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北京市金杜律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：摩登大道时尚集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所郭钟泳律师、陈少宏律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2017年8月28日在广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦13楼主管会议室召开的公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章（以下简称“有关法律法规”）和《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证后，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第三届董事会于2017年8月11日在公司第三届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，并于2017年8月12日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。
根据公司董事会发布的上述公告，本次股东大会由公司第三届董事会负责召集。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或书面委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的具体议案，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于2017年8月28日上午在广州市天河区黄埔大道西638号富力科迅大厦13楼主管会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本所律师认为，公司于本次股东大会召开15日前由公司董事会发布了会议通知，公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1.出席会议的股东（或股东代理人）
根据公司出席现场会议股东（或股东代理人）的股东账户卡、身份证、签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议股东（或股东代理人）共5人，于股权登记日合计持有有表决权的股份209,820,800股，占公司有表决权股份总数的48.7180%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结
果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共0人，于股权登记日合计持有有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，于股权登记日合计持有有表决权的股份209,820,800股，占公司有表决权股份总数的48.7180%。
2.出席和列席会议的其他人员
经验证，出席本次股东大会会议的人员除股东（或股东代理人）外，还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司其他部分高级管理人员、本所律师列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于调整时尚买手店O2O项目相关事项的议案》；
2.审议《关于增加注册资本的议案》；
3.审议《关于修订公司章程的议案》；
经核查，本次股东大会审议的议案与股东大会通知中所载明的议案一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议表决了会议公告中列明的全部议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的表决由股东代表、监事及本所律师进行了计票、监票。
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1.同意 209,820,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，审议通过了《关于调整时尚买手店 O2O
项目相关事项的议案》；其中，中小投资者1表决结果：同意9,220,800股，反对0股，弃权0股。
2.同意 209,820,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，以出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于增加注册资本的议案》。
3.同意 209,820,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%，以出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合中国法律法规和公司章程的规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
1按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），中小投资者是指“除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东”。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________郭钟泳
_____________陈少宏
单位负责人：_____________王玲
二〇一七年八月二十八日
北京华力创通科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司 2015年年度报告及第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、公司独立董事关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关资料，我们认为：公司 2015年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，
同时，公司严格控制对外担保风险，严格有效执行《投融资及担保管理制度》及《关联交易管理制度》。公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司无对外担保事项发生。
四、关于公司2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（2013年8月修订）》等有关规定，对公司 2015年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司2016年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京华力创通科技股份有限公司的独立董事，对公司 2016年度董事、高级管理人员的薪酬标准进行了认真审议，发表如下独立意见：公司 2016年度董事和高级管理人员薪酬标准的制定程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为：公司提出的 2015年度利润分配预案，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，有利于公司的长远发展，具备合法性、合规性、合理性。我们一致同意公司 2015年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟在第三届董事会第二十一次会议审议的《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》进行了事前审核，认真审阅了该事项相关资料，发表事前意见如下：
经我们了解，致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，签
字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司 2015年度的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意聘请致同会计师事务所为公司 2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2015年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
