Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-138广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产重组标的资产交割过渡期损益情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号），核准公司发行股份及支付现金购买广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）32.765%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。截至 2018年 10月 8日，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）等 6名股东合计持有的广州证券32.765%股权已过户至公司名下，广州证券已就本次股权交割办理了工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。
在上述标的资产交割完成后，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为专项审计机构对标的资产自评估基准日（不包括当日）至资产交割日期间（过渡期）的损益进行过渡期专项审核，并出具了 XYZH/2018GZA10720号专项审计报告。
一、本次重大资产重组标的资产交割过渡期间
本次交易的评估基准日为 2016年 6月 30日。本次交易的标的资产已于 2018年 10月 8日完成过户至公司名下。
公司与广州恒运等 6名交易对方签署的《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书》约定“双方同意并确认，自评估基准日（2016年 6月 30日）至交割日当月最后一日期间，拟购买资产产生的损益全部由甲方享有或承担”，因此公司本次重大资产重组标的资产交割过渡期间为 2016年 7月 1日至 2018年 10月 31日，交割过渡期间的损益全部由公司享有。
二、本次重大资产重组标的资产过渡期损益审计情况
公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间（2016年 7月 1日至 2018年 10月 31日）损益进行了专项审计，并出具了《广州证券股份有限公司 2016年 7月 1日至 2018年 10月 31日资产交割过渡期损益专项审计报告》（XYZH/2018GZA10720号）。根据 XYZH/2018GZA10720号审计报告结果，过渡期内（即 2016年 7月 1日至 2018年
10月 31日），广州证券产生的归属于母公司股东的净利润为 4.84亿元。
根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书》的相关约定，标的资产产生的损益全部由公司享有或承担。
三、备查文件
1、《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份购买资产协议书》；
2、《广州证券股份有限公司 2016年 7月 1日至 2018年 10月 31日资产交割过渡期损益专项审计报告》（XYZH/2018GZA10720号）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
吉峰农机连锁股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
关于吉峰农机连锁股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
XYZH/2017CDA10153吉峰农机连锁股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称吉峰农机公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了XYZH/2017CDA10152号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，吉峰农机公司编制了本专项说明所附的吉峰农机公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉峰农机公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计吉峰农机公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对吉峰农机公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计吉峰农机公司2016年度财务报表时吉峰农机公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解吉峰农机公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供吉峰农机公司为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一七年四月二十五日
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：吉峰农机连锁股 单位：万份有限公司 元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||-|-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
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|关联自然人及其控制的法人|||||||||||

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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-043
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月 24日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。公司于 2014年10月21日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事认真审议并举手表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2014年第三季度报告全文》；
经全体董事认真核查认为：北京海兰信数据科技股份有限公司2014年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
被担保人北京市京能电源技术研究所有限公司（以下简称“京能电源”）为公司的控股子公司，公司持股比例为70%。
为满足京能电源日常经营需要，公司决定为其向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请不超过 1,000万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担
保协议生效之日起一年。京能电源将与上述银行签署综合授信业务的相关法律文件。
董事会认为：京能电源为公司军品电源业务的实施主体，由于货款回收有信用期，且集中在年末结算，故有阶段性资金需求。截至本公告日，京能电源应收账款余额为 3,105万元，基本为军方订单，应收账款风险较低，且该公司手持订单比去年同期有所增长，总体具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好，具有较强的偿债能力。为了进一步支持京能电源的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，同意为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。本次担保公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董 事会
二〇一四年十月二十五日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-100
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-078）。公司董事、副总经理王博先生计划以集中竞价的交易方式减持公司股份，减持数量为不超过106,250股，减持期间为自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2019年9月27日至2020年3月26日（窗口期不减持）。
近日，公司收到王博先生出具的《关于减持公司股份的实施情况说明》。截至本公告披露日，王博先生本次减持计划的时间已过半。根据相关规则，现将具体情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|王博|集中竞价|2019 年11 月 26 日|14.45|20,000|0.011%|
|||2019 年11 月 27 日|14.72|20,000|0.011%|
|||2019 年12 月 5日|15.06|12,000|0.0066%|
|合计||||52,000|0.0286%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|王博|合计持有股份|425,000|0.2339|373,000|0.2053|
||其中：无限售条件股份|106,250|0.0585|54,250|0.0299|
||有限售条件股份|318,750|0.1754|318,750|0.1754|

二、其它相关说明
