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证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-023
杭州远方光电信息股份有限公司
关于终止收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方光电”）于2014年1月7日与先进光电器材（深圳）有限公司（以下简称“先进光电”）《资产转让意向书》。
公司于2014年1月2日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《重大事项停牌公告》。《资产转让意向书》签订后，公司于2014年1月8日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于签署<收购资产意向书>暨股票复牌的公告》。
自签订《资产转让意向书》后，公司就资产收购事宜积极开展了各项前期准备工作，并与先进光电就相关具体事项进行了深入洽谈，但最终双方对具体交易条款无法达成一致，现公司正式决定终止收购并已向先进光电发出书面告知函。
因上述收购项目尚处于沟通洽谈的意向阶段，合作双方尚未签署具备法律效力的正式合同或协议，公司亦未对上述拟收购项目注入资金。因此，终止上述收购不会对本公司当期损益及股东权益产生实际影响。
公司董事会对本次终止收购事宜给各位投资者造成的不便深表歉意！
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的独立意见
本次董事会审议了公司拟公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司和河南淮滨华英禽业有限公司股权的事项。本次转让子公司股权是公司战略调整需要，有利于公司盘活资产、优化资源配置、降低运行成本、集中精力发展主业，为公司今后发展打下良好基础。我们认为此次公司拟公开挂牌转让控股子公司股权事宜符合《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。
（二）关于公司拟为控股子公司提供担保的独立意见
本次董事会审议的担保事项，是基于山东华英泽众禽业有限公司正常经营所需所作出的，且充分考虑了华英泽众的实际经营情况和信用状况。华英泽众为公司控股子公司，公司拥有绝对控制力，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项并提交股东大会审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015071深圳拓邦股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票于2015年8月4日、5日、6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大信息。
5、经查询，股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年8月 7日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2015-031福建福晶科技股份有限公司
关于维护股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期二级市场出现非理性下跌，为维护公司股价稳定，保护全体股东利益，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应福建证监局《关于维护上市公司股价稳定工作的通知》（证监发【2015】153号）等有关文件的精神，采取以下措施以进一步提振市场信心：
一、公司控股股东和部分董事、高管积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的精神，计划增持公司股份，合计增持总金额不低于1010万元人民币，并承诺增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。增持计划详见《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》（公告编号：2015-030）。
二、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺未来六个月内不通过二级市场减持公司股票。
三、进一步提升信息披露质量，加强与投资者沟通。通过电话、实地调研、“互动易”平台等多种形式与投资者保持真诚沟通，在信息披露合规的原则下，让投资者能够及时了解生产经营情况及公司发展战略规划，增进彼此之间的了解与信任，，坚定投资者信心。
四、公司将一如既往地遵循“诚信经营、规范发展”的理念，不断提升经营管理水平，切实抓好日常生产经营，不断提高盈利能力，建立健全投资者回报长效机制，努力提高投资者回报水平。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-74四川雅化实业集团股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180753号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司需就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行了认真研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答复工作。鉴于反馈意见涉及的相关事项需要进一步落实，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司已向中国证监会申请延期至2018年9月10日前上报反馈意见书面回复并予以披露。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2017-029多氟多化工股份有限公司
关于限制性股票激励计划（第二个解锁期）
解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件已经成就；
2、限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票激励对象为216名，可解锁的限制性股票数量为6,217,500股，占目前公司总股本比例为0.9899%；
3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 24日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。董事会认为《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）设定的 2015年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015年授予的限制性股票中符合解锁条件部分的股票解锁事宜。公司董事会办理本次解锁事宜已经公司 2014年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、公司限制性股票激励计划概述
（一）2014年 12月 19日，公司召开第四届第十二次董事会，审议通过了《关于<多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》，独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。
（二）公司于 2015年 2月 6日获悉，证监会已对公司报送的《限制性股
票激励计划（草案）》及相关材料确认无异议，并进行了备案。
（三）、2015年 4月 28日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
（四）2015年 3月 23日，公司召开了 2014年年度股东大会审议并通过了《多氟多化工股份有限公司 2015年限制性股票激励计划》、《多氟多化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
（五）2015年5月22日，公司发布了《关于限制性股票授予完成的公告》，本次授予的限制性股票数量为8,560,000股，授予日期为2015年4月28日，授予价格为9.69元/股，授予对象为222名，上市日期为2015年5月27日。
（六）2016年4月15日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《限制性股票激励计划》设定的限制性股票的第一个解锁期解锁条件已经成就。同意222名符合条件的激励对象的限制性股票在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为3,424,000股，占公司股本总额的1.3628%。在办理解锁手续前，因公司实施了2015年度权益分派，每10股转增15股，上述解锁数量调整为8,560,000股，占公司股本总额的1.3628%。并于2016年4月18日发布《关于限制性股票激励计划（第一个解锁期）解锁条件成就的公告》。
