Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-054广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司股票于 2018年 7月 10日、7月 11日、7月 12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
 经公司自查并向控股股东发函核实，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：星湖科技，股票代码：600866）于 2018年 7月 10日、 7月 11日、7月 12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了核实，现说明如下：
本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司于 2018年 3月 30日披露了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告，2018年 5月 26日披露了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。2018年 7月 12日披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》。目前公司本次资产重组事项正在按程序推进，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。公司本次资产重组的事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、经致函公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）并获其复函：截至 2018年 7月 12日，广新集团并未筹划涉及星湖科技的包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司控股股东广新集团函复，广新集团在 2018年 7月 3日公告的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》中披露了“本次权益变动完成后，我集团拟在未来 12个月内通过集中竞价交易方式继续增持星湖科技股份，增持数量不低于 100万股”。
截至 2018年 7月 10日收盘，广新集团通过集中竞价交易方式累计增持了星湖科技股份 907,193股，占星湖科技总股本的0.14%，已达到增持计划下限的90.72%，公司已于 2018年 7月 11日披露了《关于控股股东增持公司股份进展的公告》。2018年 7月 11日至 2018年 7月 12日，广新集团及一致行动人不存在买卖星湖科技股票的情况。
股股东实施的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司详式权益变动报告书》涉及的增持、增持进展公告外，不存在其他应披露未披露的事项。
6、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2015-036债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司总经理助理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司总经理助理李新民先生递交的书面报告，李新民先生因个人原因，辞去公司总经理助理职务。根据《公司章程》等有关规定，李新民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李新民先生辞去公司总经理助理职务后，将不在公司担任任何职务。
在此，公司董事会对李新民先生担任公司总经理助理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2018-067
江山欧派门业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日收到公司股东吴水燕通知，吴水燕将其持有的公司部分股份进行补充质押，具体情况如下：
一、补充质押具体情况
1、吴水燕分别于 2017年 12月 18日和 2018年 1月 9日将其持有的公司950,000股和 390,000股限售流通股质押给广发证券股份有限公司，具体内容分别详见公司于 2017年 12月 19日和 2018年 1月 10日刊登在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江山欧派关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-084和2018-005）。
2、吴水燕于 2018年 6月 28日分别将其持有的公司 95,000股和 45,000股限售流通股质押给广发证券股份有限公司作为对上述股份质押的补充质押，具体内容详见公司于 2018年 6月 29日刊登在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江山欧派关于公司股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-040）。
3、吴水燕于 2018年 9月 6日分别将其持有的公司 155,000股和 65,000股限售流通股质押给广发证券股份有限公司，分别作为对 2017年 12月 18日办理的 950,000股和 2018年 1月 9日办理的 390,000股股票质押的补充质押，具体内容详见公司于 2018年 9月 7日刊登在相关指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江山欧派关于公司股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-050）。
披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江山欧派关于公司股东股份补充质押的公告》（公告编号：2018-057）。
5、吴水燕于 2018年 12月 18日分别将其持有的公司 200,000股和 100,000股限售流通股质押给广发证券股份有限公司，分别作为对 2017年 12月 18日办理的 950,000股和 2018年 1月 9日办理的 390,000股股票质押的补充质押，质押期限为自 2018年 10月 17日起至质权人申请解除质押登记日止。上述股份质押的相关手续已办理完毕。
二、累计质押股份情况
截至本公告日，吴水燕持有公司股份总数为 8,000,000股，占公司总股本的比例为9.90%，均为限售流通股。本次股份质押后，吴水燕累计质押公司股份 2,300,000股，占其所持有公司股份总数的28.75%，占公司总股本的2.85%。
吴水燕本次股份质押为对 2017年 12月 18日和 2018年 1月 9日两次股份质押的再次补充质押，不涉及新增融资安排，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。如后续出现平仓风险，吴水燕将采取包括但不限于补充质押、补充保证金等措施应对。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会 2018年 12月19日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-044江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、会议基本情况
（一）会议届次：2014年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年 7月 29日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：2014年 7月 29日（星期二）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（四）股权登记日：2014年 7月 24日（星期四）
（五）会议召开地点：南京市雨花台区软件大道 68号 232号会议室
（六）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
注：同一事项的表决只能选择现场、网络表决方式或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一事项的表决出现多次的，以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《投资者参加网络投票的操作流程》）
二、会议审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司发行超短期融资券的议案》|否|

