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证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2014-026洽洽食品股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司将于2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：董事总经理陈冬梅女士、董事会秘书李振武先生、财务总监陈俊先生、营管部助理总监卫治国先生、独立董事姚禄仕先生、保荐代表人王钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、本次聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、同意聘任冯忠波先生为公司总裁；同意聘任李庭龙先生、邬本志先生、王自军先生、赵海涛先生为公司副总裁；同意聘任王永斌先生为公司总工程师；
同意聘任王敦福先生为公司财务总监；同意聘任赵磊先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会一致。
独立董事：张大亮李生校杨棉之二〇一五年四月十四日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-020厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书。具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||专利||||||专利|
||发明专利名称||专利号||专利证书号||||专利申请日||授权公告日|||
||||||||类型||||||权人|
|一种用于检测HER-2基因扩增的探针和试剂盒||ZL201510171960.9||第3249159号||发明专利||2015年4月13日||2019年2月12日||艾德生物||
|一种用于检测EGFR基因突变的探针、引物、检测体系及试剂盒||ZL201510818566.X||第3250895号||发明专利||2015年11月23日||2019年2月12日||艾德生物||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争力。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2015-001西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保进展情况
2014年4月24日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第五届董事会第九次会议和 2014年 5月 19日召开的公司 2013年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2014-014），刊载于2014年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2015年1月28日，公司与中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签署了 1份《保证合同》，合同约定 2015年 1月 28日至 2016年 1月 27日，对控股子公司西安优耐特容器制造有限公司在中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行办理业务形成的负债提供最高额为550万元的担保。
本次签订的《最高额保证合同》在公司2013年度股东大会批准的担保额度范围内。
二、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计为西安优耐特容器制造有限公司提供担保1,550万元。
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保 31,050万元，全部是公司为子公司的担保，占最近一期经审计净资产的35.6%。
无对外逾期担保。
三、备查文件
2．公司2013年度股东大会决议；
3．《保证合同》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京合众思壮科技股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2019年 4月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的第四届董事会第四十次会议决议的公告；
3.公司于 2019年 4月 20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司董事会关于拟定于 2019年 5月 14日召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第四届董事会第四十次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年4月20日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了拟定于2019年5月14日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月14日14时30分在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室召开，经全体董事过半数推举，会议由公司董事左玉立女士主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东代理人的授权委托书等文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共5名，代表公司股份290,604,922股，占股权登记日公司股份总数的38.9991%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共18名，代表公司股份
法律意见书398,000股，占股权登记日公司股份总数的0.0534%。
综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东和股东代理人共23名，代表公司股份291,002,922股，占股权登记日公司股份总数的39.0525%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过了下述议案：（1）《董事会2018年年度工作报告》；
（2）《监事会2018年年度工作报告》；
（3）《<公司2018年年度报告>及其摘要》；
（4）《公司2018年年度决算报告》；
（5）《公司2018年度利润分配预案》；
（6）《董事会2018年度内部控制自我评价报告》：
（7）《公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
（8）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案》。
法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合众思壮科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
乔磊
承办律师：
李盖
年 月 日
中南红文化集团股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对全体股东负责的态度，对已提交的第四届董事会第二次会议审议的《关于回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票的议案》及相关文件进行了审阅，现对议案及相关文件发表如下独立意见：
我们就本次会议回购注销已授予尚未解锁的全部限制性股票事项进行了认真的分析和讨论：
鉴于公司2018年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对授予的限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，同时一并回购注销第二期拟回购注销但尚未办理回购注销手续的限制性股票。
由于限制性股票第二期拟回购注销事项已经公司于2018年5月14日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，但公司未在 2017年度权益分派前办理此次回购注销手续，2018年 7月 16日公司进行了 2017年度权益分派，并以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，因此限制性股票第二期的股份数由 2,751,000股变为转增后的 4,676,700股，回购价格应按转增后每股摊薄计算。
同理，限制性股票第三期所涉及的股份数由 3,668,000股转增为 6,235,600股，回购价格应摊薄计算。
上述拟回购注销的股份数量合计为 10,912,300股，回购价格 5.008827471元/股，公司应向回购对象支付回购价款合计为 54,657,828.01元。
我们认为公司本次回购注销符合《公司章程》和《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意公司按照《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事签字：
王锋___________ 蔡建___________ 郑东平___________
