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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2018年4月12日召开的公司2017年年度股东大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2018年 3月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发布了召开2017年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会现场会议于 2018年 4月 12日 13:30起在上海良信电器股份有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书限公司（上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室）召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计20人，代表公司股份256,775,910股，占公司股份总数的49%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2018年 3月 20日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
（一）表决程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联议案进行了回避表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配预案》
5、审议《公司2017年年度报告及其摘要》
6、审议《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于深圳证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。本所律师经审核后认为，公
国浩律师（上海）事务所 法律意见书司本次股东大会会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 钱大治
林惠
二零一八年四月十二日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2018-012常州天晟新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月27日披露了股东杨志峰先生计划自减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个
月内以集中竞价交易和大宗交易的方式减持公司股份不超过 9,779,530股（占公司总股本比例的3%）。详见公司2017年10月27日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-085）及公司2017年12月13日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2017-104）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于2018年2月5日收到杨志峰先生的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，杨志峰先生本次减持计划的减持数量已过半，现将具体进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杨志峰|大宗交易|2017年12月4日|6.43|3,200,000|0.9816|
||集中竞价|2017年12月12日|6.36|70,000|0.0215|
||集中竞价|2017年12月13日|6.05|1,000,000|0.3068|
||集中竞价|2018年01月22日|6.18|72,400|0.0222|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||集中竞价|2018年01月23日|6.10|17,600|0.0054|
||集中竞价|2018年01月24日|6.14|215,200|0.0660|
||集中竞价|2018年01月25日|6.23|83,400|0.0256|
||集中竞价|2018年01月26日|6.29|34,100|0.0105|
||集中竞价|2018年01月29日|6.18|2,000|0.0006|
||集中竞价|2018年01月31日|5.91|50,000|0.0153|
||集中竞价|2018年02月01日|5.84|100,000|0.0307|
||集中竞价|2018年02月02日|5.64|9,000|0.0028|
||集中竞价|2018年02月05日|5.87|36,000|0.0110|
|合计||||4,889,700|1.5000|

注：减持比例为减持股数占公司总股本的比例。
二、股东及一致行动人本次减持前后持股情况
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|股东及一致行动人名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|杨志峰|无限售条件股份|17,703,922|5.43|12,814,222|3.93|
|高琍玲|无限售条件股份|5,474,566|1.68|5,474,566|1.68|
|镇江新光股权投资基金企业|无限售条件股份|3,501,286|1.07|3,501,286|1.07|
|合计||26,679,774|8.18|21,790,074|6.68|

三、其他相关说明
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、杨志峰先生及其一致行动人不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持后，杨志峰先生及其一致行动人持有公司股份比例为6.68%，仍为持有公司5%以上股份的股东。
3、杨志峰先生本次减持与其2017年10月27日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。截止至本公告发布之日，杨志峰先生实施本次股份减持计划实际减持股份数量已达到其所披露减持计划中拟减持股数的一半。
4、截至本公告日，杨志峰先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、杨志峰先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
关于董事辞职的公告
证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-073新开普电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月4日收到公司董事司志刚先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，司志刚先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后司志刚先生不再担任公司任何职务。
司志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定，司志刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，司志刚先生未持有公司股份。公司及公司董事会对司志刚先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
广东水电二局股份有限公司
关于承接潮州市潮安区江东涝区整治
工程施工项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）（以下简称“广东省设计院”）组成联合体共同中标潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承包项目，广东省设计院负责设计，公司负责施工。
根据《潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承包合同》，2015年 10月 20日，公司与广东省设计院签订《潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承包施工合同》（合同编号：CAJD-EPC-01-SG），合同金额暂定为 2,171.0482万元。
（二）构成关联交易的原因
由于广东省设计院的法定代表人黄建添先生为公司董事，公司与广东省设计院签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，该
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
工程施工合同的签订属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
（三）关联交易投票回避表决情况
2016年 3月 24日，公司第五届董事会第二十次会议审议了该项关联交易，以 13票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议
通过《关于承接潮州市潮安区江东涝区整治工程施工项目关联交易的议案》，公司董事黄建添先生为广东省设计院法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方：广东省水利电力勘测设计研究院
1.公司类型：全民所有制。
2.注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48号。
3.主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦。
4.法定代表人：黄建添。
5.注册资本：12,000万元。
6.税务登记证号码：国税：440103455858134地税：440103455858134。
7.主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；批发、零售：电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。
8.主管单位：广东省水利厅。
（二）历史沿革和最近一个会计年度的财务数据
水勘院成立于 1956年 3月，1956年 7月，改建为水利部广州勘测设计院。1958年 5月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958年 9月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年 2月～1964年 9月及 1972年 11月～ 1978年 6月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年 4月，机构撤销，1972年 9月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拔事业费。2009年 7月，设计院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称为：广东省水利电力勘测设计研究院。
