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证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-045
国元证券股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2018年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年 8月 7日在上海市以现场方式召开。本次会议应到的监事 5人，实到监事 4人，监事段立喜先生因事不能出席本次监事会,委托监事王霞女士代为行使表决权及签署相关文件。本次监事会由监事会主席蒋希敏先生主持，本公司部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：
（一）《2018年上半年总裁工作报告》。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
（二）《2018年半年度报告及其摘要》。
监事会认为，公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司该半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-043
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2014年4月15日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2014年4月25日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2014年第一季度报告》，并予公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司董事局专业委员会委员的议案》。
鉴于公司原独立董事吴功浩先生申请辞去公司独立董事职务后，并不再担任公司第八届董事局提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员的职务，同时公司2013年度股东大会已选举宁向东先生为公司第八届董事局独立董事。
根据《公司董事局提名委员会议事规则》、《公司董事局薪酬与考核委员会议事规则》和《公司董事局审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事局选举宁向东先生为公司董事局提名委员会委员（任主任委员）、薪酬与考核委员会委员、审计委
员会委员，任期自公司董事局审议通过之日起至第八届董事局届满日止。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-29潮州三环（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六|
|次会议的通知已于2015年6月 17日送达各位董事。本次会议于 2015年6月17|
|日下午以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决|
|董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及|
|有关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第十六次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第十六次|
|会议的通知时限。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于聘任张伟发先生为公司财务总监的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|三、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及|
|其变动管理制度>的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

潮州三环（集团）股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－080深圳金信诺高新技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本163,412,950股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为163,412,950股，分红后总股本增至408,532,375股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月14日，除权除息日为：2015年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年5月15日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例 %|资本公积金转股|股份数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|59,229,879|36.25|88,844,818|148,074,697|36.25|
|股权激励限售股|2,560,537|1.57|3,840,805|6,401,342|1.57|
|高管锁定股|56,669,342|34.68|85,004,013|141,673,355|34.68|
|二、无限售流通股|104,183,071|63.75|156,274,607|260,457,678|63.75|
|三、总股本|163,412,950|100.00|245,119,425|408,532,375|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本408,532,375股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.20元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9#楼302
咨询联系人：李辉
咨询电话：0755-86319150-877
传真电话：0755-26581802
九、备查文件
1．2014年度股东大会决议
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件
3．深交所要求的其他文件
深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年5月6日
苏州晶瑞化学股份有限公司
内部保密制度
第一章总则
第一条为规范苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司董事会是公司内幕信息的管理机构。
第三条董事会秘书为公司内部信息保密工作的负责人。董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。
第四条公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投资者、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。
第五条公司董事会办公室是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会办公室审核同意，方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。
第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员、其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第八条本制度所指内幕信息是指涉及公司及其控股子公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种在交易活动中的价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息。
第九条内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的重大投资行为和重大的购置财产决定，经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（三）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（四）公司发生重大亏损或者重大损失；
（五）公司的董事、1/3以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
（六）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化；
（七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（八）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；
（九）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十）公司分配股利或者增资的计划，公司股权结构的重大变化；
