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关于洛阳轴研科技股份有限公司 2019年第一次临时
股东大会的法律意见书
致：洛阳轴研科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳轴研科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京海润天睿律师事务所(以下简称“海润天睿”或“本所”)接受洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，作为公司召开2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据《证券法》、《规则》的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司董事会根据公司第六届董事会第二十七次会议决议，于2019年8月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》载明了会议召集人、会议召开方式、会议时间和地点、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程、会务常设联系人姓名和联系方式等。
2、2019年 9月 5日15:20，本次股东大会的现场会议在郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室召开，会议由公司董事长朱峰先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与上述临时股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会网络投票的时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月4日15:00至2019年9月5日15:00期间的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
根据通知，本次股东大会的股权登记日为2019年8月30日（星期五），截至2019年 8月 30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，所持股份为317,542,535股，占公司股份总数的60.56%。
根据深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东数为0名，通过网络投票方式进行表决的股东，由深
圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本次股东大会其他出席现场会议的人员有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格、股东人数均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，其召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的提案股东资格
本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；深圳证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会股东投票表决并通过了董事会提出的以下会议议案：
1、《关于增加“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”实施主体的议案》
同意票317,542,535股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
本议案为对中小投资者单独计票的议案，在网络投票时间内无中小投资者股东通过网络投票方式进行表决。
2、《关于终止实施“3s金刚石磨料项目”的议案》
同意票317,542,535股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
本议案为对中小投资者单独计票的议案，在网络投票时间内无中小投资者股东通过网络投票方式进行表决。
3、《关于融资担保的议案》
同意票317,542,535股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
（此页无正文，为北京海润天睿律师事务所《关于洛阳轴研科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所
负责人： 见证律师：
罗会远 罗剑烨
黄晓蕾
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-026
南京海辰药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2018年 3月 12日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年 3月15日以通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议人数为8人。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过了《关于修订<南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
董事会同意根据信托计划份额认购情况调整本次员工持股计划的规模。员工持股计划的筹集资金总额上限由 5,000万元调整至 4,000万元，份额上限由5,000万份调整至4,000万份。员工持股计划拟全额认购西藏信托有限公司设立的集合资金信托计划中的一般级份额。该信托计划中优先级份额、一般级份额的比例保持不变，继续为2:1。相应的，信托计划的金额上限由原人民币 15,000万元调整至12,000万元。
调整后，公司董事、监事、高级管理人员与其他员工的认购情况具体如下：
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|持有人|职务|拟认购份额上限（万份）|
|曹于平|董事长、总经理|464|
|姚晓敏|董事、副总经理|128|
|蒋向明|副总经理|128|
|严美强|副总经理、董事会秘书|128|
|刘清华|财务总监|128|
|王永军|副总经理|80|
|杨燕|监事|32|
|董事、监事、高级管理人员（小 计7人）||1,088|
|核心骨干及其他员工||2,912|
|合计||4,000|

除上述调整内容外，公司第一期员工持股计划无其他变更。
公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交公司股东大会审议。
董事曹于平先生、董事姚晓敏女士属于本次员工持股计划的参与对象，董事姜晓群女士为曹于平先生的配偶，上述三名关联董事在审议本议案时已回避表决。
表决结果：回避3票，同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》、《南京海辰药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－079惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知》；2017年10月19日，公司第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过关于《惠州中京电子科技股份有限公司 2017年第三季度报告》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司 2017年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
（1）2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
（2）2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2017年第三季度经营财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与2017年第三季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
