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证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—042兰州海默科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月26日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议并列席第五届董事会第十七次会议。会议通知于2016年8月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人（所有监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》：同意公司根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与公司非公开发行股票募集资金专项账户开户银行（招商银行兰州城南支行和中国农业银行兰州静宁路支行）和保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监事会
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2016-47经纬纺织机械股份有限公司
关于实际控制人中国恒天筹划战略重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年11月10日收到实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）的《关于恒天集团筹划重组事项的通知》，中国恒天与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经过充分沟通、自愿协商，拟按照优势互补、共赢发展的原则，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享为目标实施重组，并于2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天成为国机集团的全资子公司。
上述重组事项细节尚未确定，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及相关监管机构的批准，存在不确定性。
目前，中国恒天直接和间接持有公司股份406,521,170股，占公司总股本的57.73%，是公司的实际控制人。根据该通知，中国恒天直接和间接持有本公司的股份数量及股权不发生变化，公司实际控制人可能由中国恒天变为国机集
团，但国资委作为最终控制人不会变化。
上述战略重组事宜将不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，目前亦不涉及公司的重大资产重组的事项。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-040河北先河环保科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司决定于2019年9月24日召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、规章和公司章程相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月24日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月24日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年9月23日15:00至2019年9月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。
6、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2019年9月17日（星期二），于股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议召开地点：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案已经公司第三届董事会十六次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中议案2为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案||√||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进行电话确认。
地址：石家庄市湘江道251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383
联系人：皇甫晓飞、孟利利
3、登记时间：
2019年9月18日（星期三）上午9:00—11:30，下午13:30-16:30
五、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体流程见附件1
六、其他事项
本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东和股东代理人自行安排食宿、交通费用。请携带相关证件原件提前一小时到达会场签到。
七、备查文件
第三届董事会十六次会议决议；
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月23日下午15：00，结束时间为2019年9月24日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人（股东）名称： 受托人姓名：
委托人持有公司股份数： 受托人身份证号码：
兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。对于以下议案，受
托人按照以下指示，进行投票表决。委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意向|||
||提案编码||提案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案|||||
|1.00||关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案|||||
|2.00||关于修订《公司章程》的议案|||||

