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证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2018-018甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018年 10月25日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事 9名，参加现场表决的董事 8名，董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年第三季度报告》全文及摘要
同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
同意对固定资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于会计估计变更的公告》。
同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》
同意本公司及控股子公司在中国建材集团财务有限公司办理存款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务，并签署相关《金融服务协议》。本事项为关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关联交易公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司下属兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有限公司进行合并的议案》
同意公司下属民和祁连山水泥有限公司吸收合并兰州红古祁连山水泥股份有限公司，并将兰州红古祁连山水泥股份有限公司进行注销。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》
同意公司改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2018年度的财务审计和内部控制审计工作，并分别支付 87万元和33万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于改聘会计师事务所的公告》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》同意本公司 2018年向中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 85万元。
本事项为关联交易，关联董事脱利成、顾超、刘继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎在表决时进行了回避。详细情况见与本公告同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关联交易公告》。
同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会二 O一八年十月二十六日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2019-011
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月12日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本404,311,320股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利60,646,698.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
本次现金红利的发放，中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵阳市工业投资（集团）有限公司、中国航空工业供销贵州公司由公司自行派发。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，对个人持股 1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企
业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.135元。如果相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币进行派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的相关规定，按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.135元。
(4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.15元。
五、 有关咨询办法
联系部门：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会办公室
联系电话：0851-83802670
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会2019年5月16日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-066
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月8日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161276号）。中国证监会依法对公司提交的《新奥生态控股股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十一日
重庆建工集团股份有限公司董事会
对公司会计政策变更的说明
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况说明如下：
一、会计政策变更情况概述
财政部于 2017年发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会„2017‟30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
二、本公司执行上述两项准则和财会„2017‟30号通知对公司的影响：
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
本期列示持续经营净利润金额
1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营
393,208,081.14元，列示终止经营净损益
利润金额0.00元。
2.将利润表中的“营业外收入-政府补助”项目调调减营业外收入13,396,992.86元，
整为“其他收益”项目。 调增其他收益13,396,992.86元.
本期调减营业外收入14,622,804.80
元，调减营业外支出2,606,313.00元，3.将利润表中的“营业外收入-非流动资产处置收
调增资产处置收益12,016,491.80元。
益”和“营业外支出-非流动资产处置损失”项目
上期调减营业外收入25,759,720.17
调整为“资产处置收益”项目。
元，调减营业外支出515,314.03元，调增资产处置收益25,244,406.14元。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则及文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
重庆建工集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日（附：《重庆建工集团股份有限公司董事会对公司会计政策变更的说明》董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司董事会对公司会计政策变更的说明》之董事签字页）
董事签字：
魏福生 陈晓 刘克伟
石怀强 王鹏程 张永水
陈箭宇 童文光
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2017-070山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第六次会议于2017年10月17日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2017年10月27日在公司三楼会议室召开。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《山东新华医疗器械股份有限公司 2017年第三季度报告全文
及正文》；
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过《关于计提商誉减值准备及业绩补偿款确认营业外收入的议案》；
公司控股子公司成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）主营业务系为生物制药企业提供装备和工程整体解决方案并实施，上海远跃制药机械有限公司（以下简称“上海远跃”）主营业务系为中药制药企业提供装备和工程整体解决方案并实施，随着国家环保政策的影响在2017年下半年逐渐深入，下游制药企业的施工建设进度受到影响，对成都英德和上海远跃的交货及验收造成较大影响，且由于施工周期延长导致成本费用相应增加，公司子公司成都英德和上海远跃前三季度业绩未达预期，出现商誉减值迹象。为实际反映公司 2017年第三季度的财务状况和资产价值，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对子公司成都英德和上海远跃的商誉进行了减值测试。根据测试
结果成都英德和上海远跃存在商誉减值的情形，基于谨慎性原则，公司拟对成都英德和上海远跃进行计提商誉减值准备19,132.87万元。
