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证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2017-039号中国医药健康产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月13日 14点30分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月13日
至2017年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更会计师事务所的议案|√|

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经 2017年 10月 27日召开的公司第七届董事会第12次会议审议通过，相关内容详见2017年10月28日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600056|中国医药|2017/11/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封
上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2017年11月8日9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）(五)联系电话：010-67164267
(六)传真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2017年10月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月13
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
联系电话： 联系电话：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2015-010
北京空港科技园区股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司4层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|148,122,456|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.78|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式召开，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

2、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

3、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

4、议案名称：2014年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

5、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

7、议案名称：关于公司 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|807,993|60.27|532,673|39.73|0|0.00|

8、议案名称：关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申
请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,589,783|99.64|532,673|0.36|0|0.00|

9、议案名称：关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|147,863,483|99.83|258,973|0.17|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议 案名 称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2014 年度利润分配预案|807,993|60.27|532,673|39.73|0|0.00|
|6|关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案|807,993|60.27|532,673|39.73|0|0.00|
|7|关 于 公 司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日常关联交易预计的议案|807,993|60.27|532,673|39.73|0|0.00|
|9|关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品|1,081,693|80.68|258,973|19.32|0|0.00|

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|的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案5为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
议案7为涉及关联交易的议案，关联股东为北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为 146,781,790股，在审议议案7时，开发公司回避表决。
三、律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀律师、陈湘玉律师
(二) 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司2015年2月26日
上海置信电气股份有限公司独立董事
关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事，基于独立判断的立场，对补选第五届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：
经审阅公司第五届董事会独立董事候选人相关材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。独立董事候选人唐人虎先生具备相应的任职资格，符合相关履行职责的要求。
公司补选第五届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
我们同意补选唐人虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会审议。
以下无正文
上海置信电气股份有限公司董事会2015年1月28日
(本页无正文,为置信电气独立董事关于补选第五届董事会独立董事候选人的独立意见签字页
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股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-021号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2014年半年度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2013年10月25日经公司第二届董事会第七次会议决议及2013年第二次临时股东大会决议通过，公司使用不超过4亿元（初始最高额度不超过人民币4亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。
2013年11月8日经公司第二届董事会第八次会议决议及2013年第三次临时股东大会决议通过，为提高闲置募集资金的现金管理收益，公司在原不超过4亿元募集资金购买理财产品额度的基础上追加不超过2亿元的额度，用于投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。
现将公司2014年上半年度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2013年度购买，本报告期末到期产品
1、产品名称：浦发银行13JG372期理财产品
购买额度：2,700万元人民币
期限及起始、到期日：182天，2013年11月20日—2014年5月20日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融中期票据，同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品年化收益率为：4.7%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年
化收益率为4.7%，取得的收益为634,500元。
2、产品名称：浦发银行13HH471期理财产品
购买额度：500万元人民币
期限及起始、到期日：183天，2013年12月12日—2014年6月13日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.10%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.10%，取得的收益为127,150.68元。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币信托理财产品对公系列（苏市）20130048号理财产品
购买额度：5,000万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2013年11月29日—2014年5月28日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于受让太仓振辉化纤有限公司的信托受益权项目。产品年化收益率为：5.40%。
注：截止本报告期末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.40%，取得的收益为1,331,506.85元。
（二）2013年度购买，本报告期末未到期产品
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）13182期人民币理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：367天，2013年12月6日—2014年12月8日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、拆借/同业存款/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、
债权收益权、信托受益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。产品年化收益率为：5.40%。
2、产品名称：浦发银行2013年HH483期理财产品
购买额度：3,000万元人民币
期限及起始、到期日：368天，2013年12月20日—2014年12月22日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。产品年化收益率为：5.40%。
3、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000039结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
4、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000040结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.30%。
5、产品名称：招商银行业务协议编号：5120000041结构性存款理财产品
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：12个月，2013年11月18日—2014年11月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.40%。
（三）本报告期内新增购买，未到期产品
1、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：2,700万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年5月28日—2014年11月24日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.30%。
2、产品名称：浦发银行2101137334期理财产品
购买额度：750万元人民币
期限及起始、到期日：180天，2014年6月19日—2014年12月15日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。产品年化收益率为：5.00%。
3、产品名称：农业银行“本利丰”2014年第024期财质通人民币理财产品
购买额度：5,000万元人民币
期限及起始、到期日：182天，2014年6月4日—2014年12月3日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于回购对在中国农业银行及其授权分支机构有全额授信覆盖的借款人所发放的委托贷款。产品年化收益率为：5.30%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司
与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2014年8月22日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-041
佳都新太科技股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2016年3月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于 2016年3月 18日在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席吕咏梅女士主持，监事凌伯辉、李敏华出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1. 2015年度监事会工作报告；
同意3票，弃权0票，反对0票；
2. 2015年年度报告正文及摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的2015年年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2015年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
同意3票，弃权0票，反对0票；
3. 2015年度财务决算报告。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2016年3月21日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2016-016上海汇丽建材股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于 2016年 8月 15日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第九次会议通知。本次会议于 2016年 8月 25日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事 8名，实到 8名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
1、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2016年 8月 26日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-020宁波海天精工股份有限公司
关于董事辞职及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事钱耀恩先生的书面辞职报告，钱耀恩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。钱耀恩先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。钱耀恩先生辞去董事职务后将不再担任公司任何职务。
钱耀恩先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事职责和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对钱耀恩先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于钱耀恩先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的组成人数，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司于 2018年 7月 2日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提名新任董事会董事候选人的议案》，同意提名张斌先生为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件），任期与公司第三届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
张斌先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会 2018年7月3日
附件：张斌先生简历
张斌，男，1986年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年1
月至 2014年 12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015年 1
月至2016年12月，任海天国际控股有限公司信息管理部主任兼宁波长飞亚
塑料机械制造有限公司总经理助理。2017年 1月至2018年4月，任宁波长
飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018年 5月至今，任海天国际控股有
限公司执行董事兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。
张斌先生未持有公司股份。公司董事长、实际控制人之一的张静章先生
系张斌先生的祖父，公司董事、实际控制人之一的张剑鸣先生系张斌先生的
父亲。除此之外，张斌先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司
海澜之家股份有限公司独立董事
关于第七届第六次董事会相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海澜之家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司本次公开发行可转换公司债券的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
1、公司符合公开发行可转换公司债券的各项条件。本次公开发行可转换公司债券的方案及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。
2、本次公开发行可转换公司债券的定价方式和原则公平、公允；公司本次公开发行可转换公司债券方案合法合理，切实可行；公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益之情形。
3、公司本次的募集资金投资项目符合国家相关产业政策及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合维护全体股东利益的需求。
4、公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
6、公司制定的《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，着眼于长远和可持续的发展，综合考虑了公司的战略发展规划、行业发展趋势、公司目前及未来的盈利规模、发展所处阶段、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
7、公司审议本次可转换公司债券相关事项的董事会召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将可转换公司债券方案等相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王光明
姚宁
杨小龙
金发科技股份有限公司独立董事
关于终止关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事就 2017年 6月 16日召开的公司第六届董事会第二次（临时）会议审议的终止关联交易事项发表如下意见：
公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。
公司终止与广东粤商高新科技股份有限公司关联交易的表决程序合法，公司关联董事袁志敏先生和李建军先生对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定。
特此发表独立意见。
（本页以下无正文，下转签字页）
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2019-009灵康药业集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2019年 1月 31日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2019年1月27日以电话、电子邮件、传真等形式发出。
灵康药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生召集并主持,会议应出席3人,实际出席3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东推荐，监事会审核，同意提名吕宽宪、陈彦为第三届监事会股东代表监事候选人。
该议案尚须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2019-011）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司监事会 2019年2月2日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2016-109
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月28日 14点
召开地点：杭州市滨江区滨康路568号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月28日
至2016年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案|√|
|3|关于公司发行中期票据的议案|√|
|4|关于公司发行超短期融资券的议案|√|
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和超短期融资券相关事宜的议案|√|
|6|关于公司为子公司提供担保的议案|√|

