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江西正邦科技股份有限公司独立董事
对相关事项的专项说明与独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”或“正邦科技”）的独立董事，对公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况及对外担保情况和公司第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表以下专项说明和独立意见：
一、关于公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司累计和当期对外担保情况的专项说明与独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及控股子公司没有发生对控股子公司或下属控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的对控股子公司或下属控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。
3、公司上述对外担保事项均按照法律法规、《公司章程》等制度履行了必要的审议程序。
4、公司已建立了《对外担保管理制度》。
5、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
6、截止 2015年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
综上所述，我们认为公司控股股东与其他关联方占用公司资金及对外担保行为符合中国证监会证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
二、关于控股子公司为公司提供担保事项的独立意见
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司为公司提供担保的议案》，因公司生产经营的以及战略发展的需求，公司拟向中国进出口银行申请不超过5亿的银行融资，控股子公司江西正邦养殖有限公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
我们认为：江西正邦养殖有限公司本次为公司提供连带责任担保，主要是为了公司生产经营的正常需求，本次担保是公司控股子公司为本公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意江西正邦养殖有限公司为公司提供连带责任担保，该担保事项还需提交公司股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的独立意见
公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《上市公司章程指引（ 2014年修订）》的要求及公司限制性股票激励计划的完成情况，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况；经公司第四届董事会第十八次会议及公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》授权董事会修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，我们同意本次董事会对《公司章程》的修订。
四、关于修改《高级管理人员薪酬管理制度》及调整公司部分高级管理人员薪酬的独立意见
公司提出的高级管理人员薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况、人员岗位定位，能更好的体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定；审议《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》，关联董事
林印孙和程凡贵先生回避表决，符合相关法律法规的规定。
因此，我们同意本次对《高级管理人员薪酬管理制度》的修订及对部分高级管理人员薪酬的调整。
五、关于拟申请发行非公开定向债务融资工具的独立意见：
公司独立董事认为：公司独立董事认为：公司拟在全国银行间债券市场申请发行非公开定向债务融资工具，募集的资金将主要用于补充公司营运资金或偿还到期债务。通过发行非公开定向债务融资工具有利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构，促进公司良性发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 4亿元的非公开定向债务融资工具。
本页为江西正邦科技股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明与独立意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一五年八月二十五日
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2016-045中原特钢股份有限公司关于转让所持
石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的发展需要，公司拟对所持北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“石晶光电”）的股权进行转让。2016年12月5日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让所持石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的议案》。现将相关情况公告如下：
一、交易的基本情况
1、交易概述
2016年10月11日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于转让所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的议案》，具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的公告》。
为有效盘活资金，公司拟转让所持有石晶光电的股权 2,046.80万股。按照国有资产管理相关规定，该股权转让事项需要经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行。同时，由于石晶光电系新三板挂牌企业，上述股权转让在产权交易所完成交易后，依照最终确定的成交价格，需要在全国中小企业股份转让系统的交易平台上通过协议转让方式完成股份转让手续。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。上述拟转让股权在产权交易所公开挂牌后，存在公司关联方参与竞价的可能，如果按照产权交易所交易规则和程序最终确定的受让方为公司关联方，则构成关联交易。
根据目前交易标的审计、评估和挂牌情况，本次交易尚须获得股东大会的批准。
2、交易标的情况
石晶光电于2003年成立，主营业务为石英晶体的生产加工，2008年1月在新三板上市，总股本为5,650.80万股。本公司持有石晶光电股权2,046.80万股，占石晶光电股本
总额的比例为36.22%。公司本次拟转让上述所持有的全部股权。公司对石晶光电的股权投资在“长期股权投资”科目采用权益法核算，截止2016年9月30日，上述股权投资的账面价值为3,822.16万元。
3、交易标的审计与评估情况
