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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-008深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 18,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
一、公司使用自有资金购买理财产品到期赎回的具体情况
2016年11月，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，具体内容详见公司2016年11月5日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|年化收益率||实际收益（万元）||
|1|中国工商银行深圳宝湖支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|3,000|2016年11月4日|2017年1月5日|保本浮动收益型|2.55%||13.20||
|2|中国工商银行深圳宝湖支行|中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品|5,000|2016年11月4日|2017年5月4日|保本浮动收益型|2.65%||未到期||
|3|中国银行深圳市分行（文锦广场支行）|中银保本理财人民币按期开放理财产品|2,000|2016年11月7日|2017年2月6日|保本浮动收益型|2.70%||13.46||
|4|平安银行深圳南海支行|平安银行卓越计划开放型91天保本人民币公司理财产品|3,000|2016年11月8日|2017年2月7日|保本浮动收益型|||||
|||||||||2.65%||19.82|

截至 2017年 2月 8日，上述理财产品 3个已经到期，共计赎回本金 8,000万元，获得投资理财收益46.48万元。
二、本次使用自有资金购买理财产品的具体情况
近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，继续使用自有资金购买理财产品：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率||
|1|中国银行深圳市分行（文锦广场支行）|中银保本理财人民币按期开放理财产品|3,000|2017年2月10日|2017年3月17日|保本浮动收益型|2.68%||
|2|平安银行深圳南海支行|卓越计划滚动型7天保本人民币公司理财产品|5,000|2017年2月10日|自动滚存|保本浮动收益型|||
|||||||||3.50%|

公司与上述受托人不存在关联关系。
三、使用自有资金购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、相关审核及批准程序及专项意见
公司使用自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。此次继续使用自有资金购买理财产品事宜尚在决议有效期内且金额未超出上述审议额度，无需再经公司董事会审议。
六、备查文件
公司与银行签署的购买理财产品协议及产品说明书
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-073镇江东方电热科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，经事后核查，《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》中的“提案编码”“提案2”提案名称及“受权委托书”“提案2”提案名称存在错误，现将更正内容公告如下：
原公告中：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|提案1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》|√|
|2.00|提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的议案》|√|
|3.00|提案 3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√|
|4.00|提案4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》|√|

更正为：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
镇江东方电热科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|提案1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》|√|
|2.00|提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》|√|
|3.00|提案 3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√|
|4.00|提案4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》|√|

原公告中：
附件3：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2017年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》|√||||
|2.00|提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供担保的议案》|√||||
|3.00|提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√||||
|4.00|提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》|√||||

注：
镇江东方电热科技股份有限公司1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；
2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
4、对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托日期：2017年 月 日更正为：
附件3：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席镇江东方电热科技股份有限公司召开的 2017年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权，表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|提案 1：《关于江苏东方九天新能源材料有限公司投资建设年产18 万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目的议案》|√||||
|2.00|提案2：《关于为江苏东方九天新能源材料有限公司项目贷款提供信用担保的议案》|√||||
|3.00|提案3：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》|√||||
|4.00|提案 4：《关于将首发募集资金剩余部分永久补充流动资金的议案》|√||||

