Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-060金杯电工股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股 3,500万股，共募集资金总额为人民币 1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币 77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,105,520,000.00元。该项募集资金已于 2010年 12月 27日全部到位，本公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-065常州千红生化制药股份有限公司
关于公司主要品种胰激肽原酶（怡开）
进入《糖尿病肾病防治专家共识（2014年版）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组通过
《中华糖尿病杂志》（2014年 11月第 6卷第 11期）公开发布
了《糖尿病肾病防治专家共识（2014年版）》(以下简称：“专
家共识”)，公司主要品种胰激肽原酶肠溶片（怡开）作为微循
环扩张剂进入了“专家共识”。
进入“专家共识”，将有利于提高临床医生对公司“怡开”
产品在预防和治疗糖尿病并发症作用方面的认可度，从而对该药
品的临床使用、市场拓展、品牌培育等产生积极影响。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2016-017江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
利润分配及资本公积转增股本预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：董事长、实际控制人王建新先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，同时扩大股本、增加股票流动性，在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展的前提下，对公司2015年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.36|10|
|分配总额|公司拟以现有总股本145,395,000股为基数，向全体股东每10股派1.36元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利19,773,720.00元，占公司当年可供分配利润的30.13%；同时拟以现有总股本145,395,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增145,395,000股，转增后公司总股本将增加至290,790,000股；剩余未分配利润结转以后年度。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司2015年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2013-2017
年度）》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期
回报规划，该利润分配预案合法。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
（1）公司2015年实现营业收入521,133,482.29元，同比下降10.58%，实现营业利润92,223,749.54元，同比增长26.44%，实现利润总额96,208,629.66元，同比增长26.56%，实现归属母公司所有者的净利润82,043,655.90元，同比增长22.64%。2015年度利润分配预案与公司的成长性相匹配。
（2）经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，公司的资本公积金为731,514,723.34元（其中，股本溢价714,831,923.34元），盈余公积为114,221,758.24元，未分配利润355,069,322.35元。公司拟以现有总股本145,395,000股为基数，向全体股东以每10股派发1.36元现金（含税）股利的分红，合计派发现金红利人民币19,773,720.00元，同时以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增145,395,000股，转增后公司总股本将增加至290,790,000股。公司2015年度利润分配预案未超出截至2015年12月31日可分配利润的范围。
综上，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2015年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的利益，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果；兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员所持有的公司股票未发生变动。
2、截至本利润分配预案披露日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员拟在未来六个月内减持公司股票意向的书面通知，但不排除未来六个月内减持的可能，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司2015年度利润分配预案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将由145,395,000股增加至290,790,000股。按新股本摊薄计
算，公司2015年度基本每股收益为0.28元，每股净资产为4.58元。
2、2016年 1月 4日，王建新等 30位公司首次公开发行前个人股东按照其 2015年末所持公司股份数量的25%解除锁定，共新增无限售流通股 7,462,865股，占公司股本总额的5.13%。2016年 3月 29日，北京人济房地产开发集团有限公司和上海佳信企业发展有限公司按照其 2015年末所持公司股份数量的25%解除锁定，共新增无限售流通股4,874,175股，占公司股本总额的3.35%。经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票数量为376,500股，具体解锁时间以董事会办理完相关手续为准。
3、本次利润分配预案已经通过公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司2015年年度股东大会审议，公司2015年度最终利润分配方案以股东大会的相关决议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、提议人王建新先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2015-027北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2015年第二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次监事会会议于2015年8月24日在北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层南侧公司会议室召开。
