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河南汉威电子股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（李颖江）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，及时了解公司的生产经营和发展状况，积极参加公司2013年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2013年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2013年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2013年公司共计召开8次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2013年度董事会召开次数|||8|||
|李颖江|独立董事|8|0|0|否|
|2013年度股东大会召开次数|||2|||
|李颖江|独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2013年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表意见情况
2013年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，本人对2013年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月28日，第二届董事第二十一次会议上本人就关于公司2012年度关联交易事项、关于2012年度公司对外担保情况、关于公司2012年度内部控制自我评价报告、关于公司2013年董事及高级管理人员薪酬计划、关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见。
2、2013年4月16日，第二届董事会第二十二次会议上本人就关于使用自有资金收购沈阳金建数字城市软件有限公司的议案发表独立意见。
3、2013年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议上本人就关于终止实施<河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案、关于注销已授予股票期权的议案发表独立意见。
4、2013年6月25日，公司第二届董事会第二十四次会议上本人就关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案发表独立意见。
5、2013年8月13日，公司第二届董事会第二十五次会议上本人就关于出售控股子公司股权的议案发表独立意见。
6、2013年8月21日，公司第二届董事会第二十六次会议上本人就关于2013年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于2013年上半年度关联交易事项、关于2013年上半年度募集资金存放与使用情况、关于增补徐克先生为董事的议案发表独立意见。
7、2013年12月30日，公司第二届董事会第二十八次会议上本人就关于董事会换届选举并提名候选人、关于聘任公司2013年度财务审计机构、关于募投项目节余资金及部分超募资金使用计划、关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案发表独立意见。
本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2013年度能真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善，关注公司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，为公司科学决策提供更好的建议。
四、专业委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会的主任委员，本人积极制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。
作为审计委员会的委员，本人认真履行年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
五、对公司进行现场调查的情况
公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人进行了多次现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，加强与董、监、高人员的沟通，及时获悉重大事项的进展情况，关注市场动态和外部环境变化，有效发挥独立董事职责。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强了对公司投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：李颖江
二〇一四年三月二十七日
深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日收到中国证监会《关于核准深圳市奋达科技股份有限公司向文忠泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1372号），核准发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现特将本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况汇报如下：
公司董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的交易对方。
本次发行前后，上市公司现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次交易完成前|||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|肖奋|董事长|555,221,740|44.55%|555,221,740|
|肖勇|董事；副总经理|50,221,318|4.03%|50,221,318|
|HUYUPING|董事|0|0.00%|0|
|谢玉平|董事；副总经理；董事会秘书|2,755,700|0.22%|2,755,700|
|刘宁|独立董事|0|0.00%|0|
|周玉华|独立董事|0|0.00%|0|
|宁清华|独立董事|0|0.00%|0|
|郭雪松|监事|1,352,700|0.11%|1,352,700|
|黄汉龙|监事|3,944,698|0.32%|3,944,698|
|曾秀清|监事|2,656,000|0.21%|2,656,000|
|肖晓|副总经理；财务负责人|33,400,000|2.68%|33,400,000|
|刘汉青|副总经理|800,000|0.06%|800,000|
|余君山|副总经理|0|0.00%|0|

除上述情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
（本页无正文，为《深圳市奋达科技股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告》的签字盖章页）
发行人：深圳市奋达科技股份有限公司 2017年9月6日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号： 2015-063
上海永利带业股份有限公司
关于公司控股股东直系亲属在特殊时期买卖公司股票的自查公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）控股股东史佩浩先生的妹妹史佩珍女士于2015年8月18日增持公司股票1,000股。
由于公司 2015年半年度报告的预约披露日为 2015年 8月 26日，该增持行为发生在定期报告披露前 30日内。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等关于上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表买卖股票的相关规定，对此次增持行为进行自查。现将有关情况公告如下：
一、本次买卖股票的基本情况
史佩珍女士于 2015年 8月 18日通过竞价交易增持了本公司股票 1,000股，成交均价 20.24元/股。由于公司预约于 2015年 8月 26日披露 2015年半年度报告，该增持行为发生在定期报告披露前30日内。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等关于上市公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表买卖股票的相关规定，对此次增持行为进行自查。
二、本事项的处理情况
史佩珍女士在知悉本次增持行为在公司定期报告披露日前 30日内的特殊时期后，为避免产生进一步的不良影响，于 2015年 8月 19日将其所持永利带业 1,000股股票以18.68元/股的价格卖出。
