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证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-118
银江股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）第四届董事会第十一次会议于 2017年 11月 15日以直接送达和邮件送达的方式通知各位董事，于 2017年 11月 20日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长吴越先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于股份转让暨对外投资的议案》
公司看好教育信息化行业的发展前景，为推动公司智慧教育业务的发展，拟以自有资金方式出资8018.80万元受让安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）所持有的浙江万朋教育科技股份有限公司（以下简称“万朋教育”）8.91%股权（对应万朋教育股份数801.88万股）。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年11月20日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2015-040北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015年 6月 30日以电子邮件形式发出会议通知，于 2015年 7月 3日 9:30以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订北京千方科技股份有限公司非公开发行股票方案的议案》；
根据2015年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次非公开发行方案中的重庆中智慧通信息科技有限公司拟认购数量进行了修订。本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决，非关联董事逐项审议通过了修订后的非公开发行股票方案，具体如下：
（一）发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证券监督管理委员会核准批文的有效期内向特定对象发行股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次发行的数量
本次非公开发行新股数量不超过4,325.0564万股（含4,325.0564万股）。在上述范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。其中重庆中智慧通信息科技有限公司拟认购4,514,672股本次非公开发行的股份。
若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）发行对象
本次非公开发行的发行对象为包括重庆中智慧通信息科技有限公司在内的符合法律、法规及中国证券监督管理委员会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。
证券投资基金管理公司等以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会关于本次发行的核准批文后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）认购方式
所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）上市地点
在限售期满后，本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）发行股份的价格及定价原则
1、定价基准日：本次非公开发行股票的定价基准日为第三届董事会第七次会议决议公告日（即2014年12月17日）。
2、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交
易均价的90%，即发行价格不低于22.15元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）发行股份的限售期
重庆中智慧通信息科技有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限售期满后，公司按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）募集资金用途
本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币95,800.00万元，拟投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计总投资||拟投入募集资金|
||序|||||||
||||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
||号|||||||
|1||城市综合交通信息服务及运营项目||80,072.50||72,000.00||
|2||收购北京远航通信息技术有限公司80%股权项目||8,800.00||8,800.00||
|3||补充流动资金项目||15,000.00||15,000.00||
|合计||||103,872.50||95,800.00||

本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若本次实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后公司的新老股东共享。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）决议的有效期
本次发行股票决议的有效期为2015年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《北京千方科技股份有限公司关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事夏曙东、夏曙锋回避本议案的表决。
《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《北京千方科技股份有限公司关于与重庆中智慧通信息科技有限公司签订附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；
同意公司与重庆中智慧通信息科技有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》项下的条款和条件。
《附条件生效的非公开发行股份认购协议》全文刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关联董事夏曙东、夏曙锋回避了本议案的表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于紫光捷通为子公司河南紫光融资事项提供担保的议
案》；
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于紫光捷通为子公司河南紫光融资事项提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2015年7月6日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－022号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2015年5月15日向全体董事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知，2015年5月25日以通讯会议方式召开了第六届董事会第三次会议。会议应参会董事7人，实际参加表决董事7人。分别为：董事彭建新、张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司协同处置29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目的议案》
