Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600238 股票简称:海南椰岛 编号:临2014-042
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截止 2014年 11月 25日，公司第二大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安控股”）通过大宗交易方式，将其所持有的我公司共 2241万股无限售流通股份（占公司总股本的5%）转让至深圳市东方财智资产管理有限公司（以下简称“东方资本”）或其指定的第三方；同时，东方资本及其指定的第三方通过大宗交易方式受让我公司 2241万股无限售流通股份（占公司总股本的5%），此次股东权益变动未触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年 11月 25日，公司接第二大股东富安控股通知：“截至 2014年 11月 25日，富安控股通过大宗交易方式共转让我公司股票 2241万股，占我公司总股本的5%。”
同时，公司收到东方资本通知：“截至 2014年 11月 25日，东方资本及其指定的第三人通过大宗交易方式共受让我公司股票
2241万股，占我公司总股本的5%。”
本次权益变动详细情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|转让方|受让方|交易时间|交 易 股 数（万股）|交 易 价 格（元）|交易方式|
|深圳市富安控股有限公司|深圳市东方财智资产管理有限公司及其指定的第三方|2014.10.27|500|9.0|大宗交易|
|||2014.10.30|1000|9.0|大宗交易|
|||2014.11.5|500|9.5|大宗交易|
|||2014.11.25|241|9.5|大宗交易|
|||合计|2241万股（占海南椰岛总股本 5%）|||

截止 11月 25日，富安控股持有我公司无限售流通股 37,568,593股，占公司总股本的8.38%；东方资本及其指定的第三方持有我公司无限售流通股 22,410,000股，占公司总股本的5%。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发
生变化。富安控股及东方资本股东权益变动详细情况请关注近期在上海证券交易所网站上披露的简式权益变动报告书。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司
董事会
正源控股股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的意见
作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司子公司四川澋源建设有限公司拟与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易发表如下意见：
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、同意公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易。
特此说明。
独立董事：蔡洪滨 谢思敏 郭海兰
正源控股股份有限公司
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-044桂林福达股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151168号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，具体内容详见公司于分别于 2015年8月 12日、2015年8月 21日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于桂林福达股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》、《关于桂林福达股份有限公司2015年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（2015年8月20日）》。
鉴于 2015年 10月 16日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了对本次非公开发行股票募集资金金额及发行数量等进行调整的议案，公司及相关中介机构针对该事项对上述《反馈意见》回复材料进行了补充更新，现根据相关要求对补充更新的反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于桂林福达股份有限公司 2015年非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年10月16日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2016－012上海汽车集团股份有限公司2016年1月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司2016年1月份产销快报数据如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单 位|产 量（辆）|||||销 量（辆）|||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|上汽大众汽车有限公司|182,312|179,335|182,312|179,335|1.66%|208,277|205,678|208,277|205,678|1.26%|
|上汽通用汽车有限公司|178,582|156,771|178,582|156,771|13.91%|173,073|163,163|173,073|163,163|6.07%|
|上汽集团乘用车分公司|21,637|17,702|21,637|17,702|22.23%|23,546|12,002|23,546|12,002|96.18%|
|上汽通用五菱汽车股份有限公司|233,232|180,396|233,232|180,396|29.29%|210,169|181,118|210,169|181,118|16.04%|
|上汽大通汽车有限公司|3,294|2,391|3,294|2,391|37.77%|3,730|2,676|3,730|2,676|39.39%|
|上海申沃客车有限公司|236|93|236|93|153.76%|236|93|236|93|153.76%|
|上汽依维柯红岩商用车有限公司|905|1,616|905|1,616|-44.00%|810|800|810|800|1.25%|
|南京依维柯汽车有限公司|6,091|5,958|6,091|5,958|2.23%|7,000|6,299|7,000|6,299|11.13%|
|上汽正大有限公司|809|107|809|107|656.07%|672|35|672|35|1820.00%|
|合计|627,098|544,369|627,098|544,369|15.20%|627,513|571,864|627,513|571,864|9.73%|

注：上表数据仅为公司产销快报数据。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2016年2月3日
