Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人周侃仁，已充分了解并同意由提名人金徽酒股份有限公司董事会提名为金徽酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金徽酒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括金徽酒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在金徽酒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-003广东超讯通信技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 8月 5日、8月 8日、8月 9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 8月 5日、8月 8日、8月 9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截止本公告披露日，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；
公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2016年 8月 9日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-035东方明珠新媒体股份有限公司
关于参与富士康工业互联网股份有限公司
A股 IPO的战略投资者定向配售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以自有资金人民币约3亿元，参与富士康工业互联网股份有限公司（简称“工业富联”，SH.601138）A股IPO的战略投资者定向配售（简称“战略配售”）。
工业富联本次发行股票的价格为13.77元/股。
锁定期：所获配股票自工业富联本次网上发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定36个月。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、对外投资概述
（一）公司以自有资金 2.99993220亿元人民币，参与工业富联战略配售，最终获配售股数为 21,786,000股。
（二）本次投资在公司总裁决策范围内。
（三）本次投资无需经股东大会批准，不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及
时披露后续进展情况。
二、投资标的工业互联基本情况
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|公司名称（中文）|富士康工业互联网股份有限公司|
|公司名称（英文）|Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.|
|法定代表人|陈永正|
|统一社会信用代码|914403003296132911|
|成立日期|2015年3月6日|
|注册资本|17,725,770,199元|
|注册地址|深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层|
|邮政编码|518109|
|传真|0755-33855777|
|网站|0755-33855778|
|公司电子信箱|http://www.fii-foxconn.com|
|股票上市地|上海证券交易所|
|股票简称|601138|
|股票代码|工业富联|
|经营范围|工业互联网技术研发；通讯系统研发；企业管理服务；从事电子产品及其零配件的进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）|

工业富联本次 A股 IPO前，控股股东为中坚公司，直接持有发行人41.1443%的股份，并通过全资子公司深圳富泰华、郑州鸿富锦间接持有工业富联27.9962%的股份，合计控制工业富联69.1405%的股份。工业富联本次 A股 IPO后，中坚公司仍处于绝对控股地位。
截至2017年12月31日，工业富联经审计的总资产为1,485.96亿元，股东权益为 281.83亿元。2017年实现营业收入 3,545.44亿元，营业利润 199.57亿元，净利润 162.20亿元。
截至2018年3月31日，工业富联经审阅的总资产为1,345.25亿元，净资产为 307.01亿元。2018年第一季度实现营业收入 776.95亿元，营业利润 32.40亿元，净利润 26.53亿元。
三、本次投资定价依据
根据《富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行 A股股票发行安
排及初步询价公告》，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺接受工业富联及其保荐人（主承销商）确定的发行价格。
本次投资定价公允，符合公司和全体股东的利益。
四、项目可行性分析
1、工业富联 IPO符合 A股变革趋势：把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报，提升 A股在全球的核心竞争力，已逐渐成为一种共识。
2、符合国家产业发展方向：国务院提出到 2025年，覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施要基本建成。工业富联此次 IPO拟募集的资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台等方向属于国家鼓励的新技术、新业态，其投资项目符合国家发展方向。
3、作为传统电子制造业智能制造转型的领军者，已积累了丰富的先进智能制造经验，更将积极推动工业互联网的建设以及中国智能制造产业的转型升级。
参与此次工业富联战略配售不仅对公司拓展多项业务合作有重大的战略意义，同时还具有一定的财务投资价值。
五、对外投资对上市公司的影响
基于双方在各自行业中所处地位及存在广阔的战略合作前景，公司本次参与工业富联战略配售，以资本为纽带，有利于双方在多项业务层面寻求共识，开展战略合作。
六、对外投资的风险分析
本次公司参与工业富联战略配售获配股票的股份锁定期为 36个月，而二级市场价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。
本次发行完成后，工业富联控股股东仍处于绝对控股地位。虽然发行人已建立起旨在保护全体股东利益的法人治理结构和相对完善的公司制度，但如果控股股东利用其控股地位，通过董事会、股东大会对工业富联的人事任免、经营决策等施加重大影响，亦可能会损害工业富联及其他股东的利益，使工业富联面临大股东控制的风险。由于本次股份认购性质为 IPO战略投资者认购，工业富联无法提供业绩对赌和具有实质性的股价保障条款。
