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安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对《关于公司控股子公司股权出售暨关联交易的议案》及《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易事宜的议案》（以下简称“本次关联交易”）发表意见如下：
一、关于本次关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次关联交易的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为本次关联交易事项是可行的，同意将上述议案提交董事会审议。
二、关于本次关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次关联交易发表如下独立意见：
本次关联交易的表决程序合法、有效，公司关联董事对相关议案进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展战略，符合公司及广大投资者的利益。我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘正东 杨达卿 孙勇
证券代码：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2018-043湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 7月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案》。
公司第六届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名。经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陈碧海先生和王小萃女士为公司第六届监事会非职工代表监事。与公司 2018年 7月 12日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事廖秀生先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司第六届监事会第一次会议于当日召开，会议选举陈碧海先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期相同。
公司第六届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第六届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司监事会
二〇一八年七月十九日
思创医惠科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专业委员会的作用。
现将 2016年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2016年度，公司共召开董事会会议 8次，本人参加董事会会议共 8次，均为亲自出席。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2016年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人在充分了解公司经营情况，并对相关问题进行认真核查，本着恪尽职守、谨慎的态度，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、、2016年3月29日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，本人对公司 2015年度关联交易、控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况以及《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》、《关于计提 2015年度资产减值损失的议案》发表了独立意见，并对《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。
2、2016年 5月 10日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
3、2016年 6月 17日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，本人对公司《关于延长公司 2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司 2015年度非公开发行股票工作相关事宜有效期的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
4、2016年 8月 25日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议上，本人对公司 2016年半年度关联交易情况、控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况以及募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、2016年10月26日，在公司召开的第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。本人积极督导公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
2、及时了解公司经营情况。本人严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行不定期现场考察，参观公司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，及时了解公司经营情况和存在
的风险。本人认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在2016年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况，2016年度，作为第三届董事会审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，定期召开审计委员会会议，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查。在公司定期报告
的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。
2、提名委员会工作情况，2016年度，作为第三届董事会提名委员会召集人，主持提名委员会的日常工作，根据公司高层人员变动情况召开提名委员会会议，本人严格按照《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行了职责，认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
3、薪酬与考核委员会工作情况，本人积极参加公司有关薪酬与考核方面的会议，根据公司《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2016年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司及相关监管部门组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人重点对董事会决议执行情况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行调查；并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
最后，对思创医惠科技股份有限公司董事会及管理层对本人 2016年度工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
（以下无正文）
（本页无正文，系思创医惠2016年独立董事述职报告签字页）
独立董事：___________
蔡在法
2017年3月28日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-030
山东联诚精密制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行；
（2）2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），新准则自2017年6月12日起施行；
（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
公司根据以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》和2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的影响
1、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
3、针对上述会计政策的变更，公司2017年度及以后期间的财务报表将按《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次财务报表的列报项目进行调整是根据财政部颁布的最新通知进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求对公
司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交
