|力，保障企业可持续发展。|
|此次万特电气获得知识产权管理体系认证证书，有利于增强万特电气及公司|
|知识产权管理的规范化、系统化、科学化，提高自主创新能力，增强市场竞争力，|
|实现持续稳步发展。|
|二、备查文件|
|1、《知识产权管理体系认证证书》。|
|特此公告。|

新天科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-132
广东星徽精密制造股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。根据股东大会对董事会关于本次非公开发行股票事宜的授权，结合近期国内资本市场的变化情况，经公司慎重考虑和研究，决定将募集资金总额从不超过43,908万元调减至不超过32,996万
元。上述调整方案已经公司2016年8月31日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体情况如下：
一、发行数量
调整前：
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过1,500万股（含1,500万股）。
调整后：
公司2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过的公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。上述权益分派方案已于2016年7月6日实施完毕。根据上述权益分派方案及调整后的募集资金总额，本次非公开发行的股票数量调整为不超过2,820万股（含2,820
万股）。
二、本次发行的募集资金金额及用途
调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过43,908万元（含43,908万元），扣除发行费用后将全部用于以下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目资金投入总额|
|隐藏式滑轨生产线扩建项目|30,181|
|高端滑轨生产线建设项目|14,261|
||44,442|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过32,996万元（含32,996万元），扣除发行费用后将全部用于以下用途：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目资金投入总额|
|隐藏式滑轨生产线扩建项目|30,181|
|高端滑轨生产线建设项目|14,261|
||44,442|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后予以置换。
除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》，董事会本次调整发行数量、募集资金金额及用途的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2016年8月31日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-011沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长郭英杰先生；
（3）现场会议召开时间：2018年2月1日（星期四）下午15：00；
（4）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；
（5）网络投票时间：2018年1月31日—2018年2月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月1日9：00—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月31日15:00—2018年2月1日15：00期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
(7)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 8人，代表有表决权的股份 82,723,818股，占上市公司总股份150,680,000股的54.9003％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7人，代表有表决权的股份总数为 82,719,618股，占上市公司总股份150,680,000股的54.8975％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份总数为4,200股，占上市公司总股份150,680,000股的0.0028％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，代表有表决权的股份总数为6,969,190股，占上市公司总股份150,680,000股的4.6252％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、王玮琦律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 82,723,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意6,969,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司为全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意82,723,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,969,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》
总表决情况：
同意 16,615,824股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。
回避表决情况：关联股东深圳市翠艺投资有限公司、郭英杰、郭琼雁、郭裕春在审议该议案时已回避表决。
