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证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2019-070
内蒙古兰太实业股份有限公司
关于投资建设内蒙古兰太钠业有限责任公司电解生产金属锂技术研究与示范项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：内蒙古兰太钠业有限责任公司电解生产金属锂技术研究与示范项目的议案
●投资金额：2,598.27万元
●特别风险提示：金属锂为公司首次生产，为了规避和缓解市场风险,首先要做好市场调研与预测,选择适应市场发展、项目本身具有成本优势的产品方案;其次在项目定义阶段就要规划好销售渠道,培育客户,签订长期的销售协议。最终通过质量、服务来建立产品品牌,培育完善销售渠道来抵御市场风险。从目前的市场情况来看，产品供不应求，市场开拓难度不大，市场风险可控。
在多年的金属钠生产过程中积累了丰富的生产管理经验，能够对金属锂、氯气的产、储、运制定执行完备的措施及应急处理方案，可以有效防范安全生产风险。该项目安全生产风险可控。
一、项目投资概述
为推动内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）技术进步和发展，增加产品种类，实现多元化发展，扩大利润增长点，增强公司盈利及可持续发展能力。公司拟投资建设内蒙古兰太钠业有限责任公司（以下简称“兰太钠业”）电解生产金属锂技术研究与示范
项目。
金属锂在玻璃陶瓷、石油化工、冶金、纺织、合成橡胶、医疗等传统领域已获得了广范应用，随着技术进步，在航天工业、核能发电、高能电池、轻质高比强合金等高科技领域的开发应用不断深入。目前，随着欧美金属锂工厂的陆续关闭，及新能源汽车产业的带动，金属锂市场出现了供不应求的局面，面临良好的发展机遇。
金属锂制备方法为电解熔融法，与公司的金属钠生产工艺相通，多年的金属钠生产为金属锂的生产提供了技术保证。对现有金属钠生产线的电解槽进行改造，即可建成金属锂中试生产线，可大大节约投资成本。
根据《公司章程》规定，该项目投资不需经股东大会审议。
项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
（一）项目实施内容
对现有金属钠生产线的七个电解槽进行改造，建成年产 500吨/年金属锂中试生产线。
（二）工艺技术方案选择
项目拟采用引进的美国科慕公司熔盐电解金属锂技术，该技术为科慕公司专有技术，处于国际领先水平，具有耗电少、电解槽热损失低、设备利用率高、自动化程度高、电解槽运行寿命长等特点。可与现在的金属钠随时调整生产，形成良好的柔性生产线。
（三）项目投资估算和建设周期
项目建设总投资估算为 2,598.27万元。其中：建设投资为 2,266.96万元(设备购置费 702.10万元，安装工程费 55.91万元，建筑工程费 30.00万元，引进科慕公司专有技术使用费用费 1,005.72万元，设计及专篇编制费 175.35万元，预备费及联合试车费 297.88万元）,铺底流动资金 322.31万元。项目建设周期 24个月。
（四）项目投资预期效益
根据该项目可研报告，项目建成后，财务内部收益率：税后34.91%，税前43.56%，均高于行业基准收益率。投资回收期:税后 4.82年，税前 4.30年(含建设期)，小于基准投资回收期。
三、项目实施的必要性
随着技术进步，金属锂在传统及现代高科技领域都获得了广范应用。目前，随着欧美金属锂工厂的陆续关闭，及新能源汽车产业的带动，金属锂市场出现了供不应求的局面，面临良好的发展机遇。
公司已引进并买断了美国科慕 FC公司熔融电解金属锂生产技术，该技术具备耗电少、电解槽热损低，运行寿命长等特点，处于国际领先水平。金属钠与金属锂生产工艺有相通之处，电解原理相同，公司成熟的金属钠的生产经验，为金属锂的生产提供了充分的技术、人员及管理保证。
继续研发与金属钠生产工艺技术近似的金属锂生产装置及金属锂产品包装运输系统技术，对扩大电解碱金属系列产业可持续发展具有重要战略意义。项目只需要将现有的金属钠电解槽进行改造，新增配套设备，即可进行金属锂生产。可节约大量投资，也能最大限度的发挥现有电解槽设备产能。
金属锂作为一种蕴含巨大市场潜力的新材料，当前正面临着良好的发展机遇。公司具备金属锂生产的人员、技术、管理经验，项目建成后可增加产品种类，也为金属锂的深度开发利用创造了条件。
综上所述，该项目的建设是可行的、必要的。
四、项目风险分析及防范
（一）市场风险
金属锂为公司首次生产，产品销售市场的开发将是本项目的重要风险之一。为了规避和缓解市场风险,首先要做好市场调研与预测,选择适应市场发展、项目本身具有成本优势的产品方案;其次在项目
定义阶段就要规划好销售渠道,培育客户,签订长期的销售协议。最终通过质量、服务来建立产品品牌,培育完善销售渠道来抵御市场风险。
从目前的市场情况来看，产品供不应求，市场开拓难度不大，市场风险可控。
（二）环境保护风险
项目的建设严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实各项污染防治措施，生产废气为氯气，因与金属钠生产并行，可将氯气送入原有的尾气处理系统，除尘、液化、充装后出售，液化分离后的不凝气体送氯化异氰尿酸厂消耗使用，无废气外排。有少量生活废水进污水管网，无固废产生。该项目环境保护风险较小、可控。
（三）安全生产风险
金属锂化学活性高，腐蚀性强、遇湿易燃，需存于液体石蜡中。
氯气对眼、呼吸道粘膜有刺激作用，有毒。金属锂与金属钠为同族元素，化学性质多有相似之处，公司有严格的管理操作规程。在多年的金属钠生产过程中积累了丰富的生产管理经验，能够对金属锂、氯气的产、储、运制定执行完备的措施及应急处理方案，可以有效防范安全生产风险。该项目安全生产风险可控。
五、项目投资对公司的影响
该项目的投资建设，符合公司自身发展需求和战略发展要求，可行性研究报告提出的建设方案和技术条件成熟，随着科技进步，金属锂在新药品、新能源、新材料领域都将有很大的发展机遇，金属锂的成功生产，为公司创造利润的同时，也可为公司产业链延伸指明新的发展方向，对公司的战略发展具有重要意义。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
致浙江三维橡胶制品股份有限公司：
本人犁。／奔》产月 下日收到贵公司发来的《关于公司股票
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交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截至目前，不存在涉及
贵公司应予披露而未披露的重大信息，未筹划与贵公司有关的并购重
组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
特此回复。
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张桂玉
户了年(1<月r1'日
关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
致浙江三维橡胶制品股份有限公司：
本人幼奋（〕月介日收到贵公司发来的《关于公司股票交易异常波动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下：
本人作为贵公司控股股东及实际控制人，截至目前，不存在涉及贵公司应予披露而未披露的重大信息，未筹划与贵公司有关的并购重
组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事