1、本次减持计划与王博先生此前已披露的承诺一致，不存在违反承诺的情形。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、王博先生签署的《关于减持公司股份的实施情况说明》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号： 2018-028
威创集团股份有限公司
关于取消 2018年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的届次：2018年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2018年5月31日
3、取消的股东大会的股权登记日：2018年5月28日
二、取消股东大会的原因
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025），通知于 2018年5月31日召开2018年第一次临时股东大会，审议公司《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途，使用部分募集资金人民币 2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司(以下简称“凯瑞联盟”)的35%股权，该议案需提交公司股东大会审议，如股东大会未审议通过该议案，公司将自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，不影响收购股权的完成。
鉴于公司变更部分募集资金用于收购凯瑞联盟的35%股权，未对凯瑞联盟进行控股，不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.5条中的规定，为促使收购股权工作按计划进行，公司董事会决定自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，因此，公司董事会取消原定于 2018年 5月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会。
三、取消股东大会的审批程序
公司于2018年5月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消<关于变更部分募集资金用途的议案>的议案》和《关于取消 2018年第一
次临时股东大会的议案》。
本次董事会取消原定于 2018年 5月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。公司收购凯瑞联盟的35%股权已经第四届董事会第十六次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，收购的审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批，本次取消股东大会事宜不影响公司收购凯瑞联盟的部分股权。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会 2018年5月19日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-019
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年 3月 11日收到公司副总裁孙建成先生的书面辞职报告，孙建成先生因工作调整原因辞去公司副总裁职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，孙建成先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
孙建成先生辞职后仍继续留在公司。
公司董事会对孙建成先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-080大连天神娱乐股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月3日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，详见刊登于2018年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次实施的分配方案与2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本936,846,900股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月29日，除权除息日为：2018年7月2日。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-080三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区青年路8号达美中心T4座16层
咨询联系人：桂瑾、崔春
咨询电话：010-87926860
传真电话：010-87926860
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年6月25日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-074
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
关于深圳市蔷薇科技有限公司业绩承诺方完成业绩补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月27日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）与娄涛、刘红剑、李涛、深圳前海中明股权投资基金管理企业（有限合伙）、唐果、谢安共同签署了《关于深圳市蔷薇科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，娄涛、刘红剑、李涛、唐果、谢安（以下简称“业绩承诺方”）向公司承诺，深圳市蔷薇科技有限公司（以下简称“蔷薇科技”）2018、2019、2020年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 1,040万元、1,352万元、1,757.60万元。具体内容详见公司 2017年 10月 30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购深圳市蔷薇科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-132）。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市蔷薇科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2019〕3-228号），蔷薇科技 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,669,384.90元，未达到业绩承诺。
2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于深圳市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明的议案》，公司将根据《股权转让协议》的约定，督促蔷薇科技业绩承诺方及时履行补偿责任。具体内容详见公司 2019年 4月 26日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市蔷薇科技有限公司未完成业绩承诺说明的公告》（公告编号：2019-055）。公司已于第三届董事会第六十六次会议结束后向蔷薇科技业绩承诺方发送了关于本次业绩补偿事宜的函。
截至本公告披露日，公司已收到业绩承诺方应补偿股份（151,065股）出售所得的全部款项合计 1,966,397.43元。本次业绩承诺方关于蔷薇科技未能完成业
绩承诺对公司的业绩补偿已经全部履行完毕。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-040号四川国光农化股份有限公司
关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月20日召开第四届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体情况如下：
一、概述
公司2018年5月2日第三届董事会第十四次（临时）会议、2018年5月22日2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司实施限制性股票激励计划获得批准。
2018年 6月 26日公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2018年 6月 26日为授予日，向符合授予条件的激励对象授予限制性股票，授予价格：19.03元／股。
公司于 2018年 7月 17日完成了 2018年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，共计向96名激励对象合计授予151.09万股限制性股票。
前述情况详见公司分别于 2018年 5月 3日、2018年 5月 23日、2018年 6月27日和2018年7月18日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格
（一）、限制性股票回购注销的原因及数量
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销 96名 2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计
432,638股，详细情况如下：
1、2018年限制性股票激励计划授予的 3名激励对象因个人原因已离职，不再符合激励对象资格，需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票253,164股由公司回购并注销。
