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广东长青（集团）股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售
业务以及生物质发电业务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管理，财务报告管
理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控
制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东长青（集团）股份有限公司董事会 2014年 3月 26日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-094
格林美股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权
提前购回并解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）通知，获悉汇丰源将其所持有的部分本公司股份办理了股权质押。同时，汇丰源将其所持有的已质押给国泰君安证券股份有限公司的部分本公司股票办理了提前购回并解除质押手续，现将具体事项公告如下：
一、汇丰源股份质押及解除质押的基本情况
1、汇丰源股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|43,070,000|2019 年9月9 日|2020年9月 8 日|国泰君安证券股份有限公司|9.08|融资|
|合 计||43,070,000||||9.08||

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|是|43,070,000|2018 年 9月 17日|2019年9月17 日|2019年9月 10 日|国泰君安证券股份有限公司|9.08|
|合 计||43,070,000|||||9.08|

3、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人所持公司股份累计被质押的情况
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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|累计质押股份（股）|占其所持公司股份数的比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|深圳市汇丰源投资有限公司|474,529,720|11.44|284,650,000|59.99|6.86|
|丰城市鑫源兴新材料有限公司|33,184,692|0.80|25,500,000|76.84|0.61|
|王 敏|9,527,155|0.23|/|/|/|
|合 计|517,241,567|12.46|310,150,000|59.96|7.47|

注：上述表格中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一九年九月十一日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-012号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年 3月18日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-052浙江亚太机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司整体发展战略规划，布局智能驾驶领域，打造智能驾驶生态圈，公司于2015年 7月 13日披露了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨复牌公告》，公司将与参股公司深圳前向启创数码技术有限公司（以下简称“前向启创”）、钛马信息网络技术有限公司（以下简称“钛马信息”）共同出资1000万元设立浙江网联汽车主动安全系统有限公司（以下简称“网联汽车”）。其中，本公司出资人民币600万元，持股比例60%；前向启创、钛马信息各出资人民币200万元，持股比例各为20%。具体内容详见2015年7月13日在指定信息披露媒体发布的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨复牌公告》（公告编号2015-047）。
近日，上述控股子公司网联汽车已完成了工商登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照。具体登记事项如下：
1、注册名称：浙江网联汽车主动安全系统有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：萧山区蜀山街道亚太路1399号
4、法定代表人：黄伟中
5、注册资本：壹仟万元整
7、营业期限：2015年8月20日至2045年8月19日止
8、经营范围：汽车智能驾驶系统的科技研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-070南洋天融信科技集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案为：以截止2017年12月31日总股本1,146,902,165股为基数，每10股派现金红利
0.400000元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利 45,876,086.60元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,146,902,165股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日，除权除息日为：2018年7月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：汕头市珠津工业区珠津二街1号
咨询联系人：谢馥菁
咨询电话： 0754-88887818
传真电话： 0754-88887818
七、备查文件
1.公司第五届董事会第九次会议决议；
2．公司2017年年度股东大会决议；
3．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-050|