立信会计师事务所对石晶光电最近一年又一期的财务会计报告进行了审计，经审计石晶光电2016年6月30日归属于母公司股东权益合计为10,593.99万元，具体内容详见2016年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京石晶光电科技股份有限公司审计报告》。银信资产评估有限公司对上述标的资产进行了评估，石晶光电于评估基准日2016年6月30日采用资产基础法评估的股东全部权益评估价值为17,007.85万元。
4、交易标的公开挂牌情况
上述拟转让的石晶光电股权于2016年11月11日在重庆联合产权交易所进行公开挂牌交易。按照国有资产交易管理的相关规定，结合上述拟转让资产的审计、评估结果，确定拟转让股权的挂牌价格为8,391.88万元。
二、交易目的和对公司的影响
为适应公司业务发展的需要，集中资金投入主营业务，同时为缓解当前面临的资金压力，公司拟转让所持有的石晶光电2,046.80万股股权。本次股权转让事宜如果能够在2016年度完成，预计增加当期收益约4,570万元(不考虑印花税等)，同时能够带来一定的现金流，对公司持续经营能力产生积极影响。
公司于2016年10月14日披露的《2016年第三季度报告》中，在未包含资产处置等因素下，预计2016年度净利润为“亏损10,000万元—12,000万元”。如该股权转让事项在2016年度完成，公司将及时对前期业绩预计进行相应修正。
三、授权事项
公司董事会授权经理层全权代表公司按照不低于挂牌价格的交易价格办理上述股权转让的相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议等相关法律文书。
四、其他说明
1、上述股权转让事项需要在产权交易所挂牌公开进行以及履行相应的股权转让程
序，能否在2016年度完成还具有一定的不确定性。
2、公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，同时如果该项交易进展影响到前期的业绩预计，公司将及时进行业绩修正，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、审计报告；
4、资产评估报告。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-57
中国天楹股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年8月19日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152506号），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
关于航天工业发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2015]第183号
致：航天工业发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派王新颖、魏吓虹律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第八届董事会第三会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真
实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第三次会议于2015年10月30日作出了关于召开本次大会的决议，并于2015年10月31日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
公司董事会于2015年11月12日分别在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了《航天工业发展股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于2015年11月16日下午在福州市五一南路17号工行五一支行大楼四层会议室召开，由公司董事长刘著平先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月
15日下午15:00至2015年11月16日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共28人，代表股份381,723,271股，占公司股份总数（1,429,628,897）的比例为26.7009%。
其中：(1)出席现场会议的股东共23人，代表股份381,567,311股，占公司股份总数的比例为26.6900%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5人，代表股份155,960股，占公司股份总数的比例为0.0109%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司部分董事、监事和董事会秘书等高级管理人员亦出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
在关联股东回避表决的情况下，本次大会以记名投票表决方式审议通过了《关于2015年下半年日常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意277,771,349股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.9972%；反对 7,890股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.0028%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 王新颖
经办律师：
魏吓虹
律师事务所负责人：
刘建生
二○一五年十一月十六日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-108中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月20日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2017年10月26日下午2:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到监事 3名，亲自出席会议监事 3名，其中监事陈勇先生、姜建国先生以通讯方式参加会议。
4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《公司第三季度报告全文及正文》
经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
2、审议通过《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》
经审议，监事会认为：本次中广核三角洲（江苏）塑化有限公司为中广核高新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定。中广核高新核材集团有限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有
效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小股东的利益。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于全资子公司进行对外票据质押的议案》
