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股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2019-026安徽六国化工股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 25日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽六国化工股份有限公司 2018年年度年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0516号），具体内容如下：安徽六国化工股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司 2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司结合从经营情况、财务数据等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于公司经营情况及财务数据
1.年报显示，2018年公司所处化肥行业市场行情持续向好，但公司业绩亏损。报告期内公司实现归母净利润为-6.04亿元，同比下滑899%；扣非后归母净利润为-5.47亿元，同比下滑1150%。公司目前已连续 6年盈亏交替，且报告期内公司主要控股参股公司均经营亏损。
报告期内公司产品毛利率整体提高 2.2个百分点，但复合肥、磷酸二铵、磷酸一胺及尿素等主要产品的毛利率变动趋势及幅度存在较大差异。
请公司补充披露：（1）公司主要产品毛利率与同行业上市公司情况进行对比，并结合主要产品和原材料价格变化、产销量变化等情况，说明公司主要产品毛利率水平的合理性，最近三年的变化趋势是否与行业相一致；（2）结合行业总体市场行情、公司业务开展情况等，说明公司报告期内大幅亏损的原因及合理性；（3）结合公司近年经营业绩等情况，说明公司持续经营能力是否面临重大不确定性。若有，请充分提示风险。
2.年报显示，报告期内公司计提资产减值损失 3.18亿元，同比增长2889%。其中，对控股子公司中元化肥和江西六国计提固定资产减值准备合计 2.33亿元。请公司补充披露：（1）说明本次发生固定资产减值的具体原因，何时出现减值迹象，并结合资产的新旧程度、实际使用和产出情况，说明减值计提的依据及其合理性，是否符合《企业会计准则》的规定；（2）江西六国与中元化肥连年亏损，但前期未对其计提固定资产减值准备的原因及合理性，是否存在前期计提不充分的情形；（3）上述会计处理是否有调节利润的考虑。
3.年报显示，报告期内公司发生研发费用 1.13亿元，同比增长1038%。其中，发生材料费 0.75万元，同比增长3788%。此外，报告
期内未发生资本化研发投入。请公司补充披露：（1）研发费用大幅增长的原因，对应研发项目及进度；（2）研发投入全数费用化的依据及合理性，相关会计处理是否符合公司会计政策，是否符合《企业会计准则》的规定。
4.年报显示，2018年末公司固定资产账面净值 23.24亿元，占总资产比例为40.31%，资产类型主要为房屋及建筑物、专用设备及通用
设备。请公司补充披露：（1）按照主要产品，分别列示各产品对应的主要生产区域分布、项目总投资额、建设完成期、主要产能及实际产量、相关资产期末账面净值；（2）结合各主要产品产能、销售情况，分析说明目前固定资产相关项目投入的经济效益。
5.年报显示，公司控股子公司江西六国连续多年经营亏损，资不抵债，正处于向法院申请破产重整阶段。报告期内江西六国亏损 4.14亿元，本期归属于少数股东的损益为 1.49亿元。请公司补充说明本期确认 1.49亿元少数股东损益的原因，上述会计处理的依据以及是否符合《企业会计准则》的规定。
6.年报显示，报告期内公司营业外支出 1.62亿元，同比增长2807%，主要系控股子公司江西六国预提职工安置费用 1.58亿元。请公司补充披露上述职工安置费用的具体测算过程、计提依据合规性，以及是否已履行相关决策程序和信息披露义务。
二、其他事项
7.非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告显示，报告期初公司与受同一母公司控制的关联方铜陵矿业的往来资金余额为 1500万元，形成原因系债权转让，报告期末已偿还完毕。请公司说明上述债权转让对应交易事项的具体情况，明确是否构成非经营性资金占用。
8.年报显示，公司受限货币资金为 2.60亿元，占货币资金总额比例为39.16%。其中，0.63亿元货币资金受限原因为“账户使用受限”。
请公司补充披露账户使用受限的具体原因，是否涉及应披露事项，并说明货币资金中是否存在抵押或质押等权利限制或其他潜在的限制性
用途。
9.年报显示，公司存在大额对外担保。报告期末公司担保总额为 9.80亿元，占公司净资产的68.24%。上述担保均为对子公司的担保，其中公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为 7.85亿元。请公司补充披露：（1）存在高额担保的原因，并说明是否存在为资不抵债、面临破产清算的对象提供的担保。如有，是否已计提相关预计负债；（2）结合对外担保及资产负债率等情况，说明公司是否存在对外担保及流动性风险，是否对公司持续经营能力产生影响，并进行有针对性的风险提示。
10.年报显示，公司部分房屋建筑物持续数年未办妥产权证书。上述房屋建筑物的账面价值合计 2.74亿元，占固定资产比例为11.79%。
请公司补充披露：（1）上述房产的取得时间、未办妥产权证书的具体原因、目前办理进度及后续办理计划；（2）上述房产的实际使用情况，是否存在影响公司生产经营等相关风险。
请公司年审会计师针对上述问题 1-8逐项发表意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于 2019年 4月 26日披露本问询函，并于 2019年 5月 9日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
以上为《问询函》的全部内容，公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织相关各方做好问询函的回复工作，并就上述事项及时履行信息披
露义务。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2015-067宁波杉杉股份有限公司关于
非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（以下简称“《二次反馈意见》”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《二次反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《二次反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宁波杉杉股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一五年十一月十一日
证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2019-006
杭州当虹科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”或“公司”）第一届监事会第九次会议通知已于 2019年 12月 20日以书面送达的方式送达全体监事。
会议于 2019年 12月 25日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王大伟先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年 4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币90,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2019年 12月 26日在中国证监会指定信息披露媒体在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-003）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
2、审议通过《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：公司预计与关联方北京七维视觉科技有限公司发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，交易对方具有良好的履约能力；预
