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烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2016-005烟台双塔食品股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)等有关文件精神，为了切实维护广大投资者合法权益，积极参与维护资本市场稳定的秩序，根据公司的实际情况于2015年7月13日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-056），公告中公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员在合适的时机，将通过合法的方式积极增持公司股票等方式稳定公司股价。
近日，公司接到董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心，对现有股票价值的合理判断及对公司价值的认可，树立公司对资本市场负责任的形象，做出本次增持的决定。
二、增持人及增持计划
烟台双塔食品股份有限公司
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|姓名|职务|拟增持股数|占总股本比例|
|杨君敏|董事长|500万股-2500万股|0.396%-1.979%|
|李玉林|总经理|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|
|隋君美|副总经理|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|
|张代敏|副总经理|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|
|王美荣|监事|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|
|马殿云|监事|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|
|马菊萍|监事|100万股-1000万股|0.079%-0.792%|

三、资金来源及增持方式
增持资金由增持人员自筹取得。
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、增持期间及承诺
增持期间为自该公告之日起12个月。（注：在增持期间内，如存在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间，则增持期间顺延）。
五、其他说明
1、本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、董监高承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
烟台双塔食品股份有限公司监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-041佛山市国星光电股份有限公司
关于公司拟发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 7日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》。为围绕“公司致力成为全面领先的 LED企业”之发展目标，满足因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，根据相关政策法规的有关规定，结合公司发展实际情况，现拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体情况如下：一、本次中期票据发行预案
1、注册和发行规模：本次拟注册中期票据的规模为不超过人民币 10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准，在注册有效期内，公司可选择一次或分期发行中期票据；
2、发行期限：拟注册的中期票据期限不超过5年（含5年）；具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
3、资金用途：包括但不限于用于补充公司运营资金、偿还到期债务等符合国家法律规定及政策要求的企业经营活动；
4、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。（国家法律、法规禁止的购买者除外）；
6、发行方式：由公司聘请具备相应承销资质的金融机构承销发行；
二、本次发行中期票据的授权事项
为保证公司中期票据的顺利发行，提高融资效率，公司董事会授权公司董事长根据公司资金需求、业务情况及市场条件，决定与办理本次中期票据注册、发行相关的事宜，包括但不限于：
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
2、聘请本次发行提供服务的主承销商、副承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
三、独立董事意见
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 10亿元的中期票据，其募集资金主要用于补充公司运营资金、偿还到期债务和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于满足公司发展规划需要，优化融资结构、降低融资风险，不存在损害中小股东利益的情况。
公司独立董事一致同意公司发行中期票据，同意公司董事会授权公司董事长全权办理上述发行中期票据的相关事宜、签署相关法律文件，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、本次发行的审批程序
本次中期票据发行事宜尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，本事宜将在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。
公司将按照中国证监局及深圳交易所的规定对与本次申请发行中期票据的
相关情况进行披露。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-062恒康医疗集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载特、别误提导示性：
陈述或者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道88号AFC中航国际广场B幢10层1005号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东共 5名，代表股份 550,086,278股，占公司股份总数的29.4915%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份 42,300
恒康医疗集团股份有限公司股，占公司股份总数的0.0023%。
出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）1名，代表股份 550,043,978股，占公司股份总数的29.4892%，通过网络投票出席会议的股东 4名，代表股份42,300股，占公司股份总数的0.0023%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
（三）审议通过《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意 550,085,478股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,500股，反对800股，弃权0股。
恒康医疗集团股份有限公司（五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
（六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（七）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
表决结果：同意 550,085,578股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票表决情况为：同意41,600股，反对700股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所涂强、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年年度股东大会决议；
2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十日
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司的相关事项发表独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，并查看了有关文件和财务资料，有关说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
