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广东君信律师事务所
关于广东华锋新能源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东华锋新能源科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东华锋新能源科技股份有限公司（下称“华锋股份”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席华锋股份于 2019年 12月 9日召开的 2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及华锋股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）华锋股份董事会已于 2019年 11月 22日在指定媒体上刊登了《广东华锋新能源科技股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的
召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2019年 12月 9日下午在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份综合楼会议室召开。本次股东大会由华锋股份董事长谭帼英主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由华锋股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 4名，代表有表决权的股份数为 83,882,520股，占华锋股份股份总数的47.5958%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 2名，均为 2019年 12月 2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的华锋股份股东。上述股东所持有表决权的股份数为61,211,820股，占华锋股份股份总数的34.7322%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 2名，代表有表决权的股份数为 22,670,700股，占华锋股份股份总数的12.8636%。
（三）华锋股份部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票的统计数据，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以83,882,520股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以83,882,520股同意、0股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和华锋股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和华锋股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东华锋新能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：邢志强
中国 广州 何灿舒
二○一九年十二月九日
富春科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定及富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会有关法律、法规等的规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查和核实，发表独立意见如下：
（一）2018年度，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律、法规的规定，不存在控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情形；
（二）2018年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情行；
（三）公司无对外担保（不含对控股子公司的担保）,公司对控股子公司的担保情况如下：
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|担保额||实际担保金|||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|||实际发生日期||担保类型|担保期|||
||相关公告|度||额|||完毕|联方担保|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||披露日期||||||||
|上海骏梦网络科技有|2018年03||||||||
|||2,200|2018年04月25日|1,900|连带责任保证|一年|否|否|
|限公司|月06日||||||||
|北京通畅电信规划设|2018年03||||||||
|||1,000|2018年04月25日|1,000|连带责任保证|一年|否|否|
|计院有限|月06日||||||||
|厦门富春信息技术有|2018年03||||||||
|||14,000|2018年09月18日|3,990.92|连带责任保证|十年|否|否|
|限公司|月06日||||||||
|报告期内审批对子公司担保||||报告期内对子公司担保实|||||
|||17,200||||6890.92|||
|额度合计||||际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子公司||||报告期末对子公司实际担|||||
|||17,200||||6890.92|||
|担保额度合计||||保余额合计|||||
|对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连|||||||||
|||||不适用|||||
|带清偿责任的情况说明（如有）|||||||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不适用|||||

公司已建立完善的对外担保内部控制制度，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。公司发生的每笔对外担保均能较好地控制对外担保的风险。没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》及《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司实际经营情况和未来经营计划及未来资金需求，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》,并同意该议案提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们对于董事会提交的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，经核查，公司已根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司
业务具体情况，建立了较为健全的内部控制体系，所制定的内部控制制度
贯穿于公司经营活动的各个环节并有效实施。其在完整性、合规性、有效
性等方面不存在重大缺陷，能够适应公司管理的要求和发展的需要，达到了公司内部控制的目标。
我们认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》。
四、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
五、关于范平等对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的独立意见
我们认为：公司对于范平等未能完成承诺业绩拟定的补偿方案，是依据各方签署的《现金购买摩奇卡卡认购协议》的约定进行的，各项数据来源可靠、计算准确，补偿方式合理，审议决策程序合法、合规，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意《关于范平等对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》，并同意该议案提交公司股东大会审议。
六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司2018年度计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司计提2018年度资产减值准备，并同意该议案提交公司股东大会审议。
七、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计的原则，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作的需要。
因此，我们同意公司继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2019年度审计费用，并同意该议案提交公司股东大会审议。
八、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
我们认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全；在保障日常运
营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
独立董事:汤新华、苏小榕、林东云二○一九年四月二十日
深圳友讯达科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”、“发行人”）首次公开发行2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]434号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“友讯达”，股票代码为“300514”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.46元/股，发行数量为2,500万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年4月19日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,465,644
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,059,348.24
