Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-027
天津利安隆新材料股份有限公司
关于 2019年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，本议案不存在关联董事。
2、本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的0.01%，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无须提交股东大会审议。
3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
出于公司正常发展业务的需要，公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）承租日常办公所需的房屋。
利安隆科技有限公司已与公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）就相关房屋租赁签署《租赁协议》。
（二）关联交易审议程序
1、2019年3月25日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本议案不存在关联董事，全体董事一致表决同意本议案。公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。
2、2019年3月25日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
3、本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的0.01%，本
议案无须提交股东大会审议。
（三）具体关联方、关联交易和交易金额情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|关联交易内容|2019年预计金额（港元）|2018年实际发生||
|||||发生金额（人民币元）|占同类业务比例|
|1|利安隆有限公司|承租关联方房屋|150,000.00|77,049.00|2.70%|

二、日常交易关联方与公司的关联关系介绍
利安隆有限公司（香港）为本公司股东高锦璇（在历史上对公司提供过较大帮助）实际控制的企业。
三、关联方的基本情况
利安隆有限公司（香港）
成立时间：1992年6月30日
执行董事：高锦璇
授权资本/实缴资本：1万港币
公司注册号：0365047
注册地址：15/F FLAT B LONG TO BLDG 654-656 CASTLLE PEAK ROAD KOWLOON,HONG KONG
主营业务：进出口及纺织贸易
财务数据：利安隆有限公司总资产 32,890,000.00港元、净利润 1,000,000.00港元，该数据未经审计。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生日常关联交易，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在香港的全资子公司利安隆科技有限公司向公司股东高锦璇控制的利安隆有限公司（香港）承租房屋系日常办公所需。上述关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
上述关联交易占公司同类交易比重、公司营业收入比重较低，公司不会因上
述关联交易对相关关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
上述日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议，并就此发表了如下独立意见：上述关联交易事项是公司生产经营所必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
七、保荐机构核查意见
通过对利安隆 2019年预计日常关联交易情况的核查，民生证券股份有限公司认为：2019年度预计的日常关联交易属于公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，表决时，不存在关联董事回避表决情形。独立董事同意上述交易并发表了明确同意的独立意见，表决程序合法、合规。民生证券股份有限公司对上述日常关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、《天津利安隆新材料股份公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《天津利安隆新材料股份公司第三届监事会第三次会议决议》；
5、《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司 2019年度预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-021紫光古汉集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届监事会第二次会议于 2015年 4月 28日在公司会议室召开。
二、会议出席情况
会议应到监事 3人，实到监事 3名，会议由监事长唐蔚先生主持，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、议案表决情况及决议内容
（一）审议通过公司 2014年监事会工作报告；
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过公司 2014年度报告全文及摘要；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司 2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
（三）审议通过公司 2014年度财务决算报告；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过公司 2014年度利润分配预案；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议通过公司 2014年度内部控制评价报告；
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，对公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况，具体体现在：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
（六）审议通过2015年第一季度报告；
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议紫光古汉集团股份有限公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
（七）审议通过公司全资子公司对外担保的议案。
审核意见如下：监事会对本次全资子公司拟对外担保的协议内容进行了解，并对担保人资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了核查和分析。监事会成员一致认为：本次全资子公司对重要指定经销商专项授信承担连带担保责任，目的是为了支持经销商，促进公司产品销售和新市场的拓展，有利于公司发展。专项担保范围可控，并制定较为完备的监管措施，风险可控，经销商的经营情况良好，有很好的偿还债务能力。本次对外担保的决策程序合法有效。综上，监事会同意全资子公司对外担保事项。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
以上第一、二、三、四、七项议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司监事会
2015年 4月 29日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-064长城国际动漫游戏股份有限公司
关于 2019年半年度业绩预告修正的公告
本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
（一）本期业绩预告期间
2019年1月1日至 2019年6月 30日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2019年 7月 15日披露了《长城国际动漫游戏股份有限公司关于 2019年半年度业绩预告的公告》（公告编号：2019-046），预计亏损，归属于上市公司股东的净利润-2500至-3500万元。
（三）修正后的业绩预告情况
修正后的预计业绩：
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
经财务部门再次测算，预计 2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 251.27万元。本次业绩预告与前次业绩预告相比，归属于上市公司股东的净利润增加 2751.27至 3751.27万元。
二、上年度同期业绩及对比本报告期增减情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润：594.33万元。
（二）上年同期每股收益：0.0182元
（三）本报告期较上年同期减少57.72%
三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
四、业绩预告更正的主要原因
经核查北京新娱兄弟网络科技有限公司2017年需扣除利润1094.4万元，根据相关协议同时扣除原股东股权款 1931.43万元，上海天芮经贸有限公司 2017年应扣减利润259万元，根据相关协议同时扣减原股东股权款889.82万元，营业外收入增加 2821.25万元。
五、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
六、董事会致歉说明和相关责任人的认定情况
对本次业绩预告更正，公司及董事会向投资者深表歉意。公司已认真分析产生偏差的原因，并对相关责任人进行了严肃的批评教育。今后公司将加强财务数据审核内部管理工作，避免此类事项再次发生。
