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高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 131号高升控股股份有限公司
关于公司总经理辞职暨聘任高管人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 10日收到公司总经理李耀先生递交的书面辞职申请。李耀先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会接受李耀先生的辞职申请，辞职自送达董事会之时起生效。李耀先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事、董事长职务。截至本公告披露日，李耀先生未持有公司股份。
公司于 2018年 12月 12日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任魏江先生为公司总经理的议案》、《关于聘任彭顺义先生为公司副总经理的议案》，聘任魏江先生为公司总经理、彭顺义先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《第九届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-130号）。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年十二月十二日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-033河南森源电气股份有限公司
2014年年度权益分派实施
公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月26日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本397,797,744股为基数，向全体股东每10股派2.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.070000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.185000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.345000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.115000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为397,797,744股，分红后总股本增至795,595,488股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 12日，除权除息日为：2015年 6月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****890|河南森源集团有限公司|
|2|01*****590|楚金甫|
|3|08*****764|河南隆源投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月15日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例%|增加|数量|比例|
|一、有限售条件股份|63,741,536|16.02|63,741,536|127,483,072|16.02|
|其中：高管锁定股|63,741,536|16.02|63,741,536|127,483,072|16.02|
|二、无限售流通股|334,056,208|83.98|334,056,208|668,112,416|83.98|
|股份总数|397,797,744|100|397,797,744|795,595,488|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本795,595,488股摊薄计算，2014年年度每股净收益为0.33元。
八、咨询机构：
咨询地址：河南省长葛市河南森源电气股份有限公司证券事务部
咨询联系人：崔付军、张校伟
咨询电话：0374-6108288
传真电话：0374-6108288
河南森源电气股份有限公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-040浙江唐德影视股份有限公司
2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《浙江唐德影视股份有限公司 2015年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《浙江唐德影视股份有限公司2015年年度报告》及《浙江唐德影视股份有限公司 2015年年度报告摘要》将于 2016年 4月 9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
深圳市英唐智能控制股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 11月 11日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于签署非公开发行股票终止协议并撤回申请材料的独立意见
公司终止非公开发行股票事项，签署《关于终止深圳市英唐智能控制股份有限公司与深圳市赛格集团有限公司之<附条件生效的股份认购协议>的协议》，并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司签署非公开发行股票终止协议，并撤回申请文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
高海军 任杰 吴波
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-018债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本期报告预计区间|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-15%|盈利5036.42万元|
||盈利：5540.06万元至5791.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度主营业务持续保持稳定增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年第一季度的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，主要内容如下：
一、公司制定未来三年分红规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年分红规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配原则
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）利润分配的比例及间隔
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（五）利润分配的决策程序和机制
公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程
序进行监督。
公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司利润分配政策的变更
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（七）有关利润分配的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（八）利润分配的限制
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、公司未来三年分红规划的制订周期及决策机制
一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年股东回报规划》，提交股东大会审议表决。
2、公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对分红规划进行调整。调整分红规划需经公司董事会审议，独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
