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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-112安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十次会议于2017年9月25日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于10月9日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席程晓和先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司认真自查，公司董事会认为符合非公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格和条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、逐项审议通过《关于拟非公开发行公司债券方案》
（一）发行规模
本次非公开发行公司债券规模不超过20亿元人民币(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时的市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）发行方式
本次非公开发行公司债券的发行方式为分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）配售安排
本次公司债券面向合格投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）债券期限
本次非公开发行公司债券的期限为不超过3年（含3年），债券品种可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体品种和各品种的发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）债券利率
本次发行公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）还本付息方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体还本付息方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金拟主要用于补充流动资金、偿还有息债务、用于项目建设及其他合法合规的用途。具体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）挂牌场所
本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券挂牌转让。
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据深圳证券交易所的相关规定办理挂牌转让事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）担保安排
本次发行公司债券无担保。根据后期需要是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司和市场的情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据公司和市场的情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）偿债保障
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，在本次非公开发行公司债券存续期间，如出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息的情形时，至少采取如下措施:
1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
3、主要责任人不得调离;
4、采取其他限制股息分配方式。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）决议有效期
本次发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次发行实施完毕之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次公司债券发行及挂牌转让的相关事宜，包括但不限于：
（一）决定并聘请本次公司债券发行相关的中介机构。
（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司和市场的实际情况，决定本次公司债券的具体发行方案以及修改、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、配售安排、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、制定担保方案、评级安排、还本付息安排、偿债保障和挂牌转让安排等与发行条款有关的一切事宜，以及在股东大会确定的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜。
（三）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。
（四）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
（五）在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜。
（六）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规、公司章程的规定和监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公司债券的发行。
（七）全权负责办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
在上述1—7项取得股东大会批准及授权的同时，由股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层具体办理与本次公司债券发行的有关事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于拟注册和发行不超过人民币4亿元绿色短期融资券的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会2017年10月10日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-043深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2018年7月24日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年7月27日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
因经营发展需要，同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币7,000万元整，额度期限一年，以应收账款进行质押。
以上授信额度主要用于公司补充流动资金，综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》。
董事会认为，深圳键桥轨道交通有限公司（以下简称“键桥轨道”）为公司控股子公司，且其经营情况良好，本次提供反担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持控股子公司的经营和业务发展。公司及全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司合计持有键桥轨道80.5%的股权，键桥轨道的其他股东深圳市畅宇投资咨询企业（有限合伙）、深圳建安电子科技有限公司合计持有键桥轨道19.5%的
股权，其他股东未对深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，公司以上反担保由键桥轨道法定代表人，公司董事、执行总经理孟令章先生提供反担保。以上反担保均未收取担保费用。
关联董事孟令章先生回避表决。
具体内容详见公司于2018年7月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司为控股子公司提供反担保的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 8月 13日召开深圳亚联发展科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于2018年7月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-078福建金森林业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2015年10月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年10月28日下午4:00以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会
议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
经全体监事会成员审核，确认公司《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》、《2015年第三季度报告正文》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司监事会2015年10月29日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，在认真审阅董事会材料的基础上，对第四届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
（二）公司对外担保情况
截至2019年6月30日，公司及其下属公司对外担保审批额度为600,000,000元，实际担保金额为80,000,000元，期末累计对外担保余额为80,000,000元。
