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证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-012扬州亚星客车股份有限公司
关于与山东重工集团财务有限公司
开展金融业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为优化公司资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，公司与山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展金融业务合作，由财务公司为公司及控股子公司提供存款、融资（贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务）、结算等金融服务。
财务公司是公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次金融业务合作构成了上市公司的关联交易。
二、关联方介绍
山东重工集团财务有限公司是2011年12月16日经中国银行业监督管理委员会银监复[2011]576号文件批准筹建，于 2012年 6月 5日经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]269号文件批准开业的非银行金融机构。2012年6月11日领取《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），2012年6月11日取得《企业法人营业执照》（注册号：370000000004163）。
注册资本：10亿元，其中：山东重工集团有限公司出资3.50亿元，占注册资本的35%；潍柴动力股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；潍柴重机股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；山推工程机构股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；中国金谷国际信托有限责任公司出资人民币 0.50亿元，占注册资本的5%。
法宝代表人：申传东
注册地址：济南市燕子山西路40-1号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易主要内容及定价政策
双方签订的《金融服务协议》的主要内容如下：
（一）存款服务
1、公司及控股子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款或协议存款等；
2、财务公司为公司及控股子公司提供存款服务的存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率；
3、本协议有效期内，公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款余额（含利息）2016年1月1日至2016年12月31日不高于人民币3.5亿元。
（二）融资服务
1、财务公司将在中国国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银监会要求、结合自身经营原则，为公司及控股子公司提供信用保证的综合授信服务，公司及控股子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务；
2、财务公司向公司及控股子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，并且不需要公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务作出抵押；
3、综合授信额度不超过9亿元，利息不超过0.5亿元。
（三）结算服务
1、财务公司根据公司及控股子公司指令为公司及控股子公司提供付款服务和收款
服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，财务公司应能确保处理公司及控股子公司结算业务及时、准确；
2、财务公司为公司及控股子公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准。
（四）其他金融服务
1、财务公司可在经核准的经营范围内向公司及控股子公司提供其他金融服务，财务公司向公司及控股子公司提供其他金融服务前，双方需进行磋商及依照本协议的原则和符合两地上市条例订立具体业务协议；
2、财务公司向公司及控股子公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。
（五）协议期限
协议有效期为一年。
四、关联交易的目的及影响
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司及控股子公司提供存款、融资（贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务）、结算等金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，为公司长远发展提供资金支持。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年4月19日召开的公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。
本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：
1．山东重工集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2．该关联交易有利于拓宽公司融资渠道、提高公司资金使用效率，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
3．根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，公司董事会在审议《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》时无需回避表决，表决程序合法。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
2、独立董事意见。
3、《金融服务协议》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十一日
上海海博股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》精神），我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了上海海博股份有限公司2013年度对外担保情况，现就有关情况专项说明和发表意见如下：
经我们查验，截止2013年12月31日，公司无为大股东提供担保的情况。公司对外担保总额控制在2012年股东大会授权范围内，被担保单位均为公司下属企业，公司完成了充分的信息披露义务。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，上述担保均已按《公司章程》和《通知》精神履行了法定的审批程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司未向控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
独立董事签字：
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李增泉 吴弘 张晖明
二○一四年三月二十七日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-026
