Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-063北京立思辰科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2017年半年度（2017年1月1日至2017年6月30日）|上年同期（ 2016年1月1日至2016年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10.00%-30.00%|盈利：3,023.66万元|
||盈利：3,326.03万元-3,930.76万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2017年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年1－6月收入较上年同期增长逾20%，其中 C端教育服务实现收入约7,000万元，收入的增长带动业绩上升。同时部分 B端项目将在下半年陆续完工验收，将带动收入持续增长。
2、2017年1－6月非经常性损益约为 605万元，对公司的净利润有一定的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年半年度业绩具体数据将在本公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-032债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年6月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年6月6日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的10名董事。应参与此次会议表决的董事10人，实际参与表决董事10人。本次临时董事会的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次临时会议决议事项公告如下：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》表决结果：有效表决票数 10票，其中同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
董事会同意选举尹晓冰先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期至第七届董事会届满时止。（尹晓冰先生个人简历附后）
2、《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》表决结果：有效表决票数 10票，其中同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
会议同意选举尹晓冰先生为公司第七届董事会绩效薪酬委员会委员，任期至第七届董事会届满时止。（尹晓冰先生个人简历附后）
3、《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》
表决结果：有效表决票数6票，其中同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司4名关联董事汤发先生、杨奕敏女士、李季先生、韩守礼先生回避了表决。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
4、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的预案》表决结果：有效表决票数 10票，其中同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
5、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的预案》
表决结果：有效表决票数 10票，其中同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
6、《云南锡业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》表决结果：有效表决票数 10票，其中同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过。
具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
二、公司四位独立董事在第七届董事会2018年第三次临时会议召开之前已认可了本次拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项，并发表了书面事前认可意见。公司独立董事按要求对2018年第三次临时董事会议相关事项发表了独立意见。
三、公司持续督导机构安信证券股份有限公司对本次拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项出具了核查意见。
四、公司第七届董事会战略与投资委员会、审计委员会以通讯表决的方式召开了会议并对上述相关事项进行了审议。
五、会议决定将以下事项提交股东大会审议：
1、《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的议案》。
2、《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易（上海）有限公司提供担保的议案》。
3、《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项的事前认可书面意见》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2018年第三次临时会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司拟收购铅冶炼资产相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十二日附件：尹晓冰先生个人简历
尹晓冰，男，汉族，1974年出生，经济学博士，财务管理副教授，美国麻省理工学院斯隆管理学院高级访问学者，注册会计师。2000年7月进入云南大学工商管理与旅游学院任教，现任云南大学工商管理与旅游学院财务管理系主任、案例研究中心副主任、硕士研究生导师，云南天枢玉衡股权投资基金管理有限公司总经理，昆明中北融资担保公司董事长，云南铝业股份有限公司、云南铜业股份有限公司和昆明滇池水务股份有限公司独立董事，昆明土地开发投资有限公司外部董事，云南锡业股份有限公司第七届董事会独立董事。尹晓冰先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，不属于失信被执行人。
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：(2015)042号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 6月 30日
2、预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期（2015年1-6月）|上年同期（2014 年 1-6 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 15%|盈利：10,750.57万元|
||盈利：10,750.57 万元–12,363.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期由于工程项目施工进展顺利，完成产值稳步增长，实现营业收入和净利润相应增长。
四、报告期非经常性损益情况
本期非经常性损益（税后）金额约为 232万元,上年同期为 637.64万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以本公司披露的 2015年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十三日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-026湖南汉森制药股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 17日召开的 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
