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证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-036中南红文化集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2016年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴中南重工股份有限公司向钟德平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕831号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股（A股）股票38,157,894股募集配套资金，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币869,999,983.20元，扣除发行费用人民币10,563,014.81元后，实际募集资金净额为人民币
859,436,968.39元。截止2018年12月31日已使用募集资金870,151,138.57元，加利息收入扣除手续费净额196,006.41元，截止2018年12月31日余额为44,851.04元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入196,309.41元。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2018年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
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|-|-|
|项目|金额|
|一、募集资金总额|869,999,983.20|
|加：利息收入扣除手续费净额|196,006.41|
|二、募集资金使用|870,151,138.57|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-036
|||
|-|-|
|募集资金正常投入|870,151,138.57|
|三、募集资金专户期末实际余额|44,851.04|
|四、差异|0.00|
|差异原因：--||

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中南文化已在浦发银行江阴支行设立了集资金专项账户，账号为92010154740023675。按照《上市公司证券发行管理办法》的要求，中南文化已与浦发银行江阴支行及金元证券签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行专项管理。
报告期末专户存储情况（期末余额包括利息收入）
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|项目|期末余额（元）|
|浦发银行江阴支行|92010154740023675|增发|44,851.04|
|合计|||44,851.04|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（前次发行股份购买资产并募集配套资金）”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
3、公司不存在二次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2019年4月28日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-036附表1：
本年度募集资金的实际使用情况表
（前次发行股份购买资产并募集配套资金所募集资金）
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||87,000||||报告期内|||||
|募集资金总额|||||||投入募集|1,849.32||||
||||||||资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资|||--|||||||||
|金总额||||||||||||
||||||||已累计投|||||
|累计变更用途的募集资金总|||--|||||||||
||||||||入募集资|87,015.11||||
|额||||||||||||
||||||||金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总|||--|||||||||
|额比例||||||||||||
||是否已||||||||||项 目 可|
|承诺投资|||||||截至期末|项目达到|本 年|是否||
||变更项|募集资金||||截至期末|||||行 性 是|
|项目和超|||调整后投|本年投入|||投资进度|预定可使|度 实|达到||
||目（含|承诺投资||||累计投入|||||否 发 生|
|募资金投|||资总额(1)|金额|||(3) ＝|用状态日|现 的|预计||
||部分变|总额||||金额(2)|||||重 大 变|
|向|||||||(2)/(1)|期|效益|效益||
||更）||||||||||化|
|支付收购值尚互动100%股权现金对价||43,500|43,500|1,397.21||43,500.00|100%|||||
|合计|-|43,500|43,500|1,397.21||43,500.00|100%|||-|-|
|超募资金||||||||||||
|投向||||||||||||
|-||||||||||||
|归还银行|-||||||-|-|-|-|-|
|贷款（如||||||||||||
|有）||||||||||||
|补充流动||43,500|43,500|452.11||43,515.11|100%|-|-|-|-|
|资金（如||||||||||||
|有）||||||||||||
|超募资金|-|43,500|43,500|452.11||43,515.11|100%|-|-|-|-|
|投向小计||||||||||||
|合计||87,000|87,000|1,849.32||87,015.11|100%|-||-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|||||不适用|||||||

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-036
|||
|-|-|
|（分具体项目）||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专户内。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情|不适用|