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定的要求，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员为维护公司和全体股东的合法权益，就公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行的相关事宜，分别作出如下承诺：
一、公司控股股东承诺
公司控股股东金威国际有限公司作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）自承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（三）本公司承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。
二、公司实际控制人承诺
公司实际控制人赖敏聪、赖方静静、王雅筠、赖嘉慧作出如下承诺：
（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
（二）自承诺函出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（三）本人承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。
三、全体董事及高级管理人员承诺
公司全体董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本人承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，将承担相应的法律责任。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月五日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-012债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江瀚叶股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，并委派梁军先生、居韬先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到民生证券《关于更换持续督导阶段独立财务顾问主办人的函》，原委派的独立财务顾问主办人梁军先生因工作安排原因不再担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，根据相关规定，民生证券现委派拜晓东先生（简历详见附件）接替梁军先生担任公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。
本次更换后，公司本次重组持续督导阶段的独立财务顾问主办人为居韬先生、拜晓东先生,持续督导期至2018年12月31日止。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会2018年2月14日
附件：拜晓东先生简历
拜晓东，保荐代表人，英国谢菲尔德大学工商管理学硕士，具有十二年以上投资银行工作经历，2012年进入民生证券投资银行事业部，从事投资银行工作，现任民生证券投资银行事业部业务董事。曾主持或参与万业企业股权分置改革、友利控股 2007年定向增发和 2008年定向增发、国脉科技公开增发、三维通信 2009年公开增发、2011年定向增发及公司债券、德创环保IPO、海鸥股份IPO、洛凯股份IPO、佳和电气新三板挂牌、华闻传媒重大资产重组等投资银行项目。
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—009号武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）正在筹划与公司相关的涉及发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 10月 8日起停牌。2015年 10月 22日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2015-035号），因正在筹划的重大事项对公司构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2015年 10月 22日起预计停牌不超过一个月。2015年 11月 21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2015-043号），公司股票自 2015年 11月 22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2015年 12月 22日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 2015-050号），公司股票自 2015年 12月 22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。2016年 1月 6日和 2016年 1月 22日，公司第六届董事会第三十七次会议和 2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2016年 1月 22日起继续停牌不超过两个月。公司股票停牌期间，公司依照有关规定严格履行了信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
主要交易对方包括控股股东、第三方。交易前后公司控制权不发生变更。
（二）交易方式
交易方式包括发行股份及支付现金方式购买股权及资产。
（三）标的资产情况
本次交易标的资产是水务相关行业股权及资产，其中包括控股股东下属的供水资产。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就整体收购方案、标的资产范围等事项进行了沟通、协商，但截至目前尚未签订正式协议。
2015年 12月 9日，公司收到控股股东转发的武政[2015]58号文，武汉市人民政府已原则同意由公司通过发行股份及支付现金的方式收购水务相关资产并募集配套资金的整体方案，并安排解决供水特许经营、人员相关费用处理、土地房屋权属等事项，相关具体事宜正在落实中。公司控股股东、中介机构及公司也已就交易方案与相关方进行了多次沟通。综上，除尚需履行有权国资监管部门的审批程序外，重组预案涉及的其他工作已基本完成。
公司已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织相关中介机构对标的资产进行审计、评估等工作，并对具体事宜进行了充分、审慎的论证。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于公司本次重组预案披露前需取得有权国资监管部门的预审核批复文件，涉及的相关问题也在落实中，公司暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。同时，中介机构需要继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法规开展尽职调查等工作。因此，为保证披露的重组
方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向上海证券交易所申请股票自 2016年 1月 22日起继续停牌不超过两个月。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过两个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2016年 1月 23日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2018-059
