证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-020诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于 2017年 3月 9日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，2017年 3月 15日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事的议案》
公司第五届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2017年3月10日对外公告董事会换届选举的提示性公告，公司第六届董事会将由
11名董事组成，其中独立董事4名。董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期三年。
诺力机械股份有限公司董事会提名丁毅先生、毛英女士、丁韫潞先生、张科先生、周荣新先生、周学军先生、王新华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
诺力机械股份有限公司董事会提名陆大明先生、谭建荣先生、邹峻先生、刘裕龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，上述议案1、议案2的董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的
材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
董事候选人简历参见附件。
此二项议案尚须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
议案》
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力机械股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
非独立董事候选人简历：
1、丁毅，男，1952年 11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，高中学历，浙江大学成长型企业总裁高级研修班结业，高级经济师，1984年 10月至 2000年 3月在长兴诺力机械厂工作，历任供销科长、厂长；2000年 3月至 2002年在长兴诺力机械有限责任公司任董事长、总经理，2003年至今，在诺力股份任董事长、总经理。
现担任本公司董事长、党委书记。
丁毅先生现持有本公司股票 50,870,931股，占公司总股本比例27.37%；为本公司的控股股东；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、毛英，女，1976年 12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院 EMBA在读，1997年 9月至 1998年 9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年 9月至 2000年 3月在长兴诺力机械厂任职，2000年 3月至 2003年 2月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年 3月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
毛英女士现持有本公司股票 4,275,000股，占公司总股本比例2.30%；为本公司的控股股东丁毅先生之配偶；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
丁韫潞先生现持有本公司股票 15,688,000股，占公司总股本比例8.44%；为本公司的控股股东丁毅先生之子；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、张科，男，1971年 4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级经济师。1991年 7月至 1998年 2月在江苏新苑集团公司任职，1998年 2月至 2009年 1月在无锡市科欣机械有限公司任职，2009年 2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现担任无锡中鼎集成技术有限公司总经理。
张科先生现持有本公司股票 11,743,368股，占公司总股本比例6.32%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，注册会计师。历任中国石油天然气股份公司哈石化公司出纳、会计、财务主管；上海复星（集团）有限公司审计经理；
奥星集团财务总监；中化国际海外 TBH集团CFO，现任本公司财务负责人。
周荣新先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理、研究院院长。现任本公司董事。
周学军先生现持有本公司股票 4,306,500股，占公司总股本比例2.32%；与本公司的控股股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、王新华，男，1966年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，1990年至 2000年在长兴诺力机械厂工作， 2000年至 2002年在长兴诺力机械有限责任公司任副总经理，2003年至今一直在诺力股份工作，历任公司董事、副总经理。现担任本公司董事。
王新华先生现持有本公司股票 4,760,000股，占公司总股本比例2.56%；为本公司的控股股东丁毅先生兄长之女婿；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
1、陆大明，男，1953年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员级高级工程师。1982年 2月至 2014年 3月在北京起重运输机械研究所（研究院）工作，历任研究室副主任、副所长、所长、院长。2014年 3月至 2016年 12月任名誉院长。2016年 11月任中国机械工程学会秘书长，2007年 5月至今在中国工程机械工业协会工业车辆分会任会长。
陆大明先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、谭建荣，男，1954年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，1970年至 1985年，在湖州机床厂任技术员，1985年至 1987年在华中科技大学就读硕士研究生（工学），1989年至 1992年在浙江大学数学系就读博士研究生，1987年至今，在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于 2007年当选为中国工程院院士，现任浙江大学设计工程及自动化研究所所长。
谭建荣先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邹峻先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、刘裕龙，男，1963年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。1993年 3月-2013年 12月在浙江物产中大元通集团股份有限公司工作，历任财务部会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、副总经理，2003年 1月-2007年 12月兼任中大房地产集团公司总裁，2008年 1月-2013年 12月兼任浙江中大集团国际贸易公司董事长，2014年 1月-2015年 5月在浙江世界贸易中心长乐实业有限公司任总经理，2015年 6月至今在黄山仁达置业有限公司任董事长。
刘裕龙先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。