Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2018-017浙江华统肉制品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|471,543.19||399,212.13||18.12%||
|营业利润|12,307.05||6,849.10||79.69%||
|利润总额|12,203.41||8,626.00||41.47%||
|归属于上市公司股东的|11,700.39||9,218.54||26.92%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.67||0.69||-2.90%||
|加权平均净资产收益率|10.67%||12.03%||-1.36%||
|项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|157,526.29||141,273.51||11.50%||
|归属于上市公司股东的|116,889.93||80,861.97||44.55%||
|所有者权益|||||||
|股本（万股）|17,866.67||13,400.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|6.54||6.03||8.46%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据合并填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
主要系报告期内公司及子公司产销规模扩大所致。
2、报告期，公司实现营业利润 12,307.05万元，比上年同期增长79.69%；
实现利润总额12,203.41万元，比上年同期增长41.47%；实现归属于上市公司股东的净利润11,700.39万元，比上年同期增长26.92%，主要系报告期内公司及部分子公司销售业绩增长、财务费用减少、拆迁补偿等所致。
3、报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 116,889.93万元，比报告期初增长44.55%，主要系公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票收到募集资金，以及报告期内净利润增加所致。
4、报告期末，公司股本为 17,866.67万股，比报告期初增长33.33%，主要系公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,466.67万股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润与公司《2017年第三季度报告》中披露的对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-026深圳市机场股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第四次临时会议通知于2018年5月14日书面送达各位董事，会议于 2018年 5月 18日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9张，实收 9张，其中独立董事 3张。董事长罗育德、董事陈金祖、陈敏生、陈繁华、徐燕、张立轩，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
1、关于投资建设“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（一期）的议案。
本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容请见 2018年 5月 19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（一期）的公告》。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-132广东星普医学科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持有公司5%以上股份的股东马林先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份解除了质押,并对部分股份再次进行了质押。现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|马林|否|17,243,070|2016/8/30|2018/12/20|天风证券股份有限公司|31.9531%|
|合计|-|17,243,070|-|-|-|31.9531%|

马林先生于 2018年 12月 20日办理了部分股份解除质押手续，解除质押股份合计 17,243,070股，占其本人所持公司股份总数的31.9531%，占公司总股本的3.1536%。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马林|否|17,243,070|2018/12/24|2019/5/28|中国建设银行股份有限公司青岛市分行|31.9531%|个人融资需求|
|合计|-|17,243,070|-|-|-|31.9531%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
马林先生本次质押股份合计 17,243,070股，占其本人所持公司股份总数的31.9531%，占公司总股本的3.1536%。截至本公告披露日，马林先生持有公司股份 53,963,654股，占公司总股本的9.8695%；累计质押股份 53,909,123股，占其本人所持公司股份总数的99.8989%，占公司总股本的9.8595%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2015-090亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于 2015年 12月 7日以口头方式发出通知，于 2015年 12月 10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以专人送达等表决方式形成以下决议：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于收购四川天联药业有限公司100%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购四川天联药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-092）。
（二）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于收购沈阳澳华制药有限公司100%股权的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于收购沈阳澳华制药有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-093）。
（三）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于拟参与设立医药创新基金的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与设立医药创新基金的公告》（公告编号：2015-094）。
（四）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过认真核查、逐项论证，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
独立董事明确发表独立意见，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议有关议案的独立意见》。
（五）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，逐项审议通过了《关于公开发行公司债券预案的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2015-095）。
（六）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：2015-095）。
（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2015-096）。
（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-097）。
以上议案中，第一、四、五、六项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议》
2、《独立董事对亿帆鑫富药业股份有限公司第五届董事会第三十八次（临时）会议有关议案的独立意见》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2015年12月11日
