Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京万集科技股份有限公司
2017年度限制性股票与股票期权激励计划授予激励对象名单
一、限制性股票
1、总体情况
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|
|练源|副总经理、董事会秘书|15.00|8.5421%|
|中高层管理人员、核心技术/业务人员（98)人||160.60|91.4579%|
|合计（99）人||175.60|100%|

2、中高层管理人员、核心技术/业务人员
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|高鑫|中高层管理人员|
|2|胡攀攀|中高层管理人员|
|3|富铁东|中高层管理人员|
|4|孙军|中高层管理人员|
|5|唐龑川|中高层管理人员|
|6|罗奇|中高层管理人员|
|7|林浩|中高层管理人员|
|8|刘明|中高层管理人员|
|9|林波|中高层管理人员|
|10|修鹏|中高层管理人员|
|11|唐全军|中高层管理人员|
|12|薛锋|中高层管理人员|
|13|刘春|中高层管理人员|
|14|杨川|中高层管理人员|
|15|李坤鹏|中高层管理人员|
|16|尉迟明浩|中高层管理人员|
|17|谢勇|中高层管理人员|
|18|朱刚|中高层管理人员|
|19|王明田|中高层管理人员|
|20|张宁|中高层管理人员|
|21|曹晶|中高层管理人员|

22 许燕 中高层管理人员
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|-|-|-|
|23|陈振华|中高层管理人员|
|24|曹志刚|中高层管理人员|
|25|刘亚楠|中高层管理人员|
|26|陈静|中高层管理人员|
|27|周军|中高层管理人员|
|28|赵智华|中高层管理人员|
|29|吴明夺|中高层管理人员|
|30|陈杰|中高层管理人员|
|31|唐万林|中高层管理人员|
|32|高明礼|中高层管理人员|
|33|李蹊|中高层管理人员|
|34|潘月超|中高层管理人员|
|35|周子敬|中高层管理人员|
|36|朱超|中高层管理人员|
|37|段吉华|中高层管理人员|
|38|华继鹏|中高层管理人员|
|39|李晗|中高层管理人员|
|40|吴雷|核心技术/业务人员|
|41|朱胜超|核心技术/业务人员|
|42|王庆飞|核心技术/业务人员|
|43|王泮义|核心技术/业务人员|
|44|屈志巍|核心技术/业务人员|
|45|张英杰|核心技术/业务人员|
|46|王平|核心技术/业务人员|
|47|傅建雄|核心技术/业务人员|
|48|马春香|核心技术/业务人员|
|49|王伟星|核心技术/业务人员|
|50|陈忠元|核心技术/业务人员|
|51|吴尽龙|核心技术/业务人员|
|52|时也|核心技术/业务人员|
|53|李康|核心技术/业务人员|
|54|余亮|核心技术/业务人员|
|55|蒋佳男|核心技术/业务人员|
|56|徐洋|核心技术/业务人员|
|57|李军建|核心技术/业务人员|
|58|徐威|核心技术/业务人员|
|59|潘奇|核心技术/业务人员|
|60|李智|核心技术/业务人员|
|61|程宝田|核心技术/业务人员|
|62|张正正|核心技术/业务人员|
|63|杨俊|核心技术/业务人员|