1、控股股东占用资金情况的专项说明
截止2018年12月31日，公司控股股东福建山田实业发展有限公司及实际控制人不存在违规占用公司资金的情况。
2、其他关联方占用资金情况的专项说明
截止2018年12月31日，公司的并表子公司因内部往来事项占用资金1,381,113,478.00元，不存在违规占用公司资金的情况。
（二）独立意见
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们对公司累计和当期对外担保情况进行调查后认为：
（一）公司没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。
（二）截止2018年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为
3,182,747,546.22元，公司累计对外担保总额为10,840万元（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期净资产的3.41%。
（三）报告期内公司未发生违规担保。
三、对董事会利润分配预案的独立意见
根据瑞华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司 2018年度实现归属母公司净利润为26,348,520.76元，本年度末未分配利润为-198,487,664.30元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
我们认为该预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，同意提交股东大会予以审议。
四、独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司内部控制制度基本健全、执行良好。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，整体来说公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的自我评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
五、独立董事对续聘会计师事务所的意见
我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，关于本次提交第九届董事会 2019年第二次会议的《关于续聘会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通
过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2018年度业务经营实际情况。
为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2019年财务报表审计机构，2019年度财务报表审计费用拟确定为65万元人民币；同时聘请瑞华会计师事务所为本公司内部控制审计机构，内部控制审计费用25万元人民币/年。
同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货等计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2018年度计提资产减值准备合计35,164,755.73元，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：
蔡妮娜 吴克忠
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-057广东正业科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 16日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、经 2018年年度股东大会审议通过的公司 2018年度利润分配方案：以截止2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利人民币4.2元（含税），合计派发现金红利 82,330,845.66元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.5股。如公司在权益分配前发生股份变动，公司将按照分配总额不变的原则，根据股份变动的实际情况对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间，由于公司2019年限制性股票激励计划授予登记完成，公司总股本由原来的196,025,823股增加至205,110,823股。
3、本次利润分配方案实施时间距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
2019年 5月 28日，公司完成了 2019年限制性股票激励计划的授予登记手续，公司总股本由196,025,823股变更为205,110,823股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2019年限制性股票激励计划授予完成的公告》（公告编号：2019-054）。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定：“上市公司实施分配方案的，非经股东大会审议通过，不得擅自变更分配总额。分配方案公布
后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。”
因此，公司实施 2018年年度权益分派时，按照分配总额不变的原则且按公司最新总股本重新计算本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本205,110,823股为基数，向全体股东每10股派4.013968元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.612571元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.079215股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.802794元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.401397元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 205,110,823股，分红后总股本增至 391,335,349股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月11日，除权除息日为：2019年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****248|东莞市正业实业投资有限公司|
|2|02*****301|赵玉涛|
|3|08*****735|炫硕投资（深圳）企业（有限合伙）|
|4|02*****136|贺明立|
|5|02*****541|华英豪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 3日至登记日：2019年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 6月 12日
七、股份变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
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|一、限售条件流通股||14,028,064||6.84%||12,736,381||26,764,445||6.84%||
|二、无限售条件流通股||191,082,759||93.16%||173,488,145||364,570,904||93.16%||
|三、总股本||205,110,823||100%||186,224,526||391,335,349||100%||

八、相关调整
本次实施送（转）股后，按新股本391,335,349股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.04元。
九、咨询办法
咨询地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号，公司证券部
咨询电话：0769-88774270
咨询传真：0527-88774271
咨询联系人：李嘉豪
十、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月4日
昆明云内动力股份有限公司独立董事