2017年第三季度报告及其摘要内容于2017年10月21日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
根据公司发展需求，为进一步完善公司内部控制，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订，修订后的《控股子公司管理制度》详见 2017年 10月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
根据公司发展需求，为进一步完善公司内部控制，公司对《重大事项内部报告制度》进行了修订，修订后的《重大事项内部报告制度》详见 2017年 10月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2017年10月19日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-066成都康弘药业集团股份有限公司
关于公司董事高级管理人员股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月11日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于公司董事高级管理人员股份减持计划的预披露公告（一）》（公告编号：2018-052），董事、总裁郝晓锋先生持有公司股份1,897,377股（占公司总股本比例为0.28%），其计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持），以协议大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过440,000股（占公司总股本比例不超过0.066%）。
公司于2018年9月7日收到郝晓锋先生出具的《股份减持进展告知函》。截至2018年9月7日，以上减持数量过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、已披露的减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还个人债务。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施2015年度权益分派所获得的股份和公司2015年限制性股票激励计划所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：拟减持公司股份不超过440,000股（占公司总股本比例不超过0.066%）。若减持期间公司发生送股、转增股本等股本变动事项，则对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不减持）。
5、减持方式：协议大宗交易或集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时协议价格或市场价格确定。
二、股份减持情况
截至本公告日，公司董事、总裁郝晓锋先生减持股份数已到减持计划半数，具体情况如下：
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|姓名|减持方式|减持日期|成交均价（元）|减持数量（股）|减持股份占计划减持股份比例|减持股份占公司总股份比例|
|郝晓锋|集中竞价|2018-08-30|46.59|24,000|5.45%|0.004%|
||集中竞价|2018-08-31|45.47|3,000|0.68%|0.0004%|
||集中竞价|2018-09-04|44.70|43,000|9.77%|0.006%|
||集中竞价|2018-09-07|42.00|150,000|34.09%|0.022%|

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|总计|220,000|50.00%|0.033%|

三、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持计划公布前持有股份||本次减持后持股有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|郝晓锋|合 计 持 有股份|1,897,377|0.28 %|1,677,377|0.25%|
||其中：无限售 条 件 股份|1,825,377|0.27%|1,634,177|0.24%|
||有 限 售 条件股份|72,000|0.01%|43,200|0.01%|

注：2018年6月5日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，此次郝晓锋先生解锁28,800股有限售条件股份，并于2018年7月26日正式上市流通。此次解锁后，郝晓锋先生持有公司有限售条件股份数为43,200股。
四、其他说明
郝晓锋先生作为公司董事、总裁，承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在担任公司董事、总裁期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股份的50%。
截至本公告日，郝晓锋先生严格履行上述承诺事项，未出现违反
上述承诺的情况。
五、相关风险提示
1、公司董事、总裁郝晓锋先生将根据市场、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格、是否按期实施完成的不确定性。
2、郝晓锋先生承诺，将根据相关规定及时向公司披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
4、郝晓锋先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
六、备查文件
1、郝晓锋先生出具的《股份减持进展告知函》。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2018-038润建通信股份有限公司
关于中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国铁塔在线商务平台于近日发布《中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务中标候选人公示》，润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）为本次招标项目中部分标包的中标候选人之一。具体情况公告如下：
一、公司中标项目的基本情况
1、中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务采购项目（标包名称：标包1；市州：毕节1）
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
中选份额：100%
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
中选份额：100%
3、中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 2018年至 2021年综合代维服务采购项目（标包名称：标包18；市州：安顺1）
项目服务内容：基础性维护工作（包括铁塔、站房及配套设施、室分类专业、微站、外市电设备），外电线路专业性巡检维护工作和按次发电服务工作。
时间范围：2018年 10月 1日至 2021年 9月 30日
中选份额：100%
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体为中国铁塔在线商务平台，招标人（采购人）为中国铁塔股份有限公司贵州省分公司（以下简称“中国铁塔贵州分公司”）；详情请查看中国铁塔在线商务平台相关内容，网址为：http://www.tower.com.cn/default/main/index/noticedetail.jsp?_operation=notice&_notice=9&_id=402882b064d71f3b016523120cba2675。以上项目公示时间均为：2018年 8月 11日至 2018年 8月 15日。
