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关于公司向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2017-033广州赛意信息科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日召开的第一届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度。
该事项不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准。
一、申请授信额度具体事宜
1、申请原因：
公司于2016年11月20日与招商银行股份有限公司佛山北滘支行签署了《授信协议》，向银行申请人民币5,000万元授信额度，授信期间为12个月，即从2016年11月21日起到2017年11月20日止。
鉴于公司发展和生产经营需要，且前次申请的授信额度已到期，公司拟向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。
2、使用安排：
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。该授信项下额度可循环使用，授信合同期限不超过一年，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。
3、生效时间：
本次申请的人民币1亿元授信额度，生效时间为2017年11月29日以后（含当日）。
4、授权事项：
董事会授权由公司董事长张成康先生或财务总监欧阳湘英女士全权代表公
关于公司向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2017-033司签署上述授信额度及额度内一切融资、备用信用证等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请银行授信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。
本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会同意公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度。
三、独立董事意见
本次公司向银行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月三十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－106东江环保股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2014年12月10日收到本公司独立董事王继德先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，王继德先生申请辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会审核委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后王继德先生将不再担任本公司任何职务。
由于王继德先生的辞职使本公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，王继德先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王继德先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
本公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交本公司股东大会选举。
王继德先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，提高本公司规范运作水平，维护中小股东合法权益发挥了积极作用。在此，本公司董事会对王继德先生在任职期间为本公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2014年12月11日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2015—018大连壹桥海参股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 05月 04日收到公司控股股东、实际控制人刘德群先生的《关于减持公司股份计划的确认函》，刘德群先生拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，现将有关情况提示如下：
一、股东持股情况
截止本公告日，刘德群先生共持有本公司 195,000,000股股份，占本公司总股本的40.99%，其中无限售流通股为48,750,000股，有限售流通股为146,250,000股。
二、拟减持股票计划
1、减持股东：刘德群；
2、减持原因：个人资金需求；
3、减持期间：自2015年05月07日起未来六个月内；
4、拟减持比例：预计合计减持比例不超过公司总股本的10.25%，所减持股份数量不超过 48,750,000股；
5、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式。
三、其他相关说明
1、刘德群先生关于股份锁定的承诺
①首次公开发行时关于股份锁定的承诺：
作为公司控股股东、实际控制人刘德群承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内自愿接受锁定，在此期间承诺方不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，若仍然出任本公司的董事、监事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让；离职满半年后12个月内转让股份数量不超过其所持有公司股份总数50%。
②其他对公司中小股东所作承诺：
2012年7月13日，因刘晓庆女士与赵长松先生登记结婚，刘德群先生、刘晓庆女士与赵长松先生签订了《一致行动协议》，刘德群先生增持了实际支配公司的股份。此次增持完成后，一致性行动人承诺未来12个月内不进行股份减持。
刘德群先生均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，刘德群先生持有公司股份数不低于146,250,000股（占公司总股本的30.74%），仍为公司控股股东、实际控制人。
3、刘德群先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，刘德群先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促刘德群先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《关于减持公司股份计划的确认函》。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
万达电影院线股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2016年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。现将我2016年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
2016年度，公司共召开 10次董事会、2次股东大会，本人均按时亲自出席了所有董事会，列席了所有股东大会，本着审慎的态度对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年1月5日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人对于公司聘任高级管理人员发表了独立意见；
2、2016年 1月 21日，在公司第四届董事会第三次会议上，本人对使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意见；
3、2016年 2月 16日，在公司第四届董事会第四次会议上，本人对公司聘任高级管理人员发表了独立意见；
4、2016年3月29日，在公司第四届董事会第五次会议上，本人对公司 2015年度利润分配方案、公司《2015年度内部控制自我评价报告》、续聘会计师事务所、公司 2016年度日常关联交易事项、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明、累计和当期对外担保情况的专项说明、2015年度募集资金存放与使用情况以及使用自有资金购买银行理财产品等事项发表了独立意见；
5、2016年 5月 12日，在公司第四届董事会第七次会议上，本人对公司提交的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》发表关于关联交易事
