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广州广电运通金融电子股份有限公司关于公开挂牌
转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了包括《关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权暨变更业绩承诺的议案》在内的本次交易相关议案及文件，并听取了有关人员的汇报后，本着实事求是的原则，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
1、公司此次股权转让一方面可取得一定的投资收益，另一方面公司后续将以控股公司深圳市信义科技有限公司为产业平台布局智能安防业务，战略性退出广东美电贝尔科技集团股份有限公司，长期来看可避免同业竞争，且不会对公司在安防板块的布局产生负面影响。同时，未完成转让的剩余股份公司仍保留业绩承诺条款及追究业绩不达标的权利，可有效保障广大股东的利益。
2、公司第五届董事会第十一次（临时）会议对上述交易事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害本公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次交易事项并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州广电运通金融电子股份有限公司关于公开挂牌转让广东美电贝尔科技集团股份有限公司股权的独立意见之签字页）
独立董事：
朱桂龙 杨闰 邢良文
2018年11月7日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-070上海新阳半导体材料股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于向招商银行申请贷款授信额度的议案》、《关于向民生银行申请贷款授信额度的议案》。为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向银行申请授信额度情况如下：
1、拟向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过人民币5000万元。期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
2、拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币4000万元。期限一年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
二、备查文件
1.上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
德邦证券股份有限公司
关于湖南江南红箭股份有限公司 2014年度
股权分置改革保荐工作报告书
一、基本情况
（一）保荐机构及保荐代表人基本情况
保荐机构全称：德邦证券股份有限公司
联系人：陆建华
联系方式：传真：021-20830982电话：18621750505
e-mail:lujh@tebon.com.cn
保荐代表人：张军
联系方式：传真：021-20830982电话：18917969696
e-mail:zhangj@tebon.com.cn
（二）上市公司基本情况
上市公司简称:江南红箭
上市公司代码：000519
类型（A、B、H股）：A股
（三）股改方案概述
2006年3月10日，成都银河动力股份有限公司（后更名为“湖南江南红箭股份有限公司”，以下简称“公司”）召开相关股东会议，现场审议通过了公司股权分置改革方案。公司以方案实施股权登记日2006年3月23日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股获得非流通股股东支付的 3.2股股份，非流通股股东向流通股股东总计支付18,570,255股股票，非流通股股东以此获得所持有股份的上市流通权。2006年3月24日，公司股权分置改革方案正式实施。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
（四）非流通股承诺情况
1、法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、特别承诺
除法定最低承诺外，银河（长沙）高科技实业有限公司、湖南新兴科技发展有限公司还做出了如下特别承诺：
（1）股权分置改革方案实施后本公司持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；
（2）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（五）代为垫付承诺
针对公司募集法人股股东中部分未明确表示同意参加股权分置改革的募集法人股股东以及股份全部或部分被冻结、质押或抵押而不能支付对价的募集法人股股东——深圳南山风险投资基金公司、上海同振贸易有限公司、四川天歌进出口有限责任公司，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本公司非流通股股东银河高科同意对该部分股东的执行对价安排的部分先行代为垫付。代为垫付后，该等非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项或股份，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。且须由公司向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。在通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份前，还必须履行自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让的法定承诺义务。
（六）承诺的履行情况
有限售条件的流通股股东均严格执行了其各自所作的承诺。
（七）持续督导期的截止日期
截至2009年3月24日，公司相关承诺人已履行完毕股改承诺。截止2014年末股改形成的有限售条件的流通股为756,000股，股东为深圳南山风险投资基金公
司。持续督导期的截止日期尚无法确定。
二、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定的情况
在本持续督导期间，保荐机构持续关注以下事项并得出如下结论：
1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺：是；
2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响：否；
3、承诺人持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《上市公司股权分置改革管理办法》第二十四条的规定转让股份：是；
4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况：已按相关规定履行信息披露义务。
三、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的情况
在本持续督导期间，保荐对象未出现《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的以下需要向证券交易所报告的情况：
（一）承诺人未履行或者未完全履行其承诺；
（二）有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺；
（三）承诺人经营状况与财务状况发生重要变化，可能会影响其履行承诺的能力；
（四）证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
四、无其他需要说明的事项
德邦证券有限责任公司于2015年1月改制为股份有限公司，名称变更为德邦证券股份有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司 2014年度股权分置改革保荐工作报告书》之签字盖章页）
