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旺能环境股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，为不断完善上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟制定《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、股东回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远的可持续的发展，在综合分析企业经营实际发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，重新制定该时段的股东回报计划。
公司董事会应结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会审议通过后实施。
四、公司未来三年（2018-2020年）的股东回报规划
（一）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
（二）现金分红的条件：
1.公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2.审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3.公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过 30,000万元人民币。
（三）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在
保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）决策程序与机制：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。股东大会应当以特别决议方式审议现金分红具体方案，同时应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。
五、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保障等。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月25日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014半年度业绩快报证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2015-119深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|15,057,854,056.00||10,014,022,182.00||50.37%||
|营业利润|253,625,237.00||199,910,989.00||26.87%||
|利润总额|257,318,472.00||195,514,362.00||31.61%||
|归属于上市公司股东的净利|234,027,379.00||152,185,879.00||53.78%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.23||0.15||53.33%||
|加权平均净资产收益率|6.32%||5.52%||0.80%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|26,619,849,349.00||21,852,651,570.00||21.82%||
|归属于上市公司股东的所有|4,643,978,918.00||3,167,978,800.00||46.59%||
|者权益|||||||
|股本|1,037,583,860.00||997,777,989.00||3.99%||
|归属于上市公司股东的每股|4.48||3.18||40.88%||
|净资产（元）|||||||

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014半年度业绩快报注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入1,505,785.41万元，与上年同期相比增长50.37%；实现营业利润25,362.52万元，与上年同期相比增长26.87%；实现利润总额25,731.85万元，与上年同期相比增长31.61%；实现归属于上市公司股东的净利润23,402.74万元，与上年同期相比增长53.78%。
报告期，公司营业总收入大幅增长主要原因：一是公司深度380快速消费品业务较上年同期大幅增长；二是公司深度ＩＴ分销业务快速增长。
业绩增长主要原因是：一是公司通过业务整合及产业链金融服务延伸，深度供应链业务、供应链金融服务业务收入得到高速增长，业务毛利大幅提高；二是公司部分股票期权于报告期行权，导致可税前抵扣期权费用增加，所得税费用大幅减少。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
无
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2015年7月30日
证券代码：300613 证券简称：富瀚微 公告编号：2018-043上海富瀚微电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 24日召开的第二届董事会第十四会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于公司 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销授予限制性股票已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票8,000股，回购注销处理后公司注册资本将由目前的4,531.59万元减少至4,530.79万元。
本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》规定的相关权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
上海富瀚微电子股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-061山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2017年 9月 15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知。
2、会议于 2017年 9月 25日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 9人，实际出席现场会议董事 9人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司宁华世纪公司以部分土地使用权抵押贷款的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）为本公司全资子公司，因宁华世纪 C地块江山汇悦山项目开发建设需要，宁华世纪以 C地块（面积：27,470.38m²,地号:320106012003GB00238）项目的土地使用权及后期的在建工程作为抵押向中国工商银行股份有限公司南京下关支行（以下简称“下关支行”）申请贷款 6.5亿元，
贷款期限不超过 3年。经江苏苏地仁合土地房地产评估咨询有限公司出具的(苏)苏地仁合（2017TD）（估）字第 145号《土地估价报告》评估确认，C地块评估值 109,903万元。
本次以土地使用权抵押贷款能够为 C地块项目的顺利开发提供资金保障，符合公司业务及经营发展的需要，有利于提高公司的经营业绩，不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于子公司宁华世纪土地抵押贷款的公告》（公告编号：2017—062）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一七年九月二十五日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-035山东龙力生物科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票方式召开
2、现场会议召开时间：2014年6月13日（星期五）10:00
3、现场会议地点：公司科技园报告厅
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博先生
6、本次股东大会的股权登记日为2014年6月11日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表公司有表决权股份104,936,221股，占公司股份总数的43.305%。
次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于在黑龙江省龙江县建设年产40万吨秸秆综合利用项目的议案》
表决结果：104,936,221股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师姓名：施伟钢、冯海霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2014年第三次临时股东大会会议决议》
