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证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-071
德奥通用航空股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2016年7月2日，德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“德
奥通航”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》，同意公司根据通用航空业务的战略规划，满足全资子公司伊立浦国际投资
控股有限公司(以下简称“伊立浦国际”)进行境外收购的资金需求，公司拟对
伊立浦国际进行增资，使其注册资本由1,999万美元增至2,999万美元。
二、伊立浦国际基本情况
||||
|-|-|-|
||本次增资前|本次增资后|
|公司名称|伊立浦国际投资控股有限公司||
|注册资本|1999万美元|2999万美元|
|注册地址|中国香港||
|经营范围|国际贸易；技术研发、咨询、转让服务||
|经营年限|30年||
|股东|德奥通用航空股份有限公司100%控股||

本次增资行为不改变伊立浦国际股权结构，伊立浦国际仍为公司持股100%
的子公司。
根据《公司章程》的规定，本次对伊立浦国际的增资事项无需提交公司股
东大会审议。
本次增资将通过公司自有资金、向金融机构申请专项贷款等形式作为资金
来源，并按计划及实际筹资情况分阶段实施。
本次公司对全资子公司增资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
三、其他说明
1、存在的风险
通过境外子公司开展国际合作是目前很多国内企业采取的通行模式，这种
模式不存在政策法规方面的障碍。但由于境外文化背景、商业环境、政治环境
和法律规范与中国大陆存在较大差异，这为伊立浦国际的运营带来一定的风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
2、本次增资对公司的影响
伊立浦国际作为公司通用航空业务板块的国际运作平台，公司对伊立浦国
际进行增资是基于发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意
义。通过本次增资，伊立浦国际在资金实力和经营能力方面将得到提升，同时、在提升公司国际合作方面具有积极推动意义并将发挥重要作用，有利于发展公
司的通航业务。
同时，在本次增资前，公司已做好资金安排，本次对全资子公司增资事项
不会对公司正常生产经营产生影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
特此公告
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一六年七月二日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：临2017-005债券代码：118474 债券简称：16金圆01
金圆水泥股份有限公司关于
“16金圆01”公司债券回售结果暨终止转让服务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日发行 2016年非公开发行公司债（第一期）（以下简称“本期债券”）。本期债券的发行规模为2.5亿元，票面利率为7.5%，债券期限为2年，附债券存续期内的第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见公司于 2016年 2月 18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》。现根据投资者回售选择权结果，公司将于 2017年 1月 12日支付回售款。
相关情况公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：金圆水泥股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）。
2、债券简称及代码：债券简称16金圆01，代码为118474。
3、发行人：金圆水泥股份有限公司。
4、发行规模：人民币2.5亿元。
5、债券期限：期限为2年，附债券存续期内的第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率为7.50%。
7、起息日：2016年1月12日。
8、付息日：2017年至2018年每年的1月12日为上一个计息年度的付息日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年的1月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
9、兑付日：兑付日期为2018年1月12日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2017年的1月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：无担保。
12、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2016年4月15日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券回售结果
根据本期债券中设定的公司债券回售条款，债券持有人有权在债券存续期间第1个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给公司。
投资者已在回售登记期内选择将持有的“16金圆01”全部回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16金圆01”的回售数量为 2,500,000张，回售金额为人民币268,750,000元（包含利息），剩余托管数量为0。
因此，本期债券将于2017年1月12日支付回售款（包括2016年1月12日到2017年1月11日期间的利息），兑付兑息的债权登记日为2017年1月11日，兑付兑息日为 2017年 1月 12日，本期债券终止转让服务日为 2017年 1月 12日（本期债券于2017年1月12日起在深圳证券交易所交易系统终止转让服务）。
三、本次债券兑付兑息方案
本次回售金额为人民币268,750,000元（包含利息），其中本次兑付的本金为250,000,000元，即每手债券兑付人民币 1,000元。本次兑息共计 18,750,000元。
本期债券本年度票面利率为7.50%。每手面值 1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000元的本期债券派发利息为 60.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为 67.50元。
四、本期债券终止转让服务日及回售款项发放日
1、终止转让服务日：2017年1月12日
2、回售款项发放日（本次债券兑付兑息日）：2017年1月12日
五、本次债券兑付兑息办法
1、本公司已委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司已于 2017年 1月 9日将回售本金及利息汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，回售资金将于2017年1月12日划付至投资者账户。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由各兑付网点代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人
公司名称：金圆水泥股份有限公司
法定代表人：赵辉
办公地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系电话： 0571-86602265
传 真： 0571-85286821
联系人：王函颖
2、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631064
传 真：010-88092060
联系人：杨嫚
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负责人：戴文华
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938000
传 真：0755-25988122
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年1月12日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-019
广州视源电子科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长黄正聪先生向董事会提交的《广州视源电子科技股份有限公司 2016年度利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将2016年度利润分配预案的相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人|公司董事长黄正聪先生|||
|提议理由|鉴于公司2016年度的经营业绩，为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案|||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|4.2|0|
|分配总额|拟以现有总股本403,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利股利4.2元（含税），共计分配利润人民币169,470,000元。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司此次利润分配符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关
规定，具备合法性、合规性、合理性。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2017-019
