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证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-069
合力泰科技股份有限公司
关于公司收购珠海晨新科技有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2016年 6月 16日，公司第四届董事会第 42次会议审议通过了公司拟收购珠海晨新科技有限公司（以下简称：“珠海晨新”）100%股权的议案。本次收购完成后，公司将持有珠海晨新100%的股权。标的股权的转让价款范围为不低于16.50亿日元且不高于17.50亿日元（含股权转让税）（折合人民币约：1.01~1.07亿元）。最终转让价款依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的资产评估报告中评估的标的公司的评估值为基础，双方上述范围内协商确定。详见《合力泰科技股份有限公司关于公司收购珠海晨新科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-067）。
二、交易对手方的基本情况
名称:宝登（香港）有限公司（BaoDeng（H.K.）Limited）
住所:香港中环德辅道中136号中银集团人寿保险大厦15F
注册资本:3,915.9972万美元
公司编号:1214825
公司类型:私人股份有限公司
业务性质:控股公司
登记证编号:38998013-000-03-16-6
成立日期:2008年3月3日
董事:许庭祯
股东及持股比例：台湾显示器股份有限公司持股（Taiwan DisplayInc.）持股76.61%，中日新萨摩亚有限公司（StarWorld（SAMOA）HoldingInc.）持股23.39%。
三、标的公司基本情况
1、珠海晨新科技有限公司
名称：珠海晨新科技有限公司
住所：珠海市南屏科技园屏东二路8号
法定代表人：谢政良
投资总额：9,000万美元
注册资本：3,915万美元
实收资本：3,915万美元
公司类型：有限责任公司（港台澳法人独资）
成立日期：2005年12月21日
营业期限：2005年12月21日至2017年12月21日
经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。
2、关联关系说明
本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、收购股权前后股权结构变动
（1）目前珠海晨新的总股本为3,915万美元，其股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|编号|股东姓名|万美元|持股比例|
|1|宝登（香港）有限公司|3,915|100%|
|合计||3,915|100%|

（2）本次交易完成后公司持有珠海晨新100%的股权。
4、财务数据
珠海晨新2015年（经审计）的主要财务数据如下表：
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|-|-|
|项目|2015年 (人民币元)|

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|-|-|
|资产总额|1,693,998,439.26|
|负债总额|1,627,251,862.90|
|或有事项涉及的总额|0|
|固定资产净额|188,255,959.37|
|净资产|66,746,576.36|
|营业收入|2,264,788,615.93|
|净利润|7,018,484.01|
|经营活动产生的现金流量净额|12,521,820.15|

上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计，并出具了瑞华鲁审字[2016]第37020076号审计报告。
5、交易标的评估情况
根据北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告(大正海地人评报字(2016)第 199B号和大正海地人评报字(2016)第 200B号)，交易标的账面值为10,336.02万元，评估值为10,296.02万元。
四、本次交易最终定价
根据交易双方2016年6月22日签订的《股权转让协议》之约定，依据北京大正海地人资产评估有限公司出具的评估报告，经交易双方共同商定，本次交易最终定价为16.50亿日元（含股权转让税）（折合人民币约：1.01亿元）
五、对公司的影响
1、合力泰此次收购是其实施智能终端行业布局战略的重要组成部分，收购珠海晨新股权符合公司的发展战略。
2、本次收购珠海晨新100%股权行为，出发点是收购珠海晨新公司的生产设备等固定资产，以及熟练技术人员，为了便于操作，根据双方达成的共识，最终采取收购100%标的公司股权的方式实现。
3、本次投资股权将持续提升公司未来在智能终端产业的核心竞争力并拓宽公司的产品系列。
技术的同时，有助于公司解决核心资源TFT面板的来源，能够满足公司智能终端产业快速增长的要求，是公司推进纵深产业布局的重要措施。
六、存在的风险及解决对策
1、本次交易的最终完成尚需取得中国大陆、香港地区主管机关及其他有权审批部门的核准或备案。
2、本次交易完成后，公司能否迅速实现交易前预期的协同效应，存在不确定性，标的公司存在短期亏损的风险。双方在制定合作计划时，已充分认识到两家企业的文化差异，并积极采取措施规避可能出现的问题。
3、标的资产面临技术落后的风险，电子行业技术日新月异，标的资产如果技术研发、更新不及时将面临被淘汰的风险。
七、备查文件
1、瑞华鲁审字[2016]第37020076号审计报告。
2、大正海地人评报字(2016)第 199B号和大正海地人评报字(2016)第 200B号评估报告。
3、《股权转让协议》和《关于股权转让协议的补充备忘录》。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-102莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，同时公司于2016年11月7日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-101）。公司预计争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2016年11月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-113威海华东数控股份有限公司
关于披露非公开发行股票预案暨复牌的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-087），公司因筹划董事会改组事项公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）自2015年10月30日开市起停牌。2015年11月6日公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-096），公司股票因筹划非公开发行股票事项，继续停牌。
停牌期间，公司就非公开发行股票事项进行了充分的论证和可行性分析，并于2015年11月26日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次议，审议通过了《非公开发行股票预案》等相关议案，详见2015年11月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
经向交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）将于2015年11月27日（星期五）开市起复牌。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-055肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年6月29日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2018年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》；
根据中国证监会并购重组委员会的审核意见，公司对本次重大资产重组募集配套资金的金额作出了调整，调整前为不超过53,600万元，调整后为不超过
35,300万元，具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的相关公告；
独立董事对本议案发表了明确的独立意见。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟定本公司董事长薪酬的议案》；
同意拟定公司董事长谭帼英女士薪酬为每年人民币六十万元；
本议案需提交股东大会审议批准后方可实施；
独立董事对本议案发表了明确的独立意见；
关联董事谭帼英女士、王凌女士对本议案进行了回避表决。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟定本公司部分高管人员薪酬的议案》；
同意确定公司高级管理人员王凌女士薪酬为每年人民币三十万元；
独立董事对本议案发表了明确的独立意见；
关联董事谭帼英女士、王凌女士对本议案进行了回避表决。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》；
同意提请股东大会授权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方谭帼
