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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018-129号高升控股股份有限公司
关于收到北京市第四中级人民法院《执行通知书》
及相关法律文书暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第四中级人民法院（以下简称“北京第四中院”）出具的《执行通知书》【（2018）京 04执 193号】及相关法律文书。现将有关事项公告如下：
一、案件基本情况
2017年 4月 24日，北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）与出借人北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签署了《借款合同》。2017年 4月 24日，公司与碧天财富签署了《保证合同》，公司为该事项提供了连带责任担保。碧天财富与借款人宇驰瑞德以及相关担保人于 2018年 8月 2日、8月 10日分别达成调解，因调解后宇驰瑞德未能按约还款，碧天财富于 2018年 9月 11日向北京第四中院提起执行申请，要求借款人宇驰瑞德及相关担保人还付 1,550万元。具体内容详见公司于 2018年 9月 28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）。
二、《执行通知书》及相关法律文书的主要内容
碧天财富已就上述借款纠纷向北京第四中院申请强制执行，北京
高升控股股份有限公司第四中院已于 2018年 11月 27日依法立案执行，责令公司立即履行法律文书确定的义务及法律规定的义务并向北京第四中院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。
三、本次公告的诉讼进展对公司可能产生的影响
收到上述《执行通知书》及相关法律文书后，公司正积极商讨解决方案。本案尚未结案，且未来的生效判决结果尚无法定论。本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月六日
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2018032山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月4日接到公司部分董事、高级管理人员的通知，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分别于2018年6月1日、2018年6月4日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：公司部分董事、高级管理人员
2、增持目的及计划：基于对公司良好的基本面、公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的充足信心；
不排除未来根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续增持公司股份的可能性。
3、增持方式：通过证券交易系统集中竞价方式自二级市场买入。
4、增持股份数量及比例：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持||增持后持股数量（股）||
||||日期|数量（股）|数量（股）|持股比例|
|方树鹏|副董事长、财务总监|90,000|2018年6月1日|158,700|486,100|0.156%|
||||2018年6月4日|237,400|||
|高玉新|副董事长、总经理|4,023,100|2018年6月4日|76,900|4,100,000|1.314%|
|牛余升|董事、副总经理|4,090,000|2018年6月1日|5,000|4,095,000|1.313%|
|张迎启|董事、副总经理|0|2018年6月1日|61,800|70,900|0.023%|
||||2018年6月4日|9,100|||
|刘士华|董事、副总经理|0|2018年6月4日|50,900|50,900|0.016%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|陈 超|董事会秘书、副总经理|0|2018年6月1日|36,500|36,500|0.012%|
|合计||8,203,100||636,300|8,839,400|2.834%|

5、增持资金：上述人员增持股份的资金均为自筹资金，本次增持属公司董事、高级管理人员的个人行为。
二、其他相关说明
1、上述董事、高级管理人员增持公司股票的行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持的董事、高级管理人员将严格遵守有关法律法规的规定，在增持后六个月内不减持所持有的公司股份，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。
4、公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会2018年6月4日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-006哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于子公司科研项目取得阶段性成果的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 23日披露了《关于控股子公司科研项目取得阶段性成果的提示性公告》，具体内容详见 2014年 12月 23日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014-064）。
2015年 1月 14日，中国机械工业联合会在佳木斯组织召开了由公司子公司佳木斯电机股份有限公司研制的压水堆核电站1E级K1类电动机样机鉴定会。
鉴定委员会专家听取了研制总结报告，审查了提交的设计、制造、试验和质量计划等文件，考察了生产试验现场等事项，形成专家意见：该样机的研制成功填补了国内空白，达到国际先进水平，且部分指标优于国外同类产品，其中全尺寸带载 LOCA鉴定试验为国际首次。
截止目前，佳木斯电机股份有限公司已向主审单位和国家核安全局提交研制和鉴定文件，近期将参加国家核安全局组织的全国专家评审会，待专家会通过后将取得设计、制造资格，公司将对后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
股票代码：000792 股票简称：盐湖股份 公告编号：2014-006债券代码：112154 债券简称：12盐湖 01
青海盐湖工业股份有限公司
2012年公司债券(第一期)2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年 3月 5日，凡在 2014年 3月 5日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年 3月 5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013年3月6日发行的青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)（简称“12盐湖01”、“本期债券”、债券代码112154）至2014年3月5日将期满1年。
根据本公司“12盐湖01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：青海盐湖工业股份有限公司2012年公司债券(第一期)。
2、债券简称：12盐湖01。
3、债券代码：112154。
4、发行规模：人民币50亿元。
5、票面金额：人民币100元。
选择权）。
7、债券利率：本期债券票面利率为4.99%，在债券存续期限的前5年内固定不变。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。
9、起息日：2014年3月6日。
10、付息日：2014年至2020年每年3月6日为上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的3月6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日：顺延期间付息款项不另计利息）。
