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广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司，程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于奥迪安进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，不存在损害股东和公司利益的情形，同意本次《关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事关于控股子公司广东奥迪安监控技术有限公司拟改制设立股份有限公司的独立意见之签字页）
独立董事：杨如旺 李建辉 张方方
2016年5月13日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-24
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，获得形式为原始取得方式。具体情况如下：1、专利证书内容摘要如下：
|||||
|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|
|一种液态烹调糖及制备方法|ZL201310538533.0|量子高科（中国）生物股份有限公司|发明专利|

2、该项专利技术的应用领域及应用情况
本发明属于功能性食品领域，本技术作为公司的一项技术储备。本发明是一种液态烹调糖，在赋予饮食应用的色香味效果的同时，解决烹调中大量使用蔗糖带来的健康危害的问题。本发明液态烹调糖存放时不易结晶，性质较为稳定，使用方便，有助于人们更为健康地摄入多种糖。
3、该项专利技术与公司相关技术的关系
该专利技术将进一步完善公司低聚糖终端应用产品线，开拓低聚糖在功能性食品新的应用领域，使低聚糖具有更多元化的应用。同时，该专利技术对低聚糖的品质要求，也促使了公司低聚糖生产开发的不断往前推进。
4、对公司经营产生的影响
该专利技术作为一项技术储备，以上发明专利的获得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
深圳市新亚电子制程股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
(2017年 9月)
第一章总则
第一条为进一步规范和引导深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“公司”）的外汇套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及其控股子公司。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。
第四条未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第二章业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易，不得影响公司正常生产经营。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对本制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章审批权限
第十一条公司开展外汇套期保值业务须经公司董事会或股东大会审议批准，具体审批权限如下：
(一）公司董事长在董事会授权内进行审批，公司每笔外汇套期保值业务不论金额大小，都必须经公司董事长审批。
(二）董事会审批公司全年开展外汇套期保值业务的金额，董事会审批范围为单次或连续十二个月内累计金额不超过公司最近一年经审计净资产50%。
(三）公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一年经审计净资产50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审议。
第十二条各全资或控股子公司总经理不具有外汇套期保值业务最后审批权，所有的外汇套期保值业务必须上报公司董事长审批。
第四章业务管理流程
第十三条公司股东大会、董事会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构。未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十四条财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，并制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十六条独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第十七条公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十八条公司外汇套期保值业务的内部操作流程：
(一）财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，根据采购、销售等业务部门提出开展或中止外汇套期保值业务的计划，由业务部门负责人同意后报财务总监、董事长审批。
(二）董事长负责审议外汇套期保值业务计划，评估风险，在授权范围内作出批复，超出权限的报董事会批准后实施。
(三）根据董事长批准的计划，财务部通过外汇市场调查，就相关事项向有关金融机构询价，制订与实际业务规模相匹配的公司外汇套期保值交易方案。
(四）财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易方案对各金融机构进行严格的询价和比价后，选定交易的金融机构，并拟定交易安排（含交易金额、成交价格、交割期限等内容），按照本制度的审批权限经批准后，与已选定的金融机构进行交易确认。
(五）金融机构根据公司提交的外汇套期保值业务申请书，确定外汇套期保值业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
(六）财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交易清单，并在每笔人民币交割到期前及时通知和提示交割事宜。
(七）财务部在收到金融机构发来的外汇套期保值业务交易成交通知书后，应对每笔外汇套期保值业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。若出现异常，由财务
负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告董事长。
(八）财务部应每季度将发生的外汇套期保值业务的盈亏情况上报董事长及董事会办公室，以确定是否履行信息披露义务。
(九）公司审计部应每季度或不定期地对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查，稽核交易是否根据相关内部控制制度执行，并将核查结果向公司董事长汇报。
第五章信息保密与隔离措施
第十九条公司参与外汇套期保值业务的相关人员及外部合作机构相关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第二十条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督、审查。
第六章风险管理制度
第二十一条公司应采取以下风险防范措施：
1、防范资金风险，做好流动资金安排：保证外汇套期保值业务预计占用资金在公司总授信额度内循环使用，并预测已占用的保证金数量、浮动盈亏、到账期的金额和可能偿付的外汇准备数量。
2、预测汇率变动风险：根据公司外汇套期保值交易方案预测在汇率出现变动后的盈亏风险，发现异常情况及时报告经营管理层。
3、做好外币支付与回款预测与落实，防止外汇套期保值延期交割。
第二十二条外汇市场价格波动较大或发生异常情况时，公司财务部应及时将有关情况上报公司经营管理层。
1、外汇套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
4、公司外汇头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
5、公司外汇套期业务出现或将出现有关的法律风险。
第二十四条外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，并根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十五条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十六条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损达到或超过相关信息披露规则规定金额的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第八章附则
第二十七条除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十八条本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释和修订。
重庆莱美药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李嘉明先生，作为重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与重庆莱美药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为重庆莱美药业股份有限公司或其附属企业、重庆莱美药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关
规定。
√是□否
二十七、包括重庆莱美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在重庆莱美药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 92次，未出席会议0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人李嘉明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李嘉明
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-022
苏州东山精密制造股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2014年4月 13日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 4月 23日在公司一楼会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵浩先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度报告和年报摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2013年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司2013年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-032深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年8月27日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件等方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2019年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会2019年8月29日
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜景国先生/女士，作为广东德豪润达电气股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东德豪润达电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东德豪润达电气股份有限公司或其附属企业、广东德豪润达电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东德豪润达电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东德豪润达电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：姜景国（签署）
日期：2014-03-23
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-030
山东金城医药化工股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年5月26日，公司接到持股5%以上股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）的通知，2014年1月9日至2014年5月26日，其通过深圳证券交易所集中竞价系统累计减持本公司无限售条件流通股1,210,061股（以下简称“本次减持”），占公司总股本1.00%。具体情况如下：一、本次减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)*|减持股数（股）|减持比例（%）|
|复星医药产业|集中竞价|2014年1月9日-2014年5月26日|22.82|1,210,061|1.00|
||合 计|/|22.82|1,210,061|1.00|

