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证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-025号
唐山三友化工股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为186,936,934股
本次限售股上市流通日期为2018年6月19日
一、本次限售股上市类型
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为 2016年度非公开发行（以下简称“本次发行”）限售股。具体情况如下：
1、核准时间：2017年 4月 27日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]293号）。
2、发行对象：2017年 6月，公司以非公开发行的方式向 8名特定对象发行了 213,963,961股人民币普通股（A股），发行价格为每股6.66元。发行对象及其获配股数具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号||投资者名称|获配股数（股）|限售期（月）|
|1||唐山三友碱业（集团）有限公司|27,027,027|36|
|2|方正证券股份有限公司||22,522,522|12|
|3|厦门象屿集团有限公司||22,522,522|12|
|4|财通基金管理有限公司||43,543,543|12|
|5|北信瑞丰基金管理有限公司||28,528,528|12|
|6|易方达基金管理有限公司||30,030,030|12|
|7|中欧基金管理有限公司||22,522,522|12|
|8|周雪钦||17,267,267|12|
|合计|||213,963,961||

3、股份登记时间：本次发行新增股份于2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、锁定期安排：公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司认购的股份限售期为自发行结束之日起36个月，可上市交易时间为2020年6月19日。其余7名特定对象认购的股份限售期为自发行结束之日起12个月，可上市交易时间为2018年6月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司股本增加 213,963,961股，公司总股本由1,850,385,487股增加到 2,064,349,448股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起 36个月内不进行转让，其余 7名特定对象承诺自发行结束之日起 12个月内不进行转让。上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规；本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对三友化工本次限售股份解禁上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为186,936,934股；
本次限售股上市流通日期为2018年6月19日；
本次限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量(股)|
|1|方正证券股份有限公司|22,522,522|1.09%|22,522,522|0|
|2|厦门象屿集团有限公司|22,522,522|1.09%|22,522,522|0|
|3|财通基金管理有限公司|43,543,543|2.11%|43,543,543|0|
|4|北信瑞丰基金管理有限公司|28,528,528|1.38%|28,528,528|0|
|5|易方达基金管理有限公司|30,030,030|1.45%|30,030,030|0|
|6|中欧基金管理有限公司|22,522,522|1.09%|22,522,522|0|
|7|周雪钦|17,267,267|0.84%|17,267,267|0|
|合计||186,936,934|9.06%|186,936,934|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|49,549,549|-22,522,522|27,027,027|
||2、其他境内法人持有股份|147,147,145|-147,147,145|0|
||3、境内自然人持有股份|17,267,267|-17,267,267|0|
||有限售条件的流通股份合计|213,963,961|-186,936,934|27,027,027|
|无限售条件的流通股份|A股|1,850,385,487|186,936,934|2,037,322,421|
||无限售条件的流通股份合计|1,850,385,487|186,936,934|2,037,322,421|
|股份总额||2,064,349,448|0|2,064,349,448|

八、上网公告附件
天风证券股份有限公司《关于唐山三友化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—034广西慧球科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 23日披露了《广西慧球科技股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临 2016—032），由于工作人员笔误，导致公告中董事会落款日期与实际公告日期不一致，现更正如下：
更正前为：
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十三日
更正后为：
广西慧球科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十三日
除上述更正内容外，原公告（临2016—032）中其他内容不变。以上更正给投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十四日
滨化集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名张焕平、张文雷、王莉为滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任滨化集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2019-010
