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证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2019-074中远海运能源运输股份有限公司
签订船舶建造合同变更和补充协议的公告
本公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：本公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019年 12月 27日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在本公司在建超大型油轮T300K-91上实施双燃料动力技术，其中本公司需追加投资 600万美元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易无需提交本公司股东大会审议及批准。
一、交易概述
经中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）于2019年12月27日召开的 2019年第十二次董事会会议（详见本公司同日发布的临 2019-073号公告《中远海能 2019年第十二次董事会会议决议公告》）审议，董事会批准由大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）对本公司 1艘由大船重工承建的 31.9万载重吨在建超大型油轮（以下简称“该船”，船台号：T300K-91）实施双燃料动力技术（以下简称“该项目”）。
本公司与大船重工于 2017年 11月 20日签订船舶建造合同，约定由大船重工为本公司建造4艘31.9万载重吨超大型油轮（其中包括T300K-91）和3艘15.8
万载重吨苏伊士型油轮，7艘船舶总价约为人民币 36.7亿元。（详见本公司于 2017年 11月 21日发布的临 2017-061号公告《中远海运能源运输股份有限公司新建船舶公告》）
本公司与大船重工于 2019年 12月 27日签署建造合同变更和补充协议，约定由大船重工在本公司在建超大型油轮T300K-91上实施双燃料动力技术，其中本公司需追加投资 600万美元。
二、合同方介绍
1、买方：本公司
2、卖方：
公司名称：大连船舶重工集团有限公司
地址：大连市西岗区沿海街1号
公司简介：大船重工隶属于中国船舶集团有限公司控股的上市公司–中国船舶重工股份有限公司。大船重工主要从事军工、民船、海洋工程装备、修/拆船、重工等五大业务板块的装备制造。
3、本集团与大船重工、中国船舶集团有限公司、中国船舶重工股份有限公司之间不存在关联关系。
4、在最近12月内，本集团没有与中国船舶集团有限公司和其成员单位发生相同类别的交易需与此次交易合并计算。
三、建造合同变更和补充协议的主要内容
1、签署时间：2019年12月27日。
2、技术规范：该船将以LNG（液化天然气）作为主燃料，以此为前提，该船为按照规范规则要求、研发设计并建造的实船，经过试航验证后，取得的 EEDI（船舶能效设计指数）值将到达IMO（国际海事组织）要求的EEDI第三阶段标准。
根据变更和补充协议，该船的载重量、航速及燃油消耗作相应调整，并增加有关燃气消耗的技术规范。
3、交易对价和付款条款：根据原合同，本公司作为买方需按照该船的建造进度分五期以人民币支付船款，每期分别支付该船船价的5%、10%、10%、10%
和65%。根据变更和补充协议，本公司需支付的追加对价600万美元（按照美元兑人民币汇率1: 6.8进行折算）将与该船第二期进度款一并支付。原合同约定的第一、三、四、五期进度款保持不变。本公司将全部使用自有资金支付上述追加对价。
4、交船期：该船的交付期由2021年3月31日或之前推迟至2021年12月31日或之前。
5、交易对价调整：
根据变更和补充协议，该船的交船日延迟如不超过90天，合同价格不作调整；
如果交船日延迟超过90天但不超过270天，扣减金额乃按每日人民币100,500元计算，扣减金额上限为人民币18,090,000元；如果交船时间延迟超过270天，除非合同各方另行议定，本公司有权拒绝接收所交付的超大型油轮，并接受卖方连同利息之退款。根据变更和补充协议，发生不可抗力事件的情况应为可允许的延迟。
五、合同签订对本公司的影响
对该船实施双燃料动力技术方案可以有助于本公司应对国际公约技术储备、履行社会责任、科技创新的需求。经本公司内部测算，对该船实施双燃料动力技术方案，经济和技术上可行。
签订的建造合同变更和补充协议约定的实施费用由合同双方经公平协商后确定。本公司董事会认为变更和补充协议的条款公平合理，符合本公司和全体股东的利益。本公司董事会且认为变更和补充协议的条款及其项下拟进行的交易不构成对原造船合同条款的重大更改。
在建超大型油轮 T300K-91为公司正在实施的非公开发行 A股股票项目募集资金投向项目（16艘新建及在建船舶）之一，因上述追加对价全部使用自有资金，上述追加投资不会影响非公开发行 A股股票项目的募集资金投入金额，不构成本次非公开发行A股股票募集资金投向项目变更。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
贵州燃气集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见
我们作为贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》等有关规定及《贵州燃气集团股份有限公司章程》的相关规
定，基于独立判断的立场，对第一届董事会第二十九次会议有关事项发表如下
独立意见：
一、关于公司部分高级管理人员职务名称变更事项
公司调整部分高级管理人员的职务名称可加强和优化公司治理，便于公司
高级管理人员与下属成员企业高级管理人员之间身份的识别，利于对外工作开
展，其程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司部分高级管理人员的职
务名称进行调整，并相应修订《公司章程》、有关制度及调整公司组织架构。
二、关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。公司编制的上述专项报告真实反映了公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。我们同意该议案。
（以下无正文）
2018年8月23日
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2018-025厦门吉比特网络技术股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、董事会审议续聘2018年度审计机构的具体内容
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，在任期内严格遵守相关法律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。
二、独立董事意见
公司独立董事对本次续聘审计机构认真审核后发表独立意见如下：
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况、经营情况及内部控制情况进行审计，满足公司 2018年度审计工作要求。为保证公司审计业务的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。
三、上网公告附件
《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项的独立意见》
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2018年4月3日
