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方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-062
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，公司股
票继续停牌。2016年2月26日、3月4日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年3月5日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、4月30日，公司披露
《重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年5月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续
筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司
股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复
牌。2016年5月12日、5月19日、5月26日和6月2日，公司披露了进展公告，公司于6月6日公告了继续停牌的公告。
一、本次筹划的重大资产重组的具体情况
本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶
光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创
新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。
1、交易对手方
本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周
开斌等。
2、聘请的中介机构
公司拟聘请东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问，拟聘请北京国枫律
师事务所担任法律顾问，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计
机构，拟聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新
达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。
二、本次重大资产重组工作进展情况
1、中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作
公司已经组织东兴证券等中介机构对标的公司、交易对方、配套融资认购
方展开了尽职调查工作，审计、评估机构正在对标的公司进行审计、评估工
作。
2、交易方案的研究论证
方大化工组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相
关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段
工作进行了相应安排。
3、与交易各方的谈判
方大化工与本次重组的交易对方、配套融资认购方展开了多轮的沟通、交
流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，但尚有部分条款未最终确定，相
关谈判仍在进行中。
4、涉及的外部审批或备案情况
按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作
管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，本次重收购长沙韶光100%
股权需要履行国防科工局的事前审查工作。截至目前，长沙韶光已经取得了国
防科工局的批复，国防科工局原则同意方大化工本次对长沙韶光股权的收购。
由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停
牌，并争取在8月5日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关协议及向交
易所提交材料。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年六月九日
西安晨曦航空科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告
主承销商：国信证券股份有限公司
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过1,130万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]2869号文核准。
经发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定，本次公开发行新股1,130万股。本次发行将于2016年12月9日（T日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
（一）本次发行在发行流程,申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：24.23元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月9日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、网上投资者申购新股中签后,应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年12月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（三）本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
（四）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2016年12月7日（T-2日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
（五）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，截止2016年12月6日，中证指数发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为59.49倍。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为24.23元/股。本次发行价格24.23元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的该行业的最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《发行公告》。
（六）发行人本次拟投入投资项目的募集资金为24,641.04万元。按本次发行价格24.23元/股、发行股份数量1,130万股计算，预计募集资金总额为27,379.90万元，扣除发行费用约2,738.86万元后，预计募集资金净额为
24,641.04万元，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
（七）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
（八）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
（九）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
（十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，责令发行人和主承销商暂停或中止发行。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
（十一）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
（十二）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法
保证股票上市后不会跌破发行价格。
（十三）发行人、主承销商郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
