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中海（海南）海盛船务股份有限公司
第八届董事会第二十五次（临时）会议独立董事意见
中海（海南）海盛船务股份有限公司于 2015年 12月 8日召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议了公司《关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 3亿元的议案》，公司董事会已向本人提交了该议案的相关资料。现就公司《关于向中国海运（集团）总公司资金管理部委托借款人民币 3亿元的议案》发表独立意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易是公司关联方向公司提供财务资助，可以使公司按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率获得资金，及时偿还即将到期的借款，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
独立董事（签名）：毕文瀚刘蕾周斌
二 0一五年十二月八日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-056
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于获得《审批意见通知件》和
《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《审批意见通知件》和《药物临床试验批件》，现将有关信息公告如下：
一、药品基本信息
1、地夸磷索原料药《审批意见通知件》
受理号：CXHL1501402浙
批件号：2016L07802
药品名称：地夸磷索（药品通用名称）；Diquafosol（英文名/拉丁名）
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第 3.1类
申请人：浙江莎普爱思药业股份有限公司
申报内容：药品注册
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
受理号：CXHL1501403浙
批件号：2016L07879
药物名称：地夸磷索滴眼液（英文名/拉丁名：Diquafosol EyeDrops）
剂型：眼用制剂
申请事项：国产药品注册
规格：5ml：0.15g
注册分类：原化学药品第 3.1类
申请人：浙江莎普爱思药业股份有限公司
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
二、药品研究情况
公司研发的地夸磷索滴眼液的适应症为治疗干眼症。
2015年5月28日，公司向浙江省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。
截至目前，公司在地夸磷索（原料药）及地夸磷索滴眼液研发项目上已投入研发费用约449万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食品药品监督管理总局审评、审批通过后方可生产上市。
三、同类药品的有关情况
地夸磷索滴眼液是全球获准上市的首个 P2Y2受体激动剂滴眼液，其作用于结膜上皮及杯状细胞膜上的 P2Y2受体，通过上调细胞内的钙离子浓度，促进水分及黏蛋白的分泌，从而改善干眼病症状，使泪膜更接近正常状态。本品由参天制药株式会社获得 Inspire制药公司（默克子公司）授权后开发，于 2010年12月在日本上市，商品名为Diquas®，规格为3%（5mL）。地夸磷索滴眼液 2015年的销售额约为0.8亿美元。
经查询，国内暂无地夸磷索（原料药）及地夸磷索滴眼液获批。参天制药株
式会社已在国内提交进口地夸磷索滴眼液的生产注册申请，目前状态为“在审评”；
另外，国内已有成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司、杭州百诚医药科技股份有限公司、广东众生药业股份有限公司、齐鲁制药有限公司5家企业获得地夸磷索（原料药）及地夸磷索滴眼液的原化学药品第3.1类临床注册申请受理。
四、风险提示
本次获得《审批意见通知件》和《药物临床试验批件》不会对公司当期经营产生影响。
公司高度重视医药研发工作，并严格控制药品研发、制造及销售等各环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，鉴于药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年9月19日
股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2014-044风帆股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风帆股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2014年 10月 24日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 13日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 5名，实出席监事 5名，1人以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开，经全体监事审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了公司 2014年第三季度报告，并同意予以披露；监事会对《风帆股份有限公司 2014年第三季度报告》进行了认真审核，认为：
（一）2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与本期报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（四）保证 2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对 2014年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过关于继续使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过关于为控股子公司综合授信提供担保的议案；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过关于公司会计政策变更说明的议案；
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
风帆股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十五日
中青旅控股股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度利润分配等事项的意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二次会议审议的《2018年度利润分配预案》、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》、《关于公司2019年度担保计划的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易事项》、《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表意见如下：
