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证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-039新经典文化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司循环利用自有资金的闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品，并授权公司总经理或其书面授权人士于公司董事会通过之日起 12个月内，购买银行短期理财产品及签署相关协议，理财产品余额不超过 6亿元（可滚动使用）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2条规定，公司现将近期使用自有资金购买理财产品的相关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
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|受托方|中国民生银行股份有限公司北京分行|
|产品名称|挂钩利率结构性存款（SDGA180912D）|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|1 亿元人民币|
|起息日|2018 年10月11日|
|到期日|2019年1月11日|
|期限|92天|
|预期年化收益率|3.9%-4%|
|关联关系说明|公司与民生银行不存在关联关系|

二、全资子公司新经典影业有限公司（以下简称“新经典影业”）购买银行理财产品的基本情况
（一）新经典影业2018年8月7日购买的理财
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|受托方|中国工商银行安华桥西支行|
|产品名称|保本型法人 63天稳利人民币理财产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|8000 万元人民币|
|起息日|2018 年8月7日|

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|到期日|2018 年10月8日|
|期限|63 天|
|预期年化收益率|3.15％|
|收回本金|8000 万元人民币|
|利息收益|448,767.12 元人民币|

（二）新经典影业2018年10月12日购买的理财
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|受托方|中国工商银行安华桥西支行|
|产品名称|保本型法人 63天稳利人民币理财产品|
|产品类型|保本浮动收益型|
|理财金额|8300万元人民币|
|起息日|2018 年10月12日|
|到期日|2018 年12月13日|
|期限|63 天|
|预期年化收益率|3.15％|
|关联关系说明|公司与工商银行不存在关联关系|

