Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-039浙江东南网架股份有限公司
关于增加对参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司
投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日在指定信息公布媒体上披露了《关于中标杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目的公告》（公告编号：2017-063）。公司与中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）、华润深圳湾发展有限公司（以下简称“华润公司”）组成的联合体为杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标单位，中标工程费用总额为 417,910.4356万元。
中标后，由中国建筑第八工程局有限公司、浙江东南网架股份有限公司、华润深圳湾发展有限公司联合体与杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司共同出资设立PPP项目公司“杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司”（以下简称“项目公司”）。项目公司的注册资金为人民币 37,800万元，其中本公司认缴出资人民币8,202.60万元，占比21.7%。截至目前，项目公司注册资金37,800万元已全部实缴到位。
按银行融资政策的规定，项目公司目前的资本金总额加上所能融资的规模，尚无法满足项目建设期间的资金需求。根据《杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆PPP项目合同》（以下简称“PPP合同”）约定，项目公司拟在2018年 9月 22日前增加注册资金人民币 101,200万元，增资后项目公司的注册资金为人民币139,000万元。其中本公司根据相应比例，拟增加对项目公司的投资额
为人民币21,960.40万元。增资完成后，本公司总投资额为人民币30,163万元，持有项目公司21.7%的出资比例。
2、审批程序
公司于2018年4月27日召开第六届董事会第七次会议，会议以9票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟增加对参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司投资的议案》，同意向参股公司杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司增加投资。
根据《公司章程》规定，本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司
注册住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 525号三宏国际大厦 2102室
法定代表人：瞿立立
注册资本：40000万人民币
经营范围：杭州奥体中心投资、开发、建设、经营、管理；杭州国际博览中心投资、开发、建设、经营、管理；实业投资；房地产开发、经营；物业服务；
广告设计、制作、代理、发布；其他无需报经审批的一切合法项目。
公司与杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司不存在关联关系。
（二）中国建筑第八工程局有限公司
注册住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568号27层
法定代表人：校荣春
注册资本：950000万人民币
经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的咨询、设计、施工、总承包和项目管理，化工石油工程，电力工程，基础工程，装饰工程，工业筑炉，城市轨道交通工程，园林绿化工程，线路、管道、
设备的安装，混凝土预制构件及制品，非标制作，建筑材料生产、销售，建筑机械租赁，房地产开发，自有房屋租赁，物业管理，从事建筑领域内的技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司与中国建筑第八工程局有限公司不存在关联关系。
（三）华润深圳湾发展有限公司
注册住所：深圳市南山区滨海大道3001号深圳湾体育中心体育场三楼
法定代表人：孔小凯
注册资本：76000万香港元
经营范围：从事深圳湾体育中心的经营，从事深圳市南山区T107-0028地块中的华润总部项目开发、建设、经营。
公司与华润深圳湾发展有限公司不存在关联关系。
三、拟增资项目公司的基本情况
1、公司名称：杭州萧山亚运场馆投资建设有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路 259号1单元2701室
3、法定代表人：唐建华
4、注册资本：37,800万元人民币
5、公司经营范围：建设、运营管理、维护与更新杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆。
6、各投资方的投资额及出资比例
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|已投资额|拟追加投资额|总投资额|出资比例|出资方式|
|1|杭州奥体博览中心萧山建设投资有限公司|3,780|10,120|13,900|10%|货币出资|
|2|中国建筑第八工程局有限公司|25,779.6|69,018.4|94,798|68.2%|货币出资|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|浙江东南网架股份有限公司|8,202.6|21,960.4|30,163|21.7%|货币出资|
|4|华润深圳湾发展有限公司|37.8|101.2|139|0.1%|货币出资|
|合计||37,800|101,200|139,000|100%||

四、本次追加投资对公司的影响
杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆 PPP项目已入选财政部第四批政府和社会资本合作的示范项目，项目投资规模较大，PPP运作模式合理。本项目的实施彻底改变了公司现有的商业模式和盈利模式，实现公司业务模式的重大突破。在国家大力推动 PPP项目实施的大背景下，投资本项目对公司发挥整体优势，全面开拓 PPP业务，提升公司战略布局与转型升级，推广 PPP业务的持续拓展具有示范作用。
公司本次以自有资金投资，短期内对公司的财务状况无重大影响。
五、风险分析
本项目入选财政部第四批政府和社会资本合作的示范项目，是国家正鼓励实施的 PPP项目，且合法合规性文件较完善，政策风险可控；但是本项目运营期限较长，受市场环境等因素影响，经营效益存在不确定性。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-076北京康拓红外技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年 5月29日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重大资产重组进展。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公
告。
2018年5月14日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上【2018】234号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。2018年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第16号）。
2018年5月29日，公司向深圳证券交易所提交了《北京康拓红外技术股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日开市起复牌。
