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证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2016-022
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
第六届董事会第 32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 26日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 32次会议的通知，于 2016年 1月 27日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：1、审议通过《关于聘任郭亚军先生为公司首席执行官的议案》
因公司业务发展需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任郭亚军先生为公司首席执行官。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《关于聘任廖虹宇先生为公司总裁暨杨卫东先生不再担任公司总裁职务的议案》
因工作需要，现根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意聘任廖虹宇先生为公司总裁，杨卫东先生不再担任公司总裁职务。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
鉴于董事会战略委员会原委员李勤夫先生不再担任公司董事，自动失去委员资格，战略委员会需补足委员人数。根据公司董事会战略委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
因工作需要，根据公司董事会审计委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名独立董事徐麟祥先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满；欧阳润先生不再担任公司董事会审计委员会委员职务。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
5、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于杨卫东先生不再担任公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，薪酬与考核委员会需补足委员人数。根据公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，同意由董事长郭亚军先生提名董事廖虹宇先生担任上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
附件：
郭亚军先生个人简历
郭亚军，男，1956年 11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科科长、办公室主任等职务；1993年 2月加入海航，历任海南航空合作发展部总经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控股有限责任公司执行董事长等职务；现任上海九龙山旅游股份有限公司董事长、首席执行官。
廖虹宇先生个人简历
廖虹宇，男，1978年 7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加 GE黑带培训并获得黑带培训合格证书；2009年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风险管理部副总经理；2010年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任上海九龙山旅游股份有限公司董事、总裁。
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-028华达汽车科技股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司股东葛江宏先生通知，葛江宏先生已将其持有的公司流通股600万股补充质押给中国银河证券股份有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将相关情况公告如下：
1、出质人：葛江宏；
2、质权人：中国银河证券股份有限公司；
3、交易类型：股票质押回购交易；
4、质押时间：2018年10月12日，2018年10月16日；
5、质押数量及占公司总股本比例：质押6,000,000股，占公司总股本1.91%；
6、质押股份类型：流通股；
7、质押期限：质押日至2019年1月15日；
8、质押人持有上市公司股票数量为27,925,492股，占公司总股本8.90%，本次质押后累计质押股票21,512,000股，占其持股总数77.03%，占公司总股本的6.86%。
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。葛江宏先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。后续，若出现平仓风险，葛江宏先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施来应对上述风险。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2018年 10月17日
证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2019-017
红塔证券股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月17日 14点45分
召开地点：云南省昆明市北京路155号附 1号红塔大厦19楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月17日
至2019年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|
|2|关于选举公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已于2019年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露。
本次股东大会会议文件，将与本公告同时登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、互联网投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601236|红塔证券|2019/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；
如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年第三次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间
2019年9月11日（星期三）上午9:00－11:30，下午14:00－16:30
（三）登记地点
云南省昆明市北京路155号附1号公司董事会监事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：云南省昆明市北京路155号附1号公司董事会监事会办公室
联系人：宋奇、何涛
联系电话：0871-63577113
传真号码：0871-63579074
邮政编码：650011
（二）出席现场会议的股东及代表请携带相关材料原件到场。
（三）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
2019年8月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
红塔证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||
|2|关于选举公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2016009
湖北美尔雅股份有限公司
关于公司2016年向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月27日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议，审议并一致通过《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》。
为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，根据公司 2016年的经营计划及融资需求，拟在 2016年 5月 1日至 2017年 4月 30日向合作银行（兴业银行黄石支行、湖北银行黄石经济技术开发区支行、黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行、中国工商银行股份有限公司杭州路支行）申请总额不超过2.54亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务以满足公司日常经营与战略发展所需资金，相关综合授信业务继续用公司所属房产及土地抵押担保，具体合作银行授信额度情况如下：