11、计息及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、担保情况：本期债券为无担保债券。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
14、保荐人、联合主承销商、债券受托管理人：华林证券有限责任公司。
15、上市时间和地点：本期债券于 2013年 4月 24日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《青海盐湖工业股份有限公司 2012年公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券的票面年利率为4.99%，每手“12盐湖01”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币 49.90元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为39.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为44.91元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2014年3月5日。
3、付息日：2014年3月6日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年3月5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12盐湖01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2、在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
地址：青海省格尔木市黄河路28号
邮编：816000
联系人：李勇
联系电话：0979-8448123
传真：0979-8434445
2、保荐人、联合主承销商、债券受托管理人：
名称：华林证券有限责任公司
法定代表人：宋志江
注册地址：广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
联系人：刘艳辉
电话：010-88091694
传真：010-88091790
邮政编码：100033
3、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕2-196号
袁隆平农业高科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称隆平高科公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供隆平高科公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
隆平高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆平高科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，隆平高科公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了隆平高科公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：石磊
二〇一六年四月六日
袁隆平农业高科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2954号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A股）股票26,009.4674万股，发行价为每股人民币11.83元，共计募集资金307,692.00
元，坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为305,942.00万元，已由主承销商
中信证券股份有限公司于2016年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用600.51万元后，公司本次募集资金净额为305,341.49万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2016〕2-3号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》披露的募集资金项目及
募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||
|-|
|总投资额|
|43,400.00|
|50,000.00|
|66,600.00|

||
|-|
|75,382.00|
|73,700.00|
|309,082.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为157,309,758.03元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|50,000.00|758.47|
|75,300.00|13,941.76|
|70,041.49|1,030.74|
|195,341.49|15,730.97|

袁隆平农业高科技股份有限公司
二〇一六年四月六日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2018－17
民生控股股份有限公司
第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第十一次（临时）会议于2018年4月20日以通讯方式召开。会议通知于2018年4月16日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：
一、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
经董事会审议，由冯壮勇先生出任公司董事会薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会人员构成如下：
主任委员：鲁桂华
委员：李慧中、钱爱民、陈家华、冯壮勇
董事会其他各专门委员会人员组成不变。
二、《关于对外捐赠的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）同意公司通过青岛市教育发展基金会向安顺市普定县马场镇马场小学捐赠 30万元，主要用于马场小学运动场附属工程项目。公司
董事会授权董事长签署与本次捐赠事项相关的协议。
公司独立董事针对本次捐赠事项发表了同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠事项的独立意见》。本次捐赠事项不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-051郑州银行股份有限公司
第六届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于 2019年 12月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2019年第七次临时会议的通知，会议于2019年 12月17日以通讯表决的方式召开。本行应参加表决董事12人，实际参加表决12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《郑州银行股份有限公司稳定A股股价方案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本次稳定股价方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理基本制度的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估管理办法的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会 2019年12月 17日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号:2014-41
