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证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-150深圳欧菲光科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议（临时）于2016年 12月 22日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2016年 12月 17日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016年 2月经苏州市相城区发展和改革局、2015年12月经上海市嘉定区经济委员会备案批准立项，并经深圳欧菲光科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2016年11月15日，自筹资金实际投资额3,372.50万元。公司同意使用募集资金3,372.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项议案。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；
公司继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点
变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区189号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。
监事会认为：公司本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2016年12月22日
多氟多化工股份有限公司
董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第15号—日常经营重大合同》等有关规定，作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”）董事，我们认真审阅了多氟多全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源公司”）与山东新大洋电动车有限公司（以下简称“新大洋公司”）签订的《2016年动力电池订货合同书》，与南京金龙客车制造有限公司（以下简称“金龙客车”）签订的《战略合作意向书》的相关资质材料。现基于独立判断，就新大洋公司、金龙客车与焦作新能源公司签署的《订货合同书》与《战略合作意向书》涉及到的双方履约能力进行分析说明：
董事会认为：
新大洋公司是新大洋机电集团的全资子公司，位于山东省沂南县澳柯玛大道，注册资本33000万元，主要从事电动汽车的生产、销售，“知豆”牌电动车现已实现年产5万辆，并销往全国各地及意大利、法国、英国、美国等欧美国家。公司新厂区设计年生产能力为30万辆，项目分三期建设。一期建设面积为19万平方米，将建成焊装，涂装、总装三大工艺的生产车间，项目一期年产电动汽车10万辆，将于2015年投产。
二期、三期建设项目包括冲压车间、电动汽车研发中心、试验中心、电子控制器、电机、线束、物流中心等设施和零部件制造工厂，届时将形成产品研发、汽车生产、关键总成零部件制造为一体的综合性电动汽车制造基地。新大洋公司具有良好的履约能力。
金龙客车成立于2000年，现注册资本20000万元。生产基地位于南京江宁经济开发区，主要生产6-12米城市客车、旅游客车、长途客车、LNG客车、CNG客车、纯电动客车和混合动力客车；产品品种齐全，质量可靠，畅销国内外市场。2011年金龙客车实施重大重组，由南京创源天地汽车有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、南京东宇汽车集团公司共同出资组建，注册资本两亿元，公司董事长由创维集团创办人、控股股东黄宏生先生担任。重组后，在溧水经济开发区设立南京金龙汽车工程研究院，征地1800亩，打造全新规划的年产2万辆大客车和20万辆轻型客车生产基地。
金龙客车拥有成熟的盈利模式，具备履行本合同的能力。（以下无正文）
（本页为多氟多化工股份有限公司第四届董事会关于重大合同双方履约能力的分析说明）
董事签字：
多氟多化工股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-069
聚龙股份有限公司
关于收到中国银行采购结果通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）集中采购中心发出的《关于 2019年纸币清分机和人民币点钞机（A类）采购项目采购结果的函》（集采函[2019]289号），确定公司中标，授予公司 2019年纸币清分机和人民币点钞机（A类）采购项目合同。
中标产品包括：国产小型纸币清分机（二出口）、国产小型纸币清分机（三出口）、国产小型纸币清分机（四出口及以上）、清分扎把一体机、点钞扎把一体机、A类点钞机。
本次中国银行集采函中分配了各产品的采购数量，最终由各分行签订采购合同，具体供货条款将在合同中进行约定，并根据实际采购数量据实结算。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—035浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月14日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016—031）。2016年6月20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016—032）。公司根据相关要求于 2016年 6月 27日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016—033），于2016年6月27日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年7月4日，公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—034）。
公司原承诺争取于2016年7月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于重组方案尚需进一步协商、确定及完善，预计公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）交易对手方：本次重组的交易对方均无关联第三方。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式：本次交易方式初步确定以发行股份及支付现金的方式购买标的资产。
（三）标的资产情况：根据《中国证监会上市公司行业类别指引》，本次重大资产重组的标的资产一属于 D44电力、热力生产和供应业；标的资产二属于C38电气机械和器材制造业。
（四）公司股票停牌前1交易日（2016年6月13日）的主要股东持股情况
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|前 10名股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|吴建龙|183,297,212|人民币普通股|
|2|濮文|15,499,485|人民币普通股|
|3|浙江盈凖投资股份有限公司|15,279,000|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|11,135,200|人民币普通股|
