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深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事对 2014年年报相关事项的独立意见
作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本人对2014年年报相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议 2014年度利润分配预案前取得了我们的事前认可，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，切实保护了中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，分配比例符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》的有关规定，我们同意公司本次利润分配预案，并提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们队《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]48110011号《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》进行了认真地审阅，认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
三、关于 2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们经认真审阅《公司2014年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，认为：
1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够
预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
2、公司董事会编制的《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度并累计至报告期的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，经公司董事会审议通过，公司对控股子公司的银行综合授信提供不超过7,000万元的连带担保，期限为一年。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续至报告期的其他对外担保事项。
五、关于公司 2015年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格以及丰富的上市公司审计公司经验和素养。在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
六、关于公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审议了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》和《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》，我们认为：公司 2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是由公司依据《公司章程》，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，综合考虑了公司经营以及董事、监事及高管的绩效考核情况，不存在损害公司中小股东利益的情形，且有利于进一步调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
七、关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的独立意见我们认为：公司本次使用剩余超募资金6,024.42万元（具体金额以资金转出当日银行结息后的总余额为准）永久性补充流动资金，系满足公司业务发展需要，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定的要求。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。本次超募资金使用履行了必要的审批程序，超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用剩余超募资金6,024.42万元永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
独立董事：顾立基、刘亚玲2015年4月23日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-100湖南尔康制药股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月29日开市起停牌，于2014年11月5日开市起继续停牌，详细内容见中国证监会指定信息披露网站。
目前，该事项正在筹划中，相关事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年11月12日（星期三）开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以中国证监会指定信息披露网站上的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-002号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》已披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
截止目前，独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查，以及标的公司的资产评估工作。公司正在会同交易对方、标的公司、独立财务顾问等各方抓紧商讨、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。
公司股票继续停牌，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-042宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2018年8月7日在国电英力特能源化工集团股份有限公司303会议室召开。公司监事会于2018年7月27日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事4人，实到4人，监事会主席王淑萍女士主持了会议，公司部分高管列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度计提有关资产减值准备的议案》；
监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司补充预计2018年度日常关联交易的议案》；
监事会认为：公司与关联方的关联交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
三、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018
年半年度报告及报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为:公司2018年半年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配的预案》；
监事会认为:公司2018年半年度利润分配预案符合公司实际情况，同意将公司《关于公司2018年半年度利润分配的预案》提交2018年度第二次临时股东大会审议。
五、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年半年度与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告>的议案》；
监事会认为：国电财务有限公司经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在重大风险。
六、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
监事会认为：国电财务有限公司与公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，双方交易按照市场公允价格结算，定价公允，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。国电财务公司与公
司开展的金融服务业务为正常的商业服务，协议的执行对公司的生产经营和发展有一定促进作用。
七、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会 2018年 8月 9日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-41长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独 立 董 事
对向下属子公司提供财务资助的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《深交所主板上市公司规范运作指引》要求，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司的独立董事，我们对《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：
长春百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）下属子公司，长春高新持有其46.15%的股权。由于百克生物董事会中长春高新占多数表决权且董事长及财务负责人由长春高新委派，故长春高新能够通过董事会对百克生物的日常财务及生产经营活动实施控制，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关规定，将其纳入财务报表合并范围。2013年度，百克生物合并报表实现营业收入 286,042,350.40元、营业利润 67,070,947.73元、净利润 60,203,082.24元，目前百克生物运作正常。
为帮助百克生物解决疫苗生产基地 I期工程建设资金，经 2013年 12月 6日召开的本公司第七届十六次董事会审议通过，同意本公司利用自有资金向其有偿提供资金资助,资助金额为人民币 8,000万元额度，期限自董事会审议通过该议案之日起 6个月。
