证券代码:300481 证券简称::濮阳惠成 公告编号:2015-017濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2015年9月1日（星期二）召开公司2015年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
1、本次股东大会召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年9月1日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2015年8月31日至2015年9月1日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年9月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年8月31日下午15:00至2015年9月1日下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年8月26日（星期三）。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议出席对象：
（1）截至2015年8月26日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请具有证券从业资格的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
7、现场会议召开地点：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司会议室。
二、本次会议议程：
审议如下议案：
1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
11、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告及文件。
三、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：时间为2015年8月31日09:30-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2015年8月31日16:30之前送达或传真到公司；
（1）法人股东登记。法人股东的股东代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点：
濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部，如通过信函方式登记，信封上请注明“2015年第三次临时股东大会”字样。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体程序：
1、投票代码：365481；
2、投票简称：惠成投票；
3、投票时间：2015年9月1日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|全部议案|100.00 元|
|1|审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》|1.00元|
|2|审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》|2.00元|
|3|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》|3.00元|
|4|审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》|4.00元|
|5|审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》|5.00元|

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|-|-|-|
|6|审议《关于修订<对外担保制度>的议案》|6.00元|
|7|审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》|7.00元|
|8|审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|8.00元|
|9|审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》|9.00元|
|10|审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|10.00元|
|11|审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|11.00元|

注：对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对于“委托数量”具体如下表：
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年8月31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年9月 1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写“姓名”、
“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一
个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“濮阳惠成2015年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）采取网络投票注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（4）同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统投票又通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，以第一次投票为准；
（5）投票结果查询：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，股东可以通过证券营业网点查询投票结果；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的，可以于当日下午18:00后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”可以查看个人网络投票的结果。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：陈淑敏
电话：0393-8910373
传真：0393-8961801
邮箱：chenshumin@huichengchem.com
通讯地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部
邮政编码：457001
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十日书面提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议、第二届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
附件1：
濮阳惠成电子材料股份有限公司 2015年
第三次股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件2：
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数： 代理人身份证号码：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席濮阳惠成电子材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》||||
|2|审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|3|审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》||||
|4|审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||
|5|审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》||||
|6|审议《关于修订<对外担保制度>的议案》||||
|7|审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》||||
|8|审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》||||
|9|审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》||||
|10|审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》||||

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|11|审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|

注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”选择与委托人意见一致的选项。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。
2、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
4、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签章： （自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并加盖公章）
法定代表人：
年 月 日