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经世律师事务所
关于包头东宝生物技术股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：包头东宝生物技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东宝生物”）的委托，指派单润泽、赵波律师出席公司2014年度股东大会，并依据有关法律及《包头东宝生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会是东宝生物董事会根据2015年2月9日召开的第五届董事会第八次会议决议召集。公司已于2015年2月10日在深圳证券交易所指定信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《包头东宝生物技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。公司刊登的通知载明了会议日期、地点、期限、出席对象、股权登记日、审议事项、现场会议登记办法、网络投票方法、会务联系人姓名及电话、发出通知的日期，说明了股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会于2015年3月3日在包头市稀土高新区黄河大街包头东宝生物技术股份有限公司会议室以现场和网络相结合的方式召开，现场会议于2015年3月3日上午10:00召开，由公司董事长王军先生主持。经本所律师核查，会议召开的时间、地点、审议事项与前述通知的一致。
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，出席本次会议股东及股东代表10人，代表股份84,977,325股，占公司股份总数的43.0160%。
2、出席现场会议的其它人员
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
单独或合计持有公司股份5%以下的股东9人，代表有表决权的股份10,405,425股，占公司总股本的5.2673%。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会仅就通知的议案内容进行讨论和表决
经本所律师验证，本次股东大会未对通知议案内容以外的事项进行讨论和表决。
四、关于股东大会的表决程序及结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取现场书面记名投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序由两名股东代表、监事代表和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果、当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会审议了会议通知中列明的以下事项：
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》：
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
8、审议《2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》；
9、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
10、审议《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》；
11、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
上述议案均经出席本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序与
表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页为经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司2014年度股
东大会的法律意见书签署页，以下无正文）
本法律意见书一式两份。
经世律师事务所
负责人：刘爱国______________
经办律师：单润泽______________
赵波______________
二〇一五年三月三日
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
各位董事：
公司根据相关法律法规及公司《证券投资管理制度》等制度的规定，为充分提高自有资金使用效率为目的，在不影响主业发展的前提下，严格按照相关投资规模，明确投资原则、投资程序、风险控制等，并结合公司现金流的实际情况，开展证券投资活动。根据相关规定，公司董事会对2016年度证券投资情况说明如下：
一、证券投资情况
1、报告期内，公司证券投资情况如下：
单位：（人民币）元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权益的累|||||||
|证券||||会计计||本期公允价值||||||会计核算科|资金|
||证券代码|证券简称|最初投资成本||期初账面价值||计公允价值变|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|||
|品种||||量模式||变动损益||||||目|来源|
||||||||动|||||||
|境内外||||公允价||||||||可供出售金|自有|
||600881|亚泰集团|537,330,786.70||629,448,415.84||96,165,999.70||||633,496,786.40|||
|股票||||值计量||||||||融资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||601318|中国平安|124,489,568.52||63,000,000.00|1,316,697.84||88,042,766.82|31,878,212.04|3,720,649.93|121,602,846.00|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||02318.HK|中国平安|96,330,092.33|||-3,263,304.01||203,225,589.46|111,320,376.58|2,164,590.38|93,066,788.32|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||06099.HK|招商证券|80,969,907.43|||3,182,573.50||80,969,907.43||3,182,573.50|84,152,480.93|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||06030.HK|中信证券|72,220,415.04|||-2,437,900.92||91,231,197.20|19,245,335.28|-2,203,347.80|69,782,514.12|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||01508.HK|中国再保险|12,222,856.02||1,985,538.60|-281,783.97||10,019,979.67||-199,866.44|11,723,734.30|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|境内外||||公允价||||||||交易性金融|自有|
||01658.HK|邮政银行|11,842,441.93|||-894,542.98||11,842,441.93||-894,542.98|10,947,898.95|||
|股票||||值计量||||||||资产|资金|
|||广发核心精||公允价||||||||交易性金融|自有|
|基金|270008||2,891,322.71||10,479,547.59|-779,934.79||||-779,934.79|9,699,612.80|||
|||选||值计量||||||||资产|资金|
|||广发策略优||公允价||||||||交易性金融|自有|
|基金|270006||1,500,000.00||7,302,705.60|-1,241,675.33||||-1,241,675.33|6,061,030.27|||
|||选||值计量||||||||资产|资金|
|||广发理财３||||||||||||
|||||公允价||||||||交易性金融|自有|
|其他|871003|号集合资产|5,000,000.00||5,061,034.79|-185,862.82||||-185,862.82|4,875,171.97|||
|||||值计量||||||||资产|资金|
|||管理计划||||||||||||
|期末持有的其他证券投资|||30,951,280.04|--|45,177,111.63|-2,676,308.46|96,276.21|3,690,775,283.15|3,709,719,739.32|-2,033,656.81|23,131,530.22|--|--|
|合计|||975,748,670.72|--|762,454,354.05|-7,262,041.94|96,262,275.91|4,176,107,165.66|3,872,163,663.22|1,528,926.84|1,068,540,394.28|--|--|
