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证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2015-018
上海莱士血液制品股份有限公司
关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2014年1月22日，经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）“证监许可［2014］123号”核准，公司向特定对象RAAS ChinaLimited（莱士中国有限公司，简称“莱士中国”）发行股票2,600万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币 19.12元，共募集资金总额 49,712.00万元，扣除与发行有关费用后的募集资金净额为 47,671.52万元。本次募集资金于 2014年 5月 29日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000192号”验资报告验证确认。
2014年8月，公司以30,000.00万元募集资金补充上海莱士公司营运资金。
截至2014年12月31日，募集资金专户金额为17,961.52万元，其中利息收入为290.04万元，支付银行手续费0.04万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。该《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并业经 2008年第二次临时股东大会审议批准。
根据相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，结合经营管理需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证
专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查。
2014年6月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（“中信证券”）、开户银行中信银行股份有限公司上海分行（“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与深圳证券交易所（“深交所”）三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金专户数量一个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放、管理与使用将严格遵照《募集资金管理制度》、《三方监管协议》及中国证监会、深交所的有关规定。
截至2014年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初始存放金额|截止日余额|存储方式|
|中信银行股份有限公司浦东分行|7312010182600336971|47,723.52|17,961.52|其中定期存款17,600.00万元|

初始存放金额47,723.52万元中包含尚未支付的发行费用52.00万元。
三、截至2014年12月募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||49,712.00||||||30,000.00||
|||||||本报告期投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||30,000.00||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
||||||截至期末累|截至期末投||本报告|是否达|项目可行性|
||是否已变更项目|募集资金承|调整后投资|本报告期|||项目达到预定可使||||
|承诺投资项目和超募资金投向|||||计投入金额|资进度(%)(3)||期实现|到预计|是否发生重|
||(含部分变更)|诺投资总额|总额(1)|投入金额|||用状态日期||||
||||||(2)|＝(2)/(1)||的效益|效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|一、上海莱士|否|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|100.00%|-|-|-|否|
|补充上市公司营运资金|否|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|100.00%|-|-|-|否|
|二、郑州莱士|否|17,671.52|17,671.52|0|0|0|-|-|-|否|
|1、人血白蛋白、人免疫球蛋白独立生产线及凝|||||||||||
||否|4,137.56|4,137.56|0|0|0|-|-|-|否|
|血因子中试场地改建项目|||||||||||
|2、郑州莱士质检中心及生物工程研究中心建设|||||||||||
||否|3,533.96|3,533.96|0|0|0|-|-|-|否|
|项目|||||||||||
|3、现代中药、保健品生产线改建项目|否|5,000.00|5,000.00|0|0|0|-|-|-|否|
|4、补充郑州莱士流动资金|否|5,000.00|5,000.00|0|0|0|-|-||否|
|承诺投资项目小计|-|47,671.52|47,671.52|30,000.00|30,000.00||-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补充流动资金（如有）|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|47,671.52|47,671.52|30,000.00|30,000.00||-|-|-|-|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于指定的募集资金专户中。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年12月31日募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十九次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量的独立意见
我们认为：公司本次对股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及公司《2016年股票期权激励计划》等相关规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量进行调整。
二、关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的独立意见
我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《2016年股票期权激励计划》等有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2016年股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《2016年股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。
公司对股票股权激励计划第一个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司股票期权激励计划第一个可行权期内行权的安排。
（以下无正文，为签字页）
(本页为独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见的签字页，无正文)
独立董事签名：
（张松柏） （黄才华） （朱玉杰）
