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证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-009芜湖长信科技股份有限公司关于公司
实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件要求，对公司实际控制人、股东等相关主体自首次公开发行股票以来尚未履行完毕的承诺及其履行情况进行认真梳理，截止2013年12月31日，不存在不符合监管指引的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。
公司实际控制人、股东等相关主体未履行完毕承诺的情况披露如下：
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人李焕义承诺：锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。
承诺期限：自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
2、担任公司董事、监事和高级管理人员陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、张兵、许沭华承诺：锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过新疆润丰股权投资企业间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的发行人股份。
承诺期限：自任职期间及离职后六个月内
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司发生同业竞争，保护公司、投资者利益，公司控股股东东亚真空电镀厂有限公司及实际控制人李焕义承诺：于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
三、追加锁定期的承诺
公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）追加锁定期承诺：其持有的长信科技股份10,900.5万股继续锁定一年，即于2014年5月26日前不减持所持长信科技的股份。
承诺期限：2013.05.26—2014.05.26
承诺履行情况：截至本公告之日，承诺人均严格信守上述承诺。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-081
广州万孚生物技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第四次会议于 2018年 8月 28日上午 10:00在公司会议室以通讯的方式
召开，会议通知于 2018年 8月 20日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会
议应到董事 11名，实到 11名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议由公司董事长王继华女士主持。
经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
公司《2018年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
报告期内，公司实现营业收入80,056.78万元，比上年同期增长 78.52%；
营业总成本61,153.16万元，比上年同期增长77.05%；归属于上市公司股东的
净利润16,209.16万元，比上年同期增长48.37%；归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润14,834.89万元，比上年同期增长63.39%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年半年度报告》及其摘要。
本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告
广州万孚生物技术股份有限公司
董事会
达刚控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关规定，作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的独立意见
1、公司使用 1,300万元超募资金与无锡市梁溪城市投资发展有限公司及无锡市昇和城市物业管理有限公司共同出资设立控股子公司是对公司业务进行一定的加强与拓展，有利于公司进一步巩固自身竞争优势及行业地位，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于加快完成公司的产业布局，提高公司核心竞争力，该项目的投资是合理的、必要的；本次使用部分超募资金投资设立控股子公司事项能够提高超募资金的使用效率,不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及中小股东利益的情形。
2、该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求。
经审议，我们同意公司使用部分超募资金投资设立控股子公司。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于推进公司战略规
划的实施落地，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金及闲置募集资金使用》等相关法规的规定。
经审议，我们一致同意公司使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：何绪文、钟洪明、傅瑜、房坤2019年 12月12日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2015-022青岛市恒顺电气股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划员工持股计划事宜，公司于 2014年 12月 16日披露了《青岛市恒顺电气股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-100），公司股票已于 2014年 12月 17日开市起停牌,公司于2014年12月23日,2014年12月30日,2015年1月8日,2015年 1月 15日相继发布了《关于拟筹划重大事项停牌的进展公告》,2015年 1月19日，公司已将《青岛市恒顺电气股份有限公司员工持股计划（草案）》刊登于深交所指定披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-007。
因公司正在拟筹划其它重大事项，公司于 2015年 1月 20日，2015年 1月26日相继发布了《关于拟筹划重大事项停牌的进展公告》。
目前相关事项尚在筹划审议过程当中，相关细节仍在积极商定，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2015年2月4日开市起继续停牌。
公司将尽快确定该重大事项，待相关细节确定后，公司将公告复牌。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二〇一五年二月零四日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-042海洋王照明科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次临时会议于2019年7月9日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年7月3日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
鉴于自本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预披露以来市场
环境发生较大变化,经交易各方协商一致决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
全体监事一致同意终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2019年7月11日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-035债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 19日召开的 2015年年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与 2015年年度股东大会审议通过的分配方案一致，自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 411,520,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 411,520,000股，分红后总股本增至 823,040,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年4月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****017|胡津生|
|2|01*****499|常世平|
|3|01*****233|董书新|
|4|01*****030|赵文杰|
|5|01*****489|任伟|
|6|01*****898|尹宝茹|
|7|01*****988|张义生|
|8|00*****157|鲍建新|
|9|01*****045|王子玲|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 4月 20日至登记日： 2016年 4月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年4月 29日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条||||||
