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深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事候选人声明
刘国真，作为深圳市新国都技术股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市新国都技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所创业板股票上市规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市新国都技术股份有限公司或其附属企业、深圳市新国都技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市新国都技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在深圳市新国都技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
刘国真郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘国真
日期：2014年 4月 15日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-50康佳集团股份有限公司
关于拟挂牌转让昆康公司部分股权的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年6月30日披露了《第八届董事局第三十一次会议决议公告》（2017-32）和《关于拟挂牌转让昆康公司部分股权的公告》（2017-35），并于2017年7月18日披露了《2017年第三次临时股东大会决议公告》（2017-41）。
根据董事局会议和股东大会决议，2017年8月23日，本公司将持有的昆山康佳电子有限公司（以下简称：“昆康公司”）51%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
近日，按照国有产权交易规则，本公司与上海万纬沪仓储有限公司（以下简称“万纬沪公司”）正式签署了《产权交易合同》，并且万纬沪公司已将全部的产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定银行账户，上海联合产权交易所将在出具产权交易凭证后 3个工作日内将产权交易价款汇入本公司指定的银行账户。
一、交易方的基本情况
交易方名称：上海万纬沪仓储有限公司；企业性质：有限责任公司；成立时间：2017年09月07日；法人代表：潘品毅；注册资本：100万元人民币；统一社会信用代码：91310118MA1JM41J9F；主营业务：仓储服务（除危险化学品），装卸服务，从事物流科技领域内技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，机械设备租赁，物业管理[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]；
注册地：上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢4层F区423室；实际控制人：万科企业股份有限公司。
万纬沪公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
万纬沪公司成立时间不足一年，其实际控制人万科企业股份有限公司的主要财务数据如下：2016年，营业收入为 24,047,723.69万元，归属于上市公司股东的净利润为2,102,260.63万元；截止2016年年末，总资产为83,067,421.39万元，净资产为11,344,476.67万元。
二、交易协议的主要内容
转让方：康佳集团股份有限公司
受让方：上海万纬沪仓储有限公司
1、合同标的为本公司所持有的昆山康佳电子有限公司51%股权。
2、合同项下产权交易于 2017年 8月 23日至 2017年 9月 19日，经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到万纬沪公司一个意向受让方，按照产权交易规则确定万纬沪公司为产权交易标的受让方，万纬沪公司同意依法受让本合同项下产权交易标的。
3、交易价款为人民币22,440万元，按照一次性付款方式支付价款。
4、本公司、万纬沪公司双方应当共同配合，在全部交易价款支付后15个工作日内完成产权持有主体的权利交接，并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后20个工作日内，办理产权交易标的的权证变更登记手续。
5、本合同自本公司、万纬沪公司双方签字或盖章之日起生效。
三、对本公司的影响
因本公司挂牌转让所持昆康公司51%的股权，以昆康公司2017年8月31日账面值为基础计算，预计处置长期股权投资产生的投资收益约为5,278万元，因丧失控制权对剩余股权按权益法计量产生的投资收益预计约为5,055万元。
四、备查文件
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|-|
|本公司与万纬沪公司签署的《产权交易合同》|
|在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后，本公司与万纬沪公司将办理昆|
|康公司的权证变更登记手续。|
|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一七年九月二十二日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-57天津中环半导体股份有限公司
关于投资设立张家口中环能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省张家口市投资成立全资子公司，全面负责公司在河北省的光伏电站开发工作。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立张家口中环能源有限公司的议案》，同意公司投资设立张家口中环能源有限公司。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称（拟）：张家口中环能源有限公司
2、注册资本（拟）：1,000万元
3、注册地址（拟）：张家口市桥东区林园路42号
4、公司类型（拟）：有限责任公司
5、经营范围（拟）：太阳能光伏、风能电站项目的开发和经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。（以工商机关登记核准登记事项为准）
6、出资方式：公司以现金出资1,000万元人民币
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资设立张家口中环能源有限公司，是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、随着公司高效光伏电站项目的推进，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，逐步实现公司“全国化产业布局、全球化商业布局”的发展战略。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2015年6月15日
北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-046北京当升材料科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到副总经理王晓明先生、副总经理陈彦彬先生提交的《减持股份计划备案表》。王晓明先生、陈彦彬先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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||||||||持股总数量||持股总数量占|
||序号||股东名称||职务|||||
||||||||（股）||公司总股本比例|
|1||王晓明||副总经理||1,218,448||0.3328%||
|2||陈彦彬||副总经理||1,175,022||0.3210%||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：王晓明先生、陈彦彬先生计划减持的股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份以及公司上市后因权益分派送转的股份。
3、拟减持方式、数量及比例
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持股份数量||拟减持股份数量占|
||序号||股东名称||拟减持方式|||||
||||||||（股）||公司总股本比例|
|1||王晓明||集中竞价交易||300,000||0.0819%||

北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划的公告
||||||
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|2|陈彦彬|集中竞价交易|290,000|0.0792%|

