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证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-048
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]135号)核准，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息、公司或本公司）于 2014年 2月通过非公开发行股票方式发行了24,931,438股人民币普通股(A股)，发行价格为40.11元/股，募集资金总额为 999,999,978.18元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为973,475,046.74元。以上募集资金已于2014年3月3日到账，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2014）第 000004号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2014年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 372,780,728.06元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计372,780,728.06元，具体情况如下表：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|关键应用主机产业化项目|793,090,000.00|700,000,000.00|249,937,661.39|249,937,661.39|
|2|大数据一体机产业化项目|223,530,000.00|200,000,000.00|122,843,066.67|122,843,066.67|
|总计||-|900,000,000.00|372,780,728.06|372,780,728.06|

二、募集资金置换先期投入的实施
作出了安排，即“本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司公司于 2014年 8月 15日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金 372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于2014年8月15日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金372,780,728.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2014）第 000138号】，认为公司董事会编制的截止2014年7月31日止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
三、备查文件
1、浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
2、浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2014）第000138号】；
5、《国泰君安股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
浙江中欣氟材股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“中欣氟材”）拟向福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）的全体股东高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
在本公司审议本次交易正式方案的董事会召开日前十二个月内，本公司不存在其他购买、出售资产的情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
浙江中欣氟材股份有限公司年 月 日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 公告编号：2015-051
安徽鑫龙电器股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫龙电器，股票代码：002298）于2015年7月7日上午开市起停牌。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-004云南西仪工业股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3189号）核准，云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）5,550,416股，发行价格21.62元/股，募集资金净额为人民币107,059,993.92元（已扣除各项发行费用）。本次募集资金已由公司独立财务顾问（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）划转至指定的募集资金专用账户并已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZB10016号《验资报告》、信会师报字[2017]第ZB10017号《验资报告》予以验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司与中信建投、恒丰银行股份有限公司昆明分行（以下简称“恒丰银行昆明分行”）签署了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专户开立及存储情况如下：
开户行：恒丰银行股份有限公司昆明分行；
账号：887110010122811282；
存储金额（元）：107,059,993.92。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
排量增压型中碳钢裂解环保连杆研发及产业化项目以及承德苏垦银河连杆有限公司盐城分公司年产140万套高强度节能型中碳钢连杆项目的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、恒丰银行昆明分行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和恒丰银行昆明分行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、公司授权中信建投指定的财务顾问主办人蔡诗文、田斌可以随时到恒丰银行昆明分行查询、复印公司专户的资料；恒丰银行昆明分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向恒丰银行昆明分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向恒丰银行昆明分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、恒丰银行昆明分行按月（每月 5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。恒丰银行昆明分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者募集资金净额的5%的（以孰低为原则），公司及恒丰银行昆明分行应当及时以邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
7、中信建投有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。中信建投更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知公司及恒丰银行昆明分行，同时向公司及恒丰银行昆明分行通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、恒丰银行昆明分行连续三次未及时向中信建投出具对账单或者向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司或者中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月十三日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2018-006欧浦智网股份有限公司
关于公司董事和高管增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日披露了《关于公司董事和高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-098），公司副董事长肖芳女士和董事、总经理马苏先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，计划自公告披露之日（即2017年11月23日）起3个月内增持公司股份,增持金额不少于人民币1,000万元，不超过人民币5,000万元。
2018年1月16日，公司接到副董事长肖芳女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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||||||增持前持股||增持股数||成交金额||增持后持股||占公司总|
||增持时间||增持方式|||||||||||
||||||数量（股）||（股）||（元）||数量（股）||股本比例|
|2018年1月16日||竞价交易||0||1,000,000||9,987,000||1,000,000||0.0947%||

二、后续增持计划
肖芳女士将根据前期披露的增持计划继续增持公司股份。
三、其它说明
1、本次增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分配不具备上市条件。
3、肖芳女士承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董事会
2018年1月 16日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-020深圳市富满电子集团股份有限公司
关于归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“富满电子”）于2017年8月17日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 7,066.21万元（含人民币7,066.21万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年8月21日，公司从募集资金账户实际划出 7,066.21万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2018年1月12日，公司已将用于补充流动资金的 2,000.00万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月31日，公司已将用于补充流动资金的 2,066.21万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于归还部分募集资金的公告》（公告编号：2018-018）。
