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证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019075神州高铁技术股份有限公司
关于募集资金账户注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于 2019年8月14日收到子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）通知，获悉其开立的募集资金账户已办理了注销手续，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准，神州高铁于2015年2月5日完成购买资产及募集配套资金的相关股份发行，募集资金总额人民币599,999,980.81元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币584,999,980.81元。
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及公司董事会、股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，上述公司募集资金用途如下：
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|项目名称|金额（万元）|实施主体|
|轨道交通检测监测设备产业化基地项目|11,141.55|新联铁|
|轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目|2,000.00|苏州华兴致远电子科技有限公司|
|轨边综合检测系统研发项目|3,000.00|新路智铁科技发展有限公司|
|轨道交通运维仿真平台研发项目|2,400.00|神州高铁|
|支付现金对价|25,000.00|神州高铁|
|永久补充上市公司流动资金|14,958.45|神州高铁|
|合计|58,500.00|-|

注：上表中合计数与实际募集资金净额存在差异是由于四舍五入所致。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，并有效执行。公司严格按照相关规定及制度，专项存储、管
理和使用募集资金，并履行相关义务。
二、本次募集资金使用及账户注销相关情况
1、募集资金账户开立及使用情况
（1）募集资金账户开立情况
根据公司 2016年募集资金用途变更情况，经公司第十二届董事会第四次会议批准，新联铁在招商银行北京西三环支行（以下简称“招商银行”）开立了募集资金专项账户（开户信息见下表），同时新联铁、公司与招商银行、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，版本与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。账户情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|银行账号|募投项目名称|
|1|新联铁|招商银行|110906284210103|轨道交通检测监测设备产业化基地项目|

（2）募集资金使用情况
产业化基地项目计划投入11,141.55万元，截至 2019年6月 30日该项目已投入募集资金4,438万元。公司分别于2019年 7月8日、2019年7月24日召开第十三届董事第十次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟终止产业化基地项目，并将剩余募集资金及相关利息等收入合计 7,958.51万元用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，上述募集资金已全部补充流动资金，募集资金专户余额为0元。
2、注销募集资金专用账户情况
截至本公告披露日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户将不再使用。为方便募集资金账户管理，新联铁对上述募集资金专户办理了销户手续。
目前，销户手续已办理完毕，新联铁、公司与华泰证券、招商银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-024广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠伦晶体”）于2019年4月22日收到股东广东通盈创业投资有限公司（以下简称“广东通盈”）出具的《股份减持计划告知函》，其计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式减持不超过6,875,036股公司股份，即不超过公司总股本的4.0856%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：广东通盈创业投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，广东通盈持有公司首次公开发行前股份6,875,036股，占公司总股本的4.0856%，上述股份为可流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的股份。
3、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，即自 2019年5月18日至2019年11月14日。
4、减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
5、拟减持数量及比例：计划减持股份数量不超过 6,875,036股，即不超过公司总股本的4.0856%。且在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%。若在计划减持期间公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持数量作相应调整。
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格作相应调整。
三、广东通盈创业投资有限公司在上市招股说明书中做出的承诺如下
“自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，我公司将不转让或者委托他人管理我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购我公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
我公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。”
“在不违反发行人董事陈俊岭已作出的相关承诺前提下，本公司所持发行人股份在锁定期满后的 12个月内，累计减持股份比例不超过本公司届时所持股份总数的50%，本公司在所持发行人股份锁定期届满后的 24个月内，累计减持股份不超过届时所持股份总数的100%；
本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前 5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前 3个交易日予以公告。”
截至目前，广东通盈严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、广东通盈将根据市场情况、公司股价等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促广东通盈严格遵守《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、广东通盈创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－136
江西特种电机股份有限公司
