Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2015-082号河南新野纺织股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年12月7日发出通知，（详见2015年12月8日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2015年12月23日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2015年12月22日—2015年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月23日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年12月22日下午15：00至2015年12月23日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席公司2015年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权股份191,680,693股，占公司总股本519,758,400股的36.8788%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共14名，其所持有效表决权的股份总数为191,104,293股，占上市公司总股份的36.7679%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共4名，其所持有效表决权的股份总数为576,400股，占上市公司总股份的0.1109%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计17名，代表股份20,172,853股，占上市公司总股份的3.8812%。
四、议案的审议及表决情况
公司2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：
1、《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
(1)定价原则调整
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
(2)发行数量调整
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
2、《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》；
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
3、《关于公司2016年贷款规模的议案》；
表决结果为：同意191,680,693股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100%，反对0股，弃权0股，决议通过。
五、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市普华律师事务所金高峰、徐晓秋两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市普华律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2015年12月23日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-030深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2017年8月11日上午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017年 8月 9日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票反对0票弃权0票。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知（财会〔2017〕15号），公司根据相关法律法规要求对本次会计政策进行变更。
经审核，监事会认为本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2017年8月11日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕680号
浙江世纪华通车业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称世纪华通公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的世纪华通公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供世纪华通公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为世纪华通公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解世纪华通公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对世纪华通公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，世纪华通公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了世纪华通公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|-|-|-|||||||
|Transtec Global Group|关联自然人及其控制的法人|应收账款||9 2.59||5 8.30|3 4.29|销售[注]|
|-|-|-||9 2.59||5 8.30|3 4.29||
|-|-|-|||||||
|沈阳世纪华通汽车部件有限公司|全资子公司|其他应收款|4 .54|1 7,559.40||8 ,700.00|8 ,863.94|资金往来及代垫款|
|长春世纪华通汽车部件有限公司|全资子公司|其他应收款|1 0.00|5 93.36|||6 03.36|资金往来及代垫款|
|-|-|-|1 4.54|18,152.76|-|8,700.00|9,467.30||
|-|-|-|1 4.54|1 8,245.35||8 ,758.30|9 ,501.59||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
[注]：永丰国际集团(香港)有限公司之实际控制人诸葛晓舟于2013年11月将其持有的永丰国际集团(香港)有限公司100%的股权转让给达富国际集团(香港)有限公司之后，受诸葛晓舟控制的Transtec Global Group与本公司不再具有关联关系。
重庆梅安森科技股份有限公司
关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的
说明
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司87.9016%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。公司在筹划及实施本次重大资产重组过程中，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
三、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《重庆梅安森科技股份有限公司关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
重庆梅安森科技股份有限公司（盖章）2019年1月28日
芜湖长信科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关制度的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张冬花女士、宣天鹏先生、万尚庆先生、刘芳端先生认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第五届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的独立意见
根据公司董事会向我们提供的《关于提名公司第五届董事会新任董事候选人的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：
本次进行提名董事候选人事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事提名审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
姚卫东、方荣、李珺、邢晖作为本次提名的公司第五届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们同意提名推选上述候选人为公司第五届董事会新任非独立董事候选人，同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