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年公司监事会及其全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定，以公司和股东利益为出发点，立足于公司现有规范，勤勉、独立的履行监督职责，审慎地对公司各方面进行了认真的监督和检查，促进了公司规范化运作和健康快速发展。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2018年，监事会共召开会议 4次，会议召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
（一）2018年3月22日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2017年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2017年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司〈2017年年度报告〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于审定〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
（二）2018年4月20日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2018年第一季度报告的议案》。
（三）2018年7月27日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2018年半年度报告摘要〉及〈2018年半年度报告全文〉的议案》。
（四）2018年 10月 25日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的审核意见
报告期内，监事会按照相关法律法规规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督与核查，充分发挥监事会的监督保障职能，现就报告期内的有关审核情况专项报告如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，委托监事列席公司经理办公会等重要会议，监督重大事项，加强当期监管。监事会认为：公司的决策内容及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，不存在违法违规行为；公司已建立了较为完善的内部控制制度，内控运行规范合理；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真细致地审核了公司的会计报表及财务资料。监事会认为：财务会计内控制度健全，公司财务运作规范，能真实、合法、完整地反映公司的运营状况。公司 2018年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
（五）公司收购、出售重大资产情况
报告期内，公司不存在收购、出售重大资产情况。
（六）对公司内部控制情况的审核意见
公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律规则的要求，结合公司所处行业和实际情况，建立了比较完善的内部控制制度，并且得到了有效的执行，发挥了风险防范的作用，符合公司现阶段发展需求。公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2019年，监事会将继续按照法律法规的规定勤勉尽职，充分发挥监事会在公司治理中的监督作用，扎实做好各项工作，维护公司和股东利益，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运作。
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-007浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于2017年2月19日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2017年2月24日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》；
公司监事会同意公司和关联方北京星河世界集团有限公司（以下简称“星河世界”）拟以自筹资金共同出资 40,000万元人民币设立西安星河网络小额贷款有限公司（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资20,400万元，出资比例为51%；星河世界出资19,600万元，出资比例为49%。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
二、审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》。
公司监事会同意公司及西安民间金融街投资控股有限公司（以下简称“投控公司”）、“北京至信商业保理有限公司”（以下简称“至信保理”）拟以自筹资金共同出资 10,000万元人民币设立西安星河互联网金融资产交易中心有限公司（暂定名称，
以注册登记机构核定为准）。其中，公司出资3,400万元，出资比例为34%；投控公司出资 3,500万元，出资比例为35%；至信保理出资3,100万元，出资比例为31%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的公告》、《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的公告》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一七年二月二十五日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-045常州天晟新材料股份有限公司
关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银
行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”、“公司”或“本公司”）于2015年7月3日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》，为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，本公司全资子公司——常州美利晟塑胶制品有限公司（以下简称“美利晟”）拟向中国银行常州延陵支行申请总额为1,500万元人民币借款，并由本公司为其借款提供担保，期限1年。
上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
2、以上担保事项，对于在上述额度内提供的担保，提请授权董事长吕泽伟先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。超出上述额度的担保，仍须按《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次被担保对象最近一期资产负债率超过70%，按规定需要在公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：常州美利晟塑胶制品有限公司
住所：常州市常遥路（原雕庄朝阳村委内）
法定代表人：吴海宙
注册资本：579.39万元人民币
成立日期：2002年11月7日
经营范围：塑胶制品的制造，销售；新型复合材料、新型墙体材料、保温材料、化工原料、普通机械及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司100%控股。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，美利晟总资产为60,589,806.54元，净资产为14,185,917.29元，2014年度营业收入为77,744,538.42元，营业利润为2,079,581.52元，净利润为1,334,665.75元。
截至2015年3月31日，美利晟总资产为56,393,948.73元，净资产为
14,453,185.10元，2015年1-3月营业收入为16,853,289.85元，营业利润为366,682.88元，净利润为267,267.81元。（以上数据未经审计）
三、拟签订的担保协议主要内容
公司全资子公司美利晟拟向中国银行常州延陵支行申请总额为1,500万元人民币借款，由天晟新材为其借款提供担保，期间为自协议生效之日起至一年期限届满。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为29,550万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年度经审计净资产 121,954.11万元）的比例为24.23%。
公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于为全资子公司常州美利晟塑胶制品有限公司向银行借款提供担保的议案》，本次为全资子公司向银行申请借款提供担保主要是
为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
六、独立董事意见