|5|韩伟|4,045,978|人民币普通股|
|6|中国建设银行股份有限公司—交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|3,470,717|人民币普通股|
|7|俞相明|3,413,874|人民币普通股|
|8|周建勤|3,249,800|人民币普通股|
|9|马军有|2,855,600|人民币普通股|
|10|中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金|2,344,800|人民币普通股|

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|前10名无限售流通股股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|吴建龙|183,297,212|人民币普通股|
|2|濮文|15,499,485|人民币普通股|
|3|浙江盈凖投资股份有限公司|15,279,000|人民币普通股|
|4|中央汇金资产管理有限责任公司|11,135,200|人民币普通股|
|5|韩伟|4,045,978|人民币普通股|
|6|中国建设银行股份有限公司—交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|3,470,717|人民币普通股|
|7|周建勤|3,249,800|人民币普通股|
|8|马军有|2,855,600|人民币普通股|

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|9|中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金|2,344,800|人民币普通股|
|10|林星兰|2,228,500|人民币普通股|

二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司会同本次重组相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商；组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、延期复牌的具体原因说明
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在 1个月内完成。为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，故公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
四、后续工作及预计复牌时间
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月。
如公司预计未能在停牌后2个月内披露重组预案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案。如公司预计未能在停牌3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组
预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年7月11日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2018-58深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于转让华联发展集团有限公司股权挂牌结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月 29日和 2018年 11月 14日召开公司第七届董事会第十五次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》，同意以不低于评估值 15,249.36万元人民币的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的华联发展集团有限公司2.8694%股权，最终挂牌价格不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果，该事项于 2018年 11月 15日取得国资管理部门的备案手续，经备案确认的评估结果为 15,246.92万元，较备案前评估结果 15,249.36万元调低 2.44万元。以上内容分别详见公司2018-45、2018-48、2018-52和2018-53号公告。
2018年 12月 28日，公司收到深圳联合产权交易所《求购情况说明》，公司于2018年11月22日至2018年12月26日在深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持华联发展集团有限公司2.8694%的股权，至挂牌公告期满，无意向受让方向深圳联合产权交易所提出受让申请。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十九日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2018044北部湾港股份有限公司
2018年 6月港口吞吐量数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者能够及时地了解公司港口生产经营情况，现定期公布公司港口吞吐量数据。
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|类别|单位|2018 年 6 月||2018 年 1-6 月累计||
|||完成数|同比增（减）幅|完成数|同比增（减）幅|
|货物吞吐量|万吨|1608.88|19.87%|8747.72|14.99%|
|其中：集装箱部分|万标准箱|27.01|35.53%|142.67|34.47%|

特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2018年 7月 9日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2019-052二六三网络通信股份有限公司
关于全资孙公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到全资孙公司 I-ACCESS NETWORKLIMITED（以下简称“I-ACCESS公司”）变更名称的通知， I-ACCESS公司取得了香港特别行政区公司注册处发出的《公司更改名称证明书》。I-ACCESS公司的名称由“I-ACCESS NETWORKLIMITED（智科网络有限公司）”变更为“263 GLOBAL COMMUNICATIONSLIMITED（263环球通信有限公司）”。
更名后的具体信息如下：
公司名称：263 GLOBAL COMMUNICATIONSLIMITED（263环球通信有限公司）成立时间：2004年11月5日
注册股本：10,000元港币
注册地址：香港荃湾沙嘴道6号嘉达环球中心7楼715室
公司类型：有限责任公司
主营业务：通信服务
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-008南通锻压设备股份有限公司
关于股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年7月23日开市起停牌，于2015年10月15日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
