Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-035广东宝丽华新能源股份有限公司
关于发起设立全资子公司宝新融资租赁有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为了响应、贯彻党中央、国务院关于鼓励民间资本进入金融业的重要部署，充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用，利用国家鼓励支持融资租赁行业发展的良好政策环境，抢抓融资租赁行业加快发展的难得机遇，深入实施公司“宝新能源+宝新金控”的发展战略，优化经营结构，完善战略布局，打造大金融平台，公司拟以自有资金出资 3亿元设立全资子公司宝新融资租赁有限公司（暂定名，以下简称“宝新融资租赁”，以工商管理部门和融资租赁行业监管部门核准为准）。
宝新融资租赁将立足广东，辐射全国，依靠宝新能源丰厚的产业背景和多层次的产业链，同时建立严格的风险管控制度，在专业领域中深入开展具有特色的融资租赁业务。重点业务领域为风电、光伏、新能源汽车、充电桩等新能源设备，智能电表等智能化设备，同时开展医疗设备、城市基础设施、工程机械、政府物业、商业物业等租赁业务，致力于推动产业转型升级，推动新能源、可再生能源产业发展，助力打造循环经济示范区、国家新能源示范城市，支持南沙新区、广东省乃至全国的实体经济发展。
（二）2016年 6月 12日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发起设立宝新融资租赁有限公司的议案》。根据有关法律法规及公司《章程》的相关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。
（三）本对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
宝新融资租赁拟定注册资本人民币3亿元；出资方式为现金出资。
（二）标的公司基本情况
1、公司名称：宝新融资租赁有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：宁远喜
4、注册资本：人民币 3亿元
5、经营范围：融资租赁服务；机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；
建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；铁路运输设备租赁服务；
水上运输设备租赁服务；空中运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；办公设备租赁服务；医疗设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；冷库租赁服务；装卸搬运设备租赁；太阳能光伏设备租赁；通信基站设施租赁。
6、主要投资人的投资规模和出资比例
||||
|-|-|-|
|公司名称|出资金额|占股比例|
|广东宝丽华新能源股份有限公司|3亿元人民币|100%|

（上述内容以工商管理部门和融资租赁行业监管部门核准内容为准）
（三）公司新进入领域的基本情况、可行性分析和市场前景
公司拟出资设立的全资子公司宝新融资租赁所属领域为融资租赁行业。
融资租赁是将传统的租赁、贸易与金融方式有机结合后形成的一种新的交易方式，独具“融资+融物”优势，以“资产信用”为基础，能有效地控制资金走向，直接服务于实体经济。
在目前金融业“脱虚向实”的政策导向下，融资租赁行业迎来发展机遇。一方面，政府先后多次出台政策鼓励融资租赁业发展，在 2014年《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》中，将融资租赁列为现阶段工作重点的第三位；2015年，国务院先后发布《国务院办公厅关于加快融资租赁业发展的指导意见》、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》，旨在推进融资租赁业发展。另一方面，供给侧改革也为融资租赁行业带来难得的发展机遇。对于传统产业而言，在改革过程中会遭遇资金流动性问题，很多资质较好的企业也难以获得银行贷款，亟需补充的融资渠道；而新兴产业如环保、新能
源、医疗、物流等现代制造业与服务业也需要大量资金投入，融资租赁公司可以
有效对接资金需求。政策的支持和市场的需求给融资租赁行业创造了巨大的市场机遇和广阔的发展前景。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司本次出资设立全资子公司开展融资租赁及相关业务，符合公司发展战略，有利于进一步优化经营结构，完善公司战略布局，增加新的利润增长点，全面提升公司竞争力，实现公司可持续发展。
（二）存在的风险
融资租赁公司是提供融资租赁业务的特殊企业，其经营活动具有一定风险：1、市场风险
利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。
2、操作风险
融资租赁业务整个业务交易环节复杂，交易对手多，具有复杂性、专业性的特点。当内部流程存在问题或出现外部事件时，可能给公司造成直接或间接的损失。
3、信用风险
信用风险是融资租赁最主要的风险形式。我国信用体系尚未建立、企业违法成本低，信用环境较差，在融资租赁过程中较容易发生信用风险。
五、其他
（一）本次出资设立全资子公司事项尚需工商管理部门和融资租赁行业监管部门核准，公司将严格按照有关规定，根据设立进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
（二）备查文件：公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二○一六年六月十三日
宁夏银星能源股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
宁夏银星能源股份有限公司七届五次董事会于2017年10月 25日在公司 224会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就以下事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)要求进行的会计政策变更是合理的，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。
二、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的事前认可及独立意见
1.公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。
2.经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，对
公司经营发展情况较为熟悉，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构。
三、关于公司 2016年经营业绩考核及高管年薪兑现的独立意见
该事项结合公司生产经营实际情况，是根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2016年生产经营计划测算的，该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-067
