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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2016-072开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司
委托贷款金额：人民币贰亿陆仟万元整（人民币 26,000万元整）
委托贷款期限：1年
委托贷款利率：4.6284%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和 2015年度股东大会决议，2016年 11月 11日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为 “WTDK2016074号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供 26,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。
公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自 2016年 11月 11日至 2017年 11月 10日止，贷款利率分别4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过。
（二）内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和 2015年度股东大会审议通过，在公司 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过 86,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00万元，委托贷款剩余额度 20,000.00万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区 3号路南
法定代表人：徐贺明
注册资本：155,924.75万元
经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。
唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；
河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至 2015年末，唐山中润公司经审计的资产总额为 383,262.16万元，负债总额 228,173.61万元，净资产 155,088.55万元，2015年度营业收入实现 348,541.58万元，利润总额实现-15,695.48万元，净利润 -16,406.01万元。截至 2016年 9月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为 405,086.35万元，负债总额 243,186.31万元，净资产 161,900.04
万元，2016年 1-9月营业收入实现 250,840.92万元，利润总额实现 6,559.01万元，净利润 6,584.65万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 204,282.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款 10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款 66,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款 19,500.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款 95,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款 3,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款 4,782.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款 6,000.00万元。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2019-073中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第 29次会议决议公告
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第29次会议，经监事会主席席晟召集，于2019年9月3日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟主持，公司监事会主席席晟、监事高峰、栗锦德出席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：
一、审议同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 1.使用实际募集资金人民币 73.99亿元及 0.37亿元置换部分“引进 14架飞机项目”及“购置20台备用发动机项目”预先投入的自筹资金（分别为人民币76.91亿元及12.15亿元）；
2.具体实施授权总经理负责。
二、审议同意《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
根据股东大会的授权，同意根据本次非公开发行A股和非公开发行H股的结果，对《公司章程》中涉及股本描述的第二十一条、第二十二条、第二十五条条款进行相应的修改，以体现公司本次注册资本的变化。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年九月三日
昆山科森科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于自身的独立判断，发表如下独立意见：
关于昆山科森科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经认真核查了公司拟实施的《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司独立董事认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。所确定的激励对象为目前公司董事、高层管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
1)最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构政处罚或者采取市场禁入措施；
4)具有《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员情形；
5)法律规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6)中国证监会认定的其他情形。
3、《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股票激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
公司本次限制性股票激励计划考核指标分为公司业绩考核及个人绩效考核，能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。
