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证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-025
浙江海亮股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2015年4月21日在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由监事会主席傅怀全先生主持，应参加会议监事 3人，实到 3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》。
全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年年度报告及其摘要》。
经认真核查，监事会认为：公司 2014年年度报告及摘要编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》。
监事会认为：2014年公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2014年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配的预案》。
监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司2012年 -2014年股东回报规划和经营实际情况。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为业内专业的审计机构，执业团队经验丰富、勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘其担任公司2015年度的审计机构。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审核日常性关联交易 2015年度计划的议案》。
经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2014年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年第一季度报告及其摘要》。
经认真核查，监事会认为：公司董事会编制的公司《2015年第一季度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
经认真核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。
经认真核查，监事会认为：公司全资子公司浙江科宇金属材料有限公司向诸暨市海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷）提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
经认真核查，监事会认为：我们认真审核了该议案，并对海亮集团财务有限责任公司财务状况、《关于海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》及《关于与海亮集团财务有限责任公司发生存款业务的风险处置预案》进行了核查。我们一致认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
同意修改《公司章程》第六条和第十九条。
13、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计准则变更的议案》监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合法律、法规及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，执行2014年新颁布的相关企业会计准则。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-115广州海鸥住宅工业股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年 12月20日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2019年 12月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月20日 9:15至 2019年 12月20日 15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2019年12月 13日（星期五）
（三）现场会议召开地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：唐台英先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
二、会议的出席情况：
（一）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 12人，代表有
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-115表决权的股份总数为251,044,631股，占公司总股份506,392,628股的49.5751%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为250,903,740股，占公司总股份506,392,628股的49.5473%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）3人，代表有表决权的股份总数为140,891股，占公司总股份506,392,628股的0.0278%。
公司第六届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
本次股东大会审议并以记名投票方式和网络投票方式表决通过了2项议案。
经审议，议案表决情况如下：
1.《关于对控股子公司提供担保的议案》
该项议案同意股数【249,962,940】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.5691】%；反对股数【1,081,691】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.4309】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：【12,679,953】股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的【92.1398】%；反对股数【1,081,691】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【7.8602】%；弃权股数【0】股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
2.《关于向银行申请综合授信融资的议案》
该项议案同意股数【250,908,740】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9459】%；反对股数【135,891】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【0.0541】%；弃权股数【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0000】%。
本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-115北京市时代九和律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告！
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年12月 21日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-028上海新朋实业股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年8月27日召开第21次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自本次董事会审议批准之日起12个月内，使用额度不超过人民币10亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
并授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。现将相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买银行理财产品概述
1、投资目的
为加强现金管理，提高资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，提高资金效益，以更好地实现公司资金的保值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
拟使用的资金额度不超过人民币10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、资金来源
公司用于购买银行理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
4、投资产品
本次投资产品为安全性较高、流动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品，理财产品的期限不超过12个月，理财产品不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类产品。
本次投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
6、实施方式
授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、审议程序
本次投资不涉及风险投资和关联交易事项，投资额度不超过公司2018年度经审计总资产额的30%，根据《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
公司购买理财产品是在确保不会影响公司的日常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金利用率，获得一定投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司拟购买的理财产品为短期保本型低风险品种，但由于金融市场受多种因素的影响，不排除其极端变化所带来的投资风险，公司对按照规定进行管理。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，开展理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。
（1）公司董事会授权管理层在投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件，公司财务管理部负责组织实施。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事独立意见：公司经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，使用部分自有资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司本次使用自有资金购买短期保本型银行理财产品事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第21次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第21次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会2019年8月29日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、根据《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划》”）、《公司限制性股票激励计划激励对象名单》所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
2、根据公司2016年第二次临时股东大会授权和激励计划草案的规定，董事会确定本次激励计划的授予日为2016年7月18日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司第二期限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本次激励计划中关于公司授予限制性股票及激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司董事会在审议该项议案时，12名董事中的2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们同意将第二期限制性激励计划的授予日定为 2016年7月18日，并同意向符合授予条件的首期575名激励对象授予1750万股限制性股票。
独立董事：刘光福汪渊张本照曹进2016年 7月 18日
江西特种电机股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
与预案的差异情况说明表
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“本独立财务顾问”）接受江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“上市公司”）委托，担任本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问。
2015年10月23日，江特电机公告了《江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及相关文件。根据重组进程，江特电机已根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（以下简称“《内容与格式准则26号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》（以下简称“《业务备忘录第17号》”）等法律法规编制完成了《江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），报告书与预案相比，产生差异的主要原因及主要差异情况说明如下：
一、报告书与预案产生差异的主要原因
报告书根据《内容与格式准则 26号》、《业务备忘录第 17号》等法律法规的相关规定，依据报告书的具体要求对预案中无需披露的内容进行了补充披露，同时依据会计师、评估师出具的审计报告、评估报告及评估说明，对预案中已披露的相关财务数据及预估值进行修订更新。
二、报告书与预案主要差异情况说明表
重组报告书主要章节 与重组预案差异情况说明
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|一、本次交易方案概述|
|二、本次交易的合规情况|
|三、本次交易的估值和作价情况|
|四、本次交易对上市公司的影响|
|五、本次交易尚需取得的批准或核准|

