Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2018年度独立董事述职报告 李翔
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：李翔）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2018年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2018年度参加会议情况
2018年度，公司共召开 6次董事会，本人应出席 6次，实际出席 6次。本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2018年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||发表独立意见|||||
|序号|会议名称|||发表独立意见事项||意见类型|
|||时间|||||
||||关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
||||关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||同意||
||||关于《公司2017年募集资金存放与使用情况报告》的独立意见||同意||
||||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||同意||
||||关于公司关联交易的独立意见||合规||
||||关于调整公司副总经理的独立意见||同意||
||||关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见||同意||
||||关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的独立意见||同意||
||||关于会计政策变更的独立意见||同意||
||||关于公司2017年度对外担保及控股股东、实际控制人||合规||

2018年度独立董事述职报告 李翔
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||发表独立意见|||||
||序号||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||时间|||||
|||||||等关联方资金往来情况的独立意见||||
|||||||关于拟向控股股东及实际控制人借款暨关联交易的事前认可意见||同意||
|||||||关于续聘会计师事务所的事前认可意见||同意||
|2||第三届董事会第八次会议||2018/5/30||关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案||同意||
|||||||关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案||同意||
|3||第三届董事会第九次会议||2018/8/16||关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见||合规||
|||||||关于《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》的独立意见||同意||
|4||第三届董事会第十次会议||2018/9/17||关于《公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》的独立意见||同意||
|||||||关于《回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见||同意||
|5||第三届董事会第十一次会议||2018/10/24||关于会计政策变更的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查
作为公司独立董事，本人在 2018年任职期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
2018年度，本人任第三届董事会提名委员会委员、审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任。
（一）提名委员会
2018年，按照《提名委员会委员工作规则》，共召集提名委员会会议 2次，就调整公司副总经理、审议《关于公司及子公司 2019年度管理层分工及人事任命计划》等事项进行核查并发表意见。
（二）审计委员会
2018年，按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议4次，按规
2018年度独立董事述职报告 李翔
定审阅了公司定期报告、年度审计报告、年度财务决算报告、内审部门提交的内部审计报告，对内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构、会计政策变更、募集资金的存放和使用情况、公司及子公司 2018年度申请综合授信额度等事项进行核查，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（三）薪酬与考核委员会
2018年，按照《薪酬与考核委员会工作规则》，共参加薪酬与考核委员会会议 3次，对公司高级管理人员 2018年度薪酬方案及首期、第二期股权激励计划的相关事项进行核查并发表意见，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2018年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2018年度，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况，及时提出专业意见。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用在公司召开董事会和股东大会等实地去公司的机会，与公司管理层及相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
电子邮件地址：lixiang@nju.edu.cn
2018年度独立董事述职报告 李翔
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：
李翔
2019年4月24日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-005深圳市爱施德股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事及高级管理人员的《关于增持公司股份计划的函》，将在遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定的前提下，拟于本公告披露之日起六个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。截止本公告日，增持人均未进行增持。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|增持人|职务|持有本公司股份的数量|占公司总股本的比例|
|周友盟|副董事长、总裁|-|-|
|米泽东|副总裁、财务负责人、董事会秘书|-|-|
|杨治|副总裁|-|-|
|陈亮|副总裁|-|-|

