Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-059
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 3027号”文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 8,521,516股，发行价格为每股人民币 23,47元，共计募集资金总额为200,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币2,487,108.00元，实际募集资金净额为人民币197,512,892.00元，本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月2日出具了“大华验字【2016】000507号”验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“乙方”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为337170100100255428，截至2016年6月1日，专户余额为19,800万元。该专户仅用于甲方增加医院整体建设业务资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吴风来、郭永青可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元人民币或募集资金净额的5%的，甲方、乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-001威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次临时会议于2016年12月28日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年1月4日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，决定增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度 2,000万元，选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，合计现金管理额度 9,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限不超过 2017年10月14日，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度，能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的
规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。
具体内容详见2017年1月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-002）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-071银泰资源股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第六届董事会第十六次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年7月18日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年7月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-0712、公司全体董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室二、会议审议事项
1、审议公司重大资产重组延期复牌的议案。
相关内容见公司于 2016年 7月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016年 7月 15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在2016年7月15日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座601公司董事会办公室。
电话：010-85171856
传真：010-65668256
联系人：李铮 陈翼
邮编：100022
其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360975”，投票简称为“银泰投票”2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-071
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议公司重大资产重组延期复牌的议案。|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 7月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年七月一日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-071附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议公司重大资产重组延期复牌的议案。||||

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-066广州迪森热能技术股份有限公司
关于回购股份股东大会前十名股东和前十名无限售条件
股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2019年 7月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将公司2019年第三次临时股东大会股权登记日（2019年7月19日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称及持股数量、比例的数据情况公告如下：
一、股权登记日（2019年 7月19日）登记在册的前十名股东持股情况
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|常厚春|50,919,599|
|李祖芹|39,907,935|
|马 革|028,040,059|
|中央汇金资产管理有限责任公司|04,455,200|
|深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）|03,680,982|
|广州迪森热能技术股份有限公司－第二期员工持股计划|3,642,165|
|刘佳佳|3,062,100|
|钱艳斌|2,377,791|
|陈燕芳|1,822,426|
|戴 东|1,669,402|

二、股权登记日（2019年7月19日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
|||
|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|
|常厚春|12,729,900|
|李祖芹|9,976,984|
|马 革|7,010,0150|
|中央汇金资产管理有限责任公司|4,455,200|
|深圳前海金迪投资合伙企业（有限合伙）|3,680,982|
|广州迪森热能技术股份有限公司－第二期员工持股计划|3,642,165|
|刘佳佳|3,062,100|
|钱艳斌|2,377,791|
|戴 东|1,669,402|
|朱咏梅|1,600,000|

特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2019年 7月22日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-003
一汽轿车股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及会议材料于2014年1月4日以电子邮件方式向全体董事送达。
2、公司第六届董事会第十次会议于2014年1月14日下午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8人，实际以通讯表决方式出席 8人。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于聘任罗玉成先生为公司审计与风险控制委员会主任委员的议案
