证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-088大连壹桥海参股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月10日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年10月9日—2017年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年9月25日（星期一）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2.审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3.逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
3.1本次重大资产出售交易方案
3.2交易对方
3.3标的资产
3.4定价依据及交易价格
3.5过渡期损益安排
3.6标的资产的对价支付
3.7与标的资产相关的人员安排
3.8标的资产交割及违约责任
3.9决议有效期
4.审议《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5.审议《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署相关协议的议案》
7.审议《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署<资产出售协议之补充协议>的议案》；
8.审议《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
10.审议《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
11.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；
12.审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见2017年9月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第三十三、三十四次会议决议公告和第三届监事会第二十、二十一次会议决议公告的内容。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
三、本次股东大会的提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；|√|
|2.00|《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；|√|
|3.00|《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；|√|
|3.01|本次重大资产出售交易方案|√|
|3.02|交易对方|√|
|3.03|标的资产|√|
|3.04|定价依据及交易价格|√|
|3.05|过渡期损益安排|√|
|3.06|标的资产的对价支付|√|
|3.07|与标的资产相关的人员安排|√|
|3.08|标的资产交割及违约责任|√|
|3.09|决议有效期|√|
|4.00|《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；|√|
|5.00|《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|√|

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|-|-|-|
|6.00|《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署相关协议的议案》；|√|
|7.00|《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署<资产出售协议之补充协议>的议案》；|√|
|8.00|《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；|√|
|9.00|《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》；|√|
|10.00|《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；|√|
|12.00|《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年9月26日9:00—11:15、13:15—16:00
3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。
4.登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年9月26日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5.会议联系人：林春霖
联系电话：0411-85269999
传 真：0411-85269444
通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
邮 编：116308
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三十三、三十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十、二十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“壹桥投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；|√||||
|2.00|《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》；|√||||
|3.00|《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；|√||||
|3.01|本次重大资产出售交易方案|√||||
|3.02|交易对方|√||||
|3.03|标的资产|√||||
|3.04|定价依据及交易价格|√||||
|3.05|过渡期损益安排|√||||
|3.06|标的资产的对价支付|√||||
|3.07|与标的资产相关的人员安排|√||||
|3.08|标的资产交割及违约责任|√||||
|3.09|决议有效期|√||||
|4.00|《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；|√||||
|5.00|《关于<大连壹桥海参股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；|√||||
|6.00|《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署相关协议的议案》；|√||||
|7.00|《关于大连壹桥海参股份有限公司与刘德群签署<资产出售协议之补充协议>的议案》；|√||||
|8.00|《关于本次重大资产出售有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；|√||||
|9.00|《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性|√||||

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|-|-|-|
||的议案》；||
|10.00|《关于公司本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；|√|
|11.00|《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；|√|
|12.00|《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的议案》。|√|

1.委托人名称： 委托人身份证号码：
持有上市公司股份性质： 持股数量：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年月日
附件三：股东参会登记表
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|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮件：|
|股东账号：|地址：|
|持股数量|邮编：|