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安徽水利开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定本制度。
第二条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第四条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
第七条 董事会秘书登记的事项一般包括以下内容：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
（七）其他公司认为重要的事项。
第八条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第九条 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司还应当及时披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内
部登记审核等情况。
第十条 公司应当审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 公司如需进行相关业务咨询的，应当在当日收盘后的非交易时间段向上海证券交易所提出，在咨询过程中不得透露拟暂缓、豁免事项的具体内容。
第十二条 暂缓、豁免业务的其他事宜，本制度未作出规定的，适用《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十三条 本制度自本公司董事会审议通过之日起施行。
中信建投证券股份有限公司
关于中国葛洲坝集团股份有限公司
非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”） 2014年非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导期限截至 2015年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，中信建投根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、发行人基本情况
公司名称： 中国葛洲坝集团股份有限公司
股票简称及代码： 葛洲坝 600068
注册资本： 460,477.7412万元
注册地址： 武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
办公地址： 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦
法定代表人： 聂凯
联系人： 彭立权
联系电话： 027-59270353
本次证券发行类型： 境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元本次证券发行时间： 2014年3月26日
本次证券上市时间： 2014年3月26日
本次证券上市地点： 上海证券交易所
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2014〕175号)核准，中国葛洲坝集团股份有限公
司（简称“葛洲坝”、“公司”）于2014年3月向特定对象非公开发行人民币普通股1,117,318,435股，每股发行价格3.58元，募集资金总额人民币3,999,999,997.30元，扣除各项发行费用 29,295,539.12元，募集资金净额为 3,970,704,458.18元。
根据大信会计事务所（特殊普通合伙）出具的大信验资〔2014〕第2-00012号《验资报告》验证，上述募集资金已于2014年3月21日到账，并存放于公司在中国建设银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行开设的募集资金专户，账户号：42201331101050205886。
截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金 3,970,704,458.18元。募集资金专户资金余额为910,292.90元，为募集资金利息收入。
三、保荐工作概述
中信建投作为发行人本次发行的保荐机构，指定彭波、沈洪利为保荐代表人。
保荐工作期间，中信建投遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
（一）尽职推荐阶段
中信建投按照法律、法规和中国证监会的有关规定，对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查；统筹公开发行的各项准备工作，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，按照中国证监会的要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和发行人实际情况的变化，统筹修订发行有关文件；按照上海交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成葛洲坝非公开发行股票并上市的工作。
（二）持续督导阶段
中信建投在持续督导阶段完成了以下工作：
1、督导葛洲坝建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披
露制度。
2、督导葛洲坝有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
3、督导葛洲坝有效执行并完善高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
4、督导葛洲坝有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件；
5、督导葛洲坝严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务„
6、督导葛洲坝严格执行并完善投资者关系工作制度；
7、持续关注并核查发行人募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
8、列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
9、督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
10、督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
11、对公共传媒关于发行人的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；
12、定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。保荐机构分别于2015年3月26日和2016年 3月 11日对发行人进行了现场检查，除上述现场检查外，保荐代表人和项目组成员多次以电话、邮件等方式进行有效沟通，了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
四、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处理情况
在保荐职责期间，葛洲坝没有发生对公司生产经营产生影响的重大事项。
五、发行人配合保荐工作的情况
（一）尽职调查阶段
葛洲坝能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需的文件、资料
和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
葛洲坝能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明与评价
（一）尽职推荐阶段
葛洲坝聘请的中介机构能够按照有关法律法规和规范性文件的规定出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。
（二）持续督导阶段
葛洲坝聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐结构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
葛洲坝对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求进行，不存在违反上述规定的情况。葛洲坝在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。
九、其他事项
无。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭波 沈洪利
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014—033