一、关于《2018年度利润分配预案》的意见
公司 2018年度利润分配预案是依据公司实际发展情况而制定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司将以网络投票表决与现场投票表决相结合的表决方式召开 2018年度股东大会审议该利润分配预案，审议决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。该预案兼顾了给予股东合理回报和保证公司保持稳定、长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》的意见
董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。
三、关于《关于公司 2019年度担保计划的议案》的意见
公司2019年度担保计划系公司根据子公司申请确定的2019年度预计担保额度，该等担保系控股子公司满足日常经营需要的必要担保，公司将在 2018年度股东大会上审议该担保计划，该担保计划的制定确有必要、程序合规，我们一致同意该议案。
四、关于《关于公司 2018年度日常关联交易事项的议案》的意见
2018年全年的上述日常关联交易金额较小，是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情形，不会损害公司股东利益。
五、关于《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》的意见
上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益输送情形，不会损害公司股东利益。
六、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2018年度的审计工作。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、独立的角度作出判断，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019年度的审计费用。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于公司 2018年度利润分配等事项的意见签署页）
独立董事：
__________ __________ _________ _________
周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—017
南通江山农药化工股份有限公司
关于同意参股公司增资扩股并放弃增资权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏优普生物化学科技股份有限公司（以下简称“优普公司’）为本公司持股比例为30.078%的参股公司，注册资本为9,326.9155万元。为进一步增强市场竞争力，加快公司发展，优普公司拟通过增资扩股的方式筹集湖北子公司项目建设资金。
一、交易概述
为筹集优普公司湖北子公司项目建设资金，优普公司通过多方洽谈、筛选，最终如东融实毅达产业投资基金(有限合伙)（简称“如东融实毅达”）为主投的三家基金愿意参与增资扩股，成为优普公司的战略投资者。优普公司此次增资扩股参照同行业上市公司估值水平，并考虑到一二级市场的流动性差异、上市时新发行股份稀释等因素，采用收益法确定整体估值。经协商，如东融实毅达产业投资基金为主投的三家基金以优普公司2018年经审计的年末每股净收益1.137元为基础，拟以每股13元的价格，认购优普公司新增的550万股至700万股，共计
7,000万元至9,100万元。
二、拟引入投资者的基本情况
如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）
住所：江苏省南通市如东县河口镇府前路9号
执行事务合伙人委派代表：史云中
注册资本：拾亿元人民币
公司类型：有限合伙企业
经营范围：创业投资业务;股权投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关联关系：与本公司无关联关系。
三、标的情况
公司名称：江苏优普生物化学科技股份有限公司
公司法定地址：如东沿海经济开发区化工园区黄海一路18号
法定代表人：张华雷
注册资本：9,326.9155万元人民币
公司类型：股份有限公司
企业法人营业执照号：91320600703754845P
经营范围：对（邻）氯甲苯、2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺、盐酸、对氯三氟甲苯、2,6-二甲基苯胺、2,4-二氯甲苯、3,4-二氯甲苯、次氯酸钠生产；甘氨酸乙酯盐酸盐、氟代丙酰乙酸甲酯、芳基吡唑腈、多氯甲苯生产、销售；甘氨酸、甘氨酸甲酯盐酸盐、马尿酸、N-苄基甘氨酸乙酯、4-三氟甲基苯胺、氯化铵、蚕蛹复合氨基酸销售；化工技术咨询；化工机械制造、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营合作）
最近一年主要财务数据：优普公司2018年度经审计的资产总额为
396,435,314.65元，负债总额为 77,869,178.64元，净资产为318,566,136.01元，营业收入438,497,988.39元，净利润为106,026,261.73元。
优普公司主要股东情况（增资前）：
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|姚静如|3,312.00|35.510|
|南通晟昌投资中心（普通合伙）|3,121.5855|33.469|
|南通江山农药化工股份有限公司|2,805.33|30.078|
|天津市嘉涵化工科技有限公司|88.00|0.944|
|合计|9,326.9155|100.00|

四、增资方案
（一）增资方式
优普公司此次增次扩股，采用收益法确定整体估值，参照同行业上市公司估
值水平，并考虑到一二级市场的流动性差异、上市时新发行股份稀释等因素。经
协商，如东融实毅达产业投资基金为主投的三家基金以优普公司2018年经审计的年末每股净收益1.137元为基础，拟以每股13元的价格，认购优普公司新增的550万股至700万股，共计7,000万元至9,100万元。
（二）增资后持股比例情况
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|-|-|-|-|-|
|股东|新增股本 550 万股||新增股本700 万股||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|姚静如|3,312.00|33.533|3,312.00|33.031|
|南通晟昌投资中心（普通合伙）|3,121.5855|31.605|3,121.5855|31.132|
|南通江山农药化工股份有限公司|2,805.33|28.403|2,805.33|27.978|
|天津市嘉涵化工科技有限公司|88.00|0.891|88.00|0.878|
|新增股东|550.00|5.569|700.00|6.981|
|合计|9,876.9155|100.00|10,026.9155|100.00|

五、本次交易对公司的影响
根据公司对优普公司的战略定位及公司目前的持股比例，在优普公司增资扩股过程中，公司将维持现有股份数不变，即放弃此次新增股份的优先认购权，不参与优普公司此次增资扩股。本次增资完成后，公司持有优普公司的股份从30.078%下降到27.978%至28.403%，优普公司仍为公司的参股公司，采用权益法进行核算，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2019年 4月 2日