宁波联合集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司、浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同
暨日常关联交易的独立意见
宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，审议《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
1、公司全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司拟与宁波中金石化有限公司、浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同，构成日常关联交易。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定；董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
本次交易以及全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续签的相关协议，其主要条款与双方 2017年 7月签订的《委托加工合同》基本一致，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备可行性和可操作性，合法有效。
3、本次交易的价格按市场化的定价原则，经谈判协商确定，与同类产品及其加工的市场价格基本一致。通过签订长期合同，建立稳定的业务关系，有利于宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司合理安排生产、持续稳健经营。本次交易所涉及的定价公允、合理，没有损害公司及中小股东的合法权益。
（以下无正文）
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2017-013上海飞乐音响股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海飞乐音响股份有限公司战略框架协议相关事项的问询函》（上证公函[2017]0191号）（以下简称“《问询函》”）。
收函后，公司积极组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年2月22日及2月23日停牌。
公司对上海证券交易所《问询函》的问题进行了逐条回复并于2017年2月 24日对外披露，具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：临2017-012）。
经公司申请，公司股票于2017年2月24日起复牌。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司 2017年2月24日
证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2018-021号三六零安全科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（曾用名“江南嘉捷电梯股份有限公司”，以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
（一）《关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组事项的监管工作函》（上证公函【2017】0817号）
公司于2017年7月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组事项的监管工作函》（上证公函【2017】0817号），主要内容如下：“你公司于2017年6月12日披露公告称，公司实际控制人正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组，申请公司股票停牌。6月 26日，公司发布公告正式进入重组停牌程序。根据本所《上市公司重大资产重组信息披
露及停复牌业务指引》第四章二十一条，“上市公司进入重大资产重组停牌程序后，应当在5个交易日内通过本所‘公司业务管理系统’在线提交交易进程备忘录，填写内幕信息知情人相关信息”。截至目前，公司仍未提交内幕信息知情人名单。请你公司和全体董事本着对投资者负责的态度，尽快督促相关方提供内幕信息知情人名单，核实并保证信息的真实、准确和完整，及时向我部报告。”
公司收到上述监管工作函后对所提出的问题充分重视，积极整改，并按照监管工作函的要求通过上海证券交易所“公司业务管理系统”在线提交了完整的内幕信息知情人名单。
（二）《关于对江南嘉捷电梯股份有限公司的监管关注函》（苏证监函【2018】89号）
公司于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）《关于对江南嘉捷电梯股份有限公司的监管关注函》（苏证监函【2018】89号），主要内容如下：“近日，我局根据《证券法》、《上市公司现场检查办法》等规定对你公司重大资产重组开展了现场检查。经查，你公司此次重大资产重组事项内幕信息知情人登记存在以下违规行为：《内幕信息知情人登记表》未对重大资产重组交易对方、中介机构知情人员及其配偶进行登记；重大资产重组内幕信息未分阶段（商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等）进行登记制作；内幕信息知情人知悉内幕信息的时间登记错误；交易进程备忘录遗漏参与人员签名；内幕信息知情人未自获悉内幕信息之日起按要求填写《内幕信息知情人登记表》，并于 2个工作日内报公司董事会秘书。上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号）第六条、第七条和第八条和《江南嘉捷电梯股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定。你公司应高度重视上述问题，及时采取有效措施进行整改：1、按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求，对内幕信息知情人登记情况进行排查，并对存在问题及时进行整改；2、加强对全体董事、监事、高级管理人员有关证券法律法规知识的培训，切实提高规范意识和履职能力；3、建立健全内部控制制度，加强制度执行情况的检查监
督，完善内部问责，确保各项制度执行到位。请你公司自收到我局监管关注函后 10个工作日内将整改落实情况书面报送我局，我局将对你公司上述问题保持持续关注，对你公司整改情况进行跟踪检查，并视整改情况采取相应的监管措施。”公司收到上述监管关注函后对所提出的问题充分重视，积极整改，并按照监管关注函的要求及时向江苏证监局报送了上述监管关注函的回复说明。
除上述上海证券交易所、江苏证监局出具的监管工作函外，公司最近五年没有其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会2018年5月16日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2019-042号
浙江华海药业股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股权质押的具体情况
2019年5月14日，陈保华先生因个人原因将其持有的公司股份2,350万股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，质押登记日为 2019年 5月 14日，质押期限为自登记之日起满12个月至办理解除质押手续为止。
