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证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2017-014
陕西煤业股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.11元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月21日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本100亿股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发现金红利11亿元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
陕西煤业化工集团有限责任公司、三峡资本控股有限责任公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.11元（含税）。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年
（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超
过1年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息每股人民币 0.099元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.099元。
（4）对于机构投资者，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.11元。
五、 有关咨询办法
联系部门：陕西煤业股份有限公司证券部
联系电话：029-81772581
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会2017年7月13日
湖北振华化学股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上
市规则》及湖北振华化学股份有限公司(以下简称"公司") <<公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董
事会第十三次会议拟审议的《关于预计 2017年度日常关联交易额度的议案》进
行了事前认可，并发表意见如下:
基于公司正常生产经营需要，董事会预计了公司 2017年度拟发生的日常关
联交易。经审查，我们认为，公司 2017年度拟发生的日常关联交易，条件公平、
合理，定价公允，未损害公司及中小股东的利益。公司与关联方的交易行为不对
导致公司对关联方的重大依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营
能力产生影响。
因此，基于我们的独立判断，同意按照相关审议程序，将《关于预计 2017年度日常关联交易额度的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。关联
董事应回避表决。
(本页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字:
M
42
乡1fJ
守军 伽
，曾亚娱 詹伟哉 徐汉东
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-022
山东鲁北化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年4月12日下午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
会议由监事冯祥义先生主持。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举冯祥义先生为公司第八届监事会主席，任期为本次会议审议通过之日起至第八届监事会届满止。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一九年四月十三日
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-011柳州化工股份有限公司
筹划非公开发行股票事项延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州化工股份有限公司（下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2014年12月22日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》于2014年12月20日披露了《柳化股份重大事项连续停牌公告》，并于2014年12月27日、2015年1月7日分别披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》。2015年1月13日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第五届董事会第七次会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。
经向交易所申请，公司股票自2015年1月14日至2月2日继续停牌。2015年1月21日、1月28日公司披露了《柳化股份筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据目前项目推进的情况，公司预计在第二次延期复牌届满前即2015年2月2日前仍然无法披露发行预案，需要申请公司股票第三次延期复牌。按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年1月29日组织召开了公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，同意公司股票继续延期29个交易日复牌。经向交易所申请，公司股票自2015年2月3日至2015年3月20日继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票的投资者遴选工作尚未最终完成
本次非公开发行股票的发行方式为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，
股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2015-011投资者认购的股份需锁定三年，公司需一定的时间遴选投资者，并与意向投资者就非公开发行事宜及公司未来持续合作事宜进行充分沟通和协商。目前，公司与主要认购方实际控制人及管理层开展的谈判工作仍在持续推进之中，主要认购方已经完成了对公司的考察调研，正在履行其内部的投资评估和审核程序，相关事项正在审核过程中，但是最终双方能否签订认购协议，仍存在不确定性；同时，公司与其他意向投资者也在积极沟通中，公司将根据未来的发展需求，尽快在意向投资者中遴选并最终确定参与本次非公开发行股票的认购对象。
2、与相关有权部门的沟通工作仍在进行当中，仍未得到批准。
公司属于国有控股企业，本次非公开发行事项需取得相关主管部门的批准。公司已就非公开发行事项向柳州市产业投资有限公司、柳州市国资委、柳州市政府进行了多次沟通、汇报，目前仍未得到批准，沟通仍在进行中。同时，本次国有企业意向投资者，也正在履行投资的审批流程，其投资行为仍未得到国资委的批准。