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-020截至本公告日，公司累计已归还 5,066.21万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为2,000.00万元。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-016中国长城科技集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|10,009,483,496.74||9,506,838,836.12||5.29%||
|营业利润|1,327,734,858.80||792,310,071.62||67.58%||
|利润总额|1,320,607,564.92||781,585,641.15||68.97%||
|归属于上市公司股东的|987,100,274.54||581,043,323.65||69.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.336||0.204||64.71%||
|加权平均净资产收益率|15.08%||9.12%||5.96%||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|16,002,223,272.55||15,201,583,868.55||5.27%||
|归属于上市公司股东的|6,240,483,785.22||6,674,338,515.40||-6.50%||
|所有者权益|||||||
|股本|2,936,165,560.00||2,944,069,459.00||-0.27%||
|归属于上市公司股东的|2.13||2.27||-6.17%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司经营业绩较上年同期出现较大幅度增长的主要原因如下：
一是产业收入增加使产业利润同比增长；二是通过收购子公司的少数股东股权，
加强对相关业务板块的控制，使公司利润有所增加；三是处置金融资产收益同比
中国长城科技集团股份有限公司 2019-016号公告增加。
三、其他说明
1、本次业绩快报披露的2018年度经营业绩在前次披露的业绩预告范围内，与前次披露的业绩预告范围不存在差异。
2、目前，本公司 2018年度财务报告的编制工作仍在进行中，届时将通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布2018年年度报告相关信息，敬请投资者关注。
四、备查文件
经公司现任法定代表人宋黎定先生、总裁徐刚先生、主管会计工作的负责人刘文彬先生、会计机构负责人许少霞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年四月十三日
北京绵世投资集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金并募集配套资金购买资产
提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
北京绵世投资集团股份有限公司(下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波合计持有的青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%的股权，其中，以发行股份的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权，以支付现金的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权；并拟向不超过 10名特定对象募集配套资金，募集配套资金总额不超过1,800万元，将用于本次交易现金价款的支付。
本公司作出以下承诺及保证：
一、本公司保证本次交易所提供的信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本公司承诺，本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、在参与本次交易期间，本公司将遵守相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所规定的信息披露要求，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
特此承诺。
承诺方：北京绵世投资集团股份有限公司2015年1月20日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-074株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2018年11月23日以邮件等形式发出，并于2018年11月30日上午9:30在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事周艺女士、独立董事潘红波先生、独立董事杜建忠先生通讯出席。本次会议由董事长章卫国先生召集及主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司根据《中华人民公司法（2018修正）》《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》对《公司章程》的有关条款进行了修改。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
《公司章程修改对照表》及《公司章程》（2018年11月修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的
议案》
在充分调研市场前景，结合公司技术开发实力和现有的资金情况之后，拟扩充原“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”并变更原项目名称为“高端装备用水性涂料新建项目”，水性涂料项目中包含水性阻尼材料9,000吨/年的生产能力（其中4,000吨/年的阻尼材料生产能力在金山工业园现有生产基地）。同时，变更募投项目实施地点至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司拟使用自有资金加募集资金共计11,000万元，设立全资子公司“长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司”（暂定名，具体名称以当地主管机关最终核准登记为准），注册地址为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。公司出资人民币11,000万元，占注册资本的100%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保
和接受关联方担保的议案》
同意公司为了更好的经营发展，2019年度拟向多个商业银行申请不超过6.5亿元人民币综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保。公司董事会提请股东大会授权董事长章卫国先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事章卫国先生、范国栋先生回避表决。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2018年12月18日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；
4、保荐机构出具的相关核查意见。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2014-020
山东民和牧业股份有限公司
2014年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2014年1月1日至2014年3月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在《2014年第一季度业绩预告》（公告编号：2014-019）中预计2014年第一季度归属于上市公司股东净利润为亏损 5000万元—6000万元。
3、修正后的预计业绩
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：3800 万元–4200 万元||亏损：3900.62 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因是：三月份公司主营产品价格变化较大，难以准确预计，出现预计偏差，导致一季度业绩预计出现修正。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2014年一季度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
民生控股股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实履行职责，在工作中保持充分的独立性，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，为公司提升规范运作水平、科学决策和风险防范提供建议，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：
一、出席董事会会议及表决情况
报告期，公司共召开8次董事会会议，其中以现场方式召开一次，以通讯方式召开7次，本人全部出席，本着审慎、负责的态度，认真审议每项议案，积极获取作出决策所需要的资料和信息，对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
（一）公司于 2018年 3月 19日召开第九届董事会第十次会议，作为独立董事，对公司 2017年年度报告中关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司内部控制自我评价报告、公司证券投资情况、公司年度利润分配预案、续聘年度财务审计机构和内控审计机构、2018年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独立
意见。
（二）公司于 2018年 4月 20日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，作为独立董事，对公司对外捐赠事项发表了同意的独立意见。
（三）公司于 2018年 5月 22日召开第九届董事会第十三次（临时）会议，作为独立董事，对公司投资资中国民生信托--至信 427号南京宏图上水云锦项目集合资金信托计划发表了同意的独立意见。
（四）公司于2018年8月29日召开第九届董事会第十四次会议，作为独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表了专项说明和独立意见。
（五）公司于 2018年 10月 29日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，作为独立董事，对公司《关于进行证券投资的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会的主任委员或委员，本人按照《公司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作.
