Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-091
深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2017年 9月 30日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于 2017年 10月 13日下午16：00在公司 D栋五楼会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由第五届监事会监事推举黄平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：审议通过了《关于选举黄平先生为公司第五届监事会主席的议案》。
监事会选举黄平先生为第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一七年十月十四日
关于非公开发行股份上市流通提示性公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-120
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为140,301,161股，占公司总股本的9.7763%。
2、本次限售股份上市流通日为2017年9月21日。
一、本次非公开发行股份概况及股本情况
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请于2016年 2月 1日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核通过。并于2016年8月10日收到中国证监会出具的《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]816号），根据中国证监会批复，公司向 10名特定对象非公开发行新股140,301,161股。新增股份于2016年9月20日在深圳证券交易所上市。
本次发行前公司总股本为1,288,809,210股，发行后总股本增至1,429,110,371股。该次发行的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（股）|限售期|
|1|深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）|14,179,608|12个月|
|2|韦慧陆|14,179,608|12个月|
|3|吴斌|22,957,461|12个月|
|4|华福证券有限责任公司|14,179,608|12个月|
|5|银河资本资产管理有限公司|14,179,608|12个月|
|6|财通基金管理有限公司|15,462,525|12个月|
|7|深圳天风天成资产管理有限公司|14,179,608|12个月|
|8|富国基金管理有限公司|14,179,608|12个月|
|9|博时基金管理有限公司|14,179,608|12个月|
|10|北信瑞丰基金管理有限公司|2,623,919|12个月|
|合 计||140,301,161||

2、2017年3月28日，公司股票期权第一个行权期行权，本次行权人数为11人，本次
股票期权行权数量为2,400,000份，行权后公司总股本变更为1,431,510,371股。
关于非公开发行股份上市流通提示性公告股票期权行权数量为3,600,000份，行权后公司总股本变更为1,435,110,371股。
截至本公告发布日，公司总股本为1,435,110,371股，其中有限售条件股份685,718,261股，无限售条件流通股749,392,110股。
二、本次解除限售股份股东的有关承诺及履行情况
根据公司《非公开发行股票之发行情况报告暨上市报告书》，认购对象深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）、韦慧陆、吴斌、华福证券有限责任公司、银河资本资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司认购的股票自 2016年 9月20日起限售期为12个月。
截至本公告出具日，本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份上市流通日为2017年9月21日。
2、本次解除限售的股份数量为140,301,161股，占公司总股本的9.7763%。
3、本次申请解除股份限售的股东共计10名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|发行对象名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|剩余限售股份总数（股）|
|1|深圳市前海梧桐广证定增投资基金企业（有限合伙）|14,179,608|14,179,608|0|
|2|韦慧陆|14,179,608|14,179,608|0|
|3|吴斌|22,957,461|22,957,461|0|
|4|华福证券有限责任公司|14,179,608|14,179,608|0|
|5|银河资本资产管理有限公司|14,179,608|14,179,608|0|
|6|财通基金管理有限公司|15,462,525|15,462,525|0|
|7|深圳天风天成资产管理有限公司|14,179,608|14,179,608|0|
|8|富国基金管理有限公司|14,179,608|14,179,608|0|
|9|博时基金管理有限公司|14,179,608|14,179,608|0|
|10|北信瑞丰基金管理有限公司|2,623,919|2,623,919|0|
|合计||140,301,161|140,301,161|0|

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|685,718,261|47.78%|-140,301,161|545,417,100|38.01%|
|高管锁定股|230,114,774|16.03%||230,114,774|16.03%|
|首发后限售股|441,203,487|30.74%|-140,301,161|300,902,326|20.97%|
|股权激励限售股|14,400,000|1%||14,400,000|1%|
|二、无限售条件流通股|749,392,110|52.22%|140,301,161|889,693,271|61.99%|
|三、总股本|1,435,110,371|100%|0|1,435,110,371|100%|

