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第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），交易内容为公司以发行股份及支付现金的方式购买廖邦富等 19名自然人合计持有的成都成电医星数字健康软件有限公司75.238%的股权，并同时向公司实际控制人胡黎明募集配套资金，募集金额不超过本次交易总额的25%。公司第三届董事会第二十五次（临时）会议将于 2015年 2月 12日召开，会议将审议本次交易的方案及相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了公司有关人员对本次交易情况的详细介绍，我们认为:公司本次发行股份及支付现金购买成电医星75.238%股权并募集配套资金符合公司发展战略，有利于增强公司在智慧城市建设领域的经营实力，有利于提升公司业务规模和盈利能力。
第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见经认真审阅相关文件后，我们认为：
1、同意公司将本次交易的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、本次交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
本次募集配套资金的认购方为公司实际控制人胡黎明先生，根据相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，胡黎明先生认购募集配套资金构成关联交易。因此，在公司董事会对本次交易的相关议案进行表决时,胡黎明先生应当依法回避表决。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以 2014年 12月 31日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据具有公允性、合理性。
4、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
（以下无正文）
第三届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
莱茵达体育发展股份有限公司
第八届董事会第七十四次会议独立董事独立意见
一、独立董事关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司独立董事认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
二、独立董事关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》中关于现金分红事项的规定及《公司未来三年股东回报规划》的相关内容,充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。公司2017年度利润分配预案经第八届董事会第四十九次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。因此我们同意上述利润分配预案,并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
三、独立董事关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的独立意见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表进行审计是适宜的。
四、独立董事关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的独立意
见
公司独立董事认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制进行审计是适宜的。
五、独立董事关于关联交易事项的独立意见
公司独立董事认为：关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：
本次审议交易事项有关的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。
六、独立董事关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见
公司独立董事认为：本次拟授权董事会的被担保对象系公司子公司（包括全资子公司、控股子公司及参股子公司），上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会批准的担保额度，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。我们认为公司第八届董事会第七十四次会议审议的关于授权董事会对子公司提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。
七、独立董事关于公司 2017年度对外担保情况的独立意见
公司独立董事认为：截止2017年12月31日，公司累计对外担保余额为
54,280万元人民币。上述54,280万元的对外担保，均为公司为全资子公司正常业务开展提供的连带责任保证担保。担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。上述担保公司已履行了必要的审批程序，符合公司正常生产经营的需要。我们认为公司
2017年度对外担保情况是合理的，符合相关规定的要求。
八、关于 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司独立董事认为：经对公司2017年度董事和高级管理人员的薪酬情况进行核查，认为2017年度公司董事、高级管理人员的薪酬水平相对合理，符合公司所在行业情况和公司的发展现状。
九、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司目前财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，资金安全能够得到保障。在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财产品投资，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过 5亿元（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
十、关于开展资产池业务的独立意见
公司独立董事认为：公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过5亿元人民币用于开展资产池业务，上述额度可滚动使用。
十一、关于子公司 2017年单项计提其他应收账款坏账准备的独立意见
公司独立董事认为：公司此次单项计提其他应收账款坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。该议案的相关决策程序符合有关法律法规的规定。此次单项计提其他应收账款坏账准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、经营成果和资产价值。同意公司本次单项计提其他应收账款坏账准备。
二〇一八年四月二十七日
独立董事：
黄董良 黄海燕 徐林德
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-040
歌尔声学股份有限公司
关于投资设立青岛子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、本次投资事项的基本情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式出资 5,000万元在青岛设立全资子公司。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议于 2014年 8月 7日以现场加通讯表决相结合的表决方式召开,应参与表决董事 9人,实际参与表决董事 9人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于投资设立青岛子公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。
