Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|凤凰光学股份有限公司|
|独立董事专项说明与独立意见|
|根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，我们|
|作为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤|
|勉尽责和实事求是的原则，对公司 2013 年度对外担保、续聘 2014 年度|
|审计机构、2013 年度利润分配情况及预计 2014 年度日常关联交易等进|
|行了核查，并发表独立意见如下：|
|一、关于 2013 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见|

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及对上市公司对外担保若干问题的通知》和公司章程及其他有关文件的要求，我们对公司2013年度对外担保事项进行了认真审核，就公司对外担保情况作如下专项说明及独立意见：
1、专项说明
报告期内公司没有对无资产关系的任何单位、任何非法人单位或个人提供担保。
经公司六届二次董事会审议通过，公司于 2012年 10月 15日为子公司凤凰光学（广东）有限公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请最高额度 5000万元的授信业务提供连带责任担保，上述担保事项于 2013年 9月 30日履行完毕。截止 2013年 12月 31日，公司没有向任何企业或个人提供对外担保，没有逾期担保事项。
2、独立意见
我们认为：公司严格控制对外担保行为,对外担保的决策程序合法、
合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，
对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
二、关于续聘 2014年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度年报审计和内控审计的审计机构，2014年度拟支付审计费用 58万元，并提交公司 2013年度股东大会审议。
三、关于公司201３年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关文件要求，现就公司 2013年度利润分配预案发表如下独立意见：鉴于公司实施了“退城进园”投资项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金支持，建议 2013年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。
我们认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，同意公司利润分配预案，并同意将此该预案提交 2013年度股东大会审议。
四、关于公司预计 2014年度日常关联交易的独立意见
公司关于预计201４年度日常关联交易的议案遵守了有关规定，关联董事回避表决，关联交易公开、公平、公正、定价公允合理。
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015-065
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月10日 14点00分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案|√|
|2|关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之<股权转让协议>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2015年 11月 24日召开的第六届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2015年11月 25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2
应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600241|时代万恒|2015/12/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2015年 12月 9日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街 7号辽宁时代大厦 12楼本公司董事会办公室
六、 其他事项
联系人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传 真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2015年11月25日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10
日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权的议案||||
|2|关于转让大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权之<股权转让协议>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2016-018宁波维科精华集团股份有限公司
2016年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年6月30日
（二）业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计 2016年半年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元左右。
（三）业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,927.09万元
（二）基本每股收益：0.0657元
三、业绩亏损主要原因
2016年半年度预计公司归属于上市公司股东的净利润处于亏损状态，主要原因为：
1、近年来国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，产品需求量继续萎缩，公司产业调整进程引起短期生产综合成本上升，调整中对下属部分亏损较大的子公司进行了压缩产能、缩减生产规模、调整产品结构，公司上半年营业收入较去年同期减少。
2、2015年上半年度公司转让华美线业有限公司50%股权，取得收益4,921.81万元,致使上年同期利润大幅提高。
四、其他相关说明
具体财务数据将在 2016年半年度报告中予以披露，本次业绩预告未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波维科精华集团股份有限公司董事会二〇一六年七月十九日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2017-006江苏万林现代物流股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对江苏万林现代物流股份有限公司收购资产事项的问询函》（上证公函【2017】0196号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
