Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-034
宁波天龙电子股份有限公司
关于注销孙公司天海株式会社的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销孙公司天海株式会社的议案》，并授权公司经营层负责办理相关事宜。
一、拟注销孙公司基本情况
（一）天海株式会社
1、会社法人番号：1220-01-014361
2、注册资本：1,000万日元
3、住所：日本大阪府东大阪市长田西四丁目3番29号
4、经营范围：各种塑料制品、金属制品的制造及买卖。
5、股权结构：上海天海电子有限公司持有100%的股权
6、财务情况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12 月31 日（经审计）|2018年 6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|1,757,555.94|380,335.29|
|净资产|-4,670,531.16|-5,240,710.39|
|项目|2017年 1-12月（经审计）|2018年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|7,886,553.66|668,233.99|
|净利润|-230,934.15|-400,002.04|

二、本次注销原因
天海株式会社目前已无实际经营，基于整体战略规划及经营效益的考虑为进一步整合和优化现有资源配置，精简组织机构，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
三、注销子公司对公司的影响
本次注销孙公司天海株式会社系公司根据整体战略规划和经营效益的考
虑，为整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，天海株式会社将不再纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2017-006江苏宏图高科技股份有限公司
关于匡时国际完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 1月 6日，江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》（详见公司临 2017-002号公告）。
近日，公司接到北京匡时国际拍卖有限公司（以下简称“匡时国际”）的通知，该公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的新《营业执照》。截至本公告日，匡时国际资产过户交割手续已完成。
匡时国际新《营业执照》主要信息如下：
公司名称：北京匡时国际拍卖有限公司
法定代表人：董国强
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：12000万元
成立日期：2005年10月20日
注册地：北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼1单元20层112301特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-034南威软件股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 3月 22日收到公司财务总监郑金聪先生的辞职报告。郑金聪先生因个人原因，向董事会请求辞去财务负责人的职务，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。郑金聪先生辞职后在本公司不再担任其他职务。公司董事会对郑金聪先生在担任公司财务负责人期间作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2017年 3月 22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。经公司总经理吴志雄先生提名，同意聘任曾志勇先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）。
公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年 3月 22日
曾志勇先生简历：
曾志勇，男，1970年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本
科。历任中国绿色食品集团有限公司财务副总监、福建金山医药实业集团
有限公司财务总监、南威软件财务中心总经理。现任南威软件财务总监。
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2018- 015
东吴证券股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点00分
召开地点：苏州工业园区星阳街5号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于2017 年年度报告及其摘要的议案|√|
|4|关于2017 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2017 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案|√|
|7|关于2018 年度自营投资额度的议案|√|
|8|关于聘请审计机构的议案|√|
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|

会议还将听取2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审
议通过，相关公告刊登于本通知同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件已于本通知同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：苏州国际发展集团有限公司、苏州市营财投资集团公司、苏州信托有限公司、中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601555|东吴证券|2018/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；
如以信函方式登记，请在信函上注明“2017年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间：2018年4月12日（9:00-11:30,13:00-17:00）
（三）登记地点：苏州工业园区星阳街5号公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：丁嘉一
联系电话：（0512）62601555
传真号码：（0512）62938812
地址：苏州工业园区星阳街5号
邮政编码：215021
（二）出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
（三）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
2018年3月29日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东吴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2017年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于2017年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于2017年年度报告及其摘要的议案||||
|4|关于2017年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2017年度利润分配方案的议案||||
|6|关于确认2017 年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案||||
|7|关于2018年度自营投资额度的议案||||
|8|关于聘请审计机构的议案||||
|9|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2019-002号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月4日召开了公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程>的议案》。为完善公司内部管理制度，进一步规范上市公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（以下简称“章程指引”）、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及规范性文件，公司董事会同意修订《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》，并将该审议事项提交公司股东大会审议。
详细修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|修订依据|
|原第一百二十八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|修改后第一百二十八条 董事会应当确定购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目、交易所认定的其他交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|《上市公司治 理 准 则 》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》(2018 年 修订)|

