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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-062
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月31日以邮件方式发出。本次会议于2018年9月5日上午9：30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共145名，可申请解除限售的限制性股票数量为203.04万股，占公司总股本的0.47%。
具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销部分激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票87,300股，以及部分激励对象因个人层面业绩考核未达到“优秀或良好”当期不能解除限售的部分
限制性股票4,320股，共计91,620股。
根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。
具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计91,620股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 429,414,253股变更为429,322,633股，公司注册资本由429,414,253元变更为429,322,633元。同时根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权修订《公司章程》中对应条款。
修订后的《公司章程》详见公司于 2018年 9月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程》（2018年9月版）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于设立公益基金会的议案》
为了回报社会，积极践行公司作为上市公司的社会责任，进一步加强公司慈善公益事业的规划和管理，公司拟与关联方共同发起设立“浙江金卡智能公益基金会”。公司捐赠金额全部来源于公司自有资金。
具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立公益基金会的公告》。
此项议案有 5名关联董事回避表决，最终以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案需经2018年第一次临时股东大会审议通过。
5、审议过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年9月21日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于设立浙江金卡智能公益基金会暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
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|江苏公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP|

 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86（510）68798988 Telephone：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@ jsgztycpa.com
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明苏公W[2018]E1035号江苏新美星包装机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称新美星）2017年度财务报表进行了审计，并于2018年3月20日出具了苏公W[2018]A080号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，新美星编制了后附的2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新美星的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新美星2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新美星实施2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解新美星2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新美星披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：新美星2017年度控股股东及其他关联资金占用情况汇总表
（此页为专项说明签字页，无正文）
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 滕飞
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师 王雨
中国·无锡 2018年3月20日
附件：
江苏新美星包装机械股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏德大机械有限公司|全资子公司|其他应收款|2,200.00|||340.00|1,860.00|借款及代垫款项|非经营性|
|小计||||2,200.00|||340.00|1,860.00|||
|总计||||2,200.00|||340.00|1,860.00|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017－023江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于2017年3月20日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知》；2017年 3月 29日，公司第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
公司编制了2016年董事会工作报告,对公司经营情况进行汇报。本议案提将请公司 2016年度股东大会审议。同时公司独立董事做了年度述职报告，并将于股东大会向各股东汇报。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理所作《2016年度总经理工作报告》，认为其符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
公司编制了 2016年度报告全文及摘要，其详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 92,753,424.45元，母公司净利润为 80,632,946.53元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金 8,063,294.65元；加上年初未分配利润 146,428,637.70元，减去 2015年度已分配的 17,406,044.40元，本次可供股东分配的利润为 201,592,245.18元。2016年利润分配预案：以公司总股本 408,120,888股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.5元（含税），合计分配现金红利20,406,044.40元。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
公司编制了《2016年度内部控制自我评价报告》，并将其发布于中国证监会指定信息披露媒体。
同意9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
