股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-25美好置业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2017年3月10日（星期五）14:30；
网络投票时间：2017年3月9日下午15:00-2017年3月10日下午15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会分别于 2017年 2月 18日和 3月 2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
2、出席情况
出席会议的股东41人，代表股份715,400,692股，占上市公司总股份的27.9498%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 642,068,834股，占上市公司总股份的25.0848％；通过网络投票的股东35人，代表股份73,331,858股，占上市公司总股份的2.8650％。关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案10、11、12、13和 14项的投票中回避表决，其所持股份425,060,403股不计入前述五项议案的有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为290,340,289股。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东37人，代表股份80,103,636股，占上市公司总股份的3.1295％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,771,778股，占上市公司总股份的0.2646％；通过网络投票的股东35人，代表股份73,331,858股，占上市公司总股份的2.8650％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议了提交股东大会审议的下列议案：
1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事述职报告
4、2016年度财务报告
5、2016年度利润分配预案
6、2016年年度报告及摘要
7、2017年度经营计划
8、关于提请股东大会授权董事会决定土地储备事宜的议案
9、关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案
10、关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案
11、关于2017年度向关联方借款的议案
12、关于2017年度预计日常关联交易的议案
13、关于为控股子公司进口设备采购提供担保的议案
14、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
15、关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
上述议案具体表决结果如下：
(一)总体表决情况
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|议案|表决结果|同意||||反对||||弃权||||
|||现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占有效表决股数比例|
|1|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|959,100|959,100|0.1341%|-|1,136,900|1,136,900|0.1589%|
|2|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|959,100|959,100|0.1341%|-|1,136,900|1,136,900|0.1589%|
|3|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|963,100|963,100|0.1346%|-|1,132,900|1,132,900|0.1584%|
|4|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|959,100|959,100|0.1341%|-|1,136,900|1,136,900|0.1589%|
|5|通过|642,068,834|70,624,758|712,693,592|99.6216%|-|2,700,100|2,700,100|0.3774%|-|7,000|7,000|0.0010%|
|6|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|943,300|943,300|0.1319%|-|1,152,700|1,152,700|0.1611%|
|7|通过|642,068,834|71,235,858|713,304,692|99.7070%|-|943,300|943,300|0.1319%|-|1,152,700|1,152,700|0.1611%|
|8|通过|639,169,334|71,232,258|710,401,592|99.3012%|2,899,500|946,900|3,846,400|0.5377%|-|1,152,700|1,152,700|0.1611%|
|9|通过|639,169,334|71,034,958|710,204,292|99.2736%|2,899,500|1,144,200|4,043,700|0.5652%|-|1,152,700|1,152,700|0.1611%|
|10|通过|217,008,431|71,065,558|288,073,989|99.2194%|-|943,300|943,300|0.3249%|-|1,323,000|1,323,000|0.4557%|
|11|通过|217,008,431|71,065,558|288,073,989|99.2194%|-|943,300|943,300|0.3249%|-|1,323,000|1,323,000|0.4557%|
|12|通过|217,008,431|71,065,558|288,073,989|99.2194%|-|943,300|943,300|0.3249%|-|1,323,000|1,323,000|0.4557%|
|13|通过|217,008,431|71,065,558|288,073,989|99.2194%|-|943,300|943,300|0.3249%|-|1,323,000|1,323,000|0.4557%|
|14|通过|214,108,931|70,728,158|284,837,089|98.1046%|2,899,500|1,619,100|4,518,600|1.5563%|-|984,600|984,600|0.3391%|
|15|通过|642,068,834|70,728,158|712,796,992|99.6361%|-|1,619,100|1,619,100|0.2263%|-|984,600|984,600|0.1376%|

注：关联股东美好未来企业管理集团有限公司、关联股东刘道明和刘柳在议案10、11、12、13和14项的投票中回避表决，其所持股份425,060,403
股不计入有效表决股数，前述五项议案的有效表决股数为290,340,289股。
(二)中小投资者表决情况
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|议案|同意||||反对||||弃权||||
||现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占出席会议中小股东有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占出席会议中小股东有效表决股数比例|现场投票股数|网络投票股数|合计投票股数|占出席会议中小股东有效表决股数比例|
|1|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|959,100|959,100|1.1973%|-|1,136,900|1,136,900|1.4193%|
|2|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|959,100|959,100|1.1973%|-|1,136,900|1,136,900|1.4193%|
|3|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|963,100|963,100|1.2023%|-|1,132,900|1,132,900|1.4143%|
|4|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|959,100|959,100|1.1973%|-|1,136,900|1,136,900|1.4193%|
|5|6,771,778|70,624,758|77,396,536|96.6205%|-|2,700,100|2,700,100|3.3708%|-|7,000|7,000|0.0087%|
|6|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,152,700|1,152,700|1.4390%|
|7|6,771,778|71,235,858|78,007,636|97.3834%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,152,700|1,152,700|1.4390%|
|8|3,872,278|71,232,258|75,104,536|93.7592%|2,899,500|946,900|3,846,400|4.8018%|-|1,152,700|1,152,700|1.4390%|
|9|3,872,278|71,034,958|74,907,236|93.5129%|2,899,500|1,144,200|4,043,700|5.0481%|-|1,152,700|1,152,700|1.4390%|
|10|6,771,778|71,065,558|77,837,336|97.1708%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,323,000|1,323,000|1.6516%|
|11|6,771,778|71,065,558|77,837,336|97.1708%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,323,000|1,323,000|1.6516%|
|12|6,771,778|71,065,558|77,837,336|97.1708%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,323,000|1,323,000|1.6516%|
|13|6,771,778|71,065,558|77,837,336|97.1708%|-|943,300|943,300|1.1776%|-|1,323,000|1,323,000|1.6516%|
|14|3,872,278|70,728,158|74,600,436|93.1299%|2,899,500|1,619,100|4,518,600|5.6409%|-|984,600|984,600|1.2292%|
|15|6,771,778|70,728,158|77,499,936|96.7496%|-|1,619,100|1,619,100|2.0213%|-|984,600|984,600|1.2292%|

（三）表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.结论性意见：公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2016年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年3月11日