Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-105浙江大东南股份有限公司
关于《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月26日，浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”、“上市公司”或“公司”）公告了《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关文件，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年8月29日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对浙江大东南股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函<需行政许可>【2018】第29号）。公司及本次重组财务顾问等中介机构根据问询函对重组预案及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。对于重组预案的具体修订和补充情况如下（如无特别说明，本公告说明中的简称与重组预案中“释义”所定义的简称具有相同含义）：
1、在“重大风险提示”及“第十一节本次交易的风险因素”之“四、商誉减值风险”中进行了内容更新。
2、在“重大风险提示”及“第十一节本次交易的风险因素”中补充披露了“六、上市公司控股权变更风险”。
3、因发生强制平仓3,343,672股，强制平仓后大东南集团持有公司的股份变为524,158,020股，占公司总股本的27.91%。本次交易完成后，大东南集团占公司总股本的20.09%。
补充修订后的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》，具体详见公司于 2018年 9月 18日刊登在巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn）上的《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2018年9月18日
股票代码：000839 股票简称：中信国安 公告编号：2015-42中信国安信息产业股份有限公司
筹划重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月29日（星期一）开市起临时停牌,并于 2015年 6月30日、2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月 18日、2015年 7月 25日、2015年 7月 30日、2015年 8月 6日、2015年 8月 13分别发布了《筹划重大事项停牌公告》（2015-25）、《筹划重大事项继续停牌公告》（2015-30）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-33）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-36）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-37）、《筹划重大事项停牌期满申请继续停牌公告》（2015-38）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-39）、《筹划重大事项停牌进展公告》（2015-40）。公司承诺最晚将在2015年9月28日前披露重大事项信息并复牌。现将事项进展情况说明如下：
1、本次筹划的落实控股股东股权分置改革承诺的持股计划方案
公司本次筹划的持股计划以 2006年股权分置改革中控股股东中信国安有限公司承诺为框架确定。目前公司正在和控股股东就方案各个环节的对接做进一步论证，确定方案可行性。
2、重大资产收购事项基本情况
本次重大资产收购交易标的为有线电视网络资产部分股权，交易方式为现金交易，交易金额较大，最终交易金额以评估价为基础确定。由于涉及的方面较多，目前参与各方正在继续积极落实交易各个环节的事项。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项进展情况公告。请投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险！特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2014年10月27日召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定和要求，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、关于会计政策变更的独立意见
经审核：我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于拟与德同（北京）投资管理有限公司合作设立
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见文化产业投资基金的独立意见
经审核：公司本次投资目的是为抓住文化传媒行业发展的有利时机，充分利用德同资本的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对文化传媒、TMT行业的投资能力，
推进公司战略化转型，进一步提高和巩固公司的行业地位，实现公司的盈利能力最大化。
本次投资决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定；符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形；本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在关联交易，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司与德同（北京）投资管理有限公司合作设立文化产业投资基金（有限合伙企业）。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事对相关事项出具独立意见的签字页）
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司二○一四年十月二十七日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-023新界泵业集团股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、2014年 12月 12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料，《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。
2、2015年1月14日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、2015年 1月 30日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年 2月 2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符
合相关规定。
5、2015年 2月 2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
6、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。
