Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－099
江西特种电机股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年8月11日开市起停牌，具体内容详见2015年8月11日刊登在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司目前正积极与相关方进行沟通洽谈，因相关事项仍存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年8月18日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年八月十八日
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2018-033
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事贡志荣先生提交的书面辞职报告。贡志荣先生因个人原因申请辞去其担任的公司非职工代表监事职务，辞职后贡志荣先生仍在公司任职。截至本公告披露日，贡志荣先生未持有公司股份。
据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，鉴于贡志荣先生辞职后，公司监事会成员低于法定最低人数，贡志荣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，贡志荣先生将继续按照有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
贡志荣先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司及监事会对贡志荣先生在任期间所做的贡献表示衷心的感谢！
公司于2018年07月09日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届非职工代表监事的议案》，监事会同意提名赖晓霞（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事，经股东大会审议通过后，将与现任两名监事(陈卓君女士、金成华女士)共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满止。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事简历
赖晓霞，女，1996年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。于
2014年入职深圳市智动力精密技术股份有限公司至今，现任职总经办助理。
截止本公告日，赖晓霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持股
5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2018-023
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018年 1月 26日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]68号”文同意，本行 20亿元可转换公司债券已于 2018年 2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
根据《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中本次可转债发行方案，“在本次发行的可转债存续期间，当本行 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行 A股股票交易均价和前一交易日本行 A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”。
截止本公告日，本行股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（9.16元/股×80%=7.328元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
为促进本行可转债转股补充核心一级资本，优化资本结构，支持本行长期发展，2018年4月16日，本行第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提请股东大会根据募集说明书相
关条款向下修正江银转债的转股价格。修正后的转股价格为该次股东大会召开日前二十个交易日本行 A股股票交易均价、前一交易日本行 A股股票交易均价、最近一期经审计的每股净资产和股票面值的孰高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议本议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“江银转债”的转股价格（9.16元/股），则“江银转债”转股价格无需调整。
2018年5月2日，本行将召开2018年第一次临时股东大会。根据《公司章程》及相关上市规则，将《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》提交2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-099债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押后续进展
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押
1．本次解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控股股东|||||||
|股东||本次解除质押|占其所持|占公司总||||
||或第一大股东及||||起始日|解除日期|质权人|
|名称||数量（股）|股份比例|股本比例||||
||其一致行动人|||||||
|久立|||||||中信银行股份|
||是|32,250,000|9.58%|3.83%|2016.5.25|2019.11.5||
||||||||有限公司湖州|
|集团||||||||
||||||||支行|

2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，久立集团所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||已质押股份||未质押股份||
|||||占其所|占公司|情况||情况||
||持股数量|持股|累计质押数|||||||
|股东名称||||持股份|总股本|已质押股|占已质|未质押股|占未质|
||（股）|比例|量（股）|||||||
|||||比例|比例|份限售和|押股份|份限售和|押股份|
|||||||冻结数量|比例|冻结数量|比例|
|久立集团|336,565,988|39.99%|158,500,000|47.09%|18.83%|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

