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证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-063
三力士股份有限公司
关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行
权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成行权条件。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月8日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期及预留部分第二个行权期未达成可行权条件暨拟注销股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股票期权计划简述
2014年7月8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。随后，公司将《三力士股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其他涉及股权激励计划的申报材料向中国证监会进行了备案。2014年8月6日获得中国证监会对公司股票期权激励计划备案无异议。
2014年9月22日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的议案》，确定以2014年9月22日为股票期权激励计划的授权日，向 13名激励对象首次授予924万份股票期权，股票期权的行权价格为5.76元/股。公司于2014年10月9日完成了首次股票期权激励计划的期权授予登记，期权简称：JLC1，期权代码：037667。
2015年6月16日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉首次股票期权行权价格为5.66元。
2015年 8月 3日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划对象及行权数量的议案》。公司股票期权激励计划激励对象陶小明先生及许小虎先生因个人原因离职，滕海林先生因不能胜任岗位工作职务变更，根据公司《股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司将取消上述激励对象参与股票期权激励计划的资格，获授但尚未行权的股票期权分别为 72万份、72万份、30万份，共计 174万份予以注销。同意公司股票期权激励计划首次授予尚未行权数量由 924万份调整为 750万份，激励对象人数由 13人调整为10人。
通过以上调整，公司股票期权授予总量为 750万份，股票期权激励对象由13人调整为10人。公司股票期权激励计划第一期可行权的行权数量为226万份，行权价格为5.66元/股。
2016年4月20日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司2015年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本656,569,698股为基数，每10股分配现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利65,656,969.80元(含税)，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。公司于2016年5月17日发布了《关于2015年度权益分派实施的公告》。
根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定：若公司在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应
对行权价格进行相应的调整。
首次授予股票期权的行权价格=5.66-0.1=5.56（元）。
二、董事会关于未达成行权条件的说明
1、首次授予期权第三个行权期及预留部分第二个行权期行权条件达成情况说明
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|行权条件|是否满足行权条件的说明|
|1、三力士未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务跨级报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足行权条件。|
|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；（4）公司董事会认定其他严重违法公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足行权条件。|
|3、以2013年为基准年，2016 年公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于100.00%；2016年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于18.30%。|以2013年为基准年，2016年公司实现归属于母公司所有的扣除非经常性损益后的净利润增长率为 29.36%；2016年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.72%。未达成行权条件。|

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|4、根据公司《股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象只有在年度考核得分在90分及以上，才可全部行权；80-89分，可行权80%；61-79分，可行权50%；60分及以下，不得行权。|除激励对象黄如群离职，其他激励对象均满足行权条件。|

根据《股票期权激励计划（草案）》（修订后），公司未满足第三个行权期及预留部分第二个行权期的可行权条件。公司将对该部分期权予以注销。
三、本次拟注销的数量及授权说明
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||激励对象||拟注销数量（股）||
|首次授予||莫雪春||100,000|
|||黄如群||360,000|
|||莫勇飞||240,000|
|||吴琼明||240,000|
|||吴利祥||240,000|
|||朱新夫||240,000|
|||丁建英||240,000|
|||石水祥||240,000|
|预留部分||胡恩波||360,000|
|||莫雪虹||150,000|

2014年 8月 28日，公司召开 2014年第一次临时股东大会，董事会被股东大会授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
四、本次拟注销股票期权事项对公司的影响
本次拟注销股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
五、相关核查意见
1、独立董事意见
独立董事对于公司股票期权激励计划第三个行权期可行权条件及预留部分
第二个行权期的相关事项进行了核查，公司审议程序符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计
