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焦作万方铝业股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-055焦作万方铝业股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|焦作万方|股票代码||000612|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨民平||马东洋||
|电话|0391-2535911||0391-2535888||
|传真|0391-2535514||0391-2535597||
|电子信箱 l|onger_lzymp@yeah.net||mdy668@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年同期|
|项 目|本报告期|上年同期||
||||增减|
|营业收入（元）|2,431,756,242.14|2,450,744,292.03|-0.77%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||48,269,447.39|107,187,969.81|-54.97%|
|（元）||||
|归属于上市公司股东的扣除非经||||
||58,070,303.37|111,358,676.92|-47.85%|
|常性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额||||
||-41,148,538.40|365,943,600.74|-111.24%|
|（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.041|0.090|-54.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.041|0.090|-54.44%|
|加权平均净资产收益率|1.02%|2.42%|下降1.4个百分点|
||||本报告期末比上年度|
|项 目|本报告期末|上年度末||
||||末增减|

焦作万方铝业股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|9,129,481,435.80|9,146,893,504.32|-0.19%|
|归属于上市公司股东的净资产||||
||4,875,463,637.78|4,727,850,233.60|3.12%|
|（元）||||

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|||94,260|||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
|||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|||持有有限售条件的普通股数量|||
|||||量||股份状态|数量|
|西藏吉奥高||||||||
||境内非国有|||||||
|投资控股有||17.56%||211,216,238|211,216,238|||
||法人|||||||
|限公司||||||||
|洲际油气股|境内非国有|||||||
|||8.31%||100,000,000||质押|100,000,000|
|份有限公司|法人|||||||
|焦作市万方||||||||
|集团有限责|国有法人|7.36%||88,481,331||质押|21,600,000|
|任公司||||||||
|中国铝业股||||||||
||国有法人|5.00%||60,142,157||||
|份有限公司||||||||
|陶世青|境内自然人|1.97%||23,650,900||||
|万杏瑛|境内自然人|1.57%||18,900,000||||
|蔡鹏|境内自然人|0.89%||10,681,573||||
|重庆国际信||||||||
|托有限公司||||||||
||其他|0.66%||7,891,882||||
|－渝信贰号||||||||
|信托||||||||
|全国社保基||||||||
|金六零四组|其他|0.53%||6,365,006||||
|合||||||||
|聂平|境内自然人|0.47%||5,600,000||||
|||公司前十名股东中，第一名股东、第二名股东、第三名股东和第四名股东之||||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||||
|||间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。公司也未知||||||
|的说明||||||||
|||其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。||||||
|||公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有59,681,331||||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||||
|||股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有||||||
|明（如有）||||||||
|||28,800,000股，实际合计持有88,481,331股。||||||

焦作万方铝业股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，铝价大幅下跌，市场形势较往年更加严峻。公司积极应对市场挑战，深入内部挖潜，加强市场化运作。以运营转型、市场化改革、创新驱动为抓手，持续优化供电结构，改善产品销售结构，降低综合采购成本。较好地消化了铝价下滑的不利因素。
报告期内，公司实现主营业务收入238747.59万元，同比下降0.66%，原因是铝产品销售价格同比下降。净利润4826.94万元，同比下降54.97%，原因主要是铝价大幅下跌和赵固能源公司效益下降。
由于国际油价大幅度下跌等原因，万吉能源于报告期内未取得勘探收入。我公司已于2015年5月27日发布了《公司关于油气业务的进展公告》，对油气勘探业务风险进行了提示。我公司在法律法规许可范围内提供力所能及的帮助，并督促西藏吉奥高和刘坤芳先生克服困难，争取完成2015年业绩承诺。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
焦作万方铝业股份有限公司2015年半年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2015年8月24日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号： 2018-054深圳市科达利实业股份有限公司
关于股东减持计划实施期限届满的公告
股东苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2018年 7月 20日在巨潮资讯网披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-043），原持公司股份 10,500,000股（占本公司总股本比例5.00%）的股东苏州和达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州和达”）计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 1个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过 100,000股（占其持有公司股份总数的0.9524%，占公司总股本的0.0476%）；2018年 8月25日，公司在巨潮资讯网披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2018-053）。
截至目前，上述减持计划的实施时间区间已届满，股东苏州和达共计减持其持有的公司股份 100股，占公司总股本的0.00005%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，应当在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。现将上述股东减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量|
|苏州和达|集合竞价|2018-08-13|23.41|100股|