新湖中宝股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月11日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦11层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|88|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,062,390,450|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.869|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林俊波女士主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事陈淑翠女士、薛安克先生、蔡家楣先生、
徐晓东先生因公务出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席金雪军先生、监事黄立程先生因
公务出差未能出席会议；
3、董事会秘书虞迪锋先生出席会议；总经理赵伟卿先生、财务总监潘孝娜女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,062,232,950|99.997|156,600|0.003|900|0.000|

2、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,062,232,950|99.997|156,600|0.003|900|0.000|

3、议案名称：关于对公司特许经营的学校提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|5,061,684,950|99.986|704,600|0.014|900|0.000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|153,029,094|99.897|156,600|0.102|900|0.001|
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案|153,029,094|99.897|156,600|0.102|900|0.001|
|3|关于对公司特许经营的学校提供担保的议案|152,481,094|99.539|704,600|0.460|900|0.001|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：徐伟民、章佳平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司2019年2月12日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2017-57号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司拟调整普通焊条搬迁改造项目的建设规模，将原搬迁改造及新建普通焊条生产线 9条，形成年产 12万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线 6条，形成年产 8万吨普通焊条的生产能力
公司拟调整普通焊条搬迁改造项目的投资金额，将原计划投资 13,744.25万元，调整为计划投资不超过 18,406.22万元
2017年 12月 11日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的议案》，同意公司对普通焊条搬迁改造项目的建设规模、投资金额进行调整。现将相关事项公告如下：
一、普通焊条搬迁改造项目概述
公司于2013年7月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于公司普通焊条搬迁改造的议案》，同意公司自筹资金 13,744.25万元，将马冲口老厂区普通焊条生产基地原有 2条相对较新的生产线改造后搬迁至舒坪“焊接产业园”，并新建 7条生产线。
项目建成后预计达到普通焊条 12万吨/年的生产能力，预计可实现年销售收入约 5.8亿元，预计稳定运营后可实现年利润总额 2,664.53万元（详情请见公司于 2013年 7月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于普通焊条搬迁改造的公告》）。
二、调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额的有关情况(一)调整项目建设规模和投资金额的情况
该项目于 2013年在舒坪“焊接产业园”开始建设。截至目前，已新建 6条生产线，其中 2条生产线已进入试生产阶段，其余 4条生产线正在进行设备安装、调试。项目达产后，将形成年产 8万吨普通焊条的生产能力。
鉴于目前公司普通焊条的产能能够满足市场需求，综合考虑行业和市场现状，经公司审慎考虑后，决定将本项目的建设规模由搬迁改造及新建普通焊条生产线 9条，形成年产 12万吨普通焊条的生产能力调整为新建普通焊条生产线 6条，形成年产 8万吨普通焊条的生产能力；同时将项目投资金额由 13,744.25万元调整为不超过 18,406.22万元，比原计划增加 4,661.97万元。
（二）调整项目建设规模和投资金额的原因
公司在编制本项目的可研报告时，根据当时的预测，预计普通焊
条的市场需求量在较长时间内仍会保持在200～250万吨左右。但近年来，随着中国经济步入新常态，进入转型升级、提质增效阶段，国家发布“中国制造2025”，将推进制造业逐步向中高端迈进，制造业自动化程度将显著提升，国内焊接材料的产品结构不断调整，焊条的比例不断缩小，实心焊丝等自动化焊接材料的比例不断提升。加之受我国经济增长速度放缓，产业结构调整和焊接工艺技术进步的影响，焊接材料的总产量和总消费量呈现下降态势，这些因素不断压缩焊条在焊接材料中的比例和总需求量。根据 2017年 6月召开的第 18届全国焊接材料行业大会资料显示，“十二五”期间，我国焊条的产量从 2011年的 226万吨，下降到 2015年的 175万吨，降幅为22.57%，2016年焊条产量继续下降到 165万吨；焊条产量占焊接材料总产量的比例由 2011年的47.58%下降到 2015年的42.17%，2016年继续下降到41.3%。随着焊接材料产品结构的不断调整，熟练焊工的短缺和焊接效率的提高，焊条在焊接材料中的占比还将逐渐下降到30%以下。但普通焊条作为使用最广泛的焊接材料，具有其自身独有的优点，不可能完全被其他焊材所取代，一定时期内仍将保持一定规模的市场占有率。因此，为避免项目建成形成新的产能过剩，综合考虑行业发展趋势和市场状况，公司放缓了项目建设进度，目前新建了 6条普通焊条生产线，形成年产 8万吨普通焊条的生产能力。
但在项目建设过程中，一方面原投资计划对室外道路、室外管网、污水处理、室外绿化、室外电气、MES系统、动力站、维修场地、轨道小车土建等公辅配套设施投资估算考虑不足；且人工、材料等建筑成本上升使得项目建设成本提高；加之工艺布局调整使实际归属于本项目的公辅配套设施投资分摊增加，导致原投资估算偏低，增加了土
