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证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-065融钰集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年前三季度业绩预计情况
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|项 目|2019 年 1月 1日至 2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1,648.74 万元至-1,048.74 万元|盈利：1,956.25 万元|

（2）2019年第三季度业绩预计情况
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|项 目|2019 年 7月 1日至 2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|20.00 万元至 29.00 万元|盈利：1,769.17 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受宏观经济影响，公司的各业务板块的营业收入规模较上年同期下降；三季度公司征信大数据软件服务业务营业收入及业绩有所提升，公司于上半年开始加强内部管控，管理费用有所下降，但公司融资规模与上年末基本持平，导致融资成本较大。
四、其他相关说明
上述预告为预估数，未经审计，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
黑牛食品股份有限公司独立董事
关于总经理辞职的独立意见
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月27日收到公司副董事长、总经理吴迪年先生的书面辞职报告。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对吴迪年先生辞去公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：
1、经核查，吴迪年先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
2、吴迪年先生辞去公司总经理职务后，也不再担任公司副董事长职务，将不在公司任职。
3、在新任总经理聘任前，公司董事长林秀浩先生将代为履行总经理职责，吴迪年先生的辞职事宜不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。我们同意吴迪年先生辞去公司总经理职务。
（以下无正文，独立董事签署）
（本页无正文，为《独立董事关于总经理辞职的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
冯育升：
何文标：
纪传盛：
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-24新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 5月 21日以电话和书面方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2018年5月31日，在北京财富金融中心 62层会议室召开。会议由李成章董事长主持，公司全体 9名董事均出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购子公司新兴发电49%股权的议案》；
公司为进一步完善组织架构，整合有效资源，拟以现金 6,671.99万元收购河北欣和投资有限公司（简称“欣和投资”）所持有的本公司控股子公司邯郸新兴发电有限责任公司（简称“新兴发电”）49%股权。股权交易完成后，公司将持有新兴发电100%股份，新兴发电将成为公司全资子公司。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
二、审议通过了《关于 MSP公司拟重新申请股权质押融资以替代原融资方式的议案》；
2017年3月27日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司新兴琦韵将 MSP公司股权质押给银行为 MSP公司融资之用的议案》，同意新兴琦韵与MSP公司其他股东一起将所持MSP股份及MSP设备质押给大华银行、巴黎银行、华侨银行及印尼进出口银行等四家银行，取得流动资金及基建贷款，股权质押期限为5年。
鉴于MSP公司生产的镍铁产品市场需求强劲，MSP公司拟新建生产线。为了
缓解MSP资金压力，保证投资建设和生产经营正常运转，MSP公司拟将目前的长期借款变更为期限七年、再加一年本金支付宽限期的贷款，为此，公司子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押给银行为MSP公司融资之用，其他股东同比例提供股权质押。。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
三、审议通过了《关于广东新兴建设阳江二期铸管项目的议案》；
为进一步优化公司铸管布局，提高公司铸管产品的整体实力与核心竞争力，公司全资子公司广东新兴铸管有限公司（简称“广东新兴”）拟新增 DN350-800规格生产线，实现中口径铸管的专业化生产，近期目标达到 20万吨。项目建设内容如下：
1、项目名称：阳江二期铸管项目
2、建设地址：广东阳江铸管生产基地
3、投资规模：估算总投资3亿元
4、建设规模：年产20万吨球墨铸铁管生产线
5、产品规格范围：DN350-800规格球墨铸铁管
6、主要设备配置：中频炉、球化站、离心机、退火炉、精整线、涂装线和制芯系统。
结论：无论从经济效益分析，还是从总体效益分析，该项目的投资回报较好，有较强的抗风险能力。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于芜湖新兴建设焦化烟气脱硫脱硝项目的议案》；
为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设焦化烟气脱硫脱硝项目。
项目建设内容如下：
1、项目名称：焦炉烟气脱硫脱硝工程
2、建设地址：芜湖新兴焦化厂内预留空地
3、投资规模：估算总投资6000万元
4、建设周期：约为6个月
5、主要建设内容：选择新型催化法脱硫+低温SCR脱硝工艺方案，新增一套脱硫脱硝装置、催化剂再生系统、稀酸精制系统等。
结论：本项目采用新型催化法脱硫+低温 SCR脱硝工艺，技术先进、风险可控，能够满足特别限制排放要求,设施能力按河北地方标准最新意见稿实施。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于设立源洁环境科技有限责任公司的议案》；
为了提高公司环保治理监测水平，及时有效监督企业环保设施达标排放，，拟出资 5000万元设立全资子公司源洁环境科技有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年6月2日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-004
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于使用暂时闲自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构理财产品，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