关于“西部信托-稳健人生系列证券投资集合资金信托计划”进行处理的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 12月 30日至 2015年 6月 18日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司部分董事、监事、高级管理人员及核心员工（以下简称“增持人”）通过“西部信托-稳健人生系列证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）对公司股票进行了增持，具体内容详见证券时报及巨潮资讯网的相关公告。
2015年11月16日，公司接到西部信托有限公司的告知函，根据监管部门的要求，西部信托对该信托计划进行清理。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一五年十一月十六日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-033宁夏青龙管业股份有限公司
关于神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区
“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购
中标候选人的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 15日，宁夏回族自治区公共资源交易网（网址： http://www.nxggzyjy.org/ningxiaweb/002/002001/002001004/20190415/606213ec-c579-430a-9588-a93488cfc43b.html）发布了《神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购中标候选人公示》。
宁夏鼎新工程咨询有限公司受石嘴山市皓泰热力有限公司的委托，就神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购于 2019年 4月 12日9：00在石嘴山市政务服务中心二号开标室二号评标室进行了开标、评标、定标。公司全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司（以下简称“青龙塑料管材”）被评为神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购一标段中标候选人第1名。
对此公示，公司提示如下：
一、业主方及项目基本情况
1、招标单位：石嘴山市皓泰热力有限公司；
招标代理机构：宁夏鼎新工程咨询有限公司；
2、招标项目名称：神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购。
工程项目名称：神华宁夏煤业集团有限责任公司石嘴山市职工家属区“三供一业”分离移交项目（供暖部分）材料采购
招标编号：NXDX-2019-019
4、供货期：自接甲方书面通知后10天
5、公司与招标人不存在关联关系。
二、预计中标事项对公司业绩的影响：
预计中标金额为80,770,828.32元，占公司2017年度经审计营业总收入的6.69%。
该项目的中标预计将会对公司2019年业绩产生积极影响。
三、风险提示
评标结果公示期为自公示之日起三个工作日，公示期满后，公司能否收到中标通知书尚存在不确定性。
如取得中标通知书，公司将及时予以公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
四川金路集团股份有限公司
独立董事关于放弃参股公司股权转让和增
资优先认购权的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,基于我们独立判断，对公司放弃参股公司股权转让和增资优先认购权一事发表如下独立意见:
1.公司已事前将《关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的议案》提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。
2.目前，石墨烯应用尚处于探索研究阶段，尚未实现大规模工业化应用，烯碳公司自成立以来，销售收入极低，未对改善公司生产经营状况产生实际影响。
3.目前，氯碱行业市场竞争十分激烈，公司持续经营及发展所需资金量较大，鉴于此，我们同意公司放弃参股公司股权转让和增资优先认购权，我们认为：本次放弃参股公司股权转让和增资优先认购权不会对公司经营及业绩构成重大影响，符合公司当前实际情况。
独立董事：张奉军张宗俊范自力二○一七年二月二十三日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-013
广东世荣兆业股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、前次业绩预告情况：
披露时间：2018年3月31日
披露方式：2017年年度报告摘要
预计的业绩：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：3,411.44%～3,460.84%|盈利：971.68万元|
||盈利：34,120万元～34,600万元||

3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：4059.81%～4109.20%|盈利：971.68万元|
||盈利：40,420万元～40,900万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
可结转的商品房销售收入高于预期。
广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经审阅，我们认为：公司董事会本次审议的第五届董事会非独立董事候选人刘志坚先生、刘绍宏先生、汪志宏先生、吴昌国先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；
公司董事会提名委员会本次推荐的独立董事候选人王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。
综上所述，我们同意提名刘志坚先生、刘绍宏先生、汪志宏先生、吴昌国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
我们同意将该议案提交公司2020年第一次（临时）股东大会审议。
独立董事：
童乃斌 路国平 万尚庆
二〇一九年十二月二十七日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司调整限制性
股票回购价格及预留限制性股票授予价格相关事项的法律意见书
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司调整限制性
股票回购价格及预留限制性股票授予价格相关事项的
法律意见书
致：深圳市赛为智能股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录合称“《备忘录》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司调整限制性股票回购价格及预留限制性股票授予价格（以下简称“本次调整”）相关事宜出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次调整相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为实行本次调整的必备文件，随其他文件材料一同提交中国证监会及/或深圳证券交易所。
法律意见书本法律意见书仅供公司为本次调整之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次调整的依据
（一）本次调整的规范依据
1．《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划”》）第十节“本激励计划的调整方法和程序”规定：若在限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司股东大会授权公司董事会，当出现前述情况时由公司董事会决定调整授予价格。