分红前本公司总股本为 296,000,000股，分红后总股本增至 503,200,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 29日，除权除息日为：2019年5月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本次所送（转）股于2019年5月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2019年 5月 30日。
六、股份变动情况表
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||||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
||股份性质|||||||||||
||||数量||比例||转增股本||数量||比例|
|一、限售流通股（或非流通股）||8,175,000||2.76%||5,722,500||13,897,500||2.76%||
|其中： 高管锁定股||8,175,000||2.76%||5,722,500||13,897,500||2.76%||
|二、无限售流通股||287,825,000||97.24%||201,477,500||489,302,500||97.24%||
|三、总股本||296,000,000||100%||207,200,000||503,200,000||100%||

【注：最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股本结构为准】
七、本次实施送（转）股后，按新股本 503,200,000股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.2932元。
八、其他事项
1．自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
2．本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致；
3．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
九、咨询机构
咨询地址：湖南省益阳市赫山区银城南路湖南汉森制药股份有限公司证券投资部
咨询联系人：罗永青、杨湘
咨询电话：0737-6351486
传真电话：0737-6351067
十、备查文件
1．公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.公司2018年度股东大会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年5月23日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2019-110深圳市赛为智能股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的副总经理、董事会秘书陈欣宇女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月三十日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016—51号四川金路集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2.召集人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局
3.会议召开的合法、合规性:公司第九届第二十一次董事局会议审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4.会议时间：
（1）现场召开时间：2016年 11月 11日（星期五）14∶40时
（2）网络投票时间为：2016年 11月 10日-2016年 11月 11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 12楼会议厅。
6.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止 2016年 11月 7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7.股权登记日：2016年 11月 7日
8.出席对象
（1）截止 2016年 11月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）股东大会审议事项
1.审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容，于2016年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露。
三、会议登记方法
1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；
社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；
2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；
3.登记时间：2016年 11月 8日（上午9∶30——11∶30，下午14∶30——17∶00）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）五、其他事项
1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。
2.联系人：廖荣
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：四川省德阳市岷江西路二段 57号金路大厦 11楼公司董事局办公室
邮政编码：618000
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1.投票代码：360510
2.投票简称：金路投票
3.议案设置及意见表决：
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案|1.00|

（2）意见表决
上述议案为非累计投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 11日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 11月 10日下午15：00，结束时间为 2016年 11月 11日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附2：授权委托书1（社会公众股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人对四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书2（法人股东）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位对四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册地址并修改公司章程部分条款的议案||||

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018-032
浙江和仁科技股份有限公司
