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证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-051
华泰证券股份有限公司
关于部分行使超额配售权后进行国有股减持
及股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月1日，华泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）1,540,000,000股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市并开始交易（以下简称“本次发行上市”），包括首次公开发行的1,400,000,000股H股以及本公司相关国有股东因国有股减持而划转至全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）并转换为H股的140,000,000股H股。
2014年12月11日，公司2014年第四次临时股东大会就本次发行上市授予簿记管理人额外发行不超过H股发行总数的15%的超额配售权。
根据资本市场情况，联席全球协调人已于2015年6月19日部分行使超额配售权并要求本公司额外发行162,768,800股H股，该等股份定于2015年6月24日在香港联交所主板上市交易。
根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的有关规定，本次部分行使超额配售权时，本公司国有股东中包括江苏省国信资产管理集团有限公司等21家国有股东须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的16,276,880股本公司内资股（A股）划转由社保基金会以H股的形式持有。本次减持的具体依据及实施过程与本公司H股初始发行相同，请参见本公司2015年6月1日公告。
本公司上述国有股东持有的应予减持的股份数合计为16,276,880股A股，于2015年6月24日在其各自的A股账户内注销后转予社保基金会并转为H股。该等划转予社保基金会的16,276,880股股份于2015年6月24日存入社保基金会在香港中
央结算有限公司开立的投资者账户上，由香港中央结算（代理人）有限公司代社保基金会持有，并于存入当日在香港联交所主板上市交易。
各股东具体减持数量如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|减持前（注 1）持股数（股）|本次减持股数（股）|减持后持股数（股）|
|1|江苏省国信资产管理集团有限公司|1,257,883,868|6,955,443|1,250,928,425|
|2|江苏交通控股有限公司|405,682,790|2,474,072|403,208,718|
|3|江苏高科技投资集团有限公司|343,899,863|1,871,857|342,028,006|
|4|江苏省苏豪控股集团有限公司|270,616,722|1,519,245|269,097,477|
|5|江苏汇鸿国际集团有限公司|248,270,488|1,423,192|246,847,296|
|6|江苏苏豪国际集团股份有限公司|98,138,259|555,942|97,582,317|
|7|金城集团有限公司|85,814,002|460,995|85,353,007|
|8|国华能源投资有限公司|81,256,530|440,883|80,815,647|
|9|中国广核集团有限公司|25,338,398|154,142|25,184,256|
|10|常熟市发展投资有限公司|21,984,204|118,100|21,866,104|
|11|国航投资控股有限公司|14,815,443|79,589|14,735,854|
|12|徐州市国盛投资控股有限公司|7,208,904|41,412|7,167,492|
|13|上海梅山矿业有限公司|6,804,536|36,554|6,767,982|
|14|江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司|2,986,942|36,398|2,950,544|
|15|江铃汽车集团财务有限公司|2,966,386|15,936|2,950,450|
|16|华北制药集团有限责任公司|2,182,931|11,727|2,171,204|
|17|吉化集团公司|2,182,931|11,727|2,171,204|
|18|西安飞机工业（集团）有限责任公司|2,182,931|11,727|2,171,204|
|19|江苏省海外企业集团有限公司|2,155,478|24,063|2,131,415|
|20|湖南省有色金属管理局|1,940,382|10,423|1,929,959|
|21|东方电气投资管理有限公司|298,272|23,453|274,819|
||合计|2,884,610,260|16,276,880|2,868,333,380|

注1：国有股东减持前持股数（股）根据2015年6月19日（即注销登记日）本公司股东名
册中相关股东的持股情况进行确定。
本次国有股减持后，本公司股份变动情况如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减（+，-）||||本次变动后||
||数量|比例（%）|发行股份|国有股减持|其他|小计|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|||||||||
|1、国家持有股份|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持有股份|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股其他|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份合计|-|-|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|||||||||