计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于 2019年 12月 26日在中国证监会指定信息披露媒体在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2019-004）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
3、审议通过《关于 2020年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，监事会认为：为满足公司业务发展与经营需要，公司就 2020年度与相关关联方的日常关联交易额度进行了预计，额度合计为2,910万元。公司预计发生关联交易的对方具有良好的商业信誉与履约能力，预计发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易有利于公司经营业务发展，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
具体内容详见公司于 2019年 12月 26日在中国证监会指定信息披露媒体在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号2019-005）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司监事会2019年12月27日
日照港2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所
北京市长安律师事务所
关于日照港股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：日照港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所于洁律师、韩永华律师参加了公司 2016年第三次临时股东大会并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2016年第三次临时股东大会召集、召开的有关事项，出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2016年 7月 29日，公司第五届董事会第十五次会议决议召开 2016年第三次临时股东大会，并于2016年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），于2016年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《日照港股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会更正公告》（以下简称“更正公告”）、《日照港股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料》（以下简称“会议资料”）。
上述会议通知、更正公告、会议资料中就本次股东大会召开的时间、地点、
日照港2016年第三次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所
会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等做出了具体通知。
2016年8月16日，本次股东大会按前述会议通知的时间、地点召开，并完成了会议通知、会议资料所列明的议程。
本次股东大会会议由公司董事长杜传志先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表股份1,419,108,919股，占公司总股本的46.14％，均为2016年8月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6人，代表股份1,345,913,769股，占公司总股本的43.76%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东人数6人，代表股份73,195,150股，占公司总股本的2.38%。
3、除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，本所律师见证了会议。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所确认上述出席现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会审议事项
依照会议通知，本次股东大会逐项审议了如下议案：
1．关于符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2．关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
1)发行规模
2)票面金额和发行价格
3)向公司股东配售的安排
4)债券期限及品种
5)债券利率及确定方式
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7)发行方式
8)发行对象
9)回售条款
10)募集资金用途
11)偿债保障措施
12)发行债券的上市
13)承销方式
14)决议有效期
3．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券事项的议案
4．关于申请注册发行短期融资券的议案
经本所审查，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的议案，符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知的议案进行了表决。
根据上海证券交易所提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结果。计票在两名股东代表和一名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
基于以上，本所认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
【以下无正文】
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本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于日照港股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页。
北京市长安律师事务所 见证律师：
于洁
韩永华
负责人：
李金全
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2016-015
广东博信投资控股股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 4月 20日停牌一天，待公司完成股票交易异常波动核查工作并披露结果后复牌。
鉴于 2016年 4月 21日公司披露了《股票交易异常波动核查情况的公告》（具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告）。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月 21起复牌。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一六年四月二十日
北京德恒律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司召开
重大资产重组媒体说明会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话：010-52682888传真：010-52682999邮编：100033
北京德恒律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见北京德恒律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司召开
重大资产重组媒体说明会的
法律意见
德恒01F20171001-01号致：云南城投置业股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受云南城投置业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司召开的重大资产重组媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