2016年 1月 23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自本次重大资产重组预案披露之日起继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年一月二十三日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事项的事前确认意见
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年11月18日召开第二届董事会第九次会议，审议与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）有关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次重组相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论。
本次重组的整体方案为公司通过发行股份及支付现金的方式分别向合肥雄鹰自动化工程科技有限公司（以下简称“合肥雄鹰”）、武汉博晟信息科技有限公司（以下简称“武汉博晟”）、南京三埃工控股份有限公司（以下简称“南京三埃”，该三家公司以下简称“目标公司”）全体股东以非公开发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的合肥雄鹰100%股权、武汉博晟100%股权、南京三埃100%股份，同时，公司拟向公司控股股东及实际控制人之一的厉达、公司2015年第一期员工持股计划发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。在全面了解公司前述交易方案后，我们认定该等交易事项构成上市公司重大资产重组并涉及关联交易。我们对本次关联交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次重组的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前确认意见》之签章页）
独立董事签字：
刘晓华：
陈慧谷：
朱学义：
2015年11月17日
西安宝德自动化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
汪诚蔚
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|常晓波|独立董事|10|10|0|0|否|

2014年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
列席股东会议情况：
2014年5月6日，本人列席了2013年度股东大会，并向会议进行述职。
2014年6月23日，本人列席公司2014年第一次临时股东大会。
2014年11月14日，本人列席公司2014年第二次临时股东大会。
二.发表独立董事意见情况
（一）2014年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用；
（二）2014年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
（三）2014年度，对以下事项发表了独立意见：
1.2014年4月9日第二届董事会第十三次会议上，对2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、2013年度募集资金存放与使用、2013年度内部控制自我评价报告、公司聘任2014年度审计机构、2013年日常关联交易情况、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况、2013年度利润分配、增补杨子善先生担任公司第二届董事会董事、变更固定资产折旧会计估计等事项均发表了同意的独立意见。
2.2014年8月21日第二届董事会第十六次会议上，在核查了相关资料后，对公司2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2014年上半年上市公司对外担保情况、2014年上半年公司关联交易事项、2014年上半年募集资金存放与使用情况等事项发表了同意的独立意见。
3.2014年10月24日第二届董事会第十七次会议上，在了解了公司财务状况及理财方案的前提下，对公司使用总额度不超过人民币3000万元的自有闲置资金购买一年以内低风险保本型理财产品的事项发表了同意的独立意见；在审核了公司高管人员的任职资格和聘任程序后，对聘任范勇建先生担任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。
4.2014年10月28日第二届董事会第二次临时会议上，在了解了重组方案、重组审议程序的前提下，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了同意的独立意见；在了解了公司财务状况及资金需求的前提下，对公司节余募集资金、利息收入及部分超募资金使用计划发表了同意的独立意见；在审核了公司独立董事任职资格和聘任程序后，对提名祁大同先生作为公司第二届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
5.2014年11月17日第二届董事会第三次临时会议上，在了解了收购方案的前提下，对公司收购陕西华陆化工环保有限公司60%股权的事项发表了同意的独立意见。
6.2014年12月24日第二届董事会第四次临时会议上，在了解了变更会计政策对公司的影响后，对公司变更会计政策的事项发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
作为战略委员会主任委员，2014年度，本人严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面。召集召开战略委员会会议二次，在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等发面发挥了独立董事的建议及监督作用。
作为审计委员会委员，2014年度，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议六次，对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司 2014年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
作为提名与薪酬考核委员会委员，2014年度，本人认真审阅公司年度薪酬福利制度，参与提名与薪酬考核委员会会议三次，对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2014年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1.报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
3.报告期内，本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4.报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：汪诚蔚
二〇一五年三月九日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-34
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同公告
