证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-040
深圳赛格股份有限公司
第二十一次(2015年度)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：现场会议时间2016年4月21日下午14：30
（二）股权登记日：截止2016年4月14日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为2016年4月14日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于2016年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第二十一次（2015年度）股东大会的通知公告》。
本次会议的议题及议案的相关内容刊登于2016年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加投票表决的总体情况
参加表决的股东及股东授权代理人37人，代表股份243,642,904股，占公司总股本的31.0453％
其中：A股股东及股东授权代理人9人，代表股份237,623,152股，占公司A
股股份的44.1402%；B股股东及股东授权代理人28人，代表股份6,019,752股，占公司B股股份的2.4425%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 32人，代表股份243,606,204股，占本公司有表决权总股份的31.0406%。
其中：A股股东及股东授权代理人4人，代表股份237,586,452股，占公司A股股份的44.1333%；B股股东及股东授权代理人28人，代表股份6,019,752股，占公司B股股份的2.4425%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人 5人，代表股份 36,700股，占公司总股本的0.0047％。
其中： A股股东及股东授权代理人 5人，代表股份 36,700股，占公司 A股股份的0.0068％。B股股东及股东授权代理人0人,代表股份0股，占公司B股股份的0.0000％。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共36人，代表股份6,283,238股，占本公司有表决权总股份的0.8006%。
三、议案审议和表决情况：
会议以普通决议审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,618,004||99.9896%||股数：|24,800||0.0104%||股数：||100||0.0000%||-|
|其中 A股：||||||||||||||||||
|||237,598,252||99.9896%||其中A股：|24,800||0.0104%||其中A股|：|100||0.0000%|||
||||||||||||||||||-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-|||||||
||6,019,752|100.0000%|其中B股：||0.0000%|其中B股|：||0.0000%||
|||||||||-||-|
|小于 5%股东占总投票比例|||||||||||
||||小于5%股东占总投票比例|||小于5%股东占总投票比例|||||
||6,258,338|2.5696%||24,800|0.0104%|||100|0.0000%||
|||||||||||-|
|小于 5%股东占中小股东投票比例|||||||||||
|||||||小于5%股东占中小股东投票比例|||||
||||小于5%股东占中小股东投票比例||||||||
||6,258,338|99.6037%||24,800|0.3947%|||100|0.0016%||
|||||||||||-|

（二）审议并通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意||||反 对|||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）|股数（股）||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
|||||||24,800||||||||
||股数：|||99.9896%|股数：||0.0104%|股数：|100||0.0000%|||
|||243,618,004|||||||||||-|
|其中A股：||||||||||||||
|||237,598,252||99.9896%|其中A股：|24,800|0.0104%|其中A股：|100||0.0000%|||
||||||||||||||-|
|其中B股：||||||-||||||||
|||6,019,752||100.0000%|其中B股：||0.0000%|其中B股：|||0.0000%|||
||||||||||-||||-|
|小于5%股东占总投票比例||||||||||||||
||||||小于5%股东占总投票比例|||小于5%股东占总投票比例||||||
|||6,258,338||2.5696%||24,800|0.0104%||100||0.0000%|||
||||||||||||||-|
|小于5%股东占中小股东投票比例||||||||||||||
|||||||||小于5%股东占中小股东投票比例||||||
||||||小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||
|||||||24,800||||||||
|||6,258,338||99.6037%|||0.3947%||100||0.0016%|||
||||||||||||||-|

（三）审议并通过了《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||反 对||弃 权|||
|股数（股）||占出席会|股数（股）||占出席会议相|股数（股）|占出席|未投|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||24,800||||||
||股数：|243,618,004|99.9896%|股数：||0.0104%|股数：|100|0.0000%|-|
|其中A股：|||||24,800||||||
|||237,598,252|99.9896%|其中A股：||0.0104%|其中A股：|100|0.0000%|-|
|其中B股：|||||||||||
|||6,019,752|100.0000%|其中B股：|-|0.0000%|其中B股：|-|0 .0000%|-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||||||
|||||小于5%股东|||小于5%股||||
||||||24,800||||||
|||6,258,338|2.5696%|占总投票比||0.0104%|东占总投|100|0.0000%|-|
|||||例|||票比例||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||
||||||||小于5%股||||
|||||小于5%股东|||||||
||||||24,800||东占中小||||
|||6,258,338|99.6037%|占中小股东||0.3947%||100|0.0016%||
||||||||股东投票|||-|
|||||投票比例|||||||
||||||||比例||||

（四）审议并通过了《关于公司 2016年度财务预算报告的议案》
1.公司2016年度财务预算编制的主要前提：
（1）预算年度国内经济平稳增长；
（2）国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变；
（3）公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内，无重大变化；
（4）未考虑公司对华控赛格股票的减持或核算方法改变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况；
（5）所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态，且没有公司进行股权转让的情况；
（6）未考虑公司重组引起的重组费用和溢价发行股份对资本公积及所有者权益、资产总额的影响。
（7）没有其他不可抗力的因素出现。
2.公司2016年主要财务预算指标如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年预算|

一、资产总额 293,504
|||
|-|-|
|二、负债总额|121,830|
|三、营业收入|85,638|
|四、所有者权益|171,674|
|其中：归属于母公司所有者权益|151,858|
|五、管理费用|6,416|

