Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-002
四川日机密封件股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况如下表：
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|项 目|本报告期（2015年1月1日至2015年12月31日）|上年同期（2014年1月1日至2014年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 5 % — 15 %|盈利： 8890.85 万元|
||盈利： 8446 _万元—_7557 万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内国际原油价格连续大幅下跌，宏观经济面临下行压力，公司主要客户所处的石油化工、煤化工行业景气度依然低迷，新增固定资产投入呈下降趋势，需求持续下滑，导致机械密封行业竞争进一步加剧，公司产品的销售收入和销售价格都有所下降。
2、公司 2014年非经常性损益金额为 518万元，预计 2015年非经常性损益
金额约为900万元左右，对净利润将产生一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-34
海虹企业（控股）股份有限公司
关于医疗福利管理业务进展情况的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 26日披露了《关于医疗福利管理业务进展的公告》，经核查发现公告中存在笔误，现将原公告中“与通用再保险合作协议介绍”更正为“与泰康人寿合作协议介绍”。
更正后的公告内容如下：
一、概述
为响应2014年8月10日《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》以及 8月 27日国务院常务会议确定加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平的精神，海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日与泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）签署了合作协议，双方本着友好协商、长期合作、共同发展的原则，就保险产品设计、运营管理、健康服务等业务，达成本合作框架协议。
二、与泰康人寿合作协议介绍
1、合作方介绍
泰康人寿成立于 1996年 8月，是一家以人寿保险为核心，拥有企业年金、资产管理、养老社区和健康保险等全产业链的全国性大型保险公司，公司总资产超4400亿元，净资产超250亿元，偿付能力充足。泰康人寿在全国设有35家分公司，各级机构超4200家。截至2013年底，累计为近2978万个人客户和约 25万有效机构客户提供保险服务，累计理赔客户 1043万人次，累计理赔金额 119亿元。
2、合作内容
（1）保险产品合作：基于双方业务优势，针对人群健康状况、地区发病情况、市场需求等差异化因素，共同开发创新型健康保险产品；
（2）运营管理合作：双方共同探索创新核保、核赔等运营管理模式，公司为泰康人寿提供必要的数据及技术支持服务；
（3）健康服务合作：公司根据泰康人寿的需求向其客户提供多种形式的健康管理及健康服务。
公司通过此次与商保公司合作，进一步明晰与商业保险公司的合作模式，随着与商保合作业务的进一步推进将对公司的主营业务收入及利润产生积极的影响。随着医疗福利管理业务拓展和深化，公司也将就进展情况及时进行信息披露。
三、风险提示
因上述协议相关内容未明确收费标准，收费标准存在一定的不确定性，根据业务进展情况，公司将进行信息披露。
公司就上述更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一四年十一月二十六日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-078
广东长青（集团）股份有限公司
关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP178号），载明交易商协会决定接受公司短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为6.3亿元，注册额度自《接受通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司将按有关法律法规、交易商协会相关自律管理规定、《接受注册通知书》及公司股东大会的授权，在有效期内办理本次短期融资券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年5月18日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
深圳市索菱实业股份有限公司（下称“索菱股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉英卡通信科技有限公司100%股权、武汉英卡科技有限公司（下称“武汉英卡”）100%股权，同时向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次重组”）。
本人作为武汉英卡的股东及本次重组的交易对方，就本次重组信息提供相关事宜，兹与武汉英卡共同作如下无条件且不可撤销的承诺：
一、本人及武汉英卡将及时向索菱股份提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给索菱股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
二、本人及武汉英卡将按照有关规定及时向索菱股份提供信息，配合索菱股份真实、准确、完整地履行信息披露义务。
三、本人及武汉英卡已向本次重组相关中介机构提供了为出具本次重组各项申请材料所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者书面确认及承诺/口头证言，所提供的全部文件、材料和证言都是真实、准确、完整和有效的，且一切足以影响本次重组各项申请材料的事实和文件均已向本次重组相关中介机构披露，并无任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
四、本人及武汉英卡向本次重组相关中介机构提供的有关副本资料或复印件、电子文件与正本或原件是一致和相符的；该等文件上的签名及印章均是真实的、有效的；该等文件中所述事实均是真实、准确、完整和有效的。
五、本人及武汉英卡不存在为本次重组相关中介机构出具本次重组各项申请材料应提供而未提供的任何有关重要文件或应向本次重组相关中介机构披露而未披露的任何有关重要事实，且在向本次重组相关中介机构提供的任何重要文件或重大事实中，不存在任何隐瞒、虚假、遗漏或误导之处。
六、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在索菱股份拥有权益的股份。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》签字页）承诺人：
王明青 李魁皇 傅善平
邹鋆弢 方芳 张雪芬
冯曼曼 魏翔 秦东方
武汉英卡科技有限公司
法定代表人：
王明青
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-006中国长城计算机深圳股份有限公司
关于冠捷科技部分业务整合的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务整合概述
1、冠捷科技有限公司（简称“冠捷科技”，为本公司控股子公司）根据实际经营情况拟对其巴西及比利时部分业务进行整合，重点载述如下：
（1）巴西业务
EnvisionIndústria de ProdutosEletrônicosLtda.为冠捷科技于巴西设立的全资附属公司，其计划将位于圣保罗州容迪亚伊（Jundia）的资讯科技产品的生产营运转移至亚马逊州玛瑙斯（Manaus）现有厂房。
因该次业务整合，冠捷科技预计未来六个月将削减约 430个职位，并需于 2016年上半年拨备相应的整合成本约600万美元（具体金额视乎其与工会及其他受影响者的谈判结果方能进一步确定）。
如该次业务整合顺利完成，将有利于节省其日常费用，预计 2017年及往后年份可因该次业务整合每年节省 1,000万美元日常开支。
（2）比利时业务
冠捷科技计划将其位于比利时根特的创新发展中心转型为创新发展与技术支持中心，同时将根特中心现有的若干业务转移至其于中国内地及台湾的现有创新发展中心。
因该次业务整合，冠捷科技预计未来九个月将有约 180名雇员受影响，并需于2016年上半年拨备相应的整合成本约4,700万美元（具体金额视乎其与工会及其他受影响者的谈判结果方能进一步确定）。