公司编制了《2016年度财务决算报告》，其详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，其担任了公司 2016年度审计机构，鉴于其对公司情况的熟悉程度以及保持审计工作的连续性，现提议继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
关于2017年年度审计费用，届时公司根据2017年的审计工作情况与审计机
构协商确定。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的议案》《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见详见中国证监会指定信息披露媒体网站公告。
同意9票，弃权0票，反对0票
九、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
关于召开 2016年年度股东大会的通知，将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
同意9票，弃权0票，反对0票
十、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请额度为 30,000万元的综合授信的议案》
根据业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信及用信额度人民币 30,000万元，业务期限为自合同签署之日起三年，并授权董事长办理授信及用信申请的具体事宜，签署与本次授信及用信相关的各项文件。
同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016-013浙江赞宇科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十八次会议于2016年3月21日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
3、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度公司利润分配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年全年利润总额27,057,869.63元，净利润18,041,642.37元，归属于母公司股东的净利润15,668,653.51元，可供投资者分配利润344,318,943.01元。
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2015年 12月 31日的总股本16000万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利人民币1600万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。剩余未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案披露后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本预案需经2015年度股东大会审议批准后实施。
6、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2016年度财务审计机构。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于 2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
8、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2016年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
公司独立董事对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》及《浙江赞宇科技股份有限公司独立董事对 2015年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
10、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，《浙江赞宇科技股份有限公司2015年度募集资金年度使用情况专项报告》、《独立董事对2015年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于2015年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2015年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于参与国有股权转让竞拍的议案》；
公司为取得杭州油脂化工有限公司100%股权，进一步巩固公司在油脂化工领域的行业地位，拟使用公司自有资金参与杭州油化国有股权转让竞拍。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与国有股权转让竞拍的的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
12、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年3月21日
深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2013年度，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开11次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监事会会议具体情况如下：
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|会议届次|召开日期|会议议案名称|决议情况|
|第二届监事会第十九次会议|2013.2.4|1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|全部通过|
|第二届监事会第二十次会议|2013.2.26|1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》|全部通过|
|第二届监事会第二十一次会议|2013.4.7|1、 《监事会2012年度工作报告》；2、 《公司2012年度财务决算报告》；3、 《2012年度公司利润分配预案》；4、 《公司2012年年度报告及摘要》；5、 《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；6、 《2012年度内部控制的自我评价报告》|全部通过|
|第二届监事会第二十二次会议|2013.4.22|1、 《关于公司2013年第一季度报告正文及全文的议案》|全部通过|
|第二届监事会第二十三次会议|2013.5.15|1、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|全部通过|
|第二届监事会第二十四次会议|2013.6.19|1、 《关于公司监事会换届选举的议案》2、 《关于调整监事津贴的议案》|全部通过|
|第三届监事会第一次会议|2013.7.5|1、 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》2、 《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》3、 《关于全资子公司广东日海向其控股子公司提供担保的议案》|全部通过|
|第三届监事会第二次会议|2013.8.19|1、 《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》2、 《2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》3、 《关于公司2013半年度报告及摘要的议案》|全部通过|

