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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—156号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
2018年 10月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月，公司新增房地产项目情况如下：
公司控股子公司晋中锦添合信房地产开发有限公司通过山西省晋中市公共资源交易服务中心公开竞得晋中市JZGT2018T52号、JZGT2018T53号、JZGT2018T54号三宗地块，具体情况如下：
1、JZGT2018T52号地块位于晋中市安宁东街北侧、金润园西侧，土地面积约为51.54亩，规划用途为商业、住宅用地，出让年限为商业40年、住宅70年，容积率≥1.0且≤3.5，该地块成交总价为 23,248万元，目前本公司拥有该项目35.35%的权益。
2、JZGT2018T53号地块位于晋中市安宁街北侧、锦纶路东侧，土地面积约为97.44亩，规划用途为商业、住宅用地，出让年限为商业40年、住宅70年，容积率≥1.0且≤3.0，该地块成交总价为 44,020万元，目前本公司拥有该项目35.35%的权益。
3、JZGT2018T54号地块位于晋中市文苑东街北侧、锦纶路东侧，土地面积约为68.58亩，规划用途为商业、住宅用地，出让年限为商业40年、住宅70年，容积率≥1.0且≤3.0，该地块成交总价为 30,905万元，目前本公司拥有该项目35.35%的权益。
上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
华丽家族股份有限公司第五届董事会审计委员会
关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的书面审核意见
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月5日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》及《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》等议案。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对上述事项进行了认真审议，现发表如下意见：
1、《<华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投
资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协
议>的议案》
上述资产收购暨关联交易符合公司发展的需要及战略规划，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，增强公司盈利稳定性。本次资产收购暨关联交易以资产评估结果作为定价依据，定价公允、合理。本项关联交易，符合公司利益，未发现损害公司及其他股东利益的情况。上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对上述议案的投票权。
2、《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》
上述增资暨关联交易符合公司发展的需要及战略规划，有利于公司培育新的利润增长点，增强公司的持续发展能力。本次增资暨关联交易以资产评估结果作为定价依据，定价公允、合理。本次关联交易的价格公平合理，符合公司和股东的利益，没有损害中小股东和其他股东的利益。本次增资尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对上述议案的投票权。
董事会审计委员会委员：袁树民、黄毅、王坚忠
二〇一五年五月五日
董事会审计委员会签字页（本页无正文）
袁树民：
黄毅：
王坚忠：
上海创兴资源开发股份有限公司独立董事关于公司为
上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，在本次董事会会议召开前，公司就本次关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司（以下简称“上海岳衡”）提供借款担保事宜向我们征询意见。经了解沟通后，我们同意公司将该议案提交公司第六届董事会第2次会议审议。作为公司独立董事，基于我们的独立判断，就本次担保事项发表以下独立意见：
1、本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司本次担保对象系本公司全资子公司，风险可控；本次上海岳衡向银行申请流动资金借款定向用于预付湖南神龙矿业有限公司货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。
本次担保事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该担保事项，同意将其提交至公司 2014年第一次临时股东大会审议。
上海创兴资源开发股份有限公司独立董事：毕凤仙、汪月祥
股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-040海南海岛建设股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期A股市场出现了非理性波动，严重损害了投资者的利益。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东承诺
㈠特定期间不予以减持
基于对公司未来发展前景及国内资本市场长远发展的坚定信心，公司控股股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司决定，对于2012年7月10日认购公司非公开发行的127,214,170股股份，在2015年7月限售期满后6个月内不予减持（同一实际控制人下不同主体之间转让除外）。
㈡特定期间择机进行增持
海岛建设集团承诺，自公司股票复牌之日起6个月内，在不违反相关法律、法规前提下，将择机通过二级市场增持不超过公司目前总股本2%的股份。
二、公司董事、监事及高管人员承诺
㈠加强企业管理
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，将认真履行各自职责，督促公司各部门及子公司持续加强经营管理，不断提升公司业绩，持续加强信息披露及投资者关系管理，积极回报广大投资者。
㈡研究激励措施
公司目前筹划重大资产重组，资产边界及主营业务或将发生重大变化，暂不具备立即实施股权激励或员工持股计划的条件。公司全体董事、监事及高管人员承诺，将认真研究实施管理层持股、员工持股、股权激励等措施的可行性，待条件成熟时向公司提出相关建议。
㈢积极配合重组
公司目前正在实施重大资产重组工作，公司全体董事、监事及高管人员承诺，积极配合相关各方推进重大资产重组工作，确保重组期间各项经营管理活动高效有序推进。
三、公司承诺
进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为投资者提供准确的投资决策依据。同时将进一步加强投资者关系管理，增进与投资者的交流与互信，使投资者增进对公司的认知，共同见证公司发展。
特此公告。
海南海岛建设股份有限公司董事会
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-009上海电影股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年4月24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事共9名，占全体董事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及《上海电影股份有限公司章程》的规定。
会议通知和材料于2017年4月13日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
会议由董事长任仲伦先生主持，公司监事会成员和高官列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2016年度董事会工作报告>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2016年度财务决算方案>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2017年度财务预算方案>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
