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四川全兴律师事务所
全律证意字（2014）07号
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四川全兴律师事务所
关于四川禾嘉股份有限公司 2014年
第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川禾嘉股份有限公司(贵公司)
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》其他相关法律法规、贵公司《章程》的有关规定及贵公司的委托，本律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司 2014年第一次临时股东大会之目的使用。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵公司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 9月 25日刊登于《上海证券报》上的《四川禾嘉股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已作出决议，拟于 2014年 10月 15日召开本次股东大会。
贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。2014年 9月 30日再次于《上海证券报》上刊登《四川禾嘉股份有限公司关于 2014年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开 2014年第一次临时股东大会补充通知的公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址和联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会于2014年10月15日下午1时30分，在成都市高新区九兴大道三号公司三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东（或股东代理人）共计 6人,代表公司有表决权的股份数为 96,799,000股,约占公司总股本的比例为30.02%。
根据上海证券交易所网络投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计258人,代表公司有表决权的股份数为13,473,140股,约占公司总股本的比例为4.18%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三、关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东（或股东代理人）以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过上海证券交易所认可的股东大会网络投票系统提供网络投票平台，网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》（议案2）、《关于修改<四川禾嘉股份有限公司章程>的议案》（议案15）以特别决议方式进行表决。《关于非公开发行A股股票发行方案的议案》（议案2）、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（议案3）、《关于<四川禾嘉股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》（议案4）、《关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》（议案6）、《关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的议案》（议案14）、《关于投资设立供应链管理公司和商业保理公司的议案》（议案16）为关联交易议案，相关关联股东已回避表决。
根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的 16项议案《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于非公开发行 A股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交
易的议案》、《关于<四川禾嘉股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司与云南九天工贸有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与云南省滇中产业发展集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与云南国鼎投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与山东中瑞现代物流有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与陈亮签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于公司与云南禾溪投资有限公司签订附条件生效的股票认购协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于批准云南九天工贸有限公司免于以要约方式增持股份的议案》、《关于修订《四川禾嘉股份有限公司章程》的议案》、《关于投资设立供应链管理公司和商业保理公司的议案》获本次股东大会审议通过。经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
本法律意见书正本五份，副本五份。
（以下无正文）
（本页为签字页）
四川全兴律师事务所
律师 刘力华
律师 朱文生
二〇一四年十月十五日
公司代码：600235 公司简称：民丰特纸
民丰特种纸股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|民丰特纸|600235|G特纸|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|姚名欢|暂无|
|电话|0573-82812992|暂无|
|办公地址|浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸董事会办公室|暂无|
|电子信箱|yaominghuan@mfspchina.net|暂无|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,317,553,610.74|2,292,869,829.31|1.08|
|归属于上市公司股东的净资产|1,270,856,471.35|1,260,395,970.78|0.83|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|10,158,099.45|69,571,124.31|-85.40|
|营业收入|793,535,818.34|746,146,153.03|6.35|
|归属于上市公司股东的净利润|10,460,500.57|2,105,418.81|396.84|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|10,008,862.53|56,406.91|17,644.04|
|加权平均净资产收益率（%）|0.83|0.17|增加0.66个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.030|0.006|400.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.030|0.006|400.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||23,376|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|嘉兴民丰集团有限公司|国有法人|34.76|122,111,000|0|无|0|
