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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-120中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2018年第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018年第十五次会议的通知，会议于 2018年 11月 22日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
中福海峡（福建）投资发展有限公司（以下简称“中福投资发展”）为公司的全资子公司，目前注册资本为1,000万元人民币。为满足中福投资发展的业务开拓及经营需要，公司拟对其增加注册资本9,000万元人民币，增资完成后，中福投资发展注册资本将变更为人民币10,000万元。
公司董事会同意前述向子公司增加注册资本的事项，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件及办理工商登记等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，本事项属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于拟接受关联方财务资助的议案》
为支持公司业务发展，满足经营发展的资金需求，公司关联方福建华闽进出口有限公司（以下简称“华闽”）拟向公司无偿提供不超过 50,000万元人民币的短期财务资助，期限不超过3个月。
由于公司与华闽同属于实际控制人刘平山先生控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华闽为公司的关联方，本次交易构成关联交易。独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次关联交易事项不会对公
司的财务状况、经营成果构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要经过有关部门批准，无需提交股东大会审议。关联董事刘平山、王志明已对本议案回避表决。
（具体内容详见2018年11月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-121】号公告。）
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案（草案）
依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《中华人民共和国公司登记管理条例》等有关法律和规范性文件，根据国际大厦酒店分公司业务开展情况，河北建投能源投资股份有限公司对《公司章程》第十四条修订如下：
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|修订前|修订后|
|第十四条经依法登记，公司经营范围是：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、工艺美术、服装、针纺织品、文化用品的批发零售；美容美发；冷热饮；清洁洗涤服务；摄影；复印；歌舞；自有房屋租赁。|第十四条经依法登记，公司经营范围是：投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；住宿、中西餐、食品、烟（零售）、酒（零售）、日用百货、工艺美术、服装、针纺织品、文化用品的批发零售；美容美发；冷热饮；清洁洗涤服务；摄影；复印；歌舞；自有房屋租赁；停车场服务，酒店管理，物业服务，企业管理咨询，酒店用品、保健食品（凭许可证经营）的销售，会议服务。|

《公司章程》其他内容未做修订。
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2019-025债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配的预案》，现将预案的基本情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]23069号审计报告，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司净利润为120,402,094.60元，按《公司章程》规定，以2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金12,040,209.46元后，加上年初未分配利润342,308,833.54元，扣除2018年已分配2017年度股东现金红利45,999,881.54元，实际可供股东分配的利润为404,670,837.14元。
公司盈利能力和资金状况良好，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以截至2019年4月25日总股本291,320,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.57元（含税），共计派发现金75,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。
若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《2018年度利润分配的预案》，并将该议案提交2018年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《2018年度利润分配的预案》。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》和《公司首次公开发行股票并上市后的股东分红回报五年规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们同意本利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-023上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于终止实施部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康旗股份”）于 2018年 3月 7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意由于市场环境的变化，终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”（以下简称“本项目”），该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2122号文核准，公司已向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司(代表“博时资本-康耐特1号专项资产管理计划”及“博时资本-康耐特 2号专项资产管理计划”)、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）125,766,869.00股，募集资金总额为人民币 1,229,999,978.82元。扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰居安”）承销费用 20,298,116.68元及承销费用增值税税金 1,217,887.00元后的余额1,208,483,975.14元，由国泰君安于2016年10月26日汇入公司账户。此外公司本次非公开发行股票发生其他发行费用2,763,320.45元，上述募集资金扣除发行费用及承销费用增值税税金后，募集资金净额为人民币 1,205,720,654.68元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]第 4-00055号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
本次募集配套资金的用途如下：
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|序号|项目|金额（万元）|

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|1|支付本次重组现金对价|88,049.95|
|2|预计中介费用及其他发行费用|3,000.00|
|3|上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目|6,000.00|
|4|旗计智能运营中心建设项目|14,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|11,950.05|