（十一）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖，公司营业用主要资产的抵押、报废或出售一次超过该资产的30%；
（十二）公司主要或者全部业务陷入停顿；
（十三）公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；
（十四）公司尚未公开的并购、重组、定向增发等活动；
（十五）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（十六）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（十七）公司《信息披露管理办法》规定应予披露的其他重大事项；
（十八）相关证券监管机构规定的其他事项。
第三章内幕信息知情人的含义及范围
第十条本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人。
第十一条内幕信息知情人的范围包括但不限于：
（一）公司董事、监事和高级管理人员；
（二）直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员；
（三）公司的控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（五）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事和高级管理人员；
（六）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（七）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对公司证券的发行、交易进行管理的其他人员；
（八）为公司重大事件出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法
律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的负责人和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关负责人和经办人；
（九）由于与公司有业务往来而可以获取公司有关非公开信息的人员；
（十）前述规定的自然人配偶、父母、子女和兄弟姐妹等；
（十一）法律、法规和中国证监会规定的其他知情人员。
第四章保密制度
第十二条公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。
第十三条内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。
第十四条公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。
第十五条公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息。
在其他公共传播媒体披露的信息不得先于中国证监会指定报纸或网站。
第十六条公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。
第十七条公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。
在上述事件尚未披露前，董事和有关知情人应当确保有关信息绝对保密。如果该信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已明显发生异常波动时，公司应当立即予以披露。
上述记录应与项目文件一同保存并按照相关法规规定履行报备手续。
第十九条有机会获取内幕信息的内幕信息知情人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第二十条非内幕知情人员应自觉做到不打听内幕信息。非内幕知情人员自知悉内幕信息后即成为内幕知情人员，受本制度约束。
第二十一条内幕知情人员应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，更不准交由他人代为携带、保管。
第二十二条公司内幕信息尚未公布前，内幕知情人员应遵守本制度，不准将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送。
第二十三条由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位及其相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十四条打字员在打印有关内幕信息内容的文字材料时，应设立警示标识，无关人员不得滞留现场。
第二十五条工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。
第二十六条文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第二十七条内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软（磁盘）、光盘、录音（像）带、会议记录、会议决议等文件、资料外借。
信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第五章罚则
第二十九条内幕信息知情人员违反法律、法规及本制度的规定，造成严重后果的，可给予负有责任的人员相应的处分，包括但不限于批评、警告、罚款直至解除其职务，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第三十条内幕人员违反上述规定，在社会上造成严重后果，给公司造成严重损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第三十一条本制度经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2014-010
浙江万里扬变速器股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2014年3月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2014年3月23日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事 3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由吴羽飞先生主持，经与会监事认真审议，以举手投票方式进行表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2013年度利润分配预案》
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2013年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2014年度审计机构的议案》
本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司监事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-057上海加冷松芝汽车空调股份有限公司关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司董事会同意：在不超过人民币
13,000万元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品，并在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见2015年8月25日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2015-052：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述决议，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司于2015年9月6日与中国民生银行股份有限公司签署了购买“非凡资产管理61天安赢065期对公款”产品的协议，购买理财产品1402万元，具体情况如下：
一、购买民生银行理财产品的主要内容
1、产品名称：“非凡资产管理61天安赢065期对公款”
2、产品类型：保本保证收益型
4、购买理财产品金额：人民币1402万元
5、起息日：2015年9月9日
6、到期日：2015年11月9日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系
二、理财产品风险：
1、产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
2、市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
3、流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
4、提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
6、法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
