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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-013
厦门日上集团股份有限公司
监事会关于第二期股权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等有关法律、法规及规范性文件的规定,厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月13日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“激励计划”）,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示及核查情况
1、公司 2017年 3月 14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《激励计划》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》及《第二期股权激励计划激励对象名单》等公告，并在公司内网公示了《公司第二期股权激励计划激励对象名单》，内容包括本次拟激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为 2017年 3月14日至2017年3月23日，时限10日。
截止本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次拟激励对象提出的异议。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务、拟激励对象的工资单及公司或公司子公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对第二期股权激励计划之首次授予拟激励对象名单的公示结果结合监事会的核查情况，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，均为公司高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、业务骨干。
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入《激励计划》的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次第二期股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-064
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决议，公司董事会定于2016年1月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月15日（星期五）14:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日的交易时间：即9:30－11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日15：00至2016年1月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议股权登记日：2016年1月11日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）2016年 1月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》。
上述议案的具体内容请见公司 2015年 12月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十次会议决议公告》、《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的公告》及相关文件。
特别提示：公司控股股东江苏江动集团有限公司（目前持有36,970.47万股公司股份，占公司总股本的26.06%）于 2015年12月25日出具承诺函，承诺将出席公司审议《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》的股东大会，并就《关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案》投赞成票。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。
2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部
通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号证券部
邮政编码：224003 传 真：（0515）88881816
3、现场会议登记时间：现场登记时间为 2016年 1月 14日 9:00-11:30和13:30—17:00。信函或传真方式进行登记须在 2016年 1月 14日 17:00前送达或传真至公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360816；
2、投票简称：智慧投票；
3、投票时间：2016年1月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、股东可选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进程投票的操作程序：（1）在投票当日，“智慧投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，议案应以相应的价格申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案|1.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

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|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月14日15:00，结束时间为2016年1月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙晋张玮敏
联系电话：(0515) 88881908 联系传真：(0515) 88881816
2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案||||

附注：
1、委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。
2、如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情决定相关议案的表决类型。
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-016号
海南海德实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会由公司持股3%以上的股东海南祥源投资有限公司（持有公司33,793,137股股份，持股比例为22.35%）提请增加《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》与《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》。除此之外，无其他增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年2月3日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：2017年2月2日—2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2017年2月3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月2日下午15：00至2017年2月3日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦三楼公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭怀保先生
（二）会议的出席情况
1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共 21名，代表股份 66,685,706股，占公司有表决权总股份的比例为44.1043%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份41,908,137股，占公司有表决权总股份的27.7170%；通过网络投票表决的股东共19名，代表股份24,777,569股，占公司有表决权总股份16.3873%。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对各项议案逐一进行了表决，审议并通过了如下议案：
以下第二项、第三项议案属于特别决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
第二项、第三项议案，关联股东海南祥源投资有限公司和海南新海基投资有限公司回避表决。
（一）《关于终止公司质押全资子公司海徳资产管理有限公司股权向五矿信托公司融资事项的议案》
总表决情况：
其中同意 66,672,506股，占出席会议有效表决股份的99.9802%；反对 13,200股，占出席会议有效表决股份的0.0198%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决股份的0%。
单独或合计持有公司5%以下股东表决情况：同意24,764,369股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 99.9467%;反对 13,200股,占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 0股(其中，因未投票默认弃权 0股)，占出席会议持股5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
总表决情况：
其中赞成 24,776,569股，占出席会议有效表决股份的 99.9960%；反对 1,000股，占出席会议有效表决股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份的0%。
5%以下股东表决情况：赞成 24,776,569股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9960%;反对 1,000股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》
总表决情况：
其中赞成24,764,569股，占出席会议有效表决股份的99.9475%；反对1,000股，占出席会议有效表决股份的0.0040%；弃权 12,000股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席会议有效表决股份的0.0484%。
