证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-076
杭州杭氧股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会大会审议。本次《公司章程》修订的具体情况如下：
因公司开展业务需要，经营范围增加了修理业务；此外，根据2018年10月26日修订的《中华人民共和国公司法》，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款及内容进行了修订，具体内容如下：
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|原《公司章程》|修改后的《公司章程》|
|第十六条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》）。通用机械、化工设备的设计、制造、安装、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文) ，培训服务，自有房屋租赁和设备租赁。危险化学品批发（无仓储） (范围详见《危险化学品经营许可证》)（以公司登记机关核定的经营范围为准）。|第十六条 公司的经营范围是：压力容器的设计、制造（具体范围详见《特种设备制造许可证》，《特种设备设计许可证》），通用机械、化工设备的设计、制造、安装、修理、技术咨询、技术服务，制氧站工程施工，工矿配件、船舶及辅机制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），培训服务，自有房屋租赁，设备租赁，危险化学品经营（范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。|

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|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）法律、行政法规允许的其他情形。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十六条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；（七）法律、行政法规允许的其他情形。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）要约方式；（二）证券交易所集中竞价方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十七条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）要约方式；（二）证券交易所集中竞价方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十八条 公司因本章程第二十六|第二十八条 公司因本章程第二十六|

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|条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十六条规定收购公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照本章程第二十六条第(三)项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。|条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十六条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；|第四十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；|

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|（八）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；（九）审议批准变更募集资金用途事项；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十一）修改本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议并决定重大关联交易事项（指公司拟与关联人达成的总额高于3000 万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易）；（十四）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；（十五）审议批准本章程第五十条规定的对外投资、购买、出售资产及其他交易事项；（十六）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十七）审议股权激励计划；（十八）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；（十九）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。公司不得通过授权的形式由董事会或|（八）根据本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形，审议批准收购本公司股份方案；（九）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议；（十）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十二）修改本章程；（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十四）审议并决定重大关联交易事项（指公司拟与关联人达成的总额高于3000 万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易）；（十五）审议批准本章程第四十九条规定的担保事项；（十六）审议批准本章程第五十条规定的对外投资、购买、出售资产及其他交易事项；（十七）审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；（十八）审议股权激励计划；（十九）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案；（二十）审议法律、行政法规、部门规|

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|其他机构和个人代为行使《公司法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定中规定的授权原则，并明确授权的具体内容。|章、规范性文件或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规定的股东大会的法定职权。股东大会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及其他相关规定中规定的授权原则，并明确授权的具体内容。|
|第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行股票和可转换公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）本章程的修改；（五）回购本公司的股票；（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（七）股权激励计划；（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第八十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行股票和可转换公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）本章程的修改；（五）公司因本章程第二十六条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份；（六）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（七）股权激励计划；（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第一百一十七条 董事会行使下列职|第一百一十七条 董事会行使下列职|

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|权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、审计部负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；|权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司因本章程第二十六条第(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的方案；（八）对公司因本章程第二十六条第(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（九）拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（十）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；未经公司股东大会或董事会决议通过，董事、总经理以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同；（十一）决定公司内部管理机构的设置；|

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|（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。|（十二）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、审计部负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总会计师等高级管理人员；并决定其报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本章程或公司股东大会决议授予的其他职权。|

特此公告。
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