本次会议的通知已于 2015年 8月 14日通过书面、电子邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席曹爱平女士召集并主持，董事会秘书李坚先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
2、审议《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
审议结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会 2015年 8月 24日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于聘任 2019年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于聘任2019年度审计机构的议案》并发表以下意见：通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度财务审计和内控审计的工作要求，能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
我们同意将该议案提交公司第八届董事会2019年第四次临时会议审议。
独立董事签字：
（谭燕） （刘中华） （向凌）
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-015
上海会畅通讯股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018年 5月 9日召开的 2017年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，详见公司 2018年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：一、本次理财产品到期收回情况
公司于2019年1月17日使用闲置募集资金1,000万元购买了兴业银行相关理财产品，具体内容详见公司分别于 2019年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-004）。公司已于近日全部收回本金及收益，共计获得理财收益2.96万元。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||实际损益|是否|
|委托人名|||金额（万|||||预期年化收||||
||受托人名称|产品名称||产品类型|起始日|到期日||||金额（万|到期|
|称|||元）|||||益率||||
|||||||||||元）|赎回|
|上海会畅|兴业银行股份|兴业银行企|||2018年|2018年|4.64%||114.41|||
|||||保本浮动||||||||
|通讯股份|有限公司上海|业金融结构|5,000.00||5月24|11月20||||||
|||||收益型||||||||
|有限公司|静安支行|性存款|||日|日||||||
|||兴 业 银 行|||||3.90%||6.62|||
|上海会畅|兴业银行股份|“金雪球-优|||2018年|||||||
|||||保本浮动||2018年8||||||
|通讯股份|有限公司上海|悦”开放式|2,000.00||7月23|||||||
|||||收益型||月23日||||||
|有限公司|静安支行|人民币理财|||日|||||||
|||产品||||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||兴业银行“金|||||4.00%|6.68|
|上海会畅|兴业银行股份||||2018 年|2018 年|||
|||雪球-优悦”||保本浮动|||||
|通讯股份|有限公司上海||1,000.00||9 月 13|11 月 13|||
|||开放式人民||收益型|||||
|有限公司|静安支行||||日|日|||
|||币理财产品|||||||
|上海会畅|兴业银行股份||||2019 年||1.81%-3.60%|2.96|
|||兴业银行结||保本浮动||2019年2|||
|通讯股份|有限公司上海||1,000.00||1 月 17||||
|||构性存款||收益型||月18日|||
|有限公司|静安支行||||日||||

三、备查文件
1、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年2月21日
广宇集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)034广宇集团股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期一）上午 9:00
（2）网络投票时间：2018年4月15日—2018年4月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 16日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日15∶00至2018年4月16日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 20人，代表股份 268,311,303股，占公司有表决权股份总数的34.6591％。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份250,105,503股，占公司有表决权股份总数的32.3074％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 18,205,800股，占公司有表决权股份总数的2.3517％。
广宇集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告会议由公司总裁江利雄先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
一、关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案
表决结果：同意268,110,603股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252％；反对 200,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议，经有效表决权股份总数的2/3以上同意，通过了关于修订《广宇集团股份有限公司公司章程》的议案。
其中，中小股东表决情况：同意20,537,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.0322％；反对200,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.9678％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
二、关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：同意268,311,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。
其中，中小股东表决情况：同意 20,737,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
表决结果：同意268,311,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案。
其中，中小股东表决情况：同意 20,737,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小
