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成都市新都化工股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东签订补充协议涉及关联交易
的事前认可意见
成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月28日召开公司第三届董事会第三十二次会议,本次会议拟审议公司与控股股东宋睿签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）涉及关联交易的议案。
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审慎审阅了本次发行相关的资料，发表如下事前认可意见:
1、宋睿为公司控股股东、实际控制人，为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与宋睿签署补充协议构成关联交易。
2、本次签订补充协议是为了对控股股东就本次认购公司非公开发行股票的相关事项做进一步明确和约定，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次签订补充协议符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等法律法规的有关规定；有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。
鉴于以上考虑，我们认可公司与宋睿签订补充协议所构成的关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：武希彦 余红兵钟扬飞
2015年4月24日
宜华地产股份有限公司
独立董事关于对外投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为宜华地产股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次公司通过增资及股权转让的方式投资深圳友德医科技有限公司事项发表如下意见：
本次交易是公司进一步完善公司进入医疗健康服务行业的战略布局，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展。本次交易价格经交易各方协商最终确定，主要考虑到深圳友德医科技有限公司拥有的网络医院平台是未来医疗服务行业的发展的一个重要组成部分，市场广阔，有较好的发展前景，交易价格反映了该部分股权的价值，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意上述对外投资事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为宜华地产股份有限公司独立董事关于对外投资的独立意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 谭燕 郭维
日期：二〇一四年十二月一日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－042银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日和6月22日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。目前，公司正按上述整改方案进行整改，聘请审计机构进行专项审计工作正在进行中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一六年六月二十八日
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-004振兴生化股份有限公司
关于公司及子公司完成工商变更登记及启用新公章的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司完成工商变更登记及启用新公章的说明
2018年 12月 17日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于更换公司公章和合同章的议案》等议案，选举黄灵谋为公司董事长，原公司公章（编号：1401005030873）作废并不得再使用。
公司于 2018年 12月 28日领取新的营业执照（统一社会信用代码为：91140000160963703Y），法定代表人变更为黄灵谋；公司于 2018年12月29日启用新的公司公章（编号：1401106021672）。
公司已启用新公司公章，原公司公章及其所形成的空白凭证和空白文件一律作废并不得再使用，继续使用原公司公章所产生的一切法律责任均由使用当事人自行承担。
二、关于子公司广东双林完成工商变更登记及启用新公章的说明
2018年 12月 14日，公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于任命杨成成女士为广东双林生物制药有限公司执行董事和法定代表人的议案》等议案，选举杨成成女士为广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）执行董事和法定代表人。
广东双林于 2019年 1月 14日领取新的营业执照（统一社会信用代码为：91440800232100924M），法定代表人变更为杨成成；同日，广东双林启用新的公
司公章(编号：4408990001840)，原公司公章（编号：4408084003201）作废。
广东双林已启用新公司公章，原公司公章及其所形成的空白凭证和空白文件一律作废并不得再使用，继续使用广东双林原公司公章所产生的一切法律责任均由使用当事人自行承担。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
江苏凯伦建材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
我们作为江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
公司2017年年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将 2017年年度利润分配预案提交至 2017年年度股东大会审议。
二、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。
公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
三、关于续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2018年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意
见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交至2017年年度股东大会审议。
四、关于 2018董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案充分依据行业、地区、市场薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该事项提交至 2017年年度股东大会审议批准。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2017年年度股东大会审议批准。
六、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经审核，2017年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。我们同意将该事项提交至 2017年年度股东大会审议批准。
七、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部《关于印发修订的通知》和《企业会计准则第 42号---持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
八、关于使用自有资金进行结构性存款的独立意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司适度使用闲置自有资金购买结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司使用闲置自有资金进行结构性存款符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买结构性存款。
（以下无正文）
[此页无正文，为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见之签署页]
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-011广州博济医药生物技术股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由公司监事会主席韩宇萍女士召集，会议通知于 2015年 5月9日已专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次监事会于2015年5月20日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。
4、监事会主席韩宇萍女士主持了本次监事会，董事会秘书郑蕾女士列席了会议。
5、本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的前提下，根据公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，以进一步规范和细化董事会议事流程。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的前提下，根据公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订，以进一步规范和细化监事会议事流程。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于推举卢小华女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》
公司监事周卓和先生因工作关系，于近日向监事会提交书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司监事会推举卢小华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司2015年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
监事候选人卢小华女士简历附后。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会监事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体监事一致同意公司拟使用不超过 8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司监事会
附
卢小华女士简历：
卢小华女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学西方会计学学士，会计师。1998年7月至2000年12月任Catic Bicycle Co., Ltd.
