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兴业证券股份有限公司
关于浙江天铁实业股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“天铁股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经审慎核查，就天铁股份拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2986号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,600.00万股，每股面值1元，发行价格为14.11元/股，募集资金总额为人民币36,686.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为33,590.49万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验[2016]546号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《浙江天铁实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|年产24万平方米橡胶减振垫建设项目|22,607.00|22,607.00|
|研发中心建设项目|2,996.00|2,996.00|
|补充流动资金|11,000.00|8,346.22|
||36,603.00|33,949.22|

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型理财产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资决议有效期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务
部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2018年3月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2018年3月12日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司全体独立董事对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
兴业证券查阅了天铁股份拟使用闲置募集资金进行现金管理事项相关董事会资料、监事会资料及独立董事意见，经核查后认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，兴业证券对天铁股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江天铁实业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈杰 杨生荣
兴业证券股份有限公司年月日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2017-166|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易涉及资产过户完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京华宇软件股份有限公司向任刚等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1395号）的核准，详见公司于2017年7月31日刊登在中国证监会制定信息披露网站上的相关公告。
截至本公告日，本次交易已完成标的资产联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）的过户手续及相关工商变更登记，华宇软件已持有联奕科技100%的股权。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
经核查，联奕科技依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并于 2017年 8月 21日取得了广州市工商管理局核发变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101764015739R），华宇软件已持有联奕科技100%的股权。
2、后续事项
华宇软件尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》以及相关补充协议的约定，向交易对方合计发行 60,480,567股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理相关登记手续，并支付现金对价。华宇软件尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，并向工商行政管理部门申请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行募集配套资金不超过49,000万元，
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED华宇软件有权在核准文件有效期内募集配套资金。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：华宇软件本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，华宇软件已合法取得标的资产的所有权。本次重组相关后续事项继续办理不存在实质性障碍。
（二）法律顾问意见
法律顾问认为，华宇软件本次重组已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次重组的法定条件；本次重组所涉及的标的资产已过户至华宇软件，华宇软件已合法取得联奕科技100%股权；本次重组的相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的独立财务顾问核查意见》
2、《北京市奋迅律师事务所关于北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》
3、标的资产变更后的工商营业执照
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－032
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给平安证券有限责任公司无限售条件流通股 9,426,038股已解除质押，并于 2015年 5月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，公司控股股东升达集团共持有公司股份 184,438,823股，占公司总股本的28.67%，累计质押173,272,744股，占其所持公司股份的93.95%，占公司总股本的26.93%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-083南方中金环境股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年10月25日在浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次董事会会议通知已于2019年 10月20日以专人及通讯方式通知全体董事。
董事长唐鸿亮先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了公司《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举沈金浩先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
沈金浩先生简历详见公司于2019年9月3日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、总经理辞职及提名新任总经理人选的公告》。
表决结果:同意: 9票反对: 0票弃权: 0票。