2、股东减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份|||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质||占总股本|）||占总股本|
|||股数（股）|||股数（股）||
||||比例（%|||比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|苏州和达|无限售条件股份|10,500,000|5.00%|10,499,900|4.99995%|

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、苏州和达不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施后，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、截至目前，苏州和达预披露的减持计划的实施时间区间已届满，后续公司将持续督促苏州和达遵守关于股份变动的相关规定和有关要求。
三、备查文件
1、苏州和达出具的《关于减持计划实施情况的告知函》；
2、其他备查文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会
绿康生化股份有限公司
2019年董事、监事薪酬方案
为保证绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）董事、监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司董事、监事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考公司2018年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平，制定本公司2019年度董事、监事薪酬方案。
一、适用对象：
公司董事、监事
二、原则
1、坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；
2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
4、坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；
5、坚持激励与约束并重的原则。
上述人员的年度薪酬标准严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的
政策规定，以尊重历史为原则，根据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制；
三、适用期限：2019年 1月 1日—12月 31日。
四、薪酬标准
（一）2019年度公司董事的津贴标准
1、董事长津贴参照总经理薪酬执行与发放。
2、董事:
（1）在公司没有兼高级管理人员的董事：税前8.86万元人民币/年；
（2）在公司有兼任高级管理人员的董事：参照副总经理级薪酬执行与发放。
3、独立董事津贴税前8.86万元人民币/年，独立董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
其中2、（1）和3董事津贴每月由公司代缴应缴税费后发放。
（二）2019年度公司监事的薪酬标准
监事会主席 4.8万元人民币/年，监事 2.4万元人民币/年，即：监事会主席 4,000元人民币/月，监事 2000元人民币/月，按月由公司资财部代为扣缴应缴税费后发放；监事会成员在公司内部担任管理职务，属于公司内部经营绩效考核对象，按公司薪酬管理制度确定，另行发放。
五、组织管理
公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会下设的薪酬与考核委员会作为公司的薪酬考核管理机构，审查履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
六、其他规定
公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-099龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于注销下属子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销下属子公司的议案》。现将注销下属子公司的相关事宜公告如下：
一、注销主体基本情况
1、公司名称：保康兴泰钛业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91420626573709615T
4、公司住所：保康县马桥镇两河口村一组
5、法定代表人：范先国
6、注册资本：2,000万元
7、成立日期：2011年05月06日
8、营业期限：2011年05月06日至2041年05月03日
9、经营范围：钛白粉生产、销售(涉及前置审批的项目除外)
二、注销的原因
公司下属子公司保康兴泰钛业有限公司（以下简称“保康兴泰”）于 2011年5月成立，保康兴泰成立后一直处于筹备阶段，无实质性的生产经营活动，为优化资源配置，提高企业营运效率，降低成本，经公司审慎研究，决定注销保康兴泰。
三、本次注销对公司的影响
由于保康兴泰未实际开展业务，注销保康兴泰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，注销保康兴泰后公司合并财务报表的范围将相应发生变
化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