2、《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-100安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等相关规定，现就拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：本次收购控股子公司安徽荃银种业科技有限公司少数股东权益，有利于公司实现资源的有效配置及母子公司利益一体化，也有利于公司充分发挥品种、技术、品牌等资源优势大力拓展海外市场，进一步增强海外业务实力，提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划。
本次关联交易符合相关法律、法规的规定，交易价格在参照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估结果的基础上由双方协商确定，公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形。因此，我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：杨仕华鲁柏祥周萍华范斌二〇一九年九月二十四日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十六次（临时）会议审议的《关于补选公司董事长的议案》进行认真审议，现发表独立意见如下：
1、陈俊海先生辞去公司董事长一职，披露原因与实际情况一致，陈俊海先生辞去董事长职务后，仍将继续担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员一职，同时公司已及时按照上市公司相关法规及《公司章程》等的规定，进行补选新任董事长的相关工作，其辞职不会影响公司生产经营的正常进行。
2、经审阅刘锋先生的任职履历等材料，未发现其存在《公司法》第147条和《公司章程》第95条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司董事长的条件。其教育背景、工作经历和工作绩效具备了担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
3、本次董事会补选公司董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。
基于上述原因，我们同意补选刘锋先生为第四届董事会董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：孔英 冀志斌 卢锐
中国银河证券股份有限公司
关于潮州三环(集团)股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“本保荐机构”）作为潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就三环集团本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、三环集团募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1181号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，每股发行价格 29.39元，募集资金总额为 135,194.00万元，募集资金净额为 129,961.79万元。上述募集资金已于 2014年11月28日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“信会师报字[2014]第410415号”《验资报告》。
二、三环集团招股说明书披露的募集资金投资项目情况
三环集团招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|项目总投资额|募集资金使用量|
|1|光通信连接器陶瓷插芯扩产技改项目|49,000|49,000|
|2|SMD用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000|30,000|
|3|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000|21,000|
|4|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000|5,000|
|5|补充流动资金|25,000|25,000|
||合计|130,000|130,000|

公司本次发行募集资金将根据项目的轻重缓急依照上述顺序安排投资，若公
司本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分由公司通过银行贷款
或其他方式自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项，募集资金到位后，可用募集资金置换项目前期投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至2014年11月28日，自筹资金实际投资额19,583.19万元。具体情况如下：
单位:万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|其中||
|||||建筑工程|设备|
|1|光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目|49,000.00|11,292.03|-|11,292.03|
|2|SMD 用陶瓷封装基座扩产技术改造项目|30,000.00|2,690.83|384.30|2,306.53|
|3|电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目|21,000.00|833.85|833.85|-|
|4|电子陶瓷工程技术研发及中试基地建设项目|5,000.00|4,766.49|2,981.42|1,785.07|
||合 计|105,000.00|19,583.19|4,199.57|15,383.62|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2014年 11月 28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2014]第 410425号《潮州三环（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
四、本次置换事项履行的决策程序
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，经公司第八届董事会第十一次会议和公司第八届监事会第六次会议审议通过，全体独立董事亦发表了明确同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，中国银河证券认为：本次三环集团以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意三环集团本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
(此页无正文,为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页
)
黄钦亮 彭强
股
为
氮
△
轩
证券代码:300175 证券简称：朗源股份 公告编号 : 2014-062朗源股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月1日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2014年9月12日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理戚永茂先生提名，与会董事审议及表决，同意聘任孟颖超女士、戚大武先生为副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；简历见本公告附件。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开 2014年第二次临时股东大会，会议通知另行公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
附件：
孟颖超：女，中国国籍，1979年出生，大学学历。历任烟台广源果蔬干果业务部经理、广源货运货代部经理。自 2009年 5月在公司任职监事、干果外贸部经理，现任业务副总经理。
截至公告日，孟颖超女士未持有公司股份，与公司董事长及实际控制人戚大广先生和其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。
孟颖超女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
戚大武：男，中国国籍，1974年出生，高中学历。1998年至2002年，任龙口广源食品有限公司办公室主任；2002年至2009年，任烟台广源果蔬有限公司办公室主任；自2009年在公司任职总经理办公室主任，现任行政副总经理。
截至报告日，戚大武先生未持有公司股份。戚大武先生与董事长及公司实际控制人戚大广先生系堂兄弟关系，与其他持股5%以上股东不存在关联关系。
戚大武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定的要求，基于独立立场，我们就公司相关事项发表意见如下：
一、关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意公司办理《限制性股票激励计划（草案）修订稿》首次所授予的限制性股票第一期解锁相关事宜。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