*已扣除交易手续费
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|复星医药产业|合计持有股份|11,946,457|9.87|10,736,396|8.87|
||其中：无限售条件股份|11,946,457|9.87|10,736,396|8.87|
||有限售条件股份|/|/|/|/|

二、其他相关说明
1、本次减持通过深圳证券交易所集中竞价系统进行,没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定,其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
5、本次减持后，复星医药产业仍持有公司5%以上股份。
三、备查文件
股份减持通知。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二零一四年五月二十七日
新界泵业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司第四届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计估计变更的独立意见
我们认真审核了本次会计估计变更的相关事项，发表独立意见如下：
公司此次会计估计变更是基于实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为新界泵业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
牟介刚 甘为民 周岳江
二○一八年十二月十七日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-050宜宾天原集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2015年 5月 22日收到公司持股5%以上的股东广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“德美化工”）的股份减持告知函及《简式权益变动报告书》，德美化工因经营需要减持了公司的部分股份。
德美化工于2011年7月至2011年9月通过深圳证券交易所大宗交
易系统减持15,000,000股公司股票，占公司总股本的3.13%；于2014年11月通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了5,400,000股公司股票，占公司总股本的1.13%；于2015年5月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了3,550,000股天原集团股票，占公司总股本的0.74%，本次减持后德美化工持有公司股份3,251.5571万股，占公司总股本的6.78%，仍然是公司持股5%以上的股东。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德美化工作为本次减持的信息披露义务人，特委托公司发布减持公告，同时德美化工编制的《简式权益变动报告书》见同日的公告文件，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
||大宗交易|2011年7月至2011年|13.90|15,000,000|3.13%|

9月
||||||
|-|-|-|-|-|
|大宗交易|2014年11月|9.90|5,400,000|1.13%|
|大宗交易|2015年5月21日|13.33|3,550,000|0.74%|
|合 计|-|12.91|23,950,000|4.99%|

2、本次减持后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|德美化工|合计持有股份|56,465,571|11.77%|32,515,571|6.78%|
||其中：无限售条件股份|56,465,571|11.77%|32,515,571|6.78%|