4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
备注：若计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
1、首次公开发行股票时所作的承诺情况
股东王晓明、陈彦彬承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。所持有的公司股票解禁后，在各自高级管理人员任期内每年转让的股份不超过各自直接或间接所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。
2、相关承诺履行情况
截至本公告披露日，王晓明先生、陈彦彬先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况决定，因此尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、在相关股东按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
北京当升材料科技股份有限公司 关于高级管理人员减持股份计划的公告4、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、王晓明先生提交的《减持股份计划备案表》；
2、陈彦彬先生提交的《减持股份计划备案表》。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2017年8月7日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-050上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于控股股东减持部分公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年6月5日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东上海国骏投资有限公司（由本公司实际控制人黄伟国先生100%控股,以下简称“国骏投资”）关于其减持部分本公司股份的告知函，国骏投资因自身资金需要，于2015年6月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持本公司无限售条件流通股合计1248.25万股，占本公司总股本的1.50%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、控股股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|国骏投资|大宗交易|2015.6.5|8.65元|1248.25 万股|1.50%|

2、控股股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份情况||本次减持后持有本公司股份情况||
|||持股数(股)|持股比例(%)|持股数(股)|持股比例(%)|
|国骏投资|合计持有股份|175672500|21.11|163190000|19.61|
||其中:无限售条件股份|175672500|21.11|163190000|19.61|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、国骏投资本次减持股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的相关规定。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-050系统出售股份低于公司股份总数的5%。本次减持股份不存在违反该承诺的情况。
此外，黄伟国先生及国骏投资追加承诺，本次减持完成后六个月内，将不再通过证券交易系统出售公司股份。
3、国骏投资自愿锁定股份承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2010年10月15日至2013年10月14日止），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司IPO发行前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的公司IPO发行前已发行的股份。国骏投资严格履行了上述承诺，本次减持股份不存在违反上述股份锁定承诺的情况。
4、自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持完成，黄伟国先生控制下的权益累计减少3.93%,其中黄伟国先生直接持股的权益累计减少0.99%，通过国骏投资持有的权益累计减少2.94%。
5、本次权益变动后，黄伟国先生直接持有公司4.06%的股份，其控制的国骏投资持有公司19.61%的股份。黄伟国先生合计控制公司23.67%的股份,仍为公司实际控制人。
三、备查文件
国骏投资出具的股份减持告知函。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年6月6日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-096梦网荣信科技集团股份有限公司
监事会关于 2019年股票期权激励计划
激励名单的审核及公示情况说明
激励名单的审核及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于
<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》以下简称“本次激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况说明
公司于2019年8月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，并通过公司内部网站公示了《2019年股票期权激励计划激励对象名单》，具体情况如下：
（1）公示内容：本次激励计划的激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2019年8月7日起至2019年9月10日止。
（3）公示方法：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内网公告栏公示。
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及书面等方式向监事会进行反馈。
（5）公示结果：截至本公告披露日，无公司内部人员对本次激励计划的激励对象提出异议。
二、监事会核查意见
公示期间，公司监事会核查了本次激励计划激励对象的名单、身份证件、在公司及控股子公司担任的职务及相关任职文件、与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同等事项、拟激励对象在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票情况及其说明。
根据《管理办法》、《公司章程》、公司对本次激励计划激励对象名单进行了审核，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划的激励对象符合《管理办法》、本次激励计划等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母及子女。
4、列入本次激励计划的激励对象不存在本次激励计划公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生
的情形。
综上，列入本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《管理办法》等相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》规定的各项条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司监事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-068泛海控股股份有限公司
第九届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2019年 5月 5日，会议通知和会议文件于 2019年 4月 30日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 13份，收回 13份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司以及公司控股子公司大连泛海建设投资有限公司（以下简称“大连公司”）、大连黄金山投资有限公司（以下简称“黄金山公司”）、武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、北京星火房地产开发有限责任公司（以下简称“星火公司”，上述五家公司合称“债务人”）以债务重组方式与中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称“信达
