证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-020
深圳新宙邦科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间： 2015年4月14日（星期二）上午10:00开始
2、网络投票时间： 2015年4月13日-2015年4月14日。其中:
（1）深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年 4月 14日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2015年 4月 13日下午15：00至 2015年 4月 14日下午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长覃九三先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 25人，代表有表决权的股份 95,809,112股，占公司股份总数的55.9633%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份 95,706,912股，占公司股份总数的55.9036%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 12人，代表有表决权的股份 102,200股，占公司股份总数的0.0597%。
4、中小投资者表决情况
通过现场和网络投票的单独或者合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）19人，代表有表决权的股份 7,683,024股，占公司股份总数的4.4877%。
其中：通过现场投票的中小投资者及股东代表 7人，代表有表决权的股份 7,580,824股，占公司股份总数的4.4281％；通过网络投票的中小投资者12人，代表有表决权的股份 102,200股，占公司股份总数的0.0597％。
5、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2014年度报告》及摘要；
表决结果：同意95,724,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9121%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,598,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9041%；反对4,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意95,724,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9121%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,598,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9041%；反对4,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（三）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意95,724,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9121%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,598,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9041%；反对4,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意95,729,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股，占出席会议有效
表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,603,024股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9587%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（五）审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意95,724,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9121%；
反对84,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0879%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,598,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9041%；反对84,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 1.0959%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
（六）审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意95,724,912股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9121%；
反对4,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0044%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,598,824股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9041%；反对4,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（七）审议通过了《关于选举石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
公司独立董事张晓凌先生独立董事任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》关于独立董事任职资格的相关规定，决定推选石桐灵先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
表决结果：同意95,729,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,603,024股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9587%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意95,729,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,603,024股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9587%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意95,729,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,603,024股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9587%；反对 0股，
占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3以上同意，表决通过。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意95,729,112股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9165%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权80,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0835%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意7,603,024股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.9587%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权80,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.0413%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所任理峰律师、黄平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日