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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-008
美年大健康产业控股股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、报告期内，公司收购了美因健康科技（北京）有限公司（以下简称“美因基因”）33.42%的股权，并于2018年7月31日完成上述股权交易，美因基因纳入公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定，同一控制下的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行追溯调整，同时应对比较报表的有关项目进行追溯调整。
2、本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||追溯调整上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|8,454,279,120.01||6 ,283,745,602.09||34.54%||
|营业利润|1,294,421,462.50||839,694,704.92||54.15%||
|利润总额|1,284,020,577.11||837,476,851.93||53.32%||
|归属于上市公司股东的净利润|822,318,394.69||58 0,323,537.39||41.70%||
|基本每股收益（元）|0.26||0 .2 0||3 0 . 0 0 %||
|加权平均净资产收益率|12.86%||10.00%||2.86%||
|||本报告期末||追溯调整本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|16,205,156,727.34||1 2 ,637,315,618.09||28.23%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|6,566,759,362.87||6 , 547,844,115.28||0.29%||
|股本|3,121,566,956.00||2 ,6 01,305,797.00||20.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.10||2 .5 2||-1 6 . 6 7 %||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据（未
扣除非经常性损益）填列；
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入845,427.91万元，比上年同期增长34.54%；
实现营业利润129,442.15万元，比上年同期增长54.15%；实现利润总额128,402.06万元，比上年同期增长53.32%；实现归属于上市公司股东的净利润82,231.84万元，比上年同期增长41.70%；公司基本每股收益为0.26元，比上年同期增长30.00%。
公司经营业绩指标增长的主要原因是：2018年，在党中央“预防为主”的国家卫生战略引领下，公司加快推进体检中心布局，到年底基本实现全国600家专业体检中心的布局目标，覆盖除港澳台以外的所有省、市自治区。深化多品牌运营战略，全面服务大众健康。不断巩固和发展团检市场，积极拓展个检市场，顺应民众健康消费升级，不断推出胶囊胃肠镜、基因检测、冠脉核磁、AD早期检测、眼底人工智能等技术领先的高端体检产品，极大的丰富了体检套餐的内涵，个检占比和人均客单价保持较快增长。报告期内，根据公司整体战略部署，加大对分院合规运营、医质规范和人才培训方面的力度和管理权重，加强信息化建设管理的投资和医疗专业人才储备建设，进一步提升完善内控体系，持续提高服务品质和医疗质量等级。产品和服务创新方面，公司推出极具创新意义的重量级健康管理产品“美年好医生”，从单一体检服务迈向“检、存、管、医、保”全程保障，开创3.0健康管理新时代，大幅拓展和提升了收入成长空间，加上核心体检主业继续高质量快速成长，确保公司未来的收入和利润的持续高增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为82,000万元至88,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年度业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年二月十二日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-056深圳同兴达科技股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 10月 14日和 2018年 10月 30日分别召开了第二届董事会第二十三次会议和 2018年第四次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项和授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。2018年 12月 3日公司披露了《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2018-099）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。
现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 31日，公司以集中竞价方式共计回购股份 697,600股，占公司总股本的0.344%，最高成交价格为 14.5元/股，最低成交价格为 14.1元/股，支付的总金额为 9,997,115元(不含佣金、过户费等交易费用)。本次回购符合既定的回购方案，符合《回购细则》等相关法律法规的要求：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 206,900股（2018年 12月 5日至 2018年 12月 11日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量 8,040,513股的25%，符合《回购细则》第十八条关于回购股份数量和节奏的规定；
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十九条的规定。
公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-039
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2017年度权益分配实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 05月 24日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,163,336股为基数，向全体股东每 10股派 0.55元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.495000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.550000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.110000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.055000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年06月21日；
除权除息日为：2018年06月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 06月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 06月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****347|麦克奥迪控股有限公司|
|2|08*****346|H&J HOLDINGS LIMITED|
|3|08*****555|香港协励行有限公司|
|4|08*****105|厦门麦克奥迪协创股权投资管理合伙企业（有限合伙）|

