Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2015-054
中利科技集团股份有限公司
关于对参股公司江苏中利电子信息科技有限公司
继续提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年4月21日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对参股公司江苏中利电子信息科技有限公司继续提供财务资助的议案》，具体内容如下：
1、财务资助对象：江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）；
2、金额：不超过人民币5,000万元（可分批）；
3、期限：经批准自2015年1月1日起；
4、资金来源：自有资金；
5、年利率：10%；
6、利息支付及还款：每季度付息一次；期限届满之日起的七个工作日内一次性支付本金及最后一期利息；
7、用途：用于中利电子经营业务发展所需资金，更好的争取市场份额，增强市场竞争力和可持续发展，促进中利电子的业务发展；
8、中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的两种方式，为中利科技此次继续财务资助行为提供反担保。
由于中利电子董事长与中利科技董事长同为王柏兴，并且中利科技的董事龚茵、周建新、高级管理人员王伟峰均在中利电子担任董事职务。所以，本次财务资助行为构成公司的关联交易。
根据《股票上市规则》认定关联董事标准之规定，关联董事王柏兴、龚茵、
詹祖根、周建新回避表决，其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
公司提供财务资助不属于以下期间：1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
二、接受财务资助对象的情况
（1）中利电子基本情况
公司名称：江苏中利电子信息科技有限公司
法人代表：王柏兴
注册资本：人民币10000万元
单位类型：有限责任公司
成立日期：2009年5月7日
住 所：常熟市沙家浜镇常昆工业园腾晖路1号9幢
经营范围：信息及通讯技术及设备的研发、生产及销售；计算机系统集成；
电子、通讯产品的研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）股东与股权关系：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|中利科技集团股份有限公司|3350|33.50%|
|宁波禹华通讯科技有限公司|1263|12.63%|
|浙江荣添通信科技有限公司|1263|12.63%|
|上海君逸通讯科技有限公司|1010|10.10%|
|吴宝森|963|9.63%|
|郭俊杰|926|9.26%|

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|苏州工业园区谷丰投资管理有限公司|505|5.05%|
|苏州工业园区琳泉投资管理有限公司|420|4.20%|
|刘宝富|300|3%|
|合计|10000|100%|

截至2014年12月31日，中利电子总资产103173.84万元，净资产9168.87万元，2014年1~12月份实现营业收入50023.85万元净利润为2139.93万元。（经审计）。
（3）其他
公司在上一会计年度对中利电子提供财务资助的情况：2013年11月18日公司召开的2013年度第六次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供财务资助的议案》，2014年度公司对中利电子提供财务资助10000万元，截至公告日，为中利电子提供的财务资助已归还5000万元。
三、交易的目的及对公司的影响
随着中利电子业务规模的不断扩大，公司为其提供财务资助是为保证中利电子经营业务发展的资金需求，更好的争取市场份额，增强市场竞争力和可持续发展，促进中利电子的业务规模的发展。同时，公司在保证生产经营所需资金的情况下，为中利电子提供财务资助，不但快速便捷，而且可以按照需求掌握借款时间的长短，减少中利电子融资成本，拓展融资渠道，降低其财务费用，有利于中利电子的业务拓展，增强其盈利能力，符合公司和其他股东的利益。
四、董事会意见：
公司董事会认为：中利电子主要产品系特种通讯产品，属于保密级类型；且已开展经营业务，企业发展前景良好，还款来源有保证，并且中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的
两种方式，为中利科技此次继续财务资助行为提供反担保，风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事李永盛先生、金晓峰先生、赵世君先生在召开董事会之前，认
真审议了向参股公司中利电子提供财务资助的交易事项，三位独立董事就本次交
易发表的独立意见认为：
公司在保证生产经营所需资金的情况下，对参股公司继续提供财务资助，支持中利电子业务的经营所需资金；配合其销售、生产工作的发展，进一步增强其盈利能力，也可有效提高资金使用效率。本次资金占用费按年利率10%收取，定价公允，符合当前的市场情况；同时，中利电子其他八位股东通过将自已持有的中利电子股权质押给中利科技并且提供连带责任保证的两种方式，为中利科技此次继续财务资助行为提供反担保。没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事已回避表决。基于此，我们同意该项对外提供财务资助的议案。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：中利科技上述关联交易事项决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。该关联交易有利于中利电子的业务拓展，增强其盈利能力，符合公司和其他股东的利益。
保荐机构对中利科技拟进行的上述对外资助事项无异议。
七、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
3、财务资助协议。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—66广东德豪润达电气股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
因持股3%以上的股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划对公司《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，要求进一步核实。
目前，公司管理层正在评估公司2018年度财务报表审计报告中保留意见的事项是否消除、以及有关保留意见的消除是否涉及2018年度会计差错更正的相关事宜。
公司将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十二次会议通知于2019年6月4日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为王建国先生，弃权的理由为：本人已辞职，不合适再发表意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-67）。
三、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年六月六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-092宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）下午3：00；
2、网络投票时间：2018年8月26日-2018年8月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 8月 26日15：00至2018年8月27日15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2018年8月17日。
（七）出席对象
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（八）现场会议地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号（公司会议室）
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于聘任2018 年度会计师事务所的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2018年8月24日，上午9:00-下午17:00。
3、登记地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路18号（公司证券部）。
4会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
5、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
6、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。
