Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-064
海航科技股份有限公司
2018年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海航科技”）于 2018年 4月 27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2018年度融资计划》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将2018年度融资计划公告如下：
一、2018年度融资计划
1、公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资额度不超过 80亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、委托贷款、贸易融资、及融资租赁等（不包括公司公开、非公开发行的公司债券）；
2、Ingram MicroInc.（以下简称“英迈国际”）及其子公司向金融机构申请融资额度不超过40亿美元(或者等值其它货币)；
3、GCL Investment Holdings向金融机构申请融资额度不超过 20亿美元。
在 2018年年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2018年度融资计划。
二、公司内部资金往来
为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，公司可对公司直接和间接持有的全资、控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的资金往来进行内部调拨，保证公司资金实现整体周转平衡。
三、提请授权公司董事长事项
提请公司股东大会授权公司董事长在 2018年年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下，可在内部调整各全资、控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2018年度融资计划，并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融
资事宜，签署各项相关法律文件，董事长签章与本人签字具有同等法律效力，并由公司计财部负责组织实施和管理，授权有效期自 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
提请股东大会授权公司董事长根据公司资金情况，对公司直接和间接持有的全资、控股子公司（包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间的内部资金往来进行审批，签署各项相关法律文件，董事长签章与本人签字具有同等法律效力，并由公司计财部负责组织实施和管理，授权有效期自 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
四、董事会审议情况及独立董事意见
2018年4月27日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《2018年度融资计划》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关融资事宜，并签署各项相关法律文件。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-009桂林福达股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司董事会审计委员会的提议，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。公司董事会同意以下事项：
1、同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，聘用期限自 2018年股东大会审议通过本议案后至 2019年度股东大会止。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度审计服务费。
2、同意向华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2018年度财务报告审计报酬75万元、内部控制审计报酬30万元。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-054海南矿业股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议于2015年10月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年10月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李长征先生召集并主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名史利为新任监事候选人的议案》
原监事李长征先生因工作原因，辞去海南矿业股份有限公司监事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东单位海南海钢集团有限公司提名,同意提名史利先生为新任监事候选人。
史利简历：
史利先生，男，1971年生，中国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师、注册会计师。1990年至2003年，担任海南会计师事务所项目经理、海南中洲会计师事务所财务部经理、审计部经理、所长助理等多个职务。2003年起，曾任海南省三亚港务局总会计师，海南产权交易所有限公司财务总监，海南华盈投资控股有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总法律顾问。现任海南海钢集团有限公司总会计师、总法律顾问、党委委员，海南省海洋发展有限公司董事，海南海汽运输集团股份有限公司监事会主席。兼任中国会计学会高级会员、海南省总会计
师协会常务理事、海南省企业法律顾问协会理事兼公司治理委员会主任、海南仲裁委员会仲裁员。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名郑敏为新任监事候选人的议案》
原监事张邦龙先生因工作原因，辞去海南矿业股份有限公司监事职位，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东单位上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司提名，同意提名郑敏先生为新任监事候选人。
郑敏简历：
郑敏先生，男，1963年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1983年至 1988年，任职六机部第七研究院第 705所，从事工程研究；1991年至1996年，任职于海南省委党校海南发展战略研究所，从事海南投资环境研究与教学；1996年至 2000年，任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任；2000年至2005年，历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员；
2006年起，担任复星集团驻海南首席代表。2007年 8月至 2015年 10月任本公司董事。现任复星集团驻海南首席代表，北斗星通信息服务有限公司董事，富鑫钛业董事，复达钛白董事，海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事，海南省行政学院讲师。
表决结果:3票同意,0票反对, 0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）海南矿业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
海南矿业股份有限公司监事会2015年10月17日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015－014号
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%。