经我们核查，长春高新及其控股股东和实际控制人与百克生物的其他股东之间均不存在关联关系，百克生物的其他股东不同时为其按出资比例共同提供财务资助。按照上述董事会决议，截止到 2014年 6月 19日，长春高新向百克生物资助资金合计 5,500万元，收到资金占用费 580,170元。
现经长春高新第七届二十次董事会审议通过，同意继续对百克生物提供财务资助，资助金额为人民币 8,000万元额度不变，期限自本
次董事会审议通过该议案之日起 6个月。百克生物将按照同期银行存款利率支付资金占用费，如果在此期间本公司发生银行借款时，从发生银行借款之日起，百克生物应按银行贷款利率和资金占用额度重新计算并支付资金占用费。同时，本次董事会同意对现有已经发出的额度内对百克生物的全部资助借款予以展期，展期至 2014年 12月 31日。
作为长春高新独立董事，我们认为：
长春高新向百克生物提供财务资助是有偿的，百克生物已经按照同期银行存款利率对已经发出的额度内全部资助借款支付了资金占用费。在支持百克生物经营业务拓展、促进其更好发展的同时，亦可充分利用长春高新富余资金、提高长春高新资金使用效率，因此上述方案没有损害长春高新及全体股东的利益，本次长春高新向百克生物提供借款的风险在可控范围内。
长春高新本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害长春高新及全体股东的利益。
综上所述，我们同意《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》。
（此页无正文）
独立董事签名：
曹家兴、赵志民、吴安平
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-053
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
2019年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币7.59元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。
经深交所“深证上【2017】403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码
“127004”。
二、模塑转债转股及股份变动情况
2019年第三季度，模塑转债因转股减少 3,000元，转股数量 389股；截止 2019年9月 30日剩余可转债余额为813,634,900元。公司2019年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||期初数||本期增减变动（＋，－）|||||期末数||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、有限售条件||||||||||
||109,970,674|13.29%||||||109,970,674|13.29%|
|股份||||||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持|||||||
||109,970,674|13.29%|||109,970,674|13.29%|
|股|||||||
|其中：境内法人|||||||
||109,970,674|13.29%|||109,970,674|13.29%|
|持股|||||||
|二、无限售条件|||||||
||717,210,760|86.71%|389|389|717,211,149|86.71%|
|股份|||||||
|1、人民币普通|||||||
||717,210,760|86.71%|389|389|717,211,149|86.71%|
|股|||||||
|三、股份总数|827,181,434|100.00%|389|389|827,181,823|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话0510-86242802进行咨询。
四、备查文件
截至2019年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-021
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证券监督管理委
员会立案调查,如果公司存在重大违法强制退市情形,公司股票可能被深圳证券
交易所实施退市风险警示并暂停上市,请广大投资者注意投资风险。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（深专调查通字20181076号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于2018年10月26日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2018-086）,并于 2018年 11月 24日、2018年 12月 22日、2019年1月19日、2019年2月16日、2019年3月18日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-094）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-096）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-004）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-009）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-014）。
目前，公司生产经营活动正常。
截止本公告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司正积极配合调查工作，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形，公司将因触及 13.2.1条规定的重大信息披露违法强制退市情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上述的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：000553(200553)证券简称：沙隆达 A(B)公告编号：2016-81号
湖北沙隆达股份有限公司
关于延期提交《重组问询函回复》暨
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司于 2016年 9月 21日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第61号，以下简称“问询函”）。由于回复所涉及的工作量较大，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开市起停牌。
2015年8月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38），2015年9月10日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号:2015-41），2015年 10月 22日、2016年 1月 20日、2016年 4月 16日分别发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2015-49、2016-5、2016-32）。停牌期间，公司严格根据信息披露的要求，每五个交易日公告一次重组事项进展情况。2016年 5月 4日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》。
2016年 9月 13日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次交易的具体方案详见公司于 2016年 9月 14日公告的《湖北沙隆达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》
（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌。
公司于 2016年 9月 21日收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北沙隆达股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 61号，以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构积极准备相关问题的答复内容，并对问询函所涉及的问题进行逐项落实。由于问询函问题较多，涉及多项标的资产，需要对相关情况逐项核实，所涉及的工作量较大，公司难以在问询函规定的回复时间之前完成相关工作。为此，经申请，公司将延期回复问询函，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将积极协调各方推进问询函的回复工作并尽快向深圳证券交易所提交回复文件，待深圳证券交易所审核通过后发布关于问询函的回复公告并申请复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的停牌进展公告。
本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议、国务院国资委审核批准、公司股东大会审议通过并报中国证监会核准。本次交易能否获得相关核准以及最终获得所有相关核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-076
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”或“公司”）于2018年9月5日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值交易的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在董事会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中，进口支付约占物料采购总额的20%，主要采用美元进行结算；出口收汇业务约占销售业务的20%，主要采用美元以及少量欧元等货币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。
二、开展的外汇套期保值交易情况
