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证券代码：603928证券简称：兴业股份公告编号：2016- 012
苏州兴业材料科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月13日 14点00分
召开地点：苏州高新区浒墅关浒华路8号（浒关工业园）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月13日
至2017年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》|√|
|2|《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》|√|
|3|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 12月 27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年 12月 28日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603928|兴业股份|2017/1/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年1月10日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：苏州高新区浒墅关浒华路8号（浒关工业园）
苏州兴业材料科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年 1月 10日下午
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：方友平、叶敏艳
联系电话：0512-6883 6907
传真：0512-6883 6930
地址：苏州高新区浒墅关浒华路8号（浒关工业园）
邮编：215151
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2016年12月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州兴业材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》||||
|2|《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》||||
|„|《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-102奥瑞德光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2017年6月12日起连续停牌，详见公司于2017年6月10日发布的《奥瑞德光电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2017-081）。2017年7月12日，公司发布了《重大资产继续停牌公告》（临2017-093），公司股票自2017年7月12日起继续停牌。
2017年8月11日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请继续停牌，停牌时间自2017年8月14日起预计不超过一个月。相关事项详见公司于2017年8月12日发布的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2017-100）。停牌期间，公司每五个交易日发布了进展公告（临2017-083、临2017-085、临2017-090、临2017-092、临2017-096、临2017-097、临2017-098、临2017-099）。
截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正与本次重大资产重组有关各方进一步磋商论证，并积极协调组织开展尽职调查等相关工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或重组报告书
（草案），及时公告并复牌。如未能在规定期限内披露预案或重组报告书（草案），公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以上述媒体刊载的公告为准。公司拟筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2017年08月18日
报告期内，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责，现将 2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事李豫湘先生、独立董事王洪先生及公司董事姜惠女士组成。审计委员会独立董事人数占比超过1/2，由具有专业会计资格的独立董事李豫湘先生担任审计委员会召集人，符合相关监管要求。
二、审计委员会会议召开情况
2018年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自参加。
2018年 4月 8日，召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
2018年4月20日，召开了第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司 2018年第一季度财务报表的议案》。
2018年8月24日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度财务报表的议案》。
2018年 10月 19日，召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中体现了较强的专业能力、勤勉尽责。公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2018年内部审计工作计划，认可该计划的可行性，及时督促公司内部审计计划的实施，并对内部审计出现的问题提出了指导性建议，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够公允的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。
（四）评估内控制度的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层及内审部门、天健会计师事务所（特殊普通合伙保持良好的沟通，积极配合外部审计机构工作，勤勉尽责。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽
责，切实履行了审计委员会的职责。
2019年，我们将恪尽职守、勤勉工作，认真履行公司赋予的各项职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，促进公司稳健经营、规范运作。
重庆正川医药包装股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-059号第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议于 2016年 12月 21日以通讯方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2016年 12月 16日以电话、电子邮件方式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 9人，实际参加表决 9人。公司 3名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司申请投资宁波汇融沁晖投资合伙企业（有限合伙）的议案》
同意公司投资宁波汇融沁晖投资合伙企业（有限合伙），参与山东某存量土地前期整理项目的合作。基金规模暂定为人民币 45,100万元。投资期限为 18个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-003
永悦科技股份有限公司
关于公司股东股票质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东陈志山先生（直接持有公司股份 24,910,000股，其所持股份全部为公司无限售条件流通股，占公司总股本的17.299%）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，具体情况如下：
陈志山先生于 2018年 1月 18日将其持有的本公司无限售条件流通股 7,700,000股质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为2018年1月18日至2019年1月17日（详见公告2018-003）。后续，陈志山先生对上述质押进行了补充质押（详见公司分别于 2018年 8月 10日、2018年 10月 16日在上海交易所网站披露的《关于公司股东股份补充质押的公告》公告编号：2018-042、《关于公司股东股份补充质押的公告》公告编号：2018-059）。
近日，陈志山先生将上述质押给华泰证券的股票共计 11,700,000股（占本公司总股本的8.125%）的购回交易日由2019年1月17日延期至2019年2月28日，并办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续。
