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证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2019-003常州朗博密封科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第一届董事会第十一次会议、2018年 5月 18日召开的 2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年 4月 20日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。
一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于 2018年11月26日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置募集资金人民币 3,000万元购买了上海浦东发展银行利多多公司 18JG2505期人民币对公结构性存款，预期年化收益率为4.20%，产品期限为 2018年11月26日至 2019年2月25日。详见公司于 2018年 11月 28日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2018-038）。
公司于2019年2月25日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币 3,000万元，取得收益人民币315,000元，与预期收益不存在差异。
二、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）公司于 2019年 2月 25日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG903期
2、合同编号：42071101168903
3、产品类型：保本固定收益型
4、投资主体：常州朗博密封科技股份有限公司
5、产品期限：2019年02月26日至 2019年08月25日
6、产品起息日：2019年02月26日
7、产品到期日：2019年08月25日
8、预期年化收益率：4.05%
9、投资金额：人民币3,000万元
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将根据相关规定及募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类，确保不影响募集资金投资计划；
限和预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；
3、公司财务部将及时跟踪进展情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、对公司经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置的募集资金购买风险低、流动性好的保本型理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东权益。
五、截至本公告日公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币8,000万元（含本次）。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-052
辰欣药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所
对公司有关变更募集资金投资项目事项的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日收到上海证券交易所《关于对辰欣药业股份有限公司有关变更募集资金投资项目事项的问询函》（以下简称“问询函”），具体内容如下：
辰欣药业股份有限公司：
2019年 11月 13日，你公司披露公告称，拟将原募投项目“新建年产 1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目”“新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目”“新建年产 5,000万支分装粉针剂生产线项目”变更为“BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目”“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”“CGMP固体制剂二期工程项目”及补充流动资金，变更募集资金合计 6.47亿元。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
||
|-|
|2.根据公告，公司拟变更募投项目投入 BFS“吹灌封”、直立式软袋、固体|
|制剂二期工程三个项目，差额部分用于补充流动资金。请公司：（1）结合市场容|
|量及相关产品竞争情况，说明公司开展新募投项目是否合理、审慎；（2）补充披|
|露新项目与原有募投项目相比的优势或替代关系，以及与公司现有业务、产品的|
|相关性或影响；（3）新项目是否已开工建设及具体投入金额；（4）说明补充流动|
|资金的具体金额和后续用途。|
|3.请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施|
|推进和变更投向等相关事项过程中所做的工作，并就本人是否勤勉尽责发表意见|
|请独立董事结合上述事项就本次终止及变更募投项目事项是否有利于上市公司|
|中小股东利益发表明确意见。|
|4.请保荐机构就上述问题逐项发表明确意见，并结合在公司上述募投项目的|
|实施、推进及终止过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使|
|用和管理的保荐职责和持续督导义务。|

请你公司于 2019年11月14日披露本问询函，并于2019年11月16日之前披露对本问询函的回复。
公司将尽快对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所回复并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2019-030喜临门家具股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603008|喜临门|2019/5/9|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：绍兴华易投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
1、《关于修订<公司章程>的议案》
该临时提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情请查阅公司2019年5月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月20日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司 A楼国际会议厅(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年年度报告及摘要》|√|
|4|《2018年度财务决算报告》|√|
|5|《2018年度利润分配预案》|√|
|6|《关于2019 年董事、监事薪酬方案的议案》|√|
|7|《关于聘任 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》|√|
|8|《关于 2019 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|√|
|9|《关于计提商誉减值准备的议案》|√|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9已经公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容于 2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。
议案10已经公司于2019年5月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容于2019年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行披露。
2、特别决议议案：8、10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
报备文件
（一）绍兴华易投资有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
喜临门家具股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年年度报告及摘要》||||
|4|《2018年度财务决算报告》||||
|5|《2018年度利润分配预案》||||
|6|《关于2019 年董事、监事薪酬方案的议案》||||
|7|《关于聘任 2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》||||
|8|《关于2019 年度公司及所属子公司||||

|||
|-|-|
||申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|
|9|《关于计提商誉减值准备的议案》|
|10|《关于修订<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017- 24广东博信投资控股股份有限公司
