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北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2017）第101号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年 3月 24日在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《中弘控股股份有限公司第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告》、《中弘控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第七届董事会于2017年3月8日召开2017年第三次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于 2017年 3月 9日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年3月24日下午15:00在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，公司董事长王继红主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2017年3月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年3月23日下午15:00至2017年3月24日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，共计持有公司有表决权股份 1,595,354,385股，占公司股份总数的26.6190%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份 1,595,300,065股，占公司股份总数的26.6181%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 6人，共计持有公司有表决权股份 54,320股，占公司股份总数的0.0009%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11人，代表公司有表决权股份数 2,570,520股，占公司股份总数的0.0429%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于为子公司借款提供担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意1,595,315,465股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9976%；反对37,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,533,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的98.5520%；反对37,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.4480%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：【通过】
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
霍雨佳
2017年3月24日
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-055
合力泰科技股份有限公司
五届一次董事会决议公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会会议于 2017年 6月 6日下午14：00采用通讯表决方式召开。本次会议通知于 2017年 5月 29日以通讯方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举文开福先生为公司第五届董事会董事长，选举王宜明先生为公司第五届董事会副董事长，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
文开福先生、王宜明先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
二、审议《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
1、战略委员会：4名
主任：文开福
委员：王宜明、谢岭（独立董事）、陈贵生
2、提名委员会：4名
主任：谢岭（独立董事）
委员：文开福、李有臣（独立董事）、郑国清
主任：吴育辉（独立董事、会计专业人士）
委员：李有臣（独立董事）、文璟、何为（独立董事）
4、薪酬与考核委员会：4名
主任：吴育辉（独立董事）
委员：文开福、李有臣（独立董事）、陈贵生
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
三、审议《关于聘任公司总裁的议案》
董事会聘任文开福先生为公司总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三
年。
文开福先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
四、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生为公司副总裁，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈贵生先生、金波先生、李德军先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
五、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
董事会聘任陈贵生先生为公司财务负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈贵生先生个人简历详见2017年4月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《合力泰科技股份有限公司四届五十四次董事会决议公告》（公告编号：2017-033）。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任金波先生为公司董事会秘书，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
金波先生，1977年出生，中国国籍，博士学历。金波先生 2007年 10月至 2011年 12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年 12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。2014年4月23日至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。2015年 9月至今兼任维尼健康（深圳）股份有限公司董事，2012年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司79,605,288股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司56,860,920股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
金波先生联系方式：
联系地址：江西省吉安市泰和县工业园区
电话：0796-8979766
传真：0533-2343989
电子邮件：jinbo@holitech.net。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了如下独立意见：“经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
同意聘任文开福先生担任公司总裁，同意聘任陈贵生先生、金波先生、李德军先生担任公司副总裁；同意聘任陈贵生先生担任公司财务负责人；同意聘任金波先生担任公司董事会秘书。
七、审议《关于聘任审计部门负责人的议案》
董事会聘任刘森林先生为公司审计部门负责人，从本次董事会审议通过之日起任期三年。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
刘森林先生简历如下：
刘森林，男，1981年 8月生，本科学历。2007年至 2010年 7月在深圳市得润电子股份有限公司任审计主管、审计部负责人、公司监事，2010年 8月至2011年12月在国民技术股份有限公司任审计部经理，2012年1月起至今任江西合力泰科技有限公司审计部负责人。
刘森林先生持有泰和县行健投资有限公司0.89%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司 79,605,288股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有本公司5%以上的股东、公司其他董事、监事及其他高级管理人员之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
八、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈海元先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。从本次董事会审议通过之日起任期三年。
陈海元先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
表决结果：同意11票，不同意0票，弃权0票。
陈海元先生简历如下：
