Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-041
中国宝安集团股份有限公司
关于与海南文安公司股权受让方签署补充协议暨股权出售进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司曾于 2014年 1月 29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于出售海南文安公司股权的公告》。为保证海南文安实业有限公司（以下简称“海南文安公司”）股权转让工作的顺利进行，维护上市公司的利益，本公司第十二届董事局第十六次会议审议通过了《关于与海南文安公司股权受让方签署补充协议的议案》，同意就转让海南文安公司股权事宜与股权受让方海南美林美置业有限公司签署《股权转让补充协议》，对双方于2014年1月28日签订的《股权转让合同》相关条款作出变更及补充。该补充协议的主要内容为（下文中“甲方”指“本公司及本公司全资子公司中国宝安集团海南实业有限公司”，“乙方”指“海南美林美置业有限公司”）:
一、《股权转让合同》第三条3.1条款：“本合同甲方自愿按本合同约定的条件，将其持有的目标公司100%的股权按本合同约定的方式和条件转让给乙方；本合同乙方自愿按本合同约定的方式和条件，从甲方购买目标公司100%的股权。”变更为：“本合同甲方自愿按本合同约定的条件，将其持有的目标公司95%的股权按本合同约定的方式和条件转让给乙方；本合同乙方自愿按本合同约定的方式和条件，从甲方购买目标公司95%的股权。其中从股东一购买90%，从股东二购买5%。”
二、《股权转让合同》第三条 3.2条款：“股权转让款。甲方以 250,000,000元（大写：贰亿伍仟万元）的总价款，将目标公司上述股权转让给乙方；乙方同意以该价格从甲方购买上述股权。上述股权转让总价款由两部分构成：
3.2.1甲方向乙方收取股权转让款人民币216，000，000元（大写：贰亿壹仟陆佰万元）；
3.2.2乙方代目标公司向股东二偿还欠款人民币3,400万元（大写：叁仟肆佰万元），清偿欠款的时间与本合同约定的股权转让款支付时间相一致，以此作为本次股权转让的前提条件。”变更为：“股权转让款。甲方以 237,500,000元（大写：贰亿叁仟柒佰伍拾万元）的总价款，将目标公司上述股权转让给乙方；乙方同意以该价
格从甲方购买上述股权。上述股权转让总价款由两部分构成：
3.2.1甲方向乙方收取股权转让款人民币203,500,000元（大写：贰亿零叁佰伍拾万元）；
3.2.2乙方代目标公司向股东二偿还欠款人民币3,400万元（大写：叁仟肆佰万元），清偿欠款的时间与本合同约定的股权转让款支付时间相一致，以此作为本次股权转让的前提条件”。
三、《股权转让合同》第三条3.3.3条款：“至2014年 5月31日，乙方向双方共管账户存入现金 17,500万元人民币（大写：壹亿柒仟伍佰万元）。至此，共管账户中共管资额为22,500万元人民币（大写：贰亿贰仟伍佰万元）。”变更为：“至2014年 6月 30日，乙方向双方共管账户存入现金 16,250万元人民币（大写：壹亿陆仟贰佰伍拾万元）。至此，共管账户中共管资额为 21,250万元人民币（大写：贰亿壹仟贰佰伍拾万元）。
四、《股权转让合同》第五条 5.3.1条款：“到工商局办理股权及法定代表人变更登记手续，完成变更登记后，乙方持有目标公司100%股权。”变更为：“到工商局办理股权及法定代表人变更登记手续，完成变更登记后，乙方持有目标公司95%股权。”5.4条款的“目标公司100%股权”变更为“目标公司95%股权。”
五、甲、乙双方确认：1、以上变更后条款履行后，中国宝安集团海南实业有限公司仍持有目标公司5%股权。2、以上变更后的条款履行完毕满一年之日，乙方以1,250万元（大写：壹仟贰佰伍拾万元）的价格，受让中国宝安集团海南实业有限公司持有的目标公司5%股权。3、在乙方全额支付股权转让款当日，甲乙双方共同向工商管理部门提交将甲方所持5%的股权转让至乙方或乙方指定的单位、个人名下的股权变更申请。
六、中国宝安集团海南实业有限公司同意：持有目标公司5%股权期间（即自上述股权转让合同履行完毕之日起一年内），放弃行使下列股东权利（包括但不限于）：表决权、公司财务查验权、收益权；由乙方独自负责海南文安实业有限公司的经营管理。乙方同意：目标公司发生的任何债权和债务，与中国宝安集团海南实业有限公司无关。因海南文安实业有限公司依法经营活动需要，甲方作为股东应在接到乙方书面通知之日起三个工作日内配合出具有关法律文件，但由此而产生的债权债务均由乙方实际承担。因甲方逾期不予配合办理，造成乙方或海南文安实业有限公司损失时，甲方承担赔偿责任。
截至本公告日，本公司已按照《股权转让合同》及《股权转让补充协议》收到
股权转让总价款人民币 23,750万元。海南文安公司95%股权的工商变更登记手续已
办理完毕。
四、备查文件
1、公司第十二届董事局第十六次会议决议；
2、《股权转让补充协议》。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年六月二十八日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2017-011新疆机械研究院股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年 1月 1日――2016年 12月 31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20%-0%|盈利：30,075.48 万元|
||盈利：24,060.38 万元―30,075.48 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降的主要原因为：1、2016年度由于国家农机产业政策调整，发动机“国二”向“国三”
升级，导致行业竞争加剧，直接影响了公司农机板块业务的经营和销
售。
2、2016年度公司农机生产规模不断扩大，增加了公司管理、运营等成本费用。
公司航空航天板块业务稳步发展，达到年度经营计划，全资子公司明日宇航 2016年度净利润经过公司财务部、审计部门初步测算，完成了重组时的 2016年度业绩承诺。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为2,910万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十六日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-123国轩高科股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年12月30日以通讯方式召开，会议通知于12月27日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目实施主体，即公司子公司进行增资，增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。
经核查，监事会认为：公司使用募集资金对子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经核查，监事会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的的议案》
经核查，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目所需资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-61康佳集团股份有限公司
关于在淄博投资建设高端装备产业园的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。
2、此次投资的相关合作协议的具体内容尚在洽谈中。