若国内股市受巨大波动或负面宏观因素影响，造成股价的破发，由此带来公司投资的浮亏，将计入当期财年业绩。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2018年 5月 28日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-004
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第四次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四次会议通知已于2017年1月20日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年1月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》。
根据相关国资部门的审核意见，结合公司实际情况，公司董事局审议通过了《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要。
全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
董事刘亚非、刘克、陈茵、俞卫国为本次股权激励计划的激励对象，上述人员均回避了表决。
本项议案需提交公司股东大会审议。
二、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
《珠海华发实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事刘亚非、刘克、陈茵、俞卫国为本次股权激励计划的激励对象，上述人员均回避了表决。
本项议案需提交公司股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
《珠海华发实业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<董事局决策权限>的议案》。修订后的《董事局决策权限》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整证券及投资者关系管理部组织架构的议案》。
根据公司战略发展布局，结合证券及投资者关系管理部业务发展需要，将证券及投资者关系管理部拆分为证券及投资者关系管理部和董事局秘书处。
六、以七票赞成，零票反对、零票弃权审议通过了《关于与集团财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2017-006）。
本项议案需提交公司股东大会审议。
七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告（公告编号：2017-007）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年一月二十四日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-053
黑龙江国中水务股份有限公司
关于全资子公司签订特许经营权协议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）的全资子公司北京天地人环保科技有限公司（以下简称“天地人”或“乙方”）近日与内蒙古达拉特经济开发区管理委员会（以下简称“达旗经开区管委会”或“甲方”）签订了《内蒙古达拉特经济开发区浓盐水处理项目（浓盐水处理设施及两座高盐晾晒池）特许经营权协议》（以下简称“本协议”或“BOT协议”）及其补充协议（以下简称“补充协议”）。
根据本协议，达旗经开区管委会依照本协议授予乙方在特许经营期内独享的权利以融资、设计、建设、运营和维护项目中的浓盐水处理设施，受托管理运营两座高盐晾晒池，并收取水处理服务费。天地人在特许经营期内，依照本协议独享接收并处理经济开发区内所有企业排放的浓盐水和排入高盐晾晒池的高盐水。
由乙方投资、建设、运营和维护的浓盐水处理设施处理能力为6,000立方米/天，受托运营的两座高盐晾晒池的接收处理能力分别为3,000立方米/天和2,100立方米/天。
根据本协议有关回购条款的约定和补充协议，甲方有权按照 BOT协议有关回购条款的约定，选择按照BT+委托运营的方式。双方确认，甲方选择按照BT+委托运营的方式时，乙方作为本项目的BT方兼总承包方，应按照建设项目的相关规定，履行总承包方的相关职责；乙方计划2014年12月底完工；工程完工后，乙方向甲方报送竣工结算相关资料；甲方在乙方开工建设日起由地方审计部门跟踪审计，竣工结算后一个月内完成对乙方的结算审计和最终结算；乙方仍为本项目的委托运营方，委托运营期限与BOT协议一致。
二、合同主要条款
（一）特许经营权
1、特许经营权的描述
经达旗经开区管委会批准，甲方依照本协议授予乙方在特许经营期内独享的权利以融资、设计、建设、运营和维护项目中的浓盐水处理设施，受托管理运营两座高盐晾晒池，并收取水处理服务费。乙方在特许经营期内，依照本协议独享接收并处理经济开发区内所有企业排放的浓盐水和排入高盐晾晒池的高盐水。由乙方投资、建设、运营和维护的浓盐水处理设施处理能力为6,000立方米/天，受托运营的两座高盐晾晒池的接收处理能力分别为3,000立方米/天和2,100立方米/天。
2、特许经营权的授予
自本协议签署并生效之日起直至特许经营期因届满或甲方行使回购选择权或其他依本协议规定情形而提前结束之时，甲方按照法律、法规和本协议规定，授予乙方独家的特许经营权。
3、特许经营期限
在遵守本协议其它条款的前提下，特许经营期为自正式商业运营日起三十年（此处年为 365/366天），高盐晾晒池每年运行期为 365天，浓盐水处理设施每年的运营期为365天，按照本协议的规定，特许经营期可相应延长。
4、特许经营服务范围
根据本协议和有关附件规定的特许经营范围，乙方负责的运营管理范围为：（a）浓盐水处理设施红线外一米内所有设施的融资、建设、运营、维护。从浓盐水取水点到交水点止。（b）两座高盐晾晒池的进水口处开始到结晶池结束。浓盐水处理设施和两座高盐晾晒池的特许经营服务区域包括达拉特经济开发区内所有排水企业。
（二）项目建设
1、甲方的主要义务
甲方应在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效；给予属于甲方批准权限内的批准并保持批准有效；按照本协议有关附件的规定的工作范围和时间要求完成应当由其完成的工作。
2、乙方的主要义务
乙方应依照所有适用法律和建设程序以及本协议的要求，负责浓盐水处理设施的建设工程，并承担建设工程中应承担的费用和风险。
3、建设期补贴
根据本协议的规定，甲乙双方达成一致，由甲方分期支付给乙方总额 2,000万元的建设补贴。
（三）服务费和价格调整
1、水处理服务费
乙方浓盐水处理收费来源于高盐晾晒池的受托运营收入、浓盐水处理设施所产生的回用水收费和政府的运营补贴。乙方的收费从高盐晾晒池的商业试运营日起，高盐晾晒池的水处理服务费收入由甲方直接支付给乙方，回用水处理费用由用水企业直接支付给乙方。