（1）2016年度合并管理费用预算为6,416万元，其中包含了应支付公司董事、监事2016年度的薪酬总额384.9万元（含独立董事津贴）。
（2）2016年合并资本性支出预算为36,438万元，具体预算如下：商业地产项目投资 14,100万元，新投资项目 18,570万元，经营性房产修缮及配套支出3,321万元，办公设备购置投资447万元。
（3）上述公司2016年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。
表决结果：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,618,004||99.9896%||股数：|24,800||0.0104%||股数：|100||0.0000%||-|
|其中A股：|||||||||||||||||
|||237,598,252||99.9896%||其中A股：|24,800||0.0104%||其中A股：|100||0.0000%||-|
|其中B股：|||||||||||||||||
|||6,019,752||100.0000%||其中B股：|-||0.0000%||其中B股：|-||0 .0000%||-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||||||小于5%股||||||
|||||||小于5%股东|||||||||||
|||6,258,338||2.5696%|||24,800||0.0104%||东占总投|100||0.0000%||-|
|||||||占总投票比例|||||||||||
||||||||||||票比例||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||小于5%股||||||
|||||||小于5%股东|||||||||||
||||||||||||东占中小||||||
|||6,258,338||99.6037%||占中小股东投|24,800||0.3947%|||||0.0016%|||
||||||||||||股东投票|100||||-|
|||||||票比例|||||||||||
||||||||||||比例||||||

（五）审议并通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润
和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。
因此，公司2015年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2015年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币 92,305,001.57元，加上年初未分配利润人民币 -22,209,989.62元，本次可供股东分配利润为人民币 70,095,011.95元。根据公司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求，公司2015年度利润分配方案如下：
按可供股东分配利润的10%计提法定盈余公积金 7,009,501.20元，以公司截至 2015年 12月 31日的股本 784,799,010为基数，按每 10股派 0.30元（含税）向全体股东分配现金分红。公司本次利润分配总额为 23,543,970.30元，其中现金分红占本次利润分配总额的100%。本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|243,618,104||99.9896%||股数：|24,800||0.0104%||股数：|||0.0000%|||
|||||||||||||-||||-|
|其中A股：|||||||||||其中A||||||
|||237,598,352||99.9896%||其中A股：|24,800||0.0104%|||||0.0000%|||
||||||||||||股：|-||||-|
|其中B股：|||||||||||其中B||||||
|||6,019,752||100.0000%||其中B股：|||0.0000%|||||0.0000%|||
||||||||-||||股：|-||||-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||||||小于5%||||||
|||||||小于5%股|||||||||||
||||||||||||股东占||||||
|||6,258,438||2.5696%||东占总投|24,800||0.0104%|||||0.0000%|||
||||||||||||总投票|-||||-|
|||||||票比例|||||||||||
||||||||||||比例||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||||||小于5%||||||
|||||||小于5%股|||||||||||
||||||||||||股东占||||||
|||||||东占中小|||||||||||
|||6,258,438||99.9896%|||24,800||0.0104%||中小股|||0.0000%|||
|||||||股东投票||||||-||||-|
||||||||||||东投票||||||
|||||||比例|||||||||||
||||||||||||比例||||||

（六）审议并通过了《公司2015年年度报告及报告摘要》
表决结果：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意||||反 对||||||||弃 权|||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）|||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）||||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|||99.9896%|||股数：||||0.0104%||股数：||||0.0000%|||
|||243,618,004|||||||24,800||||||100||||-|
|其中A股：||||||||||||||||||||
|||237,598,252||99.9896%|||其中A股|：|24,800||0.0104%||其中A股|：|||0.0000%|||
||||||||||||||||100||||-|
|其中B股：||||||||||||||||||||
|||6,019,752||100.0000%|||其中B股|：|||0.0000%||其中B股|：|||0.0000%|||
||||||||||-||||||-||||-|
|小于5%股东占总投票比例|||||||小于5%股||||||小于5%股|||||||
|||6,258,338||2.5696%|||东占总投||24,800||0.0104%||东占总投||||0.0000%|||
||||||||||||||||100||||-|
||||||||票比例||||||票比例|||||||
|小于5%股东占中小股东投票比例|||||||小于5%股||||||小于5%股|||||||
||||||||东占中小||||||东占中小|||||||
|||6,258,338||99.6037%|||||24,800||0.3947%||||100||0.0016%|||
||||||||股东投票||||||股东投票||||||-|
||||||||比例||||||比例|||||||

（七）审议并通过了《关于制定<深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度>的议案》,《深圳赛格股份有限公司关联交易管理制度》全文同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||同 意|||||反 对|||||弃 权||||||
|股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||股数（股）|||占出席会议相应股份类别的比例（%）||未投票默认弃权||
||股数：|||99.9896%||股数：|24,800||0.0104%||股数：|||0.0000%|||
|||243,618,104||||||||||-||||-|
|其中A股：|||||||||||||||||
|||237,598,352||99.9896%||其中A股：|24,800||0.0104%||其中A股：|||0.0000%|||
|||||||||||||-||||-|
|其中B股：|||||||||||||||||
|||6,019,752||100.0000%||其中B股：|||0.0000%||其中B股：|||0.0000%|||
||||||||-|||||-||||-|
|小于5%股东占总投票比例||||||小于5%股|||||小于5%股||||||
|||6,258,438||2.5696%||东占总投|24,800||0.0104%||东占总投|||0.0000%|||
|||||||||||||-||||-|
|||||||票比例|||||票比例||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||小于5%股|||小于5%股||||
|||东占中小|||东占中小||||
|6,258,438|99.6053%||24,800|0.3947%|||0.0000%||
|||股东投票|||股东投票|-||-|
|||比例|||比例||||

四、本次会议听取了公司独立董事 2015年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（广州）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、曾雪琪
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市君泽君（广州）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十一次（2015年度）股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日