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会计政策变更公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-025
北方国际合作股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计政策变更的概述
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），2017年6月12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更的内容
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更内容
1、变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
会计政策变更公告
告以及其他相关规定。
2、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、财政部于 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、财政部于 2017年 12月 25日度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。
三、会计政策变更对公司的影响
1、公司在编制2017年年度报告时执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》关于持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，并采用未来适用法进行处理。该项会计政策变更对本公司无重大影响。
2、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）会计政策，适用于 2017年 1月 1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额执行《企业会计准则第16号——政府补助》
①其他业务成本 -2,783,333.4②营业外收入 -7,096,693.3（2017）的相关规定，对与日常活动相关的政府
0③财务费用 -306,191.00 3补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由
原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关
成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业
④其他收益 4,007,168.93的，将对应贴息资金从营业外收入调整冲减相关
借款费用。
3、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财务部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）会计政策，适用于2017年1月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
会计政策变更公告
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 影响金额①资产处置收益 651,248.58执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通
②营业外收入 -651,248.58知》的相关规定，在利润表中新增“资产处置收
益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流
动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地
③营业外支出
产除外）或处置组时确认的处置利得或损失等相
关规定。对比较报表的列报进行了相应调整。
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|-|
|四、 公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明|
|公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会|
|计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有|
|者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司|
|及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。|
|五、 公司独立董事意见|
|公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政|
|策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，|
|不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法|
|律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。|
|六、 公司监事会意见|
|公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合|
|《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章|
|程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计|
|政策的变更。|

七、备查文件
1.七届二次董事会决议
2.独立董事意见
3.监事会意见
4.注册会计师对变更的说明
5.公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
会计政策变更公告
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-103北京北信源软件股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第二届监事会任期届满，为保证监事会正常运作根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2016年11月28日在公司15层会议室召开职工代表大会,选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议，会议选举杨华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。
杨华先生将与公司 2016年第四次临时股东大会选举产生的两名非职
工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年11月29日
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告职工代表监事杨华先生简历：
杨华，中国国籍，无境外永久居留权，1077年生，硕士。曾任东华合创股份有限公司总监，北京碧海威科技有限公司副总经理。现任北信源北京研发总经理。
杨华先生未持有公司股份。杨华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-022电光防爆科技股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于《电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关议案，并于2015年12月10日披露相关文件。2015年12月18日收到深圳证券交易所下发的《关于对电光防爆科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 54号），并于 2015年 12月 23日披露了《电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等与本次资产重组相关文件，公司股票于2015年12月23日开市复牌。
一、现将本次资产重组进展情况公布如下：
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次资产重组涉及的标的资产的评估、审计工作已经初步完成处于最后收尾阶段；
公司将在完成报告书之后召开董事会审议本次资产重组的相关事项，同时披露本次资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示：
1、公司于2015年12月23日披露的《电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中对本次资产重组可能涉电光科技及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
电光科技
方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2015年6月修订）》的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次本次重大资产重组的工作进展公告。
电光防爆科技股份有限公司
董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2015-100深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，使用不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过 12个月；以及滚动使用不超过 15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，使用期限为一年。以上资金到期将归还至募集资金专用账户。