北京首都开发股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年6月 5日于股份公司会议室召开，监事胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生、刘文龙先生、郭士友先生出席了会议。会议由胡仕林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议一致通过如下决议：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更控股股东<避免同业竞争承诺>的议案》。
监事会认为：本次变更控股股东《避免同业竞争承诺》事宜符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，解决方案有利于维护上市公司及广大中小股东的利益，审议和决策程序合法合规，关联董事作了回避表决，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司监事会2014年6月5日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2014-71号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于 2014年11月14日在公司综合大楼 3001会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实际参与表决董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并一致通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引 2号”）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过闲置募集资金人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）购买保本型理财产品。在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
公司独立董事发表独立意见如下：我们认为公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 1.6亿元购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司监事会发表意见如下：公司本次计划使用不超过 1.6亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述闲置募集资金购买保本型理财产品。
公司保荐机构发表意见如下：大西洋上次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合相关法律法规规定，并按照董事会决议严格执行；其本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品经过董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。公司使用不超过人民币 1.6亿元闲置募集资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，同时对大西洋募集资金投资项目实施也不存在重大影
响。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“委托理财”应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算，公司需严格按照《上海证券交易所股票上市规则》实施募集资金购买保本型理财产品的事项。
详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：同意票 9票，否决票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十七日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-036四川华体照明科技股份有限公司
关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用人民币不超过16，000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个理财产品的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年7月14日披露的《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
公司于2018年3月28日以暂时闲置募集资金人民币16，000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本浮动收益型产品。具体情况如下：
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资 金 到账日|预期年化收益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|16,000|92|2018年3月28日|2018年6月28 日|4.6%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
上述理财产品已于 2018年 6月 28日到期赎回，实际年化收益率4.6%，收回本金16,000万元，获得理财收益1,855,123.29元。
二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2018年6月28日，公司于中国民生银行股份有限公司成都支行开立了产品专用结算账户，账号为699826982，并将暂时闲置募集资金 15,000万元向中国民生银行股份有限公司成都分行购买保本浮动收益型产品。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理 财 起始日|资 金 到账日|预期年化收益率|
|中 国 民生 银 行股 份 有限公司|与利率挂钩的结构性产品|结构性存款|15,000|92|2018年6月28日|2018年9月28 日|4.65%|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对上述使用闲置募集资金进行现金管理的运行情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募
集资金安全和募投项目资金正常使用的前提下实施的，不存在变相改变募集资金
用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，并能够产生一定投资收益，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及股东的利益。
五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 15,000万元。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2018年6月30日
一
一 一 一
五、《关于2019年度公司高级管理人员薪酬（津贴〉的议案》
2018年度公司对高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司相关规定执行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。鉴于以上，我们对公司2019年度高级管理人员的薪酬情况无异议。
六、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
公司201年8实际发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而进
“ ”
行的，交易价格按市场价格确定，符合公平自愿，互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司对2019年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营活动的需要，仍将延续2018年度的定价政策和定价依据。
七、《2018年年度内部控制评价报告》
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、牛，产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、《2180年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司201年8年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司己披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务，我们同意公司2018年度募集资金存放与实际使用事项。
