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北京金诚同达(西安)律师事务所关于
成都华泽钴镍材料股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2016年06月01日下午15：00在西安绿地假日酒店翠玉厅 2会议室召开，北京金诚同达（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派张宏远律师、何锐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律法规、规范性文件，以及《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本《法律意见书》。
对本所出具的本《法律意见书》，本所及本所律师声明如下：
1、本所及本所律师依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
2、本《法律意见书》仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的；
3、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的必备文件在相关指定媒体中进行公告；
4、本所及本所律师未授权任何人对本《法律意见书》作出说明和解释。
本所律师根据前述法律、法规、规范性法律文件，对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性等发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师已经对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了出具本《法律意见书》所需的相关文件和资料。同时本所已得到公司确认，公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的资料进行了核查和验证，并据此出具法律意见如下：
正文
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第八届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。
公司董事会于 2016年 05月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊载《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。随后，公司董事会于2016年05月18日、5月21日、5月25日、5月28日披露了股东大会的通知、补充公告及提示性公告。
上述通知列明了会议召开的基本情况、会议审议事项、出席会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程等重大会议事项。
公司董事会于2016年05月17日公告了本次股东大会相关议案的详细内容。
本所律师认为，本次股东大会的召集方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、2016年06月01日下午15：00，本次股东大会在西安绿地假日酒店翠玉厅 2会议室召开，本次股东大会现场召开的实际时间、地点、会议议程与公告中所告知的时间、地点一致。
2、公司副董事长王应虎先生出席本次股东大会并主持会议。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员资格的合法有效性
1、会议召集人的资格
本次股东大会由公司第八届董事会召集。经本所律师核查，第八届董事会系由公司2013年第二次临时股东大会选举产生。
2、出席本次股东大会人员资格
根据公司出席会议人员的签名和授权委托书，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共308名，代表公司有表决权股份252,027,256股，占公司股份总数的46.37%。其中，参加现场表决的股东及代理人4人,代表公司有表决权股份218,847,209股，占公司总股本的40.27%；参加网络投票的股东304人，代表股份33,180,047股，占公司总股本的6.1050%。
经核查，各股东均为截止2016年05月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
除上述股东及股东委托代理人出席外，公司部分董事、监事、董事会秘书、未担任董事的其他高级管理人员、公司聘请的律师出席、列席了本次股东大会的现场会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集人及本次股东大会出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式对本次股东大会会议通知中列明的审议事项逐项进行了审议。现场会议表决票当场清点，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，当场予以公布。本所律师见证了计票、监票的全过程。
本次股东大会未出现会议过程中修改议案内容的情形。
经核查，本次股东大会逐项审议了会议通知中列明的下列议案，表决结果如下：1、《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》经审议未获通过；
2、《关于提名董事候选人的议案》；
2.1《关于选举朱若甫先生为公司第八届董事会董事的议案》经审议通过；
2.2《关于选举赵强先生为公司第八届董事会董事的议案》经审议未获通过；
2.3《关于选举夏清海先生为公司第八届董事会董事的议案》经审议通过；
2.4《关于选举杨瑞芹先生为公司第八届董事会董事的议案》经审议未获通过。
经核查，上述议案中，议案1涉及关联交易事项，关联方股东王辉、王涛回避表决。
议案2采取累积投票方式进行表决。其中，议案2中的子议案2.3及2.4系公司股东北京康博恒智科技有限责任公司和深圳市聚友网络投资有限公司向本次股东大会提出的临时议案。上述议案符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
公司对上述议案中的中小投资者表决情况均单独计票并单独披露表决结果。
此外，公司制作了本次股东大会的会议记录和会议决议，均由出席会议的董事等人员签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：
2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
本《法律意见书》加盖本所印章并由经办律师签字后生效。
本《法律意见书》正本贰份。
（以下无正文）
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-170泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司北京山海天物资贸易有限公司（以下简称“山海天公司”）前期对公司控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司、北京泛海东风置业有限公司、浙江泛海建设投资有限公司、武汉中心大厦开发投资有限公司、北京星火房地产开发有限责任公司、武汉泛海城市广场开发投资有限公司共六家公司形成应收账款 225,590,951.43元。
现山海天拟向基石（天津）国际商业保理有限公司（以下简称“基石公司”）申请保理融资业务，将上述应收账款转让至基石公司，以向
其申请 1.2亿元融资，公司须为上述融资提供担保。本次融资的主要内容如下：
1.融资主体：北京山海天物资贸易有限公司；
2.融资金额：1.2亿元；
3.融资期限：12个月；
4.风险保障措施：公司提供连带责任保证，同时公司以其持有的位于深圳市南山区的观峰阁等若干物业及该等物业占用范围内的土地使用权（涉及抵押物业建筑面积共计 7,063.55平方米）提供抵押担保。
（二）董事会的表决情况
公司于 2018年 1月 8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于 2018年 1月 24日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意 2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约 921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见 2018年 1月 9日、 2018年 1月 25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
年初，公司为山海天提供担保额度 10亿元，截至目前上述额度尚未使用。山海天公司本次担保额度使用情况如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次担|||||||
||||||||被担保||||||||本次担保||担保额度|||
||||||担保方||||截至目||本次使||保后被|||||||
||担||||||方最近||||||||后对被担||占上市公|||
