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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2017-016号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年2月27日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,185,485,782|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.46|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生及副董事长张志成先生未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，由公司半数以上的董事共同推选董事张巧龙先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长杨铿先生、副董事长张志成先生以及董事李澄宇先生未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书李高飞先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,185,147,216|99.9714|338,566|0.0286|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司预计新增为控股孙公司提供担保额度的议案》|40,759,328|99.1761|338,566|0.8239|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、康静冬
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2017年2月28日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-059长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第五届董事会 2015年度第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会2015年度第六次临时会议于2015年7月17日上午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2015-060）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
本议案由公司控股股东精工控股集团有限公司作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年7月18日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-053
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月12日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路 2357号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|373,553,941|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份17,789,913股)的比例（%）|66.8959|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|钱金波|373,547,862|99.9983|是|
|1.02|汪建斌|373,547,862|99.9983|是|
|1.03|方宣平|373,547,862|99.9983|是|
|1.04|金银宽|373,547,862|99.9983|是|
|1.05|陈铭海|373,547,862|99.9983|是|
|1.06|王一江|373,547,862|99.9983|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|曹益堂|373,547,862|99.9983|是|
|2.02|刘海生|373,547,862|99.9983|是|
|2.03|李浩然|373,547,862|99.9983|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|周海光|373,547,862|99.9983|是|
|3.02|叶成建|373,547,862|99.9983|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|钱金波|2,514,304|99.7588|||||
|1.02|汪建斌|2,514,304|99.7588|||||
|1.03|方宣平|2,514,304|99.7588|||||
|1.04|金银宽|2,514,304|99.7588|||||
|1.05|陈铭海|2,514,304|99.7588|||||
|1.06|王一江|2,514,304|99.7588|||||
|2.01|曹益堂|2,514,304|99.7588|||||
|2.02|刘海生|2,514,304|99.7588|||||
|2.03|李浩然|2,514,304|99.7588|||||
|3.01|周海光|2,514,304|99.7588|||||
|3.02|叶成建|2,514,304|99.7588|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，议案1、2、3为累计投票议案，需剔除董监高，中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：王斌、陈强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司2019年9月16日
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2017-023
百隆东方股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第十一次会议于2017年8月7日在公司总部会议室以现场
表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合
法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《2017年半年度报告》全文及其摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
候选独立董事钱亚斌先生简历详见附件；提名人声明、候选人声明详见公司同日刊登的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年半年度利润分配的议案》
为实现投资者的合理投资回报，在满足现阶段公司日常生产经营所需资金
的前提下，同时兼顾公司长远利益、可持续发展及全体股东的整体利益，公司
计划实施2017年半年度利润分配。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本
1,500,000,000股为基数，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），
共计现金分红192,000,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2017年第一
次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件
百隆东方第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2017年8月7日
附件：钱亚斌先生简历