议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 7月 24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人（《授权委托书》见附件一）；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、会前登记：股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2、现场登记：股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登
记。
注：股东参会资格以现场登记为主，其他登记方式不作为股东依
法参加股东大会的必备条件。
（二）登记时间与地点
登记时间：2014年7月25日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30登记地址：江苏省南京市雨花台区软件大道68号4楼董事会办公室。
（三）登记所需材料
1、个人股东本人出席会议的，其本人持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件（个人股东须在其身份证复印件上签字）、代理人身份证原件及复印件（代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
2、法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章，法定代表人须在其身份证复印件上签字）；委托代理人出席会议的，需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件（营业执照复印件、组织机构代码证复印件均需加盖公章，代理人须在其身份证复印件上签字）进行登记。
3、合格境外机构投资者（QFII、RQFII）出席会议的，除满足上述要求外，还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会，建议其采用会前登记方式。
（四）登记步骤及参会要求
1、以传真或信函方式进行登记的股东，应将上述登记材料复印
件传真至公司，并在传真上注明联系人与联系电话；以现场方式进行登记的股东及授权代表，应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2、会议当日，股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
五、其他事项
联系电话：（025）83274780
传 真：（025）83274799
联系人：陈莹莹、陈文
本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我单位（本人）出席江苏宏图高科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权，请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示：
（一）委托人对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行超短期融资券的议案》||||

（二）对未作指示的审议事项，受托人（是、否）可以按自己的意思表决。
（三）对可能列入股东大会议程的临时提案，受托人（是、否）有表决权，如果有表决权应行使何种表决权（同意、反对、弃权）。
委托人签名（若法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号（若法人股东填写法人营业执照注册号）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期： 委托日期： 年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1．投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738122|宏图投票|1|A 股股东|

2．表决议案
||||
|-|-|-|
|议案序号|审议事项|对应申报价格|
|1|《关于公司发行超短期融资券的议案》|1.00元|

3．表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“宏图高科”A股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票，其申报流程如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738122|买入|1.00 元|1 股|同意|

2、股权登记日持有“宏图高科”A股的沪市投资者，拟对公司
第一个议案投反对票，其申报流程如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738122|买入|1.00 元|2 股|反对|

3、股权登记日持有“宏图高科”A股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投弃权票，其申报流程如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738122|买入|1.00 元|3 股|弃权|