截至本公告披露日，陈志山先生持有公司股份 24,910,000股，占公司总股本的17.299%；其中处于质押状态的股份累计 18,870,000股，占其所持有公司股份总数的75.753%，占公司总股本的13.104%。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2018-040
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的
关联交易公告
重要内容提示：
昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）为云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股子公司提供融资担保，将按签署担保合同金额的1%年费率向公司及控股子公司收取担保费。昆钢控股是公司控股股东，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易未达到 3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此本次交易无需提交股东大会批准。
一、关联交易基本情况
(一）关联交易履行的审议程序
2018年8月6日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次临时会议，会议以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向昆明钢铁控股有限公司支付担保费的关联交易议案》，审议时公司关联董事彭伟先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生、张国庆先生已回避表决。
公司事前就本次关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：公司董事会在审议该事项时关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次审议合法有效；本次交易属客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）关联交易概述
昆钢控股是公司控股股东，长期以来一直全力支持公司的生产经营发展，以前年度均无偿为公司及公司的控股子公司提供了融资担保。为体现等价有偿、公平公正的市场化原则，经友好协商，自 2018年1月1日起，昆钢控股为公司及公司的控股子公司继续提供融资担保，并将按签署担保合同金额的1%年费率收取担保费。公司预计公司及公司的控股子公司2018年度将向各银行及金融机构申请总计不超过20亿的综合授信业务，该额度已经公司第七届董事会第十八次会议和2017年年度股东大会审议通过。其中10亿元综合授信业务将由昆钢控股提供连带责任担保，预计支付担保费总金额不超过1000万元。担保费用在具体办理每笔担保业务时缴纳，以签署的担保合同金额和期限为准。
由于昆钢控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述交易行为构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间相关类别的关联交易未达到3000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此此次交易无需提交股东大会批准。
二、关联方的基本情况
（一）昆钢控股基本情况
法定代表人：赵永平
住所：云南省郎家庄
注册资本：736,831.2357万元
经营范围：资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、
焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：云南省国有资产监督管理委员会
履约能力分析：良好
（二）主要财务指标
经审计，昆钢控股2017年12月31日总资产5,919,256.23万元，净资产
1,949,220.56万元；2017年度营业收入5,492,146.57万元，净利润 45,944.25万元。
（三）关联关系说明
昆明钢铁控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司60.19%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，昆明钢铁控股有限公司为公司关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的名称：公司向昆钢控股支付2018年度担保费。
（二）定价依据：经双方协商，参照昆钢控股相关文件要求执行。
（三）结算方式：以银行转账方式结算。
（四）生效条件：由公司董事会审议通过后生效，具体以与昆钢控股签署的担保合同的金额和期限为准。
四、关联交易定价政策及定价依据
经向担保机构了解，目前担保费率基本上在2.5%左右。控股股东昆钢控股为支持公司的发展，提供的1%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
此次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司 2018
年经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次临时会议决议、公司第七届监事会第二十次临时会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2016－044
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 9日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016年 7月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。2016年 7月 25日，公司收到上海证券交易所《关于宁波富邦精业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【 2016】0875号）（以下简称“《问询函》”）。公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，及时履行信息披露义务。根据《问询函》及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的要求，公司定于 2016年 8月 2日（星期二）召开重大资产重组媒体说明会，现将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：
一、会议召开的时间
2016年 8月 2日（星期二）15：00—17：00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com
公司将邀请等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016年 8月 2日上午10：00，电子邮件预约截止时间为 2016年 8月 2日上午10：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（7月 29日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为 2016年 8月 1日上午9：00—下午15：00。
投资者可登陆上证路演中心:http//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人；公司的控股股东代表；标的资产相关人员，以及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
四、会议议程
1、介绍本次重大资产重组方案；
原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、回答媒体的现场提问；
7、说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：岳峰
联系电话：0574-87410500
传真：0574-87410501
电子邮件：yuef600768@163.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2016年8月3日）通过指定的信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn)披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2016年 7月 27日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2015-039
上海飞乐音响股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十五次会议于 2015年 6月 8日以现场方式召开，会议审议并通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，我公司拟在银行间债券市场申请注册人民币捌亿元（含本数）的中期票据。具体的发行方案和授权事宜如下：
一、发行方案
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|发行人|上海飞乐音响股份有限公司|
|担保方式|信用|
|发行品种|中期票据|
|注册金额|8 亿元|
|融资期限|3 年期|
|资金用途|补充流动资金或置换到期银行贷款或项目建设|
|主承销商|北京银行股份有限公司、光大银行股份有限公司|
|评级公司|新世纪评级|
|承销方式|主承销商余额包销|
|发行利率|固定利率，根据企业级别及发行当期交易商协会的指导价格确定|
|发行对象|全国银行间债券市场机构投资者|
|登记和托管|上海清算所为登记、托管机构|

