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陕西坚瑞沃能股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
陕西坚瑞沃能股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年度的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价的范围
纳入评价范围的主要单位包括：陕西坚瑞沃能股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司、安徽沃特玛新能源电池有限公司、坚瑞永安安全系统工程有限公司、西安金泰安全消防技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的81.72%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的94.87%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、财务报告、合同管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。
重点关注的高风险领域主要包括：资金活动和采购业务以及对外担保。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制自我评价报告的一般规定》和公司制定的相关内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额（A）|差错金额≥A的0.4%|A的0.05%≤差错金额＜A的0.4%|差错金额＜A的0.05%|
|主营业务收入总额（B）|差错金额≥B的3%|B的 0.4%≤ 差错金额＜B的3%|差错金额＜B的0.4%|

注：合并会计报表口径。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司内部控制无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；
3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制未能识别该错报；
4）已经发现并报告给董事会和经理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；
4）对于编制期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
5）内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。
财务报告一般缺陷的迹象包括：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|标准|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额（A）|差错金额≥A的0.4%|A的0.05%≤差错金额＜A的0.4%|差错金额＜A的0.05%|
|主营业务收入总额（B）|差错金额≥B的3%|B的0.4%≤ 差错金额＜B的3%|差错金额＜B的0.4%|

注：合并会计报表口径。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
1）公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
2）违反相关法规、公司规程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；
3）出现重大安全生产、环保、产品(服务)事故；
4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,造成按上述定量标准认定的重大损失；
5）其他对公司负面影响重大的情形。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
1）公司决策程序不科学，导致出现一般失误；
2）违反公司规程或标准操作程序，形成损失；
3）出现较大安全生产、环保、产品(服务)事故；
4）重要业务制度或系统存在缺陷；
5）内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在一般缺陷：
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3.其他一般缺陷的整改情况
对于自查中发现的其他内部控制缺陷，由相关责任部门制订了相应整改计划，公司及时组织整改并进行复核。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关的重大事项。
内部控制应当与公司的商业模式、经营规模、竞争环境和面临的经营风险水平等相匹配，并需随着情况的变化及时加以调整。
2018年公司根据实际经营情况，将继续不断完善内部控制制度，加强内部控制制度的执行，强化内部控制的检查、监督，促进公司健康、可持续发展。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事长2018年4月26日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司
会专字[2015]0869号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会专字[2015]0869号关于江苏润和软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月25日出具了会审字[2015]0868号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，润和软件编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润和软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润和软件实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润和软件的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为润和软件披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：江苏润和软件股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：方长顺
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：褚诗炜
中国·北京
二〇一五年三月二十五日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-071镇江东方电热科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年12月4日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于2018年11月29日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司所有监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长谭荣生主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“海洋油气处理系统项目”总投资为33,337.10万元，其中计划投入募集资金29,419.15万元，不足部分使用自有资金投入3,917.95万元。计划投入的募集资金来源分别为：首次公开发行超募资金投入 10,025.93万元，非公开发行募集资金投入19,393.22万元。
截至2018年10月31日，该项目累计完成项目投资30,167.19万元，占总投资额的90.49%；
项目累计实际支出资金29,688.77万元，未付尾款478.42万元。项目实际支出的资金中，自有资金支出6,941.3万元，募集资金支出22,747.47万元，占计划投入募集资金的77.32%；
剩余募集资金为77,962,702.23元（含结余募集资金本金66,716,802.73元，利息及理财收入净额11,245,899.5元），占计划投入募集资金总额的26.50%，占计划投入非公开发行募集资金的40.20%。
鉴于“海洋油气处理系统项目”已经达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）主营业务的健康稳定发展，公司拟将此项目予以结项，并将剩余资金 77,962,702.23元（含结余募集资金本金66,716,802.73元，利息及理财收入净额11,245,899.5元,具体金额以资金转出当日银行结
镇江东方电热科技股份有限公司息余额为准）一次性全部永久补充为项目实施主体瑞吉格泰流动资金。
