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关于湖南天润实业控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
CHW证专字【2015】第 0010号
审计机构：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
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一、专项说明 1-2
二、2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
关于湖南天润实业控股股份有限公司2014年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CHW证专字【2015】0010号湖南天润实业控股股份有限公司全体股东：
我们接受湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天润控股公司2014年12月31日母公司及合并的资产负债表，2014年度母公司及合并的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015年3月18日出具了CHW证审字【2015】 0033号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的规定，天润控股公司编制了本专项说明所附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）。
编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是天润控股公司管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的天润控股公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天润控股公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说
明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2014年度天润控股公司与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖南天润实业控股股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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|-|
|中国注册会计师|

（普通特殊合伙人）
中国注册会计师
中国 天津
二〇一五年三月十八日
附件：
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|湖南天润实业控股股份有限公司||||||||||
|2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||||||||||单位：万元|
|||占用方与上市||||||||
|资金占用方类|资金占用方||上市公司核算|2014年期初占|2014年度占用|2014年度偿还|2014年期末占|||
|||公司的关联关||||||占用形成原因|占用性质|
|别|名称||的会计科目|用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|||
|||系||||||||
|控股股东、实||||||||||
|际控制人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及||||||||||
|其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及||||||||||
|其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子||||||||||
|公司及其附属||||||||||
|企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|||||||
北京国枫律师事务所
关于中天城投集团股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0055号
致：中天城投集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2014年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第二十一次会议决定召开。2015年2月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
1、关于审议2014年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议2014年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议2014年度财务决算的议案；
4、关于审议2014年度利润分配方案的议案；
5、关于审议2014年年度报告及其摘要的议案；
6、关于聘请公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案；
7、关于明确为子公司和子公司为母公司等提供担保额度并授权公司董事长具体实施的议案；
8、关于公司符合非公开发行优先股条件的议案；
9、关于公司非公开发行优先股方案的议案；
9.1本次发行优先股的种类和数量
9.2发行方式、发行对象
9.3票面金额、发行价格及存续期限
9.4票面股息率的确定原则
9.5优先股股东参与分配利润的方式
9.6回购条款
9.7表决权的限制
9.8表决权的恢复
9.9清算偿付顺序及清算方法
9.10评级安排
9.11担保安排
9.12本次优先股发行后上市交易或转让的安排
9.13募集资金用途
9.14本次发行决议的有效期限
10、关于公司非公开发行优先股预案的议案；
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案；
12、关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
13、关于修改公司章程的议案；
14、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开时间为：2015年3月10日（星期二）下午2:00；互联网投票系统投票开始时间为 2015年 3月 9日下午 3:00至 2015年 3月 10日下午3:00；交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 10日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。
（四）经查验，本次股东大会会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心；表决方式为：现场投票与网络投票相结合方式表决。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截止2015年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共4人，代表股
份767,801,915股，占公司有表决权股份总数的44.65%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共 190人，代表股份 6,633,150股，占公司有表决权股份总数的0.39%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会全部议案应对中小投资者的表决单独计票（中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案 13须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案4、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《福建新大陆电脑股份有限公司章程》，我们作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于2017年3月16日召开的第六届董事会第二十七次会议，并对《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案》及相关文件进行了审阅。经过审慎分析，我们同意上述议案及公司对本次非公开发行股票涉及的相关文件进行修订，现基于独立判断立场就公司本次发行事项发表如下独立意见：
经认真审议《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（二次修订稿）的议案》及相关文件，我们认为公司对本次非公开发行股票涉及的相关文件进行修订，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长远发展计划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事：
卢杨 徐强
二〇一七年三月十六日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：董事会聘任李郑周先生为公司总经理，聘任郑杰英女士为公司董事会秘书，聘任章宇旭先生为公司常务副总经理，聘任徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士为公司副总经理，聘任苏诚先生为公司总工程师，聘任杨佩芬女士为公司财务负责人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；李郑周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、王长城先生、郑杰英女士、苏诚先生、杨佩芬女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此，我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：严圣祥、徐亚明、王德忠、王剑敏2014年9月18日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-126哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2018年9月12日-2018年9月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，现就相关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，2018年 9月 12日及 2018年 9月 13日，公司实际控制人、控股股东及一致行动人未买卖公司股票；2018年9月14日，公司实际控制人朱吉满持有的《云南国际信托有限公司－盛锦 16号集合资金信托计划》通过集中竞价方式减持 6,872,312股公司股票，本次减持完成后，朱吉满先生通过上述信托计划持有的公司股票数量为12,615,532股。
