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新疆机械研究院股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买韩华等 29名交易对方持有的什邡市明日宇航工业股份有限公司（以下简称“明日宇航”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组》（以下简称“《备忘录13号》”）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司于 2014年 12月 1日刊登《关于重大事项停牌的公告》，公司股票自 2014年 12月 1日开市起临时停牌。2014年 12月 5日，公司刊登《关于筹划重大事项继续停牌的公告》并继续停牌。2014年 12月 15日，交易双方就重大资产重组达成意向，公司刊登《董事会关于重大资产重组停牌公告》，待召开董事会公告重大资产重组预案后复牌。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次资产重组工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
（三）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的进展情况公告。
（四）股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）鉴于公司拟召开董事会审议本次资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予
以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（六）2015年 3月 16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案，并于2015年3月18日公告并复牌。
（七）2015年3月16日，公司与明日宇航全体股东签订了附生效条件的《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等主体之发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等什邡市明日宇航工业股份有限公司现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议》。2015年 3月 16日，公司与周卫华等 3名对象签订了《新疆机械研究院股份有限公司与周卫华、吴洋之附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》。
（八）2015年 4月 17日和 2015年 5月 19日，公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
（九）2015年5月6日，公司披露了《关于什邡市明日宇航工业股份有限公司重组上市获得国家国防科技工业局和四川省国防科学技术工业办公室批复的公告》。
（十）2015年 5月 28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案等议案，并按照相关规定公告了董事会决议、独立财务顾问核查意见、独立董事意见等相关材料。
（十一）2015年 5月 28日，公司与明日宇航全体股东签订了附生效条件的《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等主体之发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议》及《新疆机械研究院股份有限公司与韩华、杨立军等什邡市明日宇航工业股份有限公司现有股东之发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿之补充协议》。2015年 5月 28日，公司与周卫华、吴洋签订了《新疆机械研究院股份有限公司与周卫华、吴洋之附条件生效的非公开发行股票股份认购之补充协议》。2015年 5月 28日，公司与新疆机械研究院股份有限公司第一期员工持股计划签订了《新疆机械研究院股份有限公司与新疆机械研究院股份有限公司第一期员工持股计划之附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》
和发表了相关意见。
（十三）公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次发行股份购买资产的报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次发行股份购买资产相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次资产重组提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及《备忘录13》号的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜拟提交的相关法律文件，公司董事及全体董事会作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
新疆机械研究院股份有限公司董事会2015年5月28日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-071|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018年7月27日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第三次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 8月 13日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00的任意时间；现场会议于2018年8月13日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共13名，代表股份总数289,700,342股，占公司总股本的36.7722%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份274,104,154股；参加网络投票的股东6人，所持股份15,596,188股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计16,852,746股，占公司股份总数的2.1392%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
审议通过了《关于和佳股份为全资子公司和佳建投就参与设立的和佳大健康基金投资收益差额补足、股权回购等提供担保的议案》。
本议案经第四届董事会第三十二次会议决议通过。
关联股东郝镇熙、蔡孟珂、石壮平回避表决。
表决结果：同意 21,371,005股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9004%；反对21,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0996%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意16,831,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的78.6799%；反对 21,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0996%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所罗刚、李宏升律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2015-38
中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2015年 5月 19日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2015年 5月 10日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席常军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议《关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
二、审议《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《中钢国际工程技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同>的议案》
