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证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-127唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议于 2018年 12月 27日上午 9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年12月22日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2019年度商品期货套期保值业务的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就开展 2019年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于开展 2019年度商品期货套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于预计控股子公司 2019年度与关联法人发生日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产收购暨关联交易的议案》。
公司本次资产收购的交易对方为控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”），董事长陶一山先生是唐人神控股的实际控制人，董事陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生为唐人神控股的董事，因此本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。
《关于资产收购暨关联交易的的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意公司以自有资金收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权。公司独立董事就关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司股权事项发表了独立意见。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会同意公司为子公司湖南龙华农牧发展有限公司在银行的8,000万元的贷款提供连带责任保证担保。
《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2019年1月15日（星期二）下午14：30召开2019年第一次临时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-028号中矿资源集团股份有限公司
关于公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 12月 31日，公司与赞比亚共和国国防部签署了《陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同》（以下简称：“赞比亚军营项目”），合同编号MOD/RFP/03/2016，合同金额为 247,291,522美元。中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）拟以赞比亚财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险。根据项目需要，公司拟为赞比亚财政部向工商银行、中信银行、江苏银行申请的上述贷款分别提供151万美元、750万美元、150万美元的连带责任保证，担保金额合计 1,051万美元，担保期间为自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
2019年4月23日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经全体独立董事三分之二以上同意。本议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为赞比亚共和国财政部。
三、担保协议的主要内容
中矿资源集团股份有限公司
（一）工商银行担保协议的主要内容
1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向工商银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过151万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
3、担保方式：连带责任保证。
（二）中信银行担保协议的主要内容
1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向中信银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过750万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
3、担保方式：连带责任保证。
（三）江苏银行担保协议的主要内容
1、担保金额：公司拟为赞比亚财政部向江苏银行申请的赞比亚军营项目贷款提供总金额不超过150万美元的连带责任保证。保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
2、担保期间：自中信保保单生效之日起至赞比亚财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。
3、担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：此次担保是为了赞比亚军营项目尽快落地实施，有利于公司国际工程业务积极拓展；项目实施采用出口买方信贷，可保障公司在合同履行期限内按时收到项目款项，项目未来收益稳定。中国出口信用保险公司将提供项目出口买方信贷保险，公司为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。
五、独立董事意见
中矿资源集团股份有限公司
公司此次担保是为了赞比亚军营项目尽快落地实施，符合公司的发展战略。
公司为项目出口买方信贷提供连带责任保证符合商业惯例。本次担保符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。不存在违规对外担保情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 7,053.47万元（1,051万美元）（含本次担保）（美元按2019年3月31日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.7112元计算），占2018年12月31日公司经审计净资产的比例为3.24%，无逾期担保情况。
七、备查文件
1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-104
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年10月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年10月15日开市起停牌。2014年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因本次资产重组工作涉及的核查工作量较大，相关各方正在就本次交易问题进行持续沟通，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票继2014年11月17日开市起继续停牌。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案需重组有关各方进一步沟通和协商。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年12月3日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-067唐人神集团股份有限公司
关于资产重组业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月完成对湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）90%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所等相关规定，现将龙华农牧 2018年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年9月29日本公司与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90.00%的股权。其中：以发行股份的方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金 4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权。
2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号），核准本次交易。
2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。
龙华农牧截至2018年12月31日止，股东名单及股权结构如下：
投资方 认缴注册资本额（元） 出资比例（%）
唐人神集团股份有限公
45,000,000.00 90.00
司
龙秋华 5,000,000.00 10.00
合计 50,000,000.00 100.00
二、业绩承诺情况
根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于6,651.00万元、5,544.00万元、4,343.00万元。
扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：
A.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品给龙华农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%），超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格，参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
C.承诺期内，如公司自龙华农牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有），在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除。
2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 6,889.10万元，高出承诺数 238.10万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[2017]12528-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺之2016年度利润承诺数已经实现。
2017年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为 5,675.36万元，高出承诺数 131.36万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[2018]12490-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺之2017年度利润承诺数已经实现。
三、业绩承诺及实现情况
1、2018年业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的 2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 4,343.00万元。
2018年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为1,676.93万元，低于承诺数2,666.07万元。
我们认为，龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺之 2018年度利润承诺数未能实现。
2、2016年-2018年度累计业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的 2016年 -2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润不低于16,538.00万元。
2016年度-2018年，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的累计净利润为 14,241.39万元，低于承诺数2,296.61万元。
我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年-2018年度利润承诺数未能实现。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况专项审核报告》（天职业字[2019]15883号）审核，认为公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况。
公司于2019年4月17日召开第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》，因受到非洲猪瘟相关禁令的不利影响，根据交易对方龙秋华、龙伟华书面申请，以及湖南新财苑会计师事务所有限公司（以下简称“新财苑会计所”）出具的专项分析报告，公司经过审慎审核，同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力的相关条款，将龙华农牧因受到非洲猪瘟相关禁运政策影响而于 2018年四季度产生的估测损失 1,227.00万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。上述议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。因上述事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议结果确定后，公司、交易对方就业绩补偿具体方案进行商定。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-001江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日收到公司自然人股东张兴国先生的通知，张兴国先生于 2014年 1月 16日将其持有的本公司有限售条件流通股质押给中国民族证券有限责任公司。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：因个人资金需要，张兴国先生将其所持有的公司限售股份273万股质押给中国民族证券有限责任公司，并于2014年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券质押登记手续。
质押期限自2014年1月16日至2016年1月16日止。
截至公告披露之日，张兴国先生共持有本公司股份1,323万股，占公司总股本的13.16%；本次质押股份273万股，占其持有本公司股份总数的20.63%，占公司总股本的2.72%；张兴国先生累计质押股份273万股，占其持有本公司股份总数的
20.63%，占公司总股本的2.72%。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2014-040海南珠江控股股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司）2013年12月18日发布公告，北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）正在对公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜（以下简称新兴公司股权转让），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票“珠江控股、珠江B”（000505、200505）于2013年12月18日起开始停牌。2014年1月17日、 18日，公司发布公告，北京市国资委与启迪控股股份有限公司（以下简称启迪控股）于 2014年 1月 16日签订《股权转让意向书》，约定北京市国资委有意向将新兴公司100%股权整体转让给启迪控股，转让价格以资产评估价格为准等内容。在新兴公司股权转让完成后，启迪控股将成为公司实际控制人。
2014年 1月 24日，公司发布《关于继续停牌公告》，启迪控股正在同时筹划对公司的非公开发行方案。因该事项涉及公司重大资产重组，经公司申请，公司股票按重大资产重组事项继续停牌。2014年 3月 18日、2014年 4月 18日公司再次申请延期复牌，承诺最晚将在2014年5月19日前按要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
在新兴公司股权转让完成的前提条件满足后，公司向启迪控股非公开发行股
份募集资金，拟用于收购苏州亚都环保科技有限公司100%股权、偿还对控股股东及其关联方的债务和补充流动资金。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已相继进场开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。同时，公司按照重大资产重组的信息披露规则，每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。
三、终止本次重大资产重组原因
截至目前新兴公司股权转让尚未达成实质性协议，预计2014年5月19日前不能满足本次重大资产重组的前提条件，本次重大资产重组存在重大不确定性。
为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经过慎重的研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、股票复牌安排及承诺事项
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2014年5月19日开市起复牌。
公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。公司将持续关注新兴公司股权转让的后续进展，并及时履行信息披露义务。
公司董事会对本次终止筹划重大资产重组事项对投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
二O一四年五月十七日
浙江花园生物高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李良智，作为浙江花园生物高科股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江花园生物高科股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括浙江花园生物高科股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在浙江花园生物高科股份有限公司连续任职六年以上。
本人李良智（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李良智
日期：2014年10月22日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-96宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议表决通过了关于召开公司 2018年第八次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年7月30日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年8月15日(星期三)15:00。
2、网络投票时间为：2018年8月14日至2018年8月15日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 15日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日2018年8月8日
(七)出席会议人员：
1、截止2018年8月8日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
审议《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》
上述议案的具体内容详见 2018年 7月 31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年8月9日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|100|总议案:所有提案|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于《关于变更公司经营范围、注册资本暨修改公司章程的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2014-021
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。具体内容详见公司于 2014年 11月 22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国银行长春前进大街支行|人民币“按期开放”产品|1,000.00|2014年11月27日|2014年12月4日|保证收益型|2.1%|
|2|中国银行长春前进大街支行|人民币“按期开放”产品|2,000.00|2014年11月27日|2014年12月11日|保证收益型|2.5%|
|3|中国工商银行长春经开支行|保本型法人35天稳利人民币理财产品|2,000.00|2014年11月28日|2015年1月5日|保本浮动收益型|3.6%|
|4|中国银行长春前进大街支行|人民币“按期开放”产品|1,000.00|2014年12月02日|2014年12月09日|保证收益型|2.05%|

