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海通证券股份有限公司
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及等相关法律法规及规范性文件的规定，作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项进行审慎核查，核查情况具体如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 55,000,000股，发行价格为 21.30元/股，募集资金总额为 1,171,500,000.00元，扣除发行费用 90,873,018.89元，实际募集资金净额为 1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|募集资金投入|项目实施主体|
|营销网络建设项目|102,841|57,904.7|公司及全资品牌子公司|
|太平鸟慈东服饰|47,900|35,000|全资子公司慈溪|

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|整理配送物流中心项目|||太平鸟物流有限公司|
|信息化系统建设项目|15,158|15,158|公司|
||165,899|108,062.7||

根据公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金用途的说明，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决，募集资金超过部分补充流动资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况及置换方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZF10047号），截止 2016年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为805,598,149.07元，具体情况如下：
单位：万元
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|项目名称|计划投资金额|计划募集资金投入|自筹资金预先投入金额|
|营销网络建设项目|102,841.00|57,904.70|39,892.30|
|太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目|47,900.00|35,000.00|35,000.00|
|信息化系统建设项目|15,158.00|15,158.00|5,667.51|
||165,899.00|108,062.70|80,559.81|

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的审议程序
根据公司第一届董事会第十五次会议、第二届董事会第三次会议、2014年
第四次临时股东大会会议、2016年第一次临时股东大会会议，本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金805,598,149.07元。
公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
五、保荐机构核查意见
海通证券经审慎核查后认为：（1）公司本次使用募集资金置换前期投入募投项目自筹资金的事项，已经公司今日召开的董事会会议以及监事会会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序；且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
（2）公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项，尚需提交公司股东大会审议；（3）本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
孔令海 姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2019—53号
上海申华控股股份有限公司
关于收到 2018年度重大资产出售余款公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）曾经第十一届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过，将持有的广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）1.45%股份（223,596,793股股份）以现金15.9亿元转让给控股股东华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）。
2018年 12月 26日，广发银行已就上述交易完成股东名册变更手续，公司已将广发银行股份过户给华晨集团，完成过户后，公司不再持有广发银行股权，华晨集团持有广发银行相应的1.45%股权。完成广发银行股份过户前，公司已收到华晨集团向公司支付的共计11亿元首期转让价款。
2019年11月4日，公司收到华晨集团支付的4.9亿元广发银行股权转让剩余款项。截至本公告披露日，公司已收到本次重大资产出售全部款项，本次重大资产出售相关协议已履行完毕，交易双方已完成所有相关交易事项。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2019年11月6日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-028福建火炬电子科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.23元（含税）
每股转增股份1.5股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/26|－|2017/4/27|2017/4/28|2017/4/27|

差异化分红送转：否
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月12日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 181,066,380股为基数，每股派发
现金红利 0.23元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 1.5股，共计派发现金红利
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/26|－|2017/4/27|2017/4/28|2017/4/27|

四、分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司控股股东蔡明通先生、实际控制人蔡劲军先生，以及蔡纯纯女士、福建火炬电子科技股份有限公司—2015年第一期员工持股计划的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.23元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.23元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收
到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于有限售条件流通股个人股东的现金红利
根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为0.207元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东
公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.207元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有香港中央结算有限公司账户股东
对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.207元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金为人民币0.23元。
（6）本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|100,366,692|150,550,038|250,916,730|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|80,699,688|121,049,532|201,749,220|
|1、 A股|80,699,688|121,049,532|201,749,220|
|三、股份总数|181,066,380|271,599,570|452,665,950|