|||
|-|-|
|原第一百三十二条董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告。（七）董事会授予的其他职权。|修改后第一百三十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重大文件和其他应由公司董事长签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；（七）在董事会闭会期间，审批符合以下标准的交易事项（包括购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目以及交易所认定的其他交易）：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）未达到公司最近一期经审计总资产的10%；2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）未达到公司最近一期经审|

||
|-|
|计净资产的 10%，或绝对金额未达到1000 万元；3、交易产生的利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额未达到 100 万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入未达到公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额未达到 1000 万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%，或绝对金额未达到 100 万元；6、公司与关联自然人发生的交易金额未达到 30 万元的关联交易（公司提供担保除外）；7、公司与关联法人发生的交易金额未达到 300 万元，或未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易（公司提供担保除外）。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（八）董事会授予的其他职权。|

特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2018-045
杭州福斯特应用材料股份有限公司
控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券事项编制《杭州福斯特应用材料股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》，公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：1、任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
2、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会二零一八年十月十二日
中化国际（控股）股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次董事会关联交易议案《中化国际与中化浙江共同投资扬农集团的关联交易的议案》进行了事前审议，并发表意见如下：我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。
通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：该关联交易有利于公司提升产业地位，提高对农化资产的控制力及提升对盈利资产的持股比例。此次关联交易价格以审计评估报告为依据，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
独立董事：
徐经长 俞大海 徐永前
2018年 6月 6日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-017
览海医疗产业投资股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月21日,公司召开第八届董事会第四十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
一、公司章程第六条原为：
“公司注册资本为人民币 873,286,575元。”
现修改为：
“公司注册资本为人民币 869,099,075元。”；
二、公司章程第十九条原为：
“公司股份总数为 873,286,575股，公司的股本结构为：普通股873,286,575股，其他种类股0股。”
现修改为：
“公司股份总数为 869,099,075股，公司的股本结构为：普通股869,099,075股，其他种类股0股。”；
三、公司章程第四十四条原为：
“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
现修改为：
“本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地及本公司营业所在地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据需要或有关部门的要求，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。
本次修订<公司章程>的议案尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2017-50
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.17元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/23|－|2017/8/24|2017/8/24|


差异化分红送转：否
一、
通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年 6月 27日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、
分配方案
1.发放年度： 2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 6,746,734,457股为基数，每股派发现金红利 0.17元（含税），共计派发现金红利
三、
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/8/23|－|2017/8/24|2017/8/24|