关于非公开发行股份上市流通提示性公告五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，截至本核查意见出具日，跨境通本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺履行影响本次限售股上市流通的情况；跨境通本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间不违反相关法律法规及限售承诺；跨境通本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年九月十六日
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明浙江日发精密机械股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“上市公司”或“日发精机”）拟通过发行股份方式购买浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）合计持有的日发捷航投资有限公司100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司在本次交易前12个月内未发生资产购买或出售行为。
特此说明。
（以下无正文）
关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明（本页无正文，为《浙江日发精密机械股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
浙江日发精密机械股份有限公司（盖章）二○一八年五月十四日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-058福建新大陆电脑股份有限公司
关于董事、监事、高管增持公司股份的进展公告
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日披露公司董事、监事、高级管理人员等（以下统称“增持参与人”）增持公司股份的计划（公告编号：2015-042），增持参与人承诺自 2015年 7月 9日起 6个月内共计增持不低于 1亿元人民币的公司股票。2015年 8月 25日，增持参与人委托设立的“东兴信鑫3号集合资产管理计划”（以下简称“集合计划”）成立。
今日，公司收到该集合计划的管理人东兴证券股份有限公司的增持告知函，该集合计划已累计增持公司股票515.24万股，现将具体情况公告如下：
一、增持人：公司董事、监事及高级管理人员等
二、增持目的：维护公司股价的稳定，保护全体股东的利益
三、增持方式：通过集合资产管理计划购买公司股票
四、实施进展
1、增持期间：2015年8月25日至8月28日
2、集合计划通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入公司股票共计 515.24万股，占公司总股本的比例为0.55%，持仓成本19.363元/股。
五、其他说明
（1）根据此前承诺，增持参与人将择机继续增持公司股票。
（2）本集合计划承诺自最后一次增持行为完成之日起 6个月不减持。
（3）本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、证监发【2015】51号文等的规定。
（4）本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（5）公司将持续关注上述人员后续增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-003
江苏德威新材料股份有限公司
关于公司股价异常波动的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于公司股价异常波动的公告》（公告编号：2019-002）。
其中,关于“5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、持股5%以上大
股东买卖公司股票的核查情况”原披露如下：
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、持股5%以上大股东买卖公司股票的核查情况：
（1）、公司控股股东质押给光大证券股份有限公司的部分股份发生被动减持的情况。具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份进展公告》（公告编号2018-134）。
（2）、自2018年12月29日至本公告披露之日，公司控股股东质押给光大证券股份有限公司的部分股份发生被动减持的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元/每股）|变动方式|
|德威集团|1月2日|13,600|0.0014|3.1|竞价方式|
|德威集团|1月3日|10,200|0.0010|3.22|竞价方式|
|德威集团|1月4日|7,700|0.0008|3.15|竞价方式|
|德威集团|1月7日|5,900|0.0006|3.53|竞价方式|
|德威集团|1月8日|4,400|0.0004|3.41|竞价方式|
|德威集团|1月9日|3,300|0.0003|3.94|竞价方式|

（3）、公司实际控制人未发生买卖公司的股票的情况。
经公司再次向持股5%以上股东问询，现补充披露如下：
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、持股5%以上大股东买卖公司股票的核查情况：
（1）、公司控股股东质押给光大证券股份有限公司的部分股份发生被动减持的情况。具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东减持股份进展公告》（公告编号2018-134）。
（2）、自2018年12月29日至本公告披露之日，公司控股股东质押给光大证券股份有限公司的部分股份发生被动减持的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元/每股）|变动方式|
|德威集团|1月2日|13,600|0.0014|3.1|竞价方式|
|德威集团|1月3日|10,200|0.0010|3.22|竞价方式|
|德威集团|1月4日|7,700|0.0008|3.15|竞价方式|
|德威集团|1月7日|5,900|0.0006|3.53|竞价方式|
|德威集团|1月8日|4,400|0.0004|3.41|竞价方式|
|德威集团|1月9日|3,300|0.0003|3.94|竞价方式|

（3）、公司实际控制人未发生买卖公司的股票的情况。
（4）、公司持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股票具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元/每股）|变动方式|
|顾振其|1月9日|10,000,000|0.9943|4.01|竞价方式|

