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海通证券股份有限公司
关于易事特集团股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为易事特集团股份有限公司(以下简称“易事特”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求,对易事特向控股股东借款暨关联交易事项进行了审慎核查,核查具体情况和发表意见如下：
一、关联交易概述
为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“扬州东方集团”）借款总额不超过人民币 6亿元，用于补充公司流动资金，借款期限为自提款之日起最长不超过 24个月，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.20%，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定,扬州东方集团是公司控股股东,持股比例为65.28%,扬州东方集团为公司关联法人,故本次交易构成关联交易。
2016年 4月 25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事何思模先生在审议该议案时进行了回避表决。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
由于拟借款金额超过 1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股
东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况介绍
公司名称:扬州东方集团有限公司
法定代表人:何思模
注册资本:1876万元人民币
住所:扬州邗城大道
企业类型:有限责任公司
经营期限:1997年7月24日至长期
经营范围:高低压配电设备制造销售；钢材、汽车及其零部件的销售；项目投资、企业管理咨询服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
何思模持有东方集团90％股权，何思训持有东方集团10％股权。
三、关联交易主要内容
公司拟向控股股东扬州东方集团有限公司（以下简称“扬州东方集团”）借款总额不超过人民币6亿元，用于补充公司流动资金，借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，借款利率参照银行等金额机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，但年利率不超过6.20%，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、关联交易定价依据
本次借款的借款利率将参照银行等金额机构同期贷款利率水平，并根据控股股东实际融资成本确定，不超过其融资成本，且年利率不超过6.2%，价格公允、合理，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司业务发展及日常经营业务的正常开展,支付的利息费用符合市场标准，公允、合理,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、相关审批程序
易事特向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事对本次交易发表的独立意见如下：
“本次关联交易系控股股东扬州东方集团有限公司为公司提供借款,用于补充公司流动资金。本次关联交易依据公平原则,支付的利息费用不超过不超过控股股东的实际融资成本，符合银行等金额机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。
因此，我们同意公司向控股股东借款的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：易事特所借资金主要用于补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高公司资金使用效率，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。本次关联交易事项已经第四届董事会第二十六次会议、公司第四届监事会第十七次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
综上，本次关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和易事特《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，海通证券对本次关联交易事项无异议。
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人签字：
____________ ____________
刘昊 钱丽燕
海通证券股份有限公司2016年4月25日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-024
恒康医疗集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公
司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据
可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|701,000,565.89|564,725,360.31|24.13%|
|营业利润|282,153,190.85|201,019,717.91|40.36%|
|利润总额|290,268,509.91|204,315,788.22|42.07%|
|归属于上市公司股东的净利润|258,452,395.41|169,827,048.01|52.19%|
|基本每股收益（元）|0.4193|0.3879|8.09%|
|加权平均净资产收益率|28.43%|21.17%|7.26%|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,857,762,746.26|1,143,093,577.10|62.52%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,015,189,605.40|803,132,199.68|26.40%|
|股本|616,329,000.00|440,462,000.00|39.93%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.6472|1.8234|-9.67%|

恒康医疗集团股份有限公司
注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司医药生产、销售（中药、化药、饮片）等传统业务保持稳定增长，医疗服务产业体量增大，经营稳健，报告期内实现营业总收入 70,100.06万元，较上年同期增长24.13%，净利润25,845.24万元，较上年同期增长52.19%，基本每股收益0.4193元。其中，营业利润、利润总额、净利润较上年增长较大，主要系公司由传统药品制造业成功转向医疗大健康服务业，先后收购了大连辽渔医院、邛崃医院、赣西医院等医疗服务单位,收入增长的同时，利润同步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月20日披露了《2014年度业绩预告修正公告》，预计2014年归属于上市公司股东的净利润为23,000-26,000万元，比上年同期增长
34.25%-51.76%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告!