8、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
9、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券部。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
七．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年8月10日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数平均分配给 1位独立董事候选人，也可以在 1位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年8月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 持有本公司股份的性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日；有效期：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||备注|表决意见|||
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏||||
||||同意|反对|弃权|
|||目可以投票||||
||总议案：除累积投票提案外的所有提|||||
|100||√||||
||案|||||
|非累积投票提案||||||
||《关于聘任 2018 年度会计师事务所|||||
|1.00||√||||
||的议案》|||||

附注：
附件三：参会股东登记表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|是否本人参加|
|备注|

注：本表复印有效
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-069浙江永强集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（已更名为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。
二、 募集资金管理情况
||||
|-|-|-|
|为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本|||
|公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范|||
|运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，开设了募集资金专项账户，并与相关|||
|开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别签订了《募|||
|集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议的补充协议》。|||
|公司截至目前各个募集账户相关信息如下：|||
|账户名称|银行名称|银行账号|
|浙江永强集团股份有限公司|中国农业银行股份有限公司临海支行|19930101040057888|
||中国建设银行股份有限公司临海支行【注 1】|33001666135059003369|
||上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|81060158000000072|
|注：注 1即为本次注销完成的账户。|||

三、 本次注销的募集资金专户情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。根据公司第四届董
事会第二十二次会议审议通过的《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》，并
结合公司实际情况，进行归集募集资金。
鉴于上述专户中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135059003369）内的募集资金金额已全部转至上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（账号81060158000000072），专户余额均为0元。
为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，公司和中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》等相应终止。
公司将持续关注募集资金专户的归集情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司二○一九年九月二十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-002安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年1月6日下午13:30开始；网络投票时间为：2016年1月5日～1月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2018年1月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月5日下午15:00至
2016年1月6日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年12月15日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共7名，代表公司有表决权股份221,670,638股，占公
司有表决权股份总数的20.9323%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4
人，代表股份221,179,000股，占公司有表决权总股份的20.8859%；参加本次股
东大会网络投票的股东3人，代表股份491,638股，占公司有表决权总股份的
0.0464%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》
221,179,000股同意，占出席会议有效表决权总数的99.7782%；491,638
股反对，占出席会议有效表决权总数的0.2218%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对491,638股，占出
席会议有效表决权总数的0.2218%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
2、《关于为珠海信环环保有限公司提供担保的议案》
221,179,000股同意，占出席会议有效表决权总数的99.7782%；491,638
股反对，占出席会议有效表决权总数的0.2218%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；反对491,638股，占出
席会议有效表决权总数的0.2218%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-073
中颖电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知》；2018年 9月 25日，公司第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席荣莉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟回购注销 2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：部分激励对象因 2017年度个人考核等级未到达 A等的限制性股票 4,978股进行回购注销,回购价格为 7.13元/股。本次已授予的部分限制性股票回购的数量、价格准确。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2015年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期及（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的激励对象名单》。
公司监事会对公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》限制性股票第三个解锁期及（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：62名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-073
