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证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-044浙江精功科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“《预案》”）及其相关议案，具体内容详见2016年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。
公司于2016年3月30日收到深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第24号《关于对浙江精功科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），公司与相关方及中介机构已就问询函所涉及问题进行了回复，并编制了《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，公司股票（股票简称：精功科技，股票代码：002006）亦于2016年4月21日复牌，具体内容详见2016年4月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。公司于2016年5月13日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-040）。
根据相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自《预案》披露以来，公司及有关各方积极推进与本次重大资产重组相关的后续工作；目前，相关各方及相关中介机构正继续推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次交易拟收购的标的资产目前生产经营正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
1、根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告。
2、截至本公告日，除本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
3、公司于2016年4月21日披露的《浙江精功科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201449康力电梯股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第四次会议通知。会议于2014年11月10日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，该议案将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议；
因个人原因徐志炯先生不再担任公司独立董事，经董事会提名委员会审核，提名夏永祥先生为公司新任独立董事候选人（简历详见附件），任期与第三届董事会一致。
独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
附件
夏永祥先生：1955年出生，中国国籍，硕士学历。曾就职于兰州大学经济系，历任讲师、教授等职。1997年起任职于苏州大学东吴商学院，现任苏州大学东吴商学院教授、所长、博士生导师，江苏吴通通讯股份有限公司独立董事，苏州园林发展股份有限公司独立董事。
夏永祥先生已取得上市公司独立董事证书，与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-073浙江亚厦装饰股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 26日披露了《停牌公告》：拟披露重大对外投资事项，自 2014年 8月 25日上午开市起停牌。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2014年 8月 30日披露了《关于重大事项继续停牌公告》。
2014年9月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于收购厦门万安智能股份有限公司65%股权的议案》和《关于变更部分非公开发行股票募集资金项目并用于收购厦门万安智能股份有限公
司65%股权及增资的议案》。具体内容详见2014年9月4日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
截至本公告日，尚有其他重大对外投资事项正在积极开展谈判工作，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票和12亚厦债（代码：112097）继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根
据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续发布的公告。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年九月五日
浙江银轮机械股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2014年度聘请的立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度的审计机构。
三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56)号文、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120）号文、《股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2014年12月 31日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2014年12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证
监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。公司为控股子公司和参股公司提供担保，已按相关规定履行相应程序，不存在违规担保的情形。
四、关于对公司重大关联交易的独立意见
2014年度公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司已根据有关规定建立了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策程序及信息披露等事项做出明确规定。
五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，我们对此报告无异议。
六、关于2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，符合公司当前实际情况和发展规划，有利于公司持续稳定和健康发展，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意董事会提交的2014年度利润分配预案，并同意提交2014年度股东大会审议。
七、关于对参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
经审核，我们认为：公司本次委托贷款，是在不影响公司正常经营发展的前提下，为了提高资金使用效率，满足天台县银信小额贷款股份有限公司（以下称“小额贷款公司”）正常经营的资金周转需求而开展的。小额贷款公司经营状况及盈利水平较好，提供财务资助的风险可控，公司为小额贷款公司的第一大股东。
公司贷款给小额贷款公司，对上市公司和中小股东的权益无不良影响。该委托贷款事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司向小额贷款公司贷款6,000万元。
独立董事签名：
俞小莉 邵少敏 刘信光
二○一五年四月二十七日
康佳集团股份有限公司独立董事
关于参股宜宾三江口项目公司的事前认可声明