在使用以上资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
上述闲置募集资金的使用时间至 2015年 12月 31日到期，公司已于 2015年12月30日将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，同时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-026东旭蓝天新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、现场会议时间为：2018年3月30日下午14:30；
网络投票时间为：2018年3月29日至2018年3月30日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月29日下午15:00至2018年3月30日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长朱胜利先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 418,061,907股，占公司总股份的31.2646%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 417,924,907股，占公司总股份的31.2544%。
通过网络投票的股东2人，代表股份137,000股，占公司总股份的0.0102%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 138,000股，占公司总股份的0.0103%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,000股，占公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东2人，代表股份137,000股，占公司总股份的0.0102%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：
《关于续聘公司2017年度财务及内控审计单位的议案》
总表决情况：
同意 417,927,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.9679%；反对134,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意3,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.6812%；反对134,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.3188%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：任浩、杨君
3、结论性意见：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、东旭蓝天新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、东旭蓝天新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2017-018启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于延期披露 2016年度报告、2017年第一季度报告
暨临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）原预约于2017
年4月28日在深圳证券交易所指定信息披露平台上披露《2016年度报告》、《2017年第一季度报告》，现因公司相关材料准备等方面原因，导致定期报告不能按预约时间披露。
为了确保公司《2016年度报告》内容的真实、准确和完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司《2016年度报告》、《2017年第一季度报告》披露时间延期至2017年4月29日。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：启明星辰；股票代码：002439）将于2017年4月28日开市起停牌，复牌时间以公司后续披露的相关公告为准。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2016-034江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年半年度报告及其摘要已于 2016年 8月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
8月17日2016年，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016
年半年度报告全文》及其摘要于2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-032深圳市佳士科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年10月27日上午10时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月22日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长徐爱平女士主持，应出席董事7名，实际出席董事 7
名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
一、审议《2014年第三季度报告全文》
2014年前三季度，公司实现营业收入47,029.65万元，较上年同期上涨4.13%；
利润总额为7,171.08万元，较上年同期下降10.92%；归属于上市公司普通股股东的净利润为5,950.23万元，较上年同期下降12.00%。与会董事一致认为，公司编制的《2014年第三季度报告全文》内容真实、准确、完整地反应了公司第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于调整公司内部组织结构的议案》
为了进一步提升公司管理效率，简化职能部门,促进各项业务顺利进行，公司对内部组织结构进行了调整，以最大限度地提高内部组织结构的科学决策能
力。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2015-031恒锋工具股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
恒锋工具股份有限公司董事会2015年10月26日
关于重大资产重组停牌的进展公告
证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-029摩登大道时尚集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，
涉及资产收购，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：摩登大
道，证券代码：002656）自2018年2月2日开市起临时停牌。公司于2018年
2月 2日、2月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大事项的停
牌公告》（公告编号：2018-016）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-017）。2018年2月22日，经公司确认，本次股权收购事项构成重大资产
重组，公司股票于2018年2月23日开市起按重大资产重组继续停牌。公司于
2018年 2月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2018-018）,于 2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-020），于2018年3月5日披露了《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021），于2018年3月12日披
露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-022），于 2018
年 3月 19日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2018-023），于2018年3月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-024），于2018年4月3日披露了《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌公告》（2018-027），于2018年4月12日披露了《关于
重大资产重组停牌的进展公告》（2018-028）。
截至本公告披露日，公司与相关方仍在积极推进本次重大资产重组工作，
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未结束，交易方
关于重大资产重组停牌的进展公告
案的核心条款仍在积极商议中。该事项尚存不确定性，为避免公司股价异常波
动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年4月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资