湖北京山轻工机械股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度利润分配方案已获公司于2014年5月9日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2014年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。本次实施权益分派距2013年年度股东大会审议通过该利润分配方案未超过2个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本345,238,781股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月7日，除权除息日为：2014年7月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****051|京山京源科技投资有限公司|
|2|08*****013|京山县国有资产监督管理局|

五、咨询机构
咨询地址：湖北京山县经济开发区轻机工业园
咨询联系人：谢杏平、赵大波
咨询电话： 0724-7210972
传真电话： 0724-7210972
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月一日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2017-17
通化金马药业集团股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017年4月12日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2017年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司 2016年度报告全文和摘要。该议案需提交2016年度股东大会审议。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度报告全文和摘要。
2、审议公司 2016年度董事会工作报告。《2016年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 2017年 4月 20日披露的公司《2016年年度报告全文》之第四节“经营情况讨论与分析”。该议案需提交2016年度股东大会审议。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度董事会工作报告。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度财务决算报告。
4、审议公司 2016年度利润分配方案。2016年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。该议案需提交 2016年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度利润分配方案。
5、审议 2016年度总经理工作报告。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了 2016年度总经理工作报告。
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计报表的审计机构。该议案需提交 2016年度股东大会审议。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
7、审议公司 2016年度内部控制自我评价报告。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2016年度内部控制自我评价报告。独立董事发表的意见详见同日披露的《独立董事相关意见》。
8、审议独立董事 2016年度述职报告。独立董事将在 2016年度股东大会上做述职。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事2016年度述职报告。
9、审议 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。
详见同日于巨潮资讯网刊载的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告。
10、审议关于会计政策变更的议案。
根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）相关要求，公司进行会计政策变更，本次会计政策变更只是进行损益科目间的调整，会计科目列示发生变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于会计政策变更的议案。
11、审议关于子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款的议案。
苏州恒义天成投资中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”）是由公司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司及本公司共同设立的有限合伙企业。为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于 4800万元的贷款，在此额度内由恒义天成根据实际资金需求进行贷款，该额度有效期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。同时，董事会授权恒义天成的执行事务合伙人通化融沣投资有限公司全权办理本次贷款有关的全部事宜，包括但不限于：在董事会决议的范围之内，制作、修改、签署与本次借款有关的一切协议和文件（包括但不限于借款合同等）。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款的议案。
12、审议关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
为解决恒义天成资金需求，恒义天成拟向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请不多于 4800万元的贷款。本公司为恒义天成上述银行贷款提供担保。
会议以 9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司为子公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案。
13、审议关于提请召开 2016年年度股东大会的议案。
公司2016年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2016年年
度股东大会的议案。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-110苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司股权质押的通知，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押||||||||押占其|||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|袁永刚||是||流通股：7,000,000股||2016-10-31||质权人解除质押为止||上海证券有限责任公司||3.55%||个人融资||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2016年11月1日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票19,713万股，占公司股份总数的23.26%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-001
深圳四方精创资讯股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期下降：-25%-0%|盈利：8816.34万元|
||盈利：6612.26万元-8816.34万元||

