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一劇刪文关于对宁波海运股份有限公司
一控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字【2018】第 ZA 10759号宁波海运股份有限公司全体股东
我们审计了后附的宁波海运股份有限公司(以下简称°贵公司勺
2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 (以下简称。汇总表っ该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关。
规定编制以满足监管要求
。
一
管理层对汇总表的责任
、
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号 )及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求并负责设计执行和维护必要的内部控， 、
制 以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
， 。
注册会计师的责任
一、
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中。 。
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则
，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证
。
审计工作涉及实施审计程序以获取有关汇总表金额和披露的审，
计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊。 ，
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估在进行风险评估时注册。 ，
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制 以设计恰当的审计程序
， 。
审计工作还包括\价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性 以及评价汇总表的总体列报
， 。
专项审计说明第1页
我们相信我们获取的审计证据是充分适当的为发表专项审， 、 ，
计意见提供了基础
，
三 专项审计意见
、
我们认为 贵公司 20 17年度非经营性资金占用及其他关联方资，
金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求
。
· 四
编制基础和本专项审计说明使用者 使用目的的限制
、 、
我们提醒汇总表使用者关注汇总表是贵公司为满足中国证券监，
督管理委员会等监管机构的要求而编制
的因此汇总表可能不适于。 ，
其他用途
。
本专项审计说明仅供贵公司
20 17年度报告披露之目的
，
不得用作任何其他用途 本段内容不影响已发表的审计意见
。 。
嚣
中
中国注册会计师
·
专项审计说明第 2页
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-039曲美家居集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买国债逆回购和理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。同意公司在未来12个月内使用最高本金额度不超过2亿元暂时闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。
上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，内容详见公司于2016年7月13日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》，公告编号：临2016-035。
一、购买国债逆回购产品的相关情况
公司于2016年7月29日，使用闲置自有资金5,000万元购买国债，购买品种为7天国债逆回购，该事项不构成关联交易。
二、购买理财产品的情况
2016年 7月 18日，公司使用闲置自有资金 2,000万元购买了中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行营业部的“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2、产品类型：非保本浮动收益
4、认购金额：人民币2,000万元
5、产品运作周期：每1个自然日为产品的1个运作周期
6、客户预计年化收益率：
1天≤投资期＜32天，客户预期年化收益率2.00%
32天≤投资期＜63天，客户预期年化收益率3.10%
63天≤投资期＜93天，客户预期年化收益率3.30%
93天≤投资期＜120天，客户预期年化收益率3.55%
120天≤投资期＜270天，客户预期年化收益率3.70%
270天≤投资期＜365天，客户预期年化收益率4.00%
投资期≥365天，客户预期年化收益率4.20%
7、收益计算：投资期内按照单利方式，根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
8、投资范围
本产品在中国建设银行指定的多家下属分支机构以及在客户网上银行、手机银行上销售，本产品根据销售地域的不同或销售时间的不同或客户一次性购买本产品金额的不同等设定差别化客户预期年化收益率。本产品所募集的全部资金归集一并运用，投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：股权类资产0%—70%、债权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%、其他符合监管要求的资产组合0%—70%。
9、公司与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行营业部无关联关系。
二、风险控制的措施
1、公司购买的为中等风险的理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的总额为20,000万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2015-060特变电工股份有限公司
2015年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2015年7月27日以传真、电子邮件方式发出召开公司 2015年第四次临时监事会会议的通知，2015年 7月 31日以通讯表决方式召开了公司 2015年第四次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2015-061号《特变电工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、审议通过了关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详见临 2015-062号《特变电工股份有限公司首期限制性股票股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》。
公司监事会对公司回购注销 369.28万股限制性股票、1,261名激励对象解锁首次获授的限制性股票第一个解锁期1,221.134万股限制性股票进行核查，认为：
1、关于公司回购注销部分限制性股票的意见
原激励对象孙秋梅、刘检等 300人发生了《公司首期限制性股票激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职、工作变动或个人绩效考核不合格不符合解锁条件的情形，同意公司回购注销 369.28万股限制性股票，回购价格为 5.49
特变电工股份有限公司元/股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司首期限制性股票激励计划》等相关规定。
2、关于公司首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的意见
公司1,261名激励对象主体资格合法、有效，符合《公司首期限制性股票激励计划》及《考核管理办法》规定的第一个解锁期的解锁条件，同意公司首期限制性股票激励计划首次授予的1,261名激励对象第一个解锁期1,221.134万股限制性股票解锁。
特变电工股份有限公司2015年8月4日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-054
宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2019年 8月 27日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》；
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于公司参与股权投资基金的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司参与股权投资基金的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2019年8月28日
浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2018年第四次临时股东大会会议资料浙江东方金融控股集团股份有限公司二零一八年第四次临时股东大会
会议资料
股权登记日：2018年 12月 3日
会议召开日：2018年 12月 10日
浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2018年第四次临时股东大会会议资料浙江东方金融控股集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2018年12月10日14：30
会议地点：公司1808会议室
主持人：副董事长金朝萍女士
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
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|-|-|-|
|序号|议案内容|发言人|
|1|关于更换公司董事的议案|金朝萍|

