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加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见加加食品集团股份有限公司
独立董事对公司有关事项的独立意见
我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所公司中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，本着对股东负责的态度和促进公司规范经营的目的，对公司2017年上半年有关控股股东及其关联方占用资金、公司关联交易、公司对外担保、公司募集资金管理与使用情况等事项进行审慎研究和核查，发表独立意见如下：
1、关于公司2017年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2017年上半年公司募集资金的存放及使用管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于公司 2017年半年度关联交易、对外担保及资金占用情况的独立意见
关于关联交易：
经检查审阅公司财务、业务相关资料，确认公司 2017年上半年发生的关联交易，符合年度计划预计。公司于 2017年 2月 14日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，因日常生产经营需要，拟与关联方长沙可可槟榔屋有限公司（以下简称“可可”）、衡阳华亚玻璃制品有限公司（以下简称“华亚”）、宁夏可可美生物工程有限公司（以下简称“可可美”）发生日常关联交易。预计 2017年度与关联方可可的日常交易金额不超过630万元人民币，其中接受关联方委托采购燃料和动力500万元，向关联方销售产品 80万元，委托关联方采购电总金额不超过 50万元。预计 2017年度向关联方华亚采购原材料交易金额不超过 6,000万元人民币。预计 2017年度向关联方可可美采购原材料交易金额不超过15,000万元人民币。截至2017年6月30日止，关联方可可共向公司采购天燃气97.16万元、电力12.13万元；公司共向华亚采购玻璃瓶2,536.06万元；公司向可可美采购味精2,622.53万元。经审议，我们认为以上发生的关联交易严格执行了《关联交易内部控制制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的相关要求，金额未超年度日常关联交易预计金额，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
经总经理办公会议审议批准，同意 2017年度公司向长沙云厨电子商务有限公司、湖南派仔食品有限公司、湖南派派食品有限公司、湖南梁嘉食品有限公司
加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见销售金额各不超过300万元的产成品。截至2017年6月30日止，公司向关联方长沙云厨电子商务有限公司销售产成品0元、向关联方湖南派仔食品有限公司销售材料259,918.94元和电燃料220,200.74元、向关联方湖南派派食品有限公司销售材料 369,889.38元、向关联方湖南梁嘉食品有限公司销售材料 24,358.97元。
经审议，我们认为以上发生的关联交易未超预计金额，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
关于担保事项：
公司严格控制担保事项，按照法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》等严格控制担保风险，对担保事项履行必要的审议程序。
公司于2016年9月29日召开的第二届董事会2016年第五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信额度及担保事项的议案》，本次审批担保金额合计人民币2亿元，占公司2015年度经审计净资产的10.84%，全部为公司与全资子公司之间的相互担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失金额等情况。公司对全资子公司提供担保的具体情况如下：同意公司及全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（以下简称“盘中餐公司”）、长沙加加食品销售有限公司（以下简称“加加销售公司”）因生产经营及业务发展的需要，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请综合授信：公司向北京银行申请综合授信额度9000万元，由盘中餐公司提供保证担保；
盘中餐公司向北京银行申请综合授信额度6000万元，由公司提供保证担保；加加销售公司向北京银行申请综合授信额度5000万元，由公司提供保证担保；以上授信期均为1年（具体起止时间与银行签订协议约定）。
截至2017年6月30日，公司实际发生担保额度为990万元，占2016年度公司经审计净资产的0.51%，全部为2016年发生并延续至2017年6月30日尚未履行完毕的公司为合并报表范围内的全资子公司申请银行授信所做担保，其中为全资子公司盘中餐公司担保490万元，为全资子公司加加销售公司担保 500
万元。公司上述对外担保未出现逾期情况。
2017年上半年没有发生对除合并报表范围内全资子公司外的其他对外担保事项，规避了担保风险。
除此之外，我们未发现公司为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，更没有违规担保情况，保证了公司资产的安全，无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于资金占用：
经核查，公司大股东、实际控制人及其他关联方能自觉约束和规范关联行为，
加加食品集团股份有限公司 独立董事的独立意见不存在占用公司资产、资源以及关联交易侵害公司及其他股东利益情形，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的违规关联方资金占用情况。
除此之外，报告期未再发现其他关联交易事项，亦不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他组织、持有公司5%以上股份股东、公司董监高及其关联方人员违规占用公司资金、资源和利用关联交易侵占公司利益、股东利益的情形。
独立董事：卫祥云 、王远明 、何进日 。
2017年8月3日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-002
深圳市振业(集团)股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||项 目|||||||
||||（2014年度）||（2013年度）||（％）|
|营业总收入||2,321,186,517.89||4,610,855,024.20||-49.66%||
|营业利润||662,750,808.00||923,820,307.27||-28.26%||
|利润总额||676,984,663.29||926,275,160.74||-26.91%||
|归属于上市公司股东的净利润||503,148,896.43||696,085,752.22||-27.72%||
|基本每股收益（元）||0.3727||0.5156||-27.72%||
|加权平均净资产收益率||12.06%||18.44%||-6.38%||
||||本报告期末||上年期末|||
