Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏大港股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002077 证券简称：大港股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|||公司募集资金于2008年底已使用完|
|（1）募集资金使用|不适用||
|||毕。|
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||

江苏大港股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
||是|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅|是|

江苏大港股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||吴秋璟|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|陈留平|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||王晓瑞|10|
|||张学军|10|

江苏大港股份有限公司董事会 2014年03月07日
江苏通润装备科技股份有限公司
独立董事关于公司利润分配预案的独立意见
独立董事对公司2015年度利润分配预案发表的独立意见：公司董事会提出的
2015年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划，综合考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意董事会的该项预案，并请董事会将该预案提请股东大会审议。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英
2016年4月19日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-018
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司石家庄以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”）的报告，根据业务发展需要，以岭健康城的名称由“石家庄以岭健康城科技有限公司”变更为“以岭健康城科技有限公司”，其他工商登记事项无变化。
以上变更事项已经石家庄高新技术产业开发区工商行政管理局核准,并取得了变更后的《营业执照》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
二零一四年三月二十七日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-107山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次临时会议决议，公司定于 2019年 10月 23日（星期三）召开公司 2019年第二次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年9月 7日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2019年 9月 6日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年9月16日，公司第九届董事会第四次临时会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
2019年9月16日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加 2019年第二次临时股东大会议案的提案函》（详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和公司指定信息披露报刊的《关于2019年第二次临时股东大会增加提案的公告》）。该提案经公司董事会审核后同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将《关于变更审计机构的议案》作为公司 2019年第二次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2019年第二次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二O一九年九月十六日
江苏广信感光新材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 12月30日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金管理办法》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十八次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、《关于对外投资并设立控股子公司的议案》的独立意见
为提高企业可持续发展能力，公司拟与唐雄、吕广军三方共同出资人民币
1000万元，设立无锡广裕新材料有限公司（暂定名，以下简称“无锡广裕”），其中：公司出资 600万元，全部进入注册资本，获得无锡广裕60%的股权，成为无锡广裕控股股东。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。公司本次投资符合《公司章程》等相关规定，不影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们一致同意公司对外投资并设立控股子公司的议案。
（以下无正文，为《江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事：
王龙基 王涛 陈贇
江苏广信感光新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2015-005北京银信长远科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)近期收到首次公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）的《关于变更北京银信长远科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，担任公司首次公开发行股票项目保荐代表人张洪刚先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作。兴业证券委派保荐代表人吴志平接替张洪刚先生担任公司保荐代表人，履行保荐代表人职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为吴志平。
附：保荐代表人吴志平先生简历
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司董事会
二○一五年二月二十六日
附：
吴志平先生简历
吴志平先生：保荐代表人，现任兴业证券投资银行总部业务董事，曾负责或参与常山药业（300255）IPO项目、赣锋锂业（002460）非公开发行项目、天业通联（002459）非公开发行项目、沧州大化（600230）非公开发行项目、瑞友科技 IPO项目、天能重工IPO项目、金冠电气IPO项目等，并曾负责多家企业的改制及辅导工作。
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－067东莞发展控股股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第十八次会议，于 2016年 12月 9日在东莞市寮步镇莞深高速管理中心本公司会议室召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向天津市宏通商业保理有限公司提供财务资助的议案》。
本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于向下属商业保理公司提供财务资助的公告》（公告编号：2016-068）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2016年 12月 10日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-002豪尔赛科技集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期于2019年10月届满，公司正在积极筹备换届工作，鉴于公司目前处于发行上市期间，第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为确保公司相关工作的准确性、连续性及公司董事会、监事会等工作的顺利进行，公司决定第一届董事会、第一届监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进第二届董事会、第二届监事会及高级管理人员换届选举工作进程，并及时履行相应信息披露义务。
在换届选举完成之前，公司第一届董事会全体董事、第一届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-009
广东德美精细化工集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 6日,广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、本次会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自 2017年 6月 12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行
调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。该项会计政策的变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。
三、公司董事会、独立董事、监事会对公司本次会计政策变更的审核意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