建投入。另一方面为了实现自动化与信息化相融合，达到初级的智能制造目标，对工艺路线不断更新，很多工序使用了自动化设备，如轨道小车、AGV（即自动导引运输车）、RGV（即有轨制导车辆或有轨穿梭小车）、自动配粉、自动加料、自动包装、自动中间仓储等；加之响应国家环保要求和面临能源要素价格的上涨，为改善员工作业环境，实现绿色、低碳制造，公司增加了对环保设施的投入和大量使用节能设备，故大幅度增加了设备投资。上述因素综合影响导致该项目的原投资估算偏低，需增加投入。
（三）调整项目建设规模和投资金额后的效益情况
经测算，调整后的项目达产后，预计可实现年营业收入38,807.00万元，利润总额 1,520.00万元。
三、调整普通焊条搬迁改造项目建设规模、投资金额对公司的影响公司本次对普通焊条搬迁改造项目进行调整，没有改变投资项目的实施主体和实施地址，仅涉及调整项目的建设规模和投资金额，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司董事会根据行业发展趋势和市场变化做出的审慎决定，有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2017年12月13日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2016-015中国铝业股份有限公司
关于拟收购中铝（上海）有限公司40%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1.本公司拟通过协议转让的方式收购中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）持有的中铝（上海）有限公司（以下简称“中铝上海”）40%的股权（以下简称“标的股权”）。
2．中铝公司是本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本公司与中铝公司的交易构成关联交易。
3．本次交易已取得本公司独立董事的事前确认，并经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4．本次交易还需提交公司股东大会审议批准。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司目前持有中铝上海60%的股权，中铝公司持有其40%的股权。根据公司战略布局和业务发展规划的需要，公司拟通过协议转让的方式收购标的股权。交易对价为标的股权经评估后价值约人民币 14.09亿元（最终交易价格以与中铝公司协议约定的价格为准）。本次交易完成后，中铝上海将成为本公司的全资子公司。
（二）本次交易的内部决策程序
1．2017年 3月 23日，公司召开第六届董事会第七次会议，对《关于公司拟收购中铝（上海）有限公司40%股权的议案》进行了审议，关联董事余德辉先生、刘才明先生回避表决，其余董事审议通过本议案。
2．本次交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方中铝公司为本公司控股股东，其基本情况如下：
注册地点：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
法定代表人：葛红林
注册资本：人民币252.01亿元
主营业务：铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
主要财务状况：截至2015年 12月 31日，中铝公司经审计的总资产为人民币5,181.56亿元、净资产人民币825.74亿元、主营业务收入人民币 2,760.32亿元。
三、本次交易的主要内容
（一）标的股权基本情况
1、标的股权为中铝公司持有的中铝上海40%的股权。
2.中铝上海设立于 2012年 4月 1日，统一社会信用代码91310115593143014B；注册地址为浦东新区高科西路 551号 A328室；注册资本人民币96,830万元；法定代表人:吴茂森；经营范围：国内贸易（除专项审批），从事货物和技术的进出口业务，房地产开发经营，项目工程管理，建筑业，金属材料及相关产品的销售，货运代理，仓储（除危险品），商务咨询（除经纪），资产管理，实业投资，物业管理，会展服务，金融科技信息及技术服务，自有设备租赁（不得从事融资租赁），计算机专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企业管理（除食品生产经营）。
3．截至2016年12月31日，中铝上海经审计资产总额为人民币13.45亿元，负债总额人民币3.77亿元，净资产人民币9.68亿元。
4．根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司基于评估基准日2016年5月31日的评估报告，标的股权的价值约为人民币14.09亿元。
（二）交易协议的主要内容及履约安排
本次交易所涉及的交易协议尚需与中铝公司协商后签订，本公司将在正式签署交易文件后及时履行披露义务。
五、本次交易对公司的影响
公司受让中铝上海40%股权，是公司战略布局和业务发展规划的需要，收购后，中铝上海将成为公司的全资子公司，公司可充分利用上海国际金融中心和区位优势，将中铝上海作为公司金融、贸易、物流中心，拓展对外融资和海外贸易，为公司增加新的利润增长点。
六、独立董事的独立意见
本次关联交易已经本公司独立董事事前认可，独立董事认为：
上述关联交易符合公司发展战略，有利于公司业务发展，符合公司及全体股东的整体利益；本次交易属于公司按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及本公司章程的规定。
特此公告。
备查文件：1．公司第六届董事会第七次会议决议公告；
2．公司独立董事关于同意将关联交易事项提交董事会审议的独立意见；
3.公司独立董事关于有关事项的独立意见。
中国铝业股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2018-129东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
1、本次回购相关议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年 7月 7日召开的第三届董事会第十一次会议及 2018年8月10日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的有关公告。
2、公司于2018年11月13日召开了第三届董事会第十五次会议，并于 2018年 11月 30日召开了 2018年第七次临时股东大会，审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》，对原回购方案的回购股份用途进行了调整：公司本次回购股份拟用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的有关公告。