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|序号|授信银行|申请授信额度（万元）|抵押物|担保人|
|1|湖北银行黄石经济技术开发区支行|1600||湖北美尔雅集团有限公司|
|2|兴业银行黄石支行|13800|黄房权证2003开字第0100185号；黄房权证2003开字第0100186号；房权证 2000公字第0261号；黄房权证2003港字第0100176号；黄房权证2003港字第0100182号||
|3|中国工商银行股份有限公司杭州路支行|3000|房权证黄字第2000公0263号||
|4|黄石农村商业银行股份有限公司颐阳支行|7000|黄房权证2003港字第0100449号；房权证黄字第2000公0262号||
|合计|——|25400|——|——|

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人审核并签署与以上单一银行的融资事项，对与以上单一银行融资额度内，且期限不超过壹年的，由公司法定代表人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会二〇一六年四月二十九日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-17广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2019年3月15日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年4月1日在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事 3人，实际参加会议表决监事 3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告将提交公司2018年年度股东大会审议。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，
公司编制了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了募集资金使用情况鉴证报告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更事项。
五、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》，并发表如下书面审核意见：
（一）公司 2018年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2018年度的财务状况和经营成果等事项。
（三）公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）公司监事会成员保证公司2018年年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本年度报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的公告。
本年度报告将提交公司2018年年度股东大会审议。
六、监事会对公司 2018年度有关事项的独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行监督。监事
会认为，公司董事会能够按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律规定要求进行规范运作，依法经营，其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务制度、财务状况和 2018年年度报告进行了监督和检查。
监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和会议报告编制要求。公司 2018年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司对外投资情况的独立意见
监事会认为，2018年度，公司对外投资，决策程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事项。
（四）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内，公司不存在公司利润实现与预测有较大差异的情形。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了《公司2018年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2019年4月3日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-017
杭州永创智能设备股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍资产结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》，具体内容详见公司于2016年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定媒体披露的公告（公告编号：2016-007）。
2016年3月10日10时至2016年3月11日10时，公司全资子公司浙江永创机械有限公司（以下简称“浙江永创”）在杭州市余杭区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上参与竞拍，成功竞得浙江通达威实业有限公司名下位于杭州市余杭区钱江经济开发区的土地使用权（面积为52930.10平方米）、房屋（建筑面积约为 37159.70平方米）、机器设备、办公设施设备等资产，成交价格为 6500万元。浙江永创于2016年3月30日与浙江通达威实业有限公司管理人签署了拍卖成交确认书。
公司全资子公司浙江永创将尽快办理本次竞拍资产产权过户等相关事宜。
特此公告
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年03月31日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-031力帆实业（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划非公开发行股票事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年7月1日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的5个工作日内（含当日）公告进展，并争取尽快复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一四年七月一日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：2019-025西安宏盛科技发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 6月 6日
(二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88号行政楼 210会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|42,220,568|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.24|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长曹中彦先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事王小飞先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事孙珂女士因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监梁木金先生、总经理楚新建先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|41,795,168|98.99|425,400|1.01|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司名称及注册地址并修订《公司章程》的议案|155,200|26.73|425,400|73.27|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、万源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司
