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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2018-144
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司
银行授信提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
被担保人名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
本次担保金额为1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0万元
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项尚需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保的议案》，公司控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司因生产经营需要及未来发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信1,000万元，董事会审议同意成都海兰天澄科技股份有限公司该笔授信占用我公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，并同意由公司给予不超过1,000万元的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为此担保提供了反担保。
海兰天澄 2017年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
公司为控股子公司海兰天澄有限公司独立提供担保，其他股东未按持股比例提供相应担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都海兰天澄科技股份有限公司
注册号：91510100684566629J
住所：成都高新区高朋大道11号
法定代表人：申万秋
注册日期：2009年02月05日
注册资本：1007.5108万元
公司类型：其它股份有限公司（非上市）
股票代码：871442
主营业务：计算机软、硬件开发与销售;数码、通信产品的开发与销售；环保、节能、安全、分析仪器仪表设备的技术开发与销售；环境监测专用仪器仪表的制造与销售；环境污染的冶理及技术咨询；环境影响评价及环境工程监理；环保设备设施的维护；教育教学仪器设备及办公设备的开发及销售等。
与本公司关系：本公司之控股子公司，公司持有其51%股权。
2、海兰天澄公司主要财务数据：
截止 2017年 12月 31日，海兰天澄总资产 50,738,994.45元，负债40,326,308.24元，净资产10,412,686.21元，资产负债率79.48%。
三、担保协议的主要内容
为满足生产经营及未来发展需要，海兰天澄向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贷款1,000万元，公司董事会审议后同意海兰天澄该笔授信占用海兰信在中国民生银行股份有限公司北京分行的综合授信额度，并同意由公司给予不超过1,000万元的连带责任保证担保，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年。海兰天澄股东、总经理王和平先生为此担保提供了反担保。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经股东大会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
海兰天澄系公司控股子公司，主营环境监测业务。经公司查阅海兰天澄财务报表，海兰天澄的收入稳定。为改善其资产负债结构、扩大资产规模和盈利能力，海兰天澄拟采用股权融资、银行借款等多种形式加强抗风险能力，通过改善资本结构，减少财务费用，提高盈利水平。
本公司董事会同意海兰信为控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司此
次银行授信提供担保。海兰信为海兰天澄提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
海兰天澄 2017年度资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，此事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
海兰天澄收入稳定，具有一定的盈利能力，在偿债能力方面没有根本性风险；
同时海兰天澄股东、总经理王和平先生为公司本次担保提供了反担保，财务风险总体可控。海兰信向控股子公司成都海兰天澄科技股份有限公司银行授信提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 21,836万元，分别为公司对成都海兰天澄科技有限公司担保1,000万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司担保 2,400万元、上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited担保16,000万元（17,400万港币）、公司对劳雷海洋系统有限公司担保额度2,800.00万港币（2,436.00万元人民币），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对海兰天澄担保额度 1,000万元生效后，公司及控股子公司对外担保总额为22,836万元，占2017年度公司经审计净资产的18.69%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为21,836万元。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
纳思达股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《纳思达股份有限公司章程》的有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：一、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件、《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》，我们对公司 2017年半年度募集资金的存放与使用进行了核查，发表独立意见如下：
公司募集资金存放和使用符合相关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》补充协
议暨关联交易的独立意见
本次交易公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议之补充协议一》及《借款协议之补充协议二》，系公司与赛纳科技协商后按照赛纳科技的实际融资成本对利息及融资费用进行调整。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经审核，发表独立意见如下：
2.本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生及严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。
其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4.本次关联交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的独立意见
为有效规避和应对汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，我们作为公司的独立董事，经审核，发表独立意见如下：
公司及子公司拟开展金融衍生产品交易业务不以投机套利为目的，主要是为公司有效规避及应对汇率波动等带来的风险、提高公司抵御汇率、利率波动的能力，减少对公司经营的影响，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平，且在不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，对公司的经营成果将不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次议案的审议、表决程序合法，我们同意公司及子公司开展金融衍生产品交易业务。
四、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
为提高闲置自有资金使用效率，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，我们作为公司的独立董事，经审核，发表独立意见如下：
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营
运作和资金需求的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品及基金，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本次现
金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
五、关于根据财政部“财会[2017]13号、15号”通知变更会计政策的独立意见
本次变更公司相关会计政策是依据财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)及2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第