兴源环境科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期已于2018年12月30日届满。公司于2018年12月24日披露了《关于换届选举延期的提示性公告》（公告编号：2018-176）。为了尽快完成本届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
第四届监事会将由 3名监事组成，其中职工代表担任的监事 1名，股东代表监事2名，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产
生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月24日17：00前按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行好监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书原件（推荐书格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（5）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
股票账户卡复印件（原件备查）；
股份持有的证明文件。
2、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2019年4月24日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：刘慧
联系部门：董事会办公室
联系电话：0571-88771111
联系地址：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号
邮政编码：311100
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日
附件：
兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||联系电话|
|推荐候选人信息|||
|姓名||性别|
|出生日期||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是否符合本公告规定的条件|||
|个人简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|（可附页）||
|其他说明（如有。注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）|||
|推荐人：（盖章/签名）|年 月 日||
广州恒运企业集团股份有限公司
2015年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，面对宏观经济步入新常态、经济增速放缓、各项重大改革全面推开的外部环境，公司上下在全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，坚持稳中求进的工作总基调，遵循“立足主业、择业发展”的战略原则，紧抓机遇、奋力拼搏，积极应对新形势带来的新挑战，力破经营难题，共谋发展新路，保持公司持续向好的发展态势。报告期内实现营业收入222,594.44万元，同比减少49.35%；实现归属于上市公司股东净利润45,007.67万元，同比减少30.27%，每股收益0.6570元/股，同比减少30.26%。主要因为报告期内公司控股的锦泽公司根据房屋交付情况及会计政策规定确认的房地产销售利润同比大幅减少，以及公司实现的上网电量同比减少、上网电价下调等因素综合影响所致。
公司报告期内的工作，主要体现：
——全力抓好生产经营，千方百计提高经济效益
报告期内，公司外部经营环境不理想：电力需求不旺、省内非化石能源发电量及西电东送电量持续增长，导致省内煤电机组利
用小时数持续下滑，使公司电力主业经营面临巨大压力。公司内部实际情况制约：#6、#7机组A级检修及环保改造等，对全年电力生产造成了一定影响。面对上述困难，公司全力争取多发电并努力提高发电经济效益：一是加强管理，努力争取更多的发电量，二是优化机组调峰和停运方式，在有限的电量条件下实现经济效益最大化。三是采取种种措施，保障燃煤供应，尽力降低采购成本。报告期内实现上网电量40.19亿千瓦时，同比减少15.49%，销售蒸汽总量163.66万吨，同比减少3.35%。
报告期内，公司认真抓好环保治理，维护好“绿色电力”品牌。
#8、#9机组超洁净排放改造并通过环保验收，公司已成为国内30万煤机在役电厂超洁净排放示范；随着#6、#7机组脱硫、脱硝和除尘三项改造完成，目前公司四台机组均已达到国家规定的超洁净排放要求。在环保改造全面完成的同时，认真抓好机组日常环保运行，确保环保排放指标稳定达标，顺利通过历次环保执法监察。
报告期内，公司严格落实安全生产责任制，守住安全生命线。
实现连续安全运行3136天，并以总分第一的好成绩被评选为“广州市安全文化建设示范企业”。
——全力优化产业格局，推动公司持续发展
公司认真贯彻落实深化国有企业改革和电力体制改革精神，着力抓好改革机遇和区域发展的历史机遇，力争在产业发展上取得突破，构筑起“电力+X”的合理产业布局，推动公司稳健持续发
展。
一方面，公司进一步加强对各下属企业的管控，督促下属企业严格落实“三重一大”决策制度，有效防范了决策风险、经营风险和廉政风险。各下属企业狠抓经营管理，亮点纷呈，管理水平和经营效益不断提升，对公司业绩构筑起稳定的良性支撑：（1）报告期内公司吸收合并恒运C厂基本完成，后续工作积极推进。恒运D厂紧抓电力生产，争取多发优发，并努力做好节能降耗、降本增效。（2）恒运热力与东区热力公司集中供热业务稳步拓展，6项管网工程正在建设之中，光伏发电项目开拓尝试取得初步成效，报告期内实现净利润519.25万元。（3）东莞新能源公司克服工期短、沿线路段复杂，协调沟通难度大等困难，全力推进长距离供热项目建设，力争项目早日投入营运。（4）锦泽公司认真做好锦泽园一期工程交楼、销售、结算及收尾工作，同时加快推进锦泽园二期、壹龙公司项目筹建工作。此外，调研了一些新房地产项目，努力寻找市场新机会。报告期内锦泽公司实现净利润4,100.91万元。（5）恒隆公司随着加气砖项目的投产，生产和销售逐步走上正轨，制定了高端、精品的产品营销策略，坚持差异化营销，为企业转型打下良好基础。报告期内实现净利润约-1,095.93万元（亏损的主要原因是消石灰市场严重萎缩相应计提减值准备）。
（6）恒翔公司认真做好公司辅业及后勤保障服务，同时积极开拓业务，做好电厂副产品销售工作，报告期内实现净利润19.90万元。
另一方面，抢抓机遇，积极构建新的利润增长点：报告期内，
（1）投资成立了分布式能源公司，注册资本1.05亿元。该公司中新广州知识城北起步区分布式能源站项目获得核准批复，进入筹建阶段，相关筹建工作及其他项目开拓正在稳步推进之中。（2）牢牢抓住电力体制改革机遇，提前谋划布局售电业务，投资成立了能源销售公司，注册资金2.2亿元。本公司于2016年2月份完成首期入资2,200万元。该公司已被省经信委列入具备电力销售资格的企业之一，积极参与广东售电侧改革。（3）积极推进600MW级超超临界燃煤机组项目申报立项及前期可研工作，项目列入了《广东省工业园区和产业集聚区集中供热实施方案（2014-2017年）》。
（4）积极跟踪研究新的电力改革政策，开展前期调研论证。（5）参与中以生物产业基金项目，为公司利润增长创造了新的可能。
（6）报告期内公司积极参与广州证券增资扩股，广州证券此次增资扩股后总股本为536,045.69万股，公司持股比例不变（24.48%），仍为第二大股东。广州证券本次增资扩股事项已于2016年1月15日完成工商登记变更取得新营业执照。
此外，报告期内，公司分别收到参股企业广州证券及宜春农商行2014年度现金分红款4,197.92万元和960.96万元。
——全力抓好企业管理，降本增效成效显著
一是抓好综合计划和全面预算管理，严控费用开支。二是打造“经营型财务”，严控资金成本。利用资本市场和银行间市场发行债券，提高直接融资比例，分别发行了第二期公司债券5亿元（五年期）和短期融资券4.5亿元（一年期），降低了资金成本。三是
标准化管理行业领先，内控体系持续完善。公司被中电联认证中心评为“2015年度电力企业管理体系实施先进单位”。四是人力资源管理改革深化，提高员工素质。全面实施薪资改革和员工绩效考核，体现各岗位工作量及能力的差异，取得了良好效果。五是行政事务管理精简高效，提升工作效率。依法依规做好股东大会、董事会、监事会组织工作，认真做好对外信息披露和投资者关系管理，促进公司规范运作。强化行政监管职能，并与绩效考核结合，有效提高了企业执行力。
——全力抓好精神文明建设，不断改进作风
扎实推进党建和党风廉政建设。深入开展“三严三实”专题教育活动，进一步加强制度建设，制订了党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则。组织深入贯彻学习习近平总书记系列重要讲话精神活动，强化党委中心组理论学习。严格落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的各项任务和要求，加强对公司领导干部廉洁从业的监督，抓好纪律教育月学习活动，引导各级党员干部做“守纪律、讲规矩”的模范。
抓好企业文化建设，履行好社会责任。启动《企业文化理念手册》修订工作，编撰《恒运文苑》，抓好公司网站建设、《穗恒运》报的出版发行等宣传工作，激发全体员工的工作热情与干劲。
充分履行国有企业的社会责任，积极开展扶贫、拥军、公益等活动。
特此公告
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一六年四月十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-004牧原食品股份有限公司
关于董事、副总经理操作失误导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理曹治年先生于近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、曹治年先生本次买卖公司股票的基本情况
截至2017年1月11日，曹治年先生持有公司股份1,647,400股（其中无限售条件流通股份411,852股），占公司总股本0.16%，曹治年先生于2017年1月12日买卖公司股票情况如下：
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|股东名称|交易时间|交易方向|交易性质|交易数量（股）|成交价格（元/股）|金额（元）|
|曹治年|2017年1月12日|买入|集中竞价|148,800|23.504|3,497,368|
||2017年1月12日|卖出|集中竞价|6,200|23.510|145,762|

