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证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-177杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于收到美国外国投资委员会（CFIUS）通知函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联络互动”）于 2016年 11月 14日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了重大资产购买相关议案，并于 2016年 11月 15日披露了《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关文件，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于北京时间2016年12月23日（美国时间2016年12月22日）收到公司聘请的世达国际律师事务所的通知：根据美国外国投资委员会（CFIUS）于美国时间 2016年 12月 22日签发的通知函，美国外国投资委员会（CFIUS）已经正式审阅公司本次以支付现金方式收购美国 NeweggInc.55.70%权益的交易材料，并已确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素。
截至本公告日，本次交易已经获得了联络互动股东大会的批准，并已经通过了反垄断审查和美国外国投资委员会（CFIUS）的审查。本次交易尚需国家商务厅、发改委或其地方分支机构对本次交易所涉境外投资事项的备案，以及注册地监管单位或银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资的外汇登记。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年12月24日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-031
珠海格力电器股份有限公司
关于《独立董事就公司相关事项的说明与独立意见》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”或“公司”）于 2019年4月29日在巨潮资讯网刊登了《独立董事就公司相关事项的说明与独立意见》，因工作人员疏忽，未对相关文档进行更新，现对有关内容进行更正，具体情况如下：
一、关于公司关联方资金占用情况
更正前：
“2018年度报告期，公司没有大股东及其附属企业非经营性资金占用新增项目；也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方资金占用情况。”
更正后：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2018年度关联方占用资金发表如下独立意见：
公司已聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况做了专项说明。据此，我们认为：
（1）公司在控股股东及其子公司资金占用方面属于正常的业务往来，不会对公司财务状况造成重大影响，符合公司及全体股东的利益，不存在违反中国证监会相关规定的情形。
（2）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的资金借用和日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。
二、关于对外担保情况
更正前：
“2018年度报告期，公司没有发生重大对外担保业务。”
更正后：
2018年度报告期，公司没有发生为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，没有发生为本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况。
三、关于 2018年度利润分配预案
更正前：
八、关于2017年度利润分配预案
分配：按总股本6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金15元（含税），共计派发现金9,023,596,317.00元，余额转入下年分配。
我们认为：公司的提出利润分配预案体现了对投资者的合理回报，符合《珠海格力电器股份有限公司章程》和公司于2016年《未来三年（2016—2018年）的具体股东回报规划》的承诺。同意将以上利润方案提交年度股东大会审议。
更正后：
八、关于2018年度利润分配预案
公司 2018年度利润分配预案为：按总股本 6,015,730,878股计，向全体股东每10股派发现金 15元（含税），共计派发现金9,023,596,317.00元，余额转入以后年度分配。
我们认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司利润分配政策，体现了对
投资者的合理回报，符合《珠海格力电器股份有限公司章程》和公司于 2016年《未来三年（2016—2018年）的具体股东回报规划》的承诺，决策程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2018年度股东大会审议。
除上述更正内容之外，《独立董事就公司相关事项的说明与独立意见独立董事就公司相关事项的说明与独立意见》中其他内容不变，对因上述更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2018-101重药控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 23日收到公司董事丁敬东先生的书面辞职报告。丁敬东先生因到龄退休，申请辞去公司董事职务，同时不再担任董事会战略与投资委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，丁敬东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
丁敬东先生未持有公司股份，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对丁敬东先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶公告编号：2014-071江苏舜天船舶股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2014年 8月 21日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于 2014年 9月 1日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事王树华先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、选举王树华先生为第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、选举董事王树华先生、王军民先生、许苏明先生组成公司董事会战略委员会，任期与本届董事会任期一致。其中，许苏明先生为独立董事。选举王树华先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、选举董事徐光华先生、王会清先生、许苏明先生组成公司董事会审计委员会，任期与本届董事会任期一致。其中，徐光华先生为独立董事且是会计专业人员，许苏明先生为独立董事。选举徐光华先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、选举董事王树华先生、徐光华先生、叶树理先生组成公司董事会提名委员会，任期与本届董事会任期一致。其中，叶树理先生和徐光华先生为独立董事。选举叶树理先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、选举董事王军民先生、徐光华先生、叶树理先生组成公司董事会薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期一致。其中，徐光华先生和叶树理先生为独立董事。选举徐光华先生为主任委员。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二○一四年九月二日
附件:
江苏舜天船舶股份有限公司