公司本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。一致同意公司本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-080上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年11月9日召开的第三届董事会第三十二次会议和2017年1月18日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为了更好地推进“旗计智能运营中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）增资 1.4亿元，用于“旗计智能运营中心建设项目”。本次增资完成后，旗计智能的注册资本从1,000万元增为1.5亿元。
2017年 8月 23日，公司将募集资金 1.4亿元从公司开立的募集资金专户增资至旗计智能在中国建设银行开立的募集资金专户。
近日，旗计智能完成了相关工商变更登记手续，并领取了上海市金山区市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：上海旗计智能科技有限公司
住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A
法定代表人姓名：刘涛
注册资本：15000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2012年2月13日
经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼
品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），批发兼零售：食品流通【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2017-003浙江帝龙文化发展股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议通知于2016年12月29日以书面、邮件、电话方式发出，会议于2017年1月3日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》。
监事会在全面了解和审核《关于公司全资子公司与浙江帝龙光电材料有限公司关联交易的议案》后认为：公司全资子公司与帝龙光电的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以参考公司周边有关企业生产厂房出租的市场行情价为依据，不低于市场平均价，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的议案》。
经审核，公司本次变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目，有利于保障募集资金使用安全及效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，同意部分募集资金投资项目的变更及延期。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司监事会2016年1月4日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2016-029濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友,濮阳惠成电子材料股份有限公司《2016年第一季度报告》于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2016－53
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2016年 5月 17日以通讯方式召开，会议通知已于 2016年 5月 6日送达全体监事。会议由监事会主席牛鸿先生主持，应到监事 5名，实到监事 5名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东对公司房地产业务相关事项的承诺的议案》；
此议案尚须提请公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会 2016年 5月 19日
冠昊生物科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第十六次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见独立董事根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规定，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间无其他资金往来情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。
截至2019年6月30日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于公司出售参股公司股权的独立意见
经核查，我们认为：本次出售参股公司股权系为进一步深化公司战略实施，有
利于公司长远持续发展，符合上市公司全体股东的利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意通过本次出售参股公司股权事宜。
独立董事：卫建国、符启林、黄健柏2019年8月22日
中山大洋电机股份有限公司及其全体董监高
关于报告书及其摘要真实、准确和完整的承诺
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2015年 7月 23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要的议案。作为上市公司董事、监事、高级管理人员特作出如下承诺：
本人保证报告书及其摘要的内容真实、准确和完整，并对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为中山大洋电机股份有限公司及其全体董监高关于《报告书及其摘要真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
董事：
鲁楚平 徐海明 毕荣华
彭惠 熊杰明 栾京亮
黄苏融 陈昭
监事：
王大力 樊惠平 王林燕
其他高级管理人员：
晏展华 刘自文 伍小云
中山大洋电机股份有限公司2015年7月23日
无锡双象超纤材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001950号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
无锡双象超纤材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 无锡双象超纤材料股份有限公司 2013年度控 3
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华特字[2014]001950号关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001950号无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡双|
|象超纤材料股份有限公司（以下简称“双象股份公司”）2013 年度|
|财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，|
|2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并|
|及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月12日|
|签发了大华审字[2014]004584 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定，就双象股份公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
大华特字[2014]001950号关联方资金占用情况的专项说明如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是双象股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计双象股份公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对双象股份公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双象股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：无锡双象超纤材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张晓义
中国·北京 中国注册会计师：
高德惠
二〇一四年四月十二日
大华特字[2014]001950号关联方资金占用情况的专项说明
附件：
