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证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-040
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
由于公司产品在销售过程中应收票据数额较大，为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
具体操作流程如下：
设进度，由采购部等有关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，并在签订合同时予以明确。先期已签订合同但未明确支付方式的，确认是否可以采用银行承兑汇票支付。
2、办理支付。具体办理支付时，由采购部等有关部门填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核，审核通过后，财务部以银行承兑汇票安排支付，并建立应付票据台账。
3、等额置换。财务部根据要求按季编制《银行承兑汇票支付情况明细表》，并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转出等额资金到公司一般结算账户。
4、银行承兑汇票的结算。对外支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户资金。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、监事会意见
公司第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合
理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，加快消化公司自购货方收取的银行承兑汇票，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上，本保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的核查意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 编号：临2017-006号
湖北武昌鱼股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会协助调查通知书
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月7日，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司“）收到中国证券监督管理委员会现场送达的《协助调查通知书》（稽查总队调查通字170005
号，以下简称“《通知书》”），《通知书》的全部内容如下：
湖北武昌鱼股份有限公司：
因你公司相关股东涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定向你公司了解有关情况，请予以配合。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会二零一七年二月七日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-068江山欧派门业股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 3月 9日召开第三届董事会第四次会议，于2018年3月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 20,000万元进行现金管理，使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2018年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的《江山欧派关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-011。
一、本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情
况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已全部赎回。
二、本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金购买理财产品到期已收回本
金和收益的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|购买金额（万元）|产品类型|起止日期|产品预期年化收益率（%）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（元）|
|兴业银行义乌分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M)|2,000|保本浮动收益型|2018.01.08-2018.02.08|4.50|2,000|76,438.36|
|兴业银行义|兴业银行“金雪球-优悦”|3,500|保本开放式|2018.02.13-|4.10|3,500|110,082.19|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|乌分行|保本开放式人民币理财产品（1M）|||2018.03.13||||
|兴业银行义乌分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|7,000|保本浮动收益型|2018.01.08-2018.04.08|4.80|7,000|828,493.15|
|上海浦发银行江山支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG066期|7,000|保证收益型|2018.01.08-2018.04.09|4.81|7,000|851,102.78|
|兴业银行义乌分行|结构性存款|2,000|保本浮动收益型|2018.03.23-2018.04.23|4.80|2,000|81,534.25|
|工行江山支行|工银理财共赢3号保本型2018年第31期|1,500|保本浮动收益型|2018.03.23-2018.06.14|4.20|1,500|143,260.27|
|兴业银行义乌分行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|7,000|保本开放式|2018.04.11-2018.07.11|4.80|7,000|837,698.63|
|上海浦发银行江山支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG668期|7,000|保证收益型|2018.04.13-2018.07.12|4.75|7,000|822,013.89|
|浙商银行江山支行|结构性存款|5,500|保本浮动收益型|2018.07.13-2018.10.13|4.85|5,500|681,694.44|
|兴业银行义乌分行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2018.10.16-2018.12.11|3.66|1,000|56,153.42|
|北京银行江山支行|北京银行对公客户人民币结构性存款|4,000|保本浮动收益型|2018.10.16-2018.12.28|4.40|4,000|352,000.00|

三、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为0万元。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会2018年12月29日
时代出版传媒股份有限公司
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2016-034时代出版传媒股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 11月 8日发布了《时代出版传媒股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-033）。该公告的附件“授权委托书”中未列入需审议的议案名称，现将“授权委托书”的内容更正如下：
