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证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-31湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司在国家电网中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标概况
近日，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）下属全资子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高成套电器有限公司在“国家电网公司输变电项目 2018年第八次变电设备（含电缆）招标采购”的组合电器、隔离开关、开关柜等三类产品的招标项目中分别中标4,094.43万元、2,972.22万元和1,712.64万元，三个子公司合计中标8,779.29万元。
全资子公司湖南雁能森源电力设备有限公司在国网湖南省电力公司 2018年第三次配网物资协议库存招标采购、国网河南省电力公司 2018年第三次配网物资协议库存招标采购、国网重庆电力公司 2018年第三次配网物资协议库存招标采购中中标环网箱、断路器、开关柜等产品；湖南长高高压开关有限公司在国网陕西省电力公司 2018年第三次配网物资协议库存招标采购中中标隔离开关产品，雁能森源及长高开关在国家电网配网招标项目中合计中标3,508.83万元。
上述中标金额合计12,288.12万元。
二、中标公告主要内容
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com.cn。
三、中标项目对公司的影响
本次四个全资子公司中标金额合计人民币12,288.12万元，占公司2017年合并营业收入的8.68%。该项目中标后，其合同的履行预计将对公司经营业绩产生积极影响，且不影响公司的独立性。
四、中标项目风险提示
项目的执行期限以签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2018年8月29日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于选举公司董事长、副董事长及聘任总经理、
高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解此次选举聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长、副董事长的选举及总经理、高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
一、本次公司董事长、副董事长的选举及总经理、高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
二、被聘任人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；
三、经充分了解上述人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意公司第四届董事会第一次临时会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意公司选举邓亲华先生为公司第四届董事会董事长；同意聘任杨武先生为公司第四届董事会副董事长；聘任邓翔先生为公司总经理；聘任王军先生、吕炜先生、彭文胜先生为公司副总经理；聘任娄雨雷先生为财务总监；
聘任王培勇先生为董事会秘书。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于选举公司董事长、副董事长及聘任总经理、高级管理人员的独立意见》之签署页：）
何丹： 范自力： 刘兴祥：
年 月 日
上海科华生物工程股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次聘任罗芳女士为公司财务总监发表独立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，未发现候选人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。候选人的聘任和表决程序合法有效，我们同意此次财务总监的聘任，并同意提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
徐军 吕秋萍 倪语星
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二〇一六年一月五日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-17宜华健康医疗股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：宜华健康，股票代码：000150）于2016年2月29日开市起停牌。公司承诺将在不超过十个交易日内披露相关事项并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-101北京新雷能科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司的控股子公司武汉永力科技股份有限公司对法定代表人进行变更，相关的工商登记事项已于近日办理完成，并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91420100724676874A
名称：武汉永力科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 19号
法定代表人：郭霄飞
注册资本：伍仟肆佰万元整
成立日期：2000年 09月 29日
营业期限：2000年 09月 29日至 2060年 09月 29日
经营范围:电力电子通信设备、新型激光电源等相关技术研制开发、生产、销售；充电机及配件销售；输配电及控制设备、仪器仪表、电工器材、电池、雷达及配套设备、光电光伏设备及组件、微电子、电子元器件及组件研制开发、生产、销售；产品试验、安装、维修；
产品设计、技术服务、技术检测、技术推广；机械加工；五金交电、电子元器件销售；其他机械设备及电子产品销售；企业管理咨询、投资咨询、营销策划、信息咨询、顾问服务；仓储服务（不含危险品、易燃易爆品）；会展服务；房屋及设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（上述经营范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证可经营）。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2016-020幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于董事会专门委员会人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司原董事黄信先生因工作分工调整原因，辞去董事及董事会提名委员会委员等职务；公司原董事景志刚先生因工作单位变更，辞去董事以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务；公司原董事张华先生因工作单位变更，辞去董事以及董事会审计委员会委员等职务。
为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，公司于 2016年 9月 28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过由 2016年 9月 28日 2016年第二次临时股东大会选举产生的新任董事蒋小平先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任桐先生担任董事会提名委员会委员，曹勇先生担任董事会审计委员会委员。
调整后的专门委员会人员具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|召集人|成员|
|1|董事会战略委员会|卜宇|卜宇、洪涛、冷凇|
|2|董事会提名委员会|冷凇|冷凇、任桐、彭学军|
|3|董事会薪酬与考核委员会|彭学军|彭学军、蒋小平、陈冬华|
|4|董事会审计委员会|陈冬华|陈冬华、曹勇、彭学军|

