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股票代码：600578 股票简称：京能电力 公告编号：2016-55债券代码：122319 债券简称：13京能02
北京京能电力股份有限公司2013年公司债券
（第二期）2016年度第一次付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年 8月 19日
债券付息日：2016年 8月 22日
由北京京能电力股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 8月 22日发行的北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），将于 2016年 8月 22日开始支付自 2015年 8月 22日至 2016年 8月 21日期间的利息。为保证还本付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、债券名称：北京京能电力股份有限公司 2013年公司债券（第二期）。
2、证券简称：13京能02。
3、债券代码：122319。
4、发行人：北京京能电力股份有限公司。
5、发行总额：本期公司债券发行总额为人民币 15亿元。
6、债券期限：本期公司债券的期限为 3年。
7、债券利率：本期债券票面利率为5.14%。
8、起息日： 2014年 8月 22日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 8月 22日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付息款项不
另计息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2017年 8月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：经联合评级评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA级，本期债券的信用等级为 AAA级。
12、上市时间和地点：本期债券于 2014年 9月 23日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、 本次付息方案
根据《北京京能电力股份有限公司2013年公司债券（第二期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.14%，每手“13京能02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币51.40元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为41.12元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为46.26元。
三、 本次付息债权登记日、付息日：
1、债权登记日：2016年 8月 19日
2、债券付息日：2016年 8月 22日
四、 本次付息对象
本次付息对象为截止 2016年 8月 19日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中证登上海分公司”）登记在册的全体“13京能02”公司债券的持有人。
五、 本次付息方法
1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付
息日前2个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“13京能02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币41.12元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“13京能02”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币51.40元（含税）。
3、根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）以及其他相关税收法规和文件的规定，合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（以下简称：“QFII”）取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税。中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请截至付息债权登记日下午上海证券交易所收市时持有本期债券的QFII债券付息日后10个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将本公告所附表格《“13京能02”付息事宜之QFII情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）一并以专人送达或邮寄的方式在上述规定的时间内送达至本公司。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、 发行人、主承销商、托管人及各证券公司：
1、发行人：北京京能电力股份有限公司
住所：北京市石景山区广宁路 10号
联系地址：北京市朝阳区永安东里 16号 CBD国际大厦 A区 22层
法定代表人：朱炎
联系人：樊俊杰
联系电话：010-65666995
联系地址邮政编码：100022
网址：http://www.jingnengpower.com/
2、主承销商：安信证券股份有限公司
地址：北京市西城区南小街 147号国投金融大厦 12层
法定代表人：王连志
联系人：潘可
联系电话：010-8332 1175
邮政编码：100034
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 34层
联系人：杨艺
联系电话：021-3887 4800-8270
邮政编码：200120
特此公告。
附件：13京能 02付息事宜之 QFII情况表
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
附表：“13京能02”付息事宜之QFII情况表
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|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
国浩律师（上海）事务所
关于上海畅联国际物流股份有限公司
2017年第三次临时股东大会法律意见书
致：上海畅联国际物流股份有限公司
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年 11月30日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司2017年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年11月15日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时
间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行
使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2017年11月30日 14:00如期在上海市浦东新区杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店一楼长江厅召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为：2017年 11月 30日9:15--9:25， 9:30--11:30和13:00--15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2017年11月30日9:15--15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1. 出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 50人，代表有表决权股份总数246,248,379股，占公司总股本的66.7943%。