资产”）合作，由信达资产收购上述债务人债务余额30.9亿元，公司控股子公司将为上述融资提供担保；同时，授权公司、大连公司、黄金山公司、武汉公司、星火公司等相关公司董事长或其授权代表签署相关协议和文件。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司对外担保公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于2019年5月22日（星期三）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2019年第五次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案》。
上述议案为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会的股权登记日为 2019年 5月 15日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-063浙江日发精密机械股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2479号）。批复的主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过4,560万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年十一月七日
华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司
使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户
之独立财务顾问核查意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、文件的有关规定和要求，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“上市公司”、“公司”）本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“本独立财务顾问”）对立思辰本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2015年6月26日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号）核准，公司向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳95%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的29.47%，总计 10,164万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的70.53%，总计 24,321万元，总计发行股份数为 23,207,059股；向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权，总计 5,400万元，总计发行股份数为 5,152,671股；向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份 9,514,549股，募集配套资金 9,971.25万元，用于本次交易的现金对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购敏特昭阳95%股权对价 34,485万元、收购从兴科技30%股权对价5,400万元与本次交易配套融资金额 9,971.25万元之和 49,856.25万元）的25%。本次交易募集的配套融资主要用于支付本次收购的现金对价。
截至 2015年 7月 3日，配套融资款项 9,971.25万元已出资到位，扣除与发行有关的费用 899.71万元后，募集资金净额为 9071.53万元。公司于 2015年 7
月 3日收到配套募集资金 9,071.53万元。致同会计师事务所于 2015年 7月 10日出具了《验资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310号）对资金到位情况予以确认。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金的存放和管理情况
截至 2015年 7月 3日，获配投资者已足额缴纳了认购款项。致同会计师事务所于2015年7月10日出具了关于本次配套发行认购资金到位情况的《验资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310号）予以审验，公司收到池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊缴纳的股权认购款 99,712,473.52元，扣除发行费用人民币8,997,124.74元，实收股款人民币90,715,348.78元，该股款由华泰联合证券有限责任公司于 2015年 7月 3日汇入公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行开设的 20000003441400005743040账号内。根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至本公告日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年5月12日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况：北京银行股份有限公司大钟寺支行20000003441400005743040募集资金专用账户 14,122.43元上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 0.99万元，已扣除手续费 0.10万元。
三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划及其与募集资金销户的合理性和必要性
（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划
公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，结合公司自
身的实际经营情况，将发行股份及支付现金购买敏特昭阳95%股权及从兴科技30%股权并募集配套资金项目的节余募集资金 14,122.43元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，有利于日常经营工作的开展。
（二）节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的合理性和必要性
公司在发行股份及支付现金购买敏特昭阳95%股权及从兴科技30%股权时，配套募集资金 9,971.25万元，扣除与发行有关的费用 899.71万元后，募集资金净额为人民币 9071.53万元，用于支付交易的部分现金对价 9,071万元，截至本公告日，公司已经支付全部现金对价，其中使用募集资金支付部分现金对价 9,071万元。目前，公司与敏特昭阳及从兴科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。考虑敏特昭阳及从兴科技业务开展较为顺利，已完成2014年和2015年业绩承诺，双方成功整合，因此节余募集资金一直存于募集资金专户，且数额较小。为提高资金的使用效率、提升财务部门工作效率及降低财务费用，提升公司的经营效益，公司拟将节余募集资金用于永久性补充流动资金。在本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。
四、本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的影响
本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户有助于提升财务部门工作效率，降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。
五、公司说明与承诺
公司在本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户前 12个月内未进行证券投资等高风险投资。
公司承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户后
12个月内不从事证券投资及其他高风险投资。
六、履行的程序
本次上市公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经第三届董事会
第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，本次上市公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项无需提交股东大会审议。
七、财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。在本次节余募集资金永久性补充流动资金后，公司募集资金专户账户余额为零且无其他用途，公司拟将此专户进行销户处理。本次将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的事项已经通过公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定。本独立财务顾问同意立思辰将节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的事项。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人（签字）：