产重组的相关议案。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准。
本次重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年4月19日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-074
珠海润都制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年8月22日在广州市珠江西路5号广州国际金融中心第23层民彤医药会议室以现场会议方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年8月10日向各位监事发出。本次会议由监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2018年半年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年实际的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司截至 2018年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告的情况，公司严格按照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关信息披露备忘录的规定，结合公司《募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，公司在募集资金的使用及管理方面不存在违规情况。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司监事会
苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关议案
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规定，作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、对外担保的独立意见
1、公司为参股公司苏州中晟精密制造有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过 3400万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，中晟精密为公司参股公司，公司持有其34%股权，公司能有效地控制和防范风险，且该公司为本次担保向我公司提供反担保，为其提供的担保风险较小、可控性强。
2、公司为参股公司东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过 2000万元人民币，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司为公司参股公司，公司持有其40%股权，公司能有效地控制和防范风险，且该公司为本次担保向我公司提供反担保，为其提供的担保风险较小、可控性强。
3、上述担保符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司上述对外担保。
二、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）的要求，在认真审阅相关资料后，对公司2016年半年度的
关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。截至报告期末止，公司不存在除为控股子公司以外的公司提供对外担保情况。
3、报告期内，公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供的5.76亿元信用担保；为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供1295万元信用担保；为全资股子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供 1353万元信用担保；为全资子公司昆山龙飞光电有限公司提供 1598万元信用担保；为全资子公司福清福捷塑胶材料有限公司提供 6728万元信用担保；为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供 2203万元信用担保；为全资子公司南京德乐科技有限公司提供 3.55亿元信用担保；为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供 2.21亿元信用担保；为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供 8392万元信用担保；为全资子公司苏州富强科技有限公司提供 1.05亿元信用担保；
为控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供 1500万元信用担保；为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供 4410万元信用担保。截止 2016年 6月 30日，公司及控股子公司对外担保实际余额为19.58亿元，占公司2016年6月30日净资产的36.68%。上述对外担保是为合并报表范围内的子公司提供的担保。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司发生的每笔对外担保均事先履行了相应的决策审批程序，较好地控制了对外担保的风险，保护了公司和全体股东的利益。
三、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于第三届董事会第二十六次会议相关议案独立意见之签字页）
独立董事签字：
黄鹏 柯小荣
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-008深圳市沃尔核材股份有限公司
关于本次配股相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提出了配股募集资金申请，该事项目前处于审核阶段。根据相关要求，现将本次配股相关事项公告如下：
公司承诺：
1、2014年度公司预计实现归属于母公司股东的净利润 13,675.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为正，满足最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润以孰低为标准）的财务指标。
2、2012年度及 2013年度公司累计现金分红金额占 2012年至 2014年最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例不低于百分之三十，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|分红年度|现金分红金额（含税）/万元|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润/万元|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率|
|2014年度|-|13,675.94|-|
|2013年度|1,712.03|8,309.13|20.60%|
|2012年度|2,200.92|9,201.60|23.92%|
|最近三年累计现金分红金额占最近三年归属于上市公司股东年均净利润的比例|||37.64%|

注：2014年相关数据为未审数；截至本公告日，公司2014年度的利润分配方案尚在制
定之中。
《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规规定的其他发行条件。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-75
藏格控股股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2017年 8月 14日发出，会议于 2017年 8月 26日在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
（一）对《2017年半年度报告及其摘要》的审议意见
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）对《公司2017年半年度利润分配方案》的审议意见
监事会认为：董事会提出的 2017年半年度利润分配方案符合公司现状和当前运作的实际，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（三）对《增加子公司 2017年度日常关联交易预计》的审议意见
监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（四）对《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审议意见监事会认为：董事会提出的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会审议后认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-077债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-100%|盈利：4213.37万元|
