Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中德证券有限责任公司
关于旷达科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，作为旷达科技集团股份有限公司（以下简称“旷达科技”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）对2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了
认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中德证券保荐代表人通过与旷达科技董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈,查阅对外担保的相关文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了核查。
二、控股股东及其他关联方占用资金情况表
核查情况见下表：
旷达科技集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：旷达科技集团股份有限公司
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|上市公司的子公司及其附属企业|江苏旷达贸易有限公司|全资一级子公司|其他应收款|1,844.41||38.65|327.13|1,555.93|借款|非经营性往来|
||旷达新能源投资有限公司|全资一级子公司|其他应收款|111,861.72|178,274.61|638.15|218,065.33|72,709.15|借款|非经营性往来|
||旷达汽车饰件有限公司|全资一级子公司|其他应收款||73,816.12|148.77|60,826.72|13,138.17|借款|非经营性往来|
||上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司|全资一级子公司|其他应收款||721.91|||721.91|借款|非 经营性往来|
||武汉旷达汽车织物有限公司|全资一级子公司|其他应收款||376.64|||376.64|借款|非 经营性往来|
||长春旷达汽车内饰件有限公司|全资二级子公司|其他应收款||237.68|||237.68|借款|非 经营性往来|
||佛山市旷达汽车内饰材料有限公司|全资三级子公司|其他应收款||1,188.37||1,000.92|187.45|借款|非 经营性往来|
||广州旷达汽车饰件有限公司|全资二级子公司|其他应收款||130.10|||130.10|借款|非 经营性往来|
||四川旷达汽车内饰件有限公司|全资二级子公司|其他应收款|5.63|||5.63|-|借款|非 经 营性往来|
||富蕴国联阳光发电有限公司|全资二级子公司|其他应收款|1,590.00|||1,590.00|-|借款|非 经 营性往来|
||科左中旗欣盛光电有限公司|全资二级子公司|其他应收款|300.00|||300.00|-|借款|非 经 营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
|总计||-|-|-|115,601.76|254,745.43|825.57|282,115.73|89,057.03|-|-|
||本表已于2017 年4月26日获第三届董事会第三十四次会议批准。|||||||||||
||注：本年度江苏旷达贸易有限公司已经转让。截止 2016年12月31 日已非上市公司的子公司或其他关联方单位。|||||||||||

公司法定代表人：沈介良 主管会计工作的公司负责人:沈介良 公司会计机构负责人：吴娟
三、保荐机构的核查意见
经核查，旷达科技控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况主要为上市公司的子公司及其附属企业的非经营性借款。除已披露的金额外，2016
年度旷达科技不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于旷达科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
王禾跃 张永毅
中德证券有限责任公司2017年4月26日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2018-055苏州海陆重工股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国石化国际事业有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为天津油品升级改造 02201-18-PC-PS01-7001-A余热锅炉的中标人，中标金额为 7,168.80万元。公司将依据中标通知书尽快与中国石化工程建设有限公司签订合同。
二、交易对手方介绍
1、本合同交易对手方：中国石化工程建设有限公司
统一社会信用代码：91110000101692827Q
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：孙丽丽
注册资本：50,000万人民币
住所：北京市朝阳区安慧北里安园21号楼
经营范围：压力容器的设计（具体品种范围以批准书为准，特种设备设计许可证有效期至2019年06月17日）；《石油化工设计》、《乙烯工业》、《石油化工设备技术》、《石油化工安全环保技术》的出版（仅限中国石化工程建设有限公司《石油化工设计》、《石油化工设备技术》、《乙烯工业》、《石油化工安全环保技术》编辑部经营；（有效期至2018年12月31日）；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至2023年08月03日）；炼油、石油化工、化纤、化肥等工程项目的总承包和部分承包；上述工程的勘察、设计、施工、安装、监理；工程所需设备、材料的采购、供应；上述工程非标准设备、金属结构、构筑件的组织设计、生产；
与上述业务有关的可行性研究、人员培训、技术咨询、技术服务；工程计算技术开发、服务；建筑材料、机电设备及配件的销售；炼油、石化的新技术和新设备
开发研究；水文地质、工程地质和环境地质勘察；岩土工程施工、工程测量、工程监理、工程技术咨询；承包境外工程和境内国际招标工程；承包境外石油化工工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；自有设备租赁；进出口业务；工程造价咨询；石油制品（危险化学品除外）、化工原料（危险化学品除外）的销售和代购代销；利用上述期刊发布广告；印刷品广告设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；压力容器的设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国石化工程建设有限公司成立于1953年，是我国首家石油炼制与石油化工工程设计单位。其拥有工程设计综合甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级等国家顶级资质证书，能够提供以能源化工工程设计为主体，从工程咨询、技术许可、工程设计、项目管理、工程监理到工程总承包的一站式服务，能够提供工厂设计及总流程优化、工厂节能优化、工厂诊断咨询服务及一体化解决方案。
其与本公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度（2017年），公司与中国石化工程建设有限公司发生类似业务的交易金额为6,349万元，占公司2017年度同类业务的比重为9.96%。
3、中国石化工程建设有限公司经济实力雄厚，财务状况良好，具备履行合同义务的能力。
三、中标项目介绍
项目名称：天津油品升级改造02201-18-PC-PS01-7001-A余热锅炉
招标编号：WZ20180709-2109-9023-B1
中标货物：余热锅炉2台
中标金额：7,168.80万元
四、中标项目对公司业绩的影响
油调和组分油，以及国Ⅵ标准的清洁车用汽油、国Ⅵ标准柴油和航煤等产品。
公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次合同的能力，公司将一如既往及时、保质履行本次合同。
2、本合同合计总金额占公司2017年度经审计后营业总收入的6.12%，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
