Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-039森特士兴集团股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到了与西安吉利汽车有限公司签订的西安乘用车项目总装车间、焊装车间、冲压车间钢结构工程合同。现将有关内容公告如下：
一、合同对方当事人情况
1、公司名称：西安吉利汽车有限公司
2、注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城纬三路中段66号
3、注册资本：15,000万元人民币
4、经营范围：汽车零部件的设计、研发、生产、销售及售后服务、技术咨询；投资咨询（不含证券、期货、保险、金融服务）；厂房、设备租赁；商务信息咨询；物业管理服务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
二、工程概况
1、工程名称：西安乘用车项目总装车间、焊装车间、冲压车间钢结构工程。
2、工程地点：西安经济技术开发区泾渭新城纬三路中段66号。
3、工程内容：总装车间、焊装车间、冲压车间钢结构（含预埋件）工程的制作、安装及屋墙面围护系统。
4、工程承包范围：包括但不限于钢结构工程施工图纸范围。承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工和包施工管理的承包方式。
三、合同工期
计划开工日期：2018年6月15日。
计划竣工日期：2019年4月30日。
工程总日历天数：319天。工程总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以竣工日期为准。
四、签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：214,000,000元。
2、合同价格形式：含税固定综合单价。
五、争议解决
双方在履行合同过程中产生争议的，应友好协商解决，协商不成，任何一方有权提起仲裁或诉讼。
六、合同履行对公司的影响
吉利汽车落户西安经济技术开发区，为西安构筑工业大走廊提供强有力支撑。
公司与西安吉利成功签订厂房建设合同，将对公司未来业绩产生积极影响。
七、风险提示
公司具有丰富的金属围护系统建设经验，能够满足该项目顺利实施。但是合同履行过程中如果遇到市场、经济、政治等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
合同文本。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年7月26日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-057天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届七次会议于2015年
12月23日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年12月18日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十五日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-091
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于全资子公司签署《委托理财协议之补充协议》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海世钰资产管理中心（有限合伙）
委托理财金额：人民币2亿元
委托理财投资类型:保本浮动收益型
委托理财期限：2018年5月18日至2019年12月31日
一、委托理财概述
（一）委托理财基本情况
公司 2017年年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事长批准 2018年公司利用闲置资金进行保本理财的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财,有效期为自股东大会审议通过之日起至2018年12月31日。2018年5月18日，公司之全资子公司义乌市顺鼎投资有限公司（以下简称“义乌顺鼎”）与上海世钰资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海世钰”）签署《委托理财协议》，委托理财金额 2亿元，委托理财期限自 2018年 5月18日起至2018年12月31日（详见公司公告2018-040）。
为充分利用闲置资金，在不影响正常生产经营情况下，义乌顺鼎拟与上海世钰签署《委托理财协议之补充协议》，将理财期限改为2018年5月18日至2019年12月31日，委托理财合同的其他条款继续有效。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年12月3日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司签署<委托理财协议之补充协议>的议案》。
该事项需提交公司股东大会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
名称：上海世钰资产管理中心（有限合伙）
住所：上海市崇明县中兴镇兴工路18号5号楼423室（上海广福经济开发区）
法定代表人：李朴
注册资本：人民币3000万元整
经营范围：资产管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，市场营销策划，会务会展服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
三、《委托理财协议之补充协议》主要内容
1、根据《原委托理财协议》“二、投资的范围及期限”约定，《原委托理财协议》期限自 2018年5月18日起至2018年12月31日止。现经双方协商一致同意，将《原委托理财协议》投资期限改为“自2018年5月18日起至2019年12月31日止”。
2、本补充协议系对《原委托理财协议》的修改与补充，《原委托理财协议》的约定与本补充协议的约定不一致的，以本补充协议为准。
四、对上市公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行委托理财，对公司生产经营无重大影响。
五、独立董事意见
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金进行委托，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，同意签署《委托理财协议之补充协议》。
六、截至目前，公司及子公司在过去的十二个月内累计委托理财金额为2亿元，占公司最近一期经审计净资产（2,889,349,310.38元）的6.92%。占公司最近一期经审计资产总额（4,814,089,113.98元）的4.15%。
特此公告
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-032
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的书面通知于2018年6月8日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年 6月 13日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
