Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600145 证券简称：*ST国创 公告编号：2015-030
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区铜仁路258号九安广场金座 8A
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|36,491,902|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|9.66|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取网络和现场投票相结合的方式进行表决。参加会议表决的股东和股东代表共计32人，代表具有表决权的股份 36,491,902股，占公司总股
本的9.66%。会议由董事会召集，董事长黄倞菲女士主持会议。公司部分董事和
高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席1人，4名董事因公出差，无法出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席0人，3名监事因公出差，无法出席股东大会；
3、公司总经理许锡先生列席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选宋小刚先生为公司董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|36,488,902|99.99|500|0.00|2,500|0.01|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏尚韬律师事务所
律师：袁敏陈瑞良
2、律师鉴证结论意见：
详见公司公告的《江苏尚韬律师事务所关于贵州国创能源控股（集团）股份有限
公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2015年4月18日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2014-018精伦电子股份有限公司
关于承诺事项履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】 55号）以及湖北监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》的要求，公司于 2014年 2月 14日披露了《精伦电子股份有限公司关于承诺事项履行情况的公告》(临2014-003)。于2014年7月31日披露了《精伦电子股份有限公司关于承诺事项履行进展情况的公告》(临2014-017)。截止本公告披露日，未履行完毕承诺的进展情况如下：
一、承诺具体情况
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|承诺事项|承诺方|承诺内容|承诺时间及期限|履行情况|
|股改承诺|非 流通 股股东|非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出682万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|股权分置改革方案实施完毕六个月后开始实施，并于 2015 年底前由董事会完成研究制定实施方案。|股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管, 股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。|

二、承诺履行情况
截止目前，公司仍在与相关方就有关承诺事项进行沟通。公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
精伦电子股份有限公司
董事会
二零一四年八月三十日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-065安徽集友新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月27日紧急停牌，并自2017年11月28日起连续停牌，详见公司于2017年11月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。停牌期间，公司于2017年12月2日、2017年12月9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061，2017-064），于2017年12月6日披露了《集友股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2017-063）。
截止本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请中介机构进行审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与相关各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2017年12月15日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2019-008
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2019年 3月 29日在兰州市西固区合水北路 3号公司办公楼 504会议室召开，会议通知已于2019年3月25日以邮件的方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，另有全体监事会成员及高管人员等列席会议，会议召集、召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，与会董事经认真审议，表决通过了下述议案，并形成如下决议：
会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》
关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人，具体内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司向关联方申请委托贷款即关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2019年3月30日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－039物贸B股 B股 900927
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|上海物资贸易股份有限公司|
|关于重大资产重组停牌公告|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年10月21日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2017-009
浙江新安化工集团股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励事项，由于该事项尚在筹划审议过程中，存在不确定性，为保证广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：新安股份，股票代码：600596）于2017年3月27日上午开市起停牌。停牌时间不超过5个交易日。
公司将尽快确定股权激励方案，召开董事会审议股权激励相关事项，并尽快披露股权激励草案等文件并复牌。
特此公告.