鉴于目前法院已冻结隋涌等 9名自然人持有的有价证券及其合计持有的成都英德12.16%的股权，根据会计准则确认一项资产或相关利得需要确保相关经济利益很有可能流入企业，基于谨慎性原则，在2017年8月对补偿义务人持有的股票进行司法冻结和2017年9月对补偿义务人持有的成都英德少数股权进行司法冻结后，公司于三季度报告确认了相应的营业外收入和其他应收款6,868.21万元。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2017年10月28日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2017-010山东石大胜华化工集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2017年5月15日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第十八次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于2017年5月18日以通讯方式在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际参与表决的董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
同意于2017年6月8日14：00，在青岛经济技术开发区长江西路161号办公楼1211室召开公司2016年年度股东大会,审议：
1、《关于公司发展战略的议案》；
2、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
3、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
6、《关于公司2017年度财务预算方案的议案》；
7、《关于公司聘请 2017年度审计机构的议案》；
8、《关于公司 2017年度借款及授信额度预计情况的议案》；
9、《关于确认公司 2016年度与关联方之间关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于公司 2017年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》；
11、《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
北京国枫凯文律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0315号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司（贵公司）
北京国枫凯文律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014年 10月 22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》和2014年10月29日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议资料》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，于 2014年 11月 7日上午 9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
根据贵公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书，持股凭证和上证所信息网络有限公司向贵公司提供的网络投票结果，并经查验，出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共计7人，代表贵公司股份1409907676股，占贵公司股份总数的58.62%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人共计 3人，代表贵公司股份 1409783876股，占贵公司股份总数的58.62%；通过网络投票的股东共4人，代表贵公司股份123800股，占贵公司股份总数的0.01%。
以上通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的股东资格，由上海证券交易所信息公司验证其身份。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席股东大会现场会议的人员为贵公司董事和监事；列席股东大会现场会议的人员为贵公司高级管理人员及贵公司律师。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席现场会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
1、审议通过了《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订<原煤收购协议（续签稿）>的关联交易议案》；
2、审议通过了《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订<设备租赁协议
（续签稿）>的关联交易议案》；
3、审议通过了《关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为其下属公司提供贷款展期担保的议案》；
4、审议通过了《关于2014年度申请注册30亿元中期票据事宜变更承销机构的议案》；
5、审议通过了《关于通过兴业银行进行融资的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就通知和公告中所列明的事项以现场记名投票方式和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会表决程序以及表决结果符合现行有效的有关法律、行政法规和《网络投票细则》、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
曹一然
张妍
2014年11月7日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-061号
江苏亨通光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续三个交易日（2015年5月26日、2015年5月27日、2015年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%
以上，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
3、公司控股股东亨通集团有限公司于2015年5月25日以协议转让的方式累计减持我公司股份3,000万股，占公司总股本的7.25%，并计划在2015年5月27日至2015年11月26日之间继续减持公司股份不超过2,500万股，相关减持情况详见
2015年5月27日公司发布的《关于股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》。
3、经公司自查和向公司控股股东亨通集团有限公司及实际控制人崔根良先生函证确认：除已披露事项外，本公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司已披露事项外，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十九日
股票代码：600847 股票简称：*ST万里 公告编号：2017-066
重庆万里新能源股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2017年9月14日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由龙勇先生主持，会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司于2016年9月14日召开的第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金的议案》，继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户（详情请见公司同日披露的《*ST万里关于归还闲置募集资金的公告》）。
因经营发展需要，经公司测算，公司在归还上述募集资金后还需继续使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。
本次闲置募集资金补充流动资金不影响募投项目建设和募集资金使用，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于公司解决临时流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低
财务费用,提升公司经营效益。
针对上述议案，监事会发表如下意见：
公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
同意公司继续使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司监事会2017年9月14日
华泰联合证券有限责任公司
关于多伦科技股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为多伦科技股份有限公司（以下简称“多伦科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对多伦科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]707号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）5,168万股。公司首次公开发行前总股本为15,500万股，首次公开发行后总股本为 20,668万股。公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为20,668万股，其中有限售条件流通股15,500万股，无限售条件流通股为5,168万股。公司股票于2016年5月3日在上海证券交易所上市。
公司经2016年年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以2017年6月6日为股权登记日，实施送红股及资本公积转增股本，送红股和转增股本共计41,336万股，公司总股本变更为 62,004万股,其中无限售条件流通股为18,759万股，有限售条件流通股为43,245万股。
2018年6月1日，公司2018年限制性股票激励计划授予股份705万股限制性股票登记完成，公司总股本变更为 62,709万股,其中无限售条件流通股为18,759万股，有限售条件流通股为43,950万股。