三、投票注意事项
1、同一事项的表决只能选择现场、网络表决方式或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一事项出现多次表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-060号上海数据港股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议，于 2017年 12月 6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017年 12月 11日以通讯表决方式召开，应到董事 7名，实到董事 7名。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于选举公司董事的议案（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
因公司原董事长周群女士个人工作原因，向董事会辞去董事长及董事等职务、以及原公司董事涂正刚先生不幸逝世；公司董事会董事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐罗岚女士、吴浩先生为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会审议。
本议案将提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于对全资子公司增资的议案（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于对外投资暨对全资子公司增资的公告”。
三、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
随着中国互联网的快速普及发展，数据中心产业作为互联网的细分行业面临巨大的发展机遇；同时，为应对数据中心行业激烈的市场竞争，加快全国业务布局；公司董事会决定与盛道（中国）电气有限公司（以下简称“盛道电气”）合资成立上海道盛信息科技有限公司（以下简称“道盛信息”），共同发展数据中心业务。
合资设立的道盛信息拟定注册资本人民币 1000万元，其中公司出资人民币 600万元，占比60%；盛道电气出资人民币 400万元，占比40%。道盛信息成立后主营业务为定制数据中心投资运营业务。
四、关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2017年 12月 12日
附1：董事候选人简历
罗岚女士简历
罗岚，女，中国国籍，1966年 6月出生，无境外居留权，硕士研究生。历任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长。
吴浩先生简历
吴浩，男，中国国籍，1971年 12月出生，无境外居留权，本科。
历任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员。
附2：
上海数据港股份有限公司
独立董事关于董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关规定，作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第五次会议的《关于选举公司董事的议案》，发表独立意见如下：
1、上海数据港股份有限公司罗岚、吴浩董事候选人提名程序合法有效。
2、在了解了罗岚、吴浩董事候选人的个人履历、工作实绩等情况后，我们认为其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：李宁、吴杰、陈琳华 2017年 12月 11日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-035（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展情情况况公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进行重大资产重组等事项。
经本公司申请，本公司股票已于 2014年 4月 15日起按有关规定停牌，停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告。
停牌期间，本公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。目前，本公司已组织财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重大资产重组拟涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等相关工作，由于本次重大资产重组涉及的资产范围与事项较多，相关的尽职调查和审计评估工作还需要一定时间。
经过初步论证，本公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产通过重大资产重组注入本公司。此外，本公司还在论证收购第三方资产的可行性。由于本公司及控股股东需要就重大资产重组方案有关事项向相关国有资产管理部门、国防科技工业管理部门进行政策咨询和工作沟通。截至目前，前述工作虽取得阶段性进展，但仍难以在原定期限内完成。经本公司申请，本公司股票自2014年6月16日起继续停牌。
截至本公告发布之日，本公司重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司董事会
2014年6月19日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016- 084宁波三星医疗电气股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2016年8月26日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东奥克斯集团有限公司（以下简称“奥克斯集团”）通过上海证券交易所证券交易系统增持公司A股计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
2016年2月29日，公司控股股东奥克斯集团通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持本公司 A股股份共计 1,722,330股。并承诺自首次增持日2016年 2月 29日起 6个月内，若公司股票价格位于 11元/股至 17元/股的价格区间内，奥克斯集团拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额至少不低于人民币10,000万元，不超过人民币50,000万元（上述增持计划比例均含首次已增持股份）。
二、本次增持计划完成情况
截至2016年8月26日，奥克斯集团已累计增持公司股份数量为 7,719,653股，约占公司总股本的0.54%，累计增持金额 100,970,882.97元，占增持计划下限的100.97%。
本次控股股东增持计划前，奥克斯集团持有公司无限售流通 A股股份456,964,653股，占本公司已发行股份总数的32.21%，公司实际控制人郑坚江先生持有公司股份 235,036,730股，占本公司已发行股份总数的16.56%，奥克斯集团及其一致行动人合计持有公司股份692,001,383股，占本公司已发行股份总数的48.77%。
本次增持后，奥克斯集团持有本公司无限售流通 A股股份457,719,653股，占本公司已发行股份总数的32.26%，奥克斯集团及其一致行动人合计持有公司股份692,756,383股，占本公司已发行股份总数的48.82%。
三、其他重要事项
在本期增持计划实施期间，奥克斯集团未减持所持有的公司股份；奥克斯集团承诺在本次增持计划完成后的6个月内不减持所持有的公司股份。
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2016-029
龙建路桥股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2016年4月1日以通讯方式发出本次监事会会议通知和材料。
（三）会议于2016年4月8日在公司总部329会议室召开。
（四）监事会会议应出席的监事人数为5人，实际到会的监事人数3人。监事会主席张世英先生因出差在外委托监事谷文龙先生代为出席并表决，监事付百彦先生因出差在外委托监事郑云章先生代为出席并表决，会议由监事谷文龙先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、《龙建路桥股份有限公司 2015年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
2、《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
3、《龙建路桥股份有限公司监事会对公司2015年度报告的审核意见》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。
议案1、2需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第八次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
中国银河证券股份有限公司关于天津天海投资发展股份有限公司
继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）作为天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，对天海投资继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行认真审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,006,688,963股，本次发行实际募集资金净额为 11,774,085,031.03元。以上募集资金已全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 24日出具了普华永道中天验字（2014）第 841号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津海运 2013年非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目。
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|购买10艘VLCC油轮|551,700|360,000|
|2|购买4艘LNG船|490,400|480,000|
|3|补充流动资金|360,000|不超过360,000|
|合计||1,402,100|不超过1,200,000|