2. 出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7名，代表有表决权股份总数为23,335,633股，占公司总股本的6.3297%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
4. 参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者代表有表决权的股份数为 3,100股，占公司有表决权股份总数的0.00085%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<对外担保制度>的议案》；
5.《关于修订<重大交易决策制度>的议案》；
6.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
7.《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9.《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》；
10.《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》；
11.《关于调整独立董事津贴的议案》；
12.《关于投保公司董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
13.《关于选举监事的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海畅联国际物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：经办律师：
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黄宁宁律师 李辰律师
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郑伊珺律师
二〇一七年十一月三十日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-028江苏宏图高科技股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：鸿国实业集团有限公司（以下简称“鸿国集团”）及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司（以下简称“鸿国文化”）、美丽华实业（南京）有限公司（以下简称“美丽华实业”）
●本次担保数量及累计为其担保数量：拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业 2015年度提供担保 19000万元
●本次是否有反担保：鸿国集团及其子公司鸿国文化、南京美丽华鞋业有限公司（以下简称“美丽华鞋业”）对此次担保提供了反担保
●对外担保累计数量：公司及控股子公司担保总额 145050万元（含公司对子公司的担保）
●对外担保逾期的累计数量：无
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2015年3月25日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2015年3月13日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席11人。经审议，会议一致通过了《关于2015年度继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。
本议案的担保对象的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人，上述担保为对关联方提供的担保。根据《公司章程》等相关规定，本议案关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、陈斌先生、巴晶先生回避
了表决，本议案须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司及其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 2015年度拟继续与鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业互相提供担保支持，拟为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业提供银行融资额度合计为 19000万元人民币的第三方连带责任担保。
鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华鞋业承诺：为公司及其全资子公司宏图三胞提供不低于 19000万元人民币的第三方连带责任担保。
二、担保对象简介
1．鸿国集团
注册地为白下区中山东路 18号 31层，注册资本 46000万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研制、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；各类商品和技术进出口业务等。
截至2014年12月31日，鸿国集团未经审计的主要财务数据为：总资产 165,856.82万元，净资产 129,770.81万元，资产负债率21.76%；
2014年度实现销售收入 99,826.19万元，利润总额 8,473.18万元。
2．鸿国文化
注册地为南京市白下区中山东路 18号 3101室，注册资本 6600
万元，法定代表人陈奕熙。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询；工艺美术品（不含字画）、日用百货、办公用品、眼镜（不含角膜接触镜）、电脑、乐器销售；仓储服务。
截至2014年12月31日，鸿国文化未经审计的主要财务数据为：鸿国文化的总资产 99,935.03万元，净资产 61,448.76万元，资产负债率38.15%。2014年度实现销售收入 72,825.82万元、利润总额 7,306.29万元。
3．美丽华实业
注册地为南京市江宁经济技术开发区将军大道 209号，注册资本 550万美元，法人代表陈奕熙。经营范围：皮革后整饰新技术加工、生产鞋类、皮革制品及半成品，生产服装，其他服饰类产品及半成品，皮革、鞋类后整饰护理用品；销售自产产品。
截至 2014年 12月 31日，美丽华实业未经审计的主要财务数据为：美丽华实业总资产 144,421.19万元，净资产 89,429.12万元，资产负债率为30.08％。2014年度实现销售收入 106,285.88万元，利润总额 14,218.75万元。
三、关联关系说明
（一）被担保人与实际控制人的股权控制关系
鸿国集团的股东为陈奕熙、李伟和缪炳文，分别持有鸿国集团37％、33%和30%的股权，陈奕熙为鸿国集团第一大股东；鸿国文化的股东为鸿国集团和缪炳文，分别持有鸿国文化95.46%和4.54%的股权；陈奕熙持有 BEST INVENT HOLDINGS LIMITED公司100%的股权，BEST INVENT HOLDINGSLIMITED持有美丽华实业100%股权，陈奕熙为美丽华实业的实际控制人；美丽华鞋业的股东为鸿国集团、美国晨鸟公司，分别持有美丽华鞋业75%、25%的股权。陈奕熙、鸿
国集团、鸿国文化、美丽华实业的股权结构及控制关系如下图：
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业与实际控制人的股权结构图
陈奕熙 李伟 缪炳文
37% 33% 30%
100%
BEST INVENT 鸿国集团
HOLDINGS LIMITED
75% 95.46% 4.54%
100%
美丽华实业 美丽华鞋 鸿国文化
业 业
（二）公司与实际控制人的股权控制关系
公司控股股东为三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”），截至本公告日，三胞集团持有公司股份比例为21.67%；三胞集团股东为袁亚非、南京翔锐科技投资有限公司，袁亚非持有三胞集团股权比例为55%。袁亚非为公司的实际控制人。袁亚非、三胞集团与公司的股权结构及控制关系如下图：
公司与实际控制人的股权结构图
（三）关联关系