中小股东总表决情况：
同意6,969,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司购买房产的议案》
总表决情况：
同意82,723,818股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,969,190股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务沈阳分所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一八年二月一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-046常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人之一吕泽伟先生的通知，获悉吕泽伟先生所持有本公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕泽伟|是|2,570,000 股|2017年9月21日|2018年7月30日|海通证券股份有限公司|12.11%|
|吕泽伟|是|2,400,000 股|2017年9月15日|2018年7月31日|海通证券股份有限公司|11.30%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，吕泽伟先生共持有本公司 21,229,841股股份，占本公
司总股本的6.51%。上述解除质押股份合计 4,970,000股，占其持有本公司股份
总数的23.41%，占本公司总股本的1.52%。本次股份解除质押后，吕泽伟先生累计质押股份 11,030,000股，占其持有本公司股份总数的51.96%，占本公司总股本的3.38%。
晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称“晟衍”）为吴海宙先生100%控股公司，与吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生为一致行动人。晟衍持有本公司 23,236,452股股份，占本公司总股本的7.13%，累计质押股份 23,129,430股，占其持有本公司股份总数的99.54%，占本公司总股本的7.10%。吴海宙先生共持有本公司 32,186,614股股份，占本公司总股本的9.87%，累计质押股份数为32,047,419股，占其所持本公司股份总数的99.57%，占本公司总股本的9.83%。
孙剑先生持有本公司22,349,614股股份，占本公司总股本的6.86%，累计质押股份1,000,000股，占其持有本公司股份总数的4.47%，占本公司总股本的0.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-054常州天晟新材料股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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||||本报告期||上年同期|）|
||项目||||||
||||（2018年1月1日-2018年9月30日）||（2017年1月1日-2017年9月30日||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：6.64%--18.49%||盈利：337.57万元|||
|||盈利约360万元--400万元|||||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||第三季度||上年同期|）|
||项目||||||
||||（2018年7月1日-2018年9月30日）||（2017年7月1日-2017年9月30日||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：435.98% -- 491.98%||盈利：89.29万元|||
|||亏损约300万元--350万元|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期比上年同期销售上升，毛利率有所下降，费用比上年同期有所增加，
归属于上市公司股东的净利润比上年同期有所上升。预计本报告期非经常性损益
对净利润的影响金额约为200万元左右，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为208.48万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年第三季度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2014年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆华节能|
|保荐代表人姓名：张奇英|联系电话：18688956899|
|保荐代表人姓名：黄永华|联系电话：13671551588|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是（项目实际进度与调整后计划进度相符。）|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||

