Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-051渤海金控投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于 2018年 1月 17日起停牌，并于 2018年 1月 18日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007号）；2018年1月24日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-011号）。经初步判断，本次重大事项涉及发行股份购买资产，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2018年1月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013号）；2018年2月7日、2月8日公司分别发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-014、2018-015号）。由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，经公司申请，公司股票于 2018年 2月 22日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-022号）；2018年 3月 1日、3月 8日、3月 15日公司分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-025、2018-029、 2018-034号）。公司于 2018年 3月 16日召开 2018年第二次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票于 2018年 3月 19日开市起继续停牌，并于 3月 17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-037号）；2018年3月24日公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-042号）。公司于2018年3月29日召开2018年第四次临时董事会，审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，该议案尚需提交公司拟于 2018年 4月 16日召开的2018年第三次临时股东大会审议，2018年3月29日同日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-049号）以及《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048号）。上述相关公告已刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟向海航资本发行股份购买其持有的渤海国际信托股份有限公司（以下简称“渤海信托”）部分股权，并可能涉及向渤海信托进一步增资。本次交易构成关联交易，可能涉及配套募集资金。因渤海信托系中国银行保险监督管理委员会监管的金融机构，本次重组方案可能涉及股权转让及对渤海信托进一步增资，方案较为复杂，公司正在与相关主管部门咨询、论证。由于渤海信托资产规模较大，涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较大，公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京大成律师事务所、审计机构安永华明会计师事务所、评估机构北京中企华资产评估有限责任公司等相关中介机构正在积极开展相关尽职调查、审计和评估工作。同时，本次重组可能涉及配套募集资金，涉及到寻找意向投资人等相关工作。目前，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
因相关事项尚存较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014003浙江京新药业股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日接到公司控股股东吕钢先生关于办理股权解除质押的通知。
吕钢先生于2014年1月23日将其质押给中国工商银行股份有限公司新昌支行的本公司股票1,000万股（全部为无限售流通股，占公司总股本的3.96%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。
至本公告披露日，公司实际控制人吕钢先生持有本公司股份数额为60,384,440股（占公司股本总额的23.90%），累计质押公司股份2,700万股（占公司总股本的10.69%,占其所持公司股份总数的44.71%）。吕钢先生为公司第一大股东和实际控制人。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一四年一月二十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-088神州数码集团股份有限公司
关于公司控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郭为先生关于将其持有的本公司部分股票进行股权质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2016年6月15日，郭为先生将其持有的本公司95,184,000股限售流通股
（占公司总股本的比例为14.55%）质押给华福证券有限责任公司，质押初始交易日是2016年6月15日，购回交易日是2019年6月14日。
截止本公告日，郭为先生持有本公司股份总数为 154,777,803股，占公司总股本比例为23.66%。郭为先生本次质押后累计质押的股份数量为95,184,000股，占其持股总数的比例为61.50%，占本公司总股本比例为14.55%。
控股股东郭为先生的股票质押式回购不存在平仓风险，本次质押式回购行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月十七日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-01南京云海特种金属股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年1月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2014年12月26日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司原任独立董事宋颂兴先生于 2014年 12月 25日因病去世，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行补选，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
第三届董事会独立董事候选人吴斌先生简历详见附件。
公司独立董事就公司补选独立董事发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于聘任孙勇先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理梅小明先生提名,经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意聘任孙勇先生为公司副总经理,任期与公司第三届董事会届期一致。孙勇先生简历详见附件。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2015年 1月 21日召开公司 2015年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件：
吴斌先生简历
吴斌，男，1965年 7月出生，管理学博士学位，教授。中国会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现任东南大学经济管理学院财务与会计系副主任，主要从事会计学专业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作；现任苏宁环球股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。
其不存在持有公司股份的情形，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
孙勇先生简历
孙勇，男，1966年11月出生，大专学历,曾任南京云海特种金属股份有限公司办公室副主任、闻喜云海金属有限公司总经理、五台云海镁业有限公司总经理、苏州云海镁业有限公司总经理，现任闻喜云海金属有限公司董事、南京云海轻金属精密制造有限公司董事兼总经理。
截止披露日，孙勇先生持有本公司股份240,000股，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-029奥维通信股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月28日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年8月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
《奥维通信股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》全文刊载于 2017年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十八日
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2019-042
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市桑达实业股份有限公司第八届监事会第九次会议通知于2019年10月18日以邮件方式发出，会议于2019年10月24日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下提案：
一、关于计提中电乐创相关资产减值准备的提案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、公司 2019年第三季度报告及报告正文
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
正文客观、真实地反映了公司的经营情况，一致通过该报告。
三、备查文件
第八届监事会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