二、拟投资设立的全资子公司基本情况
1、企业名称:歌尔科技有限公司,以主管部门核准登记为准。
2、注册资本:5,000万元。
3、住所地:山东省青岛市崂山区北宅街道办事处投资服务中心308室。
为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
本次投资有助于加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际大客户提供更优质的服务,对全面实施公司发展战略，进一步提高公司的科技研发实力具有积极的推动作用。
四、风险提示
本次投资可能面临公司经营风险、管理风险、公司文化冲突、人力资源整合风险等，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。
五、备查文件
1、《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一四年八月七日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-040
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8
日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-028），公司股
票自2016年6月8日（星期三）上午开市起停牌，并于2016年6月17日发布了《重
大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经公司研究，确认该事项
为重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，自2016
年6月24日开市起按重大资产重组事项继续停牌，2016年6月24日发布了《关
于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-030）、2016年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-030、2016-031、2016-033、2016-034、2016-036、
2016-037）,2016年8月1日披露了《第三届董事会第二十五次（临时）会议决
议公告》（公告编号：2016-038），经董事会审议通过继续停牌的议案，公
司于2016年8月2日披露《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：
2016-039），申请继续停牌。
截至本公告日，公司组织相关中介机构仍在对交易方案进行论证，对标
的资产的尽职调查、审计和评估已大致完成，公司方面也在积极履行出售或
购买资产必要的行政报批或审批程序。公司董事会将在相关工作完成后召开
董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项
尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公
司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易
所的有关规定，公司股票将继续停牌。公司预计于2016年9月8日前复牌并披
露相关公告，逾期未能披露重组相关内容的，公司将根据重组推进情况确定
是否召开董事会审议继续停牌议案并再次向交易所申请延期复牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，按照相关法律法
规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展
公告。公司所有信息均以发布于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的内
容为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会
关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对于公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项的独立意见经核查公司2012年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件满足情况以
及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划符合条件的284名激励对象在限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意公司董事会授权证券及法律事务部办理《限制性股票激励计划（修订
稿）》所授予的限制性股票第二期解锁相关事宜。
二、关于总裁辞职的独立意见
经核查，黄建元先生确因工作岗位轮换原因辞职，黄建元先生辞去公司总裁职务程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。黄建元先生的辞职不会对公司的正常工作和经营造成影响。
基于独立判断，我们同意黄建元先生辞去公司总裁职务。
三、关于聘任总裁的独立意见
1、经审阅本次董事会聘任总裁的个人履历，不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、聘任人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
聘任人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司聘任黄笑华先生为公司总裁。
独立董事：
卫建国：_________________
宋萍萍：_________________
钱强：_________________
证券代码：000693 证券简称:*ST华泽 公告编号：【2018-161】成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于劳动仲裁进展（朱若甫）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别重要提示：
1、此次劳动仲裁涉及金额为143.996621万元。
2、此次劳动仲裁申请人为原公司高管朱若甫先生。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司于2018年11月9日收到西安市劳动人事争议仲裁委员会裁决书（市劳人仲案字（高新）〔2018〕657号）。
根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、本次仲裁事项受理的基本情况
陕西华泽镍钴金属有限公司于 2018年8月15日收到西安市劳动人事仲裁委员会的开庭通知书和应诉通知书((市劳人仲案字(高新(2018)第 657号))，西安市劳动人事仲裁委员会受理了原公司高管朱若甫先生诉公司劳动争议纠纷一案，详情见2018年 8月 16日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《证券日报》的关于劳动人事争议仲裁的公告（公告编号：2018-128）
二、本次劳动仲裁事项进展情况
2018年11月9日，陕西华泽镍钴金属有限公司收到西安市劳动人事争议仲裁委员会裁决书（市劳人仲案字（高新）〔 2 018〕657号），申请人于2018年8月15日向西安市劳动人事争议仲裁委员会提出劳动纠纷仲裁，西安市劳动人事争议仲裁委员会主持调解双方协商未能达成一致。根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条、第四十六条、第四十七条，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释（四）》第五条，《中华人民共和国劳动法》第七十二条，《中华人民共和国社会保险法》第五十八条、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条之规定，裁决如下：
1、自本裁决生效之日起十日内，被申请人陕西华泽镍钴金属有限公司支付申请人朱若甫先生2017年1月 1日至 2018年 5月31日期间的税后薪资
1,248,176. 21元；
