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宜宾五粮液股份有限公司2014年半年度报告摘要宜宾五粮液股份有限公司
2014年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
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|股票简称|五粮液|股票代码||000858|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭智辅||肖祥发||
|电话|（0831）3567000、3566939、3566938||（0831）3567000、3566939、3566938||
|传真|（0831）3555958||（0831）3555958||
|电子信箱|000858-wly@sohu.com||000858-wly@sohu.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|11,662,532,799.27|15,519,877,625.32|-24.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|4,001,813,151.27|5,791,034,483.35|-30.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||3,993,898,746.00|5,938,333,948.09|-32.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-1,826,814,406.40|1,497,787,082.24|-221.97%|
|基本每股收益（元/股）|1.054|1.526|-30.93%|
|稀释每股收益（元/股）|1.054|1.526|-30.93%|
|加权平均净资产收益率|10.51%|17.01%|减少6.50个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|44,698,321,112.94|44,129,502,138.30|1.29%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|37,437,276,214.27|36,092,639,767.00|3.73%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|330,386户|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|宜宾市国有资产经营有限公司||国有法人|36%|1,366,548,020||质押|163,300,000|

宜宾五粮液股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|国有法人|20.07%|761,823,343|
|生命人寿保险股份有限公司－万能H|其他|1.51%|57,171,073|
|全国社保基金一零三组合|其他|0.91%|34,625,828|
|中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金|其他|0.64%|24,301,640|
|南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF|境外法人|0.56%|21,424,247|
|中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数分级证券投资基金|其他|0.53%|20,070,017|
|阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品|其他|0.45%|17,034,451|
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金|其他|0.37%|13,860,084|
|瑞士信贷（香港）有限公司|境外法人|0.36%|13,678,450|
|||在公司前10名股东中，宜宾市国有资产经营有限公司系四川省宜宾||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||五粮液集团有限公司控股股东，其余流通股股东间是否存在关联关系||
|||或属一致行动人未知。||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
本报告期，白酒行业仍处于深度调整阶段，公司按照“改革、创新、转型、发展”的生产经营主基调及“快速反应市场”的营销改革思路，持续在内部治理、生产、市场营销等多方面推进改革措施，积极应对行业变革。2014年上半年度，公司实现营业收入116.63亿元，同比下降24.85%；实现归属于上市公司股东的净利润40.02亿元，同比下降30.90%。
内部治理方面，不断强化市场化运作，梳理并优化内部治理机制，持续提升运作效率和规范性；细化内部管理，调整绩效考核模式，推进精细化管理，夯实内生动力；深化改革发展，激发创新活力，助推体制机制优化升级。
生产方面，不断制订和规范工艺管理制度，强化生产过程监督控制，提高生产工艺技术管理，优化成
品酒需求计划管理，为市场供给提供坚实保障。
市场营销方面，以市场调研为基础，以商务消费和大众消费市场为导向，积极推行了一系列营销新策
宜宾五粮液股份有限公司2014年半年度报告摘要略和新举措。顺应市场变化，调整主导产品价格体系，进一步贴近市场和消费者，稳健步入“全价区覆盖”的整合营销阶段；加速区域布局，继续推进“走出去”战略，以深度区域化为主线，依托五粮液品牌及渠道势能进行渗透式扩张；成立定制酒机构，满足市场变化和客户个性化需求，大力拓展私人消费市场；进一步开拓电商合作平台，积极探索酒类销售渠道的创新和拓展。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
宜宾五粮液股份有限公司 2014年 8月 28日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-21 Wafangdian Bearing Co., Ltd
Announcement of Dividend Distribution for Year 2013
Wafangdian Bearing Co., Ltd dividend distribution plan has been approved by the 2013 annualshareholders’ meeting held on June 18, 2014.The details as followed:
1. The dividend plan
The dividend plan for Year 2013: Based on 402.60 million shares, the Company decided to distribute the before-tax cash dividend of RMB 0.4 per 10 shares (tax included, the foreign non-residential enterprise distributed the after -tax cash dividend of RMB 0.36 per 10 shares, for churchyard individual and foreign individual of B shareholders are subject different tax ratio, distributed cash dividend of RMB 0.38 per 10 shares firstly, and tax shall be paid according to the actual term of shareholding after reducing of shares1.
[Note 1: On first–in–first–out basis, shareholding periods are calculated upon eachshareholders’ account ,namely RMB 0.06 of tax per 10 shares for under 1month(include);RMB0.02 of tax per share for between 1 month and 1year(include);no tax is payable for over one year.]