1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：董事会聘任罗玉成先生为公司审计与风险控制委员会的主任委员。
调整后的审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、滕铁骑、吴博达。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一四年一月十五日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-26科大国创软件股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2018年4月19日（周四）下午14:30
2、网络投票时间：2018年4月18日（周三）至2018年4月19日（周四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日（周四）的上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日（周三）下午 15:00至 2018年4月 19日（周四）下午 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年4月12日（周四）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，所持（代表）股份数101,574,647股，占公司股份总数的50.1851%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共3名，代表股份101,574,647股，占公司股份总数的50.1851%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共0名，所持（代表）股份数0股，占公司股份总数的0%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共2名，所持（代表）股份数11,151,850股，占公司股份总数的5.5098%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
||
|-|
|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|

（一）《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（二）《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（三）《关于公司<2017年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的
表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的100%。
（四）《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（五）《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（六）《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（七）《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（八）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（九）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
（十）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 101,574,647股、反对 0股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师王小东、费林森到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年4月19日
浙江众成包装材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（陈银燕）
本人作为浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况：
2016年度本人任职期间，公司共召开6次董事会，会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2016年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事||应出席次||实际出席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|姓名||数||次数||次数||次数|自出席会议|
||6||6||0||0|||

2、出席股东大会会议的情况：
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，本人列席了两次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况：
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2016年经营管
理中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|发表独立意见的事项||披露时间|会议届次|
||2016-2-2|||
||2016-8-4|||
||2016-8-23|||
||2016-11-22|||

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作情况：
作为公司独立董事，本人勤勉尽责，在2016年度积极利用在金融、投资方面的专业能力和工作经验，对公司内部审计、内控建设、对外投资等事项，结合监管机构最新的审核理念和公司实际情况，提出合适的意见或建议；对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，对公司的生产经营、财务管理等各项情况进行了深入了解。通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。通过电话和邮件等多种方式以及利用参加董事会等机会，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，并结合本人获悉的前沿资讯给予相关的指导意见。对于每次需董事会审议的各个议案，主动了解并获取做出决策所需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2016年度，本人能够认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，对董事、高管人员是否履行职责进行监督和核查，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
督促公司严格按照最新的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》及公
司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息
披露义务，维护投资者特别是中小投资者的平等知情权，切实有效地保护广大投资者的合法权益。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况：
2016年度，本人担任审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任提名委员会召集人。
作为提名委员会召集人召集人，本人积极履行职责，在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，对公司提名独立董事董事人员事项进行了审议，切实履行了提名委员会召集人的职责。
作为审计委员会委员，本人积极履行职责，在报告期内积极参加会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，切实履行了审计委员会委员的职责。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，在报告期内积极参加会议，对公司董事、监事及高管薪酬情况事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
