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证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-039浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年4月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年4月13日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第一季度报告》详见公司于 2018年 4月 26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理使用部分暂时闲置募集资金，增加公司收益，董事会一致同意公司在确保募集资金投资项目的资金安全和公司日常经营的前提下，使用单笔金额不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个
月的投资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），
在以上额度范围内，资金可循环滚动使用。决议有效期自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起 12个月有效，并授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见、监事会审核意见及保荐机构核查意见详见公司于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2017-023债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议通知于 2017年 5月 3日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2017年 5月 9日以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：1、《关于河冶科技股份有限公司转让所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权并回购 Erasteel持有河冶科技股份有限公司全部股权并减少注册资本的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技股份有限公司转让其所持河冶埃赫曼合金材料（天津）有限公司股权及回购ErasteelS.A.S公司持有其全部股份并减少注册资本的公告》。
2、《关于安泰钢研金刚石工具（泰国）有限公司增资扩股暨引入公司战略投资者的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票；
相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司放弃增资优先认缴出资权的公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会2017年5月11日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派冯楠、徐娟律师出席贵公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019年4月 29日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年7月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2019年8月 9日 14:00在昆明市环城东路 455号公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共212名，代表有表决权股份数为134,131,643股，占贵公司股本总额的41.8393%。其中，出席本
次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10名，代表有表决权股份数为 116,660,396股，占贵公司股本总额的36.3895%；出席网络投票表决的股东共 202名，代表有表决权股份数为17,471,247股，占贵公司股本总额的5.4498％；出席本次股东大会的中小股东共209名，代表有表决权股份数为18,215,567股，占贵公司股本总额的5.6819％，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》《关于<南天信息 2019年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<南天信息2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于<南天信息2019年度非公开发行股票预案>的议案》《关于南天信息本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于<南天信息未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》《南天信息关于 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》《南天信息控股股东、董事、高级管理人员关于 2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案》《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》共十一项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 冯楠
徐娟
二〇一九年八月九日
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书北京市华堂律师事务所
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之法律意见书
致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、张剑英律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司第五届董事会第四次临时会议通过了召开本次股东大会的决议，该决议已于2015年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书潮资讯网上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2015年第三次临时股东大会的通知。
公司本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议的时间为2015年5月26日下午14:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月25日下午15:00至2015年5月26日下午15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2015年5月26日下午14:30在山东省威海市环翠区黄河街 16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经本所律师审查，公司第五届第四次临时董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、现场出席会议的股东及股东代理人
经本所律师审查验证现场出席本次股东大会股东、授权代表签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计4人，代表股份
160,840,189股，占公司有表决权股份总数的52.3448%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会的资格均合法有效。
2、现场列席会议的其他人员
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席本次会议。
3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据
经本所律师现场审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计5人，代表股份9,247,566股，占公司股份总数的
3.0096%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
4、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是公司的董事会，会议由公司董事长李光太先生主
持。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进
行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师审查，本次公司会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书本次会议经表决审议通过以下议案：
1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
表决结果为：同意9,850,801股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,850,801股，占出席会议所有中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜有效期的议案》。
表决结果为：同意170,087,755股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意9,850,801股，占出席会议所有中小投资者所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
其中，第1、2项议案为特别决议议案，需经出席本次会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第1、2项议案属于对中小投资者单独计票的议案。
在审议第1项议案时，关联股东李光太、孟岩、新疆广泰空港股权投资有限合伙企业予以了回避表决；
本次会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书（此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京市华堂律师事务所 负责人：
孙广亮
律师：
孙广亮
张剑英
2015年5月26日
北京市华堂律师事务所文件
中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核
查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截止2018年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、截止2018年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保情形；也无为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况发生；也无发生于以前年份的担保延续至本报告期的情况。
独立董事：王月永、刘海英、孟庆强
上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心 12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 4日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月3日15:00至2016年7月4日15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会于2016年7月4日在浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司现场出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 3名，代表有表决权的股份 61,751,500股，占公司股份总数的74.7960%。其中：中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）为0名，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。
3、参加网络投票的股东共计7人，代表有表决权股份 51,400股，占公司总股本的 0.0623%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 61,802,900股，占有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 51,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议《关于<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 61,802,900股，占有效表决股份总数的 100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 61,801,700股，占有效表决股份总数的99.9981%；反对 0股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 1,200股，占有效表决股份总数的 0.0019%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
上海市锦天城律师事务所 法律意见书文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限
公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德 张灵芝
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2018—038深圳市全新好股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解除质押及再次质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东深圳前海圆融通达投资企业（有限合伙）（以下简称“圆融通达”）来函，函件告知公司根据圆融通达与汉富控股有限公司（以下简称“汉富控股”）签署的《股份转让协议》约定，圆融通达按时归还了长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）全部融资款，长江资管于 2018年 3月 2日解除了对圆融通达所持有公司 25,708,325股股票的质押，圆融通达于 2018年 3月 5日将所持有的全新好股票25,708,327股质押给汉富控股，具体情况如下：一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况
股东股份解除质押的基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|圆融通达|否|10,933,326|2017年3月7日|2018年3月2日|长江证券（上海）资产管理有限公司|42.53%|
|圆融通达|否|14,774,999|2017年3月22日|2018年3月2日|长江证券（上海）资产管理有限公司|57.47%|
|合计||25,708,325||||100%|