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25
日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于免去吴寿兵董事职务的议案||||
|2|关于修订公司《章程》的议案||||

时代出版传媒股份有限公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
除附件“授权委托书”作上述更正之外，该公告的其他内容不变。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-025债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广州康美医药投资有限公司
投资金额：10,000万元（人民币，下同）
特别风险提示：该孙公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
（一）2017年 3月 28日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会 2017年度第三次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在广东省广州市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康”）拟出资设立广州康美医药投资有限公司，主要从事物流仓储、智慧药房业务。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：广州康美医药投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路115号360室
注册资本：10,000万元
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；营养健康咨询服务；商品信息咨询服务；广告业；软件服务；健康科学项目研究、开发；食品科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；房地产开发经营；物业管理；计算机零配件批发；软件批发；企业自有资金投资；投资管理服务；计算机网络系统工程服务；装卸搬运；停车场经营；供应链管理；自有设备租赁（不含许可审批项目）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；软件测试服务；会议及展览服务；仓储代理服务；交通运输咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人：李建华
出资比例：康美健康持股100%
三、对外投资对公司的影响
该孙公司的成立有利于缓解公司智慧药房广州片区的仓储物流压力，为智慧药房项目的区域拓展和增产提供仓储物流基础。
此次康美健康成立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定
性将可能导致该孙公司无法达到预期收益的风险，但本次投资设立全资孙公司
系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，尽可能减少经营风
险。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2017年度第三次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
南京证券股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司
2014年非公开发行股份部分限售股解禁的核查意见
2014年2月13日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2014]200号”《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）非公开发行 70,000万股新股（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为 7.33元/股，募集资金总额为 513,100.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 499,858.00万元。公司于 2014年 8月 5日完成本次非公开发行股票的登记事宜。瑞信方正证券有限责任公司担任本次非公开发行的保荐机构。
东吴证券于 2019年 6月 17日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2019年度配股发行股票的相关议案，并与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）签订了保荐协议，聘请其担任东吴证券 2019年度配股及相应持续督导工作的保荐机构。
南京证券作为东吴证券股份有限公司的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对东吴证券 2014年非公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
公司于2014年2月13日获得中国证监会“证监许可[2014]200号”《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过 70,000万股新股。苏州国际发展集团有限公司（公司控股股东）作为本次非公开发行的发行对象之一，认购股份10,900万股，限售期为60个月，其认购股份将于2019年8月5日上市流通；其余发行对象认购的股份限售期均为 12
个月，已于2015年8月5日上市流通。
二、本次解除限售股份的流通安排
1、本次解除限售股的发行对象：苏州国际发展集团有限公司。
2、本次解除限售股份可上市流通日期：2019年8月5日。
3、本次可上市流通数量为 109,000,000股，占公司股本总额的3.63%。
4、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股限售股数量（股）|占总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|
|苏州国际发展集团有限公司|109,000,000|3.63|109,000,000|
|合计|109,000,000|3.63|109,000,000|

三、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构
1、本次解除限售股份上市流通前股本变动结构
||||
|-|-|-|
|项目|数量（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|10,900|3.63|
|1、国家持股|-|-|
|2、国有法人持股|10,900|3.63|
|3、其他内资持股|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|-|-|
|境内自然人持股|-|-|
|4、外资持股|-|-|
|二、无限售条件流通股份|289,100|96.37|
|1、人民币普通股|289,100|96.37|
|2、境内上市的外资股|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|
|4、其他|-|-|
|三、股份总数|300,000|100.00|

||||
|-|-|-|
|项目|数量（万股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|-|-|
|1、国家持股|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|
|3、其他内资持股|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|-|-|
|境内自然人持股|-|-|
|4、外资持股|-|-|
|二、无限售条件流通股份|300,000|100.00|
|1、人民币普通股|300,000|100.00|
|2、境内上市的外资股|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|
|4、其他|-|-|
|三、股份总数|300,000|100.00|