5%以下股东表决情况：赞成 24,764,569股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的99.9475%;反对 1,000股,占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.0484%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（太原）事务所弓建峰、牛惠兰律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）法律意见书
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会二〇一七年二月四日
证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2017-027
创维数字股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九届董事会第二十二次会议于 2017年 6月 5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 5月 31日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9名董事全部参与，其中 5名董事回避表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》。
关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
《关于新增2017年度日常关联交易额度的公告》（2017-029）的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年度监事会工作报告
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在报告期内，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，本着向全体股东负责的态度，严格履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：一、监事会会议的召开情况
2017年度，公司监事会共召开了3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
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|序号|召开届次|召开时间|议案内容|
|1|||1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；3、《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司<2016年度利润分配方案>预案的议案》；5、《关于公司<2016年度审计报告>的议案》；6、《关于公司<2016年度报告>及<摘要>的议案》；7、《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、《关于公司2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；9、《 2017年第一季度报告》；10、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；11、《 关于2016年度控股股东及关联方资金占用情况的议案》|

1、《关于公司<2017年半年度报告>及<摘要>的议案》；
2、《关于公司2017年半年度募集资金实际第二届监事会第四
2 2017.8.25 存放与使用情况的专项报告的议案》；
次会议
3、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
4、《关于会计政策变更的议案》
|||||
|-|-|-|-|
|3|第二届监事会第五次会议|2017.10.25|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》；2、《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》|

二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况监事会依法列席了公司2017年度7次董事会和3次股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：
1.公司依法运作，公司的决策程序符合《公司法》及《公司章程》有关制度的规定；
2.公司建有完善的内控制度，决策程序符合相关法律法规的要求；
3.公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动；控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为其及他人提供担保；
4.公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会对2017年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）对关联交易情况的审核意见
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查，认为：报告期内公司发生的
关联交易行为严格履行了董事会、股东大会审批、审议程序，决策程序符合《公司
法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了检查，监事会认为：报告期内，公司未发生重大公司收购、出售资产等情况。
（五）募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》对公司募集资金进行存储和使用。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《 2017年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，发表如下审核意见：2017年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行。
内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2018年度工作计划
2018年，监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作，坚持以财务监督为中心，加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督，通过日常监督与专项检查相结合的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会的职能。
及时了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整的反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2018年4月20日
中国民族证券有限责任公司
关于山东东方海洋科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“东方海洋”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（以下简称“《备忘录第 2号》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）等有关规定，对东方海洋根据《备忘录第2号》要求填写 2018年度的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
东方海洋结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了2018年度的《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会会议资料；查阅公司章程及各项内部控制制度、业务和管理规章制度；查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料；查阅了公司披露的公告、募集资金存放银行对账单，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况等方面，对《内部控制规则落实自查表》相关事项进行了核查。
经核查后，发现东方海洋2018年度内部控制存在如下重大缺陷：
（一）非经营性资金占用及违规使用募集资金问题
1、非经营性资金占用并涉及募集资金占用的具体情况
根据公司2019年1月15日披露的《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》（公告编号：2019-002）：“截至2018年12月31日，公司控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称“东方海洋集团”或“控股股东”）非经营性占用公司资金余额约为 818,614,346元（未经审计），其中涉及募集资金账户 292,500,000元（未经审计）”。根据公司 2019年 1月 23日披露的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于<关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函>所涉事项的核查意见》：“截至 2019年 1月21日，实际被控股股东占用的资金发生额为 1,141,914,346.00元，已偿还 323,300,000.00元，资金占用余额为 818,614,346.00元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的27.53%，日最高占用额为818,614,346.00元。”
2、挪用募集资金的具体情况
截至 2018年 12月 31日，公司挪用募集资金 16,890,000.00元。其中， 11,390,000.00元募集资金通过第三方公司被转移至质谱生物科技有限公司和艾维可生物科技有限公司，用于上述公司的日常经营活动。截至 2018年年末剩余5,500,000.00元募集资金仍被第三方公司截留，未归还公司。
上述非经营性资金占用、违规使用募集资金的行为违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东东方海洋科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
（二）违规担保问题
根据公司2019年1月15日披露的《山东东方海洋科技股份有限公司关于深交所问询函的回复公告》（公告编号：2019-002）、2019年1月 23日披露的《山东东方海洋科技股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》
（2019-004）和《上海市锦天城律师事务所关于<关于对山东东方海洋科技股份有限公司的关注函>所涉事项的专项核查法律意见书》，公司存在未经审议为控股股东提供担保的情况。
截至2019年1月21日，公司对控股股东及其关联方、实际控制人提供担保的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|协议签署日|担保人|被担保人（债务人）|担保金额（万元）|担保方式|担保期限|反担保措施|
|2017.12.25|东方海洋|东方海洋集团|585.00|连带保证担保|两年|无|
