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证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-006新乡化纤股份有限公司
关于 2018年末计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
为了真实、准确地反映公司 2018年度的财务状况和经营成果，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，期末对应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项、存货、固定资产和可供出售金融资产计提了资产减值准备。
公司本次计提的资产减值准备未经审计。
二、本次资产减值准备的计提情况和说明
2018年 12月 31日，公司及其子公司经过对各项资产进行全面清查和减值测试，计提各项资产减值准备4,615.57万元。具体如下：
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年9月30日余额||2018年12月31日计提额||2018年10-12月减少额|||2018年12月31日余额||
|||||||转销||其他|||
||一、坏账准备||||||||||
||||4,793.21||199.87|||||4,993.08|
|应收账款||4,284.50||194.72|||||4,479.22||
|其他应收款||508.71||5.15|||||513.86||
||二、存货跌价准备||||||||||
||||1,089.02||2,131.71||590.10|||2,630.63|
|原材料||76.02||299.13||4.86|||370.29||
|库存商品||1,013.00||1,832.58||585.24|||2,260.34||
||三、固定资产减值准备||||||||||
||||1,160.32||1,173.99||385.53|||1,948.78|
||四、可供出售金融资产||||||||||
||减值准备||||1,110.00|||||1,110.00|
||合 计||7,042.55||4,615.57||975.63|||10,682.49|

（2018年 9月 30日资产减值准备的计提情况详见 2018年 10月 25日《中
国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2018年三季度计提资产减值准备的公告》）
本次资产减值准备的情况说明：
1、坏账准备计提的说明
2018年 12月 31日期末应收账款余额 59,732.94万元，其中河南新乡联达纺织股份有限公司应收账款 2,090.68万元，因债务人已停止生产，账龄已超过5年，故对其单独全额计提坏账准备；境外销售形成的应收账款,主要以L/C、TT、TT+DP等方式结算，发生坏账风险的可能性很小,不计提坏账准备；其余应收账款按账龄计提坏账准备2,388.54万元，合计坏账准备4,479.22万元，应收账款坏账准备2018年9月30日余额4,284.50万元，期末补提199.87万元。
期末其他应收款余额1,164.43万元，按账龄计提坏账准备513.86万元，2018年9月30日余额508.71万元，期末补提5.15万元。
2、存货跌价准备计提的说明
公司 2018年 12月 31日根据存货成本与可变现净值孰低计量对存货进行减值测试和计提。
库存商品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额；
为生产而持有的材料，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；
销售费用和相关税费参照报告期实际费用确认。
2018年 12月 31日，公司对存货进行减值测试，部分规格和等级的产成品和原材料发生减值共计 2,260.34万元，存货跌价准备 2018年 9月 30日余额1,089.02万元，10-12月转销590.10万元，期末补提2,131.71万元。
依照会计核算要求，计提的存货跌价准备 2,131.71万元记入“资产减值损失”科目；前期已计提的存货跌价准备报告期随库存商品的销售和原材料的领用转销590.10万元，冲减“主营业务成本”。
3、固定资产减值准备计提的说明
根据河南省人民政府办公厅文件（豫政办（2018）14号）关于印发河南省 2018年大气污染防治攻坚实施方案的通知，公司原三台燃煤导热油炉
(YLL-16300（1400）MA)及其附属设备不再使用，2018年期末对这批设备及其他固定资产计提减值准备 1,173.99万元。其中部分资产已转清理，对应的资产减值准备385.53万元随清理转销。
4、可供出售金融资产减值准备计提的说明
公司以土地使用权出资新乡市润洋化纤股份有限公司和新乡市康华精纺有限公司，出资额分别为660万元和 450万元，该投资在可供出售金融资产列示。
报告期内，上述两方生产经营处于停止状态，且均涉及贷款逾期、担保责任等大额债务纠纷，对其投资收回的可能性较小。基于谨慎性原则，期末对新乡润洋化纤股份有限公司和新乡市康华精纺有限公司的股权投资全额计提减值准备共计1,110万元。
三、对公司财务状况的影响
本次资产减值准备的计提减少公司2018年利润总额4,615.57万元，以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014015洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年3月4日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年3月14日在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《公司内部控制缺陷认定标准》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月15日
浙江森马服饰股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江森马服饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610143号浙江森马服饰股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江森马服饰股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江森马服饰股份有限公司 2014年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国•上海 二 O一五年三月十三日
浙江森马服饰股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江森马服饰股份有限公司
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 4 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 4 年 度 占 用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|杭州骏美服饰有限公司|公司股东关系密切家庭成员郑索控制的企业|应收账款||15,853,522.37|15,810,156.10|43,366.27|销售儿童服饰|经营性占用|
|小计|||||15,853,522.37|15,810,156.10|43,366.27|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||

小计
||||
|-|-|-|
|15,853,522.37|15,810,156.10|43,366.27|

法定代表人：邱光和 主管会计工作负责人：章军荣 会计机构负责人：章军荣
