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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-102
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于部分股东减持计划实施期限届满的公告
深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日披露了《关于部分股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2018-152）。减持计划公告披露了公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创泰”）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创恒”）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创瑞”）、厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨聚圣”），计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份，该等股东系一致行动人。减持期间为自本减持计划公告之日起的 3个交易日后的 6个月内。如通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起3个交易日之后进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告之日起 15个交易日之后进行。预计所减持股份数量合计将不超过 4,160,000股（占公司总股本比例为4.00%）。其中，达晨创恒预计所减持股份数量 130.00万股，占公司股份总数的1.25%；达晨创泰预计所减持股份数量130.00万股，占公司股份总数的1.25%；达晨创瑞预计所减持股份数量130.00万股，占公司股份总数的1.25%；达晨聚圣预计所减持股份数量 26.00万股，占公司股份总数的0.25%。
2019年4月24日，公司披露了《关于股东减持计划数量过半暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-068），对减持计划实施期间时间过半及权益变动的情况进行了披露。截至该公告披露日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣合计减持公司股份占公司总股本的2%。
2019年 7月 2日，公司收到达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣共
同出具的《关于厦门弘信电子科技股份有限公司减持计划实施进展的告知函》。
截止本告知函出具日，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣已经合计减持公司股份2,807,867股，累计减持公司总股本的2.0000%。
根据《上市公司公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持金额（元）|占总股本比例|
|达晨创恒|集中竞价交易|2019年1月2日|28.92|130,000|3,760,100|0.1250%|
|||2019年1月3日|28.20|130,000|3,665,500|0.1250%|
|||2019年4月18日|25.09|730,733|18,334,091|0.4133%|
|小计||||990,733||0.66%|
|达晨创泰|集中竞价交易|2019年1月2日|28.72|130,000|3,733,500|0.1250%|
|||2019年1月3日|27.89|130,000|3,626,000|0.1250%|
|||2019年4月18日|24.82|81,434|2,021,192|0.0461%|
|||2019年4月19日|24.41|870,000|21,236,700|0.4921%|
|小计||||1,211,434||0.79%|
|达晨创瑞|集中竞价交易|2019年1月2日|28.62|210,000|6,010,400|0.2019%|
|||2019年1月3日|28.62|50,000|1,431,100|0.0481%|
|||2019年4月19日|25.35|85,700|2,172,495|0.0485%|
|小计||||345,700||0.30%|
|达晨聚圣|集中竞价交易|2019年1月2日|28.89|130,000|3,767,900|0.1250%|
|||2019年1月3日|28.70|130,000|3,730,400|0.1250%|
|小计||||260,000||0.25%|

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|-|-|-|
|合计|2,807,867|2.00%|

2、减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|达晨创恒|无限售条件流通股|2,436,902|2.34%|2,970,000|1.68%|
|达晨创泰|无限售条件流通股|2,566,726|2.47%|2,970,000|1.68%|
|达晨创瑞|无限售条件流通股|2,016,294|1.94%|2,900,000|1.64%|
|达晨聚圣|无限售条件流通股|260,000|0.25%|0|0.00%|
|合计||7,280,000|7.00%|8,840,000|5.00%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
公司于2019年4月9日实施权益分派，以资本公积金每10股转增7股，转增后公司注册资本为176,800,000股。
三、相关情况说明
1、根据股东告知函说明，达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、达晨创泰、达晨创恒、达晨创瑞、达晨聚圣本次减持计划的实施期限已届满。本次减持情况符合此前披露的减持计划，实际减持数量未超出减持计划约定减持股数，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、达晨创恒、达晨创泰、达晨创瑞、达晨聚圣出具的《关于减持计划完成情况告知函》。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年7月2日
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|证券代码：000782 证券简称：美达股份 公|
|告编号：2016-003|
|广东新会美达锦纶股份有限公司|

关于董事长实施完成购买公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 8日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称
“公司”或“本公司”）接到董事长梁柏松先生书面通知，梁柏松先生于 2016年 1月 8日购买美达股份股票共计 1,754,812股，交易金额约 2,009.46万元。至此，梁柏松先生在公司《关于董事长购买公司股票计划的公告》中承诺的购买公司股票计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、购买股票计划及内容
公司于 2015年 10月 9日以“2015-071”号《关于董事长购买公司股票计划的公告》披露，公司董事长梁柏松先生计划自 2015年 10月 9日起未来六个月内，通过二级市场购买美达股份（代码：000782）股票，购买公司股票市值不少于 2,000万元人民币。
二、本次购买股票情况
（一）购买人：公司董事长梁柏松先生。
（二）购买日期：2016年 1月 8日。
（三）购买方式：梁柏松先生以其个人名义通过深圳证券交易所交易系统在二级市场上买入公司股票。
（四）购买股票数量及金额：购买美达股份股票共计 1,754,812股，占公司总股本的0.332%，交易金额约 2,009.46万元。
（五）本次购买前后公司控股股东及实际控制人
本次购买前，梁柏松先生没有以其个人名义直接持有本公司
股票。江门市君合投资有限公司（下称“君合投资“）持有本公
司股票 68,681,318股，江门市天昌投资有限公司（下称”天昌
投资“）持有本公司股票 51,818,182股，广东天健实业集团有限公司（下称：“天健集团”）持有本公司股票 30,000,000股，梁伟东先生为上述三家公司的控股股东，持股比例均为99%，梁柏松先生为上述三家公司的小股东，持股比例均为1%。梁伟东先生为本公司实际控制人。