芜湖长信科技股份有限公司独立董事张冬花、宣天鹏、万尚庆、刘芳端二〇一八年十一月十四日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-104恒逸石化股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，
公司于2017年8月28日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券（SCP）。具体情况如下：
一、基本情况
1、发行金额：在中华人民共和国境内发行规模不超过30亿元人民币超短期融资券，分期发行，注册额度内可循环发行；
2、债券期限：不超过270天；
3、发行利率：最终利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商确定，在超短期融资券存续期间固定不变。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、募集资金用途：置换到期债务、补充营运资金。
6、决议有效期：股东大会通过后二年之内。
二、授权事项
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行相关事宜，为保证相关工作的顺利开展，特提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：
1、根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主承销商和联席主承销商（若有）、发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手续。
2、签署本次发行超短期融资券所涉及的所有必要的法律文件；
3、决定聘请发行超短期融资券必要的中介机构；
4、决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜；
5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第十届董事会第一次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件：
1、公司第十届董事会第一次会议决议。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2018-091号成都天翔环境股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天翔环境，证券代码：300362）自2018年6月8日（星期五）开市起停牌，同日公司披露《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-054号)。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-063号）。
停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规定分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月15日、2018年8月23日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-061号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-066号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-067号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-068号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-072号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-079号），《关于重大资产重组进展公告》（公告编码：2018-083号）。
公司董事会及独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地前期尽职调查、审计、评估等工作。因本次重大资产重组涉及标的调查范围和工作量较大，目前标的公司及交易对手方正在准备相应资料，中介机构正在对已提供资料进行查阅和研究，并与交易对手方积极地商谈交易方案。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-005
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%—30%|盈利：790.70万元|
||盈利：790.70万元—1027.91万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于母公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因为：母公司营业收入及净利润稳步增长；控股子公司苏州维业达触控科技有限公司营业收入较上年同期有较大幅度增长，亏损减少；本年度内计提的股票期权激励费用减少。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为1600万元—1800万元。
四、其他相关说明
2、2015年度业绩具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查和监督，认为报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期末，本公司及控股子公司实际发生对外担保总额为10,000万元,全部为合并报表范围内全资子公司的担保，占公司2014年度经
审计合并报表净资产的2.69%。具体如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额度相||实际发生日|||||是否为关|
|||||实际担保|||是否履行||
|担保对象名称|关公告披露|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||联方担保|
|||||金额|||完毕||
||日期||日）|||||（是或否）|
|||10,000|||||||
|贵州中建双元建材|2014.8.2(201||||连带责||||
|||（调整后|2014.8.28|5,000||1年|否|否|
|有限公司|5.3.31调整)||||任保证||||
|||为5,000）|||||||
|湖南中建五局混凝|||||连带责||||
||2015.3.31|5,000|2015.5.26|5000||1年|否|否|
|土有限公司|||||任保证||||

以上对外担保均按法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
王世成
关于认购大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
非公开发行股份锁定的承诺
鉴于：
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买本人持有的北京高阳捷迅信息技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）33.6542万元出资额（占高阳捷迅注册资本的2.488%）；
2.本人拟同意以高阳捷迅股权作价认购上市公司本次非公开发行的股份。
有鉴于此，作为上市公司本次发行的发行对象，本人承诺如下：
1.本人本次认购的上市公司新增股份的限售期，即不得通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限，为本人本次认购的上市公司股份上市之日起 36个月；
2.上述限售期届满之时，若因高阳捷迅未能达成本公司与上市公司另行签署的《发行股份购买资产的协议》和/或《盈利预测补偿协议》项下约定的业绩目标而致本人须向上市公司履行补偿义务且该等补偿义务尚未履行完毕的，限售期延长至补偿义务履行完毕之日；
3.前述两款约定的限售期届满后按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他监管机构的有关规定执行。
承诺人：王世成2013年8月30日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2018-049
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年5月11日以传真表决方式召开。会议通知于2018年5月10日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司惠州市赢合工业技术有限公司进行增资事项，决策程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司募投项目的顺利实施，符合公司及股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换及支付的议案》
监事会认为：公司及全资子公司惠州市赢合工业技术有限公司使用银行承兑