公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了董事会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
我们认为：公司能严格按照相关法律法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障公司及公司股东的利益。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经我们审阅并核查公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司董事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为公司本次是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－010洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东杨媛女士的通知，称其将已质押的公司股份5,360,000股解除了质押，上述股份解除质押登记手续已于2016年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，杨媛女士持有公司股份 21,716,619股，占公司总股本的4.90%。本次解除质押后，杨媛女士所持公司股份中处于质押状态的股份数为15,050,000股，占公司总股本的3.39%。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-030厦门科华恒盛股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，有效期为2017年年度股东大会决议之日起至2018年年度股东大会召开日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，并基于公司经营管理的需要，使公司更专注于生产经营管理，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率变动对公司业绩的影响。
二、外汇交易币种
公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要的结算外币币种有美元、欧元等。
三、业务期间、业务规模及投入资金
根据公司实际经营需要，2018年公司拟开展的外汇套期保值业务的总金额不超过等值10亿元人民币，并授权公司董事长及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
公司开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及期权费外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
四、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金。因此，公司及控股子公司开展外汇套期保值锁定业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
五、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
交割风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；
2、财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行；
3、审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查；
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
七、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇远期结售汇业务进行相应核算和披露。
八、独立董事意见
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及控股子公司在2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止期间开展累计金额不超过10亿元人民币或等值外
币的外汇套期保值业务。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月
10日召开第四届董事会第三次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司对外投资暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司拟以现金方式分别受让公司控股股东机电公司持有的东莞金迅100%股权，以及公司实际控制人丁剑平先生持有的镒升机器人18.18%的股权。符合公司战略发展的要求，有利于公司培育新的利润增长点，有利于公司持续健康发展。
本次投资不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。标的公司的定价依据于专业评估机构出具的评估报告，具有公正性与合理性，投资目的符合公司长远发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第四届董事会独立董事关于公司对外投资暨关联交易事项的独立意见的签署页）
朱华 耿成轩
王新忠
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-059大连易世达新能源发展股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2018年5月18日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。（公告编号：2018-047、048）。
公司于2018年6月26日完成了上述全资子公司的注册登记手续，取得了上海市黄浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将核准后的登记信息公告如下：
名称：聆感科技（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPB6G8C
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A061室
法定代表人：洪家新
注册资本：人民币10000.0000万元整
成立日期：2018年6月26日
营业期限：2018年6月26日至不约定期限
经营范围：从事新能源科技、信息科技、通讯科技、智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；从事货物及技术的进出口业务；
计算机软件及辅助设备、五金产品、通讯设备、医疗器械、机械设备及电子产品的销
售；自有设备租赁；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据有关规定，作为海马汽车集团股份有限公司的独立董事，我们对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：1、公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。
2、本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过 12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规的规定。公司本次募集资金补充流动资金的程序合法、合规。
综上，同意公司将 29,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。
独立董事：贾绍华、孟兆胜、杜传利
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-069新天科技股份有限公司
关于部分董监高减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年05月06日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董监高减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-041），公司董事李健先生、监事会主席李建伟先生、副总经理林安秀先生计划自上述减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内分别减持公司股份不超过80万股、50万股、120万股。
截至2019年08月29日，上述股东披露的前述减持公司股份计划时间已过半，公司收到上述股东出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将上述人员减持公司股份的实施进展情况公告如下：
一、股东减持公司股份进展情况
截至本公告披露日，公司股东李健先生、李建伟先生及林安秀先生均未减持公司股份，上述股份减持计划尚未实施。
二、股东目前持有公司股份情况
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||股东姓名||职务||持有数量（股）||占公司总股本的比例（%）|
|李 健||董事||4,153,220||0.35||
|李建伟||监事会主席||2,367,680||0.20||
|林安秀||副总经理||4,899,517||0.42||

三、其它事项
公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并严格遵守相应的法律
法规、部门规章、规范性文件等相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
李健先生、李建伟先生、林安秀先生分别出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2017-037
东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月15日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票暨公司减资的议案》，根据公司 2016年第三次临时股东大会的授权、《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会同意公司回购注销离职的激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共5人已获授但尚未解除限售的28.00万股限制性股票。《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-036）详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。