关于六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计管理制度》等有关规定，我们作为昆明云内动力股份有限公司独立董事，审阅了公司六届董事会第一次会议相关材料，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员个人简历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
2、经调查了解相关人员的教育背景和工作经历，均能胜任所聘任岗位的职责要求。
3、相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
我们同意选举杨波先生为公司六届董事会董事长，聘任杨波先生为公司总经理、代云辉女士为公司常务副总经理、屠建国先生为公司副总经理兼财务总监、周涛先生和季俊先生为公司副总经理、翟建峰先生为公司六届董事会秘书。
二、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
1、经审阅本次会议聘任的张士海先生的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形，张士海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形。
2、张士海先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
3、经调查了解张士海先生的教育背景和工作经历，张士海先生能够胜任公司审计部负责人岗位的职责要求。
我们同意聘任张士海先生为公司审计部负责人。
三、关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见
需要。
2、本次借款是依据控股股东的融资成本（包括贷款利息、手续费及税费）向其申请办理的借款，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。本次交易对上市公司独立性没有影响。
3、本次交易属于关联交易，公司六届董事会第一次会议审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，没有损害广大股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司向控股股东云南云内动力集团有限公司借款暨关联交易的事项。
四、关于改聘会计师事务所的独立意见
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2015年财务审计及内部控制审计工作的要求。
2、公司拟改聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
我们同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：楼狄明 张彤 葛蕴珊
昆明云内动力股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月二十八日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-044新疆金风科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）于 2016年 8月 22日收到公司独立董事李辉敏先生的辞职报告,由于其任职的美国公司不允许其在中国或香港上市公司担任独立董事，李辉敏先生向公司董事会提出辞职申请，辞去公司独立董事职务，并明确指出这只是该公司的政策问题，对金风科技及其业务没有任何负面意见。
根据《公司法》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李辉敏先生的辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；在此之前，李辉敏先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。辞职生效后，李辉敏先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会对李辉敏先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-005东港股份有限公司
关于中标北京市国家税务局集中管理全市国税系统
存量税务档案项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国税务政府采购网2016年1月19日发布的中标公告，东港股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司（以下简称：东港嘉华），中标“北京市国家税务局集中管理全市国税系统存量税务档案项目”。该项目中标总价为2,998万元。东港嘉华在2016年将为北京市国家税务局提供纸质税收征管档案的整理、数字化至上架的全部工作，并负责该部分档案的保管工作至2018年12月31日。
档案存储及数字化服务，是我公司开发的服务项目，主要为客户提供专业化档案存储，数字化加工以及档案信息系统开发等服务。本次中标北京市国家税务局档案管理项目，为提升我公司在档案存储及数字化服务行业的影响力，推进该项目的快速发展具有积极意义。
此次项目中标金额为2,998万元，不会对公司整体经营业绩的提升带来显著影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
荣盛石化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第五次会议的相关事项基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股子公司转让股权暨关联交易的独立意见
关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
二、逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项的独立意见
逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，海南逸盛石化有限公司依托其股东在PTA规模及产业链一体化上的优势，经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
三、公司向逸盛新材料提供委托贷款事项的独立意见
公司向逸盛新材料提供委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
该关联委托贷款事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
独立董事：姚铮、严建苗、郑晓东2019年9月18日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-020国民技术股份有限公司
关于独立董事、监事辞职及增补独立董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，雷波涛先生因个人原因向国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会请求辞去其担任的第三届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于雷波涛先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据有关规定，雷波涛先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，雷波涛先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。
为了保证公司董事会正常运作，公司于2016年2月29日召开第三届董事会第十次会议，提名刘斌先生为第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。刘斌先生为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2015年度股东大会审议。
王凤翔女士因个人原因向公司监事会请求辞去其担任的第三届监事会非职工代表监事一职，辞职后将不再担任公司任何职务。由于王凤翔女士的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，王凤翔女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在此之前，王凤翔女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
为了保证公司监事会正常运作，公司于2016年2月29日召开第三届董事会第七次会议，提名黄巧玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
在此，公司谨向雷波涛先生、王凤翔女士在职期间对公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二○一六年二月二十九日附：独立董事、监事候选人简历
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|刘斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，管理学博士，会|
