Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-098
利亚德光电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人李军先生将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李军|第一大股东|46,124,136|2019年11月1日|2021年11月1日|华能贵诚信托有限公司|6.00%|认购可转债|

二、股份累计质押的基本情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人李军先生共持有本公司768,354,900股股份，占本公司总股本的30.22%。本次质押后，李军先生累计质押股份为391,585,680股，占其持有本公司股份总额的50.96%，占公司总股本的15.40%。公司控股股东、实际控制人李军先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、相关股份质押证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2016-004山东隆基机械股份有限公司
2016年度配股网上路演公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]52号文核准，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“发行人”）向截止 2016年1月21日（R日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的隆基机械全体股东，按每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股）。《配股说明书摘要》和《配股发行公告》已于 2016年 1月 19日（R-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次发行《配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）宏信证券有限责任公司将对本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2016年1月20日（星期三）（R-1日）09:30-11:30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
三、参加人员：隆基机械管理层主要成员、宏信证券有限责任公司相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告
发行人:山东隆基机械股份有限公司保荐机构(主承销商):宏信证券有限责任公司2016年1月19日
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2015-51
长城信息产业股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十二次会议通知以电子邮件方式于2015年8月14日发出。会议于 2015年 8月 21日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容如下：
经审核，监事会认为董事会编制、审议《公司 2015年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
长城信息产业股份有限公司监事会 2015年 8月 25日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-067快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币 2亿元调整为不超过人民币 3亿元（含 3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。
现就具体情况公告如下：
一、闲置自有资金购买低风险银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第108期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-25|2018-01-22|5.00%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|

二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司
日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为
公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第105期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-16|2018-01-22|4.80%|未到期赎回|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|未到期赎回|
|3|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2017-06-30|2017-12-08|5.00%|未到期赎回|
|4|招商银行|润泽136号10期T10803|非保本浮动收益|4,500|自有资金|2017-06-29|2017-12-29|5.20%|未到期赎回|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第70期|非保本浮动收益|7,000|自有资金|2017-05-10|2017-12-25|4.60%|未到期赎回|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第80期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-07-07|2017-09-25|5.21%|已赎回本金2,000万元，收益利息228,383.56元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-06-28|2017-07-28|5.10%|已赎回本金1,500万元，收益利息62,876.71元|
|8|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-04-05|2017-06-29|4.40%|已赎回本金3,000万元，收益利息307,397.26元|
|9|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-04-06|2017-06-20|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息172,602.74元|
|10|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第60期|非保本浮动收益|9,000|自有资金|2017-04-07|2017-06-27|4.35%|已赎回本金9,000万元，收益利息868,808.22元|
|11|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-01-04|2017-03-20|4.20%|已赎回本金3,000万元，收益利息258,904.11元|
|12|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第51期|非保本浮动收益|13,000|自有资金|2017-01-06|2017-03-29|4.30%|已赎回本金13,000万元，收益利息1,255,835.62元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为2.6亿元（含本次）。
五、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
六、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-021广东万和新电气股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）将于2018年4月20日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务负责人李越女士和审计监察部部长谢瑜华先生（如有特殊情况，参与人员将会调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于补选董事的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第三十四次会议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，对关于公司补选董事的议案发表独立意见如下：