二、审议通过了公司《关于调整公司第四届董事会战略委员会的议案》；
因公司董事发生变动,鉴于公司已完成董事补选，为确保公司董事会战略委员会工作正常开展，根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，公司对第四届董事会战略委员会成员进行相应的调整，具体成员调整如下：
调整前董事会战略委员会成员：
唐鸿亮先生、姚辉先生、沈梦晖先生，主任委员（召集人）为唐鸿亮先生。
调整后董事会战略委员会成员：
唐鸿亮先生、沈金浩先生、姚辉先生，主任委员（召集人）为唐鸿亮先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理沈金浩先生提名，同意聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及沈梦晖先生、鲁炯先生简历详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》及《关于聘任沈梦晖先生、鲁炯先生担任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2019年第三季度报告全文》；
公司《2019年第三季度报告全文》详见公司于2019年10月 29日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》。
鉴于公司第三期员工持股计划即将期满，综合考虑第三期员工持股计划实施进展和实际情况需要，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了让员工分享公司成长收益，董事会根据持有人会议表决结果，同意将公司第三期员工持股计划存续期继续延长 12个月，即公司第三期员工持股计划存续期延长至 2020年11月 17日。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于第三期员工持股计划存续期
展期的公告》及独立董事发表意见的具体内容，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年10月 28日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-121北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年11月19日下午14：00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于 2014年 11月 17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参加通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行布吉支行申请总额为 1.2亿元的授信额度，用于黄金租赁业务，期限为一年，公司为深圳金一提供保证担保，深圳金一进行抵押担保，抵押期限为一年。
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）及江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）共同向中信银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中信银行江阴支行”）申请总额为 2亿元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下进行流动资金借款及黄金租赁等业务，公司为江苏金一和金一珠宝提供最高额不超过 2.4亿元的保证担保，金一珠宝以其自有房产为江苏金一提供抵押担保，抵押期限为三年。
同意公司及公司全资子公司深圳金一、江苏金一向招商银行股份有限公司深圳东滨支行（以下简称“招商银行深圳东滨支行”）申请的授信额度增加至人民
币3亿元，用于流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、1+N融资业务。公司及公司全资子公司深圳金一、江苏金一共用该额度，公司与深圳金一、江苏金一之间相互提供保证担保。
以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司及子公司与银行机构签署上述融资项下的有关法律文件。
公司及公司全资子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在 2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
二、审议通过《关于为经销商客户向银行申请借款提供担保的议案》
同意由公司全资子公司深圳金一为符合条件的经销商客户向招商银行深圳东滨支行申请借款提供连带责任保证担保，总额度不超过3,000万元，在该授信额度内向单个经销商提供的担保额度不超过600万元。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于为经销商客户提供担保的公告》。
三、《关于增加2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的议案》同意公司 2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务增加投入预计为：交易量预计增加不超过1,500千克，累计增加投入资金（保证金）预计不超过 4500万元。保证金原则上使用自有资金，但会根据与银行就此项业务洽谈的实际情况
使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。在上述增加的额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。上述事项需经 2014年第八次临时股东大会审议通过后生效，至 2015年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经股东大会批准前结束。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于增加 2014年贵金属远期交易与黄金租赁组合业务额度的公告》。
四、《关于召开2014年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于召开2014年第八次临时股东大会的通知》。
备查文件：
《第二届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 11月20日
中际旭创股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
金福海
本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2018年度的工作中，勤勉、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展并提出意见和建议。现就本人2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度任职期间，本人本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、列席股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，深入了解公司发展及经营状况，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：
1、2018年度，公司在本人任职期间共召开了7次董事会会议，本人均全部出席，并认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。
2、2018年度，公司在本人任职期间召开了2次股东大会，本人亲自列席了2018年第一次临时股东大会。
3、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对任职期间董事会审议的相关议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立意见及事前认可意见的情况
