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证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-116北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会现场会议于 2018年 8月 7日 14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月7日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 8月 6日 15:00至2018年8月7日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共5人，代表股份 232,368,439股，占公司有表决权股份总数的46.5153%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表股份232,360,019股，占公司有表决权股份总数的46.5137%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 3人，代表股份 8,420股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份8,420股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》
因公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平、冯娜、连威、栾万娜、娄东刚已离职不符合激励对象条件，同意公司在回购注销上述 9人已获授但尚未解锁的 432,820股限制性股票后，将公司注册资本由500,704,795元减少至500,271,975元，总股本由500,704,795股减少至500,271,975股，并同意相应修订公司章程。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,368,439股。同意232,366,539股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9992%；
反对 1,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0008%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 6,520股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的77.4347%；反对1,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的22.5653%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席了本次股东大会，并出具了结
论性意见：公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一八年八月七日
恒锋工具股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产事项的
独立意见
本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司提供的本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）相关文件、材料进行了认真、全面的审查，听取了对本次交易方案及整体安排的详细介绍，经审慎分析，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，特此发表独立意见如下：
（一）关于本次交易方案的独立意见
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。公司本次交易方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
2、公司本次交易的相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、审议表决程序及方式符合《公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易价格公平、合理，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
本次交易拟购买的资产经过了具有证券期货从业资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了法律意见书。
5、公司本次交易涉及的标的公司权属清晰、资产优良，本次交易有利于增强公司盈利水平、可持续发展能力和抗风险能力；有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展，对提高公司竞争力将产生积极的影响；本次交易符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
8、本次公司发行股份及支付现金购买资产符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
（二）关于本次交易评估相关事项的独立意见
1、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；本次评估机构的选聘程序合规；评估机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；
与公司、交易对方及标的公司之间没有现时及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性；评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。
3、公司本次交易涉及标的公司的定价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为基础，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。
法与评估目的具有相关性，评估方法合理；预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
5、本次交易公司拟购买标的资产的交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定最终交易价格。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，本次交易价格公平、合理、公允，没有损害全体股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会就本次交易事项的相关安排，同意将相关议案待其他与本次交易有关的议案经公司董事会审议通过后一并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《恒锋工具股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
王晓飞 黄少明 冯震远 陈明
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-043山东中际电工装备股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2015年6月18日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2015年6月24日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
截至2015年6月24日，公司首次公开发行承诺投资的两个募投项目“高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目”、“技术中心建设项目”已经完成了项目建设，达到可使用状态，原计划使用募集资金20,556万元，已累计使用募集资金12,551.50万元，结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）。
