Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
河南易成新能源股份有限公司拟向中国平煤神马集团开封炭素有限公司（以下简称“开封炭素”）全体股东发行股份购买其合计持有的开封炭素100%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第二十四次会议，审阅了公司本次重大资产重组的相关文件，我们同意公司本次重大资产重组方案。现基于独立判断立场就公司本次重大资产重组发表如下意见：
一、关于本次交易的决策程序
1、本次提交公司第四届董事会第二十四次会议审议的议案为重大资产重组方案及与本次重大资产重组有关的其他议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。
2、公司本次交易的相关议案经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。
公司本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事在表决本次重大资产重组相关议案时予以了回避，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中
国平煤神马集团”）为本次重大资产重组的交易对方之一。公司董事长陈文来为本次重大资产重组交易对方之一。根据相关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次重大资产重组涉及公司与控股股东及公司董事长之间的交易，构成关联交易。
4、公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将持有开封炭素100%股权。
3、鉴于本次发行股份购买资产的审计、评估工作已经完成,同意公司与相关交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》以及公司董事会就本次发行股份购买资产事项的总体安排。
4、公司本次交易标的资产的最终价格由交易各方以公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的资产评估值为基础协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
5、本次交易前，中国平煤神马集团持有上市公司 10,067.11万股股份，占上市公司总股本的20.02%，为上市公司控股股东；本次交易完成后中国平煤神马集团将持有上市公司 97,775.52万股股份，占上市公司总股本的48.31%，仍为上
市公司控股股东。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
6、公司本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要以及公司与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份购买资产方案具备可行性和可操作性。
7、公司本次交易完成后，有利于公司进一步提高资产质量，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
三、关于本次交易评估事项
独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性、交易定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
公司聘请的北京国融兴华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
标的资产的相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场公允价值，作为本次交易的定价依据。北京国融兴华资产评估有限责任公司采用了资产基础法和收益法对标的资产的价值进行了评估，并最终均选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准
则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、交易定价的公允性
本次发行股份购买资产的交易价格参考北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的标的资产评估结果确定，标的资产的评估定价公允。本次评估的评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量等评估依据及评估结论合理。
公司独立董事认为，公司本次交易的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用恰当，评估方法与评估目的相关性一致，交易定价公允。
综上所述，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司本次发行股份购买资产的方案，并将相关议案根据法律、法规和《公司章程》的规定提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
崔屹 蔡学恩 刁英峰
二〇一九年四月十二日
关于对广州万孚生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZC10325号广州万孚生物技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广州万孚生物技术股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10325号专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州万孚生物技术股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州万孚生物技术股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王建民（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄春燕
中国·上海 二〇一八年四月二十七日
广州万孚生物技术股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10325号专项审计说明第2页
附件1 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额 （不含利息）|2017年度占用资金的利息 （如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额 （不含利息）|2017年度往来资金的利息 （如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|李文美|控股股东|其他应收款|-|1.37|-|1.37|-|差旅备用金|经营性往来|
|小计||||-|1.37|-|1.37|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计||-|||1.37|-|1.37|-||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
附件 2 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：广州万孚生物技术股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（万元）|报告期新增占用金额（万元）|报告期偿还总金额（万元）|期末余额（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明|未发生该事项|||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明|未发生该事项|||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：
山鼎设计股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谭巧云，作为山鼎设计股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺“将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。”
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
谭巧云本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谭巧云（签署）
日期：2019-11-29
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014– 12獐子岛集团股份有限公司
关于大连保税区冷藏物流项目落成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司“大连保税区冷藏物流项目”现已完成主体工程、设备安装调试等建设工作。建设本项目是公司落实“市场+资源”战略的重要举措，本项目的落成标志着公司冷链物流基础服务功能设施和业务实力进一步提升。