注：
镇江东方电热科技股份有限公司1、请在相应的表决意向下打“√”进行表决；
2、每项议案的表决意见均为单选，多选无效；
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号：
授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
4、对本次股东大会提案的明确投票意见指标见上表；决有明确投票指示的，应当说明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托日期：2017年 月 日除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）》为准。公司今后将加强信息披露审查工作，提高信息披露质量，对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年8月30日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-038中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司于近期收到实际控制人中粮集团有限公司拨付的中央企业处置僵尸企业补助资金9,271.89万元，中央特困企业专项治理补助资金405.63万元，共计9,677.52万元。该笔资金用于补助公司职工的分流安置费用。
二、账务处理及对公司经营业绩的影响
该笔补助资金已划拨至公司资金账户。公司积极贯彻执行国家有关政策，该资金有利于公司人员分流安置工作的实施，将对公司后续的经营发展产生积极的影响。
根据《企业会计准则16号——政府补助》的相关规定，该笔政府补助为与收益相关的政府补助，计入公司2019年度其他收益。最终的会计处理及对公司当期损益的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2018-019上海徐家汇商城股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 24日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.240000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.720000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.360000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月14日，除权除息日为：2018年5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****180|上海徐家汇商城（集团）有限公司|
|2|08*****878|上海商投实业投资控股有限公司|
|3|08*****769|上海汇鑫投资经营有限公司|
|4|01*****776|金国良|
|5|00*****185|童光耀|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月7日至登记日：2018年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼
咨询联系人：戴正坤、陈慧媛
咨询电话：021-64269999；021-64269991 传真电话：021-64269768
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司
二○一八年五月九日
浙江卫星石化股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第二十三次会议相关文件，听取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律、法规的相关规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%。最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价作相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。
我们同意将本次非公开发行股票涉及的事项相关议案提交公司股东大会审议，相关议案尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
二、关于修订公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》相关事项的独立意见
公司制订的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意修订公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》中利润分配政策条款的独立意见
公司本次对《公司章程》中的利润分配政策条款的修改和调整符合《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，进一步完善了公司利润分配政策的可操作性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司修订《公司章程》中利润分配政策条款，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：高长有、潘煜双、费锦红二〇一九年七月十七日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-073深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司签订施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期与华润（深圳）有限公司等多家单位签订施工合同。具体情况如下：
一、交易对方及项目基本情况
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|序号|交易对方单位名称|项目名称|项目金额（万元）|
|1|华润（深圳）有限公司|宝安大道路品质综合提升工程及区四方公园景观提升工程园林景观 I标段|10,257.79|
|2|山西兰花康宇房地产开发有限公司|太原恒大城首期二标段10#、11#、12#楼室内精装修工程|6,127.71|
|3|上海宝冶集团有限公司|江边路以西3号地（NO.2010G33）锦绣公馆地块项目一期幕墙、涂料及保温工程|5,194.86|
|4|北京天润建设有限公司|石家庄中冶城市商业广场幕墙工程（一标段）|3,580.81|