公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定并公告发行预案，若公司在2015年3月20日前仍然不能披露发行预案，公司将向交易所申请公司股票于2015年3月23日复牌，同时披露公司终止筹划本次非公开发行的公告，并承诺自公告之日起6个月内不再筹划同一事项，同时将在公告终止筹划本次非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成发行预案的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-053盛和资源控股股份有限公司
关于股东股份质押解除和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月16日接到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）的通知，现公告如下：
巨星集团将2018年4月27日、2018年9月19日质押给中信银行股份有限公司成都分行的本公司无限售条件流通股合计2,000万股（占公司总股本的1.1395%）于2019年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。在解除质押的同时，巨星集团再次将其持有的本公司无限售条件流通股1,300万股（占公司总股本的0.7407%）质押给中信银行股份有限公司成都分行，股份质押担保的期限为一年。前述股权质押手续已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，巨星集团持有本公司96,868,925股股份，占公司总股本的
5.5191%；已累计质押89,850,000股，占公司总股本的5.1192%。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2019年5月17日
河南东方银星投资股份有限公司独立董事
关于与内蒙古矿业资产管理有限责任公司成立合资公司并提供股东借款的独立意见
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 28日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二次会议，作为公司第七届董事会独立董事，我们对本次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
在不影响正常生产经营的情况下，根据蒙矿星庚的资金需求以自有资金，按投资比例向其提供不超过 2550万元人民币的借款，蒙矿资产按出资比例向其提供不超过 2450万元人民币的借款，具体资金使用费用不超过中国人民银行公布的同期流动资金贷款基准利率上浮200%。本次提供借款是为支持蒙矿星庚的业务发展，符合公司的整体利益。资金使用费不超过中国人民银行公布的同期流动资金贷款基准利率上浮200%，定价公允。履行的程序合法、规范。本次提供借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意公司为控股孙公司蒙矿星庚提供不超过 2550万元人民币额度的借款。
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事关于与内蒙古矿业资产管理有限责任公司成立合资公司并提供股东借款的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
刘春彦 俞辉 张继德
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事关于与内蒙古矿业资产管理有限责任公司成立合资公司并提供股东借款的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
刘春彦 俞辉 张继德
（此页无正文，为《河南东方银星投资股份有限公司独立董事关于与内蒙古矿业资产管理有限责任公司成立合资公司并提供股东借款的独立意见》之签字页。
独立董事签字：
刘春彦 俞辉 张继德
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2016-047河南明泰铝业股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司全体董事、高级管理人员承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司控股股东、实际控制人马廷义承诺：
不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临 2014-016成都旭光电子股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 6月 12日
●股权登记日：2014年 6月 5日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为成都旭光电子股份有限公司2013年年度股东大会。
2、会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第七届董事会。
3、会议时间：2014年6月12日上午10：00。
4、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室。
5、会议方式：现场会议。
6、由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉及公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2013年年度报告全文及摘要
7、关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案
8、关于修订公司《章程》部分条款的议案
9、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划
本次会议还将听取独立董事作2013年度述职报告
上述议案1、3、4、5、6、7、8、9已经第七届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司于 2014年 4月 14日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届董事会第九次会议决议公告（临2014-010）；议案2已经第七届监事会第八次会议审议通过，详细内容见公司于 2014年 4月 14日刊登于上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站的第七届监事会第八次会议决议公告（临2014-011）。
议案8《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，需经股东大会特别决议通过。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 6月 5日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。
2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；
异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地址：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券室。
4、登记时间：2014年6月9日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：028-83967182
传 真：028-83967187
邮 编：610500
联系人：晋晓丽
2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会2014年4月28日
附件:授权委托书
授权委托书
