证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-股-004航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重要内容提示：
公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2014年 11月 20日（星期四）下午 14:30时
网络投票时间：2014年 11月 19日-2014年 11月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 20日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 19日 15:00至 2014年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2014年 11月 17日（星期一）
3.会议召开地点
北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
郭友智董事长
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5名,代表股份 119,441,994股，占公司股份总数的36.9076%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表股份数119,394,984股，占公司股份总数的36.8931%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人 3人，代表股份数 47,010股，占公司股份总数的0.0145%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于聘任公司 2014年度内控审计机构的议案》经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票
0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0
股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权
股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股份总数合计为 119,441,994股。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票119,441,994股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
其中，现场表决情况如下：同意票 119,394,984股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的99.9606%；反对票 0股;弃权票 0股。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决情况如下：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决单独计票情况：同意票 47,010股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的0.0394%；反对票 0股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股,占参加本次股东大会具有表
决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫凯文律师事务所
2.律师姓名
王冠、何敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会决议；
2.北京国枫凯文律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇一四年第三次临时股东大会法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日