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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2018-016号
四川长虹电器股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2018年 5月 23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 5月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。公司董事会秘书、高级管理人员、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司四川长虹电源有限责任公司申报接受军工固定资产投资的议案》
为确保全资子公司四川长虹电源有限责任公司（以下简称“长虹电源公司”）承担的军工科研生产任务顺利完成，同意长虹电源公司申报国防科技工业军工建设项目，接受国家军工固定资产投资（具体金额以国防科技工业行政主管机关批复为准）并计入资本公积，根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，上述国有资本公积将适时转为注册资本，权益由国有资产出资人享有。后续若获批，涉及“资本公积转注册资本”事项，公司将另行提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于设立四川长虹供应链服务有限公司的议案》
根据公司经营管理需要，为进一步提高公司供应链管理服务领域的运作效率和竞争能力，促进公司供应链业务进一步发展，提升盈利能力，同意设立四川长虹供应链服务有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本为1亿元，其中本公司出资8,500万元，占注册资本的85%，新
公司管理层及骨干员工出资1,500万元，占注册资本的15%。
授权公司经营管理团队具体负责四川长虹供应链服务有限公司设立相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于向东亚银行股份有限公司成都分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》
根据生产经营需要，同意公司向东亚银行成都分行新增申请不超过4亿元授信额度（本次新增授信额度后，公司向东亚银行成都分行总授信额度不超过 6亿元），授信有效期至 2019年 4月 23日；具体授信额度及期限以东亚银行成都分行批复为准；同意授权经营班子在上述授信额度及授信有效期内根据公司生产经营需要决定并开展申请授信、贷款、保函、发行债券、银行承兑和信用证的签发、票据贴现、票据质押、信用证贴现、贸易融资、进口保付、出口保理、供应链融资等业务；授权公司经营班子根据生产经营需要决定并开展基于保值的金融产品业务，包括定期存款、协议存款、结构性存款类保值产品。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于向四川长虹电子系统有限公司增加授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，为支持本公司控股子公司四川长虹电子系统有限公司（以下简称“电子系统公司”）持续发展，同意为电子系统公司新增 1,000万元授信额度，授信期限为三个月，授信方式为委托贷款。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司在经营范围中增加“广告设计、广告制作、广告代理、广告发布”业务。
原《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”第十三条：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服
务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。
现修订为：
经公司登记机关核准，公司经营范围是：家用电器、汽车电器、电子产品及零配件、通信设备、照明设备、家居产品、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、机械设备、制冷设备及配件、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；集成电路与软件开发及销售、服务，系统集成产品开发、销售与服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发与经营，房屋建筑工程施工；废弃电器、电子产品回收及处理；信息技术服务；财务咨询服务；化工原料及产品（除危险品）、建筑材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子元器件等国内购销、进出口；电信业务代办；广告设计、广告制作、广告代理、广告发布（最终以工商管理机关登记的业务范围为准）。
本次修订公司章程尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会2018年5月29日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-097号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到副总经理管文联先生的书面辞职报告。
管文联先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，自公告之日起生效。
公司对管文联先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临 2015-008
北京金自天正智能控制股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、购买理财产品概述
1、购买理财产品目的
为提高资金使用效率，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“金自天正”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。
2、购买理财产品的金额
公司使用合计不超过 2亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品，上述资金额度可以滚动使用。
3、购买理财产品的期限
公司购买理财产品的期限为公司审议通过之日起至2016年4月30日
4、购买理财产品的方式
公司通过开户银行购买理财产品。
5、购买理财产品的实施
公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。
6、购买理财产品的收益
公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。
二、购买理财产品的资金来源
公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、对公司日常经营的影响
公司投资银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前自有资金充裕，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《证券投资管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
五、独立董事意见
公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自用资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。
六、监事会意见
监事会同意公司在自有资金充裕、不影响公司主营业务正常开展、资金安全的基础上使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金择机购买银行理财产品。在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资，公司购买低风险银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率和增加收益。
七、截至本公告日，公司购买的银行理财产品的余额为1.8亿元。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、《独立董事关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；
3、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2015年3月21日
证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2019-073
福建火炬电子科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192758）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请“所有材料齐全”，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019-010
上海海利生物技术股份有限公司监事减持股份结果
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事持股的基本情况：截至监事周裕生先生减持股份计划披露日（2018年11月16日），其持有上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份483,000股，占公司总股本的0.075%。
减持计划的实施结果情况：在减持计划实施期间内，监事周裕生先生2019年1月10日至2019年2月12日通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份120,000股，占公司总股本的0.0186%，减持价格为12.714元/股至13.611元/股。截至2019年2月12日，监事周裕生先生减持计划已实施完毕。本次减持计划实施完毕后，监事周裕生先生持有公司股份363,000股，约占公司总股本的0.0564%。
2019年2月12日，公司收到公司监事周裕生先生《关于减持计划实施完毕的告知函》，减持计划已实施完毕，现将具体实施结果公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|周裕生|董事、监事、高级管理人员|483,000|0.0750%|IPO前取得：483,000 股|

注：周裕生先生的股份原通过公司IPO前原股东上海利苗创业投资中心（有限合伙）（后更名为樟树市利苗创业投资中心（有限合伙））间接持有，后樟树市利苗创业投资中心（有限合伙）解散，相应股份过户承继为直接持有。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|周裕生|120,000|0.0186%|2019/1/10～2019/2/12|集中竞价交易|12.714－13.611|1,551,363|已完成|363,000|0.0564%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2019/2/13
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-40上海游久游戏股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）15:00至17:00。届时公司总经理许汉章先生、董事会秘书张亮先生和财务总监王新春先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海游久游戏股份有限公司二Ｏ一六年七月二十日
股票代码：600393 股票简称：粤泰股份 编号：临2017-029号
广州粤泰集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2017年2月28日收到上海证券交易所《关于对广州粤泰集团股份有限公司高送转等事项的问询函》（上证公函【2017】0219号，以下简称“问询函”）。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017年 3月 1日起停牌。
2017年 3月 6日，公司已根据上海证券交易所的审核要求对《问询函》所列问题逐项进行了认真核查并回复。具体回复内容详见公司 2017年 3月 7日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》。