公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月 2日、3日、6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，构成股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，并问询了公司控股股东及实际控制人。
1、公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司选矿厂设备检修、生产工艺调整和尾矿坝加固工作正在按计划进行。目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经公司向控股股东武威荣华工贸有限公司问询，控股股东及实际控制人截止目前不存在对我公司股票价格产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司提醒投资者注意，本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2019-006麒盛科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）于 2019年 11月 11日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起1年内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，发行价格为每股人民币44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为159,618.24万元。上述资金已于2019年10月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（天健验〔2019〕352号）。公司对募集资金进项了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币10.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自股东大会审议通过该事项之日起 1年内有效，同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
三、对公司经营的影响
（一）本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
（一）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流转性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次使用闲募集资金进行现金管理符合《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币10.00亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过10.00亿元进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；本事项尚需公司股东大会审议通过。
2、麒盛科技本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
3、招商证券提请麒盛科技注意：公司现金管理投资的产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的理财产品、结构性存款或定期存款等应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意麒盛科技使用闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议
2、第一届监事会第十次会议决议
3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见。
4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的关《招商证券股份有限公司关于麒盛科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会2019年11月11日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-118上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）、北京思比科微电子技术股份有限公司、北京视信源科技发展有限公司股权，该事项构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年5月15日起停牌，具体情况详见公司同日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-035）。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，根据公司重大资产重组的进展情况及时履行了信息披露义务。
2018年8月14日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案。
2018年8月29日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2433号，以下简称“《问询函》”）。
收到《问询函》后，公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实与回复，并对本次重组相关文件进行了补充和完善。2018年 9月 11日，公司对《问询函》有关问题书面回复上海证券交易所，具体内容详见公司于2018年9月12日披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年9月12日起复牌。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在披露重组预案后，发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。
现将公司截至本公告日的重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
（一）公司与各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关的审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。
（二）2018年 10月 25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》，公司参与竞买瑞滇投资管理有限公司持有的全资子公司深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）100%的股权、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）100%的股权。
芯能投资、芯力投资均为持股型公司，其主要资产为其持有的北京豪威的股权。根据云南产权交易所有限公司网站（http://www.cynee.net/）公告，芯能投资100%、芯力投资100%股权挂牌底价合计人民币16.87亿元，超过本公司前一年经审计净资产的50%。若本次竞买成功，本次交易将构成新的重大资产重组。
若本次竞买成功，公司将新增间接持有北京豪威10.55%股权，并新增一席北京豪威董事委派权。原发行股份购买资产方案中交易对方芯能投资、芯力投资将退出原重组交易，该事项不构成对原发行股份购买资产方案的重大调整。
详情请见公司于 2018年 10月 27日发布的《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-101）、《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司股权的风险提示公告》（公告编号：2018-108）。
2018年11月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》。
大资产购买预案>的议案》等与本次竞买相关方案等事项。具体内容详见公司于 2018年 11月 15日发布的《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买预案》。
二、重大资产重组风险提示
