Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对恒逸石化使用募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于 2019年 1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除承销费用32,574,999.89元后，公司实际募集资金金额为人民币 2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于 2019年 1月 30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字[2019]第01090002号验资报告。
为规范公司募集资金管理，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理。
二、募集资金用途和使用情况
根据《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”），公司本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后的具体用途如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|||投资总额|使用募集资金总额|
||项目名称|实施主体|||
|号|||（万元）|（万元）|
|1|年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目|嘉兴逸鹏化纤有限公司|98,500|不超过93,500|
|2|智能化升级改造项目|嘉兴逸鹏化纤有限公司|28,170|不超过28,170|
|3|差别化纤维节能降耗提升改造项目|嘉兴逸鹏化纤有限公司|8,500|不超过8,500|
|4|年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）|太仓逸枫化纤有限公司|145,000|不超过141,500|
|5|智能化升级改造项目|太仓逸枫化纤有限公司|20,500|不超过20,500|
|合计|||300,670|不超过292,170|

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用和相关税费的议案》，同意以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用和相关税费1,147,288,319.73元。
公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 1,770,136,667.38元闲置募集资金进行投资理财，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用最高不超过人民币 155,000万元募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、相关的监管规则规定
根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第八条规定，暂时闲置的募集资金可暂时用于补充流动资金。暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。单次补充流动资金最长不得超过 12个月。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 6.3.8条的规定，上市公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合下列条件：不得变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；单次补充流动资金时间不得超过12个
月；不使用闲置募集资金进行高风险投资。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
截至本核查意见出具日，公司及子公司未发生前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据本次募投项目的实施进度和资金安排，预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过155,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。在使用期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按平均使用期间及同期银行贷款利率测算，预计可为公司节约6,700万元左右的财务费用。
公司最近十二个月内未进行高风险投资，除对参股公司海南逸盛石化有限公司提供委托贷款外，未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，不为他人提供财务资助。
六、履行的决策程序
2019年2月27日，公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金使用最高不超过人民币155,000万元的募集资金用于暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：恒逸石化本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。独立财务顾问对恒逸石化实施该事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-007
光启技术股份有限公司
关于公司全资子公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司之间为进一步支持互相对经营资金的需求，促进业务发展，拟向相关银行申请金额最高不超过人民币2.5亿元的综合授信或融资额度互相提供担保。
拟发生担保额具体内容如下：
1、公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）拟为公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向相关银行申请金额最高不超过人民币 1亿元的综合授信或融资额度提供担保。
2、光启尖端拟为光启超材料向相关银行申请金额最高不超过人民币 1.5亿元的综合授信或融资额度提供担保。
上述担保期限为相关贷款合同约定的贷款发生期间届满之日起两年。在此额度内发生的具体担保事项，自董事会通过担保事项相关议案之日起，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
1、深圳光启超材料技术有限公司
成立时间：2015年3月23日
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新中一道9号软件大厦1层101-103，3层305
法定代表人：刘若鹏
注册资本：104,800万元人民币
经营范围：一般经营项目：高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售；国内贸易和进出口业务。房屋租赁。许可经营项目：汽车工业、轨道交通产品、设备的生产；汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询、
生产及销售；智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售；
电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售，头盔、新材料、复合材料防护类产品及其零部件的技术开发、技术咨询、技术服务、生产及销售。
股权结构情况：公司持有其100%的股权。
主要财务数据：截至 2018年 6月 30日，光启超材料总资产为 273,918.31万元，净资产为216,996.31万元，2018年上半年度实现营业收入47.94万元，净利润-1,231.89万元。
2、深圳光启尖端技术有限责任公司
成立时间：2011年11月21日
注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道9号软件大厦四楼
法定代表人：刘若鹏
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般经营项目：航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；
航海工业产品、设备的研发、技术咨询及销售；新型材料的研发、技术咨询及销售；卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售；国内贸易。许可经营项目：航空工业产品、设备及航海工业产品、设备的生产；新型材料的生产。
股权结构情况：公司持有其100%的股权。
主要财务数据：截至2018年6月30日，光启尖端总资产为18,407.11万元，净资产为12,491.09万元，2018年上半年度实现营业收入2,499.06万元，净利润1,182.96万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，担保事项相关议案经董事会议通过后，公司全资子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续，担保期限自贷款合同约定的贷款发生期间届满之日起两年，在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司全资子公司最终担保额度不超过本次授予的总担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次拟互相提供担保的公司均为合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，其互相提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。
五、公司独立董事的独立意见
经核查，公司全资子公司光启超材料与光启尖端之间互相提供担保，有利于其获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合公司的整体利益。财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意本次的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及全资、控股子公司实际担保累计余额为81,760万元，占2017年度经审计公司净资产的10.87%。公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-020北京科锐配电自动化股份有限公司