划（草案）》（修订后）中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将未达成行权条件的股票期权予以注销。
2、监事会意见
公司未满足《股票期权激励计划（草案）》（修订后）中的行权条件，同意注销该部分股票期权。
3、律师事务所出具的法律意见
上海锦天城律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、法律意见书。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一七年九月二十五日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—038
浙江众合科技股份有限公司
关于杭州地铁 7号线工程信号系统
中标公示期结束的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月30日，中国国际招标网（www.chinabidding.com）发布《杭州地铁7号线工程信号系统招标项目评标结果公示公告（1）》，确定浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为“杭州地铁7号线工程信号系统招标项目”的第一中标候选人，公示时间为2019年4月30日至2019年5月5日。
现公示期已结束，有关公示内容如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：杭州地铁7号线工程信号系统招标项目
2、招标人：杭州市地铁集团有限责任公司
3、标的金额：36,790.052553万元
4、项目概况：杭州地铁7号线西起吴山广场，止于大江东片区的江东二路，正线全长约47.447km，全部为地下线，共设车站24座。本工程计划2020年12月31日全线全功能通车试运营。
5、采用的技术及系统产品：自主研发BiTRACON型CBTC信号系统。
二、对公司的影响
1、2019年1-4月，公司信号系统合计中标9.16亿元，较上年同期增长75.05%。
其中以自研信号系统连续中标宁波地铁5号线和杭州地铁7号线，总金额超过6.32亿元，占当年新增总中标金额约69.0%。这标志着公司自研信号系统不断优化提高技术成熟度和产品稳定性，已进入可持续增长阶段。
2、截至目前，公司信号系统已覆盖杭州9条地铁及城际铁路线，全力为杭州亚运会的公共交通安全和交通智慧运行提供坚实的技术支持和服务保障。
3、本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生持续的积极的影响。
三、可能存在的风险
虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，项目存在一定不确定性。公司将在收到正式的中标通知书并签订正式合同后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年5月6日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事-穆铁虎）
各位股东及股东代表:
作为大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，本人在2014年度认真履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，现就本人履职情况报告如下。
一、出席公司会议情况
2014年度，本人作为公司第二届董事会独立董事，出席了公司召开的全部8次董事会会议。本人在历次董事会会议之前均认真审阅会议议案及相关材料，从专业角度进行客观分析研究，认为这些议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在本年度8次董事会会议表决中均投同意票，无反对、弃权情况。
2014年，本人列席了公司2013年年度股东大会，与现场股东进行了互动交流，切实履行独立董事职责，充分保护中小股东的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》的规定，本人基于独立、客观的立场，在2014年度发表的独立意见如下：
（一）2014年1月12日召开的公司第二届董事会第十五次会议中，对于《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》发表了同意的独立意
见。
（二）2014年3月23日召开的公司第二届董事会第十六次会议中，对于“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年与主要关联方日常关联交易的议案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《2014年高级管理人员薪酬考核方案》、《关于增补贺永贵为公司董事的议案》发表了相应的独立意见。
（三）2014年5月4日召开的公司第二届董事会第十八次会议中，对于《关于使用部分超募资金增资海南亚希投资有限公司的议案》发表了同意的独立意
见。
（四）2014年7月30日召开的公司第二届董事会第十九次会议中，对于公司2014年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
保情况、关联交易事项及募集资金的存放与使用进行了专项说明并发表了独立意见。
（五）2014年10月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议中，对于《关于选举董事长的议案》、《关于增补韩家厚为公司董事的议案》、《关于使用超募资金及超募资金利息收购格尔木神光新能源有限公司100%股权的议案》及《关于为格尔木神光新能源有限公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司治理结构及经营情况的调查
本人在2014年多次到公司进行现场考察，多方面了解公司的内部治理、募投项目运行及相关财务状况；日常与其他董事、监事和高级管理人员保持良好的联络，及时掌握公司的经营情况，在监督中促进公司日趋完善，维护广大股东的合法权益。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人、董事会审计委员会的委员，在 2014年度中主要履行了以下职责：
1、董事会薪酬与考核委员会：审议并通过了《2014年度高级管理人员薪酬方案》，并提请董事会审议；对控股子公司海南亚希投资有限公司及其下属子公司的人事安排做了提名推荐；对控股子公司大连易世达燃气有限公司及参股子公司山东鑫能能源设备制造有限公司进行了必要的人员调整。
2、董事会审计委员会：2014年，审计委员会对公司2013年年度审计工作进行了监督和核查，与年度审计机构就审计事项进行多次沟通并形成会议纪要。
委托公司审计部对公司的内部控制情况进行了检查和评估，并出具相关核查报
告。
四、其他工作情况
2014年，本人未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2015年，在公司董事会完成换届之前，本人将继续诚信、勤勉、专业地履行独立董事职责。
独立董事：穆铁虎
