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证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2016-022深圳市飞马国际供应链股份有限公司
完成增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持公司股票计划概述
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-055）。基于对公司目前及未来规划的业务，以及对公司未来持续稳定发展的信心，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员计划在法律、法规允许范围内，根据自身资金状况，自公司股票复牌之日起未来 3个月内，直接或通过证券公司或基金管理公司定向资产管理计划方式在二级市场增持公司股票，增持金额合计不低于人民币2,600万元（以下简称“本次增持”）。
二、增持公司股票计划的实施进展
日前，公司接到副总经理郑海波先生的通知，其已于近日实施完成了本次增持，具体情况如下：
1、本次增持实施情况
截止2016年2月18日，公司副总经理郑海波先生通过基金管理公司定向资产管理计划已完成在二级市场上增持公司股票，增持金额2,985.24万元，增持数量174.6791万股。
郑海波先生承诺自本次增持完成后 6个月内不减持其所持有的本公司股票。
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|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 务|持股数量||增持后持股比例|
|||增持前|增持后||
|郑海波|副总经理|--*|1,746,791股|0.2336%|

*郑海波先生本次增持前未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象。
三、其他相关说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等相关法律、法规的规定。
2、本次增持的完成不会导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注上述人员持有公司股票后续相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
独立董事 沈义
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2017年的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2017年度公司共召开了 9次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|董事会情况||||股东大会情况|
||本报告期应参|现场出席|以通讯方式|本报告期现场出|
|独立董事姓名|||||
||加董事会次数|次数|参加次数|席股东大会次数|
|沈义|9|5|4|2|

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2017年 3月 8日召开的第六届董事会第十九次会议对《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立
意见。
2、在 2017年 3月 31日召开的第六届董事会第二十次会议对《关于购买景泽生物相关药品临床试验批件及 I期临床试验资料的关联交易议案》发表了独立意见。
3、在2017年4月6日召开的第六届董事会第二十一次会议对《关于参与投资有限合伙企业的关联交易议案》、《关于投资深圳市医易康云信息技术有限公司并共同组建医疗协同云平台的关联交易议案》发表了独立意见。
4、在2017年4月18日召开的第六届董事会第二十二次会议对
《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》、《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《关于提名沈普清先生为公司董事候选人的议案》、《关于公司全资子公司上海景峰制药有限公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》发表了独立意见，并作出了
2016年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独
立意见。
5、在 2017年 4月 27日召开的第六届董事会第二十三次会议对《关于接受景泽生物技术转让相关产品暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。
6、在 2017年 8月 10日召开的第六届董事会第二十四次会议对《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司参与设立专项基金暨本公司为专项基金资金提供担保的议案》发表了独立意见，并作出了 2017上半年公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
玻璃酸钠技改项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、在 2017年 12月 28日召开的第七届董事会第一次会议上对选举叶湘武先生为董事长、聘任叶湘武先生为公司总裁、聘任简卫光先生为常务副总裁、聘任刘莉敏女士为公司副总裁、马贤鹏先生为公司副总裁兼总工程师、聘任丛树芬女士为公司副总裁兼公司总会计师即财务负责人，聘任张军国先生为公司人力资源总监，聘任欧阳艳丽女士为董事会秘书事项发表了独立意见。
三、日常工作
2017年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2017年度参与专门委员会工作情况
2017年，本人作为审计委员会及薪酬与考核委员会委员，积极组织参与两个委员会的工作，对公司高管人员的薪酬与考核方案、财务制度的执行、审计工作及等提出了专业意见。
1、董事会薪酬与考核委员会会议参与情况
本人作为薪酬与考核委员会主任，积极组织参加相关会议。2017年 4月 18日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于 2016年度董监高激励薪酬分配方案的议案》、《关于 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
2、董事会审计委员会会议参与情况
本人按照《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司独立董事
年报工作制度》等规定，本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司2016、2017年度审计工作的开展，年报审计工作期间，共参加了4次审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：沈义
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-012
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|2015 年 1月 1 日至 2015 年12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,240.14 万元—7,800.18万元|盈利：5,200.12万元|
||较上年同期相比上升：20%——50%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升，主要是收购麦王环境技术股份有限公司并表及公司各项业务稳定增长所致。
2015年度非经常性损益对净利润的影响金额预计876.68万元，主要系公司无偿受让久保田国祯环保工程科技（安徽）有限公司50.5%股权所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩具体数据将在本公司2015年度报告中详细披露，敬请广大
投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-012安徽荃银高科种业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）交易价格于 2019年 1月 10日、2019年 1月 11日连续两个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-20.53％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在更正、补充之处，但存在变更事项，该事项将在履行完相关审批程序后及时披露。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司第一大股东中化现代农业有限公司在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司将根据相关规定于 2019年 1月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露公司 2018年度业绩预告。