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2019年12月13日（星期五）下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、钟节平先生、朱正洪先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
（一）审议通过关于公司 2020年度日常关联交易预计的议案
1、公司及下属子公司2020年度与关联方控股股东法尔胜泓昇集团有限公司及其下属关联企业达成的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，交易双方遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2、董事会审议该议案时，关联董事陈明军先生、黄芳女士、王建明先生回避表决，其余8名董事一致同意上述关联交易。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可及独立意见，本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司 2020年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-068）。
（二）审议通过关于子公司 2020年度向关联方拆入资金预计的议案
1、公司全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）根据项目运营、资金周转的需要，拟向公司关联方拆入资金，预计 2020年度拆入资金、支付利息、手续费等总额累计不超过 20亿元人民币。上述资金拆入有利于满足摩山保理正常经营的需求，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。
2、董事会审议该议案时，关联董事张韵女士回避表决。
3、公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于子公司 2020年度向关联方拆入资金预计的公告》（公告编号：2019-069）。
（三）审议通过关于召开2019年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2019年12月30日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议前述《关于公司2020年度日常关联交易预计的提案》和《关于子公司2020年度向关联方拆入资金预计的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：赞成11票，弃权0票，反对0票
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）
三、备查文件
第九届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会 2019年12月 14日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-063号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员、监事股份减持计划实施完毕的公告
公司董事及高级管理人员匡怡新先生、监事李军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事及高级管理人员、监事、特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-052）。公司董事及高级管理人员匡怡新先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过280,000股，即占公司总股本0.34%。公司监事李军先生计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过108,000股，即占公司总股本0.13%。
2018年 11月 19日公司在巨潮资讯网披露了《关于公司董事及高级管理人员股份减持计划实施进展暨股份数量减持过半的公告》（公告编号：2018-058）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。
公司于近日分别收到匡怡新先生、李军先生的《股份减持计划进展告知函》，其减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
匡怡新先生于2018年10月31日至2018年12月25日，通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的本公司股份283,500股，占本公司总股本的0.34%。其减持股数超过其减持计划数量3,500股，占公司总股本比例0.0042%。
李军先生于 2018年 12月 24日，通过集中竞价交易方式减持其所持有的本公司股份108,000股，占本公司总股本的0.13%。本次减持计划已实施完毕。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|匡怡新|董事、常务副总经理|集中竞价|10月31日|23.82|23,900|0.03|
||||11月1日|24.19|63,100|0.08|
||||11月2日|24.63|30,000|0.04|
||||11月15日|26.56|60,000|0.07|
||||12月24日|24.89|60,000|0.07|
||||12月25日|25.70|46,500|0.05|
|李军|监事会主席|集中竞价|12月24日|24.89|108,000|0.13|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|匡怡新|合计持有股份|1,134,000|1.376|850,500|1.032|
||其中：无限售条件股份|283,500|0.344|0|0|
||有限售条件股份|850,500|1.032|850,500|1.032|
|李军|合计持有股份|456,000|0.553|348,000|0.422|
||其中：无限售条件股份|114,000|0.138|6,000|0.007|
||有限售条件股份|342,000|0.415|342,000|0.415|

二、其他相关说明
1、公司董事及高级管理人员匡怡新先生本次实际减持与已披露的减持计划不一致，匡怡新先生由于误操作导致减持股数超出计划减持股数3,500股，减持均价为25.70元/股，交易金额89,950元。公司已提醒其今后审慎操作个人股票
账户交易，避免类似情况再次发生。
2、公司获知上述违规减持事件后，已要求公司全体董事、监事、高级管理人员加强对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类事件再次发生。
3、匡怡新先生不存在违反其他相关股份锁定承诺的情形。
4、匡怡新先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
5、李军先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