保荐机构盖章：德邦证券股份有限公司（盖章）保荐代表人签字：
张军
2015年1月日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2018-014
浙江大华技术股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2018年 2月 26日发出，于 2018年 3月 8日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司监事会2018年3月9日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2017-013江西富祥药业股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司2016年年度报告全文及摘要将于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-061杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年11月1日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于2019年 10月21日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）并提供担保的议案》。
随着公司各项业务的推进及各全资子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产
统筹管理，优化财务结构，公司与全资子公司杭州大恩汽车传动系统有限公司、杭州沃德汽车部件制造有限公司、上海博明逊进出口有限公司以及浙江精峰汽车部件制造有限公司拟与浙商银行股份有限公司杭州分行开展总额不超过人民币5亿元的资产池业务（涌金司库专用），担保期限以正式签署的资产池业务（涌金司库专用）协议为准。根据该业务内容，公司未来将与上述全资子公司存在互保关系，担保总额度不超过5亿元。
本次申请融资是为满足全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，满足杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。
杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰均为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰组织机构健全，管理制度较为完善，具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及全资子公司生产经营产生不利影响。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关内容作出修订。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
公司《前次募集资金使用情况专项报告》内容详见 2019年 11月 2日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年 11月18日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。
议案表决情况：本议案有效表决票 7票，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
董事会 2019年 11月2日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-046
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2017年8月20日以邮件方式送达。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，占公司全体董事人数的100%，会议由董事长许泉海先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于签署<杭州万隆光电设备股份有限公司与浙江欣网卓信
科技股份有限公司全体股东之支付现金购买资产框架协议>的议案》
董事会同意公司与浙江欣网卓信科技股份有限公司股东陈绿洲、嘉兴鼎顺投资管理合伙企业(有限合伙)、郭翔、陈杭娟签署《杭州万隆光电设备股份有限公司与浙江欣网卓信科技股份有限公司全体股东之支付现金购买资产框架协议》，公司拟以自有资金118,800,000元受让浙江欣网卓信科技股份有限公司整体变
更为有限责任公司后60%股权，本次交易的最终交易价格将由交易各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产
评估值协商，由各方签署正式交易文件进行确定。
董事会授权董事长与相关方签署相关文件，并根据实际需求聘请相关中介机构为本次交易服务；董事会授权董事长在法律法规和公司章程允许的范围内，全权决定及办理与本次交易有关的其他一切事宜。
具体内容详见公司2018年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署支付现金购买资产框架协议的公告》。
2、审议通过《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
公司董事会已按照法律、法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定编制了公司2018年半年度报告全文及摘要，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出2018年半年度报告全文及摘要。
具体内容详见公司2018年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
公司已按照相关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司募集资金管理办法》的要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。
具体内容详见公司2018年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议审议相关事宜的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-007
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年2月21日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2014年2月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》。
根据浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）战略发展规划，为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快建筑装饰行业的转型升级。公司拟全资在杭州设立浙江亚厦绿色智能家居有限公司（最终以工商局核准的名称为准），该公司注册资本5,000万元人民币，亚厦股份出资100%。
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》详见公司刊登在2014年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-080深圳市海王生物工程股份有限公司
关于对子公司山东海王增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东海王”）为本公司控股子公司，公司成立于1996年12月，注册资本为6925万元，公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司（以下简称“银河投资”）持有其90%股权，其他自然人股东持有其10%股权。为进一步提升山东海王综合实力，增强市场竞争力，银河投资拟根据实际需要适时对山东海王进行增资，增资总额不超过1.2亿元。山东海王其他股东拟同比例增资，增资后山东海王注册资本将不超过2亿元。
