证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-024上海中信信息发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
公司董事会于2016年5月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年6月6日（星期一）下午2:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室。
（四）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络
投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：公司董事长张曙华。
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）、股东及股东授权代表人出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计10
人，其所持有表决权的股份总数为43,801,060股，占公司股份总数的65.5704%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计10人，其所持有表决权的股份为43,801,060股，占公司股份总数的65.5704%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计0人，其所持有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%；
3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）7人，其所持有表决权的股份为3,680,980股，占公司股份总数的5.5104%。
其中：参加现场会议投票表决的中小投资者7人，其所持有表决权的股份为3,680,980股，占公司股份总数的5.5104%；通过网络投票的中小投资者0人，其所持有表决权的股份为0股，占公司股份总数的0%。
（二）、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议情况
除董事尹於舜先生、独立董事刘运宏先生、独立董事黄亚钧先生及独立董事刘红梅女士因个人原因请假缺席本次股东大会外，其他董事、监事、高级管理人员均列席了本次会议。
公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会之法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：（一）、经审议，与会股东通过了《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
各子议案表决情况如下：
1.01本计划激励对象的确定依据和范围
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.02限制性股票的来源和数量
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.03限制性股票的分配情况
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0%。
获得通过。
1.05限制性股票的授予价格
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.06限制性股票的授予与解锁条件
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.07本计划的调整方法和程序
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.08限制性股票会计处理
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.09实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.10权利和义务
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.11本计划的变更与终止
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
1.12回购注销的原则
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
上述议案的详细内容详见公司于2016年5月12日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
（二）、经审议，与会股东通过了《关于<上海中信信息发展股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
上述议案的详细内容详见公司于2016年5月12日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
（三）、经审议，与会股东通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意43,801,060股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,680,980股，占出席会议中小股东所持股份的5.5104%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
获得通过。
上述议案的详细内容详见公司于2016年5月12日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
四、律师出具的法律意见情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：李鹏、王伟建
3、结论性意见：
本所律师基于上述审核、查验后认为，上海中信信息发展股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《上海中信信息发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海中信信息发展股份有限公司2016年第一次股东大会之法律意见书》。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会 2016年6月6日