（此页无正文，为《北京华力创通科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李钢_______________
卢侠巍_______________
徐彬_______________
日期：2016年3月17日
河北钢铁股份有限公司独立董事
关于补选公司董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司补选董事的事项，发表如下独立意见：
1、邯郸钢铁集团有限责任公司作为公司控股股东，提名刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名鲁桂华、王震为公司第二届董事会独立董事候选人。上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据上述董事候选人提供的简历，上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件均符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
3、经详细了解独立董事候选人鲁桂华先生和王震先生的教育背景、工作经历、社会兼职等情况，认为上述独立董事候选人的任职资格和独立性符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》所规定的条件，具备独立董事履职所必需的工作经验。
4、同意刘贞锁为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意鲁桂华先生、王震先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-079苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：胜利精密，股票代码：002426）于2015年8月24日开市起停牌。公司于2015年8月22
日刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-060），2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日分别刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-063、2015-072、2015-078）。
截至目前，公司正全力推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关工作正在有序推进中。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2015年9月23日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
深圳明阳电路科技股份有限公司审计委员会年报工作规程深圳明阳电路科技股份有限公司
审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为了进一步促进深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。
第二章审计委员会年报工作职责及程序
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
深圳明阳电路科技股份有限公司审计委员会年报工作规程第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务部门为公司年报沟通部门，负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。公司财务部门负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作，做好公司年报中的财务报告工作。
第七条审计委员会年报工作的程序：
（一）每个会计年度终结后，审计委员会应当与公司财务部门、内审部门以及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时
间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅年度财务会计报表。
（三）年审注册会计师进场后，审计委员会应当及时与年审注册会计师沟通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，并责成内审部门形成书面记录。
（四）审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人签字确认。
（五）审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交公司董事会审核。
（六）审计委员会应对公司内审部门提交的年度内部审计工作报告进行审
阅并形成书面意见。
深圳明阳电路科技股份有限公司审计委员会年报工作规程第八条公司建立审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制，在审计工作事前、事中和事后，可以选择召开由审计委员会成员、独立董事、会计师事务所项目负责人、公司管理层人员等参会的沟通会议，会议主持人应由审计委员会召集人担任。
第九条审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，由公司存档保管。
第十条审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
第十一条在年审结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量作出全面客观地评价，达成肯定性意见并同意续聘为下一年度审计会计师事务所时，应提交董事会通过并召开股东大会审议通过；形成否定意见的，应改聘会计师事务所，审计委员会改聘下一年度会计师事务所时，应通过书面的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面的了解和客观评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会审议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十三条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查由公司内审部门提交的工作报告。
第十四条审计委员会应根据公司内部控制信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成对内部控制的评估报告，并提交董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
内部控制评估报告至少包括如下内容：
（一）内控制度是否建立健全；
深圳明阳电路科技股份有限公司审计委员会年报工作规程（二）内控制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十五条公司内审部门在内部控制的检查监督中，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生，在年报披露前30日内及年度业绩预告、业绩快报披露前 10日内，不得买卖公司股票。
第三章附则
第十七条本工作规程未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的相关规定执行。本规程与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十八条本工作规程由公司董事会负责解释和修改。
第十九条本工作规程自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-047号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180574号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构就《反馈意见》中所涉及的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，具体内容详见公司于2018年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《反馈意见》回复进行了修订，具体内容详见公司于2018年8月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件一次反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年八月二十六日
