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证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-043四川汇源光通信股份有限公司
关于控股子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川汇源信息技术有限公司（以下简称“信息技术”）因经营需要，经股东决定增加经营范围，现已完成工商变更登记，取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
一、经营范围变更前：
计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调试、维修；电子、安全技术防范工程设计、施工安装及维护；计算机系统、通信系统集成承包及技术咨询服务；钢结构工程施工；建筑智能化施工；地基与基础工程施工；
防雷工程的设计、施工；劳务分包；金属材料、金属制品的制造、销售；建筑工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、经营范围变更后：
计算机网络、通信网络的服务、设计、开发、安装、维护；计算机软硬件、通信设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、材料及软件研发、生产、销售、安装、维修服务；通信工程施工、维护；管道、线路工程的设计、施工；弱电智能系统集成、设计、安装；综合布线工程；电子、安全技术防范设备的研究、开发、制造、安装调测、维修；电子、安全技术防范工程的设计、施工安装及维护；地基与基础工程施工；钢结构工程施工；建筑智能化施工；防雷工程的设计、施工；计算机系统、通信系统集成承包及技术咨询服务；劳务分包；金属及塑料材料（不含危险化学品）、金属
及塑料制品的制造（不含危险化学品）、销售；建筑工程施工(工程类经营项目经营凭资质许可证经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董 事 会
二零一七年八月二十四日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-032
北方华锦化学工业股份有限公司
关于对全资子公司内蒙化工增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司内蒙古华锦化工有限公司（以下简称“内蒙化工”）由于自有资金较少，资产负债率较高，不易获得银行贷款。2014年为提高企业总体融资能力，拓宽外部资金渠道，急需扩大注册资本，以便顺利向银行申请贷款。本公司拟以自有资金按现金出资方式向内蒙化工增资14,000万元。
公司于 2014年 3月 26日召开五届二十七次董事会，审议通过了《关于对全资子公司内蒙化工增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的相关规定，该议案需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
内蒙古华锦化工有限公司
注册地址：内蒙古东乌珠穆沁旗
经营范围：化学肥料、化工产品生产、销售。
与本公司关系：为本公司全资子公司
截至 2013年 12月 31日，内蒙化工总资产账面值为 30,508万元，总负债账面值为 29,842万元，净资产账面值 665万元，实收资本 1,000万元，资产负债率97.83%。
增资完成后内蒙古化工资本金增加至 15,000万元，总资产账面值 44,508万元，总负债 29,842万元，净资产账面价值 14,665万元，实收资本 15,000万元，资产负债率67.05%，下降30.77%。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资目的在于通过增加全资子公司的资产规模，从而增强其自身运营能力，有助于其更好的开展业务；有利于提高其融资能力，促进公司健康快速发
展；符合公司的发展需要和长远规划。
本次增资不存在投资风险，对上市公司未来财务状况和经营成果无较大影响。
四、备查文件
1、五届二十七次董事会决议；
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-06中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年1月24日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，有关会议事项详见2015年1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。根据深圳证券交易所相关规定，现发布关于公司召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司董事会
（二）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
经 2015年 1月 23日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议时间：
现场会议召开时间为：2015年2月9日14:00；
网络投票时间为：2015年2月8日-2015年2月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月8日15:00至2015年2月9日15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象：
1、截至 2015年 2月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（六）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）二、会议审议事项
（一）会议审议的事项已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。
（二）会议议题
审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案。
在审议该议案时，有利害关系的关联股东须回避表决。
（三）披露情况
上述议案的相关董事会公告分别刊登于2015年1月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2015年2月5日－2月6日（8:30－11:30，13:30－17:00）
3、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层本公司证券部
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日9:30～11:30，13:00～15:00，投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码：360839，深市挂牌股票简称：国安投票
（3）股东投票的具体程序：
a、买卖方向为买入投票；
b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100元|
|1|审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案|1.00元|

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

d、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
ｅ、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月8日15:00～ 2015年2月9日15:00期间的任意时间。
五、其它
会议联系方式
联系人：陈玲、权博
联系电话：010－65008037、65953727
传真：010－65061482
邮政编码：100020
会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
六、备查文件
第五届董事会第五十七次会议决议及公告
特此公告。
附件：授权委托书
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年二月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于向中信国安投资有限公司转让本公司持有的青海中信国安科技发展有限公司49%股权的议案||||

