Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2019-014号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2018年非公开发行股票项目法律顾问
变更签字律师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年非公开发行股票项目（以下简称“本项目”）的法律顾问为北京市华泰律师事务所（以下简称“华泰律师事务所”）。滕彬、琚万举为本项目原签字律师。
公司近日收到华泰律师事务所关于签字律师变更的说明，本项目签字律师滕彬因个人原因从华泰律师事务所离职，将不再担任本项目的签字律师，本项目的签字律师由滕彬、琚万举变更为孟令欣、琚万举，变更后的签字律师将继续负责本项目的后续相关工作。本次签字律师的变更不会对华泰律师事务所已制作、出具的关于本项目的法律文件的真实性、准确性和完整性造成重大不利影响。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会2019年4月17日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017－028
中房置业股份有限公司
第八届董事会三十四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于2017年4月5日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2016年4月7日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务及审计费用的议案》。
因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自 2017年 1月 6日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年审计服务，审计费用拟为35万元人民币。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务及审计费用的议案》。
因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自 2017年 1月 6日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2016年内部控制审计服务，审计费用拟为25万元人民币。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
上述两个议案须提交股东大会审议，同时独立董事发表了独立意见，详见《关
于变更会计师事务所的公告（临2017-029）。
（三）审议通过了《关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品额度的议案》。
在保证公司正常经营的前提下，提高授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品的额度，额度不超过 15,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。
该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序，提高工作效率。该议案须提交股东大会审议。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2017年 4月 24日召开 2017年第一次临时股东大会。详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（临2017-030）》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年4月7日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2014-017
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会 2014年度第二次临时会议于 2014年 8月 29日以通讯方式召开。应参加表决的董事 8名，实际表决 8名。本次董事会会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议经全体与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
肖国普先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事长、董事和董事会下属战略委员会主任、委员职务。
公司董事会提名蓝青松先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举；并在股东大会审议通过后担任公司董事会战略委员会委员、主任职务；任职期限至第七届董事会届满为止。蓝青松先生具有汽车行业的丰富经验，具备担任公司董事的资质。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2014年 9月 17日以现场和网络投票相结合方式召开
2014年度第一次临时股东大会。详见《关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知》（临2014-018）。
表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2014年 8月 29日
附：蓝青松先生简历
蓝青松：男，1965年 1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司制造部生产计划与物流分部主任、总监、人力资源部总监、总经理办公室主任、采购部执行总监、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部总经理、上海汽车商用车有限公司总经理。
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2019—017广州广日股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）自2019年5月5日起搬迁至新地址办公，除办公地址、邮编及公司传真变更外，公司总机、投资者热线、投资者邮箱及公司网址均保持不变，变更后的办公地址及联系方式具体如下：
1、办公地址：广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼；
2、邮编：510330；
3、总机：020-38319238；
4、传真：020-32612667；
5、投资者热线：020-38371213；
6、投资者邮箱：grgf@guangrigf.com；
7、公司网址：http://www.guangrigf.com/
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
