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四川富临运业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2019年4月修订）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事。薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足委员人数。
第八条 委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章 薪酬与考核委员会的职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 薪酬与考核委员会的决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，协调公司各部门及下属子公司提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十三条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 薪酬与考核委员会的议事规则
第十四条薪酬与考核委员会会议根据公司工作需要或薪酬与考核委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前五天以专人送达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事
人应回避。
第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会，并且该等议案、决议需提交公司董事会审议通过。
第二十二条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十四条本工作细则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本工作细则解释权归属公司董事会。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年四月二十五日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-061
深圳广田集团股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部已于近日搬迁至新办公地址，现将变更后的新办公地址及投资者联系方式公告如下：
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团大厦
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666转1187
传真：0755-22190528
因公司总部办公地址变更给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二〇一六年七月一日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-055
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂
工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与中煤科工集团南京设计研究院有限公司（以下简称“中煤科工南京研究院”）组成的联合体（以下简称“联合体”，公司为联合体牵头方，中煤科工南京研究院为联合体成员方）中标“粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP项目”。该项目投资建设规模为 5,749.17万元，其中建安工程费用 4,373.62万元。
一、对外投资概述
（一）粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP项目是由广东省肇庆市封开县人民政府投资建设的项目，采用“政府与社会资本合作（PPP）”投融资模式，并采用BOT（建设—运营—移交）运作。合作期限为 22年，其中建设期 2年，运营期 20年。
该项目投资建设规模为 5,749.17万元（不含建设期贷款利息，实际投资总额以经封开县财政局投资评审中心审定为准），其中建安工程费用 4,373.62万元。具体构成如下：
一是项目资本金。项目资本金总额为 1,725.00万元,占项目总投资金额的30%。
二是项目融资资金。项目融资资金为 4,024.17万元，占项
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-055
目总投资金额的70%。社会投资者成立项目公司负责筹集资金完成建设，并负责项目的整体运营和管理。项目公司进行项目融资，联合体不得要求政府方为项目融资提供任何形式的担保，融资任务由公司负责落实。
公司拟与政府方出资代表肇庆粤桂汇信建设有限公司（以下简称“粤桂汇信”）共同出资设立项目公司，负责项目投融资、建设、运营和维护工作。项目公司的注册资本为 1,725.00万元，公司与粤桂汇信分别出资 1,707.75万元、17.25万元，分别持有项目公司99%、1%的股权。政府方出资代表按项目公司资本金的1%履行出资义务，行使监督管理权，不参与项目公司分红。
运营期内，政府以投资建设服务费的形式支付项目投资建设成本和投资收益，在双方约定期满后，项目公司将项目资产及相关权利等完整移交给政府或政府指定机构。
公司承担该项目的投融资、工程施工、运营维护及其相关工作；中煤科工南京研究院承担该项目的勘察、设计及其相关工作。
中标联合体具备工程勘察、设计、施工资质和能力，可以在资质范围内承担相应工程的勘察设计施工任务。该项目勘察设计方为中煤科工南京研究院，施工方为公司。
为了项目的顺利进行，公司拟以现金方式逐步向项目公司进行投资，投资额不超过 1,707.75万元。
（二）2018年 7月 30日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以 13票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP项目的议案》，该投资事项需经股东大会批准。
（三）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-055
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
公司拟与政府方出资代表粤桂汇信共同出资设立项目公司，负责项目投融资、建设、运营和维护工作。
三、项目概况
粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程 PPP项目位于肇庆市封开县平凤镇新宁社区上山埇，总占地面积 30亩，工程规模为日处理污水 1万吨，采用 EBR工艺即生态化生物膜处理工艺。主要建设内容包括污水预处理系统、污水处理主体工程系统、污水脱水系统等设备及安装工程。构建物包括综合楼（含值班室）建筑面积 387平方米，维修间及仓库 120平方米、污泥脱水机房 332平方米、综合设备间、风机房及变配电房 600平方米、以及厂区公辅设施、给排水、供配电、通信、绿化环境等工程。工程规划服务范围为粤桂合作特别试验区平凤拓展区工业污水以及生活污水，建设期为 2年。
四、回报机制
该项目属于准经营性项目，项目运营收入主要为污水处理费，在运营期内，运营收入不足以覆盖项目建设成本（含合理收益）及运营成本（含合理利润），政府通过向项目公司支付“可行性缺口补助”的方式予以平衡。根据该项目已获批的实施方案，政府方在建设期支出建设期利息，“政府付费（可行性缺口补助）”在运营期支出。