宝塔实业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第二十五次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了《变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。我们认为，公司本次将部分募集资金用途用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司减小“高端轴承建设项目”的规模，有利于控制投资风险，有助于提高募集资金使用效率，符合该项目及公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金用途，对公司“高端轴承建设项目”后续实施没有重大影响。我们同意公司将3,800万元募集资金用途变更为用于公司永久性补充流动资金。
二、关于变更公司董事的独立意见
公司董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们认真审阅了候选人的个人简历，认为周家锋先生、赵立宝先生、张卓先生、卢超女士符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名周家锋先生、赵立宝先生、张卓先生、卢超女士成为公司第七届董事会董事候选人。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第七届董事会第二十五次会议所做出的关于聘任公司总经理、财务总监和董事会秘书的议案，发表同意聘任周家锋先生为公司总经理、魏明明为公司财务总监、项新周为公司董事会秘书的独立意见。
经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议独立董事意见之签字页）
宝塔实业股份有限公司独立董事
李晓东、张文君、马志强、王天鹏
二〇一六年四月二十五日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》、《北京太空板业股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下事前认可意见：
经对控股股东拟向公司提供借款事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，缓解公司资金压力，有利于实现公司整体发展战略。本次关联交易符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们对该项关联交易予以认可，我们同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—035关于子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月21日披露了《关于与迁安市人民政府签署战略合作协议的公告》，公司将在迁安市所辖地投资建设矿山固废综合利用绿色建材产业园项
目。根据协议内容，一期计划用4年时间投资8亿元在迁安建成年产量不低于4000万吨的建筑骨料生产基地，公司拟注册成立全资子公司开展相关业务。（具体内容详见公司2015年5月21日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）
近日，公司全资子公司河北中建西部建设再生资源利用有限公司收到了工商登记机关核发的《营业执照》，主要内容如下：
名 称：河北中建西部建设再生资源利用有限公司
统一社会信用代码：91130283MA07Q0X3XQ
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：迁安市燕山大路南段西侧君和广场A3办公楼7层710
室
法定代表人：祁丹炜
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：非金属废料和碎屑加工处理，建筑材料的生产及销售；
普通货运、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-050北京三夫户外用品股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事长兼总经理张恒先生、董事兼副总经理、董事会秘书周春红女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年七月十三日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-062|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总裁田助明先生的通知,田助明先生计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过439,813股（不超过公司总股本的0.06%）（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）。现根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，将本次减持计划公告如下：
一、股东持股情况
截止本公告日，田助明先生持有公司股份 1,759,250股，占公司总股本的0.2214%。
二、减持计划主要内容
1、股份来源：公司首次公开发行前股份、二级市场增持股份；
2、减持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份；
3、减持数量及比例：减持公司股份不超过 439,813股（不超过公司总股本的0.06%）；
4、减持价格：根据减持时的市场价格确定；
5、减持期间：自披露之日起 15个交易日后的6个月内（在此期间如遇相关法律、法规、规范性文件规定的窗口期，则不进行减持）；
6、减持原因：个人资金需求。
三、相关承诺及履行情况
1、田助明先生作为公司高级管理人员，承诺在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让所持股份。
2、截至本公告日，田助明先生严格履行上述承诺，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，田助明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否具体实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、田助明先生不属于公司的控股股东、实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
田助明先生出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年8月10日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-008东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”，持有公司股份110,050,000股，持股比例55.67%）通知：
2015年2月6日，劲辉国际将其所持有的公司无限售条件流通股36,000,000
股（占劲辉国际所持本公司股份的32.71%，占本公司总股本的17.88%）质押给长城证券有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年2月6日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，劲辉国际累计质押其所持有的本公司股份41,000,000股，占其持有本公司股份总数的37.26%，占公司总股本的20.37%。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年10月29日以现场加通讯方式在川润股份郫县园区办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2018年10月19日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以传真方式投票表决，形成如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
四川川润股份有限公司董事会
川润股份董事会会议资料
四川川润股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议
签字盖章页
（此页无正文）
董事签字：
罗永忠 钟海晖
钟利钢 罗丽华
付晓非 王平
王运陈 姚刚
殷占武