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2017年6月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2017年 6月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。募集资金进行现金管理情况如下：
闲置募集资金现金管理明细表
单位:元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|发售单位及||||产品类|年化收|实际或预期获得|
||购买金额|产品起算日|产品赎回日||||
|产品名称||||型|益率|收益|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|光大银行90||||结构性|||
||200,000,000.00|2017年6月29日|2017年9月29日||4.35%|2,175,000.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行90||||结构性|||
||50,000,000.00|2017年8月28日|2017年11月28日||4.0%|537,500.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行90||||结构性|||
||200,000,000.00|2017年9月29日|2017年12月29日||4.10%|2,050,000.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行90||||结构性|||
||50,000,000.00|2017年11月28日|2018年02月28日||4.5%|562,500.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行90||||结构性|||
||100,000,000.00|2018年1月3日|2018年4月3日||4.65%|1,162,500.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行90||||结构性|||
||100,000,000.00|2018年1月5日|2018年4月5日||4.5%|1,125,000.00|
|天结构存款||||存款|||
|建行92天保|||||||
|||||保本浮|||
|本浮动理财|60,000,000.00|2018年2月28日|2018年5月31日||4.40%|665,424.66|
|||||动收益|||
|产品|||||||
|光大银行90||||结构性|||
||50,000,000.00|2018年2月28日|2018年5月28日||4.55%|556,250.00|
|天结构存款||||存款|||
|光大银行|||||||
|||||结构性|||
|90天结构|100,000,000.00|2018年4月4日|2018年7月4日||4.55%|1,137,500.00|
|||||存款|||
|存款|||||||
|光大银行|||||||
|||||结构性|||
|90天结构|100,000,000.00|2018年4月9日|2018年7月9日||4.55%|1,137,500.00|
|||||存款|||
|存款|||||||
|光大银行|||||||
|||||结构性|||
|90天结构|50,000,000.00|2018年5月30日|2018年8月30||4.55%|568,750.00|
|||||存款|||
|存款|||||||
|光大银行|||||||
|||||结构性|||
|90天结构|60,000,000.00|2018年6月6日|2018年9月6日||4.50%|675,000.00|
|||||存款|||
|存款|||||||
|合 计|1,120,000,000.00|||||12,352,924.66|

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
根据公司第五届董事会第三十三次会议决议，2018年7月13日，公司使用闲置募集资金 10,000万元在中国光大银行股份有限公司成都分行购买了结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币10,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.60%
5、产品收益起算日：2018年7月13日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
三、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司闲置募集资金本次授权进行现金管理累计金额19,000万元，公司闲置募集资金前次授权进行现金管理未赎回金额 11,000万元，募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0万元。
六、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
国金证券股份有限公司
关于中珠控股股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一五年九月
释 义
除非另有说明，下列词语在本报告书中具有以下含义：
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|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

第一节独立财务顾问核查意见
国金证券作为中珠控股本次重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对中珠控股本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形进行了专项核查，发表意见如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经本独立财务顾问核查，中珠控股主营业务为医药与房地产。其中医药业务按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及其公布的《2015年 1季度上市公司行业分类结果》，中珠控股属于“制造业(C)”中的“医药制造业”。
因此，中珠控股属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的医药行业。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，一体医疗所
从事的业务属于“制造业（C）”中的“（35）专用设备制造业”。因此，一体医疗属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的医药行业。
综上，本独立财务顾问认为：本次重组涉及的上市公司和收购标的均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
中珠控股主营业务为医药与房地产，其中医药业务属于医药行业中的化学药品制剂行业，上游为化学原料药行业，下游为作为销售渠道的药品经营企业，终端为医院、药店等零售主体。本次交易的标的公司一体医疗是以“医疗设备研发制造销售”与“医疗设备整体解决方案”两大模块为核心业务，致力于成为专业的肿瘤诊疗设备整体解决方案提供商，属于医药行业细分行业中的医疗器械行业。
因此，本次交易涉及的上市公司中珠控股和标的公司一体医疗不属于同一细分行业，本次重大资产重组不属于同行业并购或上下游并购。
（二）本次交易是否构成借壳上市
