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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-082 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2019年6月10日以邮件形式发出通知，并于2019年6月12日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 7票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于 TCL集团财务有限公司拟向 TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订<金融服务协议>的关联交易议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
为充分发挥各类优质客户的资源优势，积极稳妥拓展公司金融服务业务，进一步提高资金使用水平和效益，在符合《企业集团财务公司管理办法》的前提下，本公司的下属子公司TCL集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟为符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员企业范围内的 TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）的部分下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作，具体为：财务公司拟向 TCL实业符合《企业集团财务公司管理办法》规定的成员企业范围内的部分下属子公司提供存款、授信（含贷款、票据承兑、贴现等）、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有
限公司关于TCL集团财务有限公司与TCL实业控股股份有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 7票赞成， 0票弃权，0票反对 审议并通过《关于<财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告>的议案》。关联董事李东生先生、黄伟先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于TCL集团财务公司与关联方关联存贷款的风险评估报告》。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对审议并通过《关于 TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券的议案》。
为实现公司融资多元化，降低融资成本，优化资本结构，公司计划在银行贷款、境内资本市场融资等传统融资渠道之外，继续开拓海外融资渠道。拟申请以下属境外全资子公司 TCL Technology Investments Limited作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（含3亿美元）的债券，并由境内一家中资银行为本次发行提供担保。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于下属境外全资子公司拟在境外发行美元债券的公告》。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案》。
为确保境外全资子公司在境外发行美元债券工作能有序推进，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权的其他人全权决定和办理在有关法律法规许可范围内的本次发行相关具体事宜，包括但不限于：
（一）具体决定根据公司和市场的实际情况，制定和调整本次境外债券的具体发行方案及策略，修订和调整本次发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于各中介机构的委任、发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期
限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途等以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜。
（二）在上述授权范围内，包括但不限于负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续，签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。
（三）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。
（四）办理本次发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件。
（五）办理与本次发行有关的其他事项。
本次发行授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日终止。
在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人在前述授权范围内具体处理与本次发行及上市有关事务。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
五、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
公司于2019年4月9日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，考虑到子公司业务需要及其担保需求，现拟新增2家子公司的担保额度、调整增加1家子公司担保额度。本次调整后，公司为子公司提供担保的额度为不超过 10,102,135.00万元人民币，占公司最近一期经
审计净资产的331.28%（按公司 2018年度经审计净资产（归属于上市公司母公司的所有者权益）3,049,436.5万元计）。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告》。
本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
六、会议以11票赞成， 0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
拟定于 2019年 6月 28日下午14：30在深圳 TCL大厦 B座 19楼第一会议室召开本公司 2019年第四次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》；
2、《关于TCL集团财务有限公司拟向 TCL实业控股股份有限公司提供金融服务并签订<金融服务框架协议>的关联交易议案》；
3、《关于TCL集团股份有限公司下属境外全资子公司在境外发行美元债券
的议案》（子议案需逐项表决）；
3.01发行主体
3.02担保方式
3.03发行币种及规模
3.04债券期限
3.05发行利率
3.06发行时间
3.07发行对象
3.09募集资金用途
3.10决议有效期
4、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司境外全资子公司在境外发行美元债券相关事项的议案》；
5、《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-068广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）因正在筹划重大事项，涉及购买资产，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2017年3月20日开市起停牌。公司分别于2017年3月20日、2017年 3月 25日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2017年 4月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司分别于 2017年 4月 1日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、2017年 5月 4日、2017年 5月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-046）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055）。