|况||
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2015-017任子行网络技术股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及报告摘要已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并于2015年4月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
为使广大投资者能够更进一步地了解公司的生产经营和未来发展等情况，公司定于 2015年 5月 5日（星期二）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司 2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度报告说明会的人员如下：董事长兼总裁景晓军先生、财务总监孙文杰女士、董事会秘书张冰先生、独立董事肖建军先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘文宁女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-013北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的王守言先生的通知，获悉王守言先生将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份质押的基本情况
2017年 03月 20日，王守言先生将其所持有公司的部分无限售流通股310,000股质押给海通证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。王守言先生于当日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了质押登记手续，质押详情如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王守言|非第一大股东，是一致行动人|310,000|2017年03月20日|2018年03月20日|海通证券股份有限公司|0.7838%|个人融资|
|合计||--|310,000|--|--|--|0.7838%|--|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王守言先生持有公司股份数量为 39,552,666股，占公司目前总股本的2.7558%。其中，本次质押股份310,000股，占其目前持有公司股份总数的0.7838%，占公司目前总股本的0.0216%。
截止本公告日，王守言先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为
30,146,750股，占其目前持有公司股份总数的76.2193%，占公司目前总股本的2.1004%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一七年三月二十一日
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号： 2015-012
金字火腿股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施延助先生的通知，其质押的公司股份 762.5万股（占公司总股本的4.24%）已经解除质押。原质押情况详见 2015年 2月 10日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 4月 3日，施延助先生已将上述股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
截止本公告日，施延助先生持有公司股份 1,462.5万股，占公司总股本的8.13%，其中处于质押状态的股份为 700万股，占公司总股本的3.89%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||7||股东大会召开次数|2|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|7|0|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1月23日，在公司第四届董事会2013年第1次会议上，就会议审议通过的
《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》、《二期股票期
权激励计划（草案）》发表了独立意见。
3月27日，在公司第四届董事会2013年第2次会议上，发表了《公司对外担保及关联方占用资金情况出具的专项说明和独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2012年利润分配预案的独立意见》、《关于 2012年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的独立意见》、《关于<二期股票期权激励计划（草案）修订稿>的独立意见》。
4月26日，在公司第四届董事会2013年第4次会议上，发表了《关于公司期股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。
6月18日，在公司第四届董事会2013年第5次会议上，发表了《关于调整首期股权激励计划相关事项的独立意见》、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见》。
7月23日，在公司第四届董事会2013年第6次会议上，发表了《关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》。
10月 23日，在公司第四届董事会 2013年第 7次会议上，发表了《关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于变更公司 2013年度审计机构的独立意见》、《关于开展远期结售汇业务的独立意见》、《关于使用不超过 1.5亿元自有资金购买理财产品的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，薪酬与考核委员会召集人在 2013年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2013年度，本人参加了审计委员会 7次会议，对公司年度报告的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划、变更审计机构等事项进行了讨论分析。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2013年度，本人召集并参加薪酬与考核委员会 4次会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并推动实施了公司二期股票期权激励计划。
