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证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-027
国电长源电力股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日—2019年 3月 31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：21,700—23,250|盈利：5,247.26|
||比上年同期变动：313.55%—343.09%||
|基本每股收益（元）|盈利：0.1958—0.2098|盈利：0.0473|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩较上年同期同向大幅上升，主要原因是：1.
受湖北省内全社会用电量持续增长影响，公司火电机组发电量、利用小时数同比大幅增加；2.公司入炉综合标煤单价同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告数为公司初步核算结果，尚存在不确定性，具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-001力合股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年1月13日以通讯方式召开。会议通知已于1月8日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
本次会议审议通过了如下议案：
一、关于制定《创新业务子公司员工持股计划管理办法》的议案
创新业务主要指投资周期较长，业务发展前景不明朗，但需要进行探索以便公司适时进入新领域的业务；创新业务子公司核心员工可出资设立员工持股平台（以下简称“员工持股平台”），通过投资等方式间接持有公司创新业务子公司部分股权，创新业务子公司核心员工原则上为创新业务子公司资深项目经理及其以上人员，不包括公司高级管理人员。
《管理办法》规范的创新业务子公司员工持股计划不属于《上市公司股权激励管理办法》规定的上市公司股权激励，也不属于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司员工持有上市公司股份的员工持股计划。
授权公司经营班子制定上述《管理办法》具体实施细则。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于投资设立珠海华金创新投资有限公司的议案
同意由公司出资700万元、员工持股平台出资300万元，共同发起设立珠海华金创新投资有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于投资设立珠海华金资产管理有限公司的议案
同意由公司出资3500万元、员工持股平台出资1500万元，共同发起设立珠海华金资产管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司的议案
同意由公司出资900万元、员工持股平台出资600万元、珠海华发新科技投资控股有限公司（以下简称“华发新科技”）出资500万元，共同发起设立珠海华金互联网金融服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“华金互联网金融”）。
华发新科技是珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）控股的珠海华发实业股份有限公司的全资子公司。华发集团也为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）的控股股东，本公司控股股东珠海铧创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司，此议案构成关联交易。
公司董事长谢伟先生任华发集团常务副总经理，董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，为关联董事，已按规定回避表决。
独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌认为：关于投资设立华金互联网金融关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第八届董事会第二十一次会议关于上述关联交易作出的决议。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司暨关联交易公告》。
五、关于投资设立珠海华金创业投资服务有限公司的议案
同意由公司出资 1000万元发起设立珠海华金创业投资服务有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
具体事宜授权公司经营班子办理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会 2016年1月14日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-69马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”或“公司”）于 2016年 10月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于持股5%以上股东短线交易的公告》（公告编号：2016-68），因对相关法规理解不当，该公告“据《证券法》第 47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。本次短线交易无获利情况，公司董事会不存在收回其获利的情形”这一句话存在错误，现予以更正。具体内容如下：
“1、根据《证券法》第47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。按照 2016年 10月 19日中科汇通卖出股票的最高成交价格 54.929元/股计算，本次短线交易收益金额为2,508.30元，公司董事会已经将其收回。”
除以上更正情况外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的阅读不便深表歉意。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-009加加食品集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年1月23日开市起停牌（公司已于2015年1月23日、2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日分别披露了《重大事项停牌公告》公告编号：2015-003、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-004、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-005、《重大事项停牌进展公告》公告编号：
2015-006、《重大事项停牌进展公告》公告编号：2015-007）。
公司本次拟筹划非公开发行股票等事宜，目前由于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：加加食品，股票代码：002650）自2015年3月6日开市起继续停牌，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年3月5日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-055袁隆平农业高科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月12日、2018年10月30日召开第七届董事会第十九次（临时）会议及2018年第三次（临时）股东大会，审议通过了《关于<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，2018年 11月 8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》；2019年4月24日召开第七届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整<袁隆平农业高科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的预案>的议案》，回购的实施期限调整为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。相关事项及具体内容详见公司分别于 2018年 10月 13日、2018年 10月 31日、2018年 11月 8日及 2019年4月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至2019年6月30日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份16,607,558股，占公司总股本的1.2610%，最高成交价为15.08元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为219,977,935.81元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份的既定方案。《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量5,852,644股（2019年1月28日至 2019年2月1日），不得超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 11月 8日）前五个交易日公司股份成交量之和 4,051.42万股的25%。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二日
北京中迪投资股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期相关事项
的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，刘云平先生、隋平先生作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、公司独立董事刘云平先生、隋平先生对公司限制性股票激励计划部分股份回购注销的事项进行了审查，并发表了独立董事意见。
公司独立董事认为，本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规、及公司《股权激励计划》中关于回购注销限制性股票的规定，不会影响公司《股权激励计划》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
