证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2017-083南京寒锐钴业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年 12月 19日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案。
经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名梁建坤先生、梁杰先生、陈青林女士、房利刚先生、陶凯先生、邵云峰先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名尹飞先生、吴宇先生、张益民先生为第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2018年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会董事薛剑峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，薛剑峰先生间接持有公司股份1,80,000股，占公司总股本的0.15%，薛剑峰先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
公司第二届董事会董事郑子恺先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑子恺先生间接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.05%，郑子恺先生将继续履行有关承诺事项。公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一七年十二月十九日
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、梁建坤先生：男，汉族，1961年7月出生，中共党员，经济师职称，无永久境外居留权。1980年 8月进入安徽省全椒县中心乡供销社参加工作；1982年至 1988年任安徽省全椒县中心乡供销社主办会计，其间于 1985年至 1988年参加安徽供销学校会计学专业学习并取得中专学历；1988年至1990年任全椒县中心乡供销社主任；1990年2月至1993年2月任全椒县武岗区供销社主任；1993年3月至1997年4月任安徽全椒硬质合金有限公司副总经理、总经理；1997年5月创建南京寒锐钴业有限公司并担任董事长，现任南京寒锐钴业股份有限公司董事长、总经理。
截止本公告披露日，梁建坤先生直接持有公司股份 2,242.52万股，占公司总股本的18.69%，间接持有公司股份135万股，占总股本的1.12%；梁建坤先生合计持有公司股份 2377.52万股，占公司总股本的19.81%。梁建坤先生和梁杰先生父子，合计持有公司股份5011万股，占公司总股本的41.76%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，梁建坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、梁杰先生：男，汉族，1984年6月出生，无境外居留权。2008年7月毕业于中国人民解放军炮兵学院；2008年10月至2009年10月，在上海外国语大学参加国际贸易培训；2011年至2013年，在南京大学商学院攻读EMBA。曾先后任南京寒锐钴业股份有限公司总经理助理、副总经理、江苏润捷新材料有限公司执行董事。现任南京寒锐钴业股份有限公司董事、副董事长、寒锐投资（南京）有限公司执行董事。
截止本公告披露日，梁杰先生持有公司股份2,633.48万股，占公司总股本的 21.95%；梁建坤先生和梁杰先生父子，合计持有公司股份5011万股，占公司总股本的41.76%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，梁杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、陈青林女士：女，汉族，1969年3月出生，高级工程师、国家注册质量工程师，无永久境外居留权。1992年毕业于中南工业大学冶金系冶金专业，2010年在南京大学商学院获得 EMBA学位。1992年至 2006年，就职于株洲硬质合金集团有限公司，先后任技术员、技术主管、首批技术专家；2006年至2011年，在南京寒锐钴业有限公司担任技术部部长、总工程师；现任南京寒锐钴业股份有限公司董事、副总经理。
截止本公告披露日，陈青林女士持有公司股份 16万股，占公司总股本的0.13%。除此以外，陈青林女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、房利刚先生：男，汉族，1962年5月出生，工程师，中共党员，无永久境外居留权。1980年至1984年间就读于沈阳机电学院机械制造专业，获得学士学位；1996年至1997年在加拿大魁北克地方语言学校学习法语；2001年于加拿大Laval大学获得MBA硕士学位；2003年至2006年于加拿大Laval大学攻读国际商法硕士学位。1984年至 1986年就职于机械部设计研究总院（北京）；1987年至 1995年就职于机电部规划研究院（北京），机床工具研究室负责人；1998年至2006年在加拿大魁北克市Centre R.I.R.E2000工作，任R&D部负责人；2007年至 2010年任刚果迈特矿业有限公司办公室主任、副总经理；2010年 11月起先后担任南京寒锐钴业股份有限公司人力行政总监、副总经理、刚果迈特矿业有限公司总经理、安徽寒锐新材料有限公司执行董事；现任寒锐钴业董事、副总经理。
截止本公告披露日，房利刚先生持有公司股份5万股，占公司总股本的0.04%。
除此以外，房利刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、陶凯先生；男，汉族，1984年5月生，本科，会计学专业，无境外永久居留权。2006年6月至2017年3月任江苏省对外经贸股份有限公司财务部核算员、经理助理；2017年 3月至 6月任南京寒锐钴业股份有限公司投资中心总经理，2017年6月至今任南京寒锐钴业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截止本公告披露日，陶凯先生未直接或间接持有公司股份。除此以外，陶凯先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、邵云峰先生：男，汉族，1981年 10月生，本科，会计学专业，中级职称，无境外永久居留权。2004年8月至2007年8月任南京金岛服装有限公司总账会计；2007年8月至2010年10月任江苏普华有限公司总账会计；2010年10月至 2012年 4月任江苏安吉汽车物流有限公司会计主管；2012年 4月至 2014年 4月任天泽信息产业股份有限公司内部审计部经理；2014年 4月至 2015年 9月南京海连康医疗器械有限公司财务经理； 2015年 9月至 2016年 9月任南京依维柯汽车有限公司预算及分析专员；2016年9月至2017年3月任北京途牛科技有限公司南京分公司预算分析专员；2017年3月至2017年8月加入南京寒锐钴业股份有限公司，任职管理会计；2017年 8月至今，任南京寒锐钴业股份有限公司内控审计部经理。
截止本公告披露日，邵云峰先生未直接或间接持有公司股份。除此以外，邵云峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历：
北京科技大学攻读博士学位。1997年 8月分配到赤峰市红烨锌冶炼有限责任公司工作；2003年至今就职于北京矿冶研究总院，先后评定为工程师、高级工程师、教授级高级工程师，目前主要从事有色金属的冶金提取、净化提纯及冶金功能材料制备等相关领域的科研及成果转化工作。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日尹飞先生未直接或间接持有公司股份。除此以外，尹飞先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、吴宇先生：男，汉族，1968年 10月出生，律师、中级经济师（金融），无永久境外居留权。1997年毕业于南京大学法学院，2004年取得南京大学法学院法律硕士学位。1992年至2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002年，加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于2005年任该律师事务所合伙人；2010年6月加入北京盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017年10月加入江苏君伴行律师事务所，任该律师事务所主任、合伙人。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，吴宇先生未直接或间接持有公司股份。除此以外，吴宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
司任副总经理；2016年 3月至今，在捷成世纪文化产业集团有限公司任财务总监。目前担任南京寒锐钴业股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，张益民先生未直接或间接持有公司股份。除此以外，张益民先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。