|1、人民币普通股|5,460,000,000|78.00||-16,276,880|-|-16,276,880|5,443,723,120|76.00|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|1,400,000,000|20.00|+162,768,800|-|-|+162,768,800|1,562,768,800|21.82|
|4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金会并转换为H 股的股份|140,000,000|2.00|-|+16,276,880|-|+16,276,880|156,276,880|2.18|
|无限售条件股份合计|7,000,000,000|100.00|-|-|-|+162,768,800|7,162,768,800|100.00|
|三、股份总数|7,000,000,000|100.00|-|-|-|+162,768,800|7,162,768,800|100.00|

特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2015-027宁波维科精华集团股份有限公司
2015年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年6月30日
（二）业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2015年半年度经营业绩将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 1,700万元左右。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：-6,316.12万元
（二）基本每股收益：-0.2152元
三、业绩预盈主要原因
2015年半年度预计公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏为盈主要原因为：
公司于 2015年 4月 20日与 American& Efird Global, LLC签订《关于华美线业有限公司的交易合同》，决定将本公司持有的合营企业华美线业有限公司50%股权转让给 American& Efird Global,LLC，转让价格为人民币 13,500万元。经公司财务部门初步测算，本次交易预计产生归属于上市公司的净利润约4,921万元(该数据未经审计)。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在 2015年半年度报告中予以披露，本次业绩预告未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
1
层言
嘉源律问亨将所
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.JIA YUAN LAW OFFICES
IfrTPW川'\/JIAYUAN-LAWCOM北京BEJJ1NG'上战J SHANGHAI深圳 SHENZHEN西安 XIAN骨港 HONGKONG
致:中国船舶重工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国船舶重工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
受'1'
因船舶茧工股份有限公司(以下简称"公司")之委托，北京市郑
ìJfi，W
师~F务所(以F简称"才4月斤")作为公司法律顾问，指派律师出席了公司2014年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》、《小华人民共和国证券法》、(U.íIi公可股东大会规则))(以下简称"((股东大会规则)"))等现行法律、行政 iJJ刷刷规范性文件以及(('1'
国船舶重工股份有限公司草
fffi))
(以下简称"((公司章 f'ID) ")n甘规元，就公司2014{ft!i
二次临时股东大会的召集、召开程序、出邱会
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议人资名、会议农决程序、结果等有关法律问题出具意见如下
\本次股东大会的召集和l召开程序
才二次股东大会山公司董事会根据 2014年10月13日召开的第三届董事会第
六次会议决议决定召集。公司董事会己于 2014i问0月14日在指定报刊上刊登了
(('1'llilfm川lf(
工股份有限公司关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知》
(以1;衍利;"jffi);11勺。i且l知我iljJ了本次股东大会召开的
H才间、地点、市议事项、
{<{Æ方式，说iljJ了股东有权亲自jj.JG委托代理人出席股东大会成通过网络投祟方式
行使农决权，以及有权参加l会议股东的股权登记日、出席现场会议和通过网络投
驭。<]股东的放记办法I、[关系人等事顷。
经查验，才二次股东大会的召开H才间、地点及会议内容、表决方式与本次 j股尔大会会议
jffi失1/一致。
车
L，=印先生作为本次股东大会会议主持人。本次股东大会完成了全部会议
议衍，股东大会记录山出席会议的董事、董事会泌书签名。
t;k k，本}i)r律师]认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、H~Jr!Î'J本次!股东大会人员的资格
1、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2014年10月22日。
2、HjJ市本次股东大会的股东及委托代理人
mu
似~，元ltl席会议j陇东或其委托代理人的股东卡、身份证、授权委托书等
训IYJ文件，现场:HI市或委托代理人出席本次股东大会的股东共 18名，代表公司股份10，818，177，036股，占公司股份总数的60.99%õ
似如上 iiEJi)r信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大
会|叶r~
投票的)陇东共36名，代表公司股份72，105，030月15L
占公司股份总数的
0.41%.