注销保康兴泰有利于公司进一步整合资源，提高资产运营效率，降低经营管
理成本，统筹资源配置，优化管理结构，符合公司未来战略发展规划。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年8月17日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二次会议及 2016年年度报告相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第二次会议及2016年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情况。
二、关于公司 2016年年度关联交易、控股股东及其他关联人占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生应披露而未披露的关联交易；公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况
三、关于公司 2016年年度利润分配预案的独立意见
经审核，公司以2016年12月31日总股本9075万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）是符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，并能保证公司正常经营及长远发展的合理建议。
同意将此议案提交董事会及股东大会审议。
四、关于公司 2016年年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司董事会结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2016年年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实
情况和实际控制效果。
五、关于公司补选董事的独立意见
经核查，公司补选董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。杨宗璇先生的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选杨宗璇先生为第三届董事会董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2014-014
北京光环新网科技股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日召开第二届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2013年度利润分配及资本公积转增股本方案
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现净利润 61,302,183.03元，提取法定公积金 6,130,218.30元后，可供分配的利润为55,171,964.73元；加上2013年年初未分配利润 119,122,751.13元，减去 2013年已分配股利 10,259,200.00元,截至 2013年 12月 31日的未分配利润总计为164,035,515.86元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011－2015年度）》及《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议2013年度利润分配方案为：
以截至2014年2月17日公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本5，458万股为基数，向全体股东每 10股转增 10股，转增后公司总股本将增加至10，916万股。方案实施后留存未分配利润147，661，515.86元，结转以后年度。
二、2013年度利润分配及资本公积转增股本方案预案的提议人和理由
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|-|
|公司董事长、实际控制人耿殿根先生提议了上述 2013 年度利润分配及资本|
|公积转增股本方案预案，是基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司 2013|
|年度利润水平和整体财务状况以及公司未来的发展潜力，同时考虑到公司目前股|
|本规模较小，为回报股东，能与全体股东分享经营成果，增加公司股票的流动性|
|等因素而提出的。|
|三、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配|
|经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于公司|
|股东的净利润 67,264,610.13 元，比去年同期增长 21.45%，成长性较好。本次|
|利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符。|
|四、利润分配预案对公司未来发展的影响|
|1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划,增加公司股票的流动性,提升|
|公司的形象和实力，实现公司战略规划和进一步做强做大的目标。|
|2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。|
|五、公司董事会意见|