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的发行对象苏州国际发展集团有限公司在 2014年非公开发行事宜中作以下承诺：对于所认购的公司非公开发行的新股10,900万股，自持有之日起60个月不转让。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，承诺人在限售期间严格履行了上述承诺。
五、其他事项
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司违规为其提供担保的情况。
六、保荐机构核查结论
保荐机构经核查认为：东吴证券本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规等要求；本次解除限售的股份持有人严格遵守了限售期间作
出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具日，东吴证券关于本次限售股解除限售、
上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对东吴证券本次非公开发行股
份上述限售股解禁事项无异议。
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2019-019福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十次监事会会议通知于2019年7月29日以书面形式发出，会议于 2019年 8月 8日以通讯表决方式召开，应到监事 5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：
一、公司2019年半年度报告全文及其摘要；
监事会对2019年半年度报告全文及其摘要进行认真审核，一致认为：
1、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出截至2019年6月30日公司的财务状况及2019年半年度的经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、关于对控股子公司永安轴承增资的议案；
三、关于会计政策变更的议案；
本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合公司法及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监 事 会
2019年 8月 8日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-010
浙江天成自控股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年3月30日
(二)股东大会召开的地点：浙江天成自控股份有限公司8号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,500,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.50|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事刘继红先生，独立董事庞正忠、朱西产先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书田金明先生出席了本次会议，财务总监陈树峰先生、副总经理牛德林先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

5、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于聘请2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于2016年度授信规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

8、议案名称：公司 2016年度新增研发项目立项及原有研发项目延期审批的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,500,000|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2015 年度利润分配方案》|1,500,000|100|0|0|0|0|
|6|《关于聘请2016年度审计机构的议案》|1,500,000|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均获得通过。
除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2015年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张鸣
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江天成自控股份有限公司2016年3月31日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-11东方金钰股份有限公司关于
2014年度预计新增为子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保概述
公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司预计 2014年度贷款总额度和为子公司担保额度的议案》。根据2014年度公司生产经营和流动资金周转需求，公司决定以 2013年 12月 31日公司及子公司贷款余额 21.18亿元为基础，2014年度预计净新增贷款总额10亿元。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：1、公司及各子公司2014年度向金融机构贷款可在净新增贷款总额 10亿元额度内分次申请；2、公司为子公司在 10亿元额度内贷款作连带责任担保；3、公司及子公司可以房产、固定资产、翡翠存货为10亿元额度内贷款作抵押。
二、被担保人基本情况
1、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
注册资本：20000万元
注册地点：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼
法定代表人：赵宁
经营范围：珠宝首饰、工艺品、玉石及制品的购销等
本公司持有深圳东方金钰100%股权。截止2013年12月31日，深圳东方金钰总资产49.14亿元，净资产 7.4亿元。
2、云南兴龙珠宝有限公司
注册资本：12000万元
注册地址：昆明市金碧路三市街益珑大厦
法定代表人：赵兴龙
经营范围：珠宝玉石的销售；黄金制品的批发零售。
本公司持有云南兴龙珠宝有限公司100%股权，截止 2013年12月31日，兴龙珠宝总资产64,584.64万元，净资产35,729.77万元。
3、北京东方金钰珠宝有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：北京市朝阳区惠新东街2号四层
法定代表人：赵兴龙
经营范围：销售珠宝首饰、工艺美术品。
本公司持有北京东方金钰珠宝有限公司100%股权，截止2013年12月31日，北京东方金钰总资产3,128.47万元，净资产-267.74万元。
三、担保协议的主要内容
本公司为子公司在2014年度预计净新增10亿元额度内贷款提供连带责任担保。
四、董事会意见
2014年净新增10亿元贷款额度是公司生产经营和资金使用的合理需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
五、独立董事意见
2014年净新增10亿元贷款额度是公司及各子公司实际业务开展及新建项目的需要。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对子公司全年贷
款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。我们同意该议案，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到2013年12月31日，本公司担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对子公司担保余额合计20.2亿元，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议
东方金钰股份有限公司
