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法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽国风塑业股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
天律证字[2015]第00089号致：安徽国风塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽国风塑业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、徐兵律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2015年 4月 22日召开的国风塑业 2014年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国风塑业的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据国风塑业提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
法律意见书一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2015年 3月 31日，国风塑业董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司 2014年度股东大会拟定于 2015年 4月 22日召开，本次股东大会的召开经公司 2015年 3月 30日召开的第五届董事会第三十二次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2015年4月22日下午14:30在合肥市高新区天智路36号公司第四会议室召开，会议由公司董事长黄琼宜主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共 4人，于股权登记日（2015年 4月 17日）合计持有股份 192,224,716股，占公司股份总数的33.79%。
通过网络投票的股东或股东代理人共17人，于股权登记日（2015年4月17日）合计持有股份 91,557,407股，占公司股份总数的16.10%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
法律意见书经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1、《关于补选钱元美女士为董事候选人的议案》；
2、《国风塑业2014年度董事会工作报告》；
3、《国风塑业2014年度监事会工作报告》；
4、《国风塑业2014年度财务决算报告》；
5、《国风塑业2014年度利润及分配方案》；
6、《国风塑业2014年度报告及摘要》；
7、《关于续聘2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
以上第1项、第2项、第4项至第7项提案已经2015年3月30日召开的公司第五届董事会第三十二次会议（公告编号为2015-019）决议通过，第3项至第7项提案已经 2015年 3月 30日召开的公司第五届监事会第十六次会议（公告编号为 2015-020）决议通过，且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
法律意见书本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2015年4月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2015年 4月 21日下午 15:00至 2015年 4月22日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，
本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，国风塑业本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽国风塑业股份有限公司 2014年度股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一五年四月二十二日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
徐兵
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第六次会议以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于公司《2018年度控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况》的独立意见
作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对2018年度公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2018年末，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司《2018年度利润分配预案》的独立意见
董事会拟定的公司 2018年度利润分配预案为：以公司总股本 288,753,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.63元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利 18,191,439.00元，占母公司当年实现的可供分配利润的30.37%；剩余未分配利润结转以后年度。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
2、公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的独立意见
通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于公司《2018年度关联交易事项及 2019年日常关联交易计划》的独立意见
经核查，我们认为：
1、2018年度，公司与依索合成发生的货物销售及代收电费的关联交易均履行了《公司章程》规定的审议程序，审议程序合法，交易价格公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、2019年度，公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公
司本次会计政策变更。
七、关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们发表如下独立意见：
1、未发现公司存在中国证监会《指导意见》、《信批备忘录》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《信批备忘录》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
3、公司实施第一期员工持股计划有助于建立长期人才激励机制，完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性；
吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
4、公司董事会审议员工持股计划时，与第一期员工持股计划有关联的董事进行了回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效；第一期员工持股计划已经公司第四届董事会六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