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|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|根据2014年6月实施的2014年上半年现场检查，发现公司的主要问题及整改情况如下：1、根据现场检查，公司募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”均按变更后的计划所承诺时间完成，并于 2014 年 5 月 31日完成竣工验收决算。由于该等募投项目均于 2013 年底竣工，截至目前尚未满一年，因此未进行投资效益测算；2、截至2014年5月31 日，公司募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”募集资金专户余额为 7,666.15万元，剔除尚未支付的工程项目及购买设备的质保金1,219.40 万元及铺底流动资金 1,331.19万元，该等专户余额 5,115.56 万元（其中：节余募集资金为 4,084.15 万元，利息收入 1,031.41万元）。公司已于2014年 7 月 11 日对上述节余募集资金（包括利息收入）变更为永久性补充流动资金；3、根据2014年2月11 日公司年报及现场检查，公司于 2012 年与洛阳中重发电设备公司等签订的价值 17,338万元的产品销售合同，因客户工程进度缓慢而延迟交货。目前，该等客户正协调各方，积极推进实施该项目。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|-|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|1、已签订重大合同的进展；2、尚未使用完毕的募集资金专户的资金使用；|
|（2）关注事项的主要内容|1、根据现场检查及2014 年半年报，截至本报告期末，公司与洛阳中重发电设备有限责任公司等单位签订的金额较大的产品销售合同，由于业主方工程进度缓慢而导致公司延迟交货的情形；2、公司募投项目“高效复合型冷却（凝）器扩产项目”、“研发中心扩建项目”的募集资金专户仍有尚未支付的工程项目及购买设备的质保金。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、公司有关方正督促该等客户协调各方，积极推进实施相关项目；2、对于上述募投项目的尚未使用完毕的募集资金，公司将按合同规定，严格管理专户资金。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|-|-|-|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东及实际控制人的李占明等于2011年9月做出的关于首次公开发行股份限售之承诺|正在履行||
|2．其他股东中国风险投资有限公司等于2011年9月做出的关于首次公开发行股份限售之承诺|履行完毕||
|3．董事及高管董晓强等于 2011年 9月做出的关于任职期间股份限售之承诺|正在履行||
|4．控股股东及实际控制人的李占明等于2011 年 9 月做出的关于避免同业竞争之承诺|正在履行||
|5.控股股东及实际控制人的李占明等于2011 年 9 月做出的关于住房公积金之承诺|正在履行||
|6.控股股东及实际控制人的李占明等于|正在履行||
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-001
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于与韩国保宁制药公司签订《许可及供货协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“誉衡药业”或“公司”）与韩国保宁制药公司（以下简称“保宁公司”）无关联关系；
2、根据公司《章程》的约定，本次协议的交易金额在董事会授权总经理的权限之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、新药研制研发周期较长，短期内对公司经营业绩不会产生影响；
4、新药研制具有复杂性和不确定性，申报各阶段均具有一定风险，请投资者注意风险。
一、协议签订情况
韩国保宁集团成立于1963年，为韩国上市公司，业务涉及制药，医疗器械，消费品，婴儿用品等业务。保宁集团旗下拥有保宁制药，保宁米迪恩，保宁生物医药，保宁株式会社，金之讯息(Kim’sCom.)和保宁联通(BR-Netcomm.)共 6家企业。Kanarb非马沙坦是公司原研药物，近些年在韩国市场增长迅速。
根据公司发展规划及经营需要，借助海外技术优势，增加公司产品储备，提升企业盈利能力，公司与韩国保宁制药公司签订了《许可及供货协议》。
1、保宁公司拥有与药品Kanarb非马沙坦单方相关的专有技术、专利所有权和数据；药品Kanarb非马沙坦单方60mg和120mg已在韩国上市，用于治疗高血压，通过保宁专利技术进行原料的开发以及制剂的开发和生产的产品；相容性和稳定性已经按照GMP/ICH标准进行了最优化，适合处方药使用。
2、保宁公司愿意按协议条款的规定，生产原料并供货给誉衡药业；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
专利所有权和数据，用于产品的开发、注册、生产、市场、销售和经销，使用产品的商品名，并获得所有与中国大陆地区产品销售相关的许可。
二、协议主要内容：
（一）独家营销和经销许可
在协议期内，保宁公司授予誉衡药业独家权利和许可，使用保宁公司在中国大陆地区已有或将有的所有权，进行申报资料的准备，通过保宁所有权包含的所有资料来寻求、获得和维护中国大陆地区的产品批件；产品在中国大陆地区的生产、推广、营销、经销和销售。
（二）费用
1、前期费用
誉衡药业应向保宁公司支付 40万美元的前期费用，自协议签订后 1个月完成支付。
2、后续费用
誉衡药业将在申报临床批件的资料提交、获得临床批件、获得生产批件、上市后的各阶段分别向保宁公司支付相关费用，累计不超过500万美元。
（三）原料的供应
协议期内，誉衡药业将从保宁公司独家购买原料，保宁公司必须在收到誉衡药业提供的订单后180天内发送原料，并将原料发送到公司指定的中国大陆地区的机场或者港口。
（四）订单和支付条件
（产品上市后）誉衡药业应按协议规定的最低购买量，向保宁公司提供订单及支付费用。如果誉衡药业连续两年未达到最低购买量，则保宁公司有权利将该协议改为非独家许可协议，书面通知誉衡药业终止协议且即刻生效。
（五）批件、注册、上市和营销
自协议生效日期实行起，誉衡药业应当在从保宁公司收到临床和技术资料后30个月内，获得临床批件，在获得临床批件后的30个月内获得生产批件，全部费用由誉衡承担。除不可抗力因素外，誉衡药业在获得生产批件后 6个月内使产
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
品在中国大陆地区上市，或者延长至任意省份出现第一次招标。除不可抗力因素外，誉衡药业因其他原因没有按规定时间上市该产品，只要条款适用，则保宁公司有权利终止协议。