五、咨询机构
咨询地址：厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号
咨询联系人：李臻、黄婉香
咨询电话：0592-5676875
传真电话：0592-5626612
六、备查文件
1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2017年度股东大会决议公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2018年06月14日
瑞华核字【2018】48260005号目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳莱宝高科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2018】48260005号深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“莱宝高科公司”）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是莱宝高科公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计莱宝高科公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解莱宝高科公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供莱宝高科公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢军
中国·北京 中国注册会计师：杨涟
二〇一八年三月二十九日
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：臧卫东 主管会计工作的负责人：梁新辉 会计机构负责人：郑延昕
二六三网络通信股份有限公司
监事会关于公司第五届监事会第十三次会议相关议案的审核意见
一、关于公司 2017年使用闲置募集资金购买理财产品的审核意见
经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元闲置募集资金购买银行理财产品事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用。
二、关于公司2017年利用自有闲置资金购买理财产品的审核意见
经审核，公司监事会认为：公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品履行了相关审批程序，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在确保公司日常经营运作和资金安全情况下，公司运用闲置资金择机购买保本型理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《二六三网络通信股份有限公司关于公司第五届监事会第十三次会议相关议案的审核意见》之签字页）
全体监事签字：
二六三网络通信股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：000012；200012；112021；112022 公告编号：2015-005证券简称：南玻A；南玻B；10南玻01；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订）的相关规定，本公司的参股公司——深圳南玻显示器件科技有限公司（以下简称“深圳显示器件”）及其下属子公司为本公司关联方。现对公司2015年日常关联交易预计如下：一、公司2015年日常关联交易预计情况
1、关联交易概述
根据公司实际业务开展需要，2015年本公司与深圳显示器件及其下属子公司日常关联交易总金额预计约为12,000万元，全部为本公司向深圳显示器件及其子公司的含税销售额。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会临时会议审议通过了关于预计2015年日常关联交易的议案，九名董事中董事长曾南、董事吴国斌作为关联董事回避表决，其余董事一致通过，详见同日分别刊登在巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》上的公告。
3、预计关联交易类别和金额 单位：万元
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||||||||上年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||预计金额|||||
||||||||||占同类业务比|
||||||||发生金额|||
||||||||||例（％）|
|向关联人销售产品、商品||深圳显示器件及其下属子公司||12,000||1,264||0.18%||
|||小计||12,000||1,264||-||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
深圳显示器件
地址：深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦9楼
法人代表：卢文辉
注册资本：人民币14,300万元
经营范围：许可经营项目：开发和生产经营新型显示器件、触控器件和半导体光电材料及相关制品；普通货运。一般经营项目：货物及技术进出口业务。
2013年度经审计的财务数据：总资产13.75亿元、净资产7.5亿元、营业收入8.8亿元、净利润2亿元。
2、与本公司的关联关系
本公司现持有深圳显示器件总股本的44.70%。本公司董事吴国斌亦兼任该公司董事。
3、履约能力分析
上述关联方依法续存且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、定价原则
上述关联交易价格将参照市场价格制定，不会损害上市公司利益，也不会损害其他非关联股东利益。
四、关联交易对公司的影响
上述日常关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，有利于交易双方降低运营成本，有利于公司扩大销售渠道；上述关联交易不会损害公司和中小股东的利益，也不会对本公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
本次关联交易的议案经独立董事事前认可，同意提交公司第七届董事会临时会议审议，公司三名独立董事就该事项发表独立意见如下：上述关联交易遵循市场公允原则，属于公司的正常业务范围，关联交易价格参照市场价格制定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不构成对本公司独立性的影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
六、备查文件
1、公司第七届董事会临时会议决议。
2、独立董事关于关联交易的事前认可文件及独立董事意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十一日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-027优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过5,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
4、投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起15个月内有效。
5、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施及建立台账。
6、决策程序
本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会对该事项进行审议并同意。根据《公司章程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求,做好相关信息披露工作。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
公司制订严格的内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，把风险降到最低。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品均为低风险产品品种，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。
四、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度在15个月内可以滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过5,000万元闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。
（三）独立董事意见
全体独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合深圳证券交易所及《公司章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，自公司董事会议审议通过之日起15个月内滚动使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《优德精密工业（昆山）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议事项的独立意见》。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-041沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自 2017年 6月 12日起施行，2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》同时废止。根据该修订通知的要求，公司将自 2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
2、审批程序
2017年 8月 14日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
3、变更的日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司将 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日收到的与企业日常活动相关的政府补助 44,582,093.17元从“营业外收入”调整至“其他收益”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2017年 8月14日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015－003
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司总裁辞职及聘任公司总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年1月28日收到公司总裁李中球先生提交的书面辞职申请书，请求辞去所担任的公司总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李中球先生的辞职申请书自送达公司董事会时生效，李中球先生辞去总裁职务后，将继续担任公司第二届董事会董事。
公司及公司董事会对李中球先生担任公司总裁期间的辛勤工作和杰出贡献表示衷心的感谢。
公司于2015年1月28日召开了第二届董事会第二十七次会议，聘任徐峰先生为公司总裁，任期至第二届董事会届满，徐峰先生的简历见附件。
特此公告！
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年1月28日
附件：徐峰先生简历
徐峰，男，中国国籍，1973年出生，本科学历，1998年毕业于武汉测绘科技大学大地测量专业，2001年加入中海达，2009年 5月起至今担任公司董事、副总裁。
徐峰先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；徐峰先生现直接持有公司4.14%的股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2014-072
海南康芝药业股份有限公司
关于实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人洪江游先生《股份减持计划确认函》，现将有关情况公告如下：
一、实际控制人洪江游先生持有股份情况介绍
洪江游先生系公司实际控制人，并担任公司董事长、总裁。目前直接持有公司股份 5,818,965股（其中高管锁定股 4,364,223股），占公司总股本的1.94%；
通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 146,637,931股；占公司总股本的48.88%。截止目前，公司股票上市已超过三十六个月，根据洪江游先生的承诺与公司相关公告，其所持有的限售股于 2014年 8月4日起解除限售。
二、股份减持计划
1、减持人姓名：洪江游。
2、减持目的：个人财务安排。
3、减持时间：2014年9月26日至2014年12月31日。
4、减持数量：不超过1,454,742股，即不超过公司总股本的0.48%。
5、减持方式：通过大宗交易或其他方式。
三、其他相关说明
1、首次公开发行股票前实际控制人关于股份锁定的承诺：
实际控制人洪江游承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。股东洪江游作为公司董事和高级管理人员承诺，在上述承诺的限售期届满后，其所直接或间接持有发行人股份在其本人及关联方任职期间内每年转让的比例不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五，且离职后半年内不转让所直接或间接持有的
发行人股份。
实际控制人洪江游履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持完成后，洪江游先生仍为公司实际控制人，其直接和间接持有公司股票比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
洪江游先生的《股份减持计划确认函》。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-078号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 12月 30日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体内容公告如下：
一、情况概述
根据公司及子公司日常运营的需要，2017年拟向各家银行申请综合授信额度如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|拟授信银行|拟授信额度|授信期限|
|1|宁波银行南京江宁支行|10,000|一年|
|2|工商银行南京江宁支行|32,000|一年至五年|
|3|光大银行南京分行|6,000|一年|
|4|上海浦发银行南京分行|8,000|一年|
|5|紫金农商行南京江宁支行|6,000|一年|
|6|汇丰银行南京分行|5,750|一年|
|7|中国银行江宁支行|5,000|一年|
|8|浙商银行江宁支行|20,000|一年至三年|
|9|上海银行南京分行|7,000|一年|
|合计||99,750||

