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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-020金融街控股股份有限公司
关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为全资子公司广州融都置业有限公司债务融资提供担保，担保金额8亿元。
公司于 2017年 3月 24日召开第七届董事会第五十次会议，于 2017年 4月 18日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《公司 2017年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2017年 3月 28日和 2017年 4月 19日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2017年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2016年年度股东大会决议公告》。
本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内办理。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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|担保人的名称|广州融都置业有限公司|
|成立日期|2016年6月17日|
|注册地点|广州市花都区花东镇山前旅游大道 3号九龙湖社区中心区门楼|
|法定代表人|闫智|
|注册资本|10,000万元|
|主营业务|房地产业|
|控制关系|全资子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
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||2017年12月31 日|
|资产总额|68,275|
|银行贷款总额|28,400|
|流动负债总额|25,852|
|负债总额|54,252|
|净资产|14,023|
||2017年度|
|营业收入|25,444|
|利润总额|5,444|
|净利润|4,079|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项||

（三）本次被担保对象广州融都置业有限公司不属于失信被执行人
三、担保的主要内容
公司与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签署《保证合同》，为广州融都置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等；保证合同期限为6年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为广州融都置业有限公司提供的担保余额为2.84亿元，本次担保事项发生后，公司为广州融都置业有限公司提供的担保余额为10.84亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股
公司提供的担保额度为368.6亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 126.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.86%，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.12%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五十次会议决议。
2、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-012号深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）于2017年2月向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，该笔授信将于2018年2月到期。现日上光电根据日常经营业务和生产运营的流动资金需求，拟继续向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，期限一年，由公司提供连带责任保证。具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司对日上光电的担保金额以实际发生额为准。
2018年2月4日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》，董事会同意日上光电上述融资及担保事项；同意授权副总裁兼财务总监卿北军先生办理上述授信额度的相关事宜，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、对外担保情况
（一）担保情况概述
日上光电拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,期限1年，由公司提供连带责任保证担保，即公司将为日上光电提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，具体担保金额以日上光电实际发生额为准。
2018年 2月 4日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于申请银行综合授信额度及对全资子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
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|公司名称|深圳日上光电有限公司|
|成立时间|2007年3月30日|
|注册资本|人民币5,100万元|
|法定代表人|唐伟|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|注册地址|深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园（原鸿隆高科技工业园2#厂房）2栋三、四、五楼|
|经营范围|LED灯的销售，LED照明系统产品的设计、研发、销售，LED灯箱、招牌产品的研发及销售； LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的设计、研发及销售；LED亮化工程、照明工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、上门安装及维护；喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程等的设计及施工；电子产品的销售；国内贸易，货物及技术进出口。 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）LED亮化工程产品、LED照明工程产品、LED户内户外照明及配套产品等的生产。|
|股权结构|公司持有100%股权，系公司一级全资子公司|

日上光电最近一年又一期主要财务数据如下：
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|项目|2017年9月30日（未审计）|2016年12月31日（已审计）|
|资产总额（元）|570,680,211.82|598,496,539.70|
|负债总额（元）|282,146,844.45|331,029,578.74|
|净资产（元）|288,533,367.37|267,466,960.96|
|项目|2017年1-9月（未审计）|2016年度（已审计）|
|营业收入（元）|322,485,053.80|465,914,730.12|
|利润总额（元）|24,677,543.74|64,998,634.56|
|净利润（元）|21,066,406.41|55,992,170.62|

