汉麻产业投资股份有限公司
独立董事包新民 2014年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在报告期内，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定和要求，履行了独立董事职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现就本人自2014年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
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||||本年应参加||亲自出席||委托出席||缺席||投票情况|
||姓 名|||||||||||
||||董事会次数||次数||次数||次数||(反对次数)|
|包新民||7||7||0||0||0||

2、出席股东大会情况
报告期内，2014年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席了2013年年度股东大会、2014年第一次临时股东大会和2014年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2014年3月5日公司召开的第五届董事会第六次会议上，本人作为公司的独立董事，就公司第五届董事会第六次会议的事项发表以下独立意见：
1、关于对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）（以下简称“证监发[2003]56号文”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）等
有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司累计和当期
对外担保情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意
见如下：
（1）截至2013年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（2）截止报告期末，公司为控股子公司汉麻产业投资控股有限公司的银行授信业务提供担保，担保最高额度为 3000万元。截止报告期末，实际担保余额为0万元。除此之外，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
2、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
本次公司续聘立信会计师事务所为公司 2014年度的审计机构的议案，由公司审计委员会建议，并在提交董事会审议前已获得本人同意，现发表独立意见如下：
（1）经核查，该会计师事务为具有执业资格证券、期货相关业务的资格，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构；
（2）公司续聘会计师事务所的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（3）基于独立判断，我们对此次续聘会计师事务所的议案表示同意。
3、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见
（1）公司2014年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
（2）公司关于2014年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（3）基于独立判断，我们对公司2014年度日常关联交易议案表示同意。
4、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司出具的关于 2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
5、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2013年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》相关规定。该分配预案兼顾了公司长远发展和股东利益。因此，我们同意《公司 2013年度利润分配预案》，并同意将此事项提交公司 2013年年度股东大会进行审议。
（二）2014年 11月 21日公司召开的第五届董事会第十一次会议上，就公司第五届董事会第十一次会议的事项发表以下独立意见：
1、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案（1）根据公司董事会专项说明，截至 2014年 10月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,100万元，系公司本次配股发行股票预案中披露的募集资金投资范围；
（2）公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的规定，以募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为有助于加快募投项目的建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。
综上所述，我们同意公司使用2,100万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、关于使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的议案
本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的决策程序符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在期限内滚动使用最高额度不超过人民币8,600万元部分闲置募集资金投资于安全性高、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行银行结构性存款的决定。
3、关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；不影响募集资金项目的正常进行；不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币 10,000万元（占公司本次配股发行股票募集资金净额27,724.63万元的36.07%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过六个月。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议及出差的机会，对公司生产经营、内部管理和控制、关联交易等日常情况，进行了调查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持联系，了解、获取做出决策所需要的情况和资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有半规定，及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等制度，真实、及时、完整地完成2014年度信息披露工作；同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方
面的认识和理解，履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。希望公司在董事会领导下，面对外部环境的变
化影响，积极应对，使公司稳健、持续发展，以良好的业绩回报广大投资者。
为方便与投资者沟通，特公布本人联系方式：nbbxm@sina.com
特此报告。
独立董事：包新民
2015年3月26日