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关于终止与华广生技《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-004三诺生物传感股份有限公司
关于终止与华广生技股份有限公司《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作项目进展情况
1、2014年 2月 17日，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与华广生技股份有限公司（系一家台湾地区主营血糖监测系统的上市公司，以下简称“华广生技”））就产品经销和股权投资等合作事宜签订了《经销意向书》和《私募意向书》（具体内容详见公司于 2014年 2月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告，公告编号为：2014-012）。
2、2014年 2月 25日，公司分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》、《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》，同意公司使用超募资金 26,400万元，分两期以新台币120元每股的价格认购华广生技拟向公司定向发行的不超过1,100万私募股份（不超过其已发行股份总数的20.00%）。其中第一期认购500万股，预计使用资金12,000万元；第二期认购不超过600万股，预计使用资金 14,400万元，上述交易完成后公司将成为华广生技第一大股东，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。公司保荐机构和独立董事分别就相关事项分别发表了核查意见和确认意见（具体内容详见公司于2014年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告，公告编号分别为：2014-015、2014-016、2014-017、2014-018和2014-019）。
3、2014年3月31日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈战略合作框架协议书〉的议案》、《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金认购华
关于终止与华广生技《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》的公告广生技股份有限公司私募股份的议案》，同意公司使用部分超募资金参与华广生技私募股份增资项目，并授权董事会办理出资认购股份的相关事宜（具体内容详见公司于 2014年 4月 1日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告，公告编号为：2014-038）。
二、合作项目终止原因
自2014年3月31日公司召开2013年度股东大会审议通过上述合作事项后，公司依据《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》之相关约定与华广生技一同为推进此次私募增资项目，进行了积极探索、良好沟通与充分协商。鉴于在此次华广生技股私募增资项目开展过程中，因众多客观因素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》无法继续有效实施。经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》，并于近日签订了《终止协议书》。
三、合作项目终止对公司的影响
由于众多不可抗拒且无法避免的客观因素导致此次私募增资项目无法继续实施，根据双方《终止协议书》约定，双方于本协议签订前均未存在违反《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》约定之情形，就前述协议的终止，双方均无需承担任何法律责任。双方因《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》的终止所产生各项费用，均由双方各自承担。同时，双方希望在上述协议终止后，继续在血糖监测系统的研发、制造及销售等领域共同探索和寻求其他合作机会。
此次公司使用部分超募资金参与认购华广生技私募股份项目的终止，不会对公司其他募集资金投资项目的实施产生不利影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
本公司与华广生技签订的《终止协议书》。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-025江苏凯伦建材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续3个交易日内（2018年3月8日、2018年3月9日、2018年3月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，并函询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-72浙江永太科技股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】966号文核准，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）以非公开发行的方式向 6名特定投资者发行了人民币普通股 40,557,029股，募集资金总额人民币 611,599,997.32元（以下称“本次非公开发行”、“本次发行”）。本次发行的 40,557,029股股票的每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 15.08元，募集资金总额人民币 611,599,997.32元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额人民币593,527,440.29元。
上述非公开发行的40,557,029股人民币普通股已于 2014年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为 2014年 11月 13日。公司总股本从发行前的 24,449.4万股变更为 28,505.1029万股。现将非公开发行后股份变动情况公告如下：
本次非公开发行前，王莺妹女士直接持有本公司27.76%的股份，何人宝先生直接持有本公司21.68%的股份，王莺妹、何人宝夫妻二人通过其共同全资子公司永太控股持有本公司7.36%的股份。公司实际控制人王莺妹女士及何人宝先生合计直接/间接持有公司56.80%的股份。
本次非公开发行完成后，王莺妹女士及何人宝先生直接和间接控制本公司的股份比例将由发行前的56.80%下降至48.71%，仍为本公司的控股股东、实际控制人。
本次持股比例发生变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化；公司控股股东、实际控制人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2016-16
太原双塔刚玉股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股份有限公司”。并于2016年2月2日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过了该议案。
经山西省工商行政管理局核准，公司于近日完成了公司名称变更的登记手续，并取得了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码为91140000276205461E），公司中文名称由“太原双塔刚玉股份有限公司”变更为“英洛华科技股份有限公司”。
