Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2014-018
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的会议通知于2014年4月10日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2014年4月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席汪斌先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司证券事务代表列席了会议。
全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：1、审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》；
《2013年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司2013年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《2013年度财务决算的议案》；
2013年度，公司实现营业收入 28,693.13万元，比上年同期上升15.15%；
营业利润为2,640.39万元，比上年同期减少42.56%；净利润为2,474.65万元，比上年同期下降45.01%。与会监事一致认为：公司2013年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2013年的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
5、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
6、审议通过了《2013年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于公司股东的净利润为 2,474.65万元,母公司实现的净利润为 3,328.19万元。截至 2013年12月31日，归属于母公司可供股东分配利润为11,285.11万元，资本公积金余额为
29,009.16万元。
2013年度利润分配预案：以公司现有总股本12,480万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.20元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司新增股份12,480万股，总股本增加为 24,960万股。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交 2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2013年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2013年度审计报告的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
9、审议通过了《2014年一季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司2014年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
特此公告
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会2014年4月23日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-06-16-01深圳新都酒店股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的提示性公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2016年度股东大会的通知》。现根据相关规定，就公司召开本次股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2016年度董事会审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
现场会议：2017年6月20日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2017年6月20日9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月19日15:00至6月20日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2017年 6月 15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室
二、会议审议事项
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年年度报告及摘要
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案
上述议案已经公司 2017年 4月 28日召开的 2016年度董事会、2016年度监事会审议通过，具体内容详见公司于2017年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2017年6月19日全天、6月20日开会前半个小时。
3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处（邮编：518001）四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：杜明丽
联系电话：（0755）82320888-541
联系传真：（0755）82344699
2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
2016年度董事会决议。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年6月15日
附件1：
深圳新都酒店股份有限公司
2016年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 持股数： 股
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|公司2016年年度报告及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案||||

注：
1、如欲投票同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人签名（公章）：
委托日期：二○一七年月日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360033”，投票简称为“新都投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|100|总议案|100元|
|1|公司2016年度董事会工作报告|1.00元|
|2|公司2016年度监事会工作报告|2.00元|
|3|公司2016年年度报告及摘要|3.00元|
|4|公司2016年度财务决算报告|4.00元|
|5|公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案|5.00元|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月19日下午3：00，结束时间为 2017年6月20
日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
昇兴集团股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
根据《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月16日在深圳红荔路上步工业区10栋主持了昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|864 064 264 464 664|
|末“4”位数|9489 4489|
|末“5”位数|10557 30557 50557 70557 90557 53589|
|末“6”位数|516078 766078 016078 266078|
|末“7”位数|7811803|
|末“8”位数|14889201 06777116|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有108,000个，每个中签号码只能认购500股昇兴集团股份有限公司A股股票。
发行人：昇兴集团股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2015年4月17日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-018汕头万顺包装材料股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况如下：