2017年5月16日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。公司分别于2017年5月18日、2017年5月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-064）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年5月27日召开第五届董
事会第二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并提请2017年6月16日召开2017年第三次临时股东大会审议申请继续停牌相关事项。公司于 2017年 6月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）。
截至本公告披露日，公司及交易相关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的公司的审计、评估及其他尽调工作正在有序进行，有关各方正在就具体重组方案进行进一步磋商。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将于 2017年 6月 7日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年6月6日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-040国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于非公开发行及重大资产重组股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司非公开发行及重大资产重组工作已经完成，公司以非公开发行募集资金所收购的资产已经完成过户及相关的工商变更登记手续，本次重组所有相关事项均已办理完毕，无后续事项需要办理。
公司于 2016年 1月 13日披露了2016-002-《非公开发行相关承诺的公告》，披露了本次非公开发行及重大资产重组行为中各方所作出的相关承诺，现各项承诺内容未发生变化，各方将切实履行相关承诺。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
董事会
江西博雅生物制药股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，从维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益的角度出发，独立公正履行职责，积极发挥独立董事的作用。
报告期内，本人积极出席各项会议，对董事会相关议案发表了独立意见，特别关注了公司经营发展和重大事项的推进情况，切实履行独立董事职责。现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2014年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2014年度，公司共计召开10次董事会会议，本人出席10次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营发展和重大事项推进情况，与另外2名独立董事一起对于公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立
意见如下：
（一）2014年1月4日，《独立董事关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的独立意见》。
（二）2014年2月28日，《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
（三）2014年 3月 7日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的独立意见》。
（四）2014年3月23日，《独立董事关于全资子公司之参股公司受让江苏仁寿药业有限公司100%股权的独立意见》。
（五）2014年 3月 31日，《独立董事关于公司全资子公司与关联方共同增资江西博雅药业管理有限公司暨关联交易的独立意见》。
（六）2014年4月24日，《独立董事关于公司使用结余募集资金设立全资孙公司暨建设医药产业项目的独立意见》。
（七）2014年7月20日，《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
（八）2014年8月22日，《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
（九）2014年 12月 28日，《独立董事关于公司转让浙江海康生物制品有限责任公司32%股权暨关联交易的独立意见》。
三、公司董事会专业委员会工作情况
本人作为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员，在2014年主要履行以下职责：
1、作为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名、薪酬与考核委员会的日常工作，出席委员会各项会议对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，提出合理化建议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、积极、有效地履行了独立董事的各项职责，对董事会审议的各项重大关联交易事项进行事先审核，发表了事前认可意见及独立意见；就公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用、对外投资等情况，与公司有关人员进行沟通交流，了解详情，并酌情进行现场调查，获取决策信息；独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和广大股东的合法权益。
2、加强对最新法律法规和各项规章制度的学习，进一步加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所或公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司的管理制度，提高自己的履职能力，为董事会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
3、对信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
五、其他工作情况
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况。
2、2014年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
六、综述
2014年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着勤勉、尽责、独立的原则，积极履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会科学决策提供更多有价值的参考意见，促进公司继续稳健经营、规范运作，增强公司的盈利能力，更好地维护公司和广大社会公众股股东的利益。
特此报告。
江西博雅生物制药股份有限公司
独立董事：高基民
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-037
四川仁智油田技术服务股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项主要系公司拟通过资产注入、股权转让等多种方式引入战略投资者及其相应业务。拟引入的战略投资者目前主要涉足国际贸易、先进制造业和文化影视等多领域产业，预计涉及的交易金额为人民币为 3亿元左右。鉴于该事项可能对公司构成重大影响，且该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌”的规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，保证信息公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：仁智油服，股票代码：002629）自2015年7月13日（星期一）上午开市起停牌。
公司将在相关事项确定后，及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会
环能科技股份有限公司