3、本合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。
五、中标项目风险提示
截止到公告日，公司尚未与交易对手方正式签订合同，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-006游族网络股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2017年2月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年3月2日下午14:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席李坦稳先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《关于为全资子公司提供内保外贷暨为全资子公司提供担保的
议案》
为满足公司全资子公司游族香港自身的生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立不超过等额人民币 15,000万元的备用信用证，用于为游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请不超过等额人民币 15,000万元的贷款提供担保，担保期限自保函开立之日起不超过 13个月；最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准，贷款到期日不晚于保函到期日。
公司下属子公司Bigpoint Hold CoGmbH（以下简称“BP公司”）为建设银行向游族香港提供的上述贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过等额人民币15,000万元。
公司将其在 BP公司的股东分红为上述备用信用证项下债务提供连带责任保
证担保。
公司监事会认为，公司本次为游族香港提供内保外贷，同时公司及下属子公司 BP公司为上述内保外贷提供连带责任保证担保的行为符合相关法律规定，有利于其长远发展；被担保对象游族香港的运营在公司管控范围内，目前的经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。因此，监事会同意上述担保事项。
同意该项议案的票数为3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
游族网络股份有限公司监事会2017年3月2日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-01杭州中恒电气股份有限公司
关于回购股份比例达到总股本1%的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月4日、2018年9月20日召开了第六届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《回购报告
书》（公告编号：2018-79）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截至2019年1月4日，公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份数量7,765,200股，占公司总股本的1.38%，最高成交价为12.30元/股，最低成交价为11.20元/股，支付的总金额为91,653,981.40元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在2014年度共召开了5次会议，会议召开的情况如下：
1、2014年 3月 22日，在苏州市苏化科技园会议室召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度公司财务决算报告》、《公司 2013年年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案》、《关于确认 2013年日常关联交易及 2014年关联交易预计情况的议案》、《关于公司 2013年度募集资金存放及使用情况的报告》、《关于公司2013年度内部控制评价报告》、《关于修改<公司章程>的议案》。
2、2014年4月19日，在本公司会议室召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年一季度报告》。
3、2014年6月23日，在本公司会议室召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》、《关于办理融资租赁业务的议案》。
4、2014年 8月 16日，在苏州市苏化科技园会议室召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2014年半年度报告及其摘要》。
5、2014年10月25日，在本公司会议室召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第三季度报告》。
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，公司监事会对公司报告期内股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行
了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》等规定规范运作，决策合理，工作负责，能够认真执行、按时完成股东大会的各项决议，及时、真实、完整地履行信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的苏公W[2015]A462号审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、对年度报告的书面审核情况
监事会对公司董事会编制的公司 2014年年度报告进行了审核，该年度报告
所载资料客观、真实、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、公司关联交易情况
监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购出售资产情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会二○一五年四月十四日
北京中石伟业科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人BAIJIE，作为北京中石伟业科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
BAIJIE本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：BAIJIE（签署）
日期：2019-01-03
证券代码：002530 公告编号：2018-015金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 3月 16日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2018年 3月 19日上午 10:30在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
鉴于河田一喜先生辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名季祥先生增补为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
补选监事候选人简历如下：
季祥，男，中国国籍，1968年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任江苏丰东热技术有限公司投资管理部部长；
兼任天津丰东热处理有限公司监事、烟台丰东热技术有限公司监事。
季祥先生通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股份而间接持有本公司 100万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信
证券代码：002530 公告编号：2018-015被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
公司第四届监事会成员及监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。
