证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-021
神思电子技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称：公司）2015年年度股东大会于2016年5月26日（星期四）下午14:00在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年5月25日至5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月25日下午15：00至2016年5月26日下午15:00期间的任意时间。会议通知于2016年3月31日以公告形式发出。
公司总股本80,000,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共10人，所持股份58,808,150股，占公司总股本的73.5102%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人5人，所持股份40,920,600股，占公司总股本的51.1508%；参加网络投票的股东5人，所持股份17,887,550股，占公司总股本的22.3594%。出席会议的股东（或代理人）均为2016年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继春先生担任会议主持人。公司部分董事、
监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并形成决议如下：1、审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
4、审议通过《〈2015年年度报告〉及摘要》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
5、审议通过《2015年度利润分配方案》
表决结果：同意58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对1,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.7239％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
7、审议通过《2016年董事薪酬方案》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
8、审议通过《2016年监事薪酬方案》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％。
9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 58,806,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。
其中中小股东表决结果：同意 6,950股，占出席会议中小股东所持股份的85.2761％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的14.7239％
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师赵世良、陈益文到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
2、《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二○一六年五月二十六日