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|六、本次重组相关方作出的重要承诺|
|七、本次重组对中小投资者权益保护的安排|

根据项目进程删除了“二、资产评估重大风险提示
结果存在差异的风险”
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|一、本次交易的背景和目的|
|二、本次交易的决策过程|
|三、本次交易具体方案|
|四、本次重组对上市公司的影响|
|一、上市公司基本情况|
|二、交易对方基本情况|
|一、标的公司的基本情况|
|二、标的公司业务发展状况|
|一、评估总体情况|
|二、资产基础法评估的说明|
|三、收益法评估说明|
|四、公司董事会对本次交易标的评估公允性分析|
|五、公司独立董事对本次交易评估事项的意见|
|一、《购买资产协议》|
|二、《购买资产协议书之补充协议》|
|三、《盈利补偿协议》|
|四、《盈利预测补偿协议之补充协议》|
|一、本次交易符合《重组办法》第十一条规定|
|二、独立财务顾问对本次交易合规性的意见|
|三、律师对本次交易合规性的意见|
|一、本次交易对公司的影响|

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|二、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析|
|三、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析|
|四、标的公司财务状况分析|
|五、标的公司盈利能力分析|
|六、本次交易对上市公司影响分析|
|一、标的公司财务报表|
|二、上市公司备考合并财务报表|
|一、本次交易完成后同业竞争情况|
|二、交易标的的关联交易情况|
|三、交易完成后减少关联交易、避免同业竞争的措施|

根据项目进程删除了“二、资产评估第十节风险因素
结果存在差异的风险”
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|-|
|一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形|
|二、本次交易对上市公司负债结构的影响|
|三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易情况|
|四、本次交易对上市公司治理机制的影响|
|五、本次交易完成后的现金分红政策|
|六、本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况|
|七、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形|
|八、本次交易完成后上市公司的独立性|
|一、独立董事意见|
|二、独立财务顾问意见|

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|三、法律顾问意见|
|一、独立财务顾问|
|二、法律顾问|
|三、会计师事务所|
|四、资产评估机构|
|一、公司董事声明|
|二、独立财务顾问声明|
|三、法律顾问声明|
|四、会计师事务所声明|
|五、资产评估机构声明|
|一、备查文件目录|
|二、备查地点|

（以下无正文）
（本页无正文，为江西特种电机股份有限公司关于《江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）
江西特种电机股份有限公司 2015年11月10日
（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《江西特种电机股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案的差异情况说明表》之签章页）兴业证券股份有限公司 2015年11月10日
申科滑动轴承股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括申科股份及其全资子公司的各项业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括对子公司的管控、财务报告的编制与披露、采购和销售、发展战略、组织构架、企业文化、人力资源、资产管理、资金管理、投资和筹资、预算管理、成本管控、关联交易、工程项目、研发管理、安全生产管理、信息系统管理、信息披露管理等，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程。重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保、重大投资、非经营性资金往来、募集资金管理、信息披露管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|潜在错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的1%≤错报<营业收入的3%|错报<营业收入的1%|