七、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-113
北京金一文化发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称：“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170918号)。
中国证监会依法对公司提交的《北京金一文化发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170918号）与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会核准及商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中反垄断的审查，能否获得核准及最终核准的时间均存在不确定性，公司将根据商务部、中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年6月10日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于2015年度计提坏账准备
和核销坏账事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第三届董事会第十一次会议审议的《关于2015年度计提坏账准备和核销坏账的议案》，进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司本次计提坏账准备和核销坏账，基于会计谨慎性原则和一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司本次计提坏账准备和核销坏账。
（以下无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司独立董事关于2015年度计提坏账准备和核销坏账事项的独立意见》之签字页）
___________________ _______________ _张焕平 张宏
__________________
王蕊
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-097西安宝德自动化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年12月7日收到独立董事冯根福先生的书面辞职报告，冯根福先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员职务。冯根福先生未持有公司股份，辞职后，冯根福先生将不再担任公司任何职务。
由于冯根福先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，冯根福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，冯根福先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责，在此期间，公司将不再向冯根福先生发放独立董事津贴。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
冯根福先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对冯根福先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2018-034广东明家联合移动科技股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月 28日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的 2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2017年计提减值准备 76,790,854.36元，其中：计提应收账款坏账准备 62,726,041.01元，冲回其他应收款坏账准备 935,186.65元，计提可供出售金融资产减值准备15,000,000.00元。
二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法
坏账准备计提方法如下：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断标准：应收账款期末余额单笔在 100万元以上、其他应收款期末余额单笔在50万元以上。
期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过
对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
按组合计提坏账准备应收款项：
组合1：除单项金额超过 100万的应收账款和单项金额超过 50万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。本年主要对乐视系应收账款全额计提，详细清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应收账款（按单位）|年末余额||||
||应收账款（元）|坏账准备（元）|计提比例（%）|计提理由|
|乐视体育文化产业发展（北京）有限公司|11,642,194.47|11,642,194.47|100|预计不能收回|
|乐视控股（北京）有限公司|23,685,267.28|23,685,267.28|100|预计不能收回|
|乐视电子商务（北京）有限公司|8,738,651.60|8,738,651.60|100|预计不能收回|
|北京网酒网电子商务股份有限公司|1,181,760.00|1,181,760.00|100|预计不能收回|
|乐视网信息技术（北京）股份有限公司|10,955,985.37|10,955,985.37|100|预计不能收回|
|合 计|56,203,858.72|56,203,858.72|—|—|

组合2：合并报表范围内的关联方往来应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1账龄分析法，组合2不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账 龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5%|5%|
|1－2年|10%|10%|
|2－3年|30%|30%|
|3－5年|50%|50%|
|5年以上|100%|100%|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
4、单独进行减值测试的长期股权股投资及可供出售金融资产：
单独进行减值测试的长期股权股投资及可供出售金融资产，如有客观证据表
明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提减值准
备，清单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|年末余额||||
||可供出售金融资产（元）|减值准备（元）|计提比例（%）|计提理由|
|北京点酷时代网络科技有限公司|2,000,000.00|2,000,000.00|100|预计不能收回|
|双行线（北京）广告有限公司|10,000,000.00|10,000,000.00|100|预计不能收回|
|深圳市农家兄弟农业科技有限公司|3,000,000.00|3,000,000.00|100|预计不能收回|

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2017年度利润总额 76,790,854.36元，本次计提资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次资产减值准备事项已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
五、公司董事会及独立董事关于计提资产减值准备的说明：
公司董事会认为：公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2017年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会关于计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2018年3月28日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-027深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。
2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。
因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135）。2018年1月8日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-004）。2018年1月15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-010）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，标的资产的审计、评估等工作正在推进中，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。2018年1月17日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-011）。2018年1月24日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-014）。2018年1月31日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-017）。2018年2月7日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-019）。