本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
五、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《上海证券报》上的《中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》。
本议案涉及关联交易，关联监事常军、王立东、周耘回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《中钢国际工程技术股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2015年5月19日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-006国电长源电力股份有限公司
关于控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2017年 8月 29日、2018年 1月 5日分别披露了《关于控股股东变更的提示性公告》、《关于控股股东变更进展情况的提示性公告》，公司控股股东中国国电集团有限公司（以下简称“国电集团”）已于2018年1月4日作出董事会决议，审议通过国电集团与国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）的合并方案及拟签署的合并协议。
公司于2018年2月5日接到控股股东国电集团的通知，国电集团与国家能源集团已于2018年2月5日签署《国家能源投资集团有限责任公司与中国国电集团有限公司之合并协议》（以下称“《合并协议》”），《合并协议》的相关内容详见刊载于2018年1月5日深圳证券交易所网站的《关于控股股东变更进展情况的提示性公告》。
上述合并事项的实施尚需履行必要的程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意。
上述合并事项完成后，本公司控股股东将由国电集团变更为国家能源集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司2018年2月6日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-039江苏舜天船舶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司2014年12月30日召开的2014年第六次临时股东大会通过的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，现根据上述议案完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，营业执照号为：320000000022880（未变）。
营业执照所载公司经营范围由：
“许可经营项目：煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危险化学品的批发（按许可证所列范围经营）。
一般经营项目：船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务，船舶租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
变更为：
“煤炭批发经营(按《煤炭经营资格证》经营)，危险化学品的批
发（按许可证所列范围经营），水路运输（按《水路运输许可证》所列范围经营）。船舶、船用品及配件、汽车（不含小轿车）及配件、电动工具和机电产品、化肥、燃料油的销售，船舶委托加工业务，船舶租赁,自营和代理各类商品和技术的进出口，国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
其他事项未变。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董 事 会
二○一五年四月十八日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2019-043深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日召开第十届董事会第三次会议，审议并通过了《关于子公司向非银行金融机构申请综合融资额度的议案》。
一、申请融资的具体情况
为满足子公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率，根据子公司的经营计划和资金需求，子公司拟向非银行金融机构申请总金额不超过人民币15亿元融资额度（最终以各家非银行金融机构实际审批的额度为准），具体业务范围包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理等。融资期限自股东大会审议通过之后的十二个月。具体融资额度、利率和期限以公司根据资金使用计划与金融机构签订的最终融资协议为准（总额不超过15亿元），在融资期限内，融资额度可循环使用。
为便于公司向非银行申请融资额度工作顺利进行，公司提议授权董事长可在总额度内对各公司在非银行金融机构的融资额度进行调剂使用，同意根据公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，并授权各公司的法定代表人签署相关融资协议、担保协议及与上述融资相关的其他文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之后的十二个月，公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。
二、独立董事意见
公司子公司向非银行金融机构申请综合融资额度不超过15亿元，是为满足子公司融资及日常业务的顺利开展，简化公司会务，提高管理效率。本次融资事项
的审议、表决程序履行了必要的法定程序，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规的要求。我们同意上述授信事项。
三、备查文件
1、《第十届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于第十届董事会第三次会议审议事项的事前认可及独立意见》。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-006东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议通知于2017年1月19日以邮件形式向各位董事发出，于2017年1月22日上午10:00在公司召开。
会议应到董事7人,实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年1月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年1月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》
关联董事陈辉先生、杨劲女士、徐建安先生依法回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2017年1月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权暨关联交易的进展公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟定于 2017年 02月 08日上午召开公司 2017年第二次临时股东大会，对事项《公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《公司2017年度闲置募集资金委托理财计划的议案》、《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》等议案进行审议。
具体内容详见公司2017年1月24日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2014-040山东宝莫生物化工股份有限公司
关于公司股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2014年9月5日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)收到公司股东石河子康乾股权投资有限合伙企业（以下简称“康乾投资”）减持股份的《简式权益变动报告书》。自2014年1月1日至2014年9月4日之间，康乾投资通过深圳证券交易所证券交易系统累计减持所持山东宝莫生物化工股份有限公司15,000,000股，占公司总股份的2.45%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|交易方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|石河子康乾股权投资有限合伙企业|大宗交易|2014年9月4日|9.22|15,000,000|2.45|