||92,778,785|22.55%|92,778,785|185,557,570|22.55%|
|件股份||||||
|二、无限售条||||||
||318,741,215|77.45%|318,741,215|637,482,430|77.45%|
|件股份||||||
|三、股份总数|411,520,000|100%|411,520,000|823,040,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 823,040,000股摊薄计算，2015年年度每股净收益为 0.20元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：天津空港经济区航天路77号
咨询联系人：任伟、孟宪坤
咨询电话：022-24895297
传真号码：022-24895279
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告
天津汽车模具股份有限公司董事会
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-036宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于监事离任后三年内再次被提名为董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
刘丁平先生于 2015年 11月 30日起任宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下称“润禾材料”、“公司”）第一届监事会监事。近日，刘丁平先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。辞去上述职务后，刘丁平先生继续在公司任职。
鉴于刘丁平先生对公司业务十分熟悉，在企业管理等方面具有丰富经验，能够为公司战略决策提供建设性意见，经刘丁平先生本人同意，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上，提名刘丁平先生为公司第二届董事会董事候选人。
刘丁平先生自申请离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年5月14日
股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-04
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决定于2014年1月24日（星期五）召开2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关法规和制度的要求。
3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室
4、会议时间：2014年1月24日（星期五）上午 9:30
5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
6、会议出席对象：
（1）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议以下事项：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事
①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事；
②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事；
③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事；
④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事；
⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事；
⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举公司第五届董事会独立董事
①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。
上述议案的表决采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。董事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事：
①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事；
②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事；
③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事。
上述议案的表决采取累积投票制。监事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告》。
三、会议登记方法：
1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014年1月20日下午 3:00收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；
委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户
卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记时间：2014年1月21日--1月23日的上午9:00—11:00，下午 3:00
—5:00。
四、其他：
1、会期半天，交通费、食宿费自理。
2、联系人：朱玲玲
电话：（0592）5829955 传真：（0592）5829990 邮编：361006
五、备查文件：
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此通知。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2014年1月7日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-047广东广州日报传媒股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第十届监事会设监事 3名，其中职工代表监事 1名，具体情况如下：
公司于 2019年8月2日召开第九届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名孙支南先生、储德武先生为第十届监事会监事候选人（简历详见附件）。
上述监事候选人需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。两名监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，公司第十届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司声明：公司拟选举的第十届监事会监事最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
公司对第九届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一九年八月三日
附件：第十届监事会监事候选人简历
1.孙支南先生：1965年5月出生，中共党员，河南大学中文系汉语言文学专业，文学学士。1986年7月至 1988年9月，开封大学应用文科教研室教师（期间：1987年9月至 1988年 7月，杞县苏木乡初级中学进行基层锻炼）；1988年9月至 1997年 7月，开封大学学报编辑部编辑（期间：1991年 9月-1993年 8月，北京师范大学古典文学助教进修班进修）；
1997年7月-2003年3月，开封大学党委宣传部副部长、报刊编辑部主任（期间：2002年 4月取得副编审任职资格、聘任副编审职务）；2003年3月至 2003年7月，任广州番禺职业技术学院编辑部编辑；2003年7月至2018年 10月，先后任广州番禺职业技术学院党委宣传部副部长、党委宣传统战部部长、党委组织部（人事处）部长、纪委办公室（监察审计处）主任、纪委副书记；2018年 10月至今，任广州日报社纪委副书记、纪检监察审计部主任。
截止披露日，孙支南先生未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
2.储德武先生：1979年 12月出生，中共党员，北京大学社会学系社会工作专业，法学学士。2001年7月至2008年9月，先后任广州日报社政文新闻中心记者，珠三角新闻中心记者、编辑，夜班编辑中心编辑；2008年9月至 2013年11月，任广州日报社夜班编辑中心主任助理；2013年11月至2018年05月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任；2018年5月至 2018年8月，任广东广州日报传媒股份有限公司纪委书记；2018年7月至今任本公司监事；2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员，中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届纪律委员会书记。
截止披露日，储德武先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-054上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于增补公司第四届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，凌玉章先生的逝世导致独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，故增补第四届董事会独立董事。