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定，借壳上市的判断标准为“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上”
本次交易完成前后，上市公司实际控制人均为许德来，上市公司的控制权并未发生变化，本次交易不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组涉及发行股份
经本独立财务顾问核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
综上，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论性意见
经核查《中珠控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业中的“医药”行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下为正文）
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公司證券之邀請或要約。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
就
(I)有關建議股份發行的關連交易
(II)特別授權
及
(III)申請清洗豁免
延遲寄發通函
茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2016年11月28日有關（其中包括）股份發行、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及清洗豁免的公告（「清洗豁免公告」）。除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免公告所界定者具有相同涵義。
載有（其中包括）獨立財務顧問就股份發行、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件，連同關連交易獨立董事委員會就認購協議及其項下擬進行的交易及特別授權的意見函件，以及清洗豁免獨立董事委員會就股份發行及清洗豁免的推薦建議函件的清洗豁免通函（「清洗豁免通函」），預期將根據上市規則第14A.68條自清洗豁免公告之日起15個營業日內寄發予股東，或根據收購守則規則8.2自清洗豁免公告之日起21日內寄發予股東（以較早者為準）（即不遲於2016年12月19日）。
– 1–
由於本公司落實清洗通函將收錄的若干資料需時（包括但不限於編製獨立財務顧問函件），清洗通函的寄發日期預期將會延遲。鑒於以上原因，已向執行人員申請豁免嚴格遵守收購守則規則8.2，將寄發清洗通函時間自2016年12月19日延長至不遲於2016年12月29日，執行人員已表明其有意授出該同意。
警告：股份發行須待若干條件獲達成後，包括從執行人員取得清洗豁免及經獨立股東批准，方告完成。因此，股份發行未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2016年12月19日
於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍；
(b)八名非執行董事陳進行、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡（女士）；及(c)四名獨立非執行董事馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀。
董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。
– 2–
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—042山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第三次会议于 2016年 8月 29日在青岛市崂山区松岭路 127号二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长张建华先生召集和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、通过《关于公司 2016年半年度报告的议案》
同意： 7票，反对：0票，弃权：0票；
二、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任王燕妮女士为公司证券事务代表。聘期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会届满日止。
同意： 7票，反对：0票，弃权：0票；
山东新华锦国际股份有限公司
董事会
二 O一六年八月三十一日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-025哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司公告，公告编号2015-004）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）《利多多对公结构性存款产品合同》
公司于2015年9月29日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：公司15JG809期
2、产品代码：1101158809
3、金额：2,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品收益率：3.7%/年
7、预约销售期：2015年9月28日到9月29日
8、产品收益起算日：2015年9月30日
9、产品到期日：2015年12月30日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司于上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的对公结构性存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
20,000万元（含本次交易）。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司董事会二○一五年九月三十日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2015-031光大证券股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150183号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《光大证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 5月 5日
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2015-053
金杯汽车股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 7日起停牌，并于 2015年 5月 7日、2015年 5月 14日、2015年 5月 21日、2015年 5月 28日、2015年 6月 4日、2015年 6月 11日、2015年 6月 18日、2015年 6月 26日、2015年 7月 3日、2015年 7月 10日、2015年 7月 16日、2015年 7月 24日分别披露了相关停牌及进展公告。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、公司正在与被收购资产的股东及管理层进行磋商，拟收购资产的范围、收购价格、条件及交易构架尚未最终确定。