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们认真了解了公司在银行的贷款担保、抵押情况以及作为互保方泰豪科技股份有限公司有关情况，认为：根据公司经营发展的需要，有必要与资信状况良好的企业建立互保合作关系。泰豪科技股份有限公司是一家发展前景和资信状况良好的上市公司，公司从2008年起就与其建立了互保合作关系，公司继续与其建立互保合作关系是合适的，有利于公司的整体利益。本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议后需经公司股东大会议审议，其审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司与泰豪科技股份有限公司进行互保的议案。
以下无正文，为独立董事意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司关于关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-007无锡和晶科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 3月 11日上午 9:00在无锡新区坊兴路 16号 2楼会议室召开，会议通知于2014年3月05日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事和监事。公司董事陈柏林、邱小斌、张晨阳、徐宏斌，独立董事朱谦、刘渊、庄菁彧出席了本次会议，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决，通过签字确认形成决议如下：
一：审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》
为了便于公司经营管理的需要，公司拟将存放于中信银行股份有限公司台州分行的募集资金及扣除银行手续费后的利息全部转存至招商银行股份有限公司台州分行新开设的募集资金专户内。截止至 2013年 12月 31日，拟变更的募集资金专项账户中资金节余情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|存款余额(元)|
|无锡和晶科技股份有限公司|中信银行股份有限公司台州分行|7339510182100032145|11,062,817.96|

注：新募集资金账户转入金额以实际到账金额为准。
公司将注销中信银行股份有限公司台州分行募集资金专户，公司其它部分募集资金专户不变。授权董事长陈柏林先生及时与招商银行股份有限公司台州分行、申银万国证券股份有限公司签订新的《募集资金三方监管协议》。
本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资
计划，同意公司本次变更部分募集资金银行专户事项。
具体内容详见同期刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于变更部分募集资金银行专户的公告》。
本议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
终止实施部分募投项目的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规范性文件及上市公司《募集资金管理办法》的规定，对上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“康旗股份”）终止旗计智能运营中心建设项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集配套资金概述
2016年9月18日，中国证监会核发《关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2122号），核准康旗股份向樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）等合计发行 149,233,178股股份购买上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）相关资产，同时核准康旗股份非公开发行不超过125,766,869股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本次募集配套资金的用途如下：
||||
|-|-|-|
|序号|募集配套资金用途|金额（万元）|
|1|支付本次重组现金对价|88,049.95|
|2|预计中介费用及其他发行费用|3,000.00|
|3|上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目|6,000.00|
|4|旗计智能运营中心建设项目|14,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|11,950.05|
|合计||123,000.00|

二、募集资金使用情况
公司本次配套募集资金全部用于支付本次重组现金对价、支付中介费用及其他发行费用、上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目、旗计智能运营中心建设和补充上市公司流动资金等用途，截至 2017年 12月 31日，公司累计已投入募集资金 105,348.40万元（不含利息），剩余募集资金余额为 15,500万元（不含利息）。
三、本次终止募投项目的情况
公司本次终止的募投项目为“旗计智能运营中心建设项目”，具体情况如下：1、项目原计划投资
根据重组交易报告书中的披露内容，本项目募集资金将用于旗计智能建设银行卡增值业务创新服务运营中心，全面整合现有业务资源，进一步强化数据分析、应用能力，提升创新产品开发水平，强化精准营销服务优势，巩固旗计智能在银行卡增值业务创新服务领域的先发地位。该运营中心计划涵盖数据实验中心、技术研发中心、产品开发中心、营销管理中心四方面内容。
2、项目实际投资及进展情况
配套募集资金到位后，由于房地产市场价格的波动，公司未对本项目进行投入。截至 2017年 12月 31日，旗计智能运营中心建设项目已累计使用 0元，尚未投入的募集资金为 14,000万元（不包含利息）。截至 2017年 12月 31日，该募集资金账户余额为14,037.53万元。
3、终止原因
旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费，占项目总投资的比例约72.6%，具体内容为在上海浦东新区高科技园区或类似区域购置办公场所。募集资金到位后，公司一直积极寻找合适的办公场所，但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产。目前上述区域的房产价格上涨较多，募投项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积，导致项目实施的难度较大。为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金，经公司审慎研究，
拟终止实施旗计智能运营中心建设项目。
4、终止该项目对公司生产经营产生的影响
由于项目可行性发生了较大变化，本次拟终止旗计智能运营中心建设项目，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营产生不利影响。
5、募集资金使用计划
募投项目终止后，募集资金将继续存放在相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
四、公司已履行及尚需履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2018年 3月 7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施旗计智能运营中心建设项目。该项目的终止，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不会对公司生产经营产生不利影响。
（二）监事会审议情况
公司于 2018年 3月 7日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会对本次终止募集资金投资项目发表如下意见：公司终止实施旗计智能运营中心建设项目，符合市场环境的变化，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。本次终止募投项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意终止实施募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司终止实施旗计智能运营中心建设项目符合公司生产经营的实际情况，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次终止实施旗计智能运营中心建设项目审议程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
因此，我们同意本次终止实施募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
（四）尚需履行的程序
本次终止实施旗计智能运营中心建设项目的事项尚需提交公司股东大会进行审议。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，康旗股份此次终止旗计智能运营中心建设项目是基于市场环境变化做出的调整，有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金。