为了提高结余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将上述结余募集资金8,004.50万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。在将上述结余募集资金及零星利息转到公司自有资金账户后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。(公告编号：2015-040)。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，《山东中际电工装备股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》。(公告编号：2015-041)。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
2015年6月25日
证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2016-063
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
近日，因公司部分董事、高级管理人员离职，引发市场广泛关注，包括《中国证券报》、《证券时报》、《21世纪经济报道》等多家主流媒体发布了有关公司控制权之争和稳定性的报道，现就相关报道内容澄清如下：
传闻（1）：宝能系以南玻A名义发布《告中国南玻集团全体员工书》，指责原管理层损害公司利益、蛊惑公司员工，同时欢迎此前离职的员工回来；并表示要把公司打造成销售收入超千亿、利润超百亿的综合性新型产业控股集团。
传闻（2）：前海人寿曾在显示器资产重组过程中“作梗”，“在显示器资产重组过程中，董事会批准同意将科技园北区的导电膜大楼连同该公司一起出售，并以高于当初曾给前海人寿报价（6.5亿元）的7.25亿元与买家签订协议，并收取了定金。但前海人寿突然变卦，要求废除合同，强行收购此栋楼，使公司面临巨大的法律诉讼风险。
传闻（3）：公司高管离职主要因为今年上半年，公司有意推出股权激励计划以增加员工的凝聚力，前海人寿干预南玻A股权激励计划草案的制定。
传闻（4）：公司已离职的高管团队存在携带核心技术人员和核心技术，与竞争对手方合作，涉嫌存在违反竞业禁止规定和掏空上市公司的情况。
传闻（5）：今年8至9月份开始，南玻内部已经出现了人事变动，不乏公司中高层和骨干人员。其中，部分离职人员加入了旗滨集团。
传闻（6）：公司与富隆国际、前海裕盛、前海裕鑫是否存在关联关系？若南玻与富隆国际、前海裕盛存在一定的关联，那么南玻存在通过富隆国际、前海裕盛、前海裕鑫间接与竞争对手旗滨合作，涉嫌存在违反竞业禁止规定和掏空上市公司的情况。
传闻（7）：公司于2016年5月收购咸宁丰威科技有限公司(以下简称“丰威科技”)100%的股权涉嫌利益输送。被南玻收购的丰威科技公司的前大股东，与旗滨的合作公司富隆国际，存在些许关联。
传闻（8）：2016年年初，南玻与旗滨集团合作光伏电站的建设。在与旗滨的合作项目中，旗滨工作人员假借新项目合作的名义，拿走南玻包括玻璃生产技术、流程工艺、宣传策略、销售渠道、财务状况、行政人事表格在内的全套资料，涉嫌侵犯南玻的商业秘密。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
传闻（1）不属实：《告中国南玻集团全体员工书》并非公司发布，同时经函证股东前海人寿保险股份有限公司及一致行动人，该公司及一致行动人未以南玻A名义发布《告中国南玻集团全体员工书》。其中关于将南玻A发展成为一个销售收入超千亿、利润超百亿的综合性新型产业控股集团的相关信息不属实。根据公司于 2016年 11月 18日发布的《关于公司近期情况说明的自愿性信息披露公告》（公告编号：2016-055）公司相关股东方表示将支持公司继续深耕壮大工程玻璃、节能玻璃、电子玻璃和光伏领域等公司的优势业务，实现产能转移，并不断扩充新业务领域，做大做强，将公司打造成为一个综合性产业集团。
传闻（2）不属实：有关公司对位于深圳科技园北区导电膜大楼出售事项的详细情况参见同日披露的《关于深圳证券交易所公司部关注函（公司部关注函[2016]第194号）的回复公告》（公告编号：2016-064）中第2条事项及《关于对前海人寿保险股份有限公司的关注函（公司部关注函[2016]第195号）的回复公告》中第1条事项的回复。
传闻（3）不属实：本公司相关高级管理人员系主动提出辞职，该等人士提交的辞职报告中并未提及股权激励计划相关事宜。有关公司股权激励事项的详细情况请参见同日披露的《关于深圳证券交易所公司部关注函（公司部关注函[2016]第 194号）的回复公告》（公告编号：2016-064）中第 1条回复及《关于对前海人寿保险股份有限公司的关注函的回复公告》中第1条的回复。
传闻（4）待核查：目前，本公司正针对该情况进行内部核查，并待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
传闻（5）待核查：根据根据旗滨集团《关于对上海证券交易所<问询函>回
复的公告》，今年以来该公司引进南玻 A主要业务骨干和管理人员 10余人。目前，本公司也针对该情况进行内部核查，待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
传闻（6）待核查：经查，公司与富隆国际、前海裕盛、前海裕鑫不构成《深圳交易所股票上市规则》10.1.3中规定的（一）（二）（四）情形的关联法人，对于以上公司与公司关联自然人的关系，公司正在进行进一步核查，并待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
传闻（7）待核查：公司于 2016年 5月 20日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于投资400万㎡导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%的股权的议案》，公司同日发布了《关于收购咸宁丰威科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-026），公司及全资子公司合泰企业将收购丰威实业、信邦投资、前海瑞南所持有的咸宁丰威科技有限公司100%的股权，股权转让价格为 10,200万元，本次交易价格以开元资产评估有限公司出具的《咸宁丰威科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2016]245号）作为定价依据，根据丰威科技于评估基准日的股东全部权益价值最终评估结论为 10,255万元。本次交易因南玻集团原副总裁张柏忠为前海瑞南股东之一，构成关联交易，独立董事发表了事前认可及独立意见。咸宁丰威科技有限公司原法人代表为赵得翔，此人非公司董事、监事、高级管理人员，其与公司董事、监事、高级管理人员是否存在关联关系，公司正在进行进一步核查，并待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
传闻（8）待核查：目前，本公司正针对该情况进行核查，并待核实后，就有关情况尽快予以补充澄清。
三、其他说明
1、公司将持续关注媒体报道，后续不排除将继续针对其他媒体传闻补充发布澄清公告。
四、必要提示
近期，公司发生董事、高管离职的重大人事变动，该事件或对公司经营产生不确定性影响，公司主要股东、董事会、监事会将全力维护公司正常平稳运营，在此，也提请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