2、公司及相关中介机构正在全力推进尽职调查、审计、评估等工作。
3、本次非公开发行股票具体方案尚未最终确定。
公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2019-013上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资子公司建造金枪鱼围网船签订合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与舟山市和泰船舶修造有限公司与广轩船舶工程技术（上海）有限公司签订《船舶建造合同》、《钢质金枪鱼围网渔船技术服务合同》，和泰公司负责“金汇68”建造工作；广轩公司负责“金汇68”的设计及技术服务工作，建造价格16,208万元（含建造费、设计费、技术服务费）。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、概述
2018年 3月 19日，公司召开第八届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资建造一艘金枪鱼围网船的议案》，董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出资 16,000万元建造一艘金枪鱼围网船，开创远洋将通过公开招标的形式，由符合要求的造船厂承建本次造船工作。造船资金来源为40%自有资金，60%银行贷款。
2019年3月12日，舟山市和泰船舶修造有限公司（以下简称“和泰公司”）与广轩船舶工程技术（上海）有限公司（以下简称“广轩公司”）作为本项目的联合体参与竞标，并以16,208万元价格中标。和泰公司负责本次建造工作，广轩公司负责本次设计、技术服务工作。
二、合同对方
（一）舟山市和泰船舶修造有限公司
住所：岱山县岱西镇仇江门
法定代表人：余平
注册资本：2,000万元
成立日期：2007年9月6日
营业期限：2007年9月6日至2027年9月5日
经营范围：船舶修造、货物和技术进出口贸易。
（二）广轩船舶工程技术（上海）有限公司
住所：上海市杨浦区军工路300号10号楼325A室
法定代表人：黄蔡俐俐
注册资本：100万美元
成立日期：2014年5月13日
营业期限：2014年5月13日至2034年5月12日
经营范围：船舶工程，船舶修造及监理领域内的技术开发，自有技术转让，并提供相关技术服务及咨询；船舶设备与零配件及物料、机电设备、电子产品、日用百货的批发，佣金代理（拍卖除外）、进出口及代理并提供相关配套服务；船务信息咨询。
三、交易标的
本次建造船舶名为“金汇68”，船长66.82米，宽13.50米，深7.70米，主机功率 2,648千瓦。船舶规格参数以最终建成后为准。建成后的船舶产权所有人为上海开创远洋渔业有限公司。
四、合同主要内容
（一）合同主体
1、上海开创远洋渔业有限公司
2、舟山市和泰船舶修造有限公司
3、广轩船舶工程技术（上海）有限公司
（二）合同价格
和泰公司负责“金汇68”建造；广轩公司负责“金汇68”的设计及技术服务，建造价格16,208万元（含建造费、设计费、技术服务费）。
（三）“金汇68”建造要求
“金汇68”需符合《远洋渔船法定检验技术规则》（2019）、《钢质远洋渔船建造规范》（2018）、船舶设计、建造的相关国家标准、船舶行业标准以及渔船国际公约中适用的条款。建造期间，如有新的国家检验规则和规范的颁布，应当符合并适用新的国家检验规则和规范。
（四）交船日期
“金汇68”应当于本合同签订并生效后的 500日（或由于主机安装到位、CCS审核等原因导致延期，经开创远洋书面同意的任何其他时间）内（含当日）在船厂由和泰公司交给开创远洋。若按照本合同有关条款的规定允许顺延交船日，则上述规定的交船日应当延期。
（五）争议与仲裁
对双方之间因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，应当首先通过协商解决。协商不成时，任何一方均可以将争议提交中国海事仲裁委员会上海分会，并按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则和程序进行仲裁。
五、本次建造“金汇68”对公司的影响
本次建造金枪鱼围网船将有利于加快金枪鱼产业链建设的进程，扩大公司金枪鱼围网船队规模，增强金枪鱼围网船队的捕捞能力，提升整体盈利水平。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-088商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
2016年10月17日，商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于 2017年 3月 3日使用暂时闲置募集资金购买了 2,000万元兴业银行股份有限公司陆家嘴支行的“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。2017年5月3日，公司收回该理财产品2,000万元，获得理财收益147,068.49元。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行
理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品 88,000.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为32,000.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年5月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2015－020
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年1-3月，公司全资子公司江苏太极实业新材料有限公司“年产1万吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布技术改造项目”收到扬州市广陵区财政局拨付的 “2012年度扬州市汽车产业发展引导资金”补助 166.90万元（政府批文：《关于拨付 2012年度扬州市汽车产业发展引导资金、机械装配产业发展引导资金、培养规模骨干工业企业专项资金的通知》，文件编号：扬经信【2014】137号、扬财工贸【2014】14号）；公司全资子公司无锡太极国际贸易有限公司、控股子公司太极半导体（苏州）有限公司（持股比例95%）分别收到国际市场开拓资金补贴、征地补贴等合计1.9万元。目前，上述资金都已经拨付到账。
公司将严格根据企业会计准则相关规定对上述补贴进行财务处理，上述补贴的获得将对公司经营和现金流产生一定的积极影响。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
审计委员会 2013年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，有效监督公司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立内部控制体系，提供真实、准确、完整的财务报告。现对董事会审计委员会 2013年度履职情况总结如下：
一、审计委员会人员组成情况
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议选举产生的董事会审计委员会成员为韩淑芳、李德禄、赵青春、王明志、李含善，独立董事韩淑芳担任审计委员会主任委员，具备会计和财务管理的专业知识和经验。
二、审计委员会会议召开情况
2013年度，审计委员会召开了 3次会议：
1、2013年 1月 10日，召开了审计委员会 2013年第一次会议，会议由审计委员会主任委员韩淑芳主持，委员李德禄、赵青春、王明志、李含善出席了会议，董事会秘书陈云泉、总会计师张朝晖、外部审计机构相关人员列席了会议，会议审议内容为《2012年度财务报告》（未经审计）。
