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证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-07
吉林化纤股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
1、第七届董事会第十二次会议通知于 2014年 2月 14日以书面或传真形式发出。
2、第七届董事会第十二次会议于 2014年 2月 24日下午1：30在公司二楼会议室召开。
3、应到会董事11人，实际到会11人。
4、会议由董事长宋德武先生主持。监事和高管人员列席会议。
5、本次会议的召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
2、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年实现合并营业收入139,498.27万元，比上年同期154,958.82万元，下降15,460.55万元，下降9.98%；实现合并利润-39,353.67万元，比上年同期的992.27万元下降40,345.94万元。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《2013年利润分配预案》
2013年度吉林化纤股份有限公司实现净利润-393,536,725.88元，加年初未分配利润-518,528,593.06元，可供分配利润-912,065,318.94元。
公司在 2013年度受国际和国内市场影响，常规粘胶短纤及常规浆粕的市场价格始终处于低价状态，公司的常规粘胶短纤及常规浆粕亏损，同时，公司长期没有进行股权融资，财务费用高企，致使公司 2013年亏损。考虑到公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。表决结果：同意票 11票，反对票 0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《2013年内部控制自我评价报告》
公司董事会认为：公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷；公司现有内部控制制度得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过《2013年日常关联交易的确认和预计 2014年日常关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事宋德武、刘宏伟、马俊、姜俊周、郭峰予以回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计中介机构,聘期为2014年一年，年度费用为人民币40万元。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
9、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过《前次募集资金使用情况报告（截至2013年12月31日）》表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
公司将于 2014年 3月 20日召开 2014年度股东大会，审议上述1、3-10项议案。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司董事会
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-045融捷股份有限公司
关于为全资子公司融达锂业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2019年8月23日，融捷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称“融达锂业”）基于经营发展的资金需求，拟向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请流动资金和工程项目借款总额不超过人民币20,000万元。为支持融达锂业经营发展，董事会同意公司为融达锂业前述借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。
根据公司章程的规定，本议案需提交股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第六届董事会第二十四次会议及 2019年半年度报告相关事项的独立意见》。
二、被担保人基本情况
名称：甘孜州融达锂业有限公司
类型：有限责任公司
住所：康定县新城新天地四区6栋1单元6-3
法定代表人：吕斌
注册资本：13,408.638837万元人民币
成立日期：2005年7月29日
融捷股份有限公司公告（2019）统一社会信用代码：915133217779122288
经营范围：开采、选取锂辉石矿；加工和销售锂精矿、铍精矿、钽铌精矿及锂的深加工产品。(国家法律法规限制的范围不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：融达锂业为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
融达锂业最近一年一期的财务数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2019年6月30日||2018年12月31日|
|资产总额（万元）|39,383.43||39,034.77||
|负债总额（万元）|29,580.13||28,595.28||
|净资产（万元）|9,803.30||10,439.48||
|或有事项总额（万元）|0||0||
|||2019年1-6月||2018年度|
|营业收入（万元）|5.57||11,513.65||
|利润总额（万元）|-746.07||-403.19||
|净利润（万元）|-635.97||-342.71||

注：以上为融达锂业单体财务报表数据，2018年度财务数据经审计，2019年1-6月财务数据未经审计
三、担保主要内容
董事会同意公司为融达锂业向中国农业银行甘孜分行、中国建设银行甘孜州分行申请的流动资金和工程项目借款提供连带责任担保，担保总度不超过人民币20,000万元，并授权公司管理层具体负责办理本次担保的相关事宜，授权期限为股东大会审议通过后 12个月内签订担保合同有效。具体金额、担保有效期等事项以最终签署的融资合同及其担保文件为准。
四、董事会意见
2019年8月23日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》。
董事会认为，本次提供担保主要是为满足融达锂业的自身业务发展的需要，有利于融达锂业业务开展和资金筹措，符合公司整体利益，并且融达锂业已恢复生产，业务前景较好，因此本次担保风险可控，不会损害公司的利益。
五、独立董事独立意见
“1、经核查，我们认为，公司本次提供担保额度是基于融达锂业经营发展
融捷股份有限公司公告（2019）的资金需求，符合公司发展战略。融达锂业已于报告期内恢复生产，具有良好的业务发展前景，风险可控，本次担保符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，同意公司 2018年度为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）提供担保额度5,000万元，2018年度公司实际为东莞德瑞提供担保2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.72%，该担保延续至本公告披露日。
经 2018年度股东大会批准，同意公司 2019年度为东莞德瑞提供担保额度20,000万元，截至本公告披露日，未实际发生担保事项。
除上述情形外，公司及其子公司无其他对外担保，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十四次会议及2019年半年度报告相关事项的独立意见》；
3、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2019年8月23日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于常州天晟新材料股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书
致：常州天晟新材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
国浩律师（上海）事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2017年 3月 6日召开的公司第三届董事会第三十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2017年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开。
