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证券代码 000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2019-013
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于2019年4月17日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14人，实到董事13人，其中独立董事5人，另有董事王群因出差外地委托董事赵剑出席。4名监事列席会议。出席会议董事以 14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
为支持本司全资子公司深圳智慧空间物业管理服务有限公司的业务发展，经董事局审议，同意为深圳智慧空间物业管理服务有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行申请的《小企业流动资金借款合同》项下最高额人民币1,800万元的债权债务关系提供连带责任保证担保。
本次担保额度已经过本司2017年度股东大会审议通过。
具体内容参见本司同日披露的对外担保公告（公告编号2019-014）。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一九年四月二十日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-069
广东台城制药股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 9日召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人
员的议案》。
经公司总经理许丹青先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同
意聘任黄燕玲女士、张用钊先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事
一致认为，本次董事会的召集、召开及副总经理的聘任程序公平、公正、合法，
符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，同意聘任黄燕玲女士、张用钊先生为公司副总经理。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司
董事会
附：
黄燕玲女士简历
黄燕玲女士，1962年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
工程师。曾任广东邦民制药厂有限公司品质部部长、生产部经理，台城有
限生产技术部经理、GMP办公室主任。自2009年6月开始担任本公司生产
技术部经理和GMP办公室主任。
黄燕玲女士持有本公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
附：
张用钊先生简历
张用钊先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，
自2005年12月开始在本公司工作，2010年7月担任本公司质量管理部副
经理。
张用钊先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-078
云南锡业股份有限公司
关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年11月30日召开第七届董事会2018年第十次临时会议和第七届监事会2018年第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司云锡（上海）投资发展有限公司提供担保的预案》。为满足日常经营需要，公司拟为云锡（上海）投资发展有限公司（以下简称“上海投资公司”）向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元提供连带责任担保，期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与银行签订合同的起始日为准）。该担保事项尚需提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：云锡（上海）投资发展有限公司
2、统一社会信用代码：913101153327152649
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-522室
5、法定代表人：刘路坷
6、注册资本：100,000万元人民币
7、成立日期：2015年5月7日
8、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，金属材料及其制品、有色金属、黄金制品、金银饰品、焦炭、矿产品、化工产品及原料（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品）的销售，煤炭经营，国际贸易，转口贸易，从事货物及技术的进出口业务，贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：本公司持有其100%股权
10、最近一年一期的财务状况：
单位：万元
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|序号|项目|2017年12月31日/2017年度|2018年9月30日/2018年1-9月|
|1|资产总额|19,779.30|16,416.89|
|2|负债总额|10,001.25|5,956.56|
|3|资产负债率|50.56%|36.28%|
|4|净资产|9,778.05|10,460.34|
|5|营业收入|101,831.76|203,927.47|
|6|利润总额|278.73|682.29|
|7|净利润|278.73|682.29|

以上2017年12月31日数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年9月30日数据未经审计。
上海投资公司为本公司的全资子公司，为其提供担保有利于其生产经营的正常开展，公司存在的担保风险较小。
以上为上海投资公司的担保金额合计人民币25,779万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的2.35%。
若上述担保事项获得通过，公司董事会将授权公司法定代表人、董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方名称：云南锡业股份有限公司
3、被担保方名称：云锡（上海）投资发展有限公司
4、债权人名称：法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行
5、保证方式：连带保证责任
6、期限：期限三年（该担保期限的生效日以经公司相关决策程序后公司与法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行签订合同的起始日为准）
7、金额：上海投资公司向法国巴黎银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行申请流动资金借款额度2,000万美元、外汇风险敞口及外盘金属套期保值保证金额度1,500万欧元。
四、董事会意见
公司为上海投资公司担保能够解决其在经营过程中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，有助于其日常生产经营的正常开展。公司对被担保公司的资产质量、经营状况、偿债能力及资信情况充分了解。公司认为对其担保的财务风险处于可控范围之内。
五、独立董事意见
本次公司为上海投资公司的担保事项，主要是为解决其生产经营中的资金需求，担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，未损害股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意本次为全资子公司提供担保，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（含本次董事会审议的担保事项）累计为588,738万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产1,095,596.78万元的53.74%，均为公司对下属子公司提供的担保。公司及其下属子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第十次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2018年第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-043高新兴科技集团股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于 2015年 2月 13日开市起停牌。公司于 2015年 2月 27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-012），因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年2月27日开市时起继续停牌。
鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司于 2015年 3月 19日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《关于重大资产重组延期复牌的申请》，经深交所同意，公司于 2015年 3月27日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号分别为：2015-022），公司股票自2015年3月27日上午开市起继续停牌。
公司原计划争取于2015年4月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。自股票停牌以来，公司与有关各方积极推进本次资产重组的相关工作，目前重组事项所涉及的相关资产的审计、评估等工作仍在进行过程中。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请、深交所同意，公司股票自 2015年4月27日上午开市起继续停牌。
公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司争取于2015年5月27日前披露本次重大资产重组预案或报告书，
公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2015-031浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2015年4月13日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江久立特材科技股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司本次使用4,000万元的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，使用闲置募集资金数额不超过公司募集资金净额的50%，所履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的要求。同意公司使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起不超过6个月。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2014-015
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东武汉福星生物药业有限公司
中小企业可交换私募债券进入换股期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称（“福星晓程”、“公司”）持股5%以上股东武汉福星生物药业有限公司（简称“福星药业”）于 2013年 10月14日发行武汉福星生物药业有限公司2013年中小企业可交换私募债券（简称“13福星债”）。福星药业持有本公司股票1,000万股，占总股本的比例为9.12%。
根据《武汉福星生物药业有限公司 2013年中小企业可交换私募债券募集说明书》的有关约定，“13福星债”将于 2014年 4月 14日进入换股期，起始换股日期2014年4月14日起至2014年9月29日止。换股期间，福星药业所持本公司股权可能因换股导致减少。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—45中嘉博创信息技术股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 27日召开的第七届董事会 2018年第二十二次会议和 2019年 1月 14日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公号编号：2019-12）。公司于 2019年 3月 8日首次以集中竞价方式实施股份回购，具体内容详见公司于2019年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-25）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为 13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,419,071.98元（含交易费用）。
公司股份回购符合既定的回购方案，亦符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
1、自2019年3月8日（首次回购）至2019年4月30日期间，公司于2019年 4月23日、4月30日分别披露了公司2018年年度报告、2019年第一季度报告，在定期报告披露前十个交易日内，公司未开展股票回购行为，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条关于回购股份敏感期的相关规定；
定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十九条的相关规定本次回购符合相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2018－030号新疆天山水泥股份有限公司
关于控股股东合并的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东中国中|
|材股份有限公司（以下简称：中材股份）与中国建材股份有限公司（以|
|下简称：中国建材）进行换股吸收合并（以下简称：本次合并）。合并|
|后中国建材存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中材股份的全部|
|资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国|
|建材承接与承继。本次合并后，中国建材将直接持有公司 481,003,309|
|股股份，占公司股份总数的 45.87%，中国建材集团有限公司作为公司|
|的实际控制人、国务院国资委作为公司的最终控制人未发生变化。|
|截至 2018 年 5 月 2 日，中材股份 H 股股东持有的全部|
|1,164,148,115股中材股份H股已按换股比率转换为 989,525,898股中|
|国建材 H 股，中材股份非上市股股东持有的全部 2,407,315,885 股非上|
|市股已按换股比例转换为 2,046,218,502 股中国建材非上市股，本次合|
|并的 H 股及非上市股份的换股登记已经完成。具体内容请见中国建材在|
|香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）发布的公告。|
|公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-096北京掌趣科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、本次会计政策变更原因
为了规范政府补助的确认、计量和列报，2017年5月10日，财政部根据《企业会计准则——基本准则》对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并颁布了财会〔2017〕15号“关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知”，自2017年6月12日起施行。
新修订准则规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、变更日期
2017年6月12日。
5、审批程序
2017年8月25日，公司召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与企业日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。本次变更使“其他收益”科目 2017年 1-6月金额增加 7,688,417.79元“营业外收入”科目 2017年 1-6月金额减少7,688,417.79元。
该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-009汕头万顺包装材料股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
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|项 目|2014年 1-12月|2013 年1-12 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：10%-30%|盈利:14,435.46万元|
||盈利：15,879.01万元–18,766.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2014年 1-12月，公司铝箔业务销售收入略有增长，导电膜业务销售收入同比增长幅度较大，纸包装材料业务销售收入基本稳定；综上，公司 2014年度整体业绩同比有所上升。
（二）2014年 1-12月，公司预计非经常性损益约 3500万元。
四、其他相关说明
（一）本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
（二）2014年 1-12月业绩的具体财务数据将在公司 2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-090云南罗平锌电股份有限公司
关于全资子公司普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿
取得安全生产许可证并恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日在公司指定媒体披露了《关于全资子公司德荣矿业金坡铅锌矿停产的公告》（公告编号：2019-089）。公司全资子公司普定县德荣矿业有限公司（以下简称“德荣矿业”）金坡铅锌矿因《安全生产许可证》有效期届满，于2019年6月18日起停止生产作业活动。近日，德荣矿业金坡铅锌矿取得由贵州省应急管理厅颁发的安全生产许可证，具体内容如下：
编号：（黔）FM安许证字[2019]0047号
单位名称：普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿
主要负责人：周伟军
单位地址：贵州省普定县鸡场坡纳雍村
经济类型：有限责任公司
许可范围：铅矿、锌矿地下开采（70万吨/年）
有效期：2019年06月24日至2022年06月23日
2019年6月28日，德荣矿业接到普定县应急管理局下发的安全生产执法文书《整改复查意见书》（普应急复查【2019】非煤-20号）和《关于同意对普定县德荣矿业有限公司金坡铅锌矿供应火工产品的函》（普应急非煤函【2019】33号）。由于德荣矿业金坡铅锌矿取得新的安全许可证，且证照齐全，普定县应急管理局向普定县公安局申请，按规定对德荣矿业金坡铅锌矿供应火工产品。至此，德荣矿业金坡铅锌矿具备复工复产条件，并将自取得《整改复查意见书》之日起恢复生产。
德荣矿业金坡铅锌矿2018年年度报告（已经审计）和2019年1月至5月财务报表
（未经审计）显示，其2018年的产量为103928.8吨，收入为16,513,087.76元，净利
润为1,672,446.99元；2019年1月至5月产量为36207.23吨，收入为6,244,101.73元，净利润为713,031.98元。本次停产时间为10个自然日，停产时间较短，结合其生产经营情况，公司判断本次停产不会对公司盈利造成重大影响。
公司将督促各子公司严格执行安全生产相关法律法规和标准以开展生产。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2014-049
福建七匹狼实业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年11月20日发出通知，采取现场投票及网络投票相结合的方式，现场会议于2014年12月10日下午14:00在厦门思明区观音山台南路77号汇金国际中心公司16楼会议室召开，网络投票时间为2014年12月9日至2014年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意
时间。
本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计27人，代表有表决权的股份数329,329,843股，占公司股本总额的43.5812％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数328,262,443股，占公司股本总额的43.4399％；通过网络投票的股东24人，代表有表决权的股份数1,067,400股，占公司股本总额的0.1413％。
会议由公司董事长周少雄先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海市锦天城（厦门）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。大会采用记名方式通过现场和网络投票进行表决，以同意票329,202,143股，占出席本次会议有效表决权总股数的99.9612％；反对票127,700股，占出席本次会议有效表决权总股数的0.0388％；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权总股数的0.0000％，审议通过了《关于投资设立专项产业基金的议案》。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意962,300股，占出席会议中小股东所持股份的88.2844％,占出席本次会议有效表决权总股数的
0.2922%；反对127,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.7156％,占出席本次会议有效表决权总股数的0.0388%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％,占出席本次会议有效表决权总股数
的0.0000％。
【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2014年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资设立专项产业基金的公告》】
四、律师见证情况
本次股东大会由上海市锦天城（厦门）律师事务所刘晓军、朱智真律师现场见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。
备查文件
1、2014年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
二零一四年十二月十一日
广东万里马实业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司2018年度不进行利润分配预案的独立意见
公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的 2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
综上，我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配的预案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
二、关于2018年度公司对外担保和关联交易的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度公司对外担保、关联交易情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、截至本报告期末，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、截至本报告期末，公司未发生任何关联交易。
三、关于2018年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
四、关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
综上，我们同意公司出具的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
综上，我们同意公司出具的《2018年度内部控制评价报告》。
六、关于董事及高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见
公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案系公司根据公司实际经营情况，结合董事、高级管理人员的工作能力、岗位职责制定，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，董事会对相关议案的表决程序合法，未损害公司和股东特别是中小股东合法利益的情形。
综上，我们同意通过该议案，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司2018年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方所约定的责任与义务。
因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会
计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
综上，我们同意本次会计政策变更。
九、关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品事项的独立意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率，提升投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意本次使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品事项。
（以下无正文）
（此页为广东万里马实业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
广东万里马实业股份有限公司独立董事：
刘国臻 董小麟 欧映虹
年月日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-087
太空智造股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月24日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王先先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。王先先生将与公司2017年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
特此公告。
太空智造股份有限公司监事会 2018年4月24日
太空智造股份有限公司 公告附件：
王先，男，1981年出生，机械制造及其自动化专业本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2009年加入太空智造股份有限公司，2011年-2013年，担任公司技术部副经理，2013年-2014年，担任公司技术质量部经理，2015年至今，担任公司大兴基地生产技术总监兼生产部经理。