董事会认为：“海洋油气处理系统项目”已达到预定可使用状态，实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异；将该项目结项并将全部剩余资金（含利息及理财收益）永久补充为项目实施主体瑞吉格泰的流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，促进和提高瑞吉格泰的业务拓展能力，有助于提升公司经济效益，符合公司及全部股东的利益。
此次剩余资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策内容和决策程序符合相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
董事会同意公司将上述项目予以结项并将全部剩余资金 77,962,702.23元（含结余募集资金本金66,716,802.73元，利息及理财收入净额11,245,899.5元,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）一次性全部永久补充为项目实施主体瑞吉格泰的流动资金。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销“海洋油气处理系统项目”募集资金专用账户。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
公司原保荐机构东吴证券股份有限公司就此项议案出具了《东吴证券股份有限公司关于镇江东方电热科技股份有限公司部分募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
此议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于部分募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金的公告》。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司武汉东方电热科技有限公司增资的议案》
因生产经营需要，公司全资子公司武汉东方电热科技有限公司（以下简称“武汉东方”）需扩建生产厂房，建设资金来源为公司增资。
董事会认为：公司本次使用自有资金1,600万元人民币对武汉东方进行增资是根据公司战略发展需要，有利于进一步提升武汉东方的生产经营能力，促进武汉东方持续稳定发展，增强公司就近服务客户的核心竞争优势，符合公司的整体利益。
董事会同意向武汉东方增资 1,600万元用于生产厂房扩建，增资完成后武汉东方仍为公司全资子公司，其注册资本由800万元变更为2,400万元。董事会要求武汉东方应采取切实可行的措施，做好增资到位后厂房建设的规范管理。
镇江东方电热科技股份有限公司此事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向全资子公司武汉东方电热科技有限公司增资的公告》。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司购买土地并新建厂房的议案》
因生产经营需要，公司控股子公司绍兴东方电热有限公司（以下简称“绍兴东方”）拟投资约8,000万元用于新建生产厂房，其中约1,140万元用于购买位于浙江绍兴袍江工业区（三江环路1号），面积为24.8亩的土地；约6,860万元用于生产厂房建设，厂房总建筑面积约 32,550平方米，资金来源为绍兴东方自筹。
董事会认为：绍兴东方目前租赁的生产厂房面积较小，无法适应快速增长的市场需求；此次新建厂房投入使用后，可以从根本上解决绍兴东方的生产厂房问题，有利于进一步扩大绍兴东方的生产规模，增强绍兴东方整体实力，加强公司与周边客户的配套能力，提升公司在小家电领域的竞争优势，促进公司稳定发展，符合公司长期发展战略及全体股东的利益。
公司董事会同意绍兴东方投资约8,000万元用于购买土地并新建厂房，资金来源为绍兴东方自筹。绍兴东方董事会应做好充分的项目可行性论证，完善必要的项目资料并报公司批准后方可实施，并应采取切实可行的措施，做好购买土地并新建厂房的规范管理。
此事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司购买土地并新建厂房的公告》。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年12月24日（星期一）下午1：30在镇江新区大港五峰山路 18号公司一楼会议室召开2018年度第三次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年12月5日
独立董事关于提名公司第六届董事会
独立董事候选人事项的独立意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议审议了关于提名周利国先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为出席会议的公司独立董事，发表独立意见如下：
经审阅公司独立董事候选人周利国先生的个人履历等相关文件资料，我们一致认为第六届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意上述公司第六届董事会独立董事候选人名单，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会采用累积投票表决方式进行审议。
（本页无正文，为出席会议的独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波：
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-091
福建浔兴拉链科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：浔兴股份，证券代码：002098）于 2018年 10月 30日、10月 31日、11月 1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、因宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经审慎考虑，交易双方友好协商，决定终止重大资产重组。终止重大资产重组事项，于 2018年 9月 7日分别经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在2018年9月8日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司控股股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司（以下简称“汇泽丰”）累计质押的 8950万股公司股份已触及平仓线，存在平仓风险。截至目前，汇泽丰正在积极与质权人进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险；质权人正在对汇泽丰提交的抵押物进行评估审核。
3、因业绩承诺主体严重违反《股权转让协议》、《盈利补偿协议》约定，为
维护公司的合法权益，公司依据《股权转让协议》、《盈利补偿协议》中的仲裁条款约定，提起仲裁申请。目前，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理了公司申请，尚未开庭审理。具体内容详见刊登在2018年10月9日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2018-084）。
4、近日，公司控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司及其原董事收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的（2018）粤0307民初19402号案件的《传票》、《民事起诉状》等法律文书。具体内容详见刊登在2018年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司及其原董事收到法院传票等法律文书的公告》（公告编号：2018-092）。
5、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
6、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
8、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
9、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司于2018年10月30日披露了《2018年第三季度报告》，其中对 2018
年度经营业绩的预计为：业绩亏损。2018年度的净利润为-69,347万元至-39,500万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2018年11月2日
北京国枫律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座12层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518057
北京 上海 深圳 成都 西安