项。
特此回复。
少召车
l下月几日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-080
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开的一届二十二次董事会和一届十四次监事会审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 7,700万元临时补充公司日常流动资金，包括但不限于支付运维费用、偿还贷款、支付利息及融资租赁的相关费用。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
2018年11月8日，因募投项目进展需要，公司将上述募集资金中的3,200万元提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金3,200万元，其余4,500万元募集资金将在到期日之前归还，公司将视进展情况及时披露。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一八年十一月九日
证券代码：600516证券简称：方大炭素公告编号：2018-012
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月30日 10点00分
召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月30日
至2018年3月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会工作报告|√|
|2|监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配预案|√|
|5|公司2017 年度报告及摘要|√|
|6|关于公司 2017 年募集资金实际使用情况的专项报告|√|
|7|关于申请办理综合授信业务的议案|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于预计2018 年度日常关联交易的议案|√|
|10|关于高层管理人员 2017年度奖励薪酬的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、第3至第10议案经2018年2月10日召开的第六届董事会第十三
次会议审议通过，第 2项议案经 2018年 2月10日召开的第六届监事会第三十四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2018年 2月 13日指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：辽宁方大集团实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600516|方大炭素|2018/3/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2018年3月29日（星期四）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00；
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
联系人：马华东、张爱艳
电话：0931-6239320 0931-6239122
传真：0931-6239221
六、 其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2018年2月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月30日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会工作报告||||
|2|监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配预案||||
|5|公司2017年度报告及摘要||||
|6|关于公司2017 年募集资金实际使用情况的专项报告||||
|7|关于申请办理综合授信业务的议案||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于预计2018 年度日常关联交易的议案||||
|10|关于高层管理人员 2017年度奖励薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：临 2018-041华安证券股份有限公司
关于公司监事任职事项的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于选举姚卫东先生为公司监事的议案》，选举姚卫东先生为公司第二届监事会监事，自其取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职，任期至第二届监事会届满之日止。
2018年8月15日，安徽证监局出具《关于核准姚卫东证券公司监事任职资格的批复》（皖证监函[2018]308号），核准姚卫东先生证券公司监事的任职资格。
姚卫东先生自即日起正式任职公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满之日止。
特此公告。
附件：监事姚卫东先生简历
华安证券股份有限公司监事会2018年8月18日
附件：
姚卫东先生简历：
姚卫东先生，中国国籍，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师、国有企业一级法律顾问。1987年 9月参加工作，历任安徽省投资集团控股有限公司审计法规部、资产管理公司办事员，综合部副主任、法律审计部副主任（主持工作）、法规审计部主任、总法律顾问、副总经理，现任安徽省投资集团控股有限公司副总经理、董事会秘书，安徽省铁路发展基金股份有限公司董事长。
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号： 2014-23
四川和邦股份有限公司
关于 2014年公司对外担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：本公司控股子公司。
公司拟供担保的总额度不超过25亿元。
公司不存在逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”)现有开发项目的进展情况、2014年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2014年度公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过25亿元。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序
2014年4月23日，公司第二届董事会第三十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年公司对外担保授权的议案》。
董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：
1、公司对全资子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过25亿元。
2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2014年年度股东大会召开前一日止。