钱亚斌先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，纺织工程高级工程师。2003年至今担任南京新一棉纺织印染有限公司总经理。长期从事纺织企业技术与管理工作，在纺织企业管理方面具有丰富经验。
证券代码：600242 证券简称：*ST中昌 公告编号：临2015-071
中昌海运股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年9月 28日收到公司董事长陈胜杰先生的辞呈：因个人原因，陈胜杰先生请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会的相应职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈胜杰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈胜杰先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快选举公司新任董事及董事长。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-007
江苏丽岛新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018年 1月 26日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议同意选举王大庆为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会2018年2月2日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-022扬州亚星客车股份有限公司
关于收到控股股东委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 20日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）借款28000万元，双方达成意向，潍柴扬州公司拟通过山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）以委托贷款方式向公司提供借款28000万元，期限为三年，在2014年12月底前分三次到账。
2014年11月21日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供首批三年期借款 10000万元，并在当日到达公司账户。本次委托贷款到账后，公司控股股东潍柴扬州公司通过山重财务公司对公司的委托贷款余额为28000万元。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十一月二十一日
恒通物流股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议部分事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解公司第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）拟审议的公司与刘振东签署《恒通物流股份有限公司2017年非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书之解除协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》”）涉及的关联交易事项，以及调整2017年非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）方案事项，听取了有关人员对该等情况的介绍，经认真审阅相关文件后，我们发表如下事前认可意见：
一、公司与刘振东先生签署《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》涉及关联交易事项
公司于 2017年1月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》》等议案。根据该等议案，刘振东先生拟出资21,000.00万元人民币，认购公司本次非公开发行的 6,958,250股股份。截至本事前认可意见出具日，刘振东先生持有公司34.170%的股份，为公司的关联方。由于公司拟调整2017年非公开发行A股股票方案，公司与刘振东先生签署了《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》，上述事项构成关联交易。
就公司与刘振东签署《附条件生效的股份认购协议书之解除协议》构成的关
联交易事项，我们该关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议，关联董事在审议部分议案时应注意回避表决。
二、关于调整本次发行方案事项
公司拟对本次发行方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量及发行对象、限售期进行调整，除此之外，本次发行方案其他内容未做调整。我们认为公司调整本次发行的方案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议进行审议，并经公司股东大会批准及中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒通物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议部分事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
梁仕念 张东明 徐向艺
2017年3月23日
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：2015—067
河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会
第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司于 2015年 9月 8日以通讯表决方式召开第六届董事会第二次会议，应到董事 9人（其中独立董事 3人），实到董事 9人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果做出了如下决议：
审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》
2015年8月24日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议重庆雅佳置业有限公司股权转让协议的议案》，同意公司将重庆雅佳置业有限公司60%的股权以 3800万元转让价格出售给自然人谢勇。因本次股权转让公司将获得约 679万元收益，已符合《上海证券交易所股票上市规则》9.3条第（三）款规定的需提交股东大会审议的标准，即“交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元”需提交股东大会审议。因此，公司董事会决定召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
此次会议时间定于 2015年 9月24日，表决方式为现场投票表决和网络投票。具体内容公司将发布《河南东方银星投资股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》，并刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临 2017-018
福建水泥股份有限公司
关于收到上证所年报审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 31
日收到上海证券交易所《关于对福建水泥股份有限公司 2016年度报告的事后审核问询函》，该函件内容全文如下：
“福建水泥股份有限公司:
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）等规则的要求，经对你公司 2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从关联方及关联交易、财务会计、行业经营等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司营收特征及行业经营风险