成都旭光电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 6月 12日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
签署日期： 年 月 日
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|序号|议案|投票意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告||||
|4|2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|5|2013年年度报告全文及摘要||||
|6|2014年度财务预算方案的报告||||
|7|关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案||||
|8|关于修订公司《章程》部分条款的议案||||
|9|公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划||||

备注：委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2019-005广东丸美生物技术股份有限公司
关于第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长罗梅主持，应到监事3名，实到监事 3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2019年半年度报告》；
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。
本议案需提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2019-007）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-054债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于 ST天威债撤销风险警示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、债券的种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
1、债券种类：公司债券
2、债券简称： ST天威债
3、撤销风险警示后的债券简称： 11天威债
4、债券代码：122083
5、撤销风险警示的起始日期：2015年 6月 1日
二、撤销风险警示的原因
根据《关于发布实施<上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》，自通知发布之日起，上海证券交易所不再实施债券风险警示制度。
三、其他需要提醒投资者重点关注的事项
撤销风险警示后，根据交易所相关规定，投资者已持有上述债券但不符合合格投资者资格的，不得再行买入上述债券。其他投资者需
符合合格投资者资格才可以买入。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—126号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
四川蓝光发展股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于 2016年 10月 10日以电话方式向监事会全体监事发出第六届监事会第十四次会议通知；
（三）本次监事会会议于 2016年 10月 14日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并发表如下审核意见：
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的137.1万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-003号上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2018年 4月 4日发出会议通知，会议于 2018年 4月 12日在上海市天山西路588号2楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长盛方先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于2017年度部分资产负债核销的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
监事会认为：本次 2017年度部分资产负债核销事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2017年度部分资产负债核销事项。
二、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》（表决结果为5票同意， 0票反对，0票弃权）。
监事会认为：本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2017-025
珠海华发实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月13日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|111|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|340,529,890|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.1288|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副主席刘克先生主持本次股东大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表
决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 3人，董事李光宁先生、刘亚非先生、谢伟先生、许继莉女士，独立董事陈世敏先生、江华先生、谭劲松先生、张利国先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2015年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|336,410,883|98.7904|4,119,007|1.2096|0|0.0000|

2、议案名称：关于2015年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|336,410,883|98.7904|4,119,007|1.2096|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意|反对|弃权|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2015 年度公司董事薪酬的议案|51,755,837|92.6281|4,119,007|7.3719|0|0.0000|
|2|关于 2015 年度公司监事薪酬的议案|51,755,837|92.6281|4,119,007|7.3719|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-011
基蛋生物科技股份有限公司