三、风险控制措施
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
（1）公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司及新经典影业近期使用部分自有资金购买保本型银行理财产品是根据自身经营发展和财务状况，在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司及控股子公司前十二个月累计使用闲置自有资金购
买理财产品尚未到期的金额为1.83亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲
置自有资金购买理财产品的授权投资额度。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年10月13日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2019—044债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于大股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）于 2019年 8月19日至2019年9月16日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份35,055,989股，占公司总股本的比例为5.00%。
浙江龙盛计划在未来十二个月内通过包括但不限于上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式，以自有资金增持公司股份比例不低于3%，不超过5%（含5%）。
2019年 9月 16日，公司接到浙江龙盛通知，浙江龙盛通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份并计划继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持主体：浙江龙盛集团股份有限公司
2、本次增持实施前，浙江龙盛未持有公司股份。
3、本次增持情况：2019年 8月 19日至 2019年 9月 16日，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 35,055,989股，占公司总股本的比例为5.00%。本次增持后，浙江龙盛合计持有公司股份35,055,989股，占公司总股本的5.00%。
4、本次增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
5、本次增持股份的资金来源：自有资金。
二、后续增持计划
2、增持目的：浙江龙盛基于对公司未来发展前景及投资价值的认可，决定增持公司股份。
3、增持股份的方式：包括但不限于通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易等方式。
4、增持股份的种类：公司无限售流通股 A股
5、增持股份的价格和金额：未来十二个月内增持公司股份比例不低于3%，不超过5%（含5%）。
6、后续增持股份计划的实施期限：本次增持计划的实施期限为自本次增持之日起12个月内。
7、后续增持股份的资金安排：自有资金。
三、后续增持计划实施的不确定性风险
浙江龙盛后续增持计划可能因公司股价波动导致增持计划的实施时间和增持金额存在一定不确定性。
四、其他事项说明
1、本次增持行为及后续增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、浙江龙盛承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注浙江龙盛增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2017-019北京首创股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票自2017年2月22日起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2017年2月22日
文一三佳科技股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，针对公司董事会审议的《文一三佳科技股份有限公司关于调整公司经营层薪酬的议案》，发表如下独立意见：
公司经营层的薪酬方案系参照相关地区及行业上市公司的薪酬水平，结合公司自身的实际情况制定，有利于调动公司经营层的工作积极性，保证公司稳健经营，不存在损害公司股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意董事会审议的关于调整公司经营层薪酬方案。
（以下无正文）
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2016-010
三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2016年9月26日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出会议通知。
（三）本次董事会会议于2016年9月29日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，分别为丁玉华、单国玲、王祖省、丁木、林小彬、李宪德；耿建新、于勇、迟雷先生以通讯表决方式参加会议。
（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，财务负责人马文力列席会议，公司全体监事列席会议，证券事务代表于元忠出席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2016-012）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登的《关于使用公司自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2016-013）。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》
以上第（一）、（二）项议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2016年9月29日
第七届董事会风控与审计委员会2019年第五次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会风控与审计委员会对关联交易的
书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》等有关规定，作为四川路桥建设集团股份有限公司董事会风控与审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第六次会议审议的《路桥集团投资眉山市交通基础建设 PPP项目的议案》《路桥集团放弃控股并参股投资 G7611线昭通（川滇界）至西昌段高速公路项目的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：经过认真审核，我们认为，以上关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司《章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权
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证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2018-011
浙江浙能电力股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到公司控股股东浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）通知，浙能集团2018年非公开发行可交换公司债券已经完成发行。本次可交换公司债券简称“18浙能EB”，债券代码“137059”，实际发行规模为79亿元，债券期限为3年，初始换股价格为 5.90元/股，票面利率1%。本次可交换公司债券换股期为自本次可交换公司债券发行结束日满 6个月后的第一个交易日起至本次可交换公司债券到期日止。
关于浙能集团本次可交换公司债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2015-034浙江九洲药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年04月28日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2015年 04月 20日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
根据浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年生产经营活动的需要，公司及其控股子公司 2015年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过11.5亿元的资金，其中公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）为上述授信业务提供保证担保，担保额上限不超过 8.1亿元人民币，剩余授信由公司及控股子公司将其土地使用权以及相关土地上的房产提供最高抵押额不超过 3.40亿元的抵押担保。具体担保金额和担保期限以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。
公司独立董事对本项关联交易进行了事前审核，同意将本项关联交易提交公
司董事会审议并对此议案发表了独立意见，认为：
公司因日常生产经营的需要，向银行申请授信，公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司年度申请银行授信提供担保，担保额上限不超过8.1亿元人民币，不需要公司提供反担保，该交易符合公司实际经营和战略发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，本次关联交易审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司为公司申请银行授信提供担保预计的关联交易。同意上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
关联董事花轩德、花莉蓉、花晓慧回避表决。
本议案尚需提交股东大会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（公告编号：2015-036）。
3、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号：2015-037
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一五年四月三十日
通灵珠宝股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603900）
通灵珠宝股份有限公司
通灵珠宝股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议安排
一、 现场会议时间：2017年8月23日下午14:00
二、 网络投票时间：2017年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
三、 现场会议地点：南京市雨花台区花神大道19号公司总部五楼会议室
四、 会议联络方式：公司证券事务部，电话：025-52486808
五、 会议议程：
(一) 宣布会议开始并报告会议出席情况
(二) 推举现场投票计票人和监票人
(三) 议案审议
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修改公司章程的议案
(四) 现场沟通
(五) 现场投票表决，进行计票和检票
(六) 宣布现场投票表决结果
(七) 统计现场和网络合并表决结果
(八) 宣读本次股东大会决议
(九) 会议见证律师宣读法律意见书
(十) 会议结束
议案一：
关于变更公司名称的议案
各位股东及股东授权代表：
公司通过收购比利时 Joaillerie Leysen Freres SA81%的股权，拥有了自 1855年创立、具有比利时王室供应商资格的著名珠宝品牌Leysen（莱绅）。为推进公司品牌升级，增强业务拓展能力，公司拟变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”（预核准名，最终以工商登记名称为准），拟变更公司英文名称为“Leysen JewelryInc,.”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。本次更名符合公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。
通灵珠宝股份有限公司2017年8月23日
议案二：
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东授权代表：
因公司拟对注册名称进行变更，须相应对《公司章程》部分条款进行修改，具体为：
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|章程条款|修改前后内容对照||
|第四条|原文|公司注册名称：通灵珠宝股份有限公司|
||修改后|公司注册名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司|
|第五条|原文|公司的英文名称：TESIRO Jewelry Inc,.|
||修改后|公司的英文名称：Leysen Jewelry Inc,.|
|第十三条|原文|公司的经营宗旨：把 TESIRO通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。|
||修改后|公司的经营宗旨：把莱绅通灵经营成为消费者的至爱品牌；在中国市场，成为珠宝行业的领袖、企业管理的典范；创建具有高度责任感、积极进取的团队，使员工在公平公正、相互尊重的环境中，快乐工作并成长。|
|第 二 百 一十二条|原文|本章程自股东大会审议通过、并于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌交易之日起施行。|
||修改后|本章程自股东大会审议通过后生效并施行。|

