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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2019-053深圳市汇川技术股份有限公司
关于苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于日常经营需要，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司（以下简称“创联电气”）发生如下日常关联交易：苏州汇川为创联电气提供产品、代工及服务，预计2019年度交易金额不超过7,300万元；苏州汇川向创联电气采购产品，预计2019年度交易金额不超过6,500万元。前述苏州汇川与创联电气的2019年度日常关联交易金额预计合计不超过
13,800万元。
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与苏州创联电气传动有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事周斌回避了该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额
2019年度，预计苏州汇川与创联电气的交易情况如下表所示：
单位：万元
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||||||||关联交易定||预计||截至披露日||上年发生|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||||||
||||||||价原则||金额||已发生金额||金额|
|向关联人提供产品、代工及服务||创联电气||苏州汇川为创联电气代工制造工程传动变频器模块等产品；向创联电气销售工程传动解决方案所需的变频器、制动电阻、电抗器等配件产品；根据创联电气项目需要提供研发支持服务||遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格||7,300||141.52||0||
|向关联人采购产品||||苏州汇川向创联电气采购工程传动变频器模块等产品||||6,500||231.85||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年度公司未与上述关联人发生日常关联交易。2018年度公司发生的与日常经营行为相关的关联交易在2018年年度报告中“第十一节财务报告”之“十关联方及关联交易”已披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况：
公司名称：苏州创联电气传动有限公司
成立时间：2018年7月2日
法定代表人：周斌
公司住所：苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号
注册资本：5000万元人民币
主营业务：研发、设计、生产、销售:工程传动变频器、电气设备及配件；
电气设备系统集成；并提供上述产品的技术咨询与服务。
股东结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例|
|1||深圳市汇川技术股份有限公司||2,000||40%||
|2||上海振华重工电气有限公司||1,000||20%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3||上海宝信软件股份有限公司|1,000|20%|
|4||中冶京诚工程技术有限公司|1,000|20%|
||合计||5,000|100%|

最近一期财务数据：截至2019年3月31日，创联电气总资产5,163.93万元,
净资产5,037.49万元，2019年1月-3月营业收入79.02万元，净利润9.33万元。以上数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事、副总裁周斌先生担任创联电气的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款的规定，创联电气系公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，创联电气为依法存续且正常经营的公司，根据创联电气的经营情况及关联交易类型判断，创联电气具备正常履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
苏州汇川为创联电气代工制造工程传动变频器模块等产品，创联电气向苏州汇川支付物料成本、代工制造费及管理费；苏州汇川向创联电气销售工程传动解决方案所需的变频器、制动电阻、电抗器等配件产品；根据创联电气项目需要，苏州汇川提供研发支持服务的，按相应人员投入工时向创联电气计费；预计2019年度前述日常关联交易金额不超过7,300万元。
苏州汇川向创联电气采购工程传动变频器模块等产品，预计2019年度前述日常关联交易金额不超过6,500万元。
（二）定价原则和依据
公司全资子公司苏州汇川与关联方创联电气的交易是为了满足公司工程传
动相关业务的发展及生产经营的正常需要而进行，并遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害上市公司及中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
（三）关联交易协议签署
苏州汇川和创联电气公司上述日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交
易发生时，在本次审议通过的预计金额范围内不再另行召开董事会审议，由苏州汇川与创联电气根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
创联电气是公司与上海振华重工电气有限公司、上海宝信软件股份有限公
司、中冶京诚工程技术有限公司合资设立的公司，旨在整合各方在冶金、造纸、港口、船舶等领域的工程传动技术、产品、品牌以及客户群体等优势资源，打造有竞争力的工程传动变频器产品及解决方案，促进公司在工程传动领域的业务发展。苏州汇川与创联电气以上交易正是前述目标的具体经营举措，通过苏州汇川制造平台为创联电气生产质量可靠的产品，并与苏州汇川的相关产品组合形成综合解决方案，以此推动市场拓展。
以上日常关联交易是根据公司的实际经营需要进行，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，没有损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易符合公司长期发展战略目标。
五、独立董事的事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
该关联交易事项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东利益及所有股东利益的情形，同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，依据公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序合法有效。因此，我们一致同意该关联交易
事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司日常关联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-055
苏州海陆重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年10月 23日召
开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次
变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表
格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》
的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订
通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进
行相应调整。
2、变更时间
公司 2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修
订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分
仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收
账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付
账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号
填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号
填列）”。
合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收
到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，
不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无
