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股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-12号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2014年5月13日（周二）上午9：00
 股权登记日：2014年5月6日
 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第十一次会议决定召开。
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月13日（周二）上午9：00，会期半天。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
（五）会议地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）二、会议审议事项
（一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
（四）2013年度利润分配预案
（五）2013年年度报告及摘要
（六）关于2014年度重大项目投资计划的议案
（七）关于申请银行借款综合授信额度的议案
（八）关于为子公司银行贷款提供担保的议案
（九）关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
（十）关于开展外汇远期结售汇业务的议案
（十一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
（十二）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，内容详见2014年4月22日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
（一）本次股东大会股权登记日为 2014年 5月 6日，所有于股权登记日当天下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师；
四、会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2014年5月8日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、谭紫媚
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
附件：股东大会授权委托书
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
附件
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月13日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告||||
|4|2013年度利润分配预案||||
|5|2013年年度报告及摘要||||
|6|关于2014年度重大项目投资计划的议案||||
|7|关于申请银行借款综合授信额度的议案||||
|8|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案||||
|10|关于开展外汇远期结售汇业务的议案||||
|11|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|12|关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京国枫律师事务所
关于新疆天富能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0001号
致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年12月19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《新疆天富能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日
及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年1月3日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长赵磊先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月3日上午9:15至2019年1月3日
下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份564,149,972股，占贵公司股份总数的48.9962%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于改聘2018年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：同意564,052,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9827%；
反对97,280股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆天富能源股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2019年1月3日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2017-076号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司、长春亚泰热力有限责任公司
●根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的 4亿元融资租赁业务提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款 2亿元提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,393,660万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥
（阿城）有限公司在华夏金融租赁有限公司办理的4亿元融资租赁业务提供连带责任保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款2亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,393,660万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司
注册地：哈尔滨市阿城区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥及水泥制品的制造、销售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司
截止 2016年 12月 31日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为 1,263,295,964.30元，总负债为 195,851,585.25元，净资产为 1,067,444,379.05元，2016年度实现营业收入 278,638,460.30元，净利润 9,228,932.72元（以上数据已经审计）。截止 2017年 6月 30日，亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司总资产为 1,216,478,315.80元，总负债为 130,431,072.29元，净资产为 1,086,047,243.51元，2017年 1-6月实现营业收入 147,796,672.85元，净利润 18,602,864.46元（以上数据未经审计）。
2、长春亚泰热力有限责任公司
注册地：长春市南湖大路
法定代表人：陈继忠
经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售
等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2016年 12月 31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为 1,846,513,349.59元，总负债为 1,590,924,370.86元，净资产为 255,588,978.73元，2016年实现营业收入 401,759,116.31元，净利润-12,375,219.03元（以上数据已经审计）。截止 2017年 6月 30日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为 1,718,215,264.53元，总负债为 1,495,239,343.57元，净资产为 222,975,920.96元，2017年 1-6月实现营业收入 230,690,358.80元，净利润-32,613,057.77元（以上数据未经审计）。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,393,660万元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的97.18%，全部为对公司及控股子公司的担保。
