证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-052号
楚天科技股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司决定于 2016年 8月 22日召开 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2016年8月21日-2016年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 22日上午9：30-11： 30，下午 13： 00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为2016年8月21日15：00至2016年8月22日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年8月16日（星期二）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅
二、会议审议议案
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 本次发行的方式
2.3 发行数量
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行对象
2.6 限售期
2.7 认购方式
2.8 募集资金数量及用途
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
3、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》；
11、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
12、《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》；
13、《关于修改公司经营范围的议案》；
14、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
上述议案已经第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见 2016年8月6日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016年8月17日上午9：00-下午16：00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2016年8月17日16:00之前送达或传真到公司。
2、登记地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1号。如通过信函方式登记，信封上请注明“2016年第二次临时股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：周飞跃、黄玉婷
联系电话：0731-87938220
传真：0731-87938211
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年8月5日
附件一
楚天科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二
楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席楚天科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/公司对本次股东大会的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于本次非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1|发行股票的种类和面值||||
|2.2|本次发行的方式||||
|2.3|发行数量||||
|2.4|发行价格及定价原则||||
|2.5|发行对象||||
|2.6|限售期||||
|2.7|认购方式||||
|2.8|募集资金数量及用途||||
|2.9|上市地点||||
|2.10|本次非公开发行前滚存的未分配利润安排||||
|2.11|本次非公开发行决议有效期限||||
|3|《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》||||
|4|《关于本次非公开发行股票预案的议案》||||
|5|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》||||
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|7|《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|8|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》||||
|10|《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》||||
|11|《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》||||
|12|《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》||||
|13|《关于修改公司经营范围的议案》||||
|14|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名： 委托日期：
备注：
1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）：
受托人（签章）：
附件三
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365358
2、投票简称：楚天投票
3、投票时间：2016年8月22日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），以 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为 100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。如议案 2为选举独立董事，则 2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|所有议案|100.00元|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00元|
|2|《关于本次非公开发行股票方案的议案》|2.00元|
|2.1|发行股票的种类和面值|2.01元|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|2.2|本次发行的方式|2.02元|
|2.3|发行数量|2.03元|
|2.4|发行价格及定价原则|2.04元|
|2.5|发行对象|2.05元|
|2.6|限售期|2.06元|
|2.7|认购方式|2.07元|
|2.8|募集资金数量及用途|2.08元|
|2.9|上市地点|2.09元|
|2.10|本次非公开发行前滚存的未分配利润安排|2.10元|
|2.11|本次非公开发行决议有效期限|2.11元|
|3|《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|3.00元|
|4|《关于本次非公开发行股票预案的议案》|4.00元|
|5|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|5.00元|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00元|
|7|《相关主体关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》|7.00元|
|8|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|8.00元|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》|9.00元|
|10|《关于公司<未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划>的议案》|10.00元|
|11|《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》|11.00元|
|12|《关于制定公司<累积投票制度实施细则>的议案》|12.00元|
|13|《关于修改公司经营范围的议案》|13.00元|
|14|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|14.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选
人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限
进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 21日（现场股东大会召开前一日）15：00至 2016年 8月 22日（现场股东大会结束当日）15：00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，
凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后方可使
用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服
务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“楚天科技2016年第二次临时股东大会”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。