二、募集资金使用情况
公司本次配套募集资金全部用于支付本次重组现金对价、支付中介费用及其他发行费用、上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目、旗计智能运营中心建设和补充上市公司流动资金等用途，截至 2017年 12月 31日，公司累计已投入募集资金 105,348.40万元（不含利息），剩余募集资金余额为 15,500万元（不含利息）。
三、本次拟终止的募集资金投资项目情况
1、项目原计划投资
根据重组交易报告书中的披露内容，本项目募集资金将用于上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）建设银行卡增值业务创新服务运营中心，全面整合现有业务资源，进一步强化数据分析、应用能力，提升创新产品开发水平，强化精准营销服务优势，巩固旗计智能在银行卡增值业务创新服务领域的先发地位。该运营中心计划涵盖数据实验中心、技术研发中心、产品开发中心、营销管理中心四方面内容。
2、项目实际投资及进展情况
配套募集资金到位后，由于房地产市场价格的波动，公司未对本项目进行投入。截至 2017年 12月 31日，旗计智能运营中心建设项目已累计使用 0元，尚未投入的募集资金为 14,000万元（不包含利息）。截至 2017年 12月 31日，该募集资金账户余额为14,037.53万元。
3、终止原因
本项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资的比例约72.60%，具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域购置办
公场所或类似区域。募集资金到位后，公司一直积极寻找合适的办公场所，但均
未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多，项目
规划的投资金额已不能购买到预计的面积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研究，拟终止实施旗计智能运营中心建设项目。
4、终止该项目对公司生产经营产生的影响
由于项目可行性发生了较大变化，本次拟终止旗计智能运营中心建设项目，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营产生不利影响。
5、审批情况
本次拟终止实施募集资金投资项目事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、终止募集资金投资项目后的募集资金安排
本项目终止实施后，项目募集资金将继续存放于原募集资金专户进行管理，待公司找到新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的
程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
五、专项意见
1、独立董事意见
公司终止实施旗计智能运营中心建设项目符合公司生产经营的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止实施旗计智能运营中心建设项目审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
因此，我们同意本次终止实施募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
本次拟终止实施募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目，符合市场环境的变化，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，同意终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，康旗股份此次终止旗计智能运营中心建设项目是基于市场环境变化做出的调整，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。
康旗股份此次终止旗计智能运营中心建设项目已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司尚需提交股东大会审议。
综上，独立财务顾问对公司本次终止部分募集资金投资项目的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司终止实施部分募投项目的核查意见。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2018年3月7日
广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为广东乐心医疗电子股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等的规定，对公司第二届董事会第六次会议的相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事工作制度则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下独立意见：
公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 18,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 18,000万进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。
二、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事工作制度则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司变更部分募投项目实施主体的事项发表如下独立意见：
公司本次将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为子公司深圳市乐心医疗电子有限公司，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于加快募投项目的建设、促进募投项目建设目标达成，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司将募投项目营销网络优化建设项目实施主体变更为深圳市乐心医疗电子有限公司。
以下无正文
（本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
余国铮 邹晓冬
黄洪燕
二O一六年十二月三十日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-063上海天玑科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）于2018年9月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举孙栋梁先生和连寅吉先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘思女士共同组成公司第四届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年9月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第三十次会议决议的公告》（公告编号：2018-053）、《关于职工代表大会选举职工监事的公告》（公告编号：
2018-056）。
公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，是失信被执行人。