l!1J通过现场和网络参加本次股东大会的股东共 54名，代表公司股份
10，890，282，066股，占公司股份总数的61.39%。
3、jillfE才二次股东大会的其他人员
lllJJL本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员以及本
m
见，ìlEWylji。
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主iil二，本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效。
三、本次j股东大会的表决程序和表决结果
经本月rW
师见证.本次股东大会对会议通知
'11列IYJ的议案进行了审议并以
记名投祟农决方式进行农决.本次股东大会按照会议通知 l所列叨的计票规则并参
照《公司京程》规定的表决裂活点程序，由公司股东代表和公司监事代表、本所
jI圳i共同参加表决祟的情点，对现场投票的投票结果进行消点及统计。根据上证
m
信息网络有限公司提供的现场及网络投票合并统计结果，才二次股东大会审议的
全部议菜已经出席会议的)陇东按法定程序表决通过。
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综上，本所律师认为，本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规
和规范
tl文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法
规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定:参加本次股东大会会议人员的资
协合法、有效:本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范|生文件
以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
rrr
本同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料-并公告，
米经本所同意请勿用于其他任何目的。
(以下为签署页，无正文)
〈此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶重工股份有限公司股
东大会的法律意见书》之签署页〉
且圣一
见证律师:孙涛
头鸟王飞
立ollf
年 (0
月30
日
上海海博股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
独立董事经审核上海海博股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2014年预计日常关联交易的提案》，认为符合公司的实际经营需要，并同意提交公司董事会审议。
独立董事经审议认为：该提案均为公司和公司控股子公司正常生产经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，而且有利于公司和公司控股子公司相关主营业务的发展。
董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，关联交易的审批程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。
独立董事签字：
—————— —————— ——————
李增泉 吴弘 张晖明
二○一四年三月二十七日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-003债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第五十次会议（临时会议）于2018年1月10日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过关于参与投资设立美国合资公司的议案。
同意控股子公司 Fosun Pharma USAInc.以 2,550万美元的现金出资与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）（或通过其控股子公司）共同投资设立美国合资公司（以下简称“本次设立美国合资公司”）；美国合资公司设立后，Fosun Pharma USAInc.将持有美国合资公司51%的股权。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次设立美国合资公司相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于复星国际（或其控股子公司）与本公司同为郭广昌先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“《关联交易实施指引》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）的规定，复星国际或其控股子公司构成本公司的关联/连方，本次设立美国合资公司构成关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决，董事会其余 6名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本次设立美国合资公司发表了意见。
二、审议通过关于参与对上海复拓生物科技发展有限公司增资的议案。
同意本公司与上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）根据现有股权比例对上海复拓生物科技发展有限公司（以下简称“复拓生物”）进行同比例增资，其中：本公司以人民币10,200万元认缴复拓生物新增注册资本人民币10,200万元（以下简称“本次增资”）；本次增资完成后，本公司仍将持有复拓生物51%的股权。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
由于复星健控与本公司同为郭广昌先生控制，根据上证所《上市规则》、《关联交易实施指引》、联交所《上市规则》的规定，复星健控构成本公司的关联/连方，本次增资构成关联/连交易。
董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士、王灿先生回避表决，董事会其余 6名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立非执行董事对本次增资发表了意见。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年一月十日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2017-028河南黄河旋风股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.05元
每股转增股份0.8股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/7|－|2017/6/8|2017/6/9|2017/6/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 792,398,882股为基数，
每股派发现金红利0.05元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.8股，共
计派发现金红利 39,619,944.10元，转增 633,919,105股，本次分配后总股本为1,426,317,987股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/7|－|2017/6/8|2017/6/9|2017/6/8|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利公司亦委托中国结算上海分公司派发，程序同上。
（3）转增股本由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司由公司自行派发。
3.扣税说明
