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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：浙江报喜鸟服饰股份有限公司
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)现场会议定于2015年4月20日（星期一）下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江报喜鸟服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2015年3月30日在深圳证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，网络投票通
国浩律师（上海）事务所 法律意见书过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
（1）公司本次股东大会现场会议于2015年4月20日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统的网络投票时间为：2015年4月19日—2015年4月20日，其中：交易系统：2015年4月20日交易时间；互联网：2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间。
本次股东大会召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、股东大会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
1、参加现场投票表决的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，参加现场投票表决的股东及委托代理人出席会议的股东 5名，代表股份 122,946,478股，占公司总股本的20.9803%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数13名，代表股份57,200股，占公司总股本的0.0098%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
3、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东大会人员资格合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。本次股东大会的表决程序符合《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 达健
负责人： 黄宁宁 张乐天
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2018-62中航善达股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2018年 12月 11日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八届董事会第三十四次会议决议（通讯表决）公告》和《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。公司2018年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开 2018年第四次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2018年12月10日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年12月26日下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年12月25日至12月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月25日下午15:00至12月26日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2018年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年 12月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区振华路 163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
二、会议审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》
说明：（1）本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2018-58），以及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-59）。
（2）本次大会审议的议案为特别决议议案，需经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2018年12月20-21日、24-25日上午9：30-11：30，下午2：00-5：00。
3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
中航善达股份有限公司董事会秘书处
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503
传真：0755—83688903
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、张译尹
5、与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第八届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中航善达股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360043”。投票简称为“中航投票”。
2、填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中航善达股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
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|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-090
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月31日以短信、微信、电话等方式向各位董事送达，会议于2019年11月4日下午14：00在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由代理董事长李湘江先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下几项议案：
一、审议《关于选举董事长和副董事长的议案》
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于补选专门委员会委员的议案》
因董事变更原因，公司根据《公司法》、《公司章程》规定，选举吕俊坤先生、林晓彬先生为战略委员会委员，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
此议案经公司全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2014-029石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月16日收到公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）的通知，冀凯集团将其持有的公司首发前机构类限售股1,600万股（占公司总股本的
8.00%）质押给财达证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购业务；本次股份质押初始交易日为2014年7月15日，购回交易日为2015年10月13日，回购期限为455天；该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
截至本公告日，冀凯集团持有公司股份12,900万股，占公司总股本的64.50%；
本次质押1,600万股，占其持有公司股份总数的12.40%，占公司总股本的8.00%；
冀凯集团已累计质押其持有的公司股份1,600万股，占其持有公司股份总数的
12.40%，占公司总股本的8.00%。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十七日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-047
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司参股设立合资公司的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司参股设立合资公司的公告》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201899中兴通讯股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《中兴通讯股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180390号）（以下简称“通知书”）后，公司会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行研究和讨论，并组织有关人员和中介机构一起着手准备回复。鉴于通知书中涉及的事项和补充收集的材料尚需进一步完善，为切实稳妥做好回复工作，公司已向中国证监会递交延期回复的申请，公司与相关中介机构将于 2019年 1月 24日前提交书面回复意见。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2017-051广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第五次会议于 2017年 8月 11日以书面送达及电子邮件方式