64 徐伟 核心技术/业务人员
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|-|-|-|
|65|谢理|核心技术/业务人员|
|66|王鹏鹏|核心技术/业务人员|
|67|胡溢文|核心技术/业务人员|
|68|张治冈|核心技术/业务人员|
|69|杨帆|核心技术/业务人员|
|70|李娟娟|核心技术/业务人员|
|71|姚飞|核心技术/业务人员|
|72|方睿|核心技术/业务人员|
|73|周行|核心技术/业务人员|
|74|杨勇刚|核心技术/业务人员|
|75|郑高|核心技术/业务人员|
|76|刘诚|核心技术/业务人员|
|77|黎俊超|核心技术/业务人员|
|78|孙润志|核心技术/业务人员|
|79|王鹏|核心技术/业务人员|
|80|杨洪建|核心技术/业务人员|
|81|尚雪辉|核心技术/业务人员|
|82|李应|核心技术/业务人员|
|83|马超|核心技术/业务人员|
|84|尤文艳|核心技术/业务人员|
|85|赵强|核心技术/业务人员|
|86|宁丹|核心技术/业务人员|
|87|李媛媛|核心技术/业务人员|
|88|王伟|核心技术/业务人员|
|89|王海芳|核心技术/业务人员|
|90|崔新|核心技术/业务人员|
|91|魏林林|核心技术/业务人员|
|92|周浩|核心技术/业务人员|
|93|王艮化|核心技术/业务人员|
|94|马志广|核心技术/业务人员|
|95|杨光|核心技术/业务人员|
|96|王邓江|核心技术/业务人员|
|97|张威|核心技术/业务人员|
|98|谢仲|核心技术/业务人员|

二、股票期权
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|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|
|核心技术/业务人员（43)人||31.60|100%|
|合计（43）人||31.60|100%|

2、核心人员
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|序号|姓名|职务|
|1|林锋|核心技术/业务人员|
|2|张文言|核心技术/业务人员|
|3|刘平|核心技术/业务人员|
|4|范雪佳|核心技术/业务人员|
|5|唐卉|核心技术/业务人员|
|6|岁成勋|核心技术/业务人员|
|7|韩海伟|核心技术/业务人员|
|8|张淳|核心技术/业务人员|
|9|刘振江|核心技术/业务人员|
|10|王双龙|核心技术/业务人员|
|11|杨宏道|核心技术/业务人员|
|12|钱燕|核心技术/业务人员|
|13|张智勇|核心技术/业务人员|
|14|张朋|核心技术/业务人员|
|15|钟雨文|核心技术/业务人员|
|16|赖康|核心技术/业务人员|
|17|南鹏|核心技术/业务人员|
|18|邱先辉|核心技术/业务人员|
|19|程文科|核心技术/业务人员|
|20|余英志|核心技术/业务人员|
|21|戴自然|核心技术/业务人员|
|22|李洁才|核心技术/业务人员|
|23|彭如飞|核心技术/业务人员|
|24|陈建辉|核心技术/业务人员|
|25|屈春颖|核心技术/业务人员|
|26|宣睿|核心技术/业务人员|
|27|宝丹丹|核心技术/业务人员|
|28|孔园园|核心技术/业务人员|
|29|王立红|核心技术/业务人员|
|30|陈文英|核心技术/业务人员|
|31|徐云龙|核心技术/业务人员|
|32|叶林春|核心技术/业务人员|

33 于挺 核心技术/业务人员
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|34|李自强|核心技术/业务人员|
|35|王立群|核心技术/业务人员|
|36|冉孟贤|核心技术/业务人员|
|37|沈长明|核心技术/业务人员|
|38|刘岩|核心技术/业务人员|
|39|尹玉婕|核心技术/业务人员|
|40|刘敬琪|核心技术/业务人员|
|41|时娴|核心技术/业务人员|
|42|石猛|核心技术/业务人员|
|43|魏菲|核心技术/业务人员|

北京万集科技股份有限公司 2017年9月6日
股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2016-020
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（四）召开时间：
1.现场会议：2016年12月9日（星期五）下午2：30
2.网络投票：2016年 12月 8日至 12月 9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
(六)出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2016年12月2日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于选举董事的议案》
该议案选举董事采用累积投票制。
上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及中国证券报的2016-019号《第六届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡、有效股权凭证和本人身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件2）；异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(三)登记时间：2016年12月8日（星期四）下午2:00—12月9日（星期五）下午2:30。
（四）登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼公司董事会秘书处
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李涵、吴晓娟
电话：0755—86000096
传真：0755—86331111
邮箱：gjnygf@126.com
地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会第八次会议决议
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
深圳市广聚能源股份有限公司董 事 会
二○一六年十一月二十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360096
（二）投票简称：广聚投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于选举董事的议案》|--|
|议案 1中子议案①|选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事|1.01|
|议案 1中子议案②|选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事|1.02|