中国银行 人民币“按
2014年12月2014年12 保证收益
5 长春前进 期开放”产 1,000.00 2.7%02日 月23日 型
大街支行 品
（二）主要风险揭示
1、中国银行人民币“按期开放”产品为保证收益型产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低；
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型产品，只保障存款本金，不保证存款收益；
3、上述理财产品可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、中国银行人民币“按期开放”产品说明书；
2、中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书；
3、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2014年12月2日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-001惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次临时会议通知于2016年01月05日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2016年01月11日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、孙进山先生、张钦宇先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
审议通过《关于融资租赁事项的议案》。
为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）签署融资租赁合同，将所属公司部分生产设备出售给海通恒信并回租使用，融资总金额不超过5,000万元，租赁期限为36个月。
为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事、副总经理李斌先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会会议通过之日起计算。
该融资租赁事项在董事会投资权限范围内，不需要提交股东大会审议。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于融资租赁事项的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年01月11日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-059国信证券股份有限公司
关于获准开通深港通下港股通业务交易权限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于同意开通国信证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》（深证会[2016]326号）。根据该通知，深圳证券交易所同意开通公司相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定，认真做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2016年11月5日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2016-071
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议通知于2016年8月23日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2016年8月29日以通讯方式召开，公司应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长刘肇怀主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法规和公司章程的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2016年半年度报告>和<公司2016年半年度报告摘要>的议案》；
《公司2016年半年度报告》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
具体内容见《英飞拓：子公司管理制度》，刊登于2016年8月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2017-047
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 25,000万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司全资子公司杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“子公司”或“杭州沃德”）已根据相关决议执行理财产品的购买，与国信证券股份有限公司签署了相关理财产品的购买协议，具体情况如下：
一、子公司本次购买理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|
|1|杭州沃德|国信证券股份有限公司|国信证券股份有限公司收益凭证•【金益求|9000.00|保本型|2017年12月1日|2018年3月1|90天|4.8%|