6、李军先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
7、李军先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
股东匡怡新出具的《股份减持计划进展告知函》、股东李军出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年12月26日
东兴证券股份有限公司
关于欣旺达电子股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欣旺达开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：一、外汇套期保值业务的基本情况
1、拟开展外汇套期保值业务的计划：
根据公司进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及其子公司可以开展外汇套期保值业务，拟使用外汇套期保值工具全年不超过人民币 60亿元额度内滚动操作。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构：
公司及其子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种：
公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业务的期限。
4、授权事项：
公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务
相关合同协议。本授权自董事会决议通过之日起一年内有效。
二、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、应付账款，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险，公司及其子公司利用外汇套期保值管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险；
2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
3、流动性风险：公司目前开展的外汇套期保值业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进出口收付业务为基础，未实质占用可用资金，流动性风险较小；
4、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
四、风险管理措施
1、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务；
2、外汇套期保值业务以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
3、公司制定了《套期保值内部控制制度》，对公司进行套期保值的组织机构、审批权限、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2019年1月24日公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的公告的议案》，公司及其子公司拟使用外汇套期保值工具，全年不超过等值人民币 60亿元额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
2、监事会审议情况
2019年1月24日公司召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的公告的议案》，同意公司及其子公司拟使用外汇套期保值工具，全年不超过等值人民币 60亿元额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。
3、独立董事意见
公司独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，对公司流动性无重大影响。
我们认为公司通过开展外汇套期保值业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。公司开展外汇套期保值业务是可行的。
我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、保荐机构意见
1、公司开展外汇套期保值业务是为了有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《套期保值内部控制制度》及必
要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对欣旺达开展上述外汇套期保值业务事项无异议。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
夏智勇 杨志
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017- 18四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司以下简称“公司”、“本公司”、“母公司”）第九届董事会第五次会议通知于2017年3月8日以邮件方式发出，会议于2017年3月15日在本公司会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事9人，公司监事与高管列席了会议。
会议由董事长刘波先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《2016年度公司董事会工作报告》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过《2016年年度公司财务决算报告》
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
四、审议通过《2016年年度公司利润分配预案》
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2016年度合并归属于母公司所有者的净利润-61,639,138.35元，合并期末未分配利润-115,806,355.96元；母公司实现净利润-32,715,455.39元，期末未分配利润-114,401,104.76元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2016年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
具体内容详见与本公告同日披露的《2016年度内部控制评价报告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务报告及内部控制审
计单位，聘期壹年，财务报告审计费用叁拾万元，内部控制审计费用贰拾伍万元，共计伍拾
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2017- 18伍万元整。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
七、审议通过《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的议案》