2.填报表决意见或选举票数
本次选举董事的议案采用累积投票，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位董事候选人，也可以在 2位董事候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年12月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席2016年12月9日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22楼会议室召开的深圳市广聚能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。
（本次选举董事的议案采用累积投票，请按照公司公告的《参加网络投票的具体操作流程》填写；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|
|||累积投票（股）|
|--|《关于选举董事的议案》||
|1.01|选举陈大龙为公司第六届董事会非独立董事||
|1.02|选举杨红宇为公司第六届董事会非独立董事||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托书签发日期： 年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2018-010号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月3日召开，会议审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。公司董事会同意广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司2018年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年4月4日
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-093
汤臣倍健股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年7月30日（星期一）上午在广州分公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席王文女生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目延期的议案》
监事经审议，监事会同意公司将非公开发行募集资金投资项目“信息化规划与建设项目”的项目建设期延至2020年12月31日。
《关于非公开发行募集资金投资项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登
汤臣倍健股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明>
的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过了《关于核销资产的议案》
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|-|
|经审核，公司监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》和公司相关|
|会计政策等规定，符合公司实际情况，能够真实反映公司的资产状况，使公司关|
|于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。|

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
监事会
二○一八年七月三十日
北京飞利信科技股份有限公司 章程修订对照表
北京飞利信科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引(2014年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条公司注册资本为人民币25,200万元。|第六条公司注册资本为人民币57,020.7405万元。|
|2|第十九条公司股份总数为25,200万股，均为普通股。|第十九条公司股份总数为57,020.7405万股，均为普通股。|

上述事项尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
成都硅宝科技股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第五届董事会第六次会议审议通过对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容如下：
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|序号|修改前的《董事会议事规则》|修改后的《董事会议事规则》|
|1|第五条 董事由股东大会选举和更换。|第五条 董事由股东大会选举和更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。|
|2|第十九条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1名，可以设副董事长1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司设置总裁，由公司副董事长兼任，总裁按照《公司章程》的规定参与公司及其子公司的经营管理中的重大事项、重要人事任免和大额资金支付的决策过程，并进行指导、监督。|第十九条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事经股东大会选举产生。董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司可以设置总裁，由公司副董事长兼任。|
|3|第二十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合|第二十条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合|

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|-|-|
|并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）制订公司的融资方案，并决定单笔不超过1 亿元人民币，或连续十二个月内累计不超过 2 亿元人民币的融资方案（限于间接融资）；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）决定公司因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的事项；（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十七）制订公司的融资方案，并决定单笔不超过1 亿元人民币，或连续十二个月内累计不超过 2 亿元人民币的融资方案（限于间接融资）；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，|

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|||提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|4|第二十五条 定期会议应于会议召开十日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式通知全体董事和监事。临时会议的通知应于会议召开二日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式送达全体董事和监事。计算提前通知的起始期限，不包括会议召开当日。.....|第二十五条 定期会议应于会议召开十日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式通知全体董事和监事。临时会议的通知应于会议召开二日以前以邮件、传真、电子邮件或者专人送出等方式送达全体董事和监事。计算提前通知的起始期限，不包括会议召开当日。若出现紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，为了公司的利益，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。......|

除上述条款修订外，公司《董事会议事规则》其他内容不变。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会议事规则修正案
根据公司的实际情况，并结合新形势下的公司经营发展需要，本公司决定对《董事会议事规则》进行修改。现
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|将修订内容说明如下：||
|原制度条款|现修改为|
|1、修改第三条部分内容。原第三条 现任董事会、连续一年以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，提交股东大会选举决定。|现修改为：第三条 现任董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，提交股东大会选举决定。|
|2、修改第十八条中第（十二）款，增加第（十七）款，之后的条款数依次从新排序。原第十八条 ……（十二）制订公司的基本管理制度；……（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。|现修改为：第十八条 ……（十二）制订公司的基本管理制度，建立健全内部控制体系，审议批准内部控制自我评价报告；……（十七）决定下属企业合并、分立、变更公司形式、解散方案；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。|
|3、删除原第二十三条（七）、（九）款及部分内容，之后的条款数依次从新排序。原第二十三条 ……（六）行使法定代表人的职权；（七）在董事会授权额度内，批准各项交易事项。（八）提请董事会聘任或者解聘总经理及董事会秘书等高级管理人|现修改为：二十三条 ……（六）行使法定代表人的职权；（七）提请董事会聘任或者解聘总经理及董事会秘书等高级管理人员；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；|

