证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2016-025浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 8月 8日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议决定于 2016年 8月 26日召开 2016年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2016年8月26日（星期五）下午2：30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 25日15:00至2016年8月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室
4、股权登记日：2016年8月22日（星期一）
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至 2016年 8月 22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的规定。
二、会议审议事项:
本次股东大会审议事项如下：
1、审议关于公司董事会董事换届选举的议案；
(1)非独立董事
1.1.1选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举姜成清先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.5选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.6选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事；
(2)独立董事
1.2.1选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事；
2、审议关于设置第五届董事薪酬的议案；
3、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
4、审议关于公司监事会监事换届选举的议案；
4.1选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事；
4.2选举李君筹先生为公司第五届监事会监事；
5、审议关于设置第五届监事薪酬的议案。
议案1、议案 4将采用累积投票方式表决通过。议案 3需以特别决议审议通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能
超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。单独和合并持股10%以上的股东可以向股东大会提出董事、监事的提名议案，股东需 2016年 8月 17日向董事会申请增加临时提名议案。
上述议案为公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过并提请2016年第一次临时股东大会审议，公司已于2016年8月10日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。
三、会议登记方式
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年 8月 15日上午9：00-11：30下午13：00-17：00。
3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室
邮编：325400
联系人：孔令活电话：0577-63722222-105传真：0577-63726888-0
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1.投票代码： 362687
2.投票简称：乔治投票
3.投票时间：2016年 8月 26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“乔治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。根据公司本次股东大会审议议案分为普通投票和累积投票制表
决的实际情况，采用不同的投票方式。
议案1和议案4采用累积投票制逐项表决，1.01元代表第一位非独立董事候选人，1.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格（元）|
|总议案|总议案|100.00|
|1|关于公司董事会董事换届选举的议案||
|1.1|非独立董事|同意选举票数|
|1.1.1|选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事|1.01|
|1.1.2|选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事|1.02|
|1.1.3|选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事|1.03|
|1.1.4|选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事|1.04|
|1.1.5|选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事|1.05|
|1.1.6|选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事|1.06|
|1.2|独立董事|同意选举票数|
|1.2.1|选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事|1.07|
|1.2.2|选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事候|1.08|

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|-|-|-|
|1.2.3|选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事|1.09|
|2|关于设置第五届董事薪酬的议案|2.00|
|3|关于修订公司章程部分条款的议案|3.00|
|4|关于公司监事会监事换届选举的议案|同意选举票数|
|4.1|选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事|4.01|
|4.2|选举李君筹先生为公司第五届监事会监事|4.02|
|5|关于设置第五届监事薪酬的议案|5.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案（议案1、议案2、议案3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量 (cid:10)|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股 (cid:10)|

对于采用累积投票制的议案（议案 4和议案5），在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数（表决票总数=代表股份数*子议案个数）。
议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
议案 4选举股东代表监事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托股数|
|对候选人 A投×1票|×1|
|对候选人 B投×2票|×2|
|……|……|
|合计|该股东持有的表决权总数|

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
（7）如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人-网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，
股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的
“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活
服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数 (cid:10)|
|369999|1.00|4 位数字的“激活校验码”|

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网
址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 8月 25日15:00至8月26日15:00期间的任意时间。
注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权
五、联系方式:
会议联系人:吴匡笔
联系电话: 0577-63722222-105
传真: 0577-63726888-0
地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
邮编: 325400
六、其他事项
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2016年8月10日
附件:
授权委托书
________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托
_________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投
票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会
议审议的议案的表决意见如下:
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|
|总议案|总议案||
|1|关于公司董事会董事换届选举的议案||
|1.1|非独立董事|同意选举票数|
|1.1.1|选举池方燃先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举李富华先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举陈永霞女士为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举陈良川先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举李步忠先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举郑赛赛女士为公司第五届董事会非独立董事||
|1.2|独立董事|同意选举票数|
|1.2.1|选举赵琼女士为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.2|选举雷新途先生为公司第五届董事会独立董事候||
|1.2.3|选举尤敏卫先生为公司第五届董事会独立董事||
|2|关于设置第五届董事薪酬的议案||
|3|关于修订公司章程部分条款的议案||
|4|关于公司监事会监事换届选举的议案|同意选举票数|
|4.1|选举沈泓达先生为公司第五届监事会监事||
|4.2|选举李君筹先生为公司第五届监事会监事||
|5|关于设置第五届监事薪酬的议案||

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
议案2、议案3、议案5实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见。
议案1、议案4实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可
以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东
可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有
的投票数，否则该票作废。)
委托人(签字盖章):
委托人身份证号码（营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:_________股
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限：
委托日期: 年 月 日