上述交易完成后，曹治年先生持有1,790,000股，占公司总股本0.17%.
二、本次事件的过程和处理
根据曹治年先生提供的情况说明，在本次买入股票的操作过程中，由于分多笔买入，过程中出现操作失误，出现了一笔 6200股的卖出并已成交。导致本次卖出的原因是操作失误；为了弥补失误，曹治年先生已主动向公司上缴本次交易所获得收益，不存在利用内幕信息进行交易谋求利益的目的。
1、根据《证券法》第47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。根据当日买入股份均价，及
卖出6200股的均价差额计算，在不考虑交易佣金的情况下，曹治年先生在本次操作
中获取收益为37.2元，已上缴至公司。
2、曹治年先生已深刻认识到了因本次操作失误构成短线交易而给公司和市场带来的影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-094北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司。
2、本次公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供不超过人民币50,000万元的综合授信额度连带责任保证担保。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计金额为人民币327,725.64万元，无对外逾期担保。
一、担保情况概述
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）为公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司通过全资子公司三聚环保（香港）有限公司持有其39.26%的股权，以下简称“巨涛海洋”）之全资子公司，为保证其自身经营活动的正常进行，拟向中国工商银行蓬莱支行申请增加不超过人民币50,000万元的综合授信额度，其中：普通授信额度不超过人民币35,000万元，期限不超过一年，该额度包括本外币借款、外汇转贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函等业务；固定资产类贷款授信额度不超过人民币15,000万元，期限不超过二年。公司为其提供第三方连带责任保证担保，担保额度最终以公司与中国工商银行蓬莱支行签订的担保合同为准。
本次议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
北京三聚环保新材料股份有限公司2、统一社会信用代码：913706007337173082
3、成立日期：2001-12-18
4、公司注册地址：山东省烟台市蓬莱市经济开发区哈尔滨路5号
5、法定代表人：王立山
6、注册资本：4,350万美元
7、股权结构：
单位：万美元
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||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||珠海巨涛海洋石油服务有限公司||3,045||70%||
||2|立成资源有限公司||1,305||30%||
||合 计|||4,350||100%||