同意本公司控股子公司溧阳天山水泥有限公司投资4026.95万元，在江苏省溧阳市上兴镇溧阳天山的现有厂区内建设协同处置 29800吨/年危险废物水泥厂改造工程项目。
详见《新疆天山水泥股份有限公司投资公告》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于授权公司管理层处置公司持有的中建西部建设股份有限公司股份的议案》
同意授权公司管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的中建西部建设股份有限公司股份，授权期限至上述金融资产全部处置完毕为止。
为收回投资资金，满足公司经营需要，规避证券市场投资风险， 2015年 4月3日公司第五届董事会三十次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置公司
持有部分可供出售金融资产的议案》，授权管理层通过股票二级市场择机减持公司持有的中建西部建设股份有限公司（以下简称：西部建设）的部分股票，减持金额不超过1.2亿元。
截止 2015年 4月 20日西部建设停牌时，公司共持有西部建设股份 17,180,741股，持股比例为3.33%，上述股份的账面价值 479,514,481.31元。
上述股份为公司可供出售的金融资产，该股份不存在质押、冻结以及在该资产上设立的其他财产权利的情况。西部建设由于重大事项已于2015年4月20日停牌，公司拟授权管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的西部建设股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次资产处置事需经公司股东大会审议通过后正式生效。提请公司股东大会授权公司管理层根据市场行情择机进一步减持公司持有的西部建设股份，授权期限至上述金融资产全部处置完毕为止。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年6月11日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2015年第二次临时股东大会。
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一五年五月二十五日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-031北方华创科技集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同签署概况
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已在2017年3月17的《关于收到中标通知的公告》（2017-030号公告）中披露了下属全资子公司北京北方华创真空技术有限公司（以下简称“北方华创真空”）中标西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“西安隆基”）中宁硅棒扩建及云南硅棒扩建两个项目，其中中宁硅棒扩建项目实际采购人为西安隆基全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”），云南硅棒扩建项目实际采购人为西安隆基全资子公司丽江隆基硅材料有限公司、保山隆基硅材料有限公司。
近日，北方华创真空与宁夏隆基已就中宁硅棒扩建项目签订《设备买卖合同》，宁夏隆基购买北方华创真空生产的单晶炉设备，合同总金额 16,808万元，具体情况如下：
二、交易对手方介绍
1、基本情况
买方公司名称：宁夏隆基硅材料有限公司
法定代表人：李振国
注册资本：25000万元
经营范围：半导体材料、太阳能电池、电子原器件、电器机械、计算机软硬件、办公自动化设备、家用电器的开发、生产、销售。
注册地：宁夏回族自治区中宁县新堡镇团结南路
宁夏隆基与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析：截至2016年12月31日，宁夏隆基资产总额 138,640.32万元，净资产 108,794.48万元，2016年实现营业收入 133,168.84万元，净利润23,452.70万元，资产结构合理，履约能力较强。
三、合同的主要内容
1、合同金额：16,808万元。
2、结算方式：承兑或电汇。
3、合同生效：本合同双方盖章后生效。
4、与本合同有关的或因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商仍不能达成协议时，则可提交买方所在地法院诉讼解决。
四、合同对上市公司的影响
1、公司经营业绩良好，在资金、人员、技术、产能等方面具备履行合同的能力。
2、本合同金额16,808万元，占公司2016年度经审计营业总收入162,238.74万元的10.36%。
3、本合同的履行将对公司 2017年、2018年的营业收入和营业利润产生一定的积极影响，但对公司业务及经营的独立性不会产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对合同相对方形成依赖。
五、风险提示
1、公司如不能按合同约定提供设备，将面临赔偿违约金的风险。
2、合同付款方式为根据交货进度分期付款，可能存在无法按时收款的风险。
3、合同在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
六、备查文件
1、《设备买卖合同》。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-044深圳市海王生物工程股份有限公司
关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁股
票上市流通的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁股票为118.75万股，约占公司总股本的0.04%。
2、公司预留限制性股票共授予激励对象14人，本次符合解锁条件的激励对象为 13人，1名激励对象因在考核期内离职不符合预留限制性股票解锁条件，该名离职激励对象共获授限制性股票 37.5万股，公司将按照相关规定对该部分股票进行回购注销。
3、本次解除限售的股票上市流通日为2017年6月21日。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月13日召开第七届董事局第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。
同意按照《深圳市海王生物工程股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“限制性股票激励计划”）的有关规定，为符合解锁条件的 13名激励对象申请办理预留授予的限制性股票第一个解锁期的解除限售并上市流通。根据上述决议，公司按照相关规定为符合解锁条件的激励对象办理了第一个解锁期可解锁股票的解除锁定。公司现将相关情况公告如下：
一、公司股票激励计划相关情况介绍
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票2195万股；其中首次授予 2085万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予2080万股）；预留110万股。首次授予的限制性股票于2015年5月28日完成授予，并于2015年6月24日登记上市。
预留的限制性股票已于2016年6月13日进行了授予，并于2017年7月18日登记上市。
具体内容详见公司于 2015年 4月 22日、2015年 5月 26日、2015年 5月29日、2015年6月17日、2015年6月20日、2016年6月14日、2016年6月 27日、2016年 6月 30日、2016年 11月 10日、2017年 5月 31日、2017年 6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁情况