2、自本裁决生效之日起十日内，被申请人陕西华泽镍钴金属有限公司支付申请人朱若甫先生解除劳动合同经济补偿金 191,790.00元；
3、自本裁决生效之日起三十日内，被申请人陕西华泽镍钴金属有限公司按照国家、省市有关政策为申请人朱若甫先生缴纳 2016年 7月 1日至 2018年 5月31日的基本养老、基本医疗、工伤、失业和生育保险（被申请人承担用人单位部分、申请人承担个人部分）。
4、驳回申请人朱若甫先生的其他仲裁请求。
三、其他应披露而未披露的重大仲裁事项
无。
四、本次公告的劳动仲裁进展对公司经营及财务方面的影响
因本案尚处在上诉期，还没有形成最终产生效力的法律文件，本公司无法预计该劳动争议事项对公司本期或期后利润构成影响。
五、其他事项
本公司将根据后续情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件目录
西安市劳动人事争议仲裁委员会的裁定书
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
2018年11月16日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-037烟台双塔食品股份有限公司
关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、对外投资概述
为适应公司业务发展的需要，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）拟在加拿大设立 Shuangta Food (Canada) ManufacturingCorporation（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本200万加币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立 RISE PEAK TRADINGLIMITED（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本 50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。
2014年6月4日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在加拿大及香港设立全资子公司的议案》。
此次拟在加拿大及香港设立全资子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
Shuangta Food (Canada) ManufacturingCorporation（暂定名，具体以最终
烟台双塔食品股份有限公司登记为准）、RISE PEAK TRADINGLIMITED（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：Shuangta Food (Canada) ManufacturingCorporation（暂定名，具体以最终登记为准）
授权资本：200万加币
企业类型：有限公司
股东及股东的出资情况：双塔食品出资200万加币，占Shuangta Food (Canada) Manufacturing Corporation注册资本的100%。
出资方式：自筹现金方式
拟定经营范围：豌豆采购、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、进出口业务。（以登记机关核准为准）
2、公司名称：RISE PEAK TRADINGLIMITED（暂定名，具体以最终登记为准）注册资本：50万港币
企业类型：有限公司
股东及股东的出资情况：双塔食品出资 50万港币，占 RISE PEAK TRADINGLIMITED注册资本的100%。
出资方式：自筹现金方式
拟定经营范围：进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。（以登记机关核准为准）
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资设立加拿大全资子公司有利于充分利用加拿大当地豌豆种植优势，整合原料市场，提高原材料供应能力，降低公司采购成本，同时从源头加强控制食品质量安全，实现生产过程全程可追溯，也能进一步加大开发欧美国际市场的力度。
投资设立香港全资子公司旨在优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现
烟台双塔食品股份有限公司收益多元化，提高市场竞争力，加快公司的国际化进程。
五、存在的风险
1、加拿大、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给子公司的设立与运营带来一定的风险。
2、由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
公司将及时披露上述全资子公司注册登记进展情况。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年六月六日
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2019-023
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 26日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品。
一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
1、投资目
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
单笔购买理财产品金额不超过8,000万元，或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6亿元。
3、投资品种
为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
有效期自本次股东会审议通过之日起至公司 2019年年度股东会召开之日为止。
6、决策及实施方式
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品（单笔购买理财产品金额不超过 8,000万元，或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6亿元），有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
. 2019年3月27日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017047浙江东晶电子股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召
开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，
内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017035）。
近日，经深圳市市场监督管理局核准，公司完成了对深圳子公司深圳蓝
海精密电子技术有限公司的工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关
信息如下：
名称：深圳蓝海精密电子技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EMBD1XB
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王皓
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年07月13日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
经营范围：电子元器件、光电产品的研发、设计与销售；投资兴办实业
（具体项目另行申报）；企业管理咨询、商务信息咨询（不含限制项目）；
计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、与销售；管材、铜制品及其它