史佩珍女士此次增持股票数量为 1,000股，买入均价为 20.24元/股，卖出价为18.68元/股，买入价格高于卖出价格，没有收益。
史佩珍女士已深刻认识到了本次事项的严重性，并就本次在定期报告前30日内买卖公司股票的行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
史佩珍女士于2015年8月18日买入公司股票时没有提前获悉任何内幕信息，交易时点也未提前知悉任何影响公司股价波动的敏感信息。公司董事会已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
在今后的工作中，公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、证券部工作人员以及相关人员近亲属等人加强法律法规的学习，精通业务，认真吸取教训，提升公司规范运作的水平。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议审议的关于公司聘任高级管理人员的事项，发表独立意见，具体如下：
经认真审阅陈永洪先生的简历和相关资料，陈永洪先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。陈永洪先生的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；
同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第三届董事会第四次会议聘任陈永洪先生为公司总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
陈燕生 丁友刚
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年7月14日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2018-091北京拓尔思信息技术股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2011】811号）核准，北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为人民币 15.00元，募集资金总额为 45,000.00万元，扣除发行费用 3,162.92万元，本次募集资金净额为 41,837.08万元。大信会计师事务有限公司于 2011年 6月 10日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 1-0060号《验资报告》。全部募集资金均按规定存放于公司募集资金专项账户。
鉴于经第四届董事会第五次会议审议，批准公司使用首次公开发行股票的超募资金增资全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司用于建设网络安全大数据分析平台项目。该项目计划总投资 5,847万元，天行网安自筹资金 3,047万元，公司以增资方式投资 2,800万元，其中，公司使用全部剩余超募资金约 2,753.92万元（含利息，最终金额以银行结算金额为准），其余部分公司使用自有资金进行投入。
2018年10月9日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司天行网安设立募集资金专户并签署监管协议的议案》，同意实施超募资金项目的全资子公司北京天行网安信息技术有限责任公司在江苏银行股份有限公司设立募集资金专用账户用于募集资金的存放和管理。
二、本次募集资金四方监管协议的签订和募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与北京天行网安信息技术有限责任公司、长城证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。
募集资金专户的开立和存储情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|专户资金（元）|项目名称|
|北京天行网安信息技术有限责任公司|江苏银行股份有限公司北京分行|32380188000033230|27,763,472.42|网络安全大数据分析平台项目|

三、募集资金四方监管协议主要内容
甲方一：北京天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“甲方二”）
乙方：江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）
丙方：长城证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1、甲方一已在乙方开设募集资金账户（以下简称“账户”），户名：北京天行网安信息技术有限责任公司，账号为32380188000033230，截止2018年 10月23日，账户余额为人民币27,763,472.42元。该账户存储的金额仅用于北京天行网安信息技术有限责任公司建设网络安全大数据分析平台项目。
甲方一在不影响募集资金使用的情况下，可以以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放募集资金，金额和期限由甲方一根据募集资金的使用情况而定，但须及时通知甲方二、丙方，各种具体存放方式下的明细按月向丙方报送。甲方一承诺上述存单到期后的本息将及时转入本协议规定的募集资金账户进行管理或以存单方式续存，并通知甲方二、丙方。相关存单不得质押。
2、各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规及规章要求。
3、丙方作为甲方二的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定对甲方募集资金的管理和使用履行督导职
责，进行持续督导工作，包括但不限于采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。在符合乙方相关制度规定的情况下，甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应当同时检查募集资金账户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人缪晓辉、章洁以及丙方指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方一账户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。
5、乙方按月（每月 5个工作日前）向甲方一出具对账单，并抄送甲方二、丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一 1次或 12个月以内累计从募集资金账户支取的金额超过 1000万元且达到募集资金净额的10%，乙方应当及时以传真、邮件等方式书面通知丙方，同时提供账户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知账户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查账户情形的，甲方有权要求或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金账户。
9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、《北京天行网安信息技术有限责任公司、北京拓尔思信息技术股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京分行和长城证券股份有限公司之募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-050深圳海联讯科技股份有限公司
公司第一大股东的关联方涉及仲裁
暨股份被冻结的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁概述
2015年至 2017年期间，广东南方通信建设有限公司（简称“南建公司”）为深圳市雅力数据有限公司、深圳市雷森投资有限公司、深圳市盘古数据有限公司及泉州市盘古数据技术有限公司（该四个公司统称为“项目公司”）部分机房建设工程总承包方。公司第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）的控股股东深圳市盘古天地投资管理有限公司（以下简称“盘古天地投资”）及其实际控制人徐锴俊先生等相关方为项目公司与南建公司签订的机房建设工程合同的全部债务提供担保。
因项目公司未结清项目款项，担保方未履行担保义务，南建公司向清远仲裁委员会申请仲裁并向深圳市龙岗区人民法院提出财产保全申请。深圳市龙岗区人民法院就保全事项出具民事裁定书，涉及到盘古天地持有的深圳盘古的5.76%股权被冻结。经清远仲裁委员会调解，南建公司与项目公司、担保方及其他被申请人就上述建设工程合同纠纷的仲裁案件达成和解。《清远仲裁委员会调解书》约定，南建公司将于2019年8月 31日前累计收讫案件调解总金额，并于收讫后3