（三）担保协议主要内容
截止本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、日上光电与银行根据实际融资情况协商确定。
董事会授权副总裁兼财务总监卿北军先生与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署相关的授信及担保合同等法律文件。
（四）董事会意见
1、日上光电向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，有利于满足其正常生产经营的资金需求，有助于其主营业务的发展壮大，符合公司的长远利益。
2、日上光电系公司全资子公司，资产质量良好，经营情况正常，所处的 LED行业系政府支持的节能减排行业，公司为其提供保证担保的风险处于可控制范围内。
3、本次担保不涉及反担保。
4、公司本次为日上光电提供连带责任保证担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害股东利益之情形。
（五）累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；连同本次董事会审议通过的担保事项，公司对控股子公司的担保额度累计不超过127,300万元，不超过公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净资产的58.61%；子公司惠州市日上光电有限公司对子公司日上光电、子公司日上光电对子公司惠州市日上光电有限公司累计担保额度不超过17,500万元，不超过公司2016年度经审计的归属于上市公司股东净资产的8.06%。
除上述情况之外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年二月五日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-121御家汇股份有限公司
关于大股东减持计划减持时间过半的进展公告
股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《大股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-069）。持有公司股份 24,313,021股（占公司总股本比例6.09%）的股东长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“御投投资”），计划通过集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过9,000,000股（占公司总股本比例不超过2.25%）。通过大宗交易方式减持的，减持期间为自预披露公告披露之日起3个交易日后 6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为自预披露公告披露之日起15个交易日后6个月内。若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
公司于2019年 10月 17日收到御投投资出具的《关于减持计划实施进展的告知函》，截至目前，御投投资减持计划的减持时间已过半，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将御投投资减持计划实施进展公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）||减持股数（股）||减持比例（%）|
|御投投资|集中竞价交易|2019/9/11|9.90||562,900||0.1454%|
|||2019/9/12|9.96||406,700||0.1050%|
|||2019/9/16|10.21||215,900||0.0558%|
|||2019/9/17|10.48||634,400||0.1639%|
|||2019/9/18|10.88||87,000||0.0225%|
|||2019/9/20||10.62||39,000|0.0101%|
|||2019/9/23||10.40||100,500|0.0260%|
|||2019/9/24||10.45||94,800|0.0245%|
|||2019/9/25||10.03||100,000|0.0258%|
|||2019/9/26||10.12||10,000|0.0026%|
|||2019/9/27||9.74||42,000|0.0108%|
|||2019/10/08||9.39||63,600|0.0164%|
|||2019/10/09||9.37||306,050|0.0791%|
|||2019/10/10||9.52||253,000|0.0653%|
|||2019/10/11||9.31||89,400|0.0231%|
|||2019/10/14||9.38||100,050|0.0258%|

注：（1）公司于 2019年 7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2019年股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-083），公司的总股本由 408,000,000股变更为 411,120,808股。
（2）公司于2019年 8月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-093），截止至 2019年 8月 20日，公司回购专用账户股份数量为23,961,471股。
（3）上表在计算数量、比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
（4）上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|御投投资|合计持有股份|24,313,021|6.09%|21,207,721|5.48%|
||其中：无限售条件股份|22,352,053|5.60%|19,246,753|4.97%|
||有限售条件股份|1,960,968|0.49%|1,960,968|0.51%|

注：（1）公司于2019年 6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-068），截止至 2019年 6月 14日，公司回购专用账户股份数量为8,745,342股。
（2）上表在计算数量、比例时，减持前总股本已剔除2019年6月 15日披露的公司回购专用账户股份数量即减持前总股本为399,254,658股，减持后总股本已剔除 2019年 8月 21日披露的公司回购专用账户股份数量即减持后总股本为387,159,337股。
（3）上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
（4）本公告在计算数量、比例时，总股本均已剔除公司回购专用账户中的股份数量。
二、其他相关说明
1、上述股东的本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
2、上述股东减持情况与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将
持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信
息披露义务。
三、备查文件
1、御投投资出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-016成都运达科技股份有限公司
关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 9,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单项产品的投资期限不超过一年（含一年），到期后将归还至募集资金专项账户，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2018年 1月 31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-009）。现就 2018年 12月 29日至 2019年 2月 28日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、 闲置募集资金购买理财产品、结构性存款及实现收益情况
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|受托方|委托理财产品名称|金额(元)|预期年化收益率|期限（天）|生效日期|到期日期|实现收益(元)|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务|52,700,000|3.80%|90|2018/12/4|2019/3/4|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务H0002050|10,000,000|2.84%|33|2018/12/19|2019/1/21|25,676.71|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务H0002051|5,000,000|3.43%|90|2018/12/19|2019/3/19|未到期|
|招商银行股份有限公司成都红牌楼支行|招商银行结构性存款业务H0002051|5,000,000|2.90%|33|2019/1/23|2019/2/25|13,109.59|

关联关系说明：公司与上述理财产品和结构性存款受托方无关联关系。
二、风险及应对措施
公司现金管理购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保证收益型理财产品等，未用于证券投资，也未用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过9,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
四、公司及子公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为195,603万元，未到期金额为36,770万元，其中闲置募集资金为5,770万元，闲置自有资金为31,000万元。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-017深圳市华测检测技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 3日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东郭冰先生的减持公司股份的告知函，郭冰先生于 2015年 3月23日、2015年3月25日、2015年4月2日、2015年4月3日分别减持无限售条件流通股302万股、0.3万股、17.71万股、130万股,减持比例分别达到公司总股本的0.79%、0.001%、0.05%、0.34%，累计减持比例为1.18%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭冰|大宗交易|2015年3月23日|22.10元|302|0.79%|
|郭冰|集中竞价交易|2015年3月25日|22.73元|0.3|0.001%|
|郭冰|集中竞价交易|2015年4月2日|22.55元|17.71|0.05%|
|郭冰|集中竞价交易|2015年4月3日|22.64元|130|0.34%|
|合计|||——|450.01|1.18%|