（以下无正文〉
乐凯胶片股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]530号文和证监发字[1997]531号文批准，公司于 1997年 12月 26日至 1998年 1月 6日采用上网定价发行和向公司职工配售相结合的方式向社会公开发行 7,000万股人民币普通股，面值 1元。
扣除发行费用后共募集资金43,290万元，募集资金于1998年1月14日到位，并经蛇口中华会计师事务所蛇中验资报字[1998]第5号验资报告予以验证。
募集资金投资项目截至 2005年 5月 31日已经全部完工。公司用于募集资金投资项目的投资总额为42,026.24万元，用于补充流动资金金额为1,263.76万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况见本报告“附件1：募集资金使用情况对照表”。
三、募集资金变更情况
本公司于 2002年 5月 8日召开 2001年年度股东大会，审议通过了董事会提出的“关于变更部分募集资金投向”的议案，将招股说明书中承诺的投资项目 “135暗盒轴芯及一次性相机生产线改造”变更为“乐凯彩色扩印部建设(续)”项目，变更的投资金额为4,087万元。
对于此项变更，公司已将项目变更的原因及具体情况于2002年4月3日在《中国证券报》进行公告，并于 2002年 5月 8日召开公司 2001年年度股东大会予以审议通过，该次股东大会的决议于2002年5月9日在《中国证券报》进行了公告。
该次募集资金投资项目变更履行了相关决策流程和信息披露义务。
截至2005年5月31日，此项变更涉及的募集资金4,087万元已全部用于“乐凯彩色扩印部建设(续)”项目。
四、募集资金投资项目对外转让及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让及置换情况。
五、闲置募集资金的使用
本公司不存在将闲置募集资金用作其他用途的情况。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
本公司前次募集资金无结余。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
乐凯胶片股份有限公司董事会2014年7月11日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额： 43,290已累计使用募集资金总额：43,290
变更用途的募集资金总额： 4,087各年度使用募集资金总额：43,290
1998年：7,700.00
1999年：4,850.00
2000年：4,003.66
2001年：10,898.07
2002年：9,547.84
2003年：1,816.06
2004年：2,793.38
2005年：1,680.99
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|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额||
|乐凯彩色扩印部建设|乐凯彩色扩印部建设|4,960.00|4,960.00|5,197.96|4,960.00|4,960.00|5,197.96|237.96|
|乐凯图片社建设|乐凯图片社建设|4,600.00|4,600.00|4,600.00|4,600.00|4,600.00|4,600.00|0.00|
|彩色胶卷涂布生产线改造|彩色胶卷涂布生产线改造|4,880.00|4,880.00|4,880.01|4,880.00|4,880.00|4,880.01|0.01|
|无水洗彩色相纸生产线改造|无水洗彩色相纸生产线改造|4,851.00|4,851.00|4,851.00|4,851.00|4,851.00|4,851.00|0.00|
|照相乳剂车间技术改造|照相乳剂车间技术改造|4,690.00|4,690.00|4,562.88|4,690.00|4,690.00|4,562.88|-127.12|
|彩色胶卷整理包装生产线改造|彩色胶卷整理包装生产线改造|4,782.00|4,782.00|4,797.87|4,782.00|4,782.00|4,797.87|15.87|

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|彩色相纸整理包装生产线改造|彩色相纸整理包装生产线改造|4,600.00|4,600.00|4,600.28|4,600.00|4,600.00|4,600.28|0.28|
|135 胶卷暗盒车间技术改造|135 胶卷暗盒车间技术改造|4,434.00|4,434.00|4,449.24|4,434.00|4,434.00|4,449.24|15.24|
|135 暗盒轴芯及一次性相机生产线改造||4,087.00|0|0|4,087.00|0|0|-4,087.00|
||乐凯彩色扩印部建设(续)|0|4,087.00|4,087.00|0|4,087.00|4,087.00|4,087.00|
|合 计||41,884.00|41,884.00|42,026.24|41,884.00|41,884.00|42,026.24|142.24|

注1：公司前次股票发行募集资金43,290万元，依据招股说明书，公司拟用于募集资金投资项目41,884万元，其余1,406万元用于补充流动资金。
截止2005年5月31日，公司用于上述项目的募集资金总额为42,026.24万元，相应用于补充流动资金金额为1,263.76万元
注2：上述募集资金投资项目截至2005年5月31日已经全部完工
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺效益(税后净利润)|最近三年实际效益（税后净利润）|||截止2013年12月31日累计实现效益|
|项目名称||2011年|2012年|2013年||
|乐凯彩色扩印部建设|不适用|0|0|0|7,171.79|
|乐凯图片社建设|不适用|0|0|0|2,541.50|
|乐凯彩色扩印部建设(续)|不适用|0|0|0|5,142.85|
|彩色胶卷涂布生产线改造|不适用|0|0|0|17,847.38|
|无水洗彩色相纸生产线改造|不适用|159.27|656.75|374.79|12,700.73|
|照相乳剂车间技术改造|不适用|0|0|0|5,337.41|
|彩色胶卷整理包装生产线改造|不适用|0|0|0|5,115.29|
|彩色相纸整理包装生产线改造|不适用|67.68|279.11|159.28|5,397.55|
|135胶卷暗盒车间技术改造|不适用|0|0|0|4,854.67|
|补充流动资金|不适用|--|--|--|--|
|合 计||226.95|935.86|534.07|66,109.17|

注1：公司于1998年上市，当时未对募投项目的税后净利润进行承诺
注2：由于数码影像对银盐影像产品的替代作用，导致胶卷的市场需求量急剧下降，公司胶卷产品已无法实现经济批量生产，因此，募投项目中第1、2、3、4、6、7、9项项目在近三年未产生实际效益。公司已于2012年8月27日召开五届十六次董事会，正式决定全面停止彩色胶卷的生产
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-065维格娜丝时装股份有限公司《关于第十七届发审委
对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券
申请文件审核意见的函的回复》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维格娜丝时装股份有限公司（下称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请已于 2018年9月 17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会审核通过。详情见公司于 2018年 9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《维格娜丝时装股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的
公告》。
近日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（证发反馈函[2018]73号）（以下简称“《发审委意见函》”）。
收到上述意见函后，公司及中介机构对意见函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司中信建投证券股份有限公司关于第十七届发审委对维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换
