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证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-065
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年10月 30日召开第十一届董事会第十四次会议，会议在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开，由董事长张建华先生召集和主持，会议应参加董事7人，实际参加表决董事5人（其中，独立董事吴刚缺席会议，委托独立董事徐胜锐代为行使表决权；董事徐安顺缺席会议，委托董事孙皓代为行使表决权；董事王虎勇以通讯方式参与表决）。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议形成的决议如下：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2017年 10月 31日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司 2017年第三季度报告》。
二、审议通过《关于增补董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会以及董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于王小苗先生已经辞去公司董事，董事王虎勇先生因个人原因辞去董事会薪酬与考核委员会及战略委员会委员的职务，为确保公司治理结构完善及公司正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关文件的规定，经由公司董事长提名，公司董事会增补董事孙皓女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及战略委员会委员，任职期限自本次董事会会议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
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|董事会|
|2017年10月 31日|
安徽六国化工股份有限公司审计委员会
2018年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2018年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由有2名独立董事王素玲、李健及董事李霞共3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王素玲担任。公司 2019年 3月进行了换届，现公司第七届董事会审计委员会由独立董事王素玲、独立董事林平及董事李霞三名成员组成，其中王素玲担任主任委员。根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各委员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
二、审计委员会召开会议的情况
2018年度，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）2018年1月30日，在注册会计师进场前，公司审计委员会对公司编制的 2017年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为：1、汇报公司2017年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、审议《公司2017年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2018年3月8日，召开 2018年第二次审计委员会会议，与年审会计师进行沟通，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。
（三）2018年4月8日，召开审计委员会2018年第三次会议，会议主要内容为：1、审阅公司年度财务会计审计报告并发表意见；2、审议年度审计工作总结报告；3、建议继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2018年度审计机构。
（四）2018年4月 27日，召开审计委员会 2018年第四次会议，审议公司2018年第一季度报告。
（五）2018年8月 17日，召开审计委员会 2018年第五次会议，审议公司2018年半年度报告。
（六）2018年 10月 26日，召开审计委员会 2018年第六次会议，审议公司 2018年三季度度报告。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的要求，审计委员会对公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，履行了以下职责：
1、2018年年报审计工作中的履职情况
审计委员会就公司 2018年度财务报告审计工作，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）及公司财务部进行了沟通和交流，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 2018年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况，在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2018年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将年审会计师正式审计的公司 2018年度财务会计报表提交董事会审议，在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司 2018年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2018年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘华普天健为公司2019年度审计机构。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2018-006北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于 2018年 2月 11日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 6人，实到董事 5人，独立董事任建芝先生因事无法参会，委托独立董事鲁桂华先生参会并代为表决。
公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司 2017年度经营情况报告》：
公司董事会听取了公司副董事长、总裁龚晓青先生代表公司经营管理团队所做的公司 2017年度经营情况汇报。
公司董事会认为，2017年公司紧密围绕“十三五”战略规划，全体员工协同配合，攻坚克难，扎实推进了各项经营工作的开展，圆满完成了经营指标和各项重点任务。
公司2017年度经营情况数据详见公司于2018年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司 2017年度业绩快报公告》（临2018-005）。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2018年 2月 11日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－002