向全体董事发出通知。
本次会议于 2017年 8月 22日上午 9:30于公司北塔 21层会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。公司监事及高级管理人员均出席了本次会议。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2017年 8月 24日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
调整前各专门委员会成员如下：
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|-|-|-|
|专门委员会|主任委员|委员会成员|
|战略与投资委员会|刘人怀|赵燕、郑炳旭|
|审计委员会|赵 燕|刘人怀、邹金凤|
|薪酬与考核委员会|赵 燕|刘人怀、黄祥清|
|提名委员会|刘人怀|赵燕、王永庆|

调整后的各专门委员会成员如下：
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|-|-|-|
|专门委员会|主任委员|委员会成员|
|战略与投资委员会|刘人怀|王学琛、郑炳旭、郑明钗|
|审计委员会|赵 燕|刘人怀、王学琛、邹金凤|
|薪酬与考核委员会|王学琛|刘人怀、赵燕、陈冬冬|
|提名委员会|刘人怀|赵燕、王永庆、黄祥清|

表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2017年 8月 24日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
4、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司 2017年 8月 24日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2017年第五次会议决议》广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-032北京高盟新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 18日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过2016年年度利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 213,600,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 1日，除权除息日为：2017年 6月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****841||高金技术产业集团有限公司||
|2||08*****416||北京燕山高盟投资有限公司||
|3||06*****929||北京燕山高盟投资有限公司||
|4||01*****924||王子平||
|5||01*****402||邓煜东||
|6||00*****837||严海龙||
|7||01*****627||沈 峰||
|8||01*****479||何宇飞||
|9||00*****426||于钦亮||
|10||01*****500||吕虎林||
|11||01*****224||李松岳||
|12||01*****462||罗善国||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月23日至登记日：2017年6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市房山区燕山工业区8号证券部
咨询电话/传真：010-69343241
咨询联系人：邓娜学
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议决议；
安排的文件。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-006
新疆天顺供应链股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017年 2月 9日收到新疆乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）寄达的开庭传票[案号：（2017）新 01民初 117号]。乌鲁木齐银行股份有限公司民升支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）诉本公司合同纠纷案件，已于2017年2月7日获得法院立案受理。本次诉讼的具体情况详见公司于 2017年 02月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大诉讼公告》。
二、诉讼的进展情况
公司已向法院提出管辖异议，请求法院依法将（2017）新 01民初 117号案件移送至乌鲁木齐仲裁委员会审理。2017年3月17日，公司收到法院下达的民事裁定书[(2017)新 01民初 117号]，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十四条、第一百二十七条第一款规定，法院裁定如下：
1、驳回本公司对本案管辖权提出的异议。
2、案件受理费70元，由本公司负担。
如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院。
针对本次裁定结果，公司将向新疆维吾尔自治区高级人民法院提请上诉。故原定于2017年3月20日的庭审日期延后，具体时间待法院确定后另行通知。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案尚未审理，因此公司暂无法判断本案对公司本期利润及期后利润的影响。
公司将继续根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注进展公告并注意投资风险。
五、备查文件
《民事裁定书》[(2017)新01民初117号]
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017年03月20日
北京新雷能科技股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行监督指导，使管理层在报告
期内不断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内完成的主要工作有：
一、概述
（一）公司在创业板成功上市
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京新雷能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3108号），以及深圳证券交易所出具的《关于北京新雷能科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]29号），公司首次公开发行的2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。
（二）报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司经营层积极应对国内宏观经济增速放缓形势，公司继续致力于高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的研发、
生产和销售，主要产品包括模块电源、定制电源、大功率电源及系统，产品在通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等各行业得到广泛的应用。
报告期公司总销售收入34,622.84万元，与上年比较下降了0.69%；
其中航空航天军工电子领域实现收入15,098.32万元，与上年比下降了6.22%；通信领域实现收入14,433万元,与上年比较上升1.26%；铁路行业实现收入1,636.53万元，与上年比较增长了21.57%；电力、安防、工控等其他领域实现收入3,414.66,与上年比较增长了8.46%；报告期内实现营业利润3,845.35万元，比上年下降17.42%，主要是营业成本、管理费用和计提的资产减值损失增加所致。
（三）公司2017年的主要管理工作完成情况
技术研发方面：在通信领域重点研发应用于5G通信项目的各种电源，包括BBU和AAU电源，其中多款电源型号已完成中试验证，开始小批量供货；在航空领域重点研发包括机载、弹载及车载等应用领域的定制电源；公司涉足数据中心和服务器领域，服务器电源继续按照路标进行开发，开始小批量供货；公司研发的多款铁路电源产品入围并应用到电气标准化动车组项目。公司按照已制定的重点客户及重点项目管理办法，不断提高立项整体成功率。“北京市企业技术中心”资格通过北京市经信委2017年贯标审查。母公司新雷能和子公司深圳雷能都通过了国家高新技术证书重新认定。
市场销售和市场开发：公司加强了重点客户重点项目管理力度，稳定现有大客户，继续积极拓展通信、航空航天及军工电子、铁路、
电力、安防等行业新客户同时，加大国内铁路、电力、安防等行业电源市场的开拓力度。
运营管理：2017年全资子公司引进MES软件管理系统（制造企业生产过程执行系统），加强制程管理，提高公司的快速响应能力和运营管理水平。
质量管理：司坚持产品质量第一的原则，不断持续投入加强质量管理力度和深度。报告期内公司侧重于设计质量提升、外包外购供方管控、制程纪律稽查等方面开展了十几项专项工作。
人才培养和团队建设：公司2017年继续完善培训体系，加强培训力度。重点加强了：以客户服务为核心价值观的干部培训，并以此推动研发流程及批产交付流程的优化；研发技术、市场销售管理者的管理能力提升培训，提高了员工工作有效性；销售方法和能力的提升培训，提高了研发立项的最终有效性；高效的技工培训，提高适岗率，降低熟练工人流失率；继续深化岗位职责和工作计划向重要部门、重要岗位的推动培训；加强了研发、技术的专业化培训。
募投项目进展情况：截止2017年底，“高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地”建设主体工程已完工，已处于内部装修及配套设施建设后期阶段，公司原计划于2018年1月入驻，受冬季施工的影响，建设进度受到一些影响。
