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证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-029通富微电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议，于2018年5月11日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018年5月15日以通讯表决方式召开本次董事会。公司全体6名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更工商信息登记机关的议案》
为便于公司办理工商信息变更、调取、查询公司档案等手续，提高公司办公效率，根据最新工商登记管理条例，公司董事会同意公司申请将工商信息登记机关由江苏省工商行政管理局变更为南通市工商行政管理局。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司工商信息登记机关的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
因公司股份构成中外资持股比例不符合中外合资企业的相关条件，公司董事会同意公司向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限
公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议。
通富微电子股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-059蓝思科技股份有限公司
关于调增 2017年度对蓝思国际（香港）有限公司担保额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第二届董事会第二十四次会议和 2016年年度股东大会审议通过，核定公司 2017年度对子公司蓝思国际（香港）有限公司提供不超过 30亿元担保。
现因其经营发展需要，公司拟将 2017年度对蓝思国际（香港）有限公司的担保额度由30亿元增加至为50亿元。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本项议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|名称|蓝思国际（香港）有限公司||||
|注册号|1524914||||
|法定股本|990万美元||||
|董事|周群飞||||
|住所|香港新界观塘海滨道133号万兆丰中心7楼A室||||
|成立日期|2010年11月5日||||
|经营范围|相关产品、原料、设备及技术的国际贸易||||
|股权结构|序号|股东|持股数量（万股）|持股比例|
||1|蓝思科技|990|100%|
||合计||990|100%|
|经审计的最近一年财务数据|项目|2016.12.31/2016年|||
||总资产|1,072,123.85|||

||||
|-|-|-|
|（万港币）|净资产|140,639.78|
||净利润|-1,363.00|
|最近一期财务数据（万港币）|项目|2017.06.30/2017年1-6月|
||总资产|1,065,882.53|
||净资产|42,855.68|
||净利润|19,540.34|

三、董事会意见
董事会认为：蓝思国际为公司控股子公司，其生产经营状况良好，无不良债权、债务，公司为其提供担保不会给公司带来较大风险。同意将公司 2017年度对蓝思国际（香港）有限公司的担保额度由30亿元增加至50亿元，并同意将本项议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际履行中的对外担保总额为 233,178.93万元人民币，占公司 2016年末经审计净资产的16.56%，全部为公司对子公司的担保。
公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、《蓝思科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年九月十八日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向天津中晶建筑材料有限公司出售其持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，公司董事会就本次重大资产重组前12个月内发生的购买、出售资产具体情况说明如下：
（一）上市公司收购凯文智信、凯文体育股权
2016年 11月 16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》。中泰桥梁全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）拟以自有资金 16,520.66万元收购北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）100%股权，拟以自有资金 995.56万元收购北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文体育”）100%股权。公司于 2016年 12月 2日召开 2016年第四次临时股东大会，审议通过了上述收购事项。收购完成后，公司通过文华学信持有凯文智信和凯文体育100%股权。2017年1月，此次收购的工商变更完成。
（二）上市公司收购文凯兴股权
公司和广大投资者利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并撤回申请文件。2017年6月26日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，终止此次交易。
（三）上市公司收购凯文睿信股权
2017年2月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。文华学信与北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）签订《投资协议》，约定以 2,548.00万元受让李永远、刘杨博雅、许琼分别持有的凯文睿信40%、3%和3%股权。此次收购完成后，中泰桥梁将通过文华学信持有凯文睿信57.12%股权。