（说明：上述提案均采取非累积投票方式表决，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签名）：
委托日期： 年月日授权委托书填写说明
1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。
2.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。
3.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2019年第二次临时股东大会并进行投票表决。
股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2017-030浙江仙琚制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2017年7月10日下午14：00
网络投票时间为：2017年7月9日—2017年7月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生；
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共25人，代表有表决权的股份352,549,099股，占公司股本总额916,212,166股的38.4790%。参加本次股东大会表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东。)19人，代表有表决权的股份72,321,185股，占公司总股本的7.8935%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人为14人，代表有表决权的股份数336,437,783股，占公司总股本的36.7205%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共11人，代表有表决权的股份数
16,111,316股，占公司总股本的1.7585%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：1、审议通过了《关于收购意大利Newchem公司和Effechem公司100%股权的议案》。
表决结果：同意352,549,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意72,321,185股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师叶远迪先生、王舍惟尔女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所律师出具的《关于浙江仙琚制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2017年7月11日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-66
华平信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2018年5月31日下午15:00，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长刘焱女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表23人，代表股份172,100,105股，占公司有表决权股份总数的31.7077%。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计13名，代表股份4,377,228股，占公司有表决权股份总数的0.8065%。
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数10人，代表股份167,722,877股，占公司股份总数的30.9012%。
2）网络投票情况
参加网络投票的公司股东人数13人，代表股份4,377,228股，占公司股份总
华平信息技术股份有限公司 公告数的0.8065%。
三、提案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意172,096,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对3,628股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意4,373,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9171%；反对3,628股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意172,083,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9901%；反对17,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意4,360,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6110%；反对17,028股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3890%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于增补雷秀贤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意172,098,977股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对1,128股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，表决结果为议案通过。
中小股东表决结果：同意4,376,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9742%；反对1,128股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0258%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
华平信息技术股份有限公司 公告股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
国浩律师（上海）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会合法、有效。
五、备查文件
1、《华平信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于华平信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年5月31日
佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事
对2016年第三季度报告等事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年前三季度参与期货套保交易事项、公司2016年前三季度计提资产减值准备事项、公司的控股子公司核销资产事项发表独立意见如下：
1.对公司2016年前三季度参与期货套保交易事项的独立意见
公司使用自有资金参与期货套保交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，已就参与期货套保交易建立了健全的组织机构及《期货交易管理制度》。公司期货套保交易仅限于与企业正常生产经营所使用的原材料，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为拓宽采购与销售渠道的途径以及规避原材料价格波动风险的有效工具，通过加强内部控制和管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于公司实现持续稳定的经营效益。公司参与期货套保交易是必要的，风险是可以控制的。
2.对公司 2016年前三季度计提资产减值准备的独立意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定履行了审批程序，因此同意公司2016年前三季度计提资产减值准备共计2,932.87万元。
3.对公司的控股子公司核销资产事项的独立意见
本次核销公司的控股子公司佛山鸿华聚酯切片有限公司（以下简称“鸿华公司”）其他应收款2,569,748.44元为历史形成的坏账，鸿华公司经追讨确认已无法收回，且已超过诉讼时效。鸿华公司已在2011年度全额计提减值准备。为了更加公允地反映公司的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》相关规定，鸿华公司对上述其他应收款项进行核销。本次核销资产的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次核销不会对公司当期利润产生影响，也没有发现存在损害公司及公司股东利益的情形，因此，同意本次核销资产事项。
（此页无正文，仅用于独立董事对2016年第三季度报告等事项的独立意见签名页）独立董事：于李胜 廖正品 邓鹏
二○一六年十月二十八日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-043江苏通鼎光电股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于2014年5月24日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定，公司职工代表大会选举沈国良先生为公司第三届监事会职工代表监事（附简历），与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事一致。沈国良先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：沈国良先生简历
江苏通鼎光电股份有限公司监事会二Ｏ一四年五月三十日
附件：沈国良先生简历
沈国良先生，1977年2月出生，高中学历，2000年5月至今，历任吴江市
盛信电缆有限责任公司质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年
5月至今任本公司职工代表监事。
沈国良先生未持有公司股份；沈国良先生与公司的控股股东、实际控制人
之间不存在关联关系；沈国良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年限制性股票与股票期权激励计划预留授予激励对象名单一、限制性股票
（1）总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||占预留授予限|||
|||||||||占目前总股本|
||姓名|职务||票数量||制性股票总数|||
|||||||||的比例|
|||||(万股)||的比例|||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干人员（63人）|||28.925||100.00%||0.37%||
|合计人（63人）|||28.925||100.00%||0.37%||

（2）中层管理人员及核心业务（技术）人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|IZADINIA MANSOUR|核心管理人员|
|2|LIANG WENCHAO|核心技术（业务）骨干|
|3|陈红生|核心技术（业务）骨干|
|4|陈桐|核心技术（业务）骨干|
|5|崔先宇|核心技术（业务）骨干|
|6|杜莹|核心技术（业务）骨干|
|7|冯杰|核心技术（业务）骨干|
|8|高金凤|核心技术（业务）骨干|
|9|高峡|核心技术（业务）骨干|
|10|高长城|核心技术（业务）骨干|
|11|郭美|核心技术（业务）骨干|
|12|郝军哲|核心技术（业务）骨干|
|13|何明德|核心技术（业务）骨干|
|14|胡寒|核心技术（业务）骨干|

||||
|-|-|-|
|15|胡振华|核心技术（业务）骨干|
|16|黄慧中|核心技术（业务）骨干|
|17|黄凌伟|核心技术（业务）骨干|
|18|季芳|核心技术（业务）骨干|
|19|贾宇洋|核心技术（业务）骨干|
|20|李宝莹|核心技术（业务）骨干|
|21|李精文|核心技术（业务）骨干|
|22|李义|核心技术（业务）骨干|
|23|刘保杰|核心技术（业务）骨干|
|24|刘创业|核心管理人员|
|25|刘嘉伟|核心技术（业务）骨干|
|26|刘杰|核心技术（业务）骨干|
|27|刘九才|核心技术（业务）骨干|
|28|刘力军|核心技术（业务）骨干|
|29|刘全才|核心技术（业务）骨干|
|30|刘守庆|核心技术（业务）骨干|
|31|卢剑楠|核心技术（业务）骨干|
|32|芦苇|核心管理人员|
|33|罗飒峰|核心管理人员|
|34|马兵团|核心技术（业务）骨干|
|35|马梅|核心技术（业务）骨干|
|36|瞿安锋|核心技术（业务）骨干|
|37|沙广坤|核心技术（业务）骨干|
|38|沈凯明|核心技术（业务）骨干|
|39|宋庆|核心技术（业务）骨干|
|40|孙亚栋|核心管理人员|
|41|谭磊|核心管理人员|
|42|田坤|核心技术（业务）骨干|
|43|王成|核心技术（业务）骨干|