有色金属制品的销售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以
上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
得许可后方可经营）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一七年七月十四日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2018-076
恒康医疗集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）将于 2018年6月 29日开市起复牌，公司股票复牌后仍将继续推进本次重组相关工作。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产重大事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2017年 10月30日（星期一）开市起停牌，详见公司于2017年10月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-117号）。
经与相关方沟通，确认该重大事项为筹划非公开发行股票，详见公司于 2017年 11月 13日发布的《关于筹划非公开发行股票申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-125号）。停牌期间，根据与各相关机构沟通及论证情况，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，拟以现金购买相关资产，预计本次收购将构成重大资产重组，详见公司于 2017年 11月 23日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-130号）。
公司于 2017年 12月 29日召开了第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，详见公司于 2017年 12月 30日披露的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-146号）。
由于公司预计无法在预定时间内按原计划（即2018年1月31日前）披露重
恒康医疗集团股份有限公司大资产重组预案或报告书，公司于2018年1月12日、2018年1月30日分别召开了第四届董事会第五十二次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续推进本次重组交易，并向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，公司聘请的独立财务顾问亦依据相关法律法规和规范性文件的要求，对公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行审慎核查，并出具了专项核查意见。
2018年4月27日，公司第四届董事会第五十九次会议审议通过了关于本次重大资产重组预案的相关议案，本次重组财务顾问同时出具了《重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见》，详见2018年5月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
深圳证券交易所根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并分别于2018年5月15日、2018年6月15日向公司下发了《关于对恒康医疗集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2018】第7号）、《关于对恒康医疗集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第201号）。根据函件内容，公司董事会组织中介机构及相关方对《问询函》涉及问题制定工作方案，并逐一落实，推进相关工作，截止本公告披露日，标的公司股权梳理工作基本完成，审计、评估报告尚处于编制过程中，营利性改制工作正逐一落实，中介机构核查意见及交易相关事项仍需进一步商讨、论证及完善，因此，公司将延期回复重组《问询函》。
为保障投资者各项权利，根据《中小企业版信息披露业务备忘录-上市公司停复牌业务》等相关规定，经申请，公司股票将于2018年6月29日开市起复牌，公司股票复牌后仍将继续推进本次重大资产重组相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上
恒康医疗集团股份有限公司海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于续聘瑞华会计师事务所发表的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解后，对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为下年度财务审计机构发表了事前认可意见如下：
通过了解该事务所的基本情况，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意并出具独立董事事前认可函，提交董事会讨论。同意续聘其为公司2016年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2015年年度股东大会审议。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年4月21日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2014-015长江证券股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
（一）变更日期：
2013年 12月 1日。
（二）变更原因：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号——财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》（证监会公告[2013]38号）规定，公司应在年度财务报告的财务报表附注的会计政策部分明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准，并自该解释性公告公布之日起施行。
公司按照上述规定对可供出售金融资产减值的认定标准进行了适当调整。
（三）变更前采用的会计估计：
公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试，资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否持续下降，如果其公允价值发生较大幅度下降，即单项可供出售金融资产公允价值的下降幅度
超过其持有成本50%的，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，通常指持续时间一年以上，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。
（四）变更后采用的会计估计：
表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等综合因素发生重大不利变化；其他表明可供出售权益工具已经发生减值的情况。
对于权益工具投资，判断其公允价值发生严重或非暂时性下跌的标准为：单项权益工具的公允价值跌幅达到或超过成本的50%，或者持续下跌时间达到或超过 12个月。
有客观证据表明已发生减值的可供出售金融资产按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号—财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》的规定，公司对