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2015年年度业绩预增公告
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计 2015年度归属于母公司股东的净利润较 2014年同期增长约5%至10%。
3、本次预计的业绩未经审计。
二、2014年同期业绩（经审计）
1、归属于母公司股东的净利润：人民币 322.11亿元
2、每股收益（基本与稀释）：人民币 1.14元
三、业绩增长的主要原因
本公司 2015年度利润增加的主要因素包括投资收益增加等因素。传统险准备金折现率假设变动等精算假设的更新减少了部分本期利润。
四、其他相关说明
本公司董事会在此提醒股东及投资者注意，上述有关本公司2015年年度业绩预告仅为本公司初步的估算，有待进一步核查，也未经审计。如果未来预计结果与本次业绩预告情况有重大差异，本公司将会及时更新。本公司 2015年度经审计的具体财务数据将在本公司 2015年年度报告中予以详细披露。
本公司股东及准投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2016年 1月 29日
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02兴业证券股份有限公司
关于
瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
兴业证券股份有限公司作为瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年公司债
券（第一期）（债券简称“16瑞茂01”，债券代码“136250”）、瑞茂通供应
链管理股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称“16瑞茂02”，债
券代码“136468”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重
大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理
人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就瑞茂通供应链
管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）董事、监事发生变动的
事项报告如下：
一、发行人董事、监事选举议案
1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，发行人第六届董事会任期已届
满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，发行人第六
届董事会提名燕刚先生、李群立先生、秦敬富先生、包洪涛先生为发行人第七
届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候
选人的任职资格进行了审查。
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，发行人第六届董事会任期已届
满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，发行人第六
届董事会现拟提名赵建国先生、周宇女士为发行人第七届董事会独立董事候选
人。董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审
查。
3、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，发行人第六届监事会任期已届
满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定的发展，根据股东
的推荐，提名何全洪先生、刘选智女士为发行人第七届监事会监事候选人。职
工代表监事刘春燕女士已由发行人职工代表大会选举产生。
二、发行人有权机构决议情况
2018年1月2日，发行人召开了2018年第三次临时股东大会。会议审议并通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第
七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事
的议案》。
2018年12月14日，发行人召开2018年第一次职工代表大会，同意选举刘春燕女士以职工代表的身份出任公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七
届监事会任期一致。
三、新聘任董事、监事简历
1、非独立董事
燕刚：男，1978年生，郑州大学MBA，长江商学院EMBA，2007年7月
至2010年12月任中瑞集团总裁，2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁，2012年8月至2016年3月任发行人董事、总经理，2016年
3月至今任发行人董事长。
李群立：男，1982年生，清华大学EMBA，2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理，
2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理，2012年10月至今任发行人副总经理。2016年12月8日至今任发行人董事，
秦敬富：男，1985年生，郑州大学法学专业本科。2006年7月至2012年9月先后任瑞茂通销售部副经理、山西分公司经理、山西分公司副总经理、销售
中心总经理；2012年9月至2014年12月任瑞茂通（中国）副总裁；2014年
12月至2015年5月任发行人金融产品开发管理事业部总裁；2015年5月起先
后担任发行人金融产品事业部总裁、易煤网总裁，2017年10月起任发行人副
总经理。
包洪涛：男，汉族，1971年9月出生，北京大学MBA。1996年 1月至
2008年7月，任河南万正置业集团有限公司总经理，2008年8月至2014年10月任郑州瑞茂通供应链有限公司投资发展部总经理，2014年11月至今任郑州
中瑞实业集团有限公司副总裁。
2、独立董事
赵建国：男，1971年生，复旦大学软件工程硕士，2002年6月至2004年9月任中联煤炭销售公司研究员；2004年10月至2007年5月任中国煤炭运销协会业务部研究员；2007年6月至2011年6月任中国煤炭运销协会业务部副主
任；2012年9月至2013年4月任中煤时代物流公司副总经理；2011年6月至
2017至10月任中国煤炭运销协会市场开发处处长；2017年10月至今任中国煤炭运销协会副秘书长。
周宇：女，1975年生，西南财经政法大学会计学博士，会计学专业副教
授，硕士研究生导师，中国注册会计师，注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学，现任河南财经政法大学国际会计系系主任。
3、非职工代表监事
何全洪：男，1969年生，2010年3月至2018年11月任河南城际铁路有限公司总会计师，2018年11月至今任郑州中瑞实业集团有限公司副总裁、
CFO。
刘选智：女，1980年生，2013年至2015年6月任和昌地产集团财务经
理，2015年7月至今任郑州中瑞实业集团有限公司财务管理中心总经理。
刘春燕：女，1986年生，郑州大学本科，2010年1月至2013年6月担任
发行人行政助理，2013年6月至2015年3月担任瑞茂通中国事业部办公室主
任，2015年3月至2015年12月担任易煤网客服部经理，2015年12月至今担