公司债券申请文件审核意见的函的回复》。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可
实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2018年9月29日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—030
杭州钢铁股份有限公司
关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财
产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。
一、使用闲置自有资金进行投资理财基本情况
1、投资目的
鉴于公司及下属子公司短期现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过 10亿元的自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，增加公司投资收益。
2、资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金作为购买理财产品的资金。
3、投资范围
公司及下属子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、具体实施方式
在授权的投资额度范围内，拟由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施。
6、风险控制措施
（1）公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长审批；
（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、使用闲置自有资金进行投资理财议案审议情况
公司于 2017年 7月 6日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项不需提交公司股东大会审议。
三、使用闲置自有资金进行投资理财对公司的影响
鉴于公司及下属子公司短期现金流较为充裕，公司及下属子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司投资收益。
四、独立董事的意见
独立董事对该事项发表了独立意见，认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会七届七次会议审议和表决《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10亿元。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-027嘉友国际物流股份有限公司
关于召开 2018年度业绩和现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2019年4月24日（星期三）15:00—16:00
●会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：网络平台在线交流
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》和《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。以上具体内容详见公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、《2018年年度报告》等相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的要求，为方便广大投资者更加全面地了解公司业绩及现金分红的具体情况，公司定于 2019年4月24日通过“上证路演中心”网络平台召开2018年度业绩和现金分红说明会（以下简称“本次投资者说明会”）。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2018年度业绩情况和利润分配方案同投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2019年4月24日（星期三）15:00—16:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
参加公司本次投资者说明会的人员如下：
董事、总经理孟联女士
财务总监周立军女士
董事会秘书聂慧峰先生
注：如有特殊情况，参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登陆上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/），与公司进行沟通与交流，公司将及时回答投资者提问。
2、投资者可在2019年4月23日（星期二）下午17:00前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前发送给公司，公司将在本次投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。
五、联系人及咨询办法
说明会联系人：董事会秘书聂慧峰先生
电话：010-88998888
传真：010-68066006
邮箱：jy_board@jyinternational.com.cn
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年4月20日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-065
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于子公司进行售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●交易内容：珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟以其名下华发商都商场的附属设备为标的与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）进行售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币2.8亿元，期限3年，年租息率为同期银行贷款基准利率上浮5%，支付方式为按半年等额租金后付。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事局第四十五次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会。
一、交易概述
公司下属子公司华福商贸拟以其名下华发商都商场的附属设备为标的与越秀租赁进行售后回租融资租赁业务，租赁本金为人民币2.8亿元，期限3年。
公司于 2014年 11月 19日召开的第八届董事局第四十五次会议审议通过了《关于子公司进行融资租赁的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、交易对方：广州越秀融资租赁有限公司
2、成立日期：2012年5月9日
3、注册地址：广州市南沙区环市大道西海韵路2号101房
4、法定代表人：王恕慧
5、注册资本：港币 3,261,845,575.00元
6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；工程机械、机械设备、日常用品、电器、医疗器械的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）。
三、交易标的基本情况
1、名称：华发商都天幕、天幕膜结构及钢结构、水幕电影、空调、消防工程、供水设备、配电设备、地下通风设备、灯具及照明、电梯、智能停车场设备、风冷水冷机组设备及数控机房设备。
2、权属：珠海华福商贸发展有限公司
3、所在地：广东珠海
4、资产价值：316,723,966.48元
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：华发商都天幕、天幕膜结构及钢结构、水幕电影、空调、消防工程、供水设备、配电设备、地下通风设备、灯具及照明、电梯、智能停车场设备、风冷水冷机组设备及数控机房设备。
2、融资金额：2.8亿元。
3、年租息率：同期银行贷款基准利率上浮5%，且应按中国人民银行同期贷款基准利率同方向、同幅度调整。
4、租赁方式：售后回租方式。
5、租赁期限：3年。
6、租赁担保：公司为此次融资租赁提供连带责任担保。
7、支付方式：按半年等额租金后付。
8、租赁设备所有权：租赁期间租赁物所有权归越秀租赁所有；租赁期满，华福商贸以名义货价1元从越秀租赁回购全部租赁物的所有权。
五、本次融资租赁对公司的影响
通过此次融资租赁业务，利用公司现有设备进行融资，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司资产结构，降低财务费用。