董事会及高级管理人员简历
王树华先生，中国国籍，47岁，博士学历，历任国家监察部科员，国家监察部副主任科员，中央纪委副主任科员，江苏省投资公司综合计划部副科长、科长，江苏省国际信托投资公司综合计划部副经理，江苏省国际信托投资公司综合计划部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司办公室主任，江苏省国信资产管理集团有限公司人事教育部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司总经理办公室主任。现任江苏省国信资产管理集团有限公司党委委员、总经理办公室主任。
王树华先生未持有公司股份；王树华先生在公司实际控制人单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王军民先生，中国国籍，49岁，研究生学历，江苏省“十大杰出青年企业家”，历任江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司船舶部经理、江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司副总经理、江苏舜天船舶有限公司总经理，江苏舜天船舶股份有限公司董事长、党委书记。现任江苏舜天船舶股份有限公司董事、总经理。王军民先生持有本公司股票 25,500,000股；王军民先生在同一控股股东单位下的关联方江苏舜天足球俱乐部有限公司担任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王会清先生，中国国籍，44岁，研究生学历，历任江苏省财政厅科员，江苏省工商局副主任科员，江苏省国资委主任科员，江苏省国际信托有限责任公司审计部副总经理，江苏省国际信托有限责任公司财务部副总经理，江苏省国际信托有限责任公司财务部总经理。现任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部副总经理。王会清先生未持有公司股份。王会清先生在公司实际控制人单位江苏省国信资产管理集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许苏明先生，中国国籍，57岁，博士学历。曾经任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事（六年）。现任东南大学现代社会发展研究所所长（学术职务）、教授、博士生导师，江南农村商业银行、南京三宝科技集团有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、昆山攀特电陶科技有限公司独立董事。兼任江苏省人民政府研究室研究员、南京市经济社会发展咨询委员会委员、南京市人民政府参事、南京市政协常委。许苏明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐光华先生，中国国籍，51岁，博士研究生学历，曾任东南大学副教授、专业负责人，现任南京理工大学会计学系主任、教授、博士生导师，兼任国家自然科学基金同行评审专家、中国会计学会高等
工科分会副会长、江苏省审计学会常务理事和金陵饭店股份有限公司独立董事等职务。徐光华先生未持有本公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶树理先生，中国国籍，52岁，硕士研究生学历，历任东南大学人事处副科长，东南大学经济管理学院讲师、副教授，现任东南大学法律学院教授、东南大学法学院工程法研究所副所长，兼任江苏致邦律师事务所律师。叶树理先生未持有本公司股份；与公司及公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-026号
湖北国创高新材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的会议通知于2014年3月28日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事。会议于2014年4月3日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大 Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》，并就该议案发表意见：
公司本次拟变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的事项，紧密围绕公司主营业务展开，有利于提高募集资金的使用效率，有利于打通公司上游产业链，有效提升公司的盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意此次部分募集资金的变更，且同意此次募集资金变更后的投资计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara EnergyLtd.油气产能建设项目的议案》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一四年四月三日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-087号南国置业股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、会议召开和出席情况|
|（一）会议召开情况|
|1、召开时间：|
|（1）现场会议召开时间为：2017年11月10日(星期五)下午14:30；|
|（2）网络投票时间为：2017年11月9日——2017年11月10日|
|其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 11 月 10 日的交|
|易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时|
|间为2017年11月9日15:00至2017年11月10日15:00期间的任意时间。|
|2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室|
|3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开|
|4、召集人：公司董事会|
|5、主持人：公司董事长薛志勇先生|
|6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》|
|的规定。|
|（二）会议出席情况|
|1、出席会议的总体情况：|
|出席本次股东大会的股东及股东代表共计12人，代表有表决权股份数749,390,775股，|
|占公司股份总额的43.212%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份|
|数 707,333,468 股，占公司股份总额的 40.787%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份|
|42,057,307股，占上市公司总股份的2.425%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人|
|中，中小投资者共6人，代表有表决权股份数44,020,286股，占公司股份总额的2.538%。|
|2、其他人员出席情况：|

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|公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。|
|二、议案审议和表决情况|
|1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》|
|同意股数 47,122,378 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股|
|66,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 0 股，占出席本次|
|股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉|
|新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。|

