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中国石化第五届董事会审计委员会
2013年度履职报告
中国石油化工股份有限公司
第五届董事会审计委员会
二○一四年三月十九日
2013年，中国石化第五届董事会审计委员会严格按照法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的规定，履行忠实、勤勉义务，在财务信息披露、内部控制程序、更换外部审计师、内部审计与外部审计沟通等方面积极发挥作用，致力于不断完善公司治理，维护公司以及投资者的合法权益。
2013年中国石化紧紧围绕提高发展质量和效益，着力深化改革、调整结构、强化管理，加快转变发展方式；创新工作，加大资本资金运作力度，支持了公司的改革和发展；注重保障股东利益，规范运作，优化完善公司治理。公司管理层带领全体员工凝心聚力，开拓创新，圆满完成了董事会部署的全年各项重大目标任务。
围绕工作，2013年董事会审计委员会共召开 5次会议，包括：（1）2013年 1月 14日召开审计委员会第三次会议，审阅了中国石化《总部内部控制手册》（2013年版）。（2）2013年 3月 20日召开审计委员会第四次会议，审阅了中国石化 2012年经营业绩和财务状况的说明、2012年财务报告、《内部控制
自我评价报告》、2012年度审计费用、关于聘请 2013年度外部审计师的议案、关于 2012年审计工作主要情况及 2013年审计工作安排；并听取了境内外会计师事务所关于 2012年财务报告审计情况的报告。（3）2013年 4月 24日召开审计委员会第五次会议，审阅《2013年第一季度报告》。（4）2013年 8月 21日召开审计委员会第六次会议，审阅了中国石化 2013年上半年经营业绩和财务状况的说明、2013年上半年财务报告、关于 2012年上半年审计工作主要情况及 2013年下半年审计工作安排；并听取了境内外会计师事务所关于 2013年上半年财务报告审计情况的报告。（5）2013年 10月 28日召开审计委员会第七次会议，审阅《2013年第三季度报告》。所有委员均参加了前述会议，并出具了审阅意见呈报董事会。
2013年，审计委员会各位委员关注公司经营环境的变化以及公司发展和公司治理等情况，认真阅读公司呈送的会议材料、会议记录、石化要情、监管机构文件等各项资料。审计委员会履行职责得到了公司管理层和有关部门大力支持和配合，各位委员对于公司发展、公司治理等提出的询问均得到了公司及时、有效回复。审计委员会在外部审计师提供审计服务前，均与外部审计师就其独立性进行沟通；在管理层不在场的情况下与外部审计师举行两次会面，讨论财务报告审计情况以及审计费用，并协调公司内审与外审的沟通工作。审计委员会认真审阅公司定期财务报告，监察公司财务会计政策和内控制度，公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历和经验，以及员工接受的培训和有关预算充足。
以上是中国石化董事会审计委员会2013年度履职的概况。
今后我们将继续忠实勤勉尽责，积极发挥审计委员会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法权益，为中国石化不断提升公司治理水平作出贡献。
审计委员会：
鲍国明 蒋小明 阎焱
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019-102方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司与兰州大学签署合作框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”或“公司”）与兰州大学签署了《方大炭素—兰州大学合作框架协议》。相关内容详见公司于
2019年8月30日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与兰州大学签署合作框架协议的公告》（公告编号：2019-094）。
双方自签署合作框架协议之后，积极推进各项合作事宜。本着友好、公平、互利的原则，经协商，双方于 2019年9月9日就共建“方大炭素新材料科技股份有限公司·兰州大学石墨烯研究院”（简称“研究院”）事项达成具体合作协议。协议有效期五年，公司提供五年的科研及运营经费，每年500万元。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，合作协议书的签订不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议主要内容
（一）权利和义务
1.方大炭素权利和义务
负责研究院组织设立和管理工作，为研究院提供办公、中试及产业化场地并提供相关条件保障和便利。按照五年研发规划，结合年度研发结果以及市场变化制定下一年度研发计划。为挂牌设立在兰州大学的“方大炭素新材料科技股份有限公司·兰州大学石墨烯研究院”提供五年的科研及运营经费，每年 500万元，用于研发项目投入、人才培养和学术交流支出（人才培养和学术交流支出比例不超过10%），经费拨付与年度研发计划进度相结合。负责开展已转移项目的中试和产业化装置的建设，组织产品生产和销售工作。协助研究院引进高层次人才（团
队），必要时给予相关项目资助。协助研究院开展各类技术服务。作为合作方，享有对研究院运营的决策、监督、考核等权利。
2.兰州大学的权利和义务
负责研究院的技术管理和运营，包括技术投入和申请各类专项经费。负责开展石墨烯应用领域的小试技术开发，以及按照现阶段需求或指定研发的石墨烯以及其他碳材料领域的技术开发、产品研制、技术服务等工作；协助组织和开展所转移技术的中试和产线建设、生产与技术服务。
（二）知识产权归属
1.研究院成立前，方大炭素与兰州大学双方已有的技术成果归原持有方。
2.研究院成立后，方大炭素与兰州大学双方在研究院合作形成的知识产权归方大炭素与兰州大学双方所有。
3.申报专利时，方大炭素为第一申请人；申报科技奖励时，兰州大学为第一申报单位，兰州大学教师为第一完成人。
4.以研究院名义或者联合申请获得国家、省市相关专项经费，归研究院使用，用于科研项目开发或项目建设。
5.兰州大学转让给方大炭素的已有技术成果，以普通许可方式转让。
（三）项目验收
合作研发项目本着技术成果落地的宗旨，向产业化方向开展，项目验收时需满足以下条件：
1.各项目以项目确定的研发目标，组织专家进行验收，所需费用由方大炭素承担。
2.各项目验收时，兰州大学应提供中试工艺方案，中试工艺方案应包含原材料技术指标、中试制备工艺规程、设备选型及配套、成品检测方法和技术指标、废气废液等环保处理等工艺包。
3.各项目的关键技术指标要优于行业同类产品指标，并出具检测报告。
（四）违约责任
如因单方原因终止双方合作时，原因方应承担违约责任，另一方有权根据违约所造成的损失，要求原因方给予经济和其他补偿。
（五）争议解决
双方对研究院的运转及技术成果使用权发生争议时，首先应通过友好协商解决，协商解决不成，双方商定由提出异议的一方向方大炭素所在地有管辖权的人民法院起诉。
（六）协议期限
本协议有效期五年，双方代表签字并加盖公章后生效。
二、对公司的影响及风险提示
本协议的签订对公司 2019年度及以后的经营成果不会产生重大影响,公司
主要业务不会因履行上述协议而形成依赖。合作协议中研发规划项目能否顺利实施存在不确定性，本公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《合作协议书》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
上海亚通股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《审计委员会工作条例》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制健立建全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。现对董事会审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会构成情况