||||
|-|-|-|
|44|王海波|核心技术（业务）骨干|
|45|王娜|核心技术（业务）骨干|
|46|王鹏宇|核心技术（业务）骨干|
|47|王世杰|核心技术（业务）骨干|
|48|王挺|核心管理人员|
|49|王巍|核心技术（业务）骨干|
|50|王旭巍|核心技术（业务）骨干|
|51|王燕华|核心技术（业务）骨干|
|52|王勇森|核心技术（业务）骨干|
|53|王志玲|核心技术（业务）骨干|
|54|文宁|核心技术（业务）骨干|
|55|肖华|核心技术（业务）骨干|
|56|徐前江|核心管理人员|
|57|许霞媛|核心技术（业务）骨干|
|58|杨晗|核心技术（业务）骨干|
|59|杨毅|核心管理人员|
|60|张铁峥|核心技术（业务）骨干|
|61|张晓林|核心技术（业务）骨干|
|62|张新城|核心技术（业务）骨干|
|63|钟健|核心技术（业务）骨干|

二、股票期权
（1）总体情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占预留授予股|||
|||||||||占目前总股本|
||姓名|职务||数量||票期权总数的|||
|||||||||的比例|
|||||(万股)||比例|||
|核心管理人员、核心技术（业务）骨干|||14.95||100.00%||0.19%||

|||||
|-|-|-|-|
|人员（4人）||||
|合计（4人）|14.95|100.00%|0.19%|

（2）中层管理人员及核心业务（技术）人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|IZADINIA MANSOUR|核心管理人员|
|2|LIANG WENCHAO|核心技术（业务）骨干|
|3|芦苇|核心管理人员|
|4|瞿安锋|核心技术（业务）骨干|

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015025
北京盛通印刷股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上海市重点技术改造专项资金管理办法》（沪府办发〔2012〕77号）文件规定，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海盛通时代印刷有限公司于近日收到当地政府给予的补贴资金3,500万元。该补贴资金为上海政府给予上海盛通时代印刷有限公司的绿色印刷生产示范基地建设项
目的补贴资金。
公司将依据《企业会计准则》的相关规定将该笔到账补贴资金计入递延收益，自该项目资产可供使用时起，按照项目资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2015年5月7日
湖南电广传媒股份有限公司
独立董事关于调整公司本次重组募集配套资金金额和用途
的独立意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南电广传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司调整本次重组募集配套资金金额和用途的相关文件，现基于独立判断立场发表独立意见如下：
一、公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的募集配套资金金额及用途的相关议案已经公司第四届董事会第七十五次（临时）次会议审议通过。董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及中国证券监督管理委员会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等相关规定,该调整基于谨慎性原则和真实性原则，符合中国证券监督管理委员会的要求,维护了公司及全体股东的利益。
三、公司为本次调整修订的《湖南电广传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要内容真实、准确、完整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
综上所述，我们认为调整后的交易方案符合国家相关法律、法规及规范性文件规定。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、徐莉萍 2016年 6月 20日
青岛金王应用化学股份有限公司
重组报告书与预案差异情况对比表
《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法规规定的要求进行信息披露，与《青岛金王应用化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》相比，主要的差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|报告书章节|与预案差异情况说明|
|1|重大事项提示|增加“六、本次交易前后上市公司主要财务数据”|
|||增加“七、保护投资者合法权益的相关安排”|
|||更新“九、本次交易方案尚需履行的审批程序”|
|||删除“股票停复牌安排”的相关内容|
|||增加“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”|
|2|重大风险提示|更新“（二）本次交易涉及的审批风险”|
|||删除“重组方案可能进行调整的风险”的相关内容|
|||更新“标的资产的估值风险”|
|||删除“标的公司财务数据未经审计、标的资产评估工作未完成的风险”的相关内容|
|||增加“本次重组摊薄公司即期回报的风险”|
|3|第一章 本次交易概述|更新“三、本次交易的决策过程和批准情况”|
|4|第四章 交易标的基本情况|更新“一、广州韩亚基本情况”之“（六）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”|
|||根据审计报告更新“一、广州韩亚基本情况”之“（八）主要财务数据”|
|||补充披露“一、广州韩亚基本情况”之“（九）主营业务发展情况”|