二、被担保人基本情况
（一）公司基本情况
1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本6000万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：采盐（有效期至2040年11月30日）；销售盐卤；清洗服务；防腐服务。
四川和邦盐矿有限公司截止 2013年 12月 31日资产总额 226,887,898.72元，负债总额 127,276,874.94元，净资产99,611,023.78元。
2、四川和邦磷矿有限公司；注册资本 28600万元；注册地址：马边彝族自治县烟烽乡；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：磷矿开采、销售。
四川和邦磷矿有限公司截止 2013年 12月 31日资产总额 521,149,437.49元，负债总额 237,122,603.19元，净资产284,026,834.30元。
3、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：40,000万元；注册地址：泸州市龙马潭区希望大道88号；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可的凭许可证经营）。
四川武骏特种玻璃制品有限公司截止 2013年 12月 31日资产总额 748,298,774.87元，负债总额 77,755,812.14元，净资产670,542,962.73元。
4、叙永武骏硅材料有限公司；注册资本2000万元；注册地址：叙永县水尾镇川心村；法定代表人：贺正刚。
叙永武骏硅材料有限公司为四川武骏特种玻璃制品有限公司的全资子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及其他相关法律法规规定，叙永武骏硅材料有限公司为公司的控股子公司。
该公司经营范围：销售太阳能光伏玻璃用石英砂、特种玻璃制品石英砂、铸造用石英砂、玻璃纤维制品用石英砂、特种水泥用石英砂及其附产品；提供有关
石英砂生产技术的咨询和服务；销售石英矿产品及其附产品，提供有关石英矿产品生产技术的咨询和服务。
叙永武骏硅材料有限公司截止 2013年 12月 31日资产总额 27,154,988.85元，负债总额7,170,258.02元，净资产19,984,730.83元。
5、乐山和邦农业科技有限公司；注册资本：9200万元；注册地址：乐山市五通桥区牛华镇；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：农业技术推广服务；双甘膦、亚氨基二乙腈、硫酸铵（化肥）生产、销售（危险化学品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。
乐山和邦农业科技有限公司截止 2013年 12月 31日资产总额 1,790,994,396.72元，负债总额1,477,127,544.43元，净资产 313,866,852.29元。
6、四川合江和邦化学有限公司；注册资本：2000万元；注册地址：四川省泸州市合江县临港工业园区；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。
该公司经营范围：蛋氨酸产品的生产、销售；自营和代理各类商品、技术的进出口（不含国家限制经营品种）。
四川合江和邦化学有限公司截止2013年12月31日资产总额32,309,864.49元，负债总额 12,320,000.00元，净资产19,989,864.49元。
三、担保协议的相关情况
董事会提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
2014年4月23日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于2014年公司对外担保授权的议案》，并将提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为4,000万元，占本公司2013年12月31日净资产的1.22%。
本公司除为控股子公司提供担保外，不存在对外担保。
公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十次会议决议
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年4月25日
北京天坛生物制品股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2013年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行义务，现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中主任委员由具有专业的财务管理和会计知识的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会 2013年度召开会议情况
2013年度，公司审计委员会共召开会议 4次，具体情况如下：
（一） 2013年 1月 4日，在年审注册会计师进场前，公司董事会审计委员就 2012年公司财务报告审计工作时间安排与年审注册会计师那行了沟通，确定了审计方案。当日，审计委员会收到并初步审阅了公司 2012年财务会计报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
（二） 2013年 2月 14日，董事会审计委员会于向天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）发送了督促函，对公司财务会计报表审计进展情况进行了督促。
（三） 2013年 2月 24日，公司召开了董事会审计委员会、独立董事与年审注册会计师的沟通会，审计委员会对天职国际出具的初步审计意见进行了审阅，天职国际就 2012年财报审计、内控审计涉及的审计工作实施情
况、审计初步结果和意见、审计独立性等进行了汇报，审计委员会就关心的基建项目管理、蓉生公司增值税率调整的相关问题进行了沟通与交流。审计委员会对天职国际初审意见表示认可，同意会计师按审计工作时间安排继续下一步工作。
（四） 2013年 3月 1日，审计委员会再一次召开专门会议，审议通过了公司 2012年度财务报告、2012年度内部审计报告和 2013年度内部审计计划、2012年度内控自我评价报告、天职国际 2012年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案，同意将上述议案提交 2012年度董事会审议。
三、公司董事会审计委员会 2013年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部财务与内控审计机构工作
对于担任公司 2012年度的财务和内控审计工作的天职国际，审计委员会认可天职国际的专业知识、服务经验及独立审计精神，对公司进行的财务和内控审计勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。对其财务、内控审计工作及执业质量表示满意。经委员会审议，决定向公司董事会提议 2013年度继续聘请天职国际担任公司的财务和内控审计机构。
（二）指导内部审计工作