本次购买后，梁柏松先生以其个人名义直接持有本公司股票 1,754,812股，占本公司总股本的0.332%。梁伟东及梁柏松先生通过君合投资、天昌投资、天健集团三家公司持有本公司股票共 150,499,500股，占本公司总股本的28.496%，上述股份合共 152,254,312股，占本公司总股本的28.828%。
本次购买后，公司的控股股东及实际控制人未发生变化。
三、购买行为的合规性说明
本次购买股票的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
四、本次购买股票相关承诺
梁柏松先生承诺：在购买完成后六个月及法定期限内不转让本次所购买的公司股份。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2016年 1月 8日
证券代码：000915证券简称：山大华特公告编号：2014-020
山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年12月29日，公司第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的4,000万元银行授信额度提供信用担保。
该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
环保工程公司是公司的全资子公司，主要经营烟气脱硫、脱氮、脱碳、除尘及水处理工程的总承包、设计等项目，注册资本5,000万元，注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦。截止2014年9月30日的资产总额为197,122,134.68元，负债总额为123,090,263.42元，净资产为74,031,871.26元。
2014年1-9月实现营业收入216,582,564.55元，净利润20,897,143.35元。
三、担保协议的主要内容
环保工程公司因经营所需，拟向齐鲁银行文东支行申请综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款，并申请公司为该业务提供担保。
具体担保内容为：公司为齐鲁银行文东支行在 2015年 1月 15日至 2016年 1月 14日期间，为环保工程公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过4,000万元的信用担保。具体担保期限：银行承兑汇票的担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保的期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
目前公司尚未签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。
四、董事会意见
董事会认为，环保工程公司是公司的全资子公司，其经营规模和业务量逐步
增长，需要增加银行授信额度。公司为其正常经营所需提供信用担保，已充分考虑了可预见的利益与风险，是为支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年9月30日，公司累计对外担保数量3,543万元，占公司净资产的比例为3.99%，无逾期的对外担保。
六、备查文件
公司《第七届董事会2014年第三次临时会议决议》。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2018年 3月 29日召开的第七届董事会第六次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2017年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
信永中和会计师事务所为公司2017年度财务报告审计机构，根据其审计公司2017年度财务报告的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力，能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司聘请年度审计机构的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，该评估报告符合实际情况。截至本报告出具日四川长虹集团财务有限公司经营正常，内控较为健全，未发现财务公司风险管理重大缺陷，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，我们同意持续风险评估报告的结论性意见。公司编制和审议《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》相关决策程序符合深圳证券交易所及其他法律法规的规定。
四、关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
公司本次对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定。不会对公司正常经营产生
重大不利影响。项目结项后剩余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益。公司相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于非公开发行股票部分募集资金结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司编制的2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与实际使用情况，2017年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。公司审议《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
六、关于 2017年高管薪酬考核情况的议案
公司 2017年度高级管理人员基本薪酬考核方案与 2016年度业绩激励基金计提和分配方案已经公司董事会和股东大会通过，公司董事、监事和高级管理人员
2017年度薪酬发放符合公司实际情况，有利害关系的董事在审议本议案时回避了表决,有关决策程序符合相关法律法规的规定，同意《关于2017年高管薪酬考核情况的议案》。
七、关于计提 2017年度资产减值准备的议案
本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定，相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意《关于计提2017年度资产减值准备的议案》。
八、关于公司部分会计政策变更的议案
本次公司会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更和调整，并与公司2017年度审计机构注册会计师进行了充分沟通，符合相关规定；公司执行新会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
公司本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于核销应收款项的议案
经核查，公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司
的实际情况，更能客观真实地反映公司财务状况；审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次应收款项的核销
（以下无正文）
（此页无正文，为华意压缩机股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2015年4月23日召开的第三届董事会第五次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
以下无正文。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一五年四月二十四日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2017-044
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日~2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年4月26日在香港联交所网站及2017年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公布的《2017年第一季度报告正文》、《2017年第一季度报告全文》中预计：2017年1~6月份净利润亏损，预计亏损金额为-5000~0万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
