Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿04、16银亿05、16银亿07
债券代码：112308.SZ、112404.SZ、112412.SZ、112433.SZ
银亿股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2018年度第四次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
二〇一八年十月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
银亿股份有限公司于2018年3月12日领取了甘肃省工商行政管理局换发的新《营业执照》，由“银亿房地产股份有限公司”更名为“银亿股份有限公司”，公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司名称变更前以“银亿房地产股份有限公司”名义开展的合作继续有效，债权债务关系、签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、存续期内公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2598号”文核准，银亿房地产股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过18亿元的公司债券。
2015年 12月 24日至 2015年 12月 25日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“15银亿01”、债券代码：112308）的发行，发行金额 3亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15银亿01尚在存续期内。
2016年 6月 21日至 2016年 6月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：“16银亿04”、债券代码：112404）的发行，发行金额7亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿04尚在存续期内。
2016年 7月 11日至 2016年 7月 12日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称：“16银亿05”、债券代码：112412）的发行，发行金额4亿元，发行期限为5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿05尚在存续期内。
2016年 8月 19日-2016年 8月 22日，发行人完成“银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”（债券简称：“16银亿07”、债券代码：112433）的发行，发行金额 4亿元，发行期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16银亿 07尚在存续期内。
二、重大事项
（一）发行股份购买控股股东及其关联方宁波五洲亿泰持有的宁波艾礼富电子有限公司100%股权并募集配套资金
根据发行人于 2018年 9月 4日公告的深交所《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 27号），针对发行人于 2018年 8月28日直通披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），交易所在事后审查阶段就交易方案（须预案阶段完善）、关于交易标的（最迟于报告书阶段完善）、预评估（须预案阶段完善）、交易影响（最迟于报告书阶段完善）四个方面提出20个问题要求发行人于9月7日前进行答复。
根据发行人于2018年9月13日公告的深交所《关于对银亿股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第 185号），截至 9月 13日，深交所尚未收到发行人的答复，要求公司于9月14日前回复并披露未在期限内答复问询的原因，相关事项是否对补充披露预案及申请股票复牌构成实质性障碍，并请独立财务顾问核查并发表意见。同时，要求公司于2018年9月17日前答复重组问询函并申请股票复牌。如无法在上述期间内答复问询，需于 9月 17日前披露重组事项进展情况，充分提示风险并申请公司股票复牌。
上述事项已于 2018年 9月 18日于在《银亿股份有限公司公司债券 2018年度第三次临时受托管理事务报告》中披露。
2、本事项最新进展
2018年9月15日，根据发行人披露《银亿股份有限公司关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-138），由于标的公司前次为海外收购，需要协调的中介机构以及核查的海外并购文件较多；同时，标的公司的审计工作以及评估工作尚未完成；另外，由于问询函回复涉及的核查事项较多以及数据量较大，且各中介机构在出具相关核查意见前，需履行审批程序。基于上述原因，为切实做好回复工作，保护上市公司及全体股东合法权益，发行人及各中介机构未能在9月7日前对问询函进行回复。截至2018年9月15日，公司未发现问询函回复相关事项对补充披露预案可能构成实质性障碍的情形。
根据深圳证券交易所于 2018年 10月 17日披露的《关于对银亿股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2018〕第 98号），截至 2018年 10月 17日，发行人尚未就《关于对银亿股份有限公司的重组问询函》进行答复，仍未能披露相关文件，也未向深交所申请公司股票复牌。上述行为违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第2.1条，深交所《主板上市公司规范运作指引》第1.3条和深
交所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的相关规定，发行人董事会秘书陆学佳未能勤勉尽责，违反了深交所《股票上市规则》第1.4条、第 3.1.5条、第 3.2.2条和深交所《主板上市公司规范运作指引》第 3.1.12条的规定。深交所要求发行人尽快披露重组问询函并申请公司股票复牌，深交所保留依据《股票上市规则》第12.18条的规定对发行人予以强制复牌的权利。
截至目前，发行人的股票仍处于停牌阶段。
根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，招商证券作为银亿股份有限公司公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。我们同时提示若发行人股票复牌后股价继续波动、甚至下跌，被质押股份可能存在被动减持的风险。
招商证券后续将继续严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责，持续关注发行人控股股东及其一致行动人股权质押的后续进展情况、督促发行人及时履行信息披露义务，并就上述事项提示投资者关注相关风险。
（以下无正文，为《银亿股份有限公司公司债券2018年度第四次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2018