上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致的财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；
2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误，偏离既定经营目标；未遵循
合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-045杭州长川科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日收到公司首次公开发行股票保荐机构长江证券承销保荐有限公司《关于更换杭州长川科技股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人李哲女士因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，由戴露露女士接替李哲女士继续履行督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张伟女士、戴露露女士，持续督导期截止日期为2020年12月31日。
附：戴露露女士简历
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司
董事会
附件
简 历
戴露露女士，现任长江证券承销保荐有限公司助理总经理，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师。曾负责或参与了沧州明珠2012年、2014年和2016年非公开发行股票，中来股份、东音股份、长川科技、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司首次公开发行股票及世纪华通重大资产重组等项目。
深圳洪涛集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“洪涛股份”）就关于接受关联方财务资助事项与我们进行了事前沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们就上述事项发表事前认可意见如下：
本次公司控股股东、实际控制人对公司提供财务资助可有效解决公司资金需求，有利于公司业务发展，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事刘年新先生、刘望先生须回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
梁 侠 赵庆祥 池朝福
日期：2019年 12月27日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-006美的集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为公司2016年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2016年1月15日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
现场会议召开时间为：2016年2月1日(星期一)下午14:30。
网络投票时间为：2016年1月31日—2016年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年1月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》（详见公司于2016年1月16日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于拟注册发行超短期融资券的公告》；
（二）审议《关于变更股东代表监事的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2016年1月25日至1月29日每日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、投票时间：2016年2月1日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
2016年第一次临时股东大会议案及委托价格一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示以下全部议案||100||
|议案1||《关于拟注册发行超短期融资券的议案》||1.00||
|议案2||《关于变更股东代表监事的议案》||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月31日下午15:00—2016年2月1日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系电话：0757-26338779 22390156
联系人：欧云彬、王秋实
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
邮政编码：528311
指定传真：0757-26651991
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会 2016年1月26日
附件一：授权委托书（复印件有效）
兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2016年2月1日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向||||
||议案序号||议案名称|||||
||||||同意|反对|弃权|
|议案1||《关于拟注册发行超短期融资券的议案》||||||
|议案2||《关于变更股东代表监事的议案》||||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-056名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分发挥自有资金使用效率、适当增加资金收益，在确保不影响自有资金使用规划、使用进度的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、风险较低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起24个月内。在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年6月24日，公司以部分闲置自有资金人民币5,000万元认购了广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品，该理财产品起息日为
截至本公告日，上述理财产品已经到期，公司已将上述5,000万元的理财产品予以赎回，取得理财收益598,356.16元及活期利息1,250.01元（含税）。
二、本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）产品概述
2019年9月26日，公司以部分闲置自有资金在广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部购买了理财产品，具体事项如下：
1、产品名称：多添富4号X182天
2、产品代码：876059
3、产品类型：集合资产管理计划
4、产品规模：5,000万元
5、起息日：2019年9月26日
6、到期日：2020年3月26日
7、业绩基准：4.6%
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司及子公司与广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部无关联关系。
（二）需履行的审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。相关意见已于2019年2月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。
（三）风险提示及风险控制措施
1、风险提示
（1）公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（四）对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率|交易日|到期日|资金来源|是否赎回|投资收益(元)|
|1|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|建信现金添利|8,000|年化收益率均值4.47%浮动|2018/2/12|2018/9/3|闲置自有资金|是|2,190,330.04|
|||||||2019/1/28||||
|2|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X97 天|5,000|5.40%|2018/9/7|2018/12/13|闲置自有资金|是|717,534.24|

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|3|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X90 天|5,000|5.30%|2018/12/14|2019/3/14|闲置自有资金|是|653,424.65|
|4|中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行|“乾元-日积利”（按日）开放式理财|7,000|2.81%-4.20%浮动|2018/12/18|2019/2/18|闲置自有资金|部分赎回（赎回本金2,000万元）|142,684.93|
|||||||无固定期限|||-|
|5|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|随鑫益3M-Y|5,000|5.0%|2019/3/21|2019/6/18|闲置自有资金|是|609,589.04|
|6|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X91 天|5,000|4.8%|2019/6/24|2019/9/23|闲置自有资金|是|598,356.16|
|7|广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部|多添富4号X182天|5,000|4.6%|2019/9/26|2020/3/26|闲置自有资金|否|-|