经公司第四届董事会第二十次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会决定提名宋长发先生（个人简历附后）为第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。
该独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年 10月8日
附件：
独立董事候选人简历
宋长发，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，中级审计师职称。历任上海公正审计师事务所副所长，上海长信会计师事务部门经理，立信会计师事务所部门经理，万隆会计师事务所副主任，万隆亚洲会计师事务所副主任。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所所长，江苏昆山协孚新材料股份有限公司独立董事，桃李面包股份有限公司独立董事，上海中洲特种合金材料股份有限公司独立董事。
截至目前，宋长发先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经最高人民法院网核查，宋长发先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-064洽洽食品股份有限公司
关于对子公司追加投资及成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用自有资金人民币 1,900万元对合肥洽洽味乐园电子商务有限公司（以下简称“合肥味乐园”）增资；使用自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“包头华葵商贸有限公司”（以下简称“华葵商贸”，暂定名，最终以工商核准为准）。
公司持有上述企业100%的股权。
（二）审批程序
公司于2015年10月29日召开第三届董事会第十六次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对子公司追加投资及成立控股子公司的议案》，同意实施本项目，并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交股东大会审议。
二、拟增资子公司的基本情况
合肥洽洽味乐园电子商务有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南厂房
注册资本：人民币100万元
经营范围：预包装食品的销售；软件服务外包及开发；炒货食品及坚果食
品（烘炒类、油炸类）（分装）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
股权情况:公司以自有资金增资人民币 1,900万元，增资后合肥味乐园的注册资本变更为2,000万元，公司占其股权比例仍为100%。
三、拟设立控股子公司的基本情况
名称：包头华葵商贸有限公司
注册地址：包头市
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：农产品贸易
股权情况：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资设立华葵商贸，能够有效开展原料贸易的拓展，原料市场存量的调整，以及延伸公司的发展路径。
电商作为休闲食品发展的新模式，将成为公司未来的利润增长点。增资电商公司是为了更好更快的推动电商业务的发展，为公司创造新的利润增长点，提供新的渠道路径。
（二）本次对外投资的风险
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求出发所做出的慎重决策，但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，公司将强化管理力度，保证对控股子公司实施有效的管控。
（三）本次对外投资对公司的影响
本次对外投资金额为人民币2,900万元，公司以自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会广东晟典律师事务所法律意见书
广东晟典律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致天津长荣印刷设备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东晟典律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于 2014年 2月 17日在天津市北辰经济开发区双辰中路 11号公司会议室召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第三届董事会第三次会议决议公告；
3、公司发出的第三届监事会第二次会议决议公告；
4、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
5、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
6、本次股东大会通过的各项决议；
7、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会广东晟典律师事务所法律意见书
解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于2014年1月28日召开的公司第三届董事会第三次会议关于召开2014年第一次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于2014年1月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会广东晟典律师事务所法律意见书
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止 2014年 2月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中有2位股东或受权代理人出席了现场股东大会。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为100,737,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数142,524,000股的70.6807％。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以 100,737,000股同意、0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划暨向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》。
2、以 100,737,000股同意、0股反对、0股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订章程的议案》。
上述事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会广东晟典律师事务所法律意见书
四、关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会广东晟典律师事务所法律意见书
（本页无正文，为广东晟典律师事务所出具的天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
徐向红李丽萍胡博文
律师事务所负责人签字：
丁新朝
广东晟典律师事务所（盖章） 2014年2月17日广东晟典律师事务所 (SD& PARTNERS)
住所：深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座18-19楼
电话：0755-83663333 传真：0755-82075163
网址：http://www.shengdian.com.cn邮编：518028
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-086深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2016年11月25日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2016年11月27日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，逐项审议通过了《关于调整
公司本次非公开发行股票方案的议案》。
综合考虑当前市场环境和实际情况，同时根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司现对本次非公开发行股票方案中的发行数量和募集资金用途等作出相应的调整，调整后本次发行数量和募集资金用途为：
（五）发行数量
本次非公开发行A股股票数量为不超过2,400万股（含2,400万股）。若公司股票
在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（八）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过36,180.20万元（含36,180.20万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目建设内容概述|投资额（万元）|
|1|银行数据分析应用系统建设项目|本项目以提升银行的运营效率，降低其运营成本为目标，以大数据及云计算技术为基础，开发面向银行业的数据分析应用软件（系统）作为前端应用产品，并建设数据中心作为后端支撑基础设施，以此通过定制化开发系统、提供技术服务、运维服务等方式，向银行提供相应的数据挖掘分析、风险管理、精准营销、决策支持等服务。|27,880.20|
|2|补充流动资金|-|8,300.00|
|合计|||36,180.20|

募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发