公司于2015年8月21日召开第六届董事局第二十四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司山东海王增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项不需要提交公司股东大会批准。
二、山东海王基本情况
1、公司名称：山东海王银河医药有限公司
2、注册资本：6925万元人民币
3、法定代表人：孔宪俊
4、成立日期：1996年12月15日
5、住所：潍坊市健康东街甲198号
6、主要经营业务：医药商业流通
8、主要财务数据：
经审计，截止2014年12月31日，山东海王总资产为4,003,671,411.27元，净资产为277,075,830.29元；2014年度实现营业收入为4,223,943,698.36元，实现净利润为67,776,623.79元。
截止2015年6月30日，山东海王总资产为 4,743,473,722.40元，净资产为 304,250,564.56元；2015年 1-6月实现营业收入为 2,256,059,885.47元，实现净利润为 27,174,734.27元。（未经审计）
三、对山东海王增资主要情况
为进一步提升山东海王综合实力，增强市场竞争力，银河投资拟根据实际需要适时对山东海王进行增资，增资总额不超过1.2亿元。山东海王其他股东拟保持同比例增资，增资后山东海王注册资本将不超过2亿元，各股东持股比例保持不变，其中本公司持股比例仍为90%，保持不变。本次增资所需的资金来源为山东海王未来的利润分配或自有资金。
四、增加投资的原因及对公司的影响
经多年发展，公司控股子公司山东海王业务规模已居于区域同行业领先地位，但其注册资本却低于同规模的大部分医药公司，与其销售规模不匹配，不利于招投标等业务的开展。因此，为提升山东海王整体实力和竞争力，便于业务开展，公司同意银河投资根据实际情况适时对山东海王进行增资，以满足山东海王未来发展的需要。
鉴于本次公司对山东海王增资为全体股东同比例增资，增资前后各股东的持股比例保持不变，公司在山东海王的权益不会受到影响。山东海王注册资本增加后有利于其整体实力和市场竞争力的提升，有利于其业务的拓展，有利于公司的整体发展。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-011
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于 2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月22日,北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。
公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-030江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年4月14日以书面和电话方式发出通知，2016年4月25日上午10:00在公司七楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席徐焕俊先生主持。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的2015年年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润 33,273,964.13元，母公司净利润 26,690,244.18元，按10%提取法定盈余公积金 2,669,024.42元，母公司期末累计剩余未分配利润为166,803,038.99元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以截至 2015年 12月 31日公司总股本 209,000,000股为基数，向全体股东以每 10股派发现金股利 0.17元（含税），共分配现金股利 355.30万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，合计转增 313,500,000股，转增后公司总股本将增加至 522,500,000股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2016年度关联交易计划及房屋租赁的关联交易的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
根据公司《2016年日常关联交易计划》，向合智熔炼出售商品、提供劳务等预计 1,000万元；根据与合智熔炼 2015年 12月签订的房屋租赁协议，自 2016年1月起出租部分工业厂房，期限为5年共收取租金174万元。按照连续十二个月累计计算的原则，以上共计1,174万元，占公司最近一期经审计净资产1.39%。
经审议，我们认为上述关联交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为：经核查，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于支付2015年监事薪酬的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
监事会认为：结合公司2015年度业绩情况，2015年向监事发放的薪酬能够充分反映相关人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况，同意公司2015年度支付监事薪酬如下：
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|2015年支付薪酬总额（万元）|
|徐焕俊|监事会主席||
|||9.21|
|欧阳能|监事会副主席||
|||7.37|
|孙 建|监事||
|||25.31|
|杜红宇|职工代表监事||
|||6.28|
|马小奎|职工代表监事||
|||10.13|
|合 计|-|58.3|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》；
赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真审核了公司2015年第三季度报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告
自担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广州万孚生物技术股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司规章制度的规定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值。现将本人2018年度的履职情况作如下总结：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开了十二次董事会和六次股东大会。十二次董事会为第二届董事会第二十八次会议至第三届董事会第九次会议，六次股东大会为2018年股东大会、2018年第一次临时股东大会至2018年第五次临时股东大会。履职期间所有会议本人均亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形和代为表决的情形。
按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了董事会和股东大会，出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况|||||参加股东大会情况||
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|本年度应参加股东大会次数|实际出席次数|
|9|4|5|0|0|2|2|