2018年 6月 7日，公司披露了《关于重大资产重组相关事项获得财政部批复的公告》；2018年 7月 11日，公司披露了《关于重大资产重组取得国有资产评估备案文件的公告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，标的资产评估结果已取得《国有资产评估项目备案表》；
公司正在就盈利补偿协议的相关条款与交易对方进行沟通；标的资产审计以及公司备考财务报告审阅工作正在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次重大资产重
组事项尚需提交董事会、股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得董事会、股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年8月10日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-012
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
出售资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月19日在信息披露指定媒体刊登《公司拟出售资产公告》及后续进展公告（公告编号：2016-031、126、130、135、142）。公司以转让晋亿贸易有限公司（以下简称“晋亿公司”）股权形式整体销售香港永兴街“维港•园商住大厦”项目，以晋亿公司资产即项目总发展价值（包括香港永兴街3号维港•园商住大厦）作价4.8亿港元（折4.26亿元，当前汇率0.8885，下同），出售给 BLOSSOM FIELD VENTURESLIMITED。按协议约定，本次交易的款项公司子公司武夷企业有限公司已经完成收款。具体如下：
1、由我方代表律师行于2016年12月1日收到并托管的定金48,000,000.00港元（折42,648,000.00元），我方代表律师行已于2016年12月29日开票给武夷企业有限公司,武夷企业有限公司已收款。2、2016年12月30日，我方收到买方代表律师行开具的抬头给集友银行的支票,直接用于偿还集友银行贷款本金和利息共计 254,751,005.98港元（折 226,346,268.81元）。随后，晋亿公司和集友银行的借款合同已经解除，公司子公司武夷企业有限公司和武夷建筑有限公司为晋亿公司向香港集友银行贷款提供的担保也同时解除。3、截止2016年12月30日,项目有工程款4,811,714.75港元（折4,275,208.56元）尚未支付，按协议,我方收到买方代表律师行开具的抬头给我方代表律师行的支票,该款项暂存我方代表律师行保管,以确保未来相应工程款的支付。4、剩余款项172,437,279.27港元（折 153,210,522.63元），在 2016年 12月 30日交割时由买方代表律师行开具支票给武夷企业有限公司，武夷企业有限公司已收款。
本次交易交割手续已经办理完成。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-014拓维信息系统股份有限公司
关于股东股权质押以及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东深圳市海云天投资控股有限公司（以下简称“海云天控股”）进行股权质押及解除质押的相关通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|海云天控股|否|2,000,000|2016年3月25日|2017年3月28日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.32%||
|||2,000,000|2016年3月28日|2017年3月28日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.32%|因实施2015年年度权益分派方案新增股份|
|合计|-|4,000,000|-|-|-|6.64%|-|

详情请见公司于2016年 04月07日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2016-042）以及《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-038）。
2、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海云天控股|否|4,450,000|2017年3月28日|2018年3月28日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7.39%|项目投资|
|合计|-|4,450,000|-|-|-|7.39%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，海云天控股持有公司股份 60,183,488股，占公司总股本的5.42%；海云天控股累计质押公司股份共 57,870,000股，占其所持公司股份的96.16%，占公司总股本的5.21%。
二、风险提示
2015年，公司实施了重大资产重组，根据公司与海云天控股签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”），交易对方海云天控股承诺，深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天”）2015年度、2016年度、2017年度和 2018年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,390万元、7,170万元、9,010万元和 11,290万元，若海云天在盈利承诺期内的任一会计年度未能实现承诺扣非净利润的，海云天控股同意就海云天实现扣非净利润不足承诺扣非净利润的部分按协议约定先现金后股份的方式进行补偿。
本次被质押冻结的股份涉及公司重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。目前，海云天运营状况良好，效益不断提升，海云天控股触发业绩补偿义务的可能性低；此外，《协议》要求海云天控股优先以现金方式对公司进行补偿，现金方式不足以补偿的部分则通过本次交易取得的公司股份进行补偿，故本次被质押冻结的股份不会影响海云天控股对公司业绩承诺的正常履行，若出现业绩承诺补偿的问题，海云天控股承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、证券质押登记证明。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-057天津鹏翎胶管股份有限公司
关于申请银行综合授信业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。具体内容如下：
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度总额为人民币 22,000万元的综合授信业务（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
1.同意公司向上海浦东发展银行天津分行申请综合授信业务，授信额度12,000万元人民币，授信期限一年。
2.同意公司向兴业银行天津分行申请综合授信业务，授信额度 10,000万元人民币，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张洪起先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2016年 7月19日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-033安徽金禾实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1．公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日的总股本564,320,186股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税），共分现金红利225,728,074.40元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