本人接获公司关于参股宜宾三江口项目公司的议案：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，本人作为公司的独立董事，对该关联交易议案进行了认真阅读，并就该交易的公平合理性作了认真审核，本人依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该交易作出独立判断，认为该交易符合公司的发展战略，不会损害本公司中小股东的利益。
对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，我们认可并同意提交董事局会议讨论。
特此声明。
康佳集团股份有限公司
独立董事
二〇一七年十一月十六日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2019-063湖南九典制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告
股东苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）、苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月5日披露《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-038），苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“盛世九鼎”），苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“卓兴九鼎”），苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“宝寿九鼎”），苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“智仕九鼎”），苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）（以下简称“兴贤九鼎”），合计持有公司 12,906,400股，占公司总股本的5.50%，计划通过竞价交易、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持公司股份不超过7,040,400股（占本公司总股本比例3.00%）。
公司于2019年 7月 2日披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2019-042）、《简式权益变动报告书》, 2019年 8月 12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-046）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司大股东减持股份，应当在减持时间区间届满后的两个交易日内予以公告。近日公司收到盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎出具的《关于减持公司股份的实施完成告知函》，其减持时间区间已届满。现将相关情况公告如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|盛世九鼎||竞价交易||2019/6/28||11.36||161,800||0.07||
|||||2019/7/1||11.32||80,800||0.03||
|||||2019/7/5||11.45||121,400||0.05||
|||||2019/7/8||11.03||121,500||0.05||
|卓兴九鼎||竞价交易||2019/6/28||11.29||145,600||0.06||
|||||2019/7/1||11.32||72,700||0.03||
|||||2019/7/5||11.41||109,300||0.05||
|||||2019/7/8||10.82||109,400||0.05||
|宝寿九鼎||竞价交易||2019/6/28||11.23||230,200||0.10||
|||||2019/7/1||11.35||114,900||0.05||
|||||2019/7/5||11.45||172,800||0.07||
|||||2019/7/8||10.74||172,800||0.07||
|智仕九鼎||竞价交易||2019/6/28||11.20||186,700||0.08||
|||||2019/7/1||11.36||93,200||0.04||
|||||2019/7/5||11.45||140,200||0.06||
|||||2019/7/8||10.76||140,200||0.06||
|兴贤九鼎||竞价交易||2019/6/28||11.23||57,700||0.02||
|||||2019/7/1||11.35||28,800||0.01||
|||||2019/7/5||11.46||43,400||0.02||
|||||2019/7/8||10.77||43,400||0.02||
|合计||||||--||2,346,800||1.00||

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股数(股)||占总股本比例(%)||股数(股)||占总股本比例(%)|
|盛世九鼎|无限售条件股份|2,669,440||1.14||2,183,940||0.93||
|卓兴九鼎|无限售条件股份|2,403,162||1.02||1,966,162||0.84||
|宝寿九鼎|无限售条件股份|3,798,588||1.62||3,107,888||1.32||
|智仕九鼎|无限售条件股份|3,081,954||1.31||2,521,654||1.07||
|兴贤九鼎|无限售条件股份|953,256||0.41||779,956||0.33||
|合计|-|12,906,400||5.50||10,559,600||4.50||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“锁定期届满两年内，本企业减持的九典制药股份数不超过目前持有的九典制药股份总数（包括该等股份因九典制药送红股、资本公积金转增等而增加的股份），减持价格不低于届时九典制药的每股净资产。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
盛世九鼎、卓兴九鼎、宝寿九鼎、智仕九鼎、兴贤九鼎出具的《关于减持公司股份的实施完成告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2019年 9月27日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-081
光启技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自 2017年 4月 13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。公司于 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 10日、2017年 6月 17日和 2017年 6月 23日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）和《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在进一步推进本次重组相关事宜，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作及有关事前审批申请工作正在积极有序推进中，公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相
关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-029
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于出售所持深圳骏达光电股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、基本情况
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组、未来状态具有较大不确定性，2014年4月19日，公司与孙长青签订协议书，公司拟出售所持有的深圳市骏达光电股份有限公司（以下简称：“骏达光电”）390万股合计4.4776%的股权（以下简称：“标的股权”），孙长青承诺于2014年5月15日前联系收购方收购标的股权，具体股权收购协议届时由本公司与收购方自行签订。本次股权转让完成后，公司不再持有骏达光电股权。