3、公司于2018年12月10日召开了第三届董事会第十七次会议，并于 2018年 12月 27日召开了 2018年第八次临时股东大会，审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》，对原回购方案的回购股份的数量或金额、回购股份的期限进行了调整：公司拟以自有资金不超过3亿元，不低于1.5亿元用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币28元/股；回购股份期限为自股东大会审议通过方案起 12个月内。公司已在中国证券登记结算公司上海分公司开立了回购股份专用账户。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的有关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年12月28日至2018年2月10日，每个工作日的9：30—11：30、13：00—17：00。
申报地点及申报材料送达地点：北京市大兴区金星西路19号
联系人：贺艳洁
联系电话：010-53223377
传真号码：010-61220996
邮箱：dfss@dfss.com.cn
3、债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-45债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 4日收到公司董事、董事会秘书兼财务负责人周世勇先生的辞职申请。周世勇先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司财务负责人职务。根据《公司章程》等有关规定，周世勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，周世勇先生辞去财务负责人一职后，仍在公司担任第二届董事会董事及董事会秘书职务，公司于 2015年8月5日召开的第二届董事会第十三次会议已经聘任李志平先生为公司新的财务负责人。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2015年8月5日
四川山河资产评估有限责任公司
关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函
回复的专项核查意见
上海证券交易所：
根据贵单位下发的《关于对西部矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函[2017] 0363号），四川山河资产评估有限责任公司就问询函涉及评估机构的相关问题进行了核查，具体情况如下：
问题：预案披露，以 2016年 12月 31日为评估基准日，大梁矿业的预估值为 105,928.94万元，评估增值率为1.83%。根据 2016年 7月发布的调整前预案，以 2016年 4月 30日为评估基准日，大梁矿业的预估值为 72,773.80万元，评估增值率为17.12%，请公司结合 2016年 5-12月标的资产经营及盈利情况披露时隔八个月标的资产大梁矿业评估值调高的原因。
回复：
一、会东大梁铅锌矿采矿权发生增值的原因及合理性
本次预案大梁矿业采矿权预估值较前次增值 23,872.93万元，主要是本次大梁铅锌矿采矿权评估（基准日 2016年 12月 31日）中评估参数锌精矿不含税销售价格是采用评估基准日前 3年上海有色网（www.smm.cn）1#锌锭平均价格和四川地区近一年锌精矿平均加工
费用计算确定的，较上次评估（基准日 2016年 4月 30日）发生了大幅度增长，具体分析如下：
1、本次预案评估1#锌锭历史平均价格与上次评估的差异
前次预案大梁矿业采矿权评估时，评估参数锌精矿不含税销售价格采用评估基准日（2016年 4月 30日）前 5年外推 4个月1#锌锭平均价格和 2015年底签订的 2016年《工矿产品购销合同》中加工费计算确定。根据《中国矿业权评估准则》，对于产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，采用评估基准日前 3至 5个年度的价格平均值确定评估用的产品价格。根据安泰科 2016年 6月出具的预测报告，铅锌金属价格未来将呈整体上升趋势，预计 2020年，铅锌含税价格分别为每吨 15000元左右和 21000元左右。本次矿权评估机构的评估人员从上海有色网（www.smm.cn）收集了评估基准日前 3年和前 5年的铅锌含税价格，经判断取 2016年 12月 31日前 3年的销售均价与安泰科预测的价格更吻合，且更能合理地反映近期铅锌金属价格的上涨趋势，同时考虑到本次评估的大梁铅锌矿为中型矿山，故本次评估确定采用评估基准日前 3个完整年度（2014年～2016年）的平均值作为本次评估用产品的价格。
根据在上海有色金属网查询到的本次评估基准日（2016年 12月 31日）前 3年1#锌锭平均价格为 15878.10元/吨，上次评估基准日（2016年 4月 30日）前 5年外推 4个月1#锌锭平均价格为 15414.32元/吨，本次采用的1#锌锭平均价格较上次增加了 463.78元/吨。
前次预案评估时，根据 2015年底签订的《2016年工矿产品购销合同》，锌精矿定价的扣减基数为 5800元/吨。鉴于近年来锌精矿加工费用有较大波动，为了较为真实地反映锌精矿加工费用，本次评估从上海有色网收集了评估基准日前 12个月四川地区锌精矿加工费用。
经计算近 12个月四川地区锌精矿加工费用平均值为 4897.64元，本次评估以 4897.64元/金属吨作为锌精矿加工费用，本次评估利用的锌精矿加工费用较上次评估利用的锌精矿加工费用 5800元/吨减少了 902.36元/吨。
3、锌精矿销售价格
根据《工矿产品购销合同》计价标准的约定计算结果，锌精矿含锌（Zn≥53%）3年不含税销售价格为 9286.19元/吨，较上次评估利用的以 5年外推 4个月计算的不含税销售价格 8197.83元/吨增加了 1088.36元/吨。
4、锌精矿销售收入
本次评估利用锌精矿产量 1,133,107.56吨，上次评估锌精矿产量 1,154,764.99吨，两次评估相差 21,657.43吨，主要归因于本次评估前矿山多生产了 8个月，矿石消耗了一部分所致。经计算，本次评估评估期间锌精矿销售收入为 557,679.40万元，上次评估评估期间锌精矿销售收入为501,728.03万元，锌精矿销售收入增加了55,951.37万元，即该部分销售收入增加是引起矿权大幅增值的主要原因。
二、评估机构核查意见
经核查，矿权评估机构认为：大梁矿业采矿权评估值增加是基于
采矿权评估参数锌精矿销售价格的调整导致的，而锌精矿价格调整是参照了近期锌金属价格走势及安泰科未来对锌金属价格的预测、近期锌精矿加工费的变化作出的，具有合理性。
