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关于签订《股权转让协议》的补充更正公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-071三诺生物传感股份有限公司
关于签订《股权转让协议》的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于签订〈股权转让协议〉的公告》（公告编号为：2016-069），由于公司工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容有误，现对相关内容更正如下：
《关于签订〈股权转让协议〉的公告》第3页“三、股份转让前后心诺健康的股权情况”中公司名称有误，原披露内容为：
三、股份转让前后心诺健康的股权情况
本次股权转让前，三诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||三诺生物传感股份有限公司||1470.20||55,134||73.51%||
|2||建投嘉孚（上海）投资有限公司||529.80||19,866||26.49%||
|合计||||2,000||75,000||100%||

本次股权转让后，心诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||三诺生物传感股份有限公司||700.40||26,268||35.02%||
|2||建投嘉孚（上海）投资有限公司||529.80||19,866||26.49%||

关于签订《股权转让协议》的补充更正公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|长城国融投资管理有限公司|529.80|19,866|26.49%|
|4|湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）|240.00|9,000|12%|
|合计||2,000.00|75,000|100%|

现对此部分内容更正如下：
三、股份转让前后三诺健康的股权情况
本次股权转让前，三诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||三诺生物传感股份有限公司||1470.20||55,134||73.51%||
|2||建投嘉孚（上海）投资有限公司||529.80||19,866||26.49%||
|合计||||2,000||75,000||100%||

本次股权转让后，三诺健康的股权结构如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||出资人（股东）||认缴注册资本||出资额||出资比例|
|1||三诺生物传感股份有限公司||700.40||26,268||35.02%||
|2||建投嘉孚（上海）投资有限公司||529.80||19,866||26.49%||
|3||长城国融投资管理有限公司||529.80||19,866||26.49%||
|4||湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）||240.00||9,000||12%||
|合计||||2,000.00||75,000||100%||

