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证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-013
哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 3月 9日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 3月19日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于调整哈森商贸（中国）股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
《哈森商贸（中国）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司2018年限制性股票激励计划中原确定的95名激励对象因个人原因自愿全部放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励计划首次激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 327人调整为232人，首次授予的限制性股票由283.57万股调整为255.165万股，从而限制性股票总数由300万股调整为271.595万股。预留部分不变，仍为16.43万股。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-015）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《哈森商贸（中国）股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经具备，确定2018年3月19日为授予日，授予232名激励对象255.165万股限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-016）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司以总额不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还到公司相应的募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-001
江苏苏利精细化工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于 2016年 12月 28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年 1月 4日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加公司注册资本和重新修订<公司章程>的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司股票已于 2016年 12月 14日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票2,500万股，公司注册资本增加到人民币 10,000万元。同时根据《上市公司章程指引》（2016年修订），公司重新修订了公司章程。
《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修改<江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1.《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》
2.《江苏苏利精细化工股份有限公司股东大会议事规则》
3.《江苏苏利精细化工股份有限公司董事会议事规则》
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2018-013
900905老凤祥B
老凤祥股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利1.05元，B股每股现金红利0.160137美元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|
|Ｂ股|2018/7/19|2018/7/16||2018/7/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月26日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本523,117,764股为基数，每股派发现金红利1.05元（含税），共计派发现金红利549,273,652.20元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/16|－|2018/7/17|2018/7/17|
|Ｂ股|2018/7/19|2018/7/16||2018/7/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
3.扣税说明
A股股东的现金红利发放
（1）对于A股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，持股期在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利人民币 1.05元。待其转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月 5
个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不
代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币1.05元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.945元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.945元。
B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2017年度股东大会决议日下一工作日（2018年6月27日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.5569）折算，每股现金红利0.160137美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99的股东)，根据国家税务总局 2009年 7月 24日发布的《关于非居民企业取得 B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.144123美元；
（2）对于B股居民自然人股东（股东账户号开头为 C1的股东），根据2015年 9月 7日财政部发布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股发放现金红利 0.160137美元。待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为C90的股东），根据财政部、国家税务总局1994年 5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.160137美元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-54480605或64833388转608分机
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会2018年7月10日
中国银河证券股份有限公司关于天津市海运股份有限公司
使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）作为天津市海运股份有限公司（以下简称“天津海运”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的有关规定，对天津海运使用暂时闲置募集资金用于现金管理事项进行认真审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准天津市海运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1075号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股） 2,006,688,963股，本次发行实际募集资金净额为 11,774,085,031.03元。以上募集资金已全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 24日出具了普华永道中天验字（2014）第 841号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《天津海运 2013年非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目。
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|购买10艘VLCC油轮|551,700|
|购买4艘LNG船|490,400|
|补充流动资金|360,000|
||1,402,100|

三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
鉴于大型船舶建造的行业特点，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公
司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟依实际需要对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后12个月。
