Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2015-009
精伦电子股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月16日 14点00分
召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年2月16日
至2015年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案|√|
|2|公司董事、高级管理人员薪酬管理制度|√|
|3|《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|
|5|关于更换公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2015年 1月 29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600355|精伦电子|2015/2/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
（二）登记手续：
1、符合出席股东大会条件的法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记（授权委托书格式见附件）。
3、股东可以通过信函、传真、电子邮件方式或在公司网站（www.routon.com）上办理登记。
（三）登记时间：2015年 2月 13日上午9：00—11：30，下午1：30－4：00。
（四）登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司董事会秘书处。
（五）出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1、联系方式
电话：（027）87921111-3221
传真：（027）87467166
地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号精伦电子股份有限公司
邮编：430223
联系人：赵竫
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2015年1月29日
附件1：授权委托书
报备文件
精伦电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
精伦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》及《公司股东大会议事规则》部分条款的议案||||
|2|公司董事、高级管理人员薪酬管理制度||||
|3|《精伦电子股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||
|5|关于更换公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-049
深圳高速公路股份有限公司
2017年 11月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本
集团2017年11月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段水官高速水官延长段||100%|100%|102299238256120||9.4%9.2%5.4%8.7%11.5%||3662,1781,9801,898352||-0.4%9.3%14.1%7.4%12.4%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||50%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|40493315384||7.5%9.1%-11.0%11.9%26.5%||1,8571,8408311,3551,739||6.2%1.5%-19.9%8.7%41.5%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速益常项目长沙环路南京三桥||100%|100%|53453734||18.2%不适用22.3%27.5%||1,0481,1224481,340||4.5%不适用24.3%10.9%||
|||100%|100%|||||||||
|||51%|100%|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
路网变化的因素对广梧项目产生一定的分流影响，但对江中项目、广州西二环产生正面影响。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上月实际结算数的差异进行调整，导致同比数据在一定程度上出现偏差。因此，本公告之营运数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年12月27日
安徽四创电子股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，现就 2018年度履职情况向董事会汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2018年，公司第六届董事会审计委员会由董事潘立生先生、吴君祥先生、刘泰康先生、胡和水先生、徐淑萍女士共5名成员组成，潘立生先生担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开4次定期会议：
1、2018年3月23日公司董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议了以下事项：
（1）年审会计师事务所执行2017年度财务报告审计工作的总结报告；
（2）年审会计师事务所执行2017年度内部控制审计工作的总结报告；
（3）公司2017年度内部审计工作总结及2018年度内部审计工作计划；
（4）同意将2017年度财务审计报告提交董事会审议；
（5）同意将2017年度内部控制审计报告提交董事会审议；
（6）同意将2017年度内部控制自我评价报告提交董事会审议；
（7）建议续聘公司2018年度财务报告审计和内部控制审计机构。
2、2018年4月26日公司董事会审计委员会召开2018年第二次会议，同意将公司第一季度报告提交董事会审议。
3、2018年8月17日公司董事会审计委员会召开2018年第三次会议，同意将公司半年度报告提交董事会审议。
4、2018年 10月 23日公司董事会审计委员会召开 2018年第四次会议，同意将公司第三季度报告提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
2018年，除召开上述 4次董事会审计委员会会议外，董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在2017年年度报告审计期间，还召开了2次与年报审计会计师沟通见面会，具体如下：
2018年 2月 10日，董事会审计委员会召开 2017年年报第一次审计沟通见面会，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“华普事务所”）年审会计师对本年度审计工作的安排进行了沟通，包括2017年度审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等，并在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行了审议且形成书面意见。