|计学教授，博士研究生导师，厦门大学工商管理博士后，香港中文大学会计学院、|
|美国华盛顿大学 Foster 商学院访问学者，重庆市会计学科学术技术带头人，中|
|国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会理事、重庆|
|市审计学会副会长、重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家、重庆市企业信息|
|化专家组成员、重庆市科技咨询协会管理咨询专家。曾任西南大学经济管理学院|
|会计审计教研室助教、讲师、副主任、副教授，重庆大学经济与工商管理学院会|
|计学系主任，重庆市迪马实业股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、|
|重庆涪陵电力实业股份有限公司、重庆金科地产集团股份有限公司、广东 TCL|
|通讯设备股份有限公司、欣旺达电子股份有限公司独立董事。|

现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士研究生导师，广西柳工机械股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、上海丰华（集团）股份有限公司、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
截至本公告日，刘斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
黄巧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，硕士学历。2011
年加入公司，现任公司企业发展部副总监、党委办公室副主任。
截至本公告日，黄巧玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
天马微电子股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：
独立董事候选人王苏生先生已取得独立董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形。王苏生先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于独立董事的任职资格和要求。独立董事候选人由公司董事会提名，提名程序合法有效，没有损害公司及股东的合法权益。
因此，我们同意董事会第八届董事会第五次会议审议的《关于增补独立董事的议案》，提名王苏生先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 谢汉萍 陈泽桐 陈菡
二○一六年十一月十一日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-042山东龙泉管道工程股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 30日，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为适应公司战略发展的需要，进一步优化管理流程，提高运营效率，公司决定对组织机构进行调整。调整后的公司组织机构图见附件。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年四月三十日
附件：调整后的公司组织机构图
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-027
华帝股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年5月26日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期可解锁的议案》。监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已满足，公司16名激励对象解锁资格合法、有效。我们同意公司为 16名激励对象第一个解锁期的171.60万股限制性股票办理解锁手续，具体内容详见公司2017年6月3日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的《公司关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-028）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议表决票。
特此公告。
华帝股份有限公司监事会2017年6月2日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-066山东龙泉管道工程股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人刘长杰先生的通知，因个人融资需要，刘长杰先生将其持有的公司 21,000,000股股票质押给招商证券股份有限公司，相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2014年 10月 29日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。
截止本公告日，刘长杰先生持有公司股份 115,379,500股，占公司总股本26.00%；目前已质押股票为 21,000,000股，占公司总股本的4.73%。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年十月三十日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-026山东三维石化工程股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到淄博市中级人民法院《民事调解书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司与参股子公司威海普益船舶环保科技有限公司（以下简称“普益环保”）、刘昌豹民间借贷纠纷一案，公司于 2018年 7月 18日向淄博市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，淄博市中级人民法院于当日立案受理，并随后实施了财产保全措施。本次诉讼的具体情况详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为参股子公司提供财务资助款项尚未收回的进展暨提起诉讼的公告》（公告编号2018-026）。
二、本次诉讼进展情况
淄博市中级人民法院于 2019年 8月 26日出具（2018）鲁 03民初 148号《民事调解书》，具体内容如下：
（一）被告威海普益船舶环保科技有限公司应向原告山东三维石化工程股份有限公司偿还借款本金50,000,000.00元；2017年5月18日至实际清偿之日止的利息以未偿还本金为基数按年利率4.785%分段计算清偿；违约金 4,000,000.00元；律师费2,335,700.00元；案件诉讼费用180,220.50元。
（二）原被告及威海普益船舶环保科技有限公司的其他股东于 2015年 11月16日签订的《投资框架协议书》于签订本调解协议之日解除，原告应将所持有的被告威海普益船舶环保科技有限公司7.14%的股权以 200万元的价格转让给刘昌豹。
（三）上述第（一）、（二）项内容按照以下步骤履行。
1、2019年8月21日，原告山东三维石化工程股份有限公司已经将解除刘昌豹股权质押登记所需要的文件交付给被告威海普益船舶环保科技有限公司，将解除对刘昌豹所有股权的查封、对被告威海普益船舶环保科技有限公司所有银行存款冻结的申请书提交给淄博市中级人民法院，被告威海普益船舶环保科技有限公司已经将3,000万元支付到淄博市中级人民法院账户（户名：山东省淄博市中级人民法院，开户行：齐商银行世纪路支行，账号：054090588711023）。被告威海普益船舶环保科技有限公司办理解除质押登记手续，原告山东三维石化工程股份有限公司予以协助。解封后，被告威海普益船舶环保科技有限公司5日内向法院申请将3,000万元支付给原告山东三维石化工程股份有限公司，用于偿还借款本金，偿还本金的时间以被告威海普益船舶环保科技有限公司转账给法院的时间为准。
原告山东三维石化工程股份有限公司将本条履行的时间提前，原告山东三维石化工程股份有限公司同意按照提前的时间履行。
（四）本调解协议履行完毕后，双方再无争议。
（五）任何一方未按期履行约定义务，对方均有权直接申请法院强制执行本协议内容。
（六）被告刘昌豹在本案中不承担责任。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|诉讼（仲裁）基本情况|涉案金额（万元）|是否形成预计负债|诉讼（仲裁）进展|诉讼（仲裁）审理结果及影响|诉讼（仲裁）判决执行情况|
|1|原告何伟东于2019年8月14日向福建省惠安县人民法院提起诉讼，要求被告福建省惠一建设工程有限公司、张帆支付工程款人民币40.502万元，要求山东三维石化工程股份有限公司、中化泉州石化有限公司在未付工程款范围内承担支付工程款的责任。|40.50|否|尚未开庭审理|尚未开庭审理|尚未开庭审理|