甲方需对高盐晾晒池 A处理水量进行保底，为 3,000立方米/天，吨水单价为8元，甲方直接支付给乙方，若高盐水排放量小于3,000立方米/天，甲方按照3,000立方米/天高盐水量进行支付。若高盐水排放量大于 3,000立方米/天，甲方按照实际高盐水量进行支付。
回用水价格为4.3元/立方米（吨）。
2、调价办法
在浓盐水处理设施开始商业运营 2年内，双方应每年组织一次运营成本核定，并根据双方认可的核定结果调整水处理服务费价格。水处理价格和回用水价格，每2年调整一次。调整后的水处理价格和回用水价格从该年度的1月1日起执行。
3、水价补贴
甲方保证乙方所生产符合协议指标的回用水都可出售给最终用户，售价不低于4.3元/吨回用水。如乙方因售水量少于回用水产水量而导致的收费减少，回用水处理费用的差额部分由甲方统一补贴。除乙方运营期收取高盐水处理费、回用水水费和相应差额补贴外，甲方每年对乙方进行运营补贴。每年补贴总金额于每运营年的开始的前十个工作日内打入乙方账户。
（四）回购
甲方有权于本项目工程具备清水联动试车条件之日起 5日内选择回购本项
目。甲方须在前述期间内向乙方正式发出行使回购选择权的书面通知。
回购款总额为本项目工程的工程总价（不包含土地使用费）与税费之和，加上本协议约定的投资回报，减去甲方根据本协议向乙方支付的补贴。经双方确认，本项目的工程总造价为 4,822万元。经双方确认，投资回报率为9%。回购期内分五次支付，前四年每年按照1,000万加综合回报额支付，第五年支付余额及综合回报。本项目计息方式为“利随本清”，余额计息。
根据本协议有关回购条款的约定和补充协议，甲方有权按照 BOT协议有关回购条款的约定，选择按照BT+委托运营的方式。双方确认，甲方选择按照BT+委托运营的方式时，乙方作为本项目的BT方兼总承包方，应按照建设项目的相关规定，履行总承包方的相关职责；乙方计划2014年12月底完工；工程完工后，乙方向甲方报送竣工结算相关资料；甲方在乙方开工建设日起由地方审计部门跟踪审计，竣工结算后一个月内完成对乙方的结算审计和最终结算；乙方仍为本项目的委托运营方，委托运营期限与BOT协议一致。
三、合同履行对上市公司的影响
上述协议的签订对于天地人在工业污水处理领域尤其是高盐水处理的市场拓展具有重要意义，有效地提升了天地人的市场竞争力，标志着天地人在工业污水处理领域的重大突破。天地人通过签订上述协议，实现其业务范围的进一步延伸，并将工业污水处理作为未来重点拓展的业务领域。上述协议的签订，对公司及天地人的未来经营业绩存在积极的影响。
上述协议的签订不影响公司及天地人业务的独立性，公司及天地人不会因履行本协议及补充协议而对合同对方形成依赖。
四、合同履行的风险分析
上述协议在履行过程中可能受气候、工期、不可抗力等因素的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一四年九月二十三日
备查文件：
1、北京天地人环保科技有限公司与内蒙古达拉特经济开发区管理委员会签订的《内蒙古达拉特经济开发区浓盐水处理项目（浓盐水处理设施及两座高盐晾晒池）特许经营权协议》及其补充协议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2017-027江苏亚星锚链股份有限公司
关于收到科技成果转化专项资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达2017年省科技成果转化专项资金的通知》（苏财教[2017]142号）文件,由江苏亚星锚链股份有限公司承担的海洋工程长期系泊水下关键连接装备研发及产业化项目获得省资助经费900万元,其中本年度省拨款800万元,剩余补助资金待项目验收合格后拨付。近日，江苏亚星锚链股份有限公司已收到江苏省科技成果转化专项资金800万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司在收到上述补助后，将根据企业会计准则的相关规定将其计入公司的递延收益。具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。上述补助资金对公司本年度损益不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一七年十二月一日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2019-020青海华鼎实业股份有限公司
关于第一大股东部分股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）持有公司股份数量为 52,019,200股，占公司总股本的11.85%，本次股份解除质押后，青海重型持有公司股份累计质押数量为 4,130万股，占其持股数量比例79.39%，占公司总股本的9.41%。
第一大股东及其一致行动人共持有公司股份 130,863,239股，占公司总股本的29.82%。本次股份解除质押后，第一大股
东及其一致行动人累计质押股份数量为 102,100,000股，占其
持股总数的78.02%，占公司总股本的23.27%。
近日，公司收到公司第一大股东青海重型办理股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份被解质情况
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|股东名称|青海重型机床有限责任公司|
|本次解质股份|10,719,200股|
|占其所持股份比例|20.61%|
|占公司总股本比例|2.44%|
|解质时间|2019年11月8 日|

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|持股数量|52,019,200股|
|持股比例|11.85%|
|剩余被质押股份数量|41,300,000股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|79.39%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|9.41%|

本次解除质押股份青海重型将根据融资需要拟用于后续质押，公司将根据后续质押情况及时进行信息披露。
二、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|青海重型|5,201.92|11.85|4130|79.39|9.41|
|青海机电国有控股有限公司|1800|4.10|0|0.00|0.00|
|青海溢峰科技投资有限公司|1800|4.10|1800|100.00|4.10|
|上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）|3700|8.43|3700|100.00|8.43|
|于世光|584.4039|1.33|580|99.25|1.32|
|合计|13,086.3239|29.82|10,210|78.02|23.27|