资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）及环能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，曾用名“四川环能德美科技股份有限公司”）与交易对方李华、胡登燕签署的《利润补偿协议》的要求，本公司编制了《环能科技股份有限公司资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试报告》。
一、本次重大资产重组的基本情况
（一）交易对方（重组方）
本次交易对方为四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环境”）的全体股东。
（二）重大资产重组方案简介
本公司通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买李华、胡登燕合计持有的四通环境65%股权。
（三）交易价格
北京中同华资产评估有限公司（以下简称“北京中同华”）分别采用收益法和资产基础法以2016年1月31日为评估基准日对四通环境进行评估，并出具中同华评报字（2016）第155号《四川环能德美科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及四川四通欧美环境工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》，根据该评估报告，交易标的四通环境的评估值为33,060万元。
参考上述评估值，经各方友好协商，公司收购四通环境65%股权的交易对价确定为21,450万元。
（四）重组进展情况
1、2016年3月30日，四通环境召开股东会，审议通过本次交易；
2、2016年3月30日，环能科技第二届董事会第二十四次会议审议通过本次交易草案；
3、2016年5月4日，环能科技2015年年度股东大会审议通过本次交易报告书草案；
4、2016年8月10日，本次交易经中国证监会并购重组委员会2016年第59次工作会议审核通过；
5、2016年11月17日，环能科技取得中国证监会《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2685号），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜；
6、2016年11月30日，本次交易标的四通环65%股权已依法过户至环能科技名下，相
关工商变更登记手续已办理完毕，成都市工商行政管理局核发了新营业执照（统一社会信用代码：915101007801347704），双方已完成了四通环境65%股权交割事宜；
7、截至2016年12月27日，本次向上海达渡资产管理合伙企业（有限合伙）、申万菱信（上海）资产管理有限公司非公开发行股票实际发行数量为5,439,166股，发行价格为32.03元/股，募集资金总额为人民币174,216,486.98元，扣除各项发行费用人民币11,963,138.63
元，共募集资金162,253,348.35元。
二、《利润补偿协议》对注入资产价值的承诺
根据本公司与交易对方李华、胡登燕签署的《利润补偿协议》，业绩承诺人承诺，四通环境在 2016年、2017年和 2018年三个会计年度（以下简称“利润承诺期”）扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数将分别不低于人民币 1,700万元、2,500万元和 2,800万元，利润承诺期扣除非经常性损益后归属母公司所有者的合计净利润数不低于人民币7,000万元。
三、减值测试过程
1、本公司委托北京中同华对核心业务资产组在2018年12月31日的可收回金额进行评估，委托前本公司对北京中同华的评估资质、评估能力及独立性等情况进行了了解，未识别出异常情况。
2、本次评估的评估对象范围与重组资产范围一致。
3、北京中同华于2019年4月12日出具了中同华评报字（2019）第030354号《环能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉及的四川四通欧美环境工程有限公司补偿期满减值测试项目资产评估报告》，根据评估报告，核心业务资产组于 2018年 12月 31日的可收回金额为人民币69,582.87万元。负息负债的账面价值为17,590.00万元，非经营性资产净值于 2018年 12月 31日的账面价值为-1,375.42万元，因此，股东全部权益价值为 50,617.45万元。按本公司所享有的股权比例65%计算，本公司持有的65%股东权益价值为32,901.34万元。
4、在本次减值测试过程中，本公司已向北京中同华履行了以下程序：
1）已充分告知北京中同华本次评估的背景、目的等必要信息；
2）谨慎要求北京中同华，在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和原中同华评报字（2016）第155号《四川环能德美科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及四川四通欧美环境工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；
3）对于以上若存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其评估报告中充分披露。
5、比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。
6、根据两次评估结果计算是否发生减值。根据相关要求所约定的利润承诺期满资产减值额的确定方法，即重组时资产作价减去利润承诺期末资产评估值、并扣除利润承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响，本公司将 2018年 12月 31日股权价值50,617.45万元、扣除利润承诺期内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响0.00万元后，与重组时股权作价33,060.00万元比较，增值额为17,557.45万元。具体计算如下：
项目 金额（人民币万元）
利润承诺期末股权价值 50,617.45减：利润承诺期内注入资产股东增资、减资及接受赠与 -加：利润承诺期内注入资产已发放现金股利 -减：重组时股权作价 33,060.00增值额 17,557.45四、测试结论
通过以上工作，我们得出如下结论：
公司本次资产重组注入资产于2018年12月31日没有发生减值。
环能科技股份有限公司2019年4月13日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2015-039四川中光防雷科技股份有限公司
关于 2015年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 8月 13日审议通过了《关于 2015年半年度利润分配的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2015年半年度利润分配方案
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年半年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 41,156,301.88元。以截止 2015年6月30日公司总股本84,265,000股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 84,265,000股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至16,853万股。
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、2015年半年度利润分配方案预案的提议人和理由
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，2015年 7月 8日，控股股东四川中光高技术研究所有限责任公司及实际控制人王德言先生、王雪颖女士向公司董事会提交了《关于中光防雷2015年半年度利润分配预案的提议函》。
三、2015年半年度利润分配方案对公司未来发展的影响
力，同时扩大公司股本规划，增加公司股票的流动性，实现公司战略规划和进一步做大做强的目标。
2、该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
四、公司董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司 2015年半年度利润分配的议案》。董事会认为 2015年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事事前认可了《关于公司2015年半年度利润分配的议案》，并发表如下独立意见：
