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湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-071湖南方盛制药股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：湖南方盛医药有限公司（以下简称“方盛医药”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过人民币 460万元，截至本公告日前，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）为上述担保对象提供担保余额为 0元
本次担保不存在反担保，方盛医药其他股东已经提供同比例担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经公司第三届董事会第七次会议、2015年年度股东大会审议通过，无需另行召开董事会会议及股东大会审议。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第七次会议、2015年年度股东大会已经分别审议通过本次对外担保事项，同意公司为方盛医药提供担保总额度不超过 5,000万元（详见公司 2016-028号、2016-032号公告），无需另行召开董事会会议及股东大会审议。
2016年 8月 10日，与上海浦东发展银行股份有限公司长沙
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.分行（以下简称“浦发银行长沙分行”）签订了《最高额保证合同》，本次担保金额不超过人民币 460万元。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：湖南方盛医药有限公司
注册地址：长沙高新开发区麓谷街道嘉运路 299号研发技术大楼 3楼
法定代表人：曾华珑
注册资本：2,000万元
经营范围：医药及医疗器材批发
统一社会信用代码：91430100079183152D
截至 2015年 12月 31日，方盛医药经审计的资产总额为 61,763,050.98元，所有者权益合计 7,518,829.19元，负债总额为 54,244,221.79元；2015年，方盛医药实现营业收入 1,129,758.14元，利润总额为-2,193,563.40元，净利润为 -2,193,563.40元，资产负债率为87.83%。
截至 2016年 6月 30日，方盛医药未经审计的资产总额为 47,851,612.98元，所有者权益合计 14,853,803.63元，负债总额为 32,997,809.35元;2016年 1-6月,方盛医药实现营业收入 16,797,998.77元,净利润为 1,584,974.44元,资产负债率为68.96%。
2016年 4月 28日，经公司董事长同意，公司与邓正平先生、陈淑萍女士签署了《湖南方盛医药有限公司增资协议》（根据《公司章程》的规定，该次增资事项在董事长决策权限内，无需经过董事会或股东大会审议，且该次增资不构成关联交易），方盛医药注册资本由 1,000万元增加到 2,000万元。股权结构变更为：方盛制药出资 1,150万元（占比57.50%）、邓正平出资 750万元
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.（占比37.50%）、陈淑萍出资 100万元（占比5%）。2016年 5月 19日，方盛医药办理完成工商变更登记手续。方盛医药由公司全资子公司变更为公司控股子公司。
本次浦发银行长沙分行为方盛医药提供 800万元的综合授信额度，其中公司为上述综合授信额度提供 460万元的连带责任保证担保。同时，方盛医药另一股东邓正平先生以其持有的方盛医药股权为本次综合授信额度提供质押担保，质押担保金额为 800万元，并追加邓正平个人连带责任保证担保，担保金额 800万元。股东陈淑萍女士持股比例较低，且因邓正平先生本次担保金额已经超过其与陈淑萍女士在方盛医药的出资总额，因此，此次陈淑萍女士未按出资额同等比例提供担保。
三、协议主要内容
1、债权人：浦发银行长沙分行
保证人：方盛制药
2、保证方式：《最高额保证合同》项下的保证方式为连带责任保证。
3、被担保主债权：《最高额保证合同》项下的被担保主债权为，债权人在自 2016年 8月 10日至 2017年 7月 12日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币(币种)肆佰陆拾万元整(大写)为限。
4、保证期间：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.之日后两年止。
四、本次交易对公司的影响
方盛医药目前经营状况良好，具有承担风险的能力，公司为其担保风险可控，担保额未超出公司在方盛医药的持股比例，不会给公司带来不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为 0元（不含本次担保），公司对控股子公司提供的担保总额为 0元，无逾期担保。
六、备查文件
公司与浦发银行长沙分行签署的《最高额保证合同》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会 2016年 8月 11日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：2018-069中远海运发展股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、被担保人名称：海汇商业保理（天津）有限公司（以下简称“海汇保理”）。
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次为被担保人海汇保理向上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)申请3亿元人民币流动资金借款提供担保。
截止本日，本公司对被担保人海汇保理担保余额为0亿元人民币。
3、本次是否有反担保：无。
4、逾期对外担保情况：无。
一、担保情况概述
海汇保理拟向上海农商银行北外滩支行申请3亿元一年期人民币流动资金借款，本公司为该融资提供担保。
经公司2017年年度股东大会批准，自2018年7月1日起一年内，本公司可为被担保人海汇保理提供余额不超过5亿元人民币的担保，包括存在以下
情形：
（1）海汇保理的资产负债率超过70%；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%。
（3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
二、被担保人基本情况
被担保人：
1.名称：海汇商业保理（天津）有限公司
2.与本公司的关系：本公司全资子公司
3.注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室
4.法定代表人：蔺钢
5.注册资本：5000万元人民币
6.经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
额为4.96亿元人民币，银行贷款总额0亿元人民币，资产负债率为83.50%；
2017年营业收入为0.68亿元人民币，净利润为0.24亿元人民币。
截止2018年9月30日(未经审计)，该公司资产总额为7.2亿元人民币,净资产1.94亿元人民币，流动负债总额5.16亿元人民币，负债总额为5.26亿元人民币，资产负债率为73.07%；2018年1-9月份营业收入为1.33亿元人民币，净利润为0.96亿元人民币。
三、担保协议的主要内容
海汇保理因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向上海农商银行北外滩支行申请3亿元一年期人民币流动资金借款，该等3亿元人民币融资将由本公司提供担保，担保方式为连带责任保证。
四、本次担保对公司的影响
上述3亿元人民币融资可以为海汇保理及时补充营运资金，保证其平稳发展。本次担保在本公司2017年年度股东大会授权董事会的担保额度内，且属于公司100%全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、本公司累计对外担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额24.7亿美元和67.05亿元人民币，共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.01%，净资产比例约为145.35%。