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|||本报告期|||
|项目||||上年同期|
|||（2017年1- 6月）|||
|归属上市公司股东的|盈利：500万元~ 1,000万元||亏损：14,627万元||
|净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
1、2017年上半年，市场需求回暖，尤其是油田用管类产品需求增加，产品价格较去年同期有所提升，公司经营业绩较去年同期有所好转。
2、根据市场形势变化，公司加大了对市场开拓的力度，尤其是油田市场的开发，公司在销售策略、生产计划安排、技术研发等方面进行调整和优化，订单数量等有明显增加。
3、2017年上半年，公司收到寿光市财政局节能减排奖补资金15,000万元，
具体内容见公司于2017年6月30日和2017年7月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补贴的公告》和《关于获得政府补贴的补充公告》。本次政府补贴对公司2017年半年度经营业绩产生积极影响，归属于上市公司股东的净利润增加。
由于上述原因的共同影响致使2017年上半年公司业绩扭亏为盈。
四、其他相关说明
1、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步预算结果，具体财务数据以公司2017年半年度报告为准；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会2017年7月14日
广宇集团股份有限公司 2017年度业绩快报证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)020广宇集团股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,440,948,812.02||4,197,436,665.59||-18.02%||
|营业利润|396,887,702.02||580,406,720.08||-31.62%||
|利润总额|399,176,582.45||582,515,552.90||-31.47%||
|归属于上市公司股东的净利|199,661,353.15||151,401,321.26||31.88%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.20||30.00%||
|加权平均净资产收益率|6.92%||5.46%||1.46%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|8,257,177,444.35||8,183,223,021.87||0.90%||
|归属于上市公司股东的所有|2,957,863,244.34||2,820,112,960.41||4.88%||
|者权益|||||||
|股 本|774,144,175.00||774,144,175.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股|3.82||3.64||4.95%||
|净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
广宇集团股份有限公司 2017年度业绩快报公司营业收入主要来源于房地产开发收入，以房产交付、发票开具为收入确认结转条件，因此公司收入实现取决于项目竣工交付的情况。报告期内，公司实现营业收入 344,094.88万元，较上年同期减少18.02%，主要系上年公司合作开发的武林外滩项目交房金额较多，本年交房主要集中在杭州桃源板块的锦绣桃源项目和公园里项目，以及舟山锦澜公寓和肇庆星湖名郡项目，交房总金额较上年略有减少；报告期实现营业利润 39,688.77万元，利润总额 39,917.66万元，分别较上年同期减少31.62%和31.47%，主要系上年交付的武林外滩项目位于杭州市中心，项目毛利率较高所致；本年实现归属于上市公司股东的净利润 19,966.14万元，较上年同期增加31.88％，主要系本年房地产销售行情较好，各项目的房屋售价有所提高，同时上年实现收入的武林外滩项目为合作项目，公司投资比例为50%，而本年交付的主要为全资或者是绝对控股项目，所以归属于上市公司股东的净利润有所提升。
报告期末，公司各项资产状况良好，公司总资产825,717.74万元，较期初增长0.90％，归属于上市公司股东的所有者权益 295,786.32万元，较期初增加4.88％。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2017年第三季度报告》中披露的对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的审计报告。
广宇集团股份有限公司董事会 2018年2月 27日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2013年度述职报告(张学勇)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2013年出席董事会及股东大会的情况
2013年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开6次董事会会议、2次股东大会，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2013年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2013年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2013年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2013年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2013年4月10日，在公司第二届董事会第三十次会议上，本人对《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
募集资金存放与使用情况的专项报告、2012年度利润分配方案、聘任2013年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2013年4月23日，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013年第一季度关联交易等事项发表了独立意见。
4、2013年7月2日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，本人对董事会换届选举及提名董事候选人事宜发表了独立意见。
5、2013年7月31日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2013年8月21日，在公司第三届董事会第二次会议上，本人对关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2013年作为审计委员会的成员认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2013年度各类定期报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会召集人，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2014年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2013年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 张学勇
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2018-015
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|浙江新光药业股份有限公司|