二〇一六年十一月二十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-103渤海金控投资股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准渤海租赁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033号）核准，公司于2015年12月30日向海航资本集团有限公司等 8名认购对象非公开发行 2,635,914,330股股份，募集资金总额为1,600,000万元人民币，扣除支付给主承销商的发行费用16,000万元后，募集资金净额为人民币1,584,000万元，已于2015年12月30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了天职业字（2015）15858号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“HKAC”）在中国建设银行香港分行（以下简称“专户银行”）开设了募集资金美元专户（账号为671073176-6150），公司与HKAC、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、专户银行于2016年3月 31日签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司于 2016年 4月 1日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告（公告编号：2016-063）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据公司及 HKAC的实际需求， HKAC在专户银行开设了募集资金人民币专户（账号为67107316-5250），公司于 2016年 6月 6日与HKAC、广发证券、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》（人民币账户）。
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与HKAC（乙方）、专户银行（丙方）、广发证券（丁方）签署的《募集资金四方监管协议》主要内容如下：
1.乙方是甲方全资子公司天津渤海的控股子公司，为推进乙方飞机租赁业务发展，天津渤海拟对乙方进行增资开展飞机租赁业务。
2.为了规范管理乙方募集资金，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、甲方的募集资金管理制度及相关法律法规，甲方、乙方及丁方已就乙方募集资金监管事项达成一致，乙方的募集资金将存放在在丙方开立的监管账户中。
3.乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为：67107316-5250。乙方承诺该专户资金仅用于乙方开展飞机租赁业务项目或支付给根据 2016年 3月 31日上述各方签订的募集资金四方监管协议中由乙方在丙方开立的美元监管账户（账号为671073176-6150），不得用作其他用途。甲方应确保乙方募集资金使用遵守相关法律、法规、规章及甲方募集资金管理制度。
4.甲方应遵守并保证乙方募集资金使用遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规章及甲方募集资金管理制度。
5.丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人对乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方募集资金管理制度履行其督导职责，并可以现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应配合丁方的调查与查询。
丙方应根据本协议约定向丁方提供相关信息。丁方可随时就专业资金使用情况进行核查。乙方应根据本协议约定及其内部审批制度妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）
间就专户相关情况进行调查，获取专户相关信息和复印文件。甲方和乙方同意授权丙方向丁方指定的保荐代表人提供其所需的有关专户资料。丙方应及时向丁方提供相关资料。保荐代表人向丙方查询专户相关情况时应当出具本人的合法身份证件和单位介绍信。
7.丙方应按月向乙方出具对账单（每月第二个工作日前），并邮件抄送丁方。
8.丙方应在收到乙方资金支付指令后立即尽快向丁方发送邮件通知，乙方应在下达专户资金支付指令同时，就本次资金使用数量和具体用途通知丁方(资金由本账户转入上述乙方美元银行账户不需要通知)。自2016年6月30日起每季度末，乙方应向丁方提供该季度专户资金用于业务开展的明细清单，以及截至该季度末专户募集资金使用总额。
9.丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10.各方同意，丙方可以在当月专户无资金使用的情况下不向乙方发送对账单。
如丙方连续三次未按照协议约定及时向丁方出具对账单，或未向丙方发送账户资金支付指令通知，或未及时根据保荐代表人要求提供专户相关资料，甲方、乙方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。乙方在提前30天向甲方、乙方、丁方履行书面通知义务的情况下有权解除本协议。甲方和乙方应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金账户开户银行与甲方、乙方及丁方另行签署募集资金四方监管协议。
四、备查文件
1.公司、HKAC与专户银行、广发证券签署的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-022希努尔男装股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司定于2014年4月30日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告
网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈玉剑先生、总经理赵雪峰先生、副总经理兼财务总监管艳女士、副总经理兼董事会秘书王润田先生和独立董事范洪义先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-040
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）原为公司聘任的审计机构，基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到公司中汇会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的客观性，公司拟更换 2017年度审计机构。公司就该事项已事先通知中汇，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）为本公司2017年度财务审计机构。
公司原审计机构中汇在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对中汇审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。
公司独立董事就该事项发表意见：经审核，瑞华会计师事务所具有证券业务执业资格，该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，本事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量；我们同意聘任瑞华会计师事务所担任公司 2017年度的审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-078杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东何志涛先生、陈理先生的通知，获悉两位股东进行股票质押式回购交易及股权解除质押事项，具体情况如下：
一、本次股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|公告编号|
|何志涛|为公司第一大股东及一致行动人|1,894|2015年4月2日|2016年5月10日|国信证券股份有限公司|3.88%|2015-062|