年
1 0
月2
6
日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-024
康跃科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年4月26日以现场方式召开，会议通知已于2017年4月16日以书面或通讯方式发出。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
1、关于2017年第一季度报告的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
公司《2017年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网披露
三、备查文件
1．经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司监事会2017年4月26日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-035
青岛国恩科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份19,800,000股（占本公司总股本的比例为8.25%）的股东南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）计划在公告之日起3个交易日后的三个月内，以大宗交易的方式减持本公司股票不超过 8,400,000股（占本公司总股本的比例为3.5%）。
一、股东基本情况
1、股东名称：南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南海创新”）。
2、持股情况：截至2016年7月5日，南海创新持有公司股份19,800,000股，占公司总股本的8.25%。前述股份已于2016年6月30日解除限售并上市流通。
3、减持股份情况：截至本公告披露之日起前十二个月内，南海创新未发生减持股份的情形。
二、股东所作的承诺情况
南海创新作为公司首次公开发行股票前的股东，承诺如下：
自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股
份。在上述锁定期满后两年内，其将按照法律法规允许的交易方式审慎减持所持有的公司全部股票：在前述两年期的首六个月内，其转让公司股票的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；如前述限价减持期间公司有派息、送股、公积
金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让公司股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整。
作为持股5%以上的股东，南海创新进一步承诺：在国恩股份首发上市后，南海创新在持有国恩股份股票比例5%以上（含5%）时减持国恩股份股票的，将提前3个交易日通过国恩股份予以公告，未履行公告程序前不得减持。
截至本公告日，南海创新严格遵守了在公司上市招股说明书和上市公告书中做出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的公司股份；
3、减持目的：基金管理需求；
4、减持期间：自公告之日起3个交易日后的三个月内；
5、减持数量及比例：自公告之日起3个交易日后的三个月内通过大宗交易方式减持数量不超过8,400,000股，即不超过公司总股本的3.50%（若此期间有送股、资本公积金转赠股本等股份变动事项，应对数量进行相应处理）；
6、价格区间：参照市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票的发行价人民币5.76元/股（发行价已根据2015年度权益分派实施完成后计算调整）；
7、减持方式：通过大宗交易方式减持。
四、其他说明
1、本次股份减持计划系股东南海创新的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
2、南海创新不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更。
3、南海创新将在按照上述计划减持股份期间，严格遵守《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等规定的情况。
五、相关风险提示
若上述减持计划实施的前提条件未达预期，则本次减持存在一定的不确定
性。
六、备查文件
南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的《关于股份减持计划的告知函》。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年7月6日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-012创业软件股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十次会议的通知于2017年3月8日以邮件、电话等方式向各位董事发出，于2017年 3月 13日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
为满足公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由原“杭州市文三路 199号创业大厦三楼”变更为“杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼”。
同时，因公司注册地址发生变化，同意对《公司章程》做如下相应修改：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一章 总则第五条 公司住所：杭州市文三路 199号创业大厦三楼邮政编码：310012|第一章 总则第五条 公司住所：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼邮政编码：310052|

上述注册地址变更及修改章程事宜尚需在工商行政管理局办理变更登记，变更地址最终以工商行政管理局核准为准。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》鉴于公司激励计划原激励对象金兆波等8人因已离职不符合激励条件，根据激励计划相关规定，公司将对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的 73,500份股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的 14,625股限制性股票回购注销，其中首次授予部分10,125股，预留授予部分4,500股。
公司同意根据上述情况，对激励计划相关事项做以下调整：
1、激励计划首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权数量调整为 147.45万份，首次授予股票期权的激励对象从196人调整为192人；
2、激励计划限制性股票数量调整为541.58万股，其中首次授予部分限制性股票数量调整为461.93万股，预留授予部分限制性股票数量调整为79.65万股，首次授予限制性股票激励对象从334人调整为331人，预留授予部分激励对象人数从28人调整为27人。