2．《深圳市赛为智能股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简称“《激励计划”》）第十六节“回购注销的原则”规定：若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司股东大会授权董事会依上述已列明的原因调整限制性股票的回购价格。
（二）本次调整的事实依据
1．2014年 4月 28日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,458,000股（公司共发行限制性股票4,860,000股的30%），回购价格为授予价格 4.14元/股。
2．2014年 6月 30日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关
法律意见书于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，董事会同意向吴悦、童庆、秦向方等3名激励对象授予限制性股票共计52万股，授予价格为每股6.43元。
3．2014年6月19日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，同意以公司总股本 224,860,000股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税）。该分配方案于2014年7月10日实施完毕。
根据《激励计划》的规定，在发生派息等除权、除息情形时，公司董事会对尚未完成登记的限制性股票股份的授予价格进行相应调整，对尚未完成回购注销程序的限制性股票的回购价格进行相应调整。本所律师认为，公司本次调整的规范及事实依据充分，符合《激励计划》的规定。
二、本次调整的内容及计算方法
（一）限制性股票回购价格的调整
根据《激励计划》第十六节“回购注销的原则”的规定，当公司发生派息时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整公式为P＝P0-V。
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额，P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
公司本次每股限制性股票的回购价格调整为：4.12元（调整后每股限制性股票回购价格）=4.14元（调整前每股限制性股票回购价格）－0.02（每股派息额）。
（二）预留限制性股票授予价格的调整
根据《激励计划》第十节“本激励计划的调整方法和程序”的规定，在限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整，调整公式为P＝P0-V。其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派
法律意见书息调整后，P仍须为正数。
公司本次每股限制性股票的授予价格调整为：6.41元（调整后每股限制性股票授予价格）=6.43元（调整前每股限制性股票回购价格）－0.02（每股派息额）。
综上所述，本所律师认为，公司本次调整的内容、计算方法符合《激励计划》的相关规定。
三、本次调整的批准及授权
2014年7月24日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》及《关于调整预留限制性股票授予价格的议案》，公司限制性股票回购价格由每股 4.14元调整为每股4.12元，预留限制性股票授予价格由每股6.43元调整为每股6.41元。公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次调整限制性股票回购价格及预留限制性股票授予价格合法有效，符合相关规定。
公司独立董事对本次股权激励计划调整进行了审议，认为公司本次调整合法有效，符合相关规定。
本所律师认为，公司本次调整已取得了必要的批准及授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次调整系根据《管理办法》、《激励计划》的规定而进行，符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规其他规范性文件及公司《激励计划》的规定，公司本次调整已履行必要的批准及授权程序，本次调整合法、有效。
(此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市赛为智能股份有限公司调整限制性股票回购价格及预留限制性股票授予价格相关事项的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
孙民方
张学达
二○一四年七月二十四日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-119
海联金汇科技股份有限公司
关于使用自筹资金投资有限合伙企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为增强公司与产业资本的融合，推动公司外延式扩张和优化公司产业链，提升公司的综合竞争能力，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“海联金汇”）拟使用自筹资金以有限合伙人身份入伙宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），投资金额3亿元。
2、内部审批情况
公司于 2018年 10月 11日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用自筹资金投资有限合伙企业的议案》，同意本次对外投资。公司与合伙企业及其合伙人不存在关联关系，公司本次对外投资不构成关联交易。根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成同业竞争。
二、普通合伙人基本情况
1、企业名称：宁波九通投资管理合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330201MA2AHGFK5M
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢102-140室
5、成立日期：2018年3月14日
7、出资人：宁波融晖企业管理有限公司、王卫华、董舟峰、徐兵、陈潇笑、沈利民、鲍立明、傅云松
三、投资标的基本情况
1、企业名称：宁波产融创享股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91330201MA2CH4YF42
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢102-161室
5、执行事务合伙人：宁波九通投资管理合伙企业（有限合伙）
6、经营范围：股权投资及相关信息咨询。
7、经营期限：2018年6月5日至2068年6月4日。
8、股权结构：
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|合伙人名称|类型|出资额（亿元）|占比(%)|
|宁波九通投资管理合伙企业（有限合伙）|普通合伙人|0.01|0.0364|
|科元控股（宁波）集团有限公司|有限合伙人|5.00|18.1752|
|四川馨康致远医疗科技有限公司|有限合伙人|6.50|23.6278|
|深圳海王集团股份有限公司|有限合伙人|6.00|21.8103|
|南京红太阳股份有限公司|有限合伙人|10.00|36.3504|
|合计|--|27.51|100|

四、本次投资具体情况
经与合伙企业全体合伙人协商，同意合伙企业吸纳公司为新的有限合伙人，公司投资金额为3亿元。
投资后的合伙企业的股权结构为：
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|合伙人名称|类型|出资额（亿元）|占比（%）|
|宁波九通投资管理合伙企业（有限合伙）|普通合伙人|0.01|0.0328|