四、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的决策程序
2015年1月30日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意意见。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜履行的审议程序合法、合规，符合相关监管要求。
公司独立董事发表独立意见如下：“公司根据实际需要，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，授权公司董事长对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。上述事项的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。综上,我们同意《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。”
公司监事会认为：为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 70亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。”
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构中国银河证券经核查认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，对最高总额不超过 70亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，符合天津海运全体股东的利益。天津海运本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已履行了公司内部审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，保荐机构对天津海运本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于天津市海运股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的核查意见》签章页）
保荐代表人：
王大勇
欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司2015年1月30日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：2018-71
江苏林洋能源股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月1日 14点30分
召开地点：江苏启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月1日
至2018年8月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案|√|
|1.01|拟回购股份的种类|√|
|1.02|拟回购股份的方式|√|
|1.03|拟回购股份的价格|√|
|1.04|拟回购股份金额及数量|√|
|1.05|资金来源|√|
|1.06|回购股份的用途|√|
|1.07|回购股份的期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋能源股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601222|林洋能源|2018/7/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记和传真登记，传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司证券部。
2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、登记时间：2018年7月31日（星期二）9:30-11:30，14:00-16:30。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东会代理人交通、食宿等费用自理。
2、联系方式及联系人
联系人：崔东旭
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2018年7月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏林洋能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月1日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案||||
|1.01|拟回购股份的种类||||
|1.02|拟回购股份的方式||||
|1.03|拟回购股份的价格||||
|1.04|拟回购股份金额及数量||||
|1.05|资金来源||||
|1.06|回购股份的用途||||
|1.07|回购股份的期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—045方大炭素新材料科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5亿元；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733号《关于核准方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年6月以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,822,399,641元，扣除发行费用人民币币26,384,267.00元，募集资金净额为人民币1,796,015,374元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字【2013】702A0001号的验资报告。
募集资金存入公司指定的募集资金专项存储账户，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳泰山支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。2013年10月，因部分募集资金将由全资子公司成都炭素用于本次募集资金投资项目建设，公司、成都炭素与成都银行股份有限公司龙泉驿支行、及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。
根据公司2013年8月8日第五届第十次临时董事会审议通过的关于《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金》的决议，同意公司使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。截至2014年8月7日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来十二个月内仍然有部分募集资金闲置。为更好地使用募集资金，减少公司财务费用，降低公司运营成本，经公司第五届董事第二十一次临时会议审议通过，拟从募集资金专户支取部分闲置募集资金人民币50,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、独立董事专项意见
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
四、监事会专项意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
五、保荐人专项意见
公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，并已履行了必要的审批程序。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次临时会议决议
2、公司第五届监事会第十八次会议决议
3、独立董事出具的独立意见
4、瑞信方正证券有限责任公司出具的保荐人意见
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-076嘉友国际物流股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年12月7日以电话、专人送达方式发出，本次会议于 2018年 12月 10日上午 11:00在北京市西城区月坛北街 26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，经公司控股股东推荐，同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历附后），上述候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会，并采取累计投票的方式进行选举，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-078）。
三、备查文件
《嘉友国际物流股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司监事会 2018年 12月11日
附件：
嘉友国际物流股份有限公司
第二届监事会股东代表监事候选人简历
侯润平简历