我们认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象毛碧媛和冯正文、简思勇、易绍琛因个人原因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票数量和价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
独立董事： 徐波 王平 张燃 张博
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一五年六月十六日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-076
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系因公司非公开发行A股股票，发行数量 109,790,001股，公司总股本由560,518,062股增加至670,308,063股。本次非公开发行导致公司持股比例5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司的持股比例被动减少至32.46%。本次权益变动事项未触及要约收购。
2、本次权益变动不触及控股股东和实际控制人发生变化。
3、本次发行新增股份109,790,001股，发行价格8.58元/股，本次发行新股上市日为 2019年7月 25日。
一、股东权益变动情况
2019年5月30日，中国证监会核发《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]967号），核准公司非公开发行不超过109,790,001股新股，有效期6个月。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于2019年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股份上市日期为 2019年7月25日，本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的560,518,062股调整为670,308,063股。本次发行完成后，相关股东权益发生变化，公司原持股5%以上股东—安徽国祯集团股份有限公司持股比例被动稀释超过5%以上，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次非公开发行前||本次非公开发行后||权益变动比例（%）|
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）||
|安徽国祯集团股份有限公司|217,576,184|38.82%|217,576,184|32.46%|-6.36%|

二、其他事项说明
1、本次发行前，安徽国祯集团股份有限公司（下称“国祯集团”）直接持有公司 217,576,184股股票，占公司发行前股本总额的38.82%，为公司的控股股东，李炜直接持有国祯集团62.56%股份，为公司实际控制人。
本次发行完成后，国祯集团直接持有公司217,576,184股股票，占公司发行后股本总额的32.46%，仍为公司的控股股东。李炜直接持有国祯集团62.56%股份，仍为公司实际控制人。
2、本次权益变动具体内容详见公司2019年 7月 25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽国祯集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月二十五日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-002成都三泰电子实业股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月19日收到公司控股股东补建先生通知，将其持有本公司部分无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除及再质押手续，具体情况如下：
一、解除质押情况
补建先生于2013年2月8日将其持有的本公司部分无限售条件流通股份
12,000,000股质押予平安信托有限责任公司，该部分股份在公司实施2012年度权益分派后转增为24,129,324股，本次补建先生将上述股份中的 19,000,000
股无限售条件流通股份解除质押，剩余5,129,324股继续质押，上述解除股权质押登记手续已于2014年2月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、继续质押情况
补建先生由于个人资金需求，将其所持有的本公司无限售条件流通股19,000,000股质押予平安信托有限责任公司，上述质押手续已于2014年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日2014年2月19日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 133,193,868股,占公司总股本369，856，590股的36.01%，其中有限售条件流通股--高管锁定股99,895,401股，无限售条件流通股33,298,467股。本次解除并继续质押的19,000,000股占公司总股本的5.14%,本次质押完成后,补建先生累计已质押所持本公司股份117,803,411股，占公司股份总数的31.85%。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014－036新疆西部牧业股份有限公司
关于公司2014年第二次临时股东大会开通网络投票方式的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）决定在2014年7月8日（星期二）召开的 2014年第二次临时股东会上增加网络投票方式，网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），现将有关事项公告如下：
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码： 365106
2、投票简称：西部投票
3、投票时间：2014年 7月 8日（周二）上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|对本次临时股东大会的全部议案一次性表决|100元|
|1|审议关于公司对联营企业提供贷款担保计划的议案；|1.00元|
|2|审议关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案；|2.00元|
|3|审议关于公司2014年度申请追加银行贷款授信额度的议案。|3.00元|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
（4）投票举例：
股权登记日持有“西部牧业”股票的投资者，对全部议案投赞成票的，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365106|西部投票|买入|100.00元|1股|

股权登记日持有“西部牧业”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365106|西部投票|买入|1.00元|1股|

（5）投票注意事项：
A对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
C如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年 7月7日下午3:00至2014年7月8日下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4
位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆西部牧业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；
（4）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（5）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（6）确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-100深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月5日收到董事郑汉辉先生的书面辞职报告。郑汉辉先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、副总经理、战略委员会委员等职务。辞职后，郑汉辉先生在公司不再担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑汉辉先生的辞职报告于2015年11月5日送达董事会时生效。
郑汉辉先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快提名新任董事候选人，并提交股东大会进行审议，使公司董事人数与《公司章程》规定的董事人数一致。
在此，公司董事会对郑汉辉先生任职期间勤勉尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
山东美晨科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（金建显）
各位股东及股东代表：
本人于2014年10月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将2016年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况
任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会以及股东大会,履行了独立董事的义务,认为 2016年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。