新凤鸣集团股份有限公司期货交易管理制度
第一章总则
第一条为规范公司期货投资业务，控制期货投资风险，根据国家有关法律、法规和《新凤鸣集团股份有限公司章程》的规定，特制订本管理制度。
第二条本制度适用于新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其
子公司。
第三条公司交易的品种为PTA和MEG，在风险可控的前提下，以熟悉主要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低采购成本。
第四条期货交易基本原则：
(一)公司的期货交易应遵守国家法律、法规；
(二)公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全；
(三)公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营；
第五条公司期货投资业务的保证金额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
第六条公司进行期货交易必须执行严格的联合控制制度，即至少要由三名以上人员共同控制，且期货交易员与资金调拨人员相分离，下单员与复核人员相分离，相互制约。
第七条期货交易账户须以公司或子公司名义开立，公司不得使用他人账户或向他人提供资金进行期货交易。
第八条公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货投资业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、浙江新凤鸣进出口有限公司总经理、生产经理、财务部负责人组成，董事长为期货领导小组组长。
第九条公司期货交易由子公司浙江新凤鸣进出口有限公司期货部统一负
责实施。
第十条公司财务部负责期货交易资金划汇与及时入账。
第十一条公司内审部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。
第三章授权制度
第十二条与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程
序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十三条公司期货投资业务由浙江新凤鸣进出口有限公司期货部负责实
施。
第十四条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。
第四章业务流程
第十五条期货领导小组结合现货需求的具体情况和市场价格行情，制定交易方案提交期货领导小组组长批准。
第十六条资金调拨流程：由期货交易实施单位填报交易保证金申请，董事事长在其授权范围内对交易保证金申请进行核准，财务部资金调拨员进行资金调拨并备案。
第十七条期货交易员根据经批准后的交易方案选择合适的时机向经纪公
司下达指令交易，按方案的数量买入相应期货。
第十八条公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第十九条公司期货业务相关人员未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。
第六章档案管理制度
第二十条公司期货投资的交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少
10年。
第二十一条公司期货业务开户文件、授权文件等档案应保存至少10年。
第七章法律责任
第二十二条本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、证券交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第二十三条相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司造成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机关报案，追究刑事责任。
第八章附则
第二十四条本制度自公司董事会审议通过后施行，修改时亦同。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-019滨化集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：黄河三角洲（滨州）热力有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 24,003.45万元；截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为 71,003.45万元。
本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：0
公司第三届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于 2018年度预计担保事项的议案》，本次担保金额在年度预计担保额度之内。
一、担保情况概述
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 7日召开的第三届董事会第二十一次会议、于2018年3月29日召开的2017年年度股东大会分别审议通过了《关于 2018年度预计担保事项的议案》，同意公司为部分子公司提供担保，担保总额度为 116,000万元（不含截至 2017年 12月 31日的担保余额），其中为全资子公司黄河三角洲（滨州）热力有限公司（以下简称“黄河三角洲热力”）提供担保额度为100,000万元。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务，担保额度的有效期为 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日（2019年4月4日）止。详见公司于2018年3月9
日披露的《滨化集团股份有限公司关于 2018年度预计担保事项的公告》（2018-014）。
近日，黄河三角洲热力、济南华鼎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南华鼎”）及公司签署《借款及保证合同延续协议》，约定黄河三角洲热力原向济南华鼎的借款到期延续，借款金额为 19,003.45万元，期限为自 2019年 3月 22日至 2020年 3月 21日。公司为黄河三角洲热力本次融资提供连带责任保证，担保金额为19,003.45万元。
公司与中信银行股份有限公司滨州分行（以下简称中信滨州分行）签署《最高额保证合同》，为黄河三角洲热力在2019年3月26日至2020年3月26日期间在中信滨州分行的融资提供连带责任保证，最高保证金额为 8,400万元。目前，黄河三角洲热力已与中信滨州分行签署人民币流动资金贷款合同，在中信滨州分行办理流动资金借款5,000万元。
二、被担保人基本情况