侯润平，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。侯润平先生 2001年至 2003年任内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；2005年至今历任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、监事、总经理、法定代表人；2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。
侯润平先生直接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.75%；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，侯润平先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
王本利简历
王本利，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。王本利先生自 2001年 1月至 2014年 8月任内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；
2005年至今任内蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理、法定代表人；
2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司监事。
王本利先生直接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.75%，通过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.75%；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，王本利先生不属于“失信被执行
人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2015-040陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第八次会议通知及会议文件于 2015年 6月 21日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2015年 6月 24日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（一）>的议案》。
2015年6月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 6月 19日召开的 2015年第 50次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件审核通过。同时，中国证监会要求公司对审核意见逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。
鉴此，经公司董事会审议并同意根据本次重组完成后相关募集配套募集资金分别投入该两公司所产生的收益对该两公司未来业绩的影响情况，对原《业绩承诺及补偿协议》有关业绩补偿、业绩奖励等安排予以完善，同意公司为此与上海庞源机械租赁股份有限公司实际控制人柴昭一、肖向青和自贡天成工程机械有限公司实际控制人王志荣签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》。
根据公司于 2015年 3月 10日召开的 2014年年度股东大会关于就本次重组对董事
会的授权安排，董事会有权修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重组有关的一切协议和文件，因此，本议案由董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十五日
长发集团长江投资实业股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价是公司董事会的责任；
监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控
制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位为母公司和主要控股子公司，包括：（1）长发集团长江投资实业股份有限公司，为母公司，从事投资与投资服务。
（2）上海陆上货运交易中心有限公司，为控股子公司，主要从事物流交易与信息平台的建设与服务。
（3）上海长发国际货运有限公司，为控股子公司，主要从事国际货运代理业务。
（4）上海长望气象科技有限公司，为控股子公司，主要从事气
象仪器产品的制造。
（5）上海气象仪器厂有限公司，为全资子公司，主要从事气象仪器产品的制造。
（6）上海西乐路工程管理有限公司，为控股子公司，从事 BT项目建设与管理。
（7）上海拱极东路工程管理有限公司，为控股子公司，从事 BT项目建设与管理。
（8）上海市张东路工程管理有限公司，为控股子公司，从事 BT项目建设与管理。
（9）上海仪电科技有限公司，为全资子公司，主要从事物业管理。
（10）上海长利资产经营有限公司，为全资子公司，主要从事投资与投资管理。
上述纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.58%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的79.87%，利润总额合计占公司合并财务报表利润总额的82.84%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织结构、企业文化、社会责任、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《企业内部控制手册》、《内部控制评价手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：营业收入潜在错报，错报≥营业收入总额的0.5%；
利润总额潜在错报，错报≥利润总额的5%；资产总额潜在错报，错报≥资产总额的0.5%；所有者权益潜在错报，错报≥所有者权益总额的0.5%。
重要缺陷：营业收入总额的0.2%≤错报＜营业收入总额的0.5%；
利润总额的2%≤错报＜利润总额的5%；资产总额的0.2%≤错报＜资产总额的0.5%；所有者权益总额的0.2%≤错报＜所有者权益总额的0.5%。
一般缺陷：错报＜营业收入总额的0.2%；错报＜利润总额的2%；
错报<资产总额的0.2%；错报＜所有者权益总额的0.2%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：控制环境无效；董事、监事和高级管理人员舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；公司审计委员会和审计监察室对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止、发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷认定：直接财产损失金额 1000万元以上，或对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。
重要缺陷认定：直接财产损失金额 100万元至 1000万元（含 1000万元），或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
一般缺陷认定：直接财产损失金额 100万元（含 100万元）以下，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
违犯国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学；制度缺失可能导致系统性失效；重大或重要缺陷不能得到整改；其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：居亮
长发集团长江投资实业股份有限公司
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-018
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司诉讼案件收到刑事判决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：刑事案件一审已判决，尚未生效；
上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司现代营销为被害单位；
涉案金额：最大可能损失金额为 8,112.68万元；
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决结果为一审判决，尚未生效，对公司影响存在不确定性。公司已于2015年度计提2,712.68万元预计负债，并于 2016年年度报告中将预计负债重新分类至其他应收账款坏账准备。根据案件进展情况和被查封资产价值评估，不再另行计提其他应收账款坏账准备。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）收到上海市第二中级人民法院出具的《刑事判决书》（（2017）沪02刑初28号），现将有关情况公告如下：
一、案件基本情况
（一）案件当事人
1、案件公诉机关：上海市人民检察院第二分院
2、被告单位：张家港保税区宽景国际贸易有限公司（以下简称“张家港宽景公司”），住所地江苏省张家港保税区石油交易大厦2601室，法定代表人黄程。
3、被告人：黄程，男，1968年 10月 4日出生于江苏省南通市，汉族，大学文化，张家港宽景公司法定代表人。
4、被害单位：上海现代制药营销有限公司
（二）案件经过
现代制药全资子公司现代营销开展外贸代理业务，其业务模式为代理张家港宽景公司进口大宗化工产品并为其开具进口信用证。2015年 12月 22日，公司
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-018