公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上所述，我们一致同意《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及《昆山科森科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交股东大会审议。
独立董事：王树林曲峰葛其泉
证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2018-008上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“璞泰来”或“公司”）为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟推出璞泰来第一期员工持股计划。
一、员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的10%，
单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
三、员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划参加对象的确定标准为符合以下条件之一的公司正式员工：
（1）公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；
（2）公司下属子公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司及下属子公司的核心及骨干员工；
（4）经董事会认定的其他员工。
符合条件的员工按照依法、合规、自愿参与、风险自担的原则参加本次员工持股计划，具体参与名单经公司董事会审核确认、监事会核实，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
四、风险提示
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，且该员工持股计划从推出到实施，需具体考量员工的意见，并须经公司董事会和股东大会批准，存在重大不确定性。
待本次员工持股计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会2018年2月13日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-010
A股代码:600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2015年 3月 10日发出，会议于 2015年 3月 13日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 9名，实际表决监事 9名，有效表决票为 9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度董事履行职务情况评价报告》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
监事会同意将本报告提交本公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度监事履行职务情况评价报告》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
监事会同意将本报告提交本公司 2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度关联交易情况报告》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《2014年度关联交易情况审计报告》；
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
五、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指引》。
赞成：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司监事会 2015年 3月 13日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-005
山东鲁北化工股份有限公司
2017年1月份溴素生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）因本地公安部门加强对溴素产品的管制，须按月报送溴素产品的生产经营数据。根据相关规定，现将公司2017年1月份溴素生产经营数据披露如下：
单位：吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|1月份产量|1月份产量合计|1月份销量|1月份销量合计|截止1月底库存|
|0|0|0|0|40.98|

特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年二月四日
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2018-065
广西柳州医药股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，该等议案已经公司于 2018年 11月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018年 10月 17日、2018年 11月 3日披露的相关公告。
根据本次回购股份预案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份。公司本次回购股份种类为人民币普通股（A股）股票，回购资金来源为公司自有资金。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份的价格不超过 43元/股。按回购资金总额上限人民币2亿元、回购价格上限43元/股进行测算，预计回购股份数量约4,651,162股，约占公司目前总股本的1.80%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到
通知者自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债券申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
1、申报时间：2018年11月3日-2018年12月17日，工作日8:30-17:302、申报地点：广西柳州市官塘大道68号广西柳州医药股份有限公司证券投资部
3、申报方式：现场递交、邮寄、传真或电子邮件
4、联系人：李玉生韦盼钰
5、联系电话/传真：0772-2566078
6、电子邮箱：lygf@lzyy.cn
7、邮政编码：545000
8、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；
（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-013
航天长征化学工程股份有限公司
特别重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额:
合同类型：安徽泉盛化工有限公司年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目合同
合同金额:67507万元