就前述事项，我们一致表示认可。
2、公司独立董事刘云平先生、隋平先生对公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的事项进行了审查，并发表了独立董事意见。
（1）根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已经具备；
（2）本次限制性股票激励计划的激励对象在考核年度内考核合格，符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，符合《股票期权与限制性股票激励计划》中明确的解锁条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；
（3）本次对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁时间、解锁条件等事项），符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，合法有效。
综上，我们同意相关激励对象在公司限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁其获授的限制性股票。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-005南京寒锐钴业股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2018年1月4日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
一、聘任公司总经理、副总经理及财务总监
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任梁杰先生为公司总经理，聘任房利刚先生、陈青林女士、刘政先生、陶凯先生为公司副总经理，聘任崔岩女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满。
截至公告日，上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项已分别发表了同意的独立意见。
二、聘任公司董事会秘书
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陶凯先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
截至公告日，陶凯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
陶凯先生已于 2017年 4月 22日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书陶凯先生的联系方式如下：
电话：025-51181105
传真：025-51181105
电子邮箱：hrgy@hrcobalt.com
通讯地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
三、聘任公司证券事务代表
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任沈卫宏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
沈卫宏女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关任职资格的规定，并已于2012年2月6日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司证券事务代表沈卫宏女士的联系方式如下：
电话：025-51181105
传真：025-51181105
电子邮箱：hrgy@hrcobalt.com
通讯地址：南京市江宁经济技术开发区静淮街115号
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年一月四日
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件凯撒（中国）股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第三十三次会议所审议的《关于转让子公司股权的议案》及标的公司股权评估事项发表独立意见如下：
（一）本次股权转让有利于公司盘活现有资产，实施转型网络游戏产业的发展战略，有助于减少公司亏损，降低了公司的财务风险，提升公司业绩，实现公司持续、快速、健康发展。符合公司全体股东的利益。
（二）本次交易事项选聘具有相关从业资格的资产评估机构亚洲（北京）资产评估有限公司进行评估，出具的（京亚评报字[2016]
第114号）评估报告。该选聘结果是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合相关规定。该公司是具有证券期货相关业务评估资格的专业资产评估机构，除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。独立董事认可本次宇鑫的股东全部权益的评估结果，并认可本次股权交易的转让价格。
（以下无正文）
凯撒（中国）股份有限公司 董事会会议文件（本页无正文，为《凯撒（中国）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
蔡开雄 李洁芝 官建华
瑞华核字[2019]48170002号
目 录
1、专项审核报告………………………………………………
1-2
2、附表…………………………………………………………
3
3、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2019]48170002号深圳市劲拓自动化设备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“劲拓公司”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是深圳市劲拓自动化设备股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲拓公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解劲拓公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
赖玉珍
中国·北京 中国注册会计师：
张丽
二〇一九年四月十五日
附表
上市公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生额|2018年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|||
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|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年10月29日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司开展远期结售汇业务的议案
我们认为：公司为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司决定与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。公司已为操作远期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
我们同意公司开展远期结售汇业务，业务的总规模为：美元币种累计金额不超过3,000万美元。
二、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
我们认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买保本或低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。
我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
任庆英 郭彦林 黄小坤 张静璃
天康生物股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
天康生物股份有限公司全体股东:
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2018年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日（2018年12月31日）至内部控制评价报告发出日之间
未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法
1、公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。
2、内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属分子公司。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制手册中公司控制环境所涉及的公司治理与组织架构、社会责任、企业文化等流程；公司风险评估所涉及的企业战略与规划管理和风险识别、评估与应对机制等流程；信息与沟通所涉及的反舞弊机制的建立与运行、内部信息的报告和信息对外披露等流程；内部监督所涉及的内部审计和内控自我评价机制等流程。业务层面控制中涉及饲料、制药、植物蛋白、食品养殖、融资担保业务中的物资管理、品控管理、生产管理、销售管理、人力资源管理、财务管理、行政管理、资产管理、工程项目管理、合同与纠纷管理各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
3、内部控制评价的程序和方法
（1）监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。
（2）内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况
及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大缺陷|重要缺陷|
|营业收入总额的0.5%≤错报|营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%|
|利润总额的5%≤错报|利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%|
|资产总额的0.5%≤错报|资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%|