控股股东及其他关联人资金占用、对外担保、募集资金存放与使用及2018年度董事、高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。
2、公司于2018年8月10日召开第三届董事会第十五次会议，就向激励对象授予公司第一期限制性股票激励计划预留限制性股票事项发表了同意的独立意见。
3、公司于2018年9月10日召开第三届董事会第十六次会议，就公司第一期限制性股票激励计划第一次解除限售、回购注销部分尚未解除限售的限制性股票以及调整回购价格事项发表了同意的独立意见。
4、公司于2018年11月8日召开第三届董事会第十八次会议，就二次修订非公开发行股票预案事项发表了同意的独立意见。
5、公司于2018年11月26日召开第三届董事会第十九次会议，就调整公司非公开发行股票方案、三次修订非公开发行股票预案事项发表了同意的独立意见。
6、公司于2018年12月04日召开第三届董事会第二十次会议，就调整公司非公开发行股票方案、四次修订非公开发行股票预案等事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2018年度任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营、内部管理和控制、非公开发行股票、财务管理、实施股权激励等日常情况进行了深入沟通了解，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，对公司的良性发展起到了积极的作用。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，并独立、客观、审慎地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募投项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理情况。
对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4、积极学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未对2018年度任职期间的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，作为公司的独立董事，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实地履行自己的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司相关工作人员在本人 2018年任职期间的工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中际旭创股份有限公司独立董事2018年度述职报告》签署页。）独立董事：
金福海
二○一九年四月二十二日
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司
开展金融业务的议案》的独立意见
2019年 4月，公司就 2018年生产经营情况及拟提交六届九次董事会审议的有关事项，向独立董事进行了专题汇报。我们作为公司独立董事(唐荻、尹田、张斌、叶林、杨贵鹏)，认真审阅了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》等系列文件，按照相关规定，发表如下意见：
1、该议案所述金融业务属于关联交易，是公司正常经营所需，该业务的实施有利于拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、针对开展金融业务事项，首钢股份与首钢集团财务有限公司签订“金融服务协议”，出具“风险评估审核报告”，制订了“风险处置预案”，能够保证公司财产独立性、安全性，保护公司及中小股东的合法权益。
3、同意将该议案等事项提交董事会审议，并履行相应批准程序。
独立董事(签名)：
二○一九年四月
广东法制盛邦律师事务所
关于东莞宏远工业区股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
见证法律意见书
致：东莞宏远工业区股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）接受东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于2018年9月27日将本次股东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于 2018年 10月 22日 14:45如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的召集人和出席会议人员资格
（1）现场会议出席情况
现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2名，代表股份数 126,681,541股，占公司有表决权总股份的20.34%。现场出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
（2）网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数为5名，代表股份数 16,505,538股，占公司有表决权总股份的2.65%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的议案：
1. 关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
经见证，本所律师现确认表决结果如下：
1. 关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案
总表决情况：
同意139,693,668股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.56025%；反对100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00007%；弃权3,493,311股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.43968%。
中小股东总表决情况：
同意14,620,327股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的80.71402%；反对100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00056%；弃权3,493,311股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的19.28542%。
本次股东大会议案为普通议案，已获股东大会股东所持表决权二分之一以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于提出新议案的股东资格
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新议案。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
【此页以下无正文】
【此页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于东莞宏远工业区股份有限公司
2018年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】
广东法制盛邦律师事务所
负责人：吴翔 见证律师：梁治烈
见证律师：张锡海
二零一八年十月二十二日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2017-098江苏南大光电材料股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第四次会议通知，并于2017年12月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由原监事会主席贾叙东先生主持。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