本所及本所律师依据本法律意见出具之日以前已经发生或存在的事实和中国相关法律、法规和规范性文件发表法律意见。公司已向本所保证其向本所提供的、为出具本法律意见所需的文件、资料、说明是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在应当披露而未披露的信息。
本所在此同意，公司可以将本法律意见作为本次媒体说明会的法定文件，随其公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。本法律意见仅供公司为本次媒体说明会进行法律见证之目的使用，非经本所书面同意，不得被任何人用作任何其他目的。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露等事项进行了核查和验证，出席并见证了本次媒体说明会的
北京德恒律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见召开过程，并出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的会议通知
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，2017年 11月 17日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组有关的议案。
公司收到上海证券交易所上市公司监管一部于 2017年 11月 29日出具的上证公函【2017】2375号《关于对云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“《问询函》”）。2017年12月2日，公司按照《问询函》要求和《媒体说明函指引》的规定于在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《云南城投置业股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《媒体说明会公告》”），披露了公司召开本次媒体说明会的具体安排情况，主要内容包括会议召开时间、会议召开的地点、出席会议人员、会议议程、联系人及咨询办法以及其他事项等。
本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知符合《媒体说明会指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
本次媒体说明会按照《媒体说明会公告》列明的时间于 2017年 12月 13日（星期三）14:00点至 16:00点在上海证券交易所交易大厅召开，并通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络现场直播。经本所律师见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1.介绍本次重大资产重组方案；
北京德恒律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见明；
3.独立董事对评估机构的独立性和交易定价的公允性等进行说明；
4.对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5.中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6.与媒体进行现场互动；
7.本次媒体说明会的见证律师发表意见。
公司在《媒体说明会公告》中邀请中国证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》参加媒体说明会，有意参加媒体说明会的其他媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“E访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司。公司在本次媒体说明会上就媒体和投资者普遍关注的问题进行回复。
本所律师认为，本次媒体说明会召开的时间、地点以及会议议程符合《媒体说明会指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次媒体说明会的参会人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参会人员包括：公司控股股东代表；公司主要董事、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人；标的资产控股股东代表、主要董事、总经理及财务负责人；公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等主办人员和签字人员等。
本所律师认为，本次媒体说明会的参会人员符合《媒体说明会指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
北京德恒律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见四、本次媒体说明会的信息披露
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本法律意见出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合《媒体说明会指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及截至本法律意见出具之日本次媒体说明会的信息披露情况符合《媒体说明会指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
本法律意见正本一式肆（4）份，自本所经办律师签字及本所盖章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于云南城投置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
承办律师：
范朝霞
承办律师：
胡灿莲
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2018-036中航重机股份有限公司
关于签署《股份托管协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）签署了《中国航空工业集团有限公司与中航重机股份有限公司关于中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司49%股权之股份托管协议》（以下简称“《股份托管协议》”），航空工业将中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司（以下简称“万航公司”）49%的股权委托给公司管理。现将有关情况公告如下：一、关联交易概述
2018年8月20日，公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于航空工业集团公司将万航公司49%股权委托中航重机托管的议案》，公司关联董事姬苏春先生、张育松先生、梅瑜女士回避表决。
2018年 8月 21日，公司与航空工业签署《股份托管协议》，航空工业将其持有万航公司49%股权代表的法律法规和万航公司的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的股东权利委托给公司管理。
航空工业现间接控制公司39.52%的股份，为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，航空工业与公司存在关联关系，本次股权托管构成关联交易。
本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。
二、关联方基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司
统一社会信用代码：91110000710935732K
公司类型：有限责任公司
公司地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表人：谭瑞松
注册资本：人民币6,400,000万元
成立日期：2008年11月06日
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；
工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易标的企业基本情况
公司名称：中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司
统一社会信用代码证：915106007091724086
公司类型：有限责任公司
公司地址：四川省德阳市珠江西路460号
法定代表人：闫杰
注册资本：人民币97,210.865609万元
