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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2016-048浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）于2016年8月19日与深圳汉华科技股份有限公司（以下简称“汉华科技”）签署了《投资合作协议》（以下简称“投资协议”）。
双方一致认同，通过研发和销售数字化饮水器具，实现个人饮水和摄入营养数字化并继而为用户提供个性化、定制化的健康增值服务，是极具市场前景的商业模式，可以为双方带来新的发展空间。
双方一致同意，共同出资设立两个合资公司，以两个合资公司为平台，发挥双方各自在研发、生产、销售、品牌方面的优势，共同研发、生产及销售数字化饮水器具，进一步建立数字化个人健康生活方式用户群，打造数字化、个性化、定制化个人健康增值服务商业模式，实现商业上的共赢。本次投资已经公司于2016年8月19日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
公司与汉华科技及其实际控制人和控股股东之间不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次投资经董事会审议批准后需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
汉华科技位于深圳市高新科技园，是一家专业利用物联网感知科技开发先进数字化个人健康产品的高科技企业，已拥有液体成分模式识别检测分析、非接触式液位测量等发明专利及专有技术，并可提供从前端多维度光谱传感器到数据云
模式识别模型的系统化解决方案。汉华科技已经将相应专利技术专有技术应用于数字化饮水器具产品，开发出了面向不同客户群体的多个系列数字化专利水杯产品，创立自主品牌“NEMOCUP”，并实现量产及批量销售。
四、合作协议的主要内容概要
1、双方一致同意，共同设立两家合资公司，一家为数字化智能饮水器具研发公司（以下简称“JV1”），一家为数字化智能饮水器具生产及销售公司（以下简称“JV2”）分别从事数字化智能饮水器具研发、生产、销售，以实现本协议的目的。
2、由汉华科技出资设立全资子公司JV1（注册资本及实收资本均为1000万元），JV1取得汉华公司现有专利技术、注册商标、机器设备及与数字化智能水杯相关的专有技术等相关资产，且保证享有上述资产的完整权利。
3、由公司出资设立全资子公司JV2（注册资本及实收资本均为1,000万元），JV2取得公司现有自主研发的全部数字化智能饮水器具相关知识产权，且保证享有上述资产的完整权利。
4、公司在JV1注册完成后以5,400万元向JV1增资，取得35%的股权，汉华科技持有65%的股份，公司获得汉华科技及JV1对JV2及双方的合资公司相关智能饮水器具知识产权的独家许可及授权。
5、在双方完成JV1的合资之后，由JV1以1,925万元向JV2增资，取得JV2公司35%股权，成立合资公司。
6、JV1与JV2的定位与关系：
（1）JV1主要从事数字化智能饮水器具研发、设计、中试生产及数字化电子部件的生产销售；负责向JV2提供包括上述产品与技术输出、基础数据维护等技术服务。
（2）JV2主要从事数字化智能饮水器具规模化生产制造及“SIGG”、“HAERS”、“NEMOCUP”等品牌数字化饮水器具的销售；原则上，双方旗下“SIGG”、“HAERS”及“NEMOCUP”等品牌的数字化饮水器具产品的量产均由公司及公司控股子公司或JV2生产制造，令公司及控股子公司与JV2公司能够专注于智能数字化饮水器具的规模生产与质量保证等方面的建设。
（3）JV1作为双方合作的数字化饮水器具的研发公司，应将其在双方合资完
成时已经享有的成熟产品及生产工艺、组装等与实现数字化智能饮水器具生产、销售相关的专利技术、专有技术无偿、独家授权给JV2。
7、双方合资公司形成的数据资产由双方共有。
8、未经另一方书面同意，任一方均不得再投资或将自身品牌、渠道、知识产权授权、许可其他与JV1、JV2主营业务相同或相类似的第三方公司或企业。
9、本合作协议经公司股东大会审议通过之日起生效。
10、根据投资协议中关于公司设立JV2的约定，公司董事会第三届十七次审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，该全资子公司名称拟定为哈尔斯（深圳）数字化智能饮水器具有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。
五、本次对外投资对公司的影响
1、公司将通过本次投资进入健康产品市场。随着居民生活水平的提升、居民消费理念的改变、居民对健康的关注度越来越高，以及人们对智能硬件产品认知度的提升，未来智能硬件产品将逐步渗透到生活的方方面面，满足人们健康生活的多样化需求。智能水杯属于智能硬件的一种，除能满足人们健康饮水基本需求外，还能实现健康饮用数据采集与管理，其使用频次及与人体健康状况的关联度与同类健康智能硬件产品相比具有独特优势，以此建立的数字化健康管理及健康增值服务对于对健康特殊关注的中高端及特殊需要人群，包括上班白领、户外运动人群、健身人群、老人、婴幼儿、孕妇等群体，有望形成刚性需求。以满足人们健康数字化管理的智能数字化饮水器具市场具有广阔前景。
2、公司通过本次对外投资实现公司产品转型升级，提升公司盈利能力。本次投资涉及产品属于消费升级背景下与大健康、物联网技术相融合的智能数字化硬件产品，公司将利用自身在杯壶产品的优势，结合最新的智能数字化及物联网技术，实现高端产品的转型升级。智能杯属于智能硬件的一种，技术含量较高，产品附加值较高，将有利于提高公司盈利能力。
3、本次对外投资将形成以“SIGG”品牌为主的新的智能数字化高端产品系列，产品将借助SIGG公司与本公司现有的高端渠道进行全球销售，将进一步提升SIGG与时俱进的品牌形象，焕发新的活力，实现品牌价值。
六、本次对外投资可能面临的风险
1、智能数字化饮水器具属于是互联网技术、物联网技术衍生出来的新鲜事物，处于刚刚起步阶段，虽有着广阔的市场前景，但仍面临市场与消费者对智能数字化健康管理需求认识与接受程度不足的风险。合资公司一方面充分利用合资双方已有的营销模式和营销渠道继续开展销售，另一方面根据智能数字化饮水器具应用情况，积极探索新营销模式引导和拉动消费，应对市场风险。
2、营销智能硬件类的新产品需要新的营销模式，公司为国内领先的不锈钢真空保温器皿制造商，与市场领先的电子与互联网产品企业相比经验不足，合资公司将继续引进相关领域的高端人才，采用新的机制，推进各项业务的拓展。
3、国内外市场已经出现少量具有类似概念的智能数字化水具，合资公司将面临一定的市场竞争风险。合作方汉华科技已经实现了智能数字化水具的批量销售，多品牌竞争将促进消费者更好的理解和接受智能数字化水具，为公司带来新的商机。目前合作方汉华科技拥有支持智能数字化水具持续升级的专利，并将随着本次合资全部注入JV1，公司控股的JV2将根据本次投资协议的约定获得升级技术的独家授权，同时JV2将在现有合作方智能数字化水具批量销售的基础上，继续展开多个系列产品的销售，抢占市场先机。
七、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
八、备查文件
1、第三届董事会十七次会议决议
2、投资协议
