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北京市伟拓律师事务所
Beijing Skanda Law Firm
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北京市伟拓律师事务所
关于北京华宇软件股份有限公司回购注销部分限制性股票
的法律意见书
伟拓法意专字[2018]1238号致：北京华宇软件股份有限公司
北京市伟拓律师事务所（以下简称“本所”）受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司回购注销2015年《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划》之部分限制性股票相关事宜（以下可简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京华宇软件股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所谨作如下承诺和声明：
本所依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进行审查判断。
同时公司向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供文件时并无遗漏；提
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交给本所的文件的签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次回购注销部分限制性股票之目的使用，不得用做任何其他目的。本所同意公司部分或全部在申请文件中自行引用或按中国证监会审核要求引用法律意见书的内容，但因引用而导致法律上的歧义或曲解，应经本所对有关内容进行再次审阅并确认。
本所同意将本法律意见书作为实施本次回购注销部分限制性股票所必备的法定文件之一，随其他材料一起上报或公开披露。
本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次回购注销部分限制性股票所涉及的有关事项进行了核查和验证，出具如下法律意见：
一、本次回购注销的基本情况
（一）回购注销的原因
公司原激励对象李红等56人因辞职、被辞退等原因而离职或因未达到个人层面业绩考核条件，根据公司《限制性股票激励计划》第十四节、第九节的有关规定，公司对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。
（二）回购注销的价格、数量
根据公司第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格和数量调整的议案》，公司按照《限制性股票激励计划》的有关规定将公司限制性股票的回购价格由10.1元调整为5.01元。
公司原激励对象李红等56人依据《限制性股票激励计划》获授但尚未解锁的限制性股票数量合计为658178股。
根据公司《限制性股票激励计划》的有关规定，公司将以 5.01元/股的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
北京市伟拓律师事务所―法律意见书
本所认为，公司本次回购注销的限制性股票数量与价格，符合《限制性股票激励计划》的规定。
二、本次回购注销的授权与程序
（一）本次回购注销的授权
2015年4月16日，公司召开的2014年年度股东大会会议审议通过了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。公司董事会就决定实施本次回购注销已取得公司股东大会的授权。
（二）公司本次回购注销已履行的程序
2018年5月15日，公司第六届董事会第29次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销李红等56人已获授但尚未解锁的限制性股票共计658178股。
2018年5月15日，公司第六届监事会第24次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销李红等56人已获授但尚未解锁的限制性股票共计658178股。
2018年5月15日，公司独立董事对关于公司回购注销部分限制性股票发表了独立意见，认为公司本次回购注销行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销部分限制性股票依法履行现阶段必要的程序，符合《限制性股票激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
三.结论意见
综上，本所认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合有关法律、法规和
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规范性文件和《限制性股票激励计划》的规定；公司董事会已取得实施本次回购注消的授权；公司已就本次回购注消依法履行了现阶段必要的程序；公司尚需就本次回购注销履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
（本页以下无正文，下接签字页）
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（本页无正文，为《北京市伟拓律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京市伟拓律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
张建明律师 张景轩律师经办律师：
牛燕琴律师二〇一八年五月十五日
辽宁奥克化学股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）一、总体情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性|占授予限制性股|占本计划公告日|
|姓名|职务||||
|||股票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|宋恩军|副总裁|45.00|4.50%|0.07%|
|李裕丰|董事、董事会秘书|42.00|4.20%|0.06%|
|张超|财务总监|10.00|1.00%|0.01%|
|公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术（业务）人员（共97人）||803.00|80.30%|1.19%|
|预留||100.00|10.00%|0.15%|
|合计（100人）||1,000.00|100.00%|1.48%|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术（业务）人员
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|序号||姓名||职务|
|1|朱宗将||管理人员||
|2|王树博||管理人员||
|3|潘瑞升||管理人员||
|4|张洪林||管理人员||
|5|于学龙||管理人员||
|6|梁军||管理人员||
|7|范雷||管理人员||
|8|富扬||管理人员||
|9|陈述||管理人员||
|10|王军||管理人员||
|11|孙绍强||管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|12||刘先平||管理人员||
|13||顾晓华||管理人员||
|14||郭喜超||管理人员||
|15||魏重凯||管理人员||
|16||王书仁||管理人员||
|17||于洪波||管理人员||
|18||孔凡志||管理人员||
|19||冯国立||管理人员||
|20||王春生||管理人员||
|21||于佳洪||管理人员||
|22||王成龙||管理人员||
|23||邢涛||管理人员||
|24||鲍凤里||管理人员||
|25||吴炳谋||管理人员||
|26||付瑞||管理人员||
|27||张玮敏||管理人员||
|28||周国辉||管理人员||
|29||梁立春||管理人员||
|30||吕世森||管理人员||
|31||余小荣||管理人员||
|32||肖莹||管理人员||
|33||王冰||管理人员||
|34||葛婷||业务人员||
|35||毛茁||管理人员||
|36||陈婧||管理人员||
|37||马玲||管理人员||
|38||刘庆艳||管理人员||
|39||杨子锋||管理人员||
|40||朱仁||业务人员||
|41||刘冬梅||管理人员||
|42||张濯||管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|43||刘枫||技术人员||
|44||赵春雨||技术人员||
|45||刘卫琴||技术人员||
|46||边玉强||技术人员||
|47||刘丙柱||技术人员||
|48||黄皎||管理人员||
|49||杨志||管理人员||
|50||韩明||管理人员||
|51||蔡静||管理人员||
|52||王晓霞||管理人员||
|53||王建||管理人员||
|54||潘俊波||管理人员||
|55||马忠鹤||业务人员||
|56||崔绍飞||技术人员||
|57||张霖珍||技术人员||
|58||巫鸿斌||业务人员||
|59||姚敏||业务人员||
|60||李成剑||业务人员||
|61||胡义方||技术人员||
|62||薛伟||业务人员||
|63||李鑫||业务人员||
|64||郑建民||技术人员||
|65||惠永攀||业务人员||
|66||赵文华||业务人员||
|67||霍玉战||业务人员||
|68||邹新路||业务人员||
|69||曲震生||管理人员||
|70||陆恩启||管理人员||
|71||柴阳文||业务人员||
|72||赵峥||管理人员||
|73||吴朱亮||管理人员||