一、公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年，除监管机构日常问询函外，公司收到的广东省证监局和深圳证券交易所出具的关注函及整改情况如下：
（一）广东省证监局出具《关于汕头万顺包装材料股份有限公司的监管关注函》（广东证监函（2013）833号）
广东省证监局于 2013年 10月 29日至 11月 1日对公司进行了现场检查，公司于 2013年 11月 1日收到广东省证监局《关于汕头万顺包装材料股份有限公司的监管关注函》（广东证监函（2013）833号），广东省证监局关注到公司财务核算及公司治理存在的问题。
1、关注函主要内容
（1）财务核算存在的问题：公司购买江苏中基和江阴中基各75%股权，形成了 2.51亿元的商誉。公司在编制 2012年报过程中对有关商誉进行减值测试时，直接以江苏中基、江阴中基 2013-2032年的预测净利润为基础进行测算，不符合《企业会计准则第 8号——资产减值》第六条等相关规定。
（2）公司治理存在的问题：公司第二届董事会第三十二次会议于 2013年 8月 2日通过决议同意公司及全资子公司向国内外银行和金融机构申请新增不超过人民币 5.5亿元的授信融资（其中招商银行 1亿元、广发银行 1.5亿元、中国银行 3亿元），并以公司及全资子公司拥有的财产作为上述授信的抵押。该议案未提交公司股东大会审议通过。截至 2013年 10月 31日，公司已使用广发银行 1亿元的借款额度。根据公司《公司章程》（2013年 6月）规定，超过最近一期经审计净资产的30%的金融机构借款需经股东大会审批。截至 2012年末，公司净资产为 14.53亿元，上述授信超过经审计净资产30%，但相关议案未经股东大会审批，不符合《上市公司治理准则》第四十三条、《公司章程》第五章第一百一十条等有关规定。
在收到该关注函后，针对相关问题，公司认真对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，深入核查与分析相关情况，并采取有效措施切实整改。
2、整改情况
（1）财务核算问题整改方案：财务总监组织财务会计人员对《企业
会计准则第 8号——资产减值》等相关法律法规进行学习，加强对商誉减值测试方法的认识。公司已按《企业会计准则第 8号——资产减值》第六条等相关规定重新对 2012年末的商誉进行减值测试，并由年度审计机构出具审核意见，经测试 2012年末公司商誉不存在减值迹象，上述测试已上报监管机构。公司以后将严格按《企业会计准则第 8号——资产减值》第六条等相关规定对商誉进行减值测试。
（2）公司治理问题：截至 2013年 10月 31日，公司已使用广发银行 1亿元的借款额度，已使用上述授信融资的金额未超董事会审批权限。董事会秘书组织公司董事、监事、高级管理人员及证券事务部工作人员学习了《公司章程》、《上市公司治理准则》等公司治理制度，加深对公司各级审批权限的理解。公司已将上述事宜提请 2014年第一次临时股东大会审议通过。公司以后将严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定审批相关事项。
（二）深圳交易所《关于对郑烈波独立董事任职资格关注函》（创业板独董审核关注函【2014】第 1号）
1、主要内容
深圳交易所关注到独立董事郑烈波先生今年年龄超过 70周岁，深圳交易所对其作为你公司独立董事是否具有足够精力履行好独立董事职责表示关注。
2、回复内容
首先，郑烈波先生身体健康情况良好，具有充足的精力履行独立董事职责；其次，郑烈波先生具有丰富的管理经验，2007年至 2010年期间任
公司董事会独立董事，熟悉公司情况，有利于更好发挥独立董事在公司经营中的作用；另外，郑烈波先生未在其他公司、机构或者社会组织任职，有足够的时间履行独立董事职责。因此，公司认为：郑烈波先生的时间、精力、专业经验、业务能力能保证其履行独立董事职责。公司已在 2014年 1月 23日召开第一次临时股东大会对深圳证券交易所关注事项进行说明。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年三月十一日
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
关于 2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4号》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》的规定，公司监事会对《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象人员名单进行了核查,并发表核查意见如下：
一、激励对象名单与《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
二、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术、管理骨干人员。
四、上述人员均不存在下述任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
五、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，列入公司股票期权激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》、《备忘录第4号》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件，其作为本次股票期权的激励对象合法、有效。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
二Ｏ一八年四月二十六日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2019-15
浙商中拓集团股份有限公司
关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 2月 21日召开第六届董事会 2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地的议案》，具体事项如下：
一、概述
为匹配公司不断扩张的业务规模，提升公司整体形象，公司拟参与杭州市萧山城区市北西单元 01-17-1地块(萧政储出（2019）2号)竞买，用于新建公司总部大楼。公司本次参与竞买的资金来源为自有资金，实际购买价格以最终竞买价为准。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次竞买土地使用权的竞买起始价在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次拟竞买土地使用权用于新建总部基地事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、挂牌方基本情况
1、挂牌方：浙江省杭州市规划和自然资源局萧山分局
三、土地基本情况
地块编号：萧政储出（2019）2号；
土地位置：东至规划商业商务用地，南至开发区医院用地，西至博奥路，北至建设三路。
上述地块其他基本信息详见浙江省土地使用权网上交易系
统的公示文件，并以公示文件为准。
最终竞得价以所签订的《土地使用权出让合同书》所明确的土地出让金总额为准。
四、本次参与竞买土地使用权用于新建总部基地的目的
（一）竞买目的
1、满足公司业务快速拓展及发展需要
2016年 1月浙江交通集团控股公司以来，公司开始全国化
拓展，做专做精，业务范围、规模、员工数量均实现大幅增长。
2016年 6月，公司将总部办公地址从湖南长沙迁至浙江杭州，
并向控股股东浙江交通集团租赁办公场地。经过近三年公司的快速发展，现有办公场地已无法满足日常经营管理使用，员工人均使用面积较低，为匹配公司后续业务规模，亟需增加办公场所。
2、提升公司整体形象，实现总部协同高效管理
公司致力于打造具有核心竞争力的产业链组织者和供应链
管理者，近年来，公司各项经营指标增幅明显，已连续 9年入选《财富》中国 500强榜单，并于 2018年 10月入选全国首批供应链创新及应用试点企业名单，拥有符合自身实力且能体现企业文化的总部基地，实现总部协同高效管理，可进一步提升公司整体形象。
本次竞买土地使用权用于新建总部基地，可一定程度优化公司整体资产结构，增强融资能力，更有利于公司长远发展。
五、本次竞买土地使用权存在的风险
本次竞买土地使用权事项存在竞买不成功而无法取得建设
用地的风险。
六、其他提示
1、公司将根据地块竞买情况结合投资建设总部基地事项按相关规定履行相应审议程序。
2、本次竞买土地使用权事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体上进行披露。
七、备查文件
1、公司第六届董事会 2019年第二次临时会议决议
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2019年 2月 22日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2016-021
荣信电力电子股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第六届监事会第一次会议通知于2016年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2016年4月18日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席石永旗先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》的议案。
