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证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2019-029
中创物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中创物流股份有限公司（以下简称“公司）分别于 2019年 5月 5日召开第二届董事会第八次会议、2019年 5月 27日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自股东大会审议通过之日起 12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币8.5亿元（含8.5亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）
为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司近日使用闲置募集资金2,500万元进行现金管理，具体如下：
一、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
2019年 9月 9日，公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业务委托书》，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、理财金额：人民币2,500万元整
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品预期年化收益率：3.75%
5、产品起息日：2019年9月9日
6、产品到期日：2019年 12月20日
7、资金来源：公司闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与青岛银行股份有限公司港口支行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金2,500万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为人民币
79,300万元（含本次），未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
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|序号|受托方|产品名称|理财金额（万元）|产品类型|预期年化收益率|起息日|到期日|
|1|青岛银行股份有限|结构性存款|5,000|保本浮动收益|3.90%|2019/5/28|2019/11/25|

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||公司港口支行|||型||||
|2|青岛银行股份有限公司港口支行|结构性存款|12,000|保本浮动收益型|3.96%|2019/5/28|2020/5/22|
|3|青岛银行股份有限公司港口支行|结构性存款|2,500|保本浮动收益型|3.75%|2019/9/9|2019/12/20|
|4|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|1,300|保本浮动收益型|3.82%|2019/5/28|2019/9/26|
|5|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|8,000|保本浮动收益型|3.89%|2019/5/28|2019/11/25|
|6|兴业银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|6,000|保本浮动收益型|3.89%|2019/5/28|2019/11/25|
|7|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款|700|保本浮动收益型|3.70%|2019/8/30|2019/11/29|
|8|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA19106）|3,800|保本浮动收益型|3.80%|2019/5/30|2019/11/29|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行|上海浦东发展银行 利 多 多 公 司JG1002 期人民币对公结构性存款（90天）|20,000|保本浮动收益型|3.74%|2019/8/28|2019/11/26|
|10|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结|20,000|保本浮动收益型|4.10%|2019/9/4|2019/12/26|

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|青岛高科园支行|构性存款-专户型2019年第164期C款|

五、备查文件
1.公司与青岛银行股份有限公司港口支行签署的《青岛银行结构性存款业务委托书》、《青岛银行结构性存款说明书》
中创物流股份有限公司董事会2019年9月11日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-018 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司2014年7月8日召开的2014年第一次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的短期融资券；
2015年3月3日,公司收到中国银行间市场交易商协会核准发行的《接受注册通知书》。
2015年5月27日，公司完成了2015年短期融资券第三期的发行工作，发行结果如下：
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|短期融资券名称|上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015 年度第三期短期融资券|||
|短期融资券简称|15 耀皮CP003|||
|主承销商|中信银行股份有限公司|||
|短期融资券代码|041559036|期限|366 日|
|起息日|2015年05 月27日|兑付日|2016 年05月27日|
|实际发行总额|2亿元|计划发行总额|2亿元|
|发行价格|100 元/百元面值|票面利率|4.59%（1Y Shibor +107.9BPs）|

上述短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年5月29日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-081债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
2019年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（2019 年7-9月、吨）|销量（2019年 7-9月、吨）|营业收入（2019年7-9月、万元）|
|改性塑料|329,389.77|318,409.25|418,500.89|
|完全生物降解塑料|13,444.01|12,244.51|22,190.00|
|特种工程塑料|1,957.13|1,869.52|9,329.06|
|碳纤维及复合材料|1,775.20|733.50|1,678.87|
|环保高性能再生塑料|28,003.76|26,392.81|22,991.25|

注：
1.完全生物降解塑料数据为珠海万通化工有限公司的经营数据；
2.特种工程塑料数据为珠海万通特种工程塑料有限公司的经营数据；
3.由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据；
4.根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量；
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况
单位：元/吨
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|主要产品|产品销售平均售价（2019年7-9月）|产品销售平均售价（2018年 7-9月）|变动比例（%）|

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|改性塑料|13,143.49|13,535.00|-2.89|
|完全生物降解塑料|18,122.41|18,006.93|0.64|
|特种工程塑料|49,900.90|47,143.69|5.85|
|碳纤维及复合材料|22,888.46|25,576.35|-10.51|
|环保高性能再生塑料|8,711.18|9,100.61|-4.28|