六、摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 452,665,950股摊薄计算的 2016年度每股收益为 0.43元。
七、有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：0595-22353679
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码： 600875 证券简称：东方电气 公告编号：临 2016-024东方电气股份有限公司
全资子公司东汽有限对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司（以下简称“广州JV公司”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经双方协商，本次为广州JV公司履约担保总金额为5000万元(人民币,下同)，东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称“东汽有限”）仅承担2450万元担保。截止本公告日，东汽有限不存在已为广州JV公司提供的担保余额。
本次担保是否有反担保:广州JV公司向东汽有限提供等额反担保。
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
三菱日立电力系统株式会社（以下简称“三菱日立”）与东汽有限系广州JV公司的母公司，近日，广州JV公司拟与中海油珠海天然气发电有限公司、中山嘉明电力有限公司、中海福建燃气发电有限公司、广东惠州天然气发电有限公司（以下合称“业主”）拟签订《M701F燃机部件、部件维修和技术咨询服务的长期管理协议》（以下简称《燃机长期服务协议》），该《燃机长期服务协议》涉及12台机组，业主要求广州JV公司的母公司(三菱日立与东汽有限)签署《母公司担保协议》对广州JV公司履约进行担保。
1.担保对象:广州JV公司。
2.担保标的:广州 JV公司与业主签订的燃机长期服务合同的履行予以担
保。
3.担保额度：本次长期服务协议担保总额为5000万元，东汽有限提供 2450万元担保额度。
4.担保方式：东汽有限与日本三菱按各自持有广州JV公司股权比例对广州JV公司履行合同提供担保，广州JV公司向东汽有限提供等额反担保。
本次担保事项已经公司2016年8月26日召开的八届十一次董事会议审议批
准。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：91440115764011658F
住所：广州市南沙区广兴路52号1.2.3.4.6.7栋
注册资本：(日元)270,000万元
法定代表人：张文峰
成立日期：2004年07月13日
经营期限：2004年07月13日至2024年07月01日
经营范围：通用设备制造业
股权结构：东汽有限占49%，三菱日立占51%。
截至2016年6月30日止，广州JV公司资产总额为1,558,115,702.52元，负债总额为484,135,158.59元，资产负债率为31.07%。（以上数据未经审计）
三、合同主要内容
1．合同主体：广州JV公司（卖方）拟与中海油下属中海油珠海天然气发电有限公司、中山嘉明电力有限公司、中海福建燃气发电有限公司、广东惠州天然气发电有限公司等四家公司签订《M701F燃机部件、部件维修和技术咨询服务的长期管理协议》。
2.合同金额：《燃机长期服务协议》涉及业主12台机组，预计合同金额9亿元左右（人民币）。
3.合同期限：除了《燃机长期服务协议》关于合同提前终止的规定外，该合同应在合同生效日期生效，且对于各个对象设备，在合同约定的情况出现时到期，以最早发生的为准。除非该合同提前终止，否则，业主应在最后一台对象设备期限到期前至少提前六(6)个月书面提出延期请求，延长期的价格、条款和条件应由双方协商一致约定。为避免疑义，若业主对其某台对象设备行使了前款规定的适用选择权，则该合同约定的单价和协议条件自动继续有效直至最后一台对象设备期限到期。
四、母公司担保协议的主要内容
母公司担保协议由三菱日立和东汽有限联合共同签署，并对广州JV公司履行《燃机长期服务协议》予以担保，且该等母公司担保是业主签署合同的重要诱因。
1．担保额度：经协商，母公司担保协议担保总额为5000万元，东汽有限提供2450万元担保额度。
2.担保范围：担保方完全地、无条件地和不可撤销地向业主担保，若卖方违反了合同的任一条款，担保方应在收到业主第一次书面要求后七（7）日内或双方书面达成的合理期限内，(a）对书面要求中指明的任何金钱方面的违约进行补救，或(b)开始对书面要求中指明的任何非金钱方面的违约进行补救，并迅速的完成该补救。担保方也卖方对业主造成的合同项下的损害负责；但前提是，担保方对该损害承担责任的范围限于卖方应对这些损害承担合同项下的责任。无论本担保中是否有相反规定，本担保中担保方的责任（以下简称“担保责任”）都不应超过卖方应承担的合同项下的义务和责任，并应限制在合同中规定的卖方所应承担的责任范围内。如果卖方处于资不抵债、破产、重组或其他类似程序，视具体情况，本担保应持续有效或恢复其效力。担保方将依据本担保在本合同项下业主有权被补救的范围内对卖方的金钱方面或非金钱方面的违约进行补救。
3.担保期限：在《燃机长期服务协议》期满或终止后，担保方在本担保下的担保责任应在卖方的合同项下的义务或责任持续的范围内具有完全的效力，直到卖方在合同项下或与合同有关的义务和责任（包括但不限于保证义务）已经毫无瑕疵地履行完毕。
五、董事会意见
董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保标的总额为634,377,277.92元，占本公司最近一期经审计净资产的2.75%；本公司及控股子公司用于实际担保总额为累计 3200万元投资额的股权(实际担保的股权投资额占本公司最近一期经审计净资产的0.14%)及其派生权益，本公司不存在对控股子公司提供担保的情况，无逾期担保。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-029西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2018年8月28日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2018年9月7日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