公司独立董事进行了充分的事前核实，发表独立意见如下：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-002）、《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（2018-003）刊登于2018年2月7日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2018年2
月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-014博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东股权变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东暨一致行动人杨海江先生及持股5%以上股东方华生先生函告，获悉杨海江先生所持有公司的部分股份被补充质押，方华生先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份变动的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次补|||
||股东名称||股东及一致||补充质押||补充质押||质押到||质权人||充质押||用途|
||||行动人||股数（股）||开始日期||期日期||||占其所|||
||||||||||||||持股份|||
||||||||||||||比例|||
|杨海江||是||200,000||2019年2月1日||2019年4月10日||中信建投证券股份有限公司||1.37%||补充质押||
|合计||||200,000||||||||1.37%||||

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次质||
|股东名称|一股东及|质押股数|质押开始|质押到|质权人|押占其|用途|
||一致行动|（股）|日期|期日期||所持股||
||人|||||份比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|方华生|否|6,000,000|2019年2月1日|主债务清偿期|张春雷|28.13%|融资|
|方华生|否|5,000,000|2019年2月1日|主债务清偿期|广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）|23.44%|融资|
|方华生|否|6,600,000|2019年2月1日|主债务清偿期|广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）|30.94%|融资|
|合计||17,600,000||||82.51%||

3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，杨海江先生持有公司股份 14,651,174股，占公司总股本的6.17%，本次股份补充质押业务办理完成后，杨海江先生持有公司股份中仍处于质押状态的股份数的 5,041,636股，占其持有本公司股份总数的34.41%，占公司总股本的2.31%。
截止公告披露日，方华生先生持有公司股份 21,330,429股，占公司总股本的9.79%，本次股份质押业务办理完成后，方华生先生持有公司股份中处于质押状态的17,600,000股份数的股，占其持有本公司股份总数的82.51%，占公司总股本的8.08%。
截止公告披露日，公司实际控制人、控股股东王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生实际持有公司股份 78,013,395股，占公司总股本35.80%，三人仍处于质押状态的股份数为 59,117,454股，占三人实际持有公司股份的75.78%，占公
司总股本的27.13%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-028
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）除目前正在进行的重大资产出售暨关联交易事项外，正筹划其他重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年6月2日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年六月一日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2015-030
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 11日，山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到国信证券股份有限公司《关于更换山东鲁亿通智能电气股份有限公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，国信证券股份有限公司江海清因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，由黄俊毅接替担任保荐代表人并履行相关职责。
黄俊毅先生，国信证券投资银行事业部业务总监，经济学硕士，保荐代表人，注册会计师协会非执业会员。2008年开始从事投资银行业务，作为项目组主要成员，先后参与了黄山金马非公开、长盈精密非公开、鲁亿通首发等项目。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为李震和黄俊毅，持续督导期截止至2018年12月31日。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-010江苏中设集团股份有限公司
关于取得公路行业甲级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资质取得情况
根据中华人民共和国住房和城乡建设部公告2019年第83号《住房和城乡建设部关于核准2019年度第三批建设工程企业资质名单的公告》，江苏中设集团
股份有限公司（以下简称“公司”）取得了公路行业甲级资质。
二、对公司的影响
取得公路行业甲级资质，公司承接公路工程全行业设计的类型和规模将不受限制，有利于公司业务的发展，提升了公司的综合竞争力，为公司发展带来积极的影响。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会 2019年 4月10日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2016-045
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
关于 2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单
的核查意见及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，2016年 11月 14日公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。
公司除在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《激励计划》及其摘要、《2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》外，并通过公司网站（www.capchem.com）公示了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
（1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
（2）公示时间：2016年11月14日至2016年11月25日，时限超过10日
（3）公示方式：公司网站
（4）反馈方式：公示期内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映，联系人为监事宋慧女生。
（5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会没有收到任何组织或个人提出异议或不良反映。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证、拟激励对象在《激励计划》公告前 6个月内买卖公司股票情况。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事或外籍人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会 2016年11月28日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018031洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于 2017年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2018年5月10日（周四）14:00
网络投票时间为：
2018年5月9日至5月10日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 9日下午15：00至 2018年5月10日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（洛阳市高新区滨河路20号）3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高学明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计 16名，代表股份 556,742,186股，占公司总股份的59.4067%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12人，代表股份 556,649,106股，占公
司总股份的59.3968%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4人，代表股份 93,080股，占公司总股份的0.0099%。