5、为解决短期债务问题、化解流动性风险，2018年 8月 17日，公司控股股东与相关方签署了《股份转让协议》，拟转让其所持公司15.00%的股权。具体情况详见2018年8月17日披露的《关于控股股东协议转让部分股权的提示性公告》（公告编号2018-121），截至目前，上述股权交易事项正在积极推进中。
6、经核查，除上述事项外，公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的以及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2018年1-9月经营业绩的预计情况与前期披露的内容不存在差异，具体详见2018年8月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告》。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年九月十七日
2013年度独立董事述职报告
第一部分日常工作情况
2013年，我们按照《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司有关规章制度等要求，认真审阅了董事会各项文件，积极发表意见，以促进公司规范合法运作；对于董事会各项议案，我们积极参与讨论审议，以维护全体股东特别是中小股东的合法权益；在公司做出各项决议时，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立做出判断。在全年履行职务时，恪尽职守,努力完善公司治理结构。
一、董事会出席情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|金学良|10|1|9|0|0|否|
|肖长年|10|1|9|0|0|否|
|沃健|10|1|9|0|0|否|
|刘海生|10|1|9|0|0|否|
|琚春华|10|1|9|0|0|否|

二、股东大会出席情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加股||亲自出席|||
||独立董事姓名||||||缺席次数|
||||东大会次数||次数|||
|金学良||5||5||0||
|肖长年||5||5||0||
|沃健||5||5||0||
|刘海生||5||5||0||

|||||
|-|-|-|-|
|琚春华|4|4|0|

三、其它日常工作情况
为了提高董事会决策的科学性，我们不断学习国家相关政策，了解公司的日常经营状况，并及时向公司管理层提出我们的意见和建
议，推动公司在严峻的客观环境下，持之以恒实施转型升级。
为规范审计程序，做好审计工作，按照中国证监会和深圳证券交易所的规定，在召开董事会会议审议年报前，我们及时履行了自身职责，在本年度结束后听取了公司管理层对本年度的生产经营情况和
投、融资活动等重大事项的情况汇报以及公司总会计师就公司年度财务状况和经营成果的汇报内容，了解了本年度公司的经营情况，并与公司、年审注册会计师等沟通了有关审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等事项。在财务报告审计过程中，我们与公司、年审注册会计师沟通了初审意见，认真听取了对初审意见的说明及审计过程中出现的问题及解决，并对公司本年度财务状况进行了认真分析和研究。
第二部分年内发表独立意见的情况
一、2013年 4月 9日，我们发表了关于续聘审计机构的独立意见、关于 2012年度利润分配预案的独立意见、关于 2012年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
二、2013年 4月 26日，我们发表了关于 2013年一季度公司开
展期货套期保值业务的独立意见；
三、2013年 7月 24日，我们发表了关于全资子公司原北山厂区搬迁事项的独立意见；
四、2013年 8月 27日，我们发表了关于 2013半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；
五、2013年 10月 29日，我们发表了关于 2013年三季度公司开展期货套期保值业务的独立意见。
第三部分对公司治理结构的检查评价
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会有关公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结
构，努力规范公司行为，提高了公司治理水平。
独立董事：
金学良琚春华肖长年沃健刘海生
2014年 4月 15日
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员是指下列人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事；
（三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的公司职工监事；
（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部、财务管理部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第七条董事会成员薪酬：
（一）非独立董事
1、不在公司担任任何工作职务的非独立董事实行董事津贴制，其中董事长津贴标准为每年人民币【60】万元（含税），未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事津贴；
2、同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位确定，按其工作岗位领取薪酬，具体参照本制度第九条执行。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币【10】万元（含税），按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条监事会成员薪酬：
（一）在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取监事津贴；
（二）不在公司及关联方担任职务的监事（即外部监事）津贴：每年人民币【6】万元（含税）。
第九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
1、基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
金或奖励等。
第四章薪酬的发放
第十一条领取津贴的董事、独立董事、监事，其津贴按月发放。
第十二条领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬（如适用）根据考核周期发放。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金（如适用）并予以发放。
第十五条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
1、严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员或其他处罚的；
3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十六条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、公司组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第六章附则
会审议通过后生效。
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。
第二十条股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
二〇一九年三月二十日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-097新疆浩源天然气股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）近日接到股东阿克苏众和投资管理有限公司（以下简称“众和投资”）函告，获悉众和投资将所持有本公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|阿克苏众和投资管理有限公司|是|15,840,000|2016年11月15日|2018年12月3日|民生证券股份有限公司|100%||
|合计||15,840,000||||100%||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东众和投资持有公司股份15,840,000股，占公司总股本的3.7498%；本次解除质押股份15,840,000股，占公司总股本的3.7498%；其所持有公司股份累计被质押 0股，占公司总股本的 0%。
二、备查文件
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-097特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年12月4日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-061深圳诺普信农化股份有限公司
第五届监事会第八次会议（临时）决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第八次会议（临时）于2019年7月26日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于终止筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关框架协议签订后，公司及相关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估等各项工作。因涉及估值、业绩承诺等关键条款无法达成一致，最终经各方一致协商，认为继续推进本次发行股份购买资产事宜无法达到双方预期，若继续推进存在风险和不确定性，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