个工作日内向清远仲裁委员会、龙岗区人民法院申请解除对盘古天地投资的财产保全措施。具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网发布的《公司第一大股东的关联方涉及仲裁暨股份被冻结的进展公告》（公告编号：2019-013）。
二、仲裁进展
公司于2019年9月 2日收到深圳盘古发来的《告知函》,项目公司已支付该仲裁案件涉及的五个建设工程项目中的全部本金及其中四个项目的违约金，剩余一个项目未付的部分违约金将后期支付。南建公司将于收讫后3个工作日内向清远仲裁委员会、龙岗区人民法院申请解除对盘古天地投资的保全措施。
三、风险提示及对公司的影响
因仲裁案件涉及的部分违约金未如约支付，盘古天地投资持有深圳盘古的被冻结的5.76%股权可能存在不确定性。上述仲裁进展为深圳盘古提供，公司无法核实相关信息的准确及完整性，敬请投资者注意投资风险。
目前,公司经营情况正常,上述事项未对公司经营产生不利影响。公司将密切关注该事项的进展,及时履行相关的信息披露义务。
公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
四、备查文件
深圳盘古发来的《告知函》。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向控股子公司提供财务资助的独立意见
公司向控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司提供财务资助有助于降低
其融资成本，提高资金使用效率，保障公司控股子公司申宝医疗的经营及后续资金需求，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；本次提供财务资助事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意公司以自有资金向其提供最长不超过24个月，且最高不超过1,000万元人民币的财务资助。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。杨永兴先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
杨永兴先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。同意聘任杨永兴先生为公司董事会秘书。
独立董事：谢春璞、陈思平、何彦峰
广东宝莱特医用科技股份有限公司
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见董事会
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-031
云南南天电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2014年 8月 8日以邮件方式送达。
2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2014年 8月 18日在昆明本公司三楼会议室以现场方式召开。
3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。
4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《南天信息 2014年半年度报告》全文及摘要；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日公告。
况的专项报告》；
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日公告。
3、审议《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》。
为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，公司将为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的 3000万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为最高额保证。
表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
《南天信息第六届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年八月十八日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2019年 10月9日召开的 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由2019年 9月 23日召开的公司第二届董事会第八十一次会议作出决议召集。公司董事会已于2019年9月 24日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。2019年 10月 8日，公司董事会再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2019年 10月9日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2019年 9月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共20人代表25名股东，代表股份313,571,561股，占公司在股权登记日总股份的34.7887%。
浙江和义观达律师事务所 法律意见书经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供担保的议案》。
上述议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3以上通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二○一九年十月九日
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|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-003|

兴源环境科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在产业链范围内进行发行股份购买资产的重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）自2017年1月24日开市起停牌。
公司承诺争取于2017年4月24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、本所要求的其他文件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2014-063天水华天科技股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成在香港设立全资子公司的登记注册，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
公司在香港设立全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司，注册资本为10,000.00美元。近日，已取得了香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》（编号：2172417）。
2、本次对外投资的审批情况
根据公司章程及公司《投资经营决策制度》及相关法律法规等规定，本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
4、公司为华天科技（香港）产业发展有限公司的唯一股东，持股比例为100%。
二、投资标的的基本情况
中文名称：华天科技（香港）产业发展有限公司
英文名称：Huatian Technology (HongKong) Industrial Development Co.,Limited
公司类型：有限公司
注册资本：10,000.00美元
公司地址：香港湾仔轩尼诗道289号朱钧记商业中心18楼B室
业务性质：对外投资、进出口贸易、货物进出口及技术进口业务
股东及持股情况：公司为华天科技（香港）产业发展有限公司唯一股东，无
其他投资主体。
出资方式：现金出资
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次在香港设立全资子公司可以充分利用香港地区的区域优势，搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展提供更为有利的条件。
五、对外投资可能存在的风险
法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，公司需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港全资子公司依照香港法律规范运作。