||||
|-|-|-|
|||相关内容|
|||更新“二、上海月沣基本情况”之“（七）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”|
|||根据审计报告更新“二、上海月沣基本情况”之“（九）主要财务数据”|
|||补充披露“二、上海月沣基本情况”之“（十）主营业务发展情况”相关内容|
|||补充披露“四、标的公司的会计政策和会计估计”|
|5|第五章 本次交易的评估情况|根据评估报告补充披露标的公司评估情况|
|||补充披露“（三）董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性”|
|||补充披露“三、独立董事对本次交易评估事项的意见”|
|6|第六章 本次交易发行股份情况|补充披露“三募集资金具体情况”之“前次募集资金金额、使用效率及截至目前剩余情况”、“募集配套资金管理和使用的内部控制制度”、“本次募集配套资金失败的补救措施”|
|||增加“四、本次交易前后上市公司主要财务数据”|
|7|第七章 本次交易合同的主要内容|按照26号准则要求新增第七章|
|8|第八章 本次交易的合规性分析|按照26号准则要求新增第八章|
|9|第九章 管理层讨论与分析|按照26号准则要求补充披露“一、本次交易前公司财务状况和经营成果的讨论与分析”、“二、标的公司行业特点和经营状况的讨论与分析”、“三、本次交易标的财务状况及盈利能力分析”、“五、本次交易对上市公司持续经营能力和未来发展前景影响的分析”、“六、本次交易完成后上市公司整合计划”、“七、本次交易对上市公司其他方面的影响”|
|||更新“四、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力影响的分析”|
|10|第十章 财务会计信息|按照26号准则要求新增第十章|
|11|第十一章 同业竞争与关联交易|补充披露关联交易的具体情况|
|12|第十二章 风险因素|更新“（二）本次交易涉及的审批风险”|
|||删除“重组方案可能进行调整的风险”的相关内容|
|||更新“标的资产的估值风险”|

||||
|-|-|-|
|||删除“标的公司财务数据未经审计、标的资产评估工作未完成的风险”的相关内容|
|||增加“本次重组摊薄公司即期回报的风险”|
|13|第十三章 其他重要事项|补充披露“一、上市公司资金占用及担保情况”、“二、本次交易对上市公司负债结构的影响”、“三、上市公司最近十二个月内发生的资产交易”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影响”|
|14|第十四章 独立董事及中介机构的结论性意见|补充独立财务顾问、法律顾问对本次交易的意见|
|15|第十五章 中介机构及经办人员|新增对本次交易的各中介机构基本情况的介绍|
|16|第十六章 上市公司及各中介机构声明|新增上市公司董事、交易对方及相关中介机构的声明|
|17|第十七章 备查文件|新增备查文件|

