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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-013深圳市奋达科技股份有限公司
关于变更 2015年收购欧朋达重大资产项目
持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年发行股份及支付现金购买欧朋达科技（深圳）有限公司100%股权及募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）已实施完毕，目前处于持续督导期。东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，指定刘佳、胡延平担任持续督导财务顾问主办人。
近日，公司收到东海证券关于变更持续督导财务顾问主办人的通知。因刘佳先生和胡延平先生工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券决定由葛斌先生和黄艳女士接替其担任本次重大资产重组财务顾问主办人，履行持续督导职责。
上述变更后，本次重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为葛斌、黄艳。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年二月十六日
附：葛斌先生、黄艳女士简历
葛斌，东海证券投资银行部业务董事，保荐代表人，非执业注册会计师
（CPA）。曾参与或主持东方电热首次公开发行项目，黑牡丹、恒康医疗、三特索道等再融资项目。
黄艳，东海证券投资银行部项目经理，会计硕士。曾参与了黑牡丹、恒康医疗等再融资项目。
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100020北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
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Tel.: 86 10 5813 7799
Fax: 86 10 5813 7788
北京大成律师事务所
关于河南华英农业发展股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：河南华英农业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及其他相关规范性文件的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所李国旺律师（以下简称“大成律师”）出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会是以现场会议与网络投票相结合的方式由公司董事会召集召开的，2015年7月22日公司第五届董事会第十五次会议决议通过了召开本次股东大会的议案。关于召开本次股东大会的通知，公司已于2015年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告，通知的内容为公司将以现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月6日下午15：00至2015年8月7日下午15：00期间
大成律师事务所 1
大成律师事务所 法律意见书的任意时间；现场会议于2015年8月7日14：30时在公司办公地河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16层会议室召开本次股东大会；本次股东大会拟审议的议案已充分披露。
经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明召开时间、召开地点的规定，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，代表股份93,456,714股，占公司有表决权股份总数的21.9485%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计8名，代表公司股份6,282,214股，占公司有表决权股份总数的1.4754%。具体情况如下：
1、现场会议出席情况
经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，代表股份87,174,500股，占公司有表决权股份总数的20.4731%。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司的部分董事、监事及董事会秘书参加了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司传来的公司2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东及股东代理人共计8名，代表股份6,282,214股，占公司有表决权股份总数的1.4754%。
大成律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东大会现场会议的表决按照法律、法规和公司章程规定的程序，
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书就议案内容进行了记名投票表决。股东代表及监事代表负责计票和监票工作，出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会没有对会议未列明的事项进行表决。
根据现场会议表决结果、深圳证券信息有限公司传来的公司2015年第三次临时股东大会网络投票结果统计表及本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式对本次会议公告中列明的议案进行了表决，经见证，大成律师确认如下表决结果：
1、审议通过了《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票93,450,324股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
99.9932%；反对票6,390股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0068%；弃权票0股。
其中，中小股东表决情况为：同意票6,275,824股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8983%；反对票6,390股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1017%；弃权票0股。
经大成律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与通知中所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
大成律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本律师见证法律意见书正本二份。
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所关于河南华英农业发展股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 郭耀黎
负责人： 经办律师：
彭雪峰 李国旺
年 月 日
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书
大成律师事务所
大成律师事务所 法律意见书
大成律师事务所
大成律师事务所
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-096
北京赛迪传媒投资股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
由于公司2011年、2012年连续两年亏损，且2012年净资产为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，于2013年10月28日起对本公司股票实行“退市风险警示”，股票简称变更为“*ST传媒”。
二、公司符合撤销退市风险警示的条件
根据公司2013年度审计报告显示，公司2013年度实现营业收入2,628.10万元，归属于上市公司股东的净利润为1,380.15万元，归属于上市公司股东的净资产为105.52万元。
鉴于目前已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）13.2.1条规定的被实施退市风险警示的情形，符合撤销退市风险警示的条件。
经公司第八届董事会第三十八次董事会审议通过，公司决定向深圳证券交易所提交《关于撤销退市风险警示的申请》。公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-060债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2018年度实现净利润192,361,854.54元，母公司2018年度实现净利润182,505,526.89元。截至2018年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为324,076,986.82元，累计未分配利润总额528,369,894.81元，母公司累计未分配利润总额505,455,373.35元。
