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福建闽东电力股份有限公司监事会对公司
2015年第一季度报告的书面审核意见
根据对公司 2015年第一季度报告的审核,审核意见如下：
（1）、公司 2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
（2）、公司 2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营业绩与财务状况等事项；
（3）、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2015年第一季度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
（4）、我们保证公司 2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
福建闽东电力股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十七日
监事签名：
叶 斌 黄世锦 陈丽芳
林建辉 郑巧玲
杭州联络互动信息科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年度）
为进一步完善杭州联络互动信息科技股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》的相关规定，现将公司股东回报规划制定如下：
（一）制定公司股东回报规划的考虑因素
公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）制定公司股东回报规划的原则
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，坚持优先现金分红的原则，在满足公司章程规定的现金分红条件时，公司将积极采取现金分红，原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。
（三）股东回报规划制定周期及审议程序
公司至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划。股东分红回报规划经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。如因外部经营环境或自身生产经营发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，首先应经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（四）公司股东未来三年回报规划
1、公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持连续性和稳定性。
2、公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。具备《公司章程》规定的现金分红条件的，公司应当优先采取现金方式分配股利。在公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件情况下，原则上公司每年度至少分红一次。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：
（a）合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（b）合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；或
（c）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见。
公司未来3年发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在每次利润分配中所占比例应不低于20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司发展阶段属于成熟期的，则由董事会根据公司有无重大资金支出安排计划，在充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见后，适当调整现金分红在每次利润分配中的最低比例，并提交股东大会审议批准。
公司董事会未做出现金利润分配预案或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，公司应在董事会公告中详细披露未进行现金分红或现金分红水平较低的原因、留存收益的用途及收益情况。独立董事应对公司未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表独立意见。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-125新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式召开。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将根据相关规定,对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第四次临时股东大会通知于2015年11月14日在中国证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事会召集，董事长蒋炜先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》等有关规定。
出席会议的股东及股东代表9人，代表股份103,321,644股，占公司总股份的55.2667%。其中，参加现场会议的股东及股东代表9人，代表股份103,321,644股，占公司有表决权股份数的55.2667%；参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份数的0%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
1、审议通过《关于控制下境外公司申请授信额度的议案》
表决结果：同意 103,321,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
表决结果：同意 103,321,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的中小投资者对本议案表决结果：同意6,485,602股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所指派李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司二○一五年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、天阳律师事务所出具的《关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书》天阳证股字[2015]第55号。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年十二月二日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2018-049
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日收到公司 2016年非公开发行股票保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的通知》。
广州证券作为公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为钱亮先生和陈志宏先生，持续督导期为 2017年 10月 23日至 2018年 12月 31日。原保荐代表人之一钱亮先生因工作变动不能继续履行相应职责，为保证公司持续督导工作的有序进行，广州证券委派保荐代表人谭韫玉女士（简历见附件）自 2018年 6月 22日起接替钱亮先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2016年非公开发行股票持续督导保荐代表人为谭韫玉女士、陈志宏先生，持续督导期至 2018年 12月 31日。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十五日
附件:
谭韫玉简历
谭韫玉女士，保荐代表人，注册会计师，管理学硕士。主导或参与了顺威股份（002676）IPO项目、广百股份（002187）、奥马电器（002668）、宜昌交运（002627）等再融资项目以及多家企业的改制、辅导与挂牌项目。
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2015-14吉林化纤股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会二十二次会议审议通过提请召开2014年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午13:30，会议签到时间：13:00-13:20。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年4月23日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、出席会议的对象：