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2018-003南京栖霞建设股份有限公司
2017年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计2017年度归属于上市公司股东净利润3,908万元到7,815万元，与上年同期相比减少11,723万元到15,631万元，同比减少60%到80%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少11,723万元到15,631万元，同比减少60%到80%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少14,156万元到18,063万元，同比减少100%到128%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：19,539万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：14,109万元。
（二）每股收益：0.1861元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
公司目前的房地产开发项目集中在南京和无锡两地。2016年度，公司在南京地区的商品房项目结转营业收入14.03亿元；在无锡地区的项目结转营业收入为7.41亿元。
经财务部门初步测算，2017年度，公司在南京地区的商品项目结转营业收入约为9000万元；在无锡地区的项目结转营业收入约为9.33亿元。
与上年同期相比，南京地区商品房结转的营业收入大幅减少，无锡地区的结转收入虽略有增加，但结转项目主要是无锡栖庭和无锡东方天郡项目，毛利率较低，由此导致2017年度的净利润较2016年度下降幅度较大。
（二）非经营性损益的影响
公司本次预计的 2017年度归属于上市公司股东净利润中非经常性损益事
项主要为处置可供出售金融资产和交易性金融资产，以及交易性金融资产的公允价值变动损益及收回违约金等，影响金额约为7,862万元。扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计减少14,156万元到18,063万元，同比减少100%到128%。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2018-051苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次临时会议于 2018年 10月 26日以现场方式召开，应到监事 3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于公司2018年第三季度报告的议案》
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技 2018年三季度报告》全文及正文进行了审核，意见如下：
（1）《晶方科技2018年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《晶方科技 2018年三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定进行的合理变
更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2018年10月27日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-025广东省宜华木业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年4月2日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开
公司第五届董事会第九次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2015年4月13日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人，亲自出席本次会议的董事8人，独立董事王克先生因个人原因未能出席本次会议，书面委托独立董事吴义强先生代为行使表决权，会议由刘绍喜先生主持，全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上
的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2014年度报告(全文及摘要)》；
公司董事、高级管理人员共同签署了公司2014年年度报告书面确认意见，2014年度报告(全文及摘要)具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告》；
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》；
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计结果，2014年度归属母公司净利润为 529,770,273.36元，2013年度结转过来未分配利润 1,803,865,505.32元，扣除根据2014年度股东大会决议向全体股东派发的现金股利 126,043,950.34元，以及按规定提取的10%法定盈余公积 44,729,331.95元，2014年度可供股东分配的利润为 2,162,862,496.39元。公司拟以 2014年 12月 31日的总股本 1,482,870,004.00股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派 1.10元（含税）,共派现金股利 163,115,700.44元。（占本年度归属于上市公司股东净利润的30.79%）剩余利润1,999,746,795.95元结转下一年度。本次不实施送股及资本公积金转增股本。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于续聘公司 2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续性和连贯性，经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，审计费用为200万元；拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构，审计费用为90万元。聘期均为一年。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于2014年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