上述持股比例均保留小数点后 2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
股东股份被质押的基本情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|圆融通达|否|25,708,327|2018年3月5日|股份过户至汉富控股之日|汉富控股有限公司|100%|履约担保|
|合计||25,708,327||||100%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圆融通达共持有公司股份 25,708,327股，占公司股份总数的7.42%，圆融通达累计质押其持有的公司股份 25,708,327股，占其持有公司股份总数的100%，占公司股份总数的7.42%。
三、备查文件
1、《告知函》
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-070北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东、董事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月12日发布的《关于控股股东、董事、高管计划增持公司股份的公告》，公司收到公司控股股东邵根伙先生、董事张立忠先生、高级管理人员周业军先生、陈忠恒先生的通知，基于对公司持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的合理判断，于2017年5月18日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，未来公司控股股东、董事、高管不排除继续增持，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|邵根伙|竞价交易|2017年 5月18日|5.897|3,283,000|0.080|
|张立忠|竞价交易|2017年 5月17日|5.95|270,000|0.007|
|周业军|竞价交易|2017年 5月18日|5.837|300,000|0.007|
|陈忠恒|竞价交易|2017年 5月18日|5.873|170,000|0.004|
|合 计||||4,023,000|0.098|

二、本次增持前后持股情况
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|增持人|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邵根伙|1,728,316,795|42.147|1,731,599,795|42.227|

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|-|-|-|-|-|
|张立忠|14,618,045|0.356|14,888,045|0.363|
|周业军|1,402,502|0.034|1,702,502|0.042|
|陈忠恒|3,388,375|0.083|3,558,375|0.087|

三、其他相关说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司控股股东、董事、高级管理人员增持的股票进行管理，并督促公司控股股东、董事、高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司2017年5月19日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-027上海汉得信息技术股份有限公司
关于回购注销 2012年股权激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开第二届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2012年股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意将《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2012年激励计划》”）原激励对象何龙、殷丽、张远舟、聂兰华、杨军共计5人尚未解除锁定的股份进行回购注销并对回购价格及数量进行调整。具体内容如下：
一、回购注销条件
2013年 1月 10日召开的公司 2013年第一次临时股东大会通过的《2012年激励计划》关于“激励对象离职”的相关规定如下：
第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销。
第十三章“限制性股票的回购注销”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为：1、授予价格；2、按以下三种价格较低者确定：（1）限制性股票的授予价格；（2）回购实施日前 20个交易日的公司股票均价；（3）回购实施前一个交易日公司股票均价。如无特别注明按照本条 2规定的价格回购注销，则本计划提到的回购价格均为本条1授予价格。
二、回购价格调整方法
《2012年激励计划》”第十三章“限制性股票的回购注销”规定：
若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
其中，发生派息的计算公式为：P＝P0﹣V。（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格，且调整后的回购价格低于1元/股的，公司将按照1元/股回购相关限制性股票）
其中，发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细计算公式为：P＝P0/（1＋N）（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
公司 2013年、2014年、2015年公司发生的公积金转增及现金分红情况如下：
1、2013年 7月 11日，公司 2012年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本 177,447,774股为基数，向全体股东每 10股派 2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 5股。
2、2014年 6月 27日，公司 2013年年度权益分派方案实施完毕，以公司当时总股本 270,198,111股为基数，向全体股东每 10股派 1.477647元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.850981股。
3、2015年 5月 25日，公司 2014年年度权益分派方案实施完毕，2014年度不进行利润分配，以 2015年 4月 8日总股本 549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计 274,532,878股。
因此，本次回购价格计算公式为：
授予限制性股票的回购价格＝[（授予价﹣0.2）/（1＋0.5）-0.1477647]/(1+9.850981/10)/(1+0.5)=1.79元。
三、回购数量调整方法
《2012年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销。
第十三章“（二）回购数量的调整方法”规定：若限制性股票在授予后，公司发生送红股、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。
其中发生公积金转增股本、派送红股、股票拆细计算公式为：K＝K0×（1＋N）（K为调整后的限制性股票数量；K0为调整前的限制性股票数量；N为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
因此，本次回购数量计算公式如下：
回购数量＝（获授股份数﹣已解除锁定股份数）×（1＋0.5）×(1+9.850981/10)×（1＋0.5）。
四、回购注销的基本情况
原激励对象何龙、殷丽、张远舟、聂兰华、杨军共计5人已离职，根据《2012年激励计划》的规定，对其所持有尚未解锁的限制性股票进行回购注销，情况如下：
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||||||获授股份||回购注销股份（调整后）||原授予价格||调整后的回购价格|
||序|||||||||||
||||姓名|||||||||
||号||||（股）||（股）||（元）||（元）|
|1||何龙||20,000||35,732||8.4||1.79||
|2||殷丽||20,000||35,732||8.4||1.79||
|3||张远舟||30,000||53,597||8.4||1.79||
|4||聂兰华||100,000||178,659||8.4||1.79||
|5||杨军||70,000||125,061||8.4||1.79||
|合计||||||428,781||||||