二○一七年三月二十二日
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-124盈康生命科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会通知已于2019年12月 7日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2019年 12月23日（星期一）下午14：30（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2019年12月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2019年12月 23日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼 202会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）7人，所持（代表）股份 137,294,518股，占公司有表决权股份总数的25.1522%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份 27,950,951股，占公司有表决权股份总数的5.1206%；
参加网络投票的股东（股东代表）5人，所持（代表）股份109,343,567股，占公司有表决权股份总数的20.0316%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 3人，所持（代表）股份数6,397,650股，占公司有表决权股份总数的1.1720%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于子公司与海尔金融保理（重庆）有限公司开展应收账款保理业务的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决结果为：同意 137,294,518股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意 6,397,650股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月二十三日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第四十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》(以上三个备忘录以下合称为《股权激励备忘录》)及《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）发表意见如下：
1、未发现国祯环保存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，国祯环保具备实施股权激励计划的主体资格；
3、国祯环保限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、国祯环保不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司董事会11名董事中4名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规、规范性文件的有关规定回避表决，由非关联董事表决。
6、国祯环保实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。国祯环保实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、关于为合肥国祯水务有限公司提供担保的独立意见
合肥国祯水务有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为合肥国祯水务有限公司向兴业银行合肥分行申请人民币8,000万元履约保函提供连带责任保证担保；
同意为合肥国祯水务有限公司向国家开发银行安徽省分行申请人民币30,000万元项目融资借款提供连带责任保证担保。
三、关于为怀远县国祯污水处理有限公司提供担保的独立意见
怀远县国祯污水处理有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保
行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意为怀远县国祯污水处理有限公司向中国农业银行怀远桥口支行申请人民币7,800万元项目贷款
提供连带责任保证担保。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一五年八月十日
武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见
武汉锅炉股份有限公司（下称“公司”或“武锅股份”）拟将公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司（下称“阿尔斯通中国”）对公司享有的人民币 16.8亿元的债权转换为公司440,944,881股股份，（下称“本次交易”或“本次债转股”）。
以下签字人，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》及相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《武汉锅炉股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，发表如下独立意见：
（1）关于本次交易的事前认可意见
作为公司独立董事，我们认为本次债转股有利于提高公司的资产质量和盈利能力，因此对《武汉锅炉股份有限公司债转股方案》予以认可，并同意提交公司第六届董事会第四次会议审议。
（2）关于本次交易的独立董事意见
1、本次债转股方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债权转股权登记管理办法》及其他有关法律、法规。本次债转股方案具备可操作性。
2、公司本次债转股方案经公司第六届董事会第四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、考虑到公司目前的经营状况和资产现状，公司本次债转股的转股价格具有公允性、合理性，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理，不会损害中小投资者利益。
4、本次债转股有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的根本利益。本次债转股完成后，公司管理层应持续提高公司运营能力和盈利能力。
5、本次债转股构成关联交易。在本次债转股涉及的关联交易事项的表决中，关联董事 YEUNG Kwok WeiRichard（杨国威）先生、Sébastien ThierryRouge先生、Anders Maltesen
马迪森先生、熊刚先生、秦亮先生均回避表决，本次董事会审议债转股事项的表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
6、债转股完成后，希望阿尔斯通中国为公司发展继续提供各方面的支持。
7、公司应积极与中小股东就债转股方案进行沟通，争取获得中小股东对该方案的支持。
综上所述，我们同意公司董事会就本次债转股的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉锅炉股份有限公司独立董事发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
____________
唐国平
____________
申卫星
____________
谢获宝