注：截止本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股 333,023,186股，占本公
司总股本的39.57%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。久立集团共持有公司股份数量为336,565,988股，占公司总股本的比例为39.99%。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份累计质押情况
1.久立集团资信和财务状况良好，具备良好的资金偿还能力，不存在实质性资金偿还风险。
2.久立集团股份不存在被冻结或拍卖等情况。
3.本次解除质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4.久立集团的质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2019年11月7日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-072欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议，以电子通讯方式发出会议通知。
2、会议于2018年8月22日下午在公司第一会议室召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》、监事会、独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2018年半年度报告披露提示性公告》。
（二）《关于公司<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会及独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
证券简称：方正电机 证券代码：002196 公告编号：2015-078
浙江方正电机股份有限公司
股票复牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购浙江省内某汽车配件行业公司的资产，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：方正电机，证券代码：002196）于 2015年 7月 8日开市起停牌。
公司在此期间与浙江科力车辆控制系统有限公司协商签订了《合作备忘录》详见 2015年 7月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告文件。
鉴于公司本次收购资产事项已确定。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 13日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-025比亚迪股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已经届满，鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司第四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2017-025长缆电工科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及于2017年8月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》已于2017年7月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据董事会授权，公司于近日使用闲置自有资金2,000万元购买了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、购买保本型理财产品的基本情况
2017年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订相关理财协议：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1434期2、产品代码：1101179434
3、产品类型：保证收益型
4、启动日：2017年09月19日
5、到期日：2017年12月25日
6、预期年化收益率：4.00%
7、投资金额：2,000万
二、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议以及 2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
公司使用闲置自有资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币15,000万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为8,000万元（含本次公告理财产品），截止本公告日，使用自有资金购买的所有理财产品均未到期。
七、备查文件
1、利多多对公结构性存款产品合同
特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2017年9月19日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-001福建中能电气股份有限公司
关于收购大连瑞优能源发展有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易各方
甲方（受让方）：福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”）乙方（转让方）：武杨
丙方（转让方）：大连共好投资管理中心（有限合伙）（以下简称“共好投资”）丁方（标的公司）：大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”）
戊方：瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司（以下简称“瑞鑫能网”）
2、交易概述
福建中能电气股份有限公司向武扬、大连共好投资管理中心（有限合伙）购买大连瑞优能源发展有限公司30%的股权，购买价格为 626万元，其中以人民币 480万元向乙方购买大连瑞优23%的股权、以人民币 146万元价格向丙方购买大连瑞优7%的股权。甲方与乙方、丙方分别签署了《股权转让协议》。
瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司作为标的公司的股东，放弃了优先认购权。
2015年 1月 13日，大连瑞优完成本次交易的工商变更手续，大连瑞优成为公司的参股子公司。
公司与其他交易各方不存在关联关系，本次股权收购事项不构成关联交易；本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资在董事长权限范围内，不需要提交董事会、股东大会审议。
本次股权转让的资金来源为自有资金。
二、标的公司基本情况
1、工商登记情况
公司名称：大连瑞优能源发展有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区友好路101号北塔13层2号
法定代表人：武杨
注册资本：2000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务，电力设备的技术开发及销售，货物、技术进出口，国内一般贸易；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工，批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；经济信息咨询；展览展示服务。
2、截至2014年11月27日，大连瑞优股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|实缴出资额|
|瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司|1300万元|0万元|
|武杨|500万元|500万元|
|大连共好投资管理中心（有限合伙）|200万元|0万元|

注：上述实缴出资额为500万元，全部为武扬支付；其余股东均未缴付认缴出资。
3、2015年1月13日，大连瑞优股权结构如下：
|||
|-|-|
|股东名称|认缴出资额|
|瑞鑫能网实业发展（大连）有限公司|1300万元|
|武杨|40万元|
|大连共好投资管理中心（有限合伙）|60万元|
|福建中能电气股份有限公司|600万元|