_________________ __________________
张畅 游尤
华泰联合证券有限责任公司2016年 5月17日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-001
恒宝股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到公司控股股东钱云宝先生（持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％）将其所持的本公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱云宝|是|48,000股|2014年3月6日|2017年1月11日|国家开发银行股份有限公司|0.03%|
|||53,842,000 股|2014年3月6日|2017年1月11日|国家开发银行股份有限公司|37.41%|
|||32,305,200 股|2014年7月10日|2017年1月11日|国家开发银行股份有限公司|22.45%|
|||28,800股|2014年7月10日|2017年1月11日|国家开发银行股份有限公司|0.02%|
|||100 股|2016年5月9日|2017年1月12日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|||100 股|2016年5月11日|2017年1月12日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||100 股|2016年5月16日|2017年1月12日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
||100 股|2016年5月16日|2017年1月12日|上海光大证券资产管理有限公司|0.0001%|
|合 计|86,224,400 股||||59.91%|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，钱云宝先生持有本公司股份143,925,147股，占公司总股本的20.17％，钱云宝先生持有本公司股份中，处于质押状态的股份累计数为
56,577,899股，占公司总股本的7.93%。
3、钱云宝先生质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，钱云宝先生将采取补充质押或提前归还银行贷款解除质押等措施防止股票平仓。
钱云宝先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一七年一月十三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-071
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|6,000,000股|2018-07-11|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|3.39%|融资|
|合 计|-|6,000,000股|-|-|-|3.39%|-|

本次股份质押登记手续已于 2018年 07月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份177,166,505股，占本公司总股本的27.02%。其所持有上市公司股份累计被质押 139,010,000股，占本公司股份总数的21.20%，占其所持有本公司股份的78.46%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
银江股份有限公司董事会2018年7月14日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第十五次会议将于 2017年 4月 25日召开，本次会议将审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查。
我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
孙长江 刘彦文 徐海通
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-165蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东深圳市博益投资发展有限公司（以下简称“博益投资”）的通知，博益投资将其持有的公司部分股份质押给五矿国际信托有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博益投资|否|94,400,000|2016年12月19日|至办理解除质押登记手续之日止|五矿国际信托有限公司|82.52%|公司融资|
|合计|-|94,400,000|-|-|-|82.52%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，博益投资持有本公司股份 114,400,000股，占本公司总股本9.73%。博益投资将其持有的本公司股份累计质押 114,400,000股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的9.73%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-008新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股东所持股权被司法轮候冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月21日接到公司实际控制人、时任董事长秦勇先生及其一致行动人创越能源集团有限公司（简称“创越集团”）的通知，知悉秦勇先生及创越集团持有的本公司股份因其自身的经济纠纷被司法冻结及司法轮候冻结，公司就此于 2015年12月22日上午发布了《关于公司实际控制人及其一致行动人股权被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2015-084）。2015年12月22日下午，公司收到创越集团有关诉讼事项的说明，公司就此发布了《关于公司实际控制人及其一致行动人股权被司法冻结及司法轮候冻结的提示性公告》（公告编号：2015-086）。2016年11月18日、2016年11月24日、2016年11月 25日公司根据查询中国登记结算有限公司深圳分公司（简称“中登公司”）下发的有关数据，分别发布了编号为2016-125、2016-130、2016-131的《关于公司实际控制人及其一致行动人所持股权被司法轮候冻结的进展公告》
近日，公司通过查询中登公司下发的有关数据，发现创越集团持有的本公司股份有新增司法轮候冻结。具体情况如下：
轮候机关：广东省福田区人民法院2016粤0304执13552号
被冻结人：创越集团
轮候数量：40,260,000股
轮候期限：36个月
委托日期：2017年1月9日
冻结深度：原股、红股、股息冻结
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
经公司向创越集团核实：除目前公司已公告的司法轮候冻结情况外，创越集团尚未收到相关法院司法轮候冻结其持有本公司股份的有关法律文件；后续如果收到，将及时向公司提供。
截止本公告日，创越集团持有本公司股份40,260,000股，占公司总股本的16.83%；
累计质押冻结 40,260,000股，占公司总股本16.83%，占其持有本公司股份的100.00%；
累计司法冻结 40,260,000股，占公司总股本16.83%，占其持有本公司股份100.00%；
累计司法轮候冻结418,600,000股。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十三日
中信证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司
使用募集资金向全资子公司继续增资
用于实施募投项目的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]106号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）114,995,400股，发行价格为 21.74元/股，募集资金总额 2,499,999,996.00元，扣除各项发行费用 32,750,475.35元，实际募集资金净额为人民币 2,467,249,520.65元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 310ZA0004号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
二、募集资金使用情况
根据公司《非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行A股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||投资金额||拟使用募集资金金额|