|合计||||15,000,000|2.45|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

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|石河子康乾股权投资有限合伙企业|合计持有股份|30,600,000|5.00%|15,600,000|2.55%|
||其中：无限售条件股份|30,600,000|5.00%|15,600,000|2.55%|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

说明：石河子康乾股权投资有限合伙企业自2005年10月28日起成为公司控股股东胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）的一致行动人。本次权益变动前，长安集团与康乾投资合计持有公司无限售条件股份300,900,000股，占总股本比例49.17%；本次权益变动后，长安集团与康乾投资合计持有公司无限售条件股份
285,900,000股，占总股本比例46.72%。同时，长安集团及康乾投资承诺，自本次减持之日（2014年9月4日）起，连续六个月内出售的股份（含本次减持数量）不超过公司股份总数的5%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持没有违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、关于承诺及履行情况：
（1）控股股东胜利油田长安控股集团有限公司及其一致行动人石河子康乾股权投资有限合伙企业（原为：山东康乾投资有限公司）承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。”
截至2014年9月4日，该项承诺严格履行。
（2）公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年内，不转让本人间接持有的公司股权。
截至2014年9月4日，该项承诺严格履行。
4、本次权益变动后，康乾投资不再是持有本公司5%以上股份的股东；
5、康乾投资于2014年3月18日将其持有的宝莫股份无限售流通股15,000,000股质押给山东省国际信托有限公司（具体公告详见2014
年3月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东部分股权质押的公告》），除此之外，康乾投资持有的宝莫股份的股份不存在任何权利限制。
上述权益变动具体情况详见于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山东宝莫生物化工股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东宝莫生物化工股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一四年九月五日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016020浙江京新药业股份有限公司
关于撤回瑞舒伐他汀钙胶囊药品注册申请的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月20日，国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监总局”）发布了《关于 128家企业撤回 199个药品注册申请的公告》（2016年第 21号），公告显示浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）瑞舒伐他汀钙胶囊申请了药品注册撤回。现就相关情况公告如下：
一、药品的基本信息
药品名称：瑞舒伐他汀钙胶囊
剂型：制剂：中国药典剂型胶囊剂
申请阶段：注册申请
申请人：浙江京新药业股份有限公司
注册分类：化学药品3.1类
受理号：CXHS1200303浙（瑞舒伐他汀钙胶囊5mg）、CXHS1200304浙（瑞舒伐他汀钙胶囊10mg）
二、药品的其他相关情况
瑞舒伐他汀钙适用于经饮食控制和其它非药物治疗（如：运动治疗、减轻体重）仍不能适当控制血脂异常的原发性高胆固醇血症（IIa型，包括杂合子家族性高胆固醇血症）或混合型血脂异常症（IIb型）。公司于 2012年 11月申报了瑞舒伐他汀钙胶囊的药品注册申请，受理号： CXHS1200303浙（5mg）、 CXHS1200304浙（10mg）。基于目前国内临床机构的现状与问题，以及公司委托临床研究机构的建议，同时结合国家药监总局最新有关药品的审评审批政策，公司审慎做出主动撤回瑞舒伐他汀钙胶囊药品注册申请的决定。
三、对上市公司的影响及风险提示
截止目前，公司对瑞舒伐他汀钙胶囊累计研发投入约为人民币70万元；随着药品招投标政策的变化，获得瑞舒伐他汀钙胶囊生产批件的市场价值已较小，公司本次撤回瑞舒伐他汀钙胶囊药品注册申请不会对公司当期生产经营与未来业绩产生影响。
公司高度重视新药研究工作，严格控制药品研发、生产等各环节的质量及安全。新药研发周期长，风险高，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年一月二十二日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2016-037
上海新朋实业股份有限公司
关于终止投资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日与全能偶像（北京）文化传媒有限公司（以下简称“全能偶像”）签订《投资意向协议书》，拟以自有资金在不超过人民币1000万元对全能偶像进行增资，增资完成后持有全能偶像全部注册资本的18%。具体内容详见公司于2016年7月1日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司签署投资意向书的公告》（公告编号：2016-027）。
鉴于公司拟投资标的的核心管理团队发生重大变化，公司综合考虑各方面因素并通过审慎分析论证，决定终止《投资意向协议书》。
上述《投资意向协议书》属于意向性协议，协议尚未实施履行，终止该协议对公司的经营成果、财务状况等无重大影响。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-048高伟达软件股份有限公司
关于续聘 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2017年第一次临时股东大会聘任的2016年度审计机构-中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期即将届满。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）系合格、专业的会计审计机构，在担负公司审计的工作中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司拟续聘 2017年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2017年 4月 25日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》
我们对公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场发表独立意见如下：
公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签订的《贸易融资主协议》提供连带责任保证，此担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保对象为公司控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，担保额度控制符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准并按规定拟提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司向民生银行申请综合授信提供担保。
二、《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》
我们对控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场发表独立意见如下：
本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准并按规定拟提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝二○一六年一月二十二日
证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－22广东韶钢松山股份有限公司