特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2017-002三棵树涂料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内签署相关法律文件并实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2016年8月27日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-017）。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于 2016年 10月 25日使用暂时闲置的募集资金人民币 2,000万元购买了保本保证收益型理财产品。具体内容详见公司于 2016年 10月 26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-030）。上述理财产品已于 2017年 1月 24日到期，公司已收回本金2,000万元，并收到理财收益138,082.19元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司于2017年1月25日使用暂时闲置的募集资金人民币2,000万元购买了中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行发行的保本保证收益型理财产品。
（一）本次购买银行理财产品的主要情况
产品名称：“本利丰∙62天”人民币理财产品
产品代码：BF141423
产品类型：保本保证收益型
产品风险：一级（低风险）
投资及收益币种：人民币
认购金额：2,000万元
资金来源：闲置募集资金
预计收益率（年化）：2.90%
投资起始日：2017年1月26日
投资到期日：2017年3月29日
实际理财天数：62天
关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过3个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
（三）对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
（四）公告前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币8,000万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币5,000万元。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
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安徽集友新材料股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000075号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
安徽集友新材料股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000075号安徽集友新材料股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2018]000075号内部控制审计报告
我们认为，集友股份于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國農業銀行股份有限公司
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號：1288）
董事會會議召開日期
中國農業銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2015年4月28日（星期二）召開董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本行截至2015年3月31日的第一季度業績。
承董事會命中國農業銀行股份有限公司公司秘書
朱皋鳴
中國北京
2015年4月16日
於本公告日期，本行的執行董事為劉士余先生、張雲先生和樓文龍先生；非執行董事為趙超先生、周可先生、張定龍先生、陳劍波先生、胡孝輝先生和徐建東先生；獨立非執行董事為胡定旭先生、邱東先生、馬時亨先生、溫鐵軍先生、袁天凡先生和肖星女士。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-047债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展
及延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），购买标的资产为亿利资源集团有限公司等股东持有的亿利生态修复股份有限公司100%股权。
经公司申请，公司股票自 2019年 5月 7日（星期二）开市起开市停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，详见公司 2019年 5月 7日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产暨股票停牌的公告》（公告编号：2019-046）。
一、本次交易情况
公司拟发行股份及支付现金购买亿利资源集团有限公司等股东持有的亿利
生态修复股份有限公司100%股权，本次交易涉及关联交易，预计构成重大资产重组。
二、本次交易进展情况
截至本公告日，公司仍在组织中介机构开展法律、审计与评估等各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中。因相关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2019年5月14日（星期二）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日，累计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市
公司重大资产重组（2018年修订）》等规定编制重组预案，预计将于停牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。
三、风险提示
交易各方目前尚未签署意向性的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会 2019年 5月14日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-071
科达集团股份有限公司
