Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-088
第一创业证券股份有限公司
持股5%以上股东减持公司股份比例达1%
暨第二大股东被动成为第一大股东的提示性公告
持有本公司5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“第一创业”）于2019
年8月21日收到持有本公司5%以上股份的股东华熙昕宇投资有限公司（以下
简称“华熙昕宇”）出具的《股份减持计划告知函》，本公司于 2019年 8月
22日（以下简称“公告日”）披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》
（公告编号：2019-058），华熙昕宇计划自公告日起的 6个月内（含 6个月期
满当日）以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过 105,072,000股，
减持的股份总数不超过本公司总股本的3%。
2019年10月 16日，本公司收到华熙昕宇出具的《减持股份达1%的告知
函》，获悉华熙昕宇减持股份数量已达本公司总股本的1%，本公司于2019年
10月17日披露了《持股5%以上股东减持公司股份比例达1%的公告》（公告
编号：2019-077）。
2019年10月22日，本公司收到华熙昕宇出具的《关于股份减持计划实施
进展的告知函》，获悉华熙昕宇减持股份数量已达减持计划数量过半,本公司
于2019年10月23日披露了《关于持股5%以上股东减持达计划数量过半的进
展公告》（公告编号：2019-080）。
2019年11月5日，本公司再次收到华熙昕宇出具的《减持股份达1%的告
知函》,华熙昕宇于 2019年 10月 17日至 2019年 11月 5日，以大宗交易和
集中竞价方式减持本公司股份共计41,261,473股，占本公司总股本的1.18%。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，
现将华熙昕宇本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次股份变动情况
1、本次股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价||占第一创业总|
|股东名称|减持方式|减持期间||减持股数（股）||
||||（元/股）||股本比例|
|||2019年10月22日|5.810|2,200,000|0.06%|
|||2019年10月28日|5.900|11,400,000|0.33%|
||大宗交易|||||
|||2019年10月28日|6.550|458,000|0.01%|
|||2019年11月5日|6.260|10,000,000|0.29%|
|||2019年10月17日|6.810|11,000,000|0.31%|
|华熙昕宇||2019年10月18日|6.680|3,970,000|0.11%|
||集中竞价|2019年10月21日|6.380|1,489,000|0.04%|
|||2019年10月28日|7.004|525,173|0.01%|
|||2019年10月30日|6.880|219,300|0.01%|
||合计|||41,261,473|1.18%|

备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。
自 2019年 8月 22日华熙昕宇披露《持股5%以上股东减持股份预披露公
告》以来，华熙昕宇累计减持比例为2.18%。
2、本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|504,694,400|14.41%|463,432,927|13.23%|
|华熙昕宇|其中：无限售条件股份|504,694,400|14.41%|463,432,927|13.23%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、相关股份锁定承诺及履行情况
1、股份限售承诺
华熙昕宇在本公司首次公开发行股份时承诺：“自第一创业股票上市之日
起 36个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的发行人股份，也
不由发行人收购该部分股份。”本承诺已履行完毕。
2、股份限售期满后减持意向承诺
华熙昕宇在本公司首次公开发行股份时承诺：“华熙昕宇所持第一创业股
票在锁定期满后两年内减持的比例不超过第一创业发行上市时华熙昕宇持有
第一创业股份总数的25%，且减持价格不低于每股净资产；华熙昕宇在锁定期
满后两年内进行减持时，将提前三个交易日通知第一创业并予以公告，减持股
份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；减持方式包括二级市场集中竞
价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式；减持股份行为的
期限为减持计划公告后六个月内（含六个月期满当日），减持期限届满后，若
拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。”
截至本公告披露日，华熙昕宇严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的
行为，本次减持亦不存在违反上述承诺的情形。
三、公司第一大股东变更情况说明
截至本公告披露日，华熙昕宇合计持有本公司股份 463,432,927股，占本
公司总股本13.23%，本公司原第二大股东北京首都创业集团有限公司（以下简
称“首创集团”）被动成为公司第一大股东，但公司仍无控股股东、实际控制
人，公司第一大股东的变更不会对公司控制权和持续经营产生影响。公司第一
大股东变更情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||股东名称|持股数（股）|占公司总股本比例|
||第一大股东|华熙昕宇|504,694,400|14.41%|
|本次减持前情况|||||
||第二大股东|首创集团|464,686,400|13.27%|
||第一大股东|首创集团|464,686,400|13.27%|
|本次减持后情况|||||
||第二大股东|华熙昕宇|463,432,927|13.23%|

本公司于 2019年 8月 22日披露华熙昕宇《持股5%以上股东减持股份预
披露公告》（公告编号：2019-058）时，对可能出现的公司第一大股东变更情
形进行了风险提示。
四、其他说明
1、上述减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规
的情形。
2、上述减持与华熙昕宇此前已披露的减持计划及减持相关承诺一致，不
存在违反已披露的减持计划及减持相关承诺的情形。
3、本公司无控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治
理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，华熙昕宇已披露的减持计划尚未全部实施完毕，本公
司将持续关注华熙昕宇减持计划后续的实施进展情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。
四、备查文件
华熙昕宇《减持公司股份达1%的告知函》