2017年，公司及控股子公司为进行债务置换，降低公司的融资财务成本，适应公司业务发展需，拟向银行和其他融资机构申请融资，上述融资可能涉及公司为控股子公司，有条件的控股子公司为公司的其他控股子公司提供担保。为有序落实融资担保事项、提高融资工作效率，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对2017年度融资额度，公司为控股子公司提供担保，控股子公司之间的担保和子公司为母公司提供担保的金额进行了合理预计，公司董事会拟提请股东大会授权董事会2017年度进行融资，融资额度约为人民币 3.8亿元，并为该等融资提供担保额度约为人民币 2.5亿元。该融资额度包括新增融资及原有融资的展期或者续借，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议案尚须提交公司股东大会审议。
在股东大会批准上述融资及担保事项的前提下，董事会授权经营管理层，由经营管理层与银行和其他融资机构协商确定开展业务的具体额度并在授权额度内办理具体融资或担保业务，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。该议案详细内容见与本公告同日披露的《关于授权董事会办理2017年融资及提供担保额度的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
公司定于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，审议以上除第五项议案外的所有议案。详情见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）004号浙江永贵电器股份有限公司
第二届监事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，浙江永贵电器股份有限公司第二届监事会第二次会议（临时会议）2014年1月23日09时在公司二楼会议室召开。
本次会议的通知于2014年1月17日通过书面方式送达所有监事，会议应到监事3
名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用募集资金对子公司四川永贵科技有限公司增资的议案》
根据公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于募集资金用途的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的“高速动车连接器建设项目”和“技术中心建设项目”将由公司全资子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）实施。
其余募集资金使用作出安排。
为了保障募投项目的顺利实施，结合募投项目实施进度和资金需求情况，拟使用募集资金中的 2,000万元对永贵科技进行增资，其中：2,000万元全部计入注册资本。增资后，永贵科技的注册资本为3,000万元。此次增资的资金只能用于募集资金投资项目，其中：2,000万元全部用于高速动车连接器建设项目。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司监事会2014年1月23日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-047
中水集团远洋股份有限公司
关于拟公开挂牌转让联营企业
华农财产保险股份有限公司11%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.交易基本情况
为进一步聚焦主业发展，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”、“公司”）、大洋商贸有限责任公司（以下简称“大洋商贸”）和北京海丰船务运输公司（以下简称“海丰船务”）拟通过公开挂牌方式联合转让所持有的华农财产保险股份有限公司（以下简称“华农保险”）11%股权，共计 11,000.00万股；挂牌价格以评估为基础，挂牌底价为 18,810万元。
大洋商贸、海丰船务的实际控制人为中水渔业；两家公司同意授权委托中水渔业代表三方负责协调办理交易委托、联合转让等一切与联合转让该标的相关的事宜。
2.本次交易不构成重大资产重组
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
3.交易履行的审议程序
（1）2019年 12月 12日，本次交易事项已经公司控股股东中国
农业发展集团有限公司第二届董事会第 37次会议审议通过。
（2）2019年 12月 19日，本次交易事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。
（3）本次转让将以公开挂牌方式进行，是否成功摘牌存在不确定性，受让方亦存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。待公开挂牌成交结果确定后，如涉及关联交易，该事项还需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1.交易标的概况
本次交易标的为华农保险11%股权，其中中水渔业持有华农保险4.2%的股权计 4,200万股，大洋商贸持有华农保险4.16%的股权计 4,160万股，海丰船务持有华农保险2.64%的股权计 2,640万股。三方所持华农保险股份均权属清晰，不存在法律障碍。
2.交易标的评估情况
本次交易标的评估机构为具有证券期货相关业务评估资格证书的北京卓信大华资产评估有限公司。根据该公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字（2019）第 5003号），采用收益法与市场法评估后，评估价值相差 1,585.18万元，差异率为0.94%，因此本次评估以市场法评估结果作为最终评估结论：华农保险在评估基准日2018年 12月 31日的评估前账面净资产为 119,143.01万元，其股东全部权益评估价值为 170,669.02万元，评估增值 51,526.01万元，增值率43.25%。中水渔业所持华农保险4.2%的股权计 4,200万股的评估价值为 7,168.10万元，大洋商贸所持华农保险4.16%的股权计 4,160万股的评估价值为 7,099.83万元，海丰船务所持华农保险2.64%的
股权计 2,640万股的评估价值为 4,505.66万元。
3.标的公司情况
（1）标的公司基本情况
华农保险是经原中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，以下简称“银保监会”）批准成立的全国性财产保险公司，其基本情况如下：
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|华农财产保险股份有限公司|
|统一社会信用代码|91110000710933980F|
|住所|北京市西城区平安里西大街26 号新时代大厦9层|
|法定代表人|苏如春|
|注册资本|100,000.00 万元人民币|
|公司类型|其他股份有限公司(非上市)|
|经营范围|财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|