鉴于公司股票停牌事项已披露，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年3月7日起复牌。
公司指定信息披露网站、报刊为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站和报刊披露的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
广州粤泰集团股份有限公司 2017年3月6日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2016-034
太原重工股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月17日09点00分
召开地点：太原市万柏林区玉河街 53号太原重工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月17日
至2016年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|票面金额及发行价格|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|赎回条款或回售条款|√|
|2.06|发行方式与发行对象|√|
|2.07|担保安排|√|
|2.08|募集资金的用途|√|
|2.09|偿债保障措施|√|
|2.10|决议的有效期|√|

||||
|-|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司董事会 2016年第四次临时会议审议通过，详见公司于 2016年 9月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600169|太原重工|2016/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明"股东大会登记"字样。
（二）登记时间：2016年10月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：太原重工股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
（三）本次股东大会联系方式：
地址：太原市万柏林区玉河街 53号董事会办公室
邮政编码：030024
电话：0351—63611550351—6362824
传真：0351—6362554
联系人：雷涛
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会 2016年9月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原重工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月17日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行公司债券方案的议案||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|票面金额及发行价格||||
|2.03|债券期限||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|赎回条款或回售条款||||
|2.06|发行方式与发行对象||||
|2.07|担保安排||||
|2.08|募集资金的用途||||

|||
|-|-|
|2.09|偿债保障措施|
|2.10|决议的有效期|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-063龙建路桥股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第十次会议通知和材料于 2015年 9月 18日以通讯方式发出。
3、会议于 2015年 9月 22日以通讯方式召开。
4、本次董事会会议应参会的董事 9人，实际到会董事 9人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向民生银行申请 2亿元授信额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意公司向中国民生银行哈尔滨分行申请综合授信额度 2亿元人民币，期限为一年，担保方式由黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司、黑龙江省建设集团有限公司提供连带责任保证担保。
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--071山西广和山水文化传播股份有限公司
第六届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司于2014年5月27日以通讯方式召开了第六届监事会第十二次临时会议，会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有
限公司免于以要约方式持有股份的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会表决通过。
二、审议通过公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请股东大会表决通过。
三、审议通过公司《关于修订<财务管理制度>相关条款的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司监事会二零一四年五月二十八日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-013债券代码：136667 债券简称：16海矿01
债券代码：143050 债券简称：17海矿01
海南矿业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年3月12日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年2月25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事11名，实到董事11名。
会议由公司董事长刘明东先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于对全资子公司Xinhai Investment Limited增资的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。本议案须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于Xinhai Investment Limited向中信银行股份有限公司海口分行等金融机构申请授信的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（三）审议通过《关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向Xinhai Investment Limited融资提供担保的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于海南海矿国际贸易有限公司向中国信托银行申请授信的议
案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（五）审议通过《关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于向海南海矿国际贸易有限公司提供担保的公告》。
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（六）审议通过《关于向海南银行股份有限公司申请授信并授权董事长及公司管理层办理一切相关事项的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（七）审议通过《关于选举周湘平为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（八）审议通过《关于选举夏亚斌为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（九）审议通过《关于选举章云龙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
（十）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:11票同意,0票反对, 0票弃权。
四、备查文件
（一）海南矿业第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会2019年3月13日
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2016
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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-090号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150413（18蓝光09）债券代码：150495（18蓝光12） 债券代码：155163（19蓝光01）四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2019年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月10日 14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月10日
至2019年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司拟为合作方提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2019年6月25日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2019/7/4|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；
（三）登记时间：2019年7月9日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、
信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会2019年6月25日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第七届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7
月10日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟为合作方提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2018-011杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
2018年2月8日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过暂时闲置募集资金人民币5,000万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用；并同意在额度范围内授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将有关事项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32号）核准，并经上海证券交易所同意，新坐标首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格16.44元/股。募集资金总额为24,660万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为21,050万元。