8、公司类型：有限责任公司(中外合资)
9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施,港口机械,石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修;海事后勤服务,码头及其他港口设施服务(限为船舶提供码头),货物装卸、仓储服务(限在港区内提供货物装卸服务),船舶港口服务(限为船舶提供岸电、淡水服务)及堆场服务;销售道路沥青、建筑沥青、石油焦、棕榈油、工业用废油脂、工业用地沟油、工业用植物油、脂肪酸、工业燃料油和船用燃料油(闭杯闪点大于61℃)、生物柴油、煤炭;进出口贸易;防水防腐保温工程施工、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
10、与本公司关系：公司合并报表范围内的子公司
11、最近一年一期的财务数据：
单位：人民币万元
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||项 目||2017年12月31日||2018年6月30日|
|流动负债||96,165.92||77,845.20||
|短期借款||-||7,000.00||
|总资产||210,581.78||195,952.69||

北京三聚环保新材料股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|负债总额||135,586.32||110,787.17||
|净资产||74,995.45||85,165.52||
|资产负债率||64.39%||56.54%||
||项 目||2017年1-12月||2018年1-6月|
|营业收入||153,118.76||26,559.62||
|营业利润||20,615.73||9,903.04||
|净利润||14,932.04||10,170.06||

上述表格中2017年度的数据已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度的数据未经审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）额度为人民币1,195,524万元（含尚需公司股东大会审议额度为人民币220,000.00万元；其中美元按本公告日的汇率6.8508折算成人民币约为205,524万元），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为113.63%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为47.00%。
本次担保批准实施后，公司累计审批对外担保（含子公司间担保）总额约为人民币1,250,524.00万元（含尚需公司股东大会审议额度为人民币220,000.00万元；其中美元按本公告日的汇率6.8508折算成人民币约为205,524万元），占公司2017年12月31日经审计净资产的比例118.86%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为49.16%。
截至本公告日，公司实际发生对外担保（含子公司间担保）金额为人民币327,725.64万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为31.15%、占公司2017年12月31日经审计总资产的比例为12.88%。
公司无逾期对外担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为蓬莱巨涛向银行申请增加综合授信额度提供担保，
北京三聚环保新材料股份有限公司主要是为了满足蓬莱巨涛经营中流动资金的需要。
蓬莱巨涛为公司合并报表范围内的子公司，经营情况正常，资信良好，上述担保事项的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意公司为蓬莱巨涛提供担保，并同意将相关议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事韩小京、申宝剑、杨文彪、谭向阳一致认为：公司本次为蓬莱巨涛银行申请增加综合授信提供担保，主要是为了满足其日常经营中流动资金的需要；蓬莱巨涛为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，同意上述担保事项，并同意将相关议案提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-056安徽开润股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年 7月 28日上午以通讯方式召开，公司于 2017年 7月 25日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事 7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》。
公司 2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》。
公司 2016年度股东大会 2017年 5月 5日审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，同意公司以截止 2016年年末总股本 66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。上述方案已于2017年6月2日实施完毕。根据《安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划》，公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量和授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，根据激励计划调整方法，公司拟将 2017年限制性股票激励计划所涉及的股票授予数量由 55.35万股调整为 99.63万股，调整后首次授予限制性股票的数量为 79.704万股，预留部分的限制性股票数量为19.926万股。将首次授予部分的授予价格（回购价格）由 50.83元 /股调整为 27.96元 /股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划股票数量和授予价格的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
为增强公司对控股子公司的控制力度，持续提升公司盈利能力，更加高效的实施公司业务战略，同时提高募集资金使用效率，公司拟向天津金米投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司、珠海盛珂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海盛珂”）收购其合计持有的公司控股子公司上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）25.9334%股权。公司拟变更“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”剩余募集资金 15,294.75万元及其利息用途，用于收购公司控股子公司上海润米上述部分股权。本次交易完成后，公司持有上海润米的股权比例将增加至76.9334%。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》
本次交易对手之一珠海盛珂为本公司关联自然人张溯先生控制，因此，本次交易中以 4,320万元购买其持有的上海润米7.2%股权构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。不存在董事需回避表决的情况，独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交最近一次召开的股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人股东张溯将股东大会投票时回避表决。
五、审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 8月 15日召开 2017年第四次临时股东大会，本次会议以
现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-125安徽华信国际控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所函件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月12日、2019年8月1日、2019年8月8日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 181号、中小板关注函【2019】第 301号、中小板关注函【2019】第 308号），于 2019年 5月 16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对安徽华信国际控股股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 156号）。要求公司对函中问题作出书面说明，并于 2019年3月18日、2019年 5月 23日、2019年 8月5日、2019年 8月12日前将说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。