截止至本公告日，王先先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且最近五年未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。王先先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014051浙江东晶电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江东晶光电科技有限公司（以下简称“东晶光电”）拟与自然人徐良、刘忠尧共同出资设立浙江东晶新材料有限公司（以下简称“东晶新材料”，名称以工商行政管理部门核定为准）。东晶新材料注册资本拟定为 6,000万元，其中，东晶光电以设备出资 4,200万元，占注册资本总额的70%，为控股股东；徐良以现金出资 500万元，以其技术评估作价出资 800万元,占注册资本总额的21.67%;刘忠尧以现金出资500万元，占注册资本总额的8.33%。
2、2014年11月28日，公司在二楼会议室召开了第四届董事会第十次会议，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李庆跃先生主持。经审议表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、浙江东晶光电科技有限公司
注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号
法定代表人：李庆跃
注册资本：1.2亿元
经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计、生产与销售，货物与技术进出口。
2、徐良：男，1972年生，学士学位，长期在日本精工爱普生株式会社从事超硬材料加工的学习和技术研发、技术管理工作，历任技术员、技术科长、技术部高级经理，拥有蓝宝石衬底片加工的专有技术和特长，具有丰富的技术和团队管理经验。
3、刘忠尧：男，1967年生，多年从事外贸和国内市场销售工作，拥有韩国等广泛的国外销售渠道和丰富的市场营销经验。
投资人徐良、刘忠尧先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的的基本情况：
公司名称：浙江东晶新材料有限公司（名称以工商登记机关核准登记为准）注册地址：浙江省金华市秋滨街道花溪路218号
注册资本：6,000万元
经营范围：主要从事蓝宝石材料、衬底片、半导体器件、光电子器件产品的研发、生产、销售，货物与技术进出口。（以工商登记机关核准登记为准）
2、股东构成及出资方式
|||||
|-|-|-|-|
|股 东|出资金额（万元）|出资比例|出资形式|
|浙江东晶光电科技有限公司|4,200|70.00%|设备资产|
|徐 良|800|13.33%|无形资产|
||500|8.33%|货币资金|
|刘忠尧|500|8.33%|货币资金|
|合计|6,000|100%|-----|

东晶光电以设备作价对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具的评估报告，评估值为4,644.95万元（不含税）。截至本公告日，该资产权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，东晶光电拟用于
本次评估的部分价值4,200万元的设备出资,占东晶新材料总出资额的70.00%。
徐良以非专利技术对东晶新材料出资，根据金华中勤资产评估事务所出具的
评估报告，评估值为 805.79万元。截至本公告日，该无形资产权属清晰，未涉及诉讼、仲裁等事项。根据评估值并经双方协商确定，徐良拟用于本次评估的无形资产作价 800万元出资，占东晶新材料总出资额的13.33%。同时，徐良以自有资金500万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的8.33%。
刘忠尧以自有资金 500万元对东晶新材料出资，占东晶新材料总出资额的8.33%。
四、投资协议的主要内容
1、投资主体
①浙江东晶光电科技有限公司
②徐良
③刘忠尧
2、投资总额
投资标的公司注册资本为6,000万元，东晶光电以设备作价出资4,200万元，占注册资本的70%；徐良以技术出资800万元，占注册资本的13.33%，同时以现金出资500万元，占注册资本的8.33%；刘忠尧以现金出资500万元，占注册资本的8.33%。
3、协议的生效：
双方签署协议经签字盖章后生效。
五、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
本次设立东晶新材料，是公司全资子公司东晶光电和自然人徐良、刘忠尧先生三方互惠互信的精诚合作。徐良先生不仅具有在国外知名公司学习和从事超硬材料加工的先进技术和丰富的实践经验，且具有担任高级技术管理职务的履职经历，以他为主的技术创新团队研发的高精度、大尺寸即开即用型LED蓝宝石衬底片，采用了专用的清洗技术结合和复合式芯片平面度管理技术，结合优化了的CMP抛光技术，以其技术的先进性、产品的高质量，被国外知名企业所认可。刘忠尧先生则拥有广泛的国内外销售渠道、市场营销的丰富经验。东晶光电与徐良、刘忠尧先生的合作，必将充分发挥各自的技术优势、市场资源优势、资金优势和
设备优势，有利于增强LED蓝宝石衬底片的市场竞争力，从而实现良好的经济效益。
2、投资风险
投资设立子公司可能存在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
3、对公司的影响
本次公司投资的顺利实施，将引进先进的 LED衬底片专有技术，实现 LED衬底片的产业化，带动本公司产业规划的整体突破，符合公司整体发展战略，为公司在LED领域打开新的发展空间，提高公司的盈利能力和市场竞争力，实现可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、《浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十九日
山东金城医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东金城医药股份有限公司第三届董事会现就提名周建平为山东金城医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东金城医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公
司董事的资格。
√是口否
二、被提名人符合山东金城医药股份有限公司章程规定的任职条件。
√是口否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是口否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东金城医药股份有限公司及其附属企业任职。
√是口否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东金城医药股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是口否
六、发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是口否
七、被提名人及其直系亲属不在山东金城医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是口否
八、被提名人不是为山东金城医药股份有限公司或其附属企业、山东金城医药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是口否
九、被提名人不在与山东金城医药股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是口否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是口否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是口否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是口否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是口否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是口否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是口否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是口否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是口否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是口否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组〔党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是口否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组〔党委）报告并备案的中央管理干部。