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|第三届监事会第三次会议|2013.10.28|1、 《关于公司2013年第三季度报告正文及全文的议案》2、 《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》3、 《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》|全部通过|
|第三届监事会第四次会议|2013.11.21|1、 《关于补选郑朝辉先生为公司监事的议案》2、 《关于补选汪佑涛先生为公司监事的议案》|全部通过|
|第三届监事会第五次会议|2013.12.27|1、 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》2、 审议《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》|全部通过|

二、监事会对公司 2013年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2013年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，没有发现内幕交易和损害
部分股东权益或造成公司资产流失的情况，交易履行了必要的决策程序，符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）公司关联交易情况
公司2013年度未发生关联交易。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2013年度公司除控股子公司广东日海对其全资子公司安徽国维进行担保外，无其他对外担保事项。公司无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）监事会对内幕信息知情人管理制度建立和实施情况的意见
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳日海通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-116博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人杨海江先生、王东虎先生及王坚强先生及大股东方华生先生的通知，其正在筹划表决权委托事宜，以上股东拟将合计约21%股份进行表决权委托，涉及公司控制权变更，本次交易对手方所属行业为投资与资产管理行业，本次交易不涉及有权部门的事前审批。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号—停复牌业务》等有关规定，现公司特向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新开源；证券代码：300109）自2019年10月 18日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，将根据相关事项的进展情况分阶段履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券简称：海联金汇 证券代码：002537 公告编号：2019-071海联金汇科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016]1341号）批准，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以非公开发行股票的方式发行A股股票 73,120,406股，每股发行价格为 25.58元，募集配套资金 1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，募集资金净额为 1,832,304,525.67元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（XYZH/2016JNA10338)。
二、募集资金的存放及管理情况
为方便募集资金的使用及监管，进一步规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，公司、公司全资子公司联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）以及其下属子公司联动优势电子商务有限公司（以下简称“联动商务”）于2016年11月9日与开户银行、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体内容详见公司于2016年11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-108）。公司、联动优势、及其下属子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司（以下简称“万金通达”）、中国工商银行股份有限公司即墨支行、广发证券经协商于2017年5月18日
签订了《募集资金五方监管协议》，具体内容详见公司于2017年5月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2017-067）。公司于2018年12月29日与开户银行、广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2019年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。
三、本次注销募集资金专项账户情况
1、账户名称：联动优势电子商务有限公司
开户银行：平安银行股份有限公司青岛分行
银行账号：15000000613929
专户资金用途：移动互联网智能融合支付云平台项目
2、账户名称：联动优势电子商务有限公司
开户银行：平安银行股份有限公司青岛分行
银行账号：15000000512937
专户资金用途：跨境电商综合服务平台项目
3、账户名称：青岛万金通达经济信息服务有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司即墨支行
银行账号：3803028319200308180
专户资金用途：移动互联网智能融合支付云平台项目
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。根据公司第四届董事会第四次会议和 2018年度股东大会审议通过的《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，并结合公司实际情况，进行归集募集资金。鉴于联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000613929）及万金通达的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200308180）内的募集资金已全部转至联动优势的中国工商银行股份有限公司即墨支行（账号3803028319200282255），联动商务的平安银行股份有限公司青岛分行（账号15000000512937）内的募集资金已全部转至联动优势的兴业银行股份有限公司青岛即墨支行（账号522060100100120462）。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，联动商务、万金通达和开
户银行、广发证券签署的相关募集资金监管协议相应终止。除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态，公司将继续加强对各募集资金专项账户的管理。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2019年6月27日