①截至2015年4月20日（星期一）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；
②公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师事务所的律师。
7、会议地点：公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；
4、审议《2014年财务决算报告》；
5、审议《2014年利润分配预案》；
6、审计《2014年内部控制自我评价报》；
7、审议《2014年的日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于 2015年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
9、审议《公司独立董事2014年度述职报告》；
10、审议《募集资金存放和使用情况报告（截至2014年12月31日）》；
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年4月24日下午13：00分到下午13：30分之前。
（三）登记地点：公司六楼会议室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式是的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0432-63502452，0432-63502331
传真：0432-63502329
联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室
邮编：132115
联系人：徐建国、王秋红
（二）会议费用
与会者食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
吉林化纤股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2015年4月24日召开的2014年年度股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。
委托人姓名： 身份证号：
持股数： 股东帐号：
被委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
附件2：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360420。
2、投票简称：“吉纤投票”。
3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“吉纤投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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|序号|议案内容|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|1|《2014年度董事会工作报告》|1．0|
|2|《2014年度总经理工作报告》|2．0|
|3|《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》|3．0|
|4|《2014年度财务决算报告》|4．0|
|5|《2014年利润分配预案》|5．0|
|6|《2014年内部控制自我评价报告》|6．0|
|7|《2014年日常关联交易的确认和预计2015年日常关联交易的议案》|7．0|
|8|《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》|8．0|

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|-|-|-|
|9|《公司独立董事2014年度述职报告》|9．0|
|10|《募集资金使用情况报告（截至2014年12月31日）》|10．0|
|11|《修改公司章程的议案》|11．0|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
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|表决意见类型|委托数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月23日下午3：00，结束时间为2015年4月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了认真的审议,并发表如下独立意见：一、关于为参股子公司提供担保事项的独立意见
经核查，北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下称“千禾公司”）为公司参股子公司，信誉良好，本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保由千禾公司其他股东提供反担保，财务风险可控，不会损害上市公司利益，交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，作为公司独立董事，同意公司为千禾公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请人民币1000万元的借款提供担保，期限为一年。同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
1、公司拟变更2019年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次变更会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
李正宁 宗文龙 李俊峰
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-133京蓝科技股份有限公司
关于刊登《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易新增股份变动及上市公告书》的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准黑龙江京蓝科技股份有限公司向乌力吉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2184号）（注：黑龙江京蓝科技股份有限公司为公司曾用名，后更名为“京蓝科技股份有限公司”）。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增的股份已于 2016年 11月 4日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完登记手续，本次新增股份上市日期为2016年11月16日，详见公司于2016年11月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份变动及上市公告书》与其它相关公告。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十五日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2017-069浙江迦南科技股份有限公司
关于非公开发行股票上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为20,000,000股，占公司总股本的7.7163%；解禁日实际可上市流通股份数量为20,000,000股,占公司总股本的7.7163%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年9月28日（星期四）。
一、非公开发行股份概况
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1310号”文批准，公司于 2016年 8月 31日向鹏华资产管理（深圳）有限公司、财通基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司4家特定投资者发行了人民币普通股（A股）股票1,000.00万股，发行价为每股人民币 34.47元，募集资金总额为人民币 34,470.00万元，扣除发行费用人民币 1,005.66万元后，实际募集资金净额为 33,464.34万元。该募集资金已于 2016年 9月 8日到位。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对以上资金到位情况进行了审验，并出具“中汇验字[2016]4162号”《验资报告》。
上述股份于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市。
二、非公开发行股份上市后公司股本变动情况
公司于 2017年 5月 18日实施了 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2016年末股本 129,635,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金股
300412利人民币2.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。本次转增后，公司总股本由129,635,500股转增至259,271,000股，其中上述限售股份总额由10,000,000股转增至20,000,000股。