1.项目运营收入：政府方将代征的污水处理服务费转付费项目公司，作为项目运营收入。
2.可行性缺口补助：在建设期2年和运营期20年内每年支付
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-055
一次（运营期最后两年等额偿还）：
建设期当年可行性缺口补助=当年建设期利息
运营期当年政府补贴金额=当年投资建设服务费-当年项目效益（每年按实调整）。
其中：投资建设服务费总额=投资合理利润+社会资本方实际出资额+债务融资本金+融资利息总额（扣除建设期融资利息）。
当年项目效益=当年运营收入-运营成本
五、项目可行性分析
公司对粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目进行了经济分析，该项目全部投资内部收益率为6.95%（税后），项目资本金内部收益率为9.03%（税后），项目投资回收期为12.6年，该项目投资收益较好，项目可行。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的：为了扩大投资与施工业务，提升和增强项目建设、运营的经验和能力，增加营业收入，提高公司盈利空间。
（二）存在的风险
1.如遇市场情况变化，原材料价格上涨等因素导致项目投资成本增大，会对施工利润及项目投资收益产生影响；
2.该项目履行期限较长，可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。
（三）对公司的影响：投资建设该项目有利于公司通过投资与施工联动，促进公司污水处理项目施工和运营业务发展，扩大经营业务规模，增加营业收入，提升公司盈利水平和竞争实力。
七、其他说明
公司将在定期报告中披露该项目的履行情况，敬请广大投资
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-055
者关注。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 7月 31日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-028永清环保股份有限公司
关于控股股东所持公司股份质押情况变化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 5月 13日收到本公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）关于所持永清环保部分股份质押情况变动的有关资料。现将有关情况公告如下：
1、解除质押情况
永清集团于2015年5月和7月为办理股票质押式回购交易业务，合计将其所持有的本公司股票 28,110,000股质押给申万宏源集团股份有限公司。2016年5月11日公司实施2015年度权益分派方案（每10股派发现金红利0.3元（含税），并以资本公积金转增 20股股票）后，上述质押股份变为 84,330,000股。近日，永清集团已经将上述股票进行回购解除质押。
2、新增质押情况
近日，永清集团分别将其持有的本公司股票13,000,000股、12,700,000股（合计占本公司总股本的11.91%），分两次质押给财富证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，股权质押的相关登记手续已办理完毕，质押期限分别自质押日起 1年。2016年 5月 11日公司实施 2015年度权益分派方案后，上述质押股份变为77,100,000股。
截至本公告披露日，永清集团持有本公司股份 405,693,711股，占公司股份总数的62.64%；永清集团累计质押其持有的本公司股份为不超过230,970,000股，占其持有的本公司股份的56.93%，占本公司股份总数的35.66%。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-122高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东、实际控制人刘双广先生的函告，刘双广先生于 2019年 12月6日将所持有本公司的部分股份办理了质押式回购交易延期购回业务。详细情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份本次质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次延期质押股数（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押开始日期|原质押到期日|质押延期至|质权人|用途|
|刘双广|是|2,668.7281|5.62%|1.51%|是,限售股（高管锁定股）|否|2017年12月7日|2019年12月6日|2020年3月6日|华泰证券股份有限公司|质押延期购回|
|刘双广|是|386.0000|0.81%|0.22%||是|2018年11月22日|2019年12月6日||||
|刘双广|是|1,188.0000|2.50%|0.67%||是|2018年12月7日|2019年12月6日||||
|合计|-|4,242.7281|8.94%|2.41%|-|-|-|-|-|-|-|

注：1）2017年12月7日，刘双广先生将其持有的公司股份2,016万股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行为期 12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 12月7日，购回交易日为2018年12月7日。公司于 2018年5月24日实施了 2017年度权益分配，以公司原有总股本1,181,105,701股为基数，向全体股东每10股派0.397908元人民币现金，同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.973850股。本次权益分配后公司总股本从 1,181,105,701股增至
1,768,569,960股。因此，上述刘双广先生质押给华泰证券的股份从2,016万股调整为3,018.7281万股。
2018年12月7日，刘双广先生将上述股份办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2019年12月6日。2019年6月21日，刘双广先生提前解除部分质押350万股。2019年12月06日，刘双广先生将上述交易尚未购回的2,668.7281万股股份办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至2020年3月6日。
2）2018年11月 22日，刘双广先生将其持有的公司股份 386万股补充质押给华泰证券，初始交易日为2018年11月22日，购回交易日为2018年12月7日。2018年12月7日及2019年12月6日，刘双广先生将上述股份分别办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至 2020年 3月 6日。
3）2018年 12月7日，刘双广先生将其持有的公司股份 1,188万股质押给华泰证券进行为期 12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为2018年12月7日，购回交易日为2019年12月6日。2019年 12月6日，刘双广先生将上述股份办理了股票质押式回购延期购回交易，回购交易日延期至 2020年3月6日。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（股）|本次延期质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|刘双广|474,464,057|26.90%|293,427,281|293,427,281|61.84%|16.64%|293,427,281|100%|110,416,712|60.99%|
