证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-060苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于调整 2015年度公司（含控股子公司）对各子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
担保及被担保对象：公司及下属各级子公司（含参股子公司）
预计担保是否有反担保：是
对外担保逾期累计数量：无
2015年度预计担保总额度在人民币205,000万元范围内，约占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的116.09%，需要提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、对外担保额度概述
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2015年3月18日及2015年4月10日召开了公司第五届董事会第二十次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关于2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供担保额度的议案》，同意公司（含控股子公司）对各子公司提供合计不超过154,000万元的担保额度。考虑到各子公司日常业务的资金需要及其担保需求，公司拟对各子公司的担保额度进行调整，本次调整后，公司对各子公司的担保额度由原来的不超过 154,000万元人民币调整为不超过 205,000万元人民币，本次新增担保额度51,000万元人民币。
本次拟申请调整担保额度明细情况如下：
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|序号|被担保公司|调整前担保额度（万元）|新增担保额度（万元）|调整后担保额度（万元）|
|1|深圳市易思博软件技术有限公司|58,000|4,000|62,000|

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|2|苏州新纳晶光电有限公司|65,000|32,000|97,000|
|3|苏州新海宜电子技术有限公司|20,000|15,000|35,000|
|4|苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司|11,000||11,000|
|合计||154,000|51,000|205,000|

注：（1）苏州新海宜电子技术有限公司系公司控股孙公司；苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司系公司参股子公司；
（2）为苏州新海宜电子技术提供的35,000万元人民币的担保额度，其中3,000万元由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司为其提供担保，其余32,000万元由公司为其提供担保。除此以外，其他子公司的担保均由公司提供；
（3）公司2015年度为深圳易软技术提供的62,000万元人民币的担保额度（本次新增4,000万元）含经公司第五次董事会第二次会议及公司 2013年第二次临时股东大会审议通过的为深圳易软技术向中国工商银行深圳高新园支行申请项目贷款不超过 35,000万元用以易思博软件大厦的项目建设提供连带责任担保，担保期限为五年。
2、担保期限及相关授权
本次担保额度（含新增担保额度）的授权期限自 2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保期限不超过1年的协议等相关文件。在上述额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
3、担保事项的审批程序
本次担保额度调整事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保额度调整事项须提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、涉及调整额度的被担保公司基本情况
1、深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）
注册地点：深圳市南山区高新区中区深圳软件园二号楼202A室
法定代表人：毛真福
成立时间：2007年3月9日
注册资本：25,680.78万元
经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；进出口业务。
深圳易软技术系本公司全资子公司（详情可见公司于 2013年5月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告
书暨股份上市公告书摘要》内容）。
深圳易软技术最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|资产总额|843,673,983.67|897,726,198.87|
|负债总额|305,277,316.81|345,549,540.32|
|净资产|538,396,666.86|552,176,658.55|
|资产负债率|36.18%|38.49%|
||2014年度（经审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|406,172,024.52|99,526,376.57|
|利润总额|67,522,837.79|15,311,101.88|
|净利润|61,590,983.45|13,779,991.69|

注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计。
2、苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）
注册地点：苏州工业园区苏虹东路388号
法定代表人：张亦斌
成立时间：2008年04月28日
注册资本：13,631.22万元
经营范围：LED技术研发；LED外延片、芯片的生产、销售；LED照明产品的生产、销售、安装；自有房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。
新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其92.14%的股权，苏州工业园区
禾润嘉科技有限公司持有4.15%的股权，苏州纳方科技发展有限公司持有1.68%的股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有1.56%的股权，苏州工业园区创业投资引导基金管理中心持有0.47%的股权。
新纳晶最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|资产总额|906,067,145.12|1,050,454,952.85|
|负债总额|405,846,536.31|540,747,728.90|
|净资产|500,220,608.81|509,707,223.95|
|资产负债率|44.79%|51.48%|
||2014年度（经审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|152,952,585.36|30,119,469.78|
|利润总额|33,626,128.52|11,160,723.69|
|净利润|35,242,269.71|9,486,615.14|