2019年 6月 6日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2018-029宁波海天精工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年 8月 21日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事3人，实到监事 3人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2018年 8月 10日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）公司2018年半年度报告及摘要
根据《证券法》第 68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2018年半年度报告后，发表审核意见如下：（1）公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2018年上半年度募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律、法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：2018-041
安徽新力金融股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司8楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,041,707|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|23.356|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴昊先生主持，采取现场投票及网络投票方
式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席 4人，独立董事刘平先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书刘洋先生出席了会议；公司副总经理孙福来先生、财务负责人洪志诚先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更筹划重大资产重组事项承诺期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,041,707|100.000|0|0.000|0|0.000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：夏旭东、胡鸿杰
新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安徽新力金融股份有限公司2018年5月22日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-300华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日以邮件方式发出召开第五届董事会第五十七次会议的通知，会议于 2015年 12月23日在佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名。本次会议由董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任袁刚先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致，自本决议通过之日起计算（袁刚先生简历详见附件）。
独立董事关于聘任高级管理人员的事前审核意见及独立意见：
公司独立董事认真审阅了袁刚先生的履历，对其任职资格、任职条件进行审核后，认为：袁刚先生具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，本次高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，同意聘任袁刚先生担任公司副总裁。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于设立下属企业的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-301号公告。
(三)审议通过《关于签订白洋淀科技城合作协议专项协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-302号公告。
(四)审议通过《关于收购苏州火炬创新创业孵化管理有限公司并签署相关协议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2015-303号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年12月24日
附件：袁刚先生简历
袁刚，男，1971年8月出生，硕士。1997年5月至2012年5月，任职于华为技术有限公司，先后任拉美片区干部部长，公司人力资源部综合管理部部长，公司人力资源委员会执行秘书等；2013年1月至2015年9月任深圳市中青大成管理咨询有限公司总经理。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-012益丰大药房连锁股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月15日接到公司实际控制人高毅先生通知，其已与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购业务交易，现将具体情况公告如下：
高毅先生将其直接持有的公司限售条件流通股份 600,000股（占公司总股本的0.17%）与中信证券股份有限公司办理了期限为 1年的股票质押式回购业务交易。本次业务初始交易日为 2018年1月12日，约定购回日期为2019年1月12日，相关手续已办理完成。股份质押冻结期限自 2018年1月12日起至高毅先生与中信证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。
高毅先生直接持有公司股份数为 46,272,000股，间接持有公司股份数为 65,713,832股,共计持有公司股份总数为 111,985,832股，均为限售流通股，占公司总股本的比例为30.88%。此次股份质押后，高毅先生累计质押股份数为 6,800,000股，占其持有公司股份总数的6.07%，占公司总股本的1.87%。
本次质押用于公司实际控制人高毅先生的个人投资，高毅先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，此次股份质押事项不会影响其对公司的控制权，也不影响公司正常经营。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-046柳州钢铁股份有限公司
关于增资广西钢铁集团有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展的需要，进一步降低生产成本、提升市场竞争力，巩固和强化在优质碳钢领域的竞争地位，优化经营资源和存量资产，公司分别于 2019年 10月8日、10月 24日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）增资暨关联交易的议案，拟以货币资金对广西钢铁增资515,650.00万元，其中500,000.00万元增加广西钢铁注册资本，其余计入资本公积，并与广西钢铁签署了增资协议。增资完成后，公司占广西钢铁注册资本的比例为27.78%。近日，公司接到广西钢铁通知，涉及该事项的广西钢铁工商变更登记已办理完毕。后续公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2019年12月7日
债券简称：G16博天 债券代码：136749西部证券股份有限公司
关于博天环境集团股份有限公司
2016年公开发行绿色公司债券临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室）
二零一七年九月
债券简称：G16博天 债券代码：136749重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”、“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。
债券简称：G16博天 债券代码：136749经中国证监会“证监许可[2016]2130号”文核准，博天环境获准面向合格投资者公开发行不超过3亿元的公司债券。本次债券于2016年10月12日成功发行，于 2016年 10月 28日在上海证券交易所登记上市。截至目前本期债券尚在存续期内。
西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行公
司债券的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”、“西部证券”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、博天环境部分高级管理人员职务变动
1、关于公司聘任新总裁