本次股东大会于 2017年 3月 27日下午 2:30在常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106召开，会议由公司董事长吴海宙先生授权并经董事会半数以上董事推举的董事徐奕先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年3月26日-2017年3月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月26日下午15:00至2016年3月27日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 36人，代表股份总数为 148,045,282股，占公司股份总数的45.4148%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
（一）《2016年度董事会工作报告》；
（二）《2016年度监事会工作报告》；
（三）《2016年度财务决算报告》；
（四）《<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》；
（五）《关于公司2016年度利润分配的议案》；
（六）《关于续聘公司审计机构的议案》；
（七）《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信的议案》；
（八）《关于为公司及全资子公司提供担保的议案》；
（九）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（十）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）本次发行股票的类型和面值
（2）发行价格及定价原则
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
11、《关于的<常州天晟新材料股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>议案》；
12、《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
13、《关于<常州天晟新材料股份有限公司 2017年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
16、《关于与吴海宙先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
17、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
18、《关于公司董事、高级管理人员出具本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
19、《关于公司控股股东、实际控制人出具本次非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
21、《关于制定<未来三年股东回报规划（2017-2019年）>的议案》。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券
国浩律师（上海）事务所 法律意见书法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书于二零一七年三月二十七日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为王珊律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 王珊
王伟
二零一七年三月二十七日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2015-65河南豫能控股股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划购买资产的重大事项，于 2015年 8月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-38），公司股票于 2015年 8月 3日上午开市起停牌。根据相关事项的进展，公司于每五个交易日发布一次停牌进展公告。
根据尽职调查及预审计、预评估情况，公司确认对标的资产的收购方式为发行股份并募集配套资金，且构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015年 10月14日上午开市起继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》。根据相关事项的进展，公司于每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2015年11月2日，公司董事会2015年第8次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在指定信息披露网站和报刊刊登了相关公告。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案为：本公司拟以发行股份购买资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的鹤壁同力发电有限责任公司97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的华能沁北发电有限责任公司35.00%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除发行费用后用以支付购买华能沁北部分股权的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。本次交易对方投资集团为本公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人变更，不构成借壳上市。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项进行了审议，在审阅了有关材料后，发表独立意见如下：
一、关于公司为控股子公司提供担保额度的事项
1、本次被担保对象系公司全资/控股子公司，近几年来经营状况良好，具备偿还债务能力，各子公司向公司提出的担保申请主要为其因经营发展需要，向商业银行申请综合授信所需，公司为子公司提供上述担保，有利于子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
2、本次担保均为连带责任担保。
3、公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险。
我们认为公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于公司为控股子公司提供
担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求，信息披露充分完整。同意将本事项提交公司股东大会审议。
二、关于将募集资金利息及理财收益用于临安项目后续规划建设的事项
公司拟将前次募集资金的利息和理财收益用于临安项目后续规划建设，能够充分提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有助于推动临安项目的顺利实施，也有助于实现公司利益和广大投资者利益的最大化。本次募集资金规划使用计划不会与原募集资金投资项目实施计划相抵触。
同意将剩余的闲置募集资金利息及理财收益约 1,921.33万元及其后续可能产生的利息及理财收益全部用于“年产660万张中高等级覆铜板”项目第二条生产线的规划和建设。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司三届董事会二十一次会议相关事项的独立董事意见的签字页）
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王洪祥
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司年 月 日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-047快意电梯股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年5月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第三届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议