||||被担||持股比||||前担保||用担保||担保方||||||是否关|
||保||||||一期资||||||||保方的担||司最近一|||
||||保方||例||||余额（亿||额度||剩余担||||||联担保|
||方||||||产负债||||||||保余额||期净资产|||
||||||（%）||||元）||（亿元）||保额度|||||||
||||||||率||||||||（亿元）||比例|||
||||||||||||||（亿元）|||||||
|本公司||山海天公司||100||98.10%||0||1.2||8.8||1.2||0.57%||否||

本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：北京山海天物资贸易有限公司
（二）成立日期：2001年 1月 12日
（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 5层 518室
（四）注册资本：10,000万元
（五）法定代表人：潘瑞平
（六）经营范围：销售通讯设备（不含无线电发射设备）、建筑材料、电子计算机及外部设备、金属材料、装饰材料；电子商务服务；
技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品及技术除外。（未经专项审批项目除外。；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）与公司的关联关系：本公司直接持有山海天公司100%股权
（八）主要财务状况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||截至2017年12月31日/2017年度||截至2018年9月30日/2018年1-9月|
|项目||||
||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||25,065,686,350.00||
||24,103,332,405.22|||
|负债总额||24,589,272,083.94||
||23,647,003,223.66|||
|净资产||476,414,266.06||
||456,329,181.56|||
|营业收入||312,989,444.31||
||1,124,531,922.79|||
|利润总额||26,859,894.69||
||138,752,318.99|||
|净利润||20,085,084.50||
||104,072,888.33|||

（九）经查询，山海天公司不属于“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
山海天公司系公司全资子公司，系本公司旗下唯一一家负责物资供应业务的公司，主要负责为本公司所属各房地产项目提供物资供应
服务，经营管理稳健，业务具有一定竞争优势，本次融资有利于促进
山海天公司资金回笼，缓解其资金压力。
综上，公司董事会认为，公司对山海天公司融资提供担保符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述融资担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币691.30亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为8,270,992.95万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的412.12%。
上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十七日
汤臣倍健股份有限公司远期结售汇管理制度
（2018年7月）
第一章总则
第一条为规范汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本制度。
第二条远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务，全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常业务为基础，以实际需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第六条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第十条公司董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，公司远期结售汇业务的审批权限为：
||
|-|
|1.单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额，不超过公司最近一期经审|
|计净资产50%且不超过总资产 30%的，应当提交公司董事会审批；|
|2.单笔交易金额或连续十二个月内交易累计金额，超过公司最近一期经审计|
|净资产50%或超过总资产30%的，应当提交公司股东大会审批。|
|已按照前述规定履行相关审批程序并披露的，不再纳入累计计算范围。|

第十一条财务总监是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理。
第十二条各子公司总经理不具有远期结售汇业务最后审批权，所有的远期结售汇业务必须上报公司财务中心统一管理。
第四章远期结售汇业务的管理及内部操作流程
第十三条公司财务总监负责远期结售汇业务的日常运作和管理，行使相关职责：
1.负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理。
2.负责审议远期结售汇业务的交易方案，根据流动性和金额大小提交董事会或股东大会审批远期结售汇方案。
3.负责交易风险的应急处理。
第十四条相关责任部门及责任人：
1.财务中心：是远期结售汇业务经办部门，负责远期结售汇业务方案制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向财务总监提交分析报告和解决方案，同时向公司董事会秘书报告。财务总监为责任人。
2.审计部：负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。审计部负责人为责任人。
第十五条公司远期结售汇业务交易的内部操作流程：
1.财务中心负责远期结售汇业务的具体操作，并以稳健为原则制定远期结售
汇交易方案。财务中心应明确专职人员，关注对人民币汇率变动趋势的研究与判
断，提出开展或中止远期结售汇业务的建议。
2.财务总监负责审核财务中心提交的交易方案，评估风险。
3.远期结售汇业务在董事会或股东大会批准的年度额度内办理。
4.财务中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请。
5.金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，通知公司确认。
6.财务中心在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知后，检查是否与原申请交易方案一致，在一致的情况下，经总经理批准后，方可正式签订合约。
7.财务中心应对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
8.财务中心应每季度将发生的远期结售汇业务的盈亏情况经财务总监审核后上报总经理。
9.财务中心根据本制度规定的内部风险报告和信息披露要求，及时将有关情况告知董事会秘书。
10.审计部应每季度或不定期的对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况及时向审计委员会报告。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十七条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在远期结售汇业务操作过程中，财务中心应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十九条当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报财务总监和总经理。
部应及时向财务总监提交分析报告和解决方案，并同时向公司董事会秘书报告。
财务总监应与相关人员商讨应对措施，做出决策，必要时提交公司董事会或股东大会审议。该已出现或可能出现的重大风险达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，公司应及时公告。
第二十一条公司审计部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时向审计委员会报告。
第七章信息披露和档案管理