本公司累计对控股子公司担保余额22.7亿美元和52.2亿元人民币，占本公司最近一期经审计总资产比例约为14.96%，净资产比例约为127.79%，逾期担保数量为零。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015—068
安阳钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2015年11月6日向全体候选董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知及相关材料。会议于 2015年 11月 17日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议由公司董事会董事一致推举董事李涛主持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举李涛为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《董事会各专门委员会》议案。
董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员李涛、李存牢、张怀宾、毛尽华、谷少党、刘战歌、成先平组成，李涛任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
审计委员会由委员胡卫升、张怀宾、成先平组成，胡卫升任
主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会由委员李春涛、李涛、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
薪酬与考核委员会由委员成先平、李涛、李春涛组成，成先平任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《聘任公司经理、董事会秘书》议案。
经公司董事长李涛提名，聘任朱红一为公司经理，聘期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事长李涛提名，聘任杨平为公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《聘任公司副经理、财务负责人》议案。
经公司经理朱红一提名，聘任张纪民为公司副经理，聘期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司经理朱红一提名，聘任杨平为公司财务负责人，聘期三年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
经公司董事会提名委员会审核朱红一、杨平、张纪民个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备任职资格。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立董事意见。
五、审议并通过《聘任公司证券事务代表》议案。
经研究，聘任李志锋为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600803 证券简称：威远生化 公告编号：临2014-037
河北威远生物化工股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014年11月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议按照预定的时间于2014年12月3日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经全体董事同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》。
鉴于公司重大资产重组工作已顺利完成，根据公司战略部署，为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟将变更公司的名称，具体为：中文名称由“河北威远生物化工股份有限公司”变更为“新奥生态控股股份有限公司”，英文名称由“HEBEI VEYONG BIO-CHEMICALCO.,LTD.”，变更为“ENN Ecoligical Holdings Co.,Ltd.”（上述名称变更以工商局核准登记的为准）。待股东大会批准名称变更、公司在相关工商登记管理部门办理完毕相关手续后统一修改公司章程及其他相关制度中的公司名称。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了修订。
本次修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对本次修订发表了独立意见，同意本次对《公司章程》相关条款的修改，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。（全文见同日刊登在上海证券交易所网站的独立董事意见）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规定，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。
具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过 10亿元人民币的短期融资券发行额度。发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将根据资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行，单笔短期融资券发行期限不超过365天。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司申请发行短期融资券的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于同意经营层开展相关 LNG项目前期运作的议案》。
鉴于公司前期相关 LNG工厂股权收购事项重点项目已完成，公司董事会审议通过了公司发展战略并批准设立 LNG事业部，公司向清洁能源方向转型。为拓展公司 LNG项目规模，董事会同意经营层开展相关焦炉煤气制 LNG以及其他非常规天然气制LNG项目的前期运作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开公司 2014年第二次股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
河北威远生物化工股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十届董事会第二次会议审议的《关于宽带接入及应用发展基金与公司进行同业经营的议案》发表如下独立意见：
宽带接入及应用发展基金与上市公司虽然从事的业务相同，但双方在业务分工界面上有明确约定，宽带基金主要拓展上市公司业务未覆盖的新区域。双方是同业但不竞争的关系。宽带基金的设立运作，有助于上市公司实现快速稳健扩展、降低投资风险、拓宽融资渠道、抢占市场先机、吸引人才，符合上市公司的发展规划，符合全体股东利益，对上市公司的经营发展将带来积极的正向促进作用。
本事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第十届董事会第二次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后生效。
【本页无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事就公司第十届董事会第二次会议审议事项的独立意见签字页】
唐琳 林楠 刘巍 刘胜良
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2015年8月26日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-034南京栖霞建设股份有限公司
关于单方面向控股子公司增资暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
为促进无锡锡山栖霞建设有限公司（以下简称“无锡锡山”）的经营发展，推动无锡东方天郡项目的开发建设，本公司拟向无锡锡山单方面增资 1.3亿元人民币。