日期：2015年2月15日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-100厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、由于日常经营管理需要，厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围全资子公司北京龙域之星科技有限公司（以下简称“龙域之星”）在新加坡设立了全资子公司—NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD)PTE.LTD，并于近日收到新加坡核发的营业执照。
2、根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资事项在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD)PTE.LTD
2、UEN：201834776H
3、注册资本：新币17000元
4、类型：有限责任公司
5、注册地址：152 BEACH ROAD#14-02 GATEWAY EAST
SINGAPORE(189721)
6、成立时间：2018年10月11日
7、经营范围：经营范围：信息技术和计算机服务活动（包括其他覆盖义务）、广告活动
本次对外投资设立孙公司，由合并报表范围全资子公司龙域之星以自有资金
出资，持股比例100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资设立全资孙公司，主要着眼于移动互联网广告的海外精准投放，符合公司的业务布局和长期发展战略规划。
2、存在的风险：本次对外投资可能面临市场开拓、行业竞争加剧以及经营管理等风险，公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。
3、对公司的影响：本次对外投资资金全部来源于龙域之星自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
中航地产股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2014]000024号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中航地产股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2014]000024号XXX股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了XXX股份有限公司（以下简称“中航地产”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2014]000024号内部控制审计报告
我们认为，中航地产于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：徐德
有
中国·北京 中国注册会计师：薛祈明
二〇一四年二月二十七日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2016-051宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日收到上海市建设工程施工中标通知书，上海市轨道交通15号线土建23标工程由公司中标承建，中标价27,906.62万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：上海轨道交通十五号线发展有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工期：914日历天
4、项目范围：锦秋路站~顾村公园站中间风井、顾村公园站
5、2016年，公司与业主方发生的类似业务
2016年8月，公司中标上海市轨道交通15号线土建4标工程，中标价18,628万元。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。本工程中标价占公司2015年度营业收入3.28%，对公司2016年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2016年9月23日
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-077深圳赫美集团股份有限公司
关于公司出资参与设立契约型基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示：
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）拟与上海财浪投资管理有限公司（以下简称“上海财浪”）共同出资设立赫美产业并购基金（契约型）私募基金（以下简称“基金”）；
2、公司本次交易不构成关联交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
(一)基金基本情况
1、基金名称：赫美产业并购基金（契约型）私募基金
2、基金运作方式：封闭式基金
基金募集设立后，份额持有人持有基金直至基金存续期届满，期间不得要求提前赎回；基金存续期间，任何基金持有人如欲转让所持基金份额，应取得全体基金份额的持有人一致同意方可进行。
3、基金规模：最高不超过人民币20亿元
4、基金管理人：上海财浪投资管理有限公司
5、基金存续期：24个月
6、基金投向：在风险有效控制的前提下，投资限于公司指定的投资标的（如时尚IP开发及运营、中高端奢侈品品牌、优质的消费类企业等）。
7、基金的结构化安排
基金存在两类基金份额持有人，即优先级基金份额持有人、劣后级基金份额持有人。优先级实缴基金份额与劣后级实缴基金份额数目，按照2:1比例配比，
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告
即劣后级实缴出资数不超过6.7亿元。
在基金存续期届满，清算基金财产扣除期间相关费用后的剩余财产，分配顺序为：（1）优先级基金份额持有人初始投资本金；（2）优先级基金份额持有人预期收益；（3）在扣除上述（1）（2）后的余下资产，均归劣后级基金份额持有人所有。
8、预期收益及分配
优先级基金份额预期收益：年利率8%。
劣后级基金份额预计收益：基金存续期届满后，基金收益中扣除优先级基金份额收益后的部分，均为劣后资金收益。
9、基金的费用
①管理人基金管理费为基金当年所管理实缴资金额度的1%（年利率）；
②资金托管与监管费用为基金当年所管理实缴资金额度的0.05%（年利率）。
10、内部机制与安排
基金下设基金份额持有人会议。基金份额持有人会议拟设 2人，由上海财浪和公司分别推荐1人担任；
拟投资项目须经全体基金份额持有人会议成员全票通过方可实施，基金份额持有人会议所有成员均有一票否决权。
(二)董事会审议情况
公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司出资参与设立契约型基金的议案》，同意公司与上海财浪共同成立赫美产业并购基金（契约型）私募基金，用于投资时尚 IP开发及运营、中高端奢侈品品牌、优质的消费类企业等。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1、名称：上海财浪投资管理有限公司
2、成立日期：2010年 11月 09日
3、法定代表人：傅治安
4、注册资本：1000万人民币
5、住所：上海市黄浦区蒙自路207号13号楼421室
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告