三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120） 2018年第四次临时股东大会会议资料议案一、关于更换公司董事的议案
公司董事会于 2018年 11月 21日收到了朱杭烈先生、裘高尧先生提交的书面辞职报告，朱杭烈先生、裘高尧先生因工作变动原因，申请辞去了公司八届董事会董事职务。
依照《公司章程》的相关规定，公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司推荐潘英松先生、余艳梅女士作为公司新任董事候选人，经公司八届董事会第十二次会议审议通过，现公司董事会向股东大会提名潘英松先生、余艳梅女士为八届董事会新任董事候选人，请各位股东审议。
附：董事候选人简历情况
潘英松，男，1969年10月出生，汉族，浙江天台人，中共党员，北京国际关系学院中国语言文学专业，本科学历。1991年参加工作，先后任浙江进出口商品检验局办公室秘书科秘书，浙江出入境检验检疫局人事处主任科员、政工处副处长（兼任局工会主席和团委书记）、杭州机场办事处副主任、杭州出入境检验检疫局机关服务中心主任、浙江出入境检验检疫局基建办主任和机关服务中心主任等职。2016年7月至2018年11月，就职于浙江省国际贸易集团有限公司，任办公室主任、董事会秘书。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委副书记。
余艳梅，女，1970年12月出生，汉族，浙江淳安人，中共党员，本科学历，国际注册内部审计师、高级审计师。1989年参加工作，曾在淳安县财政局、浙江省审计厅等机构工作，曾任浙江省审计厅办公室副主任。2014年10月至今，就职于浙商金汇信托股份有限公司，先后任党总支副书记、书记，监事会主席。2018年11月起任浙江东方金融控股集团股份有限公司党委委员。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2018年11月
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-039新疆天业股份有限公司变更注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|新疆天业股份有限公司（以下简称“公司” ）六届五次董事会、2015 年第二次临|
|时股东大会审议通过了《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大|
|资产重组相关事宜的议案》等相关议案，根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆|
|天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批|
|复》（证监许可[2016]191 号），公司向金石期货有限公司、信诚基金管理有限公司、石|
|河子城市建设投资经营有限公司、石河子国资资本运营有限公司、万家共赢资产管理有|
|限公司、海富通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司七家合格机构投资者以非公|
|开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股 155,979,199 股，公司于 2016 年 8 月 19|
|日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份的登记手续，详见|
|2016 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司发行股份及支|
|付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变|
|动的公告》。|
|2016 年 8 月 24 日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局受理公司新增注册资本变更|
|手续。2016年8月26日，公司取得变更后的营业执照，公司注册资本由538,679,624.00|
|元增加至694,658,823.00 元。|
|本次变更涉及公司股份总数及注册资本的变更，修订后的《公司章程》与本公告同|
|时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。|

特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年8月29日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2017-013郑州宇通客车股份有限公司
关于利用闲置资金进行短期理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
短期理财受托方：公司合作银行等
短期理财投资类型：保本型投资理财产品及国债逆回购、货币基金等低风险类投资理财
一、短期理财概述
公司拟根据资金计划，使用暂时闲置的资金进行短期理财，包括保本型投资理财产品及国债逆回购、货币基金等低风险类投资理财。
二、委托理财协议主体的基本情况
拟购买的理财产品受托方均为公司合作银行等，不涉及关联交易。
三、委托理财的具体情况
（一）短期理财目的
在确保资金安全的前提下，实现公司资金的有效利用，降低财务成本，提高整体收益。
（二）2016年短期理财情况
单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|年度|短期理财累计发生额|短期理财收益总额|
|2016 年|846,285.00|2,213.72|