公司及子公司 2017年度拟向银行申请授信，额度总计不超过人民币 9.975亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
提请股东大会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权公司总经理吴波先生，全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月25日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为0.87亿元，占公司 2015年 12月 31日净资产（合并）的17.4%，均为公司及子公司为合并报表范围内其他公司提供的担保，且截至 2016年 12月 25日的对外担保将陆续到期。
本次申请的授信额度 9.975亿元为 2017年度向银行申请的综合授信额度，其中，需要提供担保的总额为人民币9.975亿元，担保总额占公司2015年12月31日净资产（合并）的199.47%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、董事会意见
此次申请的综合授信有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为合并报表范围内对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、独立董事发表了独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币9.975亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）综合授信额度。
公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于公司现有业务的持续稳定发展，有
利于促进新业务的快速布局，对公司的生产经营产生积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币9.975亿元。以上事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年12月30日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-086
东华软件股份公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2016年9月12日下午15:00
网络投票时间：2016年9月11日至9月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（4）会议召集人：公司第五届董事会。
（5）会议主持人：副董事长吕波先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共计19人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份737,009,328股，占公司股份总数的46.9464%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计7人，代表公司有表决权的股份1,720,593股，占公司股份总数的0.1096%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共26人，代表公司有表决权的股份738,729,921股，占公司股份总数的47.0560%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）18人，代表公司有表决权股份数7,131,143股，占公司股份总数的0.4542%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
表决情况：同意票738,633,432股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9869%；反对票96,489股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0131%；弃
权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票7,034,654股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.6469%；反对票96,489股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.3531%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年九月十三日
债券代码：112414 债券简称：16沃尔01深圳市沃尔核材股份有限公司
Shenzhen Woer Heat-shrinkable Material Co., Ltd
（广东省深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园）
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
第一节深圳市沃尔核材股份有限公司公司债券概要
一、债券名称
深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。
二、核准文件和核准规模
2016年6月30日，经中国证监会证监许可[2016]1408号文核准，发行人获准采用分期发行方式，面向合格投资者公开发行不超过3亿元（含3亿元）的公司债券。
三、债券简称及代码
债券简称：16沃尔01。
债券代码：112414。
四、发行主体
深圳市沃尔核材股份有限公司。
五、发行规模
3亿元人民币。
六、票面金额及发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
七、债券期限及品种
本期债券为3年期固定利率债券。
八、债券形式
实名制记账式公司债券。
九、债券利率、计息方式及还本付息方式
（一）债券利率
本期债券票面利率为5.29%。
（二）计息方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
（三）还本付息的期限及方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的起息日为本次发行的发行首日，即2016年7月22日。本期债券的付息日为2017年至2019年每年的7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
本期债券的兑付日为2019年7月22日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
十、债券担保情况
本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。中小企业担保为本期债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
十一、债券信用等级
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA+。2017年11月3日，鹏元资信评估有限公司将本期债券的信用等级由AA+上调为AAA。
十二、债券受托管理人
发行人聘请中德证券作为本期债券的债券受托管理人。
十三、募集资金用途
本期债券所募集资金用于偿还商业银行贷款、调整债务结构和/或补充公司流动资金。
第二节关于公司累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的说明
一、公司累计新增借款情况
发行人截至2017年11月30日当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%。具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
1、上年末净资产金额：2,648,455,971.14元
2、上年末借款余额：2,066,329,086.66元
3、计量日日末的借款余额：2,643,373,807.42元
4、累计新增借款金额：577,044,720.76元
5、累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.79%
（二）截至2017年11月30日，发行人累计新增借款的分类披露情况如下：单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2016年末|2017年11月30日|新增借款|占上年末净资产的比例|
|1|银行贷款|106,431.13|127,788.99|21,357.86|8.06%|
|2|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|64,401.78|64,674.86|273.08|0.10%|
|3|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款|28,700.00|26,873.53|-1,826.47|-0.69%|
|4|其他借款|7,100.00|45,000.00|37,900.00|14.31%|
|合计||206,632.91|264,337.38|57,704.47|21.79%|

