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证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号： 2014-21四川美丰化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2014年 9月 11日以通讯方式召开，通知于 2014年 9月 1日发出。应参加会议董事 6人，实际参加会议董事 6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过以下议案：
一、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司投资成立四川欣泰丰商贸有限公司的议案》；议案相关内容详见《公司关于投资成立子公司的公告》（公告编号：2014-22）。
二、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的议案》；本议案已经公司独立董事审核并发表同意的独立意见。议案相关内容详见《公司关于向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司提供借款的公告》（公告编号：2014-23）。
三、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案》；本议案已经公司独立董事审核并发表同意的独立意见。议案相关内容详见《公司关于为阆中双瑞能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-24）。
四、6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第四十九次（临时）股东大会的议案》；相关内容详见《公司关于
召开第四十九次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2014-25）。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一四年九月十三日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-051深圳市长亮科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，原方案为：以公司总股本299,300,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.600000元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因公司于2018年6月8日完成了2018年限制性股票首次授予登记，总股本增至321,517,746股，固公司根据“现金分红总额固定不变”的原则对2017年度利润分配方案进行调整，调整后公司将以总股本321,517,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.558539元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。
本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本321,517,746股为基数，向全体股东每10股派0.558539元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.502685元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.558539元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.111708元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055854元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****186|王长春|
|2|08*****975|深圳市腾讯信息技术有限公司|
|3|01*****625|屈鸿京|
|4|00*****073|郑康|
|5|01*****722|徐江|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询方式：
咨询地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
咨询联系人：王野行、钱阿丽
咨询电话：0755-86168118-828
传真电话：0755-86168166
六、备查文件
1、深圳市长亮科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2015-44宁波GQY视讯股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划进展情况
及追加承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划基本情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日、2015年 7月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上分别披露了《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-31）、《关于实际控制人增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：2015-32）。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，郭启寅先生计划于 2015年 12月 31日之前，在符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定的前提下，通过深圳证券交易所交易系统分两次增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 2,000万元，以支持公司未来持续、稳定发展，并维护广大投资者利益。
二、增持计划进展情况
2015年 7月 27日，公司接到实际控制人、董事长兼总经理郭启寅先生的通知，郭启寅先生已于2015年7月15日、2015年7月23日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，具体增持股份情况如下：
1、郭启寅先生于 2015年 7月 15日通过深圳证券交易所证券交易系统以 999.09万元自筹资金增持本公司股份 331,100股，均价为 30.175元/股，约占公司已发行股份总数的0.1562%。
本次增持前，郭启寅先生直接持有公司股份 3,331.40万股，占本公司总股本的15.71%，通过高斯投资间接持有公司16.96%的股份，合计持有公司32.67%的股份。本次增持后，郭启寅先生直接持有公司股份 3,385.74万股，占本公司总股本的15.97%，通过高斯投资间接持有公司16.96%的股份，合计持有公司32.93%的股份。
三、后续增持计划
郭启寅先生将继续在符合相关法律法规的前提下，通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，后续增持公司股份金额与本次已增持公司股份的累计金额将不低于人民币2,000万元。
四、追加承诺事项
科技创新是企业持续成长的核心动力，公司将继续做好专业视讯，加快推进国际领先的智能机器人产业，完成智能机器人“车载自平衡救护平台”研发，并推进机器人产业并购。作为公司的实际控制人、董事长、总经理，郭启寅先生对公司的智能机器人产业转型抱有坚定信念，并已于 2015年 7月 8日承诺在其增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。为进一步表明对公司价值充满信心，并积极响应中国证监会号召，郭启寅先生本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以实际行动维护广大投资者合理权益，特追加承诺如下：
“本人自 2015年内最后一次增持 GQY视讯股份之日起除按规定严格遵守六个月内不减持外，并承诺未来两年如有减持行为，减持所得款项将大部份用于支持上市公司在智能机器人方面的产业布局与发展以及海外并购。”
五、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
数未发生变化，袁向阳女士直接持有公司股份 531.20万股，占本公司总股本的2.51%，通过宁波高斯投资有限公司间接持有公司3.51%的股份。
3、公司将继续关注相关事项的进展情况，并依据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-016湖南千山制药机械股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，对拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的事前认可意见
