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苏州天马精细化学品股份有限公司2015年半年度报告摘要公告编号2015-054证券代码：002453 证券简称：天马精化 公告编号：苏州天马精细化学品股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|天马精化|股票代码||002453|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|贾国华||王庆营||
|电话|0512-66571019||0512-66571019||
|传真|0512-66571020||0512-66571020||
|电子信箱|stock@tianmachem.com||stock@tianmachem.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|566,290,894.70|495,507,815.32|14.28%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,373,946.22|29,853,487.96|-8.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,249,197.08|26,884,544.87|-2.36%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|105,939,177.46|123,044,180.97|-13.90%|
|基本每股收益（元/股）|0.05|0.050|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.05|0.050|0.00%|
|加权平均净资产收益率|2.23%|2.54%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,125,288,525.42|1,965,602,125.56|8.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,201,967,055.90|1,186,019,109.68|1.34%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||42,041||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

苏州天马精细化学品股份有限公司2015年半年度报告摘要公告编号2015-054
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||||量||股份状态|数量|
|苏州天马医药集团有限公司|境内非国有法人|25.98%|148,420,360||||
||||||质押|79,200,000|
|徐敏|境内自然人|2.57%|14,688,432|11,597,250|质押|8,694,000|
|徐仁华|境内自然人|2.24%|12,774,268|12,521,600|质押|12,521,600|
|华宝信托有限责任公司－时节好雨19号集合资金信托|境内非国有法人|2.24%|12,000,000||||
|郁其平|境内自然人|1.21%|6,921,300|6,784,400|质押|6,784,400|
|中融国际信托有限公司－中融方正融金1号结构化证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|1.15%|6,557,200||||
|任海峰|境内自然人|0.91%|5,218,800|2,609,400|||
|厦门国际信托有限公司－鑫龘一号证券投资集合资金信托|境内非国有法人|0.80%|4,562,700||||
|嘉实资本－工商银行－海通MOM－雍贯6号资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|4,337,362||||
|招商证券股份有限公司|境内非国有法人|0.70%|4,006,102||||
|||徐仁华先生为本公司控股股东天马集团董事长，持有天马集团股份比例44.72%，为天马集|||||
|||团控股股东，因此徐仁华先生为本公司实际控制人，现担任本公司董事；徐敏先生为本公|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||司董事长、总经理，是公司实际控制人徐仁华先生的侄子。除以上情况外，公司未知其他|||||
|的说明|||||||
|||前十名无限售流通股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在|||||
|||关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|||公司前10名无限售条件流通股持股股东中，股东苏州天马医药集团有限公司除通过普通证券账户持有98,420,360股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有50,000,000股，实际合计持有148,420,360股。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
苏州天马精细化学品股份有限公司2015年半年度报告摘要公告编号2015-0543、管理层讨论与分析
2015年上半年公司生产经营情况基本与上年同期相比保持稳定：AKD原粉销量增幅较大，毛利率保持稳定；其他造纸化学品和医药中间体销售规模和毛利率略有下降；农药中间体销售收入有一定增长，但毛利率下滑较多；原料药市场情况有较大改观，营业收入增加明显，毛利率水平提高并逐步体现效益；光气衍生品营业收入增幅巨大，但毛利率明显下滑。
同时公司目前业务结构也出现一些亮点和积极因素。报告期内，公司收购力菲克，正式进入保健品生产领域，力菲克产品结构丰富，销售体系在重新梳理整合，同时未来将会有主要新产品推出进入市场；天康生物，目前建设进展顺利，新产品试产成功，预计9月份可以全面投入生产和进入市场销售阶段。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内合并报表范围纳入了控股子公司天康生物与润港化工。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
苏州天马精细化学品股份有限公司
董事长：
徐 敏
2014月8月25日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2018-14欢瑞世纪联合股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“欢瑞世纪”）于 2017年 1月 29日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，本公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币90,000万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（详情请见本公司于 2018年 1月 31日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
一、购买理财产品情况
（一）购买理财产品的主要情况
1、购买民生银行的保本型理财产品
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|序号|项目|内容|
|1|委托方|欢瑞世纪联合股份有限公司|
|2|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|3|产品名称|与利率挂钩的结构性产品|
||产品收益类型|保本浮动收益型|
||投资标的|USD3M-LIBOR|
|4|期限|145天|
||起始日|2018年01月31日|
||到期日|2018年06月25日|
|5|预计年化收益率|4.60%-4.70%|
|6|收益分配方式|正常到期，银行于分配日向客户分配理财本金及理财收益|
|7|资金来源|部分闲置募集资金|
|8|委托理财金额（元）|430,000,000.00|