康旗股份此次终止旗计智能运营中心建设项目已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，公司尚需提交股东大会审议。
综上，独立财务顾问对公司本次终止部分募集资金投资项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司终止实施部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
施继军 任永刚
项目协办人：
马致远
国泰君安证券股份有限公司2018年3月7日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－088深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2014年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2014年第八次会议通知于2014年11月25日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年12月1日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以通讯会议方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
原实施射频电缆研发中心建设项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号工业用地，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00万元，铺底流动资金为 450.00万元。该募投项目目前情况如下：实施项目的赣市开国用（2008）第 20号工业用地，因施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，自 2013年 12月以来施工进展缓慢，施工进度滞后。因此公司计划将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路综合楼2层，该综合楼属于公司自有资产，具备使用条件，变更完成后研发中心项目可以立即启用，有利于加快射频电缆项目研发进度，完善射频电缆研发中心布局。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
详细情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于变更募投项目-射频电缆研发中心建设项目之资金用途的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，鉴于射频电缆研发中心建设项目的实际进度和本项目募集资金实际使用情况，同意公司将射频电缆研发中心建设项目的节余资金30,893,030.78元（包括利息收入2,710,902.80元）用于永久性补充流动资金。
公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
该议案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。
详细情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于变更募投项目-稳相信息传输器件扩建项目之资金用途的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，鉴于稳相信息传输器件扩建项目的实际进度和本项目募集资金实际使用情况，同意公司将稳相信息传输器件扩建项目的节余资金35,213,269.84元（包括利息收入3,750,464.86元）用于永久性补充流动资金。
公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。
该议案尚需提交2014年第五次临时股东大会审议。
详细情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
石莉女士因个人原因,向公司董事会递交书面辞职申请，石莉女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，石莉女士将不在公司担任任何职务。
石莉女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，石莉女士的辞呈将自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在公司股东大会补选出新任独立董事之前，石莉女士将依据相关法律、法规、《公司章程》等的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。
石莉女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按规定完成独立董事的补选工作。
石莉女士担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对石莉女士任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
详细情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司根据经营发展状况，需对《公司章程》做相应修订：
原《公司章程》第124条“公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总经理3名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修订后《公司章程》第124条“公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理公司相关工商变更登记手续。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施。
详细情况刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议并通过《关于召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，公司董事会决定于2014年12月18日召开2014年第五次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
三、备查文件
公司第二届董事会2014年第八次会议决议。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年12月1日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-010
海欣食品股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||810,850,777.94||855,278,185.61||-5.19%||
|营业总收入|||||||
||-39,045,201.95||26,636,363.75||-246.59%||
|营业利润|||||||
||-33,935,847.30||25,934,555.87||-230.85%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|-39,187,251.05||18,393,285.86||-313.05%||
|的净利润|||||||
||-0.1386||0.0650||-313.23%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|-5.07%||2.30%||下降7.37个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||955,104,861.72||1,057,976,054.24||-9.72%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|748,200,282.56||801,527,533.61||-6.65%||
|的所有者权益|||||||
||282,800,000.00||141,400,000.00||100%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.6457||5.6685||-53.33%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上为合并报表数据。
海欣食品（002702）二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入同比去年同期减少5.19%，三项费用合计同比去年同期增长20.89%，营业利润同比下降246.59%，利润总额同比下降230.85%，净利润同比下降313.05%。
首次出现年度亏损的原因：主要是受消费环境和行业竞争的影响，公司业务调整和拓展未达预期，报告期内冷冻产品的销量和售价均有所下降，尤其是
