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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—042北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会二次通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于 2015年 5月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月26日11点30分
召开地点：福田汽车109会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月26日
至2015年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举陈忠义先生为董事的议案|√|
|2|关于选举纪爱师先生为监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2
应回避表决的关联股东名称：诸城市义和车桥有限公司、青岛青特众力车桥有限公司等5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账
户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日 2015年 6月 18日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2015/6/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他相关人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2015年6月19日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室3、登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；
法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：王蕾、朱颉
联系电话：（010）80708563 传真：（010）80716459
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十九日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举陈忠义先生为董事的议案||||
|2|关于选举纪爱师先生为监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2017-049号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月24日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司按照“将党建工作总体要求纳入国有企业章程”的要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》第一条原为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、《公司章程》第七章之后新增第八章党建工作，其后序号顺延。
第八章党建工作
第一百四十九条公司设立中国共产党陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中国共产党陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十条公司党委发挥领导作用，围绕公司生产经营开展工作，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司纪委在公司党委和上级纪委双重领导下进行工作。
第一百五十一条公司党委、纪委按照上级党组织批准的职数设置，选举产生。
第一百五十二条公司各级分支机构设立各级基层党组织，实现党组织和党员全覆盖。
第一百五十三条公司设立党委、纪委专门工作部门，设立党委的分支机构根据需要配备专（兼）职党务工作人员。各级党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第一百五十四条公司党委保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与企业重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织。
第一百五十五条公司各级纪委聚焦“监督、执纪、问责”，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助公司党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
本项议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2017年11月24日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-63
江苏林洋电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“林洋电子”或“公司”）于2015年5月19日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过6个月的低风险、保本型理财产品。
使用额度不超过人民币 8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起 6个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2015年 5月 21日披露的《江苏林洋电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-37）。
鉴于前期使用闲置募集资金进行现金管理取得较好的收益，并根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
公司于 2015年 7月 22日与中国工商银行股份有限公司启东支行签订相关理财协议，具体情况如下：
产品名称：中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品代码：WL35BBX
产品类型：保本浮动收益型
产品起息及到期日：2015年7月23日至2015年8月27日
产品预期年化收益率：3.4%
认购金额：4,000万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司启东支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为70,000万元。
五、备查文件
中国工商银行理财产品业务申请书。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
2015年7月25日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—006吉林森林工业股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到
4,500万元，与上年同期相比，将增加2,802万元到3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。
2、公司本期业绩预增的主要原因是 2017年10月发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权，本期合并范围增加；公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，利润水平较上年同期有所增加。
3、公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到-6,800万元，与上年同期相比，将增加 8,727万元到9,227万元，同比增加54.45%到57.57%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润4,000万元到4,500万元，与上年同期相比，将增加2,802万元到3,302万元，同比增加233.82%到275.55%。
2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,300万元到
-6,800万元，与上年同期相比，将增加8,727万元到9,227万元，同比增加54.45%
到57.57%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：11,982,383.10元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-160,269,750.41元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、2017年10月发行股份购买苏州工业园区园林绿化工程有限公司100%股权，本期合并范围增加；
2、公司子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司生产规模扩大，销量增加，利润水平较上年同期有所增加。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本次业绩预告已经公司第七届董事会第十次会议审议。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司