|江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司|国有法人|2.39|8,400,000|0|未知|0|
|姚督生|境内自然人|1.11|3,900,000|0|未知|0|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·大拇指5号证券投资集合资金信托计划|未知|0.67|2,361,471|0|未知|0|
|陈潮海|境内自然人|0.60|2,097,500|0|未知|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杨成社|境内自然人|0.53|1,844,937|0|未知|0|
|顾微|境内自然人|0.48|1,703,200|0|未知|0|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·大拇指6号证券投资集合资金信托计划|未知|0.47|1,654,410|0|未知|0|
|赵吉庆|境内自然人|0.36|1,280,100|0|未知|0|
|楼永兴|境内自然人|0.36|1,250,760|0|未知|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司与前十名其余股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，造纸行业复苏拐点基本确立，受去产能以及环保政策的影响，国内造纸行业集中度提升，龙头企业市场占有率扩大。但公司所处细分领域，受国家控烟政策以及竞争激烈无序等因素影响，整体市场状况仍无明显改观。针对严峻的外部形势，公司根据年初确定的“突出一个中心、驱动两轮并进、实现三大目标”的基本思路，全体员工同心同德，凝聚合力，顺利完成了“时间过半、完成任务过半”的基本目标。下半年，预计行业整体趋势仍保持稳中向好，公司将继续坚持年度总体思路，充分利用市场整体复苏的有利时机，通过内抓现场、外抓市场，力争超
额完成年度各项经营指标。
报告期内，公司共实现营业收入79353.58万元，同比增加6.35%；归属于母公司所有者利润
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
民丰特种纸股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
关于浙江天台祥和实业股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买理财产品之核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“祥和实业”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司制度的相关规定，对祥和实业使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1496号文），公司首次公开发行新股 3,150.00万股，每股发行价格为 13.17元，已于 2017年 9月 4日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 41,485.50万元，扣除发行费用 4,343.70万元后，募集资金净额为 37,141.80万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告（天健验字[2017]336号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司募集资金使用情况详见于2019年8月22日在上海证券交易所网站披露的《浙江天台祥和实业股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-033）。
截至2019年9月6日，公司募集资金余额为20,743.03万元（包括理财收益1,682.36万元和利息收入扣除手续费的净额86.12万元）。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投
资标的的产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
3、投资额度
拟使用暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币16,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
5、信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供保本承诺的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对祥和实业经营的影响
公司对暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目的正常投入和资金的周转需要，也不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过适度的现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。
五、保荐机构的核查意见
中信建投通过审阅祥和实业使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关文件，查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金购买理财产品的议案文件及决议、独立董事发表的意见以及其他相关资料，访谈祥和实业相关人员等方式，对祥和实业本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品计划的合理性、必要性进行了核查。
经核查，中信建投认为：
祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对祥和实业本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字【zOOT1128号)第
五条相关标准的说明
根据《关十规范卜市公司信息披露及相关各方行为的通知》(讪EI监公司宇I⒛臼]128刂)第
五条规定,“
剔除人盘凶素和同行业板块因素影响,⒈
r公司股价在股价敏感重大信息公布前⒛个交易冂内累汁涨跌幅超过⒛%f向 ,⒈市公司在向巾国证丨h会提起行政许叮申请时,应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲 ”
属等不存在内幕交易行为。
安泰集㈤|(sOOZIOS)凶筹划发行股份购买资产等重人事项,经中请上丨丨j公司股票自⒛16年4月14凵起停牌。根据《关于规范上 司信息披露及才H关各方"公
行为的通知》(证
|h公司字【⒛ )第五条的相关规定,本公Hl对公司股票"]128号
连续停牌前二十个交易冂的股票价格波动情况,以及该期间与和卜证综指、订F监会煤炭开采指数怙况进行了自杳比较。白查比较情况如卜
:
安泰集团股祟在本次连续停牌前
^交易口(即⒛16亻4月1引|)收盘价格}’
为5.88元
/l殳
,连
续停牌前第
21个交易口(艮u⒛16年3月15日)收
盘价格为4.95元用殳。本次交易事项公告停牌前⒛个交易日内
(即⒛16年3月15凵至⒛16午4月
13H期间)安
泰集lJl股票收盘价格累计涨幅为18.79%。
⒛16年
3月
15日至⒛16午4月13}}期间,上证综合指数(0OOOO1)由
2`8sZI.37卜涨至3、066,sZ【
,累
汁涨帕为7,06%;讪卜监会煤炭开采指数
(881105)自
1`OG6.92⒈1涨至1`231.25,累计涨幅为15.40%。
剔除人盘囡素和同行业板块因素影响后,公司股价在股价敏感重大信息公布前zO个交易H内
累汁涨跌幅没有超过
⒛%,未
达到《关∫规范⒈∫公司信息披露及相关各方行为的通知》(订「ⅡΙ公司字[20σ]128|丨
弓)第五条规定的
标准。
lsl关
经董芋会核杳,在本次停牌前六个月内,本公司的控股股东、实际控制人及其直系亲属,本
公司持股
5%以上的股东及其直系亲属,本
公司的董事、事、|忤