成立日期：1998年07月29日
经营范围：模锻件、自由锻件制造及销售；锻压件、冲压件、模具制造及销售；机械备件加工及热处理；上述产品的进出口贸易；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、托管协议主要内容
1、协议主体
委托方：中国航空工业集团有限公司
受托方：中航重机股份有限公司
2、股权托管
委托方同意将万航公司49%股权（以下简称“标的股权”）所代表的法律法规和万航公司的公司章程所规定的除收益权及处置权以外的所有股东权利委托给受托方行使，受托方亦同意接受该委托。
3、托管费用
本次股权托管的托管费用为标的股权对应的年度现金分红金额（税后）的30%，其余70%分红金额仍由委托方享有；若对应年度万航公司不实施现金分红或分红金额（税后）的30%低于人民币50万元，则委托方向受托方支付人民币50万元作为托管费用。
4、委托管理事项
4.1委托管理期限内，委托方委托受托方就委托管理股权全权行使除收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利）、股权处置权（包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权）以外的其他股东权利。具体如下：
4.2委托方就委托管理股权享有并行使收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利）、股权处置权（包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权）。
4.3受托方作为受托方享有并行使的其他股东权利，具体包括：表决权；请求、召集、主持、参与出席公司股东大会的权利；经营监督及建议、质询权；知情权；提案权；人事权，代表委托方推荐/选举非职工代表担任的董事、监事、高级管理人员；其他经营管理方面的股东权利等。
4.4受托方就委托管理股权行使股东表决权时，可以按其自身的意思行使表决权，包括其出席股东大会时，可以对股东大会议案按自身的意思表示行使表决权。但受托方作为委托方的成员单位，应遵守委托方及受托方相关内部决策程序和管理制度。
4.5涉及委托方委托管理股权的收益权（含利润分配权、剩余财产分配权、股权转让的收益等财产性权利）、股权处置权（包括股权的转让、赠与或质押、划转等处分权）议案，委托方自行行使股东表决权。
5、托管期限
本协议项下标的股份的托管期限为自本协议生效之日起至本协议终止之日止。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司对万航公司股权进行受托管理，符合公司发展战略规划，有利于促进公司在大型锻件业务方面的发展。
2、本次交易不涉及股权转让，公司仅对受托股权进行管理并收取管理费，公司不享
有受托股权经营收益权，也不承担任何经营风险，不影响公司合并报表范围。
3、本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事已事前认可本次关联交易并发表独立意见认为：
本次股权托管事宜没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
七、备查文件
1、股份托管协议；
2、中航重机股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
3、中航重机股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可声明；
4、中航重机股份有限公司独立董事意见。
中航重机股份有限公司董事会 2018年8月21日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2016-031
物产中大集团股份有限公司2015年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期(注1)||增减变动幅度（％）|
||18,257,322.44||21,448,386.24||-14.88||
|营业总收入|||||||
||190,580.31||190,075.82||0.27||
|营业利润|||||||
||221,312.88||240,522.08||-7.99||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|114,450.56||112,898.67||1.37||
|（注2）|||||||
||0.60||0.64||-6.25||
|基本每股收益（元）(注3)|||||||
||9.53%||11.45%||同比减少1.92个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初(注1）||增减变动幅度（％）|
||7,299,799.02||6,176,166.38||18.19||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,487,756.60||1,123,818.27||32.38||
|权益（注2）|||||||
||220,855.51||190,699.20||15.81||
|股 本（注4）|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|6.74||5.89||14.31||
|资产（元）|||||||

注1:上年同期、本报告期期初数系公司重组后追溯调整的财务数据。
注2：2014年12月浙江省物产集团有限公司发行了40亿元的附特殊条款中
期票据，发行净额39.4亿元在公司报表列示于“其他权益工具”项下，上述 2015年度归属于上市公司股东的净利润已扣除中期票据的利息、归属于上市公司股东的所有者权益已扣除该中期票据的本金。
注3：计算基本每股收益时的股本按发行普通股次月进行加权平均计算。
注4：本报告期期初的股本已按公司吸收合并物产集团（同一控制下企业合并）后作出调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2015年度，公司实现营业总收入 18,257,322.44万元，比上年同期下降14.88%；实现利润总额 221,312.88万元，比上年同期下降7.99%；归属于上市公司股东的净利润 114,450.56万元，比上年同期增长1.37%。公司本期销售规模下降，主要是受大宗商品价格大幅下降影响。
（二）公司归属于上市公司股东的所有者权益同比增长32.38%，系 2015年公司根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2125号文向 9名特定投资者增发新股以及本期实现的净利润转入所致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-040扬州亚星客车股份有限公司
关于增加与山东重工集团财务有限公司
金融业务额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项需要提交股东大会审议
一、关联方介绍
山东重工集团财务有限公司是2011年12月16日经中国银行业监督管理委员会银监复[2011]576号文件批准筹建，于 2012年 6月 5日经中国银行业监督管理委员会银监复[2012]269号文件批准开业的非银行金融机构。2012年6月11日领取《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），2012年6月11日取得《企业法人营业执照》（注册号：370000000004163）。
注册资本：10亿元，其中：山东重工集团有限公司出资3.50亿元，占注册资本的35%；潍柴动力股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；潍柴重机股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；山推工程机构股份有限公司出资2.00亿元，占注册资本的20%；中国金谷国际信托有限责任公司出资人民币 0.50亿元，占注册资本的5%。
法宝代表人：申传东
注册地址：济南市燕子山西路40-1号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
二、关联交易主要内容及定价政策
公司于2016年5月19日召开2015年度股东大会审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易议案》，具体内容为：
1．存款服务
公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币3.5亿元；
存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率。
