证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2016-047华灿光电股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议的方式召开公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现场会议由副董事长刘榕先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、会议召开情况
（一）召集人：公司董事会。
（二）召开时间：2016年5月16日（星期一）15:00开始。
（三）现场会议召开地点
武汉市东湖开发区滨湖路8号华灿光电股份有限公司一号厂房三楼会议室
（四）表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司副董事长刘榕主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《华灿光电股份有限公司公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共12人、代表股份408,353,127股，占上市公司总股份的60.4968%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份113,508,528股，占上市公司总股份的16.8161%；参加本次股东大会网络投票的股东10名，代表股份294,844,599股，占上市公司总股份的43.6807%；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计6人，代表公司股份42,833,349股，占上市公司总股份的6.3457%。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）《董事会工作报告》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（二）《监事会工作报告》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（三）《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（四）《2015年度财务决算报告》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（五）《2015年度利润分配预案》
总表决结果：同意票408,345,027股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的99.9980%；反对票8,100股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0.0020%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,825,249股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4873%；反对票8,100股，占出席会议(含网络投票)
有表决权股份总数的0.0020%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。
（六）《2015年度报告及其摘要》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投
票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（七）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（八）《关于义乌LED外延芯片和蓝宝石材料项目的议案》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
（九）《关于董事辞职及提名补选候选人的议案》
总表决结果：同意票408,353,127股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%。本议案审议通过。
其中，中小投资者表决结果：同意票42,833,349股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的10.4893%；反对票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议(含网络投票)有表决权股份总数的
0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师钱大治、王珍出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
1、华灿光电股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于华灿光电股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司二零一六年五月十六日