行股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》的有关内容进行了修订，具体修订情况请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
公司《深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5.会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票的调整事项对即期回报摊薄的影响重新进行了认真分析，并对本次发行摊薄即期回报的填补措施进行了补充、修订和完善。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《深圳市银之杰科技股份有限公司关于创业板非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的公告（二次修订稿）》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十七日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-039
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2014年5月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年5月26日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期股权激励限制性股票解锁的议案》。
对激励对象名单进行核查后，监事会认为，公司70名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会 2014年5月27日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2014-041
云南西仪工业股份有限公司
2014年第六次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次监事会临时会议于2014年11月6日以电邮方式发出会议召开通知，于2014年11月12日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，分别是江朝杰、江信亚、蒋渝、罗发兴、杨建玲，会议由监事会主席江朝杰先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决及现场表决相结合的方式通过了如下决议：
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南西仪工业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。
此决议。
云南西仪工业股份有限公司
监事会
二○一四年十一月十二日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2015-53攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2015年 10月 12日上午 9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于调整短期融资券发行计划的议案》。
2014年 9月 25日，公司召开了 2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于注册发行短期融资券的议案》，股东大会同意公司在中国银行间市场交易商协会分期滚动发行额度为 30亿元的短期融资券，并授权董事会“在原发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜；并在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整”。
根据公司对债务结构调整的需要，在已发行了 10亿元额度短期融资券的基础上，公司拟对剩余未发行的20亿元短期融资券的发行计划进行调整，即由“分期滚动发行，每期 10亿元”调整为“合并一期 20亿元发行”。本次调整短期融资券的发行计划，未超出公司 2014年第一次临时股东大会决
议对董事会的授权范围，因此无需再次提交股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
发行人控股股东、实际控制人
对招股意向书的确认意见
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“发行人”）己根据《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 28号----创业板公司招股说明书》
的要求编制本招股意向书，本人作为发行人的控股股东、实际控制人，已经
认真、全面审阅了本招股意向书，确认本招股意向书不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
本人不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏信息的情形。
北京国枫律师事务所
关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0396号
致：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于2019年7月5日及2019年7月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开发布了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会会议时间变更暨会议召开的提示性公告》，上述通知及公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年7月23日（周二）上午8:00在北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦会议室如期召开，由贵公司董事长刘延峰主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月22日15:00至2019年7月23日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份3,000股，占贵公司股份总数的0.0001%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场会议和网络投票方式参加本次会议的股东（股东代理人）共计55人，代表股份344,051,034股，占贵公司股份总数的8.6240%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.逐项审议通过《关于〈选举公司第四届董事会非独立董事的议案〉》；
1.01选举张广辉先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的同意股份数为342,081,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4277%。
1.02选举武宝雨先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的同意股份数为342,061,873股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4218%。
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》（2019年7月）；
表决结果：同意342,958,014股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6823%；
反对1,033,720股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3005%；弃权59,300股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0172%。
本次会议现场选举股东代表、监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，前述第1项议案采取累积投票制，张广辉、武宝雨当选为第四届董事会非独立董事；前述第2项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2019年7月23日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-048
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 12日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《扬州扬杰电子科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及股权激励相关议案。2015年3月，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司总股本由16,480万股变更为16,753万股。
2015年5月18日，根据首期限制性股票激励计划首次授予登记的实际情况，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。2015年 6月 5日，公司完成工商变更登记手续并取得了江苏省扬州工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：321000400012591
名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏扬州维扬经济开发区
法定代表人：梁勤
注册资本：16753万元整
成立日期：2006年08月02日
营业期限：2006年08月02日至******
经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年6月6日