公司原监事、监事会主席贾叙东先生已提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数，需补选公司监事。现拟提名姚根元先生（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
江苏南大光电材料股份有限公司监事会
2017年12月28日
附件：相关人员简介
姚根元先生，1963年出生，中国国籍，毕业于南京大学历史学系，副研究员，曾
任南京大学科学技术与产业处副处长，现任南京大学资产经营有限公司董事、副总经理，兼任江苏省高校产业协会副秘书长。
截止公告日，姚根元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-056
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2016年8月12日以书面方式发出通知，并于2016年8月23日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。
公司于 2016年 6月 22日召开第三届董事会第二十七次会议、于 2016年 7
月 11日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了公司 2016年度非公开发行股票事项的相关议案。截至目前，公司尚处于非公开发行申请材料的准备阶段。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司依法编制了截至2016年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2016年8月25日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-046海南神农基因科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：750.63%—1,601.26%|盈利：58.78万元|
||盈利：500—1,000万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因系：1、公司积极推动经营模式创新升级，“一站式粮食生产供应链管理”项目服务体系进一步完善，主营业务收入实现大幅增长；2、公司不断优化种子品种结构，种子销售毛利率提高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、预计公司2016年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为380
万元。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-041
北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人代啸宁先生函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|代啸宁|是|1,174,000|2017年10月10日|2020年10月8日|申万宏源西部证券有限公司|5.84%|个人融资|
|合计|-||-|-|-||-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，代啸宁先生持有公司股份20,100,107股（均为限售股），占公司总股本的29.56%。其所持有公司股份累计被质押 1,174,000股，占代啸宁先生所持有公司股份的5.84%，占公司总股本的1.73%。
3、代啸宁先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
二、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京必创科技股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-039浙江双环传动机械股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本676,744,000股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月26日，除权除息日为：2017年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****965|吴长鸿|
|2|01*****096|叶善群|
|3|08*****087|玉环县亚兴投资有限公司|
|4|01*****505|李绍光|
|5|01*****381|蒋亦卿|
|6|01*****710|陈菊花|
|7|01*****161|陈剑峰|
|8|01*****192|叶继明|
|9|01*****567|吕圣初|
|10|01*****799|李瑜|
|11|01*****210|李水土|
|12|01*****448|耿帅|
|13|01*****892|张靖|
|14|01*****355|叶松|
|15|01*****950||
|16|01*****785|张琦|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月18日至登记日：2017年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
咨询联系人：叶松、冉冲
咨询电话：0571-81671018、传真电话：0571-81671020
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-040太极计算机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》（2015-039），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“太极股份”，股票代码“002368.SZ”）自2015年6月25日开市起继续停牌。
目前，公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-048广东江粉磁材股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于 2017年 5月 9日上午以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况简介
公司全资子公司江门江益磁材有限公司（以下简称“江益磁材”）根据 2017年的发展规划，拟向公司申请为其提供银行授信担保，担保额度为不超过人民币 30,000万元，银行授信主要用于补充其生产经营所需的流动资金。经公司财务部审核，公司将为江益磁材申请的银行授信提供连带责任担保，担保有限期以担保合同约定为准。
本次审议的担保事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
二、担保对象简介
1、公司名称：江门江益磁材有限公司
2、成立日期：2006年01月04日
3、注册地址：江门市金瓯路 359号（经营场所：江门市江海区南山路 282号；江门市江海区高新西路126号）
4、注册资金：40,363.56万人民币
5、经营范围：生产、销售：磁性材料及其器件、粉末冶金零件、机械设备（特种设备除外）、微型电机及其驱动系统、电机产品、五金制品、电子产品；
提供技术咨询服务；金属材料、电器销售；动产及不动产租赁。
公司持有江益磁材100%的股份，是江益磁材的控股股东。
截至 2017年 3月 31日，江益磁材总资产 1,414,509,063.12元，净资产
414,868,944.76元，营业收入756,818,579.60元，净利润8,338,472.60元（以上数据未经审计）。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的情况
截至2017年4月30日，公司对外提供的担保全部为对子公司的担保；公司对子公司的实际担保总额为112,816.72万元，占公司经审计的最近一期（2016年12月31日）净资产值的比例为21.48%。
本次审议对子公司提供的担保金额为30,000万元，截至公告日，公司审批对子公司的担保且在有效期限内的累计总额为964,100万元（含本次担保），占公司经审计的最近一期（2016年12月31日）净资产值的比例为183.60%。