四川川润股份有限公司董 事 会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-013中国长城计算机深圳股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月23日收到公司副总裁张强先生的书面辞职报告。张强先生因工作变动原因，决定辞去公司副总裁职务。
根据有关法律法规及其他规范性文件等有关规定，张强先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职后将不再在公司任职。
公司董事会对张强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年三月二十四日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2016-010
上海科华生物工程股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年3月22日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年3月24日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
同意公司为全资子公司上海科华企业发展有限公司提供总额不超过3,800（含本数）万元人民币的进口信用证额度连带责任担保，授权公司董事长全权代表公司与银行签署信用证担保书等相关法律文书。本次给予上海科华生物企业发展有限公司的担保额度自本次董事会审议通过之日起十二个月有效。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》；
同意授权公司管理层使用最高额度不超过10,000万元（含本数）的闲置自有资金投资保本低风险理财产品，公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的保本低风险理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的理财产品。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；
同意公司根据资产规模及业务需求情况，于2016年3月至2017年3月期间拟使用规模不超过13,800万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。同时，授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201708-58华平信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司2017年半年度报告及摘要于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-135
南方黑芝麻集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日以通讯方式召开第八届董事会2017年第十二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2017年9月12日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事8名，实际出席并参加表决的董事8名。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议,现公告如下：一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，董事会同意公司使用 9,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。根据公司《募集资金管理制度》规定，本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于属下公司投资建设生产基地的议案》
由于公司属下控股孙公司深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）现有的生产基地是租赁厂房建设，该租赁的厂房租期将于2018年12月届满，生产厂房将面临搬迁；同时该公司现有的生产产能无法满足市场对其产品的需求，
目前以委托代工的方式解决产能不足，但委托代工存在产品质量管控难度大、产品配送不配套、物流成本高等问题，不利于提升公司的产品竞争力，鉴此，董事会同意深圳润谷以自有资金投资2,000万元人民币在江西南昌市建设曲奇饼干系列产品生产线、投资6,000万元人民币在浙江义乌市建设曲奇饼干及橡皮糖（明胶软糖）系列产品生产线，以解决现有生产线搬迁和产能不足的实际问题，提高该公司的自主生产能力和经济效益。
本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过
三、审议并通过《关于属下公司以债权购买资产的议案》
由于历史原因，深圳润谷的股东刘树青存在对深圳润谷的债务，且其目前暂时无法以现金偿还该债务，同时鉴于深圳润谷在深圳的生产基地搬迁后将无办公场所的实际，董事会同意深圳润谷以经评估机构评的估值为作价基准、以 3,000万元人民币的价格，购买刘树青及其妻子共同拥有的位于深圳市福田区深南路与泰然路交汇处英龙展业大厦 710号等九套面积共计 624.83平方米的办公物业，深圳润谷以其对刘树青的债权作为前述交易的支付对价，债权不足的则以现金补足，债权超过上述交易成交价的，则刘树青以现金偿还债务余额。
本事项的审批权限为公司董事会，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
备查文件：公司第八届董事会2017年第十二次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年九月十九日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-37温氏食品集团股份有限公司
关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师事务所”）为公司审计机构的议案》。根据《公司章程》的规定，并鉴于：
一、正中珠江会计师事务所是广东省甚至全国业内著名会计师事务所，实力雄厚，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质；
二、正中珠江会计师事务所自承担公司审计服务以来，对公司从事的行业、业务经营、内部控制以及财务状况已经有很深程度的了解，并对公司会计及财务管理工作提出了很多宝贵的建议，双方合作良好；
三、正中珠江会计师事务所在对公司 2018年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，恪尽职守，为
温氏食品集团股份有限公司公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
因此，董事会同意公司继续聘请正中珠江会计师事务所为公司审计机构，承担公司 2019年度审计服务工作，聘用期为一年。
公司独立董事就该事项发表的独立意见为：正中珠江会计师事务所在担任公司 2018年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，同意续聘正中珠江会计师事务所为公司 2019年度的审计机构。
该事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会2019年4月9日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-009
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于入围中国邮政集团公司纸币清分机招标的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日收到中国邮政集团公司（以下简称“中邮集团”）《入围通知书》。公司被确认为中邮集团清分机设备选型招标项目入围供应商。
本次选型招标活动是中邮集团首次进行集团统一招标，以往年度采购由其各省分支机构自主招标完成。本次招标机型为4+1口小型纸币清分机，公司获得入围供应商资格后将由中国邮政集团下设各省分支机构与公司签订正式采购合同，采购数量、采购金额及其他供货条款将在合同中予以约定。根据中邮集团整体计划安排，公司还将积极参与其他机型的招标选型项目。此次入围中邮集团供应商资格，将更有利于公司发挥品牌效应，拓展市场份额。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告！