（六）协议期限
协议自签署之日起生效，并从获得产品批件后第二年1月1日开始持续完全充分的效力期10年。只要在协议期限内没有出现任何违反协议的行为，协议自动延期2年。协议自动延期2年，条件是誉衡的最低购买量应大于第（四）款最低购买量，双方在协议期满之前，将讨论延期后2年的最低购买量并达成一致。
特此公告。
备案文件：《许可及供货协议》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
四川大通燃气开发股份有限公司 总经理办公会制度四川大通燃气开发股份有限公司 Sichuan datong gas development co.,ltd总经理办公会制度
[经
2017年 4月 27
日公司第十届董事会第三十次会议修订]
二 0一七年四月
四川大通燃气开发股份有限公司 总经理办公会制度四川大通燃气开发股份有限公司
总经理办公会制度
第一条为了促进四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，保证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》有关规定，制定本制度。
第二条总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他高级管理人员组成，作为公司经理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。
第三条总经理办公会通过会议的形式履行相应职责。
总经理办公会会议分为总经理例会和总经理临时会议。例会于每月月初召开（每月的具体召开时间由公司总经理决定），董事会提议或总经理认为必要时，可随时召开临时会议。
第四条总经理办公会会议的召开由公司总经理主持，在总经理因故不能履行职责时，可委托常务副总经理主持。
会议主持人认为有必要时，可要求公司各控股子公司相关负责人以及公司部门经理列席会议。
第五条总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议事内容由总经理审定后，应提前2日通知与会人员，参会人员须准时出席，因特别原因不能到会的，应提前向会议主持人请假。
第六条总经理办公会负责公司日常生产经营管理的主持工作，并履行下列主要职责：
（一）研究、制定落实董事会决议的具体措施；
（二）研究、拟订公司内部管理机构设置及调整方案；
（三）讨论、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
（四）讨论、决定除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的公司各部门负责人，以及分公司主要经营管理人员任免；研究拟委派或推荐至控股子公司的董事、监事及主要经营管理人员候选人，决定对各任免、委派人员的奖惩办法以及其他涉及职工利益和福利的事项；
四川大通燃气开发股份有限公司 总经理办公会制度（五）研究、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划和投资方案；
（六）研究、拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
（七）研究、拟订公司《章程》条款的修改内容；
（八）讨论、拟订变更公司注册资本、变更公司经营范围和发行公司债券等方案；
（九）研究解决公司日常运营中的重要事项；
（十）审议公司各部门、分公司、控股子公司提交的改革、管理、营销、技术进步等方案；
（十一）听取公司各部门、分公司、控股子公司负责人的生产经营情况汇报、述职报告；
（十二）总经理认为需要研究解决的其他事项；
（十三）公司章程和董事会要求履行的其他职责。
第七条总经理办公会各组成人员以及经总经理办公会会议主持人要求出席的公司部门负责人或者控股子公司负责人，均可以提出有关议题供各出席会议人员研讨。
前款所述各人员所提交的议题应当达到下列要求：
（一）明确的议事主题；
（二）规范的文字表述；
（三）完整配套的说明材料。
第八条前条第一款规定向总经理办公会会议提出议题的人员，就其所提出议题需由总经理办公会会议下月例会研讨的，应最迟于本月最后一天的三日前将有关议题提交公司综合管理部；就其所提出议题需由总经理办公会会议临时会议研讨的，应于接到召开会议通知后、会议正式召开前，将有关议题提交公司综合管理部。
公司综合管理部接到所提交的议题后，应当立即请示总经理予以相关安排。
拟向总经理办公会临时会议提出有关议题的，经会议主持人同意，提出议题的时间可延长至会议召开时。
四川大通燃气开发股份有限公司 总经理办公会制度人员。总经理办公会例会的议程一般应包括：
（一）汇总上月生产经营指标完成情况；
（二）汇总当月生产经营目标计划；
（三）汇报上月在生产经营过程中发生的重大问题，以及解决问题的措施及进度，并分析由此给公司带来的影响；
（四）汇报当月须提请总经理协调解决的经营中的重大问题，分析问题难易程度，并就如何解决提出建议；
（五）检查子公司的投资建设情况、重大决策执行情况以及经营目标和其他工作的落实情况；
（六）总经理点评各子公司的工作情况。
总经理办公会临时会议议程由会议主持人确定。
第十条下列额度的对外交易须总经理办公会审议批准或授权后方可实施：（一）交易的成交金额(包括承担的债务和费用)高于 100万元低于公司最近一期经审计净资产1%(含1%)；
（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以内的关联交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以内；
（三）交易金额超过上述条件的，应报董事会或股东大会审议后方可实施；
（四）总经理办公会还应对交易涉及的资产总额、交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入、交易标的在最近一个会计年度相关的净利润和交易产生的利润等其他指标的重大性进行判断，对于判断属于重大的交易，即便成交金额在总经理办公会审批权限以内，也应该提交董事会或股东大会进行审议。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算；若存在评估值的依高者计算，所称“交易”具体内容详见深交所《股票上市规则》。