合同生效条件:自双方签字盖章后生效。
合同履行期限
从合同生效之日起至协议约定的双方权利义务履行完毕为止。
对上市公司当期业绩的影响
1、本合同的签订将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：
本合同已对工作范围、供货范围、质量保证、合同价款、合同生效等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等不可预计因素的影响，可能会出现延期等情形，导致合同无法如期或全面履行。
一、审议程序情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）于2019年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署安徽泉盛化工有
限公司年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目合同的议案》，本次签订的合同不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。本合同签署后，董事会授权公司经营管理层根据项目进展情况全权办理与本项目相关的后续事项。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目名称：安徽泉盛化工有限公司年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目
项目地点：安徽省定远县
合同工作范围:公司作为安徽泉盛化工有限公司（以下简称安徽泉盛或者业主）年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目的EP承包商，主要负责工程专利实施许可、工程设计、以及设计范围内专利专有设备和其他采购设备的提供，并向业主提交文件；按照约定为装置的试车、开车、性能测试等提供服务。（双方已于2018年12月签署本项目的《工程设计合同》，合同总金额1000万元。）（二）合同对方当事人情况
1、安徽泉盛化工有限公司
法定代表人:张兆振
注册资本:9000万元
成立日期:2008年6月4日
住所:安徽省滁州市定远县炉桥盐化工业园
经营范围:化学肥料、化工产品生产销售（凭许可证在有效期内经营，安全生产许可证有效期至2021年1月4日）；化工设备设计、制造；化工技术咨询服务；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、安徽泉盛是以煤化工为主的综合型化工企业，主要产品有工业氨水、液氨、甲醇、尿素、双氧水、园区供热、各种工业气体等。连续三年被安徽省人民政府授予“安徽省节能先进企业”称号，连续五年被定远县人民政府授予“十强十快企业”称号。年产 32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目利用航天炉粉煤气化工艺，项目预算总投资18亿元。
3、合同对方与我公司及控股子公司之间不存在关联关系。最近三个会计年度与我公司及控股子公司未发生业务往来。
4、截至2018年12月31日，安徽泉盛资产总额122,577.42万元，净资产
47,528.98万元，营业收入123,793.16万元，净利润6465.49万元。
三、合同主要条款
公司主要负责工程专利实施许可、工程设计以及设计范围内专利专有设备和其他采购设备的提供，并向业主提交文件；按照约定为装置的试车、开车、性能测试等提供服务。
（一）本合同由《合作框架协议书》、《专利实施许可合同》、《工程设计合同》、《航天煤气化技术专利专有设备采购合同》、《其他设备采购合同》、《保密协议》组成，合同总金额67507万元。
（二）履行期限：从合同生效之日起至双方在本合同项下权利义务履行完毕之日止。
（三）生效条件：本合同自双方签字盖章后生效。
（四）违约责任：合同中约定了逾期交货违约金、逾期付款违约金等。
（五）争议解决方式：双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不成，依法向业主所在地有管辖权的法院提起诉讼。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）随着合同执行将会对公司本年度以及未来会计年度财务状况及经营成果产生积极的影响，有利于提升公司整体盈利能力。
（二）合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因合同的履行而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
本合同已对工作范围、供货范围、质量保证、合同价款、合同生效等内容做出了明确约定，合同双方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等不可预计因素的影响，可能会出现延期等情形，导致合同无法如期或全面履行。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
 报备文件
（一）第三届董事会第八次会议会议决议
（二）安徽泉盛化工有限公司年产 32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目合同
安徽省天然气开发股份有限公司
关于独立董事对第二届董事会第十六次会议所涉及
关联交易事项的独立意见
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2018年 4月 18日召开，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易总额预计的议案》。
作为公司第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽省天然气开发股份有限公司章程》及《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事制度》等法律、法规及规范性文件的有关规定，针对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易总额预计的议案》，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
我们事前审核了该议案，同意将该议案提交董事会审议。我们认为：本议案所述关联交易是在平等、互利基础上进行的，符合公司正常生产经营的客观需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定价遵循公平、公允的市场原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司利益以及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于此，我们同意《关于 2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易总额预计的议案》。
独立董事：周世虹 石强李洪峰尹宗成
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-105
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
康美药业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票于 2018年10月16日、2018年10月17日、2018年10月18日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
