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北京国枫（上海）律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]B0068号
致：雅本化学股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及雅本化学股份有限公司（以下称“雅本化学”）章程等有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席雅本化学2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对雅本化学本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证（以下称“查验”）并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供雅本化学本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《从业办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。雅本化学董事会于 2019年 10月 11日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站公
开发布了《雅本化学股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》。
在上述公告中载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会的股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。同时，通知列明了本次股东大会的审议事项并对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
雅本化学本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年10月28日上午11：00时在太仓市港口开发区北环路18号2楼召开。
雅本化学通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。
经查验，雅本化学董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及雅本化学章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公司公告所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及雅本化学章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
1、经查验，本次股东大会由雅本化学第四届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为雅本化学董事会。
2、根据出席现场会议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人3人，代表股份310,211,690
股，占雅本化学股份总数的32.2027%；通过网络投票方式行使表决权的股东4人，代表股份60,078股，占雅本化学股份总数的0.0062%。出席本次股东大会的人员还有雅本化学部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和雅本化学章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会各项议案的表决程序与表决结果
1、经查验，本次股东大会审议及表决的事项为雅本化学已公告的会议通知中所列明的议案。本次股东大会表决通过以下议案：
（1）《关于投资建设酶制剂及绿色研究院项目的议案》
经表决，同意股份310,221,190股，反对50,578股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9837%。
（2）《关于投资建设年产500吨左乙拉西坦等原料药项目的议案》
经表决，同意股份 310,271,240股，反对 528股，弃权 0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9998%。
2、本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经查验，雅本化学本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的雅本化学董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的雅本化学董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及雅本化学章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于雅本化学股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
董一平
马一斌
2019年10月 28日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-013
山东共达电声股份有限公司
关于控股股东股权解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，获悉潍坊高科被司法冻结的本公司股份解除司法冻结，具体事项如下：
一、股东解除股份司法冻结的基本情况
1.股东解除股份司法冻结的基本情况
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|股 东名 称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|解除冻结股数（股）|冻 结 开始日期|冻 结解 除日 期|司法冻结执行人|本次解除冻结股份占其所持股份比例（%）|类 型|
|潍坊高科电子有限公司|是|8,070,531|2017年6月6日|2018年2月12日|广东省深圳市中级人民法院|14.68%|冻 结|
|潍坊高科电子有限公司|是|16,838,698|2017年6月7日|2018年2月12日|广东省深圳市中级人民法院|30.63%|冻 结|

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-013
|||||||||
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|潍坊高科电子有限公司|是|5,313,486|2017年7月7日|2018年2月12日|广东省深圳市福田区人民法院|9.66%|冻 结|

2.股东股份累计被质押/司法冻结的情况
潍坊高科共持有本公司股份54,980,000股，占公司总股本的15.27%。本次解除股份司法冻结后，潍坊高科所持公司股份中不存在被质押/司法冻结的情况。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-015
上海普丽盛包装股份有限公司
关于为控股子公司融资提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司（以下简称“普丽盛博雅”）因生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度。公司拟以位于上海市申滨南路998号701、702、703、705、706、707、708、709室的房产（证件编号：沪房地闵字 2016第 073167号、沪房地闵字 2016第 073153号、沪房地闵字 2016第 073154号、沪房地闵字2016第073156号、沪房地闵字2016第073161号、沪房地闵字 2016第 073164号、沪房地闵字 2016第 073165号、沪房地闵字 2016第 073166号）对前述融资提供抵押担保，担保金额不超过人民币 3,000万元整。
2019年3月20日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供抵押担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外担保制度》的相关规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、普丽盛博雅基本信息
公司名称：上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1JAAJ68R
成立日期：2018年1月30日
住所：上海市金山区山阳镇亭卫公路2099号1幢101室
法定代表人：潘昊
注册资本：人民币 2000.0000万元整
经营范围：自动化控制设备安装、调试、维修，机电设备，机械设备，节能设备，环保设备，自动化成套设备，流体控制成套设备及配件销售，自有设备租赁，机械设备设计，从事机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，节能工程，环保工程，机电工程，计算机网络工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、普丽盛博雅财务信息