项的事先认可独立意见，以及对公司拟向万达影视传媒有限公司全体股东发行股份购买万达影视传媒有限公司100%股权，并同时以询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金事项发表了同意意见；
6、2016年 7月 27日，在公司第四届董事会第八次会议上，本人对公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项发表独立意见；
7、2016年8月1日，在公司第四届董事会第九次会议上，本人对公司中止重大资产重组事项发表了独立意见；
8、2016年8月29日，在公司第四届董事会第十次会议上，本人对公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告，以及公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、公司财务报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司历次定期报告以及重大事项进行了审议；作为董事会战略委员会委员，对公司投资预案进行了审议。
四、在公司进行现场工作情况
报告期内，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司经营和财务情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为中小股东负责的态度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调查、审慎研究，并根据自己的专业知识发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：
何德明
2017年3月29日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-124北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 11月19日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，使用不超过 2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专项账户。相关公告刊登于 2018年 11月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2019年 11月18日，公司已将用于补充流动资金的2亿元归还至募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2019年 11月19日
吴通控股集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》的相关要求，作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，现对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于增加公司2018年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《吴通控股集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，在公司第三届董事会第二十七次会议前，收到了《关于增加公司 2018年度日常关联交易的议案》的相关材料，经过审阅相关材料，现发表对该事项的事前认可意见如下：
本次增加公司 2018年度日常关联交易金额是结合互众广告业务发展现状及未来经营计划的合理预计，不存在损害公司和股东利益的情形，亦没有违反相关法律法规的相关规定。基于上述情况，我们作为公司独立董事，一致同意将《关于增加公司 2018年度日常关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第二十七次会议审议。
二、关于增加公司2018年度日常关联交易事项的独立意见
在董事会审议该事项时，独立董事对该事项发表独立意见如下：经核查，我们调查和了解了互众广告本次新增日常关联交易金额事项的背景情况，认为本次新增额度是结合互众广告业务发展现状及未来经营计划的合理预计，符合其正常生产经营发展所需；日常关联交易系正常的商业经营行为，交易按照平等、互利
的原则进行，交易价格遵循公平合理的定价原则，价格公允，没有发现有侵害股东利益的行为和情况；公司及互众广告主营业务不会因此关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司及互众广告的独立性，符合中国证监会和深交所的相关规定；本次增加公司 2018年度日常关联交易事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们作为公司独立董事，一致同意该关联交易事项，并同意将此议案提请公司2018年第六次临时股东大会审议。
三、关于公司2018年第二期股票期权激励计划所涉激励对象和授予数量调整的独立意见
鉴于《公司 2018年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中确定的激励对象中有1名因离职以及1名在知悉股权激励事项后存在买卖股票行为等原因，均已不符合激励对象范围的规定；
另有 1名激励对象因自愿放弃，不再参与本次激励计划。根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述3名员工获授股票期权的资格。经过上述调整后，本次激励计划拟授予的股票期权总数由 3,500万份调整为 3,390万份；首次授予股票期权的数量由 3,000万份调整为 2,890万份，首次授予股票期权的激励对象由35人调整为32人；预留部分仍为500万份，预留比例未超过本次拟授予权益总数的20%。
经核查，董事会对公司 2018年第二期股票期权激励计划所涉激励对象和授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》及其摘要中关于相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2018年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们作为公司独立董事，一致同意公司对 2018年第二期股票期权激励计划所涉激励对象和授予数量进行相应调整。
四、关于公司2018年第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
关规定。
2、公司本次股权激励计划所确定首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规及规范性文件及《激励计划（草案）》中规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，《激励计划（草案）》中规定的股票期权的授予条件已成就。
4、公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施本次股权激励计划可以进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及其下属企业高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，我们作为公司独立董事，一致同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日确定为2018年8月14日，并同意向符合授予条件的32名激励对象共授予2,890万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吴通控股集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
王青 王伯仲 崔晓钟
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为进一步规范投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制,保护投资者合法权益，维护公司信誉，根据国务院《信访条例》（国务院令第 431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发[2013]27号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52号）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司应依法切实承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第二章工作机制