陈保华先生将其持有的 2,350万股股份进行质押，占其所持公司股份总数332,452,668股的7.07%，占公司总股本1,250,838,638股的比例为1.88%。
截止本公告日，陈保华先生持有公司股份总数为 332,452,668股，占公司总股本的比例为26.58%，其中处于质押状态的股份累计数为 167,720,000股（包含本次质押股份数），占其所持公司股份总数的50.45%，占公司总股本的13.41%。
二、控股股东的质押情况
陈保华先生本次股权质押主要用于个人融资。陈保华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次股权质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若出现平仓风险，陈保华先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关信息。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年五月十六日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017- 049
国旅联合股份有限公司
关于公开挂牌转让南京国旅联合汤山温泉开发有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了全面推进国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）战略调整，进一步盘活存量资产、优化资产结构，改善公司盈利能力，提高公司抵抗财务风险的能力。公司通过在深圳联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开挂牌的方式，出售持有的南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山温泉”）100%股权。
经公司董事会2017年第五次临时会议审议通过，公司于2017年7月4日起在深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的汤山温泉
100%股权，挂牌价格参考标的资产评估值确定为人民币39,056.09万元，挂牌转让的信息发布期限为十个工作日。有关本次挂牌转让的具体信息，可在联交所网站（http://www.sotcbb.com）进行查询。相关转让信息同时在《中国证券报》和《新华日报》刊登。
如前述挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或未能成交，公司将召开董事会重新确定标的资产挂牌价格。交易对方和最终交易价格以公开挂牌结果为准。公司将依据挂牌转让方式确定的交易对方和交易价格，与交易对方签署股权转让协议，并提请股东大会对公司本次股权转让及股权转让协议予以审议。股权转让协议需经股东大会审议批准后生效。
本次交易完成后，公司将不再持有汤山温泉股权。
公司再次提示广大投资者，本次交易为挂牌转让，最终交易能否成交及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-58号
国机汽车股份有限公司
关于资产重组继续停牌事项投资者说明会情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日14:00-15:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了资产重组继续停牌事项投资者说明会，就本次资产重组继续停牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：
一、投资者说明会相关情况
公司于2018年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国机汽车股份有限公司关于资产重组继续停牌事项召开投资者说明会的公告》，本次说明会于 2018年 6月 22日14:00-15:00，通过“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司总经理、财务总监、董事会秘书及本次资产重组相关中介机构代表等相关人员出席了本次投资者说明会，就资产重组继续停牌原因等相关情况与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况
公司就投资者在本次说明会以及通过传真、电话、邮件等形式提出的普遍关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：注入中汽工程公司估值如何，是否可以仿效万华化学，尽量出台对投资者有利的方案，以对冲股市下跌风险！
回答：您好，感谢您的关注！本次重组相关各方尚需对本次重组方案进行论证，公司将充分考虑广大投资者的利益。标的公司涉及审计及评估等相关尽职调查等工作程序尚在紧张进行之中，财务和评估数据将待相关工作完成后于公司召开董事会审议相关议案时在相关公告中披露，敬请关注公司后续相关公告。
问题2：公告里说的7月3日起2个月内完成重组，确定能完成吗？
回答：您好，感谢您的关注！公司将严格依照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求规划停牌事宜并及时履行相关决策及公告程序，公司及各中介机构正在积极推进标的资产及交易对方等的尽职调查工作，并将尽量加快复牌工作，后续工作进展敬请关注我公司后续相关公告。
问题3：这次资产重组什么时候能完成，能给我们一个确切时间吗？
回答：本次重组停牌期间，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，就标的资产范围、交易对方、交易方案等进行论证和协商，推进相关资产重组所涉及的各项工作。目前上述相关工作均在紧密推进之中，具体进展情况请关注公司最新披露的公告。
问题4：请问购买资产范围是否已确定？重组框架协议是否已签署？
回答：您好，感谢您的关注！本次公司拟购买标的已确定为中汽工程100%股权。截至目前公司正在与交易对方协商签署《重组框架协议》相关事宜。敬请关注公司后续相关公告。
问题5：汽车工程公司2017的营收有多少？
回答：本次交易涉及的审计及评估等相关尽职调查等工作程序尚在紧张进行之中，敬请关注公司后续相关公告。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年6月25日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2017-056债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2017年7月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年7月14日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售全资子公司100%股权的议案》，提请股东大会授权公司经理层负责办理具体事宜。同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