北京国枫（深圳）律师事务所
关于广东顺威精密塑料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]C0081号
致：广东顺威精密塑料股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2015年第一次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年7月22日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年7月22日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“《股东大会公告》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2015年7月22日刊载的《董事会决议》和《股东大会公告》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年8月6日（星期四）下午15:00在贵公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号）举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年8月6日下午15:00至2015年8月6日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长麦仁钊主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2015年7月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表贵公司有表决权股份89,247,678股，占贵公司有表决权股份总数的55.78%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计1人，代表贵公司有表决权股份16,000,000股，占贵公司有表决权股份总数的10%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会对列入《股东大会公告》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会表决情况如下：
《关于申撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》
表决结果：同意105,247,678股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会审议的议案为一般决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为北京国枫（深圳）律师事务所《关于广东顺威精密塑料股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 方啸中
李霞
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2018-033苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 8日召开了 2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司募投项目建设及正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 10,000万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告：2017年8月19日披露《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-061）、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-068），2017年 9月9日披露《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-078）。
近日，公司前期使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买了1,000.00万元的理财产品，向宁波银行股份有限公司苏州分行购买了6,000.00万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
（一）公司向上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行购买的理财产品主要内容如下：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号第SD21803M037A期结构性存款产品2、收益类型：保本浮动收益型
3、产品起息日：2018年3月27日
4、产品到期日：2018年6月26日
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：4.50%
7、投资金额：1,000.00万元
8、资金来源：部分闲置募集资金
（二）公司向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品主要内容如下：
1、产品名称：单位结构性存款稳健型880256号
2、收益类型：保本浮动型
3、产品起息日：2018年3月26日
4、产品到期日：2018年6月26日
5、投资期限：92天
6、预期年化收益率：4.30%
7、投资金额：6,000.00万元
8、资金来源：部分闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与上海银行股份有限公司苏州分行吴中支行、宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品是在确保募集资金安全及募投项目正常建设的前提下实施的，公司经营管理层已对现有募投项目进展进行了充分测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司募投项目进展，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司募集资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|单位结构性存款稳健型861093号|保本浮动型|10,000.00|2016年12月21日|2017年6月19日|
|智能定期理财4号|保本浮动收益型|6,000.00|2016年12月22日|2017年3月22日|
|久久养老月丰98天|非保本浮动收益型|2,000.00|2017年1月10日|2017年4月18日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03002期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2017年1月18日|2017年4月19日|
|智能定期理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年3月2日|2017年4月11日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|单位结构性存款稳健型870022号|保本浮动型|3,000.00|2017年3月30日|2017年7月3日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年4月12日|2017年7月11日|
|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03015期）|保证收益型（保本保收益型）|2,000.00|2017年4月26日|2017年7月26日|
|智能定期理财3号|非保本浮动收益型|3,000.00|2017年8月22日|2017年11月21日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M084A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年9月14日|2017年12月14日|
|单位结构性存款稳健型870298号|保本浮动型|6,000.00|2017年9月15日|2017年12月15日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2017年11月27日|2018年1月24日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ” 2 号 第SD21703M117A期结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000.00|2017年12月19日|2018年3月20日|
|单位结构性存款870433号|保本浮动型|6,000.00|2017年12月19日|2018年3月19日|
|可选期限理财1号|非保本浮动收益型|5,000.00|2018年1月26日|2018年4月26日|
