证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编码：2015-036
立讯精密工业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，定于 2015年 9月 1日召开公司 2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会
（二）本公司董事会认为：公司2015年第一次临时股东大会的召开符合有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间：
1．现场会议时间：2015年9月1日 15:00
2．网络投票时间：2015年8月31日-2015年9月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月1日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月31日15:00至2015年9月1日15:00期间。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（五）出席对象：
理人不必是公司的股东；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师。
（六）会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区
东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）
办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
1、审议《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》。
（三）审议事项的披露情况
上述议案详见于 2015年 8月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2015-031）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1．个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2．法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2015年8月31日（星期一）9:00-12:00，13:30-15:00。
（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区
东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）
办公楼一楼会议室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 1日9:30-11:30；13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2．投票代码：362475；投票简称：立讯投票。
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入股票”；
（2）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，100元代表所有议案，1.00元代表议案1。2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|总议案代表以下所有议案|100|
|1|《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务
密码。若服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；
若服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 8月 31日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2015年 9月1日（现场股东大会结束当日）15:00期间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
（一）会议联系方式：证券事务办公室李雄伟 王逸
电话：0769-87892475
传真：0769-87732475
地址：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司证券事务办公室
邮编：523650
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
附件：立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
附：
立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书
致立讯精密工业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席于2015年9月1日在东莞讯滔电子有限公司（立讯精密全资孙公司）召开的立讯精密工业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为对全部议案行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于立讯精密工业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》||||

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。
2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。