Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临 2017-124
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|股份解质和质押公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 12月 22日收到本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发集团”）通知，宜昌兴发集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解质和质押手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：
一、股份解质
2017年 12月 21日，宜昌兴发集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向中国银行股份有限公司三峡分行的股权质押登记解除手续，解除了 1000万股无限售流通股份质押冻结，质押登记解除日为 2017年 12月 20日。本次解除质押的股份数量占目前公司总股本 500,720,866股的2.00%。宜昌兴发集团持有本公司股份 126,071,956股，占公司总股本的25.18%。本次解除股份质押后，宜昌兴发集团累计质押其持有的公司股份 27,000,000股，占其持有公司股份总数的21.42%，占公司总股本的5.39%。
二、股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2017年 12月 21日，宜昌兴发集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，将其所持有的本公司 1000万股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司三峡分行，质押期限一年，质押登记日为 2017年 12月 20日。本次质押的股份数
量占目前公司总股本 500,720,866股的2.00%。
本的25.18%，本次质押后，宜昌兴发集团已累计质押本公司股份 37,000,000股，占其持有公司股份总数的29.35%，占公司总股本的7.39%。
（二）控股股东的质押情况
本次质押系宜昌兴发集团银行贷款，主要用于补充流动资金，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。宜昌兴发集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600505证券简称：西昌电力公告编号：2016-17
四川西昌电力股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月28日9点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路 66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月28日
至2016年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年年度报告及摘要|√|
|2|2015年度董事会工作报告|√|
|3|2015年度监事会工作报告|√|
|4|2015年度利润分配方案|√|
|5|关于预计2016 年度日常关联交易的议案|√|

会议将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2016年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600505|西昌电力|2016/4/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会登记手续：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、登记时间：2016年4月27日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会 2016年3月31日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年年度报告及摘要||||
|2|2015 年度董事会工作报告||||
|3|2015 年度监事会工作报告||||
|4|2015 年度利润分配方案||||

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|5|关于预计 2016年度日常关联交易的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-035哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月8日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十四次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017年 6月 1日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》
公司第七届监事会任期将于 2017年 6月 29日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名梁会东先生、田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。以上股东代表监事候选人经股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会二〇一七年六月九日
附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历
梁会东先生，1966年生，毕业于黑龙江省经济管理干部学院，本科学历，中级会计师。主要工作经历:曾任哈尔滨市塑料十七厂财务负责人；哈尔滨松花江乳业集团财务总监；哈尔滨工大高新玉米淀粉糖分公司副总经理哈尔滨机场专用路有限公司财务总监；哈尔滨新时代资产经营有限公司财务总监；黑龙江乳业集团财务总监。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席。
田黎明女士，1965年生，中共党员，高级会计师，大学本科学历。曾任哈尔市粮食局粮油贸易公司、会计、财务科副科长、科长，宁波大榭开发区万豪经贸有限公司财务总监，上好佳食品有限公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司大连项目总会计师，哈尔滨工大集团股份有限公司资金管理中心主任。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内审部部长、公司监事。
以上监事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年度，西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会目前由卫俊、尹良求、钟新宇、程友海、王富贵五名成员组成，其中独立董事3位，主任委员由具有专业会计资格的独立董事卫俊担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 10次工作会议，全体委员均亲自出席全部会议。各次会议审议事项情况如下：
（一）2017年 12月 31日,审计委员会召开了 2017年度报告
第一次审计沟通会议。会议主要内容为：
1.传达交易所、青海证监局关于做好 2017年度报告编制与披露工作的相关要求；
2.公司财务总监就 2017年度财务资产状况（未审报表）向独立董事、外部审计会计师进行介绍和说明；
3.外部审计会计师向审计委员会报告审计计划、策划及审计中
将重点关注的事项；
4.独立董事就相关情况与外部审计会计师进行沟通交流。
（二）2018年 1月 26日，审计委员会召开 2018年度第二次工作会议。会议主要内容为：
1.公司总经理向独立董事、审计委员会汇报 2017年度生产经营情况；
2.关于公司“未审报表”的审阅意见。
（三）2018年 2月 27日，审计委员会召开 2018年度第三次工作会议。会议主要内容为:
1.督促会计师事务所及时完成审计工作，按照约定时间提交审计报告；
2.独立董事、审计委员会与年审注册会计师、公司经理层就审计过程中遇到的问题进行沟通。
（四）2018年 3月 23日，审计委员会召开 2018年度第四次工作会议。会议主要内容为：
1.审阅《内部控制自我评价报告》初稿，同意提交董事会进行审议；
2.审阅初审报表，同意将报表提交董事会进行审议。
（五）2018年 4月 9日，审计委员会召开 2018年度第五次工作会议。会议主要内容为:
1.审议《公司 2017年度财务决算报告》(经审计)；
2.审议《公司聘请 2018年度财务、内部控制审计机构的议案》；
