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证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临2014-019上海振华重工（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏燕尾港港口有限公司（以下简称“燕尾港”）●本次担保数量及累计为其担保数量：本次以及累计我公司为燕尾港向交通银行借款人民币 1,918.4万元提供项目融资担保。
●对外担保逾期的累计数量：人民币 3,550万元，因投资控股上海振华重工启东海洋工程股份有限公司形成，目前公司正在积极处理。
●截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为 27.14亿元（不包括本次担保），上述对外担保数额占我公司最近一期经审计净资产的18.64％。
一、担保情况概述
因我司中标燕尾港 2台 40吨 40米门座式起重机项目，总价人民币 2,398万元，但前提需我公司为其货款总价的80%金额提供买方信贷的担保。2014年 8月 25日，公司第五届董事会第三十次会议审议同意为燕尾港向交通银行借款人民币 1,918.4万元提供项目融资担保。
二、被担保人基本情况
1、股东结构：燕尾港属国有企业，灌云县临港产业区管委会持有70％的股权，灌云县渔港开发有限公司持有30％的股权。
2、住所：江苏灌云县临港产业区黄海路 18号
3、注册资本：人民币贰亿贰仟万元
4、法定代表人：高加新
5、营业范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务。港口码头建设。
6、近期财务状况：
2014年 6月 30日，燕尾港总资产、负债总额和股东权益（未经审计）分别是 75,293.37万元、21,082.52万元和 54,210.85万元；2014年 1-6月，燕尾港收入、主营业务利润和净利润（未经审计）分别是 23.16万元、22.75万元和-985.76万元。
三、担保的主要内容
本次我公司为燕尾港向交通银行借款人民币 1,918.4万元提供担保，担保期限按担保书约定执行。燕尾港此次借款主要用于前述门机项目。公司要求相关经营单位在项目执行中要注意严控风险，并争取燕尾港为此次我公司对其的担保提供有关反担保。
截至目前，我公司及控股子公司对外担保总额为 27.14亿元（不包括本次担保），上述对外担保数额占我公司最近一期经审计净资产的18.64％。根据燕尾港 2014年 6月 30日资产负债表显示，其资产负债率为28.0％。因此，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
四、董事会意见
现因考虑到燕尾港为资产负债率较低的国有企业，抗风险能力强，预计有能力偿还到期债务，为其融资提供担保更能促进公司业务拓展，董事会同意为其就相关项目向银行提供融资担保并授权公司管理层办理与银行等签订相关协议等具体事宜，要求管理层在项目执行中注意严控风险。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2014年 8月 27日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2019-079南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月27日，召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司 2018年 12月 28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-077）。
2019年 2月 25日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚动使用最高额度不超过 9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-023）。
二、本次公司购买的理财产品基本情况
1、购买中信银行股份有限公司南京分行理财产品基本情况
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|产品名称|共赢利率结构29705期人民币结构性存款产品|||
|产品代码|C195U01VX|产品类型|保本浮动收益、封闭式|
|资金来源|公司部分闲置募集资金|认购金额|人民币1500万元|
|产品期限|34天|预计年化收益|3.45%|
|起始日|2019年10月18日|到期日|2019年11月21日|
|关联关系说明|公司与中信银行股份有限公司南京分行无关联关系|||

三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。
五、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况截止本公告日前十二个月，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品情况如下：
币种：人民币
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|序号|产品发行人|产品类型|理财期限|预期年化收益率|认购金额（万元）|状态|实际收益（万元）|

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|1|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年3月28日|4.00%|5,000|已到期赎回|50|
|2|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2018年12月28日至2019年6月28日|4.20%|9,000|已到期赎回|191.33|
|3|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年2月26日至2019年8月26日|4.20%|5,000|已到期赎回|105.58|
|4|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年3月29日至2019年7月1日|3.90%|5,000|已到期赎回|50.92|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年4月2日至2019年7月2日|3.90%|2,000|已到期赎回|19.28|
|6|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年5月17日至2019年6月20日|3.40%|1,500|已到期赎回|4.75|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年5月21日至2019年6月25日|3.40%|500|已到期赎回|1.61|
|8|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年6月21日至2019年7月25日|3.40%|1,500|已到期赎回|4.75|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保证收益型|2019年6月28日至2019年8月2日|3.45%|500|已到期赎回|1.68|
|10|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年7月2日至2019年12月24日|3.80%|5,000|正在履行||
|11|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年7月2日至2019年12月24日|3.80%|9,000|正在履行||
|12|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益性|2019年7月5日至2020年1月1日|3.90%|2,000|正在履行||

