Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－060广州市浪奇实业股份有限公司
关于工业大麻在日用化学品领域应用项目进展
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景情况
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的孙公司广州奇化有限公司于2019年4月29日与龙麻生物科技股份有限公司就有关工业大麻在日用化学品领域的应用，经友好协商达成战略合作，签订战略合作协议。
具体内容详见公司 2019年 4月 30日披露于巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）及 2019年5月6日披露于《中国证券报》、《证券时报》的公告。
2019年4月 30日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对广州市浪奇实业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 70号）（以下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司及相关方进行了认真调查核实，并就关注函相关事项回复，具体内容详见公司 2019年5月 14日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2019年9月 19日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对广州市浪奇实业股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2019〕第 18号）（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，本公司及相关方进行了认真调查核实，并就问询函相关事项回复，具体内容详见公司 2019年9月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、进展情况
||
|-|
|公司通过消费需求调研，确定将含大麻叶提取物的洗手液、沐浴液、护肤品|
|等产品列入我公司新产品研发计划。|
|目前，公司已自主研发含大麻叶提取物的沐浴液、洗手液、洗发水、洁面慕|
|斯、免洗泡泡洗手液等多款产品配方。含大麻叶提取物的护肤品配方及包装处于|
|开发阶段；含大麻叶提取物的沐浴液、洗手液、洗发水、洁面慕斯和免洗泡泡洗|
|手液五款产品已经完成了性能测试、稳定性测试，基础配方已经确定，正在进行|
|调香和包装设计工作。|
|公司通过对大麻叶提取物和大麻二酚的产品开发技术的研究，针对现有公开|
|技术和市场的空白点，申请了“一种含有大麻叶提取物的抗菌组合物及其应用”|
|和“一种含有大麻二酚抗菌组合物及其应用”及相关专利共10项发明专利。|
|近日，公司收到来自国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》对前述|
|10项专利申请确认受理。|
|公司下一步工作将对含大麻叶提取物的沐浴液和洗手液进行试制品的配制，|
|并按非特殊用途化妆品备案规定进行送检；对含大麻叶提取物的新产品整体配方|
|定型并实现批量生产。|

三、风险提示
1、公司尚需对含大麻叶提取物的护肤产品进行相应的稳定性及功效测试，测试结果尚未确定；
2、公司尚需对含大麻叶提取物的产品按非特殊用途化妆品备案规定进行送检且获得非特殊用途化妆品备案的时间尚未确定。
公司含大麻叶提取物的新产品实现批量生产存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、备查文件
《专利申请受理通知书》。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-044浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生的通知，获悉其因个人资金需求将持有的股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|10,151,000|2017年06月21日|2018年6月21日|兴业证券|10.51%|
|邢翰学|是|823,100|2017年06月22日|2018年6月22日||0.85%|
|小 计||10,974,100|-|-|-|11.36%|

注：上表“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生截至2017年6月22日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|邢翰学|是||6,140,000|2016年7月6日|2017年7月6日|中信建投|6.36%|
|邢翰学|是||6,050,000|2016年8月8日|2017年8月8日|中信建投|6.26%|
|邢翰学|是||5,400,000|2016年8月8日|2019年8月8日|国信证券|5.59%|
|邢翰学|是||870,000|2017年4月25日|2019年8月8日|国信证券|0.90%|
|邢翰学|是||4,400,000|2016年8月8日|2017年8月8日|光大证券|4.56%|
|邢翰学|是||300,000|2017年6月5日|2017年8月8日||0.31%|
|邢翰学|是||2,750,000|2016年8月11日|2017年8月11日|国信证券|2.85%|
|邢翰学|是||380,000|2017年4月25日|2019年8月11日|国信证券|0.39%|
|邢翰学|是||2,650,000|2016年9月12日|2018年9月12日|兴业证券|2.74%|
|邢翰学|是||1,000,000|2017年4月25日|2017年9月12日|兴业证券|1.04%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月27日|2017年9月27日|杭州银行|6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月27日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||6,700,000|2016年9月29日|2017年9月29日||6.94%|
|邢翰学|是||320,000|2017年5月24日|2017年9月29日||0.33%|
|邢翰学|是||3,570,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|3.70%|
|邢翰学|是||15,190,000|2017年04月18日|2019年04月18日||15.73%|
|邢翰学|是||4,000,000|2017年04月19日|2019年04月19日||4.14%|
|邢翰学|是||10,151,000|2017年06月21日|2018年6月21日||10.51%|
|邢翰学|是||823,100|2017年06月22日|2018年6月22日||0.85%|
|小 计|||84,734,100|-|-|-|87.73%|
|邢翰科|是||5,350,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|18.73%|