各委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2016年9月28日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2019-012青岛国恩科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售的股份数量为31,250,000股，占公司总股本的11.52%。
2、本次解除限售的股份上市流通日期为2019年4月19日。
一、非公开发行股份概况和股本变动情况
2017年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869号）核准，公司向华融证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、青岛城阳开发投资集团有限公司5家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）31,250,000股股票，每股发行价格24.00元。本公司发行的人民币普通股股票已于 2018年 3月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年3月15日起在深圳证券交易所上市交易。
本次非公开发行完成后，公司股本总额由 240,000,000股增加至 271,250,000股。本次非公开发行限售股形成后至本公告发布之日，公司股本总数未发生变化。
二、申请解除股份限售股东承诺及履行情况
本次申请解除股份限售股东华融证券股份有限公司、青岛城投金融控股集团有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、青岛城阳开发投资集团有限公司分别承诺：自国恩股份非公开发行股票新增股份上市首日
起，本公司在本次非公开发行过程中认购的国恩股份股票十二个月内不予转让。
同时，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
本次申请解除股份限售的股东严格履行前述承诺，未出现违反承诺的情形。
公司董事会已在定期报告中持续披露了相关股东履行承诺的情况。
本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金的情况，也未发生公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2019年4月19日（星期五）。
2、本次解禁的限售股总数为31,250,000股，占公司总股本的11.52%。
3、本次申请解除股份限售的股东为5名，证券账户总数为9户。
4、股份解除限售情况明细表如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持股账户|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|华融证券股份有限公司|华融证券－工行－华融分级固利2号限额特定资产管理计划|291,667|291,667|
|||华融证券－工行－华融分级固利3号限额特定资产管理计划|958,334|958,334|
|||华融证券－工行－华融分级固利12号限额特定资产管理计划|250,000|250,000|
|||华融证券－工行－华融分级固利11号限额特定资产管理计划|1,291,667|1,291,667|
|||华融证券－工行－华融分级固利18号限额特定资产管理计划|333,332|333,332|
|2|青岛城投金融控股集团有限公司|青岛城投金融控股集团有限公司|3,125,000|3,125,000|
|3|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划|9,375,000|9,375,000|
|4|国寿安保基金管理有限公司|国寿安保基金－广发银行－国寿安保－民生信托定增9号资产管理计划|12,500,000|12,500,000|
|5|青岛城阳开发投资集团|青岛城阳开发投资集团有限公司|3,125,000|3,125,000|

|||||
|-|-|-|-|
||有限公司|||
|合计||31,250,000|31,250,000|

说明：青岛城投金融控股集团有限公司本次解除限售股份中的1,562,500股股份处于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、股本结构变动情况
截至本公告发布之日，公司股本总数为271,250,000股，本次股份解除限售后，公司股本结构变化情况将如下表所示：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||股份类别||股份数量||占总股本比||本次变动数||||占总股本比|
||||||||||股份数量（股）|||
||||（股）||例（%）||||||例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股||125,795,600||46.38||-31,250,000||94,545,600||34.86||
|其中：高管锁定股||94,545,600||34.86||-||94,545,600||34.86||
|首发后限售股||31,250,000||11.52||-31,250,000||-||-||
|二、无限售条件流通股||145,454,400||53.62||31,250,000||176,704,400||65.14||
|三、股份总数||271,250,000||100.00||-||271,250,000||100.00||

五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为：
（一）国恩股份本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
（二）国恩股份本次申请解除股份限售的股东均严格履行了非公开发行股票并上市时所作的股份锁定承诺。
（三）截至本核查意见出具日，国恩股份对本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
（四）申请解除限售股东所持上述公司股份在解除限售后的变动，应当遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份减持和变动的相关规定。
（五）保荐机构对国恩股份本次限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会 2019年 4月17日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-045浙江开尔新材料股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月18日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司分别从存放于浙江泰隆商业银行金华分行的用于“企业技术研发中心建设项目”的闲置募集资金中使用 2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期将归还至公司募集资金专户，若发生募投项目大规模款项提前支出等情况，公司也将及时归还本次 6000万元闲置募集资金至募集资金专户，确保不影响募投项目的正常实施。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见于 2014年 12月 3日刊登在（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江开尔新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-055）。
根据该次股东大会决议，公司在规定期限内使用了6,000万元人民币暂时补充公司流动资金。截至2015年6月15日公司已将6,000万元闲置募集资金暂时补充的流动资金归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年六月十六日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-045
深圳海联讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日收到
公司持股5%以上股份股东章锋先生减持公司股份的告知函。章锋先生于2017年6
月14日至2017年6月23日期间通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限
售流通股6,700,000股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的2.00%，具体
情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|章锋|大宗交易|2017-6-14|7.52|2,349,900|0.70|
||大宗交易|2017-6-23|7.39|4,350,100|1.30|
|合 计||||6,700,000|2.00|