监事会
2019年 10月 26日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-078苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2016年4月22日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年4月27日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》。
详细情况可查阅公司于4月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2018-038上海东富龙科技股份有限公司
关于公司募集资金部分专户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1837号）核准，并经深圳证券交易所同意，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）由主承销商招商证券有限公司（以下简称“招商证券”）于2011年1月24日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（面值人民币 1元/股），发行价格为 86.00元/股，募集资金总额为 1,720,000,000元，扣除承销费和保荐费等发行费用人民币 149,471,838.40元后，实收人民币 1,570,528,161.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（已更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具了信会师报字[2011]第10258号验资报告。
二、募集资金的管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定了《上海东富龙科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经公司2010年第一次临时股东大会决议通过，对募集资金建立专户存储，并对其管理、使用和变更进行监督和责任追究。对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容严格履行审批手续，保证专款专用。
经公司第一届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司和保荐机构招商证券于2011年2月27日分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行上海市闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
另外，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司全资子公司
上海东富龙制药设备制造有限公司（以下简称“东富龙制造”）与公司会同保荐机构招商证券、中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
经公司第二届董事会第九次（临时）会议、第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，公司控股子公司上海东富龙德惠空调设备有限公司及其下属全资子公司上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司分别与公司会同保荐机构招商证券、中国银行股份有限公司上海市闵行开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
账户性质：募集资金专项账户
账户名称：上海东富龙制药设备制造有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司上海吴泾支行
账号：31001530000050005880
2、募集资金专户注销的原因
公司第二届董事会第二十五次（临时）董事会及2013年第一次临时股东大会审议通过《关于制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）募投项目结项的议案》，东富龙制造募集专项账户结余总额为50,769,079.84元，扣除未支付的质保金和余款后，制药装备一期使用募集资金结余净额为 45,934,733.84元。同意制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）结项，并用结余资金 45,934,733.84元（含募集资金利息净收入）启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期），募集资金专户留存4,834,346.00元用于支付项目质保金和余款。
截至本公告日，该项目的质保金和余额均已支付完毕，公司将专户余额263,998.67元转入东富龙制造基本账户并注销该专户，公司与东富龙制造、保荐机构、专户银行签署的《募集资金四方监管协议》随之终止。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-052
汤臣倍健股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 2017年 9月 25日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《汤臣倍健股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汤臣倍健股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由3名监事组成，其中：股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2017年9月1日前）按本公
汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 9月 1日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：董秘办
联系人：证券事务代表唐金银
联系电话：020-28956666
联系传真：020-28957901
联系地址：广州科学城科学大道中99号科汇金谷三街三号
邮政编码：510663
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十二日
汤臣倍健股份有限公司 关于监事会换届选举并征集候选人的公告附件：
汤臣倍健股份有限公司第四届监事会候选人推荐表
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|推荐人信息|||||
|推荐人|||联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|监事||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||性别||出生日期|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）|||||
|其他说明（如有）（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）|||||
|推荐人（盖章/签名）：日期：|||||
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-083浙江华统肉制品股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年9月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2017年9月21日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发先生、独立董事徐为民、王方明先生及周虹女士采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司全资子公司工业用地收回的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见 2017年 9月 22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于全资子公司工业用地收回的公告》。
2、审议并通过《关于公司在丽水市设立控股子公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体详见 2017年 9月 22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于在丽水市设立控股子公司的公告》。
3、审议并通过《关于公司收购建德市政新食品有限公司70%股权的议案》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为1票。
独立董事王方明先生投弃权票理由：对评估结论保留意见。
具体详见 2017年 9月 22日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上刊登的《关于收购建德市政新食品有限公司70%股权的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年9月22日
海南双成药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董万程先生/女士，作为海南双成药业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南双成药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为海南双成药业股份有限公司或其附属企业、海南双成药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括海南双成药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在海南双成药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
董万程本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董万程（签署）
日期：2017-01-12
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十八次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)052广宇集团股份有限公司