|所有者权益总额的0.5%≤错报|所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）公司控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现
该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||
|-|
|直接财产损失金额|
|1000万元以上|
|100万元-1000万元（含1000万元）|
|100万元（含100万元）以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）公司经营活动严重违反国家法律、法规或规范性文件；
（2）关键业务的决策程序不科学导致重大决策失误；
（3）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部
控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项。
天康生物股份有限公司
董事长：杨焰
二○一九年四月二十六日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2015-050江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事罗贵华先生提交的书面辞职申请。罗贵华先生因个人原因申请辞去所担任的公司第三届董事会独立董事之职，同时辞去公司董事会提名委员会委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，罗贵华先生将不再在公司担任任何职务。
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事不得少于三人。罗贵华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，罗贵华先生按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
罗贵华先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。
罗贵华先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益以及促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对罗贵华先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-057
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新亚制程；股票代码：002388）于2015年5月20日开市起停牌，具体内容详见2015年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015-025号《停牌公告》。
停牌期间，公司于 2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 10日、2015年 6月 17日、2015年 6月 24日、2015年 7月 1日、2015年 7月 8日、2015年7月15日、2015年7月22日发布了《重大事项继续停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票的停牌公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正在积极组织中介机构进行尽职调查等相关准备工作。待相关文件准备完毕，公司将召开董事会审议本次非公开发行股票的相关议案并公告。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将继续与相关方积极推进本次非公开发行股票的各项工
作。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信
息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
南通锻压设备股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”）因筹划重大资产重组，公司股票于 2017年 9月 11日起开始停牌。公司现就本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准进行说明，具体情况如下：
南通锻压因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为自2017年8月14日至2017年9月8日，该区间段内公司股票累计涨幅为4.64%。
自 2017年 8月 14日至 2017年 9月 8日，创业板指数在该区间段内的累计涨幅为5.12%。剔除大盘因素，南通锻压因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨幅为-0.48%，累计涨跌幅未超过20%。
按照中国证券监督管理委员会上市公司行业分类，南通锻压所属行业为C34，即通用设备制造业。Wind证监会通用设备指数（883131.WI）在该区间段内的累计涨幅为3.99%。剔除行业因素，南通锻压本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨幅为0.65%，累计涨跌幅未超过20%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，南通锻压股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为南通锻压设备股份有限公司董事会《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
南通锻压设备股份有限公司董事会年 月 日
2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-146
跨境通宝电子商务股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月26日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年12月25日—2016年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计15名，代表股份数为806,006,005股，占公司总股本的56.3991%。
2016年第五次临时股东大会决议公告其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为740,450,320股，占公司总股本的51.8120%；通过网络投票的股东及股东代理共计11名，代表股份数为65,555,685股，占公司总股本的4.5872%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 12名，代表股份数为91,535,685股，占公司总股本的6.4051%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案需要获得有效表决权股份总数的2/3以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 805,990,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对15,046股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意91,520,639股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9836%；反对15,046股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 805,990,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对15,046股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意91,520,639股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9836%；反对15,046股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于对孙公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 805,990,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；反对15,046股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意91,520,639股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.9836%；反对15,046股，占出席本次股东大会中小投资者股东所
2016年第五次临时股东大会决议公告持表决权股份总数的0.0164%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第五次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—079浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：向日葵，股票代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年 6月 28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年7月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，申请延期复牌。公司于2016年7月18日、7月25日、8月1日、8月8日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌。公司于 2016年 8月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年8月15日、8月22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自停牌首日起累计不超过 6个月。
公司于2016年9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易事项相关的议案，并于 2016年 11月 2日发布了相关公告。2016年 11月 9日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展公告》。