经中国技术进出口总公司开标、对中标候选人进行公示并由依法组建的评标
委员会在履行相关评审程序后，确定 Samsung Heavy IndustriesCo.,Ltd.为公
司 VLCC油轮设计、建造项目的中标单位。相关中标结果已于 2015年 12月 11日在中国国际招标网网站（www.chinabidding.com）进行了公开发布。
目前，募集资金存放情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行名称|银行账户|到账金额（元）|余额（元）|
|天津天海投资发展股份有限公司|中国银行股份有限|||2,894,979,266.01|
|||267520522678|4,800,000,000||
||公司海口新港支行||||
||中国民生银行股份|||1,914,589,860.28|
|||692595265|3,600,000,000||
||有限公司上海分行||||
||中国工商银行股份|||60,147.26|
|||1206020119200712973|3,397,999,998.74||
||有限公司舟山分行||||

三、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
鉴于大型船舶建造的行业特点，根据造船进度在合同签订、开工、入坞、下水、交船等多个环节分期支付，且大型船舶的建造期限较长，因此将会存在部分募集资金暂时闲置情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟依实际需要对最高总额不超过 70亿元的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过授权期限。
四、关于继续使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的决策程序
2016年1月19日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜履行的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。
公司独立董事发表独立意见如下：“公司根据实际需要，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，授权公司董事长对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行
现金管理，授权自2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后12个月内有效。
上述事项的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。综上,我们同意《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。”公司监事会认为：“为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要对最高总额不超过 70亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自 2015年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12个月内有效。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。”
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中国银河证券经核查认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过授权期限。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合天海投资全体股东的利益。天海投资本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了公司内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，保荐机构对天海投资本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
证券代码：601878 证券简称：浙商证券
浙商证券股份有限公司
2019年 11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露浙商证券股份有限公司2019年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：浙商证券股份有限公司母公司（以下简称“浙商证券（母公司）”）及下属证券子公司，即浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
浙商证券及控股证券子公司2019年11月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||2019年11月份||2019年11月30日|
||营业收入|净利润|净资产|
|浙商证券（母公司）|19,023.24|6,661.44|1,312,184.48|
|浙商资管|2,118.90|-116.36|157,844.30|

特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600353证券简称：旭光股份 公告编号：2019-030
成都旭光电子股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“旭光股份”）于2019年7月2日收到上海证券交易所《发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2019】0955号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年7月9日之前，对问询函提出的问题进行书面回复并披露，同时对预案作相应修改（详见公司于 2019年 7月 3日披露的 2019-028号公告）。
公司收到问询函后，立即组织相关方、各中介机构等就问询函中所列的问题进行认真分析和讨论。鉴于部分问题的回复需进一步核查、补充、完善，并由相关中介机构出具意见，预计相关工作无法在2019年7月9日前完成。经公司与上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》，公司将尽快完成对《问询函》的回复工作并及时履行相关信息披露。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一九年七月八日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号:临2015-015
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届八次会议书面通知于2015年4月17日发出，并于2015年4月28日下午在徐汇区肇嘉浜路500号好望角大饭店会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长刘家雄先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司2015年第一季度报告全文及正文的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整董事会战略委员会及提名委员会委员的议案；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第九届董事会独立董事孙廷华先生辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任、委员职务。公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司提名张宏俊先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，经公司 2014年年度股东大会选举，张宏俊先生为公司第九届董事会独立董事。现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：
现对公司第九届董事会战略委员会及提名委员会委员名单调整如下：
1、战略委员会成员：刘家雄、于东、顾德庆、张宏俊，主任为刘家雄。
2、提名委员会成员：张宏俊、李苒洲、钱大治、刘家雄、顾德庆，主任为张宏俊。
三、关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的议案。
本议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《关于与上海仪电电子（集团）有限公司签订托管协议暨关联交易的公告》（临2015-014）。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2016—018号新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆库尔勒香梨股份有限公司（简称“公司”）将于2016年10月20日11∶00-13∶30参加由新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登陆www.p5w.net，点击相关链接，参与本次活动。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
二0一六年十月十四日
独立董事提名人声明
提名人广西北生药业股份有限公司第七届董事会，现提名李占国、花炳灿、刘士林为广西北生药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广西北生药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广西北生药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、花炳灿具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
李占国、刘士林具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
李占国、刘士林尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。李占国、刘士林已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西北生药业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广西北生药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广西北生药业股份有限公司董事会
（盖章）
年 月 日
证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：2015-008
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日14点00分
召开地点：公司东办公楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年度利润分配预案|√|
|5|关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司六届十三次董事会审议通过，具体内容详见公司2015年3月 25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的议案全文。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于 2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：安徽皖维集团有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600063|皖维高新|2015/4/24|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登
记手续。
（三）参会登记时间：2015年4月27日（星期一）全天。
（四）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）会议联系人：王军、史方圆
（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447
（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2015年3月25日附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
安徽皖维高新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的议案||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于对宏昌电子材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
防伪条形码：
报备号码：020201504003438
报告文号：信会师报字[2015]第410201号
委托单位：宏昌电子材料股份有限公司
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：专项审计(无保留意见)
报告日期：2015年4月14日
报备时间：2015年4月10日 10:37:50
签名注册会计师：王翼初
谢岷
宏昌电子材料股份有限公司
2014
年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计报告
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：86-21-63391166
传 真：86-21-63392558
通信地址：上海市黄浦区南京东路61号4楼
电子邮件：
事务所网址：
如对上述报备资料，有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。
防伪查询电话号码：020-38922363、38922373
防伪查询网址：http://www.gzicpa.org.cn或 http://www.gdicpa.org.cn/
附件
宏昌电子材料股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：宏昌电子材料股份有限公司 单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|珠海宏昌电子材料有限公司|全资子公司|其他应收款|20,943.13|7,957,941.52|-|7,978,884.65|-|募集资金划转|非经营性往来|
|关联自然人|无|||-|-|-|-|-|||
|其他关联方及其附属企业|无|||-|-|-|-|-|||
|总计||||20,943.13|7,957,941.52|-|7,978,884.65|-|||