（十四）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：西安晨曦航空科技股份有限公司
主承销商：国信证券股份有限公司
2016年 12月8日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-065惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及延期购回的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉亿纬控股将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及延期购回交易业务，具体情况公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亿纬控股|是|25,000,000|2018年5月21日|2019年5月21日|东莞证券股份有限公司|7.82%|

二、股东部分股份延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿纬控股|是|56,339,000|2018年5月21日|2019年5月20日|2019年11月20日|广发证券股份有限公司|17.63%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本970,474,967股的32.93%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态的股份数量为167,639,000股，占其持有公司股份总数的52.46%，占公司总股本的17.27%。
截至本次披露后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量为186,899,000股，占其持有公司股份总数的50.97%，占公司总股本的19.26%。
四、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、股票质押式回购初始交易确认书；
4、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-028北京利德曼生化股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
随着公司经营规模不断扩大，对流动资金的需求也相应增加，为保证公司各项业务的顺利开展，根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟以抵押公司土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行北京大兴支行申请综合授信额度不超过 18,000万元，其中短期授信总额不超过 7,000万元，授信期限 1年；中长期授信总额 11,000万元，授信期限 3年。
公司向银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。本事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 4月 25日
北京利德曼生化股份有限公司
预留部分限制性股票激励对象名单（调整后）
一、激励对象获授总体情况
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|约占授予限制性股票总数的比例(%)|约占公司股本总额的比例(%)|
|中层管理人员、核心业务(技术)骨干人员(共计71人)||39.8|9.79%|0.25%|

注：以上百分比计算四舍五入，保留两位小数。
二、中层管理人员及核心业务(技术)骨干人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|朱晓春|市场总监|
|2|邵 磊|副总监|
|3|张娅华|商务渠道副总监|
|4|黄 毅|大区经理|
|5|武 萌|大区经理|
|6|焦 刚|地区经理|
|7|付海军|地区经理|
|8|王福坤|地区经理|
|9|杨志刚|地区经理|
|10|邵 雍|地区经理|
|11|王明峰|地区经理|
|12|胡东峰|地区主管|
|13|徐德深|销售代表|
|14|陈玲娣|销售代表|
|15|李晓新|销售代表|
|16|黄 强|销售代表|
|17|蓝艳阳|销售代表|
|18|张继弦|销售代表|

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|19|李雄兴|销售代表|
|20|全 曦|销售代表|
|21|罗仕笃|销售代表|
|22|邱达平|销售代表|
|23|黄 涛|销售代表|
|24|李帮宾|销售代表|
|25|王利伟|销售代表|
|26|张铁军|销售代表|
|27|王云霞|销售支持|
|28|魏荣先|销售支持|
|29|关项丹|销售支持|
|30|王 峰|硬件维修工程师|
|31|刘宗明|产品应用工程师|
|32|张明慧|副总裁助理|
|33|肖 白|促销经理|
|34|于 浩|产品经理|
|35|孙 翔|产品主管|
|36|尹 佳|市场专员|
|37|王三红|财务经理|
|38|田 欣|会计主管|
|39|郑春燕|成本会计|
|40|刘 强|IT主管|
|41|张忠瑞|强电维修主管|
|42|史子瑜|弱电维修主管|
|43|王保全|安保主管|
|44|范 磊|仓库主管|
|45|王萌萌|系统录入员|
|46|齐书林|仓库管理员|
|47|时念明|仓库管理员|

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|48|梁圣军|酶制剂生产技术员|
|49|张娟娟|生产计划主管|
|50|张琦亮|生产部设备管理员兼消防安全员|
|51|窦金凤|QA主管|
|52|夏丽芳|检验员|
|53|谷彦霞|检验员|
|54|李江曼|检验员|
|55|陈 平|检验员|
|56|张海轩|检验员|
|57|叶建峰|研发员|
|58|蔡富强|研发员|
|59|李自强|技术员|
|60|彭俊峰|工程师|
|61|吴亚坤|工程师|
|62|李伟东|机械研发组副组长|
|63|陈凤东|工程师|
|64|张 伟|工程师|
|65|张明明|工程师|
|66|韩 岭|工程师|
|67|徐 勇|工程师|
|68|张 丽|研发员|
|69|孙 茜|注册经理|
|70|闵桂花|注册专员|
|71|江 璐|总裁办秘书|
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014—064步步高商业连锁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 11月 13日收到公司独立董事胡金亮先生发来的辞职信，胡金亮先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、第四届董事会提名委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会审计委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于胡金亮先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《步步高商业连锁股份有限公司章程》选举出新的独立董事前，胡金亮先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。胡金亮先生辞职申请生效后，在公司内将不再担任任何职务。
胡金亮先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡金亮先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
成都华泽钴镍材料股份有限公司
独立董事之独立意见
本人作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）之独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律、法规、规范性文件和《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》的相关规定，对公司股东北京康博恒智科技有限公司（以下简称“康博恒智”）提出的《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》进行了审查，并发表如下独立意见：