如该次业务整合顺利完成，将有利于节省其运营成本，预计 2017年及往后年份可因该次业务整合每年节省约 2,600万美元成本。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-006号公告2、2016年1月13日，公司第六届董事会以通讯表决方式审议通过了前述事项，该议案表决情况：表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
3、本次业务整合不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须经本公司股东大会批准，股东大会召开的时间将另行通知。
二、目的及对公司的影响
1、冠捷科技董事会认为整合成本将于两年内收回，此等转型措施有利于创造更大规模经济效应，并建立可持续商业模式，以应付瞬息万变的行业格局所带来的挑战，详细资料请见其于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。
2、经公司财务部初步测算，冠捷科技前述两项业务整合及相应产生的整合成本拨备将会减少公司2016年归属于母公司所有者的净利润约人民币8,500万元。
三、监事会意见
监事会认为：公司董事会《关于冠捷科技部分业务整合的决议》的程序符合法律法规的有关规定，拨备相应整合成本符合境内外会计准则的规定，符合公司实际情况。
四、独立董事意见
本公司独立董事对本次冠捷科技部分业务整合事宜进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，认为业务整合符合公司实际情况，拨备相应整合成本依据合理，有助于反应更加真实、可靠、准确的会计信息，符合境内外会计准则的规定，董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及中小股东的利益。
独立董事意见详细全文可参见同日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关内容。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-006号公告五、其他
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
六、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关监事会决议
3、独立董事意见
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年一月十四日
国信证券股份有限公司
关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：捷佳伟创|
|保荐代表人姓名：金晶磊|联系电话：010-88005202|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：010-88005288|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月28日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公规范运作指引；募集资金管理与使用等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|

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|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6、关于未履行承诺的约束措施的承诺|是|不适用|
|7、减少及规范关联交易承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争承诺|是|不适用|
|9、关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|

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|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 2018年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金晶磊 孙建华
国信证券股份有限公司年 月 日
上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事
关于变更公司会计政策的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于变更公司会计政策的议案》之事项进行了认真地核查，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
金炳荣 孙大建 成曦
证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号 2019-088无锡威唐工业技术股份有限公司
关于特定股东减持计划的提示性公告
股东苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）、上海国弘开元投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）董事会于近日分别收到特定股东苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）（以下简称“苏州清研”）、特定股东上海国弘开元投资中心（有限合伙）（以下简称“国弘开元”）出具的《关于无锡威唐工业技术股份有限公司股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至公告日，苏州清研持有公司股份数为6,973,434股，占公司总股本比例为4.4360%；
国弘开元持有公司股份数为7,461,421股，占公司总股本比例为4.7465%。
二、承诺与履行情况
（一）在上市公告书和招股说明书中做出的承诺
1、承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的威唐工业的股份，也不由威唐工业回购该部分股份。
2、所持威唐工业之股份的锁定期届满后，将适当减持威唐工业之股份，具体减持比例将综合届时的市场环境、威唐工业的股权分布等因素而定。减持威唐工业股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。
（二）本次减持事项与苏州清研、国弘开元此前已披露的意向、承诺一致。
三、减持计划的主要内容
（一）减持原因：自身资金安排；
（二）股份来源：首次公开发行前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份；
（三）减持方式：集中竞价；
（四）减持期间、减持价格、减持数量及比例：
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|减持股东|减持期间|减持价格|减持数量|减持比例|
|苏州清研|2019 年12月 31日至 2020 年3月 30日|按市场价格确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格）|不超过1,565,000股|不超过公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的1%|
|国弘开元|2020 年 1月 2日至 2020 年4月1日|按市场价格确定（将不低于公司首次公开发行股票时的价格）|不超过1,565,000股|不超过公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的1%|

四、其他说明
（一）上述减持计划期间，苏州清研、国弘开元将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
（二）苏州清研、国弘开元均不属于公司控股股东，上述减持计划也不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
五、备查文件
1、《关于无锡威唐工业技术股份有限公司股份减持计划的告知函》。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 2019年12月 26日
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-026
债券代码：128055 债券简称：长青转 2
江苏长青农化股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配预案的情况
