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证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2014-007上海爱使股份有限公司 2013年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
2、业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 95%到 99%。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司所有者的净利润：197,580,893.91元。
2、每股收益：0.35元。
三、本期业绩预减的主要原因
一方面，由于上年同期公司出售参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司全部股权，取得较大投资收益，使公司上年同期净利润大幅增长；另一方面，本期控股子公司山东泰山能源有限责任公司煤炭销售价格与上年同期相比有一定幅度下降，导致公司本期归属于上市公司股东的净利润大幅减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月三十日
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2018-057上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于股东增持计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新南洋”）2018年4月24日披露了《关于股东增持股份计划的公告》（编号：临2018-009）。公司股东中金投资（集团）有限公司（以下简称：“中金集团”）及其一致行动人计划在未来6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，在现有持股比例13.04%（持有公司股份 37,369,017股）的基础上，继续增持新南洋股份，拟增持股份不低于新南洋总股本的3%，不超过新南洋总股本的10%。
自增持计划公告日起至2018年10月24日，中金集团及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司无限售流通股 23,331,802股，占公司总股本的8.14%。截至本公告日，中金集团及其一致行动人合计持有公司股份 60,700,819股，占公司总股本的21.18%。本次增持计划实施期限届满，增持计划已实施完毕。
中金集团及其一致行动人本次增持不以谋求实际控制权为目的，本次增持计划实施完毕不导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持有公司股份 64,916,349股，占公司总股本的22.65%，仍为公司控股股东。
2018年 10月 25日，公司收到股东中金集团及其一致行动人发来的《关于增持新南洋股份计划实施完成的告知函》，中金集团及其一致行动人增持计划实施期限已满，增持计划实施完毕，现将具体内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中金集团及其一致行动人。
2、原持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，中金集团及其一致行动人合计持有上市公司无限售条件流通股37,369,017股，占公司总股本的13.04%。
二、增持计划的主要内容
1、中金集团及其一致行动人增持公司股份系积极响应党的十九大号召，践行关于“全面深化国企改革，发展混合所有制经济”的精神，同时也是出于对教育行业和公司未来发展的信心。
2、本次中金集团及其一致行动人拟增持的股份种类为新南洋普通股A股。
3、中金集团及其一致行动人根据目前市场情况，计划在未来 6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式，在现有持股比例13.04%的基础上，继续增持新南洋股份，拟增持股份不低于新南洋总股本的3%，不超过新南洋总股本的10%，本次增持不以谋求实际控制权为目的。
4、本次增持计划未设定价格区间，信息披露义务人将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，实施增持计划。
5、本次拟增持股份的资金来源为中金集团及其一致行动人的自有资金或通过银行贷款、并购基金等方式自筹资金，其中自有资金比例不低于50%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划已实施完毕,不存在因所需资金未能到位导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施结果
自增持计划公告之日起至 2018年 10月 24日，中金集团及其一致行动人通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司无限售条件流通股 23,331,802股，占公司总股本的8.14%。
截至本公告日，中金集团及一致行动人合计持有公司无限售条件流通股 60,700,819股，占公司总股本的21.18%。本次增持计划实施期限届满，增持计划已实施完成。
五、其他说明
1、中金集团及其一致行动人本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及上海证券交易所业务规则等法律、法规及规范性文件的规定。
2、中金集团及其一致行动人本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上
市条件。
3、中金集团及其一致行动人本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。截至本公告日，上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心合计持有本公司股份 64,916,349股，占公司总股本的22.65%，仍为公司控股股东。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2018年10月26日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2017－076中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年11月3日以书面形式发出会议通知，于2017年11月14日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举宋寿顺先生为公司董事长（法定代表人），任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》
确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（一）战略与投资委员会
宋寿顺（主任委员）、刘志江、彭建新、夏之云、李刚
（二）审计委员会
陈少华（主任委员）、宋寿顺、张晓燕
（三）薪酬与考核委员会
张晓燕（主任委员）、刘志江、顾超、陈少华、李刚
（四）提名委员会
陈少华（主任委员）、宋寿顺、夏之云、张晓燕、李刚
上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
聘任夏之云先生为公司总裁，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任范丽婷女士为公司董事会秘书，任期三年。范丽婷女士简历见附件一。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
同意聘任沈军先生、蒋中文先生、焦烽先生、徐培涛先生、童来苟先生、倪金瑞先生、印志松先生、隋同波先生为公司副总裁，聘任倪金瑞先生为公司财务总监，任期三年。上述人员简历见附件二。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吕英花女士担任公司证券事务代表，任期三年。吕英花女士简历见附件三。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十五日
附件一