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派陈建平、耿云霞律师出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2018年12月14日召开公司2018年第三次临时股东大会，并分别于2018年11月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知。本次大会现场会议于2018年12月14日下午14:50在海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月14日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月13日15:00—2018年12月14日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20人，代表股份 619,485,743股，占上市公司总股份的46.3694％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 364,241,395股，占上市公司总股份的27.2640％。
通过网络投票的股东 17人，代表股份 255,244,348股，占上市公司总股份的19.1054％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 30,532,141股，占上市公司总股份的2.2854％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 30,385,719股，占上市公司总股份的2.2744％。
通过网络投票的股东 15人，代表股份 146,422股，占上市公司总股份的0.0110％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案
总表决情况：
同意 619,455,343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对 30,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,501,741股，占出席会议中小股东所持股份的99.9004％；反对 30,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0996％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于海南海药股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书签字页）
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：
陈建平
耿云霞
2018年12月14日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
对公司相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司第三届董事会第三十七次会议拟审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
本次关联交易事项符合公司整体战略规划，有助于公司提升盈利水平。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交第三届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2018-008
吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东南京能策投资管理有限公司(以下简称“南京能策”)函告，获悉南京能策所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|南京能策|否|500|2018年1月16日|2019年1月16日|南京证券股份有限公司|21.70%|正常经营用途|

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南京能策直接持有公司股份 23,039,998股，占公司总股本的10.18%。南京能策本次质押公司股份 5,000,000股，占其直接持有公司股份总数的21.70%，占公司总股本的2.21%。本次质押完成后,南京能策累计质押公司股份 5,000,000股，占其直接持有公司股份总数的21.70%，占公司总股本的
截至本公告日，公司持股5%以上股东南京能策所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2015-029胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2015年 8月 18日在公司会议室召开，本会议通知已于 2015年 8月 7日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席龙伟雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过议案一：《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》，审议的相关情况如下：
监事会经认真审核，认为：报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏；报告期内，未发现公司有内幕交易行为，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过议案二：《关于公司<2015年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》，审议的相关情况如下：
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-002新大洲控股股份有限公司
关于全资子公司上海新大洲投资有限公司拟对参股公司
中航新大洲航空制造有限公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
中航新大洲航空制造有限公司（以下简称“中航新大洲”）是本公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“新大洲投资”）持股45%的参股公司，成立于 2013年 7月，主要从事航空发动机零部件制造。根据公司规划和经营计划，中航新大洲申请股东进行增资。具体增资方式为中航新大洲各股东按现持股比例分别以现金方式出资，对中航新大洲增资人民币 10,000万元。新大洲投资本次出资人民币4,500万元，持股比例保持不变，仍为持有中航新大洲45%股权。
上述事项已经新大洲投资股东会批准，并于2016年1月11日经本公司第八届董事会 2016年第一次临时会议审议通过。根据本公司章程规定,本事项无须经过本公司股东大会批准。本次增资尚须中航新大洲其他股东履行相关批准程序。
上述交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本公司外的其他增资方情况介绍
1、中航国际航空发展有限公司：
住所：北京市朝阳区北辰东路18号中航技大厦六层
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张辉
注册资本：49,000万元人民币
营业执照注册号码：110105005024925
经营范围：经营本系统所产运输工具、机械设备的出口业务；经营本系统所需运输工具、机械设备的进口业务；接受本系统单位委托，代理上述进出口业务；