可供出售金融资产减值的认定标准进行了适当调整。公司本次调整，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，采用未来适用法进行处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。对公司 2013年度损益的影响金额占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例较小，对公司损益的影响有限。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，公司对会计估计变更采用未来适用法进行处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。
本次会计估计变更对公司 2013年度损益的影响金额为：增加可供出售金融资产减值损失 3,377.98万元，减少 2013年度归属于母公司股东的净利润 2,533.49万元。该影响金额占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例为2.52%，对公司损益的影响有限。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次会议会计估计变更事项发表了独立意见，认为：公司本次会计估计变更，符合企业会计准则和监管部门相关制度的要求，符合行业特点和公司实际情况；变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更，符合企业会计准则和监管部门相关制度的规定和要求，符合行业特点和公司实际情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够客观地反映公司财务状况和经营成果；对公司 2013年度损益的影响金额占报告期内归属于母公司股东的净利润的比例较小，对公司损益的影响有限。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议公告；
2、公司第七届监事会第二次会议决议公告及监事会对会计估计变更的意见；
3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告 共 2页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-005
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称“国美控股”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押后继续质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、国美控股于 2016年 1月将其持有的 158,114,894股无限售流通股（占本公司总股本23.43%）质押给江苏银行北京东直门支行，2017年 1月 18日，上述股份解除质押登记手续已办理完成。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|国美控股|是|158,114,894|2017-01-19|2018-01-19|江苏银行北京东直门支行|95.76%|申 请 流贷 资 金贷款|
|合 计||158,114,894||||95.76%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，国美控股共持有公司 165,111,795股，占公司总股本24.47%。其所持有上市公司股份累计被质押 158,114,894股，占公司总股本23.43%。
三、备查文件
1、《最高额质押合同》；
关于控股股东股份解除质押暨质押的公告 共 2页
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细及质押登记证明；
3、国美控股出具的《关于股份解除质押登记的告知函》、《关于股票质押的告知函》。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年一月二十日
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－048北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）通知，获悉控股股东上海上丰集团有限公司所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易
补充质押并完成质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为||质押股数||质押开||质押到||质权||本次质押占||用途|
||名称||第一大||||始日期||期日期||人||其所持股份|||
||||股东及||||||||||比例|||
||||一致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|上海上丰集团有限公司||是||13,320,000||2018年6月13日||2018年12月14日||海通证券股份有限公司||5.57%||补充质押||

截止本公告披露日，上海上丰集团有限公司持有本公司股份239,344,000股，
占公司总股本的21.25%。本次部分股份进行股票质押式回购交易业务后，上海
上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份 234,490,000股，占公司总股本的
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告20.82%，占其持有本公司股份总数的97.97%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 6月14日
证券代码： 002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-041嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十六次会议，于 2018年 10月 9日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年10月16日14时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
1、审议通过了《2018年三季度报告》
2018年三季度公司实现营业收入464,359.01万元，同比增长25.99%，累计实现 1,316,358.09万元，同比增长28.78%；2018年三季度公司实现归属于母公司的净利润7,479.04万元，同比增长29.94%，累计实现26,019.30万元，同比增长29.86%。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2018年三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资增资的议案》公司拟使用自有资金人民币 1,500万元对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司（以下简称“辽宁嘉事堂”或“子公司”）进行增资。本次增资完成后后，辽宁嘉事堂的注册资本将增加到人民币 4,000万元，公司仍持有其100%的股权，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于对全资子公司辽宁嘉事堂药业有限公司增资的公告》（公告编号：2018-045）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
关于股东部分股权质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-079
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）的通知，新余睿景因资金需求将其所持有本公司无限售条件的流通股3,210,000股质押给平安信托有限责任公司（以下简称“质权人”）。
具体情况如下：
新余睿景将其所持有本公司无限售条件的流通股3,210,000股于2015年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2015年9月21
日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截止本公告日，新余睿景共持有本公司股份9,380,000股，占公司总股本的4.43%，上述质押的3,210,000股股份占公司总股本的1.52%。截至本公告日，新余睿景共质押股份