同意将公司营销网络建设募投项目的实施期限从原来的2018年6月30日延长至2018年12月31日。具体内容详见2018年6月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于延长营销网络建设募投项目实施期限的公告》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体详见2018年6月14日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对本次会议议案1相关事项发表的独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对议案1相关事项发表的核查意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2018年6月14日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-033上海洗霸科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,109,550|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.8873|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，
公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总经理邹帅文、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于对联营企业增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,107,550|99.9802|2,000|0.0198|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于对联营企业增资暨关联交易的议案|5,960,800|99.9665|2,000|0.0336|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通议案，只须且业经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。
律师：徐辉、王安荣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海洗霸科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所法律意见书。
上海洗霸科技股份有限公司2019年4月29日
晨丰科技2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江晨丰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江晨丰科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
晨丰科技2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2018年 6月 26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2018年 7月 11日下午 14:30在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号浙江晨丰科技股份有限公司会议室召开，公司董事长何文健先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为 2018年 7月 11日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 7月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2018年7月11日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 4名，代表股份9750万股，占贵公司股份总数的75％。
2、根据上海证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 1名，代表股份 1300股，占贵公司股份总数的0.001％。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、通过现场和网络参加本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共1名，代表股份1300股，占贵公司股份总数的0.001％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
晨丰科技2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过以下议案：
1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
表决情况：同意 97,501,300股，占有效表决权股份总数100％；反对0股，占有效表决权股份总数0％；弃权0股，占有效表决权股份总数0%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
晨丰科技2018年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江晨丰科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：
应超惠
负责人：
沈田丰 王婧
二零一八年七月十一日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2016-041
大唐电信科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|300,820,230|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.102408|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长黄志勤先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席6人，董事段辰辉因公务未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘用立信会计师事务所担任公司 2016年年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,955,930|99.712686|864,300|0.287314|0|0|

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,394,423|99.526027|1,425,807|0.473973|0|0|

3、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,955,930|99.712686|864,300|0.287314|0|0|

4、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|299,955,930|99.712686|864,300|0.287314|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘用立信会计师事务所担任公司2016 年年报审计机构的议案|584,907|40.360487|864,300|59.639513|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：崔明明、庞蕾