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|郭冰|合计持有股份|47,861,342|12.55%|43,361,242|11.37%|
||其中：无限售条件流通股份|47,861,342|12.55%|43,361,242|11.37%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定；
2、本次减持的股东郭冰先生不是公司的实际控制人、控股股东。
三、备查文件
郭冰减持股份的告知函。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月七日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-055瑞康医药股份有限公司
关于筹划 2018年第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出 2018年第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的5%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买、大宗交易等法律法规许可的方式取得。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围为与公司及子公司签订劳动合同的骨干员工。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017 -74
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
2017年 4月 28日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第 101号,以下简称“问询函”）。接到问询函后，公司高度重视，组织相关部门准备回复。因问询函涉及内容较多，需要对回复内容进行确认，公司将回复时间延至 2017年 5月 11日（具体内容详见公告：2017-68）
目前尚有个别问题的回复需要进一步补充与完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司完善回复后于 2017年 5月 19日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2017-017博彦科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，博彦科技股份有限公司第三届监事会第三次会议通知以电子邮件的方式，向各位监事发出。2017年3月22日博彦科技股份有限公司第三届监事会第三次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2016年年度监事会工作报告》。同意将该议案提请公司 2016年度股东大会审议。
二、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2016年年度财务决算报告》。同意将该议案提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》。同意将该议案提请公司 2016年年度股东大会审议。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
《博彦科技股份有限公司 2016年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。《博彦科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》刊登于2017年3月23日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同意将该议案提请公司2016年年度股东大会审议。
相关公告详情请见 2017年 3月 22日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
五、经表决，以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为，公司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为合理的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，各项内部控制制度在公司经营管理各环节中得到了持续和严格的执行。《博彦科技股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
相关公告详情请见 2017年 3月 23日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》。
六、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意本项议案提交公司2016年年度股东大会审议。
七、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销的限制性股票的议案》。
监事会审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，并对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：
鉴于2016年公司业绩指标未达到2014年限制性股票激励计划第三期解锁条件；2015年限制性股票激励计划之原激励对象禤觉明、王馨、程琪、胡登军、李虎、李路、杨琨已离职不再符合激励条件；同意公司对原激励对象禤觉明、王馨、程琪、胡登军、李虎、李路、杨琨已获授但尚未解锁的5.16万股限制性股票以及未达到2014年限制性股票激励计划第三期解锁条件的57.3万股限制性股票进行回购注销。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，监事会同意董事会实施该次回购注销事宜。
相关公告详情请见2017年3月23日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《博彦科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
洽洽食品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王文化先生/女士，作为洽洽食品股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与洽洽食品股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为洽洽食品股份有限公司或其附属企业、洽洽食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括洽洽食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在洽洽食品股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王文化（签署）
日期：2014-05-09
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2016-008
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于限售股份解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为6,250股，占公司股本总数的0.0041%；本次实际可上市流通数量为6,250股，占公司股本总数的0.0041%。
2、本次限售股份可上市流通日为2016年4月11日（星期一）。
一、公司股本和股票发行情况
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]837号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）15,340,000股。经深圳证券交易所《关于长春迪瑞医疗科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]325号）同意，2014年9月10日公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“迪瑞医疗”，股票代码“300396”。首次公开发行股票后，公司股本总额由46,000,000股变更为为61,340,000股。
2015年 4月 10日，公司召开 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司 2014年 12月 31日的总股本 61,340,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增15股，合计转增92,010,000股，转增后公司总股本为153,350,000股。2014年度权益分派方案已于2015年4月23日实施完毕。
截止本公告日，公司总股本为 153,350,000股，其中限售股份数量为 110,576,875股，占公司总股本的72.11%；无限售条件流通股为 42,773,125股，占公司总股本的27.89%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书中做出的承诺
（1）关于股份锁定的承诺
作为本公司监事，股东孙成艳承诺：本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。
在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。
2、上市公告书中做出的承诺
上市公告书中做出的承诺与在招股说明书中做出的承诺一致。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年4月11日。
2、本次申请限售股份解禁数量为6,250股，占公司股本总数的0.0041%；本次实际可上市流通数量为6,250股，占公司股本总数的0.0041%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|孙成艳|12,500|6,250|6,250|注1|