根据《公司章程》的有关规定，拟对2018年利润进行分配，分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本，扣除该股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份4,041,304股），向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚须提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司
董事会2019年4月26日
证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2014-059证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2014-059京东方科技集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2014年10月21日以电子邮件方式发出通知，2014年 10月 28日（星期二）以通讯方式召开。
公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）2014年第三季度报告全文及正文
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2014年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于选举董事会提名、薪酬、考核委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《京东方科技集团股份有限公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司第七届董事会增补吕廷杰先生为委员，选举于宁先生为主任。选举完成后公司第七届董事会提名、薪酬、考核委员会组成如下：
主任（召集人）：于宁
委员：耿建新、吴文学、吕廷杰。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于审议《企业年金方案实施细则》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司企业年金方案实施细则》。
上述年金方案实施细则尚需经公司职工(代表)大会讨论通过后报北京电子控股有限责任公司和北京市国资委批准之日起生效，获北京市人力资源和社会保障局批复后实施。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备案文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2014年 10月 29日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
一、关于聘任罗德福先生担任公司总工程师的独立意见
通过对罗德福先生任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任罗德福先生为公司总工程师。
独立董事签字：
樊行健：
熊政平：
曾江洪：
二0一六年一月十一日
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,058万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板市场上市的申请已获证监会证监许可[2017]792号文核准。
经发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股 1,058万股。本次发行将于 2017年 6月 6日（T日）通过深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：20.92元/股。投资者据此价格在T日（2017年6月6日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无
需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年6月8日（T+2日）公告的
《深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇
号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中
签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不
足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年6月2日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.jaid.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为专业技术服务业（M74），2017年 6月 1日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为55.45倍。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币 20.92元/股，本次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于 2017年 6月 1日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6、发行人本次发行的募投项目拟使用募集资金投入金额为 19,139.87万元。
按本次发行价格 20.92元/股、发行新股 1,058万股计算的募集资金总额为 22,133.36万元，扣除预计的发行费用 2,993.49万元后，预计募集资金净额为19,139.87万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
7、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
8、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。
本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
10、请投资者关注投资风险，当出现以下情况时，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时；
（2）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（3）中国证监会责令中止的。
中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和主承销商择机重启发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：深圳市杰恩创意设计股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司2017年6月5日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-076泰亚鞋业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
证券简称：泰亚股份，证券代码：002517，泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2014年 9月11日、9月 12日、9月 15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实，经核查：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2014年 9月 11日，公司发布了《关于终止重大资产重组事项的公告》（TY-2014-073），除此外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司
前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2014年 8月21日披露的《2014年半年度报告》预计 2014
年 1-9月份的净利润变动幅度在-3200万元至-2400万元。截至目前为止，实际情况与预计情况一致,不存在较大差异。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年9月16日
中信证券股份有限公司