交通银行股份有限公司独立董事
关于发行优先股事宜的专项意见
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）于 2015年 3月 26日召开第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）。本次董事会会议审议了《关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》、《关于交通银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》等相关议案（以下简称“议案”）。交通银行拟分别于境内和境外非公开发行不超过人民币 450亿元和不超过等值人民币 150亿元的优先股（以下简称“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《交通银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为交通银行的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了拟提交股东大会审议的本次发行的相关议案，现就本次发行的相关事宜发表如下专项意见：
1、本次发行符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次发行完成后，募集资金在扣除发行费用后将用于补充交通银行其他一级资本。本次发行后，交通银行资本实力和资本结构将进
一步提升和优化，有利于交通银行的持续稳健发展，符合交通银行和全体股东的利益。
2、一般情形下，本次发行的优先股股东无权出席任何股东大会会议，所持优先股股份没有表决权。但在出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席股东大会，与普通股股东分类表决，审议事项除须经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过；当优先股股东的表决权恢复时，每一优先股股东有权按照议案的约定获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。上述情形将对原普通股股东的表决权产生一定影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东将保持公平合理。
3、根据中国银行业监督管理委员会规定和本次优先股发行方案，本次优先股发行后如触发强制转股条件并进行转股，将使交通银行普通股股本相应增加，从而将对原普通股股东的权益产生一定影响。
4、本次优先股发行后，优先股股息的存在可能影响交通银行归属于普通股股东的税后净利润，从而可能导致交通银行对普通股股东分红的减少。在保持目前资本经营效率的前提下，交通银行将募集资金用于支持各项主营业务产生的杠杆效应可进一
步提高交通银行营业收入和净利润水平，实现合理的资本回报水平，支持各项业务的健康、可持续发展。
5、本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
根据《公司章程》，本次发行所涉及的方案须提交交通银行股东大会逐项审议表决，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，从程序上充分尊重和保护中小投资者的合法利益。
综上，本次发行符合交通银行及全体股东的利益，不存在损害交通银行及其股东利益的情形。因此，交通银行全体独立董事同意本次发行的相关安排。
交通银行股份有限公司独立董事：彼得·诺兰、陈志武、蔡耀君、于永顺、李健、刘力二〇一五年三月二十六日
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2018-060
上海创力集团股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%股东王凤林先生截至本公告披露日，持有公司无限售流通股股份 28,627,910股，占公司总股本的4.50%。上述股东的股份来源于首次公开发行前股份及2016年6月15日实施完成的2015年度资本公积转增股份。
减持计划的进展情况
公司于 2018年 9月 18日在上海证券交易所网站披露了《创力集团关于股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2018-052），于 2018年 11月 3日披露了《创力集团关于股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-058）。2018年 11月 7日王凤林先生通过集中竞价的交易方式减持 3,200,000股，减持数量占公司股份总数的0.50%；尚余 2,126,600股（大宗交易或竞价交易方式）未完成，占公司总股本的0.33%。截至公告披露日，本次减持计划累计减持股票数量已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|王凤林|5%以上非第一大股东|31,827,910|4.999986%|IPO前取得：31,827,910股|

本次减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
其他原因：大宗交易和集中竞价的累计减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|王凤林|3,200,000|0.50%|2018/11/7～2018/11/7|集中竞价交易|7.80 -7.85|24,949,895.05|28,627,910|4.50%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
股东王凤林的股份减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划，存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在按照减持计划减持股份期间，股东王凤林先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-010
青岛日辰食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区青岛环保产业园内青岛日辰食品股份有限公司2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|70,333,351|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.3221%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张华君先生主持。会议采取现场及网络
相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人。董事李惠阳先生因公请假未参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，财务总监列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,330,951|99.9965|2,400|0.0035|0|0.0000|

