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股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—031浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司以4,850万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
1、产品名称：利多多惠至28天。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
4、产品收益率：4.9%/年。
5、投资期限：28天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币4,850万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有 16,610万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有20,491万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年4月17日
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对第一届董事会第三十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
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|独立董事：薛祖云、蔡秀玲、洪波|
|2018年10月25日|
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）021号华鹏飞股份有限公司
关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为博韩伟业（北京）科技有限公司及其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司在2019年度对博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）及其控股子公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称“宏图创展”）和深圳市鸿赟通达科技有限公司（以下简称“鸿赟通达”）向银行申请综合授信提供不超过人民币 14,000万元的连带责任担保，担保期限为自授信协议签署之日起不超过 1年，授信期满保证期间不超过2年。具体情况如下：
1、具体担保对象和提供担保额度
（单位：万元）
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|被担保公司|担保公司|担保额度|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|华鹏飞股份有限公司|6,000.00|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|华鹏飞股份有限公司|6,000.00|
|深圳市鸿赟通达科技有限公司|华鹏飞股份有限公司|2,000.00|
|合计||14,000.00|

2、担保前提条件及相关授权
公司为宏图创展及鸿赟通达提供授信担保需以宏图创展及鸿赟通达的其他
股东提供反担保为前提。
公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
3、担保事项的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，审议通过后即可实施。
二、担保对象基本情况
1、基本情况：
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|名称|成立日期|注册地|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|2010.04.27|北京|李长军|5,000|企业级移动信息化综合运营服务|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|2006.03.08|辽宁|韩国超|5,000|测绘地理信息技术服务|
|深圳市鸿赟通达科技有限公司|2018.06.25|深圳|张广顺|1,800|企业级移动信息化综合运营服务|

2、与上市公司关系：
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|名称|与上市公司关系|股权结构|
|博韩伟业（北京）科技有限公司|全资子公司|公司持股100%|
|辽宁宏图创展测绘勘察有限公司|二级控股子公司|博韩伟业持股51%|
|深圳市鸿赟通达科技有限公司|二级控股子公司|博韩伟业持股70%|

3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
（单位：元）
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||主要财务指标|博韩伟业（北京）科技有限公司（母公司）||辽宁宏图创展测绘勘察||深圳市鸿赟通达科技有限|
||（经审计，截止|||有限公司||公司|
||2018.12.31）|||（母公司）||(母公司)|
|资产总额||590,174,755.29|732,024,559.34||1,893,687.69||
|负债总额||147,296,853.10|408,302,899.14||37,010.00||
|净资产||442,877,902.19|323,721,660.20||1,856,677.69||

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||||博韩伟业（北京）科技||辽宁宏图创展测绘勘察||深圳市鸿赟通达科技有限|
||主要财务指标|||||||
||||有限公司||有限公司||公司|
||（经审计，2018年度）|||||||
||||（母公司）||（母公司）||(母公司)|
|营业收入||145,903,594.29||443,411,430.19||--||
|利润总额||43,983,633.82||100,869,072.18||-143,322.31||
|净利润||36,986,812.66||88,087,528.50||-143,322.31||

三、拟签订的担保协议的主要内容
公司本次为博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
其中，公司为宏图创展及鸿赟通达提供授信担保需以宏图创展及鸿赟通达的其他股东提供反担保为前提。
四、担保目的和风险评估
1、从子公司实际经营情况出发，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决子公司经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，保持良好的经营情况，提升经营效率。
2、本次担保对象为公司全资子公司及二级控股子公司，其经营情况稳定，均不存在被列入失信执行人的情形，且在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司实际担保余额 9,100.00万元，占公司 2018年 12月 31日经审计资产总额的4.18%、归属于母公司净资产的9.33%。公司
未有合并报表范围之外的担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
公司董事会在对上述子公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为相关担保事项风险可控，有助于缓解其资金压力。
七、独立董事意见
公司为博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达申请银行综合授信提供担保额度，主要是为了满足子公司正常经营的需要，被担保对象为公司全资子公司及二级控股子公司，被担保对象经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意博韩伟业、宏图创展和鸿赟通达申请综合授信提供担保额度相关事宜。
八、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年四月二十六日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 公告编号：2019-016