中小投资者表决情况为：同意43,954,186股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.85%；反对 66,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.15%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
同意股数 47,122,378股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对股 66,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小投资者表决情况为：同意43,954,186股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.85%；反对 66,100股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.15%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：议案获得通过。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所
2、律师姓名：周华、王茁原
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第七次临时股东大会决议；
2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见书。
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|特此公告。|
|南国置业股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年十一月十一日|
证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2014临—037山西漳泽电力股份有限公司
关于通过交银金融租赁有限责任公司开展
融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银租
赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与交银租赁签署
《融资租赁合同》，将正在建设的侯马热电分公司2#汽轮机等设备资产以售后回租方式，向交银租赁融资人民币 2亿元。
本次向交银租赁申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：交银金融租赁有限责任公司；
法定代表人：陈敏；
注册地址：上海市浦东新区松涛路 80号 3号楼 6楼；
经营范围：主营融资租赁业务；
注册资本：人民币 60 亿元。
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为正在建设的侯马热电
分公司2#汽轮机等设备，交银租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给侯马分公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币 2亿元的资金。
租赁物明细及价值：2#汽轮机购买价值 7929万元、4台引风机购买价值 702万元、6KV高压开关柜购买价值 1580万元、6台高压加热器购买价值 1310万元、1台高压启动备用变压器购买价值 865万元、2台高压厂用变压器购买价值
1012万元、6台凝结水泵的设备购买价值 329万元、4台送风机购买价值 383.6万元、4台一次风机购买价值 304万元、 2套高低压旁路购买价值 212万元、干式除渣机购买价值 882万元、6台水环真空泵购买价值 230万元、60套空冷系统减速机购买价值 649万元、60台空冷系统轴流风机购买价值
666万元、60台空冷系统变频电动机购买价值 260万元、封闭母线购买价值 856万元、1套斗轮堆取料机购买价值 755
万元、干式变压器购买价值 692.3万元、热工控制盘台箱柜购买价值 387万元，发票金额合计 20003.9万元。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币 2亿元，主要条款如下：
1、租赁物：侯马热电分公司2#汽轮机等设备；
2、融资金额：2亿元；
3、租赁方式：采取售后回租方式，即公司将侯马分公
司上述租赁物件转让给交银租赁，同时再与交银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内后面是分公司按照合同的约定向交银租赁分期支付租金；
4、租赁期限：10年共计 40期；
5、租赁担保：电费收费权质押
6、租赁保证金及手续费：租赁保证金人民币 1600万元，租赁保证金不计利息，租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额。租赁手续费人民币 600万元；
7、租金及支付方式：租金每三个月支付一期，按季度
还款，年租赁利率为同期基准利率下浮10%。在租赁期限内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，将对年租赁利率作出同方向、同幅度的调整，利率调整日之前各期租金以及利率调整日当期租金金额不变，从接着的下一个租期开始调
整。
8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归交银租
赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
9、名义货价：人民币 100元。
五、本次融资租赁目的和对公司财务状况的影响
本次融资租赁的资金，主要用于调整负债结构。通过融资租赁的方式，利用公司现有电力设备进行筹资，有利于盘活公司存量资产，增加现金流量，优化公司资产负债结构，有利于公司生产经营的发展。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
公司七届十次董事会决议
特此公告。
二○一四年七月十八日
关于拟变更公司名称的说明公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-92
德尔国际家居股份有限公司
关于拟变更公司名称的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
基于德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型升级和未来经营发展的需要，2015年 8月 6日，公司控股股东德尔集团有限公司向公司董事会提交了《关于德尔国际家居股份有限公司 2015年第四次临时股东大会增加临时提案的提议》，提议公司名称由“德尔国际家居股份有限公司”变更为：“德尔未来科技控股集团股份有限公司”（以最终工商注册登记为准），公司英文名称由“DER INTERNATIONAL HOME FURNISHING CO.,LTD.”变更为“Der Future Science& Technology Holding Group Co.,LTD.”，并相应修改公司章程。
二、公司名称变更的原因
2015年度，公司制定了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间。
（一）在智能互联家居产业方面
为把握互联网以及智能家居改变传统家居产业的投资机会，2015年 3月，公司投资设立全资公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔智能互联家居产业基金”）作为公司智能互联家居产业对外战略投资平台，实现家居产业战略升级，打造公司O2O家居生态产业链，实现互联网家。
2015年 3月，德尔智能互联家居产业基金增资参股深圳拓奇智造家居新材料有限公司，并与深圳拓奇智造家居新材料有限公司、深圳好易配网络技术有限
关于拟变更公司名称的说明公告公司和深圳英赦斯特科技发展有限公司控股设立苏州德尔好易配智能互联家居有限公司。
（二）在石墨烯新材料新能源产业方面
2015年 2月，公司增资参股镇江博昊科技有限公司涉入石墨应用领域，博昊科技以石墨散热材料研发、生产和销售为主营业务，为国内领先的石墨散热解决方案提供商。
2015年 3月，公司投资设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（以下简称“德尔石墨烯产业基金”）作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，致力于从资源、研发、产业化应用、技术孵化平台等方面打造石墨和石墨烯新材料新能源全产业链。
