Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2019-003
博深工具股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易之非公开发行股票募集配套资金限售股份上
市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为7,942,510股，占公司总股本的1.8144%。
2、本次限售股份可上市流通日为2019年2月11日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
本次解除限售的股份为中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）分别持有的公司股份5,673,222股、2,269,288股。其基本情况如下：
经中国证监会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1998号）核准，博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”、“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过58,840万元。
开发行 A股股票 24,583,965股，共募集资金 325,000,017.30元，扣除发行费用 10,100,000.00元后的募集资金净额为 314,900,017.30元，募集配套资金所发行的新增股份已于2018年 2月8日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由413,154,546股增加至437,738,511股。
该次新增股份为有限售条件流通股，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象名称|发行数量（股）|限售期|
|1|陈怀荣|4,538,578|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|2|吕桂芹|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|3|任京建|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|4|程辉|3,782,149|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|5|张淑玉|756,430|自上市之日起36个月内不予以转让。|
|6|中意资产管理有限责任公司|5,673,222|自上市之日起12个月内不予以转让。|
|7|石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）|2,269,288|自上市之日起12个月内不予以转让。|
|合计||24,583,965|-|

其中，陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉认购的股份自本次发行结束之日起的三十六个月内不得转让，中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）等其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的十二个月内不得转让，限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
二、本次解除限售股份的股东承诺及其履行情况
（一）关于股份锁定期的承诺函
中意资产管理有限责任公司、石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）关于所
认购股份限售期的承诺如下：
“承诺人认购之博深工具非公开发行股份，自博深工具本次非公开发行股份上市之日起十二个月内不进行转让，同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”
截至本公告披露日，上述承诺人均遵守了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2019年2月11日（星期一）；
2、本次解除限售股份数量为7,942,510股，占公司总股本的1.8144%。
3、本次解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|质押/冻结的股份数量（股）|本次解除限售的股份占公司总股份的比例|
|1|中意资产管理有限责任公司|5,673,222|5,673,222|-|1.2960%|
|2|石家庄莱普创业投资中心（有限合伙）|2,269,288|2,269,288|-|0.5184%|
|合计||7,942,510|7,942,510|-|1.8144%|

四、本次限售股份上市流通前后股本结构变动表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流|220,190,697|50.30%|-7,942,510|212,248,187|48.49%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|通股||||||
|高管锁定股|143,089,544|32.69%|-|143,089,544|32.69%|
|首发后限售股|77,101,153|17.61%|-7,942,510|69,158,643|15.80%|
|二、无限售条件流通股|217,547,814|49.70%|+7,942,510|225,490,324|51.51%|
|三、总股本|437,738,511|100.00%|-|437,738,511|100.00%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东不存在违反其在本次交易中所作相关承诺的情况；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求及股东的承诺；独立财务顾问对博深工具股份有限公司本次限售股解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-074任子行网络技术股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司 2019年半年度报告及其摘要已于 2019年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年8月27日
东方网力科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（金毅敦）
各位股东及股东代表：
本人作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
报告期内，公司共召开了19次董事会，全部在本人任期内。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|郭全中|19|19|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了 8次股东大会，全部在本人任期内，本人列席 2次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2017年 1月 10日，对公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于向全资子公司提供对外担保的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月 17日，对公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于2017年日常关联交易额度预计的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
3、2017年 3月 27日，对公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整转让重庆网力部分认缴出资额暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
4、2017年 4月 24日，对公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》发表了独立意见。
5、2017年6月9日，对公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
6、2017年 6月 13日，对公司第三届董事会第十三次会议审议通过的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项发表了事前认可意见及独立意见。
7、2017年8月9日，对公司第三届董事会第十五次会议审议通《关于第二期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
8、2017年8月24日，对公司第三届董事会第十六次会议审议通《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况》、《关于截至2017年6月30日累计和当期对外担保情况》、《关于提名张晨先生为公司董事候选人相关事项》、《关于回购注销部分限制性股票相关事项》发表了独立意见。
10、2017年10月10日，对公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
11、2017年10月27日，对公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于签署本次交易终止有关协议的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
12、2017年 11月 22日，对公司第三届董事会第二十次会议审议通的《关于首期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》发表了独立意见。
13、2017年 11月 30日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司为子公司北京物灵智能科技有限公司向浙商银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。报告
期内，公司共召开2次提名委员会会议，6次薪酬与考核委员会会议，本人均出席会议。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东
的合法权益。本人在公司 2017年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的回报；在 2017年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：金毅敦2018年4月24日