法定代表人：林瑞荣 主管会计工作负责人：萧志仁 会计机构负责人：卢至府
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-046上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”）于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
注册人名称：浙江康德莱医疗器械股份有限公司
注册人住所：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
生产地址：浙江省温州市龙湾滨海工业园区滨海五道758号
产品名称：一次性无菌椎间盘穿刺针
注册证编号：国械注准 20173153193
产品适用范围：该产品用于颈腰椎间盘疾病的激光微创手术中进行穿刺、导向及注射。
注册证批准日期：二〇一七年五月三十一日
注册证有效期至：二〇二二年五月三十日
二、对公司业绩的影响
近年来，随着光纤传导激光器的出现，在椎间盘突出和疝脱的外科手术治疗领域，开始使用激光微创手术对患者进行治疗，该治疗手段具有创伤小，康复时间短等特点。公司子公司浙江康德莱本次获批的“一次性无菌椎间盘穿刺针”系与激光治疗仪配套使用的产品，用于在颈腰椎间盘疾病的激光微创手术治疗中进行穿刺、导向及注射。
上述“一次性无菌椎间盘穿刺针”产品尚未在市场上进行销售，上述三类医疗器械注册证的取得，短期内对公司及子公司浙江康德莱的经营业绩影响较小。
三、风险提示
目前尚无法预测上述“一次性无菌椎间盘穿刺针”产品对公司未来营业收入的具体影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年6月21日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2018－022
河北金牛化工股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年7月25日在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事2名，董事王万强先生、郑温雅女士、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士进行了通讯表决。会议由公司董事长何长海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制了《河北金牛化工股份有限公司2018年半年度报告》及摘要。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于使用自有资金开展委托理财的议案
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于使用自有资金开展委托理财的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于向全资子公司提供委托贷款的议案
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北金牛化工股份有限公司关于向全资子公司
提供委托贷款的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一八年七月二十六日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2018-006江苏扬农化工股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议，于二〇一八年四月十一日以书面方式发出通知，于二〇一八年四月二十一日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事会主席周颖华因公在外未能出席本次监事会，书面委托监事戴尔明代行议案表决权。出席会议的监事共同推举监事戴尔明主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年监事会报告》。
该议案需提交股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2017年董事会报告》。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2017年总经理业务工作报告》。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2017年财务决算报告》。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2017年利润分配方案》。
监事会认为公司董事会拟订的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意 2017年年度报告及摘要。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公
司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
7、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《2017年度内部控制评价报告》。
监事会认为报告客观公正地反映了公司内部控制实际状况，对该评估报告无异议。
8、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于对控股子公司向银行申请综合授信业务提供担保的议案。
9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意 2018年第一季度报告。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○一八年四月二十四日