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证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-07号四川浩物机电股份有限公司
关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司
解决历史遗留债务的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司（以下简称“鸿翔公司”）因历史原因，为内江方向液晶显示设备有限公司（以下简称“液晶公司”）提供的四笔历史担保事项，涉及担保本金金额共计 3,700万元人民币及 200万美元。截至 2017年 12月 31日，本公司已就上述四笔担保事项足额计提预计负债，共计 8,812.3万元人民币。
为解决上述历史担保事项，减轻鸿翔公司债务负担，本公司于 2018年 1月 8日召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》，本公司董事会同意授权鸿翔公司解决上述历史遗留债务。同时，该议案尚需提交于 2018年 1月 23日召开的 2018年第一次临时股东大会审议。2018年 1月 12日，本公司发布了《关于授权控股子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的公告》（2018-04号公告），现补充公告如下:
一、历史担保事项
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际发生||||
|||担保|日期（协|实际担保金|担保类||
|担保人名称|担保对象名称|||||债权人名称|
|||额度|议签署|额|型||
||||日）||||
|内江峨柴鸿翔|内江方向液晶显||2003年10|||中国建设银行成都民|
|||1,300||1,300|抵押||
|机械有限公司|示设备有限公司||月24日|||兴支行|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|内江峨柴鸿翔|内江方向液晶显||2003年10|||中国建设银行成都民|
|||400||400|抵押||
|机械有限公司|示设备有限公司||月24日|||兴支行|
|||||||上海浦东发展银行重|
|内江峨柴鸿翔|内江方向液晶显|200万美|2005年03||连带责||
|||||200万美元||庆北部新区支行|
|机械有限公司|示设备有限公司|元|月30日||任保证||
|内江峨柴鸿翔|内江方向液晶显||2004年05||连带责|上海浦东发展银行重|
|||2,000||2,000|||
|机械有限公司|示设备有限公司||月19日||任保证|庆北部新区支行|

二、原上海浦东发展银行重庆北部新区支行（以下简称“重庆浦发”）债权
（一）债权转移情况
2018年 1月 22日，鸿翔公司收到重庆美渝资产管理有限公司（以下简称“重庆美渝”）发来的《债权转移及履行担保责任告知函》。主要内容如下：
1、重庆浦发于2017年8月25日与重庆富城资产管理有限公司签订《不良资产批量转移协议》，将对债务人液晶公司及包括鸿翔公司在内的担保人享有的三项债权，全部转让给了重庆富城资产管理有限公司。同时，双方于 2017年 9月 6日在《重庆商报》A08版上联合发布了债权转让及债务催收公告。
2、2017年 9月 27日，重庆富城资产管理有限公司又将该三项债权及担保权转让给了重庆美渝，且双方于 2017年 9月 29日在《重庆商报》B09版上联合发布了债权转让及债务催收公告。
根据上述告知函，截至目前，重庆美渝已合法取得原重庆浦发的担保债权。
（二）拟授权鸿翔公司与重庆美渝签署协议书
1、鸿翔公司拟以 2,250万元人民币（大写人民币贰仟贰佰伍拾万元整）
的包干价与重庆美渝解决以下事项：①鸿翔公司了结重庆美渝已合法取得
的鸿翔公司对原重庆浦发的担保事项（即本金 2000万元人民币和美元 200
万元及其相应的利息等）；②重庆美渝为促成鸿翔公司与中国建设银行成都民兴支行（以下简称“建行民兴支行”）达成债权债务和解协议所已经支出的全部工作及劳动付出。
2、重庆美渝应在与鸿翔公司签署协议后，向内江市中级人民法院提交书面申请，撤销鸿翔公司作为（2012）内执字第 32-1号执行裁定书案件中被执行人的主体资格。
3、重庆美渝应尽快促使鸿翔公司与建行民兴支行签署债权债务和解协议，并督促建行民兴支行完成抵押担保物的解押工作。
三、建行民兴支行债权
（一）鉴于四川省高级人民法院于 2006年 11月 29日作出的编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书确定：液晶公司应向建行民兴支行归还借款本金 6,988.099831万元及至本金清偿之日止的利息及应支付的违约金 1,050万元；鸿翔公司就提供的抵押担保物，在最高限额为 1,700万元范围内承担相应抵押担保责任。
（二）拟授权鸿翔公司与建行民兴支行签署协议书
1、鸿翔公司拟承担编号为（2006）川民初字第 40号民事判决书项下确定的 1,700万元的最高额抵押担保责任，并拟在与建行民兴支行签署协议后将上述应付款项支付至建行民兴支行指定的银行账户内。
2、建行民兴支行应在收到鸿翔公司支付的上述款项后，为鸿翔公司办理抵押担保物的解押工作。
3、建行民兴支行应在收到鸿翔公司支付的上述款项后，向内江市中级人民法院提交书面申请，撤销鸿翔公司作为（2006）川民初字第 40号民事判决书强制执行案件中被执行人的主体资格。
四、对本公司的影响
上述历史遗留债务的解决，将减轻鸿翔公司的债务负担，化解其债务风险。同时，上述历史担保事项的解决，本公司预计可实现债务重组利得约 4,862.3万元人民币，计入营业外收入，占本公司最近一期经审计净利润的184.74%。债务重组利得等数据以鸿翔公司与上述两家债权人最终签署的协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、附件：《债权转移及履行担保责任告知函》
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
中广核核技术发展股份有限公司
关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的
风险处置预案
为有效防范、及时控制和化解中广核核技术发展股份有限公司及下属公司（以下简称“公司”）在中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。
本预案存贷款业务专指上市公司在财务公司办理的各类存贷款业务。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司总经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司总会计师任副组长，领导小组成员包括财务部、法律审计部负责人。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务部、法律审计部等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
第三条领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务部应加强对风险的监测，督促财务公司及
时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
第七条公司在财务公司存贷款期间，财务公司出现下列规定的任一情形，对财务公司经营造成重大影响时，领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告
公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）我公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第九条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
第四章后续事项处理
第十条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十二条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定执行。
第十三条本预案由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本预案自董事会审议通过之日起生效。
中广核核技术发展股份有限公司2017年8月21日
东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2018-068