六、备查文件
1、第八届董事局第四十五次会议决议；
2、《融资租赁合同》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年十一月二十日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-005
山东黄金矿业股份有限公司
关于为香港全资子公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共为不超过21,000万美元，截止本公告日，公司累计已实际为其担保的贷款余额为41,000万美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保累计数量。
一、担保概述
山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“山东黄金香港公司”）为山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）在香港设立的全资子公司及公司并购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目实施主体，为解决山东黄金香港公司的经营资金需求，山东黄金香港公司拟向国家开发银行香港分行（以下简称“国开行香港分行”）申请营运资金贷款20,000万美元，融资期限为一年。公司拟为山东黄金香港公司上述境外贷款提供担保。
2019年1月24日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，并且授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东黄金矿业（香港）有限公司
注册地点：中国香港
注册资本（实缴）：3,000万元人民币
经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等
截至2017年12月31日，山东黄金香港公司资产总额为人民币 1,024,632.16万元，负债总额为人民币1,013,331.42万元（其中银行借款人民币 679,556.80万元，流动负债总额人民币75,987.89万元），净资产为人民币 11,300.74万元，2017年累计实现销售收入为人民币172,970.29万元，净利润为人民币8,548.99万元(以上财务数据经审计)。
截至 2018年 6月 30日，山东黄金香港公司资产总额为人民币 1,023,877.60万元，负债总额为人民币1,015,341.20万元（其中银行借款人民币 689,449.72万元，流动负债总额人民币112,541.99万元），净资产为人民币 8,536.40万元，2018年1-6月累计实现销售收入为人民币 130,134.30万元，净利润为人民币-2,797.32万元(以上财务数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
山东黄金香港公司将与国家开发银行山东省分行（以下称“国开行山东分
行”）签署一份《开立保函合同》，国开行山东分行就山东黄金香港公司向国
开行香港分行借用的不超过 20,000万美元境外贷款开立最大赔付金额为
21,000万美元的保函。公司拟作为反担保人与国开行山东分行签署《国家开发
银行开立保函合同反担保合同(保证)》，为国开行山东分行的上述保函提供反
担保。
反担保范围：公司就山东黄金香港公司偿付《开立保函合同》和上述保函
项下保函担保金额、费用、补偿金、损害赔偿金及其他所有应付款项向国开行
山东分行提供反担保。
保证方式：公司在担保范围内向国开行山东分行提供连带责任保证。
保证期间：为《开立保函合同》和上述保函项下每笔债务履行期届满之日
起三年。
四、董事会意见
山东黄金香港公司作为公司并购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目实施主体，为拓展业务发展而向境外金融机构贷款。为支持山东黄金香港公司的发展，同意公司为其融资提供上述担保。山东黄金香港公司为公司全资子公司，具备抗风险能力，且公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司在上述额度和期限内为山东黄金香港公司提供担保，不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、独立董事意见
公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就公司为全资子公司山东黄金香港公司提供担保相关事宜进行审慎核查，发表独立意见，认为：山东黄金香港公司为公司的全资子公司，为其提供担保，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计数额50,000万美元（不含本次担保金额），实际担保的贷款余额41,000万美元。无逾期担保。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2019年1月24日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2017—087中国铁建股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司（联合体牵头人）及下属中铁十六局集团有限公司、中铁十六局集团永兴投资管理（天津）有限公司联合体中标郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段建设项目（施工总承包），建设工期 38个月，中标价估算约 100亿元，约占本公司中国会计准则下 2016年营业收入的1.59%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2015-017转债代码：110029 转债简称：浙能转债
转股代码：190029 转股简称：浙能转股
浙江浙能电力股份有限公司
关于“浙能转债”赎回的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2015年5月 26日
赎回价格：100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年6月5日
赎回登记日次一交易日（2015年5月27日）起，“浙能转债”将停止交易和转股；本次赎回完成后，“浙能转债”将在上海证券交易所摘牌。
“浙能转债”2015年5月14日的收盘价格为145.87元/张。本公司将以100.308元/张（含当期利息，且当期利息含税）的价格赎回于2015年5月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“浙能转债”。本公司郑重提醒目前仍持有“浙能转债”的投资者，请认真阅读本公告，避免造成不必要的损失。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的可转债（以下简称“浙能转债”）于 2015年 4月 13日进入转股期，自 2015年 4月 13日至 2015年 5月 4日，公司股票已满足在任何连续 30个交易日中有至少 15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的有条件赎回条款。本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙
能转债”的议案》，决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“浙能转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司分别于 2015年5月6日、2015年5月7日、2015年5月9日、2015年5月12日披露了《关于“浙能转债”赎回的公告》、《关于“浙能转债”赎回的第一次提示性公告》、《关于“浙能转债”赎回的第二次提示性公告》，《关于“浙能转债”赎回的第三次提示性公告》为提醒广大投资者注意，现再次就赎回有关事项向全体“浙能转债”持有人提示如下：
一、赎回条款
本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
本次可转债期满后五个交易日内，发行人将以本次发行的可转债的票面面值的107%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①如果公司股票在任何连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回期与转股期相同，即发行结束之日起六个月届满之日至可转债到期日。
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