关于三诺生物实际控制人解除一致行动关系的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“三诺生物”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司实际控制人李少波、车宏莉解除一致行动协议的相关事项（以下简称“本次事项”）进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、李少波、车宏莉《一致行动协议》的签署情况
公司实际控制人李少波、车宏莉经协商达成一致，于 2011年1月22日签署《一致行动协议》，共同确认李少波先生和车宏莉女士为公司的共同实际控制人，以保持三诺生物控制权的稳定。
该协议约定李少波、车宏莉在就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。
二、李少波、车宏莉《一致行动协议》的解除情况
公司实际控制人李少波、车宏莉经协商一致解除《一致行动协议》事项，并于 2019年 1月 18日签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》。双方同意自2019年1月18日起终止《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务，双方作为公司股东将各自依据《公司法》和《证券法》等法律法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》等公司制度的规定，按照其持有的公司股份，享有和行使股东权利，履行相关的股东义务。
三、解除一致行动协议后对公司实际控制人的影响
截至本核查意见出具日，本次解除一致行动协议生效之后，李少波先生持有公司股份 151,362,062股，占公司总股本26.77%；车宏莉女士持有公司股份123,806,943股，占公司总股本21.90%。
截至本核查意见出具日，李少波先生担任公司董事长、总经理，且自公司成立以来，李少波先生一直担任公司的董事长和总经理职务，对公司的重大经营决策产生重大影响，为公司的实际控制人。车宏莉女士已于 2015年11月起不再担任公司董事、总经理职务，此后未在担任公司任何职务，不再参与公司日常经营管理及重大事项的决策。李少波先生单独可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，自2019年1月18日签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》起，公司的实际控制人变更为李少波先生。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，中信证券就本次三诺生物实际控制人李少波、车宏莉解除一致行动关系事项发表核查意见如下：
1、截至本核查意见出具日，李少波先生、车宏莉女士签署的《一致行动协议》合法、合规、真实、有效，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规的情形。
《一致行动协议》签署后双方均遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反协议约定的情形。
2、自 2015年 5月 11日起，车宏莉女士不再担任公司董事、总经理职务，车宏莉女士辞职后，不再担任公司任何职务，不再参与公司日常经营管理及重大事项的决策。经双方协商一致，李少波先生和车宏莉女士于 2019年1月18日签署《关于解除<一致行动人协议>的协议》，确认自2019年1月18日起终止《一致行动协议》项下的一致行动关系及各项权利义务。
3、截至本核查意见出具日，李少波先生持有公司26.77%的股份，且自公司成立以来，一直担任公司的董事长和总经理职务，对公司的重大经营决策产生重大影响，为公司的实际控制人。李少波先生单独可以实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，因此本次事项不会对公司的日常生产经营活动产生影响，亦不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
4、截至本核查意见出具日，李少波、车宏莉均遵守了本次发行股份购买资产并募集配套资金所作出的相关承诺，未发生违反承诺的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于三诺生物实际控制人解除一致行动关系的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人签名：
张刚
罗汇
中信证券股份有限公司年 月 日
关于子公司股权质押的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-038荣科科技股份有限公司
关于子公司股权质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请并购贷款的议案》，拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请办理不超过20,188万元的并购贷款。贷款期限不超过 7年，以被并购方上海米健信息技术有限公司100%的股权进行质押，同时，公司第一大股东通过无限连带责任担保进行增信。
今日，公司接到子公司上海米健信息技术有限公司的通知，上海市浦东新区市场监督管理局已于2017年4月18日受理了公司的股权质押申请，并出具了《股权出质设立登记通知书》（股质登记设字[152017]第0101号），具体登记事项如下：1、质权登记编号：1520170101
2、出质股权所在公司：上海米健信息技术有限公司
3、出质股权数额：2000万人民币
4、出质人：荣科科技股份有限公司
5、质权人：兴业银行股份有限公司沈阳分行
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-067
金龙羽集团股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据实际经营需要，拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币4亿元，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
公司董事会于 2018年11月 22日召开第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容：
1、业务概述
公司将因向客户销售电线电缆产品产生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理预付款。
2、合作机构
拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
合作机构与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限：保理业务申请期限自董事会决议通过之日起 1年，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币4亿元。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
1、应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行销售合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务相关机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。
2、应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
3、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
三、开展保理业务目的和对公司的影响
本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。开展应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；
2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
监事会经审核认为公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展应收账款保理
业务。
六、独立董事意见
公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形；本次董事会召集、召开、表决程序合法合规，因此我们同意《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。
七、备查文件
1、第二届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次（临时）会议相关事项之独立意见。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-70
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份比例达到1%的公告