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、大唐电信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于大唐电信科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见。
大唐电信科技股份有限公司2016年12月27日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2015—053山东黄金矿业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151424号），中国证监会依法对我公司提交的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求我公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（151424号）山东黄金矿业股份有限公司董事会
附件：
中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书
151424号山东黄金矿业股份有限公司：
2015年 6月 4日，我会受理你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。6月26日，我会出具反馈意见。8月7日，你公司公告了反馈意见回复并上报我会。经审核，现提出以下反馈意见：
1.反馈意见回复显示，本次交易注入的东风探矿权、新立探矿权、新城探矿权、齐家沟-虎路线探矿权等矿业权转为采矿权不存在法律障碍，请你公司：1）结合采矿权申请条件、办理时限等因素，补充披露山东黄金获得上述探矿权后申请办理相关采矿权的可行性，以及是否存在其他障碍。2）进一步补充披露山东黄金拟购买的上述探矿权是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告【2008】14号）第四条第（二）项“应具备相应的开采条件”的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.反馈意见回复显示，本次交易对尚未办理完毕探转采和尚未投入运营的东风探矿权及采矿权、新城探矿权、新立探矿权、齐家沟-虎路线探矿权评估作价331,543.76万元，占全部置入资产评估作价的比重约70%，其中新立、新城探矿权的业绩补偿义务分别自 2017年、2018年开始履行。请你公司补充披露：1）对尚未办理完毕探转采和尚未投入运营的矿业权评估假设、评估作价的合理性，以及相关风险因素和不确定性在评估中的考虑。2）评估预测业绩是否存在重大不确定性，探转采后续安排及对评估值的影响。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见答复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。
联系人：王辰鹏 010-88061450 wangchp@csrc.gov.cn
证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临 2015-008
上海同达创业投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年4月27日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司于2014年10月10日披露了《上海同达创业投资股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告。
2.公司2014年11月27日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公
司非公开发行A股股票事项，目前正在履行在商务部的审批手续，公司尚未收到商务部的受理函；若非公开发行股票事项获得商务部的审核通过，则还需报证监会审批。
该事项存在不确定性。
3．公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．经向公司控股股东信达投资有限公司及实际控制人核实，除上述已披露的非公开发行股票事项及业绩预亏公告外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
公司、控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不筹划其他重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司董事会2015年4月30日
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核相关材料，现对公司董事会换届选举事宜发表以下独立意见：
一、 本次董事候选人、独立董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、 第六届董事会由11名董事组成，本次董事会提名刘建顺、林柳强、黄进明、陈纪鹏、庄建珍、陈东、洪东明、陈工、林兢、贾建军、李广培为公司第六届董事会候选人，其中陈工、林兢、贾建军、李广培为独立董事候选人。
上述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。以上四位独立董事候选人的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
三、 同意将上述11名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会审议。
四、 本次董事会换届选举的议案及董事候选人的提名不存在损害中小股东利益的情况。
漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事：陈工、林兢、贾建军、李广培 2017年9月8日
关于上海锦江国际旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第Q0116号上海锦江国际旅游股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日公司及合并资产负债表及 2013年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014年 3月 25日签发了德师报(审)字(14)第P0489号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国·上海
2014 年3月25日
上海锦江国际旅游股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额||占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|上海锦江国际购物中心|同一最终控股股东|其他应收款|39||-|39|-||代收代付|非经营性占用|
|总计||||39|-|-|39|-||||
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额||往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|锦江国际酒店管理有限公司|同一最终控股股东|应收账款|28|||28|-|-|提供服务|经营性往来|