（二）主要原材料的价格变动情况
单位：元/吨
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|主要原材料|原材料采购平均价格（2019年 7-9月）|原材料采购平均价格（2018年 7-9月）|变动比例（%）|
|聚烯烃系树脂|8,276.71|9,291.71|-10.92|
|聚苯乙烯系树脂|9,855.72|13,081.33|-24.66|
|工程树脂|13,224.97|17,320.41|-23.65|
|填料|3,831.48|4,071.02|-5.88|
|助剂|27,079.31|31,826.93|-14.92|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
内蒙古君正能源化工股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
为补充营运资金缺口，公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”）拟向银行申请67,000万元授信额度，公司拟提供连带责任担保。
作为公司的独立董事，经对该担保事项核查，我们认为：公司为全资子公司君正化工提供担保，用于满足其日常经营对资金的需求，有助于更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前君正化工生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情况，一致同意该担保事项。
独立董事：韩利民谢晓燕周红梅2014年10月30日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-055
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年6月13日
(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市富昌路8号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|71|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|945,639,334|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.48|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事张华民、刘国忠、赵永新，董事王建新、周中杰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，杨承业先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于据实调整公司划转至全资子公司相关资产及负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|945,639,334|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于将部分资产划转至全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|945,639,334|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于变更前次募集资金投资项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|945,639,334|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司重大资产重组相关交易对方变更承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,877,819|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于变更前次募集资金投资项目实施主体的议案|7,251,919|100|0|0|0|0|
|4|关于公司重大资产重组相关交易对方变更承诺的议案|7,251,919|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金诚同达律师事务所
律师：叶正义、吴涵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年6月14日
股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2017-004
江中药业股份有限公司
第七届第七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2017年3月23日下午13：30在公司会议室召开，会议通知于3月13日以书面形式发出，会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、公司2016年度监事会工作报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
二、公司2016年度财务决算报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
三、公司2016年年度报告全文及摘要
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、公司2016年度利润分配预案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
本次拟向全体股东分配方案为：以2016年末公司总股本30,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），合计派发现金股利 120,000,000元，不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
五、公司2017年预计日常关联交易的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见公司《2017年预计日常关联交易公告》。
六、公司2016年度内部控制评价报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2016年度内部控制进行了评价，认为公司已按照相关规定，在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。
监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、公司2016年度内部控制审计报告
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于聘任 2017年度审计机构的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。通过本议案。
公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，同时聘任其作为公司2017年度内部控制审计机构。
详见公司《关于聘任2017年度审计机构的公告》。
特此公告。
江中药业股份有限公司监事会 2017年3月23日
北京乾景园林股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议
审议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十九次会议资料，基于独立判断的立场，现就相关事项发表意见如下：
一、关于公司前次募集资金存放与使用情况报告议案的独立意见
公司董事会编制的《北京乾景园林股份有限公司前次募集资金存放与使用情况报告》符合《关于前次募集资金存放与使用情况报告的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司前次募集资金的存放与使用、管理情况。我们同意公司前次募集资金存放与使用情况的报告，该事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京乾景园林股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘金龙 蒋力
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-027
北京三元食品股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2017年7月15日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票自2017年7月17日起停牌。