华农保险不存在股东大会决议解散、股东申请解散、依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销等依据法律、法规、其他规范性文件或其章程需要终止的情形，是有效存续的非上市股份有限公司，具有民事权利能力和完全民事行为能力，是依法独立享有民事权利和承担民事义务的法人。
华农保险不是失信被执行人。
（2）标的公司主要股东及持股比例
华农保险的股东及股东持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（万股）|股份比例|
|1|中水集团远洋股份有限公司|4,200.00|4.20%|
|2|中牧实业股份有限公司|4,200.00|4.20%|
|3|中国牧工商集团有限公司|4,700.00|4.70%|
|4|大洋商贸有限责任公司|4,160.00|4.16%|
|5|北京海丰船务运输公司|2,640.00|2.64%|
|6|中国渔业互保协会|550.00|0.55%|
|7|云南金志农林投资有限责任公司|18,300.00|18.30%|
|8|北京汇欣亚投资管理有限公司|19,500.00|19.50%|
|9|华邦控股集团有限公司|20,000.00|20.00%|
|10|西部同泰建设集团有限公司|19,000.00|19.00%|
|11|上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司|2,750.00|2.75%|
|合计||100,000.00|100.00%|

（3）标的公司主要财务指标
华农保险2018年财务报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中审亚太审字（2019）010112号标准无保留意见的审计报告。主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|资产总额|344,302.63|
|2|负债总额|225,159.62|
|3|应收款项总额|67,074.57|
|4|净资产|119,143.01|
|5|营业收入|211,030.52|
|6|营业利润|2,113.41|
|7|净利润|752.35|
|8|现金流量净额|7,999.05|

三、涉及出售资产的其他安排
1.本次交易将根据国有资产转让相关规定，通过北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌时间为 20个工作日，挂牌价格以资产评估值为基础。
2.本次股权转让不涉及中水渔业、大洋商贸、海丰船务的职工安置及债权债务安排等事项。
3.本次交易存在未能成功摘牌的风险，交易对象和最终交易价格尚无法确定。公司将根据转让进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于公司盘活资产，进一步聚焦主业发展，加快实现公司转型升级目标。本次交易所获收益将用于补充公司流动资金。因交易价格尚无法确定，本次交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响尚存在不确定性。
五、备查文件
1.第七届董事会第二十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2019年12月20日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-099成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 21日以通讯表决形式召开了第六届董事会第三十一次会议，会议通知已于 2018年 8月 15日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司副董事长冯克敏先生召集和主持，应到董事 6名，实到董事 6名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 6票；反对票 0票；弃权票 0票。
2018年半年度报告全文见 2018年 8月 23日巨潮资讯网，2018年半年度报告摘要（公告编号：2018-100）刊登在 2018年 8月 23日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、审议通过《关于 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网披露的《关于 2018年 1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于 2018年 1-6月非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网披露的《关于 2018年 1-6月非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就上述报告发表了独立意见，内容详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于 2018年半年度相关事项的独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月22日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-041深圳市金新农饲料股份有限公司
关于对外投资设立融资租赁公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高对客户的综合支持和服务能力，提高公司资金利用效率和盈利能力，公司于2016年3月15日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立金新农融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记的名称为准），注册资本为2亿元人民币。详见2016年3月17日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立融资租赁公司的公告》。
2016年4月28日，公司取得福州经济技术开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》具体情况如下：
名称：福建中农融信融资租赁有限公司
注册号/统一社会信用代码：91350105MA347URF0G
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：福建省福州市马尾区君竹路83号科技发展中心大楼第四层Y426室（自贸试验区内）
法定代表人：陈俊海
注册资本：贰亿圆整
成立日期：2016年4月27日
营业期限：2016年4月27日至2046年4月26日
经营范围：融资租赁业务（不含金融租赁）；兼营与主营业务相关的商业保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年四月二十八日
三变科技股份有限公司独立董事
关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、公司《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认真审议了《关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易的议案》，根据近二年三门县三变小额贷款股份有限公司（“贷款公司”）的实际发展情况及战略布局考虑，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