根据普华永道中天会计师事务所对本公司 2016年度的审计报告，截至 2016年末，2016年度实现可分配利润 180,040,390元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进行的2016年度的利润分配方案为：
以公司总股本 373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），预计分配利润93,375,000元。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配方案符合证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司对部分2016年度日常关联交易额度补充确认及2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》
本次关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司补充确认的 2016年度实际发生的日常关联交易事项，以及提交的 2017年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分 2016年度日常关联交易额度补充确认及 2017年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》（公告编号：2017-011）。
关联董事任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉回避表决。非关联董事 4票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
公司董事会根据董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与普华永道商定费用标准后确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：普华永道中天会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为，公司提交的专项报告符合证监会、上交所的相关规定，如实反映了 2016年度募集资金存放与实际使用情况。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
8.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2016年年度报告>的议案》
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（全文及摘要）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
10．审议通过《关于审议<上海电影股份有限公司 2016年社会责任报告>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2016年社会责任报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
11.审议通过《关于投资天津滨海文化中心上影影城项目并成立全资子公司的议案》
同意公司出资人民币 1000万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
12.审议通过《关于投资上海绿地彩虹湾上影影城项目并成立全资子公司的议案》
同意公司出资人民币200万元设立全资子公司负责新建影城的建设和运营。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
13.审议通过《关于与红星美凯龙影业发展有限公司共同投资项目并成立合资公司的议案》
同意公司与红星美凯龙影业发展有限公司共同投资影城项目并设立合资公司，注册资本为 3000万元，其中本公司出资1530万元，占股51%。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
14.审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
1.《上海电影股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2017年4月25日
广发证券股份有限公司
关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1104号”核准，广州市嘉
诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”或“公司”）于2017年8月公开发行A股股票3,760万股，发行价格15.17元/股，共募集资金人民币57,039.20万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币52,495.40万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为嘉诚国际首次公开
发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任嘉诚国际首次公
开发行股票项目持续督导的保荐机构。
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构分别于2019年6月4日至2019年6月7日，2019年12月25日至2019年
12月27日期间对嘉诚国际进行了两次现场检查，参加人员为林义炳、陈源、李
泽明。在现场检查过程中，保荐机构结合嘉诚国际的实际情况，收集、查阅了
嘉诚国际的“三会”会议记录、决议等资料、信息披露材料、募集资金账户及
其他主要银行账户对账单，对嘉诚国际的公司治理和内部控制情况、信息披露
情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使
用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面
进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于嘉诚国际现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披
露、独立性、关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对
外投资及经营情况等。
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际的董事长、总经理、董事会秘书和财
务总监进行访谈；察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；对“三会”文
件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：
嘉诚国际的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证
券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事
会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备
备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司董事、监事、高级管理人员未发生
重大变化；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限
范围、审批程序和相应责任等规定明确、合规，内部审计部门和审计委员会构
成、履行职责合规，对上市公司内部控制有效性的评估与事实相符，风险评估
和控制措施能够有效执行。
（二）信息披露情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际已披露的公告进行查阅和复制，并就
已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书等进行访谈和确认，就已披露事
项的详细情况进行了解；查阅嘉诚国际信息披露制度并就信息披露制度的实施
情况进行访谈。
核查意见：
嘉诚国际在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的