对于原公告中的错误信息给投资者带来的不便，公司董事会表示歉意。公司今后将加强信息披露文件的审核工作，不断提高信息披露的质量。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇一六年七月十一日
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对公司使用自有资金进行现金管理事项进行了核查，发表核查意见如下：一、使用闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理。公司在进行现金管理期间，将根据公司现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回，现金管理以不影响公司日常经营对资金的需求为前提。
（一）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 6亿元自有资金进行现金管理。根据经营发展计划和未来资金使用计划，在6亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司股东大会通过之日起一年内。
（二）投资品种
公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格按照《公司委托理财管理制度》的相关要求开展。
（三）资金来源
现金管理资金来源为自有资金。
（四）实施方式
董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1､政策风险：理财产品项下的投资组合是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将可能影响理财产品预期收益或理财本金安全。
2､利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3､流动性风险：理财产品并非随时可流动的产品。根据相关理财产品条款，如投资者不享有提前终止权，投资者应准备持有至理财产品合同终止。
4､投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益。除产品协议中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行及其他金融机构对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
5､相关工作人员的操作和监控风险。
6､不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1､公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过一年的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2､公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3､公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4､公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5､公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 60,000万元人民币的自有资金购买低风险理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行程序
公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过了《青岛双星股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事均发表了明确的同意意见。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
经审核，独立董事认为：“一、公司使用不超过人民币 6亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用自有资金进行现金管理的议案。
公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。同意公司使用自有资金进行现金管理。”
（二）监事会意见
经审查，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
中信证券查阅了青岛双星本次使用自有资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1、本次使用自有资金进行现金管理事项已经青岛双星第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
2、公司使用自有资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，中信证券同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，循环滚动使用额度不超过 60,000万元人民币的自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司2019年3月13日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-023苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东朱永福先生通知，获悉朱永福先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱永福|否|697.50|2016-03-25|2017-03-29|东吴证券股份有限公司|17.75%|融资|
|朱永福|否|32.50|2016-03-25|2017-03-29|东吴证券股份有限公司|0.83%|融资|
|合计|-|730.00|-|-|-|18.58%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱永福先生共持有公司3,930万股，占公司总股本的14.19%；
办理了质押的股份为3,230万股，占公司总股本的11.66%。
公司股东苏州永福投资有限公司（简称“永福投资”）与朱永福先生系一
致行动人。截至本公告日，永福投资共持有公司1,200万股，占公司总股本的
4.33%；办理了质押的股份为1,200万股，占公司总股本的4.33%。
截至本公告日，朱永福先生及其一致行动人永福投资共持有公司5,130万
股，占公司总股本的18.52%；办理了质押的股份为4,430万股，占公司总股本的15.99%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-071苏交科集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日以电子邮件等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。
本次会议于 2016年 7月 17日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。
应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资西班牙 EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的议案》
同意公司通过在香港设立的全资子公司JSTI International Co.,Limited对西班牙公司EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.进行投资（以下简称“本次投资”）。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于投资西班牙EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.的公告》。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
二、审议通过了《关于授权王军华代表公司签署本次投资相关协议的议案》为本交易之目的，同意授权王军华代表公司签署本次投资相关协议。
表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十七日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司对外投资设立合资公司
暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，经仔细审阅有关文件后，基于客观、独立判断立场，对公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司全资子公司与公司董事、总经理余少雄先生之子余臻共同参与投资设立公司，构成关联交易。本次交易事项符合公司业务发展战略规划，将进一步提升公司品牌影响力，有利于公司经营业务发展。公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司关联董事余少雄先生回避了对相关议案的表决，本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项涉及的交易金额合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意本次关联交易事项。
独立董事：何文祥、耿建新、陈友春2017年2月16日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-93欢瑞世纪联合股份有限公司
关于收到张航睿提前归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资孙公司北京欢瑞世纪演艺经纪有限公司（以下简称“欢瑞经纪”）于今日收到签约艺人张航睿提前归还的财务资助本金 5,000,000.00元及相应利息 73,150.68元，合计 5,073,150.68元。现将相关事项公告如下：
一、对外提供财务资助概述
2017年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认对外提供财务资助的议案》。同意欢瑞经纪将 500万元自有资金向其签约艺人张航睿提供财务资助。该项财务资助协议于2017年5月签订，期限两年，利率6%。
该财务资助的详情请见本公司于2017年8月19日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》《关于补充披露对外提供财务资助的公告》内容。
二、提前归还财务资助的情况
近日，借款人张航睿提出提前归还借款，欢瑞经纪已于2017年8月23日收到张航睿归还的财务资助本金 5,000,000.00元及相应利息 73,150.68元，合计 5,073,150.68元。
除上述已提前归还的财务资助事项外，公司不存在其它对外提供财务资助的情形，也不存在对外提供财务资助逾期情形。