杰克缝纫机股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司 Jack EuropeS.àr.l.收购境外公司股权的独立意见
公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司与交易对方及交易标的之间不存在《上海证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。本次交易将有利于增强公司核心竞争力，有利于推进公司全球化战略的实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司全资子公司杰克欧洲以现金 2,280.00万欧元收购境外公司事项。
二、关于公司为全资子公司 Jack EuropeS.àr.l.收购境外公司股权事项出具保证书的独立意见
公司为全资子公司杰克欧洲开展境外收购事项能够顺利实施所出具的保证书，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定。上述担保事项的不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意以上担保议案并提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杰克缝纫机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
独立董事：韩洪灵、张世东、龚焱、李有星 2018年6月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-087
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2016年8月20日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年半年度财务报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
备查文件：
1、第三届监事会第十次会议决议
九州通医药集团股份有限公司二〇一六年八月二十三日
证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2019-008
深圳市杰普特光电股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 12月 13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2019年12月6日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》、《深圳市杰普特光电股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金48,267,138.39元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规和《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司监事会
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2018-059债券代码：113509 债券简称：新泉转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。2018年5月2日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意公司对首次授予限制性股票回购价格由22.12元调整为15.44元/股。现将相关事项公告如下：
一、公司限制性股票激励批准及实施情况
1、2017年9月1日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年9月2日至2017年9月11日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年9月14日，公司监事会发表了《关于 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
3、2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对内幕信
息知情人在公司限制性股票激励计划草案公告前 6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
4、2017年9月19日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定以 2017年9月19日为本次限制性股票的授予日，向89名激励对象授予287万股限制性股票，授予价格为22.12元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予的激励对象名单及授予相关事项进行了核查。认为首次授予激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。
5、2017年11月2日，首次授予的287万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
6、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。2018年5月2日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。根据公司 2017年限制性股票激励计划（草案）的相关规定及公司股东大会的授权，董事会同意公司对首次授予限制性股票回购价格由 22.12元调整为15.44元/股。公司独立董事对上述回购价格调整事项发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购价格的调整事由及方法
2018年5月2日，公司2017年度利润分配方案实施完毕，向全体股东每 10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
根据公司《激励计划》的相关规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权公司董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。
派息的调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后， P仍须大于1。）
资本公积金转增股本调整方法为：P＝P0÷(1＋n)【其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。】
依据上述规定，公司首次授予的限制性股票回购价格调整为：
P＝（P0-V）÷(1＋n)=（22.12-0.5）÷（1+0.4）=15.44元/股
三、本次调整对公司的影响
本次调整首次授予限制性股票回购价格不会对公司财务状况和经营成果产
生重大影响。
四、独立董事意见
鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对首次授予限制性股票激励计划所涉股票的回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，同意公司董事会对首次授予限制性股票激励计划的回购价格进行调整。
五、监事会意见
本次对首次授予限制性股票回购价格进行调整，系因公司实施 2017年度利润分配方案所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意将首次授予的限制性股票回购价格由22.12元/股调整为15.44元/股。