3.审议《公司 2017年度内控自我评价报告》。
（六）2018年 4月 28日，审计委员会召开 2018年度第六次工作会议，就《公司 2018年一季度报告》进行审议。
（七）2018年 8月 15日，审计委员会召开了 2018年度第七次工作会议，就《公司 2018年半年度报告》进行审议。
（八）2018年 9月 3日，审计委员会召开了 2018年度第八次工作会议，会议的主要内容为：
1.审议《关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案》；
2.审议《关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案》；
3.审议《关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案》。
（九）2018年 10月 30日，审计委员会召开了 2018年度第九次工作会议，就《公司 2018年第三季度报告》进行审议。
（十）2018年 11月 22日，审计委员会召开了 2018年度第十次工作会议，会议的主要内容为：
1.审议《关于控股子公司转让部分固定资产暨关联交易事项的议案》；
2.审议《关于部分固定资产报废处置的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
公司审计委员会按照《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》充分履行监督职能，对公司聘请的瑞华会计师事务所进行的
审计工作全程监督。通过对相关审计事项的事前、事中、事后全过程监督，并对审计报告进行认真的审核，认为公司聘请的会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正、专业的职业准则，主要业务人员勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务。
经审计委员会 2018年度第五次会议表决，建议董事会续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表及内部控制的审计机构。同时经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所 2018年度审计费 130万元，与公司董事会批准并披露的审计费用情况相符。
（二）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会审阅了公司年度财务报表，按照相关会计准则以及公司相关财务制度，对会计资料及会计报表的真实性、准确性、完整性予以了重点关注。
在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
（三）协调管理层、内部审计部门及外部审计机构工作
审计委员会积极协调公司管理层、计划财务部、内审部等相关部门与审计机构进行充分有效的沟通。在公司年度财务报告、内部控制审计过程中，协调管理层、相关部门与外部审计机构沟通 4次，就审计过程中发现的问题进行了及时协商，并要求公司财务人员对审计过程中出现的问题，采用电话、传真、电子邮件等方式及时反
馈给审计委员会,提高了审计工作的效率。
（四）内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、《公司章程》以及内部管理制度，经营层规范运作，切实保障了公司和中小投资者的合法权益。公司的内部控制符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
2018年度，我们根据《董事会审计委员会工作细则》的要求，忠实、勤勉地履行了职责。2019年度，我们将继续发挥审计委员会的专业职能，促进公司规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
西宁特殊钢股份有限公司
董事会审计委员会
2019年 4月 28日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3291号
永艺家具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的永艺股份公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永艺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永艺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解永艺股份公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对永艺股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，永艺股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了永艺股份公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月十五日
证券代码 600886 证券简称国投电力 编号：临2014-008国投电力控股股份有限公司
2013年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1477号文核准，国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行面值不超过35亿元的公司债券。根据《国投电力控股股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）发行公告》，国投电力控股股份有限公司 2013年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币18亿元。
公司和主承销商（即中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司和中国国际金融有限公司）于2014年3月20日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.89%。
公司将按此票面利率于2014年3月21日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券（发行代码“751989”，简称“13国投01”），于 2014年 3月 21日至 2014年 3月 25日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考 2014年 3月 19日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国投电力控股股份有限公司2013年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
关于青岛啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
关于青岛啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2018)第0817号(第一页，共二页)青岛啤酒股份有限公司董事会：
我们审计了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒”)2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2018年3月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)第10023号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是青岛啤酒管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2017年 12月 31日止年度青岛啤酒控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，青岛啤酒编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是青岛啤酒管理层的责任。
普华永道中天特审字(2018)第0817号(第二页，共二页)我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由青岛啤酒编制的截至 2017年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为青岛啤酒披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) 贾娜
中国•上海市 注册会计师
2018年3月27日 张栋
青岛啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2017年12月31日止年度