因此，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：______________ ______________ ______________
彭懋 戴伟忠 杨佳文
2019年4月24日
证券代码：000967 公告编号：2016-090号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于与佛山市顺德区经济和科技促进局
签署投资合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
为进一步深化公司的环保战略布局，完善公司的环保产业链，以及为推进广东省佛山市顺德区环保装备产业发展，共同促进顺德区域生态环境的改善与优化，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和佛山市顺德区经济和科技促进局（以下简称“顺德区经促局”）共同签订《盈峰环境顺德环保产业园项目投资合作协议》。盈峰环境顺德环保产业园（以下简称“项目”）将打造成高技术含量、高附加值的环境监测、环保装备、环境治理、环保材料、环保服务等全产业链环保工业园项目，计划意向总投资 10亿元，其中首期投资 3.8亿元，二期投资将根据环保市场发展状况分步完成。
公司本次签署的是意向性协议，有关项目的实施尚存在不确定性，公司将根据合作进展情况及时履行上市公司决策程序和信息披露义务。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资协议的主要内容
甲方：佛山市顺德区经济和科技促进局
乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
项目内容：计划意向总投资10亿元，其中首期投资3.8亿元，二期投资将根据环保市场发展状况分步完成。首期将建设环境监测设备（水/气/土壤），水处理与治理专用设备项目；二期将建设固废处理设备及系统集成新建项目，环境治理与生态修复装备与互联网+环境系统新建项目，及环境技术研究与孵化基地。
项目用地：项目选址佛山市顺德区勒流街道中部产业园地块。总用地面积
证券代码：000967 公告编号：2016-090号 200亩，其中项目首期用地 70亩，二期 130亩用地在首期相邻区域预留至首期地块公开交易成交后两年内。
甲方的责任和义务：
1、将首期、二期项目分别列入顺德区重点招商项目；
2、支持项目申报各级（包括国家、省、市、区）财政资金扶持和享受优惠政策；
3、鼓励和支持乙方依法依规和积极参与本区域环保设施和重点环境监测与治理工程项目的建设和运营；
4、根据相关法规政策，就人才引进、专利申请、科技成果孵化和产业化、高新技术企业税收优惠、国家鼓励战略新兴产业费用减免、大客户用电电价优惠、高科技人才个人所得税减额和购房补贴等方面提供支持和服务；
5、根据项目选址，协助乙方落实项目用地，在符合土地利用总体规划和城乡规划的条件下，确定项目用地并取得用地批文后，采取公开交易出让方式供地。
对于土地出让起始价，由区地价核估组根据勒流街道委托价、基准地价评估价、中介机构评估价和区招商引资项目用地联审小组核定的最低价综合确定，底价不得低于起始价取得项目用地。
乙方的责任和义务：
1、确认项目地块选址，承诺项目满足顺德区工业用地准入要求，并按照项目建设内容进行开发、建设和运营；
2、于项目落户地块所属镇街成立独立法人公司，实现本地化发展、本地化纳税、本地化就业以及本地化研发，通过发展环保产业及其上下游产业，做到“立足顺德，辐射全国，全球运营”；
3、积极配合甲方将本项目打造成为国家级环保产业园；
证券代码：000967 公告编号：2016-090号生效条件：本意向书有效期两年，自签署之日起生效。如果两年后项目无实质性进展或无续签，本意向书自动失效。
三、本次对外投资目的及对公司的影响
1、对外投资的目的
为了进一步深化公司“高端装备制造商+环境综合服务商”的发展战略，以及充分发挥顺德地区在高端装备制造业领域的优势，公司联合顺德区经促局共同打造顺德环保产业园，有利于公司形成较为完善的环保产业链和完整的产业布局。同时，本项目对助力顺德区环保产业升级、环保产业链条完善、区域生态环境的改善与优化有着积极的作用。
2、对公司的影响
盈峰环境顺德环保产业园主要定位为高技术含量、高附加值的环境监测设备、生活垃圾焚烧发电设备、烟气处理设备、水处理设备、环保材料等的生产制造，以及环保项目的孵化和配套的环保服务。
本次对外投资符合公司发展规划，有利于总体战略的实施和品牌价值的提升，对业务有积极正面影响。
四、其他事宜
1、本次《投资合作协议》的签署只是各方对目前合作意向的概述性陈述，并不构成具有约束力的合同、承诺或协议（排他性、保密条款除外）。交易双方将根据相关结果进一步协商洽谈，并存在最终结果与《投资合作协议》存在差异的可能。各方会根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构批准后签署正式的协议文件。因此，本次对外投资事项最终能否达成，以及最终的投资金额尚存在一定的不确定性。
2、本次对外投资事项需要经过公司决策机构（董事会、股东大会）审议通过后方可实施。
证券代码：000967 公告编号：2016-090号五、备查文件
《盈峰环境顺德环保产业园项目投资合作协议》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-046上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年5月23日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月16日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。监事会推选何川女士主持会议，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会议选举何川女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止，可以连选连任。何川女士的简历详见公司于2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届监事会第二十二次会议决议公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2014年 5月 23日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-134蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司2015年第三季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2015年第三季度报告全文》于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-118湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于投资设立物流公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》，同意公司与控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）、钟祥市经环化工有限公司（以下简称“经环化工”）共同出资组建湖北八达物流有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准），在保障公司内部产品运输的同时向社会开展相关物流运输服务。
本次交易不够成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。