2015年下半年营业收入同比减少明显；同时，公司在鱼极产品和休闲食品的商超铺货和品牌推广上投入较大，致使市场费用、商超费用等同比增加较多。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2016年1月19日发布了《2015年度业绩预告修正公告》，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为-4,300万元至-3,500万元，本业绩快报与前次业绩预计修正公告披露的数据不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号： 2014-070云南铜业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2014年 9月 23日以邮件方式发出，表决截止日期为 2014年 9月 26日，会议应发出表决票 5份，实际发出表决票 5份，在规定时间内收回有效表决票 5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于成立营销分公司的议案》；
为适应市场化、层级整合改革的要求，公司拟成立营销分公司，注册地为五华区，分公司负责人为王磐松，经营范围：有色金属、贵金属采购、销售。高科技产品化工产品的采购、销售；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅料的进口业务；经营本企业的进料加
工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料，经营本企业的化肥、饲料添加剂产品、硫酸销售（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司吸收合并玉溪矿业房地产开发有限公司的议案》；
为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由公司全资子公司玉溪矿业吸收合并玉溪矿业全资子公司玉溪矿业房地产开发有限公司（以下简称“玉矿房地产”），注销玉矿房地产法人。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的议案》。
具体内容详见刊登于 2014年 9月 27日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会二○一四年九月二十六日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-086上海康达化工新材料股份有限公司
关于对博航天海科技（北京）有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日在北京与博航天海科技（北京）有限公司（以下简称“博航天海”）、宁波梅山保税港区博闳慧珵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“博闳慧珵”）、袁震宇签订了《关于博航天海科技（北京）有限公司之投资协议》，公司以自有资金对博航天海进行增资 1,700万元，认购博航天海新增注册资本人民币 170万元，占博航天海股份比例34%，剩余投资款全部计入博航天海资本公积金。（详见公司于2018年5月29日刊登于巨潮资讯网的公告2018-060《关于对博航天海科技（北京）有限公司增资的公告》）。
近日经北京市工商行政管理局海淀分局核准，博航天海科技（北京）有限公司已完成了工商变更登记手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：
名称：博航天海科技（北京）有限公司；
统一社会信用代码：91110108335494137R；
类型：其他有限责任公司；
法定代表人：胡蓉；
注册资本：500万元人民币；
成立日期：2015年3月31日；
营业期限：2015年3月31日至2035年3月30日；
住所：北京市海淀区学院路35号世宁大厦7层703单元；
经营范围：技术检测；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；会议服务；销售专用设备、金属材料、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后博航天海的具体股权结构如下所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东||注册资本（万元）||持股比例（%）|
||1|博闳慧珵||310||62%|
||2|康达新材||170||34%|
||3|袁震宇||20||4%|
|合计|||500||100%||

特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-054
江苏三六五网络股份有限公司
关于因回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次授予的股票期权和限制性股票的议案》，第四届董事会第四次会议及公司2019
年第二次临时股东大会审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案（附章程修正案）》，因此根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的相关规定，第一个解锁期未能解锁的及因离职等其他原因需回购注销的共计
37.02万股限制性股票将由公司进行回购注销，限制性股票回购注销的具体事项详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将会从192,996,000股变更为192,625,800股，注册资本从19299.6万元减少为19262.58万元。因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司2019年8月2日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-072
九芝堂股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东李振国先生通知，获悉李振国先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||||||质押股数||质押开始日||||||押占其|||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||||（单位：股）||期||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|李振国||是||10000000||2019-9-26||双方办理解除质押手续止||西南证券股份有限公司||2.72%||补充质押||
|合计||-||10000000||-||-||-||||-||

2、股东股份被质押的累计情况
截至2019年9月26日，李振国先生持有公司367982854股，占公司总股本的42.33%。李振国先生所持有本公司股份累计被质押333939997股，占其所持有公司股份的90.75%，占公司总股本的38.41%。
3、股东股份被质押的其他情况
李振国先生质押的上述股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险，李振国先生将采取包括但不限于补充质押、追加保证金、与质权人协
商延期还款等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披
九芝堂股份有限公司 1
公告文件露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2019年9月28日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-006石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2015年1月21日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年1月27日上午9时以现场方式召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司在中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）授信额度期限届满，公司2015年度拟继续向中信银行申请综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）伍仟万元。
公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司及实际控制人冯春保先生为上述授信
业务无偿提供保证担保。
鉴于此次为授信业务提供担保涉及关联交易，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。公司保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。
2、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司石家庄裕华支行申请授信的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司在中国银行股份有限公司石家庄裕华支行（以下简称“中行裕华支行”）的授信额度期限届满，公司2015年度拟继续向中行裕华支行申请伍佰万元综合授信额度，以公司名下十二项实用新型专利进行质押担保。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于公司向中信银行申请授信的独立意见》。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年一月二十七日
万科企业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-117