行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次 62名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到D（待合格）等级以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》办理本次解锁事宜。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意公司董事会根据公司2015年第一次临时股东大会和2016年度股东大会的授权，办理限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
2018年9月25日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2017-071北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司股东暨实际控制人股权质押的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海诺牧|是|650|2017-09-08|质押期限至办理解除质押手续为止|国民信托有限公司|5.12%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告日，上海诺牧直接持有本公司 126,888,217股股份，占本公司总股本的30.32%。
本次上海诺牧办理股权质押登记手续股份总数为 6,500,000股，占其直接持有本公司股份总数的5.12%，占公司总股本的1.55%。上海诺牧已累计质押了62,992,870股公司股份，占公司总股本的15.05%。
二、备查文件
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2015-081深圳市银之杰科技股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报的措施公告如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
截至公司非公开发行股票预案出具日，本公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期已实施完毕，公司总股本数为 525,804,438股。若以本次预计发行股份数量27,880,000股为计算基础，发行完成后公司总股本将增至553,684,438股，增长5.30%。截至 2015年 9月 30日，公司归属于母公司股东的所有者权益为 866,614,803.44元；若不考虑相关发行费用等因素，按本次募集资金规模上限829,708,800.00元以及本次发行完成后最新股本规模553,684,438股为基准计算，本次发行完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益将增长95.74%，归属于母公司股东的每股净资产将由发行前的 1.65元/股增长至发行完成后的 3.06元/股。但随着股本和所有者权益的增加，将导致公司短期内每股收益和净资产收益率减少，原股东即期回报将被摊薄。
二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
本次发行后，公司的总股本规模将增加，导致每股收益可能会在短期内出现小
幅下降的情况，为了填补股东即期回报，公司决定采取如下措施：
1、整体实力迅速增强，为未来做大做强奠定基础
本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将进一步降低，公司财务结构将更加稳健，经营抗风险能力将进一步加强，从而保障了公司稳定运营和长远的发展，符合股东利益。此外，净资产的充实将为公司使用多种手段撬动更多资源创造条件，公司将充分利用这些资源进一步扩大主营业务的行业领域、业务领域的覆盖面，逐步形成公司互联网金融产业生态圈，为股东特别是中小股东带来持续回报。
2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金投资项目为互联网金融大数据服务平台（一期），项目经过严格科学的论证，获得公司董事会批准并将提交股东大会进行审批。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。
本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，积极推进募集资金投资项目的前期准备工作并根据项目进展情况以自有资金开展前期建设。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。
3、加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》等内控管理制度。本次非公开发行股票结束后，募集资金将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用。
4、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自在创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经
营和管控风险。
综上所述，随着本次募集资金项目顺利实施，公司的可持续盈利能力将进一步提高，预计实现收入及利润规模均会大幅提高，从而增加公司股东权益，符合全体股东利益。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2019-024山东恒邦冶炼股份有限公司
关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 4日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”、“本公司”）接到本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）、实际控制人王信恩先生及一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生的通知，恒邦集团、王信恩先生及其一致行动人王家好先生、高正林先生、张吉学先生与江西铜业股份有限公司（以下简称“江西铜业”）于2019年3月4日签署了《股份转让协议》，具体内容详见公司于2019年3月5日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》。
4月 28日，本公司收到江西铜业转来的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕162号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对江西铜业股份有限公司收购山东恒邦冶炼股份有限公司股权案不实施进一步审查。
你公司从即日起可以实施集中。
本公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-048博士眼镜连锁股份有限公司
关于与深圳市眼科医院签署配镜服务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 19日发布的《博士眼镜连锁股份有限公司关于收到中标通知书的公告》（公告编号2017-046）中披露了公司中标“配镜服务项目”的相关情况，具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。目前，公司与深圳市眼科医院就该项目签署了《深圳市眼科医院配镜服务合同书》，具体情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字盖章并支付保证金与风险金之日起生效，公司将在该事项提交公司第二届董事会第十八次会议审议通过之后履行合同生效条款。
2、合同的履行期限：三年，自2017年10月1日至2020年9月30日。
3、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、合同当事人介绍
1、合同当事人为深圳市眼科医院，地址为深圳市福田区泽田路18号，是一家深圳市直属眼科专科医院，具有较强的合同履约能力。
2、最近一个会计年度，公司进驻深圳市眼科医院的直营门店的净利润占公司经审计净利润的10%-20%，且绝对金额超过100万元。
3、公司与深圳市眼科医院不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、项目基本情况：深圳市眼科医院提供实用面积为250平方米的配镜专区，
其中经营场地 220平方米，业务用房 30平方米。公司进驻设立“深圳市眼科医院——博士眼镜视光中心”开展验光配镜业务。
2、双方的责任义务：
（1）深圳市眼科医院提供验光配镜技术咨询服务与质量监督管理，公司在其技术指导下开展验光配镜业务，对近视和斜弱视患者进行康复训练活动。
（2）公司在本项目服务过程中从事验光配镜业务，深圳市眼科医院为公司提供验光所需的场地及验光设备。使用期间，公司负责设备的保养、维修、保管及设备所需耗品的更换等，如有损坏，负责赔偿。
3、合同期限：三年，自2017年10月1日至2020年9月30日。
4、服务费用及支付方式：
公司按照以下方式向深圳市眼科医院支付费用：
（1）租金：每年租金276,000元，即每月支付租金23,000元。