单位：万元
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|主要财务指标|2017年12月31日|2018年12月31日|
|资产总额|-|699.08|
|负债总额|-|265.58|
|其中：银行贷款总额|-|0|
|流动负债总额|-|265.58|
|净资产|-|433.50|
|资产负债率|-|37.99%|
|主要财务指标|2017年度|2018年度|
|营业收入|-|0|
|利润总额|-|-166.50|
|净利润|-|-166.50|

注：普丽盛博雅于2018年1月30日设立；2018年度财务数据未经会计师事务所审计；普丽盛博雅不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、担保协议主要内容
公司已与南京银行上海分行签订《最高额抵押合同》（合同编号为Ec253231903140017），约定公司对普丽盛博雅与南京银行上海分行签订的《最
高债权额合同》（合同编号为A0453231903140013）项下的主债权提供最高额抵
押担保（抵押物为位于申滨南路998号701、702、703、705、706、707、708、
709室的房产），被担保的主债权系《最高债权额合同》（合同编号为A0453231903140013）项下债权确定期间内，在人民币 30,000,000.00元的最高债权本金余额内，南京银行上海分行为普丽盛博雅办理具体授信业务所形成的债权。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保主要为满足公司控股子公司普丽盛博雅生产经营需要。普丽盛博雅目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控；本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司对外担保管理办法》相违背的情况。同意公司签署相关担保文件。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：认为普丽盛博雅作为公司的控股子公司，其财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保行为不会对公司及普丽盛博雅的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司整体利益；本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的行为。作为公司独立董事，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保均为公司给子公司提供的担保，其中，公司对 CO.M.A.N担保金额为200万欧元（折合人民币1,546.68万元）；对苏州普丽盛包装材料有限公司提供连带责任担保金额为人民币2,000万元；对江苏普华盛包装科技有限公司提供担保金额为人民币2,000万元；对上海普丽盛三环食品设备工程有限公司申请银行融资提供担保金额为人民币2,000万元；对上海普丽盛三环食品设备工程有限公司向银行申请短期流动资金贷款提供担保金额为人民币2,400万元；本次对普丽盛博雅申请银行融资提供担保金额为人民币3,000万元；
公司对外担保总额约为 12,946.68万元人民币，占公司2017年合并报表净资产的13.29%。无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、普丽盛博雅2018年年度财务报表；
4、《最高额抵押合同》（合同编号为Ec253231903140017）。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年3月20日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2016-037
上海新文化传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，并于2016年4月6日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。
二、会议审议情况
会议经审议，逐项通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了《2016年第一季度报告披露提示性公告》。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
2、审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》
同意公司接受控股股东上海渠丰国际贸易有限公司余额不超过人民币5亿元
的委托贷款。贷款利率不高于中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率水平。本议案已经独立董事事前认可并发表了明确同意意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案为关联交易，关联董事杨震华系控股股东上海渠丰国际贸易有限公司法定代表人，对本议案回避表决。
表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于募集资金投资项目结项及将结余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司募集资金投资项目结项及将结余募集资金永久补充流动资金发表如下独立意见：
1、截至 2014年 3月 31日，公司超募资金投资项目“年产 10.2亿克拉高品级金刚石项目”、“光伏产业专用微米钻石线项目”均已达到预定可使用状态，同意上述项目结项。
2、公司使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不会损害公司和股东的利益，同意公司将上述募集资金项目结余资金永久补充流动资金。
（此下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于募集资金投资项
目结项及将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见签字页）
独立董事
刘殿臣 王明智 张忠
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事会
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-092上海悦心健康集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017年 12月 15日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2017年 12月 28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事 9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
公司于 2017年 6月 19日召开第六届董事会第二次会议、于 2017年 9月 28日召开第六届董事会第六次会议，并于 2017年 10月 16日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》(以下简称“原方案”)。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最新监管政策要求,会议审议同意取消原方案中募集资金投资项目涉及的预备费和铺底流动资金，共调减 1,414.59万元，募集配套资金总额由不超过 38,398.45万元调整为不超过36,983.86万元，同时对原方案中与募集配套资金相关的内容进行了调整。调整后的方案如下：
公司拟通过发行股份的方式购买胡道虎、上海识炯企业管理中心（有限合伙）、上海健灏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“健灏投资”）、东吴创新资本管理有限责任公司、上海鑫曜节能科技有限公司（以下简称“鑫曜节能”）等5名股东合计持有的泗洪县分金亭医院有限公司（以下简称“分金亭有限”）100%股权，晏行能、
上海木尚企业管理中心（有限合伙）、健灏投资、鑫曜节能等 4名股东合计持有的全椒同仁医院有限公司（以下简称“全椒有限”）100%股权，以及赵方程、上海识毅企业管理中心（有限合伙）、鑫曜节能、健灏投资等4名股东合计持有的建昌县中医院有限责任公司（以下简称“建昌有限”）100%股权（以下简称“本次发行”）。同时，公司拟向包括鑫曜节能在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 36,983.86万元（以下简称“本次配套融资”）（“本次发行”和“本次配套融资”合称“本次交易”）（分金亭有限、全椒有限、建昌有限合称“标的公司”）。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金的成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。