关于前十名无限售条件股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月5日召开了公司第八届董事会临时会议，会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，相关公告已于2018年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露（公告编号：临2018-063）。公司将于 2018年 7月 5日召开 2018年第四次临时股东大会审议本次回购股份事项，股东大会的股权登记日为2018年6月28日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年 6月 5日）及股东大会的股权登记日（2018年6月28日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、2018年6月5日前十名无限售条件股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|山东科达集团有限公司|82,652,275|15.05|8.65|
|2|红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期|34,798,341|6.34|3.64|
|3|栗欣|20,884,400|3.80|2.19|
|4|苏轶群|14,917,000|2.72|1.56|
|5|科达集团股份有限公司|8,530,090|1.55|0.89|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|褚明理|8,411,076|1.53|0.88|
|7|齐海莹|7,846,900|1.43|0.82|
|8|童云洪|6,473,029|1.18|0.68|
|9|杭州科祥股权投资有限公司|6,170,089|1.12|0.65|
|10|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|5,799,896|1.06|0.61|

二、2018年6月28日前十名无限售条件股东情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|名称|数量（股）|占公司无限售条件流通股的比例（%）|占公司总股本的比例（%）|
|1|山东科达集团有限公司|82,652,275|15.05|8.65|
|2|红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期|34,798,341|6.34|3.64|
|3|苏轶群|14,917,000|2.72|1.56|
|4|栗欣|11,898,300|2.17|1.25|
|5|科达集团股份有限公司|8,597,490|1.57|0.90|
|6|褚明理|8,411,076|1.53|0.88|
|7|齐海莹|7,370,900|1.34|0.77|
|8|童云洪|6,473,029|1.18|0.68|
|9|杭州科祥股权投资有限公司|6,170,089|1.12|0.65|
|10|招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）|5,799,896|1.06|0.61|

特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一八年六月三十日
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《重庆建工集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十四次会议的相关议案发表如下独立意
见：
经审议公司公开发行 A股可转换公司债券调整事项，我们认为：（一）公司本次公开发行 A股可转换公司债券符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管
理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，具备公开发行 A股
可转换公司债券的资格和条件。
（二）公司结合当前监管政策、市场环境的变化及拟投资项目
的实际情况，调整了公开发行可转换公司债券的方案，将本次公开
发行可转债募集资金总额由不超过 25亿元（含 25亿元）调减为不
超过 24亿元（含 24亿元），并相应调整募集资金用途。我们认为，本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有
关规定，符合公司长期发展目标和战略，符合公司及全体股东的利
益。
（三）公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，修订
了《公司公开发行 A股可转换公司债券预案》。本次发行预案中的
募投项目符合国家相关产业政策及公司未来的战略发展方向。本次
发行完成后有利于巩固公司行业地位、增强公司持续盈利能力，符
合公司的长远发展目标和股东的利益。公司本次发行预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）公司编制的《关于公司公开发行 A股可转换公司债券募
集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》对项目的基本情况、
项目建设的必要性及市场前景均作出了充分的说明，有利于投资者
对公司本次可转债进行全面的了解，有利于提升公司的品牌形象及
市场竞争力，增强公司持续盈利能力，符合维护全体股东利益。
（五）公司根据调整后的公开发行可转换公司债券方案，相应
修订了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》。本次公开发行可转换
公司债券摊薄即期股东收益及填补措施及相关承诺的内容合法合
规，相关措施切实可行，有利于提升公司经营效益，规范企业管理，相关主体出具的承诺可切实履行，可保护全体股东的利益。
（六）本次公司调整公开发行 A股可转换公司债券相关事项的
董事会审议和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们认为公司公开发行 A股可转换公司债券方案及相关
议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议
案提交公司股东大会审议。本次发行相关事项经国有资产监督管理
部门批准、公司股东大会批准、中国证监会核准后方可实施，并最
终以中国证监会核准的方案为准。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》签字页）
参会独立董事签字：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2018-006
览海医疗产业投资股份有限公司
关于股票可能被实施退市风险警示的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，如公司2017年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票将会被实施退市风险警示，现将有关风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润为负值，金额在-72,000至-67,000万元，具体详见公司于 2018年 1月 31日发布的《览海医疗产业投资股份有限公司 2017年年度业绩预亏公告》（公告编号：2018-005）。