截至公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
鉴于：江益磁材所申请的授信用于补充其生产经营所需的流动资金，用途明确，且江益磁材具备独自偿还贷款的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情形。
公司董事会同意为江益磁材所申请的授信提供担保。本项议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、授权
公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后签署相关协议及
办理相关事项。
六、备查文件：
公司第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年五月十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2019-109深圳市农产品集团股份有限公司关于公开挂牌转让
中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）、深圳市海吉星投资股份有限公司（公司全资子公司）与卓尔智联集团有限公司（股票代码：02098.HK）、卓尔云商供应链（武汉）有限公司（以下简称“卓尔武汉公司”）、卓尔发展投资有限公司及阎志先生（上述四方以下统称“卓尔方”）签署的《关于收购中农网股权的框架性协议》（以下简称“《框架协议》”），公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
||
|-|
|2018 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过|
|了与本次重大资产出售有关的议案。经深圳联合产权交易所履行公开|
|挂牌征集投资者等相关程序后，上述标的征集到一名意向受让方即卓|
|尔武汉公司。公司已与其签署了《关于深圳市中农网有限公司 8.36%|

||
|-|
|股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司 8.36%股权之|
|股权转让协议的补充协议》。|
|2019 年 5 月 29 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过|
|了本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案，上述股权|
|转让协议及补充协议于同日生效。（本事项的历史进展、框架协议、|
|问询函回复、停复牌、挂牌情况、决策情况、股权转让协议及补充协|
|议、交易价款支付等相关内容具体详见公司于 2017 年 6 月 28 日、7|
|月 5 日、7月 12 日、7月 19 日、7月 26 日、7月 28 日、8月 4 日、|
|8 月 11 日、8 月 18 日、8月 25 日、8月 28 日、9月 4 日、9月 11 日、|
|9 月 18 日、9 月 25 日、9 月 27 日、10 月 18 日、11 月 1 日、11 月|
|15 日、11 月 29 日、12 月 13 日、12 月 27 日、2018 年 1 月 10 日、1|
|月 24 日、2月 7 日、2月 28 日、3月 14 日、3月 28 日、4月 3 日、|
|4 月 19 日、5月 7 日、5月 21 日、6月 4 日、6月 19 日、7月 4 日、|
|7 月 17 日、7 月 31 日、8 月 14 日、8 月 28 日、9 月 11 日、9 月 26|
|日、10 月 8 日、10 月 22 日、10月 30 日、11 月 13 日、11 月 30 日、|
|12 月 29 日、2019 年 1 月 9日、1月 30 日、3月 1 日、3月 30 日、5|
|月 11 日、5 月 30 日、6 月 13 日、7 月 27 日、8 月 28 日、9 月 28 日、|
|10 月 8 日、10 月 22 日和 11 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券|
|报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）|

二、中农网8.36%股权转让事项进展情况
截至目前，卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款 20,000万元，
尚未支付本次交易的剩余交易价款 10,700万元，公司正与卓尔方沟
通推进尽快支付剩余交易价款事宜，其计划于 2019年 12月 31日前结清剩余交易价款。公司将在收到本次转让全部款项后办理过户手续。在推进本次交易过程中，公司将切实维护股东权益。
三、其他：关于中农网3%股权转让事项情况
公司在推进中农网8.36%股权转让的同时，根据《框架协议》约定，公司以公开挂牌的方式转让公司持有的中农网3%股权。2019年12月16日，该事项经公司2019年第七次临时股东大会审议通过。（中农网3%股权转让事项历史决策情况、挂牌情况详见公司于 2019年 11月 29日、12月 4日和12月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。
四、风险提示
中农网8.36%股权转让事项所涉及的款项支付等后续工作尚存在一定的不确定性，公司将在收到本次转让全部款项后办理过户手续。
中农网3%股权转让事项以公开挂牌方式进行，最终能否征集到受让方以及摘牌方和成交价格均存在不确定性，涉及的财务影响尚须根据公开挂牌成交结果确定。
公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-022
北京海兰信数据科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日上午 9:30在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第四届董事会第二十四次会议。公司于2019年4月15日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司根据 2019年第一季度的经营业绩编制了《2019年第一季度报告》。
《北京海兰信数据科技股份有限公司2019年第一季度报告》将于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，聘任陈炜先生担任公司副总经理，聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监，聘任李常伟先生担任公司技术总工程师，上述三位新聘高级管理人员任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满为止。
《关于高级管理人员变动的公告》将于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行低风险投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币6亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财；并授权公司总经理签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
《关于使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财的公告》将于 2019年 4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司港闸支行申请综合授信 3,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），董事会同意公司为上述授信提供担保，担保期限自担保协议签约日起不超过一年。
《关于为全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司银行授信提供担保的公告》将于2019年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日