公司本次参与竞买芯能投资100%的股权、芯力投资100%的股权的交易尚存在不确定性，可能面临的风险如下：
1、本次交易可能面临摘牌失败的风险
根据云南产权交易所规定及挂牌公告，经公开征集，产生并确认有一个意向受让方的，采取协议方式转让；产生并确认有两个以上（含两个）意向受让方的，采取网络竞价方式转让。
因此，若存在多家意向受让方参与芯能投资、芯力投资各100%股权的竞买且报价高于公司报价，则公司面临竞买失败的风险。
2、本次交易的审批风险
在公司竞买成功后，上市公司尚需再次召开董事会、股东大会审议本次重大资产购买报告书及相关方案，并应取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的审批或核准。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年 11月15日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于第一拖拉机股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
第一拖拉机股份有限公司：
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于2014年7月7日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所
律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于2014年5月9日、2014年 5月 14日和 2014年 6月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》、《关于 2014年第一次临时股东大会延期召开的通知》及《关于控股股东提名监事候选人暨公司 2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司 H股股东发出了关于召开2014年第一次临时股东大会的股东通告。
2014年 7月 7日上午 9时，本次股东大会现场会议在河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室如期召开，会议由公司董事长赵剡水先生主持。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知及通告，截至2014年6月16日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司 A股股东和截至 2014年 6月 4日下午在香港中央证券登记有限公司交易结束后登记在册的公司 H股股东均有权参加本次股东大会。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2名，持有公司有表决权的股份数为548,214,573股，占公司股份总数995,900,000的55.0472%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，上述出席会议人员和会议召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为两项普通决议案：
1.《关于公司向矿用车融资租赁、买方信贷业务提供担保的议案》；
2.《关于选举许蔚林先生为公司第六届监事会监事的议案》。
上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票的方式进行了表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名点票监察员（由会计师担任）及本所律师进行计票、监票。本次股东大会当场公布了表决结果，审议议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2016-047
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人名称：青海百通高纯材料开发有限公司（以下简称“青海百通”）、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”）
本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额：本次为上述公司担保金额合计235,700万元，已为百通公司提供担保余额10,500万元，已为电力公司提供担保余额218,640万元。
本次担保是否有反担保：有
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与担保企||担保金额||||
|序号|担保方|被担保方||银行名称||期限||担保借款性质|
||||业关系||（万元）||||
|1|||||1,600.00|1年|项目借款||
|||||国家开发|||||
|2|内蒙古鄂||电力冶金||4,100.00|4年|||
|||||银行青海|||||
|3|尔多斯电||之全资子||10,000.00|1年|||
|||||省分行|||||
|4|力冶金集||公司内蒙||5,000.00|1年|||
||团股份有|青海百通|古鄂尔多|青海西宁|||||
|5|限公司||斯冶金有||10,000.00|2年|||
|||||农村商业||||流动资金借款|
||（以下简||限责任公||||||
|||||银行股份|||||
||称“电力||司之全资||||||
|||||有限公司|||||
|6|冶金”）||子公司||5,000.00|2年|||
|||||海湖路支|||||
|||||行|||||
||||电力冶金|中国建设||||流动资金贷款|
|7|本公司|电力公司|||30,000.00|3年|||
||||之全资子|银行股份||||(可串用商业汇|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||公司|有限公司|||票贴现额度、银|
||||鄂尔多斯|||行承兑汇票、法|
|8|电力冶金||分行|30,000.00|3年|人账户透支额|
|||||||度、投资理财额|
|||||||度)|
|||||||商业汇票贴现额|
|9|本公司|||70,000.00|3年|度（可串用银行|
|||||||承兑汇票及法人|
|||||||账户透支额度）|
|10|电力冶金|||70,000.00|3年||

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2016年10月20日以通讯形式召开了2016年第十次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
1、青海百通注册地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区；法定代表人：李明；经营范围：铁合金、矿产品、有色金属加工销售（国家有专项规定的凭许可证经营）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务。
2、电力公司注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；法定代表人：逯恒；经营范围：火力发电、供变电。
主要财务数据：
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位||资产总额||负债总额||流动负债总额||资产净额||营业收入||净利润|
|青海百通|987,673,178.87||355,492,381.88||288,711,699.92||632,180,796.99||574,733,220.60||4,442,268.91||
|电力公司|||||||||||||
|||10,794,930,668.34||6,817,994,635.67||4,169,132,098.05||3,976,936,032.67||2,458,412,207.47||520,169,822.60|

三、董事会意见
本次担保事项经2016年第十次董事会审议，公司同意为其提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 855,913万元人
民币。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2016年10月21日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：2015-011