五、其他工作情况：
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式：邮箱116746535@qq.com
2017年度，本人将继续本着诚信勤勉、独立公正的原则，按照法律法规以及公司章程和规章制度的要求，加强与公司董事会、监事会、管理层等各方面的沟通与合作，积极有效地履行独立董事的职责和义务，保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司持续、稳定、健康发展、规范运作，更好的维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《浙江众成包装材料股份有限公司独立董事2016年度述职报告（陈银燕）》签字页）
独立董事：陈银燕2017年4月25日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-32
中信国安信息产业股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第九十六次会议审议通过了关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司（以下简称“信息科技”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力公司”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为子公司天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“天津盟固利”）银行综合授信额度提供担保的议案、关于为子公司中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利电源”）银行综合授信额度提供担保的议案。
公司同意为信息科技在中国建设银行股份有限公司北京长安支行申请办理人民币10,000万元、在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币7,000万元、在华夏银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 3,000万元、在广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请办理人民币 4,000万元、在兴业银行股份有限公司北京分行申请办理人民币 5,000万元、在上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币 7,000万元；期限均为 1年的综合授信额度提供担保；公司同意为盟固利动力公司在北京银行学院路支行申请办理人民币3亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；公司同意为天津盟固利在北京银行股份有限公司天津承德道支行申请办理人民币2亿元、期限为一年的综合授信额度提供担保；公司同意为盟固利电源在中国民生银行股份有限公司北京分行申请办理人民币5000万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京和平里支行申请办理人民币6000万元，期限均为一年的综合授信额度提供担保。
鉴于，公司截止公告日连续十二个月内担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述议案须提交股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。股东大会通知详见公告。
二、被担保人基本情况
（一）中信国安信息科技有限公司
中信国安信息科技有限公司于 2000年注册成立，注册资本为 15,132万元人民币，法定代表人为王永增，注册地址为北京市海淀区中关村南大街甲6号15层1508a、 1509室，公司持股95%，主营业务为技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开发后的产品、计算机软硬件等。
截至2015年12月31日，该公司经审计的总资产5.59亿元，净资产2.15亿元，资产负债率61.61%；2015年度经审计的营业收入为4.34亿元，净利润为1.38亿元。
截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产5.78亿元，净资产2.18亿元，资产负债率62.33%；2016年1-3月未经审计的营业收入为1.21亿元，净利润为319.74万元。
（二）中信国安盟固利动力科技有限公司
中信国安盟固利动力科技有限公司于2002年注册成立，注册资本为3500万元人民币，注册地址为北京市昌平区科技园区白浮泉路18号1号楼4层，公司持股100%，主营业务为锂离子电池生产及销售等。
截至2015年12月31日，该公司经审计的总资产9.91亿元，净资产-0.24亿元，资产负债率102.46%；2015年度经审计的营业收入为5.43亿元，净利润为5,040.06万元。
截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产10.23亿元，净资产0.19亿元，资产负债率98.22%；2016年 1-3月未经审计的营业收入为 2.17亿元，净利润为4,255.65万元。
（三）天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
天津国安盟固利新材料科技股份有限公司于2009年注册成立，注册资本为5,000万元人民币，注册地址为天津宝坻九园工业园区九号路，公司持股77.92%，主营业务为锂离子正极电池材料生产与销售等。
截至2015年12月31日，该公司经审计的总资产8.33亿元，净资产3.34亿元，资产负债率59.91%；2015年度经审计的营业收入为1.24亿元，净利润为516.04万
元。
截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产8.77亿元，净资产3.40亿元，资产负债率61.20%；2016年1-3月未经审计的营业收入为1.30亿元，净利润为619.13万元。
（四）中信国安盟固利电源技术有限公司
中信国安盟固利电源技术有限公司于2000年注册成立，注册资本为1.46亿元人民币，注册地址为北京市昌平区中关村高科技园区昌平园白浮泉路18号，公司持股74.84%，主营业务为生产、销售电池材料等。
截至2015年12月31日，该公司经审计的总资产63,759.36万元，净资产18,711.07万元，资产负债率70.65%；2015年度经审计的营业收入为58,759.31万元，净利润为884.53万元。
截至2016年3月31日，该公司未经审计的总资产66,886.29万元，净资产19,324.94万元，资产负债率71.11%；2016年1-3月未经审计的营业收入为11,655.82万元，净利润为613.87万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：9.7亿元人民币
四、董事会意见
1、为促进子公司信息科技、盟固利动力公司、天津盟固利、盟固利电源业务的发展，公司董事会同意就上述综合授信额度为其提供担保。
2、信息科技主要从事系统集成和应用软件开发业务；盟固利动力公司主要从事新能源汽车用锂离子电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化；天津盟固利、盟固利电源主要从事电池正极材料业务。
信息科技生产经营情况正常，具有良好的偿债能力；盟固利动力公司、盟固利电源、天津盟固利业务所处行业具有良好的发展前景，公司对其偿债能力进行了谨慎评估，鉴于其所处行业良好的发展，公司判断对其担保风险可控。
3、本公司持有信息科技95%的股权，持有盟固利动力100%的股权，持有天津
盟固利77.92%的股权，持有盟固利电源74.84%的股权。天津盟固利公司其他自然人股东以其所持有天津盟固利公司股权质押为天津盟固利、盟固利电源银行借款提供了相应担保。
4、中信国安集团有限公司对上述所有担保提供了反担保，对本公司因履行《保证合同》对信息科技、盟固利动力、天津盟固利、盟固利电源追偿的债务承担连带责任。中信国安集团有限公司具有实际担保能力，该反担保能充分保障上市公司的利益。
五、累计对外担保及逾期担保金额
