证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-076兄弟科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,446,942股，发行价为每股人民币 15.55元，共计募集资金 79,999.99万元，扣除发行费用 1,695.14万元后，实际募集资金净额为人民币 78,304.85万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 446号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2017年 6月 30日，本公司累计已使用募集资金 68,178.56万元，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1934.85万元，募集资金余额为人民币 12,061.14万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司彭泽支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方(四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2017年 6月 30日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

本公司
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|-|-|
|405246700590|8,667.46|
|1204085029888006971|3,360.35|
|8110801013500221363|42,183.62|

江西兄弟医药有限公司
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|-|-|
|196231216391|8,263,830.66|
|1507265029200052548|2,179,027.30|
||110,114,300.00|
|合计|120,611,369.39|

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，不存在募集资金结余。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 1.5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
截至报告期末，暂时闲置募集资金共 1亿元投资于银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据2017年3月6日第三届董事会第三十六次会议、第三届监事第二十七次会议和2107年3月31日的2016年度股东大会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更的募集资金投资金额人民币5043.96万元及相应理财、利息收入
用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本季度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年 7月 31日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年6月30日
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|募集资金总额|||78,304.85||本年度投入募集资金总额||22,234.23||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||5,043.96||已累计投入募集资金总额||68,178.57||||
|累计变更用途的募集资金总额|||5,043.96||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||6.44%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1. 年产13000吨维生素 B3(烟酰胺、烟酸)、20000吨 3-氰基吡啶建设项目|是|42,000.00|36,956.04|10,115.0|32,394.15|87.66%|2017年3月31日|不适用|不适用|否|
|2. 年产 5000 吨维生素B5以及中间体（包括 3000吨β -氨基丙酸、1000吨3-氨基丙|否|24,000.00|24,000.00|6,870.75|18,229.75|75.96%|2017年3月31日|不适用|不适用|否|

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
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|醇）建设项目|||||||
|3. 补充流动资金|否|12,304.85|12,304.85||12,306.19|100.01%|
|4. 永久补充流动资金|||5,043.96|5,248.48[注]|5,248.48|104.05%|
|合 计||78,304.85|78,304.85|22,234.23|68,178.56|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因||||不适用|||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||不适用|||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||不适用|||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||2017年1-6月，未发生募集资金投资项目的实施地点变更的情况。|||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||2017年1-6月，未发生募集资金投资项目的实施方式调整的情况。|||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||2017年1-6月，未发生置换募集资金投资项目先期投入的情况。|||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||2017年1-6月，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。|||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||2017年1-6月，公司未出现募集资金结余情况。|||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过1.5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。截至报告期末，暂时闲置募集资金共1亿元投资于银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金仍在公司募集资金专户存储。|||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技
[注]：超过部分系理财、利息收入。