通灵珠宝股份有限公司2017年8月23日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2018-051
国投电力控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼206会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|85|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|3,361,559,921|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡刚先生主持会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事朱基伟、邹宝中、曾鸣、邵吕威、黄慧馨、曲立新因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事张波、丁小亮因其他工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,352,284,971|99.7240|9,274,950|0.2760|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为云南冶金新能源股份有限公司提供担保的议案》|15,148,382|62.0242|9,274,950|37.9758|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李明玥、董健君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司2018年9月18日
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-047时代出版传媒股份有限公司
关于终止对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资事项概述
2018年 11月 27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司与北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”，股票代码：002599）自然人股东贾则平签署了《股份转让协议》，以自有资金人民币19,214.415万元(按照《股份转让协议》签署前一日盛通股份股价的9折计算)，受让盛通股份2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。根据《股份转让协议》约定,该次股份转让事宜须履行公司内部决策和上级主管单位审批手续后生效（详情请见公司于2018年11月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《对外投资公告》）。
二、终止对外投资原因说明
由于市场和商业条件的变化，双方交易意愿减弱，经共同商议，公司与转让方签署了《解除合同协议书》。根据《解除合同协议书》，双方解除于2018年11月27日签订的《股份转让协议》，《股份转让协议》约定的各项权利义务终止，转让方和受让方互不承担任何费用、互不承担任何责任。
三、终止本次对外投资对公司的影响
公司终止本次对外投资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司未来的发展规划。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。
四、备查文件
公司与贾则平签署的《解除合同协议书》。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年10月11日
大连百傲化学股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为了进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制度，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2016年修订)、《上市公司股东大会规则》（2016年修订)和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。
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|第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上的|
|董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所|
|持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投|
|票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积|
|股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权|
|分散行使、投票给数位候选董事或监事。|
|第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规|
|定。|
|第四条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前大会主持人应明确告知与|
|会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会或监事会必须置备适合实行|
|累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和|
|解释。|

第二章董事或监事候选人的提名
第六条在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查并形成书面决议后，向董事会提出董事候选人的建议名单。经董事会决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由监事会提出监事候选人的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股东大会提出监事候选人并提交股东大会选举。
第七条连续180日以上单独或合计持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东可以根据法律法规及公司章程规定以书面提案方式向董事会提名公司董事（包括独立董事）候选人或向监事会提名由非职工代表出任的监事候选人，但提案提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。
第八条公司董事会、监事会、连续90日以上单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以根据法律法规及公司章程、《大连百傲化学股份有限公司独立董事工作制度》等规定向董事会提名公司独立董事候选人，但提案提名的人数必须符合公司章程的规定，并且不得多于拟选人数。
第九条提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事或监事职责。独立董事候选人还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第十条被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于:姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况，与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独立性。
东大会审议，但应当在股东大会上进行解释和说明。
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|-|
|第十二条 当全部提案所提董事（或监事）候选人数量之和多于《公司章程》|
|规定的应选人数时，应当进行差额选举。|

第三章董事或监事选举的投票
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|第十三条 股东大会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该|
|选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、|
|所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投|
|票方式、选票填写方法、计票方法作出说明和解释。|