湖南科创信息技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《湖南科创信息技术股份有限公司独立董事工作细则》、《湖南科创信息技术股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们针对如下议案，在公司董事会审议前进行了事前审查，并发表事前意见。
一、《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》的事前认可意见
根据湖南科创信息技术股份有限公司提交的相关议案及其他文件以及我们
就此关联交易向公司的咨询与进一步的了解，发表事前认可意见：公司确认的
2018年日常关联交易及预计的2019年日常关联交易所针对事项均基于公司正常
经营活动而发生，市场定价遵循了公平交易的原则，不存在损害公司及股东利
益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因该等关联交易而对关
联方产生严重依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。
二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
因此，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，根据其服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为湖南科创信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见的签署页）
李新首：
刘定华：
饶卫雄：
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-013广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部相关规定和要求对会计政策进行相应变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容介绍如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年，财政部先后修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），要求境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在 2018年 1月 1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2019年 1月 1日起开始执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司会计政策将按照财政部颁布的新金融工具准则相关规定执行。除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本标准》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司将按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起开始执行。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、根据财政部于2017年修订发布的新金融工具准则，主要变更内容如下：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，同时明确了该三类资产的确认和计量原则，金融工具披露要求相应调整；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
2、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则相关规定，企业需考虑自身业务模式、以及金融资产的合同现金流特征金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”；新套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动，套期会计的有效性的
要求较原准则放宽。
本公司将于 2019年 1月 1日执行新金融工具准则，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换产生的累计影响，调整期初留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，对会计政策相关内容进行调整，从2019年1月1日起开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于股东以临时提案方式提名独立董事候
选人的独立意见
针对公司控股股东浙江围海控股集团有限公司（目前持有公司股份492,697,204股股票，占公司总股本的43.06%）在2019年第二次临时股东大会召开10日前提出的推荐陈其先生为公司第六届董事会独立董事候选人的临时提案，经审查相关资料，基于独立判断，我们认为公司控股股东浙江围海控股集团有限公司提交临时提案推荐独立董事候选人的有关程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，临时提案推荐的独立董事候选人的个人履历、工作经历具备相关法律、法规所规定的上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现其有违反《公司法》等法律法规和公司章程规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
据此，我们同意将选举陈其先生为公司第六届董事会独立董事的临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：蔡宁、陈农、黄董良2019年8月2日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页]
独立董事签名：
2019年8月2日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-013招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股子公司发布 2015年度全年业绩的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月26日，本公司控股子公司招商局置地有限公司（公司间接持有其74.35%的股权，以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK）发布了2015年全年业绩公告，招商局置地全年业绩公告按照香港会计准则编制并经信永中和(香港)会计师事务所有限公司审核。
投资者可于香港交易所网站http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息及分析，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-064
杭州万隆光电设备股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十次会议于2018年11月9日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议通知已于2018年11月5日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3人，实际到会董事3人，会议由监事会主席黃立茂先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，滚动使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理并授权董事长具体实施相关事宜，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行委托理财的公告》。公司独立董事发表的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行委托理财的公告》。公司独立董事发表的独立意见、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州万隆光电设备股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会2018年11月12日
纳思达股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举第六届董事会非独立董事及独立董事的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司董事会董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。
2、本次提名均已征得被提名人本人同意。
3、本次选举的第六届董事会非独立董事及独立董事具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司董事及独立董事的资格。未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
二、关于全资子公司收购珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）1%股权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司第五届董事会第三十四次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2、本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
4、公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，本次关联交易事项不会对公司日常经营产生不利影响，本次关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司收购珠海芯和恒泰企业管理合伙企业（有限合伙）1%股权暨关联交易事项。
三、关于境外子公司为其子公司提供担保的独立意见
经核查，我们认为：本次担保是为保护 Lexmark避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，进一步支持Lexmark及其子公司的经营发展，系根据子公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次境外子公司为其子公司提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一九年八月九日