|||
|-|-|
|金90天 1861期】（SAL861）|日|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险提示
尽管公司本次认购的理财产品属于低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的收益波动风险、流动性风险、偿付风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深交所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、相关审批程序
公司《关于调整公司自有资金及暂时闲置募集资金购买理财产品额度的议案》已经2017年第二次临时股东大会审议通过。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|产品期限|预期年化收益率|到期实际收益|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|杭州沃德|中国农业银行股份有限公司杭州萧山经济技术开发区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170303）|9500.00|保本保证收益型|2017年9月19日|2018年1月17日|120天|4.4%|未到期|
|2|杭州沃德|招商银行股份有限公司杭州萧山支行|招商银行结构性存款CHZ00303|3500.00|保本浮动收益型|2017年9月18日|2018年3月19日|182天|1.55%-4.0%|未到期|

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
六、备查文件
1、子公司与国信证券股份有限公司签署的《国信证券股份有限公司收益凭证认购协议（产品代码【SAL861】）》；
2、《国信证券股份有限公司收益凭证产品说明书》；
3、《国信证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2017年12月4日
关于出售参股公司中山嘉宏照明电器有限公司20%股权的公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-076
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于出售参股公司中山市嘉宏照明电器有限公司20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中山市嘉宏照明电器有限公司（以下简称“中山嘉宏”）是公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司（以下简称“北方新能源”）为巩固产品供应渠道，提高市场竞争优势而投资的参股公司。鉴于目前中山嘉宏经营处于整体停业状态，其清算程序复杂且漫长，为尽快优化资源配置，收回投资收益，北方新能源拟向另一股东中山市利盈实业发展有限公司出售中山嘉宏20%股权，交易价格拟定为403.92万元。
2019年 12月 27日，经公司七届二十二次董事会审议通过了关于《出售参股公司中山市嘉宏照明电器有限公司20%股权》的议案。
本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
1、名称：中山市利盈实业发展有限公司
2、注册地：中山市西区隆平村
3、主要办公地点：中山市西区隆平村
4、法定代表人：陈志刚
5、注册资本：700万人民币
6、主营业务：加工、制造、销售：太阳能晶片、半导体晶片、金属工艺灯、照明用玻璃器具、开发节约能源灯具、照明系统（不含金属表面处理及电镀，不含塑料加工及再生）；投资兴办实业。
关于出售参股公司中山嘉宏照明电器有限公司20%股权的公告
|||||
|-|-|-|-|
|股东|股东类型|投资数额（万元）|出资比例|
|陈志刚|自然人|630|90%|