三、对公司业绩的影响
本次中国铁塔贵州分公司2018年至2021年综合代维服务招标项
目中，公司取得部分标包的中标候选人资格，符合公司业务发展规划，如公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司 2018年至 2021年的经营业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性。
四、风险提示
上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，公司仅为中标候选人，能否最终中标，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司若收到上述招标项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
润建通信股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-118债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 517,521.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
一、担保情况概述
为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司深圳康佳电子科技有限公司（以下简称“康佳电子科技公司”)的业务发展需要，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”)签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为浦发银行深圳分行与康佳电子科技公司签订的《融资额度协议》项下发生的债务提供连带责任担保。担保金额为5亿元，担保期限为融资额度协议项下债务履行期届满之日起两年。被担保人为康佳电子科技公司，债权人为浦发银行深圳分行。
本公司于2018年9月 18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月 8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳电子科技公司提供金额为35亿元人民币的担保额度，担保期限为5年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳电子科技公司|100%|79.28%|35亿元|5亿元|6.3亿元|23.7亿元|13.94%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：深圳康佳电子科技有限公司
成立日期：2018年1月 16日
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28号康佳研发大厦15层
法定代表人：常东
注册资本：100,000万元
经营范围：从事新产品、应用软件系统及高新技术的研究开发，并提供相应的技术服务、咨询服务以及运行维护服务；从事电视机、广播电视接收设备、显示器件、幻灯及投影设备、数字音视频广播系统及产品、视听器材、新型电子元器件等电子信息产品的技术开发；从事家用电器及其零配件的批发零售；经营电子商务；供应链管理、企业管理咨询，市场信息咨询；投资咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。仓储服务；经营电信业务；人力资源服务；从事家用电器及其零配件的生产。
产权及控制关系：康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。
康佳电子科技公司2018年度经审计和2019年 1-11月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 11月30日|
|资产总额|337,641.03|498,737.38|
|负债总额|243,051.39|395,421.02|
|净资产|94,589.65|103,316.36|
|项目|2018年度|2019 年1-11 月|
|营业收入|408,502.76|746,138.61|
|利润总额|-7,570.37|8,714.06|
|净利润|-5,410.35|8,726.72|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、浦发银行深圳分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 5亿元，担保范围是浦发银行深圳分行与康佳电子科技公司签署的融资额度协议项下发生的债权以及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本最高额保证合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据融资额度协议经债权人要求
康佳电子科技公司需补足的保证金。
4、保证期间：融资额度协议项下债务履行期届满之日起两年。
5、合同生效：经本公司法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章，且浦发银行深圳分行法定代表人/负责人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳电子科技公司日常经营资金的需要，保障康佳电子科技公司业务的正常运营，本公司决定为康佳电子科技公司签署的融资合同提供担保。
本公司董事局认为，康佳电子科技公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对康佳电子科技公司提供担保不会损害公司的利益。
康佳电子科技公司为本公司的全资子公司。因此，本公司为康佳电子科技公司提供担保事宜，无需反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,818.06万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为295.98%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为 517,521.77万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例63.85%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。
六、备查文件目录
《最高额保证合同》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年十二月十一日
顺发恒业股份公司
监事对内控自我评价报告的意见
报告期内，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规规定规范运作，不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司经营管理需要。公司的法人治理、运营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务的有序有效开展，对公司经营管理起到了良好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。
监事会认为，公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
监事签字：
鲁永明
刘晓宇
钱嘉清
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-034
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知于2019年3月18日发出，2019年3月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意福宝光电使用额度不超过人民币 2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的保本型理财产品。该部分现金管理到期后归还至超募资金专户。