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|13|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年7月26日至2019年9月2日|3.45%|1,500|已到期赎回|5.39|
|14|南京银行股份有限公司扬州分行|利率挂钩型|2019年8月26日至2020年1月6日|3.80%|5,000|正在履行||
|15|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年9月6日至2019年10月9日|3.30%|1,500|已到期赎回|4.48|
|16|中信银行股份有限公司南京分行|保本浮动收益、封闭式|2019年10月18日至2019年11月21日|3.45%|1,500|正在履行||

截止本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为2.25亿元（含本次）。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-029
科沃斯机器人股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月19日 14点00分
召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月19日
至2019年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
公司独立董事王秀丽女士作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公告编号2019-028。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向银行申请综合授信额度的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|6|关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|7|关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603486|科沃斯|2019/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2019年9月18日上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
(三) 登记地点：公司证券部办公室
地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号
联系人：占一宇
联系电话：（0512）65875866
传真：（0512）65982064
(四) 登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表
人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2019年8月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
科沃斯机器人股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向银行申请综合授信额度的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|4|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|5|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|6|关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|7|关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-047号
中粮屯河股份有限公司
2016年第三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年 1-9月经营业绩与上年同期相比有大幅度的提升，预计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长300%至350%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：74,153,997.80元。
（二）每股收益：0.0361元。
三、本期业绩上涨的主要原因
公司按照打造国际一流大糖商的战略目标，一直致力于打造食糖全产业链，加速内、外部资源整合，扩大市场规模。受益于国际、国内食糖价格上涨，公司依靠食糖产业链优势，积极把握市场机会，有效控制成本，业绩显著增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-037号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对本公司的影响：日常关联交易均为公司所属子公司正常生产经营的需要，对公司相关业务的开展是有利的。上述关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司2016年4月26日召开了第十届第七次董事会、监事会，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，公司独立董事对此事项进行了事前审核并发表了独立意见，认为：公司2016年度日常关联交易有利于公司及所属子公司日常经营业务的正常开展，定价采用市场原则，交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表决程序合法，符合相关法律、法规的规定，未损
害公司及股东、特别是中小股东的利益。
（二）2015年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
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||||||上年（前次）||上年（前次）|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||预计金额||实际发生金额|
|矿山租赁||长春吉盛投资有限责任公司||444||444||
|矿山租赁||长春吉盛投资有限责任公司||366||366||
|土地租赁||长春吉盛投资有限责任公司||108||108||
|合 计||-||918||918||

（三）2016年度预计的日常关联交易情况
单位:万元
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||||||||本次预计|
||关联交易类别||交易种类||关联人|||
||||||||金额|
||||矿山租赁||长春吉盛投资有限责任公司|444||
||资产租赁|||||||
||||矿山租赁||长春吉盛投资有限责任公司|366||
||||土地租赁||长春吉盛投资有限责任公司||108|
|购买商品||购买水泥||哈尔滨三岭水泥有限公司||3,300||
|销售商品||销售石灰石||哈尔滨三岭水泥有限公司||33||
|||销售熟料||哈尔滨三岭水泥有限公司||4,410||
|||||黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司||661||
|||||海林亚泰三艺新型建材有限公司||2,761||
|||||靖宇亚泰泉润建材有限公司||5,486||
|合 计||-||-||17,569||

