浙江永强集团股份有限公司
独立董事章良忠 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，在2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况：
1、2014年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|章良忠|7|1|6|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人任职期间，未列席公司召开的2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况：
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公
司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
六次会议发表独立意见如下：（1）关于提名独立董事候选人的独立意见：同意将独立董事候选人提请公司股东大会进行审议；（2）关于继续利用闲置自有资金择机进行低风险投资理财的独立意见：公司在确保生产经营、募投项目建设等资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机进行低风险的投资理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为，同意公司利用闲置自由资金进行相关投资，并将该项议案提交股东大会审议。
监事和高级管理人员2013年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。（10）、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的独立意见：在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司利用公司闲置募集资金购买理财产品。（11）、关于2013年度证券投资情况的独立意见：公司2013年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。（12）、关于2013年度投资理财业务的独立意见：报告期内，公司利用募集资金进行保本型理财业务，同时自有闲置资金进行银行理财、委托贷款、信托等理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2013年度公司各项投资理财业务均正常进行，未发生到期无法收回的情况。（13）、关于2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的独立意见：公司董事会提出的2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划确系公司业务发展需要，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划。
3、2014年6月25日召开了第三届董事会第九次会议，作为公司独立董事，对第三届董事会第九次会议审议的关联交易发表独立意见：符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。关联交易经董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的关联交易事项。
金存放和使用违规的情形。（3）、关于修订公司章程的独立意见：公司董事会修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。同意对《公司章程》中关于利润分配政策相关内容的修订并同意提交公司股东大会审议。
5、2014年 10月 25日召开了第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十二次会议审议的事项发表独立意见如下：（1）、关于会计政策变更的独立意见：公司依据财政部新发布的八项会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。（2）、关于投资设立并购基金的独立意见：公司以自有资金投资设立并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。同意公司以自有资金参与投资设立并购基金。
三、任职董事会各委员会工作情况：
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2014年度，公司召开了四次审计委员会，本人亲自出席了四次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于公司财务报告及 2013年度公司审计工作情况的报告》、《关于2013年度内部审计工作总结及2014年度内部审计计划的工作报》、《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的意见》、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的意见》》、《关于提议聘用审计机构的意见》、《关于2014年第一季度审计工作的报告》、《关于 2014年第二季度审计工作的报告》、《关于 2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更情况的说明》、《关于2014年第三季度审计工作的报告》。
2、战略委员会工作情况。2014年度，公司召开了一次战略委员会，本人亲自出席了一次战略委员会，审议通过了如下议案：《关于收购临海永金管业有限公司的意见》。
四、对公司进行现场调查的情况：
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况：
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其他相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、公司存在问题及建议：
2014年是公司上市后第四个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键措施：
1、充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。
2、公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现金流。
3、对外投资等应重点发展主业、关注投资合理性、为公司长远健康持续发展做好充足准备。
七、其他工作：
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2015年，本人将继续恪尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。期望在新的一年里，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2015年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2014年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢！
浙江永强集团股份有限公司
独立董事：章良忠______________2015年4月18日
浙江永强集团股份有限公司
独立董事孙笑侠 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司制度的规定，自2014年1月25日任职起，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职责，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审阅会议材料，积极参与各个议案的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：八、出席董事会及股东大会情况：
1、2014年度，公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|孙笑侠|6|0|6|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人任职期间，未列席公司召开的2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会。
九、发表独立意见情况：
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规等有关规定，报告期内，本人对公
司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