黄河三角洲（滨州）热力有限公司，法定代表人：王树华，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环路358号黄河三角洲（滨州）热力有限公司1号，经营范围：热力供应；电力生产供应；电力销售；钢材、建材销售，注册资本38,500.00万元，2018年资产总额246,759.70万元，负债总额206,224.94万元，流动负债111,773.85万元，资产净额40,534.76万元，营业收入41,486.62万元，净利润3,258.47万元。
三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司对外担保累计金额为 71,003.45万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.58%。不存在逾期担保的情况。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会 2019年4月8日
证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2019-001上海兰生股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海兰生股份有限公司董事会于2019年2月26日以书面方式及电子邮件方式向全体董事送达第九届董事会第五次会议通知，于3月7日在上海市延安中路837号3楼会议室召开董事会九届五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由曹炜董事长主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、同意《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、同意《2018年度利润分配方案》。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为 228,941,958.67元。因公司法定盈余公积金已达注册资本50%以上，本年度不提取盈余公积金。
根据《公司章程》的规定，董事会拟定 2018年度利润分配方案为：以公司总股本420,642,288股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共派发现金股利71,509,188.96元，现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的比例为31.23%。剩余未分配利润转入下一年度。
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了如下意见：1、公司提出 2018年度利润分配方案为每 10股分现金红利 1.70元（含税），共计派发现金红利71,509,188.96元，占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为31.23%，符合《公司章程》的规定。2、2018年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司实际情况。分红对所有股东一视同仁，不存在损害中小股东利益的情形。3、分配后的剩余利润将用于公司的运营，兼
顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。我们同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、同意《上海兰生股份有限公司 2018年年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体董事及高级管理人员对2018年年度报告签署了书面确认意见。（年度报告内容详见上海证券交易所网站）
五、同意《公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度内部控制自我评价报告全文及上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
六、同意《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》。（内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、同意《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《公司法》及中国证监会、上海证券交易所有关规定，同意对《公司章程》中相关“回购股份”条款进行修订。（详见本公司“临2019-003”号公告）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、同意《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
经董事会研究，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年财务审计及内控审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、同意《关于执行财政部新修订会计准则的议案》。
同意公司根据财政部修订的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》，对公司相应会计政策进行变更。（详见本公司“临2019-004”号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、同意《关于授权盘活存量金融资产的议案》。
1、为盘活存量金融资产，提高金融资产收益，授权公司经理层根据证券市
场行情择机减持公司持有的上海国企等指数类基金，减持额度合计不超过5.8亿份，并可适时低价位购回上述指数类基金。
2、授权公司经理层择机减持公司持有的海通证券股票（额度不超过5000万股）、交通银行股票40.21万股。
以上指数类基金、股票的出售（单向）或购买（单向）的交易金额分别不超过公司总资产30%。
3、授权经理层继续开展以减持金融资产为目的的备兑开仓（额度包含在减持额度内）以及股票转融通业务。
上述授权期限拟自2019年3月7日起至2020年3月6日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、同意《公司2019年度申请授信计划》。
经董事会研究，同意公司 2019年度申请授信计划，向相关银行申请综合授信，综合授信总额度为 2.2亿元人民币。公司经营班子应按照计划科学、合理、有效地使用资金，严格控制各类风险，情况发生重大变化的，应及时向董事会报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、同意《关于2019年使用闲置资金进行理财的议案》。（详见本公司“临2019-005”号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、同意《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》。（详见本公司“临2019-006”号公告）