六、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：公司本次调整已获得现阶段必要的批准和授权，本次调整的事由及方法符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、上海市锦天城律师事务所《上海市锦天城律师事务所关于江苏新泉汽车
饰件股份有限公司调整首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股
票的法律意见书》。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2018年8月7日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-048中国东方航空股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)非公开发行 A股股票相关事项已经本公司2015年4月23日召开的第七届董事会第11次普通会议和2015年 6月 16日召开的 2014年度股东大会和 2015年第一次 A股、H股类别股东会议审议通过。本公司目前正在向中国证券监督管理委员会申报非公开发行A股股票事项，现根据中国证券监督管理委员会反馈意见，公开披露本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：经自查，本公司最近五年没有被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
本公司严格遵守相关法律法规和监管规则的要求，稳步提升本公司治理水平，持续加强信息披露制度建设。在上海证券交易所组织的2013-2014年度董事会秘书考核中，本公司考核结果为优秀；在上海证券交易所组织的 2013年度和2014年度上市公司信息披露工作评价，本公司评价结果均为A。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二零一五年九月二十一日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2016-006号信达地产股份有限公司
第六十九次（2016年第一次临时）股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
||||
|-|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数||10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）||886,392,790|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%|）|58.15|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贾洪浩先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事张载明先生，独立董事霍文营先生、张圣平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书石爱民先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司房地产业务的专项自查报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,192,590|99.97|200,200|0.03|0|0.00|

2、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,192,590|99.97|200,200|0.03|0|0.00|

3、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|886,192,590|99.97|200,200|0.03|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥律师、郭昕律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会议事规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、信达地产股份有限公司第六十九次（2016年第一次临时）股东大会决议；
2、律师法律意见书。
信达地产股份有限公司2016年1月11日
A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临 2018-100 H股代码：00390 H股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于“16铁工01”公司债券回售的
第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100943；
2、回售简称：铁工回售；
3、回售价格：面值 100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍；
4、回售登记期：2018年12月20日至2018年12月24日；
5、回售部分债券兑付日：2019年1月28日。
特别提示：
1、根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
2.债券简称：16铁工01
3.债券代码：136199.SH
4.发行人：中国中铁股份有限公司
5.发行总额：人民币20.5亿元
6.债券期限：本期债券为5年期，在第3年末附发行人调整票面利率选择权投资人回售选择权
7.债券利率：本期债券在债券存续期内前3年票面年利率为3.07%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率3.07%加调整基点，在债券存续期后 2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
8.起息日：2016年1月28日
9.付息日：本期债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 1月 28日。如投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期为2017年至2019年每年的 1月 28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不另计利息。
10.兑付日：本期债券的兑付日为 2021年1月28日，如投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日期为 2019年1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11.挂牌时间和地点：本债券已于 2016年3月14日在上海证券交易所挂牌交易
12.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期内前 3年（2016年 1月 28日至 2019年 1月 27日）票面利率为3.07%；在本期债券存续期的第 3年末，本公司决定将本期债券后 2年的票面利率上调83bp，即 2019年 1月 28日至 2021年 1月 27日本期债券票面利率为3.90%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
三、本期债券回售实施办法
1.本期债券代码：136199； 债券简称：16铁工01。
