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证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2019063浙江东晶电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2019年 10月10日（星期四）下午15时；
（2）网络投票时间：2019年10月 9日-2019年10月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月9日下午 15:00至 2019年10月 10日下午 15:00期间任意时间。
2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长兼总经理王皓先生
6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计66名，共计持有公司有表决权的股份数57,269,372股，占公司有表决权股份总数的23.5248%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3名，共计持有公司有表决权的股份数
44,689,463股，占公司有表决权股份总数的18.3573%；通过网络投票的股东及股东代理人共计63名，共计持有公司有表决权的股份数12,579,909股，占公司有表决权股份总数的5.1675%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东63人，代表股份9,586,659股，占上市公司总股份的3.9380%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京国枫（上海）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：同意 57,000,869股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5312%；反对 268,103股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4681%；弃权400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,318,156股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1992%；反对 268,103股，占出席会议中小股东所持股份的2.7966%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0042%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决情况：同意 57,014,969股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5558%；反对 251,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4383%；弃权3,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意9,332,256股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的97.3463%；反对 251,003股，占出席会议中小股东所持股份的2.6183%；弃权3,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0355%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。
结论意见为：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
《北京国枫（上海）律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2019-150北京华宇软件股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年 10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-023湖南汉森制药股份有限公司
关于银杏叶胶囊质量符合国家标准的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国家食品药品监督管理局关于开展银杏叶药品专项治理的通知》和《湖南省食品药品监督管理局办公室关于开展药品生产企业银杏叶制剂专项检查和抽验的通知》，湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）进行了全面自查，现将结果公告如下：
1．公司所使用的银杏叶提取物一直从具备相关资质的生产企业采购；
2．公司所采购的银杏叶提取物均经过严格的质量检验，对不符合标准的银杏叶提取物进行了及时的退货处理；
3．公司所销售的银杏叶胶囊质量均符合国家标准。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-072天津利安隆新材料股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津利安隆新材料股份有限公司向韩厚义等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】 915号），具体内容详见公司于 2019年 5月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至目前，本次交易标的资产衡水凯亚化工有限公司（以下简称“凯亚化工”）已完成过户手续及相关工商变更登记，公司现持有凯亚化工100%股权。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2019年6月20日，凯亚化工已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并收到了衡水市高新技术产业开发区工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911311017913820594）,本次变更完成后，交易对方韩厚义、韩伯睿、王志奎、梁玉生持有的凯亚化工100%股权已过户至公司名下，现公司持有凯亚化工100%股权，凯亚化工成为公司的全资子公司。
2、后续事项
（1）公司尚需按照本次交易相关协议的约定及中国证监会核准文件内容，向交易对方发行股份，并就所发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续及向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续
（2）公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜向工商行政管理部门办理相关工商变更登记手续；
（3）公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务；
（4）本次交易相关各方需继续履行本次交易相关协议及其就本次交易作出
的相关承诺等事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问意见
本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求。本次交易的标的资产的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。上市公司尚需办理新增股份登记及上市等手续。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
2、律师法律意见
本次交易已取得了现阶段全部必要的授权和批准，具备标的资产过户的法定条件；本次交易的标的资产过户手续已办理完毕，上市公司合法持有标的资产；
上市公司尚需完成本次交易相关后续事项，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，该等事项办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、凯亚化工营业执照
2、民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份发行资产之标的资产过户情况的法律意见书。
3、上海市锦天城律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的法律意见书
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
东方花旗证券有限公司
关于万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）拟担任万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“万方发展”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，东方花旗对万方发展重大资产重组继续停牌相关事项进行了核查，相关情况如下：
一、前期信息披露情况
因筹划重大事项，经上市公司申请，上市公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自2017年7月18日开市时起停牌。