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出的利润分配预案，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司董事会在接到董事长黄正聪先生提交的《关于 2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，召集各位董事对预案进行了讨论。5名董事（占公司董事人数的一半以上）参与讨论，一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合公司发展战略，公司业绩稳定，现金流充裕，分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
2、公司董事长黄正聪先生承诺：在该利润分配预案提交董事会审议时投赞成票。
四、备查文件
1、公司董事长黄正聪先生关于利润分配预案的提议及承诺；
2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年03月31日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-040广东英联包装股份有限公司
关于股东股份补充质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东方平先生的通知，获悉其将所持有的公司股份进行了补充质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|方平|否|500,000|2017.7.25|2018.5.25|广州证券股份有限公司|8.33%|项目投资|
|合计||500,000|-|-|-|8.33%|-|

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
以上质押是对 2017年 5月 26日方平先生与广州证券股份有限公司开展的股份质押的补充质押，详见公司于 2017年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-026）。
二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，方平先生持有公司股份 6,000,000股，占公司总股本的5%。本次质押 500,000股，占公司股份总数的0.42%，占其所持有公司股份总数的8.33%。
本次质押后，方平先生已累计质押公司股份 6,000,000股，占公司股份总数的5%，占其所持有公司股份总数的100%。
方平先生本次质押是对其前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
公司股东方平先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。方平先生质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，方平先生将采取提前购回被质押股票等方式进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、《广州证券股票质押式回购交易协议书》
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-008上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年2月6日下午14:00
网络投票时间：2015年2月5日至2015年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年2月5日15:00至2015年2月6日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长黄伟国先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表23人，代表有表决权的股份303,234,300股，占公司总股份的36.4464％。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-008股份302,482,900股，占公司总股份的36.3561％；通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份751,400股，占公司总股份的0.0903％。
出席现场投票及网络投票的股东及股东授权代表中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东20人，代表有表决权的股份751,800股，占公司总股份的
0.0904％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权的股份400股，占公司总股份的0.00005％；通过网络投票的股东18人，代表有表决权的股份751,400股，占公司总股份的0.0903％。
3、公司董事长黄伟国先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师上海市锦天城律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
表决结果为：同意302,655,800股，占有效表决股份总数的99.8092％；反对
578,500股，占有效表决股份总数的0.1908％；弃权0股。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意173,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的23.0513％；反对578,500股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的76.9487％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师徐军律师、唐芳律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为“公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
《法律意见书》全文详见2015年 2月 7日的 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-008四、备查文件
1、2015年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年2月7日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-040
上海新时达电气股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2014年4月14日上午11：00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年4月8日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：
《关于核查限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的激励对象名单的议案》
监事会对公司限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁的激励对象名单核查后认为：公司预留激励股份授予的28名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留激励股份第一次解锁条件，同意公司为激励对象办理相应股份解锁手续。
3名赞成，占出席会议的监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会2014年4月15日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2019-021万方城镇投资发展股份有限公司
关于职工监事辞职及职工代表大会选举职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事郭子斌女士和冯兰波女士提交的书面辞职报告，郭子斌女士因工作原因申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司职工代表监事职务；冯兰波女士因个人原因申请辞去职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
公司对郭子斌女士和冯兰波女士在任监事期间的辛勤工作和勤勉尽责表示
衷心的感谢！
鉴于郭子斌女士、冯兰波女士辞去职工监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭子斌女士、冯兰波女士的辞职报告需在新任监事填补其缺后方可生效。
2019年 4月19日，公司召开2019年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举杜芳蝶女士、刘艳女士担任第八届监事会职工监事（个人简历见附件），任职期限同公司第八届监事会届满时止。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司监事会二零一九年四月十九日
附件：
职工监事简历
1、杜芳蝶，女，1991年2月出生，中共党员，本科学历。2013年7月至
2015年 12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至 2017年8月任
北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理。
经核实，杜芳蝶女士未持有万方发展的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2、刘艳，女，1976年1月出生，大专学历。1996年7月至 2009年10月
任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年 3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年 3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月-至今在万方城镇投资发展股份有限公司证券事务部。
经核实，刘艳女士未持有万方发展的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-116北京东方园林环境股份有限公司