2018年 3月 14日，董事会审计委员会召开了 2017年年报第二次审计沟通见面会，听取了华普事务所年审会计师对公司2017年度财务会计报告的初步意见，并进行交流和沟通，主要包括收入成本核算情况、期末应收账款和坏账准备计提情况、持续经营能力的改进措施等。在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅和表决，并形成书面意见。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华普事务所是一家具有从事证券相关业务资格的审计机构，董事会审计委员会认为该所能够较好完成委托的各项工作，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，满足财务、内控审计工作的要求，且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）对公司2018年度财务报告及内部控制审计机构聘任发表意见
同意续聘华普事务所为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，并将该意见提请董事会审议。经核查了解，华普事务所是一家专业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关业务审计、金融相关业务审计、特大型国有企业审计和军工涉密业务咨询服务审计等资格，具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务。公司续聘华普事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付华普事务所2017年财务报表审计和内部控制审计的服务费合计为70万元，与所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通，监督、评估其是否勤勉尽责
报告期内，董事会审计委员会与华普事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。董事会审计委员会认为华普事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
3、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2017年度内部审计工作报告、 2018年度内部审计工作计划，及时督促公司 2018年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高内部审计的工作成效。
4、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，能够严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内部控制评价管理，积极督促和指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，并认真审阅了内部控制自我评价报告。因此董事会审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好得使管理层、内部审计部门及相关部门与华普事务所进行
充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，以求高质量、高效率的完成相关审计工作。
四、年度履职情况总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了相关职责，充分发挥了监督、评估、审查与协调作用。2019年，董事会审计委员会将继续根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，进一步规范董事会审计委员会的运作，同时密切关注公司内、外部审计工作，更好地发挥指导、监督作用，为维护全体股东的利益而不懈努力。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2019-033雅戈尔集团股份有限公司
关于实施 2018年年度利润分配方案后
股东调整减持价格下限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2019年4月25日，公司收到昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）《关于后续减持计划的通知》：出于资金安排需要，昆仑信托拟通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持“昆仑信托•添盈投资一号集合资金信托计划”账户所持有的部分无限售流通股，具体内容详见公司董事会临 2019-010《股东减持股份计划公告》。
2019年6月6日，公司收到昆仑信托《关于调整减持价格下限的通知》，鉴于公司已实施完毕资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，昆仑信托本次采取竞价交易减持的价格下限将相应地由“不低于9.45元/股”调整为“不低于6.39元/股”。在减持计划期限内，若公司实施其他除权除息事项，昆仑信托将自股价除权除息之日起相应调整减持价格下限。
除以上调整外，昆仑信托减持公司股份计划的其他事项均无变化。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-063辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于子公司流动资金贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 10日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）与华夏银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“华夏银行”）签订《流动资金借款合同》，华夏银行同意给予沈阳焦煤流动资金贷款，具体内容如下：
1、贷款金额
人民币 1.7亿元整。
2、贷款期限
1年，自 2017年 7月 18日至 2018年 7月 18日。
3、贷款用途
日常生产经营周转。
本公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司为沈阳焦煤提供了最高额连带责任保证担保（内容详见 2017年 7月 6日《中国证券报》和上交所网站刊登的公司 2017-058号临时公告）。
4、备查文件
流动资金借款合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
2017年7月19日
证券代码：600242证券简称：中昌数据公告编号：2018-036
中昌大数据股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点00分
召开地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798号新长岭大酒店1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|董事会2017 年度工作报告|√|
|2|监事会2017 年度工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年年度报告全文和摘要|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案|√|
|8|关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案|√|

注：本次会议还将听取公司《独立董事2017年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审
议通过，详情请见公司于 2018年4月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600242|中昌数据|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
（二）登记时间
2018年5月17日上午10：00-12：00，下午2：00-5：00。
（三）登记地点
上海市黄浦区外马路974号1601公司会议室。
六、 其他事项
本次年度股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