华夏航空股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《华夏航空股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于《关于2017年度利润分配预案》的独立意见
公司2017年度利润分配预案：以公司现有总股本 40,050万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计人民币4,405.50万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
我们认为公司2017年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。我们同意该方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于《关于变更部分募集资金用途的议案》的独立意见
公司变更募集资金项目一“购买6架CRJ900型飞机及3台发动机”部分尚未投入该项目的募集资金216,602,506.10元用于购买计划于2018年引进的一架
CRJ900型飞机，本次部分变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次部分变更募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。
(以下无正文)
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：张工董小英 岳喜敬
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-053渤海轮渡集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.6元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
公司于 2018年 10月 26日、 2018年 12月 18日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，同意公司在回购股份价格不超过人民币 12.00元/股的条件下，
以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不低于人民币 18,000万元且不
超过人民币 20,000万元。
截至 2019年 5月 20日，公司回购股份实施完成。公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 20,425,397股，2019年 5月 22日公司在中国证券登记结算有限责任公司注销所回购的20,425,397股，公司总股本变为472,806,603股。
本次利润分配以公司总股本472,806,603股为基数，每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利283,683,961.80元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/12|－|2019/6/13|2019/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司无限售条件流通股股东辽渔集团有限公司、山东高速集团有限公司所持股份的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，个人从公开发
行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，
每股实际派发现金红利人民币 0.6元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.6元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，公司根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，按10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.54元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（ “QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.54元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司 A股股票,其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.54元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.6元，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：渤海轮渡证券事务部
联系电话：0535-6291223
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2015-077
福建省青山纸业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年 11月 12日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路 171号新都会花园广场 16层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|194,547,266|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.32|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会采取现场记名投票和网络投票两种表决方式。
会议由公司董事长潘士颖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和《网络
投票实施细则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事蓝晓寒先生因事请假。
2、公司在任监事 5人，出席 4人，监事魏强先生因事请假。
3、公司董事会秘书出席了会议；公司财务总监等部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|194,547,266|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于继续对外公开转让控股子公司福建省明溪青珩林场有限责任公司股权的议案|89,568,726|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会上述议案未涉及关联交易。
2、本次股东大会议程所审议事项的议案为普通决议事项，由出席会议的全体股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上
获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖律师、魏吓虹律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2015]第 182号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 2015年第四次临时股东大会决议；
2、经鉴证律师事签字并加盖公章的法律意见书(闽理非诉字[2015]第 182号)。
福建省青山纸业股份有限公司 2015年 11月 12日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-074中国船舶重工集团动力股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区世纪金源大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|962,659,709|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.3510|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事李勇、王建新、周中杰、吴雷，独立董事刘国忠、赵永新因工作未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事杨承业、张怡杰、席春青、袁建强因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张亚光因工作原因未列席会议；公司其他高级管理人员因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|1.01|关于选举何纪武先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|1.02|关于选举刘宝生先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|1.03|关于选举张德林先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|1.04|关于选举邹积国先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|1.05|关于选举童小川先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|1.06|关于选举金焘先生为公司非独立董事的议案|962,659,709|100|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|2.01|关于选举张华民先生为公司独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|2.02|关于选举张元杰先生为公司独立董事的议案|962,659,709|100|是|
|2.03|关于选举高名湘先生为公司独立董事的议案|962,659,709|100|是|

3、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|3.01|关于选举黄彪先生为公司监事的议案|962,659,709|100|是|
|3.02|关于选举高晓敏先生为公司监事的议案|962,659,709|100|是|