公司第二届董事会2014年第三次会议审议并通过了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为2013年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2011-2015）》的规定，同意将《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。
六、公司独立董事意见
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|-|
|公司独立董事核查后认为：公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方|
|案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于|
|公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科|
|技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，符合公司股东的|
|利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2013年度利润分配及|
|资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。|
|七、公司监事会意见|
|公司第二届监事会 2014年第一次会议审议认为：公司 2013年度利润分配及|
|资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增|
|股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科|
|技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，未损害公司股东|
|尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。|
|八、其他|
|本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情|
|人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。|
|本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司 2013 年度股东大会审|
|议批准，敬请广大投资者注意投资风险。|
|九、备查文件|
|1、 公司第二届董事会 2014年第三次会议决议；|
|2、 公司第二届监事会 2014年第一次会议决议；|

||
|-|
|3、 独立董事关于公司第二届董事会 2014 年第三次会议相关事项的独立意|
|见。|

特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-050邦讯技术股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自 2014年6月23日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司章程》
章程修订情况对照表
经深圳珈伟光伏照明股份有限公司公司第二届董事会第三十次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币255,774,240 元||第六条 公司注册资本为人民币383,661,360元。||
|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为255,774,240 股，均为普通股。||第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为383,661,360股，均为普通股。||
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-001锐奇控股股份有限公司
关于《行政处罚决定书》的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》，编号：沪[2016]6号，公司针对此次行政处罚的问题进行了仔细的自查和分析，把本次整改视为促进公司规范运作的良机，制定了具体整改措施并明确了整改责任人，现将相关整改情况报告如下：一、存在的问题
《行政处罚决定书》中指出：2015年3月，公司将2015年1月和2月期间部分已费用化的研发支出1,168,541.67元从“管理费用”中冲回至“研发费用化支出”，再将此费用从“研发费用化支出”调整至“预付账款”科目，并将该费用推迟至2015年7月确认；2015年6月，公司将2015年5月和6月期间部分已经费用化的“研发费用化支出”1,164,072.09元从“管理费用”直接调整至“存货”科目，并将该费用推迟至2015年7月确认。上述两次调整合计推迟确认研发费用2,332,613.76元，导致公司2015年半年度报告合并利润总额虚增2,332,613.76元（占公司对外披露的2015年半年度报告合并利润总额的10.41%），存在虚假记载。
二、整改情况
1、内控管理层面
（1）整改措施一
组织公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员重点学习《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及相关法律、法规，以便指导公司日常经营管理工作中的各个环节，确保公司规范运作。
整改负责人：董事会秘书
整改期限：已完成
（2）整改措施二
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2017-001强化了会计事项调整的审批和归档制度，严肃会计事项的调整纪律，确保所有的会计调整，在得到严格的分级审核和管理层审批后，方可入帐并反映于财务报告中。
整改负责人：财务总监
整改期限：已完成
2、财务管理层面
整改措施：对研发费用确认范围造成影响的研发物料领用程序和对研发费用确认时点造成影响的模具摊销程序进行了分析检讨，并根据公司实际情况进一步明确了《模具管理程序之会计核算作业标准》，对相关财务管理人员和其他部门相关人员进行了强化培训，要求严格按公司相关制度和作业流程操作，确保公司财务核算的及时性和准确性。
整改负责人：财务总监、研发总监
整改期限：已完成
公司在收到《行政处罚决定书》后，对上述两项费用进行了分析，明确推迟确认的这两笔费用已经确认在 2015年度 7月，不影响 2015年度的报表数据，故无需对2015年度报告进行更正处理。
通过此次整改，公司深刻认识到在内部控制规范运作工作中存在的问题和不足，公司将认真落实各项整改措施，公司及公司董事、监事、高级管理人员将以此为戒，认真吸取教训，组织学习相关法律法规，不断提高规范运作意识、不断完善公司相关制度并落实到位，增强内部控制的严谨性和有效性，确保公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2017年1月13日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2018-038债券代码：112538 债券简称：17汇通01
债券代码：112698 债券简称：18南方01
南方汇通股份有限公司
第五届董事会第十八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2018年 10月 15日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2018年 10月 25日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。副总经理张晓南先生（代行董事会秘书职务）出席了会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2018年第三季度报告》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2017年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），正文同日刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。董事长黄纪湘先生为此事项的关联董事，审议此事项时回避了表决。
独立董事对本议案进行了事先审核并发表了独立意见。本事项相关信息详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于控股股东向公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-040）。本事项还须提交公司股东大会批准，涉及本事项的关联股东审议本事项时须回避表决。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
具体情况详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-041）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、专业胜任能力进行了充分了解，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议关于聘任董事会秘书的议案，发表意见如下：
我们认为：本次聘任董事会秘书，其提名、审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟聘任人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。我们一致同意公司《关于聘任董事会秘书的议案》。
【以下无正文，次页为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】
科技创新爱人宏业【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页】
独立董事
朱家骅 王雄元 赵文安
二○一九年六月二十六日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-056天虹商场股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议于2015年7月30日以通讯形式召开，会议通知已于2015年7月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
同意修订公司《章程》如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；电信业务（网上购物）；在线数据处理与交易处理业务；自有物业出租经营。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务。|

