Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2019-013
广晟有色金属股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月27日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|144,198,425|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.7791|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长吴泽林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，董事王伟东先生、TIANLIANG先生及独立董
事朱卫平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事邓莉娜女士、阳永先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书及公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|14,823,708|99.9851|2,200|0.0149|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|刘聪|144,196,226|99.9984|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年|14,823,708|99.9851|2,200|0.0149|0|0.00|

|||||
|-|-|-|-|
||度日常关联交易的议案|||
|2|刘聪|14,823,709|99.9851|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：陈宇佳、李华阜
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广晟有色金属股份有限公司2019年3月28日
证券代码: 600603 证券简称:*ST兴业 公告编号:2016-038大洲兴业控股股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·股东大会召开时间：2016年6月28日
·股权登记日：2016年6月23日
·本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的时间和地点
召开时间：2016年6月28日14点00分
召开地点：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 28层会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
起止日期及时间：2016年6月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2015年年度报告》及摘要的议案|√|
|2|关于《2015年董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《2015年监事会工作报告》的议案|√|
|4|关于《2015年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于《2015年度利润分配预案》的议案|√|
|6|关于《2015年度内部控制评价报告》的议案|√|
|7|关于公司计提资产减值准备的议案|√|
|8|董事会对会计师事务所出具的 2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案|√|
|9|监事会对董事会关于 2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1、2、4-8等7项已经公司第八届董事会2016年第一次会议审议
通过，第3项、第9项议案已经公司第七届监事会2016年第一次会议审
议通过。上述议案分别于2016年2月5日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1-9项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600603|*ST兴业|2016年 6月23日|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
股东出席股东大会现场会议应进行登记。
1、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
（4）法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公
证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2016年6月27日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2016年6月27日9:00至16:00
（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
邮编：361001
六、其他事项
联系人：曾艺伟
联系电话：0592-2033603；传真：0592-2033178
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
大洲兴业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2015年年度报告》及摘要的议案||||
|2|关于《2015年董事会工作报告》的议案||||
|3|关于《2015年监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《2015年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《2015年度利润分配预案》的议案||||
|6|关于《2015年度内部控制评价报告》的议案||||
|7|关于公司计提资产减值准备的议案||||
|8|董事会对会计师事务所出具的2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案||||
|9|监事会对董事会关于2015年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明的意见||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
自己的意愿进行表决。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2017-015大恒新纪元科技股份有限公司
关于公司及控股子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大恒科技”）及控股子公司2017年2月18日至2017年7月6日累计收到政府补助资金15,768,470.16元，具体情况（10万元以上明细单列）如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|获得时间|补助金额（元）|会计科目|收款单位|文件依据|
|1|面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目|2016.07.06|13,460,000.00|递延收益|北京大恒图像视觉有限公司|京发改（审）[2017]176号|