1.对于自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.05元；持股期限在1年以内（含1年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.05元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应缴纳的税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2.对于持有有限售条件流通股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.045元。
3.对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4.对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
5.对于公司其他股东,按照《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，符合代扣代缴个人所得税的股东，公司按照前述第一条规定执行；其他自行缴纳所得税的股东，公司实际派发现金红利为每股0.05元。
6.本次转增股本的资本公积金来源为股本溢价。公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|146,614,269|117,291,415|263,905,684|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|645,784,613|516,627,690|1,162,412,303|
|1、 A股|645,784,613|516,627,690|1,162,412,303|
|三、股份总数|792,398,882|633,919,105|1,426,317,987|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 1,426,317,987股摊薄计算的2016年度每股收益为0.2592元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分派实施的相关事项
联系部门：河南黄河旋风股份有限公司证券部
联系电话：0374-6108986
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会 2017年6月2日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2017-038常熟市汽车饰件股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任本公司的审计机构以来，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘立信为本公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会 2017年5月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2017—019物产中大独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事沈进军先生的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，请求辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会职务。
鉴于沈进军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，沈进军先生的辞职报告应在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，沈进军先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名具有独立董事任职资格的候选人，提交股东大会审议。
沈进军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对沈进军先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2017年4月25日
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明如下：
一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。
二、公司对外担保情况
截至2014年12月31日，公司实际对外担保总额为0元人民币。
三、独立董事的独立意见
作为江苏亚星锚链股份有限公司的独立董事，对公司对外担保情况表示确认意见，认为公司对外担保情况没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-060
北部湾旅游股份有限公司
签订战略合作框架协议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本协议为战略合作框架协议，具体项目运作事宜仍需三方根据实际情况进一步签订更详细的合同协议。
该协议履行对公司 2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、浙江省平阳县人民政府
交易对方：浙江省平阳县人民政府
性质：县级人民政府
与上市公司关系：无关联关系
2、平阳县旅游发展投资有限公司
交易对方：平阳县旅游发展投资有限公司
性质：国有企业
法定代表人：毛芳韬
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：旅游开发、旅游项目投资及景区管理服务
与上市公司关系：无关联关系
平阳县旅游发展投资有限公司以景区资源为基础，集旅游项目开发投资、酒店服务、旅游商贸及其他相关旅游配套服务产业为一体。拥有南雁荡山景区、红色旅游经典景区、西湾景区、南麂列岛景区所有旅游资源及相关资产。
（二）协议的签署
本战略合作框架协议由公司与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司于2015年11月7日在浙江省平阳县签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司与浙江省平阳县人民政府、平阳县旅游发展投资有限公司战略合作框架协议，将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定提交董事会和/或股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：浙江省平阳县人民政府
乙方：北部湾旅游股份有限公司
丙方：平阳县旅游发展投资有限公司
（一）合作背景
平阳县拥有南雁荡山、南麂列岛、顺溪民居等优质旅游资源。平阳县人民政府正努力将南麂岛打造成国家级海岛旅游度假区。
本公司是一家致力于成为国内海洋旅游和健康旅游领军企业的上市公司。
平阳县旅游发展投资有限公司系平阳县属国有企业。
现三方基于共同的追求，为进一步发挥各自优势，促进旅游事业发展，经友好协商，本着平等互利、共同发展的原则，达成战略合作意向，并就三方合作推动以南麂岛为核心的平阳县旅游产业发展达成框架合作协议。
（二）合作内容
1．乙方与丙方合资成立南麂岛旅游投资开发有限公司（暂定名）。
2．合资公司负责南麂岛景区的整体开发和运营，包括码头运营、航线运营、观光车运营、海岛旅游设施开发等
3．项目总投资约为32亿元。
（三）合作方式
1.乙方与丙方合资成立南麂岛旅游投资开发有限公司。乙方以现金出资入股，丙方整合现有岛上相关国有资产实物出资入股。合资公司由乙方控股。
2．成立合资公司后，甲方将南麂岛景区的整体开发经营权和鳌江至南麂航线独家经营权授予新的合资公司，由合资公司负责整体开发和运营，业务范围包括码头运营、航线运营、观光车运营、海岛旅游设施开发等。
3．三方分别成立领导小组和工作小组，在框架协议范围内细化合作内容和合作方式，形成具体工作方案，签订相应协议。
