Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号： 2018-052
快意电梯股份有限公司
关于设立河源分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在广东省河源市设立分公司。2018年5月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立河源分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
名称：快意电梯股份有限公司河源分公司
经营场所：广东省河源市
负责人：罗爱明
经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务
上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。
三、存在风险及对公司影响
设立河源分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、其他说明
1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理河源分公司设立登记的相关手续。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
初加宁先生，生于 1961年，现任集团公司特派监事。曾任一汽热电厂锅炉车间技术员、检修副主任，一汽热电厂技术科助理工程师，一汽集团公司热电厂锅炉车间主任、生产技术科科长、生产副厂长，一汽动能分公司副总经理兼检修部部长、党委书记、总经理，一汽集团公司保卫部高级经理。
初加宁先生在公司股东中国第一汽车集团公司任职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
赵立勋先生，现任深圳中久资产管理有限公司常务副总经理。曾任中信证券股份有限公司高级经理、瑞银证券有限公司财富管理部董事。
赵立勋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-020江苏沙钢股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：68.58%—52.87%|盈利：25,463.06万元|
||盈利：8,000万元—12,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
一是钢材价格下跌，产品销售毛利同比大幅下降；二是原辅材料价格大幅上升，产品制造成本同比上升幅度较大；三是高炉大修，产量同比减少，致使2019年1-3月净利润同比降幅较大。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2019年第一季度业绩具体的财务数据将在2019年第一季度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年3月5日
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|保荐机构名称：中原证券股份有限公司|被保荐公司简称：河南森源电气股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：陈军勇|联系电话：18237110082||||
|保荐代表人姓名：陈建东|联系电话：18916793595||||
|现场检查人员姓名：陈军勇|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2014 年7月|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||√|||

||||
|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义||√|

|||||
|-|-|-|-|
|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|||√|
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|||√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||

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|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|河南森源电气股份有限公司能够依照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对上市公司的规范要求，履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，有效保持独立性和执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度。现场检查及持续督导过程中未发现公司存在不规范运作及影响经营稳定性持续性的问题。|

保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 中原证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
海欣食品股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立的判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置自有资金用于现金管理的独立的意见
本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。所以，我们同意公司利用公司闲置自有资金用于现金管理。
二、关于公司调整闲置募集资金现金管理方案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整闲置募集资金现金管理方案，将使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的额度由不超过14,000万元提高到不超过20,000万元，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用闲置募集资金用于现金管理的额度由不超过14,000万元提高到不超过20,000万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
独董签名：
林 毅 张伙星 胡继荣
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-037浙江亚太机电股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的 2016年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，距离公司2016年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本737,556,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【ª注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月14日，除权除息日为：2017年6月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|01*****141|黄来兴|
|2|00*****707|黄伟中|
|3|01*****587|施纪法|
|4|01*****745|施瑞康|
|5|08*****506|亚太机电集团有限公司|
|6|08*****369|中国汽车技术研究中心|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 6月 5日至登记日：2017年 6
月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号
咨询联系人：姚琼媛李琼婷
咨询电话：0571-82761316
传真电话：0571-82761666
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年六月七日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-015
韵达控股股份有限公司
关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司第六届董事会第十七次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年3月19日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年3月18日（星期日）至2018年3月19日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00期间的任意时间。