汇票支付（或背书转让支付）募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设等款项，再以募集资金进行等额置换及支付事项的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益；同时，公司已经制定了相应的操作流程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇一八年五月十一日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-009江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司受让江苏普飞科特信息科技有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新珏宁国际物流有限公司受让张桂英女士持有的江苏普飞科特信息科技有限公司3%股权。由于该部分股权对应的认缴出资额为 90万元并未实缴出资，本次上海新珏宁国际物流有限公司受让此部分股权的交易价格为 0元。本次股权转让完成后，上海新珏宁国际物流有限公司持有江苏普飞科特信息科技有限公司股权比例由原来的31%增加至34%。
本次交易事项经 2018年 01月 12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
张桂英，女，1982年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。住址：江苏省昆山市陆家镇。
公司与张桂英女士不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：江苏普飞科特信息科技有限公司
成立时间：2017年12月01日
住所：昆山市花桥镇徐公桥路2号341室
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：倪守康
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息科技、计算机软硬件、网络系统、电子产品、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务平台的技术开发；
道路普通货物运输；仓储服务（除食品、易燃易爆危险化学品）、装卸服务；国内货运代理；承办海运、空运、陆运的国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的运输咨询服务；会务服务；企业营销策划、文化艺术交流活动策划、公关活动组织策划；
商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；电器上门安装与上门维修，电脑上门维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次交易前后，江苏普飞科特信息科技有限公司的股权结构如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||变更前|||变更后||
||股东姓名或者名称|||||||
||||出资额（人民|||出资额（人民||
||||||出资比例||出资比例|
||||币/万元）|||币/万元）||
|上海新珏宁国际物流有限公司||930||31%||1020|34%|
|深圳市云彩讯科技合伙企业（有限合伙）||900||30%||900|30%|
|深圳市锦彩科技合伙企业（有限合伙）||870||29%||870|29%|
|张桂英||300||10%||210|7%|
|合计||3000||100%||3000|100%|

注：截止2018年01月12日，上述股权出资额均未实缴出资。
四、转让及转让价款
经交易双方协商一致，张桂英女士同意将其持有的江苏普飞科特信息科技有限公司3%股权转让给上海新珏宁国际物流有限公司，由于该部分股权对应的认缴出资额为 90万元，实缴出资额为 0元，本次交易价格按照实缴出资额约定，即为0元，没有违反公开、公平、公正的原则。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司经营规划，为有效配置资源作出的安排，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月12日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2018-084
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于对外投资参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司的发展需要，加强在乒羽业务板块的实力，拟与自然人王卫忠共同投资成立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币2000万元。公司以货币形式出资人民币1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生以货币形式出资人民币700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。
2、本次对外投资事项经公司 2018年 8月 17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审核通过后即可实施。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：苏州金陵共创体育器材有限公司（暂定名）
2.注册资本：2000万元人民币
3.股权结构与出资方式：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|类型|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|资金来源|
|江苏金陵体育器材股份有限公司|股份有限公司|1300|65%|现金|自有资金|
|王卫忠|自然人|700|35%|现金|自有资金|

4.公司类型：有限责任公司
住 所：江苏省张家港市南丰镇兴园路
营业范围：体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、室内外乒乓球器材、塑胶跑道、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；体育赛事的营销策划、组织；体育经纪活动；体育场馆的运营；文体活动设备的租赁及服务；竞技及休闲运动场馆应用软件开发服务；设计、制作、代理、发布广告服务；网上销售：体育器材、健身器材、乒乓球台；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、除公司以外的投资主体介绍
1.王卫忠
姓名：王卫忠
学历：高中
性别：男
出生年月：1968年1月13日
住址：张家港市南丰镇永联村第三十一组六号
现任张家港市伟盛机械制造有限公司总经理，王卫忠先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
四、对外投资协议的主要内容
1.投资金额
合资公司注册资本为人民币 2000万元。公司以货币形式出资人民币 1300万元，占注册资本的65%；自然人王卫忠先生以货币形式出资人民币 700万元，占注册资本的35%，出资时间为2028年12月31日前。
2.认缴方式
合作双方按出资比例于2028年12月31日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。
3.组织机构
股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。
公司设董事会，成员为 3人，由股东会选举产生。董事任期 3年，任期届满，可连选连任。
董事会设董事长1人，由董事会选举产生。
公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。经理对董事会负责。
公司不设监事会，设监事 1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.投资的目的
公司投资设立合资公司苏州金陵共创体育器材有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，加强金陵体育在乒羽业务板块上的实力。
2.存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3.对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2014－015
南京红太阳股份有限公司
2014年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||本报告期|上年同期|
|项 目||||
|||2014年1月1日-3月31 日|2013年1月1 日-3月31日|
||比上年同期增长：80%-110%|||
||盈利：11,902.10万元-13,885.79 万元|||
||盈利：0.235元-0.274元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要产品销售价格与上年同期相比有所上升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算做出，具
体数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。
南京红太阳股份有限公司