收到现代营销书面报告，称其在为张家港宽景公司代理外贸业务过程中发生了存货灭失风险，共有 16笔信用证到期（合计金额 1594.32万美元）而委托方张家港宽景公司未结清款项，且该 16笔业务项下货权在未经现代营销批准、亦未按照双方合同约定先行支付货款情况下被黄程私自转移至张家港宽景公司的关联公司博威石化（香港）有限公司，并将该货权转卖，得款后予以隐匿转移，用于个人消费及归还其他债务等。本次存货灭失事项导致公司最大损失金额为人民币81,126,764.99元。（详见公司于2015年12月24日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司上海现代制药营销有限公司外贸代理业务风险的提示性公告》）
2015年5月，现代营销向上海市公安局经侦总队报案。同年5月21日上海市公安局经侦总队正式立案调查，并对犯罪嫌疑人黄程采取刑事拘留。2016年12月，犯罪嫌疑人黄程被依法逮捕。2017年3月13日，该案由上海市人民检察院第二分院正式起诉至上海市第二中级人民法院。（详见公司于 2017年 3月 25日披露的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》）
2017年6月19日，上海市第二中级人民法院组成合议庭公开开庭审理本案。
2018年3月6日，上海市第二中级人民法院依法做出一审判决。
二、有关本案的判决结果
2018年 3月 6日，上海市第二中级人民法院做出一审判决，出具了《刑事判决书》（（2017）沪02刑初28号），主要内容如下：
为维护社会经济秩序，保障公司财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第三十条、第三十一条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
（一）被告单位张家港保税区宽景国际贸易有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币八百万元；（罚金自本判决生效之日起三个月内向上海市第二中级人民法院缴纳。）
（二）被告人黄程犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币六百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2016年 12月 2日起至 2030年 10月 25日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-018
止。罚金自本判决生效之日起三个月内向上海市第二中级人民法院缴纳。）
（三）违法所得予以追缴并发还被害单位，不足部分责令退赔。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过上海市第二中级人民法院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。
三、本次判决对公司本期利润或期后利润的影响
本次刑事案件判决结果为一审判决，尚未生效，公司暂无法预计该判决结果对公司本期利润或期后利润的影响。
在前期的会计处理中，公司及公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在 2015年年度报告及 2015年年度审计报告中，根据上海市丁孙黄律师事务所的法律意见，综合考虑公司最大损失金额及黄程被查封的资产价值评估，认为可追回的有效资产金额约为5,400万元，其余 2,712.68万元已计提预计负债。在2016年年度报告及2016年年度审计报告中，天职国际根据律师法律意见及案件进展情况和被查封资产价值评估，将计提的预计负债重新分类至其他应收账款坏账准备并披露，相关计提金额不变。
公司及子公司现代营销将持续关注本次诉讼案件的后续情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会 2018年3月8日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-070
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日 14点00分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于吸收合并全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见2016年11月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603268|松发股份|2016/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：
现场登记时间：2016年11月25日9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2016年11月23日9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼证券部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费
3、联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼二楼证券部
邮政编码：521031
4、会议联系人：董伟
5、电话/传真：0768-2922603
6、邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年11月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年11月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于吸收合并全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-137鹏欣环球资源股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019年 12月 19日（星期四）下午 3点 30分在上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270号）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，有效表决票 3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由严东明先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1.《关于选举第七届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，经与会监事推选，选举严东明先生为公司第七届监事会主席。（严东明先生简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2019年12月20日
附件：
严东明，男，1962年 5月出生，中共党员，硕士研究生学历。1982年毕业于空军工程技术大学导弹学院计算机专业，获工学学士学位；2003年在复旦大学世界经济研究所获经济学硕士学位。1978年 9月至 2001年 11月部队服役；
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2018－021广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于 2018年 8月 3日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十次会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于 2018年 8月 15日-17日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《2018年半年度报告》全文及摘要
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(二) 《关于注册发行超短期融资券的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
同意《关于注册发行超短期融资券的议案》，注册 70亿元超短期融资券额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期 2年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册
发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行和超短期融资券过桥借款。
(三) 《关于注册发行中期票据的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
同意《关于注册发行中期票据的议案》，注册 60亿元中期票据额度，采用分期发行的方式，即一次性申请融资总额度，自注册之日起，有效期 2年内，择机发行。授权公司董事长负责办理与本次注册发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于办理注册额度申请、择机发行。
(四) 《关于调整银行贷款业务授权的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
批准《关于调整银行贷款业务授权的议案》，授权公司董事长通过公开择优方式办理银行贷款业务，贷款余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，授权有效期自本次董事会批准之日起 36个月。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2018年 8月 18日