|石河子网维投资普通合伙企业|13,732,239|0.78%|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|488,196,296|27.68%|293,427,281|293,427,281|60.10%|16.64%|293,427,281|100%|110,416,712|56.69%|

注：刘双广先生所持股份中限售股性质为高管锁定股，公司当前总股本数量为1,763,862,482股。
3、控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况
1）未来半年内将到期的质押股份情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|质押延期至|融资余额（万元）|本次延期质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘双广|是|2,668.7281|2017年12月7日|2019年12月6日|2020年3月6日|8,500|5.62%|1.51%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘双广|是|386.0000|2018年11月22日|2019年12月6日|2020年3月6日|0|0.81%|0.22%|
|刘双广|是|1,188.0000|2018年12月7日|2019年12月6日|2020年3月6日|0|2.50%|0.67%|
|合计|-|4,242.7281|-|-|-|8,500|8.94%|2.41%|

2）未来一年内将到期的质押股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|融资余额（万元）|质押占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘双广|是|6,700|2019年1月7日|2020年12月5日|78,796.52|14.12%|3.80%|
|刘双广|是|18,400|2019年1月18日|2020年12月28日||38.78%|10.43%|
|合计|-|25,100|-|-||52.90%|14.23%|

控股股东、实际控制人刘双广先生本次股份质押为延期质押，不涉及新增融资，与上市公司生产经营需求无关。刘双广先生目前资信状况良好，还款资金来源于自有资金或自筹资金，不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
控股股东、实际控制人刘双广先生质押的股份目前不存在平仓风险，履约能力良好。本次股份延期质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，不会对公司日常经营及公司治理产生影响。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（两方）——延期购回；
2、刘双广先生《关于进行质押式回购交易延期购回的告知函》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日
申银万国证券股份有限公司
关于天津中环半导体股份有限公司
关联交易的核查意见
申银万国证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“中环股份”）2013年度非公开发行股票聘请的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，就中环股份第四届董事会第十次会议审议的《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》所涉及的关联交易事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构指定的保荐代表人通过与中环股份董事、监事、高级管理人员、内审人员、财务人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议，以及各项业务和管理规章制度，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。
二、关联交易的基本情况
根据武川县一期工程100MW光伏发电项目的投资规划，公司子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司（以下简称“内蒙环聚”）拟向中国进出口银行申请基本建设贷款不超过81,819万元，期限不超过10年。
以上贷款由公司提供全额连带责任担保，并由公司控股股东中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供过渡期担保。
三、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
中环集团
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资
产经营管理除外）；电子信息产品及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务；
企业管理及咨询服务等（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
（二）关联关系
中环集团为公司控股股东，持有公司34.65%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。
四、本次关联交易的审批手续
2014年 11月 24日，中环股份第四届董事会第十次会议表决通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》。中环股份独立董事也对上述关联交易事项发表了事先认可函和同意的独立意见。本次交易构成了关联交易需提交公司股东大会审议。
五、核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述交易事项经2014年11月24日召开的第四届第十次董事会审议通过,关联董事回避表决；
2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
本次关联交易符合公司发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》的决定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张正冈 张卫东
申银万国证券股份有限公司 2014年11月24日
广东宜通世纪科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，增强公司核心管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司股东、公司和激励对象个人的利益统一，确保公司业绩稳步提升及公司战略目标和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公告时符合公司（含分公司及控股子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次
限制性股票按照三个解除限售期的各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2017年净利润不低于2.3亿||
|第二个解除限售期||2018年净利润不低于3.0亿||