关于增加注册资本、修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司实施完毕2017年限制性股票首次授予，向36名激励对象授予322万股限制性股票，公司总股本和注册资金相应增加，根据2017年第二次临时股东大会的授权，公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。同时，鉴于公司具体情况，对其他部分条款进行修改。详细情况如下：
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|原章程内容|拟修订内容|
|第六条 公司注册资本为人民币8,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币8,322万元。|
|第十九条 公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：普通股8,000万股。|第十九条 公司股份总数为8,322万股，公司的股本结构为：普通股8,322万股。|
|第二百条 本章程自股东大会审议通过，授权公司董事会根据公司具体情况补充本章程相关内容并将本章程报工商行政管理部门登记备案之日起实施。|第二百条 本章程自股东大会审议通过之日起实施。|

注：公司章程“第十八条”内容为表格形式，因此单独列示修订情况如下：原章程内容：
第十八条公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。股份有限公司设立时，公司发起人及认购情况如下：
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|序号|发起人名称/姓名|认购股份数量（股）|持股比例（%）|

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|1|杭州磐源投资有限公司|45,030,000|75.05|
|2|杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|5,700,000|9.50|
|3|青岛金石灏汭投资有限公司|3,000,000|5.00|
|4|武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）|3,534,000|5.89|
|5|昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）|1,596,000|2.66|
|6|北京盛景财富投资管理有限公司|1,140,000|1.90|
|合计||60,000,000|100|

拟修订章程内容：
第十八条公司由有限责任公司整体变更设立为股份有限公司。股份有限公司设立时，公司发起人及认购情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发起人名称/姓名|认购股份数量（股）|持股比例（%）|出资方式|出资时间|
|1|杭州磐源投资有限公司|45,030,000|75.05|净资产折股|2013年12月4日|
|2|杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|5,700,000|9.50|净资产折股|2013年12月4日|
|3|青岛金石灏汭投资有限公司|3,000,000|5.00|净资产折股|2013年12月4日|
|4|武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）|3,534,000|5.89|净资产折股|2013年12月4日|
|5|昆山雷石雨花股权投资合伙企业（有限合伙）|1,596,000|2.66|净资产折股|2013年12月4日|
|6|北京盛景财富投资管理有限公司|1,140,000|1.90|净资产折股|2013年12月4日|
|合计||60,000,000|100|-|-|

其中经2017年第二次临时股东大会的授权，因股权激励授予完成导致公司总股本以及注册资金变更由董事会具体办理变更事宜，其他章程内容的变更需提交2017年度股东大会审议。
同时公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责向工商登记机关办理公司章程变更相关具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见
或要求，对本次增加注册资本、修订公司章程等事项进行相应调整。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-147北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告
中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为704.06万元。
北京太空板业股份有限公司 公告降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-069
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第六次会议于 2016年 12月 30日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9人，实际出席本次会议的董事 9人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》；
董事会认为：基于公司发展战略的需要和各方面综合因素的考
虑，经与各方协商一致，公司决定退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）。公司拟与并购基金、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司、公司实际控制人卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞签署《终止协议》并提交工商局办理变更手续，退出后公司将不再持有并购基金的合伙份额。
具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于退出嘉兴硅谷天堂华彩投资管理合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-070）。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-097暴风集团股份有限公司
关于签署重大资产重组意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：暴风集团，证券代码：300431）自2017年7月19日（星期三）开市起停牌。公司于2017年7月20日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-061）；于2017年7月25日发布《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-063）；经确认公司本次重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年8月1日（星期二）开市起转入重大资产重组程序继续停牌，于2017年8月2日发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）；于2017年8月7日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069）；于2017年8月15日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-071）；于2017年8月21日发布《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）；于2017年8月28日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-081）；于2017年9月4日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）；于2017
年9月11日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-091）；
