Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-003|
|深圳开立生物医疗科技股份有限公司|
|关于公司申报医疗器械注册获得批准的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的四个医疗器械产|
|品已获国家药品监督管理局批准，于近日取得中华人民共和国医疗器械注册证，注|
|册证编号：国械注准20193060037、国械注准 20193060046、国械注准20193060045、|
|国械注准 20193060043。|
|一、基本信息|
|产品的基本信息如下：|

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|产品名称|型号/规格|注册分类|临床用途|
|电子上消化道内窥镜|EG-550、EG-550L|Ⅲ|与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-550、HD-550Exp、HD-550Pro、HD-550S、HD-510、HD-500Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食管、胃内腔、十二指肠球部）观察、诊断和治疗用。|
|电子下消化道内窥镜|EC-550、EC-550T、EC-550L、EC-550L/T|Ⅲ|与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-550、HD-550Exp、HD-550Pro、HD-550S、HD-510、HD-500Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供下消化道（包括肛门、直肠、结肠、回盲部）观察、诊断和治疗。|

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|电子上消化道内窥镜|EG-430、EG-430L|Ⅲ|该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-400Exp、HD-400Pro、HD-400、HD-400S、HD-350、HD-350S、HD-320Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供上消化道（包括食道、胃内腔、十二指肠球部）观察、诊断、治疗用。|
|电子下消化道内窥镜|EG-430、EC-430T、EC-430L、EC-430L/T|Ⅲ|该产品与本公司生产的医用内窥镜图像处理器（型号：HD-400Exp、HD-400Pro、HD-400、HD-400S、HD-350、HD-350S、HD-320Plus）配合使用，用于通过视频显示器提供影像供下消化道（包括：肛门、直肠、结肠、回盲部）观察、诊断和治疗用。|

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|二、审批情况||
|该四个医疗器械产品目前已完成第三类医疗器械注册证核发，并取得了《中华||
|人民共和国医疗器械注册证》。||
|三、市场状况||
|随着临床诊疗技术的快速发展，内镜已不再是单纯的检查、诊断工具，医|随着临床诊疗技术的快速发展，内镜已不再是单纯的检查、诊断工具，医|
|生可以通过内镜解决一些曾经必须通过外科手术才能治疗的疾病，成为微创治||
|疗重要手段之一。||

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|消化内镜下的微创治疗是近年来医学领域发展起来的新治疗手段，代表着|消化内镜下的微创治疗是近年来医学领域发展起来的新治疗手段，代表着|
|医学的新方向，对于疾病的早期预防和治疗极为重要，特别是消化道“早癌”||
|的筛查和治疗，需要更高分辨率、能够兼容更多手术器械的大钳道内镜及带有||
|副送水功能的内镜出现，才能满足早期病变的检出和治疗，从市面上来看，全||
|高清电子消化内镜厂家并不多。||

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|本公告中提及获得注册证的电子上消化道内窥镜和电子下消化道内窥镜|
|拥有多种型号，适配高端、中端的医用内窥镜图像处理器配套使用，能够较好|
|的满足消化内镜临床治疗和市场的需求。|