注：何志涛先生于2015年4月2日办理股票质押式回购时所被质押的股份为1,000万股，2015年4月7日，公司实施了2014年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（公告编号：2015-055），何志涛先生所被质押的股份自动变更为2,500股，2016年3月28日，公司实施了2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股（公告编号：2016-047），该次被质押股份总数变为6,250万,本次解除质押的1894万股为该次质押的一部分。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈理|非公司第一大股东，是一致行动人|4,520万股|2016年5月10日|2018年5月10日|太平洋证券股份有限公司|84.96%|融资|
|何志涛|为公司第一大股东及一致行动人|3,788万股|2016年5月11日|2019年5月9日|国信证券股份有限公司|7.76%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，何志涛先生持有公司股份488,049,587股，占公司总股本的22.42%。其所持有公司股份累计被质押 33,534万股，占公司总股本的15.40%，占其所持公司股份的比例为68.71%。
截至本公告披露日，陈理先生持有公司股份 53,202,863股，占公司总股本的2.45%。其所持有公司股份累计被质押 4,520万股，占公司总股本的2.08%,占其所持公司股份的比例为84.96%。
4、何志涛先生、陈理先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2014-64天津鹏翎胶管股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。具体内容如下：
为了满足公司的发展和生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度共计 15,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
1.同意公司向工商银行天津大港支行申请授信额度 3,000万元，授信期限一年。
2.同意公司向浦发银行天津分行申请授信额度 12,000万元，授信期限一年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张洪起先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会 2014年8月18日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于 2017年预计日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事就公司预计 2017年日常关联交易情况发表独立意见如下：
一、经与公司管理层的沟通并翻阅了有关资料，我们同意公司提供的 2017年度预计日常关联交易的情况。
二、2017年度预计的日常关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
三、公司预计的 2017年接受采暖服务是公司日常经营活动的正常支出，完全按照天津市统一的收费标准计价，按照实际使用量支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移；公司提供写字楼出租服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的。
根据以上情况，我们认为，公司 2017年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响；交易对上市公司独立性没有影响；公司
主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司预计的 2017年度日常关联交易的情况。
独立董事：罗永泰
付旭东
李 祥
吉林永大集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案和资料进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月 24
日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于2015年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
2016年1月8日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》及《吉林永大集团股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告》，公司股票于2016年1月8日开市起复牌。
本次重大资产重组方案系公司以发行股份及支付现金的方式收购北京海科
融通支付服务股份有限公司（以下简称“海科融通”）100%的股份。2015年12
月24日，公司与北京海淀科技发展有限公司等海科融通 107位股东签署了《购买资产协议》；同日，公司与业绩补偿义务人签署了《业绩补偿协议》。初步协商的交易价格合计为296,946.82万元，其中发行股份12,304.2244万股支付交易对价266,386.46万元，支付现金30,560.36万元。
同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金
122,390.36万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；配套资金拟用于支付购买标的资产的现金对价、海科融通及本公司的项目、支付本次中介费用及补充流动资金等募投项目。
本次收购标的公司海科融通主要从事第三方支付与互联网借贷平台业务，属
于互联网金融行业；目前互联网金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定
性，未来随着监管政策的不断完善，将深刻影响行业未来的发展方向和行业的竞争格局；虽然公司本次收购标的具有一定的行业影响力，但尽管如此鉴于行业监管政策在短期内难以明朗且依据监管部门关于重大资产重组政策的最新调整，公司确实无法按照相关规定在限定的期限内召开董事会并发布召开股东大会的通
知，经公司董事会审慎研究，本次重组事项自然终止。
我们认为，公司终止本次重大资产重组事项，及时规避交易风险，符合公司利益，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。我们同意终止本次重大资产重组事项。
2、要求公司妥善处理终止本次重大资产重组的后续事宜，并根据重大资产重组的相关规定及时召开投资者说明会，在信息披露允许范围内解答投资者所关注的问题，避免给公司造成不利影响。
3、根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等有关规定，本次重大资产重组的终止程序符合上述法律法规和规范性文件的规定。
本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》签字页）
独立董事：
张炜韩波吴铁华
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-002罗莱生活科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-036号），从切实保护广大投资者的利益出发，同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了维护公司股价稳定的方案，主要包括：
1、计划在未来六个月内增持或购买本公司股票以维护股价的稳定。采取的具体方式包括但不限于：大股东增持，公司回购股份，董事、监事、高级管理人员增持，实施员工持股计划等，预计使用资金总额不高于人民币两亿元。增持或购买计划完成后六个月内承诺不减持。
截止本公告发布日，公司董事、高级管理人员通过二级市场增持公司股票的情况如下：
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|姓名|职务|购入数量|购入时间|成交均价（元/股）|增持后直接持有公司股份数量（股）|
|陶永瑛|董事、副总裁|250,000|2015年7月21日|20.32|250,000|
|薛嘉琛|董事、副总裁|250,350|2015年7月21日|20.289|250,350|

2、根据证监会公告[2015]18号规定，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来六个月内（2015年7月10日至2016年1月9