2、购买中信银行的保本型理财产品
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|序号|项目|内容|
|1|委托方|欢瑞世纪联合股份有限公司|
|2|受托方|中信银行股份有限公司金华东阳支行|
|3|产品名称|中信理财之共盈利率结构18991期人民币结构性理财产品|
||产品编码|C182T0191|
||产品类型|保本浮动收益、封闭式|
||投资标的|伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR|
|4|期限|109天|

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||起始日|2018年02月01日|
||到期日|2018年05月21日|
|5|预计年化收益率|4.60%-5.10%|
|6|收益分配方式|正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付|
|7|资金来源|部分闲置募集资金|
|8|委托理财金额（元）|170,000,000.00|

（二）审批程序
公司本次购买银行保本型理财产品已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，且金额在上述审议额度内，无需再呈董事会与监事会审议。
（三）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（四）控制措施
1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
3、公司内部审计部门定期对投资的理财产品进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|签约银行|产品名称|投资金额（元）|产品类型|资金来源|产品到期日|实现收益（元）|
|1|中信银行|中信理财之共赢利率结构17102期人民币结构性理财产品|650,000,000.00|保本浮动收益类封闭型|部分闲置募集资金|2017年05月15日|5,858,904.11|
|2|民生银行|非凡资产管理147天安赢第139期对公款（区域定制）|550,000,000.00|保本收益型组合投资类||2017年07月12日|7,752,739.73|
|3|中信银行|中信理财之共赢利率结构17396期人民币结构性理财产品|600,000,000.00|保本浮动收益类封闭型||2017年09月18日|8,219,178.08|
|4|民生银行|与利率挂钩的（挂钩标的USD3M-LIBOR）结构性理财产品|550,000,000.00|保本浮动收益型||2017年12月20日|10,144,444.44|

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|5|中信银行|中信理财之共赢利率结钩18315期人民币结构性理财产品|270,000,000.00|保本浮动收益型|2018年01月22日|2,299,068.49|
|合计收益||||||34,274,334.85|