二、关联方介绍及关联关系
1、长春吉盛投资有限责任公司
法定代表人：张玉
注册资本：6,252.50万元
注册地址：吉林省长春市
经营范围：资产管理、投资；石灰石开采、石灰石经销等
关联关系：公司于2013年10月16日，披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于关联方关系事宜的公告》，公司认定长春吉盛投资有限责任公司为公司的关联人。
2、哈尔滨三岭水泥有限公司
法定代表人：钱茂军
注册资本：25,000万元
注册地址：黑龙江省哈尔滨市
经营范围：生产水泥和熟料、销售自产产品等
关联关系：公司2015年第十二次临时董事会审议通过了《关于转让哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议案》，按照上海证券交易所的有关规定，2016年哈尔滨三岭水泥有限公司视同为公司关联人。
3、黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司
法定代表人：王学双
注册资本：9591.02万元
注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市
经营范围：水泥制造
关联关系：目前，公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。
4、海林亚泰三艺新型建材有限公司
法定代表人：于艺曼
注册资本：5,000万元
注册地址：黑龙江省牡丹江市
经营范围：水泥制品、建工建材用化学助剂制造等
关联关系：目前，公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。
5、靖宇亚泰泉润建材有限公司
法定代表人：李全冬
注册资本：5,000万元
注册地址：吉林省靖宇县
经营范围：水泥、水泥制品生产销售等
关联关系：目前，公司控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其40%股权。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。购买水泥、销售石灰石、销售熟料均以向非关联方销售、采购同类产品的平均价格作为定价依据，并参照市场上同类交易的价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司所属子公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司相关业务的开展是有利的。上述关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定关联交易的具体事项及交易价格，不存在损害公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力产生影响。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二Ο一六年四月二十八日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-004债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2014年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加180%到230%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2772.58万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩预增的主要原因系公司投资收益增加所致，其中参股公司财通基金管理有限公司管理规模比去年同期大幅增加，本期营业收入、净利润同比大幅增长；参股公司青岛易邦生物工程有限公司加强高端产品市场推广，集团客户占有率进一步提高，本期营业收入、净利润同比增加；以及公司本期委托贷款和投资私募债券利息收益增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 1月 31日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-014号
武汉道博股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2014年4月15日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2014年4月25日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)公司2014年第一季度报告及其摘要
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2014年第一季度报告全文将于同日披露于上海证券交易所网站，季报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)关于控股子公司恒裕矿业向湖北银行宜昌分行营业部申请综合授信的议案
公司控股子公司恒裕矿业拟向湖北银行宜昌分行营业部申请人民币 1500万元综合授信。具体事项如下：
1、授信额度：1500万元
2、期限：2年
3、利息：按双方约定利息执行
4、结息方式：月结
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
(三)关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的议案
为满足控股子公司恒裕矿业生产经营的资金需求，公司同意为其向湖北银行申请综合授信1500万元提供1200万元最高限额担保。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事事前认可意见：鉴于公司已将有关提供担保事项事先与我们进行了沟通,在听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，我们同意将上述事项提交公司董事会会议审议。
独立董事意见：本次为控股子公司提供担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
审计委员会意见：本次为控股子公司提供担保是为了进一步支持和保证控股子公司经营资金的周转和业务增长的资金需求，不存在损害公司和股东的利益。
关于为控股子公司恒裕矿业提供担保的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告!
武汉道博股份有限公司董事会2014年4月26日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2016-009
腾达建设集团股份有限公司
实际控制人、全体董事和高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为了保障公司填补本次非公开发行股票被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人、全体董事和高级管理人员分别做出如下承诺：
一、公司实际控制人承诺
本人作为公司的实际控制人，承诺和保证如下：
1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
二、公司全体董事和高级管理人员承诺
本人作为公司的董事/高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，现就本人在任公司董事/高级管理人员期间，公司填补回报措施能够得到切实履行承诺和保证如下：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2016-015
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届董事局第八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第八次会议于2016年4月18日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于 2016年 4月 1日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》全文及正文。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过了《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度3.5亿元人民币，授信期限为三年（具体授信额度、授信业务品种、授信期限等最终以中国光大银行股份有限公司福州分行同意的为准）。同时，董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
三、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司董事局对本公司是否符合公开发行公司债券的条件进行了认真分析研究，经过自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项要求和条件。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
为满足公司营运资金需求，改善债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的分析、比较及公司的资金需求情况，公司拟定了本次公开发行公司债券的方案，主要内容如下：
1、发行规模及票面金额
本次债券发行规模不超过人民币 60亿元（含 60亿元），拟分期发行。本次债券票面金额为人民币100元。
2、债券利率及其确定方式
本次债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果确定。
3、债券期限及还本付息方式
本次债券期限为不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种或数个不同期限品种的组合。本次债券按年付息、到期一次还本。本次债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券采取单利计息，不计复利。
4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券将采取向合格投资者公开发行的方式。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次债券不安排向公司股东优先配售。
5、担保情况
本次债券无担保。
6、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息或者到期未能按期偿付本次债券本金或利息时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
7、承销方式和上市安排
本次债券将由主承销商组建承销团，以余额包销方式承销。本次债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
8、募集资金用途
本次债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充营运资金和/或偿还到期债务。
9、本次发行决议的有效期
本次债券的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。如果公司发行公司债券的申请已在上述决议有效期内取得中国证券监督管理委员会的发行核准，则本次发行公司债券的决议有效期自动延长至中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券之日起24个月期满之日止。