本议案涉及关联交易，关联董事李慈雄、王其鑫和宋源诚回避表决，其他与会董事逐项审议了本议案，表决结果如下：
1、发行数量及募集配套资金总额
本次配套融资发行的股份数量不超过本次交易完成前公司总股本的20%，即 17,111万股，并以中国证监会最终的核准范围为准。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与独立财务顾问（主承销商）协商确定最终发行数量。
公司拟向包括鑫曜节能在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 36,983.86万元。本次配套融资的规模不超过各标的资产交易价格总和的100%。
在本次配套融资定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次配套融资的发行价格调整的，股份发行数量也将进行相应调整。
本子议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
2、募集配套资金用途
本次配套融资所募资金将用于与分金亭有限和全椒有限主营业务相关的以下项目：
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||序号||项目名称||拟投入募集资金金额（万元）|
|1||分金亭有限住院大楼建设项目||14,643.52||
|2||分金亭有限月子中心建设项目||12,230.64||
|3||分金亭有限设备升级项目||5,033.60||

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|4|全椒有限技术改造项目|5,076.10|
|合计||36,983.86|

若本次配套融资发行失败或募集配套资金金额不足，则公司将以自有资金或自筹资金等方式予以解决。
本子议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》（公告编号：2017-093）已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于本次调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》；
根据中国证监会于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。因此，公司本次对募集配套资金方案进行调整，不构成本次交易具体方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联董事李慈雄、王其鑫和宋源诚回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于<上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，根据公司回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172076号）的情况和本次募集配套资金方案调整情况，公司编制了《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案涉及关联交易，关联董事李慈雄、王其鑫和宋源诚回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《上海悦心健康集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次交易相关事宜的议案》，上述议案在公司股东大会授权董事会办理与本次重组有关的相关事宜范围内，故上述议案均无需再提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十八日
北京市环球律师事务所上海分所
关于
江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
的
法律意见书
北京市环球律师事务所上海分所
关于江苏力星通用钢球股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏力星通用钢球股份有限公司
北京市环球律师事务所上海分所（以下称“本所”）接受江苏力星通用钢球股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《江苏力星通用钢球股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，就公司于 2019年 9月 6日召开的 2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所律师根据相关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第三十一次会议决议以及《公司章程》的规定，公司董事会于 2019年 8月 20日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了本次股东大会的会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2019年 9月 6日下午 2点 30分在江苏省如皋市如城街道兴源大道 68号公司三楼会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年9月 6日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年 9月 5日 15:00至 2019年 9月 6日
15:00中的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 52人，共计持有公司有表决权股份97,576,361股，其中：
1、根据出席本次股东大会现场会议的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共51人，代表股份97,575,061股。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份 1,300股。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人、主持人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，主持人为公司董事长施祥贵。
经本所律师核查，本次股东大会出席会议人员、召集人、主持人的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的议案。根据现场投票和网络投票的合并统计结果（关联股东对有关议案回避表决），本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）《关于部分募投项目延期的议案》
本议案为普通决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数过半
数审议通过。
表决情况：同意97,576,361股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》与《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（ 以 下 无 正 文 ）
(本页无正文，为《北京市环球律师事务所上海分所关于江苏力星通用钢球股
份有限公司2019年第二次临时股东大会的见证法律意见书》之签章页)
北京市环球律师事务所上海分所（盖章）
负责人（签字）： _____________________张宇
经办律师（签字）： _____________________李良锁
_____________________陈媛媛
日期：2019年9月6日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2016（临）—47兰州黄河企业股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月2日召开了第九届董事会第十二次会议，对公司 2016年半年度报告进行了审议，并在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2016年半年度报告全文（公告编号：2016-06，以下简称“2016年半年报”）等相关公告。
现就2016年半年报“第五节重要事项”之“十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”中“其他对公司中小股东所作承诺”部份，补充公告如下：
公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司或实际控制人及其控制的关联企业承诺自2015年7月11日起6个月内，严格按照相关规定，通过二级市场增持不低于200万股本公司股份。后因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年10月9日开市起停牌，至2016年4月21日复牌，因而在原承诺期限内无法履行该承诺。