（本页无正文，独立董事关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
陈 奎 赵 敏 李旺荣
证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号 :2015-007
武汉锅炉股份有限公司2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
2．业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期2015 年1月1日至2015年3月31日|上年同期2014年 1月1日至2014 年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,533万元至1,283万元|盈利：2,445.28万元|
|基本每股收益|盈利：0.05元至0.04元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告是根据公司财务部门测算做出，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营业绩预计同向下降的主要原因系去年同期 Perawang项目结算致使合同预计损失转回而本期无此情况。
四、其他相关说明
1、因公司 2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条、第14.1.2条的规定，深圳证券交易所决定本公司股票自 2014年5月16日起暂停上市。该公告刊登于 2014年5月 14日的《证券时报》、《大公报》上，公告编号：2014－049
2、公司于2015年4月14日披露了《武汉锅炉股份有限公司2014年度业绩快报》，2014年度公司实现营业总收入 94,739.96万元，比上年同期增加
9.36％；实现利润总额-13,015.61万元，比上年同期减少12.83％；归属于上
市公司股东的净利润-10,169.83万元，比上年同期增加14.85％。
3、若公司2014年度经审计的净利润和期末净资产均为负值，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的第14.4.4条规定，深圳证券交易所自公司2014年度报告披露后的十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
武汉锅炉股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-32华北高速公路股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十次会议审议通过减少山东华昌公路发展有限责任公司（以下简称“华昌公司”）注册资本金事项，减资后华昌公司的注册资本金为 500万元，各方股东股权比例保持不变。
根据《公司法》的相关规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”，山东省潍坊市工商行政管理部门要求华昌公司出具“华昌公司未清偿债务的由华昌公司继续负责清偿，并由华昌公司的股东提供相应的担保”的承诺。根据山东省潍坊市工商行政管理部门的范本要求，公司对华昌公司减资事项承担未清偿债务的或有担保责任。
截止 2016年 4月 30日，华昌公司资产负债表中负债合计 5.26万元。现阶段华昌公司剩余注册资本能够覆盖华昌公司债务，公司董事会同意为华昌公司按持股比例进行或有担保。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
山东华昌公路发展有限责任公司
注册资本：15000万元
注册地点：昌乐县城孤山路16号
成立日期：2011年1月19日
法定代表人：焦建华
主营业务：公路及公路沿线设施的投资、建设、养护、经营管理、咨询服
务、公路清障、救援服务；广告设计、制作、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：为公司控股资子公司。
2、关系图
国务院国有资产监督管理委员会
100%
招商局集团有限公司
100%
招商局华建公路投资有限公司
26.82%
华北高速公路股份有限公司
60%
山东华昌公路发展有限责任公司
3、资产状况
山东华昌公路发展有限责任公司
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年4月30日（未经审计）|
|资产总额|14,645.00|
|负债总额|5.26|
|其中流动负债总额|5.26|
|净资产|14,639.74|

三、董事会意见
华昌公司为本公司控股子公司，董事会同意上述对外担保的内容，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,风险可控，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
本次担保无反担保。
四、独立董事意见
本公司董事会五名独立董事对上述担保事项发表独立意见如下：
公司第六届董事会第三十次会议已批准减少山东华昌公路发展有限责任公司（以下简称“华昌公司”）注册资本金事项，减资后华昌公司的注册资本金为500万元。
根据《公司法》的相关规定：“公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保”，山东省潍坊市工商行政管理部门要求华昌公司出具“华昌公司未清偿债务的由华昌公司继续负责清偿，并由华昌公司的股东提供相应的担保”的承诺。
公司为华昌公司提供或有担保，已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司的担保总额:为控股子公司华祺公司向浦发银行天津分行贷款 15,000万元提供担保，该笔担保金额占最近一期经审计的净资产（446,360.97万元）的比例为3.36%。未发生逾期担保事项。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会二○一六年五月十九日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-058
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于公司股权变更获得
深圳市经济贸易和信息化委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”或“公司”）于2015年5月25日收到深圳市经济贸易和信息化委员会（以下简称“深圳市经信委”）出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司投资者股权变更的批复》，现公告如下：
一、股份转让情况
2015年4月13日，键桥通讯技术有限公司（以下简称“香港键桥”）与嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）签署了《股份转让协议》，乾德精一协议受让香港键桥持有的键桥通讯无限售流通股7800万股。