2、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一四年四月十五日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-072云南能源投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。公司于2017年7月6日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-055），并于2017年7月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-057）。停牌期间，经公司与相关各方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司于2017年7月20日、7月27日、8月3日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-060）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-063；
2017-064）。
一、本次筹划的重大资产重组的基本情况
公司本次拟采用上市公司发行股份购买资产的方式，由上市公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份收购其控制的全资和控股的新能源资产，初步确定包括四家风力发电运营公司和一家光伏发电运营公司，同时向云南省能源投资集团有限公司发行股份募集配套资金。标的资产属于新能源行业。根据2016
年末的财务数据测算，标的资产的总资产占上市公司2016年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例将达到50%以上，构成重大资产重组。
云南能投新能源投资开发有限公司为公司控股股东云南省能源投资集团有限公司实际控制的企业，本次重大资产重组构成关联交易。
二、公司停牌前1个交易日（2017年7月5日）主要股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||前 10 名股东持股情况|||||
|序号||股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份种类|
|1||云南省能源投资集团有限公司|196,931,018|35.27%|人民币普通股|
|2||云天化集团有限责任公司|149,654,728|26.80%|人民币普通股|
|3||全国社保基金六零四组合|11,454,081|2.05%|人民币普通股|
|4||全国社保基金一零二组合|8,699,903|1.56%|人民币普通股|
|5||中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|5,410,001|0.97%|人民币普通股|
|6||中央汇金资产管理有限责任公司|5,387,200|0.96%|人民币普通股|
|7||新疆立兴股权投资管理有限公司|5,330,000|0.95%|人民币普通股|
|8||中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证|4,567,174|0.82%|人民币普通股|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||券投资基金|||||
|9||云南省工业投资控股集团有限责任公司|4,256,806|0.76%||人民币普通股|
|10||中泰证券股份有限公司|3,845,797|0.69%||人民币普通股|
||前 10 名无限售流通股股东持股情况||||||
|序号||股东名称|持有无限售流通股的数量（股）||股份种类||
|1||云天化集团有限责任公司|149,654,728||人民币普通股||
|2||全国社保基金六零四组合|11,454,081||人民币普通股||
|3||云南省能源投资集团有限公司|10,303,888||人民币普通股||
|4||全国社保基金一零二组合|8,699,903||人民币普通股||
|5||中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司|5,410,001||人民币普通股||
|6||中央汇金资产管理有限责任公司|5,387,200||人民币普通股||
|7||新疆立兴股权投资管理有限公司|5,330,000||人民币普通股||
|8||中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金|4,567,174||人民币普通股||

|||||
|-|-|-|-|
|9|云南省工业投资控股集团有限责任公司|4,256,806|人民币普通股|
|10|中泰证券股份有限公司|3,845,797|人民币普通股|

注:前十名股东中，云天化集团有限责任公司通过普通账户持有公司
62,654,728股，通过信用交易担保证券账户持有公司87,000,000股，合计持有公司149,654,728股。
三、重大资产重组的进展及申请继续停牌的情况
截至目前，公司正在积极与有关各方进行洽谈、论证重组预案的细节，并对拟重组资产及其财务状况进行尽职调查，相关中介机构已经进场工作。由于本次交易尽职调查工作量较大，交易各方沟通、交易方案完善等工作尚在进行之中，公司预计无法按照原定计划在2017年8月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价的异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月4日开市起继续停牌。
四、预计进展安排
公司争取继续停牌时间不超过1个月，即争取在2017年9月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关
书），公司将根据重大资产重组推进情况，按照相关规定的要求向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2017年9月4日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-060贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014年 10月 22日 13:00在贵阳朗玛信息技术股份有限公司北京分公司会议室召开。本次会议通知已于 2014年 10月 12日送达各位监事。会议应到监事3人，出席会议监事共计3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军主持。经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为：公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2014年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该季度报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2014年第三季度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司第三季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2014年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。
公司《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果为：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-042沧州明珠塑料股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,375,894,637.75|1,495,707,128.25|-8.01%|
|营业利润|119,528,781.57|156,648,653.58|-23.70%|
|利润总额|121,433,343.05|157,087,504.81|-22.70%|
|归属于上市公司股东的净利润|95,401,710.20|123,379,764.91|-22.68%|
|基本每股收益（元）|0.0673|0.0870|-22.64%|
|加权平均净资产收益率|2.90%|3.88%|减少0.98百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,869,764,390.01|4,846,529,540.86|0.48%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,219,330,294.57|3,244,274,081.22|-0.77%|
|股本|1,417,924,199|1,417,924,199|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.27|2.29|-0.87%|

注、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
本报告期，公司PE管道产品销量稳定，受原材料价格下降影响，PE管道产品毛利率较上年同期有所提升，产品盈利能力增强；BOPA薄膜产品受市场情况影响，产品销售价格、销量、毛利率较上年同期均有所下降；锂离子电池隔膜产品由于市场竞争激烈原因，导致产品销量、销售价格较上年同期下降，同时，由于新增产能未充分有效释放，导致产品成本较高，盈利能力下降；2018年 7月公司受让了河北沧州东塑集团股份有限公司持有沧州银行股份有限公司全部股权,按照权益法核算，本报告期投资收益较上年同期增加；本报告期因公司融资金额较上年同期增加，导致财务费用增加。