注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计。
3、苏州新海宜电子技术有限公司（以下简称“新海宜电子技术”）
住所：苏州工业园区和顺路58号
法定代表人：张亦斌
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限公司
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：网络系统的研究与开发；电子产品、通讯和通信电子设备、计算机软硬件的研发、安装、维护、技术咨询、技术服务；通讯设备的销售；计算机系统集成。
成立日期：2014年3月19日
持股比例：公司持有苏州新海宜信息科技有限公司56%的股权，苏州新海宜
信息科技有限公司持有新海宜电子技术45%的股权。
公司于 2014年 6月 5日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了编号为2014-043《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于参股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，将新海宜电子技术认定为公司参股孙公司。目前，新海宜电子技术董事会共计五名董事成员，其中三名成员由公司控股子公司苏州新海宜信息科技有限公司委派，超过一半的数量，故现将新海宜电子技术认定为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。
新海宜电子技术最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年3月31日（未经审计）|
|资产总额|285,093,901.67|273,023,015.40|
|负债总额|233,612,070.82|230,029,676.48|
|净资产|51,481,830.85|42,993,338.92|
|资产负债率|81.94%|84.25%|
||2014年度（经审计）|2015年1-3月份（未经审计）|
|营业收入|224,987,179.90||
|利润总额|28,642,441.13|-8,488,491.93|
|净利润|21,481,830.85|-8,488,491.93|

注：2014年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年一季度数据未经审计，由于新海宜电子技术的销售合同周期较长，一季度相关订单均未达到确认收入的标准，导致相关业绩指标为负数。
三、担保事项的主要内容
以上担保额度是公司各子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次为上述各子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
除全资子公司及控股子（孙）公司外，公司为参股子公司甪直小贷提供的担
保，须由除公司之外的甪直小贷其他股东：苏州创智投资管理有限公司、苏州甪
佳益贸易有限公司、陆耀平、苏州协昌针织有限公司、苏州工业园区锦丰企业集团有限公司、谢冬林、季德华、苏州鑫毅成自动化设备有限公司以其合计持有的甪直小贷70%的股权向本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为公司目前处于规模扩张期，业务拓展能力增强，各子公司业务也在持续增长，对资金量的需求相应增加，公司本次为合并范围内的控股子公司调整授权董事会审批的担保额度，是为了满足被担保子公司生产经营所需资金的金融机构贷款担保和履约担保需要，属于正常的生产经营活动，有助于公司进一步开拓市场，解决发展业务所需资金的问题，进一步提高经济效益，降低公司整体融资成本。同时，也能确保各子公司未来获得更稳定的现金流，并取得经营利润，最终实现公司全体股东共同分享控股子公司的经营成果，符合公司整体利益。
因此，上述对 2015年度为各子公司提供的连带责任担保额度调整事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 2015年度公司（含控股子公司）对各子公司提供的担保额度总额由原来的不超过 154,000万元人民币调整为不超过 205,000万元人民币，并将该事项提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
上述公司为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司生产经营的需要，公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次公司新增对子公司提供 51,000万元的担保额度，其范围均为合并报表体系内的公司，系根据各控股子公司业务增长对资金量需求增加相应做出的调整，本次担保有助于公司各子公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至2015年7月9日，公司及其控股子公司已获批准的对外担保累计总额为154,000万元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的87.21%。其中：公司为全资及控股子公司提供的担保累计总额为 140,000万元，公司为参股子公司提供的担保累计总额为 11,000万元，控股子公司为其他子公司提供的担保累计总额为3,000万元。
2、目前公司及控股子公司实际对外担保余额为 1,143,356,662.37元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的64.75%。其中：公司实际为控股子公司提供担保余额为 1,048,346,662.37元；公司实际为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保余额为9,500万元；公司控股子公司新纳晶为全资子公司深圳易软技术提供的担保余额为 1万元。
3、本次公司新增对控股子公司提供担保额度 51,000万元，尚需提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。前述对外担保生效后，公司及其控股子公司2015年度为各子公司提供的担保额度合计不超过205,000万元，对外担保累计总额约占公司最近一期经审计的归属于母公司的所有者权益的116.09%。
4、公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年七月九日