（七）2017年3月24日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》，董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就。
二、限制性股票激励计划的第二个解锁期解锁条件成就的说明
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|序号|解锁条件|成就条件|
|一|公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|

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|二|激励对象未发生以下任一情形：1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；3、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；4、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|三|公司业绩考核条件以 2012-2014 年营业收入平均数为基数，公司2016年度营业收入增长率不低于40%；以2012-2014年净利润平均数为基数，公司2016年度净利润增长率不低于100%|2016 年公司完成营业总收入2,857,032,331.91 元，比 2012-2014 年营业收入平均数增长 66.88%；归属于上市公司净利润为 526,341,189.17元，比2012-2014年净利润平均数增长了5174.18%。|
|四|激励对象层面考核目标根据公司《考核管理办法》，激励对象前一个会计年度考核结果为及格及以上。|2016 年度，除 5 名激励对象离职，1名激励对象死亡，其余 216 名股权激励对象绩效考核均达标， 满足解锁条件。|

综上所述，公司《激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，公司董事会将于限制性股票第二期解锁期满后按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理限制性股票第二期解锁相关事宜。
三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第二期解锁的核查意见
本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内均考核达标即及格及以上，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
四、独立董事意见
经核查，公司2016年度的经营业绩、拟解锁的216名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《激励计划》中关于限制性股票激励计划第二期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
我们一致同意公司按照公司《激励计划》的相关规定办理限制性股票激励计
划第二期解锁的相关事宜。
五、监事会意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 216名激励对象解锁资格合法有效，满足《激励计划》对授予的限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
六、北京大成律师事务所关于公司 2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁相关事宜的法律意见书
公司已履行了本次解锁现阶段需要履行的相关审批程序，《激励计划》中规定的本次解锁的各项条件已满足，尚待公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-070
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于股东增持公司股票计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东等增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-064）。
2015年 12月 15日，公司收到深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）出具的《关于深圳市顺丰投资有限公司持有陕西炼石有色资源股份有限公司股票的函》，主要内容如下：
截止 2015年 12月 15日，顺丰投资通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 4,386,853股，完成了亿元增持计划。顺丰投资承诺：自 2015年 12月 15日起6个月内，不减持所持有的公司股份。
公司将持续关注其他各方增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-018宏润建设集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第一次会议，于 2016年 3月 26日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2016年4月5日下午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9名，实到董事 9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，选举郑宏舫担任公司董事长。任期自2016年4月5日至2019年4月5日。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于董事会聘任高管人员的议案》。
经董事长提名，聘任尹芳达担任公司总经理；经总经理提名，聘任赵余夫担任公司副总经理，聘任黄全跃担任公司财务负责人；经董事长提名，聘任赵余夫担任公司董事会秘书。任期自 2016年 4月 5日至 2019年 4月 5日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事程骁、丁福生、张建明认为：公司高管候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于成立董事会专门委员会的议案》。
公司成立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。战略委员会由程骁、丁福生、郑宏舫组成，由程骁担任主任；审计委员会由张建明、程骁、赵余夫组成，由张建明担任主任；提名委员会人员由程骁、丁福生、尹芳达组成，由程骁担任主任；薪酬与考核委员会由丁福生、张建明、何秀永组成，由丁福生担任主任。
附件：高管人员简历
尹芳达简历
男，1960年出生，工程师，高级经济师。1994年12月至今任公司董事，2007年 4月至今任公司总经理。兼任浙江宏润控股有限公司董事。持有公司股份 17,031,220股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵余夫简历
男，1966年出生，经济学硕士，中国注册会计师，高级经济师。历任上海财经大学会计学系教师，海南省证券公司投资银行部副经理、上海投资银行部总经理。2002年至今任公司董事会秘书。2006年至今任公司副总经理。2013年至今任公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄全跃简历
男，1970年出生，经济学学士，中国注册会计师，高级会计师，全国优秀会计工作者。2006年至 2014年任公司总会计师、财务部经理。2014年至今任公司财务负责人、总会计师。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-017上海钢联电子商务股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备的事项无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2017年度末各类存货、应收款项、其他应收款、可供出售金融资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析，可供出售金融资产进行了减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2017年度资产减值准备计提情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初账面余额|本期增加|本期减少||期末账面余额|
||||转回|核销||