鉴于上市公司筹划的重大事项为发行股份购买资产，上市公司于 2017年 7月 31日发布了《万方城镇投资发展股份有限公司关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-043），上市公司股票自2017年7月31日开市时起继续停牌。2017年8月5日、2017年8月12日，上市公司发布了《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-045、2017-046）。2017年8月18日，上市公司发布了《万方城镇投资发展股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-047），上市公司股票自2017年8月18日开市时起继续停牌。2017年8月26日、2017年 9月 4日、2017年 9月 9日，上市公司发布了《万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049、2017-057、2017-058）。
2017年9月29日，上市公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
股票停牌期间，上市公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司积极推进本次重大资产重组各项工作。停牌期间，公司已组织独立财务顾问、境内法律顾问、会计师等中介机构共同参与本次重大资产重组工作。公司正会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
在公司股票停牌后，公司积极推进本次重大资产重组的相关工作，由于本次事项较为复杂，相关准备工作尚未全部完成，方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，所以相关工作难以在2017年10月19日前完成并实现公司股票复牌。
三、公司预计的复牌时间
如公司股东大会审议通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司预计停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，即最晚于2018年1月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
四、承诺事项
如公司本次股东大会审议未通过继续停牌筹划重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、东方花旗关于公司延期复牌的核查意见
经核查，东方花旗认为万方发展正积极推进本次重大资产重组事宜，但考虑到本次交易涉及的重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，与相关方的沟通工作还在持续进行中，公司延期复牌具有合理性。因此，万方发展申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。东方花旗将在职责范围内督促万方发展履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于承诺期限内尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于万方城镇投资发展股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之签章页）
东方花旗证券有限公司2017年9月29日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-07-06
深圳新都酒店股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第十一次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票全部为无限售流通股。
●公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2017年7月5日收市已交易29个交易日，预计公司股票将于 1个交易日（或者于 2017年 7月 6日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2017年 5月 17日,公司收到深圳证券交易所《关于深圳新都酒店股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2017]311号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000033
2、证券简称：新都退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2017年5月24日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2017年7月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
公司目前正在筹划的拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的重大资产重组事项，因公司股票已被深圳证券交易所终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（2015年修订）的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
五、其他
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2016〕1号）第二条规定“上市公司大股东、董监高减持股份的，适用本规定。大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用本规定。”及第六条规定“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：(一)上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。(二)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。(三)中国证监会规定的其他情形。”公司因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会2017年5月15日决定对公司立案调查。根据前述规定,下述股东不得减持：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|28,569,551|6.65%|
|深圳长城汇理资产管理有限公司|107,890|0.03%|
|深圳市瀚明投资有限公司|45,551,000|10.60%|
|深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）|13,872,362|3.23%|

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年7月5日
重庆桐君阁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十三次会议相关议案的意见
重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议审议了《关于公司参股重庆市金科金融保理有限公司的议案》、《关于公司控股子公司参股重庆市金科金融保理有限公司的议案》、《关于公司参股重庆市金科商业保理有限公司的议案》、《关于公司控股子公司参股重庆市金科商业保理有限公司的议案》、《关于公司为子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》，前四项议案审议的相关事项已构成关联交易。公司董事会已在事前向本人提交了有关该议案的相关资料，经本人审阅并就有关事项与公司董事、相关项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人独立判断，针对该项交易发表独立意见如下，经审慎核查，我们认为：
1、上述关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，表决程序合法，同意提交董事会审议。上述交易有利于公司实现多元化盈利，可优化公司的投资结构、丰富业务领域，提升公司综合竞争力。不存在损害上市公司和股东利益的情形，体现了公开、公平和公正的原则。
2、经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至披露日，公司没有发生违规担保事项。被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意公司此次担保议案，并提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
独立董事：任红、李豫湘、程源伟、杨明2014年12月23日
北京国枫律师事务所
关于青海互助青稞酒股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0263号