第五届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十八次会议通知于2018年4月28日以电子邮件的方式送达，会议于2018年5月2日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议了《关于设立子公司的议案》，经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过的同意公司与浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）共同成立公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）。因开展经营业务需要，本次会议同意一石巨鑫注册资本金调整为10,000万元，股权结构不变。公司出资5,100万元，持股51%；浙江豪鑫出资4,900万元，持股49%。本事项经公司第五届董事会第六十八次会议审议通过后即可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全文详见 2018年 5月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-053号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年5月3日
上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于福建青松股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
福建青松股份有限公司：
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2015年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了贵司本次股东大会的全过程。
鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，贵司本次股东大会是由贵司董事会召集召开，贵司已于 2015年 1月 22日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《通知》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于2015年2月10日上午10:00在福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 2月 10日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互
上海市锦天城律师事务所 法律意见书联网投票系统投票的具体时间为 2015年 2月 9日15∶00至 2015年 2月 10日15∶00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份数为 157,688,892股，占公司股份总数的40.8605%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。
经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
由上，参与公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为157,688,892股，占公司股份总数的40.8605%。
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、关于股东大会提出新议案的情形
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会《通知》中所列明的审议事项相一致；本次股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书大会未发生对《通知》中议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案有效表决股份157,688,892股，同意157,688,892股，占有效表决股份的100%；反对 0股，占有效表决股份的0%；弃权 0股，占有效表决股份的0%。
2、审议通过了《关于继续将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》。
本议案有效表决股份157,688,892股，同意157,688,892股，占有效表决股份的100%；反对 0股，占有效表决股份的0%；弃权 0股，占有效表决股份的0%。
本所律师经审查后认为，本次股东大会审议的第一项议案作为特别议案经出席会议的股东有效表决股份的三分之二以上同意通过，本次股东大会审议的第二项议案作为普通议案经出席会议的股东有效表决股份的过半数同意通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李和金
负责人： 经办律师：
吴明德 陈禹菲
2015年2月10日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼（200120）
电 话：（86）21-6105 9000 传 真：（86）21-6105 9100
网 址：http://www.allbrightlaw.com
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-036
佛山电器照明股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在与贝恩资本（香港）有限公司筹划重大并购事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息公平披露，保护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票（包括 A股和 B股）自 2015年 8月 26日开市起停牌，并不晚于 2015年 9月 9日披露相关事项及复牌。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
江苏吴通通讯股份有限公司独立董事
关于新增日常关联交易的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于新增日常关联交易的议案》相关资料，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表事前认可意见如下：
经审阅公司提交的《关于新增日常关联交易的议案》相关资料，结合我们调查和了解的此次关联交易的背景情况，此次日常关联交易符合公司正常经营的需要，能够提高宽翼通信部分设备的使用效率，价格公允，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，公司董事会在审议此项议案时关联董事需回避表决。
我们认为上述新增日常关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司中小股东的利益，我们对上述新增日常关联交易的相关内容表示认可，并且同意将该议案提交公司董事会审议。
全体独立董事：
乐超军 夏永祥 张春林
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2014-016
青海盐湖工业股份有限公司关于控股股东
完善《关于避免同业竞争承诺》进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“国投”）是青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司股份30.99%。公司在“两湖合并”期间，国投于 2009年 7月 20日作出《关于避免同业竞争承诺》,内容详见巨潮资讯网公司 2014年 2月 15日《关于股东承诺事项履行情况的公告》。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及中国证券监督管理委员会青海监管局《监管提醒函》（青证监发字[2014]52号）的要求，“上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司在首次公开发行股票、再融资、股改、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决同业竞争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的履约时限，不得使用‘尽快’、‘时机成熟’等模糊性词语”。对照文件要求，需对国投作出承诺内容进行修改完善。
目前，国投对《关于避免同业竞争承诺》相关内容正在履行完善
手续，公司会在该承诺事项完善后将及时披露。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2019-068科大智能科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事减持股份的进展情况
暨部分董事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 8月 29日发布了《关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-062），对公司董事杨锐俊先生、陆颖先生和监事张滨先生的股份减持计划进行了预披露，并于 2019年9月 27日发布了《关于公司部分董事减持股份的进展情况公告》（公告编号：2019-067），对杨锐俊先生减持股份的进展情况进行了公告，具体内容分别详见公司于2019年8月29日、2019年9月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日，公司分别收到董事杨锐俊先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》和董事、副总裁陆颖先生及监事张滨先生的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告日，杨锐俊先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式已累计减持公司股份2,622,900股，占公司总股本比例的0.36%，占其减持前持有公司股份总数的25.00%，其减持计划已实施完成。陆颖先生通过深圳证券交易所大宗交易及集中竞价交易方式已累计减持公司股份1,654,100股，占公司总股本比例的0.23%，占其减持前持有公司股份总数的15.85%，与其计划减持不超过 2,608,318股相比较，其减持计划完成数量已过半；张滨先生通过深圳证券交易所集中竞价交易方式已累计减持公司股份 554,674股，占公司总股本比例的0.08%，占其减持前持有公司股份总数的12.70%，与其计划减持不超过 1,092,244股相比较，其减持计划完成数量已过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，现将上述人员的股份减持计划实施进展情况披露如