2、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
3、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月；
4、本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 564,320,186股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.600000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派4.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1
个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.800000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.400000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 4月 26日，除权除息日为：2017年 4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 4月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****852|安徽金瑞投资集团有限公司|
|2|01*****890|杨迎春|
|3|01*****680|杨乐|
|4|01*****493|夏家信|
|5|01*****344|仰宗勇|
|6|01*****839|孙彩军|
|7|01*****540|李俊伟|
|8|01*****079|李恩平|
|9|01*****891|王从春|
|10|01*****262|孙涛|
|11|01*****918|陶长文|
|12|00*****275|曹松亭|
|13|01*****178|方泉|
|14|01*****252|戴世林|
|15|08*****018|安徽金瑞投资集团有限公司|
|16|08*****647|安徽金瑞投资集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 4月 19日至登记日：2017年 4月
26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
根据公司股权激励计划，公司进行现金分红时，股权激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
六、控股股东可交换债券换股价格调整情况
根据控股股东安徽金瑞投资集团有限公司2016年可交换债券募集说明书的约
定，当标的股票发生送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等情况时，发行人将按照上述条件出现的先后顺序，依次对换股价格进行累积调整。公司2016年度分红派息即将于2017年4月27日实施完毕，自2017年4月27日起可交换债券换股价格由14.38元/股调整为13.98元/股。
七、咨询机构：
咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号
咨询联系人：刘洋
咨询电话：0550-5682597
传真电话：0550-5602597
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、安徽金禾实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
3、安徽金禾实业股份有限公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-024东华软件股份公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：160%-210%|盈利：17,366.41万元|
||盈利：45,152.67 万元-53,835.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司坚持既定的发展战略，进行了积极的市场开拓和产品推广，各项经营计划有序开展，业务稳步发展。在报告期内公司减持北京东方通科技股份有限公司股份，取得的投资收益较上年同期有较大幅度上升。
四、 其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年三月三十一日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-051江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司控股股东暨实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 13日接到公司控股股东暨实际控制人石华山先生关于质押其所持有的部分公司股份的通知，相关质押登记手续已于 2016年 10月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体事项如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石华山|是|890,000|2016年10月13日|办理解除质押手续止|华泰证券股份有限公司|1.43%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，石华山先生直接持有公司股份数量 62,025,000股，占公司总股本46.29%。累计质押股份 890,000股，占其本人直接持有本公司股份的1.43%，占公司总股本的0.66%。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-020湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-005）：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年3月12日开市时起停牌。
2014年3月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日、2014年4月10日、2014年4月17日、2014年4月24日，2014年5月1日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2014-007、公告编号2014-013、公告编号2014-014、公告编号2014-16、公告编号2014-17、公告编号2014-18、公告编号2014-19）。2014年4月4日，公司公告了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号2014-015），公司股票继续停牌。上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。
对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二○一四年五月九日
石家庄东方热电股份有限公司审计委员会
对聘请会计师事务所的意见
石家庄东方热电股份有限公司审计委员会认为：信永中和会计师事务所工作严谨负责，收费合理，建议聘其为公司2014年年度财务审计机构及内控审计机构。
审计委员会：
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-008】金河生物科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2015年 3月 11日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2015年 3月 20日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场及通讯方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名张千岁先生为公司监事候选人的议案》。