“江苏万林现代物流股份有限公司：
2017年 2月 23日，你公司发布《收购资产公告》，拟以约 6亿元购买 4家登记并设立于非洲加蓬共和国的林业公司的控股权。经事后审核，请你公司进一步核实并补充披露以下事项：
1.公告显示，此次交易的交易对方为境内自然人邹勤及其一致行动人。请公司补充披露邹勤及其一致行动人的基本情况，其与上市公司及其控股股东是否存在关联关系，以及公司与交易对方及其控制的企业是否有过交易。
2.公告显示，此次交易标的为登记并设立于非洲加蓬共和国的4家林业公司股权。请公司：（1）以方框图方式披露该4家林业公司各自的股权关系；（2）补充披露各公司的历史沿革；（3）补充披露公司本次拟收购该4家公司的具体股权比例；（4）本次交易拟收购的股权及其所对应的林业权等是否存在质押等权利限制，是否存在诉讼或权利纠纷。
4.公告显示，公司将通过合理的收购方式及交易架构实施此次交易。请公司明确披露拟通过何种收购方式及交易架构实施此次交易，以及该收购是否存在交易失败的风险，如存在，应进行重大风险提示。
5.公告显示该4家公司取得了加蓬共和国水森部批准的森林可持续规划采伐特许证。请公司补充披露本次交易涉及的所有采伐特许证有无有效期的限制，若有，请披露所有采伐特许证的已开采年限和剩余年限，期满后续期的法律流程及要件，如续期存在法律障碍，应进行相应的风险提示。
请你公司于 2017年 3月 2日之前披露对本问询函的回复，并以书面形式回复我部。”
对于《问询函》所提问题，公司将尽快组织相关各方按照《问询函》的要求，核实相关情况，按时回复并履行信息披露义务，并申请公司股票复牌。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2019-024浙江盛洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 8月 26日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第三届董事会第二十四次会议。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，Huang Charles Mingyuan董事因公出差未能参加本次会议，委托吴秋婷董事行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依照财政部最新会计准则及相关要求，并结合公司实际情况对公司会计政策进行了变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2019-026。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2019年8月28日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2018-045
江苏悦达投资股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
悦达集团将其所持有的本公司无限售条件流通股 96,000,000股（占公司总股本的11.28%）质押给安信证券用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资，质押初始交易日为 2018年 10月 19日，购回交易日为 2019年 10月 18日。
悦达集团持有公司股份 246,683,086股，占公司总股本的28.99%。
悦达集团本次质押 96,000,000股，累计质押 117,229,700股，占悦达集团持有本公司股份总数的47.52%,占公司总股本的13.78%。
二、实际控制人的质押情况
1、股份质押目的：悦达集团用于补充流动资金。
2、资金偿还能力：悦达集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
补充质押股票或提前偿还贷款等措施防止股票平仓并及时通知上市公司进行信息披露。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2018年 10月 22日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-008
安徽皖维高新材料股份有限公司
股票延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
因本公司正在筹划向控股股东及独立第三方发行股份收购其资
产事项，公司股票已于2013年12月18日起停牌并在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《重大事项停牌公告》，2013年12月25日发布了《重大事项继续停牌公告》，2014年1月2日发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》，2014年1月9日、1月23日、1月30日、2月13日发布了《重大事项进展情况公告》，1月16日发布了《重大事项进展情况暨延期复牌的公告》。
本次公司发行股份购买资产事项，拟收购控股股东安徽皖维集团有限责任公司（以下简称“皖维集团”）的PVB树脂和PVA光学膜业务（皖维集团拟将两项业务相关资产整合注入新设公司，最终上市公司收购对象为新设公司100%股权）及其他相关资产；拟收购独立第三方标的公司100%股权（该公司主营业务为生产和销售PVB树脂和
PVB膜产品）。皖维集团新设全资子公司及整合相关资产事项，需要在公司召开首次董事会前取得安徽省国资委审核批准。
停牌期间，本公司及相关各方积极推进该重大事项的各项工作，各中介机构继续进行尽职调查、审计、评估等基础工作。目前皖维集团正继续进行拟出售资产的账务核查、资产清查以及土地勘界等工
作，已经取得安徽省国资委同意新设全资子公司的批文。皖维集团新设全资子公司的验资事项已经完成并已向巢湖市工商行政管理局递
交了公司注册登记的全部材料。待取得新设全资子公司营业执照，皖维集团将向安徽省国资委申请划转拟出售的相关资产。在获得安徽省
国资委划转资产的批文后，本公司将尽快对皖维集团置入资产整合形成的全资子公司进行预审计和预评估工作。同时，皖维集团就租赁给本公司的全部土地使用权资产转让事宜正在向巢湖市政府申请，尚待巢湖市政府及相关部门批准。
公司与独立第三方股东已达成收购意向，目前公司正继续组织中介机构对其财务状况、历史经营业绩和未来预期业绩、规范运作、或有风险等情况进行一定程度的尽职调查，并就尽职调查中发现的有关问题进行沟通与协商，待相关问题解决后，初步确定目标公司的股权价值。
由于该重大事项内容较为复杂、涉及面广、审计及评估等工作量大，并需履行必要的报批和审议程序，另外考虑到独立第三方及其资产的特殊性、商业谈判和资产整合的复杂性，本公司无法于2014年2月18日前完成上述工作，预计将在3月18日前召开董事会，公告预案并复牌。
鉴于该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，上海证券交易所同意公司股票延期复牌，并于2014年2月18日起继续停牌不超过30日。
停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份收购资产的预案，及时公告并复
牌。敬请广大投资者及时关注公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2018-033B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