除上述补充披露外，原公告其他内容保持不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2019-008
广东高乐股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2019年 4月 25日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2019年 4月 12日直接送达。应出席监事3名，实际出席监事3名，有效表决票数为3票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
本项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交2018年年度股东大会审议通过。
公司《2018年年度报告》全文及其摘要刊登于 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于 2019年 4月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财
务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入830,248,170.87元，同比增长25.58%；实现归属于上市公司股东的净利润11,282,762.71元，同比下降79.52%；基本每股收益0.0119元，同比下降79.55%。截止2018年末，公司总股本94,720万股，资产总额1,860,470,313.66元，同比增长7.51%；归属于上市公司股东的净资产为1,286,290,223.85元，同比增长1.10%。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-42,536,720.06元，加上年初未分配利润230,729,753.55元，公司可供股东分配的利润为188,193,033.49元，资本公积余额9,875,605.07元。
公司本年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
监事会成员一致认为本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前的经营情况为降低公司财务成本的前提下提出的。符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划）》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施能够减少公司资金压力，降低财务成本。
本分配预案提交2018年年度股东大会审议。
（五）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
（七）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用 2019年度审计机构的议案》。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2018年度审计机构,对公司财务审计过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》的规定，同意公司董事会拟继续聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：50万元。
本项议案需提交2018年年度股东大会审议。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登于 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告》全文及正文。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年第一季度报告》全文及正文刊登于 2019年 4月 27日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于 2019年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
监 事 会
2019年4月27日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-054保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过1亿元，购买关联法人山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过12亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
2017年5月19日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
禹城农商行理财产品
1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2017年第039期产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他标准化金融资产。
4、预期产品年化收益率：4.50%
5、产品起止日：2017年7月27日-2017年10月26日
6、产品期限：91天
7、本金及收益到账日：2017年10月26日
8、购买理财产品金额：1,500万元
可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
10、与公司关联关系：关联法人。
二、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资购买理财产品情况
单位：万元
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|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||

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|已到期理财产品|11,500|93.38|93.38|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|5,000|—|55.60|持有未到期|
|合计|16,500|93.38|148.98||

五、公司购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|购买禹城农商行理财产品金额合计|收益情况||
|||实际收益|预计收益|
|已到期理财产品|2,500|13.31|13.31|
|未到期理财产品|5,000|─|55.60|
|合计|7,500|13.31|68.91|

注：期限自2017年5月19日-2018年5月19日。
六、备查文件
1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-059
浙江金利华电气股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2016年 8月 4日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2016年8月5日上午10:00在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
应出席会议的董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第十八次会议通知期限的议
案》。
经审议，公司董事会同意豁免公司第三届董事会第十八次会议的通知期限，并于2016年8月5日召开第三届董事会第十八次会议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组的议案》。
上市公司自筹划本次重大资产重组以来，有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。但由于本次重大资产重组预案公告后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方也筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，
各方决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项（即终止公司收购杭州信立传媒广告有限公司100%股权）。
具体详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组及复牌公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于签署相关<终止协议>的议案》。
根据公司与各交易对方签署的《浙江金利华电气股份有限公司与杭州信立传媒有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易须经公司董事会、股东大会批准及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。因此，截止目前本协议尚未生效。终止本次交易，交易各方均无需承担法律责任。
同时同意公司与丁烈强、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）签署《业绩承诺补偿协议》之终止协议及《非公开发行股票认购框架协议》之终止协议，与丁烈强签署《浙江金利华电气股份有限公司与丁烈强之股权收购框架协议》之终止协议。根据公司签署的上述《终止协议》，双方确认，不存在任何争议或纠纷，各方不再追究对方任何法律责任，各方不得向对方提起任何形式的赔偿或补偿请求，各方各自承担筹划本次交易期间所支付之各项费用，任何一方无需就此向对方承担违约责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司第七届董事会第七次会议相关事项进行了认真审查，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2017年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，亦不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2017年6月30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币92,500万元，占公司2016年度经审计净资产的21.53%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2017年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形；公司董事会编制的《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
公司原激励对象陈乐、陈宇、黄有龙、方建华、吴军、秦伟贤和徐小明因已离职不符合激励条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解锁的相应限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律法规的规定，程序合法合规。本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
因此，我们同意公司对对陈乐、陈宇、黄有龙、方建华、吴军、秦伟贤和徐小明7人已获授但尚未解锁的相应限制性股票进行回购注销。
四、关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的独立意见
经核查，公司与关联方拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它非关联董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。
因此，我们对全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的事项表示同意。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一七年八月二十九日
利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度有关规定，我们作为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅了相关材料的基础上，对第三届董事会第十五次会议审议的相关议案进行了认真审议。现基于独立判断立场，对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行和募集资金的使用，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高募集资金使用效率。
独立董事一致同意公司使用最高金额不超过人民币 56,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12个月，资金可在上述期限内进行滚动使用。
（以下无正文）
利民化工股份有限公司
（本页无正文，为《利民化工股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
吴超鹏 张晓彤 夏烽
三力士股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，为进一步明确公司在未来三年对新老股东的分红回报，特制定了公司《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东回报规划制定考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际状况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来经营情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定和决策机制
（一）公司利润分配的方式及优先顺序
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
3、经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的期间间隔和最低比例
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占的
比例不低于百分之二十。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，可以在满足上述现金分红及公司股本合理的前提下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。公司拟采用现金与股票相结合的方式分配利润的，董事会应遵循以下原则：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）公司存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。
（五）利润分配方案的制定和修改
1、利润分配政策研究论证程序
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定，或因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化，公司需调整利润分配政策的，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，并通过电话、传真、邮件等多种渠道听取独立董事和中小股东的意见。
2、利润分配政策决策程序和机制
董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
上述预案经董事会和监事会审议通过后方可提交股东大会审议，股东大会审议该预案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
3、具体利润分配方案的制订和修改
公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东大会审议通过。
公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
三、规划制定周期及决策程序
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
四、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三力士股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-80云南罗平锌电股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司“）第六届监事会第十六次会议于2018年7月8日以传真、电子邮件的方式通知，并经电话确认。于2018年7月13日上午10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。于2018年7月13日上午11:00前收回有效表决票5张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、审议议案情况
审议通过了公司《关于签订重大合同的议案》
||
|-|
|公司监事会认为：为了加快处置含铅废渣进度，使公司生产经营符合环保|
|要求，将部分含铅废渣委托转运处置的行为符合公司生产经营的实际要求，且该|
|事项的决策程序适当，因此同意该议案。|
|表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。|