该议案各项内容尚需提交公司2015年度股东大会逐项审议。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事局及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
为有效完成本次公开发行公司债券,本公司拟提请公司股东大会授权董事局，并在获得股东大会授权的同时，由董事局授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的具体事宜，授权内容包括但不限于：1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案等公司债券发行上市的具体事宜，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、偿债保障措施等与发行方案有关的一切事宜；
2、根据我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化的情况、监管机构意见和/或市场条件变化和/或公司实际需求，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事局依据新的法律、法规、规范性文件或监管部门新的政策规定和意见、新的市场条件对本次发行公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应修改和调整；
3、决定并聘请中介机构（包括但不限于债券受托管理人等），决定设立专项账户事宜，办理本次公司债券申请、发行及上市有关的事宜；
4、制定、签署、呈报、修改、执行与本次公司债券申请、发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、募集资金三方监管协议、其他各种公告及法律文件等），并按相关法律、法规及本公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露；
6、办理与本次公司债券申请、发行及上市相关的其他一切事宜。
在上述第1－6项取得股东大会授权之同时，由董事局授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次发行公司债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事局授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董事局
二○一六年四月十九日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-021鲁银投资集团股份有限公司
九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十一次会议通知于 2018年 3月 20日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018年 3月 23日上午以通讯方式召开。公司董事 7人，其中，6名董事参加表决，1名董事回避表决。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
因本次重大资产重组事项所涉及的相关工作正在进行中，重组方案涉及的相关问题尚需与有关各方进一步沟通、协商，相关事项仍存在不确定性；鉴于本次重大资产重组方案尚需经国有资产监督管理机构等有权部门审批，公司目前筹划的重大资产重组事项仍需获得山东省国资委事前审核同意后再行公告。
为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 4月 11日
起继续停牌，停牌时间不超过 2个月。
本项议案需提交股东大会审议。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
1．本次筹划重大资产重组的基本情况
公司股票自 2018年 1月 11日起停牌，并于 2018年 1月 25日进入重大资产重组程序。2018年 2月 8日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》，公司股票自 2018年 2月 11日起继续停牌不超过 1个月。2018年 3月 10日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司股票自 2018年 3月 11日起继续停牌不超过 1个月。
2．重组方案框架介绍
公司原计划采用发行股份购买资产的方式，购买山东省国资委持有的山东盐业集团有限公司70%股权。经过交易各方对方案的多次分析论证，交易方案拟变更为以支付现金方式购买山东省盐业集团有限公司所属盐业资产，同时拟置出公司部分现有资产。
（1）支付现金购买资产
公司拟购买的标的资产为山东省盐业集团有限公司下属从事盐及盐化工产品生产和销售的公司的股权，交易对方为山东省盐业集团有限公司，购买资产的交易不构成关联交易。本次购买资产采用支付现金的方式，不会导致公司实际控制人发生变化，不构成重组上市。
（2）置出资产
为改善公司业务结构、提高公司盈利能力，公司拟向包括控股股东山东钢铁集团有限公司在内的交易对方出售公司现有部分资产，置出资产的交易构成关联交易。目前，拟置出资产的范围、交易对方等正在沟通、协商中，尚未最终确定。
3．公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方积极沟通、论证交易方案，组织中介机构开展对标的资产的尽职调查，以形成切实可行的重组方案，持续推进重大资产重组所涉及的相关工作。截至目前，公司与交易对方仍在继续沟通协商阶段，尚未签订重组框架协议或意向协议。
停牌期间，公司根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并经向上海证券交易所申请，分别于 2018年 2月 8日、2018年 3月 10日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
4．继续停牌的必要性和理由
停牌期间，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间论证交易方案。同时，本次重组在重组预案披露前，公司尚需取得国有资产监督管理部门的原则性同意意见。截至目前，重组方案具体内容尚未最终确定，本次重组尚未取得国有资产监督管理部门的原则性同意意见，预计无法在公司股票停牌满 3个月前（即 2018年 4月 10日前）披露重组预案。
为保证本次交易披露的方案及相关资料的真实、准确和完整，保
障本次交易的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议后，公司拟向上海证券交易所申请自 2018年 4月 11日起继续停牌不超过 2个月。
5．需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重大资产重组交易预案公告前，尚需须取得国有资产监督管理部门的事前批准。目前，关于标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进中，待相关结果及重组基本方案确定后，将上报国有资产监督管理部门批准。
6．下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司将在股东大会审议通过后向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，即申请公司股票自 2018年 4月 11日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司将根据相关法律法规要求，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规的要求，持续推进重大资产重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
二、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》（详见公司
临 2018-022号公告）。
该议案表决时，关联董事苏爱军先生按规定予以回避。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年 3月 23日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-035中国巨石股份有限公司
关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线（二期）点火的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升海外产能规模，增强核心竞争力，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之全资子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）于 2015年初启动了埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线（二期）的项目建设（详见公司项目公告，公告编号：2015-003）。
在公司的统一部署下，埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线（二期）建设现已全部完工，并于当地时间2016年6月18日点火。
巨石埃及年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线（二期）的点火投产，将进一步提升巨石埃及的产品供应能力和市场占有率，提高企业效益，加快实现公司布局国际化的战略目标，促进可持续发展。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-037
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2017年度配股公开发行证券预案
修订情况说明的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日召开的第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于 2017年度配股公开发行证券预案的议案》；经公司第八届董事会2017年第七次临时会议审议通过，由于本次配股公开发行证券方案中配股募集资金用途的调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对2017年度配股公开发行证券预案进行修订，具体如下：
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|-|-|
|章节内容|修订情况|
|重要内容提示|修订提示如下：3、 本次配股预案于2017年6月20日经公司第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过；本次配股预案修订稿于2017年9 月27日经公司第八届董事会 2017年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，尚需公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。|
|二、本次配股方案之 6本次配股募集资金的用途|根据调整后的募集资金用途修订了该部分的内容|

