股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-012浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、担保情况概述
2015年3月6日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意 2015年度对控股子公司提供不超过4.51亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过3,000万元。
公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自该议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过2016年6月30日。担保方式为连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司（以下简称“禾欣化学”）
成立时间：1997年3月12日
注册资本：1,703.8645万元
法定代表人：沈云平
企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）；从事进出口业务。
股东出资情况：公司持有禾欣化学100%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产29,213.14万元，净资产9,027.52万元，2014年营业收入 49,107.71万元，实现净利润1,466.56万元，资产负债率为69.10%。
（二）嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称“禾大科技”）
成立时间：2000年6月5日
注册资本：120万美元
法定代表人：沈云平
企业类型：合资经营（台资）企业
经营范围：加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、PU浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。
股东出资情况：公司控股子公司禾欣化学持有禾大科技75%股权，自然人林国庆先生持有禾大科技16.7%股权，自然人陈玉花女士持有禾大科技8.3%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 6,129.21万元，净资产 5,412.19万元，2014年营业收入 4,218.27万元，实现净利润542.22万元，资产负债率为11.70%。
（三）嘉兴越隽合成革基布有限公司（以下简称“越隽基布”）
成立时间：1999年6月3日
注册资本：371万美元
法定代表人：沈云平
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产经营合成革基布。
股东出资情况：公司持有越隽基布51%股权，自然人张志盛先生持有越隽基布22%股权，自然人林淑珍女士持有越隽基布22%股权，自然人陈义防先生持有越隽基布5%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产6,445.83万元，净资产5,211.71万元，2014年营业收入 11,295.57万元，实现净利润395.95万元，资产负债率为19.15%。
（四）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司（以下简称“斯威德”）
成立时间：2009年11月13日
注册资本：500万美元
法定代表人：沈云平
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产。
股东出资情况：公司控股子公司禾欣可乐丽持有斯威德66.6%股权，日本株
式会社可乐丽持有斯威德33.4%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 4,677.48万元，净资产 3,282.28万元，2014年营业收入 3,402.08万元，实现净利润145.31万元，资产负债率为29.83%。
（五）禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司（以下简称“禾欣可乐丽”）
成立时间：2004年7月13日
注册资本：1,670万美元
法定代表人：沈云平
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。聚乙烯的销售。
股东出资情况：公司持有禾欣可乐丽66.6%股权，日本株式会社可乐丽持有禾欣可乐丽33.4%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产35,197.40万元，净资产25,775.73万元，2014年营业收入37,138.00万元，实现净利润4,759.23万元，资产负债率为26.77%。
（六）福建禾欣合成革有限公司（以下简称“福建禾欣”）
成立时间：2008年3月5日
注册资本：12,000万元
法定代表人：沈云平
企业类型：有限责任公司
经营范围：聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。
股东出资情况：公司持有福建禾欣66.6%股权，自然人丁德裕先生持有福建禾欣33.4%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产20,077.72万元，净资产13,325.21万元，2014年营业收入13,705.41万元，实现净利润-1,297.09万元，资产负债率为33.63%。
（七）台州禾欣高分子新材料有限公司（以下简称“台州禾欣”）
成立时间：2010年5月18日
注册资本：3,000万元
法定代表人：沈云平
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：特殊功能性聚氨酯聚合物（聚氨酯树脂）制造，聚酯多元醇制造，化工产品（除危险化学品及易制毒化学品外）销售，货物进出口，技术转让服务。。
股东出资情况：公司控股子公司禾欣化学持有台州禾欣100%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产12,735.54万元，净资产5,866.49万元，2014年营业收入 14,029.79万元，实现净利润-1.82万元，资产负债率为53.94%。
（八）张家港宏国化学工业有限公司（以下简称“宏国化工”）
成立时间：1992年9月2日
注册资本：9,669.281202万元
法定代表人：孔中平
企业类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：生产销售高级无纺布及其相关的 PU人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股东出资情况：公司持有宏国化工100%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产9,931.28万元，净资产1,479.76万元，2014年营业收入 11,432.87万元，实现净利润-1,009.68万元，资产负债率为85.10%。
（九）嘉兴迪肯特化工机械有限公司（以下简称“迪肯特”）
成立时间：1999年5月21日
注册资本：827.8457万元
法定代表人：孔中平
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、生产、销售、安装化工环保机械设备；设计、生产、销售安装压力容器；从事商品和技术的进出口业务。
股东出资情况：公司持有迪肯特100%股权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 2,640.92万元，净资产 1,724.32万元，2014年营业收入 2,864.43万元，实现净利润147.11万元，资产负债率为34.71%。
三、担保内容
上述担保尚未签订正式的《保证合同》。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。
董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳
定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之
内，不会对公司产生不利影响。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合
同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。2014年1-12月，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币14,512.71万元及美元195万元，
占公司2014年度经审计合并报表净资产的13.14%；截止2014年12月31日，公司
及控股子公司对外担保余额为人民币8,573.21万元及美元195万元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的8.17%。本次批准的担保额度为人民币4.51亿元，占公司2014年度经审计合并报表净资产的37.73%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十日