任瑞茂通资产管理有限公司行政总监，全面主持行政工作。
四、董事、监事变动对发行人的影响分析
1、相关人员变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响分析
上述人事变动属于发行人正常人事变动。发行人核心管理人员、业务经营
人员保持稳定，发行人日常管理、生产经营正常运行，本次人事变动不对发行
人的偿债能力构成重大不利影响。
2、人员变动对发行人董事会决议、监事会决议有效性的影响
上述人事变动符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，
不会对发行人董事会决议、监事会决议有效性产生重大不利影响。
3、人员变动后发行人治理结构仍然符合法律规定和公司章程规定
发行人严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，建立了包括股东大
会、董事会、监事会在内的较为健全的公司治理结构。决策层、监督层、管理
层按照《公司章程》各司其职、各负其责。发行人发生上述人事变动后，发行
人公司治理结构仍然符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规
定。
兴业证券股份有限公司作为“16瑞茂01”、“16瑞茂02”债券受托管理
人，特提醒投资者关注相关风险。兴业证券股份有限公司后续将继续关注可能
对发行人偿债能力、“16瑞茂01”、“16瑞茂02”本息偿付以及其他对债券持有人利益产生重大影响的事项，严格履行债券受托管理人职责。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于瑞茂通供应链管理股份有
限公司2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》的盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-046
格尔软件股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张富民先生提交的辞职信。张富民先生因个人原因，向公司董事会提出申请辞去公司副总经理职务。张富民先生与公司无任何意见分歧，张富民先生未持有公司股票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，张富民先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。张富民先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对张富民先生担任公司副总经理期间的工作成果和为公司所做
出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
格尔软件股份有限公司2019年9月20日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2018-29广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟公开挂牌转让控股孙公司
肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟通过北部湾产权交易所公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称“肇庆中恒双钱”或“转让标的”）100%股权，挂牌底价不低于评估价3,311.94万元；
●本次股权转让的交易对方暂不能确定，目前无法确定是否属于关联交易；
●本次交易未构成重大资产重组；
●交易实施不存在重大法律障碍；
●本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为了优化公司资产结构，促进企业可持续发展，促进资源合理配置，经综合考虑公司整体发展战略，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的议案》，公司拟通过北部湾产权交易所公开转让所持有的肇庆中恒双钱100%的股权。
公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的《广西梧州中恒集团股份有限公司拟转让股权所涉及的肇庆中恒双钱实业有限公司股东全部权益项目资产评估报告》【天兴评报字（2018）第0441-2号】，截至评估基准日2018年4月30日，肇庆中恒双钱总资产账面价值为3,268.18万元，评估价值为3,311.94万元，挂牌底价不低于评估价，拟为3,311.94万元。
二、转让标的基本情况
（一）转让标的企业基本情况
企业名称：肇庆中恒双钱实业有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：彭伟民
注册资本：3,000.00万人民币
住所：肇庆高新区将军大街9号行政办公楼3楼
经营范围：罐头（其他罐头）、饮料（其他饮料类）的生产销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；以下项目仅限分支机构经营：龟苓膏（制售）；批发、零售：预包装食品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）转让标的股权结构
（三）转让标的评估情况及定价情况
具有从事证券、期货相关评估业务资格的天健兴业出具了《广西梧州中恒集团股份有限公司拟转让股权所涉及的肇庆中恒双钱实业有限公司股东全部权益项目资产评估报告》【天兴评报字（2018）第0441-2号】，评估具体情况如下：1.评估对象：肇庆中恒双钱实业有限公司于评估基准日的股东全部权益。
2.评估范围：肇庆中恒双钱实业有限公司的整体资产，包括全部资产及相关负债。
3.价值类型：市场价值。
4.评估基准日：2018年4月30日。
5.评估方法：资产基础法。
6.评估结论：
经资产基础法评估，肇庆中恒双钱实业有限公司总资产账面价值为3,268.18万元，评估价值为3,311.94万元，增值额为43.76万元，增值率为 1.34%；负债账面价值为1,659.30万元，评估价值为1,659.30万元，无增减值；净资产账面价值为1,608.88万元，评估价值为1,652.64万元，增值额为43.76万元，增值率为2.72%。
评估汇总情况详见下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|账面价值|评估价值|增减值|增值率（%）|
|流动资产|1,622.58|1,622.58|-|-|
|非流动资产|1,645.60|1,689.36|43.76|2.66|
|其中：长期股权投资|-|-|-||
|投资性房地产|-|-|-||
|固定资产|1,645.24|1,689.00|43.76|2.66|
|在建工程|-|-|-||
|无形资产|-|-|-||
|土地使用权|-|-|-||
|其他|0.36|0.36|-|-|
|资产总计|3,268.18|3,311.94|43.76|1.34|
|流动负债|1,659.30|1,659.30|-|-|
|非流动负债|-|-|-||
|负债总计|1,659.30|1,659.30|-|-|
|净资产|1,608.88|1,652.64|43.76|2.72|

（四）转让标的主要财务情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审
字(2018)012682号），肇庆中恒双钱主要财务数据如下表：
金额单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2017 年 12 月31 日|2018 年 1-4 月|