||上海锦江国际酒店发展股份有限公司|同一最终控股股东|应收账款|-|8|||8||提供服务|经营性往来|
||上海锦江汽车服务有限公司外事分公司|同一最终控股股东|应收账款|3|5||7|1||提供服务|经营性往来|
||锦江国际商务有限公司|同一最终控股股东|应收账款|9|487||442|54||提供服务|经营性往来|
||上海锦江商旅汽车服务股份有限公司|同一最终控股股东|应收账款||5||4|1||提供服务|经营性往来|
||上海锦江国际电子商务有限公司|同一最终控股股东|应收收款|14|||14|-||提供服务|经营性往来|
||上海锦江饭店有限公司|同一最终控股股东|其他应收款|1|||1|-||租赁押金|经营性往来|
||上海市上海宾馆有限公司|同一最终控股股东|其他应收款|11||||11||租赁押金|经营性往来|
||上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司新锦江大酒店|同一最终控股股东|其他应收款|1|||1|-||租赁押金|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京锦江国际旅行社有限公司|子公司|其他应收款|150|150||150|150||资金融通|非经营性占用|
|关联自然人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联方及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||217|655|-|647|225||||

企业负责人：邵晓明 主管会计工作负责人： 庄琦 会计机构负责人： 郑红
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2017-006营口金辰机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 11月15日、11月16日、11月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
有经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年11月15日、11月16日、11月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒
体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临008新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2016年 2月 17日书面或电子邮件通知各位董事，2016
年 2月 23日上午 10:30分以现场加通讯表决方式召开，董事长赵磊先生主持了本次会议。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票 11张，实际收回表决票 11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于公司拟向国家开发银行申请 30亿元贷款的议案；
同意公司向国家开发银行申请项目贷款 300,000万元，贷款期限 20年，建设期内项目资本金与贷款同比例到位；同时以公司合法享
有的应收账款，即本项目电费收费权及其项下全部收益为本项目作质押担保，在国家开发银行设立账户，用于归集本项目产生的电费收入，并接受国家开发银行对该账户进行监管，按期还款；未经国家开发银行书面同意，公司不得对本项目建成后形成的固定资产进行处分或向第三人抵押；本项目建设及运营期间内，公司及时办理相关工程和财产的保险，明确国家开发银行为第一受益人。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司拟向民生银行申请 5亿元综合授信额度的议案；
同意公司向中国民生银行有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度人民币 5亿元，期限一年。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司拟向控股股东新疆天富集团有限责任公司借款 5000万元的议案；
同意公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司借款 5,000万
元，期限三个月，借款利息为中国人民银行基准贷款利率。公司可根据财务状况提前归还上述借款。
上述借款事项已向上海证券交易所申请豁免以关联交易方式进
行审议和披露。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司拟建设新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程环保岛提效升级工程的议案；
同意公司建设“新疆石河子开发区化工新材料产业园天富发电厂一期2×660MW工程环保岛提效升级工程”，提效升级工程静态投资概算为不超过 16,515万元，主要工程为：
（1）脱硫吸收塔增加一层浆液喷淋系统和一层除雾器；
（2）脱销系统催化剂预留层加装催化剂和加固；
（3）引风机改造及烟道加固；
（4）电除尘高频电源改造及加固；
（5）新增湿式电除尘部分及相应的电气和热控设备。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案。
同意于2016年3月10日召开公司2016年第二次临时股东大会,审议事项如下：
（1）关于公司拟向国家开发银行申请 30亿元贷款的议案；
（2）关于公司拟向民生银行申请 5亿元综合授信额度的议案。
同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2016年 2月 23日
中信建投证券股份有限公司
关于北京城建投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京城建投资发展股份有限公司2014年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就北京城建投资发展股份有限公司部分限售股份上市流通发表如下核查意见：
一、2014年非公开发行股票情况
2014年4月16日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”或“公司”）收到中国证监会证监许可【2014】397号《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过
545,454,545股新股。
2014年8月15日，公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）在内的8家投资者发行股份500,000,000股；其中城建集团认购50,000,000股，锁定期三年；财通基金管理有限公司等其他7家投资者认购
450,000,000股，锁定期一年。
2014年8月20日，公司本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管相关事宜，公司总股本由1,067,040,000股变更为1,567,040,000股。
本次上市流通限售股为公司股东财通基金管理有限公司持有的100,589,743股，原锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。根据中国证券监督管理委员会2015年7月8日发布的[2015]18号文要求，“一、从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”。财通基金管理有限公司对公司的持股比例在5%以上，需按照中国证监会公告[2015]18号文规定减持其所持有的公司股票。现