二、公司名称、证券简称变更原因说明
根据公司战略部署，为充分体现公司发展战略目标，进一步提升公司形象，决定变更公司名称。同时根据公司名称变更情况，需相应变更证券简称。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司自2016年3月7日起启用新的证券简称“英洛华”，公司证券代码000795保持不变。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一六年三月四日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2017-023
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 6月 2日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与王旭东、朱春丽共同投资设立合资公司仕元（厦门）照明科技有限公司，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-018）。
二、对外投资设立合资公司的进展情况
合资公司已于近日取得了厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
1、统一社会信用代码：91350200MA2YB1ALX7
2、名称：仕元（厦门）照明科技有限公司
3、类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
4、住所：厦门火炬高新区软件园华讯楼A区B1F-101
5、法定代表人：庄汉鹏
6、注册资本：伍佰万元整
7、成立日期：2017年06月14日
8、营业期限：自2017年06月14日至2067年06月13日
三、备查文件
《仕元（厦门）照明科技有限公司营业执照复印件》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-06宁波GQY视讯股份有限公司
关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的补充公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”、“GQY视讯”）于2019年1月8日披露了《关于控股股东的股东签署股权转让意向协议的公告》（公告编号：2019-02），现就公告信息补充说明如下：
一、交易对手方相关情况
公司名称：开封金控投资集团有限公司（以下简称“开封金控”）
统一社会信用代码：91410296MA443YD34E
公司住所：河南自贸试验区开封片区郑开大道296号自贸大厦A座903室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：荆毅民
注册资本：178000万人民币
成立日期：2017年6月27日
经营范围：对国家允许的行业和项目进行投资；控股公司服务；债权投资；
风险投资；股权投资活动及相关咨询服务；融资租赁，兼营与融资租赁业务相关的商业保理业务；非证劵类股权投资基金管理服务及相关咨询服务；资产管理；
资产受托管理与咨询；财务咨询。
股东及出资情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|开封市发展投资有限公司|60,000|33.71%|
|河南省中原豫资金控有限公司|59,800|33.58%|

||||
|-|-|-|
|河南省新惠建设投资有限公司|38,200|21.47%|
|开封市文化旅游投资集团有限公司|20,000|11.24%|
|合 计|178,000|100%|

最近一年一期主要财务数据：
|||
|-|-|
|主要财务指标|2018 年 12月 31 日|
|资产总额（元）|1,635,548,291.80|
|负债总额（元）|646,635,452.31|
|净资产（元）|899,395,725.41|
|主要财务指标|2018 年度|
|营业收入（元）|258,251,680.24|
|净利润（元）|21,774,992.05|

注：以上数据未经审计。
二、《股权转让框架协议书》的补充内容
甲方（转让方）：郭启寅、袁向阳
乙方（受让方）：开封金控投资集团有限公司
（一）本次交易方案
1、谈判保证金
（1）鉴于甲方在与乙方就本次交易进行沟通、磋商，配合乙方尽职调查的过程中，将付出大量的时间、金钱、精力等有形无形成本，本协议签约并由 GQY视讯完成信息披露公告次日，乙方应当向甲方支付 650万元，作为谈判保证金，可以用以冲抵最后一笔股权转让款。
（2）本协议生效后，除非出现 3.1正式协议签署条件所述影响本次交易的情形，乙方应当按照本协议确定的交易条件按时与甲方签署正式的股权转让协议，如果乙方拒绝或终止收购标的股权（包括但不限于以各种理由不签署正式协议），则乙方支付的谈判保证金中的500万元作为分手费归甲方所有，剩余 150
万元甲方返还乙方。
（3）本协议生效后，如甲方拒绝或终止出售标的股权（包括但不限于以各种理由不签署正式协议），则甲方应将谈判保证金650万元退还乙方。
（4）发生3.1正式协议签署条件所述情形，乙方有权终止本协议及本次股权转让，双方互不承担法律责任，甲方应当将乙方支付的谈判保证金650万元退还乙方。
（5）正式协议签署后，乙方上级有权机关未能在10个工作日内批准本次股权转让，甲方有权终止本协议及本次股权转让，乙方支付的谈判保证金中的 500万元作为分手费归甲方所有，剩余150万元甲方返还乙方。
2、在本次股权转让交割前，GQY视讯拟进行以下资产剥离，乙方对此予以认可并给与必要配合。GQY视讯以下资产剥离应当在依法履行必要的上市公司决策程序后实施。
（1）在本次股权转让交割前，GQY视讯将直接拥有的宁波奇科威智能科技有限公司100%股权转让给甲方，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告
为基准确定转让价格。宁波奇科威智能科技有限公司100%股权转让完成后，甲方同意给予GQY视讯一定的搬迁过渡期。
（2）在本次股权转让交割前，GQY视讯将拥有的宁波GQY自动化系统集成有限公司100%股权转让给甲方，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告
为基准确定转让价格。
（3）在本次股权转让交割前，GQY视讯将拥有的上海新纪元机器人有限公司100%股权转让给甲方，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基准确定转让价格。
（4）在本次股权转让交割前，GQY视讯将拥有的宁波洲际机器人有限公司100%股权转让给甲方，以中联资产评估集团有限公司出具的评估报告为基准确定转让价格。
（二）陈述与保证
1、甲方的陈述与保证
（1）甲方保证启动宁波高斯投资有限公司（以下简称“高斯公司”）的内部批准程序，包括但不限于高斯公司股东会审议股权转让事宜。
（2）甲方保证其对本次转让的股权拥有完整的处分权，没有被他人追索，
无任何法律纠纷，且没有设置任何质押。
（3）甲方保证自本协议签署之日起至交割完成期间，不会发生因甲方故意而产生的对GQY视讯产生重大不良影响的事件或行为。
（4）甲方保证GQY视讯公告和高斯公司提供的财务数据真实反映了GQY视讯和高斯公司的财务状况，不存在未披露的对外担保、或有债务及其他债务。
（5）甲方保证若因为本次股权转让交割前GQY视讯、高斯公司存在或有负债、欠缴税款、欠缴社保，并导致GQY视讯、高斯公司在本次股权转让交割后受到行政处罚、经司法裁决承担赔偿责任的，甲方将对GQY视讯、高斯公司进行全额赔偿。
（6）甲方保证在本次股权转让交割前GQY视讯不处置现有视讯业务及相关的知识产权。
