金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事二〇一七年度述职报告
——独立董事李凡
公司全体股东，股东代表：
本人李凡，作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会和第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，2017年度，本人认真勤勉、以身作则地履行了独立董事的职责，出席或列席董事会、股东大会等会议，积极献计献策，为重要事项发表独立意见、对规定事项进行核查，有效地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
1、出席股东大会情况
2017年，公司共召开8次股东大会，本人应列席会议8次，实际列席会议8次。
2、出席董事会会议情况
2017年，公司董事会共召开会议 14次，审议议案 59项，本人应出席会议 14次，实际出席会议 14次，其中现场出席 14次，通讯参加 0次，没有委托出席和缺席会议的情况。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项均未提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
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|序号|会议名称|时间|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|第三届董事会第三次会议|2017年2月 17日|关于对公司会计估计变更的独立意见|同意|
|2|第三届董事会第四次会议|2017 年3月 24日|关于对补选公司董事的独立意见|同意|
|3|第三届董事会第五次会议|2017 年4月 18日|关于选举公司副董事长的独立意见|同意|

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|4|第三届董事会第六次会议|2017年4月 27日|关于对 2016 年度关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的事前确认意见|同意|
|5|第三届董事会第六次会议|2017年4月 27日|关于对第三届董事会第六次会议相关议案及 2016 年度报告相关事项的独立意见|同意|
|6|第三届董事会第六次会议|2017年4月 27日|关于续聘会计师事务所的事前确认意见|同意|
|7|第三届董事会第八次会议|2017 年6月 5日|关于对公司董事会第八次会议相关议案的独立意见|同意|
|8|第三届董事会第九次会议|2017 年7月 10日|关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|第三届董事会第十次会议|2017 年7月 27日|关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|
|10|第三届董事会第十一次会议|2017 年8月 28日|关于对公司 2017 年半年度报告等相关事项的独立意见|同意|
|11|第三届董事会第十三次会议|2017 年9月 7日|关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|12|第三届董事会第十五次会议|2017 年11月 18日|关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|
|13|第三届董事会第十六次会议|2017 年12月 21日|关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|

以上独立意见请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。（进行至此）
三、任职董事会各专门委员会委员的工作情况
1、作为提名委员会主任委员（召集人），报告期内本人参加并主持了董事会提名委员会会议2次，并开展了以下主要工作：
（1）参加提名委员工作会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》对独立董事任职的要求，对聘任第三届董事会董事汤典勤先生以及关于推荐汤典勤先生为公司第三届董事会副董事长提出意见和建议。
（2）对第三届董事会董事及副董事长汤典勤先生的任职资格进行审查和建
议。
员会会议2次，并开展了以下主要工作：
（1）贯彻执行股东大会、董事会决议通过的各项议案。
（2）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
（3）举办专题培训，深入学习公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》以及证监会、深交所颁布的各项规则、规章、指引等法律文件。
（4）按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》积极参与公司相关日常工作，同时充分发挥专业优势，积极发表建议，起到薪酬与考核委员会委员应有的作用。
（5）会议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励对象名单》等事项，本次股权激励为建立和完善公司董事、高级管理人员以及核心骨干的激励约束机制，充分调动其积极性，激发公司管理团队和核心骨干的动力和创造力，保证公司战略的顺利实施发挥了积极作用，同时也有利于以及吸引和保留优秀的人才，为公司的持续快速发展注入新的动力。
（6）会议通过了《关于提议公司副董事长薪酬方案的议案》。为充分调动公司高层核心管理层人员的积极性和创造性，促进公司稳定、健康发展，依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费水平，三位委员提议制定公司副董事长的薪酬方案。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，除参加公司董事会、股东大会之外，本人还单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行实地现场考察，深入了解公司的生产经营管理、募集资金使用、业务发展、财务状况和内部控制情况，同时通过电话等方式积极与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，在充分掌握实际情况的基础上，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参考意见。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定持续、规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展战略规划，2017年年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、学习情况
认真学习广东证监局和深圳交易所的各项监管文件以及深交所发布的各项诚信档案，积极参加公司组织的内部培训，提高责任意识与风险意识。
七、本人其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名：李凡电子邮箱：lilanded@163.com
最后，对公司董事会、经营管理层及相关人员在本人 2017年度工作中
给予的积极配合和支持，表示衷心的感谢！
特此报告。
独立董事：李凡2018年3月29日