公司于2017年6月13日召开第七届董事局第九次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。同意按照公司《限制性股票激励计划》的有关规定，为符合解锁条件的13名激励对象申请办理预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股票解除限售并上市流通的相关事宜。本次可解锁的限制性股票的激励对象人数为 13人，本次可解锁股数为为 118.75万股，约占公司总股本的0.04%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职务|预留授予总股数（万股）|本次可解锁限制性股票数量（万股）|剩余未解锁限制性股票（万股）|
|中层管理人员|275|118.75|156.25|

公司预留限制性股票共授予激励对象14人，本次符合解锁条件的激励对象为 13人，共解锁限制性股票 118.75万股；1名激励对象因在考核期内离职不符合预留限制性股票解锁条件，该名离职激励对象共获授限制性股票 37.5万股，公司将按照相关规定对该部分股票进行回购注销。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，广东海派律师事务所对本事
项出具了相关的法律意见书。
以上内容详见公司于 2017年 6月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁上市流通情况
1、公司股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁股票为118.75万股，约占公司总股本的0.04%。
2、本次符合解锁条件的激励对象为13人。
3、本次解除限售的股票上市流通日为2017年6月21日。
四、本次股票激励股票解除限售前后公司股本结构变化情况
本次股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股票解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次解除限售前||本次解除限售后||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|限售流通股|792,743,570|29.94%|791,556,070|29.89%|
|无限售流通股|1,855,467,187|70.06%|1,856,654,687|70.11%|
|总股本|2,648,210,757|100%|2,648,210,757|100.00%|

（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
五、备查文件
1、公司第七届董事局第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、广东海派律师事务所关于海王生物股票激励计划之预留授予的限制性股票第一期解锁相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一七年六月十六日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-120棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于重大经营合同中标公示期结束的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海口市政府网于 2016年 9月 13日发布了“海口市主城区重要道路景观提升工程 PPP项目预成交结果公示”，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的社会资本方，现公示期已结束，有关公示内容如下：
一、项目概况
（一）项目名称：海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目
（二）采购方式：竞争性磋商
(三)建设内容：景观绿化工程、景观照明工程、景观浇灌工程、土方工程、中央分隔带与机非分隔带绿化提升、行道树树种改造并添加树篦子、园路铺装工程、园林小广场工程、场地平整、部分建筑物拆除工程、地面拆除和铺装工程及其它园林工程。
（四）项目实施机构名称：海口市园林管理局
（五）项目实施地点：海口市
（四）项目投资额：项目估算投资总额为111,319.53万元
二、项目对公司业绩的影响
项目估算投资总额为111,319.53万元,公司2015年度经审计的营业收入为 440,050.75万元,该项目投资金额约占公司 2015年度经审计的营业收入的25.30%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
由于目前公示期已结束，但尚未获得此次招标的《中标通知书》，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年 9月21日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-155无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东邱小斌先生已办理完成部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2017年6月15日，邱小斌先生将其持有的本公司2,856,000股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2017年6月19日刊载在中国证监会指定信息披露网站上的2017-068号公告）。
2017年12月25日，依据相关协议的约定，邱小斌先生将初始质押股份中的1,428,000股股份提前解除质押并办理完成相关手续。此次部分股权解除质押完成后，初始质押股份的质押股份数量变更为1,428,000股。本次解除质押股份占邱小斌先生持有本公司股份总数的5.25%，占本公司股份总数的0.32%。
截至本公告披露日，邱小斌先生持有本公司27,202,700股股份，占本公司总股本的6.06%，其中已累计质押股份23,478,024股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的86.31%，占本公司股份总数的5.23%。
二、备查文件
1、购回交易协议书。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2017－临 005烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2017年第二次临时董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2017年5月18日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2017年 5月 25日以通讯表决方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应到董事 13人，实际到会董事 13人。
4、会议的主持人和列席人员：董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的议案》与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
为了收购智利贝斯酒庄下属子公司股权，会议同意本公司与 LAMBO SpA签署《股东间协议》，共同出资 48,032,523美元现金,合资设立 Indomita WineCompany Chile,SpA(中文名称“智利魔狮葡萄酒简式股份公司”,以下简
称“魔狮葡萄酒”)，其中本公司以 40,827,645美元现金出资，持有魔狮葡萄酒85%股权；LAMBO SpA以 7,204,878美元现金出资，持有魔狮葡萄酒15%股权。