关于减持部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 29日至 9月 17日，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称：“本公司”）通过上海证券交易所股票交易系统减持了所持国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）部分股票。累计出售本公司所持国泰君安（股票代码：601211）股票 8,600,000股，占国泰君安总股本的0.0987%。减持后本公司尚持有国泰君安股票113,905,909股。
经初步测算，上述减持交易金额合计 12,503.46万元，本公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约 11,627.72万元。上述数据未经审计，减持所获收益将计入公司当期损益，对公司2018年业绩产生有利影响，对公司2018年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
鉴于相关财务数据未经审计，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2018年9月19日
陕西建设机械股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举的意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）第四届董事会第二十五次会议审议了陕西建设机械（集团）有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司分别提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名杨宏军先生、李长安先生、黄明先生、申占东先生、卢娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名宋林先生、李敏先生和张敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司独立董事和董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
独立董事：段秋关、何雁明、梁定邦二〇一四年十月二十九日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2016-060
广西丰林木业集团股份有限公司
关于收到诉讼民事调解书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审终结
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：13,585,568元（不含2016年8月1日至民事调解书规定的履行期限最后一日的利息，按银行同期贷款利率计算支付）
一、 本案诉讼基本情况
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丰林集团”）及其全资子公司广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）以惠州市好的板科技有限公司（以下简称“惠州好的板”或“被告”）违反2015年5月18日所签署的《还款协议》，在约定的期限内未按时还款，且多次协商无果，分别向南宁市江南区人民法院（以下简称“江南区法院”）提起诉讼，且江南区法院已立案受理。为确保公司利益，公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林（公司、百色丰林、丰林人造板、惠州丰林以下合称“原告”）分别向江南区法院提出申请，查封好的板名下的中国银行惠州惠东吉隆支行、中信银行深圳笋岗支行、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行存款和查封被申请人名下土地、房产、机器设备，申请保全的财产总额约为人民币1,236.37万元。根据江南区法院要求，公司为该诉讼保全申请提供相应担保，该担保事项经公司第三届董事会第二十次会议
审议通过。（详见公司于2016年3月2日、2016年3月11日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-011、014、017号公告）。
截至目前，该案已审理终结，南宁市江南区人民法院下达了《民事调解书》，调解书编号分别为（2016）桂0105民初480号、（2016）桂0105民初481号、（2016）桂0105民初482号、（2016）桂0105民初479号。
二、 法院对本案的审理调解情况
2016年9月5日，经南宁市江南区人民法院主持调解，原、被告双方分别达成如下调解协议：
1、（2016）桂0105民初480号《民事调解书》
（1）被告惠州好的板支付原告丰林集团货款1,774,490元，利息86,036元（利息已计算至2016年7月31日），本息合计1,860,526元；2016年8月1日至本调解书规定的履行期限最后一日的利息，按银行同期贷款利率计算支付。被告赔偿原告丰林集团律师代理费损失75,000元；上述款项合计1,935,526元，被告于2016年9月10日前付清；
（2）被告深圳拓奇智造家居新材料股份有限公司（以下简称“深圳拓奇”）对上述债务承担连带清偿责任；
（3）原告丰林集团自愿放弃要求被告赔偿差旅费损失的诉讼请求；
（4）案件受理费20,485元，减半收取10,242.5元，由被告负担；诉讼保全费5,000元，由被告负担；上述案件受理费及诉讼保全费原告丰林集团已经预交，被告负担的部分不退回原告丰林集团，待被告履行上述债务时，一并支付给原告丰林集团。
2、（2016）桂0105民初481号《民事调解书》
（1）被告惠州好的板支付原告百色丰林货款176,642元，利息8,564元（利息已计算至2016年7月31日），本息合计185,206元；2016年8月1日至本调解书规定的履行期限最后一日的利息，按银行同期贷款利率计算支付。被告惠州好的板赔偿原告百色丰林律师代理费损失
75,000元；上述款项合计260,206元，被告于2016年9月10日前付清；
（2）被告深圳拓奇对上述债务承担连带清偿责任；
（3）原告百色丰林自愿放弃要求被告赔偿差旅费损失的诉讼请求；
（4）案件受理费3,943元，减半收取1,971.5元，由被告负担；诉讼保全费1,431元，由被告负担；上述案件受理费及诉讼保全费原告百色丰林已经预交，被告负担的部分不退回原告百色丰林，待被告履行上述债务时，一并支付给原告百色丰林。
3、（2016）桂0105民初482号《民事调解书》
（1）被告惠州好的板支付原告丰林人造板货款7,377,925元，利息357,718元（利息已计算至2016年7月31日），本息合计7,735,643元；2016年8月1日至本调解书规定的履行期限最后一日的利息，按银行同期贷款利率计算支付。被告惠州好的板赔偿原告丰林人造板律师代理费损失75,000元；上述款项合计7,810,643元，被告于2016年9月10日支付592,980元，2016年10月10日支付454,281元，2016年11月10日支付3,381,691元，2016年12月10日支付余下的3,381,691元；
（2）被告深圳拓奇对上述债务承担连带清偿责任；
（3）若两被告未按调解书规定期限履行到期债务，则剩余未履行的到期债务均视为到期，原告丰林人造板有权依调解书申请执行；