公司从实际情况出发制定了 2015年半年度利润分配方案，该方案符合有关法律法规和公司章程的规定，并符合公司的发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。
上述与利润分配有关的事项不仅符合中国证监会的规定，还使公司能及时遵照证券监管部门的政策完善，更能保护公司股东的要求，故，我们同意上述与利润分配有关的事项。
基于以上，我们一致同意《关于 2015年半年度利润分配的议案》，该项议案在公司股东大会审议通过后实施。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度利润分配的议案》并发表如下意见：
该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、其他
公司股票于2015年5月13日在深交所创业板挂牌交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票时作出的相关承诺：锁定期内不转让或者委托他人管理其所直接或者间接持有的公司股份。
因此，不存在本预案公告日前后6个月，控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员减持公司股票和有减持意向的情形。
本次利润分配方案预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2015年半年度利润分配方案尚须提交公司 2015年第四次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2019-008钢研纳克检测技术股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2019年11月30日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年11月22日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长高宏斌先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。
本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中独立董事曲选辉先生以通讯表决方式出席本次会议）。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2019年11月1日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,205万股。
经审议，董事会同意：
（1）本次发行完成后公司已发行的股本总额由18,615万股增加至24,820万股，注册资本由18,615.00万元增加至24,820.00万元。
（2）本次发行完成后公司类型由股份有限公司（中外合资、非上市）变更为股份有限公司（上市、国有控股）（以工商核定为准）。
（3）修改公司章程中的经营范围，拟将经营范围中“金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”，修改为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务”；经营范围中增加“检测评价技术培训”；并适当调整经营范围的表述顺序，将“技术检测”移到“生产检测仪器”前面（以工商核定为准）。
（4）结合以上事项，并根据《公司法》（2018年修正）规定修改《公司章程（草案）》中的相应条款。
（5）提请股东大会授权董事会秘书及其授权人士办理变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修改后的《公司章程》的工商变更登记、备案相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议并表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2019年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为49,418,529.37元，以自筹资金预先支付发行费用6,062,543.40元。
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金49,418,529.37元及已支付发行费用的自筹资金6,062,543.40元。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，
会计师事务所出具了相关审核报告。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于向子公司缴付注册资本并实施募投项目的议案》
经审议，董事会同意公司拟使用募集资金对募投项目实施主体缴付注册资本，即公司向全资子公司钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司（以下简称“江苏纳克”）缴付注册资本4500万元。公司本次拟使用募集资金4,500万元（包含募集资金31,750,798.56元及置换预先投入的自筹资金13,249,201.44元）。
本次缴付注册资本后，江苏纳克实缴注册资本由1,500万元增加至6,000万元。公司使用募集资金向江苏纳克实缴的4,500万元将全部用于募投项目“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”。
本次实缴注册资本不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并根据项目进度逐步投入募集资金投资项目。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月24日（星期二）上午10:00召开2019年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-118债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
通鼎互联信息股份有限公司
关于控股股东股权质押以及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月3日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知。7月2日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份4,500,000股（占公司股份总数的0.40%）（以2015年5月20日公司权益分派实施完成后总股本1,128,124,296股计算，下同）质押给江苏吴江农村商业银行股份有限公司八都支行（以下简称“吴江农商行八都支行”），为其向吴江农商行八都支行的借款提供担保，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，以上质押期限为2015年7月2日至质权人申请解除质押登记为止。
同日，通鼎集团有限公司至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将
2014年7月4日质押给吴江农商行八都支行的本公司 7,800,000股股份(2015
年5月20日除权后变为23,400,000股)办理了解除股权质押手续（该部分股的股权质押情况详见公司于2014年7月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告），解冻日期为2015年7月2日。
截止本公告日，通鼎集团共持有公司537,586,210股股份（占公司股份总数47.65%），其中31,950,000股股份（占公司股份总数的2.83%）进行了约定购回式交易，已质押的公司股份共401,450,000股，占公司股份总数的35.59%。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-45吉林化纤股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,500万元–9,500万元|盈利：12,800.22万元|
||（或）比上年同期下降：41.41% 至25.78%||
|基本每股收益|盈利：约0.0381元至0.0482元|盈利：0.065元|

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2019 年7 月 1日—2019 年 9月 30 日|2018 年 7 月1 日—2018 年 9 月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|424 万元至 2,424 万元|4,922.55 万元|