7、不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司《理财产品管理制度》来执行，拟采取措施如下：
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司计划财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财对公司影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
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|发行机构|购买日期|金额（单位：万人民币）|年化收益率|到期时间|理财产品名称|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2014年10月27日|7600|4.40%|2015年1月26日|“稳健系列人民币91天期限银行间保证收益理财产品”|
|兴业银行股份有限公司上海虹桥支行|2014年11月11日|7000|浮动收益|2015年1月12日|兴业银行企业金融结构性存款|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月2日|12500|4.00%|2015年9月2日|“稳健系列人民币92天期限银行间保证收益理财产品”|
|北京银行股份有限公司上海杨浦支行|2015年6月23日|4000|3.60%|2015年9月23日|“稳健系列人民币93天期限银行间保证收益理财产品”|

截止2015年9月7日，我公司持有未到期理财产品5402万元。
详情请参见刊登《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
六、备查文件
《中国民生银行理财协议书》150408-02
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-068广州普邦园林股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 27日下午 13:00起停牌；于 2016年 5月 19日发布《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-036），确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项；事项进展情况详见于2016年5月25日、6月1日、6月8日、 6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日及 7月 22日公告的《关于筹划发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-044、2016-045、2016-047、2016-051、2016-052、2016-061、2016-062）。现将《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的基本内容及停牌事项的相关进展披露如下：
一、风险提示
本协议为公司分别与博睿赛思及金池广信签署的关于发行股份及支付现金购买资产事项的框架协议，公司将来以本协议为基础签署的关于正式的交易协议，应以下述先决条件得到全部满足为交易协议的生效条件：
（1）公司董事会、股东大会审议批准交易相关事宜；
（2）根据相关规定需要经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核的交易条款，应取得相应的核准。
二、交易对手方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对手方为博睿赛思及金池广信的全体股东，其基本情况如下：
标的资产 交易对手方 证件号码 住址
樟树市爱得玩投资管
360982310002306 江西省樟树市中药城E1栋22-26号楼理中心（有限合伙）
北京博睿赛思冯钊华 13052419841004**** 河北省邢台市柏乡县龙华乡****信息系统集成李阔 11010219830425**** 北京市西城区宏庙胡同**号
有限公司 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A深圳市前海嘉之泉投
440301112478275 栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有资有限公司
限公司）
西藏九坤投资咨询有统一社会信用代码：
西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦12楼限公司 91540195353844014B
华新江 36252519760520**** 江西省抚州市崇仁县白路乡****北京金池广信西藏融诚投资管理有统一社会信用代码：
西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1308室科技股份有限限公司 91540195353843441L
公司 上海嘉茁投资合伙企统一社会信用代码：
上海市宝山区同济支路65号1A96室业（有限合伙） 310113001387145
上海苌灏投资中心（有统一社会信用代码：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢限合伙） 913101173511305957 573室
三、协议主要内容
1、标的资产
公司拟以发行股份及支付现金方式收购上述交易及对手方持有的博睿赛思及金池广信100%股权。
2、交易价格
交易双方将按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）等有关规定，协商确定交易价格。
3、支付方式
我公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式支付购买标的资产的对价，具体交易对价及支付方式由交易各方另行签署协议确定。
4、股份发行及支付
我公司拟对交易对方发行人民币普通股（A股）股份用以支付购买标的资产的部分对价。
具体股份发行的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为关于审议发行股份购买资产的我公司董事会决议公告日（以下简“定价基准日”）前 20个交易日、60个交易日或者120个交易日的我公司股票交易均价之一。
最终发行价格须经我公司股东大会审议批准。在定价基准日后至发行完成期间，我公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行价格将按照相关法律及监管部门的规定进行调整。
收购标的资产而发行的股份总数＝我公司以发行股份方式支付的标的资产对价金额÷发行价格。
最终发行数量以中国证监会核准数量为准。在定价基准日后至发行完成期间，我公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的，发行数量也将根据发行价格的调整而进行相应调整。
5、股份限售期
以标的资产认购的我公司股份的限售期按当时有效的中国法律、法规、规章、相关证券监管部门的有关规则执行。
6、非约束性
本框架协议是各方对于本次交易的主要条件达成的共同意向，目的是作为各方进一步的谈判和讨论的基础和框架，除标题为“排他期”、“保密”、“争议解决”的章节条款以外，本框架协议并不具有要求上市公司和目标公司方完成本框架协议项下之交易的法律约束力。
上市公司和目标公司方进行本次交易的内容以最终的正式协议的规定为准。
四、其他相关说明
本次签署框架协议的目的是为了促进公司与博睿赛思、金池广信关于发行股份并支付现金购买资产的交易进程。框架协议列出的主要条款将构成今后双方签署的具有法律约束力的最终交易协议文件的基础。框架协议签署后，公司与博睿赛思、金池广信本着诚实信用的原则继续就本次发行股份购买资产方案进行深入具体协商，以最终确定本次发行股份购买资产事项的实施方案并签署具有法律约束力的交易协议文件。
由于该事项目前仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌，并将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将
每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告，并争取于 2016年 7月 26日
前披露符合证监会及交易所相关规则要求的相关公告。
公司本次发行股份购买资产事项存在交易方案可能与标的方股东无法达成一致意见、公司董事会及股东大会审核存在不确定性等风险，存在交易失败风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一六年七月廿九日
中房地产股份有限公司独立董事
关于调整财务资助期限及利率的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司独立董事，对公司管理层提交的《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》进行了事前核查，通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为中房地产本次对兆嘉公司提供 12800万元财务资助的利率和期限进行调整，有利于兆嘉公司实现融资，有利于理顺公司内部财务管理关系，本事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李树、刘红宇、郭海兰