Dividend for B shares will be distributed in Hong Kong Dollar. The exchange rate will be the medial rate between RMB and HKD (HKD1.00= RMB0.7938) published byPeople’s Bank of China at the 1st bank day (June 19, 2014) after theShareholders’ Annual Meeting 2013
2. Registration day and Ex-dividend day
The final trading day: August 11, 2014(T)
Ex-dividend date: August 12,2014(T+1)
B share registration date: August 14,2014(T+3)
3. Qualifications for the dividend
All of the B shareholders registered by China Securities Depository& Clearing Corporation Ltd. Shenzhen Branch upon the closing of Shenzhen Stock Exchange in the afternoon of August 14,2014(T+3) (The final trading day is August 11, 2014)
4. Way of distribution
The circulation B shares dividend will be directly transferred on August 14, 2014(T+3) into theshareholder’s accounts of entrusted Security agency or entrusted bank; Shareholders whose B shares are entrusted on August 14, 2014(T+3), they can still withdraw their dividends at the former entrusted security agency or the entrusted banks.
Dividends for the shareholders with state-owned legal-person shares and executives locked shares will be distributed directly by the company;
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-21 5. Others
If the B shareholder is not belong to the churchyard individual foreign individual and non-residential enterprise ,but their bonuses tax are deducted, please contact with the Company before August 31,2014(including the date of August 31), and provide related materials requested by the Tax bureau, company will help to refund the tax after affirmed.
6. Contact person: Investment and Security Department of WBC
Ms.Ke Xin
Tel: 0411-39116732. Fax: 0411-39116738
Address: No. 1 Beigongji St., Wafangdian City
Wafangdian Bearing Co., Ltd.
August 4, 2014
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-032
金卡智能集团股份有限公司
关于重大资产重组 2017年度业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金卡智能”）以发行股份及支付现金的方式向天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”或“标的公司”）的原股东陈开云等46名自然人、宁波梅山保税港区德信天合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德信天合”）购买其持有的98.54%股权，并于2016年10月8日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件（证监许可
【2016】2244号）。
一、重大资产重组基本情况
本次交易标的为天信仪表98.54%的股权。天信仪表主营业务为仪器仪表、工业自动化仪表、燃气调压设备、燃气成套设备、燃气计量仪表、标准装置、阀门、压力管道附件的制造、销售。
本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。标的交易价格为139,638.23万元，其中标的资产48.43%的交易金额67,626.1
万元以现金的方式支付，51.57%的交易金额72,012.13万元以发行股份的方式支
付。
2016年10月26日，天信仪表领取了由苍南县市场监督管理局重新核发的企业法人（统一社会信用代码91330327254674005K）。标的资产过户手续已办理完成，公司取得天信仪表之98.54%股权。2016年10月27日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）对金卡智能本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了中汇会验字第[2016]4492号《验资报告》，对因本次交
易上市公司的注册资本与股本的变动情况进行了审验。
二、业绩承诺基本情况
1.在本次资产重组中，根据金卡智能与陈开云等46名自然人及德信天合签署的《利润补偿协议》及其补充协议。本次重大资产重组实施后天信仪表2016
年度、2017年度、2018年度合计净利润（年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的税后净利润）不低于3亿元。
2.（1）如标的公司在利润承诺期的实际净利润总和不足承诺净利润总和的90%（不含本数）时，则交易对方应按下列方式向上市公司进行补偿，具体补偿方式为：应补偿现金金额=承诺净利润总和－实际净利润总和；
（2）如标的公司在利润承诺期的实际净利润总和高于承诺净利润总和的
90%（含本数）时，视为交易对方完成其利润承诺，交易对方无须向上市公司进行补偿。
3.如交易对方需根据协议承担利润承诺补偿义务，则按照出资比例承担连带责任。
三、业绩承诺的完成情况
根据中汇会计师出具的中汇会审[2017]2421号《审计报告》，2016年度天信仪表实际实现净利润为9,640.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为9,796.35万元。
根据中汇会计师出具的中汇会审[2018]1556号《审计报告》，2017年度天信仪表实际实现净利润为18,179.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为18,093.80万元。
天信仪表2016年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润9,796.35万元，2017年度实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润18,093.80万元，2016年和2017年实际合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27,890.15万元，占2016年度至2018年度承诺净利润（年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的税后净利润）3亿元的比例为92.97%，2017年度交易对方无需对上市公司进行股份或现金补偿。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-039
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13日召开的第四届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项说明如下：
一、限制性股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2019年3月13日，公司召开第四届董事会2019年第四次会议，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。
2、2019年3月13日，公司召开第四届监事会2019年第三次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2019年 4月 8日，公司公告披露《监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2019年4月12日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
