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河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
(独立董事：安庆衡)
经2014年9月2日召开的第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司独立董事。当选独立董事后，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2014年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2014年，公司董事会共召开会议4次；本人当选独立董事后，董事会共召开了2次会议，本人以现场方式和通讯方式各参加1次。
2014年，公司共召开了4次股东大会；其中本人当选为公司独立董事后，召开了1次股东大会，本人现场出席了该次会议。
二、发表独立意见的情况
2014年9月2日，在公司第五届董事会第一次会议上，对聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了独立意见；对聘请2014年度审计机构、非公开发行股票相关事宜发表了事前认可意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对2014年度公司战略规划、生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、募集资金存放与使用等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
报告期内,本人担任公司董事会提名委员会委员，战略委员会委员。结合公司实际情况，对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨，对公司发展规划、方向等方面提出了合理化建议。
四、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、河南证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加深交所、证监局、公司以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
电子邮箱：aqh@baicgroup.com.cn
2014年度本人尽职尽责的履行了独立董事的职责，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，切实维护中小股东的合法权益。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事：___________
安庆衡
二○一五年四月二十日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-007号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日召开了第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司以自有资金投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为加快公司新材料产品结构升级与替代进口步伐，提升生产效率和产品成材率，进一步提高产品附加值，公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目的议案》，同意公司对炼钢一厂进行改建，投资建设高性能不锈钢连铸系统技改项目，投资总额为10,808万元。
2、对外投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已经公司董事会审议通过，无须提交公司股东大会审议。项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续。
3、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
名称：永兴特种不锈钢股份有限公司
统一社会信用代码：91330000722762533U
法定代表人：高兴江
注册资本：36,000万元人民币
住所：浙江省湖州市杨家埠
经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、项目名称
高性能不锈钢连铸系统技改项目。
2、项目选址
湖州市开发区杨家埠霅水桥路618号。
3、项目性质
改建。
4、项目规模、内容及资金构成
本项目拆除炼钢一厂旧房约 7000平米，同时新建厂房8842平米，购置一机一流弧形连铸机、VD真空脱气、起重设备、电气设备、AOD智能系统等设备，对现有不锈钢浇铸系统进行升级改造，将钢锭模铸升级为智能连铸系统。
项目投资总额为10,808万元，均为固定资产投资。
5、资金来源
自有资金。
6、项目建设期
12个月。
7、项目经济效益估算
本项目达产后，可新增年效益合计2,730万元，项目投资回收期（含建设期）4.67年。
四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的及对公司的影响
近年来，装备制造领域正在由高速发展向高质量发展转变，对高端新材料的需求
越来越迫切。公司作为不锈钢长材龙头企业，国内市场占有率已连续十多年稳居行业前三，一直致力于走进口替代之路，通过引进国际先进制造装备和提升生产工艺技术水平来实现高质量发展。本项目建设完成后，可为核电站堆内机构、核电阀门锻材、超超临界火电锅炉材料、石油化工高压裂解装置、尿素装置、硫酸制备装置等关键工程提供更高质量基础原料，加速公司高质量发展速度。
随着年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目产能的快速提升，对连铸坯的需求量不断加大。本项目建设完成后，在降低生产成本的同时可充分发挥炼钢一厂产能，更好地满足年产 25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率提升的需求，确保公司前后端产能匹配，提高企业效益。
（二）存在的风险
项目经本次董事会审议通过后，项目立项建设尚须报相关部门履行备案手续，可能存在不确定性。受其他因素影响，项目建设进度和达产时间可能存在与预期不一致。
敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十七次临时会议决议》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2019年2月2日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-046
海欣食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更概述
（一）《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）
为进一步规范增值税会计处理，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的通知，根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。
（二）《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）
2017年 5月 10日，财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。本次修订增加了对政府补助特征的表述，允许企业从经济业务的实质出发，判断政府补助计入损益的方法及政府补助具体会计处理，同时对财政贴息的会计处理做了更加详细的规定。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
海欣食品（002702）
1、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，该项目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
2、根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》通知（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
（三）变更前公司采用的会计政策
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
增值税相关会计处理按照财政部 2016年 12月 3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）执行；政府补助相关会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将 2016年 5月 1日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年 5月 1日之前的相关金额不进行调整，且同期比较数据不予调整。