|科元控股（宁波）集团有限公司|有限合伙人|5.00|16.3881|
|四川馨康致远医疗科技有限公司|有限合伙人|6.50|21.3045|
|深圳海王集团股份有限公司|有限合伙人|6.00|19.6657|
|南京红太阳股份有限公司|有限合伙人|10.00|32.7761|
|海联金汇科技股份有限公司|有限合伙人|3.00|9.8328|

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|合计|--|30.51|100|

五、入伙主要事项
1、有限合伙人最低认缴出资额为1亿元。
2、执行事务合伙人有权在合伙企业设立后可进行一次或数次新增出资，其方式为接纳新的有限合伙人或者现有有限合伙人新增认缴出资额。
3、执行事务合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
4、普通合伙人负责对合伙企业进行管理。
5、普通合伙人对于合伙企业债务承担无限连带责任。
6、有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。
7、有限合伙人享有对企业的经营管理提出建议，查阅合伙企业与资金托管机构的托管协议，获取经审计的合伙企业财务会计报告，在合伙企业中的利益受到侵害时向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼，以及法律法规规定及本协议约定的其他权利。
8、有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。
9、收益分配：企业每年进行一次利润分配或亏损分担。
具体内容以最终签署的合伙协议为准。
六、对外投资目的及对公司的影响
1、本次投资有利于借助合伙企业的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，强化产业协同，增加投资收益，提升公司的综合竞争能力。
2、本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、本次对外投资存在的风险
合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险，或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-091西安宝德自动化股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到监事徐军女士的书面辞职报告。徐军女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司监事会之日起生效，徐军女士辞职后仍然担任公司审计部经理职务。
截至本公告日，徐军女士直接持有公司股份200股，其所持有的公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
徐军女士在公司任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-035长江润发机械股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年6月1日（星期一）开市起临时停牌，并发布了停牌公告《长江润发机械股份有限公司临时停牌公告》（公告编号：2015-030）。公司于2015年6月5日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-034），公司于2015年6月8日开市起继续停牌。
截止本公告日，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年6月15日（星期一）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年6月12日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-005安徽安凯汽车股份有限公司
关于2016年2月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2016年 2月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|品 目|2016年2月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|524|1424|18.08%|
|其中：大型客车|186|392|8.89%|
|中型客车|195|649|63.89%|
|轻型客车|143|383|-14.89%|
|销量|515|1421|14.50%|
|其中：大型客车|196|388|5.43%|
|中型客车|185|660|53.85%|
|轻型客车|134|373|-15.99%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2016年 3月 4日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-069苏州天华超净科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 26日（星期四）下午14：00。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年12月26日上午 9:15至2019年 12月26日下午15:00。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。
7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 268,300,571股，占上市公司总股份的48.6690％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份268,300,571股，占上市公司总股份的48.6690％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 3,669,198股，占上市公司总股份的0.6656％。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份 3,669,198股，占上市公司总股份的0.6656％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举裴振华、容建芬、陆建平、王珩为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.01选举裴振华先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.02选举容建芬女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.03选举陆建平先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
1.04选举王珩女士为第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举沈同仙、龚菊明为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.01选举沈同仙女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
2.02选举龚菊明先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举周新杰、陈雪荣为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会已选举产生的职工代表监事项燕共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.01选举周新杰女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