公司于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深交所申请，公司股票继续停牌，并于2
月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-022）。
目前，公司及相关方正在积极推进重组事项的各项工作，因该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日公布一次进展公告。
本公司正在筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2014-027
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司，于近日参与了国家电网公司2014年输电线路材料220千伏常规导线第二批集中招标活动、国家电网公司2014年输电线路材料光缆第二批集中招标活动，招标人为国家电网公司。2014年 4月30日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2014年第二批集中招标——输电线路材料 220千伏常规导线；国家电网公司2014年第二批集中招标——输电线路材料光缆。
2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：光缆4001万元，导线2108万元，合计6109万元。
4、项目内容：国家电网公司2014年第二批集中招标——输电线路材料 220千伏常规导线包7；国家电网公司 2014年第二批集中招标——输电线路材料光缆包1、包3、包16、包21、包24、包25。公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 6109万元，占 2013年经审计营业收入总额的7.96%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
目前，公司尚未收到招标方或招标代理机构发出的中标通知书，最终中标结果仍存在不确定性。公司在收到中标通知书后，将尽快与国家电网公司签订合同，并就中标及合同签订情况另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2014年5月6日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项之
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司拟发行股份购买四川三洲川化机核能设备制造有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并向四川三洲特种钢管有限公司等8名合格投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：
1、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。
3、本次交易标的的最终价值是以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具且经有权单位核准/备案的评估结果为基础，经交易各方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
4、本次交易公司已按相关规定履行了信息披露义务，并与标的公司、交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
6、同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项之事前认可意见》之签署页）
独立董事：
蔡友杰 金连文 王文璧
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-075湖南大康牧业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2014年08月07日14:30时
网络投票时间：2014年08月06日至2014年08月07日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年08月07日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年08月06日15:00至2014年08月07日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：上海市虹桥路2188弄59号楼一楼会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长朱德宇
（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表股份726,077,374股，占公司总股份1,312,290,000股的55.3290%（其中：以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份725,505,000股，占公司总股份1,312,290,000股的55.2854%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份572,374股，占公司总股份1,312,290,000股的
0.0436%）。本次通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计6人，代表股份572,374股，占公司总股份1,312,290,000股的0.0436%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师陈孝辉、熊林出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：
审议通过《关于与陈晓明、王中华签署<关于大康肉类食品有限公司经营目标考核协议>的议案》。
表决结果：同意726,077,374股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 572,374股，占参加会议有表决权股份总数的0.0788%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：陈孝辉、熊林
结论性意见：“本所律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；
公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
六、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南大康牧业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年08月08日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 公告编号：2015-034
博彦科技股份有限公司 2015年公司债券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1420号”文核准，博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 2亿元的公司债券。本期博彦科技股份有限公司 2015年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币1亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券帐户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）配售的方式。
本期公司债券为3年期固定利率债券，附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期公司债券发行工作于2015年5月26日起始至2015年5月27日结束，网上发行日期为 2015年 5月 26日，网下发行日期为 2015年 5月 26日至 2015年5月27日，发行具体情况如下：
1、最终发行规模
最终发行规模为人民币1亿元。
2、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币1,000万元，占本期公司债券最终发行规模的10%。
网下机构投资者的认购数量为人民币9,000万元，占本期公司债券最终发行规模的90%。
特此公告。
发行人：博彦科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2015年5月28日
签字页
签字页
冠福控股股份有限公司独立董事
关于制定《能特科技有限公司 2018-2020年主要经营团队
绩效现金奖励管理办法》的独立意见
冠福控股股份有限公司：
我们作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，基于独立判断立场，对《关于制定<能特科技有限公司2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的议案》发表以下独立意见：
我们认为公司董事会薪酬与考核委员拟定的《能特科技有限公司 2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法》合理有效，是依据公司所处行业、结合公司的实际经营情况拟定的，有利于提高员工的工作积极性和主动性，从而确保公司经营目标和发展战略的实现，有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，上述关联事项已在关联董事回避表决的情况下，由非关联董事审议通过，表决程序、表决结果符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，我们对上述现金奖励管理办法表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司股东大会审议该关联交易事项时，关联股东应当回避表决。
