证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-24
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定于 2015年 4月 24日（星期五）下午14：30在厦门市软件园二期观日路 12号一楼 2109会议室召开公司 2014年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月24日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 23日 15:00至 2015年 4月24日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：
现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室。
5、股权登记日：2015年4月20日（星期一）
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、会议出席对象：
（1）截止到 2015年 4月 20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、2014年度董事会工作报告（独立董事将在本次股东大会上进行述职）；
2、2014年度监事会工作报告；
3、2014年度报告及其摘要；
4、2014年度财务决算报告；
5、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
8、未来三年(2015年-2017年)股东回报规划。
上述议案1、3、4、5、6、7、8已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容及独立董事 2014年度述职报告详见 2015年 3月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。其中，议案5、7、8应由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年4月21日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
3、登记地点：公司证券部
4、联系地址：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦
邮政编码：361008
联系传真：0592-2519335
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：365188投票简称：美亚投票
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入投票。
2）在“委托价格”项目填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|总议案（指一次性对所有议案进行表决）|100.00|
|1|2014年度董事会工作报告|1.00|
|2|2014年度监事会工作报告|2.00|
|3|2014年度报告及其摘要|3.00|
|4|2014年度财务决算报告|4.00|

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|-|-|-|
|5|2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案|5.00|
|6|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|6.00|
|7|关于修订《公司章程》部分条款的议案|7.00|
|8|未来三年(2015年-2017年)股东回报规划|8.00|

3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案8中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案8中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案8中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
5、股票举例
1）股权登记日持有“美亚柏科”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365188|买入|100.00|1股|

2）如某股东对议案 1投同意票，对议案 2投反对票，对议案 3投弃权票，
则申报顺序如下:
|||||
|-|-|-|-|
|投资代码|买卖方向|申报价格|申报股数|

|||||
|-|-|-|-|
|365188|买入|1.00|1股|
|365188|买入|2.00|2股|
|365188|买入|3.00|3股|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个校验号码。
校验号码的有效期为七日。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写1.00元；
③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
3）服务密码挂失
股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：
①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
②“申购价格”项填写2.00元；
③“申购数量”项填写大于或者等于1的整数。
申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后方可重新申领。
拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务
密码。
4）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，
具体操作方法请参见《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的有关规定。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门市美亚柏科信息股份有限公司2014年年度股东大会投票”。
2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日15：00至2015年4月24日15：00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、联系人：王斌、李滢雪
联系电话：0592-3698792
传真：0592-2519335-212
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年04月21日
附件1：参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件1：
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2014年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为行使表决权：
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||序号||议案|同意|反对|弃权|
|1||2014年度董事会工作报告|||||
|2||2014年度监事会工作报告|||||
|3||2014年度报告及其摘要|||||
|4||2014年度财务决算报告|||||
|5||2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案|||||
|6||关于聘请公司2015年度审计机构的议案|||||
|7||关于修订《公司章程》部分条款的议案|||||
|8||未来三年(2015年-2017年)股东回报规划|||||

注：请根据授权委托人的本人意见，选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。