无锡双象超纤材料股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|杭州双象皮塑有限公司|本公司股东|应收账款|110.44|68.30|178.74|-|销 售商品|经营性占用|
||晋江市双象商贸有限公司|本公司股东|应收账款|169.42|317.46|73.45|413.43|销售商品|经营性占用|
||吴江市华东鞋业有限公司|本公司股东|应收账款|-|44.63|36.27|8.36|销售商品|经营性占用|
||温州市长城贸易有限公司|本公司股东|应收账款|-|10.59|10.59|-|销 售商品|经营性占用|
|小计|-|-|-|279.86|440.98|299.05|421.79|||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|279.86|440.98|299.05|421.79|||
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-19江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议，于2018年3月23日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2018年3月26日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任杨革为公司副总裁的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于聘任杨革为公司副总裁的公告》。
独立董事发表意见：1、根据该候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为该候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。2、聘任杨革先生为副总裁的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。我们同意公司董事会聘任杨革先生为公司副总裁。
2、审议通过《关于财务公司与集团公司签订<金融服务协议>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于财务公司与集团公司签订<金融服务协议>的公告》。
独立董事事前认可意见：财务公司拟吸收集团公司存款，与集团公司签订的《金融服务协议》内容符合相关法律、法规和部门规章，不损害公司股东特别是中小股东利益。该交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们同意将《关于财务公司与集团公司签订<金融服务协议>的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。
独立董事发表意见：财务公司拟吸收集团公司存款，与集团公司签订的《金融服务协议》内容符合相关法律、法规和部门规章，不损害公司股东特别是中小股东利益。该交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，我们同意公司《关于财务公司与集团公司签订<金融服务协议>的议案》。
3、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次（临时）会议决议
2、独立董事关于控股子公司与集团公司签订《金融服务协议》的事前认可意见。
3、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人作为公司第二届董事会独立董事，第二届董事会的任期到2014年7月15日届满，故本人2014年度的任职期间为2014年1月1日至2014年7月15日。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2014年度任期内，本人亲自参加董事会 5次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，召开提名、薪酬与考核委员会会议2次，参加审计委员会2次，年报沟通会1次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2014年度任期内，本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、2014年1月3日，在公司第二届董事会第三十四次会议中本人发表了《关于聘任董事会秘书、常务副总经理的独立意见》。
2、2014年2月10日，在公司第二届董事会第三十五次会议中本人发表了《关于为控股子公司提供担保的事项的独立意见》
况、公司2013年度内部控制评价报告、公司续聘审计机构、2013年度募集资金存放与使用情况、对股票期权计划第三期股票期权进行注销、为控股子公司申请综合授信提供担保额度事项、对公司2013年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品出具了独立意见。
4、2014年6月24日，在公司第二届董事会第三十七次会议中本人发表《关于为控股子公司提供担保的事项的独立意见》。
5、2014年6月30日，在公司第二届董事会第三十八次会议中本人发表《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见》
三、对公司进行现场调查的情况
本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第二届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。本人 2014年任期内，提名、薪酬与考核委员会共召开 2次会议，审议 2013年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案，提名第三届董事会董事候选人及第三届监事会非职工监事候选人，并形成决议提交董事会。
本人作为第二届审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2014年任期内，审计委员会共召开 2次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告以及闲置募集资金暂时补充流动资金事项，提名内审部负责人，对内部审计部工作进行指导。在 2013年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如
期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度，为了更好的保护社会公众股东的合法权益，公司在严格执行已有制度的基础上，新实施了《累计投票制实施细则》，细化对外担保、对外投资等重大事项审批、流转程序，规范公司治理。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
金杨华
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-097深圳英飞拓科技股份有限公司
关于 2016年股票期权预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2017年8月28日完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权（草案）》所涉预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、2016年股票期权激励计划已经履行的审批程序
1、2016年5月22日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）。本激励计划拟向激励对象授予1450万份股票期权，其中首次授予期权1320万份，首次授予激励对象264人，首次授予行权价格为10.81元，预留期权130万份。
2、2016年6月7日，公司2016年第二次临时股东大会逐项审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。
激励对象离职及2015年度权益分派调整，2016年期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1320万份调整为1708.395万份，激励对象人数由264人调整为261人，行权价格由10.81元调整为8.32元；预留股票期权数量由130万份调整为169万份。公司以2016年7月6日作为本次股票期权的授予日，向261位激励对象授予1708.395万份股票期权，授予期权的行权价格为8.32元。预留的169万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
4、2016年8月15日，公司完成了2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。由于激励对象在授予登记完成前离职，本次授予股票期权的对象调整为252人，授予的股票期权总数相应的由1708.395万份调整为1,646.58万份。
5、公司于2017年7月4日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，决定对27名激励对象授予169万份预留的股票期权，授予日为2017年7月4日（星期二），授予价格为5.80元。公司独立董事对英飞拓第四届董事会第五次会议相关事项发表了同意的独立意见。
