证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2017-029诺力机械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2017年 3月 31日（星期五）下午 16:00在公司办公楼 201会议室以现场及通讯方式召开会议。鉴于公司于 3月 31日下午召开的 2017年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事丁韫潞、陆大明、谭建荣因公务出差在外以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
丁毅先生以同意票11票当选为公司董事长，任期与本届董事会任
期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》。
根据公司董事长丁毅先生提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3
月30日。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|聘任职务|同意票数|
|1|毛英|总经理|11|
|2|钟锁铭|董事会秘书|11|

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》根据公司总经理毛英女士提名，公司董事会同意聘任如下高级管理人员，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3
月30日。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|聘任职务|分管工作|同意票数|备注|
|1|丁韫潞|副总经理|投融资|11||
|2|刘云华|副总经理|生产|11||
|3|钟锁铭|副总经理|证券|11|兼任|
|4|张 科|副总经理|中鼎集成|11||
|4|周荣新|财务负责人|财务|11||
|5|刘宏俊|副总经理|内销|11||
|6|刘光胜|副总经理|研发|11||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|苏琳|副总经理|外销|11|

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略决策委员会|丁毅|丁韫潞、张科、谭建荣、陆大明|
|2|提名委员会|陆大明|丁毅、周学军|
|3|薪酬与考核委员会|刘裕龙|毛英、王新华|
|4|审计委员会|刘裕龙|周荣新、邹峻|

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司董事长丁毅先生的提名，同意聘任贡满先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致，自2017年3月31日至2020年3月30日。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
高级管理人员简历：
（1）毛英，女，1976年 12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，专科学历，上海交通大学安泰经济管理学院 EMBA在读， 1997年 9月至 1998年 9月在浙江新光源集团有限公司任职，1998年 9月至 2000年 3月在长兴诺力机械厂任职，2000年 3月至 2003年 2月在长兴诺力机械有限责任公司任董事、副总经理，2003年 3月至今一直在诺力股份工作，历任董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。
（2）丁韫潞，男，1982年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010年 9月至今在诺力股份工作，历任总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
（3）刘云华，男，1975年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于江苏理工大学（现江苏大学）汽车设计与制造专业，2005至 2006年上海交通大学 MBA班学习。高级经济师,工程师，技师。中共党员。1996年至 2003年在原靖江叉车厂工作，期间担任车间技术员、车间主任、工程部部长。2003年 7月至 2009年在靖江宝骊叉车有限公司工作，曾担任总经理助理、副总经理、生产总监、技术总监。2009年至 2015年在江苏上骐重工有限公司任常务副总经理。现任本公司副总经理。
(4)张科，男，1971年 4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，高级经济师。1991年 7月至 1998年 2月在江苏新苑集团公司任职，1998年 2月至 2009年 1月在无锡市科欣机械有限公司任
职，2009年 2月创立无锡中鼎物流设备有限公司，现任本公司董事、副总经理，无锡中鼎集成技术有限公司总经理。
（5）周荣新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
硕士研究生学历，注册会计师。1997年至 2003年 1月在中国石油天然气股份公司哈石化公司工作，历任出纳、会计、财务主管；2006年 4月至 2007年 4月在上海复星（集团）有限公司任审计经理；2007年 5月至 2011年 10月在奥星集团任财务总监；2012年 4月至 2016年 1月在中化国际海外 TBH集团任CFO，2016年 2月至今在诺力股份工作，现任本公司董事、财务负责人。
（6）钟锁铭，男，1973年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，2000年 11月至今一直在长兴诺力机械有限责任公司、诺力股份工作，历任办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
（7）刘宏俊，男，1978年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1999年 10月至 2010年 3月在江苏宝骊集团工作，历任广东办事处主任、销售部长、天马电机厂厂长及进口公司总经理。2010年 4月至 2011年 3月任凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司销售总监。2011年 6月至 2015年 2月在杭州中力搬运设备有限公司工作，担任销售总监职务。2015年 4月至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。
（8）刘光胜，男，1972年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于沈阳工业学院（现沈阳理工大学)工业电气自动
化专业。大学本科学历，中共党员，工程师。1996年至 2002年在厦工集团厦门银华机械厂工作，期间历任技术员，项目主管。2003年至 2010年在林德（中国）叉车有限公司工作，期间历任项目工程师、研发主管、产品研发经理。2011年至 2015年在浙江尤恩叉车股份有限公司工作，期间担任副总经理兼研究所所长。2016年至今在诺力股份工作，担任副总经理职务。现任本公司副总经理。
（9）苏琳，男，1978年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于山西大学法学院，本科学历，中共党员。1998年至 2008年在中国工程与农业机械进出口公司工作，期间历任销售、销售主管和海外代表处首席代表。2008年至 2012年在卡特彼勒（巴西）公司工作，期间任副总经理，主管销售、市场和再制造工作。2012年至 2016年在广西柳工机械股份有限公司工作，期间历任后市场业务事业部营销总监、市场总监和总经理，并兼任海外子公司副总经理。
2016年 11月至今在诺力股份工作，现任本公司副总经理。
证券事务代表简历：
贡满，男，汉族，中国国籍，1988年 4月出生，本科学历，管理学学士学位，中共党员，无境外永久居留权，2011年 11月至今一直在诺力股份工作，历任诺力股份行政主管、子公司管控办公室副主任等职务，并于 2015年 6月通过上海证券交易所第六十三期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。现任本公司证券部经理、证券事务代表。