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，现将相关事项公告如下：
一、高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象：在公司领取薪酬的高级管理人员。
（二）薪酬标准
根据高级管理人员杨璐、杨伟、刘宜彪、方红、农忠超、诸远继、杜燕艳在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||职位||姓名||基本年薪||绩效年薪|
|总经理||杨璐||30.00||2.50||
|副总经理||杨伟||30.00||2.50||
|副总经理||刘宜彪||30.60||2.55||
|副总经理||方红||30.00||2.50||
|副总经理||农忠超||30.00||2.50||
|财务总监||诸远继||27.60||2.30||
|副总经理、董事会秘书||杜燕艳||16.80||1.40||

（三）发放办法
1.高级管理人员基本薪酬按月平均发放。
东莞金太阳研磨股份有限公司
高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后发放。
（四）其他规定
上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；且薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本次高级管理人员的薪酬调整方案自董事会审议通过之后开始执行。
二、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司提出的高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。
三、备查文件
1.第三届董事会第一次会议决议
2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
北京东土科技股份有限公司全体董事
关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函
本公司全体董事承诺保证《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的真实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特此承诺。
全体董事签字：
_____________ _____________ _____________
李平 薛百华 刘东
_____________ _____________ _____________
佟琼 李文华 刘志耕
北京东土科技股份有限公司 2015年 9月 16日
北京东土科技股份有限公司全体监事
关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函
本公司全体监事承诺保证《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的真实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特此承诺。
全体监事签字：
_____________ _____________ _____________
王爱莲 朱莹 田芳
北京东土科技股份有限公司 2015年 9月 16日
北京东土科技股份有限公司高级管理人员
关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺函
本公司全体高级管理人员承诺保证《北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的真实、准确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特此承诺。
全体高级管理人员签字：
_____________ _____________
宛晨 薛百华
_____________ _____________
吴建国 张鸫
北京东土科技股份有限公司 2015年 9月 16日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-011电光防爆科技股份有限公司
关于 2016年度预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议了《关于 2016年度预计关联交易的议案》。关联董事石碎标先生、石向才先生、施隆先生、石晓霞女士据相关法律及公司章程的规定，回避表决。该议案以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据目前公司业务规模和融资需求，预计 2016年度电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳个人免费为公司向银行申请授信提供信用担保，信用担保额度为人民币不超过50000万元。
该议案已在公司第二届董事会第十七次会议以及公司监事会第九次会议审议通过，尚须获得公司 2015年度股东大会批准。
一、预计2016年关联交易类别和金额
||||||
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年预计金额|2015年实际发生金额|
|为公司向银行申请授信提供担保|电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳|不超过50000万元|不超过58000万元|22250万元|

2016年年初至披露日与电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓、蔡佳佳累
计已发生的关联担保金额为 0元。
电光科技
二、关联方介绍与关联关系
1、电光科技有限公司
基本情况如下：
注册地址：乐清市柳市镇兆丰路49号
法定代表人：石碎标
注册资本：人民币12,000万元
经营范围：计算机配件、塑料件研发、制造、加工、销售；金属材料批发、零售；对矿业投资；对旅游业投资、对房地产投资；货物进出口、技术进出口。
电光科技有限公司目前共持有公司 75,000,000股，占发行人股份总数的比例为51.14%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。
2、石碎标先生为公司实际控制人、董事长，金月芬女士是其妻子，符合《创业板股票上市规则》第 10.1.5条规定的关联关系情形。
截止本公告披露日，石碎标先生直接持有公司 7,000,000股，占发行人股份总数的比例为4.77%，持有电光科技有限公司24.5%股份，石碎标先生和金月芬女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供信用担保。
3、王晓、蔡佳佳为泰亿达电气有限公司股东，是实际控制人亲属，王晓先生和蔡佳佳女士持有泰亿达电气20%股份有足够的履约能力为公司提供信用担保。
三、关联交易目的和对公司的影响
1、上述由电光科技有限公司、石碎标先生、金月芬女士为公司提供担保，控股子公司泰亿达由王晓先生和蔡佳佳女士提供担保，是为了满足本公司及子公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。
2、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事事前认可和发表独立意见
电光科技
上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，电光科技有限公司、石碎标、金月芬、王晓和蔡佳佳 2016年度拟为公司及子公司向银行授信、借款提供担保，该关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事认可并发表了独立意见，关联方为公司及子公司提供担保的关联交易未损害公司和非关联股东及中小股东利益，保荐机构对该关联交易无异议。该关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议该关联交易事项的相关议案时，关联股东应回避表决。
备查文件
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见书》；
3、《财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司关联交易事项的核查意见》
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－011湖北凯龙化工集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年2月15日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