高级管理人员及其直系亲属,以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
特此说明
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临 2015-022
西部黄金股份有限公司
第二届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第二次临时会议的通知，于 2015年 4月 17日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于续聘 2015年度审计机构及支付2014年审计报酬的议案》
同意续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计中介机构，聘期一年。合同金额为 88万元(包括 2015年年度财务报表审计费用65万元,2015年度内部控制审计费用23万元)。
同意支付给中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务报表审计费用55万元，审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
二〇一五年四月十七日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-004
债券代码：150145 债券简称：18明诚01
武汉当代明诚文化股份有限公司公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年2月1日
债券付息日：2019年2月11日
武汉当代明诚文化股份有限公司于 2018年 2月 6日发行的武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年 2月 11日（由于 2019年 2月 6日为休息日，因此付息日顺延至下一个工作日）开始支付自2018年2月6日至2019年2月5日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：武汉当代明诚文化股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称：18明诚01，债券代码：150145。
3、发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币 1亿元，期限为 3年，附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券发行批准机关及文号：由上海证券交易所“上证函〔2017〕1170号”《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司 2017年非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
8、计息期限：本期债券计息期限自2018年2月6日至2021年2月6日。
9、付息日：本期债券付息日为 2019年至 2021年每年的 2月 6日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
10、挂牌时间和地点：本期债券于 2018年2月12日在上海证券交易所挂牌交易。
二、本次付息方案
1、本年度计息期限：2018年 2月 6日至 2019年 2月 5日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为7.50%。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：本期债券在上海证券交易所挂牌部分本年度的债权登记日为 2019年 2月 1日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
2、付息日：2019年2月11日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 2月 1日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“18明诚01”持有人。
五、付息方法
说明“（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
说明“根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。”七、相关机构及联系方法
（一）发行人：武汉当代明诚文化股份有限公司
地址：武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33层
法定代表人：易仁涛
联系人：艾葵
联系电话：027-87115486
邮政编码：430000
（二）主承销商：天风证券股份有限公司
地址：北京市西城区佟麟阁路36号
法定代表人：余磊
联系人：李佳佳
联系电话：010-59833011
邮政编码：100031
（三）债券受托管理人：九州证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法定代表人：魏先锋
联系人：张光宏
联系电话：010-57672000
邮政编码：100107
（四）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年1月23日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-008公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电工巴新有限责任公司，以下简称巴新公司）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次公司为巴新公司担保金额为1,400万美元，截至目前公司为巴新公司累计担保金额为人民币0元（不含本次担保）。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期
一、担保情况概述
1、担保概述
为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司132kV国网一期项目（以下简称巴新项目）的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限1.5年。
2、董事会审议情况
2019年 1月 30日，公司以通讯表决方式召开 2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票 0票，弃权票 0票。
由于巴新公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特变电工股份有限公司二、被担保人基本情况
公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANYLIMITED（特变电工巴新有限责任公司）
注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区23区515号
巴新公司于 2016年 4月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开拓巴新市场其他输变电成套项目。截至 2017年 12月 31日，巴新公司资产总额 3,693.44万元，负债总额 3,693.44万元，资产负债率100%；截至 2018年 12月 31日，巴新公司资产总额 4,482.48万元，负债总额 4,482.48万元，资产负债率100%；巴新公司尚未实现营业收入,尚未实缴出资。
三、担保主要内容
为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限1.5年。
四、董事会意见
巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要，确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司提供担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年1月25日，公司对外担保余额为411,777.16万元，占公司2017年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.00%。增加对巴新公司担保后，公司对外担保总额为421,269.44万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东净资产的14.32%（外币按2019年1月25日汇率：1美元=6.7802人民币；1欧元=7.7204人民币；1瑞士法郎=6.8169人民币；1印度卢比=0.09525人民币；1埃及镑=0.3818人民币折算）。
公司无逾期担保。
特变电工股份有限公司六、备查文件
1、特变电工股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议；
2、巴新公司营业执照。
特变电工股份有限公司2019年1月31日
证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2016-011神马实业股份有限公司
八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2016年 4月 15日以书面或电子邮件的方式发出通知，于 2016年 4月 27日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事 9人,实到 4人，董事长王良先生委托董事郑晓广先生主持会议，并以通讯方式参与表决，董事张电子先生、独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司 4名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司 2016年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于设立参股公司的议案（详见临时公告：临2016-012）。
本项议案事前已获得公司独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过关于召开公司 2015年度股东大会的议案（详见临时公告：临2016-013）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2016年 4月 27日
公司代码：600515 公司简称：海航基础海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016年半年度报告摘要
一重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|海航基础|600515|海岛建设|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|骞军法|曾维康|
|电话|0898-68876900|0898-68876900|
|传真|0898-66736573|0898-66736573|
|电子信箱|jf_qian@hnair.com|wk_zeng@hnair.com|

二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,085,905,829.23|3,744,940,651.93|9.10|
|归属于上市公司股东的净资产|889,342,750.20|880,453,067.92|1.01|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|115,636,995.18|85,007,582.45|36.03|
|营业收入|789,748,950.74|649,628,425.85|21.57|
|归属于上市公司股东的净利润|8,889,682.28|17,917,075.09|-50.38|
|归属于上市公司股|8,894,182.58|19,184,161.82|-53.64|

|||||
|-|-|-|-|
|东的扣除非经常性损益的净利润||||
|加权平均净资产收益率（%）|1.00|1.96|减少0.96个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.021|0.042|-50.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.021|0.042|-50.00|

2.2前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||34,402|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|海航实业集团有限公司|境内非国有法人|30.09|127,214,170|0|质押|127,210,000|
|天津市大通建设发展集团有限公司|境内非国有法人|6.47|27,336,546|0|无||
|天津市艺豪科技发展有限公司|境内非国有法人|4.99|21,098,969|0|未知||
|常世芬|境内自然人||4,600,000|0|未知||
|杨健|境内自然人||3,230,000|0|未知||
|杨海俊|境内自然人||2,930,340|0|未知||
|宋文|境内自然人||2,740,000|0|未知||
|徐锦章|境内自然人||1,569,800|0|未知||
|郑育田|境内自然人||1,480,720|0|未知||
|中国建设银行洋浦分行|境内自然人|0.31|1,327,200|0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说||海航实业和天津大通为一致行动人关系|||||

||
|-|
|明|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
单位:股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末优先股股东总数（户）||||||||
|前10名优先股股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|报告期内股份增减变动|持股比例(%)|持股数量|所持股份类别|质押或冻结情况||
|||||||股份状态|数量|
|前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明||||||||

2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
||
|-|
|新控股股东名称|
|新实际控制人名称|
|变更日期|
|指定网站查询索引及日期|

三管理层讨论与分析
报告期内，面对国内经济下滑，商业市场环境持续不佳状态依旧，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，加快主业拓展项目的建设，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，不断优化资本结构，继续平衡协调发展与经营质量之间的关系，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标，稳步推进各项业务发展，全部完成上半年经营目标。
1、公司将百货零售业继续做强做大，巩固海南百货零售业的龙头地位优势。报告期内主要经营实体望海国际通过优化品牌结构，提升商场经营层次,并在营销模式上推陈出新，同时强化品牌知名度和美誉度建设等一系列举措，使得望海国际提前完成半年度任务指标，对公司业绩提升具有积极影响。
2、公司对酒店业实施精细化管理，对酒店进行必要的升级调整，同时推进酒店业的发展和扩
张，积极筹备迎宾二期及北塔商务酒店筹开的各项工作，对酒店的业绩发展及品牌建设产生促进
作用。
3、子公司海建工程在开展工程项目代建、EPC总承包业务中，突出重点，以推进重点地产项目、地标性建筑、机场重要保障性基础设施等重大项目建设为主要着力点，加大重点项目施工建设的监控管理，协调各方优势资源保障项目施工进展，确保重点项目建设基本实现了年初制定各项节点计划，并完成半年度任务指标。