附件单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额(不含利息)|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|若干子公司|控股子公司|长期应收款及应收利息|18,132|14,550|446|(22,065)|11,063|向子公司提供资金(说明1)|非经营性往来|
||上海青岛啤酒销售有限公司|控股子公司|其他应收款|749|-|-|(263)|486|资产转移款|非经营性往来|
||青岛啤酒华东杭州销售有限公司||其他应收款|116|-|-|-|116||非经营性往来|
||青岛啤酒(哈尔滨)有限公司||其他应收款|46|-|-|-|46||非经营性往来|
||青岛啤酒(芜湖)有限公司|控股子公司|其他应收款|4,547|1,110|-|(700)|4,957|代付款项|非经营性往来|
||青岛啤酒(应城)有限公司||其他应收款|2,297|171|-|(180)|2,288||非经营性往来|
||青岛啤酒(随州)有限公司||其他应收款|2,536|202|-|(452)|2,286||非经营性往来|
||青岛翔宏商务有限公司||其他应收款|1,467|236|-|(6)|1,697||非经营性往来|
||上海青岛啤酒华东销售有限公司||其他应收款|-|289|-|-|289||非经营性往来|
||青岛啤酒(徐州)有限公司||其他应收款|109|136|-|(140)|105||非经营性往来|
||青岛啤酒开发有限公司||其他应收款|54|-|-|-|54||非经营性往来|
||青岛啤酒(黄石)有限公司||其他应收款|5|289|-|(271)|23||非经营性往来|
||青岛啤酒文化传播有限公司||其他应收款|7|-|-|(7)|-||非经营性往来|
||青岛啤酒(马鞍山)有限公司||其他应收款|52|825|-|(877)|-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|北京青岛啤酒销售有限责任公司|联营企业|应收账款|1,125|-|-|-|1,125|酒款(说明2)|非经营性往来|
||青岛啤酒(广州)总经销有限公司|联营企业|应收账款|261|-|-|(10)|251|酒款(说明3)|非经营性往来|
|总计||||31,503|17,808|446|(24,971)|24,786|||

本汇总表已于2018年3月27日获董事会批准。
企业负责人：孙明波 主管会计工作的负责人：于竹明 会计机构负责人：侯秋燕
青岛啤酒股份有限公司
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2017年12月31日止年度
附件说明：
(1) 系本公司为了支持各控股子公司的经营，通过银行或本公司之子公司青岛啤酒财务有限责任公司向其提供的委托贷款。于 2017年 12月31日，应收子公司长期应收款余额明细如下：
子公司名称 单位：万元
青岛啤酒(蓬莱)有限公司 8,850
青岛啤酒上海杨浦有限公司 1,100
青岛啤酒华东上海销售有限公司 1,100
加：应收利息 13
合计 11,063
(2) 自2002年度以来，本公司与该联营企业已无业务往来。本公司预计款项难以收回，以前年度已对该笔应收账款全额计提坏账准备。
(3) 为应收联营企业的长账龄应收账款余额，以前年度已经全额计提坏账准备，本年度收回10万元。
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－045中牧实业股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到董事会秘书叶少华先生的书面辞职报告，叶少华先生因工作调动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王建成先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对叶少华先生在董事会秘书任职期间为董事会工作所做的贡献表示感谢。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2017年11月7日
山东宏达矿业股份有限公司
防止大股东及关联方占用公司资金的
内部控制制度
（2016年 11月）
第一章总则
第一条为规范上市公司与关联方资金往来，防止大股东及关联方占用上市公司资金，杜绝出现大股东占用上市公司资金，建立健全防止资金占用的长效机制，特制定本制度。
第二条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
1、经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
2、非经营性资金占用指：为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。
第二章规范控股股东及关联方资金占用的基本原则
第三条公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金支付审批程序等有关规定,不得形成非正常的经营性资金占用，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》关联交易的审议程序和披露规定履行审批及披露程序。
第四条公司及子公司与公司控股股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同，在支付预付款和结算款时，必须由公司及子公司总经理审批。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付贷款退回的依据。
第五条严格限制公司与控股股东及其他关联方发生的非经营性资金往来
和担保，严格执行证监会与国资委联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号），上市公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用:
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第六条严格限制公司为控股股东及其他关联方提供担保，对外担保应严格执行以下规定：
1、公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。
（2）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的30%的担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对金额超过5000万元以上的担保；
（6）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（7）法律法规、部门规章、上海证券交易所、公司章程规定的其他担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
2、应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
3、公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
4、公司必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。
第七条大股东及其关联方非经营性资金往来的审批程序
因公司特别需要，公司与大股东及其关联方发生非经营性资金往来，应严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，应当经三分之二以上董事签署同意，经董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
第三章义务、责任及处分
第八条成立公司防止大股东资金占用工作领导小组，并作为公司防止大股东占用的永久性组织机构，领导小组由董事长任组长；总经理和财务总监及董事会秘书任副组长；公司财务部、证券部、审计部门为成员单位。领导小组负责对防止大股东资金占用进行日常监督，做到事前预防，事后审核。
第九条防止大股东资金占用问题，公司董事长是第一责任人，总经理和财务负责人是第二责任人。
第十条公司董事、监事和高级管理人员负有维护上市公司资金安全的法定义务和责任，出现控股股东及其附属企业侵占公司资金时，公司董事会将视情节轻重对相关人员给予行政及经济处分。
第十一条强化内部审计，由公司审计部门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，在季度报告、中期报告、年度报告披露前10个工作日内，重点涉及控股股东及其他关联方资金占用情况，发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，应报公司防止大股东资金占用工作领导小组，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，并且有权视情形追究相关责任人的法律责任。
