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证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-085
武汉华中数控股份有限公司
关于签订智能制造新模式框架合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）履约的风险及不确定性：本协议为框架合作协议，该协议暂不涉及具体的合作项目。
（二）对公司当年业绩的影响：本框架合作协议的签订对公司2016年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为贯彻“中国制造2025”战略，加快实施智能制造工程，大力推动智能制造试点示范应用推广，促进中国制造业智能化升级改造，实现智能制造装备和技术国产化，来打造中国乃至世界最具影响力的先进装备制造业平台，近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）签订了《智能制造新模式框架合作协议》。
2、协议对方的基本情况
公司名称：阿里云计算有限公司
统一社会信用代码/注册号：91330106673959654P
类型：有限公司
法定代表人：张勇
注册资本：5000万人民币
成立日期：2008年04月08日
公司住所：杭州市转塘科技经济区块16号8幢
经营范围：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），利用自有 alisoft.com; alisoft.cn;
alisoft.com.cn;alicdn.com;aliyun.com;uueasy.com;phpwind.com;phpwind.n et;qutao.com;yunos.com;yunos.cn网站发布国内网络广告（涉及前置审批项目的，在有效期内方可经营）。服务：计算机软硬件、电子产品、数码产品的技术开发、技术服务，设计、制作、代理国内广告，成年人的非文化教育培训、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），数码产品；会务服务，承办展览，展览展示设计。
阿里云与公司不存在关联关系。
3、签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为框架合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：阿里云计算有限公司
乙方：武汉华中数控股份有限公司
（一）合作宗旨与原则
各方本着“互利协作、务实推进”的原则，在云计算、大数据、物联网等领域工作规划与实施方面开展合作。本质上就是从制造装备的“数控一代”向“智能一代”的升级。甲、乙双方不仅要发挥各自在工业自动化、智能制造和云服务平台领域领先的技术力量、完善的整体解决方案和创新能力的同时，还要始终贯彻“中国制造2025”战略，将智能制造试点示范工程逐步扩大行业和区域的覆盖面，进一步推动中国制造业的转型升级。
（二）合作主要内容
阿里云结合在云计算、安全网络、大数据分析等方面的技术优势，公司结合在数控系统、工业机器人、智能装备等智能终端设备智能生产线的行业应用技术优势，聚焦基于工业云的大数据智能应用平台，服务其他中小制造型企业，并建立数控加工设备租赁服务、资源共享服务、高级数控操作维修人员人才服务共享平台等。
通过工业云服务系统，将数控设备接入云服务系统，实现智能应用，进行健康诊断分析，深入挖掘机床的性能、可靠性、利用率。
积极推动工业云的工业设备网络通信标准设立，建立云设备的数据模型、应用模型、在线接入等国家及行业标准。
（三）协议期限
合作期限为本协议生效之日起两年。
（四）生效及其他
本协议自甲乙双方盖章后生效。
三、对公司的影响
目前，公司正在积极地推进“一核三体”的发展战略，积极利用在“一核”（即以数控系统技术为核心）中建立的核心技术优势，不断延伸技术的应用领域。
在智能制造领域，公司深度参与了多项国家智能制造专项工作，并正在将国家智能制造专项项目中积累的技术与经验，普及推广到更多领域的智能工厂项目中。
公司本次与阿里云框架合作协议的达成，将促使双方在云服务、大数据、智能应用等领域展开合作，提升公司参与智能制造领域的广度及深度，进一步加快公司战略转型升级的步伐。
四、重大风险提示
1、本协议为框架性合作协议。针对每个具体合作项目，双方将在符合本合作协议精神的基础上，经过充分协商后缔结正式的项目合同，项目执行以双方签署的最终项目合同为准。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|-|-|-|-|
|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|进展情况|
|1|《武汉智能控制工业技术研究院合作框架协议》|2016年5月3日|正在履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。截至本公告日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年十二月十六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-107
内蒙古远兴能源股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年12月24日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间
为2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00。
2、召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长贺占海先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共42人，代表
股份757,877,577股，占公司有表决权股份总数1,618,891,844股的46.8146%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份 591,885,776
股，占公司有表决权股份总数的36.5612%。通过网络投票的股东 38人，代表
股份165,991,801股，占公司有表决权股份总数的10.2534%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下
列议案：
1、《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司回避了对本
议案的表决。
总表决情况：同意 163,793,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的98.0075%；反对3,329,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的1.9925%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
163,793,802股，占出席会议中小股东所持股份的98.0075%；反对 3,329,949
股，占出席会议中小股东所持股份的1.9925%；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《关于为控股子公司贷款担保的议案》
总表决情况：同意 754,516,828股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.5566%；反对3,360,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.4434%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意
163,763,002股，占出席会议中小股东所持股份的97.9891%；反对 3,360,749
股，占出席会议中小股东所持股份的2.0109%；弃权 0股，占出席会议中小股
东所持股份的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：刘学亮、鞠慧颖
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十四日
北京德和衡律师事务所
关于山东新能泰山发电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第 289号