2.本期债券回售代码：100943； 回售简称：铁工回售。
3.回售登记期：2018年12月20日至2018年12月24日。
4.回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
5.回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
6.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
7.回售部分债券兑付日：2019年1月 28日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、本期债券回售的相关机构
1.发行人：中国中铁股份有限公司
地址：北京市丰台区南四环西路 128号院1号楼918
联系人：文少兵
联系方式：010-5187 8265
传真：010-5187 8417
2.主承销商、债券受托管理人:中银国际证券股份有限公司
地址：上海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层
联系人:周宇清
联系方式: 010-6622 9138
传真：010-6657 8950
3.托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系方式：021-6887 0114
传真：021-6887 5802
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2018-066中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2018年12月27日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水项目（一期）BOT特许经营协议的议案》。
公司监事会同意提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水BOT项目（一期），将该项目提前移交佳县人民政府，佳县人民政府按照特许经营协议相关约定给予补偿，并认为：公司拟提前终止该项目特许经营协议，是公司结合市场环境变化、基于未来效益预测对项目进行的主动管理，有利于避免短期内项目业绩不及预期而产生亏损，该事项对公司经营将产生积极影响；公司已履行必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
公司监事会认为公司通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司股
份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，有利于提升公司价值，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购的方案。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一八年十二月二十八日
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临 2016-041新疆独山子天利高新技术股份有限公司
关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月26日上午10:30—11:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长陈俊豪先生、总经理徐文清先生、董事会秘书唐涛先生及财务总监史勇军先生出席了本次投资者说明会，公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1.公司筹划本次资产重组的目的是啥？
回复：通过本次重组，公司拟注入竞争力强、经营稳定、发展前景广阔的优势业务和资产，以改善公司的经营和财务状况，提高公司的资产质量，增强公司可持续发展能力，以实现公司股东的利益最大化。
2.公司将实际控制人由独山子区国资委重新明确为中石油集团，是否想避免本次重组构成借壳上市？
回复：公司将实际控制人由独山子国资委明确为中石油集团主要是基于独山子区“政企分开”的实际进程进行披露；变更本次重组的标的资产主要基于新、旧标的资产的规模及现有和未来盈利水平、公司目前经营状况及公司长远发展规划战略等因素，更有利于公司长期可持续性发展；两者与公司本次重大资产重组是否构成借壳上市并无实质性关联。感谢您对公司的关注！
3.请问公司这一次重组完成后还有没有其他收购计划？
回复：投资者您好。公司严格遵照证监会、上交所的相关法律法规，积极履行上市公司信息披露义务，敬请关注公告。
4.请问这次重组的具体标的是什么？目前进行到哪一步了？
回复：在对标的资产规模及现有和未来盈利水平、公司目前经营状况及公司长远发展规划战略等各项情况进行仔细分析、审慎磋商和深入论证，综合考虑具体购买资产方案后，拟将标的资产确定为中石油集团下属的工程建设业务资产。该等资产尚需依法通过改制、内部重组等方式，整合为符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律规定和要求的适合注入本公司的经营性资产。目前，相关标的资产的尽调、评估、审计工作正在进行中，请投资者关注相关进展公告。
5.延期后公司什么时候能复牌？
回复：本次重组方案尚未最终确定，审计、评估及其他尽职调查工作尚在进行中。公司将根据相关监管要求以及项目实施进展及时公告重组进程，请投资者关注公司公告信息。感谢您对公司的关注！
6.延期复牌之后，公司还想要做什么？
回复：下一步公司将积极推进重组方案论证、尽职调查和审计、评估等各项工作，积极与相关各方完成本次重组方案的确认，编制重大资产重组预案及其他相关文件，同时及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，确保本次重大资产
重组顺利实施。待相关工作完成后根据相关规定进行公告并复牌。感谢您对公司的关注！
7.继去年成立管道公司，今年又注入工程建设资产，中石油此举是不是可解读为专业化重组的第一步？
回复：公司拟通过本次重组购买中石油集团下属的工程建设板块资产，系公司对标的资产规模及现有和未来盈利水平、公司目前经营状况及公司长远发展规划战略等各项情况进行仔细分析、审慎磋商和深入论证的结果。中石油作为公司实际控制人，并未同公司讨论过专业化重组事项。
8.在目前的低油价未来一段时间仍将持续的情况下，公司拟注入的工程建设板块业务是否能够保持未来发展？公司是否有这个信心？
回复：投资者您好。公司本次重大资产重组的审计、评估等各项工作尚在进行中，关于注入资产市盈率、盈利等详细信息，请关注公司后续公告中本次交易的具体方案。谢谢。
9.我想问徐总经理一个问题，公司23日晚间公告了管理层调整，是不是跟此次重组有关呢？
回复：投资者您好。公司副总经理杨宁先生、戚贵华先生因工作变动原因，申请辞去副总经理职务。董事会聘任徐安利先生、薛巍先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。此调整系公司正常生产经营及人事任命行为，公司管理层将会一如既往地继续秉承对广大投资者高度负责的态度，为股东创造价值。
10.请问此次重组预案披露前，公司还有什么手续需要办理？等待时间长吗？回复：本次重大资产重组预案披露前，有关交易各方需履行同意本次重大资产重组的相关内部决策程序，就改制、重组等相关事项取得相关主管部门的批复。请您继续关注公司公告。
11.请问陈董事长，油服业务资产证券化，未来如何解决关联交易的问题？
回复：公司已经制定了规范关联交易的相关规定。公司将严格执行相关规定，努力完善公司治理结构，提高公司经营管理水平。
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会二O一六年五月二十六日