后股东大会方可表决。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生五名董事（其中三名非独立董事、两名独立董事）共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期为三年，自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
附件：
非独立董事候选人简历
1、罗爱文女士：1965年2月生，大专。1986年6月至1988年10月任职于东莞市莞城包装厂，1988年11月至1990年9月任东莞盛华时装厂会计，1990年10月至1998年8月任职于飞鹏工业，1998年9月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副会长、东莞市女企业家联合会副会长、东莞市清溪女企业家联合会会长、东莞市进出口协会副会长、东莞市南城工商联第五届执行委员会副主席。
罗爱文女士为公司实际控制人。截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份59,429,655股，占公司总股本的17.75%；同时分别持有公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意投资”）和东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合生投资”）95.28%和38.40%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司45.20%和4.63%的股权。
罗爱文女士与罗爱明先生为姐弟关系，除此之外罗爱文女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
2、罗爱明先生：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事。
截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份16,322,078股，占公司总股本的4.88%；同时分别持有公司控股股东快意投资和合生投资4.72%和10%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司45.20%和4.63%的股权。
罗爱明先生与公司实际控制人罗爱文女士为姐弟关系，除此之外罗爱明先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
3、辛全忠先生：1966年7月生，大专，高级工程师。1986年7月至2000年6月任职于国营378厂；2000年6月至今任职于本公司，历任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副总经理。主持完成了“新型永磁同步无机房电梯”等项目。
截至本公告披露之日，辛全忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
1、谢锡铿先生：1950年9月生，大专，曾被授予一级警督警衔、被评定为四级高级法官。1976年4月至1993年4月任职于东莞市人民法院，历任书记员、助审员、审判员、附城（东城）人民法庭庭长；1993年5月至1999年11月任东莞市公安局附城（东城）分局局长、附城（东城）区党委委员；1999年12月至2010年9月任职于东莞市人民法院，历任政工科长、民事审判第二庭庭长、工会主席、党组成员、审判委员会委员；2010年10月退休至今。2015年6月至今任公司独立董事。
截至本公告披露之日，谢锡铿先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
2、周志旺先生：1973年6月生，本科，中国注册会计师。1994年12月至1997年12月任职于广州天河会计师事务所业务二部，1997年12月至今任职于广东天健会计师事务所有限公司业务五部，现任部门经理。
截至本公告披露之日，周志旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2017-047长沙景嘉微电子股份有限公司
关于全资子公司与 KALRAYS.A.签署
《OEM AND DISTRIBUTORAGREEMENT》的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）与 KALRAYS.A（.以下简称“KALRAY公司”）签署了《OEM AND DISTRIBUTORAGREEMENT》（以下简称“本协议”）。
公司已于2017年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司与KALRAYS.A.签署<OEM AND DISTRIBUTORAGREEMENT>的公告》。应深圳证券交易所事后审核要求，现将协议签署相关事宜补充公告如下：
特别提示：
1、本协议仅为双方开展合作的框架性文件，该协议为双方推进具体项目合作奠定了基础，但双方后续的合作以具体签订的协议为准。
2、本协议尚未实现相关的销售收入，暂时无法预计本协议对公司经营业绩的影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
3、本协议的签署不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议对方基本情况
公司名称：KALRAY S.A.
公司住所：445 Rue Lavoisier, 38330 Montbonnot-Saint-Martin, France
首席执行官：Eric Baissus
注册资本：11,030,429.36欧元
主要投资方：CEA Investissement等
KALRAY公司的总部位于法国，在美国加州和日本东京设有分公司。公司主营业务包括软件、集成电路及相关服务的设计、生产与销售。
二、协议主要内容
（一）合作目的
景美与 KALRAY公司在各自领域均具有独特的优势资源，本协议旨在双方强强联合，共同推进可编程通用计算芯片的发展。协议双方将充分发挥各自优势，结成深度的战略合作伙伴关系，为用户提供更优质的产品服务，共同提升双方企业价值。
（二）合作内容
景美与 KALRAY公司将进行深度业务和技术合作，共同推进可编程通用计算芯片的发展。
景美作为 KALRAY公司在中国大陆地区的排他性独家原始制造商，在协议允许范围内，可以以嵌入式或其他方式将 KALRAY产品嵌入到景美自有品牌的产品或解决方案中。
景美作为 KALRAY公司在中国大陆地区的排他性独家授权经销商，在协议允许范围内，可向客户推广、分销和销售协议规定的硬件（包括晶圆等）和软件产品并提供前线支持服务。
（三）协议双方的主要权利和义务
1、景美的权利及义务
在协议允许范围内，景美具有排他性独家权益，可以以嵌入式或其他方式将 KALRAY公司产品嵌入到景美的产品或解决方案中，并以景美自有品牌向客户
提供相应产品和前线支持服务，同时在中国大陆地区，景美可向其客户推广、分销和销售协议约定的硬件和软件产品并提供前线支持服务。
景美将定期与 KALRAY公司就市场营销情况进行沟通，并根据实际销售情况共同商议营销计划，改进营销方案。
2、KALRAY公司的权利及义务
根据协议规定，KALRAY公司需保护景美在中国大陆地区的独家经营权，承诺不将其技术包括本协议未涵盖的项目授权给销售区域范围内的第三方，以避免与景美的独有权益发生竞争。
KALRAY公司有保留在任意时间点变更其产品的规格或设计的权利，其应在告知其他方上述变更之前，优先告知景美。
为推进双方的友好合作，为客户提供更优质的产品和服务，KALRAY公司应及时向景美提供后方支持服务，改进产品解决方案。
（四）合作期限及违约责任
双方初步拟定开展合作的期限为4年，本协议合作期满后，双方如有意继续合作，则协议自动续约1年，直至一方书面通知另一方其无意续约的意愿为止。
合作双方中任一方实质上违背了本协议项下约定的内容，并且在另一方书面告知该等违约行为 30天内未能予以纠正解决的，另一方有权通过书面通知形式终止本协议。
三、风险提示
本协议仅为双方开展合作的框架性文件，为双方推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作须以双方后续签订的具体协议为准；本协议尚未实现相关销售收入，暂时无法预计本协议对公司经营业绩的影响。
同时，在履行此次合作事宜的信息披露义务的过程中，受到语言、地域、登记管理、会计政策及材料整理等多方面因素的影响，公司所述协议内容须以英文原版协议为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会2017年06月28日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-048北京利尔高温材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 27日下午14:00。