2015年度广东省设计院营业收入和利润情况表
（经审计）
单位：万元
项 目 金 额
营业收入 121,136.87利润总额 4,967.00净利润 4,354.37净资产 35,814.22
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
三、关联交易标的基本情况
公司与广东省设计院签订《潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承包施工合同》（合同编号：CAJD-EPC-01-SG），合同金额暂定为 2,171.0482万元。该项目的工程内容主要包括潮州市潮安区江东涝区整治工程，整治中排渠、江下渠、谢渡排渠等 3条排渠总长度7.325km(其中：中排渠长5.281km，江下渠长1.005km，谢渡排渠长1.039km)；重建节制闸 1座、重建涵洞 12座、重建机耕桥 16座、重建人行桥 5座。合同工期：15个月。
四、交易的定价政策及定价依据
该工程施工合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的总承包合同价格清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
（一）合同金额：2,171.0482万元。
（二）支付方式：现金。
（三）支付期限：工程进度付款按月支付。
（四）生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章并经公司董事会和股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
公司与广东省设计院未因本次关联交易产生同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该工程施工合同，履行该合同对公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、2016年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额 105,383,932.55元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2016年 3月 24日召开第五届董事会第二十次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程施工合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的总承包合同价格清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。
本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。
粤水电已将本项关联交易提交 2016年3月24日召开的第五届董事会第二十次会议审议。我们同意本项关联交易。
十、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-032
董事会
2016年 3月 25日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2018-083江苏中超控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中超控股”）董事会于2018年10月18日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏中超控股股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第362号）（以下简称“关注函”），要求公司就关注函问题做出书面说明，并在2018年10月23日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露，同时抄报江苏证监局上市公司监管处。
接到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需进一步核实，公司预计无法按期完成关注函的全部回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次关注函。公司将尽快完成本次关注函的回复工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2017-006国信证券股份有限公司
2017年 2月主要财务信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
国信证券 2017年 2月主要财务数据（未审计母公司数）
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2017年2 月||2017年1-2月||2017年2 月28日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|85,657.25|35,658.51|164,756.93|66,972.27|4,837,191.06|

特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2017年3月7日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2018—18重庆长安汽车股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 11日召开第七届董事会第三十一次会议，会议通知及文件于 2018年 4月 10日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事 12人，实际参加表决的董事 12人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案：
关于增资长安投资暨长安投资与腾讯大地通途设立合资公司的议案
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
重庆长安汽车股份有限公司向全资子公司长安汽车投资（深圳）有限公司（以下简称“长安投资”）增资 9,800万元；长安投资出资 9,800万元与腾讯大地通途（深圳）科技有限公司（以下简称“腾讯大地通途”）设立合资公司。
双方出资形式及出资比例如下：
（1）长安投资以货币方式出资 9,800万元，占股权比例49％；
（2）腾讯大地通途以货币方式出资 10,200万元，占股权比例51％。
合资公司主要业务为：（1）车联网平台开发，包括但不限于：开发车联网操作系统，搭建并运营车联网TSP（车联网服务平台）平台，设计车联网内容服务整体解决方案（包括软件方案与硬件方案）；（2）大数据分析，包括但不限于：建设大数据云平台，搭建数据分析引擎和机器学习引擎，对车辆和车主数据落地形成驾驶行为大数据模型，落地人脸识别认证，疲劳驾驶，注意力不集中检测等行车AI（人工智能）算法。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2018-029中国航发动力控制股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金情况的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1011号）核准，2013年，公司向特定投资者发行普通股（A股）20,280.03万股，共募集资金总额162,243.09万元，扣除发行费等各项费用4,084.87万元后，实际募集资金净额为158,158.22万元。该募集资金己于2013年8月21日全部到位，己经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字〔2013〕第90290001号《验资报告》。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2018年3月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 20,000万元，使用期限不超过 6个月，到期前归还到募集资金专用账户。截止2018年9月21日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000万元全部归还至募集资金专用账户。详见2018年9月22日登载在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（临2018-026）。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
由于“北京航科研发试制基地及补充生产能力建设项目”受北京市地方政策及相关审批机关变动的影响，产权转让仍在办理中，公司部分募集资金暂时闲置，为提高募集资金使用的效率，节约财务费用，保障全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资
金，总额不超过人民币 15,000万元，使用期限不超过 6个月，预计可节约财务费用约260万元。
若日后募集资金项目需要，公司将及时归还募集资金至募集资金专用账户，以确保项目实施进度。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或者间接用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司 2018年 9月 21日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，相关审议程序合法、合规。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事经审核认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，我们一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会经审阅本议案及相关材料，并进行认真核查后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的、也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化，因此，监事会一致同意《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：航发控制使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化；航发控制本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；公司已承诺本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易；航发控制本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构同意航发控制继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第二十次会议决议；