实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实
际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策
变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合
法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及
规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政
策的变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2019年10月 25日
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 编号：2019-031
浙江交通科技股份有限公司
关于子公司2019年度第一期长期含权中期票据（永续债）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司拟发行长期含权中期票据（永续债）的议案》，同意子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行不超过8亿元长期含权中期票据，并于2019年3月底收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]MTN93号）。具体内容分别详见公司于2018年8月28日、2019年4月3日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告（公告编号:2018-092、2019-017）。
子公司浙江交工本次发行2019年度第一期长期含权中期票据（永续债），发行金额为人民币4亿元，于2019年4月19日实施了发行（债券名称：浙江交工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据；债券简称：19浙江交工MTN001）。
截至本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|浙江交工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据|简称|19浙江交工MTN001|
|代码|101900565|期限|3+N年|
|起息日|2019年4月 23日|首次票面重置日|2022年4月23日|
|计息方式|每年付息|发行日|2019年4月19日|
|计划发行总额|4亿元|实际发行总额|4亿元|
|发行利率|5.79%（集中簿记建档日前5个工作日中国债券信息网公布的3年期国债收益率算术平均值+2.78%）|发行价格|100元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|13家|合规申购金额|7.4亿元|
|最高申购价位|3.36%|最低申购价位|1.99%|
|有效申购家数|8家|有效申购金额|4.2亿元|
|簿记管理人|交通银行股份有限公司|||
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

子公司浙江交工本次中期票据发行的有关文件可以在中国货币网
（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）查询。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-003
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司2017年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年1月17日14:30在北京市顺义区高丽营镇高白路于庄段37号国际会议中心7号会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2017年1月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年1月16日15：00至2017年1月17日15：00期间的任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计17人，代表股份478,747,435股，占上市公司总股份的68.3361％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共15人，代表股份478,710,735股，占上市公司总股份的68.3309％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东2人，代表股份36,700股，占上市公司总股份的0.0052％；通过网络投票的中小股东2人，代表股份36,700股，占公司股份总数0.0052％％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下。
公司不存在发行优先股的情况，公司未在境外证券交易所上市。
1.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意478,710,735股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9923%；反对 36,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,527,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8799％；反对 36,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意478,710,735股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9923%；反对 36,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,527,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8799％；反对 36,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为需要特别决议通过的议案，本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.关于2017年度公司及子公司担保额度的议案
表决结果：同意478,710,735股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9923%；反对 36,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,527,370股，占出席会议中小股东所持股份的99.8799％；反对 36,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
本议案为需要特别决议通过的议案，本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.见证律师姓名：姚培华、王冰
3.律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、关于公司 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定并结合公司实际，经认真审核，公司 2017年上半年控股股东及其他关联方没有发生占用公司资金情况。我们认为该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
二、关于公司 2017年上半年对外担保情况的专项说明和独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》，我们作为甘肃皇台酒业股份有限公司的独立董事，对截止 2017年 6月 30日公司对外担保情况进行了审核，发表专项说明及独立意见如下：
截止 2017年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
独立董事签名：常红军 张晓非 王森
上海普丽盛包装股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第二届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金用途的独立意见
公司全体独立董事认为，公司本次终止全自动无菌砖式灌装生产线项目，将募集资金分为三个方向，分别用于对外投资、购买办公楼及永久性补充流动性资金事项，是基于公司实际经营情况作出的调整，是为了有效防范投资风险，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司变更募集资金用途。
二、关于聘任辛立斌先生为公司副总经理的独立意见
公司总经理姜卫东先生提名、公司提名委员会认真审核，拟聘任辛立斌先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。辛立斌先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定禁止任职的条件，我们同意聘任辛立斌先生为公司副总经理。
