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证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-011亚世光电股份有限公司
关于 2019年度开展金融衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》，公司 2019年度拟以自有资金开展金融衍生品交易，合约量不超过人民币 18,000万元，该额度可滚动使用。公司与拟开展金融衍生品交易业务的金融机构不存在关联关系，具体内容如下：
一、开展金融衍生品交易业务的必要性
目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司实际业务的稳健发展，因此公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
三、拟开展的金融衍生品交易业务规模、期间
公司 2019年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币 18,000万元，该额度可滚动使用。公司 2019年度开展金融衍生品交易业务期限为2018年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日。
公司拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。
四、开展金融衍生品交易业务的风险分析及拟采取的风险控制措施
（一）金融衍生品交易业务的主要风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展衍生品交易等业务。
2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。
3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。
六、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》，公司2019年度拟以自有资金开展金融衍生品交易，合约量不超过人民币 18,000万元，该额度可滚动使用。本议案尚待提交股东大会审议。
2、独立董事意见
目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司实际业务的稳健发展，经审核，我们同意公司 2019年开展合约量不超过人民币18,000万元的金融衍生品交易业务，有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司是为了利用外汇衍生品交易来规避外汇资产的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事均发表了明确同意的独立意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议
2、第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见
生品交易业务的专项核查意见
特此公告。
亚世光电股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2018-98甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2018年 9月 26日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2015-059广博集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 17日，广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项获中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]605号）核准。
2015年 5月 21日，公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份 86,687,303股取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2015年 6月 1日上市。
2015年 7月 9日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程》的议案。
经宁波市工商行政管理局核准，公司已办理完成相关工商变更登记手续，领取了新的《企业法人营业执照》。
《企业法人营业执照》变更前后对比如下：
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|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|名称：|广博集团股份有限公司|不变|
|类型|股份有限公司（上市）|不变|
|住所：|鄞州区石碶街道车何|不变|
|法定代表人：|戴国平|不变|

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|-|-|-|
|注册资本：|贰亿壹仟捌佰肆拾叁万壹仟元|叁亿零伍佰壹拾壹万捌仟叁佰零叁元|
|成立日期：|1996 年 10 月 30 日|不变|
|营业期限：|1996 年 10 月 30 日至 2046年 10 月 29 日|1996 年 10 月 30 日至长期|
|经营范围：|出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（在许可证有效期限内经营）。文化用品、办公用品、办公设备、纸制品、塑胶制品、包装纸箱的制造、加工、批发、零售和网上销售；体育用品、工艺美术品、家具、服装、鞋帽、针纺织品、日用百货、音响器材、电动工具、仪器仪表、通讯器材、油墨、纸张、印刷机械、五金、电工器材、建筑材料、金属材料、计算机软件及辅助设备的批发、零售和网上销售；商务信息咨询；图文设计；办公设备的维修服务。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。|不变|