2017年5月，此次交易的工商变更完成。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，可以认定为同一或者相关资产。上述交易涉及的资产不存在与此次交易标的资产属于同一交易方所有或者控制或者属于相同或者相近业务范围的情形，在计算此次交易是否构成重大资产重组时无需纳入计算范围。
除上述交易外，截至本说明出具之日，上市公司最近十二个月内未发生其他购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-003北京东方新星石化工程股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会通知及提示性公告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月 29日及 2016年 1月 12日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了“公司2016年第一次临时股东大会通知”和“公司 2016年第一次临时股东大会提示性公告”，因相关人员工作失误，在编制过程中出现错误，经事后审核，现对披露内容更正如下：
错误一、（提示性公告中第一段第一句披露时间应为 2015年12月29日）
北京东方新星石化工程股份有限公司于 2016年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次会议的相关事项提示如下：
现更正为：
北京东方新星石化工程股份有限公司于 2015年 12月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合
北京东方新星石化工程股份有限公司
法权益，现将本次会议的相关事项提示如下：
错误二、（临时股东大会通知及提示性公告中标题二，本次股东大会审议事项注释第三段应删除）
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2015年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
以上第2项议案至第3项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
现更正为：
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，内容详见 2015年12月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
以上第2项议案至第3项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第1项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
除上述更正内容之外，“公司 2016年第一次临时股东大会通知”公告及“公司2016年第一次临时股东大会提示性公告”的其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强信息披露编制和审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告
北京东方新星石化工程股份有限公司
2016年1月13日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2016-28湛江国联水产开发股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，湛江国联水产开发股份有限公司《2016年半年度报告全文》已于2016年 8月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者朋友注意查阅。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-024
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2018年 7月 13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2018年7月30日（星期一）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 7月 29日15:00)至投票结束时间(2018年 7月 30日15:00)间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年7月25日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案
2、审议公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
3、审议公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
上述第2和第3议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。上述所有议案公司将对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露计票结果。
议案相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十四次会议决议公告》《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》和《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有提案|√|
|1.00|公司关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案|√|
|2.00|公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|√|
|3.00|公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案|√|

