Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-042
中国有色金属建设股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“公司”）全资子公司 NFC Kazakhstan公司（以下称 KZ公司）拟以 7,000万美元取得 KAZ Minerals koksayB.V.公司19.39%的股权。具体内容详见公司于2018年6月9日、 2018年 6月 23日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-039）和《关于子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2018-047）。
二、进展情况
2019年7月3日，公司全资子公司KZ公司以7,000万美元取得KAZ Minerals koksayB.V.公司19.39%的股权已完成交割。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年7月5日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-018 关于公司股东权益变动的提示性公告股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2016-018江苏新民纺织科技股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新民科技”）于2016年2月24日收到公司股东崔根良及其一致行动人顾林宝的通知，由于本公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，而导致其所享有的上市公司股权比例下降，但所持股份数量不变。具体情况如下：
一、股份变动情况
本公司根据公司2015年第三次临时股东大会相关决议及证监会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2968号）的核准批文，发行股份291,158,259股向交易对方购买资产、非公开发行股份31,512,605股募集配套资金，合计发行股份322,670,864股。
本次交易完成前，本公司的总股本为446,458,902股，信息披露义务人崔根良及其一致行动人顾林宝合计持有公司流通股份 27,231,971股,占新民科技股份总数的6.10%，为本公司持股5%以上的股东。
本次交易完成后，本公司的总股本为 769,129,766股，信息披露义务人崔根良及其一致行动人顾林宝合计持有公司流通股份 27,231,971股,占新民科技股份总数的3.54%，不再是本公司持股5%以上的股东。
二、承诺履行情况
信息披露义务人作为新民科技原大股东身份所做的承诺（未来六个月内，即2015年7月8日至2016年1月7日，不通过二级市场减持本公司股份），已履行完毕。本次权益变动后，信息披露义务人不再是本公司持股5%以上的股东。
三、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-018 关于公司股东权益变动的提示性公告2、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、公司股东崔根良及其一致行动人顾林宝没有做出过最低减持价格等承诺；
4、本次权益变动后，崔根良及其一致行动人顾林宝合计持有公司流通股份27,231,971股,占新民科技股份总数的3.54%，不再是本公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
《江苏新民纺织科技股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
中水致远资产评估有限公司
关于天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金申请文件真实性、准确性
和完整性之承诺函
本公司及签字资产评估师已阅读天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件，对天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件引用本公司出具的资产评估报告的相关内容无异议，确认天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件中引用本公司出具的资产评估报告的相关内容与评估报告无矛盾之处；确认天津膜天膜科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册资产评估师签名：______________ ______________
李小利 张双杰
法定代表人签名：______________
蒋建英
中水致远资产评估有限公司 2017年4月21日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就公司向银行申请综合授信额度发表独立意见：
公司拟向中国工商银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 3000万元的综合授信额度，公司将自有土地、房产抵押给中国工商银行股份有限公司鞍山分行；拟向葫芦岛银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 1000万元的授信额度，由公司股东齐广田先生提供连带责任担保。我们认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司向银行申请授信额度，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。公司股东齐广田先生为上述事项提供连带责任保证担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
因此，我们同意公司向中国工商银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 3000万元的综合授信额度；向葫芦岛银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 1000万元的授信额度，期限为一年，并同意公司股东齐广田先生提供连带责任担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________
崔奇 佟桂萱
福建三木集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规
定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持
实事求是的原则，我们对第九届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意
见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要