6、2017年7月4日，英飞拓第四届监事会第五次会议对预留股票期权激励对象名单进行了核实。
二、2016年股票期权预留授予的基本情况
1、股票期权授予日：2017年7月4日；
2、股票期权授予对象及授予数量：公司高级管理人员、中层管理人员、公司（子公司）核心技术（业务）人员26人，共计授予149万份；
注：公司原拟向本次股票期权激励计划预留授予的27名激励对象授予169万份股票期权，鉴于激励对象杨胜高已经离职，不再满足成为激励对象的条件，公司取消上述1人原本应获授的股票期权共计20万份，公司本次预留授予股票期权的对象调整为26人，该26人均在预留授予激励对象名单之内，授予的股票期权总数相应的由169万份调整为149万份。
3、股票期权的行权价格：5.80元/股；
4、股票来源：公司向激励对象定向发行；
5、行权时间
本期股票期权激励计划预留部分分二次行权，具体行权时间安排如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占获|
||行权期||行权时间|||
||||||授期权数量比例|
|第一个行权期||自首次授予的授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|第二个行权期||自首次授予的授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||50%||

激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
三、2016年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：英飞JLC5
2、期权代码：037743
3、期权有效期：36个月
4、期权行权：分2期行权
5、股票期权授予日：2017年7月4日
6、股票期权授予数量：149万份。
7、股票期权行权价：5.80元/股
8、期权授予登记名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票|||||
||||||||占授予期权||占目前总股|
||姓名||职务||期权数量|||||
||||||||总数的比例||本的比例|
||||||（万份）|||||
|伍暵伦||副总经理兼财务总监||30||20.13%||0.03%||
|中层管理人员、核心骨干（业务）人员合计25人||||119||79.87%||0.11%||
|合计26人||||149||100.00%||0.14%||

注：公司原拟向本次股票期权激励计划预留授予的27名激励对象授予169万份股票期权，鉴于激励对象杨胜高已经离职，不再满足成为激励对象的条件，公司取消上述1人原本应获授的股票期权共计20万份，公司本次预留授予股票期权的对象调整为26人，该26人均在预留授予激励对象名单之内，授予的股票期权总数相应的由169万份调整为149万份。
详细请见公司刊登于2017年7月5日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英飞拓：2016年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单》。
四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响
本次股票期权激励计划的实施，将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心业务骨干（业务）人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
北京碧水源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《对外担保管理制度》的规定、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于董事、高管延期增持公司股份计划的议案》；
我们认为，戴日成先生因本次增持计划时间期限为两个月，增持窗口较短，为避免出现因出差、避开窗口期等相关因素影响后续完成增持的情况，特向公司提出申请，延期四个月履行增持承诺。戴日成先生延期履行增持承诺不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们对该议案投了赞成票并同意提交2018年第七次临时股东大会审议。
二、《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（一）》；
北京良业环境技术有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为北京良业环境技术有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请的不超过人民币 15,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限以保证担保合同生效日起至一年期综合授信合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。
三、《关于为北京良业环境技术有限公司提供担保的议案（二）》；
北京良业环境技术有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为北京良业环境技术有限公司向交通银行股份有限公司北京上地支行申请的 20,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起18个月。
四、《关于为河南碧水源生态科技有限公司提供担保的议案》。
河南碧水源生态科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为河南碧水源生态科技有限公司在中国建设银行股份有限公司平顶山分行办理的金额不超过人民币 40,000万元的项目贷款及对应利息提供100%的连带责任保证担保，担保期限为自合同生效之日起15年。
独立董事：樊康平、王月永、王凯军二〇一八年十二四日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-042天津滨海能源发展股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于 2017年 8月 22日以通讯表决方式召开九届二次会议，公司共有监事 3名，参加表决监事 3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了关于全资子公司泰达能源部分会计政策变更的议案。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。按照上述规定，全资子公司泰达能源对部分会计政策进行了变更（详见同日披露的《关于全资子公司泰达能源部分会计政策变更的公告》）。
监事会认为：本次会计政策是完全财政部于 2017年度修订后《企业会计准则第 16号——政府补助》准则的有关规定而进行调整的，更加公允、恰当地反映泰达能源的财务状况和经营成果，符合国家法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、审议通过了关于公司 2017年半年度报告的议案。
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《证券法》的相关规定，公司监事会对公司 2017年半年度报告及摘要发表了书面审核意见，具体如下：
1.公司 2017年半年度报告及摘要全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司 2017年半年度报告及摘要全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2017年上半年的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司 2017年半年度报告及摘要全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2017年 8月 23日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-027深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年7月1日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2017年7月5日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559号），核准公司非公开发行不超过 2,400万股新股。目前发行询价工作已经开始，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金
管理制度》的有关规定，同意公司分别在中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存放，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、上述存放募集资金的银行签订募集资金三方监管协议。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年七月六日