（7）甲方保证自本协议生效之日起至交割完成期间，不会发生因甲方故意而产生的对GQY视讯产生重大不良影响的事件或行为。
（8）目前高斯公司持有的GQY视讯股票中有2000万股存在质押，其中 1500万股质押给通商银行、500万股质押给中国银行用于担保 5.2.2条1650万元债务，甲方保证高斯公司不再新设GQY视讯股票质押，甲方保证在收到第一笔股权转让款后5个工作日内，将通商银行1500万股质押解除，剩余500万股继续质押给中国银行。
2、乙方的陈述与保证
（1）乙方保证其用来受让股权的资金系合法资金。
（2）乙方保证承担高斯公司1650万元债务。
（3）乙方保证自本协议签署之日起至交割完成期间，不会发生因乙方故意而产生的对GQY视讯产生重大不良影响的事件或行为。
（4）乙方应当及时启动并全力推进向上级有权机关申请批准本次股权转让。
三、风险提示
截至本公告披露日，本次交易事项正在推进中，尚需履行下述程序：
（1）开封金控及其聘请的中介机构需对高斯公司和GQY视讯进行尽职调查；
（2）本次交易需高斯公司、开封金控及其上级国资管理机构分别履行相关
审批程序；
本次交易双方签署的是股权转让框架协议，非正式股权转让协议，交易方案及交易细节尚需详细论证，最终的股权转让事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
中德证券有限责任公司
关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任此次广东银禧科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中德证券有限责任公司2016年6月14日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-050北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于设立募集资金专用账户
及签署募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]590号文核准，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称为“东方雨虹”或“公司”）于 2014年 8月 1日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 56,269,553股，发行价格为 22.63元/股，募集资金总额为人民币 1,273,379,984.39元，扣除发行费用人民币 22,151,004.32元后，募集资金净额为人民币 1,251,228,980.07元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 8月 8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字（2014）第110ZC0186号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，东方雨虹于 2014年 8月 6日召开第五届董事会第十五次会议，决议通过公司设立募集资金专用账户用于公司本次非公开发行募集资金的专项存储与使用的相关事宜。公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与各专户银行分别签订《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：一、公司开设募集资金专用账户情况
公司已分别在平安银行股份有限公司深圳分行、北京银行商务中心区支行、北京银行东单支行、中国银行股份有限公司唐山市北新道支行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”）。其中平安银行股份有限公司深圳分行专户账号为11014659109888，截止2014年8月12日，专户余额为15000万元，该专户仅用于公司“唐山年产4,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；北京银行商务中心区支行专户账号为20000001904100000292888，截止2014年8月11日，账户余额为5000.00万元，该专户仅用于“公司偿还银行贷款项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途；北京银行东单支行专户账号为20000001904100000296343，截止2014年8月 11日，专户余额为 127,848,980.07元，该专户仅用于“公司偿还银行贷款项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；中国银行股份有限公司唐山市北新道支行专户账号为100598660807，截止2014年8月11日，专户余额为 5000万元，该专户仅用于“公司偿还银行贷款项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与上述各专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国泰君安作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国泰君安应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各专户银行应当配合国泰君安的调查与查询。国泰君安每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户的存储情况。
四、公司授权国泰君安指定的保荐代表人郁韡君、王懿可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；上述各专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国泰君安指定的其他工作人员向上述专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送国泰君安。上述专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元的，上述专户银行应及时以传真方式通知国泰君安，同时提供专户的支出清单。
七、国泰君安有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知相关银行，同时向公司、相关银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、上述专户银行连续三次未及时向国泰君安出具对账单或向国泰君安通知专户大额支取情况，以及存在未配合国泰君安调查专户情形的，公司有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、上述专户银行、国泰君安三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国泰君安督导期结束（2015年12月31日）后失效。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月27日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-020三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月29日（星期三）下午16时30分在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年3月17日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、周清华女士和陈继东先生，会议由欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