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2017年3月25日
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议
大连圣亚旅游控股股份有限公司
附生效条件的非公开发行股份认购协议
之
终止协议
由大连圣亚旅游控股股份有限公司
与
大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）
共同订立
中国〃大连
二零一七年八月
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议
本《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》（以下简称“本协议”）由下列双方于 年月日在中华人民共和国（以下称中国）辽宁省大连市签署：
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8号
法定代表人：张志新
乙方：大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6号
执行事务合伙人：肖峰
鉴于：
（1）甲、乙双方已分别于2016年1月 30日、2016年6月13日和2017年4月28日签署了《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》和《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》（以上统称“原协议”）。
（2）因再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等诸多变化，甲、乙双方现一致同意终止原协议。
甲、乙双方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就原协议终止事宜达成如下一致意见：
第一条甲、乙双方一致同意自本协议生效之日起终止原协议，原协议不再对甲、乙双方具有法律约束力，原协议项下的权利与义务终止，甲、乙双方不再享有原协议项下的权利，亦无须履行原协议项下的义务。
第二条甲、乙双方确认，甲、乙双方间不存在与原协议履行有关的任何债权债务关系。
第三条甲、乙双方进一步确认，原协议的终止系基于双方协商一致的结果，甲、乙双方对原协议的履行不存在任何争议或纠纷，均无须就原协议终止事宜承担任何违约责任。
第四条本协议经甲、乙双方盖章并自甲方董事会审议通过后生效。
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议
第五条本协议正本一式 份，双方各执 份，各份具有相同之法律效力。
（以下无正文）
大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议
（此页无正文，为本《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议》的签署页）
甲方：大连圣亚旅游控股股份有限公司
年 月日
乙方：大连聚盛万合投资管理合伙企业（有限合伙）
年月日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2015-113河南黄河旋风股份有限公司
关于全资子公司
上海明匠智能系统有限公司签订商务合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海明匠智能系统有限公司（以下简称“明匠智能”）于近期分别与广东美的制冷设备有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、泰富重工制造有限公司、TT CORPORATION COMPANYLIMITED(泰国)等五家公司签订购销合同，合同金额总计为人民币 14,311.98万元（含税）。
现将有关情况公告如下：
一、合同内容提示
1、合同生效条件：自合同签署之日起生效
2、合同金额：人民币壹亿肆仟叁佰壹拾壹万玖仟捌佰元整（含税价）
3、合同风险：合同签署方均具有履约能力，但在合同履行过程中可能因产品市场价格、付款方式、交货时间和地点等不确定性，或遇到其他不可预计或不可抗力因素的影响，导致合同无法全部履行。
4、合同内容：
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|合同对方名称|合同标的|合同金额（万）|
|广东美的制冷设备有限公司|设备采购|1260|
|广东美的制冷设备有限公司|设备采购|1060|
|广东美的厨房电器制造有限公司|设备采购|800|
|杭州西子石川岛停车设备有限公|设备采购|1460|

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|司|||
|泰富重工制造有限公司|设备采购|546|
|TT CORPORATION COMPANY LIMITED(泰国)|设备采购|9,185.98|
|合计（人民币）|——|14,311.98|

二、合同对方当事人情况
（一）合同对方基本情况
1、广东美的制冷设备有限公司
公司名称：广东美的制冷设备有限公司
公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的第五工业区
法定代表人：方洪波
注册资金：85，400万人民币
经营范围：生产经营空调器，制冷空调设备配件，电子元、器件，模具；
空气净化器、加湿器、其他室内环境调节设备及其零配件；研发与技术服务。
2、广东美的厨房电器制造有限公司
公司名称：广东美的厨房电器制造有限公司
公司地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路 6号
法定代表人：方洪波
注册资金：7200万美元
经营范围：生产经营微波炉、液体加热器、工业及商用微波炉设备、消毒清洗设备、微波灭菌设备、等离子灭菌设备、烤箱、抽油烟机、燃气器具、电热器具、消毒柜、吸尘器、面包机、果蔬机、热水器、室内加热器、电磁炉、洗碗机、微波器皿、厨用器皿、烹饪器具、炊具、智能家电、智能控制系统、智能家电中央控制器、照明电气及其他家用电器、日用电器、厨卫家电、厨房用具及其零配件；家用高压变压器、低压变压器、罩极电机、镇流器、民用电机、磁控管及配套产品、穿心电容、电子元器件、半导体、有色
金属复合材料灯丝、有色金属复合压延支杆等新型合金材料制品、特种陶瓷、
电工产品、高效焊装生产设备、金属加工机械、五金塑料制品、模具及上述
产品的零配件；水槽、水龙头、整体厨房、橱柜、厨房和浴室成套家具及配套用品、整体吊顶产品及相关配件、扣板、室内家具及相关零配件、室内装饰及设计服务；工业设计和手板制作；设立公司内部研发中心，从事上述产品的研究和开发、安装、维修及售后服务。家电产品的技术培训、技术咨询服务；代办家电产品的认证、测试服务。
3、杭州西子石川岛停车设备有限公司
公司名称：杭州西子石川岛停车设备有限公司
注册地址：杭州市余杭区余杭经济技术开发区宏达路 181号
法定代表人：王勇
注册资金：705万美元
经营范围：停车设备的开发、设计、制造、安装、保修、改造、修理及其他相关业务；销售本公司生产的产品（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。
4、泰富重工制造有限公司
公司名称：泰富重工制造有限公司
注册地址：湘潭九华示范区奔驰中路6号
法定代表人：张勇
注册资金：2亿人民币
经营范围：矿山设备(不含起重机)、物料输送设备、港口机械设备、工程机械、电子系统设备及配套件等系统成套设备的生产、销售、研究、设计、施工、项目管理及租赁服务（不含特种设备、计量器具、电力设备）；工程咨询、设计及施工；法律法规允许的投资项目（以上经营项目涉及行政许可的凭许可证方经营）。