公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司或实际控制人及其控制的关联企业再次承诺自本公告发布之日起2个月内，即2016年8月5日至2016年10月12日（扣除国庆假期）期间，将严格按照相关规定，选择合适时机，通过二级市场增持不低于200万股本公司股份。
因本次补充公告给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司
二〇一六年八月四日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-066大连智云自动化装备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
随着大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为满足生产经营及业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司大连分行（以下简称“银行”）申请综合授信额度人民币伍千万元整，期限一年。
上述授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过之日起一年内办理有关上述信贷相关事宜，签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。
上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案进行了认真的阅读和审议，并发表以下独立意见：
1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司的长期稳定发展，公司本次回购股份具有必要性。
3、本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金；
资金总额不低于人民币7,500.00万元，不超过人民币15,000.00万元，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大影响。
回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东的利益，不存在侵害债权人合法权益情形。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、杨靖超、陈基华二〇一八年十二月三日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2018-001上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2017年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2018年1月22日，公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）与中国民生银行签订了合同，运用闲置自有资金1800万元委托中国民生银行提供综合财富管理服务。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、财富管理服务协议的主要条款
1、产品名称：中国民生银行综合财富管理服务；
2、产品类型：保本浮动收益；
3、产品代码：FGDA18071L；
4、委托投资金额：1800万元；
5、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品；
6、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益；
7、财富管理服务起始日：2018年1月25日；
8、产品期限：6个月；
10、托管费率：0.02%/年；
11、管理服务费率：0.01%/年；
12、公司及仪器仪表公司与民生银行均无关联关系；
13、本次使用1800万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的9.78%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、信用风险：财富管理服务的信用风险主要受制于民生银行接受委托代理公司财富管理产品或产品组合的融资客户的信用风险；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，并导致财富管理产品或产品组合收益率大幅下跌，则可能造成委托方的本金及收益遭受损失；
3、流动性风险：服务期限内，委托方在期限届满兑付之前不得提前取出委托资金；
4、管理风险：在服务期限内，民生银行有权在特定情况下提前终止某个或某些财富管理产品或产品组合，则该财富管理产品或产品组合的存续期限可能小于预定的存续天数，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。
5、政策风险：如果国家宏观政策以及相关法律法规发生变化，将影响某个或某些财富管理产品或产品组合，进而导致该财富管理产品或产品组合的收益降低，则委托方可能无法实现期初预期的全部收益。
6、延期支付风险：在发生信用风险或政策风险等风险的情况下，民生银行会向有关责任方行使追偿权，因此会导致委托方的本金及收益延期支付。
7、不可抗力及意外事件风险：如果委托方或民生银行因不可抗力不能履行协议时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司本次委托民生银行提供综合财富管理服务属于低风险现金管理业务，不涉及《中小板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2017-003|2017.2.10|900|浦发银行|已到期|79,625|自有资金|
|2|2017-005|2017.3.7|800|浦发银行|已到期|71,200|自有资金|
|3|2017-006|2017.3.17|1800|上海银行|已到期|175,019.18|自有资金|
|4|2017-022|2017.5.18|900|浦发银行|已到期|87,887.50|自有资金|
|5|2017-024|2017.6.7|800|浦发银行|已到期|83,066.67|自有资金|
|6|2017-026|2017.6.28|500|浦发银行|已到期|51,298.61|自有资金|
|7|2017-028|2017.7.7|1800|上海银行|已到期|199,114.52|自有资金|
|8|2017-031|2017.8.17|900|浦发银行|已到期|92,337.50|自有资金|
|9|2017-039|2017.9.7|800|浦发银行|已到期|82,077.78|自有资金|
|10|2017-044|2017.9.29|500|浦发银行|已到期|51,916.67|自有资金|
|11|2017-045|2017.10.17|1800|上海银行|已到期|190,726.03|自有资金|
|12|2017-050|2017.11.16|900|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|13|2017-053|2017.12.7|800|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|14|2017-055|2017.12.29|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|15|2018-001|2018.1.25|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一八年一月二十五日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-025南方中金环境股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017年 4月 10日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦 13楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中赵秀芳、刘攀出席现场会议，徐雪霞以通讯方式表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次监事会会议通知已于 2017年 3月 31日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席赵秀芳女士主持本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
公司《2016年度监事会工作报告》详见公司于 2017年 4月 11日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
二、审议通过了公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制的《2016年年度报告》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》详见公司于2017年4月 11日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