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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|74||杨学慧||管理人员||
|75||许文||管理人员||
|76||冷向东||管理人员||
|77||沈阳||技术人员||
|78||邹健||技术人员||
|79||王哲夫||技术人员||
|80||高晨晨||技术人员||
|81||刘刚||技术人员||
|82||喻邵硕||业务人员||
|83||曹华展||技术人员||
|84||王钰荣||管理人员||
|85||秦军||技术人员||
|86||左世民||管理人员||
|87||周在晴||管理人员||
|88||陈弋波||技术人员||
|89||谭冶||技术人员||
|90||姜培丽||管理人员||
|91||李佳||管理人员||
|92||周小雷||管理人员||
|93||张毳||业务人员||
|94||姜景涛||管理人员||
|95||吕俊蓝||技术人员||
|96||袁武杰||管理人员||
|97||张金昌||技术人员||

辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年四月二十一日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2016--005山西西山煤电股份有限公司
关于调整职工董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司工会的来函：
根据《山西西山煤电股份有限公司职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，山西西山煤电股份有限公司二十一届二次职代会召开代表团长会议，经过认真协商讨论，一致选举樊大宏先生为公司第六届董事会职工董事（樊大宏先生简历附后）,任期至本届董事会届满。刘志安先生不再担任公司职工董事。
公司董事会对刘志安先生在任职期间的勤勉尽职与辛勤工作表示感谢！
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会
附：
樊大宏先生简历
樊大宏，男，汉族，出生于 1966年，山西永济人。硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。1990年参加工作，历任西山煤电（集团）公司财务处副科长、科长，山西焦煤西山煤电集团财务处副处长兼主任会计师、山西西山煤电股份有限公司财务部部长。现任公司总会计师。
樊大宏先生未持有本公司股票，也未受到证监会、交易所惩戒。
东方财富信息股份有限公司董事会
关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年1月修订）》的要求，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，公司股票自2015年2月9日开市起停牌。
公司于2015年2月14日就公司与宇通集团签署《意向书》事宜披露了《公司关于签署〈意向书〉的公告》；于 2015年 3月 20日就公司与西藏投资签署《意向书》事宜披露了《公司关于签署〈意向书〉的公告》。
（二）公司于 2015年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月21日和3月28日分别披露了《公司关于重大事项继续停牌的公告》。
（三）公司于2015年4月4日披露了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事宜自 2015年 4月 7日开市起继续停牌，并于 2015年4月14日披露了《公司关于重大资产重组进展公告》。
（四）股票停牌期间，公司确定了参与本次重组的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次重组方案进行了充分的论证，并与本次重组对方进行了沟通，形成了初步方案。
（五）股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组预案及其他中国证监会和深圳证券交易所要求的有关文件。
（六）鉴于公司拟召开董事会审议本次重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重组的相关议案及文件，对本次重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（七）公司已按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求，制定了与本次重组事项相关议案，并于公司第三届董事会第十八次会议召开时提交公司董事会审议。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《东方财富信息股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项（2015年1月修订）》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方财富信息股份有限公司董事会关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）
东方财富信息股份有限公司二〇一五年四月十五日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-020成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|运达集团|是|40,000,000|2018/8/8|2019/3/6|兴业证券股份有限公司|17.38%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份107,089,627股，占其持有的公司股份的46.53%，占公司目前总股本的23.90%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押107,089,627股，占公司目前总股本的比例为23.90%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