五、备查文件
公司2017年第十次临时董事会决议。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一七年十月二十一日
多伦科技股份有限公司独立董事
关于第三届童事会第六次会议相关事项的独立意见
“ ”
多伦科技股份有限公司(以下简称公司)于⒛18年5月14日召开第三属董事会第六次会议审议了《关于调整⒛18年限制性股票激励计划授予价格的议案》 ,作为公司的独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定,基于独立、认真、谨慎的立场,对上述议案认真审阅后,发表如下独立意见
:
经公司
⒛18年4月23日召开的
⒛17年年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》,⒛17年度利润分配方案为:公
司以总股本62,004万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含
税),合计派发现金股利31,OO2,000.00元。本次分配不送红股,不进行资本公积转增股本。该利润分配方案己于⒛18年5月t1日实施完毕。
根据公司
《⒛18年限制性股票激励计划(草
案
规定,若
在本激励计划公)》
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。具体调整如下
:
派息后限制性股票授予价格的调整方法:P=P。Ⅴ
=4。
鲳
元/股-0.05元
/股=4。侣元/股
(其中:P。为调整前的授予价格;Ⅴ为每股的派息额;P为调整后的授予价格
)
综上,我们一致认为公司本次限制性股票授予价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定,符合公司《⒛18年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的规定,所做的决定履行了必要的程序。因此,我们一致同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。
(以下无正文
)
(本页无正文,为多伦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次
会议相关事项的独立意见的签署页
)
独立董事签字
:
李千目
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=-'钅
l
张争
∷唇
;衫
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-025公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月9日发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年4月9日起停牌；2015年4月16日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展公告》，公司股票继续停牌；2015年4月23日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司重大事项进展暨继续停牌公告》，披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展，公司股票继续停牌。
2015年4月30日，公司发布了《岳阳林纸股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》。鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号，以下简称《通知》），经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第五届董事会第三十三次会议于2015年4月29日召开，审议通过了《关于申请公司股票延期复牌的议案》、《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
本次非公开发行股票事项部分涉及资产收购。由于资产收购所涉及尽职调查、审计、评估等工作量较大，非公开发行方案的商谈、论证及完善所需时间较长，方案涉及的相关问题仍需与各方持续沟通。同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期复牌，延期复牌时间20天（即2015年4月30日-2015年5月19日）。
同时，与会董事评估后一致认为，公司可能无法在20天内完成本次非公开发
行相关的审计、评估及与投资者的商业谈判等其他相关工作，无法在5月19日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，同意召开2015年第一次临时股东大会审议《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》。若股东大会通过相关议案，公司股票将最晚于2015年6月19日复牌。停牌期间公司将严格按照上海证券交易所的有关要求公告相关事项的进展情况。若公司在2015年5月19日以前完成本次非公开发行预案及其他相关准备工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌，以及取消召开股东大会审议第三次延期复牌议案。
二、非公开发行股票进展情况
本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作，各项工作主要进展如下：
1、非公开发行相关的审计、评估工作尚在进行中
本次非公开发行股票事项部分涉及园林类资产收购，公司与确定的相关中介机构已经展开了对拟收购资产的尽职调查、审计、评估工作，目前尚未完成。资产收购相关工作存在不确定性。
2、与投资者的合作仍在商讨过程中
本公司拟在本次非公开发行股票中引入战略投资者，目前与战略投资者就合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议的签订尚需一定的时间，存在不确定性。
鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
三、非公开发行的初步方案
经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象以锁定价格的方式发行，其中公司直接控制人中国纸业投资有限公司、公司管理骨干同时参与本次认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。
本次非公开发行募集资金拟用于收购资产、补充流动资金及偿还银行贷款。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
1、公司董事会已要求相关各方尽快完成相关资产审计、评估、尽职调查和分析论证工作，并确定最终方案；
2、本公司抓紧落实与投资者的合作细节，尽快达成正式协议。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月30日至5月19日继续停牌。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编：100022
电话：010-58698899 传真：010-58699666
成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座13层 邮编：610041
电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116
北京市中银(成都)律师事务所
关于四川宏达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川宏达股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》[2016年修订]（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2018年第二次临时股东大会的通知，公司第八届董事会第十二次会议决议及公告，公司第八届监事会第八次会议决议及公告，公司 2018年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