关于 2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月30日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2017/6/26|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 6月 9日发布了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》(以下简称“通知”)，通知披露会议召开地点为公司会议室，现更正补充公告会议召开地点为：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司6楼会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 6月 9日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月30日14点 30分
召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司 6楼会议室。
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》|√|
|2|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3|《2016年度监事会工作报告》|√|
|4|《2016年度财务决算报告》|√|
|5|《关于计提资产减值准备的议案》|√|
|6|《2016年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|8|《关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》|√|
|9|《关于关联交易的议案》|√|

特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会2017年6月10日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014-034黑牡丹（集团）股份有限公司
关于 2014年度第二期非公开定向债务融资工具
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 9月 12日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具（以下简称“定向工具”）。
2012年12月15日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册的公告》，公司定向工具注册金额为人民币10亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
2013年5月22日，公司2013年度第一期定向工具发行完毕，具体详见公司《2013年第一期非公开定向债务融资工具发行款到账的公告》。
2013年 12月 17日，公司 2013年度第二期定向工具发行完毕，具体详见公司《2013年第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告》。
2014年10月16日，公司发行了2014年度第二期定向工具，本期定向工具（简称“14黑牡丹PPN002”；代码：031490899）实际发行总额为人民币5亿元，期限为 3年，单位面值为人民币 100元，发行利率为6.90%，主承销商为兴业银行股份有限公司，发行款人民币5亿元已于2014年10月17日到账。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2014年10月21日
证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2015-018
东风电子科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起6个月内，公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司承诺不减持所持有的公司股份。
二、在适当时机，公司将筹划股权激励计划。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司
董事会
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2016－030
中牧实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2016年8月16日通过公司电子办公系统发出，会议于2016年8月26日在北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区 16号楼公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。监事会主席刘振水先生、监事王新芳女士和职工监事王水华先生亲自出席了会议。会议由监事会主席刘振水先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案：
一、中牧股份 2016年半年度报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《中牧股份 2016年半年度报告》客观真实地反映了公司报告期内的经营情况。
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、中牧股份 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
报告内容详见《中牧股份 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临2016－032）。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会二○一六年八月三十日
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关于哈尔滨高科技(集团)股份有限公司∷
大股东及关联方资金占用和担保情况的专项说明
9013年
度财务报表进行审计并于⒛1钅年3月1i出日具了中准审字[20H11创2标号准无保留意见审计报告。我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《苯于规范上市公旬于关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发l9003)]的5规o定号,对后附的
《上市公司2013的控年股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称情况汇总袅)进荇宁复核。对⒛13度年财务报表审计中,就贵公司20I度3大年股东及关联方资金占用和有关担保事项进行了专项复核。贵公司管理当扃的责任是提袂真实、合法、完整的会计及相关资料,并保证其内容摹寒、准确和完整;我们的责任是在实施年度报表审计工作基础上,对贵公司情况汇总表的上述事项发表专项说明。在复核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查、函证等我们认为宓要的复核程序。我们对情况汇总表所载内容与经我们审计的贵公司201度3财年务报表进行了核对,在所有重大方面没有发现不一
致之.|;。刂
本专项说明仅供了解贵公司控股般东及其他关联方资金占用情况使用j不得用o1ˉ
作其他任何目的。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情一
况表应当与己审计的财务报表并阅读。
经复核: ∶
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贵公司截止⒛13年12月31目大股东及其他关联方资金占用资金1,50,0万详见附件1。
二、截止⒛13年12月31日贵公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保金额6,40元0,万详见附件2。
附件1:公司⒛13度年控股股东及其他关联方资金占用情况汇`表总
附件2:对控股股东及其所属企业提供担保情况表
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股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-035江苏红豆实业股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于近日收到公司监事会主席周鸣江先生的书面辞职报告。周鸣江先生因工作原因，提出辞去公司监事会主席、监事职务。
周鸣江先生辞职后，公司监事会人数将低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周鸣江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，周鸣江先生将按法律、法规等相关规定，继续履行监事相关职责。
公司监事会对周鸣江先生在担任监事会主席期间所做的贡献表示忠心感谢！特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2019-043重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2019年 12月 27日在重庆市以现场会议方式召开，会议通知已于 2019年 12月 20日以书面方式发出。本次会议由张文学主席召集并主持，会议应出席监事 5名，实际出席 5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