易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十九次会议决议
2、公司第一届监事会第七次会议决议
3、独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
北京市金杜律师事务所
关于长春奥普光电技术股份有限公司 2014年度股东大会的
法律意见书
致：长春奥普光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，作为公司的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证了公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年4月7日召开的第五届董事会第十六次会议决议；
3.公司于2015年4月7日召开的第五届监事会第十五次会议决议；
4.公司董事会于 2015年 4月 8日在公司指定信息披露媒体刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
5.公司董事会于 2015年 5月 22日在公司指定信息披露媒体刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会会议文件。
公司向本所保证并承诺，其向本所及经办律师提供的所有文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件）均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。
本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本法律意见书仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 本次股东大会的召集
2015年 4月 7日，公司召开第五届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。2015年 4月 8日，公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议召集人、股权登记日、出席会议对象、提交会议审议的事项、现场及网络投票程序、表决权、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
2. 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
现场会议于 2015年 5月 27日（星期三）下午 2:00在长春市经济技术开发区营口路588号公司四楼会议室召开。
网络投票时间为 2015年 5月 26日至 5月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 27日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年5月26日15:00至2015年5月27日15:00的任意时间。
本所认为，公司于本次股东大会召开 20日前由公司董事会发布了会议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7个工作日，会议实际召开时间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1. 出席本次股东大会人员的资格
（1）出席现场会议的人员
根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表股份数为 55,654,062股，占公司有表决权股份总数的46.3784%。
公司部分董事、监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。
本所认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法有效，符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）参加网络投票的人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 3名，代表股份数为 13,756,358股，占公司有表决权股份总数的11.4636%。
2. 本次股东大会召集人资格
经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议了董事会提交的下述议案：
1. 《长春奥普光电技术股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2. 《长春奥普光电技术股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3. 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5. 《关于拟订公司2015年度财务预算的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
8. 《公司2014年年度报告及其摘要》；
此外，本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知所载明的提案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。
根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的全部议案。其中，议案 7涉及关联交易事项，关联股东回避表决，由出席会议的无关联关系股东表决通过。
本次股东大会的会议记录及决议已由现场出席本次股东大会的董事签字确认。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为股东大会见证意见之签字页）
北京市金杜律师事务所见证律师：_________________
孙冲
_________________王晏平
单位负责人：_________________王玲
二〇一五年五月二十七日
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关联方占用资金情况专项审计说明 2014年度
关于对厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2015]第112843号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会：
我们审计了后附的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张琦
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张勇
中国·上海 二 O一五年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2 0 1 4 年 度 占 用 累计发 生 金 额 （ 不 含 利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||-|-||-|-|||

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：王慧
专项审计说明第1页
专项审计说明第2页
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-040新界泵业集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日在江苏省沭阳县办理了全资子公司新界泵业（江苏）有限公司的工商注册登记，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
公司以自有资金 1000万元在江苏省沭阳县投资设立全资子公司“新界泵业（江苏）有限公司”，并取得了宿迁市沭阳工商行政管理局颁发的《营业执照》，注册号为321322000421720。
2、本次对外投资的审批情况
根据《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资属于总经理的决策权限，无需提交董事会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资主体介绍
公司是上述子公司的唯一股东，无其他投资主体。
二、投资标的基本情况
1、名 称：新界泵业（江苏）有限公司
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：沭阳县经济开发区瑞声大道西侧、慈溪路北侧
4、法定代表人：郑顺兵
5、注册资本：1000万元整
6、成立日期：2014年9月30日
销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1000万元，占注册资本的100%。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司设立新界泵业（江苏）有限公司，主要是为了进行大功率污水泵及其他水泵产品的研发和生产，以及部分铸件等配套产品设计和生产，有助于加快公司业务拓展，进一步完善公司业务布局，增强公司核心竞争力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司战略发展规划。
子公司成立后可以利用国家和地方政府对行业及产业优惠扶持政策，积极开展业务，但也可能面临经营管理、市场、政策等方面的风险。长期以来，公司已经形成了有效的子公司管理模式，公司将强化管理机制，不断加强对子公司的管理。
五、备查文件
