证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2018-048江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年8月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月30日在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补董事候选人的议案》
（1）提名缪汉根先生增补为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（2）提名邱海荣先生增补为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会需增补2名董事。经股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核通过，董事会提名缪汉根先生、邱海荣先生增补为第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议并选举产生，股东大会将采取累积投票制的表决方式。
2、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更，为使公司名称与公司主营业务的变化、未来经营发展及战略规划相匹配，拟将公司中文名称变更为“江苏东方盛虹股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Eastern Shenghong Co.,Ltd.”，证券简称变更为“东方盛虹”。公司证券代码不变，仍为“000301”。
本次公司名称变更将同时修订《公司章程》“第四条”相应内容，所有涉及公司名称的文件等亦同时作变更。
上述事项以工商部门最终核准为准，待办理完成相关工商登记手续，并经深圳证券交易所核准后方可实施。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2018-050）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。《章程修正案》同时在巨潮资讯网上披露。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施重大资产重组，结合实际经营情况，拟变更公司经营范围如下：
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|变更前|变更后|
|资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、|资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营），热电生产、供|

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|科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营），热电生产、供应（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|应（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次变更公司经营范围以工商部门最终核准为准。本次变更公司经营范围将同时修订《公司章程》“第十三条”相应内容。
《章程修正案》同时在巨潮资讯网上披露。
4、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币 12亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币12亿元，使用期限至2019年4月30日止。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-051）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
5、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案无关联董事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度日常关联交易主要内容为公司向江苏虹港石化有限公司采购PTA、向盛虹集团有限公司采购电力、压缩空气和蒸汽、向盛虹集团有限公司出租变压器，同时盛虹集团有限公司旗下的印染企业位于公司下属盛泽热电分厂的供热范围内，向公司采购蒸汽和工业水。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-052）同时在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
6、审议通过了《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施重大资产重组，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，根据董事会审计委员会建议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，任期自股东大会批准之日起，至 2018年度股东大会召开时止。具体的审计费用将根据审计机构的工作量和市场价格，由公司管理层与立信协商确定。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-053）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司实施重大资产重组，公司的资产、主营业务及股权结构等均发生变更，为真实、准确地反映公司财务状况，公司将变更应收款项坏账准备计提方法和计提比例，自本次董事会审议通过之日起执行。本次会计估计变更不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，无需提交股东大会审议。
独立董事对本事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见。
《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-054）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司本次非公开发行新增股份 2,810,816,777股将于 2018年 9月 3日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 1,218,236,445股增加至 4,029,053,222股，公司注册资本由人民币 1,218,236,445.00元增加至人民币
4,029,053,222.00元。本次公司总股本、注册资本变更将同时修订《公司章程》“第六条”、“第十九条”相应内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《章程修正案》同时在巨潮资讯网上披露。
9、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司将于2018年9月17日（星期一）下午2：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
2018年 8月 31日
附件：
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
缪汉根，男，1965年 8月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。
1984年7月—1992年5月历任吴江市盛虹丝织厂技术员、副厂长、厂长,1992年 5月—1996年 6月任盛虹印染厂厂长，1997年 6月至今任盛虹集团有限公司董事长，2002年12月至今任江苏盛虹科技股份有限公司董事长，2011年8月至今任江苏国望高科纤维有限公司董事长，2017年 5月至今任江苏国望高科纤维有限公司总经理。
邱海荣，男，1978年 9月出生，汉族，江苏吴江人，国籍中国，无境外永久居留权，中共党员，会计学本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。
2001年 7月—2003年 6月任永丰余纸业（昆山）有限公司会计，2003年 7月—2011年2月历任虹光精密工业股份有限公司上海、苏州公司财务主管，2011年 3月—2014年 4月历任江苏盛虹科技股份有限公司成本会计、江苏中鲈科技发展股份有限公司财务主管，2014年 5月—2018年 7月任盛虹控股集团有限公司集团财务数据管理部主管，2018年8月起任职于本公司。
特别说明：
1、缪汉根先生为公司实际控制人，江苏盛虹科技股份有限公司为公司控股股东，江苏国望高科纤维有限公司为公司全资子公司。
2、邱海荣先生目前与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系。
3、缪汉根先生、邱海荣先生均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于董事任职资格的规定，与公司董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论；不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”；目前均未直接持有公司股份。