||是||2,860,000|2017年03月29日|2019年03月29日|兴业证券|10.01%|
|小 计|||8,210,000|-|-|-|28.74%|
|吴剑鸣||是|7,850,000|2017年05月31日|2019年05月31日|兴业证券|26.25%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小 计|7,850,000|-|-|-|26.25%|

注：上表“质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生截至2017年6月22日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
注：邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟。三人为一致行动人关系。
截至2017年6月22日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份84,734,100股，占其个人所持股份的87.73%，占公司总股本的29.27%。
截至2017年6月22日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份7,850,000股，占其个人所持股份的26.25%，占公司总股本的2.71%。
截至2017年6月22日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份8,210,000股，占其个人所持股份的28.74%，占公司总股本的2.84%。
三、备查文件
1、股份质押的证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-067
恒宝股份有限公司
关于 MPOS通过“银联”和“银检”认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到中国银联（以下简称“银联”）、银行卡检测中心（以下简称“银检”）的认证结果通知书和检测报告，公司MPOS项目相关的认证和检测已经通过。
截至到2015年10月27日，公司已经收到银联和银检对公司MPOS的相关检测报告和相关证书，满足商用的要求。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年十月二十八日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见：
（一）经公司董事长赵立仁先生提名，公司董事会聘任熊贵成先生为公司总经理，李凌霄女士为公司董事会秘书；经公司总经理熊贵成先生提名，公司董事会聘任计宏铭先生、汤政先生、袁聪先生为公司副总经理，刘韡先生为公司财务总监。上述议案提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）经审阅上述相关人员履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（三）我们同意公司董事会聘任熊贵成先生为公司总经理，计宏铭先生、汤政先生、袁聪先生为公司副总经理，刘韡先生为公司财务总监，李凌霄女士为公司董事会秘书。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
2018年1月29日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-017武汉力源信息技术股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日—2016年03月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动幅度：-32.28%—— -16.65%||盈利：959.83万元||
|||盈利：650万元-800万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年度相比同向下降
-32.28%至-16.65%，主要变动原因如下:
1、2015年一季度非经常性损益对净利润的影响金额为478.45万元,而本报告
期预计没有非经常性损益。
2、扣除2015年一季度非经常性损益的影响，本报告期净利润预计较上年同期上升35.03%-66.19%。
四、其他相关说明
年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
2、关于公司于2015年收购的南京飞腾项目，公司已于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉力源信息技术股份有限公司向李文俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2886号），后续公司将择机进行南京飞腾后续配套融资及资产交割事宜，交割完成后将开始并表。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2014-042广联达软件股份有限公司
2014年半年度报告披露时间调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告原预约披露时间为 2014年 8月 28日，为便于各位董事参会，经向深圳证券交易所申请，公司 2014年半年度报告披露时间调整为2014年8月27日。公司董事会对本次半年报披露时间的调整给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2017-090恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第三十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海恒泰”）拟向招商银行股份有限公司上海分行宜山支行申请授信人民币 5,000.00万元（大写：伍仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权上海恒泰管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。该议案尚需提请股东大会审议。
本次提供担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
上述全资子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象
表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
我们认为：公司向全资子公司上海恒泰提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为以上全资子公司提供担保。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2017年8月14日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：15-27
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 24日（星期五）上午 10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度年报说明会的人员有：公司董事长、总裁黄培钊先生，副总裁、董事会秘书张重程先生，财务负责人余应梓先生，独立董事何晴。欢迎广大投资者参与。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2019-084佛山市南华仪器股份有限公司