经公司自查,公司目前生产经营活动正常。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2018年 10月 16日、2018年 10月 17日、2018年 10月 18日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2018年 10月 18日，公司就媒体报道公司的货币现金高、存贷双高、大股东股票质押比例高和中药材贸易毛利率高等相关内容，进行澄清说明，可概括为以下内容：
货币现金高主要系公司业务布局和产业体系的构建对货币资金需求较大，通过保持一定的融资节奏，维持与金融机构长期稳定的合作，资产规模和现金的流动性带来业务拓展较高的边际收益。
公司对相关消耗性生物资产进行评估和减值测试，均未出现减值迹象，相关会计处理符合企业会计准则的要求。
公司已完成投资建设的中药城项目取得较好的经济效益，获得稳定的现金回流，增厚了公司利润水平，不存在减值的情形。
公司大股东股权质押资金主要用途为日常业务经营、参与配股、增持、认购公司非公开发行股票、参与企业长期股权投资等业务，符合政策导向，不存在脱实向虚等情况。
公司中药材贸易毛利率高主要是公司中医药全产业链布局优势、增加了中药材附加值、中药材采购试点的把控能力。
详见公司于2018年10月18日披露的编号为2018-104的《康美药业关于媒体报道的澄清说明》。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东及实际控制人征询确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大资产收购、债务重组、业务重组、资产剥离和重大资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一八年十月十九日
湖南华升股份有限公司董事会审计委员会的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《湖南华升股份有限公司章程》、《湖南华升股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会经认真审阅《关于湖南华升集团公司向湖南华升株洲雪松有限公司增资的议案》、《关于湖南华升集团公司和湖南华升工贸公司向湖南华升金爽纺织服装有限公司增资的议案》，发表如下书面审核意见：
1、公司此次关联交易是根据各子公司业务发展的实际需要而进行的，有利于推进高档生态时尚苎麻面料生产线技术升级工程和湖南华升衡山服饰园项目，增强技术创新能力。
2、交易标的的评估为具备证券期货从业资格的第三方评估机构，评估方法、评估结论、评估值的最终确认，均符合相关法律法规的要求。
3、过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的需要股东大会审议的标准，其相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南华升股份有限公司董事会审计委员会的书面审核意见》之签署页）
（黄 煌）
（蔡艳萍）
（杨 洁）
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2017-009上海新黄浦置业股份有限公司
关于上海证券交易所问询函补充回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月16日收到上海证券交易所上证公函【2017】0105号《关于对上海新黄浦置业股份有限公司股东权益变动相关事项的问询函》，已于1
月17日刊登《收到上海证券交易所问询函的公告》（详见公司临2017-004公告）。
公司接到问询函后，立即将该函转呈相关方上海领资股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领资投资”），在收到领资投资的相关回复后，于1月19日刊登了《关于上海证券交易所问询函回复的公告》（详见公司临2017-006公告）。
公司于20日又收到领资投资关于上交所问询函的补充回复如下：
一、信托计划募集资金的不确定性风险
本合伙企业对上市公司的增持股份计划资金，主要来源于有限合伙人对本合伙企业的后续实缴出资，即厦门国际信托有限公司设立管理的“厦门信托-汇金1658号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）的信托资金。信托计划的规模为不超过人民币300,000万元，截止本补充回复签署日，信托计划已募集到位资金为 10亿元人民币，剩余 20亿元人民币资金计划在未来两年内完成募集，但剩余部分是否能够部分或全部到位，存在不确定性风险。如果该等资金后续未能获信托计划委托人足额实缴，将会影响相关合伙人对本合伙企业的追加投资（包括后续实缴出资），继而影响本合伙企业未来的对外投资计划。
二、信托计划提前终止可能对本合伙企业增持计划的影响
信托计划的期限为自信托计划生效之日起 48个月，且出现信托计划约定的情形或满 12个月可提前终止或延期。受托人有权提前终止信托计划的情形有：（1）信托计划项下信托财产全部变现；（2）信托目的已经实现或者不能实现；
（3）本信托计划被解除或被撤销；（4）受托人职责终止，未能按照有关规定产生新受托人；（5）发生法律法规规定的其他信托终止情形的，信托计划终止；另外，受益人大会决议提前终止时，信托计划提前终止。目前信托计划已募集资金
为人民币 10亿元，且已全部用于对本合伙企业的实缴出资，该等信托资金自其实缴之日起即构成本合伙企业的自有资金。根据合伙协议，本合伙企业存续期限为 10年；在本合伙企业存续期内，本合伙企业将根据合伙协议及内部投资决策制度等独立决定并安排对本合伙企业的自有资金的运用，包括但不限于对上市公司的增持股份计划。因此如信托计划根据信托合同等安排提前终止，对本合伙企业的运营影响有限。
本合伙企业会根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，履行相应的披露义务。
三、关于内幕知情人信息，待本合伙企业收集相关信息完毕后会及时上报交易所。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-002号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
第六届董事会第 15次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月19日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第 15次会议的通知，并于 2017年 1月 24日以现场交流与通讯相结合的方式召开该次会议。会议应到董事9人，实到董事 9人，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事郭云沛先生与施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。会议现场由董事长闫凯境先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经与会人员逐项审议，以书面表决方式通过了以下议案：
1.《关于增加低风险短期理财产品额度的议案》；
内容详见公司当日披露的临 2017-003号《关于增加低风险短期理财产品
额度的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
2、《关于以子公司上海天士力药业有限公司为主体增资上海赛远生物科
技有限公司的议案》。