3、网上投资者放弃认购数量（股）：34,356
4、网上投资者放弃认购金额（元）：290,651.76
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,580
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,129,526.80
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,420
4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,473.20
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|初步配售股数（万股）|
|1|张珊珊|张珊珊|0.0242|
|2|袁海|袁海|0.0242|
|3|沈月文|沈月文|0.0242|
|4|廖俊|廖俊|0.0242|
|5|关利敏|关利敏|0.0242|
|6|孙蕾|孙蕾|0.0242|
|7|邹勇|邹勇|0.0242|
|8|胡慧玲|胡慧玲|0.0242|
|9|胡晓军|胡晓军|0.0242|
|10|银河金汇证券资产管理有限公司|巨力集团有限公司|0.0242|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为36,776股，包销金额为311,124.96元，主承销商包销比例为0.147104%。
2017年4月21日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金
与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中
国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25310420、010-57601812
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳友讯达科技股份有限公司主承销商：招商证券股份有限公司2017年4月21日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2016-019贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近
日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部
分股份办理了质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份质押延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质押延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|37,500,000|2015年3月3日|2016年3月3日|2017年3月3日|海通证券股份有限公司|5.00%|融资担保|
|合计|—|37,500,000|—|—|—|—|5.00%|—|

公司于 2015年 10月 20日实施了 2015年半年度权益分派，以公司原有总股本 470,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。权益分派实施前本公司总股本未 470,400,000
股，权益分派实施后总股本增至 1,411,200,000股。上述公告中姜
伟先生质押给海通证券股份有限公司的股份是按最新总股本计算，占姜伟先生所持本公司股份的5.00%，占本公司总股本的2.66%。
2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 750,080,416股，占公司总股本的53.15%。其所持有上市公司股份累计被质押 492,170,000股，占其所持公司股份的65.62%，占公司总股本 1,411,200,000股的34.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，就第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟成立资产管理控股孙公司的独立意见
公司本次拟成立资产管理孙公司,有助于公司在国内双主业的进一步发展,符合公司实际情况,具有可行性,有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力,实现公司长期、持续、稳定的发展。
公司第三届董事会第五次会议审议和表决程序合法，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。本次拟成立资产管理全资子公司未发现存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案审核通过。
二、关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，合理、
合法、合规。
因此，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（本页无正文，为吉艾科技（北京）股份公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
卢闯：
张炳辉：
年 月 日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-029号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号、2016-015号、2016-019号、2016-020号及2016-027号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易已完成工商变更登记手续。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，本次收购事项的交易对手方为：深圳市天富锦创业投资有限责任公司。目前，各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-108无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于 2017年 9月 7日在无锡市汉江路 5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2017年9月4日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈柏林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》公司于 2016年 9月 13日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票决议有效期限的议案》等相关议案，本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作，同意提请股东大会延长本次非公开发行股票的决议有效期，自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
除公司 2016年度利润分配方案实施完成后对发行价格和发行股份数量进行除权除息调整、延长本次非公开发行股票的决议有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
《无锡和晶科技股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议及授权的有效期的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事陈柏林先生回避表决。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》
公司于 2016年 9月 13日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会在 2016年第二次临时股东大会决议范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，该授权自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（以下简称“授权事宜”）。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年6月14日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。鉴于前述授权事宜的有效期即将到期，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票的相关工作，董事会同意提请股东大会延长前述授权事宜的有效期，自 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。除延长授权有效期外，授权事宜的其他内容不变。
《无锡和晶科技股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议及授权的有效期的公告》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联董事陈柏林先生回避表决。
表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2017年9月25日（星期一）下午14:30，在江苏省无锡市新吴区汉江路5号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年9月7日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-058深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知于 2016年8月12日以电子邮件的形式发出，会议于2016年8月25日上午11:30在深圳市南山区松坪山郎山路21号6楼A07会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《<2016年半年度报告>及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司《<2016年半年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司 2016年半年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016年半年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016年半年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