2013年，审计委员会督促公司内部审计机构按照 2013年度审计计划执行，年终听取公司 2013年度内部审计工作报告及 2014年度内部审计计划，委员会认为公司内部审计检查可以评价和改进公司的内部管理，对企业的经营活动起到了保障作用，促进了企业管理体系完善。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅公司的各期财务报告，认为公司财务报告已按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量，且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项，天职国际为公司 2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、总体评价
2013年度，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，通过召开会议、与公司管理层、审计机构积极沟通的方式，认真履行职责，审议了财务会计、审计、内部控制、关联交易等的议案，有效地监督公司的审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
2014年，审计委员会将更加恪尽职守，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会审计委员会 2014年 3月 21日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
河南瑞贝卡发制品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及控股子公司许昌瑞贝卡发制品工艺有限公司、抚顺瑞华纤维有限公司、瑞贝卡发制品（尼日利亚）有限公司、瑞贝卡时尚（加纳）制造有限公司、瑞贝卡时尚有限公司及瑞贝卡时尚（加纳）有限公司共计 7家，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.30%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 88.45%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：治理结构、机构设置、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：部分原材料供需变化和发制品生产成本控制的把握；国内外发制品市场的需求变化；公司规模日益扩大和加强管理的内在需求的平衡；汇率波动的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内控管理手册》、《公司内控评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）、重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重大缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|

|||
|-|-|
|重大缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||1. 错报≥利润总额的5%；|
||2. 错报≥资产总额的3%；|
||3. 错报≥营业收入总额的1%；|
||4. 错报≥所有者权益总额的1%。|

（2）、重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现下列情形的错报时，被认定为重要缺陷；
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|重要缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||5. 利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%；|
||6. 资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的3%；|
||7. 营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%；|
||8. 所有者权益总额的0.5%≤错报＜所有者权益总额的1%。|

（3）、一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
|||
|-|-|
|缺陷|定量标准|
|一般缺陷|财务报表的错报金额落在如下区间：|
||9. 错报＜利润总额的3%；|
||10. 错报＜资产总额的0.5%；|
||11. 错报＜营业收入总额的0.5%；|
||12. 错报＜所有者权益总额的0.5%。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）、重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊
程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：损失金额 500万元及以上；
（2）重要缺陷：损失金额100万元(含100万元)至500万元；
（3）一般缺陷：损失金额小于人民币 100万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
（2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、一般缺陷及整改情况
经过自我评测，公司在社会公益捐赠凭证的获取、与客户往来款项对账管理、基建竣工决算报告编制的规范性、个别对外投资的方案设计和跟踪管理、员工离职手续管理及个别会计核算等方面尚存在一般缺陷6个，但不影响控制目标
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-021号海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月12日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2019年4月22日上午9：00在公司14楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事长冯彪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司 2018年度报告及摘要》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《公司 2018年度财务决算报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2018年度利润分配预案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 40,513,259.96元，加年初未分配利润59,854,962.97元，减去计提的盈余公积6,744,941.43元，2018年12月31日公司累计可供分配的利润为 93,623,281.50元。综合考虑公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，经公司研究决定，2018年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务工作中，较好地完成了各项受托工作。同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度年报审计机构以及内部控制审计机构。审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《公司关于2019年董事薪酬的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
