股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-025湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2016年05月03日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：2016年05月02日-2016年05月03日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年05月03日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月02日15:00至2016年05月03日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第四届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份
208,030,371股，占公司股份总数的36.7465%。
1、出席现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权股份207,992,771股，占公司股份总数的36.7399%。
2、通过网络投票的股东5名，代表有表决权股份37,600股，占公司股份总数的0.0066%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共8名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），代表有表决权股份1,011,071股，占公司
股份总数的0.1786%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
议案1.00关于《2015年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
议案2.00关于《2015年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
议案3.00关于《2015年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
议案4.00关于《2015年度财务决算暨2016年度预算报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
议案5.00关于《2015年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对28,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.8485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00关于《2015年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4726％；弃权3,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案7.00关于续聘审计机构的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对25,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4726％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案8.00关于《公司董事、监事2015年度薪酬》的议案
表决结果：同意208,001,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9862％；
反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。表决通过。
中小股东表决情况：同意982,271股，占出席会议中小股东所持股份的
97.1515％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3649％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4836％。
议案9.00关于申请发行短期融资券的议案
表决结果：同意207,999,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；
反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意980,271股，占出席会议中小股东所持股份的
96.9537％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6704％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案10.00关于申请发行超短期融资券的议案
表决结果：同意207,999,571股，占出席会议所有股东所持股份的99.9852％；
反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0130％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。表决通过。
中小股东表决情况：同意980,271股，占出席会议中小股东所持股份的
96.9537％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6704％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3758％。
议案11.00关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
表决结果：同意208,005,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；
反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的2/3以上表决通过。
议案12.00选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：
12.01.候选人：胡子敬，赞成207,995,021股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9830％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.02.候选人：陈细和，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.03.候选人：崔向东，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.04.候选人：刘一曼，赞成:208,099,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0334％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.05.候选人：龙建辉，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.06.候选人：许惠明，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
12.07.候选人：陈学文，赞成207,994,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
12.01.候选人：胡子敬，赞成975,721股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5037%。
12.02.候选人：陈细和，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的96.4790%。
12.03.候选人：崔向东，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的96.4790%。
12.04.候选人：刘一曼，赞成1,080,471股，占出席会议中小股东所持股份的106.8640%。
12.05.候选人：龙建辉，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的96.4790%。
12.06.候选人：许惠明，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4791%。
12.07.候选人：陈学文，赞成975,471股，占出席会议中小股东所持股份的96.4790%。
议案13.00关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：
13.01.候选人：王林，赞成207,994,871股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
13.02.候选人：陈共荣，赞成207,994,871股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
1303.候选人：邓中华，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届董事会独立董事。
13.04.候选人：王远明，赞成208,054,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0117％，当选为公司第五届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
13.01.候选人：王林，赞成975,571股，占出席会议中小股东所持股份的
96.4889%。
13.02.候选人：陈共荣，赞成975,571股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4889%。
13.03.候选人：邓中华，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4791%。
13.04.候选人：王远明，赞成1,035,471股，占出席会议中小股东所持股份的102.4133%。
议案14.00关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案
表决结果：
14.01.候选人：杨启中，赞成208,024,771股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9973％，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
14.02.候选人：杨玉葵，赞成207,994,772股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9829％，当选为公司第五届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：
14.01.候选人：杨启中，赞成1,005,471股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4461%。
14.02.候选人：杨玉葵，赞成975,472股，占出席会议中小股东所持股份的96.4791%。
以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：邹棒、胡峰
3、结论性意见：公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年05月04日