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2016年8月20日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2014—013江苏洋河酒厂股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）首期回购部分社会公众股份的方案于2013年5月17日经公司2012年度股东大会审议通过，2013年5月28日公司公告了《关于公司回购社会公众股份报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2014年 3月 31日，公司回购股份数量为 3,516,358股，占公司总股本的比例为0.3256％，成交的最高价为 59.07元/股，最低价为 36.86元/股，支付总金额为 154,182,530.59元（含交易费用）。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内进行，即到 2014年 5月 16日止。公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—019浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、停牌事由及工作安排
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩科技有限公司（以下简称“北京拇指玩”）及杭州搜影科技有限公司（以下简称“杭州搜影”）各100%股权。
具体情况以经过公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、重大资产重组工作进展情况
重大资产重组停牌期间，公司积极推进相关工作，已经完成的主要工作如下：1、严格履行信息披露义务：
2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-060、062、063、066）。
2015年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票继续停牌，延期至不超过2016年1月19日（星期二）复牌。
2015年 11月 25日、2015年 12月 2日、2015年 12月 9日、2015
年 12月 16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告
编号：2015-069、070、071、074）。
通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继
续停牌，并延期至不超过2016年4月19日（星期二）复牌。
2015年 12月 23日、2015年 12月 31日，公司相继披露了《关于重
大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-080）。
2016年 1月 8日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关
于重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票将延期至不超过2016年
4月19日（星期二）复牌。
2016年1月11日、1月18日、1月25日，2月1日、2月16日、2
月 23日、3月 2日、3月 9日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进
展公告》（公告编号：2016-003、004、005、007、008、013、015、018）。
2、具体工作进展情况：
①为保证本次重大资产重组顺利进行，公司经慎重筛选，决定聘请华泰
联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司作为本次重大资产重组的独
立财务顾问。
②已经完成交易标的的尽职调查工作。
③已与交易标的进行多次磋商，并就重大资产重组方案达成意向。
④重新拟定以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩及
杭州搜影各100%股权。
⑤重组报告书及相关文件已基本制作完成。
⑥相关数据尚在更新过程中。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构编写的报告已经基本完成，各方仍在审阅，相关数据尚在更新过程中。
由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行协调、沟通和确认，相关内容也需进一步商讨细化、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信
息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项相关进展公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 3月16日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2015-52
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年11月27日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2015年12月9日以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事8名，实到8名（其中：通讯表决方式出席会议的1人）。黄欣以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂 2016年 7月至 2017年 6月日常关联交易事项的议案》。
同意公司及分公司、子公司2016年7月至2017年6月与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发生总额约为445万元人民币日常关联交易。
《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2016年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2016年度与关联方广州市忠顺贸易有
限公司发生日常关联交易的总金额约为8,760万元人民币。
《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司与重庆勤悦商贸有限公司 2016年度日常关联交易事项的议案》。
同意全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司2016年度与关联方重庆勤悦商贸有限公司发生日常关联交易的总金额约为500万元。
《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2015年度日常关联交易超预计的议案》。
同意全资子公司中顺商贸 2015年度与关联方广州市忠顺贸易有限公司发生日常关联交易的总金额约为7,623万元人民币,超原预计金额3,423万元。
《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
五、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》。