经营本系统技术进出口业务；承办中外合资、合作生产业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易业务；经营与原苏联、东欧国家易货贸易业务；从事对外咨询服务、展览、技术交流业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；代理货物运输保险；技术开发、技术服务；技术进出口；购销机械电器设备（汽车除外）、五金交电、化工产品。（未取得专项许可的项目除外。）
与本公司不存在关联关系，其股权控制关系如下图：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国航空工业集团公司
100% 中航建银航空产41.68%中航资本控 30%
中航投资控 业股权投资(天股股份有限
股有限公司 津)有限公司公司
62.52%
8.86%
中国航空技术国际控股有限公司
100%
中航国际航空发展有限公司
2、上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）：
注册地址：上海市崇明县跃进南路495号4幢3007室。
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：吴艳艳
营业执照注册号码：310230000585191
经营范围：投资管理，实业投资，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），会务服务，展览展示服务。
与本公司不存在关联关系，其股权控制关系如下图。
吴艳艳（普通合伙人） 吴玉荣（有限合伙人）
||
|-|
|20%|
|上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）|

三、中航新大洲航空制造有限公司的基本情况
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2013年7月30日
注册地：北京市顺义区中关村示范区顺义园航空北区时俊北街3号院2幢
法定代表人：许彤宇
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91110113074126693P
主营业务：制造航空器零部件（涉及审批的项目除外）；航空技术开发、技术咨询、技术服务；销售航空器零部件。
主要股东：中航国际航空发展有限公司45%、上海新大洲投资有限公司45%、上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）10%。
中航新大洲自 2013年成立以来，以租用方式使用的新厂房已于 2014年 6月末在北京顺义航空产业园建成，目前已取得AS9100认证以及客户特种工艺的临时授权，产品试制工作进展顺利，已投入 16个零件号的试制，并完成了 12个零件号的试生产，于2015年12月完成了首件零部件的交付。最近一年又一期公司经营情况如下表：
单位金额：人民币元
||||
|-|-|-|
||2015年 9月 30日|2014年 12月 31日|
|资产总额|202,782,430.95|104,168,458.06|
|负债总额|2,794,362.21|4,179,409.53|
|股东权益|199,988,068.74|99,995,733.97|
||2015年 1-9月|2014年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|0|0|
|净利润|-979.79|-6,685.44|

四、本次增资扩股方案
中航新大洲各股东从公司发展考虑，同意以现金方式按照股东持股比例，同比例对中航新大洲增资扩股人民币 10,000万元。本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。
单位金额：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资金额|增资后||
||注册资本|持股比例||注册资本|持股比例|
|中航国际航空发展有限公司|9,000|45%|4,500|13,500|45%|
|上海新大洲投资有限公司|9,000|45%|4,500|13,500|45%|
|上海荣淳投资合伙企业（有限合伙）|2,000|10%|1,000|3,000|10%|
|合计|20,000|100%|10,000|30,000|100%|

本次增资各股东均以现金方式出资，出资通过自有资金解决。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次增资是根据中航新大洲的经营计划，考虑其面临的潜在产能压力与试制及正式生产的资金需求和融资能力的基本上作出的。此次增资有利于减轻中航新大洲的融资压力和财务费用，也有利于公司航空产业长远发展，符合本公司利益及战略发展方向。
六、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议；
2、上海新大洲投资有限公司股东会决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2016年1月12日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-040深圳齐心集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月29日召开第六届董事会第二十四次会议，于 2018年 7月 16日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》。
根据 2018年 10月修改的《公司法》，为落实回购政策调整，同时为维护公司价值及股东权益，结合公司发展需要，公司于 2018年 12月 23日召开第六届董事会第三十次会议，于 2019年 1月 9日召开 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》，同意公司以集中竞价交易方式，在不低于人民币 2.5亿元，不高于人民币 5亿元的资金总额内，以不超过人民币 12元/股（含 12元/股）的价格实施本次回购股份方案。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书（调整后）》，具体内容刊载于 2019年 1月 16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司以集中竞价方式实施回购股份，累计回购股份数量 11,802,416股，占公司总股本的1.8390%，最高成交价为 10.87元/股，最低成交价为 7.86元/股，总成交金额为 106,441,869.58元（不含交易费用）。以上回购实施过程符合公司回购股份方案和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等相关规定。
公司后续将根据市场情况，按照《回购股份报告书》中披露的回购股份方案实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-018上海绿新包装材料科技股份有限公司
2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
2016年4月21日，公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》，2016年公司因日常经营需要向关联方租赁新增产能部分之厂房和设备，计划关联交易总额为2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%，去年实际发生采购商品及接受劳务金额为5,829.68万元。