相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来
情况
核查情况：
保荐代表人及项目组查阅了公司三会会议资料、公司主要银行账户对账单
及公司现金日记账等，并与公司财务人员进行沟通，询问公司独立性及控股股
东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：
嘉诚国际资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司依赖控股
股东或资金被关联方占用的重大情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：
保荐代表人和项目组成员查阅了嘉诚国际募集资金账户的银行对账单、募
集资金使用的相关会计凭证以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司
相关负责人进行了沟通交流，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进
行了检查。
核查意见：
嘉诚国际募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，审议了关于对募集资金进行现金管理的议案，并充分履
行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、重
大对外投资预案、协议等情况，并与公司董事会秘书、财务总监就关联方、上
市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问，并对有关文件及其他资料或
客观状况进行查阅、复制、记录。
核查意见：
公司在持续督导期间的关联交易审议程序合规，且履行了相应的信息披露
义务，不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在除对全资
子公司之外的对外担保的情况，对于重大对外投资事项，公司进行了审议并充
分履行了信息披露义务。
（六）经营情况
核查情况：
保荐代表人及项目组成员对嘉诚国际已披露的定期报告公告进行查阅和复
制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景
气程度、上下游客户、行业竞争对手等情况与董事长、总经理和财务总监进行
访谈。
核查意见：
嘉诚国际上市以来到目前经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运
转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营
情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定
应向中国证监会和交易所报告的事项
嘉诚国际不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相
关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，嘉诚国际积极提供所需文件资料，并安
排保荐机构与嘉诚国际高管及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现
场检查工作提供便利。申报会计师、发行人律师等中介机构亦能给予积极配
合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：嘉诚国际公司治理结构不断完善，已
建立较为完整的内部控制制度；严格执行信息披露制度，信息披露及时、准
确、完整；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关
联方占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集
资金的情形；公司不存在违规对外担保、关联交易、重大对外投资等事项，不
存在违法违规现象；不存在违反承诺的情形；公司主营业务及经营模式未发生
重大变化，所处行业经营环境未发生重大变化，整体经营情况良好。
（以下无正文）
证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-042
安徽长城军工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽长城军工装备技术研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“子公司”。）。
●投资金额：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）拟以现金出资，总投资为人民币3000万元，持有标的公司100%股权。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况：长城军工拟在安徽省合肥市山东路508号设立全资子公司安徽长城军工装备技术研究院有限公司。
2.对外投资的资金情况：长城军工投资设立子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.董事会审议情况及审批程序：公司于2019年10月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
二、拟设立子公司的基本情况
1.公司名称：安徽长城军工装备技术研究院有限公司。
2.注册地址：安徽省合肥市山东路508号。
3.注册资本：人民币3000万元。
4.出资方式及资金来源：长城军工以现金出资，总投资为人民币 3000万元，长城军工持有其100%股权。
5.经营范围：工业装备的研发、生产和销售；飞行控制技术研发与设备销售、探测与导航控制设备、无人机及配套产品；软件研发和销售；信息系统集成及技术转让、技术咨询和技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），依法经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。（实际经营范围以工商行政管理部门核准为准）。
三、对外投资的目的
本次设立子公司是以打赢信息化战争为目标，适应世界军事斗争及国家国防建设的需要；是应对军工央企竞争、民参军企业竞争、军队改革带来竞争的需要；是企业产品结构转型升级及科研领域拓展、突破和掌握控制核心技术的需要；是整合科研资源、实现资源共享、提升科研生产保障条件和能力实现可持续发展的需要。
四、对外投资的风险
根据有关规定，承担武器装备科研生产的单位应当取得相关资质，子公司成立后短期内难以取得相关资质，无法直接承担项目研制工作，存在没有收入来源或科研经费的风险；由于军品科研体制改革引入竞争机制，难以保证子公司每一次项目竞标均能取得成功，加上项目研制周期较长，技术进步加快，投入较大，因此存在研发前期投入得不到回报的风险。
五、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事核查后，发表独立意见如下：
本次投资设立安徽长城军工装备技术研究院有限公司（以下简称“子公司”）事项符合公司战略发展方向，符合长城军工长远发展的需要。本次投资设立全资子公司的投资款项为长城军工自有资金，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
公司第三届董事会第十二次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相
关法律、法规的有关规定，我们同意公司第三届董事会第十二次会议关于《关于投资设立全资子公司的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会核查后，发表意见如下：本次投资设立子公司事项符合公司战略发展方向，符合公司长远发展的需要。本次投资设立全资子公司的投资款项为长城军工自有资金，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意《关于投资设立子公司的议案》。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十二次会议决议；
2.公司第三届监事会第十二次会议决议；
3.长城军工独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2019年10月29日
东方通信股份有限公司独立董事对
《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》的
