证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-038广东柏堡龙股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况，未出现变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年2月24日（星期三）下午14：00
2、网络投票时间：2016年2月23日-2016年2月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年2月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月23日下午15:00至2016年2月24日下午15:00。
（二）股权登记日：2016年2月19日（星期五）
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律
法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股份数71,242,300股，占公司股份总数的67.9274%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6名，代表有表决权的股份数62,550,600股，占公司股份总数的59.6402%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 6名，代表有表决权的股份数8,691,700股，占公司股份总数的8.2873%；
3、通过现场和网络参加本次股东大会的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东共7名，代表有表决权的股份数3,182,300股，占公司股份总数的3.0342%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（二）《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（三）《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（四）《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（五）《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对
30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（六）《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（八）《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（九）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、 发行方式和发行时间
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
2、 发行股票的种类和面值
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
3、 发行对象和认购方式
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
4、 定价方式和发行价格
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
5、 发行数量
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0432%。
6、 限售期
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
7、 募集资金的金额和用途
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
8、 上市地点
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
9、 本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
10、 本次发行决议的有效期
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十一）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十二）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对
100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十三）《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议
案》
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十四）《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
表决结果：同意71,211,400股，占出席会议有表决权股份总数的99.9566%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,800股；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,400股，占出席会议有表决权股份总数的4.4235%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十五）《相关主体关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切
实履行的承诺的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，
其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决结果：同意71,211,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.9568%，其中现场会议投票股份数62,550,600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的4.4236%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。
（十七）《关于控股股东为公司2016年度银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意8,661,500股，占出席会议有表决权股份总数的99.6457%，其中现场会议投票股份数600股，网络投票股份数8,660,900股；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.3543%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东的表决结果：同意3,151,500股，占出席会议有表决权股份总数的36.2562%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权30,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.3543%。
关联股东陈伟雄、陈娜娜、陈秋明回避表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2015年年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所关于广东柏堡龙股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
2016年2月24日