同意将公司全资子公司青岛嘉原盛置业有限责任公司100%股权转让给青岛合基建设有限公司，转让价格为人民币2.2亿元。具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-057号公告。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司为间接控股股东提供担保的议案》，提请股东大会授权公司经理层负责办理具体事宜。同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事在会议召开前对该事项予以事前认可；关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰先生均对本议案回避表决。具体内容详见披露于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-058号公告。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的公司临2017-059号公告。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-041中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017年8月4日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017年 8月 9日以书面议案的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
一、《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》
1.批准王小康担任管理人员培养及薪酬委员会委员。
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2.批准刘德恒担任审计和风险管理委员会委员。
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
二、《关于聘任张华为公司总法律顾问的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意聘任张华为公司总法律顾问，并授权公司管理层办理与聘任相关的一
切事宜。张华简历附后。
三、《关于成立公司法律部的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准成立公司法律部。
四、《关于成立公司全面深化改革领导小组办公室的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准成立公司全面深化改革领导小组办公室。
五、《关于变更公司在香港交易所电子呈交系统获授权人士的议案》
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司在香港交易所电子呈交系统的主要获授权人士由“饶昕瑜”变更为“周峰”，第二获授权人士由“郭丽娜”变更为“贾广宁”。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年八月九日
附件：张华先生简历
张华，52岁，毕业于中南财经大学工业经济专业，中央党校经济管理专业在职研究生。1986年参加工作，曾任中国厂长（经理）工作研究会干部，中国企业管理协会副主任科员，中国企业经营咨询公司项目经理，国家经贸委经济法规司主任科员、副处长、处长，国务院国资委政策法规局处长、副局长职务。2016年8月任中国航空集团公司总法律顾问。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-023深圳九有股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年 8月 9日接到公司股东王艺莼女士的通知，王艺莼女士于 2018年 8月 2日-2018年8月9日通过上海证券交易所集中竞价的方式分批减持公司无限售条件流通股 336万股，均价 3.30元/股，占公司总股本的 0.63%。
本次权益变动前，王艺莼女士持有公司无限售流通股 3,000万股，占公司总股本的5.62%；本次权益变动后，王艺莼女士持有公司无限售流通股 2,664万股，占公司总股本的4.99%，王艺莼女士不再是持有公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动属于减持，未触及要约收购事项。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。上述权益变动具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司关于
黑龙江交通发展股份有限公司
非公开发行限售股份解除股份限售的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）2013年非公开发行及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，就龙江交通本次限售股份解除股份限售事宜进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1271号文核准，公司于 2013年 11月向特定投资者控股股东黑龙江省高速公路集团公司非公开发行人民币普通股股票 102,678,571股，每股发行价格 2.24元人民币，于 2013年 11月 13日在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，本次向控股股东黑龙江省高速公路集团公司发行的 102,678,571股股票的限售期为36个月。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
本次可解除限售的股份为 102,678,571股，占公司总股本的7.80%，可上市流通日期为2016年11月14日，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|本次解除限售股东名称|所持有限售股份数|本次解除限售的数量|本次解除限售股份占无限售条件股份的比例|本次解除限售股份占总股本的比例|
|1|黑龙江省高速公路集团公司|102,678,571|102,678,571|8.46%|7.80%|
|合计||102,678,571|102,678,571|8.46%|7.80%|

三、本次解除限售后公司的股本结构变化情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次解除限售前||本次变动数量（股）|本次解除限售后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|102,678,571|7.80%|-102,678,571|0|0.00%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|102,678,571|7.80%|-102,678,571|0|0.00%|
|3、其他内资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|-|-|-|-|-|
|境内自然人持股|-|-|-|-|-|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|
|5、高管股份|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|1,213,200,000|92.20%|+102,678,571|1,315,878,571|100.00%|
