股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-006葵花药业集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于 2019年 1月 23日下午 14时在公司办公楼 1楼会议室召开公司 2019年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、会议召开信息
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
4、会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14时
（1）现场会议召开时间：2019年1月23日（星期三）下午14时；
（2）网络投票时间：2019年 1月 22日-2019年 1月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 22日 15:00至 2019年 1月 23日 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场方式：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年1月17日
7、会议出席对象：
（1）截至 2019年 1月 17日下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼107会议室。
二、会议审议的事项
（一）议案内容
1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案1、议案2业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关董事会决议公告于 2019年 1月 8日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（二）特别提示
1、议案1、议案 2为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2019年第一次临时股东大会决议公告中单独列示；
2、议案 2为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、本次股东大会议案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|关于补选公司董事的议案|√|
|2.00|关于修改公司章程的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2019年1月22日（星期二：上午8:30～11:30，下午13:30～17:00）；
2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼407室。
3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2019年1月22日 17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2019年第一次临时股东大会”字样。
（4）本次会议不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：田艳
联系电话：0451-82307136
联系传真：0451-82367253
联系邮箱：khyygroup@163.com
联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司证券部，邮编：150078
5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。
备查文件:
1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2019年1月7日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362737。
2、投票简称：葵花投票。
3、填报表决意见。
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年 1月 23日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月22日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年1月23日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
葵花药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席葵花药业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于补选公司董事的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程的议案|√||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人持有股份的性质：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
年 月 日说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。