二〇一四年一月二十二日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－049浙江大立科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2019年12月2日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2019年 12月 9日以通讯方式召开。本次应参会董事 6名，实际参会董事 6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于回购公司股份的议案》
与会董事对下列各事项进行了逐项表决：
1.1拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份。回购的公司股份全部用于对核心骨干员工实施股权激励。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
1.2拟回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以
审议通过。
1.3拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。若按回购资金总额上限人民币10,000万元、回购价格上限14.80元/股（含）进行测算，预计回购股份为6,756,756股，约占公司目前已发行总股本的1.47%；按回购总金额下限人民币5,000万元、回购价格上限14.80元/股（含）进行测算，预计回购股份为3,378,378股，约占公司目前已发行总股本的0.74%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格区间。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
1.4拟用于回购的资金来源
本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
1.5拟回购股份的价格或者价格区间、定价原则
本次回购股份价格不超过人民币 14.80元/股（含），本次回购的价格区间上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格区间。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
（1）本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
②如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购公司股票：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
1.7对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理本次回购社会公众股股份的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
（2）如遇证券监管部门有新的要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整。
（3）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报。
（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。
（5）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量。
（6）对回购的股份进行注销。
（7）授权公司董事会在回购股份事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜。
（8）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜。
（9）本授权自公司股东大会审议批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于召开浙江大立科技股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》
本次会议审议通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，公司董事会拟于2019年12月 25日在杭州市滨江区滨康路639号浙江大立科技股份有限公司一号会议室召开公司二〇一九年第一次临时股东大会。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
具体内容详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
3、回购股份事项相关信息知情人名单；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年十二月十日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人高海军，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市英唐智能控制股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为公司或其附属企业、控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本
人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否
自 2014年 10月至今的最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议3次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人高海军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应法律责任。
声明人：____________
高海军
日期：2017年10月23日
海南双成药业股份有限公司
专项审计说明
关于对海南双成药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第112621号海南双成药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由双成药业公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，双成药业公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南双成药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海南双成药业股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十九日
专项审计说明第2页
附件
上市公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：海南双成药业股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现控股股东、实际控制人及其附属企业|上海星可高纯溶剂有限公司|本公司控股股东持股30%的企业|其他应收款||300,000.00|150,000.00|150,000.00|设备处置款|经营性占用|
||上海星可高纯溶剂有限公司|本公司控股股东持股30%的企业|预付账款||2,140,000.00|2,350,000.00|-210,000.00|预付设备购置款及技术服务费|经营性占用|
||上海星可高纯溶剂有限公司|本公司控股股东持股30%的企业|应付账款||372,000.00||-372,000.00|预付材料款|经营性占用|
|小 计|||||2,812,000.00|2,500,000.00|312,000.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|海南维乐药业有限公司|全资子公司|应收账款|1,238,045.00|39,000.00|1,280,295.00|-3,250.00|销售及租赁款|经营性占用|