||项 目||||||增减幅度(%)|
||||（2014年12月31日）||（2013年12月31日）|||
|总资产||11,351,431,242.91||10,068,536,361.32||12.74%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||4,129,956,705.46||4,092,958,301.89||0.90%||
|股本||1,349,995,046.00||1,349,995,046.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.06||3.03||0.90%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股
东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩情况简要说明
2014年，公司大力推进项目开发销售，加强资源储备，进一步强化企业管理，各项经营指标均圆满达成。
（二）财务状况的简要说明
2014年度，公司完成营业收入2,321,186,517.89元，较上年同期减少49.66%；
实现营业利润662,750,808.00元，较上年同期减少28.26%；归属母公司所有者的净利润503,148,896.43万元，较上年同期减少27.72%。营业利润及净利润减少的主要原因系本报告期内结算面积减少。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2014年度第三季度报告中未对全年业绩进行预测，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露不存在差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月九日
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会审计委员会
履职暨 2015年度审计工作的总结报告
按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》，深圳证券交易所下发的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及公司制定的《年度报告工作制度》等要求，董事会审计委员会积极组织公司2015年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下：
一、听取年审注册会计师预审情况汇报
1、2015年12月25日，审计委员会听取负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师所作的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。
2、与会计师事务所协商2015年度报告审计工作的时间安排。
二、在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见
2016年1月4日，审计委员会召开2015年度报告审计工作第一次会议。会议审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：
1、公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；
2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）制定的2015年度财务报告审计工作时间安排切实可行；
3、公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第一次审计督促函》，要求天衡会计师事务所（特殊普通合伙）督促相关现场审计人员和汇总审核人员提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与我们审计委员会沟通，确保在约定的时限内向公司董事会提交审计报告。
三、在年审注册会计师进场后，加强与会计师沟通，并在其出具审计初步意见后，形成书面审阅意见
2016年4月5日，审计委员会召开2015年度报告审计工作第二次会议。会议在听取年审注册会计师对公司2015年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，认真审阅天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见的财务会计报表，并与年审注册会计师进行充分沟通后，提出审核意见如下：
1、同意年审注册会计师的审计调整及相关处理意见；
2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的财务会计报表，公允地反映了公司2015年12月31日的财务状况和2015年度的经营成果，同意经审计的公司2015年度财务报表，我们无异议。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第二次审计督促函》，要求天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划尽快完成审计工作，在约定的时限内向公司董事会提交审计报告，以保证公司如期披露2015年度报告。
四、在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议
2016年4月8日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2015年度财务报表审计报告》及《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司也制作了2015年年度报告及年度报告摘要。审计委员会于2016年4月8日召开了2015年度报告审计工作第三次会议，会议一致通过了如下议案，并同意将以下1-5项议案提交董事会会议审议：1、《公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的报告》；
2、《公司2015年年度报告全文及摘要》；
3、《关于支付公司2015年度财务审计和内控审计报酬的议案》；
4、《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
5、《董事会审计委员会履职暨2015年度审计工作的总结报告》；
6、《公司2016年度内部审计工作计划》。
至此，公司2015年度审计工作圆满完成。在公司2015年度财务报告的编制和审阅期间，董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。
特此总结，并提交董事会审议。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会审计委员会
2016年 4月 8日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-098
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2019年9月 23日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2019年9月 26日（星期四）15:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事7名，董事杨光先生、徐宏先生以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