对财务状况及经营成果的影响如下：公司 2016年度调增“税金及附加”本年金额 2,814,641.94元，调减“管理费用”本年金额 2,398,860.66元，调减销售费用415,781.28元，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，故不涉及追溯调整。
海欣食品（002702）
2、根据财政部印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次政府补助会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度的追溯调整。
上述会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报净利润亦无影响。
三、董事会关于本会计政策变更合理性的说明
董事会认为：依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司董事会 2017年8月4日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-070恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于 2015年 6月 11以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2015年6月15日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。公司现任董事5名，实际表决董事5人，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长段志平先生召集并主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见刊登在2015年6月16日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于以募集资金置换前期已投入自筹资金公告》（公告编号：2015-071号）
二、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金利用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人
恒康医疗集团股份有限公司
民币16亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的投资理财产品，投资期限不超过1年。具体内容详见刊登在2015年6
月16日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号2015-072号）
该议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
《2015年第二次临时股东大会通知》详见刊登在2015年6月16日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的恒康医疗集团股份有限公司《关于召开2015
年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2015-073号）
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—023债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创电子”）分别于 2017年 1月 20日和 2017年 2月 10日召开的第六届董事会第十次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，2017年 4月 25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见 2017年 1月 24日、2017年 2月 11日和 2017年 4月 27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年 6月 28日“华澳·臻智 32号—联创电子员工持股计划集合资金计划”成立，公司第一期员工持股计划的存续期同信托期限（24个月），即 2017年 6月 28日至 2019年 6月 28日。截止 2017年 7月 26日收盘，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所竞价交易系统累计购买公司股票 11,946,634股，占公司总股本的比例为2.14%，成交均价为 16.411元/股，成交总金额为 196,011,717.59元。本次持股计划购买的股票锁定期 12个月，即 2017年 7月 27日至 2018年 7月 26日止。截至本公告日，第一期员工持股计划未出售任何股票。
公司近日召开第一期员工持股计划第二次持有人会议审议通过
了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。参与本次会议的持有人共 131人，代表员工持股计划份额 2215份，占公司员工持股计划总份额的75.62%；表决结果为同意 2215份，占参与持有人所持表决权总数的100%；反对 0份。本次持有人会议的召集、召开及表决程序符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《联创电子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《联创电子科技股份有限公司员工持股计划管理规则》等规定。
根据《第一期员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划的存续期届满前 3个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。公司于 2019年 3月 26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据公司第一期员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即第一期员工持股计划存续期延长至 2020年 6月 28日。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-070深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”、“公司”、“乙方”）近日分别与湖南省晚安家居实业有限公司（以下简称“晚安家居”、“甲方一”）、湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“晚安家纺”、“甲方二”）签署了关于智能产品、整体智能卧室方面的战略合作框架协议，具体情况如下：
一、协议风险提示
1、本协议经公司与晚安家居、晚安家纺签字盖章后生效。
2、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，在今后的定期报告或临时公告中持续披露该协议的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议中合作的研究成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。
4、本协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
二、协议合作方“晚安家居”和“晚安家纺”（前述两者简称“甲方”）基本情况介绍
晚安家居是一家集研发、生产、销售中高档床垫、床上用品、沙发、软床、布艺床、实木床、实木套房等系列产品于一体，致力于“打造卧室家居领导性品牌”的大型家居企业。经过二十多年的发展和积累，晚安家居现已在以中南地区为核心的市场上占据较大市场份额，先后被评为“全国十大专业床垫生产企业”、“湖南省名牌”、“湖南省100强民营企业”等。其中弹簧床垫、床上用品双双荣获“中国驰名商标”，成为目前中国家居类企业中唯一拥有两个“驰名商标”的企业。
晚安家纺（股票代码：831795）是一家在全国中小企业股份转让系统（“新三版”）挂牌的企业。主要从事床上系列用品、窗帘、布艺、饰品等家居类纺织品的设计、开发、制造、销售；配套包装及材料的销售。
（一）甲方一
公司名称：湖南省晚安家居实业有限公司
注册地址：长沙市岳麓区车塘河路18号
法定代表人：曹泽云
注册资本：人民币10000万元
成立日期：1977年4月24日
晚安家居与和而泰在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
（二）甲方二
公司名称：湖南省晚安家纺股份有限公司