三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
监事会
2018年 7月 13日
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2016039丽江玉龙旅游股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月16日，丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2016年半年度报告全文及摘要》，经自查发现，因工作人员疏忽，《2016年度半年度报告全文·第四节董事会报告·三、主营业务构成情况》及《摘要》下表中部分数字有误，现更正如下：
更正前：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年|
||营业收入|营业成本|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|同期增减|
|分行业|||||||
|旅游业|359,740,573.25|81,147,762.21|77.44%|2.67%|-0.73%|-2.80%|
|分产品|||||||
|索道运输|209,785,402.58|23,068,261.66|89.00%|18.49%|3.19%|1.87%|
|印象演出|42,506,687.98|20,226,893.62|52.41%|-60.87%|-23.76%|-10.75%|
|酒店经营|81,549,689.44|22,985,747.20|71.81%|85.86%|26.94%|-4.97%|
|分地区|||||||
|丽江地区|359,165,448.09|79,653,318.25|77.82%|2.51%|-2.55%|-2.32%|

更正后：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|营业收入|营业成本|毛利率|营业收入比上年|营业成本比上年|毛利率比上年同|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|分行业|||||||
|旅游业|359,740,573.25|81,147,762.21|77.44%|2.67%|-0.73%|0.77%|
|分产品|||||||
|索道运输|209,785,402.58|23,068,261.66|89.00%|18.49%|3.19%|1.63%|
|印象演出|||||||
||81,549,689.44|22,985,747.20|71.81%|-24.92%|-13.36%|-3.76%|
|酒店经营|||||||
||42,506,687.98|20,226,893.62|52.41%|-3.12%|11.70%|-6.32%|
|分地区|||||||
|丽江地区|359,165,448.09|79,653,318.25|77.82%|2.51%|-2.55%|1.15%|