近日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）与肯尼亚 ROVIN LIMITED公司下属子公司 JICHUSHESHI KAIFASHANGLIMITD(以下简称“业主”)签订了《肯尼亚铂金泉综合体项目合同》（以下简称“合同”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公告如下：
一、合同当事人基本情况
1、业主：JICHUSHESHI KAIFASHANGLIMITD，是 ROVIN LIMITED公司为开发本项目设立的项目子公司。
注册地址： Building Goldensprings Complex,Mombasa Road,Nairobi,Kenya，P. O. Box28694。
2、ROVIN LIMITED公司成立于 2012年，主要从事房地产开发和土木项目开发。其业务涉及项目开发全过程，已经完成包括公寓和综合体在内的 10多个项目的开发。
注册地址： House No 145, New Kitusuru , P.O. Box Number 28694-00100,Nairobi-Kenya。
3、上述合同方与公司不存在关联关系，最近三个会计年度未与公司发生类似交易。
二、合同主要内容
1、标的：为业主建设铂金泉综合体项目，项目位于肯尼亚首都内罗毕，主要包括写字楼、公寓（120套公寓）、酒店(432个房间)以及附属设施，本项目建设用地 4767英亩；
2、合同价格：20,640,909,580.33肯尼亚先令，约合 1.98亿美元；
3、合同工期：156周；
4、资金来源：业主自筹；
5、履行及付款条件：预付款为合同总价的40%，分两次拨付，公司向业主分别开出等额的预付款保函；其他款项按月工程进度结算；
6、违约责任：如有工期延误，罚金为 20,000肯尼亚先令/周/套公寓
三、合同对公司的影响
1、本合同正常履行将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极影响。
2、合同履行对公司业务独立性不产生影响。
四、合同履约的风险提示
1、本项目预计今年开工，但可能存在业主设计确认不及时开工延后的风险。
2、合同条款中对付款方式、违约责任和合同争议等做出约定，但合同履行可能存在受不可抗力影响造成的风险。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
五、合同的审议程序
合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
湖北富邦科技股份有限公司 章程修订对照表（2015年8月）湖北富邦科技股份有限公司
章程修订对照表
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关规范性文件的要求，并结合自身情况及发展需要，湖北富邦科技股份有限公司决定对《公司章程》中的条款进行部分修订，修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》条款|修订后的《公司章程》条款|
|1.|第五条：公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币6,099万元。|第五条：公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,198万元。|
|2.|第十六条：公司的股份总数为6,099万股，全部为普通股。|第十六条：公司的股份总数为 12,198万股，全部为普通股。|

湖北富邦科技股份有限公司二零一五年八月
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-142
泛海控股股份有限公司
关于进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 10月 16日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于授权中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案》，同意公司授权全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）使用总额不超过 30亿元人民币（约占公司上一年末经审计净资产的32.35%）的自有资金进行证券投资，杠杆比例不超过 1倍。
现将本次证券投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的：公司在保证资金安全性、流动性的基础上，适度进行证券投资，一方面有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值，另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局，推动公司“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”战略发展目标的实现；
（二）投资额度：自有资金不超过 30亿元人民币，杠杆比例不
超过 1倍。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度范围内；
（三）投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、基金产品、信托产品）等，但不包括金融衍生品；
（四）投资期限：自公司股东大会审议通过后一年；
（五）实施方式：由中泛集团在上述额度内具体组织实施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、证券市场、资本市场受宏观经济和政策的影响较大，该项投资存在一定的市场和政策波动风险；
2、中泛集团将根据经济形势以及证券市场、资本市场的变化适时适量地介入，因此本次证券投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作的风险。
（二）风险控制措施
公司于 2015年 8月修订了《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，进一步明确了公司进行证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司进行证券投资的管理规范和流程，为公司证券投资管理提供了制度保障。根据《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》的规定：
1、公司应设立相应的部门，负责证券投资管理；公司应指定专门工作人员或由公司授权具有对外投资职能的子公司负责具体投资
操作事宜。公司资产财务管理部门负责证券投资资金的调拨和管理，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约。公司风险控制部门每季度负责对证券投资事宜进行审计和检查；
2、公司遵循长期价值投资理念，杜绝投机行为，可以接受专业证券投资机构的咨询服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益；
3、当公司证券投资账面亏损超过投资总额的5%时，公司证券投资管理部门必须立即报告公司分管领导，经讨论后决定是否止损；公司证券投资账面亏损超过投资总额的20%时，须立即报告公司董事长，以确定是否继续进行证券投资业务；
4、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止公司证券投资事宜；
