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证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2017-086广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2017年8月17日以专人或电子邮件方式送达了全体监事，并于 2017年 8月 24日下午 4:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席吴盛丰主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1.审议通过《关于<公司 2017年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，与会监事认为：《公司 2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和
审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关
公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该变更对公司财
务状况、经营成果和现金流量无重大影响，因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
3.《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，与会监事认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2017年 8月 24日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2015-024北京拓尔思信息技术股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2014年度报告及摘要已于 2015年 4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2015年 4月24日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-032深圳市澄天伟业科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）业绩预计情况：
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|项 目|2018 年前三季度（2018 年 1-9月）|上年同期（2017 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0%- 9.57%|盈利：4,091.75万元|
||盈利： 3,700万元-4,091.75万元||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018 年第三季度（2018 年 7-9月）|上年同期（2017 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0 %- 19.63 %|盈利：1,430.85万元|
||盈利： 1,150 万元— 1,430.85万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司营业收入预计比上年同期增长10%-13%，净利润预计比上年同期下降0%-9.57%，主要原因系公司新项目正在筹建阶段还尚未达产,导致
研发投入以及管理费用有所增加。
要为闲置资金理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司2018年前三季度具体财务数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-012
广州赛意信息科技股份有限公司
关于使用募集资金补充营运资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13
日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议以全票同意的
表决结果审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》。独立董事对
该议案发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意
见。
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用
途，公司拟将“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 10,000万
元及对应募集资金专户的利息收入全部转入公司一般账户用于补充与主营业
务相关的营运资金。
本议案不需要提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州赛意信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1246号），公司以网上资金申购定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股2,000万股，发行价格为22.14元/股，募集资金总额为442,800,000元，扣除相关发行费用后募集资金净额为404,826,415.09元。募集资金已于2017年7月31日划至公司指定账户，实际到账的募集资金为414,018,000元，与募集资金净额的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用。上述募集资金到账情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《广州赛意信息科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-64号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
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|序号|项目名称|项目总投资规模（元）|募集资金投资额（元）|

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|-|-|-|-|
|1|企业管理软件实施交付能力提升项目|232,465,596.07|173,333,591.76|
|2|基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目|125,546,538.67|93,611,411.10|
|3|研究院建设项目|50,804,492.00|37,881,412.23|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|100,000,000.00|100,000,000.00|
|合计||508,816,626.74|404,826,415.09|

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司拟通过首次公开发行股票募集资金 40,482.64万元，其中 10,000万元拟用于补充公司营运资金。
三、募集资金存放情况
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理
办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专项
账户情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金（元）|募集资金开户银行|银行账号|
|1|企业管理软件实施交付能力提升项目|182,525,200|招商银行股份有限公司佛山北滘支行|120904413610828|
|2|基于智能制造与移动应用的行业解决方案项目|93,611,400|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|391120100100183245|
|3|研究院建设项目|37,881,400|中国光大银行股份有限公司广州分行|38610188000647352|
|4|其他与主营业务相关的营运资金|100,000,000|招商银行股份有限公司广州珠江新城支行|120904413610308|
|合计||414,018,000|||

募集资金存放金额 414,018,000元与募集资金净额 404,826,415.09元的差异部分为尚未支付完毕的部分发行费用。
四、募集资金补充营运资金情况
根据公司与光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签订的《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，截至 2017年 7月 31日，公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户余额为 10,000万元。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，并严格按照披露文件及募集资金使用管理的相关规定实施。
五、董事会意见
经审议，董事会认为：本次使用募集资金补充营运资金，符合公司《招股
说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。董事会同意公司将“其他
与主营业务相关的营运资金项目”募集资金专户中的余额资金（含利息收入）
全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次将“其他与主营业务相关的营运资金项目”
募集资金专户存放的募集资金 10,000万元以及利息收入全部转入公司一般账
户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集
资金用途和公司生产经营需要，能够缓解公司业务发展对营运资金的需求，且
审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募
集资金补充营运资金。
七、独立董事意见
我们对公司提交第一届董事会第十一次会议审议的《关于使用募集资金补充营运资金的议案》进行了认真审阅，本次补充营运资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序。
公司拟将募集资金专户中“其他与主营业务相关的营运资金项目”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，符合公司《招股说明书》披露的募集资金用途和公司生产经营需要。另一方面有效缓解公司业务发展对营运资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩，符合公司全体股东的利益。