|2018.12.18|东方海洋、车轼、于雁冰|东方海洋集团|2,647.37|连带清偿责任|未约定|无|
|2018.12.19|东方海洋|东方海洋集团|4,555.53|连带清偿责任|未约定|无|
||||7,787.90||||

公司上述对控股股东东方海洋集团的担保违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《山东东方海洋科技股份有限公司公司章程》中对外担保的相关规定，未履行相关审议程序与信息披露义务。
（三）公司对募集资金存放及使用情况的披露与实际情况不一致问题
2018年8月22日，公司公告了《山东东方海洋科技股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048），在该公告中董事会并未对公司挪用募集资金和控股股东占用募集资金情况进行披露，公司对募集资金存放及使用情况的披露与实际情况不一致。
公司上述公告披露的内容违反了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关信息披露内部控制的规定及《山东东方海洋科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，对募集资金存放及使用情况的披露与实际情况不一致。
保荐机构认为：东方海洋现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内
部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。公司需进一步对内部控制进行改进与完善，确保各项制度得以有效实施；
其《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的设计及执行情况。
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-33长航凤凰股份有限公司
收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收取财政部拨付的长江标准化船型补贴资金 5,539.71万元。根据财政部、交通运输部印发的财建【2010】46号《长江干线船型标准化补贴资金管理办法》的规定，该补贴资金主要系对通过三峡船闸小吨位船舶拆解、长江干线老旧运输船舶拆解、三峡库区现有客船加装生活污水处理装置改造和三峡库区单壳油船、单壳化学品船改造或拆解给予的补贴。公司收取的 5,539.71万元补贴主要系长江干线老旧运输船舶拆解的补贴。
依据企业会计准则的相关规定，该笔款项计入当期“营业外收入”。
长航凤凰股份有限公司董事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-073
远大产业控股股份有限公司
关于召开 2017年度第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2017年 9月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2017年度第六次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2017年度第六次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第八届董事会于 2017年 9月29日召开的2017年度第九次会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：
2017年10月16日14:30。
（2）网络投票时间：
2017年 10月 15日-10月 16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月15日15:00-2017年10月16日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日
2017年10月10日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为连云港花果山国际酒店会议室（连云港市新浦区花果山大道98号）。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称
提案一：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
提案二：《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》（本项采用累积投票制）。
2、上述提案已经公司第八届董事会2017年度第九次会议审议通过，详见公司 2017年 9月 30日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《董事会决议公告》、《股东大会议事规则（修订稿）》。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||非独立董事选举||应选人数1人||
|2.01||《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东
账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账
户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2017年 10月 13日 9:00至11:00、14:00至 16:00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、会议联系方式
联系人：张勉、谭卫
电话：0518-85153595、85153567
传真：0518-85150105
地址：江苏省连云港经济技术开发区高新八路4号
邮政编码：222006
3、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
公司第八届董事会2017年度第九次会议决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月十一日
附件1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人张勉先生的选举票数||填报|
|股东所代表的有表决权的股份总数×1票||股东所代表的有表决权的股份总数×1票||
|合计||股东所代表的有表决权的股份总数×1票||

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量：
2、受托人姓名、身份证号：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
3.1、对提案一《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
3.2、对提案二《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》的投票意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
若无明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4、委托书的签发日期、委托书的有效期限：
5、委托人（签名或盖章）：
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-106债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于拟注销股权激励授予期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月30日召开，会议审议通过了《关于拟注销股权激励授予期权的议案》。
鉴于首次授予第一个行权期期满，注销未行权期权523.46万份。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述
1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，报中国证监会备案无异议。2013年11月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。
3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》。鉴于6名激励对象因离职及其他个人原因，已不再满足成为公司股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司股票期权激励计划首次授予激励对象和期权数量，将股票期权激励对象由530名变更524名，将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份（其中246.7万份为预留份额）。
5、2014年12月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。鉴于15名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授股票期权99万份。公司本次股票期权激励计划首次授予激励对象总数由524人调整至509人，授予股票期权的数量由2,716.30万份调整为2,617.30万份。公司将对已离职的激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。公司于2014年12月30日向67名激励对象授予246.70万份预留股票期权，预留股票期权行权价格为26.02元。
2014年4月2日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司首次授予的股票期权的行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。
7、2015年12月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注销股权激励授予期权的议案》、《关于调整股权激励对象和期权数量的议案》、《关于股权激励期权符合行权条件的议案》。公司509名股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期行权期限为
2014年12月31日至2015年12月30日，可行权数量为523.46万份。鉴于首次授予第一个行权期行权届满，公司拟对到期未行权期权进行注销。因23名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授未行权股票期权97.60万份。调整后，首次授予激励对象减少17人，人数由509人调整至492人，首次授予未行权股票期权减少65.6万份，数量由2,093.84万份调整为2,028.24万份；预留授予激励对象减少6人，人数由67人调整至61人，未行权股票期权减少32万份，数量由246.70万份调整为214.70万份。公司将对上述激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。
二、本次股票期权注销的原因、依据及数量
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于首次授予第一个行权期期满，注销未行权期权523.46万份。
三、本次注销对公司的影响
本次注销不影响公司股权激励计划的后续实施，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经认真审核，公司本次拟对股权激励计划首次授予未行权期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同意对相关期权予以注销。