上述议案已获公司八届董事会第七次会议和八届董事会 2016第七次临时会议审议通过，具体事项参见 2016年 8月 25日和 11月 11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600572|康恩贝|2016/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路 568号
公司董事会办公室
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
电话：0571-87774710，87774828，87774827
传真：0571－87774722
邮政编码：310052
3、登记时间：2016年11月22日-25日上午9：30至11：30；下午13：00至16：00
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2016年11月11日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
浙江康恩贝制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月28
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司 2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015 年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案||||
|3|关于公司发行中期票据的议案||||
|4|关于公司发行超短期融资券的议案||||
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据和超短期融资券相关事宜的议案||||
|6|关于公司为子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2016-023广州维力医疗器械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:上海浦东发展银行广州番禺支行
委托理财金额:65,000,000元人民币
委托理财投资类型:保本型银行理财产品
委托理财期限:一年以内
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”、“公司”）使用 65,000,000元暂时闲置募集资金购买上海浦东发展银行广州番禺支行的保本型理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
现金管理有效期的公告》（公告号：2016-007）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买保本型理财产品受托方为上海浦东发展银行广州番禺支行，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（元）|理财期限|预计收益（年化收益率）|
|1|维力医疗|上海浦东发展银行广州番禺支行|利多多对公结构性存款2016年JG258期|50,000,000|2016.4.13—2016.7.13|3.10%|
|2|维力医疗|上海浦东发展银行广州番禺支行|利多多对公结构性存款2016年JG257期|15,000,000|2016.4.13—2016.5.17|2.90%|
|合计||||65,000,000|||