2、计划增持主体在本次公告前的12个月内未披露增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护公司投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，增持人拟实施本次增持计划。
|||||
|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持金额下限（万元）|增持金额上限（万元）|
|周友盟|副董事长、总裁|500|1,000|
|米泽东|副总裁、财务负责人、董事会秘书|200|400|
|杨治|副总裁|200|400|
|陈亮|副总裁|100|200|

3、增持价格
本次拟增持股份不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，逐步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
本次增持计划的实施时间自本公告披露之日起6个月内（增持计划实施期间，上市公司股票存在停牌情形的，相应截止时间将顺延）。
5、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
6、资金来源
自有或自筹资金。
三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线
交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在增持主体身份变更、增持股份所需的资金未能筹措到位或因证券市场发生变化等因素，导致其延迟实施或无法实施的风险，请广大投资者注意投资风险。
公司将继续关注前述股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
增持人提交的《关于增持公司股份计划的函》
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-010
浙江大华技术股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司定于 2013年年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司2014-017号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年4月30日（星期三）10：00。
2、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年4月23日。
6、出席对象：
1)截至2014年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2)公司董事、监事及高级管理人员。
3)公司邀请的见证律师及其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《2013年年度报告》及其摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘2014年财务审计机构的议案》；
8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。
9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；
10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
上述议案详见公司刊登在 3月 17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2014-008号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（2014-009号）、《2013年年度报告
摘要》（2014-011号）、《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（2014-013号）、《关于开展远期外汇交易的公告》（2014-014号）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-015号），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年年度报告》全文。
三、会议登记事项
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2014年4月24日-25日，上午9:00-11:30，下午13:30-15:00。
四、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199号浙江大华技术股份有限公司证券投资部
邮政编码：310053
电话：0571-28939522
传真：0571-28051737
联系人：吴坚、李晓明
2、会议费用：与会人员食宿和交通费用自理。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年3月14日
附件
浙江大华技术股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
浙江大华技术股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司 2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年年度报告》及其摘要||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》||||
|7|《关于续聘2014年财务审计机构的议案》||||
|8|《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》||||
|9|《关于开展远期外汇交易的议案》。||||
|10|《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》||||
|11|《关于为全资子公司提供担保的议案》||||

特别说明事项：
框中打“√”或“○”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-082湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2017年10月11日以电话和电子邮件方式向全体监事送达关于召开第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2017年 10月 12日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（二次修订稿）及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（二次修订稿）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