内容详见公司当日披露的临 2017-004号《关于以子公司上海天士力药业有限公司为主体增资上海赛远生物科技有限公司的公告》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权 0票。
以上两项议案属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：603299 证券简称：井神股份公告编号：临2018-055
江苏井神盐化股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司于 2018年 11月 8日收到公司工会的通知，因第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举，一致同意王桂春先生、陆阳先生、戴家启先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并与2018年第三次临时股东大会选举产生的其他四名监事共同组成公司第四届监事会，任职时间为2018年12月18日至2021年12月17日。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司监事会2018年11月9日附：公司第四届职工代表监事简历
王桂春先生简历
王桂春，男，汉族，1966年9月出生，江苏沭阳人，1989年8月参加工作；
研究员级高级工程师，现任江苏井神盐化股份有限公司党委委员、纪委书记。
主要经历：1989年 8月起，江苏省盐业公司徐圩盐场技术员，江苏省盐业学校教师；1997年 9月，青岛海洋大学学习；2000年 9月，淮海工学院教师；
2001年 3月起，江苏省盐业集团有限责任公司技术处主任科员、副处长；2003年 6月，挂职盐城市滨海县副县长；2005年 7月起，江苏省盐业集团有限责任公司信息资源部副部长，投资发展部副部长；2008年 1月起，江苏省制盐工业研究所所长、党支部副书记、书记；2018年 1月，江苏省制盐工业研究所有限公司经理、党支部书记；2018年8月至今，任现职。
陆阳先生简历
陆阳，男，汉族，1969年 2月出生，江苏淮安人，1986年 7月参加工作，政工员，现任江苏井神盐化股份有限公司总经理助理、人力资源部部长。
主要经历：1986年 7月起，江苏省盐业公司淮阴分公司盱眙支公司文书、人秘科长、办公室主任；2004年 1月，淮安盐业公司盱眙分公司副经理、党支部委员；2007年3月，淮安盐业公司盱眙分公司党支部副书记兼工会分会主席、副经理；2008年 7月，淮安盐业公司盱眙分公司党支部书记兼工会分会主席、副经理；2013年 1月起，苏盐连锁淮安分公司综合管理部部长、法务部部长、酒类营销部部长；2018年8月至今，任现职。
戴家启先生简历
戴家启，男，汉族，1971年4月出生，江苏泗阳人，1992年9月参加工作，高级会计师，现任江苏井神盐化股份有限公司纪委副书记、审计监察部部长。
主要经历：1992年 9月起，江苏淮海盐化厂财务部会计、总账会计、预算管理会计、副部长兼总账会计、预委会委员、副部长（主持工作）兼总账会计、预委会办公室主任；2006年 6月江苏省淮海盐化有限公司财务部副部长（主持工作）兼预委会办公室主任；2008年 6月，江苏井神盐化股份有限公司计划财务部部长；2016年5月至今，任现职。
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2016-011
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2015年度现金分红说明会召开日期更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于 2016年 4月 28日发布了《关于召开 2015年度现金分红说明会的通知》（2016-010），将 2015年度现金分红说明会的召开日期“2016年5月4日”误写成了“2015年5月4日”。现对相关内容进行更正，更正后的公告全文如下：为进一步加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2016年5月4日召开2015年度现金分红说明会。届时，公告高管将在线就公司经营业绩及现金分红事宜与投资者进行互动交流。现将有关安排公告如下：1、会议时间：2016年5月4日（星期三）下午15:00-16:00；
2、会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动
4、会议参加人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
投资者可在2016年5月4日下午15:00-16:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次现金分红说明会。
为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在5月4日之前，通过电话（0510-86157378），传真（0510-86017708）、邮件（jixin@sinojit.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者踊跃参加。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-059威龙葡萄酒股份有限公司
关于更换保荐机构后重新签署募集资金监管协议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
2016年10月26日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或
“甲方”）在上海证券交易所网站披露了《威龙葡萄酒股份有限公司关于更换
保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号为2016-054），就国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接公司首次公开发行股票之持续督导工作
进行了说明。
为规范公司剩余部分募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规的规定，公司及保
荐机构国金证券与华夏银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述协议《上海证券交
易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（一）募集资金专户存储情况
截至2016年11月8日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示
如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行名称|银行账号|存储方式|账户余额（万元）|
|华夏银行股份有限公司烟台龙口支行|12653000000445982|活期存款|2,487.49|

公司在烟台银行股份有限公司龙口支行开设的募集资金专用账户因用于偿
还银行贷款项目已使用完毕，无须另行签订募集资金监管协议。
（二）、《三方监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，国金证券简称为“丙
方”。《三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办
法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金