湖北凯龙化工集团股份有限公司办公楼一楼会议室（湖北省荆门市东宝区泉口路20号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第六届董事会
6、会议通知：公司于2017年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
7、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共58人，代表有表决权的股份总数48,110,563股，占公司全部股份的57.6381％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共50人，代表有表决权的股份总数47,170,600股，占公司全部股份的56.5120%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东8人，代表有表决权的股份总数939,963股，占公司全部股份的1.1261%。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东45人，代表有表决权的股份总数8,445,863股，占公司全部股份的10.1184%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。
该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数为47,922,163股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9900%；反对票数为4,800股，占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；关联股东官章洪回避表决。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数8,257,463股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9419%；反对票数4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0581%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；关联股东官章洪回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．上海市君悦（深圳）律师事务所关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年2月15日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-066濮阳惠成电子材料股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，濮阳惠成电子材料股份有限公司《2019年第三季度报告》于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-067
欣龙控股（集团）股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：欣龙控股，股票代码：000955）自 2016年 4月 8日起开始停牌（详见公司于 2016年 4月 8日发布的《关于重大资产重组停牌公告》）。
2016年 7月 6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及与本次重大资产重组相关的议案（详见公司于 2016年 7月 7日发布的相关公告）。同时，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告》,确认公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所完成本次重大资产重组相关文件的事后审核后申请复牌。
2016年 7月 15日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 49号，以下简称“问询函”）。收到问询函后，公司立即组织交易相关各方及各中介机构积极准备回复工作，对所涉及
的问题进行逐项落实，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行调整和完善。在此期间，公司股票继续停牌（详见公司于 2016年 7月 22日发布的《关于延期提交<重组问询函回复>暨重大资产重组进展的公告》）。
针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构准备相关答复内容，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订，详见公司于 2016年 8月 10日披露的《关于深圳证券交易所<关于对欣龙控股（集团）股份有限公司的重组问询函>的回复》和《关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告》等文件。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 8月 10日开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得上述核准以及最终获得上述核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
利达光电股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”、“交易对方”）购买其持有的河南中光学集团有限公司（以下简称“中光学”、“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录 8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司因筹划重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年9月8日开市起停牌。
3.停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
4.由于公司预计无法按照原计划在 2017年 12月 8日前（重大资产重组停牌后3个月内）披露本次重大资产重组预案或者报告书，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司分别于2017年11月20日、2017年12月7日召开第四届董事会第十次会议、
2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 12月 8日开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年9月8日）起不超过6个月。
5.公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构并分别签署了保密协议。
6.公司对本次交易的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
7.公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
8.公司的独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交董事会审议。
9. 2018年2月9日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》。
10. 2018年2月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
11. 2018年 2月 28日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对利达光电股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第 5号），公司及相关中介机构对《问询函》进行了认真研究及回复，对本次重大资产重组相关文件进行了补充和完善，2018年 3月 7日公告《关于深圳证券交易所<关于对利达光电股份有限公司的重组问询函>的回复》，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年3月7日开市起恢复交易。