5、独立董事可以对证券投资资金情况进行检查，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资资金的专项审计。
三、需履行审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次证券投资事项不构成关联交易。
四、证券投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下，适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，适度的证券投资一方面有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报；另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局，推动公司“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”战略发展目标的实现。
五、独立董事意见
作为泛海控股股份有限公司的独立董事，我们对提交公司第八届董事会第四十四次临时会议予以审议的《关于授权中泛集团有限公司进行有价证券投资的议案》及相关事项涉及的相关内容进行了认真审查。在审阅有关文件后，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
（一）公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营的前提下，适度进行证券投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提升公司整体业绩水平，同时有助于公司把握优质企业投资机会，优化战略布局，实现战略发展目标；
（二）公司已制定《泛海控股股份有限公司有价证券投资管理办法》，建立健全了证券投资的业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施，证券投资风险可控；
（三）公司本次证券投资事项的决策程序符合有关法律、法规及
公司相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司开展证券投资事项。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第四十四次临时会议决议；
（二）公司独立董事关于证券投资的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019－058
湘潭电化科技股份有限公司
关于股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）通知，获悉电化集团所持有公司的部分质押股份办理了股票质押式回购交易延期业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其目前所持股份比例|用途|
|湘潭电化集团有限公司|是|2,000|2018年8月29日|2019年8月24日|2020年8月18日|财富证券有限责任公司|12.09%|融资|
|||1,200|2019年4月16日|2019年8月24日|||7.25%||
|合计|—|3,200|—|—|—|—|19.34%|—|

注：根据公司2018年度权益分派方案，以2019年4月15日为股权登记日，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。上述质押给财富证券有限责任公司的2,000万股转增后为3,200万股，因此本次质押延期购回股数合计为3,200
万股。
二、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计165,478,720股，占公司总股本的29.93%，其所持有本公司股份累计被质押81,600,000股,占其所持公司股份总数的49.31%，占公司总股本的14.76%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易延期协议书。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年八月二十六日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-049江苏蓝丰生物化工股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期停牌及信息披露情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，公司股票于2017年3月6日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）。经公司确认，相关事项为发行股份及支付现金购买资产，公司于 2017年 3月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-006）；2017年3月25日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-023）；2017年 4月 1日披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-024）；2017年 4月 12日、4月19、4月 26日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-027、2017-029、2017-033）。
2017年5月3日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司于2017年5月4日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-036）；2017年 5月 11日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
2017年 5月 17日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》并经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年 5月 18日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展及召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-039）及《2017年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-040）；2017年 5月 25日，公司披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-041）》；2017年 6月 3日，公司披露了《2017年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2017-042）及《关于发行股
份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-043）；2017年6月10日、6月17日及6月24日，公司披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-045、2017-047、2017-048）。
以上所述各公告具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、本次停牌进展情况及预计复牌日期
