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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2015-016
武汉华中数控股份有限公司
关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项
并将节余资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 19日召开了公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司“中、高档数控系统产业化项目”结项，并将节余资金及利息 6,112.95万元永久性补充流动资金（因利息收入影响，最终金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
公司“中、高档数控系统产业化项目”节余资金及利息6,112.95万元永久性补充流动资金，尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）2,700万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 26元，募集资金总额人民币 702,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计 45,619,375.31元，实际募集资金净额为 656,380,624.69元。上述资金经武汉众环会计师事务所于 2011年 1月10日出具众环验字（2011） 005号验资报告审验。
根据公司招股说明书，公司“中、高档数控系统产业化项目”预计投入募集资金132,987,900.00元，公司“交流伺服驱动器系列化与产业化项目”预计投入募集资金 31,442,100.00元。本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69元。
二、中、高档数控系统产业化项目募集资金实际使用、资金节余情况
截至 2014年 12月 31日，公司“中、高档数控系统产业化项目”已完成项
目建设，该项目资金使用及节余情况如下（单位：万元）：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|募投项目实际投入金额|募投项目尚需支付尾款金额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目节余资金总额||
||①|②|③|(②+③)/①|募投项目节余资金|募投项目利息收入|
|中、高档数控系统产业化项目|13,298.79|7,015.86|1,401.27|63.29%|4,881.66|1,231.29|

截至 2014年 12月 31日，该募投项目尚需支付尾款金额为 1,401.27万元，上述金额主要为项目建设质保金，后期公司将根据相关合同约定支付上述款项。
三、中、高档数控系统产业化项目节余资金主要原因
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|-|
|公司“中、高档数控系统产业化项目”预计投入金额13,298.79 万元，截至|
|2014年12月31日，实际投入金额 7,015.86万元，募投项目尚需支付尾款|
|1,401.27万元，募投项目节余资金及利息6,112.95万元，节余资金的主要原因|
|如下：|
|1、本项目建设周期较长，期间公司对项目建设各环节进行了优化，节约了|
|项目资金；|
|2、公司对本项目与公司承担的国家重大专项、国家发改委项目部分建设内|
|容进行了整合、统筹和优化，从而节省了募投项目建设资金；|
|3、本项目建设期间，公司对项目采购、工程结算审计方面进行了严格把控，|
|使建设成本得到了有效控制。|
|4、本项目建设期间，募集资金存放银行获取利息收入。|

四、中、高档数控系统产业化项目建设完成情况
公司“中、高档数控系统产业化项目”已达到预计可使用状态，该项目的主要建设内容如下：
新建了生产厂房共计21,342.09平方米。
新建了中、高档数控系统生产线。为满足数控系统产业化需求，公司先后引入并导入诸多装备，形成从板卡焊接到成品组装和最终入库完整的加工服务能力，
达到了年产1.5万台数控装置的生产目标。
新建了试验中心。为确保产品高可靠性，公司先后引入电磁兼容测试设备、
各种环境测试（包括高低温、沙尘、淋雨等）设备、振动试验设备等，建成了数控产品可靠性试验中心，基本满足了可靠性试验需求。
新建中试中心及补充研发设备。公司新增各种设备用于机床实际生产中数控系统综合性能与可靠性中试，以不断改进和提高公司产品质量。
五、将中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司拟将“中、高档数控系统产业化项目”节余资金及利息 6,112.95万元用于永久性补充流动资金。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用募投项目节余资金永久性补充流动资金后 12个月内不进行此类高风险投资。
六、监事会审议情况
2015年 4月 19日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司“中、高档数控系统产业化项目”节余资金及利息 6,112.95万元永久性补充流动资金。
详见中国证监会指定信息披露网站披露的《第九届监事会第八次会议决议公告》。
七、专项意见说明
1．公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司承诺募集资金投资项目“中、高档数控系统产业化项目”已达到预计可使用状态，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2.保荐机构的核查意见
国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，表示对公司“中、高档数控系统产业化项目”节余资金使用安排无异议，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司将中、高档数控产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项之核查意见》。
八、备查文件
1、《公司第九届董事会第八次会议决议公告》
2、《公司第九届监事会第八次会议决议公告》
3、《独立董事对相关事项的独立意见》
4、《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司将中、高档数控产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项之核查意见》
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—77獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 30日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）、持股5%以上股东长海县獐子岛褡裢经济发展中心（以下简称“褡裢经济发展中心”）通知，获悉投资发展中心、褡裢经济发展中心将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|投资发展中心|是|24,000,000|2016/06/30|2016/01/28|华创证券有限责任公司|8.64%|
|||35,330,000|2016/06/30|2014/06/27|华创证券有限责任公司|12.71%|
|褡裢经济发展中心|否|15,169,999|2016/06/30|2015/07/03|齐鲁证券有限公司|29.58%|
|||400,000|2016/06/30|2016/01/14|齐鲁证券有限公司|0.78%|
|合 计||74,899,999|||||

二、处于质押状态的累计情况
1、截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 27,793万股，占公
司总股本 71,111.2194万股的39.08%。投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，
处于质押状态的股份累积数为18,250万股，占公司总股本的25.66%。
2、截止本公告日，褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股5,128.68万股，占公司总股本71,111.2194万股的7.21%。褡裢经济发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为3,562.9999万股，占公司总股本的5.01%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年7月2日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（江霞）