四、
分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司前四大股东（北京京能国际能源股份有限公司、北京能源集团有限责任公司、中国人寿保险股份有限公司和山西国际电力集团有限公司）的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税，实际派发现金红利 0.17元/股（含税）；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%。
公司本次分红派息暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利 0.17
元/股（含税），待个人转让股票时，结算上海分公司会根据其持股期
限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付结算上海分公司，结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
对于合格境外机构投资者（QFII）股东，将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的有关规定，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利 0.153元/股（税后）。
对于沪港通境外投资者，将根据《关于沪港通股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利 0.153元/股。
持公司股份的其他机构投资者，本公司不代扣所得税，实际发放现金红利 0.17元/股（含税）。
五、
有关咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：010-65566807
传真：（010）65567196
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2017-024
常林股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月19日，常林股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2017年年审及内部控制审计事务所的议案》，董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2017年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司2017年年度股东大会召开之日止。
天健所于 2016年开始为公司提供审计服务，在执行 2016年度财务审计和内控审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。
天健所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为审计机构的职责，较好地完成了 2016年度各项审计工作。因此，董事会拟同意续聘天健所作为公司 2017年度财务审计和内控审计机构，审计费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定。
公司独立董事的独立意见：天健所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。天健所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，恪尽职守、认真务实，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2017年4月20日
中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
2016年度履职情况报告
2016年，中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会勤勉尽责，认真履行《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会审计与风险管理委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）及相关法律法规所规定的职责，现将履职情况报告如下：
一、董事会审计与风险管理委员会的职责
公司董事会审计与风险管理委员会的主要职责是审阅及监督公司的财务报告程序和进行风险管理。董事会审计与风险管理委员会亦负责检视外聘审计师的任免及酬金的任何事宜。此外，董事会审计与风险管理委员会亦审查公司内部控制的有效性，其中涉及定期审查公司不同管治结构及业务流程下的内部控制，并考虑各自的潜在风险及迫切程度，以确保公司业务运作的效率及实现公司目标及策略。有关审阅及审查的范围包括财务、经营、合规情况及风险管理。董事会审计与风险管理委员会亦审阅公司的内部审计方案，并
定期向董事会呈交相关报告及推荐意见。
二、2016年度董事会审计与风险管理委员会会议召开情况
于2016年，董事会审计与风险管理委员会共举行6次正式会议，所有该等会议均根据《工作细则》的规定召开。尤其是，董事会审计与风险管理委员会已审阅截至2015年12月31日止年度财务报告、截至2016年3月31日止三个月的第一季度财务报告、截至2016年6月30日止六个月的半年度财务报告及截至2016年9月30日止九个月的第三季度财务报告。
此外，董事会审计与风险管理委员会召开了会议审阅并同意将未经审计的2016年度财务报表提交审计师审计，并亦于董事会审计与风险管理委员会2017年第一次会议上审阅了截至2016年12月31日止年度已经审计的财务报告，并对财务报告的编制基准（包括所采纳的假定及会计政策及标准的适当性）满意，且已提出建议供董事会考虑。
三、董事会审计与风险管理委员会的履职情况
截至2016年12月31日，董事会审计与风险管理委员会由5位董事组成，其中有4位独立非执行董事，分别是葛明、斯蒂芬·迈尔（Stephen
Thomas
Meldrum）、叶迪奇及孙东东，1位非执行董事杨小平，所有委员均不参与公司的日常管理。
董事会审计与风险管理委员会由一位具备适当专业资格或
会计或相关财务管理专业知识的独立非执行董事出任主任委员。
2016年度董事会审计与风险管理委员会各委员出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|亲自出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|备注|
|葛明（主任委员）|6|6|0|0|-|
|斯蒂芬·迈尔（StephenThomasMeldrum）|6|6|0|0|-|
|叶迪奇|6|6|0|0|-|
|孙东东|6|6|0|0|-|
|杨小平|6|5|1|0|因公务原因未能亲自出席审计与风险管理委员会2016 年第一次会议，授权委托葛明先生行使表决权。|

此外，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录14《企业管治守则》C3.3e（i）的规定，为使董事会审计与风险管理委员会成员更好地评估公司的财务申报制度及内部控制程序，公司每年均安排所有委员与公司外聘审计
师举行两次单独会晤。
董事会审计与风险管理委员会亦已审核本公司审计师的表现、独立性及客观性，对结果满意。
2017年，公司董事会审计与风险管理委员会全体委员将继续按照《公司章程》、《工作细则》及相关法律法规所赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽责，履行财务审计及经营风险防范职责，为董事会的决策提供专业意见，促进公司的健康稳定发展。
审计与风险管理委员会委员：
葛明（主任委员）、Stephen
Thomas
Meldrum、叶迪奇、孙东东、杨小平
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2018-035四川广安爱众股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月24日召开的公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2017年度资产减值准备提取情况的报告》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
为真实反映公司截止 2017年底的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定，2017年末公司对各类资产进行清查，并进行分析和评估。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象,基于谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本期增加资产减值准备1170.36万元，具体事项如下：
|||
|-|-|
|科目|本年发生额（万元）|
|坏账损失|464.27|
|存货跌价损失|14.78|
|可供出售金融资产减值损失|594.16|
|固定资产减值损失|97.15|
|合计|1170.36|

