证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-046
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2018年6月7日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月25日（星期一）下午3:00
（2）网络投票时间为：2018年6月24日—2018年6月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年6月24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2018年6月20日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2018年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京市贵都大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
（1）《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权的议案》；
详见公司公告编号为“2018-029”的《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司100%股权的公告》。
（2）《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》；
详见公司公告编号为“2018-030”的《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的公告》。
（3）《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案》；
详见公司公告编号为“2018-044”的《关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的公告》。
（4）《关于新增 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》；
详见公司公告编号为“2018-045”的《关于新增 2018年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案》。
（5）《关于增补公司独立董事的议案》。
经公司第九届董事会第二十六次会议审议，增补冯科先生为公司独立董事候选人。增补冯科先生为公司独立董事候选人的提案已经深圳证券交易所独立董事候选人备案无异议。冯科先生按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，并按要求定期参加独立董事后续培训，具备独立董事任职资格。冯科先生不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。冯科先生不在公司股东、实际控制人等单位任职，与公司不存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，冯科先生非资本市场失信被执行人。冯科先生简历如下：
冯科，男，汉族，1971年7月生，中共党员，博士研究生学历，现就职于北京大学经济学院副教授，博士生导师。
主要工作经历：
2006.01-今 北京大学经济学院博士后、副教授；
2007.06-2013.08天津广宇发展股份有限公司独立董事；
2009.06-2015.06广东省高速公路发展股份有限公司独立董事；
2010.08-2018.04中国长城计算机深圳股份公司独立董事；
2011.11-2014.09四川广安爱众股份有限公司独立董事；
2012.12-2015.12天地源股份有限公司独立董事；
2013.12-2014.12北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事；
2014.11-2017.08广发证券股份有限公司独立董事；
2015.12-今 深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事；
2017.01-今 北大资产经营有限公司董事
2.特别提示：
议案（1）（2）（3）（4）需关联股东（包括其股东代理人）回避表决。
3.审议披露情况
上述议案（1）（2）已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案（3）（4）已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，议案（5）已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容请参见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-026）、《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-037）、《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-043）。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案|√|
|3.00|关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案|√|
|4.00|关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案|√|
|5.00|关于增补公司独立董事的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年6月22日（星期五）上午9：00-11：30、下午2：00-5：00。
(以2018年6月22日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
5.授权委托书见附件2。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：张坤杰
联系电话：(010)85727717
联系传真：(010)85727714
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议
2.其他报告文件
3.备查文件备置地点：本公司证券部
天津广宇发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 2股东大会提案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案||√||
|2.00||关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案||√||
|3.00||关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案||√||
|4.00||关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案||√||
|5.00||关于增补公司独立董事的议案||√||

（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案||√|||||
|2.00||关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案||√|||||
|3.00||关于现金收购鲁能集团持有的福州鲁能100%股权、都城伟业集团持有的天津鲁能泰山100%股权暨关联交易的议案||√|||||
|4.00||关于新增 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供财务资助预计额度暨关联交易的议案||√|||||
|5.00||关于增补公司独立董事的议案||√|||||

（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托日期：2018年 月 日