作为公司的独立董事，在召开相关会议前主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料。会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。2018年度，公司对于独立董事的工作给予了积极配合。
二、独立董事年度履职情况
（一）发表独立意见的情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
任公司高级管理人员的事项的独立意见》、《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票事项的独立意见》、《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于为孙公司提供担保事项的独立董事意见》。
2、2018年7月13日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人发表了《关于调整 2017年限制性股票激励计划预留部分授予价格及授予数量的独立意见》、《关于调整 2017年限制性股票回购注销价格及数量的独立意见》。
3、2018年7月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对会议审议的《关于全资子公司香港万孚投资美国ICUBATE及公司与美国ICUBATE共同投资设立中国合资公司的的独立意见》、《关于公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的独立意见》。
4、2018年8月20日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人发表了《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于 2018年上半年公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见》。
5、2018年10月26日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人发表了《关于公司与控股子公司股权内部转让暨关联交易的事前认可和独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。
6、2018年12月4日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人发表了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》、《关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于公司及子公司向汇丰银行申请银行综合授信额度并为子公司提供担保的的独立意见》。
7、2018年12月9日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人发表了《关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见》、《关于补选公司独立董事的独立意见》、《关于聘任副总经理的独立意见》。
（二）任职董事会各委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人），薪酬与考核委员会委员。
作为公司审计委员会主任委员，主持公司审计委员会的日常工作。在公司2018年度审计过程中，对公司的财务报表进行了认真审核，并全程监控公司年度财务报
告的编制和审核工作。针对财务报告中发现的问题，积极与公司财务负责人沟通，并协助外部审计机构在公司审计工作的开展。
作为公司薪酬与考核委员会委员，2018年度，认真审核了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，并对前述人员2018年度绩效考核程序的合法性、考核结果的真实性进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
三、在公司进行现场考察的情况
2018年度，本人通过参加公司董事会、股东大会和董事会专业委员会，不定期走访公司，利用电话和邮件与公司董事和高管进行沟通交流的过程中，详细听取公司管理层对于公司的汇报，重点考察公司的生产经营、研究进展、市场分布、内控建设、财务真实性等方面的问题，充分发挥个人主观能动性，针对发现的问题提出个人的建议和看法，以维护公司和投资者特别是中小投资者的利益。
四、保护投资者的合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，注重信息披露的真实、准确、完整、及时；
持续关注各大媒体、机构、投资者对公司的报道和评论，将有关信息及时反馈给公司。
2、持续关注公司“三会”召开的规范性和科学性。会议召开前，认真审核相关议案；会议召开中，积极参与会议讨论，发表个人对议题的看法和建议，关注会议议题的规范性；会议召开后，跟踪各项议题的实施和落实情况。
3、加强自身学习。积极参加证监会和交易所组织的各项培训，认真学习证券相关法律、法规和规章制度，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
五、其他工作
1、未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
2、未有提议召开董事会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（本页无正文，为广州万孚生物技术股份有限公司独立董事陈锦棋先生 2018年度述职报告签署页）
独立董事：
陈锦棋
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-042罗莱家纺股份有限公司
第三届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次（临时）会议通知于2014年10月11日以专人送达和电子邮件方式发出。会议于2014年10
月16日13：30在公司会议室召开，会议由公司监事会主席邢耀宇先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年第三季度报告》全文及正文。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告》全文刊登于2014年10月18日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年第三季度报告》正文刊登于同日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司监事会2014年10月18日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的独立意见
本次公司将持有的中新控股可转换债券到期后通过转股可以增加对中新控股的持股比例。不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司已建立了《风险投资管理制度》，强化了风险控制，董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定，我们同意公司将持有的中新控股可转换债转股。
二、关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案的独立意见
本次公司增加申请银行综合授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2018年增加向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整（3亿元）。根据相关规定，该事项须提交股东大会以特别决议审议通过。
三、关于 2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案的独立意见
公司本次为西藏酷爱通信有限公司增加向渣打银行（中国）有限公司申请综合授