本次会议审议并表决通过以下议案：
（一）关于公司应收款项核销的议案
监事会意见：公司本次应收款项核销符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定；本次核销符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方；本次核销决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于2020年度租赁关联公司资产的议案
监事会意见：董事会关于 2020年度租赁关联公司资产的审议和
表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定；租赁长寿钢铁机器设备等资产，是公司正常生产经营所必需，且交易是根据公开、公平、公允原则定价的，交易结算方式和时间公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司2019年度激励基金提取和运用的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）关于公司第三期员工持股计划的议案
监事会意见：
1.公司本期员工持股计划遵循“依法合规”“自愿参与”“风险自担”的原则，内容符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工持股的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.本期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3.公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平；有利于以业绩为导向，激励管理团队和核心骨干持续为公司做价值贡献；有利于提高员工队伍的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体监事列席了公司第八届董事会第十六次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了
监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司监事会2019年12月28日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号： 2014-033
广州珠江实业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票价格于 2014年 10月 15日、10月 16日、10月 17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
经询公司董事会及控股股东，截至本公告披露日，无应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票价格于2014年10月15日、2014年10月16日、10月17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司控股股东核实：“截至目前及未来三个月内，没有涉及珠江实业应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，以及与该等事项有关的筹划、商谈、意向或协议等；目前没有如市场传闻所述参与赛马会相关业务合作”。
2、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，经过自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大事项；并未参与近期市场传闻的赛马会相关业务合作。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前及未来三个月内，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和《证券时报》为本公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站。有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2014年10月18日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 编号：临2018-50
国美通讯设备股份有限公司
关于控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京战圣投资有限公司（下称“北京战圣”）为国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）的一致行动人。截止本公告日，北京战圣持有国美通讯22,765,602股无限售条件流通股，占公司总股本的9.02%；山东龙脊岛持有国美通讯 50,479,465股无限售条件流通股，与一致行动人北京战圣共计持有国美通讯 73,245,067股无限售条件流通股，占公司总股本的29.01%。
2018年 8月 22日，公司收到北京战圣通知，北京战圣于 2018年 8月 21日将其持有的国美通讯流通股股份 22,765,600股质押给河北银行股份有限公司保定阳光大街支行，质押期限自2018年8月21日至2019年8月20日。本次质押股份数量占北京战圣持股总数的99.99%,占公司总股本的9.02%，本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截止本公告日，山东龙脊岛及北京战圣累计质押国美通讯股份数量22,765,600股，占山东龙脊岛及北京战圣合计持股总数的31.08%，占公司总股本的9.02%。
上述股票质押业务主要用于融资担保，北京战圣资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险可控。后续如出现平仓风险，其将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—029柳州两面针股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 30日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任韦元贤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
韦元贤先生，中国国籍，42岁，大学本科学历，工程师，曾任柳州两面针股份有限公司督察审计部副经理、部长，现任公司董事会办公室主任，兼任审计部部长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事。2002年通过国家司法考试获得《法律职业资格证书》，2013年 3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。韦元贤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
韦元贤先生联系方式如下：
通讯地址：柳州市东环路 282号 邮编：545006
电话：0772—2506159 传真：0772—2506158
电子邮箱：lmzstock@lmz.com.cn
特此公告
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 5月 30日
人民网股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《人民网股份有限公司章程》，我们作为人民网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对人民网股份有限公司关于向控股股东租赁办公楼的关联交易发表独立意见如下：
我们认为上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，公司租赁办公楼所支付的租赁费用的定价系遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。
独立董事：陈利民刘世平李响施丹丹 2015年 12月 30日
浙江德创环保科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）
第一章总则
第一条为建立对社会公众股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《浙江德创环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“本规划”）。
第二章利润分配政策
第二条利润分配原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，按照股东持有的股份比例分配利润；
每年按当年实现的合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体比例向股东分配股利，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；
（三）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见；
（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。
第三条利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
第四条公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