广宇集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
四、关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案
表决结果：同意268,311,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。通过了关于修订《广宇集团股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案。
其中，中小股东表决情况：同意 20,737,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广宇集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-019通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议通知。会议于 2018年 2月 23日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
本次会议由董事钱慧芳女士主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于钱慧芳女士辞去公司董事长职务的提案》
钱慧芳女士因工作原因辞去公司董事长职务、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。辞去上述职务后，仍担任公司董事职务。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的提案》
由于钱慧芳女士辞去公司董事长职务，选举颜永庆先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会同期。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的
公告》。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的提案》
由于董事会成员变动，对第四届董事会各专门委员会委员进行调整。
调整前名单如下：
1、提名委员会委员： 林金桐（主任委员）、陈海滨、唐正国；
2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、钱慧芳、王则斌；
3、审计委员会委员： 王则斌（主任委员）、张月芳、林金桐；
4、战略委员会委员： 钱慧芳（主任委员）、黄健、林金桐。
调整后名单如下：
1、提名委员会委员： 林金桐（主任委员）、颜永庆、唐正国；
2、薪酬与考核委员会委员： 唐正国（主任委员）、沈小平、王则斌；
3、审计委员会委员： 王则斌（主任委员）、沈小平、林金桐；
4、战略委员会委员： 颜永庆（主任委员）、沈小平、林金桐。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
独立董事述职—朱华
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在工作中认真行使权利、依法履职，客观的发表自己的观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就
2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年公司共召开了 14次董事会、1次年度股东大会及 3次临时股东
大会。本人于 2015年第一次临时股东大会后开始任职，在任职期间，本人
履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；出席了 3次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2015年发表独立董事意见情况
独立董事述职—朱华
2015年度,本人在任期内与其他两位独立董事分别对公司重大事项进行了认真审查并发表意见如下：
1、2015年6月15日，召开第三届董事会第一次会议，对会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
2、2015年7月30日，召开第三届董事会第二次会议，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金使用和存放情况等进行专项说明并发表独立意见，并对会议所审议的《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划草案>及摘要的议案》发表了独立意见，同意公司实施本次员工持股计划；
3、2015年8月25日，召开第三届董事会第三次会议，就公司更换并购重组聘请的审计机构和评估机构的事项进行了事前审查，并发表独立意见，同意公司将本次并购重组审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙），将资产评估机构更换为中水致远资产评估有限公司；
4、2015年8月26日，召开第三届董事会第四次会议，对会议审议的《关于首次授予激励对象股票期权的议案》发表独立意见，同意公司股票期权激励计划所涉首次期权的授权日为2015年8月26日，并同意向76名激励对象授予
1,971万股股票期权；
独立董事述职—朱华
5、2015年8月31日，召开第三届董事会第五次会议，对会议审议的《关于为连硕科技提供担保的议案》发表了独立意见，同意公司Wie连硕科技贷款提供担保；
6、2015年9月25日，召开第三届董事会第六次会议，就会议审议的《关于更换年度审计机构的议案》发表独立意见，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构并将该议案提交公司股东大会审议，另外，还就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见，就公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了独立意见，同意公司与杨娅、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，同意公司本次交易的总体安排,同意公司第三届董事会第六次会议审议的与本
次交易相关的议案及事项。
除上述事项外，公司无其他需本人发表意见的重大事项。本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2015年度专业委员会履职情况
独立董事述职—朱华
公司董事会下设战略发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会。2015年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、人事任免等达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
2015年对于公司来说是极其关键的一年，2015年公司再次实施并购重
组，迈出了将公司做大做强更加坚实的一步。本人年内对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、应收账款的变化及管理情况等进行了问询和检查。通过电话和邮件，与公司经营管理层及相关工作人员保持密切联系,了解公司日常经营情况，时刻关注传媒、网络对
于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态,并积极对公司的经营管理提出建议。
五、培训与学习情况