公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会2018年9月20日
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|证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-074|
|北京新雷能科技股份有限公司|
|第四届监事会第十五次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、监事会会议召开情况
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年8月30日在北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能五楼大会议室召开，以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通知已于2019年8月28日以电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》
经审核，监事会认为：
由于公司实施了 2018年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励
计划的规定，公司对 2018年限制性股票激励计划授予权益数量及价
格进行了调整，此次调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划预留授予相关事项的议案》
经审核，监事会认为：
公司 2018年限制性股票激励计划的预留授予条件成就，董事会确定 2019年 8月 30日为预留授予日，该授予日符合《管理办法》、《北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京新雷能科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会同意激励计划的预留授予日为 2019年 8月 30日，并同意向符合授予条件的 50名激励对象授予 42万股限制性股票。
具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司监事会 2019年 8月 30日
贵州信邦制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
关于对贵州信邦制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA12624号贵州信邦制药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由信邦制药管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，信邦制药 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵州信邦制药股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵州信邦制药股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王晓明
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：江山
中国·上海 二〇一八年四月十九日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2019-007
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人获政府纾困资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日收到控股股东、实际控制人王相荣先生提供的《关于农银凤凰银桂基金投资利欧股份事项会议纪要》（[2019]2号）（以下简称“会议纪要”），王相荣先生及其一致行动人王壮利先生获政府纾困资金扶助支持，用于其化解股票质押风险。
《会议纪要》主要内容如下：“一、会议认为，对利欧股份的纾困符合中央和省里支持民营企业发展的指示精神，利欧股份也是进入市帮扶白名单的企业。
对其纾困有利于化解优质上市公司大股东的平仓风险，促进上市公司持续稳健发展。
二、会议原则同意农银凤凰银桂基金受让利欧股份实控人王相荣及王壮利持有的利欧股份不超过38041万股股份。
三、会议明确，每股转让价格为20个交易日均价与前一日收盘价孰低。
四、会议要求，市金投公司要按照市场化、法治化原则积极做好专项基金投资利欧股份工作。温岭方面要加强投后监督管理，派驻董事，督促利欧股份及其实控人继续降低杠杆率，确保公司后续稳健发展和基金安全运行，切实发挥专项基金对上市公司稳健发展的支持作用。”
本次公司控股股东及其一致行动人获纾困资金扶助支持，体现了政府对民营企业及经营者的关怀和大力支持，有利于纾解控股股东及其一致行动人资金压力，有利于公司长期、健康、稳定的发展。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
利欧集团股份有限公司
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2019年1月29日
独立意见独立董事关于聘任公司高管的
独立意见
2018年3月27日，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、投资总监、人力资源总监的议案》，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,我们作为公司的独立董事,现就公司董事会会议审议上述事项，发表如下独立意见：
一、经审阅刘雪涛女士、何清先生、冯凯权先生、徐化群先生、陈晓鸿先生、秦玲玲女士的履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
二、上述人员的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
三、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。上述聘任有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任刘雪涛女士为公司总经理，聘任何清先生、冯凯权先生为公司副总经理，聘任徐化群先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈晓鸿先生为公司投资总监，聘任秦玲玲女士为公司人力资源总监，任期为2018年3月27日至2021年3月26日。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高管的独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司
独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一八年三月二十七日
银江股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2014年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情
况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2014年董事会会议的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|俞立|8|8|0|0|否|