根据“全球资源、全球市场、全球流通”的运营需求，公司将冷链物流作为 “3大资源、3个支撑”产业布局中的 3个支撑之一，按照“国内一流第三方冷链物流服务商”的业务定位积极发展此项业务。2012年公司成立了獐子岛锦达（珠海）活品运输有限公司，专业从事鲜活品运输；2013年公司成立了獐子岛锦通（大连）冷链物流有限公司，重点发展城市冷冻冷藏货物配送业务；本项目则是公司整合大洋渔业资源、开展进口大洋水产品贸易的功能性平台。
本项目设计仓储能力5万吨，遵循公司“生态、绿色及可持续发展”的理念，采用世界上先进的氨-二氧化碳复叠制冷技术，具有节能环保、低排低碳的特点，同时能够更好地保证货物的质量与安全。
该项目尚需大连保税区建设管理局等管理部门验收，进行竣工验收备案。由于项目达到产能尚需一定时间，公司尚不能预测该项目对公司 2014年度经营业绩的影响程度，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年2月18日
安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方网络|
|保荐代表人姓名：杨苏|联系电话：010-83321175|
|保荐代表人姓名：吴义铭|联系电话：010-83321175|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件||是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数||0|
|2.督导公司建的情况|立健全并有效执行规章制度||
|（1）是否督括但不限于度、募集资计制度、关|导公司建立健全规章制度（包|是|
||防止关联方占用公司资源的制||
||金管理制度、内控制度、内部审||
||联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度||是|
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数||3|
|（2）公司募露文件一致|集资金项目进展是否与信息披|是|
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数||1|
|（2）列席公司董事会次数||1|
|（3）列席公司监事会次数||1|
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数||4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构在对东方网络进行2016年年度现场检查的过程中关注到，上市公司于2016年10月29日披露的《2016年第三季度报告》中预计公司全年利润为11,000万元至15,000万元，于2017年2月28日披露的《2016年度业绩快报》中预计公司全年利润为6,473.91万元，二者存在较大差异，主要是由于部分影视投资项目因外汇配额等原因延迟，拍摄进度不及预期，相关收益无法在年内确认。此外，在现场检查过程中，保荐机构注意到公司正在进行2016年年度审计，其中公司对部分业务的会计处理理解与审计师有异，就该等事项公司正在与审计师讨论沟通过程中。就此，保荐机构提请上市公司高度重视业绩预告、业绩快报和年度报告数据的准确性，应充分披露存在差异的原因，切实维护公司全体股东利益。保荐机构已提示上市公司，对2016年年度报告中会计处理存在不确定性的事项应尽快与审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通并达成一致，上市公司2016年年度报告中披露的实际财务数据应以审计机构的最终审定结果为准。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
|||||
|-|-|-|-|
|事项||存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露||无|不适用|
|2.公司内部行|制度的建立和执|无|不适用|
|3.“三会”运作||无|不适用|
|4.控股股东动|及实际控制人变|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用||无|不适用|
|6.关联交易||无|不适用|
|7.对外担保||无|不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|事项||存在的问题|采取的措施|
|8.收购、出售资产||2017年3月，上市公司作出董事会决议，拟收购水木动画有限公司（“水木动画”）33.33%之股权。该次交易的收购协议中约定，水木动画自评估基准日（2016年6月30日）至2016年12月31日期间产生的滚存未分配利润由上市公司与交易对方施向东按照现有持股比例分别享有，但并未相应调减标的股权的作价，因此存在定价不公允的问题。|保荐代表人在审阅上市公司公告的相关文件后发现了定价公允性的问题，并在第一时间告知了上市公司。经保荐代表人与上市公司及交易对方施向东充分沟通后，双方同意对收购协议进行调整，并由上市公司重新作出董事会决议。保荐机构在审阅上市公司与交易对方重新签署的交易协议等有关文件后，认为该次交易定价公允，并出具了专项核查意见。|
|9.其他业务类括对外投资理财、财务资|别重要事项（包|无|不适用|
||、风险投资、委托|||
||助、套期保值等）|||
|10.发行人或机构配合保|者其聘请的中介|无|不适用|
||荐工作的情况|||
|11.其他（包发展、财务核心技术等情况）|括经营环境、业务|无|不适用|
||状况、管理状况、|||
||方面的重大变化|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司及股东承诺事项||是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|一、资产重组时作出的承诺||||
|1、彭朋作出的股份限售承诺||是|不适用|
|2、彭朋关于易、资金占|同业竞争、关联交|是|不适用|
||用方面的承诺|||
|3、彭朋关于性承诺|保持上市公司独立|是|不适用|
|二、IPO或再融资作出的承诺||||
|1、南通富海限合伙）、中心（有限限售承诺|投资管理中心（有|是|不适用|
||宁波博创金甬投资|||
||合伙）作出的股份|||
|2、彭朋作出争及规范关（2013年非|的关于避免同业竞|是|不适用|
||联交易的承诺|||
||公开发行股份）|||
|3、彭朋作出争的承诺函|的关于避免同业竞|是|不适用|
||（IPO）|||
|三、其他对公司中小股东所作承诺||||
|1、李日会作出的股份限售承诺||是|不适用|
|2、李日会作出的股份减持承诺||是|不适用|
|3、洪长江、的业绩承诺|李日会、张弛作出|是|不适用|
||及补偿安排|||
|4、李日会作的承诺函|出的关于股份锁定|是|不适用|

四、其他事项
||||
|-|-|-|
|报告事项||说明|
|1.保荐代表人变更及其理由||否|
|2.报告期内保荐机构或取监管措施|中国证监会和本所对|否|
||者其保荐的公司采||
||的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项||否|

（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有
限公司2016年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人：
杨苏 吴义铭
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-002西安三角防务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300775；证券简称：三角防务）股票交易价格连续三个交易日内（2019年5月24日、2019年5月27日、2019年5月28日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
本公司无控股股东、实际控制人。针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司全体董事、监事及高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（下称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕10-28号
江西赣能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江西赣能股份有限公司（以下简称赣能公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的赣能公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供赣能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为赣能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解赣能公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对赣能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，赣能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了赣能公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十八日