2015年度，本人认真学习中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司
独立董事述职—朱华
信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
2016年任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：朱华二〇一六年四月二十五日
第五届监事会第一次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2018101广州智光电气股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于 2018年 11月 30日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位候选监事与职工监事，会议于2018年12月7日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举的监事黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（简历附后）。
本次会议选举黄铠生先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止，即自 2018年 12月 7日—2021年 12月6日。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2018年12月 8日
第五届监事会第一次会议决议公告附件：
简历
黄铠生先生：1975年出生，中国国籍。华南理工大学建筑与土木工程专业工程硕士，高级工程师，建筑经济师，注册造价师，中国共产党广州市黄埔区第一届代表大会代表。曾任广州经济技术开发区国有资产投资公司总经理助理、广州知识城置业发展有限公司总经理、广州知识城投资开发有限公司副总经理等职务。黄铠生先生现任广州市金誉实业投资集团有限公司董事兼副总裁、广州粤芯半导体技术有限公司董事长。
黄铠生先生未持有公司股份，除在广州市金誉实业投资集团有限公司任职外，与公司、及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2016-026
江西特种电机股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》：公司发行股份购买江苏九龙汽车制造有限公司并配套募集资金项目已经完成，本次发行股份数量合计232,502,603股，发行完成后公司股本由1,236,679,509股增加至1,469,182,112股。现将公司注册资本变更为1,469,182,112元；将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币123,667.9509万元”修改为：“公司注册资本为人民币146,918.2112万元”;第十九条“公司股份总数为123,667.9509万股，均为普通股。”修改为：“公司股份总数为146,918.2112万股，均为普通股。”并形成新的公司章程，同时授权公司管理层根据相关变更办理工商变更登记、备案等相关事宜。
根据公司2015年第五次临时股东大会授权，本议案经董事会审议通过后生效。
2016年4月13日，公司完成了工商变更登记手续，营业执照主要变更信息如下表：
||||
|-|-|-|
|变更项目|变更前|变更后|
|注册资本|1,236,679,509元整|1,469,182,112元整|

特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一六年四月十三日
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-044海波重型工程科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川路桥建设集团”、“甲方”）签订了《仁沐新LJ9标项目经理部岷江大桥钢结构和钢叠梁制造安装及配合吊装工程
合同》（以下简称“合同”），合同金额（含税）总计 14,237.98万元人民币。
公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：双方签署后生效。
2、合同的履行期限：初步暂定2018年11月28日运输至现场，具体工期及完工时间由甲方书面通知为准。
3、合同的重大风险及重大不确定性：该合同履行存在不可抗力造成影响的风险。
二、合同签署概况
1、四川公路桥梁建设集团有限公司
统一社会信用代码：9151000020181190XN
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：成都市高新区九兴大道12号
法定代表人：熊国斌
注册资本：568,000万人民币整
成立日期：1998年04月16日
营业期限：长期
经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
履约能力分析：四川路桥建设集团是由四川省人民政府批准成立的国有独资大型企业，是国家设计施工总承包特级资质企业，下辖50多个全资和控股分、子公司，年营业收入300多亿元。其母公司四川路桥建设股份有限公司于 2003年在上海证券交易所上市，是四川交通系统首家A股上市公司。公司认为其履约能力较强，履约风险较小。
关联关系：公司与四川路桥建设集团、四川路桥建设股份有限公司不存在关联关系。
2、四川路桥建设集团、四川路桥建设股份有限公司近三个会计年度未与本公司发生过类似重大业务交易。
三、工程概况
1、工程名称：仁沐新LJ9标项目经理部岷江大桥钢结构和钢叠梁制造安装及配合吊装。
2、工程地点：四川路桥仁沐新LJ9标项目经理部工地现场。
3、签约合同总价（含税）：14,237.98万元人民币。
四、结算与支付
合同约定：
1、本合同无材料预付款，合同签订后甲方根据乙方提供原材料采购合同和实际到货数量，经甲方和现场监理确认并收到相应的增值税专用发票、合格证、原材料检测报告等甲方规定的计量资料，经甲方业主计量后，支付材料发票总额的70%的材料款。
2、当乙方在厂区全部完成钢结构板单元及附属构件加工和预拼装，且经验收合格第一段钢结构发运到桥位甲方指定地点后，待甲方在业主计量后7天内支付70%（扣除材料款）。
3、各分部钢结构现场安装完工并经交工验收合格后支付至相应分部钢结构总价的90%。
4、待全桥工程竣工并竣工资料验收合格顺利移交给档案管理部门后10日内支付至相应项目总价的95%。
5、剩余的5%作为工程保留金，整个大桥验收及缺陷维修责任期满，取得工程缺陷责任期终止证书后一个月内付清。
五、合同纠纷的解决
合同履行过程中发生的任何争议，双方友好协商解决，解决不成提交合同签订地人民法院裁决。
六、合同审议程序
该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表独立意见。公司将在定期报告中披露本合同的履行情况。
七、对公司业绩的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行，合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该客户形成依赖。
本次合同金额共计14,237.98万元，占公司2017年度经审计净资产的
八、备查文件
1、《仁沐新LJ9标项目经理部岷江大桥钢结构和钢叠梁制造安装及配合吊装工程合同》
