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股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－014哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于签署关联交易协议
及追加确认 2015年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、签署关联交易协议
（一）关联交易协议概述
2016年 4月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）签订了《发动机供应框架协议》，向其批量供应发动机；与四川红光汽车机电有限公司（以下简称“四川红光”）签订了《零部件采购协议》，向其批量采购发动机零部件；与云南西仪工业股份有限公司（以下简称“云南西仪”）签订了《零部件采购协议》，向其批量采购发动机零部件。协议有效期均为三年。2015年，公司与上述三方关联交易金额均达到公司上年净资产的0.5%，且未达到5%，需董事会追加确认。
（二）关联方和关联关系
1、重庆长安汽车股份有限公司情况：
（1）法定代表人：徐留平
（2）注册资本：466,288.61万元
（3）注册地址：重庆市江北区建新东路 260号
（4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。
长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
2、四川红光汽车机电有限公司
（1）法定代表人：罗跃明
（2）注册资本：16986.05万元
（3）注册地址：成都市郫县望丛东路 19号
（4）经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件。
四川红光为本公司实际控制人——中国兵装子公司长安工业的控
股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
3、云南西仪工业股份有限公司
（1）法定代表人：高辛平
（2）注册资本：29102.6万元
（3）注册地址：云南省昆明市西山区海口山冲
（4）经营范围：汽车零部件，发动机零部件，机床系列产品及零部件，自行车系列产品（含助力车），专用设备及成套机械产品，工具，刀具，量具等。
云南西仪为本公司实际控制人——中国兵装的控股子公司，符合
《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。
（三）定价政策和付款
1、按市场价执行。
2、另行签订合同，约定付款条件。
（四）交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联销售
公司向长安汽车供应发动机，提高了公司产能利用率，有利于公司管理水平和产品质量水平的提升，且关联销售价格由市场决定，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。
（二）关联采购
公司向四川红光、云南西仪采购发动机零部件，是公司日常生产经营的需要，且四川红光及云南西仪可保持稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。
二、追加确认 2015年度日常关联交易
公司五届十七次董事会对公司 2015年日常关联交易预计时，公司未向长安汽车销售发动机，未向云南西仪采购发动机零部件，向四川红光采购发动机零部件，预计达不到披露标准，年初均未作日常关联交易预计。另外，保定长客、东安华孚在四季度关联交易金额均超出预计。
综上，需补充确认的关联交易如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联方|预计金额|发生金额|补充确认金额|
|1|长安汽车|0|2,224.24|2,224.24|
|2|保定长客|17,600|19,827.52|2,227.52|
|3|东安华孚|3,276|4,712.03|1,436.03|
|4|四川红光|0|1,013.33|1,013.33|
|5|云南西仪|0|1,318.84|1,318.84|

三、独立董事意见
公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于签署关联交易协议及追加确认 2015年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于签署关联交易协议及追加确认 2015年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。
四、备查文件
1.公司六届七次董事会决议
2.独立董事意见
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2017-01
南宁化工股份有限公司
2016年年度业绩预盈的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
(一)业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日；
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度与上年度同期相比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为600-800万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告的专项说明
南化股份公司董事会拟披露的南化股份 2016年度归属于母公司的净利润为正数。根据截止本专项说明出具之日止我们已经实施的审计程序和已获取的审计证据，我们没有发现到南化股份公司2016年度业绩预盈利的财务数据没有按照企业会计准则的规定编制。
随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对南化股份公司2016年度财务报表发表的审计意见之间存在差异，具体审计意见以本所出具的南化股份公司2016年度财务报表审计报告为准。
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润为：-4,183.52万元。
（二）每股收益：-0.1779元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2016年度公司净利润及年末净资产为正的主要原因：
1、报告期内公司通过挂牌交易方式将应收梧州市联溢化工有限公司 1.1亿元债权转让给非关联第三方，成交价格3053万元，该笔债权已全额计提坏帐准备，报告期内按规定转回增加当期收益；
3、报告期内通过加强管理和内部挖潜，费用控制良好，降低了营业成本。
四、其他说明事项
（一）本次预测为公司财务部的初步估计，并经注册会计师预审，公司2016年度准确财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）由于公司2014年度经审计的期末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条第（二）项的规定，公司股票已于2015年4月23日起实施退市风险警示。由于公司2014年度、2015年度连续亏损，根据《上市规则》14.1.1条第（一）款的相关规定，若公司2016年度经审计的净利润仍为正值，若公司 2016年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。若公司2016年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将在2016年年度报告披露后被实施被暂停上市。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
辽宁恒信律师事务所 法律意见书辽宁恒信律师事务所
关于辽宁时代万恒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁时代万恒股份有限公司
辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王勇律师、翟春雪律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：
1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于2017年3月1日召开的第六届董事会第二十七次会议（临时会议）的《第六届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告》；
3. 公司于2017年3月2日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。
本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：
