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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于广东丸美生物技术股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第295号致：广东丸美生物技术股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东丸美生物技术股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司于 2019年 12月 12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
2019年 12月 27日下午 14点 30分，贵公司本次股东大会现场会议按照前
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书述通知，在广州天河区珠江新城冼村路 11号保利威座大厦南塔 6楼广东丸美生物技术股份有限公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2019年12月27日9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 7 名，代表贵公司有表决权股份 324,198,266 股，占贵公司有表决权股份总数的 80.8474%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 5 名，代表贵公司有表决权股份 198,266股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0494%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台进行有效表决的股东共 6 名，代表贵公司股份 36,111,300 股，占贵公司有表决权股份总数的 9.0053 %。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 5 名，代表
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书贵公司有表决权股份 111,300 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0278%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票平台认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 13 人，代表贵公司有表决权股份总数 360,309,566 股，占公司股份总数的 89.8527 %。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 10 名，代表贵公司有表决权股份 309,566 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0772 %。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知及公告中列明的议案一致，议案共两项，分别为：《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举公司监事的议案》，其中第一项为非累积投票议案，第二项为累积投票议案。
本次股东大会现场会议以记名投票表决方式对前述两项议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据上证所信息网络有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，具体表决结果如下： 1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
出席会议股东所持有效表决股份总数 360,309,566 股；同意股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 309,566 股；同意 309,566 股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
2.审议《关于选举公司监事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01梁焕秋
出席会议股东所持有效表决股份总数 360,309,566 股；同意 360,302,566 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980 %。
根据表决结果，梁焕秋当选为公司监事。
2.02陈嘉扬
出席会议股东所持有效表决股份总数 360,309,566 股；同意 360,296,566股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9963 %。
根据表决结果，陈嘉扬当选为公司监事。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（以下无正文）
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-034
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

2016年第三期中期票据发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司于 2016年 5月 31日召开的 2015年年度股东大会审议并通过了关于公司发行债务融资工具的议案，具体内容详见公司于 2016年 6月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号2016-024）。
2016年 7月 29日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN323号），同意公司中期票据注册，注册金额为 28亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起两年内有效，由中国农业银行股份有限公司和北京银行股份有限公司联席主承销。
2016年 8月 18日，公司完成上述《接受注册通知书》的 2016年第三期中期票据28亿元人民币的发行。本期中期票据的产品简称为“16金地MTN003”，产品代码为“101652033”，发行期限为5年，起息日为2016年8月18日，到期日为 2021年 8月 18日。本次中期票据发行面值为人民币 100元，按面值发行，发行利率为3.49%，按年付息。
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
经统计，截至目前，公司当年累计新增借款金额约116亿元，累计偿还借款金额约 133亿元，当年累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的20%。上述
借款增加主要是发行债务融资工具、正常支取的银行授信借款增加所致，均属于
本公司正常经营活动范围。上述财务数据除 2015年末净资产外，均未经审计，