自 2015年 4月 13日至 2015年 5月 4日，公司股票已满足在任何连续 30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格不低于“浙能转债”当期转股价格（5.66元/股）的130％（含130%）的情形，达到“浙能转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2015年5月26日收市后在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为债券面值加当期应计利息
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×225/365=0.308元/张
计息天数：自 2014年 10月 13日起至赎回日（2015年 5月 26日）止（算头不算尾）。
境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.247元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为100.277元/张（税后），境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为100.308元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上交所网站（sse.com.cn）上发布“浙能转债”赎回提示公告至少3次，通知“浙能转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 5月 27日）起所有在中登上海分公司登记在册的“浙能转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年6月5日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“浙能转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年 5月 27日）起，“浙能转债”将停止交易和转股。
三、联系方式
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0571-87210223
传真：0571-89938659
浙江浙能电力股份有限公司2015年5月15日
南京银行股份有限公司
2015年第一次临时股东大会资料
股票代码：601009
二○一五年四月
2015年第一次临时股东大会议程
会议时间：2015年4月10日（星期五）下午14:30
会议地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
会议主持人：林复董事长
一、宣读股东大会注意事项
二、宣布会议开始
三、报告并审议议案
（一）关于修改南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
1.01发行股票的种类和面值
1.02发行股票的方式和发行时间
1.03本次非公开发行股票募集资金数额及用途
1.04发行股票的价格及定价原则
1.05发行股票的数量
1.06发行对象及其认购情况
1.07锁定期安排
1.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
1.09上市地点
1.10本次非公开发行股票决议有效期
四、集中回答股东提问
五、宣布出席会议股东人数、代表股份数
六、议案表决
七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）
八、宣布表决结果和决议
九、律师宣布法律意见书
十、宣布会议结束
2015年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、会议主持人在议案表决前宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据公司《章程》第四十三条规定，股权登记日（即 2015年 4月 2日）在公司借款逾期未还的股东，其投票表决权将被暂停行使。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。股东在会议现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、本次大会第一项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并且相关股东回避表决。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
会议议案之一
关于修改南京银行股份有限公司
非公开发行股票方案的议案
各位股东：
公司2014年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，因原承诺认购非公开发行股票的南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）不再作为认购对象，相应修改非公开发行股票方案。
具体方案如下：
本次发行的方案具体如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行股票的方式和发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后 6个月内择机向特定对象发行股票。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
3、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
本次发行募集资金总额不超过人民币80亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。
4、发行股票的价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日的交易均价（以下简称“发行底价”）。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价
格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。本次非公开发行的发行价格可能会低于发行时的每股净资产。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息行为，本次非公开发行的发行底价将进行相应调整。
5、发行股票的数量
本次非公开发行股票数量不超过10亿股。
本次非公开发行的最终发行数量由董事会与保荐人（主承销商）根据2014年第一次临时股东大会给予的授权协商确定。
若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、公积金转增股本、配股等除权行为，本次发行数量上限将进行相应调整。
6、发行对象及其认购情况
本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者。
根据部分投资者与公司签订的附生效条件的《股份认购协议》，该等投资者承诺认购本次非公开发行部分额度，其中：南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金投资”）承诺认购不超过人民币15亿元；法国巴黎银行承诺认购不超过人民币25亿元，且最终与法国巴黎银行（QFII）两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的19.99%。
上述两家投资者同时承诺不参与本次非公开发行定价的竞价过程，并接受公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的发行价格。
除上述两家投资者外，其他发行对象范围包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。
7、锁定期安排
根据中国证监会关于非公开发行的规定，紫金投资、法国巴黎银行认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让；其余发行对象认购本
次非公开发行的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
9、上市地点
在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
10、本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。本议案获股东大会逐项审议通过后尚需相关监管机构核准后方可实施，并以监管机构最后核准的方案为准。
本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东南京紫金投资集团有限责任公司、法国巴黎银行、南京高科、法国巴黎银行（QFII）和南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司回避本议案表决。