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|四、主要风险|
|公司尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者予以关注并|
|注意投资风险。|
|深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会|
|2019年1 月29日|
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-029上海康耐特光学股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 4月 22日在公司会议室以现场的方式召开了第三届董事会第十三次会议。公司于 2015年 4月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《2014年度总经理工作报告》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
公司2014年履职的独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过《2014年度审计报告》；
同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》；
2014年，公司实现营业收入620,737,929.09元，比上年同期相比增加47.99%；
实现营业利润42,498,767.16元，比上年同期上升277.93%；实现利润总额46,901,213.24元，比上年同期增加23.62%；实现归属于上市公司股东的净利润36,726,425.08元，比上年同期上升75.19%。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014年年度报告》及其摘要；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《公司 2014年年度报告》其摘要详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
六、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东的净利润36,726,425.08元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,258,280.00元，加上年初未分配利润73,726,407.13元，扣除2013年利润分配方案中向股东分配现金股利2,400,000.00元及以未分配利润送红股9,600,000.00元（股），截止2014年 12月 31日，可供股东分配的利润为 95,194,552.21元。公司年末资本公积金余额为147,618,083.71元。
经董事会决议，2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
拟以公司现有总股本155,647,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），合计3,424,247.20元；拟以公司现有总股本155,647,600股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股，合计 93,388,560股。以上方案实施后，公司总股本由 155,647,600股增至 249,036,160股，剩余未分配利润91,770,305.01元结转以后年度分配。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司实施 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案后，公司注册资本和总股本将发生变化，同时根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司实际情况，公司董事会审议通过了修订后的《公司章程》。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，详见证监会指定信息披露网站。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
经董事会审议，通过公司《2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》，公司独立董事对 2014年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海康耐特光学股份有限公司2014年募集资金存放和使用情况鉴证报告》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据 2014年财政部修订和颁布的企业会计准则要求，公司董事会同意对会计政策进行变更，不存在损害公司及投资者利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十二、审议通过《2015年第一季度报告全文》；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过《关于向交通银行股份有限公司上海市分行申请授信额度的议案》；
董事会同意根据公司实际经营需要，向交通银行股份有限公司上海市分行申请人民币9,000万元的流动资金贷款授信额度。并同意由以下两种方式为此授信
额度作为担保：
1）公司合法拥有的上海市浦东新区川大路555号、585号第1-8号幢房产作最高额抵押担保；
2）控股股东及实际控制人费铮翔先生持有公司 600万股高管锁定股作为质押担保。
同时授权董事长费铮翔先生代表公司办理上述事宜并签署有关合同文件。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月18日（星期一）上午9:00在上海市浦东新区川宏路 528号宏图大楼6楼会议室召开公司2014年年度股东大会。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
福建青松股份有限公司 2013年年度业绩预告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-005福建青松股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
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|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：5%-25%||3,419.14万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：3,590万元-4,274万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司充分利用已有的规模优势、原材料优势、成本优势和市场优势，不断提高企业的核心竞争力和市场占有率，公司营业收入和产品销售量较去年同期相比有所增长；同时，随着经营规模的扩大，公司财务费用、管理费用及销售费用较去年同期相比均有所增长。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在400万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2013年年度业绩的具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。
福建青松股份有限公司 2013年年度业绩预告敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016-076杭州滨江房产集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通知于 2016年 7月 31日以专人送达、传真形式发出，会议于 2016年 8月 5日以通讯方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的议案》
杭州滨保房地产开发有限公司（以下简称“滨保公司”）为公司参股子公司，系杭政储出（2016）14号地块项目的开发主体。公司持有其33%的股权，浙江保利房地产开发有限公司持有其34%的股权，杭州滨岚企业管理有限公司持有其33%的股权。
为提高决策效率，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准公司为滨保公司提供担保，具体情况如下：
1、授权期限：2016年第一次临时股东大会作出决议之日至 2017年召开 2016年年度股东大会期间。
2、授权额度：不超过 12亿元。
在具体实施时，公司将按照股权比例与合作方同比例为滨保公司
担保。
关联董事朱慧明先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司 2016年 8月 6日公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为杭州滨保房地产开发有限公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2016-077）。
二、审议通过《关于取消 2016年第一次临时股东大会部分议案的议案》
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的公告》。
因公司董事会尚需对本次提请股东大会授权事项做进一步的论证，故取消《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》。
关联董事朱慧明先生回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年八月六日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016－临028重庆新世纪游轮股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2016年5月16日以电话方式发出，会议于2016年5月27日在重庆市南岸区江南大道8号万达广场写字楼1栋6层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事4名，董事史玉柱先生授权委托刘伟女士代为出席并授权其表决本次董事会的相关议案，董事应伟先生授权委托屈发兵先生代为出席并授权其表决本次董事会的相关议案，独立董事龚焱先生授权委托胡建绩先生代为出席并授权其表决本次董事会的相关议案，会议由公司董事刘伟女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举史玉柱为公司第四届董事会董事长。
董事长任期至第四届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举潘飞、胡建绩、屈发兵为公司第四届董事会审计委员会委员；其中潘飞担任审计委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举胡建绩、龚焱、应伟为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员；其中胡建绩担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举为龚焱、潘飞、刘伟公司第四届董事会提名委员会委员；其中龚焱担任提名委员会主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述第二至第四列示的各董事会专业委员会委员任期均至第四届董事会届满。
五、审议通过《关于聘任重庆新世纪游轮股份有限公司董事会秘书的议案》经第四届董事会第九次会议审议，会议同意董事长提名，聘任屈发兵为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
公司独立董事认可该事项，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，并已发表《关于聘请会计师事务所的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
公司独立董事认可该事项，并发表了《独立董事关于调整公司董事薪酬的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事认可该事项，同意公司 2016年度日常关联交易预计的议案，公司独立董事已发表《关于公司 2016年度日常关联交易预计的独立意见》，《关于 2016年日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》
经第四届董事会第九次会议审议，会议同意公司在香港特别行政区设立全资子公司，用于拓展海外业务，投资金额不超过2000万美元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
经第四届董事会第九次会议审议，会议同意于2016年6月13日（星期一）在上海市徐汇区宜山路 700号 C1栋 12楼公司会议室召开重庆新世纪游轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述董事长、董事会秘书简历详见附件。
董事会秘书联系方式：
办公电话：021-3397999，分机：4728
传真： 021-3397-9948
电子邮件：wanghongren@ztgame.com
通讯地址：上海市徐汇区宜山路700号C1栋12楼
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-056常州天晟新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日接到公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的《关于计划减持公司股份的告知函》。截止本公告日，孙剑先生持有公司股份22,349,614股，占公司总股本6.86%，其中处于质押状态的股份1,000,000股，占公司总股本的0.31%。