于2017年9月14日发布《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-094）；于2017年9月20日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推动重组事项的各项工作，公司聘请并组织了各中介机构对交易标的展开尽职调查、审计、评估等工作，与交易
对方就交易方案的协商谈判进行了大量的沟通和论证。
目前，公司已与潜在交易对方之一的苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）就本次交易标的深圳暴风统帅科技有限公司（公司的控股子公司，以下简称“暴风统帅”）签署了《苏州东山精密制造股份有限公司关于深圳暴风统帅科技有限公司之增资意向协议》（以下简称“《增资意向协议》”或“意向协议”）。意向协议的主要内容如下：
一、意向协议的主要内容
1、意向协议主体
甲方：苏州东山精密制造股份有限公司
乙方：暴风集团股份有限公司
丙方：深圳暴风统帅科技有限公司
2、拟定增资方案
东山精密拟认购暴风统帅新增注册资本，认购价款约为 4亿元人民币，具体价格以具有证券期货资格的评估机构对暴风统帅的评估值为基础，由各方协商确定。评估工作尚未正式完成，初步预计暴风统帅投前估值约为30亿元人民币。
3、增资后暴风统帅的治理结构
东山精密自交割日（具体以正式增资协议约定为准）起，享有相应的股东权利；交割日后暴风统帅的股东会、董事会、监事会及经理等组织机构的产生、职权以及议事规则均按照修改后的暴风统帅《公司章程》执行；东山精密有权向暴风统帅提名一名董事。提名董事的具体程序等以及东山精密参与其他组织机构的职权以正式增资协议签署后修改的暴风统帅《公司章程》为准。
4、股息红利的分配
自交割日起，东山精密有权按照其持有暴风统帅的实缴注册资本的比例获取分红。
东山精密在成为暴风统帅的股东之后，暴风统帅应将自身财务状况和其他重要事项按照约定及时向东山精密披露。
6、其他：保密事项的安排。
二、后续工作安排
意向协议签署后，各方积极配合相关中介机构对标的公司及其关联方的尽职调查、审计、评估等工作；应按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进公司和东山精密内部决策、决议、审批、备案等各项程序和手续，并按照本意向协议确定的原则和精神尽早完成本次交易相关协议和文件的签署、准备和公告。
各方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、准确、充分地履行法定的信息披露义务。
三、风险提示
本次签署的《增资意向协议》仅为公司与交易对方东山精密经过协商达成的初步意向性协议，最终交易方案和条款以各方后续签署的正式协议为准。
本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，交易方案和交易对方尚未最终确定，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。有关事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司与东山精密签署的《增资意向协议》
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-107深圳市金溢科技股份有限公司
公司高级管理人员减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年3月29日披露了《公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：
2019-018），持本公司股份2,066,200股（占本公司最新总股本比例1.71%）的公司股东及高级管理人员蔡福春先生计划在2019年4月 26日至2019年10月 25日期间以集中竞价交易/大宗交易方式减持本公司股份500,000股（占本公司最新总股本比例0.41%）。
近日公司接蔡福春先生通知，获悉其减持计划时间期限（2019年 4月26日至2019年10月 25日）已届满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||股份来源||减持期间||减持均价||||
|||||||||||（股）|（%）|
||集中竞价交易||首次公开发行前股份||2019-09-06||65.29 元/股||90,700|||
||||||2019-09-09||67.50 元/股||60,000|||
||||||2019-09-11||68.99 元/股||50,000|||
||||||2019-09-19||69.65 元/股||149,300|||
||合 计||||||||350,000|||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前|||本次减持后||
|||||持有股份|||持有股份||
|股东名称||股份性质|||||||
||||||占总股本比例(%)|||占总股本比|
|||||股数(股)|||股数(股)||
|||||||||例(%)|
||合计持有股份||2,066,200||1.71|1,716,200|||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2019-107
|||||
|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|516,550|0.43|166,550|
|有限售条件股份|1,549,650|1.29|1,549,650|

注：1、蔡福春先生所持1,549,650股有限售条件股份为高管锁定股；
2、因 2019年9月 27日公司 2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票上市，公司总股本增加至120,518,161股，上述表格股份数量占总股本比例相应发生变化。
二、其他相关说明
1、蔡福春先生本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与蔡福春先生此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形。蔡福春先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、蔡福春先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-091
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二届监事会第十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知于 2016年 9月 26日以电话通知、专人送出等方式发出，会议于2016年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
公司本次拟发行股份购买的标的公司为杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（以下简称“嘉楠耘智”）。公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作。但由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生变化，尤其是修订后《上市公司重大资产重组管理办法》的出台使得公司继续推进本次重组事项将面临重大不确定性。经审慎研究，为切实维护广大投资者及各方利益，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买嘉楠耘智100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司监事会2016年9月29日
张福赐
与
中水集团远洋股份有限公司
关于
厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后
实际盈利数不足盈利预测数的
