证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-008西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司第三届董事会第四次会议通知及会议材料于2016年1月22日以电子邮件方式发出。会议于2016年2月2日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，实到董事6人，出席会议的董事有赵敏、邢连鲜、杜建中、常晓波、祁大同、冯根福，董事杨子善因公未出席会议委托董事长赵敏对会议通知中所列的议题代行同意的表决意见。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2015年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事祁大同先生、冯根福先生、常晓波先生向董事会递交了独立董事2015年度述职报告，述职报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议并通过《2015年度经审计的财务报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西安宝德自动化股份有限公司2015年度审计报告》（信会师报字[2016]第710041号），内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过《2015年度财务决算报告》
2015年，公司实现营业收入33,277.36万元，较上年同期增长266.69%；实现利润总额8790.92万元，较上年同期增长399.79%；归属于上市公司股东的净利润为5360.47万元，较上年同期增长241.11%。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，本公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为53,604,741.73元，提取盈余公积金316,791.07元，加上年初未分配利润20,266,229.67元，2015年末的未分配利润为73,554,180.33元。
根据公司2015年度的经营和盈利状况，为使全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）。
公司独立董事事前已对此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过《2015年度资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊合作伙伴）审计，截止2015年12月31日，公司资本公积金余额为779,417,909.27元。根据公司目前股本规模和2015年度的经营和盈利状况，结合公司未来业务发展需要，考虑到公司现有无限售条件股份的数量较小，为促进公司股票的流动性，并与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2015年度资本公积金转增股本预案为：以公司2015年末总股本为基数，向全体股东每10股转增15股。
公司独立董事事前已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议并通过《2015年年度报告》及摘要
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议并通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》
公司《2015年度内部控制自我评价报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议并通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构》的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，出具各项专业报告内容客观、公正。经公司审计委员会同意及推荐，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构。公司独立董事事前已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议并通过《关于注销西安宝德石油设备有限公司》的议案
宝德石油自设立以来，未实际开展业务，根据公司战略和实际业务情况，为进一步整合
公司资源，减少管理成本、节约费用，提高资产运营效率，拟注销西安宝德石油设备有限公司，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议并通过《关于提请股东大会批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借》的议案
公司在完成重组并购后，经营业务范围逐步扩大，现根据公司运营中的实际情况，提请股东大会批准母公司与子公司、子公司之间进行短期资金拆借，额度不超过2亿元人民币，在此额度内可滚动使用，授权期限为公司2015年年度股东大会审批通过之日起至公司2016年年股东大会召开前，拆借利率及期限是由双方根据市场情况确定，授权公司经理层办理相关具体事项。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议并通过《关于提名胡维波先生担任公司第三届董事会董事》的议案
孙旭先生因个人发展等原因已从公司股东单位中新融创资本管理有限公司离职，现已辞去公司股东代表董事、副董事长及审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会提名胡维波先生（由公司第二大股东重庆中新融创投资有限公司推荐）担任第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。非独立董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议并通过《关于提名陆强先生担任公司第三届董事会董事》的议案
刘建辉先生因职务调动原因，现已辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名与薪酬考核委员会提名陆强先生担任第三届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会相同。非独立董事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议并通过《关召开2015年度股东大会》的议案
公司定于2016年2月25日召开2015年年度股东大会，会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
附件：
西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
胡维波先生：1984年出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权。2005年毕业于中南财经政法大学获金融学学士学位，2008年毕业于复旦大学获金融学硕士学位。2008-2011年担任中信证券研究部副总裁，负责商业零售业研究，期间多次获得新财富、水晶球、金牛奖最佳分析师前三称号。2011-2015年担任高盛高华研究部执行董事，负责A股零售、家电、海外中概电商股等研究。2015年至今担任中新融创资本管理有限公司项目管理与投后管理执行总经理，负责公司所有项目的流程管理及投后管理。
陆强先生:1962年出生，男，汉族，重庆建筑工程学院给水排水工程学士学位，香港理工大学工商管理硕士学位，高级工程师，一级注册建造师。1984年7月参加工作，就职于华陆工程科技有限责任公司（原化工部第六设计院）,历任综合设计所所长、公司副总工程师、兴平市华陆水务有限公司总经理，自2016年1月起担任陕西华陆化工环保有限公司总经理。