2、出席2014年股东大会情况
2014年，本人参加了公司在 2014年度召开的 1次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他二位独立
董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2014年 3月 4日召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 4月 23日召开第三届董事会第四次会议，本人对《2013年度关联交易情况》、《2014年日常关联交易计划》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2013年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于审议公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》、《公司前期会计差错更正及追溯调整事宜》发表了独立意见。
公司于 2014年 5月 30日召开第三届董事事会第五次会议，本人对《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 8月 15日召开第三届董事会第七次会议，本人对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开股票发行方案的论证分析报告的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 13日召开第三届董事会第九次会议，本人对《关于修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》发表了独立意见。
公司于 2014年 12月 31日召开第三届董事会第十次会议，本人对《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》发表了独立意见。
报告期内，公司无重大关联交易事项，日常关联交易公平、合理，定价符合市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
1、2014年度，公司董事会设立的提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委员会按照其各专门委员会工作细则的相关要求，分别就公司定期报告、投资项目、非公开发行股票、调整股权激励行权价格或激励对象等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司提名委员会主任，2014年度本人组织召开了提名委员会会议，与其他委员一起讨论《关于调整公司股权激励计划激励对象名单并注销相应期权数量的议案》，并提交董事会审议；组织召开了会议，讨论《关于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》，并提交董事会审议。
3、作为公司战略与决策委员会委员，自任职以来，2014年度本人与其他委员一起讨论公司未来战略发展和行业上下游的收并购项目，着重关注公司非公开发行股票事项，并及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2014年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2014年度履行职责情况的汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
俞立
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-043美康生物科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—5%|盈利：6,427.56万元|
||盈利：6,427.56万元—6,748.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司积极落实年度经营目标，丰富产品结构，加大产品推广力度，稳步推进布局区域检验共享中心和拓展医学检验集约化业务，公司销售收入持续增长，同时盈利水平较去年同期持上升趋势。
本报告期内，非经常性损益对净利润的影响为150万元左右，主要为收到的
政府补助收益；去年同期非经常性损益对净利润的影响为 675.91万元，主要为
收到的政府补助收益。
美康生物科技股份有限公司
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-018北京神州泰岳软件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因和变更时间
财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按财政部颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2018年4月26日召开第六届董事会第三十七会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、本次会计政策变更对公司的影响
1）根据《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关规定，调整企业财务报表格式。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、董事会关于本次变更合理性的说明
公司董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更根据财政部新的会计准则而做出的，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。
因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专项意见。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-051号万达电影股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月26日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券的申请文件，并于 2019年 7月 4日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191814）。
公司本次公开发行可转换公司债券事项聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证监会立案调查，目前尚未最终结案。公司于2019年7月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191814号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。
本次公开发行可转换公司债券事项的中止审查，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响。公司将继续推进本次公开发行可转换公司债券事项的相关工作，根据要求尽快履行相关程序并向中国证监会申请恢复审查。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司董事会将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-050网宿科技股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司2014年半年度报告已于2014年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者注意查阅.
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会二○一四年七月三十日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－044奥维通信股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月29日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年7月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于不调整重大资产重组募集配套资金的发行底价的议案》经公司第四届董事会第十三次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过，本次重大资产重组募集配套资金以公司第四届董事会第十次会议决议公告日为定价基准日，发行底价为15.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。同时，公司董事会可在 2016年第一次临时股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，根据公司股票二级市场价格走势，召开董事会决定是否对配套融资的发行价格进行调整。
鉴于近期公司股票二级市场价格走势较为平稳，以董事会召开日为基准日的前20个交易日（不包括基准日当日）公司股票交易均价的90%为13.80元/股，与本次交易定价差异较小，公司董事会决定不调整本次重大资产重组配套融资的发行价格。
关联董事杜方因参与本次发行股份配套募集资金认购，回避表决，其他 4名非关联董事参加表决，具体表决结果如下：4票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。
《奥维通信股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》全文刊载于 2016年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司内审内控部负责人的议案》。
公司原内审内控部负责人孙芳女士因工作岗位调整，辞去内审内控部负责人职务，现改聘白利海先生为公司内审内控部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》，《关于变更公司内审内控部负责人的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年七月二十九日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-034
徐州五洋科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“五洋科技”；证券代码“300420”）已于2015年5月12日开市起停牌。公司于2015年5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月9日、6月16日、6月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-025）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-026）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-031）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-032）及《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-033）。
截至本公告日，公司正在积极推动本次重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重组工作地顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年7月1日
关于增资湖南微导科技有限公司暨关联交易的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为本公司的独立董事，在审阅公司董事会提交相关资料的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的《关于增资湖南微导科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表下述独立意见：
1、公司增资湖南微导科技有限公司的关联交易的事项，已经公司第七届董事会第二十一次会议《关于增资湖南微导科技有限公司暨关联交易的议案》审议通过，关联董事陈鸿成、陈鸿海、陈东伟、丁立红回避了表决。
2、本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。本次交易对公司的发展具有积极影响，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
3、原则上同意公司上述事项。
独立董事签名：
潘晓春： 庄卫东：
刘勇：
二 O一八年十月三十日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019128神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司新联铁、利德测控银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年12月13日召开第十三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司新联铁、利德测控的银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司全资子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、武汉利德测控技术有限公司（以下简称“利德测控”）拟向银行申请综合授信额度。公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：
|||||||||
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次审批担保额度(万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|业务办理银行|
|神州高铁|新联铁|100%|47.77%|75,000|10,000|1.35%|招商银行|
||利德测控|100%|57.37%|34,160|8,000|1.08%|中信银行|

