证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-010号
江苏亨通光电股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年2月2日
●股权登记日：2015年 1月28日
●现场会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室
●本次会议提供网络投票
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，决定于2015年2月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间:2015年2月2日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2015年2月1日下午15:00至2015年2月2日下午15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
（五）会议地点
江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室。
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议 案|报告人|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》|高安敏|
|2|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》|高安敏|
||发行股份及支付现金购买资产并委托表决权||
|2.01|本次交易的标的资产及表决权委托|高安敏|
|2.02|本次交易标的的资产作价方式及支付|高安敏|
|2.03|发行股份的种类和面值|高安敏|
|2.04|发行方式及发行对象|高安敏|
|2.05|发行价格|高安敏|
|2.06|发行数量及支付现金数额|高安敏|
|2.07|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|高安敏|
|2.08|锁定期安排|高安敏|
|2.09|标的资产过渡期损益归属|高安敏|
|2.10|滚存未分配利润的安排|高安敏|
|2.11|上市地点|高安敏|
|2.12|本次发行决议有效期|高安敏|
||募集配套资金||
|2.13|发行方式及发行对象|高安敏|
|2.14|发行股份的种类和面值|高安敏|
|2.15|发行价格|高安敏|
|2.16|发行数量|高安敏|
|2.17|锁定期|高安敏|

||||
|-|-|-|
|2.18|滚存未分配利润的安排|高安敏|
|2.19|募集资金用途|高安敏|
|2.20|上市地点|高安敏|
|2.21|本次发行决议有效期|高安敏|
|3|《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》|高安敏|
|4|《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》||
|5|《关于<江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|高安敏|
|6|《关于公司与电信国脉 130名股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|高安敏|
|7|《关于公司与挖金客信息股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|高安敏|
|8|《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》|高安敏|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案》||
|10|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》|高安敏|
|11|《关于修订<江苏亨通光电股份有限公司章程>的议案》|高安敏|
|12|《关于修订<江苏亨通光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》|高安敏|
|13|《关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关联交易的议案》|高安敏|
|14|《关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案》|高安敏|
|15|《关于奖励基金（第一期）激励对象名单及分配额度的议案》|高安敏|

三、会议出席对象：
1、凡 2015年 1月 28日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加本次股东大会现场会议或在网络投票时间内参加网络投票行使表决权。参加现场会议的股东可以
书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书见附件1）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师以及董事会认可的其他人员。
四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2015年 1月30日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。
2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2015年 2月 1日 15:00至 2015年 2月 2日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）。
2、未开通中国结算网络服务功能的投资者，需按照中国结算有关规定办理投资者身份认证业务，取得网上用户名、密码（证书用户还须取得电子证书）。
为有利于网络投票的顺利进行，未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证：
（1）持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使用的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码，具体流程见《通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通网
络服务功能激活网络用户后，投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站，参与深市证券网络投票，并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下，办理沪市证券的网络投票。
（2）投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构，申请通过统一账户平台提交证券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站进行投票。
（3）投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密码登录系统，电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。
3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站查询（网址http://www.chinaclear.cn），或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：康青松
联系电话：0512—63430985
传 真：0512—63092355
通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公室
邮 编：215200
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
（三）出席会议的股东费用自理。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年一月十七日
附件1:
授权委托书
江苏亨通光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月2日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》||||
||发行股份及支付现金购买资产并委托表决权||||
|2.01|本次交易的标的资产及表决权委托||||
|2.02|本次交易标的的资产作价方式及支付||||
|2.03|发行股份的种类和面值||||
|2.04|发行方式及发行对象||||
|2.05|发行价格||||
|2.06|发行数量及支付现金数额||||
|2.07|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||

|||
|-|-|
|2.08|锁定期安排|
|2.09|标的资产过渡期损益归属|
|2.10|滚存未分配利润的安排|
|2.11|上市地点|
|2.12|本次发行决议有效期|
||募集配套资金|
|2.13|发行方式及发行对象|
|2.14|发行股份的种类和面值|
|2.15|发行价格|
|2.16|发行数量|
|2.17|锁定期|
|2.18|滚存未分配利润的安排|
|2.19|募集资金用途|
|2.20|上市地点|
|2.21|本次发行决议有效期|
|3|《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》|
|4|《关于本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》|
|5|《关于<江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|6|《关于公司与电信国脉130名股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|7|《关于公司与挖金客信息股东签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》|
|8|《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价公允性的议案》|

||||
|-|-|-|
|10|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》||
|11|《关于修订<江苏亨通光电股份有限公司章程>的议案》||
|12|《关于修订<江苏亨通光电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》||
|13|《关于亨通财务有限公司与亨通集团有限公司之间金融服务日常关联交易的议案》|亨通集团回避|
|14|《关于增加为子公司银行融资提供担保额度的议案》||
|15|《关于奖励基金（第一期）激励对象名单及分配额度的议案》||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者进入中国结算网站
http://www.chinaclear.cn
通过“网络投票服务专区”或点击首页右上角“登
录”，输入网上用户名（证券账户号）、密码登录
点击投资者主页面左侧“股东大会网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会会议资料，对各议案表达投票意见，
提交电子选票
咨询电话：4008-058-058
附件3：
通过深圳市场交易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程
投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能，需设置并激活网络服务密码，主要流程如下：
（一）网站注册
投资者登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，进入投资者注册网页，填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后，投资者网上填注的上述手机号将收到一个8位数字校验号码。图示如下：
填写姓名、身
投资者 密码申请网页 份证号、证券
账户、手机号
返回一个校验 系统审核并
设置服务密码
号码 储存资料
（二）交易终端激活
投资者在网上注册成功后最晚15个自然日的交易时间内，使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入该证券的方式，输入证券代码（369991）、购买价格（密码激活为1.000元，密码重置为2.000元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），激活注册时设置的服务密码。图示如下：
投资者 券商自助交易
输入买入指令
T日交易时间 渠道
购买数量： 购买价格： 证券代码：
校验号码 1.000或2.000元 369991
T日
系统确认
密码生效
网络用户当日激活后，中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通，投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。
（三）密码重置
投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理
的，其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。