（2）网络投票时间：2019年9月 26日15:00-2019年9月27日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年 9月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 9月26日下午15:00至2019年9月27日15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
3、召开地点：公司会议室
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 19人，代表有表决权的股份 476,706,647股，占公司股本总额的40.0429%。其中：
1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份 475,058,979股，占公司股本总额的39.9045%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6544%；
2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有 3名，代表有表决权股份1,647,668股，占公司股本总额的0.1384%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3456%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计12人，代表股份 121,515,259股，占公司股份总数的10.2072%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次
股东大会的相关议案，形成了以下决议：
（一）关于修订《公司章程》的议案
1）同意票 476,706,647股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意票 121,515,259股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票 0股,占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、韦炽卿
3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项为《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一九年九月二十八日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-055债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2018年8月1日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司 2018年半年度报告全文及其摘要》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司新增 2018年日常关联交易预计的议案》，其中董事周志江、李郑周、章宇旭回避表决。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以定期存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》。
议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2018年度远期结售汇计划的议案》。
根据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提高公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以公司2018年度在手外币订单为基础，公司拟定2018年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过5.5亿元。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2018年8月14日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在报告期内认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度，公司共召开董事会6次，本人均亲自或以通讯方式出席了全部会议，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
公司在报告期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。报告期内本人出席董事会会议的情况如
下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李怀奇|独立董事|6|1|5|0|0|否|

①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2015-04-10|关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|||关于2014年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘2015度审计机构的独立意见|同意|
|||关于2015年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|||关于为参股子公司提供担保的独立意见|同意|
|||关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|2|2015-06-23|关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|3|2015-07-20|独立董事关于公司与北京灵图软件技术有限公司签订战略合作协议暨关联交易发表的独立意见|同意|
|4|2015-08-18|对公司2015年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||关于2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见 (cid:10)|同意|
|||关于使用自有资金进行投资理财的独立意见 (cid:10)|同意|
|5|2015-11-23|关于聘任丁有良先生为公司首席战略官的独立意见|同意|
|||关于公司及全资子公司调整使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的
独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、研发创新、募集资金使用等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）积极参与培训，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法作为公司独立董事，本人在报告期内对公司的生产经营、财务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、任职委员会工作情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会、董事会战略委员会委员，对公司根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案提出建议等；根据公司的实际情况，为公司提出一些积极的建设性意见，包括积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在报告期内履行职责情况的汇报。2016年本人
将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、联系方式
独立董事：李怀奇
电子邮箱：lihuaiqi0508@126.com
独立董事：李怀奇
2016年4月8日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-029杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：约8%-20%|盈利：3,470.93万元|
||盈利：3,748.60万元–4,165.12万元||

二．业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三．业绩变动原因说明
报告期内公司各项业务稳步推进，在手订单快速执行，收入增加带动利润增长。