3、本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。
4、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为落实“科技+产业+城镇化”的扩张思路，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司在山东省淄博市投资建设淄博高端装备产业园项目，项目一期总占地面积约664亩。
本公司董事局于2018年8月10日（星期五）召开了第八届董事局第四十七次会议,会议审议通过了《关于在淄博投资建设高端装备产业园的议案》。公司共有 7名董事，7名董事出席会议；董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，参与淄博高端装备产业园一期664亩项目用地竞拍事宜在本公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次投资的后续事项，本公司将根据项目的投资金额及进展情况履行相应的审议和披露程序。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
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|-|
|（一）项目名称：淄博高端装备产业园。|
|（二）运营主体：本公司（或本公司的控股公司）拟与合作方成立的合资公|
|司（本公司持股比例70%）,由该公司负责产业园的规划、建设、运营及招商工|
|作。|

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|-|
|（三）项目选址：根据初步沟通，淄博高端装备产业园项目用地初步选址为|
|淄博国家高新技术产业开发区，项目一期总占地面积约 664亩，其中约 514亩为|
|工业用地，150亩为配套商住用地。|
|（四）项目关键节点：本公司将根据与当地政府及合作方的洽谈结果，确定|
|项目的进度，以及后续的具体开发方案。|
|（五）项目内容：对淄博高端装备产业园进行规划、建设、运营及招商等工|
|作。|
|（六）投资金额：本公司将待项目的具体投资金额确定后，根据《深圳证券|
|交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应|
|的审议和披露程序。|
|（七）资金来源：项目公司自筹资金。|

三、拟签署的合作协议的主要内容
目前本公司正在与当地政府及合作方洽谈合作协议，本公司将在协议的具体内容确定后，再根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求履行相应的审议和披露程序。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
淄博市地处环渤海经济圈城市群核心，是重要的交通枢纽，城市发展前景较好。淄博国家高新技术产业开发区是淄博市的核心发展区域，交通便利，并有较好的先进装备制造产业优势，因此，本公司拟在淄博国家高新技术产业开发区投资建设具有完整产业链的高端装备产业园。
项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，目前政府何时将项目用地正式招拍挂，以及竞拍结果均具有不确定性。
项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
五、备查文件。
《关于在淄博投资建设高端装备产业园的决议》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年八月十三日
武汉精测电子技术股份有限公司 管理办法武汉精测电子技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）为增强公司核心团队的凝聚力，提升公司价值和员工价值的统一，促进公司长远发展，充分调动武汉精测电子技术股份有限公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司任职的董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
武汉精测电子技术股份有限公司 管理办法（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年为基数，公司 2017年净利润增长率不低于 20%|
|第二个解除限售期|以2016年为基数，公司2018年净利润增长率不低于 40%|
|第三个解除限售期|以2016年为基数，公司 2019年净利润增长率不低于 60%|

1、以上“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益并剔除本次及其他激励计划激励成本影响的经审计的净利润。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
3、公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据公司制订的年度考核等级评定标准，激励对象的考核等级分为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|绩效考核结果|优秀|良好|合格|合格但有待改进|不合格|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0.5|0|

其中考核等级为优秀、良好的员工所持股票在公司业绩目标达成后100%解除限售，考核等级为合格员工80%解除限售，考核等级为合格但有待改进员工50%解除限售，考核等级为不合格不得解除限售，未能解除限售部分由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
武汉精测电子技术股份有限公司 管理办法激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解锁资格及数量。
董事会薪酬与考核委员会在确定被激励对象的解锁资格及数量过程中，相关关联董事应予以回避。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会 2017年 6月7日
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-086深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事关于公司向关联方租赁厂房构成关联交易的事前认可意见本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制
度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司向关联方租赁厂房的关联交易事项发表事情认可意见，内容如下：
本次关联交易能有效解决公司办公场所问题，提高了公司办公效率，有利于公司业务的拓展，租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平 2016年 9月22日
关于宗申动力机械股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于宗申动力机械股份有限公司
终止实施限制性股票激励计划的法律意见书
致：重庆宗申动力机械股份有限公司
根据北京市时代九和律师事务所（下称“本所”）与重庆宗申动力机械股份
有限公司（下称“宗申动力”）签订的《律师服务协议书》，本所律师作为宗申
动力限制性股票激励计划（下称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（下称“《证券法》”）、其他相关法律法规、中国证券监督管理委员会