|信息服务业务应收账款|32,332.53|91,114.37|25,985.00|1,500.00|95,961.90|
|交易服务业务应收账款|12,455,581.76|12,025,155.39|10,122,670.79|39,688.85|14,318,377.51|
|交易服务存货跌价准备|2,427,083.16|720,598.73|2,427,083.16||720,598.73|
|可供出售金融资产减值准备|-|3 ,300,000.00|||3,300,000.00|
|合计|14,914,997.45|16,136,868.49|12,575,738.95|41,188.85|18,434,938.14|

二、本次计提资产减值准备具体说明
2017年度公司计提资产减值准备 16,136,868.49元，其中：信息服务业务应收账款计提坏账准备 91,114.37元；交易服务业务应收账款计提坏账准备 12,025,155.39元；交易服务存货跌价准备计提 720,598.73元，可供出售金融资产减值准备 3,300,000.00元。
2017年度公司信息服务业务应收账款转回 25,985.00元，交易服务业务应收账款转回 10,122,670.79元；公司交易服务存货跌价准备
转回 2,427,083.16元；公司信息服务业务应收账款核销 1,500.00元，
交易服务业务应收账款核销 39,688.85元。
公司参股公司上海金意电子商务有限公司，注册资本 10000万元人民币，公司持有其9.80%的股份，公司判断上述投资属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，依据企业会计准则的相关规定将上述投资计入可供出售金融资产核算，按照成本法进行后续计量。截止 2017年 12月 31日，因上海金意电子商务有限公司未经审计的净资产为 65,356,764.05元，公司持有上海金意电子商务有限公司的投资已发生减值。根据企业会计准则，公司董事会同意公司计提可供出售金融资产减值准备 3,300,000.00元。
综上，2017年度公司资产减值损失为 3,561,129.54元。
本次计提的资产减值准备的方法为：
（1）公司坏账准备的计提方法
公司应收款项包括应收账款和其他应收款，在资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（3）计提可供出售金融资产减值准备的方法和依据
根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 3号》的规定及公司有关会计估计制度的规定，期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降（达到或超过50%）；或低于其初始投资成本持续时间超过 12个月（含 12个月），同时综合考虑各种相关因素（如被投资对象的财务状况和业务前景，包括行业状况、价格波动率、经营和融资现金流等），并从持有该可供出售权益工具投资的整个期间判断这种下降趋势是属于非暂时性的，可判断该项可供出售金融资产发生了减值。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司营业利润 3,561,129.54元。本
次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认，具体以年度审计报告为准。
四、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司计提本次资产减值准备的事项。
五、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、国家其他有关财务会计法规进行的规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备的事项。
六、公司监事会意见
公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
渤海金控投资股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005） 120号]和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为渤海金控投资股份有限公司第八届董事会独立董事，我们对公司 2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2018年6月30日，公司与控股股东、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况
2018年1-6月，公司新增担保额约171.57亿元，均为对合并报表范围内子公司担保及子公司之间担保。公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务，公司不存在违规担保和逾期担保事项。
公司能审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，担保风险可控，符合公司整体利益。对外担保情况符合有关规定和法定批准程序，并能按照相关法规规定认真履行对外担保情况的信息披露义务，不存在损害公司和股东（特别是中小股东）利益的行为。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
我们一致同意公司董事会对2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量进行调整。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次激励计划的首次授予日为2018年7月23日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格规定的情形；不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提升公司整体业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
有关规定履行回避表决程序，由非关联董事审议通过。
综上所述，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2018年7月23日，并同意向符合条件的276名激励对象授予15,189,380份股票期权及15,189,380股限制性股票。
独立董事：王一鸣、吴中华、侯延昭 2018年7月23日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-070
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日、7月15日、7月 22日、7月 29日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，根据交易双方前期协商一致的结果，接下去公司董事会将在全部文件准备完毕后审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，重大资产重组仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人张锡盛作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，在2016年度的工作中，定期了解检查公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对公司重大事项发表独立意见，主动了解公司生产经营、内部控制和财务情况，对公司相关工作提出意见和建议，依法促进公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。本人于2016年11月7日任届期满，现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2016年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为7次，亲自出席7次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
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|序号|会议届次|召开日期|
|1|第三届董事会第二十四次会议|2016年3月17日|
|2|第三届董事会第二十五次会议|2016年4月19日|
|3|第三届董事会第二十六次会议|2016年4月26日|
|4|第三届董事会第二十七次会议|2016年5月10日|
|5|第三届董事会第二十八次会议|2016年8月22日|
|6|第三届董事会第二十九次会议|2016年10月12日|