鉴于1名激励对象离职，不再符合激励对象条件。根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象及首次授予数量进行调整，激励对象人数由75人调整为74人，首次授予限制性股票总量由1,678.00万股调整为 1,668.00万股。除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与已披露的激励计划内容一致，不存在其他差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票激励计划激励对象人数、首次授予总量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数、首次授予总量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：本次调整符合《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、法律意见书结论性意见
广东华商律师事务所律师认为，公司本次激励计划调整及限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定、激励对象及授予数量的调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，本次限制性股票授予条件已经满足。本次激励计划调整和授予合法、有效。
七、备查文件
1、第四届董事会2019年第六次会议决议；
2、第四届监事会2019年第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会2019年第六次会议相关事宜的独立意见；
4、广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书；
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告(王月永)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司共召开 7次董事会会议、4次股东大会，本人亲自出席 7次董事会、3次股东大会。公司在 2014年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2014年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均
潜能恒信能源技术股份有限公司回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2014年度董
潜能恒信能源技术股份有限公司事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在 2014年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 王月永
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2014年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-025
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
2015年，为充分利用适度的信贷资金，补充公司及控股子公司流动资金的需求，公司管理层向董事会建议：
1、拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过 1,000万美元的授信额度。其中500万美元为内保外贷业务（融资性保函）额度，用于本公司的下属控股子公司Super.Natural EuropeLtd.Zug(以下简称“SNEURO”)的生产经营活动资金需求，其余500万美元为结算前风险额度，用于本公司的国际结算外汇保值业务。
2、拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币 5,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司（以下简称“嘉麟杰运动品”）共享，共享额度不超过人民币1,700万元，并由本公司承担连带担保责任。
3、拟向上海农商银行杨浦支行申请人民币18,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币3,000万元，并由本公司承担连带担保责任。
4、拟向中国农业银行上海金山支行申请25,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-025
进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。
6、拟向中国建设银行上海金山石化支行申请 10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。
以上1、2、3三项综合授信申请涉及公司为控股子公司 SN EURO使用不超过500万美元内保外贷业务（融资性保函）额度提供担保，以及为全资子公司嘉麟杰运动品使用合计不超过人民币4,700万元的授信额度提供担保。
公司第三届董事会第九次会议于 2015年 4月 28日就上述事项审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，并决定将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、Super.Natural Europe Ltd.Zug
（1）注册地点：瑞士楚格州
（2）注册资本：120万瑞士法郎
（3）法定代表人：黄伟国
（4）注册时间：2012年9月17日
（5）主营业务：纺织品以及其他消费品的采购和销售
（6）与公司关系：为本公司控股子公司。本公司持有其90%股份，瑞士 Additive partnersAG公司持有其10%股份。
（7）主要财务指标：截至2014年末，SNEURO总资产30,387,566.94元、净资产-17,475,743.64元；2014年实现营业收入 18,688,578.49元、净利润-9,242,881.52元。
2、上海嘉麟杰运动用品有限公司
（1）注册地点：上海市静安区
（2）注册资本：5600万元人民币
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-025
（3）法定代表人：黄伟国
（4）注册时间：2009年6月26日
（5）经营范围：体育用品，服装服饰，鞋帽箱包，户外用品及器械，从事货物及技术的进出口业务。
（6）与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股份。
（7）主要财务指标：截至2014年末，嘉麟杰运动品总资产77,858,109.15元、净资产-24,273,569.69元；2014年实现营业收入 26,002,041.72元、净利润-21,429,329.80元。
三、本次担保的主要内容
1、公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过 1,000万美元的授信额度。其中500万美元为内保外贷业务（融资性保函）额度，用于本公司的下属控股子公司SNEURO的生产经营活动资金需求，其余 500万美元为结算前风险额度，用于本公司的国际结算外汇保值业务。
2、公司拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币 5,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属全资子公司嘉麟杰运动品共享，共享额度不超过人民币1,700万元，并由本公司承担连带担保责任。
3、拟向上海农商银行杨浦支行申请人民币18,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币3,000万元，并由本公司承担连带担保责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：SN EURO和嘉麟杰运动品所分别运营的SN和KR品牌均为公司重点培育的自有品牌，处于发展的关键时期，为加快品牌推广，提升品牌影响力，公司拟分别就该两家子公司分享本次银行综合授信额度提供担保，即：为
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-025
控股子公司SNEURO使用不超过500万美元内保外贷额度提供担保，以及为全资子公司嘉麟杰运动品使用合计不超过人民币4,700万元的授信额度提供担保。
本次担保有利于公司自主品牌SN和KR的品牌推广和营销渠道拓展，提升品牌影响力和商业价值，从长期看有利于上市公司实现产业升级和提高效益，且本次担保事项为对公司合并报表范围内的控股子公司提供的担保，在实质上不会对公司追加额外的风险和责任。公司将严格按照监管机构要求和公司内部控制制度的相关规定，加强对资金使用的逐级审批和监管，做好风险防范和控制工作。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计担保余额为人民币12,561.65万元，均为对公司控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产比例为12.24%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。