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|-|-|
|员；（九）按照公司相关制度规定，决定聘任或者解聘公司中层管理人员；决定向控股、参股企业委派或推荐的董事人选、监事人选和决定任免下属控股企业的法人代表，并决定上述人员的报酬事项和奖惩事项。（十）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（十一）董事会授予的其他职权。上述职权需通过董事长办公会议行使。公司制定董事长办公会议事规则，规定董事长办公会的召开和议事程序。上述事项涉及金额超过规定额度的，或根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应提交董事会或股东大会审议的事项，经董事长办公会审议通过后，须经公司董事会或股东大会批准。|（九）董事会授予的其他职权。|
|4、增加第三十九条部分内容。原第三十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面（含传真）或口头（含电话）通知，通知时限为：会议召开前的一个工作日。临时董事会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由 1/2 以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。|现修改为：第三十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面（含传真）或口头（含电话）通知，通知时限为：会议召开前的一个工作日。情况紧急，需尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。临时董事会由董事长主持，董事长不能履行职责时，由 1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。|

本董事会议事规则修正案尚需提交公司股东大会审议。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2018)1184号
内部控制审计报告
西安饮食股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文，系希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为西安饮食股份有限公司出具的希会审字(2018)1184号《内部控制审计报告》之签章页
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁蓉
（项目合伙人）
中国 西安市 中国注册会计师：李娟红
二○一八年三月二十六日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：L20160930001债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）董事会近日收到公司副总裁林海舟先生提交的辞职报告，林海舟先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。林海舟先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
同时，公司董事会近日收到公司副总裁刘毅先生提交的辞职报告，刘毅先生因个人原因申请辞去公司副总裁一职。刘毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，林海舟先生、刘毅先生都将不在公司担任任何职务。他们辞去副总裁职务不会对公司的日常经营管理活动产生任何不利影响。
公司对林海舟先生、刘毅先生在任职期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年9月30日
烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年董事会工作报告
2017年，在全体股东的大力支持下，公司董事会团结一致，带领各级管理人员和全体员工，主动应对复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争，认真研究部署公司发展战略和重大经营任务，努力减亏扭亏，并积极探索提升公司健康可持续发展的实现途径。同时，全体董事严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推动董事会的科学决策，推进了公司各项业务的发展，实现了公司的规范运作，维护了全体股东的合法权益。
现将董事会 2017年度工作情况汇报如下：
一、主要经营情况
2017年，面对市场容量萎缩、行业竞争加剧等不利因素，公司通过完善成本费用管控体系、大力实施降本增效等一系列扭亏措施，实现扭亏为盈。报告期内实现营业收入 5.96亿元，利润总额 0.14亿元，每股收益 0.0311元。
二、董事会、股东大会规范运作情况
（一）报告期内，公司董事会共召开了 7次会议，具体内容如下：
1、第三届董事会第十三次会议
2017年 1月 12日，公司第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于选举董事候选人的议案》、《关于免去部分高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
2、第三届董事会第十四次会议
2017年 3月 21日，公司第三届董事会第十四次会议在北京召开，审议通过了《关于选举董事会提名委员会、审计委员会成员的议案》、《关于审议 2016年度总经理工作报告
的议案》等十五个议案。
3、第三届董事会第十五次会议
2017年 4月 25日，公司第三届董会第十五次会议以通讯方式召开，审议通过了公司《2017年第一季度报告全文》。
4、第三届董事会第十六次会议
2017年 5月 23日，公司第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
5、第三届董事会第十七次会议
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《烟台龙源电力技术股份有限公司投资者关系管理制度》、《烟台龙源电力技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。
6、第三届董事会第十八次会议
2017年 10月 26日，公司第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开，审议通过了《2016年第三季度报告》、《关于拟投资设立公司的关联交易议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
7、第三届董事会第十九次会议
2017年 11月 21日，公司第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议案》、《关于撤销北京分支机构的议案》、《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
以上董事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）报告期内，董事会共召集了 5次股东大会，具体内容如下：
1、2017年 2月 9日召集召开了公司 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》。