具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2017-014）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以8票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
公司原激励对象金兆波等8人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的 73,500份股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的 14,625股限制性股票回购注销，其中首次授予部分10,125股，预留授予部分4,500股：
本次限制性股票回购价格为：首次授予部分回购价格为 16.68元/股，预留授予部分回购价格24.89元/股。
公司本次部分股票期权注销与限制性股票的回购注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次回购注销事宜将在董事会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2017-015）。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年3月29日（星期三）下午2：30，在杭州市滨江区长河街道越达巷 92号创业智慧大厦二楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
本次临时股东大会会议将对本次会议审议通过的议案一以及公司第五届董事会第二十九次会议审议通过的《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》之“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份增加注册资本并修改公司章程”事宜进行审议。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
2017年 3月13日
关于合资公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2018-049
北京北信源软件股份有限公司
关于合资公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）使用自有资金4,000万元人民币，与珠海健行投资管理企业（有限合伙）、张翅共同投资设立北京信源健和科技有限责任公司（以下简称“合资公司”）。公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-038）。
近日，合资公司已完成工商设立登记，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105MA01BUJ6X0
名称：北京信源健和科技有限责任公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区汤立路218号9层1042
法定代表人：张翅
注册资本：10000万元
成立日期：2018年05月02日
营业期限：2018年05月02日至2038年05月01日
经营范围：技术推广服务；货物进出口；代理进出口；技术进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关于合资公司完成工商登记注册并取得营业执照的公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年5月8日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-025深圳市大富科技股份有限公司
关于 2017年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2017年度开展远期结售汇业务的议案》。因公司经营发展需要，公司2017年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司产品出口的主要结算货币是美元及欧元，汇率波动将对公司业绩造成不利影响。为有效控制和降低汇率风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，公司拟与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是；与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币——美元及欧元。
三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额
公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，2017年度该笔业务总额度不超过 10,000万美元。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇交易内部控制制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定，并成立了远期外汇领导小组。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过10,000万美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年4月7日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-013东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于东易日盛家俱有限公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资15,593万元对全资子公司东易日盛家俱有限公司增加投资。
（二）对外投资审批程序
公司 2014年 4月 17日召开的第三届董事会第二次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对东易日盛家俱有限公司增加投资的议案》，具体内容详见公司 4月 21日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二次会议决议公告》
根据《公司章程》等相关规定，本项对外投资通过公司董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司以自有资金出资。
（二）、投资标的的基本情况：
1、公司名称：东易日盛家俱有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、法定代表人：陈辉
5、注册地址：廊坊市安次区龙河高新技术产业区富康道145号
6、经营范围：销售家俱、建筑材料、装饰装修材料、室内装饰工程设计，货物和技术的进出口业务（国家禁限商品除外）
7、财务状况