致：青海互助青稞酒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2015年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2016年4月23日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2016年5月19日13:30在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长李银会先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表股份 292,989,500股，占贵公司股份总数的65.1088％。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 4名，代表股份 18,400股，占贵公司股份总数的0.0041％。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2016年 5月 13日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根
据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算报告》；
4.《2015年度利润分配方案》；
5.《2015年年度报告及摘要》；
6.《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
7.《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》；
8.《2016年度监事薪酬方案》；
9.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
10.《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
郭昕
2016年5月19日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，同时对公司第二届董事会独立董事赵万一、曹国华、周汉华、张铁军等4位的履职情况作了认真审核，在此基础上本人认为，在2013年度工作中，公司第二届董事会全体独立董事诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度第二届董事会全体独立董事严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。2013
年度，公司共计召开15次董事会、3次股东大会（全为第二届董事会期限内召开）。2013年12月24日公司第二届董事会任期届满，2014
年1月27日公司选举产生了第三届（即本届）董事会成员，作为本届董事会的独立董事，本人将依法出席董事会和股东大会。公司2013
年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。由于2013年本人还未
被选举为公司独立董事，因此2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，也未出席董事会会议及股东大会会议。
1、第二届董事会独立董事出席董事会情况
通过对公司第二届董事会全体独立董事的履职情况作了认真审
核，2013年度第二届董事会全体独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，2013年公司共召开了15次董事会会议，第二届董事会全体独立董事亲自出席了3次会议，以通讯方式参加会议12次，没有委托出席和缺席会议的情况，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2013年度第二届董事会全体独立董事对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2、第二届董事会独立董事出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共3次，第二届董事会全体独立董事亲自出席了股东大会。
二、第二届董事会独立董事发表独立意见情况
1、2013年2月28日，对公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》发表了相关独立意见，对关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作专项说明和发表独立意见。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
3、2013年8月23日，在公司第二届董事会第三十四次会议审议《公司2013年半年度报告全文及摘要》时，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况作专项说明和发表独立意见。
4、2013年9月17日，对公司第二届董事会第三十六次会议审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表了相关独立意见。
5、2013年10月16日，对公司第二届董事会第三十七次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增资的
议案》发表了相关独立意见。
6、2013年11月1日，对公司第二届董事会第三十九次会议审议的《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品（含中草药草本植物功能饮料）的议案》发表了相关独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网上公示。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司第三届董事会独立董事，在查验公司第二届董事会独立董事保护投资者权益的工作的基础上，本人认为：公司第二届董事会的全体独立董事在2013年度内忠实履行独立董事职务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用和资产收购等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风
险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进
行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股
东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
五、联系方式
杨世林：Slyang3636@126.com
护公司和股东的权益，履行好独立董事职务。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事：杨世林
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-092当代东方投资股份有限公司
关于入围河北广播电视台招募战略合作伙伴的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

根据河北广播电视台于2016年8月30日发布的《关于河北卫视诚招战略合作伙伴的公告》，为落实“深化改革、创新发展、转型升级”的战略发展要求，河北广播电视台拟对河北卫视实施制播分离改革，面向全国招募战略合作伙伴。为进一步拓展渠道业务、充分整合外部资源，公司就本次招募递交了合作申请。2016年9月29日，经过河北广播电视台的综合评定，公司入围河北广播电视台本次战略合作伙伴的招募。
本次确定入围合作方后，河北广播电视台将与入围合作方围绕河北卫视频道运营的实际需要、具体合作模式、资金注入等核心问题，进入实质性谈判，并确定最终合作伙伴。公司能否最终与河北广播电视台最终缔结合作协议尚存在不确定性，公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-053
厦门金达威集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年7月16日14：30开始
（2）网络投票时间：2018年7月15日－2018年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年7月15日15:00至2018年7月16日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共9人，代表股份 227,854,036股，占上市公司总股份的36.9604％
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份218,574,732股，占公司有表决权总股份的35.4552%。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 9,279,304股，占上市公司总股份的1.5052％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 9,978,404股，占上市公司总股份的1.6186％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 699,100股，占上市公司总股份的0.1134％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 9,279,304股，占上市公司总股份的1.5052％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意 227,854,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于为全资子公司 KUC Holding提供内保外贷的议案》
总表决情况：