无锡锡山为本公司的控股子公司，目前的注册资本为3.7亿元人民币，本公司和南京中栖天郡投资中心（有限合伙）（以下简称“中栖天郡”）分别持有无锡锡山94.59%和5.41%的股权。
经双方充分、友好协商，中栖天郡放弃本次对无锡锡山的同比例增资权，同意本公司以现金1.3亿元人民币增加无锡锡山的注册资本。增资完成后，无锡锡山的注册资本增加至5亿元人民币，本公司和中栖天郡将分别持有其96%和4%的股权。
中栖天郡的执行事务合伙人（即普通合伙人）为南京中城栖霞资产管理有限公司（以下简称“中城栖霞”）。本公司持有中城栖霞49%的股权，上海中城未来投资有限公司持有中城栖霞51%的股权。鉴于中城栖霞是中栖天郡的实际控制人，其董事长江劲松先生亦为本公司董事长，无锡锡山为本公司的控股子公司，因此，本公司对无锡锡山的增资事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、 中栖天郡的基本情况
公司名称：南京中栖天郡投资中心（有限合伙）
成立日期：2014年3月31日
公司类型：有限合伙企业
注册地：南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
委派代表：朱恺
经营范围：实业投资、投资管理、投资信息咨询（除经纪）、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）。
中栖天郡的执行事务合伙人（即普通合伙人）为中城栖霞，对合伙企业的债务承担无限连带责任。上海中城未来投资有限公司（以下简称“中城未来”）和本公司分别持有中城栖霞51%和49%的股权。
三、 关联方介绍
1、 基本情况
公司名称：南京中城栖霞资产管理有限公司
成立日期：2014年3月17日
公司类型：有限责任公司
注册地：南京市栖霞区马群街道仙林大道18号
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：江劲松
经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、项目运营管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、商务信息咨询。
2、 最近一年的主要财务指标
截至2014年12月31日，中城栖霞的资产总额为11,382,186.87元，净资产为11,023,860.15元；营业收入为1,530,000.00元，净利润为1,023,860.15元（注：上述2014年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标
准无保留意见的审计报告）。
四、增资主体介绍
1、基本情况
公司名称：无锡锡山栖霞建设有限公司
成立日期：2007年12月14日
公司住所：无锡市锡山区东北塘镇东政路
注册资本：37000万元
法定代表人：江劲松
公司类型：有限公司
经营范围：房地产开发、经营、销售、租赁及相关配套服务；市政基础设施、公用配套设施开发、建设。（上述经营范围凭有效资质证书经营）
2、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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|科目|2014年12月31日（经审计）|2015年6月30日（未经审计）|
|资产总额|2,116,532,708.24|1,886,323,055.40|
|资产净额|216,110,234.91|217,525,120.10|
||2014年（经审计）|2015年1-6月（未经审计）|
|营业收入|414,630,917.00|221,833,329.00|
|净利润|-117,358,489.86|1,414,885.19|

（注：上述2014年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）
五、增资方案
经双方充分协商后一致确定，本公司以现金1.3亿元人民币增加无锡锡山的注册资本。中栖天郡放弃本次对无锡锡山的同比例增资权。增资完成后，无锡锡山的注册资本增加至5亿元人民币。
增资后，无锡锡山的股权结构如下表
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|公司名称|股东|持股比例|

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|无锡锡山栖霞建设有限公司|南京栖霞建设股份有限公司|96%|
||南京中栖天郡投资中心（有限合伙）|4%|

六、关联交易的目的及对公司的影响
自无锡锡山开发建设的东方天郡项目开盘以来，在建设成本上升、宏观调控政策调控和无锡土地市场供给量较大等多重因素影响下，该项目的销售价格较低，尚未实现盈利。2015年，伴随着资金流动性持续宽松、房地产宽松刺激政策的推行，市场成交量持续回暖，房地产行业基本面已明显好转。
公司本次增资事项，将可有效地增加无锡锡山的现金流，促使其把握市场机遇，进一步加快对东方天郡项目的开发建设进度，提高自身盈利能力。
七、关联交易应当履行的审议程序
经独立董事认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第三十七次会议审议。2015年9月21日，公司第五届董事会第三十七次会议审议了《向无锡锡山栖霞建设有限公司单方面增资的议案》，关联董事江劲松先生回避表决。表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的意见为：此项关联交易是在公平、合理的基础上进行的。增资事项由双方充分协商确定，没有损害公司及子公司的利益，也不会影响公司及子公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
根据公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易在公司董事会的审议权限内，无须提交公司股东大会批准。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016—003黑牡丹（集团）股份有限公司
关于发行超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 2日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了 2015年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币 15亿元的超短期融资券（详见公司公告2015-042）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP52号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，并对相关事项进行了明确，主要内容如下：
一、公司超短期融资券注册金额为人民币 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中国工商银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司联席主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2016年3月26日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2018-50
浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,根据公司董事会六届十六次会议决议授权，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金3亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的2.76%）购买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款及中国银行中银保本理财产品各1.5亿元。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品
1、名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
2、产品类型：保证收益型
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：3.65%
5、理财产品收益起算日：2018年10月29日
6、理财产品到期日：2019年5月2日