截止2013年12月31日，家俱公司总资产6234万元，负债总额1503万元，净资产 4731万元。2012和 2013年度为家俱公司厂房筹建期，尚未投产运营，营业收入为0。筹建期内发生费用269万，累计净利润-269万元。主要费用为家俱公司土地使用权的无形资产摊销182万及缴纳的土地使用税74万。
（三）本次出资计划
公司拟对东易日盛家俱有限公司增加投资，具体出资计划主要用于厂房建设、新增设备、办公住宿研究发及配套设施等方面。
（四）、投资的原因
1、满足家装业务快速增长的配套需求，提供强有力的需求支撑。2014年集团家装业务实行双品牌运营，原有主体业务全国家装以满足中高端个性化家装需求为主，“速美集屋”品牌以整家模式满足年轻时尚的中低端客户群体需求，家装业务覆盖面进一步拓宽。2014年全国家装业务将进一步开拓华南市场，填补市场空白点，在现有市场将通过加大家装产业链的后延提升整体收入，对木作家具的配套需求较 13年有较大的增幅。速美集屋通过整家模式运营，依托高现价比的木作及软装配套凸显整家家装的竞争力，对木作家具配套量要求剧增。
2、增强木作家具新产品研发实验能力，保持、增强集团在木作家具领域的技术质量优势。配套完善廊坊基地，使廊坊基地成为家具公司研产销“三位一体”的经营场所和产业园区。
3、改善成本结构、提升生产效率，利用设备更新、改造，生产线合理规划布局，生产模式优化等手段实现生产的规模效益，提升木作家具的产品质量和利润水平。
三、增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
员工团队的稳定为生产效率的提升、产品品质与服务的提升夯实基础
2、建立专业木作研发实验室、研发车间和产品展厅。进一步提升集团木作研发能力和实力，保持和扩大在木作家具领域的技术优势，为销售提供适销对路的产品。产品展厅的设立有力的支撑分公司工厂营销的开展，为分公司提供一种差异化营销的手段。
3、新增生产线和生产设备，改造升级现有设备。按照规模化生产合理动线布局的要求对生产产能进行扩充，满足分公司需求增长。按优化后生产模式布局的生产线和设备，较大的提升生产效率、降低生产成本利于家具公司整体盈利水平的提升
（二）存在的风险
1、研发生活配套设施和基础设施的投资及设备的投资，投入资金量相对较大属于重大固定资产投资，投资回收周期较长。
2、外部市场可能存在的潜在风险和变化，可能导致新增设备开工率不足，导致家具公司因新增固定资产摊销导致利润率下降
3、投资涉及基础设计建设、设备新增、设备改造等诸多事项，且各事项关联性强，在投资建设期中可能出现整体项目延期，导致产出延期，影响项目的投入产出比。
四、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一四年四月十七日
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表了以下独立意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募
集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。
我们同意公司董事会编制的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发﹝2003﹞56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截至 2018年 6月 30日，公司累计和当期均没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法
人单位或个人提供担保，公司对外担保不存在与《通知》规定相违背的情形。
3、截至 2018年 6月 30日，公司对全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司实际担保金额为33,000万元。
三、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备13,096,785.54元。
（以下无正文）
（此页无正文，为松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
刘桂良 朱智伟 李进一
2018年 08月 29日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-002亿帆医药股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于于2017年1月13日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司会同申万宏源证券承销保荐有限责任公司、北京国枫律师事务所对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>有关问题的回复》。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-072北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年6月30日采取电话方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第十二次会议于2015年6月30日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于解聘公司董事会秘书的议案》
因工作安排调整，公司董事会同意公司解聘原董事会秘书花伟先生，另有任用。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长周亚辉先生代行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
同意公司解聘原证券事务代表花伟先生，聘任钱肖凌女士担任证券事务代
表。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-040
华自科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 15日，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年1月18日、2016年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司前期购买的理财产品已到期赎回，并收到理财收益142,465.75元。
该理财产品到期赎回后，公司与长沙银行股份有限公司开福支行续签了购买保证收益型理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）已到期赎回的理财产品基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|长沙银行股份有限公司开福支行|2016年金芙蓉理财“长安 4号”|保证收益型|2,500|2016.2.4|2016.4.8|3.25%|

(二)本次购买的理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|长沙银行股份有限公司开福支行|2016年金芙蓉理 财 “ 长 安（公司）8期”|保证收益型|2,500|2016.4.14|2016.5.17|2.90%|

