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深圳市新纶科技股份有限公司
独立董事 2014年度履行职责情况专项报告
2014年度，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事牛秋芳、张天成、宁钟严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等有关法律、法规的规定，本着诚信与勤勉的工作精神，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。现将2014年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事参加董事会、股东会及董事会专门委员会的情况
1、报告期内公司独立董事参加董事会及其专门委员会会议工作情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||实际出|委托出|缺席|是否连续两次未|
|会议类型|姓名|职务|应出席次数|||||
|||||席次数|席次数|次数|亲自出席会议|
|董事会|牛秋芳|独立董事|12|次数12|0|0|否|
||张天成|独立董事董事|12|12|0|0|否|
||宁钟|独立董事独立董事|12|12|0|0|否|
|审计委员会|张天成|主任委员|6|6|0|0|否|
||牛秋芳|委员|6|6|0|0|否|
|提名委员会|牛秋芳|主任委员|1|1|0|0|否|
||张天成|委员|1|1|0|0|否|
|薪酬与考核委员|张天成|主任委员|1|1|0|0|否|
||宁钟|委员|1|1|0|0|否|
|战略委员会|宁钟|委员|3|3|0|0|否|

2、2014年度，公司共召开5次股东大会，各位董事列席股东大会情况：
||||
|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数||5|
|独立董事姓名|应参加会议次数|实际参加会议次数|
|牛秋芳|5|5|
|张天成|5|4|
|宁钟|5|5|

二、独立董事提出异议的事项及理由
2014年度，公司召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
三、独立董事发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规的规定，在详细了解公司的经营情况下，公司独立董事对下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见类|
||会议日期||会议名称||意见发表人||事项|||
||||||||||型|
|2014.4.14||第三届董事会第九次会议||牛秋芳、张新明、徐斌、刘兆梦||1、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》||同意||
|||||||2、《关于预计2014年度日常关联交易的独立意见》||||
|||||||3、《关于续聘会计师事务所的独立意见》||||
|||||||4、《关于2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见》||||
|||||||5、《关于公司2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见》||||
|||||||6、《关于公司2013年度利润分配预案的独立意见》||||
|||||||7、《关于公司<章程>修改及<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的独立意见》||||
|||||||8、《关于2014年度公司对外担保额度的独立意见》||||
|||||||9、《关于调整超募资金投资项目的独立意见》||||
|||||||10、《关于部分终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》||||
|2014.04.22||第三届董事会第十次||牛秋芳、张新明、徐斌、刘兆梦||《关于公司对控股孙公司即将到期的财务资助予以续期事项的独立意见》||同意||
|2014.06.30||第三届董事会第十二次会议||牛秋芳、张新明、徐斌、刘兆梦||《关于调整募集资金投资项目部分内容及投资进度的独立意见》||同意||
|2014.8.18||第三届董事会第十三次会议||牛秋芳、张天成、宁钟||1、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》||同意||
|||||||2、《关于子公司拟向银行申请综合授信及公司拟对其提供担保的独立意见》||||
|||||||3、《关于2014年度增加子公司担保额度的独立意见》||||
|||||||4、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||||
|2014.12.01||第三届董事会第十七次会议||牛秋芳、张天成、宁钟||《关于全资子公司新纶科技（常州）有限公司申请银团授信及公司为其提供担保的议案》||同意||
|2014.12.22||第三届董事会第十八次会议||牛秋芳、张天成、宁钟||《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》||同意||