中银律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司于 2018年 10月 31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川宏达股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等具体内容，并于同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《四川宏达股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》、《四川宏达股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》对本次股东大会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。
经中银律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所公告的时间、地点一致。
中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。
二、关于本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
经核查，中银律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所（二）本次股东大会出席会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份
743,355,015股，占公司总股本的36.5824%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共2名，代表股东 2户，代表股份 547,797,905股，占公司总股本的26.9585%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共计3人，代表股份195,557,110股，占公司总股本的9.6239%。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。
2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。
经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场采取记名投票和网络投票相结合方式，对《通知》中列明的 1项议案进行了表决。股东大会会议股东审议了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构和内控审计机构的议案》为对中小投资者单独计票的议案。公司股东大会现场进行了统计并现场予以公布。
2、对本次股东大会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，由上证所信息网络有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系统的现场
投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
3、根据上证所信息网络有限公司提供的合并表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
中银律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
宏达股份（600331）股东大会法律意见书 中银律师事务所四、结论意见
经现场见证，中银律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经经办律师签字并加盖中银律师公章后生效。
北京市中银（成都）律师事务所
负责人：
胡庆治
经办律师:
何锦
赵清树
2018年 11月 15日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2017-036号浙江华海药业股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日召开第六届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司 2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、公司2015年限制性股票激励计划实施情况
1、2015年 6月 8日，公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“激励计划草案”）、《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）及《<提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜>的议案》，独立董事对公司 2015年限制性股票激励计划发表了独立意见。
2、2015年 6月 8日，公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核查<浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2015年6月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《<浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票相关事宜>的议案》等议案。
4、2015年 6月 29日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，会议决议，确定 2015年 6月 29日为授予日，授予价格为 11.27元/股。独立董事对公司 2015年限制性股票激励计划激励对象的授予日发表了独立意见。
5、2015年 8月 31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕限制性股票登记手续，公司以 2015年 8月 31日为限制性股票登记日，共279名激励对象实际认购7,250,500股限制性股票。
实际认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|杜军|副董事长|18.000|2.48%|0.0229%|
|苏严|董事|6.000|0.83%|0.0076%|
|祝永华|董事、董事会秘书、副总经理|13.200|1.82%|0.0168%|
|陈其茂|副总经理|8.000|1.10%|0.0102%|
|叶存孝|副总经理|7.200|0.99%|0.0092%|
|王杰|副总经理|4.300|0.59%|0.0055%|
|张红|副总经理|2.400|0.33%|0.0031%|
|徐波|副总经理|1.200|0.17%|0.0015%|
|张美|财务负责人|6.000|0.83%|0.0076%|
|小计||66.300|9.14%|0.0844%|
|其他人员270人||658.750|90.86%|0.8382%|
|合计||725.050|100.00%|0.9226%|

6、2016年10月21日，公司召开第六届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》、《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，独立董事对公司 2015年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁及回购注销部分限制性股票发表了独立意见。公司 264名激励对象解锁了获授的 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期的 2,680,899股限制性股票，同时，公司回购并注销了 489,320股限制性股票。
7、2016年10月21日，公司召开第六届监事会第五次临时会议审议通过了《关于公司 2015年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》、《关于
公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》。
8、2017年 4月 21日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关
于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见。公司将回购并注销 70,070股限制性股票，回购价格为8.52元/股。
9、2017年 4月 21日，公司召开第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案》。
