证券代码：600146 证券简称：大元股份 公告编号：临-2015-049
宁夏大元化工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月3日10点00分
召开地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场 A座1106室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月3日
至2015年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要|√|
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|3|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》|√|
|5|《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|√|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》|√|

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|8|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》|√|
|9|《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》|√|
|10|《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》|√|
|11|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的议案》|√|
|12|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》|√|
|13|《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的议案》|√|
|14|《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及定价的公允性意见的议案》|√|
|15|《关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》|√|
|16|《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》|√|
|17|《关于变更公司名称的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的第1、2、3、7、17项议案经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 7月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；第4、6、9、10、11、15项议案经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，相关公告刊登于2014年10月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站；第5、8、12、13、14、16项议案经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 1月 29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：3-15、17
3、对中小投资者单独计票的议案：1-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-16
应回避表决的关联股东名称：杨军、乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资
有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600146|大元股份|2015/7/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。
（2）登记时间：2015年7月 31日（星期三）9:00-11:30,14:00-17:00。
（3）登记地点：公司会议室（上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场 A座1106室）。
六、 其他事项
（1）现场会议会期半天；
（2）与会股东食宿及交通费用自理；
（3）联系人：张子君，电话：021-64698868转3018分机
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司董事会2015年 7月17日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第十七次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁夏大元化工股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年8月3日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》||||
|3|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》||||
|4|《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》||||
|5|《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》||||
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》||||
|8|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》||||
|9|《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》||||
|10|《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》||||
|11|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署附条件生效的<资产收购协议>的议案》||||
|12|《关于与环球星光国际控股有限公司及其股东、杨军签署<资产收购补充协议>等相关协议的议案》||||
|13|《关于本次非公开发行收购环球星光国际控股有限公司涉及的审计报告、评估报告、盈利预测报告的||||

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||议案》|
|14|《关于本次评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性及定价的公允性意见的议案》|
|15|《关于制定未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》|
|16|《关于聘请兴业证券股份有限公司作为本次非公开发行股票的保荐机构和主承销商的议案》|
|17|《关于变更公司名称的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。