六、公司存在的问题及建议
公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。
七、培训和学习情况
我认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
八、联系方式：
E-mail：wangzp0168@126.com
全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：汪争平
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-089广州广电运通金融电子股份有限公司关于
向全资子公司广州中智融通金融科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2016年8月25日召开的第四届董事会第二十五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司广州中智融通金融科技有限公司增资的议案》，本次增资属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次增资概述
公司全资子公司广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）是公司开展清分机业务的平台，是专注于纸币清分机及现金营运整体解决方案的提供商，为实现中智融在激烈的清分机市场竞争中逐步突围并独立发展壮大，不断提升市场占有率及实现规模效应，公司拟以自有资金向中智融通增资人民币8,000万元，增资完成后，中智融通注册资本由5,000万元增至13,000万元，公司持有其100%的股权。
公司本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资主体基本情况
公司名称：广州中智融通金融科技有限公司
法定代表人：叶子瑜
注册资本：5,000万元
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9号
经营范围：计算器及货币专用设备制造；计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；软件服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；计算机技术开发、技术服
务；计算机和辅助设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。
财务状况：截至2015年12月31日，中智融通资产总额12,766.78万元，负债总额7,316.61万元，净资产5,450.17万元；2015年度营业收入8,919.48万元，净利润161.68万元。（以上数据已经审计）
截至2016年6月30日，中智融通资产总额7,132.68万元，负债总额2,939.21万元，净资产4,193.48万元。2016年1-6月营业收入1,247.32万元，净利润-1,256.69万元。（以上数据未经审计）
股权结构：公司持有中智融通100%的股权。
三、增资方案
本次公司对中智融通以现金方式进行增资，增资金额为8,000万元，增资完成后，中智融通注册资本由5,000万元增至13,000万元，公司持有其100%的股权。增资前后股权结构如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股 东|增资前||增资额|增资后||
||出资额|比例||出资额|比例|
|广电运通|5,000|100%|8,000|13,000|100%|

四、增资的目的和对公司的影响
依托广电运通在金融设备领域深厚的研发实力和多年自主研发，中智融通产品已经涵盖纸币清分机、清分流水线等货币处理设备以及人民币冠字号码管理系统、清分中心管理系统等软件产品，同时为客户提供清分中心自动流水线解决方案、清分机技术服务方案、银行清分中心管理解决方案、网点大额现金收款解决方案等系列解决方案，协助银行提高纸币处理效率，降低人力成本。目前，清分机系列产品已在国内各大商业银行得到广泛运用。本次增资，是为了更好地支持公司清分机业务的发展，在激烈的清分机市场竞争中逐步突围并独立发展壮大，不断提升市场占有率及实现规模效应，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。
增资前后中智融通皆为公司的全资子公司，本次增资未导致公司合并报表范围变更，对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2016年8月27日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-017关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2014年 4月 22日下午 14:30时，在公司第七会议室举行，会议应到董事 3人，实到董事3_人。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议并通过了《2013年年度监事会工作报告的议案》
2013年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制了《2012年监事会工作报告》，本议案需提交2013年年度股东大会审议。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》
公司2013年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2013年度的财务及经营状况，本项议案尚须公司2013年度股东大会批准。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于2013年财务决算报告的议案》；
截止2013年12月31日，公司资产总额为333,964.77万元，比上年
同期增加60,454.60万元，增幅22.10%。2013年公司实现营业收入
196,816.14万元，比上年同期增加45,363.69万元，同比增加29.95%。
2013年度利润总额29,451.19万元，比上年同期19,261.83万元增加
10,189.36万元，同比增加52.90%；归属于母公司所有者的净利润
23,951.84万元，比上年同期14,600.38万元增加9,351.46万元，同比增加64.05%。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计