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2016]C0177号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年12月7日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年12月7日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2016年12月7日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议投票方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2016年 12月 26日（星期一）下午14：30在深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2016年 12月 26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2016年 12月 25日15：00至 2016年 12月26日15：00的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长陈光珠女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2016年 12月 20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表贵公司有表决权股份 235,123,529股，占贵公司有表决权股份总数的31.7839%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计2人，代表贵公司有表决权股份7,500股，占贵公司有表决权股份总数的0.0010%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资
者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院
办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》
表决结果：同意 235,131,029股，占出席股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意 7,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-021深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于 2019年 4月 25日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面了解公司情况，公司将于2019年5月14日（星期二）下午15：00至17：00采用网络远程的方式举行2018年年度报告网上说明会，具体方式如下：
（一）全景网
1、时间：2019年5月14日（星期二）下午15：00-17：00；
2、参与方式：投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
3、出席人员：董事长、总经理刘海云先生，副总经理、董事会秘书高仲华先生，独立董事丘运良先生，财务负责人李小波先生，保荐代表人温波先生。
（二）“建艺集团投资者关系”小程序
1、时间：2019年5月14日（星期二）下午15：00-17：00；
2、参与方式：
参与方式一：在微信中搜索“建艺集团投资者关系”微信小程序；
参与方式二：微信扫一扫“建艺集团投资者关系”微信小程序二维码：
投资者依据提示，授权登入“建艺集团投资者关系”微信小程序，即可参与交流。
3、出席人员：董事长、总经理刘海云先生，副总经理、董事会秘书高仲华先生，独立董事丘运良先生，财务负责人李小波先生，保荐代表人温波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-069
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2015年12月10日（星期四）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-096苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司向马良铭等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2485号），现将批复内容公告如下：
“一、核准你公司向马良铭发行16,140,083股股份、向董兵发行10,000,000股股份、向马良彩发行3,333,333股股份、向方锐铭发行1,666,666股股份、向徐颖发行 1,111,111股股份；向马良铭发行3,000,000张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。
三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-064号南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用及公司正常经营的前提下，在连续十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额不超过人民币 6亿元，在连续十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额不超过人民币7亿元；购买单个投资产品投资期限不超过12个月的银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。具体内容详见 2016年 9月 13日、2016年 9月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
二、本次进行现金管理的基本情况
（一）、暂时闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 11,800万元暂时闲置募集资金购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品，具体如下：
（1）产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
（2）产品代码：WL35BBX
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：2.50%
（5）理财期限：35天
（6）产品起息日：2016年10月11日
（7）产品到期日：2016年11月15日
（8）购买理财产品金额：11,800万元
（9）关联关系说明：公司与中国工商银行无关联关系
2、公司以人民币 4,870万元暂时闲置募集资金购买宁波银行可选期限理财2号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行可选期限理财2号理财产品
（2）产品代码：610002
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）预计年化收益率：2.80%（具体以宁波银行官网中公布的调整客户收益率公告为准）
（5）理财期限：90天
（6）产品起息日：2016年9月30日
（7）产品到期日：2016年12月29日
（8）购买理财产品金额：4,870万元
（9）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
3、公司以人民币9,000万元暂时闲置募集资金购买上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品，具体如下：