本次提名刘懿静女士、赵聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。经核查，刘懿静女士、赵聪先生具备履行相关职责所必需的工作经验，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
因此，我们同意提名刘懿静女士、赵聪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于补选董事的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一九年九月二十七日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-084
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2014年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项：
（一）本次股东大会是2014年第十一次临时股东大会
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2014年 12月 1日以通讯表决方式召开公司七届三十二次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2014年第十一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对《关于为子公司银行授信提供担保的议案》进行审议。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2014年12月19日下午14点30分。
（五）会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室
（六）股权登记日：2014年12月15日
（七）会议的召开方式：本次会议采用现场会议结合网络投票方式。
根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场会议召开日期和时间:2014年 12月 19日下午 14点 30分。
2、互联网投票系统投票时间:2014年 12月 18日下午 15:00-2014年 12月 19日下午15:00。
3、交易系统投票时间：2014年12月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（八）出席对象：
1、截止2014年12月15日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司七届三十二次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。本次股东大会审议事项如下：
《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-083）
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年12月15日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1.投票代码：股东的投票代码为“360422”。
2.投票简称：“宜化投票”。
3.投票时间：2014年 12月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“宜化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序
（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“宜化投票”）；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案，本次会议只有一个表决议案。
本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||
|-|-|
|议 案 内 容|对应申报价（元）|
|关于为子公司银行授信提供担保的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 18日（现场
股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 12月 19日（现
场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
2.1股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.2股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http：
//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股东大会列表"选择"湖北宜化化工股份有限公司2014年第十一次临时股东大会投票"。
（2）进入后点击"投票登录"，选择"用户名密码登陆"，输入您的"证券账户号"和"服务密码"；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室邮政编码：100070
电话：010-63704082
传真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联系人：张中美
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年十二月一日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2014年第十一次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-08沈阳机床股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
1、为保证公司全资子公司沈阳机床（东莞）智能装备有限公司（以下简称“沈机东莞”）运营资金充足，提升市场竞争力，公司拟对沈机东莞实施现金增资 1.82亿元人民币。沈机东莞公司注册资本由1,800万元增加至2亿元，公司仍持有其100%股权。
2、2017年 2月 15日，公司召开的 7届 30次董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、子公司基本情况
1.公司名称：沈阳机床（东莞）智能装备有限公司
2.成立日期：2016年 3月 1日
3.注册资本：1800万人民币
4.注册地址：东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路 2号
和堂-总部一号 2栋
5.法定代表人：赵彪
6.经营范围：智能机械设备制造，机床制造，机械加工，批发零售业，建筑装饰，室内装潢，经济信息咨询服务，货物及技术进出口，道路普通货运，珠宝及黄金饰品加工服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7.增资前后股权结构：增资前后沈机东莞股权结构无变化，公司出资比例均为100%
8.主要财务指标：
|||
|-|-|
|项目|2016年09月30日（未经审计）|
|资产总额|552,877,949.43|
|负债总额|498,030,956.92|
|净资产|54,846,992.51|
|营业收入|522,290,926.44|
|净利润|36,846,992.51|

三、增资主要内容
本次增资以公司自有资金现金增资，增资前沈机东莞实收资本为 1,800万元，增资后为 2亿元。增资前后沈机东莞股权结构无变化，公司出资比例均为100%。
四、本次增资的目的
对全资子公司现金增资,有利于保障沈机东莞运营资金的充
足，增强其自身经营能力，提升公司整体竞争力，对公司的可持
续发展有着积极的推动作用。
五、本次增资的主要风险和影响
沈机东莞为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。
公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十五日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-007广东盛路通信科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|900,586,629.98|525,967,801.09|71.22%|
|营业利润|126,589,024.25|51,695,219.40|144.88%|
|利润总额|138,830,236.72|56,384,039.86|146.22%|
|归属于上市公司股东的净利润|120,403,887.63|48,214,589.48|149.73%|
|基本每股收益（元）|0.44|0.33|33.33%|