日）不减持公司股份。
截止本公告发布日，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员均严格履行承诺，没有发生减持公司股份的情况。
针对近期国内股票市场的非理性波动和系统性风险，同时基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益，公司实际控制人薛伟成先生拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
1、公司将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，用业绩的成长回报投资者。
2、公司实际控制人薛伟成先生承诺：自2016年1月28日起6个月内不通过二级市场减持所持有的本公司股票。
3、公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将通过深交所“互动易”平台，投资者邮箱，投资者专线等各种形式与投资者积极沟通，消除投资者误解，树立市场信心。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-021苏州天华超净科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任金鑫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
金鑫女士简历见附件，其联系方式如下：
电话：0512-62852336
传真：0512-62852110
地址：江苏省苏州市工业园区双马街99号
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年4月22日
附件：金鑫的个人简历
金鑫女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大学本科学历。曾就职于宁波拓普集团股份有限公司，2015年5月加入本公司工作，现任公司证券事务主管。金鑫女士2018年12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，金鑫女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等规定。
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—024深圳市同洲电子股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议通知于2018年6月22日以电子邮件、短信形式发出。会议于2018年6月29日上午11时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司601会议室以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更是根据《会计准则》的规定和公司实际情况做出的，变更后将能更加客观真实地反映公司的资产状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们同意本次会计估计变更，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司监事会2018年6月30日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－005
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
第一届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2014年3月14日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2014年3月12日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由代理董事长杨荣华女士主持，会议应到董事6名，实到董事5名，董事长龚永福先生无法参会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
审议通过了《关于副总经理辞职及补选高级管理人员的议案》
公司董事会于日前收到副总经理王征豪先生的书面辞职报告。王征豪先生因个人原因辞去在公司担任的副总经理职务，辞职后亦不在公司担任任何职务。经总经理提名，董事会审议同意聘请汪海峰先生、丁伏华先生为副总经理，任期至下一届高级管理人员选聘。
与会董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董 事 会
二〇一四年三月十七日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-019合肥美菱股份有限公司
关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2016年3月11日
二、取消原因
2016年2月23日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，定于2016年3月11日召开2016年第一次临时股东大会，并于2016年2月24日对外公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，会议将审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》一项议案。
鉴于近期国内证券市场的变化情况，并结合公司的实际情况，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量以及本次发行决议有效期进行调整。
公司非公开发行A股股票的发行价格及发行数量调整后，将对公司非公开发行股票摊薄即期回报产生影响，公司需再次就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出具体的填补回报措施。因此公司召开2016年第一次临时股东大会审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》已无必要，故取消原定于2016年3月11日召开的2016年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年三月七日
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2019-047广东雄塑科技集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 26日在公司四楼会议室召开了 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会成员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
非独立董事：黄淦雄先生、黄锦禧先生、黄铭雄先生、彭晓伟先生、吴端明先生、蔡城先生
独立董事：郑建江先生、赵建青先生、范荣先生
上述 9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司2019年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
公司第三届董事会成员均符合相关法律法规规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、公司董事离任情况
公司第二届董事会独立董事李建辉先生原定任期 2016年 6月 27日至 2019
年6月26日，现任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，李建辉先生及其配偶均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对李建辉先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-030安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28