|证券投资审批董事会公告披露日||||||||||||||
|期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告披露日||||||||||||||
|期（如有)||||||||||||||

二、内控制度执行情况
1、报告期内，公司按照《证券投资管理制度》要求，加强证券投资管理，严格按照投资流程执行投资决策，密切关注公司购买标的产品的价格，控制投资风险，保证公司资金的安全。公司根据市场行情已经开始网下申购新股业务，截止目前，共中签166支新股，公司将继续积极开展网下申购新股业务，提升资金使用效率。
2、公司及控股子公司以自有闲置资金开展证券投资活动，没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜。公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，资金安全能够得到有效保障。
3、公司定期打印交割单，由财务部审核后入账，内控审计部进行定期审计，并由证券投资工作小组向公司董事会定期汇报公司证券投资情况。
特此说明。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-053
金正大生态工程集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年8月26日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2019年8月15日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
元。为此公司拟对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程》。
公司减少注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得 2018年年度股东大会的授权，无需再提交股东大会审批。
4、审议通过《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的公告》。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-004中潜股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的议案
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 6日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于聘任高级管理人员的相关规定，经公司总经理张顺先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈国平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。（陈国平先生简历详见附件）
公司独立董事就本次聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-004附件：陈国平先生简历
陈国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年11月2日出生，大专学历。1970年至 1983年，任广东丰顺县塑料厂业务员；1983年至 1986年，任广东丰顺县对外经济贸易委员会办事员；1986年至1987年，任深圳沙头角外经公司业务员；1988年1992年，任深圳市深华集团企管部部长，并在 1992年至1998年，任深华保税贸易公司经理，1999年至2005年，任深华发展（香港）有限公司总经理和深圳市业俊实业有限公司的法定代表人；2005年至2016年3月，担任深圳市业俊实业有限公司执行董事兼总经理，并于 2007年至今担任深圳市华尔威体育用品制造有限公司董事长兼总经理；2016年 3月后至今，任深圳市蔚蓝体育有限公司（前“深圳市蔚蓝体育股份有限公司”）董事长。
截止本公告披露日，陈国平先生未持有公司股份，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2018-016
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月24日公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的议案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以循环使用，并授权董事长负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。具体内容详见2016年10月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于继续使用闲置自有资金开展短期投资理财业务的公告》（2016-042）。
根据董事会的授权，公司及子公司上海伟星新材料科技有限公司（以下简称“上海科技”）于近期使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
（一）2018年2月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利182天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.50%
7、产品期限：2018年2月-2018年8月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（二）2018年3月，公司使用自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理财
产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利285天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.60%
7、产品期限：2018年3月-2018年12月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（三）2018年5月，子公司上海科技使用自有资金800万元向中国建设银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“乾元-众享”2018年第75期
2、发行人：中国建设银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：800万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：3.50%
7、产品期限：2018年5月-2018年8月
8、关联关系说明：公司及子公司上海科技与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
（四）2018年5月，公司使用自有资金11,200万元向交通银行股份有限公司购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富•日增利S款
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：11,200万元
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期收益率：2.55%-2.90%
7、产品期限：2018年5月-（按实际赎回）
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（五）2018年5月，公司使用自有资金10,000万元向交通银行股份有限公司购买银行理
财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富结构性存款177天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：期限结构型
6、预期收益率：4.60%
7、产品期限：2018年5月-2018年11月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行短期理财产品投资，是在确保满足日常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响正常经营所需流动资金。购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
三、累计购买理财产品的情况
1、自2016年10月24日公司董事会审核同意使用不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金开展短期投资理财业务以来，截至本公告日，公司累计购买理财产品总金额为144,400万元，其中已经到期收回本金的合计为113,200万元，实现收益为1,481.93万元；公司子公司上海科技累计购买理财产品总金额为16,600万元，其中已经到期收回本金的合计为12,800万元，实现收益为94.91万元；公司及子公司上海科技尚未到期的金额合计为35,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的10.94%。高峰时点数未超过董事会授权额度。