5、会议由董事柳三洋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于提名第八届董事会董事候选人的议案；
鉴于李耀杰先生因工作关系，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满。
公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。
该议案须经公司股东大会审议通过。
2、审议并全票通过了公司关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案；
同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
该议案须经公司股东大会审议通过，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司独立董事专项说明及独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-029提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
详细情况请参见公司关于独立董事任职期满辞职及补选独立董事候选人的公告（编号：临2018-031）。
3、审议并全票通过了公司关于增加经营范围修改《公司章程》的议案；
该议案需经公司股东大会审议通过。
详细情况请参见公司关于增加经营范围修改《公司章程》的公告（编号：临2018-032）。
4、审议并全票通过了公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
详细情况请参见公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知（编号：临2018-033）。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
附：董事、独立董事候选人简历：
杨进女士，1976年 7月生，研究生学历，工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长，西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理，西安大唐芙蓉园海洋世界总经理（兼），西安曲江文化旅游（集团）有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理，西安曲江文化旅游（集团）有限公司副总经理，曲江新区管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任，西安城墙管理委员会副主任。
现任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司副总经理。
强力先生，1961年10月生，大学本科，中共党员。曾任西北政法学院经济
法系、法学二系讲师、副教授、教授，西安民生集团股份有限公司独立董事、天
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-029地源股份有限公司独立董事。现任西北政法大学经济法学院教授，浙江海越股份有限公司独立董事。
汪方军先生，1975年 9月生，管理学博士，会计学专业副教授，中共党员。
曾任西安交通大学管理学院讲师。现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师，天地源股份有限公司独立董事、中航电测仪器股份有限公司独立董事。
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2014-053号海南正和实业集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会兹定于2014年5月29日召开公司2014年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：一、会议召开时间：2014年5月29日上午10:30
二、会议召开地点：北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室
三、会议召开方式：现场召开方式
四、会议审议事项
1、关于与 FIRST RESERVE MANAGEMENT,L.P.签署《战略合作协议》及相关授权的议案；
2、关于与 FIRST RESERVE FUNDXIII,L.P.签署《认购协议》及相关授权的议案；
五、股权登记日：2014年5月22日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2014年5月27日和2014年5月28日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515室公司会议室会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：
电话：010-64398986；0898-66787367传真：010-64398939；0898-66757661
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董 事 会
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决议案|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.签署《战略合作协议》及相关授权的议案||||
|2|关于与 FIRST RESERVE FUND XIII,L.P.签署《认购协议》及相关授权的议案||||

