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江苏涤非律师事务所
关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
苏涤律证券（2018）第003号致:江苏辉丰生物农业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，江苏涤非律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”或“公司”）的委托，指派本所孙俐律师、潘春香律师（以下简称“本所律师”）出席辉丰股份2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、表决程序和表决结果合法性、有效性进行审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随辉丰股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对辉丰股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了辉丰股份本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
根据本次大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
审议《关于补选公司非独立董事的议案》
该议案已经由公司第七届董事会第七次会议审议通过，并决定提交本次股东大会审议。
2.本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2018年9月13日（星期四）14:00；网络投票时间为：2018年9月12日—2018年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
3.本次股东大会现场会议的召开地点为：江苏省盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）。
4.本次股东大会的股权登记日为2018年9月7日（星期五）。
本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员的资格
1.经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代理人共计14名，持股数共计715,284,827股，占辉丰股份总股本的47.4491%。
通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
2.出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案为普通决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议已经由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本两份，无副本。
（本页以下无正文）
本页无正文，为江苏涤非律师事务所《关于江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（苏涤律证券（2018）第 003号）之签署页。
江苏涤非律师事务所
地址：江苏省盐城市大丰区大中街道健康东路65号
负责人：
张桂江
经办律师：
孙俐
潘春香
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-067号
川化股份有限公司关于
完成法定代表人变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 19日，川化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会二〇一七年第五次临时会议，审议通过了《川化股份有限公司第六届董事会关于选举董事长的议案》，经公司研究决定选举王诚先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致（具体内容详见公司于 2017年 6月 20日刊登的《川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第五次临时会议决议公告》）。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。2017年 7月 12日，公司已在四川省工商局完成了法定代表人的工商变更登记手续并取得了新的营业执照，现公司法定代表人为王诚先生，其他登记事项不变。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年七月十九日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-051本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2019年 6月 27日以联签方式召开。应参与表决监事为 3名，实际参与表决监事 3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》，全体监事认为本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期，有利于公司募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率；有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势；有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-051中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司监事会
2019年 6月 27日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-019一汽轿车股份有限公司
关于投资马自达产品换代 J5LA开发项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 92,301.10万元建设马自达产品换代 J5LA开发项目，该项目是公司现有产品的换代车型。
2、2014年 3月 27日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资马自达产品换代 J5LA开发项目的议案》，该项目总投资占公司 2013年度合并报表资产总额的4.38%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。
二、投资项目的基本情况
1、投资金额
本项目总投资为 92,301.10万元。其中：新增建设投资 64,260.42万元，研发费 13,485.11万元，铺底流动资金 14,555.57万元。
2、建设方式
本项目属新车型改扩建项目，所需资金包括自筹和债务资金，其中： 54,421.87万元为债务资金，其余为自筹资金。
3、建设投资构成表如下:
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项 目|投 资||
|||金 额|比 例|
|1|建筑安装工程|799|1.24%|
|2|设备及安装工程|12,572|19.56%|
|3|工位器具及工装|36,430|56.69%|
|4|其他工程费|11,190|17.42%|
|5|建设期贷款利息|3,269|5.09%|

证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-019
|||||
|-|-|-|-|
|6|合 计|64,260|100.00%|

4、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为 28个月；内部收益率为52.09％（税前）；投资回收期为4.75年（税前）。
5、项目主要建设内容
本项目是公司在充分利用现有生产基地（一工厂）的基础上，通过增加和改造相应的设备及配套设施，达到J5LA系列车型年产8万辆的生产能力。
三、投资存在的风险和对公司的影响
1、主要风险及拟采取的措施
（1）经营风险及应对措施
当前汽车行业市场竞争的逐步深入，对企业构成了重大的挑战，公司将面临着较大的经营压力。对此，公司将加强品牌价值提升，持续改善品牌形象和溢价能力；强化生产效率提升，持续提升劳动效率，最大限度的适应市场需求；在保持产品质量可靠的同时，加强后续车型的开发，增加营销力度，拓展客户群；
强化经营质量提升，引进先进的经营理念，提高管理水平，切实提高盈利能力，使企业在竞争中占据有利地位。
（2）产品风险及应对措施
未来国内乘用车市场将更趋向成熟，用户可选择的机会增多，个性化要求也越加明显。公司作为国内主流的乘用车生产企业，通过与日本马自达公司的合作，投产的马自达产品连续销售多年，急需换代车型提升细分市场竞争力和商品形象。J5LA系列车型将体现马自达品牌车型的方向性，其风格兼具轿跑车和 SUV的特点，同时匹配最新的动力总成。公司将在产品研发、市场推广、宣传、销售、服务和配件供应领域加强工作力度，同时处理好内部奔腾系列与马自达系列之间的品牌关系以及产能分配，努力实现既定的市场目标，创造预期的经济效益。
2、本次投资对公司产生的影响
该项目实施后，将延续和拓展马自达产品的市场空间，更好地调配资源，使
公司的产品线得以延伸，提高市场覆盖率；开发新的目标客户群，提高品牌形象，
占据一个稳定发展的细分市场；提高企业的抗风险能力，把产品技术和经营管理
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-019提高到一个崭新的水平。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、项目的可行性研究报告；
4、其他有关文件。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一四年三月二十九日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-056润建通信股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况，公告如下：
一、本次会计政策变更情况
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号），要求执行企
业会计准则的企业应当按照通知要求编制财务报表。
鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）中的规定
执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列
报，并对比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目；
4、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
5、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