业绩补偿协议之补充协议
二零一四年十二月
业绩补偿协议之补充协议
本补充协议由以下各方在北京签署：
目标公司：厦门新阳洲水产品工贸有限公司
住所：厦门市翔安区大嶝街道阳塘社区
法定代表人：张福赐
甲方：张福赐
住所：厦门市翔安区阳塘北里58号
身份证号：35022119651202****
乙方：中水集团远洋股份有限公司
公司住所：北京市西城区金融街 23号
法定代表人：吴湘峰
鉴于：
2014年12月8日，甲方与乙方及目标公司签署《张福赐与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），当中就中水渔业收购张福赐所持新阳洲55%股权事宜（以下简称“本次交易”）涉及的利润承诺、业绩补偿原则、业绩补偿方式、违约责任等事项作出了约定。
现双方就《业绩补偿协议》做出如下补充约定：
1、甲方承诺：在目标公司现有所得税税收政策不变的情况下，目标公司自 2014年起四个会计年度（具体指 2014年、2015年、2016年、2017年）的净利润数不低于下表中的预测数：
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|目标公司|2014年|2015 年|2016年|2017年|合 计|
|厦门新阳洲水产品工贸有限公司|3,937|4,324|4,555|4,707|17,523|

原《业绩补偿协议》中关于业绩承诺期内的所有约定亦适用于2017年度。
2、《业绩补偿协议》中的“实际盈利数”是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。
3、除本补充协议第1、2条内容外，《业绩补偿协议》其他内容均不作调整。
《业绩补偿协议》及本补充协议生效后，《业绩补偿协议》中与本补充协议存在不一致的内容均不生效，有关事项应以本补充协议的相应内容为准。
4、本补充协议为《业绩补偿协议》不可分割的一部分，与《业绩补偿协议》具有同等法律效力，并与《业绩补偿协议》同时生效、同时终止。
5、本补充协议未作约定的与本次交易相关的事项，适用《业绩补偿协议》的相关约定。
6、本协议一式六份，各份具有同等法律效力，甲方、乙方各持一份，目标公司留存1份，其余3份用于报备相关部门。
（以下无正文，为本协议的签署页）
（本页无正文，为《张福赐与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议之补充协议》的签署页）
目标公司（盖章）：厦门新阳洲水产品工贸有限公司
法定代表人（签字）：
2014年 月 日甲方（盖章）：张福赐
（签字）：
2014年 月 日乙方（盖章）：中水集团远洋股份有限公司
法定代表人（签字）：
2014年 月 日
江苏三六五网络股份有限公司监事会工作报告（2017年度）
各位股东及股东代表：
现就2017年度监事会工作报告如下，请予以审议。
一、对公司 2017年度经营管理行为和业绩的基本评价
2017年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了2017年历次董事会会议，并认为:董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，尽管市场环境不利，仍基本完成年初规划，经营中未出现重大违规操作行为。
二、 报告期内监事会工作情况
报告期内，公司第三届监事会共召开了8次监事会会议，相关具体内容如下：（一）第三届监事会第八次会议于2017年4月14日召开，审议通过了公司2016年度报告全文、利润分配预案及相关的议案。
（二）第三届监事会第九次会议于 2017年 4月 25日召开，会议审议通过了公司2017年一季度报告。
（三）第三届监事会第十次会议于 2017年 5月 12日召开，会议审议通过了关于控股子公司使用定向融资工具融资且公司为本次融资提供担保的议案和关于终止公司<股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）>的议案。
（四）第三届监事会第十一次会议于2017年8月21日召开，审议通过了公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案及摘要、管理办法等相关议案。
（五）第三届监事会第十二次会议于2017年8月25日召开，审议通过了公司2017半年度报告。
江苏三六五网络股份有限公司（六）第三届监事会第十三次会议于2017年9月13日召开，会议审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）激励对象及权益数量的议案》和《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予部分相关事项的议案》。
（七）第三届监事会第十四次会议于 2017年 10月 20日召开，会议审议通过了《关于再次调整股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予数量的议案》。
（八）第三届监事会第十五次会议于 2017年 10月 27日召开，会议审议通过了公司2017第三季度报告。
三、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。各定期财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
本报告期内，发生的日常性关联交易仅有公司与控股子公司的少数股东、参股公司之间的日常业务往来，金额和影响均较小，合同定价均为参考市场价格，不存在损害公司利益行为。
江苏三六五网络股份有限公司除上述事项外，2017年度公司未发生其他重大关联交易行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
（四）公司控股股东及其关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况 2017年度公司未发生控股股东及其关联方资金占用、也未对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司收购、出售重大资产情况
2017年度公司未发生收购出售重大资产情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《内部控制自我评价报告》（2017年度）真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、公司监事会2018年度工作计划
2018年第三届监事会将继续忠实勤恳履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
请各位股东及股东代表审议。
江苏三六五网络股份有限公司监事会二Ｏ一八年四月十七日
华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（刘莹）
各位股东和股东代表：
本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2014年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
2014年4月26日公司召开了董事会换届选举会议，选举产生了第三届董事会成员，2014年度第三届董事会召开了 8次董事会会议并提议召开了 2次股东大会会议，本人出席了本年度第三届董事会所有的会议，并列席了所有的股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，在会议上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，所以均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规
华伍股份
章制度的有关规定，本人对2014年度公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 5月 12日，公司召开的第三届董事会第一次会议上本人就公司关于选举第三届董事会董事长、关于聘任高级管理人员发表了独立意见。