陈海元，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，毕业于云南财经大学财务管理专业，大学本科学历，2013年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年10月至今任职于合力泰科技股份有限公司。
陈海元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈海元先生联系方式：
联系地址：山东省沂源县城南外环89号
电话：0533-2343868
传真：0533-2343989
电子邮件：chenhaiyuan@holitech.net。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司召开董事会 8次，股东大会 2次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席 1次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人就公
司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 3月 3日，在公司第一届董事会第十三次会议上，本人对关于首次公开发行股票募集资金使用；关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金；关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
2、2017年 3月 14日，在公司第一届董事会第十四次会议上，本人对关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况；关于公司 2016年度内部控制评价报告；对续聘会计师事务所；
关于 2016年度利润分配；关于董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬方案；关于提名公司第二届董事会董事（含独立董事）候选人；
关于公司 2017年关联交易计划；关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。
3、2017年 4月 6日，在公司第二届董事会第一次会议上，本人对关于聘任高级管理人员；关于向银行申请综合授信额度的事项发表了同意的独立意见。
4、2017年 8月 14日，在公司第二届董事会第三次会议上，本人对关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司变更会计政策；关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》；关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的事项发表了同意的独立意见。
5、2017年 9月 14日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人对关于调整 2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量；关
于向激励对象首次授予限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，通过对公司定期报告、内部控制自评报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，不断推动完善公司考核和激励机制。
本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
本人作为公司提名委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券
交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
述职人：芮萌
国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所的有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，对公司拟使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询募集资金专户，查阅超募资金使用计划和信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件、独立董事意见的文件，召开有关此事项的沟通会议，对其超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512号文《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，老板电器于 2010年11月首次公开发行人民币普通股 4,000万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 24元，募集资金总额人民币 96,000.00万元，扣除发行费用 5,733.00万元，实际募集资金 90,267.00万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。
根据公司于 2010年 11月 8日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司以下三个项目：年新增 15万台吸油烟机技改项目，年产100万台厨房电器生产建设项目，研发中心建设项目，三个项目共需要投资人民币 51,890.00万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司此次超募资金
净额为人民币38,377.00万元。
三、超募资金使用情况
经 2011年 12月 23日召开的公司第二届董事会第五次会议表决通过，公司使用超募资金5,000.00万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。
经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议表决通过，公司使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。
经 2013年 5月 22日召开的公司 2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000.00万元永久性补充公司流动资金。
截至2013年12月31日，超募资金已使用25,000.00万元，超募资金余额为13,377.00万元。
四、本次超募资金使用计划
本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。
老板电器最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
五、履行的审批程序
老板电器于2014年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定拟将超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。
上述使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项已经老板电器第二届监事会第十四次会议审议通过，同时独立董事亦对此发表了独立意见，尚需提交
2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，老板电器本次拟将超募资金 10,000万元永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，尚需提交 2014年 5月 27日召开的公司 2014年第一次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批程序，不存在 12个月内超募资金永久性补充流动资金累计金额超过超募资金总额30%的情形。本次超募资金的使用，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本次老板电器使用部分超募资金永久性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，符合全体股东利益。
国信证券对老板电器本次使用超募资金 10,000万元永久性补充流动资金事项表示无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
樊倩 李勇
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王晓玲，作为深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市易尚展示股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否 如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否 如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否 如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否 如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市易尚展示股份有限公司或其附属企业、深圳市易尚展示股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否 如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否 如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否 如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市易尚展示股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市易尚展示股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否 如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否 如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否 如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否 如否，请详细说明：