2.公司第七届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事对继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2018年9月21日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－65新疆北新路桥集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年12月4日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192715号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆北新路桥集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定的期限内将回复意见及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月四日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-045国民技术股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||2015年1月1日-6月30日||2014年1月1日-6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：456.62%—485.41%||盈利：521.00万元||
|||盈利：2900万元—3050万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司持续强化经营管理，在业务稳定发展的同时，费用同比下降；
另外，投资收益和营业外收支净额同比增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国民技术股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－035
云南云投生态环境科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2018年5月7日以通讯传真方式召开，公司已于2018年5月2日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。
本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司通过委托贷款方式向集团借款 26,800万元，用于补充流动资金。借款期限为 1年，利率按8.02%/年收取。本议案具体内容详见刊登于 2018年 5月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南云投生态环境科技股份有限公司关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2018年 5月 24日（星期四）召开 2018年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见刊登于2018年5月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月九日
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第十二次（临时）会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于使用超募资金收购东富龙德惠设备15%股权的独立意见
公司使用超募资金2,250万元收购张荣先生持有的东富龙德惠设备15%股权，有利于公司实现制药装备板块战略，强化公司总包工程能力，提高东富龙德惠设备规范运作水平和完善其治理结构，符合公司发展的需求。
本次交易定价公正、合理，不存在损害上市公司股东利益的情况。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号》等相关法律法规的规定。
因此，全体独立董事一致同意本次交易，并将督促公司根据自身发展规划及实际需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎制定剩余超募资金的使用计划。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十
二次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-074
北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告具体情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年1月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1190% - 1220%|盈利：570.13万元|
||盈利：7,354.68万元–7,525.72万元||

其中，2018年第三季度预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年7月1日至2018年9月30日）|上年同期（2017年7月1日至2017年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：820% - 940%|亏损：400.29万元|
||盈利：2,882.00万元–3,362.44万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司报表合并范围较上年同期发生变化。自2018年5月公司控股子公司辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）纳入公司合并报表范围，本报告期内，公司合并辽宁邮电5月至9月的财务数据。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2、公司具体财务数据将在2018年度第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年10月12日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本人严格保持自身的独立性，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和监督职能，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行职责的情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2016年度公司召开了8次董事会。
（2）2016年度公司召开了4次股东大会。
2、本人出席会议情况
2016年公司共召开了8次董事会会议，本人应出席2次，实际本人现场出席会议2次，通讯表决0次，没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内，公司召开股东大会共4次，本人应列席1次，实际本人列席了股东大会1次。
本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、发表独立意见情况
案》、《关于2015年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于与关联方及引进投资方共同对子公司增资的议案》发表了相关独立意见，并对2015年度公司对外担保、关联方占用资金情况发表了相关独立意见；
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、现场检查情况
2016年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营情况、财务成果和内部控制等，并利用邮件、电话、会议等途径与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流与沟通，了解公司日常生产经营情况及各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、专门委员会履职情况
1、2016年度，作为公司董事会审计委员会委员，本人参加审计委员会会议二次，依照《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，并审议了公司的定期报告、内审部工作报告及计划等议案。
2、作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人组织召开薪酬与考核委员会会议一次，对公司董事、高级管理人员2015年度薪酬事项进行了绩效考评。
3、报告期内，本人参加了一次董事会提名委员会会议，对董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事等事项进行了讨论。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
发表自己的意见与观点。并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
3、加强学习和沟通，进一步提高保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：刘权
二○一七年四月十七日
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
对第二届第二十五次董事会会议相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第二届第二十五次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对 2016年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，报告期内，公司不存在控股股东/实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：2016年公司发生一项关联交易，即公司与高级管理人员董星共同对外投资设立广州飞天诚信云商科技有限公司，本次投资各方均以货币方式出资，并按照出资比例确定各方在所投资公司的股权比例，完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，交易公允，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
三、关于公司 2017年度董事薪酬方案的独立意见