公司监事会主席王志广先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。
详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《金河生物科技股份有限公司关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2015-002）。王志广先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名监事。公司监事会同意提名张千岁先生为第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。张千岁先生符合出任公司监事职务的条件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
若股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将共同组成公司第三届监事
会，任期三年。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
监事会
附件：
金河生物科技股份有限公司
第三届监事会股东代表监事候选人简历
张千岁先生：1956年出生，大专学历，高级工程师。1979年参加工作，历任托县第二建筑安装公司技术员、托县第二建筑安装公司助理工程师、金河建安总公司工程师，总工程师，高级工程师、金河建安总公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理兼总工程师、内蒙古金河建筑安装有限责任公司总经理。现任内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。
张千岁先生未持有公司股份。与实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。张千岁先生担任公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司副总经理。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-058四川海特高新技术股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据成都市财政局、成都市商务局《关于下达 2019年省级外经贸重点项目资金预算的通知》(成财产发【2019】61号)，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）获得 250.00万元政府补贴。
上述政府补贴为现金形式，与公司日常经营活动有关，不具备可持续性。上述资金已于近日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。上述公司获得的政府补贴属于财政贴息，冲减相关借款费用。
（三）补助对上市公司的影响
上述政府补贴全部计入当期损益，对2019年利润总额影响金额总计为250.00万元。
（四）风险提示和其他说明
本次所披露政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的影响，以会计师事务所年
度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、上述补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2019年 12月25日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-008北京众信国际旅行社股份有限公司
关于完成工商变更登记及签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1661号）核准并经深圳证券交易所《关于北京众信国际旅行社股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2014】30号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2014年1月 23日在深圳证券交易所挂牌上市。
一、关于公司完成工商变更登记的情况
公司于近日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本由人民币 5100万元变更为人民币 5829万元；公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。
二、关于签订募集资金三方监管协议的情况
本次公司公开发行新股 729万股，每股发行价格为人民币 23.15元，募集资金总额为人民币 168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币 19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币 149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年1月 20日出具的中证天通【2014】验字第1-1053号《验资报告》验证确认。本次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 149,215,300.00元少57,476.39元，该部分资金由公司以自有资金补足。
为规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第二届董事会第四十一次会议审议，同意公司分别在兴业银行股份有限公司北京永定门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、浙商银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司金运支行（以下统称“专户开户银行”）四家银行开立募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）分别与上述四家专户开户银行签订《募集资金三方监管协议》，协议的主要约定内容如下：
（一）公司已在上述四家银行分别设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至 2014年2月20日，募集资金专项账户及存放资金情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|募集资金使用项目|存放资金（元）|
|兴业银行股份有限公司北京永定门支行|321250100100285818|实体营销网络建设项目|41,621,950.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行|91170154800007796|实体营销网络建设项目|41,621,950.00|
|浙商银行股份有限公司北京分行|1000000010120100223899|旅游电子商务项目|45,633,400.00|
|北京银行股份有限公司金运支行|01090843500120109137187|商务会奖分公司项目|20,338,000.00|
|||合计|149,215,300.00|

公司在不影响募集资金使用的情况下，可以以定期存款（或存单）的方式存放募集资金，公司承诺上述定期存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（或存单）的形式续存，并通知保荐机构。公司定期存款（或存单）不得质押。截至目前，公司未以定期存款（或存单）的方式存储募集资金。
以上募集资金的存储和使用必须用于指定的项目，不得用作其他用途。
（二）公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）华泰联合证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表