16号--政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的准则规定进行的，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更相关会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。经审核，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一七年八月三十日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-028润建股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年6月5日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月1日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于成立子公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际（香港）有限公司（最终名称以审批为准），公司持有润建国际（香港）有限公司100%股权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高额不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管
理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。
董事会授权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关
法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签
署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项属于公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月28日（星期五）下午14:30在南宁市西乡塘区总部路１号中国东盟科技企业孵化基地一期Ｄ７栋3楼会议室召开公司2018年度股东大会审议相关议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2018年度股东大会的通知详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董事会
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-030
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年6月26日，深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东凌兆蔚先生的通知，凌兆蔚先生于2015年5月15日至2015年6月25日通过深圳证券交易所的证券交易系统合计减持本公司无限售条件流通股份5,670,000股，占公司总股本的2.75%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凌兆蔚|竞价交易|2015年 5月15日|18.63元|70,000|0.03|
||大宗交易|2015年 6月25日|17.65元|5,600,000|2.72|
||合 计|─|─|5,670,000|2.75|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凌兆蔚|合计持有股份|37,989,202|18.44|32,319,202|15.69|
||无限售条件股份|7,189,202|3.49|1,519,202|0.74|
||有限售条件股份|30,800,000|14.95|30,800,000|14.95|

二、承诺及履行情况
股东凌兆蔚先生承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，
自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理本次公开发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
2014年2月27日，股东凌兆蔚先生及西藏华特新能源投资有限公司在《深圳市特尔佳科技股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：信息披露义务人及其一致行动人在未来12个月不对外转让所持有的上市公司股份。
截至公告日，上述承诺已按期严格履行，本次减持未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东凌兆蔚先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东凌兆蔚先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，凌兆蔚先生仍为公司第一大股东。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
上海徐家汇商城股份有限公司独立董事
对 2018年度相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上海徐家汇商城股份有限公司章程》等有关规定，作为上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第六届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司关联方占用资金及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
我们认为：公司每 10股派现金 3.60元人民币(含税)的分配预案符合中国证监会对上市公司利润分配的相关要求以及《公司章程》中有关分红政策的规定，有利于公司的未来发展和股东合理回报，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意将上述利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
三、关于对《公司 2018年度内部控制评价报告》的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定，我们对公司内部控制评价报告在基于独立判断立场的前提下发表独立意见认为：
公司内部控制体系建设和运作能够按各项内控制度的规定进行，对财务报告
和非财务报告事项分别制定了具体的缺陷认定定性和定量标准；对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，并建立与子公司管理相关的内控机制，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，符合公司实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于续聘 2019年度审计机构事项的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
我们认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2018年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
五、关于修订《公司章程》的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
我们认为：公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）等有相关文件要求，对《公司章程》中关于公司回购股份制度相关内容进行修订。我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等相关规定,对会计政策进行相应变更。本次变更，不对公司 2018年年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所关于“会计政策及会计估计变更”的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
八、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过
我们在听取董事会提名委员会意见和认真审阅公司副总经理候选人履历材料的基础上，发表独立意见如下：
公司董事会提名张建芳先生为公司副总经理候选人，提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的，被提名人具备担任公司副总经理的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。
基于上述情况，我们同意上述董事会的提名。
独立董事：陈启杰王裕强曹永勤二○一九年三月三十日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-049
赞宇科技集团股份有限公司
关于赎回理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日确认认购了深圳五牛股权投资基金管理有限公司签发的“海石季度丰－五牛尊妙私募投资基金”、“海石季度丰－五牛尊戎私募投资基金”理财产品。具体内容详见2016年8月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于购买理财产品实施进展的公告》（公告编号2016-067）。
公司已于 2017年 8月 18日赎回“海石季度丰－五牛尊妙私募投资基金”理财产品本金5,000万元，并取得理财投资收益556.52万元；