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会
二○一五年七月三十日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）070号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 26日接到控股股东、实际控制人朱红玉女士将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
（1）朱红玉女士将其持有的 6,250,000股限售流通股以股票质押式回购交易的方式质押给湘财证券股份有限公司，办理了期限为365天的股票质押回购业务。初始交易日为2015年6月24日，购回交易日为2016年6月23日，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
（2）朱红玉女士将其持有的 7,000,000股限售流通股以股票质押式回购交易的方式质押给国泰君安证券股份有限公司，办理了期限为 362天的股票质押回购业务。初始交易日为2015年6月25日，购回交易日为2016年6月21日，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
朱红玉女士共持有本公司股份27,945,513股，占公司总股本的22.39%；本次共质押了其持有的13,250,000股股份，占公司总股本的10.62%。本次股票质押式回购交易仅限于朱红玉女士股票收益权的转移，不会影响朱红玉女士对公司表决权、投票权的转移。
截至本公告日，朱红玉女士累计质押了 20,250,000股公司股份，占公司总股本的16.23%。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十七日
证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2018-031宁夏银星能源股份有限公司
关于拟变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司董事会（以下简称公司）收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司《关于更换宁夏银星能源股份有限公司董事的通知》，根据工作需要，推荐雍锦宁先生、张锐先生担任公司董事职务，不再推荐王志强先生、欧朝阳先生担任公司董事。经董事会提名委员会审核，董事会拟提名雍锦宁先生、张锐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），本事项尚需提交股东大会并以累计投票制进行选举。
董事王志强先生、欧朝阳先生在公司未聘任新董事前，仍履行董事职责。王志强先生、欧朝阳先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对王志强先生、欧朝阳先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2018年 3月 22日
附件
雍锦宁先生的个人简历
雍锦宁,男，1975年 10月生，中共党员，硕士，工程师。
历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任宁夏银星能源股份有限公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，雍锦宁先生与上市公司存在关联关系。经核实，雍锦宁先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
张锐先生的个人简历
张锐,男，1974年 5月生，中共党员，硕士，高级工程师。
历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记、中铝宁夏能源集团公司生产技术部主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，张锐先生与上市公司存在关联关系。经核实，张锐先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
民生控股股份有限公司
2014年度财务决算报告
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2014年度财务决算结果如下表：
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|-|-|-|
|项目||2014年（单位：人民币元）|
|营业收入|455,825,898.38||
|利润总额|130,106,559.87||
|归属于上市公司股东的净利润|87,926,911.09||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|2,734,314.84||
|经营活动产生的现金流量净额|-137,583,544.89||
|现金及现金等价物净增加额|-103,339,794.33||
|基本每股收益|0.1653||
|稀释每股收益|0.1653||
|扣除非经常性损益的基本每股收益|0.0051||
|加权平均净资产收益率|10.08%||
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率|0.31%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.64||
|每股经营活动产生的现金流量净额|-0.26||
|项目||2014年末（单位：人民币元）|
|总资产|935,485,726.77||
|归属于上市公司股东的所有者权益|874,266,162.06||