辽宁恒信律师事务所 法律意见书 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；
3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。
本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 关于本次股东大会的召集和召开程序
公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2017年3月1日召开了第六届董事会二十七次会议（临时会议），通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方
辽宁恒信律师事务所 法律意见书法、网络投票程序及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2017年 3月 17日 14:00时在辽宁省大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼会议室如期召开，会议由董事长魏钢先生主持；
网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年3月17日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年 3月 17日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2名，代表股份110,754,074股，占公司股份总数的48.96%。出席本次股东大会现场会议的股东为2017年3月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2.参加本次股东大会网络投票的股东及委托代理人
经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共5名，代表股份22,048,213股，占公司股份总数的9.75%。
辽宁恒信律师事务所 法律意见书 3.出席、列席本次股东大会的其他人员
经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
4.本次股东大会的召集人
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
三、 关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师适当核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式表决了《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》中列入股东大会审议的全部议案，表决时分别进行了点票、计票、监票，并当场公布表决结果；选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票。
根据现场会议的表决结果以及上证所信息网络有限公司提供的公司股东网络投票表决结果统计数，上证所信息网络有限公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1.关于追加确认2016年度日常关联交易的议案：
该项议案的表决结果如下：
辽宁恒信律师事务所 法律意见书
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股(含恢复表决权优先股)|32,343,842|99.8147|60,015|0.1853|0|0.0000|
|普通股合计:|32,343,842|99.8147|60,015|0.1853|0|0.0000|

关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
辽宁恒信律师事务所 法律意见书（以下为《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文。）
经办律师：
王勇
翟春雪
负责人：
王恩群
辽宁恒信律师事务所
2017年3月17日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2016-024
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于公司第一大股东股权质押式回购交易解除
及再次进行股权质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称“榕泰瓷具”）的通知：
2016年 4月 20日，榕泰瓷具购回了原用于与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）办理股权质押式回购业务的本公司2,000万股无限售条件流通股，并于 2016年 4月 21日再次将其持有的公司2,000万股无限售条件流通股与中信证券开展股权质押式回购交易业务。本次交易初始交易日为 2016年 4月 21日，购回交易日为 2017年 4月 21日。
截止本公告日，榕泰瓷具共持有本公司股份 137,717,274股，占公司总股份19.53%，其中已质押的股份累计为 128,000,000股，占
榕泰瓷具持有本公司股份总数的92.94%，占本公司总股本的18.15%。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2016年 4月 23日
华英证券有限责任公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司
继续为全资子公司提供贷款担保额度之核查意见
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2015年 8月 19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司增加贷款担保额度的议案》。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为鑫科材料的保荐机构，就上述事项进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
经公司第六届董事会十一次会议和2014年年度股东大会审议通过，同意公司为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）提供不超过5亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为自股东大会审议通过之日起3年（即自2015年4月22日至2018年 4月21日）。
为满足鑫晟电工因业务发展而日益增加的资金需求，保障其正常的生产经营活动，公司拟增加对其提供的贷款担保额度1亿元人民币，担保期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2018年4月21日。本次担保额度增加后，本公司为鑫晟电工提供的贷款担保额度达到6亿元人民币。
鉴于鑫晟电工资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿元整
经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：张晓光
5、注册地址：芜湖鸠江经济开发区管委会大楼 1031室
6、财务状况（以下数据未经审计）：截止2015年6月30日，该公司总资产
85,002.56万元，净资产23,039.91万元，资产负债率72.90%；2015年上半年度实现营业收入175,224万元，实现净利润-1,603.50万元。
本担保事项尚需公司股东大会审议批准，股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
三、董事会意见
公司董事会认为：根据目前公司的财务状况，对芜湖鑫晟电工材料有限公司增加担保额度，满足其生产经营中的资金需要，有利于公司业务发展。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司增加提供贷款担保额度的事项系为满足子公司正常生产经营需要而发生；公司该项增加担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。
五、累计对子公司担保金额及逾期担保的金额
截至本意见出具日，鑫科材料及子公司不存在逾期对外担保事项。本次担保生效后，公司对控股子公司担保总额为7亿元（其中：为全资子公司鑫晟电工提供担保额度6亿元，为控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司提供担保额度 1亿元），占公司2014年度经审计净资产的比例为34.95%。
六、保荐机构意见
经保荐机构核查后认为，鑫科材料的上述担保事项，已经公司第六届董事会第十三会议审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序，保荐机构对鑫
