Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2016-063苏州东山精密制造股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1.公司2015年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：公司以
2015年12月31日总股本847,390,270股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，合计派发现金股利8,473,902.70元，剩余可分配利润结转至下一年度。具体内容详见公司于2016年5月13日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度股东大会决议公告》(公告编号2016-051)；
2.本次实施的权益分派方案与公司2015年度股东大会审议通过的分派方案一致；
3.自2015年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；
4.本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 847,390,270股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及
持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.02元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月29日，除权除息日为：2016年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派对象
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****293|袁永刚|
|2|01*****984|袁永峰|
|3|01*****767|袁富根|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月22日至登记日:2016年6
月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
咨询联系人：冒小燕
咨询电话：0512-66306201
传真电话：0512-66307172
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2.公司2015年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2016年 6月 23日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-008博士眼镜连锁股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-13.60% — 14.35%|盈利： 1,180.61万元|
||盈利：1,020.00 万元 — 1,350.00万元||

二、业绩预告与预审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年1月1日至3月31日归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平，主要原因是：一方面公司门店数量增加，营业收入同比增长，导致利润增长；另一方面，公司计提股权激励相关的员工服务费用约265万，导致利润降低。
预计2019年1月1日至3月31日非经常性损益对公司净利润的影响金额约为126万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体业绩数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-009
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第三届监事会第十次会议于 2016年 1月 24日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2016年 2月 3日在杭州翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席郭昕先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见 2016年 2月 5日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
二、审议通过《2015年年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》及其摘要详见 2016年 2月 5日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司2015年度实现营业收入144,194.49万元，同比上升442.91%；营业利润108,843.11万元，同比上升2121.61%；归属于母公司股东的净利润 95,722.28万元，同比上升1,483.35%。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
四、审议通过《2015年度利润分配方案》
公司 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年 12月 31日的总股本 537,600,000股为基数向全体股东每 10股派发现金 7.40元人民币（含税），共计派发现金397,824,000.00元（含税），其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
五、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》
监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。董事会的《2015年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。
《2015年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事的相关独立意见，详见2016年2月5日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见2016年2月5日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
八、审议通过《监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告的专项意见》
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2015年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极应诉，尽快消除强调事项段提及的内容，切实维护广大投资者利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》
公司计划使用超募资金 20,728.85万元和自有资金 15,907.15万元总计 36,636万元建设总部基地项目，有利于提高工作效率，促进企业文化建设；有利于改善研发环境，推动公司各项研发工作，持续提升研发水平；有利于提升公司的品牌价值和渠道影响力，有利于新业务的拓展；有利于改善公司的资产结构，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
详细内容见2016年2月5日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的公告》。
本议案已经公司独立董事发表独立意见，保荐机构出具了《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》，详见2016年2月5日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司将自
有资金额度由不超过 20,000万元人民币提升至不超过 300,000万元人民币购买理财产品；闲置超募资金额度保持不变，仍为不超过15,000万元进行现金管理。
同时，同意授权期限由两年变更为三年。本次调整闲置自有资金购买理财产品和超募资金进行现金管理的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。
详细内容见公司于 2016年 2月 5日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的公告》。
关于调整闲置自有资金购买理财产品和超募资金进行现金管理的额度和期限的议案，已经由公司独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司超募资金使用计划的保荐意见》，详见2016年2月5日中国证监会指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议表决。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会
二○一六年二月五日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-122号天音通信控股股份有限公司
第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次（临时）会议于2016年12月6日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月5日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的议案》
公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司拟协议转让所持公司全部股权，该事项经审批、公开征集受让方等程序，最终确认深圳市投资控股有限公司为最终受让方。由于该股份转让事项尚需经国有资产监督管理机构批准后方能实施，转让能否最终完成仍存在不确定性。
同时，公司拟考虑筹划发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权。截至目前，公司正在研究购买天音通信有限公司剩余30%股权事宜的可行性，尚未达成任何协议，且天音通信的资产规模较大，控股子公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大。为确保本次资产收购工作申报、披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，同意公司继续停牌。