事前审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》进行了事前审核，并发表如下意见：
我们认为，该次通过公开市场挂牌出让杭州东方通信城有限公司和普天东方通信集团有限公司合计持有的湖州东信实业投资有限公司100%股权，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会 2017年第四次临时会议审议。
独立董事：
王泽霞 杨义先 张立民
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-032哈尔滨威帝电子股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
股份减持计划实施前，王彦文先生持有哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件的流通股份 7,236,000股，占公司总股本的2.01%，股份来源于公司首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。公司于 2017年 11月 21日披露了《关于公司股东减持股份计划的公告》（公告编号2017-048），王彦文先生拟减持其持有的公司无限售流通股不超过1,809,000股，占总股本0.50%，占其持有股份25%。
减持计划的实施结果情况
截至本公告披露日，股份减持计划期限届满，王彦文先生未减持公司股份，仍持有公司无限售条件的流通股份 7,236,000股，占公司总股本的2.01%。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|王彦文|5%以下股东|7,236,000|2.01%|IPO前取得：1,608,000股其他方式取得：5,628,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王彦文|0|0%|2017/12/12～2018/6/12|集中竞价交易|－|0|未完成：1,809,000股|7,236,000|2.01%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
自本次减持计划实施开始日至本次减持计划时间届满日，王彦文先生因个人原因未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
自本次减持计划实施开始日至本次减持计划时间届满日，王彦文先生因个人原因未实施减持。
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2018/6/14
龙元建设集团股份有限公司
专项审计说明
关于对龙元建设集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13534号龙元建设集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是龙元建设集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供龙元建设集团股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一八年四月二十七日
专项审计说明第2页
专项审计说明第3页
专项审计说明第4页
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2016-024阳煤化工股份有限公司
关于全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司
申请注册 20亿元私募债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）为了调整资金结构、保障资金需求，拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币20亿元私募债券。
二、发行方案
发行主体：阳煤化工投资公司；
拟注册私募规模：申请注册20亿元私募债券；
主承销商：兴业银行；
拟发行计划：根据公司资金需求拟分批发行；
债券期限：不超过3年；
拟发行利率：根据市场情况而定；
发行承销费：按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准，每年承销费为实际发行额的千分之三，缴费方式按当年实际发行额逐年缴纳；
担保方式：无需担保；
款项用途：补充流动资金和偿还有息债务本息。
三、应当履行的审议程序
公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册 20亿元私募债券的议案》，本议案尚需提交公司 2016年第二
次临时股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016-067号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：法国巴黎银行（中国）有限公司
委托理财履行完毕金额：人民币 160,000,000.00元
委托理财投资类型：美元LIBOR区间按日计息人民币结构性存款
委托理财期限：30天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，本公司下属分公司重庆啤酒股份有限公司六厂（以下简称“六厂”）的以下结构性存款已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司六厂|160,000,000.00|2016年11月22日|2016年12月22日|30天|2.60%|341,917.81|160,341,917.81|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2015年 10月 28日第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于 2015年 10月 28日对公司办理银行短期理财产品发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们
认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法
律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风
险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”二、委托理财协议主体的基本情况
公司下属分公司六厂本次办理的银行理财产品交易对方为法国巴黎银行（中国）有限公司，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
六厂本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。六厂与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
六厂开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
六厂办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 10,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2016年12月23日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-091
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押解除的具体情况
2018年8月14日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）通知，楚昌集团原于2017年8月2日将其持有的本公司980万股（占公司总股本的0.52%）无限售条件流通股质押给华鑫国际信托有限公司，办理股票质押式回购交易业务，质押期限一年。
2018年8月13日，楚昌集团到期购回了上述980万股股票，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，楚昌集团持有本公司股份282,079,998股，占本公司总股本的15.02%，本次股权质押解除后，楚昌集团所持公司股份中已质押的股份总额累计为195,661,170股，占楚昌集团所持公司股份总数的69.36%，占本公司总股本的10.42%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2018年7月9日|459天|长江证券（上海）资产管理有限公司|4,870,000|0.26%|