第十四条独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
1、选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
3、选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十五条累积投票制的票数按照如下方法确定：
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十六条股东投票时，应遵循如下投票方式：
该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票;2、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人；
3、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
4、股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分视为放弃。
第四章董事或监事的当选
第十七条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十八条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合公司章程的规定。董事或监事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选，每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十条若因两名或两名以上候选人的票数相同，且该得票总数在拟当选人中最少而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第五章附则
第二十一条本实施细则由公司股东大会审议通过后生效。
第二十二条本实施细则由董事会负责解释、修订。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本实施细则如与法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程相冲突时，按法律、行政法规、规章、规范性文件或公司章程的规定执行。
惠达卫浴股份有限公司
远期结售汇管理制度
河北·唐山
二零一七年八月
惠达卫浴股份有限公司远期结售汇管理制度
（2017年 8月第一次修订）
第一章总则
第一条为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，提高公司的竞争力，同时规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）所有的结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关法律法规规章及规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称远期结售汇是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
第三条本制度适用于公司及全资或控股子公司（以下简称“控股子公司”）的远期结售汇业务，控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，视同上市公司进行商品期货套期保值业务，适用本制度，未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。
第四条公司从事远期结售汇业务除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章远期结售汇业务操作原则
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇套期保值业务，均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第七条公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）的预测量，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第三章远期结售汇业务的审批权限
第九条公司总经理、董事会和股东大会是公司远期结售汇业务的决策机构，负责审批远期结售汇业务。
第十条总经理是公司远期结售汇业务的日常管理人员，对公司远期结售汇业务进行日常管理。
第四章业务管理
第十一条公司董事会授权总经理组织建立远期结售汇领导小组，以行使远期结售汇业务管理职责；小组成员包括：总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人、与远期结售汇业务有关的其他人员。该小组的人员组成及职责权限须报董事会备案。
第十二条远期结售汇领导小组的职责为：
1、负责对公司从事远期结售汇业务交易进行监督管理；
2、负责组织制定年度远期结售汇业务交易计划，并提交总经理报请董事会或股东大会审议；
3、负责审核远期结售汇业务的具体方案，在授权范围内作出批复；
4、负责交易风险的应急处理。
许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第十四条远期结售汇业务交易操作环节相互独立，相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第十五条公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。
第五章附则
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规或公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十八条本制度自公司董事会审议通过后实施，修订时亦同。
惠达卫浴股份有限公司董事会
证券代码：603106 证券简称：恒银金融 公告编号：2019-045恒银金融科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月16日、 2018年 4月 2日召开了第一届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 50,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 3月 17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-011）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
（一）2019年3月25日，公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，具体情况如下：
（1）产品名称：共赢利率结构25319期人民币结构性存款产品
（2）产品代码：C195R0119
（3）产品类型：保本浮动收益型、封闭式
（4）产品起息及到期日：2019年3月25日至2019年9月23日（182天）（5）产品预期年化收益率：3.80%-4.20%
（6）认购金额：5,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
具体内容详见公司于2019年3月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。前述产品于2019年9月23日到期，公司已按期收回本金人民币5,000.00万元，获得投资收益人民币947,397.26元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 15,400.00万元人民币。
三、备查文件
1、公司与中信银行股份有限公司天津分行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书产品编码：C195R0119》及业务凭证/客户回单。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司董事会2019年9月25日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-036上海鸣志电器股份有限公司
关于上海证监局对公司监事采取出具警示函措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海证监局出具的《行政监管措施决定书—关于对杭治雨采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2017]81号），现将决定书内容公告如下：
经查，你作为上海鸣志电器股份有限公司（简称“鸣志电器”）监事，分别于2017年6月5日、6月12日、6月23日和7月17日买入鸣志电器股票 4300股、10700股、8900股和 6900股，分别于 2017年 6月 7日、6月 15日、6月26日和7月26日卖出鸣志电器股票4300股、10700股、8900股和 6900股，构成短线交易。
上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十七条的规定。结合《中华人民共和国证券法》第一百九十五条规定，对你采取出具警示函的行政监管措施。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决议书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决议书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年11月07日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-027山东华鹏玻璃股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月21日14点00分
召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月21日
至2015年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于补选董事的议案》|√|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|3|《为子公司融资提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见 2015年8月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603021|山东华鹏|2015/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表请提前登记确认，具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间：2015年8月19日上午9:00-11:00；下午 14:00-16:00
2、登记地点：山东省荣成市石岛龙云路468号山东华鹏四楼董事会办公室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
4、会议联系人：宋国明
5、电话/传真：0631-7379496
6、邮箱：dsh@huapengglass.com
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2015年 8月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月21日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-011安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司
清算注销暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
合肥加州商贸有限公司（以下简称“加州商贸”）目前已无实际业务开展，清算注销加州商贸符合公司实际情况，关联交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司以及中小股东利益的行为和情况。
一、关联交易基本情况
2017年3月19日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，鉴于加州商贸目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。
加州商贸注册资本人民币300万元，为公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司与倪永培等关联及其他非关联自然人共同投资设立。公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司以现金出资人民币 153万元，持股比例51%；公司关联人
倪永培、秦海、杨照兵分别以现金出资人民币10.5万元，合计持股比例10.5%；
非关联自然人股东总共出资115.5万元，持股比例38.5%。关联人倪永培先生为本公司实际控制人，秦海、杨照兵为公司董事，本次交易构成关联交易，董事会审议该项议案时关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避了该议案的表决，表决结果为：七票赞成、零票反对、零票弃权。本次清算注销事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联各方介绍和关联关系
1、安徽迎驾酒业销售有限公司
住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇
法定代表人：秦海
注册资本：人民币21,000万元
经营范围：白酒、色酒（含葡萄酒）、保健酒、啤酒、饮料、矿泉水等预包装食品批发兼零售，日用百货批发、零售；再生资源回收经营（不含危险废物和报废汽车）。
2、关联人股东情况
出资人倪永培先生为公司实际控制人，在上市公司担任董事长。出资人秦海、杨照兵为公司董事。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，该事项构成关联交易。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。
3.非关联自然人股东情况
其余自然人股东均与公司不存在关联关系。
安徽迎驾酒业销售有限公司对加州商贸构成实际控制，为安徽迎驾酒业销售有限公司控股子公司。
三、拟清算注销公司情况
1、合肥加州商贸有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：合肥市瑶海区嘉山路15号迎驾大厦
法定代表人：杨照兵
注册资本：300万元
成立日期：2016年5月
主营业务：日用百货销售，白酒、色酒（含葡萄酒）、啤酒、饮料、矿泉水、农副土特产品、粮油制品、散装食品、预包装食品批发零售。
2、截止2016年12月31日的主要财务指标
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月31日（经审计）|
|资产总额|413.56|
|资产净额|362.72|
|营业收入|771.15|
|净利润|62.72|