特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一五年七月二十八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2019-057
苏宁环球股份有限公司
关于回购公司股份比例达9%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月
6日经第九届董事会第十一次会议审议并通过了《关于回购公司股
份的预案》，该议案已经 2018年 11月 22日公司 2018年第一次临
时股东大会审议通过，并于 2018年 11月 29日披露了《回购报告
书》（公告编号：2018-038），2018年 11月 30日公司披露了《关
于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-039）。2019年 4
月 9日公司第九届董事会第二十次会议审议并通过了《关于调整
回购公司股份方案的议案》，并于 2019年 4月 10日披露了《关于
调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-036）。上述公告
具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，公司在回购期间回购股份占公司总股本的比
例每增加1%，应当在该事实发生之日起 3日内予以公告。现将公
司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 21日，公司以集中竞价方式累计回购股份
数量为 274,591,353股，约占公司总股本的9.0486%，最高成交价
为 4.19元/股，最低成交价为 3.11元/股，支付的总金额为
949,745,415.19元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十
八条、十九条的相关规定。自《回购细则》实施以来，公司每五
个交易日最大回购股份数量未超过首次回购股份事实发生之日前
五个交易日公司股票累计成交量 5207.39万股的25%，符合《回购
细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回
购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于厦门万里石股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门万里石股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第十八次会议决议；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议；
通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
5、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会相关议案；
7、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第十八次会议决议，公司董事会于 2016年 10月 11日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《会议通知》。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2016年10月27日（星期四）下午14：30在福建省厦门市思明区长青路 431号华美达长升大酒店三楼长升阁召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致。
本次股东大会网络投票时间为：2016年10月26日至2016年10月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 26日下午15：00至 2016年 10月27日下午 15:00的任意时间。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
根据《会议通知》，截至2016年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 15名，代表公司有表决权股份150,000,000股，占公司股份总数的75%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 15名，代表有表决权股份150,000,000股，占公司股份总数的75%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0名，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
经本所经办律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1选举胡精沛先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举 Lawson John Finlayson先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举邹鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举黄朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.5选举孙鸿达先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.6选举张煜先生为公司第三届董事会非独立董事；
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举陈守德先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举胡世明先生为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举廖益新先生为公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
4.1选举周世勇先生为公司第三届监事会监事；
4.2选举王志伟先生为公司第三届监事会监事。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签章页）
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明
本公司于 2016年 3月 19日披露了《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。根据审核期间中国证监会对本公司重大资产重组申请文件的反馈要求，上市公司对相关问题进行了核查并在重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。2016年 10月 28日，大连国际收到中国证监会出具的《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）。现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：1、在“重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组，但不构成借壳上市”、“第十二章同业竞争和关联交易”之“一、本次交易完成后的同业竞争”及“二、本次交易完成前后的关联交易”中，对本次交易不构成借壳上市进行了补充说明；
2、在“重大事项提示”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”、“第八章本次交易主要合同”之“三、《盈利补偿协议》”对涉及业绩奖励条款的有关内容进行了修订和补充披露；
3、在“第十二章同业竞争和关联交易”中，对如下事项作了补充披露：1）本次资产注入选择标准，占实际控制人控制的核电相关产业总体资产、收入和利润的比例，本次注入资产和业务是否完整，是否独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；2）控股股东、实际控制人控制的其他企业是否与标的资产从事相同或相类似业务，交易完成后上市公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业是否存在同业竞争、关联交易情形；3）以及中广核核技术、中广核集团关于解决同业竞争和关联交易问题的承诺是否有明确的资产注入计划；
险”中，对部分在用土地和房产未取得权属证书的风险进行了补充披露；
5、在“重大风险提示”之“十一、私募投资基金备案风险”及“第十三章风险因素”之“十六、私募投资基金备案风险”中，对私募基金备案风险以及实施重组前完成备案进行了补充披露；
6、在“第五章标的资产基本情况”中，对如下事项进行了补充披露：1）历次股权转让或增资的交易背景，作价是否评估，每次转让或增资价格及定价依据；2）历次股权转让或增资作价与本次交易价格差异的原因；3）历次股权转让或增资作价对象是否涉及高管和员工，是否涉及股份支付，以及相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定；
7、在“第五章标的资产基本情况”之“二、中广核俊尔”之“（二）中广核俊尔历史沿革”对中广核俊尔2001、2002年增资时股东的部分出资存在瑕疵事宜进行了补充披露；
8、在“第五章标的资产基本情况”中，补充披露了标的公司 2015年和2016年1-3月的产能、产量、销量、前五大客户和供应商；
9、在“第五章标的资产基本情况”中，补充披露了标的公司的合法合规情况；
10、在“第七章本次发行股份情况”之“二、募集配套资金的用途及必要性”进行了补充披露；
11、在“第十章管理层讨论与分析”之“四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析”之“（三）本次交易对公司持续经营能力的影响分析”、“五、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”中，对本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式，在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施，以及交易完成后保持核心人员稳定性的相关安排进行了补充披露；
12、根据最新一期的财务情况，更新了报告书的相关部分；
上市公司现有资产的安排进行了补充披露；
14、在“第十五章其他重要事项”之“八、 2015年上市公司资产减值的有关情况”中，对减值测试的依据及合理性以及减值计提对上市公司后续经营的影响进行了补充披露。
15、根据以2015年12月31日为基准日的标的公司补充评估报告，更新了“重大事项提示”之“五、本次交易的评估及作价情况”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”及“第六章标的资产的评估情况”中，补充了评估的相关内容。
（本页无正文，为《中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明》之盖章页）
中国大连国际合作（集团）股份有限公司2016年10月28日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2019-011欧菲科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年1月25日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第十七次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议的召开时间：
现场会议召开时间：2019年1月25日（星期五）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年1月21日
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13
层公司会议室
二、会议审议事项
1．审议《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》；
2．审议《关于修改<公司章程>的提案》；
3.审议《关于银行授信及担保事项的提案》。
上述提案已经公司第四届董事会第十七次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√|
|3.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√|