决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月13日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2018年3月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司证券事务代表。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数审议通过。
上述提案中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
上述提案已经2018年3月2日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过，内容详见2018年3月3日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》及相关内容。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于使用自有资金进行投资理财的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。
3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书（详见附件2）于2018年3月16日前送达或传真至本公司登记地点。
4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
（三）登记时间：2018年3月16日（星期五）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00
（四）联系方式：
会议联系人：杨红波
联系地址：上海市青浦区盈港东路6679号邮编：201700
联系电话：021-39296789
传真：021-39296863
电子邮箱：ir@yundaex.com
五、网络投票的具体操作流程
在规定时间内，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年3月3日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362120
2、投票简称：韵达投票
3、表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 3月 19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席韵达控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于使用自有资金进行投资理财的议案|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托人持股性质：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2016-076快乐购物股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年11月4日以电话会议、通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管及独立财务顾问列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
自公司股票停牌以来，公司及交易各方积极推进重组相关事宜，就交易方案进行了反复论证、沟通和磋商，并组织中介机构进行了尽职调查工作。但根据相关国资监管部门的批复，本次重大资产重组方案中涉及的标的公司资产状况较为复杂，重组方案尚待商讨和完善，目前实施条件尚不成熟。为保护公司及广大投资者的利益，经认真听取各方意见并慎重考虑，董事会同意公司终止重大资产重组事项并申请复牌。公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2016年11月7日（星期一）开市起复牌。
公司未来将结合业务发展的实际情况，寻求更多发展机会，培养新的利润增长点，促进公司持续、健康地发展。
公司独立董事对终止本次重大资产重组事项并申请复牌事宜发表了事前认
可意见及同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
关联董事陈刚、张勇、朱德强、唐靓回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
快乐购物股份有限公司董事会2016年11月5日
盈峰环境科技集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三次临时会议相关事项
的独立意见
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次非公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司董事会提供的本次董事会关于对 2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整相关方案，经认真审核，发表独立意见如下：
1、本次对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整系根据公司实际情况及资本市场情况发生变化所进行的合理调整，调整后的公司 2016年非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理，切实可行。
3、根据本次非公开发行股票的方案，公司的实际控制人何剑锋先生以现金方式参与认购公司本次非公开发行的股票。《附条件生效的股份认购合同之补充协议》增加明确了违约承担方式、违约责任条款，切实保护上市公司利益和上市公司股东利益。本次非公开发行涉及关联交易事项，在提交董事会前已经全体独立董事事前认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、本次调整后的公司2016年非公开发行A股股票方案尚需中国证监会核准。
综上所述，我们同意公司按照公司第八届董事会第三次临时会议审议通过的
调整后的公司2016年非公开发行A股股票方案的内容继续推进相关工作。
独立董事：石水平 李映照 于海涌
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-042欧普康视科技股份有限公司
关于新增部分募集资金投资项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月5日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体的议案》，新增全资子公司”合肥湖滨梦戴维视光科技有限公司(拟定名)(以下简称”湖滨梦戴维”)”为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2016〕3109号）文核准，公司于2017年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值人民币1
元，每股发行价为人民币23.81元，募集资金总额为人民币40,477.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为35,946.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日对本次发行的资金到位的情况进行了审验，并出具了天健验
〔2017〕6-3号《验资报告》。
本次募集资金（扣除发行费用后）将按轻重缓急投资于下列项目，项目预计总投资为35,950万元。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|项目建设期|建设主体|
|1|年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目|14,750|24个月|发行人|
|2|工程技术及培训中心建设项目|5,580|24个月|发行人|
|3|营销服务网络建设项目|15,620|36个月|发行人|
|合计||35,950|-|-|

二、本次新增部分募集资金投资项目实施主体的项目概况
（一）营销服务网络建设项目基本情况
营销服务网络建设项目着眼于完善公司营销服务网络布局，升级营销体系支撑公司市场扩张，提升公司客户服务能力和市场需求反应能力，更加贴近用户提供个性化需求的定制服务，全面提升公司品牌形象和市场竞争力。达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的目标。营销服务网络建设项目估算总投资为15,620万元，其中固定资产投资