7、2015年 11月 19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司授予预留股票期权的授予日为2015年11月19日，同意公司本次确定的激励对象璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等 15位人员获授 35万份预留股票期权。
8、2015年12月24日，公司完成了预留股票期权授予登记。
9、2016年5月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
10、2016年 5月 18日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》。
11、2017年 4月 26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2016年 4月 27日，公司 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润
分配方案》，公司以总股本 321,270,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税）。该分配方案于 2016年5月实施完成。
2、调整方法
根据公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。
根据公司激励计划相关规定：派息事项发生后，公司按下述公式调整预留股票期权的行权价格：
P=P0-V=16.04元/份-0.05元/份=15.99元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
综上，公司2015年度权益分派方案实施后，本次激励计划中预留股票期权的行权价格应由16.04元/份调整为15.99元/份。
三、对公司的影响
本次对预留股票期权行权价格进行调整符合公司激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股票期权行权价格的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，预留股票期权行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
五、公司监事会的核查意见
经监事会认真审议，因 2016年 5月公司实施了 2015年度权益分派，为向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将预留股票期权的行权价格由 16.04元/份调整为15.99元/份。
六、律师法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次调整预留股票期权行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，预留股票期权行权价格的调整符合《激励计划》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权行权价格进行调整之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：000510 证券简称：*ST金路 公告编号：临2015—89号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：√亏损扭亏同向大幅上升同向大幅下降2.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||增减变动（%）|
||2015年7月1日--2015年9月30日|2015年1月1日--2015年9月30日|2014年7月1日--2014年9月30日|2014年1月1日--2014年9月30日||
|净利润|约-761.43万元至-1761.43万元|约-8000万元至-9000万元|-2,638.12万元|-8,250.39万元|*|
|基本每股收益|约-0.0124元至-0.0289元|约-0.1313 元至-0.1477 元|-0.0433元|-0.1354元|*|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，受氯碱行业产能过剩影响，公司主导产品 PVC树脂市场竞争激烈，销售价格持续低位运行，且与销售成本倒挂，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.公司 2015年 1-9月具体财务数据将在 2015年三季度报告中详细披露。
2.公司目前已被实施退市风险警示，且 2015年第三季度继续亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司 2015年度审计结果表明公司继续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律
法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年十月十三日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1.截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司未发生对外担保的情况。报告期末，公司累计对合并报表范围内控股子公司提供的实际担保余额为 43,868.01万元，占报告期末归属于母公司净资产（未经审计）的5.91%。
3.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为：公司 2017年上半年募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事麦志荣彭晓伟 何卫锋
2017年 8月24日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-92中科云网科技集团股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日收到公司独立董事林立新先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会独立董事职务及战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
鉴于林立新先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，林立新先生的辞职将在公司股东大会补选新的独立董事后方能生效。
在补选出新任独立董事之前，独立董事林立新先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对林立新先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2015-61
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2015年 11月 1日以通讯的形式发出，会议于 2015年 11月 13日以通讯方式召开。会议应出席董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：一、关联董事回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）以及与利科基金终止股份认购协议的关联交易议案》（关联董事：占必文先生、罗德丕先生、魏彦先生、张曦女士回避表决本议案）。
为支持公司发展，积极稳妥推进公司 2015年度非公开发行进程，经公司与保利投资、利科基金友好协商，确定将由保利投资以自身名义直接参与本次非公开发行的认购。为此，公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二），并与利科基金解除股份认购协议。