第十一条总经理办公会会议审定的事项中，属于公司董事会职权范围内的审议事项的，总经理办公会会议应当在形成具体方案或者作出决定后，由总经理提请董事会审议。
四川大通燃气开发股份有限公司 总经理办公会制度人员。
第十三条总经理办公会讨论决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，对分歧较大、意见不集中的事项，总经理有最终决定权。
在总经理因故不能履行职责的情况下，应由会议主持人将相关事项于总经理方便时提请总经理决定。
第十四条召开总经理办公会会议，公司综合管理部须派专人负责做好会议记录，并妥善保管，按公司《档案管理制度》的要求统一存归档。
第十五条召开总经理办公会会议所形成的会议纪要或决议，经会议主持人签署并决定是否印发及发放范围后，由专人办理。
会议纪要或者决议、会议记录一同保存。
第十六条会议纪要或者决议的内容主要包括：会议名称，会议时间、会议地点、出席会议人员，会议议程，会议决定，会议记录员等。
第十七条凡是需要保密的总经理办公会会议材料，提供部门要在材料的显要位置注明“保密”，会议结束后由公司综合管理部会务负责人负责收回，参会人员对审议的相关事项负有保密义务。
第十八条公司综合管理部负责跟踪了解总经理办公会所形成决议事项的落实情况，及时收集整理反馈意见，上报总经理审阅。
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-005高斯贝尔数码科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年2月20日、2017年2月21日、2017年2月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于2017年 2月13日在指定信息披露媒体披露的《高斯贝尔数码科技股份有限公司上市首日风险提示公告》(公告编号：2017-001)中所列示的公
司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）市场竞争风险
公司所处数字电视行业市场化程度高、竞争充分。作为国内较早进行数字电视软硬件产品研发、生产和销售的企业之一，经过多年经营积累，公司在国内企业中具有较为明显的规模优势、系统服务优势、管理优势、技术优势和市场优势，但和同行业少数优秀上市公司相比，公司在品牌效应和融资能力等方面还存在一定差距。同时，近年来随着小米盒子、乐视盒子等高清网络电视产品逐渐普及，部分对直播电视节目需求不强的终端电视用户放弃选择广电运营商提供的有线电视服务，进而对公司等传统机顶盒厂商带来了一定的冲击，公司面临较大的市场竞争压力。根据中国广播电视网络有限公司发布的《2016年第三季度中国有线电视行业发展公报》，截止到 2016年第三季度,我国 OTT网络机顶盒收视份额达到14.42%,如果广电运营商以及公司等传统机顶盒厂商不能及时转型，生产更有竞争优势的产品，传统机顶盒产品的市场需求存在进一步下降的风险。
（二）国际化经营风险
近年来，公司不断加快国际化发展的步伐，2013年、2014年、2015年、2016年 1-6月，公司境外销售收入分别为52,269.11万元、50,766.46万元、47,032.92万元、31,151.28万元，占当期主营业务收入的比例分别为52.72%、60.93%、56.06%、61.00%。未来几年公司将继续拓展海外市场，加强海外营销能力建设，加深与海外市场商业伙伴的合作，进一步提高国际化经营程度。在这一过程中，如果全球经济贸易形势出现较大波动，东道国政府采取外汇管制、关税壁垒、技术或产业政策限制等措施，或者公司在国际市场应对策略、市场拓展手段、国际化人才培养等方面不能有效适应国际市场需求，将可能导致国际化经营不利进而影响公司的收入规模和盈利水平。
（三）应收账款回收风险
截至2016年6月30日，公司应收账款净额为47,644.54万元，占其流动资产和资产总额的比重分别为54.89%和44.41%，比例较高。随着公司业务的不断拓展，公司对客户的应收账款有可能继续增加。
此外，公司境外销售收入占比较高，部分境外客户应收账款存在逾期的情况，截至 2016年6月30日，公司境外客户信用期外应收账款余额为8,771.08万元。针对公司境外客户应收账款逾期的情况，公司通过资信调查、购买信用保险、及时催收等方式对客户信用进行持续的评估和管理，减少公司应收账款回收风险。
如果国内外经济形势恶化或者客户自身发生重大经营困难，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。
（四）公司业绩下滑的风险
报告期内，受国内外宏观经济环境、行业竞争、汇率波动等因素的影响，公司净利润波动较大。2014年净利润较2013年下滑45.71%，2015年净利润较2014年上升60.30%,2016年预计净利润较2015年上升12.49%～21.11%。
如果公司不能及时开发新产品、有效调整产品结构、创新服务模式并有效降低经营成本，则公司业绩存在下滑，甚至出现业绩大幅下滑50%以上的风险。
（五）ODM贴牌业务模式风险
报告期各期，公司境内以ODM贴牌方式销售的金额分别为166.08万元、0万元、905.96万元、332.41万元，境外以 ODM贴牌方式销售的金额分别为 47,704.22万元、47,649.40万元、42,435.60万元、28,782.54万元，以 ODM贴牌方式销售的金额合计为 47,870.30万元、47,649.40万元、43,341.56万元、29,114.95万元，占公司各期主营业务收入的比例分别为48.29%、57.19%、51.66%、57.01%，金额及占比较大。
公司以ODM贴牌方式销售的数字电视产品，均是公司拥有自主知识产权的产品，包括核心技术、样式、品类均为公司拥有、设计并制造，公司对ODM贴牌产品的技术参数、标准执行、产品样式等方面有较强的自主性和主导性，对ODM贴牌厂商不构成重大依赖。但如果公司ODM客户销售不利或者转向其他生产厂商采购，且公司不能持续开发新的ODM客户，将对公司销售收入和盈利能力的稳定性会产生不利影响。
（六）有线数字机顶盒产品毛利率较高的风险