5、TT CORPORATION COMPANY LIMITED
公司名称：TT CORPORATION COMPANYLIMITED（泰国）
注册地址：50.Moo 4 Bangpood Pakkret Nonthaburi 11120
（二）明匠智能与广东美的制冷设备有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、泰富重工制造有限公司、TT
CORPORATION COMPANY LIMITED不存在关联关系。
（三）履约能力分析
广东美的制冷设备有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、泰富重工制造有限公司、TT CORPORATION COMPANYLIMITED（泰国）经营情况和资信状况良好，均具有较强的合同履约能力。
三、合同的审议程序
本次合同签订无需经董事会审议，无需提交公司股东大会。
四、合同对公司的影响
本合同的签署和履行不影响公司业务的独立性，公司的主要业务不会因履行合同对合同当事人形成依赖。本合同的签署有利于提升公司的经营业绩，保持公司业绩的持续和平稳增长。
五、合同履行的风险分析
以上合同的付款交货方式和履约期限均以合同规定为准。在实际履行过程中，如合同对方发生违约行为，合同当事人可按照合同追究相关责任。
六、备查文件
明匠智能分别与广东美的制冷设备有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、杭州西子石川岛停车设备有限公司、泰富重工制造有限公司、TT CORPORATION COMPANYLIMITED（泰国）签订的《购货合同》。
特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会2015年12月23日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-027
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
重要事项提醒公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到间接控股股东郑州宇通集团有限公司（简称“宇通集团”）的告知函，其合伙人代表暨公司实际控制人之一牛波先生不再担任合伙人代表及郑州通泰合智管理咨询有限公司（以下简称“管理公司”）股东，曹建伟先生被提名为合伙人代表，接替牛波先生成为管理公司股东。鉴于七名合伙人代表暨管理公司股东系本公司实际控制人，因此曹建伟先生接替牛波先生成为本公司七名实际控制人之一，公司实际控制权未发生变化。
关于公司实际控制人情况请参见公司于2019年4月22日发布的《2018年度报告》第六节“普通股股份变动及股东情况”中关于控股股东及实际控制人情况的相关内容。
本次更换，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，也不会导致控股股东对公司的持股情况发生变化。
特此公告。
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年六月二十七日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—027方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品
实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年7月29日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币10亿元暂时闲置的募集资金适时购买为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
详见公司2013年7月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-038）。
公司近日使用闲置募集资 15,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品预期年化收益率：4.2%/年；
4、产品收益计算期限：91天，产品到期日：2014年07月29日。
公司购买产品金额为：15,000万元
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述银行理财产品理财期
间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设正常周转需要的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
1、2013年8月，公司以闲置募集资金60,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行利多多公司理财计划 2013年 HH301期，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。2013年 11月续用闲置募集资金 60,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行分别购买20,000万元、40,000万元的保证收益性银行理财产品；其中：购买 40,000万元的保证收益型银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年2月续用闲置募集资金30,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行购买保证收益型银行理财产品（详见公司 2014年2月20日在上海证券交易所网站披露的临时公告，公告编号2014-006)。
2014-024)。
3、2013年11月，公司以闲置募集资金10,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行银行购买了保本浮动收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；2014年1月，公司以闲置募集资金10,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行银行购买了保本浮动收益型银行理财产品，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益；本次使用闲置募集资金 15,000万元向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了保本浮动收益型银行理财产品。
五、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订的《中国民生银行人民币结构性存款协议书（机构版）D1》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-067方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2014年10月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2014年第三季度报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 10月 25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢2014年第三季度报告》。