管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当
配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存
储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人余波、雷浩可以随时到乙方查询、复
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前，如该日为法定节假日的，则顺延至下一工作日）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专户大额
支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面
终止本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后
及时向上海证劵交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
报备文件
1、募集资金专户存储三方监管协议
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年11月29日
号百控股股份有限公司
高级管理人员薪酬考核管理办法
（2014年4月18日董事会七届二十四次会议审议通过）
第一章总则
第一条为切实履行《公司法》、《证券法》，维护股东利益最大化，建立有效的薪酬激励和约束机制，根据国家有关法律、法规和《号百控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，在公司整体人力资源管理框架下制定本办法。
第二条本办法所称高级管理人员（以下简称高管人员）是指根据《公司章程》规定的，由公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第三条公司薪酬管理应遵守以下基本原则：
（一）薪酬与公司整体业绩挂钩；
（二）薪酬与风险、责任相一致；
（三）薪酬激励与薪酬约束相统一；
（四）短期激励与中长期激励相结合；
（五）薪酬分配市场化、货币化、规范化；
（六）薪酬制度改革与相关配套改革同步进行。
第二章管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会作为对公司高管人员的考核机构，统筹负责对高管人员考核的组织管理工作。
第五条 董事会薪酬与考核委员会下设的工作机构为公司人力资源部，协助董事会薪酬与考核委员会具体实施对高管人员考核。
第三章薪酬构成与核定
第六条高管人员薪酬主要由基薪、绩效薪金、浮动薪酬、津贴补贴、保险福利、住房公积金及中长期激励组成。
第七条基薪
高管人员的基薪根据公司资产规模、经营规模、本人岗位职责，对标资本市场同类板块、同类行业薪酬平均水平，并兼顾本人现有薪酬水平等因素综合确定。
（一）总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书的基薪按月预发放，月预发基薪=基薪标准/12。
（三）原则上基薪标准每两年调整一次。
第二节绩效薪金
第八条绩效薪金
绩效薪金由公司全年业绩（K11）、分管业务完成业绩（K12）和公司新增资产投资回报率（K2）综合评定组成。
（一）绩效薪金核定方式如下：绩效薪的50%为预发值，另50%为考核发放值。
（二）绩效薪的预发值按月平均发放；考核发放值余额由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度财务决算数据及审计报告，确认最终业绩完成情况后审核结算发放。
第三节浮动薪酬
第九条浮动薪酬
浮动薪酬由超额完成董事会净利润指标（K3）组成。由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度财务决算数据及审计报告，确认最终业绩超额完成部分并给予发放。
（一）超额完成董事会净利润指标的20%以奖励管理团队及具
体工作团队。
（二）浮动薪酬额度最高不超过基薪。
第四节津贴补贴
第十条津贴补贴
高管人员的津贴补贴由公司根据董事会薪酬与考核委员会和公
司相关政策确定。高管人员津贴补贴项目的设置应与公司其他员工相一致，津贴补贴标准应合理控制内部差距，原则上高管人员年度津贴补贴额度不得超过本单位员工年度津贴补贴人均水平的 1.5倍。
第五节保险、福利、住房公积金及中长期激励
第十一条高管人员的社会保险、各项补充保险、福利、住房公积金以及中长期激励严格按照国家、地方及控股股东相关规定执行。
第十二条为提高公司高管人员的医疗保障水平，在基于基本医疗保险的基础上，公司为高管人员建立商业医疗保险，保险金由公司承担。
第十三条高管人员及其团队骨干人员的中长期激励政策将由董事会薪酬与考核委员会研究制定。
第四章薪酬考核
第十四条董事会薪酬与考核委员会根据公司年度财务决算数据及审计报告，对高管人员经营业绩指标的完成情况进行考核评分。
具体经营业绩考核指标详见相关年度的《评分实施细则》。
第十五条年度考核扣分：公司发生重大资产损失、安全生产责任事故、重大违规违纪现象等，由董事会或董事会薪酬与考核委员会视情节轻重对承担主要责任的高管人员在年度绩效考核评分中扣2-5分。
第十六条考核结果申诉：
第一款申诉条件：在绩效考核过程中，高管人员如认为受到不公平对待或对考核结果不满意，可在得知考核结果 7天内直接向董事会薪酬与考核委员会申诉，逾期视为默认考核结果，不予受理。
第二款申诉形式：高管人员向董事会薪酬与考核委员会申诉时需要以书面形式提交申诉报告，董事会薪酬与考核委员会负责将高管人员申诉统一记录备案，并负责组织相关人员开会讨论。
第五章薪酬的兑现
第十七条除有特殊规定外，高管人员薪酬项目标准的设定均为税前应发额，个人所得税按国家规定由个人承担，公司负责代扣代缴。
第十八条每年 3月底前，公司应将上年度高管人员的薪酬发放情况，按照董事会薪酬与考核委员会要求的统一格式报送董事会。公司高管人员的年薪支付情况，在公司年度财务决算审计时一并列入审计。
第十九条因工作需要高管人员岗位发生变更的，按在职时段计算其当年薪酬。调离本公司的，应在调离后一个月内或组织规定的时间内转移工资关系。
第二十条董事会薪酬与考核委员会将适时对高管人员的薪酬发放情况进行专项检查。对于超标准发放、擅自设置薪酬项目以及薪酬管理中的违规行为，将追究主要负责人和相关经办人员的责任。
第六章附则
第二十一条本管理办法经董事会审议通过之日起执行。公司原《薪酬考核管理办法》同时废止。
第二十二条遇国家政策重大调整，或发生不可抗拒的重大情况，本管理办法将依法及时作适当调整。
第二十三条如本管理办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十四条 董事会可根据公司实际情况在年度实施细则中对本办法确定的考核指标及其权重进行适当调整。
证券代码:600148 证券简称:长春一东 公告编号:临2017-021
长春一东离合器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2014至2016年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好的地完成了公司委托的各项审计工作。为保证公司审计工作的延续性，经董事会审计委员会同意，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务审计及内控审计服务工作机构。审计费总计人民币叁拾万元整。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
长春一东离合器股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-044