由于公司股票停牌将满三个月，根据交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律法规规定，此事项需提交临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
详见公司在同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2016-124）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于投资信保诚基金子公司西藏轩隆创业投资管理有限公司发起设立的基金（合伙企业）之议案》
同意公司与信保诚（天津）股权投资基金管理有限公司共同设立产业投资基金，详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司投资设立产业基金的公告》（公告编号：2016-125）
该议案尚需提交公司2016年度第七次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》
同意公司继续为天音通信有限公司向银行及其他金融机构申请总额不超过 10亿元人民币的贷款事宜提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向控股子公司天音通信有限公司增加担保的公告》（公告编号：2016-126）。
该议案尚需提交公司2016年度第七次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开公司2016年度第七次临时股东大会的议案》
同意于2016年12月22日（星期四）15:00召开公司2016年度第七次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE JIANGT&C LAWFIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编 310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0369号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的委托，指派律师参加双环传动2016年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动2016年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2016年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年3月22日在深圳证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据双环传动第四届董事会第十五次会议决议和第四届监事会第十次会议决
议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
浙江天册律师事务所 法律意见书1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于2017年度向银行申请银行授信额度的议案》；
7、《关于2017年度为全资子公司提供融资担保的议案》；
8、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
12、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正
（10）转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
浙江天册律师事务所 法律意见书（17）本次募集资金用途
（18）募集资金存管
（19）担保事项
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
13、《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
14、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；
15、《关于公司本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施以及相关承诺的议案》；
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
本次股东大会由公司董事耿帅先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年4月12日（星期三）下午14:00；召开地点为浙江省玉环县机电产业功能区盛园路 1号公司会议室。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江双环传动机械股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
浙江天册律师事务所 法律意见书会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 26人，共计代表股份 269,569,675股，占公司股本总额的39.8333%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共19人，代表股份265,515,000股，占公司股本总额的39.2342%；根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 7人，代表股份4,054,675股，占公司股本总额的0.5991%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计 15人，代表股份 31,991,843股，占公司股本总额的4.7273%。
本所律师认为，双环传动出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
浙江天册律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2017年4月12日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
浙江天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为第 TCYJS2017H0369号《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：汤明亮
签署：
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-084江苏中利集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对新能源资产的并购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中利集团，证券代码：002309）自2018年2月5日开市起停牌。公司于2018年2月3日、2018年2月10日分别披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》及《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-024）。经公司及有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月26日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2018年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-025）。由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，并于2018年3月3日、3月10日、3月17
日、3月24日和3月31日分别在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-032）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-037、2018-040、2018-044和2018-046）。
公司于2018年4月3日召开了第四届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌，并于4月4日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：
2018-048）。
公司于2018年4月13日召开第四届董事会2018年第七次临时会议，审议通过
了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》，并于4月14日在公司指定信息披露网站发布了《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-053），并分别于2018年4月21日、4月28日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-069和2018-072）。公司于2018年5月3日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了继续停牌事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司于2018年5月4日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-074），并分别于2018年5月11日、5月18日、5月25日和6月1日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-079、
2018-080、2018-081和2018-082）。
二、停牌期间工作进展情况
截至本公告披露日，公司及有关各方正推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构则按计划积极有序开展相应的尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产预案（或报告书），申万宏源证券承销保荐有限责任公司已根据相关规定，对公司本次重组停牌期间进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性发表了专项核查意见。
停牌期间，公司及相关各方将全力继续推进本次重大资产重组的各项工作，公司争取在 2018年 7月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。如未能在 2018年 7月 5日前披露重组预案（或报告书），公司将按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