经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核高新核材集团有限公司及其子公司在不超过人民币5亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该议案经董事会审议通过之日起3年。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金2,027.74万元向全资子公司增资实施募投项目。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
5、审议通过《关于<2017年公司内部控制评价方案>的议案》
监事会同意据此方案开展2017年内部控制自我评价的工作。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
6、审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》
根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名刘传峰
先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满。同时，监事会同意将本议案提交公司 2017年第六次临时股东大会审议。刘传峰先生简历详见附件。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2017年10月28日
附件：刘传峰先生简历
刘传峰，男，1960年 6月生，大学专科，1989年 7月毕业于湖北省经济管理干部学院工业经济管理专业。1996年 1月加入中国广核集团，先后任中国广核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长；曾任中广核工程有限公司设计院副院长、党委委员、纪委书记、福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任中国广核集团有限公司监察部主任、中国广核电力股份有限公司监察部主任。
刘传峰先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；最近三年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议
聘任高级管理人员的独立意见
致：深圳市中装建设集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅了公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查，认为：公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，且兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
因此，同意聘任庄展诺先生担任公司总经理；聘任何斌先生、赵海峰先生、于桂添先生、曾凡伟先生、杨战先生、黎文崇先生、廖伟潭先生、庄超喜先生担任公司副总经理；聘任于桂添担任公司财务总监兼任董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
高刚 王庆刚
朱岩
二O一八年五月十一日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-048木林森股份有限公司
关于公司协议受让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司协议受让控股子公司股权的议案》，为提升上市公司管理效率，理顺公司经营架构，根据公司内部管理需要，减少公司管理层级，公司实际控制子公司 LEDVANCEGmbH拟将持有的朗德万斯照明有限公司（以下简称“朗德万斯照明”）100%股权转让至公司。朗德万斯照明股权转让拟以截至2019年3月31日的净资产为作价基准，所涉及的股权转让金额预计约人民币21,482.04万元，在考虑期后盈利及分红因素后，由股权转让的相关当事人协商确定价格。
在上述21,482.04万元的范围内，董事会拟授权公司董事长就该等股权转让的具体事宜作出决定，在相关股权转让协议和办理工商登记事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关股权转让手续。
2、本次股权交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
公司名称：LEDVANCE GmbH
所在国家:德国
营业执照号码:HRB 220074
注册地址:Parkring 29-33, 85748 Garching beiMünchen, Germany
资本金/注册资本:
成立日期:2015年8月6日
主要业务:灯具、照明设备和光电产品的开发、设计和制造
股权架构:
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额|持股比例|
|Eurolight Luxembourg Holdings S.à.r.l|50,000.00EUR|100.00%|
|合计|50,000.00EUR|100.00%|

注： Eurolight Luxembourg HoldingsS.à.r.l.和LEDVANCE GmbH
是木林森孙公司。
三、标的公司介绍
公司名称：朗德万斯照明有限公司
注册资本：19,600万元
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
成立日期：2016年04月20日
法定代表人：周渭新
住所：佛山市禅城区工业北路1号之一
经营范围：从事电光源产品、各类灯具、相关控制器件、附属配件、电光源生产设备以及和照明相关的智能家居产品的生产、制造、设计、开发、批发、互联网销售（在第三方平台进行销售）、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务及相关的贸易咨询业务（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；提供该等产品的安装、维修和售后服务，组织相关的业务培训和咨询服务；向关联公司（包括海外）提供会计、财务管理等相关服务。（以上经营范围不含限制类、禁止类项目，涉及法律、行政法规限制项目的须凭相关许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|LEDVANCE GmbH|19,600|100%|

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|合计|19,600|100%|

截至2019年3月31日，该公司总资产为38,773.47万元，负债总额为17,291.43万元，净资产为21,482.04万元；2019年1-3月营业收入为19,489.86万元， 2019年1-3月净利润为1,966.46万元，以上数据未经审计。
其他情况：
1、LEDVANCE GmbH持有的朗德万斯照明股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，无资产诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。
2、本次股权转让完成后，LEDVANCEGmbH将不再持有朗德万斯照明的股权，由木林森股份有限公司直接持有朗德万斯照明100%股权，朗德万斯照明仍在公司合并报表范围内。
四、股权转让协议的主要内容：
甲方：朗德万斯有限公司