10,620万元，铺底流动资金5,000万元。
（二）营销服务网络建设项目建设进展情况
营销服务网络建设项目原定的实施主体为公司。截止2017年4月30日，该项目已累计投入募集资金41,385.00元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。
三、新增部分募集资金投资项目实施主体的原因
为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，加快推进募投项目的建设，本次拟新增合肥湖滨梦戴维作为募集资金投资项目中营销服务网络建设项目的实施主体。拟设立的湖滨梦戴维基本情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|合肥湖滨梦戴维视光科技有限公司(拟定名)||
|住所|合肥市滨湖区洞庭湖路3818号文华阁2幢4幢商107||
|法定代表人|黄海||
|注册资本|40万元人民币||
|公司类型|有限公司（法人独资）内资||
|经营范围|视光产品销售、视光咨询和服务||
|股权结构|欧普康视|100%|

上表登记信息以工商登记注册信息为准。本次使用营销服务网络建设项目募集资金中的40.00万元投入湖滨梦戴维，用于实缴注册资本。
除新增募投实施主体外，营销服务网络建设项目的实施内容及实施方案不作变更。
四、新增募集资金投资项目实施主体的影响
公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运
作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在
变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影
响。新增实施主体湖滨梦戴维为公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围内，本次增加部分募集资金投资项目实施主体不会对公司财务状况产生不利影响。
五、公司履行的决策程序
2017年6月5日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体》的议案，同意新增全资子公司湖滨梦戴维为营销服务网络建设项目实施主体。
六、独立董事、保荐机构的相关意见
（一）独立董事意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不会对该项目的实施、公司运营管理造成实质性的影响，不属于募投项目的实质性变更，有利于满足公司的业务发展需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。一致同意全资子公司湖滨梦戴维为营销服务网络建设项目实施主体。
（二）保荐机构意见
公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司新增部分募集资金投资项目的实施主体符合公司实际情况，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司全体股东的利益。同意公司本次新增部分募集资金投资项目实施主体。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司相关事项的核查意见。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-034
深圳市得润电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2019年 6月 21日以书面和电子邮件方式发出，2019年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱建民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于控股子公司Meta SystemS.p.A.股权变动的议案》。
本项议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长具体办理本次股权转让及增资事项相关事宜。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的公司《关于控股子公司 Meta SystemS.p.A.股权变动的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
公司简称：中水渔业公司代码：000798公告编号：2014-026
中水集团远洋股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，于 2014年 3月 31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌。2014年 4月 25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌，并承诺最晚将在 2014年 6月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
目前本次重大资产重组方案已经基本形成，涉及本次重组的标的资产范围基本确定，主要为公司实际控制人中国农业发展集团有限公司下属中国水产总公司持有的权属清晰、运营规范且资产质量较优良的远洋渔业资产。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司停牌以来，公司及有关各方积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作，持续与有关主管部门沟通，不断研究完善方案。
截止本公告发布之日，注入上市公司的资产范围及预审计、预评估的主体工作已经基本完成，但部分事项有待最终确定，涉及境
外项目的现场核查工作尚未完成。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及的资产范围较广，分布在世界多个国家，导致资产梳理及论证方案等工作量较大，开展相关工作所需时间较长。为确保本次重组披露的信息真实、准确、完整，推进重组工作顺利完成，保护中小股东利益，经申请，公司股票将继续停牌。
四、承诺
预计公司股票复牌时间延迟至 2014年 7月 31日，届时公司将根据本次资产重组进展情况再行公告。在此期间公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2014年 6月 27日
第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-091
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第七届董事会 2019年度第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会 2019年度第十一次临时会议通知于 2019年 10月 15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年 10月 22日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000万元并购贷款提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）以 24,652.97万元收购黑龙江农垦佳多企业管理服务中心持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权。
为满足收购多多药业资金需求，四环医药向渤海银行股份有限公司北京分行申请额度不超过1亿元的并购贷款，期限2.5年。由本公司和四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）提供连带责任保证担保，由四环医药以其所持多多药业69.25%股权提供质押担保。
现经与贷款行协商，公司变更部分贷款条件，不再由华素制药提供连带责任保证担保，其余担保条件不变。贷款行给予四环医药并购
第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议公告 共 3页贷款额度降至人民币4,000万元，额度有效期2年，单笔业务期限不超过2年且不超过额度有效期，每半年归还本金，不可循环。
本公司同意上述贷款事宜，变更前次股东大会决议，并为该笔贷款提供信用担保。
四环医药已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。
因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-092。
二、关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司决定召开2019年第八次临时股东大会：
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2019年11月8日（周五）下午14:50；
