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证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－048山东沃华医药科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2015年 12月 21日以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 12月 10日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 5名，实参与表决监事 5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会同意提名马锦柱、张法忠、曾英姿为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。马锦柱、张法忠、
曾英姿简历详见附件。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。公司第五届监事会监事的选举实行累积投票制。经股东大会选举产生的 3名监事将与公司职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年十二月二十一日
附件：第五届监事会候选人简历
监事候选人
马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，1934年 10月
出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研
室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市
机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中
国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主
任。现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事
长。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，1952年3月出生，毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，1963年1月出生，毕业于山东中医药大学，大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理。
现任本公司监事、山东沃华研究院有限公司副院长。国家863计划项
目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作，主持心可舒片包衣粉的研制改进工作。曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止 2015年 12月 18日，上述监事候选人中张法忠先生持有公司股权 3,994,309股，其他监事候选人不持有公司股权。
浙江震元股份有限公司独立董事就相关事项的独立意见
作为浙江震元股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定，认真审慎地核查相关资料，现就相关事项发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保
报告期内，公司按照《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度切实履行对外担保的决策程序和信息披露事宜，严格控制对外担保风险。截止 2015年 6月 30日，公司没有对外担保。
三、计提坏账准备
公司本次计提坏账准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提坏账准备。
浙江震元股份有限公司独立董事：赵秀芳
周鸿勇
颜华荣
二〇一五年七月二十九日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江伟星实业发展股份有限公司现就提名毛美英女士为浙江伟星实业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江伟星实业发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江伟星实业发展股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江伟星实业发展股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江伟星实业发展股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江伟星实业发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江伟星实业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江伟星实业发展股份有限公司或其附属企业、浙江伟星实业发展股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江伟星实业发展股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规
定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江伟星实业发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江伟星实业发展股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江伟星实业发展股份有限公司
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－029
浙江精功科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将年产500台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目（以下简称“光伏装备制造扩建项目”）闲置募集资金人民币4,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日（2013年5月25日）起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户（具体内容详见2013年5月28日登载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上编号为2013-032号的公司公告）。
公司现已于2014年5月21日将上述暂时用于补充流动资金的光伏装备制造扩建项目闲置募集资金4,000万元全部归还至该项目募集资金专用账户，并及时通知公司保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-110号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2018年5月30日开市起停牌。公司于 2018年 5月 31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2018-061号），分别于 2018年 6月 6日、2018年 6月 13日、2018年 6月 21日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-062号、2018-064号、2018-066号）。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2018年6月27日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-069号）。公司于 2018年 7月 6日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-072号）。公司于2018年7月12日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨停牌进展公告》（2018-076号），公司决定终止收购杭州遥望网络股份有限公司不低于51%的股权。同时，变更成都山水上酒店有限公司94%股权、成都高尚医学影像诊断中心有限公司30%股权为本次重组标的，继续推进本次重大资产重组事项。因公司变更本次重组交易标的，对交易方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年7月13日（星期五）开市起复牌且公司继续推进本次重组事项。详见公司于2018年7月13日发布的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-081号）。公司分别于2018年7月27日、2018年8月10日、2018年8月24日、2018年9月7日发布了《重大资产重组进展公告》（2018-089号、 2018-099号、2018-101号、2018-106号）。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，积极推动本次重组相关工作。中介机构团队与有关各方正积极开展本次重组相关工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估现场工作已基本结束，标的公司审计报告
初稿、评估报告初稿已形成。在前述中介机构尽职调查、审计、评估工作基础上，公
