证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-019中衡设计集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月4日15点00分
召开地点：苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼中庭会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月4日至2016年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案|√|
|1.01|发行股票的种类和面值|√|
|1.02|发行方式|√|
|1.03|发行对象和认购方式|√|
|1.04|定价基准日、发行价格及定价原则|√|
|1.05|发行数量及募集资金总额|√|
|1.06|募集资金使用计划|√|
|1.07|限售期|√|
|1.08|本次发行前的滚存未分配利润的安排|√|
|1.09|上市地点|√|
|1.10|本次非公开发行决议的有效期|√|
|2|关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案|√|
|3|关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案|√|
|4|关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|5|关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案|√|
|6|关于调整部分募投项目资金投入计划的议案|√|

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|7|关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|603017|中衡设计|2016/2/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2016年 2月 26日（周五）—2016年 3月2日（周三），上午 9:00至11:30，下午13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62602256
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：security@artsgroup.cn
（5）邮政编码：215021
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区八达街111号
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2016年2月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
中衡设计集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年3月4日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案||||
|1.01|发行股票的种类和面值||||
|1.02|发行方式||||
|1.03|发行对象和认购方式||||
|1.04|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|1.05|发行数量及募集资金总额||||
|1.06|募集资金使用计划||||
|1.07|限售期||||
|1.08|本次发行前的滚存未分配利润的安排||||
|1.09|上市地点||||
|1.10|本次非公开发行决议的有效期||||
|2|关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案||||
|3|关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案||||
|4|关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案||||
|5|关于中衡设计集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案||||

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|6|关于调整部分募投项目资金投入计划的议案|
|7|关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。