3,210,000股，占新余睿景所持公司股份总数的34.22%，占本公司总股本的1.52%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2014－012浙江大立科技股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江大立科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月4日下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002214/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理庞惠民先生，独立董事潘自强先生，董事、董事会秘书、财务总监刘晓松先生及公司保荐机构保荐代表人程超先生及公司部分其他高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江大立科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
宁波双林汽车部件股份有限公司与交易对方就重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“双林股份”或“公司”)拟向朱玉琛等交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的上海诚烨汽车零部件股份有限公司（以下简称“诚烨股份”）100%的股权；同时向双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）非公开发行股份募集配套资金。此次交易所涉信息属于上市公司股价敏感重大信息。
双林股份与双林集团、交易对方等在此次资产重组过程中，严格按照证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司公平信息披露指引》、《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，遵循上市公司内部管理制度《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，有效做好了股价敏感信息的保密管理工作，未出现重大信息泄露等违规行为。现说明如下：
一、2016年9月初，双方首次接触商谈,并于9月17日，双林股份与诚烨股份、交易对方签署《保密协议》。
2016年10月15日，双林股份与独立财务顾问南京证券签署《保密协议》。
2016年10月16日－11月31日，双林股份与诚烨股份股东就支付方式、对价、补偿方式等内容进行了初步谈判磋商。
2016年11月4日，双林股份与诚烨股份股东就此次重大资产重组事项签署《意向协议》。
2016年 11月 5日，双林股份与立信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《保密协议》。
2016年11月7日，双林股份与上海市锦天城律师事务所签署《保密协议》。
2016年 11月 8日，公司向深圳证券交易所申请停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。在此公告披露前 20个交易日内，剔除大盘因素，双林股份股价累计涨幅未超过20%。
2016年 11月 8日，公司与诚烨股份、交易对方、中介机构进行了第一次沟通会议，确定了初步时间安排和工作分工。南京证券项目负责人就重大资产重组期间法律法规及政策要求向相关方进行了讲解和培训，现场对内幕信息知情人档案和重组事项交易进程备忘录进行了登记工作。
2016年11月15日，双林股份聘请评估机构，并与中通诚资产评估有限公司签署《保密协议》。
二、2016年11月14日，双林股份提交了内幕信息知情人名单，包括双林股份和控股股东双林集团的董事、监事、高级管理人员知情人员名单、其直系亲属、配偶名单；交易对方及标的公司的董事、监事、高级管理人员知情人名单、其直系亲属、配偶名单；各中介机构经办人员及其直系亲属、配偶名单。公司就上述内幕信息知情人员在停牌前6个月持有或买卖上市公司股票的相关情况提交了自查报告及相关人员的声明和承诺。
2016年 11月 29日，双林股份收到创业板问询函【2016】第 184号《关于对宁波双林汽车部件股份有限公司的问询函》，针对信息保密工作情况及是否存在信息泄漏等事项，公司进行了认真的核查，根据公司核查以及当事人出具的承诺，公司认真及时向深交所作出回复。
2016年11月30日，双林股份至中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行了知情人买卖股票情况查询。
三、在双林股份停牌之日至双林股份董事会审议通过本次重大资产重组报告书之日，双林股份及时、准确、完整对相关信息进行披露。双林股份按照深交所的相关规定每5个交易日发布一次进展公告，及时披露此次重大资产重组事件最新情况。
在筹划及尽调期间，双林股份及其董事、监事、高级管理人员，交易对方及其股东的董事、监事和高级管理人员，聘请的中介机构南京证券股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市锦天城律师事务所、中通诚资产评估有限
公司及其经办人员均遵守保密制度的规定，在双林股份重组报告书披露前，均没有公开或泄露该信息。
四、双林股份与所聘请的证券服务机构均签署了保密协议，承诺在本次重大资产重组方案未公开披露前，协议各方均不得以任何形式将有关本次重大资产重组的相关事宜泄露给任何无关人员或第三方。
五、针对此次资产重组事宜，双林股份在公司内部严格控制信息知情人员范围，尽量缩短信息流转的路径，缩小信息扩散的范围，监控公司网络系统，采取在信息公开披露前将其控制在最小范围内，重大信息指定专人报送和保管等有效措施使得无权接触的人员不能轻易知晓具体情节。对于重组工作推进而不同程度接触到相关信息的公司的高级管理人员、财务人员、公司内部信息技术人员等经办人员，加强法制教育，提高思想认识，防范于未然，有效的做好了信息保密工作。
宁波双林汽车部件股份有限公司2017年 1月 15日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-054
成都深冷液化设备股份有限公司2018年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：O亏损O扭亏为盈O同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 30%|盈利：1037.20万元|
||盈利：518.60万元–726.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩下降的原因说明如下：
因报告期内收到的政府补助相比去年同期减少所致，归属于上市公司股东的净利润相比去年同期下降。
公司 2018年1—9月，非经常性损益对公司净利润的影响约为 116.46万元，上年同期非经常性损益为583.64万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
2018年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年10月11日
深圳科瑞技术股份有限公司第三届董事会独立董事
关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们对第三届董事会第二次会议审议的《关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》进行了认真审议并发表独立意见如下：
公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意公司第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，并同意将《关于第三届董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接独立董事意见的签字页）
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
独立董事（签字）：
曹广忠
独立董事（签字）：
韦佩
独立董事（签字）：
郑馥丽
年 月 日