（下称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称
“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项
备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》等有关规定出具本法律意见
书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所
律师依赖于宗申动力、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言
或文件的复印件出具法律意见。
3、宗申动力已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的
全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重
关于宗申动力机械股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性；本所律师已对宗
申动力提供的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
4、本所律师同意将本法律意见书作为宗申动力终止本次股权激励计划的
法定文件随其他材料一起公告，并依法对本法律意见书承担责任。
5、本法律意见书仅供宗申动力终止本次股权激励计划的目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及中国证监会的有关要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对宗申动力提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划的批准和授权
1、宗申动力于2013年11月19日召开的第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《重庆宗申动力机械股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等股权激励相关议案。
2、中国证监会上市公司监管一部于 2014年 1月 21日以“上市一部函[2014]88号”文对宗申动力本次股权激励计划备案无异议。
3、宗申动力于 2014年 2月 26日召开的第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《重庆宗申动力机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要，对部分激励对象任职等情况作出更正。
4、宗申动力于 2014年 3月 17日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案修订稿）》及其摘要等股权激励相关议案。
经核查，本所律师认为，宗申动力本次限制性股票激励计划已经中国证监会备案无异议并经其股东大会批准。
二、本次股权激励计划的终止原因及程序
根据宗申动力《激励计划（草案修订稿）》，公司出现下列情形之一时，根据相关条件变化程度，由股东大会授权董事会确定本激励计划的继续执行、
关于宗申动力机械股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书修订、中止或终止，有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外：1、公司控制权发生变更；2、公司出现合并、分立等情形；3、其他重大变更。
经核查，宗申动力于 2014年 11月 7日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于终止实施<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>的议案》，决定因政策导向、市场环境等外部因素发生了重大变化，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，经过审慎研究，公司拟终止实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。公司独立董事就此发表了独立意见，认为：公司终止本次股权激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的规定，终止股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司终止本次激励计划。
同日，宗申动力召开第八届监事会第二十二次会议决议，审议同意公司终止实施本次激励计划，公司监事会认为公司终止实施本次激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经核查，本所律师认为，宗申动力终止本次激励计划已经董事会审议通过，并已就终止本次激励计划事宜提交公司股东大会审议，不存在违反《管理办法》及相关备忘录规定的情形。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，宗申动力终止本次股权激励计划已经其董事会审议批准，并取得公司独立董事及监事会的同意，本次终止激励计划已履行的程序不存在违反《公司法》、《证券法》及《管理办法》规定的情形，宗申动力董事会已就终止本次激励计划事宜提交公司股东大会审议，尚待股东大会审议批准。
本法律意见书正本四份。
关于宗申动力机械股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人 黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师 黄昌华
柏志伟
2014年11月7日
关于宗申动力机械股份有限公司终止实施限制性股票激励计划的法律意见书
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-053号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于首次回购公司股份暨回购股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，拟以集中竞价交易方式使用不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励，回购的价格不超过人民币12元/股。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过本回购方案之日起不超过6个月。公司于2019年6月4日披露了《回购报告书》，相关内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、截至上月末的回购进展情况
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截至2019年 5月31日，公司未回购股份。
二、首次回购公司股份的具体情况
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露回购情况，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年 6月 4日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，已回购股份数量为 537,100股，占公司目前总股本的0.0643%，最高成交价为 9.05元/股，最低成交价为 8.80元/股，成交金额为 4,792,924元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及《公司章程》、公司回购方案的要求。