新界泵业（江苏）有限公司《营业执照》。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一四年十月十日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019058神州高铁技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2018年度股东大会通过的权益分派方案为：以公司分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（扣除公司通过回购专户持有本公司的股份）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.10元（含税），不以公积金转增股本；不送红股；
剩余未分配利润结转以后年度。
2、截至目前，公司通过回购专用账户已回购社会公众股份 18,450,281股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此，公司回购专用账户中的已回购股份18,450,281股不参与本次权益分派。
3、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施权益分派方案与公司 2018年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
5、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,762,345,065股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注：根据先进先出的原则，以
投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
三、分红派息日期
1、本次权益分派股权登记日为2019年6月27日。
2、除权除息日为2019年6月28日。
四、分红派息对象
本次分派对象为截止 2019年 6月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、持股5%以上股东的现金红利由公司自行派发。
3、在权益分派业务申请期间（申请日2019年 6月20日至登记日 2019年6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司于2019年5月29日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司拟向262名激励对象授予 7,000万份股票期权，计划授予的股票期权的行权价格为 4.18元/份，相关事项尚需股东大会审议通过后方可实施。本次权益分派实施完成后，公司将根据相关规定调整行权价格。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层
咨询联系人：侯小婧
咨询电话：010-56500561
传真电话：010-56500561
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议；
3、神州高铁技术股份有限公司2018年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-10本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同进展公告
本公司于 2011年 12月 11日与孟加拉化学工业公司（以下简称“业主”）签订了孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同，合同总价：16亿元人民币和 3.25亿美元以及 15.1425亿塔卡(按孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同价格商定日汇率折算,上述价格总计约合 38.05亿元人民币)，详见公司已于 2011年 12月 13日在指定媒体上发布的公告。按照上述合同商务附件 A第 1.0条中规定，如果业主有意自行承担价格为 7.6725亿塔卡的房屋设施、医疗中心及清真寺的建设工作，则总承包商应将上述建设工作交由业主承担，并从合同总价当地币部分中扣减相应金额。
2014年 2月 6日，业主正式向本公司发出书面通知，要求由其承担房屋设施、医疗中心及清真寺的建设工作。经双方协商，本公司与孟加拉化学工业公司于 2014年 3月 25日签订了《孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同补充协议-3》（以下简称“本补充协议”），将上述建设工作(价格为 7.6725亿塔卡，按照孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同价格商定日汇率折算约合6,534.92万元人民币)从本公司工作范围中删除，并将合同总价中当地币部分由 15.1425亿塔卡减少为 7.47亿塔卡。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公告如下：
一、风险提示
1、本补充协议的生效条件
本补充协议经双方于当地时间 2014年 3月 25日签字后即生效。
2、本补充协议的履行期限
本补充协议不改变原合同的履行期限。
3、本补充协议的重大风险及重大不确定性
本补充协议将房屋设施、医疗中心及清真寺的建设工作交由业主承担，不影响本公司对原合同继续执行。
二、本补充协议当事人介绍
1、业主：孟加拉化学工业公司
孟加拉化学工业公司，是孟工业部下属最大的国营公司，其注册地位于孟加拉首都达卡，主要负责化肥生产和供应，旗下现有 13家大中型企业，涵盖化肥、造纸、水泥等多个领域。
总承包商：中成进出口股份有限公司。
法定代表人：刘学义；注册资本：295,980,000元；主营业务:成套设备进出口、国际承包工程、一般贸易等；注册地:北京市丰台区南四环西路 188号二区 8号楼。
2、履约能力分析
孟加拉化学工业公司为孟加拉政府部门下属的国有公司，结合其信用状况和支付能力以及已向公司支付款项的实际情况，具备充分的履约能力。
本公司与孟加拉化学工业公司 2011年未发生业务交易；2012年与孟加拉化学工业公司发生销售金额 269,496,859.80元人民币，占本公司 2012年营业收入的16%；2013年与孟加拉化学工业公司发生销售金额 808,508,449.93元人民币，占本公司 2013年营业收入的52%。
三、本补充协议的主要内容
1、将房屋设施、医疗中心及清真寺的建设工作从本公司工作范围中删除；
2、合同总价中当地币部分由15.1425亿塔卡减少为7.47亿塔卡；
3、《孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同》的其他条款不变。
四、本补充协议对上市公司的影响
1、本公司在签定《孟加拉沙迦拉化肥厂项目合同》时，已充分预估上述建设工作可能由业主承担。本补充协议虽然会减少孟加拉沙迦拉化肥厂项目业务收入，但由于涉及金额占总合同的比重较小，不会对公司本年度及未来年度财务状况和经营成果产生重大影响。
2、本补充协议对公司业务独立性不产生影响。
五、本补充协议的审议程序
本补充协议不需公司董事会审议表决，不需独立董事发表独立意见。
六、其他相关说明
1、本公司将在今后定期报告中持续披露孟加拉沙迦拉化肥厂项目的履行情况。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-041国电长源电力股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼基本情况
鉴于公司为控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称河南煤业，公司持有其75%的股权）与中国银行股份有限公司武汉花桥支行（以下简称中行花桥支行）和国电财务有限公司（以下简称国电财务）三笔共计 25,178.73万元的金融机构贷款本息承担了连带担保责任，为切实维护公司合法权益，公司按照法律规定和与河南煤业其他股东签署的反担保协议的约定，将债务人河南煤业和全部反担保人作为共同被告提起追偿权诉讼。2016年 1月 4日，公司收到湖北省高级人民法院下发的（2016）鄂民初字第1号和（2016）鄂民初字第2号《湖北省高级人民法院受理案件通知书》正式受理公司上述追偿权诉讼（该事项具体内容详见公司于 2015年 7月 28日、7月 29日、8月 8日和 2016年 1月 6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2015-035、036、043，2016-003）。
二、诉讼请求
1.代偿国电财务两笔共计15,000万元借款诉讼
（1）判令被告河南煤业向公司给付代偿款项人民币 151,182,343.75元整及利息暂计 2,953,026.08元（利息自 2015年 8月 7日暂计至 2015年 12月 31日止，自 2016年 1月 1日起至被告还清欠款之日期间按原告取得上述代偿款项所支付的年利率标准4.85%累计计算），以上暂计 154,135,369.83元；
（2）判令被告禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司对上述全部债务承担连带清偿责任；
（3）判令被告禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司按反担保协议的约定向原告支付违约金 10,658,355.23元（自2015年8月13日暂计算至2015年12月31日止，其余违约金自2016年1月1日起计算至被告还清欠款之日止，每天按逾期还款额万分之五的标准计算）；
（4）本案诉讼费由被告承担。
2.代偿中行花桥支行一笔 10,000万元借款诉讼
（1）判令被告河南煤业向公司给付代偿款项人民币 100,605,000元及利息2,152,257.92元（利息自2015年7月24日暂计至2015年12月31日止，自2016年1月1日起至被告还清欠款之日期间按原告取得上述代偿款项所支付的年利率标准4.85%累计计算），以上暂计102,757,257.92元；