不超过人民币20,000万元，在该额度内资金可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的低风险型理财产品。为控制风
险，公司将对理财产品进行严格评估，选择低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品等。投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
(七)审议程序
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司投资决策管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行低风险型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资
收益，符合公司和全体股东利益。
四、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。
为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司在授权期限内使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的低风险、短期（不超过一年）理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金，用于购买银行、证券公司等金融机构低风险、短期（不超过一年）理财产品。在授权期限内，在上述额度内资金可以滚动使用。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用暂时闲置的自有资金、募集资金购买的尚未到期的理财产品如下：
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|序号|理财产品名称|产品发行方|产品类型|产品风险级别|认购金额（万元）|资金来源|产品认购日期|产品期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品|北京银行|保本型|低风险|10100|闲置募集资金|2017年2月14日|40|2.8|
|2|乾元-周周利开放式保本理财产品|中国建设银行|保本型|低风险|9999|闲置募集资金|2016年8月31日|无 固 定 期限，可于开放日随时赎回|2.8|
|3|“安心•灵动•75 天”人民币理财产品|中国农业银行|非保本浮动收益型|低风险|5500|闲置自有资金|2017年2月14日|75|4.2|
|4|“工银理财共赢2号（定向江苏）2013 年第372期”理财产品|中国工商银行|非保本浮动收益型|低风险|4000|闲置自有资金|2016年8月5日|无固期限，封闭7天后可随时赎回|3.73|

截至公告日，使用暂时闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为29,599万
元，占最近一期经审计净资产的13.92%。其中使用闲置募集资金购买银行保本理
财20,099万元，使用自有闲置资金购买银行理财9,500万元。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-057江汉石油钻头股份有限公司
关于增加井下动力钻具相关设备投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
根据《公司井下动力钻具产业发展规划（2015年-2017年）》的相关内容，公司将通过新增设备投资的方式扩充产能，完善螺杆钻具的维修服务能力，创新盈利模式。其中，公司拟以自有资金通过现金方式增加设备投资 3,934.2万元，其中井下动力钻具生产所需生产设备 3,141万元，区域维修站设备 793.2万元。
二、董事会审议表决情况
1、2014年9月12日，公司召开第五届二十六次董事会，应参加董事9名，实参加董事9名，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司井下动力钻具产业2015年-2017年发展规划及增加设备投资的议案》，同意公司对井下动力钻具业务增加设备投资资金3,934.2万元（其中井下动力钻具生产所需生产设备3,141万元，区域维修站设备793.2万元）。
董事会授权公司总裁刘学军先生签署上述增加设备投资行为中涉及的全部法律文件。
2、本次投资项目不需公司股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、投资项目的必要性
1、国内外螺杆钻具市场需求的持续增长。国内市场螺杆钻具市场需求仍在持续增长，随着定向井、水平井数量的增多，以及钻井提速的要求，螺杆用量会逐年增加。
2、公司螺杆钻具产业化发展的需要。公司井下动力钻具产业逐步发展，钻头钻具组合的全井承包模式初显成效；产品的稳定性得到迅速提升。产品订单增加，但产能不足，螺杆钻具产业需进一步发展。
3、提升钻头钻具产业协同能力的需要。扩充螺杆钻具产能，在持续提高产品使用寿命和稳定性的前提下，开展螺杆钻具修复业务模式，不仅能增强项目的盈利能力，也有利于统筹运用好维修站点，及时总结新盈利模式的实践经验，带动相关产品从单一的制造型向服务型转变。
四、投资项目的可行性
根据《公司井下动力钻具产业发展规划（2015年-2017年）》，在规划期内建设和利用好新疆、长庆、川渝等维修站点，开展修复业务能有效降低产品成本，降低盈亏平衡点作业率，提高利润等方面效果显著。
五、投资项目对公司的影响
扩充螺杆钻具产能，是完成《公司井下动力钻具产业发展规划（2015年-2017年）》的重要步骤和保障。随着公司产能建设、技术进步、市场拓展方面规划目标的落实，在持续提高产品使用寿命和稳定性的前提下，有利于增强项目的盈利能力，也有利于统筹运用好维修站点，及时总结新盈利模式的实践经验，带动相关产品从单一的制造型向服务型转变，更能增强公司“钻头+螺杆”全井承包方案的市场竞争力，发挥钻头钻具的产业协同效应。
六、投资项目的风险提示
本投资项目最主要的风险为技术研发滞后的风险，如果产品和工艺不能按照规划目标取得进展，达到预期的技术领先优势，则会影响到项目的市场规划及创新盈利模式目标的实现。对此，公司已细化了技术研发的年度分项目标，落实了责任人，并从人力资源优化等角度为技术目标的实现提供了保障。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 9月 16日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-061
广州万孚生物技术股份有限公司
关于全资子公司取得公司注册证明书的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，以自有资金50万港币在香港投资设立全资子公司万孚生物（香港）有限公司，本次投资金额在公司总经理决策权限内，无需提交公司董事会审议。
近日，上述全资子公司完成公司注册登记，并取得香港特别行政区公司注册处下发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，相关信息如下：
名 称：万孚生物（香港）有限公司
英文名称：WONDFO BIOTECH(HK)CO.,LIMITED
类 型：有限公司
地 址：RM 19C LOCKHART CTR 301-30 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG注册资本：HK500,000元
商业登记证号码：66777069‐000‐10‐16‐5