除更正上述内容之外，公司《2016年半年度报告全文及摘要》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更新后的《2016年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2016年8月17日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2016-042西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知和议案等材料已于2016年7月18日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2016年7月28日上午在公司会议室召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，公司部分高级管理人员列席了会议。
会议由监事会主席苏碧梧女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》;
经审核，监事会认为公司《2016年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
2016年半年度报告披露提示性公告内容详见证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2016年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。
表决结果：通过。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司监事会二○一六年七月三十日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-033山东英科医疗用品股份有限公司关于在濉溪县设立
全资子公司实施年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为满足公司未来发展需要，2017年 10月 25日公司与濉溪县人民政府正式签订了《年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”或“本协议”），项目总投资 138000万元，分三期建设，公司拟投资 20000万元人民币在濉溪县境内设立全资子公司实施该年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目，后期建设资金需求，将通过母公司继续增资的方式完成。
2、2017年 10月 25日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司实施年产 280亿只（2800万箱）高端医用手套项目的议案》，项目分期建设，本次投资 20000万元人民币设立子公司事项在董事会权限范围之内，不需股东大会另行审议。
本次设立子公司20000万元注册资本中包含原募集资金11000万元，因此设立子公司后，使用募集资金实缴注册资本需在《部分变更募集资金用途的议案》经公司股东大会审议通过之后。
3、本项投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、拟设立全资子公司情况
1、名称：安徽英科医疗用品有限公司（暂定名，以工商核名为准）
2、注册地：安徽省濉溪县濉溪芜湖现代产业园区
3、注册资本：20000万元
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：丁腈手套、PVC手套生产销售，PE手套、乳胶手套、PVC粉、橡胶制品、塑胶制品、化工产品、煤炭销售,货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以工商核准为准）
6、投资人：公司持股100%
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，不需要签订对外投资合同。
四、实施项目对公司的影响
项目投资总额 138000万元，分三期建设，建设总周期为 24个月，项目资金由变更募集资金用途的剩余募集资金及公司自筹解决，不会对公司经营造成影响。该项目的实施有利于公司的长期和持续发
展，有利于进一步提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，会产生良好的经济效益和社会效益。
五、风险因素
1、本项目产品性能优异，用途广泛，市场竞争力强，销售前景良好。但存在产品市场供求总量的实际情况与预测值的偏差的风险。
2、原材料和能源价格波动对公司产品毛利率水平具有重大影响。
若未来原材料、电、煤或其他替代能源价格大幅上升将会导致公司主营业务成本增加，影响公司业绩。
六、备查文件
第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2019-12号高升控股股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 27日收到公司董事长李耀先生提交的提案，并提请召开第九届董事会第二十七次会议。公司于 2019年 1月 27日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出第九届董事会第二十七次会议通知，并于 2019年 1月 30日（星期三）下午 15:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议地址为北京市朝阳区望京东园四区（绿地中心 A座）A区 10层公司会议室。本次会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。公司董事韦振宇先生因个人原因缺席，授权公司董事长李耀先生代表出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案：
一、《关于对全资子公司吉林省高升科技有限公司进行专项审计的议案》；
公司董事长李耀先生提交的提案原文内容如下：
“根据吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）2018年度未经审计的财务报表，高升科技在业绩承诺期届满后的第一年业绩出现断崖式下滑，同时商誉减值预测结果约为人民币 8-12亿元，