关于二级子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 3月 1日召开第六届董事会第四十次会议审议通过《关于拟对二级子公司增资的议案》，具体内容详见公司于2019年3月2日在中国证券报（B016版）、证券时报（B58版）和巨潮资讯网披露的《关于对二级子公司增资的公告》（编号：2019-013）。
近日公司收到通知，二级子公司北京科锐能源服务有限公司已完成工商变更手续，并取得北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
企业名称：北京科锐能源服务有限公司
注册资本：5,000万元
法定代表人：陈如言
统一社会信用代码：9111010756740716XU
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市石景山区古城北路综合商业楼1幢3层358室
成立日期：2011年01月26日
营业期限：自2011年01月26日至2031年01月25日
营业范围：技术开发、技术服务；软件开发；销售电力设备；合同能源管理；
机械设备维修；专业承包；劳务分包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-030
博彦科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2015年 5月 14日收到公司副总经理梁力先生的书面辞职报告，梁力先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理的职务，但仍然在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，梁力先生的辞职不会影响公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对梁力先生在担任公司副总经理期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-032常州千红生化制药股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2014年 3月 13日审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会通知的议案》；
2、本次股东大会召开前10日（2014年3月24日），公司董事会收到周冠新先生(持有公司股份6,081,000股,持股比例为3.8%。)《关于增补非职工代表监事的议案》的临时提案，3月25日公司分别召开了董事会、监事会，审议通过了将该议案作为临时提案递交2013年公司年度股东大会审议。本次股东大会会议期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次会议议案4和议案11属于特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2014年 4月 4日上午 9:00
（三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路 90号）
（四）召开方式：现场会议和独立董事征集投票权相结合的方式
（五）表决方式：现场书面投票和独立董事征集投票权两种表决方式（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）出席现场会议的股东及股东代理人共 23 名，通过独立董事征集投票的股东共 0 名，通过两种方式参加股东大会的股东总数为 23 名，代表股份 78916543 股，占公司有表决权股份总额的 49.32 % 。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以书面投票和独立董事征集投票表决方式审议通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于 2013年董事会报告的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
公司独立董事蔡桂如、杜守颖、李大魁、王轶在公司 2013年年度股东大会上进行了述职。
(二)审议通过了《关于 2013年监事会报告的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(三)审议通过了《关于 2013年公司财务决算报告的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(四)审议通过了《关于 2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(五)审议通过了《关于公司 2013年年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(六)审议通过了《关于聘请公司 2014年审计机构的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(七)审议通过了《关于 2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(八)审议通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(九)审议通过了《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(十)审议通过了《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(十一) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
(十二) 审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》
表决结果：同意 78916543 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0 %。
上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市德润律师事务所
（二）律师姓名：童朋方张祥元
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）北京市德润律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2015-18重庆长安汽车股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年3月25日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 24日下午15：00时至 2015年 3月 25日下午15：00时期间的任意时间。
2、召开地点：重庆市江北区建新东路260号重庆长安汽车科技大楼多媒体会议室。
3、召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、股东大会主持人：董事朱华荣先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共500人，代表公司有表决权股份数2,512,083,613股，占公司有表决权股份总数的53.87%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A股股东及股东代理人共 103人，代表公司有表决权股份数2,108,551,379股，占公司有表决权A股股份总数的56.07%。其中出席现场股东大会的 A股股东及股东代理人共15人，代表公司有表决权股份数1,875,203,774股，占公司有表决权 A股股份总数的49.86%；通过网络投票的 A股股东共 88人，代表公司有表决权股份数233,347,605股,占公司有表决权 A股股份总数的6.21%。
3、B股股东出席情况
出席会议的 B股股东及股东代理人共397人，代表公司有表决权股份403,532,234股，占公司有表决权的 B股股份总数的44.74%。其中出席现场股东大会的 B股股东及股东代理人共397人，代表公司有表决权股份数403,532,234股，占公司有表决权B股股份总数的44.74%；通过网络投票的B股股东共0人，代表公司有表决权股份数0股,占公司有表决权B股股份总数的0%。
4、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，作出如下决议：
1、审议通过《关于参股重庆汽车金融有限公司的议案》
（1）表决情况：同意票685,937,297股，占出席会议有表决权股份总数的99.66%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,348,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
其中，B股股东表决情况为：同意票403,329,734股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.95%；反对票0股，占出席会议 B股股东有表决权股份总数的0.00%；
弃权票202,500股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.05%。
其中，中小股东表决情况为：同意票685,937,297股，占出席会议有表决权股份总数的99.66%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票2,348,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.34%。
其中，B股中小股东表决情况为：同意票403,329,734股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的99.95%；反对票0股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.00%；
弃权票202,500股，占出席会议B股股东有表决权股份总数的0.05%。
该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司及其一致行动人对该议案回避表决。
（2）表决结果：通过
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张东军、周治平为公司第六届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：张东军 同意股份数：2,350,089,556股
2.02.候选人：周治平 同意股份数：2,350,089,379股
B股股东出席情况：
2.01.候选人：张东军 同意股份数：380,969,339股
2.02.候选人：周治平 同意股份数：380,969,339股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：张东军 同意股份数：526,494,340股