关于股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏州捷富投资企业(有限合伙)（以下简称“捷富投资”）、杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州捷朗”）和杭州维思投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州维思”）的减持股份计划公告日至本公告日期间，公司因回购注销限制性股票32,200股，股份总额由186,044,845股变更为186,012,645股。以下持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 186,012,645股计算。
股东持股的基本情况：截至减持计划公告日（2018年7月18日），捷富投资持有公司股票 13,713,223股，约占公司总股本的7.3722%；杭州捷朗持有公司 10,284,813股，约占公司总股本比例5.5291%；杭州维思持有公司 1,028,551股，约占公司总股本比例0.5529%。持有公司股票均为无限售条件流通股。
减持计划的实施结果情况：公司于 2019年 2月 4日收到捷富投资、杭州捷朗和杭州维思发来的《关于减持股份计划的实施结果的告知函》。截至本公告日，捷富投资、杭州捷朗和杭州维思通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,158,314股，占公司总股本的1.6979%；通过大宗交易方式累计减持公司股份 500,000股，占公司总股本的0.2688%。捷富投资、杭州捷朗和杭州维思后续的减持计划，将以后续公告的减持计划为准。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|苏州捷富投资企业(有限合伙)|5%以上非第一大股东|13,713,223|7.3722%|IPO前取得：9,795,159 股其他方式取得：3,918,064 股|
|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|10,284,813|5.5291%|IPO前取得：7,346,295 股其他方式取得：2,938,518股|
|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|1,028,551|0.5529%|IPO前取得：734,679 股其他方式取得：293,872股|

注：其他方式取得是指2018年6月1日实施2017年度利润分配方案，每股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
上述减持主体存在一致行动人：
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|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|苏州捷富投资企业(有限合伙)|13,713,223|7.3722%|捷富投资、维思捷朗、杭州维思均受同一主体控制。|
||杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|10,284,813|5.5291%|捷富投资、维思捷朗、杭州维思均受同一主体控制。|
||杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|1,028,551|0.5529%|捷富投资、维思捷朗、杭州维思均受同一主体控制。|
||合计|25,026,587|13.4542%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|苏州捷富投资企业(有限合伙)|2,031,280|1.0920%|2018/9/12～2019/2/4|集中竞价交易、大宗交易|27－43.5|64,999,250|未完成：4,085,274股|11,681,943|6.2802%|
|杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）|1,500,614|0.8067%|2018/9/12～2019/2/4|集中竞价交易、大宗交易|27－43.5|47,979,679|未完成：3,086,754股|8,784,199|4.7224%|
|杭州维思投资合伙企业（有限合伙）|126,420|0.0680%|2018/9/12～2019/2/4|集中竞价交易|27－43.5|4,210,057|未完成：332,347股|902,131|0.4850%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2019/2/11
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-087广汇汽车服务股份公司
关于实施 2015年中期利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日、2015年 11月 16日分别召开了第六届董事会第三次会议及 2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向不超过十家的特定对象发行不超过 485,436,893股股票（含 485,436,893股），募集资金总额不超过800,000万元，发行底价为16.48元/股，不低于公司第六届董事会第三次会议决议公告日（即定价基准日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%。方案规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价及发行数量将作相应调整；
2015年中期利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的底价将调整为 10.99元/股，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整为不超过727,934,485股（含 727,934,485股）。（具体内容详见 2015年 10月 30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告）。
公司于2015年9月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015年中期资本公积金转增股本预案的议案》，公司 2015年中期利润分配方案为：以 2015年 6月 30日公司总股本 3,666,933,785股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增1,833,466,893股，转增后公司总股本将增加至 5,500,400,678股，本次分配不送红股、不进行现金分红。
2015年11月10日，公司公告了《广汇汽车2015年中期资本公积金转增股本实
施公告》，公司 2015年度中期利润分配的股权登记日为 2015年 11月 13日，除权除息日为2015年11月16日。
鉴于公司2015年度中期利润分配于2015年11月16日实施完毕，根据公司非公开发行的定价原则及上述分配事项，现将本次非公开发行股票的发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：
一、发行价格下限的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于16.48元/股调整为不低于10.99元/股，具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价/（1+总股本变动比例）=16.48/1.5=10.99元/股（向上保留两位小数）。
二、发行数量上限的调整