一、康博恒智持有公司股票53,654,164股，占公司股本总额的9.87%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《成都华泽钴镍材料股份有限公司章程》有关有权向公司提出提案提交股东大会审议的规定；
二、康博恒智关于上市公司土地资产剥离的承诺是基于双方签署的资产交割协议基础上作出的承诺，根据《重大资产出售的交割协议》第二条的约定，上市公司不承担该宗土地使用权变更过程中的所有费用，亦不会承担任何法律责任。
因此，康博恒智未能按承诺期限办理完成土地使用权变更不会损害上市公司的股东权益。
三、康博恒智无法按照承诺期限完成土地资产使用权的变更登记是由于中国证监会于2015年7月8日发布了【2015】18号公告，规定从即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份，在6个月后减持本公司股份的具体办法将另行规定，康博恒智公司由于无法减持其所持公司股份，将无法支付土地变更过程中所产生的相关税费，也无法实现在2015年12月31日前完成上市公司土地使用权资产的变更登记的相关承诺。
综上所述，本人同意董事会将公司股东康博恒智提出的《关于变更上市公司土地资产剥离的承诺完成时间的提案》提交公司股东大会审议。
独立董事：赵守国 雷华锋 宁连珠
成都华泽钴镍材料股份有限公司
二○一五年十一月十七日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-084深圳王子新材料股份有限公司
关于新设二级控股子公司完成工商注册登记并取得
营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于全资子公司设立子公司的议案》，同意公司通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”设立一家二级子公司。拟设立的二级子公司的注册资本为人民币1,000万元，投资主体为栢兴科技和刘淮健，投资比例为70%和30%。具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2017-042）。
近日，苏州栢煜包装材料有限公司取得了由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91320594MA1Q2XJY2J
2、类型：有限责任公司（中外合资）
3、住所：苏州工业园区唯亭金陵东路228号厂房1栋1层
4、法定代表人：蔡骅
5、注册资本：1,000万元
6、成立日期：2017年8月14日
7、营业期限：自2017年8月14日至长期
8、经营范围：研发、生产、销售：包装材料、防静电产品、电子产品、五
金机电、模具、塑胶制品；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年8月17日
厦门万里石股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门万里石股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就续聘公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构发表如下事前认可意见：
经审核，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议进行审议。
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第_________次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
钢研高纳2017年第二次临时股东大会法律意见书北京市中咨律师事务所
关于
北京钢研高纳科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致北京钢研高纳科技股份有限公司：
北京市中咨律师事务所（以下简称本所）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称钢研高纳或公司）委托，指派贾向明、陈凯律师（以下简称承办律师）担任钢研高纳2017年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）特别法律顾问，出席会议，并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、规范性文件及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》而出具，对本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。
钢研高纳2017年第二次临时股东大会法律意见书 1.本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见。
2.本法律意见书制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要审查。
3.承办律师在出具法律意见书之前，已得到钢研高纳的承诺和保证，即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
4.本法律意见书仅供钢研高纳为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。
5.承办律师同意将本法律意见书作为钢研高纳进行本次股东大会必备的法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由钢研高纳第四届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。钢研高纳董事会于2017年10月11日，在巨潮资讯网站发布了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》的公告，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议表决方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项予以公告。
2017年10月26日上午9:00，现场会议按照通知时间、地点在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，按照公告通知的时间进行。
经本所承办律师审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会为2017年第二次临时股东大会，由钢研高纳董事会召集，由董事长因公外出，由副董事长赵明汉先生主持会议，符合公司法及股东大会规则的规定。
钢研高纳2017年第二次临时股东大会法律意见书股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为 2017年10月20日。截至2017年10月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和进行表决，该股东代理人不必是公司股东。该规定符合股东大会规则的规定。
经查验公司股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人有效证件及持股凭证，出席本次股东大会的股东及其代理人共计3人，代表股份数 198,863,476股，占公司股份总数的47.1342％，其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人1人，持有股份198,832,576股，占公司总股本的47.1269％。通过网络投票的股东2人，代表股份30,900股，占上市公司总股份的0.0073％。
公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有效。
三、会议的表决程序、表决结果
本次股东大会审议和表决的事项为：《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》。
本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。现场投票按照《公司章程》规定进行了监票、计票，承办律师进行了现场见证，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，并提供了网络投票结果。大会表决方式符合《公司章程》有关规定。