四、会议登记方式
1.登记时间：2019年1月23日（星期三）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证
券部。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2.会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。
3.会议联系电话：0755-27555331
4.会议联系传真：0755-27545688
5.会议联系邮箱：ofkj@ofilm.com
6.联系人：周亮黄舒欣王维妙
七、备查文件
公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2019年1月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362456；
2.投票简称：欧菲投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4.本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日下午3：00，结束时间为2019年1月25日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
欧菲科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年1月25日召开的欧菲科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的提案》|√||||
|3.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：委托日期： 年 月 日注：
1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2019年第二次临时股东大会结束。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。
3.本授权委托书由委托人签字方为有效，委托人为法人股东的，必须加盖
法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
证券代码：300422 股票简称：博世科 公告编号：2015-088广西博世科环保科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月 30日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）召开 2015年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2015年 12月 3日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中所描述的限制性股票的授予登记工作。现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2015年12月3日；
2、本次限制性股票的授予价格为：20.86元/股；
3、本次限制性股票激励计划实施时，共向92名激励对象授予限制性股票
328.5万股，授予的激励对象包括公司高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
4、股票来源：博世科向激励对象定向增发的公司股票。
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|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制性|
||解锁期||解锁时间|||
||||||股票数量比例|
|第一个解锁期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解锁期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三个解锁期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

6、激励对象名单及获授情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||获授总量占授||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||予总量的比例||的比例|
|周永信||副总经理||37||11.26%||0.30%||
|农斌||副总经理||33||10.05%||0.27%||
|赵璇||副总经理、董事会秘书||18||5.48%||0.15%||
|何凝||副总经理||4||1.22%||0.03%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（88人）||||236.5||71.99%||1.91%||
|合计（92人）||||328.5||100%||2.65%||

除王光红、罗坚、王松峰、艾新良、于江等五人因个人原因自愿放弃认购外，公司股权激励计划中激励对象名单与公司 2015年第七次临时股东大会审议通过的一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 15日出具了《广西博世科环保科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2015]15053号），对公司截至 2015年 12月 14日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：截至 2015年 12月 14日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 68,525,100.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币3,285,000元；增加资本公积人民币 65,240,100.00元。截至2015年12月14日止，变更后的注册资本为人民币 127,285,000.00元，累计股本为人民币127,285,000.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为2015年12月3日，授予限制性股票的上市日期为2015年12月24日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
||项目|||||||||||||
||||数量||比例||增加||减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份||93,000,000||75.00%||3,285,000||-||96,285,000||75.65%||
|1、境内非国有法人持股||30,573,900||24.66%||-||-||30,573,900||24.02%||
|2、境内自然人持股||62,426,100||50.34%||3,285,000||-||65,711,100||51.63%||
|其中：高管锁定股份||12,600,000||10.16%||920,000||-||13,520,000||10.62%||
|二、无限售条件股份||31,000,000||25.00%||-||-||31,000,000||24.35%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|人民币普通股|31,000,000|25.00%|-|-|31,000,000|24.35%|
|三、股份总数|124,000,000|100.00%|3,285,000|-|127,285,000.00|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本127,285,000股摊薄计算，2014年度每股收益为0.25元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由 124,000,000股增加至 127,285,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变化。
本次授予前，公司实际控制人王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍（四人为一致行动人）合计持有公司36.38%的股份，本次授予完成后，王双飞、宋海农、杨崎峰、许开绍合计持有公司35.44%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会
关于荣科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
截至2019年1月28日止
目 录
序号 内 容 页码
1 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 1-2
告
2 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 3-4
项说明
会专字[2019]1011号关于荣科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
荣科科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣科科技为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣科科技用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是荣科科技管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对荣科科技管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，荣科科技管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了荣科科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师:陆红
（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王逸飞
中国·北京 中国注册会计师:佟海光
2019年2月20日
荣科科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司向秦毅等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]218号文），核准公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）27,798,634股。
公司实际发行人民币普通股（A股）27,798,634股，发行价格为5.86元/股，募集资金总额为162,899,995.24元，扣除财务顾问费和承销费5,400,000.00元后的募集资金为人民币 157,499,995.24元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2019年1月 28日缴存至公司在兴业银行股份有限公司沈阳五里河支行开立的422030100100278317账号内，另扣减其他相关发行费用人民币1,177,798.63元后，募集资金净额为人民币 156,322,196.61元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]0623号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投向的承诺情况
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》披露的募集资金项目，本次发行募集资金拟投资于下列项目：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额|拟投入募集资金|
|1|发行股份及支付现金购买资产交易现金对价|11,200.00|11,200.00|
|2|基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设|4,500.00|3,600.00|
|3|发行股份及支付现金购买资产交易中介机构费用|1,490.00|1,490.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|总投资额|拟投入募集资金|
|合 计||17,190.00|16,290.00|