||序号||募集资金投资项目|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目||215,784.25||191,497.55||
|2||面向物联网应用的高性能锂离子电池项目||64,356.11||58,502.45||
|合计||||280,140.35||250,000.00||

三、前次增资基本情况
公司于2019年6月12日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金50,000万元向荆门创能增资，增资完成后，荆门创能注册资本由5,000万元增加至55,000万元。
四、本次增资基本情况
为加快募投项目的建设进程，提高募集资金的使用效率，公司拟使用募集资金继续向荆门创能增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。
本次增资完成后，荆门创能注册资本由55,000万元增加至105,000万元。
五、本次增资对象的基本情况
公司名称：荆门亿纬创能锂电池有限公司
统一社会信用代码：91420800MA491GF58H
住所：荆门高新区·掇刀区龙井大道419号A栋博士楼701室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘金成
成立日期：2017年9月29日
注册资本：5000万元人民币
经营范围：锂原电池、锂离子电池、动力电池系统和电池管理系统、锂电池储能系统的生产、销售及相关技术研发、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：本次增资前后，公司均持有荆门创能100%的股权
主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||24,945.76||33,370.52||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债总额||19,710.00||28,484.81||
|净资产||5,235.75||4,885.71||
||项目||2018年度||2019年1-3月|
|营业收入||6,599.02||1,721.25||
|净利润||97.40||-350.04||

注：以上2018年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具致同审字（2019）第310ZC0228号审计报告，2019年1-3月份财务数据未经审计。
六、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金继续向全资子公司荆门创能进行增资，是基于募投项目“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
荆门创能是公司的全资子公司，公司对募集资金后续使用的行为具有控制权，财务风险可控。
七、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
亿纬锂能第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金 50,000万元向全资子公司荆门创能进行增资，用于实施“荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目”。本次增资完成后，荆门创能注册资本由55,000万元增加至 105,000万元。
（二）监事会审议情况
亿纬锂能第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》。公司全体监事认为：公司本次使用募集资金向荆门创能继续增资以实施募投项目建设，符合募集资金使用计划，有利于加快推进募投项目的建设进程，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次使用募集资金50,000万元向全资子公司荆门创能继续增资，符合《惠州亿纬锂能股份有限公司非公开发行 A股股票预案》中关于募集资金的使用安排。本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。同意本次公司使用募集资金50,000万元向荆门创能继续增资以实施募投项目建设。
八、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
亿纬锂能本次使用募集资金继续向全资子公司增资用于实施募投项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
中信证券对亿纬锂能使用募集资金继续向全资子公司增资用于实施募投项目事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
胡征源 年 月 日
史松祥 年 月 日
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-056
雏鹰农牧集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于2016年4月22日在巨潮资讯网上披露的《2016年第一季度报告全文》中预计公司2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为8,612.15%至8,660.55%；2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为45,000万元至45,250万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8,670.23%-8,728.31%|盈利：516.52万元|
||盈利：45,300万元–45,600万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师事务所预审计。
三、业绩修正原因说明
2016年二季度以来，生猪销售价格持续高位运行，公司养殖业务盈利水平与上年同期相比上升幅度较大，公司综合利润水平高于预期。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2016年半年度报告为准。
本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-026
九芝堂股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
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第七届董事会第四次会议公告文件自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入本次评价范围的主要单位包括本公司及其全资和控股子公司，纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.66%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售管理、合同管理、研究与开发、工程项目管理、投资管理、对外担保、财务报告、内部监督、子公司管理、关联交易、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
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第七届董事会第四次会议公告文件（a）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（b）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（c）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形等。
重大缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。
重要缺陷：该缺陷存在导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性。
一般缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性很小。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
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第七届董事会第四次会议公告文件报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
内部控制是一个动态运行且不断完善的过程。内控的建设与健全应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内、外部环境的变化，公司将继续完善和健全内部控制制度、强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
九芝堂股份有限公司董事会2018年4月20日
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