3.02选举陈雪荣先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 268,300,571股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%。中小股东总表决情况：同意 3,669,198股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。表决结果为当选。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议
2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2019年12月 26日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年3月21日召开的第三届董事会第二次会议审议的相关议案及相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度合并报表当年实现可分配利润 72,051,928.50元，公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年12月31日总股本337,941,402股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.60元（含税），合计派发现金人民币20,276,484.12（含税），剩余未分配利润 351,170,429.95元结转以后年度进行分配，2016年度不进行资本公积金转增股本。我们认为该利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们对公司2016年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司2016年度募集资金存放和使用情况报告的独立意见
经审核公司的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2016年度）》，我们认为：公司2016年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅公司董事会提交的《前次募集资金使用情况报告》，我们认为，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意该报告，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于 2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。
六、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年的审计机构，提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的2017年度实际工作情况确定审计报酬，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于子公司贵阳市医药电商服务有限公司为贵州康心药业有限公司提供担保的独立意见
本次子公司贵阳市医药电商服务有限公司为全资子公司贵州康心药业有限公司提供担保的目的是支持其经营发展，贵阳市医药电商服务有限公司对贵州康心药业有限公司有绝对控制权，本次担保的财务风险处于可控制范围内，不会损害贵阳市医药电商服务有限公司及公司的利益。同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。
独立董事：刘景伟 王迅 吴锋
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-35河南双汇投资发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2018年 8月 22日向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知。
2、会议于 2018年 8月 22日在双汇大厦公司会议室以现场表决的方式进行表决。
3、会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。
4、会议由公司监事胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举胡运功先生为公司第七届监事会监事会主席。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会二Ｏ一八年八月二十三日
关于南方汇通股份股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]02190002号
目 录
1、专项审·核····报····告··················· ···································· ···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于南方汇通股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]02190002号南方汇通股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了南方汇通股份有限公司（以下简称“南方汇通公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是南方汇通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计南方汇通公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解南方汇通公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供南方汇通股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月二十七日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南方汇通股份有限公司
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占 用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附 属企业|中车贵阳车辆有限公司（原名南 车贵阳车辆有限公司）|现大股东及其附属企业|预付账款|9,908,345.76|||9,908,345.76|-|重组预付款|非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|9,908,345.76|-|-|9,908,345.76|-|——|——|
|前大股东及其附 属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|9,908,345.76|-|-|9,908,345.76|-|——|——|
|其它关联资金往 来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属 企业|中车石家庄车辆有限公司（原名 南车石家庄车辆有限公司）|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|324,820.00|-|-|324,820.00|销售业务|经营性往来|
||中车长江车辆有限公司常州分公司（原名南车长江车辆有限公司常州分公司）|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|94,240.00|-|-|94,240.00|销售业务|经营性往来|
||中车长江车辆有限公司株洲分公司（南车长江车辆有限公司株洲分公司）|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|282,880.00|-|-|282,880.00|销售业务|经营性往来|