第三届董事
牛秋芳、张
2014.12.29会第十九次 《关于办理应收账款保理业务的独立意见》 同意天成、宁钟
会议
四、独立董事向公司提出规范发展的建议及建议采纳情况
1、公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市沃特新材料股份有限公司100%，对于此次交易，独立董事提出对交易标的的内部治理、业务规模、财务状况等事项要做详尽的调查，重视交易完成后的相关风险因素，加强风险控制。
2、独立董事多次提醒公司加强应收账款管理，改善现金流情况。公司采纳了独立董事的建议，报告期内，公司加大对应收账款的回收力度，调整了净化工程业务的客户结构，使得公司客户质量大幅提升，公司经营性现金流明显改善。
3、独立董事提出要进一步优化公司管理结构的建议，公司采纳了独立董事的建议，对公司组织架构进行调整优化，精简部门，明确部门职能。
4、持续深入开展公司治理活动，进一步加大公司内部审计部门审核力度，提高内审人员、财务人员的专业技能，及时发现实际运作中存在的问题，逐步提升公司内部管理水平。
公司董事会认真听取了独立董事的建议，并根据公司经营情况采纳了相关建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
北京天驰洪范律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
二 O一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳顺络电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的要求，北京天驰洪范律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司二 O一五年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》和《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》和《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验
证，并出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开。公司董事会于2015年 7月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并分别于2015年4月8日和2015年 7月 31日公告了本次股东大会会议资料，披露了审议相关议案的内容。公司董事会亦于 2015年 8月 13日以公告形式就本次股东大会的召开作出提示性公告。
根据公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于调整募投项目投资进度的议案》。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已公告列明，议案内容已充分披露。通知公告日距本次股东大会的召开日不少于15日，符合有关法律、法规和《规则》及《公司章程》的有关规定。
经合理查验，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2015年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。
经大会秘书处和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持有表决权的股份总数252,283,904股，占公司有表决权的股份总数的34.0492%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共计2名，所持有表决权的股份总数252,239,980股，占公司有表决权的股份总数的34.0433%；通过网络投票系统进行投票的股东共计3名，所持有表决权的股份总数43,924股，占公司有表决权的股份总数的0.0059%。
经合理查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，结果如下：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|||所持股数（股）||占出席会议股东所持表决权比例（％）|
|赞成|252,270,380||99.9946||
|反对|13,524||0.0054||
|弃权|0||0||

该项议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|||所持股数（股）||占出席会议股东所持表决权比例（％）|
|赞成|252,270,380||99.9946||
|反对|13,524||0.0054||
|弃权|0||0||

该项议案经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修改〈股东大会议事规则>的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|||所持股数（股）||占出席会议股东所持表决权比例（％）|
|赞成|252,270,380||99.9946||
|反对|13,524||0.0054||
|弃权|0||0||

4、《关于调整募投项目投资进度的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||所持股数（股）||占出席会议股东所持表决权比例（％）||中小投资者表决情况（％）||
|赞成|252,270,380||99.9946||30,400||69.2105|
|反对|13,524||0.0054||13,524||30.7895|
|弃权|0||0||0||0|