2019年6月 22日，公司全资子公司Suning International Group Co., Limited（以下简称“苏宁国际”）与Carrefour NederlandB.V.（以下简称“转让方”）及 CarrefourS.A.（以下简称“家乐福集团”）签订《股份购买协议》，苏宁国际向转让方以现金48亿元人民币等值欧元收购家乐福中国80%股份（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，苏宁国际完成本次收购事项，苏宁国际持有家乐福中国80%股份。
根据上述《股份购买协议》及依据苏宁国际、转让方和家乐福中国于 2019年9月26日签订的《股东协议》，在交割日后两年之日起的90天期间内，转让方可以行使售股权向苏宁国际卖出其届时持有的全部家乐福中国股份，出售价格应为交割日总估值乘以转让方届时在家乐福中国的持股比例；在交割日后满三年之日起的3年期间，转让方有权向苏宁国际卖出转让方届时持有的全部家乐福中国股份，出售价格应为第三方评估机构确定的市场公允价格。
为支持苏宁国际在转让方行使上述售股权时履行购买转让方届时持有的全
部家乐福中国股份的义务，特别是针对购买对应股份的付款义务，公司董事会同意公司为苏宁国际在转让方行使上述售股权时依约履行购买义务提供约人民币 120,000万元的履约担保，具体金额将视本次交易的交割报表调整后的总估值（即本次交易的交割报表调整后估值）而定，该笔担保额度占公司 2018年度经审计净资产的1.36%。
上述对外担保无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层办理上述担保相关事宜。具体内容详见2019-099号《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年 9月27日
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-58号高升控股股份有限公司
关于实施 2017年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概况
高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买刘凤琴、付刚毅等合计持有的北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“华麒通信”）99.997%股权并募集不超过 45,383万元的配套资金（以下简称“本次交易”）。
高升控股已于 2017年 12月 11日召开第四届董事会第四十六次会议、2018年 1月 16日召开第四届董事会第四十七次会议、2018年 2月 1日召开 2018年第一次临时股东大会和 2018年 3月 22日召开第九届董事会第三次会议审议通过相关议案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格和发行数量亦作相应调整。
二、上市公司 2017年度资本公积转增股本方案及实施
2018年 4月 13日，上市公司 2017年年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案，同意公司以截至 2017年 12月 31日的总股本 510,817,668股为基数，向
高升控股股份有限公司
全体股东以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至 1,021,635,336股。
上市公司于 2018年 4月 18日发布了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055号），本次权益分派股权登记日为 2018年 4月 24日，除权除息日为 2018年 4月 25日。公司 2017年度资本公积转增股本方案已于 2018年 4月 25日实施完毕。
三、发行股份购买资产发行价格及发行数量的调整情况
鉴于公司 2017年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，现就本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
1、发行价格调整情况
本次发行股票价格和调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1，则调整后的发行价格为P1=P0/（1+N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格=调整前的发行价格/（1+每股转增股本数）=7.56元。
2、发行数量调整情况
本次交易股份对价对应的交易金额为 50,543.48万元，2017年度资本公积转增股本实施完毕后，向刘凤琴等发行股份数量由 33,450,344股调整为 66,856,456股。具体发行数量如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|1|刘凤琴|11,549,859|23,084,441|
|2|付刚毅|7,525,036|15,040,119|
|3|方宇|4,758,852|9,511,409|
|4|李威|4,617,828|9,229,548|
|5|夹路芳|705,119|1,409,306|

高升控股股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|调整前发行股份数量（股）|调整后发行股份数量（股）|
|6|田野|543,647|1,086,575|
|7|刘晓炜|564,256|1,127,767|
|8|刘华|451,405|902,213|
|9|刘鹏|246,791|493,257|
|10|张焱|246,791|493,257|
|11|杨寿华|246,791|493,257|
|12|李树春|246,791|493,257|
|13|库京萍|246,862|493,398|
|14|孙明明|169,228|338,233|
|15|张晓魏|169,228|338,233|
|16|芦洪霞|205,671|411,071|
|17|李朝阳|155,126|310,047|
|18|张国辉|177,740|355,246|
|19|张俭|118,460|236,763|
|20|穆成华|98,716|197,302|
|21|尹达|88,845|177,572|
|22|李长友|84,614|169,116|
|23|袁鹏|83,909|167,707|
|24|魏涛|64,165|128,246|
|25|于光强|42,307|84,558|
|26|杨涛|42,307|84,558|
|合计||33,450,344|66,856,456|

除以上调整外，本次交易的其他事项均无变化。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O一八年五月二日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2018-072
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司使用自有资金购买银行理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司使用额度不超过人民币 1亿元（含）适时购买低风险的短期保本型理财产品，单项产品投资期限不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2018年 1月 26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金购买银行理财的公告》（公告编号2018-008）。