一、其他出资方基本情况
1、湖北晋煤金楚化肥有限责任公司
湖北晋煤金楚化肥有限责任公司成立于 2009年 9月 30日，统一社会信用代码：91420881695110897N，注册资本15,616.00万元，住所：湖北省钟祥市双河镇官冲村，营业期限至 2029年 09月 30日，经营范围：液氨、甲醇、二氧化碳、氨水；磷酸一铵、碳酸氢铵生产销售；煤炭批发兼零售，物流辅助，装卸搬运服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截止目前，该公司出资人、出资额及出资比例如下：
单位：万元
股东 认缴出资额出资比例实缴出资额出资比例
湖北凯龙化工集团股份有限公司 8,630.00 55.26% 8,630.00 57.43%
张国楚 4,284.95 27.44% 4,284.95 28.52%
武汉金虹电力成套设备有限公司 1,842.50 11.80% 1,252.50 8.34%
王浩 858.55 5.50% 858.55 5.71%
小计 15,616.00 100.00% 15,026.00 100.00%
2、钟祥市经环化工有限公司
钟祥市经环化工有限公司成立于 2015年 09月 14日，统一社会信用代码：91420881MA48710R3B，注册资本100万元，住所：钟祥市郢中镇莫愁大道 20号，经营范围：硫酸批发（票面）（凭危险化学品经营许可证经营），沥青（不含危险品）、建筑材料销售，仓储服务（不含危险品），普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止目前，该公司的出资人、出资额及出资比例如下：
单位：万元
股东 出资额 出资比例
曹强 40.00 40.00%
王静 30.00 30.00%
郭小明 30.00 30.00%
小计 100.00 100.00%
二、投资设立湖北八达物流有限公司方案
湖北八达物流有限公司拟定注册资本6,000万元，其中湖北晋煤金楚化肥有限责任公司拟以其收购的中石化荆门分公司石油库资产（包括铁路专用线、房屋、土地使用权等）的评估值作为定价基础出资，预计不超过2,050万元，预计占拟定注册资本的出资比例不超过34.16%；剩余注册资本的出资由湖北凯龙化工集团股份有限公司与钟祥市经环化工有限公司以现金方式平均出资，预计各自出资占拟定注册资本的出资比例不低于32.92%（具体出资比例会根据晋煤金楚资产的出资比例而调整）。公司预计现金出资额不超过2,100万元。（公司实际持有晋煤金楚57.43%股权，八达物流公司设立后，公司直接和间接持有八达物流公司持股比例将超过50%，为八达物流的控股股东）。
三、投资设立物流公司的目的及对公司的影响
组建湖北八达物流有限公司将为公司及控股子公司产能释放提供了有力保障，可变换产品的运输模式，降低公司产品的流通成本，从而提高公司产品的竞争力，有利于扩大产品的市场份额；另一方面，湖北八达物流有限公司在保障公司产品运输的同时，可向周边厂矿企业提供物流服务，从而成为公司新的利润增长点。
四、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2017-076
浙江大华技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人傅利泉先生持有公司股份1,138,258,240股（占公司总股本比例39.26%），其计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过28,900,000股（占公司总股本比例不超过1%）。
一、股东的基本情况
1、股东的姓名：傅利泉
2、股东持有股份情况：截至本公告日，傅利泉先生持有公司股份1,138,258,240股，占公司总股本比例39.26%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及比例：不超过28,900,000股，占公司总股本比例不超过1%（若计划减持期间有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整）；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。
傅利泉先生本次减持股票，采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
三、相关承诺及履行情况
1、公司实际控制人傅利泉先生及陈爱玲女士在首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；
离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所持牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
傅利泉先生及陈爱玲女士均履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、公司实际控制人傅利泉先生及陈爱玲女士未在相关文件中做出最低减持价格的承诺。
3、公司实际控制人傅利泉先生及陈爱玲女士承诺连续 6个月内两人合计通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
四、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施具有不确定性，控制股东、实际控制人傅利泉先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促傅利泉先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、傅利泉先生属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、傅利泉先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2017年8月18日
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》发表如下独立意见：
公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
独立董事：黄振中、张力建、王瑞琪 2016年 12月 27日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2018-07
新希望六和股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第|
|九次会议于 2018 年 4 月 26 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会|
|议室召开。本次会议应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合|
|有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，|
|所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审|
|议通过了如下议案：|
|一、审议通过了公司“2017 年年度报告全文及摘要”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|

本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
||
|-|
|公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2017 年年度报告的程|
|序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、|