1、本产品为保证收益型理财产品，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
2、产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
五、截至本公告日，含本次委托理财在内，公司尚未到期的委托理财金额为30,600万元，其中闲置募集资金委托理财金额12,100万元，自有资金委托理财金额18,500万元。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2019-070深圳市汇顶科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 关于公司变更注册资本及公司章程事项
1、2019年 6月 20日，公司完成了 2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，其中限制性股票 77万股，授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 456,006,269元变更为人民币 456,776,269元、总股本由 456,006,269股变更为456,776,269股，其中无限售流通股231,595,583股，限售流通股225,180,686股。
2、2019年4月11日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》以及《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划中已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2019年7月16日，公司完成了对上述议案中所涉及的部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司总股本由456,776,269股变更为455,992,781股。
综合上述两项事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，董事会根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请
股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的相关授权，同意公司注册资本由原 456,006,269元变更为 455,992,781元，总股本由原 456,006,269股变更为 455,992,781股，同意对现行《公司章程》相关条款进行修订，并将向工商行政管理部门申请办理注册资本变更登记等相关手续。
二、公司章程修改事项
就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：
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|序号|原章程条款|修订后章程条款|
|1|第六条 公司注册资本为人民币45,600.6269万元。|第六条 公司注册资本为人民币45,599.2781万元。|
|2|第十九条 公 司 股 份 总 数 为45,600.6269 万股，每股面值 1 元。公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股45,600.6269万股，无其他种类股份。|第十九条 公 司 股 份 总 数 为45,599.2781万股，每股面值 1元。公司的股本结构为：普通股 45,599.2781万股，无其他种类股份。|

三、相关授权、审议情况
2017年5月25日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据 2017年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会根据2018年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
2019年 7月 29日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项。
公司将根据上述情况及时向深圳市市场和质量监督管理委员会申请办理注
册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。
修订后的章程全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2018-060内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于第五期持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》（简称“持股计划”）和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》等议案（具体内容详见上海证券交易所网站的公告），根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司持股计划实施进展情况公告如下：
公司第五期持股计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于 2018年 12月 20日通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票 6,013,300股,占公司总股本的比例为0.10%，成交均价为人民币 22.337元/股，该部分股票锁定期为 12个月。
根据持股计划的安排，前述股票购买完成后，第五期持股计划标的股票的购买已全部完成。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月二十二日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-019
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2018年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.6元(含税)
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月25日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 507,656,160股为基数，每股派发现金红利 0.6元（含税），共计派发现金红利304,593,696元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/20|－|2019/6/21|2019/6/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司、长春汽车研究所中实改装车厂、长春汽车研究所科技服务有限公司。
3.扣税说明
无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利0.60元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股现金红利0.60元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利每股现金红利0.54元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利：每股现金红利0.54元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利：每股现金红利0.60元。
五、 有关咨询办法
电话咨询
联系部门：公司投融资管理部
联系电话：0431-85765755；0431-85765685
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会2019年6月14日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-010上海大智慧股份有限公司
关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期和延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期尚需提交股东大会审议批准；
本次重大资产重组尚处于中止审查状态，能否获得中国证监会核准仍存在较大的不确定性，如果中国证监会最终决定不予核准，则本次重大资产重组将终止。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 9日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》，决定公司及子公司上海大智慧财汇数据科技有限公司（以下简称“财汇科技”）拟发行股份、支付现金购买湘财证券股份有限公司100%股份并募集配套资金，本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
鉴于前述决议有效期即将届满，公司于 2016年 2月 7日召开的第三届董事会 2016年第一次临时会议审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》。
一、延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案等有效期的基本情况
（一）拟延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起6个月。本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的其他内容不变。
（二）拟延长股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期至本议案提交股东大会审议通过之日起6个月，授权内容不变。
二、独立董事意见
本次延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期和关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东利益；公司根据规定及时履行了信息披露义务和相关审批程序。
综上，我们同意公司董事会将上述议案提交股东大会审议。
三、其他事项
2015年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150294号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，对公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请中止审查。截止目前，本次重大资产重组尚处于中止审查状态，能否获得中国证监会核准仍存在较大的不确定性，如果中国证监会最终决定不予核准，则本次重大资产重组将终止，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案有效期及授权董事会办理本次重组有关事宜有效期的独立意见。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年二月十五日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016-040债券代码：122073 债券简称：云债暂停
云南云维股份有限公司
关于控股股东云南云维集团有限公司
被申请重整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月24日，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东云南云维集团有限公司（以下简称“控股股东”或“云维集团”）通知，云维集团于2016年6月24日收到昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）的通知书，通知称，云南省第二安装工程公司（以下简称“第二安装公司”）以云维集团不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向曲靖市沾益区人民法院提出对云维集团进行重整的申请。昆明中院收到云南省高级人民法院（2016）云民辖字374号指定管辖决定书指令由其管辖上述重整案件。
第二安装公司提出的重整申请是否被人民法院受理，云维集团是否进入重整程序尚存在重大不确定性。如果第二安装公司对云维集团的重整申请被人民法院受理,云维集团进入重整程序,将可能对本公司股权结构等产生影响,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2016年6月25日
报备文件
（一）法院通知书
（二）云南省第二安装工程公司重整申请书