四、会议登记等事项
1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2018年7月27日9：30－11：30，13：30－17：00。
5、登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。
6、咨询联系
咨询部门：公司董事会办公室
联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场
联系人：徐树田王洁
电 话：(0755) 26723146 26726431
传 真：(0755) 26723146 26726431
7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年七月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：投票代码为“360099”。
2、投票简称：“海直投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 29日15:00，结束时间为2018年7月30日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|公司关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案|√||||
|2.00|公司关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案|√||||
|3.00|公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案|√||||

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-134北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163105号）。中国证监会对公司提交的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股票购买资产事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-38中润资源投资股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因有重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月30日开市时停牌。4月28日，公司刊发《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行事项，由于该事项尚存在较大的不确定性，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司与相关各方已展开非公开发行事项的方案论证等各项相关工作。因该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2019-007
万马科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：☑亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：18.19%-41.56%|亏损：171.12万元|
||亏损：100万元–140万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、通过加强管理和产品调整以及积极拓展行业客户，公司与上年同期相比营业收入有所上涨，但因通信运营商集采产品覆盖范围加大、中标价格竞争依然激烈等原因，公司营业利润同比仅小幅上升；
2、通信行业目前尚处于 5G网络试点，5G建设还未进入大规模商用期，而4G网络建设已基本不再投入新项目，行业周期原因影响公司销售；
3、公司报告期营业外收入与上年同期相比有所减少；
4、预计 2019年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 125万元。
上述原因导致公司预计 2019年第一季度与上年同期相比略有上涨但仍处于亏损状态。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2018-083新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年10月26日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2018年10月16日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6人，实际出席会议董事 6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司股东利益的情形，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-085）。
（二）以 6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议 2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，全体董事一致认为公司2018年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2018年第三季度报告全文》和《新华都购物广场股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-086）。
（三）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限至 2020年 9月 18日止。具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。公司董事会授权董事长金志国先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。
（四）以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额为人民币贰亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限至2020年9月18日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-087）。
独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十六日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-23
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 25日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次以通讯方式召开。会议通知已于2019年3月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、部分高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。
一、审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-25）。
公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐112北京安控科技股份有限公司
关于公司控股子公司股权内部转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次内部股权转让的基本情况
新疆天安工程有限责任公司（以下简称“新疆天安”）为北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）控股子公司。为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，公司拟将持有的控股子公司新疆天安70%股权转让给克拉玛依安控科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“克拉玛依安控”），本次股权采用平价转让，转让的价款为人民币606万元。转让完成后，本公司控股子公司新疆天安将变为公司的全资子公司克拉玛依安控的控股子公司。此次股权转让事项不涉及公司和克拉玛依安控以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
2、履行审批情况
以上事项已经公司 2016年 5月 16日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，以上交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
统一社会信用代码：91650200MA775U2AXL
名称：克拉玛依安控科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区鸿雁路78号
法定代表人：李玉东
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2016年04月01日
营业期限：长期
经营范围：仪器仪表生产和销售；自动化系统集成及技术服务。
克拉玛依安控为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、交易标的的基本情况
本次转让的标的为公司持有的新疆天安70%股权，该标的不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施，本次股权转让不存在债权债务转移等情况。
注册号：650200030002217
名称：新疆天安工程有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆克拉玛依市鸿雁路78号