2、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,330,951|99.9965%|2,400|0.0035|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
无
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|5,917,294|99.9594|2,400|0.0406|0|0.0000|
|2|《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》|5,917,294|99.9594|2,400|0.0406|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：张淼晶、丁伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
青岛日辰食品股份有限公司2019年9月24日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-020
湖南百利工程科技股份有限公司关于
公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对湖南百利工程科技股份有限公司特别重大合同相关事项的问询函》（以下简称“问询函”）。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券代码：603959）于2018年4月18日开市起停牌。
公司已针对上述问询函进行了回复，具体内容详见公司同日披露的《关于上海证券交易所问询函的回复公告》(公告编号：2018-019)。经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年4月24日上午开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2017-026重庆路桥股份有限公司关于聘任高管公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月21日，重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理、财务总监的议案》。根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任贾琳女士（简历附后）为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），任期自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满为止。
独立董事发表独立意见如下：
公司聘任贾琳女士为公司总经理助理、财务总监（财务负责人）的任职资格以及相关程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，贾琳女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅贾琳女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司总经理助理、财务总监（财务负责人）的任职条件和履职能力。作为公司独立董事，我们一致同意公司聘任贾琳女士为公司总经理助理、财务总监（财务负责人），任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会任期届满。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司 2017年 12月 23日简历：
贾琳，女，1986年出生，硕士研究生学历，曾任重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理，同方国信投资控股有限公司计划财务部副总经理；现任重庆路桥股份有限公司总经理助理、财务总监（财务负责人）。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-110
通威股份有限公司
第六届监事会第十九会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于 2017年11月27日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》
公司监事会经审议认为：本次变更部分募集资金项目是根据公司实际经营情况所做出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率和经济效益，变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于募集资金使用效益最大化，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东的利益。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的相关议案，并同意将该等议案提交股东大会审议。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二零一七年十一月二十七日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2019-010 2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 363亿元至 395亿元，与上年同期相比将增加 33.6亿元到 65.6亿元，同比增加10.2%到19.9%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为351亿元至387亿元，与上年同期相比将增加32.8亿元到68.8亿元，同比增加10.3%到21.6%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为363亿元至395亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 33.6亿元到65.6亿元，同比增加10.2%到19.9%。
2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为351亿元至
387亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加32.8亿元到68.8亿元，同比增加10.3%到21.6%。
(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润：329.4亿元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：318.2亿元。
2.每股收益：1.07元人民币。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司积极应对市场环境变化，主业经营稳中有升，业务结构调整初见成效，经营业绩良好。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年一月十七日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-033
债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司关于