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
www.deheng.com.cn
北京德和衡律师事务所
关于山东新能泰山发电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
德和衡（京）律意见（2018）第289号致：山东新能泰山发电股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第四次临时股东大会。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据公司第八届董事会第十九次会议决议召集；公司董事会于
中国北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座12层
Tel：010-85407666 邮编：100022
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2018年 12月 6日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2018年12月21日（星期五）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市秦淮区象房村路 50号 2幢）召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司第八届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 9名，代表公司股份数量为 613,905,821股，占公司股份总数的比例为47.6025%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为612,071,721股，占公司股份总数的比例为47.4603%；
通过网络投票参与表决的股东人数为6名，代表公司股份数量为1,834,100股，占公司股份总数的比例为0.1422%。
其他出席会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他人员。
综上，本所认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会现场会议以记名投票方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会议网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，当场公布会议的表决结果。
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经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：
1、《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》
同意612,789,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8182％；反对1,116,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 717,900股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为39.1418％；反对 1,116,200股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为60.8582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
上述议案经公司2018年12月5日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，具体内容刊登于2018年12月6日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于山东新能泰山发电股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江_______________ 经办律师：郭芳晋____ _______
郭恩颖_____________2018年12月21日
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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-135贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2016年 4月 22日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 50,000万元。详情可参见 2016年 4月 26日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-051）。上述担保事项已于 2016年 5月 17日经公司 2015年度股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.983%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2015年度|166,948.56|71,034.12|126,783.47|5,273.73|
||2016年第三季度|226,309.87|79,090.60|100,386.66|2,856.48|

注：2015年度数据已经审计;2016年第三季度数据未经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币9,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司申请的综合授
信提供担保，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利
益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为310,450万元，占公司2015
年度经审计净资产的比例为116.32%,占公司2016年第三季度未经审
计净资产的比例为48.32%；实际履行担保总额为195,950万元，占公司2015年度经审计净资产的比例为73.42%，占公司2016年第三季度未经审计净资产的比例为30.50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
郑州光力科技股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
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||||||获授的限制性||占授予权益总||占目前股本总|
||姓名||职务|||||||
||||||股票数量(股)||量的比例||额的比例|
|赵旭阳||副总经理||100,000||12.15%||0.11%||
|曹伟||副总经理、财务负责人、董事会秘书||70,000||8.51%||0.08%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（59人）||||653,000||79.34%||0.71%||
|合计（61人）||||823,000||100%||0.89%||

二、限制性股票激励计划分配名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||赵旭阳||副总经理||
|2||曹伟||副总经理、财务负责人、董事会秘书||
|3||詹放易||主任||
|4||赵薇||部长||
|5||周遂建||副部长||
|6||胡秀霞||主管||
|7||张俊鹏||核心骨干||
|8||冯浩源||主管||
|9||李宁||主管||
|10||阎婕||核心骨干||
|11||李伟伟||主管||
|12||王维玢||主管||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|13||关平丽||优秀员工||
|14||李刚||优秀员工||
|15||温东华||优秀员工||
|16||王娟||主管||
|17||李莹莹||部长||
|18||胡潇||核心骨干||
