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证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-041深圳市昌红科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行申请综合授信2亿元人民币，授信期限一年。公司拟为控股子公司在银行申请的授信融资额度内按权益承担或提供不超过人民币 7,000万元连带责任担保，担保期限与银行实际发生借款的期限一致。
公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：深圳市昌红光电科技有限公司
2.成立时间：二 O一四年五月二十日
3.注册号：440301109388883
4.住所：深圳市坪山新区坑梓街道龙田社区莹展工业区 B4栋
5.法定代表人：李焕昌
6.注册资本：1,000万元
7.公司类型：有限责任公司
8.经营范围：导光零组件、背光源产品、液晶模组产品、液晶电视整机的
设计、制造及生产；经营进出口业务。
9.与公司关系：为公司控股子公司。其中公司持有其80%的股权，深圳市富泰瑞实业投资有限公司持有其20%的股权。
10.经营状况：昌红光电处于厂房装修及设备调试安装阶段，目前尚未投产。
截止2014年6月30日，昌红光电资产总额为3,232万元，负债总额为2,239万元，净资产为993万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
本次公司为深圳市昌红光电科技有限公司（简称“昌红光电”）申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体担保的期限和金额以昌红光电与银行最终签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为昌红光电提供担保，有利于其生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。昌红光电其他股东深圳市富泰瑞实业投资有限公司以其持有的昌红光电20%的股权对公司本次担保提供反担保，保障了公司的权益和广大股东的利益。
董事会同意公司为昌红光电申请银行综合授信提供担保。
五、独立董事意见
1、截止公告日，除本次担保额度外，公司未对控股子公司提供过担保。本次拟对控股子公司提供不超过 7,000万元连带责任担保，占公司 2013年度经审计净资产的9.52%。
2、公司本次拟为控股子公司的银行综合授信额度提供担保，主要是为了促进控股子公司的项目建设与业务发展，进一步提高经济效益。本次担保额度事项有利于公司可持续发展，增强公司盈利水平。
3、本次担保额度事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保额度行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司银行综合授信额度提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及子公司不存在对外担保事项。
本次为昌红光电提供的担保生效后，公司及子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为7,000万元，实际担保总额不超过 7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.52%。
七、其他
本次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年八月二十五日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2018－130新光圆成股份有限公司
关于公司新增银行账户被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日知悉公司新增部分银行账户被冻结，经自查和核实，现将具体情况公告如下：
一、新增银行账户被冻结的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行|帐户类型|账号|实际冻结金额|
|1|建设银行马鞍山金家庄支行|一般结算账户|34001655008050343173|8,453.15|
|2|民生银行马鞍山分行营业部||7701014160000146|275,395.61|
|3|交通银行马鞍山湖东路支行||345704000018010016947|4,260.88|
|4|中国银行义乌市分行营业部||355872193403|14,897.40|
|合 计||||303,007.04|

二、资金冻结的原因
根据上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初1377号民事裁定书，得知本次一般结算账户资金被冻结的原因是上海宝镁投资咨询有限公司与新光控股集团有限公司、义乌市博程投资合伙企业（有限合伙）、新疆新天房地产开发有限公司、新疆天山天池富源文化旅游有限公司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司、上海富越铭城控股集团有限公司、周晓光、虞云新、虞江波及本公司（以下简称“被申请人”）企业借贷纠纷一案。申请人上海宝镁投资咨询有限公司于2018年11月8日向法院申请财产保全，请求对被申请人查封、扣押、冻结银行存款人民币164,450,000.00元或其他等值财产。
三、本次资金被冻结对公司的影响
本次资金被冻结的银行账户是公司的一般结算账户，但金额较小，占公司最
近一期经审计净资产的0.0036%。截至本公告日，公司被申请冻结银行账户共5
个，累计被冻结金额为1,513,692.36元，占公司最近一期经审计净资产的0.0182%。
不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。
目前公司仍能够通过其他银行账户进行经营结算，尚未对公司生产经营及收支造成影响。公司将积极协调与申请人，法院沟通，争取尽快解除公司银行账户的冻结。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-012号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||较上年同期变动幅度：350.00%至400.00%||948.66万元||
|||盈利：4,268.98万元至4,743.31万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计公司归属上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，主要变动原因是：
公司预计2019年第一季度末前完成重大资产重组标的资产的过户手续，江苏千年珠宝有限公司及成都蜀茂钻石有限公司将成为公司的全资子公司，并将纳入合并报表范围，故增加本报告期归属于上市公司股东的净利润。
四、其他相关说明
上述预告为公司财务部门初步估算，公司2019年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-014
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 10日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事第十六次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
(一)会计政策变更的依据
1、财政部于 2017年 5月 10日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）。根据规定，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日尚未摊销完毕的政府补助和 2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
2、财政部于 2017年 4月 28日发布《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）。根据规定，自 2017年 5月 28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
3、财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为
“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
(二）会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
(三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 16号——政府补助》、《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(五）本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
规定的此类事项。
3、根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，可比年度的利润表追溯调整。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司净利润、总资产、净资产产生影响，相关会计政策按上述规定执行。
二、会计估计变更情况概述
(一)会计估计变更的原因
公司结合实际情况，为了更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，对本公司应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准做出调整，其中：应收账款 20万元及以上调整为 200万元及以上；其他应收款 50万元及以上调整为 300万元及以上。
(二)会计估计变更日期
公司自 2018年 1月 1日起执行。
(三)变更前公司所采用的会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款20万元及以上；其他应收款50万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价法 值的差额计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 不计提坏账准备
（2）账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|10.00|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试并计提个单项计提坏账准备的理由
别坏账准备。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收坏账准备的计提方法
款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（四）变更后公司所采用的会计估计