注1：孙成艳女士历任公司监事，于2015年3月5日辞去公司监事职务，并经公司2015年3月20
日召开的第二届监事会第十次会议及2015年4月10日召开的公司2014年年度股东大会审议通过。《关
于监事辞职的公告》（公告编号：2015-013）、《第二届监事会第八次会议决议公告》》（公告编号：2015-017）及《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-029）分别于2015年3月5日、2015年3月20日及2015年4月10日在证监会指定信息披露网站上进行披露。孙成艳女士目前直接持有公司股票12,500股，占公司总股本的0.01%。孙成艳女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，离职六个月后的十二个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的50%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书。
2、限售股份上市流通申请表。
3、股本结构表和限售股份明细表。
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2016年4月 6日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-09
浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于股东增持公司股份到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 6日接到公司股东周岭松先生增持公司股份的通知函。截止2017年2月6日收盘，周岭松先生持有公司股份5,402,097股，占公司总股本的5.0000%。具体增持情况如下：
一、股东增持情况
1、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|增持股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|周岭松|二级市场竞价交易|2017 年 1 月13日至 2017年2月6日|40.18-49.30|2,258,566|2.0904|

2、增持股东及其一致行动人本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人名称|股份性质|本次增持前持有股份数||本次增持后持有股份数||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|周岭松|无限售流通股|3,143,531|2.9096|5,402,097|5.0000|