二O一四年四月十七日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了《关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于与浙江精工建设集团有限公司 2019年度联合投标工作的议案》并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
公司拟与墙煌新材料股份有限公司（以下简称“墙煌新材料”）签署《2019年度产品采购及工程业务承包协议》，即：本公司及下属所控制企业因日常生产经营的需要，按照产品当地市场价格为原则向墙煌新材料及其下属所控制企业采购铝单板、进行幕墙业务工程分包。其中采购产品不超过 10,000万元，工程业务分包不超过50,000万元，合计总金额为不超过60,000万元人民币（不含税）。
协议有效期为 2019年度。上述事项是公司日常经营活动开展的需要，属于正常的商业交易行为。交易定价按照按行业之可比当地市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
公司及公司所控制企业与浙江精工建设集团有限公司 2019年进行累计金额在 10亿元以内的联合投标事宜可以充分利用好关联公司浙江精工建设集团有限公司房屋建筑总承包一级资质，为公司项目承接提供便利，有利于公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力。双方独立报价、独立施工，定价公允且不会构成同业竞争，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
同意将上述事项提交公司第七届董事会第二次会议审议。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司关于事前认可的独立董事意见签字页）
邵春阳 章武江 方二
证券代码：600291 证券简称:西水股份 编号：临2015-035内蒙古西水创业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）因推进增资天安财产保险股份有限公司（以下简称：“天安财险”）事宜，经公司申请，本公司股票已于 2015年 6月 2日起停牌。2015年 6月 16日，公司发布了《西水股份重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-032），公司股票自 2015年 6月 16日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司增资天安财险工作的方案论证和与各相关方的沟通仍在进行中，中介机构正在有序开展尽职调查、审计评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2015年 6月 30日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2014-037衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
2013年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●每股派发现金股利人民币0.07465元（含适用税项）；自然人股东和证券投资基金每股派发现金股利人民币0.07092元；
居民企业股东（含机构投资者）其现金股息所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07465元；合资格境外投资者（QFII）股东每股派发现金股息人民币0.06719元。
●股权登记日：2014年8月21日
●除息日：2014年8月22日
●现金红利发放日：2014年8月22日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已经公司2014年6月27日召开的2013年度股
东大会审议通过，股东大会决议公告于2014年6月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、公司2013年度利润分配方案
1、公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本
12,823,626,660股为基础，每股分配现金股利人民币0.07465元（含税），共派发现金股利人民币957,284千元。
2、发放范围：截至2014年8月21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体A股股东。
3、扣税情况：
（1）对于持有公司A股自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税【2012】85号）及《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策
的通知》，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利人民币0.07092元。如股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，如按上述规定需补缴
税款的，由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有公司A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.07465元。
（3）对于持有公司A股的合资格境外机构投资者（即QFII）股东，由公司根据国家税务局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率由公司代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.06719元。如该类股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可自行向主管税务机关提出申请，公司将协助办理有关手续。
三、分红派息具体实施时间
1、股权登记日：2014年8月21日
2、除息日：2014年8月22日
3、现金红利发放日：2014年8月22日
四、分红派息实施办法
持有公司无限售条件A股股东的现金股利，公司委托登记
结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金股利发放日在其指定的证券营
业部领取现金股利，未办理指定交易的股东现金股利暂由登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
上海电气（集团）总公司持有的公司无限售条件A股的现金股利由公司直接发放。
五、咨询联系方法
咨询联系：公司董事会秘书室
联系地址：中国上海市钦江路212号
邮政编码：200233
电话：021－33261888
传真：021－34695780
六、备查文件
1、上海电气集团股份有限公司2013年度股东大会决议公告
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一四年八月十四日
四川西部资源控股股份有限公司
关于子公司南京银茂铅锌矿业有限公司
2013年度会计估计变更事项专项说明
一、会计估计变更的审批程序、内容和原因及适用时点
审批程序：公司2013年 10月29日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》，同意对控股子公司银茂矿业的会计估计进行变更。
变更内容：按照银茂矿业铅锌矿新增的保有资源储量，将该采矿权公允价值和原账面价值差额（收购时点评估增值额）的摊销年限会计估计由 7.89年变更为13.91年。
变更原因：鉴于银茂矿业收到江苏省国土资源厅出具的《关于<江苏省南京市栖霞山铅锌矿区虎爪山矿段深部详查地质报告>矿产资源储量评审备案证明》，截止到2013年5月31日，银茂矿业铅锌矿保有资源储量增加较大，为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定，公司董事会本着谨慎性原则，同意将银茂矿业采矿权公允价值和原账面价值差额（收购时点评估增值额）的摊销年限会计估计进行变更。
适用时点：本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从 2013年第三季度开始，即从 2013年7月1日开始。