上述尚待回购注销人员5人共计持有428,781股限制性股票，本次回购注销手续完成后，《2012年激励计划》激励对象总人数将调整为273人，此次回购注
销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
根据公司 2013年第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份
有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2012年股权激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；以及《2012年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”第二款“激励对象发生职务变更、离职或死亡”第四项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购后注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年五月五日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2019-089迪瑞医疗科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份1,907,400股，故公司有表决权股份总数为274,122,600股。
一、会议召开和出席情况
公司于2019年 12月11日发出《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2019年 12月26日 14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2019年 12月26日（星期四）14:30。网络投票时间：2019年12月 26日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年 12月26日（星期四） 9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 26日（星期四）09:15至 15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋洁
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋洁女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共7名，代表股份总数164,283,060股，占公司有表决权股份总数的59.9305%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持股份 164,277,360股，占公司有表决权股份总数的59.9284%；参加网络投票的股东2人，所持股份5,700股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 164,278,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.3030％；反对 4,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.6970％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
（二）、审议通过《关于补选第四届董事会董事的议案》
总表决情况：同意 164,278,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.3030％；反对 4,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.6970％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
郑国明先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（三）、审议通过《关于变更2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 164,278,460股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的30.3030％；反对 4,600股，占出席会议中小股东所持股份的69.6970％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师刘雪晴、李史密特认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2019年 12月26日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-017山东美晨科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2014年 03月 18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2014年 03月 07日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事5人。会议由董事长张磊先生主持，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2013年度报告“第四节董事会报告”。公司独立董事范仁德先生、周志济先生分别向董事会提交了 2013年度独立董事述职报告（内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关文件），并将在2013年年度股东大会上进行述职。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、审议通过《2013年度报告》（全文及摘要）
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《2013年度报告》（全文及摘要），详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2013年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入60,561.43万元，同比增长36.23%，营业利润3,701.19万元，同比增长92.23%，归属于母公司股东净利润3,211.88万元，同比增长73.08%。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增资本的议案案》经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润 3,211.88万元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司提取10%法定公积金 397.30万元，2013年实现可供股东分配的利润 2,814.59万元，公司年初未分配利润13,146.05万元，报告期内向股东分配现金股利342.00万元，截止2013年年末可供股东分配的利润为15,618.64万元。
公司拟以 2013年末的总股本 57,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），合计派发现金 5,700,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，共计转增45,600,000股，转增后公司总股本将增加至 102,600,000股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《2013年度经审计的财务报告》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《2013年度经审计的财务报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
公司独立董事对公司 2013年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美晨科技 2013年度与控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
八、审议通过《2013年度公司内部控制的自我评价报告》
公司独立董事对内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字【2014】第28-0003号《内部控制鉴证报告》，保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
九、审议通过《2013年度公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司独立董事和保荐机构中国中投证券股份有限公司对该报告发表了相关意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、《关于募集资金 2013年度存放与使用情况专项报告》，以及前述相关意见的内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2014年审计机构的议案》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《申请银行综合授信的议案》
经本次会议审议，同意公司向银行申请总额不超过人民币 6亿元综合授信额度，期限一年。提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年4月15日上午9：30在山东省诸城市东外环北首路西公司会议室召开2013年度股东大会。
本议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
《关于召开2013年度股东大会的通知》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-110
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2018年 5月 27日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2018年 6月 1日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2018-111号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以长租公寓资产支持专项计划开展创新型资产运作模式的议案》，议案详情参见 2018-112号公告。
（三）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-113号公告。
（四）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司温州利腾博房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-114号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司佛山龙光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-115号公告。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 6月 19日（星期二）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-116号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二日
广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）首次公开发行上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国信证券填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
国信证券结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告
及其他相关资料，与公司董事、监事、高管人员以及财务部门、内部审计部门等进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对国信证券填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：国信证券的法人治理结构较为健全，现有的内部
控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持
了与业务经营及管理相关的有效的内部控制；国信证券填写的《内部控制规则
落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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