日期：2014年 12月 26日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-007浙江双箭橡胶股份有限公司
关于设立全资子公司北京双箭实业有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资的基本情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）对北京约基工业股份有限公司实施股权收购及增资后，将控股北京约基工业股份有限公司，持有其增资完成后58%的股权。公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，转型为物料输送整体解决方案提供商。为使物料输送系统各环节协同发展，公司拟以自有资金人民币 3000万元在北京市设立全资子公司——北京双箭实业有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“双箭实业”）。
2、董事会审议情况及审批程序
公司 2016年 1月 26日召开的第五届董事会第十七次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于设立北京双箭实业有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，公司本次投资事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。
3、公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、拟设立的全资子公司名称（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）：北京双箭实业有限公司
2、注册地址（以最终注册为准）：北京市通州区
4、法定代表人：沈洪发
5、子公司注册资本及股东出资额、出资方式
（1）注册资本：人民币3000万元；
（2）股东出资额：公司出资3000万元，占子公司注册资本的100%；
（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自筹资金。
6、子公司经营范围（以最终注册为准）：橡胶、橡胶制品、输送机械、物料搬运设备的销售，实业投资。
三、投资协议
本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。
四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的和对公司的影响
在北京市设立双箭实业是公司实施发展战略的一项具体措施，对公司未来发展具有积极意义。双箭实业设立后，有利于整合母子公司的资源，尽快发挥母子公司的协同效应，积极开拓市场，有利于公司拓展盈利能力，推动公司业务的进一步发展，促进公司持续健康发展，给投资者带来持续、良好的回报。
本次投资由本公司自有资金投入，且出资设立的子公司为本公司持股100%的全资子公司，未新增关联交易及同业竞争。本次投资对本公司的财务状况和经营成果不造成重大影响。
2、存在的风险
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后，将对公司的业务发展和经营业绩产生积极的影响，但也存在经营管理、市场、政策等方面的风险。
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十七日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-024中远海运科技股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 7日在《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（编号：2019-023），公司与宁夏交通建设股份有限公司（以下简称“宁夏交建”）、中交基础设施养护集团有限公司（以下简称“中交基础”）、北京交科公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“北京交勘院”）组成的联合体为招标人宁夏交投高速公路管理有限公司的宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包的第一中标候选人。近日，公司收到该项目的《中标通知书》。
一、《中标通知书》的主要内容
公司与宁夏交建、中交基础、北京交勘院组成的联合体所递交的宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包招标投标文件已被接受，根据评标委员会推荐意见，并经网上公示，招标人确定公司与宁夏交建、中交基础、北京交勘院组成的联合体为该项目的中标人。
2、计划工期：计划总工期为5个月，其中：施工图设计及施工图预算编制计划服务周期为1个月，工程施工计划工期为2个月，设备及联网调试期为2个月。缺陷责任期：自实际验收合格之日起计算24个月。
3、质量标准：设计要求的质量标准：符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定；施工要求的质量标准：交（竣）工验收的质量评定“合格”。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目为设计施工总承包项目，公司为联合体牵头人，承担的专业工程约占总工程量的76%。目前合同金额暂不确定，尚需根据宁夏交通运输主管部门最终批复的施工图预算中由联合体负责实施内容所对应的预算价乘以中标的浮动系数96%计算确定。本次中标预计对公司未来经营业绩产生积极影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
根据《中标通知书》要求，联合体将在接到通知书后30日内与招标人签订设计施工总承包合同。由于该项目尚未签订正式合同，仍存在不确定性，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。
该项目为设计施工总承包项目，合同金额暂不确定，尚需根据宁夏交通运输主管部门最终批复的施工图预算中由联合体负责实施内容所对应的预算价乘以中标的浮动系数计算确定。
公司将在正式签订合同后，就合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十九日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-026西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|14,890,000股|2017年3月31日|2018年3月29日|兴业证券股份有限公司|12.95%|个人资金需要|

二、股东股份被质押的说明
张国桉先生因个人资金需要，于 2017年 3月 31日将其持有的高管锁定股 14,890,000股股份在兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年3月 31日，购回交易日为 2018年3月 29日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的26.10%；其中累计质押股份 111,972,000股，占张国桉先生持有公司股份总数的97.40%，占公司总股本的25.42%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-17
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月21日上午以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第二十五次会议，会议通知于2018年3月9日以电子邮件和即时通讯方式送达。本次会议由监事会主席仲丽华女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律法规和部门规章的有关规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2017年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2017
年度财务决算报告》公允地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经审议，与会监事认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2015年-2017年股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》
经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2017年年度报告全文
及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，与会监事认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
经审议，与会监事认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审议，与会监事认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