公司第一期员工持股计划确定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司第一期员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划将进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿）的议案》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2015-034南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015年6月4日第七届董事会第十七次临时会议和2015年6月24日2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）利用自有闲置资金购买银行理财产品议案》，同意平板显示利用总额不超过 60亿元自有暂时闲置资金购买银行理财产品，且资金额度在一年内可滚动使用。
公司独立董事对此发表了明确同意的意见。
详细内容可见公司分别于 2015年 6月 5日和 2015年 6月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的2015-025《关于本公司控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品公告》和2015-028《2015年第一次临时股东大会决议公告》。
根据以上决议，平板显示在 2015年 7月 2日至 2015年 7月 8日期间，使用暂时闲置自有资金购买了以下银行理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|受托方|收益类型|年 化 收益率|投资额|产 品期限|产品起息日|产品到期日|是否关联交易|
|本利丰〃34天|中国农业银行|保本保证收益型|3.7%|30000 万元人民币|34天|2015 年 7月7日|2015 年 8月10日|否|
|紫金财富安鑫盈15045期|紫金农商银行|保本浮动收益型|4.3%|20000 万元人民币|63天|2015 年 7月6日|2015 年 9月7日|否|
|紫金财富安鑫盈15047期|紫金农商银行|保本浮动收益型|4.3%|40000 万元人民币|63天|2015 年 7月13日|2015 年 9月14日|否|
|平安银行对公结 构 性 存 款（挂钩利率）产品|平安银行|保本型|3.7%|30000 万元人民币|31天|2015 年 7月3日|2015 年 8月3日|否|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|中国银行|保证收益类型|3.7%|30000 万元人民币|31天|2015 年 7月3日|2015 年 8月3日|否|
|聚宝财富 2015稳赢81号|江苏银行|保本浮动收益型|4.5%|105000 万元人民币|93天|2015 年 7月8日|2015年10月9日|否|
|聚宝财富 2015稳赢82号|江苏银行|保本浮动收益型|4.5%|15000 万元人民币|91天|2015 年 7月10日|2015年10月9日|否|
|蕴通财富 日增利31天|交通银行|保证收益型|3.7%|30000 万元人民币|31天|2015 年 7月7日|2015 年 8月7日|否|
|启盈理财 2015年第八百零七期（稳健型192号）|宁波银行|保本浮动收益型|4.5%|10000 万元人民币|38天|2015 年 7月7日|2015 年 8月14日|否|
|启盈理财 2015年第八百零八期（稳健型193号）|宁波银行|保本浮动收益型|4.5%|20000 万元人民币|40天|2015 年 7月10日|2015 年 8月19日|否|
|机构专项资金委托管理|南京银行|保本型|4.5%|120000 万元人民币|93天|2015 年 7月7日|2015年10月8日|否|
|金额合计||||450000万元人民币|||||

二、风险控制措施
1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策；
2、公司将与相关银行等金融机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险过程控制和监督；
3、公司独立董事、监事会有权对平板显示资金使用情况进行监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次投资对公司的影响
运用阶段性闲置自有资金进行保本型银行短期理财产品投资是在保证平板显示日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。
通过适度的短期保本理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2018-068深圳市麦达数字股份有限公司
2018年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2018年9月18日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2018年9月17日-2018年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区启阳路望京金辉大厦1601室-1603室会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表股份数量330,342,751股，占公司有表决权股份总数的57.2017%。其中出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量330,320,051股，占公司有表决权股份总数的57.1978%；参加本次股东大会网络投票的股东共 5人，代表股份数量 22,700股，占公司有表决权股份总数的0.0039%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒律师事务所李波律师、晏子楠律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
表决结果：同意330,341,551股，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；
反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,700股，占该等股东有效表决权股份数的99.7315%；反对1,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.2685%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意330,341,551股，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；
反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,700股，占该等股东有效表决权股份数的99.7315%；反对1,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.2685%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意330,341,551股，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；
反对1,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意445,700股，占该等股东有
效表决权股份数的99.7315%；反对1,200股，占该等股东有效表决权股份数的