报告（信会师报字[2014]第112507号），公司2013年归属于母公司股东的净利润为239,518,409.99元，根据本公司章程规定，提取10%的法定盈余公积18,848,583.35元，2013年度实现可供股东分配的利润为220,669,826.64元，加上年初未分配利润556,852,644.64元，减去2013年对所有股东的分配0.00元。截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为777,522,471.28元。
公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年末的总股本
312,000,000股为基数，以每10股派发人民币3元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,600,000.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时，拟以2013年末的总股本312,000,000股为基数，以资本公积每10股转增3股，共计93,600,000股。
该利润分配及公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放及使用情况专项
报告的议案》
监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查后
认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。《公司 2013年度募集资金年度使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议并通过了《对全资子公司进行减资的议案》
监事会认为，公司根据经营发展的实际需要，进一步优化厂区布置及配套流程，对酷风公司进行减资，本次减资不会对公司产生重大影响。酷风公司减资的项目资金将收回股份公司，由股份公司在颛兴路新厂房继续实施。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议并通过了《关于变更部分募投项目的议案》
监事会认为变更部分募投项目的议案，有利于公司发展，且此项变更不会改变募集资金用途。符合公司长远规划，相关议案详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议并通过了《关于日常关联交易公告的议案》
本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公
司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会批准。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
9、审议并通过了《关于续聘2014年外部审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，从2007年3月至今一直担任公司的外部审计机构，并保持良好的合作关系。根据《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的外部审计机构，审计费用100万元（包括控股子公司的审计），本项议案尚需2013年度股东大会审议。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议并通过了《关于 2013年度内控自我评价报告》；
公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议并通过了《关于监事会换届选举的公告》
公司第二届监事会已于 2014年 4月任期届满，为顺利完成监事会换届选举，公司已经召开职代会推选夏明芳先生为公司第三届监事会
职工监事代表，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会同意提名周仪先生、张伟洁女士为公司第三届监事会候选人（候选人简历附后）；本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
表决结果：表决票数3票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
附件：监事简历
周仪，男，1961年生，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记、南京中北（集团）股份有限公司副总经理。南京中北（集团）股份有限公司副董事长、总经理，现任本公司第二届监事会监事长。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
张伟洁，女，1979年生，大学本科学历，曾任董事长助理，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司管理总监。现任本公司第二届监事会监事。
该候选人截止目前未持有本公司股票。
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2015-20债券代码：112045 债券简称：11宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
对外提供财务资助公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）股东大会批准向控股子公司—重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司（简称“宗申小额贷款公司”）提供的5亿元财务资助授权已到期。2015年4月23日，经公司第八届董事会第三十七次会议审议，拟为宗申小额贷款公司继续提供总额不超过人民币5亿元财务资助，并提交公司2014年年度股东大会审议。
二、资助对象基本情况
对象名称：重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司
法定代表人：黄培国
注册资本：51,000万元
成立时间：2013年11月20日
主要经营业务：在重庆主城九区范围内办理各项贷款、票据贴现、资产转让等
股东持股情况：公司持有50%股权、公司关联方重庆宗申机车工业制造有限公司（以下简称“宗申机车公司”）持有其9.8%股权、泸州老窖集团有限责任公司等11家非关联法人合计持有40.2%股权
主要财务指标：截止 2014年 12月 31日，宗申小额贷款公司营业收入 109,729,219.97元，营业利润 80,638,651.61元，净利润 68,192,402.83元，资产总额793,351,295.61元，净资产575,564,509.86元。
关联关系说明：宗申小额贷款公司为公司控股子公司，公司关联方宗申机
车公司持有其9.8%股权。除此之外，宗申小额贷款公司其他股东与公司均不存在关联关系。该财务资助事项不构成关联交易。
三、资助额度、期限及资金占用费的收取