乙方：木林森股份有限公司
（一）股权的购买、出售及转让
在遵守本协议的条款和条件的前提下，卖方特此向买方出售和转让股权，买方特此向卖方购买和收购股权，包括与股权有关的任何和所有主张和其他权利，自交割日之起生效（以下简称“转让之日”）。
（二）收购对价
股权收购价格为人民币214,820,400元（大写：贰亿壹仟肆佰捌拾贰万零四佰元整）（以下简称“收购对价”）。股权转让完成后，买方应在合理期间安排支付收购对价至卖方的银行账户。买方可以分次支付收购对价。
（三）卖方的声明与保证
1、卖方向买方声明并保证，股权已全部付清，无需增缴，不存在任何留置权、债权、费用、产权负担、限制、催缴权或任何类型的第三方权利。卖方拥有专属权利和全权向买方出售和转让股权。
2、除卖方作出的声明、保证或法定保证外，任何明示或暗示的声明或保证
或法定保证下的任何索赔应被排除在外，强制性法定索赔除外。
（四）费用和税收
买方应承担与本协议和股权转让有关的所有税费、成本、费用(包括印花税，如适用)。卖方的所得税由卖方承担。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
公司本次协议受让实际控制子公司股权事项是在公司战略发展基础上做出的慎重决策，本次转让股权有利于公司整合资源，降低管理成本，改善经营业绩，提升公司整体运营效率。公司以自有资金受让朗德万斯照明的全部股权，本次股权出售完成后，公司直接持有朗德万斯照明的股权，朗德万斯照明仍在公司财务报表合并范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次股权转让事项严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次事项尚需工商行政部门审批，未来朗德万斯照明的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-034浙江海利得新材料股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年6月10日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2017年6月16日上午11：00在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划实施考核办法的议案》
为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核办法》详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核查公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单的议案》
经审核，监事会认为：公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司及控股子公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、关键技术人员、关键管理人员和关键业务人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5
日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《浙江海利得新材料股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单》具体内容详见2017年6月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》
公司本次对股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
本次调整后的首次授予权益工具49名激励对象、预留股票期权授予的10名激励对象符合上市公司股权激励相关法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。
本次调整后的行权价格符合上市公司股权激励等相关法律、法规和规范性文件及《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》规定的计算方法，价格确定过程合法、有效。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2017年6月17日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2017- 001北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到单县住房和城乡建设局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《成交通知书》，确认公司为单县东舜河生态修复及综合整治（A段）PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：单县东舜河生态修复及综合整治（A段）PPP项目
2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司（联合体）。
3、总投资额：本项目 A段总投资约 68387.6万元，实际投资以政府相关部门审计结果为准。
4、全投资收益率：6.50%
5、项目投资规模：本项目 A段总投资约 68387.6万元，其中工程建安费用约 52148.5万元，工程建设其他费用约 3515.9万元，基本预备费 2783.2万元，征地费用约 6499.4万元，建设期利息 3440.6万元。实际投资以政府相关部门审计结果为准。
6、建设内容：包括河道景观绿化工程、河道基础工程、园建工程、海绵城市和水生态修复工程、水环境治理工程、公共服务配套设施、特色文化设施、科普植物园及君子南路西侧河道景观工程等9项内容。
二、交易对方情况介绍
单县位于中国著名的牡丹之乡山东菏泽，地处鲁苏豫皖四省八县交界处，现辖 22个乡镇（办事处）、1个省级经济技术开发区、1个省级旅游度假区（浮龙湖生态文化旅游开发区），502个行政村，123.4万人，面积 1702平方公里。
2014年末常住（户籍）总人口106.7万人。全年实现生产总值262.5亿元，比上年增长10.2%。其中，第一产业增加值 37.6亿元，第二产业增加值 135.7亿元，第三产业增加值89.2亿元。固定资产投资80.8亿元，公共财政预算收入16.2亿元，公共财政预算支出33.4亿元。
（以上信息来自单县人民政府网站http://www.shanxian.gov.cn）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及分工
公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
联合体各成员单位内部的职责分工如下：（1）联合体由牵头人负责与业主联系、负责投标及签订合同等工作事宜。（2）北京东方园林环境股份有限公司负责本项目的施工工作；北京东方利禾景观设计有限公司负责本项目的设计工作。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：北京东方园林环境股份有限公司负责本项目的施工部分百分之百工作；北京东方利禾景观设计有限公司负责本项目的设计部分百分之百工作。牵头人与联合体成员出资比例：北京东方园林环境股份有限公司出资100%，北京东方利禾景观设计有限公司出资0%。
四、中标项目对公司的影响