|资产总额|3,312.38|3,268.17|
|负债|1,598.46|1,659.30|
|所有者权益|1,713.92|1,608.88|
|科目|2017 年 12 月31 日|2018 年 1-4 月|
|营业收入|20.03|0.13|
|净利润|-315.48|-105.05|

（五）转让标的权属状况说明
1.本次公开挂牌转让肇庆中恒双钱100%股权完成后，公司将不再持有肇庆中恒双钱股权，肇庆中恒双钱将不再纳入公司合并报表范围；
2.本次公开挂牌转让肇庆中恒双钱100%股权股份清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。
三、交易协议的主要内容
公司拟通过北部湾产权交易所转让所持有的控股孙公司肇庆中恒双钱100%股权，挂牌底价不低于评估价。最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定。
四、涉及股权转让的其他安排
（一）肇庆中恒双钱的职工由转让后的受让方继续履行并与职工签订劳动合同，工资水平不低于当前企业工资水平，以保障职工合法权益。
（二）公司董事会授权管理层根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜（包括但不限于签订相关合同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项）。
五、转让标的对公司的影响
公司本次公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱100%的股权，有利于进一步优化资产结构，促进资源合理配置。本次交易完成后，中恒集团将不再持有肇庆中恒双钱股权，肇庆中恒双钱将不再纳入公司合并报表范围。本事项涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
六、风险提示
本次交易的转让方式为公开挂牌转让，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2018年6月27日
湖北黄鹤律师事务所 法律意见书
湖北黄鹤律师事务所
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
2013年
度股东大会的法律意见书
致:武
汉三镇实业控股股份有限公司
“ ”
湖北黄鹤律师事务所
(以下简称
本所
)接
受武汉三镇实业控 “ ” “ ”
股股份有限公司
(以下简称
武汉控股或公司
)的委托,指
派本所律师出席公司于
⒛14年2月19日召开的⒛13年度股东大会现场会议,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
)、
《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件以及武汉控股的
《公司章程》规定,对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项,出具法律意见书。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核,出
席了武汉控股
⒛13年度股东大会,现
出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
:
经核查,本次股东大会是由武汉控股的第六届董事会第十五次会议决定召开的,董
事会决定于
⒛14年2月19日召开
⒛13年度股东大会,董事会并己于⒛14年1月⒛日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站刊登了《武汉三镇实业控股股份有限公司关于召开
湖北黄鹤律师事务所 法律意见书
知》(以下简称《通知》《通知》在法定期限内公告了本次股东大会)。
的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记事项等内容。2014年2月19日
,本次股东大会如期召开。
本所律师认为:武汉控股本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
:
经核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2人,持
有代表股4刀,212,192股
,占
公司总股本
709,569,⒆2股
的ω。21%。出席股东大会的股东及股东代理人均持有有效的证明文件。
同时,出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为:出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
:
本次股东大会审议了如下议案
:
公司⒛13年度董事会工作报告
1、
;
公司
⒛13年度监事会工作报告
2、
;
公司
⒛13年度独立董事述职报告
3、
;
公司
⒛I3年年度财务决算报告
4、
;
公司⒛13年度利润分配预案
5、
;
公司⒛13年年度报告及摘要
6、
;
关于公司续聘财务报告审计机构及支付其报酬的议案
7、
;
关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案。
湖北黄鹤律师事务所 法律意见书
本次股东大会审议的以上议案均为武汉控股在《通知》中列明的议案,与会股东没有提出新的议案。
本所律师认为:本次I瑜时股东大会议案的提出符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
:
经审核,本次股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案,以记名投票的方式进行了表决,表决票由监事进行监督清点,并当场宣布表决结果。出席会议的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。根据表决结果,全部议案获得本次股东大会全票表决通过。
本所律师认为:本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,表决程序和结果合法有效。
五、结论意见
:
综上所述,本所律师认为:武
汉控股
⒛13年度股东大会的召集召开程序符合法律法规和
《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
湖北黄鹤律师事务所 法律意见书
(此页无正文,此
页系《湖北黄鹤律师事务所关于武汉三镇实业控
股股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页
)
湖北黄鹤律
负责人
:
经办律师
:
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2019-010江苏亚邦染料股份有限公司
关于盐城响水“3.21”事故对公司影响的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 21日盐城响水陈家港化工园区发生重大安全事故。江苏亚邦染料股份有限公司下属子、分公司（以下简称“公司”）所在的连云港灌南县堆沟港镇化工园区与陈家港化工园区距离 10公里左右，公司所在化工园区各子、分公司办公楼、宿舍区等基础设施受到不同程度损坏，未造成人员伤亡。公司所在园区内的所有企业目前正组织人员进行办公楼、宿舍楼门窗等基础设施的修补工作，同时对厂区内生产设备、设施等进行安全隐患大排查。
公司目前经营活动不受影响，公司尚未复产的企业正按部就班进行复产整改工作，本次爆炸事故对停产企业的复产进度是否会造成影响尚不明确。
公司会密切关注本次事故的进展及政策层面的通知并及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2019年3月23日