作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|亲自出席次数|
|5|5|0|0|1|1|

报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2018年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作
为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，
基于独立判断的立场，本人对 2018年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月22日，第四届董事会2018年第一次会议上本人就公司 2017年度报告及第四届董事会 2018年第一次会议的相关事项发表事前认可和独立意见：关于公司聘任2018年度审计机构的事项、关于公司 2017年度关联交易事项的事项、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的事项、关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项、关于2017年度利润分配预案的事项、关于2017年度募集资金使用情况专项报告的事项、关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的事项、关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的事项、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的事项、关于补选赵志刚为公司非独立董事候选人的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项、关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的事项，发表独立意见。
2、2018年8月27日，第四届董事会2018年第三次会议上本人就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见。
3、2018年 10月 26日，第四届董事会 2018年第四次会议上本人就关于会计政策变更的事项发表独立意见。
4、2018年 12月 21日，第四届董事会 2018年第五次会议上本人就关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项、关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项，发表独立意见。
三、董事会专门委员会工作的情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会召集人、提名委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
1、本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师
的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。
2、本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行职责。参与了提名委员会的日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，在公司审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时能够做到公正、客观、独立、审慎地行使表决权。
五、在保护投资者权益方面所做的其它工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，对中国证监会、深圳证券交易所等监管机构在最新颁布的《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《会计监管风险提示第8
号—商誉减值》等新法律法规进行了学习研究，并及时与公司相关人员进行交流提示。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：江霞
广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法津法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，我作为广东天龙油墨集团股份有限公司的独立董事，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，认真审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，为维护公司和投资者的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将我2013年度履行职责情况述职如下：
一、 出席会议情况
2013年公司共召开董事会会议12次，本人上任以后召开董事会会议6次，本人出席会议 6次。没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情况。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使表决权。作为天龙集团的独立董事，我认为：公司董事会和股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项及其大重大事项均履行了相关审批程序。本着严谨务实的态度，本人对各次董事会会议的议案经审议后均投赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
二、 2013年对公司相关事项发表独立意见的情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1、2013年8月9日，对公司聘任冯新平先生为总裁，聘任王大田先生、赖军先生、廖星先生、陈东阳先生为公司副总裁，聘任赖军先生为董事会秘书，聘
任陈东阳先生为公司财务负责人的提名事项发表了独立意见；
2、2013年8月22日，发表如下独立意见：
对公司 2013年半年度控股股东及公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见：经核查，报告期内，公司不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 6月 30日的违规关联方占用公司资金的情况；
对公司 2013年半年度对外担保情况的独立意见：公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，截至报告期末，公司无对外担保事项。
对公司2013年半年度关联交易事项的独立意见：公司2013年上半年未发生关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、2013年 9月 3日，发表对公司 2013年上半年募集资金存放和使用专项报告的独立意见：
经审核，我们认为：2013年上半年，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况；公司对募集资金的使用均履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东权益的情况。
4、2013年11月5日，对公司使用超募资金1790万元暂时性补充流动资金的事项，发表了同意的独立意见。
三、保护公司和股东权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责。
作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，对于提交董事会的各项议案及其相关资料进行独立审查并作出独立、公正的判断，不受公司及主要股东的影响，切实保护全体股东的利益。
2、加强自身的培训和学习，不断提高履行职责的能力。
国内外证券市场发展迅速，自从担任公司独立董事以来，一直自觉学习相关专业知识，特别是中国证券监督管理委员会和深圳证券交易出台的新政策、新规定，不断提高自身保护投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
四、其他工作
未发生独立董事提议召开董事会的情况；
未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事2013年度的述职报告，2014年本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续诚实、勤勉、独立、客观公正地履行独立董事职责。同时，利用自己的专业能力为公司的科学决策与风险防范提供专业意见和建议，为董事会的决策提供有效的参考意见，促进公司健康稳定发展。感谢公司管理层和其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！特此报告！