内部治理：严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指导》和公司制度规范运作，按照上市公司监管要求积极推进各项工作的规范化，强化内控建设、三会规范运作等。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内公司共召开了 7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下：
||
|-|
|会议届次|
|第三届董事会第十一次会议|
|第三届董事会第十二次会议|
|第三届董事会第十三次会议|
|第三届董事会第十四次会议|
|第三届董事会第十五次会议|
|第三届董事会第十六次会议|
|第四届董事会第一次会议|

（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会 4次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。
具体召开情况如下：
||
|-|
|会议届次|
|2017 年第一次临时股东大会|

2 2016年年度股东大会 2017/5/16
||
|-|
|2017 年第二次临时股东大会|
|2017 年第三次临时股东大会|

三、2018年董事会工作计划
（一）公司规范化治理
2017年 1月 13日，公司股票正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。
（二）建立良好的投资者关系管理机制
2018年，公司将建立起较为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（三）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，
确保公司运作的规范透明。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
股票简称：美好集团 股票代码：000667公告编号：2015-53美好置业集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 12月 17日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月4日（星期一）14：00
（2）网络投票时间：2016年1月3日-2016年1月4日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月4日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月3日15:00至2016年1月4日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2015年12月28日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日2015年12月28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室。
二、会议审议事项
《关于改聘会计师事务所的议案》
本议案的具体内容详见公司于2015年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号2015-52）。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
（5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2015年12月29日以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年12月29日，9:00—12:00；13:30—17:00
3、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权，程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360667
2、投票简称：美好投票
3、投票时间：2016年1月4日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00期间的任意时间。
4、在投票当日，美好投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
|||
|-|-|
|议 案|对应申报价（元）|
|关于改聘会计师事务所的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，对应申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）本次股东大会共有一项议案。
（5）对本议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月3日15：00，结束时间为2016
年1月4日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：（1）申请服务密码的流程
投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。投资者申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
投资者通过深交所交易系统激活服务密码，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写 1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、会议召开时间、费用：会议预定半天，费用自理。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2015年12月19日
附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于改聘会计师事务所的议案||||
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2019-024深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司股票被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票将于2019年4月25日停牌一天，并于2019年4月26日开市起复牌；
2、公司股票自2019年 4月26日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“宇顺电子”变更为“*ST宇顺”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
由于深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
（一）股票种类仍为人民币普通股；
（二）股票简称由“宇顺电子”变更为“*ST宇顺”；
（三）股票代码仍为“002289”；
（四）实行退市风险警示的起始日：2019年4月26日；
（五）实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、实行退市风险警示的主要原因
公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易
将于2019年4月25日停牌一天，自2019年4月26日开市起复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
由于公司2017年度、2018年度连续两年亏损，股票交易被实施退市风险警示。
公司董事会正在积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险警示。
2019年，公司将继续以“强主业、抓市场、促发展”为战略主题，对主营业务继续采取稳健经营策略，紧跟市场发展趋势，积极拓展新业务与新市场，寻求新的利润增长点，实现公司盈利。
1、积极响应市场和客户需求，巩固和提升现有市场份额，确保主营业务的稳定发展。
2、持续加大智能家居、智能穿戴、智能金融、医疗健康、车载、工控等非消费类电子产品用触摸屏的产品和市场开拓力度，持续优化触摸屏产品的设计及制作工艺，不断提升产品良品率和生产效率。
3、不断提升公司整体经营、生产、管理效益，努力降低管理和生产成本，全面推行精益生产与质量管理，积极推进自动化生产进程，持续做好内部挖潜工作。
4、加强和完善绩效考核机制，强化奖惩效果；探索科学有效的激励约束机制，打造企业与员工的发展共同体长效机制。
5、公司将继续拓展融资渠道，实现融资渠道的多元化。
6、公司将开拓子公司业务，通过全资子公司开展企业管理咨询及财务咨询等相关业务，以求获取新的利润增长点。
7、公司重视同核心客户、新兴客户策略性合作，谋求共同发展，并将以开放的心态，积极寻求对外合作或投资机会，致力于资源优化配置，努力推动公司长远更快、更好发展。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2019年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，如果在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将
面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：胡九成
电话：0755-86028112
传真：0755-86028498
联系地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地1栋A座13层（1302）
电子邮箱：ysdz@szsuccess.com.cn
邮编：518057
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
深圳市优博讯科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
关于部分变更募投项目实施地点的独立意见
