海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-020
海欣食品股份有限公司
关于变更部分募投项目建设内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“海欣食品”或“公司”）于 2015年 3月 25日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目建设内容的议案》。为进一步实施高端产品战略并强化产品质量控制，配合高端产品消费者的需求，满足企业持续业绩增长及利润持续增加的需要，公司拟变更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——“鱼糜及其制品技术研发中心项目”，具体情况如下：
一、本次拟变更的募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号）核准，公司于2012年9月成功实施了首次公开发行股票1,770万股，募集资金总额为51,330.00万元，扣除发行费用共计4,150.00万元后，实际募集资金净额为47,180.00万元。福建华兴会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2012）验字C-002号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）拟变更募投项目基本情况
1、根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《福建腾新食品股份有限公司关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告》（公告编号：2012-008号），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|投资项目名称|项目备案编号|投资总额|拟使用募集资金金额|
|新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目|闽发改备【2009】E06007号|22,100.00|22,100.00|
|营销网络建设项目|闽发改备【2009】K00047号|3,622.40|3,622.40|
|鱼糜及其制品技术研发中|闽发改备【2009】|2,285.30|2,285.30|

海欣食品（002702）
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|心项目|K00042号|||
|合计||28,007.70|28,007.70|

2、公司于2014年3月18日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，于2014年4月11日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》。经过上述变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容为：规划建设产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资金额为2,200.00万元，拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分82.93万元使用超募资金投入；项目建设期为1年。
以上变更事项详见2014年3月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《海欣食品股份有限公司关于“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的公告》（公告编号：2014-018）。
二、变更募投项目的原因
1、“鱼糜及其制品技术研发中心项目”计划和实际投资情况
“鱼糜及其制品技术研发中心”项目于2014年4月11日经公司2013年度股东大会审议批准进行调整，调整后的项目投资内容为规划建设三大研发平台，具体包括产品研发平台、食品安全检测平台、中试平台等，利用公司技术中心原有实验面积，新增实验仪器设备，完善鱼糜及其制品研发平台、食品安全检测平台；同时改造2个中试车间，并新增中试生产设备。主要投资内容包括中试车间改造、购买实验仪器设备和中试生产设备等。本项目计划总投资2,200万元，其中项目工程投资114万元，设备购置及安装费用2,086万元。截至2014年12月31日项目累计投入216.89万元（不含变更前投入的168.23万元），具体如下表:
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|序号|项目名称|计划投资金额（万元）|实际投资金额（万元）|
|1|建设工程投资|114|0|
|1.1|中试车间改造工程|114|0|
|2|设备购置及安装费|2,086|0|
|2.1|中试设备|1,966|216.89|
|2.2|检测设备|50|0|
|2.3|其他辅助设备|50|0|
|2.4|设备安装费|20|0|
|3|总投资|2,200|216.89|

海欣食品（002702）
公司已经在向高端产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，目前公司需要进一步实施高端产品战略并强化产品质量控制。为配合高端产品消费者的需求，必须引进高品质的生产线，因此公司计划将“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的投资内容变更为高端产品研发及食品安全质量控制，建立保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台，以满足企业持续业绩增长及利润持续增加的需要，更好的回报社会。
三、新募投项目情况说明
1、变更后的项目基本情况和投资计划
变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台（主要研发方向为常温休闲产品、全冷链保鲜产品、文化体验店及电商等独特渠道特供产品）、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台等五大平台。项目建设期为18个月，自2015年3月起至2016年8月止。项目总投资2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目剩余的募集资金继续投入，具体资金使用计划如下：
（1）研发平台新增投资190万元，其中用于实验室改造110万元，用于购置研发、小试设备80万元。
（2）食品安全检测平台新增投资482.19万元，全部用于购置检测仪器设备。
（3）中试平台新增投资707.28万元，全部用于购置中试生产设备。
（4）保鲜与冷链平台新增投资112万元，主要用于购置保鲜与冷链设备及设施。
（5）健康（营养）资讯平台新增投资110万元，其中用于建设多媒体展示平台50万元、互联网咨询平台20万元，建立实验室自动化系统15万元和数字信息化系统25万元。
（6）建设其他费用83万元，包括设备安装费用30万元，其他直接费用53万元。
（7）研发投资共计462.49万元。包括人员费用224万元，技术引进80万元，燃料费用30万元，材料试剂费用60万元，差旅费用18万元，会务费用12万元，管理费用38.49万元。
2、项目建设内容变更的必要性和可行性分析
（1）必要性：项目建设符合国家海洋技术领域的总体目标；有利于实现向海水产品的精深加工方向发展；有利于突破质量和安全控制关键技术；符合公司未来可持续发展需求。
（2）可行性：公司具有技术自主创新的基础和优势；公司具有较强的人才队伍和科研管理水平；公司建立了良好的产学研合作基础。
海欣食品（002702）
（1）经济效益
项目建成后，不直接产生经济效益，年可节省外部研发和检测费用合计 200万元。
鱼肉制品加工技术的改进与革新、新型鱼肉制品的研发将带来长期的间接经济效益。
（2）社会效益
本项目将助推公司成为海西经济区具有领先优势的鱼肉制品加工龙头企业，并推动公司成为国内鱼肉制品的纳税大户和创造就业的领军企业；将提高自身食品安全检测能力，化解和降低食品安全风险，保障广大消费者的权益；将把公司研发中心建设成福建省乃至国内一流的鱼肉制品技术中心；将带动海西经济区鱼肉制品和国家海洋经济及水产品精深加工产业的发展。
四、变更后新募投项目的资金来源
变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目规划投资2146.96万元，拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，无需其他资金投入。
五、监事会、独立董事和保荐机构意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目的建设内容进行变更，是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。公司此次变更募投项目建设内容没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设内容进行变更，并使用变更前该项目剩余募集资金继续投入。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：公司对“鱼糜及其制品技术研发中心项目”建设内容进行变更，是基于目前行业竞争状况和企业发展规划做出的战略调整，本次变更能够更好地配合公司进一步实施高端产品战略，以及适应新经济社会消费环境，促进公司良性发展。公司此次变更部分募投项目没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司对“鱼糜及其制品技术研发中心项目”建设内容进行变更。
（三）保荐机构意见
保荐机构对海欣食品“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更事项进
行了审慎核查。经核查，保荐机构认为海欣食品本次募投项目建设内容变更事项：
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1、已经海欣食品第四届监事会第四次会议和第四届董事会第四次会议审议通过，海欣食品独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况；
2、海欣食品本次变更募投项目建设内容是基于实际业务的需要，对原项目建设内容进行的适度调整，有利于提高资金使用效率，增强公司研发实力，提升企业的市场竞争力，有利于促进公司的良性发展。
综上，保荐机构对海欣食品本次变更募投项目建设内容的事宜无异议。
六、尚需履行的程序
该事项尚需提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、海欣食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、海欣食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会2015年3月27日