选举石永旗先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
监事会
2016年4月19日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2014-013广东星河生物科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月14日以邮件方式向各监事发出公司第二届监事会第二十三次会议通知。本次会议于2014年2月27日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决方式召开。会议应到3人，实到3人,本次会议主持为监事会主席谈震宇。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了关于《2013年度总经理工作报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》
报告内容请详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2013年度监事会工作报告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》
2013年度公司的营业收入25,483.75万元，营业成本23,354.71万元，营业利润-16,928.59万元，利润总额-16,721.31万元，归属于母公司股东的净利润-16,315.90万元。
报告内容请详见2014年2月28日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2013年年度报告》
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
四、审议通过了关于《2013年年度报告及2013年年度报告摘要》
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《公司2013年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润-16,315.90万元。截止2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为-6,556.62万元，公司资金公积金余额为50,813.99万元。根据公司实际经营情况和财务状况，拟提出2013年度利润分配预案为：
鉴于公司2013年度经营业绩大幅亏损，且没有可供股东分配的利润，公司2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本预案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了关于《公司2013年度的内部控制自我评价报告》
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，并核查了公司各项规章制度、各部门、机构在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。
《内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了关于《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、审议通过了关于《续聘公司审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司2013年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专
业报告，报告内容客观、公正。
监事会审核同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
九、审议通过了关于《关于公司 2014年全年度申请综合授信不超过 6亿元》的议案
由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司或控股子公司生产经营的需要，确保生产与经营的正常运作，公司和全资子公司及控股子公司提出最近 12个月内向银行申请总额不超过人民币 6亿元融资借款的方案（累计借款的总额，以实际借款金额计算）。该额度内的融资借款主要用于公司和全资子公司以及控股子公司固定资产购建，补充生产经营所需的流动资金。
针对上述银行融资借款，公司提供的抵押、担保条件方式如下：
1、公司向银行申请融资借款时可由全资子公司或控股子公司提供担保；全资子公司或控股子公司向银行申请融资借款则由公司提供担保。
2、根据实际需要，提供公司和全资子公司或控股子公司的资产抵押。
在上述授信额度及担保条件范围内，授权董事长签署公司和全资子公司及控股子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本预案尚需提交2013年度股东大会审议。
十、审议通过了关于《监事薪酬》的议案
此议案不形成决议。
公司监事薪酬标准：1、谈震宇：监事会主席年薪1.2万元（含税）；2、卢红荣：监事年薪8.88万元（含税）；3、黄茂芳：监事年薪5.30万元（含税），以上年薪按月平均发放。
由于此议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，此议案不形成决议。经监事会成员全体同意将此议案提交2013年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于子公司新乡星河计提资产减值准备的议案》
监事会经认真审核，认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
广东星河生物科技股份有限公司
监事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-025河南四方达超硬材料股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年度报告及摘要于 2017年 3月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年3月21日，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过公司 2016年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告
全文》及其摘要于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年3月23日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事、高级管理人员
关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1.公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2.公司董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束；
3.公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4.公司董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5.未来公司如实施股权激励，公司董事、高级管理人员承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.自公司董事、高级管理人员承诺出具日至公司本次非公开发行完成前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，公司董事、高级管理人员承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺；
7.公司董事、高级管理人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及其作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司董事、高级管理人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
二〇一七年四月二十一日
全体董事：
王宏王宇航麦伯良王志贤刘冲潘承伟潘正启王桂壎
全体高管：
麦伯良刘学斌吴发沛李胤辉于亚张宝清高翔于玉群曾邗杨榕
关于避免资金占用的承诺函
鉴于福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“永安林业”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购本人所持有的福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）股权，本人作为永安林业的交易对方和森源股份的控股股东和实际控制人，现作出如下不可撤销的承诺与保证：
1、除正常经营性往来外，本人及本人所控制的其他企业目前不存在违规占用森源股份的资金，或采用预收款、应付款等形式违规变相占用森源股份资金的情况。