三、备查文件
还款凭证。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年八月二十三日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2017-034太极计算机股份有限公司
第四届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议于2017年3月22日在中国电科太极信息产业园 C座二层会议中心以现场表决的方式召开。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次董事会会议已豁免通知期限。
本次会议应到董事 9位，实到董事 9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》
鉴于公司原聘请北京市天元律师事务所（“天元律所”）担任公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”）项目的专项法律顾问，现由于天元律所自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司提供服务，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于2017年3月22日召开第四届董事会第五十七次会议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于更换本次交易律师事务所的议案》
公司原聘请天元律所担任公司本次交易项目的专项法律顾问，现由于天元律所自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司提供服务，为保证本次交易的顺利进行，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、天元律所及北京安新律师事务所（以下称“安新律所”）友好协商后确定，终止与天元律所的合作协议，由安新律所担任该项目的专项法律顾问，出具本次交易的法律意见书等文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2017年3月22日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-007债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
2016年公司债券(第一期)2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
巨轮智能装备股份有限公司2016年公司债券(第一期)（以下简称“16巨轮01”或“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年1月26日，凡在2017年1月26日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年1月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
巨轮智能装备股份有限公司（简称“发行人”或“本公司”）于 2016年 1月28日发行的巨轮智能装备股份有限公司2016年公司债券（第一期）将于 2017年2月3日开始支付自2016年1月28日至2017年1月27日期间的利息。根据《巨轮智能装备股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《巨轮智能装备股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况
1、发行人：巨轮智能装备股份有限公司
2、债券名称：巨轮智能装备股份有限公司2016年公司债券（第一期）
3、债券简称及代码：16巨轮01（112330）
4、发行总额：人民币11.5亿元
5、发行价格：人民币100元/张
6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券票面年利率为5.49%。
8、每张派息额：人民币5.49元（含税）。
9、起息日：2016年1月28日。
10、付息日：2017年至2021年每年的1月28日为上一个计息年度的付息日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、到期日：本期债券的兑付日期为2021年1月28日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月28日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第 3年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日2019年1月28日一起支付。
13、下一付息期票面利率：5.49%
14、下一付息期起息日：2017年1月28日
15、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，本次债券的信用等级为AA，主体信用等级为AA。
16、上市时间与地点：本期债券于2016年3月3日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次债券付息方案
根据《巨轮智能装备股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.49%，每10张“16巨轮01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币54.90元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币43.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币49.41元）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2017年1月26日
3、本期债券除息日：2017年2月3日
3、本期债券付息日：2017年2月3日（原定2017年1月28日为上一计息年度的付息日，因2017年1月28日为非交易日，则顺延至下一交易日即2017年2月3日付息，顺延期间不另计利息。）
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年1月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16巨轮01”公司债券的持有人。（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：
名称： 巨轮智能装备股份有限公司
联系地址： 广东省揭东经济开发区5号路中段
联系人： 吴豪许玲玲
电话： 0663-3271838
传真： 0663-3269266
2、保荐人
保荐人(主承销商)： 长江证券承销保荐有限公司
联系地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦21层
联系人： 李振东
电话： 010－66220588
传真： 010－66220288
3、托管人
托管人： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
联系人： 赖兴文
邮政编码： 518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十日
上海姚记扑克股份有限公司第四届第二十三次董事会文件 独立董事意见上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《上海姚记扑克股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现对公司第四届董事会第二十三次会议关的相关事项发表以下独立意见：一、关于向激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次激励计划的预留授予日为2019年3月14日，该授予日符合《管理办法》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司（含控股子公司）中层管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的预留授予日为2019年3月14日，并同意按照公司激励计划的规定向 3名激励对象授予 134.00万份股票期权，向2名激励对象授予44.00万股限制性股票。
上海姚记扑克股份有限公司第四届第二十三次董事会文件 独立董事意见上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字：
殷建军 潘斌 阮永平
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-136上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况自查报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月9日，上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于2018年11月10日在中国证监会指定信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前 6个月内（即 2018年 5月9日至2018年11月9日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司 2018年 11月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示，在自查期间，除以下列示的3名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|变更日期|变更股数（股）|买卖方向|
|吴强|中层管理|2018-10-11|100|买入|
||人员|2018-10-16|-100|卖出|
|王鹏程|中层管理人员|2018-5-11|3600|买入|
|||2018-5-16|-6600|卖出|
|||2018-5-18|5100|买入|
|||2018-5-21|-5100|卖出|
|||2018-5-25|3500|买入|
|||2018-5-28|-3500|卖出|
|||2018-5-31|3000|买入|
|||2018-6-1|3000|买入|
|||2018-7-23|-7000|卖出|
|||2018-7-27|2000|买入|
|||2018-8-2|3000|买入|
|||2018-8-31|6200|买入|
|||2018-9-19|-12000|卖出|
|||2018-10-8|12700|买入|
|||2018-10-22|-2500|卖出|
|||2018-10-23|-10100|卖出|
|||2018-10-25|-100|卖出|
|姜聪敏|中层管理人员|2018-7-13|-7670|卖出|