2、上述购买理财产品事项在公司董事会授权范围内，未出现发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2018年5月23日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-064
天津利安隆新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
持股5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向
本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到持股5%以上股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚鑫隆投资”）的告知函，获悉聚鑫隆投资将所持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|聚鑫隆投资|否|4,300,000|2019-5-16|2020-5-15|中信证券股份有限公司|21.31%|融资|
|合 计|-|4,300,000|-|-|-|21.31%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本告知函发出之日，聚鑫隆投资共持有公司股份 20,174,460股，占公司总股本的11.21%。其所持有股份累计被质押14,100,000股，占公司股份总数的7.83%，占其所持有公司股份的69.89%。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》
2、《关于天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）办理股票质押业务的告知函》
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018－159深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日接到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于部分股份解除质押的通知，获悉其质押给上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“上海光大”）的5,714万股公司股份已于2018年10月23日提前购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|周和平|是|2,700|2018年1月31日|2018年10月23日|上海光大|7.79%|
|||140|2018年10月12日|2018年10月23日|上海光大|0.40%|
|||230|2018年10月17日|2018年10月23日|上海光大|0.66%|
|||2,094|2018年2月2日|2018年10月23日|上海光大|6.04%|
|||280|2018年10月12日|2018年10月23日|上海光大|0.81%|
|||270|2018年10月17日|2018年10月23日|上海光大|0.78%|
|合计||5,714|-|-|-|16.48%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月23日，周和平先生持有公司股份346,750,428股，占公司总股本的27.48%。本次解除质押后，周和平先生累计质押公司股份数为60,400,000股，占其所持公司股份的17.42%，占公司总股本的4.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2018年10月24日
北京大成（海口）律师事务所
关于海南高速公路股份有限公司
2014年度股东大会之
法律意见书
海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层
电话：0898－66502069传真：0898－66501969邮编：570205
二〇一五年六月十九日
北京大成（海口）律师事务所
关于海南高速公路股份有限公司
2014年度股东大会之法律意见书
致：海南高速公路股份有限公司
北京大成（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周朝霞律师、陶世权律师出席公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的有关事项进行现场见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，审阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件、所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次
股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会系由公司第六届董事会第五次会议决定召集。公司已于2015年4月23日召开第六届董事会第五次会议，通过了召开本次股东大会的议案。
2、公司董事会已于2015年5月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》（以下简称“《会议公告》”），以公告形式通知召开本次股东大会。
3、根据《会议公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 6月 19日下午 2:30在海口市蓝天路 16号高速公路大楼 8楼会议室召开。网络投票时间为 2015年 6月 18日至 2015年 6月 19日，其中，深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年6月19日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2015年6月 18日15:00至2015年6月19日15:00。
本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、出席会议对象、参加会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项，并附有授权委托书格式文本。
4、根据《会议公告》，本次股东大会的股权登记日为 2015年 6月 15日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7个工作日的规定。
5、本次股东大会完成了全部会议议程，股东没有提出新的议案，本次股东大会召开的时间、地点及内容与上述会议公告一致。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 12名，代表有表决权的股份共计 251,427,337股，占公司有表决权的股份总数
的25.43%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的股份共计 250,960,137股，占公司有表决权的股份总数的25.38%，经核查，出席现场会议的股东均为股权登记日（2015年 6月 15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证，根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计10名，代表有表决权的股份共计467,200股，占公司有表决权的股份总数的0.05%。
公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具有出席或列席公司本次股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票形式召开，当场公布表决结果。公司通过深圳证券交易所系统为股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》
本次股东大会还听取了公司独立董事所作的《2014年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
4、审议通过《2014年年度报告》
5、审议通过《2014年度利润分配议案》
6、审议通过《关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律规章及《公司章程》的规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京大成（海口）律师事务所关于海南高速公路股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》签字页）
北京大成（海口）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
周朝霞负责人（签字）