独立董事：李忠陈卫谢继志 2015年11月20日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2014-008广西河池化工股份有限公司
关于生产线停车检修的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司2014年度设备例行检修计划及压力容器周期性安全检测需要，公司自2014年3月18日起对两条尿素生产线轮流停车进行年度设备检修工作，检修期间保证有一条生产线正常运行，预计停车时间不超过30天。
本次检修属年度例行检修，目前尚无法确定完全恢复生产的具体时间，此次停产对公司2014年度业绩的影响尚无法预测。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，根据检修、复产的实际情况及时进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
二 O一四年三月十九日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于本公司拟以支付现金的方式购买中建城开环境建设有限公司（以下简称“中建城开”）100%的股权（以下简称“本次交易”），本公司作为本次交易的收购方，现就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下保证和承诺：
(1)本公司保证在参与本次交易过程中，本公司将按照相关法律法规的规定及时提供本次交易的相关信息和资料，并保证所提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(2)本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(3)本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合真实性、准确性和完整性的要求；
(4)本公司承诺，若本公司违反上述承诺给投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任和赔偿责任。
特此承诺。
广东金莱特电器股份有限公司 2018年12月25日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2019-40
债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|公司2018年11月15日召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六会议，审||
|议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用7亿元闲||
|置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第||
|九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。详情请见公司于2018年11月16日披露||
|的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-79）、《第九届监事会第六||
|次会议决议公告》（公告编号：2018-80）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动||
|资金的公告》（公告编号：2018-81）及其他相关文件。||
|公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使||
||公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使|
|用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用||
|情况良好。截至2019年8月14日，公司实际使用57,272万元募集资金暂时补充流动资||
|金。2019年8月14日，公司已将用于补充流动资金的57,272万元募集资金全部提前归||
|还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司独立财务顾问。||
|特此公告。||

中节能太阳能股份有限公司
董事会
关于兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1800429号兰州庄园牧场股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“庄园牧场”) 2017年度的财务报表，包括 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2018年 3月 28日签发了报告号为毕马威华振审字第1801429号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017)修订的要求，庄园牧场编制了本专项说明所附的庄园牧场 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是庄园牧场的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计庄园牧场 2017年度财务报表时庄园牧场提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
关于兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)
毕马威华振专字第1800429号为了更好地理解庄园牧场 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供庄园牧场为 2017年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
高松
中国北京 颜丽
2018年3月28日
附件兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|西安东方乳业有限公司|本公司的参股企业|应收账款|-|259.94|194.94|65.00|销售商品|经营性往来|
|小计||||-|259.94|194.94|65.00|||

马红富 王国福 陈孟干 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
兰州庄园牧场股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|青海圣亚高原牧场有限公司|子公司|其他应收款|6,420.79|2,137.39|1,650.00|6,908.18|资金往来|非经营性往来|
||青海圣源牧场有限公司|子公司|其他应收款|4,043.09|76.93|400.00|3,720.02|资金往来|非经营性往来|
||榆中瑞丰牧场有限公司|子公司|其他应收款|7,934.07|8,543.77|9,579.99|6,897.84|资金往来|非经营性往来|
||临夏县瑞园牧场有限公司|子公司|其他应收款|4,426.67|2,536.46|1,850.00|5,113.13|资金往来|非经营性往来|
||临夏县瑞安牧场有限公司|子公司|其他应收款|4,704.13|2,941.20|3,080.00|4,565.33|资金往来|非经营性往来|
||武威瑞达牧场有限公司|子公司|其他应收款|-|3,533.23|1,898.76|1,634.47|资金往来|非经营性往来|
||宁夏庄园牧场有限公司|子公司|其他应收款|1,237.68|-|699.54|538.14|资金往来|非经营性往来|
||兰州瑞兴牧业有限公司|子公司|其他应收款|8,210.94|4,292.92|2,700.00|9,803.86|资金往来|非经营性往来|
|小计||||36,977.37|24,061.90|21,858.29|39,180.97|||
|总计||||36,977.37|24,321.84|22,053.23|39,245.97|||

马红富 王国福 陈孟干 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-085海波重型工程科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2018年10月15日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年10月26日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事 7名，实际出席会议董事 7名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了关于《2018年第三季度报告全文》的议案
经审议，董事会认为《2018年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2018年第三季度报告全文》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
因公司募集资金投资项目用于大型桥梁钢箱梁、大跨径桥梁的自动化设备的选型、生产及安装调试周期较长，且配合公司桥梁工程订单类型逐步投入会更经
济并更能提高效率，从而导致该项目部分进度延后。
本次募投项目延期主要为部分较为先进的自动化设备投入延期，该部分自动化设备将进一步提高桥梁钢结构的加工能力和精度。除本次募投项目延期的设备外，募投项目的厂房和主要设备将于 2018年 12月 31日达到预定可使用状态，且其使用不受本次募投项目延期的设备影响。