司正与交易各方就本次重组关键问题进行商讨、谈判，本次重组尚存在较大不确定性。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-076
健帆生物科技集团股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权共计407,000股，涉及32人，本次期权注销对公司股本不造成影响。
一、股票期权激励计划概述
（一）2017年股票期权激励计划
1、2017年11月10日，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了初步核查。
2、2017年11月11日至2017年11月24日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2017年11月24日，公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年11月29日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2017年11月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2018年1月24日，公司公告完成了2017年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，共向225名激励对象授予了459万份股票期权，行权价格为34.54元/股。
会议，审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权行权价格为34.19元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。
6、2018年11月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2017年股票期权激励计划预留授予事项的议案》，同意向53名激励对象授予本次激励计划预留部分的101万份股票期权，授予日为2018年11月9日。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2018年12月4日，公司公告完成了2017年股票期权激励计划中预留部分股票期权的授予登记工作。
7、2019年4月11日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，本次激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已满足，公司同意已获授股票期权的200名激励对象在第一个行权期可自主行权共159.3万份股票期权。
8、2019年5月13日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划行权价格进行调整，调整后的首次授予股票期权行权价格为33.59元/股，预留授予股票期权行权价格为44.02元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。
9、2019年6月4日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对离职激励对象已获授尚未行权的股票期权及部分激励对象行权期未能行权的股票期权共297,000股进行注销。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
（二）2019年股票期权激励计划
1、2019年1月2日，公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了初步核查。
2、2019年1月4日至2019年1月15日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。2019年1月15日，公司监事会发表了《监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2019年1月24日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。2019年2月1日公司公告完成了2019年股票期权激励计划授予登记工作，共向91名激励对象授予了330万份股票期权，行权价格为42.69元/股。
5、2019年5月13日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司实施分红派息，对本次激励计划行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为42.09元/股，公司独立董事并对此发表了独立意见。
6、2019年6月4日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意注销离职激励对象已授予尚未行权的股票期权11,000股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。
二、本次注销部分股票期权的完成情况
2019年6月4日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于：1、公司的期权激励对象中有15名员工因个人原因离职，其中11名为2017年股票期权激励计划首次授予激励对象，4名为2019年股票期权激励计划激励对象，根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格；2、17名2017年股票期权激励计划首次授予对象2018年年度考核未达到“良好”及以上，其第一个行权期的行权额度未能全部行权，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予激励对象第一个行权期未能行权的股票期权进行注销。
公司董事会注销2017年股票期权激励计划尚未行权的股票期权297,000股，2019年股票期权激励计划尚未行权的股票期权110,000股，本次注销的股票期权数量共计407,000股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于近日完成，本次期权注销对公司股本不造成影响。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2014-013
江苏法尔胜股份有限公司
第八届第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届第一次监事会会议定于2014年4月23日（星期三）上午11:50在公司6号会议室召开，监事吉方宇先生、朱维军先生、王建明先生、吉宏伟先生、李茜女士参加了会议。会议审议并通过了以下议案：
选举吉方宇先生为本公司第八届监事会主席的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
以上决议符合《公司章程》以及有关法律法规，合法有效。
特此公告！
江苏法尔胜股份有限公司监事会
海南海德实业股份有限公司
2016年投资者关系管理计划
为做好海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通,增进投资者对上市公司了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司参照《公司投资者关系管理规程》和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等相关法律法规，结合公司具体实际，制定了2016年度投资者关系管理计划，具体内容如下：
一、2016年公司投资者关系管理的原则和目标
（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：
1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的原则；
3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信息的原则；
4、平等对待所有投资者的原则；
5、高效率、低成本的原则。
（二）公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：
1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；
2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者，对投资者负责的企业文化；
3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
二、投资者关系管理的组织机构
管理责任人:公司董事长为第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。管理部门是公司证券事务部。
三、投资者关系管理具体措施
（一）为更好开展公司投资者关系管理工作，在董事会秘书的领导下，配备了投资者关系管理专员具体负责投资者关系管理工作。
（二）进一步做好公司2016信息披露工作
公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2016年公司将进一步做好信息披露工作，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，在以“三公”原则开展信息披露的基础上，建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系，积极有效地为公司投资者提供交流平台，接受投资者的监督。