2.股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

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|章锋|合计持有股份|74,586,790|22.26|67,886,790|20.26|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|74,586,790|22.26|67,886,790|20.26|

二、其他相关说明
1、章锋先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股份上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东章锋先生不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次权益变动后，章锋先生仍为持有本公司5%以上股份的股东，仍为公司的第二大股东。
三、备查文件
1、章锋关于深圳海联讯科技股份有限公司股份减持的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细表。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-042新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈 □同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：600万元--1000万元|亏损：530.49万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司主营业务收入、成本同比持平；报告期，因公司处置被合同诈骗案事项，聘请律师事务所等中介机构开展工作，发生中介机构费用及差旅费，导致管理费用同比上升21%；报告期，公司银行借款增加，导致财务费用同比上升30%。综上因素，营业利润同比下降42%；
2、报告期，公司非经营性损益对净利润的影响金额由上年同期的 64.30万元，下降至本期的约 42万元，同比下降33%，下降主要原因为本期处置固定资产和生物资产产生的亏损增加所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、公司2019年第一季度报告的具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月十日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-012浙江久立特材科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2016年3月16日以传真和电子邮件方式发出通知，并于 2016年3月27日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务决算的议案》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润
194,939,149.53元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 19,493,914.95元；加之以前年度未分配利润 587,088,552.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为762,533,786.58元。
鉴于对投资者持续的回报以及公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2015年度利润分配预案为：本次股利分配拟以2015年末总股本841,505,932股为基数，按每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发16,830,118.64元。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2016年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015年度审计机构期间，能依
法履行职责，勤勉尽职，同意公司续聘其为2016年度审计机构。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会2016年3月29日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-038
国盛金融控股集团股份有限公司
回购股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 3月 1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了回购股份相关议案，同意公司以不低于 1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过 22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起六个月内，具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截至2018年5月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 5,870,188股，占回购股份方案实施前公司总股本的0.39%，最高成交价为 17.30元/股，最低成交价为 16.65元/股，支付的总金额为 100,100,084.94元。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月四日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-025深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 100,541,614.14元，母公司实现净利润103,217,496.83元。根据公司章程规定，按照当年净利润的10%提取法定盈余公积10,321,749.68元后，母公司2016年度实现可供股东分配利润92,895,747.15元，加上2016年以前滚存的未分配利润151,320,161.98元，2016年末母公司累计可供股东分配利润为244,215,909.13元。公司制定2016年度利润分配预案如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以公司已发行股份300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币 30,000,000.00元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
北海银河产业投资股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准免除收购方及其一致行动人履行要约收购义务的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：
本次公司非公开发行股票的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：李东红 蒋大兴 廖玉
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-39新兴铸管股份有限公司
关于公司拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步满足公司发展的资金需求，维持公司融资储备，保证融资渠道畅通，公司计划发行超短期融资券，注册总额度 60亿元。本公司不是失信被执行人。发行方案如下：
一、发行方案
1、注册规模和期限：本次拟注册发行规模为不超过人民币 60亿元。注册期限为 2年。
2、发行人名称：新兴铸管股份有限公司
3、发行期限
本次发行期限为不超过270天，可分期发行。
4、资金用途
资金用途为补充流动资金。
5、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
6、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、授权事宜
鉴于公司拟通过交易商协会申请注册发行超短期融资券，为有效协调本次发行过程中的具体事宜，更好把握发行时机、提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会，并同
意董事会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行超短期融资券事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
公司董事会授权公司总经理和总经理授权的其他人在公司发行本次超短期融资券的过程中、有权签署必要文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
三、其他说明
本次发行超短期融资券事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会的注册，以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2017年7月20日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-042青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2015年 6月 12日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2015年6月16日上午10:30时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。