注：上表中"元"均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度归属于上市公司股东净利润较上年同期同向下降，主要是由
于公司主营业务收入与去年基本持平，但人工成本上涨所致。
2、2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为285.21万元，对净利
润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算的结果，具体财务数
据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2014-004深圳市美盈森环保科技股份有限公司及全资子公司
关于获得 Tempe以及 Harman产品包装供应资质的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“美盈森”或“公司”）及全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司（以下简称“东莞美盈森”或“子公司”）于近日取得如下客户开发进展：
1、美盈森顺利通过 Tempe Trading S.A. GrupoInditex（本公告标题及以下简称“Tempe”）的验厂、打样测试、综合评估等审核程序，获得Tempe所负责Inditex Corp. Group旗下ZARA等品牌产品的包装供应资质（Tempe为西班牙Inditex Corp.Group亚洲区域的子公司）。
2、东莞美盈森顺利通过 Harman International Industries ,Incorporated（本公告标题及以下简称“Harman”）的验厂、打样测试、综合评估等审核程序，获得Harman公司产品的包装供应资质。
公司及子公司能够获得 Tempe以及 Harman产品的包装供应资质是公司实施“积极开发平板电脑、智能手机、酒类、化妆品、奢侈品等知名消费品客户”战略迈出的重要一步。
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的订单执行，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2014年3月6日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-032海南亚太实业发展股份有限公司
关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项
全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日召开的第七届董事会 2016年第五次会议审议通过了《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的议案》（以下简称“本议案”）。
现将相关情况公告如下：
一、本次计提预计负债的概况
本公司为原控股子公司天津绿源生态能源有限公司（以下简称“天津绿源”）提供连带担保责任的交通银行天津市分行的银行借款 7,700,000.00元（期限2003年10月29日至2004年9月22日）已逾期且涉及司法诉讼。
本公司为天津绿源提供连带担保责任的中国农业银行天津分行金信支行的银行借款27,589,495.37元（期限2005年6月24日至2006年6月11日）已逾期且涉及司法诉讼。
2014年5月16日天津市西青区人民法院《民事裁定书》（【2010】青破字第3-5号）裁定天津绿源破产程序终结。根据该民事裁定书，交通银行天津市分行申报的债权金额为 14,314,466.94元，确认的清偿金额为 512,653.31元，未清偿金额为13,801,813.63元；中国农业银行天津分行和平支行（原中国农业银行天津分行金信支行）申报的债权金额为 35,925,947.78元，确认的清偿金额为1,286,639.32元，未清偿金额为34,639,308.46元。
以上两贷款合计未清偿金额为48,441,122.09元。本公司为上述事项已计提
了预计负债20,000,000.00元。
二、本次计提预计负债的原因
现天津绿源破产程序已终结，原告方就未清偿金额向公司追偿。
公司应当在 2015年度资产负债表日根据前述诉讼及破产终结的信息，计提 2014年度天津绿源银行借款连带担保责任预计负债 28,441,122.09元，并作为重大会计差错更正，追溯调整2014年度的财务报表。
三、本次计提预计负债的金额及会计处理
本次全额计提预计负债，即补提预计负债人民币28,441,122.09元。
相应的会计处理分录为：
借：利润分配-期初未分配利润28441122.09元
贷：预计负债 28441122.09元
公司本次计提的预计负债未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
四、本次计提预计负债对公司当期财务状况的影响
本次计提长期股权投资减值准备后，对公司 2015年度净利润没有影响，合并报表归属于母公司所有者权益将减少28441122.09元。
五、本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表的审议情况
根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014）》和《公司章程》的相关规定，本次计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表无须股东大会审议。
2016年 4月 25日召开的第七届董事会 2016年第五次会议审议通过了本议案。
董事会审计委员会就此发表了审核意见：公司已就该议案所涉事宜提供了详细的资料，并就有关内容作出了充分的说明。作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提预计负债并相应追溯调
整 2014年度会计报表的议案是遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定作出的；本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》提交公司董事会审议。
独立董事发表了独立意见：本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表符合《企业会计准则》的相关规定。本次计提预计负债并相应追溯调整 2014年度会计报表是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2016年 4月 25日召开的第七届监事会 2016年第五次会议审议通过了本议案。监事会认为：本议案的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)第二届董事会第五十七次会议于 2016年 3月 9日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事袁培初先生、吴志美先生、王丹舟女士就本次董事会会议审议相关议案进行了认真核查，并发表如下事前认可意见：一、审议《关于公司受让卡友支付9.045%股权暨关联交易的议案》
本次收购卡友支付9.405%股权暨关联交易的事项，公司取得卡友支付的股
权，将借助于卡友支付现有的市场和品牌效应，在移动支付领域迅速发展业务，快速向行业运营领域扩展，加强公司产品与行业市场的融合，有利于公司战略目标的实现，有利于提升公司的综合竞争力，且我们查询了相关文件及资料，本次交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能提升公司的整体实力，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因为，我们同意将《关于公司受让卡友支付9.045%股权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第五十七次会议审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：袁培初吴志美王丹舟二○一六年三月十日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2017-016南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017.1.1—2017.3.31）|上年同期（2016.1.1-2016.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18.22% -25.84%|盈利：1311.15万元|