|||
|-|-|
|二、本次配股方案之最后一段说明|修订如下：本次配股预案于2017年6月20日经公司第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过；本次配股预案修订稿于2017年9月27 日经公司第八届董事会 2017年第七次临时会议审议通过；本次配股事宜已获得财政部批复同意，尚需公司股东大会审议通过，并须报中国证券监督管理委员会核准。|
|三、本次配股的募集资金用途|根据调整后的募集资金用途修订了该部分的内容|

除上述内容外，公司2017年度配股公开发行证券预案其余内容保持不变，具体详见《上海同济科技实业股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
本议案尚需提请股东大会审议，本次配股尚需获得中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二零一七年九月二十八日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－018
西南证券股份有限公司
2015年3月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2015年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2015年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2015 年 3月|
|营业收入|70,481.75|
|净利润|30,654.72|
|项目|2015 年 3月 31 日|
|净资产|1,720,659.75|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2016-011
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2016年 3月 4日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于 2016年 3月 11日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9名，实际参加会议董事 9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
《关于聘任公司总工程师的议案》
会议决定聘任魏春旺(简历附后)为公司总工程师，任期一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
独立董事就公司聘任总工程师发表了同意的独立意见。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十二日
总工程师简历如下：
魏春旺,男，1972年 1月生，大学学历，高级工程师。曾任北京大龙供热中心技术副经理、北京鑫浩供热中心技术副经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司发展部副部长、部长。
中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-019中航航空电子系统股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 3月 21日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司《2018年年度报告》。经事后审查，发现年度报告中部分内容有误，为便于投资者更好地理解，现对“第六节普通股股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“（一）股东总数”中相关内容予以更正:
更正前:
（一）股东总数
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|-|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|1,759,182,006||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|1,759,184,316||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||0|

更正后：
（一）股东总数
||||
|-|-|-|
|截止报告期末普通股股东总数(户)|47,989||
|年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)|47,740||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||0|
|年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）||0|

中航电子
除上述更正内容外，公司《2018年年度报告》其他内容未发生变化，更正后相关公告详见与本公告同时刊登的公司《2018年年度报告》（修订版）。公司董事会因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会 2019年 4月 17日
股票代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临2015—024贵州长征天成控股股份有限公司
关于预计2016年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司及下属子公司2016年度拟与北海银河生物产业投资股份有限公司
发生的购买、销售产品、租赁办公场所及水电费用等日常经营性关联交易事项。
 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|2015年预计总金额|2015年实际发生额|2015年实际发生额占同类交易的比例（%）|2016年预计总金额|
|银河生物|销售产品|600|318.63|1.14|530|
|银河生物|购买产品|200|168.81|0.57|500|
|银河生物|水电费用|200|142.97|-|190|
|银河生物|租赁办公场地|20|20|-|20|
||合计|1020|650.41|-|1240|