|5|天津海航建筑设计有限公司|海航国际广场A座公寓改造项目精装修工程|2,628.62|
|6|宜宾市临港恒旭置业有限责任公司|恒旭铜雀台装饰工程施工合同|2,490.00|
|7|中山市时兴装饰有限公司|南京雅居乐滨江项目G41三角地块19、20栋室内批量装修工程|2,447.35|
|8|齐河坤新置业有限公司|齐河新城玺樾项目一期外幕墙工程|2,314.59|
|9|悦达地产集团有限公司|悦达香溪花园二期幕墙工程|2,202.81|
|10|南宁吾悦房地产开发有限公司|南宁兴宁吾悦广场大商业一标段内装修工程|2,066.07|

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|-|-|-|-|
|11|中山市时兴装饰有限公司|南京雅居乐滨江项目G41三角地块17栋室内批量装修工程|2,043.79|
|12|广州城启集团有限公司|荔港南湾南区一期 H4~H6 栋室内精装修工程|2,033.51|
|合 计|||43,387.92|

二、签订合同对公司的影响
本次签订合同总金额为43,387.92万元，占公司2017年度经审计营业收入的17.75%。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。
三、风险提示
双方签订的合同已就违约、争议解决等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力影响等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年11月30日
广发证券股份有限公司
关于成都利君实业股份有限公司
《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对利君股份《2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
1、查阅利君股份股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与利君股份的董事、监事、高级管理人员，以及财务部、审计部等部门及信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的有关人员进行交流；
3、审阅利君股份出具的《2013年度内部控制自我评价报告》。
二、对利君股份《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对利君股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：利君股份现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于成都利君实业股份有限公司《2013年度内部控制自我评价报告》的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：______________ ______________
龚晓锋 胡金泉
广发证券股份有限公司
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于对关联方资金占用的独立意见
2018年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、截至2018年6月30日，公司对外担保情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额|实际发生日期（协|实际担保|||是否履|
|担保对象名称||||担保类型|担保期||
||度|议签署日）|金额|||行完毕|
|黄岩联科小额贷|||||三年（自其银行融||
||5,000|2018年04月02日|2,000|连带责任保证||否|
|款股份有限公司|||||资发生之日起）||
|江苏联化科技有|||||五年（自其银行融||
||50,000|2018年05月29日|16,652|连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|江苏联化科技有|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|2,055.06|连带责任保证||否|
|限公司|||||审议通过之日起）||
|台州市联化进出|||||三年（自其银行融||
||30,000|2016年02月18日|2,000|连带责任保证||否|
|口有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(德州)|||||三年（自其银行融||
||15,000|2017年01月23日||连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|辽宁天予化工有|||||五年（自其银行融||
||5,000|||连带责任保证||否|
|限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(盐城)|||||五年（自其银行融||
||25,000|2018年05月29日|1,016|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(盐城)|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|285.56|连带责任保证||否|
|有限公司|||||审议通过之日起）||
|联化科技(台州)|||||五年（自其银行融||
||15,000|2018年05月29日|8,650|连带责任保证||否|
|有限公司|||||资发生之日起）||
|联化科技(台州)|||||三年（自股东大会||
||4,000|2018年05月29日|7.02|连带责任保证||否|
|有限公司|||||审议通过之日起）||
|湖北郡泰医药化|||||三年（自其银行融||
||5,000|2015年05月26日||连带责任保证||是|
|工有限公司|||||资发生之日起）||
|Lianhetech|||||五年（自其银行融||
||120,000|2017年03月28日||连带责任保证||否|
|Europe Limited|||||资发生之日起）||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|Fine Organic|||||五年（自其银行融||
||30,000|2017年08月18日|5,061.85|连带责任保证||否|
|Limited|||||资发生之日起）||
|合 计|312,000||37,727.49||||