综上所述，经公司谨慎研究论证，决定将本募投项目延期至2019年6月30日，届时，募投项目全部设备将达到预定可使用状态。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目延期的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过4个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。本次议案经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-086苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）于2015年8月24日开市起停牌。公司于2015年8月22
日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060），2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日分别刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-063、2015-072、2015-078、2015-079、2015-084）。
截至目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案做进一步论证完善，相关工作正在有序推进中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 14日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2018-026
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于全资子公司名称变更及经营范围调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州中兴联精密工业有限公司（以下简称“苏州中兴联”）为了便于统一管理及对外宣传，拟对公司名称进行变更，由于经苏州市虎丘区市场监督管理局审核未予核准，公司决定暂不对苏州中兴联名称进行变更。
全资子公司东莞兴博精密模具有限公司（以下简称“东莞兴博”）为了便于统一管理及对外宣传，拟对公司名称及经营范围进行变更，经东莞市工商行政管理局核准，予以变更，本次变更的具体信息如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|公司名称|东莞兴博精密模具有限公司|东莞中兴瑞电子科技有限公司|
|经营范围|生产和销售精冲模、精密型腔模、模具标准件、电子原件、塑胶模具、塑胶制品、货物进出口及技术进出口。（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。设立研发机构，研究和开发模具制品。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

公司于近期取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》
登记的主要信息如下：
名称：东莞中兴瑞电子科技有限公司
统一社会信用代码：91441900786465167D
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：东莞市桥头镇凯达工业区
法定代表人：张忠良
注册资本：人民币壹仟壹佰陆拾叁万玖千贰佰肆拾壹元
成立日期：2006年03月31日
营业期限：长期
经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
备查文件：1、《核准变更登记通知书历》
2、东莞中兴瑞电子科技有限公司最新《营业执照》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-060安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为安徽省皖农种业有限公司
申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）控股子公司安徽省皖农种业有限公司（以下简称“皖农种业”）为解决本年度收购种子所需流动资金缺口，拟向徽商银行合肥长江路支行申请流动资金贷款人民币2,300万元，申请荃银高科为其提供保证担保。
2017年7月21日，荃银高科第三届董事会第四十二次会议审议《关于为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》（表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票）。
根据《公司章程》和《公司对外担保管理制度》，本次担保事项属于董事会批准范围，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：安徽省皖农种业有限公司
成立日期：2004年6月18日
住所：合肥市新站区颖河路新站总部经济大厦B楼1806号
法定代表人：张琴
注册资本：3,000万元
经营范围：水稻、小麦、种子生产；预包装农作物种子批发、零售；农业科学研究。
与公司的关系：系荃银高科控股子公司，荃银高科持有其54%股权。
皖农种业最近一年又一期的财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
||2017年5月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|76,188,886.97|108,883,118.54|
|其中：流动资产总额|33,332,606.97|64,513,772.99|
|货币资金|5,516,150.40|31,687,418.38|
|存货|15,581,487.87|16,763,162.21|
|负债总额|38,204,529.94|35,988,290.38|
|其中：银行贷款总额|||
|流动负债总额|30,752,262.28|28,391,022.72|
|或有事项涉及总额|||
|净资产|37,984,357.03|72,894,828.16|
||2017年1-5月（未经审计）|2016年度|
|营业收入|8,995,141.90|118,816,665.84|
|利润总额|-1,915,764.27|14,463,814.76|
|净利润|-1,915,764.27|14,463,814.76|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,637,977.28|29,317,305.15|

注：1、2016年度的财务数据业经瑞华会计师事务所审计。
2、2017年 1-5月皖农种业营业收入规模较低，净利润亏损的原因是：1-5月份为经营淡季，盈利尚未体现。
三、本次担保主要内容
担保金额：人民币2,300万元；
担保期限：一年，自签订担保合同之日起计算；
担保方式：保证担保。
截至本公告披露日，担保合同尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
皖农种业主营业务为小麦种子销售，每年6-8月份是小麦种子收购季节，需要大量的流动资金周转，预计本年度收购种子资金缺口约 2,300万元。为此皖农
种业拟向徽商银行合肥长江路支行申请流动资金贷款2,300万元。为保证控股子
公司日常经营业务顺利开展，董事会同意公司为皖农种业申请银行贷款提供担保。
2、担保事项的利益和风险
公司本次为皖农种业申请银行贷款提供担保，有利于皖农种业本年度经营业务顺利进行，有利于公司业绩目标的实现。皖农种业通过积极开发新品种，严格把控生产环节，完善营销体系建设，提升经营管理水平等措施，业绩逐步得到提升。2016年度营业收入 1.19亿元，同比增长5.74%；净利润 1,446.38万元，同比增长75.76%，公司经营状况良好，财务状况稳定。同时，在以往经营中能够及时如约偿还本息，银行资信状况良好。因此，本次担保风险可控。
3、担保的公平与对等
皖农种业合计持股46%的其余6名自然人股东于学奎、王宗启、张道田、于媛媛、王桂琼和王安祥均承诺，按持股比例对荃银高科本次担保承担连带责任。
本次担保未损害公司利益，担保责任由全体股东共同承担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司连续十二个月内担保实际发生额为 2,000万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为1.40%、3.03%；担保余额为 4,300万元（不含本次担保额度），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.01%、6.52%。全部为公司对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
六、独立董事意见
为控股子公司皖农种业申请银行贷款提供担保，帮助皖农种业筹借小麦种子收购资金，支持其经营业务发展，符合公司及全体股东利益。皖农种业经营情况稳定，资信状况良好，偿债能力较强，本次担保的审批程序符合相关法律法规的规定，风险可控。