公司开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要，通过具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构，办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他外汇掉期业务、外汇期权及产品的结合等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买
卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交
易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
三、拟投入的资金金额
根据公司实际业务发展情况，公司预计未来12个月内，公司与下属子公司使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
四、外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司将严格按照相关规定进行操作，加强过程管理。
2、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，定期回顾方案，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外大型金融机构开展业务。汇率市场发生较大波动时，及时上报，积极处理。
4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2018年9月6日
天马微电子股份有限公司
独立董事对公司关于发行超短期融资券的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，查阅了公司董事会提供的所有会议相关资料，基于个人独立判断的立场，对公司有关事项发表独立意见如下：
我们认为公司此次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券是公司经营发展所需，有利于公司拓宽融资渠道，以及调整和优化公司债务结构，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益情况。
据此，同意《关于发行超短期融资券的议案》。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年一月二十一日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-075号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定管理人（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,325,162,918.97元（其中 2家债权人在债权申报期限届满后向管理人重新申报债权，合计减少申报金额 1,126,804.91元）；债权申报期限届满后，截止 2016
年 6月 20日共有 10家债权人向管理人申报债权，申报金额合计
9,567,534.00元（其中 1家债权人在债权申报截止日前已向管理人申报债权，债权申报期限届满后向管理人补充申报债权）。截至 2016年 6月 20日，共有 225家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 1,334,730,452.97元。管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份重整专项审计报告、川化股份资产评估情况报告已经完成。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。
2016年 6月 17日14：00时，川化股份债权人委员会第一次会议在川化股份二楼会议室召开，经审议通过了《关于川化股份有限公司开展贸易经营活动的议案》。会后，管理人将此次会议情况报告法院。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产
的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年六月二十八日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-101深南金科股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2019年12月27日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场召开时间：2020年1月 13日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020年1月 13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日上午 9:15至2020年1月 13日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年 1月7日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：深圳市福田区福保街道菩提路 228号益田花园 D区 28栋二楼会议室
二、会议审议事项：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案内容|是否为特别决议事项|是否对中小投资者的表决单独计票|
|1|关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案|否|是|

备注：
1、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、议案披露情况：上述议案的相关内容详见公司于2019年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2020年1月 8日至2020年 1月9日期间，上午9:30-11:30，下午13:30-17:30；
2、登记地点：公司办公室。
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。
4、联系人：骆丹丹
电话：0755-82730065
传真：0755-82730281
邮编：518048
5、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十八日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362417”，投票简称为“深南投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月13日9:15，结束时间为 2020年1月 13日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于签署<债务清偿协议>暨关联交易的议案|√||||

特别说明：
1、受托人根据委托人的意见选择赞成、反对、弃权并在相应栏内划“√”；
同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证证件号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-068江苏雅克科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 10月 22日以电话方式发出通知，于 2016年 11月 1日以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司监事秦建军先生、卞红星先生、秦旻先生参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》，并同意提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
公司拟与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)（以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏氿渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）、苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》，对《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（已经公司第三届董事会第二十次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议）关于对江苏先科第二阶段增资等事项进行调整和补充。华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与关联方对江苏先科的增资构成关联交易。
经审议，监事会认为，公司本次调整对江苏先科的增资方案及与关联方共同投资事宜，符合公司经营发展需要，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司监事会二〇一六年十一月二日
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见
1、通过对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其他关联方对上市公司非经营性质资金占用的事项，不存在公司控股股东及其他关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情形。
东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
（以下为本意见签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司第六届董事会第二十一次会议的相关议案及其他事项进行了认真审议。通过充分的尽职调查，我们对相关事项发表以下独立意见：一、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经审查，中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理，起到了积极的建设性作用。
其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。