本次募集资金将全部用于上述项目，募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019年1月 28日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为9,500,000.00元，具体情况如下：
金额单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|承诺募集资金投资金额|以自筹资金预先投入|拟以募集资金置换金额|
|1|发行股份及支付现金购买资产交易现金对价|112,000,000.00|||
|2|基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设|36,000,000.00|||
|3|发行股份及支付现金购买资产交易中介机构费用|14,900,000.00|9,500,000.00|9,072,196.61|
||合计|162,900,000.00|9,500,000.00|9,072,196.61|

本次发行募集资金拟投资用于支付发行股份及支付现金购买资产交易中介机构费用金额1,490.00万元（以下简称中介费用），其中以自筹资金预先投入 950.00万元，由于募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足项目的投资需要，本次拟以募集资金置换 9,072,196.61元，差额部分 427,803.39元由本公司通过自有资金解决。主承销商中信建投证券股份有限公司在募集资金中直接扣除财务顾问费和承销费540.00万元，中介费用已全部支付完毕。
荣科科技股份有限公司
2019年2月20日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2018-046
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第 4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 4次会议于 2018年 9月 18日，以通讯表决方式进行。本次会议于 2018年 9月 13日以书面或电子邮件方式由专人负责通知与会人员。公司现任董事 9名,均参加表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议表决通过：
1、《对外提供财务资助管理制度》(9票同意，0票反对，0票弃权)，该制度需提交股东大会审议，内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
2、《投资性房地产公允价值计量管理办法》(9票同意，0票反对，0票弃权)，该办法需提交股东大会审议，内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
3、《关于对外提供委托贷款的议案》(9票同意，0票反对， 0票弃权)，该议案需提交股东大会审议，相关内容请见《关于对外提供委托贷款的公告》；
4、《关于会计政策变更的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)，该议案无需提交股东大会审议，相关内容请见《关于会计政策变更的公告》；
5、《关于对可供出售金融资产及投资性房地产采用公允价值模式计量的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)，该议案无需提交股东大会审议，相关内容请见《关于会计政策变更的公告》；
6、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》(9票同
意，0票反对，0票弃权)。
独立董事发表了《关于第九届董事会第 4次会议审议的相关议案的独立意见》，内容详见巨潮资讯网 ,网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2018年 9月 18日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-59
宜华健康医疗股份有限公司
关于控股股东增持计划实施期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年7月27日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）接到公司控股股东宜华企业(集团)有限公司（以下简称“宜华集团”）通知，宜华集团所增持公司股份的计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
公司于 2015年 7月 10日、7月 11日分别披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》及《公司控股股东、公司实际控制人、实际控制人关联方及公司董事、监事、高级管理人员共同声明》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司控股股东宜华集团、公司实际控制人、实际控制人及关联方、董事、监事、高级管理人员共同声明将在符合法律法规规定的条件下适时增持公司股票。
2016年1月28日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份 2,357,000股，占公司总股本的0.53%，并承诺后续 6个月内将继续增持公司股份，累计增持股份不少于公司总股本的1%,不超过公司总股本的2%（含2016年1月28日增持的股份），并承诺在后续增持计划期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
二、增持计划实施情况
2016年1月28日，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份2,357,000股，占公司总股本的0.53%。
截止本公告日，宜华集团本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。在增持计划实施期间，宜华集团通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持本公司股票
4,486,429股，占公司总股本1%。本增持计划实施前，宜华集团持有公司股份
157,085,616股，占公司总股本的35.08%；本增持计划实施后，宜华集团持有公司股份161,572,045股，占公司总股本的36.08%。
三、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、在本次增持计划实施期间及法定期限内，宜华集团依据承诺未减持其所持有的公司股份，并承诺在增持完成后法定期限内不转让其所持有的公司股份。
宜华健康医疗股份有限公司董事会2016年 7月27日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-036葵花药业集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年4月 22日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年4月18日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事通讯表决,形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准2019年第一季度财务报告对外报出。《2019年第一季度报告正文》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，通过。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-135山东联创互联网传媒股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年9月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181468号）（以下简称“反馈意见”）。根据《反馈意见》的有关意见和要求，公司补充、修订了《山东联创互联网传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。
近期公司与相关中介机构对一次反馈意见回复内容进行了补充和修订，主要补充和修订内容如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：1、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/二、鏊投网络的历史沿革及股权控制关系/（三）鏊投网络下属公司情况/8、股东欠缴出资对鏊投网络评估值和持续经营能力的影响”中补充披露了鏊投网络子公司的收购情况以及设立和注销情况。
2、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/五、主要业务情况/（四）主要业务流程/5、互联网广告内容的编审机制及其有效性”中补充披露了自有渠道内容发布的编审措施。
3、在重组报告书“第三节标的公司基本情况/五、主要业务情况/（六）主要客户情况/3、前五大客户销售情况/（5）鏊投网络对外合作模式的稳定性、与主要客户合作的可持续性”中补充披露了鏊投网络与北京互通无限科技有限公司、璧合科技股份有限公司合作减少的原因。
进行资产评估、交易、增资或改制情况/3、鏊投网络股东的持股时间、持股成本及收益率情况”中补充披露了鏊投网络股东年化收益率较高的原因及与可比交易案例的比较情况。
5、在重组报告书“第四节标的公司的评估与定价/二、董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性分析/（二）未来财务预测的合理性分析/6、本次交易折现率选取的合理性、预测折现的具体过程”中进一步补充了对本次交易的市场风险超额回报率ERP与可比交易案例的比较情况。
6、在重组报告书中相关章节更新了截至报告书出具日应收账款最新的回款情况。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年11月6日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2018-033佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。2018年5月3日召开的公司2017年度股东大会同意将本次现金管理议案有效期延长至2018年度股东大会召开之日。内容详见公司于2018年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
截至2018年5月10日，公司进行现金管理的最新进展公告如下：
一、使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的最新实施情况
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|备注|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币全球智选理财产品|3,000|保本理财|2018年5月11日起至2018年8月14日|3.00%—3.80%|募集资金|