公司已于 2017年 8月 23日赎回“海石季度丰－五牛尊戎私募投资基金”理财产品本金5,000万元，并取得理财投资收益562.60万元。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-026东旭光电科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月17日在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年度股东大会的通知》，因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现再次将公司召开 2014年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、公司章程有关规定。
4、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开时间：2015年3月9日下午14:30
7、股权登记日：2015年3月4日
8、出席对象：
（1）于股权登记日2015年3月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议召开及审议事项已经公司七届三十次董事会、七届十三次监事会会议审议通过。
二、会议审议事项
1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》；
4.《公司2014年度财务决算报告》；
5.《公司2014年度利润分配预案》；
6.《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》。
上述第1项、第3-6项议案经公司七届三十次董事会会议审议通过，具体内容详见2015年2月17日公告的《七届三十次董事会决议公告》；第2项议案经七届十三次监事会会议审议通过，具体内容详见同日公告的《七届十三次监事会决议公告》。
议案5需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记方法：
1、个人股东凭本人身份证、股票帐户卡进行登记；法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、本人身份证进行登记。异地股东可用传真方式登记。传真方式登记截止时间为2015年3月6日下午17：00，请在传真件左上角注明“股东登记”字样。传真登记请发送传真后电话确认。
通讯地址：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
传真：010-68297016 邮编：100036
2、现场登记时间：2015年3月6日上午9:00-11:00，下午13:00-17：00
登记地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院1301证券部
电话：010-68297016 邮编：100036
联系人：王青飞、孟利利
四、参与网络投票的操作流程：
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360413；投票简称：东旭投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，总议案100，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案|100.00|
|议案 1|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|议案 2|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|议案 3|公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要|3.00|
|议案 4|公司2014年度财务决算报告|4.00|
|议案 5|公司2014年度利润分配预案|5.00|
|议案 6|关于公司续聘2015年度审计机构的议案|6.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见
为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月8日15:00至2015年3月9日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
七届三十次董事会决议、七届十三次监事会决议。
东旭光电科技股份有限公司董事会2015年3月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席东旭光电科技股份有限公司2014年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。
表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意向|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|公司 2014年度董事会工作报告||||
|议案2|公司 2014年度监事会工作报告||||
|议案3|公司 2014年年度报告及2014年年度报告摘要||||
|议案4|公司 2014年度财务决算报告||||
|议案5|公司 2014年度利润分配预案||||
|议案6|关于公司续聘 2015年度审计机构的议案||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人应在授权书相应的方框内划“√”
合肥城建发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《合肥城建发展股份有限公司章程》、《合肥城建发展股份有限公司董事会议事规则》、《合肥城建发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第六届董事会第三十一次会议相关议案，现发表如下意见：
1、我们审阅了《关于修订公司章程部分条款的议案》，我们认为，公司本次对公司章程相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司修订章程部分条款。
2、我们审阅了《关于拟发行定向债务融资工具的议案》，我们认为，公司本次拟发行不超过人民币 20亿元（含 20亿元）定向债务融资工具，募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。公司本次拟发行定向债务融资工具符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册和发行的有关规定，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行定向债务融资工具。
3、我们审阅了《关于拟发行中期票据的议案》，我们认为，公司本次拟发行不超过人民币7亿元（含7亿元）中期票据，募集的资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
公司本次拟发行中期票据符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行的有关规定，有助于公司充分发挥财务杠杆，优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行中期票据。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：周亚娜、徐淑萍、孔令刚、於恒强二〇一九年一月十六日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、截止至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、截止至 2018年 6月 30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司累计和当期无对外担保事项发生。
二、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地实施完成；公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
(以下无正文）
(本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-51上海柘中集团股份有限公司
关于对全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”）为满足生产经营和业务开展需要，拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请不超过10,000万元组合授信额度，授信期限1年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
截至本公告日，该事项尚未签订相关协议。
该事项已经公司第三届董事会第七次会议全票审议通过，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、名 称：上海柘中电气有限公司
2、成立日期：1998年7月2日
3、注册地点：上海市化学工业区奉贤分区苍工路528号
4、法定代表人：陆仁军
5、注册资本：人民币30,000万元
6、经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产和销售。物资贸易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、被担保人的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2015年12月30日（经审计）||||||||
||资产总计||负债总计||银行贷款总计||流动负债总计|
|105945.47||33235.94||0||33235.94||