二、审议通过《关于会计政策变更和财务数据调整的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 10月 25日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于会计政策变更和财务数据调整的公告》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年10月25日
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-059号
中国外运股份有限公司
关于 2019年度第一期人民币定向资产支持票据
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月16日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于更新发行债券类融资工具授权的议案》，同意本公司发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，并授权任何两位执行董事在决议案经 2019年第二次临时股东大会批准当日起至公司 2019年度股东大会召开日期间，在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜。2019年 10月 17日，本公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于招商银行与招商证券参与公司发行 ABN产品的关联交易议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于拟发行应收账款资产支持票据暨关联交易预计的公告》（临2019-051号）、《关于收到人民币资产支持票据接受注册通知书的公告》（临 2019-056号）。
2019年12月19日，本公司2019年度第一期人民币定向资产支持票据（以下简称“本期票据”）在中国银行间市场交易商协会发行，发行总额为 11亿元人民币。2019年12月20日，本期票据发行完成资金募集，现将发行结果公告如下：
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|票据名称|中国外运股份有限公司2019年度第一期人民币定向资产支持票据||
||优先级|次级|
|票据简称|19中外运ABN001优先|19中外运ABN001 次|
|票据代码|081900643|081900644|
|期限|0.52年|0.52年|
|发行总额|10.45亿元|0.55亿元|

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|-|-|-|
|发行利率|3.45%|N/R|
|起息日|2019年12月20日|2019年12月20 日|
|预计到期日|2020年6月26日|2020年6月26 日|
|簿记管理人/主承销商|中国银行股份有限公司||
|联席主承销商|招商证券股份有限公司||
|发行载体管理机构|华能贵诚信托有限公司||

根据本期票据发行结果，关联人招商证券股份有限公司和招商银行股份有限公司分别购买16,250万元人民币和零元人民币。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-028
长江出版传媒股份有限公司
关于增设募集资金专项账户公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月30日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331号文核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票173,965,824股，发行价为每股人民币6.73元，共计募集资金117,079万元，扣除承销和保荐费用2,680万元后的募集资金为114,399万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2013年9月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用280.48万元后，公司募集资金净额为114,118.52万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕1-13号）。
截至2018年12月31日，公司共拨出募集资金24,500.00万元，其中补充流动资金15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方
式拨出募集资金9,500.00万元。公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为19,850.25万元，公司募集资金余额为111,516.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金专户存储情况
截至 2018年 12月 31日，公司本级有二个募集资金托管专户、四个资金理财专户、两个证券账户，二级公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|银行账号|募集资金余额|
|421860406018170067946|0.05|
|027106309958|200,000,000.00|
|70160157870000033|23.42|
|11014827671006|94,276,430.25|
|11014827590006|0.33|
|342040000139338|200,000,000.00|
|8111501012700387522|0.00|
||200,000,000.00|
|38450188000024250|0.00|
||400,000,000.00|
||1,094,276,454.05|
|70130154800001558|7,229,257.57|
|70170154800000405|13,640,740.80|
|70170155200001846|15,325.15|
||20,885,323.52|
||1,115,161,777.57|

三、增设募集资金专项账户情况
公司于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将大型跨区域连锁文化MALL一期（襄阳）项目、长江合版网络印刷建设项目及银兴连锁影城项目的募集资金变更投入到新的项目实体书店升级改造项目，项目实施主体为公司全资子公司湖北省新华书店（集团）有限公司。为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司增设中国工商银行武汉硚口支行作为募集资金托管专户银行。经公司董事会审议通过后，公司将与湖北省新华书店（集团）有限公司、中国工商银行武汉硚口支行、国泰君安证券股份有限公司共同签订募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2019年 5月 31日
北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
www.dentons.cn
济南市历下区龙奥北路 8号玉兰广场 4号楼 8层
Tel：(0531)88878388 Fax:(0531)88726767
天业股份2016年第四次临时股东大会 法律意见书北京大成（济南）律师事务所