|关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，自2017年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对续聘公司 2018年度审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见，此事项需2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司董事会|浙江新光药业股份有限公司董事会||
|||2018年4月17日|
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（魏晓源）
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共召开董事会会议14次，本人应出席会议14次，亲自出席14次，认真履行了独立董事的职责。
2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
1、2013年3月16日，发表了关于公司最近三年关联交易的意见。
2、2013年12月4日，发表了关于公司最近三年及一期关联交易的意见以及关于《怀集登云汽配股份有限公司关于上市后三年内稳定股价措施的预案》、《关于修改<怀集登云汽配股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其主要工作情况如下：
审计委员会：出席了5次董事会审计委员会工作会议，2013年2月20日，第二届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司首次公开发行股票并上市财务审计机构的议案》、《关于对审计机构独立性进行审核的议案》。2013年3月14日，第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公
司2013年度财务预算报告的议案》、《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于对公司2010、2011、2012年度财务报表进行确认的议案》、《关于公司 2012
年度内部控制报告的议案》。2013年4月30日，第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2013年1-3月财务报表》。2013年7月11日，第二届审计委员会第十次会议，《关于对怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月财务报表进行确认的议案》、《关于批准<怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月审阅报告>报出的议案》。2013年12月4日，第二届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于对怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月财务报表进行确认的议案》、《关于批准<怀集登云汽配股份有限公司 2013年1-6月审阅报告>报出的议案》。
薪酬与考核委员会：出席了1次薪酬与考核委员会工作会议，2013年2月25日，第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度绩效考核的议案》。
四、现场检查情况
2013年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：wdywdy999@126.com
独立董事：魏晓源
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-72
广东银禧科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017年9月26日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年9月21日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》
2017年9月26日，公司与贾军、章志暹签署了《投资合作协议》，拟共同出资设立广东银禧钴业国际有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记为准），注册资本为10,000万元。
有关公司对外投资的具体内容详见刊登在巨潮资讯网站《关于公司对外投资的公告》。
表决结果为：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年9月26日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014－111
盈方微电子股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常情况
本公司（证券简称：盈方微、证券代码：000670）股票于 2014年 12月 26日、12月 29日、12月 30日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2014年 12月 26日，公司披露了《盈方微电子股份有限公司非公开发行 A股股票预案》。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除已披露的非公开发行股票事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司生产经营正常，公司于 2014年 10月 14日披露了 2014年第三季度报告，公司 2014年第三季度实现营业收入 8561.90万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1365.41万元。截止本公告之日，公司尚未披露 2014年年度业绩预告，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露。
3、公司于 2014年 12月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了非公开发行股票事项的相关公告文件，该事项尚需 2015年 1月 14日召开的 2015年第一次临时股东大会表决通过，公司董事会提醒广大投资者注意公司《非公开发行 A股股票预案》中提示的相关风险。
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-032深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2018年 4月 26日上午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》
为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市
胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。
本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，《独立董事关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司将于2018年5月21日（星期一）下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。
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|《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中|
|国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2015－017新疆国统管道股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过，本次实施的分配方案与本公司2014年度股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本116,152,018股为基数，向全体股东每10股派1.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.620000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.710000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.270000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.090000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司