关于全资子公司更名的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-062北京万邦达环保技术股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）发行股份及支付现金购买昊天节能装备股份有限公司100%股权事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，批复内容详见公司于2014年7月30日在巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2014-052）。
2014年8月18日，昊天节能完成了股权过户手续，成为万邦达的全资子公司；
同时，昊天节能办理了名称变更的工商登记手续，并取得河北盐山县工商行政管理局核发的《营业执照》。
更名后，“昊天节能装备股份有限公司”变更为“昊天节能装备有限责任公司”。
《营业执照》的具体内容如下：
名 称：昊天节能装备有限责任公司
注册号：130000000002796
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：盐山县工业园区
法定代表人：张建兴
关于全资子公司更名的公告注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2004年12月16日
营业期限：永续经营
经营范围：节能环保装备制造；节能环保项目投资；热电设备及配件、保温管道及连接件、塑料管材的生产、销售；管道施工安装、供热工程承包（凭资质证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；市政工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年八月二十日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-026海南亚太实业发展股份有限公司
关于公司股东相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年8月24日，北京市第一中级人民法院（以下简称：北京一中院）作出了（2009）一中民破字第10110号《民事裁定书》，对本公司股东北京大市投资有限公司（以下简称：北京大市）破产清算一案作出了裁定，指定中兴华会计师事务所为北京大市破产管理人（详见2009年11月16日披露的相关公告）。此后北京大市一直处于清算状态。
2015年 6月 9日，本公司收到公司股东兰州太华投资控股有限公司转来由北京一中院于 2015年 6月 4日出具的（2009）一中民破字第 10110号《民事判决书》，北京一中院已对北京大市破产管理人提出的由债权人会议核查确认无异议的债权数额进行了确认，具体内容如下：
“申请人：北京大市投资有限公司破产管理人中兴华会计师事务所有限责任公司。
2009年7月13日，本院根据北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司的申请裁定受理北京大市投资有限公司破产清算一案。
2015年5月21日，北京大市投资有限公司破产管理人（以下简称破产管理人）向本院提出申请，称其已根据债权人会议核查的确认无异议的债权数额编制了债权表，请求本院裁定予以确认。
本院查明，截止到2015年5月20日，申报债权的债权人共有6家，债权总额为525,035,477元，除兰州太华投资控股有限公司有担保债权外，其余均为普通债权，经债权人会议及破产管理人确认的有：北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司，债权金额为 36,000,000元;兰州太华投资
控股有限公司，债权金额为121,484,838元；北京益明投资管理有限公司，债权金额为52,463,010元。上述无异议债权合计为 209,947,848元。
本院认为，根据债权人会议核查的情况，债权人对于上述债权均无异议，破产管理人的申请符合法律规定。本院依照《中华人民共和国企业破产法》第五十八条第二款之规定，裁定如下：
确认北京北方银通房地产开发有限公司、北京环球世纪投资管理有限公司，兰州太华投资控股有限公司，北京益明投资管理有限公司的债权。”
目前，北京大市仍处于破产清算状态，其持有本公司股份32,220,200股，占本公司总股本的9.97%，公司董事会将继续密切关注北京大市有关事项的最新进展情况，并根据信息披露的相关法规及时进行披露，提请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-039
上海华峰超纤材料股份有限公司
2015年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35% - 65%|盈利：5739.55万元|
||盈利：7748.39万元- 9470.26万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司二季度延续了春节以来产销两旺的势头，由于公司前期积极的市场开拓以及新产品开发储备，公司上半年订单饱满，产销量均同比大幅增长。子公司江苏华峰超纤材料有限公司项目已顺利取得环评批复，公司正有条不紊地推进项目建设，力争尽早建成投产。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。
3．2015年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2016-013深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2016年 9月 14日届满，因公司首次公开发行新股并在创业板挂牌上市刚刚完成，新一届监事会监事候选人的提名工作未如期启动，为确保相关工作的连续性，公司本届监事会的换届选举工作延期举行。为此，公司于2016年8月31日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》。为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期从公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事、总经理和其他高级管理人员及其配偶、直系亲属不得兼任监事。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐(监事候选人推荐书见附件)
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
（1）公司监事会有权推荐第三届监事会由股东代表担任的监事候选人；
（2）本公告发布之日单独或者合并持有3%以上公司股份的股东可以向公司第二届监事会推荐第三届监事会由股东代表担任的监事候选人；
（3）单个推荐人推荐的人数不得超过2人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司员工民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起5天内(即2016年9月26日下午15:00前)以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；上述推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届监事的候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的简历和学历、学位证书复印件；（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
3、如采取邮寄的方式，则必须在2016年9月26日15:00前将相关文件传真至
0755-25161166，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“监事候选人推荐书”的原件及其他相关文件必须在2016年9月26日15:00前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以深圳本地邮戳为准）。
七、联系方式
1、联系人：张永清、李赞；
2、联系部门：董事会办公室
2、联系电话：0755-82684590；
4、联系传真：0755-25161166