|开门红特别理财|非保本浮动收益型|2,000.00|2018年3月2日|2018年6月9日|
|上 海 银 行 “ 稳 进 ”2 号 第SD21803M037A期结构性存款产品|保本浮动收益型|1,000.00|2018年3月27日|2018年6月26日|
|单位结构性存款稳健型880256号|保本浮动型|6,000.00|2018年3月26日|2018年6月26日|

七、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十七日
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会文件 独立董事的独立意见深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议暨 2015年年度董事会
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
公司也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2015年12月31日的对外担保情形。
二、关于2015年度公司关联交易情况的独立意见
独立董事对公司2015年发生的关联交易进行了核查，认为：公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于2015年度利润分配分配预案的独立意见
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司2015年度实现净利润
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会文件 独立董事的独立意见36,955,194.12元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金5,616,147.27元；加期初未分配利润123,205,056.47元，减已分配的股利8,446,575元，本年可供分配的利润
146,097,528.32元。本年度利润分配预案为：以截止2016年4月15日公司总股本
146,120,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.8元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本为292,240,000股；不派发股票股利。
该利润分配预案符合公司《章程》中“以现金形式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定。公司2015年度的利润分配预案符合相关法律法规、公司《章程》的相关规定。
四、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司2015年度内部控制自我评价报告审议后，我们认为：报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个环节规范、严格、充分、有效，符合了国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司的内部控制活动基本涵盖了全部营运环节，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并将前次募集资金的实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。我们认为：公司按首次公开发行 A股招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金，并对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。因此，我们同意关于公司前次募集资金使用情况报告的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会文件 独立董事的独立意见七、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年。
深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会文件 独立董事的独立意见（本页无正文，为深圳市长亮科技股份有限独立董事关于第二届董事会第三十六次会议暨 2015年年度董事会相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
陈治民 彭和平 张学斌
年 月 日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-70浙江新嘉联电子股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会于2015年12月3日下午4时在公司行政大楼四楼多功能厅举行职工代表监事选举大会，经公司职工代表大会民主选举，钱纪林先生和邓欢女士当选为公司第四届监事会职工代表监事。两名职工代表监事将与公司 2015年第二次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事简历见附件。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司监事会2015年12月9日
附件：
浙江新嘉联电子股份有限公司第四届监事会
职工代表监事候选人简历
钱纪林先生：中国国籍，1957年出生，大专学历。2000年至今在本公司工作，现任本公司体系办主任、职工代表监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓欢女士：中国国籍，1980年出生,本科学历。2009年-2015年10月，巴士在线控股有限公司，总裁办主任；2013年11月至今，中麦通信网络有限公司，董事；2014年2月至今，南昌佳创实业有限公司，监事；2014年5月至今，麦克网络技术股份有限公司，监事；2015年3月至今，中麦科技股份有限公司，董事；2015年11月至今，任职本公司总经办；2015年11月至今，巴士在线科技有限公司，监事。与上市公司或上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司股份213,115股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
关于深圳市创世纪机械有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2017）第3326号东莞劲胜精密组件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“劲胜精密”）管理层编制的《关于深圳市创世纪机械有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供劲胜精密年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为劲胜精密2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
劲胜精密管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳市创世纪机械有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对劲胜精密管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，劲胜精密管理层编制的《关于深圳市创世纪机械有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳市创世纪机械有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
附件：东莞劲胜精密组件股份有限公司《关于深圳市创世纪机械有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师 陈芝莲
中国注册会计师 文爱凤
中国，上海 二〇一七年四月十五日
东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于深圳市创世纪机械有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）按照《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的有关规定，针对公司发行股份及支付现金购买资产标的公司2016年度业绩承诺完成情况进行专项说明。
一、发行股份及支付现金购买资产的情况
2015年 8月 2日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了重大资产重组的相关议案并与夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（以下简称“创世纪投资”）、钱业银、贺洁、董玮等7名交易对方（以下简称“交易对方”）签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同时与承担补偿义务的交易对方夏军、凌慧、何海江、创世纪投资签署了《盈利预测补偿与奖励协议》。公司通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买创世纪全体股东所持有的100%股权。