注册地址：长沙市岳麓区车塘河路18号
法定代表人：曹泽云
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2010年1月15日
晚安家纺（股票代码：831795）与和而泰在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）战略合作目的
甲乙双方建立战略合作，研发并制造以科学健康舒适睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，实现优势互补，合作共赢，双方进一步拓展相关领域的产品与市场，加速智能卧室项目与产品的普及和推广，促进智能家居产业的规模化发展。
（二）合作内容
2、结合移动互联技术、网络通讯技术、大数据与云计算技术，开发相应云监测与云技术分析平台。乙方将作为智能卧室系统的云服务提供商，为甲方及甲方的用户提供相应产品在线监控服务，甲乙双方互相开放数据，资源共享。
3、甲乙双方致力于研发在相应领域内领先于国内外同行业的核心技术与关键技术，打造在行业内具有领先优势的新一代科学睡眠产品。
（三）合作方式
具体合作方式另行商议，以正式协议为准。
（四）协议期限
本协议有效合作期为三年。
（五）保密
双方根据本协议的约定，对互相传递的所有信息、资料承担严格的保密义务，未经双方一致同意，任何一方不得以任何形式向第三方透露。
（六）法律约束力和违约责任
1、本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
2、本协议经双方友好协商达成一致，所商定事项仅作为双方今后业务战略合作的意向文件，不构成协议双方互相追究违约责任。
（七）其他
1、本协议一式五份，经双方签字盖章后生效，甲方叁份，乙方两份。
2、任何一方向另一方发出与本协议有关的通知，应采用书面形式，对公邮箱、传真、快递等均为有效形式。
3、本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效。
四、协议对公司的影响
和而泰是国内家居电子智能控制器行业的龙头企业，拥有大量智能控制技术自主知识产权和技术储备，在研发、测试、工艺、设备、质量管理等领域均具有领先优势，并占据全球高端市场。面对IOT时代发展机遇，公司已经完成智能家居战略布局，实现从智能控制器单品向智能家居互联网在线服务云平台和大数据运营平台的二次延伸，成功搭建了基于智能控制技术、互联网技术、大数据与云计算技术的智能家居在线管理、服务与运营的互联网平台。
晚安家居、晚安家纺作为国内卧室家居产品领军企业，在家居产品设计、市场分析以及渠道和品牌上有领先优势。其中，晚安家居在以中南地区为核心的市场上占据较大市场份额，线下拥有超过2000家专卖店的销售网络，它们同时具备完善的互联网电商渠道。
公司与晚安家居、晚安家纺在智能卧室系列产品、大数据管理运营方面展开战略合作，研发并制造以科学健康舒适睡眠为核心理念的智能卧室系列产品，实现优势互补，合作共赢，对公司进一步拓展相关领域的产品与市场，加速智能健康项目与产品的普及和推广，将对科学睡眠与智能卧室产业的发展起到有益的推动作用。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，不涉及任何具体的交易标的和标的金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年9月22日召开公司第三届董事会第二十二次会议，本次会议拟审议调整公司2015年非公开发行股票方案的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》以及《通鼎互联信息股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司调整非公开发行股票方案相关的资料，并发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、公司根据本次非公开发行股票项目实际进展情况并综合考虑各种因素及时调整本次非公开发行股票方案，公司实际控制人沈小平先生及其控制的企业法人不再作为公司本次非公开发行股票的认购对象，公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份认购合同的解除协议》，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。该事项构成关联交易，已经取得本人事先认可，同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
综上，本人同意将本次非公开发行股票调整事项的相关议案提交公司第三董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
舒华英 唐正国 王秀萍
二〇一五年九月二十二日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－090银基烯碳新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年12月17日、12月18日、12月21日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、本公司于2015年11月30日召开公司董事会第九届十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关的议案，具体内容详见2015年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在约定以外的需更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于2015年12月4日披露了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关文件,本次交易经公司股东大会审议通过后，需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司2015年度经营运行情况正常，2015年度的经营业绩如果达到《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定需要业绩预告的标准，将按业绩预告披露要求，及时履行披露义务。
4、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-042
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 11日（星期二）上午开市起临时停牌；2017年4月11日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-023），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2017年 4月 12日（星期三）上午开市起继续停牌；2017年 4月 18日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）；2017年4月25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）；2017年5月3日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-034）；2017年 5月 10日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-035）；2017年5月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-037）；2017年 5月 24日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年6月1日
西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事提名人声明
西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名王伟雄、郝培文、陈希敏为公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合《西安达刚路面机械股份有限公司章程》规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安达刚路面机械股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安达刚路面机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安达刚路面机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在西安达刚路面机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为西安达刚路面机械股份有限公司或其附属企业、西安达刚路面机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与西安达刚路面机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安达刚路面机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在西安达刚路面机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：西安达刚路面机械股份有限公司董事会2014年1月10日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-008