（2）技术咨询服务费：第一年每月技术咨询服务费 355,000元，即全年共支付 4,260,000元；第二年每月技术咨询服务费 390,500元，即全年共支付 4,686,000元；第三年每月技术技术咨询服务费 429,550元，即全年共支付5,154,600元。
（3）公用消耗费用：
①电费（含空调费用）、水费：按甲方每月实际总电费/总建筑面积 25,000平方米*250平方米收取。
②垃圾清理费按200元/月收取；物业管理费按9元/平方米收取；折旧费按1,000元/月收取。
③维修费：房间配套的灯具、开关等相关设施发生故障、维修产生的费用按实际发生费用收取。
以上费用按月计算，按月收付。
5、保证金
自本合同签订之日起5天内，公司支付中标总价10%，即453,600元作为履行合同和提供服务质量的保证金。
在合同终结时，若公司已缴清全部租金、技术咨询服务费及其他应缴费用，深圳市眼科医院应在 20日内将保证金本金（不计利息）交回公司。若公司未缴
清全部租金、技术咨询服务费及其他应缴费用，深圳市眼科医院可先从该保证金中扣除。
6、风险金
自本合同签订之日起 5天内，公司支付风险金 30,000元，作为售后服务的担保，如公司对顾客投诉处理不力或不及时，深圳市眼科医院有权先行从此款中给予赔付。深圳市眼科医院赔付后，风险金不足 30,000元时，公司应当立即补足。
在合同终结时，若不存在正在处理的投诉或潜在的投诉风险，深圳市眼科医院应在30天内将风险本金余额（不计利息）交回公司。
7、违约处理
如果一方违反本合同的任何条款，另一方在此后任何时间可以向违约方提出书面通知，违约方应在 15日内给予书面答复并采取补救措施，如果该通知发出 15日内违约方不予答复或没有补救措施，或者补救措施不能消除给非违约方造成的损害，非违约方可以要求违约方赔偿损失；若违约行为造成合同目的不能实现，则非违约方可以终止本合同的执行，并依法要求损害赔偿。
8、争议处理
在合同履行过程中发生争议，双方应本着公平、公正、互谅互让的原则协商解决，如果双方通过协商不能达成一致，任何一方可以向深圳市眼科医院所在地法院提起诉讼。
四、本次签署合同对公司的影响
本次合同签署并履行，公司与深圳市眼科医院持续开展合作，继续进驻深圳市眼科医院设立深圳市眼科医院——博士眼镜视光中心，有利于公司主营业务的开展，对公司的经营业绩产生积极的影响，并且可以进一步强化公司视光服务的专业性，提升公司的市场竞争力。
本次签署合同为公司日常经营行为，对公司业务的独立性无重大影响。
五、审议程序
该事项尚需提交公司第二届董事会第十八次会议审议，公司将在董事会审议通过之后履行合同生效条款。
六、备查文件
（1）《深圳市眼科医院配镜服务合同书》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
深圳市安车检测股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001939号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市安车检测股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市安车检测股份有限公司 2018年度非经 3
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001939号深圳市安车检测股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|安车检测股份有限公司（以下简称安车检测公司）2018 年度财务报|
|表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 4 日签发了大|
|华审字[2019]004065 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就安车检测公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是安车检测公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安车检测公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对安车检测公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
大华核字[2019]001939号关联方资金占用情况的专项说明序。为了更好地理解安车检测公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市安车检测股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈葆华
中国·北京 中国注册会计师：周灵芝
二〇一九年四月四日
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市安车检测股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州安车汽车检测设备有限公司|全资子公司|其他应收款|9 78.95|1 63.00|-|1 1.32|1 ,130.63|往来款|非经营性往来|
||山东安车检测技术有限公司|全资子公司|其他应收款|5 ,245.92|2 ,570.76|-|8 1.01|7 ,735.67|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|总计|—|—|—|6,224.87|2,733.76|-|92.33|8,866.30||—|
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-026
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年第一季度报告全文已于2019年 4月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
尊敬的广大投资者朋友，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司于2019年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文。为了使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2019年第一季度报告》全文已于2019年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露:
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-029博深工具股份有限公司
关于股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东陈怀荣先生函告，获悉陈怀荣先生将部分股票质押给广发证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|73|2017-03-13|2018-03-12|广发证券股份有限公司|1.56%|质押式回购交易|
|陈怀荣|公司第一大股东、实际控制人之一|37|2017-03-13|2018-03-12|广发证券股份有限公司|0.79%|质押式回购交易|
|合计|-|110|-|-|-|2.35%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，陈怀荣先生持有公司股份46,778,240股，占公司总股本的13.83%；陈怀荣先生所持有公司股份累计被质押15,650,000股，占其本人所持公司股份的33.46%，占公司总股本的4.63%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2014-03
量子高科（中国）生物股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议由公司董事长王丛威召集，会议通知于2014年1月2日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2014年1月9日在公司二楼会议室以现场方式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长王丛威主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
1、审议通过《关于制定<套期保值业务内部控制制度>的议案》
为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定《套期保值业务内部控制制度》。关于《套期保值业务内部控制制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于拟开展期货套期保值业务的议案》
董事会同意公司使用自有资金开展白糖套期保值业务（只在场内市场进行，不得在场外市场进行），时间为2014年1月至2014年12月，共投入资金（保证金）不超过600万元人民币。
公司独立董事就关于开展白糖期货套期保值业务事项发表了独立意见，全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告!