证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2019-045安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于 2019年9月 5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年 9月6日及 2019年9月 23日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司根据上述决议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的基本情况
1、近期现金管理的赎回情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|赎回到账日期|收益情况(万元)|
|1|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19015 号收益凭证|15,700|2019/11/15|2019/11/28|本金保障型收益凭证|2019/11/29|13.98|
|2|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期|2,800|2019/11/1|2019/11/28|保本浮动收益型|2019/11/29|6.55|

注：公司与产品发行单位华泰证券、中国工商银行无关联关系。
2、近期新增现金管理的情况
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|序号|委托方|受托方|产品名称|金额(万元)|产 品 认购日期|收益起算日|预约到期日|产品类型|预计年收益率|
|1|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016 年第1 期|1,300|2019/11/19|2019/11/20|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|

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|2|海能实业|中国工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016 年第1 期|2,800|2019/11/29|2019/12/2|2019/12/30|保本浮动收益型|2.85%|

注：公司与产品发行单位中国工商银行无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|委 托方|受托方|产品名称|金额(万元)|收益起算日|预约到期日|产品类型|预计年收益率|收益情况(万元)|
|1|海 能实业|中国建设银行|单位通知存款产品|11,000|2019/9/30|2019/10/8|7 天通知存款|1.10%|2.44|
|2|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|13,953|2019/9/25|2019/10/24|保本浮动收益型|3.15%|36.12|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/9/25|2019/10/31|保证收益型|3.50%|37.84|
|4|海能实业|华泰证券|华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/10|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|20.49|
|5|海能实业|华泰证券|华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证|5,500|2019/10/11|2019/11/13|本金保障型收益凭证|2%-4%|17.40|
|6|海能实业|华泰证券|华泰证券恒益19015 号收益凭证|15,700|2019/11/15|2019/11/28|本金保障型收益凭证|2.50%|13.98|
|7|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|2,800|2019/11/1|2019/11/28|保本浮动收益型|3.05%|6.55|
|8|海能实业|中国工商银行|工银理财保本型“随心E” (定向)2017 年第三期|5,200|2019/11/4|2019/12/2|保本浮动收益型|3.05%|未到期|
|9|海能实业|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|10,961|2019/11/1|2019/12/8|保证收益型|3.20%|未到期|

六、备查文件
1、中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品说明书2016年第1期。
特此公告。
安福县海能实业股份有限公司董事会 2019年 11月29日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-066
广东宏川智慧物流股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年 9月 19日下午 14:50开始，会期半天；
网络投票时间为：2019年 9月 18日至 2019年 9月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 18日 15:00至 2019年 9月 19日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：广东省东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸三江公司行政楼公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事李军印先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份总数为 209,135,568股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的61.2730%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7人，代表有表决权的股份总数为 209,113,828股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的61.2667%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 4人，代表有表决权的股份总数为 21,740股，占公司有表决权总股份 341,317,508股的0.0064%。
4、公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
赞成 209,133,928股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9992%；反对 1,640股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0008%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
赞成 37,279,560股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.9956%；反对 1,640股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.0044%；弃权 0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
法律意见书全文详见 2019年 9月 20巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年 9月 20日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-20马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年5月19日（周二）下午13:00