中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历
范丽婷：中国国籍，女，1983年出生，对外经济贸易大学法学、经济学双学位，北京大学金融学硕士。曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、职工代表监事。现任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室主任兼董事会办公室主任。
范丽婷女士2015年11月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。
附件二
中国中材国际工程股份有限公司
副总裁、财务总监简历
沈军先生：中国国籍，男，1961年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，苏州中材建设有限公司董事长兼总经理，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际（南京）董事长、党委书记，苏州中材建设有限公司董事长等职。
蒋中文先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事等职。
焦烽先生：中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长、成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长等职。
徐培涛先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理、董事长，中材建设有限公司总经理，中材装备集团有限公司董事长，中国中材国际天津分公司负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职。
童来苟先生：中国国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
历任中国建材建设唐山安装工程公司项目副经理、经营策划部经理、总经济师，中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理，中材国际天津公司常务副总经理、
中国中材国际工程股份有限公司副总裁、中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理等职。现任中材建设有限公司董事长、天津板块董事长等职。
倪金瑞先生：中国国籍，男，1964年出生，大学学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院财务总监，天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监等职。
印志松先生：中国国籍，男，1968年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。
历任中国建材工业设计苏州安装公司项目经理、总经理助理、苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、中材国际（南京）常务副总经理，现任中材国际（南京）总经理等职。
隋同波先生：中国国籍，男，1965年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究总院研究室主任、所长、院长助理、副院长、中材研究院筹建负责人等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际研究总院院长等职。
附件三
中国中材国际工程股份有限公司
证券事务代表简历
吕英花：中国国籍，女，1980年出生，硕士研究生学历，曾任中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部证券事务主管，现任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表。
吕英花女士2009年12月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-107喜临门家具股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准喜临门家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1786号）核准，向绍兴华易投资有限公司、喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划共计两名对象非公开发行股票67,857,787股，每股发行价格为人民币13.8525元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为
939,999,994.42元，扣除发行费用19,140,200.00元，实际募集资金净额人民币920,859,794.42元，上述资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天健验[2016]396号《验资报告》审验确认。
根据公司2015年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元，增资完成后，软体家具公司注册资本将由5,000万元增至30,000万元。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》
的要求，软体家具公司已在中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行两家银行（以下统称：募集资金专户存储银行）开设募集资金专户账户（以下统称：募集资金专户）。2016年10月26日，公司与软体家具公司、保荐机构财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“财通证券”）、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。为实施喜临门家具制造出口基地建设项目，公司对软体家具公司增资的资金将存放于软体家具公司在募集资金监管银行开设的募集资金专户中。
《四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》无重大差异。截至《四方监管协议》签署之日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户银行|银行账户|专户余额|
|中国工商银行股份有限公司绍兴分行|1211012029200082050|0.00|
|浙商银行股份有限公司绍兴越城支行|3371020110120100080488|0.00|
|合计||0.00|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：喜临门家具股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行（以下简称“丙方”）
丁方：财通证券股份有限公司（保荐人）（以下简称“丁方”）
为规范甲方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
上述专户仅用于甲方喜临门家具制造出口基地建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存，并通知丁方。甲方存单不得质押。
二、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、乙方作为甲方的母公司，应当确保甲方遵守其订制的募集资金管理制度和相关财务制度，履行相应的监督和管理职责。
四、丁方作为乙方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、丙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
五、甲方授权丁方指定的保荐代表人韩卫国、周涛可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、丙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给乙方、丁方。
七、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