二零一四年四月九日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，参加董事会组织的相关活动，学习规范运作知识，积极出席董事会会议及相关专业委员会会议、股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数（共十三次）||||应列股东大会次数（共六次）|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|列席次数|
|13|0|0|否|6|

本年度，本人按时出席董事会会议、列席股东大会，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，维护全体股东合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，对公司 2016年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2016年 1月 31日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公
开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资
金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
2、2016年 4月 17日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，对以下事项发表了意见：《2015年度利润分配方案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘 2016年度公司财务审计机构的议案》、《关于2015年度董事薪酬情况、2016年度董事薪酬方案的议案》、《关于2015年度高管薪酬情况、2016年度高管薪酬方案的议案》；
3、2016年 5月 11日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的议案》；
4、2016年 5月 19日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，对以下事项发表了意见：《关于预留限制性股票第一期解锁的议案》；
5、2016年 5月 30日，在公司第三届董事会第三十次会议上，对以下事项发表了意见：《关于首次授予限制性股票第二期解锁的议案》、《关于回购并注销限制性股票的议案》；
7、2016年 8月 25日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，对以下事项发表了意见：《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》、《关于使用超募资金、募集资金利息收入永久补充流动资金的议案》、《关于向全资子公司深圳市麦高锐科技有限公司增加注册资本的议案》；
8、2016年 9月 26日，在公司第三届董事会第三十四次会议上，对以下事项发表了意见：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
9、2016年10月26日，在公司第四届董事会第一次会议上，对以下事项发表了意见：《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
三、日常工作情况
作为公司独立董事，履职期本人积极参加公司的董事会会议，对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。
同时，对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公司日常信息披露。并且，积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，切实维护中小投资者利益。
四、培训和学习情况
自任职以来本人认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证监局、深圳证券交易所和公司组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
独立董事：古群
二〇一七年三月二十六日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-004山东隆基机械股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年2月18日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2014年2月11日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。
会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司龙口隆基制动毂有限公司向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信人民币10,000.00万元，敞口额度4,000.00万元提供连带责任保证担保。
授权公司总经理张海燕女士代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张海燕女士有权委托他人履行上述职责。
详细内容请见登载于2014年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-076海洋王照明科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年7月17日召开第三届监事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表监事，一名为职工代表监事，第四届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。监事会提名郑平先生、彭萍女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事卢志丹女士共同组成公司第四届监事会。
上述股东代表监事候选人需提交 2017年第四次临时股东大会审议。将采用累积投票制进行选举。
拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年7月18日
附件：
海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
（一）郑平先生
郑平，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在通用电器有限责任公司、深圳市平卓科技有限责任公司任职；2007年11月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任技术与设计部电子工程师、高级电子工程师、部门助理、实验室经理、供应链管理部物料采购专家、技术与设计部高级助理、技术与设计部副总监、品质保证部来料检验部经理、品质保证部高级助理。
2017年 4月起在海洋王（东莞）照明科技有限公司工作，历任品质保证部来料检验部经理，现任品质保证部高级助理、公司监事。
郑平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，郑平先生不属于失信被执行人。
（二）彭萍女士
彭萍，女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在碧桂园控股有限公司、华侨城集团任职；2007年12月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，历任人力资源部专员、人力资源经理、组织发展部经理、人力资源部高级助理；现任人力资源部副总监、公司监事。
彭萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，彭萍女士不属于失信被执行人。
股票代码：002340 股票简称：格林美 公告编号：2017-124