截止本公告出具日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项。独立财务顾问东吴证券正在协助交易双方沟通与谈判、组织各参与方确定交易方案细节，编写申报材料及信息披露材料等工作；律师就本次重组的合规性问题进行核查，编写法律意见书等；会计师事务所、资产评估机构正在就公司与标的资产开展并推进相关的审计、评估工作，编写相关的审计、评估报告等。
公司将于 2017年 9月 5日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次发行股份购买资产事项。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：蓝丰生化，证券代码：002513）自2017年7月3日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。
三、风险提示
公司筹划的本次发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-022金字火腿股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年3月22日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 3月 26日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议的董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》
独立董事认为：本次豁免公司股东自愿性股份锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司长远发展，因此我们一致同意本次承诺豁免事项并提请股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事薛长煌回避表决。
该议案需提请股东大会审议。
独立董事意见详见 2019年 3月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次
会议有关议案的独立意见》。
2、审议通过《关于延长实际控制人付款承诺履行期限的议案》
独立董事认为：本次事项符合《中小板上市公司规范运作指引》之规定，履行程序合法合规。公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。
鉴于施延军先生同意将向广东恒健投资控股有限公司转让股份后所得价款优先用于偿付该笔款项，我们认为延长其付款履行期限，按期支付相关利息，不会损害公司及其他中小股东的利益。我们一致同意该事项，并同意将该事项提请公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事薛长煌回避表决。
该议案需提请股东大会审议。
独立董事意见详见 2019年 3月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议有关议案的独立意见》。
3、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
拟定于2019年4月11日召开公司2018年第一次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年3月27日
关于向全资孙公司提供担保的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-111苏州华源控股股份有限公司
关于向全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》：公司全资孙公司太仓瑞杰包装新材料有限公司（以下简称“太仓瑞杰”）拟与埃克森美孚（太仓）石油有限公司（以下简称“太仓美孚”）开展业务，为保证相关业务的顺利开展，公司为该事项向太仓瑞杰提供最高额保证，额度不超过6,000万元人民币，担保期限为8年。
在上述额度范围内，授权公司董事长根据太仓瑞杰实际情况签署相关法律文件。
本次担保事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：太仓瑞杰包装新材料有限公司
统一社会信用代码：91320585MA1WFXMW1C
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：太仓市浮桥镇金浪吴淞浜路 55号
法定代表人：苑红亮
注册资本：2000万元整
成立日期：2018年05月02日
营业期限：2018年05月02日至长期
经营范围：铁、塑及铁塑复合新材料的研发；铁、塑及铁塑复合制品包装容器的加工、生产、销售；包装技术开发；包装容器的研发、技术服务、技术转让；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
太仓瑞杰的主要财务指标如下：
关于向全资孙公司提供担保的公告单位：元
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||资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|截至2018年9月30日|17,650,618.10|43,725.42|17,606,892.68|0|-763,107.32|

三、董事会意见
太仓瑞杰为公司全资孙公司，未来发展可期，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，有利于支持太仓瑞杰的经营和业务发展，公司董事会同意此次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司近 12个月为控股子公司（包含孙公司）有效担保累计金额为 6,000万元。公司及公司控股子公司无对外担保行为，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年10月22日
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－063北京合康新能科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司5%以上股东林芝市明珠星科技有限公司(以下简称“林芝明珠星”）通知,获悉股东林芝明珠星所持有本公司的部分股票进行质押式回购交易并完成质押
登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份被质押的基本情况
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||股东||是否||质押股数||质押开始||质押到||质权人||本次质||用途|
||名称||为第||||日期||期日期||||押占其|||
||||一大||||||||||所持股|||
||||股东||||||||||份比例|||
||||及一|||||||||||||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|林芝市明珠星科技有限公司||否||14,000,000||2017年 7月20日||2019年1月20日||中信证券股份有限公司||17.25%||生产经营||

关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告截止本公告披露日，林芝市明珠星科技有限公司合计持有本公司股份