同意227,775,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.9655％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 78,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0345％。
总表决情况：
同意 227,854,036股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,978,404股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十六日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-007北京耐威科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司申请银行授信额度基本情况
1、向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度的情况
公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过7,000万元的综合授信额度，期限为一年，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
针对公司向宁波银行申请的授信事项，公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
2、向杭州银行股份有限公司北京分行申请授信额度的情况
公司（含子公司，限北京耐威时代科技有限公司）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过 1亿元的集团综合授信额度，期限为 12个月。具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
针对公司向杭州银行申请的授信事项，公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与或者银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
另外，应杭州银行要求，当上述子公司实际发生具体用款事项时，公司将在上述授信额度及授信期限内为该具体贷款提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京耐威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过，因此，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
如果本次事项经过公司 2019年第一次临时股东大会批准，在有效期内，且在本次申请的授信额度范围内，公司向子公司提供担保，不再另行提请公司董事会、股东大会审议。
3、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度的情况
公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请不超过1.2亿元的综合授信额度，期限为一年。实际综合授信额度以民生银行实际审批额度为准，由耐威科技及其名下各控股子公司进行使用。公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新纳入的控股子公司申请授信额度。在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、子公司申请授信额度基本情况
公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司拟向宁波银行申请不超过3,000万元的综合授信额度，期限为一年，具体数额以上述子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
针对该子公司向宁波银行申请的授信事项，公司拟提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以该子公司根据资金使用计划与宁波银行签订的最终协议为准，该子公司免于支付担保费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京耐威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过，因此，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会授权公司及相关子公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述贷款相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及相关子公司承担。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年1月9日
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司独立董事
关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为四川川润股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，在仔细审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，现对公司《关于使用自有资金进行现金管理的议案》发表独立意见如下：
1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用投资总额不超过人民币 1亿元（含 1亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过 12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司及所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过 12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，投资额度不超过人民币 1亿元（含1亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
独立董事：王平 周辉 姚刚
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-015健帆生物科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2019年1月23日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十三次会议通知已于2019年1月18日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司监事会认为：公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年一月二十三日
股票代码：002564 股票简称：天沃科技 公告编号：2015-034债券代码：112077 债券简称：12天沃债
苏州天沃科技股份有限公司
关于“12天沃债”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司2012年4月13日公告的《2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于2015年3月31日发布了《关于“12天沃债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，并在4月1日、4月2日发布了第二次、第三次提示性公告。“12天沃债”（债券代码：112077）债券持有人可以在回售申报日（2015年4月2日、4月3日、4月7日）对其所持有的全部或部分“12天沃债”债券申报回售，回售价格为债券面值（人民币100/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12天沃债”的回售数量为10张，回售金额为1,000元（不含利息）。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
浙江东音泵业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕210号
浙江东音泵业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东音泵业股份有限公司（以下简称东音泵业公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东音泵业公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东音泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东音泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东音泵业公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东音泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、第 1页共 3页