2019年1月18日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-061H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”）职工代表大会以无记名投票选举江秀云女士、何锦培先生、王路女士为本公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。江秀云女士、何锦培先生、王路女士与经2018年8月23日本公司股东大会选举产生的股东代表监事吉力先生、陈恬女士、廖崇康先生、王君扬先生共同组成本公司第五届监事会。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年8月23日
附：简历
江秀云女士：1968年3月出生，现任本公司职工代表监事、审计部部长（总助级）,兼任广州摩托集团有限公司监事会主席、广州广悦资产管理有限公司监事会主席、广汽蔚来新能源汽车科技有限公司监事；此前曾任广州市审计局财政税务审计处处长。1988年，毕业于广东商学院会计系审计专业，获大专学历；
2002年毕业于厦门大学经济学专业，获大学学历。
何锦培先生：1963年6月出生，现任本公司职工代表监事、纪检监察部部长（总助级），兼任广汽商贸监事会主席、广汽三菱监事、广汽长丰监事。自2007年加入本公司，此前曾任广汽菲亚特克莱斯勒党委书记、纪委书记、工会主席及本公司监事、工会副主席、工会办主任。于1990年7月于广州市职工业余大学机械制造大学专科毕业，并于2001年12月于中央党校函授学院行政管理大学本科毕业，高级政工师职称。
王路女士：1968年8月出生，现任本公司职工代表监事、工会副主席、女职委主任、经审委主任、工会办主任。本科学历，1992年起在本集团任职，先后任广州标致汽车有限公司总经办公关科科员、广州轿车有限公司总经办公关科科员、广汽本田工会干事、分会委员、分会主席、党支部委员、党支部书记、女职委主任、本公司工会办公室副主任、总部工会主席。
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-009北京康辰药业股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，并于2018年8月27日在上海证券交易所上市。
本次公开发行后，公司总股本由 12,000万股增加至 16,000万股，注册资本由人民币12,000万元增加至16,000万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，结合首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对上市后适用的《北京康辰药业股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2018年7月8日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于2018年8月27日在上海证券交易所|

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||上市。|
|第六条 公司注册资本为【】万元人民币。|第六条 公司注册资本为 16,000 万元人民币。|
|第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。|

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，董事会授权相关人员办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案等事宜。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2018年10月16日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2018－009
康欣新材料股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康欣新材”）第九届监事会第五次会议通知于2018年3月19日以邮件通知的方式发出，会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开，公司监事应到3人，实到3人。会议由莫正之先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
二、审议通过《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2017年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的
规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润为 908,312,679.65元，2017年度计提盈余公积 18,752,231.44元，2017年度实现的可供股东分配利润为 889,560,448.21元，加上年初未分配利润 -720,790,365.29元，2017年度可供股东分配的利润为 168,770,082.92元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2017年利润分配预案为：以分配日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司目前股本计算，本次分红金额为113,769,054.19元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为24.4%。
以上预案须经 2017年年度股东大会审议通过。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
五、审议通过《关于公司2018年日常关联交易的议案》
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
六、审议通过《内部控制评价报告》
公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司 2017年度内部控制评价报告全面、真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
七、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
为适应公司业务发展的需要，同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。
本议案尚需提交股东大会进行审议表决。
表决结果:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
监事会
国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
®
国信信扬（江门）律师事务所
GOLDSUN(JM) LAW FIRM
广东省江门市港口一路160号振江大厦三楼
电话：0750-3131999传真：0750-3388900
邮编：529000
国信信扬（江门）律师事务所
关于广东迪生力汽配股份有限公司
2019
年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广东迪生力汽配股份有限公司
国信信扬（江门）律师事务所（以下简称“本所”）受广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派贾翠霞律师、贾丽律师出席并见证公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《广东迪生力汽配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定出具本法律意见书。本法律意见书仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文
件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年 10月 21日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了关于召开本次临时股东大会的决议，并于 2019年10月22日通过指定信息披露媒体发出了《广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）。
该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年11月 29日 14:30分在广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室如期召开。本次股东大会由董事长赵瑞贞主持。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为 2019年 11月 29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为2019年11月29日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名，代表有效表决权股份数155,952,873股，占公司有决权股份总数的36.4253%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2、参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数2名，101,146,500股，占公司有表决权股份总数23.6244%。通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