控股子公司签署化工产品买卖协议的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
按照本公司“稳中求进、创新突破”的工作总基调，为实现本公司“能源投资板块”的快速发展，满足本公司控股子公司四川中路能源有限公司（以下简称“中路能源”）日常经营需要，中路能源需向中油延长石油销售股份有限公司（以下简称“中油延长”）及其下属公司（以下简称“中油延长集团”）购买燃料油、混合芳烃、沥青、聚乙烯、聚丙烯等化工产品以及销售MTBE、异辛烷、重质油等化工产品。经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，中路能源与中油延长于今日签署了购买燃料油、混合芳烃等化工产品协议（以下简称“购买协议”）以及销售异辛烷、重质油等化工产品协议（以下简称“销售协议”）。
一、购买协议主要内容
1、交易标的物
本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的化工产品（包括但不限于燃料油、混合芳烃、沥青、聚乙烯、聚丙烯等）。
2、协议价格
本协议项下所有交易的定价，是以中油延长向中路能源报价后，双方协商定价。此价格应优于中路能源同期向其他三家独立第三方获得的询价。
3、付款方式
货款支付方式为先款后货，一单一结。供货方在收到货款后 20个工作日内
发货给购买方。
4、协议期限
本协议的期限自签署合同之日起至 2018年12月31日止。
5、交易总量
考虑中路能源业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下的日常交易总金额不超过人民币3.5亿元。
二、销售协议主要内容
1、交易标的物
本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的化工产品（包括但不限于MTBE、异辛烷、重质油等）。
2、协议价格
本协议项下所有交易的定价，是以中路能源向中油延长集团报价后，双方协商定价。此价格不低于中路能源同期就供应相同性质及品质的化工产品向独立第三方所提供的价格。
3、付款方式
货款支付方式为先款后货，一单一结。供货方在收到货款后 20个工作日内发货给购买方。
4、协议期限
本协议的期限自签署合同之日起至 2018年12月31日止。
5、交易总量
考虑中路能源业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下的日常交易总金额不超过人民币3.5亿元。
三、协议对方当事人情况
中油延长主要从事甲醇汽（柴）油的生产、调配、销售；甲醇汽油柴油调制中心和分中心的建设；节能环保型石油替代新技术和新产品的开发；汽油、柴油、甲醇（临潼库）、煤油、石脑油、乙醇、丙烯、醋酸(无储存场所)的批发；化工产品的批发和零售（易制毒及危险化学品除外）；汽油、柴油、煤油的仓储；汽油、柴油、煤油、润滑油的批发及零售。
四、协议履行对上市公司的影响
本公司控股子公司中路能源主要从事危险化学品经营、成品油经营、能源项
目投资、商务信息咨询以及商品批发与零售。中路能源与中油延长签署及履行化工产品买卖框架协议,可使中路能源获得稳定的化工产品供应以及开拓销售市场,满足其日常经营需要,加快本公司“能源投资板块”的发展。
五、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十次会议；
2、购买燃料油、混合芳烃等化工产品协议；
3、销售异辛烷、重质油等化工产品协议。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号： 2019- 029
中国中煤能源股份有限公司
2019年 6月份主要生产经营数据公告
中国中煤能源股份有限公司（“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||||||||
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|指标项目|单位|2019年||2018年||变化比率（%）||
|||6月份|累计|6月份|累计|6月份|累计|
|一、煤炭业务||||||||
|1、商品煤产量|万吨|881|5,056|643|3,681|37.0|37.4|
|2、商品煤销量|万吨|1,931|10,323|1,622|7,925|19.1|30.3|
|其中：自产商品煤销量|万吨|988|5,058|572|3,629|72.7|39.4|
|二、煤化工业务||||||||
|（一）聚烯烃||||||||
|1、聚乙烯产量|万吨|6.6|38.0|5.6|36.1|17.9|5.3|
|销量|万吨|8.5|38.0|5.9|36.1|44.1|5.3|
|2、聚丙烯产量|万吨|6.3|35.7|6.4|36.7|-1.6|-2.7|
|销量|万吨|6.0|34.8|6.4|36.8|-6.3|-5.4|
|（二）尿素||||||||
|1、产量|万吨|16.7|99.7|18.1|84.6|-7.7|17.8|
|2、销量|万吨|19.1|128.6|19.1|103.6|0.0|24.1|
|（三）甲醇||||||||
|1、产量|万吨|6.2|40.1|10.6|29.3|-41.5|36.9|
|2、销量|万吨|5.6|37.8|9.5|28.9|-41.1|30.8|
|三、煤矿装备业务||||||||
|煤矿装备产值|亿元|8.3|43.1|4.4|33.6|88.6|28.3|

注：2019年商品煤、尿素及甲醇销量包括公司内部自用量，2018年相关数据同步调整。
以上生产经营数据源自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营
概况之用，可能与本公司定期报告披露的数据有差异。
此外，因受到诸多因素的影响，包括（但不限于）国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护、安全检查和煤矿地质条件变化等，所公告生产经营数据在月度之间可能存在较大差异。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国中煤能源股份有限公司
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-128新湖中宝股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司因筹划重大事项，拟收购资产，公司股票自2014年12月8日起连续停牌。停牌期间，交易双方进行了多轮商谈。交易双方未能就收购事项达成一致，该事项已终止。
因公司筹划非公开发行股票事宜，公司股票自 2014年 12月 15日开市起继续停牌。
2014年 12月 18日，公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。公司于 2014年 12月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关信息（详见公司公告：临2014-124、临2014-125、临2014-126）。依据相关规定，公司股票于 2014年 12月 19日复牌。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年十二月十九日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-90江苏林洋电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开2015年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》。公司拟将中文名称变更为“江苏林洋能源股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.”，并对公司章程中涉及公司名称和经营范围的相应条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原条款|修订后的条款|