二〇一五年三月四日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-123露笑科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年9月22日上午10时在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室举行，本次董事会议通知及相关文件已于 2015年9月16日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于签订国有土地使用权回收协议的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。
同意公司及子公司诸暨露笑特种线有限公司分别与诸暨市人民政府土地储备中心签订《诸暨市国有土地使用权回收合同》。
《关于签订国有土地使用权回收协议的公告》详见公司于 2015年 9月 23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-124。
2、审议通过《关于修订<浙江露通机电有限公司附条件生效的资产购买协议>并提前实施的议案》
关联董事鲁永先生、李孝谦先生回避表决。
表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，通过本议案。
同意公司全资子公司露通机电先期采用自有资金支付收购露笑光电经剥离
的蓝宝石切磨抛设备及对应的存货，待非公开发行股份的募集资金到位后进行置换。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2015]沪第 0905号《评估报告》，以 2015年 6月 30日为评估基准日，对设备及存货采用成本法进行评估，确定该交易价格为78,863,836.85元（含税）。
公司于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及《关于公司收购浙江露笑光电有限公司部分经营性资产暨关联交易的议案》，本次《关于修订<浙江露通机电有限公司附条件生效的资产购买协议>并提前实施的议案》，无须再由股东大会审议。
独立董事发表了独立意见。
《关于修订<浙江露通机电有限公司附条件生效的资产购买协议>并提前实
施的公告》详见公司于2015年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-125。
独立董事对相关事项发表的独立意见于2015年9月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、露笑科技第三届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十三日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-107
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162400号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2016年12月2日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》，公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-062山东龙力生物科技股份有限公司
关于拟参与成立股权投资合伙企业的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、投资概述
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟成立股权投资合伙企业的议案》。公司拟使用自有资金 5,000万元、控股股东程少博先生出资 20,000万元与上海行圣投资管理有限公司（以下简称“上海行圣”）出资 12,5000万元共同发起设立“上海龙圣股权投资合伙企业（有限合伙）”（最终名称以工商核准登记为准，以下简称“龙圣投资”），该合伙企业投资范围为“立足大健康领域，重点为具有一定规模、发展前景好的医药企业及与其相关的产业链上下游企业”。如有合适标的企业，先由拟成立的股权投资合伙企业收购，待合适时机再装入上市公司。
该合伙企业由上海行圣为普通合伙人，为合伙企业的管理人，合伙企业总规模为 150,000万元。公司作为有限合伙人（LP）认缴出资额人民币 5,000万元，程少博先生作为有限合伙人（LP）认缴出资额人民币 20,000万元，上海行圣作为普通合伙人（GP）认缴出资额人民币 12,5000万元。
本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源为自筹资金。本次对外投资尚需股东大会审议通过。
二、基金管理人的基本情况
1、名称：上海行圣投资管理有限公司
2、住所：中国(上海）自由贸易试验区日樱南路 15号二栋 5层 566部位
3、法定代表人：仇思念
4、注册资本：人民币 500万元整
5、成立时间：2014年 1月 11日
6、营业执照号码：310141000041662
7、营业期限：【2014年 1月 11日至 2034年 1月 10日】20年
8、经营范围：投资管理，企业管理咨询(除经纪)，资产管理，企业登记代理服务，企业营销策划,企业形象策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、关联关系：上海行圣与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。
三、其他合作方介绍
程少博先生为公司董事长、控股股东和实际控制人，截至目前持有公司股票 8995.61万股。
四、拟成立产业基金的基本情况
1、合伙企业名称：上海龙圣股权投资合伙企业（有限合伙）
龙力生物科技股份有限公司出资 5,000万元，占3.33%；有限合伙人程少博先生出资 20,000万元，占13.33%；普通合伙人上海行圣投资管理有限公司出资 12,5000万元，占83.34%。
3、出资方式：货币出资
五、拟签订的合伙协议主要内容
1、合伙目的：为对股权及其他法律允许的资产及权益的投资，通过股权转让等方式获取投资的资本利得。公司结合自身行业经验基础上充分利用上海行圣的专业投资团队，抓住大健康领域的市场机遇，为公司未来发展储备更多潜在优质并购标的，以进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力。
2、合伙企业存续期限：自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签发之日起五年。根据有限合伙企业财产运行情况，普通合伙人有权提请合伙人大会通过，提前解散有限合伙企业或延长有限合伙企业合伙期限，但延长期限不得超过 12个月。
3、合伙人的出资方式、数额和交付期限：
合伙企业的全体合伙人认缴出资总额为人民币 150,000万元整（￥）。
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|合伙人姓名|出资方式|认缴出额（万元）|占全部认缴额的比例（%）|
|山东龙力生物科技股份有限公司|现金|5,000|3.33|
|程少博先生|现金|20,000|13.33|
|上海行圣投资管理有限公司|现金|125,000|83.34|
|||150,000|100.00|