六、备查文件
公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-028成都佳发安泰教育科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2019年 3月 8日以电子邮件、电话方式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次监事会会议于2019年3月19日下午13:30时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席梁坤先生主持。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2018年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2.审议通过《2018年度财务决算报告》；
具体内容详见公司 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3.审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 140,219,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.8元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增9股，共计转增 126,197,100股。转增后公司总股本将增加至 266,416,100股。若在分配方案实施前公司总股本因股份回购等事项发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。
具体内容详见公司 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4.审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告
及其摘要》的程序符合法律，行政法规，中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过《2018年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：公司 2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“产业化基地建设项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，监事会同意将该募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
详见公司于 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。具体内容详见公司于 2019年 3月 20日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
9.审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司 2019年 3月 19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届监事会第十八次
会议决议》；
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司监事会 2019年 3月 20日
中节能万润股份有限公司
独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事，现就终止公司公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项发表以下独立意见：
1、公司终止本次可转债发行事项并撤回申请文件是在综合考虑资本市场环境等因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况做出的决定；
2、公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；
3、公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见》签署页）
独立董事：
任辉
邸晓峰
佐卓
2019年6月17日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-102
上海莱士血液制品股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
（190622号）之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[190622]号（以下简称“二次反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。具体内容详见公司2019年10月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海莱士血液制品股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（190622号）的回复》及相关公告。
公司对前述反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）的《上海莱士血液制品股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（190622号）的回复（修订稿）》，公司将按照要求及时向中国证监会报送上述反馈意见回复修订稿的相关材料。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚须取得包括中国证监会的核准等多项行政审批/备案程序，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二零一九年十一月五日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-092号
楚天科技股份有限公司
关于与湖南省资产管理有限公司战略合作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东楚天投资获得了湖南省资产管理有限公司提供的 2.68亿元资金支持，本次资金不涉及上市公司。
一、战略合作进展情况
1、2018年11月5日，长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）、楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”）、湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资产管理”）三方签订《战略合作框架协议》，以湖南资产管理作为实施单位，协同湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）、财富证券有限责任公司、湖南省财信产业基金管理有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司与楚天投资和楚天科技建立战略合作关系，实现互利共赢。
2、近日，信托委托人湖南资产管理与湖南信托签订了《单一资金信托合同》，湖南信托受湖南资产管理委托向楚天投资发放信托贷款 2.68亿。
3、楚天投资与湖南信托签订了《信托贷款合同》以及《权利质押合同》。根据上述合同要求，楚天投资与湖南信托于2018年12月3日办理了股票质押及付款流程。楚天投资已于2018年12月4日收到了湖南信托支付的2.68亿资金。
4、楚天投资收到2.68亿元资金支持后，将在2个工作日内办理在申万宏源西部证券有限公司和国泰君安证券股份有限公司的部分股票质押解除手续，用以降低质押比例及质押风险。
二、对公司的影响及风险提示
1、楚天投资与湖南信托签订《信托贷款合同》，根据楚天投资的需要向其提供资金支持，有利于纾解楚天投资的资金压力。
西部证券有限公司和国泰君安证券股份有限公司的部分借款，并解除相应的股票质押。质押解除后，降低了质押比例和质押风险。
3、本次《信托贷款合同》的签订对公司控制权、经营业绩无重大影响。
4、公司将实时关注楚天投资与湖南资产管理的合作情况，根据相关规则及时公告战略合作进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2018-068鹭燕医药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用人民币16,800万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2018年 4月 13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-017）。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
根据公司募投项目进度及资金需求，2018年 12月 18日，公司将 100万元资金提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐人，该资金使用期限未超过12个月。截止目前，公司已累计归还1,800万元资金至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的15,000万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2017-016南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次临时会议定于2017年2月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年2月18日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