2015年 6月，德尔石墨烯产业基金参股厦门烯成新材料科技有限公司和厦门烯成科技有限公司，其为国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，主要业务包括生产和销售石墨烯化学气相沉积系统（G-CVD）、工业级石墨烯透明导电薄膜全套设备及其解决方案、石墨烯电容触控屏全套设备及其解决方案，以及研发石墨烯其他相关应用。
2015年 7月，德尔石墨烯产业基金与厦门大学签署了石墨烯新材料项目合作协议，合作各方共同参与研究开发石墨烯透明导电薄膜制备及其应用项目。
2015年 8月，德尔石墨烯产业基金与国内石墨烯领域的专家出资设立德尔石墨烯研究院有限公司，整合石墨烯产业科研资源和高端人才，打通产学研转化通道，为公司向石墨烯新能源新材料产业战略转型升级提供研发、技术等方面的支持。
2015年 8月，德尔石墨烯产业基金与厦门大学签订了《专利申请权转让合同》，受让与锂电池负极材料、陶瓷隔膜和软包相关的7项专利申请权。
2015年8月11日，公司公告了非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金 200,000.00万元拟投资于含石墨烯超级锂电池项目和含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目，是实现公司战略转型和新兴产业布局的重要环节。
未来公司仍将继续围绕“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，坚定积极培育新业务，并切实有效的加快推进上述新业务新领域的实施。变更公司名称可以更好地反映公司现有业务布局和体现公司未来发展
关于拟变更公司名称的说明公告战略规划。
三、其他事项说明
《关于公司名称变更为德尔未来科技控股集团股份有限公司的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需公司2015年第四次临时股东大会审议批准。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-040山东中际电工装备股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票（股票简称：中际装备，股票代码：300308）自2016年3月11日开市起停牌，同日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。停牌后，公司根据进展情况于2016年3月18日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》,分别于2016年3月25日、2016年4月1日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年5月3日、2016年5月16日、2016年5月23日在巨潮资讯网上披露了《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，于2016年4月8日、2016年5月9日披露了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的进展公告》。
截至本公告披露日，由于本次交易涉及工作量较大以及交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016年6月11日前无法完成全部工作，为保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，维护广大投资者利益，根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司需履行相应的决策程序向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
关于公司筹划发行股份购买资产事项继续停牌的相关事项，说明如下：
一、本次筹划发行股份购买资产事项的基本情况
（一）交易方式
本次交易方式涉及发行股份购买资产事项，可能募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，可能构成关联交易，尚未最终确定。该事项拟构成重大资产重组。
（二）标的资产情况
标的资产主要经营通信设备的研发、制造，公司本次交易拟收购相关企业的全部或部分股权。
（三）主要交易对方
公司正与相关方磋商本次重组的交易方案，目前尚未最终确定交易对方。
二、停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次发行股份购买资产相关工作，财务顾问、律师、审计机构、评估机构均已进入到上市公司和标的公司开展工作，对标的资产开展了初步尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理，研究分析标的公司与公司战略的结合，研究论证初步交易方案等。同时，公司根据工作情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
三、申请继续停牌的原因
由于预计本次交易金额比较大，且对标的公司的审计、评估等尚需时间较长，主要审计、评估数据尚未确定，同时由于交易合同的部分核心条款尚未完全达成一致，且该条款需要相关审计、评估数据为前提，因此，交易方案涉及的相关问题仍需与交易对方及有关方面进行持续沟通，交易的具体方案仍需进一步商讨、论证和完善，故原预计不晚于 2016年 6月 11日前披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌等相关工作无法完成。
此外，公司拟在本次重组的同时募集配套资金，配套募集资金的用途和金额尚在论证过程中。经公司董事会及中介机构审慎评估，为确保本次交易申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，避免股价异常波动，保护投资者特别是广大中小投资者的利益，特向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
四、继续停牌的决策程序
产预案或报告书，并申请公司股票复牌。
五、本次申请继续停牌的相关承诺及风险提示
如公司仍未能在上述延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告，直至披露本次重组相关内容。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年5月27日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-007亿帆医药股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司亿帆医药研究院（北京）有限公司（以下简称“亿帆研究院”）、北京新沿线医药科技发展有限公司（以下简称“北京新沿线”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》具体如下：
一、证书相关情况
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||企业名称||证书编号||发证时间||有效期|
|亿帆医药研究院（北京）有限公司||GR201811009143||2018年11月30日||三年||
|北京新沿线医药科技发展有限公司||GR201811007006||2018年11月30日||三年||

二、对公司的影响
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，亿帆研究院、北京新沿线自2018年起可连续三年（2018年、2019年、2020年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2018年度，亿帆研究院、北京新沿线将按照15%的企业所得税税率进行汇算清缴，本次高新技术企业的认定事项不影响公司已披露的2018年度业绩预计，对公司后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2019年03月09日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-042宁波江丰电子材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年前三季度预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017年1-9月)|上年同期（2016年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%～15%|3,537.96万元|