四、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本667,860,408股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），合计派发现金股利53,428,832.64元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增股本534,288,326股。转增后公司总股本变更为 1,202,148,734股。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
五、审议通过了《2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更投向和用途的情况，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；
经审核，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方
非经营性占用公司资金的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求。经审议，公司监事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
九、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司杭州分行仁和支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行等金融机构申请人民币综合授信额度不超过三十亿元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
十、审议通过了《关于核销坏账的议案》；
根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》。
经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》符合中国证监会的相关规定，符合公司章程相关规定，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2017年4月11日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司董事行为指引》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
截至2015年9月30日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为2亿元，期末账面值为136,304,735.19元，报告期损益为-63,699,348.48元，亏损比例为-31.85%，其中投资收益为-4,430,755.42元、公允价值变动收益为-59,268,593.06元。
基于继续响应证监会发出的维护资本市场健康稳定发展号召的立场及对我国资本市场未来发展的长期看好，同时为有效控制投资风险，结合公司《风险投资管理制度》相关规定，在 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上，于有效期内采取以下证券投资风险控制措施：1）在已投入的初始投资金额为 2亿元的基础上，不再新增初始投资金额；2）在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段，对公司所持证券不采取终止证券投资而进行整体卖出的方式，近期主要以继续持有为投资策略；3）公司出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整。
公司对证券投资采取风险控制措施，有利于有效控制投资风险的进一步放
大，有利于维护资本市场健康稳定发展。公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营的前提下，以自有闲置资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。证券市场受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，其波动性较大。公司所进行的证券投资的损益在各报告期内
的波动性也较大，这影响到公司各报告期的归属于上市公司股东的净利润。请广大投资者注意投资风险。
同意上述对公司证券投资采取的风险控制措施。
独立董事：朱和平、陈易平2015年10月15日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-119号
川化股份有限公司关于购买理财产品的进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 18日使用自有闲置资金 10,000万元购买了光大银行股份有限公司“2017年对公结构性存款定制第 9期产品”理财产品（具体内容详见公司于 2017年 9月 20日在巨潮资讯网上披露的《川化股份有限公司关于购买理财产品进展公告》，公告编号：2017-113号），该理财产品已于 2017年 10月 18日到期赎回，公司收回理财本金 10,000万元及投资收益 32.67万元。2017年 10月 19日，公司使用该资金购买了中信银行股份有限公司成都分行的理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品情况
（一）产品名称：中信理财之共赢保本天天快车 B款人民币理财产品
（二）产品收益类型：保本浮动收益型，开放型
（三）认购金额：10,000万元
（四）理财产品投资对象：现金、存款、货币基金等货币市场类资产和债券、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产等。
（五）产品风险等级：低风险
（六）预期年化收益率：2.65%
（七）产品期限：本理财产品无名义存续期限
二、风险分析及应对措施
公司购买的理财产品属于低风险类型，但产品存在流动性风险、再投资风险、市场性风险等不确定因素，可能影响理财产品收益率与产品周期。
在理财期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财产品最新进展与运作情况，并根据上市公司相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及收益情况。
三、对公司的影响
公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司日常经营活动，有利于公司提高资金使用效率和增加公司财务收益，为公司和股东带来较好的投资回报。
四、委托理财累计金额
截至本公告日，公司购买银行理财产品尚未到期余额为 9亿元。
特此公告
川化股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2016-014紫光古汉集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2016年2月5日通过电子邮件的方式发出。会议于
2016年2月19日在公司会议室召开。会议由王书贵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，董事赵东先生授权委托董事王书贵先生出席会议并行使表决权。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案；
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|-|
|同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为战略委员会委员。|
|补选后委员会组成：王书贵、陈风华、安寿辉、刘俊峰、傅翔燕；|
|主任委员王书贵。|
|表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。|

二、通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案；
同意补选傅翔燕女士为审计委员会委员。
补选后委员会组成：傅翔燕、赵东、安寿辉，主任委员傅翔燕。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过关于补选公司董事会提名委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为提名委员会委员。
补选后委员会组成：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕，主任委员刘俊峰。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
同意补选刘俊峰先生、傅翔燕女士为薪酬与考核委员会委员。
补选后委员会组成：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕，主任委员安寿辉。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会