|2018年7月9日|791天|长江证券（上海）资产管理有限公司|4,920,000|0.26%|
|2018年2月2日|616天|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,800,000|0.15%|

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|2018年2月2日|948天|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,600,000|0.14%|
|2017年12月11日|五年|中国工商银行股份有限公司应城支行|101,781,170|5.42%|
|2017年10月12日|二年|长江证券（上海）资产管理有限公司|39,260,000|2.09%|
|2017年9月7日|三年|长江证券（上海）资产管理有限公司|39,430,000|2.10%|

二、控股股东的质押情况
公司控股股东为楚昌集团，上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌集团的一致行动人。截至2018年8月14日，楚昌集团及其一致行动人上海弘康、北京点金、中山广银、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,003,680,975股，占公司总股本的53.45%，楚昌集团及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为801,431,170股，占楚昌集团及其一致行动人所持公司股份总数的79.85%，占本公司总股本的42.68%。
截至2018年8月14日，楚昌集团及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股份比例|质押股份数量占公司总股本比例|
|楚昌投资集团有限公司|195,661,170|282,079,998|69.36%|10.42%|
|上海弘康实业投资有限公司|398,810,000|437,441,118|91.17%|21.24%|
|中山广银投资有限公司|93,200,000|132,624,583|70.27%|4.96%|
|北京点金投资有限公司|102,760,000|102,763,876|99.99%|5.47%|
|刘树林|11,000,000|26,317,200|41.80%|0.59%|
|刘兆年|0|22,454,200|0|0|
|合计|801,431,170|1,003,680,975|79.85%|42.68%|

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年 8月15日
上海凌云实业发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履职情况汇报如下：
一、现任独立董事的基本情况
朱贵春，男，1946年出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任辽宁省朝阳市冶金局长、乡企局长;中辽国际辽西公司总经理；朝阳市发改委雇员；现任本公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、战略发展委员会和薪酬与考核委员会委员。
彭诚信，男，1973年出生，法学博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学法学院教授；宁波大学法学院“甬江学者计划”特聘教授。
现任上海交通大学法学院教授、博士生导师，本公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员。
蒋义宏，男，1950年生，经济学学士。曾任上海财经学校教师，上海建材学院会计学讲师；上海财经大学会计学教授、博士生导师；
现任诺德投资股份有限公司独立董事、豫园旅游商城股份有限公司独立董事、本公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员。
我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在本公司及其附属企业任职，没有直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上、不是本公司前十名股东；不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职。我们没有为本公司或其附属公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从本公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，均不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
公司报告期内共召开六次董事会和两次股东大会。我们均亲自参加了任职期间公司召开的各次董事会会议、亲自出席了年度股东大会、临时股东大会、以及各次审计沟通见面会等。我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并通过现场调研、座谈等多种方式积极了解公司经营状况，对相关议案进行了审议表决。我们报告期内均无授权委托其他独立董事出席会议情况，均没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
2016年度董事会、股东大会出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|董事会会议出席情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|朱贵春|6|6|0|0|2|
|彭诚信|6|6|0|0|2|
|蒋义宏|6|6|0|0|2|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况
报告期内公司没有发生关联交易的情况。
2.对外担保及资金占用情况
公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们认为本报告期公司累计和当期对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。
公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况。
3.募集资金使用情况
报告期内，公司没有涉及募集资金使用情况的事项。
4.高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们根据公司年度经营情况对公司高级管理人员的履职情况进行了审核，认为公司对高级管理人员采取岗位目标考核的考评机制将激励与考核结果挂钩，实施情况良好
5.业绩预告及业绩快报情况
2016年 1月 27日，公司发布了“2015年年度业绩预告的公告”，后于 2016年 3月 15日，发布了“2015年年度业绩预告更正公告”对公司业绩情况进行了披露。作为公司独立董事，在审阅公司相关资料的基础上，经核查，我们认为公司 2015业绩预告及业绩预告更正公告符合上海证券交易所的相关要求，不存在损害投资者利益的相关情形。
6.聘任或者更换会计师事务所情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较
好地按计划完成公司委托的各项工作，鉴于此，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构。
7.现金分红及其他投资者回报情况
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015年年度利润不分配、不进行公积金转增股本的预案》，报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年末累计未分配利润为负数，公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。
独立董事认为董事会提出的 2015年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情况。
8.公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有承诺履行事项。