（三）为保证投资者与公司沟通顺畅，由董事会秘书、证券事务部人员每个工作日及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，但不得就涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。
（四）2016年投资者关系管理工作重点
1、根据有关法律、法规、规范性文件的要求，做好 2015年的年报、中报、季报和临时公告等强制性信息的披露工作，向所有投资者及时、准确、完整地披露信息。
2、在公平、诚实信用原则下，加大自愿性披露力度，提高公司透明度，为投资者决策提供参考。
3、认真做好全年的股东大会、临时股东大会组织工作，积极为广大中小投资者参会创造条件，在公平、公正的原则下，加强与投资者的沟通，股东大会过程中如涉及到对到会的股东进行自愿性信息披露,公司将尽快以可行的方式公布。
4、做好日常投资者电话咨询工作，对投资者来电咨询反映的情况，提出意见和建议，要作好接听记录，及时转达给有关部门和公司领导。证券事务部人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前，不得泄露，以防止内幕交易的产生。
对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关本公司的内容、提供人的有关资料等，并在定期报告中予以披露。
6、证券事务部安排专人持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给董事会及管理层，在公司股价出现异常波动时，公司需及时就相关信息进行核查，并将核查结果第一时间向投资者和媒体公告，澄清不实信息。
7、充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏的作用，定期更新公司临时公告和定期公告内容，在公平、公正的前提下回答投资者在专栏里的留言咨询。
8、加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道。
9、与其它上市公司投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公司等保持良好的合作、交流关系。
10、定期组织相关人员学习和研究公司的发展战略、经营状况、行为动态和相关法律法规，不定期的安排参加由证监会、深圳证券交易所等部门机构组织的相应专业培训，努力提高公司负责投资者关系事务人员的业务素质和专业水平，以便于更好的为投资者提供服务咨询。
2016年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一六年二月二十六日
格林美股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2015年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2015年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（1）亲自出席了公司 2015年度召开的 20次董事会会议，亲自出席了 3次股东大会，对出席的以及委托出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（2）报告期内没有授权委托其他独立董事出席董事会会议情况；
（3）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人在报告期内对董事会的议案发表独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|

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|2015年2月15日|在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《关于公司非公开发行人民币普通股股票及关联交易事项》的独立意见及《关于公司非公开发行人民币普通股票涉及关联交易事项》的事前认可的独立意见。|同意|
|2015年3月5日|在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了关于公司及下属公司与浙江德威之间发生的日常关联交易事项的独立意见。|同意|
|2015年3月25日|在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了《关于第三届董事会第三十二次会议相关事项》的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、对《2014年度内部控制的自我评价报告》的独立意见；4、关于2014年度利润分配预案的独立意见；5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；6、关于2015年度公司为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的独立意见；7、关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的独立意见；8、关于 2015 年度预计日常关联交易的独立意见；9、关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见。在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于2015 年度预计日常关联交易的事前认可意见。|同意|
|2015年3月27日|在公司第三届董事会第三十二次会议上，发表了关于聘任张爱青先生为公司副总经理的独立意见|同意|
|2015年4月14日|在公司第三届董事会第三十三次会议上，发表了关于聘任欧阳铭志先生为公司董事会秘书的独立意见。|同意|

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|-|-|-|
|2015年6月9日|在公司第三届董事会第三十五次会议上，发表了《关于第三届董事会第三十五次会议相关事项》的独立意见：鉴于公司2014年度权益分派实施以及2015年非公开发行股票认购对象发生变化，对公司调整非公开发行预案和可行性分析报告，与相关发行对象签署了附生效条件的股份认购协议之补充协议等事项发表了独立意见。(cid:10)|同意|
|2015年8月27日|在公司第三届董事会第四十一次会议上，发表了《关于第三届董事会第四十一次会议相关事项》的独立意见：1、关于对外担保情况的独立意见；2、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见；3、关于《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。|同意|
|2015年9月28日|在公司第三届董事会第四十三次会议上，发表了关于公司部分会计估计变更的独立意见。|同意|
|2015年11月18日|在公司第三届董事会第四十六次会议上，发表了关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。||
|2015年12月16日|在公司第三届董事会第四十八次会议上，发表了关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的独立意见：|同意|

三、对公司现场检查情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极有效地履行了独立董事的职责，会同其他独立董事，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，建立、健全信息披露管理制度，同时对关联交易、业务发展等情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进
行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，希望公司能把握住行业发展的大好机遇，使公司业务更上一个台阶，更加稳健经营、规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会及相关人员在 2015年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
独立董事：黄江求2016年4月21日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-038
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 13日召开的第三届董事会第二十三次会议和 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。本次回购的股份已于2018年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。
公司董事会根据公司 2017年度股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由712,244,840元人民币变更为531,742,650元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015-047二六三网络通信股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“二六三”）于近日收到公司控股股东、实际控制人李小龙先生的通知。李小龙先生因做慈善事业的资金需求于2015年5月18日通过大宗交易方式减持公司160万股股份，占公司总股本的0.22%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持日期|减持股数（股）|减持比例|减持均价（元）|交易方式|