6、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则进行的合理变更，符合法律、法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
2018年 10月 22日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-083江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 10月 21日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014年10月10日以电话或书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保的议案》；
经审议，董事会同意公司为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供不超过3,000万元人民币的担保，为仁怀新宁酒业供应链有限公司向工商银行昆山分行及仁怀支行组成的行内银团申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限自相关协议签订之日起六年。
董事会认为，仁怀新宁酒业供应链有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。
董事会同意仁怀新宁酒业供应链有限公司不提供反担保。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表意见如下：公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格
控制了对外担保风险。此次审议的担保事项是公司为控股子公司担保，被担保公司的经营状况良好，具有较强的履约能力，对其进行担保，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次议案中公司对关联企业的担保审议程序符合法律、法规和规章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整。因此，我们同意本次董事会形成的相关决议。
2、审议通过《2014年第三季度报告》。
经审议，董事会通过了《2014年第三季度报告》。（具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站）。
董事会认为，《2014年第三季度报告》的内容能够真实、准确、完整地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年 10月23日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-021拓维信息系统股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）分|
|别于 2018 年 10 月 26 日及 2018 年 11 月 13 日召开了公司第六届董事会|
|第二十一次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于|
|以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年12 月6日披露|
|了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详|
|见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网|
|(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司|
|回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在|
|每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，至少应当包括|
|已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，|
|现将回购进展情况公告如下：|
|截至2019年3 月1 日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，|
|公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续|
|公告。|

特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-028
深圳可立克科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：58.83% - 88.61%||盈利：1,007.37万元||
|||盈利：1,600万元–1,900万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比增加的主要原因是：报告期内公司营业收入同比增长23.53%,且高产值、高毛利率的产品销售收入占比增加，导致净利润的增长幅度高于营业收入的增长幅度。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以将披露的公司《2016年第一季度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳可立克科技股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-007厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年1月31日在厦门市集美区杏林杏北路 30号 2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清以通讯的方式参加人。本次会议由张文清先生主持。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
公司监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如经股东大会选举通过，将与2019年1月30日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
(二)以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第四届监事会监事津贴为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2019年2月1日
厦门日上集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会股东代表监事简历
张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任 2007年至 2010在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
兰日进先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东工学院本科学历，国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002年10月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。公司 7项实用新型专利均来源于其主持的项目。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份 54.48万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-042五矿稀土股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次会议没有否决或修改议案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为 2015年 12月 22日（星期二）下午14:50。网络投票时间为2015年12月21日（星期一）～2015年12月22日（星期二）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 22日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日15:00至2015年12月22日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室
（3）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：经公司半数以上董事共同推选，由董事宫继军先生主持会议本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共9人，代表股份数383,753,611股，占公司股份总数980,888,981股的39.123%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数383,719,611
股，占公司股份总数980,888,981股的39.12%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数34,000股，占公司股份总数980,888,981股的0.003%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意383,747,211股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.998%；反对6,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.002%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、龚夫律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-038四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016年 7月 19日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司拟向工商行政管理部门申请变更公司名称，并对《公司章程》相关条款进行修订，并提交 2016年第一次临时股东大会审议，审议通过后公司将按照工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的公司变更登记。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
原第四条公司注册名称：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司。
公司英文名称：Cendes Architechtural DesignCO.,LTD。
现修改为公司注册名称：山鼎设计股份有限公司。
公司英文名称：Cendes CO., LTD.