|加权平均净资产收益率|8.68%|5.63%|3.05%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,926,290,900.89|1,519,082,004.69|92.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,298,997,846.83|1,230,493,980.45|86.84%|
|股本|448,300,153.00|170,081,930.00|163.58%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.55|7.23|18.26%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入 900,586,629.98元，同比增长71.22%；营业利润 126,589,024.25元，同比增长144.88%；利润总额 138,830,236.72元，同比增长
146.22%；归属于上市公司股东的净利润120,403,887.63元，同比增长149.73%；
主要是报告期内公司抓住通信行业 4G和宽带网络基础设施建设发展的机遇，
加大投入，销售稳定增长。全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司经过整合布局，稳步拓展市场，产品市场占有率不断提高，盈利能力继续提升。2015年 12月，全资子公司南京恒电电子有限公司纳入公司合并报表范围，提升公司价值，增强公司盈利能力的可持续性和稳定性。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年10月15日披露了《2015年第三季度报告全文》，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为：128.15%—169.63%，即归属于上市公司股东的净利润为11,000万元—13,000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-133
||
|-|
|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于重大事项停牌进展的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大对外投资、收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于 2016年 10月 25日(星期二)上午 9:30起停牌，具体内容详见公司于 2016年 10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-125）。
公司股票临时停牌后，相关各方就重大投资、收购事项进行了积极沟通和磋商。截至本公告日，本次重大事项交易各方预计的交易方式包括但不限于以现金或发行股票购买资产，关于交易架构和金额等其他相关事项仍在作进一步商谈，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票自 2016年 11月 1日（星期二）开市起继续停牌，待上述重大事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司公告并注意投资风险。
特此公告
浙江金科娱乐文化股份有限公司
董事会
天津广宇发展股份有限公司监事会
关于公司 2017年第一季度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
刘明星 徐迪伟 赵欣福
天津广宇发展股份有限公司监事会 2017年 4月 26日
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于选举公司副董事长的独立意见
本次选举公司副董事长的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王宇杰先生的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任拟所任职务，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司副董事长的任职资格和能力。
因此，我们同意选举王宇杰先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，檀福华先生的个人的履历、教育背景、工作经历，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。因此，我们同意聘任檀福华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、关于变更公司证券简称的独立意见
鉴于公司重大资产重组已完成，公司已由单一板式家具生产线成套设备专业
供应商，转变为板式家具生产线成套设备专业供应商和云服务综合解决方案提供商。本次变更后的证券简称能更好地体现公司经营发展的特点，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形。因此，我们同意变更公司证券简称。
四、关于变更南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）《关于股份锁定的承诺》的独立意见
本次变更南靖唯壹《关于股份锁定的承诺》符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，不存在损害上市公司和股东利益的情形；同意本次股东变更承诺事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
高新会__________________
姚作为__________________
年月日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-070
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于子公司设立完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立湖南安捷生物科技有限公司的议案》、《关于投资设立湖南科益丰生物医药有限公司的议案》，公司拟以自有资金出资人民币 5,000万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南安捷生物科技有限公司（初定名，后工商核准名称为“湖南格瑞生物科技有限公司”），主要从事各类生物酶制剂、植物提取物、饲料添加剂等的生产与销售等业务；公司拟以自有资金出资人民币5,000万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南科益丰生物医药有限公司（初定名，后工商核准名称为“湖南科益新生物医药有限公司”），主要从事生物医药中间体、原料药的生产与销售等业务。具体内容详见公司 2016年 8月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-060）。
一、子公司基本情况
广东溢多利生物科技股份有限公司之全资子公司湖南格瑞生物科技有限公司、湖南科益新生物医药有限公司已于2016年9月27日办理完成工商设立手续并取得了津市市工商行政管理局颁发的营业执照，具体如下：
1、湖南格瑞生物科技有限公司
名称：湖南格瑞生物科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖南省津市市工业集中区孟姜女大道以西胥家湖路
法定代表人：李洪兵
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年09月27日
经营范围：各类生物酶制剂、植物提取物、饲料添加剂、添加剂预混合饲料及其它生物制品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91430781MA4L6KN15X
2、湖南科益新生物医药有限公司
名称：湖南科益新生物医药有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖南省津市市工业集中区
法定代表人：刘喜荣
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年09月27日
经营范围：生物医药产品的技术开发、技术转让及技术咨询；精细化工产品（不含危险化学品）的生产销售；甾体激素类药物、生物制品、原料药、中间体的研发、生产、销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码：91430781MA4L6KMQ3R
二、设立子公司的目的和对公司的影响
本次投资系依据公司战略部署，为公司日后在津市市两湖生物医药产业园投资建设生产基地奠定基础，设立上述两家全资子公司主要目的是作为项目实施主体进行项目建设，未来将加强公司在生物酶制剂及生物医药领域的竞争优势。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月二十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-119