本议案关联董事张宏、陈小宏回避表决，有表决权的非关联董事7人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、同意《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。（详见本公司“临2019-007”号公告）
本议案关联董事张宏、陈小宏回避表决，有表决权的非关联董事7人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十五、同意《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》。
（详见本公司“临2019-008”号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此外，本次董事会会议还听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）。
上述第一、二、三、四、七、八、十二、十三、十四、十五项报告或议案，尚须经股东大会审议。2018年度股东大会召开事宜另行通知。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2019年3月9日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2015-007江苏扬农化工股份有限公司
重大项目投资及对控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资项目：3550吨/年杀虫剂、25000吨/年除草剂和1200吨/年杀菌剂●投资金额：约30亿元
●投资主体：向控股子公司优嘉公司增资，由优嘉公司实施
一、投资项目概述
本公司计划投资一批重大项目，包括3550吨/年杀虫剂、25000吨/年除草剂和 1200吨/年杀菌剂，项目总投资合计约 30亿元。上述项目将采用向控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司（以下简称“优嘉公司”）增资的方式，由优嘉公司来实施。
2015年4月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于实施重大项目投资并对控股子公司增资的议案》，该事项需提交股东大会审议。
该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
本次投资的杀虫剂为符合国家产业政策、具有高效、安全、环保相容好的农药品种，其中菊酯类农药为公司核心优势产品，不仅在家庭卫生消杀领域占有重要位置，而且在大田农药上得到广泛应用，是我国高毒农药替代的重要品种之一。
近年来，中央十分重视现代农业的建设和国家粮食安全问题，杀虫剂作为农作物保产增收的重要手段，具有稳定的需求。随着人们对食品安全要求的日益重视，高毒、高残留的农药正加快退出，高效、安全、环保友好的杀虫剂面临着良好的增长空间。同时，随着城市化进程以及政府对公共卫生事业投入的增加，家庭及公共区域对卫生菊酯的需求量也将进一步增长。
除草剂是国际农药市场占比最高的品种，耐除草剂转基因作物的大面积种植对除草剂的需求及结构的变化产生深刻影响。同时，随着国内农村劳动力的大规模转移，农村集约化种植的发展，农业耕作技术的推广，将带动国内除草剂消费
的增长。公司本次投资的除草剂具有良好的市场前景。
杀菌剂在国际农药市场中虽然占比最小，但是增长最快的品种。公司本次投资的杀菌剂品种预计市场需求将不断增长，具有良好的市场前景。
上述项目总投资约30亿元，公司将利用自有资金及通过多种方式筹集。
三、项目投资主体情况
本次投资将采用向控股子公司优嘉公司增资的方式，由优嘉公司来实施。
本公司与优嘉公司参股股东扬州市天平化工厂有限公司（以下简称“天平化工”）拟共同向优嘉公司增资，双方拟同比例向优嘉公司增资40,000万元，其中本公司出资 38,000万元，天平化工出资 2,000万元，增资后优嘉公司注册资本将增加到60,000万元，本公司控股比例保持95%不变。
优嘉公司现注册资本 20,000万元，法定代表人为吴孝举，注册地址为江苏省如东沿海经济开发区通海五路，经营范围为植物保护相关产品的技术开发、技术服务；农药原药（麦草畏、联苯菊酯、氟啶胺）、贲亭酸甲酯、副产（甲醇、含水醋酸钠、氢溴酸水溶液、氯化镁、氯化钾、氯化钠、硫酸、氢氟酸、氯化铵、2-氯-5-三氟甲基吡啶）制造、加工；化工产品（危险化学品除外）制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截止 2014年末，优嘉公司总资产 6.89亿元，股东权益 1.92亿元，资产负债率72.20%，2014年优嘉公司处于项目建设期，尚未生产经营。
四、投资目的和对公司影响
公司本次投资上述重大项目，是为了加快实施公司沿海发展的战略，调整生产布局，推进公司三次创业，促进公司转型升级，培育新效益增长点，提升公司核心竞争力。上述项目的实施尚需要得到政府有关部门的批准，公司将加快推进项目前置行政审批工作，并根据审批节奏抓紧开工建设。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日
江苏世纪同仁律师事务所
关于林海股份有限公司 2014年度股东大会的
法 律 意 见 书
林海股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、本次股东大会的召集
经本律师核查，贵公司第六届董事会已于2015年4月25日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《林海股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。并于2015年5月19日在上述媒体刊登了《林海股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会更正补充公告》，对会议审议的议案进行了更正。
经查，上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项，并提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经本律师核查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议于2015年5月22日下午14：00在江苏省泰州市迎春西路 199号公司会议室如期召开，会议由公司副董事长孙峰先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计11名，所持有表决权股份数共计92,370,920股，占公司股本总额的42.15%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 92,291,420股，占公司股本总额的42.12%。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计6名，所持有表决权股份数共计79,500股，占公司股本总额的0.03%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本律师认为：出席本次股东大会的股东及授权代表均具有合