浙江晶盛机电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司现金资产收益，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金不超过3亿元人民币（含）用于购买低风险理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 3亿元人民币（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年以内低风险理财产品，投资品种包括银行低风险理财产品、证券公司收益凭证等金融机构发行的低风险理财产品，但不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用公司闲置自有资金用于投
资低风险理财产品，资金来源合法合规。
6、决策程序
经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审管理部门负责对短期理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、审批程序
1、2019年4月8日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。
2、2019年4月8日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为，公司（含子公司）使用闲置自有资金不超过3亿元人民币（含）用于购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-012
广州市香雪制药股份有限公司
关于子公司产品抽检不合格事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、有关产品抽检情况
近日，国家食品药品监督管理总局发布了《关于65批次中药饮片不合格的通告》（2018年第23号），广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司亳州市沪谯药业有限公司（以下简称“亳州沪谯”）被抽检的甘草饮片（生产批号为1509260471）不符合标准规定。公司对此高度重视，立即开展自查，经查涉及批次甘草原料采购入库前均按照药典标准检测合格，生产过程符合工艺与GMP要求，成品出厂前按照药典全检合格。针对涉及批次甘草，国家抽检与公司检验结果两者存在差异，可能存在非人为检测结果偏差的情况。
二、公司说明
（一）差异产品的主要情况
公司子公司亳州沪谯于2015年7月5日购进甘草原药材（批号：1507053923），参照《中华人民共和国药典》2015年版一部检测甘草酸含量：2.5%（要求不少2.0%），此批甘草原药材于2015年9月26日加工成甘草饮片（批号：1509260471），检测甘草酸含量：2.0%。2016年7月19日，国家级中药材及饮片专项抽检，其出具的报告显示甘草酸含量：1.7%（要求不少于1.8%），不符合规定。
（二）公司对该批次产品的调查情况
亳州沪谯生产的甘草饮片具备完善的质量溯源系统，质量合格并稳定可控。
而此次涉及的甘草饮片，经查，导致不合格的原因存在以下情况：1、甘草加工过程中洗润不规范造成有效成分流失；2、饮片存储环境湿度过大。
（三）公司对此事项采取的措施
公司本着对消费者负责的态度，对涉及批号的产品暂停销售，并按照药监部门的监管要求进行整改，规范管理。同时，公司子公司亳州沪谯积极与药监部门说明汇报了上述情况，并与相关部门商讨进一步完善甘草饮片检测问题。
三、对公司的影响
涉及该批次产品销售金额为人民币2,050元，占公司2016年度营业收入的0.0001%，本次事件对公司的生产经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响。
公司后续将密切关注相关事件的进展，并及时根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年2月9日
西北轴承股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为西北轴承股份有限公司的独立董事出席了公司第六届董事会第三十四次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对提名董事候选人发表的独立意见
因公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会的提名审核，同意推荐张立忠先生、赵泷先生、周家峰先生、方宇先生、卜健女士、张丽芳女士、陈飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意推荐李晓东先生、张文君先生、马志强先生、王天鹏先生为第七届董事会独立董事候选人。
经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。
二、关于对关联交易事前认可意见
我们提前收到了公司董事会拟审议的日常经营关联交易事
项内容。作为西北轴承股份有限公司独立董事，认为本次会议审议的2500万元日常经营关联交易预计事项符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。我们同意对公司2014年度日常经营关联交易预计事项提交董事会审议，并请关联董事回避表决。
三、关于对关联交易的独立意见
我们本着客观、公正的原则，就公司 2014年度日常经营关联交易预计展期事项进行了认真审查，我们认为：这项关联交易有利于扩大公司产品种类、增加销售收入。同时，符合国家有关法规和公司章程规定，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
为此，我们对此项日常经营关联交易表示同意。
四、对部分客户债务重组事项的意见
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司本次部分客户债务重组进行了认真的核查，我们认为公司对部分客户所欠应收账款进行债务重组处理，以加快货款清收、减少不良债权损失、真实地反映公司的资产状况为目的，已对债务重组差额提足坏账准备，不影响公司当期损益。我们同意公司对部分客户债务重组。
五、收购西北轴承机械有限公司股权的意见
公司以 1,048,953.60元的价格收购西北轴承机械有限公司100%股权的事项，有利于降低公司债务风险，盘活存量资产，丰富公司产品和市场结构，提高公司整体竞争能力，符合公司长远发展战略。本次收购股权的定价客观、公允,协议内容公平、合理,不会损害公司和各股东利益。我们同意该项议案。
西北轴承股份有限公司独立董事
李刚、李晓东、仇建军、冯亮
二 O一四年五月二十三日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-112
浙江华策影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东杭州大策投资有限公司（以下简称“大策投资”）通知，获悉大策投资持有的本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大策投资|是|33,000,000|2016年10月11日|至申请解除质押之日止|招商银行股份有限公司杭州高新支行|9.36%|融资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，大策投资共持本公司股份 352,512,000股，占公司股份总数的20.18%，其所持有公司股份累计被质押 263,720,000股，占其持有公司股份总数的74.81%，占公司股份总数的15.1%。
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议若干事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度利润分配的独立意见
公司董事会综合考虑公司未来发展战略和资金安排，提出了 2018年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。因此，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于2018年度公司《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的独立意见