三、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。
（1）公司未在下列期间内回购股票：
①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生日（2019年6月4日）前5个交易日公司股票累计成交量为 18,496,841股，截至目前公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前 5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 4,624,210股）。
（3）公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
①开盘集合竞价；
②收盘前半小时内；
③股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2019年6月4日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－034
惠州中京电子科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年 5月24日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 350,460,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月22日，除权除息日为：2016年6月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****187 惠州市京港投资发展有限公司
2 08*****277 香港中扬电子科技有限公司
3 08*****598 惠州市普惠投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月15日至登记日：2016年6月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号 咨询联系人：黄若蕾咨询电话：0752-2057992 传真电话： 0725 -2057992惠州中京电子科技股份有限公司 2016年 6月 16日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-037江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2017年5月17日，季维东先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）20,000,000股办理了解除质押手续，该股份开始质押时间为2016年7月6日，占其所持公司股份的20.7%，占公司股本总额的3.83%。上述相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季维东|是|9,500,000|2017-5-16|9999-1-1|广发证券|9.83%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东先生持有本公司股份96,626,100股，占公司总股本的18.49%，已累计质押65,415,000股，占公司总股本的12.52%；季伟先生持有本公司股份96,670,800股，占公司总股本的18.5%，已累计质押74,847,700股、占公司总股本的14.32%。二人合计质押140,262,700股，合计占公司股本总额的
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年五月十八日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-056
深圳华大基因股份有限公司
公司债券发行预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司(以下简称“华大基因”或“公司”)于2019年5月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》等议案。为顺应公司战略规划以及经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道、优化现有融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。该事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
1、票面金额、发行价格及发行规模
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公开发行的公司债券票面总金额不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行，合格投资者以现金认购。本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。
3、债券期限及品种
本次公开发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。
4、债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本次公司债券采取单利按年计息、不计复利，利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。
5、发行方式
本次债券以公开发行的方式、面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式；本次债券在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体分期方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况确定。
6、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。
本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
7、担保方式
本次发行是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权公司董事会根据相关规定及市场具体情况确定。
8、偿债保障措施
公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
9、承销方式
本次公开发行公司债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销的方式承销。
10、债券的上市
在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券的上市相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。
11、决议的有效期
本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公开发行公司债券之日起24个月内。
三、关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项
为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民币共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率或其付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否采用担保及具体的担保方式、是否设计回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请或更换参与本次公开发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、办理本次公司债券公开发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