2016年公司共召开了9次董事会会议我应出席会议9次,现场出席会议1次,以通讯方式参加8次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度共同发表过以下独立意见：
关联交易事项、母公司为子公司以及子公司为下属公司银行融资提供担保事项进行授权、子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的事项、全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易、全资子公司签订战略合作协议暨关联交易、公司 2016年度日常关联交易预计、全资子公司对德宏华江投资发展有限公司增资扩股暨对外投资等事项发表了独立意见，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了专项说明和独立意见，对关于全资子公司对外投资设立产业基金暨关联交易、全资子公司签订战略合作协议暨关联交易、公司2016年度日常关联交易预计等事项发表了事前认可意见。
2、2016年4月25日第三届董事会第十三次会议上就关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款事项发表了独立意见。
3、2016年 7月 05日第三届董事会第十四次会议上就关于全资子公司参与发起设立投资基金、受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资等事项发表了独立意见。
4、2016年8月24日第三届董事会第十五次会议上就关于2016年2季度募集资金存放与使用情况的专项报告、使用募集资金向全资孙公司提供委托贷款、设立全资孙公司、2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、2016年半年度公司对外担保情况、2016年半年度公司关联交易等事项发表了独立意见。
5、2016年10月24日第三届董事会第十七次会议上就关于关于全资子公司对外提供委托贷款、全资子公司对杭州花印文化传媒有限公司股权转让暨关联交易等事项发表了独立意见。
6、2016年11月30日第三届董事会第十八次会议上就关于开展融资租赁业务的公告全资子公司通过委托贷款融资、全资子公司通过委托贷款融资、对全资子公司增资等事项发表了独立意见，对关于新增 2016年度日常关联交易预计等事项发表了事前认可意见并发表独立意见。
7、2016年 12月 8日第三届董事会第十九次会议上就关于更正财务信息的议案事项发表了独立意见。
认可意见并发表独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2016年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、战略委员会成员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，对对公司董监高 2016年度半年度及三季度薪酬情况，募集资金实际存放与使用情况、货币资金管理内部审计报告、对关于
全资子公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案、关于公司符合发行公司债券条件以及具体方案等事项进行了审议，并形成了决议。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2016年度独立董事述职签字页
独立董事签字：
金建显：
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-082深圳劲嘉集团股份有限公司
第五届董事会2019年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019年第十次会议通知于2019年11月22日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2019年 11月 29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事乔鲁予、杨伟强、于秀峰以通讯方式出席并表决），公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
《关于更换会计师事务所的公告》的具体内容于2019年 11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容请详见2019年11月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 11月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019年第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》证监会公告[2019]10号、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，对公司章程相关内容进行修订，具体内容请详见 2019年11月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》及《公司章程》（2019年11月）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》
根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》证监会公告[2019]10号、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，对公司股东大会议事规则相关内容进行修订，具体内容请详见2019年 11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则修正案》及《股东大会议事规则》（2019年11月）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议案》
《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的公告》的具体内容于2019年 11月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，具体内容请详见2019年11月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会2019年第十次会议相关事项的事前认可意见》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019年 11月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019年第十次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于签署<长春吉星印务有限责任公司股权转让补充协议（二）>的议案》，董事乔鲁予、侯旭东系本议案关联董事，已回避表决。
《关于长春吉星印务有限责任公司业绩承诺期及业绩承诺金额调整的公告》的具体内容于2019年 11月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行提出综合授信人民币3亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)；
同意向北京银行股份有限公司深圳南山支行提出综合授信人民币2亿元，授信期限为一年，授信方式为信用，贷款利率为同期市场利率。(具体以银行批复为准)。
为了便于提高工作效率，现提请董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资产值的30%额度范围内，办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜（按照十二个月累计计算），超过该额度时需重新履行审批程序。
七、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》全文于2019年 11月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月三十日
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致:北京无线天利移动信息技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄雅程律师、吴欣律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司 2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 12月 11日 14:00在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年 12月 10日15:00至 2019年 12月11日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东1人,代表公司有表决权的股份数为4,790,724股,占公司有
表决权股份总数的比例为2.4245%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计 2人,代表公司有表决权的股份数为 23,600股,占公司有表决权股份总数的0.0119%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京无线天利移动信息技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄雅程律师
吴欣律师
二○一九年十二月十一日