0.2685%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所李波律师、晏子楠律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2018年度第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2018年度第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2018年9月19日
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-067神宇通信科技股份公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东任凤娟女士的通知，任凤娟女士将其直接持有的公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任凤娟|是|2,610,000|2017年11月28日|2018年11月23日|华泰证券股份有限公司|13.63%|融资|
|合计||2,610,000||||13.63%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，任凤娟女士直接持有公司股份 19,154,000股(全部为有限售条件股份)，占公司总股本的23.94%；本次办理股权质押登记手续后,任凤娟女士累计质押股份 2,610,000股，占其直接持有公司股份总数的13.63%，占公司总股本的3.26%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年十一月二十九日
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018年度董事会召开次数|||20|||
|徐建新|独立董事|20|0|0|否|
|2018年度股东大会召开次数|||6|||
|徐建新|独立董事|2|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席和委托其他非独立董事出席董事会的情况。
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、公司第三届董事会第二十九次会议上，对“关于授权公司总裁择机处置
部分可供出售金融资产的议案”以及“关于公司使用自有资金进行风险投资的议
案”发表了独立意见。
2、公司第三届董事会第三十次会议上，对“关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的议案”发表了独立意见。
3、公司第三届董事会第三十一次会议上，对“关于公司向上海农商银行普陀支行申请综合授信额度的议案”、“关于为全资孙公司上海绿新新材料科技有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案”以及“关于为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案”发表了独立意见。
4、公司第三届董事会第三十二次会议上，对“关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况”、“关于2017年度内部控制评价报告的议案”、“关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案”、“关于公司董事、监事及高级管理人员报酬方案的议案”、“关于预计2018年度日常关联交易的议案”、“关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案”以及“关于变更会计政策的议案”发表了独立意见。
5、公司第三届董事会第三十四次会议上，对“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”发表了独立意见。
6、公司第三届董事会第三十五次会议上，对“关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案”发表了独立意见。
7、公司第三届董事会第三十九次会议上，对“关于报告期内公司控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况”、“关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案”、“关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案”以及“关于公司2018年半年度利润分配预案的议案”发表了独立意见。
8、公司第三届董事会第四十次会议上，对“关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案”发表了独立意见。
10、公司第四届董事会第三次会议上，对“关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案”发表了独立意见。
11、公司第四届董事会第五次会议上，对“关于聘任副总裁和财务总监之事宜的议案”发表了独立意见。
12、公司第四届董事会第七次会议上，对“关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案”发表了独立意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、认真审阅提交给董事会审议的议案，必要时向公司有关部门和人员进行询问，同时在此基础上利用自身专业知识和从业经验，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、本人作为董事会下设专门委员会审计委员会的主任委员，2018年积极参加相关专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：徐建新
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-031江苏中利集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-9,982.71 万元~ -8,239.09万元|盈利：2,185.96万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司线缆业务、军工电子业务、光伏电池片与组件制造、销售业务发展稳健，达到预期。
2、光伏组件海外市场业务有良好的拓展，较去年同期相比毛利率上升；但国内部分商业电站的转让尚在谈判期，同时扶贫电站业务受冬季气候条件的影响，本季度内未能实现规模的收入确认，制约了利润的体现。3月份当月公司相关业务运营已实现盈利。
四、其他相关说明
本次有关 2019年第一季度业绩预告是公司财务部门初步估算结果，具体财
务数据以公司披露的2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-007
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开了第七届董事第二十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该议案已由2014年9月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。详见《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 2014年 8月 28日公布的《视觉中国：第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号2014-061）、《视觉中国：非公开发行A股股票预案》（公告编号2014-066）及2014年 9月 20日公布的《视觉中国：2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2014-078）。