7、购买理财产品资金金额：15000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等
金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
9、资金来源：暂时闲置募集资金。
（二）农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财
1、名称：“汇利丰”2018年第5360期对公定制人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期年化收益率：3.9%
5、理财产品收益起算日：2018年10月31日
6、理财产品到期日：2019年5月6日
7、购买理财产品资金金额：15000万元
8、理财产品投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源：暂时闲置募集资金。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.2亿元（详见公司临2017-24、临2017-46，临2018-03号，临2018-19号公告，临2018-34号公告，临2018-44号公告），其中，24.1亿元已到期并收回本息，余额为7.1亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品42.378亿元（详见公司临2017-44号、临2018-03号、临2018-19号、临2018-41号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额29.378亿元）。其中，36.379亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为5.999亿元。
3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金34.2亿元（含本次购买的3亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10.1亿元（含本次购买的3亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金9亿、2013年度配股募集资金1.1亿元）。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2018年10月31日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-013债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第九次会议通知
于 2016年 2月 15日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016年 2
月 25日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年度监事会报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2015年度财务决算报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、2015年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、2015年度利润分配预案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、2015年年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司 2015年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、关于 2015年日常关联交易情况及预测 2016年日常关联交易的议案；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案；
监事会认为：1、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免公司控股股东沈培今履行有关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护本公司和全体股东的利益。
3、同意该议案并同意董事会将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案一、二、四、五、六、七、八需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2016年 2月 27日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2016-54
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一六年度第十期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2016年 7月 11日发行二〇一六年度第十期超短期融资券，债券简称为16厦国贸集SCP010。本期债券计划发行额为13亿元人民币，实际发行额为13亿元人民币，期限为143天，起息日为2016年7月12日，兑付日为2016年12月2日，单位面值为100元人民币，发行利率为2.75%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第六次临时股东大会
会议资料
证券代码:603377
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第六次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第六次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知，详见2019年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《东方时尚关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（2019-104）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票的形式召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第六次临时股东大会议程
时间：2019年11月15日下午 14:30
地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
会议主持：董事长徐雄先生
会议议程：
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
1、《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》。
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读本次股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案1、《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》
各位股东：
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。公司于 2019年 5月 8日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》。
因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所执业团队离开立信会计师事务所加入大华会计师事务所，为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司 2019年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司本次变更会计师事务所已与立信会计师事务所进行了充分的沟通和协商。立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉、尽责，切实履行了审计机构应尽的职责，公司董事会对立信会计师事务所提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心的感谢。