第十二条加强财务日常监控，由公司财务负责人牵头，财务部经理具体负责，严格执行公司《财务管理制度》和《资金支付审批程序》，加强公司财务过程控制，对公司日常财务行为进行监控，坚决杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第四章建立定期报告制度
第十三条如出现大股东及关联方资金占用的情况，公司应依法制定清欠方案，同时公司要向山东监管局上报有关资金占用清理进度情况并向上海证券交易所报告和公告。
第十四条严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》关于对外担保的相关规定，公司为关联人提供担保时，应当在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。
第五章保证措施
第十五条强化上市公司的独立性，公司与大股东及实际控制人彻底实现人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”，特别在财务核算和资金管理上，不得接受大股东直接干预，更不得根据大股东指令调动资金。
第十六条敦促大股东作出不占用上市公司资金的承诺，保证不会发生资金占用。
第十七条采取有效措施，减少和规范关联交易，消除资金占用行为发生的根源和土壤，从根本上提高上市公司质量。
第十八条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十九条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。
当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备，并对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第二十条一旦发现大股东及关联方资金占用的情况，公司应立即整改，及时制止并追回被占用资金。如不能及时追回，应召开公司董事会，申请冻结大股东所持有公司股权，一旦无法以现金清偿则可以依法通过“以股抵债”及“以资抵债”或通过司法拍卖等形式将大股东所持股权变现偿还。
第六章附则
第二十一条本制度未尽事宜，遵照中国证监会及上海证券交易所相关规定执行。
第二十二条本规定由董事会负责解释。
第二十三条本规定经公司董事会审议通过后实施。
山东宏达矿业股份有限公司 2016年 11月
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-013广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月13日以书面、通讯等形式发出，会议于2019年2月19日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》鉴于第一项议案需提交股东大会审议，董事会拟定于 2019年 3月 7日召开公司 2019年第二次临时股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2019085
长园集团股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 7月31日14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年7月31日
至2019年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型||
||||A 股股东||
|非累积投票议案|||||
|1|关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案|||√|
|2|关于为银行授信提供担保措施的议案|||√|
|3|关于补选董事的议案|||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见 2019年 7月 16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600525|长园集团|2019/7/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年 7月 26日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；
（传真登记日期为 2019年 7月26日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6栋 5楼证券部；
邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券部
联系电话：0755－26719476
传真：0755－26719476
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
2019年 7月16日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月31日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对中锂新材增资且引入中材科技对中锂新材增资的议案||||
|2|关于为银行授信提供担保措施的议案||||
|3|关于补选董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第二届董事会第十六次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
2016年上半年度，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
董事会编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况。
二、关于推荐端木梓榕先生为公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见
经审阅独立董事候选人端木梓榕先生履历等相关材料，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
公司第二届董事会独立董事候选人端木梓榕先生提名程序合法、有效；
同意将公司第二届董事会独立董事候选人端木梓榕先生提交公司2016年第二次临时股东大会选举。
三、关于推荐郭黎明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见
经审阅非独立董事候选人郭黎明先生履历等相关材料，其任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任非独立董事职责的要求，不存在《公司
公司独立董事就第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
公司第二届董事会非独立董事候选人郭黎明先生提名程序合法、有效；
同意将公司第二届董事会非独立董事候选人郭黎明先生提交公司2016年第二次临时股东大会选举。
四、关于聘任邓涛先生为公司董事会秘书的独立意见
同意聘任邓涛先生担任公司董事会秘书，公司的聘任程序合法、合规；被聘任人邓涛先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》关于董事会秘书任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
五、关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币3.5亿元的基础上新增人民币3.5亿元，新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民币7.0亿元。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－042
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审
上市公司所处的当事人地位：上诉人（一审原告）
涉案的金额： 104,018,677元（暂合计）
是否会对上市公司损益产生负面影响：因上述案件最终审理和执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益最终影响。
2013年8月14日、2015年1月8日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别发布了《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临2013-028）、《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：临2015-003），披露了公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司（以下简称“东方贸易”或“上诉人”）与上海鼎企商贸有限公司（以下简称“鼎企商贸”）、上海华际钢铁物资有限公司（以下简称“华际钢铁”）、上海鑫贸实业发展有限公司（以下简称“鑫贸实业”）、担保人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍（以下统称“被上诉人”）买卖合同纠纷事项及进展。近日，公司接到东方贸易报告，其对上述案件一审判决提起上诉已获法院受理，具体情况如下：