孙剑先生计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集
中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过3,259,843股（占公司总股本比例
1%）。
一、减持股东的基本情况
1、减持股东姓名：孙剑；
2、减持股东的持股情况：截至本公告日，孙剑先生持有公司股份 22,349,614股，占公司总股本6.86%，吴海宙先生持有公司股份32,186,614股，占公司总股本的9.87%，吕泽伟先生持有公司股份18,349,841股，占公司总股本的5.63%，晟衍（上海）投资管理有限公司持有公司股份23,236,452股，占公司总股本7.13%，一致行动人合计持有公司股份96,122,521股，占公司总股本29.49%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金使用安排；
3、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内；
4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易；
5、减持数量和比例：孙剑先生计划减持公司股份数不超过3,259,843股（占公司总股本比例1%）。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）；
6、价格区间：视市场价格确定。
三、承诺与履行情况
在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出如下承诺：
(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
(2)锁定期满后，在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间内，在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的发行人股份。
截至本公告日，孙剑先生及其一致行动人严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在上述计划减持股份期间，孙剑先生将严格履行在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺，并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
五、备查文件
1、《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事关于
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金
相关事宜的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件以及《深圳赤湾石油基地股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”）的独立董事，现就深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）拟发行 A股股份换股吸收合并深基地（以下简称“本次换股吸收合并”）并同时采用锁价发行方式向不超过 10名特定对象非公开发行 A股股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次换股吸收合并以下合称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审议了本次交易的方案、深基地与南山控股签署的《换股吸收合并协议》等拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：
1.本次交易系为充分发挥合并双方业务的协同效应，通过资产整合实现经营规模和经营效率的双增长之目的而实施，符合国家产业发展政策和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易方案合理、可行，符合深基地和全体股东的利益，并可以结合南山控股在房地产开发方面的优势和经验及深基地在物流领域的规模优势、资源优势及品牌影响力，打通物流地产、商业地产、住宅地产产业链，提升协同效应。
2.为充分保护中小股东的利益，本次换股吸收合并将由中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“中国南山集团”）向南山控股除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权，并由中国南山集团和独立第三方向深基地除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权，该等措施有利于保护中小股东的合法利益。
3.本次换股吸收合并涉及的资产经过了具有从事证券、期货相关从业资格的会计师事务所的审计，本次换股吸收合并双方的资产经过专业的估值机构估值，并以估值结果作为换股价格的参考，估值机构独立、估值假设前提合理、估值方法与估值目的相关性一致、估值定价公允，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会损害深基地及股东特别是中小股东的利益。
4.本次换股吸收合并的交易双方的实际控制人均为中国南山集团，本次交易构成关联交易，在深基地董事会对本次交易的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
5.深基地已与相关中介机构签订了《保密协议》，所履行的程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易事宜涉及的议案提交深基地第八届董事会第一次会议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
何黎明 陈伟杰 陈叔军
于秀峰
二〇一六年六月三十日
签署页
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议所涉事项的独立意见
杭州海康威视数字技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2019年 12月 9日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：
一、关于投资设立杭州海康消防科技有限公司（暂名）事项发表相关意见如下：
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了《关于投资设立杭州海康消防科技有限公司（暂名）暨关联交易的议案》及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次设立子公司的关联交易未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
二、关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体事项发表相关意见如下：
1、独立董事事前认可情况：
独立董事事前审阅了《关于调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体的议案》及相关材料，了解了关联交易的情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事独立意见：
本次调整杭州海康智慧产业投资基金合伙企业（有限合伙）部分出资主体的
关联交易，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。
综上所述，我们认为本次关联交易事项及其决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事：程天纵、陆建忠、王志东、洪天峰 2019年 12月9日
国泰君安证券股份有限公司关于
“12中富 01” 2014年第一次债券持有人会议情况及结果公告根据《公司债券发行试点办法》（中国证券监督管理委员会令 2007年第 49号）、《珠海中富实业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为珠海中富实业股份有限公司“12中富01”（证券代码：112087，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），就召开“12中富01”2014年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）的会议结果，公告如下：
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年6月19日上午9时
2、召开地点：中国广东省珠海保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
3、召开方式：现场表决
4、召集人：国泰君安证券股份有限公司
5、现场会议主持人：国泰君安证券股份有限公司授权代表
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行试点办法》、《珠海中富实业股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》、《珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）受托管理协议》、《珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）持有人会议规则》等相关规定，会议结果真实、有效。
二、会议出席情况
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”）“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议于 2014年 6月 19日上午 9时在珠海中富住所地召开，出席本次会议的债券持有人及代理人共计 16名，代表有表
决权的公司债券1,353,873张，占公司本期债券总张数的22.95%。
出席会议人员的资格符合《公司债券发行试点办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等相关规定。
本次会议由“12中富01”的债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司召集，由受托管理人授权代表主持，发行人珠海中富的主要负责人出席了会议。
三、议案审议和表决情况
与会债券持有人及代理人对《国泰君安证券股份有限公司关于召开“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议的通知》以及《国泰君安证券股份有限公司关于延期召开“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议的通知》中所列明的各项议案进行了审议。
鉴于参加本次会议的债券持有人及代理人所代表的有表决权的公司债券数量未达到本期债券总数的50%，根据《会议规则》规定，本次会议的议案无法获得持有本期债券的50%以上（不含50%）未偿还债券面值的债券持有人同意，本次会议审议的《“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议国泰君安证券股份有限公司关于履行“12中富01”受托管理职责相关情况通报及提请债券持有人会议给予授权的议案》、《“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议关于“12中富01”再次召开债券持有人会议的会议召开形式及投票表决方式的议案》及《“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议关于更改“12中富01”<债券持有人会议规则>相关条款的议案》未形成有效决议。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市君合（深圳）律师事务所伍涛及刘锦律师现场见证并出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合《公司债券试点办法》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《会议规则》等相关规定。出席会议人员的资格均合法、有效。本次会议审议的议案合法、有效。本次会议的结果合法、有效。
五、备查文件
2、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于“12中富01”（证券代码：112087）2014年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司2014年6月20日
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-044西部证券股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2019年第一季度报告
正文》（公告编号：2019-035）及公司《2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-036）。经核查，因工作人员疏忽、出现笔误，现对公司《2019年第一季度报告正文》及公司《2019年第一季度报告全文》中“第二节公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”的“1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中“报告期末普通股股东总数（户）”更正如下：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股股||
|报告期末普通股股东总数（户）|197,406||0|
|||东总数（如有）||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|||报告期末表决权恢复的优先股||
|报告期末普通股股东总数（户）|212,836||0|
|||股东总数（如有）||