成都运达科技股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-068温州意华接插件股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于设立子公司的议案》，同意公司及员工持股平台通过货币出资方式共同投资设立子公司。其中，公司出资人民币2,700万，占注册资本的54%；乐清旭能企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币1,800万元，占注册资本的36%；东莞旭恒企业管理中心（普通合伙）出资人民币500万元，占注册资本的10%。具体内容详见公司于 2018年 10月 23日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2018-069）。
二、进展情况介绍
2018年 11月 28日，苏州远野汽车技术有限公司取得了苏州市吴江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2018年 12月 19日，公司第一期投资款 1,350万元出资到位。具体内容详见公司于 2018年 12月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立子公司暨对外投资进展公告》（公告编号：2018-090）。
截至本公告日，公司合计出资 2,700万元,占苏州远野汽车技术有限公司注册资本的54%，本次对外投资事项已完成。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2018-049
苏州晶瑞化学股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司盈余公积、未分配利润转增资本的议案》，同意全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）使用盈余公积 1,600万元，未分配利润3,626.8540万元转增资本，本次盈余公积、未分配利润转增资本后，苏州瑞红的实收资本由 1,773.1460万元增至 7,000万元。具体内容详见公司2018年2月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、增资进展情况
目前，苏州瑞红完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并于近日取得苏州市吴中区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91320500608288284C
公司名称：苏州瑞红电子化学品有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市吴中经济开发区民丰路501号
法定代表人：吴天舒
注册资本：7000万元整
成立日期：1993年10月09日
营业期限：1993年10月09日至******
经营范围：生产电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂（按有效的《安全生产许可证》核定的范围生产），销售公司自产产品；从事危险化学品的批发业务（按《危险化学品经营许可证》核定的范围及方式经营）。生产电子配套用高纯配套化学试剂，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、苏州瑞红电子化学品有限公司营业执照。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2018年5月21日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-094
上海永利带业股份有限公司
关于炜丰国际为下属全资子公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）下属全资子公司Plastec International HoldingsLimited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）的全资子公司Broadway Precision TechnologyLtd.（BVI）（注册于英属维尔京群岛，以下简称“百汇精密（BVI）”）因经营及业务发展需要，拟向三菱东京日联银行香港分行申请综合授信额度8,000万港币，炜丰国际拟为该笔业务提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席司徒建新先生拟提供个人保证担保，无反担保。具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
2016年 12月 21日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意百汇精密（BVI）申请上述银行综合授信同时炜丰国际为其提供担保。本次炜丰国际为百汇精密（BVI）申请银行综合授信提供担保事项将提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
中文名称：百汇精密科技有限公司
英文名称：Broadway Precision Technology Ltd.
成立日期：2011年2月8日
已发行股本：1美元
注册地址：PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
主要业务：贸易及投资
单位：港币
||||||
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|项目||2016年10月31日（未经审计）||2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|474,824,052.63||426,972,453.01||
|负债总额|448,233,045.13||387,462,928.67||
|净资产|26,591,007.50||39,509,524.34||
|项目||2016年1-10月（未经审计）||2015年度（经审计）|
|营业收入|756,627,303.87||973,302,816.78||
|利润总额|86,420,657.14||70,141,350.59||
|净利润|72,081,483.16||58,405,685.80||