|7|第三届董事会第三十次会议|2016年10月24日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2016年3月17日，独立董事发表了《对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见》，包括关于公司2015年股票期权激励计划授予预留部分股票期权的授予相关事项的独立意见和关于公司董事会秘书变更的独立意见，意见结论全部为“同意”。
2、2016年4月19日，独立董事发表了《对公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见》，包括关于坏账核销的独立意见、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见、关于《使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资》的独立意见、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见、关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的独立意见、关于公司对 2015年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行
调整事项的独立意见、关于公司 2015年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的独立意见、关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构的独立意见、关于修订《公司章程》的独立意见、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见和关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见，意见结论全部为“同意”。
3、2016年5月10日，独立董事发表了对《关于转让控股子公司部分的议案》的独立意见，意见结论为“同意”。
4、2016年8月22日，独立董事发表了《关于公司日常关联交易预计的独立董事事前认可函》，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
5、2016年8月22日，独立董事发表了《对公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见》，包括关于调整公司股权激励计划已授予股票期权行权价格的独立意见、关于公司与博汇科技日常关联交易预计的独立意见、关于公司向招商银行申请授信额度的独立意见和关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见，意见结论全部为“同意”。
6、2016年10月12日，独立董事发表了《对公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见》，同意董事会换届选举和提名的董事候选人，同意提交股东大会进行审议。
四、专门委员会工作的情况
本人作为审计委员会委员，在审计机构进场前、进场后及时与注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握其定期报告审计工作安排及审计工作进展情况，对公司年度报告审计工作的顺利开展进行发挥了应有的作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司经营、管理、财务和内部控制等制度建设及执行情况，并通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2016年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人在任职期间做到了恪尽职守、勤勉尽职，认真履行了独立董事的义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：张锡盛2017年4月20日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-069债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于收到浙江证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）于2019年6月11日收到中国证监会浙江监管局出具的《监管关注函》（浙证监公司字〔2019〕80号）（以下简称“关注函”），现将具体情况公告如下：
一、监管关注函内容
利欧集团股份有限公司：
根据你公司与迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）、徐佳亮及徐晓峰于2015年12月7日签署的《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议》，迹象信息、徐佳亮及徐晓峰承诺上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）2016、2017、2018年度实现的净利润分别不低于5,800万元、7,540万元、9,802万元。智趣广告于2016年实现审核税后净利润3,223.96万元，于2017年实现审核税后净利润3,668.95万元，均未完成业绩承诺。公司尚未披露智趣广告2018年的承诺业绩实现情况专项报告。根据前述补偿协议的约定，迹象信息、徐佳亮及徐晓峰应向你公司补偿12,612.45万元。
截至目前，迹象信息、徐佳亮及徐晓峰仅向你公司偿付部分业绩补偿款。
根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，我局提请你公司积极采取措施，督促迹象信息、徐佳亮及徐晓峰尽快履行业绩补偿义务，切实保障你公司与投资者的合法权益。同时，请你公司在收到本关注函之日起 2个工作日内予以公告，并在 7个
利欧集团股份有限公司
工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的具体计划。请独立财务顾问在7个工作日内向我局提交书面报告，说明目前已采取的措施及未来的工作方案。
二、备查文件
1、中国证监会浙江监管局浙证监公司字〔2019〕80号《监管关注函》
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-042精华制药集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016年2月 6日、2月 22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 2月 29日，经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月 28日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年 4月 2日，公司披露了《关于继续筹划重大资产重组及延期复牌的公告》，公司股票继续停牌。2016年 4月 11日、4月 18日、4月 25日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。
本次拟收购标的资产属于医药行业。目前，有关各方正在积极推动各项工作，大华会计师事务所、天衡会计师事务所、北京天健兴业资产评估事务所正对标的企业开展审计、评估的相关工作，财务顾问德邦证券、世纪同仁律师事务所也正配合做好尽职调查等工作。
2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年4月4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见 2016年3月15日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第三十五次会议决议公告》。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-0422016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 4日开市起继续停牌不超过三个月。具体内容详见2016年4月1日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年第一次临时股东大会会议决议公告》。
公司股票继续停牌，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2016年5月3日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-116中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到一笔政府补助款，合计人民币100.00万元，具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助项目|收款时间|补助金额（万元）|补助依据/资金下达文号|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|