该项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二O一五年八月十八日。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，为北京天驰洪范律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公司二O一五年第一次临时股东大会的法律意见书签字页。）
北京天驰洪范律师事务所 负责人（或授权代表）：杨晓明律师（签名）
经办律师：李新梅律师
（签名）
李颖律师
（签名）二O一五年八月十八日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关要求，对公司2016年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行了核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）因日常经营需要向供应商采购1500万元原材料，公司就惠州奥拓的上述额度的货款支付提供信用担保。公司的上述担保事项，已经过董事会审议批准，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
二、关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
对于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案，我们认为：该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾了公司当前的实际情况及未来可持续发展的资金需求，我们同意董事会的该项预案，并请董事会将该预案提请股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司的内部控制制度覆盖了公司生产经营管理的主要方面和环节，较为合理、有效，符合相关法规和证券监管部门的要求，制度运行正常，能够在生产经营管理过程中起到良好的内部控制作用。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于公司董事长2017年度薪酬分配方案、高级管理人员2017年度薪酬
分配方案的独立意见
公司董事长2017年度薪酬分配方案、高级管理人员2017年度薪酬分配方案，根据公司的相关制度制定。我们认为：方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于增强薪酬体系的激励作用。
五、关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司已经建立了《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等内控制度，可以保证规范运作和防范风险。公司的本次投资使用自有闲置资金，不会影响公司的正常经营，有利于提高资金利用率，增加公司收益。
六、关于对公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见
根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，由于公司限制性股票激励计划激励对象罗丽华等11人已离职，已不具备激励对象资格和条件，公司董事会本次回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________马秀敏 王丽娜 贾广新
年 月 日
北京三聚环保新材料股份有限公司北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十一次审议的《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
经核查，我们认为：
公司本次参与投资中关村并购母基金暨关联交易的事项，符合公司整体战略及未来发展规划，符合全体股东的利益。本基金有限合伙人之一北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成与关联方的共同投资行为，属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资可以发挥产业优势和资本优势，利用投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资并购能力，强化公司的产业布局，积极把握并购发展的市场机遇，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司参与投资中关村并购母基金。
（以下无正文）
北京三聚环保新材料股份有限公司（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
郭民岗 韩小京
申宝剑 杨文彪
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-15
顺发恒业股份公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于计提存货跌价准备的议案》，根据证监会关于存货跌价准备有关事项通知要求及深交所上市公司规范运作指引规定，现将有关情况公告如下：
一、计提存货跌价准备的依据、方法、数额及比例
为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司依据《企业会计准则第 8号--减值准备》的相关规定，对存货中的美哉美城和御园一期按照可变现净值低于账面价值的金额计提了存货跌价准备，共计提存货跌价准备24,609.51万元（其中：美哉美城23,720.71万元，御园一期888.80万元），占公司2014年度经审计归属于母公司所有者权益合计的比例为6.97%。
二、计提存货跌价准备对公司经营成果的影响
本次计提存货跌价准备将影响公司2014年损益，减少公司2014年归属于母公司所有者的净利润18,457.13万元人民币。
三、公司董事会审计委员会关于计提存货跌价准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：本次存货跌价准备的计提遵照了《企业会计准则》和《公司计提资产减值准备和损失处理内控制度》，体现了会计谨慎性原则，计提后公允反映了公司截止2014年12月31日公司资产状况和经营成果。
四、公司独立董事意见
独立董事认为：本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映公司资产状况和经营成果，确保了公司的规范运作。本次计
提没有损害公司，也没损害股东利益，符合公司实际情况，我们同意本次计提存货跌价准备。
五、公司监事会意见
监事会认为：本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定以及公司实际情况，计提存货跌价准备后能够公允反映公司资产状况，同意本次计提存货跌价准备。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议；
3、公司董事会审计委员会关于计提存货跌价准备合理性的说明；
4、独立董事意见。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
2015年3月26日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-012江苏雅百特科技股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日接到控股股东拉萨瑞鸿投资管理有限公司（以下简称“瑞鸿投资”）通知，瑞鸿投资将其持有的公司部分股权质押。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|瑞鸿投资|是|4,000,000|2018年1月18日|至解除质押手续为止|石横特钢集团有限公司|1.20%|融资|
|瑞鸿投资|是|2,000,000|2018年1月18日|至解除质押手续为止|青岛汉裕金融资产投资重组基金合伙企业（有限合伙）|0.60%|融资|
|瑞鸿投资|是|2,000,000|2018年1月18日|至解除质押手续为止|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.60%|融资|