一、本次使用自有资金购买银行理财的基本情况
1、产品基本信息
协议书等相关文件，运用暂时闲置自有资金 2000万元购买保证收益型理财产品，购买理财产品的情况如下：
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率（％）|产品期限（天）|
|1|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)|中国银行|保证收益型|2000|自有资金|2018年12月10日|2019年1月23日|3.20|44|

2、关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司，交易对方与本公司及控股子公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的以上现金管理的理财产品，流动性好、安全性高，为投资期限不超过 12个月的商业银行发行的保本型产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估，理财产品满足保本要求。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择与商业银行安全性高、流动性好的保本型产品进行投资。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公司前十二个月购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|认购金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率（％）|到期收回的理财产品金额||
||||||||||本金(万元)|收益(元)|
|1|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中国银行|保证收益型|17000|闲置募集资金|2018年1月5日|2018年7月9日|3.90|17000|3360410.96|
|2|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|1000|自有资金|2018年1月25日|2018年5月2日|3.80|1000|100986.30|
|3|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|1000|自有资金|2018年1月25日|2018年7月30日|3.90|1000|198739.73|

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|4|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|2000|自有资金|2018年1月25日|2018年10月8日|4.00|2000|561095.89|
|5|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17)|中国民生银行|保本浮动收益型|2000|自有资金|2018年1月31日|2018年5月2日|浮动收益|2000|227213.82|
|6|中银智富-融荟系列理财计划|中国银行|浮动收益型|1000|自有资金|2018年5月3日|2018年8月2日|4.33|1000|115931.40|
|7|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18)|中国民生银行|浮动收益型|2000|自有资金|2018年5月8日|2018年8月8日|4.55|2000|229369.86|
|8|中银保本理财-人民币按期开放|中国银行|保证收益型|2000|自有资金|2018年6月5日|2018年12月10日|4.00|2000|412054.79|
|9|挂钩利率结构性存款（SDGA180107)|中国民生银行|结构性存款|1000|自有资金|2018年7月4日|2018年10月8日|4.55|1000|119671.23|
|10|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中国银行|保证收益型|15000|闲置募集资金|2018年7月9日|2019年1月2日|4.20|未到期|——|
|11|挂钩利率结构性存款（SDGA180244)|中国民生银行|保本浮动收益型|1000|自有资金|2018年8月2日|2018年11月2日|4.20|1000|105863.01|
|12|中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）|中国银行|保证收益型|1000|自有资金|2018年8月3日|2019年1月21日|4.00|未到期|——|
|13|挂钩利率结构性存款（SDGA180267)|中国民生银行|保本浮动收益型|2000|自有资金|2018年8月8日|2018年11月8日|4.20|2000|211726.03|
|14|挂钩利率结构性存款（SDGA180475)|中国民生银行|保本浮动收益型|1000|自有资金|2018年10月11日|2019年1月11日|4.10|未到期|——|
|15|挂钩利率结构性存款（SDGA180483)|中国民生银行|保本浮动收益型|1000|自有资金|2018年10月12日|2019年1月11日|4.10|未到期|——|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|16|挂钩利率结构性存款（SDGA181089D)|中国民生银行|保本浮动收益型|3000|自有资金|2018年11月9日|2019年1月22日|3.65|未到期|——|

五、备查文件
1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。
特此公告
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-044长航凤凰股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日以电话和邮件方式发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，并于 2016年 8月 28日以通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2016年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016年半年度报告》；公司 2016年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016年半年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司 2016年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会2016年8月30日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等进行了认真审阅，现就公司聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