法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
4、《公司2014年度财务报告》；
5、《公司2014年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、《公司 2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案经关联股东回避表决通过；
7、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于林海股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一五年五月二十二日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：临2016-062熊猫金控股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书（153740号）》，因公司非公开发行股票相关中介机构被立案调查，中国证监会决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。公司将根据事项进展情况，按照法律法规要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临051国旅联合股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：二审阶段
上市公司所处的当事人地位：上诉人
上市公司涉案金额：约 3,500万元
是否会对上市公司损益产生负面影响:本案一审判决后，公司依法向湖北省高级人民法院提起上诉，并预交上诉案件受理费。本案正在二审审理阶段，对公司的影响存在不确定性。
一、诉讼的基本情况
上诉人：国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
被上诉人：中国农业银行股份有限公司三峡夷陵支行（以下简称农行夷陵支行”）
原审被告一：宜昌三峡金山船务有限公司（以下简称“金山船务”）原审被告二：宜昌市惠昌土特产品销售有限公司（以下简称“惠昌土特产品公司”）
原审被告三：圆融资本投资有限公司（以下简称“圆融资本”）湖北省宜昌市中级人民法院于 2014年 7月 8日立案受理原告农行夷陵支行诉被告金山船务、惠昌土特产品公司、国旅联合、圆融资本金融借款合同纠纷一案。湖北省宜昌市中级人民法院于 2015年 1
月 4日对此案公开开庭进行了审理。2016年 5月 18日，公司收到湖
北省宜昌市中级人民法院送达的[2014]鄂宜昌中民—初字第 00293
号《民事判决书》（详见 2016-047号公告），因公司不服该判决，现依法向湖北省高级人民法院提起上诉。
二、诉讼请求
1、撤销（2014）鄂宜昌中民一初字第 00293号《民事判决书》，改判驳回被上诉人农行夷陵支行一审对上诉人国旅联合的全部诉讼请求；
2、本案一、二审的诉讼费用全部由被上诉人农行夷陵支行承担。
三、诉讼事实与理由
（一）惠昌实业已经足额出资，一审法院认定“金山船务成立时仅有审计报告，各方当事人均未提交验资报告，且惠昌实业出资的房产及设施（价值 1045.09万元）均没有办理过户登记至金山船务名下，据此，本院确认惠昌实业除 1994年 6月 30日已出资的 6万元外，其余部分 1039.09万元出资，因证据不足本院不予认定”，并据此判令公司对惠昌土特产品公司的清偿义务承担连带清偿责任，认定事实不清，适用法律错误。
根据《公司法》第 27条的规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等非货币财产作价出资。金山船务公司成立后，经全体股东一致同意，惠昌实业公司将非货币财产出资变更为货币出资，符合公司法的规定，合法有效。
湖北发展有限责任会计师事务所于 1999年 8月作出鄂发财审字（1999）第 235号《审计报告》及宜昌市工商行政管理局于 2000年 2月出具的查询记录，共同证明金山船务公司的注册资本100%到位。
一审法院认定惠昌实业公司出资不实，并判令上诉人国旅联合承担连带责任，认定事实不清，适用法律错误。
（二）一审法院认定“国旅联合与金山船务之间、颐锦酒店与圆融资本之间均属关联方，国旅联合的行为显属利用关联交易恶意处置金山船务资产以逃避银行债务的行为”，认定事实错误。
公司早在 2011年就已经结清与金山船务关于 1469万元的债务，且公司于 2012年成为金山船务的小股东后，就未参与金山船务的生产经营管理，圆融资本于 2013年将金山船务的债权用于抵偿其对海南颐锦债务的相关事宜与公司无关，公司没有过错，不存在利用关联交易逃避银行债务的行为。
（三）农行夷陵支行当庭增加诉讼请求，一审法院未送达惠昌土特产品公司，剥夺了惠昌土特产品公司的答辩权，程序违法。
综上所述，惠昌实业变更对金山船务非货币出资方式为货币出资并足额出资，合法有效。公司与金山船务关于 1469万元债权债务早已于 2011年结清，圆融资本于 2013年将金山船务的债权用于抵偿其对海南颐锦的债务与公司无关，公司不应承担责任。一审判决认定事实不清、适用法律错误且程序违法，请求二审法院依法予以撤销，并改判驳回农行夷陵支行一审对国旅联合的全部诉讼请求。
四、本次诉讼对公司利润的影响
本案正在二审审理阶段，目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司本期利润或期后利润的影响。
本公司将及时公告有关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2018-028大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2018年 5月 6日向全体董事发出第七届第二十六次董事会会议通知。
（三）本次会议于2018年5月10日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信419会议室以现场方式召开。
（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
（五）会议由公司董事长黄志勤先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于联芯科技增资辰芯科技项目的议案》，同意公司全资子公司联芯科技有限公司以部分资产合计作价 265,714,345.15元与电信科学技术研究院有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司共同对辰芯科技有
限公司增资，并签署增资及业务转移、业务合作、知识产权许可使用等相关协
议。提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站公告的《大唐电信科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2018年5月29日下午召开2018年第一次临时股东大会。详见《大唐电信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2018年5月11日