8、主要财务数据
|||
|-|-|
|项目|2018年度/2018年12月31日（万元）|
|资产总额|9152.46|
|净资产|698.59|
|营业收入|0|
|净利润|-0.13|

9、中山市利盈实业发展有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的为中山嘉宏20%股权。
1、企业名称：中山市嘉宏照明电器有限公司
2、法定代表人：陈志刚
3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4、注册资本：30万美元
5、成立日期：2005年11月25日
6、主营业务：生产经营塑料庭院灯、金属庭院灯、太阳能晶片、半导体晶片、照明用玻璃器具、太阳能照明系统、节能灯具（上述产品电镀工序发外加工），产品内销百分之四十。
7、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万美元）|股权比例|
|振丰国际有限公司|15.00|50.00%|
|中山市利盈实业发展有限公司|9.00|30.00%|
|广州北方新能源技术有限公司|6.00|20.00%|

8、财务情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年度/2018年12月31日|2019年前三季度/2019年9月30日|
|资产总额|6,272.77|2,323.73|
|负债总额|4,053.15|760.87|
|应收款项总额|0|-54|

关于出售参股公司中山嘉宏照明电器有限公司20%股权的公告
||||
|-|-|-|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|2,019.62|1,562.86|
|营业收入|1,265.00|0|
|营业利润|-0.74|-9.64|
|净利润|-0.19|-9.64|
|经营活动产生的现金流量净额|-15.55|0|
|是否经审计|是|否|

9、其他情况说明
截止目前，中山嘉宏的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施,不存在优先受让权，本次关联交易不涉及债权债务转移。
10、中山嘉宏不是失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
经交易双方友好协商，以中山嘉宏20%股权的净资产账面价值作为股权转让价格进行转让。
五、交易协议的主要内容
北方新能源拟与中山市利盈实业发展有限公司签订《股权转让协议》，协议主要内容如下：
1、股权转让价格付款方式
北方新能源将所持有的的中山嘉宏20%的股权以4,039,245.13元人民币转让价转让给中山市利盈实业发展有限公司。
2、付款方式
中山市利盈实业发展有限公司在变更营业执照核发之日起 12个月内偿付转让款。
3、信誉保证
北方新能源保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
4、协议生效的条件和日期
合同经各方签字盖章后生效。
六、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及公司高层人员变动，
关于出售参股公司中山嘉宏照明电器有限公司20%股权的公告交易事项所得款项将用于北方新能源的经营活动。本次交易不构成关联交易，交易完成后亦不存在与关联人的同业竞争情形。
七、本次交易的影响
本次交易有利于尽快优化资源配置，收回投资收益，符合北方新能源既定的战略规划。不会对公司日常经营产生不利影响。
交易对方中山市利盈实业发展有限公司资信状况良好，违约风险较小。
八、备查文件
七届二十二次董事会决议
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-35北京中长石基信息技术股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年7月7日召开，会议通知已于2017年7月2日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。
《关于调整公司 2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）详见2017年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2017年 7月 11日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告北京中长石基信息技术股份有限公司
监事会
筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则筑博设计股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称“经理人员”）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制订本实施细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。
筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）拟定股权激励计划草案；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会；
（四）根据股权激励方案来认定激励对象是否达到相关股票期权的授予、行权条件或限制性股票的授予、解锁条件。
第十四条薪酬与考核委员会成员应当每年对董事和高级管理人员薪酬的决策程序是否符合规定、确定依据是否合理、是否损害公司和全体股东利益、年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容是否与实际情况一致等进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。检查发现存在问题的，应当及时向深圳证券交易所报告。
第五章议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席；每一名委员有一票的表决权；
会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十五条本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十六条本细则由公司董事会负责解释和修订。
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-084北京新雷能科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|2019年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：44.08%-53.09%|盈利：3331.47 万元|
||盈利：4800 万元–5100万元||

其中,2019年第三季度（2019年7月 1日-2019年9月 30日）预计业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2019 年 7 月 1 日至 2019年 9 月 30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升:66.31%-90.65%|盈利：1232.65 万元|
||盈利：2050 万元–2350 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
收入较上年同期实现较大增长。
2、报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币430万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在2019年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会