股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2014-001天津汽车模具股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次会议无新提案提交审议。
一、会议召开和出席情况
天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)二〇一四年第一次临时股东大会于2014年1月10日上午10:00时，在天津空港经济区航天路77号公司105会议室召开。参加本次大会的股东（或代理人）11人，代表股份69,218,857股，占公司总股本205,760,000股的33.64%。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定。公司董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
本次会议由董事长常世平先生主持。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
以累计投票制选举胡津生先生、常世平先生、董书新先生、赵文杰先生、尹宝茹女士、张义生先生、任伟先生、张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生为公司第三届董事会董事，任期自本次会议选举通过之日起三年，其中张俊民先生、田昆如先生、谢利锦先生、郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事。
（1）选举第三届董事会非独立董事的具体表决结果如下：
1）选举胡津生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
2）选举常世平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
3）选举董书新先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
4）选举赵文杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
5）选举尹宝茹女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
6）选举张义生先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
7）选举任伟先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
（2）选举第三届董事会独立董事的具体表决结果如下：
1）选举张俊民先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
2）选举田昆如先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
3）选举谢利锦先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
4）选举郭卫锋先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
以上人员简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
以累计投票制选举王子玲女士、鲍建新先生为公司第三届监事会监事，与职
工代表监事高宪臣共同组成公司第三届监事会，任期自本次会议选举通过之日起三年。
（1）选举第三届监事会监事的具体表决结果如下：
1）选举王子玲女士为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
2）选举鲍建新先生为公司第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意69,218,857股，占出席股东大会有表决权股份的100%。
监事人员简历详见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请北京市浩风律师事务所孙宇、康晓蕾律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《天津汽车模具股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
附件：
一、董事人员简历
胡津生，中国国籍，1948年10月生，无境外永久居住权。大专学历，高级经济师。曾任天津汽车制造厂工具车间主任、工具分厂厂长，天津汽车模具厂副厂长，天津汽车模具有限公司副总经理、总经理，胡津生先生还曾担任了中国模具工业协会副理事长、中国模具工业协会汽车车身模具及装备委员会主任委员、天津模具工业协会理事长等职务。1990年，获天津市职工技术协会委员会授予的“三为”立功活动荣誉证书；1996年，获天津市总工会授予的“八五”立功奖章；1997年，获天津市总工会授予的“九五”立功奖章；2006年，被天津市政府授予“天津市优秀企业家”、“天津市劳动模范”、“滨海新区优秀经理”等称号。现任公司董事、名誉董事长。其本人直接持有公司 16,048,182股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
常世平，中国国籍，1957年 2月生，无境外永久居住权。毕业于北京航空学院（现北京航空航天大学），学士学位，正高级工程师。曾任沈阳飞机公司特设科助理工程师，天津汽车制造厂工程师，天津汽车模具有限公司副总经理、总工程师，公司副总经理、副董事长、模具技术研究院院长。常世平先生还曾担任中国汽车工程学会车身专委会委员、天津市工程技术汽车拖拉机专业高级资格评审委员会专家库委员、“十一五”天津市制造业信息化科技工程专家组专家等职务。1995年，被国务院授予政府特殊津贴，获机械部授予的青年科技专家称号；
1995年至 1999年被天津市确定为自然科学技术领域跨世纪学术技术带头人；
2000年，入选天津市“131人才工程”第一层次人选；2005年，被天津市人民政府授予“天津市授衔专家”称号；2006年，被天津市开发区、保税区联合授予两区领军人才称号。现任公司董事长、总工程师。其本人直接持有公司11,533,600股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
董书新，中国国籍，1957年 1月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津
市委党校，大专学历。曾任天津汽车制造厂工段长、天津汽车模具有限公司制造部长，采购部长、外板工厂总经理、副总经理，公司副总经理。现任公司董事、总经理。其本人直接持有公司 11,057,862股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