2016年，本公司全资子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）拟向关联方福建省泰兴激光科技有限公司（以下简称“泰兴激光”）租赁新增产能部分之厂房及设备，交易金额预计不超过2,000万元，上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。
二、关联方与关联关系
关联方名称：福建省泰兴激光科技有限公司
注册地址：安溪县凤城镇同美工业区
法定代表人：林淑霞
注册资本：5000万元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：全息膜、金银卡纸、印刷。
股东及实际控制人情况：
林加宝先生是泰兴激光实际控制人及法定代表人，他亦是福建泰兴的总经理，故此次交易为关联交易。
三、交易主要内容及定价依据
1、公司控股子公司福建泰兴拟向关联方泰兴激光租赁新增产能部分之厂房和设备，交易金额预计不超过2,000万元（不含税），上述交易金额占公司最近一期经审计的净资产的1.02%。
上述关联交易的交易价格将按照公平、公正、合理的原则，依据市场公允价格确定。
四、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易能有效降低生产成本，使得公司的经济效益实现最大化。
五、独立董事意见
该事项已经公司第三届董事会第十会议审议通过，我们认为公司上述日常关联交易是因正常的生产经营需要产生，因为原有的租赁协议（2014年1月1日-2016年12月31日）存在每年租金递增的条款，因此上述金额是根据当地的市场公允价值及协议约定所确定，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益。同意公司2016年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-040
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于与德国 ERGO-FIT公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次签订的战略合作协议，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2019年经营业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
二、协议基本情况
2019年4月24日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诚益通”）与德国 ERGO-FIT GmbH&Co.KG（以下简称“ERGO-FIT”）签订了《战略合作协议》，经友好协商，为进一步发挥各自优势，实现互利共赢，双方建立合作关系。
三、协议对方基本情况
名称：ERGO-FIT GmbH&Co.KG（德国ERGO—FIT有限责任两合公司）
营业执照号码：DE 149554400
公司类型：两合公司
法定代表人：Michael Resch
地址：德国皮尔马森斯Blocksbergstraße165–66955
经营范围：运动康复医疗器械生产、加工、制造。
截至披露日，ERGO-FIT公司与诚益通、控股股东、实际控制人、董监高不
存在关联关系。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
本协议不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本协议的签署公司无需履行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
乙方：ERGO-FIT GmbH& Co.KG
（二）协议主要内容
1、合作背景
（1）甲方为中国上市公司，主要业务为医药、生物智能制造和康复医疗器械产品生产、加工、销售；全资子公司广州龙之杰科技有限公司为国内领先的康复医疗器械生产设备制造企业，在康复养老领域拥有雄厚的资源和专业的研发团队。
乙方成立于 1947年，是德国一家以家族式传承（目前第三代）的健身和康复治疗行业的全方位供应商。他们为客户提供运动康复整体解决方案及训练设备系统。其生产的软件产品具备运动康复指导性及交互性，硬件产品具有医疗级、可靠性高、操作舒适、质量一流以及测量精确等特点。该公司建立了完整的产品生产加工制造体系。
（2）双方基于长远战略发展考虑，经友好协商，决定携手建立深度业务层面的战略伙伴合作关系，为此双方共同达成本协议。
2、双方业务合作（商务）基本原则
本着“互惠、互利、高效、优质”的合作精神，以统一的资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心原则。
3、合作内容
双方将考虑后续进一步探讨如下方面的具体合作机会：
（1）在中国建立合资工厂（公司）；
（2）展开全球业务及技术研发等领域深度合作；
（3）后期投资ERGO-FIT德国母公司，扩展全球化业务合作。
五、对上市公司的影响
（一）本次合作达成将有助于进一步丰富和完善公司康复医疗产品体系，携手德国制造体系完善龙之杰运动康复业务，整合双方优势资源，结成长期战略合作伙伴关系，实现产品、技术方案的深度融合，为客户提供全面的、安全可靠的康复医疗产品及解决方案。同时也有助于公司品牌知名度的进一步提升，为公司海外业务的快速扩张打下坚实的基础，对提升龙之杰的海外销售业绩产生积极影响。
（二）本协议的签订预计对公司 2019年度业绩不会产成重大影响，通过本次战略合作，预计对公司未来经营发展具有积极影响。
六、重大风险提示
1、上述协议仅为战略合作协议，属于合作双方基本意愿的意向性约定，旨在表达双方合作意向及初步洽商结果，在该协议实施过程中，有关事宜尚待进一步协商、落实。
2、截止本公告披露日，公司尚未收到控股股东、持股5%以上股东的减持通知，但并不排除未来三个月内控股股东、持股5%以上股东出现减持情况，如控股股东、持股5%以上股东拟进行减持，公司将按照相应法律法规履行信息披露程序。
3、公司将根据项目的合作进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
《战略合作协议》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-004航天工业发展股份有限公司
2018年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年）|上年同期（2017年）||
|||调整前|调整后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：41,800万元–46,300万元|盈利：27,613万元|盈利：27,944万元|
||比上年同期（调整前）增长：51% -68%|||
||比上年同期（调整后）增长：50% -66%|||
|基本每股收益|盈利：约0.29元/股-0.32元/股|盈利： 0.19 元/股|盈利： 0.19 元/股|

注1：因公司2018年实施重大资产重组，其中收购航天开元科技有限公司事项属于《企业会计准则——企业合并》规定的同一控制下企业收购。根据《企业会计准则》相关规定，对上年同期比较报表的相关项目进行调整（调整后数据未经审计）。
注2：实施重大资产重组前股数为1,429,628,897股，2018年末实施重大资产重组后（不含2019年1月募集资金新增股份）股数为1,565,247,615股，2018年计算基本每股收益的加权平均股数为1,460,328,649股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期调整后数同向大幅增长的原因：公司原有业务利润保持平稳增长，重组后公司整体盈利水平得到提高，营业利润大幅增长，
