股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-005北新集团建材股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2015年 3月 18日下午在北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室召开。会议通知于 2015年 3月 6日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9人，亲自出席 9人，会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审计，母公司 2014年度实现净利润 525,731,994.23元，加上年初未分配利润 789,228,638.87元，减去已分配 2013年现金股利 247,314,500.00元，减去提取法定盈余公积金 52,573,199.42元， 2014年末未分配利润为 1,015,072,933.68元。本年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日的股份总额 706,990,796股为基数，按每 10股派发现金红利 4.25元（含税），共分配利润 300,471,088.30元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 706,990,796股。
提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施 2014年度利润分配预案涉及的相关事项。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2014年度审计工作的总结报告》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定 2014年度审计费用及聘任 2015年度审计机构的议案》
公司聘请天职国际为公司 2014年度审计机构，主要负责公司
2014年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2014年度财务审计费用 108万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司 2015年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2015年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会届时根据 2015年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2015年度的审计费用。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司 2015年度预计日常关联交易的议案》该议案内容详见公司于 2015年 3月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司 2014年授信总额及 2015年资金需求情况的基础上，公司拟在股东大
会批准本议案之日起至 2015年度股东大会召开之日止的相关期间，向银行等金融机构申请累计不超过 133亿元的综合授信额度。同意提请股东大会批准本议案，并提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关文件。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述十至十一项议案内容详见公司于 2015年 3月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015年对外担保公告》。
十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司在股东大会批准
本议案之日起至 2015年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2015年度股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司高管人员 2014年度薪酬考评的议案》
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于 2015年 3月 20日刊登在巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制评价报告》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案内容详见公司于 2015年 3月 20日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
同意召开 2014年年度股东大会，具体事项如下：
1.会议届次：2014年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议召开日期和时间：2015年 4月 16日下午 14:30
4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室
5.出席对象：
(1)截至2015年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.会议审议事项：
(1)《2014年年度报告及其摘要》
(2)《2014年度董事会工作报告》
(3)《2014年度财务决算报告》
(4)《2014年度利润分配预案》
(5)《关于确定 2014年度审计费用及续聘 2015年度审计机构议案》
(6)《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》
(7)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
(8)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
(9)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
(10)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》
(11)《2014年度监事会工作报告》
股东大会的其他相关事项详见公司于 2015年 3月 20日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年年度股东大会的通知》。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2015年 3月 18日