截至2018年6月30日，公司对外担保余额为37,727.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.72%。上述担保已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
2、除上述担保事项外，2018年上半年公司没有发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
独立董事：王莉、周伟澄、金建海2018年8月30日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-35天津天保基建股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第十六次会议的通知，于 2015年 6月 25日以书面文件方式送达全体董事并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2015年 6月 25日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7人出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会组成人员的议案》。
（一）董事会战略委员会组成：
主任委员：孙亚宁
委员：罗永泰、周广林、路昆
（二）董事会提名委员会组成：
主任委员：罗永泰
委员：李祥、薛晓芳
（三）董事会审计委员会组成：
主任委员：李祥
委员：付旭东、路昆
（四）董事会薪酬与考核委员会组成：
主任委员：付旭东
委员：李祥、薛晓芳
（五）董事会预算管理委员会组成：
主任委员：孙亚宁
委员：李祥、周广林、路昆
上述各专业委员会组成人员任期自 2015年 6月 25日至 2017年 6月 16日。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津市百利建设工程有限公司变更为公司全资子公司的议案》。
根据公司经营业务需要，同时减少权属公司层级，进一步加强管控和经营管理，提高决策效率，提升经济效益，本公司拟购买全资子公司天津天保房地产开发有限公司（简称“天保房产”）持有的天津市百利建设工程有限公司（简称“百利公司”）100%股权。
交易完成后，百利公司将变更为本公司全资子公司。
本公司拟与天保房产签署《股权收购协议》，交易价格依据截
至2014年12月31日的百利公司经审计净资产5,120.54万元确定，本次交易事项尚须国资有关部门批准，最终交易价格以国资审批为准。购买百利公司100%股权不会导致本公司合并报表范围发生变化，对本公司 2015年度整体财务状况无不利影响。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一五年六月二十五日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015－026湖南大康牧业股份有限公司
关于向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票
申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月16日召开的公司第五届董事会第二次会议、2014年09月15日召开的第五届董事会第五次会议和2014年10月08日召开的2014年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟非公开发行股票不超过525,800,340股，发行价格不低于4.4元/股，募集资金总额不超过23.14亿元。2014年11月17日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2014年11月24日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141580号）。
鉴于目前资本市场融资环境的变化及公司自身情况，经与保荐机构协商、研究后，公司决定撤回本次非公开发行股票申请文件。2015年04月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》，公司将根据董事会决议向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
公司撤回本次非公开发行股票申请文件后，将通过变更前次非公开发行股票募集资金投资项目的方式完成对安源乳业有限公司100%股权（含克拉法牧场）和洛岑牧场的收购，并考虑将来通过包括但不限于银行贷款、非公开发行股票、发行公司债券、发行中期票据或使用自有资金对完成收购后的牧场进行改造。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2015年04月17日
美盈森集团股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
（2016年11月修订）
第一章总则
第一条为适应公司的战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由3名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任（召集人）1名。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条有关战略委员会审议事项的具体决策程序如下：
（一）由公司有关部门或子公司的负责人负责准备重大投资融资、资本运
作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，并
向战略委员会提交相关议案；
（二）公司战略委员会应就议案的可行性征询公司法律事务管理部门、审
计部门及其他相关技术部门的专业意见，必要时可以聘请外部专业中介机构出
具意见；
（三）由公司战略委员会召开会议进行研究审议，作出书面决议，并将决
议和相互附件材料提交董事会审议。
第五章议事规则
第十条战略委员会会议由公司证券部组织召开，会议应于召开前 3天（含会议召开当日）通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可
委托其他1名委员主持。
第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员不能出席的，可委托其他委员代为表决，每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取现场或通讯表决的方式召开。
第十三条战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司证券部保存，保存期限十年。
第十六条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十八条本议事规则自董事会审议通过之日起施行。
第十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本
议事规则报董事会审议。
第二十条本议事规则解释权归属公司董事会。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-010中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份可能被动减持的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月3日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的告知函，获悉山田实业为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业质押的部分股份可能被质权人厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）实施违约处置而导致被动减持。山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，化解被动减持的风险。公司将持续关注事项进展，并及时按相关法律法规履行信息披露义务。
一、股东基本情况
1、股东名称：福建山田实业发展有限公司
2、股东持股情况：截止本披露日，山田实业持有本公司545,183,706股股份，占公司总股份的28.22%。
二、本次可能被动减持的主要内容
（一）本次可能被动减持的具体情况
1、减持原因：公司控股股东山田实业将持有本公司的21,420.89万股股份（占山田实业所持本公司股份的39.29%，占公司总股份的11.09%）质押给厦门信托，为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业质押的部分股份可能被质权人厦门信托实施违约处置。
3、减持方式、区间及数量：根据山田实业出具的告知函，质权人厦门信托实施违约处置的方式包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法拍卖等。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在任意连续九十个自然日内，如集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；在任意连续九十个自然日内，如大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
（二）相关承诺及履行情况
截止本公告披露日，山田实业不存在应履行而未履行承诺的情形。
三、其他说明和风险提示
1、山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，化解被动减持的风险，后续进展情况将及时告知公司并履行信息披露义务，因本次减持计划受资本市场情况、公司股价及控股股东应对措施等因素影响，是否实施具有不确定性。
2、目前公司日常经营及生产活动正常，如本次减持计划实施，不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注山田实业所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
山田实业出具的《告知函》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年三月四日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-028无锡华东重型机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年9月18日，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东Jiuding MarsLimited（以下简称“JiudingMars”）减持股份的通知，因其需收回投资收益，JiudingMars于2014年8月8日至2014年9月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持公司股份972.1360万股，占公司总股本的4.86%。本次减持后，JiudingMars持有本公司股份2304.8958万股，占总股本的11.52%。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
||集中竞价|2014年8月8日|10.08|24.0000|0.12|
||集中竞价|2014年8月11日|10.17|68.3399|0.34|
||集中竞价|2014年8月12日|10.00|88.8394|0.44|
||集中竞价|2014年8月13日|9.98|97.0000|0.49|
||集中竞价|2014年8月14日|9.99|67.9749|0.34|
||集中竞价|2014年8月15日|9.91|182.0000|0.91|
||集中竞价|2014年8月18日|9.95|258.5000|1.29|
||集中竞价|2014年9月15日|12.20|47.1636|0.24|
||集中竞价|2014年9月16日|11.79|41.3382|0.21|