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2015年度编制单位：江西赣能股份有限公司 单位：人民币万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|江西省天然气有限公司管道分公司|同一母公司|应收账款|-|2 .39|-|2 .39|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资燃气有限公司|同一母公司|应收账款|0 .35|5 .23||4 .98|0 .60|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省鄱阳湖融资租赁有限公司|同一母公司|应收账款|0 .07|1 .12||1 .19|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气（赣投气通）控股有限公司|同一母公司|应收账款|0 .30|7 .41||7 .39|0 .32|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|应收账款|0 .06|1 .30||1 .36|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西天然气能源投资有限公司|同一母公司|应收账款|0 .13|3 .88||3 .60|0 .41|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气有限公司|同一母公司|应收账款|0 .32|7 .73||7 .24|0 .81|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省天然气有限公司经销分公司|同一母公司|应收账款|-|0 .13||0 .13|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资房地产开发有限责任公司|同一母公司|应收账款|-|0 .43||0 .43|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西省投资集团公司|母公司|应收账款|1 .09|1 0.08||1 1.17|-|餐饮住宿|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|应收账款|0 .04|0 .36||0 .36|0 .04|餐饮住宿|经营性往来|
||江西高技术产业投资股份有限公司|同一母公司|其他应收款|0 .68|1 8.66||1 8.66|0 .68|房租/代扣社保|经营性往来|
||江西省页岩气投资有限公司|同一母公司|其他应收款|-|3 .96||3 .96|-|房租|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江西网新科技投资有限公司|联营公司|其他应收款|-|4 ,658.91||9 .53|4 ,649.38|代付土地款/手续费等|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-||-|-|||
|其他关联方及其附属企业|江西昌泰高速公路有限责任公司|联营公司|其他应收款|5 .23|1 4.50||2 6.74|- 7.01|代扣社保|经营性往来|
|总 计||||8 .27|4 ,736.09||9 9.13|4 ,645.23|||
|法定代表人：姚迪明 主管会计工作的负责人： 张松 会计机构负责人：李海婴|||||||||||
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会现就提名侯富强为胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任胜宏科技（惠州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
其本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，
未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会日期：2018-12-3
安徽安利材料科技股份有限公司
独立董事张居忠先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等公司制度的规定，在 2017年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护股东的利益。现将本人 2017年度履行职责的情况作如下述职报告：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2017年度，公司共计召开6次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异
议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|张居忠|6|3|3|0|0|否|

3、出席股东大会情况
2017年度，公司召开股东大会1次，本人亲自出席了会议。
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张居忠|1|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议|日期|独立意见类别|独立意见内容|
|四届九次董事会|2017年3月23日|独立董事对公司第四届董事会第九次会议部分议案发表的独立意见|就公司《2016 年度内部控制评价报告》、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2016 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2017 年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于提名李健为公司独立董事候选人的议案》及公司第 2期员工持股计划相关事项、公司 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，同意以上相关议案。|

|||||
|-|-|-|-|
|四届十二次董事会|2017年8月4日|独立董事对公司第四届董事会第十二次会议议案发表的独立意见|就公司《关于会计政策变更的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》发表了独立意见，同意以上议案。|
|四届十三次董事会|2017 年8 月 21日|独立董事对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见|就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见。|

三、任职董事会各委员会工作情况
2017年度，本人任职董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真审议了 2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，对公司高管人员 2016年度的工作业绩进行评议并考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。特别是在 2017年公司实施员工持股计划的工作中，积极对计划方案和实施进行指导和监督，切实发挥了薪酬与考核委员会的作用，确保了各项工作的顺利实施。
作为公司战略与发展委员会委员，本人严格按照《战略与发展委员会议事规则》的相关要求，对公司长期发展战略和重大投资决策与公司高管层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司发展基本情况。在公司战略规划、重大资本运营、资产经营项目等方面发挥了独立董事的建议及监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次到公司现场工作，重点了解公司生产经营，对公司日常运营以及法人治理制度、内部控制制度建设及执行情况、董事会及股东大会决议执行情况进行检查；利用自己财务方面的专长，与财务人员就有关业务问题做交流和探讨；通过电话等与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
状况和经营情况的汇报，督促报告编制工作按时进展，以确保报告全面反映公司真实情况并得以及时披露。
六、其他
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2017年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2017年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：张居忠二〇一八年四月四日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临2019-33河南豫能控股股份有限公司