锁定期即将届满，该部分股票将于2016年1月8日上市流通。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市流通的财通基金管理有限公司承诺:认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
截至本次解除限售之日，财通基金管理有限公司严格履行了上述承诺事项。
三、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为100,589,743股；
本次限售股上市流通日为2016年1月8日；
本次限售股上市流通的具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次流通前持有的限售股数量|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|财通基金管理有限公司|100,589,743|100,589,743|0|
||合 计|100,589,743|100,589,743|0|

四、中介机构核查意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的限售承诺；
3、截至本核查意见出具日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对本次限售股份上市流通事宜无异议。
上海宝信软件股份有限公司
在宝钢集团财务有限责任公司存款风险处置预案
（2014年8月15日第七届董事会第十一次会议审议通过）
为进一步规范上海宝信软件股份有限公司及其控股子公司(以下简称“公司”)与宝钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,特制定《上海宝信软件股份有限公司在宝钢集团财务有限责任公司存款风险处置预案》（以下简称“风险处置预案”）。
第一章组织机构及职责
第一条成立存款风险处置领导小组(以下简称“领导小组”),由公司总经理任组长,为领导小组风险处置第一责任人,由公司财务总监任副组长,领导小组成员包括财务部和商务中心等相关部门人员。领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。领导小组下设办公室,办公地点设在公司财务部,由公司财务总监担任办公室主任、财务部长担任办公室副主任,具体负责日常的监督与管理工作。
第二章风险处置原则
第二条对存款风险的处置应遵循以下原则办理：
(一)统一领导,分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对董事会负责,全面负责存款风险的防范和处置工作；相关部门按照职责分工，积极筹划，落实各项措施，相互协作，共同控制
和化解风险。
(二)加强监测,重在防范。财务部应加强对风险的监测,督促财务公司及时提供相关信息,关注其经营情况,并从宝钢集团及其成员单位或监管部门了解相关信息,做到信息监控到位,风险防范有效。
(三)及时预警,有效处置。财务部应加强对风险的监测,发现存款风险及时向领导小组报告,并采取果断措施,防止风险扩散和蔓延,将存款风险降到最低。
第三章存款风险评估与信息报告
第三条领导小组应加强对财务公司的经营资质、业务情况和存款异常波动等风险状况的评估。
(一)将资金存放在财务公司前，应检查财务公司是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等合格资质。
(二)发生存款业务期间，领导小组和财务部应当每年取得并审阅集团财务公司的财务报告，并指派专门机构和人员每半年对存放在财务公司的资金风险状况进行评估。
第四条当财务公司出现存款异常波动风险时,领导小组应及时向集团财务公司、宝钢集团有限公司或监管机构了解信息,整理分析后形成书面报告递交公司董事会审议。对存款风险,任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第五条公司建立存款风险报告制度，领导小组办公室负责组织起草存款风险评估报告，并向公司董事会汇报。
第四章风险处置与披露
第六条公司与财务公司的存、贷款等金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务，并签署关联交易协议。
第七条公司在财务公司存款期间,财务公司出现下列规定的任一情形时,领导小组应立即启动处置程序,同时公司应当及时履行相应的信息披露义务:
(一)财务公司资产负债率指标不符合《企业财务公司管理办法》的规定；
(二)财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
(三)发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
(四)公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过50%；
(五)财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
(六)财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
(七)公司董事会认为其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条处置预案程序启动后,领导小组应组织财务部相关人员敦
促集团财务公司提供详细情况说明,并多渠道了解情况,必要时可进驻现场调查发生存款风险原因,分析风险的动态,同时,根据风险起因和风险状况,落实风险处置预案规定的各项处置措施和责任,并制定风险处置方案。该方案应当根据存款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。风险处置方案主要包括以下内容:
(一)各部门、各单位的职责分工和应采取的措施,应完成的任务以及应达到的目标；
(二)各项化解风险措施的组织实施；
(三)化解风险措施落实情况的督查和指导。
第九条针对出现的风险,领导小组应与财务公司召开联席会议,要求集团财务公司采取积极措施,进行风险自救,避免风险扩散和蔓延,具体措施包括：
(一)暂缓或停止发放新增贷款,组织回收资金；
(二)立即卖出持有的国债或其他债券；
(三)对拆放同业的资金不论到期与否,一律收回；
(四)对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构及时收回贷款本息等；
(五)必要时共同起草文件向宝钢集团有限公司寻求帮助,确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第五章后续事项处理
第十条突发性存款风险平息后,领导小组要加强对财务公司的监
督,要求财务公司增强资金实力,提高抗风险能力,重新对财务公司存款风险进行评估,调整存款比例。
第十一条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结,吸取经验、教训,更加有效地做好存款风险的防范和处置工作,如果影响风险的因素不能消除,则采取行动撤出全部存款。
第六章附则
第十二条本风险处置预案自董事会通过之日起开始实施。
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No.8. Chaoyangrnen Beidajie.
ShiniWing
Dongcheng District, Beijing,
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证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-018宋都基业投资股份有限公司