2、网络投票时间：2019年11月7日（周四）—2019年11月 8日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年11月8日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月 7日（周四）15:00至2019年11月8日（周五）15:00期间的任意时间。
第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议公告 共 3页（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2019年11月1日（周五）。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000万元并购贷款提供担保的议案。
详见同日公司《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-093。
备查文件：
第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年十月二十二日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-006
海南康芝药业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年被认定为海南省第一批高新技术企业，2008年12月获得“高新技术企业证书”，并于2011年9月通过了复审。
公司于近日收到海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局和海南省地方税务局联合发布的《关于海南新境界软件有限公司等51家企业通过2014年高新技术企业认定的通知》（琼科[2014]164号）和《高新技术企业证书》（证书编号：GR201446000002），本公司顺利通过高新技术企业的重新认定，《高新技术企业证书》的发证日期为2014年9月25日，有效期为3年。
根据相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税按15%的税率征收。以上税收优惠政策不会对公司2014年已披露的业绩造成影响。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2019-056广州杰赛科技股份有限公司
关于取消2019年第三次临时股东大会并另行发出召开股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次取消股东大会的相关情况
1、原定召开股东大会情况
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）于2019年12月1日召开第五届董事会第十一会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，并于2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-045）。
公司原定于2019年12月26日召开2019年第三次临时股东大会审议非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）及实施A股限制性股票长期激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关议案。
2、取消股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
3、取消的股东大会召开日期：2019年12月26日
4、取消的股东大会股权登记日：2019年12月23日
二、取消股东大会的原因及审批程序
1、取消股东大会的原因
公司目前正根据中国证监会、深圳证券交易所和国务院国资委的有关规定，依照相关法律法规履行本公司本次激励计划报批手续。截至本公告披露之日，公司本次激励计划尚未获得国有资产监督管理机构的相关批复。公司预计在原股东大会通知的召开日期前无法取得国有资产监督管理机构对本次激励计划的正式批复。
综合考虑上述情况，且鉴于会议安排及非公开发行A股股票相关工作筹划安排等原因，经研究决定，公司现取消原定于2019年12月26日召开的2019年第三次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会审议的相关议案。董事会后续将综合本次激励计划审批情况及本次发行相关工作筹划安排，择机另行发出召开股东大会通知（召开日期、股权登记日及召开地点等具体事项）。
2、取消股东大会的审批程序
公司于2019年12月20日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消召开2019年第三次临时股东大会并另行发出召开股东大会通知的议案》，决议取消原定于2019年12月26日召开的2019年第三次临时股东大会并另行择期召开。
公司董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定并结合国有资产监督管理机构对公司实施A股限制性股票长期激励计划的批复情况和非公开发行A股股票相关工作筹划安排，重新发出召开股东大会的通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。公司将尽快落实相关事项，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有公开披露的信息均以在指定的报刊、网站（www.cninfo.com.cn）刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2019年12月21日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-027康芝药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018年 3月 27日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2018年3月21日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于签订<收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议>的议案》。
鉴于本协议各方已就收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司的相关股权签署了《合作框架协议》，为促成本次合作，经各方友好协商，公司董事会同意公司与云南九洲医院有限公司、昆明和万家妇产医院有限公司及游文龙、游文新等8名自然人签订《收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议》，同意由公司向协议指定接收诚意金的账户“云南九洲医院有限公司”支付诚意金人民币 2000万元，并授权公司经营管理层具体办理协议签署等相关事宜。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订<收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议>的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2014—039深圳华强实业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事管林根先生递交的书面辞职报告。管林根先生申请辞去公司独立董事职务及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后，其不再担任公司任何职务。
管林根先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事总人数三分之一的比例，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，管林根先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，管林根先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会谨向管林根先生在担任独立董事期间对公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-008安徽中环环保科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|39,158.73||23,253.29||68.40%|||
|营业利润|7,890.04||7,080.45||11.43%|||
|利润总额|8,056.69||7,130.97||12.98%|||