上述担保额度中，除利德测控在中信银行股份有限公司中的5,660万元担保额度为延期担保额度外，其余担保额度均为新增担保。担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。
根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
||||||||
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|新联铁|1997.04.03|911101086336124379|北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18|庞龙|20,000|轨道交通车辆检测、检修装备及系统|
|利德测控|2002.5.20|91420100737523543Q|洪山区北港工业园|王晓明|12,000|轨道交通线路检修维护装备及系统|

公司持有新联铁、利德测控100%股权，新联铁、利德测控不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|新联铁||利德测控||
||2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|2018年度（经审计）|2019年1-9月（未经审计）|
|资产总额|240,373.48|252,320.53|114,767.17|147,083.73|
|负债总额|122,386.75|120,521.21|56,860.59|84,378.85|
|净资产|117,986.73|131,799.32|57,906.58|62,704.88|
|或有事项涉及的总额|10,000.00|10,000.00|0|0|
|营业收入|110,262.99|53,679.82|43,066.52|37,404.99|
|利润总额|24,142.85|14,842.10|9,578.33|5,570.52|
|净利润|20,403.36|13,642.89|8,224.18|4,917.30|

三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币149,360万元，占公司最近一期经审计净资产20.17%、总资产14.27%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币138,360万元，占公司最近一期经审计净资产18.69%、总资产13.22%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.49%、总资产1.05%。
上述担保事项批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民
币222,200万元，占公司最近一期经审计净资产30.01%，总资产21.23%，全部为
公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-005北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月17日，北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-114号），公司因筹划重大资产重组事项，股票自2015年12月16日开市起按照重大资产重组事项停牌，并于2015年12月23日、2015年12月30日、2016年1月6日、2016年1月13日发布《关于重大资产重组进展公告》，2016年1月15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事杨棉之先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2017年度履行职责的情况作如下报告：一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2017年度，公司共计召开6次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|

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|杨棉之|6|4|2|0|0|否|

3、出席股东大会情况
2017年度，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
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|姓名|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|杨棉之|1|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
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|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|四届九次董事会|2017年3月23日|独立董事对公司第四届董事会第九次会议部分议案发表的独立意见|就公司《2016 年度内部控制评价报告》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于提名李健为公司独立董事候选人的议案》及公司第 2期员工持股计划相关事项、公司 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，同意以上相关议案。|
|四届十二次董事会|2017年8月4日|独立董事对公司第四届董事会第十二|就公司《关于会计政策变更的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的|

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|||次会议议案发表的独立意见|议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|四届十三次董事会|2017 年8 月 21日|独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见|就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2017年度，本人任职董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。
作为审计委员会的主任委员，2017年共召集 5次审计委员会专门会议，对会议讨论的内容进行了详细核查并发表了明确意见。2017年，本人积极组织审计委员会相关委员听取管理层对公司全年生产经营情况、投资活动、关联交易等重大事项及财政状况的情况汇报，对公司的内控工作进行督促和检查，认真审核了公司 2015年度、2016年一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注审查公司募集资金存放与使用情况、对外投资情况、外汇衍生品交易开展情况等事项；与会计师事务所就年报审计进行充分的沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
作为公司提名委员会委员，2017年本人严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，勤勉尽责地履行职责，对公司拟聘任的副总经理及提名的独立董事候选人任职资格进行审核，并对相应的聘用流程及信息披露进行监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场进行监督调查，指导公司内部审计部相关审计工作，积极了解公司现有业务的生产经营状况，对财务规范以及内部控制制度建设及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况进行检查；利用自己管理和财务等方面的专长，与公司管理者就有关业务问题做交流和探讨；通过电话等与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加有关业务学习、培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时进展，以确保报告全面反映公司真实情况并得以及时披露。
六、其他
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2017年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：杨棉之二〇一八年四月四日