《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于惠州威博精密科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州威博精
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告密科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1103号）、公司与惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）原股东吴桂冠、吴镇波、练厚桂、柯杏茶、黄庆生分别签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议、补充协议（二），2018年度威博精密实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,589.67万元，未能达到2018年度净利润42,000.00万元的业绩承诺，达成率为20.45%。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于惠州威博精密科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》
由于威博精密未完成 2018年度业绩承诺，吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份合计数量为44,484,310股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。同时，为保证补偿股份事项顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018年度未完成业绩承诺对应股份的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于苏州威斯东山电子技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州威斯东
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告山电子技术有限公司2018年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏公W[2019]E1105号），按照公司与苏州福欧克斯管理咨询合伙企业（有限合伙）签订的《支付现金购买资产之利润补偿协议》，2018年度苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）实现扣除非经常性损益后净利润为2,380.61万元，未能达到2018年度净利润5,000.00万元的业绩承诺，达成率为47.61%。
《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第三十次会议决议》；
2、《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；
3、《关于惠州威博精密科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告》；
4、《关于回购公司重大资产重组标的公司 2018年度未完成业绩承诺对应股份的公告》；
5、《关于苏州威斯东山电子技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的说明》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一九年三月二十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2016-046孚日集团股份有限公司
关于实际控制人一致行动人增持公司股份达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）关于增持计划实施情况的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持股份的披露情况
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，孙日贵先生及一致行动人孚日控股计划自 2016年 11月 28日开始，12个月内通过深圳证券交易所增持不超过占公司总股份2%的股份，详情请查阅 2016年 11月 29披露在巨潮资讯网上的公司公告：临2016-045。
二、增持股份数量及比例
孙日贵先生及一致行动人孚日控股从 2016年 11月 28日起开始增持本公司股份，截止 2016年 12月 12日孙日贵先生及一致行动人孚日控股通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份 9,406,464股，占公司总股本的1.04%。
上述增持后，截止到 2016年 12月 12日，孚日控股持有本公司 240,238,081股股份，占公司股份总额的26.46%；孙日贵先生持有本公司股份 50,000,000股，占公司股份总额的5.51%，通过控制孚日控股，合计控制本公司31.97%的股份。
三、其他相关说明
券交易所业务规则等有关规定。孙日贵先生及孚日控股声明：本次增持股份计划，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、本公司实际控制人孙日贵先生及一致行动人孚日控股承诺：在增持期间及法定期限内，不减持其所持有的本公司股份。
本公司将继续关注实际控制人孙日贵先生及一致行动人孚日控股增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码: 002430 证券简称:杭氧股份杭州杭氧股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州制氧机集团有限公司现就提名郭斌为杭州杭氧股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州杭氧股份有限公司第 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合杭州杭氧股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在杭州杭氧股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有杭州杭氧股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有杭州杭氧股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在杭州杭氧股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为杭州杭氧股份有限公司或其附属企业、杭州杭氧股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与杭州杭氧股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括杭州杭氧股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在杭州杭氧股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事
会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：杭州制氧机集团有限公司
日期：
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|-|-|-|
|证券代码：300070|证券简称：碧水源|公告编号：2014-009|

北京碧水源科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|3,142,509,976.01|1,771,545,779.75|77.39|
|营业利润|1,023,527,002.95|692,153,873.54|47.88|
|利润总额|1,043,491,796.08|698,174,453.58|49.46|