浙江天册律师事务所
浙江天册律师事务所
关于浙江健盛集团股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2017H0335号致:浙江健盛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江健盛集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“健盛集团”或“公司”）的委托，指派黄丽芬、李鸣律师参加健盛集团二○一六年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供健盛集团本次年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随健盛集团本次年度股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对健盛集团本次年度股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下。
一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次年度股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年3月10日发布的《浙江健盛集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
议案一《公司 2016年度董事会工作报告》
浙江天册律师事务所
议案二《公司 2016年度监事会工作报告》
议案三《公司 2016年年度报告和摘要》
议案四《公司 2016年度财务决算报告》
议案五《公司 2017年度财务预算报告》
议案六《公司 2016年度利润分配的议案》
议案七《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案八《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案九《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案十《关于续聘公司 2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
议案十一《关于修订并办理工商变更登记的议案》
议案十二《关于公司向银行申请综合授信的议案》
议案十三《关于修订的议案》
议案十四《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案十五《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》议案十六《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不适用第十三条规定的议案》
议案十七《关于本次交易符合第四十三条第二款规定的议案》
议案十八《关于公司本次交易符合第四条的议案》
议案十九《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案二十《关于<浙江健盛集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要>的议案》
议案二十一《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》
议案二十二《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>及<盈利补偿协议补充协议（一）>的议案》
浙江天册律师事务所
议案二十三《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》议案二十四《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
议案二十五《关于批准本次重组有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告
的议案》
议案二十六《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案二十七《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
议案二十八《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》
议案二十九《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案三十《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
（三）本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2017年4月5日下午14:00在公司六楼会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）本次大会的股权登记日为2017年3月23日。
综上，经本所律师验证后认为，本次年度股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次年度股东大会的召集人资格、出席现场会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次年度股东大会的通知，出席
浙江天册律师事务所
本次大会现场会议的人员为：2017年3月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会股东及股东代理人9人，共持有健盛集团股票229,049,900股，占健盛集团总股本的61.8218%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经审查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次年度股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人9人，共持有健盛集团股票 229,049,900股，占健盛集团总股本的
61.8218%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师查验，提交本次年度股东大会审议的提案经合法表决通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经审查，本所律师认为，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次年度股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2017年4月5日。
本法律意见书正本两份，无副本。
云南博闻科技实业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2014年的工作中，忠实地履行职责，勤勉地行使法律、法规所赋予的权利，积极地出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2014年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
