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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0167号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第三次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年8月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年8月28日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年9月13日（星期四）14:30在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年9月13日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年9月12日15:00至2018年9月13日15:00期间的任意时间。
5.经公司半数以上董事推举，本次股东大会的现场会议由贵公司董事、总经理钟勇斌先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本所律师对出席现场会议的股东与截至2018年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东共4人，代表贵公司有表决权股份375,616,000股，占贵公司有表决权股份总数的35.1198%。出席本次股东大会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表贵公司股份89,600股，占贵公司股份总数的0.0084%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅
《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者表决情况进行单独计票。本次股东大会表决情况如下：
（一）《关于为子公司办理应收账款保理业务提供担保的议案》
表决结果：同意 375,705,600股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 89,600股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 李霞_______________
黄晓静_______________
2018年9月13日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-005蓝思科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年4月2日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2015年3月28日以专人送达或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席的监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席旷洪峰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
一、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
同意公司使用募集资金 150,638.28万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2015-007）。
表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司监事会二○一五年四月三日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-107扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2019年 4月 30日召开 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 40,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2019年 4月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 1,000万元的理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇5 号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2019 年 11月18日|2020 年11月11 日|4.60%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享182 天181206 固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018 年12月07 日|2019 年06月06 日|4.60%|是|
|2|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星6号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2018 年12月12 日|2019 年06月11 日|5.4%|是|
|3|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181217专享固定收益凭证|3,000|本金保障型固定收益凭证|2018 年12月18日|2019 年12月12日|5.10%|否|
|4|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星 6号集合资产管理计划|6,000|集合资产管理计划|2018 年12月26 日|2019 年6月25 日|5.40%|是|

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|5|自有闲置资金|民生证券股份有限公司|民享361天181226 专享固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018 年12月27 日|2019 年12月22 日|5.10%|否|
|6|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇 8号集合资产管理计划|948|集合资产管理计划|2019 年01月03 日|2019 年07月01 日|5.00%|是|
|7|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇 8号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2019 年05月14 日|2019 年11月11 日|4.80%|是|
|8|自有闲置资金|东莞证券股份有限公司|东莞证券“月月鑫”12 月期 26 号|1,000|本金保障型|2019 年05月21 日|2020 年05月20 日|4.1%|否|
|9|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星 6号集合资产管理计划|5,000|集合资产管理计划|2019 年6月14 日|2019 年12月12 日|4.8%|否|
|10|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河水星 6号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2019 年7月 2日|2020 年1月6 日|4.8%|否|
|11|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇6号集合资产管理计划|2,500|集合资产管理计划|2019 年7月 5日|2019 年12月23 日|4.40%|否|

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|12|自有闲置资金|东莞证券股份有限公司|东莞证券“月月鑫”5 月期4号|2,000|本金保障型|2019 年8月 8日|2019 年12月26 日|3.8%|否|
|13|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇11号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2019 年11月 1日|2020 年10月26 日|4.60%|否|
|14|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河融汇 8号集合资产管理计划|1,000|集合资产管理计划|2019 年11月14 日|2020 年5月11 日|4.60%|否|
|15|自有闲置资金|银河金汇证券资产管理有限公司|银河盛汇5号集合资产管理计划|2,000|集合资产管理计划|2019 年11月15 日|2020 年11月11 日|4.60%|否|