二、会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称和影响金额
|||||
|-|-|-|-|
|会计估计变更的内容、原因及适用时点|审批程序|受影响的报表项目名称|影响金额|
|银茂矿业采矿权公允价值和原账面价值差额（收购时点评估增值额）的摊销年限|公司第七届董事会第二十六次会议|无形资产、管理费用|2013年影响金额：增加合并报表净利润13,648,591.49元。从 2014 年起，每年增加合并报表利润27,297,182.98元。|

三、本次会计估计影响金额说明
银茂矿业采矿权公允价值和原账面价值差额即合并日2011年9月30日评估增值额
572,361,266.98元，按113个月摊销，2011年9月30日至2013年6月30日已摊销21个月106,368,023.07元，因银茂矿业储量增加从2013年7月1日开始按13.91年（167个月）摊销，2013年7月1日至2013年12月31日，无形资产银茂矿业采矿权比变更前少摊销13,648,591.49元，会计估计变更仅对本公司合并报表有影响，影响的报表项目为无形资产和管理费用，增加合并报表2013年净利润13,648,591.49元。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
法定代表人：__________主管会计工作负责人：___________会计机构负责人：__________日期： 日期： 日期：
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-040浙江万好万家文化股份有限公司
关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会通过重大资产重组继续停牌议案。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2016年6月14日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
（二）公司第六届董事会第九次会议的召开、召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事就相关议案发表了独立意见，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）本次董事会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）有关本次重大资产重组继续停牌的主要内容
（1）公司股票自2016年4月11日起停牌，并于2016年4月23日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-023）。因公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2016年4月25日起停牌不超过一个月。2016年5月25日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-033），经申请公司股票自2016年5月25日起继续停牌一个月。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
公司拟通过实施本次重大资产重组，继续推进公司业务向文化、体育和娱乐业转型发展，进一步布局电子竞技商务运营及相关领域，开拓新的业绩增长点，增强公司盈利能力和可持续发展能力，以有效保护广大中小股东的利益。
2、重组框架方案简介
（1）主要交易对方
本次重大资产重组交易对方主要为上海智碧投资管理中心（有限合伙）、上海尚陌投资管理中心（有限合伙）、上海哆快投资管理中心（有限合伙）、上海翊臣企业管理中心（有限合伙）、上海隽迈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及上海斐弈企业管理中心（有限合伙）。
（2）交易方式
本次重大资产重组交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金。本次交易不会导致公司控制权的变更，不构成借壳上市。
（3）标的资产
本次交易拟收购标的资产为交易对方合法持有的上海快屏网络科技有限公
司（以下简称“快屏网络”）100%股权和上海隆麟网络技术有限公司（以下简称“隆麟网络”）100%股权。标的公司主要从事电竞商务运营及相关衍生业务。
快屏网络，控股股东为上海智碧投资管理中心（有限合伙），实际控制人为杨丰智；隆麟网络，控股股东为上海翊臣企业管理中心（有限合伙），实际控制人为祁斐。
（1）推进重大资产重组所作的工作
自停牌以来，公司积极推进本次交易涉及的有关工作，公司已组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟收购的标的资产开展尽职调查、法律、审计、评估等工作。
截至本公告披露日，各中介机构对标的资产的尽职调查等相关工作正在进行过程中，公司尚未正式与相关方签订正式交易协议。
（2）已履行的信息披露义务
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年4月11日起开始停牌。
经论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于2016年4月23
日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-023），公司股票自 2016年4月25日起停牌不超过一个月。2016年5月25日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-033），由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计和评估工作尚未完成，有关各方仍需就交易内容进行进一步沟通，经公司申请，公司股票自2016年5月25日起继续停牌一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展公告。
4、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、法律、审计、评估等工作正在全力推进当中，重组方案仍需相关各方进一步论证和沟通协商，故公司股票不能按原定时间复牌。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司拟向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
5、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
目前本次交易不存在需要在披露重组预案前取得相关部门前置审批的情形。
6、申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排
为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务
指引》相关规定，公司拟在本次董事会审议通过后向上海证券交易所申请再次延期复牌，即申请公司股票自2016年6月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
三、上网公告附件
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-009
上海联明机械股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟向全资子公司烟台万事达金属机械有限公司增加投资。
● 增加投资金额：人民币4,900万元。
一、增资概述
2014年7月18日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司对子公司烟台万事达金属机械有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司烟台万事达金属机械有限公司（以下简称“烟台万事达”）增资 4,900万元（4,877.51万元为募集资金，22.49万元为企业自筹资金），用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”，其中 800万元用于增加烟台万事达注册资本，其余资金全部计入烟台万事达资本公积。本次增资完成后，烟台万事达注册资本变更为1,800万元。
增资完成后，公司对烟台万事达的持股比例仍为100%。
根据公司章程规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体的基本情况