第二十二条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。公司在董事会或股东大会在审议远期结售汇业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时按中国证券监督管理机构的相关规定以专项公告的形式披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十三条当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或者潜亏达到或超过公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润10%以上，且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第二十四条对远期结售汇业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务中心负责保管，保管期限10年。
第二十五条对远期结售汇业务开户文件、交易协议、授权文件等原始档案由财务中心负责保管，保管期限15年。
第八章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十八条本制度解释权属于公司董事会。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-029江西富祥药业股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2018年 4月 22日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2018年 4月 24日以通讯方式举行。会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席杨海滨主持。
会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
监事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2016-060江西富祥药业股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2016年6月30日以电子邮件等方式通知全体董事，并于2016年7月4日以通讯方式举行。
会议应出席董事9人，实际出席的董事9人。会议由董事长包建华主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》公司限制性股票激励计划（草案）经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
其中确定的首期激励对象为 227人，授予限制性股票312万股，预留股票总量20万股。
鉴于部分激励对象因个人原因放弃或减少本次公司授予的限制性股票，公司董事会对首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首期授予相关权益的激励对象人数由 227人调整为197人，公司本次激励计划拟授予股票总量由332万股调整为289.15万股。其中，首次授予激励对象的限制性股票总量由 312万股调整为269.15万股，预留股票总量20万股数量不变。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《江西富祥药业股份有限公司关于调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量的
公告》。
公司独立董事针对此议案发表了同意的独立意见。
关联董事程荣武、许春霞回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司实施限制性股票激励计划，授予登记完成后，公司注册资本将由 7,200万元变更为7,469.15万元。
根据公司 2016年第二次临时股东大会的授权，董事会决定在授予登记完成后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2016-040
债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“武汉银湖”）之全资子公司荆州银湖科技有限公司（以下简称“荆州银湖”）于近日与湖北荆州农村商业银行股份有限公司沙市支行（以下简称“荆州农商行”）共同签署《固定资产借款合同》(以下简称“主合同”)、《最高额抵押合同》；公司、武汉银湖分别与荆州农商行签署《最高额保证合同》。
相关合同约定，荆州银湖向荆州农商行申请人民币4,000万元的项目贷款（期限3年，利率为7.2%，并随中国人民银行同期贷款基准利率调整），公司及武汉银湖为荆州银湖上述借款提供连带责任保证担保。
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2016年6月16日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人荆州银湖，系公司下属全资子公司，成立于2008年8月13日，注册资本人民币10,000万元，注册地址沙市区十号路118号附楼，法定代表人张景，经营范围科技工业园开发、房地产开发、商品房销售、厂房销售、厂房租赁、房屋租赁、仓储服务（不含易燃、易爆、危险品和食品）。截至2015年12月31日，资产总额540,597,067.04元、负债总额360,181,021.45元、净资产 180,416,045.59元、或有事项涉及的总额 54,676,000.00元（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2015年度实现营业收入 0元、利润总额-49,417,719.22元、净利润-49,417,719.22元（上述数据已经审计）。截至2016年 3月 31日，资产总额 490,633,881.23元、负债总额 327,097,994.66元、净资产 163,535,886.57元、或有事项涉及的总额 53,265,000.00元；2016年 1-3月实现营业收入 75,041,473.77元、利润总额-16,880,159.02元、净利润-16,880,159.02元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保合同的主要内容
1、《最高额抵押合同》的主要内容
抵押权人：荆州农商行
抵押人：荆州银湖
抵押标的：荆州银湖拥有的部分商业住宅、在建工程
担保范围：主债权、利息（包括罚息、复利）、违约金、赔偿金、保管担保财产的费用、实现债权的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、评估费等）。
合同生效：自签订之日起生效，至荆州银湖在主合同项下的债权全部清偿之日终止。
2、两份《最高额保证合同》的主要内容
债权人：荆州农商行
保证人：公司、武汉银湖
担保方式：连带责任保证担保
担保范围：主债权、利息（包括罚息、复利）、违约金、赔偿金、实现债权的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、评估费等）。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年或借款提前到期时荆州银湖向荆州农商行通知的还款之次日起两年。
合同生效：自合同双方签字（盖章）后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于荆州银湖筹措资金，促进其项目快速开发。荆州银湖为公司全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：荆州银湖为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。
公司及武汉银湖为其偿付相应债务提供保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,131,163.00万元、实际担保金额为人民币784,621.00万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,131,163.00万元（占本公司最近一期经审计的净资产的125.48%）、实际担保金额为人民币784,621.00万元（占本公司最近一期经审计的净资产的87.04%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第八届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2018年度独立董事述职报告——章击舟
山东宝莫生物化工股份有限公司各位股东：
本人作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司 2018年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓|本报告期|现场出席|以通讯方|委托出席|缺席次|是否连续两|
||应参加董||式参加次|||次未亲自参|
|名||次数||次数|数||
||事会次数||数|||加会议|
|章击舟|7|0|7|0|0|否|

未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2018年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2、对公司有关事项提出异议的情况
2018年本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有