同意公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司向实际控制人邓颖忠、邓冠
彪、邓冠杰所拥有的房产进行租赁，本次租赁房产的年租金约为87.60万元，租赁期自2016年1月1日起至2017年12月31日止。期满后可根据经营情况续约。
《关于日常关联交易的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰回避了表决。
该议案需提交股东大会审议。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016年度对外提供担保的议案》。
因2015年度担保将陆续到期，为保障子公司、孙公司正常生产经营，拟为子公司、孙公司提供担保，2016年度担保额度总额折合人民币不超过379,150.25万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权副董事长兼总经理在不超过379,150.25万元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与相关机构的协商情况适时调整为上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
《关于 2016年度对外提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司计划于 2016年度向相关银行申请总额不超过人民币 24.5亿元的综合授信额度，期限一年。
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。
并授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过 24.5亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
制定的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2015年12月10日
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见深圳市汇川技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的独立意见
1、同意董事会根据《第三期股权激励计划（草案）》的规定，在公司实施完成2017年度权益分派后，对第三期股权激励计划所涉及的限制性股票回购价格进行调整。
2、公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
3、公司本次调整的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定。
二、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见原激励对象周兆勇、谢永刚、徐飞鹏、孟成君、陈文纪、唐杰、高峰宇、刘亮、何俊辉共9人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司本次回购注销该名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合公司《第三期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
三、关于收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股权的独立意见
公司本次使用自有资金收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见数股东股权事项，有利于加强对子公司的管理管控，实现公司统一管理下的高效运作，对于促进公司在工业自动化领域的战略目的具有积极意义。我们一致同意本次股权收购事项。
独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一八年六月二十五日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙海龙 公告编号：2015-068恒天海龙股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）分别于2015年3月6日、3月23日、5月28日发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》（公告编号：2015-018）、《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公告编号：2015-062）。
公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通过公开征集程序确定兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》，中国恒天拟向兴乐集团协议转让公司200,000,000股股份（占公司总股本的23.15%）。
目前，兴乐集团已按照上述股份转让协议的约定，向中国恒天支付了部分股份转让价款。本次股份转让事项已经上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批复存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年6月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股份转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一五年六月十七日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-011云南盐化股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司将于2015年4月2日（星期四）下午15：00—17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长吕庆胜先生，总经理马策先生，财务总监、董事会秘书李政良先生，独立董事陈铁水先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一五年三月二十七日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等有关规定，作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对科恒股份使用超募资金永久补充流动资金的情况进行了核查，发表意见如下：
一、超募资金基本情况
江门市科恒实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]869号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,250万股，每股面值1元，每股发行价格人民币48.00元，募集资金总额为人民币60,000.00万元，扣除发行费用合计人民币4,639.55万元，实际募集资金净额为人民币55,360.45万元，超募资金额为38,007.75万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2012〕310315号《验资报告》验证确认。公司对募集资金进行专户存储。