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响
本次计提资产减值准备将影响公司 2017年度合并报表利润总额 1170.36万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次
计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，依据充分、合理，符合公司资产
实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次公司计提资产减值准备的相关决策程序合法、合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
五、监事会、审计委员会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2018年4月26日
宁波天龙电子股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”和《宁波天龙电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的独立意见
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司对预留限制性股票的数量做出相应的调整，本次调整审议程序符合中国证监会《管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
二、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
1、根据公司股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2019年 11月 28日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。
3、本次获授限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的规定，不存在禁止获授限制性股票的情形，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划》设定的激励对象获授限制性股票的条件已成就。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
综上所述，我们一致认为本次限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，我们同意公司实施本次预留部分股权激励计划。
独立董事：江乾坤金立志应蓓玉
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2018-004重庆再升科技股份有限公司
关于 2017年公开发行 A股可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月3日召开第三届董事会第四次会议，并于 2017年 7月 19日召开 2017年度第三次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合近期资本市场变化情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模，且于 2018年 1月 4日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2017年公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模的议案》，并对《重庆再升科技股份有限公司2017年公开发行A股可转换公司债券预案》进行了相应修订，主要修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|二、本次发行概况|2、发行规模|修订本次发行可转债拟募集资金总额|
||17、本次募集资金用途|“智能空气净化系统定制化服务项目”不再列入本次募集资金投资项目|
||18、担保|修订质押担保的债权总额|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|（一）公司最近 3 年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表|将财务数据和财务指标等更新至2017年9月30日|
||（二）报告期内纳入合并报表范围的子公司情况||
||（三）最近三年及一期的主要财务指标||

||||
|-|-|-|
||（四）公司财务状况简要分析||
|四、本次公开发行可转债的募集资金用途|—|修订本次发行可转债拟募集资金总额及“智能空气净化系统定制化服务项目”不再列入本次募集资金投资项目|

特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—009
河南莲花味精股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司接公司股东浙江睿康投资有限公司（以下称“睿康投资”）通知,睿康投资将其质押给深圳前海中植创源产业投资基金合伙企业（有限合伙）的本公司无限售流通股110,000,000股于2015年4月24
日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券解除质押登记手续。
截至本公告日，睿康投资共持有本公司110,000,000股股份，占本公司总股本的10.36%。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：600707 股票简称：*ST彩虹 编号：临2014-003号
彩虹显示器件股份有限公司
股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可能被暂停上市的原因
因本公司2011年度、2012年度经审计的净利润为负值，公司股票已被实施退市风险警示。若公司 2013年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司2013年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将于2013年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌后 15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
经公司财务部门初步测算并经年审会计师信永中和会计师事务所预审计，预计2013年度公司将实现盈利，公司已在指定媒体披露了公司《2013年度业绩预盈公告》。
公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
有研新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为建立和完善有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《有研新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责，协助董事会开展相关工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三至七名董事组成。委员会组成人员为委员会委员。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
相关管理层、职能部门及技术、业务专家组成。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会专项工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况的资料；
（二）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况的资料；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况的资料；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况的资料；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评
价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议由过半数的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议根据需要可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员、相关部室及专项工作组成员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2014-017证券代码：113005 证券简称：平安转债
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于 2014年第一季度报告可转债相关情况的
补充公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 29日公布的 2014年第一季度报告第 3-4页披露了报告期末前十名 A股可转债持有人持有情况，未包含债券质押或冻结的信息，现将截至 2014年 3月 31日本公司 A股可转债前十名持有人情况（包含质押或冻结数量）补充更新如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期末前十名A股可转债持有人持有情况||||
|持债人名称|持有金额（元）|持有比例（%）|质押或冻结的债券金额（元）|
|深圳市投资控股有限公司|1 ,3 4 1 , 1 7 8 ,0 0 0|5 .1 6|-|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|1,155,253,000|4.44|质押1,154,227,000|
|GIC PRIVATE LIMITED|9 9 0 , 3 1 9 ,0 0 0|3 .8 1|-|
|UBS AG|8 7 6 , 7 1 7 ,0 0 0|3 .3 7|-|
|华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品|8 3 0 , 6 4 8 ,0 0 0|3 .1 9|-|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪|542,680,000|2.09|-|
|中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金|472,320,000|1.82|-|
|李莉|471,189,000|1.81|质押471,189,000|
|中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品|444,676,000|1.71|-|
|中国人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－005L－FH001沪|444,296,000|1.71|-|