注：银河生物指北海银河生物产业投资股份有限公司，其中水电费用由银河生物代收后支付给相关水电管理部门。
公司于2016年4月28日召开了第六届董事会第十七次会议，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议以6
票同意，0票反对，0票弃权（关联董事司徒功云回避表决）的表决结果，通过
了《关于2016年日常关联交易》的议案。该议案经公司独立董事事前认可，并发
表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
北海生物银河产业投资股份有限公司：成立于1993年6月20日；注册资本为1,099,911,762元；企业法人营业执照注册号：450500000012011，住所：北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号；法定代表人：唐新林；企业类型：股份有限公司（上市）；公司主要经营范围为：肿瘤免疫治疗、细胞治疗及存储、基因检测、药物筛选、抗体平台、个体化治疗、移动医疗等生物技术、生物医学工程类技术的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让，对生物生化制品、生物药物、癌症疫苗、诊断试剂、医疗器械生产、研发项目的投资，对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。
北海银河生物产业投资股份有限公司2015年12月31日的财务数据（经审计）：总资产2,699,834,217.60元，归属于上市公司股东的净资产2,012,807,611.98
元。2015年度营业收入832,355,954.15元，归属于上市公司股东的净利润
102,514,788.16元。
2015年9月30日的财务数据（未经审计）：总资产2,608,076,234.72元，归属于上市公司股东的净资产2,017,051,473.53元，2015年1-9月的营业收入
237,040,643.05元，归属于上市公司股东的净利润3,004,502.06元。
2、与本公司的关联关系
银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）持有银河生物47.79%的股权，同时银河集团持有本公司16.38%的股权，本公司与银河生物同为受银河集团控制的子公司，银河生物符合《关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
根据银河生物的财务状况和资信状况，该关联人依法存续且生产经营正常，
其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
4、预计将与该关联人进行的各类日常关联交易情况：
银河生物为本公司全资子公司银河迪康及银河开关提供办公场所的租赁及
水电方面的配套服务；本公司向银河生物及其子公司采购有关产品配套件；本公司向银河生物及其子公司出售有关产品。预计2016年全年关联交易金额合计
万元，其中采购货物、场地租赁及水电费用710万元/年（水电费用为银河生物代收代付），销售货物530万元/年。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。如果有国家定价，则适用国家定价；
如果国家定价不适用或不再适用，则适用市场价；如市场价不适用或不再适用，则双方同意聘任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允
之定价标准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。银河生物的变压器业务与本公司生产的有载分接开关存在上下游关系，公司在公允市场价格基础上的销售有利于扩大公司销售市场、提高销售额；本公司向银河投资租赁办公场所等，减少了公司在固定资产方面的投入。
2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可以保证生产配套的高效、正常进行和产品质量，确保公司主导产品的产能提升，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响
向银河生物的采购、销售及租赁等业务都属于日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东或关联方利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖及依赖程度，相关解决措施等
上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利
益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
五、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事司徒功云回避表决，其他非关联董事一致审议通过了该项议案。本次交易经本公司的董事会及银河生物董事会做出同意交易的决议后正式生效。
上述关联交易事项得到独立董事的事前认可，同意将本议案提交董事会审
议；并发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。
六、关联交易协议情况
上述关联交易，公司及下属控股子公司将在董事会审议通过后，尽快与关联方在额度内签署产品采购合同、销售合同和租赁、服务协议。
本年年初截至公告披露日，本公司与银河生物发生各类关联交易总金额为
650.41万元。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2016年4月28日
浙江医药独立董事关于公司对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]“号
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求,作为浙江医药股份有限公司
(以下简称 “公司”
)的独立董事,我们对公司截止zO14年12月31日
对外担保情况进行认真细致的核查,并作如下专项说明和独立意见
:
-、对外担保情况
(不含子公司
)
报告期内,公司没有为控股股东及其关联方、除子公司以外的任何单位或个人提供担保。
二、对子公司担保的主要情况
“ ”⒛
年公司仅对全资子公司浙江昌海生物有限公司(以下简称昌海生物
)、1在
浙江来益医药有限公司
(以
下简称
“来益医药”
〉提供担保,发
生额为Gs,121,70792元 。其中昌海生物
1,230,307,50元 ,来 益医药
66,891,硐 042元 。
截止⒛14年12月31日 ,公 司对外担保余额为
30,343,906.17元 ,占 公司最近一期
经审计净资产的
0,46%,均 为对全资子公司提供的担保。无逾期担保情况。
三、独立意见
报告期内,公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要。公司对外担保均按照相关法律法规和
《公司章程》的规定履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整。截至⒛14年12月31日,公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保。
傅鼎生
⒛15年4月23日