科材料本次进行的担保事宜无异议。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-001重庆川仪自动化股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）于 2017年 3月 13日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。具体情况详见公司于 2017年 3月 14日发布的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2017-006)。
公司于 2018年 1月 3日将上述 15,000万元中的 5,000万元募集资金提前归还至募集资金专用帐户。公司已将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2018-065
北京首都开发股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月11日 14点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座公司十三层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月11日
至2018年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|2|《关于公司为福州中环房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》|√|

以上第 1-3项议案已经公司第八届董事会第六十六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第六十六次会议决议公告》（临 2018-061号）、《对外担保公告》（临 2018-062号）、《对外担保公告》（临 2018-063号）、《对外担保公告》（临2018-064号），于2018年8月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600376|首开股份|2018/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年9月10日9：00—11：30，13：00—15：30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月10日16：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：北京市西城区复兴门内大街 156号 D座 9层公司证券部。
联系电话：（010）66428075、66428032
传真：（010）66428061
邮政编码：100031
联系人：侯壮烨、任晓佼
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2018年8月23日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为福州首开瑞泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为福州中环房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2018-029
深圳市共进电子股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2018年5月11日（星期五）下午14：00在公司会议室召开第三届监事会第九次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由监事会主席漆建中先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过关于《变更募集资金投资项目》的议案
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过关于《公司收购山东闻远通信技术有限公司股权并签署正式股权收购协议》的议案
与会监事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《共进股份关于收购山东闻远通信技术有限公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-031）。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司监事会
国美通讯设备股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十四次会议非公开发行股票相关事项的
独立意见
本人作为国美通讯设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第十四次会议非公开发行股票相关事项发表意见如下：
1、公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东山东龙脊岛建设有限公司。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，山东龙脊岛建设有限公司以现金认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。上述关联交易价格符合国家有关法律法规和政策的规定，交易定价政策公平合理，不存在利益输送行为，不存在损害其他投资者利益的情形。
4、公司董事会编制的《国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票预案》、《国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，可进一步完善公司治理水平，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
符合公司实际经营情况和持续发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
6、公司股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
7、公司第十届董事会第十四次会议在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次非公开发行涉及的相关事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避表决。
8、本次非公开发行方案符合公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等方面夯实公司可持续发展的基础，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：韩辉、董国云、于秀兰二〇一八年十一月十六日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-076
永艺家具股份有限公司
关于保本型理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币 3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-025、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于2018年9月11日与杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议》（第一份）,使用暂时闲置募集资金2,500万元购买“杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20181174）”，上述内容详见公司于2018年9月13日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的实施公告》，公告编号：2018-072。上述理财产品已于2018年9月25日到期，公司收回本金2,500万元，并收到理财收益 31,643.84元。
二、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为36,000万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年9月26日
安记食品股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对公司2018年度对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
2018年度，公司不存在为股东及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，未发生任何形式的对外担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：周芬、郭毓俊、宋西顺 2019年4月3日