宏图三胞及其子公司为本公司全资子公司，鸿国集团及其子公司为陈奕熙所控制的子公司，陈奕熙与公司实际控制人袁亚非为关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
四、董事会意见
公司及其全资子公司宏图三胞对鸿国集团及其子公司、美丽华实业提供担保，均有反担保措施，各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障；鸿国集团及其子公司、美丽华实业为支持公司的经营发展，为公司贷款提供了相应担保，公司与其相互提供担保支持，未损害上市公司利益。
鸿国集团、鸿国文化、美丽华实业的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人，根据相关法律法规及公司章程的规定，同意将该担保事项提交公司股东大会审议。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
五、独立董事事前认可与独立意见
经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：此次担保的各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，公司对其提供担保没有损害上市公司利益。同意将以上担保事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额 14,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.75%，对控股子公司担保余额为 131,050万元，以上担保总额 145,050万元，占本公司 2014年经审
计合并净资产的18.17%。
本公司及控股子公司均没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二十七日
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渫柴(物州 星汽キ有限公司
美子工星客率股介昇劫征詢函的隻函
物州工星客率股倫有限公司
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体公司送込的《美子股票交易昇常波劫情冴.的詢江函》牧悉,現回隻女口下
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裁至本
日,除体公司已技露的信息外,4柴
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州)工
星汽率有限公司作力休公司控股股末,不存在美子体公司其化庄技露而未技露的重大信息,包括但不限千重大資声重姐、友行股件、上市公司噛、1文
債弁重姐、立券重俎、姿声注入等重人事項,股票昇常波劫期日也未要美休公司股票。
特此函告。
控股股末
:
淮柴 公司 (
株洲旗滨集团股份有限公司
投资理财业务管理制度
第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)投资理财业务行为,保证公司资金、财产安全,有效防范投资理财决策和执行过程中的相关风险,维护股东合法权益,依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本制度。
第二条 本制度所指“投资理财业务”是指公司在国家金融及上市公司监管政策允许的情况下,为充分利用闲置资金,提高资金利用率、增加公司收益,以自有资金或暂时闲置的募集资金进行保本收益型理财产品投资且投资期限不超过12个月的理财行为。
第三条 公司投资理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，
（一）用于投资理财业务的资金应为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得占用公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。
使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格执行中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关募集资金管理和使用的相关规定。
（二）投资理财交易标的为安全性高、低风险、流动性好、稳健型银行保本型理财产品。
（三）公司进行理财产品业务，只允许与经银监会批准的具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（四）投资理财可以以公司及子公司（经批准）名义设立理财产品账户，不得使用他人或个人账户进行操作理财产品。
第四条 投资理财产品的期限不得超过12个月，理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配。投入理财项目的资金依相关协议赎回后视资金和收益状况可继续投资于同一项目,但继续投资的期限不得超过理财计划周期的剩余期限。
进行,原则上不得进行境外理财。
第六条 公司投资理财业务应当由董事会或股东大会审议批准。
1、公司投资理财产品总额占公司最近一期经审计净资产10%以下，且绝对额超过1,000万元人民币的，由董事会审议批准后实施。
2、公司投资理财产品总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对额超过5,000万元人民币的，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准后方可实施。
第七条 在董事会或股东大会决议有效期限内,公司累计投资理财余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
第八条 公司财务部门是投资理财运作的执行机构,负责确定具体的投资配置策略、投资事项和投资品种等,财务部门对单项投资理财项目进行分析、论证后,在确保风险可测、可控、可承受的前提下,向总裁及财务总监提交投资理财申请。
第九条 公司内审部负责对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计,审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等；负责督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，核实结果应及时向公司总裁或审计委员会汇报。内审部如发现合作交易方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平或其他不利因素的，应提请公司及时中止理财业务或到期不再续期。
第十条 公司独立董事应对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。公司监事会、独立董事有权对公司投资理财业务情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十一条 投资理财业务的操作流程
1、财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，如计划使用暂时闲置募集资金投资理财产品的，需对募集资金的闲置情况及募投项目资金使用计划做出可行性分析。经对投资理财业务可行性论证后,向总裁及财务总监提交投资理财申请书；
2、经公司总裁办公会讨论通过后,投资理财业务根据金额大小及董事会或股东大会的审批权限进入实施阶段或下一审批环节直至实施；
据与金融机构签署的协议中约定条款,按时与金融机构进行结算。公司财务部建立并完善投资理财管理台账、投资理财项目明细账表。
4、购买理财产品期间,公司财务部应随时密切关注有关金融机构和金融政策的重大动向，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，出现利率发生剧烈波动等可能影响公司资金安全的风险因素和异常情况时须及时报告财务总监,以便公司及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告，采取相应措施，控制投资风险。
5、投资理财业务到期后,财务部门应及时回收理财产品本金及利息，并向总裁及财务总监提交投资理财报告。财务部应及时做好相关档案投资产品协议、产品说明书等资料的归档和保管。
6、投资理财业务操作过程中,财务部门应按《企业会计准则》对投资理财业务本金及利息及时进行相关账务处理和财务列报。
第十二条 投资理财业务的信息控制