|完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏。|
|二、审议通过了公司“2017 年度监事会工作报告”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|

本议案将提交公司 2017年年度股东大会审议。
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|-|
|公司《2017 年度监事会工作报告》详见 2018 年 4 月 28 日巨潮|
|资讯网。|
|三、审议通过了公司“2017 年度内部控制评价报告”|
|表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|
|公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司|
|2017 年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部《企业内部|
|控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的|
|要求，完成了《2017 年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内|
|部控制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法|
|律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控|
|制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客|
|观、真实的。|

特此公告
新希望六和股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-021浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于 2015年 4月 20日在浙江省绍兴市上虞区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2014年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时登载于2015年4月22日的《证券时报》和《证券日报》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
报告期内，公司实现营业收入为171,223.01万元，较上年度增长39.50%；营业成本为1,20,099.74万元，较上年增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润为20,916.81万元，较上年度增长157.72%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
考虑广大投资者的合理诉求及持续的回报股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司董事长王苗通先生提议公司2014年度利润分配预案为：拟以2014年12月31日的总股本513,546,020股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计51,354,602.00元。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，转增后，公司股本增加 513,546,020股，总股本为1,027,092,040股。
公司2014年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2014年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
选举胡辉先生为公司监事会主席（简历附后），任期三年，至本届董事会届满为止。
八、审议通过了《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》内容详见2015年4月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司本次根据国家财政部统一要求，对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（http//www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司监事会二○一五年四月二十日
附件：监事会主席简历
胡辉，男，1971年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。
曾担任上海汽车零部件有限公司上海汽车配件厂二级经理，2005年至2008年9月任浙江世纪华通车业有限公司技术副总助理，2008年9月至今任公司监事会主席、副总经理助理。
胡辉先生持有公司股东绍兴上虞盛通投资合伙企业（有限合伙）5.56%的股份，未直接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2018-068中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一八年八月二十八日（星期二）以通讯表决方式召开，本次会议将批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月之半年度业绩及其发布。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2016-015青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议紧急通知经电话等方式向各位董事发出。本次会议于 2016年 12月 16日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，董事会全体同意本次会议的召开。
本次会议应到董事 7名，实际出席会议董事 7名。会议由董事长郑旭先生主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司 2016年第三次临时股东大会审议，有关事项已经在指定媒体于 2016年 12月 9日公告。经董事会审慎研究，原议案《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》没有紧扣现行监管规则的原则规定，决定取消该议案，并经董事会审议通过了本议案，取消该等议案提交股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
现公司接到股东临时提案，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用最高余额陆亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括人民币结构性存款等），该额度在决策审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十三次会议事项的独立意见》
《兴业证券关于青岛天能重工股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
《关于青岛天能重工股份有限公司 2016年第三次临时股东大会增加临时提案的函》
特此公告
青岛天能重工股份有限公司董事会 2016年 12月 16日