限售条件流通股为18,759万股，有限售条件流通股为43,930.5万股。
截至本核查意见签署日，公司总股本为62,689.5万股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股和 2016年年度利润分配（送红股）及资本公积转增股本形成的限售股，限售股股东为南京多伦企业管理有限公司、南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、苏峰、钱嵊山、张铁民、宋智、韦叶文、罗斌、张秋南、林春华、陈宁生。锁定期自公司股票上市之日起三十六个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 432,450,000股，将于2019年5月6日起上市流通。
股份解除限售及上市流通情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（股）|
|1|南京多伦企业管理有限公司|392,692,500|62.6409%|392,692,500|0|
|2|南京金伦投资中心（有限合伙）|13,950,000|2.2253%|13,950,000|0|
|3|南京嘉伦投资中心（有限合伙）|13,950,000|2.2253%|13,950,000|0|
|4|苏峰|1,545,000|0.2465%|1,395,000|150,000|
|5|钱嵊山|1,545,000|0.2465%|1,395,000|150,000|
|6|张铁民|1,312,500|0.2094%|1,162,500|150,000|
|7|宋智|1,312,500|0.2094%|1,162,500|150,000|
|8|韦叶文|1,312,500|0.2094%|1,162,500|150,000|
|9|罗斌|1,232,500|0.1966%|1,162,500|70,000|
|10|张秋南|1,860,000|0.2967%|1,860,000|0|
|11|林春华|1,395,000|0.2225%|1,395,000|0|
|12|陈宁生|1,162,500|0.1854%|1,162,500|0|
|合计||433,270,000|69.1136%|432,450,000|820,000|

经保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相
关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
（一）股份锁定承诺
1、控股股东南京多伦企业管理有限公司承诺：
对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
在上述锁定期届满后2年内，转让直接或间接持有的公司股票的，减持价格不低于发行价。
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行并上市时公司股票的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，直接持有或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的 12个月内，转让所持公司老股不超过本次上市时持有公司老股的25%；在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的第 13至 24个月内，转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13个月初持有公司老股的25%。
2、股东南京金伦投资中心（有限合伙）、南京嘉伦投资中心（有限合伙）、韦叶文、罗斌、陈宁生承诺：
对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
3、董事及高级管理人员苏峰、钱嵊山、张铁民、宋智、张秋南、林春华承诺：
对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
在上述锁定期届满后2年内，转让直接或间接持有的公司股票的，减持价格不低于发行价。
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行
并上市时公司股票的发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，直接持有或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。
本人在任职期间每年转让公司股份，不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人持有公司股票总数的比例不超过50%。同时承诺不因职务变更、离职而放弃前述承诺。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等符合有关法律、行政法规和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意多伦科技本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2018-054广誉远中药股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月14日
（二）股东大会召开的地点：西安市高新区高新六路 52号立人科技园A座六层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|87,101,612|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.68|

其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 5人，代表股份82,464,928股，占公司总股本的23.37%；参加网络投票的股东及股东代表共13人，代表股份4,636,684股，占公司总股本的1.31%。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张斌主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事邵义因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
2.01、议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2.02、议案名称：回购股份的价格、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2.03、议案名称：回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2.04、议案名称：回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2.05、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

2.06、议案名称：回购股份有关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,101,612|100|-|-|-|-|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|回购股份的方式和用途|5,342,289|100|-|-|-|-|
|2.02|回购股份的价格、定价原则|5,342,289|100|-|-|-|-|
|2.03|回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例|5,342,289|100|-|-|-|-|
|2.04|回购的资金总额及资金来源|5,342,289|100|-|-|-|-|
|2.05|回购股份的期限|5,342,289|100|-|-|-|-|
|2.06|回购股份有关决议的有效期|5,342,289|100|-|-|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|5,342,289|100|-|-|-|-|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：冯玫、张婷婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-061
浙江鼎力机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月23日召开的第三届董事会第三次会议和2017年12月12日召开的2017年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限最长不超过六个月，在上述额度范围内，资金可滚动使用。股东大会同意董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起六个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 11月 24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
(一)公司于 2017年 12月 21日与中国银河证券股份有限公司签署了《收益凭证认购协议》，具体内容如下：
(1)产品名称：“银河金鼎”收益凭证471期
(2)币种：人民币
(3)金额：2,500万元
(4)产品类型：本金保障浮动收益型收益凭证产品
(5)预期年化收益率：4.8%-6.5%
(6)认购日：2017年12月21日
(7)起息日：2017年12月22日
(8)到期日：2018年6月21日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
（二）公司于 2017年 12月 21日与中国银河证券股份有限公司签署了《收益凭证认购协议》，具体内容如下：
(1)产品名称：“银河金鼎”收益凭证472期
(2)币种：人民币
(3)金额：2,500万元
(4)产品类型：本金保障浮动收益型收益凭证产品
(5)预期年化收益率：4.8%-6.5%
(6)认购日：2017年12月21日
(7)起息日：2017年12月22日
(8)到期日：2018年6月21日