王建军先生，1970年8月出生，中共党员，经济学硕士，云南财经大学副教授，现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。1992年7月至今从事财务管理和会计学教学、研究及实务工作；1998年至2004年7月任云南财经大学教务科长；2009年5月至今任公司独立董事；2009年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
胡厚智先生，1966年 3月出生，中共党员，清华大学电子工程系学士，北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生。2001-2003年任北京首信股份有限公司规划总经理；2004-2005年任北京九鼎合一科技有限公司副总裁；2005-2008年任北京万工科技有限公司执行董事；2009年至今任兴边富民投资管理有限公司首席运营官；
2011年至今任兴边富民（北京）股权投资管理有限公司董事长；2012年至今任新疆兴边富民股权投资管理有限公司董事长；2012年至今任兴边富民（北京）科技投资有限公司董事长；2012年5月至今任公司独立董事；2012年7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
孙曜先生：1972年10月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天航空大学硕士研究生。1996－2000年任日本英之杰株式会社经理；2000－2004年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004年至 2014年 12月任北京和君咨询有限公司副总经理；
2011年1月至今兼职广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至今任公司独立董事；2012年2月取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
现任独立董事与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，不存在影响独立性情况，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司会议情况
1、董事会
公司共召开了五次董事会，分别是第八届董事会第11次、第12次、第13次、第14次、第15次会议。除第11次会议孙曜先生委托独立董事王建军先生代为出席并发表意见外，全体独立董事亲自出席了上述会议。独立董事对董事会的各项议案做了详细了解，为董事会的各项决策作了充分的准备工作，对提交董事会的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
2、股东大会
公司召开了一次股东大会，独立董事均亲自出席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。独立董事王建军先生代表全体独立董事就2013年工作情况向大会述职。
3、董事会下设委员会
独立董事分别在公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会担任相应职务。根据董事会各专业委员会规则要求，参与讨论公司战略、年度报告、聘用会计师事务所、关联交易、聘任高级管理人员等重大事项，为董事会的科学决策发挥了应有作用。
（二）现场考察及公司配合独立董事工作情况
在公司财务报告审计过程中，公司独立董事与年审注册会计师进行见面沟通，听取管理层对公司生产经营情况的报告以及财务负责人对年度财务状况和经营成果的汇报。了解公司发展现状以及公司当前生产经营中存在的困难，并结合自身的专业和实践经验，为公司发展提出科学客观的建议。
公司管理层高度重视与独立董事沟通交流，定期汇报公司生产经营情况或重大事项，并对提出的问题认真回复，积极有效地配合独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）业绩预告情况
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，于 2014年 1月 25日披露了《2013年年度业绩预减公告》；根据联营企业披露的2013年度报告经营业绩情况，于2014年4月1日披露了《2013年度业绩预告更正公告》。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，负责对公司 2014年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。
（三）现金分红情况
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37号）有关规定，为充分维护公司股东权益，重视股东的合理回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策的透明度和可操作性，严格执行公司《章程》中关于现金分红的政策及《公司2012年-2014年股东分红回报规划》。
公司 2013年度利润分配预案符合现金分红政策、《公司章程》的要求，充分兼顾了公司运营发展的实际和全体股东的利益，独立董事同意该利润分配预案。
（四）信息披露情况
公司2014年度发布定期报告4份，临时公告27份，上网披露材料11份。公司能够严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者的合法权益。
（五）关联交易情况
2014年，公司向云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务生产运营，属于日常关联交易行为。该关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了公开、公平、公正的原则，该关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情形，独立董事同意该关联交易事项。
（六）对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及公司《章程》等有关规定，2014年度公司无对外担保情况、没有出现控股股东或其他关联方强制要求公司为他人提供担保的事项、没有为控股股东及持股50%以下或资产负债率超过70%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；2014年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
（七）募集资金的使用情况
2014年度公司未通过配股、增发或其他方式实施再融资。
（八）公司及股东承诺履行情况
截至2014年末，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在超期未履行的承诺事项、不存在不符合监管指引要求的承诺事项。
（九）内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，已于2012年着手开展内控体系建设，梳理修订了公司业务流程，制订了公司内部控制手册；2013年公司内控体系处于试运行阶段；2014年3月公司开展了2013年度内控自我评价及审计工作；2014年9月审计机构进行2014年度内控预审工作；2015年1月开展2014年
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-036
天津松江股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意，敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
因公司2015年度、2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（一）项的规定，公司股票已于2017年3月21日起被实施退市风险警示，股票简称由“天津松江”变更为“*ST松江”。