有限合伙人应在合伙企业注册完毕并开立银行账户后 5日内将首期出
资实缴到位。剩余出资额的实缴将根据合伙企业实际投资需要，由普通合
伙人发出实缴出资的书面通知，有限合伙人应于收到通知之日起三日内根据通知中所列的时间、金额缴纳相应出资款，普通合伙人亦应履行相应的出资义务。
4、合伙人大会是合伙企业最高权力机构，投资决策委员会是合伙企业项目投资的最高决策机构，执行事务合伙人负责所有合伙事务的具体执行。
六、交易定价的原则与依据
本着平等互利的原则，公司认缴出资额由公司与其他合伙人友好协商确定，以现金方式出资。
七、退出机制
IPO上市；股权转让；大股东回购或被投资企业回购；企业清算、破产；
法律、法规允许的其他方式。
八、本次对外投资的目的及对上市公司的影响
公司与其他方联合设立股权投资合伙企业，能够充分发挥合作各方的资源与优势，围绕公司生物质综合利用循环产业链条的延伸开展投资、并购及整合等业务，加快公司发展进程，提高核心竞争力，促进公司战略目标的快速实现。
公司结合自身行业经验基础上充分利用上海行圣的专业投资团队，抓住大健康领域的市场机遇，为公司未来发展储备更多潜在优质并购标的，以进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
九、公司本次投资存在的风险
鉴于股权投资合伙企业具有投资周期长，流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险。
该合伙企业尚未完成注册登记，可能存在一定的风险。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-015东北电气发展股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2019年2月19日以邮件方式发出。
㈡会议于2019年2月22日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《关于换届选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第八届监事会即将于2019年3月10日任期届满，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）推荐周晋阳、雷潇为第九届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。
经公司监事会审查，周晋阳女士、雷潇女士符合上市公司监事任职资格和相关法律法规规定，公司监事会同意周晋阳女士、雷潇女士担任公司第九届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。
通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告披露日，上述股东代表监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的
情况。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
第九届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡深圳证券交易所要求的其他文档。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会2019年2月22日
附件：
东北电气发展股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
周晋阳女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学外国语言文学专业，文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限公司综合管理部副总经理。现任东北电气第八届监事会股东代表监事、监事会主席。
雷潇女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国布里斯托大学会计、金融管理专业，理学硕士学位。曾任海航旅游投资控股有限公司计划财务部业务经理，现任东北电气计划财务部业务总监、东北电气第八届监事会股东代表监事。
说明：上述股东代表监事候选人，均未持有东北电气的股票，与东北电气第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-043青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会2019年第二次会议及第二届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2019年5月21日召开 2018年年度股东大会审议批准了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2019年4月30日以及2019年5月22日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的相关公告。
一、本期使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年 8月 2日，公司与恒丰银行股份有限公司济南分行签订协议，使用闲置募集资金人民币10,000万元进行理财业务，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品成立日|产品到期日|预期最高年化收益率|资金来源|关联关系|
|恒银创富-资产管理系列（A计划）|保本保收益型产品|10,000|94|2019年8月2日|2019年11月4日|3.80%|闲置募集资金|无|

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|2019年第63期|

二、投资风险及风险控制
1、投资风险
尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币 30,000万元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用募集资金购买理财产品具体情况如下（含本次）：
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|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|产品期限（天）|产品起息日|产品结息日|预期最高年化收益率|资金来源|进展情况|
|交通银行蕴通财富结构性存款6个月（产品代码：2681183767）|期限结构型|2,400|186|2018年9月27日|2019年4月1日|4.20%|闲置募集资金|已全部赎回。取得投资收益513,665.75元|

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|恒丰银行法人结构性存款（产品编号：SDJN2018092630）|结构性存款|14,000|92|2018年10月17日|2019年1月17日|3.00%|闲置募集资金|已全部赎回。取得投资收益1,058,630.14元|
|恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第1期（编号：CFZGA19001）|保本保收益型产品|14,000|181|2019年1月22日|2019年7月22日|3.80%|闲置募集资金|已全部赎回。取得投资收益2,638,136.99元|
|恒盈系列2019年第4期（产品代码：HY19004）|保证收益型|6,400|182|2019年1月29日|2019年7月30日|3.80%|闲置募集资金|已全部赎回。取得投资收益1,212,668.5元|
|交通银行蕴通财富结构性存款6个月（挂钩人民币黄金）（产品代码：2699190099）|价格结构型产品|2,700|187|2019年4月4日|2019年10月8日|3.97%|闲置募集资金|履行中|
|恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第63期|保本保收益型产品|10,000|94|2019年8月2日|2019年11月4日|3.80%|闲置募集资金|履行中|

五、备查文件
1、相关银行理财产品的协议及说明
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会 2019年8月5日