人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰联合证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人王锋、工作人员彭奥蕾可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过746万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。
（七）华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按协议的要求向公司、专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）专户开户银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
（九）协议自公司、专户开户银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华泰联合证券督导期结束（2016年12月31日）后失效。
备查文件：
2、《公司第二届董事会第四十一次会议决议》；
3、《募集资金三方监管协议》：
3-1、公司、兴业银行股份有限公司北京永定门支行以及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3-2、公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行以及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3-3、公司、浙商银行股份有限公司北京分行以及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》；
3-4、公司、北京银行股份有限公司金运支行以及华泰联合证券签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年2月21日
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-082道明光学股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流通股份发生解除质押及被质押事项，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|道明投资|是|2,000|2016-7-28|2017-8-25|中诚信托有限责任公司|8.01%|
|合计|---|2,000|---|---|---|8.01%|

二、股东股份被质押基本情况
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|道明投资|是|378|2017-8-25|办理解除质押登记之日|宁波银行股份有限公司金华分行|1.51%|归还前期质押贷款|
|合计|---|378|---|---|---|1.51%|---|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，道明投资共持有本公司股份249,600,000股，占公司总股本的42.18%。累计质押其所持有本公司股份184,220,000股，占本公司总股本的31.13%，占其所持有本公司股份的73.81%。
四、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
公司控股股东道明投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：
（1）道明投资名下尚有 65,380,000股股份可用于补充质押；
（2）公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先生各持有道明投资50%股份，两人通过道明投资间接持有本公司股份 249,600,000股。此外，实际控制人胡智彪先生直接持有公司股份 23,671,702股，占公司总股本的4.00%,已质押其所持有本公司股份 11,500,000股，未质押股份为 12,171,702股，占公司总股本的2.06%；实际控制人胡智雄先
生直接持有公司股份 24,191,702股，占公司总股本的4.09%，股份
均未质押，在需要时上述未质押股份均可用于补充质押。
关于控股股东股份解除质押及股份质押的公告公司控股股东道明投资未来股权变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2017年 8月 31日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-059湖北台基半导体股份有限公司
关于昊青价值稳健 1号投资基金减持
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次减持的股份属于公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员于2015年股市非理性波动期间从二级市场通过定向资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
本次减持涉及的定向资产管理计划—“昊青价值稳健1号投资基金”约定期限即将期满，故基金份额持有人要求减持基金所持有的股份。
2017年8月16日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）接到“昊青价值稳健1号投资基金”份额持有人—公司实际控制人及部分董事、监事、高管的通知：基金份额持有人委托基金管理人于 2017年 8月 14日，通过深圳证券交易所系统以竞价方式减持完毕昊青价值稳健1号投资基金持有的本公司股票1,077,319股，减持比例占公司当前总股本的0.76%。现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
截至 2015年 9月 15日，由公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员共同参与的“昊青价值稳健1号投资基金”累计通过深圳证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司股份1,077,319股，占公司总股本的0.76%（详见本公司于2015年9月16日在巨潮资讯网上刊登的公告）。
二、股份减持情况
1、股份来源：公司实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员作为参与人的“昊青价值稳健1号投资基金”所持公司股份。
2、减持方式：通过深圳证券交易系统以竞价方式减持公司股份。
3、减持数量及比例：通过“昊青价值稳健 1号投资基金”持有的所有股份1,077,319股，占公司总股本的0.76%。
4、减持价格：上述减持交易均价19.34元/股。
5、减持时间：2017年8月14日。
6、减持后所持有股份情况：减持后，“昊青价值稳健1号投资基金”不再持有公司股份。
7、减持原因：“昊青价值稳健1号投资基金”约定期限即将期满，故基金份额持有人要求减持基金所持有的股份。
三、其他有关说明
1、增持参与人在增持公司股票时承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。截止本公告披露日，增持参与人已履行了所作的承诺，本次减持不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、增持参与人未做过关于最低减持价格的承诺。
3、本次减持的股份属于增持参与人从二级市场通过定向资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、备查文件