综上，我们同意公司使用10,000万元募集资金及利息收入补充营运资金。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
赛意信息本次使用募集资金补充营运资金已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；赛意信息本次使用募集资金补充营运资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
基于以上意见，光大证券对赛意信息本次使用募集资金专户中“其他与主营业务相关的营运资金项目”的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充营运资金无异议。
九、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司使用募集
资金补充营运资金的核查意见。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十四日
深圳市聚飞光电股份有限公司
独立董事提名人声明
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称：公司）董事会现就提名钱可元先生、张新华女士为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人不是公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
6、被提名人不在公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-090沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市
萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）于近日取得五项外观设计专
利证书及三项实用新型专利证书，现将有关情况公告如下：
一、深圳萃华取得专利证书情况：
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|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL201830504177.4|戒指（钰缀金声1）|外观设计专利|2018年09月07日|10年|第5282215号|深圳萃华|
|ZL201930172618.X|吊坠（四君子菊）|外观设计专利|2019年04月16日|10年|第5276671号|深圳萃华|
|ZL201930172615.6|手串（御赐好运绵延）|外观设计专利|2019年04月16日|10年|第5276540号|深圳萃华|
|ZL201930172613.7|吊坠（四君子兰）|外观设计专利|2019年04月16日|10年|第5263868号|深圳萃华|
|ZL201930172617.5|吊坠（四君子竹）|外观设计专利|2019年04月16日|10年|第5265328号|深圳萃华|
|ZL201721483048.8|一种珠宝展示装置|实用新型专利|2017年11月09日|10年|第8825042号|深圳萃华|
|ZL201821713148.X|一种可提高效率的珠宝加工用清洗装置|实用新型专利|2018年10月22日|10年|第9186021号|深圳萃华|
|ZL201821731874.4|一种具有防磨损功能的珠宝清洗装置|实用新型专利|2018年10月24日|10年|第9178883号|深圳萃华|

以上专利的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强
对注册专利的保护，提高公司品牌知名度，防止侵权事件的发生，从而进一步
提升公司的核心竞争力。
三、备查文件
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零一九年八月二十九日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015—009债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于延期披露2014年年度报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年财务报表和年度报告审计工作时间非常紧张，为确保财务报告质量和信息披露的准确性，经公司申请，2014年年度报告披露时间由原预约的 2015年 2月 28日变更为 2015年 3月 10日。由此对广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-044上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2016年 7月 6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2016年 7月 1日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司投资建设9000t/a合成新材料项目的议案》
为积极响应国家产业政策，贯彻公司长期的发展战略，丰富公司产品线，提升公司综合实力，满足公司可持续发展的需要，同意全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）以自有资金约11,000万元投资建设 9000t/a合成新材料项目。
议案经审议通过后，董事会授权安庆飞凯管理层具体负责此次投资建设项目的具体有关事项。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司投资建设 9000t/a合成新材料项目的议案》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2019-003深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公司深圳分行(以下简称“杭州银行深圳分行”)申请不超过人民币 10,000万元综合授信额度，按照杭州银行深圳分行的相关要求，公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司（以下简称“先锋居善”）拟与其签署《最高额保证合同》，先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过（含）人民币10,000万元（实际担保金额将以双方最终确认为准）。
2、公司于2019年1月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：204,397.8097万元
5.成立日期：1993年04月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理。
7.主要财务状况：(单位：人民币元）
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|指标名称/期间|2017年12月31日/2017年度（已经审计）|2 018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|
|资产总额|13,633,494,506.97|14,203,429,454.63|
|流动负债|8,444,829,916.99|8,633,779,229.02|
|其中：银行贷款总额|2,456,000,000.00|3,344,000,000.00|
|负债总额|8,444,829,916.99|8,820,391,894.09|
|归属于上市公司股东的净资产|5,068,442,723.78|5,347,078,071.93|
|营业收入|8,211,546,958.79|5,380,886,848.87|
|利润总额|1,491,090,975.88|493,004,097.15|
|归属于上市公司股东的净利润|1,003,883,544.29|375,418,185.71|

8.主要股东：世联地产顾问（中国）有限公司（为公司控股股东）
三、担保合同的主要内容
1.担保的方式：连带责任保证
2.担保的期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起两年。
3.担保的范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
4.合同的生效条件：保证人法定代表人（或授权代理人）签章并加盖公章，且杭州银行深圳分行加盖公章或信贷合同专用章。
四、董事会意见
公司于2019年1月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于向
杭州银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向杭州银行深圳分行申请不超过人民币10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向杭州银行深圳分行申请综合授信额度的需要，先锋居善为公司全资子公司，董事会认为上述担保责任风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币 10,000万元，占公司 2017年度经审计净资产的1.97%。加上本次担保金额 10,000万元，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 249,658.70万元（其中99.85%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保），占公司2017年度经审计净资产的49.26%。除上述担保事项外，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第三十六次会议决议
3.《最高额保证合同》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一九年元月十六日
天津凯发电气股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益，促进了公司规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
2018年度，公司共召开过 4次监事会会议，会议召开和决议情况如下：
1、2018年4月20日，公司召开第四届监事会第五次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2017年度报告全文及年度报告摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度为子公司提供担保的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》。
2、2018年4月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，3名监事出席了会议。会议审议通过了《2018年第一季度报告》、《关于首期限制性股票激励计划首次授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《公司对外捐赠的议案》。