第五条在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
第六条现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，适用本款规定。
重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过 2,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
第七条存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第八条利润分配的决策机制与程序：
（一）公司的利润分配方案由公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议，独立董事应当发表明确意见。董事会审议须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会审议须经半数以上监事表决同意。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并就利润分配方案的合理性进行充分讨论，
形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，切实保障股东的利益。
第九条公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。
第三章2018-2020年分红回报规划
第十条 2018-2020年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。
第十一条公司每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，经董事会审议通过后交付股东大会进行表决。公司接受所有股东（特别是社会公众股东）、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。
第四章分红回报规划的制定和修改
第十三条公司董事会原则上每三年重新审阅一次分红回报规划，根据公司即时有效的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定下一时段的分红回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
第十四条由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整本章程规定的利润分配政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由独立董事发表意见。董事会重新制定的利润分配政策应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过后方可执行；股东大会应当采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定三年股东分红回报规划。
第五章附则
第十五条本规划未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规划如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本规划。
第十六条本规划由董事会制定，并经股东大会以特别决议审议通过后实施。
第十七条本规划由董事会负责解释。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会二○一八年十二月二十一日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-041号
上海置信电气股份有限公司
关于资产重组获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日收到控股股东国网电力科学研究院转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于上海置信电气股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2015]669号），原则同意公司本次资产重组方案。
本次资产重组事项尚须经过公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-037北京航天长峰股份有限公司
十届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议于 2017年 7月 21日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于 2017年 7月 13日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事全春来、史燕中、袁晓光、张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由全春来董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司部分董事及选举公司董事长的议案》全春来董事长因工作变动原因，不再担任公司董事，并同时辞去公司董事长及担任的董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会选举史燕中先生为公司董事会董事长，出任公司法定代表人。史燕中先生简历附后。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
全春来先生在担任公司董事长期间，为公司的发展尽心竭力，做出了巨大的
贡献，公司及董事会对全春来先生表示衷心感谢！
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
史燕中先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会决定聘任尚珊萍女士为公司新任总裁。尚珊萍女士简历附后。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会 2017年 7月 22日
附件：史燕中先生简历如下：
史燕中，男，籍贯江苏省宜兴市，1973年 9月出生，1997年 8月参加工作， 2008年 12月加入中国共产党，浙江大学物理专业大学本科毕业，后获北京理工大学项目管理专业工程硕士学位，研究员。
1997.08-1999.06航天工业总公司二院七〇六所五室设计师
1999.07-2001.09航天机电集团二院七〇六所五室设计师
2001.09-2003.01航天科工集团二院七○六所五室设计师
2003.01-2004.08航天科工集团二院七○六所科研计划部职员
2004.08-2005.01航天科工集团二院七○六所科研计划部副部长
2005.01-2006.04航天科工集团二院七○六所五室副主任（主持工作） 2006.04-2013.07航天科工集团二院七○六所五室主任
2013.07-2015.05航天科工集团二院七〇六所副所长
2015.05-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司总裁、党委副书记
附件：尚珊萍女士简历如下：
尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964年 6月出生，1987年 7月参加工作，1986年 3月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学本科毕业，工学学士，高级工程师。
1987.07-1987.10桂林市人事局干部调配科职员
1987.11-1988.04航天工业部二院二部四室
1988.04-1992.05航空航天部二院二部四室
1992.05-1993.03航空航天部二院二部人事劳动教育处
1993.03-1995.06航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
1995.06-1999.06航天工业总公司二院二部人事劳动教育处副处长
1999.07-2001.09航天机电集团二院二部人事劳动教育处副处长
2001.09-2001.10航天科工集团二院二部人事劳动教育处副处长
2001.10-2002.12航天科工集团二院研究生院办公室主任
2002.12-2004.09航天科工集团二院研究生院办公室主任（正处级） 2004.09-2008.08航天科工集团二院人事部领导干部处处长
2008.08-2010.01航天科工集团二院人力资源部领导干部处处长
2010.01-2010.05航天科工集团二院人力资源部副部长、领导干部处处长 2010.05-2012.07航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记
2012.07-2016.08航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2016.08-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司党委书记（任职期间享受院属单位正职级待遇）、副总裁
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-032桂林福达股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015号]2655号）核准，采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 59,848,925股，每股发行价为人民币17.21元，共计募集资金1,029,999,999.25元，除与发行有关的费用人民币 12,578,034.00元，实际募集资金净额为人民币 1,017,421,965.25元，上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2015]4068号《验资报告》。