|1|公司|中山火炬高技术产业开发区经济发展和科技信息局|上市奖励资金|2019 年 10月 23 日|100.00|火炬党政办〔2018〕37 号|其他收益|与收益相关|

注：上述政府补助与公司日常活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司上述政府补助与收益相关。
2、补助的计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》等有关规定，上述政府与收益相关，公司将计入其他收益，金额为人民币 100.00万元，最终的会计处理仍须以注册
会计师审计确认后的结果为准。
上述政府补助的取得，预计对公司 2019年度利润总额影响金额为人民币 100.00万元，最终结果以注册会计师确认后的结果为准。
4、风险提示和其他说明
（1）公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
（2）因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响，将以注册会计师审计确认后的结果为准。
（3）因上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、政府补助依据文件；
2、相关收款凭证。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十月二十四日
深圳雷柏科技股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
深圳雷柏科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理手册及相关实施细则中公司层面控制所涉及的公司治理、发展战略、组织架构、人力资源、企业文化、职业道德与专业胜任能力、信息与沟通、内部监督等各项流程，业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、存货、无形资产、工程项目、研发、预算管理、关联方交易等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：曾浩
〔公司签章〕
深圳雷柏科技股份有限公司
2015年4月27日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-160哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年10月27日（星期四）14点；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016年10月20日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例（%）|
|现场参会|3|1,409,608,503|64.1229%|
|网络参会|6|1,462,150|0.0665%|
|合计|9|1,411,070,653|64.1895%|

其中：参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股份 1,462,150股，占公司总股本的0.0665%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以特别决议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》。
中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票。
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|表决结果|同意股数（股）|1,411,054,353|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9988%|
||反对股数（股）|16,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0012%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|1,445,850|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|98.8852%|
||反对股数（股）|16,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|1.1148%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

2、以普通决议审议通过了《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》。
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,411,070,653|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

3、以普通决议审议通过了《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的议案》。
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,411,070,653|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4、以特别决议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,411,070,653|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.0000%|
||反对股数（股）|0|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|-|-|
|反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|弃权股数（股）|0|
|弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
独立董事关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第四届董事会 2019年第二次临时会议审议的《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》，发表如下独立意见：鉴于公司董事陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，已不能正常履行相应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司认为其已不再适合担任上市公司董事职务，经监事会提议，公司拟免去陈德宏先生董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事职务。
公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，认为:公司免去陈德宏先生公司董事职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的独立意见》之签字页）
独立董事：关伟、李宇立、李大明
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-14天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2018年2月7日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会10人，独立董事张波先生因公出国委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二>的议案》
公司与国电科技环保集团股份有限公司（下称“国电科环”）签署《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议二》，将本次交易中，国电科环认购公司股票的锁定期由12个月调整为36个月。
上述补充协议所涉变更内容属于公司2017年12月14日召开的2017年第四次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的范围内，无需另行召开股东大会审议。
关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生回避表决。
表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年2月7日