特此说明。
（此页为《冠福控股股份有限公司独立董事关于制定<能特科技有限公司2018-2020年主要经营团队绩效现金奖励管理办法>的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
夏海平 洪连鸿 陈国伟
二○一八年一月三十日
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
使用首次公开发行募投项目节余募集资金用于
永久补充流动资金的核查意见
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用并用全部节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为南都电源的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对南都电源拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、南都电源首次公开发行股票募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕367号）核准，南都电源向社会公开发行人民币普通股（A股）6,200万股，发行价格为每股 33.00元，共募集资金人民币 204,600万元，减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,897.13万元后，公司首发募集资金净额为196,564.87万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具天健验（2010）第 87号验资报告验资确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司及子公司杭
州南都电池有限公司，杭州南都能源科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券于 2010年 5月分别与中国银行股份有限公司浙江省分行(以下简称中行浙江省分行)、中信银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称中信西湖支行)、中国建设银行股份有限公司临安支行(以下简称建行临安支行)签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至目前，公司有4个首发募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中行浙江省分行|380558360817|59,491.33|募集资金专户|
|建行临安支行|33001617352053001096|34,119.611|募集资金专户|
|建行临安支行|33001617352053001089|1，100，000.00|募集资金专户|
|杭州银行总行营业部|75188100314376|1,708.00|募集资金专户|
|合计||1,195,318.94||

注:首发募集资金2080万元用于暂时补充流动资金，尚未归还。
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用情况
公司首发的全部募投项目已建设完毕，截至目前，募集资金使用情况如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|
|杭州能源科技阀控电池项目|49,837.60|50,226.66|
|研发基地建设项目|2,250.00|2,128.54|
|年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目|7,618.00|7,757.09|
|新型动力及储能电池生产线建设项目|50,059.27|52,120.15|
|收购华宇电源51%和五峰电源51%股权|22,316.00|22,316.00|
|归还银行贷款|28,800.00|28,800.00|
|永久性补充流动资金|38,388.97|38,388.97|
|暂时补充流动资金||2,080.00|

（二）节余募集资金情况
截止目前，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部实施完毕，公司已累计使用募集资金 203,817.41万元(包括用于暂时补充流动资金的 2,080.00万元及利息收入)，首次公开发行节余募集资金约2,199.53万元（包括用于暂时补充
流动资金的2,080.00万元）。为提高募集资金使用效率、降低财务成本，待暂时
补充流动资金全部归还后，公司拟将首次公开发行节余募集资金及其以后产生的利息全部转出并用于永久补充流动资金，相应的上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，并提请董事会授权公司管理层办理本次专户注销事项。
四、募集资金节余的主要原因
公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金节余主要原因如下：
1、募集资金存放期间产生利息收入；
2、在项目实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建设的前提下，降低项目开支。
五、本次使用首次公开发行募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的相关审批程序
（一）董事会意见
2017年 3月 9日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对首次募集资金投资项目结项并用并用全部节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。
全体董事同意公司使用首次募投项目节余资金 2199.53万元永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司首次募集资金投资项目均已全部达到预定可使用状态，本次公司使用首次募投项目节余资金2199.53万元永久补充流动资金，使用计划和决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益。
同时，本次公司使用首次公开发行募投项目节余资金永久性补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常运作，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司首次募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2199.53永久补充流动资金，并注销募集资金专用账户。
（三）监事会意见
监事会认为：公司首次公开发行募投项目已达到预定可使用状态，将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项
目的节余募集资金转出并永久性补充流动资金事项及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。
监事会同意将截止目前的节余募集资金约 2199.53万元及其以后产生的利息全部用于永久补充流动资金，相应的上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户。
六、保荐机构意见
公司本次拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资方向及损害股东权益的情况。公司本次结余募集资金使用事项已履行必要的董事会审批程序，公司独立董事及监事会已出具同意意见。保荐机构对南都电源本次使用首次公开发行募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。综上，安信证券同意公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江南都电源动力股份有限公司使用募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）保荐代表人签名：
_____________ _____________
曾文林 满慧
安信证券股份有限公司 2017年 3月 11日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－024深圳市天威视讯股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 8月 11日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 8月 22日以通讯方式召开第七届董事会第十次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会监事经审议，形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
根据财政部“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号）的规定，公司将2017年1月1日之后取得的政府补助从利润表“营业外收入”调整为“其他收益”，对于该日期之前取得的相关金额不再进行追溯调整。上述会计政策变更对公司 2017年半年度所有者权益和净利润无影响。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2018-0702-001珠海全志科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月获得广东省重大科技成果产业化扶持专项资金共计人民币 32,110,000.00元，其中19,266,000.00元已于2017年12月拨到公司资金账户，详情见相关公告。近日扶持专项资金余款12,844,000.00元已拨到公司资金账户。