我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意公司2018年度《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
三、关于聘任公司 2019年度财务审计机构的独立意见
经审查了解，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们对公司拟定的 2019年董事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员 2019年的薪酬符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董事、高级管理人员的激励与约束作用。我们同意董事会拟定的 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将董事薪酬方案提交公司 2018年度股东大会审议。
五、关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经审慎核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、截至 2018年 12月 31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，报告期内，公司及公司子公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、截至2018年12月31日，除公司及子公司间相互提供担保以外，公司对外担保金额为0元。
七、关于公司 2018年度关联交易实施情况及 2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们认为，公司 2018年度已发生的日常关联交易和公司预计 2019年与关
联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。在公司董事会表决过程中，关联董事程上楠先生、CHENG XIAO SU女士、吕忠诚先生已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司对 2019年度日常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于2019年度公司及子公司间相互提供担保额度的独立意见
我们对公司担保事项进行了事前审议，基于独立判断的立场，同意将上述年度担保议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该担保符合公司实际情况，能够满足公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求，符合有关法律法规的规定；且担保事项风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意2019年度公司担保额度。
九、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备。
十、关于调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体2017年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿的议案
公司本次调整公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017年度业绩承诺补偿方式暨将股份补偿调整为现金补偿是由于业绩补偿义务主体将其所持有的公司大股份办理了质押手续，目前未质押的股份数量已不足以履行 2017年度业绩补偿承诺，解质押需要大量的现金，业绩补偿义务主体无法用股票来补偿业绩承诺，而根据公司与天海集团、吕超、薛桂凤签署的《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《关于发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协
议》（以下简称“补偿协议”）中关于补偿股份方式的调整约定：“若公司在补偿协议项下进行股份回购并注销事宜因未获得股东大会审议通过或未获得相关债权人认可等原因而无法实施的，则补偿义务主体应全部以现金方式向公司支付补偿价款，各补偿义务主体就现金补偿义务向甲方承担连带清偿责任。”鉴于目前情况，业绩补偿义务主体根据补偿协议约定同意将股份补偿的方式调整为现金补偿的方式来履行其 2017年度业绩补偿承诺，将更有效保护广大投资者（特别是中小投资者）及公司的合法权益。本次补偿方式的调整符合原补偿协议约定的基本原则，未改变履行业绩补偿承诺的意愿，未改变补偿金额计算方式，我们同意公司重大资产重组标的资产业绩补偿义务主体 2017年度业绩承诺补偿方式由股份补偿调整为现金补偿，并同意将该议案提交股东大会审议。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议若干事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
鄂海涛
鄂海涛
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2014-015
紫光古汉集团股份有限公司
关于 2013年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所在对紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度报告的事后审查中关注到：公司之全资子公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称：“制药公司”）2013年 12月底停产，报告期计提固定资产减值损失、发出商品减值损失、职工内退费用和存货报废等事项对公司利润产生重大影响。现将上述减值等费用的计提依据、会计处理以及对报告期利润的影响情况补充披露如下：
一、固定资产减值损失
制药公司因 GMP证书于 2013年 12月到期，位于衡阳市石鼓区合江路的生产基地截至资产负债表日已经停产，经过专业机构及专家对制药公司的生产基地实地调研和勘察，该厂址厂房及设施设备无法满足新版 GMP认证的要求。以上情况表明该生产基地厂房和机器设备存在明显减值迹象，由于厂房和机器设备的使用价值和转让价值均较小，因此公司对其净值全额计提减值准备。
制药公司固定资产减值测试未考虑拆迁事项的影响，原因为导致衡阳市石鼓区合江路生产基地固定资产产生减值准备事项根本原因系 GMP认证到期而非面临拆迁。由于制药公司于 2014年 5月 8日才收到拆迁文件，在资产负债表日进行减值测试时并不具备需要考虑该拆迁事项影响的理由和条件。
综合上述情况，按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，制药公司于 2013年度计提固定资产减值准备为 3,988万元，计入资产减值损失，该固定资产减值事项影响报告期利润 3,988万元。
二、存货跌价准备及存货报废
受到停产、药品使用期限和市场价格持续下滑影响，制药公司对库龄超过药品使用期限的库存商品全额计提存货跌价准备，对存在减值迹象的库存商品则由财务部门对其进行减值测试，并对其单位成本高于可变现净值的存货计提了相应的存货跌价准备；同时制药公司对生产部门和资产管理部清理出无使用价值和转让价值的原材料，提请制药公司董事会批准报废后计入管理费用。
按照《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定，制药公司计提存货跌价准备 1,925万元计入资产减值损失，清理出需要报废处理的原材料 207万元已计入管理费用，报告期内存货减值及报废影响利润 2,132万元。
三、职工内退费用
因 GMP认证已经到期，而新的生产基地尚处于规划阶段，基于公司规划和员工自身发展考虑，制药公司董事会决定实施职工内退政策，并在自愿平等的原则上与 270名员工签订了职工内退协议，根据协议约定，制药公司合计需要支付辞退福利 2,869万元。按照《企业会计准则第 9号---职工薪酬》应用指南相关规定，制药公司将上述辞退福利 2,869万元计入管理费用，该事项影响报告期利润 2,869万元。
四、2013年报中表述为“发出商品减值损失”应为“存货跌价准备”。