6、经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪），金融信息服务，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，通信设备、计算机、网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），自有设备租赁（除金融租赁），广告的设计、制作、代理。
上海财浪与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，无直接或间接持有本公司股份。
三、本次交易的目的、影响及风险
（一）本次交易的目的和影响
1、赫美产业并购基金（契约型）私募基金的设立有利于集团扩大企业战略，加速产业布局以及产业链整合，便于提前锁定行业内优质并购标的以完善产业链上下游布局；
2、集团此次参与设立基金，能够帮助集团提升资本效率，减少对集团营运资金的占用；
3、集团可通过基金提前了解并购标的，减少并购信息不对称风险，有助于推动集团对产业链上下游的深度整合。
（二）交易风险及应对措施
1、存在不能按时、足额募集出资额以确保设立基金的风险；
2、存在未能寻求到合适的并购标的风险；
3、基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。
深圳赫美集团股份有限公司 关于公司出资参与设立契约型基金的公告
对于投资过程中可能出现的各种风险，公司将会积极采取相应的对策和措施进行控制和化解。
四、备查文件
第四届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十二日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-07
深圳市特发信息股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月9日（周五）上午9:30时
2、召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票行使表决权。
5、出席会议人员
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年5月6日（周二）。凡2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东
（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。
二、会议审议事项
（1）审议公司2013年度董事会报告；
（2）审议公司2013年度监事会报告；
（3）审议公司2013年度财务决算报告；
（4）审议公司2013年度利润分配方案；
（5）审议公司2013年度报告；
（6）审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案；
（7）审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》（本议案属于特别决议事
项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过）。
三、参加现场会议登记办法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月8日上午8：30—12：00，下午14：00—17：00
2014年5月9日上午9：00—9：30
3、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港大厦18楼董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：张大军杨文
联系电话：0755-26506648，26506649
邮政编码：518057
传真：0755-26506800
2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二○一四年四月八日
附件一：授权委托书
深圳市特发信息股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市特发信息股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 内 容|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会报告||||
|2|审议公司2013年度监事会报告||||
|3|审议公司2013年度财务决算报告||||
|4|审议公司2013年度利润分配方案||||
|5|审议公司2013年度报告||||
|6|审议公司2014年度续聘会计师事务所的议案||||
|7|审议公司《关于修订公司〈章程〉的议案》||||

注：请在相应的表决意见项中划“√”。
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书简报或复印均有效）
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－017安徽神剑新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、本次会计政策变更原因
2017年 3月 31日及 5月 2日，财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕 9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融准则”），境内上市企业自 2019年 1月 1日起开始执行新金融准则；
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕 15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则及通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布的财会〔2018〕 15号通知的相关规定及新金融准则执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期：公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融准则变更及影响
修订后的新金融准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
10、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
11、将原来的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重新分拆为“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”等项目。
12、新增与新金融工具准则有关的“信用减值损失”、“净敞口套期收益”项目。
13、在“不能重分类进损益的其他综合收益”下，新增“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”。
14、在“将重分类进损益的其他综合收益”下，将“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”更新为“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”等项目。
