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宁夏东方钽业股份有限公司
董事会审计委员会对本年度会计师事务所
审计工作报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度的财务报告进行了审计。内容主要是对公司期末财务状况、年度经营情况和现金流量情况（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注）进行审计评价，对公司控股股东及其关联方占用资金情况进行专项说明。年度审计结束后，中天运对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在中天运审计期间，公司审计委员会和相关部门人员进行了跟踪配合。现将中天运对公司本年度的审计情况总结如下：
一、基本情况
中天运与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，公司与中天运签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2014年度审计的费用为不超过 55万元人民币。
中天运年度预审工作于 2014年 11月 9日开始至 2014年 12月 31日结束，期间现场审阅了包括但不限于公司会计凭证及其它相关资料。历经二个月的审计，完成了预审阶段规定的程序。2015年 1月 1日至 2015年 1月 31日进行了年度财务报告终审，并向审计委员会提交了公司的财务报告初稿，并与委员们就重大问题现场进行了充分的沟通。据此，中天运出具了标准无保留意见的审计报告。
二、关于对年审注册会计师独立性的评价
根据审计委员会调查了解及中天运的声明，我们未发现中天运及其职业人员存在影响独立性的情形。
宁夏东方钽业股份有限公司
董事会审计委员会
2015年 4月 20日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-058广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州证券非公开发行次级债券
符合深圳证券交易所转让条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 25日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司广州证券发行次级债券的议案》，同意公司控股子公司广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）非公开发行不超过人民币 40亿元（含 40亿元）次级债券，具体内容详见公司于 2018年 4月 26日披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-048）、《关于控股子公司广州证券发行次级债券的公告》（公告编号：2018-049）。
近日，广州证券收到深圳证券交易所出具的《关于广州证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条
件的无异议函》（深证函〔2018〕278号），具体内容如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过40亿元人民币的广
州证券股份有限公司2018年证券公司次级债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在本无异议函出具之后发生重
大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”
广州证券将根据有关法律法规和上述无异议函的要求，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。同时，公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 5月 26日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-069启迪设计集团股份有限公司
关于部分董事股份减持计划时间过半的进展公告
公司董事、副总经理靳建华女士、董事袁雪芬女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事股份减持的预披露公
告》（公告编号：2019-040），公司董事、副总经理靳建华女士、董事、副总经理、董事会秘书华亮先生、董事袁雪芬女士、监事会主席宋峻女士计划自公告之日起十五个交易日后的6个月内（自2019年5月23日至2019年11月22日）以大宗交易或集中竞价的方式减持合计不超过908,500股公司股份（占公司总股本的0.2980%）。
2019年6月10日，公司实施2018年年度权益分配方案，以公司总股本
134,223,528股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。鉴于公司2018年度权益分派方案已实施完毕，公司董事、监事股份减持计划总数由908,500股调整为1,181,050股（占公司总股本的0.2980%）。
2019年6月26日，公司披露了《关于部分董事、监事股份减持的进展公告》（公告编号：2019-057），华亮先生已通过大宗交易方式转让公司股份160,000股给其近亲属，减持数量已超过计划减持数量的一半。宋峻女士已通过大宗交易方式转让公司股份271,050股给其近亲属，减持计划已实施完毕。
近日，公司分别收到董事、副总经理靳建华女士及董事袁雪芬女士出具的《股份减持计划时间过半告知函》，截至本公告披露日，靳建华女士通过集中竞价的方式减持股份100股，袁雪芬女士未减持公司股份。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0691、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|靳建华|集中竞价|2019.6.11|16.47|100|0.00005%|

注：靳建华女士2018年度权益分派前持有公司股份1,672,000股，股份减持计划不超过
400,000股，2018年度权益分派后持有股份数变更为2,173,600股，股份减持计划变更为不超过520,000股。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|靳建华|合计持有股份|2,173,600|1.24568%|2,173,500|1.24563%|
||其中：无限售条件股份|543,400|0.31142%|543,300|0.31137%|
||有限售条件股份|1,630,200|0.93426%|1,630,200|0.93426%|

二、其他相关说明
1、靳建华女士本次股份减持计划的实施，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
2、靳建华女士本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，且减持的方式、数量与股份减持计划一致。
3、本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、靳建华女士出具的《股份减持计划时间过半告知函》
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-069特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-026吉艾科技集团股份公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前后的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
其他未变更部分，仍按财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有的金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初留存收益和