第四条公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传真、电子邮件等,以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉,以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第五条公司分管投资者投诉的负责人为董事会秘书,证券事务部为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要职责包括：（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条公司应当加强证券事务部工作人员培训，提高投诉处理工作人员业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。工作人员应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条公司证券事务部接到投资者投诉后,针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求,应相应采取适当的处理措施。
第八条公司应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司证券事务部应及时向公司董事会汇报,并制定相应的处理方案和答复口径,妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司对投资者投诉处理实行问责机制,对公司相关部门和工作人员处理投诉情况纳入绩效考核范围,强化责任追究。
第三章投诉处理
第十条公司应确保投资者热线电话在办公时间内有人值守，保持投诉渠道畅通，方便投资者反映诉求。证券事务部工作人员接到投诉后，应如实记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息，依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外提供担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复，并将处理情况报告分管负责人；无法立即处理的，向分管部门负责人汇报,应当自受理之日起 60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，但延长期限不得超过30日，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司证券事务部应会同有关部门认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司证券事务部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即向公司董事会报告。公司董事会应立即进行整改,及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司证券事务部工作人员要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司证券事务部工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司证券事务部应当建立投资者投诉处理工作台帐，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任
追究情况、投诉人处理结果的反馈意见等信息。台帐记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群体性事件时，公司应当启动维稳预案，公司主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及公司所在地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交的 12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修订并解释。
第二十条本制度经公司董事会审议通过之日起实施。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年 3月 20日
Shorttitle:*ST WaZhou B Code：200706 No.: 2016-34 Wafangdian Bearing Company Limited
Estimated performance for the first third quarter of 2016
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I. The estimated performance for the current period
1.Performanceperiod：January 1,2016 to September 30,2016.
2.Estimated performance:■ Losses □ turn losses into gains
□ increase compared with last period □decline compared with last period
||||||
|-|-|-|-|-|
|Items|Current period|The same period oflast year|Q3|Q3 of 2015|
|Net profit owned to theshareholders of listingcompany （Yuan)|about-53,811,799.41|-63,638,228.35|About -9,787,613.48|-4,050,974.19|
|Basic gains on pershare（Yuan)|About -0.13|-0.16|About-0.02|-0.01|

II.The audited situation
The estimated performance for the current period is unaudited
III.Statement for performance change
(I) In the report period ,the company profit is affected by sales price decline and structure of the product,which decrease about 48 million Yuan,due to the market demand shortage and scaled-down,which lead to the fix cost and expense relatively increase.
(II) In the report period,the company enhance the expense control, the period expense decrease about 29 million Yuan,and the net profit from non-business operation increase about 5.7 million Yuan.
IV. Other relative statement
1.The estimated performance is the preliminary data, the details will be disclosed in the first third
quarter report of 2016. The specified media for it is Securities Times,Hong Kong Commercial Newspaper and
Shorttitle:*ST WaZhou B Code：200706 No.: 2016-34 the website is http://www.cninfo.com.cn.The company's information will be disclosed in line with relative laws and regulation,please pay attention to the investment risk.
2.According to the relevant provisions of the "Shenzhen Stock Exchange Listing Rules", if the net profit of the company's 2016 annual audited attributable to shareholders of listed companies continue to be negative, the company shares will be suspended from listing in the 2016 annual report after the announcement. Please investors pay attention to investment risks.