根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票结果合并进行统计，《关于修改公司章程的议案》已经出席本次股东大会的股东表决通过。
承办律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果符合公司法、股东大会规则、公司章程等相关规定、且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
钢研高纳2017年第二次临时股东大会法律意见书四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定、会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
钢研高纳2017年第二次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2017年第二次股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所（盖章）
负责人：
林柏楠
承办律师：
贾向明
陈凯
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-020
深圳华大基因股份有限公司
关于为全资子公司提供履约担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”、“上市公司”或“公司”）于 2019年 3月 7日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审计通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）相关担保概述
因海外业务发展的需要，为提升海外子公司的履约能力，顺利购买、引进与上市公司主营业务领域相关的先进技术的专利使用权，加快落实海外业务的战略布局，公司作为全资子公司华大基因健康科技（香港）有限公司（BGI HEALTH（HK） COMPANYLIMITED，以下简称“香港医学”）的补充责任主体，与香港医学、美国Natera,Inc.（以下简称“Natera”）签署了合作协议。协议约定，公司为香港医学引进 Natera公司生育健康产品相关技术和肿瘤基因检测技术的使用权的合作事项提供履约担保，该履约担保总金额为 5,000万美元（按 1美元兑人民币 6.7220元的汇率,5,000万美元担保金额换算为人民币 3.36亿元）。协议交割的先决条件为上述履约担保事项需得到公司董事会的批准。
（二）审议程序
2019年 3月 7日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次为全资子公司香港医学提供履约担保不涉及关联交易，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
|||
|-|-|
|中文名称|华大基因健康科技（香港）有限公司|
|英文名称|BGI HEALTH （HK） COMPANY LIMITED|
|发行股本|1,000.00万美元|
|实收股本|800.00万美元|
|注册号|1882339|
|注册地址|香港新界大埔工业村大富街16号3楼|
|董事|汪建、李宁、曹苏杰、王世华|
|成立日期|2013年3月27日|
|经营业务|提供基因组测序和高效生物信息学的分析服务|
|股东构成及控制情况|华大基因持股100%|

（二）主要财务指标
截至 2017年 12月 31日，香港医学资产总额为 16,749.50万元人民币，负债总额为 6,806.09万元人民币，净资产为 9,943.42万元人民币，资产负债率40.63%；2017年 1-12月份，营业收入为 9,560.18万元人民币，利润总额为 2,107.54万元人民币，净利润为1,740.65万元人民币。（以上数据经审计）
截至 2018年 12月 31日，香港医学资产总额为 24,268.51万元人民币，负债总额为 8,919.74万元人民币，净资产为 15,348.77万元人民币，资产负债率36.75%；2018年 1-12月份，营业收入为 11,718.23万元人民币，利润总额为 4,220.32万元人民币，净利润为3,236.81万元人民币。（以上数据未经审计）（三）与上市公司存在的关联关系
被担保对象华大基因健康科技（香港）有限公司为上市公司深圳华大基因股份有限公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保双方
担保人：深圳华大基因股份有限公司
被担保人：华大基因健康科技（香港）有限公司
（二）担保类型：一般保证
（三）担保金额：5,000万美元
（四）担保范围：被担保人在本协议项下任何及所有付款、赔付、赔偿和其他损害赔偿、损失和成本。
（五）担保期限：上述担保条款生效之日起至香港医学在该协议项下所有义务获得履行或满足之日止。
四、相关审核意见
（一）董事会意见
公司董事会认为，公司为海外全资子公司香港医学提供履约担保，是基于海外市场开拓引进专利使用权的需要，担保事项有利于提高香港医学对外开展业务的效率，为公司海外市场竞争提供支持，符合公司和股东的整体利益。此担保事项是对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行综合评估的基础上做出的审慎决定，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，公司为海外全资子公司香港医学提供履约担保事项是基于子公司业务经营的实际需要，担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规及《公司章程》相关规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。
（三）监事会意见
公司监事会认为，公司为海外全资子公司香港医学提供履约担保事项是基于公司开拓海外业务的实际需要，担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
同意公司本次为全资子公司香港医学提供担保金额为5,000万美元的履约担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本议案发出日，公司及其控股子公司经审议批准的担保总额（含本次董事会审议通过的履约担保）累计为人民币7.56亿元或等值外币，占2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为18.22%，均为上市公司对合并范围内子公司提供的担保。目前在履行中的实际担保金额为人民币 5.23亿元或等值外币，占2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为12.60%。
除此之外，公司及其控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《第二届董事会第七次会议决议》；
2、《第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年3月9日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-009深圳市大富科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第二届董事会。
2、会议召开时间：2014年3月5日下午13:00。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
5、会议主持人：董事长孙尚传先生。
6、公司于2014年2月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让深圳市华阳微电子有限公司部分股权的议案》，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(2014-006)》已于2014年2月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份200,557,482股，占公司有表决
权股份总数的62.67%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于转让深圳市华阳微电子有限公司部分股权的议案
表决情况：同意198,559,899股，占出席会议有表决权股份的99％；反对1,997,583股，占出席会议有表决权股份的1％；弃权0股。表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：王翠萍、李忠