业绩变脸缺乏合理的商业逻辑，高升科技涉嫌财务不实，可能存在严
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议重损害上市公司利益的情形。为维护上市公司和中小股东的合法权益，现向公司董事会提议对高升科技 2013年度至 2018年度财务报表进行专项审计。
董事许磊、董红为本提案的关联董事，需对相关议案回避表决。”投票情况：4票赞成，4票反对，1票弃权。
表决结果：未通过。
对本议案投反对或弃权票的董事意见如下：
1、独立董事田迎春对本议案投反对票，并发表意见：“2018年度审计工作刚刚开始，无端启动对一家子公司历年财务专项审计，既不公允也不合理。”
2、独立董事陈国欣对本议案投反对票，并发表意见：“对高升科技 2013-2017年做专项审计不合理。”
3、独立董事雷达对本议案投反对票，并发表意见：“因为目前已在进行年报审计，反对这一议案并不表明对公司商誉减值不重视，相反，我认为必须强化今年的年度审计。”
4、独立董事赵亮对本议案投反对票，并发表意见：“应该对全部公司进行审计，并且审议 2018年业绩有问题的时间段。”
5、董事袁佳宁对本议案投弃权票，并发表意见：“由于有数名董事都提及一并审计或接着审计其他子公司事，本人都表示理解和支持，所以对议案只提及审计吉林高升科技事弃权。”
二、《关于要求全资子公司吉林省高升科技有限公司分红的议案》；
公司董事长李耀先生提交的提案原文内容如下：
“鉴于公司收购北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议信”）的部分股权转让价款尚未向交易对手方支付，目前上市公司已处于违约状态。同时，交易对手方深圳市君丰创业投资基金管理有限公司已通过司法途径冻结公司全资子公司北京高升数据系统有限公司在晋中银行的账户，冻结金额为人民币 7,999万元。
为尽快解决上述违约事宜，避免上市公司承担进一步的违约责任，现提请董事会要求公司全资子公司吉林省高升科技有限公司对上市公司进行未分配利润分红，利润分红所得资金专项用于支付华麒通信股权转让价款。”
投票情况：4票赞成，5票反对，2票弃权。
表决结果：未通过。
对本议案投反对或弃权票的董事意见如下：
1、独立董事田迎春对本议案投反对票，并发表意见：“要求子公司分红与支付收购资产对价款是两件事，更何况子公司资金原本就归公司调度使用，无需分红。”
2、独立董事陈国欣对本议案投弃权票，并发表意见：“分红建议可以，但不要与收购华麒通信的部分股权欠款联在一起。”
3、独立董事雷达对本议案投反对票，并发表意见：“这是公司的治理出现问题，仅此议案不可能解决公司治理的缺陷。”
4、独立董事赵亮对本议案投反对票，并发表意见：“应该先解决控制公司资金安全问题，同时对本议案应分为两个不同的议案审核。”5、董事董红、许磊对本议案投反对票，并发表意见：“1）高升科技上交利润与支付华麒股权转让价款没有联系，华麒股权转让价款的支付应该通过定增或举债方式，而要进行定增或举债需要公司先清理现有所有的违规担保；2）假如高升科技要上交利润，为保障资金安全，也必须先清理公司现有所有的违规担保、资金占用和账户冻
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议结。”
6、董事袁佳宁对本议案投弃权票，并发表意见：“独董和财务总监对分红议案的见解各有不同，但都各有道理，本人非财务专业人士，对此无法作出专业评判，所以弃权。”
三、《关于解决上市公司违规担保的议案》。
公司董事长李耀先生提交的提案原文内容如下：
“针对目前存在的上市公司控股股东及其一致行动人违规担保事宜，为避免前述事宜可能对上市公司造成的损失，现提请董事会授权管理层采取法律手段，包括但不限于诉讼、仲裁，以保护上市公司合法权益。”
投票情况：5票赞成，6票反对，0票弃权。
表决结果：未通过。
对本议案投反对或弃权票的董事意见如下：
1、独立董事田迎春对本议案投反对票，并发表意见：“实控人违规担保，引发上市公司危机由来已久，此前并未限制管理层运用法律手段维护上市公司权益，更何况该议案空洞无具体内容。”
2、独立董事陈国欣对本议案投反对票，并发表意见：“不应提请董事会授权管理层，这本身就是公司管理层应做的事情。”
3、独立董事雷达对本议案投反对票，并发表意见：“公司早该对违规担保事宜进行处理。”
4、独立董事赵亮对本议案投反对票，并发表意见：“议案无实质内容，要求有实质项目时提交审核。”
5、董事董红、许磊对本议案投反对票，并发表意见：“在董事会中李耀董事长补充说明提议议案三是因公司启动法律手段解决违规
高升控股股份有限公司第九届董事会第二十六次会议担保事宜，所涉及的律师费用金额较大，所以需要董事会特别授权。
但在议案三中措辞含糊，且无任何相关诉讼事项的具体情况说明，如董事会就此授权，则该授权是不明确和不可控的。”
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年一月三十一日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-020
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知已于2016年3月25日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年3月31日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
修改后的公司《募集资金管理制度》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞拍横琴国际商品交易中心有限公司部分股权的公告》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-110
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2018年10月25日以电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2018年10月27日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席谌勇超先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
经核查，我们认为：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2018年12月29日