||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|72709.52||38460.09||10511.71||8907.14||

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-51
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年9月30日（未经审计）||||||||
||资产总计||负债总计||银行贷款计||流动负债总计|
|110462.09||33216.61||0||33216.61||
||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|77245.48||25585.57||4887.09||4535.96||

三、本次担保的主要内容
1、担保方式及金额：最高保证担保，担保的最高债权额为人民币壹亿元整；
2、主债权及其履行期限：保证人担保的主债权为主合同项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等），和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证）而对债务人享有的债权（包括或有债权），以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。
任一笔主债权本金的币种、金额、利率和债务履行期限等具体内容由债权人和债务人双方在主合同（包括主合同下额度使用申请书和/或债权人和债务人双方签署的其他名称的文件）中具体约定。
3、保证期间：保证人为债权人与债务人在保证合同签订日起三年内签订的全部主合同提供最高保证担保；保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
本次担保的正式协议尚未签署，具体事项以双方最终签订的协议为准。
四、董事会意见
公司本次为柘中电气进行担保系为满足其生产经营需要。柘中电气系公司全资子公司，经营及财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。董事会认为本次担保有利于柘中电气业务
开展，不会损害公司及股东利益，全体董事一致同意公司本次担保事项。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-51五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计提供的担保总额为28,500万元人民币，均为对全资子公司担保，占公司2015年经审计净资产148,880.79万元人民币的19.14%；本次担保总额为10,000万元，占公司2015年经审计净资产148,880.79万元人民币的
6.72%。
除上述事项外，公司及控股子公司无其它担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失等事项。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-059深圳齐心集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年6月29日，齐心控股将其所持有的无限售流通股70,000,000股质押给国信证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，该项业务的初始交易日期为2015年6月29日，购回交易日期为2018年6月28日，相关登记手续已于 2015年 6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次办理质押式回购交易的股份占齐心控股所持公司股份的37.92%，占公司总股本的18.61%。
截至本公告披露日，齐心控股持有公司股份184,599,998股，占公司总股本的比例为49.08%；其中累计质押的公司股份数为 137,000,000股，占其所持公司股份的74.21%，占公司总股本的比例为36.42%。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司2015年7月1日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-56
华孚时尚股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，于2019年10月 28日上午 11时在深圳市福田区市花路 5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司2019年第三季度报告的全文和正文详见公司于2019年10月30日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
备查文件
1、《华孚时尚股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
2、《董事、高级管理人员关于公司 2019第年三季度报告的书面确认意见》。
特此公告。
华孚时尚股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-088债券代码：112496 债券简称：17天神01
大连天神娱乐股份有限公司
关于“17天神 01”
2017年第二次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的约定,大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），就公司减少注册资本事项召集“17天神01”2017年第二次债券持有人会议，并已于2017年6月30日发出《大连天神娱乐股份有限公司关于召开“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：光大证券股份有限公司
（二）会议召开时间：2017年7月17日（星期一）10:00-11:00
（三）会议召开地点：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17层会议室
（四）会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
（五）会议主持人：光大证券委派的代表
（六）出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-088债券代码：112496 债券简称：17天神01
二、会议出席情况
无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
1、《关于大连天神娱乐股份有限公司调整不符合激励对象条件的限制性股票回购价格及回购数量暨减资相关事项的议案》；
2、《关于大连天神娱乐股份有限公司回购注销未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》；
3、《关于大连天神娱乐股份有限公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺具体补偿方式暨减资相关事项的议案》
由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，根据《募集说明书》、《债权持有人会议规则》的有关规定，未能对审议事项进行讨论和表决，故本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、律师见证情况
北京德恒律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，公司“17天神01”2017年第二次债券持有人会议的召集、召开程序，本次出席债券持有人会议人员的资格符合《公司法》、《管理办法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，合法、有效。由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
五、备查文件
《北京德恒律师事务所关于大连天神娱乐股份有限公司“17天神01” 2017年第二次债券持有人会议的法律意见》。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-088债券代码：112496 债券简称：17天神01
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年7月17日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-142银亿股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2018年 10月 9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第二十三次临时会议，会议于 2018年 10月 12日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》；
2017年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、真实、完整的原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司历任审计机构，对公司经营、资产及内控情况非常熟悉，根据公司审计委员会和独立董事的意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度财务报告
及内部控制审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
华谊兄弟传媒股份有限公司
董事会议事规则修订对比
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|修订前|修订后|