|2|软 X 射线/极紫外无谐波光栅单色仪|2017.03.20|1,800,000.00|递延收益|大恒科技|国科发财[2012]1024号|
|3|其他零星补助||508,470.16|营业外收入|--|--|
|小计|||15,768,470.16||||

其中“面向高端制造的机器视觉技术北京市工程实验室创新能力建设项目”的批复情况及项目内容详见公司2017年5月25日披露的《关于大恒图像收到发改委补助资金批复的公告》。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定，上述补助中与收益相关的政府补助 508,470.16元列为营业外收入，一次性计入当期损益；与资产相关的政府补助15,260,000.00元计入递延收益。
本次公告的政府补助会对公司利润产生一定的影响，具体的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一七年七月八日
浙江海正药业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议资料浙江海正药业股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会会议资料
二○一七年一月十七日
浙江海正药业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议资料会 议 议 程
时间：2017年1月17日（周二）下午1：30，会期半天
地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
（一）关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案
1、以上议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，内容详见 2016年 12月 31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、对中小投资者单独计票的议案：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束
浙江海正药业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议资料大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请上海市锦天城律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
浙江海正药业股份有限公司2017年度第一次临时股东大会会议资料关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
海正药业南通有限公司（简称“海正南通公司”）为本公司全资子公司，现根据子公司的生产经营活动需要，本公司拟为海正南通公司银行贷款提供担保，详细情况如下：
一、被担保人基本情况
海正南通公司：成立于 2011年 9月，法人代表金红顺，注册资本 17,000万元，注册地在江苏省如东，主营业务为原料药，制剂技术的研发，化工产品的销售。截至 2016年 11月 30日，总资产 122,705.44万元，归属于母公司净资产 11,951.19万元，负债总额110,754.26万元，其中长期借款61,750.00万元；2016年1-11月实现营业收入2,425.95万元，净利润-2,353.91万元（以上数据未经审计，为合并口径）。
海正南通公司为本公司全资子公司。
二、担保内容及决策程序
为满足海正南通公司项目建设资金及日常经营需求，本公司拟为海正南通公司向交通银行股份有限公司南通如东支行申请的 3亿元长期贷款（期限 10年，用于南通“年产760吨21个原料药生产项目”建设）提供连带责任保证。
具体贷款事项由海正南通公司根据资金需求情况向有关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。上述担保事项在担保额度范围内变更贷款银行，提请股东大会授权公司董事长办理相关手续。
三、公司累积对外担保数量及逾期担保数量
截止2016年11月30日，公司的对外担保余额为人民币429,190万元，占公司最近一期经审计净资产的52.56%，均为对全资或控股子公司的担保，担保对象分别为浙江省医药工业有限公司、云南生物制药有限公司、北京军海药业有限责任公司、海正药业（杭州）有限公司、海正药业南通有限公司、浙江海正动物保健品有限公司和海正药业（美国）有限公司，无逾期担保情况。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
二○一七年一月十七日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017－012
中房置业股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,900万元到-4,300万元之间。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,213.35万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司报告期内实现商品房销售收入较少以及公司进行重大资产重组发生的大额中介费用增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2018-014北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知进行会计政策变更，本次会计政策变更将修改财务报表列报，在利润表中的“净利润”分类项目（一）“按经营持续性分类”中分别列报“持续经营净利润”项目和“终止经营净利润”项目。本次会计政策变更对公司 2017年的财务状况、经营成果和现金流量无影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 04月 28日，财政部颁布了财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，自 2017年 05月 28日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期及衔接
公司对 2017年 05月 28日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。
3、变更审议程序
公司于 2018年 04月 13日召开第九届董事会第七次会议、第九
届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁布的财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知进行会计政策变更，本次会计政策变更将修改财务报表列报，在利润表中的“净利润”分类项目（一）“按经营持续性分类”中分别列报“持续经营净利润”项目和“终止经营净利润”项目。
公司合并利润表 2017年“持续经营净利润”列报金额 -5,292,470.91元，“终止经营净利润”列报金额 7,647,138.17元；
并把 2016年作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报，2016年“持续经营净利润”列报金额 -13,977,230.18元，“终止经营净利润”列报金额-35,073,953.79元。本次会计政策变更对公司 2017年财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕13号关于印发修订《企业会计准则第 42号─持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，将修改财务报表列报，在