二、超募资金使用情况
2013年3月17日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金7,000万元归还银行贷款。
2013年8月23日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,500万元超募资金暂时补充流动资金，截至2014年2月20日，公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金5,500万元全部归还至超募资金专用账户。
2014年 9月 4日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》，同意公司使用超募资金出资2700万元与关联方广州泓科投资有限公司、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）共同投资湖南雅城新材料发展有限公司，占增资后注册资本的23.89%。
截至目前，公司已使用超募资金 17,200万元，剩余超募资金 22,380.21万元（含利息收入）。
三、本次超募资金使用计划及必要性、合理性
（一）本次超募资金使用计划
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的11,000万元永久补充流动资金。
（二）使用部分超募资金补充流动资金的必要性、合理性
公司锂电材料等项目的规模不断扩大和发展，对流动资金的要求日益增大；
随着各新项目研发、拓展及项目实施，公司人员队伍增加，以致人力成本、管理费用等同步增加，各项费用将加大对流动资金的需求。
本次使用部分超募资金 11,000万元用于永久补充流动资金，可以更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。
四、公司关于本次使用部分超募补充流动资金说明与承诺
公司承诺最近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后 12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分超募资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关审核及批准程序
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见。
六、保荐机构核查意见
1、本次使用使用超募资金11,000万元永久补充流动资金已经公司董事会和监事会审议批准、全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2014年 12月修订）》等相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金尚需公司2014年度股东大会审议。
2、公司使用超募资金永久补充流动资金，有利于业务发展，有利于降低公司的财务费用支出，提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不与公司使用超募资金永久补充流动资金所作出的相关承诺相抵触。
3、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；
4、本次超募资金使用计划距离上次使用超募资金归还银行贷款已超过十二个月，符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（2014年12月修订）》的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次超募资金使用计划无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
陈 积 陈大汉
国信证券股份有限公司2015年4月16日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2019-064号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月 9日收到四川省成都市中级人民法院《民事裁定书》（案号：[2019]川01民初 3688号之一）。
二、有关本案的基本情况
公司与四川德瑞房地产有限公司（以下简称“四川德瑞公司”）房地产开发经营合同纠纷一案，具体情况详见2012年 11月6日《中国证券报》和巨潮资讯网 2012-052号公告、2013年6月7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013-034号公告、2014年 2月 21日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2014-017号公告、2014年 10月16日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网2014-065号公告、和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2015年 1月9日 2015-001号、2015-002号、 2015年 2月 14日 2015-019号、2015年 3月 24日 2015-030号、2015年 12月30日 2015-109号公告。
2016年 3月，四川德瑞公司已将其对公司享有的部分债权分别转让给宏志实业、杨利军、鲜果、张睿、陈姝宇、冷奕和王艺衡等，具体情况详见 2016年4月 29日、2016年5月 17日、2016年6月2日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2016-022号、2016-033号、2016-047号公告。
宏志实业分别于 2017年9月 20日与鲜果、2017年11月 16日与陈姝宇、 2017年12月 8日与冷奕、2017年 12月22日与杨利军签订《债权转让协议》，前述 4位已将其对公司的债权转让给宏志实业。具体情况详见 2017年 12月 28日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2017-105号公告。
公司与宏志实业合同纠纷一案，具体情况详见2019年 2月11日、2019年3月1日、2019年 3月30日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网2019-007号、2019-011号、2019-016号公告。
三、裁决情况
本案审理中，经宏志实业申请，四川省成都市中级人民法院作出裁定如下：对被申请人华塑控股股份有限公司所持有的北京博威亿龙文化传播有限公司100%的股份予以冻结。本裁定立即开始执行。如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项及其进展情况如下：
1、公司与深圳市九方腾宇贸易有限公司借款合同纠纷一案，广东省深圳市福田区人民法院已立案执行（案号：[2019]粤 0304执 32390号）。