求进行相应变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易
所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序
符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建三木集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
苏锡嘉
王林
王颖彬
日期：2019年10月30日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2015-36
四川创意信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日披露了《关于重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票已于2015年3月3日开市起停牌。公司于2015年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月10日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，于2015年3月17日、2015年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》。
此后，公司于2015年3月31日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，并于2015年4月8日、2015年4月15日、2015年4月22日披露了《重大资产重组进展公告》。2015年4月29日，公司再次披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露日，公司聘请的各相关中介机构正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年5月28日
光大证券股份有限公司
关于江苏怡达化学股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，就怡达股份使用募集资金向全资子公司吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）进行增资相关事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1879号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,005万股，发行价格为 16.71元，募集资金总额33,503.55万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币30,095.37万元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了验资报告（天衡验（2017）00135号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《江苏怡达化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|使用本次募集资金的金额|
|扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目|10,971|8,221.52|
|3万立方液体化工品仓储项目|11,202|8,394.63|

||||
|-|-|-|
|年产200吨钛硅分子筛（TS-1）催化剂项目|8,987|6,734.74|
|补充与主营业务相关的流动资金|9,000|6,744.48|
||40,160|30,095.37|

经公司第二届董事会第二十次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司根据市场需求调整产业布局，并为了进一步提高募集资金使用效率，同意将原募投项目“扩能建设年产 2万吨乙二醇丁醚系列及 1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”变更为“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”。同时，项目实施主体由公司全资子公司珠海怡达化学有限公司变更为公司全资子公司吉林怡达化工有限公司。
公司计划将原募集资金项目“扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目”本金及利息（截止2018年3月31日）共计8,229.45万元对全资子公司吉林怡达进行增资，增资后将有吉林怡达利用增资部分的募集资金投入“新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”，配套资金不足部分将有公司自筹资金解决，变更后的新项目情况具体如下表所示：
单位：万元
原募投项目
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总金额|原计划实施主体|拟使用募集资金的金额|
|扩能建设年产2万吨乙二醇丁醚系列及1万吨丙二醇甲醚系列产品项目|10,971|珠海怡达|8,221.52|

变更后新项目
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总金额|实施主体|拟投入的变更后募集资金金额|
|新建50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目|13,164.55|吉林怡达|8,229.45|

二、本次增资的基本情况
怡达股份于 2018年 6月 1日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
公司拟通过向吉林怡达增资的方式投入相应募集资金，为推进募集资金的使
用计划，提高资金使用效率，具体方案为：公司使用募集资金对吉林怡达采用分
期增资的方式，第一期增资金额为人民币 5,000万元（剩余 3,221.52万元由公司董事会根据该募投项目实施进度情况审议决定增资进度）。本次增资完成后，吉林怡达注册资本由人民币 7,000万元增至 12,000万元，增资后仍为公司全资子公司。吉林怡达在获得上述增资后，将用于公司变更后的募投项目“新建 50000t/a醇醚及醇醚酯，20000t/a改扩建醇醚酯项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。
三、本次增资对象的基本情况
1、吉林怡达基本信息
|||
|-|-|
|吉林怡达化工有限公司|成立时间|
|7,000万元人民币|实收资本|

注册地点 吉林市吉林经济技术开发区昆仑街346号
法定代表人 刘准
主营业务 醇醚、醇醚酯系列产品的生产、销售。
|||
|-|-|
|股东名称||
|江苏怡达化学股份有限公司||
|合计||
|项目|2018.3.31/2018年1-3月|
|总资产|19,383.50|
|净资产|10,508.44|