2、根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，经对公司层面及个人层面考核，需对2018年限制性股票激励计划授予的 93名激励对象已获授但尚未解除限售股的部分限制性股票回购并注销，共计179,474股，具体回购注销的数量如下（单位：股）：
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|公司层面可解除限售的比例|个人层面可解除限售的比例及人数|||第一个解除限售期计划解除限售的股份数|根据考核结果拟解除限售的股份数|拟回购注销的股份数|
||考核结果|可解除限售比例|人数||||
|86.85%|优秀|100%|85|1,186,400|1,030,390|156,010|
||良好|80%|4|20,375|14,157|6,218|
||合格|50%|3|22,975|9,977|12,998|
||不合格|0%|1|4,248|0|4,248|
|合计|——|——|93|1,233,998|1,054,524|179,474|

上述股份数系依据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定以及2018年半年度权益分派方案、2018年度权益分派方案调整后的数据。限制性股票回购注销数量详细调整情况参见公司《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的公告》。
（二）限制性股票回购注销的价格
激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司实施了两次权益分派，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，本次2018年限制性股票激励计划的回购价格由19.03元/股调整为6.3548元/股。
限制性股票回购注销价格详细调整情况参见公司《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的公告》。
（三）本次 2018年限制性股票激励计划回购注销的股份数量占本计划限制性股票总数的比例为9.91%，占公司总股本的比例为0.116%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销限制性股票后股本结构变化表
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|股份性质|变动前股本||本次增减（+，-）|变动后股本||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|

一、限售条件流通股/非 136,232,465.00 36.54 —— 134,745,303.00 36.18
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|流通股||||||
|高管锁定股|131,865,964.00|35.37|——|131,865,964.00|35.41|
|股权激励限售股|4,366,501.00|1.17|-1,487,162.00|2,879,339.00|0.77|
|二、无限售条件流通股|236,609,036.00|63.46|+1,054,524.00|237,663,560.00|63.82|
|三、总股本|372,841,501.00|100.00|-432,638.00|372,408,863.00|100.00|

注：股权激励限售股“本次增减”包括：拟解除限售的股份数1,054,524股和回购注销的股份数432,638股。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销，公司将按照《企业会计准则》的相关规定进行会计处理。
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》实施，不会影响公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的继续实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、律师事务所出具的法律意见书
北京市康达律师事务所就公司回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票事项出具了法律意见书，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第六次（临时）会议决议；
3、北京市康达律师事务所关于四川国光农化股份有限公司回购注销部分限制性股票并调整限制性股票回购数量及回购价格以及第一个限售期解除限售条件成就相关事项之法律意见书。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
天顺风能（苏州）股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作条例》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于公司日常关联交易的议案》进行了认真的审查、核对。
我们认为：该关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会2015年第五次会议审议。
独立董事：樊纯诗、徐劲科、耿建涛2015年4月17日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-021深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年1月17日、2014年1月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年1月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计于2014年3月10日前复牌并披露相关公告。
2014年2月7日、2014年2月14日、2014年2月21日、2014年2月28日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》。2014年3月4日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，因重组方案的部分细节仍需进一步协商，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，预计于2014年4月10日前复牌并披露相关公告。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-010江苏新美星包装机械股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]708号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏新美星包装机械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016] 224号），新美星向社会公开发行股票2,000万股，其中新股发行2,000万股，无老股转让。本次新股发行价格为每股人民币13.22元，募集资金总额 26,440.00万元，扣除发行人应承担的发行费用 3,340.75万元后，实际募集资金净额 23,099.25万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 4月 20日出具的苏公W[2016]第 B053号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目概况
根据公司招股说明书，公司拟将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|预计拟投入募集资金数额（万元）|
|1|PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目|13,100.00|10,199.53|
|2|全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目|5,700.00|5,700.00|
|3|二次包装系列设备生产项目|4,170.00|4,170.00|
|4|技术与服务中心建设项目|3,000.00|3,000.00|

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际情况，暂
以自筹资金先期部分投入，待本次发行募集资金到位之后，以募集资金置换预先
已投入应归属于募集资金投向的自筹资金部分。
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-010如本次发行的实际募集资金量少于项目资金需求量，公司将通过自有资金或银行贷款解决。
三、募集资金的投入和置换情况
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了苏公W[2016]E1483号《关于江苏新美星包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2015年 4月 30日，本次募集资金投资项目已由公司利用自筹资金先行投入113,269,339.85元，情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|PET瓶高速吹灌旋包装设备生产项目|58,691,403.26|
|全自动PET瓶无菌冷灌装成套设备生产项目|28,479,407.08|
|二次包装系列设备生产项目|19,377,165.31|
|技术与服务中心建设项目|6,721,364.20|
|合计|113,269,339.85|

四、关于募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