我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会第三次会议审议的《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请材料的议案》后认为：终止本次创业板非公开发行股票并撤回相关申请材料，是公司基于市场环境、融资时机等因素的诸多变化，结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策。上述议案内容具备可行性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
金益平 杨春平 石青辉
西安民生集团股份有限公司
关于汉中世纪阳光商厦有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
索引 页码
业绩承诺完成情况专项审核报告
关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺 1-2
完成情况的说明
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190西安民生集团股份有限公司
关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的
专项审核报告
XYZH/2016XAA20175西安民生集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”）编制的《西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明》。
一、管理层的责任
西安民生管理层的责任是按照相关规定编制《西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是西安民生管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对西安民生管理层编制的《西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对西安民生管理层编制的《西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，西安民生管理层编制的《西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照相关的规定编制，如实反映了西安民生投资汉中世纪阳光商厦有限公司的2015年度业绩完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本专项审核报告仅供西安民生年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为西安民生年度报告所必备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋
中国注册会计师：薛燕
中国 北京 二○一六年四月二十八日
西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明
西安民生集团股份有限公司
关于汉中世纪阳光商厦有限公司
业绩承诺完成情况的说明
西安民生集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年3月完成对汉中世纪阳光商厦有限公司（以下简称世纪阳光）44%股权的收购。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》的有关规定，现将进行该笔收购时世纪阳光原控股股东海航商业控股有限公司（以下简称“商业控股”）所作业绩承诺2015年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
为了解决商业控股与本公司的同业竞争，经本公司2012年12年31日召开的第七届董事会第二十二次会议以及2013年2月4日召开的2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于受让海航商业控股有限公司持有汉中世纪阳光商厦有限公司部分股权的议案》，拟将商业控股所持世纪阳光44%股权出让给本公司，转让价款为335,294,256.00元，世纪阳光的其他股东宝鸡商场和世纪阳光职工持股会均已放弃对此股权的优先购买权； 2013年3月12日本公司受让股权完成工商变更登记。交易完成后的股权结构为：商业控股持股3,205.45万股，占16.31%；本公司持股12,530.88万股，占63.76%；宝鸡商场持股3,882.67万股，占19.75%；世纪阳光持股会持股36万股，占0.18%，本集团合计持有世纪阳光83.51%股权，世纪阳光成为本公司之子公司。
二、业绩承诺事项
为维护公司及公众股东的合法权益，商业控股就世纪阳光2013－2015年度的盈利预测作出如下承诺：在本次股权交易方案获得本公司股东大会审议通过且完成股权过户之后，若世纪阳光2013年、2014年、2015年度实现的归属于母公司股东所有的净利润未能达到以下数额：2013年度458.39万元、2014年度819.62万元、2015年度1,558.78万元，则其差额部分的60.31%由商业控股于世纪阳光以上各年度审计报告出具之后的二十个工作日内以现金向公司补足。
西安民生集团股份有限公司关于汉中世纪阳光商厦有限公司业绩承诺完成情况的说明
三、业绩承诺事项完成情况
2015年度经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，世纪阳光归属于母公司的净利润为1,184.94万元，未完成商业控股所承诺之2015年度1,558.78万元的业绩。
根据商业控股对世纪阳光盈利预测的补偿承诺，商业控股将于世纪阳光 2015年审计报告出具之后二十个工作日内以现金方式向本公司补偿225.46万元。
四、公司拟采取的措施
在世纪阳光本年度审计报告出具后，公司将督促商业控股于本年度审计报告出具之后的二十个工作日内履行承诺以现金向公司补足。
西安民生集团股份有限公司二〇一六年四月二十八日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014年 3月 23日召开，会议审议了关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，本人作为公司之独立董事，对公司董事会聘任公司总经理等高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审阅陆利华先生、徐俊先生的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。
同意聘任陆利华先生为公司总经理、聘任徐俊先生为董事会秘书。
2、经审阅倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、姚红霞女士、卓艳女士的个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法、有效。
同意聘任倪六顺先生、徐俊先生、徐应林先生、卓艳女士为公司副总经理，聘任姚红霞女士为公司财务总监。
独立董事签署：叶克林、罗金明、韩灵丽
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016--026债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016年 02月 24日（星期三）下午 14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 02月 24日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年02月23日下午15：00至 2016年 02月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 9人，代表股份 284,709,310股，占本公司有表决权总股份的32.20%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4人，代表股份 284,560,990股，占公司总股份的32.18%；(2)通过网络投票的股东5人，代表股份148,320股，占公司总股份的0.02%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 8,918,720股,占公司总股份的1.01%；其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 8,770,400股，占公司总股份的0.99%；通过网络投票的股东 5人，代表股份 148,320股，占公司总股份的0.02%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：同意 8,780,500股，占出席会议有表决权股份总数的98.45％；反对 138,220股，占出席会议有表决权股份总数的1.55％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,780,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.45%；反对 138,220股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.55%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