|净利润|234.77|
|审计情况||

本次增资完成后，吉林怡达的股权结构变化如下：
增资前 增资后
|||||
|-|-|-|-|
|出资金额（万元）|持股比例|股东名称|出资金额（万元）|
|7,000|100.00%|怡达股份|12,000|
|7,000|100.00%|合计|12,000|

四、本次增资后的募集资金管理
本次向全资子公司增资事宜尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，
公司将根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，由公司、吉林怡达及保荐机构和银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金使用实施有效监管。
五、本次增资履行的程序
本次增资事宜已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已明确发表了同意意见。本次增资事项还需经股东大会审议批准。
六、本次增资的目的和对公司的影响
本次将部分募集资金以增资方式投入到全资子公司，有利于提高募集资金的使用效率，增强子公司的资本实力，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划。
七、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅怡达股份本次发行相关信息披露文件、公司董事会有关决议文件，对本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项的合规性进行了审慎核查。
经核查，保荐机构认为：怡达股份本次使用募集资金向全资子公司增资的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本次使用募集资金向全资子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施。本保荐机构同意怡达股份本次使用募集资金向全资子公司增资的事项。
保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
吕雪岩 钟丙祥
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-018杭州巨星科技股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2014年公司将向关联企业浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务合计交易金额不超过800万元，向关联企业宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）销售产品、委托理财或存款产生利息合计不超过 2,000万元的交易。公司于 2014年 4月 9日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》，关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士、徐筝女士在表决向关联企业杭叉控股及其下属子公司销售产品、采购商品及接受劳务事项时回避表决。
（二）预计2014年日常关联交易的基本情况
单元：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或预|||||
||||||||||占同类业|
||关联交易类别||关联方|||||||
||||||计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（%）|
|向关联企业销售产品、采购商品及接受劳务||浙江杭叉控股股份有限公司及子公司||800||220.96||0.09||
|||小计||800||220.96||0.09||
|向关联企业销售产品、委托理财或存款||宁波东海银行股份有限公司||2000||460.06||24.08||
|||小计||2000||460.06||24.08||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、浙江杭叉控股股份有限公司
法定代表人：仇建平
注册资本：捌仟玖佰零捌万元
注册地址：杭州市体育场路16号
经营范围：实业投资、开发，物业管理，房屋租赁。
2、宁波东海银行股份有限公司
住所：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路 355号
法定代表人：刘元
注册资本：50,900万元
注册地：宁波市江东区和济街181号1幢4、5、6层，宁波市江东区民安东路292号，宁波市江东区鼎泰路355号
成立日期：1993年11月10日
公司类型：股份有限公司（非上市）
金融许可证号码：B0358H233020001
工商注册号：330225000022813
经营范围：1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券；6、买卖政府债券、金融债券；7、从事银行卡（借记卡）业务;8、代理收付款项及代理保险业务;9、经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）关联关系
浙江杭叉控股股份有限公司及其下属各子公司与杭州巨星科技股份有限公司均为同一实际控制人控制的企业；宁波东海银行股份有限公司是杭州巨星科技股份有限公司参股公司，同时公司董事会秘书担任了宁波东海银行副董事长一职。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、定价原则和依据
公司与关联企业之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价依据为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品、委托理财或存款采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联企业进行的关联交易为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联企业形成依赖。
五、独立董事出具的意见
1、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议；
2、第二届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-55
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。披露完成后，经再次审核发现，原《通知》中参加网络投票具体流程中部分内容与《信息披露公告格式第4号-上市公司召开股东大会通知公告格式》要求存在差异，现对原《通知》相关内容更正如下：
更正前：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360916
2、投票简称：“华北投票”。