关联关系说明：公司与长沙银行股份有限公司开福支行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事第四次会议通过，本次购买理财产品的额度和期限均已在审批范围内，无需再提交董事会及股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管理措施
1、投资风险：
该理财产品为保证收益型产品，可能存在协议银行所揭示的管理人风险、理财计划不成立风险、延期风险、信用风险、市场风险、利率风险、早偿风险、流动性风险、信息传递风险、法律与政策风险、不可抗力及其他风险、操作风险等理财产品常见风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形；
2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长鑫 8号”|保本浮动收益型|5000|2016.2.2|2016.3.8|3.3%|已到期|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长安 4号”|保证收益型|2500|2016.2.4|2016.4.8|3.25%|已到期|
|中国光大银行股份有限公司长沙分行|不 存 在关 联 关系|结构性存款|保证收益型|2500|2016.2.1|2016.5.1|3.15%|未到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙三湘支行|不 存 在关 联 关系|利多多对公结构性存款|保证收益型|4000|2016.2.2|2016.5.3|3%|未到期|
|长沙银行股份有限公司开福支行|不 存 在关 联 关系|2016 年金芙蓉理财“长鑫（公司）13期”|保本浮动收益型|5000|2016.3.15|2016.5.17|3.3%|未到期|

六、备查文件
2、《华自科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见》；
4、《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
5、《长沙银行金芙蓉“长安”系列人民币理财产品协议书》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-083黄山金马股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 10月 11日在在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）。公司根据于 2016年10月18日收到的深圳证券交易所出具的《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第66号）的要求，对报告书进行了相应的修订和补充。
现将报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、公司在报告书“第四节/十一/（一）/1、股权转让情况”中补充披露了2016年 9月金浙勇将持有的众泰汽车44.6930%股权转让予铁牛集团以及长城长富将持有的众泰汽车7.2273%股权转让予铁牛集团的股权转让协议主要条款及其履行情况，股权转让的目的及其与本次重组的关系。
2、公司在报告书“第六节/二/（一）/4、2016年上半年标的公司主要车型的销量、售价、销售收入、毛利及相关期间费用与评估过程的差异情况及收益法评估的相关预测是否具备合理性的分析”中补充披露了2016年上半年标的公司主要车型的销量、售价、销售收入、毛利及相关期间费用与评估过程的差异情况和原因以及收益法评估的相关预测是否具备合理性的分析。
标的公司向第三方及关联方的销售数量。
4、公司在报告书“第十一节/一/（二）/2/（2）关联销售的定价、公允性及结算情况”中补充披露标的公司部分车型不存在第三方销售渠道的情况下，关联销售定价是否公允的说明。
5、公司在报告书“第十一节/一/（二）/2/（6）标的资产符合《重组管理办法》第十一条（六）有关业务、财务独立的要求”中补充披露标的资产符合《重组管理办法》第十一条（六）有关业务、财务独立的要求。
6、公司在报告书“第十一节/一/（二）/2/（7）众泰控股承担标的公司业务相关费用的会计处理方法及其对标的公司利润的影响情况”中补充披露众泰控股承担标的公司业务相关费用的会计处理方法及其对标的公司利润的影响情况。
7、公司在报告书在“重大风险提示/二/（五）新能源汽车补贴收入变化导致估值变动的风险”及“第十二节/二/（五）新能源汽车补贴收入变化导致估值变动的风险”中补充披露新能源汽车补贴收入变化对标的公司估值产生不利影响的风险。
具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《黄山金马股份有限公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》以及《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2019-043
中国有色金属建设股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、中国有色金属建设股份有限公司2018年年度权益分派方案已获 2019
年5月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，以2018年12月31日总
股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含
税），送红股0股（含税），共计29,540,676.36元。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,969,378,424
股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，通
过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的
个人和证券投资基金每10股派 0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，
对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单
位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款 0.030000
元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持
股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月15日，除权除息日为：2019年
7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年7月
16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****581|中国有色矿业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月2日至登记日：2019年7月
15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼董事会办公室
咨询联系人：邰燕冰