保荐机构广发证券股份有限公司对公司2014年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，并出具了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。同时，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上
的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于公司2014年度内部控制评价报告》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上
的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《公司关于申请融资综合授信额度的议案》；
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定，同意向各商业银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币 30亿元，为期一年的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现等融资业务，具体融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
提请股东大会审议批准并授权公司董事长分别与各相关银行及非银行金融机构签署融资相关授信文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关银行办理贷款融资等手续。
该授权期限为自审议本议案的股东大会通过之日起至下一年年度股东大会
召开之日止。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上
的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，3位关联董事回避表决。
十二、审议通过了《关于公司2015年度对外担保预计的议案》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《股东分红回报规划(2015年-2017年)》；
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的公告。
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案尚需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上
的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年4月15日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—011广州广日股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年3月24日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届监事会第十一次会议，会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度监事会工作报告》：本议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
1、《2013年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
2、《2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2013年度的财务状况；
4、监事会未发现参与编制和审议《2013年年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成,0票反对,0票弃权，审议通过了《2013年年度利润分配预案》：根据本公司经审计的 2013年度会计报表，公司 2013年年初合并未分配利润为 -717,517,545.48元，2013年实现合并归属于母公司所有者的净利润 863,902,586.31元，2013年年末合并未分配利润为 146,385,040.83元。由于母公司 2013年末未分配利润为-796,265,574.65元，因此，公司2013年年度拟不进行利润分配。
同意公司董事会根据利润分配政策拟订的《2013年年度利润分配预案》，预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州广日股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—034上海梅林正广和股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015年5月25日以电子邮件形式通知全体董事，并于2015年6月1日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
一、通过了关于修订《公司章程》部分条款的提案，并提请股东大会审议。
根据《公司法》（2014年修订）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的有关要求，拟对本公司章程中以下两方面条款进行修订：
（一）根据新修订的《上市公司章程指引》对有关股东大会相关的第七十八条、第八十条、第八十九条进行修订。
原第七十八条为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
现修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
现修改为：
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原八十九条为：
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
现修改为：
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
（二）根据《公司法》和《上市公司章程指引》，监事会设置主席一名，因此将原章程中的“监事长”均改为“监事会主席”，需修改第六十七条、第一百四十三条两条的相关内容：
原六十七条为：
监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
现修改为：
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
原第一百四十三条为：