|19||路培超||核心骨干||
|20||任吉凯||核心骨干||
|21||杨相玉||核心骨干||
|22||段超华||技术工程师||
|23||赵乐||技术工程师||
|24||李轲||主管||
|25||杨秋冬||主管||
|26||唐盛禹||技术副经理||
|27||郑广磊||电气工程师||
|28||郝志国||副主任||
|29||张占民||主管||
|30||彭红卫||主管||
|31||李宝珠||副主任||
|32||秦学凯||主管||
|33||裴向辉||技术员||
|34||时志淼||技术员||
|35||胡勋辉||主管||
|36||孙亚辉||工艺工程师||
|37||刘建华||工艺工程师||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|38||张学军||主任||
|39||平艳杰||主管||
|40||姚勇||工艺工程师||
|41||高华||测试工程师||
|42||石云鹏||机械工程师||
|43||司亚辉||机械工程师||
|44||刘鑫鑫||光电工程师||
|45||徐朝辉||电子工程师||
|46||梁誉||主管||
|47||黄理瑞||主管||
|48||贺彩红||优秀员工||
|49||李震虹||优秀员工||
|50||陈帅兵||营销经理||
|51||连斌||营销经理||
|52||皇甫耀耀||营销经理||
|53||陈海生||营销经理||
|54||史俊红||副部长||
|55||马雪娜||主管||
|56||张银||营销副部长||
|57||黎靖||副主任||
|58||陈保林||营销副部长||
|59||刘洋||营销经理||
|60||董新军||营销经理||
|61||许贵宾||营销经理||
长缆电工科技股份有限公司
首次公开发行股票网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)：安信证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后，应根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年 6月 5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 6月 5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于 2017年 6月 2日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||末尾位数||中签号码|
|末“四”位数：||1015 6015||
|末“五”位数：||88901 08901 28901 48901 68901 52011||
|末“六”位数：||954264 154264 354264 554264 754264||
|末“七”位数：||2308323 4308323 6308323 8308323 0308323 61065498606549 1106549 3606549||
|末“八”位数：||04136844 29136844 54136844 79136844||
|末“九”位数：||147824954||

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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议独立董事相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第十一次会议审议的有关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
我们认为：公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上,使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置自有资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过38,000万元暂时闲置自有资金进行投资理财。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议独立董事相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事：
高刚 李昇平 刘小清
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-055
仁和药业股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人以定向资产管理计划的形式增持公司股份的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日披露了公司控股股东及其一致行动人关于增持本公司股份计划的公告(公告编号2015-047号)，现再次将相关情况公告如下：
一、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东仁和
（集团）发展有限公司（以下简称“仁和集团”）及其一致行动人杨潇先生计划自2015年9月18日起，于未来3个月内根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定所允许的方式增持本公司股份，计划累计增持金额为30,000万元人民币。
二、增持进展情况
2015年11月10日接到公司控股股东仁和集团及其一致行动人杨潇先生发来的《关于以定向资产管理计划的形式增持仁和药业股份有限公司股份的函》。
仁和集团及其一致行动人杨潇先生通过证券公司设立了《仁和集团、杨潇------专项资产管理计划》，并于近期增持了公司股份。
（一）本次增持的基本情况
1、增持人：仁和（集团）发展有限公司、杨潇
2、增持方式：通过《仁和集团、杨潇------专项资产管理计划》增持
3、增持数量：10,223,126股（占公司股份总数的0.82%）
4、增持均价：10.76元/股
5、增持总金额：109,977,412.23元
6、增持时间：2015年11月6、9日
本次增持前，仁和集团持有本公司股份总数为 310,941,666股，占公司股
份总数的25.11%；杨潇先生持有本公司股份总数为 96,802,500股，占公司股份总数的7.82%，合计持有股份占公司股份总数的32.93%，增持股份后，合计持有股份占公司股份总数的33.75%
（二）后续增持计划
公司将继续关注仁和集团、杨潇先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】 51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、仁和集团及其一致行动人杨潇先生承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二O一五年十一月十日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2017-026
恒宝股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为落实2017年度恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划，确保业务发展的资金需求，2017年4月24日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》同意公司向银行申请综合授信，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)。本次计划申请的综合授信额度合计约为等值人民币93,000万元。
公司拟向授信机构申请综合授信的额度具体如下：
|||
|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|
|中国银行丹阳支行|30,000|
|农业银行丹阳支行|20,000|
|交通银行丹阳支行|20,000|
|邮储银行丹阳支行|20,000|
|建设银行丹阳支行|3,000|
||93,000|

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信机构范围及授信额度。
为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，签署与授信机构的相
关协议文件。
特此公告!