提名委员会对公司补选冯壮勇为公司董事进行了审查，并发表了相关审查意见；审计与风险控制委员会对公司定期报告、变更会计政策等事项进行了审查。此外，审计委员会参与制定年审计划、审核年度审计报告并对公司财务报告发表审阅意见、督促审计工作进展，在公司年报编制、披露过程中发挥了积极的作用；薪酬与考核委员会认真审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的执行情况；
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）深入了解公司的业务开展和内部控制制度的建立健全与执行情况，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易等重大事项，对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，促进公司规范运作。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续勤勉尽职，坚持独立、客观的判断原则，用自己的专业知识和独立职能为公司发展提供建设性的建议，积极参与专业委员会运作，按照法定要求发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。
独立董事：________________李慧中
2019年 3月 27日
深圳市裕同包装科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2018年第一次债券持有人会议决议公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的相关规定，中信证券股份有限公司作为深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16裕同01”）的债券受托管理人，于 2018年 11月 26日召开债券持有人会议，本次会议召开情况如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：中信证券股份有限公司
2、会议召开时间：2018年11月26日下午14:00
3、会议召开地点：深圳市裕同包装科技股份有限公司
4、会议召开及投票方式：现场投票和通讯投票结合的方式
5、债权登记日：2018年 11月 19日（以下午 15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“16裕同01”债券持有人名册为准）二、会议出席情况
本期债券总张数为 8,000,000张，出席本次会议的债券持有人或其委托代理人共计19人，代表有表决权的债券3,755,000张，占本期债券总张数的46.9375%。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯投票相结合的方式。
2、本次债券持有人会议审议了《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司回购公司股份事项的议案》，具体表决情况如下：出席本次会议的债券持有人(或其代理人)代表有表决权的债券3,755,000张，占本期债券总张数的46.9375%。
根据《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议决议如下：
由于出席本次会议的债券持有人所代表的未偿还有表决权的债券总数占本期债券全部未偿还有表决权的债券总数比例未达二分之一，本次会议未形成有效决议。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：董龙芳、余绵胜
3、结论性意见：本所律师认为，裕同科技本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《持有人会议规则》的规定，本次会议未形成有效决议。
五、备查文件
《关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-018杭州中亚机械股份有限公司
关于向史正租赁房屋的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于向史正租赁房屋的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、2017年4月10日，公司与公司董事、总经理史正签订《房屋租赁合同》，公司拟向史正租赁其位于成都、西安的房屋作为公司客服及售后服务人员宿舍，年租金分别为3万元和5万元，租赁期限均为2017年5月15日至2019年5月14日。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易对手方为公司董事、高级管理人员，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事史中伟、徐满花、史正回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、史正，公司董事、总经理。
2、史正为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条的规定，史正为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑面积（平方米）|地址|是否存在抵押、质押或者其他第三人权利|是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项|是否存在查封、冻结等司法措施|
|1|127.22|成都市金牛区蜀道街 29 号艺家小区1-5幢1101室|否|否|否|
|2|156.03|西安市碑林区金花北路 39 号就掌灯小区 5 幢 1 单元10602室|否|否|否|

四、交易的定价政策及定价依据
公司向史正租赁上述房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，租金经公司与史正协商确定。
五、交易协议的主要内容
（一）成都《房屋租赁合同》的主要条款
1、租金及支付方式
经史正与公司双方协商，年租金为人民币叁万元整（￥30,000.00），一年一付。
2、租用期限
2017年5月15日至2019年5月14日。
3、租用房屋用途
公司客服及售后服务人员宿舍。
4、合同生效条件
合同自史正签字、公司盖章并自公司股东大会审批通过之日起生效。
（二）西安《房屋租赁合同》的主要条款
1、租金及支付方式
经史正与公司双方协商，年租金为人民币伍万元整（￥50,000.00），一年一付。
2、租用期限
2017年5月15日至2019年5月14日。
3、租用房屋用途
公司客服及售后服务人员宿舍。
4、合同生效条件
合同自史正签字、公司盖章并自公司股东大会审批通过之日起生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为解决公司客服及售后服务人员的住宿问题，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事对本次关联交易发表事前认可意见如下：
公司董事会已向我们提供了本次公司向史正租赁房屋事项的相关资料并进行了必要的沟通。我们认为：本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。同意公司将《关于向史正租赁房屋的议案》提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：
经审查，独立董事认为：本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
九、监事会意见
公司监事会对本次关联交易发表书面审核意见如下：
经核查，监事会认为：本次公司向史正租赁房屋的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平，不存在定价不公允、损害公司利益的情形。
十、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中亚股份向史正租赁房屋已经董事会和监事会审议通过，独立董事出具了事前认可意见和同意日常关联交易的独立意见，监事会出具了同意日常关联交易的审核意见，尚待股东大会审议；中亚股份向史正租赁房屋用于公司正常经营活动，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
十一、备查文件
1、《杭州中亚机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《杭州中亚机械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
3、《杭州中亚机械股份有限公司监事会关于第二届监事会第十八次会议相关事项的书面审核意见》；
4、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
5、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
6、《瑞银证券有限责任公司关于杭州中亚机械股份有限公司关联交易事项的核查意见》；
7、西安、成都《房屋租赁合同》。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
陕西省国际信托股份有限公司第七届监事会第十九次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-47
陕西省国际信托股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2015年10月30日以书面和电子邮件方式发出召开第七届监事会第十九次会议的通知，并于2015年11月2日（星期一）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、刘建利、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2015年11月2日