财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，公司将加强境外子公司内控的建设和完善，避免出现公司资产流失和其他财务及管理风险。
六、备查文件
香港公司注册处颁发的《公司注册证明书》
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二日
第三届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-40德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年4月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于
2019年4月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次预留限制性股票授予的相关事项已经按照相关要求履行了必要的审批程序，本次授予预留部分的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
第三届监事会第二十次会议决议公告
本次拟授予预留限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
上述 41名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司 2018年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2019年 4月 30日为授予日，并以 4.44元/股的价格向符合授予条件的41名激励对象授予132.3万股限制性股票。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会二〇一九年五月六日
杭州巨星科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（朱亚尔）
本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人在2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分发表独立意见。
（一）出席董事会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内召开董事会次数|应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|9|8|1|0|

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会情况如下：
2017年度，公司召开了2017年第一次临时股东大会、2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会，本人列席了三次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
（一）2017年 3月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，就公
司使用部分闲置募集资金、自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见。
（二）2017年4月26日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，对会议以下相关议案发表了同意的独立意见：
1、关于2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
3、关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金；
4、关于2016年度公司对外担保情况的独立意见；
5、关于2016年度利润分配预案的独立意见；
6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计工作的独立意见；
7、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；
8、关于2017年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
（三）2017年5月19日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，对会议以下相关议案发表了同意的独立意见：
1、关于部分变更智能机器人智慧云服务平台、电商销售平台和自动仓储物流体系建设项目募投项目的独立意见；
2、关于使用部分募集资金、自有资金通过全资子公司美国巨星工具公司收购Arrow Fastener Co., LLC100%股权的独立意见；
3、关于公司董事会换届选举的独立意见；
4、关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见。
（四）2017年 7月 3日，在公司第四届董事会第一次会议上，就聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
（五）2017年7月24日，在公司第四届董事会第二次会议上，就全资子公司出售股权事项发表了同意的独立意见。
（六）2017年8月24日，在公司第四届董事会第三次会议上，对会议以下相关议案发表了同意的独立意见：
2、关于2017年上半年度公司对外担保情况的独立意见；
3、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见；
4、关于会计政策变更的独立意见。
以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届和第四届董事会提名委员会主任委员、第三届和第四届董事会战略与发展委员会委员、第三届和第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届和第四届董事会审计委员会委员，2017年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、在公司进行现场调查的情况
2017年本人对公司进行了多次实地现场考察，对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。并随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如业务发展情况、财务运作情况、风险控制方面，本人详实听取有关汇报，在董事会上发表意见，有力的促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护中小投资者利益。
五、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
（一）推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。本人对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。
（二）加强自身学习。本人积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关培训。
（三）持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将有关信息及时反馈给公司，要求公司严格执行信息披露的有关规定，确保信息披露的真实、准确和完整。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况。
（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况。
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自己应有的作用。最后，我在此对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，表示感谢。
特此报告。
独立董事：朱亚尔
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2018-70
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10
月19日以邮件及电话通知的形式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2018年10月22日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
公司2018年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同时公司2018年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政
策变更的议案》
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对公司财务报表格式进行修订。