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016011四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2016年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016年度第二次会议于 2016年 4月 11日通讯方式召开。会议通知于 2016年 4月 8日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》：
为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟以实物资产评估作价结合现金、分步增资的方式对其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资。
本次增资为第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电子增资 3963.17万元：其中自有资金 3000万元，机器设备评估作价 963.17万元。增资价格为 1.74元/股。第二次增资待厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事
会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2016012）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一六年四月十二日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018-128万泽实业股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 23日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司监事会
2018年 10月 26日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会 2016年第一次会议审议的《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》发表独立意见如下：
董事会编制的《非公开发行股票方案的论证分析报告》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
本次发行对象为包含深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣诺投资”）在内的不超过 5家特定对象。欣诺投资出资人包括公司持股5%以上股东张田之配偶肖东华、公司董事及总经理郑军、公司董事长及实际控制人黄昌华及自然人管正民，因此公司本次非公开发行构成关联交易。欣诺投资参与本次非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们认可《深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告》，同意将该报告提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，以下为《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的专项意见》签署页）
独立董事：
王诚：
屈先富：
霍全生：
2016年1月15日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号:2019-107
利亚德光电股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号文核准。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“利德转债”，债券代码为“123035”。
本次发行的可转债规模为80,000万元，每张面值为人民币100元，共计 800万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 80,000万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019年 11月 14日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售4,261,805张，即426,180,500元，占本次发行总量的53.27%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年11月 18日（T+2日）结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,713,003
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：371,300,300
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：25,187
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,518,700
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1张为一个申购单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为25,192张，包销金额为2,519,200元，包销比例为0.31%。
2019年 11月 20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座 10层
联系电话：010-65608422
联系人：资本市场部
发行人：利亚德光电股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2019年 11月20日
（此页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：利亚德光电股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-045
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年5月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司董事长刘群、董事李洪未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议经半数以上董事共同推举由董事刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，并形成如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意推举董事刘维先生代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止，刘维先生在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年5月9日
深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事
对第三届董事会第 25次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
1、《关于黄龙生辞去公司总经理的独立意见》
经核查，黄龙生先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。黄龙生先生在任期内离职无任何异常原因，其离任不会对公司发展造成不利影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意黄龙生在任期内辞职，对其离职原因无异议。
2、《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，聘任赵勇先生为总经理，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，符合上市公司高管的任职资格，亦符合公司在转型升级和创新发展等方面的实际需
要；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意公司第三届董事会第二十五次会议聘任赵勇先生为公司总经理。
3、《关于聘任周毓为公司营运总监的议案》
根据公司董事会提名委员会的提名，聘任周毓先生为公司营运总监、兼任生