|1、人民币普通股|1,213,200,000|92.20%|+102,678,571|1,315,878,571|100.00%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|1,315,878,571|100.00%|-|1,315,878,571|100.00%|

四、本次解除限售股份持有人做出的承诺及履行情况
本次解除股份限售的股东已严格履行了本次发行中的法定承诺，即：在限售期内没有减持通过本次发行取得的限售股份。除该等法定承诺外，黑龙江省高速公路集团公司未就本次发行出具其他相关承诺。此外，黑龙江省高速公路集团公司不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：龙江交通本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求；公
司本次解除限售的股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；公司对本次
限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。因此，长江保荐对龙江交通本次限售股份流通上市事项无异议。
（此页无正文，专为《长江证券承销保荐有限公司关于黑龙江交通发展股份有限公司非公开发行限售股份解除股份限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王茜
周依黎
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-031上海大智慧股份有限公司
关于收到《应诉通知书》的公告(六十五)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼事项的基本情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年3月5日至2018年3月9日收到上海市第一中级人民法院（以下简称：“一中院”）发来的民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理41名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信所”）。
二、本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：41名自然人
被告一：公司
被告二：立信所
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等合计 2,240,982.16元；
（2）判令被告承担本案诉讼费用。
（二）主要事实与理由
公司于2016年7月26日收到中国证监会《行政处罚决定书》
（[2016]88号），中国证监会认定公司存在违法事实。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
收到一中院发来的前述《应诉通知书》及相关法律文书后，公司正与律师等中介机构积极商讨应诉方案。截至本公告日，公司收到一中院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计 2028例，一中院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求
金额合计为 41,884.55万元；公司收到上海市高级人民法院发来《民事申请再审案件应诉通知书》及相关法律文书 1例，诉讼请求金额为 135,942.51元。法院已于近期陆续开庭审理，公司将密切关注此案
的进展状况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一八年三月十日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-043号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于列为榆林市文化广电新闻出版局政府购买
广播电视户户通维修维护服务工作承接主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要情况
近日，榆林市文化广电新闻出版局（简称“榆林市文广局”）印发《关于做好政府购买广播电视户户通维修维护服务工作的通知》（榆政文发[2016]116号），确定本公司榆林分公司为榆林全市广播电视户户通维修维护服务工作的承接主体。
根据文件，本公司榆林分公司及各县区分支机构承担市、县区户户通维修维护服务工作，确保直播卫星传输覆盖安全，组织向有线电视未通达农村用户提供直播卫星接收设备。榆林市文广局及各县区文广局作为政府购买广播电视户户通维修维护服务工作的购买主体，全面推进和落实政府购买全市 50万套村村通、户户通设备的维修维护服务工作，确保广播电视村村通、户户通、长期通、优质通。
二、对公司的影响
2014年以来，公司将政府购买作为利用国家政策、挖掘政府市场，突破农村有线电视业务发展困局的重要举措，大力推进，成效显著。本次榆林市文广局发文明确向本公司购买广播电视户户通维修维护服务是公司政府购买的又一成果，是政府购买模式的创新，是政府购买范围的扩大，在为公司带来稳定收入的同时，有利于公司在有线电视未通达的农村地区逐步占领用户和市场，为在农村地区拓展数据业务、增值业务进一步打开空间。目前，全省户户通、村村通用户约300万户，公司将以榆林市政府购买广播电视户户通维修维护服务为突破和契机，争取政府购买户户通维修维护服务模式尽快在更多的市县推广。
本公司榆林分公司及县区分支机构将与购买主体市、县区文广局对接，推动该事项的具体落地实施。公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
2016年7月29日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2018-006
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于公司股东减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“威帝股份”）股东王彦文先生持有本公司股票7,236,000股，占公司总股本比例为2.01%。
已披露的减持计划主要内容：2017年11月21日，公司披露了《关于公司股东减持股份计划的公告》，王彦文先生拟自该公告之日起15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式合计减持不超过 1,809,000股（占公司总股本的0.50％），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
减持计划的实施情况：截至本公告披露日，前述减持股份计划的减持时间区间已过半，王彦文先生未减持其所持有的公司股份。
一、已披露的减持股份计划的主要内容
2017年11月21日，公司披露了《关于公司股东减持股份计划的公告》，王彦文先生拟自该公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式合计减持不超过 1,809,000股（占公司总股本的0.50％），减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（公告编号2017-048）。
二、减持计划的实施进展
截至本公告披露日，前述减持股份计划的减持时间区间已过半，王彦文先生未减持其所持有的公司股份。截至本公告披露日，王彦文先生持有公司股票7,236,000股，占公司总股本比例为2.01%。