公司注册名称以工商行政管理部门实际核定为准。该事项需提交股东大会审议。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-029东莞劲胜精密组件股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2017年 4月 15日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2017年4月5日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。
2、审议通过了《关于公司 2016年度审计报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字(2017)第3322号《东莞劲胜精密组件股份有限公司2016年度财务报表及审计报告》，公司（仅指母公司）2016年度实现净利润-82,516,060.23元；公司（仅指母公司）未分配利润119,989,025.31元。
为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本 143,214.5568万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额为2,864.29万元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会经核查后认为：公司 2016年度利润分配预案符合公司的利润分配政策和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016年度利润分配预案兼顾了股东的即期和长远利益，有利于给予投资者稳定、合理的回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会经核查后认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
监事会经核查认为：公司《2016年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》。
监事会经核查认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
8、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》。
监事会经核查认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
9、审议通过了《关于公司续聘 2017年度会计师事务所的议案》。
监事会经核查认为：众华在公司 2016年度审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘众华为公司2017年度会计师事务所，聘期一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事会经核查认为：根据公司《股票期权激励计划（二期）》及相关规定，首次授予股票期权第三个行权期未达到规定的行权条件；董事会对激励对象相对应行权期获授的股票期权予以注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
11、审议通过了《关于公司回购注销 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》
监事会经核查认为：公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5名激励对象离职，公司根据《2016年限制性股票激励计划》的规定，回购注销其已获授的限制性股票，并根据股东大会的授权履行必要的决策程序。公司回购注销限制性股票，将导致公司注册资本的减少，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
12、审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
监事会经核查认为：公司严格按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司的实际情况，同时履行了相应的决策程序。经认真核查，公司监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
13、审议通过了《关于公司拟变更全称及证券简称的议案》
监事会经核查认为：公司拟将全称变更为“广东劲胜智能集团股份有限公司”，将证券简称变更为“劲胜智能”，系根据公司未来发展战略和发展需要进行的，变更后的全称更加符合公司的经营实际。公司本次变更后的证券简称系来源于公司变更后的全称，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司本次变更全称及证券简称，有利于客观反映公司的经营情况，有利于公司继续发展智能制造的相关业务，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-064维信诺科技股份有限公司
关于为控股公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 25日和 2019年 5月 21日召开第四届董事会第四十七次会议和 2018年度股东大会，审议通过了《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意公司2019年度为全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司和控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）提供总额度不超过人民币60亿元的担保。具体内容详见公司于2019年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度为控股公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2019-044）。
二、担保进展情况
公司控股孙公司国显光电因生产经营的需要，近日与江苏宝涵租赁有限公司（以下简称“江苏宝涵”）签署《融资租赁合同》，以其拥有的第5.5代AMOLED二期生产线部分设备以售后回租的方式开展融资租赁业务，该业务融资总金额为人民币 3亿元，融资租赁期限为 36个月。租赁期内，国显光电以回租的方式继续使用前述设备，公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证。本次担保事项在公司 2018年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、融资租赁合同的主要内容
甲方（出租人）：江苏宝涵租赁有限公司
乙方（承租人）：昆山国显光电有限公司
1．租赁物：国显光电拥有的第5.5代AMOLED二期生产线部分设备，账面价值约为人民币3.75亿；
2．租赁方式：售后回租；
3．租赁物转让价格：租赁物的转让价款（租赁本金）共计人民币3亿元；
4．租赁期：租赁期为3年，自出租人支付首笔租赁物转让价款之日起计算；
5．租赁期届满租赁物的处置：租赁期间届满，承租人清偿完毕租赁项目项下的全部债务后，承租人有权以人民币100元的名义价款留购租赁物；
6．租金：包括租赁本金和租赁利息，租赁本金金额为人民币 3亿元；租赁利息=未还租赁本金余额×租期实际天数×租赁年利率÷360；
7．租赁利率：5.9375%（租赁利率会根据央行同类贷款基准利率变动而做相应调整）。
四、保证合同的主要内容
保证人：维信诺科技股份有限公司
债权人：江苏宝涵租赁有限公司
债务人：昆山国显光电有限公司
1．保证内容
保证人为主合同中债务人所应当履行的全部义务的100%提供连带保证担保，包括债务人应向债权人履行及/或承担的一切金钱债务或其他给付义务，包括但不限于：
（1）到期及未到期租金、提前终止损失金、提前还款补偿金、损失赔偿金、违约金、名义价款及约定由债务人负责支付或承担的全部税费，以及在主合同被确认为不成立、部分不成立、不生效、部分不生效、无效、部分无效或被撤销、解除时，债务人依照主合同约定应当支付、返还或赔偿债权人的全部款项；
（2）债权人实现主合同债权的费用，包括但不限于：仲裁/诉讼费用、财产保全费用、申请执行费用、律师代理费用、办案费用、公告费用、评估费用、拍卖费用、差旅费、鉴定费、审计费等合理费用；
（3）主合同项下债务人应付的其他款项。
2．保证方式：连带责任保证；
日历年内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为 1,121,223.27万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2018年经审计净资产的比例为75.21%，其中对子公司担保为 452,956.60万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1．《融资租赁合同》；
