证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-15
广东银禧科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月29日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2016年3月19日以书面形式送达。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2015年年度报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度审计报告的议案》；
公司《2015年度审计报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于 2015年度财务决算的预案》；
信永中和会计师事务所于 2016年 3月 29日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。该财务报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2015年度审计报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》；
监事会经核查认为：鉴于公司原激励对象司家保、李文杰、丁锋、刘志平、曹存林、黄玉锋、欧阳曜宇、夏星、李石明、段登科、吴卫丹因个人原因辞职，以上人员已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权予以注销，注销数量为69万份，其中首次授予的股票期权47万份，预留授予的股票期权22万份。董事会本次注销部分激励对象已获授权但未行权的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关规定，合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行
权/解锁期股票期权和限制性股票的议案》；
监事会经核查认为：根据公司2015年度财务决算报告结果，股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期未达到行权/解锁条件。根据《广东银禧科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的相关规定，首次授予权益第一个行权/解锁期49名激励对象所获授的 434.10万份股票期权由公司注销，97.20万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为3.375元/股。董事会本次注销和回购注销股权激励计划首次授予权益第一个行权/解锁期股票期权和限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的公告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 40,191,874.55元，母公司实现的净利润为 39,245,939.87元。根据公司章程有关规定，应当提取母公司净利润的10%，即3,924,593.99元作为法定公积金。截止2015年12月31日，合并报表的未分配利润为200,883,640.79元，母公司未分配的利润为 134,837,692.12元。
考虑到公司未来业务的持续发展，2015年年度公司利润分配预案如下：
以截止 2015年 12月 31日公司总股本 403,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.35元人民币（含税）。
（注：若公司权益分派实施前公司已完成限制性股票回购注销事宜，公司将按最新股本进行权益分派。）
监事会经核查认为：公司2015年度利润分配预案能客观的体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交2015年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2015年年度报告及摘要的预案》；
监事会经核查认为：2015年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
监事会经核查认为：2015年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。
该评价报告的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披
露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议了《关于 2016年度监事津贴的预案》；
2016年度监事津贴方案如下：
监事会主席每年2万元；其他监事每年1.5万元。
由于该预案内容与全体监事有关联，全体监事采取了回避表决，故本预案需提交2015年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的预案》；
监事会经核查认为：在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据公司的实际经营情况，在综合授信额度总规模不超过7亿元向银行申请综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），有利于提高办事效率，因此我们同意本预案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交2015年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于担保相关事项的的预案》；
监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司在担保总额度不超过 46,900万元，为合并报表范围内子公司向银行申请授信提供担保。公司上述担保事宜，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本预案。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的预案》；
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等规则和公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司（包括合并报表范围内的子公司）预计2016年将向参股公司兴科电子科技有限公司销售、购买塑料及其他产品/服务，预计交易总额不超过6,000万元。
监事会经核查认为：公司（包括合并报表范围内的子公司）与关联方发生的
关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
本次公司2016年度日常关联交易预计事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
监事会
2016年3月29日