3、公司《未来三年股东回报规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年股东回报规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年分红规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-070广州东凌粮油股份有限公司
关于公司董事长、实际控制人拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 25日接到公司董事长、实际控制人赖宁昌先生关于其拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人：公司董事长、实际控制人赖宁昌先生
（二）增持目的及计划：基于对公司未来发展前景的信心，赖宁昌先生计划在未来 12个月内（自 2014年 8月 25日起计算）根据市场情况增持公司股份，增持数量不超过公司总股本（40,767万股）的2%，增持价格为每股不超过 12.00元。
（三）增持方式：根据市场情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易系统以集中竞价、大宗交易或协议转让等法规允许的方式增持。
截至本公告日，赖宁昌先生通过广州东凌实业投资集团有限公司间接控制公司 109,321,103股，占公司目前股份总数的40.22%，为公司的实际控制人并担任公司董事长。
二、其它说明
（一）赖宁昌先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（二）赖宁昌先生增持股份不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（三）赖宁昌先生承诺将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起法定规定的时间内不转让其所持有的本公司股份。
公司将持续关注公司董事长、实际控制人赖宁昌先生拟增持本公司股份计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，提醒广大投资者关注公司后续公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-057吉林利源精制股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十五次会议于2017年10月27日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年10月17日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2017年三季度报告全文及2017年三季度报告正文》的议案。
公司 2017年三季度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2017年三季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《公司申请办理融资租赁业务的议案》。
根据公司生产经营需要，同意公司向中建投租赁股份有限公司办理融资租赁业务。金额为人民币1.5亿元，期限为四年。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源精制股份有限公司董事会
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-054上海沃施园艺股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司于2017年9月22日以电话或书面方式向全体监事发出了召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年9月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，公司监事陆晓群、承建文、郭桂飞出席了会议。会议由监事会主席陆晓群主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人，其中现场参与监事1人，通讯参与监事2人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》。
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司监事会
二〇一七年九月三十日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-024
赞宇科技集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技股集团份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）于2019
年4月30日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对赞宇科技集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2019]第238号）（以下简称“关注函”）。
深圳证券交易所要求公司就关注函中的相关事项做出书面说明，于2019年5月10日前将有关说明材料报送并对外披露。由于公司对关注函所提有关事项尚需进一步核查，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复关注函。公司预计于2019年5月18日前完成对关注函的回复工作并及时履行相关信息披露。
公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年5月9日
迪安诊断技术集团股份有限公司
独立董事王平心先生 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|13|3|10|0|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人以通讯表决方式参加5次公司召开的股东大会，未有连续两次未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|第二届董事会第七十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第八十一次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第八十四次会议|独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见|
|第二届董事会第八十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第八十九次会议|独立董事关于公司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第八十九次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。现就2017年度履行职责情况作如下汇报：
1、审计委员会工作情况
2017年度，公司共召开了6次审计委员会会议，本人应主持召开3次，实际主持召开3次，审议通过了《关于<2016年4季度募集资金审计报告>的议案》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金》《关于<2017年1季度募集资金审计报告>的议案》等多项议案。
2、提名委员会工作情况
2017年度，公司共召开了2次提名委员会会议，本人应出席2次、实际出席2次，审议通过了《关于对2016年高级管理人员工作评价的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2017年度，公司共召开了3次薪酬与考核委员会会议，本人应出席2次、实际出席2次，审议通过了《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《<浙江迪安诊断技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司
事先提供相关资料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基