利润表中的“净利润”分类项目（一）“按经营持续性分类”中分别列报“持续经营净利润”项目和“终止经营净利润”项目。相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，且本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策进行变更。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2018年 04月 17日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临 2018-004青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年3月27日上午以现场会议方式在青啤大厦19楼会议室召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司部分监事和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
一、审议通过公司2017年年度报告（包括2017年度董事会报告和经审计的财务报告）。
同意在境内外公布2017年年报和年度业绩公告。
二、审议通过公司2017年度利润分配预案。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司于本年度不再提取法定盈余公积金，即2017年可供股东分配利润为人民币894,465,391元。以截至2017年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.42元（含税），分配股利总额为人民币567,412,774元（含税）。
三、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
四、审议通过 2018年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司以及 14家商业银行申请人民币 205亿元的综合授信额度。授权公司总裁和财务总监在批准的银行授信额度内审批具体的授信业务、银行贷款、其他融资及票据业务。
五、审议通过青岛啤酒香港贸易有限公司（以下简称“香港公司”）即将到期银行贷款解决方案。同意通过中国银行青岛市分行“内保外贷”融资模式，由公司向中国银行青岛市分行申请开立融资性借款保函，为香港公司在中国银行首尔分行的 33,800万港币贷款，提供金额为 35,000万港币的融资性担保。详见公司在上海证券交易
所网站公布的《关于公司为境外子公司港币贷款提供担保的公告》。
六、审议通过公司2017年度环境、社会及管治报告。
七、审议通过公司2017年度内部控制评价报告和审计报告。
八、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。
鉴于上述决议中第一、二、三及第八项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2017年年度股东大会，并将前述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
公司2017年年度报告、内控评价报告和审计报告、环境、社会及管治报告的全文和公司独立董事2017年度述职报告、董事会审计委员会2017年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
上述所有议案同意票数均为8，没有反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券简称：*ST新亿 证券代码：600145 公告编号：2017—039新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满。根据公司第七届监事会换届工作的安排，以及《公司法》、《公司章程》关于公司职工代表监事人数不少于监事会成员三分之一的有关规定，公司于2017年9月5日（星期二）召开职工代表大会，会议就公司职工监事人选的事宜进行讨论并表决。
出席会议的职工代表选举丁航先生为公司第七届监事会职工监
事，任期与公司第七届监事会任期一致。
特此公告。
附：丁航先生个人简历
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司监事会 2017年 9月 5日
附件：丁航先生简历
丁航，男，汉族，1991年3月出生，本科学历。2014年9月至2015年9月，担任天津市中德住房储蓄银行客户经理；2015年10月至2016年11月，担任华夏银行乌鲁木齐分行长春路支行对公经理；2017年至今，就职于新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司。
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—003
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2014年 2月 8日以邮件方式向全体董事发出第六届第十二次董事会会议通知。
（三）会议于 2014年 2月 8日至 2014年 2月 12日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于撤回公司公开发行公司债券申请文件的议案》，由于目前债券利率水平、供需状况等发生较大变化，已无法达到公司发行公司债券改善负债结构、降低财务费用的目的,同意公司向中国证监会申请撤回公司公开发行公司债券的申请文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2014年2月14日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017－163北京首创股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171235号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《北京首创股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2017年 12月 11日公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于<北京首创股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见>的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据审核进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年12月11日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2018-042债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于“16中安消”公司债券停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日发行的中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券（以下简称“16中安消”或“本期债券”），本期债券发行总额为人民币 11亿元，票面利率为4.45%，债券期限为 3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。根据本期债券募集说明书的约定，本次债券回售资金兑付日为2018年11月11日。