2017年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.业绩预告类型：盈利
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2017年(1月1日-3月31日)|上年同期2016年(1月1日-3月31日)|增减变动|
|净利润|约 15,000 万元|-23,109.34万元|约164.91%|
|基本每股收益|约0.062 元/股|-0.0955 元/股|约164.91%|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年以来，钢材价格保持在较高水平。同时，公司继续推进降本增效和产品结构优化工作，盈利同比大幅增加。
四、其他相关说明
公司2017年一季度报告的具体财务数据将在2017年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2017-044北京科锐配电自动化股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
现因公司计划配股公开发行普通股（A股）股票，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况、相应整改措施及整改效果公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-25
常州亚玛顿股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会任期将于2016年6月28日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》及本公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第二届董事会推荐第三届董事会非独立董事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第二届董事会推荐第三届董事会独立董事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起10天内（即2016年6月22日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会提名委员会同时自行在本公司内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间届满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、公司章程规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员；
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2016年6月22日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系人及联系方式
联系人：刘芹、金振华
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0519-88880015-8353
联系传真：0519-88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路639号
邮政编码：213021
特此公告
常州亚玛顿股份有限公司董事会2016年6月13日
附件：
常州亚玛顿股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
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||推荐人||联系电话|
||证券账户||持股数量|
||推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事 （请在类别前打“√”）||
||推荐的候选人信息|||
||姓名||年龄|
||电话||性别|
||传真||电子邮箱|
||任职资格是否符合|||
||公告的条件|||
||简历（包括学历、职|||
||称、详细工作履历、|||
||兼职情况等）|||
||其他说明|||
||【注：指与上市公司|||
||或其控股股东及实|||
||际控制人是否存在|||
||关联关系；持有上市|||
||公司股份数量；是否|||
||受过中国证监会及|||
||其他有关部门的处|||
||罚和证券交易所惩|||
||戒等】|||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日||||
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2016-040广东太安堂药业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2016年3月25日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年3月15日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2015年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2015年度财务决算报告》
监事会认为：《公司2015年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司2015年度利润分配预案》
监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司的实际情况和公司章程的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》
监事会认为：《公司2015年年度报告及摘要》的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《公司募集资金2015年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会对《公司2015年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，适合公司管理的发展需要并能够得到有效的实施。对子公司控制、对外投资、对外担保、证券投资、风险投资、收购资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事等重点活动的内部控制及监督充分有效，保证了公司经营管理的正常进行，《公司2015年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司全资子公司向公司董事租赁房屋的议案》
监事会认为：本关联交易公平，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益，交易符合市场情况，交易价格公允，两处房产分别作为公司两个子公司的办公场所，符合公司业务需要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》
1、监事会对公司依法运作情况的监督意见
监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务工作情况的监督意见
监事会对2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
3、监事会对公司管理层履职情况的监督意见
监事会对公司管理层履职情况进行检查，认为：公司管理层在履行职责时能勤勉尽职、遵章守法、维护公司利益，做好公司的经营管理工作。
4、监事会对公司内幕信息管理的监督意见
监事会监督公司内幕信息管理情况，认为：公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告、业绩预告和业绩快报等窗口期以及重大事项的敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易和未发生公司内幕信息管理违规的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-017号北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2019年 3月 8日以电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2019年 3月 14日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；