格林美股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币6亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]880号文核准。格林美股份
有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）为首期发行，基础发行规模为4亿元，可超额配售不超过2亿元。发行期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及发行人赎回选择权。
本期债券简称为“17格林债”，债券代码为“112575”。
2017年8月23日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为5.50%-6.80%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.27%。
发行人将按上述票面利率于2017年8月24日至2017年8月25日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2017年8月22日刊登在《中国证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》（公告编号：2017-118）。
特此公告。
（本页无正文，为《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
发行人：格林美股份有限公司年月日
（本页无正文，为《格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之签章页）
主承销商：国泰君安证券股份有限公司年月日
证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号： 2019-014山东东方海洋科技股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的信息披露媒体上披露公司 2018年年度报告全文、正文。因2018年年度报告编制工作量大，相关工作完成时间晚于预期，公司预计无法按原定日期出具2018年年度报告。为确保公司信息披露的准确性与完整性，经审慎考虑并向深圳证券交易所申请，公司将2018年年度报告披露时间延期至2019年4月27日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2019-03
宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 30日披露了原告国家开发银行诉被告宁夏中银绒业股份有限公司、宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春借款合同纠纷一案，原告请求依法判令被告宁夏中银绒业股份有限公司偿还原告借款本金 1390万欧元及相应的利息、罚息、复利等，并依法判令被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、马生国、张永春对上述债务承担连带清偿责任，并由被告承担律师费、诉讼费、保全费等原告为实现上述债权所支付的费用，详见本公司在指定信息披露媒体刊登的《2018-77宁夏中银绒业股份有限公司重大诉讼公告》。
二、上述诉讼案件最新进展情况
本公司于 2018年 12月 28日收到北京市第四中级人民法院民事判决书[（2018）京 04民初 272号]，判决如下：
(一)被告宁夏中银绒业股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告国家开发银行贷款本金余额 1390万欧元、并支付自二〇一七年六月二十一日起至二〇一八年六月十二日（不含）期间的利息（以未逾期本金为基数，按照年利率4.601%的标准计算，应扣除二〇一七年十二月二十一日已支付的利息 96,378.46欧元），以及罚息、复利（罚
息分两段计：1.自二〇一七年六月二十一日起至二〇一八年六月十二日（不含）罚息为 130,970.05欧元；2.自二〇一八年六月十二日起至款项付清之日，以逾期本金为基数，按照年利率5.601%的标准计算；复利分两段计：1.自二〇一七年九月二十一日起至二〇一八年六月十二日（不含），以未付利息为基数，按照年利率5.601%的标准计算，应扣除已支付的两笔复利即二〇一七年十月二十日 100.43欧元和二〇一七年十二月二十一日 1,880.6欧元；自二〇一八年六月十二日至款项付清之日，以未付利息为基数，按照年利率5.601%的标准计算）；
（二）被告宁夏中银绒业股份有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告国家开发银行律师费损失人民币 27万元；
（三）被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、被告马生国、被告张永春对本判决第一、二项被告宁夏中银绒业股份有限公司对原告国家开发银行所负担的债务（扣除未按约定贷款利率即 3个月 EURIBOR加上 460BP以及相应罚息利率计算而增加的利息、罚息和复利部分）承担连带保证责任；
（四）被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、被告马生国、被告张永春在承担保证责任后有权在其承担保证责任的范围内向被告宁夏中银绒业股份有限公司追偿；
（五）原告国家开发银行对已办理抵押登记的位于宁夏回族自治区吴忠市裕民东街南侧、面积 11,025.45平方米的一处国有土地使用权（《国有土地使用证》号：吴国用（2009）第 0294号；《土地他项权利证明书》号：吴国他项（2011）第 080号）以及位于宁夏回族自治区吴忠市朝阳街义乌商贸城 A区、建筑面积 17,036.26平方米的一
处房产（《房屋所有权证》号：吴忠市房权证市区字第 00074568号；
《房屋他项权证》号：吴利房他证市区字第 037164号）折价、拍卖、变卖的价款在抵押合同约定的范围内享有优先受偿权；
（六）原告国家开发银行对已办理动产抵押登记的 87台（套）机器设备（名称、数量等以编号为灵武动押 2014-45号《动产抵押登记书》附件所列为准）折价、拍卖、变卖的价款在抵押合同约定的范围内享有优先受偿权；
（七）原告国家开发银行对已办理抵押登记的位于宁夏回族自治区吴忠市朝阳街义乌商贸城西附楼、总建筑面积共计 4,339.96平方米的 37处商业房产（37个《房屋所有权证》号分别为吴忠市房权证市区字第 00074895-00074931号；37个《房屋他项权证》号分别为吴利房他证市区字第 060950-060986号）折价、拍卖、变卖的价款在抵押合同约定的范围内享有优先受偿权；
（八）驳回原告国家开发银行的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 578,713元，保全费 5,000元，均由被告宁夏中银绒业股份有限公司、被告宁夏中银绒业国际集团有限公司、被告马生国、被告张永春负担（于本判决生效后七日内交纳）。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。
三、其他诉讼、仲裁事项
截止本公告日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将按照《企业会计准则》等规定将相关诉讼所涉本金及利息计入负债及财务费用，案件受理费及复利、罚息等在案件执行完毕后将影响公司业绩。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、北京市第四中级人民法院民事判决书[（2018）京 04民初 272号]。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2017-013深圳市佳士科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年3月23日下午15时以现场表决的方式在海南三亚召开。会议通知于2017年3月10日以邮件形式送达全体监事。本次监事会由唐艳女士主持，全体监事出席会议。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度财务决算报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2016年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为董事会拟定的《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，据此同意该利润分配预案。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