||盈利：7584.07 万元–8426.74万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计或预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩预告期间内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的主要原因是：公司继续坚持“第一、开放、创新”的战略方针，加速推进“三化两圈”（市场细分化、组织平台化、经营单元化，服务4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网战略，加速推进产品的差异化创新，加速推进全球化布局，加速推进经营单元公司化，特别是星猴战略和供给侧改革、转型升级，取得了较好的效果，在整个行业仍然低迷的情况下，公司业绩实现较大幅度的提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者关注。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-016
山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 2月 16日以电话和邮件方式发出，于2015年2月27日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事 8人，亲自出席 8人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的议案》
经过一个完整会计年度的运行，保灵集团实际实现的效益达到预计效益，内部管理及业务整合基本到位，其孕妇保健产品销售呈现稳定上升态势；同时，公司判断随着二胎政策逐渐放开，未来我国孕产数量将出现较为显著的增长。为进一步提高公司盈利能力，完善产业布局，提高管理及决策效率，加强在孕婴领域的竞争实力，公司拟以自有资金收购翁占国、韩振林、张彤慧、崔金莺、左学民、曹卫持有的保灵集团20%股权，使保灵集团成为公司全资子公司。
本次交易方翁占国为公司的董事长、控股股东，韩振林、张彤慧为公司董事及持股5%以上的股东，左学民为公司高级管理人员及股东，崔金莺为公司自然人股东，因此本次交易已构成关联交易。独立董事对议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于公司拟收购控股子公司保灵集团剩余20%股权的公告》。
关联董事翁占国、赵群、韩振林、张彤慧、张振标回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的议案》
公司控股子公司保灵集团为进一步提高公司盈利能力，完善产业布局，提高管理及决策效率，加强在孕婴领域的竞争实力。保灵集团拟以现金方式收购自然人股东钟海荣所持有的澳医保灵25%股权，使澳医保灵成为保灵集团全资子公司。
独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于保灵集团拟收购其控股子公司澳医保灵剩余25%股权的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网《关于前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，修改《公司章程》中关于利润分配（现金分红）的决策程序，独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司章程修订对照说明》、《山西仟源医药集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关精神。公司对《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》中对关于利润分配（现金分红）的决策程序进行修改。
独立董事对议案发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于选举钟海荣为公司董事候选人的议案》
经公司提名委员会提名钟海荣先生为公司董事候选人，公司董事会对钟海荣先生的专业背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事任期自股东大会选举通过之日至公司第二届董事会届满之日止。（钟海荣简历附后）
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意 2015年 3月 16日（星期一）上午 9:30开始，在山西仟源医药集团股份有限公司会议室召开 2015年第一次临时股东大会，会期半天。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2015年第一次临时股东大会通知》的公告。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
附件：
董事候选人钟海荣先生简历：男，汉族，1959年生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，无境外永久居留权。
2002年至2013年曾任保灵集团董事长、总经理；澳医保灵董事长、总经理；
浙江保灵药业有限公司董事长、总经理；浙江养泰禾生物科技有限公司董事长。
2013年9月至今任保灵集团总经理、澳医保灵董事长。
截止本公告之日，钟海荣先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-34中顺洁柔纸业股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书（续发）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江门中顺纸业有限公司（公司直接持有88.25%的股份，通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有11.75%的股份，公司实际拥有其100%的股东权益，以下简称“江门中顺”）收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（续发），证书编号GR201844008474，发证时间为2018年11月28日，有效期三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，江门中顺自获得高新技术企业认证后，在相关部门办理税收优惠备案后三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
该证书的取得，是对江门中顺在技术研发和自主创新方面的努力所给予的肯定和鼓励，有利于降低税负，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，对公司的经营发展也有着积极的推动作用。
截至目前，公司之控股子公司江门中顺、全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司三家企业均已获得了高新技术企业认证，享受按照15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-034株洲天桥起重机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2018年3月22日、3月23日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司于2018年3月22日披露了复牌提示性公告。公告内容如实地反映了目前筹划的重大事项所处的阶段及不确定因素。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在除上述重大事项以外关于公司的应披露而未披露的重大事项。
6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司郑重提醒广大投资者：相关方拟筹划的股权划转及重大资产重组事项的有关方案尚未确定，标的资产涉及的相关工作尚未开始，交易各方对具体交易尚未达成一致意见，存在变更或终止的可能性。且该事项尚需合作各方呈报相关有权部门事前审批，是否审批通过存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2018年3月19日披露了《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》（公告编号：2018-029）。以2017年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。
该方案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，但尚需提交公司2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会 2018年3月23日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-12
北京京西文化旅游股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为适应公司未来发展需要，经公司第六届董事会第十六次会议审议，公司调整组织架构，调整后的组织架构如下：
北京京西文化旅游股份有限公司董事会二○一六年二月四日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
公司第三届董事会第五次会议将于 2015年 4月 22日召开，本次会议将审议《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：毕立君、樊行健、苏茂先 2014年4月20日