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2018-135厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2018年11月28日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2018年11月30日上午11:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长乔志城先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致表决通过并形成如下会议决议：
一、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
同意续聘具备证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控专项审计机构，服务费合计为人民币210万元（不含税费），聘用期限一年。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-136）。
二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2018年12月17日召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-137）。
三、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》；
2、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见》；
3、《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
南方中金环境股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为进一步推动南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的分红机制，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定《公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的考虑因素
在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时考虑公司的实际经营情况和可持续发展。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2017年—2019年）股东分红回报规划
（一）分配方式
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）现金分红比例
公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。公司在确定以现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（三）股票股利分配条件
如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、利润分配方案制定和执行
1．公司的利润分配政策由董事会拟定并经董事会审议后提请股东大会批准，独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具意见。
2．公司在制定现金分红具体方案时，董事会应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜，并由独立董事出具意见。独立董事还可以视情况公开征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3．在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和要求，充分听取中小股东的意见和诉求。
4．公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提请股东大会批准。涉及对章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，还应在详细论证后，经董事会决议同意后，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5．在股东大会审议上述议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
6．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、其他事宜
1．本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2．本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3．本规划由公司董事会负责解释。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年4月10日
证券代码: 300246证券简称:宝莱特
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会现就提名何彦峰为广东宝莱特医用科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东宝莱特医用科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合广东宝莱特医用科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东宝莱特医用科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东宝莱特医用科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东宝莱特医用科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在广东宝莱特医用科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为广东宝莱特医用科技股份有限公司或其附属企业、广东宝莱特医用科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与广东宝莱特医用科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东宝莱特医用科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广东宝莱特医用科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
日期：2016-10-28
深圳市新纶科技股份有限公司 信息披露委员会工作细则
深圳市新纶科技股份有限公司
信息披露委员会工作细则
（2016年10月17日经公司第四届董事会第一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《信息披露管理制度》和《公司章程》的有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本工作细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条信息披露委员会由以下人员组成：由董事长、常务副董事长、独立董事（会计专业领域）、董事会秘书、公司高级管理人员、财务总监、内部审计负责人组成。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会中的独立董事委员由会计专业的独立董事担任。
第六条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。
第三章职责权限
第七条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息
披露真实、准确、完整；
深圳市新纶科技股份有限公司 信息披露委员会工作细则
（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息
的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制
提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易）等发布的信息，并
提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第八条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第九条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提
下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。
如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限为十年。
深圳市新纶科技股份有限公司 信息披露委员会工作细则
第十五条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第十六条信息披露委员会的日常事务由公司董秘处负责。
第五章附则
第十七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第十八条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十九条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十七日