截至本公告日，公司总股本 259,191,000股，尚未解除限售的股份数量为178,753,500股，占公司总股本的68.97%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容
公司非公开发行股票认购对象承诺：所认购的发行人本次发行的股票，自本次发行结束之日起锁定12个月。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017年9月28日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为20,000,000股，占公司总股本的7.7163%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4名，涉及证券账户 9户，且涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东名称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|中融基金管理有限公司|中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增4号资产管理计划|2,471,712|2,471,712|2,471,712|
|2||中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增6号资产管理计划|760,082|760,082|760,082|
|3||中融基金-平安银行-中融基金-融耀定增8号资产管理计划|365,536|365,536|365,536|
|4||中融基金-平安银行-|458,370|458,370|458,370|

300412
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|-|-|-|-|-|-|
|||中融基金-融耀定增9号资产管理计划||||
|5|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金-平安银行-北信瑞丰基金浙商汇融5号资产管理计划|3,272,414|3,272,414|3,272,414|
|6|财通基金管理有限公司|财通基金-平安银行-浙江永禧投资管理有限公司|174,064|174,064|174,064|
|7||财通基金-宁波银行-韩猛|464,172|464,172|464,172|
|8||财通基金-宁波银行-叶明|4,055,700|4,055,700|4,055,700|
|9|鹏华资产管理（深圳）有限公司|鹏华资产-招商银行-云南国际信托-云南国际信托有限公司国美鹏润原苍资产集合资金信托计划|7,977,950|7,977,950|7,977,950|
|合计|||20,000,000|20,000,000|20,000,000|

五、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|178,753,500|68.97|-20,000,000|158,753,500|61.25|
|二、无限售条件股份|80,437,500|31.03|20,000,000|100,437,500|38.75|
|三、股份总数|259,191,000|100.00|-|259,191,000|100.00|

公司董事会将督促相关股东严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，安信证券就迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核
查意见如下：
300412市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构同意迦南科技本次非公开发行股票限售股份解禁事项。
七、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-054北京三聚环保新材料股份有限公司
关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司
追加项目投资及调整工期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目追加投资及调整工期概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司投资建设研发及中试放大基地的议案》，由全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）实施“研发及中试放大基地”项目（以下简称“本项目”）建设，项目原总投资为9,810万元，建设期为12个月。具体内容详见公司于2015年3月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司投资建设研发及中试放大基地的公告》（公告编号：2015-012）。
在本项目建设过程中，公司推广了多套费托合成技术，同时费托合成工艺及相关系列催化剂的研究也在不断完善，根据实验结果，为增加催化剂的反应活性、降低金属组分的消耗和成本，最终降低催化剂的成本，还需要增加、完善费托系列催化剂活性组分（溶钴工艺）和费托载体活化处理手段和条件；同时，随着公司开发的以钌系催化剂为核心的低成本合成氨技术的推广，本项目建设中有增加了钌系催化剂生产线及相关配套条件。
基于上述原因，三聚凯特拟对“研发及中试放大基地”项目追加投资人民币2,900万元，调整后的项目总投资预算约为人民币12,710万元。同时，项目的建设期相应调整为20个月，预计在2016年12月底全部完成建设。
本次调整工程项目投资的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。本次调整工程项目投资预算的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
北京三聚环保新材料股份有限公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、项目建设进度
截至目前，各建筑物主体结构均已经完成，正在进行各屋面工程及室外公用工程施工。
三、调整投资预算的主要内容
根据最终设计图纸核定的实际工作量，拟决定调整“研发及中试放大基地”项目建设投资预算，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|原投资估算|新投资预算|增减变动金额|
||建筑工程费|5,247|7,038|1,791|
|1|||||
||设备购置及安装费|3,718|4,247|529|
|2|||||
||工程配套及消防工程费|845|1,425|580|
|3|||||
|||9,810|12,710|2,900|
|合 计|||||

四、调整投资预算对公司的影响
根据三聚凯特测算，本次项目投资增加，对投资回报影响很小，由于所增加项目直接有利于直接降低催化剂的生产成本，并通过提高产品质量的方式，达到增强产品市场竞争力的作用，增加公司产品的多样化和对市场的服务性，有利于更进一步提高公司产品的市场占有率。
五、独立董事意见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司全资子公司三聚凯特本次追加“研发及中试放大基地”项目投资及调整工期的情形符合其实际情况，上述调整事项履行了必要的决策程序,符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件
北京三聚环保新材料股份有限公司2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年6月24日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-057浙江艾迪西流体控制股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司股票自2015年7月22日开市起复牌。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日披露了《停牌公告》（公告编号：2015-054），公司拟筹划重大事项，该事项涉及对部分资产进行处置，对公司有重大影响，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年7月8日（星期三）开市起临时停牌，又于2015年7月15日披露了《继续停牌公告》（公告编号：2015-056）。
停牌期间，公司与相关各方就涉及的部分资产处置事项进行了充分的交流和谈判，因与交易对方在交易价格等重要条款产生较大分歧，且预计短期内无法达成一致交易，经公司审慎研究，决定终止本次对部分资产进行处置事项。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2015年7月22日（星期三）开市起复牌。
本次终止对部分资产进行处置事项不会对公司的正常生产经营造成不良影响，公司董事会对停牌期间给广大投资者带来的不便表示歉意。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年七月二十二日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016028
北京盛通印刷股份有限公司