七次会议发表独立意见如下：(1)、关于续聘会计师事务所的独立意见：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构并同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。（2）、关于公司2014年关联交易的独立意见：公司预计2014年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我对上述日常关联交易预计表示同意。（3）、关于控股股东与关联方资金往来情况专项说明的独立意见：截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。（4）、关于衍生品投资事项的独立意见：公司开展远期结售汇及期货投资业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平，控制材料成本波动风险。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。（5）、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见：报告期内，公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况的需要；公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司《2013年度内部控制评价报告》全面总结了公司内部控制制度的建立和运行情况，并提出了进一步改进和完善内部控制制度的有关措施，该报告的内容与公司内部控制制度建立和运行的实际情况一致。（6）、对公司 2013年度利润分配预案的独立意见：认为该分配预案符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。（7）、关于公司2013年募集资金存放及使用情况的独立意见：对《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。（8）、关于公司对外担保情况的意见：报告期内，以及以前期间发生并累计至2013年12月31日，除曾为全资子公司提供担保外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司当期对外担保余额为零。（9）、对2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的审核意见：公司董事、监事和高级管理人员2013年度的薪酬发放符合公司股东大会及董事会审议通过的薪酬方案及内部有关薪酬制度及绩效考核的规定，公司2012年年度报告披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。（10）、关于对公司利用闲置募集资金购买理财产品的独立意见：在不影响公司正常经营的情况下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，是有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司利用公司闲置募集资金购买理财产品。（11）、关于2013年度证券投资情况的独立意见：公司2013
年度开展的证券投资活动不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》及公司相关制度的规定，决策程序合法合规，资金安全能够得到保障。（12）、关于2013年度投资理财业务的独立意见：报告期内，公司利用募集资金进行保本型理财业务，同时自有闲置资金进行银行理财、委托贷款、信托等理财投资，有利于提高闲置资金利用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的行为。2013年度公司各项投资理财业务均正常进行，未发生到期无法收回的情况。（13）、关于2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的独立意见：公司董事会提出的2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划确系公司业务发展需要，有利于公司的业务拓展及总体经营战略的实施，决策程序符合相关规定，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司2014年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划。
2、2014年6月25日召开了第三届董事会第九次会议，作为公司独立董事，对第三届董事会第九次会议审议的关联交易发表独立意见：符合公司的实际发展需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。关联交易经董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的关联交易事项。
3、2014年8月22日召开了第三届董事会第十次会议，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第十次会议审议的事项发表独立意见如下：（1）、关于当期及累计对外担保及关联方资金占用公司资金的独立意见：认为公司严格遵循了其内控制度、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，不存在资金被占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。（2）、关于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：关于公司编制的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2014年上半年募集资金的存放与实际使用情况，2014年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。（3）、关于修订公司章程的独立意见：公司董事会修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。同意对《公司章程》中关于利润分配政策相关内容的修订并同意提交公司股东大会审议。
合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。（2）、关于投资设立并购基金的独立意见：公司以自有资金投资设立并购基金，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。同意公司以自有资金参与投资设立并购基金。
十、任职董事会各委员会工作情况：
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。在2014年主要履行以下职责：
4、提名委员会工作情况。2014年度，公司召开了两次审计委员会，自本人任职之日起召开了一次，本人亲自出席了一次审计委员会，审议通过了如下议案：《关于提名证券事务代表候选人的意见》。
5、战略委员会工作情况。2014年度，公司召开了一次战略委员会，本人亲自出席了一次战略委员会，审议通过了如下议案：《关于收购临海永金管业有限公司的意见》。
6、薪酬与考核委员会主任委员工作情况。在2014度，公司召开了一次薪酬与考核委员会，本人亲自出席了一次战略委员会，审议通过了如下议案：《关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。
十一、对公司进行现场调查的情况：
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
十二、保护投资者权益方面所做的工作情况：
4、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关材料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的金融专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
6、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2014年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
十三、公司存在问题及建议：
2014年是公司上市后第四个完整的会计年度，公司在新的起点上面临着新的机遇和挑战。关键措施：
4、充分利用好募集资金，做好募投项目及超募投项目的实施建设工作；并对尚未使用的超募资金进行充分的利用，达到效益最大化。
5、公司应充分利用好自有资金，在保证正常运营成本的基础上，充分确保公司拥有良好的现金流。
6、对外投资等应重点发展主业、关注投资合理性、为公司长远健康持续发展做好充足准备。
十四、其他工作：
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
6、无提议召开董事会的情况；
7、无提议召开临时股东大会的情况；
8、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
9、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
10、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，因党组要求本人已于2014年11月向公司递交辞职报告，但本人的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，本人的辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后才能生效。在此之前，本人将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责，本人将继续恪尽职责，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。期望在新的独立董事任职之前，通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健，运作更为规范。衷心祝愿公司在2015年度发展更上一层楼，以更加优异的业绩回报广大投资者。
最后，对公司及相关人员在2014年度工作中给予的支持，本人在此表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢！
浙江永强集团股份有限公司
独立董事：孙笑侠______________2015年4月18日