关于收到六盘水“216”开放式扶贫试验区钟山战区木果镇美丽乡村建设 PPP项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到贵州省六盘水市钟山区住房和城乡建设局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为六盘水“216”开放式扶贫试验区钟山战区木果镇美丽乡村建设PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：六盘水“216”开放式扶贫试验区钟山战区木果镇美丽乡村建设PPP项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司
3.项目总投资：152,797.22万元
4.建设内容：建筑改造工程、庭院改造工程，改厨改厕工程，公共服务设施建设工程，绿化景观工程，河道两岸景观打造，旅游基础设施建设工程，串户路及场地改造工程，并配套实施水、电、照明、环卫等基础设施建设。
5.合作期限：12年（其中建设期2年，运营维护期10年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（“建设-运营-移交”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为10%，社会资本方股权比例为90%
二、交易对方情况介绍
六盘水市位于贵州西部乌蒙山区，全市面积 9965平方公里，辖六枝特区、盘州市、水城县、钟山区4个县级行政区和5个省级经济开发区，87个乡（镇、街道）。2017年全市年末常住人口 292.41万人，比上年末增加 1.72万人。2017
年全市地区生产总值1461.71亿元，比上年增长11.1%。人均地区生产总值 50136元，比上年增加4811元，增长10.4%。
（以上信息来自六盘水市人民政府网站http://www.gzlps.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。公司与交易对方发生过类似业务，公司于 2017年 3月 14日公告中标六盘水市钟山区汪家寨城市棚户区综合整治 PPP项目（公告编号2017-014），详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询；建设工程项目管理；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；
工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责项目投资及营业范围内的施工等工作，持股占项目公司的88%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责投资及资质范围内的设计等工作，持股占项目公司的1%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责投资及资质范围内的市政公用工程施工等工作，持股占项目公司的1%；
政府持股占项目公司的10%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为152,797.22万元，此次中标有利于公司在乡村振兴领域内积累更多经验，拓宽公司在生态环境治理领域的市场空间，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的 PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日
广发证券股份有限公司
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：新美星|
|保荐代表人姓名：徐荔军|联系电话：021-60750684|
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750686|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|

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|-|-|-|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司实际控制人何德平、何云涛，公司股东张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于股份锁定以及减持股份的承诺|是|不适用|
|2.公司股东上海汇寅投资中心（有限合伙）、海得汇金创业投资江阴有限公司、上海海得泽广投资管理中心（普通合伙）关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运|是|不适用|

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|-|-|-|
|投资咨询有限公司关于避免同业竞争的承诺|||
|4．公司及公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云涛先生、张家港德运投资咨询有限公司、公司董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5. 公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|6. 公司实际控制人何德平、何云涛、公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签名： 2017年8月28日
徐荔军
2017年8月28日
杜涛
保荐机构： 广发证券股份有限公司 2017年8月28日
（加盖公章）
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—090湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 14日以电子邮件或书面文件方式向各位董事发出召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2015年8月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司的全部监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
经审议，董事会认为公司《2015年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-127露笑科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称“江苏鼎阳”）于近日做出股东会决议，决定以截至 2017年12月31日的未分配利润为依据，向公司现金分红。
江苏鼎阳截至2017年12月31日的未分配利润为19335.38万元，向公司现金分红7941.88万元。公司已于2018年9月29日收到了上述分红款。
江苏鼎阳为公司全资子公司，公司本次所得分红将增加母公司 2018年度净利润，但不增加公司2018年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人华映科技（集团）股份有限公司董事会现就提名陈国伟为华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合华映科技（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华映科技（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华映科技（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在华映科技（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为华映科技（集团）股份有限公司或其附属企业、华映科技（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与华映科技（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入
期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机
关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工
作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职
务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职
务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括华映科技（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在华映科技（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议
__0__次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否√不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年2月16日
海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2019-043
海欣食品股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议于2019年9月12日审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
现将有关事项说明如下：
一、更换会计师事务所的说明
公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙（）以下简称“华兴所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
考虑公司具体情况及未来业务发展需求，拟终止与华兴所的合作。由公司审计委员会提议，经公司董事会审议通过，拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2019年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与大华所协商确定具体报酬。公司已就更换会计师事务所事项与华兴所进行了沟通。公司对华兴所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101