截止本公告披露日，除上述小额诉讼外，公司及控股子公司没有尚未披露的其他小额诉讼、仲裁事项；公司及控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
1、2018年度，公司就对普益环保财务资助债权单项计提资产减值准备 2,165.65万元，具体内容详见公司于2019年2月 26日在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2019-005）。本调解书后期的履行情况仍具有不确定性，若被告方按期履行还款义务，公司2018年度所计提2,165.65万元资产减值准备可于本期转回，同时，普益环保支付的自 2018年 5月 18日
至实际偿还日止的利息及 400万元违约金将计入公司当期损益，另外，公司与
普益环保投资关系将被解除，200万元股权转让款将被计入公司当期投资收益；
若被告方不能按期履行后期还款义务，在被告方清偿全部财务资助本息前，公司将持续存在因根据《企业会计准则》计提资产减值损失影响公司当期损益的风险。
2、公司将按深圳证券交易所相关规定，及时披露相关事项的进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事调解书》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-012
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第十一次会议通知于 2014年 4月 17日以电话、邮件和传真等发生发出，并于 2014年 4月 24日在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，本次会议通过如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议；
《监事会工作报告》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2013年度财务决算报告》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告（天健审〔2014〕3-235号），公司 2013年实现营业收入 1,000,579,977.37元，利润总额 12,223,056.71元，归属于上市公司股东的净利润 8,481,697.39元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 950,368.08元，经营活动产生的现金流量净额 21,920,331.66元；截至 2013年 12月 31日公司总资产677,488,566.49元，归属于上市公司股东的所有者权益 317,124,844.27元；公司 2013年末总股本 181,888,000.00股，2013年基本每股收益 0.0466元/股，2013年净资产收益率为2.71%。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2013年度利润分配预案》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议；
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2013年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议；
经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司 2013年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《 2013年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2013年董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《公司 2014年第一季度报告》；
经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
《公司2013年第一季度报告正文》详见公司2014-018号公告；
《公司 2013年第一季度报告全文》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监事会
2014年4月24日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－009
岭南园林股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年01月25日（周一）下午14:00
网络投票时间：2016年01月24日（周日）至2016年01月25日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年01月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年01月24日下午15:00至2016年01月25日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：东莞市东城区光明大道27号岭南园林大厦三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5、会议主持人：董事长尹洪卫先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权的股份175,747,738股，占公司股份总数的53.9540%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份175,737,538股，占公司股份总数的53.9509%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 2人，代表股份10,200股，占公司总股份的0.0031%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘桂君律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举杨敏女士为公司董事会董事的议案》
表决结果：同意 175,747,738股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意10,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 175,747,738股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意10,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于选举马秀梅女士为公司监事会监事的议案》
表决结果：同意 175,747,738股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意10,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师、刘桂君律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十五日
江苏力星通用钢球股份有限公司
独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的变更募集资金用途事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为：公司变更原募投项目“年产 16,000吨精密圆锥滚子扩产改造项目”的投资规模，将本次变更用途的募集资金 11,200万元全部用于“投资奉化市金燕钢球有限公司项目”，符合公司实际情况及战略发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合法律法规和《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金用于的议案，并同意提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金用途的独立意见之签署页】
独立董事：
马玲玲 周宇 伍坚
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-070百洋水产集团股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2015年8月19日、2015年8月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票异常波动的说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司在此郑重提示：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日