浙江赞宇科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年11月24日，浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购杭州市环境检测科技有限公司
70%股权的议案》，详细内容见公司2015年11月25日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收购杭州市环境检测科技有限公司70%股权的公告》。
2016年1月14日，公司控股子公司“杭州市环境检测科技有限公司”完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市下城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
社会信用代码：91330103776647469H；
名称：杭州市环境检测科技有限公司；
住所：杭州市下城区石祥路59号35号楼5楼；
法定代表人：邹欢金；
注册资本：壹仟万元整；
成立日期：2005年08月03日；
营业期限：2005年08月03日至2025年08月02日止；
公司类型：有限责任公司；
经营范围：服务：环境检测技术的技术开发、技术咨询、技术服务，环境工程、环保工程，管道工程的设计、施工及维护，管道非开挖修复养护、管道检测（凭资质证经营），环境影响评价，设计、制作、代理国内广告（除网络广告），商务信息咨询（除中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十八日
贵阳新天药业股份有限公司
独立董事关于受让上海大伦医药发展有限公司部分
认缴出资权暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础
上，对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的议案》进行了认真审核，现发表如下独立意见：公司以0元的价格受让关联方上海大伦医药发展有限公司（以下简称“大伦医药”）对上海汇雅医药科技有限公司（以下简称“汇雅医药”）的部分认缴出资权，由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。公司本次交易属于关联交易，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决。本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司以0元的价格受让关联方大伦医药对汇雅医药的部分认缴出资权，由公司对汇雅医药履行剩余735万元的缴付义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于受让上海大伦医药发展有限公司部分认缴出资权暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
俞建春 钟承江 罗建光
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-059广州市鸿利光电股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 4月 15日开市起停牌。2014年 4月 21日公司发布了《广州市鸿利光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司股票自 2014年 4月 21日开市起继续停牌。停牌期间，公司于 2014年 4月 28日、2014年 5月 5日先后发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年 5月 12日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》。因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司预计于 2014年 6月 13日前复牌并披露相关公告。2014年 5月 19日，2014年 5月 26日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在全力推动各项工作，中介机构仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年6月3日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-087潜能恒信能源技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）第四届董事会第十二次会议于2019年11月8日在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2019年10月26日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国石油签订重大
石油合同的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
同意通过金司南能源有限公司（BVI子公司）向智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）分期增资7000万美元并与中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中国石油”）签订为期30年的石油产品分成合同—《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》（以下简称“石油合同”）。根据石油合同约定，智慧石油成为合同区内石油开发作业和生产作业者。考虑到合同区石油生产作业便利及连续性，并发挥合同双方各自在油气勘探开发技术和生产经验优势，融合互补，同意智慧石油与中国石油新疆油田分公司新港公司（以下称“新港公司”）签署《委托作业合同》，在智慧石油担任本合同石油作业者期间，委托新港公司按照智慧石油的指令承担石油合同项下作业者应承担的相关工作。
本议案尚需提交股东大会审议。
《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同公告》详见中国证监会创业板指
潜能恒信能源技术股份有限公司定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
为保证《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》的顺利履行，同意潜能恒信为智慧石油全面执行石油合同提供保证。预计准噶尔盆地九1-九5区块智慧石油合同期30年投入15亿元人民币，潜能恒信将提供或促使提供充分并有效的资金、融资支持、技术支持及人力资源支持予智慧石油以履行其在合同项下的任何和全部责任及义务。如智慧石油未能履行合同项下责任及义务，则智慧石油在合同项下的任何和全部责任及义务由潜能恒信承担，直至智慧石油的该等责任及义务全面并有效地履行完毕，即使智慧石油股份被潜能恒信大量出售，该保证仍将持续有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于对海外全资公司提供履约担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
三、审议通过《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，6票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事周锦明在审议时对本议案回避表决。
同意智慧石油与中国石油签署《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》后，接受控股股东周锦明先生无偿借款2亿元人民币，借款期限2年（自资金到账之日起计算），借款用于代智慧石油垫付中国石油准噶尔盆地九1-九5区块生产作业等费用。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、审议通过《关于提请召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