1、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本359,486,180股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为359,486,180股，分红后总股本增至539,229,270股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月7日，除权除息日为：2019年5月8
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年5月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****767|于国权|
|2|01*****962|黄南章|
|3|01*****526|于国庆|
|4|01*****105|周秀来|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年4月22日至登记日：2019年5月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月8日。
七、股份变动情况表：
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||本次变动前||本次增减|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量|比例|公积金转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|121,824,076|33.89%|60,912,038|182,736,114|33.89%|
|高管锁定股份|121,824,076|33.89%|60,912,038|182,736,114|33.89%|
|二、无限售条件股份|237,662,104|66.11%|118,831,052|356,493,156|66.11%|
|三、股份总数|359,486,180|100.00%|179,743,090|539,229,270|100.00%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本539,229,270股摊薄计算，2018年年度每股收益为0.5924元。
九、咨询机构
咨询地址：扬州市文昌东路1006号江苏长青农化股份有限公司证券部
咨询联系人：马长庆、肖刚
咨询电话：0514-86424918 传真电话：0514-86421039
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第三次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
关于北京易华录信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京易华录信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
北京易华录信息技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联
1-2
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京易华录信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第110ZA3757号北京易华录信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“北京易华录公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京易华录公司 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第110ZA3138号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，北京易华录公司编制了本专项说明所附的北京易华录公司股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京易华录公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计北京易华录公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对北京易华录公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2017年度北京易华录公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京易华录公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年四月八日
北京易华录信息技术股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
北京易华录信息技
编制单位： 单位：人民币元术股份有限公司
占用方与 2017年度占2017年度
上市公司核2017年期 2017年度2017年期
非经营性资金 上市公司 用累计发生占用资金 占用形成
资金占用方名称 算的会计科初占用资 偿还累计末占用资 占用性质占用 的关联关 金额（不含的利息(如 原因
目 金余额 发生金额 金余额
系 利息） 有)
现大股东及其
0.00
附属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前大股东及其
0.00
附属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -往来方与 2017年度往2017年度
上市公司核2017年期 2017年度2017年期
其他关联资金 上市公司 来累计发生往来资金 往来形成
资金往来方名称 算的会计科初往来资 偿还累计末往来资 往来性质往来 的关联关 金额（不含的利息(如 原因
目 金余额 发生金额金余额
系 利息） 有)
应收账款 13,752.00 13,752.00 0.00 经营性往来中国华录集团有限
控股股东
大股东及其附公司
预付账款 0.00 0.00 货款 经营性往来属企业
中国华录信息产业全资子公
应收账款 263,201.63 263,201.63 0.00 经营性往来有限公司 司
北京华录乐动科技
应收账款 136,224.54 136,224.54 0.00 经营性往来有限公司
华录出版传媒有限
应收账款 0.00 0.00 经营性往来公司
中国华录信息产业
其他应收款 124,477.50 124,477.50 0.00 往来款 经营性往来有限公司
郴州华录数码科技
其他应收款 500,000.00 500,000.00 往来款 经营性往来有限公司
华录出版传媒有限
其他应收款 12,300.00 12,300.00 0.00 经营性往来公司
北方华录文化科技
其他应收款 5,000,000.00 3,940,000.00 1,060,000.00 往来款 经营性往来（北京）有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-089利民化工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2019年 9月 18日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开，本次会议通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：列入公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《 2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意以 2019年 9月 18日为授予日，向 159名激励对象授予 260万股限制性股票。
本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上的
《公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
备查文件：
1、公司第四届监事会第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会2019年 9月19日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-090深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决定召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2020年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月 13日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年 1月13日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020年 1月 13日9:15—15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）截止 2020年1月7日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称：