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销加州商贸未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项经公司第二届董事会第十一次会议以7票赞成，0票反对0票弃权审议通过，关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵回避表决。本次关联交易在董事会授权范围内，不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次关联交易事项相关协议和文件进行了事前审阅，以书面方式表示认可，并就此事项发表了独立意见：
1、本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；
次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非关联股东的利益。
公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，同意注销合肥加州商贸有限公司。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-004苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届董事会四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会四次会议于 2018年 1月 11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018年 1月 18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》；
决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币35,000万元的自有阶段性闲置资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。
公司全体独立董事已发表明确同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2018年1月18日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017-002青岛啤酒股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
近期有境外媒体报道公司第二大股东朝日集团控股株式会社（“朝日集团”）可能转让其所持公司19.99%的H股股份，并聘请摩根士丹利作为顾问。
公司已联络朝日集团，其答复并未就涉及朝日集团持有本公司的股份转让的可能性发表评论。本公司将继续关注事态进展，如有需要将及时进行信息披露。
一、报道内容简述
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）注意到近期有境外媒体（包括 Wall StreetJournal和彭博通讯社）报道本公司第二大股东朝日集团控股株式会社可能转让其所持公司19.99%的H股股份，并聘请摩根士丹利作为顾问。
二、澄清声明
（一）朝日集团目前持有本公司 270,127,836股 H股股份，约占本公司总股本的19.99%,朝日集团未持有本公司 A股股份。2009年 8月 27日，本公司与朝日啤酒株式会社（其后朝日集团经重组设立，并持有该股份）签署《战略性合作协议》，其中约定，朝日有权分别提名一位非执行董事和一位监事进入本公司董事会及监事会。朝日并作出承诺在收购和处置本公司股份时须遵守若干限制性条款。详见本公司日期为2009年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发之公告。
（二）朝日集团代表取缔役社长小路明善先生上周在日本的媒体见面会上发表了了对与本公司合作方面的一些意见，经本公司与朝日集团确认，小路先生并未就涉及朝日集团持有本公司的股份转让的可能性发表评论。
（三）本公司将继续关注相关事态的发展并与朝日集团保持积极沟通，如有进一
步重大发展，将及时做出信息披露。
三、重要提示
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会 2017年1月26日报备文件
（一）报道传闻的书面材料
（二）本公司日期为2009年8月27日关于公司与朝日签订《战略性合作协议》之公告