五、备查文件
1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇5号集合资产管理计划”集合资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年11月 18日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-090
大连智云自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次临时会议于 2015年 12月 18日 10:30在公司第一会议室召开。会议通知于 2015年 12月 15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席史爽先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司签订关联交易合同的议案》。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为，本次关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会
2015年 12月18日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－069北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）第四届董事会第三十八次会议于2017年7月6日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017年 6月 28日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
鉴于公司实施了2016年度利润分配，因此，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权行权价格，由31.53元/份调整为31.48元/份。
《关于调整首次授予的股票期权行权价格的公告》（编号：2017-070）、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司调整首次授予的股票期权行权价格的法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为了落实公司“北斗+”的发展战略，推动北斗在智能快递物流行业应用，不断提升北斗星通的产业地位。2016年5月26日，公司第四届董事会第二十一次
会议，审议通过了《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司收购杭州凯立通信有限公司35%股权的议案》，同意公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）以自有资金现金支付的方式购买了陶祖南所持的杭州凯立通信有限公司（以下简称“凯立通信”）35%股权，具体内容详见 2016年 5月 27日，刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司对外投资的公告》（编号2016-033）。
依据交易协议约定若凯立通信完成2016年业绩承诺目标，佳利电子将启动对凯立通信股权的第二轮收购，收购比例不低于16%，不超过25%。
凯立通信2016年经审计扣非净利润为人民币2,168.15万元，符合上述第二轮收购条件。公司同意佳利电子以现金支付方式购买陶祖南所持的凯立通信16%股权，交易价格为人民币 6,000万元，本次交易完成后，佳利电子将持有凯立通信51%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于全资子公司嘉兴佳利电子有限公司支付现金购买杭州凯立通信有限公司16%股权的公告》（编号：2017-071），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年7月6日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-072号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次临时会议于2018年7月23日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2018年7月18日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数7人，实际参与表决董事人数7人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-074号）。独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用“生物医药CMO建设项目”募集资金专用账户（浙商银行股
份有限公司重庆分行）中不超过人民币 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-075号）。独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》；
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2017年度业绩未达到规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计 2018年度业绩达到规定的第三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，董事会同意公司终止实施第二期限制性股票激励计划，并对所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票共计 170.984万股以 9.34元/股的价格进行回购注销。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2018-076号）。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2017年度业绩未达到规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计 2018年度业绩达到规定的第三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，董事会同意公司终止实施第二期限制性股票激励计划，并回购注
销所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票合计170.984万股。回购注销完成后，公司总股本将由544,457,373股减少至542,747,533股，注册资本将由人民币544,457,373元减少至人民币542,747,533元。根据相关法律法规，公司将对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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|||修订前||修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币544,457,373元。||公司注册资本为人民币542,747,533元。||
|第十九条|公司的股份总数为 544,457,373 股，均为人民币普通股。||公司的股份总数为 542,747,533 股，均为人民币普通股。||

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程（2018年7月）》。
根据 2016年 4月 22日公司召开的 2016年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需再提交公司股东大会审议。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第三十九次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项的独立意见》；
3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-046深圳万讯自控股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年8月13日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2019年8月23日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）而进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信
息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行存放和使用,不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
4、关于2017年限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案
经审核，监事会认为：《深圳万讯自控股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》、《激励计划》等法律法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司9名激励对象符合第一个解锁期解锁条件，可解锁限制性股票总数为270,000,股。因此，我们同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2014-022广东星辉车模股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年3月14日上午9:30；
（二）会议召开地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场会议；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生因其他公务不能主持此次股东大会，经全体董事过半数共同推举，由董事卢醉兰女士主持本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数为147,842,212股，占公司有表决权股份总数的61.15%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、提案审议情况
本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：同意147,842,212股；反对0股；弃权0股，同意股份占出席会议
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意147,842,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
(三)审议通过了《关于提名黄挺先生为公司董事的议案》；
表决结果：同意147,842,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的100%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派王志宏、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和星辉车模章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2014年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于广东星辉车模股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东星辉车模股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十四日
独立董事关于第二届董事会第十七次
会议其他事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的原则，就关于第二届董事会第十七次会议相关事项，发表以下独立意见：
一、关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的独立意见
公司制定的未来三年股东回报规划（2015-2017年）建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强了公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展，能够保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司下次股东大会审议。
独立董事：蒲春玲 孙德生 胡斌
新疆机械研究院股份有限公司二〇一五年三月十六日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2014-089雏鹰农牧集团股份有限公司
2013年度第二期短期融资券 2014年兑付公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为保证雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第二期短期融资券（简称：13雏鹰CP002，代码：041359073）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
2、债券名称：雏鹰农牧集团股份有限公司2013年度第二期短期融资券
3、债券简称：13雏鹰CP002
4、债券代码：041359073
5、发行总额：3.5亿元
6、本计息期债券利率：7.30%
7、到期兑付日：2014年11月19日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径发生变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：雏鹰农牧集团股份有限公司
联系人:吴易得
联系电话:0371-62583588
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：张展智
电话：010-65558211
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
电话：021-63325290、021-63323832
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-36海马汽车股份有限公司监事会
十届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因工作调整需要，王鸿儒先生辞去公司监事长、职工代表监事职务。
公司按民主程序选举陈勇为公司第十届监事会职工代表监事。
王鸿儒先生担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责、敬职敬业，公司监事会对王鸿儒先生为公司经营发展和公司监事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
本公司监事会十届六次会议于2019年5月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于5月15日在公司会议室召开。
本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议经全体监事推举，由胡建主持。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，选举胡建为本公司监事长。
海马汽车股份有限公司监事会 2019年5月16日
附:简历
陈勇，男，1982年生，硕士。现任本公司监事、海南金盘实业有限公司副总经理、一汽海马汽车有限公司人力资源部部长，兼任海南仲裁委员会仲裁员。2004年 7月至 2006年 5月、2008年 6月至 2012年 8月、2013年 10月至 2014年 9月、2018年 1月至今，历任一汽海马法务专员、法审
部副部长、法审部部长、人力资源部部长；2006年 5月至 2008年 6月，任上海海马汽车研发有限公司行政科科长；2012年 8月至 2017年 6月任公司监察部部长；2015年 11月至 2017年 6月任公司法审副总监； 2016年 3月至 2017年 6月任公司海口管理中心主任； 2016年 8月至 2018年 4月任公司监事；2017年 6月至 2019年 3月任公司证券部部长；2017年 6月至今任海南金盘实业有限公司副总经理；2019年 5月起任公司监事。
陈勇不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易决策制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,对第三届董事会第十八次会议审议的相关议案，发表意见如下：
一、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
公司董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，经认真核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。我们同意将该议案提交董事会审议。
二、关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司2019年度预计发生各项关联交易如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订||截至披露|||
||关联交||||||关联交易定||||||上年发|
||||关联人||关联交易内容||||金额或预||日已发生|||
||易类别||||||价原则||||||生金额|
||||||||||计金额||金额|||
|提供服务||广东幸福叮咚出行科技有限公司||充电桩与汽车租赁服务||市场定价||500||11.92||-||
|销售商品||力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司||销售电池||市场定价||2,000||0.344||136.75||
|购买商品||力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司||购买电池及材料||市场定价||200||-||41.04||
|提供服务||广州悦畅交通发展有限公司||运营平台技术服务||市场定价||500||-||-||