公司收到上述函件后，立即组织相关部门及中介机构开展回复工作，对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于完成相关事项的核查尚需一定时间，且需要中介机构发表意见，公司预计无法在规定期限内完成全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司拟定于2019年8月 23日前完成回复及披露工作。
公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月十七日
山东益生种畜禽股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人（战继红）作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度，本人应出席 2次董事会，本人现场出席 1次，请假 1次，无连续两次未亲自参加会议和委托其他董事出席会议的情况。本人出席 2013年第一次临时股东大会。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票。
作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的生产运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、经审阅迟汉东先生、曲立新先生、巩新民先生、刘德发先生、王瑞恒先生和纪永梅女士的个人履历，上述人员不存在《公司法》第147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的
情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们一致同意聘任迟汉东先生担任公司总经理兼财务总监，聘任曲立新先生、巩新民先生、刘德发先生担任公司副总经理，聘任王瑞恒先生担任公司总经理助理，聘任纪永梅女士担任公司总督察
员。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内在公司现场调查的累计天数为 5天，分别了解公司的经营状况、财务状况等；本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、在保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2013年，本人除通过参与董事会决策以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露工作的履职情况
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益
相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、在落实保护社会公众股股东合法权益方面
本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则（2013年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理办法》的有关规定，确认董事会秘书为投资者关系管理负责人，认真接待投资者的来电来访，认真做好投资者关系管理工作。
4、培训和学习
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识。通过学习，提高了认识，对上市公司独立董事的职责有了进一步了解，为今后更好的履行职责保护社会公众股东合法权益打下了坚实的基础。
五、其他事项
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：战继红
电子邮箱：cpazjh@163.com
最后，感谢公司管理层和相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：战继红
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2014-020
立讯精密工业股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行 A股股票事宜，本公司A股股票自 2014年2月28日开市起停牌。
2014年3月 4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A股股票相关的议案。公司披露相关文件后，本公司 A股股票自2014年3月5日开市起复牌。
本次非公开发行A股股票的具体方案以本公司董事会审议并公告的预案为准。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月四日
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等规定，作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，在公司第二届董事会第二十次会议召开前，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案及资料进行了认真审核，发表事前认可意见如下：
1、公司控股股东暨实际控制人程宗玉参与认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票事项构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事程宗玉、刘衡应对相关议案回避表决。
2、公司本次调整和修订后的非公开发行方案、预案及涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。公司控股股东暨实际控制人程宗玉参与本次认购，符合公司整体利益。
因此，我们一致同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司第二届董事会第二十次会议（临时）审议。
（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 夏成才 谢岭
年 月 日
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|-|
|厦门安妮股份有限公司公司董事会|
|关于重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定|
|第四条规定的说明|
|根据证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会|
|公告〔2008〕14号）第四条的要求，“上市公司拟实施重大资产重组的，董事|
|会应当就本次交易是否符合下列规定作出审慎判断，并记载于董事会决议记录|
|中。”|
|公司董事会结合公司实际情况对本次重大资产重组事项认真核查，认为公|
|司本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，|
|具体情况如下：|
|（一）交易标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项的，|
|在本次交易的首次董事会决议公告前应当取得相应的许可证书或者有关主管部|
|门的批复文件；本次交易行为涉及有关报批事项的，应当在《重组预案》和报告|
|书中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可|
|能无法获得批准的风险做出特别提示。|
|公司董事会认为，交易标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、|
|建设施工等有关报批事项。|
|（二）上市公司拟购买的资产为企业股权的，该企业应当不存在出资不实或|
|者影响其合法存续的情况；上市公司在交易完成后成为持股型公司的，作为主要|
|标的资产的企业股权应当为控股权。|
|公司董事会认为，公司在交易完成后持有标的公司 100%股权。资产出售方|
|已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。标的公司|
|不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，标的资产不存在限制或者禁止转让|
|的情形。|
|（三）上市公司本次交易的置入资产应当有利于提高上市公司资产的完整性|
|（包括取得生产经营所需要的商标权、专利权、非专利技术、采矿权、特许经营|
|权等无形资产），有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面|
|保持独立。|

||
|-|
|公司董事会认为，本次重大资产重组完成后公司资产的完整性不会受到影|
|响；公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。|
|（四）本次交易应当有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有|
|利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关|
|联交易、避免同业竞争。|
|公司董事会认为，本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能|
|力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、|
|规范关联交易、避免同业竞争。|