董事会认为公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，符合相关规定，
本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。
原经营范围：
建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
变更后的经营范围：
建筑设计；室内设计；家居配饰设计；工艺美术品设计及创意；企业形象策划；企业营销策划；市场营销策划及创意；技术开发、技术咨询、技术转让；销售建筑材料、装潢材料、五金交电、机电设备及配件、工艺礼品、金银饰品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
原注册地址:北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼。
变更后的注册地址：北京市朝阳区来广营紫月路18号院5号楼。
由于公司房屋坐落编号被正式核准，公司的原注册地址房屋坐落编号发生变化，现对注册地址进行变更，实际办公地点没有变化。公司注册地址和经营范围的最终修订情况以工商登记机关核定为准。
修订后的章程详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董
事、监事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、监事薪酬方案，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事薪酬方案》。
该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
5、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召
开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意提请于 2018年11月 8日召开2018年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
九阳股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，我们作为九阳股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议所审议的延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期事项发表独立意见如下：
1、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权期限的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次决议有效期及前次授权有效期届满之日起 12个月，同意公司董事会将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：
金志国 张翠兰 汪建成
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-035广东东方锆业科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更涉及的审批程序
1、董事会意见
公司董事认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，公司董事一致同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
经核查，本次会计政策变更是公司依照2017年财政部修订和新颁布的企业会计准则的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次会计政策的变更。
3、监事会意见
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往
年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。
三、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；
公司修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业利润627,851元，营业外支出627,851元，调减资产处置收益627,851.00元。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议
2、第六届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-060苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生将其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈东|是|3,695|2017-09-20|2019-09-19|2020-03-19|首创证券有限责任公司|30.96%|
|合计：|-|3,695|-|-||-|30.96%|

上述股份的质押情况，详见公司于2017年 9月22日、2017年9月23日、2018年9月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-070）、《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2017-073）、《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2018-066）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的
21.54%；办理了质押的股份为11,894万股，占公司总股本的21.47%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为797.2526万股，占公司总股本的1.44%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608
万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为12,691.2526万股，占公司总股本的22.91%。
三、备查文件
1、股份质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-032深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于二〇一八年五月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇一八年五月十四日上午 10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼 6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审议，董事会同意公司与深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“光兆未来”）签订股权转让协议书，受让光兆未来持有的深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）11%的股权（以下简称“标的股权”）。鉴于光兆未来尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务，故本次股权转让的交易金额为人民币 0元，同时由公司承担标的股权的出资义务，即以自有资金人民币 2,200万元认缴兆驰照明11%的股权。
关联董事全劲松回避了表决，独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-034）于 2018年 5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期 12个月，即存续期延长至 2019年 7月 31日。如延长 12个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
《关于公司第一期员工持股计划延期12个月的公告》（公告编号：2018-035）于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》。
《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》（公告编号：2018-036）于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司调整募集资金投资项目内部结构的核查意见》，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037）于2018年5月16日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日