经公司核查及上述股权激励对象出具的说明，其在自查期间买卖公司股票系
基于公司公开披露的信息以及对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，属于个人投资行为，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、结论
经核查，在本激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-016宏润建设集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事丁福生先生的书面辞职报告。丁福生先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。丁福生先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于丁福生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，丁福生先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在新任独立董事就任前，丁福生先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。
丁福生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对丁福生先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-16
太原双塔刚玉股份有限公司
2015年度与控股股东关联方日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）拟于 2015年向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）、浙江联宜电机股份有限公司(以下简称“联宜电机”）分别出售稀土永磁体 10,000万元和 200万元，交易金额总计约为 10,200万元。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
该项议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司将放弃在股东大会上的表决权。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人||||发生金额||占 同 类 业 务 比 例|
||||||预计金额(万元)|||||
||||||||(万元)||（％）|
|向关联人销售产品、商品||浙江横店进出口有限公司||10,000||5,260.43||10.22||
|||浙江联宜电机股份有限公司||200||62.68||0.12||
|||合计||10,200||5,323.11||-||

浙江英洛华自 2015年年初至披露日与横店进出口累计发生关联交易总额为 491.73万元。
浙江英洛华自 2015年年初至披露日与联宜电机累计发生关联交易总额为 5.92万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、浙江横店进出口有限公司：
浙江横店进出口有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司。该公司注册地点为横店工业区，注册资本为 5000万元，法定代表人：韦玉桥，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
该公司截止 2014年 12月 31日的主营业务收入为 96,723.18万元，净利润为 14,015.81万元，总资产为 70,481.17万元，净资产为 47,469.85万元。
2、浙江联宜电机股份有限公司：
浙江联宜电机股份有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司。该公司注册地址：东阳市横店电子产业园区，注册资本为 5000万元，法定代表人：许晓华，经营范围为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅，仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售；科技开发、咨询服务；自营进出品业务。
该公司截止 2014年 12月 31日的主营业务收入为 45,365.51万元，净利润为 5,241.88万元，总资产为 46,777.33万元，净资
产为 26,140.75万元。
（二）与上市公司的关联关系。
浙江英洛华为公司全资子公司。
横店进出口、联宜电机与本公司系同一实际控制人控制。
（三）履约能力分析。
1、横店进出口经营和效益状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。
2、联宜电机本着诚实信用的原则经营,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)浙江英洛华与横店进出口关联交易内容
1、定价原则：按市场价格执行。
2、付款安排和结算方式：电汇；50%预付，30%发货前付款，剩余20%货款 2016年 1月 31日付清。
3、关联交易协议签署情况：
协议签署日期：2015年 1月 6日
生效条件：合同自双方签字盖章并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期：2015年 1月 1日至于 2015年 12月 31日
（二）浙江英洛华与联宜电机关联交易内容
1、定价原则：按市场价格执行。
2、付款安排和结算方式：汇票或电汇；月结 30天内付清贷款。
3、关联交易协议签署情况：
协议签署日期：2014年 12月 15日
生效条件：合同自双方签字盖章并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期：2015年 1月 1日至于 2015年 12月 31日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统，上述交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原则进行，有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。
2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1.公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生事前认可本关联交易，认为：公司全资子公司浙江英洛华与横店进出口、联宜电机发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
2.公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见：公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中，与横店进出口、联宜电机发生的交易行为，属于日常关联交易，是必要、合理的关联往来。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司 2015年度与控股股东关联方日常关联交易遵循公
平、公正、诚信的原则，交易价格的定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事项尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.日常关联交易的销售合同。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一五年三月二十日
关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-055
北方国际合作股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9月27日披露|
|了《关于公司持股5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编|
|号：2018-054），北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”）于2018年|
|9月25日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 207,800 股，占公司总股|
|本的0.03%；并计划自本公告披露之日起 6个月内，以自有资金通过深圳证券交|
|易所交易系统增持不低于总股本 0.05%，不高于总股本2%的公司股份（含已增持|
|的207,800股股份）。|
|2018年10月18日，公司收到北方科技的通知，2018年 10月8日至 2018|
|年10月18日，北方科技通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持了|
|公司股份8,200,300股，占公司总股本的 1.06%（以下简称“本次增持”）。增|
|持计划期间，北方科技累计增持 8,408,100股，占公司总股本的 1.09%。现将相|
|关情况公告如下：|
|一、本次增持主体及增持实施情况|
|1、增持方名称：北方工业科技有限公司。|
|2、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可。|
|3、增持方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场增持公司股份。|
|4、增持资金来源：北方科技自有资金。|
|5、增持明细情况：|