公司实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 28.00万股后，公司总股本将由 143,214.5568万股减少至 143,186.5568万股，注册资本将由人民币143,214.5568万元减少至人民币 143,186.5568万元。
公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2016-054
厦门金达威集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议；
2、本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 5月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2016年6月6日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2016年6月5日－2016年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日15:00至2016年6月6日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司五层会议室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共8人，代表股份 201,889,172股，占公司有表决权总股份的35.0502％。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共3人，代表有表决权股份201,873,472股，占公司总股份的35.0475％。
（三）网络投票出席会议情况
参与网络投票的股东共5人，代表股份15,700股，占公司总股份的0.0027％。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
1、《关于继续为全资公司Kingdomway USA,LLC及VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案》；
总表决情况：同意 201,874,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对14,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
2．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月六日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2014-100珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月 11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014-097，）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，并尽快披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资
产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一四年十二月十八日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-039江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2014年 8月 8日以传真或邮件送出的方式发出，于 2014年 8月 20日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名，通讯表决董事1人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：1、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司<2014年半年度报告
及摘要>的议案》。
《公司 2014年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》同时刊登在 2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
2、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表相关意见：经核查，公司2014年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
公司董事会关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于对电力全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金2.50亿元对全资子公司江苏旷达电力投资有限公司进行增资。
独立董事发表意见：本次增资能够增强电力全资子公司的业务拓展能力和资金实力,促进公司电力板块的健康、持续发展，对公司的业绩提升会有积极影响，符合公司战略规划，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增资事项。
具体内容详见刊登在2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2014-041）。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于电力子公司收购电站项目公司并增资的议案》，本议案关联董事钱凯明回避表决。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司分别 1,107.00万元和 1,107.00万元（合计2,214.00万元）收购收购新疆国信阳光能源有限公司持有的富蕴国联阳光发电有限公司和温泉县国盛阳光发电有限公司100%的股权。股权转让完成后，对上述两个项目公司分别增资9,500.00万元和10,100.00万元。
独立董事发表意见：本次收购是基于原《合作框架协议》下的行为，有利于公司的长远发展，进一步推动公司在新能源领域的进程，符合公司在太阳能电站开发、建设和运营的战略发展定位，同时符合公司及股东利益，因此，我们同意电力子公司以2214万元来收购新疆的两个电站项目公司并在收购完成后对两项目公司分别进行增资。
具体内容详见刊登在2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购股权并对其增资的公告》（公告编号：2014-042）。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对收购项目公司进行担保的议案》。
本项议案经董事会全体成员的三分之二以上董事审议通过，同意公司及全资子公司江苏旷达电力投资有限公司为收购后的富蕴国联阳光发电有限公司和温泉县国盛阳光发电有限公司5亿元人民币的银行及非银行等准金融机构综合授信提供连带责任担保。
独立董事发表意见：本次收购的项目公司转让完成后，将成为公司的全资孙公司，因此公司对上述项目公司的担保风险在可控范围之内，且符合本公司整体利益。
本次公司及全资子公司为项目公司提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定相违背的情况。
具体内容详见刊登在2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司为收购电站项目公司提供担保的公告》（公告编号：2014-044）。
6、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司与合资公司关联交易的议案》，本议案关联董事钱凯明、王峰、许建国、龚旭东、承永刚回避表决。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司委托合资公司常州旷达阳光能源有限公司对其提供项目管理和技术咨询等服务，上述服务形成的关联交易在2014年度不超过1000.00万元。
独立董事发表意见：本项关联交易符合公司对电力板块业务合理分配，优化结构的定位，关联交易价格按市场价进行，公允、公平、公正。关联交易审批程序符合相关规定，关联董事回避了表决，交易没有损害公司及股东利益。因此，我们同意本项关联交易。
具体内容详见刊登在2014年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于电力子公司与合资公司关联交易的公告》（公告编号：2014-045）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年9月10日召开2014年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2014年 8月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046）。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014年8月21日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-070龙洲集团股份有限公司
关于全资子公司开展沥青期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（下称“公司”或“龙洲股份”）于 2019年 5月 27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司兆华供应链集团有限公司开展沥青期货套期保值业务的议案》，董事会同意全资子公司兆华供应链集团有限公司（以下简称“兆华供应链”）在保证金总余额不超过人民币 3,000万元额度内开展沥青期货套期保值业务，具体情况如下：
一、本次开展套期保值业务的基本情况
1、套期保值的期货品种
兆华供应链开展套期保值业务，仅限于上海期货交易所上市的石油沥青期货合约。
2、预计投入资金额度