网络投票时间：2015年5月18日（周一）至2015年5月19日（周二）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日（周二）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日（周一）下午15:00至2015年5月19日（周二）下午15:00任意时间
2、股权登记日：2014年5月13日（周三）
3、现场会议召开地点：马鞍山市当涂工业园银黄西路1号公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘冀鲁先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13名，所持（代表）股份数39,495,438股，占公司有表决权股份总数的50.7452%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共7名，代表股份39,432,921股，占公司总股本的50.6649%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共6名，所持（代表）股份数62,517股，占公司有表决权股份总数的0.0803％。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共6人，所持（代表）股份数62,517股，占公司有表决权股份总数的0.0803％。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对8,300股；弃权26,817股。
（二）、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对8,300股；弃权26,817股。
（三）、审议通过了《关于2014年度报告及其摘要的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对8,300股；弃权26,817股。
（四）、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对8,300股；弃权26,817股。
（五）、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对20,100股；弃权15,017股。
其中中小投资者表决结果为：赞成27,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.8281％；反对20,100股；弃权15,017股。
（六）、审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对20,100股；弃权15,017股。
其中中小投资者表决结果为：赞成27,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.8281％；反对20,100股；弃权15,017股。
（七）、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果为：赞成39,460,321股，占公司出席会议的有表决权股份总数的99.9111%；反对8,300股；弃权26,817股。
其中中小投资者表决结果为：赞成27,400股，占出席会议中小股东所持股份的43.8281％；反对8,300股；弃权26,817股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司第三届董事会独立董事对2014年度出席会议情况、投票情况、发表独立意见情况、对公司进行现场检查的情况、2014年年报编制沟通情况、任职董事会专门委员会工作情况及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了汇报。《2014年度独立董事述职报告》全文已于2015年4月29日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师梁岸、陈志生到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所关于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董 事 会
2015年5月19日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-067深圳市朗科科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告
公司董事王荣、监事高丽晶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于2019年10月 11日收到公司董事王荣女士和监事高丽晶女士分别提交的《股份减持计划告知函》。王荣女士持有公司股份 37,968股（占公司总股本比例0.0189%），计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 9,492股（占公司总股本比例0.0047%）。
高丽晶女士持有公司股份71,191股（占公司总股本比例0.0355%），计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过17,798股（占公司总股本比例0.0089%）。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|担任职务|持股数量|占公司总股本比例|
|1|王荣|董事|37,968 股|0.0189%|
|2|高丽晶|监事|71,191 股|0.0355%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）王荣女士本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人原因。
2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、股份来源：首次公开发行前持有的公司股票因权益分派转增的股份。
4、减持数量及比例：不超过 9,492股公司股份（若减持计划实施期间公司
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整），
减持比例不超过公司股份总数的0.0047%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易。
（二）高丽晶女士本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人原因。
2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、股份来源：首次公开发行前持有的公司股票因权益分派转增的股份。
4、减持数量及比例：不超过17,798股公司股份（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整），减持比例不超过公司股份总数的0.0089%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易。
三、股东承诺与履行情况
1、在公司首次公开发行股票时承诺：
本公司首次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，高丽晶女士在任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、王荣女士、高丽晶女士于2015年 7月 10日作出承诺：将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自2015年 7月8日起6个月内，不减持所持有的公司股票。
截至本公告日，王荣女士、高丽晶女士切实履行了上述承诺事项。
四、相关说明及风险提示
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、王荣女士、高丽晶女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，公司仍为无控股股东、实际控制人状态。
五、备查文件
1、王荣女士提交的《股份减持计划告知函》。