3、通信地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座10FGH；
4、邮政编码：518020
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
附件：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届监事会候选人推荐书
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人（盖章/签名）：二〇一六年 月 日|||||
福安药业（集团）股份有限公司关于本次资产重组前 12个月内上市公司购买、出售资产的说明
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“福安药业”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向山东只楚集团有限公司、烟台市电缆厂、 GRACEPEAK PTELTD.、烟台楚林投资中心（有限合伙）、烟台市楚锋投资中心（有限合伙）、烟台楚安投资中心（有限合伙）等六名交易对方购买烟台只楚药业有限公司（以下简称“只楚药业”）100%股权，同时公司拟向拟向何志、申万宏源证券有限公司、深圳市德诺和太一号投资中心（有限合伙）、杭州中证大道慧金投资股权投资管理合伙企业（有限合伙）等四名认购对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十二条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次重组前 12个月，即 2014年 12月至 2015年 12月期间，公司发行股份及支付现金向中拓时代、龙磐创业等 7家法人机构及汪天祥、黄道飞等 4名自然人购买宁波天衡药业股份有限公司100%股权，具体说明如下：
2014年12月8日，公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关议案。2015年 4月 16日，中国证监会核准本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。本次收购完成后，福安药业持有宁波天衡药业股份有限公司100%股权，其成为公司的全资子公司。
除上述交易外，福安药业近12个月内未发生其他重大资产交易。
福安药业最近12个月发生的重大资产交易不构成重大资产重组，与本次交
易相互独立，不存在任何联系，在计算本次交易是否构成资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（本页无正文，为《福安药业（集团）股份有限公司关于本次资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产的说明》之签章页）
福安药业（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-037债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）函告，获悉其将持有本公司的部分股份进行质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市奥欣投资发展有限公司|是|1110|2018-6-5|至申请解除质押之日|中国进出口银行深圳分行|2.76%|为本公司融资提供担保|
|合计|-|1110|-|-|-|2.76%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日,奥欣投资持有本公司股份总数为402,464,998股，占本公司总股本的32.55%，其所持有的本公司股份累积被质押320,650,000股，占本公司总股本的25.94%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2014-06
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟在重庆市西彭铝产业园投资建设重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目。该项目计划总用地面积300亩，初期总投资估算37,478万元人民币。作为负责该项目前期运作和后期管理工作的经营主体，拟在重庆市西彭铝产业园注册成立重庆西彭宝湾国际物流有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为1亿元人民币。
2、2014年2月17日召开的公司第七届董事会第四次通讯会议审议批准了《关于重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易。
二、投资主体介绍
宝湾控股为唯一投资主体。本公司持有宝湾控股77.36%的股权。本公司之控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有宝湾控股22.64%的股权。
三、投资标的的基本情况
拟注册成立的重庆西彭宝湾国际物流有限公司位于重庆市九龙坡区西彭铝产业园内，注册资本1亿元人民币。宝湾控股将以自有资金出资，占100%股权。该公司将作为经营主体负责重庆九龙坡西彭宝湾园项目的前期运作和后期管理工作。
重庆西彭宝湾物流园项目位于重庆市九龙坡区西彭铝产业园内，紧邻重庆绕城高速公路西彭出口、园区主干道铝城大道，距渝混高速约16公里、距成渝环线高速约10公里。计划总用地面积300亩，初期总投资估算37,478万元人民币。计划建造标准高架库、装卸平台、仓库管理间、办公楼、综合服务楼以及相关公用配套设施。
具体规划将根据当地的市场环境及需求设计。计划经营范围包括：从事仓库、堆场及办公室的租赁业务；从事理货、公路货物运输、货物配送、市内配送和包装业务；
提供劳务、货物装卸和设备出租服务；从事库存管理、装卸业务、流通加工服务；
从事集装箱运输的拆箱、拼箱、集运、分拨、堆存和集装箱修理业务；从事物流信息电子平台服务、物流信息咨询业务等。（以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
宝湾控股作为唯一出资方无需签署投资协议。待重庆西彭宝湾国际物流有限公司注册完成后，将以其为主体与有关政府部门和工程建设公司签署相应的土地购买和工程建设合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司既定的发展战略，宝湾物流拟继续在西部地区中心城市之一重庆进行战略投资，进一步完善宝湾物流全国性园区网络布局，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位。
2、存在的风险及对策
（1）重庆九龙坡西彭宝湾物流园项目投资较大，增加了公司已经存在的资金压力。
对策：本公司经营业绩稳步增长，经营性净现金流稳定；此外，公司也在积极探讨多种融资方式。
（2）工程项目较大，建设周期及建设成本控制的风险。
对策：本公司在已有物流园项目上具有成功经验，能最大限度的降低这一风险。
（3）市场竞争压力。
对策：回避低端竞争，目标客户定位在高端客户。制定统一的宣传和营销策略，借助宝湾物流的品牌效应，并由总部协助，全力开展对目标客户的联系和公关，争取与战略伙伴在项目地区继续建立良好的合作伙伴关系。
3、对公司的影响
本项目将有助于宝湾物流形成全国性园区网络，增强宝湾物流的核心竞争力，巩固和保持宝湾物流在行业内的领先地位，继续提升宝湾物流在核心城市的品牌效应和整体竞争实力，提升本公司的业务规模和盈利能力。未来的投资活动和经营业务将在既定的战略规划指导下，围绕物流仓储业务、适时开拓综合物流服务能力和完善物流服务网络、发展业务规模和品牌战略来进行，不断增强本公司可持续发展的竞争能力。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一四年二月十八日
海能达通信股份有限公司
第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持“公正、公开、公平”的原则，坚持考评相结合的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责指导、组织和审核股权激励对象考核工作。