上述1—10项财务报表列报调整已按通知要求于 2018年开始执行，11—14项随新金融准则执行调整财务报表列报。
本次会计政策变更不会对公司 2018年度及以前年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
2、监事会审议情况
公司于 2019年 4月 25日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
3、股东大会审议情况
本次会计政策变更无需股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、公司第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事相关事项的独立意见
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
国浩律师（上海）事务所
关于
上海柘中集团股份有限公司
2017年年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
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二〇一八年五月
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017年年度股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海柘中集团股份有限公司
2017年年度股东大会之
法律意见书
致：上海柘中集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、张强律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司 2017年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2018年4月24日召开的公司第三届董事会第十七次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017年年度股东大会法律意见书 4月 25日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年5月17日（星期四）下午14:00在上海化工区奉贤分区苍工路368号召开，会议由陆仁军先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日下午 15:00至 2018年 5月 17日下午 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知（包括补充通知）的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开及临时议案的增加程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人，合计持有公司股份 338,819,756股，占公司股份总数的76.73%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2018年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份600股，占公司股份总数的0.0001%。
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017年年度股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《上海柘中集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议》：
1、《关于2017年董事会报告的议案》；
2、《关于2017年监事会报告的议案》；
3、《关于2017年财务决算报告的议案》；
4、《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
5、《关于2017年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘审计师事务所的议案》；
7、《2017年度董事、监事及高管薪酬方案》；
8、《关于继续授权公司风险投资额度的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017年年度股东大会法律意见书程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 柘中股份2017年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海柘中集团股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》之签章页
国浩律师（上海）事务所
负责人：李强 经办律师：王伟建
张强
江阴海达橡塑股份有限公司2016年年度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2017-010江阴海达橡塑股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2016年年度报告及其摘要已于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
公司拟以非公开发行的方式向宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开发投资”）、新加坡华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）发行合计不超过 366,007,872股 A股普通股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），预计募集资金总金额不超过人民币 3,239,169,667元。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，上市公司申请发行证券，董事会应就募集资金使用的可行性报告作出决议，并提请股东大会批准。现将公司本次募集资金使用的可行性分析汇报如下：
一、本次非公开发行募集资金总额及用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 3,239,169,667元，扣除发行费用后拟全部用于补充本公司的核心一级资本，以增强公司资本实力。
二、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
根据《商业银行资本管理办法（试行）》的相关规定，本次非公开发行的 A股普通股将有助于提高公司核心一级资本充足率和资本充足率水平，为公司未来的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障，增强公司的核心竞争力和风险抵御能力，为实现公司的
战略目标奠定基础。
本次非公开发行对公司的经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：
（一）对公司股权结构和控制权的影响
本次非公开发行拟向认购方宁波开发投资和华侨银行分别发行不超过 158,462,192股、207,545,680股 A股股票。因此，本次发行完成后公司总股本将从2,883,820,529股增至3,249,828,401股。