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-019
杭州电魂网络科技股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2018年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对《杭州电魂网络科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
公司除在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司OA平台公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2018年3月28日至2018年4月7日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会2018年04月11日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-21
东方金钰股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司已于2014年5月26日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，现经公司再次申请，本公司股票自2014年5月27日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
东方金钰股份有限公司2014年5月26日
中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
成都市高新区吉泰五路118号凯旋广场3-3104 邮编：610041电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116北京市中银（成都）律师事务所
关于四川成渝高速公路股份有限公司
2016年第一次临时大会的法律意见书
致：四川成渝高速公路股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所(以下简称“本所”)受四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师胡定芳、李仕珺出席并见证了公司 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2015年 10月 29日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于筹备股东大会的决议》。依据该决议，公司董事会于 2016年 1月 9日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司 H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会
议审议事项的详情。
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年2月24日下午3时在四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长周黎明先生主持。本次会议的网络投票时间为 2016年 2月24日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）共6人，所持表决权股份总数为1,779,156,418股（包括H股共139,548,664股），约占公司有表决权股份总数的58.18%；(2)公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；(3)公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东和股东代理人审议并通过了以下议案：
1、《关于本公司与交投建设签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》；
2、《关于交投建设与省交投签署<施工工程关联交易框架协议>的议案》；
3、《关于本公司与省交投签署<物资采购关联交易框架协议>的议案》；
4、《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》。
以上第1至3项议案为关联交易议案，关联股东四川省交通投资集团有限责任公司对上述第1至3项议案回避表决。以上第4项议案为特别决议案，以特别决议方式进行表决。在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票。计票结果显示上述议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
证券代码： A 600689 证券简称：*ST三毛 编号：临2015—006
B 900922 *ST三毛B
上海三毛企业（集团）股份有限公司
股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2012年、2013年度经审计的净利润为负值，连续两年亏损，公司已于2014年被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2014年度经审计的净利润继续为负值,公司股票将于披露2014年年度报告之日起停牌，上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停
公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及公司年审机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预审计，预计公司 2014年年度净利润将实现扭亏为盈。公司已于 2015年 1月 28日披露了《2014年度业绩预盈公告》及《股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号2015-002、003号）、于 2015年 2月 4日披露了《股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号 2015-005号）。详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
公司 2014年度的具体财务数据将在《2014年年度报告》中详细披露，预计披露时间为 2015年 2月 17日。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一五年二月十日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-041江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日召开董事会第二届十六次（临时）会议。会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所情况
公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）连续7年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。立信会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，公司决定通过公开招标方式选择公司年度财务报告和内部控制报告审计机构。公司对立信会计师事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
为规范委托咨询业务，进一步提高审计工作效率和质量，公司成立了审计机构招标评审委员会，公开招募产生了10家优质候选机构，并从报价、实力规模、服务大纲、业务配备等多方面对它们进行综合评选。经招标评审委员会的审慎评议、打分，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在财务报告审计和内控报告审计两个项目中均排名第一。
经公司第二届董事会审计委员会 2014年度第三次会议讨论通过，提议聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度财务报告与内控报告的审计机构。审计费用如下：