按照公司2019年薪酬计划：兼职董事的人员按其在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部董事及独立董事津贴为税前6万元/年。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议并通过了《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所披露的《公司第七届董事会审计委员会2018年度履职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2018年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《公司关于终止 2015年度非公开发行股票事项的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于终止2015年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号2019-023号）。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号2019-024号）。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过了《公司 2019年度投资者关系管理计划》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019年度投资者关系管理计划》。
13、审议并通过了《公司 2019年第一季度报告正文及全文》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
14、审议并通过了《公司关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及可能被实施其他风险警示的公告》（公告编号2019-025号）。
15、审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-026号）。
16、审议并通过了《公司关于召开 2018年度股东大会的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
公司定于 2019年 5月 13日召开 2018年年度股东大会，审议上述 1-11项议案。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027号）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-055
安徽六国化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|133,038,944|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.5059|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长缪振虎先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，
本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 3人，董事王志强先生、何鹏程先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称：关于修改《公司章程》部分条款及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|133,029,144|99.9926|9,800|0.0074|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
关于提名增补公司第七届董事会董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|袁菊兴|133,002,944|99.9729|是|
|2.02|陈胜前|132,994,344|99.9664|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.03|阮德利|132,995,544|99.9673|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款及附件的议案|57,400|85.4166|9,800|14.5834|0|0|
|2.01|袁菊兴|31,200|46.4285|||||
|2.02|陈胜前|22,600|33.6309|||||
|2.03|阮德利|23,800|35.4166|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。
2、审议《关于提名增补公司第七届董事会董事的议案》为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选。
3、本次股东大会审议的所有议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、冉合庆
2、律师见证结论意见：
天禾律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规
及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽六国化工股份有限公司2019年12月27日
宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第四届董事会第十五次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份预案的议案
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、目前，公司行业地位稳定，业务发展良好。公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升对公司的价值认可，维护广大投资者利益，公司本次回购股份具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 5亿元（含），资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。
综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于提升公司价值，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：包新民、陈农、陈晖2018年 7月 17日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2014-46号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于设立全资子公司的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“东阳光科”）矢志不渝的坚持以研发为核心的发展战略,公司也积极关注以养生产业为主的大健康产业，努力寻找新的投资标的和合作项目，实施以电子材料、新能源、大健康为主的多元化发展的机会，对象包括但不限于大股东优质资产、延伸产业链等跨行业及新兴领域。