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2017年11月30日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》，《告知函》显示： “2017年 11月 29日，钜盛华将持有并质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的万科91,000,000股无限售流通A股办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|91,000,000|2015/10/15|2017/11/29|鹏华资产管理（深圳）有限公司|0.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 11月 29日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为835,067,300股，占公司总股本的7.56%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-39号
方大集团股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况
近期本公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标武汉市轨道交通6号线、合肥市轨道交通2号线、南宁市轨道交通2号线屏蔽门项目。
二、项目履行对上市公司的影响
1、上述项目中标金额合计208,390,000.00元人民币，占公司2014年营业收入的10.75%，项目工期一般为15至18个月，项目的实施将有利于本公司2015年及以后年度收入的增长，但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节，要视双方履约实际而定，因此对公司2015年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
2、本公司与以上项目对方不存在关联关系。
3、以上项目履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行以上项目而对项目对方形成依赖。
4、鉴于以上项目对方的预付款支付、工程施工、履行进度、材料成本、验收及结算等环节，对本公司的财务指标影响具有不确定性。
三、项目履行的风险分析
项目双方均具有履约能力，但在项目履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响项目履行。
四、备查文件
中标通知书。
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-009
徐州五洋科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）自
2016年 12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。停牌期间，公司分别于2016年 12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日披露了《关于重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2016—065、2016—067、2017—001）。公司于 2017
年1月10日、2月7日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017—002、2017—006），于2017年1月17日、1月24日、2月 14
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017—003、2017
—004、2017—008）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的相关工作，本次重大资产重组事项的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重组工作地顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
2017年2月21日
深圳市同益实业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（李居全）
本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年，在本人任职期内（2018年1日1日-2018年10月11日）公司共召开了8次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。本人对2018年度的董事会会议所审议案全部投赞成票，没有反对、弃权的情形；本人共列席公司股东大会1次，在会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
公司2018年度两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-1-5|第二届董事会第二十次会议|关于聘任财务总监的独立意见|同意|
|2018-4-3|第二届董事会第二十一次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|||关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||对公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|||关于调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见|同意|
|||关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票事项的独立意见|同意|
|||关于为子公司提供担保事项的独立意见|同意|
|||关于开展票据池业务事项的独立意见|同意|
|2018-6-7|第二届董事会第二十四次会议|关于拟参与竞买土地使用权的独立意见|同意|
|2018-8-22|第二届董事会第二十六次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见|同意|
|2018-9-25|第二届董事会第二十七次会议|关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见|同意|
|||关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见|同意|

三、对公司现场调查及办公的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，了解公司重大事项的进展情况。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人为公司第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会委员。报告期内,本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动,根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解、掌握
公司重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、董事会审计委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会委员，2018年度共出席董事会审计委员会会议三次。本人参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、一季报、半年度报告等定期报告事项进行了审阅；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
2、董事会提名委员会工作情况
本人作为第二届董事会提名委员会委员，2018年度共出席董事会提名委员会会议三次。根据公司治理需要，本人对公司拟任董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监任职资格进行审核，提出建议，并提交公司董事会审议，履行了提名委员会委员的专业职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露情况
报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、提高自身履职能力
本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各项培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保
护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司在科学决策和进一步完善法人治理结构方面提供更好的意见和建议。
六、本人其他工作情况
（一）报告期内，不存在提议召开董事会的情况；
（二）报告期内，不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）报告期内，不存在独立聘用外部审计机构和咨询机构情况。
作为公司的独立董事，本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，本人忠实的履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：李居全
2019年4月1日