其他综合收益产生影响，但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期财务报告时，调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的规定进行合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2019年4月24日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-115苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、注销情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市禾盛融资租赁有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司深圳市禾盛融资租赁有限公司（以下简称“禾盛融资租赁”）。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次注销事项无须提交股东大会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：深圳市禾盛融资租赁有限公司
统一社会信用代码：9144030034974765X5
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：胡大富
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
认缴注册资本总额：(人民币）50,000万元
实缴注册资本：(人民币）0万元
成立日期：二○一五年八月六日
经营范围：租赁业务；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与融资租赁相关的保理业务。
股权结构：苏州禾盛新型材料股份有公司持股100%
财务状况：禾盛融资租赁最近一年又一期的财务报表的简要数据如下：
单位：人民币元
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|项目|2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|

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|资产总额|18,952.21|18,273.24|
|负债总额|20,000.00|20,000.00|
|净资产|-1,047.79|-1,726.76|

三、注销原因及对公司的影响
根据经营管理的实际情况，公司注销禾盛融资租赁，能使主营业务更加清晰。
截止本公告日，公司未对自上述子公司进行出资，因此，注销该子公司对公司整体业务发展和盈利水平无任何影响，不会损害公司及股东利益。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，禾盛融资租赁将不再纳入合并报表范围。
公司将根据信息披露规则的要求，对后续事项及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
山东地矿股份有限公司
独立董事关于 2016年年报相关事项的独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2017年4月27日召开，审议公司2016年年度报告及相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、对公司2016年度利润分配方案的意见
公司第九届董事会第二次会议审议的《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》内容如下：
公司2016年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2016年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并财务报表实现净利润-191,808,671.31元，因母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2016年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
就以上议案我们认为：上述利润分配预案符合有关规定，同意上述预案。
二、对公司内部控制自我评价报告的意见
我们经认真阅读了公司向董事会提交的《公司2016年度内部控制评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的相关制度后，发表独立意见如下：
（一）公司董事会相继制订和完善的公司内部控制制度较为健全，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。
（二）公司内部控制自我评价报告客观、公允。
（三）公司应适应政策法律法规和公司重大资产重组完成后主营业务的变化及监管部门的有关规定和要求，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
三、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们本着实事求是的态度，对公司累计和当期对
外担保情况进行了认真检查，并就相关情况发表独立意见如下：
（一）经核实，报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况。
（二）截至 2016年 12月 31日，公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与中国证监会、中国银监会规定相违背的情形。
四、关于聘任信永中和会计师事务所为公司 2017年度审计机构的独立意见信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务。本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2017年度审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
五、关于聘任信永中和会计师事务所为公司 2017年度内部控制审计机构的独立意见
经审查，信永中和会计师事务所具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控制审计工作，聘请信永中和会计师事务所担任公司内控审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。我们同意聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。
六、关于公司下属公司间相互担保的独立意见
（一）公司下属公司间的相互担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于下属公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符合公司主营业务整体发展的需要。
（二）公司下属公司间的相互担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意公司下属公司间的上述担保。
七、关于计提2016年度资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
独立董事：陈志军、王爱、王乐锦
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2019-042
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于对浙江证监局监管关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019年6月10日收到中国证监会浙江证监局《监管关注函》（浙证监公司字<2019>77号）（以下简称“关注函”），要求公司就浙江精雷电器股份有限公司（以下简称“精雷股份”）原实际控制人邱少杰履行业绩承诺事项作书面说明，公司收到关注函后，按照要求对关注函提出的问题进行说明回复，现将回复内容公告如下：
为拓展公司流体控制、智能电控等技术和产品在新能源汽车领域的应用，2016年2月19日，公司与邱少杰以及精雷股份、邱百堂、邱养堂、陆小丽、俞小红、沈洪昌签订了《投资协议》。2016年 9月，公司以 9,996万元认购精雷股份股份定向增发 714万股股份；2016年 10月，公司以 4,020万元受让邱少杰及其一致行动人、沈洪昌所持精雷股份268万股股份；2016年10月，公司以3,150万元受让精雷股份其他股东210万股股份；上述交易完成后，公司合计持有精雷股份1,192万股，占精雷股份总股本的63.95%。