证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2019-007宁波锦浪新能源科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 4月 9日在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57号公司大会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019年 4月 3日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王一鸣先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款的议案》公司董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金人民币 50,000万元(含等值外币)购买结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》
公司董事会同意公司在确保不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币 50,000万元(含等值外币)的自有资金购买结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个产品的投资期限不超过十二个月。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币 200,000万元，授信期限 1年，担保方式为信用担保，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务，并授权董事长王一鸣先生代表公司与相关银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
本议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他法律、行政法规和规范性文件的相关规定，公司拟于 2019年 5月 13日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意，7票；反对，0票；弃权，0票。
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司董事会
安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“神剑股份”、“公司”）拟向徐昭、徐卫国、闵茂群、南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京益圣恒通投资管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、西安红土创投投资有限公司、赵璐璐、胡荣伟、袁忠（以下简称“交易对方”）发行股份购买交易对方持有的西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“嘉业航空”）100%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对拟提交董事会审议的本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查，就拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
（一）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，具备可操作性，符合公司发展战略，有利于增强公司盈利水平和可持续发展能力；有利于保护中小股东利益。
（二）交易对方徐昭、徐卫国系父子关系，为一致行动人，本次交易完成后，二者合计持有上市公司股票超过上市公司本次发行后总股本的5%，按照《深圳证券交易所上市规则》10.1.6的规定，徐昭、徐卫国视为上市公司的关联人，因此本次交易构成关联交易。
（三）公司本次交易标的资产最终交易价格参考评估值，由各方在公平、自愿的原则协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产事项提交提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
童乃斌：
万尚庆：
路国平：
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—77
北京鼎汉技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2014年 9月 20日在巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
因公司股权激励自主行权及非公开发行股票购买资产并募集配套资金事宜，公司注册资本发生变化，根据股东会的授权，公司董事会办理了工商变更手续。
2014年10月22日，公司取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：北京鼎汉技术股份有限公司
注册号：110000003872477
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）
法定代表人：顾庆伟
注册资本：52264.236万元
成立日期：2002年06月10日
营业期限：2007年12月24日至长期
经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、
屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年十月二十三日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-030浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
1、投资目的：在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求，不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下，提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力。
2、投资金额：不超过4亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
3、资金来源：公司自有资金（不得使用上市募集资金）。
4、投资期限：自该计划经公司股东大会审批通过之日起2年，且单项理财产品期限不得超过2年。
5、投资品种：
商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等。
二、审批、决策与管理程序
公司本次投资事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经公司全体独立董事同意，尚须提交公司股东大会审批。
公司董事长为低风险理财产品投资事项的负责人，在授权范围内签署相关的协议及合同。
在低风险理财产品投资项目实施前，公司证券部和财务部负责协调组织相关部门对拟投资项目尽职调查、对拟投资项目进行经济效益可行性分析等进行评估后，上报公司董事长；
公司内审部负责对低风险理财产品投资项目的审计与监督，每个季度应对
所有低风险理财产品投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项低风险理财产品投资可能发生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对低风险理财产品投资资金使用情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司使用自有资金进行低风险理财投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平并增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司投资产品的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。
五、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。公司并已作出承诺：在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司本次使用自有资金进行风险投资计划，已经得到公司第三届董事会第四次会议审议通过，在经公司独立董事认可后提交公司股东大会审批，符合深圳证券交易所股票《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》、公司《章程》及公司《风险投资管理制度》的规定程序；
2、公司已制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的权限设置、内部审批流程、风险控制措施等事项作出明确规定，建立了较为完善的内控制度体系，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
及全体股东，特别是中小股东的利益。
基于上述情况，我们同意将该投资事项提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，在获得股东大会通过之后由公司董事长负责实施。
六、其他事项
1、该事项需提交公司股东大会审议。
2、公司承诺在风险投资事项实施后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事《对公司使用自有资金进行低风险理财产品投资的独立意见》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十九日