上述议案的具体内容于 2016年 01月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年二月二十五日
江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见
我们作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第三届董事会第五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》、《江苏捷捷微电子股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》等相关规定，审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，方案制订注重股东回报，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、对公司 2017年内部控制自我评价报告的意见
1、公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的情形。
我们认为，公司《江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
经核查，我们认为：2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、对董事会关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们现就对董事会关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬事项发表独立意见如下：
2017年度公司董事、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬分配预案符合公司现行管理的要求和发展的需要，符合薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进和保证公司的长期、稳健可持续发展。
五、《关于聘请瑞华会计事务所有限公司为公司2017年财务审计机构的议案》的独立意见
1、事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017年度财务报告审计期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，就公司会计政策变更事项进行了核查，发表以下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策的变更。
七、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，我们对2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（本页无正文，为《关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见》的签字页）
独立董事：
万里扬________________
费一文________________
陈良华________________
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-011浙江华媒控股股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年财务概况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润105,180,270.19元，上年年末未分配利润943,649,656.35元，期初未分配利润943,649,656.35元，提取法定盈余公积 0元，向股东分配利润15,265,476.15元，期末可供股东分配的利润为1,033,564,450.39元。其中，母公司2018年度实现净利润-24,569,042.94元，期初未分配利润173,562,266.45元，向股东分配利润15,265,476.15元，期末可供股东分配的利润为133,727,747.36元。
二、2018年度利润分配预案
2019年4月26日，公司召开第九届董事会第六次会议，第九届监事会第四次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利11,194,682.51元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、相关说明
1、利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事发表的独立意见
独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中认可上述预案。
公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
董事会拟订的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。同意本议案。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—024大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目基本情况
经公司第七届第十次董事会审议通过，同意公司参与竞买贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G(12)107地块，竞买价格不超过 1亿元（土地面积约 39.77亩），并设立项目公司实施此项目。经公司第七届第二十三次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资不超过2,000万元，用于地块开发平整。
截至目前，大唐高鸿创意产业城项目已使用资金12260.7万元，包括土地出让金、契税等项目。目前土地平整已经全部完成，具备开发条件，同时公司已经设立了项目公司“贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司”用于实施此项目。现公司拟现金出资不超过 5000万元，对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资，用于项目地块的开发建设，此项目总投资预计不超过4亿元（含已完成投资12260.7万元）。
二、董事会审议投资议案表决情况
经公司第七届第三十九次董事会审议通过《关于公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加投资的议案》，同意公司对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目追加现金投资不超过 5,000万元，用于此地块的开发建设，此项目总投资预计不超过4亿元（含已完成投资12260.7万元）。
董事会表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本次事项不构成关联交易。
根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。
三、投资标的具体情况
对“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”项目用地即贵阳市国有建设用地使用权挂牌出让公告筑公资告（2012）地字第17号G(12)107地块的开发建设，主要用于建设创意产业园，并由设立的项目公司实施此项目。
本次出资全部为货币出资，资金来源全部为自有资金。
四、本次对外投资尚未签署相关协议
五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本项目投资的目的
有助于顺利推进“花溪慧谷——大唐高鸿创意产业城”的开展，此项目符合公司 IT销售业务、信息服务业务发展战略，同时也能以此为契机，结合当地资源促进企业信息化的研发和解决方案的推广以及信息服务业务市场的扩大。
2.存在的风险
项目所在花溪区新区规划和建设的推进，区域内土地放量将逐步加大，市场供应量激增，将加剧各项目之间的竞争激烈程度；中国经济下行趋势持续，国家宏观调控政策的不稳定性，对项目的购房预期及需求可能形成一定影响。
公司将采取的措施：明确项目负责人责任，加快项目建设，定期向公司总部汇报项目建设进度，出现工期延误的情况时，及时上报公司总部，并提出解决方案予以落实；早建设、早销售，利用公司土地成本优势，低价入市，快速销售。
3.本项目对公司的影响
（1）符合公司既定业务发展规划：本次对外投资符合公司“十二五”IT销售业务、企业信息化及信息服务业务的未来规划，将有助于公司加快现有业务的市场拓展及产业化进程。