公司将严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年八月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天壕环境股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕环境股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天壕环境股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意
法律意见书见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 公司于 2017年 7月 26日在指定媒体发布了《天壕环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。
《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。
(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年8月11日（星期五）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心 B座 906室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 8月 11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2017年 8月 10日 15:00至 2017年 8月 11日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一)出席本次股东大会人员
1.出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为2017年8月7日。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8名，所持有表决权的股份总数为
法律意见书209,882,740股，占公司有表决权股份总数的 23.61%。
2.现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5名，所持有表决权的股份总数为209,514,140股，占公司有表决权股份总数的23.57%。
其中出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1名，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数的0%。
3.网络投票情况：通过网络投票股东共 3名，所持有表决权的股份总数为 368,600股，占公司有表决权股份总数的0.04%。其中通过网络投票的中小投资者股东共3名，所持有表决权的股份总数为368,600股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
4.公司董事、监事。
(二)列席本次股东大会人员
1.公司高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.其他人员。
(三)会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表
法律意见书决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
该议案：同意 209,879,940股，反对 2,800股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，获得通过。其中，中小投资者表决情况为：同意 365,900股，反对 2,800股，弃权 0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.24%。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
【以下无正文】
关于江苏九九久科技股份有限公司
签署重大合同的
法
律
意
见
书
上海市联合律师事务所
中国 上海
Shanghai China
上海市联合律师事务所 法律意见书目录
一、交易对方的基本情况 .......................................................................................... 3二、交易对方签署合同的合法主体资格 .................................................................. 3三、合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性 .......................................... 3四、结论意见 .............................................................................................................. 4
上海市联合律师事务所 法律意见书上海市联合律师事务所
关于江苏九九久科技股份有限公司
签署重大合同的法律意见书
（2014）沪联律股字第053-01号致：江苏九九久科技股份有限公司
上海市联合律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九九久”）的法律顾问，受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》等相关法律、法规、业务规则及《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司与江苏琦衡农化科技有限公司签署的《供销合同》之合法性、真实性和有效性等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本所认为出具本法律意见书所必需的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、虚假和疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就公司本次签署《供销合同》所涉及的合法性、真实性和有效性等法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次签署《供销合同》必需文件公告，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：
上海市联合律师事务所 法律意见书一、交易对方的基本情况
根据公司提供的资料并经本所核查，江苏琦衡农化科技有限公司现持有南通市如东工商行政管理局于 2014年 6月 11日核发的《营业执照》【注册号：320623000270478】，住所为如东县洋口化工聚集区，法定代表人为王健，注册资本为人民币 20,000万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为农化产品生产技术研发；1，3-苯二酚、三氯乙酰氯、副产盐酸生产；危险化学品批发（不带仓储，按《危险化学品经营许可证》许可经营范围经营）；对氯苯甲醛、三氯吡啶醇钠生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），营业期限为自2012年10月26日至无期。
本所律师认为，江苏琦衡农化科技有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的有限责任公司，其上述基本情况真实、有效。
二、交易对方签署合同的合法主体资格
根据江苏琦衡农化科技有限公司现行有效的《营业执照》【注册号：320623000270478】，江苏琦衡农化科技有限公司具有独立法人资格。
本所律师认为，江苏琦衡农化科技有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《供销合同》的合法资格。
三、合同签署和合同内容的真实性、合法性和有效性
（一）合同签署的真实性
公司的授权代表韩亚军代表公司在《供销合同》上签字并加盖公司合同专用章；江苏琦衡农化科技有限公司法定代表人王健代表该公司在《供销合同》上签字并加盖江苏琦衡农化科技有限公司合同专用章。
本所律师认为，双方的签约代表具备合法代表各方签约的法定权限或委托权限，系自愿签字盖章，意思表示真实，合同签署真实。
（二）合同签署的合法性、有效性
经本所律师核查，《供销合同》已由公司与江苏琦衡农化科技有限公司签署，合同的主要内容如下：
1、合同主体
上海市联合律师事务所 法律意见书《供销合同》的合同主体九九久及江苏琦衡农化科技有限公司均为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，具备独立法人资格及完全民事行为能力，其合同主体地位合法、真实、有效。
2、合同标的
江苏琦衡农化科技有限公司自2014年7月至2015年6月期间向公司采购三氯吡啶醇钠。
3、合同条款
《供销合同》包括合同标的、数量、价格、质量标准、包装标准、合理损耗标准、交货方式（时间）、运输方式及费用负担、结算方式、合同生效等必要的条款，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法、真实、有效。
经本所律师核查，《供销合同》系双方在平等、自愿的基础上签署，系双方真实意思表示，该合同的内容未违反法律、行政法规的强制性规定。
本所律师核查后认为，公司与江苏琦衡农化科技有限公司签署的《供销合同》真实、合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，江苏琦衡农化科技有限公司为依据中华人民共和国法律成立且有效存续的公司，上述基本情况真实、有效；江苏琦衡农化科技有限公司系独立法人，具有完全民事行为能力，具备签署《供销合同》的合法资格；
公司与江苏琦衡农化科技有限公司签署的《供销合同》系真实签署，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。
本法律意见书正本三份、副本三份，具有同等法律效力。
本法律意见书由上海市联合律师事务所出具，经办律师为张晏维律师、马泉律师。
本律师事务所地址：上海市黄浦区延安东路 222号金光外滩金融中心 1702室。
上海市联合律师事务所 法律意见书（此页为签署页，无正文）
上海市联合律师事务所
单位负责人：朱洪超
经办律师：张晏维
经办律师：马泉
二○一四年六月二十七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-027广东江粉磁材股份有限公司