2．《保证合同》。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2015-048广州友谊集团股份有限公司
关于广州证券实施增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的收购标的广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“越秀金控”）的控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）于2015年 12月 22日召开股东大会，审议通过了总金额为人民币 40亿元的增资扩股方案。增资方式原则上采用现有股东同比例增资；
若有股东放弃或未能足额认购其增资份额，未全额认购股份由其他股东协商分摊；若参与分摊的股东不能全额认购其他股东放弃的增资份额，由控股股东越秀金控认购所剩股份。越秀金控认购本次广州证券增资扩股的资金来源为自有资金。广州证券本次增资扩股完成后，注册资本将由人民币 33.30亿元变更为 53.60亿元，实收增资款项与新增注册资本的差额 19.70亿元计入资本公积。
广州证券此次增资扩股，不影响公司非公开发行股票事宜的实施。公司将及时披露非公开发行股票事宜的相关进展情况。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2015年 12月 23日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
（一）对续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货、境外审计相关业务从业资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议。
（二）对 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
2017年度公司与关联方南京栖霞建设股份有限公司拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十七次会议审议，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
天马轴承集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
大家好！本人作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共计召开董事会20次，本人现场出席2次，通讯表决8次；
共计召开股东大会 20次，本人现场出席 2次。本人认为公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，产生的决议合法有效，本着审慎的态度，本人对各次董事会提交的各项议案经过审议后均投赞成票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2017年对公司相关事项发表独立意见的情况
报告期内，本人就公司相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2017年6月9日，公司召开了第六届董事会第一次会议，本人就《关于聘任陶振武先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王薇女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任张晓霞女士为公司财务总监的议案》发表了独立意见。
2、2017年 6月 22日，公司召开了第六届董事会第二次会议，本人就《关于为子公司提供担保的独立意见》发表了独立意见。
及本次收购不构成重大资产重组的议案》发表了事前认可意见及独立意见，就《关于公司2017年限制性股票激励计划（预案）的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 14日，公司召开了第六届董事会第四次会议，本人就《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》、《关于提名陶振武先生为第六届董事会董事的议案》发表了独立意见。
5、2017年 8月 28日，公司召开了第六届董事会第五次会议，本人就《关于对外担保事项的议案》、《关于关联方占用资金情况的议案》发表了独立意见。
6、2017年11月13日，公司召开了第六届董事会第八次会议，本人就《关于对外担保事项的议案》发表了独立意见，就《关于出售本公司全资子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTYLTD股权关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
7、2017年11月28日，公司召开了第六届董事会第九次会议，本人就《关于变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
8、2017年12月11日，公司召开了第六届董事会第十次会议，本人就《关于出售全资子公司浙江天马轴承集团有限公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、董事会专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的召集人，按照《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，仔细审阅相关资料，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、其他
截止到目前，本人获悉公司在2017年度存在重大经营事项未履行必要程序，未履行信息披露义务。根据会计师事务所审计报告，天马股份在“2017年12月末，与深圳东方博裕贸易有限公司(“东方博裕”)签订了一系列合同采购钢材及机器设备，并于采购合同签订后的三天内全额支付预付款项共计人民币 5.666亿元，其中预付钢材款人民币4.6亿元，预付机器设备款人民币1.066亿元，采购合同中没有约定交货时间。管理层后又提供了天马股份与东方博裕于 2018年 2月 12日签订的补充协议，约定交货日期为 2018年 9月 30日前。东方博裕为天马股份 2017年度新增供应商，此前与天马股份没有发生过任何交易。此外，天马股份以往与其他供货商采购时，一般按照货物的到货情况分期付款，且交货期一般为 3个月，与东方博裕的上述采购合同约定明显不同”，且未履行正常内部业务流程。
2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：张云龙2018年5月4日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年第一季度报告的意见
根据深圳证券交易所相关规定，作为公司董事会审计委员会的成员，我们对公司即将披露的2018年第一季度报告全文及正文的相关数据和指标进行了审计。
在对2018年第一季度报告全文及正文进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关于对季报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：
（1）财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；
（2）会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化；
（3）是否存在重大异常事项；
（4）是否满足持续经营假设；
（5）与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为，公司2018年第一季度报告全文及正文的相关数据和指标不存在重大误差。
（本页无正文，仅为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年第一季度报告意见的签字页）
审计委员会成员：
（汪和俊） （束龙胜） （葛愿）
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-050新晨科技股份有限公司
关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开了第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：一、已履行的相关审批程序