经审阅相关资料，监事会认为：公司终止本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项是基于审慎研究并充分沟通协商之后做出的决定，公司终止本次交易的处理程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会二〇一九年七月二十七日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-080上海康达化工新材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年5月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年5月23日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长王建祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；
1.1、回购股份的目的：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，增强投资者信心，提升股东权益，同时为建立公司中长期激励机制，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.2、回购股份是否符合相关条件
本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.3、回购股份的种类：
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.4、回购股份的方式：
集中竞价交易方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.5、回购股份的价格：
本次回购股份的价格为不超过20元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.6、回购股份的实施期限：
自本次董事会审议通过最终回购方案之日起12个月内。
（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
③中国证监会规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.7、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源：本次回购股份后期将用作股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）。拟用于回购股份的资金全部来源于公司自有资金。
（1）假设用总额4,000万元进行回购，预计回购股份数量约200万股，约占公司总股本的0.7921%；
（2）假设用总额2,000万元进行回购，预计回购股份数量约100万股，约占公司总股本的0.3961%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1.8、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权：
公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-082）。
公司独立董事就该议案出具了同意意见。
2、审议通过了《关于调整在香港设立全资子公司方案的议案》；
为了简化相关审批流程，加快投资进度，董事会同意公司将香港子公司的投资主体调整为由公司全资子公司深圳康凝贸易有限公司直接对外投资设立，除上述投资主体调整外，对外投资的其他事项未发生变化。
以上议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于调整在香港设立全资子公司方案的公告》（公告编号：2019-083）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于中航工业机电系统股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
目 录
一、专项审核报告
二、附表·········································································································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市朝阳区工人体育场甲2号盈科中心A栋 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 26层
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272关于中航工业机电系统股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2017）020555号中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航机电管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中航机电2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中航机电2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中航机电2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪权
中国注册会计师：徐培
中国·北京 二〇一七年三月十日
附表
上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司 金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生额|2016年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中航工业集团公司系统内单位|受同一最终控制人控制|应收账款|3,003,165,884.00|4,630,737,707.00||4,758,211,744.00|2,875,691,847.00|业务往来|经营性往来|
||中航工业集团公司系统内单位|受同一最终控制人控制|应收票据|573,259,070.60|2,003,665,152.40||1,449,564,185.00|1,127,360,038.00|业务往来|经营性往来|
||中航工业集团公司系统内单位|受同一最终控制人控制|预付账款|385,708,920.97|338,412,975.80||524,564,041.60|199,557,855.17|业务往来|经营性往来|
||中航工业集团公司系统内单位|受同一最终控制人控制|其他应收款|48,091,352.44|84,779,849.76||49,987,860.20|82,883,342.00|业务往来|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|4,010,225,228.01|7,057,595,684.96||6,782,327,830.80|4,285,493,082.17|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-019兰州佛慈制药股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月25日（星期五）15：00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李云鹏先生，董事、总经理孙裕先生，副总经理、财务总监、董事会秘书吕芝瑛女士，独立董事石金星先生，保荐代表人张炳军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一六年三月二十二日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-054重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“涪陵榨菜”)于 2018年5月29日收到股东东兆长泰集团有限公司（以下简称“东兆长泰”）告知函,获悉东兆长泰对其所持涪陵榨菜部分股份办理了解押，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解押原因|本次解押占其所持股份比例|
|东兆长泰|否|7,893,500|2017年12月6日|2018年5月23日|华融证券股份有限公司|经营需要|33.7397%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，东兆长泰持有本公司股份 15,946,355股，占本公司总股本的2.0202%，其中 15,501,800股处于质押状态，占东兆长泰所持本公司股份的97.2122%，占本公司总股本的1.9639%；其一致行动人北京市第一建筑工程有限公司（以下简称“北京一建”，东兆长泰持有北京一建51%股权,两者为《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人)持有本公司股份 35,617,264股，占本公司总股本的4.5122%，其中35,117,264股处于质押状态，占北京一建所持本公司股份的98.5962%，占本公司总股本的4.4488%；双方合计持有本公司股份 51,563,619股，占本公司总股本的6.5324%。
三、备查文件
2、登记结算公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2019-038深圳市英可瑞科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 4月 20日以电子邮件、书面、电话方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年4月25日在公司大会议室以现场召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司<2019年一季度报告>的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权0票。
公司编制《2019年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2019年一季度报告》。
