证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-019深圳雷柏科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期及时间：
现场会议：2015年2月27日（周五）下午14：30
网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网进行网络投票的时间为2015年2月26日下午15:00—2月27日下午15:00。
3、会议表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路 22号深圳雷柏科技股份有限公司会议室
5、会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 4人，代表股份190,504,879股，占公司总股本282,880,000股的67.344768%。
其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份3,800股，占公司总股本282,880,000股的0.001343%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份190,504,679股，占公司总股本282,880,000股的67.344697%；
参加本次临时股东大会网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司总股本282,880,000股的0.000071%；
（3）委托独立董事投票情况
截至股东大会召开之时，独立董事未收到股东的投票委托。
（4）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。广东信达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项审议并通过了公司关于《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
1.1激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.2股票期权及限制性股票的来源、数量和分配；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占
出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.4股票期权及限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.5股票期权及限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.6股票期权及限制性股票激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.7股票期权及限制性股票的会计处理；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，
占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.8股票期权及限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.9预留股票期权及限制性股票的处理；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.10公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
1.11股权激励计划的变更、终止。
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案（含全部子议案）为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2、审议通过了公司关于《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
3、审议通过了公司《关于授权董事会办理公司股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
4、审议通过了公司关于《<公司章程>修订案》的议案
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
5、审议通过了公司《关于变更公司经营范围及公司章程的议案》
表决结果：同意190,504,879股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%，其中，现场投票190,504,679股，网络投票200股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意3,800股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股，其中，现场投票3,600股，网络投票200股；反对0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的0%，其中，现场投票 0股，网络投票0股；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数的
0%，其中，现场投票0股，网络投票0股。
上述议案为特别议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；
2、律师姓名：张炯、宋幸幸；
3、见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会2015年2月27日