同意3票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
同意3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经审核，监事会认为2016年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
同意3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于调整募集资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为本次调整募集资金进行现金管理额度有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和相关制度的规定计提资产减值准备符合公司的实际情况，公允地反映公司的财务状况和资产价值，公司董事会关于该议案的决策程序合法、合规，因而同意公司本次计提资产减值准备。
同意3票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》经核查，监事会认为公司预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规的要求，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对10名激励对象在第一个解锁期持有的
460,500股预留限制性股票进行解锁。
同意3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，监事会对公司本次回购注销的预留限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，一致同意公司回购注销2名已离职的激励对象和7名个人绩效考评结果为B的激励对象
已授予但尚未解锁的预留限制性股票合计253,250股，同意调整回购注销价格为6.41元/股。
同意3票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于监事2016年度薪酬、2017年度薪酬方案的议案》
在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利情况确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2017年3月25日
深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第四十二次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经核查，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有利于保证上市公司的审计独立性，也有利于更好的适应公司未来业务发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
二、《关于向控股子公司借款的议案》
经核查，我们认为：本次借款事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，符合公司的发展需要。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于向控股子公司借款的议案》。
三、《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意
向书暨关联交易的议案》
经核查，我们认为：本次控股子公司对其全资子公司增资并对外投资及签署收购股份意向书，在印尼及新加坡开展移动支付业务，有助于上海即富信息技术服务有限公司整合境内外资源和优势，加快海外布局速度，符合公司的整体发展战略。本次交易定价公允、合理，符合公司的发展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于控股子公司对其全资子公司增资并对外
投资及签署收购股份意向书暨关联交易的议案》。
（以下无正文！）
本页无正文，为深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2016-025河北钢铁股份有限公司
2016年度投资者网上集体接待日活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北钢铁股份有限公司已于2016年4月29日发布了2015年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2016年5月25日（星期三）15：00--16：30参加中国证监会河北监管局举办的“透明、沟通、诚信、回报——河北辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日”活动（网址：http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm）。
届时，公司高管将在线就公司2015年度业绩、公司治理、生产经营情况等问题与投资者进行互动交流，欢迎投资者踊跃参加。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-017崇义章源钨业股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月5日（15:00—17:00）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
公司《2014年度报告全文及摘要》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。《公司2014年度报告全文》详见2015年4月21日的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士；独立董事王平先生；保荐代表人陈淑绵女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2015年4月24日
中信证券股份有限公司
关于深圳市朗科智能电气股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”）进行了2019年度持续督导培训，报告如下：一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：路明、孙洋
（三）协办人：林淼
（四）培训时间：2019年12月 23日
（五）培训地点：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区8-4栋5层
（六）培训人员：孙洋、许艺彬
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室与财务部相关人员
（八）培训内容：
上市公司治理、上市公司董监高职责、杜绝内幕交易、上市公司信息披露相关规定、减持新规等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关要求，对朗科智能进行了 2019年度持续督导培训，全体参与培训人员均进行了认真深入地学习并进行了交流沟通。本次培训之中，朗科智能的董事、监事、高级管理人员及相关人员通过对相关法律法规的学习，对上市公司治理、上市公司董监高职责、