12. 2018年 5月 23日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
13. 2018年 5月 23日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
14.公司与各中介机构按照发行股份购买资产及重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书（草案）及本次交易需要提交的其他文件。
15.本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次交易的实施尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并经股东大会审议通过、中国证监会核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利达光电股份有限公司董事会关于公司重大资产重组履行
法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
利达光电股份有限公司董事会二〇一八年五月二十三日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-070天泽信息产业股份有限公司
关于控股子公司使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日采用现场表决的方式召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司苏州天泽使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，投资额度不超过人民币2,500万元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
在不影响正常经营和风险可控的前提下，为提高苏州天泽资金使用效率和收益水平，公司董事会同意苏州天泽利用临时闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
1、投资目的：为提高苏州天泽资金使用效率和收益水平，在不影响公司及苏州天泽正常经营和风险可控的前提下，苏州天泽利用临时闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度：不超过人民币2,500万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：苏州天泽将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限：根据苏州天泽的资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本
型理财产品，单一产品最长投资期不超过 12个月；且自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：苏州天泽闲置自有资金。
6、履行的审批程序：苏州天泽本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过；本次投资理财额度属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会批准。
7、苏州天泽拟投资的理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪苏州天泽理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响苏州天泽资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对苏州天泽理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对苏州天泽所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资对公司及苏州天泽的影响
1、苏州天泽本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保苏州天泽日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及苏州天泽主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升苏州天泽整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，苏州天泽在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财产品的情况。
五、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
控股子公司苏州天泽本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高苏州天泽资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保苏州天泽日常经营和资金安全为前提，不影响苏州天泽日常资金正常周转需要，不影响苏州天泽主营业务的正常开展。苏州天泽关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司及苏州天泽已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意苏州天泽使用闲置自有资金不超过人民币2,500万元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月，且自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、监事会意见
根据目前经济形势和控股子公司苏州天泽生产经营所需流动资金预计情况，并结合各项理财产品的收益情况，苏州天泽本次拟使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响苏州天泽主营业务的正常发展，符合苏州天泽和全体股东的利益，不存在损害苏州天泽及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意苏州天泽使用闲置自有资金不超过人民币 2,500万元择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过 12个月，在上述额度内，资金可滚动使用；且自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效。
六、备查文件
1、公司二届董事会第十九次会议决议；
2、公司二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-054山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人解除部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 11日收到实际控制人之一张振标先生的通知，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了到期解除部分股份质押业务，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|解除理由|
|张振标|是|3,000,000|2018年7月12日|2019年7月11日|中原证券股份有限公司|22.48%|质押到期购回|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|22.48%|—|

本次业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 13,343,768股，占公司总股本的6.41%。处于质押状态的股份累计数为10,002,634股，占公司总股本的4.80%。
张振标及赵群、翁占国为公司一致行动人，其直接及间接持有本公司股份合计 52,486,789股,占公司总股本的25.20%,累计股份质押数41,763,738股，占公司总股本的20.05%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十二日
广东鸿图科技股份有限公司
二〇一八年度监事会工作报告
各位监事：
二○一八年，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，独立行使职权，做好监督工作，保障了公司经营运作的规范，公司效益进一步得到提高。现将二○一八年度监事会的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议：