3、结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，出席会议人员和召集人资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市大富科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2014年3月5日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2017-087
北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议由监事会主席召集，并于2017年10月9日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2017年10月16日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司2017年度配股事项的议案》
鉴于目前资本市场情况已发生较大变化，在综合考虑融资环境、融资方式等因素，结合公司的实际情况，公司董事会决定终止公司2017年度配股事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《关于终止2017年配股发行事项的公告》（公告编号：2017-088）。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、逐项审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合自身实际情况并与上述有关法律法规、规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合公开发行可续期公司债券的有关条件与要求，具备公开发行可续期公司债券资格。会议逐项审议通过了以下议项：
1、发行规模及发行方式：本次发行的可续期公司债券总额不超过人民币20亿
元（含20亿元），采取面向合格投资者公开发行方式，可以一次或分期发行。本
北京三聚环保新材料股份有限公司次发行公司债券的具体发行规模、发行期次安排及相关事宜提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监管要求决定。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、债券期限：本次发行的可续期公司债券基础期限为3年，在第3年末公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限；在公司不行使续期选择权而全额兑付时到期。
本次发行的可续期公司债券的基础期限、债券期限、还本付息方式等具体事项提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）在发行前根据公司资金需求以及市场发行条件并结合监管要求确定。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、债券利率及确定方式：本次发行可续期公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据法律规定和市场情况确定。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、募集资金用途：扣除发行费用后，本次发行可续期公司债券募集资金拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及符合法律规定的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际需求情况确定。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、增信方式：本次发行可续期公司债券可由公司及/或第三方提供包括但不限于担保、出具支持函等增信安排，或无担保。具体增信方式提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司实际情况确定。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、偿债保障措施：为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，
如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障
北京三聚环保新材料股份有限公司措施，切实保障债券持有人利益。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8、授权事项：提请股东大会授权董事会（或董事会另行授权人士）根据公司需要及市场条件并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，决定发行可续期公司债券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于：
（1）决定可续期公司债券发行的具体事项，包括但不限于是否分期发行及发行期数、各期发行的金额及期限安排、发行时机、发行利率及其确定方式等于发行有关的一切事宜；
（2）代表公司进行所有与可续期公司债发行相关的谈判并签署所有相关协议及其他必要文件；
（3）代表公司向监管机构申请办理可续期公司债券发行的审批事宜并依据监管部门意见（如有）对具体方案做适当调整；
（4）决定/办理其他与发行可续期公司债券相关的任何具体事宜。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、决议有效期：本次发行可续期公司债券的董事会决议有效期自股东大会做出决议之日起至届满36个月之日止。本次发行可续期公司债券的股东大会决议有效期自股东大会做出决议之日起至届满36个月之日止。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登的《公司关于公开发行可续期公司债券发行预案公告》（公告编号：2017-089）。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2017年10月16日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-055深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“本公司”）拟发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）（以下简称“本次换股吸收合并”），并拟在本次换股吸收合并的同时采用锁价发行方式向不超过10名特定对象非公开发行A股股票募集配套资金。
本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
有关本次换股吸收合并的情况详见本公司2016年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A
股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-034唐山冀东水泥股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加临时提案的说明
1、增加临时提案的股东大会名称：公司2013年度股东大会。
2、公司已于2014年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”），公告了公司召开2013年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2014年6月6日公司董事会审议通过了《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》（具体内容详见本公司于2014年6月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》刊登的《为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的公告》），同日公司接到了控股股东冀东发展集团有限责任公司（持有公司股份520,521,575股，占公司总股份的38.63%）向公司提交的《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，要求公司按规定将《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司增加财务资助的议案》提交至于2014年6月18日召开的公司2013年度股东大会审议。