|李小龙|2015年5月18日|1,600,000|0.22%|19.74|大宗交易|
|合计|—|1,600,000|0.22%|—|—|

二、股东本次减持前后持股情况
本次变动完成前后，李小龙先生持有二六三权益变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股本 比 例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李小龙|合计持有股份|137,811,431|19.05|136,211,431|18.83|
||其中：高管锁定股|43,353,621|5.99|43,353,621|5.99|
||首发后个人类限售股|60,004,950|8.30|60,004,950|8.30|

||||||
|-|-|-|-|-|
|无限售条件流通股|34,452,860|4.76|32,852,860|4.54|

三、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、公司控股股东、实际控制人本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，李小龙先生拥有公司 136,211,431股，占公司总股本的18.83%，仍为控股股东及实际控制人。
4、李小龙先生承诺履行情况：
4.1李小龙先生于公司首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。
4.2李小龙先生于2012年4月26日公司重大资产重组时承诺：为保证公司重大资产购买的顺利进行，降低公司重大资产收购的风险，基于对 iTalk GlobalCommunications,Inc.未来发展的信心，公司控股股东、实际控制人李小龙先生与本公司签署《关于 iTalk GlobalCommunications,Inc.资产 2012-2014年度利润预测补偿协议》。李小龙先生向本公司承诺并保证北京二六三网络科技有限公司 2012年至 2014年每年实际净利润不低于如下净利润目标：2012年度不低于 1,000万美元，2013年度不低于 1,300万美元，2014年度不低于 1,500万美元。若北京二六三网络科技有限公司未达到以上净利润目标，则李小龙先生应向本公司进行赔偿。由于iTalkHoldings,LLC.在股权购买协议中已同意并承诺对北京二六三网络科技有限公司 2012年的净利润未达盈利目标部分进行赔偿，李小龙先生仅对2013和2014年的净利润目标承担赔偿责任。
为保证《iTalk GlobalCommunications,Inc.资产2012-2014年度利润预测
补偿协议》中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行，李小龙先生承诺自愿延长所
持有的公司 1000万股股票的锁定期至 2015年 6月 30日，若公司发生送股、转增股本等行为，上述1000万股股票数量相应调整。
2013年6月25日，为进一步明确《iTalk GlobalCommunications,Inc.资产2012-2014年度利润预测补偿协议》中利润预测补偿承诺涉及的利润范围，公司与李小龙先生签订了《关于iTalk GlobalCommunications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议的补充协议》即双方在协议中约定的“净利润目标”不包括北京二六三网络科技有限公司100%收购北京首都在线网络技术有限公司和北京二六三网络科技有限公司利用其海外全资子公司 iTalk Global Communications,Inc.对外投资参股 iTalk Media Corporation而产生的投资收益。
上述承诺均严格履行中，李小龙先生本次减持未有违反相关承诺事项。
5、公司控股股东、实际控制人李小龙先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年5月19日
金轮蓝海股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（钱锡麟）
本人作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2017年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了17次会议，其中：现场参加2次，通讯方式参加15次，对经董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票、弃权票之情形。
2、出席股东大会情况
2017年度，本人担任独立董事期间，董事会召开了4次股东大会，本人因工作关系未现场列席的会议已向董事会办理相关请假手续。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2017年1月18日|第三届董事会2017年第一次会议|关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2017年3月5日|第三届董事会2017年第二次会议|关于开展票据池业务的独立意见|同意|
|2017年4月21日|第三届董事会2017年第三次会议|1、关于2016年度利润分配预案的独立意见2、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见4、关于提议续聘2017年度审计机构的独立意见5、关于第三届董事会换届选举的独|同意|

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|-|-|-|-|
|||立意见6、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见7、关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的独立意见8、关于授权董事会批准提供担保额度的独立意见9、关于2017年度公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见10、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见||
|2017年4月28日|第三届董事会2017年第四次会议|关于放弃参股公司股权转让优先认购权暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年5月16日|第四届董事会2017年第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2017年5月24日|第四届董事会2017年第二次会议|关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见|同意|
|2017年6月14日|第四届董事会2017年第三次会议|1、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见2、关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年8月21日|第四届董事会2017年第七次会议|1、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见3、关于公司对外担保情况的独立意见4、关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年8月28日|第四届董事会2017年第八次会议|关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年9月11日|第四届董事会2017年第九次会议|关于调整授权董事会批准提供担保额度的独立意见|同意|
|2017年10月26日|第四届董事会2017年第十一次会议|1、 关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的独立意见2、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见|同意|
|2017年12月15日|第四届董事会2017年第十二次会议|1、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见2、关于高级管理人员任免的独立意见|同意|
|2017年12月25日|第四届董事会2017年第十三次会议|1、关于调整授权董事会批准提供担保对象的独立意见2、关于商业保理业务会计估计的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2017年度，本人作为薪酬委员会主任委员、提名委员会委员和战略委员会委员，做了如下工作：
1、薪酬委员会：
报告期内，本人作为薪酬委员会主任委员召集和召开1次会议。讨论第四届董事会董事津贴并审议通过。
2、提名委员会：
报告期内，本人参加了提名委员会举行的3次会议。根据《提名委员会工作细则》，分别对关于公司第三届董事会换届选举的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理及投资总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司财务负责人的议案、关于高级管理人员任免的议案进行讨论并审议通过。
3、战略委员会：