保利投资与公司的实际控制人均为中国保利集团公司，利科基金系保利投资全资子公司管理的私募基金，公司与保利投资、利科基金属于同一实际控制人控制下的企业，具有关联关系，公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）、与利科基金解除股份认购协议涉及关联交易。
具体内容刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与保利投资签订股份认购协议之补充协议（二）以及与利科基金终止股份认购协议的关联交易公告》。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容请详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的独立意见。
本议案属于公司 2014年年度股东大会通过的有关股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行相关事宜授权范围内，因此无需提交股东大会审议。
二、董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿2）的议案》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿2）》。
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会2015年11月16日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-040远光软件股份有限公司
关于杭州昊美科技有限公司股东完成股份购买并承诺锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 22日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司收购杭州昊美科技有限公司（以下简称“杭州昊美”）67%的股权，并向杭州昊美增资，根据交易各方签署的《股权收购及增资协议》及补充协议，杭州昊美十二名股东承诺，收到首期股权转让款之日起 10个工作日内，用股权转让款总金额30%的资金在二级市场购买远光软件股票，并自愿将相应股票进行锁定。
截止 2017年 6月 12日，杭州昊美十二名股东已将 1,237.22万元专项股权收购款在二级市场购买公司股票合计1,209,122股，并按照协议约定履行股份锁定承诺。具体情况如下：
一、承诺股东基本情况介绍
承诺人：王建军、齐志刚、赵向新、马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）。
以上12名承诺人均为杭州昊美股东，均未在公司担任董事、监事、高级管理人员。
二、承诺人购买股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|购股资金（元）|购买数量（股）|资金余额（元）|
|1|王建军|1,615,430.76|160,700|249.24|
|2|齐志刚|1,615,919.71|157,000|0|
|3|赵向新|860,798.08|85,600|897.92|
|4|马三光|1,523,542.82|148,500|337.18|
|5|邵燕|1,015,674.49|99,400|250.51|
|6|李红祥|700,417.89|68,800|566.91|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|杨玉山|375,225.94|37,200|664.46|
|8|徐飞鹏|339,626.48|33,500|706.72|
|9|刘润标|355,011.19|34,782|561.81|
|10|梁志君|278,799.26|27,300|578.74|
|11|封仕勇|90,702.50|9,000|730.30|
|12|杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）|3,601,056.46|347,340|379.94|
|合计||12,372,205.58|1,209,122|5,923.73|

三、承诺人持股情况
1、承诺人目前持有公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股份类别|股数（股）|占总股本的比例（%）|限售情况的说明|
|1|王建军|无限售条件股份|160,700|0.0267%||
|||有限售条件股份|0|0||
|2|齐志刚|无限售条件股份|157,000|0.0261%||
|||有限售条件股份|0|0||
|3|赵向新|无限售条件股份|85,600|0.0142%||
|||有限售条件股份|0|0||
|4|马三光|无限售条件股份|148,500|0.0247%||
|||有限售条件股份|0|0||
|5|邵燕|无限售条件股份|99,400|0.0165%||
|||有限售条件股份|0|0||
|6|李红祥|无限售条件股份|68,800|0.0114%||
|||有限售条件股份|0|0||
|7|杨玉山|无限售条件股份|37,200|0.0062%||
|||有限售条件股份|0|0||
|8|徐飞鹏|无限售条件股份|33,500|0.0056%||
|||有限售条件股份|0|0||
|9|刘润标|无限售条件股份|34,782|0.0058%||
|||有限售条件股份|0|0||
|10|梁志君|无限售条件股份|27,300|0.0045%||
|||有限售条件股份|0|0||
|11|封仕勇|无限售条件股份|9,000|0.0015%||
|||有限售条件股份|0|0||
|12|杭州飞涅投资管理|无限售条件股份|347,340|0.0578%||
|||有限售条件股份|0|0||

合伙企业
（有限合
伙）
|||||
|-|-|-|-|
|合计|无限售条件股份|1,209,122|0.2011%|
||有限售条件股份|0|0|

2、承诺人近 12个月减持公司股份情况
王建军等12名承诺人最近12个月没有减持公司股份情况。
四、承诺的主要内容
根据协议约定，王建军、齐志刚、赵向新承诺杭州昊美2017年度至2019年度的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币1150万元、1350万元、1600万元，若杭州昊美经营业务在2017年、2018年、2019年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺人购买的远光软件股票依次按照2017年度30%、2018年度30%、2019年度40%的比例于每一年度分别进行解锁；若杭州昊美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，承诺人需要先进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票，如未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿；
业绩承诺期届满时，如期末减值额高于已补偿金额，则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。
马三光、邵燕、李红祥、杨玉山、徐飞鹏、刘润标、梁志君、封仕勇、杭州飞涅投资管理合伙企业（有限合伙）承诺杭州昊美2017年度至2018年度的净利润（指经审计的扣除非经常性损益后的净利润）分别不得低于人民币1150万元、1350万元，若杭州昊美经营业务在2017年、2018年的业绩承诺期当年实现的净利润达到或高于承诺的净利润,则承诺人购买的远光软件股票依次按照2017年度