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事：连莲
二〇一四年四月二十二日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2018-092湖北双环科技股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司九届五次监事会于 2018年 10月 30日举行，本次会议以现场表决方式举行。
2、本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了公司《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（详见巨潮资讯网本公司同日公告）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见巨潮资讯网公司同日公告）
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-085
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）2016年7月12日以传真和电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2016年7月15日以现场方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2016年第七次临时会议。会议于
2016年7月15日如期召开。本次会议应到董事9名，现场出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于实施 2015年年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的议案》；
因公司 2015年度权益分派的实施，公司发行股份购买中利腾晖光伏科技有限公司25.19%股权的发行价格由 17.07元/股调整为 16.97元/股；发行数量由68,892,792股调整为69,298,760股。
本议案已获得 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》之授权“根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整相关购入资产价格、发行数量、发行价格等事项”，因此无需提交公司股东大会审议。
具体详见2016年7月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-004
广东华声电器股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 2015年3月9日开市起停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项临时停牌的公告》（公告编号：2015-003）。
公司正在推进该事项的筹划工作，但截止本公告出具日，因仍然存在重大不确定性而无法做出进一步说明。为避免股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华声股份；股票代码：002670）自 2015年3月16日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-183苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2017年10月24日以电话、邮件形式通知全体董事，于2017年10月27日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
详见公司2017年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》。
2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需提交2017年第八次临时股东大会审议通过。
详见公司2017年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《苏州天沃科技股份有限公司章程修正案》。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-183八次临时股东大会，审议第三届董事会第二十九次会议通过的《关于修改公司章程的议案》。
详见公司2017年10月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2017-25西安达刚路面机械股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年3月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，为了便于广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司定于2017年 4月6日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次说明会的成员有：公司董事、总经理刘海军先生，董事、董事会秘书韦尔奇先生，副总经理秦志强先生，副总经理黄铜生先生，财务总监李宏先生及独立董事王伟雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-035德艺文化创意集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因及变更日期
1、2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、2017年 5月 10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
（二）变更情况
1、变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体准则，以及后续颁布和修订的企业会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的企业会计准则及其他有关规定。
（三）变更审批程序
公司于 2017年 8月 28日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
目前公司暂未涉及此类事项，该会计政策的变更对公司财务报表无影响，也无需进行追溯调整。
（二）政府补助
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）的规定和要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，并将自 2017年 1月 1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，与企业日常活动无关的政府补助仍然计入“营业外收入”项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017] 13号）和《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017] 15号）等准则进行的变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 8月 29日
上海徐家汇商城股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们作为上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对截止2016年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
一、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
公司累计和当期对外担保金额为零。
作为公司独立董事，我们将严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件的发生。
独立董事：陈启杰王裕强曹永勤二○一六年八月二十六日
2014年，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。
现将2014年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会的工作情况
2014年度，公司第六届监事会共召开了五次会议，具体情况如下：
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|召开时间|会议|方式|会议议题|