五、监事会意见
公司监事会对本次拟注销股权激励授予期权发表了核查意见，一致认为：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对因行权期届满未行权期权进行注销。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股票期权相关调整事项及行权事项已获得现阶段必要的批准与授权，公司董事会对本次股票期权激励对象和数量的调整及对本次股权激励授予期权注销符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定；公司及激励对象已满足本次行权的行权条件，不存在不得行权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、北京市天元律师事务所《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划调整、注销部分股票期权及股票期权行权相关事项的法律意见》。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-063
光启技术股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月19日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2019年6月25日上午11时在深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
以2票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》，关联监事季春霖先生回避表决
经核查，监事会认为：公司 2019年度拟新增日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
《关于 2019年度新增日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2019年 6月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年六月二十六日
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2017]1305号文核准，招股说明书及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；
中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com和中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为14.39元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2017年7月31日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年8月2日（T+2日）公告的《深圳市澄天伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐人（主承销商）负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行数量 拟公开发行新股的数量为1,700万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会发行方式
公众投资者发行，不进行网下询价和配售
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在T-2日前20个交易日（含T-2日）的日发行对象
均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016年1月修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2017年7月31日），其他发行重要预计发行日期 日期安排详见T-1日（2017年7月28日）刊登的《发行公告》
深圳市南山区商业文化中心区天利中央商务广场天利中发行人联系地址
央商务广场（二期）C-2604
发行人联系电话 0755-86595001-8004
保荐人（主承销商）联系地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
保荐人（主承销商）联系电话 021-68826007
发行人：深圳市澄天伟业科技股份有限公司保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司2017年7月27日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-044
瀛通通讯股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份回购审批程序
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开的第三届董事会第十次会议及 2018年 8月 6日召开的 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、股份回购实施情况
公司于2018年8月24日首次实施了股份回购，具体情况详见公司于 2018年8月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-077）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份3,691,200股，占公司总股本的3.0084%，最高成交价为20.30元/股，最低成交价为16.70元/股，支付的总金额为 69,699,188元（不含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-015松德智慧装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自2017年12月26日开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-099）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-002）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）。
截至本公告日，本次重大资产重组拟购买的标的资产分别为深圳德森精密设备有限公司的控股权及环昱自动化（深圳）有限公司的控股权，具体交易方案仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-011
浙江仁智股份有限公司
关于 2017年度经审计业绩与业绩快报差异说明
及董事会的致歉公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-003）。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017年度财务报表审计后，主要财务数据和指标与公司业绩快报公告的对比如下：
一、2017年度经审计业绩与业绩快报比较
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||经审计后数据||业绩快报预测数据|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,313,840,120.32||3,313,803,055.35||0.0011%||
|营业利润|2,796,905.73||3,548,969.84||-21.19%||
|利润总额|2,598,604.83||4,319,173.92||-39.84%||
|归属于上市公司股东的|1,863,209.59||3,696,298.71||-49.59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0045||0.009||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|0.28%||0.55%||-0.27%||
|总资产|810,119,950.91||814,218,007.49||-0.50%||
|归属于上市公司股东的|674,545,719.47||676,410,777.39||-0.28%||
|所有者权益|||||||
|股本|411,948,000.00||411,948,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|1.64||1.64||0.00%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
二、差异的原因说明
1、根据公司聘请的中联资产评估集团有限公司出具的编号为中联评报字
【2018】第431号和中联评报字【2018】第432号的资产评估报告，公司对评估
涉及跌价的存货计提存货跌价损失、对评估减值的固定资产计提固定资产减值损失。
2、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审时认为：按照公司与贸易供应商的业务合同约定及履行情况，对支付给贸易供应商的预付款与其他应收款进行重分类，并根据《企业会计准则》的规定对调整后的其他应收款计提坏账准备。
综上，公司归属于上市公司股东的净利润减少 1,833,089.12元人民币。
三、董事会的致歉说明
公司董事会就本次业绩快报出现的差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在今后的工作中加强相关人员的专业能力和业务能力的培训，避免此类现象再次发生。
公司董事、监事和高管将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年4月27日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已
获授尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事制度》等相关规定，作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第二届董事会第十七次（临时）会议审议的《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》发表如下独立意见：
公司原激励对象卓婧、向东升、胡海斌、毛宪标、赵明文、侯绍东、徐吉兵、方均滩、叶炳悦等9人因辞职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，我们同意对上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计124,800股（占其获授限制性股票总数的60%）进行回购注销，回购价格每股4.185元，回购总金额522,288元。
我们认为公司本次回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，程序合法合规，本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
独立董事：陈汉文、郭东辉、陈少华2014年09月22日