√是口否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是口否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是口否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是口否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是口否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是口否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是口否
二十七、包括山东金城医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东金城医药股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是口否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是口否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是口否口不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 37次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是口否口不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是口否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是口否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是口否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是口否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事
关于公司聘任会计师事务所的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审核了拟聘任的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，认为：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。公司此次聘请利安达会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。
本页以下无正文。
（此页无正文，为《马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可及独立意见》之签字页）
独立董事签名：
郝淑红 茅仲文 周逢满
洪荣晶
年 月 日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-011
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第十四次会议。会议于2017年4月25日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.《公司2016年年度报告及其摘要》
经审议，监事会一致认为：公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
2.《公司第三届监事会2016年度工作报告》
经审议，监事会一致认为：2016年，公司第三届监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益，认真履行有关法律、法
规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履
行职责情况进行了检查和监督,促进公司的健康、持续发展。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3.《公司2016年度财务决算报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年度财务决算报告真实的反映了公司2016年度财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4.《公司2017年度财务预算报告》
经审议，监事会一致认为：结合国家发展策略、行业的发展趋势及公司历史数据，公司2017年度财务预算报告符合公司2017年的生产经营计划。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5.《公司2016年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年度内部控制自我评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2016年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6.《关于公司续聘审计机构的议案》
经审议，监事会一致认为：北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，现同意续聘该事务所为公司 2017年度审计机构，聘期一年，并授权董事长结合审计机构的工作质量和市场行情确定年度审计费用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7.《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8.《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会一致认为：公司募集资金投资项目结项并拟将结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9.《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会一致认为：经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度共实现税后利润42,651,270.40元。按照《公司法》及《公司章程》的规定，按税后利润的10%提取法定公积金4,265,127.04元，2016年度实现的可供股东分配的利润为38,386,143.36元。根据《公司章程》的规定，综合考虑公司 2016年的经营业绩以及未来发展前景等因素，与全体股东分享公司的经营成果，董事会拟定的公司 2016年度利润分配方案为：公司拟以 2017年 4月 25日公司总股本16,563.18万股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派送现金8,281,590.00元，不送红股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。董事会拟定的公司 2016年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障
股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2016年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10.《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》
经审议，监事会一致认为：拟修改的公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，符合现行业状况及公司生产经营实际情况。不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11.《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬方案是根据公司所处的行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，有利于提升工作效率及公司经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。本次薪酬方案的决策程序符合公司法、公司章程等法律法规的规定，不存在损害公司中小股东权益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
12.《公司2017年第一季度报告》
经审议，监事会一致认为：公司 2017年第一季度报告，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司对外报出。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
13.审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》
经审议，监事会一致认为：公司拟在原经营范围基础上增加“仪器仪表设备租赁；计算机及通讯设备租赁”，符合公司的业务发展需要，有利于提高经营效率。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
14.审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经审议，监事会一致认为：公司拟在原经营范围基础上增加“仪器仪表设备租赁；计算机及通讯设备租赁”，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修改完善。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2017年4月26日