一、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第四届董事会第一次会议聘任的总裁、副总裁、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
二、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任高级管理人员无异议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 蓝海林 沙振权
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于公司 2017年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
吴限 徐德勇 主逵 陈洁欣
吴易明 梁新清 何晴
高级管理人员签署：王德祥
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年8月8日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-085
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2014年11月18日上午10：00在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 11月 16日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9人，实际到会董事 9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟参与投标的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟参与中华人民共和国国家旅游局（以下简称“国家旅游局”）招标，该投标项目名称为“国家智慧旅游公共服务平台项目”，项目拟投资金额不低于人民币30,000万，拟设立的项目公司注册资本金不低于 10,000万元，主要情况如下。
投标截止时间和开标时间为 2014年11月21日。
本次拟投标事项需公司投资人民币 30,000万，拟设立的项目公司注册资本金不低于10,000万元，尚需股东会审议通过。
本次投标不会构成关联交易。
（二）招投标人基本情况
1.招标单位基本情况
单位名称：国家旅游局
单位负责人：局长、党组书记李金早同志
住所：北京市建国门内大街甲九号
企业类型：政府行政管理部门
公司与招标单位无关联关系。
2.投标单位基本情况
公司名称：视觉（中国）文化发展股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：江苏省武进经济开发区绿杨路 2号
法定代表人：廖杰
注册资本：66998.6736万元人民币
经营范围：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视网影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；物业管理，自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）投标项目的基本情况
项目名称：家智慧旅游公共服务平台项目
项目建设方式：本项目采用BOO的建设方式，由中标人在约定的期限内（首期20年）负责设计、建设和运营相关公共服务职能，并拥有对建设成果的所有权。
项目的主要内容：以旅游公共服务热线网络（域名：12301.cn）及 12301号码为载体，将旅游公共信息的采集、发布、旅游产业监管信息的采集、景区游客承载量统计与预警、旅游形象推广等功能集成在互联网平台上，以数字化、网络化、智能化的公共服务最大限度的提升游客旅游体验、旅游企业经营服务效能、行业监管和公共服务效能。同时，通过对互联网平台获得的综合数据信息的整理和分析，为国家的旅游产业决策、行业主体的经营管理决策提供数据支持。
（四）投标项目存在的风险和对公司的影响
通过视觉化体验（图片、视频）提高游客的旅游体验是未来旅游行业数字化、网络化、智能化发展的必然趋势，其相关内容、技术也是公司主业及核心竞争力所在。公司未来如能参与智慧旅游公共服务平台的设计、运营和管理，也必将给公司带来消费C端的巨大流量，符合公司的三大业务板块“视觉内容与服务”拟进入B-C市场及视觉社区的战略规划。公司对照标书，符合投标条件，拟参与本次投标。
本次投标的资金来源为公司自有资金。该项目投资周期长，项目管理和组织实施均需专业团队，对公司未来财务状况和经营成果的影响是不确定的。请广大投资者注意投资风险。
（五）备查文件
1、一致行动人对该项目的承诺函
2、《国家智慧旅游公共服务平台项目》招标文件
二、审议通过了《关于公司聘任高管的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
随着公司业务量的增加以及规范管理的需求，经公司总裁提名，拟聘任崔斌先生（简历附后）为公司副总裁，主要职责为整合营销及战略发展；王钧先生（简历附后）为公司副总裁，主要负责公司运营。任期均到本届董事会届满。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二O一四年十一月十八日
附件：
崔斌先生简历：
崔斌，男，1974年6月出生，中欧国际工商学院硕士学历。2006-2010年，世通华纳传媒集团副总裁2010-2012年，中联盛世文化传播公司总经理；
2012-2013年，华夏城视网络电视股份有限公司副总裁；2013-2014年，声光智能科技集团总裁。
王钧先生简历：
王钧，男，1973年出生，澳大利亚新南威尔士大学硕士学历。1999.4-2002.12，上海西门子移动通信有限公司；2003.1-2007.6，西门子（中国）有限公司；
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-088
宁波理工监测科技股份有限公司
2015年第三季度报告更正公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露了公司2015年第三季度报告全文及正文，经事后核查，发现合并年初到报告期末现金流量表中上期发生额的部分数据有误（本期发生额的数据无误），现将有关更正内容披露如下：
一、合并年初到报告期末现金流量表。
||||
|-|-|-|
|项目|上期发生额（更正前）|上期发生额（更正后）|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|收到其他与经营活动有关的现金|27,550,147.44|27,550,139.44|
|经营活动现金流入小计|248,120,044.56|248,120,036.56|
|经营活动产生的现金流量净额|88,110,628.32|88,110,620.32|
|五、现金及现金等价物净增加额|-43,154,644.24|-43,154,652.24|
|六、期末现金及现金等价物余额|568,180,157.75|568,180,149.75|

二、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因。
||||
|-|-|-|
|现金流量表项目|上年同期数（更正前）|上年同期数（更正后）|
|收到其他与经营活动有关的现金|27,550,147.44|27,550,139.44|

除上述更正内容外，公司2015年第三季度报告全文及正文其他内容不变，本更正公告不影响公司2015年第三季度业绩，公司更正后的2015年第三季度报告