|2014年3月26日|第五次会议|现场|1、公司2013年度监事会工作报告2、公司2013年年度报告正文及报告摘要3、公司2013年度财务决算报告4、公司2013年度内部控制自我评价报告5、关于续聘2014年会计师事务所的议案6、关于续聘公司2014年度内部控制审计事务所的议案7、关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案8、关于公司确定2014年融资总额度范围的议案9、关于公司及子公司融资业务担保事项的议案10、关于使用安全保障资金购买理财产品的议案|
|2014年4月23日|第六次会议|通讯|2014年第一季度报告全文及正文|
|2014年8月22日|第七次会议|现场|1、公司2014年中期报告全文及摘要2、关于修改公司章程的议案3、关于确定公司2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案|
|2014年9月26日|第八次会议|通讯|1、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案2、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案|
|2014年10月28日|第九次会议|通讯|1、2014年第三季度报告全文及正文2、关于东北制药集团股份有限公司会计政策变更的议案|

二、监事会对公司相关事项的说明
（一）公司依法运作情况
在董事会的领导下，公司经理层能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作，认真执行和落实董事会的决议；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；
为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其他高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告：即公司的2013年年度财务报告和审计报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告及第2014年第三季度报告及其它文件，对2014年度公司的财务工作情况进行了检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正、真
实反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，关联交易体现了公平、公允、合理的原则，符合关联交易规则。交易价格的确定符合市场原则，关联交易履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会有半数以上董事通过有关关联交易议案，关联董事回避表决，决策程序合法。在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所在关联交易方面的相关规定。不存在损害股东、尤其是中小股东的利益行为。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础
上，审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。2014年，公司在生产经营活动过程中未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情
人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
东北制药集团股份有限公司监事会二零一五年四月七日
天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在经对相关资料文件充分了解且核实后,现就公司第八届董事会第四次会议审议通过的相关议案进行了认真审阅,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(2005)120号)、《公司章程》等规章制度的要求，我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在对外担保情况。
2、报告期内，公司没有发生对子公司实际担保额。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年1月1日至2016年6月30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：
报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
三、关于公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的规定，使用合理，未
发生损害股东和公司的利益的情况。如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。公司 2016年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
（此页无正文）
独立董事签字：
陈晓东
陈芳
管自力
签字日期：2016年8月29日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-003山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2017年12月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第67号）。公司收到函件立即组织中介机构等相关各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实，并准备回复工作。鉴于标的公司主要通过第三方电子商务平台向境外消费者开展销售，相关销售、采购及结算行为频次较高、数据量较大，并涉及境外销售业务核查，为确保问询函回复信息的准确性，切实保障投资者利益、做好回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
目前，公司正协同中介机构全力推进回复工作，争取尽快复牌。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重
组进展公告。
本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于昆明云内动力股份有限公司
本次交易摊薄即期回报及其填补措施的核查意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对云内动力了本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、云内动力关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案审议情况
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，云内动力于2017年3月10日召开六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》。
该议案对于本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和本次交易摊薄即期回报的风险提示进行了详细分析，并提出了公司应对本次交易摊薄即期回报的应对措施。
二、云内动力董事、高级管理人员对公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：云内动力对于本次交易摊薄即期回报的预计分析具有合理性，公司拟采取的填补回报的措施切实可行，且公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于昆明云内动力股份有限公司本次交易摊薄即期回报及其填补措施的核查意见》之签章页）
项目主办人：
李凌 曹岳承
项目协办人：
刘瀛瀛
海通证券股份有限公司2017年3月10日
深圳新都酒店股份有限公司独立董事
关于惠州高尔夫球场俱乐部物业回购事项的事先认可意见
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）拟与惠州高尔夫球场俱乐部签订回购协议，要求惠州高尔夫球球场有限公司 2013年 6月出售给公司的高尔夫球场俱乐部物业进行回购。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳新都酒店股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并认真审阅了惠州高尔夫球场俱乐部物业回购的相关文件，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、承租方惠州怡海房地产开发有限公司未按照其与我公司签署的租赁协议按期支付租金并已逾期超过 6个月，已达到租赁协议规定的解除或终止协议的条件，同时也触及本公司与惠州高尔夫球场有限公司签订《房屋转让协议》的回购条款，实际控制人及关联方应依据原合同条款履行回购义务，本次回购符合公司及中小股东权益。