汤尚濠 陶世权二〇一五年六月十九日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-004杭州炬华科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州炬华科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013] 1659号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,988.00万股，其中发行新股 428.00万股，公司股东公开发售股份 1,560.00万股。每股发行价格为 55.11元，募集资金总额为 235,870,800.00元，减除发行费用28,149,830.98元，募集资金净额为207,720,969.02元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年 1月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2014]6号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、杭州银行股份有限公司蒋村支行（以下简称“杭州银行蒋村支行”）、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“建设银行高新支行”）分别签署首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，协议主要内容约定如下：
一、公司分别在杭州银行蒋村支行和建设银行高新支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
杭州银行蒋村支行账号为3301040160001235137，截止2014年2月10日，专户余额为 18,588.42962万元。该专户中 17,707万元用于公司年产 600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目，881.42962万元用于支付或置换公司利用自有资金垫付的与发行相关的各项费用，不得用作其他用途。
建设银行高新支行账号为33001616727053014383，截止 2014年 2月 10日，专户余额为3,065.00万元。该专户仅用于公司智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。公司存单不得质押。
二、公司与杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权海通证券指定的保荐代表人金涛、朱桢可以随时到杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行查询、复印公司专户的资料；杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、杭州银行蒋村支行按月（每月 5日之前，遇节假日顺延）向公司出具对账单，并抄送海通证券。杭州银行蒋村支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
建设银行高新支行按月（每月 15日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。建设银行高新支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元的，杭
州银行蒋村支行及建设银行高新支行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行，同时按募集资金三方监管协议的要求向公司、杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响募集资金三方监管协议的效力。
八、杭州银行蒋村支行及建设银行高新支行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止募集资金三方监管协议并注销募集资金专户。
九、募集资金三方监管协议自公司、杭州银行蒋村支行、海通证券三方，公司、建设银行高新支行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或海通证券督导期结束之日（2017年12月31日）起失效。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2014年2月14日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-095
深圳同兴达科技股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟以自有资金 30,549.6万元人民币向赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）进行增资，增资完成后，赣州同兴达的注册资本由人民币 19450.40万元增至 50000万元，公司持有其100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，需要提交股东大会审议。
2、董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于 2018年 11月 12日以电邮形式发出，董事会于 2018年 11月 23日召开，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，表决结果以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。
3、是否构成关联交易：本议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、本次增资对象基本情况
1、基本信息
公司名称：赣州市同兴达电子科技有限公司；
企业类型：有限责任公司；
住所：江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号；
法定代表人：万锋；
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）注册资本：19450.4万元人民币；
||
|-|
|成立日期：2011年08月 23日|
|营业期限自：2011年08月 23日至2041年08月22日|

公司的经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、法规有专项规定的从其规定）。
2、股权结构
本次增资前，赣州同兴达系公司全资子公司；本次增资完成后，赣州同兴达注册资本由19,450.40万元人民币增加至50000万元人民币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
三、本次增资的目的及资金来源
本次对全资子公司赣州同兴达进行增资是公司战略发展的需要，有助于扩充其流动资金，提高核心竞争力，符合公司的长远规划。增资资金来源于公司自有资金。
四、本次增资对公司的影响和存在的风险
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议文件
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-037成都三泰控股集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：*ST三泰，股票代码：002312）已于 2017年 11月 13日开市起停牌，公司分别于 2017年 11月 13日、2017年 11月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-145、2017-147）。经确认，本次筹划中的资产购买事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年11月27日开市起继续停牌。公司于2017年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-150）。公司分别于 2017年 12月 2日、2017年 12月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-153、2017-155）。由于本次重组相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年12月13日开市起继续停牌，公司于2017年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号：2017-156)。公司分别于2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日、2018年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-157、2017-159、2018-001、2018-002）。
公司于2018年1月12日召开第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月15日开市起继续停牌，公司于2018年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。公司于 2018年 1月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。