|第三个解除限售期||2019年净利润不低于3.9亿||

限制性股票按照两个解除限售期的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2018年净利润不低于3.0亿||
|第二个解除限售期||2019年净利润不低于3.9亿||

注：净利润考核指标均指归属于上市公司股东的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
注：回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷360天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方法计算。
（二）个人层面绩效考核要求
个人绩效考核层面分为项目人员绩效考核和机构管理人员绩效考核。
项目人员当年实际解除限售额度＝个人利润实际完成数/个人利润目标数×
个人当年可解除限售额度
机构管理人员当年实际解除限售额度＝（所在机构当年度可解除限售额度×所在机构解除限售比例-所在机构全部业务人员当年度实际解除限售股份总数）*（管理层个人所获股份数/所在机构全部管理层所获股份总数）
机构解除限售比例=机构利润实际完成数/机构利润目标数
具体个人绩效考核要求与限制性股票解除限售额度比例根据激励对象签订的《股权激励授予协议书》相关约定执行。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东宜通世纪科技股份有限公司二〇一七年九月二十九日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 10月 13日以电子邮件方式发出。本次会议于 2017年 10月 16日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中董事胡伟先生因公干委托董事童文伟先生代为行使表决权,董事李志鹏先生因公干委托董事吴伟生先生代为行使表决权，独立董事李红滨先生因公干委托独立董事罗乐先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议有效。
经全体董事投票表决，通过以下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
2017年第三季度报告的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
因公司在2017年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司董事会薪酬与考核委员会结合部分员工的反馈意见对《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会同意薪酬与考核委员会修订的《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《广东宜通世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于<广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
因公司在 2017年限制性股票激励计划激励对象名单内部公示期间收到部分员工对激励对象名单的书面反馈意见，经慎重考虑，公司董事会薪酬与考核委员会结合部分员工的反馈意见对《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订并提交董事会审议。经审核，董事会同意薪酬与考核委员会修订的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
激励对象胡勇先生系公司董事胡伟先生之近亲属，董事胡伟先生系关联董事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-112公司决定于2017年11月2日（星期四）15:00在广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼公司 1号会议室召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-115）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2017年10月16日
海通证券股份有限公司
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，对2014年度公司内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
莱宝高科根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，莱宝高科填写了《内部控制规则落实自查表》。
海通证券指派担任莱宝高科持续督导工作的保荐代表人及专员，就莱宝高科内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：莱宝高科填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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刘军 刘晴
海通证券股份有限公司
北京中文在线数字出版股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章 总则
第一条为规范北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）的对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合本公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称对外提供财务资助，是指公司及公司控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助的除外。
公司及公司控股子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿的原则。
第四条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲臵募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第六条公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：
（一）为最近一期经审计的资产负债率超过70%的对象提供财务资助；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（三）深圳证劵交易所或公司章程规定的其他情形。
第七条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事应当回避表决；当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会审议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司控股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。上述其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件等同。
第三章实施程序与风险控制