具体情况请参见同日披露的《关于合资设立智利魔狮葡萄酒简式股份公司的公告》。
2、审议通过了《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的议案》
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案。
会议同意魔狮葡萄酒与贝斯酒庄、INVERSIONES BETMIN SpA公司（以下简称“Betmin公司”，与贝斯酒庄合称“出让方”）以及贝斯酒庄管理团队共同签署《股权转让合同》，由魔狮葡萄酒作为受让方以 48,032,523美元现金出资收购智利贝斯酒庄和 Betmin公司持有的下列公司股权：
(1)Viñ aIndómita,S.A.公司（税号99.568.600-7）100%股权；
(2)Viñ a Dos Andes,S.A.公司（税号96.585.890-3）100%股权；
(3)Bodegas Santa Alicia SpA公司（税号76.162.574-8）80%股权。
以上公司各自的子公司，即 SociedadGastronómica Casablanca Limitada公司和Viñ a Santa AliciaS.A.公司亦包含在收购标的之内。
具体情况请参见同日披露的《关于收购智利贝斯酒庄下属子公司股权的公告》。
3、审议通过了《关于增加对法尚简式股份公司投资的议案》。
与会董事以 13票赞成，0票反对和 0票弃权的表决结果通过了该议案，决定向法尚简式股份公司投资 200万欧元，用于增加其注册资本。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十六日
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
对相关事项独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三十三会议中关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保事项发表如下独立意见：
1、独立董事关于对控股子公司提供担保及子公司之间担保的独立意见
我们认为，公司对子公司提供的担保，控股子公司之间提供担保，是满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合
《创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》等相关法律法规和公司
制度的规定；被担保对象均为公司控股子公司，该担保事项有利于其生产经营。鉴于此，我们同意公司对子公司授信额度提供连带责任保证担保，同意控股子公司之间提供担保，并授权公司管理层办理。
特此公告。
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-075协鑫集成科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“协鑫集成”）控股股东协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）于 2016年9月21日获得深圳证券交易所出具的《关于江苏协鑫能源有限公司（已更名为：协鑫集团有限公司）2016年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕 641号），核准协鑫集团面向合格投资者非公开发行不超过25亿元人民币的可交换公司债券，本次可交换债券自2017年3月30日进入换股期。具体内容详见刊载在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到控股股东协鑫集团的通知，自 2019年4月16日至 2019年 9月 16日期间，协鑫集团可交换公司债券投资人累计完成换股 79,228,745股，占公司总股本（截至2019年9月16日）比例为1.56%。本次换股完成后，协鑫集团持有公司股份 814,257,116股，占公司股本总数的16.02%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
（一）换股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|换股时间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|比例|
|协鑫集团有限|“16苏协 E3”换股|2019.04.16 至2019.04.25|5.47|21,206,576|0.42%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司|“16苏协 01”换股|2019.09.05 至2019.09.16|5.86|58,022,169|1.14%|
|合计|||--|79,228,745|1.56%|

自 2019年4月 16日至 2019年 9月16日，协鑫集团因本次可交换公司债券换股累计被动减少公司股份数量为79,228,745股，占公司总股本比例为1.56%。
（二）换股前后协鑫集团持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持有股份||本次换股后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|协鑫集团有限公司|合计持有股份|1,013,485,861|19.94%|814,257,116|16.02%|
||其中：无限售条件股份|1,013,485,861|19.94%|814,257,116|16.02%|

注：本次换股前和换股后协鑫集团持股数量除因本次可交换公司债券换股导致被动减少 79,228,745股以外，股数存在 120,000,000股的差异原因为：2019年5月 29日，协鑫集团及其一致行动人营口其印投资管理有限公司（以下简称“营口其印”）通过协议转让方式向华鑫商业保理（营口）有限公司（以下简称“华鑫保理”）（其中协鑫集团控制华鑫保理51%的股权）转让其持有的公司股份合计260,000,000股，其中协鑫集团转让120,000,000股，并于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份转让过户登记手续。具体内容详见公司刊载在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、其他情况说明
1、协鑫集团本次换股未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、根据协鑫集团及其一致行动人营口其印于 2018年 12月5日出具的承诺
函：自 2018年 12月 29日起至 2019年 12月 28日止，协鑫集团及营口其印不
在二级市场通过集中竞价和大宗交易方式主动减持所持有的协鑫集成股票（具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告》，公告编号：2018-108）。本次换股未违反协鑫集团做出的相关承诺；
3、本次换股后，协鑫集团持有公司股份 814,257,116股，占公司总股本的比例为16.02%。协鑫集团及其一致行动人营口其印及华鑫保理合计持有公司股份 2,356,887,116股，占公司总股本比例为46.38%，本次换股不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响；
4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-20中航地产股份有限公司
关于改聘财务及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘审计机构的情况说明
根据公司业务发展需要，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2017年度审计机构，负责公司年度会计报表审计、内部控制审计工作。公司参照市场价格并考虑审计工作量，拟定 2017年度审计费用为 150万元人民币，其中财务决算审计费用为110万元人民币、内部控制审计费用为40万元人民币。