本项目计划总投资68387.6万元，如顺利实施，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP中国天津市和平解放路188号信 35/FCentre Plaza,No.188Jiefang达广场35层 Road,Heping District,Tianjin,P.R.C邮政编码：300042 Post:300042
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CHW证专字[2015]0026号关联方资金往来情况的专项说明
新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天山纺织”）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月20日出具了（CHW证审字[2015]0058号）标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披露》的规定，天山纺织编制了本专项说明后附的天山纺织2014年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山纺织管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山纺织2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对天山纺织实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山纺织2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅
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读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
中审华寅五洲会计师事务所 中国注册会计师： 胡斌
（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘冰
日期：2015年3月20日
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2014年度与控股股东及其他关联方的资金占用情况汇总表
编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|前大股东及其附属企业|—|—|—|-|-|-|-|-|—|—|
|其他资金关联往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江天山毛纺织品有限公司|控股子公司|其他应收款|6,881,963.50|1,662,050.41|-|3,652,558.19|4,891,455.72|往来款|非经营性占用|
||新疆天山毛纺织香港有限公司|控股子公司|其他应收款|20,424.28|-|-|20,424.28|-|往来款|非经营性占用|
||浙江天山羊绒制品有限公司|控股子公司|其他应收款|47,400,710.94|8,307,434.94|-|12,670,750.78|43,037,395.10|往来款|非经营性占用|
||上海天毛纺织有限公司|控股子公司|其他应收款|1,655,824.49|638,187.25|-|2,294,011.74|-|往来款|非经营性占用|

中审华寅五洲会计师事务所 CHW CPA LIMITED LIABILTY PARTNERSHIP
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|||||55,958,923.21|10,607,672.60|-|18,637,744.99|47,928,850.82||
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计||||--|--|--|--|--||
|合计||||55,958,923.21|10,607,672.60|-|18,637,744.99|47,928,850.82||

公司法定代表人：武宪章 主管会计工作负责人：赵梅 会计机构负责人：侯毓宏
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-040成都华泽钴镍材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项(即公司拟以现金购买或以应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权),经公司申请，公司股票（证券简称：“华泽钴镍”，证券代码：000693）于2016年3月1日开市起停牌。公司已于2016年3月1日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），于 2016年 3月 3日、3月 8日、3月 15日、3月 22日、3月29日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-019，2016-020，2016-024，2016-028，2016-029）。2016年 3月 31日，公司披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-030）。公司于 2016年 4月 6日、4月 13日、4月20日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-032，2016-033，2016-039）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组基本情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：经由公司实际控制人告知，交易对手方为其实际控制的陕西星王企业集团有限公司及实际控制人控制的其他企业或业务，为本公司关联方。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2、公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘太平洋证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、选聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、选聘中威正信（北京）资产评估有限公司担任评估机构、选聘梁俊杰律师担任法律顾问（公司已与评估机构签订正式协议，其余各方聘用协议正在签署），并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-111贵州信邦制药股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年8月28日披露的《2018年半年度报告》中对2018年1-9月经营业绩进行了预计：2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：比上年同期增长15.00%至40.00%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为：28,359.10万元至34,524.13万元。
3、修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5 % 至 15 %|盈利：24,660.09万元|