础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2017年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事：王平心 2018年 3月31日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-081南京药石科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南京富润凯德生物医药有限公司（以下简称“富润凯德”）因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。
富润凯德已于近日完成了工商登记变更手续，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》。
一、经营范围变更情况
原经营范围为：
生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后经营范围为：
生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、新取得的《营业执照》的具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91320191302400018H
2、名称：南京富润凯德生物医药有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：南京市江北新区药谷大道11号加速器二期09栋1-2层
5、法定代表人：杨民民
6、注册资本：人民币500万元整
7、成立日期：2014年12月22日
9、经营范围：生物医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生物医药中间体（除药品）研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-044广州高澜节能技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及部分股份质押展期的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司持股5%以上股东李琦先生的通知，获悉李琦先生将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及部分股份办理了质押展期业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2016年 7月，李琦先生因个人财务安排与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的公司股份 1,950,000股（后因公司实施 2016年半年度权益分派方案及 2018年年度权益分派方案相应调整为
5,265,000股）质押给中信证券，初始交易日为 2016年 7月 26日，购回交易日为 2019年 6月 24日。
根据上述协议的约定，针对上述交易，由于市场波动股价下跌需要增加质押物，李琦先生分别于 2017年 4月 24日、2017年 6月 2日、2018年 2月 1日、2018年 6月 22日将其持有的公司 1,000,000股（后因 2018年年度权益分派相应调整为
1,500,000股）、1,250,000股（后因 2018年年度权益分派相应调整为 1,875,000股）、 2,000,000股（后因 2018年年度权益分派相应调整为 3,000,000股）、1,000,000股（后因 2018年年度权益分派相应调整为 1,500,000股）补充质押给中信证券，初始交易日分别为 2017年 4月 24日、2017年 6月 2日、2018年 2月 1日、2018年 6月 22日，购回交易日为 2019年 6月 24日。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年 6月 27日，李琦先生与中信证券签署了《部分购回交易委托书》，解除了部分目前在中信证券质押的与上述交易相关的部分股份，并办理了相关股份解除质押的登记手续，本次股份解除质押的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持公司股份比例|
|李琦|是|4,410,000|2016年7月26日|2019年06月27日|中信证券股份有限公司|11.92%|
|合计|-|4,410,000|-|-|-|11.92%|

二、股东股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|展期后质押到期日期|质权人|本次质押占其所持公司股份比例|用途|
|李琦|是|855,000|2016年7月26日|2019年6月24日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|2.31%|前期质押融资展期|
|李琦|是|1,500,000|2017年4月24日|2019年6月24日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|4.05%|前期质押融资展期|
|李琦|是|1,875,000|2017年6月2日|2019年6月24日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|5.07%|前期质押融资展期|
|李琦|是|3,000,000|2018年2月1日|2019年6月24日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|8.11%|前期质押融资展期|
|李琦|是|1,500,000|2018年6月22日|2019年6月24日|2019年7月24日|中信证券股份有限公司|4.05%|前期质押融资展期|
|合计|-|8,730,000|-|-|-|-|23.60%|-|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李琦先生持有公司股份数量 36,991,704股，占公司股份总数的19.89%，本次解除质押 4,410,000股，解除质押完成后，李琦先生持有的公司股份尚有 22,905,000股处于质押状态，占其持有公司股份的61.92%，占公司股份总数的12.32%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、《部分购回交易委托书》。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016—057号
中冶美利纸业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已经任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2016年 6月 27日在公司后三楼会议室召开了第六届工会委员会第八次全委会，出席会议的工会委员一致同意选举杨奎毅同志为公司第七届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期相同（个人简历附后）。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司监事会
简历：
杨奎毅：男，1970年出生，大学本科学历。1998年 6月至今历任公司证券投资部科长、副部长、证券事务代表、部门经理；2013
年 11月 5日至今任公司第六届监事会职工监事。截止目前没有持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-076上海新阳半导体材料股份有限公司
关于部分募集资金以定期存款方式存放到期后续存的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分募集资金以定期存款方式存放到期后续存的基本情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于将部分募集资金以定期存款方式存放的议案》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号