7、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会经核实并确认不存在前述问题后，声明如下：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司在 2018年度业绩预告中预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 5,746.49万元至 7,557.89万元，截至目前不存在需要修正业绩预测的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
北京掌趣科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
2014年公司监事会根据《公司法》、和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职能，参与公司重大决策的讨论，对公司依法运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司监事会共召开了14次监事会会议，具体内容如下
1、公司于 2014年 1月 10日召开了第二届监事会第四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》。
2、公司于 2014年 1月 20日召开了第二届监事会第五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》及其摘要、《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划的激励对象名单》。
3、公司于 2014年 2月 14日召开了第二届监事会第六次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、公司于2014年3月3日召开了第二届监事会第七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于公司使用超募资金投资欢瑞世纪的议案》。
5、公司于2014年3月6日召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见》。
7、公司于 2014年 4月 23日召开了第二届监事会第十次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议通过了《2013年监事会工作报告》、《2013年年度报告全文及年度报告摘要》、《2013年度财务决算报告》、《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、公司于 2014年 4月 24日召开了第二届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《2014年第一季度报告》。
9、公司于2014年5月9日召开了第二届监事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
10、公司于 2014年 6月 23日召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》。
11、公司于2014年7月7日召开了第二届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》。
12、公司于2014年8月4日召开了第二届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
14、公司于2014年10月24日召开了第二届监事会第十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席齐惠敏先生主持。会议审议并通过了《2014年第三季度报告全文》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2014年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2014年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对《2014年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度公司经营的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生资产出售行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告
期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2014年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2015年度工作计划
度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
北京掌趣科技股份有限公司监事会
关于
恒逸石化股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2016年第八次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H1182号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2016年第八次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2016年第八次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2016年第八次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年11月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
天册律师事务所 法律意见书（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2016年12月5日（星期一）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年11月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计8人，共计代表具有有效表决权的股份970,775,539股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的59.93%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表6人，共计代表具有有效表决权的股份11,843,711股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计5人，共计代表具有有效表决权的股份962,082,957股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的59.39%，包括中小投资者或其授权代表3人，共计代表具有有效表决权的股份0.19%。
通过网络进行投票的股东共计3人，共计代表具有有效表决权的股份8,692,582股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.54%，包括中小投资者3人，共计代表具有有效表决权的股份8,692,582股。
天册律师事务所 法律意见书本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《关于使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司增资的议案》表决结果：以970,775,539股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：11,843,711票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用募集资金及自有资金对子公司香港天逸国际控股有限公司增资的议案》表决结果：以970,775,539股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：11,843,711票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用募集资金及自有资金对子公司恒逸实业（文莱）有限公司增资的议案》表决结果：以970,775,539股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%，0股反对，0股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：11,843,711票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的100.00%，0票反对，0票弃权。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会