3、列席人员
列席本次股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司董事会已于2019年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（二）经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：赞成票257,099,373股，反对票 0股，弃权票0股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：赞成票26,892,682股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：通过。
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决情况：赞成票257,099,373股，反对票 0股，弃权票0股，赞成票占现场投票和网络投票有效表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：赞成票26,892,682股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占现场投票和网络投票中小股东所持有效表决权股份总数的100%。表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
〈本页无正义,为《国信信扬〈江门〉律师攀务所关于广豕迪生力汽配股份有限公司⒛19年第三次临时股泰大会的法律薏见书》之签署页)
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证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-052
大连圣亚旅游控股股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT COLIMITED（新西兰海底世界工程开发有限公司）持有大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）股份 8,153,600股，占公司总股本的6.33%。截至本公告披露日，新西兰海底世界工程开发有限公司持有公司股份 6,865,600股，占公司总股本的5.33%。
减持计划的进展情况：2018年6月2日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（2018-028），新西兰海底世界工程开发有限公司计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。拟减持数量及比例为：累计减持不超过公司股份总数的3%，即不超过3,864,000股。其中，采取集中竞价的方式减持不超过大连圣亚股份总数的2%，即不超过2,576,000股；集中竞价之外的减持采取大宗交易方式。新西兰海底世界工程开发有限公司本次减持计划时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|N.Z.|5%以上非第一|8,153,600|6.33%|IPO前取得：5,824,000|

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|-|-|-|
|UNDERWATERWORLDENGINEERINGANDDEVELOPMENTCO LIMITED|大股东|股其他方式取得：2,329,600 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|N.Z.UNDERWATERWORLDENGINEERINGANDDEVELOPMENT COLIMITED|1,288,000|1.00%|2018/6/26 ～2018/9/25|集中竞价交易|23.908-25.184|31,583,963|6,865,600|5.33%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
新西兰海底世界工程开发有限公司不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）本次减持存在不确定性风险，新西兰海底世界工程开发有限公司可根据自身资金需要情况的变化、大连圣亚股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）新西兰海底世界工程开发有限公司在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-021
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于监事违规减持公司股票的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事殷泽望先生于 2016年4|
|月5日减持了部分公司股票，违反了上市公司监事不得在窗口期买卖公司股份的规|
|定。问题发生后,殷泽望先生积极配合公司调查。现将有关情况公告如下:|
|一、监事违规减持股票的基本情况|
|公司监事殷泽望先生于 2016年4月5日通过上海证券交易所竞价交易系统减持|
|公司股票5000股，占公司股本总额的 0.0016%。成交均价 35.10元/股，成交总额|
|175500元。殷泽望先生共持有公司股票 20000股，本次减持后尚持有公司股票 15000|
|股。|
|公司 2016年第一季度报告的预约披露时间为 2016年4月30日，殷泽望先生本|
|次减持违反了中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人|
|员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条关于董事、监事、高管在定期报告|
|公告前30日内禁止买卖公司股票的窗口期规定。|
|二、本事项的处理情况|
|鉴于殷泽望先生卖出股票时没有获悉公司 2016年第一季度报告的财务数据,|
|交易时点亦无影响公司股价波动的敏感信息,不属于利用内幕信息进行交易。|
|公司董事会对发生此次违规减持事项深表歉意。公司董事会已对殷泽望先生进行|
|了批评教育，并已将此事通报公司控股股东暨实际控制人、全体董事、监事、高级|
|管理人员，要求立即开展自己及配偶证券账户的自查，要求进一步加强有关法律法|
|规的学习，杜绝此类事项的再次发生。|

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|-|
|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司董事会|
|2016 年4月6日|
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2018-016
四川浪莎控股股份有限公司关于召开
公司 2017年度业绩及现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 5月 8日（星期二）下午15:30—16:30会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（网址为http：//sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络实时互动
一、说明会类型
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018年 4月 24日披露《公司 2017年年度报告》及 2017年度利润分配预案，具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的相关公告。
为便于投资者全面、深入了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题，公司决定于 2018年 5月 8日通过“上证 e互动”网络平台召开“本公司 2017年度业绩及现金分红说明会”，与广大投资者进行在线互动交流。
二、说明会召开的时间、方式、网址
1、会议召开时间:2018年 5月 8日（星期二）下午15:30-16:30；
2、会议召开方式：网络实时互动；
3、会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的
“上证e访谈”栏目（网址为http://sns.sseinfo.com）。
三、参加人员
出席本次网上 2017年度业绩及现金分红说明会的公司人员为：公司财务负责人周宗琴女士，公司董事会秘书、投资者咨询专员马中明先生。
四、投资者参加方式
广大投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为http：//sns.sseinfo.com），就关心的问题与公司进行在线实时交流，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。
公司欢迎广大投资者通过“上证 e互动”网络平台、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：马中明
2、电话：0831-8216216
3、邮箱：cjbz@vip.163.com