||盈利：1550 万元—1650万元||

注：①公司填报的业绩同比变动幅度的上下限区间最大不得超过30％；②本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经营业绩无大幅度变动。
四、其他相关说明
1、报告期内，预计非经常性损益对净利润无影响。
务数据公司将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-057
广州迪森热能技术股份有限公司
发行股份购买资产事项进展暨股票延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月21日、4月6日，分别召开第五届董事会第三十六次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的议案》，董事会同意因筹划发行股份购买资产事项，公司股票继续停牌。2016年3月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票于2016年3月22日开市起继续停牌。公司于2016年3月28日、4月5日、4月11日分别发布了《发行股份购买资产事项进展公告（一）、（二）、（三）》（公告编号：2016-048、051、056）。
在公司股票停牌期间，公司已聘请广发证券股份有限公司担任本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问，同时还聘请了北京市康达律师事务所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）和广东中广信资产评估有限公司分别担任本次发行股份购买资产事项的法律顾问、审计机构和评估机构。目前，会计师事务所和评估机构正在对标的公司进行相关审计评估工作，与此次发行股份购买资产事项相关报告书在内的各类文件正在有序准备中，本次发行股份购买资产事项正在按计划稳步推进。
公司股票原计划于2016年4月22日复牌，鉴于中介机构正在对标的资产进行的尽职调查尚未完成，为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016
年4月22日开市起继续停牌，预计时间为1个月内，即公司股票自2016年4月22日开市起继续停牌，预计于2016年5月22日前披露有关发行股份购买资产预案并申请股票复牌。如公司未能在延期期限内披露发行股份购买资产事项预案或报告
书，公司将另行申请延期复牌，因筹划本次发行股份购买资产事项公司股票累计停牌时间原则上不超过三个月。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次关于发行股份购买资产事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2019－021
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称：公司、本公司)于近日接到公司控股股东江苏双象集团有限公司(以下简称：双象集团)的通知，双象集团将其所持本公司部份股权办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股权解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏双象集团有限公司|是|17,000,000股|2014年 12月 01日|2019 年9 月 10日|中国农业银行股份有限公司无锡新区支行|14.69%|

2、股东股权被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|江苏双象集团有限公司|是|17,000,000股|2019年 9 月10 日|至办理解除质押登记之日止|江苏银行股份有限公司无锡新区支行|14.69%|融资|

3、股东股权累计被质押的情况
截至目前，双象集团持有本公司股份 115,742,190股，占公司总股本的64.73%，累计质押 5,200万股，占其持有本公司股份总数的44.93%，占公司总股本的29.08%。
4、股东股权被冻结、拍卖或设定信托基本情况
双象集团所持公司股份无其他被冻结、拍卖或设定信托情况。
5、股东质押的股份出现平仓风险
截至本公告日，双象集团质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，双象集团将积极采取措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、《证券质押登记证明》；
2、《解除证券质押登记通知》；
3、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月十二日
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
MOORE STEPHENS LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
前次募集资金使用情况专项审核报告
立信中联审字（2016)D-0450号
阳光城集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”）截至2016年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
—、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供阳光城集团申请再融资上报材料时使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本审核报告作为阳光城集团申请再融资的必备文件，随同其他申报文件一起上报。
二、公司的责任
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对阳光城集团编制的上述报告发表
专项审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行专项审核业务。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对上述报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，阳光城集团《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面反映了阳光城集团截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况。
中国注册会计师：
中国注册会计师:
中国天津市 二〇一六年八月三十一日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第十九会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2017年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2017年6月30日，公司实际担保余额合计2,300万元，为公司对控股子公司的担保。
三、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核实，公司2017年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使
公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一七年八月二十五日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2019年6月3日在公司会议室召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们就公司第四届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易的独立意见
公司本次终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股权暨关联交易是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，并履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易变更为现金收购股权暨关联交易的事项。