2016-016）。根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放并及时进行了公告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《上海新阳半导体材料股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号2016-023），《上海新阳半导体材料股份有限公司关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号2016-070），《上海新阳半导体材料股份有限公司关于部分募集资金以定期存款方式存放到期后续存的公
告》（公告编号2017-018），《上海新阳半导体材料股份有限公司关于部分募集资金以定期存款方式存放到期后续存的公告》（公告编号2017-054）。上述以定期存款方式存放的部分募集资金已于2017年10月11日到期并划入对应的募集资
金专用账户。
在满足募集资金投资项目顺利进行不影响募集资金使用的前提下，为合理降低公司财务费用适当增加募集资金存储收益，公司对上述到期的以定期存款方式存放的部分募集资金进行续存，并通知了保荐机构。具体情况如下：
建设集成电路制造用 300mm硅片技术研发与产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将其中4320万元转为定期存款方式存放，明细如下：单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|310001133612|2017-10-12|4320|三个月|1.540000%|2017-10-12|2018-1-12|

2、公司已在上海银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户，账号为03002836261，截至2017年10月11日，专户余额为15379.90万元。该专户仅用于公司对参股子公司上海新昇半导体科技有限公司增资、投资建设集成电路制造用300mm硅片技术研发与产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将其中15,379万元转为定期存款方式存放，明细如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|存单号|存入日期|存入金额|存期|利率（%）|起息日|到期日|
|0077455|2017-10-11|10000|三个月|1.54000%|2017-10-11|2018-1-11|
|0077456|2017-10-11|5379|三个月|1.54000%|2017-10-11|2018-1-11|

二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在以定期存款方式存放部分募集资金实施后及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：000926证券简称：福星股份公告编号：2015-086湖北福星科技股份有限公司
关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
近日，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与关联人武汉星慧投资管理中心（有限合伙)(以下简称“星慧投资”）共同投资设立子公司福星智慧家物业有服务有限公司（以下简称“福星智慧家”）。福星智慧家注册资本为为50,000万元，其中公司出资25,500万元，占注册资本的51%；
星慧投资出资24,500万元，占注册资本的49%。
鉴于星慧投资的主要出资人谭少群、胡朔商、冯东兴、冯俊秀、刘慧芳、汤文华、谭红年、汪益红、谭才旺、高谦慎、徐志雄等自然人均为公司董事、监事或高级管理人员，上述人员的出资额合计占星慧投资的总出资比例为52.22%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，星慧投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司与星慧投资于 2015年 10月 19日，签订《关于共同投资设立福星智慧家物业服务有限公司协议书》，约定认缴出资比例为公司出资33,500万元，占注册资本的67%；星慧投资出资16,500万元，占注册资本的33%。2015年10月26双方签订《补充协议书》，对出资比例进行了调整，调整后福星智慧家注册资本不变，公司出资25,500万元，占注册资本的51%；星慧投资出资24,500万元，占注册资本的49%。
该事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事进行事前认可并出具独立意见，关联董事谭少群、胡朔商、冯东兴、谭红年、冯俊秀、刘慧芳回避表决，其余3名非关联董事对本次关联交易事项进行表决，并全票通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
二、关联人基本情况
1、关联方名称：星慧投资
2、企业类型：有限合伙
3、成立日期：2015年5月21日
4、注册地址：武汉市江汉区新华路186号福星城市花园4栋401号
5、执行事务合伙人：谭少群
6、经营范围：投资管理、资产管理。
7、合伙人出资情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||职务||合伙人姓|||||||
||序号||||||出资额（万元）||出资比例（%）||出资方式|
||||||名|||||||
|1||普通合伙人||谭少群||882||18.00||货币||
|2||有限合伙人||胡朔商||735||15.00||货币||
|3||有限合伙人||冯东兴||392||8.00||货币||
|4||有限合伙人||冯俊秀||196||4.00||货币||
|5||有限合伙人||刘慧芳||98||2.00||货币||
|6||有限合伙人||汤文华||98||2.00||货币||
|7||有限合伙人||谭红年||10||0.20||货币||
|8||有限合伙人||汪益红||10||0.20||货币||
|9||有限合伙人||谭才旺||98||2.00||货币||
|10||有限合伙人||高谦慎||20||0.41||货币||
|11||有限合伙人||徐志雄||20||0.41||货币||
|公司董监高合计||||||2,559||52.22||货币||
|其他有限合伙人||||||2,341||47.78||货币||
|合 计||||||4,900||100.00||||

三、关联交易标的的基本情况
1、名称：福星智慧家物业服务有限公司
2、注册资本：50,000万元
3、法定代表人：胡朔商
4、注册地址：武汉市武昌区徐东大街团结村福星惠誉国际城 K3地块 K3-3号楼
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：物业管理
7、股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东姓名||出资额（万元）||出资比例（%）||出资方式|
|1||湖北福星科技股份有限公司||25,500||51||货币||
|2||武汉星慧投资管理中心（有限合伙）||24,500||49||货币||
|合计||||50,000||100||||

（以上信息以工商行政管理部门最终核准登记为准）。
四、标的公司出资协议的主要内容
1、出资方式、出资额的约定
福星智慧家注册资本为为 50,000万元，其中公司以自有及自筹资金出资 25,5000万元，占注册资本的51%；星慧投资出资 24,500万元，占注册资本的49%。
2、治理结构
①福星智慧家设股东会。股东会由全体股东组成，为福星智慧家的权力机构。
双方应按其各自持有的股权比例在股东会行使投票权。股东会议事规则由公司章程作出规定。
②福星智慧家设董事会。由7名董事组成，设董事长1人。董事的任期每届为三年，董事任期届满，可以连选连任。董事长为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
③福星智慧家设监事会，成员3名，监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。监事会中股东代表监事与职工代表监事的比例为3：1。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
④福星智慧家设总经理和财务负责人各1名，由董事会决定聘任或者解聘。
3、营业期限
福星智慧家的营业期限为20年，自公司营业执照签发之日起计算。
4、利润分配
公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例分配。