3、与本公司的关系
三、担保的主要内容
1、担保金额：8,000万港币；
2、担保方式：炜丰国际提供连带责任保证担保，同时炜丰国际董事会主席司徒建新先生提供个人保证担保；
3、担保期限：本担保为一项持续性担保，无固定期限；
4、担保协议的签订情况：尚未签署。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于炜丰国际为下属全资子公
司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见。董事会认为：被担保方百汇精密（BVI）为公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，百汇精密（BVI）具有良好的发展前景，稳定的偿债能力；
此次被担保的综合授信额度为8,000万港币。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
1、截至 2016年 10月 31日（至本公告披露日无变化），公司对下属控股子公司塔塑（香港）有限公司提供担保额度为3,382.05万元（500万美元，按 2016年 10月 31日的汇率 1:6.7641折算），公司对下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司提供担保额度为1,500万元，公司对控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司提供担保额度为 3,000万元。综上，公司对子公司提供的担保总额为 7,882.05万元，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的7.78%，无逾期担保。不存在本公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保。
截至2016年10月31日（至本公告披露日无变化），全资子公司为公司提供担保余额为 3,000万元，占公司 2015年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益的2.96%。
截至 2016年 10月 31日，公司下属子公司之间实际担保余额为 3,740.00万元，占公司2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的3.69%。
六、独立董事意见
公司独立董事对炜丰国际为百汇精密（BVI）提供担保的事项发表了明确同意的独立意见：被担保方百汇精密（BVI）为公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制权，我们认为百汇精密（BVI）具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意炜丰国际为百汇精密（BVI）的银行综合授信提供担保。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：被担保方百汇精密（BVI）为永利股份下属全资子公司炜丰国际的全资子公司，具有良好的发展前景和稳定的偿债能力，永利股份对其生产经营具有控制权。本次担保风险可控，不会对永利股份及其子公司的正常运作和业务发展产生不利影响。该担保事项已经永利股份第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，并需提交股东大会审议通过之后方可实施。炜丰国际为百汇精密（BVI）提供担保的行为符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。基于上述核查，我们对上述担保事项无异议。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-028天泽信息产业股份有限公司
关于变更内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董事会收到公司内部审计部经理朱玮先生的书面报告，因工作分工调整，朱玮先生辞去公司内部审计部经理职务，经董事会聘任将担任公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，朱玮先生的书面报告自送达董事会之日起生效。
截止本公告披露日，朱玮先生未直接或间接持有公司股份。朱玮先生在担任公司内部审计部经理期间，踏实敬业，勤勉尽责,为公司内部审计工作发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对朱玮先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2018年 3月 16日召开的第三届董事会 2018年第三临时会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部经理的议案》，同意聘任方攀峰先生担任公司内部审计部经理，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。方攀峰先生的简历详见附件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
附件：
方攀峰，男，1984年 5月生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于湖北民族学院会计学专业。曾就职于南京德朔实业有限公司任成本会计。2013年4月进入本公司，担任总账会计。
方攀峰先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-057
深圳达实智能股份有限公司
关于智慧医疗项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中标通知书》，被确定为“眉山市中医医院迁建项目一期工程中央空调、电梯等设备采购项目”的中标人，中标金额为 193,923,800.00元。根据《中标通知书》及相关招标文件，有关该项目的主要内容如下：
一、项目基本情况
1、中标内容：眉山市中医医院迁建项目一期工程中央空调、电梯等设备采购项目
2、项目概况：项目拟建地点位于眉山市岷东新区西片区中心组团，地理位置优越，交通便捷。项目一期建筑面积约 19.89万平方米，设计床位 1600张，地下停车位910个，包括门（急）诊用房、医技用房、住院用房、特色科室用房、配套设施用房、服务设施用房及地下室等。
3、采购人：眉山市中医医院
4、中标金额：193,923,800.00元。
二、中标对公司的影响
本中标项目为公司在川渝地区首个落地的智慧医院项目，印证了公司深耕智慧医疗的战略布局，公司将在项目实施过程中发挥智慧医疗领域的先进技术与服务优势，在区域市场内树立标杆，持续提升公司业务覆盖规模与竞争优势。本项目合同金额为193,923,800.00元，占公司2017年度经审计营业收入的7.54%，合同的履行预计会对公司未来年度的净利润产生积极的影响，但对公司业务的独立性无重大影响。
三、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年5月8日
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2016年年度股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
TCYJS2017H0455号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2016年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年4月12日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开二〇一六年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
1、审议《公司2016年年度工作报告》及其摘要；
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2016年年度股东大会的法律意见书
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配方案》；
6、审议《公司及下属子公司 2017年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
7、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2017年度日常关联交易协议的议案》；
8、审议《关于与美的集团股份有限公司签署 2017年票据贴现关联交易协议的议案》；
9、审议《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2017年委托贷款关联交易协议的议案》。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于 2017年 5月 4日下午 14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司会议室召开。
本次大会的股权登记日为2017年4月25日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 4日交易时间上午9:30－11：30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2017年5月3日下午15:00）至投票结束时间（2017年5月4日下午15:00）间的任意时间。
综上，本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计11名，持股数共计291,545,193股，占盈峰环境总股本的40.0812%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2016年年度股东大会的法律意见书
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2017年5月4日出具，正本两份，无副本。（以下无正文）
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2016年年度股东大会的法律意见书
本页无正文，为浙江天册律师事务所TCYJS2017H0455号《关于盈峰环
境科技集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：邱志辉
承办律师：商学琴
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-057湖南大康牧业股份有限公司
关于子公司签署《股权托管协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了协同发展，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）全资子公司安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司（以下简称“安欣牧业”）决定与上海鹏欣高科技农业发展有限公司（以下简称“鹏欣科技”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）签署《股权托管协议》，协议约定鹏欣科技将其享有的上海瑞欣农业投资有限公司（含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100%股权，下同，以下简称“瑞欣农业”或“标的公司”）70%的股东权利和鹏欣集团将其享有的标的公司30%的股东权利托管给安欣牧业行使。鹏欣集团系公司的控股股东，因此，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第五届董事会第二次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）鹏欣集团基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|上 海 鹏欣（集团）有限公司|