经核查，监事会认为：美国海普瑞为公司的全资子公司，其运营在公司管控范围内，同时经过评估预计通过内保外贷方式为美国海普瑞置换现有贷款将会降低整体融资成本。因此，监事会同意公司为此提供相应的反担保。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于申请内保外贷暨为全资子公司提供反担保的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
其中，上述第3项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
‘
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一六年八月二十九日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-001深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议于 2018年1月 8日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018年 1月 5日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》
公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证后，认为公司本次支付现金购买股权符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司以自有资金5,940万元人民币向陈远星、李国伟收购其合计持有的福建闽东建工投资有限公司66%股权（以下简称“标的公司或闽东建工”）。本次收购完成后，公司将持有闽东建工66%的股权，成为其控股股东。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
公司聘请了具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司分别对标的公司进行了审计与评估。
根据评估报告，截至评估基准日（2017年 9月 30日），福建闽东建工投资有限公司股东全部权益价值为9,116.42万元人民币。经各方协商一致同意，闽东建工股东全部权益按照9,000万元人民币作价，即标的公司66%股权的交易对价为 5,940万元人民币。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的相关意见。有关独立董事的意见及本次现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的具体内容请详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟分别向华夏银行股份有限公司深圳建安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，具体内容如下：公司拟向华夏银行股份有限公司深圳建安支行申请综合授信额度10,000万元人民币，期限不超过 1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与华夏银行股份有限公司深圳建安支行签订的最终授信协议为准（总额不超过 10,000万元人民币），在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长张汉清先生签署相关法律文件。
应华夏银行股份有限公司深圳建安支行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过10,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 44,000万元人民币，期限不超过 1年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过 44,000万元人民币），在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长张汉清先生签署相关法律文件。
应上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过44,000万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年一月九日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-015云南铜业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2014年 4月 11日由公司证券部以电话形式发出，会议于 2014年 4月 14日下午14：00在昆明市人民东路 111号公司 6楼会议室准时召开。会议应到董事 11人，实到董事 10人，董事郑铁生先生因公务委托董事史谊峰先生代为出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于张放先生辞去公司副总经理的议案》；
张放先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务，张放先生辞职后，不再担任公司其他职务。
张放先生未持有云南铜业（证券代码：000878）股份。
张放先生在担任本公司副总经理期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。
为此，本公司董事会对张放先生在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-025福建三元达通讯股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”或“公司”）正在筹划重大资产重组（资产出售）事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三元达；股票代码：002417）已于 2017年 3月 15日上午开市时起停牌，具体情况详见公司于 2017年3月15日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015）及2017年3月22日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。
截至本公告披露日，公司正对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论，相关中介机构正在全力推进本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，公司将在相关工作完成后尽快召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年3月29日开市起继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年三月二十九日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-066
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次回购注销已授予但未解锁限制性股票涉及的激励对象为10人，回购总股数为159.75万股。
其中 8人为公司按照限制性股票激励计划首次授予的人员，回购股数为103.50万股，回购价格为3.244元/股；2人为公司按照限制性股票激励计划预留授予的人员，回购股数为56.25万股，回购价格为3.82元/股。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年6月13日召开第七届董事局第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，根据上述决议公司完成了相关的限制性股票回购注销工作，具体情况如下：
一、公司股票激励计划相关情况介绍
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司第六届董事局第十八次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划》。公司向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票2195万股；其中首次授予 2085万股（因员工自愿放弃及离职原因实际授予2080万股）；预留110万股股（因公司实施了2015年度资本公积金转增股本，经公司第六届董事局第三十五次会议审议通过，转增后预留限制性股票数量调整为275万股）。首次授予的限制性股票已于2015年5月28日进行了授予，并于2015年6月完成登记并在深交所上
市。预留的限制性股票已于2016年6月13日进行了授予，并于2016年7月完成登记并在深交所上市。
具体内容详见公司于 2015年 4月 22日、2015年 5月 26日、2015年 5月29日、2015年6月17日、2015年6月20日、2016年6月14日、2016年7月 15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
二、回购注销的激励对象名单、原因及回购股数
鉴于部分激励对象已离职等原因，不再符合激励条件，经公司第七届董事局第九次会议审议通过，同意回购注销下述人员持有的已授予但未解锁的限制性股票。
公司本次回购注销已授予但未解锁限制性股票涉及的激励对象为10人，回购总股数为 159.75万股。其中 8人为公司按照限制性股票激励计划首次授予的人员，回购股数为 103.50万股，回购价格为 3.244元/股；2人为公司按照限制性股票激励计划预留授予的人员，回购股数为 56.25万股，回购价格为 3.82元/股。
具体人员及回购注销股数、回购价格如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|姓名||回购注销股数（股）|回购价格（元/股）|
|1|戴慧慧||900,000|3.244|
|2|闫东剑||30,000|3.244|
|3||张进秋|375,000|3.82|
|4||刘小柔|30,000|3.244|
|5||曹仲良|187,500|3.82|
|6|高娟||15,000|3.244|
|7|温品||15,000|3.244|
|8|李敏||30,000|3.244|
|9|谢雄||7,500|3.244|
|10|高丹||7,500|3.244|
|合计|||1,597,500||

具体内容详见公司于 2017年 6月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、本次部分限制性股票回购注销完成情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【致同验字(2017)第441ZC0269号】《验资报告》，主要内容如下：