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公关于全资孙公司取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-103
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资孙公司取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地使用权竞买情况概述
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）的全资孙公司苏州适新金属科技有限公司（以下简称“适新金属”）为满足未来业务发展用地需要，拟以自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区经济开发区南湖路以北、东瑞化工以东的使用权，并授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。具体详情请见公司于2019年8月 21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2019-093）。
近日，适新金属以 600.9696万元的土地出让综合价金竞得位于苏州市吴中区经济开发区南湖路以北、东瑞化工以东的使用权，地块编号为苏吴国土 2019-WG-2号，并于近日与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次竞买的土地使用权基本情况
地块位置：吴中区经济开发区南湖路以北、东瑞化工以东
地块编号：苏吴国土2019-WG-2号
用途：工业用地
出让面积：17,886㎡
容积率：≥1，≤2.5
建筑密度：≥40%，≤60%
苏州安洁科技股份有限公关于全资孙公司取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》的公告绿地率：≥10%，≤20%
成交价格：600.9696万元
三、竞得土地使用权的目的和对公司的影响
适新金属本次参与竞拍国有土地使用权，是为了满足公司未来业务发展对生产经营场地的需要，为公司未来的发展提供必要的保障。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，有利于提升公司市场竞争力和盈利能力。
四、后续竞买土地进展情况
本次签署《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》后，适新金属将根据有关规定与政府相关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》，公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、适新金属与苏州市自然资源和规划局签署的《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-023杭州中泰深冷技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第十四次会议于2019年3月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年3月25日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于<杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据更新后的审计报告、审阅报告等相关情况，拟定了《杭州中泰深冷技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议
二、审议通过《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关审计报告、备考审阅报告的议案》
由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2018年6月30日，截至目前已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行加期审计，出具了《审计报告》（天健审（2019）1102）；同时出具了公司的《备考审阅报告》（天健审（2019）1103），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易事项，关联董事章有春、章有虎回避对本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0弃权。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本次修订已获得公司股东大会的授权，无需重新提交股东大会审议。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月27日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-070
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于任免公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 10月 17日，奥特佳新能源科技股份有限公司召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《公司高级管理人员任免事项》的议案。董事会决定任免公司高级管理人员，具体如下：
因工作需要，免去张光耀先生公司财务总监的职务，另有任用。
任命饶冰笑女士担任公司财务总监。
张光耀先生仍任公司董事。
特此公告。
附件：饶冰笑女士简历
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 18日
奥特佳新能源科技股份有限公司
附件：
饶冰笑女士简历
饶冰笑女士，生于 1973年，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于湖南大学，获 MBA学位，是中国注册会计师、英国特许公认
会计师（ACCA）。饶冰笑女士曾先后任职于湖南省医药公司、华寅
会计师事务所、湖大远程网络科技股份有限公司、中国证监会湖南
监管局、中国证监会深圳专员办、北京天佑投资有限公司、南京奥
特佳新能源科技有限公司，现任南京奥特佳新能源科技有限公司副
总经理。
饶冰笑女士长期从事财务管理分析工作，具备丰富的财务管理
工作和与财务相关的内部控制经验，熟悉公司财务情况。
经提名委员会审查，饶冰笑女士不存在《公司法》第 146条规
定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会行政
处罚；未受到过证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被人民法院
列为失信被执行人的情形。
饶冰笑女士目前不持有本公司股份。