50%、2018年度50%的比例于每一年度分别进行解锁；若杭州昊美的业绩承诺期当年实现的净利润未达到承诺的净利润时，承诺人需要先进行业绩补偿，补偿后方可解锁对应比例股票，如未能以现金补偿，远光软件有权要求其以补偿年度拥有
标的公司股权按补偿当年净资产作价补偿；业绩承诺期届满时，如期末减值额高
于已补偿金额，则承诺人需补偿期末减值额与已补偿金额的差额，补偿完毕后方可解锁最后年度的对应比例股票。
五、董事会的责任
公司董事会将按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促王建军等上述12名承诺人严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-031
当代东方投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 4月 8日、9日、10日连续三个交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、针对股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,有关情况说明如下:
1、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
2、控股股东（含一致行动人）及实际控制人王春芳先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已发布《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-006），截止目前公司实际经营情况与业绩预告不存在差异。
3、公司2018年度报告、2019年第一季度报告将于4月26日披露。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-053
恒康医疗集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方就国内某大型三甲医院之股权合作事项取得重大进展，并拟与相关方签订股权合作方面的重大战略协议。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（股票简称：恒康医疗，股票代码：002219）于2017年5月5日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。详见公司于2017年5月5日发布的《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-051号）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年5月12日（星期五）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该股权合作事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十一日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—125
深圳市全新好股份有限公司
关于完成法人变更并换领新营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 11月29日召开了第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司相关高级管理人员的议案》及《关于由陆波先生担任公司法定代表人的议案》等议案，详见公司于2019年 11月30日在指定报刊网站上披露的《第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告》（公告编号2019-122）。
2019年 12月5日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，本次变更登记事项如下：
||||
|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人|周原|陆波|

除上述变更外，营业执照其他工商登记事项未发生变更，具体内容如下：
统一社会信用代码：9144030019217870XW
名称：深圳市全新好股份有限公司
类型：上市股份有限公司
成立日期：1983年 03月11日
住所：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
认缴注册资本：34644.8044万元
营业期限：永续经营
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资；矿业投资；矿产品的销售（不含专营、专控、专卖
商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；投资金融服务项目并进行投资管理（不得从事
证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；从事其他投资与投资管理。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2017040深圳拓邦股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月18日下午2:00在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表21名，实到21名。由于公司第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工代表大会选举，决定推选郑泗滨先生、马伟先生（简历附后）出任公司第六届董事会职工代表董事,与公司股东大会选举产生非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致；推选陈金舟先生（简历附后）出任公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司
2017年 8月 22日
附件：职工代表董事、监事简历
1、职工代表董事简历
郑泗滨：男，1966年出生，硕士学位，会计师，无境外永久居留权；历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长，南太电子（深圳）有限公司财务主管，公司财务部经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、电控事业部总经理，深圳市拓邦软件技术有限公司监事，重庆拓邦实业有限公司监事。
郑泗滨先生持有公司股份3,637,805股，占公司总股本的0.53％；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，郑泗滨先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马伟：男，1974年出生，学士学位，无境外永久居留权；历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师，公司技术开发工程师、总经理、副总经理；
现任公司董事、副总经理、微电事业部总经理。
马伟先生持有公司股份4,889,956股，占公司总股本的0.72％；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，马伟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、职工代表监事简历
陈金舟：男，1978年出生，中国香港永久居民，香港中文大学博士；历任香港生产力促进局电子工程师、北京诺亦腾科技股份有限公司高级研究员、德昌电机资深首席工程师；现任公司微电事业部技术总监、公司监事；