此次公司使用募集资金113,269,339.85元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况,有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
证券代码：300509 证券简称：新美星 公告编号：2016-010募投项目自筹资金的议案的议案》，同意公司使用募集资金113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金113,269,339.85元。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案的议案》，同意公司使用募集资金113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金113,269,339.85元。
公司独立董事匡建东先生、李冉洲先生、肖菲先生经核查出具了《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，认为：“公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。鉴于此，我们同意公司用募集资金113,269,339.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见：新美星使用募集资金 113,269,339.85元置换预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。广发证券同意新美星本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
江苏新美星包装机械股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-082
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）和秦英林先生的通知，获悉牧原集团、秦英林先生将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数量|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|牧原集团|是|10,000,000股|2018-12-12|2019-6-20|安信证券股份有限公司|2.71%|巨潮资讯网公告编号：2018-170|
|秦英林|是|54,685,000股|2017-12-21|2019-6-21|华泰证券股份有限公司|6.19%|巨潮资讯网公告编号：2018-178|
|秦英林|是|8,850,000股|2018-12-21|2019-6-21|华泰证券股份有限公司|1.00%|巨潮资讯网公告编号：2018-178|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，牧原集团持有公司股份369,135,602股，占公司总股本的
17.70%；累计质押其持有的公司股份155,816,974股，占公司总股本7.47%；秦英林先生持有公司股份 883,158,515股，占公司总股本的42.35%；累计质押其持有的公司股份437,417,579股，占公司总股本20.98%。控股股东、实际控制人及
其一致行动人累计质押股份 593,234,553股，占其持股总数的46.37%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
牧原食品股份有限公司
董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-037深圳市联建光电股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,215,038股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为202,215,038股，分红后总股本增至505,537,595股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月30日，除权除息日为：2015年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月4日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****658|刘虎军|
|2|01*****779|何吉伦|
|3|00*****488|熊瑾玉|
|4|00*****590|姚太平|
|5|01*****254|张艳君|
|6|01*****867|段武杰|
|7|01*****497|杨再飞|
|8|01*****896|蒋皓|
|9|01*****839|周继科|
|10|01*****805|朱贤洲|
|11|01*****130|周昌文|
|12|08*****838|深圳市拓鼎投资管理合伙企业（有限合伙）|
|13|01*****105|高存平|
|14|00*****066|谢志明|
|15|01*****164|杨路菲|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月4日。
六、股份变动情况表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送||其||||
||数量|比例(%)|新股|股|公积金转股|他|小计|数量|比例(%)|
|一、有限售||||||||||
|条件股份|133,639,615|66.09%|||200,459,423||200,459,423|334,099,038|66.09%|
|国有法人||||||||||
|持股|0|0.00%|||0||0|0|0.00%|
|其他内资||||||||||
|持股|133,639,615|66.09%|||200,459,423||200,459,423|334,099,038|66.09%|
|其中：境内||||||||||
|法人持股|7,952,672|3.93%|||11,929,008||11,929,008|19,881,680|3.93%|
|境内自然||||||||||
|人持股|76,534,366|37.85%|||114,801,549||114,801,549|191,335,915|37.85%|
|高管股份|49,152,577|24.31%|||73,728,866||73,728,866|122,881,443|24.31%|
|二、无限售||||||||||
|条件股份|68,575,423|33.91%|||102,863,135||102,863,135|171,438,558|33.91%|
|人民币普||||||||||
|通股|68,575,423|33.91%|||102,863,135||102,863,135|171,438,558|33.91%|
|三、股份总||||||||||
|数|202,215,038|100.00%|||303,322,557||303,322,557|505,537,595|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 505,537,595股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.6625元。
八、咨询机构：
咨询地址：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业区四栋2楼
咨询联系人：钟菊英张瑞婷
咨询电话：0755-29746682
传真电话：0755-29746765
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-036号
西王食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）接到股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）通知，西王集团与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
西王集团将其持有本公司的7,380,000股与兴业证券股份有限公司进行股
票质押式回购交易，初始交易日为2016年5月31日，回购交易日为2017年5月31日。质押期间内上述股份予以冻结不能转让。日前,涉及股票质押回购业务手续已全部办理完毕。
截至本公告披露之日，西王集团共持有本公司158,685,856股，占本公司总股本的34.91%，累计质押股份147,542,900股，占本公司总股本的32.46%。
特此公告。
西王食品股份有限公司
董事会
证券代码：300156证券简称：天立环保公告编号：2014‐066
天立环保工程股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于 2014年 6月 9日上午 10点在公司会议室采用现场方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权的股份 111,280,165股，占公司股本总额的38.54%。本次股东大会由董事李永军先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于修改公司章程的议案》
该议案获得同意 111,280,165股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于调整公司部分董事会成员的议案》
以累计投票方式，选举吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、贺辉先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会一致。具体表决情况如下：