2015年11月20日，公司取得中国证监会核发的证监许可[2015]2673号《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中国证监会核准本次交易。
2015年11月30日，公司完成了本次发行股份及支付现金购买资产创世纪100%股权的过户手续，创世纪完成相关工商变更登记手续。
2015年12月21日，公司向交易对方发行的普通A股股票上市。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺
交易对方中的夏军、凌慧、何海江、创世纪投资承诺：创世纪业绩承诺期间2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于22,638.96万元、25,189.11万元、27,142.20万元。
1、业绩承诺补偿
根据业绩承诺，如创世纪在盈利预测补偿期间任何一个会计年度未能实现承诺净利润数，则夏军、凌慧、何海江、创世纪投资应当首先以其所持上市公司股份进行补偿，不足的部分用现金补偿。补偿义务人内部各自承担的补偿比例为补偿义务人各自因本次交易所获得的交易对价÷补偿义务人合计因本次交易所获得的交易对价。
（1）股份补偿
1）补偿期内每年度末，创世纪实际净利润数未达到承诺净利润数，其差额部分由补偿义务人以其持有的上市公司股份对上市公司进行补偿，具体计算公式如下：
当年应补偿股份数=（截至当年期末累积承诺净利润数-截至当年期期末累积实际净利润数）×交易对方认购的股份总数÷补偿期内各年的承诺净利润数总和-累计已补偿股份数-（累计已补偿现金÷本次发行股份价格）
依据本协议确定的计算公式，若出现折股数不足1股的情况，以1股计算。上市公司以1元总价回购上述补偿股份。
2）补偿期间各年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向上市公司补偿股份，且已经补偿的股份不冲回。
3）自完成本次收购之日起至盈利预测补偿或资产减值补偿实施完毕期间，上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项，与交易对方应补偿股份相对应的新增股份或利益，随交易对方应补偿的股份一并补偿给上市公司，上市公司不必另行支付对价，具体按以下公式计算：
A、如上市公司实施送股、资本公积转增股本，补偿股份数调整为：补偿股份数×（1+送股或转增比例）。
B、如上市公司实施分红派息，补偿股份数调整为：补偿股份数×（1+截至补偿前每股已获得的现金股利÷本次发行股份价格）。
（2）现金补偿
补偿期间内任何年度按照上述计算的结果，补偿义务人应补偿的股份数量超过其所持有的上市公司股份的总量（不含上市公司实施送股、资本公积转增股本、分红派息等事项而相应产生的新增股份或利益折算的股份），差额部分补偿义务人应以现金补偿上市公司，具体计算公式如下：
应补偿的现金=（当年应补偿股份数量-当年已补偿股份数量）×本次发行股份价格
按上述公式计算的补偿金额小于0时，按0取值，即补偿义务人无需向上市公司补偿现金，且已经补偿的现金不冲回。
2、业绩奖励
若创世纪盈利预测补偿期间实际净利润总额超过承诺净利润总额，则标的公司应当将超出部分30%（以下简称“超额利润奖励”）以现金方式奖励给创世纪的业务骨干、核心技术人员、中高层管理人员等，具体计算公式如下：
超额利润奖励=（标的公司盈利预测补偿期间实际净利润总额—标的公司盈利预测补偿期间承诺净利润总额）×30%
上述实际净利润指经审计机构审计的标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。
（二）业绩承诺实现情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2017)第3325号《深圳市创世纪机械有限公司2016年度审计报告》，创世纪2016年度经审计的归属于公司所有者的净利润为 36,563.11万元，2016年度经审计的扣除非经常性损益和配套募集资金的效益及损益后的净利润为36,768.61万元，已达到承诺业绩。
注:根据《公司发行股份及支付现金购买资产涉及的深圳市创世纪机械有限公司股东全部权益评估报告》等文件规定，交易对方中的夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心（有限合伙）承诺业绩不包含配套募集资金的效益及损益情况。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2018-040
河南辉煌科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月23日、2018年5月29日召开了第六届董事会第十二次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
根据募集资金暂时闲置情况，公司近日向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）共计购买13,000万元保本型理财产品，公司与平安银行无关联关系。现将具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品情况的概述
（一）向平安银行购买8000万元理财产品情况
1、产品名称:平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品类型:保本浮动收益型产品
3、产品收益期限:182天
4、预期年化收益率:4.70%
5、理财收益起算日：2018年6月29日
6、理财产品到期日：2018年12月28日
7、认购资金总额：8,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
（二）向平安银行购买3000万元理财产品情况
1、产品名称:平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品类型:保本浮动收益型产品
3、产品收益期限:182天
4、预期年化收益率:4.70%
5、理财收益起算日：2018年6月29日
6、理财产品到期日：2018年12月28日
7、认购资金总额：3,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
（三）向平安银行购买2000万元理财产品情况
1、产品名称:平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品类型:保本浮动收益型产品
3、产品收益期限:154天
4、预期年化收益率:4.70%
5、理财收益起算日：2018年6月29日
6、理财产品到期日：2018年11月30日
7、认购资金总额：2,000万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
二、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的商业银行保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司通过投资适度的低风险银行短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的委托理财产品属于银行保本浮动收益型、低风险投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向及进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品类型|理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|理财收益（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|保证收益型|8,668|闲置募集资金|2018.1.9|2018.4.11|983,164.93|
|2|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型|8,000|闲置募集资金|2018.1.17|2018.6.28|1,597,808.22|
|3|平安银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|5,000|闲置募集资金|2018.4.2|2018.6.29|554,520.55|
|4|中国民生银行股份有限公司|保本浮动收益型产品|12,500|闲置募集资金|2018.3.30|2018.6.29|正办理赎回手续。|
|5|中国民生银行股份有限公司|保证收益型|8,860|闲置募集资金|2018.4.12|2018.6.29|正办理赎回手续。|

五、备查文件
1、平安银行相关产品认购确认书、合约、转账等银行理财凭证。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司
董事会