2、本次交易完成后，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守国家有关法律、法规、规范性文件以及森源股份、永安林业相关规章制度的规定，坚决预防和杜绝本人及人所控制的其他企业对森源股份的非经营性占用资金情况发生，不以任何方式违规占用或使用森源股份的资金或其他资产、资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害森源股份、永安林业及其他股东利益的行为。
3、本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。
本人若违反上述承诺，将承担因此给森源股份、永安林业造成的一切损失。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，《关于避免资金占用的承诺函》之签署页）
承诺人：
苏加旭：
年 月 日
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十六次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2015-20
陕西省国际信托股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2015年 6月 23日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，并于2015年 6月 29日（星期一）下午 14:00在金桥国际广场 2705会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体董事均亲自出席了会议；部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于计提资产减值准备的议案，同意提交 2015年第 1次临时股东大会审议。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.关于召开 2015年第 1次临时股东大会的议案。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
董事会定于 2015年 7月 20日（星期一）召开公司 2015年第 1
陕西省国际信托股份有限公司第七届董事会第二十六次会议 决议公告次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体安排见 2015年 6月 30日披露的《关于召开 2015年第 1次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2015年 6月 29日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-014
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～10%|盈利：2,040万元|
||盈利：2,040万元～2,244万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东净利润较上年同期增长的主要原因是：公司电视剧收入稳定增长，同时，公司扩大影视剧的二轮销售力度，二轮剧的发行收入成为新的利润增长点，影视剧作品的长远效益逐步显现。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为69万元，主要为计入当期损益的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审
计。2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十八日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-136
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年 5月 11日召开的第四届董事会第十三次会议及2018年6月1日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过8亿元人民币的中期票据。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年 12月 18日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】MTN745号），同意接受公司中期票据的注册。
一、公司本次中期票据注册金额为6亿元，注册额度自本通知书落款之日（即2018年12月12日）起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据以上《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机分期发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-019
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2018年4月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。
本次会议应到董事 11人，实到董事 10人，公司董事长未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议经半数以上董事共同推举由董事李洪女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯的表决方式审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，并形成如下决议：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，同意推举董事李洪女士代为履行董事长职责，直至董事长恢复履行职责或公司选举产生新任董事长为止。根据董事长的授权，李洪女士在代为履行董事长职责期间同时代为履行法定代表人职责。
表决结果：同意:10票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-038号长沙开元仪器股份有限公司
关于大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司副董事长、公司共同实际控制人之一罗旭东先生愿意在公司股票复牌后，公司股价继续大幅下跌情况下，将择机购买本公司股票，金额不低于500万元，以此稳定公司股价。
公司于近日接到公司副董事长兼公司总经理、公司共同实际控制人之一罗旭东先生的通知，罗旭东先生于 2015年 7月 15日通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：罗旭东先生
2、增持目的：罗旭东先生买入公司股票是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，以更好支持公司未来持续稳定发展所做出的决定。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
4、增持数量：410,000股，占公司总股本的0.16%。
本次增持前，罗旭东先生持有公司股份44,483,676股，占公司总股本的17.65%。
本次增持后，罗旭东先生持有公司股份44,893,676股，占公司总股本的17.81%。
二、其他说明
2、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注罗旭东先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
第三届董事会第四次临时会议决议公告证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编码：2017-042
北京北信源软件股份有限公司
第三届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2017
年8月18日（星期五）上午9:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以通讯表决的形式召开第三届董事会第四次临时会议，本次会议的通知及会议资料已于2017年8月13日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事。
会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
为积极参与国家信息安全保密技术创新产业联盟建设，公司拟使用自有资金人民币1,000万元与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金
城”）、非关联方中孚信息股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”）。本次投资完成后，公司将持有标的公司18.18%的股权。