八、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、丙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-007龙建路桥股份有限公司签订施工合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：工程施工合同，合同价 156,098,971元人民币，占公司 2014年度经审计营业收入的2.80%。
合同成立：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。
合同工期：349日历天。
对上市公司当期业绩的影响：对上市公司当期业绩会产生一定影响。

特别风险提示：合同履行可能会存在施工环境、发包人支付能力等变化的风险。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
名称：S237平山湖（蒙甘界）至祁连（青海）公路平山湖至甘
州区段工程 LJ3合同段
工期：349日历天。
施工地点：甘肃省张掖市甘州区
合同标的其他情况：合同段主线 3.3公里，公路等级为双向四车道一级公路，设计时速80km/h，包括大中桥 3座、隧道 2座。
（二）合同对方当事人情况。
名称：张掖市万盛投资开发建设有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册号：620700000000250
法定代表人：王保江
公司住所：甘肃省张掖市甘州区张掖工业园区创业大厦 1层 101室
注册资本：五亿元整
经营范围：工业园区内的基础设施、公用事业及旅游项目的投资、开发、经营、管理，园林绿化，收购、储备园内可进行开发的土地并对其进行前期的开发、整理、包装、经营，园区房地产及专业市场开发、租赁、经营,园区户外广告设施设置，融资咨询服务，为中小企业开展创业辅导、信息咨询、人员培训、技术支持和法律咨询及服务。
三、合同主要条款
合同价格：156,098,971元人民币
工期：349日历天。
合同生效及失效条件：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。
合同签署：本合同于 2016年 1月 18日在张掖市签署。
四、合同履行对公司的影响
（一）合同履行对公司本年度的资产总额、资产净额和净利润会产生一定的影响。
（二）合同履行对公司业务独立性不会产生影响。
五、合同履行的风险分析
合同履行可能会存在施工环境、发包人支付能力等变化的风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-045江苏玉龙钢管股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 8月 19日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2018年8月29日在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
会议由监事会主席杨阳女士主持，全体与会监事经讨论，一致同意通过如下决议：
一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》
投票结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定，对董事会编制的公司 2018年半年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：
（1）公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理及财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司2018年8月30日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－012大商股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于2017年3月16日以书面形式发出，会议于2017年3月21日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：
一、关于公司为控股子公司提供担保的议案
大商集团郑州新玛特购物广场有限公司（以下简称“郑州新玛特”）成立于 2006年6月1日，注册资金500万元，大商股份有限公司投资占比98%，自然人王晓萍占比2%，为公司的控股子公司。郑州新玛特经营场地位于郑州市二七商圈的核心地带，商场集名品百货、精品超市、中西餐饮为一体，多年来，凭借着优质的商品、周到的服务赢得了消费者和社会各界的认可，成为河南省最具时尚气息和人气最旺的购物、休闲场所。郑州新玛特向中信银行郑州分行申请人民币 5,000万元借款系正常经营发展所需，因此公司决定为该笔借款提供连带责任保证担保。
本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟向银行申请合计人民币 5,000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意上述议案。
由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案
因为大商集团有限公司一直为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大商集团有限公司提供对等数额15亿元以内银行贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，并履行相应的信息披露义务。
关联董事牛钢回避表决，表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于选举董事会专门委员会部分委员、秘书的议案
选举董事李伟为董事会战略委员会委员、提名委员会秘书；选举王丽为董事会薪酬委员会秘书。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
聘任蔡洋为公司证券事务代表。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2017年4月6日（星期四）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议表决上述第一、二项议案。本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2017-014）。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2017年3月22日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-004湖南方盛制药股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2017年1月13日收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。广发证券作为公司首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，原委派张晋阳先生、周伟先生担任本次发行持续督导期的保荐代表人，持续督导期为2014年12月5日至2016年12月31日。因张晋阳先生工作发生变动，根据相关规定，广发证券决定由黄海声先生接替张晋阳先生的保荐代表人工作，履行相关职责和义务。
本次变更后，公司本次发行持续督导的保荐代表人为黄海声先生和周伟先生。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年1月13日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.附：黄海声先生简历
黄海声先生，男，经济学硕士，保荐代表人，2007年就职于华泰证券投资银行部，2011年加入广发证券投资银行部，曾主持或参与冀凯股份（002691）中小板IPO项目、禾丰牧业（603609）主板IPO项目、天宝股份（002220）非公开发行项目、东方国信（300166）非公开发行项目，现任广发证券投资银行部高级副总裁，具有丰富的投资银行工作经验。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-120