第十一条对外提供财务资助之前，由财务管理中心负责做好被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，对财务资助事项的收益和风险进行充分分析，由公司审计部对财务管理中心提供的风险评估进行审核。
务负责人初核，再由公司董事会秘书复核，最后由董事长批准后按照本制度规定的审批权限履行审批程序。
第十三条财务资助申请报告内容包括但不限于：
（一）申请本次财务资助的原因；
（二）主要财务指标：最近一期经审计的申请单位资产总额、净资产、负债总额、资产负债率、应收账款等；
（三）对本次申请财务资助的介绍：包括到款期限、偿还期限及利率等；
（四）对本次申请财务资助用途的说明；
（五）本次财务资助的偿还计划及偿还保证措施；
（六）上会计年度发生类似业务的金额；
（七）本次财务资助的其他股东的义务，包括其他股东的基本情况，与公司的关联关系及按出资比例履行相应义务的情况（如适用）。
第十四条公司财务管理中心应当密切关注被资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险。出现以下情形之一时，公司财务管理中心应当及时报告
总经理、董事长、董事会秘书，由公司在知悉后采取措施及披露相关信息。
（一）被资助对象在债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。第四章对外提供财务资助信息披露
第十五条公司在披露对外提供财务资助时，应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如适用）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十六条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最近一年经审计的资产、负债、归属于母公司所有者的净资产、营业收入、归属于母公司所有者净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其发生类似业务的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
（四）为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与上市公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（七）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额；
（九）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十七条公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲臵募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十八条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚责
第十九条违反以上规定对外提供财务资助，给公司造成损失或不良影响的，将追究有关人员的经济责任；情节严重、构成犯罪的，将依照有关法律规定移交司法机关处理。
第六章附则
第二十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十一条本制度由公司董事会负责修订与解释。
第二十二条本制度自董事会通过之日生效。
北京中文在线数字出版股份有限公司
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-058北京万向新元科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017年 8月 21日下午 14时在北京万向新元科技股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人王际松先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决：议案一：审议《2017年半年度报告》以及《2017年半年度报告摘要》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2017年 8月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
议案二：审议《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司将于2017年8月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司监事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-018广东伊之密精密机械股份有限公司
关于参与设立的产业并购基金完成备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宁波盈峰股权投资基金管理有限公司、珠海横琴中科零壹投资管理有限公司、珠海横琴中科零壹天使基金合伙企业（有限合伙）、佛山市顺德区领创中科企业管理合伙企业（有限合伙）、盈峰投资控股集团有限公司、佛山市顺德区创新创业投资母基金有限公司共同发起设立佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”），该产业并购基金整体规模为人民币10,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 3,000万元。具体内容详见公司于2017年3月6日披露的《关于参与设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-006）、2017年 11月 10日披露的《关于参与设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-083）和2017年12月25日披露的《关于参与设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-099）。
公司于 2018年 3月 6日收到通知，该产业并购基金已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，相关备案登记信息如下：
基金名称：佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCE440
管理人名称：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司
托管人名称：招商银行股份有限公司
备案日期：2018年03月 05日
公司的参与设立的产业并购基金已完成募集、工商注册以及备案登记等前期
准备工作，下一步将转入正式运营阶段，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业机构合作事项》等规则的要求履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-036北大医药股份有限公司
关于非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事易崇勤女士的书面辞职报告。易崇勤女士因个人原因申请辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，易崇勤女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，易崇勤女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。易崇勤女士在其任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向易崇勤女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、提名非独立董事候选人情况