|1.04 公司注册名称中文全称：江苏林洋电子股份有限公司英文全称：Jiangsu Linyang Electronics Co.,Ltd.|1.04 公司注册名称中文全称：江苏林洋能源股份有限公司英文全称：Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.|
|2.02 公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；智能电网系统集成；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准|2.02公司的经营范围：仪器仪表、电子设备、电力电气设备、自动化设备、集成电路、光伏设备、照明器具、光电元器件、LED驱动电源、智能照明控制系统、计算机软硬件及系统产品的研发、制造、销售；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；智能电网系统集成；储能控制系统以及太阳能等新能源应用的研发、生产、销售；电力电气工程、建筑物照明设备、光伏电气设备、路牌、路标、广告牌的安装、施工；电力设备在线监测系统、视频系统、变电站智能辅助系统、安防系统；新能源、节能环保相关产品及零配件的研发、设计、制造、销售、安装；国际货运代理，自|

|||
|-|-|
|为准）|营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（最终范围以工商部门核准为准）|

除以上修订条款外，无其他条款修订。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期
本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2019年8月30日（星期五）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月之中期業績及本行境外優先股和第一期境內優先股股息分配方案。
中國銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年8月20日
於本公告日期，本行董事為劉連舸、吳富林、林景臻、趙杰*、肖立紅*、汪小亞*、廖強*、張建剛*、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-025河南思维自动化设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2017年 5月 22日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2017年5月26日在公司东三楼会议室召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中出席现场会议的董事4名，分别为郭洁女士、李欣先生、解宗光先生、方伟先生；王卫平先生、成世毅先生、孙景斌先生、董超先生和陈国尧先生以通讯表决方式参加了会议。
本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于终止实施公司 2017年限制性股票激励计划的议案》。
鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术人员的积极性。公司将结合
相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。
具体内容详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的公告》。
公司董事解宗光先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决，由其他8名非关联董事表决通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017年6月12日（星期一）下午15：00在公司东三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的独立意见。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-104
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月11日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现就相关事宜公告如下：
经公司审计委员会讨论，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2015年度年报审计和内控审计机构，并授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司年报审计和内控审计机构。
自2000年起，公司一直聘任天衡会计师事务所为年报审计和内控审计机构。
天衡会计师事务所具备丰富的上市公司审计执业经验，以专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方好评。本公司对天衡会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一，总部位于北京，在上海、南京等地设有 19家境内分所，在香港、新加坡等设 4家境外成员所。
信永中和具有证券期货相关业务审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
信永中和作为集团本次重组通过竞争性谈判选定的审计机构，为集团重大资产重组、吸收合并及 2015年 1-8月权益差审计中提供了审计服务，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地履行审计职责，出具了符合证监会等监管机构要求的审计报告和其他各类专项审计报告。
因此，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度年报审计以及2015年度内控审计机构。本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2015-104
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会2015年12月12日
西藏华钰矿业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年六月
西藏华钰矿业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2019年6月10日14点00分
网络投票时间：通过交易系统投票平台投票时间为2019年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00
会议地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
会议主持人：董事长刘建军先生