请投资者注意。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2015-052号晋亿实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年11月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,050,056|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.13|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长蔡永龙先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事蔡登录先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事方铭先生因工作原因未能参加本次股东大会，独立董事甘为民先生因工作原因未能参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举蔡永龙先生为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|
|1.02|选举蔡林玉华女士为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|
|1.03|选举蔡晋彰先生为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|
|1.04|选举曾进凯先生为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|
|1.05|选举金克坚先生为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|
|1.06|选举阮连坤先生为第五届董事会董事|326,046,057|99.99|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|2.01|选举沈凯军先生为第五届董事会独立董事|326,046,057|99.99|是|
|2.02|选举孙玲玲女士为第五届董事会独立董事|326,046,057|99.99|是|
|2.03|选举李涛先生为第五届董事会独立董事|326,046,057|99.99|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举余小敏先生为第五届监事会监事|326,046,057|99.99|是|
|3.02|选举卢勇先生为第五届监事会监事|326,046,057|99.99|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|选举蔡永龙先生为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|1.02|选举蔡林玉华女士为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|1.03|选举蔡晋彰先生为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|1.04|选举曾进凯先生为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|1.05|选举金克坚先生为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|1.06|选举阮连坤先生为第五届董事会董事|1,001|20.02|
|2.01|选举沈凯军先生为第五届董事会独立董事|1,001|20.02|
|2.02|选举孙玲玲女士为第五届董事会独立董事|1,001|20.02|

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|-|-|-|-|
|2.03|选举李涛先生为第五届董事会独立董事|1,001|20.02|
|3.01|选举余小敏先生为第五届监事会监事|1,001|20.02|
|3.02|选举卢勇先生为第五届监事会监事|1,001|20.02|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案采用累积投票制。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：朱亚元、高金镑
2、律师见证结论意见：
公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
晋亿实业股份有限公司2015年11月17日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-048江苏新日电动车股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月14日收到公司控股股东张崇舜先生的通知，张崇舜先生将其所持有的部分公司股份进行了股票质押式回购交易业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
张崇舜先生将其直接持有的公司限售流通股 9,673,000股（占公司总股本
204,000,000股的4.74%,占张崇舜先生直接持有股份总数92,820,100股的10.42%）与海通证券股份有限公司办理了期限为1年的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2019年10月14日，约定购回日期为2020年10月13日，相关手续已办理完成。
股份质押冻结期限自2019年10月14日起至张崇舜先生与海通证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。
张崇舜先生直接持有公司股份92,820,100股,占公司总股本的45.50%；张崇舜先生与其一致行动人陈玉英女士、江苏舜德投资有限公司合计持有公司股份133,110,000股，占公司总股本的65.25%，上述股份均为限售流通股。
本次质押业务完成后，截止至本公告日，张崇舜先生累计质押股份数为 19,346,000股，占其直接持有公司股份总数的20.84%，占其与一致行动人合计持有公司股份总数的14.53%，占公司总股本的9.48%。除此之外，张崇舜先生持有的公司股份不存在其他质押情况；其一致行动人陈玉英女士、江苏舜德投资有限公司持有的公司股份亦不存在质押情况。
二、控股股东的质押情况
1、质押目的
张崇舜先生本次股份质押交易系用于华晨新日的建设投资。
2、资金偿还能力及相关安排
张崇舜先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资
金还款来源主要包括上市公司分红、个人投资收益等。若公司股价波动到达预警线，张
崇舜先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款、提前购回被质押股份等。此次股份质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2019年10月15日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2016-012东方电气股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的 “2016年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 5月 18日（星期三）下午 15:00至17:00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 19日至 5月 27日期间，举办“董秘值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
东方电气股份有限公司
2016-5-16
股票代码 600354 股票简称敦煌种业 编号：临 2014-042甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第二次临时会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开，会议应表决监事 5人，实际表决监事 4人，监事李铭元先生因公出差未能参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：
一、审议通过了公司 2014年第三季度报告。