（以下无正文）
（本页无正文，为青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
青岛金王应用化学股份有限公司2016年1月18日
（本页无正文，为青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组《重组报告书与预案差异情况对比表》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司 2016年1月 18日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-038广州迪森热能技术股份有限公司
关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月23日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的的议案》，同意公司在不超过 3亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3亿元人民币的自有资金额度范围内，进行结构性存款，并授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
一、本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
1、使用目的：为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分闲置募集资金及自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品。
2、资金来源：公司的闲置募集资金及闲置自有资金。
3、使用额度：在不超过 3亿元人民币的闲置募集资金和不超过 3亿元人民币的闲置自有资金额度范围内，进行结构性存款（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款等）或选择购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、使用期限：自董事会审批通过之日起不超过12个月（含）。
5、使用方式：公司使用闲置资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品，风险较低，收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式。
6、已履行的审批程序
本次拟使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项已经公司于 2019年 4月 23日召开的第七届董事会第一次会议审议通过。该事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行结构性存款或购买保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可准确预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，开展相关理财业务，并按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关理财的审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和公司经营资金投入计划，选择结构性存款或保本型银行理财产品的种类和期限，确保不影响募集资金投资项目及公司日常经营的正常进行。
2、公司财务部门需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款或理财产品的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制理财风险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
1、公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的结构性存款或理财产品投资是在确保不影响募投项目资金投资项目及公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，风险可控，可以提高公司闲置资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行结构性存款或购买保本型银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，同意公司在不超过3
亿元人民币的闲置募集资金和不超过3亿元人民币的闲置自有资金额度范围内
进行结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：
公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；迪森股份本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，保荐机构对公司本次使用部分闲置资金及自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）公司第七届监事会第一次会议决议；
（三）公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（四）中德证券有限责任公司关于广州迪森热能技术股份有限公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年4月25日
关于收到中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-083江阴海达橡塑股份有限公司
关于收到中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月22日收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项。
据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海达股份，证券代码：300320）自2017年11月23日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十三日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-025江苏雅克科技股份有限公司
关于公司竞得土地使用权的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币3,052.8607万元竞得宜兴经济技术开发区荆溪北路西侧地块国有建设用地使用权，并于近日与宜兴市国土资源局签订上述地块的《出让成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》，取得《建设用地规划许可证》。根据深圳《证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将具体情况公告如下：
一、出让方情况
1、名称：宜兴市国土资源局
2、地址：宜兴市荆溪中路305号
二、竞得地块情况
1、土地所在位置：东至荆溪北路，南至杏里村空地，西至武宜运河，北至江苏森莱浦有限公司；
2、使用年限：50年；
3、用地性质：工业用地；
4、出让面积及建筑密度：出让面积79,876平方米；建筑密度≧50%；
5、容积率及绿化率：0.8≤容积率≤1.2；绿化率≤15%；
6、成交价格：人民币3,052.8607万元；
7、资金来源：公司自有资金。
三、本次竞得土地对公司的影响
本次竞得的土地主要用于公司发展“深冷复合节能保温材料国产化项目”（具体请参阅公司披露的《关于投资建设液化天然气用保温绝热板材一体化项目并设立分公司的公告》（公告编号：2013-035），现项目名称为宜兴市发改委最终核定名称），拓展公司主业发展空间，推动公司可持续发展。
三、备查文件
1、《出让成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》；
3、《建设规划用地许可证》。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019026
东方电子股份有限公司
关于合作成立投资基金暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作设立投资基金概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于合作成立投资基金的议案》，公司作为有限合伙人以自有资金7000万元与普通合伙人宁夏黄三角投资管理有限公司合作设立投资基金。2018年7月2日，投资基金完成工商登记事项，基金名称为：烟台量智投资中心（有限合伙）（以下简称“量智投资”），详见公司于2018年4月9日、2018年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的相关公告，公告编号：2018019，2018020、2018047。
二、投资基金进展情况
为方便管理量智投资，简化管理流程，全体合伙人一致同意宁夏黄三角投资管理有限公司退伙，管理人黄河三角洲投资管理有限公司（以下简称“黄河三角洲”）作为普通合伙人入伙，对外执行合伙企业事务，同时，继续保持黄河三角洲的管理人身份，对量智投资进行管理。
（一）黄河三角洲投资管理有限公司简介
1、名称：黄河三角洲投资管理有限公司（统一社会信用代码：91370500687242945P）
2、成立时间：2009年4月3日
3、注册地：山东省东营市
4、注册资本：11500万元
5、法定代表人：胡瀚阳
6、控股股东：东营市黄河三角洲投资基金管理有限公司
7、实际控制人：秦中月
8、主要投资领域：国家允许范围内的投资业务、投资管理及管理咨询业务。
9、已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序。
10、关联关系情况说明
因公司副董事长、副总经理胡瀚阳先生同时担任黄河三角洲的法人代表、执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3相关规定，黄河三角洲是公司的关联方。
11、黄河三角洲不是失信被执行人。
（二）变更前后量智投资的出资情况
1、变更前合伙人的出资结构：
||||
|-|-|-|
|机构名称|出资额（万元）|占比|
|宁夏黄三角投资管理有限公司|100|1.4%|
|东方电子股份有限公司|7000|98.6%|
|合计|7100|100%|