关于山东天业恒基股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致:山东天业恒基股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东天业恒基股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，受山东天业恒基股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，北京大成（济南）律师事务所(以下简称“本所”)指派郭永强律师、卢思宇律师出席公司2016年第四次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、提出新提案的情况等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会第三十三次临时会议于2016年9月7日召开，会议审议通过《关于审议召开2016年第四次临时股东大会的议案》，并于2016年9月8日发出《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、议案、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式刊载于《上海证券报》、《中国证券报》和上
天业股份2016年第四次临时股东大会 法律意见书海证券交易所网站。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年9月23日上午9:15在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 1516室如期召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经审查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的人员
出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份
256,038,582股，占公司总股本的28.94%。股东、股东代表均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经本所律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
2、参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计5名，代表股份数为109,934股，占公司股份总数的0.01%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份，因此，本所律师不对网络投票股东资格进行确认。
三、关于本次股东大会表决程序
本次股东大会审议了公告中列明的议案，具体如下：
1、《关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案》；
天业股份2016年第四次临时股东大会 法律意见书2、《关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果；网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，上证所信息网络有限公司于网络投票截止后向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规及规范性文件的前提下，经本所律师见证，本次股东大会审议并通过了会议议程中的议案，本次股东大会上述议案获得有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
天业股份2016年第四次临时股东大会 法律意见书
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2015-040南京康尼机电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月1日起预计停牌不超过30天，并于2015年5月30日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-024），2015年6月6日、2015年6月13日和2015年6月23日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-025、2015-027和2015-028）。2015年6月30日公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-029），经公司申请，本公司股票自2015年6月30日起继续停牌不超过1个月。2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日和 2015年 7月 28日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-030、2015-032、2015-033和2015-035）。
2015年7月31日，公司发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-037），经公司申请，本公司股票自2015年7月31日起继续停牌不超过1个月。2015年8月7日和2015年8月14日发布了《南京康尼机电股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-038和2015-039）。
截至本公告日，有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项仍在进一步的协商沟通中，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，
继续推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估和法律等方面工作，中介机构正在开展相关工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
湖北济川药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《湖北济川药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次调整公开发行可转换公司债券方案发表独立意见如下：
1、本次调整公开发行可转换公司债券方案的相关议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，本次对公开发行可转换公司债券募集资金总额进行了调整，相关调整程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司董事会编制的《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《湖北济川药业股份有限公司关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施、增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
4、根据公司2017年5月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整可转换公司债券募集资金总额事项仅需董事会审议通过即可生效，无需再提交股东大会审议。
综上所述，我们同意本次调整公开发行可转换公司债券方案。
独立董事：屠鹏飞吴星宇晁恩祥
2017年7月30日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015－031长春经开（集团）股份有限公司