集中竞价 2014年9月17日 11.37 96.9800 0.48
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|/|/|972.1360|4.86|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|Jiuding Mars|合计持有股份|3277.0318|16.38|2304.8958|11.52|
||其中：无限售条件流通股|3277.0318|16.38|2304.8958|11.52|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、承诺履行情况
JiudingMars于2012年公司上市时在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告日，JiudingMars未违反上述承诺并已履行完毕。
三、相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，JiudingMars持有公司股份占总股本的11.52%；
4、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2015-025
广东高乐玩具股份有限公司
第五届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2015年6月25日下午，在公司五楼会议厅以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于2015年6月25日上午以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，公司董事杨其新因出差在外，委托董事杨旭恩代为表决，会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》
||
|-|
|同意公司使用自有资金投资 1.8亿元与中云辉资本管理（深圳）有限公司（以|
|下简称“中云辉资本”）共同设立高乐中云辉产业并购基金。并授权董事长办理与|
|产业并购基金相关的具体事项。|

《关于投资设立产业并购基金的公告》以及《独立董事关于投资设立产业并购基金议案的独立意见》具体内容详见2015年6月26日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。《关于投资设立产业并购基金的公告》同时刊登于2015年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—145
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股价异动情况介绍
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（高鸿股份，000851）连续两个交易日（2015年 12月 28日、2015年 12月 29日）股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，公司股票交易属于异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司控股股东就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年 12月 28日，公司刊登了《公司股票复牌提示性公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。
5、公司同日披露了《关于国开发展基金有限公司参股公司下属公司贵州高鸿的公告》、《第七届第五十三次董事会决议公告》。
6、除上述事项外，本公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司向控股股东电信科学技术研究院进行了询问，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在公司股票异常波动期间，未有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条、第5条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有
根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司提醒投资者：公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的生效和完成尚需再次提交公司董事会审议、并需取得国务院国有资产监督管理委员会、股东大会、中国证券监督管理委员会以上机构的批准或核准。本公司于2015年12月28日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，交易标的的评估工作等尚未完成。评估结果和批准结果尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年12月30日
北京国枫律师事务所
关于天津鹏翎胶管股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0365号
致：天津鹏翎胶管股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第七届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年5月16日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2018年 5月 31日在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703号贵公司2号办公楼2楼多功能厅召开，并由董事长张洪起先生主持。
本次会议网络投票时间为 2018年 5月 30日-2018年 5月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共 14名，代表股份 151,943,623股，占贵公司股份总数的41.8530%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 5名，代表股份 74,596股，占贵公司股份总数的0.0205%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至 2018年5月25日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于拟变更公司名称的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。总表决情况：同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2．《关于变更公司经营范围的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。总表决情况：同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3．《关于修改<公司章程>的议案》
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。总表决情况：同意 152,015,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对 2,269股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
中小股东总表决情况：同意 19,474,783股，占出席会议中小股东所持股份的99.9883%；反对2,269股，占出席会议中小股东所持股份的0.0117%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《天津鹏翎胶管股份有限公司关于召
开2018年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于天津鹏翎胶管股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
高晨
2018年5月31日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-082
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股份减持计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东暨实际控制人——杨子善先生、杨子江先生共同出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况概述
杨子善先生为公司董事长、总经理，持有公司股份33,496,296股（其中高管锁定股25,122,222股，流通股8,374,074股），占公司总股本13.16%。
杨子江先生为公司董事、副总经理，持有公司股份32,096,296股（其中高管锁定股24,072,222股，流通股8,024,074股），占公司总股本12.61%。
杨子善先生与杨子江先生为兄弟，二人与其父杨泽文先生合计持有公司股份91,659,258股，占公司总股本的36.00%，为公司控股股东暨实际控制人。
截至本公告日，上述股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|限售原因|
|杨泽文|10.24%|26,066,666|-|-|
|杨子善|13.16%|33,496,296|25,122,222|高管锁定|
|杨子江|12.61%|32,096,296|24,072,222|高管锁定|
|合计|36.00%|91,659,258|49,194,444|-|

二、股份减持计划
1、减持人姓名：杨子善、杨子江
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：2015年1月1日——2015年6月30日（6个月内）
4、减持数量和比例：减持股份总数不超过10,000,000股，即不超过公司总股本3.93%。
5、减持方式：大宗交易或集中竞价
三、其他相关说明
1、杨子善先生、杨子江先生承诺，在本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、实施本次减持计划后，杨子善先生、杨子江先生与其父杨泽文先生合计持有公司30%以上股份，仍为公司控股股东暨实际控制人。
四、备查文件
1、杨子善先生、杨子江先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、其他深圳证券交易所要求的文件。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十四日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-086北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|48,760,000|2016年8月10日|2017年2月10日|华泰证券股份有限公司|5.12%|融资|
|合 计||48,760,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 951,745,445股，占公司
股份总数的37.14%，本次质押股份 48,760,000股，占其持有本公司股份总数的
徐子泉先生累计质押本公司股份 469,128,178股，占其持有本公司股份总数的49.29%，占公司股份总数的18.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据；
2、股票质押式回购交易协议书-初始交易
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会