1、年报显示，公司第四季度营业收入相比去前三季度有较大增幅，第四季度营收占总年营收的39.15%。（1）请结合行业趋势、季节性特征、分季度水泥需求和价格变化图等情况，详细说明四季度
销售收入和净利润大幅增加的原因，并与同行业其他公司情况及上年同期各季度情况作对比，说明其合理性。（2）请公司说明销售收入确认政策，销售收入的确认时点和依据、并自查是否存在利用会计期间调节收入和利润的情形。（3）请公司补充披露在水泥运输半径内的市场占有率情况，并与去年同期及可比竞争对手作比较，说明公司的持续竞争能力。
2、年报显示，公司部分生产线或子公司生产成本偏高，可能被市场淘汰，请公司以图示方式补充披露水泥单价变化情况、水泥单位成本变化情况，量化说明“价格与成本长期倒挂”的情况。
3、年报显示，本期营业收入比上年同期下降13.19%，经营活动产生的现金流上升65.62%，请说明营业收入和现金流产生背离的原因及其合理性。
二、关于资产减值损失计提情况
4、年报显示，本期资产减值损失比上年同期减少86.43%，大比例地影响了当期的净利润，请公司与上年资产减值情况作详细比较，说明固定资产、在建工程、无形资产等项目在上年和今年的资产减值损失金额产生重大变化的原因，各项资产可回收金额的确定依据和过程，公司当期的资产与上年的资产状况及经营前景是否产生重大变化，说明公司是否存在利用会计期间调节利润的情况。请会计师发表意见。
5、年报显示，部分子公司由于生产成本偏高、产能无法正常发挥，全年其主机设备运转率不足15%。（1）请补充披露公司全年
的产能情况、产能利用率情况、主机设备平均运转率情况，并说明开工率不足的机器设备等固定资产是否充分计提减值损失。（2）请说明公司多处厂房和生产线是否属于落后产能、未来是否存在被“关停并转”的风险及相应比例，请量化揭示相关经营和财务风险。（3）请公司与去年情况相比，说明为何在产能利用率较低的情况下，全年实现的销售收入比上年同期仅降低13.19%，说明其合理性。（4）请补充披露“暂时闲置的固定资产”截止报告期末已闲置时长、未来继续闲置的预计时长，各项闲置固定资产可回收金额的确定依据，各项闲置资产的成新率情况，说明是否充分计提减值损失。请会计师发表意见。
6、年报显示，熟料库存量比上年增加50.75%，而存货的减值计提额比上年减少了56.76%，请结合本期与上期的存货周转率、存货账龄等指标对比，说明增加的库存量是否有减值风险，披露相应存货的可回收金额，说明公司是否对存货充分计提减值准备。请会计师发表意见。
7、请公司补充披露对于融资租赁租入的固定资产，是否存在闲置的情况或者开工率不足的情况，是否充分对融资租赁租入的固定资产充分计提减值准备。
针对前述问题，依据《格式准则第 2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2017年6月8日之前，就上述事项予以披露，并以书
面形式回复我部。”
公司收到上述问询函后，高度重视，现正组织人员着手问询函回复工作，待回复文件完成编制后再按要求予以披露。请投资者注意风险。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会 2017年 5月 31日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-008
上海龙宇燃油股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，公司于2018年1月2日在指定信息披露媒体上公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容请参见公司于 2017年 12月 14日、2018年 1月 2日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的应及时发布回购进展情况公告，现将公司股份回购进展情况公告如下：截止 2018年 2月 1日，公司通过集中竞价交易方式已回购公司股份合计 5,961,182股，占公司目前总股本的1.351%，成交均价为 11.63元/股，支付的总金额为69,340,549.33元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据后续股份回购进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2018年2月3日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2019-095
三祥新材股份有限公司
持股5%以下股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：
截至减持股份计划公告日（2019年10月30日），三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东寿宁县汇祥投资有限公司（以下简称“汇祥投资”）持有本公司无限售流通股 9,395,120股，占本公司总股本比例4.945%，其中 6,710,800股的股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，2,684,320股的股份来源为公司2019年5月实施了资本公积转增所得。
减持计划的主要内容：
汇祥投资计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过 5,699,751股，合计不超过公司当前总股本的3%。具体内容详见公司于2019年10月30日披露的《三祥新材股份有限公司持股5%以下股东减持股份计划公告》（2019-091）。
减持计划的进展情况：
公司于 2019年 12月 18日收到汇祥投资发来的《关于股份减持时间过半告知函》，截止本公告日，汇祥投资减持计划时间过半，汇祥投资未通过任何方式减持其持有的本公司股份，本次减持计划尚未实施。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|

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|-|-|-|-|-|
|寿宁县汇祥投资有限公司|5%以下股东|9,395,120|4.945%|IPO前取得：6,710,800股其他方式取得：2,684,320 股|

注：1、其他方式取得为2019年5月公司实施了资本公积转增所得。
2、汇祥投资的股东为吴卫平、杨辉和叶旦旺三人，吴卫平通过汇祥投资间接持有公司8,093,078股，杨辉通过汇祥投资间接持有公司651,021股，叶旦旺通过汇祥投资间接持有公司651,021股。（杨辉和叶旦旺为公司董事、高级管理人员）3、本次减持数量仅减持吴卫平间接持有的公司股份5,699,751股，不涉及杨辉和叶旦旺间接持有的股份。
4、若此次减持计划全额减持完毕，三人通过汇祥投资间接持有公司的比例将发生变化，即吴卫平间接持股8,093,078股减少至2,393,327股，其通过汇祥投资间接持有的比例由86.1412%降至64.766%；杨辉间接持有的股份未发生变化，其通过汇祥投资间接持有的比例由6.9294%增加至17.617%；叶旦旺间接持有的股份未发生变化，其通过汇祥投资间接持有的比例由6.9294%增加至17.617%。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
截止本公告日，汇祥投资未减持公司股份，减持计划尚未实施。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
汇祥投资不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将会继续关注汇祥投资本次减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告日，汇祥投资尚未开始实施减持，股东将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。汇祥投资将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持并及时履行信息告知。汇祥投资减持计划实施后，本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-071江苏鹿港文化股份有限公司