全文及正文（修订版）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），由此给投资者造
成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年11月2日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-023太阳鸟游艇股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配预案相关事项
征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定和要求，为做好太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配工作，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就公司2015年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。本次征求意见的时间为2016年4月11日至4月13日。公司股东可通过以下邮件或传真方式将意见和建议及相关理由反馈给公司，并提供相关身份及持股证明等材料。
电子邮箱：stock@cnsunbird.com
传真：0737-2854608
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2016年4月10日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-115广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2018年 12月 12日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的议案》
为满足公司资金需求，支持下属企业发展，公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟将所持的“粤财信托•珠江 1号集合资金信托计划”劣后级份额的全部受益权以 4.30亿元转让给公司参股公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司广州越秀金控转让信托计划受益权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-117）。
广州资产系公司关联方，本次交易构成关联交易。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入资金的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“重组”）已完成，现拟用募集资金余额置换公司以自筹资金预先支付的部分发行费用，包括部分法律顾问费用、新股发行登记费等，共计 1,199,379.11元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已预先投入资金的公告》（公告编号：2018-118）。
独立董事对该项议案发表了独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，会计师事务所出具了《鉴证报告》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会
对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-119）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为 43.00万元。
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-120）。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-121）。
关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于
向控股股东资金拆借暨关联交易的议案》
公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股股东广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款金额均不超过200,000万元，其中不超过 50,000万元为固定期限借款，期限三年；不超过 150,000万元可在额度内循环使用，期限一年。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东资金拆借暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）。
关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司及全资子公司广州越秀金控向公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）各提供不超过人民币 200,000万元的拆借资金，其中不超过 50,000万元为固定期限借款，期限三年；不超过 150,000万元可在额度内循环使用，期限一年。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-123）。
关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。
独立董事对该项议案发表了事前认可意见及独立意见，独立财务顾问华泰联合证券出具了核查意见，内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-124）。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-124）及《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-125）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 13日
证券代码：000416证券简称：民生控股公告编号：2015－12
民生控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届监事会第七次会议于 2015年 3月 4日在北京民生金融中心 C座 4层 7号会议室召开。公司于2015年2月17日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、公司《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
二、公司《2014年度财务决算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
三、公司《2014年度报告》全文及摘要
公司监事会对公司 2014年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：
经认真审核，公司 2014年度报告全文及摘要的内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
四、公司《2014年度利润分配预案》