3、2018年8月29日，公司召开了第四届监事会第七次会议，3名监事出席了会议。审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、2018年 10月 25日，公司召开了第四届监事会第八次会议，3名监事出席了会议。审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员依法列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及
公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度，并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件，并对公司2018年年度报告及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会认为，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、监事会对公司年度募集资金存放与使用情况的意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议和使用程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
监事会对董事会关于公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内控制度能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续按照公司章程赋予的职责，进一步完善监事会工作，切实保障股东的权利得到落实；对重大风险事项及时跟踪检查，督促公司风险防
范系统的完善；建立监事会监督的长效机制，使监事会的监管水平不断提高。
特此报告。
天津凯发电气股份有限公司监事会2019年4月25日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2018-101
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2018年 8月 14日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第四十六次会议的通知。本次会议于 2018年 8月 23日在广西南宁市高新区科兴路 12号公司 8楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经全体董事认真讨论与审议，认为：2018年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用非公开发行股票募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司独立董事发表了同意
博览世界科技为先的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司及下属子公司对截至 2018年 6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，经全体董事认真讨论与审议，基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失的资产在 2018年半年度计提减值准备。独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。本次计提资产减值准备事项在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<广西博世科环保科技股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》
为进一步规范控股子公司的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经全体董事认真审议与讨论，同意公司修订《广西博世科环保科技股份有限公司控股子公司管理制度》。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次制度的修订在董事会审
博览世界科技为先批权限范围之内，该议案无须提交公司股东大会审议。修订后的制度自本次董事会决议之日起实施。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司控股子公司管理制度（2018年8月修订）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于同意子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
因生产经营需要，公司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）拟向华融湘江银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元的综合授信，拟向中国光大银行股份有限公司申请不超过人民币3,000万元的综合授信，公司同意湖南博世科向上述银行申请综合授信，并在上述授信额度内为其提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，并经公司 2017年年度股东大会授权，经全体董事认真讨论与审议，同意公司对湖南博世科申请上述综合授信及额度范围内的银行贷款、开立保函、银行承兑汇票及其他业务等提供连带责任保证担保，最终授信额度、授信期限、担保额度、担保期限以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准，董事会授权经营管理层具体办理授信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2018年8月23日
华自科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《华自科技股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度并基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司首次授予部分限制性股票第二个解锁期解除限售条件已经成就。因激励对象朱世成离职，已不符合解锁条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 7,000股不予解除限售。
经核查，独立董事认为：本次解除限售的激励对象满足相关法律法规及激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司依照激励计划对本次符合解锁条件的 176名激励对象合计持有的 99万股限制性股票进行解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
二、关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，变
更程序符合法律、法规和规范性文件的要求，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务
报表产生重大影响。本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
华自科技股份有限公司独立董事：凌志雄、柴艺娜、曾祥君 2019年 10月 28日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-058
河南华英农业发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-057）。公司2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年9月25日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月24日下午15：00至2019年9月25日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年9月25日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长曹家富先生因公出差，未能出席本次会议,会议由公司副董事长闵群女士主持。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计35名，代表公司股份 141,021,500股，占公司现有股份总数 534,291,100股的26.3941%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,716,800股，占公司现有股份总数的15.8559%；通过网络投票方式参加会议的股东32人，代表股份56,304,700股，占上市公司总股份的10.5382％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东31人，代表股份5,671,800股，占公司股份总数1.0616％。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司高管拟延期增持的议案》；
关联股东闵群女士回避表决。
表决结果：同意票135,026,634股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的95.9708%；反对票5,665,900股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的4.0271%；弃权票3,000股，占参加会议无关联股东所持有表决权股份总数的0.0021%。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,900股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0511％；反对5,665,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％。
2、审议通过了《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》。