注：公司暂不支付本次股权转让款，公司与瑞鑫能网、共好投资将在商议的时间内，同时出资或支付股权转让款，并办理验资手续。
3、主要财务数据
截止2014年11月30日（定价基准日），大连瑞优资产总额7489万元，其中流
动资产7334万元，固定资产净值145万元；负债总额6903万元，其中流动负债总额 6903万元；所有者权益总额 586万元，其中实收资本 500万元，未分配利润 86万元。2014年1月1日至11月30日，大连瑞优收入总额10722万元，成本费用总额10549万元，利润总额205万元，净利润178万元。
4、相关资质及产品概述
大连瑞优目前的核心业务分为两部分：输变电及发电设备的出口业务与进口健康食品进口及国内销售业务。电力行业多年以来是发展中各国的主要基础设施行业之一,在南美、中东（沙特、阿曼等海湾国家）、东南亚等市场都有稳定的市场需求，目前主要出口的产品包括：电线电缆、绝缘子、避雷器、电阻片、电缆附件、电表箱、熔断器、隔离开关、互感器、GIS、低压电器、变压器等输变电设备。进口健康食品在国内市场有着巨大的市场需求,目前已经引进泰国有机果汁、澳洲红酒，比利时牛奶，由于国民对食品质量安全意识的提高，进口健康食品在国内有这巨大的市场需求。
大连瑞优具有以下资质：中国机电产品进出口商会会员和AA级信用企业，中国食品土畜进出口商会会员。
三、股权转让方式
（1）甲方与乙方、丙方确认，甲方向乙方、丙方购买标的公司30%的股权，从而成为标的公司的新增股东，由于标的公司在2014年11月新增的注册资本（1500万元）尚未实际出资，本次股权转让先签订股权转让协议并办理工商变更登记，各方商议在新增注册资本到资时一并支付股权转让款，同时办理验资等手续。
（2）股权转让协议签订前，大连瑞优以2014年11月30日为基准日，聘请会计师事务所对基准日报表时行审计，审计结果作为本次股权转让的作价依据。
（3）交易各方均同意，由本次股权转让完成后的甲方股东按照持股比例共享本次股权转让完成前的滚存未分配利润。自定价基准日（2014年11月30日）至完成工商变更登记日之间的大连瑞优损益，由变更后的大连瑞优股东承担或享有。
四、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次交易完成后，大连瑞优成为公司的参股子公司。大连瑞优原为本公司最大
的外贸客户，是公司产品销往国外的重要途径。在世界各地发展中国家电力行业基础设施有稳定需求的背景下，公司参股大连瑞优，可以有效地借助大连瑞优输变电及发电设备出口业务的渠道优势，更快地促进公司外贸业务的发展，逐步开拓国际市场、实施全球化战略，提高整体盈利能力水平，增强核心竞争力。
五、风险提示及其他说明
1、本次股权转让完成后,大连瑞优成为公司的参股公司。本次参股可能存在公司与原股东之间因企业文化、管理理念的差异出现意见分歧、人员融合等方面的风险。同时,因本公司对标的公司不具有控制权,本次参股可能存在公司治理和内部控制风险。
公司将督促大连瑞优完善内部治理、规范财务核算,并制定严格、规范的内部控制制度,最大程度降低本次股权转让参股风险。
2、我国输配电设备行业市场化程度较高，生产企业数量较多，不同生产规模的企业并存，市场竞争较为激烈。随着国内市场的发展和市场规模的扩大，市场上竞争对手数量也会不断增加，竞争可能更为激烈。如果标的公司不能按市场标准维持其现有的竞争能力，则可能在未来的竞争中处于不利地位，导致业务拓展困难，并可能影响其经营业绩。
3、本次股权转让款暂时不支付，公司与瑞鑫能网、共好投资将在商议的时间内，同时出资或支付股权转让款，以上各方有可能存在不能足额缴付认缴出资额的风险。
六、备查文件目录
1、《股权转让协议》
2、《审计报告》（大中盈审字[2014]113号）
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
广州杰赛科技股份有限公司
独立董事对为控股子公司杰赛印尼增资事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对为控股子公司杰赛印尼增资事项发表事前认可意见：
作为公司的独立董事，对公司提交的《关于增资杰赛科技印尼有限公司的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，认为本次增资遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，有利于公司持续、良性发展。
没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，该事项和审议程序合法合规，同意上述增资议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
刘汝林 陈学道
高圣平 卢锐
2018年6月19日
江汉石油钻头股份有限公司独立董事
关于推选第六届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的现任独立董事，我们对公司第五届董事会第三十四次会议审议《关于推选第六届董事会董事候选人的议案》的事项，经查询第六届董事会董事候选人简历等相关资料，我们发表以下独立意见：
经对刘汝山先生、陈锡坤先生、张卫东先生、张金隆先生、耿宪良先生、黄振中先生、谢永金先生、潘同文先生的有关情况的了解，我们认为上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司董事的任职资格条件；其提名及选举程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。
江汉石油钻头股份有限公司
独立董事：方齐云、王震、詹伟哉
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-019号
中航光电科技股份有限公司2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议：2015年 4月 22日（星期三）下午 14:30
网络投票：2015年 4月 21日—2015年 4月 22日
其中：交易系统：2015年 4月 22日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
互联网：2015年 4月 21日下午15:00—4月 22日下午 15:00
（2）现场会议召开地点：洛阳市高新技术开发区周山路 10号公司 11楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 5人，代表股份 263,609,377股，占公司总股本 463,472,988股的56.87697%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份 22,435,205股，占公司总股本的4.84067％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 4人，代表股份 263,609,277股，占公司总股本的56.87695%；通过网络投票出席的股东 1人，代表股份 100股，占公司总股本的0.00002%。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一四年度述职报告。
2、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
3、《关于2014年度财务决算的议案》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
4、《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意263,609,277股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.99996%；反对100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.00004%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 22,435,105股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99955%；反对 100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00045%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持 202,734,803股回避表决的情况下，同意 60,874,574股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 12,382,225股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《2014年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
7、《关于2015年度财务预算的议案》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
8、《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意263,609,377股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意22,435,205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持 202,734,803股回避表决的情况下，同意 60,874,574股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意12,382,225股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所周宁、柳思佳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司二〇一四年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2016-017
上海良信电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 24日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。
该事项已经 2014年年度股东大会审议通过，决议有效期为股东大会通过之日起一年以内。具体内容详见2015年3月26日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2015-021； 2015年 4月17日刊登于巨潮资讯网《2014年年度股东大会决议公告》，公告编号：2015-029。
根据上述决议，近日公司与中信银行股份有限公司（以下简称中信银行）签署了一份购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2016年 2月 2日与中信银行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买保本浮动收益型理财产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中信理财之智赢系列（对公）16134期人民币结构性理财产品
2、产品代码：C16BQ0134
3、产品类型：保本浮动收益型
4、理财产品投资标的：伦敦时间上午11点的美元3个月 LIBOR
5、本产品收益计算方式为：理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365
7、收益起计日：2016年2月4日
8、到期日：2016年4月8日
9、认购资金总额：人民币10,000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、本次购买的中信银行理财产品风险
本理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，除产品协议书中揭示的通用风险外，具体风险如下：
1、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，您可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。
2、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
3、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。
4、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。
5、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站（http://bank.ecitic.com/）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因
导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投
资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。
7、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益型理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为3.40%。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|东吴证券|本金保障型|3000|2015-4-18|2015-7-16|5.5%|是|
|2|东吴证券|本金保障型|2000|2015-4-18|2015-10-16|5.6%|是|
|3|东吴证券|本金保障型|7000|2015-4-24|2015-10-22|5.6%|是|
|4|国信证券|本金保障型|1300|2015-5-5|2015-8-3|5.2%|是|
|5|国信证券|本金保障型|2000|2015-5-5|2015-11-2|5.4%|是|
|6|国信证券|本金保障型|2700|2015-5-29|2015-11-25|5.0%|是|
|7|浦发银行|保证收益型|3000|2015-8-11|2015-9-9|3.7%|是|
|8|浦发银行|保证收益型|4300|2015-9-18|2015-12-18|3.7%|是|
|9|中信银行|保本浮动收益型|9000|2015-11-3|2016-2-3|3.7%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10|浦发银行|保证收益型|5000|2016-1-8|2016-4-8|3.3%|否|
|11|中信银行|保本浮动收益型|10000|2016-2-4|2016-4-8|3.4%|否|