1、公司本次将为宗申小额贷款公司提供总额不超过人民币5亿元的资金支持，公司可根据宗申小额贷款公司实际资金需求，在上述额度范围内调整单笔资助额度和单笔资助期限。
2、上述财务资助额度可循环使用,但任意时点公司提供资助的资金总额不得超过5亿元。
3、公司将向宗申小额贷款公司收取年化利率10%的资金占用费用。
四、协议主要内容
1、本协议项下约定的交易种类及范围为：公司向宗申小额贷款公司提供资金。
2、宗申小额贷款公司可根据业务需求情况，在总额度范围内向公司提出资金申请，经公司财务、证券、审计部门审核通过后方可实施；
3、公司向宗申小额贷款公司提供资金后，宗申小额贷款公司应至少每个月将对应的资金使用情况、是否存在风险等情况向公司书面汇报；
4、公司向宗申小额贷款公司提供的资金，均按照年化利率10%收取资金占用费用；宗申小额贷款公司应根据每个月末公司实际提供资金额及应收费用，在次月前十个工作日内支付资金占用费用；
5、若宗申小额贷款公司未按期向公司支付资金占用费，或到期未归还财务资助资金，公司可立即终止本协议；
5、本协议有效期至公司2015年年度股东大会重新核定额度前。
五、交易目的和风险防范
宗申小额贷款公司作为公司首家专业从事金融业务的试点平台，充分利用宗申产业集团的上下游资源，初步形成了围绕产业链为中心的信贷业务模式，现已成为公司新的利润增长点和金融产业运作平台。
本次公司向宗申小额贷款公司提供财务资助，是以前年度对其提供财务资助的延续，公司将参照重庆市金融办颁布的关于小额贷款公司外部融资的监管规定，结合公司自身融资能力和宗申小额贷款公司的信贷业务需求，在信贷业务风险可控的基础上继续提供资金支持。同时，公司已在协议中明确约定了宗申小额贷款公司应遵守的条件、审核流程及违约责任，能够确保公司对外资助风险。
公司董事会认为，本次公司继续向宗申小额贷款公司提供财务资助，不仅有利于提高上市公司自有资金的资金收益，也有利于进一步提升宗申小额贷款公司的规模水平；本次公司向宗申小额贷款公司收取的资金占用费，高于同期银行贷款利率水平，不会损害上市公司及全体股东利益，也不会存在违约风险。
六、独立董事意见
本次公司为宗申小额贷款公司提供财务资助事项，符合公司发展战略及宗申小额贷款公司实际经营情况，交易公允，审议、表决程序合法合规。本议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
我们同意公司继续为宗申小额贷款公司提供不超过人民币 5亿元的财务资助。
七、其他说明
1、根据深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》等规定：上市公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助的，控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该股东为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方时，应当按出资比例提供同等条件的财务资助。
鉴于公司关联方机车公司持有宗申小额贷款公司9.8%股权，机车公司将向宗申小额贷款公司提供总额不超过4,900万元同等条件的财务资助，并承担对应的收益和损失；但若机车公司因资金原因无法提供财务资助，则机车公司同意将所持宗申小额贷款公司9.8%股权质押给公司，在公司财务资助出现逾期或资金损失时，机车公司将按同等比例承担风险和损失。
2、该财务资助总额占公司最近一期经审计净资产的15.17%，需提交公司2014年年度股东大会审议通过后实施。
3、截至本公告日，公司未向控股子公司或外部第三方对外提供财务资助。
4、公司承诺在对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第三十七次会议独立董事意见。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2015年4月23日
证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2019-033
龙星化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划数量过半的进展暨权益变动的提示性公告
持股5%以上股东王敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“本公司”或“公司”）于 2019年 11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东王敏先生计划在未来 3个月内通过
大宗交易方式和集中竞价交易的方式减持不超过 14,400,000股本公司股份
（占公司总股本比例3%）。
近日，公司收到持股5%以上股东王敏先生发送的《成交申报卖出委托凭
单》、《关于减持龙星化工股份的情况说明》及《简式权益变动报告书》，王
敏先生于 2019年11月 25日通过证券交易所大宗交易方式减持公司股份
8,640,000股，占公司总股本的1.80%，截至本公告日，王敏先生实际减持股份数量已经超过其减持计划的一半。本次权益变动后，王敏先生持有公司股份
23,992,534股（另有100股未过户，以下持股数均未包含此100股），占公司总股本的4.9984%。关于100股未过户的详细内容，敬请投资者查看公司于
2019年7月 10日发布的《关于持股5%以上股东股份被司法拍卖过户的进展公
告》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律
法规的规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王敏|大宗交易|2019.11.25|3.66|8,640,000|1.8%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|王敏|合计持有股份|32,632,534|6.7984%|23,992,534|4.9984%|
||其中：无限售条件股份|32,632,534|6.7984%|23,992,534|4.9984%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、股东承诺及履行情况
2019年 5月 22日，王敏先生在其披露的《简式权益变动报告书》中描述：“截至本报告书签署之日，未来 12个月内，信息披露义务人尚未有明确的增
加或减少其在龙星化工中拥有的权益股份之意愿，不排除在本次权益变动完成
后的 12个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未
来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露
义务。”
截至本公告日，王敏先生严格履行了上述承诺事项，其本次减持未违反上
述相关描述。
王敏先生本次减持公司股份事项已按相关规定进行了预先披露，本次减持