九、审议通过《未来三年（2018-2020）股东回报规划》
经审议，与会监事认为：该回报规划有利于保护全体股东尤其是公司中小股东合法权益；相关决策程序合法合规。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
经审议，与会监事认为：公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常
业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十一、审议通过《关于回购注销部分离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》
经审议，与会监事认为：原股权激励对象王莹、金杰、顾丽芳、吴昭军、张志宏、汤伟宾、纪艺能、黄方杰、蔡炎华、赵辉、陈金增、王俊鸿、杨颖等13
人因辞职已不符合激励条件，公司根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决定对上述人员的股份进行回购注销。回购价格、回购股份数量、回购程序等符合相关规定。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会2018年3月22日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-034北京清新环境技术股份有限公司
关于控股子公司北京博惠通科技发展有限公司
2017年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年1月3日与北京博惠通科技发展有限公司（以下简称“博惠通”）股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》。
公司以现金收购博惠通80%股权，具体内容详见2017年1月4日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购北京博惠通科技发展有限公司80%股权的公告》（公告编号：2017-001）。博惠通完成2017年度业绩承诺，现将相关情况公告如下：
一、业绩承诺情况
2017年 1月 3日公司与博惠通股东李婕、周磊签署了《业绩承诺补偿协议》。博惠通公司业绩承诺期间为 2017年度、2018年度、2019年度。该业绩承诺的补偿义务人为李婕和周磊。李婕和周磊共同且连带地承诺博惠通于业绩承诺期内的累积净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）如下：
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|年度|2017年|2018年|2019年|
|截至每年度期末累积承诺净利润|1,700万元|3,900万元|6,760万元|
|对应的每年度承诺净利润|1,700万元|2,200万元|2,860万元|

业绩补偿安排:若博惠通在业绩承诺期内的任一会计年度期末累积实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》约定的该年度期末累积承诺净利润的，补偿义务人同意就博惠通累积实现净利润不足累积承诺净利润的部分按约定的方式进行补偿。
二、业绩承诺实现情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京博惠通科技发展有限
公司2017年审计报告》（XYZH/2018BJA50248）、《北京博惠通科技发展有限公司2017年度
业绩承诺利润实现情况审核报告》（XYZH/2018BJA50250），博惠通2017年度净利润为1,801.57万元，扣除非经常性损益后净利润为1,797.32万元。博惠通2017年实现业绩承诺。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年四月二十七日
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2017-061宁夏西部创业实业股份有限公司
关于税务风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到全资子公司宁夏大古物流有限公司报告：宁夏大古物流有限公司在开展原煤贸易期间，涉嫌收受业务单位虚开的增值税发票，可能缴纳一定数额的税款。因宁夏大古物流有限公司经营业务及收入有限，其经营活动面临较大困难，公司正在风险可控的范围内，积极协调其筹措资金，并帮助其拓展业务、增加收入。因此形成的损失，公司将采取一切必要手段予以追偿。
该事项可能对公司 2017年度利润及宁夏大古物流有限公司未来经营产生重大影响。公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2017年 7月 22日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2015年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开十二次董事会会议和三次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2015年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度在公司的任期内，本人作为独立董事对公司重大事项发表了独立董事意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不
断提升公司的综合治理能力。
作为提名委员会的委员，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
作为战略委员会的委员，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》根据公司实际情况，对公司提出高级管理人员薪酬调整方案，调动公司管理层的积极性和创造性，促进公司保持可持续发展。在公司编制年度报告过程中，认真核查了年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，做好年报审阅和监督工作，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。
作为审计委员会的委员，本人与其它委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用。
四、在公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2016年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
签字页）
独立董事熊锐:
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-083北京三夫户外用品股份有限公司
关于与猛犸象公司签署框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“三夫”或“三夫户外”）于 2019年11月 22日与猛犸象户外用品(北京)有限公司（以下简称“猛犸象”）签署了《三夫户外与猛犸象框架合作协议》（以下简称“协议”）。
二、对方基本情况
MAMMUT猛犸象是一家瑞士户外服装和装备用品公司，创立于 1862年，有超过 150多年的历史。猛犸象一直秉承“匠心”精神，不断开拓创新，依靠其产品安全可靠的性能以及丰富的产品线闻名全球。
猛犸象与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、猛犸象承诺每季度在中国地区（不包括香港特别行政区，澳门特别行政区，台湾省）向三夫线上和线下开放其所有商品品类（服装，鞋，包，用具）货品供其选择销售；合作计划分为线下和线上两个渠道。双方共同支持线上和线下业务同步增长。
2、双方在签订最终合同前，确定交易条件及线上和线下的销售额及采购金额。
3、三夫将通过三夫天猫多品店和京东多品店销售猛犸象产品。猛犸象优先考虑三夫户外成为猛犸象中国线上旗舰店代运营服务商，三夫可提交项目运营方案，如成为猛犸象线上旗舰店代运营服务商后，为此项目组建独立专业团队。
4、猛犸象和三夫将签署为期3年合约，到期后有3年的续签优先权。
四、协议对公司的影响
猛犸象是全球闻名的高端户外运动品牌，一直非常重视中国市场，希望寻找到坚实可靠的业务合作伙伴。三夫户外作为中国专业户外零售渠道的领导者，一直致力于与高端户外品牌建立长期合作关系。此次合作，对于猛犸象品牌在中国市场的发展和三夫线
运动·快乐·梦想下及电商渠道的销售提升，都有重要的推动作用。
五、协议的审议程序
1、本次签署的协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
1、本协议的签署协定了双方的合作方向和框架，未确定的其它具体合作细节将由双方尽快签署的最终协议确定。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
2、截至本公告日，未来三个月，公司不存在控股股东、持股5%以上的股东所持限售股份解除限售的情况。
3、本次合作事项仍存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《三夫户外与猛犸象框架合作协议》。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日