公司监事对董事会编制的 2014年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为：
1、公司 2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与 2014年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证 2014年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
公司监事会认为：公司依照财政部颁布的新企业会计准则对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于参与组建种子电子商务平台公司的议案。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2017-047
兖州煤业股份有限公司
关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 24日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”、“兖州煤业”）第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司境外控股子公司—兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）收购力拓矿业集团持有的联合煤炭工业有限公司（Coal& Allied Industries Limited）（“C&A”）合计100%股权事项（“收购交易”），本次收购交易尚需公司股东大会审议批准。
有关详情请参见日期为 2017年 1月 24日的《关于境外控股子公司收购股权的公告》、以及日期分别 2017年 5月 24日、6月 11日和 6月 12日的《关于境外控股子公司收购股权事项的进展公告》，该等公告刊载于上交所网站、公司网站及中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。
公司于 2017年 6月 20日召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了兖煤澳洲与力拓集团签署《股份购买协议补充协议》，并批准提交公司股东大会审议批准。
1.确定收购交易价格为在交割日一次性支付 24.5亿美元。
2.公司同意放弃在重大不利变动时享有的终止买卖协议的权利以及免除负责 1992年新南威尔士州矿业法的部长的批准这一先决条件；同时，若公司在 2017年 7月 3日或之前未获得中国国家外汇管
理局对境外投资的批准，则该先决条件应被免除。
3.为保证本次收购项目顺利实施，公司控股股东—兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署了财务保证函，无条件且不可撤销的向卖方保证，若兖煤澳洲供股无法集资至少 21亿美元，兖矿集团愿意使兖煤澳洲获得足够资金，确保支付买卖协议下兖煤澳洲于完成时需支付的经估计调整金额所调整的购买价完成款项。
根据财务保证函，兖矿集团（或其关联方）将存放 1亿美元于卖方所指定的合格银行帐户中作为押金，直至买卖协议解除或完成两者较早之日。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，本次兖矿集团向兖煤澳洲提供财务资助，可豁免按照关联交易方式进行审议和披露。公司于 2017年 6月 20日召开的第六届董事会第三十三次会议审议批准了接受兖矿集团财务资助事项。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
2017年 6月 20日
债券代码：143546 债券简称：18福日 01
兴业证券股份有限公司
关于福建福日电子股份有限公司 2018年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为福建福日电子股份有限公司 2018年公司债券（债券代码：143546、债券简称：18福日01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、公司副总裁辞职事项
福日电子董事会于2019年1月30日收到副总裁蔡登峰先生的书面辞呈。因工作变动原因，蔡登峰先生申请辞去发行人副总裁职务。蔡登峰先生辞职后将不在发行人处担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蔡登峰先生的辞职报告自送达发行人董事会之日起生效，该事项不会影响发行人相关工作的正常开展。
二、2018年业绩预告
发行人于2019年1月31日发布业绩公告，主要内容如下;
1、发行人 2018年度业绩预计盈利 3,200万元人民币到 4,200万元人民币（以下“万元”均指人民币）。
2、发行人本期业绩预盈主要是由于 2018年发行人减持国泰君安和华映科技股票实现投资收益约 4,900万元及转让下属子发行人福建福日配件有限发行人100%股权实现投资收益约 6,000万元，合计影响金额约 10,900万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，发行人业绩预计利润为-12,000万元到 -8,000万元。
兴业证券股份有限公司作为“18福日01”的债券受托管理人，根据《公司债
券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本受托管理事务临时报告并就发行人高管变动及业绩预告的事项提醒投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《关于福建福日电子股份有限公司2018年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年月日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2014-010
债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于签订项目意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次《关于广东肇庆果葡糖项目的意向书》的签署，旨在表达意向双方的意愿及初步商洽的结果。具体交易事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判，并需按照相关规定履行相关程序和义务，签署正式协议后方可生效实施。
本次交易简要内容：公司拟将果葡糖项目的生产经营资产转让给嘉吉投资（中国）有限公司。本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的最终情况目前仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述
公司于 2014年 2月 24日与嘉吉投资（中国）有限公司（以下简称“嘉吉中国”）签订了《关于广东肇庆果葡糖项目的意向书》（以下简称“意向书”），公司拟将年产 10万吨的果葡糖项目的生产经营资产转让给嘉吉公司。
本次交易的具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步协商谈判，并需按照相关规定履行相关程序和义务，签署正式协议后
方可生效实施。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对方情况介绍
嘉吉投资（中国）有限公司
注册地址：上海市淮海中路 999号上海环贸广场办公楼一期 10层法定代表人：Robert Aspell
注册资本：31648．54258万美元
嘉吉中国是 1996年经国家外经贸部批准设立的外商投资性公司，其及其关联公司目前在中国的业务涉及农业服务、农产品贸易和加工、食品配料、金融和风险管理及工业。
嘉吉中国与公司之间不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：年产 10万吨的果葡糖项目的生产经营资产。