杜绝内幕交易及上市后买卖股票相关要求等有了更加深刻的理解与认识。同时，保荐机构相关人员和参与培训的人员对公司日常运作中遇到的问题进行了讨论。
中信证券认为，通过本次培训，促进培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司信息披露、规范运作等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升朗科智能的规范运作水平。本次培训达到了预期效果。
保荐代表人：
路明 孙洋
中信证券股份有限公司 2019年 12月26日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2018-041
广东道氏技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人荣继华先生告知，获悉荣继华先生所持有公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况：
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|5,584,000股|2017年5月5日|2018年4月24日|海通证券股份有限公司|7.01%|个人融资担保|
|荣继华|是|8,500,000股|2017年4月28日|2018年4月27日|海通证券股份有限公司|10.68%|个人融资担保|
|荣继华|是|9,210,000股|2017年5月3日|2018年5月3日|海通证券股份有限公司|11.57%|个人融资担保|
|合计||23,294,000股||||29.25%||

上述股份的质押情况，详见公司于 2017年 5月 5日及 2017年 5月 10日披露的《关于控股股东、实际控制人股份解除质押及再质押的公告》（公告编号为
2017-054和2017-057）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|质押用途|
|荣继华|是|5,720,000股|2018年4月26日|2019年4月25日|招商证券股份有限公司|7.18%|个人融资担保|
|荣继华|是|6,250,000股|2018年5月3日|2019年4月30日|招商证券股份有限公司|7.85%|个人融资担保|
|合计||11,970,000股||||15.03%||

荣继华先生将其所持有公司限售股中的 572万股质押给招商证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为2018年4月26日，质押到期日为2019年4月25日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
荣继华先生将其所持有公司限售股中的 625万股质押给招商证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续，质押开始日为 2018年 5月 3日，质押到期日为 2019年 4月 30日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，荣继华先生持有公司股份79,625,000股，占公司总股本的37.03%。荣继华先生所持有公司股份累计被质押56,865,000股，占其所持有公司股份的71.42%，占公司总股本的26.45%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2018年5月4日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201806-70华平信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于2018年6月5日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2018年5月31日以邮件方式送达。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中公司董事刘焱、奚峰伟属于关联董事，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参加表决，实际表决人数为7人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止房屋租赁关联交易事项的议案》；
公司于2016年6月与刘晓丹、奚峰伟二人签订了《房屋租赁合同》，租赁刘晓丹、奚峰伟位于上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605的房屋用于办公，租赁期限自2016年7月1日至2019年6月30日止。
现因公司设立全资子公司华平电子科技（昆山）有限公司，将原办公区域位于华平大厦（上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢）5楼、6楼的供应链中心的生产、仓储相关部门，搬迁至江苏省昆山市玉山镇城北中路1018号4号房4、5、6楼。
考虑公司的实际情况，经与交易对方刘晓丹、奚峰伟沟通协商，公司拟与其两人签订《〈房屋租赁合同〉之终止合同》，终止公司与其两人关于房屋租赁的关联交易事项，终止日期为2018年6月30日。
作为关联方的董事刘焱、奚峰伟在董事会上回避表决。独立董事对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于终止房屋租赁关联交易事项的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
华平信息技术股份有限公司 公告二、审议通过修改《公司章程》的议案；
具体修订内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《华平信息技术股份有限公司章程修正案（2018年6月修订）》，同时授权公司管理层办理本公司经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并以特别决议通过。
三、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
董事会同意公司于2018年6月26日召开公司2017年度股东大会，审议批准《2017年年度报告》、《公司2017年度利润分配的预案》等相关议案，及本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。
详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2018年6月5日
河南通达电缆股份有限公司
关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的独立意见
作为河南通达电缆股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法”）、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成
发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足股权激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司股权激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已经达成，我们同意公司按有关规定对第一期可解锁的限制性股票给予办理解锁手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件达成的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 夏敏仁 李宏伟