表决结果：同意票135,829,200股，占参加会议股东所持有表决权股份总数96.3181％；反对5,188,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.6789％；弃权票4,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中，中小投资者表决情况为：同意479,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.4541％；反对5,188,100股，占出席会议中小股东所持股份的91.4718％；弃权4,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0741％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-012华灿光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月28日召开的2016年第10次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华灿光电、股票代码：300323）自2016年1月29日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年一月二十八日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-022江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2016年 6月 10日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 6月 18日下午14点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会经审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购宁波诺依克电子有限公司100%股权的议案》
为便于公司进一步拓展汽车电子控制产品领域市场业务，更好地顺应新能源汽车产业的发展需求，打造具有较强竞争力的高端汽车零部件业务模块，为公司的新品开发、未来的技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力和产能规模扩张带来的业绩成长支撑，同意公司收购宁波诺依克电子有限公司100%股权。
本次进行的股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向宁波诺依克电子有限公司增加投资的议案》
为提升诺依克公司的自动化装配、测试生产能力和试验研发能力，提高诺依克
公司在主机配套市场的竞争力和市场占有率，使其具有行业一流水平的生产线和研发手段，强化工程设计能力建设，同意公司收购宁波诺依克电子有限公司100%股权后，在 2016年度对其增加投资 6000万元人民币，用于购置先进的装配测试和试验设备，具体推进授权总经理组织实施。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-045深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年8月16日以电子邮件的形式发出，会议于2019年8月27日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的议案》表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银行申请授信暨公司提供担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立财务顾问中天国富证券有限公司对此项议案发表了核查意见。核查意见刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于向银行申请授信并提供资产抵押的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
希努尔男装股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”、“上市公司”）拟以发行股份的方式购买广州幸星传媒有限公司（以下简称“幸星传媒”）持有的丽江玉龙花园投资有限公司（以下简称“丽江玉龙”）及丽江晖龙旅游开发有限公司（以下简称“丽江晖龙”）100%股权
本次发行股份购买资产的交易各方，上市公司及其董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人，交易对方等均出具了承诺，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本次交易的相关中介机构均进行了自查并出具自查报告，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。
本次重大资产重组相关主体没有从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动，不存在因涉嫌与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36个月内不存在因与本次发行股份购买资产相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，从而依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）
希努尔男装股份有限公司董事会 2018年 10月 15日
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易
的事前认可函
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向申万秋、上海言盛投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”）（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第十三次会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易完成后，将有助于上市公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、我们对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次交易所涉标的资产已经由具有证券从业资格的资产评估机构及审计机构进行评估及审计，并已经出具相关的评估及审计报告，我们同意将与此相关的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临026
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于延期回复年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到深圳证券交易所《关于对天津一汽夏利汽车股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2019]第 170号），要求公司就相关问题做出书面说明，并在 6月11日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部。
收到问询函后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项分析和解答。由于此次年报问询函回复涉及内容较多，且部分内容需要年审会计师发表意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并尽快完成问询函回复工作。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
股票代码：000933 股票简称：神火股份 编号：2016-029
河南神火煤电股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2016年 4月 19日停牌一天，并于 2016年 4月 20日开市起复牌；
2、公司股票自 2016年 4月 20日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“神火股份”变更为“*ST神火”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
由于河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度、 2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定:“最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值或者被追溯调整重述后连续为负值”，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日 1、股票种类仍为人民币普通股；
2、股票简称由“神火股份”变更为“*ST神火”；
3、股票代码仍为“000933”；
4、实行退市风险警示的起始日：2016年 4月 20日；
5、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司 2014年度、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第(一)款的相关规定，公司股票交易将于 2016年 4月 19日停牌一天，自 2016年 4月 20日复牌后被实行“退市风险警示”处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司连续两个会计年度出现亏损，公司股票交易将被实行退市风险警示。公司股票交易被实行退市风险警示后，公司将面临更多不确定性和更大的经营压力，为争取申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示，公司董事会将带领经理班子和广大员工以创新思维和拼搏精神直面困难，齐心协力，攻坚克难，在确保安全的前提下，最大限度提高主营业务盈利水平；继续以优化资源配置、调整产品结构、降本增效为中心，严格控制各项费用支出，降低经营成本，强化“止损”机制，通过采取限产、停产措施，确保资源向效益好的产品和下属企业配置；公司正在积极应对山西省左权县高家庄煤矿探矿权转让纠纷事宜，争取尽快通过法律手段妥善解决，依法切实维护公司合法权益。同时，公司将积极顺应国家经济结构优化调整的趋势，深入研究国家宏观经济政策和产业政策，指导和支持公司适时开展战略规划研讨与制订，探索通过股权、资产结构的优化调整实现产业转型升级的有效路径，积极寻求新能源、煤炭清洁利用、环保、高端智能制造、金融投资等新的投资机会，探索通过产业升级、业务转型和资产整合等措施谋求公司及下属企业早日走出经营困境，拓展生存空间，以谋求企业的持续、健康发展。
公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2016年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将在 2016年年度报告公告后暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：李宏伟 李元勋
电话： 0370-5982722 5982466
传真： 0370-5180086
联系地址：河南省永城市东城区光明路 17号
邮政编码： 476600
电子信箱：shenhuogufen@163.com
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 4月 19日