天册律师事务所 法律意见书议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年十二月五日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2016H1182号《关于恒逸石化股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-066诚迈科技（南京）股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于2019年9月27日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年9月 30日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应到9人，实际出席会议人数为9人，其中现场出席会议人数为1人，董事王继平、刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于以子公司股权对外投资的议案》
为进一步整合资源,充分利用各方优势并发挥协同效应，公司拟以全资子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权评估出资，武汉深之度科技有限公司各股东方合计以武汉深之度科技有限公司100%股权评估出资，共同于北京注册设立一家新企业，从事软件研发。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于以子公司股权对外投资的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案还需提交2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议《关于与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的议案》
经公司与宁波瑞峰财富股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波瑞峰”）协商，同意宁波瑞峰支付给公司人民币277万元，以解决其违反承诺减持公司股票事宜。公司董事会同意并授权管理层在股东大会审议通过该事项后与宁波瑞峰签署相关协议。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于拟与宁波瑞峰签订<股票减持事宜的协议>的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
该议案还将提交2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2019年10月 16日（星期三）14:30，在公司总部会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本议案具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。
三、备查文件
1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 9月30日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年持续督导培训工作报告
（2015年 11月）
保荐机构名称：广发证券股份有限公司培训对象名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司保荐代表人姓名：张鹏 联系电话：021-60750688
保荐代表人姓名：吴其明 联系电话：021-60750681
培训实施人员姓名：吴其明、崔志强
参加培训人员：公司主要董事、监事、高级管理人员等。
培训时间：2015年11月18日
培训对应期间： 2015年度
培训主要内容：《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的培训。
一、培训基本情况
2015年11月18日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容为《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规的培训。公司主要董事、监事、高级管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
对参与培训的人员讲解了《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的主要内容，并就 2015年新修订《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》与原有版本的修订之处进行了对比说明。
三、培训效果
公司参与培训的人员认真学习了本次授课相关的法律法规，较好的掌握了授
课内容。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
张鹏 吴其明
广发证券股份有限公司 2015年11月23日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-054
贝因美婴童食品股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2019年7月10日上午10点以通讯表决的方式在公司22楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2019年7月5日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长谢宏先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第二期员工持股计划认购份额的议案》，关联董事鲍晨回避表决。
公司于2019年5月24日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
基于对公司发展的充分信心，总经理包秀飞、副总经理王云芳、副总经理兼董事会秘书金志强向董事会申请增加员工持股计划出资认购股份。其它骨干人员的认购份额相应作出调整,获赠份额不变,预留份额不变。本员工持股计划其余部分未发生变化，并相应制定《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿）》、《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第二期员工持股计划认购份额的公告》（公告编号：2019-055）。
《关于<贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划摘要（修订稿）》
（公告编号2019-056）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》同日刊载于信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二○一九年七月十一日
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-005惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于 2019年度自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分发挥惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）的资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司于 2019年 1月 3日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2019年度自有资金购买银行理财产品的议案》，决定公司2019年度拟使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。
本议案需提交股东大会进行审议。
现将相关事宜公告如下：