电话：021-31773723
传真：021-31773727
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中昌大数据股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|董事会2017年度工作报告||||
|2|监事会2017年度工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年年度报告全文和摘要||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案||||
|8|关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2014年 8月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（下称“公司”）董事会战略委员会的议事和决策程序，提高董事会战略委员会的工作效率和科学决策水平，保证董事会战略委员会工作的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及其他有关规定，制定本议事规则。
第二条公司设立董事会战略委员会（以下简称：战略委员会），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究机构。
第二章人员构成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（暨召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。任职期间或任期届满如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条至第五条规定增补委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可以设副组长。
第三章职责权限
第八条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划及战略规划调整进行研究并提出建议；
（二）对公司经营方针包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、人才战略等进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案；
重大资本运作以及重大资产经营项目等事项进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施进行检查；
（六）董事会授予的其他职权。
第十条战略委员会向董事会负责并报告工作，战略委员会形成的提案和决议提交董事会审议决定。
第十一条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章发展战略监控与优化
第十二条战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时向董事会报告。
第十三条公司应当建立发展战略评估制度，加强对战略制定与实施的事前、事中和事后评估；并应重点对实施中及实施后进行评估。
（一）公司应当结合战略期内每一年度工作计划和经营预算完成情况，侧重对战略执行能力和执行效果进行分析评价。
（二）公司应当结合战略期末发展目标实现情况，侧重对发展战略的整体实施效果进行概括性的分析评价，总结经验教训，并为制定新一轮的发展战略提供信息、数据和经验。
（三）在发展战略评估过程中，公司应当采取定性与定量相结合、财务指标与非财务指标相结合的方法。
（四）在发展战略实施过程中，公司可以建立内部评估与外部评估相结合的评估体系。
1、内部评估：采取定期和不定期评估两种形式。
定期评估：投资评审小组对公司战略规划、重要战略举措及战略执行情况进行评估，并形成战略执行情况评估报告或战略调整建议，提交战略委员会研究。
不定期评估：投资评审小组对包括战略规划重要项目的执行和结果的跟踪分析，并按项目进度向战略委员会提交评估报告。
2、外部评估：公司可以聘请独立第三方评价机构，为公司发展战略规划调整或战略规划的滚动调整提供专业咨询意见。
第十四条公司在开展战略监控和评估过程中，发现下列情况之一的，应当调整优化发展战略，以促进公司内部资源能力和外部环境条件保持动态平衡。
（一）经济形势、产业政策、技术进步、行业竞争态势以及不可抗力等因素发生较大变化，对公司发展战略实现有较大影响；
（二）公司内部经营管理发生较大变化，确有必要对发展战略作出调整。
第十五条发展战略明确了公司长期发展目标，在一定时期内应当保持相对稳定。确需对发展战略作出调整的，应当按照规定的权限和程序进行。
（一）公司各战略执行部门提出战略规划评估报告和修订意见；
（二）投资评审小组汇总各部门意见，向战略委员会提交修订后的发展战略规划草案；
（三）战略委员会对修订后的发展战略规划草案进行评估论证，向董事会提交发展战略建议方案；
（四）董事会严格审议战略委员会提交的发展战略建议方案。按《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会审议通过的方案须报经股东大会批准的，应当履行相应的决策程序。
（五）公司各战略执行部门遵照执行经批准的公司的新发展战略。
第五章会议的召开与通知
第十六条战略委员会每年至少召开一次定期会议；战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十七条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用（非现场会议）通讯表决方式。
第十八条战略委员会定期会议应于会议召开前 5日发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3日发出会议通知。
会议通知应包括：1、会议召开的时间、地点。2、会议的主题。3、会议联系人及联系方式。4、会议通知的日期。
第十九条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
第六章议事与表决程序
第二十条战略委员会应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行。
第二十一条战略委员会委员应当亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十二条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议召集人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议召集人。
委托书至少应包括以下内容：1、委托人的姓名；2、被委托人的姓名；
3、代理委托事项；4、对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权），未做指示被委托人是否可以按自己意思进行投票的说明；5、授权委托的期限；6、授权委托书的签署日期。
第二十三条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职责。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十四条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十五条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人（及委托人）的投票表决承担责任。
第二十六条战略委员会会议的表决方式为投票表决。
第二十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条战略委员会现场会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十九条战略委员会委员应当严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对了解到的公司相关信息，在该信息尚未公开之前，