现发表意见如下:
公司 2019年度日常关联交易预计所涉及的事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。有关关联交易不会影响公司的独立性。我们一致同意将《关于公司
2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
陈 骞 刘彦龙 柳建华
年 月 日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-042深圳达实智能股份有限公司
关于限制性股票激励计划第二期限售股份解除限售的
提示性公告
特别提示：
1、公司限制性股票第二期已满足解锁条件，解锁数量为180万股，占公司当前股本总额的0.8621%；
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年6月30日。
经公司第五届董事会第八次会议审议批准，公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二个解锁期解锁条件满足。根据公司2012年第一次临时股东大会对董事会的授权，现按照激励计划的相关规定办理第二期限制性股票的解锁及上市流通事宜。具体情况如下：
一、股权激励计划简述
1、2012年3月16日，公司召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事就该议案发表了独立意见；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"），证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。
2、2012年5月25日，公司召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2012年6月14日，公司召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》和《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》。调整后，公司本次限制性股票的激励对象由77人减少至76人，对应的授予数量由303万股减少至300万股。
4、2012年6月28日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，公司完成了限制性股票的授予工作。
5、2012年10月16日，公司实施了2012年中期利润分配与资本公积金转增股本方案，限制性股票数量由300万股调整为600万股。
6、2013年6月17日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一期解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划第一期解锁事宜。
7、2014年6月16日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二期解锁的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理限制性股票激励计划第二期解锁事宜。
二、关于满足股权激励计划设定的第二个解锁期解锁条件的说明
1、第二个解锁期已符合解锁条件
根据公司激励计划，向激励对象授予限制性股票之日（即2012年6月14日）起12个月为禁售期，禁售期后36个月为解锁期。在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁。第一个解锁期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日，解锁比例为30%，第二个解锁期为自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日，解锁比例为30%，第三个解锁期为自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日，解锁比例为40%。
截至2014年6月14日，公司授予激励对象的限售期已满，且第二个解锁期已符合解锁条件。
2、满足解锁条件情况说明
公司董事会对激励计划第二期限制性股票解锁条件进行了审查，激励计划所有解锁条件详见下表：
|||
|-|-|
|激励计划设定的第一个解锁期解锁条件|是否达到解锁条件的说明|
|1、财务业绩指标|（1）2013年度实现归属于上市公司股东|