关于新设子公司取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立淮北子公司的议案》，具体内容请参阅公司于2019年8月26日披露的《江苏鹿港文化股份有限公司关于设立淮北子公司的公告》（公告编号：2019-061）。
近期，公司完成了控股子公司淮北鹿港科技有限公司的注册登记手续并取得了《营业执照》，现将《营业执照》信息公告如下：
名 称：淮北鹿港科技有限公司
统一社会信用代码：91340600MA2UA2RY8X
类 型：其他有限责任公司
住 所：安徽省淮北市经济开发区运河路以北，平山路以东
法定代表人：钱文龙
注册资本：人民币 100,000万元
成立日期：2019年11月12日
营业期限：长期
经营范围：防静电服的研发、全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、面料、服装、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；销售纺织原料、针纺织品、面料、服装、服饰、防静电服、五金、钢材、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及股权结构：公司以自有资产出资人民币50,000万元（以评估报告
为准），占注册资本的50%，淮北市工业投资运营有限公司以自有资金出资人民币
30,000万元，占注册资本的30%，安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）以自有资金出资人民币20,000万元，占注册资本的20%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2019年11月20日
关于福建水泥股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558传真：（86591）8806 8008网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建水泥股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2019〕第173号
致：福建水泥股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、蒋慧律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第九届董事会第四次会议决议及公告、《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4．公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第九届董事会第四次会议于 2019年 11月 18日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2019年11月19日分别在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议现场会议于2019年12月4日在福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层公司会议室召开，由公司董事长王金星先生主持。公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：(1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30
和13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共11人，代表股份142,872,973股，占公司股份总数（381,873,666股）的比例为37.4137%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 7人，代表股份 142,733,573股，占公司股份总数的比例为37.3772%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共4人，代表股份 139,400股，占公司股份总数的比例为0.0365%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2．公司部分董事、监事和总会计师、副总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决了以下议案，表决结果如下：
(一)表决通过《关于增补独立董事的议案》，本次会议选举肖阳先生为公司
第九届董事会独立董事，表决结果为：同意142,856,573股，占出席会议股东所持表决权的99.9885%；反对16,400股，占出席会议股东所持表决权的0.0115%；
无弃权票。
(二)表决通过《关于实施安砂建福二期技改项目的议案》，表决结果为：同意142,872,973股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。
本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
蒋慧
律师事务所负责人：
柏涛
二○一九年十二月四日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-056
烽火通信科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年12月24日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2014年12月14日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经过审议，通过了以下决议：
以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会监事会主席的议案》：同意选举余少华先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司监事会 2014年12月25日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-073中再资源环境股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称“湖北公司”)、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司(以下简称“蓝天公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为湖北公司提供担保金额为10,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。本次拟为蓝天公司提供担保金额为2,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述公司拟为蓝天公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
⒈公司全资子公司湖北公司拟向工商银行武汉青山支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、
10,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为湖北公司上述融资提供 10,000万元连带保证责任担保。
⒉公司全资孙公司蓝天公司拟向浙商银行龙游支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为蓝天公司上述融资提供 2,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
⒈公司于2018年8月31日召开的第六届董事会第六十三次会议