隆鑫通用动力股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广州威能机电有限公司（以下简称“威能机电”）
本次担保金额及为其提供担保累计金额：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次为威能机电提供担保金额不超过人民币 2亿元，累计为其提供担保金额0元。
本次担保是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可实施
一、担保情况概述
为支持威能机电的业务拓展，补充流动资金，公司拟为威能机电在银行业金融机构贷款提供保证担保。
公司于2015年9月30日召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州威能机电有限公司
住 所：广州市番禹区丽骏路25号
法定代表人：邵剑梁
注册资本：人民币5,050万元
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-120
成立日期：2005年3月8日
信用等级：A
经营范围：电气机械和器材制造业。
威能机电为公司的控股子公司，其中公司持股75%、广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑钊持股5%、黎柏荣持股5%。
截至2014年12月31日（经审计），威能机电总资产52,369.91万元，净资产12,214.30万元，资产负债率76.68%；2014年实现营业收入55,515.88万元，净利润3,152.56万元。
截至2015年8月31日（未经审计），威能机电总资产50,749.31万元，净资产10,146.53万元；2015年1月-8月实现营业收入39,475.24万元，净利润2,812.96万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：为主合同履行期届满之日起二年
担保金额：不超过人民币 2亿元
担保内容：为威能机电向银行业金额机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。
是否提供反担保：是
由威能机电股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-120
四、董事会意见
公司董事会认为：威能机电经营状况良好，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；由威能机电股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害。本次担保符合相关法律法规，同意为其向银行业金融机构贷款提供保证担保。
五、独立董事意见
公司独立董事周煜女士、江积海先生、周建先生出具了如下独立意见：
1、公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金；
2、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司本次担保履行了必要的决策程序；
3、公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关对顶，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保事项，并同意将相关议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司在进行本次对外担保前，未进行过任何对外担保。
截至本公告日,公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2015年9月30日
广州维力医疗器械股份有限公司 监事会议事规则广州维力医疗器械股份有限公司
监事会议事规则
（2014年修订）
第一条为进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会日常事务
公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。
监事会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每 6个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员应当充分征求各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。
监事会主席在拟定提案前，应当视需要向公司员工征求意见。在征集提案和
广州维力医疗器械股份有限公司 监事会议事规则征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后 3个工作日内，公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，公司指定的专门负责人员应当分别提前 10日和 5日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、邮寄、传真、电子邮件，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
广州维力医疗器械股份有限公司 监事会议事规则（六）联系人和联系方式；
（七）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会临时会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给公司指定的专门负责人员。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经公司半数以上监事通过。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。监事会会议安排录音的，应事先告知出席及列席会议的有关人员。
第十四条会议记录
公司指定的专门负责人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
广州维力医疗器械股份有限公司 监事会议事规则（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录和决议记录进行签字确认。监事对会议记录或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议记录的内容。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议记录等，由公司指定的专门负责人员保管。监事会会议档案的保存期限不少于10年。
第十八条附则
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
广州维力医疗器械股份有限公司二〇一四年八月二十六日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—034天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届二十九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十九次临时董事会会议于2019年5月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年5月27日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案。
公司董事会就该事项进行表决时，关联董事崔巍先生回避表决。
该议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019年 6月 1日披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于终止项目转让暨关联交易事项公告》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一九年六月一日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-046宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2016年半年度业绩说明会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2016年半年度业绩说明会