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 应收账款200万元及以上；其他应收款300万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价法 值的差额计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
（1）具体组合及坏账准备的计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 不计提坏账准备
（2）账龄分析法
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5.00|
|10.00|

||
|-|
|20.00|
|50.00|
|100.00|

3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项金额不重大但风险较大的应收款项，单独进行测试并计提个单项计提坏账准备的理由
别坏账准备。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减值的应收坏账准备的计提方法
款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(五)本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
三、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策和会计估计的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，变更后的会计政策和会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，据此同意公司此次会计政策和会计估计的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次会计政策和会计估计的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合
公司及股东的利益，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、公司第八届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
新开源 独立董事意见
博爱新开源制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
我们作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，秉持实事求是的原则现对公司第三届董事会第十四次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募投项目的独立意见
公司此次做法是考虑到公司项目的顺利推进，是符合公司战略规划安排,符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，是符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。
新开源 独立董事意见
（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________孙芾：____________ 吴德军：____________
博爱新开源制药股份有限公司
福建元力活性炭股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，本人作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立如下意见：
1、公司的控股股东及其他关联方情况已在《2014年半年度报告》详细披露。
2、公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
3、公司不存在任何形式的对外担保。
4、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》、《关联方资金往来管理制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
独立董事：梁丽萍 王良恩
二〇一四年七月二十九日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-060
福安药业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日因筹划重大事项股票临时停牌，2014年8月9日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大事项继续停牌公告》，根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，并于2014年8月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2014年8月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于
2014年8月22日、8月28日、8月30日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组延期复牌公告》、《重大资产重组进展公告》。公司计划于10月1日前披露重组预案或报告书，同时公司股票复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将在停牌期间根据相关规定每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-118债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于取得建筑幕墙工程设计专项甲级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或者“公司”）于近日收到住房和城乡建设部颁发的“建筑幕墙工程设计专项甲级”资质证书，主要内容如下：
证书编号：A144002493
资质类别及等级：建筑幕墙工程设计专项甲级
证书有效期：至 2024年01月 29日
二、对上市公司的影响
上述资质的取得，进一步提升和完善了公司的资质体系，有利于扩大公司的工程设计承揽范围，有利于提升公司综合设计施工能力，有利于提升公司的行业形象和综合竞争力，将为公司业务的进一步拓展起到积极促进作用。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年12月23日
南国置业股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等规范性文件的规定，作为南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第五次临时会议审议的《关于公司聘任副总经理的议案》，并发表独立意见如下：
公司第四届董事会第五次临时会议聘任牟家骅先生任公司副总经理。聘任的程序均符合有关法律法规的规定，受聘人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
我们同意公司第四届董事会第五次临时会议关于聘任公司副总经理的相关
决议。
独立董事:刘红霞、吴建滨、梁伟、彭忠波
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，基于独立判断的立场，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于核高基 CPU在信息技术领域的创新应用之 SoC项目调整投资计划和项目延期的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次调整募投项目的投资进度是根据募投项目具体实施过程中的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整募投项目的投资进度符合上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营和募投项目的经济效益产生不利影响。独立董事同意调整部分募投项目投资进度并提交股东大会审议。
二、关于公司子公司拟与中信银行进行套期保值交易的独立意见
公司子公司 Lexmark International,Inc.,（以下简称“Lexmark”）与中信银行进行套期保值交易不以投机套利为目的，此次拟进行的套期保值交易有利于规避和防范由于汇率和利率变动导致 Lexmark偿还人民币贷款所支出外币金额不确定的风险，降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公司保持稳定的财务费用水平。
此次拟进行的套期保值交易对公司的经营成果将不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司已经制定了《珠海艾派克科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行。
本次议案的审议、表决程序合法，我们同意公司子公司开展套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2016-034杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2016年8月4日以电话、邮件方式向各位监事送达，会议于2018年8月10日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
此次会议由监事会主席问泽文先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
监事会对公司本次编制的《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告
摘要》进行了审核，发表审核意见如下：
1、公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及全体监事保证公司2016年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司监 事 会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-135号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二十三次会议于2019年12月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年12月20日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签订有关新型 5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目投资协议书的议案》