||盈利：3,714.86万元～4,068.65万元||

（2）2017年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2017年7-9月)|上年同期（2016年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：－17.36%～0.29%|2,004.51万元|
||盈利：1,656.46万元～2,010.25 万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
内半导体产业投入加速的影响，以及公司生产的用于极大规模集成电路先进制程的产品进一步被国际市场认可，公司的销售规模继续保持稳步增长。
2、公司三期厂房工程项目主体已于2016年年底前完工，借款费用本期停止资本化，以及汇率波动等因素的影响，导致报告期财务费用较上年同期大幅增加。
3、报告期内，随着公司产能的不断扩大、新的研发项目产业化增加，以及新项目的实施，至报告期末，公司的员工人数为750人，较上年同期大幅增加了200人左右，导致报告期内职工薪酬等相关费用较上年同期有所增加。目前，公司的募投项目以及其他新项目、研发项目等均按公司计划积极推进实施，相应的经济效益将在后续期间体现。
4、报告期内，母公司宁波江丰电子材料股份有限公司的高新技术企业证书已到期，公司已于 2017年 6月提交了高新技术企业的重新认定申请，预计近期可通过评审，报告期内企业所得税税率按15%计提。
5、预计公司2017年1-9月非经常性损益金额约为311万元，上年同期非经常性损益金额为707.53万元，主要系计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2017年第三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2017年10月13日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-052中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司控股子公司福建中荣混凝土有限公司（以下简称“中荣公司”）拟向中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行及其分支机构申请授信额度3,000万元人民币，期限壹年，由本公司提供连带责任担保；公司控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司（以下简称“福人木业”）拟向中国银行股份有限公司建瓯支行申请授信额度3,500万元人民币，期限壹年，由本公司提供连带责任担保。
中荣公司的股权结构为：
福人木业的股权结构为：
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
70.23%
100%
福建省建瓯福人林业有限公司 漳州中福木业有限公司58% 42%
福建省建瓯福人木业有限公司
2015年 7月 8日，公司第八届董事会 2015年第七次会议审议通过上述担保事项（详见 2015年 7月 9日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2015-051】号公告）。上述担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福建中荣混凝土有限公司
成立日期：2012年4月9日
注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心
法定代表人：刘平山
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：生产、销售混凝土及其他相关建筑材料（涉及审批许可项目的只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
截止2014年12月31日，中荣公司总资产为15,361.40万元，股东权益合计为 6,016.07万元，2014年 1-12月公司实现营业收入 14,321.91万元，营业成本 10,020.19万元，营业利润 1,207.35万元，净利润 871.46万元（上述财务数据经过审计）。
截止 2015年 3月 31日，中荣公司总资产为 15,204.05万元，股东权益合计为 6,330.43万元，2015年 1-3月公司实现营业收入 3,177.69万元，营业成本 2,135.53万元，营业利润 419.10万元，净利润 314.36万元（上述财务数据未经过审计）。
2、福建省建瓯福人木业有限公司
成立日期：2004年3月24日
注册地址：建瓯市徐墩镇叶坊
法定代表人：洪跃华
注册资本：4,600万元
主营业务：人造板、包装料、建筑装饰材料加工。
截止2014年12月31日，福人木业总资产为16,727.36万元，股东权益合计为11,249.80万元，2014年1-12月公司实现营业收入21,132.94万元，营业成本18,872.11万元，营业利润141.29万元，净利润1,120.18万元（上述财务数据经过审计）。
截止2015年3月31日，福人木业总资产为16,069.10万元，股东权益合计为10,976.29万元，2015年1-3月公司实现营业收入3,143.29万元，营业成本2,934.11万元，营业利润 -174.08万元，净利润-168.66万元（上述财务数据未经过审计）。
三、担保协议主要内容
1、借款人：福建中荣混凝土有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司福建自贸试验区平潭片区分行及其分支机构保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
担保金额：3,000万元人民币
担保期限：壹年
担保方式：连带保证责任担保
2、借款人：公司福建省建瓯福人木业有限公司
贷款人：中国银行股份有限公司建瓯支行
保证人：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
担保金额：3,500万元人民币
担保期限：壹年
担保方式：连带保证责任担保
四、董事会意见
1、子公司因正常主营业务经营的需要向银行申请授信额度，董事会认为其提供担保具有必要性；
2、本次公司为中荣公司向中行平潭片区分行及其分支机构申请人民币3,000万元授信额度提供连带责任担保，中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司同意以其持有的中荣公司40%股权向本公司提供反担保，反担保最高金额为人民币1,200万元；
本公司为福人木业向中行建瓯支行申请 3,500万授信提供连带责任担保。福人林业和漳州中福木业有限公司分别以其持有的福人木业58%和42%股权，分别向本公司提供人民币2,030万元和人民币1,470万元的反担保；
被担保人其他股东或第三方均提供了反担保，风险较小。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年7月8日，公司实际对外担保总额为人民币35,198.32万元，占公司最近一期经审计净资产的30.90%，不存在逾期担保。
其中：1、对子公司的担保金额为35,100万元，占公司最近一期经审计净资产的30.81%；2、子公司对外担保金额为 98.32万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.09%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王洪先生/女士，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与贵州百灵企业集团制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为贵州百灵企业集团制药股份有限公司或其附属企业、贵州百灵企业集团制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括贵州百灵企业集团制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在贵州百灵企业集团制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议40次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