公司股票停牌期间，将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-049上海普利特复合材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.4亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年12月9日，公司与交通银行上海青浦支行（以下简称“交通银行”）签订协议，公司以自有闲置资金4000万元购买交通银行蕴通财富•日增利S款集合理财计划人民币理财产品。具体内容详见2014年12月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年12月23日，公司赎回该理财产品，购买理财产品的本金4000万元和收益49095.89元已如期到账。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
二○一四年十二月二十四日
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交第七届董事会第六次会议审议的相关事项及相关材料进行了认真的事前审查，并发表事前认可意见如下：
一、关于公司续聘会计师事务所事项
经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。大华作为公司的 2018年度财务审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第七届董事会第六次会议审议。
二、关于公司调整 2019年度日常关联交易预计事项
本次调整与关联方中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司拟发生的关联交易事项，是基于生产经营的必要性，遵循公平、公正、
互利的原则进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，关联交易价格定价公允，调整的日常关联交易预计额度合理，有利于公司的持续发展，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情况，也不会对上市公司独立性构成影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。同时，公司关联董事应回避表决。
独立董事：周玮、冯渊、任立勇
成都卫士通信息产业股份有限公司
(此页无正文，为《成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名：
周玮： 冯渊： 任立勇：
成都卫士通信息产业股份有限公司
年 月 日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2016-005苏州海陆重工股份有限公司
关于签订日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国中原对外工程有限公司（以下简称“甲方”）签订了《K-2/K-3项目 PRS应急补水箱及支撑设备订货号合同》，合同金额为 3,425.00万元人民币。现将相关情况公告如下：
一、合同的风险提示
1、合同的生效条件
本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
2、合同的交货期限为
合同约定自2017年8月起至2018年11月分期分批供货。
3、重大风险及重大不确定性
该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
交易对方（甲方）：中国中原对外工程有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区花园路B3号
法定代表人：杨朝东
注册资本：22422.212万元
营业执照注册号：100000000001113
税务登记证号码：110108100001115
成立时间：1983年6月4日
营业范围：承包境外及境内工程；进出口业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；电子计算机软硬件、仪器仪表、五金交电、化工材料（不含危险化学品）、办公自动化设备、家用电器、电子产品、电子元器件的开发、生产、销售；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、工艺美术品的销售；设备租赁；工程技术咨询等。
历史沿革：中国中原对外工程有限公司是经国务院批准成立的国际经济技术合作企业，为中国核工业集团的全资子公司，总部设在北京。拥有国家商务部颁发的国际工程 A类资质和 A类对外劳务合作经营资格，以及国家建设部颁发的建筑业企业四个一级总承包资质和三个二级专业承包资质。
履约能力分析：甲方经营状况良好，完全能够履行与公司达成的各项交易，公司不存在履约风险。
甲方与本公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
1、合同总价：公司与中国中原对外工程有限公司就K-2/K-3项目PRS应急补水箱及支撑设备签订了《设备订货合同》。合同金额总计人民币3,425.00万元。
2、结算方式：按双方实际签订的交易合同规定执行。
3、合同生效条件：本合同经甲乙双方法人代表或其授权代表签字，并加盖甲乙双方单位合同章或公章后，本合同生效。
四、该合同对公司的影响
1、本次合同金额总计为 3,425.00万元（含税），占公司 2014年度营业收入的2.44%，根据项目进度，预计将对公司2017-2018年的经营业绩产生积极作用。
2、以上合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、备查文件《K-2/K-3项目 PRS应急补水箱及支撑设备订货合同》
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2016年2月26日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-085
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1241号）核准，2017年 07月 26日，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳智动力”）以公开发行股份方式发行股份3,130万股,发行价格为 9.39元/股，募集资金总额 293,907,000.00元，扣除相关发行费用 48,907,000.00元后的募集资金余额为人民币 245,000,000.00元。募集资金已于2017年08月 01日划至公司指定账户,业经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2017]第ZI10647号《深圳市智动力精密技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,130万股后实收资本的验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2017年 08月，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行及保荐机构国信证券股份公司签订了《募集资金三方监管协议》。
《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中“消费电子产品功能性器件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”的实施主体增加为惠州市智动力精密技术有限公司、东莞智动力电子科技有限公司及智动力精密技术(越南)有限公司（以下简称“惠州智动力”、“东莞智动力”、“越南智动力”），实施地点增加为惠州、东莞及越南。根据募集资金管理相关规定，东莞智动力、越南智动力分别在相关银行开设了募集资金专户。
2017年11月，公司于与越南智动力、中国银行胡志明市分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2018年 05月，公司与东莞智动力、中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
2018年 08月16日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司暂未使用完毕的募集资金进行用途变更。根据募集资金管理相关规定，东莞智动力、惠州智动力分别在相关银行开设了募集资金专户。2018年 08月，公司与惠州智动力、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2018年 09月和 2018年 11月，公司与东莞智动力、保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司车公庙支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司及子公司开设的募集资金专户信息如下：
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|-|
|开户银行|
|中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行|
|中国银行股份有限公司深圳布吉支行|
|中国银行胡志明市分行|
|中国农业银行股份有限公司东莞凤岗官井头支行|
|招商银行股份有限公司深圳龙岗支行|
|中国光大银行股份有限公司深圳分行|