1、理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人相互独立,并由公司内审部负责监督;
2、公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度,未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第十三条 公司应就投资理财业务及时履行信息披露义务。公司股证部具体负责信息披露工作。公司财务部应确保提供的理财产品投资相关信息真实、准确、完整。公司股证部应确保披露的内容和公司财务部所提供内容的一致性。
第十四条 控股子公司投资理财业务应遵循本制度规定，并经集团公司批准后方可实施。
第十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十六条 本制度由董事会负责解释与修订。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
康美药业股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会会议资料目录
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|议案|议案内容|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|
|2|关于发行公司债券方案的议案|

二○一四年十一月三日
关于公司符合发行公司债券条件的议案
各位股东、各位股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际经营情况，认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。
本议案业经公司第六届董事会2014年度第九次临时会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表予以审议。
康美药业股份有限公司董事会 2014年11月3日
关于发行公司债券方案的议案
各位股东、各位股东代表：
一、发行规模
本次发行的规模不超过人民币24亿元（含24亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
二、向公司股东配售的安排
本次发行可以向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
三、债券品种及期限
本次发行的债券为固定利率债券，期限不低于5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
四、债券利率
本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。
五、募集资金用途
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的营运资金。
六、发行方式
本次发行在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
七、上市场所
本次发行实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。
八、决议的有效期
关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
九、本次发行对董事会的授权
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行有关的合同、协议和文件；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券相关上市事宜；
6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
8、办理与本次发行有关的其他事项；
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十、偿债保障措施
根据有关规定，提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
本议案业经公司第六届董事会2014年度第九次临时会议审议通过。
以上议案请各位股东及股东代表予以审议。
康美药业股份有限公司董事会 2014年11月3日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-48关于挂牌转让大唐华银衡阳环保发电有限公司、大唐华银郴州环保发电有限公司100%股权及全部债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
（一）基本情况
股权出让方：大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）交易标的：大唐华银衡阳环保发电有限公司（以下简称衡阳环保发电公司）100%股权及全部债权、大唐华银郴州环保发电有限公司（以下简称郴州环保发电公司）100%股权及全部债权。
交易事项：股权转让
交易方式：产权交易机构公开挂牌转让
首次挂牌价格：2,500万元
交易价格：以产权交易所挂牌成交价为准
（二）公司董事会审议通过以后，尚需经产权交易所挂牌，由股权受让方摘牌后签订正式的转让协议，交易方能生效。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称：衡阳环保发电公司100%股权及全部债权、郴州环保发电公司100%股权及全部债权
2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、衡阳环保发电公司和郴州环保发电公司的情况说明
衡阳环保发电公司和郴州环保发电公司均为从事垃圾填埋气发电的环保发电公司，总装机容量 2.474兆瓦。其中：衡阳环保发电公司装机容量为 1.2兆瓦，于 2012年 1月 1日正式投产发电；郴州环保发电公司装机容量为 1.274兆瓦，于 2013年 3月 29日正式投产发电。截至 2015年 4月 30日，两家环保发电公司股权结构和注册资本情况如下：
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|公司名称|成立日期|出资人|注册资本（万元）|
|衡阳环保发电公司|2011 年 2 月 22 日|大唐华银电力股份有限公司 100%|410|
|郴州环保发电公司|2012 年 7 月 18 日|大唐华银电力股份有限公司 100%|500|
|总计|||910|

（二）交易标的相关情况
1、股东基本情况
公司是衡阳环保发电公司和郴州环保发电公司的唯一股东。
2、衡阳环保发电公司和郴州环保发电公司 2014年底的主要
财务指标见下表。
单位：万元
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|指标名称|衡阳环保发电公司||郴州环保发电公司||合计||
|资产总额|||||||
|||538.37||836.76||1,375.13|
|负债总额||828.60||1,061.92||1,890.52|
|净资产||-290.23||-225.16||-515.39|
|净利润||-788.44||-749.40||-1,537.84|

3、为衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司提供审计服务的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务的资格。
（三）交易标的评估情况
对衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司进行评估的事务所为北京天健兴业资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务的资格。评估基准日为 2015年 4月 30日，采用的评估方法为资产基础法和收益法，最终评估结果见下表。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|被评估单位|净资产账面值|净资产评估值|增减值|
|衡阳环保发电公司|-323.54|216.25|539.79|
|郴州环保发电公司|-243.17|338.39|581.56|
|合计|-566.71|554.64|1,121.35|

（四）交易价格