2016年 11月 11日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第92号，以下简称“问询函”）。公司立即召集本次收购的独立财务顾问和各中介机构，就《问询函》所提问题进行了认真讨论分析，并于 2016年 11月 15日向深圳证券交易所提交了《浙江向日葵光能科技股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司重组问询函的回复》及相关说明材料。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月16日
国海证券股份有限公司
未来三年股东回报规划（2012-2014年）
国海证券股份有限公司(以下简称公司)的长期持续发展离不开股东的大力支持，公司在关注企业发展同时始终高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司的盈利能力、发展战略规划、股东回报、证券公司风险控制监管指标、社会资金成本以及外部融资环境等因素以及中国证监会的有关要求，公司特制定未来三年股东回报规划（2012-2014年）如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、以净资本为核心的风险控制指标等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定在符合《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、证券行业特点及监管要求的基础上，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，施行持续、稳定、合理的利润分配政策，优先采用现金方式进行利润分配。
三、实施本规划的决策机制
（一）公司每年利润分配预案由公司董事会按照公司章程的规定、结合公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划拟订,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。按照《公司章程》的要求，股东大会应当依法对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
（四）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案,应在年报中对不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。
（五）董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规
划的情况及决策程序接受监事会的监督。
四、本规划的具体内容
（一）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
特殊情况是指：利润分配导致净资本等风险控制指标不能满足公司业务发展需要的情形。
（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司在满足上述现金分红的情况下，可以提出股票股
利分配预案。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并应充分考虑公司的可分配利润总额、现金流状况、股本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）如公司股东存在占用公司资金的情形，公司在进行利润分配时，将从该股东应得的现金红利中扣减其所占用的资金。
国海证券股份有限公司二〇一四年三月二十六日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-041华油惠博普科技股份有限公司
第二届董事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第六次会议于 2015年 7月 10日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 7月 20日在北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦 12层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与国土资源部新疆石油天然气勘查区块招标的议案》。
根据国土资源部《新疆石油天然气勘查区块招标出让项目（2015）公告》：“为加大油气勘查开采投入力度，促进油气上游投资主体多元化，经国务院同意，在新疆维吾尔自治区开展油气勘查开采改革试点工作。国土资源部决定对新疆石油天然气勘查区块在中华人民共和国境内进行公开招标出让。”
本次招标共有6个招标区块供选择，具体区块范围以领取的招标文件为准。
招标文件和相关资料领取时间为2015年7月20日-2015年7月31日，开标会召开时间为2015年10月20上午9:30，详情请见国土资源部相关公告。
鉴于公司符合本次招标的投标人资格条件，为积极响应国家油气行业混合所有制改革的号召，同时，为进一步加强公司在上游油气资源开发领域的发展，同
意公司参与国土资源部新疆石油天然气勘查区块的招标，并授权董事长在董事会投资权限范围内决定本次招标的有关具体方案。
公司对能否中标本次新疆石油天然气勘查区块的探矿权，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年七月二十日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-025江西世龙实业股份有限公司
股东减持股份公告
股东新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月17日收到股东新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆致远”）减持公司股份的通知，现就有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2016年6月17日|15.53元/股|1.20|0.005|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计||15.53元/股|1.20|0.005|

公司股东新疆致远通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持，减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，减持次数 2次，减持价格区间为15.48-15.59元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|1,200|5.00|1,198.80|4.995|
||其中：无限售条件股份|300|1.25|298.80|1.245|
||有限售条件股份|900|3.75|900|3.75|

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，新疆致远不再是公司持股5%以上股东。
2、本次股份减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况。
3、新疆致远在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中就股份锁定及减持事项做出以下承诺：
（1）首发限售承诺
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。
截至2016年03月18日，该项承诺已履行完毕。
（2）持股意向及减持承诺
新疆致远就锁定期满后两年内持股意向及减持意向承诺如下：
①减持数量：新疆致远持有世龙实业股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所减持世龙实业股份；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过其所持世龙实业股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
②减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
③减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
④信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个交易日发布减持提示性公告。
⑤约束措施：本单位将严格按照本持股意向及减持意向进行股份减持，如本单位违反上述承诺，将向世龙实业董事会说明原因并进行公告，赔偿因未履行承诺而给公司或其他投资者带来的损失；如果本单位因未履行上述承诺事项而获得收益的，则将不符合承诺的减持收益上缴世龙实业所有，本单位将在接到董事会
发出的收益上缴通知之日起10日内进行支付。
新疆致远本次减持事项系根据公司2016年5月9日披露的大股东减持股份预披露计划实施的，与此前已披露的意向、承诺一致，减持股数及价格区间等根据 2015年度权益分派情况进行调整，本次减持价格不存在违反最低减持价格承诺的情形。。
4、上述权益变动具体情况详见 2016年 6月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西世龙实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-106东方财富信息股份有限公司
关于公司控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人其实先生的通知，其实先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易，现将有关情况说明如下：
其实先生将其所持有的公司股份22,000,000股与光大证券股份有限公司
（以下简称“光大证券”）进行股票质押式回购交易，本次交易已由光大证券于 2015年11月27日在深交所交易系统办理了申报手续，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。
截至本公告日，其实先生持有公司股份474,776,281股，占公司总股本的
27.94%；本次质押的股份22,000,000股，占其持有公司股份总数的4.63%，占公司总股本的1.29%；累计质押的股份145,500,000股，占其持有公司股份总数的30.65%，占公司总股本的8.56%。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日