齐峰新材料股份有限公司独立董事
对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立意见：
为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|||0||0|||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际|||||
|||0||||0|||
|额度合计（A1）||||发生额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保|||||
|||0||||0|||
|保额度合计（A3）||||余额合计（A4）|||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||署日）|||||担保|
|淄博欧木特种纸|||2013年03||||||
|||3,000||3,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月12日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年03||||||
|||6,000||6,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月27日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年06||||||
|||2,000||2,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月06日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年06||||||
|||3,500||3,500|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月14日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年06||||||
|||3,000||3,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月24日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年08||||||
|||5,500||5,500|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月08日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年09||||||
|||5,000||5,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月06日||||||
|淄博欧木特种纸|||2013年09||||||
|||2,000||2,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司|||月30日||||||
|淄博欧木特种纸|||2014年01||||||
|||126.46||126.46|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司|||月13日||||||
|淄博欧木特种纸|||2014年01||||||
|||296.93||296.93|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司|||月13日||||||
|淄博欧木特种纸||2,354.63|2014年01|2,354.63|一般保证|三个月|是|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业有限公司||月14日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年01||||||
||3,311.2||3,311.2|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月14日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年01||||||
||1,105.23||1,105.23|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年01||||||
||238.03||238.03|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年01||||||
||439.72||439.72|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年01||||||
||542.96||542.96|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年02||||||
||4,353.81||4,353.81|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月17日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年02||||||
||374.63||374.63|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月21日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年02||||||
||755.14||755.14|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月21日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年02||||||
||2,000||2,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月24日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年02||||||
||3,000||3,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月24日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||1,111.63||1,111.63|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月04日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||136.82||136.82|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月04日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||1,516.85||1,516.85|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月05日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||461.67||461.67|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||444.14||444.14|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||2,500||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||2,500||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||2,500||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||2,500||2,500|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||5,000||5,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月12日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||1,282.08||1,282.08|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月20日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||3,000||3,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司||月21日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||838.1||838.1|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月21日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||178.86||178.86|一般保证|半年|是|是|
|业有限公司||月25日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||709.22||709.22|一般保证|半年|是|是|
|业有限公司||月25日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||756.73||756.73|一般保证|半年|是|是|
|业有限公司||月25日||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||6,000||6,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月26日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||1,673.79||1,673.79|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月27日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||638.23||638.23|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月28日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年03||||||
||1,332.56||1,332.56|一般保证|三个月|是|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年05||||||
||5,000||5,000|一般保证|一年|是|是|
|业有限公司||月09日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年05||||||
||3,000||3,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月29日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年06||||||
||2,000||2,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月11日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年06||||||
||3,000||3,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月23日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年06||||||
||3,500||3,500|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月25日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年09||||||
||5,500||5,500|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月01日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年09||||||
||5,000||5,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月17日||||||
|淄博欧木特种纸||2014年10||||||
||2,000||2,000|一般保证|一年|否|是|
|业有限公司||月08日||||||
|报告期内审批对子公司担|||报告期内对子公司担保|||||
||100,000||||82,979.42|||
|保额度合计（B1）|||实际发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公|||报告期末对子公司实际|||||
||82,979.42||||40,000|||
|司担保额度合计（B3）|||担保余额合计（B4）|||||
|公司担保总额（即前两大项的合计）||||||||
|报告期内审批担保额度合|||报告期内担保实际发生|||||
||100,000||||82,979.42|||
|计（A1+B1）|||额合计（A2+B2）|||||
|报告期末已审批的担保额|||报告期末实际担保余额|||||
||82,979.42||||40,000|||
|度合计（A3+B3）|||合计（A4+B4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例|||15.59%|||||
|其中：||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额||||||||
||||0|||||
|（C）||||||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象||||||||
||||0|||||
|提供的债务担保金额（D）||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）|||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）|||0|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）|||无|||||

上述为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及公
司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
除以上，报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联
方、任何法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
路清： 房立棠：
年 月 日