|3.03|关于选举吴念先生为公司监事的议案|962,659,709|100|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于选举何纪武先生为公司非独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|1.02|关于选举刘宝生先生为公司非独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|1.03|关于选举张德林先生为公司非独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|1.04|关于选举邹积国先生为公司|156,208,552|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||非独立董事的议案|||||||
|1.05|关于选举童小川先生为公司非独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|1.06|关于选举金焘先生为公司非独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|2.01|关于选举张华民先生为公司独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|2.02|关于选举张元杰先生为公司独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|2.03|关于选举高名湘先生为公司独立董事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|3.01|关于选举黄彪先生为公司监事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|3.02|关于选举高晓敏先生为公司监事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|
|3.03|关于选举吴念先生为公司监事的议案|156,208,552|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均获通过。
三、 律师见证情况
律师：黄小雨、郑敏俐
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司2016年8月23日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2015-050
山东博汇纸业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|其中：A 股股东人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|351,561,474|
|其中：A 股股东持有股份总数|351,561,474|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.29|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|26.29|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑鹏远先生主持，本次会议以现场投票方式和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书1人出席会议，其他高管1人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,712,214|99.50|35,600|0.33|18,200|0.17|

2、议案名称：《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,707,414|99.45|38,300|0.35|20,300|0.20|

3、议案名称：《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,707,414|99.45|38,300|0.35|20,300|0.20|

4、议案名称：《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|351,508,474|99.98|35,600|0.01|17,400|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》|10,712,214|99.50|35,600|0.33|18,200|0.17|
|2|《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案》|10,707,414|99.45|38,300|0.35|20,300|0.20|
|3|《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》|10,707,414|99.45|38,300|0.35|20,300|0.20|
|4|《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》|10,713,014|99.50|35,600|0.33|17,400|0.17|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案1、2、3涉及关联交易，关联股东山东博汇集团有限公司回避表决，其所持有的公司股份 340,795,460股不计入上述三项议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第四次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2015年第四次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东博汇纸业股份有限公司董事会2015年9月9日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-06号南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届三十次董事会会议于 2015年 1月 26日在公司 1706会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。
本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份。第七届三十次董事会审议并通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，董事王磊、王源回避了表决），现将有关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司股票自 2014年 11月 19日起停牌，并于 2014年 12月 3日进入重大资产重组程序。
公司接控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集
团”）通知，本次重大资产重组可能涉及公司发行股份购买资产并募集配套资金，标的公司拟为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）。
本次重大资产重组的具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。
二、重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事
宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，已初步拟定标的公司，具体重组方案、交易对方尚在论证、沟通中。
重大资产重组停牌期间，公司按照有关规定履行信息披露义务：
（1）2014年11月19日，公司发布《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2014年11月19日起停牌；2014年11月26日，公司发布《重大事项继续停牌公告》。
（2）2014年12月3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确重大事项构成重大资产重组，公司股票自2014年12月3日起停牌不超过一个月；2014年12月31日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年1月3日起继续停牌不超过一个月。
（3）2015年1月17日，公司发布《重大资产重组进展公告》，公告本次重大资产重组的标的公司拟为南京证券。
（4）重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，分别于2014年12月10日、2014年12月17日、2014年12月24日、2015年1月9日及2015年1月16日发布《重大资产重组进展公告》，披露重大资产重组工作进展情况。
三、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组可能涉及发行股份购买资产并募集配套资金，涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，有关各方仍需就具体重组方案、交易对方开展论证、沟通工作，且需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，中介机构选聘工作正在进一步协商中。
为保证公平信息披露，维护全体股东利益，避免公司股价异常波动，公司将申请公司股票自2015年2月3日起继续停牌。
四、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，待具体重组方案、交易对方确定后，将及时推进相关审批程序，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
五、下一步推进重组工作的时间安排及申请继续停牌时间
公司将申请公司股票自 2015年 2月 3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
公司将按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，与有关各方继续推进重大资产重组所涉及的各项工作。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并复牌。
六、董事会审议情况
本次重大资产重组的标的公司拟为南京证券，南京证券的控股股东为南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金集团”）；公司控股股东商旅集团的控股股东南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司持有紫金集团100%股权。因此，南京证券与公司属于同一控制主体下的关联方。
本次重大资产重组构成关联交易，关联董事王磊、王源回避了表决。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年1月29日