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|还本付息|按年付息，到期还本|

二、关于本次发行中期票据的授权事宜
为保证本次中期票据顺利发行，提请股东大会同意并授权如下事宜：
（1）公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币 8亿元（含本数）的中期票据，并于注册后在注册额度内发行，期限为 3年；
（2）提请股东大会授权公司总经理全权负责发行的具体事宜，包括但不限于：决定每期中票的发行金额、发行时间、发行期限及中介机构的选聘，信息披露，以及相关文件的签署；
（3）同意由北京银行担任主承销商，光大银行担任联席主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码： 603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-037普莱柯生物工程股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）送达的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原指派的持续督导保荐代表人刘禹、邵玉波先生因工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导期的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，平安证券决定授权孙洪臣、韩鹏先生（后附简历）接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关的职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司首次开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为孙洪臣、韩鹏先生，持续督导责任截止至2017年12月31日。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会2015年10月27日
附件：保荐代表人孙洪臣、韩鹏先生简历
孙洪臣先生，北方工业大学管理学学士及北京大学法学第二学士、保荐代表人。2011年加盟平安证券。先后负责或参与的项目包括河南汉威电子创业板 IPO项目、普莱柯主板IPO项目、西安蓝晓科技创业板IPO项目等。
韩鹏先生，北京大学光华管理学院硕士毕业，保荐代表人，2010年10月加盟平安证券，作为主要成员负责或参与了乐视网（300104）、旋极信息（300324）、新联电子（002546）、山西普德药业、赛隆药业、华立特电气、北京风之岩、圣邦微电子、珠海优特、欧地安等项目的首发上市工作以及持续督导工作。参与并完成了穗恒运A（000531）的重大资产重组项目以及厦华电子（600870）恢复上市项目，具有丰富的实践经验和良好的专业素质。
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的关联交易独立意见根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议二>的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订<机械设备租赁合同之补充协议二>的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议，同意公司与建机集团签署《机械设备租赁合同之补充协议二》。
我们的独立意见是：
1、本次关联交易是为了满足公司日常生产经营设备的实际需要，有利于提高公司产品质量、生产效率和优化产能，保持市场竞争力；
2、本次关联交易价格是以设备年折旧额为定价依据，经交易双方协商达成，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；
3、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；
4、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：李敏
宋林
张敏
二〇一八年三月二十七日
证券代码：600608 证券简称：上海科技 公告编号：临2016-037上海宽频科技股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会准备筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年10月25日下午13:00起紧急停牌，并于2016年10月26日继续停牌。
（具体情况详见公司披露于上海证券报及上海证券交易所网站的公告，公告编号：临2016-031）
经向控股股东问询，上述正在筹划的重大事项将构成对公司的重大资产重组，该事项涉及资产购买。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年10月25日起停牌不超过30日（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。
停牌期间，公司将配合实际控制人开展方案论证并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
由于上述正在筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司2106年11月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－041
中房置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
 公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
 经公司核实，并向相关股东书面函证，公司除已披露的信息外，公司及相关股东无其他应披露未披露的信息。
一、股票异常波动的情况
公司股票于2015年7月22日、23日、24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司核实，截至目前，公司经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司向第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）和第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“中维集团”）书面函证，嘉益投资回复称：“我公司没有涉及你公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于你公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
中维集团回复称：“本公司到目前为止不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及到贵公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划、商
谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年7月24日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-016上海鸣志电器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华腾路288号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|240,887,819|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.2774|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事常建鸣、梁生之、高吕权、常建云、陆建忠、程树康因工作原因未出席此次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事杭治雨、那天荣因工作原因未出席此次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,887,819|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,887,819|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,887,819|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司及子公司开展 2018年远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|240,881,919|99.9976|5,900|0.0024|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案|24,287,819|100|0|0|0|0|
|2|关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案|24,287,819|100|0|0|0|0|
|3|关于增补公司独立董事的议案|24,287,819|100|0|0|0|0|
|4|关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案|24,281,919|99.9757|5,900|0.0243|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4；
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、王舒庭
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书；
上海鸣志电器股份有限公司2018年2月28日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-023转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于更换保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日首次公开发行股票并在上海证券交易所上市，2018年4月26日公司公开发行可转换公司债券，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）系公司首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，申万宏源对公司持续督导的期间应自 2017年4月18日至2019年12月31日止。
2019年 1月 25日，公司召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。2019年2月11日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《关于新凤鸣集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任本次非公开发行股票的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作、应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。鉴于此，公司与申万宏源签订了《终止协议》；
自2019年2月13日起，申万宏源未完成的持续督导工作将由广发证券承担。广发证券指派阎鹏先生、陈凤华女士担任保荐代表人，负责公司持续督导相关工作，两位保荐代表人简历详见附件。
公司对申万宏源及尹永君先生、金碧霞女士在首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及持续督导过程中所做的努力表示衷心的感谢!
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会2019年2月14日
附件：保荐代表人简历
阎鹏：保荐代表人，金融学硕士，现任广发证券投资银行部总监。曾先后主持或参与山东华鹏、中际装备、正海生物、日辰食品等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作，以及古井贡酒、歌尔声学、林洋能源、扬杰科技等多家上市公司的再融资工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行项目运作经验。
陈凤华：保荐代表人，金融学硕士，现任广发证券投资银行部高级副总裁。
曾主持或参与过华仁药业、海利尔、中际装备、蔚蓝生物、日辰食品等多家企业改制、辅导与首次公开发行上市工作，以及金岭矿业重大资产重组、博汇纸业、中际旭创再融资等工作，在企业改制上市、再融资、重大资产重组等多方面具有丰富的实践经验。
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临 2015-050
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于 2015年中期分红派息的补充公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 8月 29日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布了《中国平安保险（集团）股份有限公司2015年中期分红派息实施公告》，披露本公司将向 2015年 9月 8日 15:00时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东派发2015年中期股息，并作出扣税说明。
因中华人民共和国财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会于2015年9月7日联合下发了《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号），本公司派发 2015年中期股息时，对于 A股自然人股东和证券投资基金股息红利所得扣税将按照上述规定执行。
本公司2015年中期分红派息的其余安排不变。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2015年9月8日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-024雅戈尔集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日以书面形式发出召开第八届监事会第一次会议的通知，会议于2014年4月14日在雅戈尔办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议由李如祥先生主持，审议并形成了如下决议：
一、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事长的议案》
同意选举李如祥先生为公司第八届监事会监事长。
附件：公司监事简历
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监 事 会
二〇一四年四月十四日
附件：
公司监事简历：
李如祥男， 1956年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理，现任公司第八届监事会监事长，兼任宁波雅戈尔控股有限公司总经理、雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
王梦玮男，1963年出生。曾在宁波市财税局工交处工作，历任雅戈尔进出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。
刘建艇男，1972年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第八届监事会监事、公司审计部经理。
杨珂男，1980年出生，本科学历，助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司办公室副主任，现任公司第八届监事会监事，兼任公司党委副书记、办公室副主任。
徐鹏男，1987年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理，现任公司第八届监事会监事，兼任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主管。
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-041福建安井食品股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次理财金额：闲置自有资金3,000万元人民币
 理财期限：不超过12个月
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 6.2亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过 1.2亿元人民币）购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
一、前期使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司使用闲置自有资金分别购买了兴业银行股份有限公司厦门文滨支行（以下简称“兴业银行”）、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）和中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|兴业银行|闲置自有资金|企业金融结构性存款|2018年3月26|14|2018年4 月9|4.40|3000|