财务经理助理，2001年1月至2001年8月任Equal Tax Consultant Co.,Ltd.高级税务咨询师，2001年9月至2010年9月任广东英豪科技教育股份有限公司会计经
理。2010年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部部长。
卢小华女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-048深圳万润科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自2016年5月9日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2016年5月16日起因发行股份购买资产事项继续停牌，前述具体内容详见公司于 2016年 5月 7日、5月 14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-045）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-047）。
截至本公告日，公司及有关方面正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2016年5月23日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十一日
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产信息公布前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字（2007）128号）第五条相关标准的说明
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，本公司董事会就发行股份及支付现金购买资产信息公布前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字（2007）128号）第五条相关标准进行以下说明：
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票于2014年9月29日开始停牌。本公司股票本次停牌前一交易日（2014年9月26日）收盘价格为 52.69元/股，停牌前第 21个交易日（2014年 8月 28日）收盘价格为 43.59元/股。本次发行股份及支付现金购买资产事项公告停牌前20个交易日内（即2014年8月 29日至 2014年 9月 26日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为20.88%。同期深圳综合指数（代码：399106）的累计涨幅为9.50%，同期深圳创业板指数（代码：399006）累计涨幅为7.66%，同期 WIND软件与服务行业指数累计涨幅为14.30%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除深圳综合指数（代码：399106）、深圳创业板指数（代码：399006）和 WIND软件与服务行业指数因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为11.38%、13.22%及6.58%，均未超过20%，无异常波动情况。
同时，本次发行股份及支付现金购买资产事项公告停牌前 20个交易日内，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
综上，本公司因发行股份及支付现金购买资产事项停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字（2007）128号）第五条相关标准。
特此说明。
青岛东软载波科技股份有限公司董事会
2014年12月30日
常州光洋轴承股份有限公司
关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的管理办法
第一章总则
第一条为建立防止公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制，杜绝公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司全体董事、监事、高级管理人员。
第二章防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的原则
第三条董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务。
第四条公司董事、监事、高级管理人员应当履行《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等赋予的权利和义务，认真履行职责，不得利用职务之便损害公司利益。
第五条董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
第六条董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第七条公司董事、高级管理人员不得利用其职务之便进行下列行为：
（一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（四）违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；
（五）未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（七）擅自披露公司秘密；
（八）违反对公司忠实义务的其他行为。
公司董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第三章防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的
措施
第八条公司董事、监事、高级管理人员应当正直诚实，了解有关法律法规，具有履行职责所必须的专业或者行业知识，不存在法律、行政法规和中国证监会规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
第九条董事会在聘任公司高级管理人员之前，应当考察该候选人所具备的资格、经营和管理经验、业务专长、诚信记录等情况，确信所聘任的高级管理人员能够胜任其职务。
第十条公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，应当定期按要求参加中国证监会组织或者深圳证券交易所组织的培训。
第十一条董事、监事、高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务。
第十二条董事应当督促高级管理人员在授权范围内忠实、勤勉地履行其职责，检查、监督总经理组织、实施董事会决议。
题。
第十四条监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程，积极履行监督职责。
第十五条监事应当关注公司信息披露情况，对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。监事在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、公司章程或股东大会决议的董事、高级管理人员应提出罢免的建议。
第十六条高级管理人员应当严格按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行职责。
第十七条总经理等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。
第十八条董事、监事、高级管理人员发现公司存在违反法律、行政法规和部门规章规定的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，促使公司予以纠正。
第十九条公司应当及时向董事、监事、高级管理人员提供有关文件、信息和其他资料，保障董事、监事、高级管理人员依法履行职责所必需的知情权。
第四章责任追究及处罚
第二十条董事、监事和高管人员违反法律、行政法规和中国证监会的规定，依法应予以行政处罚的，依照有关规定进行处罚；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究刑事责任。
第二十一条董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第五章附则
公司章程的规定执行。本管理办法如与国家今后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十三条本管理办法由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条本管理办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。
常州光洋轴承股份有限公司 2014年8月17日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年5月14日在巨
法律意见书潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年5月29日下午14:00在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 29日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月28日下午15:00至2015年5月29日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 14人，代表股份64,523,740股，占公司股本总额的56.4512%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 64,465,000股，占公司股份总数的比例为56.3998%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
法律意见书网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共5人，代表股份 58,740股，占公司股份总数的比例为0.0514%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
法律意见书本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，具体情况如下：
1、《关于收购浙江中正智能科技有限公司100%股权的议案》