本报告期，公司实现营业总收入 1,375,894,637.75元，实现归属于上市公司股东的净利润 95,401,710.20元，分别较上年同期下降8.01%和22.68%。
报告期末，公司总资产4,869,764,390.01元，较期初增长了0.48%；实现归属于上市公司股东的所有者权益 3,219,330,294.57元，较期初下降了0.77%，公司资产状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在本次业绩快报披露前未对2019年半年度业绩进行过预计披露。
四、其他说明
公司本次业绩快报的相关财务数据仅为初步核算数据，2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）盖章的比较式资产负债表和利润表；
（二）内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年07月13日
武汉力源信息技术股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2014年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、2014年度出席公司董事会及股东大会会议情况
2014年度，本人通过现场及电话会议方式共亲自参加公司董事会会议12次，1次年度股东大会和4次临时股东大会，未发生缺席、委托他人出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。
本人认为，公司2014年度召开的董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，相关会议决议合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2014年度对公司董事会会议发表独立意见的情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司2014年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础
上，发表了以下独立意见：
1、2014年3月4日，在第二届董事会第十一次会议上，对2013年度相关事项发表了同意的独立意见：（1）关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见；（2）关于公司2013年度关联交易事项的独立意见；（3）关于2013年度不进行现金利润分配的独立意见；（4）关于2013年度公司募集资金存放与使用的独立意见；（5）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；（6）关于续聘会计师事务所的独立意见。
2、2014年4月9日，在第二届董事会第十二次会议上，发表了同意关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见。
3、2014年4月15日，在第二届董事会第十三次会议上，发表了同意关于聘任公司高管的独立意见。
4、2014年7月2日，在第二届董事会第十五次会议上，发表了同意关于聘任公司副总经理（财务总监）的独立意见。
5、2014年7月29日，在第二届董事会第十七次会议上，发表了同意关于公司控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况的独立意见。
7、2014年11月4日，在第二届董事会第二十次会议上，发表了同意关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）等相关事项的独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
本人作为第二届董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员，参加并审议通过了相关议案。在2014年主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
本人主持召开了3次提名委员会会议。2014年4月15日召开第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》；2014年7月2
日召开第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于聘请副总经理（财务总监）的议案》；2014年10月24日召开第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》、《关于增选侯红亮先生担任公司董事的议案》。
2、战略委员会工作情况
2014年公司共计召开1次战略委员会会议。2014年4月9日召开第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>
和<盈利预测补充协议>的议案》、《关于<武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估法方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、评
估报告及备考盈利预测审核报告的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
四、在投资者权益保护方面所做的其他工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况
作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，发挥独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。2014年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、关联交易、对外担保、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况
运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、学习培训情况
本人积极参加公司、公司保荐机构及监管机构组织的各种培训，认真学习相关法律法规、规章制度及规范性文件，特别是中国证监会、湖北证监局以及深圳证券交易所出台的相关规定，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的重要性、必要性的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力，增强了自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、2014年度无提议召开董事会的情况；
2、2014年度无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员一直以来给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
独立董事：邹明春
签字页）
独立董事（邹明春）：___________________
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-005东港股份有限公司
关于试点推广中小微企业档案管理云平台的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中小微企业档案管理云平台（简称“档案云平台”）系我公司控股子公司东港瑞云档案管理有限公司（简称：东港瑞云）与北京经济技术开发区管委会档案室、中国人民大学信息资源管理学院联合开发，并通过国家档案局验收的项目。该项目依托于互联网、物联网和云存储等技术，在全国范围内建立中小微企业档案管理云平台，为中小微企业提供档案体系建设指导、档案整理、档案存储、档案数字化以及档案应用等服务。用户通过互联网登陆平台构建符合自身业务要求的档案管理体系，将纸质档案拍照上传到档案管理云平台，实现在线存储；并通过平台向东港瑞云发出档案整理和存储需求，东港瑞云将提供在线调阅、实物存储和实物调阅等线上线下相结合的服务，解决了中小企业档案管理、存储、应用等需求。该项目以国内各类中小微企业为主要服务对象，东港瑞云已在全国 18城市，建立了 24个档案存储基地，形成了全国性的服务网络。
近日，东港瑞云公司与北京经济技术开发区企业协会人力资源分会签署了《关于中小微企业档案管理云平台试点协议书》，双方将共同在北京经济技术开发区通过推介会、培训会等方式，向区内中小微企业推广档案管理云平台，并对项目运行情况进行监控，征集用户使用意见，及时反馈，促进项目的完善和改进。北京经济技术开发区有驻区企业2万余家，此项试点工作的开展对于业务的拓展具有积极作用，也有利于项目在国内其他开发区推广。
目前东港瑞云的主要服务客户为银行、保险、政府单位等大型客户，“档案云平台”项目的实施，将扩大档案存储与电子化项目服务的客户群体，实现线上线下相结合的服务，提升市场容量和服务效率，有利于促进档案存储与电子化业务的快速发展。
“档案云平台”项目的试点推广，目前不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会