二、限售承诺履行情况
广东德美精细化工股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
该承诺已经履行完毕，不存在应履行未履行的承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规的规定。
2、本次减的股东非公司的控股股东、实际控制人。
3、本次减持后，德美化工所持有的本公司的股份占公司总股本的6.78%。
四、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司减持告知函
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二 0一五年五月二十二日
北京市中伦律师事务所
关于丽珠医药集团股份有限公司
调整限制性股票激励计划相关事项的法律意见书
致：丽珠医药集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“丽珠集团”或“公司”）委托，就公司本次调整（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）限制性股票激励计划相关事宜担任专项法律顾问，并就调整限制性股票激励计划相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）、《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称“《考核办法（修订稿）》”）、限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公司相关董事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约New York
1．本所律师在工作过程中，已得到丽珠集团的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有关规定发表法律意见。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、丽珠集团或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5．本法律意见书仅就与本激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和丽珠集团的说明予以引述。
6．本所律师同意将本法律意见书作为丽珠集团调整限制性股票激励计划事项所必备的法定文件。
7．本法律意见书仅供丽珠集团调整限制性股票激励计划事项之目的使用，不得用作其他任何目的。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办
法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（前述三份备忘录合称“《股权激励备忘录》”）等法律、法规和规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具如下法律意见：
一、本次调整限制性股票激励计划的主要内容
1．根据公司《激励计划（草案修订稿）》规定，经第八届董事会第八次、第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予日为2015年3月27日，授予对象458人，授予数量866.04万股，授予价格为：25.20元/股。
2．公司实施了2014年度权益分派方案，以公司现有总股本304,382,252股（其中：A股192,388,898股，H股111,993,354股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时进行资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。
权益分派前本公司总股份304,382,252股，权益分派后总股本增加至395,696,927股。
3．根据《激励计划（草案修订稿）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格调整方法，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：
（1）Q＝Q×（1＋n）＝8,660,400×（1＋0.3）＝11,258,520股
0
（2）P＝（P－V）÷（1＋n）＝（25.20－0.1）÷（1＋0.3）＝19.308元
0
调整后的首次授予限制性股票数量为11,258,520股（不含预留部分）；调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由25.20元/股调整为19.308元/股。
基于上述，本所律师认为，公司调整限制性股票激励计划符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
二、调整限制性股票激励计划的批准与授权
1．2015年3月13日，公司召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第一次
A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会决定实施本次调整限制性股票激励计划的相关事宜。
2．2015年3月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议
案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2015年3月27日，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
3．2015年10月27日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
4．公司独立董事就调整限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
综上所述，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司调整限制性股票激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。公司应就本次调整限制性股票激励计划及时履行信息披露义务。
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次调整限制性股票激励计划相关事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的有关规定；已经获得了必要的授权和批准；公司应就本次调整限制性股票激励计划及时履行信息披露义务。
本法律意见书正本一式肆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
北京市中伦律师事务所负责人：张学兵
经办律师：郭克军经办律师：魏海涛经办律师：姚启明二〇一五年十月二十七日
证券代码: 002737证券简称:葵花药业
葵花药业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人葵花药业集团股份有限公司现就提名崔丽晶为葵花药业集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任葵花药业集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
被提名人曾参加上交所2002年1月举办的独立董事培训，但证书现已遗失，被提名人已承诺将参加交易所最近一期独立董事培训。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：葵花药业集团股份有限公司
日期：2017-07-21
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2019-066成都深冷液化设备股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的业绩：O亏损O扭亏为盈√同向上升O同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%—70%|盈利：623.43 万元|
||盈利：935.15 万元—1059.83 万元||

其中
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10 万元—50 万元|亏损： 106.51 万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩变动的原因说明如下：
报告期内归属于上市公司股东的净利润相比去年同期有所上升，系因报告期内销售增长致营业收入增加、营业外收入带来的非经常损益增加所致。
公司2019年1—9月，非经常性损益对公司净利润的影响约为581.56万元，上年同期非经常性损益为111.94万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年
三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-051广西博世科环保科技股份有限公司
关于PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日参与了古丈县城乡供排水一体化PPP项目的公开招标采购，并于2017年4月6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于PPP项
目预中标的提示性的公告》。2017年4月17日，湘西公共资源交易网
（http://ggzyjy.xxz.gov.cn/）发布了该项目的《中标结果公告》，确定公司成为项目最终中标人。现将具体情况公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：古丈县城乡供排水一体化PPP项目
2、项目采购编号：古财采计[2017]-002
3、采购人：古丈县工业集中区管理委员会
4、中标人：广西博世科环保科技股份有限公司
5、项目中标金额：29,553万元
6、项目主要成交条件：合理利润率为6.5%，折现率为5%
7、本次公示截止时间：2017年4月25日
二、项目中标对公司业绩的影响
项目的顺利履行将对公司经营业绩和市场开拓产生积极影响。
三、风险提示
公司目前尚未取得书面中标通知书并签订正式项目合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司 董事会2017年4月18日
常州亚玛顿股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曾剑伟，作为常州亚玛顿股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
曾剑伟本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曾剑伟（签署）
日期：2019-07-11
长沙开元仪器股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘2014年度审计机构事项事前认可意见如下：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2014年度审计机构。根据公司章程和公司《独立董事工作制度》的有关规定，公司董事会在召开第二届董事会第三次会议前向我们提供了该项议案的相关材料。我们认为，天健具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
全体独立董事签字：
舒强兴 李跃光 单汨源