本次发行前，宁波开发投资及其子公司宁波市电力开发公司（以下简称“宁波电力”）与一致行动人宁兴（宁波）资产管理有限公司（以下简称“宁兴公司”）合计持有公司 536,253,488股股票，占公司总股本的18.60%；本次发行完成后，宁波开发投资将持有公司 428,462,192股股票，占公司总股本的13.18%，与宁波电力、宁兴公司将合计持有公司 694,715,680股股票，占公司总股本的21.38%。
本次发行前，华侨银行及其一致行动人华侨银行 QFII合计持有公司 442,420,000股股票，占公司总股本的15.34%；本次发行后，华侨银行将持有公司 603,866,209股股票，占公司总股本的18.58%，与华侨银行 QFII将合计持有公司 649,965,680股股票，占公司总股本的20.00%。
本次发行前，宁波开发投资及其子公司宁波电力与一致行动人
宁兴公司为公司第一大股东，华侨银行及其一致行动人华侨银行 QFII为公司第二大股东；本次发行后两家股东及其一致行动人仍分别为公司第一、第二大股东，且合计持股数量的序位均未发生变动，因此本次非公开发行后公司的股权结构未发生重大变更。
本次非公开发行前后公司均无控股股东，因此本次非公开发行亦不会导致公司控制权发生改变。
（二）对资本充足率的影响
本次非公开发行募集资金到位后，将能有效补充公司的核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率和资本充足率，从而增强公司的风险抵御能力，同时为公司的业务增长和可持续发展提供有力的资本保障。
（三）对盈利能力的影响
本次非公开发行将有助于夯实公司的资本金，可为公司各项业务的快速、稳健发展打下基础，促进公司实现规模扩张和利润增长，提升公司的盈利能力和核心竞争力。
三、本次非公开发行的必要性分析
本次非公开发行将有效补充公司的核心一级资本，对保持公司未来业务稳步发展、提高自身的盈利水平和抗风险能力均具有重大意义。
（一）提升资本充足水平，满足监管要求
截至 2013年 9月 30日，公司的核心一级资本充足率及一级资
本充足率为9.61%，资本充足率为12.52%，均较 2012年末有一定程度的下降。随着巴塞尔协议 III和《商业银行资本管理办法（试行）》的正式实行，公司在经营管理中将面临更为严格的资本监管要求。因此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过普通股等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。根据公司中长期资本规划的要求，至 2016年公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。本次非公开发行能有效补充核心一级资本，提升资本充足水平，在满足监管要求的前提下为稳健经营奠定基础。
（二）满足业务需求，加强风险抵御能力
近年来，公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠道提高资本充足率水平，对公司业务拓展和规模扩张提供有力的资本支持。但由于业务快速发展、信贷规模不断扩张，公司的资本消耗持续增加。《商业银行资本管理办法（试行）》的实施，也对公司的资本金提出了更高的要求，因此，本次非公开发行补充核心一级资本将进一步提升公司的核心一级资本充足率水平，为公司未来健康持续发展奠定基础，对提升公司竞争力水平和保持稳定盈利水平具有重要意义。
此外，尽管公司目前的资本充足率对于一般性风险具有一定的抵御能力，但作为中小型银行，为了更好地应对国内经济的快速变化与挑战，公司也有必要通过进一步充实资本、提高资本充足率水
平，以加强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵御能力，实现稳健经营的目标，更好地保护存款人的利益。
四、本次非公开发行的可行性分析
公司将通过对本次非公开发行募集资金的合理运用，在保持公司资产规模稳定较快增长的同时，确保净资产收益率水平维持较高水平。为实现本目标，公司将持续推进如下举措：
（一）继续优化业务结构
公司始终以助力中小微企业为使命，拥有自主经营的发展道路和清晰的发展战略，坚持五大利润中心并举，为客户提供有价值的产品和服务。经过多年积累，公司五大利润中心的多元化业务增长模式已初步形成，每个利润中心都有明确的客户目标、发展定位和盈利增长点，竞争优势逐步显现，在同业中正在树立起良好的品牌形象。未来，公司将继续坚持五大利润中心协同发展战略、不断优化业务结构，采取多项举措推动业务可持续发展，保障募集资金的合理、有效利用。
（二）持续推动业务全面发展
公司将在推动现有业务稳步增长的同时拓展业务创新机会，持续关注金融行业的发展趋势，推动业务全面发展，为客户提供全方位的金融服务，在投行托管、跨境金融、国际结算、电子银行服务等方面迈出了新的步伐，不断开拓新业务领域，发掘新的利润增长点，在竞争日益激烈的市场中赢得先机。
（三）高度重视业务经营中的风险管理
公司将持续关注风险管理的全面落地。坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断完善全面风险管理体系，构建前中后台一体化的全面风险管理体系。
（四）推动业务流程改造升级
公司将持续关注业务流程的高效再造及对物理网点和电子渠道的改造升级，构建网上银行、手机银行、自助银行为主体的电子银行服务体系，实现两者的高效联动。
综上，本次非公开发行募集资金用于补充资本金，符合相关法律、法规的规定，符合国家产业政策和公司战略发展方向。本次非公开发行将能够进一步增强公司的资本实力和风险抵御能力，有利于公司继续保持稳定、健康的发展，推动公司不断实施业务创新和战略转型，符合公司整体发展战略及全体股东的利益，是可行也是必要的。
宁波银行股份有限公司董事会 2014年 1月 10日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-041
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 23日收到作为公司股东的高级管理人员陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾的通知，上述高管人员因融资还款期限将至拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的本公司部分股份以偿还贷款，现将有关情况提示如下：
一、持股情况
截止2015年3月23日，陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾合计持有公司股份 15,732,320股，占公司目前股份总数 442,071,620股的3.55%，具体情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|持股数量（股）|持股比例（%）|质押股份数（股）|
|陈延明|3,100,619|0.70|1,636,000|
|贾勇|5,477,357|1.24|2,533,300|
|夏予柱|3,185,071|0.72|1,510,000|
|罗安|2,400,868|0.54|1,000,000|
|刘禾|1,568,405|0.35|768,000|

二、减持计划
公司高管看好公司的发展，坚持与公司共成长，最近三年均未减持本公司股票，本次减持主要由于以下因素资金需求较大所致。