2.02.候选人：周治平 同意股份数：526,494,163股
B股中小股东的表决情况：
2.01.候选人：张东军 同意股份数：380,969,339股
2.02.候选人：周治平 同意股份数：380,969,339股
（2）表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次大会，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
⒈本次临时股东大会的通知
⒉股东大会决议
⒊法律意见书
重庆长安汽车股份有限公司
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2017-057河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于公司和子公司通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）收到了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《关于认定河南省 2017年度第一批高新技术企业的通知》（豫科〔2017〕196号），公司及全资子公司郑州飞龙汽车部件有限公司（以下简称“郑州飞龙”）、南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称“南阳飞龙”）、西峡县西泵特种铸造有限公司（以下简称“西泵特铸”）均通过河南省2017年度第一批高新技术企业认定，公司高新技术企业证书编号：GR201741000157，郑州飞龙高新技术企业证书编号：GR201741000381，南阳飞龙高新技术企业证书编号：GR201741000173，西泵特铸高新技术企业证书编号：GR201741000315。
公司及子公司南阳飞龙本次高新技术企业认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，子公司郑州飞龙及西泵特铸为首次通过高新技术企业认定。根据国家相关规定，公司及子公司郑州飞龙、南阳飞龙、西泵特铸自获得高新技术企业认定后将连续三年（2017年—2019年）享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司及子公司南阳飞龙自 2017年 1月 1日起企业所得税已按15%的税率计缴，不影响本年度经营业绩。子公司郑州飞龙、西泵特铸首次被认定为高新技术企业，自2017年1月1日起企业所得税由25%的税率调整为15%的税率计缴，对本年度经营业绩产生积极影响。
截止本公告日，公司及全资子公司南阳飞龙、郑州飞龙、西泵特铸、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司均为高新技术企业，公司控股子公司重庆飞龙江利汽车部件有限公司已经通过高新技术企业认定工作，待拿到相关批文后另行公告。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-073福建雪人股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买
保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 20日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理，投资期限不超过十二个月。详细内容参见2015年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2015-069）。
根据上述决议，公司于2015年7月29日向中国银行股份有限公司长乐支行（以下简称“中国银行”）购买了保本理财产品，并签署了理财协议书。
现将有关情况公告如下：
一、本期理财产品具体产品要素
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保证收益型
3、预期年化收益率：3.3%。
4、金额：人民币6,000万元
5、期限：148天
6、认购日：2015年7月29日
7、起息日：2015年7月30日
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
二、本期理财产品的收益说明及投资范围
1、收益期理财收益计算基础：A/365，即计算收益时，一整年按照365个日历日计算，收益期按照实际天数计算，算头不算尾。
2、收益期理财收益计算公式：收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365
3、本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；
投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。
其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
三、理财收益风险
1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。
4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
四、采取的风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
六、备查文件
1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》
2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日
佛山市南华仪器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，依法列席董事会会议及各次股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东的权益、公司的利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作和健康持续的发展。
一、报告期内监事会工作情况
2018年度监事会共召开四次会议，监事会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。监事会会议召开的具体情况如下：
（一）第三届监事会第五次会议于 2018年 4月 20日在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及<2017年年报摘要>的议案》、《关于公司<2017年度监事会报告>的议案》、《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2017年度利润分预案>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2018年第一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（三）第三届监事会第六次会议于 2018年 8月 28日在公司会议室召开，应出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于确定公司部分新增固定资产折旧年限的议案》。
（四）第三届监事会第七次会议于2018年10月25日在公司会议室召开，应
出席监事 3名，实际出席 3名，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会 2018年度有关重要事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
2018年度公司监事会成员依法列席董事会会议及各次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司的决策程序、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度要求，依法经营。公司重大决策合理，其程序合法有效。股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善。公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损害本公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司2018年度财务制度及财务状况进行了严谨的监督、检查和审核，认为公司财务部在制度建设、会计监督职能方面得到不断的完善和强化。监事会成员通过审议公司年度报告、财务决算报告等，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。监事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的2018年度审计报告，认为其审计意见真实客观、公正地反映了公司的各项财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司制定的《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户，进行集中管理，对募集资金实行专款专用，使用募集资金
严格按照公司的内部审批流程使用。对使用募集资金、闲置募集资金进行现金管理等项目，严格按照《募集资金管理制度》规定执行，并经股东大会审议通过，募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
监事会审查了《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》，认为公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
经监事会核查，2018年度公司没有对外担保及股权、资产置换的情况，也未发生其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司内幕信息知情人的登记管理进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务，公司内幕信息知情人的登记档案真实、准确、完整，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（八）监事会关于董事会内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
以上报告，请审议。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会2018年 4月25日
广东宝丽华新能源股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的独立意见
2013年，广东宝丽华新能源股份有限公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。
我们重点关注了以下规定：