上述手续于2018年1月19日办理完成。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，瑞鸿投资持有公司333,179,376股股份，占公司股份总数的44.68%，其所持有的公司股份累计被质押的数量为285,310,013股，占公司股份总数的38.26%,占瑞鸿投资持有本公司股份总数的85.63%。
3、其他说明
公司重大资产重组主要事项已实施完毕，瑞鸿投资已成为公司控股股东，根据公司与瑞鸿投资和拉萨纳贤投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“纳贤投资”)签署的《业绩补偿协议》，山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）2015年度、2016年度、2017年度的承诺净利润数分别为 25,500万元、36,100万元、47,600万元。在补偿期间实际净利润未达到当年承诺净利润数的，由上市公司以总价人民币1元的价格回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
本次被质押的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，若2017年度业绩承诺未完成，则有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。山东雅百特2015
年、2016年度业绩承诺未完成。公司将尽快确定年审会计师事务所并按相关法律法规履行聘用流程，由年审会计师事务所重新出具2015年、2016年《关于江苏雅百特科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明的专项审核报
告》。根据上述专项报告，董事会将重新计算确定业绩补偿的方案，并提交股东大会审议。公司将督促控股股东瑞鸿投资根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》约定履行业绩补偿义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年1月20日
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对本次董事会审议的关于公司2019年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：
（一）关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司就预计的 2019年度关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司2019年度日常关联交易预计的资料，我们认为预计的2019年度拟发生的关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司2019年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第三届董事会第二十次会议（临时）审议。
（二）关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司预计的 2019年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
独立董事：方文彬、王德良、吴非二〇一九年一月二十二日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会
第三十五次会议相关事项的独立意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2017年8月8日以现场会议方式召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第三十五次会议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
经核查，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司将闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金。
2、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一七年八月九日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-126北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日|
|收到公司董事长史实先生的书面辞职报告，史实先生向公司董事会提出辞去公司|
|董事长、战略委员会主任委员的职务。史实先生仍在公司担任董事及总经理职务。|
|史实先生任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责。董事会对史实先生担任董事长期间|
|对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。|
|2018年12月20日，公司召开第三届董事会 2018年第十次临时会议，审议|
|通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举刘勋先生（其简历详见附|
|件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会|
|任期届满时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，故公司的|
|法定代表人变更为刘勋先生，董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部|
|门的登记和备案手续。|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
刘勋先生简历
刘勋先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。刘勋先生2007年6月至2013年8月任崂山区委办公室科员，2013年9月至2015年12月任崂山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018年 2月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018年 1月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018年 2月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。
刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-013北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，于2017年3月9日（星期四）开市起停牌。
2017年3月9日，公司披露了《关于公司股票停牌的公告》（2017-009）；2017年3月16日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》（2017-012）。
目前，本次非公开发行事项尚未完成，为确保后续工作的顺利进行，经公司申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）将于2017年3月21日（星期二）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
公司董事会将根据本次非公开发行股份事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年三月二十一日
江苏金飞达服装股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-066江苏金飞达服装股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届监事会第十次会议，于 2014年 10月 28日上午10：00在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2014年 10月 17日通过书面和传真方式由专人送达全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事会主席狄玉静主持。与会监事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
审议《江苏金飞达服装股份有限公司 2014年三季度报告全文及正文》的议案。
根据《证券法》第68条的要求，我们认真审核了《江苏金飞达服装股份有限公司2014年三季度报告全文及正文》，监事会认为：董事会编制的公司2014年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司的财务状况和经营业绩，一致同意公司2014年三季度报告。
3票同意，0票反对，0票弃权
江苏金飞达服装股份有限公司监事会
二○一四年十月二十八日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—66重庆长安汽车股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“长安汽车”）向中国证监会上报了非公开发行股票的申报材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施予以公告。
公司最近五年来未出现被证券监管部门及交易所行政处罚的情形，最近五年公司被证券监管部门和交易所采取的监管措施如下：
1、2011年 12月 27日，收到深交所《关于对重庆长安汽车股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2011】第 87号）
（1）主要情况
公司分别于 2011年 10月和 2011年 12月收到时任董事王晓翔先生和副总裁应展望先生的辞职报告，对上述事项信息披露不及时。
（2）公司采取的整改措施
公司组织全体董事及负责信息披露部门相关工作人员进行自查，并学习了《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，加强信息披露的管理，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
2、2012年 6月 21日，收到深交所《关于对重庆长安汽车股份有限公司的定期报告监管函》（公司部监管函【2012】第 19号）
（1）主要情况
公司 2011年核销了应收账款 2,217万元，上述核销应收款项未履行董事会、监事会审议程序。
（2）公司采取的整改措施
公司组织全体董事、监事及负责信息披露部门相关工作人员进行自查，并学习《证券法》、《公司法》、《上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等法律法规及规定。通过上述整改措施加强公司治理及信息披露，严格按照法律法规及公司规章制度的规定履行内部审批程序，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
3、2013年 12月 31日，收到深交所《关于对重庆长安汽车股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2013】第 113号）
（1）主要情况
业绩及 2014年规划的情况，公司于 2014年 1月 3日披露了《澄清公告》。以上情况，违反了《上市规则》第 2.1条、2.14条的规定。
（2）公司整改落实情况
公司全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，加强学习《证券法》、《公司法》、《上市规则》，严格遵守《上市规则》第 2.1条、2.14条的规定，杜绝此类事件发生。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年 6月 16日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-077债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2018年7月11日下午13:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司 504会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 7月6日以电子邮件和通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。
《<公司章程>修正案》详见本公告附件，《公司章程》全文详见 2018年 7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<分子公司管理制度>的议案》。
《分子公司管理制度》全文详见2018年7月13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2018年
7月 13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表的独立意见，以及保荐机构发表的核查意见，详见 2018年 7月 13日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会就该议案发表了审核意见，《第六届监事会第十四次（临时）会议决议公告》详见2018年7月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于申请银行低风险综合授信的议案》。
《关于申请银行低风险综合授信的公告》详见2018年7月13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于子公司分红事宜的议案》。
公司控股子公司北京久其金建科技有限公司拟以其经审计的 2017年度未分配利润向股东分红，分红总额为200万元，其中公司将按75%的持股比例取得分红150万元。本次子公司分红事项预计不会对公司的日常经营造成影响。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》详见 2018年 7月 13日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
附：《<公司章程>修正案》
北京久其软件股份有限公司董事会2018年7月13日
附：
《公司章程》修正案
鉴于公司已于 2018年 6月 19日完成回购注销 2017年度业绩补偿股份和部分股权激励限制性股票有关事宜，同时公司公开发行的可转换公司债券已于 2017年 12月 15日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。根据公司截至2018年6月30日的总股本数量，拟对《公司章程》有关条款进行如下修订：
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币710,724,961元。||第六条 公司注册资本为人民币710,436,578元。||
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为710,724,961股，全部为普通股。||第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为710,436,578股，全部为普通股。||
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-002国元证券股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于 2015年7月1日获得中国证监会证监许可〔2015〕1482号《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，文件规定，该批复自核准发行之日起 6个月内有效（2015年7月1日至2015年12月31日）。
鉴于资本市场环境的变化，公司股价低于2015年5月28日公告的非公开发行股票的价格下限，且批复的有效期已于 2015年12月31日期满。公司终止本次非公开发行。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-072深圳市金新农科技股份有限公司
关于控股子公司收到补偿款进展的公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）为响应环保政策的要求，配合政府做好产业布局调整，积极推进部分猪场的退养工作，并预计将在一段时间内会陆续收到政府的补偿款（具体以实际到账为准）。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拆迁相关事项的公告》、《关于控股子公司收到补偿款的公告》等相关公告。
一、收到补偿款的进展情况
近日，公司控股子公司武汉天种合并范围内的子公司武汉天种青草湖养殖有限公司收到退养补偿款1,049.88万元。截止本公告日，武汉天种（含其合并范围内的子公司）已累计收到补偿款5,498.74万元。
二、对公司的影响
公司控股子公司武汉天种及其子公司收到的退养补偿款作为专项款项，用于成本补偿及相关税费等费用支出，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以公司审计机构的审计结果为准。公司将积极关注剩余退养补偿款的到位情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年五月十八日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2018-052
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：
一、本次资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——年度报告披露相关事项》、《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2018年 6月 30日应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司对 2018年 6月 30日可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计13,223,904.35元。其中：
单位：元
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|项目|期初金额|本期计提额|本期减少额|期末金额|
||||转回或转销||
|应收账款坏账准备|85,664,545.20|3,916,826.37|55,506.00|89,525,865.57|
|其他应收款坏账准备|1,266,744.18|389,896.72||1,656,640.90|
|存货跌价准备|27,195,679.50|8,917,181.26|5,803,862.87|30,308,997.89|
|合计|114,126,968.88|13,223,904.35|5,859,368.87|121,491,504.36|