信额度人民币叁亿元整（3亿元）提供担保，主要是为了合理、充分利用西藏经济技术开发区特殊金融政策，降低公司财务费用。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏二〇一八年五月二十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-045浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币九亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2014年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2014年6月12日公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（简称“宁波强邦”）与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国农业银行”）签订协议，宁波强邦利用闲置募集资金4,000万元购买中国农业银行保本浮动收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、 产品名称：“汇利丰”2014年第2174期对公定制人民币理财产品
2、 发行人：中国农业银行
3、 币种：人民币
4、 投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
5、 产品代码：HF142174
6、 产品类型：保本浮动收益型
7、 客户预期净年化收益率：5.00%或2.60%
8、 产品起息日：2014年6月13日
9、 产品到期日：2014年7月14日
和收益。遇非银行工日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
11、购买理财产品金额：肆仟万元整（RMB4,000万元）
12、资金来源：闲置募集资金
13、提前终止权：本理财产品投资者无权提前终止。产品存续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。
14、关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系
15、公司本次使用4,000万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的净资产的1.27%。
（二）对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2012年度股东大会决议及2013年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为134,421万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为76,670万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为57,751万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|3,200|2013年9月16日|存续期一年|未到期|
|2|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|2,065|2013年11月12日|2014年11月12日|未到期|
|3|公司|中国银行|人民币“按期开放”保证收益型理财产品|5,782|2013年11月12日|2014年11月13日|未到期|
|4|公司|农业银行|利得盈法人保本型理财产品2013年第69期理财产品|10,000|2013年11月14日|2014年11月12日|未到期|
|5|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2013年第404期人民币理财产品|8,700|2013年11月21日|2014年11月7日|未到期|
|6|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2013年第413期人民币理财产品|2,200|2013年11月26日|2014年11月13日|未到期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|公司|农业银行|“乾元”保本型人民币理财产品2013年第62期|8,000|2013年12月9日|2014年12月9日|未到期|
|8|公司|浦发银行|“金钥匙·本利丰”2014年第1115期人民币理财产品|3,139|2014年2月26日|2014年8月28日|未到期|
|9|公司|农业银行|“金钥匙·本利丰”2014年第1115期人民币理财产品|8,000|2014年4月2日|2015年3月16日|未到期|
|10|宁波永宏|中国银行|人民币“按期开放”产品|1,500|2014年4月24日|2014年7月4日|未到期|
|11|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG386期|1,165|2014年5月28日|2015年5月25日|未到期|

三、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2014年4月8日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
1、 “汇利丰”2014年第2174期对公定制人民币理财产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年六月十七日
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-056
重庆建峰化工股份有限公司
关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之
实施情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2017年7月24日收到中国证监会《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174号）。公司收到核准文件后已进行公告并积极开展资产交割工作。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产的交割工作。现将相关事项公告如下：
（一）置入资产过户情况
2017年 8月 22日，建峰化工与化医集团等 22名交易对方就置入资产签署《资产交割确认书》，各方一致确认，截至《资产交割确认书》签署之日，置入资产已在重庆股份转让中心有限责任公司依法办理完毕所必要的股份过户手续，本《资产交割确认书》签署之日即标的资产交割日，自交割日起，与置入资产相关的一切权利与义务均归属建峰化工，化医集团等 22名交易对方于《发行股份购买资产协议》项下有关交付置入资产的义务视为履行完毕。
截至2017年8月22日，置入资产已在重庆股份转让中心有限责任公司依法办理完毕所必要的股份过户手续，建峰化工已持有重庆医药96.59%股权，重庆医药成为建峰化工的控股子公司。
（二）出售资产过户情况
（股票代码：000893）706.90万股股票外的其他全部资产、负债。
根据出售资产之《资产交割确认书》，各方确认，本次资产出售的交割日为拟出售资产的交付日，即2017年8月28日（以下称“交割日”）。本次交易涉及的拟出售资产交割事宜已于交割日实施完毕。截至交割日，建峰集团已向建峰化工支付完毕交易对价。
于交割日前，建峰化工已成立一家全资子公司建峰化肥作为拟出售资产的具体承接方，并已通过增资的方式将拟出售资产中非股权类资产全部交付予建峰化肥；于交割日，建峰化工已将建峰化肥的全部股权过户至建峰集团名下，并已将拟出售资产中其他股权类资产中的重庆弛源化工有限公司100%股权、江苏八一六华泰农资有限公司51%股权、重庆逸合峰生物科技有限公司40%股权、重庆市彭峰农资有限公司30%股权、中农矿产资源勘探有限公司2%股权变更登记至建峰集团名下，另有建峰（开曼）有限公司100%股权正在办理有关股权过户的登记手续，双方确认，股权过户登记事宜不影响该等股权及相关权利的转移。各方确认，拟出售资产已全部交付予建峰集团。
