宁波舟山港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料
二○一七年九月十九日
目 录
宁波舟山港股份有限公司2017年第二次临时股东大会须知„„„„„„„„„-1-宁波舟山港股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程及相关事项„„„„-2-议案一：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案„„„„„„„-6-议案二：关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案„„„„-7-
宁波舟山港股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料
宁波舟山港股份有限公司
2017年第二次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司2017年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出
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席现场会议的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为9月19日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9月19日的9:15-15:00。
七、本次大会审议的议案为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
八、根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议的议案二，须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用投票选举一人，也可分散投票选举数人。
九、按《公司章程》规定，大会推选计票、监票人选。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
十、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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2017年第二次临时股东大会议程及相关事项一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2017年9月19日14：00
（三）会议地点：宁波市宁东路 269号宁波环球航运广场 46楼 4613会议室
（四）股权登记日：2017年9月11日（星期一）
（五）会议召开方式：现场方式
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
（七）会议出席对象
1、2017年 9月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法
1、出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席
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会议的股东请于 2017年 9月 15日上午8:30-11:30，下午1:00-4:00，到公司董事会办公室办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）登记地点：浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场26楼宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315040）。
三、会议议程
（一）会议开始，主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（二）宣布本次会议议案的表决方法
（三）推举计票监票小组成员
（四）审议会议议案
1、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；
2、审议《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届监事会监事的议案》。
（五）回答股东提问
（六）股东投票表决
（七）统计现场投票结果
（八）宣布表决结果及宣读股东大会决议
（九）律师宣读法律意见书
四、会议联系方式
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（一）浙江省宁波市宁东路269号宁波环球航运广场26楼（邮编：315040），宁波舟山港股份有限公司董事会办公室。
（二）联系人：蔡宇霞：电话：0574-27697137
传真：0574-27687001
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议案一
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波舟山港股份有限公司 2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）是国内取得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，符合国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。
2016年度，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了普华永道中天为公司审计机构，在合作过程中，普华永道中天能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从专业角度维护公司与股东利益，公司对其审计质量、专业水准、工作效率和工作态度均表示满意。
现根据国家相关规定和《公司章程》的相关要求，拟续聘普华永道中天为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同时提请股东大会同意公司董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2017年度审计机构报酬事宜。
公司第四届董事会第三次会议审议通过了该议案，现提请股东大会审议。
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议案二
关于选举宁波舟山港股份有限公司
第四届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日收到公司监事会主席胡星儿先生、监事会副主席袁海平先生和公司职工监事金国平先生的书面辞职报告，因工作原因，胡星儿先生申请辞去公司监事会主席、监事职务；袁海平先生申请辞去公司监事会副主席、监事职务；金国平先生申请辞去公司职工监事职务，具体详见《宁波舟山港股份有限公司关于公司监事会主席、副主席、监事辞职的公告》（临2017-035）。
根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司持股3%以上的股东，现提名徐渊峰、金国平为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
现提请本次股东大会选举徐渊峰先生、金国平先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司2017年第二次临时股东大会批准之日起至公司第四届监事会任期届满止，连选可以连任。
以上议案，请各位股东审议。本议案采用累积投票的方式进行表决。
附件：徐渊峰先生、金国平先生简历
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附件：徐渊峰先生、金国平先生简历
徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、监察审计部主任。徐先生毕业于大连理工大学动力工程系内燃机专业。1992年8月参加工作，2005年9月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长(期间:2006.09--2009.07在中央党校研究生院经济学<经济管理>专业学习)，2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公司综合管理部部长，2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2015年1月至2016年3月宁波港集团有限公司党委工作部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委委员、副书记、监察审计部主任。徐先生是高级政工师。
金国平先生，出生于1962年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生毕业于上海海运学院水管系财会专业。1983年8月参加工作，2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长，2017年7月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。2016年8月至今兼任宁波舟山港集团财务有限公司董事长。金先生是教授高级会计师。