年产 10万吨果葡糖项目于 2010年 5月开始建设，于 2012年 1月开始投入试运营，目前正常运营。由于受市场因素的影响，该项目未达到预期的产量，最近一年实现销售收入 7,370万元，毛利-2,251万元。
截止 2013年 12月 31日，该项资产账面净值总额 12,355.24万元。（以上数据未经审计）
上述交易标的所涉及的土地尚在抵押期。
四、意向书的主要内容
经由双方认可的具备相应资质的第三方评估机构对标的资产进行清产核资、资产评估、法律评价后，公司将以上述经评估的标的资产出资独立成立一新公司，嘉吉中国拟全部以现金收购新公司的全部股权。
根据新公司项目经营所需，公司将在有关方面与新公司开展合作，具体合作协议由双方另行协商约定。
五、本次意向对公司的影响
本次交易若成功实施，将实现交易双方的资源整合、优势互补，促进公司进一步完善产业结构，符合公司及股东的利益。
六、其他相关说明
本次签署的协议为意向性协议，是基于交易双方合作意愿的约定，具体实施过程中存在变动的可能性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2014年 2月 27日
北京市中伦律师事务所
关于西安隆基硅材料股份有限公司 2016年
第八次临时股东大会的法律意见书
致：西安隆基硅材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1.公司现行有效的公司章程；
2.公司于2016年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的第三届董事会2016年第十四次会议决议公告；
3.公司于2016年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知，以及公司于2016年11月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于股东大会召开地点变更的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
北京Beijing 上海Shanghai 深圳Shenzhen 广州Guangzhou 武汉Wuhan 成都Chengdu
重庆Chongqing 青岛Qingdao 香港Hong Kong 东京Tokyo 伦敦London 纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书 5.公司本次股东大会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司章程的有关规定，公司董事会于2016年10月29日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了定于 2016年 11月 14日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2.公司董事会于 2016年 11月 5日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了股东大会召开地点变更的公告。
3.2016年11月14日下午14时，本次股东大会现场会议在西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座八楼会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。
4.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 11月 14日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月14日的9:15~15:00。
5.本次股东大会由公司董事长钟宝申先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有
中伦律师事务所 法律意见书限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共计 16名，代表公司股份数为684,614,145股，占股权登记日公司股份总数的34.50%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计59名，代表公司股份数为111,072,626股，占股权登记日公司股份总数的5.6%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 75名，代表公司股份数为 795,686,771股，占股权登记日公司股份总数的40.10%。
2.公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
3.本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）《关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案》；
（2）《关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案》；
（3）《关于在云南丽江投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案》；
（4）《关于在云南保山投资建设年产5GW单晶硅棒项目的议案》；
中伦律师事务所 法律意见书（5）《关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案》；
（6）《关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
关于公司聘请内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》及
《公司章程》等有关规定,我
们作为湖南华升股份有限公司的
独立董事,对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于聘请公司内
控审计机构的议案》及相关资料进行了审阅,现
发表独立意见如下
:
天健会计师事务所
(特殊普通合伙)具有证券、期货审计业务资
格,在以往多年来对公司的财务审计过程中能够勤勉尽责,熟悉本公
司业务,同
意聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为
公司 2014
年度内部控制审计机构,并
同意将此事项提交公司股东大会审议。
湖南华升股份有限公司
独立董事:(签
名
)
煌
亨
彡
` ‘、
武学 `、
'℃
二○一四年四月十六日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2017-070
华北制药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月5日 14点30分
召开地点：河北省石家庄市和平东路 388号公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月5日
至2018年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议和第九届董事会第十五次会议审议通过，并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），详见公司发布的临时公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600812|华北制药|2017/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。
4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间
2018年1月2日、1月3日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30
（三）登记地点
