证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2019-057湖北富邦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知于 2019年 8月28日以公告形式发出。
1、会议召开情况
（1）会议召开的日期、时间
①现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）下午2:30；
②网络投票时间：2019年9月 16日至2019年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月16日 15:00至 2019年9月17日 15:00期间的任意时间。
（2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路288号武汉诺唯凯工程技术中心。
（3）会议的召开方式：以现场和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第三届董事会。
（5）会议主持人：公司董事方胜玲女士。
2、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及委托代理人计7人，代表股份162,550,271股，占公司总股份的56.2347%。其中，有表决权的股东及委托代理人计5人，持有有表决权股份37,356,824股，占公司总股份的12.9237%；
出席本次会议的中小股东及股东代表共 3人，持有有表决权股份 34,368股，占公司总股份的0.0119％。
（2）现场会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份 162,515,903股，占公司总股份的56.2228%。其中，有表决权的股东及股东代表共 2人，持有有表决权股份 37,322,456股，占公司总股份的12.9118％；出席本次会议的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表股份34,368股，占公司总股份的0.0119％。其中，通过网络投票的中小股东及股东代表共3人，代表股份34,368股，占公司总股份的0.0119％。
（4）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》等有关规定。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
具体表决结果如下：
1.01本激励计划的目的与原则
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.02本激励计划的管理机构
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.03激励对象的确定依据和范围
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.04股权激励计划具体内容
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.05股权激励计划的实施程序
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.06公司/激励对象各自的权利义务
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
1.07公司/激励对象发生异动的处理
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于王应宗、王华君作为股权激励对象的议案》
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：同意 37,322,456股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9080％；反对 34,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0920％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％；反对 34,368股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.00％。
表决结果：本项议案获得了出席会议股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所指派律师于绪刚、朱琪出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖北富邦科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会 2019年9月 17日