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备及存货跌价准备。
（1）2018年 1-6月，公司计提应收账款坏账准备 3,916,826.37元，其他应收款坏账准备389,896.72元。
应收账款坏账准备的确认标准及计提方法为：在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；
短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）2018年1-6月，公司计提存货跌价准备8,917,181.26元。
存货跌价准备的确认标准及计提方法：对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原
已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司 2018年半年度营业利润 1,122.97万元。
本次计提资产减值准备未经审计；不会对公司《 2018年半年度报告》已披露数据造成影响。
三、公司本次计提资产减值准备事项的审批流程
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备事项的合理性说明
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2018年半年度计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分；
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2018年半年度计提资产减值准备。
七、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
2、苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-082浙江迦南科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司2015年第三季度报告将于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2014-037
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于发行股份购买资产的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2014年3月10日（星期一）开市起停牌。2014年3月14日公
司发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年3月21日公司发布了《关于发行
股份购买资产的停牌公告》。此后公司于 2014年3月28日、2014年4月4日、
2014年4月11日、2014年4月18日分别发布了《关于发行股份购买资产的
进展公告》。2014年4月21日公司发布了《关于发行股份购买资产的延期复牌
公告》。此后公司于2014年4月25日、2014年4月30日、2014年5月9日
分别发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》（具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站）。
目前,公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进发
行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在编制相关报告书，律师事
务所正在起草法律意见书及其他相关法律文书，审计、评估机构对涉及发行股
份购买的相关资产的审计、评估工作已经基本完成，正在编制审计报告、资产
评估报告及其他有关文件。截至目前，公司发行股份购买资产的各项工作仍在
有序推进，但尚未全部完成。
公司原计划于2014年5月23日前复牌。为确保本次事项披露的资料真实、
准确、完整，保障本次发行股份购买资产的顺利进行，防止公司股价异常波动，
保护广大投资者的合法权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股
票将继续停牌，并最晚于2014年6月6日前复牌并披露相关公告。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的
有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：海印股份|
|保荐代表人姓名：赵旭|联系电话：020-38381080|
|保荐代表人姓名：龙敏|联系电话：020-38381082|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4(专户银行每月提供银行对账单供审核)|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|