||盈利：25,893.09万元至 28,359.10万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
贵州省从三季度开始全面执行“两票制”及药品新招标价格，公司销售规模及毛利均受到一定影响，导致三季度实现的盈利低于预
期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正数据为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2018年第三季度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
万泽股份第九届董事会第五十九次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于公司变更会计政策的独立意见
根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第五十九次会议审议的关于公司变更会计政策事项进行认真审核，基于独立立场判断，发表以下独立意见：
公司根据财政部所《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对相关会计政策进行变更，使公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，我们同意公司本次会计政策的变更。
万泽股份第九届董事会第五十九次会议资料（此页无正文，仅为万泽实业股份有限公司独立董事关于公司变更会计政策的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2018-014
湖南科创信息技术股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王聪先生、副总经理刘星沙女士的书面辞职报告。因个人原因，王聪先生自愿辞去公司董事职务，刘星沙女士辞去公司副总经理职务。
王聪先生辞去公司董事职务后，不再担任公司任何职务，王聪先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营。
刘星沙女士辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务，仍为公司的共同实际控制人、一致行动人。截至公告披露日，刘星沙女士持有公司股份6,861,398股，占公司总股本的7.38%，其离职后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，王聪先生、刘星沙女士的辞职信自递交董事会之日起生效。
王聪先生、刘星沙女士在公司任职期间为公司成长和经营发展过程中做出了重要贡献，公司董事会向王聪先生、刘星沙女士表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南科创信息技术股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-074绿景控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 1日，绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案》及非公开发行股票相关事项。
2015年 12月 1日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于<绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案>（修订稿）的议案》，并公告了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及修订情况说明。
2016年 8月 24日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于<绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案>（二次修订稿）的议案》，并公告了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及修订情况说明。2016年 9月 21日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2016年 11月 21日，公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案>（三次修订稿）的议案》并公告了《绿景控股股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》及修订情况说明。
本次主要修订内容如下：
1、募集资金投资项目之“肿瘤精准医学中心建设项目”中拟于 2018年和 2019年建设的 5家肿瘤精准医疗中心将由公司以自有资金投资，不再使用募集资金；
2、删除募集资金投资项目之“补充流动资金”；
3、由于募集资金总额减少，发行对象认购金额需要相应减少，经与发行对象友好协商，原发行对象之一北京新华富时资产管理有限公司拟设立的新华富时宏晟 1号专项资产管理计划不再设立，除此以外，新华富时曦晓 1号专项资产管理计划、新华富时弘景 1号专项资
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-074产管理计划及其他发行对象按照同比例缩减认购金额；
4、由于北京新华富时资产管理有限公司已分别与委托人南京曦晓电子科技有限公司、路强就新华富时曦晓 1号专项资产管理计划、新华富时弘景 1号专项资产管理计划的设立和委托管理事宜签订了相关协议，明确了双方的权利义务关系和违约责任，本次修订将作为资产管理计划管理人的发行对象北京新华富时资产管理有限公司进一步明确为新华富时曦晓 1号专项资产管理计划、新华富时弘景 1号专项资产管理计划；
5、由于公司实际控制人余斌与发行对象上海纪辉资产管理有限公司签署了《表决权委托协议》，本次非公开发行完成后，余斌仍然为公司实际控制人，本次修订更新了公司控制权关系的相关表述。
此外，本次预案修订根据公司、发行对象以及募集资金投资项目的最新情况对原有内容进行了更新，各章节修订内容具体如下：
1、在“重要提示”、“释义”部分主要更新了发行方案修订内容、本次发行履行的程序、公司控制权关系的相关表述；
2、在“第一节、本次非公开发行股票方案概要”部分更新了发行方案修订内容、关联关系和控制权关系的相关表述、本次发行履行的程序；
3、在“第二节、发行对象基本情况及附生效条件的股份认购合同的内容摘要”部分更新了发行对象的最新情况、补充了发行对象的认购资金来源、补充了资产管理计划委托人信息、公司与各发行对象签署的补充协议、新华富时与委托人签订的相关协议以及上海纪辉与余斌签订的表决权委托协议；
4、在“第三节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分更新了发行方案修订内容、募集资金投资项目的审批情况并根据募集资金投资项目的实施进度更新了部分项目的效益测算和募集资金投资项目对公司财务状况的影响；
5、在“第四节、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”部分更新了发行方案修订内容、公司控制权关系的相关表述、本次发行对上市公司财务状况的影响；
6、在“第五节、本次非公开发行股票的风险说明”部分更新了
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-074风险因素及相关表述。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十一日