委托人(签名)： 委托人身份证号码：
(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)
股东账号： 持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)： 委托有效期：
签发日期：
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2019-007读者出版传媒股份有限公司
预计公司 2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年 4月 24日，公司第三届董事会第二十一次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事马建东、赵金云回避表决，该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。
董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易事项|关联方|2019年预计金额|2018年预计金额|2018年实际发生额|
|购买商品或劳务|读者出版集团有限公司及其下属企业|≤8500.00|≤8500.00|6842.79|
|销售商品或劳务|读者出版集团有限公司及其下属企业|≤28000.00|≤27000.00|21277.35|
|合计||≤36500.00|≤35000.00|28120.14|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 520号
法定代表人：马建东
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。
读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、
读者文化旅游股份有限公司、甘肃人民出版发行部。
（二）与上市公司的关联关系
1.读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。
2.飞天传媒及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂为控股股东读者集团直接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。
三、定价原则和定价依据
公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，以达到优势互补、降本增效。
飞天传媒旗下的新华书店为全省教材发行的唯一渠道，也是公司教材发行的唯一渠道和教辅、一般图书的主要发行渠道；三家印厂为公司主营的部分期刊、图书、教材教辅的承印单位之一，保持着长期稳定的业务合作关系。此关联交易事项因控股股东实施战略重组形成，且是必要的。
公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司
与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。
五、关联交易协议签署情况
公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。
六、其他事项
除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2019年 4月 26日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-50北方光电股份有限公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 8日起停牌。
2014年 12月 17日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案，公司于 2014年 12月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露董事会决议公告及其他相关事项的公告，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2014年12月18日开市时复牌。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2016-022常州星宇车灯股份有限公司关于非公开发行 A股股票
申请获得证监会发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码 600848股票简称自仪股份编号：临 2015-054号
900928 自仪 B股
上海临港控股股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）文核准，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）119,444,445股，每股发行价格为 7.92元，募集资金总额共计人民币 946,000,004.40元，扣除证券承销费和保荐费人民币 20,352,000.05元后，余额人民币 925,648,004.35元，上述资金于 2015年 9月 30日全部到位，2015年 10月 8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《上海自动化仪表股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]31170005号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章的有关规定，本公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行于 2015年 10月 30日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《“三方监管协议》”）。
三、《三方监管协议》的主要内容
本公司（以下简称“甲方”）与交通银行股份有限公司上海临港新城支行（以下简称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署的《三方监管协议》，主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为310069121018800001090。截至 2015年 9月 30日，专户余额为 925,648,004.35元，该专户资金仅用于在建的南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1项目、康桥园区二期-2项目的建设和运营资金安排，以及支付重大资产重组的中介机构相关费用，除本协议第九条约定的情况外，不得用作其他用途。
甲方承诺募集资金严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方
制定的募集资金管理制度进行管理。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的工作人员陈是来、王牌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
丙方指定的工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具加盖单位印章的对账单，并抄送丙方（将对账单传真或寄送至丙方联系人处，下同）。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的工作人员。丙方更换工作人员的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后工作人员的联系方式。更换工作人员不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以自行或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但该等操作必须符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；甲方募集资金专项账户因前述原因发生变动，应及时通知丙方；甲方在现金管理操作到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，并通知丙方。乙方对闲置的募集资金的现金管理无监管义务。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章/印章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2015年 11月 7日
洛阳玻璃股份有限公司独立董事的独立意见
我们作为洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对本次董事会的议案进行了认真的审核，并发表以下独立意见：
1、根据对董事候选人的个人简历等相关资料审核，我们认为被提名人均具备相关专业知识和决策、协调能力，未发现存在《公司法》及中国证监会确定的为市场禁入者的情形，其任职资格符合法律、法规和公司章程的有关规定，提名程序合法有效。我们同意推荐张冲先生、谢军先生、马炎先生、王国强先生、章榕先生、任红灿先生、陈勇先生、晋占平先生、叶树华先生、何宝峰先生、张雅娟女士为公司第九届董事会董事候选人。
2、我们认为，公司第九届董事会薪酬方案符合公司实际，符合相关法律法规和公司章程的规定。同意公司第九届董事会薪酬方案，并提交股东大会审议。
3、公司与股东凯盛科技集团有限公司（简称凯盛集团）签署《金融服务框架协议》，目的是为了保障发展项目和生产经营的资金需求，所形成的关联交易是必要、合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信原则。且关联方凯盛集团提供资金代付的利率水平按照不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率确定，提供融资担保免收担保费用。关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本次表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合法律法规规定。
独立董事：晋占平、刘天倪、叶树华、何宝峰
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-037
江苏利通电子股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月2日 14 :00
召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区立通路 18号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月2日
至2019年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司增加银行综合授信额度的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于 2019年 7月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603629|利通电子|2019/7/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡 2019年 7月 29日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东可以按以下时间、地点办理出席会议登记手续：
办理时间：2019年8月1日上午9:30分-11:30分，下午1:30分-5:00；
办理地点：公司董事会办公室；
地 址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；
电 话：0510-87600070；
联系人：戴亮。
股东也可以以信函或传真方式在2019年8月1日下午5:00前（以收到时间为准）登记。（通过信函或传真方式登记的请注明联系电话，以便联系。）
通讯地址：江苏省宜兴市徐舍工业集中区江苏利通电子股份有限公司；
电 话：0510-87600070；
传 真：0510-87600680；
邮 编：214241；
e-mail：zqb@lettall.com；
联系人：戴亮。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2019年 7月18日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏利通电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月2日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司增加银行综合授信额度的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-017中国化学工程股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月10日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构及审计费用的议案》。现将有关情况公告如下：
2019年 4月 10日，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任 2019年度审计机构及审计费用的议案》。经过认真审核，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。审计费拟不超过 2018年度水平（含内控审计 222万元），审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。公司独立董事发表了同意意见。
该议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一九年四月十二日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2019-059号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会取消议案
并增加新议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年 8月 23日
3、股东大会股权登记日：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||601011||宝泰隆||2019/8/19||

