股票代码：000837 股票简称：秦川机床 公告编号：2014-59秦川机床工具集团股份公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议通知的发出时间和方式。
秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十七次会议，于 2014年 10月 30日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第五届董事会第二十七次会议于2014年11月3日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况：
1、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会董事候选人的议案》
公司于 2014年 10月 10日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。根据提名情况，龙兴元、胡弘、王怀科、贺伟轩、李强、刘万超、刘平安 7人为公司第六届董事会董事候选人；刘劲、吴晓光、赵万华 3人为公司第六届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
公司独立董事就董事会换届及提名第六届董事会董事候选人事
项发表了明确同意的独立意见。详见公司 11月 5日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
公司董事会同意将上述董事候选人提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。由于股东代表提名的非独立董事候选人人数超过了公司章程规定的名额（6人），非独立董事选举将实行差额选举。独
立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
审议。
为确保董事会正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职务。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案》
公司于 2014年 10月 10日刊登了《监事会换届的提示性公告》。
按照监事会提示性公告。根据提名情况，吴苏平、白冰、邓淼为公司股东代表监事候选人；公司职代会选举王拉祥、宋耿田为职工代表监事。（监事候选人、职工代表监事简历见附件）
公司董事会同意将股东代表监事候选人提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累积投票的方式进行选举。股东代表监事经股东大会选举产生后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职务。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《董事、监事选举办法》议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
公司董事会同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度审计及财务报告内部控制审计服务，聘期一年。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007年至 2013年为公
司提供审计服务，专业、勤勉、尽责，公司董事会表示衷心感谢。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司 1500万元流动资金贷款提供担保的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2000万元综合授信额度提供担保的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于子公司陕西秦川格兰德机床有限公司 800万元流动资金借款变更贷款银行的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于向子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供 900万元借款的议案》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于处置房产的议案》
公司位于上海凯鹏国际大厦 12楼 B座 25层的 1套单元房
（147.4m2）目前基本处于闲置状态，同意对该套房产实施转让。该房产的转让须经评估后通过挂牌竞拍的市场方式进行。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》同意于 2014年 11月 20日，以现场和网络结合的方式召开公司 2014年第二次临时股东大会（详见公司 2014年第二次临时股东大会通知）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
以上第3、4、5项议案的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；上述第1、2、3、4、5、6、7、8项议案尚需提交股东大会审议。
附：
1、公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人简历；
2、公司第六届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事简历。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
秦川机床第六届董事会董事候选人简历
龙兴元，男，52岁，中共党员，西安交大工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师。陕西省十二届人大常委会委员，陕西省十二届人大常委会代表资格审查委员会委员，中共宝鸡市委第九、十、十一届委员，中共十七大代表，02年—08年度陕西上市公司协会会长，中国机床工具协会轮值理事长，全国劳动模范，陕西工业经济联合会副会长，享受国务院津贴专家，全国优秀企业家。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司党委书记、董事长。现任本公司董事长、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事长、公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司董事长、公司子公司联合美国工业公司董事长、公司子公司秦川美国工业公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票 84,515股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