（2）对公司未来财务状况的影响：虽然回收期初期对流动资金有一定的需求，但业务规模较小，不会形成资金压力。
（3）对公司经营成果的影响：前 2年建设期对公司整体的经营业绩略有影响，达产后预计将有助于公司总体业绩的逐步提升。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2015年 03月17日
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
独立董事对公司第四届第九次董事会
相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关材料，经审慎分析，我们就第四届董事会第九次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司重大关联交易的独立意见
在对公司2017年度关联交易情况进行认真审查后，我们认为2017年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定建立了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，自股份公司成立累计至2017年12月31日也不存在违规对外担保等情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、关于2017年度利润分配的独立意见
公司2017年度利润分配预案为为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本421,466,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币42,146,640.00元，剩余可分配利润转至下一年度。
同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增210,733,200股。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
我们同意2017年度利润分配方案。
四、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的意见。
五、关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，公司就 2018年度预计关联交易金额的事项，与我们进行充分的沟通，我们认真审阅了董事会提供的 2017年度公司与关联方日常关联交易的相关资料，认为此次预计日常关联交易额度是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
我们一致同意此项议案。
六、关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见经核查，我们认为：公司及其控股子公司2018年度向银行申请授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
七、关于对公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、关于对公司《对控股子公司提供担保的议案》的独立意见
为满足经营和业务发展的需要，公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 95,000.00万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。
公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意此项议案。
九、关于增补第四届董事会董事的独立意见
本次董事会提名第四届董事会增补董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们已审阅了阎广兴先生的个人简历等基本情况。阎广兴先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处于证券市场禁入处罚的情况。我们同意阎广兴先生为公司第四届董事会董事候选人。
独立董事：刘榕、凌玉章、徐士英2018年4月23日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-132江苏通鼎光电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年11月25日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江苏通
鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司
员工持股计划之持有人名单的议案》
经审核，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法
规和规范性文件规定的持有人条件，符合《江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司监事会
二〇一四年十二月九日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-053
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持实施公告
持股5%以上的股东新余汉丰投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日收到新余汉丰投资有限公司的《关于减持股份告知函》，新余汉丰投资有限公司于 2016年 8月 30日通过深圳证券交易系统以大宗交易的方式减持其持有的无限售流通股5,601,000股，占公司当前总股本的3.500625%，具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元|） 减持股数（股）|减持比例（%）|
|新余汉丰投资有限公司|大宗交易|2016年8月30日|34.50|5,601,000|3.500625|
||合计||34.50|5,601,000|3.500625|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|新余汉丰投资有限公司|合计持有股份|1360|8.5|799.9|4.999375|
||无限售流通股|1360|8.5|799.9|4.999375|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
本次减持前新余汉丰投资有限公司持有公司股份 13,600,000股,占公司总股本的8.5%，减持后新余汉丰投资有限公司持有公司股份7,999,000股，占公司总股数的4.9999375%，其不再是公司持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、新余汉丰投资有限公司不属于公司控股股东、实际控制人。新余汉丰投资有限公司本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
截至本公告之日，新余汉丰投资有限公司所减持股份数量在减持计划之内。
公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监
高减持股份的若干规定》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规
定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、新余汉丰投资有限公司出具的《关于减持股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-032摩登大道时尚集团股份有限公司
关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“摩登大道”）非公开发行股票的保荐机构为恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）。
公司于2016年8月2日完成了非公开发行股票并成功上市，根据相关规定，保荐机构恒泰长财的持续督导期限至2017年12月31日止。恒泰长财原指定持续督导工作的保荐代表人是李东茂先生和郭慧先生。
公司近日收到保荐机构恒泰长财《关于变更摩登大道时尚集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的通知函》，公司原保荐代表人郭慧因工作调动，不能继续担任我司持续督导保荐代表人，恒泰长财将继续履行对公司负有的非公开发行股票的持续督导保荐义务，并指派恒泰长财保荐代表人邹卫峰先生接替郭慧先生担任公司持续督导保荐代表人。
本次变更后，公司非公开发行股票的持续督导机构恒泰长财的保荐代表人李东茂先生和邹卫峰先生共同继续负责公司非公开发行股票的持续督导保荐工作。
特此公告。
附件：邹卫峰简历
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年4月25日
关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告附件：邹卫峰简历