公司2018年业绩较2017年大幅上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露。
公司董事会敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-082山东齐星铁塔科技股份有限公司
第四届董事会 2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016年第六次临时会议通知于2016年10月8日以传真、专人送达等形式发出，会议于 2016年 10月 10日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序合法、有效。本次会议由董事长李韶军先生主持。
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的议案》
根据公司未来业务发展需要，实现对现有产业布局的战略性调整，提高公司各业务的核心竞争力和整体效益，拟对公司全资三级公司青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）进行分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准）。具体参见公司于2016年10月11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的公告》（公告编号：2016—083）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）
关于延期回复深交所《关注函》的说明
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）于 2017年 6月 28日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）的关注函》（公司部关注函[2017]第88号）（以下简称“《关注函》”），《关注函》要求本企业及相关方对相关问题进行核实，并于 2017年 6月29日前以书面形式进行回复。
收到《关注函》后，本企业高度重视，积极组织相关方及中介机构按照《关注函》的要求逐项落实情况、开展回复工作。鉴于《关注函》涉及的相关信息及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，本企业拟申请延期回复《关注函》，延期时间不超过本申请提交后5个工作日。本企业将继续协调各方积极推进《关注函》的回复工作，以尽快提交书面回复并履行相应的信息披露义务。
本次延期回复不会对本次要约收购产生重大影响。
杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）2017年6月29日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2018-044号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十六次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于 2018年 4月 26日下午16:00以现场会议和电话会议相结合的方式，在公司会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2018年第一季度报告》。
董事会确认《公司 2018年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告中财务报表的真实、准确、完整。
《公司 2018年第一季度报告》全文及正文具体内容详见本公司 2018年 4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
关于变更证券事务代表的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-052四川环能德美科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到证券事务代表达晓玲女士提交的书面辞职报告，因工作变动原因，达晓玲女士申请辞去公司证券事务代表职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，达晓玲女士仍然在公司工作。公司董事会对达晓玲女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于 2016年 5月 4日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任贾静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
贾静女士联系方式如下：
地址：成都市武侯区武兴一路3号
电话：028-85001659
传真：028-85001655
邮箱：jiaj@scimee.com
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年5月4日
关于变更证券事务代表的公告附：贾静女士简历
贾静，女，1979年出生，硕士研究生，经济师。历任成都市兴蓉集团有限公司行政主管、成都市兴蓉投资股份有限公司证券事务部主管，2015年 9月进入四川环能德美科技股份有限公司从事证券事务工作。
贾静女士具备上市公司证券事务代表履行职责所需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了董事会秘书资格证。其未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-019关于举行公司 2013年度现场业绩说明会暨
投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者深入全面的了解公司生产和经营情况，进一步增进公司与投资者的沟通与交流，加强投资者关系管理，公司定于 2014年 4月 28日下午，即 2013年度股东大会现场投票结束后，在股东大会会场举行公司 2013年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年 4月 28日（星期一）下午13:30—15:00
（注：2014年 4月 29日不举行投资者接待日活动）
二、接待地点
浙江杭州金溪山庄(杭州市杨公堤 39号)
三、预约方式
为提高本次活动的效率，请有意参与的投资者提前与公司证券办工作人员预约，并在 4月 25日之前，通过传真、电话、邮件等形
式将需要了解的情况及关心的问题提前提供给公司，便于公司事先做
好准备工作。
四、联系方式
1、联系人：陈波、谢丽红
2、电话：0571-89903300 传真：0571-89903300
3、地址：浙江省杭州市莫干山路866号华东医药证券办(310011)4、邮箱：hz000963@126.com
五、参与人员
公司董事长及其他高级管理人员。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年4月17日
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第410065号广州市东方宾馆股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称贵公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内控审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一四年三月十四日