负有保密义务。
第七章附则
第三十条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第三十一条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十二条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2017-14太平洋证券股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第四届监事会第五次会议的通知于2017年2月17日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司第四届监事会第五次会议于2017年2月27日召开。本次会议应到监事三名，有两名监事现场参会并行使表决权，监事黄静波先生委托监事冯一兵先生代为行使表决权及签署相关文件。公司有关高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郑亿华先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
一、2016年度监事会工作报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、2016年度财务决算报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、2016年度利润分配预案
从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2016年度利润分配预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 6,816,316,370股为基数，向全体股东每 10股派0.30元（含税），分配现金红利204,489,491.10元（含税），本次股利分配后的未分配利润 916,723,720.07元结转下一年度。公司 2016年度拟分配现金红利占2016年度归属于母公司股东净利润的30.62%。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、2016年度社会责任报告
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
五、2016年度合规报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
六、2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：
《太平洋证券股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了相应的控制机制，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
七、2016年度监事薪酬及考核情况专项说明
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
八、2016年年度报告及摘要
监事会对公司董事会编制的太平洋证券股份有限公司 2016年年度报告发表如下审核意见：
1、2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、2016年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
十、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案
经研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构，需支付审计费用为 115万元，其中年报审计费用 85万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告等），内部控制审计费用30万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2015-0 27上海亚通股份有限公司关于收到上海监管局警示函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年12月7日收到上海监管局《关于对上海亚通股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2015]81号），
主要内容如下：
经查，我局发现你公司在信息披露方面存在以下问题：
你公司于 2014年 6月 12日公告，拟向上海中居投资发展有限公司（简称“中居投资”）委托贷款 4,200万元，披露“此委托款不属于关联交易”。你公司相关高管时任中居投资董事、副总经理，中居投资为公司的关联法人。公司向中居投资委托贷款超过3，000万元，且占公司最近一期经审计净资产5%以上，但公司未履行关联交易审议程序，未按关联交易履行临时报告义务，并且在 2014年半年度报告、年度报告中未将该委托贷款作为重大关联交易予以披露。公司上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二十一条、第二十二条、第三十条及第四十八条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]22号）第二十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》（证监会公告[2014]21号）第三十一条的规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示，将相关违规行为记入诚信档案。你公司董事、监事及高级管理人员应认真学习证券法律法规，提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
公司收到上海监管局警示函后，组织有关人员进行了对照检查，确实存在未按关联交易履行法定程序（股东大会审议），公司将采取以下补救措施：公司将2014年6月11日召开的上海亚通股份有限公司第七届董事会第26次会议审议通过的《关于公司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》，按照关联交易的程序，提交公司近期召开的临时股东大会审议（临时股东大会召开日期另行通知）。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
公司代码：603321 公司简称：梅轮电梯
浙江梅轮电梯股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|梅轮电梯|603321|无变更|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|郭晓军|陈冰冰|
|电话|0575-85660183|0575-85660183|
|办公地址|绍兴市柯北工业园区齐陶路888号|绍兴市柯北工业园区齐陶路888号|
|电子信箱|guoxj@zjml.cc|chenbb@zjml.cc|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,510,098,603.40|1,508,883,871.62|0.08|
|归属于上市公司股东的净资产|1,009,577,923.18|1,004,156,989.80|0.54|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现|-10,147,323.93|8,061,129.85|-225.88|

|||||
|-|-|-|-|
|金流量净额||||
|营业收入|346,969,669.41|380,859,152.59|-8.90|
|归属于上市公司股东的净利润|35,552,011.78|44,492,514.38|-20.09|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,346,774.50|37,055,720.72|-39.69|