恒宝股份有限公司
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-025湖南中科电气股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南中科电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由5名监事组成，包括3名股东代表监事和2名职工代表监事，本次选举3名股东代表监事，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事的选举方式
股东代表监事由股东大会选举和更换，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生和更换。
股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表担任监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可以向公司第三届监事会书面提名推荐由股东代表担任的第四届监事会股东代表监事候选人；
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人数。
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在2017年5月5日17:00前按本公告约定的方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、股东代表监事候选人应在监事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不得担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
8、公司董事、总经理和其他高级管理人员；
9、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
10、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（1）监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明（原件）；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年5月5日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄雄军、刘新谷
联系部门：证券部
联系电话：0730-8688891
联系地址：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园
邮编：414000
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
附件：
湖南中科电气股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐表
|||||
|-|-|-|-|
|推荐人||推荐人电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的监事候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告的条件||||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||||
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017040浙江京新药业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月31日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东吕钢先生函告，获悉吕钢先生所持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押解除的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吕钢|是|1800|2015-12-03|2017-5-25|财通证券资产管理有限公司|12.16%|
|合 计||1800||||12.16%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东吕钢先生直接持有本公司股份数额为148,018,996股，占公司股本总额的23.16%；其累计已质押公司股份10945万股，占公司总股本的17.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押冻结明细
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二O一七年五月三十一日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-003
广州航新航空科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2016年1月7日召开。作为公司独立董事，依据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举并提名第三届董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名以下 9人为公司第三届董事会董事候选人：
（1）提名卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生、罗罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（2）提名黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据上述 9名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公司法》第 147条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。根据上述 3名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对上述 9名董事候选人的提名。
二、关于第三届董事会董事津贴的议案
公司确定的第三届董事会董事津贴，符合公司目前经营现状，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的第三届董事会董事津贴。
独立董事：
张立民 黄以华 王爱虎 黄瑞旺
||
|-|
|证券代码：000705 证券简称：浙江震元 编号：2019-067|
|浙江震元股份有限公司|
|关于控股股东计划增持公司股份的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 12|
|日收到公司控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司（以下简称“震|
|元健康集团”）《关于计划增持浙江震元股份有限公司股份的通知函》，|
|震元健康集团计划在未来6 个月内增持公司股份（以下简称“本次增|
|持”），具体情况如下：|
|一、计划增持主体的基本情况|
|1、增持主体：绍兴震元健康产业集团有限公司|
|2、增持主体已持有公司股份的情况：本次增持前，震元健康集团|
|持有公司股份 66,627,786 股，占公司总股本的19.94%。|
|3、前 12 个月内增持计划披露及实施情况：无。|
|4、前 6 个月内减持情况：无。|
|二、增持计划的主要内容|
|1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司成长价值|
|及国内资本市场长期投资价值的认可，以及积极践行社会责任，切实|
|维护广大投资者权益和资本市场稳定，震元健康集团拟实施本次增持|
|计划。|

||
|-|
|2、增持股份金额：人民币 5,850 万元-11,700 万元。|
|3、增持股份的价格上限：本次增持价格不高于人民币7.00 元/股。|
|4、增持实施期限：增持期限自公司披露本次增持计划之日起6 个|
|月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或|
|法律法规等规则限定的交易期间，截止时间相应顺延）。|
|5、增持股份方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。|
|6、资金来源：震元健康集团自有资金及自筹资金。|
|7、锁定安排：本次增持股份不存在锁定安排。|
|三、增持计划实施的不确定性风险|
|因公司股价持续超出增持计划披露的增持价格上限，导致增持计|
|划无法实施的风险。|
|四、其他相关说明|
|1、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导|
|致公司控制权发生变化。|
|2、增持计划实施期间，公司发生派息、送股、配股、资本公积转|
|增股本等除权、除息事项的，则增持价格上限应进行除权、除息处理。|
|3、本次股份增持计划，震元健康集团将遵守有关法律法规的规定，|
|在股份增持实施期间以及法定期限内不减持所持有的公司股份。|
|五、备查文件|
|《关于计划增持浙江震元股份有限公司股份的通知函》。|
|特此公告。|
|浙江震元股份有限公司董事会|

二〇一九年十二月十二日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-088
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2018年11月8日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的议案》。
同意修订《公司章程》有关股份回购相关条款。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>有关股份回购相关条款的公告》。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权暨关联交易的议案》。
关联董事周方洁先生、陈超先生回避表决。
同意公司以自有资金受让关联方宁波天一世纪投资有限责任公司持有的宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的股权（3,339万股）。受让价格：人民币