股东郭永芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2018年9月12日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士减持股份的告知函：自 2016年 06月 02日至 2018年 09月 12日期间，郭永芳女士因个人资金需求，通过大宗交易减持公司股份比例累计已达到公司股份总数的1%。具体情况如下：
一、股东减持情况
郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，滕达先生持有公司股份2,587,922股，滕达先生未发生减持情形。
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|对应公司总股本（股）|
|郭永芳|大宗交易|2016-06-02|25.39|3,000,000|0.6157%|487,254,406|
||大宗交易|2018-09-12|17.73|5,000,000|0.6290%|794,886,377|
||合计|-|-|8,000,000|1.2447%|-|

说明：
（1）2016年12月28日，公司完成了第二期限制性股票激励计划首次限制性股票的授予工作，授予激励对象 908.61万股，新增股份于 2016年 12月 30日上市，股份新增后，公司总股本由487,254,406股增加为496,340,506股；
（2）2017年11月29日，公司注销了部分已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 223,700股，注销完成后公司总股本由 496,340,506股变更为496,116,806股；
（3）2017年 12月 1日，公司完成了第二期限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的授予工作，授予激励对象91.39万股，新增股份于2017年12月4
日上市，股份新增后，公司总股本由496,116,806股增加为497,030,706股；
（4）2018年 5月 15日，公司注销了部分已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票 226,720股，注销完成后公司总股本由 497,030,706股变更为496,803,986股；
（5）2018年5月23日，公司完成了2017年年度权益分派实施，以总股本 496,803,986为基数，向全体股东每 10股派 2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，权益分派实施完成后，公司总股本由 496,803,986股增加至794,886,377股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|郭永芳|合计持有股份|183,859,133|23.1302%|178,859,133|22.5012%|
||其中：无限售条件股份|45,964,784|5.7825%|40,964,784|5.1535%|
||有限售条件股份|137,894,349|17.3477%|137,894,349|17.3477%|

二、其他相关说明
1、郭永芳女士本次减持行为不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定的情形。
2、郭永芳女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》、《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出如下承诺：
（1）股份限售承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”
（2）股份减持承诺：“在任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份
不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持
有的发行人股份。
郭永芳女士本次减持未出现违反上述承诺的情形。
3、本次减持后，郭永芳女士仍持有公司股份 178,859,133股，占公司总股本的比例为22.5012%，其中质押股份数 32,676,000股，占公司总股本4.1108%。
郭永芳女士仍为公司控股股东。公司实际控制人不会发生变更。
三、备查文件
1、郭永芳女士出具的《股份减持实施告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2018-001
恒宝股份有限公司
关于接到华夏银行 USBkey供应商入围通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）发出的《华夏银行 USBkey供应商入围通知书》，确定公司作为华夏银行USBkey入围供应商。
本次入围仅为公司获得华夏银行 USBkey供应商资格，入围后的订单数量尚未确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-009星辉互动娱乐股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,755,536,593.59|2,393,272,593.58|15.14%|
|营业利润|232,043,118.14|420,707,459.95|-44.84%|
|利润总额|257,485,617.11|453,249,497.46|-43.19%|
|归属于上市公司股东的净利润|231,848,650.37|458,027,664.93|-49.38%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.37|-48.65%|
|加权平均净资产收益率|9.54%|19.72%|-10.18%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,981,924,864.81|5,121,692,032.33|16.80%|
|归属于上市公司股东的|2,545,582,922.94|2,355,889,496.85|8.05%|
|所有者权益||||
|股本|1,244,198,401.00|1,244,198,401.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的|2.046|1.893|8.08%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。
3、本表中所列出的数据可能因四舍五入原因而与表格中所列示的相关单项
数据直接计算在尾数上略有差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司各项经营指标如下：公司实现营业利润 23,204.31万元、利润总额 25,748.56万元，净利润 23,184.87万元，基本每股收益 0.19元，较上年同期分别减少44.84%、43.19%、49.38%、48.65%，上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：
1、公司投资业务实现净利润较上年同期减少，同时由于贷款余额增加，利息费用较上年同期增加，对公司净利润带来一定影响。
2、2017年度，公司体育业务微亏；玩具衍生品业务稳健发展；游戏业务发展态势良好，如公司自研并由腾讯独家代理的手游《三国群英传-霸王之业》，在九月中旬发行后取得了良好的流水成绩，为后续持续发展打下坚实基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-045广东万家乐股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年6月22日下午14:45开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年6月22日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年6月21日下午15:00―2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈环先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含授权委托代表）共26人，代表股份269,563,122股，占公司总股本的39.02%，其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表2人，代表股份120,864,971股，占公司有表决权股份总数的17.50%；
2、通过网络投票出席会议的股东共24人，代表股份148,698,151股，占公司股份总数的
21.52%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)23人，代表股份4,375,054股，占公司股份总数的0.63%。
（二）会议列席情况：董事陈环、黄志雄、张译军、祁怀锦、张晨颖、蒋春晨；监事刘革、卢朝、梁小明；副总经理吴鹏、代理财务总监张伟雄以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案仅一项：