同时，自 2018年 5月 5日至本公告日披露期间，公司及下属子公司（含全资子公司、控股子公司）累计收到各项政府专项资金及补助资金共计人民币13,274,500.14元。以上全部补助金额均已到账，政府补助的具体类型及其会计处理方法均根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定确认及处理，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|提供补助主体|补助原因或项目|补助金额（元）|收款日期|政策依据|与资产/收益相关|计入会计科目|是否具有持续|
|1|深圳芯智汇科技有限公司|深圳市创新委员会、深圳市财政委员会|2016年国家高新技术企业认定奖补|30,000.00|2018年6月|深圳市创新委员会 深圳市财政委员会关于下达2016年、2017年国家高新技术企业认定奖补资金的通知|与收益相关|其他收益|否|
|2|珠海全志科技股份有限公司|珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局|2017年度失业保险稳定岗位补贴款|394,052.54|2018年6月|珠人社【2015】312号|与收益相关|营业外收入|否|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|珠海全志科技股份有限公司|广东省发展改革委、广东省财政厅|广东省重大科技产业化扶持专项资金|2,044,000.00|2018年6月|广东省重大科技产业化扶持专项资金|与收益相关|其他收益|否|
|4|珠海全志科技股份有限公司|广东省发展改革委、广东省财政厅|广东省重大科技产业化扶持专项资金|10,800,000.00|2018年6月|广东省重大科技产业化扶持专项资金|与收益相关|递延收益|否|
|5|珠海全志科技股份有限公司|珠海市人力资源和社会保障局、珠海市财政局|高校毕业生社保补贴|6447.60|2018年6月|珠人社【2015】216号|与收益相关|营业外收入|否|
|合计||||13,274,500.14||||||

注：1.深圳芯智汇科技有限公司为公司全资子公司。
2.以上政府专项资金及补助资金均系以现金方式。
二、补助类型及对上市公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2.补助的确认和计量、影响
公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助中，与收益相关的补助款为13,274,500.14元，其中对公司2018年度利润产生的影响金额约为8,474,500.14元。
3.风险提示和其他说明
上述数据未经审计，政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.收款凭证；
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000668 股票简称：荣丰控股 编号：2019-044荣丰控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议由公司第九届董事会第十次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议时间： 2019年10月 11日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年10月 11日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 10日下午 3:00至 2019年10月 11日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年10月8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2019年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于处置金融资产的议案》
上述议案的具体内容见2019年9月25日发布于巨潮资讯网的《关于处置金融资产的公告》(公告编号:2019-042)。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于处置金融资产的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记时间： 2019年10月 10日、10月11日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00
2、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。
以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。
（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
3、登记地点及会议咨询：
信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股
联系人：杜诗琴
邮政编码：100070
联系电话：010－51757685
传真：010－51757666
4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360668
投票简称：荣丰投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案 1|关于处置金融资产的议案|1.00|

（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 10月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 10月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|总议案|以下所有议案||||
|议案 1|关于处置金融资产的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-040新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：准油股份，股票代码：002207）自 2015年12月16日开市起临时停牌。公司就此发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-082）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-087）。
本次筹划的重大事项涉及由公司发行股份购买资产并配套融资的方式进行重大资产重组。2015年 12月 24日，公司与标的企业的控股股东达成了共识，交易标的为快递物流相关企业。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 12月 28日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-088）。此后根据进展情况，分别于2016年1月5日、1月12日、1月22日、1月29日、2月5日、2月 19日、2月 26日、3月 4日、3月 11日、3月 18日、3月 24日、4月 1日、4月 9日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-004、2016-005、2016-012、2016-014、2016-016、2016-017、2016-019、2016-024、2016-025、2016-030、2016-031、2016-033、2016-038），其间于 2016年 1月 15日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告日，有关各方仍在就本次重大资产重组（简称“本次重组”）的交易架构进行商谈；审计、评估、财务顾问的尽职调查工作仍在进行中（包括对标的公司及其子公司的业务、财务、资产、人员等情况进行梳理）；本次重组相关的包括预案（或报告书）在内的各类文件仍在不断细化和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重组的相关议案并及时予以披露。
鉴于公司本次重组的相关准备工作尚未完成，该事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2016年 4月 18
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十六日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-189
欧菲科技股份有限公司
关于南昌工控资管投资公司全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年10月30日召开第四届董事会第十五次（临时）会议（紧急会议），审议通过了《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的议案》，具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司的公告》（公告编号2018-181）。
公司于2018年11月8日与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）正式签署了《增资协议》，并收到南昌工控资管向公司全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”）的增资款2.743亿元人民币。
增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至6.443亿元人民币，公司持有南昌欧菲晶润57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润42.57%的股权。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-027
利亚德光电股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告
摘要》。2016年年度报告及摘要于2017年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月27日