为进一步提升公司的经营管理能力，引进具有国际化视野的高级管理人才，促进公司的快速发展，公司董事会同意公司董事长赵笠钧先生辞去总裁职务；经公司董事长赵笠钧先生提名，同意聘任吴坚先生担任公司总裁职务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。
2、关于公司部分高级管理人员职务调整
为进一步提升公司的精细化管理水平，加强公司的盈利能力，经第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意对公司高级管理人员任职进行如下调整：
1、聘任高峰女士担任公司的高级副总裁，主要分管公司水务投资运营业务，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；
2、同意高峰女士辞去财务总监职务，聘任王红军先生担任公司的财务总监，分管公司的财务管理工作，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止；
3、同意张蕾女士辞去公司高级副总裁职务，张蕾女士辞职后将继续担任公司的董事职务。
债券简称：G16博天 债券代码：136749公司的任何职务。
二、变更董事会秘书
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、高级副总裁张蕾女士因工作职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后张蕾女士将继续担任公司董事的职务。
根据公司董事长提名，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第二届董事会第二十七次会议前，刘世博先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规划》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。
三、影响分析
本次变动后，相关人员任职资格、专业能力、从业经历符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知识水平和经营管理能力。目前公司现任董事、监事、高级管理人员均正常履职，本次公司相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。本次变动不影响变动前公司董事会、监事会决议的有效性，并符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行程序及变动结果合法有效。目前公司治理结构符合现行法律规定和公司章程规定。发行人已就相关情况上海证券交易所网站披露公告（临2017-080、临2017-081）。
西部证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，就本次部分高级管理人员职务变动及董事会秘书变更的事项提醒投资者注意。
（以下无正文）
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－29国金证券股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第七届监事会第十一次会议（临时会议）于 2015年 4月 27日在北京市西城区长椿街 3号 3楼召开，会议通知于 2015年 4月 23日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席邹川先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议，与会监事形成如下决议：
一、审议通过《二〇一五年第一季度报告全文及正文》
公司监事会保证二〇一五年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
公司监事会对董事会编制的《二〇一五年第一季度报告全文及正文》进行了谨慎审核，监事会认为：
（一）二〇一五年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）二〇一五年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本季度经营
管理和财务状况事项；
（三）在提出本意见前，没有发现参与二〇一五年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2015-067江苏吴中实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行
委托理财金额：人民币1,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益
委托理财期限：182天
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，2015年11月17日，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏吴中医药集团有限公司使用暂时闲置募集资金合计1,000万元，通过中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的网上银行购买了中国工商银行股份有限公司发行的保本型法人182天稳利人民币理财产品，本次购买保本保收益型理财产品未构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2015年10月29日召开的第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用（具体可见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
（一）产品基本情况
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|产品名称|保本型法人182天稳利人民币理财产品|
|产品类型|保本浮动收益|
|产品发行方|中国工商银行股份有限公司|
|产品风险评级|PR1|
|预期收益率|3.45%|
|产品销售期|开放式无固定期限产品（182天投资周期）|
|产品缴款日|2015年11月17日|
|产品起息日|2015年11月20日|
|产品到期日|2016年5月19日|
|产品兑付日|2016年5月20日|
|认购金额|1,000万元人民币|
|资金来源|闲置募集资金|

（二）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的银行理财产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
（三）对公司的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（四）独立董事意见
公司独立董事于2015年10月29日发表了《江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》（2015）年第08号，同意公司使用不超过人民币19,000万元的闲置募集资金进行现金管理事宜(详见公司于2015年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上披露的相关公告)。
三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为 16,000万元人民币（不含本次）。（详见公司于 2015年 11月 6日、 11月 10日、11月 12日及 11月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2015年11月18日
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2019-003山石网科通信技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年1月1日至2019年9月30日
（二）前次业绩预告情况
山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日披露《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，并于 2019年 9月 24日披露《山石网科通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，对2019年1-9月业绩情况进行了预计：
预计2019年1-9月可实现营业收入39,900万元至41,700万元，较去年同期增长35.53%至41.64%；预计 2019年 1-9月毛利 30,300万元至 31,700万元，较去年同期增长35.47%至41.73%；预计 2019年 1-9月实现净利润 1,000万元至 1,400万元，较去年同期增长122.65%至131.70%；预计 2019年 1-9月实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润300万元至700万元，较去年同期增长106.24%至114.55%。
（三）更正后的业绩预告情况