二、关于现金收购浙江磐谷药源有限公司67.35%股权暨关联交易的独立意见公司此次以现金1.65亿元（人民币，下同）收购傅苗青、周白水（以下统称“交易对方”）合计持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）67.35%股权是公司经过审慎考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。
公司本次交易的交易对方为傅苗青、周白水，其中傅苗青为公司高级管理人员，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件
的规定，方案合理、价格公允、切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司此次现金收购磐谷药源67.35%股权事宜。
三、关于签署《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》的独立意见
1.现金收购磐谷药源67.35%股权，有利于加快推进公司收购磐谷药源的交易进程，提高公司竞争力和持续盈利能力，增强公司的可持续发展能力，符合公司发展战略，能够保证公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
2.就现金收购磐谷药源67.35%股权的关联交易事项，公司与交易对方签署的《山东金城医药集团股份有限公司与傅苗青、周白水之股权转让协议》及《山东金城医药集团股份有限公司与傅苗青、周白水之业绩承诺与补偿协议》符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
3.就现金收购磐谷药源67.35%股权的关联交易事项，交易定价以具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的以 2018年 12月 31日为基准日的评估报告的评估结果为基础，并经交易双方协商确定，交易定价公允。
4.相关提案的审议和表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定。
同意本次《股权转让协议》及《业绩承诺与补偿协议》的签署。
四、关于回购公司股份方案的独立意见
1、公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金或自筹资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：周建平倪浩嫣赵耀龚兆龙2019年6月3日
中信建投证券股份有限公司关于
二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票
之保荐工作总结报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“二六三”、“公司”或“发行人”）2015年非公开发行股票的保荐机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京东城区朝内大街2号凯恒中心
法定代表人 王常青
保荐代表人 张耀坤
保荐代表人 赵亮
三、发行人基本情况
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|股票简称|二六三|股票代码|002467|
|股票上市证券交易所|深圳证券交易所|||
|公司的中文名称|二六三网络通信股份有限公司|||
|公司的中文简称|二六三网络通信|||
|公司的外文名称（如有）|Net 263|||
|公司的法定代表人|李小龙|||
|注册地址|北京市昌平区城区镇超前路 13 号|||
|注册地址的邮政编码|102200|||
|办公地址|北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 16-18 层|||
|办公地址的邮政编码|100013|||
|公司网址|www.net263.com|||
|电子信箱|invset263@net263.com|||

四、本次发行情况概述
2015年11月18日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2587号）文件，核准公司非公开发行不超过76,938,200股新股。公司最终向8名特定投资者非公开发行股票61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额 783,999,998.40元，募集资金净额765,233,120.26元。
截至2015年12月9日止，发行对象已分别将认购资金共计 783,999,998.40元缴付主承销商指定的账户内。2015年12月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2015]001254号《关于二六三网络通信股份有限公司非公开发行人民币普通股（A）股认购资金总额的验资报告》，确认上述发行对象已将认购资金缴付至保荐人的指定账户。
2015年12月14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字
[2015]001255号《二六三网络通信股份有限公司验资报告》，确认截至2015年
12月11日止，二六三共募集货币资金人民币 783,999,998.40元，扣除与发行有关的费用合计人民币18,766,878.14元后(扣除进项税)，募集资金净额为
765,233,120.26元，其中：新增注册资本(股本)人民币61,635,220.00元，余额人
民币703,597,900.26元计入资本公积(股本溢价)。公司对募集资金实施专户存储
制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。本次发行新增
股份已于2015年12月29日在深圳证券交易所上市交易。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，自 2015年12月29日起，由中信建投负责二六三的持续督导工作，持续督期至 2016年12月31日止。
五、保荐工作概述
持续督导期间，保荐代表人通过实地查看募集资金投资项目的建设情况、查阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、事前审核信息披露文件以及各项业务和管理规章制度、列席董事会、监事会、访谈等方式进行核查和督导。
保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行信息披露义务，审阅信息披露文件；督导公司建立健全并有效执行规章制度；督导公司募集资金使用；
对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件；发表独立核查意见等。
六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司对保荐机构及保荐代表人在履行保荐职责过程中核查督导、现场检查、培训等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司在2015年非公开发行股票上市阶段聘请的其他主要证券服务机构为北
京市康达律师事务所和大华会计师事务所（特殊普通合伙）。各证券服务机构能够及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。
九、对上市公司信息披露的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定
十、对募集资金使用的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、中国证监会要求的其他事项
截至2016年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任
（以下无正文）
（本页无正为，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司2015年度非公开发行股票之保荐工作总结报告》之签章页）
保荐代表人：
张耀坤 赵亮
中信建投证券股份有限公司2017年 5月 11日