为确保监事会的正常运作，在股东大会补选产生的监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2018年3月19日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2017-157山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为发行美元债提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次担保情况概述
2017年12月29日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于为发行美元债提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过了该议案。
为进一步改善公司债务结构，拓宽公司融资渠道，促进公司持续稳定发展，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，拟通过全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）成立全资 BVI公司，在境外发行不超过10亿美元债，期限不超过5年。董事会同意公司为本次发行美元债提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
本次担保对象为公司拟通过销售公司在境外成立的全资 BVI公司，因该公司尚未注册成立，具体信息以实际注册为准。
三、拟签署的担保合同主要内容
担保方：山东晨鸣纸业集团股份有限公司；
被担保方：（拟成立的全资BVI公司）；
担保方式：保证担保；
担保金额：依据美元债发行金额（不超过10亿美元）；
担保期限：依据美元债发行期限（不超过5年）；
目前相关担保合同尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司拟成立的境外全资BVI公司，公司间接持有其100%股权，对其具有绝对控制权。本次发行美元债有助于拓宽公司融资渠道，进一步改善公司债务结构，促进公司持续稳定发展，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司将加强对上述公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。
五、独立董事意见
我们认为：公司拟成立的境外全资 BVI公司，公司间接持有其100%股权，对其具有绝对控制权。本次发行美元债有助于拓宽公司融资渠道，进一步改善公司债务结构，促进公司持续稳定发展，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年11月30日，公司对控股子公司担保余额为人民币185.40亿元、对合营企业担保余额为人民币 0.25亿元，无其他对外担保情况。包括本次为发行美元债的担保10亿美元（约人民币66亿元），公司对外担保额为人民币251.65亿元（其中对控股子公司的担保额为人民币 251.40亿元、对合营企业的担保额为人民币 0.25亿元），占最近一期经审计净资产的比例为113.26%，公司无逾期的对外担保事项。
七、备查文件
1、《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-012北京北纬通信科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月16日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述预案。公司于2018年7月31日披露了《关于回购公司股份的报告书》。上述事项具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
公司于2018年8月1日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见2018年8月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-039）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，现将公司截止上月末回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,686,297股，占公司总股本的1.71%，最高成交价为5.76元/股，最低成交价为4.57元/股，支付的总金额为52,880,923.86元（不含交易费用）。
公司股份回购的实施符合既定方案。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量3,543,497股（2018年8月1日至2018年8月7日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 8月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量45,319,263股的25%。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一九年三月七日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2014—56武汉凯迪电力股份有限公司
关于2014年9月已投运电厂发电量自愿性信息
披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月，武汉凯迪电力股份有限公司旗下16家生物质电厂当月累计完成发电26243万千瓦时。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-018江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2018年2月28日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 27日下午 15:00至 2018年 2月 28日下午 15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 2月 28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结
安靠智电
合的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100号江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 46,200,000股，占上市公司总股份的69.2965％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 40,700,000股，占上市公司总股份的61.0469％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 5,500,000股，占上市公司总股份的8.2496％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 2,000,000股，占上市公司总股份的2.9998％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 2,000,000股，占上市公司总股份的2.9998％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。
二、议案审议表决情况
安靠智电
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；
总表决情况：
同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
安靠智电
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于修订<江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
总表决情况：
同意46,200,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
安靠智电
四、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018年 2月 28日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2018-099丝路视觉科技股份有限公司