会，审议通过了《2016年董事会工作报告》、《2016年监事会工作报告》、《公司 2016年年度报告及摘要》等九项议案
3、2017年 6月 8日召集召开了公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》。
4、2017年 11月 16日召集召开了公司 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立公司的关联交易议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2017年度审计机构的议案》。
5、2017年 12月 7日召集召开了公司 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司与国电龙源节能技术有限公司进行关联交易的议案》。
股东大会的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、信息披露情况
董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。
三季报的定期报告披露，并完成了董事和高级管理人员补选、募集资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告 6项，临时报告 83项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、投资者关系管理情况
董事会十分重视投资者关系管理工作，通过网上业绩说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。
并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《创业板信息披露业务备忘录第 16号——投资者关系管理及其信息披露》等部门规章的有关要求，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。
报告期内，公司通过互动平台解答投资者各类咨询七十余条。2017年 3月 28日，公司通过网上平台举行了“2016年度业绩网上说明会”，与投资者就经营发展情况进行交流互动，进一步提升了信息透明度。
五、公司治理规范化建设情况
为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会组织董事参加了山东证监局举行的“2017年山东辖区上市公司监管工作会议”及“山东辖区上市公司 2017年董事、监事培训班”。通过学习，公司董事了解了最新的规范治理法规，风险意识和规范运作意识不断提高。
报告期内，全体董事、监事及高级管理人员能自觉履行保密义务，未发生利用未公开信息进行内幕交易及窗口期违规交易公司股票的行为。
六、董事会 2018年度工作规划
董事会将团结带领全体干部员工，以提高质量和核心竞争力为中心，深化创新驱动，加强内外部沟通协调，提升公司健康可持续发展的能力，继续推进公司平稳、规范发展。
（一）持续提升公司规范运作和治理水平。董事会将进一步按照监管部门的最新法律、法规要求，结合公司经营实际，认真开展整章建制工作，完善法人治理结构和内部控制体系。强化信息披露工作质量，健全相关制度体系，认真做好披露内容的审核，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受广大投资者监督，进一步推动公司规范运作水平。
（二）强化技术创新，多渠道控制项目成本。推进设计对标和设计优化，在提升现有产品的质量和性能基础上，从项目源头严控产品成本。优化采购流程，提高采购质量，强化物资价格信息管理，实行采购价格对标管理。着重推行工程项目后评价制度，做好项目执行情况分析。在稳定薪酬改革的基础上，逐步完善绩效考核体系。
（三）扎实做好日常工作。在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，并持续督导各项决议的落实情况。不断
加强投资者关系管理工作，建立方便投资者的多渠道沟通平台，增进沟通的及时性和有效性。按照深交所信息披露制度及行业信息披露指引要求，结合公司行业特点，做好定期报告及临时报告的信息披露工作。
公司独立董事向董事会提交了独立董事工作报告。
独立董事工作报告与公司董事会工作报告尚须提交股东大会审议。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
证券代码: 000638证券简称:万方发展
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京万方源房地产开发有限公司现就提名张超为万方城镇投资发展股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万方城镇投资发展股份有限公司第7董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合万方城镇投资发展股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在万方城镇投资发展股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有万方城镇投资发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在万方城镇投资发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为万方城镇投资发展股份有限公司或其附属企业、万方城镇投资发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与万方城镇投资发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括万方城镇投资发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在万方城镇投资发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京万方源房地产开发有限公司
日期：2015-07-13
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-045广州市鸿利光电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
同意公司使用自有资金人民币 20,000万元投资设立全资子公司“广州市鸿祚投资有限公司”。
近日，公司向广州市工商行政管理局提交了设立申请文件，并取得了广州市鸿祚投资有限公司的《营业执照》及《准予设立通知书》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA59CW7D81
名称：广州市鸿祚投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号办公大楼2幢308室
法定代表人：李国平
注册资本：贰亿元整
成立日期：2016年5月12日
营业期限：2016年5月12日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-057京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
（现场结合通讯表决）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十次会议通知于 2018年 5月 22日以邮件的方式发出，会议于 2018年 5月 24日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年3月26日上午开市起停牌。