经审核，公司监事会同意公司与扬州市宝应县安宜镇人民政府签署关于新型 5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的投资协议书。本项目的实施，将帮助公司迅速切入5G产业，开启公司在 5G产业链的业务布局，为公司未来业务发展打开新的市场空间。同时能够完善公司现有产业的区域布局，为公司进一步开拓长江三角洲区域市场提供坚实基础。有助于实现公司资源的优化配置，能够进一步扩大上市公司业务规模，提高公司的盈利能力，符合公司的战略发展需要。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于拟投资新型 5G通信设备专用轻量化铝合金材料项目的公告》。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2019年 12月25日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-059完美环球娱乐股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）2014年度利润分配预案已获 2015年 4月 20日召开的 2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 487,706,996股为基数，向全体股东每10股派0.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.380000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
利润分配后公司总股本未发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月17日，除权除息日为：2015年6月18日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截至2015年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。若股东在除权日办理了转托管，股息在原托管证券商处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****388|石河子快乐永久股权投资有限公司|
|2|08*****409|天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****478|天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|4|01*****813|陈连庆|
|5|08*****405|天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|
|6|01*****955|陈根财|
|7|08*****137|浙江创新产业股权投资合伙企业(有限合伙)|
|8|08*****400|杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）|
|9|08*****320|杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）|
|10|01*****480|姚锦海|
|11|08*****006|天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）|
|12|08*****005|北京华创盛景投资中心（有限合伙）|

五、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层
咨询部门：证券事业部
咨询电话：010-57806688
传真电话：010-57805227
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安
排的文件；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、2014年度股东大会决议。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-099无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2018年9月25日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 9月 21日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事9人，实到董事8人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于终止公司 2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于公司 2016年度非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。
公司目前生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
《公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
公司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人陈柏林先生，由此本次非公开发行股票事项构成关联交易。本议案不存在需回避表决的关联董事。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-022北京君正集成电路股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任刘将先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
刘将先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。刘将先生简历详见附件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一九年四月十八日
附件：刘将先生简历
刘将，男，1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，自2008年起任职于深圳君正时代集成电路有限公司，历任深圳君正软件工程师、软件部门经理、工程部经理、总经理。
刘将先生于2016年获授公司股票期权激励计划股票期权，截至本公告日，其已获授尚未行权的股票期权数量为480股，除此之外，刘将先生未直接或间接持有公司股票。刘将先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-016无锡华东重型机械股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基
数，向全体股东每10股派0.250000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.237500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.037500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.012500元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为200,000,000股，分红后总股本增至560,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月22日，除权除息日为：2015年4月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年4月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****443|无锡华东重机科技集团有限公司|
|2|08*****446|无锡振杰投资有限公司|
|3|08*****448|无锡杰盛投资管理咨询有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年4月23日。
六、股份变动情况表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质/数量|变动前||变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|100,500,000|50.25|281,400,000|50.25|
|06 首发前机构类限售股|100,500,000|50.25|281,400,000|50.25|
|二、无限售流通股|99,500,000|49.75|278,600,000|49.75|
|其中未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|200,000,000|100|560,000,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本560,000,000股摊薄计算，2014年年度，每
股净收益为0.021元。
八、联系方式
咨询机构：无锡华东重型机械股份有限公司
咨询地址：江苏省无锡市高浪东路508号华发大厦B座24楼
咨询联系人：徐大鹏、毛赟
咨询电话：051085627789
传真电话：051085625595
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年4月15日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015‐051广州阳普医疗科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股权解除质押公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司5%以上股东赵吉庆先生的通知，赵吉庆先生的部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
赵吉庆先生将质押给国信证券股份有限公司的4,150,000股份解除质押，占其本人持有公司股份总数17.08%。上述股票解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，赵吉庆先生持有公司股票24,300,000股，占公司总股本8.21%，本次解除质押股份4,150,000股后，累计质押股份16,350,000股，占其持有公司股份总数的67.28%，占公司总股本的5.52%。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年5月27日
杭州锅炉集团股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十三次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第三届董事会第二十三次临时会议审议的《关于公司 2016年限制性股票激励计划授予的议案》发表如下独立意见：
一、关于公司2016年限制性股票激励计划授予之独立意见