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018001洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关规定，于2017年4月20日召开了公司2016年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。(具体情况请参见2017年3月31日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》)
公司于2018年1月10日与交通银行股份有限公司洛阳分行高新支行（以下简称：“交通银行”）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》，根据协议约定，公司以闲置募集资金购买交通银行理财产品13,600万元，现将相关事项公告如下：
一、理财产品的具体情况
1、产品名称：蕴通财富.日增利90天
2、产品类型：保本保收益
3、理财金额：13,600万元人民币
4、投资收益率：4.40%。
5、产品成立日：2018年1月10日
6、产品到期日：2018年04月11日
7、投资范围：本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
8、资金来源：闲置募集资金。
9、公司与交通银行无关联关系。
10、产品风险提示
投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2）流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4）提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5）信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
二、公司采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
以董事会审计委员会核查为主。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司是在保证募集资金项目建设正常进行和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品。通过进行适度的低风险理财，提高资金使用效率，获得相应投资收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|理财产品名称|起止日期|金额（万元）|利率|到期收益（元）|资金来源|
|交通银行“蕴通财富·日增利92天”|2016年11月14日-2017年2月14日|13,000|3.10%|1,015,780.82|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富·日增利95天”|2017年3月30日- 2017年7月03日|13,200|3.80%|1,305,534.25|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利87天”|2017年7月5日-2017年9月30日|13,300|4.20%|1,331,457.53|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升91天”|2017年8月14日-2017年11月13日|1,000|3.90%|97,232.88|闲置募集资金|
|交通银行“蕴通财富.日增利提升90天”|2017年10月10日-2018年1月8日|13,500|4.20%|1,398,082.19|闲置募集资金|

特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2018年1月13日
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-05-063号受联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2016年第三次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2016年7月26日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本次会议已于 2016年 8月12日如期召开。
鉴于公司董事长牟金香女士因故未能参会，由与会董事一致推举董事王萍女士主持本次会议。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格和主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 4人,代表股份
274,804,463股，占公司股份总数的32.92%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共9人，代表股份5,196,136股，占公司股份总数的0.63%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份 280,000,599股，占公司股份总数的33.54%，参加本次大会表决的中小股东共计11人，代表股份12,111,056股，占公司股份总数的1.45%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2016年8月12日下午14:30时开始，15：30结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 8月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月11日下午15:00至8月12日下午15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。
3、会议监票人对本次会议现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于修订公司章程的议案》
同意票279,938,399股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票62,200股，弃权票0股。
上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。
议案二：《关于第五届董事会换届选举的议案》
1、选举公司第六届董事会非独立董事
王萍女士 同意票 276,116,510票(其中中小股东同意票 8,226,967票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
彭寅生先生同意票 276,116,512票(其中中小股东同意票 8,226,969票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
George Lane Poe先生同意票 276,116,731票，(其中中小股东同意票 8,227,188票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
何春先生同意票276,116,510票(其中中小股东同意票8,226,967票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
2、选举公司第六届董事会独立董事
王莉女士同意票279,376,081票(其中中小股东同意票11,486,538票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
周伟澄先生同意票279,923,819票(其中中小股东同意票12,034,276票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
金建海先生同意票 279,923,931票(其中中小股东同意票 12,034,388票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
议案三：《关于第五届监事会换届改选的议案》
王小会先生同意票279,923,821票(其中中小股东同意票12,034,278票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
潘强彪先生同意票279,376,079票(其中中小股东同意票11,486,536票），超过出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一，获得当选。
本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
2016年8月12日
证券代码：300233 股票简称：金城医药 公告编号：2016--079山东金城医药股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2016年12月5日以紧急通知方式发出。