表决结果为：64,523,740股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，以普通决议审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：13,763,740股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年五月二十九日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-026深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第八次会议于 2019年 3月 29日上午 9:00在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室召开，会议通知已于2019年3月26日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
为了充分利用香港独特的区位优势，进一步提高公司在境外市场的开拓力度，提升公司在海外市场的品牌影响力，公司计划以自有资金在香港投资设立全资子公司科創新源（國際）有限公司，注册资本200万港元。董事会认为公司本次拟在香港设立全资子公司主要是基于公司长期发展战略，有利于拓展国际业务，开发、吸收、整合更多国际资源，开拓国际市场，促进公司长期、稳健、良性发展，同意公司开展相关事宜。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立香港子公司的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见，公司监事会审议通过了此议案，保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长周东先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘请梁媛女士担任深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。梁媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。（简历详见附件）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立审核意见。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则》的相关条款进行修订。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳科创新源新材料股份有限公司总经理工作细则》（2019年03月）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
3、光大证券股份有限公司出具的核查意见；
4、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
附件：梁媛女士个人简历
梁媛女士，1990年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年 7月至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公司，担任证券事务代表。
截至本公告日，梁媛女士直接持有公司股份 20,000股，占公司总股本的0.02%。梁媛女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。梁媛女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，梁媛女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-045福建金森林业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记及全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、及其设立下属子公司相关事项的议案》,具体内容详见2018年2月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、及其设立下属子公司相关事项的公告》。
近日，公司收到全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司的通知，其已完成工商变更登记手续，本次工商变更登记完成后，福建金森森林资源开发服务有限公司的注册资本由10万元增加至 2,000万元，公司仍持有福建金森森林资源开发服务有限公司100%的股权；同时公司全资孙公司福建金森碳汇科技有限公司也相应完成了工商注册登记手续，分别取得了将乐县工商行政管理局换发及颁发的《营业执照》。
主要信息如下：
1、福建金森森林资源开发服务有限公司
统一社会信用代码：91350428680881090B
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：将乐县水南三华南路50号12-15层
法定代表人：周文刚
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：木材检验；林产品质量检验检测；林产品经营；森林经营和管护；
造林和更新；林业技术咨询；对林业项目的投资；森林资源二类调查；种源调查
及规划管理；林业碳汇的开发管理与交易；国土资源调查；互联网接入及相关服务；软件开发；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。林业有害生物监测与防治。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）2、福建金森碳汇科技有限公司
统一社会信用代码：91350428MA31YGTN5H
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：将乐县水南镇三华南路50号
法定代表人：林协清
注册资本：壹仟万圆整
经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；
森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核证减排（CCER）项目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林业进行投资；销售金属材料、花卉、苗木。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-75东江环保股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
(一)、变更原因
2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》，要求在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对相关会计政策进行相应变更。
(二)、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(三)、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四)、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2017年陆续发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》执行，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则----基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
(一)、会计政策变更主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”
作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
2、修订后的《企业会计准则第14号—收入》将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。修订后收入会计准则对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据中国财政部要求进行的合理会计政策变更，本公司自2018年1月1日起执行上述会计准则，不会对本公司财务状况和经营成果等产生重大影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司根据国家财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立董事意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年8月22日
独立董事关于拟收购股权的独立意见
甘肃上峰水泥股份有限公司于2014年10月17日召开第七届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定，我们作为独立董事，对本次公司《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》和《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》进行了审核、监督，对会议资料进行了仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就两项收购股权事项发表独立意见如下：
一、关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的独立意见
1、决议表决程序：公司董事会审议《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合相关法律法规、《公司章程》、以及公司重大投资决策程序和规则的规定。
2、交易的公平性：
（1）本次股权收购行为涉及的审计机构和评估机构的选聘符合相关规定，具备胜任能力和独立性。
（2）本次收购的标的公司台州亚东拥有较好的地理条件，良好的区域市场环境，经营业绩稳定，有利于公司拓展水泥销售市场，提高公司整体竞争力。
（3）本次股权收购交易成交价以按收益法评估价为基础确定，我们认为是公允合理的。
3、收购股权的目的和对公司的影响：
本次收购符合公司优化产品结构，提升公司总体竞争力的发展战略，台州亚东拥有较好的盈利能力，有利于提高公司整体经营效益。