日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2016年7月1日以通讯方式召开第二届董事会第九次（临时）会议。会议由董事长刘军先
生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、其他高级
管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合
《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2016年第一次股东大会的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
董事会决定于2016年7月19日（星期二）召开公司2016年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
详见公司在2016年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于召开2016年第一次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2016-
034）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第九次（临时）会议决议》；
2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次
（临时）会议相关事项的独立意见》；
3.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的专项核查意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
长鹰信质科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事。在2018年，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和部门规章的规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司本年度召开的相关会议，听取公司生产经营汇报，并对董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权利。
现将本人2018年度履职情况述职如下：
一、独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职。没有直接或间接持有公司已发行股份，不是公司前十名股东中的自然人，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职。
本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未在公司关联单位任职。能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
1、2018年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数：8次|股东大会召开次|

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|-|-|-|-|-|-|
||||||数：2次|
||现场出席|通讯出席|委托出席|缺席|亲自出席次数|
|钟永成|1|7|0|0|0|

本人对出席的董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2出席董事会专门委员会情况
作为公司董事会审计委员会的主任委员、提名委员员及薪酬与考核委员会委员，本人召集并出席2018年度审计委员会会会委议3次，并出席提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次。报告期内，本人积极认真听取公司的各项汇报并对公司涉及财务管理方面内容
提出建议和观点，分别针对公司的定期报告和审计相关内容提出本人的观点和建议。在公司年度报告编制过程中，积极配合公司年度审计工作的开展，主动与会计师、内审部门、财务部门等相关人员积极沟通，及时了解审计工作进展情况和注册会计师关注的问题，督促会计师事务所在约定的时限内提交审计报告。针对公司内部审计工作的开展和公司内控制度的建设，积极与内部审计人员、财务部负责人进行交流，并根据自己的专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司合规运作。并多次出席公司日常经营汇报会，认真履行了委员职责。
三、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严
谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大等事项发表独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|届次|事项|意见类型|披露媒体|
|2018.1.30|第三届董事会第十五次会议|独立董事关于三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.3.2|第三届董事会第十六次会议|独立董事关于三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.4.8|第三届董事会第十七次会议决|独立董事关于三届董事会第十七次会议相关事项的事前独立认可和独立董事意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.5.14|第三届董事会第十九次会议|独立董事关于三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.8.17|第三届董事会第二十次会议|独立董事关于三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|
|2018.9.11|第三届董事会第二十一次会议|独立董事关于三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见|同意|巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)|

四、对公司进行现场了解和检查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司进行现场办公和调研的累计天数超过11个工作日，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与其他董事、公司管理层进行座谈，听取他们汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，根据公司的实际情况，提出有价值的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司
进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、
内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事宜。
1.通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，掌握公司信息披露情况。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.2018年对每一个需要提交董事会审议的议案，能够做到事前对公司提供的资料进行认真的审核、询问、了解具体情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，从实际行动出发来维护广大中小股东的合法权益。
3.通过不断学习中国证监会、深圳证券交易所下发的相关文件，加深本人对相关法规的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、其它事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：
钟永成