注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇一五年 月 日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2016-30号四川国光农化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议及 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2016-017号）。
2016年 5月 27日，公司与中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“中国建设银行”）签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了中国建设银行的“‘乾元’保本型人民币 2016年第17期理财产品”（以下简称“本理财产品”）。现就相关事项公告如下：
一、本次购买的银行理财产品基本情况
1、产品名称：“乾元”保本型人民币理财产品2016年第17期
2、产品编号：ZHQYBB201603017M3
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：3.2%
5、产品成立日：2016年5月27日
6、产品期限：88天
8、公司投资金额：人民币5,000万元
9、资金来源：公司闲置募集资金。
二、产品风险提示
1、上述理财产品为保本浮动收益型，中国建设银行保障理财资金本金。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等银行理财产品常见风险。
三、关联关系
公司与中国建设银行不存在关联关系。
四、采取的风险控制措施
公司的主要风险控制措施如下：
1、公司董事会授权公司副董事长、总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常运营的影响
1、公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币15,000万元（含本次购买的5,000万元），均未到期，也未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限（天）|产品起息日|产品到期日|年化收益率（%）|
|南充市商业银行成都龙泉驿支行|“熊猫理财”稳利系列B计划理财产品49期电子产品|保本保证收益性|1500|97|2016.4.7|2016.7.13|3.4%（柜面渠道）/3.45%（电子银行渠道）（扣除相关费用，未扣税）|
|国泰君安证券股份有限公司|睿博系列尧睿十四号|本金保障型|4000|182|2016.4.20|2016.10.19|（1）若期末价格≤下执行价，则投资者到期年化收益率=3.2%；（2）若期初价格×115%<期末价格<期初价格×125%，则投资者到期年化收益率=3.2%+2%×（X－115%），其中X为期末价格/期初价格；（3）若期末价格≥期初价格×125%，投资者到期年化收益率为3.4%|
|中国民生银行成都分行|人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|4500|91|2016.4.27|2016.7.27|根据现行USD 3mlibor远期曲线和定价模型测算，本产品有95%的可能性收益率等于2.9%。|
|中国建设银行成都铁道支行|“乾元”保本型人民币理财产品2016年第17期|保本浮动收益型|5000|88|2016.5.27|2016.8.23|3.2%|

五、备查文件
1、公司与中国建设银行签订的《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》；
2、《中国建设银行“乾元”保本型人民币2016年第17期理财产品风险揭示书及说明书》。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-39武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 30日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）拟继续停牌不超过 60日。详情见 2015年 4月 30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。交易各方已就交易条件达成一致。审计机构和资产评估机构正在现场进行审计与资产评估的收尾工作。独立财务顾问正加紧完善重组预案，力争尽快做好披露前最后的准备工作。
因相关事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-35中钨高新材料股份有限公司
第九届监事会第四次（临时）会议决议公告
监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次（临时）会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年4月22日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2019年第一季度报告全文及正文》。
监事会认为：董事会编制和审议中钨高新材料股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案》；
监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益；公司决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整财务报表数据。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于第二次修订公司<2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于第二次修订公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对2018年1月30日召开的公司第八届董事会第十次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
一、关于出资成立北京云成金融信息服务有限公司的独立意见
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|-|
|公司出资成立北京云成金融信息服务有限公司，参与金融业务，|
|符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司|
|的长远发展；对外投资符合股东利益，不存在损害中小股东利益的|
|情形。|

我们同意该项议案。
二、关于预计日常关联交易的独立意见
我们认为：公司与关联方进行日常关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，该项议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
全体独立董事：李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-071号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于公司股东减持计划期满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月8日在巨潮咨询网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东雷岩投资有限公司（以下简称“雷岩投资”）拟以大宗交易、集中竞价交易或协议转让方式减持公司股份不超过12,000,000股。
截至 2019年9月28日，雷岩投资本次减持计划实施期满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司将股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占目前公司股本比例|
|雷岩投资|竞价交易|2019-05-22|14.21|1,293,600|0.1615%|
|||2019-07-02|13.90|300,000|0.0374%|
|||2019-07-15|14.23|3741,600|0.4671%|
|||2019-07-16|14.32|477,000|0.0595%|
|||2019-07-17|14.35|600,000|0.0749%|
|||2019-07-19|14.35|100,000|0.0125%|
|||2019-08-20|17.15|484,400|0.0605%|
|||2019-08-21|16.88|600,000|0.0749%|
|||2019-08-22|16.79|750,000|0.0936%|
|||2019-08-23|16.43|200,000|0.0250%|
|||2019-08-27|16.60|200,000|0.0250%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占目前公司股本比例|
|||2019-08-29|16.86|102,200|0.0128%|
|||2019-08-30|16.87|27,001|0.0034%|
|||2019-09-02|17.04|400,000|0.0499%|
|||2019-09-03|17.15|20,000|0.0025%|
|小计||||9,295,801|1.1604%|

2、股东减持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|雷岩投资|合计持有股份|51,141,909|6.3841%|41,846,108|5.2237%|
||其中：无限售条件流通股|51,141,909|6.3841%|41,846,108|5.2237%|