Specially Announcement
Board of director of Wafangdian bearing Co., Ltd
October 13,2016
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-099
骅威科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“骅威股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见公司于2014年12月27日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-097）。截至目前，本次交易已完成标的资产深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）的股权过户手续及相关工商变更登记，第一波已成为公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
第一波依法就本次发行股份及支付现金购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于 2014年 12月 26日领取深圳市市场监督管理局签发的营业执照，标的资产过户手续已全部办理完成，并变更登记至骅威股份名下，双方已完成第一波80%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，骅威股份已持有第一波100%的股权。
2、后续事项
骅威股份尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》向付强、黄巍、张威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)发行股份数量为 45,892,681股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续，并向交易对方分期支付现金对价。骅威股份尚需向工商行政管理部门申
请办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
此外，中国证监会已核准骅威股份非公开发行不超过 21,294,308股新股募集本发行股份及支付现金购买资产的配套资金，骅威股份有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问广发证券股份有限公司于 2014年 12月 29日出具了《广发证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：骅威股份本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，骅威股份已合法取得标的资产的所有权。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问国浩律师（广州）事务所于 2014年 12月 29日出具了《国浩律师（广州）事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》，认为：骅威股份本次重组已经取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的规定，骅威股份已合法取得第一波100%股权；本次发行股份及支付现金购买资产的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《国浩律师(广州)事务所关于骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户的法律意见书》。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年十二月三十日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2018-008深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及使用
暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币9,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2017年12月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-083）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况
公司于 2018年 1月 2日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司募投项目中部分暂时闲置募集资金人民币3,000万元购买了中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）发行的“中银保本理财—人民币按期开放T+0”理财产品，该理财产品的预期收益率为3.5%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限为91天。具体内容详见2018年1月5日公司在指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-001）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，“中银保本理财—人民币按期开放T+0”理财产品赎回本金人民币 3,000万元，取得理财收益人民币261,780.82元，本金及收益于4月3日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）深圳大浪支行的理财产品。具体事项公告如下：1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：57天（交易日：2018年 4月 2日，预约自动到期日：2018年5月29日）
4.本收益期理财本金：人民币2,200万元
5.预期收益率：3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（二）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）深圳市分行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：中银保本理财—人民币按期开放T+0
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：57天（交易日：2018年 4月 2日，预约自动到期日：2018年5月29日）
4.本收益期理财本金：人民币600万元
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与中国银行无关联关系
（三）公司于近日使用全资子公司苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”）募投项目中部分暂时闲置募集资金购买工商银行的理财产品。
具体事项公告如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：57天（交易日：2018年 4月 2日，预约自动到期日：2018年5月29日）
4.本收益期理财本金：人民币1,300万元
5.预期收益率：3.8%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司、苏州超声与工商银行无关联关系
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款等产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
五、自公司第二届董事会第十次会议决议之日起至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|金额（万元）|交易日|预计到期日|公告编号|
|1|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2,200|2018 年 4月2日|2018 年 5月29 日|2018-008|
|2|中银保本理财|保本浮动|600|2018 年 4|2018 年 5|2018-008|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||—人民币按期开放T+0|收益型||月2日|月29 日||
|3|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|1,300|2018 年 4月2日|2018 年 5月29 日|2018-008|
|合计|||4,100||||

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议授权公司购买理财产品额度为人民币9,000万元，截至本公告日尚未到期的理财产品金额共计人民币4,100万元，未超出董事会授权额度。
六、备查文件
1、《中国银行客户回单》；
2、《中国工商银行法人理财业务申请书》；
3、《中银保本理财—按期开发理财产品证实书》；
4、《中国工商银行法人理财业务申请书》。
特此公告！
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-74河南豫能控股股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 5日召开董事会 2015年第 2次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 4.8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，按照募集资金投资项目的投资进度需要及时归还（详见2015年3月7日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公告）。根据上述董事会决议，2015年3月19日，公司使用闲置募集资金补充流动资金48,000万元。
