深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-017深圳市卓翼科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司将于 2015年 4月 30日召开 2014年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2015年4月30日下午14：30开始。
网络投票时间为：2015年4月29日--2015年4月30日，其中，
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月29日15:00至2015年4月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2015年 4月 24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
8、股权登记日：2015年4月24日
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。
1、审议《2014年度董事会工作报告》
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年年度报告及其摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<投资决策制度>的议案》
11、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案5、议案8需以特别决议通过。
上述议案的具体内容详见2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》
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三、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”格式见附件）
2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书。
股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”格式见附件）
3、现场会议登记时间：2015年 4月 27日至 2015年 4月 29日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
4、登记地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5栋六楼深圳市卓翼科技股份有限公司证券部。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认，但不接受电话登记。
5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362369。
2、投票简称：“卓翼投票”。
3、投票时间：2015年4月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知4、在投票当日，“卓翼投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入证券代码“362369”。
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格（元）|
|100||总议案||100.00||
|1||《2014年度董事会工作报告》||1.00||
|2||《2014年度监事会工作报告》||2.00||
|3||《2014年度财务决算报告》||3.00||
|4||《2014年年度报告及其摘要》||4.00||
|5||《2014年度利润分配预案》||5.00||
|6||《关于续聘会计师事务所的议案》||6.00||
|7||《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》||7.00||
|8||《关于修订公司<章程>的议案》||8.00||
|9||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||9.00||
|10||《关于修订<投资决策制度>的议案》||10.00||
|11||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||11.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”如下：
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 4月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码通过交易系统激活成功后，半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市卓翼科技股份有限公司2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
（一）联系方式
会议联系人：魏代英（董事会秘书）、刘芷然（证券事务代表）
联系部门：公司证券部
联系电话：0755-26986749
传真号码：0755-26986712
电子邮箱：message@zowee.com.cn
联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼
邮政编码：518055
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知（二）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告；
3、其他文件。
附件：授权委托书
特此通知。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知附件：
授权委托书
深圳市卓翼科技股份有限公司：
本人（委托人）现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2015年4月30日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司 2014年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014年年度报告及其摘要》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》||||
|8|《关于修订公司<章程>的议案》||||
|9|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|10|《关于修订<投资决策制度>的议案》||||
|11|《关于修订<监事会议事规则>的议案》||||

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填
投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思
深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知决定对该事项进行投票表决。
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：
可以□ 不可以□
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：2015年 月 日