81,144,000股，占公司总股本的7.36%。本次进行股票质押式回购交易及质押登记后，林芝市明珠星科技有限公司累计质押其持有公司股份77,742,000股，占公司总股本的7.05%，占其持有本公司股份总数的95.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、股票质押式回购交易协议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年 7月21日
华映科技（集团）股份有限公司独立董事
关于公司对科立视材料科技有限公司增资
的事前认可和独立意见
华映科技（集团）股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2016年 9月 13日在以传真的方式召开，会议讨论公司《关于公司对科立视材料科技有限公司增资议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，作为公司独立董事，根据《公司章程》有关规定，本人对上述关联交易进行了审查，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、事前认可意见：
1、本次关联交易将充裕科立视项目营运资金并提升科立视产品附加值，有益于投资项目的顺利进行，符合公司长期发展需要，是可行的，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序，同意提交公司董事会审议；
2、本次关联交易行为未违背国家相关法律法规和本公司章程的规定，增资定价综合考虑公司对科立视历次注资情况、科立视前期投入及未来盈利情况，交易价格公允，程序合法。
3、本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。
二、独立意见：
1、公司向科立视项目一期增资有利于继续拓展科立视业务并为项目二期的建设奠定基础，促进公司的可持续发展，为投资者带来较好的回报。
2、考虑到电子类产品变化速度较快，且受各种经济因素的影响，未来产品销售单价和原料价格走势、市场状况、投资环境等具有复杂性和较大的不确定性，建议公司密切关注市场情况，尽可能控制相关风险。
独立董事签名：
黄洪德、陈国伟、暴福锁、罗妙成、郑学军
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201509-92
华平信息技术股份有限公司
关于控股子公司华平智慧科技终止增资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月22日召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易》的议案，控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司（以下简称“华平智慧科技”）由自然人刘晓露先生、陶海港先生进行增资扩股。具体内容详见2015年1月22日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于控股子公司华平智慧科技（北京）有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。
经过近半年多来对智能家居市场的考察及相关竞争对手的调查，公司认为智能家居行业竞争激烈，各种免费的或成本价销售的产品众多，短期内盈利困难，故与原增资协议书签订各方协商，拟签署《〈增资协议书〉之终止合同》，终止2014年12月各方签订的《增资协议书》，该终止合同至股东大会审议通过后生效。
鉴于刘晓露先生为公司董事、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，刘晓露先生为本公司的关联人，前述事项构成了关联交易。
前述终止关联交易的事项，已经公司第三届董事会第十三次（临时）董事会审议通过。就本次终止关联交易事项，公司三名独立董事出具了事前认可意见及独立董事意见，一致予以同意。
二、华平智慧科技（北京）有限公司介绍
1、基本情况
公司名称：华平智慧科技（北京）有限公司
注册地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技大厦一层B101-B102
法定代表人：奚峰伟
注册资本：2000万元
企业类型：其他有限责任公司
华平信息技术股份有限公司 公告成立日期：2014年3月27日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。
2、股权结构
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|认缴出资额（万元）|实缴资本（万元）|认缴出资比例|
|1|华平股份|1600|1600|80%|
|2|震界投资|400|0|20%|

注：上表为截至本公告日华平智慧科技的股权结构。
3、主营业务情况
华平智慧科技主要从事智能家居技术、产品、系统的研发、生产及销售；基于智能家居的智慧社区系统集成，管理服务平台建设、维护及运营；基于智能家居的智慧生活云服务平台的开发和运营等。
4、简要财务及经营数据：
单位：元
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|-|-|-|
|科目|2014年12月31日|2015年08月31日|
|资产总额|9,987,165.27|3,311,698.45|
||104,761.29|13,650.17|
|负债总额|||
||9,882,403.98|3,298,048.28|
|所有者权益|||
|科目|2014年3-12月|2015年1-8月|
||0|26,591.52|
|营业收入|||
||-6,117,596.02|-6,584,355.70|
|净利润|||

三、原计划增资的增资方介绍
刘晓露：男，1970年生，现任华平股份副董事长。截至本公告日，刘晓露先生持有华平股份5.17%的股份。刘晓露先生为本公司的关联人。
陶海港：男，1974年生，现任华平智慧科技总经理。
华平信息技术股份有限公司 公告四、终止关联交易的说明及其对上市公司的影响
本次终止关联交易事项，是在综合考虑华平智慧科技经营的客观情况、并经各方协商一致后作出的决定。目前华平智慧科技的业务仍在正常进行中，本次终止关联交易的事项，不会对华平智慧科技及本公司的正常经营产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事就本项交易发表了事前认可意见：
公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》的决定，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司全体股东的利益的情况。
对于前述事项，我们表示一致同意，并同意将其提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了独立董事意见：
我们认为，公司与原增资协议书签订各方签署《〈增资协议书〉之终止合同》的决策程序合法，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情况。
对于该事项，我们一致表示同意。
六、备查文件
1、第三届董事会十三次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、《<增资协议书>之终止合同》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2015年9月7日