1、审议并通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
2016年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开10次会议，审议并通过28项议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2016年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
3、审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：董事会拟定的向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），每10股转增2股的年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议通过后实施。
4、审议并通过了《关于〈公司2016年年度报告全文〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《三诺生物传感股份有限公司 2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于公司〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《三诺生物传感股份有限公司关于募集资金 2016年度存放与使用情况鉴证报告》详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于〈2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三诺生物传感股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一七年三月三十一日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2016—034西藏银河科技发展股份有限公司2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日-2016年06月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70% - 90%|盈利：1,156.69万元|
||盈利：115.67万元–347.00万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0044元-0.0132元|盈利：0.0439元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年半年度业绩同向下降的原因主要系主要控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司本期营业收入和利润较上年同期大幅减少所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将在 2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-73
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月30日接到上海亘知投资中心(有限合伙)（以下简称“上海亘知”）的通知，上海亘知将其所持有本公司的全部股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海亘知|否|21,105,000|2018-05-29|办理解除质押手续为止|陈天香|100%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上海亘知持有本公司股份21,105,000股，占公司总股本的5%。本次将其所持本公司股份 21,105,000股全部予以质押，占上海亘知持有本公司股份总数的100%，占公司总股本的5%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014025丽江玉龙旅游股份有限公司
关于相关方承诺及履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“丽江旅游”）于 2014年 2月 15日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于相关方承诺及履行情况的公告》(公告编号：2014003》，根据中国证监会云南监管局的相关规定,现就存在不符合监管指引要求的承诺解决进展情况公告如下：
一、不符合监管指引要求的承诺事项
根据公司于 2005年 9月 26日制定并披露的《股权分置改革说明书》：股权分置改革时，为使公司管理层与股东、公司利益相结合，公司计划建立管理层股权激励机制,雪山开发公司、机械股份、龙丰公司、摩西风情园、协力投资、白鹿旅行社六家非流通股股东承诺从向流通股东支付对价后所余股票中划出总额200万股作为公司管理层股权激励计划的股票来源，出售价格为最近一期每股净资产值的110%(除权除息则相应调整)。股权激励计划的具体方案由公司董事会制定并审议通过后实施。
该承诺履行存在的困难:2006年9月30日，国资委、财政部出台《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》,承诺不符合该办法第九条、第十八条的规定,因此一直未能实施。
二、拟采取的解决措施
1、与相关方沟通变更承诺,制定符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及证监会股权激励相关法律法规的股权激励方案,报董事会、股东大会、国有资产监督管理部门批准并报证监会备案后实施。
将提请董事会、股东大会批准后,终止该承诺。
三、目前的进展情况
目前，公司正积极与相关方沟通协调解决方案。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2014年4月11日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-124
吉药控股集团股份有限公司
关于公司董事辞职及选举董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事及副总经理王德恒先生的《辞职报告》，王德恒先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，自《辞职报告》送达董事会之日起生效。王德恒先生原定任期为2017年9月6日至 2020年9月 5日。辞职后，王德恒先生将继续担任公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）法定代表人及董事长职务，负责金宝药业的经营管理工作。
截至本公告日，王德恒先生持有公司股份 3,000,000股，占公司总股本的0.45%。王德恒先生所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定进行管理。
公司对王德恒先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于选举顾蕴哲先生为公司非独立董事的议案》，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会审核，选举顾蕴哲先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致，自2019年第十次临时股东大会审议通过之日起生效（上述候选人简历见本公告附件）。
