证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2015-023苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年度股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于 2015年 4月 15日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 5月 11日下午15：00至2015年5月12日下午15：00期间的任意时间；
3、现场会议于 2015年 5月 12日上午10：00在苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 13人，代表公司股份 44,965,244股，
占公司有表决权股份总数的48.3497%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 13人，代表公司股份 44,965,244股，占公司有表决权股份总数的48.3497%；通过网络投票的股东共 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及保荐机构代表、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于公司2014年度报告及年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股
份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
6、审议通过了《关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案》；
表决结果：关联股东虞樟星回避表决；同意 32,637,567股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
7、审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
9、审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 44,965,244股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 343,492股，占出
席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了刘曦律师、杨安宝律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会