2、变更后合伙人的出资结构
||||
|-|-|-|
|机构名称|出资额（万元）|占比|
|黄河三角洲投资管理有限公司|100|1.4%|
|东方电子股份有限公司|7000|98.6%|
|合计|7100|100%|

以上变更已于日前完成工商变更登记。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2019年9月2日
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层，200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/TEL.:(+86)(21) 5234 1668传真/FAX:(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于华明电力装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：华明电力装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派林祯律师、刘瑞广律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于2019年1月2日下午15:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路2281号）召开的公司2019年第一次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华明电力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
2018年 12月 15日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》《中国证券报》上向公司股东发出了召开公司 2019年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序等事项。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间自2019年1月1日至2019年1月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月1日15:00至2019年1月2日15:00期间的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知披露的一致。本次股东大会现场会议于2019年1月2日下午15:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室（上海市普陀区金沙江路 2281号）召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格
1.出席现场会议的股东及股东授权委托代表
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表公司股份280,986,890股，占公司股份总数的37.01%。
2.参加网络投票的股东
根据深圳信息网络有限公司提供的数据，本次临时股东大会参加网络投票的股东人数1人，代表公司股份11,267,924股，占公司股份总数的1.48%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书出席现场会议的人员除上述股东及股东授权委托代表外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
4.召集人
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会，召集人为公司董事会。
经验证，上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，并通过了如下议案：
审议通过了《关于为全资子公司提供股权质押及保证担保的议案》，其中同意292,254,814股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
公司于 2018年 12月 14日召开的第四届董事会第二十九次会议已审议通过上述议案。
经验证，公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。根据表决结果，上述议案获得了股东有效表决通过。
会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果合法、有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于华明电力装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
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李强 林祯
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刘瑞广
二〇一九年一月二日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-007深圳市汇川技术股份有限公司
关于控股子公司内部股权转让和注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司南京汇川工业视觉技术开发有限公司（以下简称“南京汇川”）进行了内部股权转让及注册地址变更，已于近期经南京市工商行政管理局玄武分局核准并领取了新的《企业法人营业执照》。具体情况如下：
一、南京汇川股权内部转让
南京汇川的前身为南京睿瞻信息科技有限公司（以下简称“南京睿瞻”）。根据 2013年8月12日公司与南京睿瞻原股东李勃、陈启美、马卫宁、南京江瑞计算机系统控制有限公司（以下简称“南京江瑞”）、南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司（以下简称“南京市物联网与集成电路设计产业创新中心”）共同签署的《增资协议书》关于小股东股权处置条款约定：公司向南京汇川增资完成后，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心持有南京汇川的股权比例为1%。各方同意，在2015年1月前，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心持有的该部分股权按原来约定的方式退出【即按其初始投资额乘以不低于年收益10%的方式计算（年收益含分红部分）】，由南京汇川的其他股东或南京汇川收购该部分股权，用于南京汇川内部员工的股权激励。具体内容可以通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-13/62936407.PDF
2014年 12月 15日，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心就其所持有的南京汇川1%股权与受让方南京江瑞签署了《股权转让协议》，股权转让价款为人民币 24万元（注：初始投资额为20万元；出资时间为2013年1月10日；未进行过利润分配）。
上述股权转让前，南京汇川股权结构如下：
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|-|-|-|
||出资额|出资比例|
|股东姓名或名称|||
||（万元）||

李勃 396 19.8%
陈启美 152 7.6%
马卫宁 72 3.6%
南京江瑞计算机系统控制有限公司 160 8%
南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司 20 1%
深圳市汇川技术股份有限公司 1200 60%
合计 2000 100%
股权转让完成后，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心不再持有南京汇川股份。南京汇川目前股权结构如下：
||||
|-|-|-|
||出资额|出资比例|
|股东姓名或名称|||
||（万元）||

李勃 396 19.8%
陈启美 152 7.6%
马卫宁 72 3.6%
南京江瑞计算机系统控制有限公司 180 9%
深圳市汇川技术股份有限公司 1200 60%
合计 2000 100%
二、南京汇川注册地址变更
南京汇川因业务需要将注册地址由“南京市玄武区玄武大道 699-27号研发三区 6幢2层”变更为“南京市玄武区玄武大道699-27号7幢102室”。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日