关于召开投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年7月17日15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心
●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
公司已于2015年7月14日披露了《维护公司股价稳定的公告》（详见公司2015年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《维护公司股价稳定的公告》）。为便于投资者了解维护公司股票稳定的具体方案，公司拟召开投资者网上说明
会，针对投资者普遍关注的问题进行回答。公司计划于2015年7月17日15:00-16:00以网络互动方式，在上证路演中心召开网络投资者说明会。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年7月17日15:00-16:00
召开地点：上证路演中心
召开方式：网络形式
三、参加人员
董事长陈平先生、总会计师黄大光先生、董事会秘书王昱人女士。
四、投资者参加方式
本次投资者说明会将通过上海证券交易所信息网络有限公司提
供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及咨询办法
联系人：聂永秀 王萍
联系电话：（0431）84644225
联系传真：（0431）84630809
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2014—006
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014年 9月 9日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2014年 9月3日以电子邮件形式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8名，独立董事陈三联先生因公出差未能出席，书面委托独立董事陈扬先生代为出席表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《会稽山绍兴酒股份有限公司章程》有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
公司 A股于 2014年 8月 25日在上海证券交易所挂牌上市，为完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司 2014年第四次临时股东大会审议。
同时，根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，董事会确认公司注册资本由人民币 300,000,000.00元增加至人民币 400,000,000.00元，按照工商行政管理机关的相关要求，公司工商登记机关由绍兴市工商行政管理局变更为浙江省工商行政管理局，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
修订后的《公司章程（2014年 9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《会稽山绍兴酒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
修订后的《股东大会议事规则（2014年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所最新修订的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司相应对原制订的《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的《募集资金管理制度（2014年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
4、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 10,000万股，实际募集资金净额37，548.99万元。上述募集资金到位情况已
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 8月 19日出具的天健验[2014]161号《验资报告》予以验证。
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至2014年7月31日，公司已使用自筹资金预先投入项目45,439.90万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2014] 6251号《关于会稽山绍兴酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定使用募集资金 37,548.99万元置换已预先投入的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：（临2014-008）。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
5、审议《关于聘任金雪泉先生为公司董事会秘书的议案》
聘任金雪泉先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
金雪泉先生简历
金雪泉男， 1970年 2月出生，浙江省绍兴市柯桥区人，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司团委书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员兼党委办主任、第四届、五届、六届监事会监事，杭州东皇投资有限公司副总经理，会稽山绍兴酒股份有限公司投资管理部经理、人力资源部经理，现任本公司总经理助理兼办公室主任、党委委员兼党委办主任、证券投资部经理。
金雪泉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
6、审议《关于召开会稽山绍兴酒股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的议案》
同意于2014年9月26日召开公司2014年第四次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：(临2014-009)。
（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一四年九月十日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-063云南驰宏锌锗股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月 26日召开第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项
目及彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目建设进度的前提下，将4亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，3.5亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，0.5亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。内容详见公司2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2017-035号”公告。