公司拟以“股权+债权”的方式在产权交易所挂牌交易，为
维护国有资产的完整，妥善解决衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司全部债务问题，受让方在受让衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司100%股权同时需承接全部负债，交易价格以受让方摘牌价格为准。
三、交易合同或协议的主要内容及履约安排
待挂牌征集到受让方后，按产权交易所的有关规则签订股权转让协议
四、涉及出售股权的其他安排
（一）意向受让方须同时受让衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司100%股权及全部债权，并同时办理摘牌受让、交割、工商变更等手续。
（二）关于偿还负债的安排
此次挂牌交易，受让方除需支付公司股权转让价款外，还须偿还衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司全部对外负债。公司将在股权交割完成前，在股权转让协议中与受让方明确具体处置方式。
（三）关于人员安置的安排
目前，衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司没有正式的大唐员工编制，其工作人员的用工性质为劳务派遣，股权转让后，劳务派遣人员的安置由受让方负责。
五、出售股权的目的和对公司的影响
本次转让衡阳环保发电公司、郴州环保发电公司的股权是为
了进一步优化公司资产结构，通过股权转让，公司可收回前期投入，有效规避投资风险。
六、其他事项
在产权交易机构挂牌转让过程中，如成交价格低于挂牌底价的90%，公司须履行国资管理程序，报有关决策机构批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会 2015年 8月 4日
泰瑞机器股份有限公司独立董事提名人声明
提名人泰瑞机器股份有限公司董事会，现提名倪一帆先生为泰瑞机器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任泰瑞机器股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与泰瑞机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括泰瑞机器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在泰瑞机器股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师、注册税务师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2018-060债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 27日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票的申请文件，并于 2016年 10月 10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年 12月 5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。鉴于本次非公开发行股票决议有效期已到，经公司与保荐机构综合考虑，拟撤回本次非公开发行股票项目申请。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]415号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可以实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对我公司 2016年度非公开发行股票项目行政许可申请的审查。
鲁商置业股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2017-027浙江三星新材股份有限公司
终止筹划重大事项暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”、“三星新材”）拟筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年9月25日起停牌。并分别于 2017年9月23日披露《三星新材关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号：临
2017-025)、2017年9月29日披露《三星新材关于筹划重大事项停牌的进展公告》(公告编号：临 2017-026)。
经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。经申请，公司股票于 2017年10月11日开市起复牌。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为拟收购标的公司部分股权。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间，公司管理层组织中介机构积极推进本次重大事项相关各项工作，包括尽职调查、审计、评估、方案论证等。
停牌期间，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，履行信息披露义务。
三、终止本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各方论证，交易各方无法就主要条款达成一致意见。从维护全体股东及公司利益的
角度出发，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次终止上述重大事项不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
五、股票复牌安排
经公司申请，公司股票将于 2017年10月11日开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2017年 10月11日
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2015-071公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于举办投资者网上接待活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2015年9月28日（星期一）下午15:00—17:00
活动方式：网络形式
为进一步加强投资者关系管理，不断提高公司的透明度和公司治理水平，本公司将参加湖南省上市公司协会举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、时间及方式
本次投资者网上接待活动交流时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00—17:00，形式为网络互动。
二、参加人员
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员为财务总监刘雨露、董事会秘书施湘燕、证券事务代表顾吉顺。
三、投资者参加方式
本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“中国证券监督管理委员会湖南监管局辖区上市公司投资者关系互动平台”中的公司互动平台页面
（http://irm.p5w.net/ssgs/S600963/）参与交流。
四、联系人及咨询方式
联系人：顾吉顺
电话：0730-8590683
传真：0730-8562203
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-013安徽四创电子股份有限公司
关于修订《内部审计制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据审计署令第 11号《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国电子科技集团有限公司内部审计管理基本制度》（电科审〔2018〕118号），结合安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对公司现行的《安徽四创电子股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。具体修改情况如下：