|归属于上市公司股东的净利润|6,130.61||5,068.88||20.95%|||
|基本每股收益（元）|0.38||0.36||5.56%|||
|加权平均净资产收益率（%）|8.46%||9.41%||-0.95%|||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总 资 产|174,446.06||107,113.82||62.86%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|75,344.22||69,746.95||8.03%|||
|股本（万股）|16,000.50||10,667.00||50.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.71||6.54||-27.98%|||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1.报告期的经营业绩情况
报告期内公司实现营业收入39,158.73万元，同比增长68.40%。主要由于：
（1）报告期内获取环境工程业务订单增加导致环境工程业务收入较上年增加；
（2）报告期内新增6个污水处理及2个管网运维项目导致相关运营收入增长。
报告期营业利润7,890.04万元，同比增长11.43%；报告期内利润总额8,056.69万元，同比增长12.98%；报告期内归属于上市公司股东的净利润6,130.61万元，同比增长20.95%；主要系报告期营业收入增长所致。
2．财务状况
报告期末总资产余额为174,446.06万元，较期初增长62.86%，主要系本期负债增加及利润增长所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为75,344.22万元，较期初增长8.03%；报告期末股本16,000.50万股，较期初增长50.00%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.71元，较期初下降27.98%。
主要系公司2017年以资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月29日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年2月27日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2016-024昆明龙津药业股份有限公司
内部控制缺陷认定标准
（2016年4月5日第三届董事会第十次会议审议通过。）
内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及时发现并纠正错误与舞弊的情形。
重大缺陷，是指业已发现的内部控制缺陷可能严重影响财务报告的真实可靠和资产的安全完整。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：
①单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计总资产5%以上，且绝对金额超过 500万元；
②单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计净资产5%以上，且绝对金额超过 500万元；
③单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
④单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报
告错报金额大于最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过 500万元；
⑤单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告会计差错金额直接影响盈亏性质；
⑥除国家统一会计政策调整外，因发生会计差错导致对以前年度财务报告进行了更正，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过500万元，但因会计政策调整导致的对以前年度财务报告进行追溯调整以及因相关会计法规规定不明而导致理解出现明显分歧的除外。
重要缺陷（除重大缺陷外）：
①单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计总资产2.5%以上，且绝对金额超过 250万元；
②单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计净资产2.5%以上，且绝对金额超过 250万元；
③单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计收入总额2.5%以上，且绝对金额超过250万元；
④单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司财务报告错报金额大于最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过 250万元；
⑤除国家统一会计政策调整外，因发生会计差错导致对以前年度财务报告进行了更正，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过250万元，但因会计政策调整导致的对以前年度财务报告进行追溯调整以及因相关会计法规规定不明而导致理解出现明显分歧的除外。
一般缺陷（除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷应当认
定为一般缺陷）。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
①公司高级管理人员舞弊；
②监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷的认定标准：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷：指不能合理保证实现除财务报告目标之外的其他目标的内部控制设计和运行缺陷，这些目标包括战略目标、经营目标、合规目标等。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：
①单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计总资产5%以上，且绝对金额超过500万元；
②单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计净资产5%以上，且绝对金额超过500万元；
③单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计收入总额5%以上，且绝对金额超过500万元；
④单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且绝对金额超过500万元。
重要缺陷（除重大缺陷外）：
①单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计总资产2.5%以上，且绝对金额超过250万元；
②单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计净资产2.5%以上，且绝对金额超过250万元；
③单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计收入总额2.5%以上，且绝对金额超过250万元；
④单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致的公司损失金额大于最近一个会计年度经审计净利润5%以上，且绝对金额超过250万元。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的认定标准：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标，主要包括以下情形：
①公司经营活动严重违反国家法律法规；
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。
重要缺陷的认定标准：单项内部控制缺陷或者多项内部控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍有可能导致公司偏离控制目标，主要包括以下情形：
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚；
②关键岗位业务人员流失严重；
③重要业务制度控制或系统存在缺陷；
④内部控制重要缺陷未得到整改。
非财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
昆明龙津药业股份有限公司董事会二〇一六年四月五日