（2）判令被告禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司对上述全部债务承担连带清偿责任；
（3）判令被告禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司按照反担保协议的约定向公司支付违约金 7,796,887.5元（自 2015年 7月 30日暂计算至 2015年 12月 31日止，其余违约金自 2016年 1月 1日起计算至被告还清欠款之日止，每天按逾期还款额的万
分之五的标准计算）；
（4）本案诉讼费由被告承担。
三、进展情况
按照湖北省高级人民法院的安排，上述两起案件于2016年4月18日进行了开庭审理。2016年5月31日，公司收到湖北省高级人民法院下达的（2016）鄂民初1号和2号《民事判决书》，具体判决结果如下：
1.代偿国电财务两笔共计15,000万元借款诉讼
（1）国电长源（河南）煤业有限公司于本判决生效之日起十日内向国电长源电力股份有限公司支付代偿款项 151,182,343.75元及利息（以 151,182,343.75元为基数，自 2015年 8月 7日起按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算）；
（2）禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司对本判决第一项国电长源（河南）煤业有限公司还款承担连带清偿责任。禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司承担保证责任后，有权向国电长源（河南）煤业有限公司追偿；
（3）禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司于本判决生效之日起十日内向国电长源电力股份有限公司支付违约金（以151,182,343.75元为基数，自2015年8月13日至2015年10月23日，按年利率19.4%计付；自2015年10月24日至本判决确定的时间止按年利率19.65%计付）；
（4）驳回国电长源电力股份有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费791,800元，保全费5,000元由国电长源（河南）煤业有限公司、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司负担。
2.代偿中行花桥支行一笔10,000万元借款诉讼
（1）国电长源（河南）煤业有限公司于本判决生效之日起十日内向国电长源电力股份有限公司支付代偿款项100,605,000元及利息（以100,605,000元为基数，自2015年7月24日起按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算）；
（2）禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司对本判决第一项国电长源（河南）煤业有限公司还款承担连带清偿责任。禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司承担保证责任后，有权向国电长源（河南）煤业有限公司追偿；
（3）禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司于本判决生效之日起十日内向国电长源电力股份有限公司支付违约金（以 100,605,000元为基数，自 2015年 7月 30日至 2015年 10月 23日，按年利率19.4%计付；自2015年10月24日至本判决确定的时间止按年利率19.65%计付）；
（4）驳回国电长源电力股份有限公司的其他诉讼请求。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费541,800元，保全费5,000元由国电长源（河南）煤业有限公司、禹州市安华投资有限公司、湖北星泰科技发展有限公司、湖北海虹燃料集团有限公司负担。
四、其他
根据民事诉讼法有关规定，如不服上述判决，诉讼当事人可在判决书送达之日起十五日内，向法院递交上诉状并预交诉讼费，如诉讼当事人在上诉期内未提起上诉，则上述判决生效。
五、报备文件
1.湖北省高级人民法院（2016）鄂民初1号《民事判决书》；
2.湖北省高级人民法院（2016）鄂民初2号《民事判决书》。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2016年6月1日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-061浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2019年7月19日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年7月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。
公司拟对全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司进行减资，减资
9,655,312.50元人民币。本次减资完成后，浙江万安亿创电子科技有限公司的注册资本由34,462,500.00元人民币变更为24,807,187.50元人民币。
详细内容见公司2019年7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号2019-063）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券方案的议案》。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号2019-064）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年 7月26日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-105浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月8日10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第二届监事会第十八次会议。召开本次会议的通知已于2015年9月28日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率,公司计划使用部分超募资金人民币 715万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
监事会经核查后认为，公司使用部分超募资金人民币 715万元永久性补充流动资金，符合公司发展规划及实际生产经营的需要，能够进一步提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的不足，有利于促进公司持续健康的发展，进而增强公司的核心竞争力，其使用是合理、合规和必要的。
与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司监事会2015年10月8日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-149
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年 12月 18日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4栋 B座 7楼公司会议室。
3、网络投票时间：2018年 12月 17日—2018年 12月 18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 12月 18日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 12月 17日15：00-2018年 12月 18日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2018年 12月 01日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 160,821,000股，占上市公司总股份的67.5773％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 160,821,000股，占上市公司总股份的67.5773％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 160,821,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 160,821,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会会议决议》
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市超频三科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2018-018湖南投资集团股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南投资集团股份有限公司（以下称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书等相关人员将与投资者通过网络在线交流形式，就公司治理、发展经营情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会 2018年 9月 4日