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月3日14点30分
召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月3日至2015年3月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于共同设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案|√|
|2|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案|√|
|3|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案已经公司第九届董事会第十八次、第十九次会议审议通过，具体内容详见 2015年2月 13日、2月14日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600157|永泰能源|2015/2/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
凡符合条件的股东请于 2015年 2月 27日－28日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层
永泰能源股份有限公司证券事务部
联系人：居亮、徐濛
联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501
邮政编码：030006
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会2015年2月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
永泰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月3日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于共同设立上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案||||
|2|关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案||||
|3|关于山西康伟集团有限公司为山西康伟集团孟子峪煤业有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600785 证券简称：新华百货公告编号：2014-003
银川新华百货商业集团股份有限公司关于
《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》
的修订说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2013年10月31日在上海证券交易所网站披露了《银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》（以下简称“报告书”）及《银川新华百货商业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报
告书摘要》（以下简称“报告书摘要”）等相关资料。
2013年12月19日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2013年第45次工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
2014年1月3日本公司收到中国证券会出具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1656号），核准本公司向银川市东桥家电有限公司、梁庆及王春华发行股份购买相关资产。该批复自下发之日起12个月内有效。
本公司已根据中国证监会审核要求，以及自2013年10月31日报告书披露以来发生的变化，对报告书及报告书摘要相应内容进行了修订、补充和完善，具体如下：
1、本公司已根据中国证监会审核要求，对本次交易的背景及原因进行了补充和完善，详见本交易报告书“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的背景及原因”之“（一）本次交易的背景及原因”；
2、本公司已在“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的决策过程”中补充披露了证监会审核情况；
3、本公司已在报告书相关内容中删除了关于本次交易审批风险的描述。
修订后（修订稿）的报告书全文及报告书摘要刊登于上海证券交易所网站。
投资者在了解本次重大资产重组事项的相关信息时应以本次披露的报告书内容为准。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2014-003江苏康缘药业股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（苏证监公司字[2012]276号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司章程的要求，为了做好公司 2013年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就本公司 2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。本次征求意见截止时间为 2014年3月28日下午3点，投资者可通过以下途径将意见反馈至本公司：
电子邮箱：fzb@kanion.com
传真：0518-85521990
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2014年3月25日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2018－43浙江巨化股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“本公司”或“巨化股份”），近日收到控股股东巨化集团有限公司通知，巨化集团有限公司拟以所持本公司部分A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本、送股和现金分红等）为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次公开发行可交换债券”），以持有的本公司部分A股股票及其孳息（包括资本公积转增股本和送股等，不包括现金分红）为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次非公开发行可交换债券”）。
本次公开发行可交换债券及本次非公开发行可交换债券拟发行期限均不超
过三年（含三年），拟分别募集资金不超过人民币15亿元。在满足换股条件下，本次公开发行可交换债券持有人有权在该项债券发行结束日满12个月后将其所
持有的本次公开发行可交换债券交换为巨化股份股票；本次非公开发行可交换债券持有人有权在该项债券发行结束日满6个月后将其所持有的本次非公开发行可交换债券交换为巨化股份股票。
截至本公告日，巨化集团有限公司合计控制巨化股份1,484,731,015股A股股票，约占巨化股份总股本的54.09%，其中：直接持有1,060,943,317股，占巨化股份总股本的38.65%；通过全资子公司浙江巨化投资有限公司间接持有59,787,698股，占巨化股份总股本的2.18%；另有364,000,000股作为巨化集团有限公司于2017年公开发行的17巨化EB的担保及信托财产存放于“巨化集团-浙商证券-17巨化EB担保及信托财产专户”，由17巨化EB的债券受托管理人作为名义持有人，占巨化股份总股本的13.26%。
根据通知，前述债券最终的发行方案将在获得有权部门的核准后根据发行时
的市场状况确定。关于前述债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年9月11日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-020
西藏诺迪康药业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|其中：A股股东人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,299,671|