产总监，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，符合上市公司高管的任职资格，亦符合公司在转型升级和创新发展等方面的实际需要；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。同意公司第三届董事会第二十五次会议聘任周毓先生为公司营运总监、兼任生产总监。
4、《关于选举周毓为公司董事的议案》
经核查，公司董事提名和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名人本人同意。
根据对周毓先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满或公开谴责惩戒的情形。
我们同意周毓先生为公司第三届董事会董事，并同意将公司选举事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第25次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
桑涛 王理宗 李伟相
年 月 日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-123江苏舜天船舶股份有限公司
关于子公司诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博大亚机电科技有限公司（以下简称“大亚机电”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司舜天造船（扬州）有限公司（以下简称“扬州厂”）的买卖合同纠纷，于 2015年 5月 11日向淄博市周村区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼并于 2015年 5月 12日向法院提出财产保全的申请。近日，扬州厂收到了法院送达的《应诉通知书》和《民事裁定书》。公司现就有关事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
（一）各方当事人
原告：淄博大亚机电科技有限公司
住所地：淄博市周村区萌水镇中心大街 277号
法定代表人：韩庆吉
被告：舜天造船（扬州）有限公司
住所地：江苏省扬州市仪征经济开发区滨江东路 18号
法定代表人：王军民
受理法院：淄博市周村区人民法院
法院地址：山东省淄博市周村区新建东路 205号
（二）诉讼请求
大亚机电向法院提出如下诉讼请求：
1、请求判令扬州厂支付欠款 752,400元，赔偿损失 8,382.42元；
2、请求判令扬州厂承担本案诉讼费用。
（三）诉讼事实及理由
大亚机电与扬州厂系长期业务合作伙伴，大亚机电为扬州厂加工定做船舶铸件。截止到 2015年 1月 25日，扬州厂应付大亚机电货款 752,400元，大亚机电多次索要未果。为此，大亚机电向法院提起诉讼，请求判令被告扬州厂偿还欠款并赔偿损失。
2015年 5月 12日，大亚机电向法院提出财产保全的申请，请求对扬州厂在各银行账户内存款 760,782.42元的财产采取财产保全措施。当日，法院作出裁定，冻结扬州厂在各银行账户内存款 760,782.42元，如无存款或存款不足，即查封或扣押其相应数额的财产。
根据上述裁定，扬州厂相关银行账户已被法院查封。具体内容详见公司于 2015年 5月 20日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司银行账户被查封的公告》（公告编号：2015-093）。
二、诉讼进展情况
针对上述诉讼事项，扬州厂将在规定的期限内向法院递交答辩状。
如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
五、备查文件
山东省淄博市周村区人民法院《应诉通知书》（2015）周商初字第 286号；
山东省淄博市周村区人民法院《民事裁定书》（2015）周商初字第 286-1号。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年六月十三日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2019-005南京科远自动化集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于 2019年 3月 10日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2019年 3月 20日在公司第二会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席史妍主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年度监事会工作报告》；
报告内容详见公司于 2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年年度报告》全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《科远股份 2018年年度报告》全文及摘要请详见公司于 2019年 3月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年度财务报告》；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份 2018年度分配预案》；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2018年度内部控制评价报告》；
公司监事会对董事会编制的《科远股份 2018年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
报告内容请详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远股份2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案》；
监事会认为：（1）公司使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过8亿元投资短期保本型理财产品，可提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司正常经营及资金安全，不影响募集资金投资项目实施。（2）公司本次使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理办法等相关法规、
规范性文件的有关规定。（3）同意公司使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议了《科远股份第二期员工持股计划（草案）》；
公司监事会认为：《科远股份第二期员工持股计划（草案）》符合公司法、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
《科远股份第二期员工持股计划（草案）》及其摘要请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司监事史妍、祖利辉、孙扉参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司监事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-012债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十六次会议（临时）于 2019年 1月 21日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年 1月 24日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于 2019年第一次临时股东大会延期召开的议案》临近春节假期，会议较多，因会期安排有冲突，原定于 2019年 1月 30日召开的 2019年第一次临时股东大会延期到 2019年 1月 31日召开，其他事项不变。详见同日披露的《关于 2019年第一次临时股东大会延期召开的通知》（公告编号：2019-013）。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-077
债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张国庆先生提交的书面辞职报告。张国庆先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会副主任委员职务、提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会副主任委员职务。张国庆先生辞职后将不在公司担任任何职务。张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对张国庆先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