经公司财务部再次测算，预计2019年1-9月可实现营业收入为41,200万元至41,600万元，较去年同期增长39.94%至41.30%；预计2019年1-9月毛利30,980万元至 31,280万元，较去年同期增长38.51%至39.85%；预计 2019年 1-9月实现净利润 1,900万元至 2,200万元，较去年同期增长143.03%至149.82%；预计
2019年1-9月实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润850万元至1,000万元，较去年同期增长117.67%至120.78%。
二、上年度同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润：-4,415.73万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：-4,811.35万元。
三、业绩预告更正的主要原因
（一）公司第三季度软件产品即征即退款，实际于 2019年 9月 30日前收到计入其他收益，由于软件退税时间具有不确定性，之前的业绩预计按照谨慎性原则未考虑此项。
（二）2019年第三季度，公司收到苏州高新区管委会发放的上市奖励人民币600万元，计入其他收益。
以上两项主要原因使得实际净利润高于前期预计净利润。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
（一）以上更正后的预告数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第三季度报告为准；
（二）公司董事会敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、董事会致歉说明
公司董事会对本次业绩预告更正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意。
特此公告！
山石网科通信技术股份有限公司董事会
2019年10月25日
宁波东方电缆股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度
第一条总则
为了实现公司发展战略目标，保证公司持续发展的内在动力，明确公司价值分配导向，建立具有竞争优势的薪酬体制，根据《公司法》及国家其他有关法律法规，以及公司章程的有关规定，制定本办法。
第二条董事、监事、高级管理人员构成
1、独立董事；
2、未在公司担任职务的董事、监事；
3、在公司内部任职的董事（包括董事长）、监事（包括监事会主席）；
4、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条薪酬、津贴标准
以上人员的薪酬、津贴标准如下：
1、独立董事津贴：
年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年度津贴为5万/年，按月发放。
2、未在公司担任实际职务的外部董事、监事津贴：未在公司内部任职的董事、监事不在公司领薪，也不领取任何津贴。
内部任职的董事、监事不以董事、监事的职务发放津贴，按其在公司的任职岗位和目标责任状考核情况以年薪的形式给予报酬，年薪由董事会核定。其绩效考评及工资发放模式如下：
（1）绩效考评模式：采用每季度+年度考评方式，围绕工作业绩、突出责任两方面内容进行考核。
（2）年薪发放模式：月薪+年终绩效工资
月薪：按年薪标准的70％在每月固定发放。
年终绩效工资：年薪的30％与公司的经营业绩、自主创新、管理推进、安全质量指标及本岗位职责完成情况等挂钩，由董事会薪酬与考核委员会进行考核确定，于每年度末发放。
第四条其他
1、以上人员依法交纳的个人收入所得税，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
2、公司根据本企业的经济效益变化、政府的有关规定以及市场水平，可依程序对薪酬标准进行相应的调整。
第五条附则
本办法由公司董事会负责解释。
本办法经公司股东大会批准后执行。
宁波东方电缆股份有限公司
瑞茂通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独
立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规章及规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划（草案修订稿）》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司关于终止股权激励计划的议案发表独立意见如下：
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《股票期权与限制性股票首次授予公告》和《关于授予预留部分股票期权的公告》，结合公司2014年年度报告的财务数据，公司股权激励计划中限制性股票第三期解锁条件、首批股票期权第三期行权条件、预留部分股票期权第二期行权条件未达到公司业绩考核相关要求，董事会将按照公司 2012年第六次临时股东大会的授权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，取消激励对象尚未行权的股票期权，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。我们认为公司终止股权激励计划符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规。
（以下为本意见的签署页，无正文）
（本页为《瑞茂通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
张龙根_________________
文定秋_________________
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2016-057威龙葡萄酒股份有限公司
关于非公开发行股份申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可申请受理通知书》（163214号）。中国证监会依法对公司提交的《威龙葡萄酒股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了
审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及
时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会2016年11月4日
无锡信捷电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指引意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为无锡信捷电气股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度财务审计机构的独立意见
经认真核查了解，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，具有证券、期货相关业务审计、H股企业审计等资格。公证天业会计师事务所具有为上市公司提供审计服务的能力与经验；能够满足公司2016年度财务审计工作要求。
我们同意聘请其为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。并同意将该议
案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合全体股东利益，符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了苏公W[2017]E1086号《关于无锡信捷电
气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定，并以履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司本次使用募集资金6,739.43万元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。
三、关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的独立意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，增加部分
暂时闲置自有资金额度进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合
公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风
险，保障资金安全。
我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在公司第二届董事会第七
次会议审批额度基础上再增加不超过人民币1.5亿元的额度。并同意将该议案
提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《无锡信捷电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会十第次会议相关议案的独立意见》签字页】
独立董事：
程明 王荣朝 王卫东