董事会认为，公司控股股东冀东发展集团有限责任公司提交的
《关于增加2013年度股东大会临时提案的函》，符合法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》中“单独或者合计持有公司3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》（2013年10月30日修订）的相关要求，控股股东提交的提案属股东大会审议的事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。新增提案作为2013年度股东大会的第十一项议案。
3、根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》有关规定，公司本次增加的临时提案不需要网络投票。
该临时提案为普通决议事项。
二、除增加上述临时提案外，公司于2014年4月15日公告的《原通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
三、增加临时提案后，公司2013年度股东大会审议的事项由10
项增加为11项，其他事项不变。
召开 2013年度股东大会具体事项详见本公司于2014年6月7日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开2013年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-072山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于变更通讯地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强投资者关系管理，便于山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者交流，公司证券与法务中心已从山东省滨州市邹平县会仙二路360号搬出。
新通讯地址为：北京市朝阳区建国路58号晋商博物馆1B
邮政编码：100025
电话：010-85932267
传真：010-85932269
邮箱：qxttzqb@163.com
公司的注册地址和经营场所的通讯地址不变，仍为山东省滨州市邹平县会仙二路360号，邮政编码：256200。
请广大投资者、证券机构及新闻媒体关注，按照公司证券与法务中心新通讯地址联系。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二○一六年九月一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2017-19
湖北回天新材料股份有限公司
关于2017年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2017年4月21日
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2016-136华映科技（集团）股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准备和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 12月 28日（星期三）14:50
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 28日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 27日15∶00至 2016年 12月 28日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘治军先生
6、本次股东大会的股权登记日：2016年 12月 22日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6人，代表股份数 526,923,297股，占公司有表决权股份总数的 30.4797%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表共 5人，代表股份数 526,913,537股，占公司有表决权股份总数的30.4791%；通过网络投票出席会议的股东共 1人，代表股份数 9,760股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权委托代表共 4人，
代表股份数 1,117,303股，占公司有表决权股份总数的0.0646%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大
会。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，其中关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 50号集合资产管理计划、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建福日电子股份有限公司已回避表决，表决结果如下：
同意 526,913,537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；
反对 9,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 1,107,543股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的99.1265%；
反对 9,760股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.8735%；
弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京大成（福州）律师事务所
2、见证律师姓名：黄发平唐凌丹
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司 2016年第七次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司 2016年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月 28日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-011广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）自2015年3月23日（星期一）开市起停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年3月 20日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-041浙江跃岭股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一林仙明先生通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2017年4月26日，林仙明先生将其持有的公司股份8,250,000股质押给浙商证券股份有限公司，股权质押期限自2017年4月26日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2017-026）。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|林仙明|是|8,250,000|2017-04-26|2018-04-25|浙商证券股份有限公司|41.07%|
|合计||8,250,000||||41.07%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林仙明先生持有公司股份20,088,000股，占公司总股本的12.56%。本次股份解除质押完成后，林仙明先生累计质押的股份为6,750,000
股，占其持有本公司股份总数的33.60%，占公司总股本的4.22%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年五月二日