公司有线数字机顶盒产品的毛利率在2013年、2014年、2015年、2016年1-6月分别为33.37%、29.86%、33.02%、36.30%，高于同行业可比上市公司的同类产品。
公司有线数字机顶盒产品毛利率较高，主要原因系：①公司一直秉承“系统+终端”的竞争策略，通过销售自主研发生产的数字电视前端设备及 CA系统软件平台，增强用户粘性，带动终端机顶盒产品的销售；②公司部分有线数字机顶盒产品内置了自行生产的 CA软件，机顶盒产品包含了软件的价值；③境外系统销售收入占比近年来快速提升，由 2013年的27.30%提高至2016年上半年的79.30%；④公司基于自身资金和资源条件有选择的市场定位；⑤公司主要生产基地位于湖南省郴州市，周围农村劳动力丰富且稳定，工资水平相对较低。此外，公司一直注重材料采购管理、强化生产成本控制。
报告期各期，公司有线数字机顶盒产品占主营业务收入的比例分别为29.20%、31.15%、42.49%、42.75%，为公司重要产品之一。如果公司有线数字机顶盒产品市场开拓力度不足，或者不能保持现有的竞争优势维持较高的毛利率水平，将对公司经营业绩造成不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会2017年2月22日
关于公司更换董事的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-080富春通信股份有限公司
关于公司更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事缪福章先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后缪福章先生继续在公司任职，从事综合行政工作。截至本公告披露日，缪福章先生未持有公司股份。公司董事会对缪福章先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会提名，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，提名许斌先生为第二届董事会董事。详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于2015年7月17日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，审议通过许斌先生为公司第二届董事会董事，任期至公司第二届董事会任期届满时止。
许斌先生简历详见附件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
关于公司更换董事的公告附件：许斌先生简历：
许斌：1982年出生，中国国籍，毕业于上海大学国际交流学院，2009年 9月创立骏梦游戏。曾任上海久游网产品总监，尚禾互动产品部副总裁，上海紫界网络科技有限公司首席执行官，现任上海骏梦网络科技有限公司首席执行官，上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
许斌先生为上海力珩投资中心（有限合伙）实际控制人及上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海力珩投资中心（有限合伙）持有公司5.82%股份，上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司1.13%股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-031上海凯宝药业股份有限公司
关于参加 2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事兼总经理王国明先生、财务总监任立旺先生、董事会秘书穆竟伟女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年7月20日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-102江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 27日披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101），现就股东大会通知中相关内容补充说明如下：
一、股东大会通知第二条第 3款：审议《关于回购公司股份预案的议案》
补充前
3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；
补充后：
3、审议《关于回购公司股份预案的议案》；
3.01拟回购股份的目的及用途
3.02拟回购股份的方式
3.03拟用于回购的资金总额及资金来源
3.04拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
3.05拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
安靠智电
3.06拟回购股份的实施期间
3.07决议的有效期
二、股东大会通知第三条：议案编码
补充前
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于终止实施2018 年限制性股票激励计划的议案》||√||
|2.00||《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》||√||
|3.00||《关于回购公司股份预案的议案》||√||
|4.00||《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》||√||
|5.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》||√||

补充后
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于终止实施2018 年限制性股票激励计划的议案》||√||
|2.00||《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》||√||
|3.00||《关于回购公司股份预案的议案》||√||