10、2017年6月22日，公司召开第六届董事会第十次临时会议，会议审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司实施了 2016年度利润分配方案，公司限制性股票回购价格由 8.52元/股调整为8.34元/股。独立董事对回购价格调整事项发表了独立意见。
二、本次回购价格调整原因及调整方法
1、调整原因
2017年 5月 16日，公司召开 2016年年度股东大会，会议审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，公司以总股本1,042,560,402股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元人民币（含税）。上述 2016年度利润分配事项已于2017年6月14日实施完毕。公司需按照激励计划等相关规定，对限制性股票回购价格作相应调整。
2、调整方法
根据公司激励计划的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，回购价格将根据《浙江华海药业股份有限公司 2015年限制性股票激励计划草案》第十四章限制性股票的回购注销原则中的规定处理。
鉴于此，公司在 2016年度利润分配方案实施完毕后，对限制性股票回购价格做如下调整：
P＝P0-V=8.52元-0.18元=8.34元
其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。
因此，公司 2015年限制性股票回购价格由8.52元/股调整为8.34元/股。
三、对公司的影响
本次对限制性股票回购价格的调整，不会对公司的经营业绩产生重大影响，
不会影响公司管理团队的稳定及勤勉尽职。
四、独立董事意见
公司独立董事王玉民、曾苏、费忠新对公司 2015年限制性股票激励计划的回购价格调整事项发表独立意见如下：
鉴于公司 2016年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《限制性股票草案》的相关规定，对限制性股票回购价格进行相应的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》及《考核管理办法》的相关规定，程序合法合规。
四、法律意见书的结论性意见
浙江天册律师事务所认为：
公司本次回购价格调整履行的法定程序符合《管理办法》和《公司股票激励计划》的规定，已取得必要的批准和授权；本次回购价格调整的具体内容符合《管理办法》与《公司股票激励计划》的规定。
五、备查文件
（一）《浙江华海药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司调整限制性股票回购价格相关事宜的法律意见书》
（三）《浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议》
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一七年六月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2016-98号茂业商业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“茂业商业”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，于 2016年 7月 15日，茂业商厦将其持有的本公司 480,000,000股限售流通股质押给广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财”），为其自身融资提供担保,同时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述质押登记手续，其质押期限为三个月。
截至 2016年 7月 15日，茂业商厦共持有本公司股份数 1,481,430,321股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份数 1,093,203,558股），占本公司总股本的85.53%。本次质押股份数为 480,000,000股，占其所持本公司股份总数的32.40%，占本公司总股本的27.71%；茂业商厦累计质押的股份数为 868,000,000股，占其持有本公司股份总数的58.59%，占本公司总股本的50.12%。
茂业商厦本次股份质押主要用于自身融资所需。本次股份质押所融资金主要用于置换茂业商厦在他行已质押的本公司流通股借款。茂业商厦将以其日常经营收入作为资金偿还的能力。茂业商厦资信状况
良好，具备资金偿还能力。在质押期限内，若质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，茂业商厦不排除采取追加现金保证金、追加质押股票或追加其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更，敬请投资者注意风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一六年七月十九日
证券代码：600399证券简称：*ST抚钢公告编号：临 2018-051抚顺特殊钢股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018年 10月 21日以通讯方式召开，会议于 2018年 10月 17日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事 12名，实际出席董事 10名，公司董事王朝义先生因健康原因未能出席本次会议，公司独立董事邵万军先生因出差未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、公司 2018年第三季度报告
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
二、公司关于核销资产的议案
本次核销资产金额总计 1,051,340,050.39元，其中应收账款 87,483,702.65元、其他应收款 49,502,499.81元，以及存货 914,353,847.93元。截至 2017年 12月 31日，公司已经对上述拟核销的资产计提全额坏账准备，不会对当期损益产生影响。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
三、公司关于修订章程的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》
以及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定，公司拟在章程中修订相关条款，并增设军工事项特别条款。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
四、关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2018年 11月 7日在抚顺市召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议《公司关于核销资产的议案》、《公司关于修订章程的议案》。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2015-039
美克国际家居用品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月19日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见 2015年 6月 23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及2013年第二次临时股东大会的授权，公司董事会在办理完成本次回购注销不符合条件的激励对象所持有的 126,000股限制性股票事宜后，公司的股份总数将会从 64646.2419万股减少到 64633.6419万股，注册资本将会从 64646.2419万元减少到 64633.6419万元，具体减资事宜由公司董事会负责办理。
鉴于此，公司将对《公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订后内容如下：
第六条公司注册资本为 64633.6419万元人民币。
第十九条 公司股份总数为 64633.6419万股，股本结构为：普通股 64633.6419万股。
本预案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后执行，董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2015-050