目前，有关各方仍在就该重大收购事项进行协商，该重大事项是否进行以及是否构成重大资产重组，存在较大的不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2017年 7月24日起继续停牌。
公司承诺：公司将根据实际情况尽快对上述事项进行确定，并于股票停牌之日起的5个交易日内公告相关进展情况。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-045湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2017年7月10日起停牌。内容详见公司于2017年7月10日披露的《湖南新五丰股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-023）、2017年 7月17日披露的《湖南新五丰股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-025）。公司于 2017年 7月 24日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-026），确定上述重大事项为发行股份及支付现金购买资产暨关联交易，预计公司股票自2017年7月10日起停牌不超过一个月，停牌期间，公司根据本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布相关进展情况，并于 2017年 7月 31日、8月 7日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-029、030）。由于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂，公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商，并充分论证交易方案，因此，经申请，公司股票自 2017年 8月 10日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月，并于 2017年 8月10日发布了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-036）。2017年8月17日、8月24日、8月31日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-037、2017-039、040）。
2017年 9月 1日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，经申请，公司股票自 2017年9月10日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月，并于2017年9月2日发布了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2017-042）。 2017年 9月 9日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份购买资产进展公告》（公告编号：2017-043）
截至本公告日，公司仍在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，与相关各方仍在对本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的方案进行深入的协商与论证，并不断完善相关材料。本次交易标的资产的法律尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极有序推进，停牌期间公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会 2017年9月 16日
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事、监事及高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规定
第一章总则
第一条为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份（包括其衍生品种）及其变动事宜，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定及其他相关法律、法规（以下合称“适用规范”），结合本公司实际情况，制订本规定。
第二条除本规定另有所述外，本规定适用于本公司所有董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。
董事、监事及高级管理人员不得通过化名、借他人名义等适用规范禁止的方式持有、买卖本公司股份，规避本规定。
董事、监事及高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交易，包括但不限于在相关内幕信息公开前，买卖本公司的股票，或者向他人（包括但不限于各自的父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但不限于各自的父母、配偶、子女及其他亲属）买卖本公司股票。
董事、监事及高级管理人员应秉持主动自律的原则处理其父母、配偶、子女及其他亲属买卖本公司股票事宜。
第三条董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动应严格遵守适用规范的规定。
第四条本公司董事会秘书负责管理董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的具体管理事宜，负责相关信息的披露工作。
第二章股份交易
第五条董事、监事及高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有
本公司股份；董事、监事及高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第六条董事、监事及高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，并在接获董事会秘书注明日期的确认书后方可进行股份的买卖。
第七条董事、监事及高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 1. 本公司股份上市交易之日起1年内；
2. 董事、监事及高级管理人员离职后半年内；
3. 董事、监事及高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内；
4. 适用规范规定的其他情形。
第八条董事、监事及高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：
1.本公司定期报告公告前30日内（不含公司业绩预告、业绩快报公告）,或按香港联交所上市规则所要求公告前的限期（香港规定年报公告前60天内，其他定期报告是30天），以较严者为准；
2.本公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3.自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或进入决策过程中起至依法披露后2个交易日内；
4.凡董事、监事及高级管理人员知悉或参与上市地监管规则所规定的须予公布的交易或涉及任何股价敏感资料的任何洽谈或协议，该董事、监事及高级管理人员必须自其知悉或参与该等事项起，直至有关资料已根据上市地的监管规定作出适当披露为止；
5.董事、监事及高级管理人员如拥有本公司未经公布的股价敏感资料或尚未办妥申报及批准程序前；
6.适用规范规定的其他期间。
第九条董事、监事及高级管理人员违反适用规范的规定，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，所得收益归
本公司所有，本公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。
“买入后6个月内卖出”是指自最后一笔买入时点起算6个月内又卖出，“卖出后6个月内又买入”是指自最后一笔卖出时点起算6个月内又买入。
第十条董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的A股股份不得超过其所持本公司A股股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高级管理人员所持A股股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第十一条董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有本公司发行的A股股份为基数，计算其中可转让的A股股份的数量。
