证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-043新疆天顺供应链股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 5月 4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。
经公司第三届董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审查，提名王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生、赵燕女士、慕慧娟女士、孙慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名王海灵先生、边新俊先生、李宇立女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事侯选人李宇立女士为会计专业人士。上述人员简历详见附件。
上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过六年的情况，且独立董事候选人中，除王海灵先生外，边新俊先生、李宇立女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人王海灵先生已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事的议案将提交公司 2017年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年5月5日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1.王普宇先生
王普宇，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971年 10月，硕士学历。1998年至2003年任克拉玛依市普宇公司董事长；2003年至2006年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司总经理；2006年 11月至今任新疆天顺投资集团有限公司董事长；2008年 12月至今兼任新疆天顺供应链股份有限公司董事长。
王普宇先生是本公司实际控制人之一，除直接持有本公司4.3%的股权，还持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司34.13%的股权，系新疆天顺投资集团有限公司第一大股东。
其配偶胡晓玲女士持有新疆天顺投资集团有限公司17.87%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司52%的出资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了公司本公司合计49.29%的股权。
截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，与王继利先生系兄弟关系，除此之外王普宇先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
2.胡晓玲女士
胡晓玲，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年8月，硕士学历。2001年至2003年任克拉玛依市普宇公司总经理；2003年至2007年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司任董事长；2006年 11月至今任新疆天顺投资集团有限公司总经理；2008年 12月至今任新疆天顺供应链股份有限公司副董事长。
胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司17.87%的股权。其配偶王普宇先生除持有新疆天顺投资集团有限公司34.13%的股权，还直接持有本公司4.3%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司52%的出资，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了公司本公司合计49.29%的股权。
截至本公告披露之日，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，除此之外胡晓玲女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
3.王继利先生
王继利，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1965年1月，EMBA在读。1993年至2003年在阿勒泰市利达总公司任职；2003年至2006年在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长；2006年至2008年在新疆天顺物流有限公司担任总经理；2008年12月至2012年4月，担任新疆天顺供应链股份有限公司董事；2012年5月至2017年3月在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问，2017年 4月任公司副总经理，2017年 6月至今任公司副总经理、公司第三届董事会董事。
截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，除此之外王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
4.赵燕女士
赵燕，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965年 5月，大学本科学历，高级会计师。1988年 3月至 1999年 6月在新联集团历任出纳、会计处长；1999年 6月至 2000年 2月在无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂任董事、总会计师；2000年3月至2001年7月在中收新疆机械制造公司、中收房地产公司任财务经理；2001年10月至2009年8月在新疆广汇实业股份有限公司历任财务部长、财务副总监；2009年8月至2013年5月任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监；2013年5月至今任天顺股份副总经理，2013年12月至今任公司财务总监，2015年5月至今任公司第三届董事会董事。
截至本公告披露之日，赵燕女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
5.慕慧娟女士
慕慧娟，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师，一级人力资源师，管理咨询师。2010年3月至2018年1月，任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记；2018年1月加入本公司；
2018年3月，任本公司副总经理。
截至本公告披露之日，慕慧娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
6.孙慧女士
孙慧，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年11月，经济学博士。新疆大学经济与管理学院二级教授、博士研究生导师，新疆维吾尔自治区普通高等院校人文社科重点研究基地“新疆创新管理研究中心”主任；是中国管理现代化研究会理事，中国企业管理研究会常务理事，中国少数民族经济研究会副主任委员。先后主持国家自然科学基金、国家社科基金重点项目、教育部基地重大招标项目、新疆维吾尔自治区自然科学基金/社会科学基金/软科学等省部级以上科研项目以及企业委托、政府专项 20余项，公开发表核心期刊学术论文100余篇，出版专著4部。
截至本公告披露之日，孙慧女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人
1.王海灵先生
王海灵，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，2006年11月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士（国际物流战略规划设计），硕士学位，副教授；2006年11月至2017年7月，任新疆大学科学技术学院物流工程系主任；2017年至今，任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人；主持完成科研项目近 20项，经费 420万元；主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。
截至本公告披露之日，王海灵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
王海灵先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
2.边新俊先生
边新俊，中国国际，无境外永久居留权，出生于1964年6月，大学本科学历。1986年7月至1987年10月，任甘肃政法学院教师；1987年10月至2002年12月，新疆经济律师事务所律师（1997年名称变更为新疆公论律师事务所）；2002年12月至 2007年 10月，新疆桑赛律师事务所律师；2007年10月至今，新疆鼎信旭业律师事务所律师。
截至本公告披露之日，边新俊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
边新俊先生于2006年9月1日取得上海证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》。
3.李宇立女士
李宇立，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976年 6月，博士，新疆财经大学会计学院教授，硕士生导师，财政部全国会计领军（后备）人才（学术类）。现任天山生物独立董事，西域旅游独立董事。
截至本公告披露之日，李宇立女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
李宇立女士于2016年3月取得深圳证券交易所颁发的《独立董事任职资格证书》。