二、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度已基本建立健全，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要。报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施，促进了公司稳步、健康发展。但是，内控制度建设是长期工作，由于内部控制制度固有的局限性，特别是近年来宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现错误，对此公司将应及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内控体系，以保障公司战略、经营目
标的实现。
综上所述，我们认为公司关于《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明
及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，经核查：报告期内，公司严格执行《通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至2016年12月31日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况。不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
四、关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对董事会未提出现金分红利润分配预案发表如下独立意见：董事会未提出现金分红利润分配预案的决定，符合《公司章程》等法律、法规对现金分红条件的规定。同时，公司因发展人参深加工产品、基因测序仪项目及OTC市场目前正处于投入期，2017年确实面临一定程度资金需求压力，不进行现金分红有利于保证公司在建项目的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未提出现金分红利润分配预案表示同意。
五、关于公司2016年年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经审查，公司编制的《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2016年年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
经审查，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调
整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的独立意见
经审查，公司制定《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金和股票结合的方式分配利润，符合公司持续、稳定、积极的利润分配政策，更好地保护了股东特别是中小股东的利益。
独立董事签名：傅穹 张连学 王旭
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-038博士眼镜连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券责任有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。公司于2017年8月8日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，并授权公司董事长行使投资决策、签署相关文件及公司管理层负责办理相关事宜。具体内容详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《博士眼镜连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2017-030）。
根据上述决议，公司于近日与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订《中国民生银行理财产品合同》，使用闲置募集资金 7,000万元购买与利率挂钩的结构性理财产品，具体内容公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
1、产品名称：与利率挂钩的机构性产品
2、产品代码：CNYS17
4、发行人：中国民生银行股份有限公司
5、资金来源：闲置募集资金
6、产品期限：38天
7、认购日期：2017年8月15日
8、产品成立日期：2017年8月15日
9、产品到期日期：2017年9月22日
10、预期年化收益率：3.9%
11、产品金额（人民币）：70,000,000元
12、主要风险提示：
（1）市场风险：如果在理财产品运行期间，市场未按照理财产品成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
（2）流动性风险：理财期限内，除非另有约定，投资本理财产品的客户不能提前终止或赎回；
（3）理财产品不成立风险：若由于理财产品认购总金额未达到理财产品成立规模下限（如有约定），或其他非因银行的原因导致本理财产品未能投资于理财合同所约定投资范围，或本理财产品在认购期内市场出现剧烈波动，可能对理财产品的投资收益表现带来严重影响，或发生其他导致本理财产品难以成立的原因的，经银行谨慎合理判断难以按照理财合同约定向客户提供本理财产品，银行有权但无义务宣布本理财产品不成立，客户将承担投资本理财产品不成立的风险；
（4）通过膨胀风险：有可能因物价指数的上升导致产品综合收益率低于通货膨胀率，即实际收益率为负的风险；
（5）政策风险：因法律、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险；
（6）提前终止风险：当银行本着为客户锁定收益或减少损失的原则视市场情况提前终止本理财产品，客户可能获取低于预期的收益，且银行行使提前终止权实现的理财收益并不必然高于产品正常到期实现的理财收益；
（7）延期支付风险：在发生政策风险或本理财产品项下对应的金融衍生品交易延期的情况下，银行会向有关责任方行使追偿权，因此可能会导致理财收益延期支付；
（8）信息传递风险：银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息披露公告，客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登录银行网站获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
（9）不可抗力及其他风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件（包括但不限于通讯、网络、系统故障等因素）可能致使理财产品面临损失的任何风险。
13、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司董事会根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营活动的影响
在确保公司募集资金投资项目建设所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行理财产品投资，不会影响公司募集资金投资项目的实施及公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截止至本公告日，公司在过去的十二个月内（除上述理财产品外）不存在使用闲置募集资金购买其他理财产品的情况。
五、备查文件
1、《中国民生银行理财产品合同》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-048常州亚玛顿股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为生产经营提供长期资金支持，公司拟与平安国际融资租赁有限公司和/或及其子公司（以下简称“平安租赁”）申请不超过7,200万元人民币借款，融资方式为售后回租，租赁期限不超过 36个月。
公司于2018年6月8日召开公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于开展融资租赁业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
公司与平安租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：平安国际融资租赁有限公司
2、住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
3、企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：方蔚豪
5、注册资本：1,324,151.1182万元人民币
6、统一社会信用代码：91310000054572362X
7、经营范围：：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的基本情况
1.交易标的：公司部分生产设备
2.类别：固定资产
3.权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三
人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻
结等司法措施。
4.所在地：江苏省常州市
四、本次交易的主要内容
1、租赁物：公司部分生产设备。
2、融资金额：不超过7,200万元人民币。
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给平安租赁，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向平安租赁分期支付租金。
4、租赁期限：不超过 36个月。
5、租赁设备所有权：在租赁期间内，租赁资产的所有权属于平安租赁，公司对租赁资产只享有使用权。租赁期满，且租金及其他应付款项已由公司支付完毕之后，平安租赁将已签订的售后回租合同约定的留购价格将租赁标的所有权不可撤销地转移给公司。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,因此不涉及人员安置、土地租赁等情况，对员工的直接经济利益将不会产生影响。
六、交易目的和对公司的影响
通过开展售后回租方式进行融资，有利于公司拓宽融资渠道，盘活存量资产，优化融资结构，为公司的生产经营提供长期资金支持。本次交易不影响公司相关固定资产的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
七、备查文件
第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一八年六月九日