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国金证券股份有限公司
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2017年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为正在履行威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票和非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，对公司 2017年以来的规范运作情况进行了现场检查，并出具现场检查报告。
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月25至27日，国金证券保荐代表人余波、雷浩及督导项目组人员吴秋平通过访谈公司相关人员、考察经营场所、调阅相关资料等方式对公司进行了现场检查，现场检查内容包括：
（一）公司治理和内部控制情况；
（二）信息披露情况；
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；
（四）募集资金使用情况；
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况；
（六）经营状况；
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了威龙股份的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议
事规则以及其他内部控制制度，收集和查阅了威龙股份各项会议决议、会议记录等资料。
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，威龙股份建立健全了法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2017年以来历次所有股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认并保存完整。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司信息披露制度和相关公告的所有信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关法律法规的规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
通过对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，并根据核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来资料，保荐机构认为：截至现场检查之日，威龙股份资产完整，在资产、人员、机构、业务、财务保持独立，不存在被控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金三方监管协议、募集资金专户月度银行对账单及使用明细台账、与募集资金使用存放相关的三会文件、相关公告等资料，对公司董事长、董事会秘书、财务部门负责人等进行了访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，威龙股份已建立募集资金专户存储制度，并能按照相关规定存放和使用募集资金，募集资金的使用符合相关法律、法规规定，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员对公司董事长、高管人员、财务部门负责人等进行访谈，根据对内部控制等相关制度、董事会、股东大会决议和对外信息披露相关文件的检查。
保荐机构认为，威龙股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，与关联方发生的关联交易严格按照相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；对外担保、对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定；相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了公司的定期报告、主要销售和采购合同，对公司董事长、高管人员、部分主要业务人员等进行访谈，了解近期行业、市场变化情况以及公司经营情况，保荐机构认为，威龙股份经营模式、经营环境未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司及时关注海外募投项目的实施情况，及时采取有效措施以保证项目的稳定实施。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次保荐机构现场检查未发现威龙股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司董事长、董事、高级管理人员和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对威龙股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：威龙股份在公司治理、内部控制等方面已建立了合法合规的相关制度并有效执行；
公司信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定；公司在资产、业务、财务、人员、机构等方面都保持了独立性，不存在被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用资金的情形；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司 2017年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _______________
余 波 雷 浩
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-013
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）通知，获悉豫联集团将其所持有本公司部分股份解除质押并重新质押，具体事项如下：
2017年1月12日，豫联集团将其持有的本公司股份中的40,000,000股无限售流通股（占公司总股本的2.29%）质押给国元证券股份有限公司用于融资（详见公司于 2017年 1月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2017-002号公告）。2018年 1月 15日，豫联集团将上述40,000,000股无限售流通股解除质押，并在国元证券股份有限公司办理了股权质押登记解除手续。
2018年1月15日，豫联集团将其持有的本公司股份 40,000,000股无限售流通股（占公司总股本的2.29%）质押给中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司用于融资。该笔质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2018年1月15日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除质押时止。
截至本公告日，豫联集团共持有公司股份 938,957,844股，占公司总股本的53.92%；豫联集团质押其持有的公司股份共计 838,060,000股，占其持股总数的89.25%，占公司总股本的48.12%。
豫联集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。本次股份质押暂不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年一月十六日
泰瑞机器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了第二届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：
关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
公司 2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会编制的《泰瑞机器股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况。
独立董事：张薇、严义、祝立宏
（此页无正文，为泰瑞机器股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-038江苏鹿港文化股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月21日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东陈瀚海先生将其持有的部分公司股票进行股票质押式回购交易补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