2.本次监事会会议于 2016年 12月 6日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持，并就此次临时会议的召开进行了会前说明。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《山东金城医药股份有限公司章程》和《山东金城医药股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
1、审议通过《关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案》；
就山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份方式购买北京朗依制药有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项，公司已于 2015年 12月 21日召开 2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》，同意公司本次交易事项的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月，即于 2016年 12月 21日到期。鉴于公司本次交易事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会第90次工作会议审议且获无条件通过，为确保本次交易相关工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次交易决议有效期延长12个月，即自本议案提交股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。由于本议案内容涉及关联交易，监事王凯基于审慎性原则回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》；
公司于 2015年 12月 21日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。该授权期限为自2015年第三次临时股东大会审议通过后12个月内有效，即2015年12月21日至2016年12月21日。鉴于公司本次交易事项已经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会第90次工作会议审议且获无条件通过，根据本次交易目前的进展情况，公司需要延长该授权期限以办理完毕本次交易的相关事宜，故公司董事会拟提请公司股东大会延长授权董事会办理本次交易相关事宜的期限，授权内容包括但不限于：
1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次交易的具体方案；
2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件，并办理与本次交易相关的申报事项；
4、应监管部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申请文件的相应修改；
5、如有关监管部门对重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；
6、在本次交易完成后根据发行结果办理有关增加公司注册资本、修改公司章程相关条款和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
7、在本次交易完成后，办理公司新增股份在深圳证券交易所上市事宜；
8、授权董事会聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构为公司本次交易提供服务；
9、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜；
10、授权自股东大会审议通过后 12个月内有效。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。由于本议案内容涉及关联交易，监事王凯基于审慎性原则回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司三届二十八次监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
山东金城医药股份有限公司监事会 2016年12月6日
证券代码:000048 证券简称:*ST康达 公告编号:2019-023
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为解决公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司（以下简称“布吉供水”）因村级水厂整合、银行贷款归还本金及坂雪岗水厂建设等一系列重点工作而造成的流动资金紧张问题，支持其正常经营发展，公司向布吉供水提供不超过人民币 1.5亿元的财务资助，并根据实际资金需求在批准额度内适时调整。资金用于村级水厂整合、支付原水采购款、支付股东股利及流动资金周转，借款利息为年利率4.785%（基准利率上浮10%），借款期限不超过一年。
二、被资助对象的基本情况
布吉供水成立于 1992年 9月18日，主要经营范围为自来水工程安装维修，水暖器材购销，集中式供水。法定代表人李国田，深圳市康达尔（集团）股份有限公司持有其70%股份，深圳市深水龙岗水务集团有限公司持有其30%股份。
截止2018年12月31日，布吉供水的资产总额为 42,452.09万元，负债总额为 21,889.98万元，净资产为 20,562.11万元，营业收入 31,693.90万元，净利润为3,443.71万元，经营活动产生的现金流量净额为-8,997.26万元。布吉供水的另一股东深圳市深水龙岗水务集团有限公司与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
三、风险控制及应对措施
截至披露日，公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十二日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-023北京北陆药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票股权激励方案已实施，公司总股本变由 305,498,208股增至 311,273,808股。经 2013年度股东大会审议通过，公司修订了《公司章程》，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110000004222500；
名称：北京北陆药业股份有限公司；
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号；
法定代表人姓名：王代雪；
注册资本：31127.3808万元；
成立日期：1992年09月05日；
营业期限：2001年02月08日至长期；
经营范围：生产、销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药（钆喷酸葡胺、碘海醇、格列美脲、瑞格列奈）；自有房屋的物
业管理（含写字间出租）；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年五月七日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-013河南汉威电子股份有限公司
关于下属子公司及相关人员收到起诉书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汉威电子”）下属子公司嘉园环保有限公司、孙公司合肥嘉园水处理投资有限公司及相关人员高孔兴、陈泽枝收到了安徽省合肥市包河区人民检察院起诉书，主要内容如下：
一、起诉书主要内容
被告单位：嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）
被告人：陈泽枝，男，1965年出生，汉族，时任嘉园环保法定代表人、董事长、总经理。
被告单位：合肥嘉园水处理投资有限公司（以下简称“合肥嘉园”）
被告人：高孔兴，男，1957年出生，汉族，任合肥嘉园总经理。
此案起因于2011年12月，由嘉园环保子公司合肥嘉园作为项目公司承建并运营的合肥市龙泉山生活垃圾处理场渗滤液处理BOT项目，在该项目承接过程
中，嘉园环保、合肥嘉园及被告人陈泽枝、高孔兴涉嫌单位行贿。
合肥市包河区人民检察院经依法审查查明：
被告人陈泽枝于2011年至2014年期间向相关国家工作人员进行行贿，安徽省合肥市包河区人民检察院认为，被告单位嘉园环保为谋取不正当利益向囯家工作人员行贿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任；被告人陈泽枝作为被告单位直接负责的主管人员，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
被告人高孔兴于2010年至2014年期间向相关国家工作人员进行行贿，安徽
省合肥市包河区人民检察院认为，被告单位合肥嘉园为谋取不正当利益，由被告人高孔兴向囯家工作人员行贿，被告单位合肥嘉园及被告人高孔兴的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉。
二、本次公告的诉讼对公司的可能影响
公司于2014年12月通过发行股份购买资产的方式完成了嘉园环保80%股权的收购，行贿事项发生于上市公司收购嘉园环保之前。被告人陈泽枝及高孔兴二人并非上市公司董事、监事或高级管理人员。目前，嘉园环保、合肥嘉园生产经营一切正常，不存在生产经营受限的情况。
由于本案尚未开庭审理，其影响暂无法准确估计。公司会及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
三、其他重大诉讼、仲裁事项
本公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
《合肥市包河区人民检察院起诉书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一六年二月十六日