（4）原告丰林人造板自愿放弃要求被告赔偿差旅费损失的诉讼请求；
（5）案件受理费60,316元，减半收取30,158元，由被告负担；诉讼保全费5,000元，由被告负担；上述案件受理费及诉讼保全费原告丰林人造板已经预交，被告负担的部分不退回原告丰林人造板，待被告履行第一期债务时，一并支付给原告丰林人造板。
4、（2016）桂0105民初479号《民事调解书》
（1）被告惠州好的板支付原告惠州丰林货款3,250,765元，利息194,625元（利息已计算至2016年7月31日），本息合计3,445,390元；2016年8月1日至本调解书规定的履行期限最后一日的利息，按银行同期贷款利率计算支付。被告惠州好的板赔偿原告惠州丰林律师代理费损失
75,000元；上述款项合计3,520,390元，被告于2016年9月10日支付592,980元，2016年10月10日支付余下的2,927,410元；
（2）被告深圳拓奇对上述债务承担连带清偿责任；
（3）若两被告未按调解书规定期限履行到期债务，则剩余未履行的到期债务均视为到期，原告惠州丰林有权依调解书申请执行；
（4）原告惠州丰林自愿放弃要求被告赔偿差旅费损失的诉讼请求；
（5）案件受理费114,128元，减半收取57,064元，由原告惠州丰林负担；诉讼保全费5,000元，由被告负担；上述案件受理费及诉讼保全费原告惠州丰林已经预交，被告负担的部分不退回原告惠州丰林，待被告履行第一期债务时，一并支付给原告惠州丰林。
三、备查文件
1.广西壮族自治区南宁市江南区人民法院《民事调解书》（2016）桂0105民初480号；
2.广西壮族自治区南宁市江南区人民法院《民事调解书》（2016）桂0105民初481号；
3.广西壮族自治区南宁市江南区人民法院《民事调解书》（2016）桂0105民初482号；
4.广西壮族自治区南宁市江南区人民法院《民事调解书》（2016）桂0105民初479号。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2016年9月13日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—031
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于公司 2018年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次公司 2018年度日常关联交易的执行情况无需提交公司股东大会审议。
●公司 2018年度日常关联交易的执行情况符合相关法律、法规、规章的规定，与关联方的交易行为在市场经济原则下公开合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，不影响公司独立性，公司业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、2018年度的日常关联交易执行情况
2018年3月23日，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2017年日常关联交易执行情况与2018
年日常关联交易预计的议案》，详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年日常关联交易执行情况与2018年日常关联交易预计的公告》。
2018年度，公司日常关联交易的实际执行情况如下： 单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||具体|||||||
||关联交易类||||||预估交||实际交易||预计金额与实际发生金额差异|
||||关联方||交易|||||||
||别||||||易金额||金额||较大的原因|
||||||内容|||||||
|向关联方购买商品和劳务||精功集团有限公司及其下属控股企业||机械设备[1]||2500.00||323.49||原因系报告期内,公司募投项目黄酒后熟包装物流自动化生产设备主要以国外生产装备采购为主,故2018年度实际发生金额远低于预计金额。||
|向关联方出售商品和劳务||||销售黄酒||200.00||179.94||||
|向关联方购买商品和劳务||浙江精功农业发展有限公司||粮食||6000.00||3,305.58||主要系报告期内,公司面向市场实行公开、公正、公平的招投标采购制度，由于精功农业在粮食采购竞标中无价格优势，故2018年度实际发生金额低于预计金额。||
|合计||||||8700.00||3,809.01||||

[1]备注：经公司四届四次董事会和四届九次董事会会议审议通过，公司与精功集团及下属控股企业于 2017年、2018年签订了《工程设备合同》和《生麦曲系统合同》，按照双方合同的约定，2018年度，公司实际向关联方采购设备交易不含税金额323.49万元。按上述合同尚有830.80万元余款在本报告期之后年度内支付。
二、2018年度关联交易执行的主要内容、定价政策
1、交易内容：上述关联交易系公司因生产经营所需，与上述关联人发生的业务交易活动。交易商品为机械设备的，主要系公司向精功集团及其下属控股企业购买酿造生产所需的机械装备；交易商品为黄酒的，主要系公司向精功集团及其下属控股企业销售黄酒产品。交易商品为粮食的，主要系公司通过公开招投标方式向精功农业购买公司酿酒所需的糯米原料。
2、定价政策：上述交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比之独立之第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；交易事项无独立之第三方价格，也无独立之非关联交易价格可供参考的，均通过公司招投标方式进行公开、公正、公平竞争，交易双方根据招标中最低价为依据再次议价确定最终价格。
2018年度，公司上述关联交易均按照上述定价政策，严格遵循“公平、公正、公开”定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
三、2018年度关联交易执行的目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性。本公司与上述关联方的关联交易系日常经营所
需，均为公司与各关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间
正常、合法的经济行为。
2、交易的公允性。公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
3、交易对公司独立性的影响。2018年度，公司向关联方采购和销售的商品总额占公司当年度营业收入的3.19%，不会对公司的独立性构成影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司 2018年日常关联交易金额超过人民币 3000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，因此，本次日常关联交易执行情况无需提交股东大会审议。
备查文件:
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、经独立董事事前认可的声明；
4、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年四月十七日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2016-018广西绿城水务股份有限公司