公司于 2014年 12月 18日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（141364号）》（以下简称“《反馈意见通知书》”），详见《视觉中国：关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号2014-090）。
为顺利推进非公开发行股票工作，公司依据《反馈意见通知书》相关意见，经第七届董事会第三十一次会议审议通过，拟在 2014年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的范围内，对本次非公开发行股票方案中的事项进行明确。具体如下：
1.更新了本次非公开发行已取得的审批情况
本次非公开发行相关事项已由公司2014年8月25日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过、2014年 9月 19日召开的 2014年第二次临时股东大会以及2015年1月13日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过，尚需通过公司 2015年第一次临时股东大会的审议及中国证监会的核准。公司同时在《视
觉中国：非公开发行 A股股票预案（修订稿）》（以下简称“《预案修订稿》”）中对相关内容进行了更新。
2.更新了发行对象的基本情况
《预案修订稿》中更新了发行对象常州产业投资集团有限公司、江苏武进国经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司 2014年 9月 30日的财务数据。发行对象江苏慧德科技发展有限公司法定代表人由石旭涌变更为李敏慧。发行对象常州产业投资集团有限公司法定代表人由蒋华平变更为周云东；公司董事周云东的职务由常州产业投资集团有限公司党委书记兼总经理变更为党委书记、董事长、总经理。
3.明确了本次非公开发行股票数量及募集资金规模
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于明确公司非公开发行 A股股票相关事项的议案》，明确了公司本次非公开发行股票数量为 54,339,000股，拟募集资金总额为 1,030,267,440.00元。公司同时在《预案修订稿》中对相关内容进行了修订。
4.补充了发行人与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的相关内容
2015年 1月 12日，公司分别与认购方常州产业投资集团有限公司、江苏武进国经投资发展有限公司、江苏慧德科技发展有限公司、东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司及相关委托人签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，公司同时在《预案修订稿》中补充了该等补充协议的相关内容。
5.兴铁产业投资基金（有限合伙）退出认购
公司与兴铁产业投资基金（有限合伙）友好协商，于2015年1月12日签署了《终止<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的协议书》，兴铁产业投资基金（有限合伙）不再作为本次发行的发行对象。该事项已由公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。公司同时在《预案修订稿》中对相关内容进行了修订。
6.修订了公司利润分配的具体政策
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关规定，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订公司
《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。《公司章程》中公司现金分红的具体条件由“每年以现金方式分配的利润不少于当年母公司实现的可分配利润的10%”修改为“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”；在现金分红的具体条件和比例中增加了间隔的规定“在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金营运状况提议公司进行中期现金分红”。同时修订了《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》相关内容，详见公告《视觉中国：公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）（修订）》。公司同时在《预案修订稿》中对相应部分进行了修订。
除上述修订外，公司未修订《非公开发行 A股股票预案》的其他内容。修订后的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-063宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立浙江美康达冷链物流有限公司
暨对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资1000万元，在宁波市鄞州区设立全资子公司浙江美康达冷链物流有限公司（以下简称“美康达”）。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、浙江美康达冷链物流有限公司的基本情况
1、公司名称：浙江美康达冷链物流有限公司
2、注册资本：壹仟万元整
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、经营期限：2016年6月27日至长期
6、住所：宁波市鄞州区启明南路289号
7、法定代表人：邹继华
8、出资方式：现金
9、统一社会信用代码：91330212MA2828LB4H
10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资1000万元人民币，占注册资本的100%。
11、经营范围：道路货运经营；生物制品冷链物流服务；国内货物运输代理；
仓储服务；海上、航空、陆路国际货物运输代理；道路运输站（场）经营；货物报关报检代理服务；货物打包、装卸服务；物流专业技术领域内的技术服务、技术咨询；物流信息咨询；企业管理咨询；互联网药品交易服务；包装材料，保温材料，第一、二类医疗器械的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司成立美康达的目的是为整合公司内部物流资源，施行统一化、专业化管理，形成较好的物流管理能力和控制能力；冷链物流服务不同于普通物流服务，需要具有专业的管理团队和专业的经验。成立美康达后，旨在积累行业经验、培养专业人才，为公司下一步医学检验所的全国范围内布局提供良好助力；随着国家对冷链物流发展的不断重视，成立美康达，可以提升公司的综合能力，降低公司在冷链物流方面的运输成本。
2、本次投资存在的风险
目前，冷链物流行业是公司新涉足的一个行业，公司在这方面的经验以及专业人员还需要不断积累和培养。另外，美康达的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。美康达运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。