2、2013年 2月 27日，召开了审计委员会 2013年第二次会议，会议由审计委员会主任委员韩淑芳主持，委员李德禄、赵青春、王明志、李含善出席了会议，董事会秘书陈云泉、内部审计部门相关人员列席了会议，会议审议内容为《2012年度内部审计工作报告》。
3、2013年 4月 17日，召开了审计委员会 2013年第三次会议，会议由审计委员会主任委员韩淑芳主持，委员李德禄、赵青春、王明志、李含善出席了会议，董事会秘书陈云泉列席了会议，会议审议内容为：（1）《2012年度审计报告》（经审计）；（2）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的建议》；
（3）《2012年度内部控制评价报告》。
三、审计委员会履职情况
（一）监督外部审计机构勤勉尽职情况
审计委员会根据中国证监会《上市公司年报准则》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2012年度报告工作的通知》，协助公司与外部审计机构及时签订《业务约定书》，协商确定审计工作时间安排，协调管理层、内部审计部门及外部审计机构的沟通与联络，督促形成审计报告。
1、年审注册会计师进场前，审计委员会认真听取了年报审计工作计划，审阅了《2012年度财务报告》（未经审计），提出了具体意见和要求。
2、年审注册会计师审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了年报审计时间安排，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流，督促其在约定时限内提交审计报告。
审计委员会认为：公司编制财务会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的相关规定，会计政策运用恰当，会计估计合理，公司合并财务报表基础准确、内容完整，未发现有重大错报、漏报情况。提请年审注册会计师重点关注重大风险领域的审计，尤其是关联方关系及重大关联交易、关联方非经营性资金占用、收入的确认与计量等，确保财务报告真实、准确和完整。
3、年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅
了《2012年度审计报告》（经审计），审计委员会认为：年审注册会计师能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求履行相关职责，遵守与财务报表审计相关的职业道德要求，合理运用职业判断和职业怀疑，收集的审计证据充分、适当，出具的审计报告能正确反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况，对年审注册会计师出具的审计报告无异议，同意提交公司董事会审议。
（二）评价外部审计机构遵守职业道德情况
外部审计机构执行年审注册会计师能够以客观、公正的态度完成独立审计，表现出良好的道德修养和职业素质，很好的履行《业务约定书》规定的责任和义务，按时按质完成公司年报审计工作。
1、独立性评价
外部审计机构与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在经营关系；执行年审注册会计师未在公司任职，未从公司获取除法定审计费用以外的任何经济利益；执行年审注册会计师与公司管理层之间不存在关联关系，保持了形式上和实质上的双重独立。
2、专业胜任能力评价
执行年审注册会计师具备实施本次审计工作的执业资格、专业知识及经验，也具备职业关注度及谨慎性，能够胜任本次审计工作。
3、审计程序评价
执行年审注册会计师在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效的对公司财务报表编制方法进行风险评估，客观、公正的对公司会计政策选择及会计估计行为进行评价。
（三）评价外部审计机构工作情况
通过对公司 2012年年报审计工作的监督与评估，审计委员会认为：年审注册会计师能够严格履行审计工作职责，在年报审计过程中，能够与公司管理层及内部审计部门进行充分沟通，以公允、客观的态
度进行独立审计，出具的审计报告真实、准确、完整，并向董事会提交《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度财务审计机构的议案》。
（四）评估公司内部控制有效性工作情况
审计委员会审阅了公司内控实施部门出具的《2012年度内部控制评价报告》，按照规定实施适当的审查程序，对内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估，识别内控缺陷，提出整改建议,督促责任部门制定整改措施，监督整改措施的落实情况。审计委员会认为：公司通过合理划分部门管理职责，形成了较为完善的内控体系，对纳入内控评价范围的业务和事项，均已建立了内控制度,并得以有效执行,不存在重大缺陷。
（五）指导公司内部审计部门工作情况
审计委员会审阅了公司内部审计部门出具的《2012年度内部审计工作报告》，就发现的问题及时进行了沟通，督促整改和完善。审计委员会认为：公司内部审计部门在董事会审计委员会的督导下，能够按审计规范流程和计划对公司及子公司会计资料及有关经济资料的真实性和完整性，以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性和合规性进行审计，对难点问题提出指导性意见和建议，对企业会计制度执行情况进行监督。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计部门存在重大问题的情况。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
审计委员会
二○一四年四月十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-056
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认“平安养老惠存 3号资产管理产品”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:平安养老惠存 3号资产管理产品
投资金额:20,000万元人民币
特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，平安养老保险股份有限公司管理、运用或处分产品资产过程中，可能面临各种风险，公司可能会面临法律政策风险、信用风险、管理人管理和经营风险、不可抗力风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月30日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认平安养老惠存 3号资产管理产品的议案》，董事会确认公司高管团队2017年6月22日使用公司闲置自有资金投资“平安养老惠存 3号资产管理产品”20,000万元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：平安养老惠存 3号资产管理产品
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|-|
|产品管理人：平安养老保险股份有限公司|
|产品托管行：平安银行股份有限公司上海分行|

产品类型：非保本浮动收益类
投资规模：人民币20,000万元
产品期限：12个月
预期年化收益率：5.25%
分配方式：到期还本付息
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，本项投资标的管理人管理、运用或处分产品资产过程中，可能面临各种风险，公司可能会面临法律政策风险、信用风险、管理人管理和经营风险、不可抗力风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日