贵州盘江精煤股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 9日起连续停牌，并分别于 2015年 6月 9日、6月 16日、 6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 21日、7月 25日、8月 1日、8月 8日及 8月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关停牌、延期复牌及进展公告。
2015年7月24日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票第三次延期复牌，继续停牌至 2015年 8月 31日。如公司在 2015年 8月 31日前披露本次非公开发行方案，则公司将申请提前复牌。
2015年8月17日，公司召开第四届董事会2015年第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于《公司非公开发行 A股股票预案》的议案》等与本次非公开发行相关的议案及事项，内容详见公司于本公告同日披露的《公司第四届董事会 2015年第六次临时会议决议公告》、《公司非公开发行 A股股票预案》等相关公
告。
根据相关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于 2015年 8月 19日开市起复牌。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 8月 18日
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
法律意见书泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
地地址址：：成成都都市市天天府府大大道道中中段段棕棕榈榈泉泉国国际际金金融融中中心心1166、、1177楼楼
电电话话：：002288--8866662255665566 传传真真：：002288--8866776611112288
泰泰和和泰泰律律师师事事务务所所
关关于于四四川川东东材材科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的法法律律意意见见书书
致：四川东材科技集团股份有限公司
泰和泰律师事务所（以下简称“本所”）接受四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《四川东材科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。
本所律师声明事项
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实
信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
法律意见书2、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017年第一次临时股东
大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于：
（1）《公司章程》；
（2）《第四届董事会第三次会议决议公告》；
（3）公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知；
（4）本次股东大会相关会议资料。
公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复
印件的，与原件内容一致。
3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。
4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就会议的召集、召开程序是否符合有关规定、出席会议人员及召集人的资格是否合法有效、会议的表决程序及表决结果是否合法有效等事项发表法律意见如下：
第一部分正文
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司第四届董事会第三次会议于2017年3月1日通过了关于召开本次股东大会的决议，并于2017年3月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
法律意见书2、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年3月17日14：00在公司会议室（四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室）召开，由公司董事长于少波先生主持。公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台投票的具体时间为2017年3月17日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为2017年3月17日9:15至15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、出席本次会议人员的资格
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计【39】人，代表股份
【239,035,109】股，占公司股份总数（62,660.10万股）的【38.1478】%。其
中：①出席现场会议的股东及股东代理人共计【10】人，代表股份【237,066,115】股，占公司股份总数的【37.8336】%；②根据上海证券交易所网络投票系统在
本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票系统
进行投票的股东共计【29】人，代表股份【1,968,994】股，占公司股份总数的
【0.3142】%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所
网络投票系统验证。
法律意见书（2）除本所律师、公司股东之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票结合的方式，对《通知》载明的2项议案进行了表决，该2项议案为：
（1）《关于转让公司所持金张科技19%股权的议案》；
（2）《关于修改<公司章程>的议案》。
2、参加本次股东大会现场会议的股东推举了两名股东代表，与监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票，经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。
经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，同意票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
法律意见书第二部分结尾
一、本法律意见书出具的日期及签字盖章
本法律意见书于二〇一七年三月十七日由泰和泰律师事务所出具，经办律
师为费东、程凤。
二、本法律意见书的正本、副本份数
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文，下接签章页）
法律意见书（此页无正文，为《泰和泰律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页）
泰和泰律师事务所（盖章）
经办律师：