陈瀚海先生将其持有的本公司 322万无限售流通股（占公司总股本0.36%）质押给中国银河证券股份有限公司。本次质押式回购交易是对 2017年 9月 1日陈瀚海先生与中国银河证券股份有限公司开展的股票质押式回购中 1887万股股票进行的补充质押（公告编号2017-043），不涉及新增融资安排。本次交易的初始交易日为2018年6月20日，赎回交易日为2018年8月31日。
陈瀚海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，陈瀚海先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
截至本公告日，陈瀚海先生共持有公司股票 6,490.5478万股，占公司股份总数的7.26%，陈瀚海先生本次补充质押公司股票322万股，陈瀚海先生累计质押公司股票4,789万股，占其所持公司股份数的73.78%，占公司股份总数的5.36%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-032辅仁药业集团实业股份有限公司 2017年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.128元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/25|－|2018/6/26|2018/6/26|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年5月14日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 627,157,512股为基数，每股派发现金红利0.128元（含税），共计派发现金红利 80,276,161.54元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/6/25|－|2018/6/26|2018/6/26|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
辅仁药业集团有限公司、北京克瑞特投资中心（有限合伙）。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币 0.128元。对个人持股1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.128元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.1152元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A股股
票(“沪股通”)，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人
账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市
场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行，公司按
照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.1152元。
(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.128元。
五、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司财务部
联系电话：0371-63283502
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会 2018年6月20日
GREAT WALL MOTOR COMPANY
LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
出席股東週年大會通知書
股東姓名（附註1）
，地址為 ，持股數目（附註2） 股A股╱ 股H股。本人╱吾等擬出席或委派代表出席將於二零一四年五月九日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開之本公司股東週年大會。
附註：
1. 請用正楷填寫本公司股東名冊所登記之名稱及地址。
2. 請填上登記在閣下名下之A股╱H股數目。
3. 經填妥及簽署後，本通知書須於二零一四年四月十八日（星期五）或之前親自或以郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處。本公司董事會秘書處位於中華人民共和國河北省保定市朝陽南大街2266號（電話： (86-312)2197813，傳真：(86-312)2197812）。
簽署： 日期：
*僅供識別
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2016-023号
安琪酵母股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）第六届董事会第十九次会议审议通过了“关于与国开发展基金有限公司合作的议案”。公司、公司全资子公司安琪酵母（柳州）有限公司（以下简称：安琪柳州）拟与国开发展基金有限公司（以下简称：国开发展基金）签订《投资合同》，现将有关事项公告如下：一、国开发展基金基本情况
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围为非证券业务的投资、投资管理、咨询。国开发展基金采用建立专项建设基金的方式，用于项目资本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。
二、安琪柳州基本情况
安琪柳州成立于2011年10月，注册资本人民币1.2亿元，是本公司全资子公司。安琪柳州主要从事酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售，有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售，饲料及饲料添加剂的生产、销售，生物产品的研制、开发，货物、技术进出口业务，目前拥有年产2万吨酵母抽提物的产能，正在建设年产 1.5万吨酵母抽提物扩建项目。截止 2015年 12月 31日，经审计总资产 53,483.46万元，负债 38,998.98万元，净资产 14,484.48万元；2015年度实现营业收入35,699.03万元，净利润2,159.20万元。
三、本次投资的基本情况
国开发展基金出资人民币 0.51亿元对安琪酵母（柳州）有限公司（以下简称：安琪柳州）进行增资，增资后安琪柳州注册资本增加至人民币 1.71亿元，本公司出资人民币1.2亿元，持股比例为70.18%，国开发展基金出资人民币 0.51亿元，持股比例29.82%。安琪柳州本次增资前后注册资本及持股比例如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||增资前注册资本||增资前持股||增资后注册资本||增资后持股|
||||股东名称|||||||||
||号||||（人民币/亿元）||比例（%）||（人民币/亿元）||比例（％）|
|1||安琪酵母股份有限公司||1.2||100||1.2||70.18||
|2||国开发展基金有限公司||0||0||0.51||29.82||
|||合计||1.2||100||1.71||100||

本次投资项目用于年产 15000吨酵母抽提物质量安全保障能力升级改造项目；项目主要建设内容是采用国际先进的酵母抽提物产品技术，新增酵母抽提物车间 30000平方米，购置设备仪器 800台（套），建设年产 15000吨酵母抽提物车间及环保处理等辅助设施，提升公司质量安全保障能力。
四、投资合同的主要内容
1、合作方式：国开发展基金出资人民币0.51亿元对安琪柳州进行增资，本公司及安琪柳州确保增资款缴付后3个月内办妥工商登记手续。
2、投资期限：国开发展基金对安琪柳州的投资期限为自首笔投资款缴付完成日之日起 10年。
3、投资收益：在投资期限 10年内，国开发展基金平均年化投资收益率最高不超过1.2%。如安琪柳州未分红或国开发展基金每一年度实际自安琪柳州所获得的现金收益未达到其投资收益的要求，从本公司当年度自安琪柳州取得的现金利润分配中补足；国开发展基金当年度自安琪柳州取得的现金利润分配超过其投资收益要求的部分，留存安琪柳州下一年度分配。
4、投后管理：国开发展基金不向安琪柳州委派董事、监事和高级管理人员。
资回收。
方式一：采取回购选择权。国开发展基金有权要求本公司按照约定回购国开发展基金持有的安琪柳州股权，具体回购计划如下：
||||
|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价|
|1|2019-3-16|1200万元|
|2|2021-3-16|1300万元|
|3|2023-3-16|1300万元|
|4|2026-3-16|1300万元|

股权回购完成后，国开发展基金在安琪柳州的持股比例为零。
方式二：采取市场化退出。项目建设期届满后，当方式一回购选择权无法落实时，可选择方式二市场化退出。国开发展基金可不要求公司回购标的股权，而通过安琪柳州公开上市、本合同签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等市场化退出方式。如果国开发展基金拟向本合同签约主体以外的其他第三方主体转让其所持的安琪柳州股权，安琪柳州的其他股东在同等条件下有优先购买权。
五、对公司的影响
本次合作有利于公司降低资金杠杆、提高盈利能力。