股票代码：600589 股票简称：广东榕泰 编号：临2016-005
债券简称：12榕泰债 债券代码：122219
广东榕泰实业股份有限公司
关于“12榕泰债”公司债券回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
回售代码：100920
回售简称：榕泰回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2015年 12月 28日、2015年 12月 29日、2015年 12月 30日
回售资金发放日：2016年1月25日
回售申报有效数量为50手，回售金额为50,000.00元
根据广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）《广东榕泰实业股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，本公司 2012年发行的公司债券（债券简称：12榕泰债，债券代码：122219）的债券持有人有权选择在回售登记期（即2015年12月28日至2015年12月30日）将其持有的债券全部或部分进行回售申报登记，回售的价格为债券面值100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“12榕泰债”公司债券回售申报情况的统计，本次回售申报有效数量为50手，回售金额为50,000.00元。
本公司于2016年1月25日对本次有效申报回售的“12榕泰债”公司债券实施回售。回售实施完毕后，“12榕泰债”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：
单位：手
||||
|-|-|-|
|变更前数量|变更数量|变更后数量|
|750,000|50|749,950|

特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2016年1月26日
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛三毛B股 公告编号：2015-061上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于推迟 2015年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、推迟股东大会的相关情况
1.推迟的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.推迟的股东大会的原召开日期：2015年 9月 18日
3.推迟的股东大会的股权登记日
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|A 股|600689|上海三毛|2015/9/7|－|
|B 股|900922|三毛 B 股|2015/9/10|2015/9/7|

二、推迟原因
因公司接控股股东通知，由于预计无法在 9月 18日股东大会召开之前取得公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会的批准，故建议公司推迟本次股东大会召开时间。
三、所涉及议案的后续处理
公司将待取得实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会的批准后，另行通知召开临时股东大会时间，审议本次股东大会全部议案。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
证券代码：900957证券简称：凌云B股公告编号：2016-006
上海凌云实业发展股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月26日 14点00分
召开地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月26日
至2016年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2015 年年度报告及摘要|√|
|5|公司 2015 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案|√|
|6|聘请 2016 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案|√|
|7|修订公司章程第五条的议案|√|

会议听取事项：《独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 3月 28日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见 2016年 3月30日披
露于《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券报网站（www.sse.com.cn）
的公告及后续在上海证券交易所网站披露的 2015年年度股东大会资料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：/
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900957|凌云B股|2016/4/19|2016/4/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东请于2016年4月21日上午9：30—11:30，下午13:00-17： 00到本公司董事会秘书处办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日13：30之前到会议召开地点办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。
登记时，法人股东应持上海证券账户卡、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书和出席者身份证进行登记；个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记。委托代理人出席还须持授权委托书和代理人身份证进行登记。外地股东可以通过信函或传真方式进行登记（不接受电话登记）。
现场登记地点：公司董事会秘书处办公室
信函邮寄地址：上海市浦东新区源深路1088号1201室
邮政编码：200122。信函上请注明“股东大会”字样
传真电话：021-68401110
六、 其他事项
（一）参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
（三）联系方式：
联系人：荣玫
联系电话：021-68400880传真电话：021-68401110
联系地址：上海市浦东新区源深路 1088号1201室
特此公告。