四、备查文件
1、理财产品赎回相关文件
2、相关理财产品协议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十七日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-007深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议通知于2015年01月23日以邮件方式送达。会议于2015年01月26日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议，其中董事陈国红女士以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）的议案》
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
公司监事会对本次对外投资进行审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第八次（临时）会议决议公告》。
《关于公司参与设立深圳远致富海三号投资企业（有限合伙）的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第八次（临时）会议决议公告》。
北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向上海银行股份有限公司深圳科技园支行申请最高不超过2亿元人民币综合授信额度的议案》
同意向上海银行股份有限公司深圳科技园支行申请最高不超过2亿元人民币综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），有效期自本次董事会决议生效之日起一年有效，并授权董事长林国芳先生签署授信项下所有相关法律文件。
本次公司申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司召开2015年第二次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一五年一月二十六日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的独立意见
根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表独立意见如下：
公司在保证非公开发行股份募集资金投资项目资金需求的前提下，使用 2.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于归还银行流动资金贷款以及支付港口生产费用等，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，有利于减少流动资金贷款规模、减轻财务费用负担，使闲置募集资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：周永生、王运生、林仁聪
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-025山东宝莫生物化工股份有限公司
关于举行2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司将于2014年4月23日（星期三）下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
2013年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的公司高管有：董事长夏春良先生，董事兼总经理刘皓先生，独立董事许肃贤先生，副总经理兼董事会秘书张扬先生、副总经理兼财务总监王锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年四月二十一日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于终止重大资产重组事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》进行了认真审阅，现就以上事项发表独立意见如下：
自重大资产重组停牌以来，公司及相关方积极推进本次重大资产重组各项工作，由于交易双方在标的公司业绩进度、业绩承诺、估值水平及交易对价调整等事项上存在较大分歧，交易双方未能在约定时间内就具体方案达成一致，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。
我们认为公司终止本次重大资产重组事项符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 蓝海林 沙振权
深圳市全新好股份有限公司关于以公司控股子公司收购
深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案之独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规则及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三十二次（临时）会议《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》进行了认真审议，基于独立判断，发表意见如下：1、根据审议公司于 2015年 9月 2日与深圳德福基金管理有限公司（以下简称“德福基金”）签订的《附条件生效的增资协议》（以下简称“《增资协议》”）约定，公司拟对德福基金设立的深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）增资总金额人民币 1.8亿元，占增资后联合金控股份的64.2857%。联合金控已于 2015年 11月 6日完成股权过户的工商变更登记手续，公司正式控股联合金控。
公司已完成《增资协议》约定的首期出资人民币 3600万元。交易过程符合相关法律法规及《增资协议》的规定。
的前期筹办费用等实际情况确定的收购价为 70万元人民币，收购价格相对合理。
综上，我们同意《关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股权转让协议的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市全新好股份有限公司关于以公司控股子公司收购深圳德福联合金融控股有限公司35.7143%股权并签订股
权转让协议的议案之独立董事意见》签字页）
郭亚雄：
卢剑波：
胡开梁：
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-059北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及反馈意见回复的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 6月 29日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会下发的 180781号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2018年8月31日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的回复》（以下简称“反馈意见回复”）等反馈回复及财务数据更新相关文件，并于之后向中国证监会递交了上述相关文件。
鉴于公司本次交易所涉及的标的公司相关评估报告已届有效期，本次交易的评估机构对标的资产进行了加期评估，并出具了《北京钢研高纳科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及青岛新力通工业有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2018]第010251号）。
据此，公司对2018年8月31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（修订稿）》（以下简称“重组报告书草案”）及反馈意见回复进行了相应补充和更新，现就本次重要修订情况说明如下：
一、重组报告书草案
资产的估值和作价”、“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（六）加期评估情况”的相关内容。
2、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书草案中“第六节交易标的评估情况/一、标的股权评估概述/（四）青岛新力通行业地位、市场占有率的判断依据”以及“第六节交易标的评估情况”之“一、（三）3、（1）④折现率的确定”的相关内容。
二、反馈意见回复
1、问题 6回复之“二、补充披露上述关于青岛新力通行业地位、市场占有率等判断的依据”的相关内容。
2、问题16回复之“二、补充披露折现率相关参数（无风险收益率、市场期望报酬率、β值、特定风险系数等）的取值依据及合理性”及“三、结合市场可比交易折现率情况，补充披露青岛新力通、烟台中拓折现率取值的合理性”的相关内容。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2018年9月13日