||海南维乐药业有限公司|全资子公司|其他应收款||937.00|937.00||代付职工福利|经营性占用|
||海南维乐药业有限公司|全资子公司|其他应收款||4,000,000.00|4,000,000.00||子公司借款|经营性占用|
||海南维乐药业有限公司|全资子公司|其他应收款|10,000,000.00|9,000,000.00|19,000,000.00||对子公司债权转为股权|经营性占用|
||宁波双成药业有限公司|全资子公司|其他应收款||1,683,802.28||1,683,802.28|代付设备款|经营性占用|
||宁波双成药业有限公司|全资子公司|其他应收款||15,500,000.00|15,500,000.00||子公司借款|经营性占用|
|小 计||||11,238,045.00|30,223,739.28|39,781,232.00|1,680,552.28|||
|总 计||||11,238,045.00|33,035,739.28|42,281,232.00|1,992,552.28|||

公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2017-021天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 5月 27日以书面方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，会议于 2017年 6月 8日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。本议案需提交股东大会审议。
根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟修订经营范围“不动产经营性租赁”变更为“自有房屋租赁”，拟增加经营范围“机械设备租赁”，并修改《公司章程》的相应条款。
《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的公告》、《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年6月27日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2017年 6月9日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-023长江润发机械股份有限公司
关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供担保的议案》。随着浦钢公司二期项目的推进，为支持浦钢公司的发展，而且浦钢公司经营情况稳定，内部控制制度完善，财务风险可控，公司拟在 2016年度为浦钢公司的银行授信提供担保，担保的金额不超过人民币2.8亿元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。
以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，在经董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、长江润发（张家港）浦钢有限公司基本情况
成立日期:2004年3月29日
注册地址:张家港市金港镇长江村
注册资本:10,000万元
法定代表人:邱其琴
经营范围:生产销售导轨毛坯、球扁钢、履带钢、集装箱槽钢、叉车钢、斜钢、角钢、槽钢等型钢。
2、本公司持有浦钢公司100%股权。
3、经山东和信会计师事务所审计，截止2015年12月31日，浦钢公司总资产49,047.47
万元，负债总额33,491.34万元，其中：银行借款17,000万元，流动负债29,098.21万元，
净资产15,556.13万元。2015年实现营业收入36,360.34万元，利润总额-1,381.11万元，实现净利-1,051.70万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及浦钢公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为：浦钢公司是本公司的全资子公司，截至目前，浦钢公司经营情况良好，市场潜力较大，资信状况良好。因此，为拓展浦钢公司生产经营需要，提升公司的整体规模和盈利能力,同意为其银行信贷业务提供信用担保，对其提供担保不会对公司产生不利影响。
根据公司章程规定，本次担保事项将提交公司2015年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月30日，本公司除为公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司提供信用保证担保（担保额度人民币 30,000万元）外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何其他形式的对外担保事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议及公告；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议事项的独立意见。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019－073万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 8月 28日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团于 2019年 8月 27日将其持有的本公司无限售条件的流通股 10,000,000股（占本公司总股本的2.03％）质押给中信银行股份有限公司深圳分行，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
一、大股东本次股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万泽集团有限公司|是|10,000,000|2019-8-27|至办理解除质押登记之日|中信银行股份有限公司深圳分行|4.81%|融资|

截至 2019年 8月 20日，万泽集团持有本公司股份 207,934,027股，占本公司总股本的42.28％。截至 2019年 8月 27日，万泽集团质押股份余额 151,694,000股，占本公司总股本的30.85％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
延安必康制药股份有限公司独立董事
关于有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第四届董事第三十二次会议相关事项进行了事前审核，发表意见如下：
一、关于2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
我们认为：公司全资子公司陕西必康及其孙公司必康新阳 2019年度预计与关联方之间发生的关联交易系为日常经营管理的需要，符合公司的长远利益。陕西必康及其孙公司必康新阳预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司、陕西必康及其孙公司必康新阳不会对关联方形成依赖。
我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
二、关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见
我们认为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2015、2016、2017年度财务会计报告，在担任本公司审计机构期间，能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们同意将《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
【本页无正文，为《延安必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的事前认可意见》之签字页】
黄辉
杜杰
柴艺娜
二〇一九年四月二十五日