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|2|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款18760期|2018年3月26日|95|2018年6 月29日|预计4.70|4000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款18761期|2018年3月26日|14|2018年4 月9日|4.40|6000|
|4|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款18762期|2018年3月26日|95|2018年6 月29日|4.70|6000|
|5|公司|兴业银行|闲置自有资金|企业金融结构性存款|2018年4月2日|7|2018年4 月9日|3.80%|3000|
|6|公司|民生银行|闲置自有资金|中国民生银行综合财富管理|2018年4月4日|103|2018年7 月16日|预计净收益率5.30%|5000|
|7|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“利利共赢”结构性存款18887期|2018年4月10日|30|2018年5 月10日|4.70%|3000|
|8|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“利利共赢”结构性存款18888期|2018年4月10日|48|2018年5 月28日|4.75%|3000|
|9|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“利利共赢”结构性存款18891期|2018年4月10日|61|2018年6 月10日|预计4.80%|6000|
|10|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“赢庆”系列代客理财产品2018227期|2018年4月10日|122|2018年8 月10日|预计4.90%|3000|

公司与兴业银行、厦门国际银行和民生银行均无关联关系。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况
公司于 2018年 5月 28日使用闲置自有资金购买了厦门国际银行的相关理财产品，具体情况如下：
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款(期号：BBWY201800682)|2018年 5月28日|184|2018年11 月27日|预计4.30%|3000|