关于举办 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月14日（星期三）15：00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举办2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采取网络远程方式进行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪南东先生，副总经理、财务总监刘刚先生，副总经理、董事会秘书周战峰先生，独立董事赵华女士，保荐代表人程久君先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-030新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东陈德宏先生持有的公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
（一）股东股份新增被轮候冻结的基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关||轮候期限||本次轮候冻结占其所持股份比例||委托日期||冻结深度说明||
|陈德宏|否|769,315|||||||||||
|||||北京市西城||||||||冻结(原股+|
|||||||36个月||2.06%||2019-03-15|||
|||||区人民法院||||||||红股+红利)|

截至公告披露日，公司尚未收到股东及相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
（二）股东股份累计被质押、被冻结及轮候冻结的情况
截至公告披露日，陈德宏先生持有公司股份数量 37,279,083股，占公司总股本的11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768股，占其所持公司股份数量的97.94%，占公司总股本11.67%；被冻结的数量为 37,279,083股，占其所持公司股份数量的100%，占公司总股本11.91%。陈德宏先生所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法
院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深
圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院进行了
司法冻结或轮候冻结。
（三）股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示
陈德宏先生系公司持股5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被轮候冻结事项不会影响公司生产经营。
公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-042
北京先进数通信息技术股份公司
第三届监事会2019年第二次定期会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年8月10日以电子邮件的方式发出召开第三届监事会2019年第二次定期会议的通知，并于8月20日在公司6层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事3名，实到监事3名，超过全体监事成员的半数。本次会议由监事会主席杨格平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2019年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：2019年上半年度，公司按照募集资金管理的相关规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用符合募投项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司董事会编制的募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整的反应了公司募集资金 2019年半年度的使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
经核查，监事会认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经核查，监事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司第三届监事会2019年第二次定期会议决议》;
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
监事会
2019年8月 20日
||
|-|
|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事 2016 年度述职报告|
|（独立董事：金科）|

各位股东及股东代表：
本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
本人于 2016年5月 27日卸任公司独立董事职务，在2016年度任职期间，公司共召开了6次董事会会议，2次股东大会会议。本人积极参加各次董事会，列席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
2016年度本人出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应|||||是否连续两|
|独立董事姓||现场出席|以通讯方式|委托出|||
||参加董事会||||缺席次数|次未亲自参|
|名||次数|参加次数|席次数|||
||次数|||||加会议|
|金科(已离任)|6|1|4|1|0|否|

本人对公司2016年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本
人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月8日|关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2|2016年2月1日|关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
|3|2016年3月15日|关于公司预计2016年度关联交易事项的事前认可和独立意见|同意|
|4|2016年4月21日|关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员和战略委员会的委员。
报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责，2016年度主要对2016年公司董事、高级管理人员薪酬进行了审查，并对激励对象每季度的考核结果进行审查等事
项。
报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，主要审议了公司的董事会提名委员会年度工作报告等事项。
报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，审议公司年度发展战略，认真履行职责。
四、在公司现场办公及检查情况
2016年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，募集资金的使用情况，生产经营情况、关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其
他董事、高级管理人员及其他相关人员的联系，关注外部环境及市场变化，尤其
是上下游以及本行业市场及政策的变化，及其对公司的影响。实时关注有关公司
的报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、及时充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行现场考察，参观公司的生产车间与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及执行情况，认真核查董事会审议的每项议案，在充分了解的基础上、独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东大会，严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、健康、稳定地发展。
七、联系方式
本人的电子信箱：jinke@nuaa.edu.cn，欢迎广大投资者与本人进行沟通。
独立董事：金科2017年4月20日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-010
亿帆鑫富药业股份有限公司
第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议于2016年3月5日以口头方式发出通知，于2016年3月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，会议以传真等表决方式形成以下决议：
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》。
公司目前正拟收购海外一家生物药公司的控股权，由于公司目前与交易对方仅初步确定了本次购买资产的意向，相关资产的审计、评估工作尚未完成，标的企业的整体估值及最终收购比例未确定，该事项暂不能确定是否构成重大资产重组。由于该事项的不确定性，公司董事会同意延期确定是否进入重大资产重组程序。
具体详见公司于2016年3月9日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于重大事项申请公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2016-011）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对董事长进行授权的议案》。
为保证本次购买资产事宜的顺利进行，公司董事会授权董事长负责本次交易的具体洽谈工作。授权董事长在交易标的整体估值不高于20亿元人民币，本次股
权收购比例不低于交易标的所有股权的51%，支付保证金（诚信金）不超过1亿元人民币的前提下，与交易对方就本次收购的具体方案、收购价格等事项进行洽谈，包括但不限于签订意向性协议等。本次交易最终需提交公司董事会或股东大审议。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三十九次（临时）会议决议》
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年3月9日