公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，并就相关事宜进行了沟通。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015、2016年度审计机构，坚持独立审计原则，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，表现出优秀的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的勤恳工作表示衷心感谢。
二、拟聘审计机构情况
公司拟聘请的审计机构致同事务所的前身北京会计师事务所成立于 1981年，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同事务所是 12家获得 H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,致同事务所亦是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。
致同事务所现有员工超过4,400人，其中注册会计师超过1,000人，合伙人人数近200人，全国会计领军人才23人，军工涉密执业人员29人，目前拥有包括香港特别行政区在内的 23个分支机构。致同事务所秉持“本土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。
三、改聘审计机构履行的程序
《关于改聘财务及内控审计机构的议案》；
2、公司将于 2017年 5月 9日召开 2016年度股东大会，审议《关于改聘财务及内控审计机构的议案》。
四、独立董事意见
公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次改聘财务及内控审计机构事项发表了独立意见，一致认为：公司拟聘任的审计机构具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；同时公司改聘审计机构的审议程序符合相关法规的规定，所确定的 2017年度审计费用是合理的。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第十二次会议做出的审议通过《关于改聘财务及内控审计机构的议案》的决议。
五、备查文件
（一）第八届董事会第十二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-020
厦门光莆电子股份有限公司
关于举办 2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 2月 19日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 2月 28日（星期四）下午15:00—17:00在全景网举办 2018年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长林瑞梅女士、董事兼副总经理吴晞敏先生、财务总监陈晓燕女士、董事会秘书张金燕女士、独立董事汤金木先生和保荐代表人刘能清先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201710康力电梯股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 11日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托东吴证券股份有限公司设立的“东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理计划”（以下简称“康力电梯1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2017年 3月 9日，康力电梯 1号已通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票29,725,086股，成交金额为414,633,902.15元，成交均价约为人民币13.95元/股。
根据《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，康力电梯 1号在公司业绩快报公告前10日及定期报告公告前30日内不得买卖公司股票，公司已于 2017年 2月 28日披露业绩快报，即 2017年 2月 18日起至 2017年第一季度报告披露后2个交易日内不得买卖公司股票。
为充分使用账户内闲置资金，公司按照签署的《东吴-招行-康力电梯员工持股计划1号定向资产管理合同》（合同编号：（DX）东吴-招行-合同2016第【35】号）的相关规定，账户内闲置资金可用于购买银行理财产品和货币基金，因此，康力电梯1号自2017年2月22日起认购货币基金招商快线（证券代码159003）成交数量52,400份，成交金额为5,239,559.80元，成交均价约为人民币 99.99元/份。
公司后期将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2017年3月11日
吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-045吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|益盛药业|股票代码||002566|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李铁军||丁富君||
|电话|0435-6236009||0435-6236050||
|传真|0435-6236009||0435-6236009||
|电子信箱|junlitie@sina.com||dfj1010@sina.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|446,719,899.60|455,757,933.00|-1.98%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|24,958,397.68|55,185,645.82|-54.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||7,045,673.53|50,750,309.40|-86.12%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-20,809,001.17|-370,785,801.47|-94.39%|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.17|-52.94%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.17|-52.94%|
|加权平均净资产收益率|1.44%|3.15%|-1.71%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|2,786,402,786.21|2,633,725,562.65|5.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,751,893,193.89|1,724,739,106.22|1.57%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|24,947|

吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|张益胜|境内自然人|39.08%|129,348,530|97,011,397|||
|刘建明|境内自然人|5.56%|18,393,303|18,393,303|||
|新华基金－民生银行－新华民生中资1号资产管理计划|其他|3.38%|11,176,296|0|||