公司现持有深圳金城15%的股权，且公司董事、高级管理人员杨杰先生在深圳金城担任董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规则性文件的规定，深圳金城为公司关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易，关联董事杨杰先生对本议案回避表决。
第三届董事会第四次临时会议决议公告具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网《北京北信源软件股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
独立董事发表了同意的意见，保荐机构发表了同意的核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网相关公告。
表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票,获得通过。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2017年8月21日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第十九次会议拟审议的相关议案，发表以下事前认可意见：
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，募集资金用于生物质能供热供气项目、生物质研发中心建设项目，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
2、公司控股股东、实际控制人常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业参与认购本次非公开发行A股股票，构成关联交易；珠海横琴大一资产管理有限公司与公司签署了《附条件生效的股票认购合同》，按照本次非公开发行A股股票的发行数量上限测算，其在本次非公开发行后将成为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，其认购本次非公开发行A股股票构成关联交易。本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股票认购合同是按照公平、合理的原则协商达成的。其中，本次非公开发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十，最终发行价格由公司股东大会授权董事会或董事会授权人在取得中国证券监督管理委员会或其他有权机关关于本次发行的核准批复后，按照中国证券监督管理委员会相关规定，根据竞价结果与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商
确定；常厚春、李祖芹、马革拟出资设立的有限合伙企业和珠海横琴大一资产管理有限公司不参与本次发行定价的市场询价过程，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购公司本次发行股票；本次发行的定价基准日为发行期首日。本次关联交易定价原则符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，体现了公平、公允、公正原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上，我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：容敏智、吴琪、黎文靖2015年 1月16日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2017-027金龙机电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年01月01日至2017年03月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：60%—90%|盈利8,516.84万元|
||盈利：851.68万元—3,406.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是：1、本报告期，受国际客户订单影响，公司微特电机产品营业收入较上年同期下降，导致利润同比下降；
2、本报告期，公司全资子公司无锡博一光电科技有限公司深圳工厂搬迁至东莞寮步，同公司触摸显示模组项目进行业务整合，导致其产能减少，相关费用增加，利润下降。
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为20万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第一季
度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-061深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一邓子权先生的通知：
邓子权先生质押给深圳市高新投保证担保有限公司的本公司有限售条
件的流通股25,000,000股（占邓子权先生所持本公司股份的56.83%，占本公司总股本的9.20%）已于2014年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，邓子权先生持有本公司43,991,218股股份（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的16.19%。邓子权先生目前没有处于质押状态的股份。
本公司于近日接到控股股东、实际控制人之一邓子贤先生的通知：
邓子贤先生质押给国信证券股份有限公司的本公司有限售条件的流通
股13,280,000股（占邓子贤先生所持本公司股份的49.99%，占本公司总股本的4.89%）已于2014年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，邓子贤先生持有本公司26,564,655股份（均为有限售条件流通股），占本公司总股本的9.78%；邓子贤先生目前没有处于质押状态
的股份。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会2014年7月30日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-01-002深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议的会议通知于2018年1月22日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年1月24日上午10：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。其中非独立董事刘新华、独立董事缪亚峰、杨文蔚、卢勇通讯表决。
4、全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据总经理邱醒亚先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任凡孝金先生为公司副总经理兼财务负责人，任期与第四届董事会任期一致。
独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
部审计部负责人的议案》。
因原审计负责人岳忠民先生离职，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司内部审计制度》等相关法律、法规的规定，经董事会审计委员会审议，提议聘任张钧衡女士为公司内部审计部负责人。任期与第四届董事会任期一致。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
附件：
个人简历
1、凡孝金：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，南京大学工商管理硕士。1998年 7月-2000年 4月任职于中山威力集团内审；2000年4月-2012年1月任职于广东美的制冷设备有限公司历任会计经理、工厂财务部长、中央空调财务总监、家用空调、海外事业部、国际事业部财务总监、国际事业本部营运与人力资源总监；2012年1月-2013年8月任奥克斯集团有限公司副总裁；
2013年 8月-2016年 7月任虎彩印艺股份有限公司集团副总裁；2017年 2月入职本公司负责集团ERP项目及财务工作，现任本公司副总经理兼账务负责人。
凡孝金先生与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，凡孝金先生不属于“失信被执行人”。
2、张钧衡，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，2018年1月毕业于吉林大学法学专业。1998年7月～2002年9月任宝安区松岗讯通电路板厂业务课长，2002年 9月～2004年 8月任东莞长安乌沙清晞电子厂业务课长兼董事长、总经理秘书，2004年 9月～2005年 7月任耀文电子工业（中国）有限公司厂务管理师兼总经理、厂长秘书，2005年 7月～2018年 1月历任本公司副总经理秘书、稽核工程师、稽核主管、体系主管、总经理秘书、零缺陷推进项目组资深专员。现任公司内部审计负责人。
张钧衡女士与上市公司或其控股股东、实际控股人以及其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。