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|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|发现的问题：受项目实施地点的市政规划调整和配套基础设施建设进度影响，“广州国际商品展贸城”项目仍处于建设阶段，项目建设将于2018年12月31日前完成；整改情况：公司已于2016年4月27日公告的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度报告》中披露了该事项，并决定将建成期调整至2018年12月31日前。该年度报告尚需海印股份股东大会审议通过。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|

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|（2）培训日期|2015年12月28日|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对上市公司董事、监事、高级管理人员就其如何具体履行忠实、勤勉义务，董监高持股限制及内幕交易防治；上市公司信息披露；深圳证券交易所上市规则进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|海印集团关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|海印集团关于避免同业竞争的补充承诺|是|不适用|
|鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 平方米，电器总汇租赁物业总面积17,398.75 平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10,497.64 平方米。海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。|是|不适用|
|海印集团关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺|是|不适用|
|2008年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变。|是|不适用|
|非公开发行股份锁定承诺|是|不适用|
|海 印 集 团 就 总 统 大 酒 店2013-2015年度的业绩承诺|是|不适用|
|幻景娱乐科技发展（天津）有限公司控股股东Mirage Entertainment(Hong Kong) Limited及实际控制人Amber W Chan 、 高 永 昌 、 Brad|是|不适用|

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|Bilington业绩承诺|||
|湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文渊业绩承诺|是|不适用|
|广东商联支付网络技术有限公司原股东罗胜豪、吴文英业绩承诺|是|不适用|
|昆明兰花演艺管理有限公司原股东昆明兰花演艺（集团）有限公司、李忠业绩承诺|是|不适用|
|新中原文化演艺有限公司原股东陈强业绩承诺|是|不适用|
|郴州新田汉文化管理有限公司原股东刘希安业绩承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司年月日