|李艳丽|境内自然人|1.97%|6,508,443|0|||
|王斌|境内自然人|1.58%|5,214,859|0|||
|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.51%|5,000,053|0|||
|李国君|境内自然人|1.36%|4,495,420|3,371,564|||
|薛晓民|境内自然人|1.19%|3,945,612|2,959,209|||
|尹笠佥|境内自然人|1.16%|3,846,351|3,846,351|||
|李方荣|境内自然人|1.12%|3,722,274|3,722,274|||
|||1、上述股东中张益胜、刘建明、王斌、李国君、薛晓民、尹笠佥、李方荣之间不存|||||
|上述股东关联关系或一致行动||在关联关系，亦不属于一致行动人。|||||
|的说明||2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股|||||
|||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年是“十三五”规划的开局之年。从上半年的情况来看，医药行业整体增速较缓，特别是《国务院办公厅关于开展仿
制药质量和疗效一致性评价的意见》、《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)的通知》、《国务院办公
厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》、《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》等一系列重大政策法规的密集
吉林省集安益盛药业股份有限公司2016年半年度报告摘要出台和贯彻执行，将逐渐改变中国医药市场的格局，也在企业的管理方面和药品的质检方面给医药企业提出了更严厉的要求，使医药企业面临前所未有的挑战。
报告期内，公司紧紧围绕“扎根传统文化，依靠现代科技，打造人参全产业链”的发展战略，利用人参研发、人参种植、人参加工、药品、人参保健品和食品、化妆品、蜂制品等产业链优势，充分发挥各大板块的协同效应，促进各板块共同发展。
2016年上半年，公司主要针剂产品虽然受到基药招标时间参差不齐、经销商减少库存等不利因素的影响，导致销售收入较同期有所下降，但公司通过不断加大对独家产品振源胶囊和心悦胶囊的学术推广力度，使公司独家产品的销售收入多年来一直呈上升态势，从而保证了药品板块的平稳增长。化妆品板块作为公司的新业务，在报告期内实现了较快的发展，实现销售收入11,290.37万元，实现净利润1,307.79万元。但由于人参切片、生晒参的销售较上年同期出现了较为明显的下降，使公司经营业绩受到了较大的影响。
报告期内，公司实现营业收入44,671.99万元，较上年同期下降1.98%；实现净利润2,624.00万元，较上年同期下降52.48%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,495.84万元，较上年同期下降54.77%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本公司于2016年2月26日在北京投资设立控股子公司益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本20,000,000.00元。
本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：
张益胜
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2016年8月23日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-041
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司石狮阳光城提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
中国农业银行股份有限公司石狮市支行（以下简称“石狮农行”）向阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城（石狮）房地产开发有限公司（以下简称“石狮阳光城”，公司全资子公司州康嘉房地产开发有限公司持有其100%股权）提供不超过1.8亿借款（“本次交易”，具体以实际发放金额为准，借款利率为基准利率上浮20%，期限以签署合同为准，福州康嘉房地产开发有限公司（以下简称“康嘉房地产”）及林腾蛟先生为本次交易提供连带责任担保。
（二）本次交易尚需履行的决策程序
根据公司章程及相关法律法规的规定，本次交易已经公司第八届董事局第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：阳光城（石狮）房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年5月8日；
（三）注册资本：人民币21,569万元；
（四）注册地点：石狮市濠江路西侧塘边村南；
（五）主营业务：房地产开发等；
（六）股东情况：公司全资子公司州康嘉房地产开发有限公司持有其100%股权；
（七）最近一年（经审计）的基本财务信息（单位：万元）
截至2014年末，石狮房地产总资产130,757.65万元，净资产59,273.21万元，营业收入0元，净利润-1,038.80万元。
（八）目前在建项目情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限（年）|
|石狮阳光城丽兹公馆（2012-16-01号地块）|市区福辉路东侧、宝岛路北侧塘边段|37,631（56.45亩），其中出让面积32,698(49.05亩)|其他普通商品住房用地|大于1并且小于或等于3|≤28%|≥30%|住宅70年商业40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
石狮农行向石狮阳光城提供不超过1.8亿借款（具体以实际发放金额为准）,借款利率为基准利率上浮20%，期限以签署合同为准，康嘉房地产及林腾蛟先生拟为本次交易提供连带责任担保。
保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年；保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在推进石狮房地产所属项目开发的资金配套能力，公司为子公司石狮房地产提供担保，有助于进一步满足其项目开发的资金需求,推进项目的开发进度和周转效率，符合公司和全体股东的利益。且石狮阳光城系公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保 1.8亿元，公司累计对外担保额度为 214.50亿元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-032
中航工业机电系统股份有限公司
关于内部审计负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年7月2日收到公司内部审计负责人杨海先生的书面辞职报告，杨海先生因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开董事会选举新任内部审计负责人。
公司对杨海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2014年7月2日
江苏德威新材料股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十二次会议审议《关于为控股子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对控股子公司的担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：陈冬华刘希白 沈志钦 2016年10月24日