关于完成工商变更并换发营业执照的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-093新开普电子股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改新开普电子股份有限公司注册资本的议案》等相关议案，公司注册资本由318,854,761元增加至481,092,495元，公司总股本由318,854,761股增加至481,092,495股。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91410100721832659Y
名称：新开普电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号
法定代表人：杨维国
注册资本：肆亿捌仟壹佰零玖万贰仟肆佰玖拾伍圆整
成立日期：2000年04月25日
营业期限：长期
经营范围：计算机系统集成、开发及运营维护，软件、智能卡机具、智能终端、电子仪器仪表、电力电子产品、能源电子产品的设计、开发、生产、销售、维护；商用密码产品的生产与销售；互联网信息技术和计算机技术的咨询、服务；
电信业务经营；货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；电子设备安装与服务；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布国内广告业务；教学设备、教学软件的技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计与销售。（依法须经批准的项
关于完成工商变更并换发营业执照的公告目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十一日
中泰证券股份有限公司
关于浙江亚太机电股份有限公司追认 2017年度
日常关联交易事项的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，就亚太股份追认 2017年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
公司第六届董事会第九次会议及2016年度股东大会审议通过了《预计 2017年度日常关联交易事项的议案》，公司对2017年度日常关联交易进行了预计。鉴于公司合营企业吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司（以下简称“吉林亚太”）于 2017年 4月设立，公司对于吉林亚太的业务进展情况的判断出现偏差，未能在预计 2017年度日常关联交易时进行预计，未履行关联交易决策程序，相关交易具体如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度实际发生金额|2017年度预计发生金额（追认前）|2017年度预计发生金额（追认后）|
|吉林亚太|制动器成品|市场价或协议价|30,303,069.30|0.00|35,000,000.00|

二、关联方介绍
公司名称：吉林市亚太龙山汽车底盘有限公司
法定代表人：朱妙富
注册资本：1,000万元
营业范围：汽车底盘、汽车零部件技术研发；汽车底盘、汽车零部件制造、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2017年 12月 31日，吉林亚太总资产 8,796.49万元，净资产 638.02万元，营业收入 9,853.32万元，净利润 138.02万元（以上财务数据未经审计）。
与公司关系：公司持有吉林亚太51.00%的股份；吉林亚太董事会由五名董事组成，公司委派三名董事，其中，公司董事、副总经理施瑞康先生担任吉林亚太公司董事，公司副总经理朱妙富先生担任吉林亚太公司副董事长；根据吉林亚太公司章程，该公司重大表决事项需经三分之二以上表决权的股东表决通过；重大经营决策需经出席董事会会议的三分之二以上董事表决同意通过。因此，认定吉林亚太为合营企业。
履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
三、关联交易的定价依据
公司与吉林亚太的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以协议方式定价。公司与吉林亚太在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。
四、关联交易的目的及其对公司产生的影响
吉林亚太是公司与吉林龙山有机硅有限公司共同组建的公司，通过吉林亚太可以有效开拓吉林地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。公司与吉林亚太之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。本关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。
五、本次关联交易的审议程序
本次关联交易相关议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决。
六、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事宜发表如下意见：公司本次追认日常关联交易事项是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，符合公司及全体股东的利益；其关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。
七、保荐机构核查意见
亚太股份本次追认 2017年度日常关联交易事项已经董事会会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，经监事会会议审议通过，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定的要求；上述关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的行为，本保荐机构对追认上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司追认2017年度日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
仓勇 马国庆
中泰证券股份有限公司（公章）2018年 3月 5日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-105
科林环保装备股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月12日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满。董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心感谢！
公司董事会经研究，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。
二、拟聘请会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：913300005793421213
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解与沟通，结合公司实际情况，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。
2、公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构。