中船钢构工程股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在对本公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于 2015年 8月 10日开始停牌，并于 2015年 8月 24日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2015-032），公司股票开始按照重大资产重组事项连续停牌，2015年 9月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-042）。2015年 10月 24日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-049），本公司股票自 2015年 10月 24日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，分别于2015年8月24日、2015年8月31日、2015年9月8日、2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日、2015年10月13日、2015年10月20日披露了重大资产重组进展公告。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,本公司及有关各方持续推进本次重大资产重组的相关工作,在就方案及细节进行论证、沟通的同时，正在组织中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作，并就方案涉及的审核批准问题进行论证及沟通。截至目前，以上工作仍在进行中，本公司股票仍将继续停牌。
由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2015年10月27日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会对
公司董事会关于对 2018年度无法表示意见审计报告的
专项说明的意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）2018年度财务报告涉及事项出具了专项说明，并出具无法表示意见的《审计报告》（众会字(2019)第 4335号），公司董事会就上述财务报表无法表示意见审计报告涉及事项出具了专项说明。根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会对 2018年度的财务报告、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告、董事会编制的《关于对 2018年度无法表示意见审计报告的专项说明》等进行了认真审核，并提出如下审核意见：
监事会认可审计报告中导致无法表示意见的事项内容，同时也同意公司董事会就涉及事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中提及的相关问题，使公司能够持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司监事会2019年4月27日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2018-003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于挂牌转让武汉长飞通用电缆有限公司
20%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持武汉长飞通用电缆有限公司20%股权。
交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
2、公司于 2018年 2月 12日以通讯方式召开第七届董事会第十九次会议，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司20%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，有利于盘活存量资产，优化产业布局。
二、交易对象
本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。
三、交易标的有关情况
1、交易标的
本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司20%股权，目
标公司截至 2017年 12月 31日未经审计的净资产为人民币 9,396.89万元，目标股权对应的净资产为人民币 1,879.38万元。
2、目标公司基本情况
目标公司（原“武汉安凯电缆有限公司”，于 2017年 5月变更为“武汉长飞通用电缆有限公司”），成立于 1999年，主要从事移动通信基站建设使用的射频电缆及附件产品的设计、生产和销售。本公司持股20%，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞公司”）持股80%。目标公司注册资本为 7,335.12万元。
目标公司近期的主要财务指标如下：
（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
||2017 年 1-12 月（未经审计）|2016 年 1-12 月（经审计）|
|营业收入|24,883.26|11,793.31|
|净利润|1,445.76|156.23|
||2017年12月31日（未经审计）|2016 年 12 月 31 日（经审计）|
|总资产|16,307.36|12,637.65|
|总负债|6,910.47|4,686.52|
|净资产|9,396.89|7,951.13|

四、交易的定价情况
本次股权转让价格以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让完成后，本公司退出射频电缆业务，专注于物联网及信息电子配套产品领域，对于瘦身健体、优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。
2、本次股权转让完成后，本公司将回收资金，用于补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。
六、备查文件
1、七届董事会十九次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
3、审计报告及财务报表
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十三日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2015-031国投新集能源股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届二十五次董事会会议通知于 2015年 10月 16日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2015年 10月 27日以通讯方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司 2015年第三季度报告全文及摘要的议案
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过关于参股投资安徽皖能煤制天然气有限责任公司的议案。
为合理利用煤炭资源，减轻环保排放压力，公司与安徽省能源集团有限公司拟在淮南市安徽（淮南）现代煤化工产业园共同投资开发、建设和运营煤制天然气项目，公司名称安徽皖能煤制天然气有限责任公司（暂命名），双方拟签署《安徽皖能煤制天然气有限责任公司投资协议》，协议主要内容如下：
1、公司名称：安徽皖能煤制天然气有限责任公司（暂命名）2、投资方及投资比例：安徽皖能煤制天然气有限责任公司投资方为国投新集能源股份有限公司和安徽省能源集团有限公司，其中公
司投资比例为20%，安徽省能源集团有限公司投资比例为80%。
3、注册资本：先期注册资本 5亿元，首付 2.5亿元，公司按照投资比例现金出资 5000万元。
4、注册地址：安徽省淮南市安徽（淮南）现代煤化工产业园。
5、投资总额：煤制天然气一期工程建设投资总额估算 150亿元,总投资概算按国家核准的投资总额确定，最终投资以工程竣工决算审定额为准。
6、经营范围：建设、运营年产 22亿立方米煤制天然气一期工程及相关设施，后续项目开发，生产并销售天然气及有关的附属产品（经营范围最终以工商行政管理机关颁发的营业执照为准）。
7、经营期限：30年（自营业执照签发之日起计算）。
具体内容详见公司 2015-034号《关于参股安徽皖能煤制天然气有限责任公司的对外投资公告》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过关于公司拟与安徽省能源集团有限公司合作开展刘庄矿低热值电厂项目前期准备工作的议案。
公司拟与安徽省能源集团有限公司合作开展刘庄矿低热值电厂项目，根据项目进展情况，授权公司经营管理层开展项目前期工作。
公司尚未签署投资协议，项目规模、投资总额等另行审议。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