|归属于上市公司股东的|819,880,474.28|562,462,757.32|45.77|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.93|1.02|-8.82|
|加权平均净资产收益率|19.02%|15.94%|增长3.08个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|8,153,641,546.39|5,260,463,222.49|55.00|
|归属于上市公司股东的|4,822,513,186.93|3,881,451,871.69|24.25|
|所有者权益||||
|股本|891,448,317.00|552,859,034.00|61.24|
|归属于上市公司股东的|5.41|7.02|-22.93|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
本报告期内公司实现营业总收入 314,251.00万元，比上年同期增加77.39%，
主要是在国家加强生态文明建设节能减排政策落实的大背景下，公司品牌与竞争实力进一步增强，业务在多个地区全面推进，带来了业绩的持续快速增长。
本报告期内公司实现营业利润102,352.70万元，比上年同期增加47.88%；
利润总额104,349.18万元，比上年同期增加49.46%；归属于上市公司股东的净利润81,988.05万元，比上年同期增加45.77%，主要是公司报告期内营业总收入规模增大所致。
本报告期内每股收益0.93元，比上年同期下降8.82%，主要是报告期内，公司实施了以资本公积向全体股东每10股转增5.987064股的权益分派及公司职工行权，使报告期公司总股本增加，且股本增长速度超过净利润的增长幅度，导致了每股收益的下降。
本报告期加权平均净资产收益率19.02%，比上年同期增加3.08%，主要是公司经营业绩增长所致。
2、财务情况
本报告期末，公司总资产为 815,364.15万元，比本报告期初增长了55.00%，主要原因有：
（1）应收账款较上年同期增加 65,880.45万元，增长了101.25%，主要是报告期公司经营规模扩大，工程结算量增加,以及受宏观经济形势与国家对地方债务政策调整的影响，以政府为主体的部分客户付款进度放缓所致。
（2）其他应收款较上年同期增加7,448.31万元，增长了191.21%，主要是报告期公司投标规模扩大，相应的投标保证金增加所致。
（3）预付账款较上年同期增加 2,118.55万元，增长了31.63%，主要是报告
期公司预付货款较上年增加所致。
（4）存货较上年同期增加6,438.74万元，增长了50.15%，主要是报告期公司业务规模扩大，收入增长较快，采购也相应增长导致存货增加所致。
（5）长期应收款较上年同期增加 125,804.43万元，增长了127.57%，主要是报告期公司承担的BT项目投资拔款所致。
（6）长期股权投资较上年同期增加 47,232.47万元，增长了46.72%，主要是公司对武汉三镇实业控股股份有限公司、北京北排水务投资有限公司等投资所致。
期内新增的膜三期生产线及子公司生产线建设投资增加所致。
（8）开发支出较上年同期增加 1,191.09万元，增长了48.87%，主要是报告
期公司科技项目增加、新产品的研发的增加所致。
（9）递延所得税资产较上年同期增加776.89万元，增长了107.20%，主要是报告期末应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致。
（10）短期借款较上年同期增加 75,000.00万元，主要是报告期新增流动资金贷款所致。
（11）应付账款较上年同期增加 57,496.94万元，增长了147.89%，主要是报告期内公司经营规模广大，采购量增加，公司应付客户货款增加所致。
（12）预收账款较上年同期增加 3,991.18万元，增长了138.70%，主要是报告期子公司预收款项增加所致。
（13）应交税费较上年增加10,051.90万元，增长了62.04%，主要是报告期公司收入增加，年末计提的流转税及企业所得税的增加所致。
（14）应付利息较上年增加了222.54万元，主要是报告期公司短期借款和长期借款增加，计提的利息增加所致。
（15）其他应付款较上年增加 2,750.92万元，增长了169.58%，主要是报告
期招标的投标保证金增加所致。
（16）长期借款较上年增加了35,250.00万元，主要是报告期公司为融资项目进行贷款所致。
（17）股本较上年增加33,858.93万股，增长了61.24%，主要是本报告期内公司以资本公积向全体股东每10股转增5.987064股的权益分派所致。
（18）本报告期净利润较上年增加了32,433.67万元，主要是报告期公司主营业务收入业绩增长带来的利润增长所致。
上述各指标的增加，带动了资产总额的增加。
本报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 482,251.32万元，比本报告期初增加24.25%，主要是本年的净利润增长所致。
本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产比上期减少了22.93%，其主要原因是2013年5月，公司向全体股东进行了每10股转增5.987064股的权益
分派导致每股净资产的下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月11日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2013年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年二月二十七日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-033湖南大康牧业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 08月 12日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-045）。
2014年 01月 21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过 628,140,000股新股；2014年 04月 08日，公司非公开发行的628,140,000股新股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的246,720,000股增加至874,860,000股。
2014年04月22日，怀化市工商行政管理局根据公司提交的 2013年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件、以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2014〕2-4号《验资报告》等工商变更登记申请材料，向公司颁发了《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：430000000012287
名称：湖南大康牧业股份有限公司
类型：上市股份有限公司
住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋
法定代表人：陈黎明
注册资本：人民币捌亿柒仟肆佰捌拾陆万元整
成立日期：1997年1月21日
营业期限：长期
经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生猪、畜禽养殖并提供咨询服务；种畜禽苗的销售；牲猪屠宰。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月24日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2013-019号