截止公告日，公司对控股子公司和全资子公司提供的担保总额为210，000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.44%；无逾期担保及涉及诉讼的担保；公司对奇虎360私有化项目提供的股权质押担保总额为260,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.93%；截止公告日，公司担保总额为470,000万元，占公司最近一期经审计净资产的70.37%。无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-14号江苏四环生物股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2017年1月19日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第一次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、朱正洪、徐卫球、沈晓军、马丽英、廖述斌。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
一、审议通过了关于选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长的议案；
选举孙国建先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于聘任孙国建先生为公司总经理的议案；
续聘孙国建先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于聘任徐殷女士为公司财务总监的议案；
续聘徐殷女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。
徐卫球先生反对，理由是在公司签订履行苗木购销合同过程中，作为财务总监身份应对公司是否具有经济履约能力进行有效提醒；公司财务状况不佳，存在部分应收账款不断延期不能有效收回；公司向新疆爱迪投入巨额资金约2亿元但未形成有效资产，评估资产价值仅为 1000余万，在公司未调查清楚之前不能担任此职务。
廖述斌先生反对，理由是徐殷女士作为上一届的公司财务总监，在其任职期间没有很好地改善公司及子公司财务状况，说明其工作能力有限，不适合继续履职，建议聘请经验丰富的人选担任此职务。
四、审议通过了关于聘任周扬先生为董事会秘书的议案；
续聘周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-14号表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。
徐卫球先生反对，理由是股东对于他在任职董秘期间的职务行为有异议，在查清之前不适宜担任此职务。
廖述斌先生反对，理由是周扬先生作为上一届的董事会秘书，在其任职期间没有妥善地处理了投资者关系，积压了许多矛盾和问题，不适合继续履职，建议聘请能力强，经验丰富的人选担任此职务。
五、审议通过了关于聘任朱正洪先生为公司副总经理的议案；
聘任朱正洪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。
徐卫球先生反对，理由是根据朱正洪简历，职业经历为苗木行业产业。公司在近年来大农业产业投资经营失败，给公司造成严重损失，四环生物以大健康生物医药产业为主营业务，朱正洪专业偏离公司主营业务发展方向，不适合担任此职务。
廖述斌先生反对，理由是通过朱正洪先生的简历了解到，朱正洪先生是农业产业化龙头企业优秀企业家，是全国绿化行业的劳动模范，但其并没有四环生物主营产业的管理经验，建议公司应该聘任有相关产业经验的人担任公司副总经理。
六、审议通过了关于聘任周扬先生为公司副总经理的议案；
聘任周扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。
徐卫球先生反对，理由是他不具备担任副总经理的能力。
廖述斌先生反对，理由是周扬先生作为上一届的董事会秘书，在其任职期间没有妥善地处理了投资者关系，积压了许多矛盾和问题，说明其不具备担任副总经理的素质和能力，建议聘请具备相应能力的人员担任此职务。
七、审议通过了关于公司董事会下属委员会的议案；
第八届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-14号组成人员：沈晓军先生（独立董事）、马丽英女士（独立董事）、廖述斌先生（独立董事）
主任委员：沈晓军先生（独立董事）
（2）董事会审计委员会
组成人员：沈晓军先生（独立董事）、马丽英女士（独立董事）、孙国建先生主任委员：沈晓军先生（独立董事）
（3）董事会提名委员会
组成人员：沈晓军先生（独立董事）、孙国建先生、马丽英女士（独立董事）主任委员：马丽英女士（独立董事）
（4）董事会战略委员会
组成人员：孙国建先生、朱正洪先生、沈晓军先生（独立董事）
主任委员：孙国建先生
表决结果：4票同意，2票反对，0票弃权。
徐卫球先生反对，理由是公司董事会下属的各委员会人员构成不合理。廖述斌先生具有丰富的法律和财务工作经验，应担任董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。
廖述斌先生反对，理由是公司董事会下属的各委员会人员构成不合理。廖述斌先生具有丰富的法律和财务工作经验，应担任董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2017年1月19日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2017-14号附件：
周扬：男，1985年出生，大学本科学历，毕业于华东理工大学会计学专业，曾在江苏阳光股份有限公司证券部工作，2012年7月起任四环生物董事会秘书。
截至目前，周扬先生与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，周扬先生不是失信被执行人。
徐殷：女，1973年出生，大专学历，毕业于中央广播电视大学会计学专业，曾任江阴市振新毛纺织厂会计、四环生物会计，2007年 8月起任四环生物财务总监。
截至目前，徐殷女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，徐殷女士不是失信被执行人。
上海凯宝药业股份有限公司
《公司章程修订对照表》
经上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，对《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，《公司章程》修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【829,431,600】元。|第六条 公司注册资本为人民币【1,071,493,800】元。|
|第十七条 公司股份总数为【829,431,600】股，均为普通股, 并以人民币标明面值。|第十七条 公司股份总数为【1,071,493,800】股，均为普通股, 并以人民币标明面值。|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在上海市工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业执照, 营业执照注册号为310226000171574。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立, 在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91310000630948912G。|
|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权, 且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的|

|||
|-|-|
||股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第九十条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第九十条 出席股东大会的股东, 应当对提交表决的提案发表以下意见之一: 同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