报告期内，本人参加了战略委员会举行的2次会议。根据《战略委员会工作细则》，分别对2017年经营计划、关于调整公司组织架构的议案进行讨论并审议并通过。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司的独立董事，在报告期内本人利用参加现场会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行检查。通过现场查阅资料以及电话、邮件与公司保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等法律法规的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会江苏证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：13910590790@163.com
金轮蓝海股份有限公司独立董事：钱锡麟
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-072
克明面业股份有限公司
关于实际控制人增持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-063）。公告中实际控制人、董事长陈克明先生计划自 2015年 7月 8日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式累计增持本公司股份的金额合计不低于人民币 600万元。
为积极维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长陈克明先生根据中国证监会于 2015年 7月 8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）与华泰证券（上海）资产管理有限公司签订了《华泰基石 21号定向资产管理计划定向资产管理合同》。
公司于2015年8月26日接到实际控制人、董事长陈克明先生通知，其已于2015年8月26日通过定向资产管理计划增持本公司股票 146,200股，占公司总股本的0.171%，增持金额5,272,057.89元,具体增持情况如下：
一、增持情况
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|姓名|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持比例（%）|
|陈克明|定向资产管理计划|2015年8月20日|8,950|41.45|370,977.5|0.01046|
|陈克明|定向资产管理计划|2015年8月26日|146,200|36.06|5,272,057.89|0.171|
|合计|||155,150||5,643,035.39|0.181|

本次增持前，陈克明先生直接持有公司股份508,950股，占公司总股本的
0.5951%，本次增持后，陈克明先生直接持有公司股份655,150股，占公司总股本0.766%。
二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、陈克明先生承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次增持的公司股份。
3、本次增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注实际控制人、董事和高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
克明面业股份有限公司2015年8月27日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－016大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届监事会第一会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年3月6日下午4:30以现场会议方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2017年2月28日通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由监事赵崴先生召集和主持，与会监事经过举手表决，通过了如下决议：一致审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。选举赵崴先生为公司第六届监事会主席（赵崴的简历详见附件），任期与本届监事会一致。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司
监事会
二○一七年三月六日
附件：
赵崴,男，48岁，中国国籍(无境外永久居留权)，本科学历，工程师。
2002年9月至今先后任公司加工厂办公室主任、质量管理部经理。
赵崴先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”；未持有公司股票。
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-009四川达威科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2．业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 15% - 5%|盈利：5,782.11万元|
||盈利： 4,914.79万元–5,493.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，营业收入相较去年同期有所增长，但因原材料价格比上年同期上涨，导致产品成本增加，毛利率下降。另外，报告期内由于开展重大资产
重组，产生重组费用，以及公司人员数量增加，导致期间费用较去年增加，预
计2017年归属于上市公司股东的净利润同比下降15%–5%。
2、预计 2017年非经常性损益对净利润的影响金额为997万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
防范大股东及其关联方资金占用制度
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《杭州沪宁电梯部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司大股东及关联方之间的资金往来。
第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及关联方进行投资活动；
（四）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会及有关法律、法规、规范性文件认定的其他方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》以及《公司章程》进行决策和实施。
公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第八条公司要严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。
第九条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股东大会审议。
公司及纳入合并范围的子公司与公司大股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。
第十一条公司财务部应定期对公司及下属子公司进行检查，上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十二条公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向浙江证监局和深圳证券交易所报告和公告，并对大股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现大股东侵占资产的，在提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联方董事需回避表决。
第十三条公司大股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对大股东所持股份进行司法冻结，具体偿还方式根据实际情况执行。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决进行回避。董事会怠于行使上述职责时，1/2以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10％以上的股东，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会相关事项进行审议时，公司大股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十四条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第十五条公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对大股东及关联方担保产生的债务风险，并对违规或不当的对外担保产生的损失依法承担责任。
第十七条公司或所属控股子公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
第十八条公司或所属控股子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，还应追究相关责任人的法律责任。
第五章附则
第十九条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由董事会负责解释。
第二十一条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司二零一七年七月