关于 2015年度利润分配实施公告的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《绿城水务2015年度利润分配实施公告》（临2016-016），现对原公告内容补充说明如下：
原公告“对于持有公司有限售条件流通股的股东，其现金红利由公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.0873元”仅针对有限售条件的个人股东及证券投资基金，而持有公司有限售条件流通股的机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利每股人民币0.097元。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会2016年7月13日
股票简称：会稽山 股票代码：601579公告编号：临 2016-055
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效益，保障会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过3.5亿元（含3.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。上述内容详见公司于 2016年 9月 20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-050）。
公司于2016年9月26日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了相关理财协议，现将有关情况公告如下：
一、协议及产品主要内容
协议一：中国工商银行法人理财产品协议书（一）
认购产品名称：法人63天稳利理财产品
认购产品类别：保本浮动收益
认购金额：2,900万元
交易日期：2016年9月26日
产品业绩基准：2.55%（年化）
产品投资周期成立日：2016年9月27日
产品投资周期：每63天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）
协议二：中国工商银行法人理财产品协议书（二）
认购产品名称：法人91天稳利理财产品
认购产品类别：保本浮动收益
认购金额：1亿元
交易日期：2016年9月26日
产品业绩基准：2.60%（年化）
产品投资周期成立日：2016年9月27日
产品投资周期：每91天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 12,900万元。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2019-025江苏洛凯机电股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2019年9月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2019年 9月 17日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
议案主要内容：具体内容详见公司于 2019年9月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：在不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币12,000万元（含 12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。本次增加使用部分闲置募集资金暂时补流不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司监事会2019年9月25日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2016-049大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十五次董事会于 2016年7月20日发出会议通知，于2016年7月22日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次会议，经与会董事审议并形成如下决议：
审议《关于更换公司第六届董事会董事人选的议案》
经审议，一致同意将公司第六届董事会原董事人选张宝华先生更换为毛娟女士（简历后附）。公司及公司董事会对张宝华先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
毛娟女士简历
毛娟女士，女，1967年6月出生，中国国籍，大学学历，1988年7月至1995年9月，在化工部大连化工研究设计院工作，任技术员、助理工程师；1995年 9月至2000年12月，在大连太平洋国际机电开发有限公司工作，任人事主管；2001年3月至2002年6月，在大连九连福花业有限公司工作，任人事主管；2002年6月至今，在大连星海湾客运旅游有限公司、大连星海湾国际游艇俱乐部有限公司、大连星海湾游艇驾驶培训中心有限公司，历任总经理助理、副总经理、总经理。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2016-032安徽全柴动力股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●每股分配比例：每股分配现金红利0.07元（含税）
●扣税前与扣税后现金红利：自然人股东及证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际每股派发现金红利0.07元；合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者（包
括企业和个人）均按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利 0.063元；其他机构投资者、法人股东的实际每股派发现金红利0.07元。
●股权登记日：2016年7月7日
●除息日：2016年7月8日
●现金红利发放日：2016年7月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 10日召开的 2015年度股东大会审议通过。详见 2016年 5月 11日刊登在上海证券交易所网站以及《上海证券报》的 2015年度股东大会决议公告。
二、分配方案
(一)发放年度和发放范围
1、2015年度利润分配以总股本 368,755,000股为基数，按每股派发现金红
利0.07元（含税），共计分配 25,812,850.00元。
2、发放范围：截止2016年7月7日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）登记在册的公司全体股东。
(二)扣税说明
1、对于持有公司股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，红利所得税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，红利所得税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司本次实际派发现金红利每股人民币 0.07元，派发时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额。自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币0.063元；