|||
|-|-|
|注册地址|上 海 市崇明县秀山路65号|
|法定代表人|姜 照 柏|
|注册资本|1 0 0 , 0 0 0,000元|
|税务登记证号码|国 地 税 沪 字 31023063105040X|
|企业性质|一 人 有 限责任公司（法人独资）|
||房地产开发经营，实业投资及其咨询服务，国内贸易（除专项规定），资产管理。|
|主营业务||

2、2013年度主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额|
|营业收入||534,382||
|净利润||282,020||
|净资产||663,879||

（二）鹏欣科技基本情况
1、基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|上 海 鹏欣高科技农业发展有限公司|
|注册地址|崇 明 工业园区秀山路65号|
|法定代表人|姜 照 柏|
|注册资本|捌 佰 万 元|
|税务登记证号码|沪 字 3 1 0 2 3 0 63134255X|
|企业性质|有 限 责 任公司（国内合资）|
|主营业务|现 代 农 、 牧 、 渔 业 种 植、养殖，国内贸易（除许可证外），|

||
|-|
|观光旅游服务，房地产开发与经营，投资管理，（涉及行政许可，凭许可证经营）。|

2、2013年度主要财务数据
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||金额|
|营业收入||68.00||
|净利润||-75.19||
|净资产||519.82||