（1）产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（2）产品代码：WG16M01038
（3）产品类型：保本保收益型
（4）预计年化收益率：2.78%
（5）理财期限：33天
（6）产品起息日：2016年10月12日
（7）产品到期日：2016年11月14日
（8）购买理财产品金额：9,000万元
（9）关联关系说明：公司与上海银行无关联关系
（二）、闲置自有资金购买理财产品情况
1、公司以人民币 15,435万元闲置自有资金购买上海浦东发展银行财富班车进取3号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行财富班车进取3号理财产品
（2）产品代码：2301137337
（3）预计年化收益率：3.80%
（4）理财期限：90天
（5）产品起息日：2016年9月30日
（6）产品到期日：2016年12月29日
（7）购买理财产品金额：15,435万元
（8）关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系
2、公司以人民币443万元闲置自有资金购买上海浦东发展银行财富班车进取2号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行财富班车进取2号理财产品
（2）产品代码：2301137336
（3）预计年化收益率：3.55%
（4）理财期限：60天
（5）产品起息日：2016年10月26日
（6）产品到期日：2016年12月25日
（7）购买理财产品金额：443万元
（8）关联关系说明：公司与上海浦东发展银行无关联关系
3、公司以人民币 25,000万元闲置自有资金购买宁波银行启盈理财 2016年第四百七十期（平衡型354号）号理财产品，具体如下：
（1）产品名称：宁波银行启盈理财2016年第四百七十期（平衡型354号）号理财产品
（2）产品代码：166354
（3）预计年化收益率：3.80%
（4）理财期限：87天
（5）产品起息日：2016年9月30日
（6）产品到期日：2016年12月26日
（7）购买理财产品金额：25,000万元
（8）关联关系说明：公司与宁波银行无关联关系
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司进行中、低风险短期理财，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种；以闲置募集资金进行现金管理的，应选择安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，且须满足流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、公司前十二个月进行现金管理情况
截至 2016年 10月 27日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为25,670万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的34.53%；公司在过去十二个月使用闲置自有资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为 40,878万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的54.99%。
五、备查文件
1、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年10月28日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-007
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》，为满足公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）经营发展的需要，同意为广东金新农2019年度向供应商厦门建发股份有限公司及其旗下子公司采购原材料提供最高额不超过1,800万元的采购货款担保，担保期限按实际签订的协议履行。具体担保事项授权董事长根据实际情况签订相关合同。
本次担保不构成关联交易。该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方名称|成立日期|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|公司持股比例|
|广东金新农饲料有限公司|2009年11月2日|惠州大亚湾|范光辉|4,000万人民币|生产、销售：配合饲料（畜禽、水产）、浓缩饲料（畜禽、水产）、复合预混合饲料（畜禽、水产）；销售：饲料原料贸易、畜牧设备；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|100%|

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据
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|-|-|-|
||2018年9月30日|2017年12月30日|
|总资产（万元）|30,701.45|27,243.07|
|净资产（万元）|20,388.04|18,000.71|
|资产负债率|33.59%|33.93%|
||2018年1-9月|2017年|
|营业收入（万元）|75,565.68|90,326.58|
|净利润（万元）|2,387.33|1,442.37|

三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司广东金新农向供应商厦门建发股份有限公司及其旗下子
公司采购原材料发生的应付款项提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过
1,800万元，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。
四、对公司的影响
此项担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、公司累计对外担保及逾期担保的金额
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|-|
|截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为 18,936.11万元（其|
|中公司为下属子公司提供的担保余额为 7,900 万元），占公司最近一期经审计净|
|资产（截至2017年 12月31日，净资产为 163,610.38万元）的比例为 11.57%。|
|连同本次第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过的担保额度 1800万元，|
|公司及控股子公司对外担保总额为 20,736.11 万元，占公司最近一期经审计净资|
|产的比例为12.67%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为 270.75万元。|
|截至本公告日，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为 70,000 万元（含|
|本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.78 %，无逾期担保金|
|额。|

特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一九年一月三日