江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一六年第一次临时股东大会
会议资料
二○一六年一月
宏图高科 2016年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2016年 1月 21日（星期四）14:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号708号会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2016年1月14日（星期四）
五、会议登记时间：2016年1月15日9:30～11:30，13:30～16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
（三）董事会秘书宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）董事会秘书宣读议案《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
（五）股东发言
（六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人
（七）股东对各项议案进行表决
（八）统计现场表决和网络表决的结果
（九）监票人宣布表决结果
（十）董事会秘书宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或制止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。
六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，
不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。
五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案：
关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第六届董事会独立董事沈坤荣、恢光平、眭红明先生辞职，辞职后公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，董事会提名李浩、林辉、王家琪先生为公司独立董事候选人，任期同本届董事会。
董事会提名委员会对李浩、林辉、王家琪先生的任职资格进行了审核，同意提名人对独立董事候选人李浩、林辉、王家琪先生的提名。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
独立董事候选人个人简历如下：
李浩先生：1951年生，中国国籍，法学硕士，南京师范大学法学院教授、博士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会常务副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员，江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长。
林辉先生：1972年生，中国国籍，管理学博士，中国社科院经济研究所博士后，南京大学商学院金融学教授、博士生导师，南京大学金融计量与风险管理研究中心副主任，工业与信息化部咨询专家，国家自然科学基金评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人；兼任苏兴金融租赁股份有限公司独立董事、南京淘淘巷商业管理股份有限公司独立董事，大融（中国）集团控股有限公司顾问。
王家琪先生：1962年生，中国国籍，南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究。先后主持省教育厅课题 1项，南京财经大学校级研究课题 3项。参与国家各种基金课题 3项。在《投资与证券》、《金融与保险》、《对外经济贸易大学学报》、《统计与决策》等刊物发表学术论文 10多篇。
本次提名已经公司第六届董事会临时会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
股票简称：新力金融 证券代码：600318 编号：临 2016-011安徽新力金融股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2016年 4月 15日在公司会议室召开，会议由董事长徐立新先生主持。会议应到董事 5人，实到 5名董事，公司部分监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司 2015年度财务决算的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，并报公司股东大会批准。
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2015年度财务报告出具的审计报告，2015年度母公司累计可供分配净利润 326,686,084.01元。2015年度拟以 2015年年底总股本 242,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。
报告期末，公司资本公积金 350,322,140.98元，2015年度拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于公司 2015年内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并报公司股东大会批准。
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务报表的审计机构。
并授权董事会根据公司业务和规模所需的审计工作量决定其酬金。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并报公司股东
大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于 2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》直接提交股东大会审议。
此议案为关联交易，因关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3人，按照公司《董事会议事规则》第六十三条的相关规定，此议案需直接提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2016年度担保计划的预案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于 2015年度独立董事述职报告的议案》，并报公司股东大会批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于董事会审计委员会 2015年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于召开公司二○一五年度股东大会的议案》。
股东大会议程主要包括本董事会决议中第二、三、四、五、七、八、九、十、十一项议案和公司 2015年度监事会报告等事项。关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，详见公司将另行刊登的《关于召开 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
安徽新力金融股份有限公司董事会二〇一六年四月十六日
第十节董事会第三十九次会议文件北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的审核，我们认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；
2、本次事项履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规定。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
独立董事：武常岐、鲁桂华、任建芝
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2015-042华泰证券股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和相关材料于 2015年 5月 22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2015年 5月 29日以通讯方式召开。会议应参加董事 14人，实际参加董事 14人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司申请开展上市公司定向增发融资业务的议案