公司将尽快完成安琪柳州的工商注册登记，并对合作项目进展情况进行后续披露。
六、备查文件
1、国开发展基金投资合同（合同编号：4510201606100000153）
2、本公司放弃本次增资优选认购权的承诺
3、湖北安琪生物集团有限公司支持函
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—001中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于中国北方稀土集团组建通过验收的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
受内蒙古自治区人民政府委托，内蒙古自治区经济和信息化委员会于 2015年 12月 30日在包头市组织召开了中国北方稀土集团组建工作验收会议。验收专家组在听取并审阅《中国北方稀土集团组建工作验收报告》等有关资料的基础上，形成如下验收意见：
一、整合重组完成情况
北方稀土严格按照《工业和信息化部办公厅关于包钢集团组建中国北方稀土（集团）公司实施方案备案的复函》（工信厅原〔2014〕 142号）文件要求和《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司组建实施方案》的整合计划，通过控（参）股的方式，完成了对内蒙古自治区 8家稀土冶炼分离企业和甘肃稀土新材料股份有限公司的整合重组。通过整合重组，稀土上游产业集中度显著提高，资源配置更加合理，生产秩序显著改善，为推进产业结构优化，提高产业链附加值，推行清洁生产，搞好节能减排与环境保护奠定了良好基础。
二、稀土资源有效管控情况
包钢（集团）公司按照国家和自治区关于稀土开采、专营等有关规定，采取措施严格管控稀土资源，有效防止了稀土资源流失，提高了白云鄂博矿山资源的开发利用水平。北方稀土按照稀土产业规范健康发展目标，认真组织生产、销售活动，有效地配合了各级政府部门开展稀土违法违规行为专项整治工作。
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—001三、地方政府政策保障措施落实情况
内蒙古自治区人民政府出台多项政策措施，整顿和规范稀土资源开发、生产、流通秩序，积极稳妥实施稀土上游企业整合淘汰，解决稀土产业集中度低、生产秩序混乱等问题。区内各级政府全面负责本行政区域内稀土行业政策的落实，从生产、环保、出口等环节进行严格监管，为加快中国北方稀土集团组建提供了良好的外部环境。
四、验收报告审查情况
验收报告全面总结了组建中国北方稀土集团期间自治区内稀土上游企业整合淘汰、包钢（集团）公司稀土资源管控、北方稀土总量控制计划执行和整合重组等工作以及地方政府的责任落实情况，认为中国北方稀土集团组建工作整合了北方地区稀土资源，实现了稀土淘汰落后、整治行业秩序等目标，自觉维护了行业规范秩序。
与会验收专家组一致同意中国北方稀土集团组建工作通过验收。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2016年 1月 4日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2016-046海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年8月25日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年8月22日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶2016年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
监事会对公司2016年半年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：
与会监事认为：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的财务状况及经营成果等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《海南橡胶2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对海南证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2019-045江苏永鼎股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2018年度对公司控股子公司北京永鼎致远网络科技有限公司（以下简称“永鼎致远”）计提商誉减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：
一、商誉形成的过程
2016年 8月 26日，公司第八届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了《关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购永鼎致远原股东莫思铭、陈雅平、王秋凤分别持有的11%、6%、4%的股权,同时，公司拟以 11.4元/股的价格向永鼎致远增资 2.28亿元，增资完成后，公司持有永鼎致远43.57%的股权。公司于 2016年 10月完成上述股权转让工商变更登记手续，永鼎致远自2016年10月起纳入公司合并财务报表范围。根据《企业会计准则第 20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该收购事项形成了 298,610,978.85元的商誉。
二、商誉减值准备的概述
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务价值，公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对永鼎致远涉及的商誉相关资产组可收回价值进行了评估。
①商誉所在资产组或资产组组合相关信息
资产组或资产组组合的构成 永鼎致远
资产组或资产组组合的账面价值 333,499,035.37
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|-|-|
|分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及||
|分摊方法||
|包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值|798,000,000.00|
|资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商||
|誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致||

②商誉减值测试的过程与方法、结论
商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.18%（2017年：12.50%），预测期以后的现金流量无增长率（2017年：预测期以后的现金流量无增长率）推断得出，预测期以后的现金流量保持稳定得出该增长率和电信软件行业总体长期平均增长率相当。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据（预计售价、销量、生产成本及其他相关费用与基期水平一致）。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏永鼎股份有限公司拟进行减值测试所涉及北京永鼎致远网络科技有限公司商誉和相关资产组合可回收价值资产评估报告》（苏中资评报字〔2019〕第9045号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为773,200,000.00元，低于账面价值798,000,000.00元，本期应确认商誉减值损失24,800,000.00元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失15,942,857.14元。
三、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备的金额计入公司2018年度合并损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降低15,942,857.14元。
四、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减
值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果，董事会
同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为：公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况；一致同意本次计提商誉减值准备。
六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：2018-014号