关于控股股东及一致行动人股份减持比例达到1%的公告
股东杨耀光、李源、邓志溢向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供信息一致。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 8月 10日、2019年9月 11日分别披露了《关于公司控股股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2019-074）、《关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告》（2019-079），公司控股股东及一致行动人杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生、杨伟光先生计划在减持计划公告之日起6个月内通过竞价交易及大宗交易方式减持公司股份237万股（占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的2.994%）。其中，以集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。
公司分别于 2019年 09月10日、2019年9月 19日、2019年9月 23日披露了《关于控股股东股份减持计划实施完成的公告》（2019-078），《关于控股股东股份减持计划数量过半的进展公告》（2019-082）、《关于控股股东股份减持计划实施完成的公告》（2019-083），杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生合计减持 158万股，截止本公告日，公司控股东及一致行动人累计股份减持比例已达到公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数的1.996%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数|减持比例|
|杨耀光|集中竞价|2019 年 9 月9 日|48.708|39.00 万股|0.493%|
|李源|集中竞价|2019 年 9 月9 日|48.484|33.25 万股|0.420%|
|||2019 年 9月 10 日|48.910|6.75 万股|0.085%|
|邓志溢|大宗交易|2019 年 9月 19 日|42.96|56.3 万股|0.711%|
|||2019 年 9月 20 日|44.48|22.7 万股|0.287%|

注：①上述减持股份来源：公司首次公开发行前股份；②表中减持比例，为公司总股本剔除公司回购账户中的股份数量后计算得出。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|杨耀光|合计持有股份|1,250.00|15.792%|1,211.00|15.299%|
||其中：无限售条件股份|312.50|3.948%|273.50|3.455%|
||有限售条件股份|937.50|11.844%|937.50|11.844%|
|李源|合计持有股份|1,250.00|15.792%|1,210.00|15.286%|
||其中：无限售条件股份|312.50|3.948%|272.50|3.443%|
||有限售条件股份|937.50|11.844%|937.50|11.844%|
|邓志溢|合计持有股份|1250.00|15.792%|1171.00|14.794%|
||其中：无限售条件股份|312.50|3.948%|233.50|2.950%|
||有限售条件股份|937.50|11.844%|937.50|11.844%|

注：①表中所指占总股本比例，为剔除公司回购账户中的股份数量后计算得
出。②表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍
五入的原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；
2、杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生本次减持股份事项已经按照相关规定进行了股份减持计划预披露，实际减持情况符合已披露的减持计划；
3、杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
杨耀光先生、李源先生、邓志溢先生的《股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会 2019年9月 23日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-35江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次临时会议通知于 2018年 2月 24日以电子邮件形式发出，2018年 3月 1日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席李光华先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书 ZHANGJING（张静）列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》
公司 2018年限制性股票激励计划中确定的 185名激励对象中，激励对象浦静峰、赵波、王国华、袁斌斌、陈江峰、孙民航、唐光明、葛炎青、熊金礼、杨洁、张卫红、张国俊、季伟等13人因个人原因自愿放弃全部获授股份合计 25.8549万股；激励对象刘云清、姚昌铃因个人原因自愿放弃部分获授股份合计 19.1588万股；激励对象潘井法、王欢等2人因离职原因不符合激励对象资格，取消拟授予的股份合计2.5282万股。根据公司2018年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予限制性股票的数量进行了调整。
调整完成后，公司本次授予限制性股票的激励对象由 185人调整为 170人，调整后的激励对象均属于公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；授予限制性股票总数由 1,690万股调整为 1,642.4581
万股。
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《江苏爱康科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关文件的规定，对公司 2018年限制性股权激励计划调整事项进行核查后认为：
本次调整符合《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
