证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”“珈伟股份”）第三届董事会第一次会议（以下简称“董事会”）于2016年11月27日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2016年12月2日以现场及通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共6人，实际出席会议的董事6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：一、《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会选举丁孔贤先生作为公司第三届董事会董事长、李雳先生作为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于聘任公司总裁的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》的规定，公司董事会决定聘任李雳先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。李雳先生简历详见公司2016年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第五十三次会
议决议公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119三、《关于聘任公司副总裁的议案》；
依照《公司章程》，经总裁提名，决定聘任白亮先生、刘俊显先生、丁蓓女士、陈琼阁先生、吴童海先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。白亮先生简历详见公司2016年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第五十三次会议决议公
告。刘俊显先生、丁蓓女士、陈琼阁先生、吴童海先生简历详见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、《关于聘任董事会秘书的议案》；
依照《公司章程》，经董事长提名，决定聘任陈琼阁先生为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
陈琼阁先生的简历详见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》的规定，经公司总裁提名，聘任吴童海先生担任财务总监全面负责公司财务管理相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。
吴童海先生的简历详见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；
公司董事会各专业委员会成员组成情况如下：
（1）丁孔贤、李雳、廖骞担任战略委员会的委员，主任委员为丁孔贤；
（2）廖骞、钟宇、李雳担任审计委员会的委员，主任委员为钟宇；
（3）廖骞、钟宇、丁孔贤担任提名委员会的委员，主任委员为廖骞；
（4）廖骞、钟宇、李雳担任薪酬与考核委员会的委员，主任委员为李雳。
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满为止。上述各专门委员会成员的简历详见公司详见公司2016年11月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的第二届董事会第五十三次会议决议
公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119公司董事会结合目前整体经济环境、公司所在地区市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事的津贴标准，将第三届董事会独立董事的津贴标准定为每人每年78,000元（税前）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于修改公司章程的议案》；
为进一步明确董事会的职责与权限，维护公司管理团队的稳定性，提高决策效率，根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，董事会同意对《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》相应条款进行了修订。
具体信息详见公司于2016年12月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2016年12月）及《公司章程修正案》（2016年12月）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
公司全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）因经营运作需要，拟向苏州银行淮安分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司及振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）拟为其5,000万元的银行授信提供连带责任担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||融资银行||授信额度||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|华源新能源||苏州银行淮安分行||5,000.00||5,000.00||一年||连带责任担保||公司、振发能源||

以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，主要用途包括但不限于流动资金贷款、承兑、网上承兑、保函、国内信用证、商票保贴等。
《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2016年12月20日(星期二)14：30时在公司会议室召开2016年第七次临时股东大会，审议相关议案。
《关于珈伟股份召开 2016年第七次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119附件：候选人简历
1、刘俊显先生
刘俊显：副总裁，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任索尼、英国佰尔盟线业集团等公司中高层管理职务、山能科技（深圳）有限公司副总经理。现任本公司副总裁。
刘俊显先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
2、丁蓓女士
丁蓓，女，1977年出生，加拿大国籍，毕业于深圳大学。曾任职于广东发展银行、深圳市珈伟实业有限公司、珈伟科技（香港）有限公司、珈伟科技（加拿大）有限公司市场部，参与市场策划，市场开发的工作。现任本公司副总裁。
丁蓓女士通过腾名有限公司持有本公司股份33,293,925股，是公司实际控制人之一，与丁孔贤、李雳是一致行动人。与李雳是夫妻关系，是丁孔贤的女儿。
除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
3、陈琼阁先生
陈琼阁,男,1979年出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学西方经
济学专业毕业，研究生学历，硕士学位，注册会计师，国际注册内部审计师。2006年至2010年在中国证监会广东监管局机构二处和基金处工作，历任科员、副主任科员；2011年至 2012年在广东集结号投资有限公司工作，担任公司副总裁；
2013年至 2015年 5月在长城证券广东分公司工作，担任投行部门高级经理；
2015年6月加盟深圳珈伟光伏照明股份有限公司，现任公司董事会秘书。2015年6月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
陈琼阁先生通过参与公司第一期限制性股票股权激励计划持有本公司股份
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-119高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形,不是失信被执行人。
4、吴童海先生
吴童海，男，中国国籍，1973年7月出生，1996年6月毕业于中南财经大学统计学专业，大学本科学历。1996年 7月至 2006年 4月在中国建设银行荆门分行先后任会计、稽核、信贷管理部主管、风险管理部副总经理；2006年 5月至2012年1月在中兴通讯股份有限公司分别任尼日利亚、加纳、南非子公
司、南非区域财务总监、国内合资公司财务总监；2012年2月至2015年6月在思源电气股份有限公司任财务副总监；2015年7月加盟深圳珈伟光伏照明股份有限公司。
吴童海先通过参与公司第一期限制性股票股权激励计划持有本公司股份