上海凌云实业发展股份有限公司董事会2016年3月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海凌云实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年4月26
日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015年度监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告||||
|4|公司2015年年度报告及摘要||||
|5|公司2015年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案||||
|6|聘请2016年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案||||
|7|修订公司章程第五条的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600365 证券简称：通葡股份编号：临2014—042
通化葡萄酒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：本公司、公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自 2014年 11月 4日起停牌不超过 30日。
目前，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，并组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构，有序开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会 2014年 11月 11日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-077东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2015年 10月 29日在公司会议室召开，应出席监事 5人，实际出席监事 5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经逐项表决形成决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2015年度非公开发行股票预案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-077五、审议通过公司《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、审议通过公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》：本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
该议案涉及关联交易，关联监事周海扬对本议案回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
备查文件：
1、东睦新材料集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议东睦新材料集团股份有限公司
监事会
2015年10月29日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2016——063东风汽车股份有限公司
2016年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2016年 10月份产销数据如下：
单位：辆
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|多功能乘用车（MPV）||1,371|579|12,967|12,279|5.60|1,356|1,499|12,976|13,237|-1.97|
||运动型多用途乘用车（SUV）||1,868|1,021|9,688|13,319|-27.26|1,608|1,168|10,404|12,433|-16.32|
||交叉型乘用车||0|0|0|0|0|0|0|0|1,166|-100.00|
|商用车|客车||1,234|1,706|6,386|7,045|-9.35|519|1,772|5,127|7,368|-30.42|
|||中型客车|378|247|1,315|1,122|17.20|269|299|1,116|1,625|-31.32|
|||轻型客车|856|1,459|5,071|5,923|-14.38|250|1,473|4,011|5,743|-30.16|
||客车非完整车辆||2,565|3,018|22,176|24,692|-10.19|2,541|3,024|22,152|24,680|-10.24|
||货车||6,130|5,040|65,981|62,205|6.07|5,503|3,973|63,075|60,528|4.21|
|||轻型货车|6,130|5,040|65,981|61,131|7.93|5,503|3,973|63,075|59,845|5.40|
|||微型货车|0|0|0|1,074|-100.00|0|0|0|683|-100.00|
||货车非完整车辆||2,478|2,363|28,851|32,489|-11.20|2,966|4,877|28,160|33,752|-16.57|
|合计|||15,646|13,727|146,049|152,029|-3.93|14,493|16,313|141,894|153,164|-7.36|

特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2019-023山西通宝能源股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年第三季度，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司完成发电量 150,269万千瓦时，较上年同期增加7.07%；上网电量 136,993万千瓦时，较上年同期增加6.83%；上网电价均价(含税)306.98元/千千瓦时，较上年同期减少9.27%。
2019年 1-9月份，公司所属全资子公司山西阳光发电有限责任公司累计完成发电量 446,126万千瓦时，较上年同期增加17.13%；
上网电量 406,859万千瓦时，较上年同期增加16.65%；上网电价均价(含税)309.54元/千千瓦时，较上年同期减少9.32%。
市场化交易上网电量 272,009万千瓦时，市场电量占比66.86%，较上年同期增加29.96%。
发电量变化的原因分析：2019年第三季度公司发电量同比增加主要原因是加强调度，积极与交易中心沟通协调，争取市场电量。
山西通宝能源股份有限公司 2019年 10月 30日
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