情况与此前预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
三、其他相关说明
1、王敏先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形。
3、本次权益变动具体情况详见同日巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告
书》。
4、截至本公告日，王敏先生实际减持股份数量已经超过减持计划的一半，但未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕；公司董事会将持续
关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
四、备查文件
1、《成交申报卖出委托凭单》；
2、《关于减持龙星化工股份的情况说明》
3、《简式权益变动报告书》；
4、《王敏先生身份证复印件》；
特此公告。
龙星化工股份有限公司2019年 11月26日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2015－087阳光电源股份有限公司
关于签订光伏项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与阳光电源（青海）有限公司（以下简称“青海阳光”或“丙方”）、中国三峡新能源有限公司(以下简称“三峡新能源”或“甲方”)本着优势互补、平等互利的原则，经三方友好协商，于2015年10月29日签署了《光伏项目合作协议》。
二、协议各方情况介绍
阳光电源（青海）有限公司：新能源发电电源、绿色环保节能电源研制、生产、技术服务；电源设备研制、生产、销售、售后服务；项目投资；资产管理；
专业承包、建设工程项目管理；新能源发电站的开发、投资、经营、管理；新能源发电及电力生产。（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）
关联关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
中国三峡新能源有限公司（以下简称三峡新能源）是中国长江三峡集团公司（以下简称中国三峡集团）的全资子公司，作为中国三峡集团新能源产业的战略实施主体，三峡新能源以在风能、太阳能等清洁可再生能源领域的投资、开发与运营为主业，精心打造三峡新能源品牌，致力发展成为一流的新能源公司。
关联关系：与公司无关联关系
三、协议的主要内容
（一）合作项目概况
目标项目：格尔木市30兆瓦光伏并网发电项目
丙方持有格尔木阳光启恒新能源发电有限公司（以下简称：“启恒新能源”
或“项目公司”）100%的股权，项目公司为上述目标项目的合法持有人。
（二）合作内容
乙方、丙方根据本协议约定，自行融资将目标项目建成并网。目标项目并网发电后，如项目合法性无重大瑕疵，且工程建设质量满足国家和甲方相关标准，甲方启动资产评估等程序，收购丙方持有的项目公司股权。
（三）协议生效
本协议自各方当事人或其授权代表签署之日起生效。
四、对公司的影响
如本次电站项目转让能够顺利完成，将对公司资金回笼、开拓更多的光伏电站项目以及 2015年度的利润增长产生积极的影响。公司将密切关注上述事项的进展情况，并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
双方签订的合作协议。
阳光电源股份有限公司董事会2015年11月1日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2015-039中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内资本市场出现非理性大幅波动，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的市值也受到严重影响。公司始终坚信，中国经济长期向好的趋势没有改变，资本市场仍然是促进经济转型和产业升级的重要力量。
为增强投资者信心，稳定公司市值，保护广大投资者权益，公司采取以下措施维护股价稳定：
一、针对近期股票市场的异常波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益，公司实际控制人中粮集团有限公司承诺：在股市异常波动期间，不减持所持公司股份；并将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取措施增持公司股票；继续支持上市公司的经营发展，帮助上市公司提升业绩，不断提高投资者回报水平。
二、公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员及全体员工在相关法律、法规许可的范围内，根据实际情况积极购入公司股票。
三、公司将一如既往，诚信经营、规范运作，积极提升公司治理水平，努力提高公司盈利水平，积极回报投资者。
四、公司将积极做好投资者关系管理工作，畅通沟通渠道，加强互动，切实保护中小投资者权益。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-001新疆浩源天然气股份有限公司
关于阿克苏市天然气销售价格调整的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到阿克苏地区发展和改革委员会关于调整天然气销售价格的通知（阿地发改价格〔2014〕1040号），现就有关事项公告如下。
一、天然气销售价格调整的主要内容
1.阿克苏市居民用天然气（包括居民生活用气、壁挂炉用气、学校教学和学生生活用气、养老福利机构用气）销售价格由现行 1.84元/立方米调减为 1.40元/立方米（含税）；集中供热用气销售价格与居民生活用气价格保持一致，按 1.40元/立方米（含税）执行。
2.商业用气（含车用天然气）销售价格按2.70元/立方米（含税）执行。
上述调价通知从2015年1月1日起执行。
二、天然气价格调整对公司业绩的影响
本次调价只涉及公司业务区域内的阿克苏市，不涉及其他县。阿克苏市本次调整前后的天然气销售价格如下表所示：
单位：元/立方米
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||用气类别||调整前||调整后|
|民用气||1.84||1.40||
|其中：壁挂炉用气||1.84||1.40||
|集中供热用气||1.40||1.40||
|公服/商业用气||2.70||2.70||
|车用气||2.70||2.70||

本次价格调整主要是为了让利于民，对民用气价进行了下调（其他类型用户
的气价未调整），这对公司的业绩将产生一定的影响，会导致民用气销售毛利率
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2015-001下降，但下降额不会太大。原因是：民用气销售量在公司整个天然气销售量中所占比例较低（约占12%）。