1、同意公司向证券监管部门申请上市公司定向增发融资业务资格，并同意授权公司经营管理层组织制订相关制度、办理相关手续等事宜；
2、同意公司开展上市公司定向增发融资业务规模不超过 60亿元，具体额度由监管部门审批决定，并同意授权公司经营管理层在上述额度范围内根据市场及公司净资本等风险控制指标情况制定公司上市公司定向增发融资业务规模。
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于制订公司《2015年内部控制持续优化工作方案》的议案
表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2015年 5月 30日
江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于
二届二十四次董事会审议的关联交易事项的
事前认可意见
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议将于2018年4月19日召开，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对会议文件进行了认真的调查和核查，现就关联交易事项发表意见如下：
一、预计2018年关联交易情况
2018年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的970,507亩耕地，并因此支付3.87亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的1400亩耕地，并因此支付55.77万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售啤麦，预计将获得销售收入 2,200万元；江苏省农垦集团有限公司 2018年为本公司向金融机构的最高不超过人民币2.1亿元的借款提供连带责任保证担保。
二、事前认可意见
公司事先已将前述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为：
1.公司承包江苏省农垦集团有限公司、江苏省云台农场所属的耕地，是因公司正常的生产经营需要而发生的，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2.与江苏省农垦麦芽有限公司之间的关联交易属于公司日常经营事项，是正常的啤麦销售行为，未损害公司及其他股东，特别是小股东和非关联股东的利益。
司日常经营的资金需求，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将上述关联交易提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
(本页为《江苏省农垦衣业发展股份有限公司独立董事关于二届二十四次董事会申议的关联交易事顶的事前认可恚见》之签署页,无正文
)
独立董事签名
:
应揣瑶
李翔
⒛
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2014-019
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
2014年第一季度业绩发布会会议记录公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 4月 28日举办 2014年第一季度业绩发布电话会议，会议记录详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2014年4月28日
股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2018—040号
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
2018年上半年主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——服装》以及《关于做好上市公司 2018年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年上半年主要经营数据（未经审计）公告如下：
2017年11月，公司发生同一控制下企业合并，根据企业会计准则追溯调整2017年相关同期数据。
一、报告期实体门店情况
单位：家
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|-|-|-|-|-|-|
|品牌|门店类型|期初数量|期末数量|新开门店数|关闭门店数|
|海澜之家|直营店|31|76|46|1|
||加盟店及商场店|4472|4618|262|116|
|爱居兔|直营店|6|15|9|0|
||加盟店及商场店|1044|1143|137|38|
|其他品牌|直营店|10|26|17|1|
||加盟店及商场店|229|219|4|14|
|合计|-|5792|6097|475|170|

二、报告期内各品牌盈利情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利比上年同期增减（%）|
|海澜之家|8,095,419,673.13|4,582,917,021.96|43.39|6.20|0.12|3.44|
|爱居兔|606,216,763.20|430,175,600.61|29.04|82.25|107.48|-8.63|
|圣凯诺|829,197,133.75|409,729,185.62|50.59|-12.91|-13.10|0.11|
|其他品牌|146,267,115.22|187,130,570.19|-27.94|-23.00|35.48|-55.23|

其他品牌毛利下降的主要原因为：报告期公司调整海一家门店所致。
三、报告期直营店和加盟店的盈利情况
单位：元
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|门店类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利比上年同期增减（%）|
|直营店|254,974,860.64|94,030,966.03|63.12|90.16|79.47|2.20|
|加盟店及商场店|8,592,928,690.91|5,106,192,226.74|40.58|7.26|4.83|1.37|
|合计|8,847,903,551.55|5,200,223,192.77|41.23|8.62|5.63|1.67|

注：上表的主营业务收入不包含“圣凯诺”品牌。
四、报告期线上、线下销售渠道的主营业务收入情况
单位：元
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|销售渠道|2018年上半年|||2017年上半年|||
||主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|580,501,833.59|6.00|55.97|432,556,300.23|4.75|60.83|
|线下销售|9,096,598,851.71|94.00|41.14|8,665,106,103.56|95.25|39.70|
|合计|9,677,100,685.30|100.00|42.03|9,097,662,403.79|100.00|40.70|

特此公告。
海澜之家股份有限公司
二○一八年八月三十日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-009大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月15日、5月18日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东大连派思投资有限公司及实际控制人谢冰先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
五、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注
意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—094上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2015年 12月 25日上午以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于 2015年 12月 15日以电子邮件和书面方式送达公司全体董事，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了公司董事会薪酬与考核委员会提交的“关于 2015年度上海阳晨投资股份有限公司高级管理人员考核方案
的议案”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日