为进一步优化资源配置、提高资产整体质量,公司与北京太力信元数码科技有限公司（以下简称“太力信元”）签订了《股权转让协议》，公司拟将持有控股子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（以下简称“中能兴科”）36.6972%的股权转让给太力信元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）对中能兴科股东全部权益进行评估并出具的《资产评估报告》（国融兴华评报字(2019)第 020011号），并经交易各方协商，确定中能兴科100%股权的整体交易作价为2997.50万元，本次交易价格为1.10元/股，交易对价为1,100万元。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会拟选举徐福云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名徐福云女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》；
为进一步提高自有资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至5亿元人民币，购买低风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于组织结构调整的议案》；
为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管理流程，公司拟对内部组织结构、部门职责进行调整，同意将“运行管理中心”并入“技术管理中心”，成立“客户服务中心”。
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意将第二届董事会第十一次会议第2、3项审议事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通知。
三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2019年3月15日
万科企业股份有限公司
关于海闻先生辞去独立董事职务的补充公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2015-095
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年12月23日发布了《关于海闻先生辞去独立董事职务的公告》。公告提及海闻先生表示因个人原因无法继续担任本公司独立董事。针对辞职原因，海闻先生向本公司作出相关补充说明。2015年11月教育部办公厅发出《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》，作为前北京大学副校长，尊重学校的统一安排，因此决定辞去公司独立董事职务。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014—083
云南铝业股份有限公司关于
非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月19日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）收到控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）转发的《云南省国资委关于云南铝业股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运〔2014〕302号），主要内容如下：
一、同意云铝股份（股票代码：000807）非公开发行股票预案，即向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过53,000万股股份，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即不低于4.51元/股，募集资金总额不超过239,026.71万元，用于购买云南浩鑫铝箔有限公司86.92%的股权、云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）100%的股权，以及投资建设源鑫炭素60万吨炭素项目二期工程，同时补充流动资金。
二、同意冶金集团以现金认购不低于云铝股份本次发行股份总数的40%。本次发行完成后，冶金集团仍为云铝股份第一大股东。
公司本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为青岛特
锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)的独立董事，就公
司第三届董事会第五次会议拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于与关联方签署员工持股计划资产管理合同的意见
公司委托北京金汇兴业投资管理有限公司（以下简称“金汇兴业”）作为
特锐德第三期员工持股计划的管理机构。特锐德董事长于德翔先生任金汇兴
业董事，上述关系构成关联方关系。我们对该关联交易意见如下：
1、金汇兴业拥有员工持股计划管理资格；
2、定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，管理费用由员工持股计划支付，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
3、同意本次关联交易，并同意提交至公司第三届董事会第五次会议审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-013广西贵糖（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,900 万元–3,200 万元|盈利：1,689.53 万元|
||比上年同期增长：71.65%-89.40%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0434-0.0479 元|盈利：0.03 元|

注：本公司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司现金收购云浮联发化工有限公司66.04%的股权于2018年1月24日完成过户及工商登记相关手续，云浮联发化工有限公司成为本公司的孙公司；根据企业会计准则的相关规定，“本报告期”及“上年同期”数据均已包括云浮联发化工有限公司相应期间的数据。
二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度净利润同比增加，主要原因是：
（一）本公司子公司广东广业云硫矿业有限公司净利润比上年同
期大幅增加。主要受矿石产品销量比上年同期增加、化工产品售价同比上涨的影响，矿石及化工产品营业毛利同比增加约 2,097万元。
（二）本公司浆产品销售利润扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务会计部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司正式披露的 2018年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 4月 13日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-066|

兴源环境科技股份有限公司
控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东兴源控股有限公司（以下简称“兴源控股”）的通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|1100万|2016年7月21日|办理解除质押手续止|华夏银行股份有限公司杭州解放支行|6.14%|企业经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 179,135,117股、占公司总股本的35.22%；所持有上市公司股份累计被质押 132,945,000股、占总股本的比例26.14%。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—034湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年6月21日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|11,000,000|2015年7月22日|2016年6月20日|齐鲁证券有限公司|5.60%|
|颜华|是|13,180,000|2015年9月17日|2016年6月20日|东北证券股份有限公司|6.71%|
|合计|-|24,180,000|-|-|-|12.31%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为196,431,158股，占本公司总股本的36.04%，本次解除质押后其处于质押状态的股份数为 165,300,000股，占其持有公司股份总数的84.15%，占公司总股本的30.33%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会