2、召开时间：2016年 9月 14日下午 15:15-16:15
3、会议方式：网络平台在线交流
一、说明会主题
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 8月 30日披露了《2016年半年度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2016年半年度业绩说明会。
二、说明会召开的时间及方式
1、召开时间：2016年 9月 14日下午 15:15-16:15
2、召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
四、投资者参加方式
1、公司欢迎广大投资者在 9月 12日下午15：00之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于 2016年 9月 14日下午 15:15-16:15登陆http://roadshow.sseinfo.com，在线参与公司 2016年半年度业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：王嘉婧
联系电话：0571-86759621、0571-86056788（传真）
邮件：600077@songdu.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-056
安徽应流机电股份有限公司
对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票“天津航宇”，股票代码“835493”）增资发行新股。
投资金额：2,081.25万元人民币。
本次投资无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2017年7月7日，安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）与天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司（以下简称“天津航宇”）签署《附条件生效的股份认购协议》，以2,081.25万元人民币（大写：贰仟零捌拾壹点贰伍万元整）认购天津航宇新发行的股票，认购价格为1.85元/股，总计 1,125万股，占本次发行后天津航宇股份总数的27.27%。
2、董事会审议情况
2017年7月7日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于认购天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司发行股份的议案》，同意公司参与认购天津航宇发行股份事宜。本次投资无需提交股东大会审议，无需经政府有关部门批准。
3、本次参与认购天津航宇发行股份事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资主体基本情况
天津航宇系一家依中国法律设立并存续之股份有限公司，在天津市市场和质量监督管理委员会注册，注册资本为人民币3,000万元，股份总数为3,000万股，每股面值人民币1元，其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股票简称：天津航宇，股票代码：835493。
1、天津航宇基本情况
公司名称：天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司
注册资本：叁仟万元人民币
类 型：股份有限公司
注册地址：天津市宝坻区经济开发区保康道北侧（19号）
法定代表人：别云波
企业法人营业执照注册号：911200005693257746
经营范围：新材料的技术开发；有色金属及合金的压延加工；金属零件制造、销售；金属模具设计、制造、销售；房屋租赁。
2、天津航宇股东基本情况
截至2016年12月31日，天津航宇总股本3,000万股，股东3名，具体如下；
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|序号|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|
|1|别云波|2,600|86.66%|
|2|成玉芳|200|6.67%|
|3|别晓鸣|200|6.67%|

3、天津航宇主营业务介绍
天津航宇是主要经营低压、重力、高压及典型砂型铝合金铸造的企业。铝合金铸件应用于汽车行业、铁路行业、船舶行业等国民经济基础行业；一部分高端产品用于卫星载荷框架及超常规硬度载荷托板等结构件，以及其它重要军品件。
4、天津航宇财务数据
单位：元
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|项目名称|2016 年12月31日|2015年 12月31日|2014年 12月31日|
|资产|89,893,190.83|84,477,653.41|80,333,475.23|
|负债|54,801,946.66|45,436,551.79|69,401,712.19|
|股东权益|35,091,244.17|31,107,386.70|10,931,763.04|
|项目名称|2016年|2015年|2014年|
|营业收入|40,384,953.29|44,470,906.54|26,288,296.52|

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|净利润|3,873,365.16|175,623.66|1,376,411.26|

5、天津航宇本次发行方案
发行目的；为加快公司发展步伐，进一步整合资源，促进公司战略实施，天津航宇拟启动本次股票发行募集资金，募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金、投资运营项目。进而增强公司持续经营能力，同时进一步优化公司治理结构，对于公司未来持续、稳健发展具有重要意义；
现有股东优先认购安排：本次股票发行前，天津航宇在册股东均已签署《放弃股份优先认购权承诺函》，承诺放弃行使本次发行的优先认购权；
发行对象：安徽应流机电股份有限公司；
发行价格：本次股票发行的价格为人民币1.85元/股，由发行对象以现金方式认购；
发行数量：本次拟发行 11,250,000股人民币普通股，预计募集资金数额
20,812,500.00元，发行对象持有的股票总数占发行后公司总股本的27.27%。
三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
甲方：天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司
乙方：安徽应流机电股份有限公司
1、发行数量：1,125万股；
2、发行价格：1.85元/股；
3、发行前滚存未分配利润的处置：由发行后新老股东按照持股比例共同享有；
4、认购方式：认购人以人民币现金方式认购发行人本次发行的股份；
5、支付方式：认购人应在发行人发行认购公告之日起5个工作日内将其认购发行人发行股票的认股款共计人民币 2,081.25万元人民币（大写：贰仟零捌拾壹点贰伍万元整）足额汇入发行人指定银行账户；
6、合同生效条件：甲方董事会、股东大会批准本次股票发行方案及本股份认购协议；发行人与认购人各方签字并加盖公章，且各方需在本合同上加盖骑缝章。
四、对公司的影响
本次公司参与认购天津航宇新发行的股票是实现公司战略的重要举措，公司看好天津航宇的发展，将通过业务合作与资本合作并举的方式实现双赢。公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
五、风险提示
本次参与认购天津航宇新发行的股票后，受其自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，天津航宇是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确定性。公司将持续关注本次对外投资的后续进展情况，并依照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年七月十一日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2017-003