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|股东名称|增持时间|增持股数（股）|增持均价（元）|增持比例（%）|

关于持股5%以上股东增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
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|北方工业科技有限公司|2018年10月8日至2018年10月18 日|8,200,300|8.259|1.06%|

||
|-|
|北方科技为公司控股股东中国北方工业有限公司的全资子公司，与中国北方|
|工业有限公司构成一致行动人。本次增持前后中国北方工业有限公司及北方科技|
|持有公司股份数量变动如下：|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|1|中国北方工业有限公司|332,209,313|43.17%|332,209,313|43.17%|
|2|北方工业科技有限公司|96,631,386|12.56%|104,831,686|13.62%|
||合计|428,840,699|55.73%|437,040,999|56.80%|

||
|-|
|二、后续增持计划|
|北方科技将在增持计划剩余期间内继续实施上述增持计划。|
|三、其他事项说明|
|1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有|
|关法律、法规及相关制度的规定。|
|2、北方科技本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具|
|备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|3、北方科技增持公司股份将严格遵守有关规定，在股份增持实施期间以及法|
|定期限内不减持所持有的公司股份。|
|4、公司将继续关注北方科技股份增持计划的进展情况，并根据相关规定及时|
|履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|北方国际合作股份有限公司董事会|
|二○一八年十月十八日|
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-035
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东邢文飚先生的通知，邢文飚先生将其持有的公司有限售条件流通股股份2,000,000股质押给北京国开泰富资产管理有限公司，用于个人融资担保，并已于 2015年 5月21日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月21日起至邢文飚先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，邢文飚先生共持有公司股份 19,653,678股，占公司总股本的14.67%；本次质押股份2,000,000股，累计已质押12,180,000股，占其持有公司股份总数的61.97%，占公司总股本的9.09%。
||
|-|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2015年5月 22日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-47沈阳机床股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2019年 5月 20日（星期一）下午14:00。网络投票时间为：2019年 5月 19日15:00—2019年 5月 20日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 20日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 5月 19日 15:00至 2019年 5月 20日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵彪
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一八年度股东大会的股东及股东授权委托代表共 13名，代表股份 232,175,680股，占公司总股本的
30.33%。其中通过网络投票参与的股东共 12名，占上市公司总股份的0.1965％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
1、《二〇一八年度董事会工作报告》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
2、《二〇一八年度监事会工作报告》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
3、《二〇一八年度报告及摘要》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
4、《二〇一八年度财务决算报告》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
5、《二〇一八年度利润分配预案》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
6、《关于授权管理层办理二〇一九年度金融机构授信额度的议案》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一九年度审计机构的议案》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
8、《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
9、《关于为子公司担保的议案》
表决结果：同意 231,521,780股，反对 653,900股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 850,000股，反对 653,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.52％。
10、《关于向盛京银行申请贷款转期业务的议案》
表决结果：同意 231,527,780股，反对 647,900股，弃权 0股，
同意股数占出席会议有效表决权的99.72%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 856,000股，反对 647,900股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的56.92％。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一八年度股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见 2019年 4月 28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第 8届董事会第 27次会议决议公告和公司同日发布的相关公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-012广州博济医药生物技术股份有限公司