2．信贷服务
财务公司向公司提供综合授信额度不超过 9亿元，利息不超过0.5亿元；
财务公司为公司提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平。
3．结算服务
财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务的结算费用，不高于公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准。
4．其他金融服务
财务公司为公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
为满足公司正常生产经营需求，其中存款服务、信贷服务拟变更为：
1．存款服务
公司在财务公司的每日最高存款余额不高于人民币12亿元；
存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次存款的最高存款利率。
2．信贷服务
财务公司向公司提供综合授信额度不超过 21亿元，利息不超过1亿元；
财务公司为公司提供贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于中国国内主要
商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平。
其他内容不变更。
截止9月30日，最高存款余额未超过3.5亿元，信贷服务中已使用授信额度为4.78亿元，利息0.098亿元。
三、该关联交易应当履行的审议程序
2016年 11月 18日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加与山东重工集团财务有限公司金融业务额度的关联交易预案》。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：
1．该关联交易有利于拓宽公司融资渠道、提高公司资金使用效率，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2、公司董事会在审议《关于增加与山东重工集团财务有限公司金融业务额度的关联交易预案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事意见。
3、《金融服务协议》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月十九日
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《宝胜科技创新股份有限公司章程》和《公司独立董事工作制度》等
有关规定、我们作为宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司" )的独立董事,在认真审议公司董事会提交的有关材料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关
人员进行询问的基础上,基于独立判断,发表独立意见认为:
一、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司控股股东宝胜集团有限公司按照低于同期银行贷款基准利率的标准向公
司提供生产经营所需的流动资金,有利于公司经营持续稳定发展,减少公司财务费
用的支出,可以更好地维护公司及全体股东的利益。
我们同意公司向控股股东借款1.56亿元。
(以下无正文)
在页无正文,系宝胜科技创新股份有限公司独立董事关于第六幅董事会第七次
会议相关事项的独立意见的签字页)
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证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2018-013昆山科森科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开第二届董事会第八次会议，同意公司以资本公积转增股本的方式，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股转增 4股，共计转增118,750,720股。转增后公司总股本将增加至415,627,520股，同时注册资本将增加至415,627,520.00元。该资本公积转增股本方案尚需公司股东大会审议。
为提高公司决策效率，董事会同时审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，对《公司章程》部分条款做相应修改，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。
公司章程具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|原公司章程（草案）条款|修改后公司章程条款|
|第六条 公司的注册资本为人民币29687.68万元。|第六条 公司的注册资本为人民币415,627,520.00元。|
|第十九条 公司股份总数为29687.68万股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为415,627,520 股，公司的股本结构为：均为普通股，无其他种类股票。|

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
||
|-|
|证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2018-011|
|公司债简称：13楚天 01 公司债代码：122301|
|公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378|

湖北楚天智能交通股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年3月30日上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年3月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张晴女士召集，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。（同意 5票，反对 0票，弃权0票）
经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会2018年3月31日
光明房地产集团股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见我们作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，于 2016年 5月 17日召开的公司第八届董事会第二十四次会议上审议了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了认真审核后,发表如下独立意见：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，履行了必要的程序。前次用以暂时补充流动资金的募集资金已全额归还。本次公司使用不超过 60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 6个月并承诺合规使用该资金。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，我们同意公司使用不超过 60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
独立董事：
—————— —————— —————— ——————张晖明 周国良 杨国平 史剑梅
二○一六年五月十七日
上海亚虹模具股份有限公司
关于2018年度董事、监事薪酬方案
根据公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，由公司薪酬与考核委员会提议，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，2018年度公司董事、监事薪酬方案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||薪酬（万元/年）|
|谢亚明||董事长||53.00||
|李建民||董事、总经理||53.00||
|严丽英||董事||0.00||
|谢悦||董事||24.00||
|徐志刚||董事、副总经理||46.00||
|王忠明||董事、董事会秘书、财务总监||29.00||
|刘德普||独立董事||5.00||
|赵忠敏||独立董事||5.00||