4．为加快合作项目的落地，由乙方对丙方进行项目合作所需的前期调查，甲方、丙方应给予大力配合。由三方在此基础上，共同设计合资方案和后续开发方案，并按三方的决策机制完成相应审批程序。
5．甲方和丙方积极协调相关资源，在符合相关法律法规的前提下协助乙方在平阳县投资项目的落地。
（四）其他事项
1、本协议系合同各方就南麂列岛旅游开发事宜形成的框架协议，用以初步明确各方合作开发南麂列岛旅游资源的意向。未来如各方在进一步调研、磋商基础上就合作开发南麂列岛旅游资源、组建运营南麂岛旅游投资开发有限公司事宜达成具体方案，应依据本协议确立的原则和相关规定，就推进、安排具体合作事宜另行签署相关合同以进一步明确各方具体权利和义务。
2、自本框架协议生效之日起，各方及成立的项目公司及任何关联方均不再与其他投资方就本项目事宜进行任何形式的协商或签署任何形式备忘录、协议等书面文件；如各方就本合作框架协议约定的各项目在本框架协议签署后 3个月内没有达成实质性进展或未签署进一步协议的，则各方在本框架协议签署后 3个月后不再受上述排他期的约束；如各方就本合作框架协议约定的事宜在本框架协议签署后 6个月内没有达成实质性进展或未签署进一步协议的，则本协议自动终止。
三、对上市公司的影响
战略合作框架协议的签订，有利于拓展公司旅游航线网络的全国布局范围，有利于增强公司向旅游行业上下游产业链的延伸能力，有利于增强公司主营业务的市场竞争能力。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中国南麂列岛旅游开发战略合作框架协议》
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2015年 11月 9日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2014-058中航资本控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
（现场和通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据 2014年 9月 24日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2014年 9月 29日上午9：30时在北京市朝阳区东三环中路乙 10号艾维克大厦 20层公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中董事李平先生授权董事孟祥泰先生出席会议并代为行使董事权利），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孟祥泰先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。
在公司组织相关人员实地调研、充分论证的基础上，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过同意公司全资子公司中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴”）参与本次宝胜科技创新股份有限公司（证券简称“宝胜股份”，股票代码：600973）非公开发行股票的事项，本次非公开发行股票拟向中航新兴在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份 149,552,469股，发行价格为 8.10元/股，拟募集资金总额不超过 121,137.5万元。其中，中航新兴拟以 20,000万元现金认购 24,691,358股宝胜股份本次非公开发行的股票。中航新兴于 2014年 9月 29日与宝胜股份签订《宝胜科技创新股份有限公司与中航新兴产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，具体情况详见公司公告（中航资本临 2014-059号）。
本议案为关联交易事项，关联董事陈元先先生、李平先生和赵桂斌先生对本议案回避表决，公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司
董 事 会
航天时代电子技术股份有限公司董事会关联交易控制委员会
2019年第二次会议决议
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关联交易控制委员会 2019年第二次会议于 2019年 5月 30日以现场方式召开。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案。
公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，进一步降低公司资金成本，提高公司资金使用效率，同意将《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》提请公司董事会审议。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会关联交易控制委员会
2019年5月30日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-043
深圳市禾望电气股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务涉及新能源业务，根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2019年第一季度经营数据（未经审计）披露如下：
币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||主营业收入||主营业成本||毛利率比|
|||主营业收入||主营业成本||毛利率|||||||
|||||||||比上年同期||比上年同期||上年同期|
|||（元）||（元）||（%）|||||||
|||||||||增减（%）||增减（%）||增减（%）|
|分产品|||||||||||||
|新能源电控业务|152,361,303.20||73,531,805.03||51.74||41.40||50.87||减少3.03个百分点||
|电站系统集成|149,700,989.20||110,562,167.31||26.14||不适用||不适用||不适用||
|其他|36,035,343.07||16,478,461.7||54.27||122.89||83.05||增加9.96个百分点||
|合计|338,097,635.47||200,572,434.04||40.68||172.83||247.37||减少12.73个百分点||
|分地区|||||||||||||
|中国大陆|325,865,023.25||195,106,065.63||40.13||163.03||238.03||减少13.28个百分点||
|海外地区|12,232,612.22||5,466,368.41||55.31||40,268.10||25,322.20||增加26.27个百分点||
|合计|338,097,635.47||200,572,434.04||40.68||172.83||247.37||减少12.73个百分点||

以上经营数据为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-065
永艺家具股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
为降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，现拟使用公司本次非公开发行股票募集资金7,964.67万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金 53,600万元，坐扣承销和保荐费用 1,600万元（其中不含税发行费用 1,509.43万元，可抵扣增值税进项税 90.57万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税 360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕96号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目备案或核准文号|