（一）第六届监事会会议召开情况
1、2018年2月5日，召开了公司第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
2、2018年 4月 20日，召开了公司第六届监事会第十七次会议，审议通过了《公司二○一七年度监事会工作报告》、《公司二○一七年度财务决算报告》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《公司二〇一七年年度报告》、《公司二〇一七年度利润分配预案》、《关于审议公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》、《公司2018年第一季度报告》。
3、2018年 6月 19日，召开了公司第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的议案》。
4、2018年 6月 29日，召开了公司第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。
了《公司二〇一八年半年度报告》及其摘要。
6、2018年10月11日，召开了公司第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请 2018年度审计机构的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
7、2018年10月22日，召开了公司第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
8、2018年10月29日，召开了公司第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018年公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开是否符合法定程序，重大决策程序是否合法以及董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员的聘任及其履行职责的情况进行了监督和检查。监事会认为，公司遵守国家法律法规，决策程序合法，内部控制制度较为完善，运作规范，公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益及股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会不定期的检查了公司的财务状况，审核了公司的会计资料，各项财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）对公司募集资金使用情况的独立意见
报告期内，在募集资金的使用管理上，能严格按照承诺和《募集资金使用管理制度》的规定执行。对于使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，
并且不影响募集资金项目建设和募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率及现金管理收益。
（五）对公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见
报告期内，监事会对公司公开发行可转换公司债券的相关议案进行了审议，对发行条件、发行方案、募集资金投资项目、摊薄即期回报的填补措施及承诺等事项进行了审核，认为公司符合公开发行可转换公司债券的相关规定，发行方案切实可行，填补措施及相关承诺合法合规，符合公司和全体股东的利益。
（六）审核公司限制性股票激励计划的情况
报告期内，监事会对公司调整 2016年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量、回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的事项进行了审核，认为报告期内董事会调整预留部分授予价格及数量、回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
（八）对会计师事务所出具的2018年度财务报告的独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该报告客观公正，真实准确地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定《内幕信息保密制度》、《控股股东内幕信息保密制度》等一系列内幕信息管理相关制度，制度中设有专门的章节或条款对内幕消息知情人管理作出规定，并在日常工作中建立了内幕信息管理档案，对内幕消息知情人档案进行规范化管理。公司能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
广东鸿图科技股份有限公司监事会
二○一九年四月十九日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-41常熟市天银机电股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核发的《关于核准常熟市天银机电股份有限公司向朱骏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]655号），核
准公司非公开发行股份募集配套资金不超过239,599,600元。详情请见公司于2016年4月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事宜获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2016-18）。
截至2016年4月19日止，公司实际已向常熟市天恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司及财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）7,078,274股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币33.85元，募集资金总额人民币239,599,574.90元，扣除发行费用人民币865万元，实际募集资金净额人民币230,949,574.90元，并已由公司主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年4月19日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司常熟碧溪支行，账号为
1102253329000009634的募集资金专户内。上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中汇会验[2016]2081号《验资报告》。公司
对募集资金采取了专户存储制度。
一、本次增资情况概述
1、投资的基本情况
根据公司2015年12月11日和2015年12月29日召开第二届董事会第十四次会
议和2015年第三次临时股东大会会议审议通过的《关于公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案》等关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，同意本次非公开发行募集资金用于支付本次交易中介机构费用及北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）新一代雷达目标及电子战模拟器研制等4个项目的建设。
2、董事会审议情况及审批程序
公司于2016年5月3日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟以部分募集资金100,000,000元向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的4个研发项目的建设。本次增资的100,000,000元全部用于增加华清瑞达注册资本，本次增资后华清瑞达的注册资本将由16,200,000元增加至116,200,000元。
3、公司独立董事意见
（1）公司本次使用募集资金向全资子公司华清瑞达增资，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
（3）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
4、本次向全资子公司华清瑞达增资，推进实施华清瑞达的研发项目是公司资产重组事项的实施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组，不需提交公司股东大会审议。