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、主持人介绍会议出席情况及表决方式
三、推举现场会议的监票人、计票人
四、相关人员宣读会议议案：
（1）关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案。
五、股东对上述议案进行审议
六、主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决
七、主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票；监票人宣读现场表决结果。网络投票结束后监票人、计票人汇总现场会议和网络投票情况，宣布股东大会最终表决结果
八、主持人宣读 2019年第一次临时股东大会会议决议
九、律师宣读见证意见
十、出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署股东大会决议及会议记录
十一、主持人宣布会议结束
西藏华钰矿业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为维护公司股东的合法权益，确保会议的高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特提请参会股东注意以下事项：
一、 西藏华钰矿业股份有限公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
二、 本次股东大会拟审议事项及会议通知已提前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
三、 出席现场会议的股东应按照股东大会会通知中的要求携带相关证件，并经工作人员验证合格后，方可出席会议。
四、 现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数。
五、 为保证会场秩序，会议期间，参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得大声喧哗。
六、 参会的股东或股东代表如需发言，应先向主持人提出申请，经主持人同意后方可发言。股东或股东代表提问时，主持人可指定相关人员代为回答。
股东或股东代表的发言或提问应与本次股东大会及其审议内容相关，否则，主持人可以拒绝或制止无关发言。
七、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。
八、 股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
西藏华钰矿业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料议案一 关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案
各位股东及股东代表：
2018年6月20日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“西藏道衡”）的增持计划，计划自 2018年 6月 20日起 12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额累计不低于10,000万元，且不高于15,000万元。本次增持计划未设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。详见公司于2018年6月20日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-066）。
截至2019年5月22日，西藏道衡通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份202,000股，占公司总股本的0.0384%，累计增持金额共计 2,095,541.00元。西藏道衡持有公司股份 238,882,000股，占公司总股本的45.4221%。
因目前正在推进的西藏道衡专项纾困基金的合作洽谈正处于关键阶段，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，纾困基金的合作方案与本次增持计划冲突。为确保纾困基金及本增持计划均能顺利实施并完成，从而促进公司的长期、健康、稳定发展，西藏道衡拟将本次股票增持计划的实施时间延长至纾困基金到位后 12个月内，使用自筹资金以不高于 15元/股的价格实施增持。除增持计划的实施期限、增持价格及资金来源变更外，本次增持计划的其他内容不变。
该议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，上述事项已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊载披露。
现提请各位股东及股东代表审议。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于北京大豪科技股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的专项核查意见
北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对大豪科技股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：大豪科技经与有关各方论证和协商，拟进行涉及发行股份购买资产的重组事项，经大豪科技申请，大豪科技股票自2016年8月18日起停牌。停牌之前最后一个交易日（2016年 8月 17日），大豪科技股票收盘价为 35.81元/股；停牌前第21个交易日（2016年7月20日），大豪科技股票收盘价为35.50元/股。本次重组事项停牌前 20个交易日的区间段为自 2016年 7月 21日至 2016年 8月 17日，该区间段内大豪科技股票收盘价格累计涨幅为0.87%；同期上证指数（代码：000001）累计涨幅为2.70%，同期 WIND电脑硬件指数（代码882517）累计跌幅为1.66%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，大豪科技股价在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况。
综上，独立财务顾问认为，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票在本次停牌前 20个交易日股票价格波动未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的专项核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2016年8月 31日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-032亚宝药业集团股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2018年8月17日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018年8月27日在内蒙古满洲里饭店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：
1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2018年8月29日