|基本每股收益|0.0022 元--0.0123 元|0.025 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期业绩同比下降，主要是受计提坏账准备及财务费用增加影响。
四、其他相关说明
中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-112游族网络股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，公司股票于 2015年 8月 4日开市起停牌。经确认，上述重大事项为重大资产重组事项，公司于 2015年 8月 18日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 8月 18日开市起继续停牌。公司于 2015年 8月 24日，召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议
案》，公司同意筹划重大资产重组事项。公司分别于 2015年 8月 4日、11日、 18日、25日,9月1日、8日、15日、22日、29日，10月13日、20日、27日，11月3日、7日、14日、21日、28日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（编号：2015-078）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（编号：2015-079）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-080）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-083）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-085）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-086）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-087）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-089）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-090）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-092）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-094）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-101）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-102）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（编号：2015-104）、《关于对深圳证券交易所监管关注函回复及重大资产重组进展的公告》（编号：2015-107）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-109）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（编号：2015-111）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年十二月四日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-015号
广东海川智能机器股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈

同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -25%|盈利：467.95万元|
||盈利：467.95万元- 584.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，预计业绩同向上升的原因为：1、报告期内，公司主要产品计量设备、检测设备销售订单同比有所增长，产销量比上年也有所增长，销售毛利率与上年同期相比波动不大；2、报告期内，公司有部分厂房出租收益、现金理财收益以及收到软件产品增值税退税款。
2、报告期内，预计2018年1-3月非经常性损益对净利润的影响金额约为116万元
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年第一季度业绩的具体数据将在本公司2018年第一季度报告中详细
披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年4月8日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017041债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券兑付完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”或“公司”）于 2016年 11月 28日成功发行了 2016年度第一期超短期融资券（债券简称：16华邦健康SCP001，债券代码：011698931），发行总金额为人民币 13亿元，发行利率为3.8%，发行期限 270天，兑付日为 2017年 8月 26日。有关该期超短期融资券的具体情况详见公司 2016年 12月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华邦生命健康股份有限公司关于 2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2016055）。
2017年 8月 28日，公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付 2016年度第一期超短期融资券本息合计人民币 1,336,542,465.75元。
本期超短期融资券的兑付情况的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年 08月 29日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-149
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月13日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|10,950,000|2016-9-12|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|0.98%|个人融资|

2、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司1,113,789,413股股份，占本公司总股本的44.17%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为879,796,309股，占其持有本公司股份总数的78.99%，占本公司总股本的34.89%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年9月 13日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-074
骅威文化股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日召开第四届董事会十五次（临时）会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。现将有关情况公告如下。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易标的：杭州旭航网络科技有限公司(以下简称“旭航网络”)
2、本次重大资产重组基本内容：