在《投资协议》，邱少杰对盾安环境认购增资及受让股权作出业绩承诺：精雷股份 2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润对应增发股份的业绩分别不低于1,800万元、3,000万元和5,000万元，对应受让股份承诺的业绩分别不低于 2,500万元、3,200万元和 5,100万元。2016年度和 2017年度精雷股份均未完成相应业绩承诺，邱少杰于 2017年 4月 26日向盾安环境支付 2016年度业绩承诺补偿款 23,350,086元，于 2018年 3月 20日向盾安环境支付 2017年业绩承诺补偿款 51,742,453.22元，合计支付75,092,539.22元。
由于新能源汽车补贴政策退坡、生产企业和产品准入门槛提高，产业政策趋向收紧，精雷股份调整市场定位，将客户由新能源汽车二线制造商转向一线汽车制造商，但开发一线客户的供应商程序、周期较长，导致精雷股份 2018年仍未
能实现预期收入。2019年4月19日，精雷股份出具了2018年度审计报告，2018年度精雷股份扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-4,187.79万元，根据《投资协议》约定的补偿计算方式，业绩承诺履行义务人邱少杰需在 2018年度审计报告出具后三十日内补偿盾安环境2018年度业绩承诺补偿款12,828.66万元。
在精雷股份 2018年度审计报告出具前后，公司与邱少杰先生多次沟通与交流，由于 2018年度业绩承诺补偿金额较大，邱少杰先生表示现阶段无法履行补偿义务。为维护上市公司全体股东利益，督促业绩承诺履行义务人及时履行补偿义务，2019年5月23日，公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起《民事起诉状》，请求依法判令邱少杰向盾安环境支付 2018年度业绩承诺补偿款 12,828.66万元；
请求依法判令邱少杰向盾安环境支付逾期付款损失暂计 6.20万元（以 12,828.66万元为基数，按照中国人民银行同期同档次贷款基准利率4.35%，从 2019年 5月20日起暂计至2019年5月 23日，往后继续按该标准计至款清之日止），以上暂合计 12,834.86万元；本案诉讼费用依法由邱少杰承担。
2019年6月6日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的《受理案件通知书》（2019）浙06民初350号，公司诉邱少杰与盾安环境合同纠纷一案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案。
截至本关注函回复日，公司仍未收到邱少杰的业绩补偿款，鉴于此案已由浙江省绍兴市中级人民法院立案但未开庭，最终结果以法院判决为准。公司将妥善处理此次诉讼事项，并根据进展情况按规定履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,我们本着勤勉尽责的审慎态度,现就公司第二届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项发表独立意见如下：
1.我们对“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产
品的议案”进行了认真的审阅,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,认为公司内
控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能
够得到保障。公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分自有资金,择机投资安
全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。
综上,我们认为“关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案”,符合公司的实际情况,不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
(本页以下无正文,下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
徐筱筠 闫长乐
（签字）： （签字）：
刘及欧
（签字）：
签字日期：二o一五年九月二十二日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-025珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告已于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）首次公开发行的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司开展外汇衍生品交易业务进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
二、衍生品投资管理的主要条款
1、合约期限：不超过一年。
2、交易对手：银行类金融机构。
3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
金交割或差额交割的方式。
6、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、衍生品投资的管理情况
1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《衍生品投资管理制度》。
四、衍生品投资的风险分析
1、市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
五、衍生品投资风险管理策略
1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
6、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
六、公司开展外汇衍生品交易的会计核算政策及后续披露
1、公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
2、公司开展外汇衍生品交易，达到交易披露标准的，公司应及时披露。
3、公司将在定期报告中对已开展的外汇衍生品交易相关信息予以披露。
七、审批程序
公司于 2018年 11月 28日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》。同意公司（包括下属子公司）在累计折合不超过1亿美元的额度内，以保值为目的，开展衍生品交易业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉
期和结构性掉期等业务。同意授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项需提交股东大会审议。公司独立董事发表了同意意见。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务的目的是为了利用外汇套期保值工具降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，减少汇兑损失，具有一定的必要性和可行性。上述事项已经董事会、监事会会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司履行了信息披露义务和必要的审批程序。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了相关制度以及必要的风险控制措施。因此，保荐机构对今飞凯达拟开展外汇衍生品交易业务无异议。公司开展外汇衍生品交易业务尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司 2018年 11月 28日
厦门安妮股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证|||
|券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

|||
|-|-|
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关||