针对本次调价对公司业绩产生的不利影响，公司将积极面对，采取有效措施加大天然气销售力度，尤其是车用气的销售。通过销售量的增加来弥补民用气价下调而产生的业绩缺口。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2015年1月12日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖南中科电气股份有限公司
重组问询函意见的回复
深圳证劵交易所创业板公司管理部：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我所”、“会计师”）通过湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“上市公司”），收悉深圳证劵交易所 2016年 8月 30日下发的《关于对湖南中科电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第68号）（以下简称“问询函”）。根据问询函要求，我所作为中科电气本次重组的审计机构，就问询函中要求会计师核查和发表的意见事项进行了核查，现回复如下：
如问询函 11所述：“重组报告书（草案）显示，标的公司销售以发出商品并经对方确认，视同销售收入的实现，请公司补充说明标的公司确认收入的具体时点、经对方确认的具体标准，以及标的公司销售商品是否存在质保期等影响收入确认时点的情形，请独立财务顾问和会计师核查上述情况并发表明确意见”。
回复如下：
一、标的公司确认收入的具体时点及对方确认的具体标准
1、收入确认的具体时点
按照《企业会计准则》对收入确认条件的相关规定，结合标的公司业务特点及合同约定，标的公司收入确认方式大致可以分为以下几类：
（1）客户领用确认后确认收入：为保障客户生产稳定性，标的公司根据客户采购订单向其发货，货物到达对方仓库并经其验收合格后，标的公司确认为“发出商品”，待客户生产领用后，及时向标的公司报送领用信息，并在月底与标的公司进行对账，双方确认完毕后，标的公司确认销售收入。
（2）客户验收确认后确认收入：标的公司根据客户采购订单向其发货，货物到达对方仓库并经其验收合格后，标的公司确认销售收入。
2、客户确认的具体标准
（1）客户领用确认后确认收入：客户实际领用标的公司产品以及月底双方对账确认。
（2）客户验收确认后确认收入：客户通过标的公司货物的出厂检验报告或自行抽样测试验收后，在标的公司发货单据上签收确认。
3、标的公司销售商品质保期情况
标的公司与客户签订的销售合同关于质保期约定一般分为以下三种情况：
（1）质保期约定为实际交货之日起24个月；
（2）质保期约定为实际交货之日起12个月；
（3）双方对质保期并未进行明确约定。
一方面，标的公司产品可储存时间较长，品质较为稳定；另一方面，客户一般根据自身生产计划和实际需求向标的公司下达采购订单，客户下达采购订单呈现高频多次的特点，如不发生项目延期的情形，其采购的产品一般会在 1-2个月之内使用完毕，较少存在长时间储存的现象。同时，报告期内，标的公司因产品在质保期内出现质量问题发生退货的情形极少，对收入确认时点不构成影响。
会计师核查意见：经核查，会计师认为标的公司收入确认方法符合《企业会计准则第14号—收入》的相关规定；标的公司销售商品存在质保期的约定，报告期内，标的公司因产品在质保期内出现质量问题发生退货的情形极少，对收入确认时点不构成影响。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年九月九日
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会秘书工作制度深圳明阳电路科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。
第二条董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。
第二章任职条件
第三条董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事经济、金融、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。
第四条董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。
第五条董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别做出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份做出。
第六条公司监事不得兼任董事会秘书。
第七条有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书。
第八条公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
第三章职责和义务
第九条董事会秘书应认真履行下列职责：
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会秘书工作制度（一）董事会秘书是公司与证券监督管理机构及深圳证券交易所的指定联
络人，负责准备和提交前述机关要求的文件，与前述机关联系；
（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；
（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，参加董事会会议并作记录，并应当在会议记录上签字，保证其准确性；
（四）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（五）列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（六）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告相关机关；
（七）负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录；
（八）帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》、上市规则及股票上市协议对其设定的责任；
（九）协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、《公司章程》及相关机关有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议记录上，并将该会议记录马上提交公司全体董事和监事；
（十）为公司重大决策提供咨询和建议；
（十一）董事会授予的其他职责。
第十条董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务（包括但不限于）：
（一）真诚地以公司最大利益行事；