贵公司原注册资本为人民币 2,648,210,757.00元，股本为人民币 2,648,210,757.00元。根据贵公司 2015年第二次临时股东大会授权，2017年 6月13日贵公司召开第七届董事局第九次会议决议，回购注销已获授尚未解锁的 1,597,500股限制性股票。经我们审验，截至 2017年 7月 28日止，贵公司已回购戴慧慧等10人共1,597,500股，减少股本人民币1,597,500.00元（大写：人民币壹佰伍拾玖万柒仟伍佰元整）。
同时我们注意到，贵公司本次减资前的注册资本为人民币 2,648,210,757.00元，股本为人民币2,648,210,757.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月26日出具致同验字（2016）第441ZC0619号验资报告。
截至2017年7月28日止，变更后的注册资本为人民币 2,646,613,257.00元、股本为人民币2,646,613,257.00元。
截止目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理了该部分限制性股票的注销登记手续。
四、回购注销前后公司股本结构变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少额（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|限售流通股|791,556,070|29.89%|1,597,500|789,958,570|29.85%|
|无限售流通股|1,856,654,687|70.11%|0|1,856,654,687|70.15%|
|合计|2,648,210,757|100.00%|1,597,500|2,646,613,257|100.00%|

五、其他
本次部分限制性股票回购注销，符合相关法律法规及公司《限制性股票激励
计划》等相关规定。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2016-046
深圳新宙邦科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司于2016年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
3、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月1日（星期四）下午 14:00开始
（2）网络投票时间：2016年11月30日-2016年12月1日。其中:
①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年12月1日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年11月30日下午15：00至2016年12月1日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区沙坣同富裕工业区公司会议室
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长覃九三先生
7、股权登记日：2016年11月 28日(星期一)
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过本次股东大会投票的股东及股东代理人共 68人，代表有表决权的股份总数 84,795,392股，占公司股份总数的46.0792%。
2、现场会议出席情况
通过本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份总数84,275,945股，占公司股份总数的45.7969%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 56人，代表有表决权的股份总数 519,447股，占公司股份总数的0.2823%。
4、中小股东出席情况
通过本次股东大会投票的股东及股东代理人共 62人，代表有表决权的股份总数 1,469,304股，占公司股份总数的0.7984％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代有表决权的股份949,857股，占公司股份总数的0.5162％。
通过网络投票的股东共 56人，代表有表决权的股份 519,447股，占公司股份总数的0.2823％。
5、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1.《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 84,531,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.6887％；反对 264,000股，占
出席会议所有股东所持股份的0.3113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,205,304股，占出席会议中小股东所持股份的82.0323％；反对264,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.9677％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 2.《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 84,539,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.6981％；反对 256,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,213,304股，占出席会议中小股东所持股份的82.5768％；反对256,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.4232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
议案 3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 84,539,392股，占出席会议所有股东所持股份的99.6981％；反对 256,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3019％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,213,304股，占出席会议中小股东所持股份的82.5768％；反对256,000股，占出席会议中小股东所持股份的17.4232％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所任理峰律师、黄平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月一日
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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-129
北京旋极信息技术股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于拟回购公司股份的议案》，该议案已经2017年12月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年12月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据回购方案，公司计划以自筹资金进行股份回购，回购的资金总额最低不低于人民币2亿元，最高不超过人民币5亿元，回购股份价格不超过人民币21元/股的条件下，预计回购股份约为23,809,524股，占公司目前已发行总股本比例约2.03%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，本公司债权人自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2015-007东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于控股股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月9日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）减持公司股份的告知函。2015年2月6日和2015年2月9日，劲辉国际通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股300万股，减持数量占公司总股本的1.49%，具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数|减持比例|
||股东名称|减持方式||减持期间||||||
|||||||（元/股）||（万股）|（%）|
|劲辉国际企业有限公司||大宗交易|2015年2月6日||21.20||150||0.745|
|||大宗交易|2015年2月9日||21.32||150||0.745|
|||合计|—||—||300||1.49|

二、股东减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|股份性质|||||||||
|||||||占总股本比例（%）||||占总股本|
|||||股数（万股|）|||股数（万股）|||
|||||||||||比例（%）|
|劲辉国际企其中业有限公司||合计持有股份|11,305|||56.16|11,005||54.67||
|||：无限售条件股份|11,305|||56.16|11,005||54.67||
|||有限售条件股份|0|||0|0||0||

三、其他相关说明
1．劲辉国际本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，期间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2．劲辉国际本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
3．劲辉国际未在《招股说明书》等文件中作出最低减持价格的承诺。
4．劲辉国际为公司控股股东，本次减持后，劲辉国际持有公司11,005万股，占公司总股本的54.67%，仍是公司控股股东。
5．公司基本面未发生变化。
四、备查文件
1．劲辉国际企业有限公司关于减持股份的告知函
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一五年二月九日