5、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；
6、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作；
9、办理与本次公司债券发行及上市相关的其他具体事宜；
10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在前述第1至10项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司总经理在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。
四、备查文件
1、《第二届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
3、《第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年5月22日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-187银亿股份有限公司关于
关于政府有偿收回土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司（以下简称“呼伦贝尔银亿房产”）于2013年 3月 8日在呼伦贝尔民族文化园区域内公开竞拍买四宗地共 620亩（宗地编号： 090040565000号、090040566000号、090040567000号、090040568000号）。
2013年 3月20日，呼伦贝尔银亿房产与原呼伦贝尔市国土资源局海拉尔分局正式签订了四份国有建设用地使用权土地出让合同，四份合同约定的国有建设用地使用权土地出让金共计42,668万元，呼伦贝尔银亿房产已及时缴清全部土地出让金。2013年 10月 12日，呼伦贝尔银亿房产正式办理了国有建设用地使用权证。
此后，因上述土地项目在办理前期手续过程中因规划和建设条件改变等原因，导致项目无法如期实施，造成该土地闲置。
经呼伦贝尔银亿房产与呼伦贝尔市海拉尔区人民政府进行友好协商后，双方于 2019年 9月 18日签订了《呼伦贝尔市海拉尔区人民政府关于收回呼伦贝尔银亿房地产开发有限公司四宗国有土地使用权协议书》，协议书主要内容如下：
1、双方同意由呼伦贝尔市海拉尔区人民政府以有偿方式收回四宗共计 620亩（宗地编号：090040565000号、090040566000号、090040567000号、090040568000号）建设用地。
2、此协议签订后，后续办理土地收回手续由双方及呼伦贝尔市自然资源局海拉尔区分局具体办理。
3、就土地收回后续处置事宜，双方应相互配合妥善解决，双方应在 2020年 6月30日前，按照呼伦贝尔银亿房产已支付的土地出让金及其他费用，包括但不限于返还土地出让金或置换同等价值土地等方式进行返还，并应在该期限前签署相应的协议。
截至目前，公司未在上述收回地块上进行土建工程建设，并将根据后续收回进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二○一九年九月二十五日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-032债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营需要，拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司申请保理业务，保理融资金额总计不超过4,400万元。
2018年4月25日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于办理应收账款保理业务的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会批准。本议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对方的基本情况
交易对方：平安国际融资租赁（天津）有限公司；
交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
二、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。
三、交易协议的主要内容
公司与平安国际融资租赁（天津）有限公司签订协议，进行应收账款保理业务。
保理方式：应收账款债权有追索权保理方式。
保理融资金额：人民币4,400万元。
保理融资费率：具体由交易双方协商确认。
保理融资期限：期限以单项保理合同约定期限为准。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
五、独立董事的独立意见
公司本次办理应收账款保理业务，将加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次办理应收账款保理业务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会
浙江英特集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）（修订稿）
（经2019年3月7日公司2019年第一次临时股东大会审议通过）
为完善和健全公司持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，具体如下：
第一条本规划考虑因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
股东回报规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条本规划的制定原则
（一）本规划的制定在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配政策的前提下，重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的长期发展、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）保持公司利润分配政策的连续性和稳定性；
（三）具备现金分红条件的，公司优先采用现金方式分红；
（四）充分考虑和听取独立董事和股东（特别是中小股东）的意见。
第三条公司利润分配的顺序
公司当年税后可分配利润，按以下顺序分配：
（一）弥补以前年度的亏损；
（二）提取利润的百分之十列入公司法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
公司法定公积金累计达到公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司在弥补公司亏损、提取法定公积金
前不向股东分配利润。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
第四条未来三年股东回报规划（2018-2020年）
一、公司利润分配政策的基本原则
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益和股东整体利益。
二、公司利润分配具体政策
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红条件