补充后的本公司 2014年第一季度报告详见本公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的本公告的附件。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-021
上海同济科技实业股份有限公司
关于控股股东、全体董事、监事和高级管理人员
关于公司房地产业务相关事项的承诺公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技”或“公司”）拟配股募集资金，根据国务院及其办公厅发布的国发[2010]10号《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》、国办发[2013]17号文《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》和中国证券监督管理委员会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，同济科技就 2014年 1月 1日至 2017年 3月 31日期间（以下简称“报告期”）的房地产业务合法合规情况进行自查，并出具了《上海同济科技实业股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》（以下简称“《自查报告》”），自查结论为：同济科技及纳入合并报表范围内的全资、控股房地产子公司（以下简称“下属子公司”）报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，也不存在因此被行政处罚或立案调查的情形。《自查报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司控股股东上海同济资产经营有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人员对公司房地产业务相关事项，分别承诺如下：
同济科技出具的自查报告已如实披露了公司及下属子公司在报告期内的房
地产业务自查情况。同济科技如因存在未披露的土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2016年度股东大会、2017年第一次 A股类别股东大会及 2017年第一次 H股类别股东大会的法律意见书
致:洛阳栾川钼业集团股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻律师、张征轶律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国境内(为出具本法律意见书之目的,不包含香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区)法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)、2017年第一次A股类别股东大会(以下简称“本次A股类别股东大会”)以及2017年第一次H股类别股东大会(以下简称“本次H股类别股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司的确认以及公司于2017年5月11日、2017年6月7日分别公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会的通知》及《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于2016年度股东大会增加临时提案的公告》以及公司于2017年5月11日、2017年6月7日于香港交易及结算所有限公司网站www.hkexnews.hk(以下简称“港交所网站”)上公告的有关本次股东大会以及本次 H股类别股东大会会议通知的公告及补充公告(以上文件以下合称“会议通知”),公司已向公司H股股东邮寄本次会议的会议通知,公司董事会已于本次会议召开四十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。
公司于2017年6月28日下午1时在河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅依次召开本次股东大会、本次A股类别股东大会以及本次H股类别股东大会; A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至15:00,通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2017年 6月 28日 9:15至15:00。会议召开的时间、方式和地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次股东大会、本次A股类别股东大会以及本次H股类别股东大会由公司董事会召集。
1.根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计19人,代表公司有表决权的股份数为10,832,333,344股,占公司有表决权股份总数的64.15%。
其中 A股股东及股东代理人 12人,持有 10,361,137,725股 A股股份,占公司有表决权股份总数的61.35%;H股股东及股东代理人7人,持有471,195,619股H股股份,占公司有表决权股份总数的2.79%。
根据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计 9人,代表公司有表决权的股份数为 11,469,047股,占公司有表决权股份总数的0.07%。
2.根据公司提供的出席本次A股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加本次 A股类别股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12人,代表公司有表决权的 A股股份数为 10,361,137,725股,占公司有表决权A股股份总数的79.99%。
根据上海证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次 A股类别股东大会网络投票的股东共计 9人,代表公司有表决权的 A股股份数为 11,469,047股,占公司有表决权A股股份总数的0.09%。
3.根据公司提供的出席本次H股类别股东大会的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件,参加本次 H股类别股东大会的股东及股东代理人共计 5人,代表公司有表决权的 H股股份数为 470,748,621股,占公司有表决权 H股股份总数的11.97%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次股东大会、本次A股类别股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,本次H股类别股东大会采取现场投票的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的各项议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统及互联网投票平台向A股股东提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
根据表决结果,会议通知中列明的本次股东大会的议案均获得出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
根据表决结果,会议通知中列明的本次A股类别股东大会的议案均获得出席本次A股类别股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
根据表决结果,会议通知中列明的本次H股类别股东大会的议案均获得出席本次H股类别股东大会并参加表决的股东及股东代理人所持表决权的法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。