本次依据《激励计划（草案）》的相关规定所确定的限制性股票授予对象为主要为公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
董事会确定本次《激励计划（草案）》限制性股票的授予日为 2016年 1月26日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次对《激励计划（草案）》授予价格的确定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划（草案）》中有关授予价格确定的规定。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施《激励计划（草案）》限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
同意本次限制性股票的授予日为2016年1月26日并同意142名激励对象获授1,192万股限制性股票。
杭州锅炉集团股份有限公司独立董事：沈田丰、费忠新、王林翔二〇一六年一月二十五日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
茂硕电源科技股份有限公司
2017年第1次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会公司对中小投资者表决单独计票，中小投资者指除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上（不含持股5%）股份的股东以外的投资者；
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
4、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《茂硕电源科技股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的补充通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年4月10日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 9日15:00至2017年4月10日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2017年4月5日
4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公
司会议室。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长顾永德先生
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份111,925,611股，占上市公司总股份的40.4019％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 106,317,458股，占上市公司总股份的38.3775％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,608,153股，占上市公司总股份的2.0244％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 7,031,753股，占上市公司总股份的2.5383％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,423,600股，占上市公司总股份的0.5139％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,608,153股，占上市公司总股份的2.0244％。
公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1、选举第四届董事会非独立董事
1.1.1、选举顾永德先生为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权
3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.1.2、选举肖明女士为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.1.3、选举方笑求先生为公司董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.2、选举第四届董事会独立董事
1.2.1、选举郭新梅女士为公司独立董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权
3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
1.2.2、选举施伟力先生为公司独立董事
总表决情况：
同意108,752,565股，占参加会议有表决权股份总数的97.1650%；弃权3,173,046股，占参加会议有表决权股份总数的2.8350%。
中小投资股东总表决情况：
同意3,858,707股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的54.8755%；弃权3,173,046股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的45.1245%。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举成水英女士为公司股东代表监事
总表决情况：
同意109,434,108股，占出席会议所有股东所持股份的97.7740％；反对61,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权2,430,103股（其中，因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议所有股东所持股份的2.1712％。
中小股东总表决情况：
同意 4,540,250股，占出席会议中小股东所持股份的64.5678％；反对61,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8732％；弃权2,430,103股（其中，因未投票默认弃权2,430,103股），占出席会议中小股东所持股份的34.5590％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：唐都远、黄媛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人
员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-013
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司2017年第1次临时股东大会决议。
2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2017年第 1次临时股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2017年4月10日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-059广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会通知的公告已于2019年5月15日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议于2019年5月30（星期四）下午14：30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月30日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事冯华先生主持，公司高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份269,149,148股，占上市公司总股份的37.0511％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 265,806,248股，占上市公司总股份的36.5909％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 3,342,900股，占上市公司总股份的0.4602％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 37,987,070股，占上市公司总股份的5.2293％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份34,644,170股，占上市公司总股份的4.7691％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 3,342,900股，占上市公司总股份的0.4602％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并以特别决议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 268,525,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7685％；反对 623,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,363,870股，占出席会议中小股东所持股份的98.3594％；反对623,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 268,525,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7685％；反对 623,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,363,870股，占出席会议中小股东所持股份的98.3594％；反对623,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
总表决情况：
同意 268,525,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.7685％；反对 623,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2315％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意37,363,870股，占出席会议中小股东所持股份的98.3594％；反对623,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6406％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日