三、其他事项说明
（一）拟减持公司股份期间，王彦文先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及此前已披露的减持计划。
（二）在减持股份计划期间内，公司将严格遵守有关法律法规，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-060
中国船舶重工股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长胡问鸣先生主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：（一）审议通过《关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的议案》
董事会同意公司在2016年度总体担保额度不超过上限（176.85亿元）的前提下，对全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加8亿元人民币的担保额度，即本年度公司为平阳重工提供的担保额度上限由7亿元增至15亿元人民币。
公司独立董事对上述事项进行了审查，并发表意见认为：“公司在不超过2016年度总体担保额度上限的前提下，对全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加8亿元人民币的担保额度，是在充分考虑子公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为前述事宜不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。前述事宜决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定，因此我们一致同意该项议案提交公司股东大会审议。”
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于为全资子公司山西平阳重工机械有限责任公司增加担保额度的公告》。
（二）审议通过《关于修订<中国船舶重工股份有限公司章程>的议案》
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《中国船舶重工股份有限公司章程（2016年12月修订）》。
（三）审议通过《关于全资子公司以自有资金开展委托理财业务暨关联交易的议案》
公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司拟委托中船重工财务有限责任公司开展一年期低风险理财事宜，资金来源为自有闲置资金，委托金额拟定为不超过人民币25亿元，仅限于投资低风险银行理财产品、债券等固定收益类投资品种。
公司独立董事对此事项进行了审查，并发表意见认为：“全资子公司委托关联方中船重工财务有限责任公司理财事宜有利于提高公司阶段性闲置资金的使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。前述事宜决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程的规定。”
表决结果：5票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权，关联董事胡问鸣、孙波、邵开文、钱建平、陈民俊、姜仁锋、杜刚回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于全资子公司以自有资金开展委托理财业务暨关联交易的公告》。
（四）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2017年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行通知会议召开时间，并安排向本公司股东发出召开公司2017年第一次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十八日
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-006特变电工股份有限公司关于向合格投资者公开发行公司债
券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准特变电工股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕215号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应当严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
特变电工股份有限公司2016年2月16日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－042
上海海利生物技术股份有限公司
关于控股股东所持部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月17日，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）的通知，上海豪园将其持有的公司部分股权办理了质押手续，具体情况如下：
一、出质人及质权人基本情况
本次质押的出质人为上海豪园，住所为上海市奉贤区金海公路 5885号4160室，法定代表人张海明。
本次质押的质权人为中国银行股份有限公司杨凌农业高新技术产业示范区支行（以下简称“中行杨凌支行”），住所为陕西省杨凌示范区渭惠路2号，负责人杨万勇。
二、控股股东部分股份质押情况
2018年 5月 16日，上海豪园将其所持公司股份中的 1,200万股无限售流通股（占公司总股本1.8634%）质押给中行杨凌支行，用于办理公司控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）贷款业务，并于 2018年 5月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续（编号：【ZYD180888】），质押期限自 2018年 5月 16日起至办理解除质押登记之日止。
三、控股股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，上海豪园持有公司 327,793,585股无限售流通股，占公司总股本50.8996%；累计质押公司股份 10,900万股，占其所持公司股份总数的33.2526%，占公司股份总数的16.9255%。
四、控股股东股份质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
为保证杨凌金海正常生产经营所需资金，加快贷款审批进度、简化贷款审批程序，上海豪园以其持有的公司股票进行质押，为杨凌金海向中行杨凌支行贷款提供担保。根据质权人中行杨凌支行办理相关借款的流程及要求，上海豪园本次质押持有的 1200万股公司股票。上述股票解除质押后，公司将按照有关规定及时披露。
2、资金偿还能力及相关安排
本次质押担保事项涉及的借款将使用杨凌金海正常生产经营收入偿还。
3、可能引发的风险及应对措施
（1）可能引发的风险
如杨凌金海在任何正常还款日或提前还款日未按约定向中行杨凌支行进行清偿，中行杨凌支行有权依照法律及合同约定行使质权。
（2）应对措施