五、当年年初至披露日公司与该关联人发生的关联交易情况
自 2015年 1月 1日起至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额为零。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易完成后，公司与福星智慧家主要管理人员为公司高管，在资产、财
务、机构、业务等方面仍保持独立，亦不存在非经营性占用本公司资金的情况。
公司本次投资的资金来源为自有资金及自筹资金。
七、本次交易的目的和对上市公司的影响
公司出资设立控股子公司资金来源为公司自有及自筹资金，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。福星智慧家的设立，有利于创新运营管理机制和激发管理效能，积极推进企业转型升级，增强公司可持续发展能力和增长动力；同时，福星智慧家的设立，有利于公司引进互联网行业优秀人才，提升社会资源优化配置能力，促进机制创新、管理创新和模式创新，保障公司快速稳健发展。
八、独立董事意见
本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第八届董事会第二十六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次共同投资暨关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及全体股东的利益，也不存在董事及高管利用职务便利为自己或者他人牟取属于公司的商业机会及公司向董事及高管利益倾斜的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
九、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、投资协议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2014年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开 9次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2014年 1月 15日，对第二届董事会第十次会议审议的《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，发表了相关的独立意见；
2、2014年2月27日，对公司内部控制有关事项的说明、公司2013年度募集资金实际存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况、公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表了相关独立意见；
3、2014年 4月 28日，对第二届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，发表了相关的独立意见；
4、2014年 8月 26日，对第二届董事会第十七次会议审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《关于续聘审计机构的议案》，发表了相关的独立意见；
5、2014年10月28日，对第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会提出的议案。
2014年度，本人出席了董事会审计委员会全部 4次会议，认真审议了公司2014年度定期报告、审计委员会工作报告以及公司续聘审计机构等相关议案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：祁和生
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-134
聚龙股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，公司定于2016年8月12日（星期五）召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月12日（星期五）上午9:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月12
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月11日下午15:00—2016年8月12日下午15:00。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、股权登记日期：2016年8月5日（星期五）
6、会议召开地点：聚龙股份有限公司会议室
7、会议出席对象：
（1）截至2016年8月5日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
2、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和公司第三届监事会第十一
次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：
2016年8月9日（星期二）上午9：00—下午5：00
2、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事会办公室，邮编：114051（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司董事会办公室（辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号）；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体相关事宜详见附件1。
五、其他注意事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2、请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
3、联系方式：
联系人：崔文华、洪莎
联系电话：0412-2538288
联系地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司董事会办公室
指定传真：0412-2538311
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365202；
2、投票简称：聚龙投票；
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||全部议案||100||
|议案一||《关于预计2016年度日常关联交易的议案》||1.00||
|议案二||《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》||2.00||

（2）填报表决意见
在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 8月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
聚龙股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人参加聚龙股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
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|序号|审议事项|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于预计2016年度日常关联交易的议案》||||
|2|《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》||||

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日
附件3：
聚龙股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称：|身份证号码/法人股东营业执照注册号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|出席会议人员姓名：|是否委托：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|