2、高丽晶女士提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2015-034北京君正集成电路股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）收到北京市科学技术委员会下发的《北京市科学技术委员会关于下达 2015年度北京市科技计划“可穿戴设备共性关键技术研发”项目任务的通知》（京科发[2015]304号），根据该通知内容，公司获得政府补助资金130万元。公司于近日一次性收到该笔项目补助资金。
上述补助资金将根据《企业会计准则》的规定列入递延收益科目。公司预计该项目执行期为18个月，该补助资金将在项目执行期内平均结转入营业外收入，预计对2015年度利润不会产生重大影响。
该补助资金的最终会计处理以注册会计师在年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
华创证券有限责任公司关于
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关联交易的核查意见
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”或“甲方”）的持续督导机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》等相关规定，对铁汉生态的关联事项进行了审慎核查，核查的情况如下：
一、关联交易概述
（一）交易内容
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”或“甲方”）拟与梅州市梅县区客家足球俱乐部有限公司（以下简称“梅县区客家足球俱乐部”或“乙方”）签署《梅州市梅县区客家足球俱乐部冠名赞助合作协议》（以下简称“合作协议”），就公司成为梅县区客家足球俱乐部冠名赞助商，费用为300万元人民币，以获得梅县区客家足球俱乐部 2016年中国足球协会举办的乙级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。
（二）关联关系
本次交易涉及的交易对方梅县区客家足球俱乐部由刘水先生投资控股，刘水先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。
（三）审议情况
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况简介
1、名称：梅州市梅县区客家足球俱乐部有限公司
住所：梅州市梅县区新县城府前大道县文体中心一楼
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册号：110105019114799
法定代表人：杨锋源
注册资本：300万元人民币
成立日期：2012年12月18日
经营范围：足球、篮球竞技项目策划及组织、体育项目开发、体育运动训练及指导、体育场馆、体育俱乐部及运动员服务；销售：体育用品及器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）关联关系说明
梅县区客家足球俱乐部由刘水先生投资控股，刘水先生为公司董事长，截至本公告日，刘水先生直接持有公司411,542,274股，占公司总股本的 44.68%，为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人刘水先生与董事张衡为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
三、交易协议主要内容
1．主要事项：
1.1.甲方愿意成为俱乐部冠名赞助商，获得相关权益，进行企业品牌宣传推广。
||
|-|
|2. 定义|
|2.1“联赛”是指由中国足球协会举办的乙级联赛。|
|2.2“俱乐部”是指梅州市梅县区客家足球俱乐部有限公司。|
|2.3 “品牌”指的是“铁汉生态(Techand)”品牌。|
|2.4“标识”指的是“铁汉生态（Techand）”标识|

3、乙方的权利和义务
3.1按本合同约定向甲方收取俱乐部现金赞助，赞助费用为 3,000,000元人民币（大写：叁佰万元整）
3.2依法对甲方俱乐部广告进行审核；
3.3审查甲方提交的俱乐部比赛中场娱乐、促销活动计划，并统筹规划、调整、安排甲方举办上述活动的时间、场次；
3.4保证已就签署和履行本合同取得了所有必要的和适当的批准和授权，有权签署和履行本合同；
3.5负责按本合同约定为甲方发布广告，提供相关宣传服务；内容由甲乙双方协商确定
3.6协助甲方进行俱乐部相关推广活动；
4、甲方的权利和义务
4.1甲方同意并承诺按时支付乙方相关款项；
4.2在本协议有效期内，甲方享有以下独家赞助权益，在甲方独家赞助的产品领域内,乙方不再给予任何其它赞助商相同或类似的权利。
4.3使用以下称号的权利：
梅州市梅县区客家足球俱乐部冠名赞助商
梅州市梅县区客家足球俱乐部合作伙伴
梅州市梅县区客家足球俱乐部官方市场合作伙伴
4.4联赛所有比赛场地，主摄像机视域内显著位置的场边广告牌上展示甲方品牌标识或公司名称乙方保证甲方拥有不少于30%的广告位，甲方可拥有八块固定广告板且位置由甲方优先挑选；如改为电子广告板，则每场比赛的展示总时间不少于30分钟；具体位置由双方协商确定。
4.5如每年六月至十月间有举行“联赛系列活动”，甲方有权在活动中展示
甲方品牌标识或公司名称，此类展示的数量及外观应事先报经甲方审核；
识，包括但不限于海报、门票、官方刊物、秩序册封面、媒体指南、工作证、球迷指南、官方程序册、赛区成绩表以及为联赛制作的赛事广告；
4.7有权要求乙方在每个联赛赛季的秩序册中以及每赛区单独制作的秩序册中提供2个彩色插页进行广告宣传；每个赛季免费获得 200份赛事秩序册供甲方在规模配套的市场活动中使用；
4.8甲方有权在宣传广告、推广材料、销售环节、公关、产品、包装中使用联赛赛事名称或标识或影像资料，以及甲方获得的名义；有权围绕本赛事拍摄相关的广告片，乙方应尽力、协调配合甲方的工作；
4.9每赛季开赛前一个月，乙方制定赛事宣传计划，并提供给甲方审核。如甲方需要增加计划外省内赛事广告宣传，需提前二十日向乙方申请，并根据规模向乙方另外支付广告费，具体金额双方另行商订，签订补充协议。
4.10协议有效期自2016年3月24日起至2016年12月31日止。协议到期后，双方协商确定是否进行合作延续。
4.11双方约定的其他条款。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
梅县区客家足球俱乐部是公司实际控制人刘水先生使用自有资金投资设立的主营足球相关业务的公司。本次合作有利于提升铁汉生态的知名度与影响力，提升了公司的综合竞争力。上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至披露日公司与梅县区客家足球俱乐部累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事意见
公司向控股股东控股的梅县区客家足球俱乐部冠名赞助，有利于进一步提升铁汉生态的知名度与影响力，符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次签订合作协议暨关联交易事项无异议。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次关联交易有利于提升铁汉生态的知名度与影响力，提升了公司的综合竞争力。上述交易符合公司日常经营的需要，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
综上所述，保荐机构对铁汉生态本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄俊毅
保荐代表人：
李秀敏
华创证券有限责任公司
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-040号河南新野纺织股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2018年10月9日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年10月22日上午8:30点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
1、通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》，
详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
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表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会