本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 485,436,893股（含485,436,893股）调整为不超过 727,934,485股（含727,934,485股），具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限/调整后的发行底价=800,000万元/（10.99元/股）=727,934,485股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2015年11月17日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017 - 040拉芳家化股份有限公司
第二届董事会 2017年第四次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2017年第四次临时会议于 2017年8月15日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于 2017年 8月 11日以电子邮件方式送达。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用总额不超过人民币 2亿元的闲置自有资金投资购买保本型银行理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品事项的独立意见》及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于修改<对外投资决策制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订后的《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
关于修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于制定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司制定的《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会 2017年8月16日
证券代码： 600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2019－006
华域汽车系统股份有限公司
关于下属控股子公司向银行申请授信额度
并提供相应担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，具体内容公告如下：
一、本次申请银行授信额度及提供担保事项的背景介绍
2015年公司全资子公司延锋汽车饰件系统有限公司完成对原美国江森自控公司（现为美国 ADIENT公司）全球内饰业务重组，形成由公司控股70%的延锋汽车内饰系统有限公司（以下简称“延锋内饰公司”），现生产基地主要分布中国、北美、欧洲、南非、东南亚等区域，主要覆盖奔驰、宝马、福特、大众、通用等全球整车企业。
二、本次申请银行授信额度及提供担保事项的主要内容
为满足延锋内饰公司全球经营资金及新增客户配套项目的资本性支出需求，促进其全球配套供货能力和国际经营能力，公司第九届董事会第五次会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案》，同意延锋内饰公司为其所属企业向银行申请总额不超过 3亿美元（含 3亿美元，折合人民币约 20.59亿元，汇率按 2018年 12月 31日外管局中间价 100美元=686.32元人民币计算）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保。
为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在具体实施中，授权公司经营管理层在上述额度范围内，审批延锋内饰公司向银行申请总额不超过 3亿美元（折合人民币约 20.59亿元）的授信额度并由延锋内饰公司提供相应担保的具体事宜。公司将在担保事项实际发生后，结合实际情况履行信息披露义务。
以上担保金额不计入公司《关于 2019年度对外担保事项的议案》中的金额。
因延锋内饰公司部分所属企业资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案尚需履行公司股东大会等相关审批程序，其有效期为自股东大会通过后至 2020年召开的年度股东大会之日止。
三、担保人及担保事项基本情况
1、担保人基本情况：
延锋内饰公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188号 A-786室；公司经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造（仅限分支机构），销售自产产品，同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；注册资本为 1,102,172万元人民币。
截至 2018年 12月 31日，延锋内饰公司合并资产总额为 345.19亿元人民币，净资产为 98.92亿元,合并营业收入 596.15亿元。公司持有延锋汽车饰件系统有限公司100%股权，延锋汽车饰件系统有限公司和美国 ADIENT公司分别持有延锋内饰公司70%和30%股权。
2、本次拟向银行申请的授信额度及提供担保基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保人|被担保方名称|资金用途|金融机构|授信额度（亿/美元）|
|延锋汽车内饰系统有限公司|Yanfeng US AutomotiveInterior Systems I LLC|流动性贷款等|摩根大通银行等商业银行|$0.6|
||Yanfeng US AutomotiveInterior Systems II LLC||||
||Yanfeng GermanyAutomotive InteriorSystems Limited & Co.KG||||
||Yanfeng LuxembourgAutomotive InteriorSystems Leasing S.a.r.l.|流动性贷款、资本性支出等|银团（由荷兰安智银行、渣打银行、星展银行、中国银行等商业银行组建）|$2.40|
|合计||||$3.00|

注：1、上述拟被担保人均为延锋内饰公司全资子公司；
2、上述授信额度非实际新增担保金额，担保金额以未来实际发生为准。
四、公司意见
1、上述担保事项系延锋内饰公司经综合考量其所属企业的盈利能力、偿债能力和风险等各方因素后，为支持其业务发展而申请的银行授信额度所提供的担保，担保风险可控。
2、上述担保事项能为延锋内饰公司所属企业提供全球日常生产经营资金及新增客户配套项目的资本性支出资金保障，促进其全球配套供货能力和国际经营能力。
3、上述担保事项未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等内容相违背，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、独立董事意见
上述担保事项系公司控股子公司为支持其所属企业生产经营而
提供的必要担保，不存在违规担保的情况，相关审议程序符合法律、
法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定，没有发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保事项中最高额保证项下实际借款余额折合人民币约为 44.93亿元（不含本次担保），约占公司最近一期经审计净资产的9.90%。未有逾期对外担保。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2019年 3月 30日