河北省石家庄市和平东路 388号公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
（二）联系方式
电话：0311－85992829，0311－85992039
传真：0311－86060942
邮政编码：050015
联系人：赵艳、王贵军
（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2017年12月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第九届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华北制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1
月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行超短期融资券的议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审[2019]14号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所 特殊 普通合伙
苏亚专审[2019] 14号
关于江苏恒瑞医药股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 2月 14日出具了苏亚审[2019]33号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，恒瑞医药编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恒瑞医药管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与恒瑞医药有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解恒瑞医药非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供恒瑞医药2018年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。
附件：江苏恒瑞医药股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：姜启晓
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王强
中国 南京市 二○一九年二月十四日
江苏恒瑞医药股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的 会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无||||||||||
|前大股东及其附属企业|无||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年度期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年度期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|纽特利（苏州）生物医药科技有限公司|董事长实际控制的公司|预付款项|56.08|599.63||653.71|2.00|技术服务费|经营性往来|
|小 计||||56.08|599.63||653.71|2.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司|上海盛迪医药有限公司|全资子公司|其他应收款|69,969.64|32,394.79|||102,364.43|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|江苏科信医药销售有限公司|控股子公司|其他应收款||20,136.67|||20,136.67|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|苏州盛迪亚生物医药有限公司|全资子公司|其他应收款|43,231.83|15,828.41|||59,060.24|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|成都新越医药有限公司|全资子公司|其他应收款|19,517.15|892.83|||20,409.98|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|江苏原创药物研发有限公司|控股子公司|其他应收款|1,029.83|456.29|||1,486.12|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|福建盛迪医药有限公司|全资子公司|其他应收款||9,447.45|||9,447.45|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|山东盛迪医药有限公司|全资子公司|其他应收款||1,414.43|||1,414.43|临时借款|非经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司|上海森辉医药有限公司|全资子公司|其他应收款||1,166.50||1,166.50|临时借款|非经营性往来|
|上市公司的子公司|江苏盛迪亚实业有限公司杭州分公司|全资子公司|其他应收款||18.00||18.00|临时借款|非经营性往来|
|小 计||||133,748.45|81,755.37||215,503.82|||
|关联自然人|无|||||||||
|其他关联方及其附属企业|无|||||||||
|总 计||||133,804.53|82,355.00|653.71|215,505.82|||

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：周宋 会计机构负责人：武加刚
证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2019-009
交控科技股份有限公司
关于北京市轨道交通昌平线南延工程信号系统采购项目
中标公示期结束的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
中标项目为北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段）信号系统采购项目,中标金额为 235,888,888.00元。
拟签订合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代理人在合同文本上签字、分别加盖单位公章，且买方已收到卖方提交的履约保证金后，合同正式生效。
拟签订合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束,本工程计划 2021年12月全功能通车运营,质保期2年（最终以合同签订为准）。
风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
现公示期已结束，有关内容如下：
一、项目基本情况
1．项目名称：北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段）信号系统采购项目
2．招标人：北京市轨道交通建设管理有限公司
3．拟中标金额：235,888,888.00元
4．项目概况：北京市轨道交通昌平线南延工程（西二旗至蓟门桥段），北起西二旗站（既有站）南侧，南至蓟门桥站与 12号线换乘到达本期终点。线路长12.6km，高架约0.2km，地下及过渡段约12.4km。新建车站 8座，换乘站 5座。
本工程计划2021年12月全功能通车运营。
二、对方当事人情况
1.企业名称：北京市轨道交通建设管理有限公司
2.企业性质：国有独资企业
3.法定代表人：吴宏建