|重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况||
|进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕||
||是|
|交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕||
|信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报||
|送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||
|集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后||||
|的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||涂连东|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘世平|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘晓海|15|

厦门安妮股份有限公司董事会 2019年4月 29日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-042神思电子技术股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份8,640,000股（占本公司总股本比例5.40%）的股东济南优耐特投资有限公司（以下简称“济南优耐特”）于近期以大宗交易方式减持本公司股份650,000股（占本公司总股本比例0.40625%）。本次权益变动后，济南优耐特持有公司股份7,990,000股，占本公司总股本比例4.99375%，不再是公司持股5%以上股东。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月10日收到公司股东济南优耐特投资有限公司提交的《神思电子技术股份有限公司简式权益变动报告书》）（以下
简称“《简式权益变动书》”），具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元）|变动方式|
|济南优耐特投资有限公司|2016年8月10日|650,000|0.40625%|33.07|大宗交易|
|合计||650,000|0.40625%|||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|济南优耐特投资有限公司|合计持有股份|8,640,000|5.40%|7,990,000|4.99375%|
||其中：无限售条件股份|8,640,000|5.40%|7,990,000|4.99375%|
||有限售条件股份|--|--|--|--|

二、承诺与履行情况
公司股东济南优耐特在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人股份。
在前述锁定期满后两年内减持的，按照市场价格进行减持。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，在6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
锁定期满后12个月内，减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的40%，锁定期满后24个月内，本公司减持发行人股份比例不超过本公司所持有发行人股份的80%。
通过济南优耐特投资有限公司间接持股的监事夏伟、孙建伟承诺：在任职期间每年转让的本人直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接所持本公司股份的百分之二十五，离任后半年内不转让本人直接或间接所持公司股份。在本公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的本公司股份。
发行人首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；发行人首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。
三、其他相关说明
1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的相关
规定。
2、本次减持未违反济南优耐特及通过济南优耐特投资有限公司间接持股的监事夏伟、孙建伟在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺。
3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
4、本次权益变动后，济南优耐特持有公司股份799万股，占本公司总股本比例4.99375%，济南优耐特不再是公司持股5%以上股东。
5、上述权益变动具体情况详见同日披露的《简式权益变动报告书》。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年八月十一日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-110江苏中超控股股份有限公司
关于提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司向江苏中超投资集团有限公司提供反担保事项已获独立董事事前认可；
2、本次公司向江苏中超投资集团有限公司提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过；
3、本次公司向江苏中超投资集团有限公司提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、反担保情况概述
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对外提供担保额度的公告》，公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保、授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，但因公司前法定代表人、董事长黄锦光于2018年9月11日起停止在公司贷款文件上签字及不提供相关证件办理业务，对公司及子公司银行贷款融资产生重大不利影响。公司股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）为恢复公司及子公司的正常贷款周转，与相关金融机构协商由中超集团及其法定代表人杨飞、宜兴市氿城山水房地产有限公司为公司及子公司追加担保。
截止本公告披露日，中超集团及其法定代表人杨飞、宜兴市氿城山水房地产有限公司为公司及子公司累计提供担保额度为人民币267,125万元。为确保担保事项的公平与对等，公司以其持有子公司股权质押向中超集团提供反担保，并授权公司经营层在不超过中超集团及其法定代表人杨飞、宜兴市氿城山水房地产有
限公司为公司及子公司累计提供担保额度范围内办理相关担保、股权质押手续，在此反担保额度范围内的单笔担保无需再提交公司董事会和股东大会审议。此次反担保事项自公司2018年第六次临时股东大会审议通过本议案之日起生效，有效期限与中超集团及其法定代表人杨飞、宜兴市氿城山水房地产有限公司为公司及子公司担保到期日一致。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
企业名称：江苏中超投资集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：宜兴市西郊工业园振丰东路999号
法定代表人：杨飞
注册资本：50,000万元整
统一社会信用代码：91320282669633395H
成立日期：2007年12月4日
营业期限：2007年12月4日至2027年12月3日
主营业务：利用自有资金对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
环境保护技术的研究、开发和咨询服务；五金电器、电器机械及器材、灯具、建筑材料、金属材料、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、环境保护设备、贵金属制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要股东：杨飞先生