3、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|

||||
|-|-|-|
|1.|审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（6）投票举例
股东对该议案投票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360916|华北投票|买入|1.00元|1股（同意）|
|360916|华北投票|买入|1.00元|2股（反对）|
|360916|华北投票|买入|1.00元|3股（弃权）|

（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
更正后：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360916”，投票简称为“华北投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|2.||审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除以上更正外，《华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的其他内容不变，更正后的股东大会通知详见在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上发布的《华北高速公路股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知（更新后）》。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-096青岛特锐德电气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届监事会第五次会议于2016年8月25日在青岛市崂山区松岭路336号公司工业园办公大楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2016年8月22日以书面形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席杨小龙先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对部分募集资金用途的变更履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司监事会
2016年 8月 26日
浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着实事求是，审慎负责的工作态度对公司第二届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员相关事项，发表独立意见如下：
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任毛肖林先生为总经理；聘任王颖超先生为董事会秘书。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-045
厦门金达威集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
金达威投资于 2015年 11月 25日将其持有的本公司无限售条件流通股 17,000,000股质押给兴业国际信托有限公司。具体内容详见 2015年 11月 27日公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的第2015-110号《关于控股股东部分股票质押的公告》。
上述质押的股份17,000,000股已于2017年6月2日解除质押。
截止至本公告日，金达威投资共持有本公司股份 217,875,632股（其中 16,265,060股为限售股，201,610,572股为无限售条件流通股），占本公司总股本的35.34%；本次解除质押的股份数量为17,000,000股，占公司总股本的2.76%。
本次解除质押后，金达威投资累计质押公司股份 146,005,060股，占其持有公司股份的67.01%，占本公司总股本的23.68%。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月五日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-082海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日接到公司持股5%以上股东夏兴兰女士以及公司股东仇国清先生的通知，获悉夏兴兰女士以及仇国清先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持公司股份的比例|用途|
|夏兴兰|否|21,360,000|无限售流通股|2017年5月25日|至申请解除质押登记为止|中国中投证券有限责任公司|42.85%|个人资金需求|
|仇国清|否|14,240,000|无限售流通股|2017年5月25日|至申请解除质押登记为止|中国中投证券有限责任公司|42.85%|个人资金需求|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，夏兴兰女士持有公司股份数量为 49,846,155股，占公司总股本的5.11%，其所持有公司股份累计被质押的数量为40,349,016股，占公司总股本的比例4.13%，占其所持有公司股份的比例80.95%。
截至本公告披露日，仇国清先生持有公司股份数量为 33,230,769股，占公司总股本的3.40%，其所持有公司股份累计被质押的数量为33,229,016股，占公司
总股本的比例3.40%，占其所持有公司股份的比例99.99%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、交易委托单。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-001
广东佳隆食品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2014年1月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2014年1月20日，会议以通讯表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议由董事长林平涛先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