科大智能科技股份有限公司下：
一、减持股份进展
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|
|杨锐俊|集中竞价交易|2019年 9月 25 日|11.793|1,730,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.942|892,900|
||合计|||2,622,900|
|陆颖|大宗交易|2019年 9月 23 日|10.80|924,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 25 日|11.892|308,900|
||集中竞价交易|2019年 9月 26 日|10.972|25,000|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.963|396,200|
||合计|||1,654,100|
|张滨|集中竞价交易|2019年 9月 23 日|11.671|116,200|
||集中竞价交易|2019年 9月 24 日|11.795|270,974|
||集中竞价交易|2019年 9月 27 日|10.944|167,500|
||合计|||554,674|

2、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|杨锐俊|10,491,890|1.45%|7,868,990|1.08%|
|陆颖|10,433,273|1.44%|8,779,173|1.21%|
|张滨|4,368,974|0.60%|3,814,300|0.53%|

二、其他相关说明
1、杨锐俊先生、陆颖先生、张滨先生上述股份减持未违反《证券法》、《深
科大智能科技股份有限公司圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、杨锐俊先生股份减持数量在减持计划范围之内，其减持计划已实施完毕；
陆颖先生、张滨先生股份减持数量在减持计划范围之内，其减持计划尚未实施完毕。
3、本次股份减持的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
杨锐俊先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》和陆颖先生、张滨先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会
二○一九年九月三十日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-112
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月21日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于2018年9月17日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事2人)，独立董事吴玲女士和方志刚先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于现金购买控股子公司少数股东股权暨关联交易部分事项变更的议案》；
由于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌的审核时间较长，同时为集中管控资金，经交易各方协商一致，同意对现金购买康铭盛少数股东股权方案进行适当调整，并由公司与李迪初、聂卫、李映红等 29名康铭盛股东及永州鹏康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“永州鹏康”）签订《股份转让协议之补充协议（二）》。
本次交易对方中，李迪初先生任公司副董事长、总经理，聂卫先生任公司董事，永州鹏康为李迪初、聂卫、李映红等29名康铭盛股东依法设立的有限合伙企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见，具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李迪初先生、聂卫先生回避表决。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
胡济荣先生因工作调整于近日辞去董事会秘书职务，根据董事长提名，与会董事审议，同意聘任江玮先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
根据总经理提名，会议一致同意聘任江玮先生、梁涤成先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期均自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、控股子公司为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》；
为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，公司将自有设备与公司不存在关联关系的广东南粤融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为8,880万元，租赁期为36个月。公司控股股东南昌光谷集团有限公司、实际控制人王敏先生及控股子公司康铭盛为公司开展融资租赁业务提供连带责任保证，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对此发表了独立意见并在会前发表了事前认可意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事王敏先生回避表决。
经表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
因控股子公司康铭盛生产经营所需，康铭盛拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过 5,000万元（敞口）的授信额度。公司拟为康铭盛不超过5,000万元（敞口）的授信额度提供连带责任担保,除本公司担保外,康铭盛自然人股东李迪初先生、聂卫先生、李映红女士为康铭盛不超过 5,000万元（敞口）的授信额度提供个人连带责任担保。康铭盛具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后康铭盛将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
附件：
江玮先生简历
江玮，男，出生于1972年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，中级会计师，曾任山东高速畅赢股权投资管理有限公司风控总监、上海玖基资产管理有限公司总经理、江西联恒投资管理有限公司总经理,现任深圳市长方集团股份有限公司董事会秘书、副总经理，成都森川科技股份有限公司董事。江玮先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
江玮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。江玮先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
梁涤成先生简历
梁涤成，男，出生于1975年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，本科学历，曾任深圳市亚泰国际建设股份有限公司战略企划经理、深圳市中合银融资担保有限公司战略企划经理、董事会秘书、深圳市康铭盛科技实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任深圳市长方集团股份有限公司副总经理。截至公告日，梁涤成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
梁涤成先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-028思源电气股份有限公司 2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,411,801,275.60|1,751,344,563.75|37.71%|
|营业利润|215,100,112.30|132,186,594.27|62.72%|
|利润总额|225,313,411.37|149,990,768.97|50.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|192,247,586.42|134,646,901.36|42.78%|
|基本每股收益（元）|0.25|0.18|38.89%|
|加权平均净资产收益率|4.12%|3.04%|1.08%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|7,459,380,946.14|7,579,165,654.89|-1.58%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,688,078,481.99|4,569,855,450.35|2.59%|
|股本|760,209,282.00|760,209,282.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.17|6.01|2.66%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年上半年，公司积极开拓国内外市场，持续巩固并提升目标客户的市场份额，进一步拓展轨道交通、发电、冶金等重点行业；公司产品在东南亚、南美洲及欧洲市场均取得突破。2019年上半年公司新增合同订单41亿元，与上年同期相比增加42%。
2019年上半年，公司继续围绕“提升质量、降低成本、敏捷交付、优质服务”四个重
要基本着力点，积极开展全过程质量、交付和运营效率的改善提升工作，积极提升产能，完成履约交付。2019年上半年公司实现营业收入24亿元，与上年同期相比增长38%。受此影响，2019年上半年利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有大幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日