注：上述表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因造成。
（三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
发行人新增借款属于公司正常经营活动范围，公司各项业务经营状况良好。上
述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。
二、后续工作安排
2017年1-11月，发行人累计新增借款超过2016年末合并口径净资产的20%，中德证券作为“16沃尔01”的受托管理人，提醒投资者关注相关风险。
中德证券作为债券受托管理人，将持续关注发行人的经营情况，按照监管要求，对发行人2017年的新增借款情况、新增担保情况、公司经营情况、信用评级情况等进行持续跟踪披露。
（本页无正文，为《深圳市沃尔核材股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告》之盖章页）
债券受托管理人：中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-039广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因控股股东筹划重大事项，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-035），公司股票自2016年4月27日上午开市起停牌，并于2016年5月4日发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-036）。根据相关法律法规的规定，经公司核实，控股股东筹划的事项已构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月11日开市起继续停牌，并发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-037）。
自停牌以来，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查等相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。同时，为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内
公司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况
进行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资金
情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位、非
法人单位或个人提供担保；也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事
项。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股
东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署
页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣）
（独立董事：姚毅）
日期：2017年4月10日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-014号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日上午开市起停牌。后经确认，预计所筹划的事项构成重大资产重组，公司于2016年2月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-012号）。
目前，公司及有关各方正积极研究论证、细化本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关方案，并完善相关尽职调查、审计、评估等各项工作。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年2月29日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会2016年2月29日
青海互助青稞酒股份有限公司
2017年度监事薪酬方案
各位监事：
根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2017年度监事薪酬方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、本议案适用期限
2017年1月1日至2017年12月31日
三、薪酬标准
职工监事：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
监事会主席卢艳不在公司领取薪酬。
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|姓名|职务|基本薪酬（万元）|绩效薪酬（万元）|
|赵鸿录|监事|12.54|10.00|
|杨全科|监事|12.48|3.00|