四川和邦股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为四川和邦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2013年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）相关规定的要求，现将2013年度工作情况报告如下：1、独立董事的基本情况
1.1个人工作履历、专业背景以及兼职情况
曹光：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，硕士学历。历任化工部第八设计院经协室主任，经营部副主任，深圳分院院长兼经营部副主任，海外事业部主任，总经理助理，副总经理兼总经济师，总经理等职。现任中国成达工程有限公司董事长，兼任四川泸天化股份有限公司独立董事。2008年3月至今任公司独立董事。
史文涛：男，汉族，1965年生，中国籍，无永久境外居住权，博士学历。1989年至1994年任山东财政学院讲师，1994年至1996年任山东证券交易中心总经理助理，1996年至2001年任山东证券登记公司副总经理，2001年至2003年任道勤控股有限公司COO，2003年至2006年任四川东泰产业控股股份有限公司董事长，2004年至2007年任济南商业银行董事，2010年8月至今任国融（国际）融资租赁有限责任公司董事长。2008年3月至今任公司独立董事。
刘滔：男，汉族，1971年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，中国注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1992年-1996年任成都钢铁厂三利公司主办会计、团支部书记，1996-2000年任成都巨人树服饰股份有限公司财务经理，2000-2002年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002-2004年任四川金通会计师事务所审计项目经理，2004年至今任四川兴精诚会计师事务所主任会计师。2011年3月至今任公司独立董事。
1.2就是否存在影响独立性的情况进行说明
我们不存在以下影响独立性的情形：（一）、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；
（二）、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）、公司章程规定的其他人员；（七）、中国证监会认定的其他人员。
因此不存在影响独立性的情况。
2、独立董事年度履职概况
本年度我们亲自出席了公司召开的全部12次董事会，除史文涛先生因个人事务未出席公司2013年第二次临时股东大会外，我们亲自出席了全部4次股东大会。
我们在董事会会议、股东大会上参与讨论并通过了关于公司募集资金的安排、发行股份购买资产项目、购买四川武骏特种玻璃制品有限公司股权、公司5万吨/年草甘膦项目、公司信贷融资、发行公司债等重大事项。我们还对公司利润分配、变更募集资金的使用、重大关联交易、董事任职资格等发表了同意的独立意见。
具体决议及表决结果参见公司在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的相关决议公告。
作为审计、提名及薪酬与考核委员会的成员，我们在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事件进行问询并实地考察，就公司定期报告、公司发行股份购买资产、募投项目变更等相关事项、董事聘任、续聘会计师事务所等事项进行了审议，向董事会提出专业委员会的意见，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。
3、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我们认为，公司严格按照证监会、上交所与关联交易相关的规定、相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，公司关联交易是客观公允的，未损害公司股东利益。公司董事会审议通过了公司日常关联交易议案，公司与参股公司四川顺城化工股份有限公司收购草甘膦技术及相关设备关联交易的议案。
2、对外担保及资金占用情况
经核查，除为全资子公司四川和邦盐矿有限公司提供融资担保外，本报告期内公司无对外担保及资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。公司董事会经充分研究论证，审议并通过了关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品、变更募集资金投资项目的相关事项，其中涉及股东大会审议权限的以股东大会采用网络投票的方式进行表决并获得通过、实施。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
我们在核查公司年度工作安排和生产经营计划及对高级管理人员进行绩效考核的情况后，根据考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
5、业绩预告及业绩快报情况
公司本年度未有业绩预告及业绩快报的情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
本年度公司继续聘任了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。该公司在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，完成了本年度各项审计工作。
在此，我们向董事会提请继续聘任该事务所担任公司2014年度的审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，落实监管部门对现金分红的要求。
公司2013年实施了以2012年末股本为基数，现金红利每股派发0.4元的利润分配方案，占公司合并报表中归属于公司股东的净利润53.75%。
我们认为，公司考虑到了公司的长远和可持续发展，也综合分析了企业经营发展实际要求和股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素。
8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
9、信息披露的执行情况
公司按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，以及公司信息披露管理制度的规定，对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执行情况良好。自2013年1月1日以来，公司共发布临时公告73次，定期报告4次。
10、内部控制的执行情况
公司根据有关规定建立健全的公司内部控制，但仍需要进一步根据财政部、证监会对企业内部控制规范体系的要求，进行深入自查和梳理，找出差距并逐步完善。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
本年度董事会及其下属的专门委员会，按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作。一共召开会议 12次，对公司募集资金使用管理、重大投资项目、发行股份购买资产等进行了审议并组织实施。
四、总体评价和建议
在报告期内，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东大会。并利用自身的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉的履行了独立董事的职责。在保证公司规范运作，
健全法人治理结构，促进公司持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等方面发挥了应有的作用。
特此报告。