二、增资主体介绍
本次增资对象为公司全资子公司华清瑞达，无其他交易对手方。
三、增资对象基本情况
增资对象：北京华清瑞达科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A座507室
注册资本：1,620万元
法定代表人：朱骏
成立日期：2010年05月12日
经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；软件开发；计算机系统服务；应用软件服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：增资前后，华清瑞达为本公司全资子公司。
本次增资后华清瑞达的注册资本将变更为11,620万元。（实际变更后注册资本以工商登记核准数额为准。）
四、本次增资的目的和对公司的影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。对华清瑞达进行增资是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排
的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次增资有利于提升华清瑞达的研发能力，提升公司综合竞争力，增强华清瑞达的资本实力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、增资后募集资金的管理
本次增资所涉募集资金，华清瑞达将开设银行专户进行管理，公司、华清瑞达、独立财务顾问将与开户银行签订《募集资金四方监管协议》，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》实施监管。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-049浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于法人治理结构的完善，规范公司经营，促使公司持续规范发展。现公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施及相应的整改情况说明如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及相应的整改情况如下：
（一）年报问询函
2018年5月31日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的年报问询函》（中小板年报问询函〔2018〕第319号），就公司2017年年度报告审查过程中的相关事项对公司进行了问询并要求公司做出书面说明。
2018年 6月 7日，公司披露了《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于对深圳证券交易所 2017年年报问询函回复的公告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司问询函专项说明》（天健函
【2018】第389号），就深交所提出的问题进行了回复。
（二）监管函
1、2018年 2月 12日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事欧阳波的监管函》（中小板监管函【2018】第23号）。
（1）监管函的基本情况
①监管函的主要内容如下：2018年2月8日，欧阳波以7.08元/股的价格买入哈尔斯股票12,000股，同日，欧阳波以7.08元/股的价格卖出哈尔斯股票12,000股。欧阳波的上述股票买卖行为构成《证券法》第四十七条所界定的短线交易。
欧阳波的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第 3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.8.1条的规定。
②深圳证券交易所中小板公司管理部要求：请欧阳波充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。同时要求上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票，应当严格遵守国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并认真和及时地履行信息披露义务。
（2）整改措施
①根据《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内买入，由此所得收益归上市公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。本次短线交易，欧阳波先生未获得收益。
欧阳波先生承诺将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
②根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条的规定，上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
欧阳波先生本次短线交易系误操作造成，且已深刻认识到本次违规事项的严重性，就本次行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并承诺将自觉遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。欧阳波先生表示今后将严格规范买卖本公司股票的行为，加强账户管理，谨慎操作，并认真学习相关法律、法规，勤勉尽责，重视并履行自己的职责和义务。
③经公司自查，该行为是欧阳波先生误操作导致的短线交易，未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
④公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对欧阳波先生的本次短线交易行为进行了通报，并要求引以为戒。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规和规范性文件的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。
2、2018年7月5日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《对浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 123号）。
（1）监管函的基本情况
①监管函的主要内容如下：2017年 10月 20日，公司披露《2017年第三季度报告全文》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 14,297万元至 17,872万元。2018年 1月 31日，公司披露《2017年度业绩快报》，预计2017年度的净利润为12,055万元。2018年3月28日，公司披露《2017年度报告》，2017年度实际经审计的净利润为10,980万元。公司业绩预告、业绩快报披露的预计 2017年净利润与 2017年度实际经审计的净利润存在较大差异，公司未能及时、准确地履行信息披露义务。公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第 11.3.3条、第 11.3.7条的规定。公司董事长吕强、时任财务总监吕丽珍、张定安未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第2.2条和第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
②深圳证券交易所中小板公司管理部要求：请公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时提醒公司应当按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作
指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
（2）整改措施
公司高度重视上述问题，并与深圳证券交易所及时对相关事项进行沟通；公司将积极组织相关人员进行培训，加强对会计准则的学习，提高财务人员的业务素质和专业能力，对于存在不确定性的重要问题提前与审计师进行充分沟通交流，提高业绩预告、业绩快报的准确性，避免类似问题再次发生。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2018年8月22日