公司已于2015年4月15日披露了《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：
2015-031）、《关于公司控股股东签署股份转让协议及实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2015-032）、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》，于2015年4月21日披露了《关于权益变动的进展公告》（公告编号：2015-042），于2015年5月20日披露了《关于控股股东协议转让公司部分股权已完成过户登记的公告》（公告编号：2015-056），具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
二、深圳市经信委批复的具体内容
1、同意公司投资者香港注册的香港键桥将其持有的键桥通讯股份7800万股转让给乾德精一。转让币种、金额和支付方式及其他具体事宜按转让双方于2015年4月13日签订并于2015年4月17日公证的《股份转让协议》执行。
港键桥持股7233.8916万股；其他社会公众股24278.1084万股。
三、其他说明
乾德精一承诺自其完成收购键桥通讯7800万股股份之日起12个月内，不以任何方式转让其所持有的键桥通讯股份。待乾德精一在中国证券登记结算有限责任公司完成办理股份锁定后，公司将另行公告。
四、备查文件
深圳市经信委出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司投资者股权变更的批复》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-066
新天科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月16日以书面及通讯方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第二十二次会议的通知》；2019年08月28日，公司第三届董事会第二十二次会议在公司三楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2019年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营状况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订后的新金融工具准则以及财会〔2019〕6号相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2018-028湖南发展集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
经公司第八届董事会第四次会议审议通过，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙祥茂投资置业有限公司、湖南宇田集团股份有限公司共同组建了湖南发展春华健康投资有限公司（以下简称“发展春华”），拟在长沙县春华镇建设春华健康产业园项目（以下简称“项目”）。
二、项目进展情况
2018年10月9日，公司收到发展春华提交的《关于春华健康产业园项目进展的报告》，主要内容如下：发展春华注册资本为 3亿元，三方股东根据项目开发进度分期到位资本金。目前资本金已到位8670万元。2017年9月，长沙市人民政府出台《关于进一步稳定房地产市场促进健康发展的通知》，项目地纳入限购、限价区域，2018年 6月长沙市人民政府下发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》，从限购、限售、限户、金融、税收等方面提出调控措施，原来项目营销服务对象基本上属于限制范畴。鉴于政府房地产市场政策调控影响，发展春华三方股东尚未就下一步项目开发方案及后续资本金到位取得一致意见。
下阶段，发展春华将进一步优化项目规划设计、深入研究市场、调整完善产品定位、积极推进各方股东达成共识，稳妥推进项目开发。
公司将密切关注该事项进展，并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2014-041贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2014年4月11日开市起停牌，在本次重大资产重组事项中，公司拟发行股份及支付现金购买资产的方式收购西藏数联投资有限公司、顾晶、张孟友等 27名交易对方持有的广州启生信息技术有限公司100%股权，同时向不超过 5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25%。公司于2014年6月27日起已申请复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告！
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2014年7月18日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2016-135
北京华联商厦股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规则以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第七届董事会第一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司管理层团队的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：公司此前已向本人提交了以上议案的相关材料，本人也与相关人员进行了必要沟通，被聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养均能胜任各自所聘职位；未发现被聘任人员存在《公司法》、公司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；高级管理人员的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、公司章程等有关规定；同意聘任阳烽先生担任公司总经理，聘任王子亭先生担任公司副总经理，聘任马小立女士担任公司副总经理，聘任崔燕萍女士担任公司财务总监，聘任周剑军先生担任公司董事会秘书。
二、《关于向华联财务有限责任公司申请授信的议案》
公司独立董事基于独立判断，同意该项议案并发表如下独立意见：该议案在提交董事会审议前，已事先提交本人审阅。经认真审议，本人同意将上述议案提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易，符合公开、公平、公正的原则，定价原则公平合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的
情况。经核查，董事会关于该项关联交易的表决程序符合有关法律法规以及公司章程的规定，公司内控程序健全。公司向华联财务有限责任公司申请授信贷款，有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，未发现损害公司利益和各股东利益的情况。
公司独立董事：史泽友、刘义新、吴剑2016年12月30日