赵文杰，中国国籍，1963年 3月生，无境外永久居住权。毕业于上海交通大学，硕士学位，高级工程师。曾任天津汽车制造厂技术员，天津汽车模具厂编程科科长，天津汽车模具有限公司技术部部长、营销部部长、副总经理。现任公司董事、副总经理。其本人直接持有公司7,689,678股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
尹宝茹，中国国籍，1963年 9月生，无境外永久居住权。毕业于中共天津市委党校，硕士学位，高级工程师。曾任天津轻型发动机有限公司车间主任、技校校长、教育科长、劳资科长、总经理、党委副书记，天津汽车工业（集团）有限公司党校、培训中心、职工大学副校长、副书记，天津汽车模具有限公司董事、党总支书记。现任本公司董事、党委书记；兼任东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、天津天汽模汽车部件有限公司董事、总经理。其本人直接持有公司5,039,203股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张义生，中国国籍，1966年4月生，无境外永久居住权。毕业于清华大学，学士学位，高级工程师。曾任天津汽车模具有限公司制造工艺科科长、冲压工艺科科长、经营科科长、制造部部长、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理；
兼任天津敏捷网络技术有限公司董事长、天津天汽模车身装备技术有限公司监事、天汽模（湖南）汽车模具技术有限公司执行董事。其本人直接持有公司
4,070,198股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
任伟，中国国籍，1966年10月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学位，工程师。曾任天津市弹簧制造有限公司车间主任、生产科长、销售科长，天津汽车工业（集团）有限公司合资合作部副部长，天津汽车模具有限公司副总经理、财务总监。现任公司董事、董事会秘书、证券部部长。其本人直接持有公司4,880,264股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
张俊民，男，1960年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学（会计学）博士学位。现任本公司独立董事，天津财经大学商学院会计系主任、党总支书记，教授、博士研究生导师。现兼任中国会计学会教育委员会委员，天津市会计学会理事，天津市外经贸会计学会常务理事，中国审计学会审计教育分会理事，天津市中环半导体股份有限公司独立董事，天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
田昆如，男，1966年 4月生，中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士（会计学方向）、管理学博士后，现任本公司独立董事，天津财经大学教授、博士生导师（会计学方向）。1989年毕业于天津财经学院（天津财经大学前身），获经济学硕士学位。1992年获政府奖学金赴日本留学。曾任河北威远生物化工股份有限公司独立董事。现兼任中国商业会计学会常务理事，中国商业会计学会副会长，中国商业会计学会大学部秘书长，天津市会计学会理事，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，天津广宇发展股份有限公司独立董事，天津力生制药股份有限公司独立董事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
谢利锦，男，1973年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。国际法学硕士，现任本公司独立董事，北京德恒律师事务所高级合伙人。谢利锦先生曾受司法部的委派，赴英国培训一年，在伦敦大学、牛津大学进修法律课程，并先后在伦敦及香港的国际著名的律师事务所工作和学习。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津经纬电材股份有限公司独立董事；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
郭卫锋，男，1979年 7月生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员。
南开大学法学硕士，在读企业管理博士。2001年取得律师资格并执业，历任天津金诺律师事务所律师、合伙人、证券业务总监等，二级律师（高级），现任本公司独立董事，天津金诺（北京）律师事务所主任。担任中金黄金、青海明胶、赛象科技等上市企业法律顾问，兼任职务包括：天津民建财经委员会秘书长、中国股权和创业投资专委会理事、天津创业投资协会理事、天津股权投资基金协会理事等。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
二、监事人员简历
王子玲女士，中国国籍，1959年11月生，无境外永久居住权。毕业于中央党校函授学院，大学学历，高级政工师。曾任天津汽车制造厂底盘车间铣工、团委干事、宣传部干事、宣传部部长助理，天津汽车制造厂工具分厂党支部副书记，天津汽车模具有限公司管理部部长、工会主席、采购科科长。现任本公司监事会主席、工会主席、天津志诚模具有限公司董事长。其本人直接持有公司 3,927,488股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
鲍建新先生，中国国籍，1970年 6月生，无境外永久居住权。毕业于天津大学，硕士学位，工程师。曾任天津汽车模具有限公司车间主任助理、编程科科
长、车间主任、外板工厂副总经理、总经理。现任本公司监事、内板工厂总经理。
其本人直接持有公司4,051,470股股份，为公司九名一致行动人（即控股股东、实际控制人）之一，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
高宪臣先生：中国国籍，1977年11月生，无境外永久居住权。毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。曾任天津汽车模具有限公司技术员、营销事业部项目经理、实型分公司总经理、天津志诚模具有限公司常务副总经理，现任本公司监事、冲压事业部副部长，兼任天津天汽模汽车部件有限公司董事、武汉天汽模志信汽车模具有限公司董事、湘潭天汽模热成型技术有限公司董事、株洲汇隆实业发展有限公司董事、湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司监事、东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司总经理。其本人不持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。