|年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目|29,964.15|27,000.00|安发经备〔2016〕239号|
|年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目|27,409.73|23,000.00|安发经备〔2016〕238号|
|信息化平台建设项目|6,245.18|5,000.00|安发经备〔2016〕236号|
|营销及产品展示中心建设项目|5,945.96|5,000.00|安发经备〔2016〕240号|
|合 计|69,565.02|60,000.00||

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位前，公司根据实际经营发展需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入。截至2018年4月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,964.67万元，上述事项由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2018】7717号），具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目|29,964.15|5,667.56|18.91|
|年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目|27,409.73|500.65|1.83|
|信息化平台建设项目|6,245.18|1,796.46|28.77|
|营销及产品展示中心建设项目|5,945.96|||
|合 计|69,565.02|7,964.67|11.45|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会的五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意使用募集资金 7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。
公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募
集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具的鉴证报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为永艺股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了永艺股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（二）保荐机构核查意见
永艺股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，国信证券对永艺股份使用 7,964.67万元募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（三）独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。
（四）、监事会意见
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。截止 2018年 4月 13日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目 7,964.67万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2018年8月25日出具了天健审[2018]7717号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同意公司使用募集资金7,964.67万元置换预先投入的自筹资金。
六、上网公告文件
1、天健审[2018]7717号鉴证报告；
2、国信证券股份有限公司关于永艺家具股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—060号南通科技投资集团股份有限公司
第七届董事会 2014年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第十一次会议通知于2014年10月23日书面发出，并于2014年10月27日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。会议经过讨论，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》：
议案内容详见公司同日披露的2014-062号公告。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会2014年10月28日
浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》以及《公司法》等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司第三届董事会第十一次会议拟审议的《关于延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限的议案》进行了审核，并发表如下事前认可意见：
公司本次拟提交董事会审议的《关于延长公司 2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长董事会办理公司 2015年非公开发行股票授权期限的议案》等议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。本次非公开发行股票符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定,为公司后续发展提供了资金支持。公司控股股东陈德康先生参与认购公司本次非公开发行的股票涉及关联交易。经审核本次非公开发行的相关议案，我们认为上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成不利影响，未侵害公司及中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
公司董事会在审议本次非公开发行有关议案时，关联董事陈德康及陈伟平须回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。本次非公开发行股票符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。作为公司独立董事，我们对公司上述关联交易事项表示认可，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
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证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2018-049株洲时代新材料科技股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：已受理立案，尚未确定开庭时间
上市公司所处的当事人地位：原告
合计涉案的金额：人民币 35,561.30万元（起诉本金）
是否会对上市公司损益产生负面影响：本案目前尚未开庭审理，尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司下属风电产品事业部就与沈阳华创风能有限公司及其下属三家子公司（青岛华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司）风电叶片及弹性支撑产品合同纠纷及票据纠纷事项，分别向青岛市中级人民法院、青岛市市北区人民法院、沈阳市中级人民法院、通辽市开鲁县人民法院提起诉讼，共计涉案金额人民币35,561.30万元（起诉本金）。截至2018年10月12日，公司已收到上述法院分别下达的《受理案件通知书》。