1、2012年参与公司股权激励缴纳股权激励认购款。
2、2014年10月，公司高管全额参与配股认购支付股份认购款。
3、2014年 12月按照《国家税务总局关于股权激励有关个人所得税问题的通知》有关规定，按照“工资、薪金所得”计税方法，缴纳 2014年解锁部分限
制性股票应交个人所得税。
鉴于上述人员除在公司任职获得工资薪金外，未减持股票以及未投资其他任何产业获得更多资金来源，遂质押所持部分股份融资缴纳上述款项。
目前上述贷款还款期限将至，故拟减持部分股票以偿还贷款。
上述人员计划自2015年5月1日起的未来六个月内（即至2015年10月30日）通过竞价交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票，合计减持股份数量不超过上述人员合计持有的本年度可转让股份法定额度，即不超过合计所持股份的25%，合计占公司总股本的0.89%。
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理。
三、其他事项
1.陈延明、贾勇、夏予柱、罗安、刘禾在招股说明书及上市公告书关于股份锁定的承诺如下：
作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：本人持有的本公司股份在任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2.本次减持计划实施后，公司的实际控制人、控股股东均不发生变化。
3.持有公司股份高管不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，上述高管未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4.公司将督促公司高管《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定进行减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二O一五年三月二十三日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于对中节能财务有限公司的
风险评估报告的事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》、《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，在公司第八届董事会第十五次会议召开之前，收到了关于对中节能财务有限公司的风险评估报告的相关材料，听取了相关负责人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事先认可意见如下：
中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性
非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
公司出具的《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
在上述风险控制的条件下，我们同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务，同意将《关于对中节能财务有限公司的风险评估报告》提交公司第八届董事会第十五次会议进行审议，关联董事应回避表决。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中李岳军2016年8月16日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2014-37
通化金马药业集团股份有限公司
监事会八届二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司监事会八届二次会议通知于 2014年 8月6日以电子邮件形式送达全体监事。
2.2014年8月15日上午10时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议公司2014年半年度报告全文和摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告
全文和摘要。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
通化金马药业集团股份有限公司监事会2014年8月15日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-159哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的议案》，同意公司全资子公司广州市新花城生物科技有限公司（以下简称“新花城”）通过存续分立的形式将新花城银杏内酯B项目相关批文和无形资产剥离至公司新设全资子公司广州市穗启生物科技有限公司（以下简称“穗启生物”）。同时，新花城继续存续，并拟更名为广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）。具体内容详见2016年8月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2016-136号公告《关于全资子公司广州市新花城生物科技有限公司分立的公告》。
2016年10月25日，公司取得准予变更登记（备案）通知书，新花城已完成分立，分立后的广州誉东、穗启生物已完成企业法人营业执照变更登记手续，取得广州市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。
一、广州誉东营业执照相关信息
名称:广州誉东健康制药有限公司
统一社会信用代码：91440101681305538H
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号
法定代表人：王东绪
注册资本：肆仟零捌拾肆万伍仟元整
经营范围：药品研发；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、穗启生物营业执照相关信息
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
名称:广州市穗启生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59FD4QX7
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：广州市经济技术开发区南翔三路1号
法定代表人：刘昕
注册资本：贰仟玖佰壹拾伍万伍仟元整
经营范围：药品研发；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十六日报备文件：
1、广州誉东《营业执照》；
2、穗启生物《营业执照》。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-023
浙江万里扬股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长黄河清先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士、独立董事刘伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会