2、交易履行的相关程序
本公司于2014年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于出售所持骏达光电股权的议案》，并授权董事长具体办理相关事项，独立董事发表了独立意见。
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
孙长青：男，1973年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、EMBA。
历任伟创力科技（深圳）有限公司工程高级经理、光宏光电（深圳）有限公司中国区总经理、深圳市骏达光电有限公司董事长。现任骏达光电董事长、总经理。
为骏达光电控股股东暨实际控制人。
三、交易标的基本情况
2013年8月24日，经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本公司使用自有资金共计4992万元参股深圳骏达光电股份有限公司，截至2013年12月31
日，骏达光电总股本为8710万股，本公司持有其390万股，持股比例为4.4776%。
骏达光电设立于 2008年 11月 19日，住所为深圳市宝安区石岩街道应人石社区光辉工业园，法定代表人为孙长青，注册资本为8,710万元。公司系触控技术应用解决方案及产品提供商，专业从事触控系统的研发、生产和销售，产品主要应用于智能手机、平板电脑、触控型笔记本、数码相机、摄像机等消费电子领域。
目前，骏达光电的控股股东为孙长青，持有35,543,850股，持股比例为40.8081%。
骏达光电财务状况：截止2013年12月31日，骏达光电总资产56,758.33万元，总负债 23,152.93万元，净资产 33,605.40万元。2013年营业收入 47,041.15万元，营业利润2,930.48万元，净利润2,936.07万元，经营活动产生的现金流量净额3,054.01万元。（以上数据未经审计）
四、交易协议的主要内容
1、本公司因正在筹划重大资产重组、未来状态具有较大不确定性，骏达光电也因在考虑上市申请等因素，交易双方协商同意对本公司所持有的骏达光电390万股股权进行转让出售。
2、孙长青承诺于2014年5月15日前联系收购方收购全部标的股权，具体股权收购协议届时由本公司与收购方自行签订。
3、双方确认，本次收购标的股权的交易金额为本公司当初入股金额4992万元加上公司实际持有标的股权的时间所对应的年化收益率12%的收益（如持有期为8个月则对应收益为4992万元×12%×8/12=399.36万元）。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本公司因筹划重大资产重组已停牌，未来的状态将存在较大不确定性，本次公司出售所持有的全部骏达光电股权符合公司实际情况，确保了上市公司的利益，有利于重大资产重组的推进。
六、其他
公司将根据本次交易的进展情况及时进行公告。
七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
珠海格力电器股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，监事会共召开七次会议。
1、十届五次监事会于2016年4月27日召开，会议审议通过了《2015年度财务报告》、《2015年度报告》及其《摘要》、《2015年监事会工作报告》、《2015年内部控制自我评估报告》、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》。
2、十届六次监事会于2016年4月28日召开，会议审议通过了《2016年第一季度报告及正文》。
3、十届七次监事会于2016年8月17日召开，会议审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产并的议案》、《关于2015年新增日常关联交易预计的议案》、《关于公司募集配套资金的议案》《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及<补偿协议>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告和评估报告的议案》、《关于<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
4、十届八次监事会于2016年8月31日召开，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案（修订）的议案》、《关于公司募集配套资金方案（修订）的议案》、《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<补偿协议之补充协议>的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
5、十届九次监事会于2016年9月22日召开，会议审议通过了《关于补充调整公
司募集配套资金方案的议案》、《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
6、十届十次监事会于 2016年 10月 28日召开，会议审议通过了《2016年第三季度报告》。
二、2016年度监事会意见情况
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司运作，内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履职情况的监督。监事会认为，公司董事会依据有关法律、法规运作，建立和不断完善相关的内部控制制度。董事和高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2016年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公正的。
3、关联交易情况
报告期内，公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。
4、《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十七日
广东嘉应制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2018-053
广东嘉应制药股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2018年7月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2018年7月25日，会议如期在广东梅州举行，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席廖胜梅女士主持，会议以投票表决方式通过了以下议案：
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。
公司第四届监事会任期已满，公司拟聘任股东提名的范杰来先生、王志文先生为公司第五届监事会监事。范杰来先生、王志文先生的简历见附件。
上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交股东大会审议。审议通过后将与职工代表大会选举产生的钟高华先生共同组成公司第五届监事会。
备查文件：
1、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二零一八年七月二十五日
广东嘉应制药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告附件：
范杰来的简历
范杰来先生：男，34岁，湖南大学国际金融学学士。2007年7月至2016年4月任职于招商银行深圳分行，2016年4月至2018年3月任深圳市老虎汇资产管理有限公司 产品部负责人。2018年3月至今任深圳市福果商贸有限公司法定代表人兼总经理，任广州玄灏投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表兼总经理。
范杰来先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