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年 10月21日
民生控股股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了民生控股股份有限公司《2014年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司 2014年度内部控制评价报告。
民生控股股份有限公司监事会二〇一五年三月四日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-129天泽信息产业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购方案及审批情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）计划以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购股份方案已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。具体内容详见公司于2018年3月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购公司股份报告书》。
二、回购股份实施进展情况
公司于2018年5月4日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份，并于2018年5月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于首次实施回购公司股份的公告》，此后于2018年6月1日、2018年7月2日、2018年7月19日、2018年8月1日、2018年8月7日、2018年9月3日刊登了《关于回购公司股份实施进展的公告》（2018-067、2018-081、2018-095、2018-101、2018-105、2018-118）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司累计通过回购股份专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,496,970股，占公司现有总股本（290,656,742股）的比例为2.2353%，
最高成交价为17.851元/股，最低成交价为12.643元/股，支付的总金额为93,818,594.24元（含交易费用）。
公司将按照《关于回购公司股份报告书》、结合市场情况继续实施回购公司股份，并根据相关规定及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-077无锡和晶科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日接到公司股东邱小斌先生已办理部分股权解除质押的通知，具体内容如下：
2013年 10月 25日，邱小斌先生将其持有的本公司 4,700,000股股份质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，其中有限售条件流通股 2,490,000股，无限售流通股 2,210,000股（详见公司分别于 2013年 10月 29日和 2013年 11月 15日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2013-054号和 2013-056号公告）。依据相关协议的约定，邱小斌先生将上述质押股份中的 1,900,000股股份进行解除质押，其中有限售条件流通股解除质押900,000股，无限售流通股解除质押 1,000,000股。此次解除质押的相关手续已于2014年10月20日办理完成。
截至本报告披露日，邱小斌先生持有本公司9,715,250股股份，占本公司总股本的8.10%，其中已累计质押股份 5,800,000股，占邱小斌先生持有本公司股份总数的59.70%，占本公司股份总数的4.83%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-062
三湘股份有限公司第六届董事会
第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年6月24日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2016年6月27日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十七次董事会决议。
三湘股份有限公司董事会
2016年6月28日
证券代码：002317 公告编号：2019-115广东众生药业股份有限公司
关于全资子公司头孢拉定胶囊
通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东华南药业集团有限公司（以下简称“华南药业”）收到国家药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号：2019B04610。
一、批件的主要内容
药品名称：头孢拉定胶囊
剂型：胶囊剂
规格：0.25g
注册分类：化学药品
批件号：2019B04610
原药品批准文号：国药准字H 44020752
药品生产企业：名称：广东华南药业集团有限公司，地址：东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第 100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品简介和市场情况
头孢拉定胶囊是国家基本药物，国家医保目录甲类品种。头孢拉定胶囊适用
证券代码：002317 公告编号：2019-115于敏感菌所致的急性咽炎、扁桃体炎、中耳炎、支气管炎和肺炎等呼吸道感染、泌尿生殖道感染及皮肤软组织感染等。头孢拉定作为第一代头孢菌素类抗生素，因其最低抑菌浓度（MIC）及（或）药物血清浓维持在 MIC以上时间较头孢氨苄、头孢克洛及头孢磺啶均佳，且蛋白结合率较低，对β-内酰胺酶较稳定，肾毒性较低，对多数革兰氏阳性菌和部分革兰氏阴性菌都有效，由于其抗菌谱较广，不良反应较轻，价格适中和使用方便，近 20年来，在我国临床应用甚为广泛，已成为临床抗感染的一线用药。查阅米内网中国城市公立医院化学药终端竞争格局数据库显示，头孢拉定胶囊2016至 2018年销售额分别为人民币33,892万元， 33,839万元，32,240万元。
三、对公司的影响
公司积极顺应国家仿制药质量和疗效一致性评价政策，公司已开展一致性评价品种十多个，除已通过仿制药一致性评价的盐酸二甲双胍片、异烟肼片和头孢拉定胶囊以外，还有氢溴酸右美沙芬片、利巴韦林片等 7个品种已获得仿制药一致性评价 CDE受理，处于审评审批中，目前研发进度符合预期。本次头孢拉定胶囊仿制药质量和疗效一致性评价的通过，是公司及华南药业研发能力、生产及质量管理体系等综合实力的体现，也是国家药品监管部门对上述综合能力和产品质量的认可；同时，也为公司后续品种通过仿制药质量和疗效一致性评价提供了重要的经验借鉴。本次头孢拉定胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价，对公司有积极影响，有利于提升产品市场竞争力，扩大产品的市场份额。
四、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