咨询联系人：陈莹郭静
咨询电话（传真）：0991—3325685
新疆国统管道股份有限公司
二〇一五年六月四日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2018-015广东三雄极光照明股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日～2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%～65%|盈利：2,325.16万元|
||盈利：3,138.97万元～3,836.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司销售收入同比增长。
2、报告期内，公司计入当期损益的理财产品收益约 1,800万元，较上年同期230万元大幅增加，主要是公司将暂时闲置募集资金购买理财产品而获得理财收益，从而导致报告期内公司非经常性损益大幅增长。
预计报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约1,400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年第一季度业绩的具体财务数据将在本公司 2018年第一季度
报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2018-081天壕环境股份有限公司
关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向中信银行股份有限公司总行营业部申请人民币3,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、贸易融资和非融资性保函。
公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京赛诺水务科技有限公司
1.成立日期:2002年11月27日
2.住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦805
3.法定代表人：吴红梅
4.注册资本：15,483.38万元
5.经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；
销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在 2016年 12月12日前为外商投资企业，于2016年12月12日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.股权关系：本公司持有赛诺水务100%股权
7.主要财务指标（个别报表）
单位：万元
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|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2017 年|89,725.41|57,697.93|32,027.48||||
|2017 年12月31日||||28,349.72|7,686.59|6,720.23|
|2018 年1-6月|89,046.24|57,286.56|31,759.68||||
|2018 年6月 30日||||4,914.08|-267.81|-267.81|

注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
三、担保的主要内容
1.债权人：中信银行股份有限公司总行营业部
2.授信金额：人民币3,000.00万元
3.担保主债权金额：人民币3,000.00万元
4.授信期限：1年
5.担保期限：主合同项下的债务履行期限届满之日起两年
6.担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用
7.担保方式：公司提供连带责任担保
四、董事会意见
董事会认为，北京赛诺水务科技有限公司是公司的全资子公司，本公司为其提供担保符合其实际经营管理的需要。赛诺水务资产优良，项目前景良好，本公
司为其提供担保有助于拓宽融资渠道，促进其拓展业务和承接项目，进一步提高
经营业绩，符合公司发展的整体利益。本公司对其日常经营管理具有绝对控制权，有能力对该公司的经营风险进行控制。我们同意公司为赛诺水务向中信银行股份有限公司总行营业部申请总额为 3,000万元的综合授信提供连带责任担保，授信期限为1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 111,955.85万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的32.12%。上述担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 114,955.85万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的32.98%，公司及子公司不存在逾期担保。
六、备查文件
1.《第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
天壕环境股份有限公司董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-243深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深圳市怡亚通电能供应链有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为顺应国家电力体制改革政策，促进电能行业供应链联动，提升公司整体盈利能力，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）拟出资设立“深圳市怡亚通电能供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通电能供应链”），怡亚通电能供应链的注册资本为人民币2亿元，前海怡亚通持有其100%的股份。
2、本次对外投资已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，相关议案须经公司股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、公司名称：深圳市前海怡亚通供应链有限公司
2、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：周国辉
4、成立时间：2014年04月23日
5、注册资本：人民币50,000万元
醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售,汽车进出口销售；通讯设备、手机产品、电子产品、五金建材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、珠宝首饰、文化艺术品、文化体育用品的批发及销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市怡亚通电能供应链有限公司
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
3、法定代表人：袁海波
4、注册资本：2亿人民币
经营范围：一般经营项目：电力工程设计、施工（凭资质证书经营），电力设备的上门维修；新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力设备、器材的批发、销售、租赁（不含金融租赁业务），电力项目投资（具体项目另行申报），商务信息咨询、数据库服务、数据库管理；节能技术推广、节能技术咨询、能效管理服务；电力供应，电力销售，提供售后服务，供应链解决方案设计、供应链管理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的和对公司的影响
顺应国家售电侧改革政策，探索延伸电力营销供应链产业服务链条的新的尝试。随着电力体制改革和电力市场的推进，公司将进一步推进战略规划，积极把握相关投资机会。此举不仅有利于公司创新商业模式，促进电能行业供应链联动，更能有效提升公司整体盈利能力。
五、风险及应对措施
公司本次对外投资是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在新公司的实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善合资公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月8日