上海市金茂律师事务所
关于上海汇丽建材股份有限公司
年第二次临时股东大会的
2014
法律意见书
致：上海汇丽建材股份有限公司
（引言）
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2014年12月30日下午2:30在上海市浦东新区周浦镇横桥路
406
号会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、吴颖律师（以下简称“本所律师”）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2006年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议
案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：
（正文）
一、本次股东大会的召集
1.1、
2014
年
12
月
10
日，公司召开第六届董事会
2014
年第二次临时会议，会议通过了《关于召开
2014
年第二次临时股东大会的议案》，并于2014年12月12日在上海证券交易所网站及《上海证券报》和香港《大公报》上以公告形式刊登了《上海汇丽建材股份有限公司关于召开
2014
年第二次临时股东大会通知的公告》，决定于
2014年12月30日召开本次股东大会。
1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。本次股东大会已于会议召开15日前以公告方式通知了各股东。
1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2.2、本次股东大会的现场会议于
2014
年
12
月
30
日下午
2:30
在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号会议室举行。
2.3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2014年12月30日9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人共计
8
人，代表股份
93,618,300
股，占公司股份总数的51.58%。其中国有股股东1人，代表股份6,969,600股，占公司股份总数的3.84%；B股股东及股东代理人共计
1
人，代表股份 118,300
股，占公司股份总数的0.07%。
3.2、根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过交易系统进行股东大会网络投票的
B
股股东及股东代理人共计6人，代表股份2,512,221股，占公司股份总数的1.38%%。
3.3、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席了本次股东大会。
3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
4.1、本次股东大会的议案分别为：《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。
4.2、本次股东大会审议的相关议案已分别经公司第六届董事会2014年第二次临时会议、第六届监事会
2014
年第一次临时会议审议通过并公
告。
4.3、经本所律师核查，本次股东大会的议案未有修改和变更，亦没有新的议案提出。
4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1、公司通过上海证券交易所交易系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市公司股东大会网络系统向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
5.2、本次股东大会议案采取累积投票制方式投票，投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。参加本次股东大会表决的公司股东及股东代理人共计14人，代表股份96,130,521股。其中，参加现场投票的股东和股东代理人共 8
人，代表股份
93,618,300
股，占公司股份总数的51.58%；参加网络投票的股东和股东代理人共
6
人，代表股份
2,512,221
股，占公司股份总数的1.38%%。
5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上同意通过。
5.4、本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（结论）
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
本法律意见书于2014年12月30日签署，正本四份。
（以下无正文）
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-080债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
第九届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于 2017年 4月 28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事4人，其中监事金蕾女士因工作安排原因未能出席，委托监事陈亚南女士代为行使表决权并在相关文件上签字，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过关于《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过关于《董事会关于非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过关于终止公司2016年股票期权激励计划的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过关于公司2017年第一季度报告的议案
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所对内部控制发表非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内部控制出具了非标准审计意见的《内部控制审计报告》（信会师报字[2019]第ZA13182号），具体情况如下：
一、涉及事项的基本情况：
2018年 4月 1日，公司全资子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司（以下简称“海湾公司”）与 ToghiTrading-F.Z.C（以下简称“Toghi公司”）签署《借款合同》，约定向其提供不超过 510万美元借款，年利率6.5%，期限 24个月。2018年4月4日，海湾公司向Toghi公司提供5,040,386美元资金拆借。
海湾公司向Toghi公司提供借款时，Toghi公司是李春第先生控制的企业，李春第先生是公司的董事长，因此Toghi公司是公司的关联方。上述交易构成关联方资金占用。
该事项未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等规定就上述关联资金拆借行为履行董事会、股东大会等决策程序以及《上市规则》等规定对上述关联资金拆借事项及时履行信息披露义务。
二、董事会说明及对公司内部控制有效性的影响程度