近日，公司 “15中安消”私募债出现违约，“16中安消”价格出现大幅波动，经审慎研究，公司需进一步核实相关情况，并与债券受托管理人协商相关措施。经公司向上海证券交易所申请，“16中安消”自2018年5月9日起停牌。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2017年 5月 31日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 5月 27日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟对《公司章程》作如下修改：增加党组织内容，即第七章后增加“第八章党的组织”作为第八章，原第八章及后续章节依次顺延。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司35%股权的议案》。
公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持有的捷康公司35%股权，挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所出具的北方亚事评报字[2017]第 02-001号《资产评估报告》为依据。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2016年度股东大会的议案》。
同意本议案的 9票，反对本议案的 0票，弃权 0票。
（以下无正文）
（此页无正文，为第六届董事会第四十二次会议决议签字页）
参加表决董事签字：
钟春彬 林钻煌 吴堃
王为民 莫善军 莫瑞珖
何小平 覃解生 覃程荣
柳州两面针股份有限公司
董事会
2017年 5月 31日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-059
深圳高速公路股份有限公司
2016年 9月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2016年9月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|90271222238107||9.0%12.1%14.6%13.6%26.0%||3381,9481,7551,906324||8.7%2.1%5.2%11.0%16.9%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|38484513266||14.1%13.4%21.2%14.1%15.3%||1,7821,8291,1211,2341,200||5.3%3.3%11.5%9.0%2.6%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速长沙环路南京三桥||55%|100%|503028||6.9%29.7%3.2%||1,0273741,179||-0.1%49.0%7.9%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
为完成全国高速公路电子不停车收费联网目标，广东省及湖北省自 2015年6月底起实施高速公路车型分类和货车计重收费与国家标准对接工作，相关项目的车型结构比例会发生一定幅度的变化，但预计对集团的路费收入及经营成果不会产生重大影响。另外，由于联网后部分营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录或对上期预估数据进行调整，项目营运数据的变幅会出现小幅偏差，请投资者审慎使用该等数据。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-063珀莱雅化妆品股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于 2018年 10月 24日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年10月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
股票代码：A股600663B股 900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2019－003上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第八届董事会 2019年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第二次临时会议于2019年02月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，做出的决议合法有效。会议形成如下决议：
审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的议案》。
经董事会审议，同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供不超过人民币2.3亿元的股东借款，自协议生效之日起60个月内分期提款使用。借款利率为固定利率，按照同期中国人民银行一至五年期（含五年）贷款基准利率上浮10%执行，借款期限以双方最终签订的协议为准。
独立董事签署了《独立董事关于“公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款议案”的事前认可意见书》及《关于同意公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司向上海前绣实业有限公司提供股东借款的独立董事意见书》，认为此项交易价格合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。
本项议案为关联交易，详见专项公告《关联交易公告》（编号：临2019-004），两名
关联董事回避表决，本项议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年三月一日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-065
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于与安特卫普钻石中心 AWDC
签署杰出项目框架协议暨对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：暂未确定
投资金额：3000万欧元
特别风险提示:1、本次交易以欧元为结算货币，由于汇率变动可能对本次投资带来一定的汇率风险。
2、本框架协议为意向性协议，刚泰控股付款后开展设立新公司的相关工作，股东尚未全部确定，最终能否完成新公司的设立存在不确定性。
3、本次交易的最终实施还需中国有关商务部门及外汇管理部门等管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。公司提醒投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）2015年 6月 25日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）与安特卫普钻石中心AWDC（以下简称“AWDC”）签署了《杰出项目框架协议》。双方计划在钻石贸易及融资领域形成战略合作伙伴关系，拟与其他潜在投资者，依照比利时法律法规，设立一家比利时公司（以下简称“新公司”），作为非银行流动资金供给方，增加安特卫普钻石市场的信贷流动资金。新公司的商业计划表明，新公司可在未来三到五年申请比利时信贷机构营业执照。新公司注册资本1亿欧元。刚泰控股以现金出资3000万欧元，享有新公司30%股权。其