审议并通过了《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为湖北公司拟向工商银行武汉青山支行申请 1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、10,000万元人民币流动资金贷款提供 10,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的5.95%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。
⒉公司于2018年8月31日召开的第六届董事会第六十三次会议审议并通过了《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为蓝天公司拟向浙商银行龙游支行申请 1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、2,000万元人民币流动资金贷款提供 2,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的1.19%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|㈠湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司||
||⒈ 注册地点：湖北省蕲春经济开发区李时珍大道|
||⒉ 法定代表人：程赣秋|
||⒊ 注册资本：5,500 万元|
|⒋经营范围：废弃电器、电子产品的回收处理；废旧金属材料、||
|废旧机械、报废机电设备、杂品（不含危险废物等在登记前必须报经||

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|-|
|有关部门批准的项目）的收购、加工、销售；金属材料、橡胶、轮胎、|
|纸制品、机电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售；化肥、复混肥、|
|农机、农械、农具的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许|
|可后方可经营）|
|⒌被担保人与公司的关系|

湖北公司为公司的全资子公司。
⒍被担保人的资产经营状况
截止 2017年 12月 31日，湖北公司经审计的总资产为 25,050.29万元，总负债为 12,449.81万元，净资产为 12,600.48万元，资产负债率为49.70%。2017年度实现主营业务收入 12,085.50万元，实现净利润 1,761.75万元。
截止 2018年 6月 30日，湖北公司的总资产为 23,729.63万元，总负债为 13,702.83万元，净资产为 10,026.80万元，资产负债率为57.74%。湖北公司 2018年 1-6月，实现营业收入 6,275.61万元，实现净利润1,326.33万元（湖北公司2018年上半年财务报表未经审计）。
㈡浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司
⒈注册地点：龙游县湖镇新区（沙田湖）沙田湖大道 502号
⒉法定代表人：李道斌
⒊注册资本：3,000万元
⒋经营范围：再生资源回收（除境外可利用废物及危险废物）、销售；废旧电器电子产品的回收、拆解；废弃线路板的处理；闲置设备调剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⒌担保人与公司的关系
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|-|
|蓝天公司为公司全资子公司浙江兴合环保有限公司的全资子公|
|司。|

⒍被担保人的资产经营状况
截止2017年12月31日，蓝天公司经审计的总资产为 19,837.36万元，总负债为 14,958.21万元，净资产为 4,879.15万元，资产负债率为75.40%。2017年度实现主营业务收入 8,776.30万元，实现净利润 1,190.51万元。
截止2018年6月30日，蓝天公司的总资产为21,348.16万元，总负债为 15,041.27万元，净资产为 6,306.89万元，资产负债率为70.46%。蓝天公司 2018年 1-6月，实现营业收入 7,837.74万元，实现净利润1,427.74万元（蓝天公司2018年上半年财务报表未经审计）。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司分别为湖北公司和蓝天公司融资提供连带责
任担保的协议相关主要内容，均为：
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。
被担保金额：为湖北公司担保 10,000万元人民币，为蓝天公司担保 2,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：湖北公司和蓝天公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该两下属公司提供上述融资事项连带责
任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为所属全资公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意
见，认为：湖北公司和蓝天公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要。公司为湖北公司和蓝天公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保金额为 3.37亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的20.04%，均为公司对公司全资子公司提供的担保；除上述为子公司提供的担保外，公司及子公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第六届董事会第六十三次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司及全资孙公司融资提供
连带责任担保事项的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2015-130奥瑞德光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月25日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，经申请公司股票自2015年8月24日起连续停牌。公司分别于2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月9日、2015年10月16日、2015年10月24日、2015年10月31日披露了相关停牌及进展公告，并于2015年11月6日披露了《关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告》。相关公告内容详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次重大资产重组拟以公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司为主体，收购目标资产100%股权。截止目前，相关中介机构基本完成了对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，公司正在与各方论证确定具体方案，中介机构正在草拟相关专项报告，积极推进本次重大资产重组事项。
鉴于相关工作尚未最终完成，具体方案尚需进一步论证确定，目前该事项仍存不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌并不超过2015年11月26日。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
因本次筹划重大资产重组事项仍存不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-013冠城大通股份有限公司