王志文的简历
王志文先生：男，31岁，大学本科学历。2009年-2012年8月，任职华泰联合证券有限责任公司，2012年9月-2015年2月，任深圳市同创伟业创业投资有限公司高级经理；2015年3月至今，任深圳市纵贯资本管理有限公司运营总监、风控总监，负责基金运营和项目管理工作。并于2017年3月取得上市公司董事会秘书资格。
王志文先生未持有本公司股票，与其他监事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于预计公司2018年第四季度日常关联交易的议案
经审查：关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
因此，我们同意公司预计2018年第四季度日常关联交易的相关事项。
二、关于向银行申请综合授信额度的议案
经审查：公司拟以信用担保形式为融资提供担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
上述事项是为了满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建设资金的需求，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
因此，我们同意关于向银行申请综合授信额度的议案相关内容，并同意将该预案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0053沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于补选董事、独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东、实际控制人郭英杰先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2015年 12月 23日，公司第三届董事会第七次会审议通过了《关于提名张伟良先生为公司第三届董事会董事的议案》，董事会同意补选张伟良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，
经公司董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，2015年12月23日，公司第三届董事会第七次会审议通过了《关于提名徐海通先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意补选徐海通先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
经核查：
1、董事、独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，且不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
2、截至本公告之日，董事、独立董事候选人没有持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人、持有本公司百分之五以上的股东不存在其他关联关系。
3、该公司独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书。
上述公司独立董事候选人详细信息在深沪证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获得深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2016年第一次临时
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股东大会审议。公司拟聘任的该独立董事经公司股东大会审议通过后，其任期截止日同第三届董事会任期，年度津贴为人民币5万元（含税）。
公司独立董事对补选董事、独立董事事项发表了同意意见。《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议部分议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关独立董事提名人和候选人声明相见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日附：公司拟任董事、独立董事候选人简历如下：
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事候选人简历：张伟良先生，1972年7月出生于广东阳春，1994年毕业于广西桂林工学院珠宝及其工艺专业（现更名为桂林理工大学）1994年至 2000年就职于湛江粤西有色金属公司（助理工程师，合成立方镐的研发和制造）。2000年至2002年，在深圳翠艺珠宝首饰实业有限公司（以下简称“深圳翠艺”）任职业务人员；2002年至2008年，任深圳翠艺业务经理，负责珠宝业务供销存；2008年至今，任深圳翠艺副总经理，全面负责深圳翠艺的日常管理工作。
张伟良先生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的非独立董事任职条件。
独立董事候选人简历：徐海通先生，中国国籍，1983年 9月出生。硕士学位、中共党员；2009年至2013年，中国国际金融有限公司南京营业部担任投资经理；2013年至2014年，广州证券资产管理总部担任营销总监；2014年至今，任北京网利科技有限公司（网利宝）金融产品总监、江苏炎昊资产管理有限公司副总经理。大型电视财经直播节目《交易日》（TradingDay）、凤凰卫视《中国股市报道》、澳亚卫视《投资参考》、深圳卫视《财富夜话》等七档栏目特约评论员、多家银行私人银行部特邀证券讲师。
徐海通先生未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合相关法律、法规和规定要求的独立董事任职条件
上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《创新医疗管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已分别于2017年 11月 14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《创新医疗管理股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2017年 11月 30日在浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室如期召开。网络投票于 2017年 11月 29日和 2017年 11月 30日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票于 2017年 11月 30日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票于 2017年 11月 29日 15:00至 2017年 11月 30日 15:00的任意时间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份301,591,400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 66.14%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 21名，代表有表决权的股份197,958,494股，占公司股份总数的43.41%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计59人，代表有表决权股份 103,632,906股，占公司股份总数的22.73%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》。
表决结果：
同意：279,149,645股，占有效表决股份总数的92.56%；反对：22,240,900股，占有效表决股份总数的7.37%；弃权：200,855股，占有效表决股份总数的0.07%。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：