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2018年 5月 3日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-034安徽四创电子股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日发出召开六届十九次董事会会议通知，会议于2019年9月17日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长提名，聘任张春城先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止,公司董事会提名委员会确认其符合高管的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，独立董事发表了独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。简历附后。
二、审议通过《关于推举董事候选人的议案》
根据董事会提名委员会提名，推举张春城先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，候选人同意接受提名。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。简历附后。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》（编号：临2019-035）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年10月10日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（编号：临2019-036）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会 2019年 9月 18日
附：简历
张春城，中国籍，1976年1月出生，博士研究生学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第三十八研究所空基预警部副主任（主持工作），预警探测研发中心副主任（主持工作）、主任，副总工程师，副所长，天地信息网络研究院（安徽）有限公司董事长。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2015-015
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 8月 16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000万元的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施（公告编号为：2015-009）。
一、使用闲置募集资金购买银行理财产品
2015年 10月 16日，公司与中国银行股份有限公司永嘉县分（支）行（以下简称“中国银行”）签订了中银保本理财人民币按期开放理财产品协议书，主要内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、收益类型：保证收益型
3、购买金额：人民币 15,000万元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：3.5%
6、投资起始日：2015年 10月16日
8、公司与中国银行不存在关联关系
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为25,000万元。
五、备查文件
中国银行《中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】》合同及相关凭证。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会2015年10月20日
证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2018-014
北京金自天正智能控制股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.028元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 223,645,500股为基数，每股派发现金红利0.028元（含税），共计派发现金红利6,262,074.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
冶金自动化研究设计院。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件 A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.027元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.0243元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.027元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪
股通”），其现金红利由公司通过中证登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0243元。
五、 有关咨询办法
联系地址:北京市丰台区科学城富丰路6号
邮政编码: 100070
联系部门：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会办公室
联系电话：(010)56982304
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会2018年5月24日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议第二期限制性股票激励计划的相关事
项发表如下独立意见：
1、公司具备实施激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；
2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
5、公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，完善薪酬考核体系，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终有利于提高公司业绩，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 褚国弟
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 吴振宇
（此页无正文，为浙江华铁应急设备科技股份有限公司《独立董事独立意见》之签字页）
独立董事 王芳
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 10号
天阳律师事务所
二 O一七年三月
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 10号
致：新疆八一钢铁股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆八一钢铁股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2017年3月3日分别在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第一次临时股东大会2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于 2017年3月20日上午10：30时在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日股东名册、公司提供的《新疆八一钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会签到册》、现场会议参会股东提供的相关资料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数 3人，参与投票的股份数为 384,404,462股，占公司总股本的50.1539％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 2人，代表股份 384,403,462股，占公司总股本的50.1538%；
（2）参加网络投票的股东人数为1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0001%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签到册》，出席本次临时股东大会的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第一次临时股东大会三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下 1项议案：
1、《新疆八一钢铁股份有限公司实施冷轧机组整体改造项目的议案》。
经查验《新疆八一钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案表决表》、《新疆八一钢铁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案表决统计表》，根据现场投票表决结果和上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计数据，上述议案由参加表决的股东所持有效表决权股份过半数通过。
本次临时股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 八一钢铁2017年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一七年三月二十日