注：上述股份占公司总股本比例已根据公司最新总股本进行调整。
二、其他相关说明
1、本次股份减持未违反《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求。
2、雷岩投资为公司持股5%以上的主要股东，本次减持后仍持有公司5%以上股份。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
长沙景嘉微电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就第三届董事会第十次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2018年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
同意提交2018年度股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求对公司 2018年募集资金存放和使用情况进行了检查，发表独立意见：2018年度，公司已按
照公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。
同意提交2018年度股东大会审议。
四、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
公司 2018年度利润分配预案为：向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共分配现金红利 54,252,949.32元。我们认为公司 2018年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分配方案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2018年度利润分配方案。
同意提交2018年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
独立董事审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和历年工作情况，发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
同意提交2018年度股东大会审议。
六、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票事项符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
同意提交2018年度股东大会审议。
七、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
经审核，独立董事认为公司 2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。
公司对 2019年度日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2019年度日常关联交易预计额度相关事宜。
同意提交2018年度股东大会审议。
八、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2018年公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司对其支付的薪酬。
同意提交2018年度股东大会审议。
独立董事：赖湘军、伍志英、余小游2019年4月11日
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
1、关于公司续聘2019年度审计机构的事前审核独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
2、关于公司2019年度日常关联交易预计的事前审核独立意见
我们对公司拟提交董事会审议的关联交易方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2019年度日常关联交易预计系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2018年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无下文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
赵曙明 李文智 朱增进
Liu, James Xiaodong
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十四日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2015-060
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2015年12月7日发出通知，并于2015年12月10日以通讯的方式召开会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押贷款的议案》。
同意公司三级控股子公司—重庆鲁能英大公司以持有的“鲁能领秀城”4号地项目的土地及地上在建工程作为抵押，向招商银行重庆江北支行申请 80,000万元的借款,授信期限三年，利率按照每笔借款提款日单笔借款期限期所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率上浮10%执行。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。
详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于公司三级控股子公司重庆鲁能英大公司抵押借款的公告》（2015-061）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议，同意聘任张坤杰先生为公司证券事务代表，聘任期至本届董事会期满。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会 2015年12月11日
附简历：
张坤杰 男1978年2月出生汉族硕士研究生
主要工作经历：
2006.08-2010.01 鲁能集团有限公司资本运营部
2010.01-2012.05 鲁能集团有限公司财务资产部
2012.05-2015.07 鲁能集团有限公司财务资产部资产管理处副主管
2015.07至今 天津广宇发展股份有限公司证券部经理
张坤杰先生现就职于本公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-023
山东登海种业股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于 2016年 6月 16日（星期四）下午 14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：公司财务总监王龙祥先生、证券事务代表鞠浩燕女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-087江苏通光电子线缆股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315号）核准，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 4日向社会公开发行面值总额2.97亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 2.97亿元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币1,002.80万元（不含税），共计募集资金净额为人民币28,697.20万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 11991号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户主体||募集资金专||募集资金专||专户余额（人||资金用途|
||||户存储银行||户账号||民币：元）|||
|江苏通光电子线缆股份有限公司||中国民生银行股份有限公司南京分行||631588934||0||高端器件装备用电子线缆扩建项目、年产 7000 公里防火电缆新建项目和年产200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目||