《2019年一季度报告》及独立董事所发表的意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第四次会议决议
2.独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4.公司2019年第一季度财务报表
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-169吴通控股集团股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次吸收合并的概述
2018年7月11日和2018年7月27日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别召开了第三届董事会第二十五次会议和 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》，同意以全资子公司江苏吴通连接器有限公司（以下简称“吴通连接器”）为主体，吸收合并全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司（以下简称“吴通光电”）和苏州市吴通天线科技有限公司（以下简称“吴通天线”），吸收合并完成后，吴通连接器继续存续，吴通光电和吴通天线全部业务、资质、负债由吴通连接器依法承继，吴通光电和吴通天线法人资格将依法注销。具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的公告》（公告编号：2018-116）。
二、本次吸收合并的完成情况
近日，公司收到苏州市相城区市场监督管理局下发的吴通连接器最新《营业执照》以及吴通光电和吴通天线的《准予注销登记通知书》。至此，吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线工作已全部完成，吴通光电和吴通天线依法完成注销。
吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线后，工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320507MA1MEAH6XK
名称：江苏吴通连接器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
法定代表人：胡霞
注册资本：7000万元整
成立日期：2016年01月12日
营业期限：2016年01月12日至******
经营范围：研发、生产、销售：连接器、避雷器、结构安装件、射频微波无源器件，光缆、光纤电力复合缆，光纤连接器（尾纤、跳纤、适配器、快速插头），光分路器、耦合器，光传感器，通信机房、基站、光纤到户（FTTH）建设用的机柜、配线架、配电柜（箱）、户外机房、光缆交接箱、交流配电箱，天线及相关射频产品、无线终端设备及相关模组产品；天馈连接系统和室分系统的集成及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
吴通连接器同时完成了其章程修正案的工商备案手续。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：002317 公告编号：2016-057广东众生药业股份有限公司
关于实施 2015年年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.36元/股调整为不低于 11.23元/股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 88,028,169股调整为不超过89,047,195股。
一、公司非公开发行股票情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月8日、2015年 11月 26日分别召开公司第五届董事会第二十四次会议及公司 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
（一）发行价格
根据本次非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于 11.36元/股。最终发行价格将在公司本次发行获得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行底价将进行相应调整。
证券代码：002317 公告编号：2016-057（二）发行数量
本次非公开发行 A股股票拟募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元，拟发行A股股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即不超过88,028,169股。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行 A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
二、公司2015年度利润分配方案
2016年 5月 11日，公司召开 2015年年度股东大会，审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。分配方案的具体内容为：以公司 2015年 12月 31日总股本 738,472,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.35元（含税），共计派发99,693,720.00元,余额滚存至下一年度。由于公司正在实施股权激励计划，公司2015年末至权益分派股权登记日期间的总股本发生变动时，利润分配按每10股派发现金红利1.35元（含税）为原则，调整分配现金红利总额。
2016年 5月 13日，公司披露了《广东众生药业股份有限公司 2015年年度权益分派实施公告》，公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 738,472,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.35元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2016年5月18日，除权除息日为2016年5月19日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司已实施完毕 2015年年度权益分派方案，根据本次非公开发行股票方案的规定，公司对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行了调整，调整情况如下：
（一）发行价格调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 11.36元/股调整为不低于 11.23元/股，具体计算过程：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派息/现金分红
证券代码：002317 公告编号：2016-057=11.36-0.135=11.23元/股
（二）发行数量调整
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 88,028,169股调整为不超过89,047,195股，具体计算过程：
调整后的发行数量上限=非公开发行股票募集资金总额上限/调整后发行底价=1,000,000,000/11.23=89,047,195股
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于乐歌人体工学科技股份有限公司
年半年度跟踪报告
2019
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|保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司|被保荐公司简称：乐歌股份|
|保荐代表人姓名：何欢|联系电话：(021)38674630|
|保荐代表人姓名：水耀东|联系电话：(021)38676250|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次，计划2019年下半年进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||

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|-|-|
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次，计划2019年下半年进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前相关股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|2.公司、公司控股股东或实际控制人、公司董事、高级管理人员（不含独立董事）关于上市后三年内稳定股价承诺|是|不适用|
|3.公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员关于发行上市申请文件真实性的承诺|是|不适用|
|4.公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|5.公司关于本次发行前滚存利润的分配安排及发行后的股利分配政策的承诺|是|不适用|
|6.公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7.控股股东、实际控制人以及其他持有发行人5%以上股份的股东关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺、|是|不适用|
|8.实际控制人关于避免大股东资金占用、社保、公积金事项、关于补办个人外汇登记事项的承诺|是|不适用|
|9. 公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员关于履行公开承诺的约束措施的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于乐歌人体工学科技股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签章页）
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保荐代表人：何欢
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保荐代表人：水耀东
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