二、因公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将在公司 2017年年度报告披露后被实施退市风险警示。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-045
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月29日14点30分
召开地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月29日
至2018年11月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年11月13日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn/）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601952|苏垦农发|2018/11/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2018年11月28日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
(二)登记地点：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼董事会办公室
(三)登记方式拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
(1)自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
(3)法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、 其他事项
联系地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼董事会办公室
邮编:210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2018年11月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月29
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2017-008
山东鲁抗医药股份有限公司
关于 2017年度固定资产投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资金额：预计2017年公司固定资产投资额共计2.52亿元
●特别风险提示：详见本公告“固定资产投资项目对上市公司的影响”部分
一、固定资产投资计划概述
根据公司经营发展战略的需要，为有效提高公司产能，丰富产品生产线，满足国家环保政策要求，实现废水达标排放，2017年度，公司拟采用自有及借款等方式筹措资金，实施部分特色原料药新建及污水处理等项目，除拟通过非公开发行股票募集资金投资的相关项目外，预计 2017年度固定资产投资额共计 25193万元（总投资 27222万元）。各项目基本情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|2017年计划投资额（万元）|
|1|邹城园区二期污水处理项目|9950|9950|
|2|舍里乐高新区制剂综合楼项目|4254|4254|
|3|特色原料药项目|13018|10989|
|合计||27222|25193|

二、固定资产投资项目基本情况
（一）邹城园区二期污水处理项目
1、项目投资额：该项目总投资约9950万元，2017年计划完成投资额9950万元。
2、项目主要建设内容：拟建设的邹城园区二期污水处理项目位于邹城工业园内，包含解毒预处理、MVR脱盐预处理、二期生物处理系统三个子项及配套外围总体工程，可处理污水量：10500m3/d。废水生物处理规划用地南北长 140米，东西长 190米，占地面积 26,600m2；废水预处理规划用地南北长 70.6米，东西长 106米，占地面积 7,483.6m2；项目总用地约 34,000m2，合 51亩。
3、项目建设期：约22个月
4、项目对上市公司的影响：由于部分新建项目陆续上马，邹城园区目前环保处理能力较为紧张，尽快上马二期污水处理工程可全面解决邹城园区目前面临的污水处理能力不足等问题，保障公司的可持续发展，保障区域环境安全。
（二）舍里乐高新区制剂综合楼项目
1、项目投资额：该项目总投资约4254万元，2017年计划完成投资额4254万元。
2、项目主要建设内容：在高新区新建仓储、粉针生产线、灌注剂生产线项目、消毒剂车间，占地为3240m2。
3、项目建设期：约10个月
4、项目对上市公司的影响：该项目预计可实现年销售收入5750万元，项目投资回收期约为4年。项目完成后可实现兽药制剂生产一体化，为公司兽药制剂产品结构调整规划打下良好基础。
（三）特色原料药项目
2、项目主要建设内容：在邹城园区新建特色小头孢类原料药系列产品生产车间、泰拉霉素原料药生产线、T605生产线及配套仓储设施等。
3、项目建设期：约16个月
4、项目对上市公司的影响：该项目预计可实现年销售收入2.2亿元，项目投资回收期约为3.5年。项目完成后将丰富公司特色原料药的品种和剂型，提高生产能力，为公司下一步产品结构调整打下良好基础。
三、公司内部审议批准情况
（一）公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度固定资产投资计划的议案》，同意公司2017年度固定资产投资预算安排。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次固定资产投资预算涉及的金额无需提交公司股东大会批准。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次预算投资项目均不属于重大资产重组事项，如发生关联交易，将按照相关办法另行履行审议程序。
四、固定资产投资项目对上市公司的影响
上述工程项目存在不能如期完工的风险。针对此风险，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，同时通过规范合理的招投标，选择实力强、经营好的专业工程建设单位，并利用合同条款控制工期风险，监督施工单位进度计划的执行，从而有效确保该建设项目的如期完成。
同时由于工期较长及建材人工价格上涨等原因，上述项目存在投资额超概算风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪
审计工作，力争建设资金控制在投资概算范围内。
五、备查文件
公司八届董事第十三次会议决议。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日