|第二十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。|第二十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日以前书面通知全体董事和监事；召开临时董事会的会议通知，于会议召开 5 日前以书面或邮件形式送达全体董事的方式进行；遇有紧急事由需要尽快召开董事会临时会议的，召开董事会临时会议可以不受上述通知方式及通知时限的限制，可以以即时通讯工具、电话、现场会议、传真、电子邮件等方式随时通知召开会议。|
|第三十条 在特殊或紧急情况下，经全体董事一致同意可以采用通讯表决的方式召开董事会临时会议或以通讯表决方式做出决议，并由全体董事签字。董事会以通讯方式召开会议的，须在会议召开前五日将需审议的议案及相关附件材料、表决票以特快专递或其|第三十条 在特殊或紧急情况下，经全体董事一致同意可以采用通讯表决的方式召开董事会临时会议或以通讯表决方式做出决议，并由全体董事签字。董事会以通讯方式召开会议的，须在会议召开前将需审议的议案及相关附件材料、表决票以电子邮件、特快专|

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|他方式送达全体董事。董事应在会议召开之日或之前将表决票以特快专递或其他方式送交董事会秘书；如果受时间所限，董事可以以传真方式或电子邮件（PDF版）方式送交表决票，但必须同时将表决票以特快专递方式送交董事会秘书。董事会以通讯方式召开会议，应确保每位董事充分表达意见，并做好会议记录。公司可以进行电话录音记录。录音资料可以作为诉讼或仲裁的证据。|递或其他方式送达全体董事。董事应在会议召开之日或之前将表决票以特快专递或其他方式送交董事会秘书；如果受时间所限，董事可以以传真方式或电子邮件（PDF 版）方式送交表决票，但必须同时将表决票以特快专递方式送交董事会秘书。董事会以通讯方式召开会议，应确保每位董事充分表达意见，并做好会议记录。公司可以进行电话录音记录。录音资料可以作为诉讼或仲裁的证据。|
|第六十四条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日以内召集临时董事会会议：（一）三分之一以上的董事联名提议时；（二）监事会提议时；（三）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（四）二名或二名以上独立董事提议时；（五）公司章程规定应召开董事会临|第六十四条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日以内召集临时董事会会议：（一）三分之一以上的董事联名提议时；（二）监事会提议时；（三）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（四）二名或二名以上独立董事提议时；（五）遇有紧急事由需要尽快召开董|

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|时会议的其它情形。|事会的；（六）公司章程规定应召开董事会临时会议的其它情形。|

华谊兄弟传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十八日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2017-087焦作万方铝业股份有限公司
股东减持股份计划在时间过半时进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年9月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》披露了《公司持股5%以上股东计划减持股份预披露公告》。因资金需求原因，公司股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称万方集团)计划在减持股份预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持不超过1500万股本公司股份，占本公司总股本比例1.26%。减持价格视市场价格确定。
根据深交所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》有关规定，公司此次披露的关于股东万方集团减持股份计划的减持时间已经过半，现将有关减持股份计划的进展情况公告如下：
一、减持股份情况
截止本公告披露日，万方集团在股份减持计划的减持时间过半时尚未减持其所持有的本公司股份。
二、减持前后持股情况
万方集团目前仍持有本公司股份 88,481,331股，占总股本的比例为7.42%，与减持前所持股份未发生变化。其所持股份全部为无限售条件流通股。
三、其他相关说明
1.上述减持股份事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
2.上述减持股份的股东已按照深交所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》有关规定预先披露了减持计划。
3.万方集团目前尚未减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-025苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票购买资产的事项，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。2016年 2月 4日，公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-022号），公司股票继续停牌。
截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-039关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年5
月25日的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因原激励对象部分员工离职，不再符合公司股权激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的65万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销股份占公司目前总股本42,277.00万股的0.15%。本次回购注销完成后，公司总股本将由42,277万股变更为42,212万股。公司减少资本后的注册资本不低于法定的最低限额，详见2016年5月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年5月25日
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号： 2017048大庆华科股份有限公司
关于公司住所完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于公司住所的门牌号码因城市规划发生了变更，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对“公司住所”的相应条款进行了修订，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报 10月 28日 B217版、11月 15日 B045版上的公告（公告编号：2017031、2017035，2017045）。
近日，经大庆市市场监督管理局核准，公司完成了公司住所的工商变更登记手续并取得了变更后的营业执照。公司住所由“黑龙江省大庆市高新区大庆高新技术产业开发区建设路 239号”变更为“黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293号”。除上述变更信息外，公司其他工商登记事项未发生变更。
公司住所门牌号码发生变更后，本公司通讯地址相应变更为“黑龙江大庆市高新技术产业开发区建设路 293号”，办公地点、邮政编码、公司网址、联系电话及传真等均保持不变。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-049
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）关于其所持有的本公司部分股权质押变化情况的通知，具体事项如下：
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|百汇达|是|7,410,000|2016年1月26日|2017年1月26日|东吴证券股份有限公司|2.89%|部分资金用于投资项目，部分资金用于替换原质押股权。|
|百汇达|是|17,500,000|2016年3月14日|2017年3月14日|东吴证券股份有限公司|6.83%|部分资金用于投资项目，部分资金用于替换原质押股权。|

2、股东股份解除质押的基本情况
2016年 2月 2日，百汇达将其质押给北京海淀科技金融资本控股集团股份
有限公司的本公司有限售条件股份5,000,000股（含红利，转增前为 2,500,000
股）解除质押，并已于 2016年 2月 2日通过中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解除质押的股份占其所持有公司股份的1.95%。
2016年3月16日，百汇达将其质押给海通证券股份有限公司的本公司有限售条件股份20,500,000股（含红利，转增前为10,250,000股）解除质押，并已于2016年3月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解除质押的股份占其所持有公司股份的8.00%。
截至本公告日，百汇达共持有公司股份 256,115,000股，占公司总股本的46.92%；累计质押股份 187,920,000股，占其所持有公司股份的73.37%，占公司总股本的34.43%。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年3月17日