3、出席本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共4名，代表股份93,080股，占公司总股份的0.0099%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了全部议案。
具体表决结果如下：
1、审议通过《董事会 2017年度工作报告》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《监事会 2017年度工作报告》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2017年度报告及摘要》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于 2017年度的财务决算报告的议案》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于 2017年度的利润分配方案的议案》
表决情况：
同意 556,712,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对 29,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意63,180股，占出席会议中小股东所持股份的67.8771％；反对29,900股，占出席会议中小股东所持股份的32.1229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 89,180股，占出席会议中小股东所持股份的95.8101％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.1899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 89,180股，占出席会议中小股东所持股份的95.8101％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.1899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于变更公司章程的议案》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。经特别决议审议通过。
9、审议通过《关于公司增补独立董事的议案》
表决情况：
同意556,738,286股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 89,180股，占出席会议中小股东所持股份的95.8101％；反对 3,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.1899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
律师事务所名称：北京市大成律师事务所
律师姓名：王文全、张弘
结论性意见：公司2017年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年5日11日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-143
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对
控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司对控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司提供财务资助的议案》，公司全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司（以下简称“海兰劳雷”）拟向控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司（以下简称“海兰天澄”）提供财务资助不超过3,500万元。相关内容如下：
一、财务资助事项概述
1、资助对象：公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司；
2、资助金额及期限：总额度不超过3,500万元，期限不超过12个月；
3、资金用途：主要用于补充海兰天澄生产经营所需的流动资金、支付其他与生产经营直接相关的款项等；
4、资金费用：借款成本参考银行同期贷款利率并结合市场实际状况确定，按年利率8%计息，按季付息，可提前还款，已归还本金不再计息；
5、资金来源：海兰劳雷自有资金；
6、审批程序：本次财务资助事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，且独立董事发表了明确同意的独立意见；海兰天澄资产负债率超过70%，本次财务资助尚需提交股东大会审议；
7、协议：经股东大会审议通过后，海兰劳雷将与海兰天澄签订相关借款协议。
二、财务资助对象基本情况
1、海兰天澄基本信息
公司名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
注册号：91510100684566629J
住所：成都高新区高朋大道11号
法定代表人：申万秋
注册日期：2009年02月05日
注册资本：1007.5108万元
公司类型：其它股份有限公司（非上市）
股票代码：871442
主营业务：计算机软、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售；环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；环境污染的冶理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。
与本公司关系：本公司之控股子公司，公司持有其51%股权。
2、海兰天澄最近一年财务状况
截止2017年12月31日，海兰天澄总资产50,738,994.45元，负债40,326,308.24元，净资产10,412,686.21元，资产负债率79.48%。
以上数据已经审计。
三、风险及对公司的影响
海兰天澄系公司控股子公司，主营环境监测业务。经公司查阅海兰天澄财务报表，海兰天澄的收入稳定。为改善其资产负债结构、扩大资产规模和盈利能力，海兰天澄拟采用股权融资、银行借款等多种形式加强抗风险能力，通过改善资本结构，减少财务费用，提高盈利水平。
海兰劳雷在对其提供财务资助期间，公司将进一步加强对其管理，控制资金风险，保证海兰劳雷资金安全；同时海兰天澄股东、总经理王和平先生承诺为本次财务资助提供连带担保，进一步保证资金的安全。
综上，此次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司及海兰劳雷的日常经营产生重大影响。
四、董事会意见
公司董事会认为：在不影响海兰劳雷正常生产经营的情况下，同意海兰劳雷以自有资金向海兰天澄提供 3,500万元财务资助，期限不超过12个月，按年化利率8%计息。
海兰天澄2017年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：海兰劳雷向海兰天澄提供财务资助，有利于保障海兰天澄日常经营的资金需求，决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及上市公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意海兰劳雷在不影响正常生产经营的情况下，以自有资金向海兰天澄提供总额不超过3,500万元财务资助，期限不超过12个月。
六、公司累计对外提供财务资助情况
截止本公告发布日，公司累计对外提供财务资助金额 13,000万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
七、其他事项
公司承诺：此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2014-007浙江海翔药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2014年1月20日以电子邮件的形式发出，于2014年1月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决的监事三人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由郭世华先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于计提商誉减值的议案》
经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
浙江海翔药业股份有限公司监事 会
二零一四年一月二十四日
关于向荣盛控股股份有限公司借款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第五十四次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）进行借款，借款金额不超过75亿元，年利率不超过5.7%，借款期限不超过12个月。荣盛控股本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2017年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2017年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年四月二十四日
关于向荣盛建设工程有限公司借款的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第五十四次会议审议的《关于向荣盛建设工程有限公司借款的议案》及其他相关文件后，发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司及其下属公司向关联人荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）进行借款，借款金额不超过20亿元，年利率不超过5.7%，借款期限不超过12个月。荣盛建设本着全力支持公司的原则，经过与公司友好协商，按照其资金成本确定了本次借款的交易价格。同时参照了2017年公开披露文件中其他上市公司的借款利率，我们认为，本次借款的利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；本次借款符合公司2017年正常生产经营活动需要。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一七年四月二十四日