提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅公司相关文件后，本人与其他两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见如下：
1、2018年3月26日，独立董事对第四届董事会第十五次会议审议的会计政策变更事项发表同意的独立意见；
2、2018年4月23日，独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项以及2017年年报相关事项发表同意的独立意见，并于2018年4月13日就续聘2018年度审计机构以及日常关联交易事项发表事前认可意见；
3、2018年8月20日，独立董事对第四届董事会第十八次会议审议的2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了专项说明并发表同意的独立意见；
4、2018年10月22日，独立董事对第四届董事会第十九次会议审议的公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权、聘请资产出售事宜资产评估机构、会计政策变更等事项发表同意的独立意见；
5、2018年12月4日，独立董事对第四届董事会第十二次临时会议审议的相关事项发表同意的独立意见，并于11月24日对本次会议审计的计提2018年度预计负债事项发表事前认可意见；
6、2018年12月24日，独立董事对第四届董事会第十三次临时会议审议的公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权事项发表同意的独立意见。
三、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内部审计委员会，通过强化各委员会的专业职能，来积极推动董事会工作的有效性。
本人在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，严格按照《董事会审计委员会
议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，按时召集并召开审计委员会会议，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人在担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，积极组织各委员参加薪酬与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
本人在担任公司董事会战略委员会委员期间，严格按照《董事会战略委员会议事规则》等相关要求，按时参加委员会会议，勤勉尽责充分发挥战略委员会的决策、咨询、把关作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人利用到公司参会及不定期走访等机会，对公司进行了多次实地调查，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况
2018年度本人关注公司信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（三）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2018年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：章击舟
2019年4月17日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-134债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈汉康先生于2015年12月5日向公司董事会提交了《浙江康盛股份有限公司实际控制人关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1、结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，提升公司开展相关业务时的综合竞争力，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司实际控制人陈汉康先生提议公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
2、公司实际控制人陈汉康先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司 2015年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到公司实际控制人陈汉康先生提交的关于公司 2015年度利润分配预案的提议后，以现场及通讯方式召集公司董事陈汉康、周景春、占利华、高翔、鲁旭波、李迪六名董事（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：
公司实际控制人陈汉康先生提议的公司 2015年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，股本转增后将有利于
推动公司做大做强，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述预案时投赞成票。在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持股票情况
1、截止本公告披露日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在减持公司股票情况。
2、本次利润分配预案预披露公告后，公司实际控制人陈汉康先生预计在未来 6个月内减持公司股份不超过 600万股，除此外暂未收到其他持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月内的股份减持计划。
四、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2015年度利润分配方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于
2017年度相关事项的事前认可意见
沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议拟审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件以及公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公
司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：
公司在将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交给公司第三届董事会第二次会议审议前，已将该议案提交我们审阅，我们认为：公司拟聘请的
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具
有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要
求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事关于 2017年度相关事项的事前认可意见》之签署页）
沙沂 王忠诚 李地
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—202债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2018年10月15日召开了公司2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，《公司 2018年第八次临时股东大会决议公告》详见刊登于 2018年10月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—173号公告。
2018年 11月 22日，公司从中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）领取了 181843号《中国证监会行政许可申请受理单》文件，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对上述行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行事项的后续进展情况。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-020浙江和仁科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要将于2017年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
苏州锦富新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次（临时）会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第十一次（临时）会议于 2015年 6月 4日上午 9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