金陵饭店股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.24元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年3月22日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 300,000,000股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利 72,000,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/17|－|2018/5/18|2018/5/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东南京金陵饭店集团有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）以及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股派发现金红利 0.24元。自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，并委托中国结算上海分
公司按照税后每股人民币 0.216元派发现金红利。如相关股东认为其取得股息、红
利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.216元。
（4）其他持有公司股份的法人股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.24元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司董事会秘书室
联系电话：（025）87707858
传 真：（025）84711666
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会 2018年5月11日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-004
平顶山天安煤业股份有限公司
业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%左右。
（三）本次所预计的业绩尚未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：66,676.29万元。
（二）每股收益：0.2824元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期利润减少的主要原因一是煤炭售价降幅过大；二是应收款增加、增提坏账影响；三是贷款增加导致财务费用增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准。本公司将严格按照规定做好 2014年度报告信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2019-029
中信银行股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：
2019年5月24日
3.股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601998|中信银行|2019/4/24|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国中信有限公司
2.提案程序说明
中信银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“中信银行”）已于 2019
年 4月 9日公告了《中信银行股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通
知》。
本公司于2019年4月25日召开的董事会会议审议通过提名郭党怀先生为本公司第五届董事会执行董事候选人。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的相关规定，受本公司董事会委托，单独持有本公司3%以上股份的股东中国中信有限公司，在2019年4月29日提出《关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案》作为 2018年年度股东大会的临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
请中信银行董事会将以下作为临时提案，提交2019年5月24日召开的中信银行2018年年度股东大会审议：
依据《中华人民共和国公司法》和中信银行公司章程的有关规定，结合工作需要，中信银行董事会提名郭党怀先生担任第五届董事会执行董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。
郭党怀先生已就接受中信银行董事会提名发表了候选人书面声明。中信银行独立董事何操先生、陈丽华女士、钱军先生、殷立基先生已签署独立意见函，同意上述第五届董事会执行董事候选人提名。
中信银行董事会的提名人声明、郭党怀先生的董事候选人声明和简历，以及中信银行独立董事发表的独立意见函，详见2019年4月26日本公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中信银行网站（www.citicbank.com）的董事会决议公告。
根据中信银行 2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策，郭党怀先生担任中信银行执行董事期间，不从中信银行领取任何董事津贴，但将根据其职位按照相关规定取得相应的报酬。
此项议案通过后，郭党怀先生将在中国银行保险监督管理委员会核准其担任中信银行董事的任职资格后就任。
此项议案属于普通决议案，不属于特别决议，不需要累积投票。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年 4月9日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月24日9点 30分
召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街9号B1层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
于2019年4月9日公告的原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于《中信银行 2018年年度报告》的议案|√|√|
|2|关于中信银行2018 年度决算报告的议案|√|√|
|3|关于中信银行2018 年度利润分配方案的议案|√|√|
|4|关于中信银行2019 年财务预算方案的议案|√|√|
|5|关于聘用2019 年度会计师事务所及其费用的议案|√|√|
|6|关于《中信银行 2018年度关联交易专项报告》的议案|√|√|
|7|关于《中信银行董事会 2018年度工作报告》|√|√|

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|-|-|-|-|
||的议案|||
|8|关于《中信银行监事会 2018年度工作报告》的议案|√|√|
|9|关于发行无固定期限资本债券的议案|√|√|
|10|关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已分别经本公司 2019年 3月 26日、2019年 4月 25日召开的董事会会议和监事会会议审议通过。相关内容分别详见在 2019年 3月27日和2019年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及2019年5月1日在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、本次股东大会除审议上述议案外，同时听取《中信银行2018年度独立董事
述职报告》、《监事会对董事会及其成员 2018年度履职评价报告》、《监事会对高级管理层及其成员2018年度履职评价报告》、《监事会 2018年度履职自评报告》等汇报事项。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2019年5月6日
附件：修订后的授权委托书
附件：
授权委托书
中信银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《中信银行 2018年年度报告》的议案||||
|2|关于中信银行 2018年度决算报告的议案||||
|3|关于中信银行 2018年度利润分配方案的议案||||
|4|关于中信银行 2019年财务预算方案的议案||||
|5|关于聘用2019 年度会计师事务所及其费用的议案||||
|6|关于《中信银行 2018 年度关联交易专项报告》的议案||||
|7|关于《中信银行董事会 2018年度工作报告》的议案||||
|8|关于《中信银行监事会 2018年度工作报告》的议案||||
|9|关于发行无固定期限资本债券的议案||||
|10|关于选举郭党怀先生为中信银行股份有限公司第五届董事会执行董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2019-010
云南云维股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月30日10点00分