由于张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，张国庆先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。同时，因公司独立董事陈学忠先生于 2015年4月24日不幸去世（具体详见公司于2015年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技关于独立董事去世的公告》），公司董事会需提名两名独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会提名刘兆年先生、盛希泰先生为独立董事候选人（具体详见公司于 2015年 12月 1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技第六届董事会第十三次会议决议公告》）。公司将在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2015年12月 1日
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|证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-004|

西安晨曦航空科技股份有限公司
关于股东违规减持公司股份的情况及致歉公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供|
|的信息一致。|

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|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东高文舍先生在未披|
|露减持计划的情况下，通过二级市场减持公司股份，造成违规。现将有关事项披|
|露如下：|
|一、本次违规减持情况说明|
|截至 2018 年 8 月 15 日，股东高文舍先生持有公司股份 9,434,967 股，占公|
|司股份总数的5.49%，取得方式为首次公开发行前已持有的股份及上市后转增的|
|股份。股东高文舍先生于2018 年8月16日通过二级市场以集中竞价的方式减持|
|公司股份 40,000 股，减持均价 11.53 元/股，占公司总股本的 0.02%。减持后高|
|文舍先生持本公司股份9,394,967 股，占公司总股本的5.47%。|
|股东高文舍先生在未预先披露减持计划的情况下，通过二级市场减持公司股|
|份的行为违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券|
|交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》所规定的|
|上市公司大股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的|
|十五个交易日前预先披露减持计划。|
|二、本次违规减持事项的处理及股东致歉|
|1、公司获悉上述减持行为后，立即与股东高文舍先生进行核实。股东高文舍|
|先生因临时委托配偶管理证券账户，由于配偶对股票交易软件的误操作致使其违|
|规减持。经调查，高文舍先生本次减持股份不处于窗口期，也未构成短线交易，|
|不存在其他应披露而未披露事项，也不存在利用内幕信息交易获利的情形。|

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|2、股东高文舍先生意识到上述违规减持的情形后，及时向公司及监管机构报|
|备，积极配合公司的调查及处置，并主动将本次违规减持所获收益上缴公司，且|
|自其违规减持之日起6 个月内不再减持。股东高文舍先生就本次行为进行深刻的|
|反省，并就因此给公司和全体股东造成的不便，致以诚恳的歉意。今后高文舍先|
|生将加强对其证券账户的管理。|
|3、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规和规|
|范性文件的学习，同时将再次提醒公司持股 5%以上的大股东、董事、监事、高|
|级管理人员认真学习相关减持规定，加强证券账户的管理，严格规范买卖公司股|
|票的行为，避免此类情况的再次发生。|
|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|

2019年01月29日
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-066广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权
暨公司控股股东拟变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“粤传媒”）于2019年9月23日召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、原承诺概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431号）核准，2012年 6月，广东广州日报传媒股份有限公司成功实施重大资产重组（以下简称“本次交易”），向广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）发行股份购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权、广州日报新媒体有限公司100%股权时，为避免未来可能发生的与粤传媒的同业竞争，对针对广传媒持有的广州赢周刊传媒有限公司（以下简称“赢周刊”）30%的股权，广州日报社、广传媒共同承诺：在本次交易完成后的24个月内，在征得赢周刊其他股东同意后，将广传媒持有的赢周刊股权以适当的方式注入粤传媒。
2014年 4月 18日和 2014年5月 15日公司分别召开第八届董事会第八次会议和 2014年第一次临时股东大会，经过审议和决策：鉴于赢周刊累计亏损严重，持续经营和盈利能力尚未达到注入粤传媒的条件，在现有状况下，注入粤传媒不符合投资者的整体利益，更不符合维护中小股东利益的原则，为维护粤传媒全体股东利益，决定暂不收购广传媒持有的赢周刊公司30%股权。基于此，2014年4月18日，广州日报社、广传媒继续对广传媒持有的赢周刊30%的股权共同承诺：为避免未来可能发生与粤传媒的同业竞争，待赢周刊开始盈利并摆脱资不抵债状态、广传媒与广东长青集团股份有限公司就赢周刊的经营合作达成一致、征得赢周刊其他股东同意后，允许粤传媒择机通过现金或股权等方式收购广传媒持有的赢周
刊30%的股权。
二、原承诺履行情况
截至目前，广州日报社、广传媒正常履行上述承诺，未发生违反承诺的情形。
三、变更承诺的原因及变更后主要内容
针对以上承诺事项，公司于2019年8月29日向广传媒发出《关于赢周刊事项的征询函（粤传媒证函[2019]10号），征询赢周刊目前经营和财务状况，广传媒于2019年9月16日回复《关于赢周刊事项的复函》。赢周刊于2004年成立，广传媒持股比例为30%，截止至 2019年 3月 31日，已累计亏损 20,881,660.52元，资产总额为 198,833.95元，负债总额为 19,080,494.47元，净资产额为-18,881,660.52元。赢周刊公司目前已严重资不抵债，未来的持续经营存在很大的不确定性。近三年经营情况见下表：
单位：元
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|项目|2016年12月31日|2017年12月31日|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|154,767.66|182,976.67|35,401.77|198,833.95|
|负债总额|18,602,973.74|18,711,397.24|18,848,088.20|19,080,494.47|
|净资产|-18,448,206.08|-18,528,420.57|-18,812,686.43|-18,881,660.52|
|项目|2016年|2017年|2018年|2019年3月|
|营业收入|330,188.67|188,679.24|0.00|0.00|
|营业成本|0.00|0.00|0.00|0.00|
|营业利润|-475.54|-80,214.49|-284,265.86|-68,974.09|
|利润总额|-475.54|-80,214.49|-284,265.86|-68,974.09|