2、成都市劳动人事争议仲裁委员会已受理公司李海平诉公司劳动争议一案（案号：成劳人仲案[2019]02607号），李海平请求裁决公司向其支付工资及补偿金共计 1,503,833.37元。本案将于2020年1月 9日开庭审理。
截至本公告日，除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的公司与宏志实业合同纠纷一案，不会对公司本期财务指标产生影响，不会对公司日常经营产生重大影响；公司已就与深圳九方借款合同纠纷计提债务利息，本案不会对公司本期财务指标产生影响；公司与李海平劳动争议一案，由于尚未开庭审理，公司暂无法准确预计是否会对公司财务指标产生影响。公司将根据本次诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事裁定书》([2019])川01民初 3688号之一)；
2、《执行通知书》([2019]0304执 32390号)；
3、《开庭通知书》(成劳人仲案[2019]02607号)；
4、《仲裁申请书》(成劳人仲案[2019]02607号)；
5、《变更开庭通知书》(成劳人仲案[2019]02607号)。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月十一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-060
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于变更联系电话的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于近日变更投资者联系电话，现将变更后的公告如下：
联系电话：010-82282777-6218
以上变更即日起启用。传真、工作地址未变更。
原服务电话010-89710777转为公司其他业务使用。
提醒广大投资者注意前述变更事项，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年 5月11日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-033江苏长青农化股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月17日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，同意使用最高额度不超过20,000万元人民币自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，具体内容公告如下：
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及业务发展的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品以增加资金收益、保持资金流动性。
2、购买理财产品品种
为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种，即不包括证券投资、房地产投资、信托产品投资等风险投资。
3、投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。
4、购买额度
最高金额不超过20,000万元，该额度可滚动使用。
5、信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
6、实施方式
在额度范围内授权公司董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
二、审议程序
根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用自有资金不超过人民币20,000万元，小于公司最近一期经审计净资产的50%，被委托方与本公司不存在关联关系，经公司五届董事会第十二次会议审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（1）投资风险
公司拟使用部分闲置自有资金购买的保本型商业银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。
②公司财务部将及时与有关银行核对账户往来和余额信息，进行实时监控，确保上述资金的安全。
③公司财务负责人和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
④公司审计部负责对公司拟用于购买商业银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
⑤公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用自有资金购买理财产品的情况。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理、购买保本型银行理财产品，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展委托理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率。
六、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，现金充裕，以不影响公司正常经营和业务发展为先决条件，运用自有闲置资金灵活开展委托理财业务，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用不超过 20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，该额度资金可以滚动使用。
2、监事会意见
公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常运营、发展所需资金和资金安全的前提下，运用自有闲置资金，择机投资安全性较高、流动性较好的低风险理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意使用不超过 20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的保本型银行理财产品，该额度资金可以滚动使用。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会 2014年 7月19日
广发证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：广和通|
|保荐代表人姓名：胡方兴|联系电话：020-66338888|