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 15,000万元，占公司最近一期经审计总资产的14.44%，占公司最近一期经审计净资产的19.07%。
五、备查文件
《中信银行结构性存款协议》、《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品风险揭示书》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-46
独立董事对公司关联方资金占用和对外
担保情况的专项说明和独立意见
长春高新技术产业（集团）股份有限公司第七届二十一次董事会会议于 2014年 8月 20日在公司会议室召开，作为本公司独立董事，我们参加了本次会议。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所有关规定，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司 2014年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，并发表专项说明如下：
一、关联方资金占用情况：
截止到本报告期末，公司不存在控股股东或关联方占用公司资金情况。
本公司应收关联方款项
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|||期末||期初||
|项目名称|关联方|||||
|||账面余额|坏账准备|账面余额|坏账准备|
|长春高新技术产业开发区财政局|同受最终控制方控制单位|7,099,974.00|1,618,465.74|14,461,012.12|1,527,960.28|
|敦化市瑞隆药业有限责任公司|联营企业|5,668,810.73|566,881.07|5,668,810.73|283,440.54|
|吉林华康投资有限公司|子公司少数股东|||30,308,250.00|1,515,412.50|
|敦化市惠华投资有限公司|子公司少数股东实际控制人|||6,222,000.00|311,100.00|

本公司应付关联方款项
单位：元
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|项目名称|关联方|期末金额|期初金额|
|长春高新技术产业发展总公司|实际控制人|1,695,525.92|1,772,145.66|
|长春科技创业服务中心|同受最终控制方控制单位|486,604.47|486,604.47|
|长春高新热力有限责任公司|同受最终控制方控制单位|1,657,448.00|1,657,448.00|

二、对外担保情况：
截止到本报告期，本公司对外担保均为控股子公司担保，对外担保总额为
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|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|担保期|担保是否已经履行完毕|
|本公司|长春百克生物科技股份公司|1,500|2013年05月22日|5年|否|