|净利润|-475.54|-80,214.49|-284,265.86|-68,974.09|

鉴于上述情况，如果公司仍按重组承诺受让赢周刊30%股权，将会出现降低公司利润以及公司可能长期无法收回投资等一系列问题。为保护公司利益，经公司与广州日报社和广传媒协商，公司拟不收购赢周刊30%股权。
同时为避免同业竞争，维护公司全体股东利益，广州日报社和广传媒拟变更原承诺，变更后的承诺如下：
“为避免未来可能发生与粤传媒的同业竞争，在本承诺做出的24个月内，广传媒不再增
持赢周刊股权，并将所持有的赢周刊股权转让给无关联的第三方”。
四、董事会审议情况
公司于2019年9月23日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》，其中关联董事吴宇女士和关联董事邓振球先生回避表决。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准，关联股东回避表决。
五、独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，依据独立判断，现就第十届董事会第三次会议审议的《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》发表如下意见：
本次公司不收购赢周刊30%股权暨变更控股股东承诺事项的审议、决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，变更方案合法合规，有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题。本次审议事项符合实际情况，有利于维护上市公司及中小股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司第十届监事会第三次会议审议通过了《关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的议案》。公司监事会认为：本次审议事项合法合规，有利于维护公司利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》；
（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》；
（三）《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
（四）《中银国际证券股份有限公司关于广州日报社、广州传媒控股有限公司就广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺变更的核查意见》；
（五）《中山市长青新产业有限公司、广州传媒控股有限公司拟股权转让涉及的广州
赢周刊传媒有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》；
（六）《广州传媒控股有限公司关于赢周刊事项的复函》；
（七）《广州日报社、广州传媒控股有限公司关于广州赢周刊传媒有限公司股权处置的承诺函》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人史元春，作为北京立思辰科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
史元春本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：史元春（签署）
日期：2018-06-08
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-049深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的通知已于 2017年 05月 20日以电话等方式通知全体监事。本次会议于 2017年 05月 25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决议：
1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》
自本次重大资产重组程序启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组事项的各项工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋商与论证，但经多次沟通与磋商，公司与标的公司股东在核心交易条款上仍存在分歧，未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产重组条件尚不够成熟，经重组各方审慎研究并友好协商，从保护上市公司广大投资者及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
与会监事一致认为：本次重大资产重组公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定推进相关事项，并履行了相关披露程序及审议程序，不存在损害上市公司股东利益的情形，因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。
本议案具体内容详见 2017年 05月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2017-051）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《签署<关于北京千锋互联科技有限公司之补充协议（一）>的议案》
与会监事一致认为，与北京千锋互联科技有限公司签署的《投资协议之补充协议（一）》符合《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，基于交易各方彼此认可的教育产业布局战略，并遵循了公平、公正、自愿的原则。因此，我们同意公司与北京千锋互联科技有限公司（以下简称“千锋互联”、“标的公司”）及标的公司原股东签署《投资协议之补充协议（一）》。
本议案具体内容详见公司于 2017年 05月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<投资协议之补充协议（一）>的公告》（公告编号：2017-053）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》
与会监事一致认为：公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金是公司深入教育产业布局的战略举措。通过参与投资设立教育产业投资基金，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源和平台效应，积极寻找具有良好发展前景的项目，实现教育行业的资源整合和协同发展，有望实现较高的资本增值收益。本次投资有利于提升公司综合竞争能力，增厚公司盈利能力，不存在损害上市公司股东利益的情形。因此，我们同意公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金。
本议案具体内容详见公司于 2017年 05月 25日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-052）。
本议案尚需提请2017年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十五日
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-009
深圳赛格股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：深赛格、深赛格B，股票代码：000058、200058）自2015年11月4日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-050）。停牌期间，公司按照相关规定定期披露进展公告。公司于2015年12月2日、2015年12月30日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057、068）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方一直积极推进重大资产重组的各项工作,相关工作正在有序进展中,目前相关中介机构正在推进审计和评估的收尾工
作以及重组方案的拟定工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2016年1月28日起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日