公司独立董事对本次选举非独立董事的事项发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-123）、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年 10月30日
附件：
吉药控股集团股份有限公司
非独立董事候选人简历
顾蕴哲先生简历：
顾蕴哲先生，1983年4月出生，大本学历，籍贯内蒙古包头市，2005年参加工作，2005年 6月至2015年 1月先后任爱建证券安国路营业部财务经理、深南路营业部财务经理、复兴路营业部财务经理等职务，2015年1月至 2016年8月任财达证券有限责任公司债券部总经理，2016年 9月至2017年 9月任晋城银行股份有限公司投行部总裁助理，2017年9月至 2018年5月任国盛证券资产管理有限公司结构融资部副总经理，2018年5月至 2019年8月任上海厚超生物科技股份有限公司副总经理。
截至目前，顾蕴哲先生未持有公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-183海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚事先告知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月19日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一张艺林先生的通知，其于当日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字【2017】112号），张艺林先生于 2016年 2月涉嫌内幕交易海南瑞泽新型建材股份有限公司股票，中国证券监督管理委员会拟对张艺林先生处以 60万元罚款。上述行政处罚决定仅为中国证券监督管理委员会对张艺林先生的事先告知，张艺林先生将在收到中国证券监督管理委员会的正式行政处罚决定后告知公司，并由公司及时披露相关信息。
张艺林先生目前未在公司担任任何职务。本次行政处罚事先告知书仅针对其个人，与公司无关。目前公司各项生产经营正常，其他重大事项也在有序进行中，不受影响。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-07号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，优化财务结构，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2016年7月28日召开六
届董事局第十次会议，审议通过了《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案》。同意公司和子公司向远东国际租赁有限公司（以下简称：“远东租赁”）以融资租赁方式融资8000万元人民币；同意在子公司实施融资租赁事项时，由公司为其提供连带责任担保；授权公司经营层在该融资额度内与远东租赁商定具体的融资及担保事项，并签署相关法律文件（详情请见公司于2016年7月30日在中
国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司六届董事局第十次会议决议公
告》【公告编号：2016-20】）。
近日，根据公司六届董事局第十次会议决议及授权，公司全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（以下称“金叶莘源”）与远东租赁签订了《售后回租赁合同》
（合同编号：
，金叶莘源以自有设备向远东租赁以售IFELC17D04RGP3-L-01）
后回租的方式融资1050万元人民币；本公司与远东租赁签
订了《保证合同》 ，由本公司（合同编号：IFELC17D04RGP3-U-01）
为金叶莘源本次融资租赁事项提供连带责任担保，担保期限为自担保合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届
满之日起满两年的期间。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司本次对全资子公司提供的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶莘源信息科技有限公司
成立日期：2003年03月21日
住 所：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门B座19层11902室
法定代表人：熊汉城
注册资本：人民币5000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东持股情况：本公司持股100%
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制、禁止公司经营的商品和技术除外）；机电设备、化工轻工产品（危险、易制毒、监控化学品除外）、沥青、防水材料、建筑材料、仪器仪表、矿产品、金属材料、钢材、空
调、五金交电、电线电缆、机械电器设备的销售；计算机软硬件及外围设备的开发、销售、技术转让、技术咨询服务；
计算机网络工程的设计与施工；企业营销策划、形象设计；
人力资源信息咨询；市场调研；文化信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：
截至2015年12月31日，该公司总资产为4,934.15万元，负债总额4,946.52万元，净资产-12.37万元，营业收入
6,149.27万元，利润总额95.93万元，净利润95.93万元。（已经审计）
截至2016年9月30日，该公司总资产为8,332.85万元，负债总额5,507.97万元，净资产2,824.88万元，营业收入
4,910.29万元，利润总额-162.75万元，净利润-162.75万
元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议已签署，担保协议的主要内容为：本公司（保证人）向远东租赁（受益人）担保全资子公司金叶莘源（承租人）按期足额支付其在租赁合同项下应付的任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
如果承租人未能按期足额支付其在租赁合同项下应付
的任何款项（无论是租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项）（以下称“被担保款项”)，保证人应在受益人提出付款要求后7天内立即以受益人要求
的支付方式向受益人支付该被担保款项，以及就该项被担保款项自应付之日到实际支付之日期间按日万分之五计算的
利息。
四、董事局意见及独立董事意见
董事局意见及独立董事意见详见公司于2016年7月30日
在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的公告》【公告编号：2016-25】）。
五、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为
13,615万元，约占公司最近一期经审计的2015年净资产的
15.57%。公司无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件：
（一）公司六届董事局第十次会议决议
（二）《售后回租赁合同》
（合同编号：IFELC17D04RGP3-L-01）（三）《保证合同》
（合同编号：IFELC17D04RGP3-U-01）
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年二月九日
招商证券股份有限公司、
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于第一创业证券股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