78,860,502元。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁波北仑农村商业股份有限公司5.33%的
股权暨关联交易的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年11月27日召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的公告》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2014-032万方城镇投资发展股份有限公司
关于增加 2013年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 4月29日发出《关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-028），公告内容同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
由于第七届董事会第八次会议审议通过的《关于控股子公司签署<合作协议>的议案》，涉及公司控股子公司绥芬河盛泰经贸有限公司为无关联公司哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司提供财务资助，且资助金额超过公司 2012年度经审计净资产（2.15亿元）的10%，根据《信息披露业务备忘录 36号——对外提供财务资助》及相关规定，此议案应提交公司股东大会审议。
公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司（持有公司42.86%股权）向公司董事会致函，提议将《关于控股子公司签署<合作协议>暨对外提供财务资助的议案》作为临时提案提交公司 2013年度股东大会审议。关于控股子公司对外提供财务资助的具体情况详见公司于2014年5月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于控股子公司签署<合作协议>暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2014-031）。
公司董事会审核后认为，本提案有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意按照《股东大会议事规则》的规定将该议案提交到2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议，并作为第十二项议案进行表决。
除上述新增议案外，公司 2013年度股东大会的其他审议事项不变。
更新后的2013年度股东大会审议事项详见《关于召开 2013年度股东大会的
补充通知》（公告编号：2014-033）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2014年5月7日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-011人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年3月21日召开公司2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2014年3月21日（星期五）上午9：30。
5、会议召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）截止至 2014年 3月 17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知7、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
上述议案详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2014年 3月 5日披露的《人人乐：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《人人乐：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-008）、《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。
股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件一、“股东登记表”见附件二）
2、登记时间：2014年 3月 18日至 2014年 3月 20日，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知四、股东大会联系方式
1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室，邮政编码：518052；
2、联系人：何宏斌 石勇
3、联系电话：0755-86058141
4、联系传真：0755-26093560
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议公告；
2、公司第三届监事会第三次会议决议公告。
特此通知。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月五日
中国民族证券有限责任公司
关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”、“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”、“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员等人员及财务部、内部审计部等部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实情况自查表》，对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查,发表如下核查意见:
尤夫股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，尤夫股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
杨日盛 姜勇
中国民族证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2015-010号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：因公司发展规划及经营管理的需要，公司拟分别在北京、成都、沈阳、武汉、重庆、济南成立全资子公司。
2、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
如下表所示：
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|公司名称|公司性质|法 定 代表人|注册资本|注册地址|拟定经营范围|资 金 来 源及 出 资 方式|
|济 南 市 爱迪 尔 珠 宝首 饰 有 限公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|山东省济南市窑头路大润珠宝城三楼|珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；|公 司 自 有资金，以货币 资 金 形式出资|
|重 庆 市 爱迪 尔 珠 宝首 饰 有 限公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|重庆市渝中区 民 权 路27号22-3#|||
|成 都 市 爱迪 尔 珠 宝首 饰 有 限公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|青羊区人民南 路 一 段97号5栋6层25号|||
|沈 阳 市 爱迪 尔 珠 宝首 饰 有 限公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|辽宁省沈阳市沈河区西顺城街 72号五楼|||

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|北 京 市 灵感 珠 宝 首饰公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|北京市西城区新街口北大街 59 号万丰珠宝城四楼|经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|武 汉 市 灵感 珠 宝 首饰 有 限 公司|有 限 责 任公司|苗志国|50万|湖北省武汉市江汉区中山大道 357号新金珠宝大厦七楼||

*以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
设立北京、成都、沈阳、武汉、重庆、济南六大子公司主要用于展示产品、进行加盟业务推广、拓展加盟店、区域物流配送、区域售后服务以及收集市场信息等。该项目建成后，公司将在区域服务中心实现货品展示和销售配货，将总部形象展示、配货功能前移，提高终端采购频率，加快新产品推广；将突破以前总部服务的区域限制，实现品牌在单一区域的深度营销，有利于加盟业务的市场推广；将缩短信息流通的时间，降低资源、物流、信息流的传递和处理成本，更好的服务于现有加盟商并拓展加盟业务。
2、存在的风险
（1）经营风险
全资子公司的建设对市场拓展、营销管理、人员管理等方面有较高的要求。
过于频繁的人员流动极易造成市场失败、商业机密泄露等问题，因此会对子公司经营造成重大不利影响。
（2）市场风险
市场风险主要是由子公司构建营销网络并在完善过程中存在的风险，虽然珠
宝首饰市场需求也正在高速成长，但由于国内市场准入门槛低、产业密集度低、
市场竞争异常激烈，有序的市场体系尚未建立，市场环境仍需要继续培育，会给子公司经营带来风险。
（3）盈利风险
虽然公司对六大全资子公司开设区域市场进行了详细的调查，且目前公司品牌知名度较高，有稳定的销售渠道，但子公司成立后是否能够实现销售目标，仍存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
四、后续安排
六大全资子公司成立后，公司将从优化组织结构和强化经营体制两方面着手，并陆续对其进行增资，从而建立科学的经营管理体制。相关后期安排将按规定履行相关法定程序并及时披露。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会2015年4月1日