百洋产业投资集团股份有限公司
关于为控股公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 2日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向民生银行威海分行申请银行授信提供担保的议案》和《关于为控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司向中国银行石岛支行申请银行授信提供担保的议案》。公司的控股公司荣成市日鑫海洋生物科技有限公司（以下简称“荣成日鑫”）拟向民生银行威海分行、中国银行石岛支行分别申请额度为人民币1,000万元、1,200万元的授信，授信期限均为一年，用于日常生产经营。
荣成日鑫的股东为公司及荣成市日鑫水产有限公司（以下简称“日鑫水产”），其中公司出资比例为51%，日鑫水产出资比例为49%，双方拟按出资比例为荣成日鑫本次银行授信提供担保，即公司为其中 510万元、612万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保，日鑫水产为剩余的 490万元、588万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。同时，荣成日鑫为公司提供连带责任保证反担保。
因公司董事长孙忠义先生担任荣成日鑫的董事长，荣成日鑫为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次担保事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，其中关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义先生配偶）回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案须提交公司2016年第十次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、荣成日鑫概况
公司名称：荣成市日鑫海洋生物科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：荣成市港湾街道玄镇村
法定代表人：程大卫
注册资本：叁仟零陆拾壹万贰仟贰佰元整
成立日期：2013年12月06日
主营业务：海洋生物技术研究与开发；加工销售鱼粉、虾粉、鱼油、鱼溶浆、鱿鱼膏、鱿鱼粉、饲料原料；水产品仓储销售，经营进出口业务，普通货物道路运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）2、荣成日鑫最近一年又一期财务状况
单位：元（人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度（或2015年12月31日）经审计|2016年度三季度（或2016年9月30日）未经审计|
|资产总额|168,496,610.13|156,001,753.49|
|负债总额|81,237,986.86|64,331,195.66|
|银行贷款总额|20,000,000.00|20,000,000.00|
|流动负债总额|81,237,986.86|64,331,195.66|
|非流动负债合计|-|-|
|净资产|87,258,623.27|91,670,557.83|
|营业收入|91,804,928.25|138,837,664.29|
|净利润|2,568,605.06|4,411,934.56|

三、反担保人基本情况
荣成日鑫为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
四、担保协议的主要内容
1、民生银行威海分行《授信合同》主要内容：荣成日鑫因资金周转需要，向民
生银行威海分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。
民生银行威海分行《保证合同》的主要内容：公司及日鑫水产以连带责任保证方式，为荣成日鑫在最高本金限额内发生所有债权提供担保，其中公司担保比例为51%，日鑫水产担保比例为49%，担保范围包括主合同项下债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权的相关费用。
2、中国银行石岛支行《授信合同》主要内容：荣成日鑫因资金周转需要，向中国银行石岛支行申请授信额度为人民币1,200万元的流动资金借款授信，授信期限为一年。
中国银行石岛支行《保证合同》的主要内容：公司及日鑫水产以连带责任保证方式，为荣成日鑫在最高本金限额内发生所有债权提供担保，其中公司担保比例为51%，日鑫水产担保比例为49%，担保范围包括主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若荣成日鑫未能及时向债权人清偿利息及其他有关费用等，在公司代荣成日鑫向债权人清偿利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人支付当期清偿款项。
六、董事会意见
荣成日鑫为公司的控股公司，公司为其银行授信提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要。本次申请的银行贷款将用于支持其业务发展，有利于公司未来取得较好的投资收益，没有损害公司和股东的利益。同时荣成日鑫为公司提供连带责任保证
反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违
背的情况。
七、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于控股公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；同时荣成日鑫为公司提供连带责任保证反担保，因此公司本次为控股公司担保给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影响。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为57,067.40万元，实际对外担保余额为41,403.27万元。本次担保完成后，加上同为本次董事会审议的为全资子公司广西百跃农牧发展有限公司、北海钦国冷冻食品有限公司的6,000万元授信提供担保，公司及控股子公司累计对外担保的总额度为64,189.40万元，累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2015年12月31日）的34.03%,占公司最近一期经审计净资产（2015年12月31日）的65.41%。除前述为全资子公司、参股公司、控股公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
2、独立董事对公司相关事项的事前认可意见
3、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-076
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席廖坚洪先生召集和主持，会议通知已于2018年8月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3名，实际出席会议的监事共 3名，公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核广东潮宏基实业股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于募集资金 2018
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司监事会2018年8月29日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-047
深圳科士达科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 3日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案已获 2017年度股东大会审议通过。鉴于原股权激励计划激励对象江恋恋等 14人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的 527,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.375元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 589,078,794股减少为 588,551,794股。
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》内容详见2018年4月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中
华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2018-020上海悦心健康集团股份有限公司