|||
|-|-|
|（1）以2011年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于44%；且截至2013年12月31日归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率不低于9%；（2）解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负；净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2012年、2013年、2014年净利润指归属于母公司所有者的净利润。（3）如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。|的净利润为82,294,209.87元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润76,919,640.57元，较2011年度增长率为73.28%；（2）2013年度加权平均净资产收益率为11.20%，扣除非经常性损益后2013年加权平均净资产收益率为10.47%，高于公司激励计划设定的目标9%；（3）2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为82,294,209.87元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润76,919,640.57元，均高于最近三个会计年度的平均水平68,352,725.79元、63,840,082.7元；（4）公司未实施公开发行或非公开发行等再融资行为。上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。|
|2、公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|4、根据公司《限制性股票激励计划考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核合格。|2013年度，股权激励计划中76名激励对象绩效考核均达到合格或以上，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为已满足激励计划设定的第二个解锁期解锁条件，根据2012年度第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理第二期解锁
相关事宜。
三、本次解锁限制性股票的上市流通安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为2014年6月30日；
2、本次限制性股票第二期解锁的数量为180万股，占公司当前股本总额的0.8621%；
3、本次申请解锁的激励对象人数为76名；
4、本次限制性股票解锁情况如下：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|现持有限制性股票数量|第二期可解锁限制性股票数量|剩余未解锁限制性股票数量|
|1|程朋胜|董事、副总经理|12.6|5.4|7.2|
|2|苏俊锋|副总经理|12.6|5.4|7.2|
|3|吕 枫|副总经理|12.6|5.4|7.2|
|4|林雨斌|副总经理、董事会秘书|12.6|5.4|7.2|
|5|黄天朗|财务总监|12.6|5.4|7.2|
|6|中层管理人员、核心技术(业务)人员71人||357|153|204|
|合计|||420|180|240|

注：激励对象中董事、高级管理人员所持有的本次限制性股票解除限售后的股份全部转为高管锁定股。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、限售股份明细表。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年6月25日
中信证券股份有限公司
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“保荐工作指引”）对深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”、“公司”）进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：梁勇、曲雯婷
（三）协办人：丁萌萌
（四）培训时间：2017年12月22日
（五）培训地点：深圳市南山区创意大厦13A层会议室
（六）培训人员：梁勇
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员如何具体履行忠实、勤勉义务，如何正确理解、判断及处理关联交易与同业竞争事宜以及与担保、资金往来以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训
工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对新纶科技进行了2017年度持续督导培训。
中信证券认为：通过本次培训，新纶科技的董事、监事、高级管理人员对上市公司信息披露的规定有了更好的把握与领会。同时，对上市公司董事、监事和高级管理人员对遵守《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，特别是募集资金管理与使用的相关规定及要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了新纶科技及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。
保荐机构：中信证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-134
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月09日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电话及其他口头的形式向公司全体董事发出第九届董事会第二十二次会议（紧急会议）通知。2017年11月09日下午15点第九届董事会第二十二次会议以通讯表决形式召开。会议由董事长主持，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案：审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-135）。
公司独立董事就本次终止重组事宜发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
广州证券股份有限公司就本次终止重组事宜出具的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－091
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票自2016年5月19日开市起停牌，进入重大资产重组程序。其后，公司分别于2016年5月26日、2016年6月2日和2016年6月8日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年6月17日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年6月17日开市起继续停牌。其后，公司分别于2016年6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月11日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 7月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月25日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于签署重整赛维两公司框架协议的议案》，2016年7月26日公司发布了《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》。
股东大会的通知》和《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》，并于 2016年8月9日、2016年8月16日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 8月 17日，公司召开了 2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，同意公司股票自 2016年 8月 19日起继续停牌，公司承诺：累计停牌时间不超过 6个月，预计最迟于 2016年 11月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。2016年8月19日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。其后，公司分别于 2016年 8月 26日、2016年 9月 2日、2016年 9月 9日、2016年 9月 14日、2016年 9月 21日、2016年 9月 28日、2016年 10月 10日、2016年 10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日、2016年11月7日、2016年11月14日披露了《重大资产重组进展公告》。
2016年 11月 16日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2016年 11月 17日披露了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。其后， 2016年 11月 24日，披露了《重大资产重组进展公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司及重组各方正在积极配合深圳证券交易所的审核、问询工作。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：易成新能；股票代码：300080）将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果，修订并重新披露预案（修订稿）后另行公告公司股票复牌相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
本次重组事项尚需公司股东大会审议通过，并报证监会核准，本次重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于新增 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司关于新增2018年日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见：
1、该议案所涉关联交易均为公司日常经营活动，符合公司业务发展需求。
2、该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
综上所述，我们同意将《关于新增 2018年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十七次会议进行审议，关联董事应回避表决。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于新增 2018年日常关联交易预计的事前认可意见》签字页）
独立董事：
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王志台 盛扬 乔贇
二○一八年七月九日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-056
连云港如意集团股份有限公司
关于控股股东不减持股份等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期证券市场出现了非理性波动，为共同维护资本市场的健康稳定发展，公司及公司控股股东将采取以下措施：
1、公司控股股东承诺自本公告发布之日起 6个月内不减持其所持有的公司股票。
2、公司将进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一五年七月十日