邹卫峰先生，现任职于恒泰长财证券，保荐代表人、中国注册会计师；曾任职于泰阳证券、安信证券投资银行部；曾参与国民技术IPO、卡奴迪路IPO、新劲刚IPO、精艺股份再融资、西安宝德并购重组等项目。
安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）2014年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份预计 2017年度日常关联交易事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、2017年度日常关联交易预计基本情况
（一）关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据相关规定，公司对与关联方南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）2017年度日常关联交易情况进行了预计，公司《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》经公司2017年4月18日召开的第三届董事会第四十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，在表决过程中，不存在关联董事需回避表决的情况。
按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，《关于2017年度日常关联交易预计的议案》须提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案进行回避表决。
（二）预计2017年度日常关联交易的基本情况
单位：（人民币）万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2016年|||
||关联交易||||2017年预计|||||
||||关联人|||||||
||类别||||总金额|||||
||||||||实际发生的关联金额||占同类业务比例|
|提供园林施工服务||南京栖霞建设股份有限公司及其关联方||不超过4,000万元||2,327.27||0.70%||
|提供园林设计服务||南京栖霞建设股份有限公司及其关联方||||-||-||
|提供园林养护服务||南京栖霞建设股份有限公司及其关联方||||-||-||
|合计||||不超过4,000万元||2,327.27||0.70%||

注：（以上数据经审计）
1、“实际发生的关联金额”指公司2016年度确认的与关联方发生的收入金额，包括公
司在2016年度以前与关联方签订的合同，在2016年发生的收入金额。
2、“占同类业务比例”指公司2016年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况及关联关系
1、南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人：江劲松，注册资本：1,050,000,000元，注册地址：江苏省南京市栖霞区和燕路251号，经营范围:住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年9月30日，栖霞建设总资产15,637,583,492.34元，归属于上市公司股东的净资产3,950,236,509.05元；2016年1-9月营业总收入1,311,303,761.86元，归属于上市公司股东的净利润46,648,948.72元（以上数据未经审计）。
与公司的关联关系：栖霞建设作为公司的股东之一，截止 2016年 12月 31日，栖霞建设持有本公司股份114,770,000股，占公司总股本的8.33%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 10.1.3条第(四)项规定“持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人”，栖霞建设为本公司关联法人。
（二）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的工程施工、设计合同，为关联人提供园林设计、园林施工及养护等服务。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。
四、定价政策和定价依据
（一）项目施工、养护定价原则：根据项目所在地的园林行业定额收费标准，结合当地的市场价格水平，双方共同协商达成。
（二）项目设计定价原则：根据行业标准和项目所在地的发展水平，结合项目标的定位、工程投资额、设计要求等因素，双方共同协商达成。
本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的
原则进行，不存在任何一方利用关联交易损害另一方利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方进行的关联交易主要为提供园林设计、园林施工及养护服务，双方的工程施工合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖。
六、审议决策程序
公司董事会于 2017年 4月 18日召开第三届董事会第四十七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。独立董事事前书面认可了本次关联交易并发表了独立意见。
按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，《关于2017年度日常关联交易预计的议案》须提交公司股东大会审议，关联股东将对该议案进行回避表决。
七、保荐机构意见
保荐机构审阅了棕榈股份本次关联交易的相关议案及文件资料，经核查，本保荐机构认为：公司对与栖霞建设的日常关联交易符合公司经营的实际情况和未来业务发展需要，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此次关联交易不会对关联方形成依赖。截至目前，棕榈股份本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。基于上述情况，保荐机构同意公司本次关联交易事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2017年4月18日
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-84
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于选举董事长并代行董秘职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于选举董事长并代行董秘职责的议案》，选举唐宏明先生为公司董事长并代行董秘职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
唐宏明先生：1963年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任重庆电力技工学校讲师；武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经
理；1993年2月起任凯迪生态环境科技股份有限公司副总经理、董事；
2004年11月至今，任凯迪生态环境科技股份有限公司董事。根据工商查询，唐宏明先生现任公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司董事，持有阳光凯迪控股股东丰盈长江新能源投资有限公司20%的股权。
截至本公告披露日，唐宏明先生持有本公司 A股股票 4,755,966股，占公司总股本的0.12%；其中限售股股份 3,566,974股，流通股股份 1,188,992股，其所持公司股票将严格按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等规定进行管理。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-007山东威达机械股份有限公司
关于部分银行理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日与中信银行股份有限公司威海文登支行（以下简称“中信银行”）签署了购买理财产品协议，使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买中信银行“中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号”人民币理财产品，理财产品成立日为2014年7月23日，理财产品的赎回时间为工作日实时赎回，预计年化收益率为3.20%-5.00%。上述内容请见刊登在 2014年7月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-046）。
2014年 2月 9日，公司办理完毕该笔理财产品的全额赎回手续，获得投资收益1,244,794.52元，产品本金及收益已全部收回。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2015年2月10日