为积极开拓外部市场，发挥公司在煤炭设备维修保养和货物运输等方面的优势，公司拟增加经营范围，并相应修改《公司章程》中相关条款，具体内容如下：
原《公司章程》第 13条，“……，煤炭购销业务。”，修改为：“……，煤炭购销业务。矿用设备的维修、加工、安装和销售、承包运营；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程施工及道路绿化工程。”。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
议案五、审议通过关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的议案
同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构，审计费用 130万元（不含税）。具体内容详见公司 2015-036号《关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的公告》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
议案六、审议通过关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 11月 18日在安徽省淮南市召开公司 2015年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司 2015-037号《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二 O一五年十月二十九日
中国中车股份有限公司独立董事
对公司 2018年度对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2018年度担保安排进行专项说明并发表独立意见如下：
一、关于对公司担保安排的专项说明
报告期内，公司没有对公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司提供担保的对象均为公司下属全资、控股子公司，以及公司参股项目公司。报告期内，公司对其下属全资、控股子公司担保总额 444.39亿元人民币，对参股项目公司提供担保总额为58.19亿元，期末实际担保余额为502.57亿元人民币，占公司期末经审计净资产的比例为39.14%。
截至2018年12月31日，公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保余额为 197.37亿元人民币。公司为资产负债率超过70%的子公司提供的担保，已按照《公司章程》的规定履行了董事会、股东大会的审批程序。公司严格按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司的担保安排履行了信息披露义务。
二、关于对公司担保安排的独立意见
报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的决策及审批程序合法有效。截至 2018年 12月 31日，公司没有发生违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并持续至2018年12月31日的违规对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事对公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
李国安 吴卓
辛定华
关于中国中冶 2018年担保情况的专项说明
截至 2018年 12月 31日，中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）提供担保共计 53笔（比 2017年末增加 12笔），最高担保金额合计 189.01亿元（较 2017年末增加 3.68亿元），实际担保金额合计 179.94亿元（较 2017年末增加 20.58亿元）,包括中国中冶为所属子公司（包括全资及控股子公司，下同）提供的担保、子公司为其所属子公司提供的担保、财务公司为子公司开具的保函和承兑汇票。现将有关情况说明如下：
一、2018年末担保情况概述
截至 2018年 12月 31日，中国中冶及所属子公司对中国中冶合并报表范围内单位提供担保共 53笔，最高担保金额合计 189.01亿元（较 2017年末增加 3.68亿元），实际担保金额合计 179.94亿元（较 2017年末增加 20.58亿元），具体情况如下：
1．中国中冶为所属子公司提供担保共 12笔，最高担保金额 164.68亿元，实际担保金额 157.98亿元；
2．中国中冶所属子公司为其子公司提供担保共 10笔，最高担保金额 12.29亿元，实际担保金额 9.93亿元；
3．财务公司为中国中冶下属子公司开具保函及承兑汇票 31笔，最高担保金额 12.03亿元，实际担保金额 12.03亿元。
二、2018年担保业务执行情况
经中国中冶 2017年度股东周年大会审议批准，2018年中国中冶及所属子公司预计新增不超过人民币 131.07亿元（或等值外币，下同）担保，担保计划有效期至 2018年度股东周年大会
召开之日止。截至 2018年末上述担保计划申请执行担保金额为 3.01亿元，均控制在计划担保范围内。
三、中国中冶对外担保的后续管理
（一）公司根据《公司法》、《担保法》、《物权法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规要求，及公司相关规定，严格控制对中国中冶合并范围外企业提供担保，除特殊情况外，原则上不得向中央企业以外的企业提供任何形式的担保。不得为公司及所属子公司持股50%以下的其他关联方提供担保。
（二）公司采取有效措施严格控制公司及所属子公司的对外担保规模及担保风险，避免产生或有风险。
1．公司对外担保的总额控制。公司每年制定年度担保计划报股东大会审议，并提请股东大会授权有权决策机构对计划内的具体担保业务进行审批，有权决策机构审批通过后，公司及所属子公司需按担保计划严格执行。
2．公司对外担保的过程管控。公司及所属子公司申请执行担保时，原则上要求被担保方股东按持股比例提供担保，或通过其他股东提供反担保的方式维护担保方利益。同时对被担保主体和被担保项目情况进行严格的风险评估，并要求被担保人落实规避风险的措施及反担保。
3．公司对外担保的事后监督。定期监测被担保人的经营情况和财务状况，对被担保人进行跟踪和监督，了解担保项目的执行、资金的使用、贷款的归还、财务运行及风险等情况，确保担保合同有效履行。同时，在每年一度的内控检查中加大担保业务
的检查力度，增加和细化担保审查事项。
2019年 3月
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、中国冶金科工股份有限公司(以
下 “ ” “
简称 中国中冶 或 公司ω《公司章程》及《对外担保管理制度》⑿010年
修订)的有关规定,作
为中国中冶的独立董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经审慎核查后,对公司对外担保专项说明的独立意见如下
:
1.2018年度公司及所属子公司的担保均按中国中冶《公司章程》与《对外担保管理制度》规定的审批权限及股东大会批准的审批程序完成审批。
2.对于公司及所属子公司今后新增的担保,公
司将按照国家有关法律法规、上交所、中国中冶《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关要求严格履行审批和披露程序。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为中国冶金科工股份有限公司独立董事关于公司对外担保专项说明的独立意见签字页
)
独立童事签名
:
月纪昌 余海龙
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司2019年3月29日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2018-022精伦电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
精伦电子股份有限公司（“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2018年 10月 9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年10月16日下午16：00在公司会议室召开。公司的 3名监事吉纲先生、黄慧女士、丁林女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事吉纲先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
选举吉纲先生为公司第七届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司监事会2018年10月18日