公司于2018年7月12日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名任甄华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。任甄华先生简历如下：
任甄华先生，男，1973年 9月出生，硕士、EMBA。历任首都医科大学附属北京儿童医院影像科主治医师、通用电气（中国）医疗集团影像产品部大区经理、三星麦迪逊（上海）医疗器械有限公司总经理、通用电气（中国）医疗集团大区销售总监、复星医药集团医院投资集团总裁助理。现任北大医疗产业集团有限公司副总裁。
经核查，任甄华先生未持有公司股份，不属于失信被执行人，除在北大医疗产业集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二○一八年七月十三日
北部湾港股份有限公司
年度财务报告审计工作规程
(修订草案)
一、将“第一条根据中国证监会《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》，为保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高信息披露质量，更好地贯彻执行《企业会计准则2006》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订），特制订本规程。”
修改为:
“为了保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高信息披露质量，根据中国证监会《关于做好上市公司 2013年年度财务报告工作的通知》以及《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号＜年度财务报告的内容与格式＞》等法律、法规和规章，特制订本规程。”
二、将第二条“本规程适用于公司年度财务报告的审计工作，公司董事会审计委员会及其下属审计工作组，以及为公司提供年度审计服务的会计师事务所应遵照本规程进行年度财务报告的审计工作。”
修改为：
“本规程适用于公司年度财务报告的审计工作，公司董事会审计委员会及其下属审计工作组，以及为公司提供年度审计服务的会计师事务所应遵照本规程进行年度财务报告
的审计工作。制度适用于公司及所属分公司、子公司。”
无锡和晶科技股份有限公司公告文件s证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-093无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东的一致行动人之一张惠进女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
张惠进女士此次股份被质押基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张惠进|否|1162.5757万股|2017 年 7月21日|2018 年 7月20日|海通证券股份有限公司|54.96%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张惠进女士持有本公司21,151,894股股份，并与其一致行动人ZHANGJIEFU先生、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司28,181,458股股份，占公司总股本的6.28%。其中张惠进女士已累计质押股份11,625,757股，占其持有本公司股份总数的54.96%，占本公司股份总数的2.59%；张惠进女士及其一致行动人已累计质押股份11,625,757股，占张惠进女士及其一致行动人合计持有本公司股份总数的41.25%，占本公司股份总数的
2.59%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2018-075探路者控股集团股份有限公司
关于向有关银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）经营业务发展的资金需求，加强与银行的深度合作，提高公司融资能力，公司拟向有关商业银行申请总额不超过6.5亿元的授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），拟申请授信保证方式为信用方式，授信期限最长不超过一年。
公司拟向相关银行申请授信额度的情况详见下表：
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|序号|银行名称|授信额度（亿元）|授信性质|
|1|招商银行股份有限公司北京分行玉泉路支行|0.5亿|综合授信|
|2|南京银行股份有限公司北京分行顺义支行|1.5亿||
|3|中国建设银行股份有限公司北京分行顺义支行|1亿||
|4|广发银行股份有限公司北京分行|2.5亿||
|5|厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行|1亿||

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长王静女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切
与授信（包括但不限于授信、借款等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-063
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年7月10日发布了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：联创互联，证券代码：300343）自2017年7月11日开市起停牌，于2017年7月17日发布了《关于重大事项进展公告》（公告编号：2017-044），于2017年7月25日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045），分别于 2017年 8月 1日、2017年 8月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-046、2017-047）。于 2017年 8月 10日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-048），于2017年8月17日、2017年8月24日、2017年8月31日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-050、2017-056、2017-057）。于2017年9月8日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司争取在2017年10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或者报告书。逾期未能披露资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。继续停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日内披露一次有关事项的进展公告。
公司筹划的资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2017年9月14日