三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易标的为瑞欣农业100%股权（含全资子公司启东瑞鹏牧业有限公司100股权）。该股权不存在质押或其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）交易标的的主要财务数据（未经审计）
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2013年12月31日||2014年5月31日|
|资产总额||4,853.64||4,553.66||
|负债总额||330.92||1.12||
|应收款项总额||20.00||6.77||
|或有事项涉及的总额||--||--||
|净资产||4,522.72||4,552.54||
|营业收入||1,562.73||753.09||

||||
|-|-|-|
|营业利润|116.63|49.16|
|净利润|71.71|29,82|

四、交易协议的主要内容
（一）托管标的为目标公司100%股权；
（二）本次托管期限为自本协议签订之日起至委托方书面提出解除本托管协议之日止；或者委托方将标的公司转让给安欣牧业或其他公司时止。
（三）本次的托管报酬为标的公司当年实现的利润，若未实现利润或亏损，安欣牧业则无报酬。除非因丙方对标的公司经营权利存在重大过失，否则标的公司亏损风险由委托方承担。
（四）自本协议签订之日由安欣牧业指派的专人对标的公司行使经营管理，除对外投资、资产处置应征得委托方同意外，安欣牧业有权利自由行使标的公司经营管理权限。未经委托方同意，不得将标的公司托管权利委托转让给第三人行使。
（五）经三方签署的书面补充协议对本协议的修改与变更有效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易是基于子公司与瑞欣农业协同发展的目的，通过本次交易可杜绝同业竞争的可能性。
六、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2013年年初至本交易事项披露日，公司与鹏欣集团发生的关联交易情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占同类业务比例|
||关联交易内容||合同签署时间||合同金额||实际发生金额|||
||||||||||（%）|
|收购安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司100%股权||2013.08.26||40,022,452.74||40,022,452.74||100%||
|||小计||40,022,452.74||40,022,452.74||100%||

八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。
九、保荐机构的核查意见
以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第二次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
国泰君安对上述关联交易无异议。
十、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
（二）湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
（三）湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相
关议案的独立意见；
（四）湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；
（五）上海鹏欣高科技农业发展有限公司及上海鹏欣（集团）有限公司与安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司之托管协议；
（六）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司关联交易的保荐意见。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年06月18日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2018-59金洲慈航集团股份有限公司
关于公司股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司所持部分股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上的股东安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的公司部分股份被解除质押，并被兴业证券场内处置，导致被动减持。现将具体情况公告如下：
一、情况介绍
2016年12月，盛运环保将持有的公司12,300万股股票以股票质押式回购交易方式质押给兴业证券，后因盛运环保未能及时清偿到期债务，其股份被司法冻结，盛运环保亦未能及时履行质押股份提前购回义务。
现兴业证券决定采用公证后强制执行的方式对质押股份中的60,779,326股流通股进行违约处置，并已获得法院的相关协助执行通知，兴业证券预计将采取集中竞价或大宗交易等方式，变卖盛运环保持有的该等股份。
二、盛运环保本次股份解除质押及被动减持情况
盛运环保质押给兴业证券的21,237,400股股份于2018年7月9日被解除质押，兴业证券分别于2018年7月10日、2018年7月25日、2018年7月26日、2018年7月27日将盛运环保质押的公司4,127,500股、4,448,000股、3,984,300股、4,126,300股进行场内处置，导致盛运环保发生被动减持，具体情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被动减持日期|被动减持前持股||被动减持股份||||被动减持后持股||
||持股数量（股）|占总股本比例|数量 （股）|占总股本比例|成交均价（元）|成交金额（元）|持股数量（股）|占总股本比例|
|2018年7|156,703,438|7.38%|4,127,500|0.20%|3.634|14,999,970|152,575,938|7.18%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|月10日|||||||||
|2018年7月25日|152,575,938|7.18%|4,448,000|0.21%|3.446052158|15,328,040|148,127,938|6.97%|
|2018年7月26日|148,127,938|6.97%|3,984,300|0.18%|3.512992998|13,996,818|144,143,638|6.79%|
|2018年7月27日|144,143,638|6.79%|4,126,300|0.20%|3.631334418|14,983,975.21|140,017,338|6.59%|
|合计|||16,686,100|0.79%||59,308,803.21|140,017,338|6.59%|