二、公司 2017年度经审计的财务报告的情况
公司2017年度财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年实现营业收入 147,578.45万元，归属于上市公司股东的净利润19,977.88万元，归属于上市公司股东的净资产为162,479.51万元。
公司 2017年年度报告已于 2018年 4月 23日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，并于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条退市风险警示和 13.3.1条其他风险警示的情形进行了逐项排查。经过排查，公司2017年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触
及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
目前，公司主营业务稳定，具备良好的持续经营能力，同时公司将立足房地产开发主业，调整产业布局、优化资源配置，在盘活巩固现有产业基础上，与“互联网+”、社会资本结合，大力发展智慧城市，形成房地产和智慧城市双主业。
鉴于上述原因，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2015-069上海世茂股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2015年12月16日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司全资子公司受让上海乾慑投资管理有限公司股份关联交易的议案》；
同意公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司受让上海乾慑投资管理有限公司100%股份，转让价格为500万元人民币（详见公司临2015-070公告）。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事及刘赛飞董事回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》；
同意公司向石狮市慈善总会捐赠不超过1.7亿元人民币，用于石狮市市政府建设厦门外国语学校石狮分校。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司为关联方提供担保的议案》。
同意公司向济南世茂彩石置业有限公司提供金额为 9.34亿元人民币担保额度。
关联董事刘赛飞回避对本议案的表决（详见公司临 2015-071公告）。
表决情况：赞成8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会（详见公司临2015-072公告）。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-061号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 27日召开了公司 2014年第二次临时股东大会，根据上海证券交易所相关规定，现补充本次股东大会持股比例5%以下的中小股东表决情况：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|赞成票数（股）|赞成比例(%)|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|公司聘请 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构|18,121,773|100|0|0|0|0|是|
|2|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程|18,121,773|100|0|0|0|0|是|
|3|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则|18,121,773|100|0|0|0|0|是|
|4|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则|18,121,773|100|0|0|0|0|是|
|5|修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度|18,121,773|100|0|0|0|0|是|
|6|选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事|18,121,773|100|0|0|0|0|是|

特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会
二 O一四年十月二十七日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-047华北制药股份有限公司
关于公司及下属子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
近期，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到下属单位关于收到政府补助的通知，经统计梳理，公司及下属子公司自 2018年 7月 25日至本公告日，共计收到政府补助 880.98万元，均与收益相关。
本次主要补助明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|单位|项目|金额（万元）|与资产/收益相关|政府批文名称|拨款单位名称|
|2018.08.30|华北制药集团新药研究开发有限公司|2018 年度生物医药产业发展资助资金|425.11|收益相关|关于下达2018年度拨付生物医药产业发展资助资金的通知|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|
|2018.08.30|华北制药集团新药研究开发有限公司|绿色无抗饲料添加剂新型抗菌肽的关键技术研发及产业化|180.00|收益相关|石家庄市财政局石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）关于下达2018年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（项目）的通知|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|
|2018.08.30|华北制药集团新药研究开发有限公司|重组人源抗人肿瘤坏死因 子 TNF-a单抗药物的临床研究|50.00|收益相关|石家庄市财政局石家庄市科学技术和知识产权局（市地震局）关于下达2018年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（项目）的通知|石家庄高新技术产业开发区科学技术局|
|||合计|655.11||||

除上述补助外，公司及下属子公司还收到包括国家重大专项、政府质量奖、外经贸发展专项资金、河北省专利资助金等小额补助资金共 13笔，累计资金 225.87万元，均与收益相关。
二、对上市公司的影响
依据《企业会计准则 16号—政府补助》的相关规定，公司将本次公告中的补助资金 650.58万元计入其他收益，其余 230.40万元计入递延收益。
上述补助资金的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司