四、发放办法
监事2017年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2017年度绩效考核发放，年终由监事会考核评定。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、监事参加监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议的相关费用由公司承担；
3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；
4、本方案尚需提请股东大会审议。
青海互助青稞酒股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-032
深圳市英维克科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回及
继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 3日、2018年 2月 27日召开了第二届董事会第十五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率、增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过 20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买银行保本型理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。具体内容详见公司 2018年 2月 6日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-012）。
一、公司使用闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司使用部分暂时闲置的募集资金与江苏银行的理财产品，具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|

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|1|江 苏 银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品：宝溢融B2机构3|6,200|2018/1/16|2018/3/20|保本浮动收益型|4.10%|闲 置募 集资金|

截至2018年3月20日，上述理财产品已经到期，共计赎回本金6,200万元，获得投资理财收益438,756.16元。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
近日，公司使用部分暂时闲置的募集资金与江苏银行深圳清湖支行的理财产品，现就具体情况公告如下：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|
|1|江 苏 银行 深 圳清 湖 支行|可提前终止结构性存款|6,300|2018/3/21|2018/6/21|保本非固定期限型|4.25%|闲 置募 集资金|

注：①公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用暂时闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品是在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，以及保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、相关批准程序及审核意见
《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议和 2017年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会或股东大会审议。
六、公告日前十二个月内部分暂时闲置的募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金购买理财产品的情况（含本次购买）：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|备注|
|1|江苏银行|聚宝财富稳赢2号机构版1716期|6,110|2017/4/26|2017/8/2|保本|4.00%|已到期|
|2|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第49期理财产品|6,000|2017/5/16|2017/8/14|保本|4.10%|已到期|
|3|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,110|2017/8/11|2017/11/11|保本非固定期限型|4.15%|已到期|

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|4|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第82期理财产品|6,000|2017/8/18|2017/11/16|保本浮动收益型|4.20%|已到期|
|5|江苏银行|可提前终止结构性存款|6,200|2017/11/16|2017/12/16|保本非固定期限型|3.85%|已到期|
|6|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2017年第129期理财产品|6,200|2017/11/17|2017/12/19|保本浮动收益型|3.90%|已到期|
|7|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/1/9|2018/3/14|保证收益型|3.45%|已到期|
|8|江苏银行|“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品：宝溢融B2机构3|6,200|2018/1/16|2018/3/20|保本浮动收益型|4.10%|已到期|
|9|建设银行|“乾元-顺鑫”保本型2018年6期理财产品|6,200|2018/1/10|2018/3/30|保本浮动收益型|3.90%|未到期|
|10|中国银行深圳市分行|人民币“按期开放”产品：CNYAQKFTPO|280|2018/3/15|2018/5/21|保证收益型|3.45%|未到期|
|11|江苏银行深圳清湖支行|可提前终止结构性存款|6,300|2018/3/21|2018/6/21|保本非固定期限型|4.25%|未到期|

七、备查文件
1、江苏银行深圳清湖支行结构性存款说明书及风险揭示书；
2、江苏银行对公客户结构性存款协议；
3、江苏银行单位结构性存款证实书。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日