（一）公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、列入本次股权激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年3月1日不存在下列任一期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以 2018年 3月 1日为本次激励计划的授予日，向符合条件的170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》等相关文件的规定，对公司注销部分已回购股票暨变更公司注册资本事项提出如下书面审核意见：
鉴于《激励计划》所涉部分激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票。根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单及授予限制性股票的数量进行了调整。调整完成后，公司本次授予限制性股票的激励对象由185人调整为170人；授予限制性股票总数由1,690
万股调整为1,642.4581万股，本次调整符合相关法律法规的规定。根据公司调整后的授予计划，公司拟对475,419股公司股票进行注销，注册资本由4,490,861,600元减至 4,490,386,181元。公司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，减少注册资本及修订章程的行为，未违反相关规定，同意公司将相关事项提交股东大会审议通过后实施。
《关于修改<公司章程>的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第十八次临时会议决议。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一八年三月三日
中交地产股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，对公司管理层提交的以下关联交易事项进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借的关联交易议案》的事前认可意见
中交地产控股子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）根据经营情况需要，拟向中国房地产开发集团有限公司借款到期续借共计 22,543.873067万元，利率不超股东大会审批的向关联方借款年利率额度，期限 3个月以内。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次嘉润公司向关联方借款的事项有利于保障项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《关于控股子公司向中交房地产集团有限公司借款暨相关担保的议案》的事前认可意见
中交地产下属子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）根据经营情况需要，拟向中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款总计 55,000万元，利率不超过股东大会审批的向关联方借款年利率额度，期限 3年以内，上述借款由中交地产提供连带责任担保，被担保方提供全额反担保。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次西南置业和兆嘉公司向关联方借款暨相关担保事项有利于保障项目经营发展中的资金需求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展，未超过股东大会授权范围。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、《关于 2019年度向关联方借款额度的关联交易议案》的事前认可意见
中交地产为提高决策效率，保证资金需求，拟在 2019年度内向地产集团及其下属控股子公司借入资金额度不超过 80亿元人民币，借款利率不超过10%，借款期限 6个月至 60个月，额度使用有效期
自股东大会审议通过本项议案之日起至 2019年 12月 31日止。通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为本次向
关联方申请借款额度事宜有利于保障中交地产经营发展中的资金需
求，借款利率合理,有利于中交地产主营业务持续健康发展。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 12月 21日
中国服装股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]4142-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
关于中国服装股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]4142-2号中国服装股份有限公司董事会：
我们审计了中国服装股份有限公司（以下简称“中国服装”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月24日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，中国服装编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国服装管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国服装汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解中国服装2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
［此页无正文］
中国注册会计师： 匡 敏
天职国际会计师事务所
中国·北京
二○一四年三月二十五日
中国注册会计师： 王忠箴
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中国服装股份有限公司 金额单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国恒天集团有限公司|母公司|应收账款|426,302.00|58,432.99||484,734.99||货款|经营性往来|
||恒天创业投资有限公司|受同一母公司控制|预付账款|3,364,587.89|81,490,785.50||83,003,804.39|1,851,569.00|货款|经营性往来|
||中国纺织机械和技术进出口有限公司|受同一母公司控制|预付账款|2,092,215.69|||1,958,877.57|133,338.12|货款|经营性往来|
||汉帛（中国）有限公司|原第一大股东|应收账款|55,012,907.01|158,516,330.24||166,692,907.67|46,836,329.58|货款|经营性往来|
||杭州汇丽制衣有限公司|原第一大股东子公司|应收账款|101,660.17|404,975.46||100,000.00|406,635.63|货款|经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|小计||||60,997,672.76|240,470,524.19||252,240,324.62|49,227,872.33|||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海金汇投资实业有限公司|控股子公司|其他应收款|31,555.56|||31,555.56||往来款|非经营性往来|