公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务。我们认为，公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，公司无违规对外担保情况也不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
综上所述，我们认为公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》的要求，维护了公司资金安全。在对外担保事项中，规范公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。
（此页无正文）
独立董事（签字）：
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-003深圳齐心集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月23日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，并将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的具体内容于2018年12月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告调整回购部分社会公众股份事项决议前一个交易日（即 2018年12月21日）及2019年第一次临时股东大会股权登记日（即2019年1月2日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告调整回购股份决议前一个交易日（即 2018年 12月 21日）前 10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|深圳市齐心控股有限公司|276,899,997|43.14|
|2|陈钦武|36,000,000|5.61|
|3|万向信托有限公司－万向信托－星辰 38 号事务管理类单一资金信托|30,881,414|4.81|
|4|全国社保基金一零四组合|25,489,140|3.97|
|5|江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢 5号员工持股集合资金信托计划|21,805,351|3.40|
|6|陈钦徽|21,600,000|3.37|
|7|国信证券股份有限公司|19,569,834|3.05|
|8|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）|14,726,197|2.29|

http://www.qx.com
|||||
|-|-|-|-|
|9|全国社保基金一零三组合|7,999,951|1.25|
|10|姜翠芳|7,870,600|1.23|

二、2019年第一次临时股东大会股权登记日（即 2019年 1月 2日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|深圳市齐心控股有限公司|276,899,997|43.14|
|2|陈钦武|36,000,000|5.61|
|3|万向信托有限公司－万向信托－星辰 38 号事务管理类单一资金信托|30,881,414|4.81|
|4|全国社保基金一零四组合|25,989,043|4.05|
|5|江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托·齐心共赢 5号员工持股集合资金信托计划|21,805,351|3.40|
|6|陈钦徽|21,600,000|3.37|
|7|国信证券股份有限公司|19,569,834|3.05|
|8|宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业（有限合伙）|14,726,197|2.29|
|9|全国社保基金一零三组合|10,499,852|1.64|
|10|姜翠芳|8,146,600|1.27|

特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
深圳市中新赛克科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（周立柱）
各位股东及股东代表：
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|-|
|本人作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”|
|的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事|
|制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小|
|企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工|
|作细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发|
|挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的|
|合法权益。现将本人 2017年度的履职情况报告如下：|

一、会议出席情况
2017年度，公司共召开 9次董事会，为第一届董事会第十一次会议至第一届董事会第十九次会议，本人出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|9|1|8|0|0|否|

2017年度，本人列席了公司 2016年度股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、事前认可及发表独立意见情况
2017年度，本人依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项事前认可及发表独立意见情况如下：
1、2017年 2月 20日，对《关于公司 2017年度日常关联交易》发表了事
前认可意见，并同意提交至公司第一届董事会第十二次会议审议。2017年 2月
20日，对第一届董事会第十二次会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》及《关于增补非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
2、2017年7月24日，对第一届董事会第十四次会议审议的《关于全资子公司放弃优先购买权的议案》发表了同意的独立意见。
3、2017年 8月 12日，对第一届董事会第十五次会议审议的《关于 2014年度至2017年1-6月审计报告的议案》和《关于公司会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
4、2017年 12月 13日，对第一届董事会第十九次会议审议的《关于增设募集资金专户暨签署相关募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、财务情况、资金往来、内控制度建设及执行、董事会决议执行等情况，同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
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|-|
|（一）对公司信息披露工作的监督情况|
|本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上|
|市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，|
|保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。|
|（二）对公司经营管理的监督情况|

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|-|
|本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况|
|通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案|
|进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和|
|中小股东的合法权益。|
|（三）自身培训学习情况|
|本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东|
|权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、|
|法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面|
|的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和|
|风险防范提供更好的意见和建议。|

五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
2017年度，本人出席了 1次战略委员会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司长期股权投资转让的议案》，并对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
2017年度，本人出席了 1次提名委员会会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，并对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：周立柱
电子邮箱：dcszlz@tsinghua.edu.cn
独立董事：周立柱2018年3月16日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-032山东美晨科技股份有限公司
2015年第 1季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年01月01日至2015年3月31日
2、预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：78.08% -106.95%|盈利：1,038.88万元|
||盈利：1850 万元–2150万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第1季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第1季度归属于上市公司股东的净利润上升的原因主要为：
1、因资产重组使合并范围新增加全资子公司杭州赛石园林集团有限公司而导致净利润增长较大；
2、公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，使公司乘用车市场的营业收入大幅提升，从而带动公司利润有所增长；
3、预计非经常性损益对公司净利润的影响为10万元。
四、其他相关说明
2、2015年第 1季度业绩具体的财务数据将在 2015年第 1季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司董事会