在确保公司生产经营工作正常运营的情况下，公司拟使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，以提高资金使用效率，增加公司投资收益，上述行为不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2014年1月21日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2014年1月 20日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—043晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》。根据该次股东大会决议，公司向工商行政管理部门提出了变更登记申请。
2015年04月28日，公司取得了邯郸市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注 册号：130435000000577
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：河北省曲周县城晨光路1号
法定代表人姓名：卢庆国
注册资本：壹亿柒仟玖佰伍拾柒万零捌佰柒拾贰元整
经营范围：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄色素、番茄红、辣椒油树脂；调味料（调味油）。单一饲料“畜禽用果渣”；着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售。收购色素原料，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，红米红、甜菊糖苷、红曲米（粉）、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白的生产及销售；棉籽收
购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉。
本次经营范围变更，主要是根据植物蛋白分公司发展规划需要，新增了棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉等营业范围，变更后的公司章程已同期披露于巨潮资讯网。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-043
振兴生化股份有限公司
关于媒体报道事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，《深圳商报》报道《*ST生化被指侵害投资者利益》一文，主要涉及以下事项：
1、与信达资产的债务重组协议逾期未履行，而目前该事项仍无进展。
2、大股东股权分置改革承诺一直没有完成。
3、两家子公司相互诉讼反映出公司内部管理的失职无序。
4、GMP认证对二季度预计利润的影响存在疑问。
二、说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
1、2013年10月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上【2013】356号《关于对振兴生化股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，深交所对我公司及董监高分别作出不同程度的处分。由于上述情况的出现，根据中国证监会《证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在一年内不能实施定向增发业务。
2013年9月22日，公司已向信达资产提出振兴生化函字[2013]第02号《关于变更履行<债务重组协议>的函》，即不履行协议中的债转股偿还债务方式，变更为我
公司自筹现金来偿还信达的全部债务，具体偿债方式由双方协商确定。目前，公司正与信达资产协商新的解决方案，待方案确定后将履行相关的审批程序。
2、截至目前，振兴集团承诺在公司股权分置改革完成后分阶段收购公司持有的山西振兴集团电业有限公司（以下简称“振兴电业”）65.216%的股权无法取得进展的原因为振兴电业股权被武汉市中级人民法院和深圳市中级人民法院查封。公司正与相关债权人协商，关于武汉市中级人民法院对公司所持振兴电业65.216%股权的查封，公司正在与宜春的相关资产承接方协商由他们尽快履行相关债务；关于深圳市中级人民法院对振兴电业65.216%股权的查封，公司正与信达资产协商新的解决方案。待上述振兴电业查封解除后公司将启动振兴电业剥离工作。
3、广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）诉湖南唯康药业有限公司（以下简称“湖南唯康”）借款合同纠纷是双方走正常的法律途径解决债务问题的表现，并未对公司管理子公司造成影响。公司子公司广东双林为独立法人，对自身权益维护有权采取相应措施，无需报公司审批。公司对全资子公司广东双林和控股子公司湖南唯康的管理正常，未出现股民所述子公司失控问题。
4、2014年2月21日，国家食品药品监督管理总局发布GMP认证公告，广东双林取得《药品GMP证书》。广东双林获得GMP证书后立即着手准备生产，于2014年3月5日正式投料生产。广东双林产品属于血液制品，生产及检验周期比较长，依据2004年6月4日国家食品药品监督管理局颁布的《生物制品批签发管理办法》(局令第11号)要求，血液制品需实施“批签发”，即每批产品由药监部门抽样后封存，样品送国家药品检验机构检验，合格后发给批签发合格证，产品经药监部门现场解封后方可上市销售。目前各品种生产检验及批签发周期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产至待包装产品|成品检验|包装|批签发（申请、抽样、检验、解封）|
|27天|16天|2天|40 天|
|16天|16天|2天|45 天|
|35天|16天|8天|50 天|

人免球蛋白的周期同静注人免疫球蛋白（PH4）；乙型肝炎人免疫备注
球蛋白、破伤风人免疫球蛋白的周期同狂犬病人免疫球蛋白。
以上时间是理想状态下产品上市周期，时间长短受产品生产、检验安排以及药监部门抽样、检验和解封时间影响而延长。广东双林新厂区生产的产品已于6月份正式上市销售。
综上可知，因广东双林取得《药品GMP证书》及投料生产时间较晚，产品生产出来后要经过约3个月的窗口期才可以进入销售环节，所以广东双林2014年二季度销售量与去年同期相比有所下降，导致广东双林2014年二季度净利润与去年同期相比出现下滑。
三、必要的提示
本公司指定的的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网，所有信息均以上述媒体披露为准。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-023横店集团东磁股份有限公司关于
四川省会理县通安镇叉子硐铜、铁矿探矿权证延续获批的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司会理县东磁矿业有限公司（以下简称“会理东磁矿业”）的通知，该公司所属的会理县通安镇叉子硐铜铁矿探矿权将于2015年6月30日到期，鉴于探矿工作尚未结束，会理东磁矿业前期已向州、县两级国土资源厅提出了探矿权延续的申请，通过州、县两级国土资源厅审核后提交四川省国土资源厅审批，近日已获得了四川省国土资源厅的批准并收到四川省国土资源厅下发矿产资源勘查许可证，探矿面积 6.54