上海豪园将督促杨凌金海加快口蹄疫疫苗的生产及销售款项的回收。杨凌金海按照约定偿还全部银行借款后，上海豪园将及时办理股份解除质押事宜。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-043晋西车轴股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2016年 8月 18日在公司会议室召开，会议通知于 2016年 8月 8日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事 3名，实到 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
一、审议通过关于调整2016年度日常关联交易预计的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过关于公司为上海灵器工贸有限公司提供担保的议案，赞成的 3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过关于公司（含子公司）向招商银行太原分行申请不超过人民币10,000万元综合授信业务的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
四、审议通过关于公司为晋西铁路车辆有限责任公司向招商银行太原分行申请综合授信业务提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一六年八月二十日
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2015-044北京金隅股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月12日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|其中：A 股股东人数|20|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,020,405,456|
|其中：A 股股东持有股份总数|2,462,356,464|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|558,048,992|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|63.13%|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|51.47%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|11.66%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议无否决或修改提案情形，无变更前次股东大会决议情形。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书吴向勇先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司房地产业务自查报告的议案
审议结果：通过
详情请参阅公司 2015年 6月 26日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,462,350,564|99.999760|0|0.000000|5,900|0.000240|
|H股|557,348,992|99.874563|500|0.000090|699,500|0.125347|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|普通股合计：|3,019,699,556|99.976629|500|0.000017|705,400|0.023354|

2、议案名称：关于相关主体出具公司房地产业务承诺函的议案
审议结果：通过
详情请参阅公司2015年6月26日披露的《北京金隅股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于北京金隅股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》、《北京金隅集团有限责任公司关于北京金隅股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,462,350,564|99.999760|0|0.000000|5,900|0.000240|
|H股|557,348,992|99.874563|500|0.000090|699,500|0.125347|
|普通股合计：|3,019,699,556|99.976629|500|0.000017|705,400|0.023354|

3、议案名称：关于选举执行董事的议案
审议结果：通过
选举张建利先生为公司执行董事,任期与本届董事会任期一致。
张建利先生简历详情请参阅公司 2015年 7月 24日披露的《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（编号：临2015-042）。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,461,665,564|99.971942|0|0.000000|690,900|0.028058|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|553,080,565|99.109679|4,968,427|0.890321|0|0.000000|
|普通股合计：|3,014,746,129|99.812630|4,968,427|0.164496|690,900|0.022874|

4、议案名称：关于公司房地产自查报告更新的议案
审议结果：通过
详情请参阅公司 2015年 7月 24日披露的《北京金隅股份有限公司关于房地产业务的自查报告》。
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,461,665,564|99.971942|0|0.000000|690,900|0.028058|
|H股|557,348,992|99.874563|0|0.000000|700,000|0.125437|
|普通股合计：|3,019,014,556|99.953950|0|0.000000|1,390,900|0.046050|

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于选举执行董事的议案|166,043,565|99.58|0|0.00|690,900|0.42|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第1—4项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以
上通过；无涉及关联股东及其一致行动人回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：王阳、王乐文
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、北京金隅股份有限公司《2015年第一次临时股东大会决议》；
2、北京观韬律师事务所《关于北京金隅股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京金隅股份有限公司2015年8月13日