《关于选举魏恒刚为公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意149,473,322股，占出席本次会议有效表决权股份总数的55,45%；反对 120,089,800股；占出席本次会议有效表决权股份总数的44.55%；弃权0股。
中小股东表决情况：同意 4,285,254股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.95%；反对 89,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.05%；弃权0股。
表决结果：本议案通过，魏恒刚当选为公司第九届董事会非独立董事，任期至第九届董事会届满。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：万家乐2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-014关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
被立案调查的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本公告披露日，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）尚未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚决定书,敬请广大投资者关注相关风险。
公司于2015年6月12日收到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：稽查总队调查通字151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
2016年 12月 30日公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]115号）。
根据《行政处罚和市场禁入事先告知书》的相关内容，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第11.11.3条所规定的应每月披露《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》的情形。
如以后公司再触及到其他的暂停上市的相关情形，公司会及时履行信息披露义务。请投资者持续关注本公司被立案调查事项的相关进展。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-028阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下：
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润 131,340,419.95元。母公司实现净利润 107,508,340.81元，根据公司章程规定，按照当年净利润的10%提取法定盈余公积 10,750,834.08元后，母公司 2017年度实现可供股东分配利润 96,757,506.73元，加上以前年度未分配利润 436,400,274.11元， 2017年度母公司累计可供股东分配利润为 505,875,980.84元。
为保障公司经营和发展需要，同时兼顾股东利益，公司拟以最新总股本 104,920,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），合计分配现金股利31,476,000.00元（含税）。
公司独立董事对此方案发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-011江苏宏达新材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知已于2019年2月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2019年2月18日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年2月21日下午14：00
（2）网络投票时间：2019年2月20日至2019年2月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月21日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月20日下午15：00至2019年2月21日下午15：00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：江苏省扬中市明珠广场江苏宏达新材料股份有限公司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 165,958,931股，占上市公司总股份的38.3742％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份165,937,231股，占上市公司总股份的38.3691％。通过网络投票的股东4人，代表股份21,700股，占上市公司总股份的0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份699,588股，占上市公司总股份的0.1618％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 677,888股，占上市公司总股份的0.1567％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 21,700股，占上市公司总股份的0.0050％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案 1.00关于2018年年度财务决算的议案
总表决情况：
同意 165,958,931股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 165,958,931股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00关于2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 165,958,931股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 4.00关于2018年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意 165,958,931股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 5.00关于2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 165,958,931股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意699,588股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏江洲律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、江苏江洲律师事务所出具的《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一九年二月二十二日
股份锁定承诺函
本人所控制的无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡哲方”）拟通过协议转让方式购买江苏友利投资控股股份有限公司（以下称“友利控股”）共计114,078,327股可流通A股股份（以下简称“本次股份转让交易”）。
本次股份转让交易完成后，本人将与艾迪成为友利控股的共同实际控制人。本人现就因本次股份转让交易所直接或间接地持有的友利控股股份作出如下承诺：
1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36个月内，本人不得通过任何方式减持本人所直接或间接持有的友利控股股份。
2.若本人因本次股份转让交易所直接或间接持有的友利控股股份因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等而产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。
3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本人应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。
4.在上述锁定期届满后，本人减持所直接或间接持有的友利控股股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的公司章程的相关规定。
［以下无正文］
承诺人：
乔徽：
日期：2017年1月5日