本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-086上海延华智能科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议通知于 2016年 11月 8日以电话、书面方式通知各位监事，会议于 2016年 11月 11日（星期五）以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由公司监事会主席黄复兴先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过一项议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的议案》
经审核，监事会认为：董事会审议该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，本次交易的定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。同意出售公司位于武汉市江汉区泛海国际居住区·樱海园 3栋 1单元 15层 1室的房屋。
《关于出售武汉泛海国际居住区樱海园房产的公告》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查
阅。
备查文件：
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事会
国信证券股份有限公司
关于山东民和牧业股份有限公司变更部分募集资金用途
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”或“公司”）2011年非公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）对民和股份本次变更部分募集资金用途进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1620号《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司本次非公开发行人民币普通股股票43,523,316股，募集资金总额为839,999,998.80元，扣除发行费用27,700,000.00元，本次发行募集资金净额为812,299,998.80元，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2011]00070028号《验资报告》。
截至2015年6月30日，公司对募集资金的使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资金额|已投资金额|
|1|商品鸡养殖建设项目|53,920|12,324|
|2|商品鸡屠宰加工建设项目|17,840|2,796|
|3|粪污处理沼气提纯压缩项目|9,505.74|9,491|
|合 计||81,265.74|24,611|

公司拟变更“商品鸡养殖建设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”的剩余募集资金用途为永久补充流动资金。上述两个项目涉及募集资金约6.26亿元（含利息及现金管理收益，详细数据以转让日为准），占公司本次发行募集资金净额的77.07%。
公司本次变更部分募集资金用途不涉及新项目的建设，无需向国家有关部门
履行报批或备案程序，且不构成关联交易。
本次变更部分募集资金用途已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，若股东大会审议通过，则前次已用于补充流动资金的募集资金将不再归还至募集资金专户。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）原募集资金投资项目的投资计划和实际投资情况
“商品鸡养殖建设项目”的实施主体为民和股份，该项目于 2011年 5月在蓬莱市发展与改革局登记备案，计划总投资为 53,920万元，其中建设投资 49,039.14万元，铺底流动资金 4,880.86万元。该项目拟使用募集资金 53,920万元。达产后每年出栏商品肉鸡 4,536万只，建设期为 24个月。税后投资回收期6.53年（含建设期）。
截至2015年6月30日，公司已对该项目累计投入募集资金约12,324万元，其余募集资金以银行存款、理财和暂时补充流动资金形式存放。
“商品鸡屠宰加工建设项目”的实施主体为民和股份的全资子公司蓬莱民和食品有限公司，该项目于 2011年 5月在蓬莱市发展与改革局登记备案，计划总投资为17,840万元，其中建设投资16,221.86万元，铺底流动资金1,618.14万元。
该项目拟使用募集资金17,840万元。项目达产后可年屠宰3,600万只商品鸡，生产鸡腿肉 23,400吨、鸡胸肉 21,060吨、鸡翅 7,300吨及副产品 28,740吨，建设期为18个月。税后投资回收期5.62年（含建设期）。
截至 2015年 6月 30日，公司已对该项目累计投入募集资金约 2,796万元，其余募集资金以银行存款和暂时补充流动资金形式存放。
公司将根据行业发展状况审慎对待上述两个项目已建成部分的后续运行。
（二）终止募集资金投资项目的原因
本次终止募集资金投资项目的主要原因为公司的外部经营环境长时间低迷，整个白羽肉鸡行业陷入亏损状态，强行推进募投项目将导致亏损扩大。
由于 2011年至 2013年国内白羽肉鸡市场祖代鸡引种量继续增长，2013年我国祖代鸡引种量达到了 150多万套的历史最高点，导致 2014年在产父母代种鸡存栏亦达到最高，继而商品代鸡苗供应量居高不下，公司主营商品代鸡苗价格不振。期间不间断发生了禽流感、“速生鸡”等突发事件，导致本就低迷的行情雪上加霜，商品代鸡苗、鸡肉价格快速下降。不断出现的疫情，对整个市场的产
品价格和销售造成冲击，对鸡肉的终端消费信心产生了较大的消极影响。
2014年以来，随着我国宏观经济进入调结构状态，宏观经济增速放缓，工业企业及一般服务业用工需求下降，农民工流动减少，快餐及团体类消费受到波及；加之为防范人感染H7N9流感，部分地区开始关闭活禽交易市场，实行临时休市制度等，更加挫伤了公众对禽肉的消费意愿，消费信心恢复过程缓慢。
鉴于上述情况，公司董事会两次推后募集资金投资项目建设时间，但由于养殖行业依然处于低谷期，且未来仍很难预测，而公司近三年来盈利总额依旧为负。
因此，基于外界经营环境的不稳定性，经过慎重考虑，公司拟将“商品鸡养殖建设项目”和“商品鸡屠宰加工建设项目”的剩余募集资金用于永久补充流动资金，供生产经营使用。
三、公司关于变更部分募集资金用途的承诺
（一）公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的实施。
（二）公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助。
（三）公司变更募集资金用途用于永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、已履行的相关审批程序
本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。
独立董事意见：本次将部分募集资金用途变更用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司以及全体股东的利益。