法定代表人：李玉东
注册资本：壹仟万元人民币
成立日期：2004年04月26日
营业期限：长期
经营范围：建筑智能化工程、电子工程施工；计算机服务；软件业；机械设备、五金交电、电子产品、建材销售。
新疆天安为公司控股子公司，本次交易完成后，克拉玛依安控持有其70%的股权。
截止2015年12月31日，公司持有新疆天安70%股权取得成本为606万元。
新疆天安的总资产为 95,408,542.97元，净资产为 17,633,248.16元，实现营业收入 42,846,439.99元，实现净利润 333,132.31元。上述数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天安工程有限责任公司审计报告》（会审字【2016】3131号）审计。
四、股权转让协议的主要内容
出让方：北京安控科技股份有限公司
受让方：克拉玛依安控科技有限公司
新疆天安于 2004年 4月在新疆设立。其中，出让方占70%股权，出让方愿意将其持有的新疆天安70%的股权转让给受让方，受让方愿意受让。现双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：
1、出让方将其拥有的新疆天安70%的股权全部转让给受让方。
2、本次股权转让的基准日为2015年12月31日。
3、本次股权转让采用平价转让，转让的价款为人民币 606万元，转让价款的交割方式为货币，于本协议生效后三十个工作日内支付。
4、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
5、本协议经出让方董事会、受让方股东会审议通过并签署盖章后生效。
五、股权变更前后结构
本次转让新疆天安股权前，公司业务板块架构如下：
安控科技
70% 100%
新疆天安 克拉玛依安控
本次转让新疆天安股权后，公司业务板块架构如下：
安控科技
100%
克拉玛依安控
70%
新疆天安
六、本次交易目的和对公司的影响
本次子公司股权内部转让的目的主要是为更好的整合区域业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局。
转让完成后，本公司控股子公司新疆天安将变为公司的全资子公司克拉玛依安控的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。
七、备查文件
1、北京安控科技股份有限公司与克拉玛依安控科技有限公司签署的《股权转让协议》；
2、第三届董事会第四十一次会议决议；
3、第三届监事会第二十八次会议决议；
4、独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；
5、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆天安工程有限责任公司审计报告》（会审字【2016】3131号）。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2016年5月16日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-006
深圳劲嘉集团股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开的第四届董事会2017年第一次会议审议通过了《关于回购注销股权激励计划未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》，同意公司按照《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计879万股，同意回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计65.88万股，合计944.88万股。公司注册资本由1,315,496,000元减少为1,306,047,200元，该事项涉及的注册资本变更事项已经公司 2014年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，不需要提交股东大会审议。
公司本次回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二○一七年一月十九日
减资公告 第 1页共 1页
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-064海南亚太实业发展股份有限公司
关于第一大股东股份拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月14日披露了《关于公司第一大股东股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-053），浙江省绍兴市中级人民法院原定于2018年9月12日10时至 2018年 9月 13日 10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖公司第一大股东北京大市投资有限公司所持有的公司 32,220,200股股权（限售股）。
因北京市海淀区人民法院作出（2018）京0108破申30-1号《民事裁定书》，裁定受理北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司、北京益明投资管理有限公司对北京大市投资有限公司的破产清算申请，故本次拍卖未正常进行，浙江省绍兴市中级人民法院已撤回了本次拍卖。
截止本公告披露日，公司未收到北京大市投资有限公司和浙江省绍兴市中级人民法院关于本次股权拍卖有关事项的函告，后续是否继续司法拍卖，尚无定论。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—003尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告
公司高级管理人员曹洪伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份180,000股（占本公司总股本比例0.027%）的高级管理人员曹洪伟先生计划在减持计划预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 45,000股（占本公司总股本比例0.007%）
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 29日收到公司高管曹洪伟先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
曹洪伟先生持有持有公司股份180,000股，占公司总股本的0.027%，其中无限售条件流通股 45,000股，占其持有的公司股份总数的25%。本人承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%。
截至本公告日，曹洪伟先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：曹洪伟
2、减持原因：自身资金需求
3、减持期间：自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持股份数量不超过45,000股，占公司总股本比例0.007%。
5、减持方式：证券交易所集中竞价交易
6、减持股份来源：股权激励授予股份
7、减持价格：视市场价格确定
三、相关风险提示
1、曹洪伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，曹洪伟先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。
3、曹洪伟先生承诺：本次股份减持计划系个人行为，同意公司董事会按照相关规定代为履行披露义务。
4、公司将督促曹洪伟先生按照相关法律法规及公司规章制度的要求，合法、合规地实施减持计划，配合公司及时履行信息披露义务。
5、股东曹洪伟先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、《关于拟减持尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份计划告知函》
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2019年3月29日
华龙证券股份有限公司
关于北京超图软件股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，对公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查。具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 824号）核准，结合公司 2015年利润分配方案的实施，本次募集配套资金发行数量调整为 33,620,681股，募集资金总额为 467,999,879.52元，扣除承销费以及其他发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。
上述募集资金已于2016年6月15日到位，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016年 6月 21日出具了“致同验字（2016）第 110ZC0399号”《验资报告》。上市公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京超图软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》，本次募集资金具体用途如下：
|||||
|-|-|-|-|
||||拟投入募集配套资金（万元）|
|序号|项目|投资金额（万元）||
||支付交易对方（9名自然人）现金对价|11,105.64||
||SuperMap GIS9基础软件研发与产业化项目|10,122.89||
||不动产登记系统产品研发及产业化|9,039.99||
||智慧城市空间共享框架研发及产业化|10,043.00||