按照募集资金投资项目的投资进度，公司于 2015年 5月 27日归还 23,000万元，2015年8月5日、8月13日、8月26日分别归还7,500万元、1,610万元、3,890万元，2015年11月23日归还12,000万元。至此，公司用于暂时补充流动资金的4.8亿元募集资金已全额返还至募集资金专户。公司已将上述事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
已归还至募集资金专户中的募集资金按照投资进度逐步拨付至募集资金投资项目使用。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事
关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,作为广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十次会议的相关议案进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下：
作为公司独立董事，经过对董事会提交的公司《关于投资设立融资租赁合资公司的议案》的认真阅读以及对共同投资方资质的认真审核，我们认为：
本次合资设立融资租赁公司，有利于公司更好地利用横琴经济开发区融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，专注开展融资租赁业务，积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作双方带来满意的经济和社会效益。本次对外投资符合公司战略发展规划及公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见签字页）
独立董事：
魏俊浩
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年7月10日
（本页无正文，为广东蓉胜超微线材股份有限公司独立董事关于投资设立融资租赁合资公司的独立意见签字页）
独立董事：
张敏
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2015年7月10日
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事吴伟明 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在2018年独立董事任期届满前工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人在 2018年任期届满前（2018年 5月 15日前），履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2018年度，本人共参加了 4次董事会，其中以现场方式召开 2次，通讯方式召开 2次；参加了 2017年年度股东大会。本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018年公司第四届董事会第三十八次至第四十一次董事会会议的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为公司第四届董事会独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金之盈利补偿协议之补充协议>的议案》、《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》发表了独立意见。
2、2018年4月20日对公司召开的第四届董事会第三十九次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017年度内部控制的自我评价报告的议案》、《关于 2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
3、2018年5月4日对公司召开的第四届董事会第四十一次会议审议的《关于持股3%以上股东提名程峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
1、提名委员会工作情况：本人作为公司提名委员会召集人，在第四届董事会任期届满前严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，参与了第五届董事会成员的换届选举及资格审查工作，完善公司核心团队的建设。
2、战略委员会工作情况：为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，指导公司研究制定了2018年发展规划，健全了投资决策程序，加强了决策科学性，提高了重大投资决策的效益和决策的质量。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人在第四届董事会任期届满前对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司独立董事，本人在第四届董事会任期届满前持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
作为公司独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
六、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人的2018年度履行独立董事职责情况的汇报。
2018年 5月，本人作为公司第四届董事会独立董事任期届满，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事：吴伟明2019年4月25日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-004
浙江伟星实业发展股份有限公司
2017年度业绩快报
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,612,979,514.59||2,173,905,062.60||20.20||
|营业利润|489,331,372.83||413,464,561.85||18.35||
|利润总额|489,398,795.69||411,227,900.65||19.01||
||355,844,162.41||295,475,427.83||20.43||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.61||0.54||12.96||
||15.64||14.52||1.12||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|3,019,355,370.99||2,674,678,031.10||12.89||
|归属于上市公司股东的所有者|2,387,865,316.24||2,210,612,024.95||8.02||
|权益|||||||
|股本（股）|583,092,637.00||448,532,798.00||30.00||
|归属于上市公司股东的每股净|4.10||4.93||-16.84||
|资产|||||||

注：1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，
本期基本每股收益按调整后的总股本571,353,637(583,092,637-11,739,000)股计算，上
年同期基本每股收益按调整后的总股本
546,766,922（407,765,288*1.3+3,744,000*11/12+19,131,510*7/12+4,992,000*5/12）股计算。
2、上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期公司实现营业总收入2,612,979,514.59元，比上年同期增长20.20%；实现营业利润 489,331,372.83元，比上年同期增长18.35%；实现利润总额 489,398,795.69元，比上年同期增长19.01%；实现归属于上市公司股东的净利润355,844,162.41元，比上年同期增长20.43%。
2、财务状况说明
截止2017年12月31日，公司总资产3,019,355,370.99元，较期初增长12.89%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,387,865,316.24元，较期初增长8.02%；股本较期初增长30%，主要系报告期公司向全体股东实施了“以资本公积金每10股转增3股”的2016年度资金公积金转增股本方案所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年10月27日《公司2017年第三季度报告》披露的2017年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、公司2017年度比较式资产负债表和利润表；
2、关于公司2017年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2015-029上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年4月27日以通讯表决方式召开，会议由监事长周仪先生主持。
本次监事会会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。
监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2015年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
2015年一季度报告详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
监事会