英女士提供连带担保的银行授信，担保金额在不超过 15,000万元（处于担保期内的担保金额不超过15,000万元）的范围内履行审批权限，最终担保金额、担保期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为准，上述公司实际控制人谭帼英女士提供的连带担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
本议案需提交股东大会审议批准后方可实施；
独立董事对本议案发表了明确的独立意见。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
同意于2018年7月26日召开2018年第四次临时股东大会。股东大会通知的具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的相关公告。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下意见：
一、关于调整公司2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经核查，公司本次调整2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励计划》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司对2018年股票期权和限制性股票激励计划相关事项进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的独立意见公司向 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已达成。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予股票期权与限制性股票的激励对象，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司以2019年1月14日为本次激励计划的首次授予日，向171名激励对象授予559.2万份股票期权与372.8万股限制性股票。
三、关于聘任董事会秘书的独立意见
经核查，现就聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、本次聘任公司董事会秘书，符合《公司法》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
3、许小丽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
综上，我们一致同意聘任许小丽女女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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赵蓓 王玉春 闵爱革
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-044广东南洋电缆集团股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增持计划
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到控股股东郑钟南先生计划增持公司股票的函，鉴于近期股票市场波动较大，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为稳定股价和维护中小投资者的利益，郑钟南先生计划自即日起，根据股票二级市场实际情况，未来十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所证券交易系统竞价交易、二级市场、大宗交易及参与公司定增等一种或多种方式择机增持本公司股票，增持股数不低于100万股。增持所需资金由其自筹取得。
二、其他事项
1、增持人郑钟南承诺：本次增持计划完成后6个月内不减持其持有的公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
4、公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二0一五年七月十日
北京市金杜律师事务所
关于四川迅游网络科技股份有限公司
二零一七年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：四川迅游网络科技股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司第二届董事会第四十二次会议决议及相关公告；
2.公司第二届监事会第三十一次会议决议及相关公告；
3.关于监事辞职及增补非职工代表监事的公告；
4.公司于2017年12月14日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第四十二次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2017年12月14日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年12月29日下午14:30在成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年12月28日下午15:00至2017年12月29日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14名，代表股份64,150,742股，约占公司有表决权股份总数的28.3087%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共8名，代表股份 223,394股，约占公司有表决权股份总数的0.0986%。
鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格及人数进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第二届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的如下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于增补非职工代表监事的议案》。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意64,147,842股，约占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9955%；
反对2,900股，约占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0045%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。其中：中小投资者同意 3,924,894股，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9262%；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0738%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。本议案获得通过。
2.《关于增补非职工代表监事的议案》
2.1选举吕靖峰先生为第二届监事会监事
吕靖峰先生得票数为：同意64,147,842股，约占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9955%。其中：中小投资者同意 3,924,894股，约占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9262%。吕靖峰先生当选为公司第二届监事会监事。本议案获得通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：________________
罗啸威
________________
张树
事务所负责人：________________
王玲
二〇一七年十二月二十九日
广东南国德赛律师事务所
关于广州毅昌科技股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会的法律意见书
致：广州毅昌科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《中华人民共和国律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称“公司”）的委托，指派黄永新律师、周鹏程律师出席公司2017年度第三次临时股东大会（简称“本次股东大会”）并就相关问题出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文件一并向公众披露。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司于2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露网站刊登了《关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），会议通知列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、出席对象、审议的议案及相关事项。