海欣食品（002702）
执行事务合伙人：梁春
成立日期：2012-02-09
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
大华所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、履行的审议程序
1、公司已就更换会计师事务所事项与华兴所进行了沟通，并取得其理解。
2、公司董事会审计委员会对大华所进行了充分了解和审查，认为其满足公司提供审计服务的资质要求，同意聘任大华所为公司 2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、2019年 9月 12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大华所为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，与大华所协商确定具体报酬。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。
四、独立董事的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。
本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
海欣食品（002702）
五、独立董事意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘请大华所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于更换会计师事务所事项的事前认可意见和独立意见。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2019年9月 12日
石家庄以岭药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实维护公司利益和股东的权益出发,认真履行监事会的监督职责。报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就本年度的工作情况汇报如下：一、2017年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议。
（一）2017年3月24日，召开第六届监事会第二次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2016年年度报告》及摘要的议案；
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2016年度利润分配预案》的议案；
5、关于《2016年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
7、关于预计2017年度日常关联交易的议案；
8、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；
10、关于使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案；
11、关于使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资银行理财产品的议案；
12、关于使用自有资金和非公开发行募集资金对全资子公司增资的议案。
（二）2017年4月24日，召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2017年第一季度报告的议案》。
（三）2017年6月12日，召开第六届监事会第四次会议，审计并通过了《关于调整限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》。
（四）2017年6月19日，召开第六届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：
1、《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划第三期行权/解锁的议案》；
2、《关于公司首期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第二期解锁的议案》。
（五）2017年6月26日，召开第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》。
（六）2017年8月24日，召开第六届监事会第七次会议，审议并通过了以下议案：
1、关于《公司2017年半年度报告》及摘要的议案；
2、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于会计政策变更的议案》。
（七）2017年9月28日，召开第六届监事会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（八）2017年10月27日，召开第六届监事会九次会议，审议并通过了关于《2017年第三季度报告》的议案；
（九）2017年12月25日，召开第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
二、监事会对2017年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督检查工作，对2017年度有关情况发表意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对2017年度公司董事会决策和运作情况进行了监督。监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司管理制度的执行情况进行了监督。
经检查，监事会认为，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，报告
期内公司各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司已建立起较为完善的内部控制制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，审核了董事会提交的定期报告、财务报告及其他文件。监事会认为：公司与会计报表相关的内控制度健全、有效，会计报表无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金的使用和管理
监事会经对公司募集资金的使用和管理情况检查后认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
（四）对公司收购、出售资产的核查
2017年度内，公司无重大收购及出售资产情形发生。
（五）对关联交易的核查
监事会对公司2017年度关联交易情况进行了监督和核查。公司关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程要求，公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事履行了回避程序。在董事会审议通过关联交易事项后，交易双方按照签订的协议内容执行，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对董事会《内部控制自我评价报告》的意见
监事会审阅了董事会编制的《内部控制自我评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《内部控制自我评价报告》无异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并在工作中严格执行，积极做好内幕信息保密和管理，与相关内幕信息知情人签订保密协议，严格控制和防范未披露信息外泄，公平地进行信息披露。
新的一年，监事会将继续遵循诚信原则，切实履行监事会的工作职责，积极支持配合董事会和经营层依法开展工作。在 2018年工作中，监事会将严格按照国家政策和公司章程办事，建立有效的工作机制，切实维护和保障公司及广大股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司持续、健康发展。
石家庄以岭药业股份有限公司监事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-109
福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司取得药品生产许可证公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司设立的基本情况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第三届董事会第十次会议通过《关于公司投资设立子公司的议案》。公司根据发展规划，为了更好发挥公司管理职能，提高管理效率，公司拟将母公司现有生产经营性资产进行剥离，投资设立生产型全资子公司，将生产经营职能与投资管理职能分离。本次设立子公司划转资产金额约3.27亿元，详细情况请见公司于 2016年8月27日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司投资设立子公司的公告》。
2016年9月1日新设子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司（以下简称“博圣制药”）取得重庆市工商行政管理局长寿区分局核发的《营业执照》，
二、博圣制药最新进展情况
博圣制药于近日取得重庆市食品药品监督管理局核发的药品生产许可证，具体信息如下：
编号：渝20160120
企业名称：福安药业集团重庆博圣制药有限公司
社会信用代码：91500115MA5U7H8U4G
注册地址：重庆市长寿区化南一路1号
企业负责人：洪荣川
有效期至：2021年10月23日
生产地址和生产范围：重庆市长寿区化南一路1号：原料药，无菌原料药**
在博圣制药取得上述药品生产许可证的同时，公司根据药品生产监管的有关规定和要求，注销了公司原有的药品生产许可证。博圣制药在取得药品生产许可证后可以依法从事药品生产经营，因此注销原有药品生产许可证不会对公司生产经营的稳定延续造成重大影响，公司将对博圣制药资产划转相关后续事项履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意相关风险。
三、备查文件
1、《福安药业集团重庆博圣制药有限公司药品生产许可证》
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日