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会审计委员会由 3名董事组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事耿建涛先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司第七届董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计条例》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，积极履行职责，具体工作如下：
2013年度，审计委员会共召开了 4次会议，分别是：
1、2013年 3月 26日，召开 2013年第一次审计委员会会议。审议《2012年年度报告和摘要》。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿进行审议，对相关议题发表了意见，并对相关会议决议进行签字确认。
在会上，审计委员会同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013年度的审计机构，并形成决议，同意提请公司董事会审议。
2、2013年 4月 19日，召开 2013年第二次审计委员会会议，审议公司财务部提交的《2013年第一季度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
3、2013年 8月 21日，召开 2013年第三次审计委员会会议，审议公司财务部提交的《2013年半年度报告》，并形成决议，同意提请董事会审议。
4、2013年 10月 24日，召开 2013年第四次审计委员会会议，审议公司财务部提交的《2013年第三季度报告》并形成决议，同意提请董事会审议。
三、审计委员会 2013年度主要工作内容
（一）、对 2012年年度报告审计履职情况
公司第七届董事会审计委员会全体人员在公司 2012年度财务报告、2012年度内部控制报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督职能，积极履行其职责和义务，勤勉尽职，为 2012年度的年报编制发挥了积极作用。
审计委员会为公司 2012年度报告开展了以下几个步骤：
1、公司审计委员会听取公司管理层对公司 2012年度经营情况等重大事项的汇报。
2、公司审计委员会听取公司财务副总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的 2012年度财务报告初稿后，形成了如下意见：
（1）公司 2012年度财务报告真实、准确反映本公司的年度经营状况；
（2）公司年度财务报告的编制，符合企业会计准则的相关规定；
（3）年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会将对公司 2012年度财务报表进行复审。
3、明确公司 2012年度财务报告、内控报告审计的工作时间表
审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，于 2013年 1月 25日由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的上海众华沪银会计师事务所有限公司协商确定了 2012年度财务报告及内控制度报告审计工作时间安排。审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜。
4、督促事务所及时完成审计工作
公司审计委员会在上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2013年 2月 17日进驻公司审计后，及时和事务所沟通，要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。
5、上海众华沪银会计师事务所有限公司出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司 2012年度财务及内控报告，并于 2013年 3月 12日与主审会计师召开沟通会，就审计过程中发现的有关问题，进行了有效的沟通，履行了职责，同时形成如下意见：
（1）公司财务管理规范，财务状况及资金使用情况良好；
（2）公司财务报告的编制，符合企业会计准则的相关规定，真实、准确反映公司财务状况和经营成果；
（3）同意将 2012年度财务报告、内控报告提交董事会审核。
度为公司提供审计服务工作情况感到满意，该会计师事务所独立、客观、公正完成本公司的 2012年度的年审工作。同意续聘该会计师事务所为本公司 2013年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内审部的审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促内审部要严格按照审计计划执行，并对内审部在审计过程发现的问题提出了指导性意见。经审阅内审部工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大纰漏。
（三）、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司内部控制制度。报告期内公司各层面严格按照内控制度进行规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制制度实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，为内部控制制度的运行与审计机构对其进行评价打下了良好的基础。
特此报告
上海亚通股份有限公司
董事会审计委员会
此页无正文
上海亚通股份有限公司第七届董事会审计委员会：
耿建涛 顾平 施元良
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2019-031
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|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，金地（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（简称“联合评级”）对本公司主体信用等级及本公司发行的“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、“17金地01”、“17金地02”、“18金地01”、“18金地03”、“18金地04”、“18金地05”、“18金地06”和“18金地07”（债券交易代码：122488、136325、136326、143175、143176、143520、143657、143658、143694、143695、143018）的信用等级进行了跟踪评级，联合评级维持本公司“AAA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”；维持“15金地01”、“16金地01”、“16金地02”、“17金地01”、“17金地02”、“18金地 01”、“18金地03”、“18金地04”、“18金地05”、“18金地06”和“18金地07”的债项信用等级为“AAA”。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.gemdale.com），敬请投资者查阅。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-051债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 14日收到副总裁刘志远先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘志远先生辞去副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘志远先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对刘志远先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84587500 传真：（86731）84587501
地址：长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编：410008