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||原条款|修订后条款|
|第十八条|内部审计工作的日常工作程序：（一）根据公司年度计划、公司发展需要和董事会的部署，确定年度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经董事会审计委员会批准后制定审计方案；（二）确定审计对象和审计方式；（三）审计五个工作日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会或经营层批准的专案审计不在此列；（四）审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行审计，并取得有效证明材料，记录审计工作底稿；（五）对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，应出具书面审计报告报送董事会；（六）对重大审计事项做出的处理决定，须报经董事会批准；经批准的处理决定，被审计对象必须执行；（七）被审计对象对审计处理决定如有异议，可以接到处理决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，董事长接|内部审计工作的日常工作程序：（一）根据公司年度计划、公司发展需要和董事会的部署，确定年度审计工作重点，拟定审计工作计划，报经董事会审计委员会批准后制定审计方案；（二）确定审计对象和审计方式；（三）审计五个工作日前向被审计对象发出书面审计通知书，经董事会或经营层批准的专案审计不在此列；（四）审计人员通过审查会计凭证、帐簿、报表和查阅与审计事项有关的文件、资料、实物，向有关部门或个人调查等方式进行审计，并取得有效证明材料，记录审计工作底稿；（五）对审计中发现的问题，应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后，内部审计部门应当将审计结果报告等结论性文书报送本单位适当管理层与相关部门，有关部门应当将审计结果运用情况反馈内部审计部门。（六）对重大审计事项做出的处理决定，须报经董事会批准；经批准的处理决定，被审计对象必须执行；（七）被审计对象对审计处理决定如有异议，可以接到处理决定之日起一周内向董事长提出书面申诉，董事长接到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议。对不适当的处理决定，内部审计部门|

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|到申诉十五日内根据权限做出处理或提请董事会审议。对不适当的处理决定，内部审计部门复审并经审计委员会确认后提请董事长或董事会予以纠正。申诉期间，原审计处理决定照常执行。特殊情况，经董事长审批后，可以暂停执行；（八）根据工作需要进行有关重大事项的后续审计。|复审并经审计委员会确认后提请董事长或董事会予以纠正。申诉期间，原审计处理决定照常执行。特殊情况，经董事长审批后，可以暂停执行；（八）根据工作需要进行有关重大事项的后续审计。（九）被审计对象应明确其主要负责人为整改第一责任人，并根据审计报告中所列问题和建议逐一检查对照，提出整改措施及时整改并将整改结果书面告知内部审计部门。|

特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会2019年3月30日
安信信托股份有限公司
第七届董事会风险控制与审计委员会
2015年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为安信信托股份有限公司现任风险控制与审计委员会成员，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
一、风险控制与审计委员会基本情况
公司第七届董事会风险控制与审计委员会由独立董事朱荣恩、邵平、余云辉及董事邵明安等4名成员组成，其中独立董事朱荣恩为主任委员。
二、风险控制与审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会风险控制与审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》及其他相关规定，认真履行职责，具体如下：
2015年度，风险控制与审计委员会共召开了 3次会议，全体委员亲自行使表决权。其中，年报审计期间召开了3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议案发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
（一）2015年 1月 5日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第八次会议。会议审议了公司编制的2014年度财务报表及《2014年度财务会计报表说明》。
与会委员认为：公司能够按照国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策编制2014年财务报表；公司编制的财务报表基本反映了公司2014年度的财务状况及经营成果；同意将公司编制的 2014年度财务报表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）2015年1月23日召开了七届董事会风险控制与审计委员会第九次会议。会议审议了由立信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的有关公司 2014年度财务报告初步审计意见，听取了参与审计人员对公司 2014年度财务报告的重
要审计领域及审计策略、审计结果和调整内容等情况的汇报。与会委员同意将立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014年度财务报告提交公司董事会审议。
（三）2015年1月30日召开七届董事会风险控制与审计委员会第十次会议。
会议审议通过了公司 2014年审计工作的总结报告；审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构；审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度内部控制审计机构；审议通过了公司计提减值准备及预计负债。
三、风险控制与审计委员会2015年度主要工作内容情况
1．监督及评估外部审计机构工作
公司连续 11年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为审计单位。立信能较好地完成公司委托的各项工作，从聘任以来一直恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的相关要求，相关审计意见客观公正，公司审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，考虑到公司审计工作的持续和完整，风险控制与审计委员会决定向董事会提议 2016年度续聘立信为公司的审计单位。
经审核，公司实际支付立信2015年度审计费用为70万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
在年审期间，我们与立信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分地讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
2．指导稽核审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的稽核审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司稽核审计部门严格按照审计计划执行，并对稽核审计工作中出现的问题提出了指导性意见。经审阅稽核审计部门提交的稽核审计报告，我们未发现公司稽核审计工作存在重大问题。
3．审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无
保留意见审计报告的事项。
4．评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为第七届董事会风险控制与审计委员会2015年度履职情况报告签字页）