km2，勘探矿种为铜矿、铁矿，证号为T51320080502006635；批准探矿期限：2015年6月30日至2017年6月30日。
会理东磁矿业所属通安镇叉子硐铜铁矿探矿权的获取及勘探整体进展如下：1、2007年10月31日参加了四川省凉山州国土资源局向社会公开拍卖（挂牌）出让探矿权的拍卖。公司通过拍卖方式以6,000万元竞价取得了会理县通安镇叉子硐铜矿普查探矿权。
2、2008年 7月 15日，会理县东磁矿业取得了四川省国土资源厅下发的探矿权许可证，证号为T51320080502006635，探矿面积6.73km2，勘探矿种为铜矿；
批准探矿期限：2008年5月6日至2011年5月6日。
3、2011年6月3日，探矿权延续获批，会理县东磁矿业取得了四川省国土资源厅下发探矿权许可证，证号为T51320080502006635，探矿面积 8.85
km2，勘查阶段升级为详探，该探矿权证的勘查项目中增加了铁矿勘查品种，勘探矿种为铜矿、铁矿；批准探矿期限：2011年5月6日至2013年6月30日。
4、2013年 5月 30日，探矿权延续获批，会理县东磁矿业取得了四川省国
土资源厅下发探矿权许可证，探矿面积8.85km2，勘探矿种为铜矿、铁矿；证号为T51320080502006635；批准探矿期限：2013年 6月 30日至 2015年 6月 30日。
5、2015年初，会理县东磁矿业再次向州、县两级国土资源厅递交了申请探矿权延续的资料，按照《国土资源部关于进一步规范探矿权管理的有关问题的通知》（国土资发【2009】200号）的规定，同勘察阶段申请延续，勘查面积须在探矿权勘察面积基础上缩减25%以上（含25%），本次申请缩减勘查面积为 2.31km2,比原面积减少26.1%，通过审核后提交四川省国土厅审批。
6、2015年 6月 11日，公司接到会理东磁矿业通知探矿权延续获批，会理县东磁矿业有限公司取得了四川省国土资源厅下发探矿权许可证，探矿面积6.54km2，勘探矿种为铜矿、铁矿，证号为T51320080502006635；批准探矿期限：2015年6月30日至2017年6月30日。
截止目前，会理东磁矿业制勘探已取得了一定的成果，经过勘探在北部矿区圈出了具有一定工业前景的铜矿体4个，获得铜金属资源量（332+333）8744.72吨，在南部矿区圈出了具有一定工业前景的铁矿体 3个，获得铁矿石资源量（333+334）599.14万吨。下一步会理东磁矿业会对未详探区再进一步勘探，勘探结束后由601地质队综合前期和后期的地质资料编制提交地质详查报告成果。
届时，公司将进一步公告，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
本人作为广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2013年度，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此本人对2013年度提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。
1、董事会
2013年度，公司共召开五次董事会，本人均亲自出席了会议，未对会议议案提出异议。
2、股东大会
2013年度，公司共召开了四次股东大会，本人均亲自出席了会议，未对会议议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自身专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，并发表了独立意见。
本人对公司2013年3月3日召开的第二届董事会第十九次会议审议的以下议案分别发表了独立意见：
1、对《2012年度利润分配预案》的独立意见。我认为，该分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，有利于公司的持续、稳定、健康的发展，同意将该预案提请2012年度股东大会审议。
2、对《关于2013年度向子公司提供不超过人民币6000万元担保的议案》的独立意见。我认为，对于公司于2013年度(自2012年度股东大会召开至2013年度股东大会召开之前)计划为纳入公司合并报表的子公司的银行融资及项下债务提供连带责任担保（该等形式的提供担保的总额不超过人民币6000万元）的议案事项，有利于子公司的发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
该议案已根据公司制度要求履行了必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提请2012年度股东大会审议。
3、对《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》的独立意见。我认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，为公司出具的各期审计报告全面、客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，同意将该议案提请2012
年度股东大会审议。
4、对《关于确认2012年日常关联交易及预计2013年日常关联交易的议案》的独立意见。我认为，公司按照实质重于形式及谨慎性原则，将万向电动汽车有限公司及其控股子公司浙江万向亿能动力电池有限公司认定为关联方，体现了对投资者负责的原则，有利于保护全体股东尤其是中小投资者利益。公司与万向电动汽车有限公司及其控股子公司浙江万向亿能动力电池有限公司之间的交易系
正常的商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识并签署了销售协
议，交易价格按市场价格执行，作价公允。该等交易事项已履行了必要的关联交易决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提请2012
年度股东大会审议。
三、董事会专门委员会履职情况
1、董事会提名委员会履职情况
2013年度，本人担任公司董事会提名委员会委员。提名委员会主要负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建
议。
报告期内，本人积极组织、参加提名委员会的交流、沟通会议，认真履行职责。根据公司《董事会提名委员会工作细则》的规定，对公司目前存在的问题及时与相关人员进行沟通、了解，客观、公正地提出个人的建议和意见，以维护公司和股东的合法权益。
2、薪酬与考核委员会履职情况
2013年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责主持薪酬与考核委员会工作。薪酬与考核委员会负责根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督。通过制定、审查绩效考核标准，使得公司激励机制得到充分运用，有利于公司的健康发展。
报告期内，薪酬与考核委员会针对公司薪酬制度存在的问题，结合公司实际，进一步提出了改进意见，健全、完善公司的薪酬制度。薪酬与考核委员会还结合公司的2012年度主要财务指标和经营情况，对管理人员的年度绩效考评，发表了考评意见。
四、参与公司其他会议及活动