截止2017年11月24日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 0.5
亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-054
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次竞购标的通过江苏省产权交易所挂牌出售，存在被其他投资者竞购的风险
过去12个月内，不存在与关联方今世缘集团有限公司之间的关联交易（不含日常关联交易）
一、关联交易概述
近日，今世缘集团有限公司（以下简称“今世缘集团”）通过江苏省产权交易所，公开挂牌转让其拥有的“江苏聚缘机械设备有限公司”（以下简称“聚缘机械”）50%国有股权，挂牌日期为2016年7月22日至2016年8月18日，转让参考价格为833.83万元。
2016年7月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的的议案》，授权公司经营层在不超过公司最近一期经审计净资产的0.3%以内参与竞标。
鉴于今世缘集团持有公司44.72%的股份，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交
易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
今世缘集团有限公司
统一社会信用代码：91320826784959761P
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年2月24日
法定代表人：禹成余
注册资本：40000万元
住所：涟水县高沟镇涟高路1号
经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
今世缘集团有限公司持有本公司44.72%的股权，为本公司控股股东，因此公司和今世缘集团有限公司为关联方，本次交易构成关联交易。
截止 2015年 12月 31日，今世缘集团经审计的总资产 715,283.91万元,净资产466,689.35万元；2015年度营业收入244,790.25万元，净利润66,767.01万元。
三、关联交易标的基本情况
1、聚缘机械简介
注册号：320826000102741
名称：江苏聚缘机械设备有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2012年10月09日
法定代表人：丁卫红
注册资本：1200万元
住所：涟水县高沟镇科技产业园
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动)
聚缘机械的股东分别为：今世缘集团有限公司（出资600万元，出资比例50%），乔蓬海（出资360万元，出资比例30%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元，出资比例20%）。
2、聚缘机械主要财务指标
截止2015年12月31日，聚缘机械经审计资产总额3653.14万元，净资产1662.49万元；2015年度主营业务收入3653.62万元，利润总额526.98万元，净利润399.21万元。
以2015年12月31日为评估基准日，聚缘机械资产总额评估值3658.31万元，净资产评估值1667.66万元，转让标的对应评估值833.83万元。
3、交易标的内容
今世缘集团其持有的聚缘机械50%国有股权通过淮安市公共资源交易中心公开挂牌交易，因此本次交易标的即为聚缘机械50%国有股权。
四、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是为了更好的做强做大白酒主业产业链，将公司在酿酒智能化装备技术方面的优势转化为产业化经营，增加公司未来利润增长点。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
2016年7月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于竞购江苏聚缘机械设备有限公司50%国有股权的的议案》，授权公司经营层在不超过公司最近一期经审计净资产的0.3%以内参与竞标。会议应参会董事9名，实参会董事9名，5名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。
（二）独立董事意见
公司董事会审议本次关联交易事项前向独立董事进行了事前沟通并获得了认可，同意将上述议案提交公司董事会审议表决。
公司独立董事认为：此次公开竞购，有利于转化公司酿酒智能化装备技术优势，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
(一)董事会决议
(二)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
（三）独立董事专项意见
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
南通醋酸化工股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第四次会议相关议案
的独立意见
2016年8月23日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四次会议审议了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次部分募资资金投资项目延期事项。
南通醋酸化工股份有限公司独立董事：赵伟建、郭俊、葛杰华2016年8月23日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2015-020内蒙古兰太实业股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：裁定撤销一审判决，发回重新审理
上市公司所处的当事人地位：公司下属控股子公司中盐青海昆仑碱业有限公司为被告
涉案的金额：3321.46万元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件涉及工程造价，暂时判断对公司当期损益没有影响。
一、本次诉讼事项的基本情况
中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）于 2009
年 8月与迪尔集团有限公司（以下简称“迪尔公司”）签订《100万吨/年纯碱工程（第一标段热电）施工合同》，委托迪尔公司承担昆仑碱业 100万吨/年纯碱工程第一标段热电装置建筑安装工程。迪尔公司以建设工程施工合同纠纷为由，向山东省济宁市中级人民法院提起民事诉讼，要求昆仑碱业支付拖欠其工程款。经山东省济宁市中级人民法院[2014]济民初字第 27号民事判决书，一审判决昆仑碱业支付迪尔公司工程款 3,321.46万元及利息。昆仑碱业认为，迪尔公司
提供的证据存在伪造嫌疑，一审判决依据不充分，提出上诉（详见公司 2014年年度报告第 126页相关内容）。
经二审法院合议庭审理，作出《民事裁定书》（﹝2015﹞鲁民一终字第58号），以一审判决认定基本事实不清，适用法律不当为由，裁定撤销一审判决，发回重审。
二、诉讼对公司当期利润或期后利润的影响
该案件涉及工程造价，暂时判断对公司当期损益没有影响。
三、备查文件
《民事裁定书》（﹝2015﹞鲁民一终字第58号）
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日