四．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2018年半年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为800万元到950万元之间，上年同期非经常性损益1,422.20万元。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
关于中矿资源勘探股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
中国·北京市复兴门内大街 158号
远洋大厦 F408
F408, Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street, Xicheng District
Beijing, China 100031
北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONG KONG
西安XI’AN
关于中矿资源勘探股份有限公司
2014年度股东大会
的法律意见书
嘉源（2015）-04-047致：中矿资源勘探股份有限公司
受中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的规定,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于2015年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《中矿资源勘探股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》中载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点、网络投票时间、会议拟审议的事项、出席现场会议的对象、登记办法、登记时间、地点及股东参加网络投票的操作流程等有关事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年 4月 30日13：00在北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 5层公司会议室如期召开，公司董事长刘新国因公出差不能主持本次股东大会，根据《公
司章程》的规定，本次股东大会现场会议由公司副董事长王平卫先生主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 4月 29日下午 15:00-4月30日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议的人员资格
本次股东大会的股权登记日为2015年4月22日。
经本所律师查验，出席或委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共
13名，持有公司有表决权股份54,488,000股，占股权登记日公司有表决权股份总数的45.41%。列席本次股东大会现场会议的人员为公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5名，持有公司有表决权股份18,430,614股，占股权登记日公司有表决权股份总数的15.36%。对于通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，其资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以书面记名投票方式对各项议案进行表决；并于表决结束后推举2名股东代表和1名监事代表进行监票、
计票；表决票经监票人和计票人及本所见证律师负责清点，并由监票人代表当场宣布表决结果。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
4、出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
5、本次股东大会所审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||同意||||反对||||弃权|||||是否|
||||议案内容||||||||||||||||
||号||||票数(股)|比|例（%）||票数(股)||比例（%）||票数(股)||比例（%|）||通过|
|1||2014年度董事会工作报告||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|2||2014年度监事会工作报告||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|3||公司2014年度报告及其摘要||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|4||公司2014年度财务决算报告||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|5||公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|6||关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|7||关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||
|8||《关于向银行申请不超过20000万元综合授信额度的议案||72,913,614||99.9931||5,000||0.0069||0||0.00|||是||

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本所同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文
件，随其他文件一并提交证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：晏国哲
黄娜
年 月 日
股票代码：300443 股票简称：金雷风电 公告编号：2018-010山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
具体情况请详见 2017年 8月 26日披露的公司公告。
一、理财产品到期收回情况
2018年 1月 24日，公司与中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行签订《中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书》协议，以募集资金 7,000万元人民币购买保本保证收益型理财产品，产品期限 2018年 1月 25日至 2018年 3月 28日，预计年化收益率3.30%。
2018年 3月 28日，因上述理财产品到期，公司收回本金 7,000万元，并收到理财收益共计 39.24万元，年化收益率为3.30%。
二、审批程序
公司《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
4、公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金使用计划正常实施前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|预计年化收益率|备注|
|中国建设银行股份有限公司莱钢支行|中国建设银行山东省分行“乾元”保本型理财产品2017年第80期|SD082017080097D01|5000.00|保本浮动收益型|2017年4月21日|2017年7月27日|3.70%|已到期收回本金及收益|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“金钥匙.本利丰”2017年第1060期人民币理财产品|BF171060|8,000.00|保本保证收益型|2017年9月1日|2018年1月5日|4.05%|已到期收回本金及收益|
|中国农业银行股份有限公司莱芜钢城支行|中国农业银行“本利丰.62天”人民币理财产品|BF141423|7,000.00|保本保证收益型|2018年1月25日|2018年3月28日|3.30%|已到期收回本金及收益|

六、备查文件
业务回单。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码:300216 证券简称:千山药机 公告编号:2016-098湖南千山制药机械股份有限公司
关于最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚或者采取监管措施的情况。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十日