经核查，2017年度董事薪酬方案是结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。同意该方案并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
经核查，2017年度高级管理人员薪酬方案参考了行业、地区的发展水平，符合公司的情况，有利于提高高级管理人员的工作积极性，薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意 2017年度高级管理人员的薪酬方案。
五、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 2016年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告期内募集资金的变更履行了法定程序，不存在损害股东利益的情形。
经审阅，公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
七、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
我们仔细审阅了公司 2016年度利润分配方案的相关资料，我们认为公司董事会提出的 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《飞天诚信科技股份有限公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。为此，我们一致同意公司 2016年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
八、关于续聘公司 2017年度财务审计机构的独立意见
经我们事前审核，经审查天职会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格，项目人员在审计过程中秉持独立、
客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
九、关于 2016年度计提资产减值准备的独立意见
公司及本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能公允反映公司资产状况和经营成果，我们同意本次计提资产减值准备。
十、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名委员会提名下列人员为第三届董事会董事候选人：提名黄煜先生、李伟先生、陆舟先生、韩雪峰先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名潘利华先生、李琪女士、黄涛先生为第三届董事会独立董事候选人。第二届独立董事叶路先生自 2011年 4月 9日已经连续 6年任飞天独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第四条规定，叶路本届任期届满后不再继续担任本公司独立董事。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。根据上述 7名董事候选人的个人履历、工作情况等，我们认为上述 7人不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，符合上市公司董事的任职资格。我们三位独立董事一致同意本次董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第二届第二十五次董事会会议相关事项独立意见的签字页）
全体独立董事签字：
叶路 潘利华 李琪
关于恒逸石化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2016】01970012号
目 录
····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
···············································2···、·········附····表········ ··········· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10) 88095588 传真（Fax）：+86(10) 88091190
关于恒逸石化股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2016】01970012号恒逸石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是恒逸石化公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计恒逸石化公司2015年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解恒逸石化公司 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供恒逸石化股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十二日
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||制单位：恒逸石化股 金额单位：人民币万|||||||||||
|份|有限公司非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关|上市公司核算|2015年初占用|2015年度占用累计发生金|2015年度占用资金的|2015年度偿|2015年末占|占用形成原因|占用性质|
|现|大股东及其附属企业||联关系|的会计科目|资金余额|额（不含利息）|利息（如有）|还累计发生额|用资金余额|||
||小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前|大股东及其附属企业|||||||||||
||小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
||其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关|上市公司核算|2015年初往来资金余|2015年度往来累计发生金|2015年度往来资金的|2015年度偿|2015年末往|往来形成原因|往来性质|
|大|股东及其附属企业|浙江恒逸集团有限公司|联关系控股股东|的会计科目其他会计科目|额|额（不含利息）951,565.01|利息（如有）|还累计发生额951,565.01|来资金余额-||经营性往来|
|||浙江恒逸集团有限公司|控股股东|预付账款|-|72,160.00||72,160.00|-|购 买浙商银行股权|经营性往来|
|||浙江恒逸物流有限公司|控股股东直接控制的法|其他会计科目|-848.68|10,596.50||11,091.42|-1,343.61|接受劳务|经营性往来|
|||宁波恒逸物流有限公司|人控 股股东直接控制的法|其他会计科目|-295.56|8,664.69||9,376.60|-1,007.48|接受劳务|经营性往来|
|||浙江恒逸房地产开发有限公司|人控 股股东直接控制的法|其他会计科目||140.00||140.00|-|租 赁资产|经营性往来|
|上附|市公司的子公司及其属企业|浙江恒逸石化有限公司|人上市公司的子公司|其他应收款|-562.41|6,324.17||1,025.00|4,736.76||非经营性往来|
|关法|联自然人及其控制的人|||||||||||
|其业|他关联方及其附属企|||||||||||
||总 计|——|——|——|-1,706.66|97,885.35|-|93,793.02|2,385.67|——|——|
||定代表人：管会计工作的负责：计机构负责人：|||||||||||
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2019-017成都银河磁体股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2019年5月31日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《成都银河磁体股份有限公司章程》（简称“公司章程”）、《成都银河磁体股东大会议事规则》的相关规定，现将公司第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、监事会的组成
公司第六届监事会设 3名监事，由 2名股东代表监事和 1名职工代表监事组成。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
公司职工代表监事由公司职工民主选举产生和更换、股东代表监事由股东大会选举和更换。
本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
1、职工代表监事候选人推荐
由公司职工大会或代表大会或其他形式民主选举产生。
2、股东代表监事候选人推荐
公司监事会、单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向第五届监事会书面推荐担任第六届监事会股东代表监事候选人。
四、本次股东代表监事换届选举的程序
1、推荐人应在2019年4月14日17：00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间到期后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年4月14日 17:00前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：朱魁文、黄英
2、联系电话：028-87823555-892、890
3、通信地址：成都高新区西区百草路6号（门牌608号）成都银河磁体股份有限公司董事会办公室
4、邮编：611731
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司监事会
附件：
成都银河磁体股份有限公司
第六届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合公司公告的规定条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2016-034鲁泰纺织股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2016年6月6日以电子邮件方式发出，2016年 6月 8日下午3：00在公司般阳山庄会议室召开，会议以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事李同民先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《选举李同民先生为第八届监事会主席的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。李同民先生当选公司第八届监事会主席。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会