四、风险情况
公司将投资保本型投资理财产品及国债逆回购、货币基金等低风险类投资理财，总体风险较小。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一七年三月二十七日
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2019-027上海水星家用纺织品股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，定于2019年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再做如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日 14点00分
召开地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号上海水星家用纺织品股份有
限公司 5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年年度报告及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|

会议将听取独立董事作《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。相关股东大会会议资料详见公司于 2019年4月24日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5,6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603365|水星家纺|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月7日（周二）上午9:00-11:30，下午13：00-17:00（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487号公司办公大楼 3楼董事会秘书办公室
（三）登记方式：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证、本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有股东授权委托书、委托人身份证及代理人身份证原件、复印件。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2019年5月 8日14:00前至会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：周忠、王娟
联系电话：021-57435982
传真：021-57435966
联系地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487号
特此公告。
上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2019年 4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海水星家用纺织品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|公司2018 年年度报告及摘要||||
|4|公司2018 年度财务决算报告||||
|5|公司2018 年度利润分配预案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-028
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间和地点
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013
年度股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014年 6月 27
日上午 9:00在中国上海市漕宝路 509号上海华美达广场
新园酒店 B楼 3楼兴园厅以现场会议形式召开。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股
份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|13|
|其中：内资股股东人数|11|
|外资股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|10,081,608,708|
|其中：内资股股东持有股份总数|8,813,733,542|
|外资股股东持有股份总数|1,267,875,166|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|78.6175|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例(%)|68.7304|
|外资股股东持股占股份总数的比例(%)|9.8870|

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公
司董事长黄迪南先生主持会议。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 8人，出席 4人，公司副董事长朱克林
先生、执行董事郑建华先生、执行董事俞银贵先生及独立
非执行董事朱森第先生均因公未能出席本次会议；公司在
任监事 5人，出席 2人，公司监事长董鑑华先生、监事周
昌生先生、郑伟健先生均因公未能出席本次会议；公司董
事会秘书伏蓉女士出席了本次会议；公司首席财务官胡康
先生、公司秘书李重光先生列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大
会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一
以上通过方为通过；本次会议表决结果如下：
一）公司 2013年年度报告
（
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,080,848,708|10,078,208,408|0|2,640,300|99.9738%|0|0.0262%|

（二）公司 2013年度董事会报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,080,848,708|10,078,208,408|0|2,640,300|99.9738%|0|0.0262%|

（三）公司 2013年度监事会报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,080,848,708|10,078,208,408|0|2,640,300|99.9738%|0|0.0262%|

（四）公司 2013年度财务决算报告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,080,848,708|10,078,208,408|0|2,640,300|99.9738%|0|0.0262%|

（五）公司 2013年度利润分配议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,081,608,708|10,078,968,408|0|2,640,300|99.9738%|0|0.0262%|

（六）关于聘任普华会计师事务所担任公司 2014年度审
计机构的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,081,608,708|10,078,314,708|653,700|2,640,300|99.9673%|0.0065%|0.0262%|

（七）关于提请股东大会确认 2013年度董事、监事薪酬
及批准 2014年度董事、监事薪酬额度的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,081,608,708|10,078,966,408|0|2,642,300|99.9738%|0|0.0262%|

（八）关于投保董监事及高管责任保险的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|9,949,954,880|9,867,324,968|79,987,612|2,642,300|99.1695%|0.8039%|0.0266%|

（九）上海电气集团财务有限责任公司 2014年给予上海
电气（集团）总公司下属公司电子银行承兑汇票授信人民
币 30,000万元担保的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|2,675,851,000|1,815,401,073|857,809,627|2,640,300|67.8439%|32.0575%|0.0986%|

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，上述议案
为公司的关联交易，关联方上海电气（集团）总公司已回
避表决。
（十）选举王强先生担任公司第四届董事会董事的议案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|反对比例|弃权比例|
|全体股东|10,081,608,708|9,982,400,406|96,568,002|2,640,300|99.0159%|0.9579%|0.0262%|