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向旭航网络全体股东(以下简称“交易对方”)上海优叙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海优叙”）、萍乡优叙企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡优叙”）、上海祁树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祁树”）、上海筑居投资中心（有限合伙）（以下简称“上海筑居”）收购其合计持有的旭航网络100%的股权(以下简称“标的公司股权”或“标的资产”)。同时，公司向不超过10名特定投资者发行股份并募集配套资金总额不超过 70,000万元，用于支付全部现金对价 67,500万元及中介机构费用，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%。
二、公司在停牌期间做的工作
因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，预计该重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 5日开市起停牌， 2018年 6月 20日公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-027），公司股票自2018年6月20日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司股票停牌期间，公司按照信息披露相关法律法规的要求，及时履行披露义务，公告有关事项的进展。
2018年8月2日，公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意继续推进重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请自2018年8月6日开市起继续停牌不超过1个月。
2018年8月17日，公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌并将议案提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，累计停牌时间自停牌首日（2018年6月5日）起不超过4
个月。2018年9月5日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
鉴于公司与东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“曼荼罗”）股东难以就交易方案达成一致意见，经与相关各方友好协商，拟终止本次交易。2018年10月11日，公司与曼荼罗主要股东签订了《<关于东阳曼荼罗影视文化有限公司的收购意向书>之解除协议》。
在重大资产重组期间，公司同时与杭州旭航网络科技有限公司（以下简称
“旭航网络”）股东友好洽谈协商达成合作意向，公司聘请相关中介机构进驻旭航网络现场尽调。2018年9月 27日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟采用现金支付及发行股份的方式购买旭航网络100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2018年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
2018年 10月 15日，深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事
后审查并出具了《关于对骅威文化股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 41号)（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在 2018年 10月 20日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
截至目前，公司积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司难以在短期内完成重组问询函回复，公司申请延期回复《问询函》。
自本次重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时认真按照有关要求，在资产重组事项进行期间定期发布资产重组进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
三、终止本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于资本市场环境发生重要变化，目前的客观条件不利于继续推进本次发行股份及支付现金收购交易，为充分尊重各方意见，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经慎重考虑，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
四、终止本次重大资产重组的审议情况
公司已于 2018年 11月 20日召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，决定终止本次重大资产重组。
公司独立董事对此发表了独立意见。
五、终止重大资产重组的后续进程
公司于2018年9月27日与交易对方签署的《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议》均附有生效条件，须获得上市公司董事会、股东大会批准和证监会核准后方能生效，上述任
何一项生效条件未满足，交易协议不生效，目前生效条件尚未全部完成，因此交易协议对本次交易各方不具备实质法律约束力。
公司管理层已与主要交易对方就终止本次交易事宜进行了充分磋商，目前已经与交易对方达成一致意见，本次董事会审议通过后与交易对方签署了《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。
六、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、股票及其衍生品种复牌安排
根据有关规定，自本公告发布之日起，公司股票将继续停牌。公司将于 2018年11月21日利用投资者关系平台召开投资者说明会，就投资者关注的涉及公司本次终止重大资产重组有关提问进行回答，并按规定披露该次说明会召开情况、完成相关披露文件后申请复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一八年十一月二十一日
烟台正海磁性材料股份有限公司
二〇一五年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
和信专字（2016）第000123号
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一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 1
二、公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一六年四月
关于烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一五年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明关于烟台正海磁性材料股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
和信专字（2016）第000123号烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月13日签发和信审字（2016）第000283号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，贵公司编制了后附的2015年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：烟台正海磁性材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：左伟
中国注册会计师：李慧
中国·济南市 二○一六年四月一十三日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
烟台正海磁性材料股份有限公司二〇一五年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表烟台正海磁性材料股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用 累计发生金额|2015年度偿还 累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：秘波海 主管会计工作负责人：王庆凯 会计机构负责人：高波
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1