咨询电话：010-84427228
传真电话：010-84427222
七、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2019年7月9日
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于2017年第三季度报告全文及正文
我们认为，公司《2017年第三季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
祝迎彦 潘玲曼 杨柏
河南通达电缆股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之利润补偿补充协议
本补充协议由下列各方订立：
甲方：河南通达电缆股份有限公司
法定代表人：史万福
住所：偃师市史家湾工业区
乙方：（以下乙1、乙2统称为乙方）
乙1：常正卿
身份证号码： 411202196301080058
住所地：郑州市中原区桐柏路199号院1号楼1单元6号
乙2：崔自标
身份证号码：410426197811200510
住所地：郑州市中原区伏牛路170号
鉴于：
1、甲、乙各方于2014年7月21日签署了《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》（以下简称“原协议”）。
2、北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）已于 2014年8月13日完成了对郑州一方电气有限公司（以下简称“一方电气”）的整体资产评估，并出具了中天华资评报字[2014]第1234号《资产评估报告》。
为此，依据原《协议》第十条的约定，甲乙、各方经协商，签署本补充协议，供各方遵守。
中天华已于2014年8月13日完成了对一方电气的整体资产评估，并出具了中天华资评报字[2014]第 1234号《资产评估报告》。依据该《资产评估报告》，一方电气2014年—2018年预测实现净利润数分别为946.70万元（注：仅指 2014年6月1日-2014年 12月31日期间的预测净利润）、1,961.15万元、2,184.82万元、2,361.20万元、2,295.05万元。
依据原《协议》第一条的约定，经各方协商确定，若2014年完成本次交易，乙方承诺标的公司于2014年度、2015年度、2016年度净利润分别为1800万元、 2000万元、2200万元（指一方电气合并报表扣除非经常性损益归属于一方电气股东的净利润，下同，2014年不扣除因同一控制下企业合并郑州一方电缆有限公司所形成的非经常性损益金额以及 2014年 1-5月份合并报表中归属于少数股东损益的金额）；若2015年完成本次交易，乙方承诺标的公司于 2015年度、2016年度、2017年度间的净利润分别为2000万元、2200万元、2400万元。
第二条其他
1、本补充协议为原《协议》的补充，为原《协议》的组成部分。本补充协议与原《协议》不一致的，以本补充协议的约定为准。
2、本补充协议十份，由甲、乙方各执一份，其他各份报主管机关审批使用或备案，每份具有同等法律效力。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿补充协议》的签署页）
甲方：河南通达电缆股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字： 史万福
乙方（签名）：
乙1:常正卿
乙2:崔自标
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《无锡洪汇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于调整年产6万吨水性工业涂料基料——氯乙烯共聚乳液项目建设周期的独立意见
经审查，我们认为：本次调整募投项目建设周期是根据公司市场情况及项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募投项目建设周期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意公司调整募投项目建设周期。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
截至 2018年 6月30日，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
四、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
截至 2018年 6月30日，报告期内，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签署页）
张熔显 杨东汉
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-044
上海莱士血液制品股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2017年5月8日开市起继续停牌；公司债券（债券代码：112167）不停牌。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于2017年4月20日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及莱士中国有限公司（RAAS ChinaLimited，“莱士中国”）通知，科瑞天诚及莱士中国正在共同筹划股份变更事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规则、指引的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2017年4月21日（周五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司分别于2017年4月21日，2017年4月28日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2017-031-关于重大事项停牌的公告》及《2017-035-关于重大事项停牌的进展公告》。
鉴于公司控股股东科瑞天诚及莱士中国正在与有关各方积极推动各项工作，尚需有关行政部门审批，相关审批程序较为繁琐，存在一定的不确定性。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）将于2017年5月8日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一七年五月六日
绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二次（临时）会议审议的有关议案提前审阅，现发表如下事前认可意见：
在本次董事会召开之前，公司已将《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为公司此次关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。因此，我们同意将《关于签署日常经营性合同暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：谭青、张信任、范学斌二〇一八年七月十九日