二、诉讼的案件事实、请求内容及其理由
本次公告所述两类诉讼的具体情况如下表：
（一）票据纠纷案件
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|序号|案号|原告|被告一|被告二|受理机构|事实和理由|诉讼请求|
|1|（2018）内0523民初6826号|株洲时代新材料科技股份有限公司|沈阳华创风能有限公司|通辽华创风能有限公司|通辽市开鲁县人民法院|原告基于与被告二的买卖合同关系取得由被告一出票、被告二背书转让的商业承兑汇票，票据到期后未能承兑，经原告多次催付，二被告仍拒绝承兑。|1. 判 令 被 告 一 向 原 告 支 付 本 金 人 民 币14,153,670.00 元并按银行同期贷款利率支付从起诉之日起至全部款项清偿之日止的逾期付款利息；2.判令被告二对上述款项承担连带付款责任；3.判令两被告承担案件诉讼、保全、保函等全部费用。|
|2|（2018）辽01民初1429号|||青岛华创风能有限公司|沈阳市中级人民法院||1. 判 令 被 告 一 向 原 告 支 付 本 金 人 民 币27,500,000.00 元并按银行同期贷款利率支付从起诉之日起至全部款项清偿之日止的逾期付款利息；2.判令被告二对上述款项承担连带付款责任；3.判令两被告承担案件诉讼、保全、保函等全部费用。|
|3|（2018）辽01民初1430号|||宁夏华创风能有限公司|||1. 判 令 被 告 一 向 原 告 支 付 本 金 人 民 币88,346,330.00 元并按银行同期贷款利率支付从起诉之日起至全部款项清偿之日止的逾期付款利息；2.判令被告二对上述款项承担连带付款责任；3.判令两被告承担案件诉讼、保全、保函等全部费用。|

（二）合同纠纷案件
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|序号|案号|原告|被告|受理机构|事实和理由|诉讼请求|
|1|（2018）鲁 0203民初10102号|株洲时代新材料科技股份有限公司|通辽华创风能有限公司|青岛市市北区人民法院|原被告双方就风电叶片及弹性支撑项目签订一系列供货合同，原告依约交付货物，被告一直拖欠货款，经原告多次催促后，被告仍未足额支付。|1.判令被告支付货款及质保金人民币 2,345,350.94 元，并按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息62,471.47元（自2018年5月1日至2018年9月26日止）；2.判令被告承担本案的诉讼、保全、保函等费用。|
|2|（2018）鲁02民初*0号||宁夏华创风能有限公司|青岛市中级人民法院||1.判令被告支付货款及质保金人民币48,768,416.00元，并按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息人民币1,299,010.23元（自2018年5月1日至2018年9月26日止）；2.判令被告承担本案的诉讼、保全、保函等费用。|
|3|（2018）鲁02民初*0号||宁夏华创风能有限公司|||1.判令被告支付货款及质保金人民币66,682,924.19元，并按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息人民币1,776,186.46元（自2018年5月1日至2018年9月26日止）；2.判令被告承担本案的诉讼、保全、保函等费用。|
|4|（2018）鲁02民初*0号||青岛华创风能有限公司|||1.判令被告支付货款及质保金人民币27,040,478.80元，并按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息人民币720,258.34元（自2018年5月1日至2018年9月26日止）；2.判令被告承担本案的诉讼、保全、保函等费用。|
|5|（2018）鲁02民初*0号||沈阳华创风能有限公司|||1.判令被告支付货款及质保金人民币80,775,865.89元，并按照银行同期贷款利率的1.5倍支付利息人民币2,151,570.31元（自2018年5月1 日至 2018 年 9 月 26 日止）；2.判令被告承担原告的律师费人民币2,000,000.00元；3.判令被告承担本案的诉讼、保全、保函等费用。|

*：青岛市中级人民法院受理的四个案件,由于暂未分配具体案号,法院统一以0号代替。
三、判决或裁决情况
事项已由前述相关人民法院分别受理，尚未开庭审理。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
因本公告所述诉讼尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述诉讼的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2018年10月13日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－21第一拖拉机股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2018年 7月 10日以通讯方式召开第二十次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：
一、《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
审议通过《关于修订公司<章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。
详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。
二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议批准。
详见与本公告同日刊发于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于修订公司<章程>及<董事会议事规则>的公告》。
三、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会决定召集公司 2018年第一次临时股东大会，审议及批准上述第一项、第二项议案，并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2018-004号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第八届第十三次监事会决议公告
北京城乡商业（集团）股份有限公司第八届第十三次监事会会议于 2018年 3月 29日在公司贵宾室召开。会议应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建文监事长主持，会议审议通过了如下决议：
一、审议公司2017年度监事会工作报告
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议公司2017年年度报告及摘要
经审阅公司2017年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2017年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议公司2017年度利润分配预案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议公司关于2017年度内部控制评价报告的议案
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议公司会计政策变更的议案
经审核，认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上除第四、五项议案外，其他议案均需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
监事会