余70%股权由利益相关方及金融投资者、金融机构认缴。
（二）此次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。
（三）此次交易事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、协议主体的基本情况
安特卫普世界钻石中心AWDC，是依照比利时法律法规设立的一家私人基金会，法定地址为安特卫普Hoveniersstraat大街22,2018号，注册号为0885.969.987。
三、投资标的基本情况
公司名称：暂未确定
注册资本：1亿欧元
企业类型：有限责任公司
经营范围：为钻石行业内公司提供流动资金
四、协议的主要内容
1、刚泰控股和 AWDC就增加安特卫普钻石市场的信贷流动资金的战略选择问题达成共识，战略选择包括，第一阶段设立一个比利时公司，作为由利益相关方及金融投资者、金融投资机构出资设立的非银行流动资金供给方。新公司在未来三到五年在比利时申请信贷机构营业执照（如比利时银行）。
双方计划在钻石贸易及融资领域形成战略合作伙伴关系,并拟与其他潜在投资者，依照比利时法律法规，设立一家比利时公司（以下简称“新公司”），作为非银行流动资金供给方，公司形式为有限责任公司。
新公司设立时的股份资本为1亿欧元，并将发行数量不确定的记名股票，所有股票具有相同的票面价值。刚泰控股拟以现金出资3000万欧元，享有新公司30%股份。
AWDC承诺开启与享有国家性或国际性声誉银行之间的谈判，并保证于框架协议达成后，新公司在平等条件下获得1.5亿欧元的优先债务。
ICBKCNBJSHI）转入 150万欧元的等额人民币，作为托管金额。若在 AWDC发出付款指令之后7日内，托管金额未到账，则本框架协议无效。
3、刚泰控股负责办理中国政府的审批申请，请求批准将托管资金转入比利时境内的比利时银行的托管账户。在取得相关政府批准且双方签署了托管协议后，托管资金转入比利时托管账户。
4、人民币托管资金应当在新公司成立后解除托管，若新公司未在 2016年 5月31日前成立，则人民币托管资金转入刚泰控股的指定账户。
5、双方达成拟定交易系以下述条件为前提：
新公司成立；
股权获得全部认缴（即：1亿欧元全额）；
达成了定性的商业计划；
与优先债务相关的承诺投资意向书的有效性；
双方已经就拟定交易的实质性条款在形式与内容上达成一致意见，其中包括就待定事项授予刚泰控股、AWDC及其他潜在投资者在董事会层面、管理层层面和股东层面上的否决权。该项否决权还适用但不限于新公司的商业计划，以及向由新公司投资或者控制的潜在中国企业投资的相关事宜。刚泰控股有权提名 1名董事会成员（假设董事会成员为9人）；
6、在刚泰控股完成现金出资的情况下，除联合投资者外，新公司的股东将不会包括其他大中国区（包括台湾、香港、澳门地区）的公司。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资将带动刚泰控股进一步延展业务领域，积极探索钻石供应链金融及钻石贸易业务。
安特卫普是比利时第二大城市，世界最大的钻石加工和贸易中心，已有 500多年钻石加工交易历史，全球84%的毛坯钻石和50%成品钻石都在安特卫普进行交易。此次刚泰控股与AWDC及其他潜在投资者设立的新公司将成为安特卫普最大的非银行流动资金供给方，且新公司的股东除联合投资者外将不包括其他大中国区（包括台湾、香港、澳门地区）公司，将有助于提升刚泰控股整体盈利能力和综
合竞争实力。
六、备查文件
1、第八届董事会第三十四次会议决议。
七、投资风险
1、本次交易以欧元为结算货币，由于汇率变动可能对本次投资带来一定的汇率风险。
2、本框架协议为意向性协议，刚泰控股付款后开展设立新公司的相关工作，股东尚未全部确定，最终能否完成新公司的设立存在不确定性。
3、本次交易的最终实施还需中国有关商务部门及外汇管理部门等管理机构审批或备案，可能存在因审批、报备不通过，或需进一步补充材料而不能如期完成审批、报备手续等不确定因素。公司提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－083河南中孚实业股份有限公司
关于公司为上海宝烁商贸有限公司在银行申请的
8,500万元人民币综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海宝烁商贸有限公司（以下简称“上海宝烁”）
●本次担保额度为最高额 8,500万元人民币；截至目前，公司及控股子公司对上海宝烁累计担保实际金额为500万元。
●本次未提供反担保
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为 62.14亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2013年公司为其在南京银行上海长宁支行6,000万元担保额度即将到期。为保证上海宝烁业务顺利开展， 2014年 8月 25日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了“关于公司为上海宝烁商贸有限公司在银行申请的8,500万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海宝烁商贸有限公司
住 所：浦东新区民生路600号109室
法人代表：司兴华
注册资本：人民币5000万元
经营范围：矿产品、金属材料、煤炭、焦炭等的销售，从事货物及技术的进出口业务。
公司拥有上海宝烁20％的股权，为公司的参股子公司。截至2014年6月30日，上海宝烁资产总额为 8,016.75万元，负债总额为 2,885.72万元，净资产为 5,131.02万元；2014年1-6月利润总额为30.22万元，净利润为21.37万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为上海宝烁在银行申请的8,500万元人民币综合授信额度提供连带责任保证，其中：南京银行上海长宁支行为一年期最高额 6,000万元、建设银行为一年期最高额2,500万元，担保期限均为一年，未提供反担保。上海宝烁此笔贷款主要用于补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：该公司目前经营状况平稳，资信状况良好，本次担保额度中南京银行6,000万元为到期续保额度，建设银行2,500万元为新增担保额度，本次为其担保不会损害本公司利益。为支持其发展，同意公司为上海宝烁商贸有限公司在银行申请的 8,500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
公司 2013年第八次临时股东大会审议通过的“关于公司为河南中孚电力有限公司95,000万元融资额度提供担保的议案”中的广发银行一年期最高额10,000万元担保，2014年第一次临时股东大会审议通过的“公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的 25,000万元私募债券提供担保”，2014年第二次临时股东大会审议通过的“关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司在各银行申请的 80,000万元综合授信额度提供担保的议案”中交通银行一年期最高额 10,000万元、华夏银行深圳分行一年期最高额 20,000万元的担保，目前均已取消，不再办理。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 92.13亿元，实际担保总额为62.14亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的100%。若本次董事会