东莞智动力 中国光大银行股份有限公司深圳车公庙支行 39170188000078303公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
三、本次注销募集资金专户的情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
单元：元
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|-|
|银行账户|
|44295101040005506|

近日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，该专户余额 14,281.32元已转入公司基本户。
2、公司募集资金专户的注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
截至本公告日，公司全部募集资金专户已完成注销手续。募集资金专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》终止。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-108广东达志环保科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2019年11月5日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年11月 8日上午10：00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
公司第三届监事会成立于 2017年8月 23日，任期三年，原任期至 2020年 8月 22日届满。由于控股股东及实际控制人发生变化，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司主要股东提议，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意：经持有公司已发行股份3%以上的股东提名的谢枫、赖振国为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《关于监事会提前换届选举的公告》（含第四届监事会非职工监事候选人简历）详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决。新任监事与公司职工大会选举产生的第四届职工代表监事将共同组成公司第四届监事会，任职期限为自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了适应经营管理的需求，进一步规范公司治理及内部运作，根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
修订后的《监事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司监事会 2019年 11月8日
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司收购 RemedX Remediation ServiceInc.100%股权并签署《股权购买协议》的独立意见
全体独立董事一致认为：本次公司实施海外并购，是基于全环保产业链国际化战略发展的需要，快速引入国外在土壤和地下水污染修复与咨询领域的先进成熟技术和场地实施经验，为公司在污染场地的识别、评估、修复以及管理提供全面技术支持，健全公司在土壤和地下水污染场地的管理和修复技术体系，同时充分借鉴与利用标的公司成熟的土壤和地下水污染修复与咨询业务模式，持续增强公司在这一领域的全产业链核心竞争力，使得公司未来在国际、国内的土壤和地下水修复市场占据领先优势。本次交易符合公司长远战略规划，交易对价定价合理、公允，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司收购 RemedX Remediation ServiceInc.100%股权并签署《股权购买协议》。
二、关于向全资子公司增加注册资本的独立意见
全体独立董事一致认为：博世科环保投资（香港）有限公司（以下简称“香港博世科”）为公司全资子公司，公司本次对香港博世科增资 1,500万美元，有利于进一步扩大香港博世科的资产规模，更好地利用香港博世科在地理、资源、金融及产业政策等方面优势，快速搭建国际平台，匹配公司海外投资、并购的战略布局。香港博世科系公司的全资子公司，财务风险和经营风险可控，本次增加
注册资本符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对香港博世科进行增资。
三、关于对外投资设立全资孙公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次对外投资设立全资孙公司博世科（加拿大）投资有限公司，是公司全球化战略布局的重要进程，在引进和借鉴国外先进环保技术的同时也为公司将自身优秀的技术与产品输出国门，不断优化海外布局，在加快国际化进程的同时完成产业链的整合与延伸。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对外投资设立全资孙公司博世科（加拿大）投资有限公司。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2017年1月12日
证券代码：002500 证券简称：山西证券山西证券股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]251号文核准。根据《山西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，山西证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式。
本期债券网下发行时间自2019年1月21日至2019年1月22日，具体发行情况如下：
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即 10亿元；最终网下实际发行数量为10亿元，占本期债券发行规模的100%。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人:山西证券股份有限公司（公章）年 月 日
（本页无正文，为《山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商:中德证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-019科大讯飞股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，决定对第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期204名激励对象所获授的494.40万份股票期权及预留部分股票期权第三个行权期18名激励对象所获授的57.00万份股票期权予以注销，并披露了《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2018-015）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完毕。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-104
四川泸天化股份有限公司
关于公司停牌、公司重整计划执行进展、全资子公司重整进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整计划执行进展及重整进展
（一）公司的重整计划执行进展情况
2017年 12月 13日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”）的重整申请。2018年 6月 29日，泸州中院裁定批准《四川泸天化股份有限公司重整计划》（以下简称“泸天化股份重整计划”），并终止公司重整程序。
截止目前，公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
（二）全资子公司和宁公司的重整进展情况
事裁定书》，裁定批准《宁夏和宁化学有限公司重整计划》（以下简称“和宁公司重整计划”），并终止和宁公司重整程序。
截至目前，和宁公司仍处于重整计划执行阶段，各项工作正有序推进。
二、停牌期间的工作
公司自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出
现上述情况公司股票将无交易机会。
（二）当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
按照《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，根据公司披露的 2017年年度报告，公司 2017年度经审计的净利润为负值，且净资产也为负值，若其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
（三）当公司出现以下情形，公司股票将存在被终止上市的风险。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
（四）公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2018年 10月 22日