（1）选举吴道洪先生为公司第二届董事会董事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。吴道洪先生当选为第二届董事会董事。
（2）、选举金健先生为公司第二届董事会董事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。金健先生当选为第二届董事会董事。
（3）选举高章俊先生为公司第二届董事会董事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。高章俊先生当选为第二届董事会董事。
（4）选举贺辉先生为公司第二届董事会董事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。贺辉先生当选为第二届董事会董事。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2014年 5月 21日披露的天立环保工程股份有限公司《第二届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》。
3、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
以累计投票方式，选举王开新先生、杨永勃先生为公司第二届监事会监事，任期与本届监事会一致。具体表决情况如下：
（1）选举王开新先生为公司第二届监事会监事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。王开新先生当选为第二届监事会监事。
（2）选举杨永勃先生为公司第二届监事会监事
同意 111,280,165股，超过出席会议有表决权股份总数的50%。杨永勃先生当选为第二届监事会监事。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上 2014年 5月 21日披露的天立环保工程股份有限公司《第二届监事会第二十次（临时）会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天立环保工程股份有限公司 2014年第四次临时股东大会会议决议；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于天立环保工程股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
北京东土科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司第四届董事会第十次会议有关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司员工持股计划（草案）的独立意见
关于公司员工持股计划事宜，未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
公司员工持股计划（草案）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
公司实施员工持股计划不存在损害公司及其全体股东利益的情形，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。
二、关于公司使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见
公司使用向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用，符合全体股东的利益。
本次使用重大资产重组部分闲置募集资金临时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
本次使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意使用闲置募集资金5,000万元暂时性补充流动资金。
三、关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司在本次重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将“支付中介费”后节余的募集资金 6,448,214.29元用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合全体股东的利益，符合《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定。因此，同意公司将节余募集资金6,448,214.29元永久补充流动资金有关议案提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
王文海 佟琼 刘志耕
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-65
宁波GQY视讯股份有限公司
关于公司部分董事、监事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会和监事会近日分别收到公司董事潘道亥先生和监事杨微波女士的书面辞职报告。
潘道亥先生因已到法定退休年龄的原因，申请辞去公司董事的职务。潘道亥先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘道亥先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司不存在因其辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，其辞职不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将依据法定程序尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。
杨微波女士因个人原因申请辞去公司监事职务。杨微波女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨微波女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在补选出的监事就任前，杨微波女士仍应当依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。
公司将依据法定程序尽快完成监事空缺的补选等后续相关工作。
潘道亥先生和杨微波女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在各自领域发挥了重要作用，为公司发展做出了突出贡献，公司对此表示衷心感谢。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二零一七年十月十三日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2017-033
北京千方科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“千方科技”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的自有资金投资理财。投资期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在审批的投资额度内，可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度
公司及下属子公司使用自有资金购买银行理财产品的额度不超过人民币 2
亿元，包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，可以滚动使用。
3、投资品种
投向安全度较高的理财产品、国债、央行票据、金融债、货币市场基金、信托产品、资产管理产品、固定收益类产品等，不得进行《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。如需进行风险投资的，应符合深交所的相关规定并经公司董事会、股东大会另行审议。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
5、资金来源
公司及下属子公司进行投资理财的资金为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施，公司财务管理中心负责管理。
7、信息披露
公司投资理财的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能受市场波动的影响，具有一定不确定性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
(1)公司财务管理中心建立自有资金投资理财的台账，及时分析和跟踪银
行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。
三、公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及下属子公司12个月内使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计35,000,000.00元，占公司最近一期经审计合并净资产的比例为0.97%。
四、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。
五、独立董事意见
关于使用自有资金进行投资理财事宜，公司独立董事发表意见如下：
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度为2亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。
六、监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
七、备查文件
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年5月19日