二、关联关系说明
公司与理财产品的受托方无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善投资理财内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，最大限度地保障资金安全。
（三）公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。
（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）公司此次购买保本收益型理财产品，目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、此前12个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前12个月内已使用募集资金和自有资金购买理财产品具体情况如下：
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|||金额|||预计年化||
|受托方|产品名称||产品类型|理财投资期||备注|
|||（万元）|||收益率||

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|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|“ 乾 元 - 众享”保本型人民币理财产品 2017 年第67期|11,000|保本浮动收益型产品|2017年9月5日至 2017 年12月6日|3.50%|募集资金6,000 万元，自有资 金5,000 万元|
|中国建设银行股份有限公司平阳水头分理处|“ 乾 元 - 众享”保本型人民币理财产品 2017 年第69期|12,000|保本浮动收益型产品|2017年9月5日至 2018 年5月17日|3.90%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”产品|2,000|保证收益型|2017年9月1日至 2017 年12月5日|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”产品|5,000|保证收益型|2017年9月1日至 2018 年2月14日|4.10%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”理财产品|2,000|保证收益型|2017年9月8日起至 2017年12月25日|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币全球智选理财产品|2,000|保本理财|2017年12月20 日 起 至2018 年 1 月25日|3.20%-4.30%|自有资金|
|中国建设银行股份有限公司平阳支行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财|6,000|保本理财|2017年12月19 日生效，每周三开放。|3.50%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,000|保本理财|2017年12月26 日 起 至2018 年 1 月26日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000|保本理财|2018年01月25 日 起 至2018年04月25日|4.00%|募集资金|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币全球智选理财产品|3,000|保本理财|2018 年 5 月11 日 起 至2018 年 8 月14日|3.00%—3.80%|募集资金|

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|滚动累计额|48,000.00|

六、备查文件
（一）公司此次购买理财产品的相关认购委托书。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日