上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2017]0126号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，投资于“年产21,520万件精密冷锻件建设项目”、“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”，项目总投资为30,888万元，募集资金投入项目金额为21,050万元。具体情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资额|项目备案文号|环评核准文号|
|1|年产21,520万件精密冷锻件建设项目|23,722.00|16,514.00|余发改备【2014】32号|环评批复【2014】427号|
|2|冷锻技术研发中心建设项目|3,675.00|2,020.00|||
|3|营销网络建设项目|3,491.00|2,516.00|||
||合计|30,888.00|21,050.00|||

截至2018年2月8日，公司募集资金余额为人民币6,442.77万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在本次董事会审议通过之日起12个月内循环投资，滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后按时归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司拟使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好的保本型投资产品，单个投资产品的期限最长不超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。投资产品不得质押，产品专
户结算账户（如有）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式及信息披露
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理暂时闲置募集资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
四、风险控制措施
1、为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关保本型投资产品业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
2、公司购买的为安全性高、流动性好的保本型投资产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
3、在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本次使用暂时闲置资金进行现金管理的决策程序
2018年2月8日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
七、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司募集资金项目正常实施和资金需求的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司募集资金管理办法》等相关规定。全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。
3、保荐机构核查意见
新坐标目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型投资产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对新坐标使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、新坐标第三届董事会第十二次会议决议；
2、新坐标第三届监事会第九次会议决议；
3、新坐标独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券出具的《国信证券股份有限公司关于杭州新坐标科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2018年2月9日
证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：临 2015-031凤凰光学股份有限公司关于拟以竞拍方式收购
控股股东资产暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）将其光学仪器事业部部分资产经评估后通过产权交易所挂牌出让，经本公司2015年第二次临时董事会审议通过，同意本公司参与竞拍收购凤凰控股以公开挂牌交易方式所出售的光学仪器事业部部分资产，受让价格以评估值为依据。具体内容详见本公司于2015年4月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告（编号：临2015-025）。
挂牌期满，经公开征集受让意向人，本公司确定为受让人，以人民币1889.61万元收购凤凰控股光学仪器事业部部分资产。交易双方于2015年5月13日签署了《产权交易合同》，根据合同约定，受让方在合同签订后3个工作日内一次性付清产权转让总价款，于2015年5月15日前共同完成产权转让的交割，任何一方发生违约行为，都必须承担违约责任。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年5月15日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-016山东新潮能源股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2017年3月17日以通讯方式发出。
3、本次会议于 2017年 3月 24日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第八届监事会任期将于2017年4月10日届满。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，同时职工代表出任监事的比例不低于公司监事总数的1/3，即至少1人，由职工代表大会选举产生，无须经股东大会选举。
因此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名刘志玉、杨毅为公司第九届监事会监事候选人。
公司职工代表大会已选举郭卫星代表职工出任公司第九届监事会监事。
公司监事会同意将上述第九届监事会监事候选人（职工代表监事除外）提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2017年3月25日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017- 007
横店集团得邦照明股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月23日 14点30分
召开地点：浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路 88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼 2楼嵩山厅会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月23日
至2017年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司注册资本的议案》|√|
|2|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》|√|
|3|《关于公司部分募投项目延期的议案》|√|
|4|《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》|√|
|5|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》|√|
|6|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2017年4月29日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的内容。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603303|得邦照明|2017/5/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有
本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见
附件一）。
2．参会登记时间：2017年5月22日上午9：30-11:30下午：13:00-16:003．登记地点：浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路 88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼3楼310室）
4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2、联系人：厉璟
电话：0579-86312102
传真：0579-86563787
邮箱：stock@tospolighting.com.cn
3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司
4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2017年4月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
横店集团得邦照明股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司注册资本的议案》||||
|2|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》||||
|3|《关于公司部分募投项目延期的议案》||||
|4|《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》||||
|5|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司关联交易决策制度>的议案》||||
|6|《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司对外投资管理办法>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-073转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于控股股东非公开发行2016年可交换公司债券（第二期）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月17日收到公司控股股东三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）通知，三一集团面向合格机构投资者非公开发行的2016年可交换公司债券（第二期）已发行成功，本次债券实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为3.0%。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十月十八日
公司代码：603277 公司简称：银都股份银都餐饮设备股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
1.关于对外担保情况的说明
公司于2018年7月25日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加对下属公司担保额度的议案》，拟为下属公司提供不超过人民币5亿元的担保额度,授权董事会在5亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。根据该议案，公司为美国子公司ATOSACATERINGEQUIPMENTINC提供1,500万欧元的担保。
2.关于对外担保情况的独立意见
截止2018年12月31日，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在违规担保行为，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。
（以下无正文）
独立董事：厉国威肖杨 YEO CHOO TECK2019年4月25日