根据兆华供应链现有生产规模、产销计划及上海期货交易所期货保证金比例测算，开展沥青期货套期保值业务投入的保证金总余额不超过人民币 3,000万元（实物交割款不占用本额度），如超过此额度，应将关于增加沥青期货套期保值投入金额的议案按《沥青期货套期保值业务管理制度》的规定另行提交龙洲股份董事会审议批准。
3、进行套期保值的期间
自董事会审议通过之日起。
4、资金来源
兆华供应链将利用自有资金进行沥青期货套期保值业务，不涉及龙洲股份募集资金。
5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关
条件
兆华供应链开展沥青期货套期保值业务满足《企业会计准则第 24号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件，根据兆华供应链实际经营情况，将主要以《企业会计准则第 24号—套期保值》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
二、开展套期保值业务的必要性和可行性
（1）必要性分析
沥青作为兆华供应链生产经营的主要原材料之一，单位价值较高，且沥青价格受国际原油价格的波动以及市场供需变化的影响较大，沥青价格波动对兆华供应链经营业绩影响较大。
为合理规避沥青价格波动给兆华供应链正常生产经营带来的风险，保障公司沥青供应链业务持续稳定发展，有效利用我国商品期货市场的特征和规则，通过沥青期货合约和现货市场对冲的方式，提前锁定沥青价格波动风险，因此，兆华供应链开展沥青期货套期保值业务是必要的。
（2）可行性分析
当前，我国沥青期货合约成交活跃，流动性较强，通过沥青期货合约和现货市场对冲方式，有效规避沥青价格波动风险是切实可行的，对保障兆华供应链正常生产经营是有利的。
三、套期保值业务风险分析
沥青期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对兆华供应链生产经营的负面影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公
司期货交易上的损失。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、针对此次套期保值业务，公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对开展沥青期货进行了可行性分析，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。
2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。
3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。
4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。
5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。
7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
五、对公司的影响
兆华供应链开展沥青期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，有利于保持兆华供应链产品成本的相对稳定，降低沥青价格波动对兆
华供应链正常生产经营的影响。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的财务核算处理。
六、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 5月 28日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-039常州强力电子新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第二届监事会第十二次会议通知于2016年4月18日以直接送达及电话等方式向各位监事发出。会议于2016年4月28日以现场方式表决召开。会议由监事会主席张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2015年监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2016年度财务预算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》
经核查，根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告， 2015年度母公司实现净利润为 38,437,085.28元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定公积金 3,843,708.53元，加上年初未分配利润 84,406,552.87元，减去 2015年度已分配利润 20,748,000.00元，实际可供股东分配利润为98,251,929.62元。
公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本7,980万股为基数，本期按照每 10股派现金 2.20元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润17,556,000.00元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。剩余未分配利润80,695,929.62元结转下期。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经核查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2015年度财务报告审计服务的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计
准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
经公司监事会全体认可，拟续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度会计报表审计机构，聘期一年。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2015年年度报告及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的 2016年第一季度报告符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
八、审议通过《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为公司按照《公司法、《证券法》以及深圳证券交易所有
关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，简历公司规范运行的内部控制环境，符合国际按相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
九、审议通过《关于 2015年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
十、审议通过《关于公司 2015年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》
监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 2015年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
十一、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
根据公司薪酬相关制度，监事会人员按照公司薪酬管理制度考核，综合个人能力、岗位职责、业绩确定。
表决结果：[3票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
监 事 会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-053
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，|
|经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年1月18日开市起停牌。上述事项|
|具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董|
|事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继|
|披露进展情况如下：|

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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|

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|截至本公告披露日，本次重组相关中介机构独立财务顾问华西证券股份有限|
|公司、法律顾问北京嘉润律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合|
|伙）及评估机构中京民信(北京)资产评估有限公司对本次重大资产重组相关尽职|

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|调查、审计和评估等各项工作正在积极有序推进中，公司对重大资产重组方案作|
|进一步蹉商和讨论。公司将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大|
|资产重组的相关议案。|
|鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，|
|根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股|
|票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，及时履行信息披|
|露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资|
|风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会