|3.01||拟回购股份的目的及用途||√||

安靠智电
||||
|-|-|-|
|3.02|拟回购股份的方式|√|
|3.03|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|3.04|拟回购股份的价格、价格区间或定价原则|√|
|3.05|拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例|√|
|3.06|拟回购股份的实施期间|√|
|3.07|决议的有效期|√|
|4.00|《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》|√|
|5.00|《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|

三、股东大会通知附件二：本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
补充前
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||备注|同意|反对|弃权|
||提案|||||||
|||提案名称||该列打勾||||
||编码|||||||
|||||的栏目可||||
|||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|||||
|非累积投票提案||||||||
|1.00||《关于终止实施2018 年限制性股票激励计划的议案》|√|||||
|2.00||《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|√|||||
|3.00||《关于回购公司股份预案的议案》|√|||||
|4.00||《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》|√|||||
|5.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》|√|||||

安靠智电
补充后
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾||||
||编码||||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于终止实施2018 年限制性股票激励计划的议案》||√|||||
|2.00||《关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》||√|||||
|3.00||《关于回购公司股份预案的议案》||√|||||
|3.01||拟回购股份的目的及用途||√|||||
|3.02||拟回购股份的方式||√|||||
|3.03||拟用于回购的资金总额及资金来源||√|||||
|3.04||拟回购股份的价格、价格区间或定价原则||√|||||
|3.05||拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例||√|||||
|3.06||拟回购股份的实施期间||√|||||
|3.07||决议的有效期||√|||||
|4.00||《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》||√|||||
|5.00||《关于修订〈公司章程〉的议案》||√|||||

除上述内容外，原股东大会通知中其他内容不变。
特此公告。
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 11月 28日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-059深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的通知已于2017年06月23日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2017年06月 30日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，表决结果如下：1、审议通过《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提升公司经营效益，满足公司业务增长及日常经营管理对流动资金的需求，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟将首次公开发行股票剩余超募资金及利息余额合计人民币21,996,118.54元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
与会监事一致认为：本次使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规
定，符合公司和全体股东的利益，审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。一致同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用首次公开发行股票剩余超募资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-061）。
本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于运用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的议案》
与会监事一致认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币壹亿陆仟万元的闲置募集资金购买为期不超过一年的保本理财产品。
本议案具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-062）。
本议案尚需提请2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一七年六月三十日