中航光电科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中航光电科技股份有限公司（以下简称：公司）2013年度股东大会于2014年4月16日在公司十一楼会议室（二）召开。出席会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份267,207,664股，占公司总股份463,472,988股的57.65%。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭泽义主持，公司部分董事、监事出席会议，北京市金杜律师事务所杨洋律师列席会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议会议议案，表决结果如下：1、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一三年度述职报告。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
3、《关于2013年度财务决算的议案》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
4、《关于2013年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
5、《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持202,734,803股回避表决的情况下，有效表决权股份为64,472,861股，同意64,472,861股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
6、《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
7、《关于2014年度财务预算的议案》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
8、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
表决结果：同意267,207,664股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％，该议案通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所杨洋律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司二〇一三年度股东大会决议
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-018芜湖亚夏汽车股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月12日，芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》（2015-015号）；公司正在筹划重大事项，公司股票于2015年3月12日开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进相关工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将于2015年3月19日开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。股票停牌期间公司债券（债券简称：12亚夏债，债券代码：112133）仍然继续交易。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2017-003
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于控股股东拟为公司控股子公司提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 公司控股股东网盛控股拟为公司控股子公司金贸通提供连带责任保证，担保金额最高不超过2200万元。
2、 本次交易构成关联交易。
3、 本关联交易无需提交股东大会审议。
4、 本次交易未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
浙江金贸通供应链管理有限公司（以下简称“金贸通”）拟向银行申请总额不超过 2200万元人民币的综合授信额度，担保方式为由浙江网盛控股集团有限公司（以下简称“网盛控股”）提供连带责任保证，担保金额最高不超过 2200万元，担保有效期最长不超过三年，不收取任何费用。
2、关联各方的关联关系
鉴于网盛控股持有浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）48.75%股份，为公司控股股东，故为本公司关联法人；公司持有金贸通70%股份，金贸通为本公司的控股子公司；故根据深交所《股票上市规则》的相关规定，本次网盛控股为金贸通提供担保事项构成了关联交易。
3、审议情况
(一) 2017年2月17日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东拟为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》（同意 3票，
反对 0票，弃权 0票）。公司关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生回避表决。
(二) 公司独立董事对《关于控股股东拟为公司控股子公司提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见，认为本次关联交易事项体现了控股股东对公司未来发展及其盈利能力的肯定，有利于公司控股子公司获得银行授信，从而促进公司的整体经营发展，因此一致认为本次关联交易符合相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意此次关联交易事项。
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
(三) 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、 公司名称：浙江网盛控股集团有限公司
2、 法定代表人：傅智勇
3、 注册资本：壹亿元人民币
4、 企业性质：有限责任公司
5、 住所：杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦11层1113、1115室
6、 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软、硬件；承接计算机网络工程；其他无需报经审批的一切合法项目**
目前，网盛控股持有公司48.75%股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
为支持公司的发展，解决公司控股子公司向银行申请授信提供担保的问题，网盛控股拟为金贸通提供连带责任保证，担保金额最高不超过 2200万元，担保有效期最长不超过三年，不收取任何费用。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易事项系公司之控股股东网盛控股为公司控股子公司金贸通提供担保，能有效提升金贸通的融资能力，满足金贸通发展的资金需求，体现了控
股股东对上市公司的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司未来的经营和发展。
五、备查文件
1、董事会会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一七年二月十八日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018－070国元证券股份有限公司
2018年 10月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2018年10月主要财务数据|||||
||项 目||2018 年 10月||2018 年 1-10 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||7,436.47-3,326.24||137,313.4917,948.64||
||||2018年10月31日||2017 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,365,160.69||2,429,019.58||

国元证券股份有限公司董事会 2018年11月7日