4、公司于2015年6月启动重大资产重组项目，于2016年7月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【1579】号），公司于2016年7月19日完成资产交割，7月26日完成发行股份的登记。本次重组完成后公司主业将变更为基础设施投资与运营，公司经营能力及业绩将实现重大提升。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计5家，孙公司3家，详见本报告第十节（十二）2。本报告期合并财务报表范围变化情况详见详见本报告第十节（十二）2。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
海南海航基础设施投资集团股份有限公司法定代表人：李同双
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-017方大特钢科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次计提资产减值准备概述
按照《企业会计准则》的相关规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则原则，预计各项资产可能发生的损失，2016年度公司将对无形资产计提大额减值准备。
2016年度，公司对大额无形资产计提减值准备共计 22,120,168.85元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。
公司计提资产减值准备后，减少公司 2016年度合并净利润16,590,126.64元，相应减少公司 2016年年末所有者权益16,590,126.64元。（审计数）
本事项尚需提交2016年度股东大会审议批准。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
为了准确计量公司资产可收回净值，公司委托北京北方亚事资产评估有限责任公司对本溪满族自治县同达铁选有限责任公司（以下简称“同达铁选”，公司全资子公司）进行了以财务报表为目的的评估，并出具北方亚事赣评报字[2017]第001号评估报告。依据评估报告，公司对本溪满族自治县同达铁选有限责任公司采矿权计提减值准备22,120,168.85元。
三、本次计提减值准备对公司财务的影响
本次计提上述大额减值准备，预计将减少公司 2016年年末所有者权益16,590,126.64元，具体情况公司将在 2016年度财务审计报告中予以披露。
四、公司对本次计提减值准备的审批程序
2017年4月20日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
五次会议，一致审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次公司计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据公允地反映公司的财务状况和资产价值；公司计提减值准备理由充分、合理；
公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意本次资产减值准备的计提。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，有助于真实、合理地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提重大资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次资产减值准备的计提。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2017年4月22日
株洲时代新材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会，现提名韩自力、祁和生为株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与株洲时代新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲时代新材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在株洲时代新材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人韩自力、祁和生，已充分了解并同意由提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会提名为株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括株洲时代新材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在株洲时代新材料科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：韩自力、祁和生
掌阅科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关法律、法规的有关规定，作为掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》（证监发[2017]16号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。
二、关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见
公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意将公司《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅《掌阅科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于掌阅科技股份有
限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，我们认为：
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。《掌阅科技股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于聘请2019年度审计机构的独立意见
在本次董事会召开前，公司已将续聘会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2019年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的独立意见
公司用于投资理财的资金为闲置自有资金，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金投资理财既能够提高资金的使用效率，也可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2017-021
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月5日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十七次会议。
会议通知已于 2017年 5月 3日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
监事会审议通过了《关于推举沈智飞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，董事会同意将《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》提交至股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2017年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山市高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间为2017年5月23日下午2：30。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一七年五月六日