王洪本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王洪（签署）
日期：2017-03-14
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-105中捷资源投资股份有限公司
2016年第五次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司董事会于2016年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2016年第五次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2016-094)。
2、公司董事会于2016年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东修改提案并提出临时议案暨公司 2016年第五次（临时）股东大会补充通知的公告》(公告编号：2016-100)。
3、本次股东大会无否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2016年11月18日下午13:30—15:30
网络投票时间：2016年11月17日—11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月17日下午15:00至2016年11月18日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）现场会议主持人：副董事长刘昌贵先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 18名，代表股份共计295,925,269股，占公司股份总数的43.0240%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%；参加网络投票的股东共计15名，代表股份共计2,131,272股，占公司股份总数的0.3099%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 15人，代表有表决权的股份为2,131,272股，占公司有表决权股份总数的0.3099%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、潘慧康律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(三次修订稿)的议案》
表决结果：同意295,925,269股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司 2016年第五次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
中小股东总表决情况：同意 2,131,272股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议讨论《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：同意295,914,269股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9963%；反对11,000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司 2016年第五次（临时）股东大会表决通过，且本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意2,120,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.4839％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议讨论《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意295,914,269股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的99.9963%；反对11,000股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0037%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司 2016年第五次（临时）股东大会表决通过，且本议案经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
同意2,120,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.4839％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议讨论《关于提名王端为公司第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意295,925,269股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司2016年第五次（临时）股东大会表决通过。
中小股东总表决情况：同意 2,131,272股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、潘慧康律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议均合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2016年年第五次(临时)股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议和记录
2、法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年11月19日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-039紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2018年 7月 18日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 7月 20日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。
鉴于公司原董事长李明先生已辞去公司第六届董事会董事长、董事职务，经公司控股股东西藏紫光春华投资有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选刁石京先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会任期一致。简历见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2018年7月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年8月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会。
详细内容见公司于 2018年 7月 21日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
附件：刁石京先生简历
刁石京：男，汉族，1962年4月生，先后毕业于清华大学、西安交通大学。
研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任电子工业部办公厅、信息产业部办公厅部长办公室副主任；国务院信息化工作办公室综合组副组长兼机关党委副书记；工业和信息化部电子信息司副司长、司长。兼任全国信息技术标准化技术委员会副主任委员、全国音频视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会主任委员、工业和信息化部电子科技委副主任委员及通信科技委委员。2018年5月起，任紫光集团有限公司联席总裁。
刁石京先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。