|加权平均净资产收益率（%）|3.55|8.75|减少5.20个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.12|0.19|-36.84|
|稀释每股收益（元／股）|0.12|0.19|-36.84|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||29,447|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|钱雪林|境内自然人|36.07|110,722,000|110,722,000|无||
|钱雪根|境内自然人|26.12|80,178,000|80,178,000|无||
|王铼根|境内自然人|7.15|21,965,000|21,965,000|质押|4,133,200|
|傅燕|境内自然人|4.08|12,535,000|12,535,000|无||
|朱国建|境内自然人|1.50|4,600,000|4,600,000|无||
|山西聚源煤化有限公司|境内非国有法人|0.38|1,160,000||无||
|刘在升|境内自然人|0.18|539,976||无||
|北京天恩蒙特梭利投资管理有限公司－天恩成长1号私募证券投资基金|其他|0.14|440,000||无||
|郭学明|境内自然人|0.11|340,000||无||

||||||
|-|-|-|-|-|
|喻小辉|境内自然人|0.10|309,625|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中，钱雪林先生与钱雪根先生是兄弟，为一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年，电梯行业竞争加剧，电梯产能过剩，原材料价格居高。报告期内，公司紧密围绕董事会战略规划，坚持以创新为引领，积极加大政府项目和大型房地产项目的开发和营销，促进公司内生性发展和核心竞争力提升，严守合规经营，确保公司各项经营稳定运行。
在行业增速继续下滑，同时原材料价格居高的情况下，公司经营业绩出现小幅下降。报告期内，公司实现营业收入3.47亿元；实现归属于母公司所有者的净利润0.36亿元；综合毛利率为29.12%，经营活动现金流量净额为-0.1亿元。
截至2018年6月30日，公司资产总额15.10亿元，负债总额5.01亿元，所有者权益为10.10亿元，资产负债率为33.14%。
去年公司成功募集资金4.21亿元，用于梅轮电梯生产研发基地建设项目一期项目，包括“生产能力提升项目”与“研发能力提升项目”两个子项目，目前新厂房和设备已经逐步投入使用，
产量比上年增加，国内、海外市场合计有效订单总额、台量较2017年均实现了增加。
公司将继续实施“开源节流”策略，通过创新创优控制成本，同时充分利用上市公司品牌影
响力大力拓展政府公共交通、旧小区加装电梯等大型政府基础设施项目，大型房地产项目等优质目标市场，提升经营业绩和质量。公司将继续秉持以“以质量为核心，以服务为重心，以客户为中心”的经营理念，进一步创新技术、提高品质、强化服务、诚信经营，努力把“梅轮”打造成一个卓越的电梯品牌。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
健康元药业集团 五届监事会十一次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-003债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
五届监事会十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）五届监事会十一次会议于2014年12月29日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2015年1月5日（星期一）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于天同证券坏账核销的议案》
本公司监事会认为：本公司与天同证券因协议购买国债的清算交割款项人民币115,818,962.05元因天同证券破产清算而无法收回，属于公司不可控的坏账损失因素引起；该笔坏账损失，公司已在以前年度全额计提坏账损失准备，对公司当期损益并未产生影响；本次坏账核销符合会计准则及相关政策的要求，是公司实际情况的真实反映；本次公司审议坏账损失的程序合法，有理有据，本次坏账核销不涉及公司关联人，不存在损害公司和股东利益的行为，本公司监事会一致同意上述坏账核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年一月七日
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－056浙江菲达环保科技股份有限公司
关于详式权益变动报告书的补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 7月 18日收到杭州钢铁集团有限公司（以下简称“信息披露义务人”）通知，就其于 2019年 7月 18日通过本公司披露的《详式权益变动报告书》第九章中部分内容作如下补充更正：补充更正前：
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自相关事实发生之日前6个月买卖上市公司交易股份的情况
在《无偿划转协议》签署之日起前六个月内，信息披露义务人及其一致行动人知悉本次交易的董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属，不存在买卖上市公司股票的行为。
补充更正后：
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属自相关事实发生之日前6个月买卖上市公司交易股份的情况
信息披露义务人的监事曹晓青之父亲曹力巨在本次菲达环保股份无偿划转签署《无偿划转协议》事实发生之日前6个月内（2018年12月5日至2019年6月5日）存在买卖菲达环保（股票代码：600526）股票的行为，具体情况如下：
曹力巨于 2019年 4月 30日买入菲达环保股票 500股，并于 2019年 5月 8日全部卖出，至本报告书披露日共持有菲达环保0股。曹力巨已书面说明，除上述买卖菲达环保股票的情形外，其在核查期间不存在其他买卖菲达环保股票的情况；曹力巨在本次菲达环保股份无偿划转签署《无偿划转协议》前并不知悉该事项，其于核查期间买卖菲达环保股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对菲达环保股票投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次菲达环保股份无偿划转不存在关联关系，不存在利用内
幕信息进行股票交易的情形。
信息披露义务人的监事曹晓青已出具书面说明，除上述买卖菲达环保股票的情形外，其父亲曹力巨在核查期间不存在其他买卖菲达环保股票的情况。曹晓青及其父亲曹力巨在本次菲达环保股份无偿划转签署《无偿划转协议》前并不知悉该事项。曹力巨于核查期间买卖菲达环保股票的行为系其依据对证券市场、行业的判断和对菲达环保股票投资价值的判断而为，纯属个人投资行为，与本次菲达环保股份无偿划转不存在关联关系，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股票交易情况查询证明，除上述人员以外，信息披露人其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在《无偿划转协议》签署之日前6个月内没有通过证券交易所买卖菲达环保股票的行为。
除上述补充更正内容外，原《详式权益变动报告书》中其他内容不变。补充更正后的《详式权益变动报告书》与本公告同期披露。由此给广大投资者造成的不便，本公司及信息披露义务人深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