2019年第 1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2019年8月 20日
网络投票时间为：2019年 8月 19日至 8月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日 15:00至 2019年8月 20日15:00。
（二）召开地点：郑州市农业路东 41号投资大厦B座13层公司会议室
（三）召开方式：现场投票表决与网络投票表决结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：赵书盈董事长
（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计10人，代表股份 740,937,505股，占公司有表决权股份总数的64.3964%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2人，代表股份 739,529,884股，占公司有表决权股份总数的64.2741%；参加网络投票的股东及股东代理人 8人，代表股份 1,407,621股，占公司有表决权股份总数的0.1223%。
（八）出席会议的还有：董事长赵书盈，董事余德忠、张勇，独立董事王京宝、刘振，董事会秘书代艳霞，仟问律师事务所律师张东、陈宇超。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票表决和网络投票表决结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于对子公司进行增资并独资建设兴县集运站项目的议案》
表决结果：同意 740,129,384股，反对 808,121股，弃权 0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8909%、0.1091%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 1,428,700股，反对 808,121股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的63.8719%、36.1281%和0.0000%。
（二）审议通过了《关于调整鹤壁物流园项目投资概算的议案》
表决结果：同意739,750,784股，反对 1,186,721股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 1,050,100股，反对 1,186,721股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.9461%、53.0539%和0.0000%。
（三）审议通过了《关于投资建设长垣风电项目的议案》
表决结果：同意739,750,784股，反对 1,186,721股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8398%、0.1602%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 1,050,100股，反对 1,186,721股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.9461%、53.0539%和0.0000%。
（四）审议通过了《关于对子公司若干风电项目提供担保的议案》
表决结果：同意739,747,484股，反对 1,190,021股，弃权0股，分别占出席会议股东有效表决权股份的99.8394%、0.1606%和0.0000%，议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 1,046,800股，反对 1,190,021股，弃权0股，分别占出席会议中小股东有效表决权股份的46.7986%、53.2014%和0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超律师
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议；
2.河南仟问律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2019年8月 21日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2015-053深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会会议通知于 2015年 4月 3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2015年4月20日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年4月20日下午2：00。
网络投票时间为：2015年4月19日至4月20日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月20日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5、主持人：董事冯均鸿先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为4人，代表有效表决权的股份372,329,990股，占公司股本总额的37.2070%；通过网络投票的股东人数为4人，代表有效表决权的股份107,200股，占公司股本总额的0.0107%。
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计8人，代表有效表决权的股份372,437,190股，占公司股本总额的37.2178%。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向深圳市红塔资产管理有限公司申请融资额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,371,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9825%；反对 65,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0175%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请区域融资贷款额度，并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 372,288,977股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对148,213股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0398%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供经营性担保的议案》
表决结果：同意 372,371,877股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9825%；反对 65,313股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0175%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于公司为控股子公司深圳市怡海能达有限公司提供银行保函的议案》
表决结果：同意 372,288,977股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对148,213股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0398%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司为境外子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 372,288,977股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9602%；反对148,213股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0398%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2015临─088山西漳泽电力股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2015年 12月 30日召开了七届二十五次董事会，会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票预案等相关议案(具体内容详见公司同日公告)，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 1月 4日开市起复牌。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日