1、增持参与人出具的《股份减持告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十六日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-068广东雄塑科技集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》对公司相关会计政策和会计科目核算进行变更、调整。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。根据前述规定，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照前述文件规定的起始日开始执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
变更前公司采用的会计政策为2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定执行。
（四）变更日期
修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始施行。
按照新准则规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至前述准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
（五）变更审批程序
2017年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事已发表明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关准则的要求；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定对公司会计政策作出相应变更，能够更客观、
公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况未产生影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
（三）《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二○一七年十月二十六日
深圳信立泰药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为独立董事，2018年，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责、恪尽职守，独立、公正履行独立董事义务。现就2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议各项议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2018年，公司共召开10次董事会，具体出席情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王红欣|10|9|0|1|0|否|

（二）2018年，公司召开了2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会，我现场出席了2017年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
2018年，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，以合理谨慎的态度，做出独立、公正的判断。与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于提名增补公司第四届董事会非独立董事候选人|2018年1月24日|同意|
|2|关于公司2017年度利润分配预案|2018年3月25日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|3|关于公司2017年度董事、高级管理人员报酬|2018年3月25日|同意|
|4|关于续聘公司2018年度审计机构|2018年3月25日|同意|
|5|关于公司2017年度内部控制自我评价报告|2018年3月25日|同意|
|6|关于会计政策变更|2018年3月25日|同意|
|7|关于增加理财产品购买额度|2018年3月25日|同意|
|8|关于为全资子公司提供担保|2018年3月25日|同意|
|9|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2018年3月25日|同意|
|10|关于公司向银行申请并购贷款|2018年8月20日|同意|
|11|关于公司对外担保及关联方占用资金情况|2018年8月20日|同意|
|12|关于会计政策及会计估计变更|2018年10月25日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
作为董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，我积极参与委员会工作，作为薪酬与考核委员会委员，检查董事、高管的职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。作为提名委员会召集人，组织召开提名委员会会议，对第四届董事会非独立董事候选人的人选进行审查并提出合理意见。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，我通过审阅文件、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取管理层关于经营管理工作、业务发展及其他重大事项的汇报；利用参加会议的机会及其他时间，巡查公司财务、审计部门，听取财务、审计部门负责人的工作汇报；我通过电话、邮件等多种形式，与公司其他董事、监事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运营管理动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，我积极与公司有关人员沟通，了解公司的经营、财务状况及各项重大事项的进展情况；通过听取汇报、实地考察等方式，对董事会决议的执行、公司财务运作、资金往来、内部控制、关联交易、对外担保等事项进行核查；
监督、检查高级管理人员的履职情况；对于需经董事会审议决策的重大事项，认真审核公司提供的资料，在此基础上，结合自身的经验，对审议事项做出独立判断，客观发表意见，切实履行独立董事应尽的职责。
2、对公司信息披露情况进行监督、检查
我持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。
3、2018年年报期间工作情况
在 2018年年报的编制和披露过程中，我认真听取公司管理层对行业发展趋势、经营和财务状况等方面的情况汇报，与财务负责人、年审会计师等进行充分、有效的沟通，关注年报审计工作的整体安排及进展情况，督促外部审计机构按时按量完成审计工作。
六、培训和学习
我一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，深化对有关规则，特别是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识，不断提高履职能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2018年度没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询公司对公司具体事项进行审计和咨询。
八、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，运作规范。建议公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，持续规范化运作，为公司持续、健康发展奠定坚实基础。
九、联系方式
姓名：王红欣
电子邮箱：wanghongxin@salubris.cn
2019年，我将继续本着勤勉尽责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，提高董事会决策科学性，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司规范、稳健经营。
特此报告
独立董事签名：
____________________
王红欣
二〇一九年三月八日