公司当年盈利且有可分配利润时，公司应进行现金分红，但公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟进行投资、购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5000万元。
（三）现金分红比例与时间间隔
满足现金分红条件时，当年度应进行现金分红，现金分红比例不低于当年公司实现的可分配利润的10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司实行差异化的现金分红政策，公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及投资支出等各种因素，区分下列情形，并按照法定程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
3、公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；
2、公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。
（五）利润分配的决策与调整机制
1、利润分配的决策
公司董事会结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，制订利润分配方案，经股东大会批准后实施。
2、利润分配政策的调整变更机制
外部经营环境或自身经营状况发生重大变化时，公司可以调整或变更利润分配政策。
利润分配政策调整变更方案由董事会制定，经独立董事同意后，提交股东大会以特别决议方式通过。
3、公司在制订与审议利润分配方案、利润分配政策调整变更方案过程中，应充分听取独立董事意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红、调整提案，并直接提交董事会审议。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道充分听取中小股东意见，及时答复中小股东关心的问题。
5、监事会应当对董事会执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。
6、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
7、公司当年盈利且满足现金分红条件但未作出利润分配方案或现金分红比例低于公司章程规定的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红或现金分红比例低的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，由董事会审议并经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司年度报告和指定媒体上予以披露。
8、拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（六）如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
（七）子公司现金分红回报规划
为提高公司的现金分红能力，公司应合法行使股东权利，充分发挥对子公司的控制力，通过在子公司股东会、董事会等内设决策机构行使提案权及表决权等，审议其利润分配政策和分配方案，积极督促子公司实施现金分红，保障公司制定的现金分红规划的有效实施。
第五条股东回报规划的调整和修订
公司分红回报规划制订后，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。
公司原则上每三年制订一次分红回报规划，若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制订或修订的分红回报规划执行，不再另行制订三年分红回报规划。
第六条附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
浙江英特集团股份有限公司董事会2019年3月8日
杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于公司监事会换届选举的独立意见
（2018年 4月 23日）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司监事会换届选举事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：
经审查《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，我们认为：
1、我们核查了监事候选人的简历，未发现监事候选人有《公司法》第 147条规定不得担任监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。
2、监事会对换届选举监事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。
综上所述，我们一致同意公司监事会对《关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于监事会换届选举的独立意见签字页）
独立董事：张耀权
钱淼
赵敏
三届董事会第二十七次会议证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-042游族网络股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 12日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月25日上午10:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事8人,委托出席董事 1人,董事叶雨明先生因工作原因无法出席,书面委托董事林奇先生参加会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《游族网络股份有限公司2014年半年度报告及摘要》。
董事会认为公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，能够真实的反映公司上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《游族网络股份有限公司 2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《游族网络股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资上海光雅投资中心（有限合伙）的议案》。
公司拟通过投资光雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光雅投资”），
三届董事会第二十七次会议从而收购或参股符合公司发展战略需要的目标企业，以并购重组等手段达到产业整合的目的，提高和巩固公司在行业内的地位。并通过借助光雅投资的专业力量与投资能力，优化公司产业布局，建立先进的商业盈利模式，形成规模经济，加快实现公司战略目标。公司本次拟作为有限合伙人使用自有资金 9800万元入伙光雅投资，占光雅投资认缴出资总额的49.49%。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海设立分公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司、孙公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
同意公司召开 2014年第一次临时股东大会。具体通知详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日