|保荐代表人姓名：李泽明|联系电话：020-66338888|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|不适用（广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广和通非公开发行股票保荐机构，自2019年1月份承接广和通首次公开发行股票并上市保荐机构国信证券股份有限公司持续督导工作，自承接之日起履行持续督导责任。）|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次。获取了公司募集资金专户全年对账单，银行明细账等。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次（2018年核查意见均由原保荐机构国信证券发表）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|不适用|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次（2018年培训由原保荐机构国信证券进行）|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、关于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7、减少及规范关联交易承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争承诺|是|不适用|

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|9、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司拟非公开发行股票，并聘请广发证券作为保荐机构。目前，公司已与广发证券签署保荐协议，公司保荐机构变更为广发证券，保荐代表人变更为胡方兴、李泽明。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡方兴 李泽明
广发证券股份有限公司年 月 日
华英证券有限责任公司
关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对普路通董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查意见如下：
一、公司内部控制落实情况
普路通依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度，以及内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制，根据核查结果，填写了自查表。
保荐机构通过与普路通董事、监事、高级管理人员、财务部等部门相关人员进行交流，查阅了各项业务和管理规章制度，以及公司股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会报告，对公司董事会填写的自查表进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，华英证券认为：普路通填写的自查表严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制相关规则的执行情况。本保荐机构对该自查表无异议。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之盖章签字页）
保荐代表人签名：
________________ ________________
钟 敏 王韬
华英证券有限责任公司年月日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-036新疆金风科技股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次非公开发行股票发行价格由 8.87元/股调整为 8.47元/股。
一、公司非公开发行股票情况
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 3日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《新疆金风科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》等相关议案，拟通过向特定对象非公开发行 A股股票方式募集资金，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。
公司拟非公开发行 A股股票数量为 4,095.30万股，其中，公司八位高管合计认购 425万股，海通资管作为管理人管理的海通金风 1号集合资产管理计划认购 1714万股、海通金风 2号集合资产管理计划认购 1956.30万股。发行价格为 8.87元/股。
二、调整原因
根据公司《新疆金风科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》
及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将作相应调整。
经公司 2014年度股东大会批准，公司 2014年度的权益分派方案为：
以 2014年 12月 31日的公司总股本 2,694,588,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），不以公积金转增股本。
2015年 7月 3日，上述方案实施完毕。
三、发行价格及发行数量调整情况
发行价格的调整方式如下：
调整后发行价格＝原发行价格－每股派送的现金股利；
根据上述公式及公司 2014年度权益分派方案，调整后的发行价格为 8.47元/股，发行数量不变，仍为 4,095.30万股。
考虑到上述调整，本次非公开发行股票所募集的资金总额将减少至人民币 34,687.19万元。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-152万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。
2、召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第八届董事会。
3、主持人：董事长张晖先生。
4、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份116,650,500股，占公司股份总数的37.7022%；（2）通过网络投票的股东9人，代表股份17,688,300股，占上市公司总股份的5.7170％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。
5、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月19日（星期一）下午14：45时；
（2）网络投票时间：2016年12月18日-12月19日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年12月18日15:00至2016年12月19日15:00期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场结合网络投票表决的方式召开。
7、出席会议对象：
（1）在2016年12月12日（星期一）下午15：00交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层大会议室。
二、议案审议及表决情况
与会股东及其授权代表采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本金的议案》。