本次股东大会现场会议如期于2017年9月15日在公司召开，会议由公司董事长熊海涛女士主持，完成了全部会议议程，会议召开的时间、地点及审议议案与《股东大会通知》披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格和召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会的出席对象为截止 2017年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师。
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东或股东代表共计【9】名，代表股份数【145447018】股，占公司股份总数的【36.27】%，其中：出席现场会议的股东或股东代表【9】人，代表股份数【145447018】股；通过网络投票系统参加投票的股东【0】人，代表股份数【0】股。公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议由公司董事会召集，2017年 8月 25日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开2017年度第三次临时股东大会的议案》，公司并于 2017年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和相关信息披露网站刊登了《第四届董事会第五次会议决议公告》。
本所律师认为：出席本次股东大会的股东或股东代表及其他人员的资格和召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据《股东大会通知》及会议召开情况，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议就《股东大会通知》列明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票。公司合并统计了议案的现场和网络投票的表决结果并当场公布。
本次股东大会审议并有效表决通过了如下议案：
（1）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》；
（2）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》；
（3）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
公司对本次股东大会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与《股东大会通知》所载一致，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
本法律意见书正本二份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
广东南国德赛律师事务所(盖章)
负责人： 经办律师：
经办律师：
二〇一七年九月十五日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-066广东红墙新材料股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过的利润分配方案
1、广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 28日召开的 2018年年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离公司 2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；本年度不以公积金转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 11日，除权除息日为：2019年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****535|刘连军|
|2|08*****651|广东省科技创业投资有限公司|
|3|08*****864|珠海市富海灿阳投资发展有限公司|
|4|02*****391|何元杰|
|5|02*****021|朱吉汉|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 30日至登记日：2019年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司股东刘连军、何元杰、王富斌、王晨清、姚弘辉、朱吉汉、韩强承诺在锁定期满后两年内转让所持股份的，转让价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，即 22.46元/股。如发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则上述发行价将根据除权、除息情况进行相应调整。
2016年度公司权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为 14.77元；2017年度公司权益分派实施后，上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为 14.57元；本次权益分派实施后，将对上述承诺的减持价格做相应调整，调整后上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为14.37元。
本次权益分派后，本公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格进行调整，本公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构：公司证券部
咨询地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司。
咨询联系人：何嘉雄
咨询电话：0752-6113907
传真电话：0752-6113901
八、备查文件：
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第三十次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-046
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年6月7日以公告方式向全体股东发出《关召开2016年度第一次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2016年度第一次临时股东大会于2016年6月23日上午9：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年6月23日上午9：00在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月22日下午15：00至2016年6月23日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表8名，合计持有公司股份174,442,836股，占公司股本总额的53.44%。其中，参加现场会议的股东及股东代表7名，合计持有公司
股份174,442,832股，占公司股本总额的53.44%；参加网络投票的股东1人，代表股份4股，占公司股本总额的0.0000%；中小投资者所持（代表）股份12,160,004股，占股本总额的3.725%。
本次会议由董事会召集，会议由董事长王跃林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市天元（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本
次会议的股东及股东代表表决通过，陈芳芳女士当选为公司第三届董事会独立
董事，任期自本次股东大会通过之日起生效，任期至届满。表决情况如下：
1、审议通过《关于独立董事辞职和提名独立董事候选人的议案》；
具体内容详见公司于2016年6月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《硅宝科技：关于独立董事辞职的公告》等相关公告。
该议案经表决，同意174,442,836股，占本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次
会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意12,160,004股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有
表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以
下股东有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所王瑞律师、廖虹律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议
人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司二0一六年六月二十三日
武汉力源信息技术股份有限公司独立董事
关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的独立意见函
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,我们作为武汉力源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,审阅了公司董事会提供的关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的所有相关文件,基于独立判断立场,发表独立意见如下:
1、本次提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》,在提交董事会会议审议前,我们已经事前认可。
2、公司与李文俊、强艳丽签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、公司本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述,我们同意公司与李文俊、强艳丽签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的独立意见函》签章页）
独立董事：
李定安 田志龙 刘启亮
日期：2016年5月31日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2016-004
浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品的进展
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，同意公司在不超过人民币7,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，在不超过人民币 55,000万元额度内使用闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。（公告编号：2015-016），并于2015年4月16日股东大会决议通过（公告编号：2015-021）。
2016年1月25日，公司使用暂时闲置的自有资金人民币8,000万元购买了中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国工商银行海宁支行”）发行的“2014年第3期法人客户净值型人民币理财产品”；使用暂时闲置的募集资金人民币6,800万元购买了中国农业银行股份有限公司海宁市支行（以下简称“中国农业银行海宁市支行”）发行的“2016年第 163期公人民币理财产品”，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)中国工商银行海宁支行产品
1、产品名称：2014年第3期（浙）法人客户净值型人民币理财产品
2、产品类型：开放式非保本浮动收益型
产，0%-80%权益类资产，0%-80%其他资产或资产组合。
4、产品年化收益率：4.4%
5、产品收益起算日：2016年1月26日
6、产品赎回日：2016年3月25日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后 3个银行工作日内一次性支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置自有资金。
（二）中国农业银行海宁市支行
1、产品名称：2016年第163期对公人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资标的：100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
4、产品年化收益率：4.05%或2.60%
5、产品收益起算日：2016年1月26日
6、产品到期日：2016年3月10日
7、产品本金和收益兑付日：到期日后 2个银行工作日内一次性支付本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
8、支付方式：在本金和收益兑付日，中国农业银行海宁市支行将产品本金和产品收益划付至公司指定账户。
9、资金来源：公司闲置募集资金。
二、关联关系说明
公司与中国工商银行海宁支行、中国农业银行海宁市支行无关联关系。
三、主要风险揭示
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，将面临遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，将面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，将面临再投资风险。
6、提前终止风险：在本产品存续期间发行单位可根据市场变化情况提前终止本产品，可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。
四、风险应对措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门应对资金使用情况进行检查，并上报董事会审计委员会核查；
3、公司独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司经营和损益的影响
2、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率。
3、通过适度短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置自有资金购买银行理财产品183,800万元（含本次8,000万元），其中已到期128,800万元，累计收益1,381.21万元；使用闲置募集资金购买银行理财产品 32,200万元（含本次 6,800万元），其中已到期 25,400万元，累计收益 226.94万元,未超过股东大会授权董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
七、备查文件
1、中国工商银行海宁支行理财产品认购书；
2、中国农业银行海宁市支行理财产品认购书。
浙江美大实业股份有限公司董事会 2016年1月27日
独立董事关于江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规章的有关规定，对公司第五届董事会第二十九次会议的相关事项发表如下意见：
关于拟变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金用途是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，不仅充分考虑了新址地理位置的优越性，同时有利于优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，符合公司的实际情况和长远发展规划。本次拟变更部分募集资金用途不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对本次拟变更部分募集资金用途的决策程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司本次拟变更部分募集资金用途的事项，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事
项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一八年六月十三日
证券代码: 002902证券简称:铭普光磁
东莞铭普光磁股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名张志勇为东莞铭普光磁股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议2次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：东莞铭普光磁股份有限公司董事会
日期：2018-05-07
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-18潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部负责人陈宁女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，陈宁女士决定辞去所担任公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈宁女士在担任公司内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016年3月14日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议案》，同意聘任陈勇鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈勇鹏先生的简历如下：
陈勇鹏先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自1988年起进入本公司工作，曾任财务部、生产供应部课员；2015年至今，任企业管理部企管课课长。
陈勇鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
关于聘任高级管理人员的独立意见
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司第七届董事会提出的《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》发表以下独立意见：
一、关于合法性的意见
经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
二、关于程序性的意见
由公司总经理提名胡振华任副总经理，由公司董事长提名郭敏任总经理，符合《公司法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。
独立董事： 徐东华 郭亚雄 李汉国