以上理财产品均已到期赎回（以上详情请见本公司分别于 2017年 2月 11日、2月 16日、5月17日、7月14日、9月19日、11月10日、12月21日、2018年1月23日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
以部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、关联关系说明
公司与中国民生银行股份有限公司北京分行和中信银行股份有限公司金华东阳支行及其理财产品并无关联关系。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二○一八年二月二日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-082
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|福建雪人股份有限公司|
|第三届监事会第十六次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017年 10月 26日上午 10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于 2017年 10月 19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：
1、审议并通过《2017年第三季度报告正文及全文》，表决结果为：赞成 3票；无反对票；无弃权票。
2、审议并通过《关于为全资子公司佳运油气融资提供担保的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会 2017年10月26日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-115惠州中京电子科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）15:00。
（三）现场会议召开地点
广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室
（四）表决方式：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章
程》的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份 141,350,604股，占公司有表决权总股份的37.9187%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议、见证律师列席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：（一）、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（累积投票）
1.1选举杨林先生为第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
1.2选举刘德威先生为第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
1.3选举余祥斌先生为第四届董事会非独立董事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
（二）、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（累积投票）
1.1选举刘书锦先生为第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
1.2选举刘伟国先生为第四届董事会独立董事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
（三）、《关于选举第四届监事会监事的议案》（累积投票）
1.1选举方红所先生为第四届监事会监事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
1.2选举何姣女士为第四届监事会监事
1、表决情况：同意141,350,604股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意2,448,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
2、表决结果：
本议案赞成票超过出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得通过。
（四）、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
1、表决情况：
同意141,350,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（五）、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
1、表决情况：
同意141,350,604股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
2、表决结果：
该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
四、律师见证意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、惠州中京电子科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会；
2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2018年11月13日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-074
债券代码：112541 债券简称：17立思01
北京立思辰科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“17立思01”、“本期债券”，债券代码：112541）。本次付息的债权登记日为2018年7月6日，将于2018年7月9日支付2017年7月7日至2018年7月6日期间的利息7.45元(含税)/张。
根据《北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。
现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：北京立思辰科技股份有限公司
2、债券名称：北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称及代码：17立思01（112541）
4、发行总额：人民币3.2亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
选择权。
7、债券发行批准机关及文号：获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]379号文”核准。
8、债券利率：本期债券票面利率7.45%，在本期债券存续期内前2年固定不变；在本期债券存续期的第2年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的票面年利率为债券存续期前2年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后1年固定不变。
9、每张派息额：7.45元人民币
10、本期债券的起息日：2017年7月7日
11、本期债券的付息日：2018年至2020年每年的7月7日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为2018年至2019年每年的7月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
12、本期债券的到期日：2020年7月7日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的到期日为2019年7月7日。
13、本期债券的兑付日：2020年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2019年7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2018年6月14日，公司披露了《公司债券2018年跟踪评级报告》，联合信用评级有限公司维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“17立思01”“AA”的债项信用等级。
15、担保方式：本期债券无担保。
16、上市时间和地点：“17立思01”于2017年8月23日在深圳证券交易所上市交易。
17、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
二、本期债券付息方案
1、按照《北京立思辰科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券“17立思01”票面利率为7.45%，每1张“17立思01”（面值人民币100元）付息金额为人民币7.45元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的利息为5.96元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为6.705元。
2、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
2.1个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.2非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII/RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
2.3其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本期债券付息权益登记日：2018年7月6日。
2、本期债券除息日：2018年7月9日。
3、本期债券付息日：2018年7月9日。
4、下一付息期的起息日：2018年7月7日。
四、本期债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2018年7月6日深圳证券交易所收市后，在中国结深圳分
公司登记在册的全体“17立思01”持有人。
五、本期债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人
名称：北京立思辰科技股份有限公司
住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室
法定代表人：池燕明
联系人：刘顺利
联系电话：010-83058000
传真：010-83058200
2、主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
项目负责人：董军峰
项目组成员：杨明赫、张烁、孙明轩
联系电话：010-65608398
传真：010-65608450
3、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系部门：登记存管部
电话：0755-21899315
传真：0755-21899000
邮政编码：518038
七、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年7月4日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2019年第五次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2019年第五次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2019年12月11日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月27日召开公司2019年第五次临时股东大会。公司已于2019年12月12日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2019年12月27日下午2:30在江苏省镇江新区大港通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长王茂和先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计15名，所持有表决权股份数共计337,946,020股，占公司有表决权股份总额的58.2316%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，所持有表决权股份数共计337,867,220股，占公司有表决权股份总数的58.2180％；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳
大港股份临时股东大会 法律意见书证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计12名，所持有表决权股份数共计78,800股，占公司有表决权股份总额的0.0136%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》
表决结果：同意337,944,920股，占出席股东大会有表决权股份的99.9997%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权 1,100股，占出席股东大会有表决权股份的0.0003%。
2、《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》
表决结果：同意337,935,320股，占出席股东大会有表决权股份的99.9968%；
反对1,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.0003%；弃权9,700股，占出席股东大会有表决权股份的0.0029%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决结果：同意491,189股，占出席会议中小股东所持股份的97.8681%；反对1,000股，
大港股份临时股东大会 法律意见书占出席会议中小股东所持股份的0.1992%；弃权9,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9327%。
3、《关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》
表决结果：同意337,937,420股，占出席股东大会有表决权股份的99.9975%；
反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权8,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.0025%。。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
蒋成___________
二〇一九年十二月二十七日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
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上海科华生物工程股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，加强事前、事中控制，强化专业审计，确保董事会对公司经营活动的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要职责是：代表公司董事会行使对公司管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任本公司董事职务，将自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条审计委员会下设审计工作组（可以设在审计部），负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
1．提议聘请或更换外部审计机构；
2．指导和监督公司内部审计制度的建立和实施；
3．协调内部审计部门与外部审计机构之间的关系；
4．至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等；
5．至少每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
6．审核公司的财务信息及其披露；
7．审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
8．审查公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规定责任人进行责任追究提出建议；
9．对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
10．公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
1．公司相关财务报告；
2．内、外部审计机构的工作报告；
3．外部审计合同及相关工作报告；
4．公司对外披露信息情况；
5．公司重大关联交易专项报告；
6．其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
1．外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2．公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
否合乎相关法律法规：
4．公司对财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
5．其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前二天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时委员会可邀请公司董事、监事及其它高级管理人员列席会议。
第十六条审计委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存时间为十年。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的人员均对会议事项负保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
中银国际证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中银国际证券有限责任公司|被保荐公司简称：和佳股份|
|保荐代表人姓名：刘亚东|联系电话：0755-82560570|
|保荐代表人姓名：刘清江|联系电话：0755-82560503|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|募集资金存管银行定期将募集资金账户对账单发送保荐机构；公司一次或12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），资金存管银行也履行通知义务。|

|||
|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议。|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2016年5月13日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知（2016-1-9）》、《上市公司要约收购业务指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股份协议转|

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||让业务办理指引》、《债券业务办理指南第 1 号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》、《债券业务办理指南第 2 号——非公开发行公司债券转让条件确认、发行、转让及投资者适当性管理业务办理》，以及在持续督导过程中具体问题的问答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．主要股东关于避免同业竞争与利益冲突的承诺|是|不适用|
|2．实际控制人、控股股东关于规范关联交易及不占用公司资金的承诺|是|不适用|

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|-|-|-|
|3. 作为股东的董事、监事、高级管理人员关于所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年2月1日，原保荐代表人之一陈登华先生因工作变动，不再担任公司2015年非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派刘亚东先生履行本项目的后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