|陆士敏||独立董事||5.00||
|刘亢||监事||15.00||
|徐伟||监事||16.00||
|许忠||监事||17.00||

其他事项：
（一）独立董事采取固定董事津贴；
(二)公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
(三)如在本方案生效前已按 2017年标准领取了部分2018年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整。
证券简称：宝硕股份 证券代码：600155 公告编号：临2014-027河北宝硕股份有限公司
股票交易异常波动核查及复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
从2014年3月10日至3月24日，公司股票累计涨幅为63.97%，同行业的九家上市公司平均累计涨幅为14.19%，与同行业相比平均累计涨幅偏离值为56.01%。由于公司股票累计涨幅较大，为保护投资者利益,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2014年3月25日开市起停牌。停牌期间,公司进行了核查工作，现将核查结果公告如下：
一、公司核查情况
1、2013年9月26日，公司披露了《公司非公开发行股票的预案》（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》），公司拟向大股东新希望化工发行股股票募集资金2亿元，用于“6万吨/年塑料建材建设项目”。本次非公开发行项目申请材料已被中国证监会受理，目前正在审核过程中。
2、2012年6月以来，由于公司氯碱分公司安全防护距离不足问题，根据当地政府的要求，公司停止了氯碱主业的运营。为改善公司资不抵债的状况并解决可持续经营能力的问题，公司确立了业务转型、大力发展塑料管型材的战略，具体业务发展目标为：以管型材为主营业务，利用自身在管型材领域的技术优势和品牌优势，大力发展节能、环保、优质的管型材，打造公司新的利润增长点，从而提高上市公司盈利能力。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司2014年经营计划正在逐步实施，未发生重大变化；
不存在应披露未披露的重大信息。
但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
二、公司与同行业上市公司相关数据
1、2014年3月10日-3月24日，公司与同行业上市公司股票的累计涨幅及偏离值数据
||||
|-|-|-|
|公司名称|累计涨幅|偏离值|
|宝硕股份|63.97%|---|
|沧州明珠|6.69%|57.28%|
|伟星新材|4.12%|59.85%|
|永高股份|1.41%|62.56%|
|顾地科技|7.01%|56.96%|
|海螺型材|6.50%|57.47%|
|青龙管业|4.90%|59.07%|
|*ST华塑|-1.93%|65.90%|
|凌云股份|35.00%|28.97%|
|平均值|14.19%|56.01%|

2、上述列表中，根据已披露信息，2013年年度，公司实现销售收入71,700,101.10元，归属于上市公司股东的净利润为693,636,185.44元，基本每股收益为1.68元；海螺型材实现销售收入4,052,654,656.16元，归属于上市公司股东的净利润为
139,540,247.14元，基本每股收益为0.3876元。其余八家上市公司尚未披露2013年年度报告。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、复牌及风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、经申请公司股票将于2014年3月27日复牌。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊
登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2014年3月 26日
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2019-017
山东鲁抗医药股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月29日 14点00分
召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3|《2018年度独立董事述职报告》|√|
|4|《2018年度财务决算报告》|√|
|5|《2018年度利润分配方案》|√|
|6|《2018年年度报告及摘要》|√|
|7|《2019年财务预算报告》|√|
|8|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》|√|
|9|《关于2019 年度日常性关联交易的议案》|√|
|10|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|√|
|11|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》|√|
|12|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》|√|
|13|《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-12项议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，第2、13项议案经公司第九届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告已刊登在 2019
年 4月 30日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600789|鲁抗医药|2019/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
出席现场会议的股东于2019年5月 28日（8：00－17：00）持股东帐户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司规划投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系方式：
公司地址：山东省济宁高新区德源路88号邮编 272000
联系电话：0537-2983174或 2983142传真：0537-2983097
联系人：田立新包强明
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2019年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁抗医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2018年度董事会工作报告》||||
|2|《2018年度监事会工作报告》||||
|3|《2018年度独立董事述职报告》||||
|4|《2018年度财务决算报告》||||
|5|《2018年度利润分配方案》||||
|6|《2018年年度报告及摘要》||||
|7|《2019年财务预算报告》||||
|8|《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》||||
|9|《关于2019 年度日常性关联交易的议案》||||
|10|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》||||
|11|《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》||||
|12|《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》||||
|13|《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2016025苏州道森钻采设备股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通道森钻采设备有限公司于近期收到江苏南通苏通科技产业园的产业发展政府补贴款 5,452,380.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》相关规定，公司已将上述款项作为营业外收入计入当期损益。上述款项将对公司 2016年利润产生正面影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会 2016年 8月 5日