根据公司经审计的财务报告， 2014年公司实现净利润 89,549,548.93元，提取盈余公积 8,954,954.89元，加年初未分配利润 201,759,728.11元，可供分配的利润为 282,354,322.15元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，提议公司 2014年度利润分配预案为每 10股派送现金 0.5元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
监事会认为，公司 2014年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交股东大会审议。
五、公司《2014年度内部控制评价报告》
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司 2014年度内部控制评价报告。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
民生控股股份有限公司
监事会
二〇一五年三月五日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-004湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后，就有关内容另行公告。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会
对上市公司重组报告书原因出具的结论性意见的同意书
东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“钢研高纳”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次资产重组”）之独立财务顾问，同意钢研高纳在《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要（以下简称《重组报告书（草案）》及其摘要）中援引的本公司出具的独立财务顾问报告之结论性意见，并对所引述内容进行了审阅，确认钢研高纳《重组报告书（草案）》及其摘要所引述的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目主办人：
赵海瑞 狄正林
法定代表人：
范力
东吴证券股份有限公司2018年4月23日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-044威海华东数控股份有限公司
关于对外融资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外融资不超过人民币60,000万元，用于购买资产和补充流动资金。
一、交易的基本情况
1、交易类型：公司对外融资；
2、交易对象：暂未确定；
3、借款金额：不超过人民币60,000万元；
4、借款期限：不超过36个月；
5、借款利率：不超过银行同期借款利率的4倍。
二、交易目的及对公司的影响
考虑到公司目前流动资金紧张的状况，公司认为此次交易是必要的，此次借款能及时补充公司流动资金，以保证公司正常的生产经营活动，对公司资金运营效率及经营管理起到一定的积极推动作用，符合公司及全体股东的利益。
同时，通过借款可以解决公司收购标的资产的资金问题，也可预先锁定优质标的资产，有利于维护股东利益最大化。
本次交易将导致公司资产负债率升高。
三、相关授权
公司提请董事会授权董事长全权代表公司处理该借款事项，包括但不限于与
交易对象签署借款协议、担保事宜涉及的所有合同、协议等各项文件，资金成本洽谈，各笔借款期限的确定等。授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至上述借款全部清偿完毕之日止。
四、审议情况
该事项已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2018-042锐奇控股股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要已于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月8日（星期二）下午15：00-17： 00在全景网举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理财务负责人吴明厅先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事王蔚松先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-052
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股5%以上股东苏芳先生的通知，获悉苏芳先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏芳|否|2,750,000|2018年9月3日|2019年9月2日|华福证券有限责任公司|21.02%|个人财务安排|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，苏芳先生持有公司股票13,081,500股，占公司股份总数的12.19%，其所持有上市公司股票累计质押2,750,000股，占其所持有公司股份总数的21.02%，占公司总股本的2.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-062
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月10日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第六次会议。公司于 2014年 7月5日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会及战略委员会委员人选的议案》
选举奕春燕为第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员。
本议案5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的事前审核意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
一、关于公司 2016年度关联交易情况并预计 2017年度关联交易事项的事前审核意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的关联交易方的资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2017年度日常关联交易计划系公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2016年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将《关于公司 2016年度关联交易情况并预计 2017年度关联交易的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
二、关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的事前审核意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2017年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前审核意见》的签字页）
邹雪城 李挥 屈先富
深圳市优博讯科技股份有限公司 2017年3月 31日