关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）拟与关联方控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、关联人公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“公司董监高”）以现金方式共同成立公司参与公司的房地产项目的开发和经营。公司设立时的注册资本为人民币10亿元。公司对新设公司出资额6.7亿元，宋都控股对新设公司出资额3.2亿，公司董监高对新设公司出资额0.1亿。
过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额18.32亿，公司为宋都控股提供担保累计发生额34.40亿，宋都控股及公司实际控制人对上述担保提供了反担保。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，实现公司的规模发展，公司拟与关联方宋都控股、公司董监高共同新设一家公司（以下简称“投资标的”），设立时的注册资本为人民币10亿元。公司对新设公司出资额6.7亿元（占比67%），宋都控股对新设公司出资额3.2亿（占比32%），公司董监高对新设公司出资额0.1亿（占比1%）。
根据《上市规则》等相关规定，公司与关联人共同投资，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联法人
公司名称：浙江宋都控股有限公司
注册地：杭州采荷嘉业大厦3幢201室
法定代表人：俞建午
注册资本：3,600万元人民币
统一社会信用代码：：91330000797614164X
经营范围：实业投资；服务：资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、投资咨询（除证券、期货）；批发、零售：建材,金属材料；经营进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期一期财务指标（单位：万元）：
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|总资产|2,013,258.43|2,701,645.47|
|净资产|1,699,720.19|2,354,034.72|
||2017年度（经审计）|2018年1-9月（未经审计）|
|营业收入|298,555.55|169,208.87|
|净利润|-12,543.00|3,334.51|

关联关系：为本公司控股股东，系公司关联法人。
（二）关联自然人
关联自然人为公司董监高，具体信息如下：
（1）汪庆华先生：男，中国国籍，现任本公司董事、副总裁；
（2）陈振宁先生：男，中国国籍，现任本公司董事、副总裁、财务负责人；
（3）朱轶桦先生：男，中国国籍，现任本公司监事会主席；
（4）朱瑾女士：女，中国国籍，现任本公司监事；
（5）李今兴先生：男，中国国籍，现任本公司职工代表监事
（6）郑羲亮先生：男，中国国籍，现任公司董事会秘书。
上述人员的详细情况详见公司于2019年3月30日披露的2018年年度报告中
的第八节“董事、监事、高管和员工情况”。
三、关联交易标的基本情况
投资标的还未设立，以后续工商部门审批信息为准。
投资标的为公司控股子公司，由公司负责决策运营，主要用于投资房地产项目。
股东各方的股权比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（人民币）|持股比例|
|宋都集团|6.7亿|67%|
|宋都控股|3.2亿|32%|
|汪庆华|330万|1%|
|陈振宁|270万||
|朱轶桦|100万||
|朱瑾|100万||
|李今兴|100万||
|郑羲亮|100万||

本次共同投资各方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在新设公司的股权比例，本次交易无需审计、评估。
四、关联交易的主要内容和履约安排
(一)注册资本额
公司设立时的注册资本为人民币10亿元。各股东具体的认缴出资额及相应的持股比例详见本公告“三、关联交易标的基本情况”。
（二）公司治理
新设公司的股东会为最高权力机构。不设董事会，设一名执行董事，为新设公司法定代表人；设经理一名，财务负责人一名。经理、财务负责人按照《公司章程》规定和程序聘任和解聘。
全体股东的表决权均委托给宋都集团代为履行。股东各方按照出资比例、协议及公司章程约定享有相关权益。
（三）利润分配
新设公司实行符合会计准则的分红机制，根据其上一年度经审计会计报表中的未分配利润，提取30%对股东按照其持股比例实行分红，剩余未分配利润滚存至下一年度。
（四）退出机制
股东各方一致同意，以投资标的上一年度经审计的净资产总额作为相关股东退出时股权作价的依据价格。
股东可向宋都集团提出退出申请，将股权转让给其余公司内其他股东，宋都集团在同等条件下享有优先认购权，购买股权的最高比例相当于拟退出股东的全部预转让股权。有关转让交易在确定及实施前均应根据上市公司相关规则履行必要的决策和实施程序。在宋都集团充分行使优先认购权后，剩余股东方有权购买可供认购股权的剩余部分。
公司董监高在与上市公司劳动关系终止时，必须退出平台公司，退出人员股东的份额按上市公司规则履行必要程序后转让至宋都集团。
（五）担保和借款
如需要公司对该公司或其子公司进行担保的，则各个股东也需要对主债权进行等比例担保。
如相关资金提供方无需公司股东提供担保但仍需要出现上市公司为该公司
或其子公司进行全额担保的情况下，则该公司或其子公司的其他股东（除公司外）需要对上市公司提供上述溢出担保部分作反担保，确保上市公司不会因为向公司或其子公司提供担保而受损。公司董监高的担保责任由宋都控股承担。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是基于上市公司与控股股东、公司董监高按股权比例共同投入、共享收益、共担风险、同股同权的背景下，旨在提高资金使用效率，实现公司的规模发展，提升公司的市场竞争力，促进公司可持续发展的举措。
投资标的由公司负责运营，关联方持股比例为33%，不影响公司独立性，也不会对公司2019年业绩构成重大不利影响。
新设公司未来用于投资公司房地产项目，符合公司战略发展需要，不存在损
害公司及其股东特别是中小股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司审计委员会审议通过了本议案。本次事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，并提交公司第九届董事会第四十二次会议审议通过（关联董事俞建午、汪庆华、陈振宁回避表决，其他4名非关联董事一致表决通过）。公司独立董事认为：
公司与关联人共同新设公司投资于公司地产项目，有利于提高资金使用效率，促进公司规模发展。新设公司将由公司负责运营，公司及关联方以现金方式实缴出资，并按照出资比例确定两方在所设立公司的股权比例，不存在影响公司独立性以及损害公司及中小股东利益的情况。关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。鉴于上述情况，同意本次关联交易事项提交公司股东大会审议。
六、历史关联交易情况
过去12个月与宋都控股进行的交易：过去12个月控股股东为公司提供借款累计发生额18.32亿，公司为宋都控股提供担保累计发生额34.40亿，宋都控股及公司实际控制人对上述担保提供了反担保。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见
特此公告
宋都基业投资股份有限公司董事会
2019年3月30日