公司原承诺于2018年5月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或重组报告书。
目前，本次交易涉及的尽职调查工作已基本完成，各中介机构已形成初步意见，但尚未完成内部审核程序。公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但就方案的具体细节仍需进一步商讨、论证和完善，公司及相关各方正在积极推进各项工作。为维护投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 5月 25日开市起继续停牌，停牌时间不超过 10个交易日，即最晚在 2018年 6月 8日前披露本次重大资产重组预案或报告书等相关信息。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 23日召开了第四届董事会第五次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事议事规则》有关规定，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《公司章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案及事项发表如下独立意见：关于增加智慧燃气物联网智能终端产业化项目投资总额的独立意见
我们认为本次增加项目投资是基于项目的实际情况进行的必要调整，有利于提高公司的市场竞争力，符合公司长远发展规划，没有改变原项目的投资方向，没有与原投资项目的实施计划相抵触，不会影响原投资项目的正常实施，也不存在变相改变资金投向、损害股东利益的情形，因此同意将项目投资总额由12,000万元增加至19,000万元。
【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
___________________
鲍立威 尤敏卫 郑建英
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—002
山东龙大肉食品股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 24日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,500万元在莱阳设立山东生猪产品工程技术研究中心有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准）。具体内容详见公司于 2015年 5月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2015-031）、《山东龙大肉食品股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-034）。
近日，全资子公司办理完成工商注册登记手续，并取得了莱阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、公司名称：山东龙大生猪产品工程技术研究有限公司
2、统一社会信用代码：91370682MA3C4QRM8R
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
5、法定代表人：赵方胜
6、注册资本：壹仟伍佰万元整
7、成立日期：2015年12月25日
8、营业期限：2015年12月25日至2035年12月24日
9、经营范围：畜禽领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
中钢国际 独立董事事前认可意见中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次会议的事前认可意见
公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于全资子公司与关联方续签房屋租赁协议的议案》在提交董事会会议审议前，已提交我们审阅。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就上述议案涉及的关联交易事项发表如下意见：
该新增日常关联交易是为有效控制公司运营成本，满足正常生产经营需要而发生，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（此页以下无正文）
中钢国际 独立董事事前认可意见（此页无正文，为独立董事关于《中钢国际工程技术股份有限公司关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 朱玉杰 徐金梧
_______________
季爱东
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-047号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
监事会对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年6月19日下午14时在公司十一楼会议室召开，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《监事会议事规则》和《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第三届监事会第十二次会议审议的有关议案进行了认真审议,公司监事现就该议案所涉及的事项发表意见如下:
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见
在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 40,000万元用于暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此我们同意公司拟使用部分闲置募集资金 40,000万元用于暂时补充流动资金。
全体监事：张建科、张海波、宾鸽2017年6月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关要求，经对拟提交第四届董事会第十四次会议审议的《关于非公开发行股票暨关联交易的议案》、《非公开发行股票预案》和《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》相关资料的研究和讨论，我们认为：
公司本次非公开发行股票募集资金将用于收购涅生网络100%股权、建设终端产品研发中心、偿还金融机构借款及补充流动资金。目的是打造线上线下资源联动、数字营销与生产研发优化相结合的终端产业，通过资源整合增强上市公司盈利能力，补充公司流动资金，改善偿债能力，保证上市公司经营业务的资金需求，应对未来发展。关联方参与认购公司本次非公开发行的股票，体现了其对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期以及对公司长远发展的大力支持。此次非公开发行股票涉及的关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，基于独立判断，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
年 月 日