公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规，《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《公司章程》的要求。因此，同意公司本次变更募集资金用途用于补充流动资金。
监事会意见：本次将部分募集资金用途变更用于补充流动资金，目的是合理有效配置资源，尽快、充分发挥募集资金作用，补充流动资金后可节省财务费用，进而发挥募集资金的使用效益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，监事会同意公司董事会此次变更募集资金用途用
于补充流动资金的决定，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、国信证券的核查意见
经核查，国信证券认为：公司顺应行业发展变化，变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更部分募集资金用途的审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，本保荐机构同意公司变更部分募集资金用途为永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
保荐代表人：
郭哲 吴卫钢
国信证券股份有限公司 2015年 7月 17日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0024林州重机集团股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 24日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，披露了经公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《2014年度报告及其摘要》。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，公司将于 2015年 4月 3日（星期五）下午15：00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度报告网上说明会。届时，公司董事长兼总经理、独立董事、财务负责人和董事会秘书将通过互联网，就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况，与投资者进行沟通、交流。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2015年 4月 3日下午15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址
投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席 2014年度网上报告说明会人员
公司董事长兼总经理郭现生先生，独立董事宋绪钦先生，副总经理、财务负责人崔普县先生，副总经理、董事会秘书曹庆平先生。
四、会务联络
1、公司地址：河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口西北；
2、联系电话：0372－3263566；
3、联系人：曹庆平。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-094斯太尔动力股份有限公司
关于暂未收到控股股东 2016年度业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“斯太尔”）与山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）签署了《利润补偿协议》，英达钢构承诺斯太尔动力（江苏）投资有限公司（以下简称“标的公司”）2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3亿元、3.4亿元和6.1亿元。若未实现承诺利润数，以现金形式对差额部分进行补偿。
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，标的公司2016年度扣除非经常性损益后的净利润为123,243,944.97元，与英达钢构承诺利润数差额为 486,756,055.03元（以下简称“业绩补偿款”），触发了英达钢构2016年度业绩补偿承诺。
根据《利润补偿协议》，公司于 2017年 5月 12日向英达钢构发出业绩补偿的书面通知，英达钢构需在规定期限内（2017年 6月 11日前），将上述业绩补偿款全额交付给公司。2017年6月27日，英达钢构结合自身资金周转及市场融资现状，修订了此前提出的后续履约计划，即 2017年 7月 25日前向公司支付 12,000万元、2017年 7月 28日前向公司支付 16,000万元、2017年 8月 28日前向公司支付剩余206,756,055.03元，并就应付未付业绩补偿款按0.3‰/日的利息向公司承担违约赔偿责任。
为追回业绩补偿款，维护公司和投资者权益，公司管理层数次以通讯和函件形式，督促控股股东尽快履行业绩补偿承诺，反复明确其不可推脱的法律责任和公司追回补偿款的坚决态度。同时，公司、保荐机构及律师事务所均派专人赴英达钢构进行现场调查，实地了解情况并督促其尽快履行业绩补偿承诺。
截至 2017年 8月 28日，公司暂未收到英达钢构支付的 2016年度业绩补偿款。同日，英达钢构管理层以通讯方式向公司确认，承诺尽快全额支付业绩补偿款及相应违约金。为保护上市公司和广大投资者权益，公司现已委托北京大成律师事务所律师准备诉讼相关材料。如英达钢构未能于2017年8月31日前全额支付业绩补偿款和相应违约金，公司将通过司法途径追回业绩补偿款及相应违约赔
偿，并根据相关事项进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-035广东德美精细化工集团股份有限公司
关于向公司股东赠送“英农”安心肉品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月25日，广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于向公司股东赠送“英农”安心肉品的议案》。
具体如下：
公司以“安全农产品”为出发点，搭建完整了“猪-沼-草”循环生态系统养殖产业链，推出以“英农草香猪”为主导品牌的高端猪肉产品。公司英农事业部秉承“可溯源”、“自有农场”、“优质严选”、“营养丰富”、“安全健康”、“益于孩子”、“高端美味”的理念，坚定地走一条安全食品的道路。
为了感谢股东对公司的关心和支持，关注股东及其家人的食品安全和健康，公司董事会决定以向公司股东赠送控股子公司广东英农集团有限公司（以下简称“英农集团”）以“英农草香猪”为原料生产的“英农”安心肉品。
1、截止2018年5月11日（星期五）下午收市在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股份的股东，每位股东赠送一份“英农”安心肉品。
2、公司董事会授权公司经理层在董事会的决策范围内，制定和实施本次活动的具体方案。
本次活动的具体实施方案将另行公告。
《公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》（2018-023）刊登于2018年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公董事会二○一八年四月二十七日