(此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2016年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人签名：
刘亚东 刘清江
中银国际证券有限责任公司2016年9月12日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2018-109哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于诉讼案件进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因信息披露违法违规于 2017年 12月 8日被证监会行政处罚。截止目前，公司陆续收到哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈中院”）送达的《民事起诉书》，部分中小投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起民事诉讼请求，哈中院予以受理。
一、诉讼案件的基本情况
截至目前，公司因信息披露违法违规，共计收到684份哈中院送达的《民事起诉书》，诉讼标的总额为95,291,679.96元。截至2018年9月15日，公司已与117名原告在哈中院的主持下，达成和解并收到哈中院送达的《民事调解书》，具体内容详见公司于2018年7月10日及2018年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼案件调解情况的公告》及《关于诉讼案件进展情况的公告》。
二、本次诉讼案件的调解情况
近日，本案在哈中院的主持下，公司与 76名原告在审判阶段进行调解并收到哈中院送达的《民事调解书》，上述76名原告诉讼标的总额为 9,368,715.39元，公司与上述76名原告在哈中院的主持下，自愿协商达成如下协议：
1、公司自民事调解书约定的付款时限内向上述76名原告支付经济损失共计3,674,562.73元。
2、其中由公司承担的案件诉讼费用共计 56,893.77元，由原告承担的案件
诉讼费用共计10,502元。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼事项
截至目前，公司无其他应披露而未披露的诉讼事项。
四、诉讼案件对公司的影响
本次公告的诉讼案件对公司本期利润不构成重大影响。对于未完结案件，公司将根据进展情况履行相应信息披露义务。
五、备查文件
1、黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《民事调解书》76份
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年12月20日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-010北京久其软件股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入（元）|1,321,167,079.87|716,679,345.55|84.35%|
|营业利润（元）|207,157,515.26|137,051,561.22|51.15%|
|利润总额（元）|234,346,257.98|151,307,165.83|54.88%|
|归属上市公司股东的净利润（元）|218,468,090.34|134,979,385.42|61.85%|
|基本每股收益（元/股）|0.4035|0.2731|47.75%|
|加权平均净资产收益率（%）|10.59%|10.19%|0.40%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产（元）|2,796,106,547.10|2,497,285,739.62|11.97%|
||2,163,656,823.49|1,965,596,669.68|10.08%|
|归属上市公司股东的所有者权益（元）||||
|总股本（股）|541,491,950.00|216,596,780.00|150.00%|
||3.9957|9.0749|-55.97%|
|归属上市公司股东的每股净资产（元/股）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司贯彻落实各业务协同发展的目标，深化内生增长与外延发展并举
的战略，持续构建并完善“久其+”生态体系。公司围绕电子政务、集团管控、数字营
销、大数据以及移动互联等领域，不断推动业务与技术的融合与创新，聚焦垂直行业领域，优化管理模式与资源配置，提升项目交付能力，实现客户价值的最大化，推动公司经营业绩持续健康增长。报告期内，公司全年共实现营业收入132,116.71万元，同比增幅84.35%，实现利润总额 23,434.63万元，同比增幅54.88%，归属于上市公司股东的净利润 21,846.81万元，同比增幅61.85%，基本每股收益 0.4035元/股，同比增幅47.75%。
公司财务状况良好，报告期末总资产 279,610.65万元，总负债 61,265.60万元，归属于上市公司股东的所有者权益为216,365.68万元，同比增幅10.08%。
三、与前次经营业绩预计的差异说明
本公司在2016年度业绩预告修正公告中预计的2016年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为19,000.00万元~23,000.00万元，本次业绩快报披露的2016年度归属上市公司股东的净利润为 21,846.81万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计的差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年2月21日
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会
法律意见书
（2016）大成榕律字第017号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2016年度第三次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第三次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
关于阳光城2016年度第三次临时股东大会法律意见书本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年1月15日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年1月15日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年1月14日下午3:00至2016年1月15日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为711,256,847股，占公司现有股本总额的17.7126%，为截止2016年1月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共2名，代表有表决权股份35,000数股，占本公司总股份的0.0009%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计8名，代表股份总计711,291,847股，占公司有表决权总股数的17.7134%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
关于阳光城2016年度第三次临时股东大会法律意见书经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于公司为子公司杭州铭昇提供担保的议案》。
上述议案1为普通议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案2、议案3为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案1获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的二分之一以上通过。
上述议案2、议案3获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
关于阳光城2016年度第三次临时股东大会法律意见书综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2016年度第三次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第三次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年一月十五日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-007号
四川川润股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年 3月 23日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2016年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
为保证公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交公司2016年度股东会议审议。
四川川润股份有限公司董事会