截至本公告日，建峰化肥100%股权过户至建峰集团事宜已完成工商变更登记，建峰化肥已取得新的《营业执照》。上述股权转让变更完成后，建峰化肥已成为建峰集团全资子公司，建峰集团合法持有建峰化肥100%股权。拟出售资产中的其他股权资产也已办理完毕工商变更登记程序或正在履行变更登记程序中。
于本次交易各方确认的交割日，出售资产及与出售资产相关的一切权利、义务和风险都将已发生转移；部分出售资产正在办理的过户等手续对本次交易的实施不构成实质性影响。
截至本公告日，公司尚需就本次重大资产重组向化医集团等 22名交易对方新发行的股份办理股份发行登记手续。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-024
债券代码：112400 债券简称：16中南债
中南红文化集团股份有限公司
关于“16中南债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《中南红文化集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，公司分别于2018年5月2日、2018年5月3日和2018年5月8日发布了《中南红文化集团股份有限公司关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《中南红文化集团股份有限公司关于 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》、《中南红文化集团股份有限公司关于 2016年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内（2018年 5月 2日至 5月 4日、2018年 5月 7日至 5月 8日）选择将其持有的“16中南债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16中南债”本次有效回售申报数量 6,000,000张，回售金额 645,000,000元（含利息），剩余托管量为0张。
2018年6月13日为回售资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16中南债”债券持有人支付回售本金及当期利息。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-036北京太空板业股份有限公司
监事会关于 2018年股权激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018年 1月 22日审议通过了《北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并于 2018年 1月 26日第六届董事会第三十次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要。公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《北京太空板业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司 2018年 1月 23日、 1月 27日分别在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布了《北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）及其摘要》、《股权激励计划实施考核管理办法》、《股权激励计划激励对象名单》及《北京太空板业股份有限公司 2018年股权激励计划（草案修订稿）及其摘要》等公告，并通过公司网站及公司内部办公场地张贴等方式公示了《北京太空板业股份有限公司股权激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2018年1月23日至2018年2月1日。
截止本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异议。
北京太空板业股份有限公司 公告2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务、拟激励对象的工资单及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对股权激励计划拟激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案修订稿）》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象条件，均为公司管理人员、核心技术人员、业务骨干。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划（草案修订稿）》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
北京太空板业股份有限公司监事会 2018年2月2日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-004
远程电缆股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经远程电缆股份有限公司(以下简称“远程电缆”或“公司”)内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|||本报告期||上年报告期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|2,493,806,715.62||2,718,913,240.14||-8.28%||
|营业利润|135,668,480.80||158,365,781.83||-14.33%||
|利润总额|136,825,394.31||157,909,576.87||-13.35%||
|归属于上市公司股东的净利润|98,171,358.17||130,900,851.08||-25.00%||
|基本每股收益（元）|0.3007||0.4010||-25.01%||
|加权平均净资产收益率|7.84%||11.16%||-3.32%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|2,757,891,492.56||2,511,728,637.93||9.80%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,290,644,071.39||1,215,812,608.04||6.15%||
|股本|326,430,000.00||326,430,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.95||3.72||6.18%||

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
经营业绩说明：报告期内，公司全年实现合并营业收入249,380.67万元，较
上年下降8.28%；全年实现营业利润13,566.85万元，较上年下降14.33%；实现归
属于上市公司股东的净利润9,817.14万元,较上年下降25%。营业收入下降主要由于报告期内主要原材料价格下跌导致产品销售价格下降所致。归属于上市公司股东的净利润下降主要由于报告期内因应收账款周转期延长而增加银行借款导致财务费用增加所致。
财务状况说明：报告期末，企业财务状况良好，总资产275,789.15万元，比上年同期增长了9.80%；归属于上市公司股东的所有者权益129,064.41万元，比上年同期增长了6.15%，主要是因为公司净利润的增加所致。
2.上表中不存在增减变动幅度达30%以上的项目。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月30日披露的2014年第三季度报告中，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降0%至30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日