五、年审会计师专项意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师对上述事项发表专项意见：我们认为制药公司关于固定资产减值的会计处理符合《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定；制药公司关于职工内退费用的会计处理符合《企业会计准则第 9号---职工薪酬》应用指南相关规定；制药公司关于存货跌价准备和存货报废相关会计处理符合《企业会计准则第 1号——存货》的相关规定。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
2014年 5月 29日
江苏维尔利环保科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏维尔利环保科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关文件的规定，我们对公司 2016上半年度关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
次担保有助于能够为杭能环境获取必要的资金支持，有助于杭能环境经营的持续稳定，该项担保内容及决策程序符合相关规定。
2016年6月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司维尔利环境（卢森堡）服务有限公司提供担保的议案》,公司拟为卢森堡子公司向中国银行常州分行申请的 1,800万元贷款提供担保,以为卢森堡子公司获取必要的资金支持，其将有助于卢森堡子公司经营的持续稳定，进一步推动其开展海外业务。
截至报告期末，公司对全资子公司担保总额为不超过 16,300万元。
三、关于公司2016上半年度关联交易事项的独立意见
我们对报告期内公司关联交易情况进行了认真了解和核查，认为：
经核查，公司发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告的议案
经审查，我们认为：公司2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事：赵旦
吴海锁付铁
二零一六年八月十九日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第七次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于出售控股子公司股权的独立意见
公司本次将持有的深圳市新浦自动化设备有限公司60%股权以9600万元人民币的价格进行转让。本次转让价格及定价政策合理公允，转让事宜决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
本次出售资产有利于提高公司资源配置，降低公司财务成本，符合公司总体战略发展规划，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意关于公司出售深圳市新浦自动化设备有限公司股权事项。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二零一七年十二月一日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰公告编号：2014-027威海广泰空港设备股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月10日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长李光太先生，总经理孟岩先生，副总经理、董事会秘书任伟先生，独立董事李耀忠先生，财务负责人乔志东女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-06
酒鬼酒股份有限公司
2014年第一季度业绩预减公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日—2014年 3月 31日。
2、业绩预告类型：同向大幅下降
3、业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
||2014年1 月1 日—2014年3 月31 日|2013年1 月1 日—2013 年3 月31 日||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100 万元——400 万元|盈利： 1010.91 万元|-90.11%—-60.43%|
|基本每股收益|盈利：0.0031元/股——0.0123 元/股|盈利： 0.0311 元/股|-90.11%—-60.43%|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期营业收入与去年同期相比大幅下降导致净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2014年 1-3月份具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2017-053广东伊之密精密机械股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会秘书张涛先生任期届满，不再担任公司董事会秘书职务，离任后张涛先生仍担任公司董事和副总经理。截至本公告日，张涛先生未直接持有公司股份。
董事会对张涛先生任职期间在公司资本运作、战略规划、信息披露等重要工作方面所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉职责的工作态度及对公司的贡献表示衷心感谢。
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任余焯焜先生为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。余焯焜先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，相关材料已报深圳证券交易所审核无异议通过。余焯焜先生个人简历已于2017年6月30日所公告的《第二届董事会第二十三次会议公告》（公告编号：2017-043）中披露。
董事会秘书余焯焜先生联系方式：
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
电话：0757-29262256
传真：0757-29262337
电子邮箱：yuzhuokun@yizumi.com
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号： 2014-032天广消防股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2014年6月14日10时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于2014年6月11日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊载在 2014年 6月 17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
2、审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊载在 2014年 6月 17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的公告》。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊载在 2014年 6月 17日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天广消防股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一四年六月十四日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2019—017大亚圣象家居股份有限公司
关于全资子公司关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）向福建居怡竹木业有限公司（以下简称“福建居怡”）采购多层实木复合地板用于日常销售。
2、公司实际控制人中的陈建军先生曾于 2018年 7月 5日起至 2018年 10月 11日担任福建居怡的董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，福建居怡在陈建军先生任职期间为公司的关联方，其卸任后的 12个月内仍被视为公司的关联方。上述期间圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板的交易事项构成关联交易。