关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳黑潮、丝路文化欠款背景介绍
1、深圳黑潮互动娱乐有限公司（以下简称“深圳黑潮”）原系丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳圣旗云网络科技有限公司（以下简称“圣旗云”）持有55.56%股权的控股子公司。深圳丝路文化发展有限公司（以下简称“丝路文化”）原为公司直接持有75%股权的控股子公司。鉴于深圳黑潮和丝路文化长期亏损，净资产为负，且短期难以扭转经营困局的实际情况，经公司2017年6月22日召开的第二届董事会第十三次会议审议，公司将圣旗云持有的深圳黑潮55.56%股权及公司直接持有的丝路文化75%股权转让给享有优先受让权的股东许一帆先生。转让完成后，公司不再持有深圳黑潮和丝路文化的股权。
2、截至2017年6月23日，深圳黑潮与公司结转的其他应付款为 4,469,243元，丝路文化与公司结转的其他应付款为11,726,383.39元。根据公司与有关各方签署的《股权转让协议》，本次股权转让完成后，深圳黑潮以及丝路文化自 2017年度起分3年按照10%、30%以及60%的比例分期向公司归还欠款，并按银行同期贷款利率承担利息费用。
3、截至本公告披露日，深圳黑潮、丝路文化各自于2017年底前按相关《股权转让协议》的约定分别向公司归还欠款的10%（含利息）。
二、关于深圳黑潮、丝路文化请求调整欠款还款安排的情况
近日，公司收到深圳黑潮、丝路文化共同发来的《关于请求调整欠款还款安排的协商函》，鉴于今年以来游戏行业版号审批受限、企业自身融资未及预期等实际情况，深圳黑潮、丝路文化共同向公司请求各自欠款延期偿还并调整还款安
排，即请求自 2018年度起分 5年各自按照原欠款本金（含利息）的10%、20%、20%、20%、20%的比例分期偿还并按照同期贷款利率支付利息费用。深圳黑潮、丝路文化亦可以根据自身融资和经营情况提前偿还，提前偿还金额对应的利息相应减少。
三、董事会审议情况
公司于2018年12月28日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排的议案》。经综合考虑深圳黑潮、丝路文化所处游戏行业近期宏观政策变动、实际经营压力以及企业年底现金流偏紧等实际情况，从保持深圳黑潮、丝路文化持续经营更有利于欠款回收实现债权的角度，同意深圳黑潮、丝路文化对公司欠款延期偿还并调整还款安排，即自 2018年度起分5年各自按照原欠款本金（含利息）的10%、20%、20%、20%、20%比例分期偿还并按照同期贷款利率支付利息费用，其余事项仍按各方原先协议执行。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，深圳黑潮、丝路文化对公司的欠款原系母公司与子公司之间正常的经营性往来款。由于公司及全资子公司圣旗云转让持有的上述公司的全部股权，导致该经营性往来款转变为深圳黑潮、丝路文化对公司的欠款，各方此前已经达成相关还款安排并已经部分履行。此次调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排，系综合考虑游戏行业近期宏观政策变动、年底企业现金流偏紧以及企业融资目标未及预期等客观情况，并经综合评估深圳黑潮、丝路文化的债务偿还意愿、偿还能力后作出的审慎决策，对公司经营无不利影响，该事项的决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。独立董事同意调整深圳黑潮、丝路文化欠款还款安排事项。
五、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、《补充协议》。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-024恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见
我们作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四次会议关于为全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司（以下简称“新赛浦”）提供担保的事项发表独立意见如下：
1、公司全资子公司新赛浦拟向沧州银行股份有限公司廊坊分行申请贷款，是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司新赛浦提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：陈渝、骆珣、叶金兴2016年3月22日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-026成都银河磁体股份有限公司
2018年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|2018年1月1日—2018年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20%-30%|盈利：11,041万元|
||盈利：7,700万元–8,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年上半年因公司老厂区由政府收储确认资产处置收益6,280.67万元，影响公司净利润5,338.57万元。
2、2018年上半年预计影响净利润的非经常性损益金额为30万元。
四、扣除老厂区资产处置收益及非经常性损益项目后业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日—2018年6月30日|上年同期|
|扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35%-55%|盈利：5,671万元|
||盈利：7,670万元–8,770万元||

扣除老厂区资产处置收益及非经常性损益项目对业绩的影响后，公司业绩同比增加的原因
如下：
2、受今年上半年汇率变动影响，汇兑收益增加。
3、投资收益比上年同期大幅增加。
五、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2018-16秦川机床工具集团股份公司
关于购买收益凭证进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称”公司”）于2018年3月8日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于购买收益凭证进行现金管理的议案》，该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、购买收益凭证进行现金管理情况概述
公司董事会授权管理层在一定期限及额度内使用自有资金购买收益凭证进行现金管理。
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|-|
|1、投资目的|
|本次购买收益凭证进行现金管理是为了充分利用公司自有资金，提|
|高资金使用效率，进一步增加公司收益。|
|2、投资额度|
|不超过 5 亿元人民币。|
|3、资金来源|
|公司自有资金。|
|4、投资品种|
|公司运用自有资金投资的品种为短期保本型现金管理产品，如收益|
|凭证、结构性存款等。为更好的控制风险，公司将选择流动性较好的保|
|本型现金管理产品，公司拟购买的现金管理产品的受托方为商业银行、|
|证券、保险及其他正规的金融机构，不用于其他证券投资，不得购买以|
|股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。|
|5、投资期限|

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|-|
|自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单项投资的期限不超|
|过 12 个月，在授权额度内滚动使用。|
|6、授权事项|
|董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务总监|
|行使管理权，由财务部资金中心负责该项目的具体操作。|
|二、 投资风险及其控制措施|