第十二条因本公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增的A股股份，新增无限售条件A股股份当年可转让25%，新增有限售条件的A股股份计入次年可转让的A股股份的计算基数。
因进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司 A股股份增加的，可同比例增加当年可转让的A股股份数量。
第十三条董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司A股股份，应当计入当年末其所持有本公司A股股份的总数，该总数作为次年可转让的A股股份的计算基数。
第三章交易申报
第十四条董事、监事及高级管理人员应在下列时点或期间内委托本公司董事会秘书通过上海证券交易所网站及时申报或更新该等个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户和离任职时间等）：
1.新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会或其他职工民主选举方式）通过其任职事项后2个交易日内，新任高级管理人员在董事会
通过其任职事项后2个交易日内；
2.现任董事、监事及高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后2个交易日内；
3.现任董事、监事及高级管理人员在其离任后2个交易日内；
4.适用规范要求的其他时间。
第十五条上海证券交易所将依据适用规范，根据董事、监事及高级管理人员个人信息中所申报的数据资料对其证券账户内已登记的本公司A股股份进行相应的加锁和解锁，对董事、监事及高级管理人员买卖本公司A股股票予以监控。
第十六条在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。
第十七条董事、监事及高级管理人员所持本公司A股股份发生变动（包括但不限于买入或卖出所致）的，应自事实发生之日起一个交易日内向董事会秘书申报下列信息：
1.上年末所持本公司股份数量；
2.上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量和价格；
3.本次股份变动前的持股数量；
4.本次股份变动的日期、数量和价格；
5.本次股份变动后的持股数量；
6.适用规范要求的其他信息。
董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
第十八条董事、监事及高级管理人员所持本公司H股股份发生变动（包括但不限于买入或卖出所致）的，应自事实发生之日起一个交易日内向董事会
秘书申报信息。
董事会秘书在接到申报后两个交易日内书面通知香港联合交易所。
第十九条董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。
第四章法律责任
第二十条董事、监事及高级管理人员应当保证本人申报数据的及时、真实、准确、完整。对违反本规定持有、买卖本公司股份或未依据本规定履行相关申报义务的董事、监事及高级管理人员，将承担由此产生的法律责任，本公司可以在适用规范许可的范围内给予本公司内部处罚。
第五章附则
第二十一条本规定自本公司董事会批准之日起生效并执行，由本公司董事会负责解释。
第二十二条本规定未尽事宜或规定的事项与适用规范不一致的，以适用规范的相关规定为准。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意见：
《关于公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国 Discovery Networks Asia Pacific PTE LTD联合制作真人秀原创电视节目的议案》；
公司与云集将来传媒（上海）有限公司、美国 Discovery Networks Asia Pacific PTELTD（探索频道）联合制作电视节目《越野千里》。
该节目是美国探索频道多年来成功推出的BearGyrlls荒野求生节目的品牌，在全球享有很高的知名度，属于版权内容中的优质资源，相关的版权权益和投资回报收益也具有一定的财务价值，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
公司董事会在审议本议案时,独立董事出具了事前认可意见，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定回避了表决，且该关联交易在董事会权限范围内。表决程序符合有关法律法规的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。作为公司独立董事，我们一致同意该等对外投资事项。
上海东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2016年 10月 29日
东海证券股份有限公司
关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“新宏泰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新宏泰首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1176号）核准，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,705万股，并于2016年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为111,110,000股，首次公开发行后总股本为148,160,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及9名股东，分别为：高岩敏、北京萃智投资中心（有限合伙）（以下简称“北京萃智”）、沈华、苏阳、余旭、冯伟祖、无锡市富安资产经营管理有限公司（以下简称“无锡富安”）、杜建平、陈建平。上述股东锁定期自公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股共计33,410,000股，将于2017年7月3日起上市流通（7月1日为非交易日）。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通股东对其所持股份的承诺如下：
高岩敏、沈华、苏阳、余旭、冯伟祖、陈建平、杜建平承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份；十二个月的锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
北京萃智承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。十二个月的锁定期满后，在苏阳担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在苏阳离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
无锡富安承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。
截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、公司首次公开发行限售股份解除限售上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年7月3日。
2、本次解除限售股份共计33,410,000股，占公司股份总数的22.54%。
3、本次解除限售股份的股东为9名。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|
|1|高岩敏|10,000,000|6.75|10,000,000|0|
|2|北京萃智投资中心（有限合伙）|9,000,000|6.07|9,000,000|0|
|3|沈华|8,800,000|5.94|8,800,000|0|
|4|苏阳|2,110,000|1.42|2,110,000|0|
|5|余旭|1,200,000|0.81|1,200,000|0|
|6|冯伟祖|1,000,000|0.67|1,000,000|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7|无锡市富安资产经营管理有限公司|500,000|0.34|500,000|0|
|8|杜建平|400,000|0.27|400,000|0|
|9|陈建平|400,000|0.27|400,000|0|
|合计||33,410,000|22.54|33,410,000|0|