审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达93.88亿元，占公司最近一期经审计净资产的151.22%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、被担保人2014年6月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
湖北济川药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为湖北济川药业股份有限公司现任独立董事，现就 2016年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
朱红军先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任本公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员（任期2014.3.7-2016.4.7）。现任上海财经大学会计学院教授、副院长，博士生导师，宁波华翔电子股份有限公司独立董事。
晁恩祥先生，1935年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主任医师。1982年至今任职于北京中日友好医院，现为该院首席专家、主任医师。
现任公司独立董事。
屠鹏飞先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任北京医科大学药学院副教授、教授，现任职于北京大学药学院。
现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，昆明制药集团股份有限公司独立董事，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事。
吴星宇先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于中国外汇交易中心、上海证券交易所。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事、上海普利特复合材料股份有限公司独立董事。
上述独立董事为公司第七届董事会独立董事，均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2016年度我们作为第七届董事会成员，出席董事会会议、董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核委员会会议、董事会提名委员会会议及股东大会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|参加会议情况||||||
||参加董事会次数|参加董事会审计委员会次数|参加董事会薪酬委员会次数|参加董事会提名委员会次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|朱红军|2|1|1|1|0|1|
|屠鹏飞|7|4|1|1|0|2|
|晁恩祥|7|0|0|0|0|2|
|吴星宇|5|3|0|0|0|1|

报告期内，我们均按时参加以上董事会及下属委员会会议，并对所有议案进行了审议。我们对公司2016年度的董事会议案及其他非董事会议案事项无异议，就重大事项发表同意意见百分比为100%，上市公司提供的材料充分，不存在我们因资料不充分要求延期召开董事会或延期审议董事会议案的情况。
2016年，我们通过实地现场考察、听取报告、电话沟通、邮件往来等多种方式全面了解公司生产经营情况，及时获悉公司重大事项的进展。积极出席公司召开的董事会会议，认真审议各项议案，并对董事会重要决策事项发表独立意见，提出相关建议，切实履行了独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)对外担保及资金占用情况
根据“证监发(2005)120号”《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，我们对公司截至2016年12月31日的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了专项审查，公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险，不存在累计和当期为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在累计和当期的其他对外担保的情况。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
(二)募集资金使用情况
公司2016年度募集资金存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
(三)信息披露执行情况
我们对公司本年度的信息披露的执行情况进行了检查。本年度公司披露定期报告4次，临时报告64次。上述信息披露均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外，还主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。
（四）董事、监事、高级管理人员提名以及薪酬确定情况
报告期内，公司新任独立董事吴星宇先生由江苏济川控股集团有限公司提名，提名推荐程序符合法律法规的规定，任职资格符合要求。
报告期内，公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，确定了董事、监事和高级管理人员的薪酬，符合相关法律法规和规章制度的规定。
（五）聘任或者更换会计师事务所的情况
公司2015年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案。
（六）内部控制执行情况
公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。报告期内，公司严格执行了相关内部控制制度，并进一步完善了公司的内部控制体系。公司目前相关的内部控制执行程序有效。
（七）公开发行可转换公司债券的情况
我们对公司公开发行可转换公司债券的方案进行了认真审议，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，有利于公司业务经营、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展，增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益；且本次公开发行可转换公司债券相关事项的董事会决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（八）董事会以及下属专门委员会运作情况
公司第七届董事会下设董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会。独立董事吴星宇（2016
年4月8日前为朱红军）任审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，独立董事屠鹏飞任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会和提名委员会委员，董事会专门委员会中除战略委员会外,召集人均由独立董事担任，我们对相关事项进行了认真审议，保证了决策的科学、规范。
四、总体评价和建议
2016年，我们在担任湖北济川药业股份有限公司第七届董事会独立董事期
间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《独立董事工作制度》等法律法规和规章的要求，诚信勤勉地履行了独立董事的职责。
以下无正文