关于监事辞职及选举新任监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事周卓和先生的书面辞职报告，周卓和先生因工作关系，申请辞去公司监事的职务，辞职后，周卓和先生不再在公司担任任何职务。公司对周卓和先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
鉴于周卓和先生辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，周卓和先生将继续按照有关法律法规的规定履行其监事职责。
为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司于2015年5月20日第二届监事会第五次会议审议通过了《关于推举卢小华女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》，推举卢小华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2015年第二次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司2015年5月20日
卢小华女士简历：
卢小华女士，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港大学西方会计学学士，会计师。1998年7月至2000年12月任Catic Bicycle Co., Ltd.
财务经理助理，2001年1月至2001年8月任Equal Tax Consultant Co.,Ltd.高级税务咨询师，2001年9月至2010年9月任广东英豪科技教育股份有限公司会计经
理。2010年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部部长。
卢小华女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-082吉药控股集团股份有限公司
关于公司为孙公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足日常经营与业务发展需要，公司孙公司江苏普华克胜药业有限公司（以下简称“克胜药业”）拟向交通银行股份有限公司盐城分行申请短期流动资金贷款不超过人民币500万元。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，担保期限 1年。
2019年7月22日，公司董事会收到公司董事长孙军先生《关于增加公司2019年第六次临时股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将《关于公司为孙公司江苏普华克胜药业有限公司申请综合授信提供担保的议案》，作为临时提案提交 2019年第六次临时股东大会审议。
根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
江苏普华克胜药业有限公司
1、基本情况
成立时间：1990年09月18日
注册地点：盐城经济技术开发区九华山路52号
注册资本：5715万元；
法定代表人：王志敏
公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、糖浆剂、口服溶液剂、原料药（胃膜素、胃蛋白酶、硫酸软骨素、肝浸膏）、酊剂制造，制药用农产品收购（除粮食、鲜茧）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）2、被担保方财务状况
截止 2018年 12月 31日,江苏普华克胜药业有限公司的资产总额为 10013.21万元，负债总额 3747.35万元,净资产 6265.87万元,营业收入 3996.65万元，利润总额201.58万元，净利润201.58万元。（经审计）
截止 2019年 3月 31日,江苏普华克胜药业有限公司的资产总额为 10543.06元，负债总额 4231.35万元,净资产 6311.71万元,营业收入 705.7万元，利润总额 45.8万元，净利润45.8万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
与交通银行股份有限公司盐城分行拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：江苏普华克胜药业有限公司
3、担保额度：人民币500万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币204,600万元，占公司最近一期经审计净资产的92.67%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、普华制药、亚利大胶丸、通化双龙、孙公司克胜药业、利君康源以及参股公司海通制药的担保，无逾期担保情况。
六、备查文件
《关于增加公司 2019年第六次临时股东大会临时提案的提议函》
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2015-027
现代投资股份有限公司
关于公司第一大股东、第二大股东、董事、监事及管理层承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1999年上市以来，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“完善结构、规范经营、稳中求进，不断创新”的经营理念，实现了健康可持续发展，为价值投资的实现奠定了坚实基础。
为稳定市场预期，公司第一大股东——湖南省高速公路建设开发总公司，第二大股东——华北高速公路股份有限公司分别承诺在2015年年内不减持所持公司股份。公司所有董事、监事、管理层承诺在任职期限内不减持公司股份。
公司董事、监事、管理层将勤勉尽责地履行职责，坚持不懈地将公司经营好、管理好、发展好，实现公司 2014-2018年发展规划。同时，欢迎投资者走进公司，增进彼此了解和信任，实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–011广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2014年2月18日上午 9:30时，会期半天；
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：会议由半数以上的董事推举的董事何海晏先生主持；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 91,933,000股，占公司有表决权总股份的42.96%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票的表决方式。
（二）会议按照召开 2014年第二次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东以记名投票的方式，审议并通过了《关于增补公司第三届董事会董事的议案》。
同意 91,933,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：议案获得通过。
王婉芳女士当选为公司第三届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：李晶、苗丁
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2014年第二次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日