截至本公告日，陈金舟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，陈金舟先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
浙江海亮股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易等相关事项事前认可意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年11月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议与公司本次关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）有关的议案。
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第五届董事会第十六次会议审议。
独立董事：叶雪芳、陈星辉、任旭东
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-105安徽开润股份有限公司
关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为优化资金管理，满足日常经营需要，安徽开润股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“开润股份”）及全资子公司 Korrun India PrivateLimited（下称“开润印度”）、全资孙公司Korrun InternationalPte.Ltd（下称“开润国际”）拟向花旗银行申请合计不超过1,500万美元（以董事会召开日外汇汇率计算，折合人民币约10,335万元）或等值人民币的综合授信额度（含远期结售汇交易额度），期限为1年，本公司及开润印度、开润国际的具体授信额度将在上述总额范围内相互调剂。本公司控股子公司上海润米科技有限公司（下称“上海润米”）拟分别向招商银行上海联洋支行申请不超过人民币 10,000万元的综合授信额度，向民生银行马鞍山分行申请不超过人民币2,000万元的银行融资，期限均为1年。
公司于 2018年 12月 25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为公司控股及全资子公司、孙公司提供担保的议案》，同意本公司为上述控股及全资子公司、孙公司申请的银行综合授信及银行融资提供担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
1、企业名称：Korrun India Private Limited
2、注册地址：Delhi 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place
3、注册资本：120万美元
4、成立日期：2015年6月26日
边产品的研发、销售、货物进出口及技术进出口
6、本公司持有开润印度99.9999%的股权，本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润印度0.0001%的股权。
7、截至 2017年 12月 31日，开润印度的资产总额为 46,482,923.51元，负债总额为34,390,508.68元，净资产为12,092,414.83元。2017年，开润印度的营业收入为 40,078,767.52元，利润总额为 3,592,835.78元，净利润为 393,249.43元。
截至 2018年 9月 30日，开润印度的资产总额为 94,125,270.10元，负债总额为 75,783,385.44元，净资产为 18,341,884.66元。2018年1-9月，开润印度的营业收入为76,680,714.51元，利润总额为6,631,475.32元，净利润为 6,631,475.31元。
（二）被担保人之二
1、企业名称：Korrun International Pte.Ltd
2、注册地址：10 ANSON ROAD#19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE 079903
3、注册资本：5万SGD
4、成立日期：2013年10月22日
5、主要经营范围：箱包皮具、纺织品等一般货物和技术进出口业务。
6、本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际100%股权。
7、截至 2017年 12月 31日，开润国际的资产总额为 11,312,082.64元，负债总额为9,765,383.66元，净资产为1,546,698.98元。2017年，开润国际的营业收入为25,258,825.60元，利润总额为-2,279,098.83元，净利润为-2,279,098.83元。
截至2018年9月30日，开润国际的资产总额为 3,354,700.01元，负债总额为 3,258,983.61元，净资产为 95,716.40元。2018年 1-9月，开润国际的营业收入为3,068,580.78元，利润总额为-140,991.84元，净利润-140,991.84元。
（三）被担保人之三
1、企业名称：上海润米科技有限公司
2、注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号14幢402室-13、注册资本：人民币1,030.9278万元
5、成立日期：2015年2月27日
6、主要经营范围为：从事电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售,塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、橡胶制品的销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),产品外观设计,市场营销策划,从事货物及技术的进出口业务。
7、本公司持有上海润米76.9334%的股权。
8、截至2017年12月31日，上海润米的资产总额为288,826,022.32元，负债总额为 248,469,122.04元，净资产为 40,356,900.28元。2017年，上海润米的营业收入为 437,480,731.52元，利润总额为 32,158,424.11元，净利润为30,331,137.99元。
截至2018年9月30日，上海润米的资产总额为341,552,287.36元，负债总额为261,837,023.67元，净资产为79,715,263.69元。2018年1-9月，上海润米的营业收入为 580,507,568.64元，利润总额为 46,317,492.23元，净利润为39,358,363.41元。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
1、本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保，有助于满足企业在经营发展中的资金需要，提高经营效率，更好地实现业务的稳定、持续发展，符合公司的整体发展安排。