本次会议审议的所有议案均获通过。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所余蕾律师、葛嘉琪律师见证
了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相
关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规
定，本次会议合法、有效。
四、上网公告附件
公司2013年度股东大会法律意见书。
五、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一四年六月二十七日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-010读者出版传媒股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日收到上海证券交易所的《关于对读者出版传媒股份有限公司有关高送转分配预案事项的问询函》（上证公函【2017】0409号，以下简称“问询函”）。《问询函》全文内容如下：
我部关注到，你公司董事会于 2017年 4月 13日审议通过了控股股东提议的 10转增 10的高送转方案。此前，我部已向公司发出监管工作函，要求公司严格按照有关公告格式指引要求，披露有关内容。
根据《股票上市规则》第 17.1条规定，经对你公司《关于公司董事会审议高送转预案的公告》事后审核，现请你公司核实并披露以下事项：
一、2016年三季报披露，公司实现营业收入 4.87亿元，同比下降11.55%；实现归属于母公司净利润 0.62亿元，同比下降0.74%，本次拟实施的股本转增方案与公司经营规模和业绩之间存在较明显的不匹配情况。请公司董事会补充说明在经营规模和业绩下滑的情况下，大比例转增股本的考虑及其合理性，并充分提示相关风险。
二、根据公告，公司董事会审议通过本次高送转预案前 6个月内，公司存在首次公开发行的部分限售股解禁情况。请公司核实并披露相
关股东过去 6个月内持股变动情况，及未来 6个月内是否有增减持的计划，如有，请补充披露拟增减持公司股份的数量、金额、价格区间及方式等。
三、根据公告，公司独立董事李宗义先生在审议高送转预案时予以弃权，理由是“鉴于公司所处的行业形势和公司业绩状况”。而公司控股股东认为“2016年度公司实际经营情况良好”，“此次提议符合公司当期实际经营业绩情况”。请独立董事李宗义及公司控股股东分别结合行业形势与公司具体情况，具体说明作出上述判断的依据。
请你公司于 2017年 4月 17日之前，以书面形式回复我部。
目前，公司正在对《问询函》中提出的问题认真研究落实。公司股票将继续停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-035青海华鼎实业股份有限公司
关于终止筹划发行股份购买资产事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”或“青海华鼎”）于 2018年 8月 27日发布公告，公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买上海亨通光电科技有限公司（下称：“上海亨通”）部分股权，收购股份的比例能否获取上海亨通控制权尚存在不确定。详细情况见公司于 2018年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》披露了《青海华鼎关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告》（公告编码：临2018-033）。
二、终止的原因
自 2018年 8月 27日披露《青海华鼎关于筹划发行股份购买资产事项的提示性公告》后，与交易对方积极推进了本次事项，与交易对方进行了充分的沟通与协商，但是交易双方就交易方式、具体收购股权比例、交易对方范围、交易价格等未达成一致意见。
鉴于以上情况，为维护公司及各方的利益，经交易各方友好协商，决定终止本次发行股份购买资产事项。
三、终止对公司的影响
由于本次交易双方未签署任何协议，亦未发生资金交易往来，因此终止不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响。
四、承诺
自本公告之日起1个月内，公司承诺不再筹划重大资产重组事项。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一八年九月一日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2018年 9月 13日刊登在上海证券交易所网站的第三届董事会第三次会议决议公告；
3.公司于 2018年 9月 13日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第三届董事会第三次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2018年9月13日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2018年9月28日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年9月28日14时00分在公司会议室召开，会议由公司副董事长陶峰华主持；
网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7名，代表公司股份39,727,896股，占股权登记日公司股份总数的18.8244%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共4名，代表公司股份76,611,670股，占股权登记日公司股份总数的36.3012%。
法律意见书综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表公司股份116,339,566股，占股权登记日公司股份总数的55.1256%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）关于收购股权的议案；
（2）关于收购标的准则差异鉴证报告的议案；
（3）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－039河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2014年4月18日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于河南中孚铝业有限公司与河南豫联能源集团有限责任公司股权置换的议案》；
本次交易为公司与控股股东的关联交易，关联董事梁学民先生、张文剑先生回避表决。
具体内容详见公司于2014年4月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-040号公告。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司将于2014年5月6日采取现场投票的方式召开2014年第六次临时股东大会。