||浙江汇丽印染整理有限公司|控股子公司|其他应收款|10,000,000.00|20,369,558.80||30,000,000.00|369,558.80|往来款|非经营性往来|
||浙江汇丽印染整理有限公司|控股子公司|应收账款||76,358,121.64||54,556,641.46|21,801,480.18|货款|经营性往来|
|小计||||10,031,555.56|96,727,680.44||84,588,197.02|22,171,038.98|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||71,029,228.32|337,198,204.63||336,828,521.64|71,398,911.31|||

公司负责人：乔雨 主管会计工作负责人：战英杰 会计机构负责人：马春勤 制表人：阮立
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2016-84常熟市天银机电股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45% - 55%|盈利：10,960.29万元|
||盈利：15,892.42万元–16,988.45万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受新能效标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》实施的影响，公司的无功耗起动器、变频控制器等产品销售增长迅速，促使公司实现了营业收入和净利润的双增长。
2、2016年4月，公司完成了对北京华清瑞达科技有限公司（以下简称“华清瑞达”）剩余49%股权的收购，华清瑞达成为公司的全资子公司，对公司经营业绩产生了积极影响。2016年 7月，华清瑞达收购上海讯析电子科技有限公司100%股权，强化军工电子板块，拓展国防信息化业务,进一步提升了公司业绩。
3、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为330万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年度业绩的具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-061太极计算机股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议,于2019年8月9日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2019年8月20日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会召集人王玉忠先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2018—073广东嘉应制药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知已于 2018年 8月 6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。
2018年 8月 16日，会议如期在广东梅州举行，会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈建宁主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的议案。
公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-071）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-070）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司《2018年半年度财务报告》的议案。
公司《2018年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
广东嘉应制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-019
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2014年5月12日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2014年 6月 11日前复牌，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年 8月 11日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：北京直真科技股份有限公司股东。
2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买北京直真科技股份有限公司股权，并募集配套资金。
由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组工作，相关中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等工作，并对本次重大资产重组涉及的资产范围、程序、方案进行了商讨、论证。同时，公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日披露一次该事项进展公告。
按照相关规定，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
本次重大资产重组的交易事项仍具有不确定性，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。鉴于本次重大资产重组方案尚未完全确定，所涉及的审计、评估等相关工作程序较为复杂，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌。
四、承诺
公司承诺累计停牌时间不超过 3个月。在上述期限内若公司仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、必要风险提示
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年六月十日
关于
山东丽鹏股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期） 2019年度第二次临时受托管理事务报告
受托管理人
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山东丽鹏股份有限公司 2017年公开发行绿色公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及山东丽鹏股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）编制。东兴证券编制本报告
的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东兴证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