公司与厦门国际银行关联关系。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、风险控制措施
在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置自有资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为21,000万元。
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|序号|委托方|受托方|资金类型|产品名称|投资起始日|期限（天）|投资到期日|年化收益率（%）|投资金额（万元）|
|1|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款18760期|2018年3月26日|95|2018年6月29日|预计4.70|4000|
|2|公司|民生银行|闲置自有资金|中国民生银行综合财富管理|2018年4月4日|103|2018年7月16日|预计净收益率5.3%|5000|
|3|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“利利共赢”结构性存款|2018年 4月10日|61|2018年6月10日|预计4.8%|6000|

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|||||18891期||||||
|4|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“赢庆”系列代客理财产品2018227期|2018年 4月10日|122|2018年8月10日|预计4.9%|3000|
|5|公司|厦门国际银行|闲置自有资金|“步步为赢”结构性存款(期号：BBWY201800682)|2018 年5月28日|184|2018年11月27日|预计4.30%|3000|

六、备查文件
1、《厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款(期号：BBWY201800682)产品合同》
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
江海证券有限公司公司债券半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、
经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
二、公司债券基本情况
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|公司债券简称|代码|上市或转让的交易场所|
|17江海C1|145487|上海证券交易所|
|17江海C2|145640|上海证券交易所|
|17江海G1|143283|上海证券交易所|
|17江海G2|143333|上海证券交易所|
|18江海债|143641|上海证券交易所|

三、公司主要财务数据
单位：万元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减（%）|
|总资产|3,742,451.73|4,018,662.9|-6.87|
|归属于母公司股东的净资产|982,100.49|1,015,965.68|-3.33|
|资产负债率（%）|69.62|70.86|-1.75|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减（%）|
|营业收入|57,008.37|58,080.57|-1.85|
|归属于母公司股东的净利润|-14,980|16,571.51|-190.40|
|经营活动产生的现金流量净额|-105,372.61|-321,610.03|-67.24|

四、重大事项
报告期内本公司未发生重大事项。
报告期内本公司发生 8项重大事项，具体情况参见下表。
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|重大事项类型|临时公告披露日期|
|重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚|2018年6月6日|
|重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚|2018年7月10日|
|重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚|2018年5月18日|

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|重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚||
|重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚||
|发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动|2018年5月4日|
|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十|2018年4月13日|
|发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十|2018年6月6日|

（以下无正文）
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2016-067证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2016年12月19日以书面形式发出通知，于2016年12月23日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于中车集团武昌车辆厂支付中车戚墅堰机车有限公司补偿款涉及关联交易的议案》。
同意中车戚墅堰机车有限公司接受中车集团武昌车辆厂支付的1.2亿元人民币补偿款。
独立董事认为：公司下属全资子企业中车戚墅堰机车有限公司接受中车集团武昌车辆厂支付的1.2亿元人民币补偿款具有合理性；不存在损害公司及全体股东利益的行为；议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定；关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、奚国华回避了对该议案的表决。
二、审议通过《关于中车资阳机车有限公司将资阳中车电气科技有限公司51%股权协议转让给中车产业投资有限公司的议案》。
同意中车资阳机车有限公司将其全资子公司资阳中车电气科技有限公司
51%的股权（价值44,800.78万元人民币）协议转让给中车产业投资有限公司。
独立董事认为：本次股权转让事项符合公司战略发展需要，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形；
本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允；审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘化龙、奚国华回避了对该议案的表决。
《中国中车股份有限公司下属子公司股权转让涉及的关联交易事项公告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。
三、审议通过《关于中车成都机车车辆有限公司成华区部分土地处置事项的议案》。
同意中车成都机车车辆有限公司将位于成都市成华区二仙桥北路 31号原厂区内约347亩（最终以成都市规划、国土相关部门核定的面积为准）土地进行处置，由成都市成华区政府指定的成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司以总价约109,305万元（315万/亩*347亩）进行收储，最终价格依据第三方评估机构出具的评估报告确定。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
中国中车股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
山东好当家海洋发展股份有限公司
独立董事意见
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第八届董事会第十四次会议，讨论审议了“山东好当家海洋发展股份有限公司2016年度关联交易的议案”。公司董事会已向我们提交了相关资料，我们对相关资料进行了仔细审阅，并发表如下意见：
上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。同意该项交易报告。
独立董事：燕敬平、程仲言、王大宏