证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-025成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日在公司办公楼 324会议室以现场会议形式召开了第六届董事会第九次会议，会议通知已于 2017年 3月 17日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应到董事 9名，实到 8名，董事长黄志明先生因出差无法参加本次会议，特书面委托副董事长冯克敏先生行使表决权。经公司过半董事推选，由副董事长冯克敏先生担任本次会议主持人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2016
年度股东大会上进行述职。
以上具体内容详见2017年3月31日的巨潮资讯网。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见2017年3月31日的巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
年报全文见2017年3月31日巨潮资讯网，年报摘要（公告编号：2016-030）刊登在2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》认为：“公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了
2016年度募集资金实际存放与使用的情况”。监事会、独立董事、保荐机构针对该报告分别发表了各自意见。
以上内容详见 2017年 3月 31日巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司监事会、独立董事分别对《2016年度内部控制自我评价报告》发表了意见。《2016年度内部控制自我评价报告》详细内容见 2017年 3月 31日巨潮资讯网。
7、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见 2017年 3月 31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-027）。
8、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据公司发展需要，为进一步强化公司管理，提高公司运营效率，公司决定将组织机构进行调整，调整后的组织机构图见附件一。
9、审议通过《关于 2017年预计发生关联交易的议案》
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。
独立董事针对本次预计发生的关联交易出具了事前认可意见和
独立意见，对上述关联交易预计无异议。关于2017年预计关联交易内容详见2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于2017年预计发生关联交易的公告》（公告编号：2017-028）。
10、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2016年度，母公司实现净利润 76,896,731.68元，截至 2016年年末母公司可供分配利润为 294,800,146.83元；合并实现净利润 17,897,003.14元，归属于母公司的合并净利润 18,702,252.52元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定，现提出公司 2016年度利润分配预案如下：（1）按母公司净利润10%提取法定盈余公积金 7,689,673.17元。
（2）本年度计划以 2016年 12月 31日公司总股本 645,368,270股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见，具体内容见 2017年 3月 31日巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2017年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
因业务发展需要，并结合 2017年经营计划，公司管理层经仔细研究、合理估测，公司拟在 2017年向相关银行等金融机构申请不超过人民币 40亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。
本议案有效期自最近一次股东大会通过之日起至 2017年度股东大会审议类似授信议案时止。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
12、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容见2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-029）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意于2017年4月21日以现场和网络投票相结合方式召开2016年度股东大会,《关于召开2016年度股东大会的通知公告》（公告编号：2017-031）内容详见2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2016年度股东大会议题见附件二。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见；
3、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
组织机构图
股东大会
战略委员会
监事会
审计委员会
董事会
审 提名委员会
计
总经理
监 薪酬与考核委员会
察
部
资产财务管理部
运营管理部
轨
工 轨 道
法律事务部
程 道 环 交 海 重 深 北构 工 保 通 外 庆 圳 京件 程 事 系 事 分 分 分证券事务部
事 事 业 统 业 公 公 公业 业 部 事 部 司 司 司部 部 业
投资管理部
部
设计研究总院
轨道车辆研究院
附件二：
公司 2016年度股东大会议题
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于募集资金 2016年度存放与使用情况的专项报告》7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》