2、被担保公司经营状况良好，本次担保事项不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次公司为控股及全资子公司、孙公司提供担保事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外担保金额（含本次担保）为 51,335万元，占公司最近一期经审计净资产的105.28%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-023北京利德曼生化股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于 2019年 3月 8日在北京市北京经济技术开发区兴海路 5号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 3月 1日以电话、电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长林霖先生主持，应出席本次会议的董事 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任王珩先生为公司财务负责人的议案》
根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王珩先生为公司财务负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）、《独立董
事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
二、审议通过《关于聘任张丽华女士为公司副总裁的议案》
根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张丽华女士为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）、《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
三、审议通过《关于聘任孙茜女士为公司副总裁的议案》
根据公司经营管理及发展需要，经公司总裁张海涛先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任孙茜女士（小）为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-024）、《独立董事关于聘任高级管理人员事项的独立意见》。
四、审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，董事会同意公司以抵押土地使用权和房屋建筑物的方式向中国银行北京大兴支行申请不超过人民币 5,000万元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为一年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人林霖先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，本决议有效期一年。
本次授信属于公司董事会有权决定的一般事项，无需提交股东大会审批。
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-025）。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
王珩先生，1974年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学，获经济学学士学位。1995年 11月至 1999年 7月，就职于北京松下彩色显像管有限公司任公司总账会计；1999年 7月至 2003年 8月，就职于北京锦江西妮药业有限公司任财务经理；
2003年8月至2005年9月，就职于协和药业有限公司历任财务经理、财务副总监；2005年 9月至 2009年 9月，就职于仁和（集团）发展有限公司历任财务部部长、财务总监办公室主任；2009年 9月至 2011年 11月，就职于百泰生物药业有限公司任公司财务经理；2011年 11月至 2014年 7月，就职于北京基恒通信技术有限公司任公司财务总监兼董事会秘书；2014年 7月至 2019年 2月，就职于北京康远制药有限公司任公司财务总监兼董事会秘书。2019年 3月加入本公司，担任公司财务负责人。
截至本公告日，王珩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
张丽华女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学硕士研究生学历。曾任北京乐语世纪科技集团有限公司资本市场部经理、投资者关系经理、总监以及集团子公司副总经理；
北京荣之联科技股份有限公司投资总监。2015年 5月加入本公司，
任董事长助理；2016年 11月至今，任本公司董事会秘书；2019年 3月起，任本公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告日，张丽华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
孙茜女士，1983年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2007年毕业于英国格拉斯哥大学，生物信息学专业，获硕士学位。
2008年 3月至 2009年 10月，就职于中美冠科生物技术（北京）有限公司，历任项目部经理，高级经理，负责项目开展及客户管理；2009年 10月至 2013年 12月，就职于蓝十字生物药业(北京)有限公司，任产品部负责人，负责产品研发，注册上市等工作；2013年 11月至 2019年 3月,历任本公司法规注册部经理，质量中心副总监，质量中心总监及总裁助理；2019年 3月起，担任本公司副总裁。
截至本公告日，孙茜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于非独立董事任职的独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于2016年1月21日收到董事会提交第二届董事会第十四次会议审议的《关于补选非独立董事的议案》，根据相关公司章程及独立董事制度的相关规定，我们对公司拟聘任的非独立董事何非先生的任职资格，现发表如下独立意见：经审核何非先生的简历及其出具的相关资料，何非先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们认为，何非先生依法具备担任公司非独立董事的资格。
因此，我们对公司聘任何非先生担任公司非独立董事的事项发表同意的独立意见。
独立董事签名：
周斌 张斌 胡子骐
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-006加加食品集团股份有限公司
第三届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019年第一次会议于 2019年 2月 22日以电子邮件及电话口头方式发出通知，并于 2019年3月1日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2019年度日常关联交易预计》的议案。
监事会认为：公司关于2019年度日常关联交易事项的预计系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则进行，不存在损害公司和中小股东利益的行为；不会对公司独立性产生影响。
会议审议通过该事项，并同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-008）。
2、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司实际控制人拟取消增持公司股份计划》的议案。
公司监事会认为：本次公司实际控制人拟取消增持公司股份事项的审议、决策程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人拟取消增持公司股份计划的公告》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司监事会2019年3月1日