|||
|-|-|
|序号|议案事项|
|1.00|关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|

2、议案披露情况
上述议案业经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容见2019年12月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他说明
（1）特别决议议案：本次股东大会审议的议案需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾栏目可以投票|
|1.00|关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2020年1月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在1月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：谢玉平、罗晓斌
电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
电子邮箱：fdkj@fenda.com
邮编：518108
七、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362681，投票简称：奋达投票
2、对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月 13日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2020年1月13日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|√||||

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二 0一七年第七次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一七年九月
北京市邦盛律师事务所
关于
深圳市全新好股份有限公司
二〇一七年第七次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市全新好股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集、召开程序
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。对本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议召开时间、会议期限、股权登记日、会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、会议的登记方式、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2017年9月5日下午14:30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月4日15:00至2017年9月5日15:00期间的任意时间。
经核查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数 90,047,039股，占公司股份总数的25.9915%。公司董事会成员、监事会成员出席了本次股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 4人，代表有效表决权的股份数 26,098,077股，占公司股份总数的7.5330%。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为《关于增补周原先生为第十届董事会董事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决，表决结果如下：
（一）《关于增补周原先生为第十届董事会董事的议案》，表决结果：
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|116,145,116|116,145,116100%|0|0|
|其中：单独或合计持有公司 5%以上股份的股东|109,708,327|109,708,327100%|0|0|
|单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东|6,436,789|6,436,789100%|0|0|

本议案经出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份,具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司二〇一七年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
彭友谊 彭友谊
孟良勤
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-005广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|656,268,805.78|357,807,881.82|83.41%|
|营业利润|21,537,402.26|19,002,119.04|13.34%|
|利润总额|21,726,672.07|20,005,828.49|8.60%|
|归属于公司普通股股东的净利润|14,449,212.15|14,285,261.23|1.15%|
|基本每股收益（元）|0.14|0.14|0|
|加权平均净资产收益率|2.26%|2.25%|0.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|955,434,334.37|753,206,907.18|26.85%|
|归属于公司普通股股东的所有者权益|645,142,028.62|640,096,144.41|0.79%|
|股本|100,500,000.00|100,500,000.00|0|
|归属于公司普通股股东的每股净资产（元）|6.42|6.37|0.78%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司营业总收入65,626.88万元，较上年同期增长83.41%，其中油墨板块凭借长期积累的品牌优势、产品的不断创新和产品结构的持续优化，销售
收入和营业利润保持增长；林产化工板块方面，随着2013年5月底以来公司对云
南美森源林产科技有限公司和广西金秀松源林产有限公司的股权收购以及对子
公司云南天龙林产有限公司股权整合，林产化工行业的规模优势及管理优势逐步体现，产能逐渐释放，营业收入增长幅度较大，加之2013年下半年林产化工行业回暖，拉动林产化工板块全年整体经营情况好转，使公司整体利润较上年同期略有增长。
2、总资产较上年同期增长26.85%，主要因为银行贷款增加所致。
三、与前次业绩预计差异的说明
本次业绩快报相关的数据是由公司财务部门初步核算得出，与前次业绩预告的年度经营业绩没有重大差异。
四、其他说明
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截止至2013年12月31日公司总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至201,000,000股（分配预案详情请查阅2014年1月15日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体的公司2014-002号公告。）
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－104广发证券股份有限公司
