证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-022天津鑫茂科技股份有限公司
第六届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2016年2月1日（星期一）以通讯形式召开，会议通知于2016年1月28日以邮件或传真形式发出。会议应到董事11名，实到11名。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》：
经公司董事会提名委员会审议，提名徐洪、李为民、林世宽、倪华强、杜克荣、唐晓峰、胡辉为公司第七届董事会董事候选人；提名孔爱国、冯加庆、黄娟、赵曙明为公司第七届董事会独立董事候选人。
该项议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。公司第七届董事会董事候选人简历详见本公告附件。
2、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》：
公司定于2016年2月18日召开2016年第二次临时股东大会审议上述议案。股东大会通知详见公司同日公告。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附件：
董事候选人徐洪先生简历：
徐洪先生为本公司控股股东西藏金杖投资有限公司董事长，为本公司实际控制人，本人不直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐洪先生简历如下：
男，1966年生，2013年 3月至 2013年 12月就读于上海交通大学海外教育学院中国CEO全球研修计划班。
2000年4月-至今在上海华澳投资管理有限公司担任董事长职务；
2002年10月-2006年4月在上海富得世纪投资有限公司担任董事长职务；
2007年6月-至今在上海金杖投资有限公司担任总裁职务；
2010年11月-至今在上海金杖资产管理中心（有限合伙）担任总裁职务；
2014年 12月-至今在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人兼总裁职务；
2015年12月-至今在西藏金杖投资有限公司担任董事长职务。
董事候选人李为民先生简历：
李为民先生为本公司控股股东西藏金杖投资有限公司股东之一，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，本人不直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李为民先生简历如下：
男，1970年生，1993年毕业于中共福建省委党校，专科学历。
1990年1月—2003年12月在福建省建瓯林机电木粉厂任业务员职务；
2004年1月—2014年1月在上海禾煊资产管理有限公司任总经理职务；
2014年2月—至今在上海集元资产管理有限公司任执行董事职务。
董事候选人林世宽先生简历：
林世宽先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林世宽先生简历如下：
男，1962年生，1982年毕业于广东省商业学校商业会计专业，中专学历；1998年毕业于中南财经大学会计系会计统计专业，本科学历（半脱产）；2008年毕业于国立南澳大学工商管理专业，硕士学历。
1982年7月—1988年6月在广东省商业厅财会处担任科员职务；
1988年 7月—2000年 5月在奥海企业（集团）有限公司财务部担任副经理、经理、副总经理职务（1992-2000年，内部职务为广东省政府驻香港办事处副处长）；
2000年6月—2008年8月在香港中旅国际投资有限公司担任港中货董事、财务总监职务；
2008年8月-2009年4月在香港中旅货运有限公司担任财务总监，兼任董事职务；
2009年 4月-2015年 12月在港中旅华贸国际物流股份有限公司任财务总监、董事会秘书职务。
董事候选人倪华强先生简历：
倪华强先生现任职于上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙），与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
倪华强先生简历如下：
男，1963年生，本科毕业于上海华东师范大学，本科学历；2005年毕业于上海财经大学EMBA，硕士学历；2014年至今在读上海大学社会学博士。
1985年6月—1997年6月在上海华东师范大学历史系担任教师职务；
1997年6月—2013年12月在人民日报所属的证券时报担任上海记者站首席记者，华东总部首席记者，证券时报上海分社副社长，深圳市时报财经有限公司总经理；
2014年1月—至今在上海金杖投资管理合伙企业（有限合伙）担任副总裁兼合伙人。
董事候选人杜克荣先生简历：
杜克荣先生原为本公司实际控制人，现为天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长，与公司原控股股东存在关联关系。本人不直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杜克荣先生简历如下：