潜能恒信能源技术股份有限公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0041林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东郭现生先生关于其部分股份解除质押并再质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭现生|是|19,565,000.00|20150528|20180525|东方证券股份有限公司|8.20%|
|||19,565,000.00|20150528|20180525|东方证券股份有限公司|8.20%|
|||19,756,295.00|20150528|20180525|东方证券股份有限公司|8.28%|
|合 计||58,886,295.00||||24.68%|

二、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭现生|是|30,500,000.00|20180528|20190528|东方证券股份有限公司|12.78%|个人使用|
|合 计||30,500,000.00||||12.78%||

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郭现生先生持有公司股份 238,718,638股，
占公司总股本的29.78%；累计质押本公司股份 202,845,000股，占其持有公司股份总数的84.97%，占公司总股本的25.30%。
郭现生先生所质押的股份目前尚不存在被平仓的风险。若股份出现平仓风险时，郭现生先生将采取包括补充质押、提前购回等措施应对上述风险。
四、备查文件
股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-087北京耐威科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1306号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过55,556,142股新股。
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准批复文件的要求及股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：北京耐威科技股份有限公司
联系人：张阿斌、刘波
电话：010-82252103
传真：010-59702066
邮箱：zqb@navgnss.com
2、保荐机构：国信证券股份有限公司
联系人：曾军灵、李祥飞
电话：0755-82133446
传真：0755-82131766
邮箱：zengjl@guosen.com.cn
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2014-003北京光线传媒股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：本报告期为 2013年1月1日—2013年12月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -10%|盈利：31,022万元|
||盈利：31,022万元–34,124万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司电视节目制作及广告收入相对稳定，公司制作了《超级减肥王》、《梦想合唱团第三季之梦想星搭档》、《是真的吗》、《加油少年派》等新的节目，同时承制了《CCTV网络春晚》、《音乐风云榜颁奖盛典》、《电视剧之夜》及《超级星主播》、《新人盛典》《百度沸点》、《国剧盛典》等多档活动；
2、报告期内电视剧收入有所增长，公司2013年度投资及发行了《天狼星行动》（原名《杀狼花2》）、《四十九日》、《乱世书香》、《抓紧时间爱》、《红酒
俏佳人》等多部电视剧；
3、报告期内公司投资及发行了《厨子戏子痞子》、《致我们终将逝去的青春》、《中国合伙人》、《不二神探》、《四大名捕2》等九部电影，票房超过 23亿，电影收入及毛利率略有下降。
4、公司 2013年度非经常性损益对净利润的影响额为1,711万元，主要为政府项目补贴、奖励以及其他营业外收入和支出。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2018-003
青岛伟隆阀门股份有限公司
关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月9日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交
易的议案》，公司全资子公司莱州伟隆阀门有限公司（以下简称“莱州伟隆”）拟自筹资金2,800万元购买山东伟隆机械有限公司（以下简称“伟隆机械”）名下的位于烟台莱州市沙河镇大东村北工业园的土地使用权及其上房产、构筑物、相关的行车、地磅等资产。具体内容详见公司2017年12月11日登载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
近日，莱州伟隆取得了莱州市国土资源局颁发的上述不动产权证书。
不动产权证书的基本情况如下：
权利人：莱州伟隆阀门有限公司
不动产权证号：鲁（2018）莱州市不动产权第0000422号
面积：共有宗地面积：45666.49平方米/房屋建筑面积：18228.85平方米
/4029.53平方米
用途：工业用地
权利性质：出让
使用期限：2056年05月08日止
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-019恒康医疗集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|2,180,564,152.49||1,181,728,223.15||84.52%||
|营业利润|435,326,762.98||328,060,908.70||32.70%||
|利润总额|479,061,527.12||400,540,160.09||19.60%||
|归属于上市公司股东的|410,807,228.67||323,626,317.65||26.94%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2177||0.1854||17.42%||
|加权平均净资产收益率|10.47%||11.94%||下降1.47个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|5,924,357,701.14||4,780,346,616.33||23.93%||
|归属于上市公司股东的|4,092,135,093.69||3,726,981,221.02||9.80%||
|所有者权益|||||||
|股本|1,865,236,430||1,891,260,330||-1.38%||
|归属于上市公司股东的|2.19||1.97||11.17%||
|每股净资产（元）|||||||

注：2016年4月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销剩余已授予但未解锁的限制性股票的议案》，因相关考核年度财务业绩未达《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中设定的解锁条件，同意公司回购注销所有激励对象（含离职）已授予但尚未解锁的剩余限制性股份，合计回购数量
为26,023,900股，公司总股本由1,891,260,330股减少为1,865,236,430股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
恒康医疗集团股份有限公司2016年，公司紧密围绕战略规划和经营目标，加大投资布局，加强资源整合，进一步完善产业结构，全年实现营业收入2,180,564,152.49元，同比增长84.52%，实现营业利润435,326,762.98元，同比增长32.70%，实现归属于上市公司股东的净利润410,807,228.67元，同比增长26.94%。报告期内上述业绩指标变动主要原因如下：
1、报告期内，公司完成崇州二医院有限公司股权收购相关工作，合并报表范围扩大，此外公司在2015年收购的瓦房店第三医院有限责任公司、广安福源医院有限公司、盱眙恒山中医医院有限公司全年经营成果均纳入报告期合并范围。
2、公司中药饮片板块产销量增加，同时其价格因市场因素有较大幅度提高，因此，在报告期内中药饮片板块的营业收入及利润贡献增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2016年第三季度报告》中披露的2016年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十七日