一、二审上诉情况
因一审诉讼请求未能得到全部支持，东方贸易以一审法院事实认定和法律适用存在严重错误为由向上海市高级人民法院提起上诉。近日，东方贸易收到上海市高级人民法院传票和告知审判庭组成人员通知书[（2015）沪高民二（商）终
字第15号]，东方贸易上诉已获法院正式受理。上述诉讼事项二审涉及诉讼标的金额为104,018,677元（暂合计）。
东方贸易上诉请求如下：
（一）请求依法撤销上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民四（商）初字第24号民事判决；
（二）请求依法改判被上诉人鼎企商贸、华际钢铁、鑫贸实业共同偿还东方贸易90,553,277.02元债务本金及至还清之日的利息（利息按年利率9.6%计算，暂计算至2013年8月29日，利息为13,465,399.98元）；
（三）请求依法改判被上诉人林钦华、福建省锦霖实业有限公司、上海众唐实业有限公司、福建邦盛集团有限公司、许清庄、李守龙、吴周国、林丽珍就鼎企商贸、华际钢铁、鑫贸实业对东方贸易的上述债务本金及利息承担连带偿还责任；
（四）本案全部诉讼费、保全费由被上诉人共同承担。
二、上述诉讼事项对公司的影响
公司针对上述诉讼涉及的应收债权，已根据企业会计准则和谨慎性原则在以往年度财务报告中按照个别认定进行了相应减值计提，因上述诉讼最终审理和执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十五日
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2015-002安徽合力股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合颁布的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201434001045），认定我公司为高新技术企业，有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司自 2014年 1月 1日起继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2014年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会2015年1月28日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保的事前认可意见
（二〇一七年十二月一日）
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅有关资料的基础上，对公司为霍州煤电集团有限责任公司办理租赁融资 3.6亿元提供担保的事项，发表如下事前认可意见：
一、公司已将本次对外担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
二、公司和霍州煤电集团有限责任公司的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。
公司为霍州煤电提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司为霍州煤电集团有限责任公司提供担保，同意提交公司董事会和股东大会审议。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-081内蒙古亿利能源股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次限售股上市流通数量为55,630万股
 本次限售股上市流通日期为2014年8月25日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2013﹞316号）核准，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象发行人民币普通股（A股）556,300,000股，发行价格为5.35元/股。2013年8月22日，公司本次发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购的股票锁定期为 12个月，上市流通日期为 2014年 8月 25日。本次发行完成后，公司总股本由 1,533,289,500股增加至2,089,589,500股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自2013年8月非公开发行完成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股持有人昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家投资者承诺，其认购的股票自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。截至公告日，上述7家投资者均严格履行了承诺。
本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的其他上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通情况。
四、保荐机构核查意见
经公司非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）核查，对公司本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。具体核查意见如下：
1、亿利能源本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、亿利能源本次上市流通的限售股份持有人昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等 7家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、亿利能源本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
五、本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股为向昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）、汇添富基金管理有限公司等7家特定对象非公开发行的限售股55,630万股，占公司总股本的比例为26.62%；本次限售股上市流通日期为2014年8月25日。
本次上市流通的限售股明细如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|昆明盈鑫壹柒投资中心（有限合伙）|7,930|3.80%|7,930|0|
|2|汇添富基金管理有限公司|7,470|3.57%|7,470|0|
|3|昆明盈鑫伍捌投资中心（有限合伙）|6,660|3.19%|6,660|0|
|4|昆明盈鑫伍肆投资中心（有限合伙）|7,910|3.79%|7,910|0|
|5|昆明盈鑫伍叁投资中心（有限合伙）|7,440|3.56%|7,440|0|
|6|昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）|8,610|4.12%|8,610|0|
|7|昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）|9,610|4.60%|9,610|0|
|-|合计|55,630|26.62%|55,630|0|

六、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次上市前||||本次变动||本次上市后|||
||项目|||||||||||
||||股份数量（股）||持股比例||股份数量（股）||股份数量（股）||持股比例|
|有限售条件股份||556,300,000||26.62%||-556,300,000||0||0||
|无限售条件股份||1,533,289,500||73.38%||+556,300,000||2,089,589,500||100.00%||
|股份总数||2,089,589,500||100.00%||0||2,089,589,500||100.00%||

七、上网公告附件
中信建投证券股份有限公司关于内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年8月20日