因此，我们同意公司为控股子公司皖农种业提供2,300万元保证担保。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年七月二十二日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-082北京利德曼生化股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于 2018年 8月 27日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2018年 8月 21日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 JIN ZHAO SHEN先生主持，应出席会议的董事 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
经全体董事认真审议，表决通过以下议案并作出决议：
一、审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，董事会同意公司以抵押土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行
北京大兴支行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，授信有效期一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人 JIN ZHAO SHEN先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-24债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016年 4月 25日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十四次会议于2016年4月29日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事10名，实到董事10名。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016年第一季度报告全文和正文》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2016年第一季度报告全文和正
文》。
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案（新）》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告（新）》。
以上第2项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-088
江苏德威新材料股份有限公司
关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州德威新材料有限公司（以下简称“扬州德威”）因业务发展需要，拟向苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
公司于2017年10月26日召开公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》，一致同意公司为控股子公司提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保对象控股子公司扬州德威资产负债率超过70％，该担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、名称：扬州德威新材料有限公司
2、成立时间：2003年09月12日
3、法定代表人：严建元
4、注册资本：180万美元
5、住 所：扬州市刘庄路
6、经营范围：生产聚氯乙烯、聚乙烯系列电线电缆材料，销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、关联关系：为公司控股子公司。
单位：元
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|主要财务指标|2017年1-9月未经审计|2016年度经审计|
|资产总额|356,639,095.06|222,406,929.94|
|负债总额|273,703,198.60|141,840,259.62|
|净资产|82,935,896.46|80,566,670.32|
|营业收入|251,834,134.57|285,149,628.49|
|利润总额|3,158,968.19|9,791,846.49|
|净利润|2,369,226.14|7,163,968.77|

（注：扬州德威新材料有限公司资产负债率为76.75%，该担保事项需提交股东大会审议。）
9、扬州德威新材料有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保的主要内容
扬州德威新材料有限公司因业务发展需要，拟向苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元的综合授信额度，公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营部不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
1、被担保对象是公司的控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于控股子公司未来经营发展的需要，有利于控股子公司
长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对控股子公司的担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会一致认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为17,000万元，担保余额为 10,039.25万元，占公司2017年半年度经审计净资产的11.54%。公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
东江环保股份有限公司
关于调整部分日常关联交易预计金额的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司关于调整部分日常关联交易预计金额事项发表独立意见如下：
公司与关联方惠州东江威立雅环境服务有限公司发生的关联交易金额超出预计的调整事项是根据日常生产经营所需确定，相关调整增加的关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
公司审议该议案时，关联董事张维仰先生、陈曙生先生、李永鹏先生回避表决，其表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。
本次关于对调整部分日常关联交易预计金额的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司关于调整部分日常关联交易预计金额的独立董事意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 王继德
东江环保股份有限公司 2014年8月28日
广东开平春晖股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
（2014年8月26日，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过）
第一条为进一步规范广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，依据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。
第三条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第五条董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，配备专业工作人员负责协调各部门及时处理投资者的投诉。具体职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条接到投诉时，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《广东开平春晖股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第七条凡受理的投诉，原则上应自受理之日起60日内办结，并及时告知投诉人处理结果；如投诉事项情况复杂不能在规定期限内办结时，应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第八条对于能够直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理，并将处理情况报告
分管负责人；不能当场解决的投诉，向分管部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条建立投资者投诉处理工作台账。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息整理归档。
第十条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十一条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2014年8月26日