（一）2017年4月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》，并提交公司 2016年度股东大会审议。
（二）2017年5月8日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》。会议批准了公司债券的发行规模、向股东配售安排、发行方式、债券期限、债券利率、关于本次发行对董事会的授权和偿债保障措施等事项。
（三）2017年 10月 20日，经中国证监会（证监许可【2017】1886号文）核准，公司获准公开发行不超过人民币6亿元（含6亿元）的公司债券。公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。
（四）发行人于 2017年 12月 1日成功发行 2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“17丽鹏G1”，债券代码“112623”）。本期基础发行金额为人民币 1.00亿元，超额配售 1.50亿元，期限为 5年期，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前，本期债券尚在存续期内。
二、重大事项
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“发行人”）于 2019年 2月 15日发布《山东丽鹏股份有限公司关于公司债券停牌的公告》，因重大事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司债券异常波动，根据相关规定，经发行人向深圳证券交易所申请，公司债券“17丽鹏G1”自 2019年 2月15日上午开市起停牌。
2019年 3月 8日，发行人发布《山东丽鹏股份有限公司关于公司债券复牌的公告》，因发行人短期银行借款共计 8,762.97万元的到期日期在春节假期内，相关短期银行借款出现逾期情形。2019年 3月 8日，公司就上述借款逾期事项与各债权银行达成一致，并形成了解决方案。经发行人向深圳证券交易所申请，公司债券“17丽鹏G1”自 2019年3月11日上午开市起复牌。
三、风险提示
东兴证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告，东兴证券后续将密切关注发行人本次逾期的短期银行借款后续处理情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-059杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2017年4月26日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分，仍采用上述财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），公司将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，同时，2016年5月1日起企业
经营活动中发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加人民币770,777.19元，“管理费用”科目减少人民币770,777.19元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-54科大国创软件股份有限公司
关于实际控制人签署《<一致行动人协议书>之补充协议》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”或“科大国创”）实际控制人董永东、杨杨、史兴领、许广德已于2018年8月6日签署了《<一致行动人协议书>之补充协议》，为保持公司控制结构持续稳定，各方同意延长《一致行动人协议书》有效期至2022年7月8日，具体情况如下：
一、协议各方任职及持股情况
截至本公告披露日，公司实际控制人为董永东、杨杨、史兴领、许广德，4人任职及持股情况如下：
1、董永东先生，中国国籍，1958年11月出生，现任公司董事长。董永东直接持有公司股份12,955,978股，通过公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）间接持有公司股份27,201,524股。
2、杨杨先生，中国国籍，1974年4月出生，现任公司董事、总经理。杨杨直接持有公司股份3,103,907股，通过合肥国创间接持有公司股份7,674,519股。
3、史兴领先生，中国国籍，1971年11月出生，现任公司董事。史兴领直接持有公司股份2,833,990股，通过合肥国创间接持有公司股份7,020,636股。
4、许广德先生，中国国籍，1968年5月出生。现任公司董事、副总经理。许广德通过合肥国创间接持有公司股份4,060,956股。
上述4人持有合肥国创的股权分别为39.52%、11.15%、10.20%、5.90%，通过持有合肥国创66.77%股权而间接控制公司34.01%股份表决权，董永东、杨杨和史兴领还分别直接持有公司6.40%、1.53%和1.40%的股份。据此，公司实际控制人董永东、杨杨、史兴领、许广德合计控制公司43.34%的股份。
二、《一致行动人协议书》的主要内容
2010年11月28日，董永东、杨杨、史兴领、许广德4人签订了《一致行动人协议书》，协议约定：“凡是涉及到合肥国创及科大国创的事项，各方应先行充分协商，并形成一致意见，再行在相关会议中按照该一致意见发表意见或进行投票。在合肥国创及科大国创相关会议中行使表决权时，各方应根据事先协商确定的一致意见进行投票；在向合肥国创及科大国创相关会议行使提案权时，各方应根据事先协商确定的一致意见向相关会议提出提案；在行使董事与监事的提名权时，各方应根据事先协商确定的一致意见提名董事、监事候选人。如各方经充分协商，无法就上述表决、提案、提名事项达成一致意见的，各方均同意在不违背法律、法规、公司章程的规定，不损害公司、股东和债权人利益的前提下，依照董永东的意见进行提案、表决或提名。各方对各自所持有的合肥国创股权向本协议各方之外的第三方进行转让、质押等处分行为时需经其他各方书面同意。各方不得单方解除或撤销本协议；协议任何一方均不得与签署本协议各方之外的第三方签订与本协议内容相同、近似的协议。若各方持有的合肥国创股权发生变化（增或减）或各方直接持有科大国创股权的，各方仍确保其全面履行本协议所约定的一致行动义务。协议有效期自本协议签署日起，至科大国创上市满四十八个月时止。”
三、《<一致行动人协议书>之补充协议》的主要内容
协议各方原于2010年11月28日共同签订了《一致行动人协议书》，约定一致行动有效期至2020年7月8日届满。现协议各方经协商，就《一致行动人协议书》有效期延长事宜补充约定如下：
1、为保持科大国创控制结构长期、持续稳定，协议各方一致同意将《一致行动人协议书》有效期延长24个月，即延长至2022年7月8日；
2、一致行动有效期延长期间，相关一致行动事宜按2010年11月28日签订的《一致行动人协议书》约定执行；
3、本补充协议经各方签字后生效。
四、签署《<一致行动人协议书>之补充协议》对公司的影响
本补充协议的签署不会导致公司实际控制人变更，不会对公司经营产生重大影响，有利于公司控制结构持续稳定。
五、备查文件
《<一致行动人协议书>之补充协议》
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年8月6日