公司于2018年1月23日召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，并于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌的公告》（公告编号：2018-008）。公司分别于 2018年 1月 31日和 2018年 2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013）。2018年2月9日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 13日开市起继续停牌且不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 6个月。公司于 2018年 2月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组进展暨申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-016）。公司分别于 2018年 2月 24日、2018年 3月 3日和 2018年 3月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-018、2018-025、2018-026）。公司于2018年3月11日与芮沛投资（上海）有限公司签署了《合作框架协议》，于 2018年 3月 13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-027）。
公司分别于2018年3月20日、2018年3月27日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-033）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司正积极与相关各方就最终重组方案进行商讨、论证和完善，对标的公司进行审计现场工作已经完成，相关尽职调查、评估工作尚在有序进展过程中。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳海联讯科技股份有限公司章程》、《深圳海联讯科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，作为深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第四十次会议相关议案进行了审议，现基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求，符合公司实际情况。公司内部控制制度和体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和规章制度的贯彻执行提供保证。我们认为公司 2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度拟进行利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司股份总数 335,000,000为基数，向全体股东每 10股派 0.15元人民币现金（含税），合计派发现金5,025,000元；不送红股；不以资本公积金转增股本。
我们一致认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《深圳海联讯科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年）》的规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，该利润分配预案合法、合规、合理，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司2017年年度股东大会审议。
三、关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联方资金往来情况和对外担保情况进行了认真核查。
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
四、对公司 2017年度关联交易事项的独立意见
1、关联租赁
2017年，公司控股子公司山西联讯通网络科技有限公司续租公司股东邢文
飚位于太原市南内环街98号财富国际广场1806室作为办公用房，面积212.62平方米，租赁期限2017年1月1日至2017年12月31日，租金15,000元/月。
经核查，我们认为：以上关联租赁符合相关法律、法规及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》、《深圳海联讯科股份有限公司关联交易管理制度》的规定，关联交易符合平等自愿、等价有偿的原则，签订关联交易书面协议，遵循了市场公正、公平、公开的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
2、关联担保情况
2016年6月23日，本公司与平安银行深圳分行签订了《综合授信额度合同》，平安银行深圳分行授予本公司人民币伍仟万元综合授信额度，在授信额度内额度可循环使用，可以用于贷款、拆借、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证、黄金租赁等，授信额度使用有效期限12个月。由本公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、章锋、邢文飚提供连带责任保证。
2016年6月29日，本公司与中国银行深圳市分行签订了《授信额度协议》，中国银行深圳市分行授予本公司人民币伍仟万元综合授信额度，在授信额度内额度可循环使用，可以用于叙作短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，授信额度使用有效期限12个月。由本公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、章锋先生提供连带责任保证。
经核查，我们认为：上述关联担保，决策程序符合相关法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，为公司业务经营带来积极的影响，不存损害公司利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
五、关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司 2018年度董事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东
利益的情形。符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
七、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们一致认为：公司在保持自身从持续稳健发展的同时高度重视股东的投资回报，实现对股东的投资回报兼顾公司可持续发展，采用现金、股票、现金与股票相结合的利润分配方式，建立了持续、稳定及积极的分红政策。董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求制定《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》及相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的计划并提交股东大会审议。
八、关于变更会计政策的独立意见
我们一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：程浩忠龙哲2018年4月18日
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2014-001广东雷伊（集团）股份有限公司
关于股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别收到公司股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“深圳日昇”）、股东深圳联华惠仁实业有限公司(以下简称“深圳联华”）通知，具体事项如下：
深圳日昇、深圳联华分别将其持有公司3,402万股（占总股本的10.68%）、 1,215万股（占总股本的3.81%）质押给中建投信托有限责任公司，并于 2014年 1月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为2014年1月16日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
截止到本公告刊登之日，深圳日昇持有公司3,402万股，占总股本的10.68%，质押 3,402万股，占总股本的10.68%。深圳联华持有公司股份 1,215万股，占总股本的3.81%，质押1,215万股，占总股本的3.81%。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-78东莞勤上光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-56），公司股票于 2015年8月31日开市起停牌。
2015年9月8日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会明确同意公司筹划本次重大资产重组。
2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 23日公司分别在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号：2015-58、2015-60、2015-65)；2015年 9月 30日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-69）；2015年10月14日、2015年10月21日、2015年10月28日公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-72、2015-73、2015-75）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年11月3日