关于重大资产重组申请材料更新财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 1月 20日披露了《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）等重大资产重组文件。本次重大资产重组的相关议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第六次会议、第六届董事会第八次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2018年 1月17日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第4次会议审核通过。因相关财务数据已过有效期，为符合相关监管要求，公司会同中介机构依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书以及交易标的审计报告等重大资产重组相关文件进行了更新和修订。重组报告书中相关财务数据更新至 2017年 10月 31日，并补充披露截至 2017年 10月 31日的标的公司审计报告、备考审阅报告及其他相关文件。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，《中国国际金融股份有限公司关于上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告、备考审阅报告
等相关文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十四日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2014-009电光防爆科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕955号文核准，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,667.00万股，发行价为每股人民币 8.07元，共计募集资金29,592.69万元，坐扣承销和保荐费用 2,120.00万元后的募集资金为 27,472.69万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2014年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,053.69万元后，公司本次募集资金净额为26,419.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕208号）。
二、募集资金预先投入和置换情况概述
为使公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕5798号《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2014年 9月 30日，公司募投项目累计已投入自
电光科技
筹资金94,912,986.09元。
三、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序
1、经公司2011年第三次临时股东大会决议通过，若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行预先投入的，公司拟以自筹资金预先进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换预先自筹资金投入。
2、2014年10月27日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金94,912,986.09元，本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
3、2014年10月27日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金94,912,986.09元，本次置换在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。
四、专项意见
1、会计师鉴证报告
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证，并于 2014年10月23日出具了天健审〔2014〕5798号《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：电光防爆科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
电光科技
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金94,912,986.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金94,912,986.09元。并认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 94,912,986.09元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
财通证券股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，并发表了核查意见：电光科技本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
电光科技
公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
财通证券同意电光科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、《电光防爆科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《电光防爆科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
4、《关于电光防爆科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕5798号）
5、《财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2014年10月27日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-024北京思特奇信息技术股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了上述议案。公司拟使用自有资金不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元，以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起4个月内。
公司分别于2018年12月 26日、2019年1月15日、2019年2月1日、2019年 3月 4日披露了《回购股份报告书》（公告编号2018-109）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2019-002）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-006）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-014），具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，回购期间公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当前总股本比例0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币 3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条有关交易敏感期、回购数量及节奏、交易委托时段等规定。公司首次回购股份事实
发生之日（2019年 1月 14日）前五个交易日公司股票成交量之和为 832万股，自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露日，公司每五个交易日回购股份数量均未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
本次股份回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。公司后续将根据市场情况及资金安排情况，在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并将按照相关法律、法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年4月2日