陕西煤业股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 7,290,000,000股
本次限售股解禁日期为 2017年 1月 28日，鉴于 2017年 1月 28日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年2月3日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西煤业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1664号）核准，陕西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）在境内首次公开发行人民币普通股（以下简称“A股”）股票100,000万股，发行价格 4.00元/股，募集资金总额人民币 400,000.00万元，并于 2014年1月28日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股为公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有的本公司股份，以及由陕西煤业化工集团有限责任公司向全国社会保障基金理事会转持的本公司股份，锁定期安排为公司股票上市之日起三十六个月内，现锁定期即将届满，该部分限售股将于 2017年 1月 28日起解禁（鉴于 2017年 1月28日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年2月3日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本公司首次公开发行 A股股票之前，公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司均承诺如下：自公司 A股股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理公司直接和间接持有的发行人首次公开发行 A股股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）等相关文件的规定和陕西省国资委批复，各国有股东将其所持有合计 97,827,268股股份转由全国社会保障基金理事会持有，其中：陕西煤业化工集团有限责任公司转持 77,174,845股，中国长江三峡集团公司转持 10,869,696股，华能国际电力开发公司转持5,434,848股，陕西有色金属控股集团有限责任公司转持 3,260,909股，陕西鼓风机（集团）有限公司转持 1,086,970股。对于转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，社保基金会将继承上述公司禁售期义务：其中中国长江三峡集团公司、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司、陕西鼓风机（集团）有限公司转持的本公司股份合计 20,652,423股，锁定期安排为公司股票上市之日起十二个月，该部分限售股已于2015年1月28日上市流通；陕西煤业化工集团有限责任公司转持的本公司股份 77,174,845股，锁定期安排为公司股票上市之日起三十六个月。
截至本公告日，陕西煤业化工集团有限责任公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、中国信达资产管理股份有限公司、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及全国社会保障基金理事会均严格履行了上述承诺。
此外，本公司首次公开发行 A股股票之前，陕西煤业化工集团有限责任公司承诺其持有本公司股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满后24个月内，减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 25-36个月内，减持价格不低于最近一期公告的每股净资产。
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺其持有本公司股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满 12个月内，累计减持股份总数不超过其当时持股数量的50%，减持价格不低于本公司首次公开发行价格的110%；锁定期满 13-24个月内，其减持股数不受限制，但减持价格不低于本公司首次公开发行价格；锁定期满 24个月后其可以任意价格自由减持。
四、中介机构核查意见
中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司本次限售股份流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺。公司本次限售股份上市流通相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司对与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意陕西煤业本次申请解除部分股份限售并上市流通。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 7,290,000,000股；
本次限售股解禁日期为2017年1月28日，鉴于2017年1月28日为非交易日，根据相关规定，本次限售股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年2月3日；
首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|陕西煤业化工集团有限责任公司|6,312,825,155|63.13%|6,312,825,155|0|
|2|绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）|585,100,000|5.85%|585,100,000|0|
|3|中国信达资产管理股份有限公司|179,900,000|1.80%|179,900,000|0|
|4|陕西黄河矿业（集团）有限责任公司|135,000,000|1.35%|135,000,000|0|
|5|全国社会保障基金理事会转持三户|77,174,845|0.77%|77,174,845|0|
|合计||7,290,000,000|72.90%|7,290,000,000|0|

六、股本变动结构表
上述股份解除限售并上市流通后，本公司股份结构变动如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国家持有股份|77,174,845|-77,174,845|0|
||国有法人持有股份|6,492,725,155|-6,492,725,155|0|

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|-|-|-|-|-|
||其他境内法人持有股份|720,100,000|-720,100,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|7,290,000,000|-7,290,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|2,710,000,000|+7,290,000,000|10,000,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|2,710,000,000|+7,290,000,000|10,000,000,000|
|股份总额||10,000,000,000|0|10,000,000,000|

七、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司、中银国际证券有限责任公司关于陕西煤业股份有限公司限售股上市流通事项的核查意见》
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2017年1月19日