||中车洛阳机车有限公司（原名南 车洛阳机车有限公司）|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款|-|12,880.00|-|12,880.00|-|销售业务|经营性往来|
||中车洛阳机车有限公司襄阳分公司（原名南车洛阳机车有限公司襄阳分公司）|控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业|应收账款||13,000.00|-||13,000.00|销售业务|经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公 司及其附属企业|贵州大自然科技股份有限公司|上市公司的子公司及其附属企业|其他应收款|40,000,000.00|20,000,000.00|1,888,251.34|51,888,251.34|10,000,000.00|资金拆借|非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其 控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其 附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|40,000,000.00|20,727,820.00|1,888,251.34|51,888,251.34|10,714,940.00|——|——|

法定代表人：黄纪湘 主管会计工作的负责人：朱洪晖 会计机构负责人：黄静
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2017-23-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于使用自有资金设立投资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”“舒泰神”）于 2017年 03月 18日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金设立投资公司的议案》，同意公司使用自有资金设立投资公司，投资总额不超过 50,000万元。投资公司为舒泰神全资子公司。（具体内容详见公司于 2017年 03月 21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金设立投资公司的公告》等相关公告。）
公司已于近日完成了舒泰神投资公司的工商注册登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：
统一社会信用代码：91330206MA29250A59
名 称：浙江舒泰神投资有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼639室
法定代表人：周志文
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2017年6月27日
营业期限：2017年6月27日至长期
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
北京市浩天信和律师事务所
HYLANDS LAW FIRM
100004北京市朝阳区光华路7号汉威大厦东区5层
5th Floor HanweiPlaza，No.7，GuanghuaRoad， ChaoyangDistrict， Beijing100004， China
电话:+8610 52019988传真:+8610 6561.2322
网址： http://www.hylandslaw.com
关于北京北陆药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
律师见证法律意见书
致：北京北陆药业股份有限公司（公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所马晓刚律师、朱玉子律师（以下简称“本所律师”）出席公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项依法进行见证并出具本《律师见证法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
根据相关法律法规和规范性文件的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关本次股东大会的文件资料进行了核查，现对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下意见。
一、 本次股东大会的召集、召开
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2014年6月 11日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公开发布了《北京北陆药业股份有限公司关于召开
二O一四年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、股权登记日、召开地点、出席对象、公司联系地址及联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对拟审议议案进行了披露。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票方式召开。
公司本次股东大会于 2014年6月26日（星期四）上午9：30在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际写字楼A座7层如期召开。
经见证，公司本次股东大会的实际召开与会议通知载明的召开时间、召开地点和参加会议的方式一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 11名，代表股份数112785308股，占公司股份总数的36.23%。除公司股东（股东代理人）外，出席（列席）本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经核查，上述出席（列席）本次股东大会人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。
据此，公司本次股东大会出席现场会议的股东（股东代理人）共计 11名，代表股份数112785308股，占公司股份总数的36.23%。
经核查，公司本次股东大会召集人和出席（列席）人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为会议通知载明的议案，即：《关于增补独立董事的议案》。本次股东大会经审议，依照公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过《关于增补独立董事的议案》。
本次股东大会以现场投票表决的方式进行。现场选举股东代表和监事代表与本所律师一起进行计票和监票。现场会议表决票当场清点并统计确定最终表决结果后，予以公告。
（二）本次股东大会的表决结果
表决结果：同意 112785308股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
出席本次股东大会的股东（股东代理人）对上述表决结果没有提出异议。
本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
综上所述，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会会议决议一起予以公告。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于北京北陆药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字页）
北京市浩天信和律师事务所（章） 主 任：
刘鸿
见证律师：
马晓刚
见证律师：
朱玉子
签署日期：二〇一四年六月二十六日