关于 2018年度计提和转回资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月15日召开了第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况
1、存货跌价准备的提取和转回
根据相关规定，经测试，公司2018年度需提取和转回以下存货减值准备：控股子公司福州大通机电有限公司以及其控股子公司江苏大通机电有限公司的漆包线存货资产中有部分存货发生减值，2018年度内公司累计提取漆包线的存货跌价准备 4,650,352.48元。受上述因素影响，公司 2018年度确认漆包线存货跌价损失金额为4,650,352.48元。
下属控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司存货资产中有部分存货发生减值，当年度公司累计提取存货跌价准备 885,763.56元，累计转回存货跌价准备 49,906.94元。受上述因素影响，公司 2018年度确认相应存货跌价损失金额为835,856.62元。
下属控股公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司存货资产中有部分存货发生减值，当年度公司累计提取存货跌价准备18,304,406.90元。受上述因素影响，公司2018年度确认相应存货跌价损失金额为18,304,406.90元。
综合以上因素，公司当年度合计需提取存货跌价准备 23,840,522.94元，转回存货跌价准备49,906.94元，计入当期损益23,790,616.00元。
2、合并报表商誉减值准备的提取
根据公司会计政策及相关规定，企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进
行减值测试。经测试，公司合并报表中与福建华事达房地产有限公司合并事项相关的商誉存在减值。
2018年 12月 31日公司合并报表中与福建华事达房地产有限公司资产组组合相关的商誉净额为 19,046,759.76元，由于该项商誉系企业合并形成，公司结合与商誉相关的资产组组合进行减值测试。
经测试， 2018年12月31日与上述商誉相关的资产组组合由于项目售罄原因已不存在，该项包含商誉在内的资产组组合的可收回价值确定为0，与包含商誉的资产组组合所分摊的商誉账面价值为 19,046,759.76元相比较，存在减值 19,046,759.76元，2018年度需提取商誉减值准备 19,046,759.76元，计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润 -38,827,588.85元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。
四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。
计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表公允地反映截止 2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提减值准备。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事对本次减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2018年度《关于资产减值准备提取和转回的议案》。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次资产减值准备提取和转回。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2018-007
海洋石油工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月7日
(二)股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路199号海油工程大厦A座办公楼305会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1．出席会议的股东和代理人人数|31|
|2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|43,542,012|
|3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|2.3628|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕波先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事、总裁金晓剑先生主持本次股东大会现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 7人，出席 3人，董事长吕波先生、董事孟军先生、独立董事邱晓华先生和黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席魏君超先生、监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A股|43,541,012|99.9977|1,000|0.0023|0|0.0000|

(二) 涉及关联交易事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案|43,541,012|99.9977|1,000|0.0023|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为审议公司与关联方中国海洋石油集团有限公司发生的关联交易，已回避表决的关联股东为中国海洋石油集团有限公司，持股数量为2,270,969,554股，未计入出席会议的股东所持有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：高帅、牛婷婷
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派高帅律师和牛婷婷律师见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海洋石油工程股份有限公司2018年2月8日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-030号光明乳业股份有限公司
关于参加 2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书沈小燕女士将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
光明乳业股份有限公司董事会二零一九年九月二十日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2015-008
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于控股孙公司取得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日接到控股孙公司贵州盛世龙方制药股份有限公司（以下简称“盛世龙方”）的通知称：
盛世龙方于近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体专利情况如下：
发明名称：精乌胶囊的检测方法
专利号：ZL 2013 1 0151037.X
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年04月27日
授权公告日：2015年01月21日
专利权人：贵州盛世龙方制药股份有限公司
有效期：二十年
证书号：第1570902号
精乌胶囊是一种具有补肝肾，益精血及壮筋骨功效的药品，可用于失眠多梦，耳鸣健忘，头发脱落及须发早白等症状。本发明是对精乌胶囊的检测方法进行改进，从而更进一步保证精乌胶囊的质量和疗效。新专利的取得有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势，对公司当期生产经营和业绩影响较小。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会