召开地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云南云维股份有限公司办公楼 7楼 708会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月30日
至2019年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年年度报告正文及摘要|√|
|2|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2019 年度财务预算方案|√|
|6|公司关于确认 2018 年日常关联交易执行情况和预计2019 年日常关联交易的议案|√|
|7|公司关于向银行申请 2019 年度综合授信额度的议案|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|9|公司2018 年度利润分配预案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案|√|
|11|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。
具体内容详见 2019年3月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：6。
应回避表决的关联股东名称：云南省国有资本运营有限公司、云南煤化工集团有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600725|ST 云维|2019/4/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；
如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2．法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
4．登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部（云维办公楼 511办公室）。
5．登记时间：2019年4月29日（星期一），上午8:00-12:00，下午13:00-17:00）。
六、 其他事项
1．与会股东交通费、食宿费自理。
2．联系人：桂腾雷、崔永辉
3．联系电话：0874-3068588、3065539
传真：0874-3064195、3065519
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会 2019年3月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2018年年度报告正文及摘要||||
|2|公司 2018年度董事会工作报告||||
|3|公司 2018年度监事会工作报告||||
|4|公司 2018年度财务决算报告||||
|5|公司 2019年度财务预算方案||||
|6|公司关于确认 2018年日常关联交易执行情况和预计 2019||||

|||
|-|-|
||年日常关联交易的议案|
|7|公司关于向银行申请 2019年度综合授信额度的议案|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|
|9|公司 2018年度利润分配预案|
|10|关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案|
|11|关于修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-060
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次修改是根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）、
《上市公司章程指引》（证监[2019]10号）等规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行修改。
《公司章程》修改内容对照表：
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|序号|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|1|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及总工程师。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。|
|2|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股|第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股|

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||份。|份。公司控股子公司不得取得公司发行的股份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年内依法消除该情形。前述情形消除前，相关子公司不得行使所持股份对应的表决权。|
|3|第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可根据需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和总工程师为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘。|第一百二十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司可根据需要设副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或者解聘，副总经理协助总经理工作。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司的高级管理人员，由董事会聘任或解聘。|

本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，股东大会审议通过后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修改后的《公司章程》。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－063
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时会议）于 2015年 11月 24日以通讯方式召开,会议通知于 2015年 11月 20日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之《股权转让协议》；（详见公司今天于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。此议案尚需公司股东大会批准。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案。
公司订于 2015年 12月 10日以现场方式及网络投票方式召
开公司 2015年第六次临时股东大会。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年 11月 25日
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
董事会关于审计机构对公司2013年财务报告出具
非标准审计意见的说明
公司财务审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)，对公司 2013年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天健审〔2015〕5-76号）。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，特说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
2015年 7月 30日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2015〕21号，以下简称《决定书》)。根据《决定书》认定结论并结合财务自查，公司对 2012年度、2013年度和 2014年度财务报表进行更正。公司更正前 2012年度财务报表业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并于2013年2月25日出具了标准无保留意见的审计报告（会审字〔2013〕0406号）；
公司更正前 2013年度财务报表业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2014年 2月 25日出具了标准无保留意见的审计报告（会审字〔2014〕0667号）。
二、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。
公司已对该事项在财务报表附注中披露。
对于上述公司在其财务报表附注其他重要事项中披露的事项，天健会计师事务所(特殊普通合伙)根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财