公司董事会同意《中曼石油天然气集团股份有限公司内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在公司 2018年度内部控制评价报告中。公司 2018年财务报表审计中，审计机构已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响，本报告并未对公司2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
关联方股东已于2019年4月25日将占用资金的本金及利息归还至公司。
三、监事会意见
监事会同意董事会关于对会计师事务所对内部控制发表非标准审计意见涉及事项的专项说明。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，加强风险防范意识，提升治理水平，切实维护公司和中小股东
利益。
特此说明！
中曼石油天然气集团股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：600070 股票简称：浙江富润编号：临2014—015号浙江富润股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司 2013年度资本公积金转增股本方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本由转增前的 18287.8488万元、18287.8488万股增加为 27431.7732万元、27431.7732万股。根据公司 2013年度股东大会的授权，公司董事会对《公司章程》相应条款进行修改：
1、原“第六条公司注册资本为人民币 18287.8488万元。”
修改为：“第六条公司注册资本为人民币 27431.7732万元。”
2、原“第二十条公司目前的股本结构为：总股本 18287.8488万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
修改为：“第二十条公司目前的股本结构为：总股本 27431.7732万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
特此公告
浙江富润股份有限公司董事会二 0一四年六月十二日
青岛海信电器股份有限公司
独立董事事前认可暨独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事对第七届董事会第十二次会议议案事前认可，并发表独立意见如下：
（一）对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，报告期内公司无对外担保。
（二）日常关联交易议案
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易遵循公允、合理的原则，可以充分利用关联方的优势资源，促进本公司相关业务的有效开展，未发现因上述关联交易而对本公司的独立性产生重大影响的情况。
（三）关联交易议案
作为公司的独立董事，提前获悉并认可本议案，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事认为，关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本议案实施后，将有助于公司商显业务的拓展。
（四）2016年利润分配预案
该议案审议程序合法有效，符合《上市公司现金分红指引》的相关规定，符合公司经营的实际情况，同意该议案。
（五）关于坏账核销的议案
该议案审议程序合法有效，符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司经营的实际情况，同意该议案。
（六）2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
会计师出具《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司截至 2016年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
保荐人出具《募集资金存放与使用情况专项核查意见》，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，会计师和保荐人分别出具审计和核查意见；该议案审议程序合法有效，符合《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司经营的实际情况，同意该议案。
（七）2016年内部控制评价报告
公司出具《内部控制评价报告》，报告期内公司对纳入评价范围的所有业务和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行；会计师出具《内部控制审计报告》，公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司出具《内部控制评价报告》，会计师出具审计意见；该议案审议程序合法有效，符合《企业内部控制规范》的相关规定，符合公司经营的实际情况，同意该议案。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议之事前认可暨独立意见签署页）
独立董事签署：
周子学 刘坚 刘志远
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-049诺德投资股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已判决
上市公司所处的当事人地位：本公司为被告
涉案的金额：5475.84万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：依据判决书的结果显示，法院已驳回原告的诉讼请求，对公司本期及期后利润无负面影响。
国源中鑫矿业投资发展有限公司以债权人代位权纠纷为由，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，法院已于2016年2月25日立案受理。
近日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书【（2015）深中法商初字第269号】，现将具体情况公告如下：一、诉讼各方当事人
原告：国源中鑫矿业投资发展有限公司（下称“国源中鑫”）
被告：诺德投资股份有限公司（原中科英华高技术股份有限公司）
案由：债权人代位权纠纷
二、诉讼的案件事实、请求及其理由
1、具体诉讼案件的事实情况详见公司于2016年3月4日披露的《涉及诉讼公告》（公告编号：临2016-023）。
2、原告诉讼请求如下:
（1）国源中鑫对成都市广地绿色工程开发有限责任公司（下称“成都广地”）享有到期金钱债权人民币5475.84万元。
（2）成都广地对公司享有超过5亿元人民币的到期金钱债权却怠于行权。
（3）国源中鑫得依代位权提起本案诉讼。
三、案件判决情况
经法院审查认为，在国源中鑫公司提交的证据既未证明其对成都广地公司享有合法债权，亦未证明成都广地公司对我公司享有到期具有金钱给付内容的债权，故其请求代位行使成都广地公司的债权，不符合代位权的行使条件，对其提出关于代位权的诉讼请求法院均予驳回。依照《中华人民共和国合同法》第七十三条，最高人民法院《关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（一）》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：
驳回原告国源中鑫矿业投资发展有限公司的全部诉讼请求。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次诉讼判决对公司本期及期后利润无负面影响。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年8月25日