总表决情况：同意 134,305,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％。反对 33,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 116,650,500股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 1,654,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0039％；反对33,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.9961％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司聘任独立董事的议案》。
总表决情况：同意 134,308,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771％。反对 30,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，现场投票表决情况为：同意 116,650,500股，占出席会议所有股东所持表决权100.0000％。反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东投票表决情况为：同意 1,657,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.1757％；反对30,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市丰友律师事务所
2、律师姓名：张徐宁、陈祎萌
3、律师见证意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、万方城镇投资发展股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议。
2、北京市丰友律师事务所关于万方城镇投资发展股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年十二月十九日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-118深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）于2016年5月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的议案》（以下简称“并购基金”）,董事会同意公司出资9800万元与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙银伯乐（杭州）资本管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司共同发起设立浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。作为公司产业并购整合的平台，实现公司的产业整合加速发展的目标，合伙企业财产专项用于收购中国水务投资有限公司6.416%的股权以及新疆昌源水务集团有限公司10%的股权。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-075）及《关于投资设立浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易的补充公告》（公告编号：2016-078）。
二、并购基金的进展情况
（一）并购基金对外投资项目的进展情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司1、深圳市华海投资管理有限公司（以下简称“华海投资”）【华海投资系浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）控股子公司】与湖北航天瑞麒投资管理咨询有限公司（以下简称“航天瑞麒投资”）签署了《股份转让协议》，收购航天瑞麒投资持有的中国水务投资有限公司6.416%的股权，总转让价格为人民币2.8亿元。华海投资已按上述《股份转让协议》的约定支付给航天瑞麒投资全部股权转让款，并同时取得了中国水务投资有限公司6.416%的股权。
交易标的基本情况
名称：中国水务投资有限公司
法定代表人：叶建桥
注册资本：120,000万元
住所：北京市西城区南线阁街10号
经营范围：水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修；设备租赁；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）与航天瑞麒投资签署了《股份转让协议》，收购航天瑞麒投资持有的新疆昌源水务集团有限公司10%的股权，总转让价格为人民币4.2亿元。合伙企业已按上述
深圳市铁汉生态环境股份有限公司《股份转让协议》的约定支付给航天瑞麒投资全部股权转让款，并同时取得了新疆昌源水务集团有限公司10%的股权。
交易标的基本情况
名称：新疆昌源水务集团有限公司
法定代表人：魏庆军
注册资本：80,000万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路456号
经营范围：水资源及土地资源的开发；水务业投资及资产管理；引水工程建设投资；苦咸水淡化；水利水电物资、建材、金属材料、水泥、化工产品、橡胶制品农副产品、煤炭的销售；房屋、汽车及设备租赁；咨询服务；水环境监测，水质检验技术服务，工程检测技术服务；培训服务；
开展净水工、水表装修工、泵站运行工等职业（工种）的初级、中级、高级鉴定和供水调度工职业（工种）中级、高级鉴定。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截止公告日，此次并购基金投资项目交割完成，并相应完成了工商变更登记手续。
（二）合伙企业备案情况
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》的规定，上述并购基金应当办理私募投资基金备案。
近日，浙商铁汉（深圳）生态产业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募基金登记备案手续，取得了《私募投资基金备
深圳市铁汉生态环境股份有限公司案证明》（备案编码：SK9699）。
三、对公司产生的影响及风险提示
中国水务是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，昌源水务则为中国水务的控股子公司，上述公司的主营业务为水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、固废处理、非常规水源及水电等项目的投资、设计、建设、咨询、服务、技术开发；节水技术、水务、环保设备及物资的开发、生产、销售和维修等，与铁汉生态的主营业务特别是公司未来产业发展方向具有较强的相关性，本次交易完成后，一方面有利于铁汉生态与上述公司开展业务合作；另一方面，铁汉生态将获得中国水务1个监事席位和昌源水务1个董事席位，取得上述席位，将有利于铁汉生态更好地掌握中国水利政策的动向，可为铁汉生态将来业务的开展过程中起到有较强的指导作用，因此本次交易对于铁汉生态有较强的战略意义。
公司将关注该基金的后续运作情况，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 8月 9日