1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
对照上述规定，经我们认真核查，报告期内，公司除对子公司担保且严格履行担保审批及授权程序外，公司未发生其它对外担保事宜。
独立董事：王连凤、冯梅、王再文
二○一四年一月二十三日
天马微电子股份有限公司独立董事
关于签署《盈利预测补偿协议》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的关于公司与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）签署《盈利预测补偿协议》的所有相关文件，基于独立判断立场，对《盈利预测补偿协议》签署事项发表如下独立意见：
1、本次签署的《盈利预测补偿协议》符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司签署《盈利预测补偿协议》属于关联交易事项，公司董事会按照相关规定履行了董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会在审议关联交易事项时，关联董事已按规定予以回避。
独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍
二○一四年七月二日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-017北京数字认证股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||445,515,080.90||373,171,986.75||19.39%||
|营业总收入|||||||
||62,525,203.66||45,136,019.6||38.53%||
|营业利润|||||||
||71,829,897.32||54,415,023.44||32.00%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|59,960,793.41||47,769,033.37||25.52%||
|净利润|||||||
||1.00||0.80||25%||
|基本每股收益（元）|||||||
||26.00%||25.17%||0.83%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||740,949,173.15||447,084,283.36||65.73%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|483,705,957.49||209,068,370.68||131.36%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||60,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.05||3.48||73.85%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2016年公司实现营业收入44551.51万元，较上年同期增长19.39%；利润总额 7182.99万元，较上年同期增长32%；归属于上市公司股东的净利润 5996.08万元，较上年同期增长25.52%。
2、财务状况
2016年度，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产为 74094.92万元，较期初增长65.73%；归属于上市公司股东的所有者权益为 48370.6万元，较期初增长131.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年12月8日在巨潮资讯网上披露的《招股说明书》中预计的2016年度相关财务数据不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，本公司2016年度业绩具体数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人徐哲先生、主管会计工作的负责人詹榜华先生、会计机构负责人刘汉莎女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京数字认证股份有限公司董事会
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-042
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7
日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3
月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-020），公司分别于2017年3月24日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月3日、5月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号分别为：2017-023、2017-024、2017-026、2017-027、2017-028、2017-038、
2017-041）。
截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋
商当中,同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相
关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保
证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票
自2017年5月17日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及
时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2018-039瑞康医药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,100,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用之日起不超过12个月。具体内容详见2017年8月31日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2017年 9月 16日经公司 2017年第三次临时股东大会审议通过后于2017年9月18日起开始补充流动资金，到期日为 2018年9月17日。
现公司已于2018年8月22日前将上述资金全部归还至募集资金专用帐户。
并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
瑞康医药股份有限公司董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-035洛阳轴研科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年5月9日14:30。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共3人，代表有表决权股份总数为317,548,235股，占公司总股份的60.5605%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份总数为317,542,535股，占公司总股份的60.5594%。
3、网络投票的相关情况
通过网络投票的股东1人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0011％。
4、其他出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《2018年度报告及摘要》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行开展资产池业务的议案》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决情况：同意5,700股，占出席会议中小股东所持股份的
100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过了《关于同意全资子公司洛阳轴承研究所有限公司接受军工固定资产投资并将中央预算内投资转增国有资本（股权）的议案》。
表决结果：同意317,548,235股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、黄晓蕾律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、参加本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
五、备查文件
1、洛阳轴研科技股份有限公司2018年度股东大会决议
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2015-085恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
独立董事关于公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见
作为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东认真负责的态度，我们对公司2015年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于2015年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2015年上半年公司对外担保情况
报告期内，公司除了为全资子公司的日常经营活动所需资金贷款提供担保外，无其他任何对外担保事项。2015年上半年公司为三家全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司、北京博达瑞恒科技有限公司审批担保额度共计13,000万元。截至报告期末，公司为全资子公司合计提供担保额度为23,000万元，合计担保余额为1,555.10万元，占公司2014年末经审计净资产的0.65％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
我们认为，公司上述对全资子公司的担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行了相关的批准程序。公司除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司独立董事：叶金兴、王建国、陈渝、钱爱民2015年8月25日