3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。同样具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与卓越能力，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，满足公司 2017年度财务审计及内控财务审计的工作要求，同意董事会聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司 2017年第三次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-036上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”，证券代码“835092”）满足股票期权激励计划第二次行权条件后，参与钢银电商第二次行权的激励对象共计 214名，涉及可行权的股票期权为 802.68万股钢银电商股份，约占目前钢银电商股本总额 79,050.0002万股的1.02%，钢银电商本次股票期权激励计划第二次行权完成后，公司持股比例将由55.09%降至54.53%（按 802.68万股计算）。具体情况公告如下：
一、股票期权激励计划简述
公司于 2015年 8月 7日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》，该议案主要内容就是审议钢银电商申请新三板挂牌的《公开转让说明书》,在《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“四、公司报告期主要资产情况”之“六、报告期股东权益情况”之“（五）股权激励计划”，详细披露了钢银电商股权激励计划。
公司于 2016年 7月 26日第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了有关钢银电商本次股票期权激励计划的相关修订内容。具体内容详见公告《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的公告》（公告编号：2016-089）。同日，钢银电商召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》。
二、关于满足股票期权激励计划第二次行权条件的说明
（一）等待期届满
根据《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（具体内容详见钢银电商于 2016年 7月 26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告），股票期权自确定的授予日起 12个月为等待期，自授予日起满 12个月后分 4次行权。
（二）第二次行权条件达成情况说明
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||是否达成第二次行权条件的说|
||序号||第二次行权条件|||
||||||明|
|一||公司未发生如下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会、股转系统予以行政处罚；3、中国证监会、股转系统认定的其他影响股票期权授予的情形。||公司未发生前述情形，满足行权条件。||

||||
|-|-|-|
|二|激励对象未发生以下任一情形：1、最近三年内被股转公司公开谴责或宣布为不适当人选的；2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会、股转系统予以行政处罚的；3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|激励对象未发生前述情形，满足行权条件。|
|三|公司层面业绩考核条件：2016年交易量不低于3500万吨，税后净利润2016年亏损额不超过5000万元。以上“净利润”指：归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。|公司2016年交易量为3,602.80万吨，2016年实现净利润1,824.62万元。综上所述，满足公司层面业绩考核条件。|
|四|个人层面绩效考核要求：激励对象个人绩效考核达60分以上。|参与第二次行权的激励对象2016年绩效考核均达60分以上，满足行权条件。|

综上所述，董事会认为钢银电商已满足股票期权激励计划第二次行权条件。
三、钢银电商股票期权第二次行权安排
1、持股方式：激励对象以设立员工定向资产管理计划的方式进行行权。
2、股票来源：激励对象通过因员工持股计划而设立的定向资产管理计划认购钢银电商定向发行的股票。
3、激励对象：根据《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，根据岗位确定激励对象，聘至钢银电商经理/核心业务骨干及以上岗位的员工在岗半年以上且满足绩效考核要求，即可纳入激励对象范围。据此，参与第二次行权的激励对象共计
4、激励份额：根据钢银电商发布的《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，第二次可行权的股票期权份额占授予总量的25%即 802.68万份，实际行权的股票期权份额为 802.68万份，无未行权部分。
5、激励对象个人行权份额
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||||||可行权的股票期权||占目前总股本|
||姓名||职务|||||
||||||数量(万份)||的比例|
|黄坚||副总经理||125||0.16%||
|徐赛珠||副总经理||35||0.04%||
|王晓楠||副总经理||26||0.03%||
|吴发挥||财务总监||25||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（210人）||||591.68||0.75%||
|合计||||802.68||1.02%||

6、行权价格：1.61元/份。
7、行权期限：2017年 4月 27日至 2017年 12月 31日
8、可行权日：可行权日必须为行权期内的交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）钢银电商定期报告公告前 30日，因特殊原因推迟定期报告
公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）钢银电商业绩预告、业绩快报公告前 10日（如有）；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交
易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定应当披露的交易或其他重大事项。
9、资金来源：激励对象自筹资金。
四、审议程序
公司于 2017年 4月 24日召开的第三届董事会第四十三次会议、同时召开的第三届监事会第三十八次会议审议通过了《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第二次行权的议案》，本次事项属于董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司控股子公司钢银电商实施本次股票期权激励方案有利于充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，钢银电商已满足股票期权激励计划第二次行权条件，我们一致同意钢银电商实行本次股票期权激励计划第二次行权。
五、风险提示
钢银电商将按照全国中小企业股份转让系统发布关于股权激励的管理办法或实施细则等规范性文件实施本次股票期权激励计划，该议案尚需钢银电商股东大会审议通过，后续还需按照股转系统要求拟定定向发行方案并向股转系统备案后方可实施，本次备案尚存在不确定性。
六、其他事项
公司董事会授权钢银电商管理层负责办理本次股票期权激励第二次行权相关事项，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会