证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2014-015嘉凯城集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：本公司第五届董事会
（二）本次临时股东大会由公司第五届董事会第三十五次会议决定召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年5月7日下午14:00
网络投票时间为：2014年5月6日—5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月6日下午15:00至2014年5月7日下午15:00期间的任意时间。
（五）出席对象：
1、截至2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议现场和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师及邀请的其他人员。
（六）现场会议地点：杭州市教工路18号欧美中心B座嘉凯城19楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东大会表决的提案：
1、2013年董事会报告；
2、2013年度财务决算报告；
3、2013年度利润分配预案；
4、2013年度报告及摘要；
5、关于续聘2014年度会计师事务所的议案；
6、关于审议公司担保额度的议案；
7、关于2014年与大股东发生关联交易的议案（该议案关联股东回避表决）；
8、2013年监事会报告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，但不作为议案进行审议。
（三）上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容刊登于2014年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2014年5月6日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
（四）登记办法：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进
行登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0571-87376620
传 真：0571-87922209
联系人：喻学斌
（二）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议及会议记录。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
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|-|-|-|-|
|议 案|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|1. 2013年董事会报告||||
|2. 2013年度财务决算报告||||
|3. 2013年度利润分配预案||||
|4. 2013年度报告及摘要||||
|5. 关于续聘2014年度会计师事务所的议案||||
|6. 关于审议公司担保额度的议案||||
|7. 关于2014年与大股东发生关联交易的议案||||
|8. 2013年监事会报告||||

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“〇”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________ 2014年 月 日
附件二
嘉凯城集团股份有限公司股东
参加网络投票的操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
3、证券相关信息
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|深市挂牌投票代码|证券简称|表决议案数量|说明|
|360918|嘉凯投票|8|A股|

4、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360918；
（3）在"委托价格"项下输入申报价格，100元代表总议案，表示对议案1至议案8所有议案统一表决；1.00代表议案1，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|总议案|对1-8项议案统一表决|100.00|
|1|2013年董事会报告|1.00|
|2|2013年度财务决算报告|2.00|
|3|2013年度利润分配预案|3.00|

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|-|-|-|
|4|2013年度报告及摘要|4.00|
|5|关于续聘 2014年度会计师事务所的议案|5.00|
|6|关于审议公司担保额度的议案|6.00|
|7|关于2014 年与大股东发生关联交易的议案|7.00|
|8|2013年监事会报告|8.00|

（4）在“委托股数”项下输入表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案8中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5．注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00|4位数字的“激活校验码”|

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
A）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“嘉凯城集团股份有限公司2013年年度股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
D）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月6日下午15:00至2014年5月7日下午15:00期间的任意时间。