（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的现金管理产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益具有不确定性。
2、对公司经营活动资金需求预测不准确及其他不确定性因素造成的流动性风险。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
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|-|
|1、财务部资金中心将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展，|
|并严格遵守审慎投资原则，选择保本型的品种进行投资。一旦发现或判|
|断存在影响收益的因素发生，及时通报财务总监及公司管理层，积极采|
|取保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。|
|2、财务部资金中心负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投|
|资期限，保障公司正常运营。|
|3、财务部资金中心建立稽核工作流程，防范操作风险。独立董事、|
|监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构|
|进行审计。|
|4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金|
|管理产品资金的使用情况。|
|三、对公司的影响|

||
|-|
|公司运用自有资金购买收益凭证进行现金管理是在确保公司日常运|
|营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主|
|营业务的正常发展；有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不存|
|在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股|
|东利益。|
|四、独立董事意见|

公司独立董事认为：公司在不影响正常经营活动的情况下，使用额度不超过5亿元人民币的自有资金购买收益凭证进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，进一步增加公司资金收益。不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司购买收益凭证进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第六届第三十次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年已过，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016年度监事会主要工作报告
如下。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开6次会议。会议召开和决议情况具体如下：
（一）2016年1月15日，在公司会议室召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第七次会议，会议审议并通过如下事项：
1、《关于修改<江苏东光微电子股份有限公司章程（2015年 1月修订）>的议案》；
2、《关于提名江五洲、韩力伟为第五届董事会董事候选人的议案》；
3、《关于修订北京弘高建筑设计股份有限公司监事会议事规则的议案》。
（二）2016年4月18日，在公司会议室召开北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第八次会议，会议审议并通过如下议案：
1、《2015年年度监事会工作报告》；
2、《2015年年度财务决算报告》；
3、2015年年度利润分配方案》；
4、《关于续聘2016年年度审计机构》；
5、《2015年年度报告及其摘要》；
6、《公司2015年年度内部控制自我评价报告》；
7、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会议事规则》；
（三）2016年 4月 27日，在公司六层会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第九次会议，会议审议并通过如下事项：
1、《2016年第一季度报告正文及全文》；
2、《公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司的关联交易》。
（四）2016年5月3日，在公司六楼会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十次会议，会议审议并通过如下事项：
1、《关于调整非公告发行股票募集资金金额的议案》；
2、《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>》的议案；
3、《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉》的议案。
（五）2016年 8月 29日，在公司会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十一次会议，会议审议并通过如下事项：
1、《公司2016年半年度报告及摘要》。
（六）2016年10月28日，在公司会议室召开了北京弘高创意建筑设计股份有限公司第五届监事会第十二次会议，会议审议并通过如下事项：
1、《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对2016年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东
权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。
3、对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
4、股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司监事会2017年 04月27日
民生证券股份有限公司
关于震安科技股份有限公司
2019年度持续督导培训情况的报告
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为震安科技股份有限公司（以下简“震安科技”或“公司”，股票代码“300767”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对震安科技进行了 2019年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：民生证券股份有限公司
（二）保荐代表人：朱炳辉、白英才
（三）培训时间：2019年 12月6日
（四）培训地点：震安科技会议室
（五）培训人员：朱炳辉
（六）培训对象：震安科技部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、信息披露相关人员等。
（七）培训内容：（1）上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票行为规范，包括相关概念界定、监管的范围、股份锁定与解锁以及相关案例等；（2）上市公司募集资金管理与使用、信息披露等方面内容；（3）介绍上市公司并购重组市场情况及相关政策规定；（4）介绍上市公司再融资市场情况及相关政策规定。
培训涉及的法规主要包括《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件。
二、上市公司配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司予以积极配合，保证了培训工作的有序进行，培训促使培训对象增强了自身任职规范，有利于提高上市
公司资本运作和规范运行水平，达到了良好的效果。
三、培训总结
通过本次培训，全体参与培训人员对上市公司的募集资金管理与使用、股票交易、信息披露等方面法规文件的规定有了更加深刻的理解和认识，有助于规范公司的募集资金管理与使用、股票交易、信息披露等行为，有助于进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 2019年度持续督导培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
朱炳辉 白英才
民生证券股份有限公司 2019年 月 日