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前（股）|变动数（股）|本次上市后（股）|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|9,500,000|-9,500,000|0|
||2、境内自然人持有股份|101,610,000|-23,910,000|77,700,000|
||有限售条件的流通股份合计|111,110,000|-33,410,000|77,700,000|
|无限售条件的流通股份|A股|37,050,000|33.410,000|70,460,000|
||无限售条件的流通股份合计|37,050,000|33.410,000|70,460,000|
|股份总额||148,160,000|0|148,160,000|

五、保荐机构意见
保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新宏泰本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。
经核查，保荐机构认为：
1、新宏泰本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、新宏泰本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对新宏泰本次限售股份解禁上市流通无异议。
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-035号债券代码：136501 债券简称：16天风01
天风证券股份有限公司关于“16天风01”公司债券的回售实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、根据《天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：天风证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：上海证券交易所简称“16天风01”，代码“136501”。
3、发行人：天风证券股份有限公司。
4、发行总额：人民币20亿元。
5、债券期限和利率：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券票面利率为3.37%。
6、债券形式：实名制记账式。
7、计息期限：本期债券计息期限自2016年6月20日至2021年6月19日；若投资者在本期债券存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分的计息期限自2016年6月20日至2019年6月19日。
假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2017年至2019年每年的6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
9、兑付日：本期债券兑付日为2021年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2019年6月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
10、上市时间及地点：本期债券于2016年7月13日在上海证券交易所上市。
11、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2年票面利率为债券存续期限前 3年票面利率加上调基点，在债券存续期限后 2年固定不
变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、发行人上调票面利率选择权：发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，将发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
14、回售申报：债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
二、本期债券回售实施办法
2、回售登记期：2019年5月8日至2019年5月14日。
3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日:2019年6月20日。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
7、本公司将于2019年6月20日后，按照相关规定办理回售债券的注销。
三、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息
网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企
业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
四、本期债券回售的相关机构
1、发行人:天风证券股份有限公司
联系人:赖烨
地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
电话: 027-87611718
2、主承销机构、债券受托管理人:海通证券股份有限公司
联系人:江艳、郑云桥
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
电话: 010-88027168
3、债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：聂燕
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
电话：021-38874800
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会2019年4月26日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-056上海大智慧股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）于 2015年 4月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（调查字151646号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告。提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-020
方正证券股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 2月 20日，方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）以视频加电话会议的方式召开了第三届董事会第二十二次会议。本次会议的通知和会议资料于 2019年 2月 19日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司两名监事及董事会秘书列席了会议,监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
经审议，本次会议形成如下决议：
审议通过了《关于调整为中国民族证券提供净资本担保承诺生效时间的议案》
公司第三届董事会第二十一次会议同意为全资子公司中国民族证券有限责任公司（简称“中国民族证券”）提供 10亿元人民币的净资本担保承诺，承诺期限为一年，自中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效；同时，董事会授权公司执行委员会根据中国民族证券的实际经营情况在前述额度内办理净资本担保承诺具
体事宜。具体内容详见公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年 1月 29日，中国民族证券 51家证券营业部已全部完成工商登记，变更为方正证券的营业部，自 2019年 1月起，原中国民族证券 51家营业部的所有损益并入方正证券，中国民族证券的财务数据不再包含 51家营业部相关损益。
为使中国民族证券的风控指标持续符合监管要求，董事会同意将公司为中国民族证券提供净资本担保承诺由中国民族证券完成减少注册资本的工商变更登记之日起生效调整为自本次董事会决议通过之日（即 2019年 2月 20日）起生效，净资本担保承诺其他内容及授权事项不变。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年2月21日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-002安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2018年 1月 8日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2018年 1月 10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《关于收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司69.96%股权的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于收购曲靖麒麟福牌印刷有限公司69.96%股权的公告》（公告编号：2018-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-034中国平安保险（集团）股份有限公司
关于公司章程及注册地址变更的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，本公司按照有关监管机关、工商登记机关的要求，对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容及注册地址作了相应修订和变更。
本公司有关《公司章程》修订及注册地址变更已经获得中国银行保险监督管理委员会的核准同意，并已于近日在深圳市市场监督管理局完成了相关变更登记手续。本公司注册地址变更为：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心47、48、109、110、111、112层。
《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.cn）。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年8月8日
王府井集团股份有限公司
独立董事关于调整董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解公司第九届董事会第八次会议审议的相关议案。作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现根据上述相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司《关于调整董事的议案》发表独立意见如下：
经审阅杜建国先生简历，未发现其有法律法规不能担任上市公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。经了解，杜建国先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求。
综上，本次提名符合法律法规及《公司章程》等规定，同意提名杜建国先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司2017年第二次临时股东大会选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于调整董事的独立意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2015-23
中国船舶工业股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于近日收到公司董事长胡问鸣先生提交的书面辞
呈。胡问鸣先生因工作调动原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第六届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务,胡问鸣先生还对在职期间各位同事给予的支持与帮助深表感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡问鸣先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对胡问鸣先生在担任本公司董事长、董事等相关职务期间，为公司深化改革、转型发展及科学决策、规范治理等方面作出的贡献深表感谢。胡问鸣先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快补选新任董事和董事长。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2015年 5月 19日
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-009曲美家具集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年 5月 18日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2015年5月8日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.3亿元（含 4.3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步抵减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金 1,826.71万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
（三）审议通过了《曲美家具集团股份有限公司独立董事年报工作规程》的议案
《曲美家具集团股份有限公司独立董事年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
（四）审议通过了《曲美家具集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
《曲美家具集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于公司设立公益基金会的议案》
为促进公益事业的发展，公司拟作为独立发起组织，出资200万元人民币设立“北京曲美公益基金会”。
《关于公司设立公益基金会的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成11票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日