男，1954年出生，大学文化。
1972年加入中国人民解放军，1992年中校军衔转业；
1992年分配在天津市服装集团公司任基建处处长，同年成立天津市鑫茂建筑装饰公司，任总经理；
2000年-至今，天津鑫茂科技投资集团有限公司任董事长。
董事候选人唐晓峰先生简历：
唐晓峰先生现为本公司原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，与公司原控股股东存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐晓峰先生简历如下：
男，1968年出生，毕业于南开大学国际商学院工商管理专业，大学文化。
1989年-1993年任天津市餐具公司劳资科科长；
1993年-2003年，天津峰达进口工程机械有限公司总经理；
2004年－2006年5月，天津鑫鼎峰科技发展有限公司总经理；
2006年6月－2006年10月，津鑫茂鉅业商贸有限公司董事长；
2006年11月－2007年9月，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事长特别助理；
2007年9月－2010年4月，天津鑫茂科技投资集团有限公司总裁；
2010年4月－今，天津鑫茂科技投资集团有限公司董事。
董事候选人胡辉先生简历：
胡辉先生现任本公司总经理，兼任原控股股东天津鑫茂科技投资集团有限公司董事，与公司原控股股东存在关联关系，持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡辉先生简历如下：
男，1956年11月出生，1987年毕业于天津大学化学工程系硕士
1993年—1995年，赴美访问；
1996年5月—1999年12月，天津国际科技咨询公司副总经理、董事、总经理；
2000年1月—2004年1月，天大天财科技股份有限公司董事、总经理；
2004年1月至2005年12月，天大天财科技股份有限公司常务副总经理；
2006年1月至2016年1月，天津鑫茂科技股份有限公司总经理。
独立董事候选人孔爱国先生简历：
孔爱国先生现任职于复旦大学管理学院教授，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔爱国先生简历如下：
男，1967年生，1989年本科毕业于吉林大学，1998年博士后毕业于复旦大学。
1989年7月—1992年8月在无锡721厂任职助理工程师
1998年9月—至今在复旦大学管理学院任职教授，博士生导师。
独立董事候选人冯加庆先生简历：
冯加庆先生现任上海市海华永泰律师事务所高级合伙人、副主任，上海市律师协会信托专业委员会副主任、上海市长宁区律师工作委员会副主任，上海市长宁区政府法律顾问团成员，系八届、九届、十届上海市律师代表大会代表。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯加庆先生简历如下：
男，1971年生，2003年硕士毕业于武汉大学。
1994年9月—2001年5月在湖北可达律师事务所任职。
2001年5月—2002年7月在北京国联律师事务所任职。
2002年7月—至今任职上海市海华永泰律师事务所高级合伙人。
独立董事候选人黄娟女士简历:
黄娟女士现任职于瑞华会计师事务所，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄娟女士简历如下：
女,1970年生，1991年毕业于山东财经大学，2004年毕业于上海财经大学，硕士学历。
1995年—2003年山东天元会计师事务所副所长
2003年—2005年东方高盛投资顾问公司业务董事
2005年—2008年天华会计师事务所合伙人
2008年—2012年京都天华会计师事务所合伙人
2012年—至今瑞华会计师事务所合伙人
独立董事候选人赵曙明先生简历：
赵曙明先生现任南京大学商学院特聘教授。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵曙明先生简历如下：
男，1952年生，美国克莱蒙特研究生大学博士，美国佛罗里达大西洋大学博士后。
1977年9月—1981年2月南京大学外事办科员。
1983年9月—1987年8月南京大学外事办副科长、科长、副处长（主持）。
1991年9月—至今南京大学商学院副教授、教授、博导、特聘教授、副院长、院长、名誉院长、南大校长助理。
赵曙明博士是中国管理现代化研究会副会长、中国人力资源开发研究会副会长、江苏省人力资源学会会长。著作《人力资源管理研究》于2006年获得国家教育部人文社科优秀成果一等奖。2006年 5月被美国 Seton Hill大学授予“工商管理荣誉博士学位”； 2008年被美国密苏里大学授予校长最高特别奖章;2010年获“复旦管理学杰出贡献奖”； 2014年被美国密苏里大学和美国匹茨堡大学 Katz商学院分别聘为“杰出客座教授”；2015年 6月被中共江苏省委、省人民政府评为“江苏社科名家”。