综上，董事会认为，本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
厦门安妮股份有限公司董事会2015年12月27日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-049一汽轿车股份有限公司
关于拟出售资产的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终致力于自主乘用车事业的发展。当前，国内乘用车市场竞争加剧，公司面临一定的经营压力。
2016年，公司已经陆续上市了一汽马自达CX-4、全新奔腾B50和新阿特兹等产品，市场反映良好，达到了市场预期，后续新产品将有序投放，以满足市场需求。
目前，公司明确了“十三五”规划目标，并制定了有效的措施，公司会聚焦难点，集中优势，全力扭转当前不利的经营局面。
红旗是一汽开发的高端自主品牌，长期以来受到市场的广泛关注。目前红旗产品处于品牌培育期，尚未形成规模效应，一定程度上影响公司的盈利能力，对公司当前发展构成压力。从公司实际情况和红旗的长远发展出发，公司拟向控股股东中国第一汽车股份有限公司出售相关红旗资产。由于该事项当前尚处于筹划论证阶段，相关资产需要评估测算，后续存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，预计该次交易不构成重大资产重组。公司会根据该事项的实际进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行审批和披露的工作。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一六年九月十九日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2015-053
深圳市大富科技股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大富科技”）于2015年6月26日召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，公司的全资子公司——安徽省大富重工技术有限公司（以下简称“大富重工”）以3,112.03万元的价格向深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）出售部分资产。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第二届董事会第二十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事孙尚传、童恩东回避表决。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，截至本次关联交易为止，在过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易金额为12,628.71万元，未达到公司净资产的5%，本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。
二、交易对方基本情况
企业名称：深圳市大富配天投资有限公司
住 所：深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼32B
注册资本：3,000万元
法定代表人：孙尚传
经营范围：投资兴办实业（具体项目另报）；信息咨询；企业管理咨询（以上不含人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；创
业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。目前主营业务为股权投资和股权管理。
大富配天投资持有公司51.01%的股份，为公司的控股股东。
三、交易标的基本情况
1、标的资产
（1）本次出售的标的资产为大富重工拥有的部分房屋建筑物，总建筑面积27,801.87平方米。详见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|建筑物名称|结构|建筑面积m2|
|1|房地权蚌自字第025097号|包装材料车间（8#车间）|钢-钢混|9,267.29|
|2|房地权蚌自字第025098号|成品库（9#车间）|钢-钢混|9,267.29|
|3|房地权蚌自字第025099号|专用车组装车间（7#车间）|钢-钢混|9,267.29|
|合 计||||27,801.87|

（2）标的资产的评估价值
根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字（2015）第2222号），截至评估基准日为2015年5月31日止，标的资产的评估价值3,112.03万元。
2、本次出售的标的资产不存在资产抵押、质押的情形。
3、本次交易不涉及人员安置情况。
四、交易协议的主要内容
2015年6月26日，大富重工与大富配天投资签订的《资产转让协议》，协议主要内容如下：
1、根据中水致远资产评估有限公司2015年6月26日出具的资产评估报告，该标的资产的评估价值为3,112.03万元。评估基准日为2015年5月31日。
经双方协商并一致确认，该标的资产的转让价格按资产评估值计算，为3,112.03万元。
2、大富配天投资应于2015年6月30日之前将上述转让价款支付给大富重工。
五、交易的目的、对公司的影响
1、本次出售的厂房目前尚处于闲置状态，本次交易有助于盘活存量资产，增加公司的
现金流，增强公司资产的流动性，有利于公司的健康发展。
2、本次交易完成后，扣除各项成本后，预计可产生约1,120.50万元的收益，最终数据将以公司年度经审计的财务报告数据为准。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事卢秉恒、耿建新出具了事前认可确认函，同意将有关本次出售资产暨关联交易的议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议；并发表了独立意见，认为此次关联交易事项决议审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，对本次出售资产暨关联交易无异议。
七、备查文件
1、《深圳市大富科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。
2、《深圳市大富科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
4、《资产转让协议》、《资产评估报告》。
特此公告！
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2015年6月26日