1、烟台万事达基本情况
公司名称：烟台万事达金属机械有限公司
成立时间：2009年6月3日
注册地址：山东省烟台市福山区延峰路13号
注册资本：1,000万元
法定代表人：徐培华
股东持股比例：公司持有100%的股权
经营范围：机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租。
2、烟台万事达主要财务指标
烟台万事达为公司全资子公司，截至 2013年 12月 31日，烟台万事达资产总计为人民币145,738,278.19元，负债合计为人民币65,792,393.21元，所有者权益合计为人民币 79,945,884.98元。2013年度营业收入为人民币 202,805,144.38元，净利润为人民币 41,972,110.11元（以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格）。
截至 2014年 3月 31日,烟台万事达资产总额为人民币 149,124,379.08元，负债总额为人民币 56,967,139.04元，归属于母公司净资产为人民币 92,157,240.04元。2014年 1-3月营业收入为人民币 54,258,324.76元，归属于母公司净利润为人民币12,211,355.06元（以上数据未经审计）。
三、合同协议主要内容
本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。
四、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司烟台万事达的增资，主要用以投资建设“汽车冲压及焊接零部件生产基地项目”。
本次增资不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—120江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI ZH ONG JI ANG REAL ESTATE CO., LTD关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西中江地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《江西中江地产股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件》。2015年12月 11日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153512号），认为公司提交的申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年12月12日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2017-050江苏长电科技股份有限公司
关于增选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月20日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举沈阳先生为公司第六届监事会职工监事（个人简历附后）。沈阳先生将与职工监事马岳先生以及公司2017年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会2017年6月27日附：职工代表监事简历
沈阳，男，1969年10月出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师；现任本公司党委副书记、工会主席；历任江苏长电科技股份有限公司董事、团委书记、公司办公室主任、副主任、总经理秘书。
青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000151号
目 录 页码一、专项审核报告 1-2
二、附表
关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018 3
年度盈利预测完成情况的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一九年四月二十九日
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司
盈利预测完成情况的专项审核报告
和信专字（2019）第 000151号青岛海尔股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称“青岛海尔”）编制的《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》进行了专项审核。
(一)管理层的责任
按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）的有关规定，编制《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是青岛海尔管理层的责任。
(二)注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
(三)审核意见
我们认为，青岛海尔编制的《关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明》已按照《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》的规定编制，在所有重大方面公允反映了青岛海尔盈利预测的完成情况。
(四)对报告使用者和使用目的的限制
本审核报告仅供青岛海尔 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王晖
中国·济南 中国注册会计师:李祥智
2019年4月29日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文关于三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度盈利预测完成情况的专项说明
青岛海尔股份有限公司（以下简称“本公司”、“青岛海尔”）于 2015年 12月 23日披露了受让海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权的关联交易事项。根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》（上证公字【2011】5号）第五十条的规定，本公司现将 2018年度盈利预测完成情况说明如下：
一、 关联交易的基本情况
2016年 1月 7日本公司召开了 2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了《青岛海尔股份有限公司关于收购海尔集团公司持有的中外合资经营企业股权暨关联交易的议案》。根据该决议，本公司受让了海尔集团公司持有的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司45%的股权，本次股权转让有利于公司提升整体运作效率，提高资金使用效率，提升盈利能力，进一步增强公司核心竞争力，有利于公司的长远发展。
二、 盈利预测情况
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司45%股权业经青岛天和资产评估有限责任公司评估，并由其出具了《资产评估报告书》（青天评报字［2015］第 QDV1084号）。根据该资产评估报告书，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度预测净利润数为人民币 10,868.62万元。
三、 盈利预测完成情况
经审计的三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度净利润的实现数为： 33,905.52万元。
本公司认为，三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 2018年度净利润的实现数超过了盈利预测数。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 3
青岛海尔股份有限公司 专项审核报告正文青岛海尔股份有限公司二Ｏ一九年四月二十九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 4