经公司公司第三届董事会第二十三次会议、公司第三届监事会第十七次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募投项目变更的议案》。公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”的部分募集资金（2,000万元）、“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的部分募集资金（5,000万元），共计 7000万元用于投资新建“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
（一）《募集资金专户存储四方监管协议》的签订和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及中国证监会《上公司监管指引第 2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司与名下全资子公司桂林福达曲轴有限公司（以下简称“桂林曲轴”）、保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）于2017年4月18日与兴业银行股份有限公司桂林分行（以下单独
或合称“开户行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议
与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司募集资金专户的开设及存储情况如下：
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|募集资金专户开户行|账户名称|账号|金额（万元）|资金用途|
|兴业银行股份有限公司桂林分行|桂林福达曲轴有限公司|555010100100152234|7,000|年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目|

（二）《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
1、桂林曲轴在开户行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
桂林曲轴对募集资金专户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知公司、中国银河证券。桂林曲轴承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知公司、中国银河证券。桂林曲轴存单不得质押。
2、桂林曲轴、开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、公司作为桂林曲轴实施“年产 40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”的授权人及唯一股东，应当确保桂林曲轴遵守公司制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。桂林曲轴和开户行应当配合公司的调查和查询。
4、中国银河证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对桂林曲轴募集资金使用情况进行监督。中国银河证券应当依据募集资金管理有关规定以及公司制订的募集资金管理制度对桂林曲轴募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。桂林曲轴和开户行、公司应当配合中国银河证券的调查与查询。中国银河证券每次对桂林曲轴现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、桂林曲轴、公司授权中国银河证券指定的保荐代表人谭志琪、李伟可以随时到开户行查询、复印桂林曲轴专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户行查询桂林曲轴专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中国
银河证券指定的其他工作人员向开户行查询桂林曲轴专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明和单位介绍信。
6、开户行按月（每月 10日之前）向桂林曲轴出具募集资金专户银行对账单，并抄送中国银河证券、公司。开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、桂林曲轴一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户行应及时以传真方式通知中国银河证券、公司，同时提供专户的支出清单。
8、中国银河证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中国银河证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户行，同时按协议第十三条的要求向桂林曲轴、开户行、公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、开户行连续三次未及时向桂林曲轴、中国银河证券、公司出具对账单或向中国银河证券、公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合中国银河证券调查专户情形的，桂林曲轴、公司可以主动或在中国银河证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、中国银河证券发现桂林曲轴、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-056东方证券股份有限公司
关于直投子公司参与发起设立诚泰融资租赁公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次投资概述
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）下属全资子公司东石发展有限公司（以下简称“东石发展”）与阳光人寿保险股份有限公司等 4家公司共同发起设立诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰融资租赁公司”）。截止目前，诚泰融资租赁公司已完成工商登记，并领取了营业执照。
本次投资已经东证资本第二届董事会第十八次会议审议通过。
本次投资无须经股东大会和政府有关部门的批准。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资各方情况介绍
（一）阳光人寿保险股份有限公司
阳光人寿保险股份有限公司是一家经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司。截至2014年12月31日，注册资本金为人民币91.7125亿元人民币。阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海康商务12、13层,法定代表人为：李科。
（二）众腾环球投资有限公司
众腾环球投资有限公司是2013年4月注册在香港的私人公司，注册股本为1股，每股1港元，公司注册号为1896163。出资人为自然人兰明先生，为哥斯达黎加籍华人。众腾环球投资有限公司主营业务为投资管理、实业投资等。
（三）上海卫石投资管理有限公司
上海卫石投资管理有限公司于2015年7月24日注册于上海自贸区，注册资本为人民币50万元，营业执照号为310141000180620，法人代表和执行董事为牛卫东先生。经营范围为投资管理、资产管理、物业管理、实业投资等。
（四）东石发展有限公司
东石发展有限公司是2015年6月注册在香港的私人公司，注册股本为300万股，每股1港元，公司注册号为2252045。出资人为东方睿义(上海)投资管理有限公司。东方睿义(上海)投资管理有限公司为上海东方证券资本投资有限公司的全资子公司，主营业务为投资管理、实业投资等。
三、诚泰融资租赁公司的基本情况
诚泰融资租赁公司基本情况如下：
公司名称：诚泰融资租赁（上海）有限公司
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册地：中国（上海）自有贸易试验区陆家嘴环路 333号 9层 01-02室
法定代表人：牛卫东
注册资本：人民币 180,000万元
成立日期：2015年 9月 11日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、投资合同的主要内容
根据各方签署的《合资经营合同》等法律文件，诚泰融资租赁公司的注册资本为人民币 18亿元，均以货币形式出资，其中阳光人寿保险股份有限公司出资额为 7.2亿元，占注册资本的40%；众腾环球投资有限公司出资额为 1.98亿元，占注册资本的11%；上海卫石投资管理有限公司出资额为 5.4亿元，占注册资本的30%；东石发展出资额为 3.42亿元，占注册资本的19%。上述出资由股东分期支付，股东应当按期足额缴纳各自所认领的出资额。
五、本次投资的目的及对公司的影响
鉴于融资租赁行业的良好发展前景，本次投资的目的旨在通过参股方式积极介入融资租赁行业，发挥与公司业务的协同性，提升综合金融服务能力，增强公司核心竞争力，并分享融资租赁行业的投资收益。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2015年 9月 14日