内控审计报告第2页
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-31中国石化山东泰山石油股份有限公司第九届董事会
第十二次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2019年4月16日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 4月 26日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2019年第一季度报告；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于提议召开公司 2018年年度股东大会的议案。
董事会决定于2019年5月21日（星期二）召开2018年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
股东大会会议通知详见 4月 27日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn）“关于召开 2018年年度股东大会的通知”的公告文件（公告编号：2019-33）
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 0一九年四月二十七日
上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层邮编：200041电话：（86-21）5298 5488传真：（86-21）5298 5492junhesh@junhe.com关于江苏中南建设集团股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中南建设集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2018年第十一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
1.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司 2018年 10月 30日于巨潮资讯网公告的《江苏中南建设集团股份有限公司七届董事会三十一次会议决议公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司 2018年第十一次临时股东大会的通知》以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东大会现场会议于2018年11月15日下午3:00在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼召开。此外，本次会议网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年 11月 14日下午15:00）至投票结束时间（11月 15日下午15:00）间的
任意时间。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。
本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东（及股东代理人）统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表有表决权的股份数为2,037,790,749股，占公司股份总数的54.9301%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。根据深圳证券交易所提供的本次股东大会网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共23名，代表有表决权的股份数为 23,189,425股，占公司股份总数的0.6251%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
2．本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果||||
|||同意票|占有效表决股份(%)|反对票|弃权票|
|1|关于新增为子公司融资提供担保的议案|全体股东：2,060,899,474票；其中中小投资者：28,490,702票|全体股东：99.9961%；其中中小投资者：99.7175%|全体股东：80,700票；其中中小股东：80,700票|全体股东：0票；其中中小股东：0票|

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司2018年第十一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负责人：邵春阳
经办律师：梁程
经办律师：杜若宜
年 月 日
国光电器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018－16本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更日期
根据财政部的相关要求，国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2.原因
财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有的待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财务部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制 2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和本通知要求编制。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部 2006年 2月 15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、财政部于2017年12月25日修行并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
5.变更审议程序
公司于 2018年 4月 10日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表，财政部要求对《企业会计准则第42号-持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》采用未来适用法处理、对执行企业会计准则的非金融企业在编制 2017年度及以后期间的财务报表时按照企业会计准则和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制，且公司于2017年度无终止经营的项目和计入资产处置收益的项目，上述会计政策变更对公司对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次公司会计政策变更。
备查文件：
1．第九届董事会第四次会议决议
2．第九届监事会第二次会议决议
3．独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日