二、 取消议案并增加新议案的情况说明
1、 取消议案的说明
（1）取消议案名称
|||||
|-|-|-|-|
||序号||议案名称|
|1||修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》||
|2||修订《宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法》||

（2）取消议案原因
为进一步完善公司治理制度，董事会决定对公司第四届董事会第三十五次会议审议的《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》作部分调整，并形成新的《<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》，提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，董事会已审议通过上述议案。
基于上述原因，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定取消原《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议案，不再提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
本次取消议案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定。
2、增加新议案的说明
鉴于公司 2019年 8月 7日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过的《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》的议案需提交公司股东大会审议，董事会同意将该议案提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-057号、临 2019-058号公告。
三、除了上述取消议案外，于 2019年 8月 6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年 8月 23日 9点 0分
召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16号公司五楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 8月 23日
至 2019年 8月 23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A股股东|
|非累积投票议案||||||
|1||选举常万昌先生为公司第四届董事会董事||√||
|2||修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿）||√||

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司分别于 2019年 6月 18日、2019年 8月 7日
召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十六次会议
审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2019-049号、临 2019-057号公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2019年 8月 7日报备文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
宝泰隆新材料股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||选举常万昌先生为公司第四届董事会董事|||||
|2||修订《宝泰隆新材料股份有限公司章程》（修订稿）|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2016-051浙江中国小商品城集团股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于2016年11月24日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2016年11月30日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次会议由公司董事长朱旻先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名）的议案》
同意公司设立全资子公司--义乌中国小商品城供应链管理有限公司（暂名），注册资本人民币1亿元。具体详见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江中国小商品城集团股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2016-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
公司董事汪一兵女士因组织上工作安排，辞去公司董事职务。同意提名朱杭先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至公司第七届董事会届满之日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》决定于2016年12月16日下午14:30在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开2016年第二次临时股东大会，详情请见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月一日
附件：董事候选人简历
朱杭，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，纽约大学金融工程研究生毕业，FRM(金融风险管理师)、中级经济师，2012年2月至今浙江省财务开发公司投资管理一部投资管理岗；2012年9月至今浙江省金融控股有限公司金融管理部投资管理岗。
北京同仁堂股份有限公司
独立董事对关联交易的事前审核意见
按照《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关要求，我们作为北京同仁堂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司将提交七届四次董事会审议的《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司的议案》进行了事前审核，我们认为上述关联交易条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，不存在损害公司及股东利益的情形，并有助于解决项目资金需求。我们同意将上述议案提交七届四次董事会审议。
独立董事：
刘渊 王瑛 谭红旭 王惠珍
二零一五年十月二十六日