关于终止2016年非公开发行股票事项的议案
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于终止2016年非公开发行股票事项的议案》。
本议案尚须提请公司股东大会以特别决议审议通过。
本议案的具体内容详见同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会2017年2月20日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-064广东正业科技股份有限公司
关于炫硕智造投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市炫硕智造技术有限公司（以下简称“炫硕智造”）拟以自有资金在广东东莞投资设立全资子公司，注册资金人民币100万元。
公司于2017年8月22日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于炫硕智造投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，炫硕智造投资设立全资子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项经第三届董事会第十九次会议审议通过后，由董事会授权炫硕智造管理层负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：东莞市炫硕智造技术有限公司（暂定名）
2、注册资本：100万元
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵玉涛
5、股东出资情况：炫硕智造100%出资
7、经营范围：LED光电设备、工业自动化设备的研发、生产及销售；光电子产品、五金百货的销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目除外）
8、注册地址：广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号
（以上事项以工商行政管理机关核准为准）
三、炫硕智造投资设立子公司的目的
炫硕智造拟在东莞市松山湖科技产业园区内投资设立全资子公司，组建拥有集研发中心、生产中心及配套设施等功能的高科技企业，用于LED分光编带设备、锂电新能源设备等项目系列产品的研发、生产及产业化，是公司和炫硕智造结合其未来发展和市场需要做出的长远规划，符合公司战略要求。将炫硕智造打造成为全球自动化、智能化设备生产企业的领军者，有利于公司整合资源，推进公司在自动化、智能化及新能源等领域的布局。
四、本次对外投资对公司的影响
本次投资资金来源全部为炫硕智造自有资金，不会对公司财务及经营状况产生大的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、投资风险及应对措施
该对外投资事项将主要在LED及锂电自动化设备领域稳步开展，并充分发挥公司的资源优势，不存在重大经营风险，但实际运营过程中，炫硕智造的子公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险；也可能面临与炫硕智造在管理协同、技术协同、市场协同等方面产生问题，导致经营不畅的风险。针对以上风险，公司将不断完善炫硕智造的法人治理结构，加快建立内部协作机制，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，促使其不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争将炫硕智造打造成为全球自动化、智能化设备生产企业的领军者，提升公司的综合竞争能力。
特此公告
广东正业科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—032京汉实业投资股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2017年4月5日连续涨停，截止2017年4月11日收市，累计涨幅偏离值达到59.14%。2017年4月12日，公司股票交易再次达到涨幅限制，为保护广大投资者权益，并充分向市场揭示风险，公司于 2017年4月13日上午开市起停牌，就相关事项进行进一步核查。
一、核查情况
公司向实际控制人、控股股东、持股5%以上股东；公司董事、监事、高级管理人员进行了发函问询。
1、经公司确认，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面也未有发生重大变化。
2、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员均没有或涉及筹划对公司生产经营或股票交易价格有重大影响的事项，包括不限于股权转让、资产重组、股权激励以及其他对公司有重大影响的事项。
3、公司持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在交易异常波动期间买卖公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情
形。
4、实际控制人和控股股东回复：公司控股股东持有的公司非限售股票，不排除在未来六个月内有减持的可能。
6、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二、前期信息披露情况
公司于2017年4月5日披露了《关于与安新县合作框架协议的自愿性信息披露公告》、4月10日、12日分别披露了《股票交易异常波动公告》，对涉及雄安事项进行了说明，截止目前，《合作框架协议》项下的土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其他相关进展。本公司与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署的仅仅是战略框架协议，目前国家对安新县的整体规划已发生重大变化，上述框架协议的履行存在有很大的不确定性。目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响。
三、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年4月17日（星期一）开市起复牌。
四、其他
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2019-005
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日收到持股5%以上的股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知：华仁世纪集团于2019年1月29日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体如下：
一、股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占本公司总股本比例|用途|
|华仁世纪集团|否|500万股|2019 年1月 29日|质权人办理解除质押手续之日|海通证券股份有限公司|2.79%|0.42%|补充质押|

上述相关股份质押登记手续已办理完毕，华仁世纪集团所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华仁世纪集团共持有本公司 179,498,066股股份，占本公司总股本的15.18%，其中已质押股份 83,230,000股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的46.37%，占本公司总股本的7.04%。
三、备查文件
2、补充质押委托单
3、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
证券简称：硅宝科技 证券代码：300019 公告编号：2016-043
成都硅宝科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 6月 1日收到独立董事陈维亮的书面辞职报告。由于个人原因，陈维亮申请辞去公司独立董事职务，并同时申请辞去在公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职位，辞职生效后，陈维亮将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，由于陈维亮辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此在公司股东大会根据《公司章程》选举出新的独立董事前，陈维亮将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。
陈维亮在担任公司独立董事期间，为维护中小股东合法权益和促进公司发展提出了很多富有建设性的建议和意见，公司董事会对此表示衷心的感谢！
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会二○一六年六月六日