三、其他相关说明
1、盛运环保持有股份累计质押冻结情况
截止目前，盛运环保共持有公司股票140,017,338股，占公司总股本的6.59%。
已办理质押冻结的总股票数为140,017,338股，占其所持有公司股票的100%。具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押/司法冻结数量（股）|质权人/司法冻结执行人名称|质押/司法冻结日期|解质/解冻日期|
|盛运环保|否|4,903,445|广东省深圳市福田区人民法院|2018-03-13|2021-03-12|
||否|2,045,370|广东省深圳市福田区人民法院|2018-03-13|2021-03-12|
||否|13,740,382|广东省佛山市中级人民法院|2018-03-16|2021-03-15|
||否|39,541,926|合肥市庐阳区人民法院|2018-03-16|2021-03-15|
||否|6,791,567|杭州市上城区人民法院|2018-03-16|2021-03-15|
||否|6,222,674|广东省深圳前海合作区人民法院|2018-03-23|2021-03-22|
||否|62,220,674|广东省深圳前海合作区人民法院|2018-03-23|2021-03-22|
||否|4,551,300|合肥市庐阳区人民法院|2018-03-16|2021-03-15|
|合计||140,017,338||||

2、兴业证券拟处置盛运环保持有的公司股份数量不超过 60,779,326股，即不超过公司股份总数的2.86%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理）。截至目前，兴业证券对盛运环保所质押公司股份累计场内处置16,686,100股，占公司总股本的0.79%。
3、盛运环保不属于公司控股股东和实际控制人，盛运环保被动减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、本次被动减持后，盛运环保仍为持有公司5%以上股份股东，须遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司将持续督促股东，并积极配合其履行信息披露义务。
四、备查文件
1、兴业证券关于对金洲慈航股份的违约处置卖出明细表
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十三日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-054山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，于 2019年 12月 24日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司使用不超过 25,000万元闲置自有资金适时购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以在1年内滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括国债、银行保本型理财产品等。公司不会将闲置自有资金用于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
4、投资有效期：自董事会审议通过之日起1年之内有效。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。
7、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
了兴业银行股份有限公司“兴业银行企业金融结构性存款”保本浮动收益型人民币理财产品，2019年 09月 27日到期，到期收益1,608,082.20元。
2、公司于2019年2月 1日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富结构性存款 180天”银行期限结构型存款理财产品，2019年 8月 1日到期，到期收益1,010,958.90元。
3、公司于2019年 3月 8日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款”保本浮动收益型理财产品，2019年 9月 9日到期，到期收益810,958.90元。
4、公司于 2019年 3月 15日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多公司 19JG0767期人民币对公结构性存款”结构性存款理财产品，2019年 7月 18日到期，到期收益 380,000.00元。
5、公司于 2019年 6月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期”结构性存款理财产品，2019年 12月 24日到期，到期收益575,250.00元。
6、公司于2019年 8月 5日使用闲置自有资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 184天（汇率挂钩看涨）”结构性存款理财产品，2020年 2月 6日到期。
7、公司于 2019年 9月 10日使用闲置自有资金 4,000.00万元人民币购买了广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款理财产品，2019年 12月 9日到期，到期收益379,726.03元。
8、公司于 2019年 9月 27日使用闲置自有资金 3,000.00万元人民币购买了青岛银行银行结构性存款理财产品，2019年 12月 27日到期。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 8,000.00万元。
五、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司日
常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司自有资金充裕，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 25,000万元闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用不超过人民币 25,000万元闲置自有资金购买短期理财产品。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－105洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事
关于本次投资关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》进行审查，发表如下事前认可意见：
1、公司本次参与产业基金的投资人包括公司总经理孙建科、董事副总经理董晓强、董事副总经理刘岩等均为公司关联自然人，体现了该等人员对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于促进公司长期稳定发展。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券范》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：本次投资设立产业基金暨关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
作为独立董事，我们认可上述关联交易，并同意将上述议案提交第二届董事会第二十六次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事陈宏民、何雅玲、毕会静
二〇一五年十月二十日