胡弘，男，55岁，中共党员，西安交大学士学位，高级工程师。
曾任秦川机床集团公司铸造厂厂长、董事、党委委员，陕西秦川机床工具集团有限公司董事、总裁、党委副书记、党委书记，本公司总经理。现任本公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票 15,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王怀科，男，52岁，中共党员，西安交大学士学位，高级工程师。曾任秦川集团机床厂厂长助理、质量管理处处长、液压分厂副厂长、厂长、党支部书记，陕西秦川机床工具集团有限公司副总经理、副总裁、董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问、公司办主任，秦川阿迪瓦公司董事长，秦川海通公司董事长，秦川集团宝鸡仪表有限公司董事长、党总支书记，本公司监事会主席、机床二厂厂长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
贺伟轩，男，51岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年就读于西安冶金建筑学院建筑工程系，1987年毕业后任职于陕西省计划委员会施工处，1989年就职于陕西省投资公司工程处，2000年任陕西省投资公司投资项目部副经理、经理，2007年任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、副总经理，2012年任陕西省产业投资有限公司党委委员、董事、常务副总经理，2013年任陕西省产业投资有限公司党委委员、纪检委员、董事、常务副总经理。现兼任陕西延长石油化建股份有限公司董事、陕西汽车集团有限责任公司董事、西部机场集团有限公司董事。曾任陕西秦川机床工具集团有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李强，男，50岁，中共党员，西安交大工商管理学硕士学位，高级工程师。曾任宝鸡机床厂生产科副科长、技术委员会办公室副主任、装配车间主任、副厂长，宝鸡忠诚机床股份有限公司董事。现任宝鸡机床集团有限公司党委书记、董事长、总经理，宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘万超，男，44岁，中共党员，香港公开大学工商管理专业研究生，注册会计师，高级会计师。曾任汉江机床厂财务处处长助理，汉江机床有限公司财务处副处长、处长、资产财务部部长、副总经济师、体改办主任、总经理助理、总会计师、董事，陕西秦川机床工具集团有限公司总会计师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘平安，男，29岁，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。
公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人简历：
刘劲，男，44岁，无党派人士，工商管理学博士，教授。曾就读于中国科技大学生物学专业，1991年转入美国密西西比大学，1992年攻读美国辛辛那提大学化学专业硕士研究生，1999年获哥伦比亚大学商学院工商管理博士学位。曾任教于美国加州大学洛杉矶分校安德森管理学院，并获终身教授职称。现就职于长江商学院，任副院长、会计与金融教授，现同时兼任瑞银（中国）、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司、江苏神马电力股份有限公司、九鼎投资旗下的公募基金独立董事职务。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴晓光，女，57岁，副教授，毕业于西北大学经济管理学院，获经济学学士学位。西安交通大学任教，从事税收、财务会计、审计教学 30多年。研究生就读于西安交通大学管理学院会计学专业。在香港理工大学工商管理学院攻读硕士学位，获香港理工大学工商管理硕士学位（MBA）。现任西安交通大学管理学院副教授、ACCA项目中心主任，彩虹集团电子股份有限公司（香港 H股）独立监事，南京宝色股份公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵万华，男，49岁，中共党员，西安交大机械工程及自动化专业博士研究生，教授，博士生导师。曾任交大机械系助教、讲师、副教授、教授、博导，机械工程学院党委副书记、副院长，在浙江大学博士后流动工作站从事科学研究工作。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
秦川机床第六届监事会股东代表监事候选人及
职工监事简历
吴苏平，男，55岁，中共党员，工学硕士研究生，教授。曾任陕西省宝鸡市市长助理、副市长，宝鸡高新技术开发区管委会主任、党组书记，宝鸡市政府党组成员，国家环保总局污控司副司长，陕西省机械行业管理办公室副主任。现任陕西省国有企业监事会主席。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
白冰，男，35岁，中共党员，大学本科，助理工程师。曾任总参第二通信团排长、连长、股长。现任陕西省国有资产监事会专职监事。与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邓淼，男，30岁，中共党员，大学本科学历，金融学专业，获得经济学学士学位。2006年毕业于西安交通大学经济金融学院，目前在西安交通大学就读MBA。2006年就职于普华永道中天会计师事务所西安分所，任审计员，高级审计员。2010年就职于陕西海升果业发展股份有限公司，任资本运营主管。2012年就职于中国华融资产管理股份有限公司，任副经理。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前无兼职情况，且未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
职工代表监事：
王拉祥，男，53岁，中共党员，大学本科，高级政工师。曾任秦川机床集团有限公司团委书记、工会副主席、减速机厂厂长兼支部书记、物资管理部副部长兼支部书记、党委工作部副部长、工会工作部部长、监事，陕西秦川机床工具集团有限公司工会副主席、监事。
与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前无兼职情况，且未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋耿田，男，50岁，大学本科，二级法律顾问，会计师。曾任秦川机床集团有限公司财务处副处长、监察室副主任、审计处处长、法律事务部部长。现任公司审计处处长。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。目前无兼职情况，且未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。