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2019年第四次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、朱艳红律师（下称“本所律师”）出席公司2019年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法
对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由2019年8月30日召开的公司第六届董事会第十二次会议决定召开。2019年8月31日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增补公司监事的议案。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2019年9月16日14:30；现场会议召开地点为：公司会议室。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（一）2019年9月9日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次股东大会的股东及股东代表共4人，
代表股份数为70,421,040股，占公司股份总数的42.42%；其中：
1、参加本次股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；
2、参加本次股东大会网络表决的股东共2名，代表股份38,700股，占公司股份总数的0.02%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。
本次股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东
大会审议的《关于增补公司监事的议案》，需经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的《关于增补公司监事的议案》，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（本页以下无正文，下页为签章页）
（本页无正文，为《湖南联合创业律师事所关于熊猫金控股份有限公司2019年第四次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
湖南联合创业律师事务所
（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
胡赞兵 阳立
朱艳红
2019年9月16日
哈药集团股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保情况进行了充分的了解和查验，经认真核对公司 2015年度审计报告和对公司进行必要的调查，我们认为：
报告期内，公司能够严格遵守有关法规规定，严格控制和规范对外担保行为，未发生违反证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文有关要求的情形，本报告期公司没有为控股股东、控股股东的子公司以及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保。
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2016-022
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于为全资子公司 Redrock提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:公司全资子公司 Redrock InvestmentLimited（简称“Redrock”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额担保金额:公司本次担保金额不超过2.2亿英镑，公司此前未对该担保对象提供过任何担保。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
公司拟收购 Repsol Nuevas EnergiasS.A.在英国设立的全资子公司 Repsol Nuevas Energias UKLimited（简称“RNEUK”）100%股权，收购后将间接获得英国海上风电 Beatrice项目25%股权和 InchCape项目100%股权。收购资金计划由公司在英国伦敦设立的全资子公司Redrock通过境外融资筹集，为此，考虑收购价款和利息等因素，公司拟向Redrock提供不超过2.2亿英镑的信用担保。
Beatrice项目装机容量588MW，Inch Cape项目装机容量598MW，目前都尚未正式开工建设。
公司收购RNEUK100%股权的具体情况相详见公司公告：临 2016-021。
以上担保经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
Redrock系公司于 2016年 2月 1日在英国出资成立的有限责任公司，注册资本1英镑，注册编号09980171，注册办公地址为 5th floor, 6 St. Andrew Street London, EC4A 3AE, UnitedKingdom。
三、担保协议的主要内容
公司将待内部审批程序完成后，正式与境外金融机构签署担保协议，担保期限拟定为 36个月，担保额度为不超过 2.2亿英镑，并根据 Redrock与境外金融机构签订的融资协议确定实际的担保数额。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会意见
2016年2月24日公司第九届第二十九次会议审议通过了《关于向关于为全资子公司Redrock提供担保的议案》,董事会认为:
以上担保符合公司海外项目拓展的资金需要，不损害公司及股东利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
提请股东大会同意授权公司经营层根据投资进度需要,在审批额度内具体办理担保事项。公司在上述担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
2、独立董事意见
公司三名独立董事认为：本次对外担保有利于保障公司整体利益，符合相关法律法规，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意本次对外担保事项。
五、累计担保数量
截至公告披露日，本公司对外担保余额 50,000万元，对控股子公司担保余额59,445.14万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为2.16%、2.57%，无逾期担保情况。
六、对公司的影响
本次对外担保旨在支持 Redrock的上述投资行为，通过这种内保外贷的方式完成筹资支付有利于减少公司相关成本支出。本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2016年2月25日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-068深圳高速公路股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第十五次会议于2016年12月2日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2016年11月28日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2016年11月28日。
(三)会议应到监事 3人，出席及授权出席监事 3人，监事钟珊群和辛建亲自出席了会议，监事梁鑫因公务未能亲自出席会议，委托监事钟珊群代为出席并表决。
(四)公司证券事务代表列席了本次会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。
有关事项公告如下：