2、公司人力资源部、运营管理部、财务部等各相关部门负责协助考核工作的执行，包括相关考核数据的搜集和提供、复核、核算等，并对提供数据的真实性
和可靠性负责。
五、考核期间和周期
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，考核周期为每年度考核一次。
六、绩效考评指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本股权激励计划在 2018年-2021年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到下表所列指标一或指标二的任意一个考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。
各期授予限制性股票（含预留部分）的各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 绩效考核指标
指标一：2018年度净利润不低于6.0亿元且2019年度净利润不
低于7.8亿元；或2018年度净利润与2019年度净利润合计不低于
第一个解除限售期/
14.0亿元；或
预留第一个解除限售期
指标二：以2018年为基数，2019年营业收入增长率不低于15%，且扣非净利润增长率不低于30%
指标一：2020年度净利润不低于10.0亿元；或
第二个解除限售期/
指标二：以2018年为基数，2020年营业收入增长率不低于30%，预留第二个解除限售期
且扣非净利润增长率不低于60%
指标一：2021年度净利润不低于12.5亿元；或
第三个解除限售期/
指标二：以2018年为基数，2021年营业收入增长率不低于45%，预留第三个解除限售期
且扣非净利润增长率不低于90%
2、个人层面考核内容
1）工作业绩：工作业绩主要考核员工履行岗位职责或流程角色过程中达成的绩效结果。内容包括关键绩效指标（KPI）完成情况、重点工作任务完成情况、考
核期内工作计划完成情况与周边支持绩效。
2）任职能力：任职能力考核员工在履行工作过程中持续取得高绩效的关键行为，内容包括客户理解力、团队领导力、塑造组织能力、跨部门合作、组织承诺、成就导向、创新能力等。
3）行为态度：行为态度考核员工在思想道德品质、精神面貌的一贯表现，内容包括诚-信守承诺、勤-勤奋好学、创-创新创造、业-专业务实。
3、个人考核结果应用
激励对象当年实际可解除限售的权益数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定，具体如下：
年度考核结果采用等级制，等级分为S（杰出）、A（优秀）、B+(良好)、B（合格）、C(待改进)、D（不合格）。若考核结果等级为B（含B）以上且符合其他解锁条件的，可根据董事会审批的当年可解锁数量解锁；考核结果等级为B以下的，依据公司股权激励计划的相关规定，其当年对应限制性股票不解锁。
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|S杰出|A优秀|B+良好|B 合格|C 待改进|
|100%|||||

七、考核程序
1、董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标，组织相关部门确定被考核对象的考核指标、指标值、考核目标等，作为年度绩效考核的依据。
2、一级部门长以上主管通过述职方式进行考核，其他员工通过年度考核电子流进行考核，具体程序见公司相关考核工作通知。
3、人力资源部跟踪汇总考核数据，形成考核报表报董事会薪酬与考核委员会备案。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
海能达通信股份有限公司董事会 2019年12月5日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2018-84中原环保股份有限公司
关于与知和环保科技有限公司成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开的第八届董事会临时会议审议通过了《关于与知和环保科技有限公司成立合资公司的议案》，现将相关事项公告如下：一、对外投资概述
本着平等互利、合作共赢的原则，公司与知和环保科技有限公司（以下简称“知和环保”）成立合资公司共同拓展污水处理厂出水水质提标改造市场。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：知和环保科技有限公司
成立日期：2016年 4月 7日
注册资本：5000万元
法定代表人：李韵涵
注册地址：郑州市高新技术产业开发区冬青街 26号河南省电子商务产业园 5号楼 1单元 11层 1101号
经营范围：污染物治理工程的建设、运营及技术咨询、技术开发、技术服务；环保成套设备的销售及售后服务；污水处理剂、滤料、填料的技术研究及销售；微生物及其代谢产物制成的污泥、菌种的开发、生产、销售及技术咨询；污染物治理技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程施工；
市政工程施工；机电工程施工；环保设备的技术研究、生产、销售及租赁。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：中原环保知和环境科技有限公司(最终名称以工商行政管理部门最后核准名称为准)。
2、注册地址：郑州市中原中路 167号 1号楼 25层(最终以工商行政管理部门最后核准地址为准)
3、注册资本：1000万元，其中我公司出资 550万元，持股55%；知和环保出资 450万元，持股45%。
服务；污水处理剂、滤料、填料的技术研究及销售；市政污水总氮消减领域的技术开发和工程承接。（具体经营范围最终以工商行政管理部门登记的内容为准）
5、治理结构：董事会由 3人组成，其中中原环保提名 2人，知和环保提名 1人；董事长（法定代表人）由中原环保提名；总经理 1名，由知和环保推荐；财务总监 1名，由中原环保推荐。
四、对公司的影响
该项目符合公司创新发展战略和投资方向，合资公司成立后，将在城镇供水、污水处理、中水利用、水环境治理等领域进行技术开发和应用，大力发展污水处理厂出水水质提标改造业务。该项目的顺利实施，有利于公司进一步提高污水处理领域的技术研发水平，有利于公司技术研发成果的转化与应用，进一步提高公司的核心竞争力，为公司发展提供新的业务增长点，对公司业绩产生积极影响。
五、风险提示
本次投资事项受市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议；
2、投资合作协议书；
3、合资公司章程。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2014-001广东东方锆业科技股份有限公司
关于聘请的会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年5月29日召开的2012年度股东大会批准，公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到广东正中珠江会计师事务所有限公司致函：根据《财政部、工商总局关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12号)的规定，广东正中珠江会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后，原广东正中珠江会计师事务所有限公司更名为：“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》
(财会[2012]17号)的规定，“转制后的特殊普通合伙会计师事务
所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合
同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议。”故本公司2013年度财务审计机构名称变更为广东正中珠江会计
师事务所(特殊普通合伙)，不属于更换或重新聘请会计师事务所事项。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事 会