特此说明。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-084上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的第四届董事会第三十五次会议和2019年6月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司继续使用闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，用于购买动性好、安全性高、并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容请见公司于2019年5月27日和2019年6月7日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2019-069、2019-073）。
近日，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
近日，旗计智能与中国建设银行上海川沙支行签署了理财产品协议，使用闲置募集资金14,000万元购买理财产品。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|预期最高年化收益率|
|中国建设银行上海川沙支行|“乾元—周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|保本浮动收益型|14,000|2019年7月18日|无固定期限，每周三开放赎回|2.10%-3.15%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会
第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议和 2018年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和独立财务顾问均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；
2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；
4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目不受影响和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
无。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、公司2018年年度股东大会会议决议；
4、公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
5、国泰君安证券股份有限公司关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
6、理财产品说明书。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
2019年7月18日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-026上海普利特复合材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事苏勇先生提交的书面辞职报告。苏勇先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员职务。苏勇先生辞职之后将不再担任公司任何职务。
由于苏勇先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，苏勇先生需继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对苏勇先生在任职期间做出的工作表示感谢。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2016年6月7日
海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1090号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,350万股，发行价为每股人民币 21元，共计募集资金49,350万元，扣除发行费用后公司募集资金净额为43,963.85万元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并于2011年7月29日出具了天健验[2011]313号《验资报告》。公司对上述资金采取了专户存储制度。
根据上海证监局下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]331号），公司IPO信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费 186.00万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出 186.00万元至公司在民生银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行管理。调整后公司本次募集资金净额为44,149.85万元。
二、募集资金的使用情况
2、为了保证年产 6亿副扑克牌募投项目产能能够按计划如期释放，经公司第二届董事会第十四次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过并公告，决定部分变更募投项目实施方式及地点，以增资的形式投入公司全资子公司启东姚记 8900万元用以实施其中 2亿副扑克牌产能的募投项目建设。启东姚记已设立募资资金专项账户并与海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，首期出资人民币 4000万元已于 2013年 3月 26日到达专户存储，并经天健会计师事务所出具了天健验【2013】71号验资报告，2013年 4月 8日启东姚记已完成相关工商变更手续（公告编号：2013-025）。
3、由于原上海募投项目用地相关规划的变更以及由于相关改扩建导致审批的延迟，为保证募投项目的顺利实施以及公司效益的最大化，经公司第三届三次董事会和 2014年度第一次临时股东大会审议通过，决定将上海安亭的年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目变更至公司全资子公司启东姚记实施（公告编号：2014-037）。公司将用自有资金置换原上海募投项目已投入的16,264.57万元，存入公司募集资金专项账户，再使用募集资金 27,363万元（包括置换的金额和原安亭项目尚未使用的金额）向启东姚记进行增资用于实施变更后的募投项目。
4、根据公司三届九次董事会和2015年第一次临时股东大会批准，公司将“年产 4亿副扑克牌生产基地建设项目”的部分募集资金变更为“投资控股中德索罗门自行车（北京）有限责任公司（以下简称“中德索罗门”）项目”，减少原项目中 4亿副的产能至 2亿副，变更募集资金共计 1.25亿元人民币用于向中德索罗门增资和收购股权的价款支付（具体详见公告2015-010号）。
10个工作日内，用自有资金 1,069.00万元存入启东姚记公司募集资金专户，置换上述股权转让款（具体详见公告2015-106号）。
三、募集资金暂时闲置的情况及原因
根据公司募投项目进度，目前建设尚未竣工，而投产也是采用分批投产的方式，同时购买生产设备的款项为分期付款结算，故在项目未达产之前会出现暂时闲置募集资金。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司选择的理财产品品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型银行理财产品。
2、投资期限
自董事会授权管理层负责公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司购买短期保本理财产品的投资起始日应在授权期限内。
3、投资额度
公司及全资子公司启东姚记扑克实业有限公司将使用不超过2.5亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押、产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门，将严格遵守公司《理财产品管理制度》实施。
五、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、保荐机构核查意见
在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
本次使用闲置募集资金投资银行理财产品事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
海通证券对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司 2016年8月11日