公司本次部分变更募投项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响；本次部分变更募投项目实施地点的事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签字页）
邹雪城 李挥 屈先富
深圳市优博讯科技股份有限公司2016年12月26日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-029
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知及会议资料已于2016年4月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2016年4月26日（星期二）11：00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的议案》。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让控股子公司部分股权及关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）
深圳市英威腾电气股份有限公司监事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-048广东天龙油墨集团股份有限公司
2017年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期|||修正后的增减变|
||||上年同期||
||修正前|修正后||动幅度（％）|
|营业总收入|688,684.10|687,601.46|528,965.61|29.99%|
|营业利润|19,339.69|-32,205.71|14,745.68|-318.41%|
|利润总额|19,790.48|-24,956.59|17,125.38|-245.73%|
||13,668.19|-30,582.49|14,234.46|-314.85%|
|归属于上市公司股东的净利润|||||
|基本每股收益（元）|0.1882|-0.4210|0.1960|-314.80%|
|加权平均净资产收益率|6.00%|-14.92%|6.70%|-21.62%|
||本报告期末||本报告期初|修正后的增减变动幅度（％）|
||修正前|修正后|||
|总 资 产|406,011.68|355,475.60|368,690.89|-3.58%|
||233,430.69|189,012.20|220,991.40|-14.47%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
|股 本|72,642.70|72,642.70|29,057.08|150.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.2100|2.6019|3.0422|-14.47%|
|（元）|||||

注：因报告期内股本实施了资本公积金转增股本，上年同期基本每股收益及本报告期初归属于公司普通股股东的每股净资产已按本报告期末股本进行了调整。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》，本次业绩修正中，营业利润较修正前减少了266.53%、利润总额较修正前减少了266.10%、利润总
额较修正前减少了245.73%、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益较修
正前减少了314.80%、加权平均净资产收益率较修正前减少了21.62%。由于年
度报告审计过程中，公司对新媒体子公司计提了大额商誉减值，超出之前预计的金额。
本次业绩修正主要是由于公司对商誉减值额度预计不够，公司董事会就 2017年年度报告出现差异向广大投资者致以诚挚歉意，同时对本次年报信息披露差异的主要责任人给予公司通报批评。
三、其他说明
公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，加强对《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《企业会计准则》等法律法规的学习和理解，加强对子公司的管理，规范公司运作，进一步提高信息披露质量，切实履行好信息披露的义务。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2017-056胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财
产品的议案》，同意公司使用不超过人民币13亿元（其中3亿元为闲置自有资
金，10亿元为闲置募集资金）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议
通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的
额度和有效期内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]669号文《关于核准胜宏科技
（惠州）股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同
意，公司于2017年8月非公开发行人民币普通股（A股）52,938,042股，发
行价格20.43元/股，募集资金总额1,081,524,198.06元，扣除相关发行费用
11,622,140.67元后的募集资金净额为1,069,902,057.39元。上述募集资金已于
2017年8月7日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2017年8月7日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了天职业字[2017]15542号《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的净额全部用于
新能源汽车及物联网用线路板项目，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预计投资总额（万元）|拟使用募集资金（万元）|
|1|新能源汽车及物联网用线路板项目|111,198.68|106,990.205739|
|合计||111,198.68|106,990.205739|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、使用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟利用使用闲置自有资金
和闲置募集资金购买理财产品。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币13亿元（其中3亿元为闲置自有资金，10亿元
为闲置募集资金）购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、
中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保
本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、
中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产
品，或使用自有闲置资金进行货币市场基金投资。
4、投资决议有效期限
自获董事会审议通过之日起两年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金和闲置募集资金。
6、实施程序
本事项经公司董事会审议通过，独立董事发表明确意见后实施。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规
政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计
部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员
会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在
确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过人民币13亿元（其中3亿
元为闲置自有资金，10亿元为闲置募集资金）的资金购买理财产品，不会影
响公司主营业务的正常开展。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财
产品的意见
1、独立董事发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，利用
闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收
益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
公司使用不超过人民币 13亿元（其中闲置自有资金不超过 3亿元人民币，闲置募集资金 10亿元人民币）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
同意公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司使用不超过人民币 13亿元（其中闲置自有资金不超过 3亿元人民币，闲置募集资金 10亿元人民币）购买保本型理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
3、保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理事项已经公司第二届董事会第二十八会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序；
（2）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；
（3）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议
2、第二届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议决议独立意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2017年09月04日