具体安排详见公司于2014年4月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-042号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-004鲁商置业股份有限公司关于控股子公司泰安银座
房地产开发有限公司续租物业的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第八届董事会 2013年度第一次临时会议曾审议通过了《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，同意公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向关联方泰安银座商城有限公司继续出租其在泰安市东岳大街 77号投资兴建的泰安银座城市广场，建筑面积 56700.48平方米（其中计租面积 42660.98平方米），租金 1.06元/平米·天，续租期限1年，租金合计1650.55万元。目前，鉴于该物业租赁期限已满，泰安银座商城有限公司拟向泰安银座房地产开发有限公司续租泰安银座城市广场，续租期限1年，租赁面积及租金等其他主要条款不变。
根据《股票上市规则》规定，因银座集团股份有限公司及其全资子公司泰安银座商城有限公司与本公司及控股子公司泰安银座房地产开发有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
因银座集团股份有限公司及其全资子公司泰安银座商城有限公司与本公司及控股子公司泰安银座房地产开发有限公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
企业名称：泰安银座商城有限公司
法定代表人：郑良玉
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰安市东岳大街 81号
注册资本：1432.90万元，全部由银座集团股份有限公司出资，占注册资本的100%。
前置许可经营项目：在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）；音像制品零售；电子出版物零售；图书报刊零售；小包装食盐、小包装畜牧盐零售。一般经营项目：纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修、眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁。
截止2012年12月31日，泰安银座商城有限公司总资产为60048.04万元，净资产为28759.48万元，资产负债率为52.11%。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
泰安银座房地产开发有限公司出租的标的为其在泰安市东岳大街 77号投资兴建的泰安银座城市广场，该房产规划共八层，其中地上六层，地下二层，总建筑面积为56700.48平方米，向泰安银座商城有限公司出租的物业包括房产、附属用房、设施设备、配套的停车场、其他空地以及群楼楼顶和租赁群楼的广告位等。
（二）定价政策
本次租赁年租金为 1650.55万元（按照 1.06元/平米·天计算），本次租赁价格的确定按照市场价格进行定价。主要参照了银座集团股份有限公司近几年在山东省内地级市向非关联方租赁的与泰安银座城市广场物业类似的可比物业（体量接近、商圈类似、商业业态为“百货+超市”的地级市中心店物业）租金水平，并考虑门店所在地区经济发展水平、物业商业地理位置、物业法律权属是否存在瑕疵、面积与功能结构等因素适当调整而确定。
四、关联交易的主要内容
1、租赁范围
物业总建筑面积为 56700.48平方米，计租建筑面积为 42660.98平方米，
计租的总建筑面积中，地下一层 10891.86平方米、一层 5053.90平方米、二层 4990.73平方米、三层 5716.88平方米、四层 5716.88平方米、五层 5716.88平方米、六层 4573.85平方米；地下二层14039.50平方米（免租部分，不计租金）。
2、租赁期限
租赁期限为1年，本租赁合同期满前三个月，泰安银座商城有限公司应提前通知泰安银座房地产开发有限公司是否续租，在同等条件下泰安银座商城有限公司有优先承租权。
3、租金的支付方式
合同签订后，泰安银座商城有限公司向泰安银座房地产开发有限公司按季支付租金。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
由于本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司是一家从事房地产开发与经营管理的公司，本次交易为其日常经营行为，泰安银座房地产开发有限公司依照公平、公正的原则对本次交易进行了充分论证，本次租赁价格主要参照银座集团股份有限公司近几年在山东省内地级市向非关联方租赁的租金水平确定，价格公允，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
六、关联交易的履行程序及独立董事意见
公司第八届董事会 2014年度第二次临时会议于 2014年 1月 22日以通讯方式召开，会议以 2名关联董事回避表决，其他 3名董事 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于泰安银座商城有限公司向公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司续租物业的议案》，本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为本次向关联方出租物业属于公司日常经营行为，公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年1月24日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于续聘2015年年度财务报告审计机构的独立意见
公司于2015年3月25日召开的第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构议案》，并提交2014年年度股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们对此发表独立意见如下：经审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
沈坤荣（签名） 恢光平（签名）
眭红明（签名） 苏文兵（签名）
二○一五年三月二十五日
洲际油气股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王辉，已充分了解并同意由提名人洲际油气股份有限公司董事会提名为洲际油气股份有限公司（以下简称“该公司”）第十二届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王辉