经过认真审核，我们认为：
本次公司使用部分超募资金38,017,473.25元（受利息结算的影响，以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司对流动资金需求，提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司上述使用部分超募资金永久补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之独立董事签署页）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|签名|姓名|签名|
|顾剑玉||张玉臣||
|刘晓欣||||
深圳市奇信建设集团股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1375号文核准。经发行人与保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“安信证券”）协商确定本次发行数量为 5,625万股，其中新股发行 4,500万股，老股转让 1,125万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为1,125万股）。本次发行将于 2015年 12月 14日（T日）分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 12月 4日披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
5、发行人所属行业为“建筑装饰和其他建筑业（E50）”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 35.95倍（截止 2015年 12月 9日，T-3日），请投资者决策时参考。本次发行价格13.31元/股对应的2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.35倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
6、发行人本次发行募投项目的计划所需资金量为53,113.25万元，拟用本次募集资金投入金额为53,113.25万元。按本次发行价格13.31元/股、发行新股4,500万股计算的预计募集资金总额为59,895万元，扣除发行人应承担的发行费用后，预计募集资金净额为53,113.25万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
8、请投资者务必关注投资风险：若2015年12月14日（T日）出现网下申购不足，将中止本次发行；若 T日出现网上申购不足，网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐人（主承销商）按照网下配售原则进行配售；网下回拨后仍然认购不足的，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
9、本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同
期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
11、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求、老股转让及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。
12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市奇信建设集团股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 2015年12月 11日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-093上海康耐特光学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“康耐特”）第三届监事会第十二次会议于 2015年 12月 7日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2015年12月18日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议通过《关于注销部分首次授予股票期权的议案》；
监事会经核查后认为：鉴于激励对象陈俊华先生已向公司申请放弃公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予其的 13.44万份股票期权，公司同意按相关规定对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销。本次注销事宜不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
公司监事会对激励计划首次授予部分第一期可行权/解锁的激励对象名单进行了核查后认为：根据公司激励计划及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司激励计划首次授予的第一个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，54名股票期权激励对象和52名限制性股票激励对象行权/解锁资格合法、有效，行权/解锁资格合法、有效，我们同意上述激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
监事会
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2017-021重庆华森制药股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华森制药，证券代码：002907）于2017年12月4日分别召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第九次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1727号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）4,006万股，发行价格为每股4.53元，募集资金总额为人民币181,471,800.00元，扣除发行费用34,929,301.82元，本次募集资金净额为146,542,498.18元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月17日出具的大华验字[2017]000751号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。截至2017年12月4日，公司已使用募集资金投入募投项目 2,013,434.67元，根据董事会决议以募集资金购买理财产品
50,000,000.00元，募集资金余额144,529,063.51元，募集资金专户余额94,529,063.51。
根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟使用募集资金投入金额（万元）|项目备案批文|项目环评批文|
|1|第五期新建GMP生产基地项目|35,125.94|14,654.25|2016-500226-27-03-007440|渝（荣）环准（2016）002号|
|合计||35,125.94|14,654.25|-|-|

二、操作流程
（一）根据募投项目建设需要，由项目管理相关部门（综合部、采供部、制药厂等）在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付；
（二）在具体支付银行承兑汇票时，由项目管理相关部门（综合部、采供部、制药厂等）填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
（三）财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并连同相关汇票和合同的扫描件抄送保荐代表人。财务部门在次月10日前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。一致同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：华森制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构对华森制药使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第二十次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司募集资金相关事项及使用自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会