除上述更正外，报告中其他内容不变。上述更正未对公司2019
年一季度财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年5月14日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-008河北先河环保科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 13日召开第二届董事会第十九次会议以及2014年9月2日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《河北先河环保科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的相关议案。并于 2014年 11月 27日该发行股份购买资产方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第65次会议审核通过。2014年 12月 24日，中国证监会出具了《关于核准河北先河环保科技股份有限公司向梁常清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1396号），对本次重大资产重组进行了核准。
本次发行涉及的新增股份已于2015年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。并于近日取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了相关的工商变更登记工作，《企业法人营业执照》登记信息如下：
注册号：130000000008742
名称：河北先河环保科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
住所：石家庄市湘江道251号
法定代表人姓名：李玉国
注册资本：叁亿肆仟肆佰叁拾玖万伍仟叁佰肆拾肆元整
成立日期：1996年07月06日
经营范围：从事计量仪器、环保设备的研制开发；化工产品（不含化学危险品）、电子产品、五金交电、仪器、仪表、针纺织品、塑料制品、橡胶制品、通讯器材（不含无线电移动电话、地面卫星接收设备）的批发、零售；软件产品的开发、生产和销售；环境监测仪器的研制、生产、销售；产品的自营进出口（法律法规、国务院禁止或限制经营的除外）。计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务；
特此公告！
河北先河环保科技股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：002069 证券简称：*ST獐岛 公告编号：2016—109獐子岛集团股份有限公司
关于股东所持股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 29日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吴厚刚通知，获悉吴厚刚将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：一、本次股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|吴厚刚|否|3,220,000|2014/12/16|2016/09/28|平安证券有限责任公司|9.056264%|
|||970,000|2016/01/15|2016/09/28|平安证券有限责任公司|2.728129%|
||合 计|4,190,000||||11.784393%|