1、2014年度财务报告审计咨询费用210万元。
二、拟聘会计师事务所情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏会计师事务所，由江苏省财务政厅于1985年10月创建，系首批获得证券期货相关业务审计、评估资格的审计机构。目前，已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为AAAAA级会计师事务所。根据中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）位列第二十一位，有超过1000名专业人员，注册会计师人数320名，设立了北京分所、深圳分所、苏州分所、无锡分所、常州分所、徐州分所等14家分支机构，为数千家客户提供各种高质量的审计服务。近五年来，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未受到行政部门或监管机构的任何惩罚。
三、独立董事意见
公司独立董事事前一致认可该议案所涉及的更换财务及内控审计机构事宜。
公司独立董事就本次更换会计师事务所事宜发表独立意见如下：
经认真核查相关资料，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力，能满足公司2014年审计工作需求，能独立对公司财务状况和内控状况进行审计。我们认为本次变更符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意此次会计师事务所更换。
本公司《关于更换会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一四年八月十五日
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为苏州晶方半导体科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配方案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度《审计报告》，我们认为公司《2015年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，我们同意《2015年度利润分配方案》。
二、关于公司2015年关联交易执行情况、2016年日常关联交易预计情况的独立意见
经核查，公司 2015年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关于 2016年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见。
出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性。同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度的审计机构，年度审计费用为40万元。
四、关于公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度内部控制审计机构的独立意见
经审查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事内部控制审计的资质和能力，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观、真实地反映了公司内控体系与风险管理的实施情况，同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为万元。
五、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的薪酬方案体系结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案体系由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于公司董事、高级管理人员的薪酬事项。
六、关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
经审查，公司以闲置自有资金购买的保本型、短期理财产品的风险可控，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过3亿元范围内滚动使用，购买保本型的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
七、关于公司部分固定资产处置情况进展的独立意见
公司本次通过的资产处置事宜，符合国家相关法律法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
对老旧固定资产的处置有利于公司资源的整合与优化，有利于降低公司资产损失，并提升公司资产运营效率与水平，不存在损害全体股东利益的情况，我们同意公司对部分固定资产的处置事宜。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2018-036南宁百货大楼股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
●经公司自查、向公司控股股东书面发函，并通过公司控股股东向实际控制人问询，截止本公告披露日，公司及公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2018年 10月 16日至 18日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，目前公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2.经公司自查、向公司控股股东书面发函，并通过公司控股股东向实际控制人问询后，截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重
大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重
组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
3.公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4.经公司核实，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2018年 10月 19日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对2015年第一次董事会审议事项发表如下独立意见：
一、本次会议审议通过了《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》
1、作为公司独立董事，我们认为公司2014年关联交易与预测有差异符合正常商业变化，定价公允，体现了公平、公正、合理的原则，相关信息披露及时准确，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
2、经过审阅 2015度关联交易预计的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行询问后，作为公司独立董事，公司2015年关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公允价格，体现了公平、公正、合理的原则，相关信息披露及时准确，决策程序合法有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。
二、关于调整董事会成员并确定其薪酬的议案
根据法律法规和公司章程的相关规定，公司召开了 2015年第一次董事会，拟更换部分公司董事。本次公司董事的聘任程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，董事会表决程序合法，董事候选人具备《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的任职资格。
三、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司股东分红回报规划（2015—2017年）公司的未来三年利润分配政策、执行与监督机制切实保障了社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司的经营起到了积极作用。