（二）亲自行使职责，不得受他人操纵。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会秘书工作制度第十一条董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。
第四章任免程序
第十二条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第十三条公司首次公开发行股票并上市后，董事会秘书必须经深圳证券交易所专业培训和资格考核并取得合格证书，由董事会聘任，报深圳证券交易所备案并公告。对于没有合格证书的，经深圳证券交易所认可后可由董事会先聘任，再经深圳证券交易所培训和考核。
第十四条董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应该终止对其聘任：（一）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
（二）有违反国家法律法规、《公司章程》、深圳证券交易所有关规定的行为，给公司或投资者造成重大损失；
（三）董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；
（四）证券监督管理机构及深圳证券交易所认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。
第十五条董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会和监事会的监督下移交。公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。
第十六条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以另外委任一名董事会证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。公司首次公开发行股票并上市后，证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格，经过深圳证券交易所的专业培训并取得合格证书。
第五章附则
第十七条本制度报经董事会批准后生效并实施，由董事会负责解释。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会秘书工作制度第十八条本制度所述“法律”是指中华人民共和国（在本制度不包括台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。
第十九条本制度所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第二十条本制度未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，执行法律和《公司章程》的规定。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-157
广东水电二局股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张秀华女士担任公司审计监督部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。
张秀华女士简历详见附件。
备查文件：
（一）广东水电二局股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
（二）广东水电二局股份有限公司董事会审计委员会关于提名公司内部审计负责人的意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2019年 12月 10日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-157
张秀华女士简历
张秀华，女，1971年 6月出生，本科学历，中共党员，水工建筑高级工程师、水利造价工程师。1995年 7月参加工作。历任原广东省水利水电第二工程局工程师，公司经济发展部投标报价负责人，公司审计监督部副经理,全资子公司福鼎市福粤投资有限公司、扎鲁特旗粤水电能源有限公司监事，全资孙公司高台粤水电能源有限公司监事。2015年 8月起任公司监事，2015年 8月起任公司审计监督部经理。现任公司监事、审计监督部经理，全资子公司粤水电建筑安装建设有限公司、广东粤水电工程建设有限公司、广东晨洲水利投资有限公司监事，控股子公司广东粤水电韩江水利开发有限公司、弥勒市城市轨道交通有限公司监事，全资孙公司金塔县粤水电新能源有限公司监事。
证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2019-036
北京值得买科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2019年 12月 23日上午 10:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，公司高管列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
同意公司以位于北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼34层3901号房为抵押担保，向北京银行股份有限公司万寿路支行申请不超过人民币4,900万元的贷款额度，贷款期限十年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%，利率调整方式为按年首日调整，贷款资金用于支付公司向北京华城信诺企业管理中心（有限合伙）的购房余款。
公司董事会授权管理层签署此次申请贷款事项涉及的相关文件和办理相应的手续。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、北京值得买科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、《法人商用房贷款合同》。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会 2019年12月 23日
恒逸石化股份有限公司独立董事
对委托贷款事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》，在全面了解上述事项的具体情况后，现发表独立意见如下：
公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供 80,000万元委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事对委托贷款事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 贺强：
周琪：
二O一四年十一月二十五日