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东音泵业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东音泵业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东音泵业公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢娅萍
中国·杭州 中国注册会计师：张建东
二〇一九年二月二十五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|东音国际（中东）有限公司|子公司|其他应收款||1 02.95|||1 02.95|未偿还|
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法定代表人：方秀宝 主管会计工作的负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-054广东星徽精密制造股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日收到首次公开发行股票的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”）《关于星徽精密变更保荐代表人安排的通知》，公司原持续督导保荐代表人陈慎思先生因工作变动原因，不再负责本公司的持续督导保荐工作，广发证券已授权李泽明先生接替担任本公司的持续督导保荐代表人。李泽明先生简历附
后。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李泽明先生、张新强先生，持续督导期至2018年12月31日。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2017年5月9日
附：李泽明先生简历
李泽明先生：保荐代表人，中山大学金融学硕士。2008年 7月开始从事投资银行业务，曾负责或参与盛讯达IPO、星徽精密IPO、汇美时尚 IPO等 IPO项目，江西水泥非公开、宝诚股份非公开、星徽精密非公开、盈峰环境非公开等再融资项目，海格通信重组、奥飞动漫重组、宜华木业重组、汇冠股份重组、上风高科重组、瀚蓝环境重组、渤海租赁重组、ST国药重组等重组项目，具有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017—005联化科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2017年1月17日以电子邮件方式发出。会议于2017年1月20日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因公司 2016年第二次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。故本次公司章程修订无需提交股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十一日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
经中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2968号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值 1元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2017）第 110002号《验资报告》，公司本次非公开发行 A股增加注册资本人民币 7013.5334万元，变更后的注册资本为人民币 90477.7656万元。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，新增股份已于 2017年 1月 18日正式上市。同时，公司 2016年第二次临时股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。
根据上述情况，现拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：
原文：
第六条公司注册资本为人民币 834,642,322元。
第十九条公司股份总数为 834,642,322股，公司的股本结构为：普通股 834,642,322股。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币 904,777,656元。
第十九条公司股份总数为 904,777,656股，公司的股本结构
为：普通股 904,777,656股。
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-007福建福晶科技股份有限公司
关于2019年度日常经营关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营需要，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）发生经营业务往来，预计2019年度与物构所发生日常关联交易总额不超过人民币700.00万元。
本次关联交易预计已于2019年4月18日经公司第五届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事已发表独立意见。
审议该议案时，在关联方物构所任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先生回避表决，由其余六名非关联董事对该议案表决。
本次日常经营关联交易预计在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||关联交易||关联交易定||||截至披露日||上 年 发|
||关联交易类别||关联人||||||预计金额|||||
||||||内容||价原则||||已发生金额||生金额|
|向关联人销售产品、商品||物构所||销售商品||市场价格||100.00||16.33||32.71||
|向关联人提供劳务||物构所||加工费||市场价格||100.00||0.00||0.00||
|接受关联人提供的劳务||物构所||联合研发||参照市场价格协商||500.00||20.00||0.39||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交易||关联||关联交||实际发||预计金||额占同类||额与预计|||
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||类别||人||易内容||生金额||额||业务比例||金额差异|||
||||||||||||（％）||（%）|||
|接受关联人提供的劳务||联合研发||租赁房屋||0.39||500.00||0.08%||-99.92%||详见2018年4月14日巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常经营||
|向关联人销||物构||销售商||32.71||100.00||32.71%||-67.29%||||

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|售产品、商品|所|品||关联交易预计的公告》（公告编号2018-007）|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||在实际经营过程中尽量减少关联交易的数量。||

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
中国科学院福建物质结构研究所（以下简称“物构所”）事业单位法人证书统一社会信用代码为121000004880831876，法定代表人为曹荣，住所为福建省福州市杨桥西路 155号，开办资金为人民币6,674.00万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨和业务范围为研究物质结构，促进科学发展。物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务、相关学历教育、博士后培养与学术交流、《结构化学》（英文版）出版。
（二）与上市公司的关联关系
物构所为公司的控股股东及实际控制人，根据《股票上市规则》之“10.1.3”之“（一）直接或间接地控制上市公司的法人或其他组织”的规定，物构所为公司的关联方。
（三）履约能力分析
物构所为中国科学院下属的研究机构，是行政拨款的事业单位，具备良好的资信，公司认为其在日常关联交易中具有较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；定价方法为依据市场公允价格确定；结算方式为协议结算。
（二）关联交易协议签署情况
董事会通过2019年度日常关联交易预计后，公司将根据2019年度日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述关联交易均属于正常的业务活动，系因公司与关联方之间业务合作需要，
符合公司的生产经营和持续发展的需要。有利于公司与物构所双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。
上述关联交易为持续性、经常性的关联交易，预计交易金额较小，与关联方交易的价格依据市场公允价格进行公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本公司与物构所均为独立法人，在机构、业务、资产、财务、人员等方面均独立，上述交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十九日