9.信息披露的执行情况
我们持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，认真履行相关义务。2016年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
10.内部控制的执行情况
我们关注了报告期内公司的内控制度及执行情况。公司全面按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司自身的经营特点，完善公司风险数据库，补充修订内部控制制度、编制内部控制手册,提升公司的内部控制管理体系。2016年报告期末公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并聘请了会计师事务所进行了内控审计。通过董事会的内控评价及会计师事务所对公司内控的专项审计结果，我们认为公司内部控制的执行具有制度、人员、外部监督等各
方面的保障，确保了公司的规范运作和健康发展。
11.董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，报告期内董事会及各委员会均依法规范召开董事会及各专门委员会工作会议，各位董事均出席会议并认真履行了职责，董事会及专门委员会对相关重大事项作出决议，运作情况良好。
四、总体评价和建议
2016年，我们认真履行独立董事职责，按时出席董事会会议，针对董事会决策的重大事项，在事前对议案的内容进行认真调研，谨慎分析议案的合理性和合规性，认真尽职地发表独立董事意见和进行表决，尽可能做到所发表的意见独立、客观、中肯、公正。在日常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为董事会决策起到了积极作用。
2017，我们将继续按照法律法规和相关制度的规定和要求，勤勉履行职责，持续关注公司的生产经营、信息披露等工作，充分发挥自己的专业水平，切实维护公司和全体股东的利益。
独立董事:朱贵春、彭诚信、蒋义宏 2017年 3月 23日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2015-023
广东四通集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 22日收到中国人民共和国财政部2015年工业转型升级资金绿色制造项目资金900万元。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》之规定，上述补贴与收益相关的，计入当期损益；与资产相关的，确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。公司将根据补助款项的类型及时进行相关会计处理，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
北京市中银律师事务所
关于天津松江股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
中银股字[2014]第 040号
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ZHONG YIN LAW FIRM
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中 银 律 师
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中国·北京朝阳区东三环中路 39号建外 SOHO-A座 31层 邮编：100022 YIN
Add: 31/F,Office Tower A ,Jianwai SOHO,39 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District, Beijing,100022,China电话（Tel）：(010)－58698899（总机） 传真（Fax）：(010)－58699666 LA
网址(http)://www.zhongyinlawyer.com电子邮箱（E-mail）:office@zhongyinlawyer.com W
FIR
二○一四年五月
M
中
银
股东大会法律意见书
北京市中银律师事务所
关于天津松江股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
中银股字[2014]第040号致：天津松江股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，北京市中银律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派侯为满律师、邓继军律师出席公司于2014年5月16日召开的公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
股东大会法律意见书
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2013年4月9日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》等议案。
2013年4月11日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为http://www.sse.com.cn）上刊登了关于召开本次股东大会的公告，该等公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。
2、2014年5月16日上午十时，本次股东大会在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼三楼会议室如期召开，会议实际的召开时间、地点和内容与公司公告内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份416,539,907股，占公司股份总数的66.50%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为2014年5月9日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事和其他高级管理人员以及本所见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》
股东大会法律意见书
的有关规定。
四、关于本次股东大会的新提案
经本所律师验证，本次股东大会内容与会议通知公告内容相符，没有提出临时议案的情形。
五、关于本次股东大会的审议事项和表决程序
本次股东大会以记名投票方式，就会议通知公告中列明的议案逐项进行了审议和表决。经出席会议的股东及股东代理人审议，会议通过如下议案：
1、《关于公司2013年董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司2013年监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2013年年报及年报摘要的议案》；
4、《关于公司2013年财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2013年利润分配的预案》；
6、《关于公司2014年投资计划的议案》；
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
9、《关于公司2014年对外担保额度的议案》；
10、《关于2014年关联方为公司及控股子公司提供周转资金的议案》；
11、《关于公司独立董事津贴的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以记名投票方式逐项进行表决，并按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，会议议案获得表决通过。本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事
股东大会法律意见书
规则》的有关规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。
股东大会法律意见书
（此页无正文，为《北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中银律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
崔炳全______________ 侯为满
邓继军
二○一四年五月十六日