同意：260,833,964股，占有效表决股份总数的86.48%；反对：40,520,980股，占有效表决股份总数的13.44%；弃权：236,456股，占有效表决股份总数的0.08%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德
李良琛
2017年 11月 30日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-047深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□基本持平■同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||与上年同期变化幅度：-50.69%至-40.83%||盈利：4,055.93万元||
|||盈利：2,000万元至2,400万元||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年半年度，公司营业收入较上年基本持平，归属于上市公司股东的净利润同期下降40.83%—50.69%，主要因素为报告期内公司部分产品原材料价格提升，导致综合毛利率下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年半年度非经常性损益预计约为600万元。
3、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-039本钢板材股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券相关事宜
获得辽宁省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到本钢集团有限公司转发辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（辽国资产权［2019］110号），就公司公开发行 A股可转换公司债券相关事宜主要批复如下：同意公司申请公开发行不超过 68亿元（含）人民币可转换公司债券，期限为 6年。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2015-001江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
2014年12月8日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于向常
州诺亚科技有限公司转让江苏中晟半导体设备有限公司46.37%股权的议案》,
该议案是公司2014年度扭亏为盈的唯一方案。
截至目前，常州诺亚科技有限公司与北京灵光能源投资有限公司签订的《增
资扩股协议》约定的1.1亿元增资款已于2014年12月31日全部到位，公司已收到
常州诺亚已支付江苏中晟股权转让对价款1.1亿元。2014年12月31日，江苏中晟
股权变更登记手续已完成,该股权转让收益能否计入2014年损益仍需以会计师
审计结果为准。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
以上风险敬请广大投资者关注，谨慎投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：吕松 沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
北京高盟新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2019]第 3-00081号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2019]第3-00081号北京高盟新材料股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们在审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表和2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
我们认为，贵公司编制的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
五、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2018年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈金波
中国·北京 中国注册会计师：李应
二○一九年四月十二日
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|高金技术产业技术集团有限公司|母公司|||||||接受劳务|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|四川东材科技集团有限公司|受同一母公司控制|应收账款|136,988.00|72,940.00||209,928.00||销售|
|四川东方绝缘材料股份有限公司|受同一母公司控制|预付款项|-1,479,367.52|10,677,900.82||9,138,536.42|59,996.88|采购|
||||-1,342,379.52|10,750,840.82||9,348,464.42|59,996.88||
|江苏睿浦树脂科技有限公司|公司关联自然人担任董事的法人|应收账款||750,171.50||693,750.00|56,421.50|销售|
|||||750,171.50||693,750.00|56,421.50||
||||-1,342,379.52|11,501,012.32||10,042,214.42|116,418.38||

法定代表人：何宇飞 主管会计工作负责人：史向前 会计机构负责人：梁彦
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第十二次会议审议通过的关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品、发行超短期融资券、中期票据，为子公司提供担保、调整独立董事津贴等事项发表独立意见如下：
一、使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品
经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金及不超过 2.5亿元的自有资金适时购买短期(不超过一年)的低风险保本型银行理财产品。
二、申请注册发行超短期融资券、中期票据
公司独立董事认为：公司拟在全国银行间债券市场公开发行超短期融资券、中期票据，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还有息债务、重大项目建设、技术项目研发等。通过发行超短期融资券、中期票据有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司申请发行不超过2亿元超短期融资券和不超过4亿元中期票据事项。
三、为子公司提供担保
我们认为公司对子公司亚美动力、天津海特航空、海特租赁等公司提供10亿元担保额度，公司本次为子公司担保属于公司内部正常的生产经营行为，为保证公司和子公司生产经营的资金需求，符合公司的发展战略规划，有利于公司经营生产次序的稳定，目前公司及子公司经营运作正常，有良好的偿还记录和偿还能力，风险可控。
因此，同意公司为子公司提供担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于调整独立董事津贴
公司本次调整独立董事津贴，是依据《公司章程》，并参照其他上市公司独立董事津贴水平，以及结合行业特点和公司的实际经营情况制定，公司独立董事在完善公司规范治理，促进董事会科学决策，保护中小股东方面发挥了积极的作用，并付出了辛勤的劳动。公司为独立董事发放津贴是对独立董事为公司发展过程中所作贡献的肯定，同时也有利于提高独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的发展。本次津贴的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
因此，我们同意将公司第五届董事会独立董事津贴调整为6万元/年，并提交股东大会审议。
独立董事：宋朝晖杨楠徐晓聚刘效文四川海特高新技术股份有限公司2014年8月 19日