2、本次交易中，回购方惠州高尔夫球场有限公司是本公司实际控制人郭耀名先生控制的企业，本次回购交易构成关联交易；郭耀名先生控制的深圳市光耀地产集团有限公司和深圳市瀚明投资有限公司、郭耀名先生本人以及该物业承租方惠州怡海房地产开发有限公司共同为本次回购承担连带保证责任，有利于保证该物业顺利完成回购。
3、经征求购买该资产时出具资产评估报告的资产评估师的专业意见，结合目前的实际情况，确定该物业回购总价为公司购买原价与应收该物业 2014年上半年租金之和，回购定价相对合理。若回购方能够按照回购协议履行，则公司不遭受损失，也没有损害中小股东的利益。
我们同意将本次回购相关事项提交公司2014年第六次董事会审议。
独立董事：刘书锦陈友春郭文杰2014年8月1日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-034广西贵糖（集团）股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2018年7月19日收到董事长朱冰先生的书面辞职报告。朱冰先生本人因工作变动，辞去公司董事长（法定代表人）、董事会战略发展与投资决策委员会主任委员职务，辞职后将继续在公司担任董事职务。
根据《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱冰先生未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
公司董事会对朱冰先生在任职期间为公司发展所做出贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-019广州东凌国际投资股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载的2017年度已调整的财务数据尚未经会计师事务所审计，同时由于采矿权减值调整事项及相关事宜尚未履行审批程序，会计师事务所亦未对上述调整情况予以审计确认，因此与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
2、广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“公司”）2017年度经审计的净利润为负值,且公司2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。若公司2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将存在被暂停上市的风险；若公司2018年度经审计的净利润继续为负值，则公司股票交易将继续实行退市风险警示。
截至目前，公司尚未撤销退市风险警示，有关消除影响工作尚在进行中，且公司2018年度归属于上市公司股东的净利润尚未经会计师审计，审计机构对公司2018年财务报告出具的审计报告意见类型及公司2018年度经审计的净利润的数据尚未确认。公司能否消除退市风险警示、避免暂停上市的风险具有不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告与上年同|
|||上年同期|上年同期||
|项目|本报告期|||期（已调整）增减|
|||（已调整）|（未调整）||
|||||变动幅度（％）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|营业总收入（万元）||42,102.32||153,577.03||153,577.03||-72.59%||
||营业利润（万元）|2,495.56||-74,930.90||-263,635.03||103.33%||
||利润总额（万元）|2,658.68||-75,096.33||-263,800.47||103.54%||
||归属于上市公司股东的|314.19||-68,832.38||-238,666.10||100.46%||
||净利润（万元）|||||||||
|||0.0042||-0.9094||-3.1532||100.46%||
||基本每股收益（元）|||||||||
|||0.09%||-17.41%||-76.86%||17.49%||
||加权平均净资产收益率|||||||||
||||||||||本报告与上年同|
||||||本报告期初||本报告期初|||
||||本报告期末||||||期（已调整）增减|
||||||（已调整）||（未调整）|||
||||||||||变动幅度（％）|
|||422,072.86||423,524.70||234,820.57||-0.34%||
||总 资 产（万元）|||||||||
||归属于上市公司股东的|360,951.35||360,708.73||190,875.01||0.07%||
||所有者权益（万元）|||||||||
|||756,903,272.00||756,903,272.00||756,903,272.00||0.00%||
||股 本（股）|||||||||
||归属于上市公司股东的|4.77||4.77||2.52||0.00%||
||每股净资产（元）|||||||||

注：上年同期数（已调整）为公司根据评估报告初稿对老挝钾盐项目无形资产-采矿权的价值初步重新确认及调整的财务数据。上年同期数（未调整）为公司已披露的2017年年度报告的财务数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、公司经营业绩说明
报告期内公司实现营业收入 42,102.32万元，同比减少72.59%；实现营业利润盈利2,495.56万元，同比增加103.33%；实现利润总额盈利2,658.68万元，同比增加103.54%；实现归属于上市公司股东的净利润盈利 314.19万元，同比增加100.46%；每股收益0.0042元，同比增加100.46%；加权平均净资产收益率0.09%，同比增加17.49%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网刊载了《广州东凌国际投资股份有限公司 2018年度
业绩预告》（公告编号：2019-005），预计 2018年归属于上市公司股东的净利
润约为 740万元–1,000万元。因公司 2017年度财务报告被中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，公司股票被深圳证券交易所实施退市风险警示。为消除相关影响，公司聘请了评估机构对老挝钾盐项目重新进行评估。在上述公告披露时，公司尚未收到评估师出具的评估报告，公司对归属于上市公司股东的净利润有可能受到采矿权摊销值调整的影响做出了风险提示，预计调整采矿权摊销可能会对 2018年归属于上市公司股东的净利润减少约0-920万元。公司于2019年4月11日收到了评估师发来的评估报告初稿，并根据评估报告初稿对老挝钾盐项目无形资产-采矿权的价值的 2018年期初数据进行了初步重新确认及调整。调整后的2018年营业利润为2,495.56万元，利润总额为2,658.68万元，归属于上市公司股东的净利润为 314.19万元。
四、其他说明
1、截至本公告披露日，评估报告尚未最终确认，会计师亦未对上述调整情况予以审计确认，最终的老挝钾盐项目无形资产价值及采矿权摊销情况将以会计师确认后的数据为准。因此本次业绩快报涉及的相关财务数据将根据会计师审计确认的最终结果予以调整确认，请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-060苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于公司员工持股计划的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等规定要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司员工持股计划相关事项进行了认真审阅，现就相关情况发表如下意见：1、公司事前就公司员工持股计划事项通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对公司员工持股计划草案的认可，独立董事认真审阅了上述文件，同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司员工持股计划确定的员工持股计划参加对象范围符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等规定的员工持股计划参加对象的条件，其作为公司员工持股计划的参加对象资格合法、有效。
3、公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规的规定，不存在法律法规规定的禁止及可能损害公司和全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理机构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效将股东利益、公司利益与员工利益相结合，促进公司可持续发展。
综上，我们同意将公司员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
独立董事：赵增耀、龚菊明、殷新二〇一五年九月十五日