(一)审议通过《关于审查关联交易（增持武黄项目45%股权）的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会2016年12月2日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-029
江苏综艺股份有限公司
关于控股子公司的参股公司首发申请过会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 28日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会召开 2017年第 52次发审委会议，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”，本公司持有其53.85%的股份）参股的山东双一科技股份有限公司（简称“双一科技”）首发申请获得通过。
截至本公告披露日，江苏高投持有双一科技9.62%的股权，持股数量为 5,000,000股，初始投资额为 2,500万元人民币。江苏高投持有的双一科技的股权自上市之日起 12个月内不得转让。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会二零一七年六月三十日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—109方大炭素新材料科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金专户的开立情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用人民币币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【2013】702A0001号的验资报告。
公司已将上述实际募集资金存放于募集资金专户，2013年7月，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
2013年10月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭素用于本次募集资金投资项目建设，公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。专户开立情况如下：
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|-|-|-|
|开户银行|账户名称|账号|
|上海浦东发展银行沈阳泰山支行|方大炭素新材料科技股份有限公司|71030154500002924|
|中国民生银行沈阳分行|方大炭素新材料科技股份有限公司|600442780|
|成都银行龙泉驿支行|成都炭素有限责任公司|1001300000236119|

二、此次拟变更募集资金专用账户的情况
为加强对募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2017年9月26日召开的第六届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户（账户名称：方大炭素新材料科技股份有限公司，银行账号：71030154500002924），将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专项账户（账户名称：方大炭素新材料科技股份有限公司，银行账号：9550880049855600389）；后续销户时结算的利息将一并转入新募集资金专户。
公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。上海浦东发展银行沈阳泰山支行专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将重新与广发银行沈阳分行营业部及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署募集资金监管协议并及时履行信息披露义务。
独立董事认为：公司变更募集资金专项账户有助于提高募集资金的管理效率，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，决策程序符合上市公司监管规定及公司《募集资金管理制度》，专项账户资金的存放与使用严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事同意公司变更部分募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司重新签署三方监管协议。
保荐机构认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更募集资金专户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。综上，保荐机构对方大炭素本次变更部分募集资金专用账户事项无异议。
本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2017-011
大同煤业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年3月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,001,001,633|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.8077|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长武望国先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 11人，其中张有喜、韩剑、宣宏斌、孙水泉因公未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席2人，其中王宏、吴克斌、李连海因公未出席会议；
3、董事会秘书钱建军出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|37,431,190|95.0775|1,937,935|4.9225|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案|37,431,190|95.0775|1,937,935|4.9225|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1关联股东大同煤矿集团有限责任公司回避表决，大同煤矿集团有限责任公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：唐丽子、孙勇
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大同煤业股份有限公司2017年3月31日
独立非执行董事候选人声明
本人黄天祐，已充分了解并同意由提名人上海复星医药（集团）股份有限公司董事会提名为上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会独立非执行董事候选人。本人公开声明，本人具备独立非执行董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立非执行董事职责所必需的工作经验。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立非执行董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立非执行董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海复星医药（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在上海复星医药（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立非执行董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立非执行董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立非执行董事职务。