二、关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案
1、决议表决程序：公司董事会审议《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》的交易事项决议程序合法、合规，依据充分，符合相关法律法规、《公司章程》、以及公司重大投资决策程序和规则的规定。
2、交易的公平性：
（1）本次股权收购行为涉及的审计机构和评估机构的选聘符合相关规定，
具备胜任能力和独立性。
（2）本次收购的标的公司海狮水泥拥有较好的生产运营设施基础，未来在市场整合方面与公司有互补优势。
（3）本次股权收购交易成交价在账面净资产及成本法评估的净资产价值基础上考虑原股东资金投入成本，给予一定溢价，符合实际情况，交易定价公允合理。
3、收购股权的目的和对公司的影响：
本次收购符合公司优化产品结构，提升公司总体竞争力的发展战略，公司全资子公司铜陵上峰与海狮水泥具有市场互补优势，通过双方资源的整合，未来对公司的经营收益会产生一定的积极影响。
独立董事：
孔祥忠
张本照
汪家常
二〇一四年十月十七日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-086深圳劲嘉集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 26日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161917号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳劲嘉集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 第 1页共 1页
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-023
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月30日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2014年6月3日以通讯方式召开公司第五届监事会第二次（临时）会议。会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求后，公司拟使用不超过 6000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2014年6月20日起到2015年6月19日止。
在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过 6000万元，使用期限不超过 12个月，能有效提高资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
该议案尚需提交二〇一四年第一次临时股东大会审议。
详见公司在2014年6月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一四年六月四日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-011吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年10月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，变动区间为盈利 39,000万元至 42,000万元。
3、修正后预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-24.65%至-19.26%|盈利：37,157.74 万元|
||盈利：28,000 万元至30,000 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明
2018年度业绩预告出现差异的主要原因是报告期内受宏观经济下行影响，及金融去杠杆造成融资紧缩，整体资金面趋紧，国内各行业受到一定影响。国内公立医院正在经历医保控费、取消药品加成、控制药占比等一些改革使得处方药受到各种政策的挤压，致使第四季度处方药产品销售不及预期。
公司OTC药品、人参系列产品销售增速表现良好。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
北京北纬通信科技股份有限公司
关于 2016年度限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对2016年度限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2016年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 11月 30日作出了公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内（即2016年5月30日至2016年11月30日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：一、核查的范围及程序
1、核查对象为公司2016年度限制性股票激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划公开披露前6个月内（即2016年5月30日至2016年11月30日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2016年 12月 9日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计
划自查期间，公司控股股东、实际控制人、董事长傅乐民先生通过招商证券“招商资管增持宝定向资产管理计划（合同编号：（DX）招资—浦发—合同 2015第46号）”通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持本公司股份 5,100,000股，占总股本的1.99%，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖日期|买卖方向|变更股数（股）|
|1|傅乐民|董事长、董事|2016.9.19|买入|1,800,000|
||||2016.9.20|买入|3,300,000|

公司于2016年9月23日就该次股份增持发布了提示性公告，并于同日公告了关于该次增持的《详式权益变动报告书》，该次股份增持的原因已经在前述公告中作出了披露。因此，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
除此以外，其他本计划内幕信息知情人不存在在自查期间买卖公司股票的情形。
三、结论
综上，经核查，在本激励计划公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十九日
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的承诺函
鉴于：青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）拟非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；本人拟委托深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）设立“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”(以下简称“平安汇通金橙402号”)参与认购青岛双星2016年度非公开发行A股股票。
现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁等影响认购平安汇通金橙402号的情形。本次本人委托平安汇通管理的资金来源为本人自有资金或合法筹集资金，其来源合法合规。
2、本人未曾担任因经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者厂长、经理。
3、本人未曾担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人。
4、本人未曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚。
5、本人未曾因违反《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。
6、本人未曾违反其他法律、行政法规受到刑事处罚或行政处罚，亦未曾违反本规则或者本所其他相关规定受到证监会或证券交易所处分。
7、本人未处于被指控犯有贪污、贿赂、内幕交易、操纵证券、期货交易价格、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪的刑事诉讼中。
8、本人未因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查或者涉及在任何中国证监会所进行的行政程序中。
9、在上市公司及其控股子公司业务中，本人过去或现在未拥有除前项以外的任何其他利益。
10、本人承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，依照有关法律法规及青岛双星公司章程的规定，在与发行人有关联关系的合伙人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将该等合伙人与合伙企业认定为一致行动人，将该等合伙人直接持有的发行人股票数量与合伙企业持有的发行人股票数量合并计算。
11、本次认购上市公司非公开发行股票的资产管理计划不存在结构化融资情形，
与平安汇通金橙402号其他资产委托人之间亦不存在分级收益等结构化安排。
12、本人未曾直接或间接接受公司股东的财务资助或者补偿。
13、本人在认购本次非公开发行股票的资管计划中不存在代持情形。
14、在上市公司本次发行预案披露日前24个月内本人与公司之间不存在重大交易。
15、本次发行完成前后，本人与公司不存在同业竞争和关联交易情形。
16、在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本人将足额募集资金参与本次认购的平安汇通金橙402号。
17、在完成认购平安汇通金橙 402号的出资后，在青岛双星 2016年非公开发行 A股股票结束之日起36个月内不转让对平安汇通金橙402号的认购份额。
承诺人（签字）：
柴永森、王增胜、李勇、李震、高升日、周士峰、马剑华、刘兵、王建韩、邴良光、沙淑芬、高珺、生锡顺、蓝立智、刘宗良、朱宁、许冰、王博、马晓东、叶鹏、巩晓彬、史元政、高进绪、王怀国、郑涛钟、逄淑宝、袁坤芳、郭林、滕怀孝、宋海林、孙云路
2016年7月14日