1、2017年 4月 16日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将李小华女士作为2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于制定<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司第八届监事会第十二次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示时间为2017年4月17日至2017年4月27日，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2017年 5月 19日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开新晨科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
于制定<新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施2017年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2017年 6月 29日，公司第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
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|-|
|5、2018年7月12日，公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七|
|次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格|
|的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件|
|成就的议案》。|

二、调整事由及调整结果
2018年 5月 11日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2018年 5月 22日披露了《2017年年度权益分派实施公告》（2018-041）。公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本91,191,500股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
2018年5月28日，公司实施2017年年度权益分派方案，现对2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格进行调整，调整方法如下：
（一）限制性股票数量的调整方法
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的限制性股票数量。
所以，调整后的限制性股票数量为Q，Q=104.15×（1+0.7）=177.055万股。
（二）限制性股票回购价格的调整方法
派息及资本公积转增股本
P＝(P-V)÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；n为每 0
股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的每股限制性股票授予价格，经派息调整后，P仍须大于1。
所以，调整后的授予价格为P，P=（23.29-0.08）÷（1+0.7）=13.65元/股。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，上述授予数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
（三）调整结果
鉴于公司2017年年度权益分派方案实施完毕，公司2017年限制性股票数量由104.15万股调整为177.055万股，限制性股票回购价格由23.29元/股调整为13.65元/股。调整后的具体分配情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性|||||
||||||||占授予限制性股||占目前总股|
||姓名||职务||股票数量|||||
||||||||票总数的比例||本的比例|
||||||(万股)|||||
|杨汉杰||董事||8.50||4.80%||0.06%||
|张大新||副总经理、董事会秘书||6.80||3.84%||0.04%||
|余克俭||财务总监||6.80||3.84%||0.04%||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（58人）||||154.955||87.52%||1.01%||
|合计（61人）||||177.055||100%||1.16%||

三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
鉴于公司2017年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。因此，我们一致同意公司调整 2017年限制性股票激励
计划股票数量及回购价格。
五、监事会的意见
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为，本次对 2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（北京）事务所对公司本次股权激励计划调整相关事项出具的法律意见书认为：
本次调整限制性股票数量、回购价格及解除限售已获得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《新晨科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的有关规定；本次调整限制性股票数量、回购价格及解除限售需依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、新晨科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
2、新晨科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
3、新晨科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整限制性股票数量、回购价格及解除限售相关事项之法律意见书。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会 2018年7月13日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2015-118】顾地科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 2015025号），通知书的主要内容为：因你公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查,请予以配合。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。
公司目前生产经营情况正常。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-015上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据实际发展需要，上海新阳半导体材料股份有限公司全资子公司江苏考普乐新材料有限公司增加经营范围。目前已取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320400768252379G
名称：江苏考普乐新材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州新北区西夏墅镇微山湖路
法定代表人：李昊
注册资本：人民币5790万元
成立日期：2004年11月 03日
营业期限：2004年11月 03日至不约定期限
经营范围：危险化学品生产（丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、丙烯酸氨基清烘漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸底漆、丙烯酸磁漆）。氟碳涂料的研发、生产、销售、服务涂装解决方案业务；化工新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；氟碳喷涂涂料、氟碳辊涂涂料、FEVE氟碳涂料、超细耐候粉末涂料、PVDF氟碳粉末涂料、聚酯辊涂及其背漆、水性涂料研发、生产、销售；
服务涂装解决方案业务；铝压延加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年3月13日