一、2019年度自有资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资额度
公司 2019年度拟使用不超过人民币（含等值外币）5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过前述额度。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
（三）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，提请股东大会授权公司财务总监在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险及风险控制措施
安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险，公司将采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种。
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的购买及损益情况。
三、对公司的影响
公司运用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买上述理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，运用部分自有闲置资金购买银行理
财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
独立董事同意公司 2019年度使用自有资金购买银行理财产品，投资总额不超过人民币（含等值外币）5亿元，上述额度内资金可以循环使用，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司滚动使用最高额度不超过人民币5亿元（含等值外币）的闲置自有资金适时购买银行理财产品。
六、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年1月4日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190启明信息技术股份有限公司
2015年度
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
XYZH/2016CCA20117启明信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是启明信息董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，启明信息于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张宗生
中国注册会计师：
王桂香
中国 北京 二○一六年三月十七日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-060
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）经济发展局和财政局的《关于拨付无锡高新区2016年第五批产业升级基金的通知》（锡新管经发〔2016〕342号、锡新财发〔2016〕24号）。根据该文件，无锡国家高新技术产业开发区拨付公司产业升级基金1,422万元。2016年8月26日，该项资金已经拨付到公司账户。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将上述补助资金确认为递延收益，并将在项目期内分期确认为当期收益，预计将对公司未来利润产生一定影响。具体的会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年8月27日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-016北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2013年年度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》已于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-031号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于《中国(淮北)碳谷产业新城项目框架协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 3月 3日，公司控股子公司河北荣盛兴城投资有限责任公司（以下简称“兴城投资”）与淮北市人民政府、国兴金控股份有限公司（以下简称“国兴金控”）本着依法规范、合作共赢的原则，签订了《中国(淮北)碳谷产业新城项目框架协议》（具体内容参见2017年 3月 4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《荣盛房地产发展股份有限公司关于签订中国(淮北)碳谷产业新城项目框架协议的公告》）。现将上述协议的进展情况公告如下：
一、2017年 3月 20日，兴城投资与国兴金控下属公司淮北碳谷产业新城投资开发运营股份有限公司共同投资设立淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司（以下简称“淮北荣盛”，兴城投资占股85%，国兴金控占股15%），全面承接并实施上述协议约定事项。
二、2017年 4月 6日，淮北荣盛严格按照法律规定和程序参与淮北经济开发区管理委员会组织的中国(淮北)碳谷产业新城项目开发建设经营权招标投标活动，并于 2017年 4月 10日取得中国（淮北）碳谷产业新城的开发建设招标投标中标通知书。
三、2017年 4月 11日，淮北荣盛与淮北经济开发区管理委员会签订了《中国（淮北）碳谷产业新城项目整体开发建设经营协议》，按照“政府引导、企业运作、封闭管理、统一规划、分布实施”的模式，对淮北碳谷产业新城进行投资开发和建设运营。新签订的《中国
（淮北）碳谷产业新城项目整体开发建设经营协议》与 2017年 3月 3日已签订的《中国(淮北)碳谷产业新城项目框架协议》在合作开发区域、合作模式及期限、合作开发内容、合作双方的权利与义务、合作机制、开发成本结算等方面内容均保持一致。
备查文件：
1.《安徽省建设工程施工招标投标中标通知书》；
2.《中国（淮北）碳谷产业新城项目整体开发建设经营协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-057新疆金风科技股份有限公司
关于股东股份转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）为安邦人寿保险股份有限公司（以下简称“安邦人寿”）、安邦养老保险股份有限公司（以下简称“安邦养老”）及和谐健康保险股份有限公司（以下简称“和谐健康”）的控股股东。2018年6月29日，安邦集团、安邦人寿、安邦养老及和谐健康签署《关于新疆金风科技股份有限公司的股份转让协议》，安邦集团、安邦人寿、安邦养老将其所持新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股份转让给和谐健康。股份转让前，安邦集团持有公司22,247,680股 A股股份，占比0.63%，安邦人寿持有公司278,904,260股A股股份，占比7.84%，安邦养老持有公司31,109,165股A股股份，占比0.87%，和谐健康持有公司147,222,544股A股股份，占比4.14%。和谐健康及其一致行动人安邦集团、安邦人寿、安邦养老合并持有公司533,074,849股股份
（A+H），占比14.99%。
2018年9月19日。
本次股份转让后，安邦集团、安邦人寿、安邦养老不再持有公司A股股份，和谐健康及其一致行动人安邦集团合计持有公司533,074,849股股份（A+H），占比14.99%，合计持股比例不变。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2017年8月24日上午10:00召开。根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，我们本着认真负责的态度，对会议审议的相关议案及其相关资料进行了审核，在认真听取了相关情况介绍的基础之下，基于独立的判断，对本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于变更会计政策的议案》
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，公司将变更相关会计政策以及修改财务报表列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
我们认为公司此次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司现时财务状况和经营成果；同时公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意本次《关于变更会计政策的议案》。