4.注册资本：25,573.15万元
5.成立日期：2002年12月
6.主要办公地点：北京市丰台区角门
7.主要股东：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
8.主营业务：承担轨道交通新建线路的建设管理，组织初步设计、施工设计、采购招标；组织轨道交通新建线路的土建结构、建筑装修、设备安装工程及相应市政配套工程的实施；组织轨道交通新建线路的系统设计、调试、开通、验收、直至交付运营全过程的管理。目前，公司正担负着北京地铁的主要建设管理任务。
鉴于信息保密的原因，北京市轨道交通建设管理有限公司无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。自北京市轨道交通建设管理有限公司成立以来，担负着北京大部分地铁的建设管理任务，圆满完成了北京5号线、10号线、14号线、7号线、昌平线、燕房线、6号线西延、8号线三期四期等22条线路的建设管理
任务，截至公告发出之日起履约情况良好，无严重违约事件发生。
公司及控股子公司与拟签订合同对方之间不存在关联关系，最近三个会计年度公司及控股子公司与拟签订合同对方发生的业务（签订工程项目销售合同）往来的具体金额分别为 1.61亿元，1.89亿元，10.65亿元，分别占上市公司各年该业务总量的比重分别为14.83%，10.37%，35.73%。
三、拟签订合同主要条款
1.合同金额：235,888,888.00元
2.支付进度安排：项目按照预付款、进度款（包括设备到货款和技术服务费）、竣工验收款、质保款进行支付。
3.履行地点：北京市
4.履行期限：合同签订日至项目质保期结束,本工程计划2021年12月全功能通车运营,质保期2年（最终以合同签订为准）。
5.合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代理人在合同文本上签字、分别加盖单位公章，且买方已收到卖方提交的履约保证金后，合同正式生效。
6.合同签署地点：北京市
四、对公司的影响
1.本次拟中标金额为235,888,888.00元，工程项目收入会分年度在合同履行期间确认。如本项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间将会对公司产生积极的影响。
2.公司与招标人北京市轨道交通建设管理有限公司不存在关联关系。本次项目中标对公司业务独立性不构成影响。
五、可能存在的风险
虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，且尚未签订相关正式合同，存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准。公司将在后续定期报告中履行信息披露义务，披露项目实施进
展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
交控科技股份有限公司 2019年9月20日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018- 69北京京能电力股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 9日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第六次会议通知。
2018年 12月 12日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第六次会议，会议应参加表决的监事 5人，实际参加表决的监事 5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以通讯表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于实际控制人出具承诺的议案》
监事会认为：根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次公司实际控制人进一步出具解决同业竞争的承诺，明确剩余保留煤电资产注入京能电力的期限，相关事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日公告。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、经审议，通过《关于修订监事会议事规则的议案》
具体详见公司同日公告。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司监事会二〇一八年十二月十三日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-048
深圳市汇顶科技股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 董事持股的基本情况：截至减持计划披露日（2017年10月18日），公司董事杨奇志先生持有深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,504,000股，约占当时公司总股本454,258,322股的0.99%。截至本公告披露日，杨奇志先生持有公司股份 4,377,300股，约占现在公司总股本454,159,452股的0.96%。
 减持计划的实施结果情况：杨奇志先生已于2017年11月11日至 2018年5月10日期间通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份126,700股,占公司现在总股本454,159,452股的0.028%。本次减持计划实施期限届满，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|杨奇志|董事、监事、高级管理人员|4,504,000|0.99%|IPO前取得：4,504,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|杨奇志|126,700|0.028%|2017/11/11～2018/5/10|集中竞价交易|98－117.5|13,849,227.7|未完成：873,300 股|4,377,300|0.96%|

注：基于实施2017年限制性股票激励计划的需要，公司于 2018年1月3日完成对98,870股限制性股票的回购注销工作，注销完成后，公司总股本由 454,258,322股减少为454,159,452股。详见公司于2018年1月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公告编号：2018-001。
以上内容中，减持前持股比例按减持前总股本454,258,322股计算,减持比例及减持后持股比例均按现在总股本454,159,452股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 2018/5/12
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-064
贵州盘江精煤股份有限公司
关于宝硕股份办理完毕发行股份收购
公司持有华创证券股权相关手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 29日收到河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”）《关于办理完毕发行股份收购贵公司持有华创证券股权相关手续的函》，公司参与华创证券和宝硕股份资产重组事宜（详见公司公告：临 2016-001号）已实施完毕。现将来函的主要内容公告如下：
宝硕股份向包括本公司在内的 13名参与华创证券和宝硕股份资产重组事宜的交易对象非公开发行 715,742,193股 A股股份，其中向本公司非公开发行 71,573,796股 A股股份。宝硕股份本次非公开发行的相关证券登记手续已办理完毕，限售期为 12个月。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会