债券简称：16葛洲Y1 债券代码：136994债券简称：16葛洲Y2 债券代码：136995债券简称：16葛洲Y3 债券代码：136992债券简称：16葛洲Y4 债券代码：136993 “16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、“16葛洲Y3”、“16葛洲
Y4” 2018年第一次债券持有人会议决议公告
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：海通证券股份有限公司
（二）召开时间：2018年 3月 9日
（三）召开方式：非现场
（四）表决方式：记名式投票（传真、邮寄、网络等通讯方式）（五）债权登记日：2018年 3月 2日（以下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）二、会议出席情况
以通讯方式参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人证券账户数共计 107户，其中有表决权的共计 107户，代表有表决权的债券 85,046,240张，代表有表决权的债券本金共计 850,462.40万元，占未偿还且有表决权的债券本金总额的85.05%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金的三分之二以上。本次债券的发行人、债券受托管理人、见证律师均参加了本次债券持有人会议。
三、提审议案和表决情况
（一）审议通过《关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、 “16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”债券受托管理协议及募集说明书有关
约定的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 107户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 91户，所持有的债券合计 78,200,910张，占未偿还且有表决权债券张数总额的78.20%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 11户，所持有的债券合计 5,845,330张，占未偿还且有表决权债券张数总额的5.85%；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 5户，所持有的债券合计 1,000,000张，占未偿还且有表决权债券张数总额的1.00%。
（二）审议通过《关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、 “16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”债券持有人会议规则及募集说明书相关约定的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 107户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 91户，所持有的债券合计 78,200,910张，占未偿还且有表决权债券张数总额的78.20%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 6户，所持有的债券合计 3,900,000张，占未偿还且有表决权债券张数总额的3.90%；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 10户，所持有的债券合计 2,945,330张，占未偿还且有表决权债券张数总额的2.95%。
（三）审议通过《关于提请变更“16葛洲Y1”、“16葛洲Y2”、 “16葛洲Y3”、“16葛洲Y4”募集说明书中债券利率确定方式的议案》。具体表决情况如下：参与表决的债券持有人（或债券持有人代理人）证券账户中，共有 107户债券持有人（或债券持有人代理人）投出有效票，其中同意该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 91户，所持有的债券合计 78,200,910张，占未偿还且有表决权债券张数总额的78.20%，占比超过债券未偿还且有表决权债券本金三分之二以上；反对该议案的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 6户，所持有的债券合计 3,900,000张，占未偿还且有表决权债券张数总额的3.90%；投票弃权的本次债券持有人（或债券持有人代理人）共计 10户，所持有的债券合计 2,945,330张，占未偿还且有表决权债券张数总额的2.95%。该议案中利率调整方案已经发行人确认。
四、律师出具的法律意见
本次债券持有人会议经湖北首义律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
湖北首义律师事务所出具的《湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司 2016年可续期公司债“16葛洲Y1”、“16葛洲
Y2”、“16葛洲Y3”、“16葛洲 Y4” 2018年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
（本页以下无正文）
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567债券简称：12山鹰债 债券代码：122181债券简称：16山鹰债 债券代码：136369安徽山鹰纸业股份有限公司
2012年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
债券受托管理人：
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
二〇一七年十一月
重点声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券不承担任何责任。
中银国际证券有限责任公司
关于安徽山鹰纸业股份有限公司 2012年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
中银国际证券有限责任公司作为山鹰国际控股股份公司公开发行的 2012年公司债券的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据山鹰国际控股股份公司公告的《山鹰国际控股股份公司关于 2017年 1-10月累计新增借款情况的公告》，截至 2017年 10月 31日，发行人借款余额为人民币114.22亿元，较2016年末借款余额95.64亿元增加18.58亿元，累计新增借款余额占发行人 2016年末经审计净资产 84.27亿元（合并口径）比重为22.05%。
发行人于2017年7月7日披露了《关于2017年1-6月累计新增借款情况的公告》，截至 2017年 6月末，公司当年累计新增借款占 2016年末经审计净资产比例为24.47%。截至 2017年 9月末，上述比例降至17.46%。截至 2017年 10月末，上述比例增至22.05%，在本年度内第二次超过20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。
发行人2017年10月末较2016年末各类借款余额变动情况及占2016年末经审计净资产比例情况如下：
（一）银行借款：增加2.40亿元，占2016年末经审计净资产比例为2.85%；
（二）发行债务融资工具：增加15亿元，占2016年末经审计净资产比例为17.8%。
（三）其他借款：增加1.18亿元，占2016年末经审计净资产比例为1.40%。
经与发行人核实，了解到以上新增借款符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中银证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
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