二、《公司2017年半年度报告全文及摘要》
我们对公司 2017年半年度报告的各类报表进行审慎核查，以及对报告全文及摘要进行了认真的了解和查验，认为公司 2017年半年度报告真实的反映了公司财务状况、经营成果，符合公司的实际情况以及会计准则和相关政策要求。
公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2017年上半年的财务状况和经营成果等。
因此，我们同意《公司2017年半年度报告全文及摘要》。
三、《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
基于审计委员会会议决议和对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质的审查，以及与该会计事务所负责人当面沟通。我们认为：公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017年度财务审计和内部控制审计服务，不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，服务费用符合市场价格，该会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。
因此，我们同意《关于聘请 2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
蒋春晨 陈坚
二零一七年八月二十四日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2018-021天津鹏翎胶管股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）于 2018年2月6日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000万元的闲置自有资金买流动性较高、投资回报相对较高、期限不超过12个月的理财产品（单个理财产品的投资期限不超过12个月），包括但不限于包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年2月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用自有资金 29,000万元购买了相关的理财产品，现将具体情况公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|鹏翎股份|浦发银行浦欣支行|利多多对公结构性存款|无|10,000|保 证 收益型|2018-02-08|2018-05-08|4.5%|自有资金|
|鹏翎股份|浦发银行浦欣支行|利多多之步步高升极速版|无|8,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-02-08|可随时赎回|3.3-4.75%|自有资金|
|鹏翎股份|华泰证券（上海）资产管理公司|华泰紫金货币增强集合资产管理计划|无|8,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-02-12|可随时赎回|4.1%|自有资金|
|鹏翎股份|恒天中岩投资管理有限公司|恒天财富稳金2号私募投资基金|无|3,000|非 保 本浮 动 收益型|2018-02-13|可随时赎回|4.7%|自有资金|
|合计||||29,000||||||

二、审批程序
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、公司有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人复审，公司董事长批准后实施。
（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
公司购买理财产品，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
（3）在购买理财产品期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，公司财务负责人及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向董事会汇报。
（4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（5）公司审计部负责对购买理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资
金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理
情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
四、对公司日常经营的影响
公司始终坚持规范运作，在确保不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
无。
六、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同；
2、浦发银行公司理财产品合同；
3、华泰证券紫金货币增强集合资产管理计划资产管理合同；
4、恒天财富稳金2号私募投资基金基金管理合同。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会2018年 3月5日
关于公司实际控制人部分股份质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-128
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理质押，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|16,600,000股|2017年10月18日|2018年10月18日|东北证券股份有限公司|5.86%|资金需求|
|合 计||16,600,000股||||5.86%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新共持有公司股份 283,360,500股，占公司总股本的19.74%。其中处于质押状态的公司股份 212,610,000股，占其所持有公司股份的75.03%，占公司总股本的14.81%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-003广东劲胜智能集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年1月16日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于 2018年 1月 5日分别以电话、电子邮件的方式发出，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席乐嘉隆先生主持。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》。
监事会经核查认为：公司2016年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的条件已成就，首次授予 89名激励对象第一个解除限售期的284.28万股限制性股票根据《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》的规定可解除限售。首次授予部分限制性股票解除限售已履行了必要的程序，不会导致公司总股本变化，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2016年限制性股票激励计划的继续实施，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
2、审议通过了《关于公司全资孙公司使用募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议案》。
监事会经核查认为：公司全资孙公司东莞市创群精密机械有限公司使用募集资金投资项目截至2017年12月31日的节余募集资金及利息收入约5,692.27万元
和募集资金专项账户后续产生的利息收入永久补充流动资金，最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息为准，该事项不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，能够有效提高募集资金的使用效率，有利于满足其日常经营、业务发展对流动资金的需求，降低财务费用、增强盈利能力，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月十六日