|其中：A股股东持有股份总数|70,299,671|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.1381|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例|39.1381|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，独立董事饶洁，董事张玲燕、王刚、马列一因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴三燕因工作安排未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

2、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,273,271|99.9624|26,400|0.0376|0|0.0000|

5、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

6、议案名称：关于续聘 2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

7、议案名称：关于日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,117,157|99.3628|26,400|0.6372|0|0.0000|

8、议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,273,271|99.9624|26,400|0.0376|0|0.0000|

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,291,271|99.9880|8,400|0.0120|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2017 年度利润分配预案|537,157|95.3155|26,400|4.6845|0|0.0000|
|6|关于续聘2018 年度会计师事务所的议案|555,157|98.5095|8,400|1.4905|0|0.0000|
|7|关于日常关联交易预计的议案|537,157|95.3155|26,400|4.6845|0|0.0000|
|8|关于利用闲置资金购买理财产品的议案|537,157|95.3155|26,400|4.6845|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7项议案涉及关联交易，关联股东西藏康哲企业管理有限公司、深圳市康哲药业有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份 66,156,114股，已回避上述议案的表决；第9项议案为特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：刘晓倩、杨雪
2、律师鉴证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年年度股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票及网络投票的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，当场宣布表决
结果。上述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过，其中特别决议议案第 9项获
得了参与表决的公司股东持有表决权的三分之二以上表决通过，议案第 7项所涉的关联股
东已回避对该项议案的表决。本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2018年4月10日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2015-034
宝诚投资股份有限公司
关于投资电影项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资电影的名称：《冰河追凶》
《Wake》（暂定名）
《Idol’sEye》（暂定名）
投资金额：合计人民币 1113.6万元
《冰河追凶》投资额人民币 633万已经公司第八届董事会 2015年第十三次会议审议通过。
《Wake》、《Idol’sEye》投资所涉及金额在总经理审批权限之内，无须提交董事会审议。
风险提示：投资收益未能如期实现的风险
一、对外投资概述
1、宝诚投资股份有限公司（以下简称：宝诚股份）与福星全亚文化传媒（上海）有限公司（以下简称：福星全亚）分别签订《电影<冰河追凶>合作投资拍摄合同》、《电影<WAKE>引进及发行合作协议》、《电影<IDOL’SEYE>引进及发行合作协议》。
各方就合作事宜达成共识。宝诚股份分别投资人民币 633万元、 333万元、147.6万元，出资占比分别为15%、40%、40%，合作
拍摄或引进电影《冰河追凶》、《WAKE》、《IDOL’SEYE》。
2、投资电影《冰河追凶》事宜经公司第八届董事会 2015年第十三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关于投资《WAKE》和《IDOL’SEYE》和两部引进电影所涉及的金额在总经理审批权限之内，无须提交董事会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资项目及合作方的基本概况
1、投资项目基本情况
《冰河追凶》是由徐伟导演，梁家辉、佟大为、周冬雨、邓家佳、魏晨等主演。目前已经完成了全部拍摄，进入到后期制作阶段，在韩国制作特效，在北京进行影片的初剪，该电影预计 2016年春季上映。
本次投资引进及发行合作的电影《WAKE》是由约翰波特导演，布鲁斯威利斯、本金斯利、杰里米雷纳等主演，目前剧本已经修改完毕，计划 2015年年底开拍，2016年年底上映。
另一部本次投资引进及发行合作的电影《IDOL’SEYE》是由法国导演奥利维亚阿萨亚斯导演，罗伯特德尼罗、罗伯特帕丁森、瑞切尔薇兹等主演。截至目前为止，该项目已经完成了剧本定稿，预计 2015年 10月底开机，2016年年底北美上映， 2017年全球上映。
2、合作方的基本情况
福星全亚文化传媒（上海）有限公司成立于 2014年，主营于电影拍摄制作，版权引进，舞台剧制作及艺术展览的公司。
主要代表作品有《深夜前的五分钟》、《不期儿遇》（尚未上映）、《冰河追凶》（尚未上映）等数部影视作品。
注册地：上海市静安区
注册资本：1000万人民币
法定代表人：戴妍
三、投资协议的主要内容
1、《冰河追凶》
合作双方确认本片制作成本暂定为人民币肆仟贰佰贰拾万元（ 4220万元），由双方共同投资承担。其中，宝诚股份投资占投资总额的15%，即人民币 633万元；福星全亚负责其余部分投资，占投资总额的85%，即人民币 3587万元。合作双方按照投资比例并根据本合同的约定享有本片版权及收益权。
2、《WAKE》
合作双方一致同意，为实现电影《WAKE》的引进和境内发行，确定本片的著作权转让费用及引进指标费用合计折合人民币 832.5万元，其中宝诚股份承担40%，即人民币 333万元；
福星全亚承担60%，即人民币 499.5万元，因履行本协议而产生的净收益由双方按各自出资比例分配。
3、《IDOL’SEYE》
合作双方一致同意，为实现电影《IDOL’SEYE》的引进和境内发行，确定本片的著作权转让费用及引进指标费用合计折合人民币 369万元，其中宝诚股份承担40%，即人民币 147.6万元；福星全亚承担60%，即人民币 221.4万元，因履行本协议而产生的净收益由双方按各自出资比例分配。
四、本次投资对公司的影响
本次对外投资为公司根据未来发展战略进行布局进军影视文化行业，有助于公司积累影视投资等相关行业经验，随着项目的顺利实施，将加快推动公司影视文化业务的发展，树立公司良好的品牌形象，打造公司在影视文化领域的影响力，回馈广大投资者。
五、风险提示
公司将会根据各方约定的条件积极稳步推动电影项目的顺利完成，但是能否如期实现尚存如下不确定性：影片延期上映资金晚回收的风险；影片票房与预期差距过大导致的亏损风险；
合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2015年 10月 9日