关于限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票
递延解锁公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示:
2016年4月8日召开第三届董事会2016年第三次会议，根据公司激励计划及公司激励计划考核管理办法的考核结果，认为北京盛通印刷股份有限公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标，激励对象在公司的第一个解锁期内所涉及的90万股限制性股票进行递延解锁。
一、限制性股票激励计划简述
1、2015年8月14日，公司召开了第三届董事会2015年第五次会议和第三届监事会 2015年第五次会议，审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告，并于2015年8月15日通过指定披露媒体对外公告。
2、2015年 9月 2日，公司召开 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案，公司限制性股票激励计划获得批准。
3、2015年11月5日，公司召开了第三届董事会2015年第三次临时会议和第三届监事会 2015年第二次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象名单的调整、限制性股票的授予发表了独
立意见。
4、2015年12月24日，公司完成授予300万股限制性股票的登记工作，授予限制性股票的上市日期为2015年12月25日。
二、董事会关于未满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的说明
根据《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，第一个解锁期解锁条件及完成情况说明如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|第一个解锁期解锁条件|完成条件情况说明|
|1|（1）公司未发生以下任一情形：①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③中国证监会认定的其他情形。（2）激励对象未发生以下任一情形：①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形；④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。|公司／激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2|以2014年业绩为基数，2015年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于100%|2015年度公司扣除非经常性损益后的净利润为905.76万元，净利润增长率为0.11%，未完成公司业绩考核目标|
|3|《北京盛通印刷股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的激励对象考核要求。|激励对象绩效考核均达到考核要求,满足解锁条件。|

鉴于公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标，公司未能满足限制性股票第一个解锁期的解锁条件。
三、董事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁
事项的审核意见
经核实，公司因未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标而未满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，则第一个解锁期所涉及标的股票可根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定执行。
公司《限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条之（三）规定：“锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下，若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”
因此同意公司对限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解
锁事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、鉴于公司未能完成限制性股票激励计划第一个解锁期的公司业绩考核目标，公司拟对第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁安排符合公司限制性股票激励计划的相关规定，未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次递延解锁有利于进一步加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
五、监事会对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁
事项的核实意见
与会监事一致认为：
本次递延解锁符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于公司未能完成解锁期的公司业绩考核目标的相关规定，同意对公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。
六、备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的独立意见》；
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年4月8日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-074；
深圳市证通电子股份有限公司关于
新设立全资子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为完善公司 IDC业务布局，公司以自有资金出资现金 10,000万元人民币，在深圳市设立全资子公司深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准，以下简称“深圳证通云计算”），负责公司在深圳地区 IDC数据中心的建设和运营工作。
2、董事会审议情况
公司于2016年8月4日召开第四届董事会第四次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司新设立全资子公司的对外投资议案》。
3、投资行为所必需的审批程序
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准。
二、投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
投资完成后，深圳证通云计算有限公司为公司的全资子公司。
本次投资仅为全资子公司的设立，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳证通云计算有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准）
2、注册资本：10,000万元人民币。注册资本将分期缴纳，公司将根据深圳
深圳市证通电子股份有限公司证通云计算有限公司的资金需求情况来确定具体的缴纳出资的时间。
3、注册地址：深圳市；
4、企业类型：有限责任公司；
5、法定代表人：许忠慈
6、拟定经营范围：呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含互联网信息服务和移动网信息服务业务，凭有效许可证经营）；因特网数据中心业务；信息系统集成；从事计算机网络国际联网经营业务；通讯设备、器材、 VOIP系统平台、语音网关的开发、销售；计算机周边设备。技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让及维修服务；计算机网络工程设计、施工；数据处理；
物业租赁；计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金以现金方式出资10,000万元，占深圳证通云计算有限公司100%的出资比例。
以上信息，以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
四、对外投资目的、对公司的影响和风险
1、对外投资目的及对公司的影响
近年来，互联网尤其是移动互联网、云计算等现代信息技术迅速发展，公司主要客户商业银行的经营环境和业态发生重大变化，公司为更好地适应公司核心客户商业银行的转型需要，积极进行业务升级。
公司业务升级目标为逐步构建以安全支付为中心的生态圈，从综合支付设备及解决方案的提供商转变为以安全支付为核心技术、以互联网为基础平台、以IDC和云计算为支撑的金融信息安全和应用服务商。
公司亦看好 IDC及云计算业务的发展前景，并通过收购、增资控股以及出资设立等方式，已经在广州、东莞、长沙开展IDC数据中心的建设和运营工作。
为完善公司 IDC业务布局，公司本次出资在深圳设立全资子公司深圳证通云计算，负责公司深圳地区IDC数据中心的建设和运营工作。