|||
|-|-|
|补充流动资金|5,452.67|
||45,764.19|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证本次交易的顺利实施，在本次非公开募集资金到位后，上市公司除已按照募集资金使用计划将 11,105.64万元作为现金对价支付给交易对方外，亦对募集资金使用进行了前期投入。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第110ZC3998号”《关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，经审核，截至 2016年 6月 30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,324.05万元，具体投资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|自有资金已投入金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|募集资金投资项目|||||
||10,122.89|10,122.89|816.10||
||9,039.99|9,039.99|2,379.52||
||10,043.00|10,043.00|2,128.43||
||29,205.88|29,205.88|5,324.05||

四、董事会审议情况
上市公司于 2016年 8月 4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,324.05万元。
五、监事会意见
上市公司于 2016年 8月 4日召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币5,324.05万元。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于公司持续发展，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行；符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定；公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理且必要的。因此我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,324.05万元。
七、保荐机构的核查意见
经查阅交易协议以及上市公司董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等材料，华龙证券认为：超图软件本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经上市公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反募集资金使用项目的相关承诺，不影响募集资金使用项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构将持续关注募集资金后续使用情况，督促上市公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构华龙证券对超图软件使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于北京超图软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
吕博文 韩泽正
华龙证券股份有限公司2016年8月4日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-003深圳市崇达电路技术股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入|2,246,605,021.25||1,756,941,800.28||27.87%||
|营业利润|425,054,012.47||341,107,886.33||24.61%||
|利润总额|428,381,982.44||352,879,878.50||21.40%||
|归属于上市公司股东净利润|373,770,002.57||300,882,339.66||24.22%||
|基本每股收益|1.00||0.84||19.05%||
|加权平均净资产收益率|27.36%||32.12%||下降4.76个百分点||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,402,716,030.58||1,978,954,644.20||71.95%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,105,131,875.79||1,037,501,873.22||102.90%||

|||||
|-|-|-|-|
|股本|410,000,000.00|360,000,000.00|13.89%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.13|2.88|78.13%|

注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司营业收入为 2,246,605,021.25元，较上年增长27.87%，主要原因为公司线路板产品销售收入的持续增长；营业利润425,054,012.47元、利润总额 428,381,982.44元、归属于上市公司股东净利润 373,770,002.57元，分别较上年增长24.61%、21.40%和24.22%；基本每股收益 1.00元较上年增长19.05%。
报告期末，公司总资产较期初增长71.95%，归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长102.90%，股本较期初增长13.89%，归属于上市公司股东的每股净资产较期初增加78.13%，其主要原因为报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5,000万股，取得募集资金净额 747,860,000.00元，货币资金、股本和资本公积相应增加，以及报告期内增加经营收益共同影响所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年二月二十三日
西安通源石油科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度较为完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行银行理财产品投资，购买低风险银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司使用总额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事：刘万赋 袁吉诚 曾一龙
东莞宏远工业区股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，增强公司核心管理人员和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司股东、公司和激励对象个人的利益统一，确保公司业绩稳步提升及公司战略目标和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公告时符合公司（含分公司及控股公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及公司董事会认定需要激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予部分第一个解除限售期||以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于50%||
|首次授予部分第二个解除限售期||以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于70%||
|预留部分第一个解除限售期||||
|首次授予部分第三个解除限售期||以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于100%||
|预留部分第二个解除限售期||||

注：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
注：回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷365天）。从限制性股票授予登记完成之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。本激励计划涉及“回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和”均按此方法计算。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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|考核分数（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|考评结果|A|B|C|D|

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|标准系数|100%|90%|80%|0%|

若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期限制性股票份额，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
东莞宏远工业区股份有限公司
二〇一七年十一月二十四日
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人高栋章作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，在过去一年的工作中,切实维护公司利益和社会公众股东利益，积极出席董事会、股东大会,认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。本人现就 2015年度工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
2015年度，本人亲自参加公司召开的 6次董事会和 3次股东大会，认真履行职责，召开董事会前详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极的作用。
本年度，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、发表独立董事意见情况
2015年度,本人较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议，对公司日常关联交易预计、非经营性资金占用情况、年度利润分配方案以及内部控制评价报告发表了独立意见，为促进公司董事会科学决策，维护社会公众股东权益发挥了重要作用。
议的 2015年日常关联交易预计、2014年度内部控制自我评价、对外担保和非经营性资金占用情况、2014年度利润分配方案事项发表了独立意见。
2、在公司 2015年 5月 26日召开的第五届董事会第 3次会议审议的任免总经理及与河钢集团公司借款的关联交易事项发表意见。
3、在公司 2015年 8月 27日召开的第五届董事会第 4次会议审议的 2015年半年度报告中，对公司截至 2015年 6月 30日对外担保和非经营性资金占用情况进行说明。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式，了解生产经营情况及重大事项进展情况。本人将继续秉持勤勉的工作态度，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司规范运作做出自己应有的贡献，为有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司可持续发展，发挥自己的作用。
四、其他工作情况
作为公司的独立董事,2015年度没有提议召开董事会和股东大会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事:高栋章二〇一六年四月二十七日