公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，设监事长一名，监事长由全体监事过半数选举产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：
公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
赞成8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2015年6月2日
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年三月六日
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
目 录
会议议程———————————————————————————— 3审议《关于公司拟发行境外美元债券的议案》————————————— 4审议《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》————————— 7
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
四川蓝光发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。
二、由见证律师确认与会人员资格。
三、会议主持人宣布会议开始。
四、审议议案：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司拟发行境外美元债券的议案》|否|
|2|《关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案》|是|

五、投票表决并进行监票、计票工作。
六、宣布会议表决结果。
七、见证律师宣读《法律意见书》。
八、会议主持人宣布大会结束。
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
议案一：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟发行境外美元债券的议案
各位股东：
为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10亿美元（含 10亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次发行方案的主要条款及授权事项如下：
（一）发行方案的主要条款
1、发行主体：本公司或本公司的境外全资子公司。
2、发行币种：美元。
3、发行规模：本次发行的债券规模不高于 10亿美元（含 10亿美元），可分期发行。具体金额以国家相关部门备案金额为准。
4、债券种类：境外高级高收益美元债券。
5、债券期限：本次债券发行期限为不超过5年期，每期债券的期限将最终根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。
6、募集资金用途：本次境外美元债券募集资金拟用于符合监管要求的偿还境内外债务、支付境内外投资项目款、补充境内外公司运营资金及境内外一般经营用途。如果本次发行募集的资金将在符合国家监管要求的条件下调回境内使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案、结汇和回流。
7、增信措施：若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司将为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
的跨境连带责任保证担保。
8、决议有效期：自本议案股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）授权事项
为保证公司本次发行工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁全权办理与本次发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、制定和调整本次发行的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、增信措施、债券利率、高息债合约部分或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券在香港联交所或者新加坡联交所上市等与境外美元债券发行有关的一切事宜；
2、决定聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，以协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；
3、在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议、债券契约等），并办理与本次发行相关的申报、备案、注册、信息披露及海外银行账户开立等手续；
4、办理本次发行的申报及债券在香港联交所或者新加坡联交所上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；
6、在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动；
7、办理与本次发行相关的其他事宜。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕(包含整个境外债券注册有效期内)之日终止。
请各位股东审议。
四川蓝光发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
议案二：
四川蓝光发展股份有限公司
关于公司拟为下属全资子公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保情况概述
为进一步改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在中国境外发行不超过 10亿美元（含 10亿美元）的债券。若公司最终决定以公司在境外设立的全资子公司发行债券，公司拟为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。
为保证公司本次境外美元债券发行工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁：在法律、法规允许的范围内，根据本次发债的需要制定具体的担保协议以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动。
二、被担保人基本情况
被担保主体为公司拟在境外设立的全资子公司，目前尚未设立，故暂无被担保人基本信息。
三、担保协议主要内容
担保协议目前尚未签订，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
请各位股东审议。