广东开平春晖股份有限公司
与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）
之附条件生效的股份认购协议之补充协议
本协议由以下双方于 2015年 8月18日在中国开平市签署：
甲方：广东开平春晖股份有限公司
住所：广东省开平市三埠区港口路
法定代表人：余炎祯
乙方：拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
执行事务合伙人：宣瑞国
鉴于：
甲乙双方已于 2015年 1月 22日签署了《附条件生效的股份认购协议》，乙方拟认购甲方本次非公开发行A股普通股股票259,036,148股。
为明确双方的权利义务，协议双方在平等、自愿、诚信的基础上，经协商一致，就甲方向乙方非公开发行股份相关事宜达成补充协议如下：
第一条乙方的资金
乙方特此承诺，在中国证监会向甲方出具本次非公开发行核准文件之后，且至迟不晚于甲方就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日，乙方用于认购本次非公开发行股票的资金应当全部实缴到位。
第二条乙方合伙协议
乙方应向甲方提供载明其合伙人具体身份、人数、资产状况、认购资金来源的合法有效的合伙协议。
第三条违约责任和损害赔偿
（1）若乙方违反本协议第一条从而导致其未能于甲方本次非公开发行缴款通知规定的日期足额支付《广东开平春晖股份有限公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》（“认购协议”）约定的认购金额（“认购金额”），则就迟延支付的金额(“迟延支付金额”)，每超过缴款通知规定的日期一日，乙方应向甲方支付相当于迟延支付金额万分之五的违约金，直至乙方足额向甲方缴齐全部认购金额之日。为避免疑义，甲方在本第三条第(1)款所获补偿仅适用于迟延支付金额；若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，则甲方仅能够根据本第三条第(3)款要求乙方支付违约金，而不得要求同时适用本第三条第(1)款。
（2）若逾期超过十个工作日，甲方有权单方解除认购协议约定的乙方的认购权。为避免疑义，本第三条第（2）款的履行不得减损甲方在本第三条第（3）款项下获得违约金的权利。
（3）本补充协议生效后，若(i)乙方放弃缴纳任何认购金额或者不再具有支付任何认购金额的能力，或(ii)甲方根据本第三条第(2)款单方解除认购协议，就乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额），乙方应当向甲方支付违约金，违约金数额为乙方不缴纳或未足额缴纳认购股份的款项（不包含本第三条第（1）款约定的乙方迟延支付的未缴金额）的5%。
第四条乙方合伙份额转让限制
乙方承诺在甲方本次非公开发行的股票锁定期内（锁定期指本次非公开发行新增股份按照法定程序记入乙方名下之日起36个月内），乙方不得配合、允许或同意各合伙人转让其持有的乙方合伙份额或减资退伙。
第五条无关联关系
乙方保证其各合伙人均与甲方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员不存在任何形式的关联关系。
第六条协议成立及生效
本补充协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章及乙方执行事务合伙人或乙方授权代表签字并加盖单位公章后成立，并在满足以下全部条件后生效：
1、本补充协议经乙方决策机构审议通过；
2、本补充协议经甲方相关董事会审议通过；
3、本次非公开发行获得中国证监会的核准；
4、本次交易取得其他有关主管部门的批准、核准或备案。
第七条其他
1、《认购协议》与本补充协议不一致的部分以本补充协议为准，本补充协议没有约定的，适用《认购协议》。
2、如《认购协议》被解除或被认定为无效，本补充协议亦应解除或失效。
3、本协议一式捌份，各份具有同等法律效力，甲方执壹份、乙方执壹份，其余各份报有关政府机关审批或备案使用。
（以下无正文，接签署页）
（此页无正文，为《广东开平春晖股份有限公司与拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议之补充协议》之签署页）
甲方：广东开平春晖股份有限公司(盖章)
法定代表人（或授权代表）(签字)：
乙方：拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）（签字）：
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-53中原环保股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为 2019年 12月 30日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2019年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2019年 12月 30日上午 9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：公司本部会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李建平
则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 19人，持有或代表公司有表决权股份 74,275,154股，占公司股份总数的7.6204%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 3人，持有或代表公司有表决权股份 671,716,815股，占公司股份总数的 68.9163%；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 17人，持有或代表公司有表决权股份 72,413,486股，占公司股份总数的7.4294％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 19人，代表股份 74,275,154股，占公司股份总数的7.6204%。
2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
（一）《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的
议案》
同意的有 73,754,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.2994%；反对 520,343股，占出席会议所有股东所持股份的0.7006%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 73,754,811股，占出席会议中小股东所持股份的99.2994%；反对 520,343股，占出席会议中小股东所持股份的0.7006%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东回避表决。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：金鹏、杨雨涵
3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、《中原环保股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一九年十二月三十日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-007
博彦科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年1月22日收到公司副总经理、董事会秘书王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王欢先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，王欢先生在辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。
王欢先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对王欢先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年1月22日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生及总经理马强先生提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事表决，董事会同意聘任张志飞先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张志飞先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张志飞先生简历见附件。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详公司另行披露的《独立董事关于第三届董事会第二十一次临时会议决议相关事项的独立意见》。
张志飞先生联系方式：
联系电话：010-62980335
传真：010-62980335
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦
邮箱：ir@beyondsoft.com
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
附件：张志飞先生简历
张志飞先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位；具有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所独立董事资格；曾任北京京西文化旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理等职务。
截止本公告日，张志飞先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信被执行人的情形。