二、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，吴厚刚持有本公司无限售条件流通股 3,555.55万股，占公司总股本 71,111.2194万股的4.999985%。吴厚刚持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为2,300万股，占公司总股本的3.234370%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-013
中信海洋直升机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2018年4月20日（星期五）14:30起，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月20日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年 4月 19日15:00)至投票结束时间(2018年 4月 20日15:00)间的任意时间。
2、现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3、召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4、召集人
公司董事会。
5、主持人
公司副董事长兼总经理王鹏先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份235,070,519股，占公司有表决权股份总数的38.7860％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 235,062,119股，占公司有表决权股份总数的38.7846％；通过网络投票的股东1人，代表股份8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
2、中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 3人，代表股份 951,045股，占公司有表决权股份总数的0.1569％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份942,645股，占公司有表决权股份总数的0.1555％；通过网络投票的中小股1人，代表股份8,400股，占公司有表决权股份总数的0.0014％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东信达律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
1、审议通过 2017年年度报告及摘要
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过 2017年度利润分配方案
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过关于 2018年度向有关银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意235,070,519股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意951,045股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过，授权公司董事会向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。
7、听取公司独立董事 2017年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：麻云燕、石之恒
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、广东信达律师事务所关于公司2017年度股东大会的法律意见书
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十一日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2016-017
深圳市广聚能源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2．预计的业绩：同向下降
3．业绩预告情况表：
2016年前三季度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年1-9月|2015年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少： 约 51%|盈利： 21,063 万元|
||盈利： 约 10,400万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.20元/股|盈利： 0.40元/股|