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国民生银行股份有限公司南京分行(以下简称“监管行”或“乙方”)丙方：长城证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为631588934，截止 2019年11月 19日，专户余额0万元。该专户仅用于甲方高端器件装备用电子线缆扩建项目、年产7000公里防火电缆新建项目和年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
若甲方以存单方式存放募集资金，应当及时通知丙方。甲方承诺该存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、乙方向甲方提供银行结算账户服务事宜，及时、准确地办理人民币资金收付结算业务。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据创业板上市公司募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人张涛、漆传金或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
6、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具专户的对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
11、若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
12、任何一方违反本协议即构成违约。
13、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，甲乙丙三方应首先协商解决；如果三方协商不能解决，则可将争议提交保荐机构所在地有管辖权的法院诉讼解决。
14、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2019-004深圳科瑞技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年 8月6日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2019年 8月 2日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议采用现场会议方式召开，由董事会主席PHUA LEEMING先生主持。本次会议应出席董事9人，现场出席董事3人，委托出席董事1人，以通讯方式出席董事5人，其中独立董事李世玮先生因公务外出，特以书面形式对所议事项发表了意见、表决并委托独立董事薛建中先生出席会议；董事彭绍东先生、董事刘少明先生、董事林振伦先生、董事王俊峰先生、独立董事王彬先生以通讯表决方式参与并表决，公司部分监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
公司于 2019年 7月5日经中国证券监督管理委员会核准，向社会首次公开发行人民币普通股 4,100万股，并于 2019年 7月 26日起在深圳证券交易所上市。本次公开发行完成后，公司总股本由 36,900万股增加至 41,000万股，注册资本由人民币 36,900万元增加至 41,000万元。董事会同意对公司股份总数、注册资本等相应内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。
根据深圳科瑞技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议决议，审议并通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》，授权董事会办理与公司首次公开发行股票有关事宜，包含授权董事会在公司首次公开发行股票完成后，根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的要求和建议，对《公司章程（草案）》相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；
本议案无需提交股东大会审议。
公司章程修改的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任康岚女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
康岚女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年8月起至今在公司董事会办公室工作。康岚女士已于2015年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
康岚女士通过持有深圳市乐志投资合伙企业（有限合伙）6.5216%股权，间接持有公司256,106股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
康岚女士的联系方式如下：
电话：0755-26710011
传真：0755-26710012
邮箱：lkang@colibri.com.cn
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十四次会议决议
2.公司 2017年第二次临时股东大会会议决议
3.证券事务代表康岚的《董事会秘书资格证书》
特此公告！
深圳科瑞技术股份有限公司董事会
2019年 8月7日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-019
广发证券股份有限公司
2013年度第十二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2013年度第十二期短期融资券（简称：13广发CP012，代码：071304012）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2013年度第十二期短期融资券
3、债券简称：13广发CP012
4、债券代码：071304012
5、发行总额：35亿元
6、本计息期债券利率：6.30%
7、到期兑付日：2014年3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行
人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87553617、020-87555888-8846
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月十五日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2018-038江苏高科石化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：高科石化，证券代码：002778）自2018年4月23日开市起停牌，公司同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-018），并于 2018年 5月 2日、2018年5月 9日、2018年5月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-022、2018-024）。但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，尽职调查、审计、评估工作仍在进行，公司无法在首次停牌后 1个月内披露重大资产重组预案（或报告书）。公司向深圳证券交易所申请，并于2018年5月22日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-025），公司股票自 2018年5月 23日开市起继续停牌，并于 2018年 5月 30日、2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 21日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-026、2018-027、2018-029、2018-032）。
公司于2018年6月22日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意，6月 25日公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-034），公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3个月。2018年 6月 29日和 2018年 7月 9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2018-035、2018-036）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一八年七月十六日
潜江永安药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关规定，作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行事前审查，并发表如下事前认可意见：
一、对《关于子公司与关联方共同投资设立控股子公司的议案》发表事前认可意见
本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的实际经营需求和社会公众股东的利益。因此我们同意本次共同投资暨关联交易事项。
二、对《关于聘任会计师事务所的议案》发表事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2018年度审计要求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
(以下无正文)
(本页无正文，为潜江永安药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
独立董事签字：
王永海 王大宏 孙新生
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-114
江苏中利集团股份有限公司
关于 2018年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司第四届董事会 2018年第十次临时会议于 2018年 10月 9日审议通过了《关于 2018年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的议案》。具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（亿元人民币）|
|1|中国民生银行股份有限公司苏州分行|3|
|合计||3|

公司2018年初已向各家银行申请的综合授信额度为人民币89亿元整（详见公司公告2018-011），加上此次向民生银行苏州分行申请的综合授信额度共为人民币 92亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。
此议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）048武汉光迅科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事马琨先生、王任凡先生提交的书面辞职报告。马琨先生、王任凡先生因个人原因申请辞去其担任的职工代表监事职务，辞职后，马琨先生、王任凡先生仍继续在公司工作。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，马琨先生、王任凡先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于公司监事会成员的三分之一，因此，马琨先生、王任凡先生的辞职至职工代表大会选举产生新职工代表监事后方能生效。公司职工代表大会将根据相关规定及时完成职工代表监事的补选工作。
公司监事会对马琨先生、王任凡先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一四年十一月六日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-026广东伊之密精密机械股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“伊之密”）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议于2019年4月19日审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元，每年额度累计发生额不超过5.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。上述事项需经2018年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、投资情况
1、投资目的
为提高公司和全资子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于银行理财产品等，该等产品需要保本约定），且该等投资产品不得用于质押，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
4、投资期限
本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过12
个月。
5、投资额度
公司和全资子公司拟使用单笔不超过5,000万元，累计发生额不超过5.8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。
6、实施方式
公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
7、资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、相关审议程序
伊之密第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营情况下，使用单笔不超过 5,000万元，累计发生额不超过 5.8亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在审批额度范围内，资金可以滚动使用；公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案还需提交股东大会审议通过方可实施。
四、备查文件：
1、《公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十次会议有关议案及 2018年度相关事项的独立意见》；
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2019年4月23日