特此声明。
声明人：黄天祐
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号： 2017-027国泰君安证券股份有限公司
关于获准设立42家证券营业部的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司设立42家证券营业部的批复》（沪证监许可[2017]28号），公司获准在上海市、广东省广州市各设立2家证券营业部，在深圳市设立5家证券营业部，在北京市设立3家证券营业部，在广东省佛山市、惠州市、河源市、清远市，江苏省昆山市、苏州市、无锡市、江阴市、南京市、常熟市，浙江省杭州市、慈溪市、温州市、台州市，四川省绵阳市、南充市、凉山彝族自治州，福建省厦门市、宁德市，重庆市，辽宁省沈阳市，湖北省武汉市，河北省衡水市，甘肃省庆阳市，山西省晋中市，陕西省西安市，安徽省阜阳市，云南省玉溪市，河南省郑州市及湖南省长沙市各设立1家证券营业部。
前述证券营业部的业务范围为“证券经纪；证券投资咨询；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品”，信息系统建设模式为C型。
公司将根据批复精神，依法依规为新设证券营业部配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按监管要求实施证券营业部的设立及工商登记事宜。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2017年4月8日
日照港股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条为规范日照港股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以不向上交所申请，由公司自行审慎判断。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。上交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第四条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第五条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第九条公司决定对相关信息作披露暂缓、豁免披露处理的，应履行如下内部审核程序：
（一）相关信息由公司各职能部门或下属各分、子公司信息联络员收集，由经办人员填写《内部信息暂缓、豁免披露审批单》，列明申请信息披露暂缓、豁免事项的内容、原因、依据及期限；
（二）审批单应由相关申请部门或分管部门负责人、董事会秘书审核签字，董事长签字核准后存档；
（三）相关人员应签署内幕信息保密协议或保密承诺函；
（四）相关信息日后满足对外披露要求的，应在原《内部信息暂缓、豁免披露审批单》后备注事项进展说明，并由董事长及董事会秘
书签字后对外披露。
第十条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十一条暂缓、豁免业务的其他事宜，适用上交所《股票上市规则》和其他相关业务规则，以及本公司《章程》、《信息披露事务管理办法》的规定。
第十二条本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过之日起实施。
日照港股份有限公司
二〇一六年六月二十七日
庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
作为庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称为“庞大集团”或“公司”）独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》(以上三个备忘录以下合称为《股权激励备忘录》)及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关议案（以下简称“《激励计划（草案）》”）发表意见如下：
一、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
二、公司本次《激励计划（草案）》所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营
者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
独立董事：张毅、史化三、高志谦、王都、苏珉
山西通宝能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山西国际电力集团有限公司，现提名辛茂荀为山西通宝能源股份有限公司八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西通宝能源股份有限公司八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西通宝能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西通宝能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西通宝能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山西国际电力集团有限公司 2015年 4月 13日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2019-008
南京化纤股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年3月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月22日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区郁庄路2号公司二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，具体内容分别详见公司于201９年 3月 7日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。
2、特别决议议案：不涉及。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|600889|南京化纤|2019/3/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联系人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2019年3月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-002
圆通速递股份有限公司
澄清公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近期，圆通速递股份有限公司（以下简称“圆通速递”或“公司”）注意到有媒体对春节后季节性用工紧张导致部分快递行业加盟网点在集中发货过程中遭遇困难进行了报道，公司一些网点也在其列。其中，个别媒体对公司个别网点快件滞留的报道存在夸大失实情况。
二、澄清声明
（一）针对个别出现快件滞留的网点，公司已积极调度内部资源和外部力量将滞留快件全部派送完毕，目前公司运营一切正常，员工返岗到位情况良好、网点快件揽收派送服务稳定。因春节后季节性用工紧张及集中发货导致的快件暂时滞留对公司生产经营无实质影响。
（二）公司整体网络运营稳定，加盟公司数量未发生重大变化，公司日常经营正常。
（三）公司历来重视全网和谐共生发展，始终将加盟公司及全网员工利益放在重要位置，总部通过不断加大信息系统开发、转运中心建设、运能网络建设等投入提升基础设施水平服务全网，建立了与加盟公司共享共赢的有效发展机制。
三、风险提示
敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布的公告，注意投资风险。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2017年2月22日