实际控制人：杨飞先生
基本财务状况：
截止 2017年 12月 31日，中超集团资产总计 1,220,691.29万元，净资产
378,950.71万元，负债总计 841,740.58万元；营业收入 1,127,205.15万元，利润总额102,529.68万元，净利润80,664.38万元（未经审计）。
2、关联关系说明：因中超集团是公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，中超集团为公司的关联法人。
三、担保协议的主要内容
公司反担保协议的主要内容将在公司 2018年第六次临时股东大会通过该事项之后由公司与中超集团共同协商确定。
四、反担保事项目的和对上市公司的影响
本次反担保事宜系为公司及子公司借款而提供的反担保，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生影响。
五、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2018年初至披露日公司及所属子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为5,281.80万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为：本次反担保事项遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。公司董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对该事项表示同意。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为 255,105.00万元，实际履行担保总额为148,888.50万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度255,105.00万元，占2017年末经审计归属于母公司净资产的135.24%，实际履行担保总额为 148,888.50万元，占 2017年末经审计归属于母公司净资产的78.93%。公司没有逾期担保。
本次反担保事项经2018年第六次临时股东大会审议通过之后，公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保额度为267,125万元，占公司最近一期经审计净资产的141.61%。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二O一八年十一月二十六日
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（苏为科）
本人作为浙江花园生物高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了9次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|9|4|5|0|0|

2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席了2次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、
法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 1月 23日，在公司第四届董事会第十六次会议上，对关于公司 2016年
年度报告及相关事项发表了独立意见。
2、2017年4月21日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对关于向关联方购买土地使用权暨关联交易事项发表了独立意见。
3、2017年6月20日，在公司第四届董事会第十八次上，对关于调整非公开发行股票方案的事项发表了独立意见。
4、2017年6月25日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对关于调整非公开发行股票方案的事项发表了独立意见。
5、2017年7月28日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项发表了独立意见。
6、2017年8月11日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，对关于变更会计政策的事项发表了独立意见。
7、2017年 10月 27日，在公司第四届董事会第二十二次会议上，对关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的事项发表了独立意见。
8、2017年 11月 15日，在公司第五届董事会第一次会议上，对关于聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
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三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会战略委员会和提名委员会的成员，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，与公司保持密切联系，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新提名的董事、高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术问题和公司相关人员交流。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
浙江花园生物高科股份有限公司独立董事：苏为科
2018年4月2日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-03杭州中恒电气股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月4日、2018年9月20日召开了第六届董事会第十六次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年10月11日披露了《回购报告
书》（公告编号：2018-79）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现根据上述规定公告如下：
截至2019年1月24日，公司通过股票回购专用证券账户累计回购股份数量13,111,100股，占公司总股本的2.33%，最高成交价为12.30元/股，最低成交价为9.85元/股，支付的总金额为149,974,597.30元（不含交易费用），本次回购符合回购方案的要求。
公司后续将根据回购股份的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2017-017西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2017年10月25日在西藏自治区拉萨市公司会议室以现场和通讯方式召开。公司董事会办公室于2017年10月15日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事6人，实到董事6人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由全体参会董事共同推举董事曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《关于推选董事履行本次董事会董事长职责的议案》。
根据西藏自治区人民政府相关文件以及戴扬先生提交的书面辞职报告,戴扬先生已辞去在公司第六届董事会中担任的董事长、董事等职务。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应程序，依照《公司法》及《公司章程》中的有关规定，经公司董事共同推举，推选董事曾泰先生主持本次董事会会议，代为履行董事长和法定代表人职责在三季度披露相关文件上签字。
（同意5票，反对 0票，弃权 0票,董事曾泰先生回避表决）
二、审议通过了《公司2017年第三季度报告及摘要》。
（同意 6票，反对 0票，弃权 0票）
报告内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一七年十月二十五日