报告期内，本人还积极参加公司经营层组织的其他会议，包括对公司七八职等管理人员的年度考评，听取述职报告，认真填写考评意见；出席公司年度财务状况及预算讨论会，积极了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并提出意见和建议。
五、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东会及公司经营层组织的其他会议外，还不定期到公司进行现场检查，对现场检查发现的问题及改进建议，以会议或电话、邮件的方式与公司董事、高级管理人员或其他相关人员进行沟通。按照相关制度的要求，对公司规范运作、内部控制、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，同时，时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，及时向公司汇报，切实履行独立董事的职责，保证公司和股东的利益。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，在2013年度内本人能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。
对公司董事会、股东大会会议，均能亲自出席，对会议审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行了认真审核，了解具体情况，并运用专业知识和经验，独立、公正的发表自己的意见和观点，慎重地行使表决权，确保审议通过的事项能满足公司的发展战略要求，并维护公司和股东的利益。
在2012年财务报告编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的回报，与公司内部审计机构、外部审计机构进行了多次沟通，提出编制财务报告过程中存在的问题，并提出改进建议，确保公司财务报告全面真实地反映公司的真实情况，以保护股东特别是中小股东的利益。
七、参与的培训学习情况
为更好地履行职责，加强个人的专业能力，报告期内本人积极学习相关法律法规政策学习,积极参加公司、保荐机构以各种形式组织的相关培训，增强了规范运作意识，对公司的法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，为提高履行独立董事职责打下基础。
特此报告！
报告人（签字）：
裘炳毅
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-069天津红日药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押及重新质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%
以上的股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|持股5%以上股东|1,515|2016年08月14日|2018年10月18日|天津信托有限责任公司|2.37%|
|||2,650|2016年07月19日|2018年10月19日|天津星泽睿成投资合伙企业（有限合伙）|4.15%|
|合 计||4,165|--|--|--|6.52%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是 否 为 第一 大 股 东及 一 致 行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|持股5%以上股东|310|2018年10月19日|2019年06月20日|天津信托有限责任公司|0.49%|补充流动性资金|
|||545|2018年10月19日|2019年03月27日|天津信托有限责任公司|0.85%|补充流动性资金|
|||660|2018年10月19日|2019年08月08日|天津信托有限责任公司|1.03%|补充流动性资金|
|||2,650|2018年10月19日|2018年12月25日|苏州爱普电器有限公司|4.15%|补充流动性资金|
|合 计||4,165|--|--|--|6.52%|--|

天津红日药业股份有限公司三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押638,077,000股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司总股本的21.19%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十三日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-082苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根、袁永峰、袁永刚关于公司部分股权质押的通知，具体事项如下：
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质 押 开 始||质押到||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||日||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|袁富根||是||流通股：57,000,000股||2016-7-18||质权人解除质押为止||招商银行股份有限公司苏州分行||76.66%||拟为公司收购美国上市公司MFLX的融资提供质押担保||
|袁永峰||是||高管锁定股：72,000,000股||2016-7-18||质权人解除质押为止||招商银行股份有限公司苏州分行||36.52%||拟为公司收购美国上市公司MFLX的融资提供质押担保||
|||||流通股：21,000,000股||||||||10.65%||||
|袁永刚||是||流通股：10,000,000股||2016-7-18||质权人解除质押为止||上海银行股份有限公司苏州分行||5.07%||拟为公司收购美国上市公司MFLX的融资提供资金支持||
||合计||-||160,000,000 股||-||-||-||-||-|

注：袁富根、袁永峰、袁永刚父子三人为本公司控股股东、实际控制人。
二、控股股东股份累计被质押的情况
（1）截止本公告日，袁富根先生共持有公司股票数量为7,435.2万股，占公司股份总数的8.77%，累计质押本公司股票7,382万股，占公司股份总数的8.71%。
（2）截止本公告日，袁永峰先生共持有公司股票数量为 19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票 19,565万股，占公司股份总数的23.09%。
（3）截止本公告日，袁永刚先生共持有公司股票数量为 19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票 16,328万股，占公司股份总数的19.27%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司