招商证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下合称“保荐机构”）作为第一创业股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）首次公开发行上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对第一创业2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，具体如下：
一、保荐机构的核查情况
保荐机构查阅了第一创业的股东大会、董事会、监事会会议资料，取得了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对第一创业证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2018]第 ZA10849号），查阅了独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见等资料。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：第一创业 2017年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王玉亭 温立华
招商证券股份有限公司2018年3月30日
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王勇 刘宁斌
第一创业证券承销保荐有限责任公司2018年3月30日
北京千方科技股份有限公司
董事会审计委员会年度审计工作制度
二○一八年九月修订
北京千方科技股份有限公司
董事会审计委员会年度审计工作制度
第一条为进一步强化北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会的要求以及《北京千方科技股份有限公司章程》、《北京千方科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，特制定本制度。
第二条审计委员会应积极介入公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥审计委员会的审查、监督作用，履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条审计委员会应当与会计师事务所、财务负责人协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告，并以书面形式记录督促的方式、次数和结果，以及相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见，审计委员会还应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录；在年审注册会计师进场后，加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责，并形成书面意见。
第五条审计委员会应对公司年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第六条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
事务所。
第八条如公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形，审计委员会应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，形成意见提交董事会审议，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。在股东大会上，审计委员会应通知被改聘的会计师事务所参会，并由其在股东大会上陈述意见。
公司对股东大会决议及该陈述意见应进行充分披露。
第九条审计委员会形成的沟通情况、评估意见及建议等需形成书面记录并由相关当事人签字，公司存档保管，在股东大会决议披露后三个工作日内报告北京证监局。
第十条审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十一条 公司财务部、审计部负责联系协调审计委员会与相关各方的沟通、协商，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十二条本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则为准。
第十三条 本制度自董事会会议审议通过后生效，本制度由董事会负责制定并解释。
北京千方科技股份有限公司2018年9月5日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-058山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1、公司股票2018年04月27日停牌一天，于2018年05月2日复牌且被实施“退市风险警示”，股票简称由“ST龙力”变更为“*ST龙力”，股票代码不变，仍为002604。
2、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，且经审计2017年期末的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称由“ST龙力”变更为“*ST龙力”；
3、股票代码仍为“002604”；
5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，且经审计2017年期末的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.2.1条第二项及第四项的相关规定，股票将于2018年5月2日起被实施“退市风险警示”的特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、成立内部核查小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，搜集完整的财务资料。
2、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。
3、针对审计过程中发现的关联交易、融资、对外担保未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别、完善融资及对外担保审批流程、认真依法依规履行信息披露义务。
4、目前,公司生产经营正常，将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。
5、充分运用上市公司平台，引入战略合作者实施产业转型，通过重大资产重组和新旧动能转换等方式，拓展公司新的利润增长点。
四、股票可能被暂停上市的风险提示：
如公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告或经审计的期末净资产为负值，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间接投资者咨询的主要方式：
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：1、联系电话：0534-8103166
2、传真号码：0534-8103168
3、电子邮箱：llgf@longlive.cn
4、邮政编码：251200
5、联系地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日