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国银河证券股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
四、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。
（1）2017年12月14日公司以3,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2017年第30期人民币理财
产品，预期最高年化收益率：4.50%，产品期限：2017年12月14日—2018年3月14日。
（2）2017年12月14日公司以8,000万元人民币购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2017年第31期人民币理财产品，预期最高年化收益率：4.80%，产品期限：2017年12月14日—2018年6月14日。
（3）2017年 12月 14日公司以 5000万元人民币购买交通银行湖州德清支行的“蕴通财富·日增利 129天”理财产品，预期年化收益率：4.60%，产品期限：2017年12月15日—2018年4月23日。
（4）2017年 12月 14日公司以 7000万元人民币购买交通银行湖州德清支行的“蕴通财富·日增利 180天”理财产品，预期年化收益率：4.70%，产品期限：2017年12月15日—2018年6月13日。
（5）2017年 12月 14日公司以 7000万元人民币购买中国建设银行股份有限公司德清乾元支行的中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第47期，预期年化收益率：4.10%，产品期限：2017年12月15日—2018年6月13日。
（6）2017年 12月 13日公司以 20,000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司杭州解放支行的中国民生银行结构性产品（挂钩利率型），预期年化收益率：4.40%，产品期限：2017年12月13日—2018年6月13日。
五、备查文件
1、《收益凭证认购协议》
2、《收益凭证认购协议》
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2017年12月23日
航发动力2019年第二次临时股东大会 法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京 BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN香港HONGKONG西安XIAN致：中国航发动力股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
受中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2019年 5月 17日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2019年 6月 6日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由公司副董事长杨先锋先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
航发动力2019年第二次临时股东大会 法律意见书二、出席本次股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计55名，持有公司1,105,567,964股股份，占公司有表决权股份总数的49.1397%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由股东代表、监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过，具体情况如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
航发动力2019年第二次临时股东大会 法律意见书同意 1,095,156,537股，占出席会议有表决权股份总数的99.0582%；反对 6,205,510股，占出席会议有表决权股份总数的0.5612%；弃权 4,205,917股，占出席会议有表决权股份总数的0.3806%。
2、《关于新增2019年度对外担保的议案》
同意 1,103,375,064股，占出席会议有表决权股份总数的99.8016%；反对2,192,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1984%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 155,955,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6133%；反对2,192,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.3867%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、《关于选举陈少洋先生为公司董事的议案》
同意 1,046,422,605股，占出席会议有表决权股份总数的94.6502%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
航发动力2019年第二次临时股东大会 法律意见书
华域汽车系统股份有限公司
2014年第一次临时股东大会资料
二○一四年十二月十六日
华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会
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2014年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。
五、大会现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予谅解。
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股东大会秘书处
2014年 12月 16日
华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会
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2014年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 12月 16日（星期二）上午 9:00召开
会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79号）
主要议程：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
1、《关于补选公司监事的议案》
二、主持人宣布股东大会开始及股东出席情况
三、推选大会总监票人、监票人
四、股东问答和现场投票表决（统计有效现场表决票）
五、宣布现场表决结果
六、公司聘请的律师发表见证意见
华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会
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2014年第一次临时股东大会会议材料
关于补选公司监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》相关规定，提名补选周郎辉先生、高卫平先生为公司第七届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
周郎辉先生、高卫平先生均未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上监事候选人均已同意出任公司第七届监事会监事候选人。
周郎辉先生、高卫平先生的简历附后。
以上议案请股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
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2014年 12月 16日
华域汽车系统股份有限公司2014年第一次临时股东大会
附：简历
周郎辉，男，1971年 7月出生，中共党员，大学学历，经济学硕士，高级工程师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监、副总裁。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记。
高卫平，男，1959年 1月出生，中共党员，大学学历，高级政工师。曾任上海汽车电器总厂党办主任，上海合众汽车零部件公司轴瓦厂党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司党委办公室秘书、主任助理、副主任、董事会办公室副主任、总部党委副书记、总裁办公室主任、监事会办公室主任、党委办公室主任、上海汽车集团股份有限公司党委办公室主任，上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、党委办公室主任。现任上海汽车集团股份有限公司监事会办公室主任、总裁办公室主任。
证券代码：600743 股票简称：华远地产 编号：临2015-037华远地产股份有限公司
关于“14华远债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，华远地产股份有限公司(以下简称“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码：122370，债券简称：14华远债）进行了跟踪信用评级。评级机构中诚信证券评估有限公司在对本公司 2014年度经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《华远地产股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级报告》（2015），维持本公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持本公司 2014年公司债券信用等级为AA，与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月二十五日