公司在深圳地区建设 IDC数据中心，有助于进一步扩大公司在 IDC业务领域的机架规模，完善公司 IDC数据中心的地区布局，进一步巩固和提升业务竞
深圳市证通电子股份有限公司争力，促进公司持续稳定的发展。
2、存在风险
公司本次出资设立深圳证通云计算，并计划在深圳地区开展 IDC数据中心的建设和运营工作，由于云计算数据中心前期建设所需资金量大，后期收入主要依赖向互联网企业收取机房租赁费以及提供配套增值服务，投资回收期较长，存在一定的投资风险。
公司将通过依托现有 IDC业务的管理团队，充分利用已有的 IDC数据中心建设和运营管理经验，加强对 IDC项目的管理，分阶段投入资金，同时利用现有 IDC业务的优质客户资源，积极挖潜并开拓新的客户资源，以保障 IDC数据中心的盈利能力。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年八月五日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-38号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2018年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
海印转债（证券代码：127003）转股期为 2016年 12月 16日至 2022年 6月 7日，转股价格为人民币 5.25元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于 2016年 6月 8日公开发行了 1,111万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 111,100万元。
经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司 111,100万元可
广东海印集团股份有限公司公告（2018）转换公司债券已于 2016年 7月 1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。
因公司实施 2016年度权益分派方案，每 10股派发现金红利 0.099999元（含税），除权除息日为 2017年 7月 11日，海印转债的初始转股价于 2017年 7月 11日起由原来的 5.26元/股调整为 5.25元/股。
二、海印转债转股及股份变动情况
2018年第二季度，海印转债因转股减少 1,300元，转股数量为 247股；截止 2018年 6月 30日剩余可转债余额为 1,110,913,600元。
公司 2018年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股||||||||||
||377,759,503|16.79%||||||377,759,503|16.79%|
|份||||||||||
|03 首发后机构类||||||||||
||277,334,325|12.33%||||||277,334,325|12.33%|
|限售股||||||||||
|04 高管锁定股|99,224,625|4.41%||||||99,224,625|4.41%|
|06 首发前机构类||||||||||
||1,200,553|0.05%||||||1,200,553|0.05%|
|限售股||||||||||
|二、无限售条件股||||||||||
||1,872,119,659|83.21%||||247|247|1,872,119,906|83.21%|
|份||||||||||
|其中未托管股数|0|0||||||0|0|
|三、股份总数|2,249,879,162|100.00%||||247|247|2,249,879,409|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务部投资者热线
电话 020-28828222进行咨询。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）四、备查文件
截至2018年6月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
内蒙古平庄能源股份有限公司章程修正案对照表
2016年9月30日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）。内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定和要求，并结合公司近期办理的“五证合一”最新信息，对《公司章程》中相关内容进行修订。该事项经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体修改内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原文|修改后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1993年3月18日，公司经内蒙古自治区赤峰市经济体制改革委员会赤体改发[1993]19号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记。2007年4月16日经中国证券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 公 司 字[2007]66号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》，公司由内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产置换，更名为内蒙古平庄能源股份有限公司；在内蒙古自治区工商行政管理局进行了公司登记变更，取得营业执照，营业执照号1500001700084。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1993年3月18日，公司经内蒙古自治区赤峰市经济体制改革委员会赤体改发[1993]19号文批准，以定向募集方式设立，在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记。2007年4月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]66号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司重大资产置换暨定向发行的批复》，公司由内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司进行了重大资产置换，更名为内蒙古平庄能源股份有限公司；在赤峰市工商管理质量技术监督局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为：91150400701461969E。|
|2|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

||||
|-|-|-|
|3|第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在内蒙古自治区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在赤峰市工商管理质量技术监督局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
2016年12月9日
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-045
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 10日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第七次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2018年 8月 22日在公司会议室召开，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，因董事长毕心德先生临时出差不能现场参加会议，过半数以上董事共同推举董事毕于东先生主持本次会议，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于<公司 2018年半年度报告>的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《公司 2018年半年度报告》详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；
《公司 2018年半年度报告摘要》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2018-045
2、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于变更公司财务总监的公告》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于公司拟在上海设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于公司拟在上海设立全资子公司的公告》详见 2018年 8月 23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一八年八月二十二日