2、2014年 5月 30日，公司召开的第三届董事会第二次会议上本人就关于调整限制性股票与股票期权激励计划期权行权价格及数量、关于公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司的议案发表了独立意见。
3、2014年8月5日，公司召开的第三届董事会第三次会议上本人就关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁发表了独立意见。
4、2014年8月21日，公司召开的第三届董事会第四次会议上本人就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
5、2014年9月26日，公司召开的第三届董事会第五次会议上本人就关于公司符合非公开发行A股股票条件、关于公司2014年度非公开发行股票方案及预案、公司2014年度非公开发行股票发行方案论证分析、关于本次非公开发行股票涉及关联交易、关于收购上海庞丰交通设备科技有限公司部分股权及对其增资发表了独立意见。
6、2014年10月24日，公司召开的第三届董事会第六次会议上本人就关于向全资孙公司大连华伍创新石油化工有限公司提供借款发表了独立意见。
7、2014年11月27日，公司召开的第三届董事会第七次会议上本人就关于向控股子公司提供财务资助、关于调整公司与上海行力流体控制有限公司设立合资公司双方出资比例发表了独立意见。
8、2014年12月26日，公司召开的第三届董事会第八次会议上本人就关于共同发起设立并购基金暨关联交易、关于向控股子公司上海庞丰交通设备科技有限公司提供担保发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员,根据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况、公司薪酬制度执行情况、股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/
解锁情况进行了审查，勤勉尽职的履行了职务。
华伍股份
本人作为公司第三届董事会战略委员会委员，根据《战略委员会工作细则》的要求，对公司的长期发展战略、重大投资决策进行了审议，勤勉尽职的履行了职务。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员,根据《提名委员会工作细则》的要求，对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了合理建议，对经理及董事会聘任的其他高级管理人员进行了审查，勤勉尽职的履行了职务。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作。
(一)持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
(二)本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
（三）本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
华伍股份
保护等相关法规的认识和理解，积极出席公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
(一)报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
(二)报告期内，没有提议召开董事会情况发生；
(三)报告期内，没有提议聘任和解聘会计师事务所情况发生；
(四)报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人将在 2015年任期内严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好的发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康、稳定的发展。
独立董事：
刘莹
2015年3月21日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅公司重大资产重组方案调整的有关资料后，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届董事会第四十七次会议、第四届董事会第四十九次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德云计算研究院有限公司发行股份及支付现金购买其所持有的深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权及向刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、张俊、王军胜、叶正明、陈峰发行股份及支付现金购买其所持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权；同时，公司向包括中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股有限公司在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过资产交易价格的100%，且不超过85,367.56万元（以上合称“本次重大资产重组”）。
结合证券市场的实际情况，为确保收购事项的成功实施，保护上市公司和广大投资者的利益，经审慎研究，从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，经交易各方商洽，公司拟对本次重大资产重组方案做重大调整，拟不再通过本次发行股份及支付现金交易收购深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权，并对发行股份及支付现金购买北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权之交易价格、发行价格、发行股份数量等以及配套募集资金规模、发行股份数量等进行相应调整。
公司本次调整后的交易方案合理，具备可行性和可操作性，符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、本次重组方案调整构成重大调整，调整后的重组方案不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；调整后的重组方案需获得公司股东大会批准、国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
3、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第五十三次会议审议。
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-132当代东方投资股份有限公司
关于继续推进重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年6月 25日开市起停牌。
上述事项具体内容详见公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095）。公司分别于2018年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-099、2018-100、2018-101、2018-104、2018-106、2018-111）,于2018年8月2日发布了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-111）,于8月16日、30日分别发布的《关于继续推进重组事项的进展公告》（公告编号：2018-120、2018-130）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在推进各相关中介机构对标的公司开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并与交易对手方就本次重大资产重组方案进行商谈论证，截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会