2016年第三季度业绩变动情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年7-9月|2015年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：约 5%|盈利：2,327万元|
||盈利： 约 2,200万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.04元/股|盈利：0.04元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于公司于2015年初减持“深南电A”(即“*ST南电A”)股份，获得较大的投资收益，但本报告期未发生减持事项。因此，2016年前三季度本公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2016年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十五日
新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事赵志勇2017年度述职报告
我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2017年的工作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会会议情况
本报告期公司召开了7次董事会会议，本人现场出席5次，以通讯方式出席2次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称及时间|审议议案数量|投票情况|
|第三届董事会第四次会议（2017年3月17日）|9个|全部同意|
|第三届董事会第五次会议（2017年3月19日）|2个|全部同意|
|第三届董事会第六次会议（2017年4月26日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第七次会议（2017年8月3日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第八次会议（2017年8月22日）|6个|全部同意|
|第三届董事会第九次会议（2017年10月20日）|1个|全部同意|
|第三届董事会第十次会议（2017年11月12日）|1个|全部同意|

 2.出席股东大会会议情况
报告期公司召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
二、发表独立意见情况
2017年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的内控自我评价报告、年度利润分配、调整及聘任公司部分高级管理人员、改聘年度审计机构、募集资金的存放和使用、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、公司对外投资认购股权、控股股东及关联方占用资金(2016年度)、对外担保等重要事项共发表了11次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体内容包括：
1.在2017年3月17日召开的第三届董事会第四次会议上，分别对关于公司
2016年度利润分配预案、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2016年度募集资金存放和使用情况的议案，发表了独立意见。
2.在2017年3月19日召开的第三届董事会第五次会议上，关于调整及聘任公司部分高级管理人员职务的议案，发表了独立意见。
3.在2017年8月3日召开的第三届董事会第七次会议上，公司对外投资认购新疆财产保险股份有限公司股权份额的议案，发表了独立意见。
4.在2017年8月22日召开的第三届董事会第八次会议上，分别对《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，发表了独立意见，并对公司改聘会计师事务所的议案发表事前认可意见和独立意见。
5.在2017年11月12日召开的第三届董事会第十次会议上，公司对外投资拟控股筹建浩源绿能能源技术有限公司的议案，发表了独立意见。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
我在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中任主任，在提名委员会中任委员。
报告期内，我定期主持召开审计委员会和薪酬与考核委员会的会议，就内部审计工作计划、募集资金项目的实施情况、使用剩余超募资金永久性补充流动资金、公司内控制度落实情况进行了审议。对完善对公司高管的考核、薪酬制度的执行等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为 12天。期间，我及时了解公司的生产经
营状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等工作情况，与相关董事以及经理层就公司纳税问题、节本降耗、应收账款的收缴等事项展开细致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
六、对上市公司的建议
1.无提议召开董事会的情况，暂无建议。
2.无提议解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：赵志勇
电子邮箱：1832159655@qq.com
感谢公司董事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。2018年，我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：赵志勇
2018年3月29日
证券代码：002570 证券简称：*ST因美 公告编号：2018-057贝因美婴童食品股份有限公司
关于公司收到部份经销商持股意向函的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称：“公司”）日前收到部分经销商的持股意向函。基于对公司未来持续稳定发展的信心，为实现企业长远发展与自身利益的充分结合，部分经销商拟与相关专业管理机构签订管理协议，以合法方式取得贝因美股票。公司将与相关经销商商讨具体细节，并分析该持股计划的可行性。
截至本公告披露日，上述经销商持股计划尚未确定,还存在不确定性。在此过程中，上述持股计划的实施面临着政策、经销商本身持股意愿、经济周期、流动性等诸多不确定风险，公司将持续关注该持股计划筹划\实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-060广东安居宝数码科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日—2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 1-9 月|2015 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-64.18%—-49.72%|盈利:2,983.33万元|
||盈利：1,068.52万元—1,500.00万元||

其中:
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 7-9 月|2015 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-47.39%—-17.39%|盈利:1,438.09万元|
||盈利：756.58 万元—1,188.06万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司移动互联网项目、城市云停车联网项目费用投入持续增加,对公司2016年前三季度业绩产生较大的影响，导致净利润同比下降约64.18%—49.72%。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年 10月14日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-022
嘉凯城集团股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长甄立涛先生以书面形式提交的辞职报告。因工作变动原因，甄立涛先生辞去公司董事、董事长和董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，甄立涛先生不再担任公司其他任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关文件规定，甄立涛先生辞去公司董事、董事长职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作，甄立涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，甄立涛先生未持有本公司股份。
公司董事会对甄立涛先生在担任公司上述职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十二日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-047华讯方舟股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日收到公司控股股东华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）的通知，华讯科技正在筹划将其部分股份转让给第三方投资者，可能涉及公司控制权变更，经公司申请，公司股票（股票代码：000687，股票简称：华讯方舟）自2019年7月24
日（星期三）开市起停牌，停牌时间不超过5个交易日，并发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2019-045）。
股票停牌期间，相关各方积极开展上述事项的相关工作。2019年7月30日华讯科技与交易方签署了《华讯方舟科技有限公司、深圳市远致投资有限公司与吴光胜关于华讯方舟股份有限公司之股份转让框架协议》，具体内容详见同日披露的《关于控股股东签署股份转让框架协议暨公司控制权拟发生变更的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000687，股票简称：华讯方舟）将于2019年7月31日（星期三）开市起复牌。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-047董事会