证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-025
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，定于 2016年 4月 15日召开公司 2015年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司第六届董事会
2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2016年 4月 15日（星期五）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 15日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 14日15：00至 2016年 4月 15日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室。
6．出席对象：
①于股权登记日 2016年 4月 8日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《南天信息 2015年度董事会报告》；
2、审议《南天信息 2015年度监事会报告》；
3、审议《南天信息 2015年度财务决算报告》；
4、审议《南天信息 2015年度利润分配方案》；
5、审议《南天信息 2015年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；
9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。
上述议案具体内容详见本公司于 2016年 3月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2016年 4月 13日15：00前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2016年 4月 13日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
3、登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、会议联系人：沈硕
联系地址：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
联系电话：0871-68279182
传真：0871-63317397 邮编：650041
2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理
六、备查文件
1、南天信息第六届董事会第二十二次会议决议及公告；
2、南天信息 2015年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一六年三月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、投票时间：2016年 4月 15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（2）买卖方向选择“买入”股票；
（3）在“委托价格”项下填写年度股东大会议案序号。
在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。
议案相应申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||《南天信息2015年度董事会报告》||1.00||
|2||《南天信息2015年度监事会报告》||2.00||
|3||《南天信息2015年度财务决算报告》||3.00||
|4||《南天信息2015年度利润分配方案》||4.00||
|5||《南天信息2015年年度报告》全文及摘要||5.00||
|6||《关于聘任会计师事务所的议案》||6.00||
|7||《关于向银行申请授信额度的议案》||7.00||
|8||《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》||8.00||
|9||《关于南天信息董事薪酬的议案》||9.00||
|10||《关于南天信息监事薪酬的议案》||10.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应的申报数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）投票举例：
股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案投票的，其申报如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|1 股|同意|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|2 股|反对|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|3 股|弃权|

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、本次年度股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 14日15：00至 2016年 4月 15日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、
http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
附件二：
授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2015年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|同意|反对|弃权|
|一|《南天信息2015年度董事会报告》||||
|二|《南天信息2015年度监事会报告》||||
|三|《南天信息2015年度财务决算报告》||||
|四|《南天信息2015年度利润分配方案》||||
|五|《南天信息2015年年度报告》全文及摘要||||
|六|《关于聘任会计师事务所的议案》||||
|七|《关于向银行申请授信额度的议案》||||
|八|《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》||||
|九|《关于南天信息董事薪酬的议案》||||
|十|《关于南天信息监事薪酬的议案》||||

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：