关于杨龙副总经理任职资格获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日召开的第八届董事会第一次会议聘任杨龙先生担任公司副总经理。近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准杨龙证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（广东证监许可〔2014〕182号），核准了杨龙先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格。至此，杨龙先生正式履行公司副总经理职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
全资子公司对下属参股公司提供担保的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对棕榈股份全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）为下属参股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）提供信用担保事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、盛城投资对贵州棕榈仟坤提供担保事项概述
公司2017年1月18日召开第三届董事会第四十五次会议，全体董事以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》。为促进全资子公司盛城投资下属参股公司贵州棕榈仟坤的业务发展，解决其生产经营流动资金的需求，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人民币6,000万元。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会决议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本工商信息
名称：贵州棕榈仟坤置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵阳市清镇市凤凰栖二期时光贵州古镇 A-1-2
法定代表人：杨世典
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2014年11月26日
营业期限：2014年11月26日至2064年11月25日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（二）被担保人财务状况
公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司持有贵州棕榈仟坤40%股权。截止2016年11月30日，贵州棕榈仟坤的资产总额为 584,309,241.51元、负债总额为 395,886,424.34元（其中银行借款总额为 400,000,000元，流动负债总额为-4,113,575.66元）、净资产为 188,422,817.17元；2016年 1-11月营业收入为106,336,686.57元，利润总额为32,313,676.35元，净利润为 32,313,676.35元。(上述财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
担保人：棕榈盛城投资有限公司
被担保人：贵州棕榈仟坤置业有限公司
担保方式：信用担保
担保金额：6,000万元
担保期限：三年
担保内容：为贵州棕榈仟坤置业有限公司在贵阳农村商业银行科技支行已取得的项目贷款1.5亿元按公司所持40%股份份额提供6,000万元信用担保，贵州棕榈仟坤除公司外的其他股东也按其持股比例提供相应的担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见出具之日，包括本次担保在内，公司对全资子公司累计对外担保总额为37,578.96万元，对参股公司累计对外担保总额为6,000万元，上述累计对外担保总额占公司2015年12月31日经审计净资产的10.49%，公司不存在逾期担保的情形。
五、审议决策程序
公司董事会于2017年1月18日召开第三届董事会第四十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。独立董事书面认可了本次对外担保事项并发表了独立意见。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为棕榈股份全资子公司下属参股公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，贵州棕榈仟坤其他股东
均按各自持股比例提供同比例担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截
至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司对下属参股公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司 2017年 1月 18日
天广消防股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第七次会议拟审议的有关议案进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、关于公司对外担保情况
经核查，公司 2013年度不存在对外担保情况，也不存在逾期担保的情形。
2、关于关联方资金占用情况
经核查，2013年度，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。
3、结论性意见
综上所述，我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
二、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于2013年度利润分配预案的议案》，公司拟以截止2013年 12月 31日总股本 40,000万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币（含税），不送红股，不转增股本。
我们认为，公司 2013年度盈利状况较好，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾公司发展与股东利益，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，因此，我们同意上述利润分配预案。
该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、关于公司 2013年度内部控制评价的独立意见
经核查，我们认为，公司《2013年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
四、关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的有关规定，公司不存在募集资金违规存放和使用的情形，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司聘任 2014年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
六、关于公司预计 2014年度日常关联交易的独立意见
公司 2014年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，并且遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价客观、公允，不存在利益输送等现象，不影响公司的
独立性，也未损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
七、关于公司 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司拟定的 2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司的可持续发展。我们同意公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬方案。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节省公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，本次闲置募集资金的使用不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司审议该事项的程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
（以下无正文）
本页无正文，为《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
陈金龙 丁仕达 徐军
二〇一四年三月二十二日