二、其他相关说明
1、本次周岭松先生增持行为是基于对公司未来发展前景及业务转型的看好，不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次增持后，周岭松先生持有本公司股份 5,402,097股，占总股本的5.0000%，属于本公司持股5%以上的股东。
3、根据有关规定，信息披露义务人周岭松先生出具了《简式权益变动报告
书》，全文刊登于2017年2月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、本公司将继续关注信息披露义务人对本公司股份的增持情况，依法履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2017-08
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月21日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2017年2月24日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名，实际参加表决董事9
名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
1.审议通过了《关于增补独立董事的议案》
鉴于原独立董事何志毅先生已向本公司董事会提交辞职函，辞去其原所任独立董事职务。董事会拟提名陈宏辉先生（简历附后）为增补独立董事候选人。
独立董事对增补独立董事的事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。陈宏辉先生已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会以累积投票方式表决，其中，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请
股东大会审议。
2.审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2017年 2月 25日
附件：陈宏辉简历
陈宏辉先生，1971年出生，中山大学岭南学院教授、管理学博士生导师。1993年 7月至 2003年 6月在武汉科技大学管理学院工作，历任助教、讲师；2003年 7月至今在中山大学岭南学院工作，历任副教授、教授。曾任中山大学岭南学院副院长（2007年至 2012年），现任岭南学院商务管理系主任（自 2008年开始），中山大学岭南学院企业社会责任研究中心主任。兼任广东省社会责任研究会副会长。现任卡宾服饰有限公司独立董事（2013年 10月至今）、广州广百股份有限公司独立董事（2016年 9月至今）。
陈宏辉先生不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，没有与持有国药一致公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有国药一
致公司股份；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和《公司章程》《独立董事制度》的要求，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于 2019年 6月 21日召开的第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
该议案涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
二、关于子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见
该议案涉及的关联交易，符合公司实际情况，属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营需要，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。同时，该关联交易不会损害公司和中小投资者利益，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。
独立董事：徐建新王雪张斌谢红兵2019年6月22日
证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2019-060
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年7月8日以电话、邮件等方式发出。
2、本次会议于 2019年 7月 11日在北京市海淀区林风二路 39号院 1号楼11层会议室以电话会议方式召开，采取通讯表决方式进行表决。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公告。
本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。独立董事对本次事项发表明确同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 7月 12日
沈阳合金投资股份有限公司二○一三年年度股东大会证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014-026沈阳合金投资股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014年4月29日上午10时
2.召开地点：公司会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长吴岩先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）1人，代表股份141,419，707股，占上市公司有表决权总股份的36.72%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
无社会公众股股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议审议通过了如下议案：
1.公司2013年度董事会报告
表决情况：同意141,419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权0股。
2.公司2013年度监事会报告
表决情况：同意141,419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权0股。
3.公司2013年年度报告及摘要
表决情况：同意141,419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0
沈阳合金投资股份有限公司二○一三年年度股东大会股，弃权0股。
4.关于公司2013年度利润分配的预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，本公司2013年实现归属母公司所有者的净利润为5,824,313.61元，加上年初未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-271,226,049.38元，不具备利润分配条件。2013年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意141,419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权0股。
5.关于续聘2014年度财务审计机构的议案
经研究，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，并授权公司董事会具体与其协商确定年度财务审计费用金额。
表决情况：同意141,419，707股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对 0股，弃权0股。
本次股东大会听取了公司独立董事2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：刘璇杨彩虹
3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司二〇一四年四月二十九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于江苏大港股份有限公司
2013年度财务报表前期差错更正的
专项说明
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专项说明 1-3
关于江苏大港股份有限公司
2013年度财务报表前期差错更正的专项说明
XYZH/2013NJA2023-3江苏大港股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏大港股份有限公司（以下简称大港股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2014年3月6日出具了XYZH/2013NJA2023号无保留意见的审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是大港股份公司管理层的责任。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-定期报告披露相关事项》的要求，我们出具了本专项说明。除了对大港股份公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对前期差错更正有关的审计程序外，我们未对本专项说明所述内容执行额外的审计程序。为了更好地理解大港股份公司2013年度前期差错更正的情况，本专项说明所述内容应当与已审2013年度财务报表一并阅读。
一、前期差错更正原因
经纳税评估约谈，大港股份公司的子公司镇江港和新型建材有限公司（以下简称港和公司）进行了国税纳税评估自查，并于 2012年11月14日向镇江新区国税局提交了《纳税人自查情况报告表》，港和公司存在如下税收问题：
1．与同地区、同行业其他纳税人售价相比较，将港和公司混凝土平均售价由269.10元/立方调整至 280.10元/立方，即每立方混凝土售价调增 11元，调增销售收入合计 10,178,354.89元，需补缴增值税 610,701.29元，需调增应纳税所得额 10,178,354.89元。
元，需补缴增值税221,363.59元，需调增应纳税所得额3,689,393.17元。
3．2011年度无形资产摊销610,743.49元，无符合规定的产权证明和票据，不符合税法规定，需调增应纳税所得额610,743.49元。
4．财务费用中无规定票据列支融资租赁费、承兑承诺费、承兑手续费等4,100,887.99元，需调增应纳税所得额4,100,887.99元。
5．港和公司 2011年度存在末开票收入 7,977,063.68元，于 2012年 2月前开票申报缴纳了增值税，未在当年度申报缴纳增值税，按规定应加收相应滞纳金。
综上所述，港和公司2011年需补缴增值税832,064.88元，补缴相应附加税99,847.78元；调增应纳税所得额 18,579,379.54元，弥补当年亏损 6,537,343.51元后应纳税所得额为12,042,036.03元，需补缴企业所得税额为3,010,509.01元。
2012年港和公司将补交的上述税费合计3,942,421.67元，记入当年营业外支出科目。
二、前期差错更正内容及会计处理
大港股份公司对上述 2012年度补缴 2011年度的增值税及企业所得税等税款 3,942,421.67元的会计差错，追溯重述到 2013年度以前，调增 2012年度归属于母公司所有者的净利润 3,942,421.67元；调减 2011年度归属于母公司所有者的净利润3,942,421.67元。
三、前期差错更正对财务报表的影响
根据企业会计准则规定，大港股份公司对前期差错采用追溯重述法，影响 2012年度合并财务报表项目及金额如下：
单位：元
2012年12月31日（2012年度）
受影响的
合并报表
报表项目
|||
|-|-|
|重述前|重述额|
|9,182,581.62|-3,942,421.67|
|65,291,882.86|3,942,421.67|

上述前期差错更正事项，大港股份公司董事会、监事会和独立董事已出具书面意见报告，大港股份公司亦已按照同口径调整了2012年度财务报表的对应数据。
我们认为，大港股份公司的上述前期差错更正事项在所有重大方面符合《企业会计准
则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
本专项说明仅供大港股份公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚新海
中国注册会计师：潘华
中国 北京 二○一四年三月六日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2016-001安徽安利材料科技股份有限公司
关于被认定为国家知识产权优势企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家知识产权局《关于确定2015年度国家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发管函字【2015】212号），安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）被国家知识产权局认定为2015年度国家知识产权优势企业，期限自2015年12月至2018年11月。根据《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（合政【2014】62号），公司将获得50万元资金奖励，目前该资金尚未到账，将会根据奖励资金到账时间确认为当期损益，对当期年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准。
本次认定结果体现了公司良好的技术创新能力和突出的综合竞争优势，拥有较为完善的知识产权保护体系和持续的创新机制。未来，公司将会进一步发挥自主知识产权优势，加强技术改进与创新，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月六日