据此，东阳光科拟投资10,000万元设立一家全资子公司作为大健康产业的运作平台，具体信息如下：
名称：宜昌市东阳光科大健康产业有限公司
注册资本：10,000万元；
股东：广东东阳光科技控股股份有限公司100%持股
法定代表人：张红伟
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：1、实业投资；2、电子及移动互联网医疗；3、保健品；4、中药材种植、生产、收购、加工销售；5、货物进出口。
法定地址：湖北省宜都市陆城宝塔湾村。
具体信息以工商营业执照为准。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司 2014年8月28日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-010北京海量数据技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年3月20日、3月21日、3月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 3月 20日、3月21日、3月 22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份
发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会 2017年3月23日
中信重工机械股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2016年度勤勉尽责，发挥了应有作用。现将审计委员会 2016年度的履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员未发生变动。
公司董事会审计委员会成员构成为：郑永琴女士、王君彩女士、潘劲军先生，其中具备会计专业资格和财务管理专业经验的独立董事王君彩女士任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
1、2016年 3月 17日，董事会审计委员会召开 2016年第一次会
议，审议通过了《公司<2015年年度报告>及其摘要》、《公司董事会
审计委员会 2015年度履职报告》、《公司 2015年度内部控制评价报
告》、《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案》、《公司关于续聘 2016年度财务报
告审计机构的议案》、《公司关于续聘 2016年度内部控制审计机构的议案》、《公司关于 2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、2016年 4月 27日，董事会审计委员会召开 2016年第二次会议，审议通过了《公司关于审议 2016年第一季度会计报表的议案》。
3、2016年 8月 22日，董事会审计委员会召开 2016年第三次会议，审议通过了《公司关于 2016年半年度会计报表的议案》。
4、2016年 10月 28日，董事会审计委员会召开 2016年第四次会议，审议通过了《公司关于审议 2016年第三季度会计报表的议案》。
三、审计委员会履职情况
1、监督和评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）、北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）分别就财务报告审计和内部控制审计的审计范围、审计计划、重要重大事项等进行了多次沟通，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成。年度审计结束后，普华永道中天为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，北京永拓为公司内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为普华永道中天、北京永拓分别在担任公司 2016年度财务报告审计和年度内部控制审计工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质高，按计划完成了对公司的各项审计任务。
鉴于此，公司董事会审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议续聘普华永道中天为公司 2016年度财务报告审计机构、续聘北京永拓为公司 2016年度内部控制审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会结合公司实际情况，认真审阅了《公司 2015年审计工作总结和 2016年审计计划》，明确了公司 2016年审计工作重点，同时督促公司审计部严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题及缺陷提出了指导性意见。经审阅公司内部审计工作总结和相关资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审核公司的财务信息并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议审议公司 2015年年度报告及摘要、2016年第一季度会计报表、2016年半年度会计报表、2016年第三季度会计报表；对关联交易预计、会计差错更正、使用闲置自有资金进行现金管理等事项予以特别关注并出具意见。公司董事会审计委员会认为：公司定期财务报表依据企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、客观、公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
4、评估内部控制有效性
报告期内，公司董事会审计委员会督促公司审计部组织内部控制评价工作，并认真审阅了《公司 2016年度内部控制评价报告》，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性。公司董事会审计委员
会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制制度体系，并有效运行，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行以及股东权益提供保证。
随着国家法律法规体系的逐步完善，内部控制环境的变化以及公司持续快速发展的需要，公司的内部控制还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。
5、协调管理层、内部审计部及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效推动了公司治理水平的持续提升。
2017年，公司董事会审计委员会将按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定，进一步规范运作，履
行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。
董事会审计委员会：郑永琴、王君彩、潘劲军 2017年 3月 22日