3、2019年年初至披露日，圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板合计关联交易金额为2,289万元，预计2019年1-10月发生交易金额不超过25,000万元。
4、公司于2019年3月18日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了上述关于全资子公司关联交易事项的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，获6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。
5、本次关联交易需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：福建居怡竹木业有限公司
注册地址：建瓯市中国笋竹城工业区D10、D11、D13地块
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郭学婢
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2010年10月9日
统一社会信用代码：91350783561687674Q
主营业务：竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工；聚氯乙烯地板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料（不含危险化学品）加工、销售；竹木料经营，自营产品进出口业务（不含进口分销业务）。
主要股东：福建华宇集团有限公司持股51%，圣象集团有限公司持股29%， Home LegendLLC持股20%；实际控制人为郭学婢。
2018年度，该公司实现营业收入28,862万元，净利润1,849万元，截止2018
年12月31日，该公司总资产19,509万元，净资产6,285万元（未经审计）。
2、构成何种具体关联关系的说明
公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、福建居怡不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售，交易价格公允，圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款。
四、关联交易的主要内容和定价政策及定价依据
圣象集团有限公司（甲方）与福建居怡竹木业有限公司（乙方）签署的《产品采购框架协议》
1、甲方日常销售所需的部分多层实木复合地板由乙方负责提供，乙方对甲方所需的以上产品保证及时供应。
2、乙方保证所供应的产品价格不高于同期市场平均价格，并适当予以优惠，甲方有权对此予以监督。
3、2019年1-10月预计交易总额不超过25,000万元。
4、甲方应就乙方提供的产品按季度向乙方支付费用。
5、本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。
6、本协议有效期为10个月，自2019年1月1日起至2019年10月31日止。
五、关联交易目的和影响
随着人民经济水平的持续增长，消费者提升生活品质的诉求，实际消费能力、消费理念都在不断提高，同时，鉴于多层实木复合地板独有的产品特性，已获得消费者的青睐，因此，近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业，有着优质的多层实木复合地板产品及良好的口碑。近年来，圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上，导致产量不能满足部分订单需求。
福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保等特点，在同行业中具有很高的产品质量口碑，得到了广大用户的认可。圣象集团向福建居怡采购的多层实木复合地板，是符合圣象集团木地板检测标准的，并经圣象集团验收合格，因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。
本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易，根据市场比价确定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下：
公司本次关联交易，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十七次会议决议；
4、《产品采购框架协议》。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-014深圳市同益实业股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2017年年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2017年年度报告全文》已于2018年4月3日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二○一八年四月三日
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会审计委员会议事规则
（已经公司于2019年 10月24日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计的沟通和评价,财务信息及其披露的审阅,内部控制及风险管理的监督和评价,重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。
第三条审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权,不受公司任何部门和个人干预。
第四条公司内部审计部门是审计委员会的日常办事机构,负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草审计委员会议案等。
内部审计部门应结合内部审计监督，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对监督检查中发现的内部控制缺陷，应按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
第二章人员组成
第五条审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第七条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（二）监督、指导公司的内部审计制度的制定、评价及实施，指导公司内控部的工作，及时向董事会、股东大会汇报监督过程中发现的重大内控缺陷；
（三）审查公司内控制度，审核年度《公司内部控制自我评价报告》，并提交董事会审议；
（四）听取公司内部审计机构、财务会计机构的工作汇报，定期取得公司内外部审计报告、财务报告；审核公司的财务信息及其披露；
（五）有权取得公司年度生产经营计划、年度财务预算、重要投资事项报告、重要的合同与协议等委员会认为必要的资料；
（六）推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险；
（七）有关法治建设及依法治理的其他职责；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。相关议案需要股东大会批准的,应按照法定程序提交股东大会审议。
第十一条审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告、《公司内部控制自我评价报告》
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议,但非委员董事对会议议案没有表决权。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司审计部负责保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本议事规则自董事会决议通过之日起实行。
第二十三条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本议事规则解释权归属公司董事会。