如相关股东认为其取得的股息收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.063元。
4、对于除上述类别以外的其他股东，其股息红利所得税由其按照规定自行
申报缴纳，公司不代扣代缴，实际发放现金红利为税前每股人民币0.07元。
三、相关日期
1、股权登记日:2016年7月7日
2、除息日:2016年7月8日
3、现金红利发放日:2016年7月8日
四、分派对象
截止 2016年 7月 7日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
安徽全柴集团有限公司所持股份的现金红利由本公司直接派发。
其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：安徽全柴动力股份有限公司董事会办公室
地址:安徽省全椒县吴敬梓路788号
电话:0550-5038369 0550-5011156
传真: 0550-5011156
邮政编码:239500
七、报备文件
公司2015年度股东大会决议。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一六年七月一日
滨化集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为滨化集团股份有限公司（以下简单称“公司”）的独立董事，经过认真审查相关材料，就公司聘任刘洪安先生为副总经理的相关事项发表如下独立意见：
1、刘洪安先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、本次聘任经总经理提名、董事会审议，聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、刘洪安先生薪酬按公司目前其所任职务对应的薪酬标准执行。该薪酬标准是结合公司实际经营情况及行业发展水平而制定的，有利于调动高级管理人员的工作积极性，有利于提升工作效率和经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
综上，我们同意董事会聘任刘洪安先生为公司副总经理；同意董事会确定的其作为公司高级管理人员的薪酬标准。
独立董事：陈吕军 杨涛张春洁 厉辉 2018年7月5日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2018-047债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月16日 下午14:00开始
召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月16日
至2018年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事候选人的议案|√|
|2|关于选举公司监事候选人的议案|√|
|3|关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2018年10月27日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及后续发布的本次股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第1、3项议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：第3项议案
（五）应回避表决的关联股东名称：日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司
（六）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600017|日照港|2018/11/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）。授权委托书中应该详细填写该
名代理人享有的代理权限。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2018年11月16日（上午9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联系人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzpcl@rzport.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会2018年10月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事候选人的议案||||
|2|关于选举公司监事候选人的议案||||
|3|关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。
诺力机械股份有限公司独立董事关于第六
届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，作为诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“诺力股份”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于《诺力机械股份有限公司关于向境外全资子公司增资的议案》的独立意见
本次增资履行了相关的审批程序，公司第六届董事会第五次会议已审议通过上述增资事项。本次对境外全资子公司增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次增资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力，不存在损害公司和股东权益的情况。综上，我们同意公司以 350万美元对公司境外全资子公司进行增资。
二、关于《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们认为：公司募集资金管理与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所
《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
公司董事会出具的《诺力机械股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》的独立意见
公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司的可持续发展、股东利益需求和分红意愿、融资成本、外部融资环境等因素的基础上，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
综上所述，我们同意公司董事会此次制定的《诺力机械股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》，并将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于《诺力机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为：公司董事会依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上所述，我们同意公司此次会计政策变更。
（以下无正文）