监事会对《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内部控制的审计，出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度内控的鉴证报告出具带强调事项段无保留意见，客观、真实的反映了公司内部控制情况。公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）带强调事项段无保留意见的鉴证报告涉及事项出具了专项说明，该专项说明对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的鉴证报告予以理解和认可，符合公司的实际情况。公司监事会同意董事会出具的专项说明。
监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。
利欧集团股份有限公司监事会2019年4月27日
北京市金杜律师事务所
关于丝路视觉科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：丝路视觉科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2018年6月8日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《丝路视觉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司刊登于巨潮资讯网的《丝路视觉科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》；
3. 公司刊登于巨潮资讯网的《丝路视觉科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；
4. 公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的其他相关公告、议案等文件。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议、2018年第二次临时股东大会的通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第二届董事会第二十一次会议决议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
1．本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年6月8日下午15：00在深圳市福田区保税区福年广场B4栋 108公司会议室如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月7日下午15:00至2018年6月8日下午15:00的任意时间。
2.经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2018年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。根据对出席本次股东大会现场出席人员的身份证明、法定代表人（或执行事务合伙人）资格证明、股东的授权委托证明、账户登记证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共7名，代表有表决权股份40,201,884股，占公司有表决权股份总数的35.0032%；
通过网络投票参会的股东共18名，代表有表决权股份5,382,433股，占公司有表决权股份总数的4.6864%。综上，出席本次股东大会的股东人数共25名，代表有表决权股份 45,584,317股，占公司有表决权股份总数的39.6896%。本次股东大会由董事长李萌迪主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。
3.公司对参与本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）进行了单独统计。
4.鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
5.本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、
行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，公司按照《公司章程》规定的监票程序对现场会议进行监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会以普通决议方式通过了议案，具体表决情况如下：
1.《关于子公司深圳市瑞云科技有限公司股权转让暨增资的议案》
表决情况：同意45,561,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；
反对22,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0500％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 7,415,717股，占出席会议中小股东所持股份的99.6868％；反对22,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3065％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
2.《关于确认深圳市瑞云科技有限公司与公司相关还款安排为关联交易事项的议案》
表决情况：同意45,555,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366％；
反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 7,410,117股，占出席会议中小股东所持股份的99.6115％；反对28,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3818％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
3.《关于 2018年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意12,145,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.7618％；
反对28,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2341％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。
中小股东表决情况：同意 7,410,017股，占出席会议中小股东所持股份的99.6102％；反对28,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3831％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0067％。
基于上述表决结果，本次股东大会已审议通过上述议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为股东大会见证法律意见书签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
叶凯
骆霄
单位负责人：
王玲
二〇一八年六月八日
广东华声电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四次会议
相关事项的专项说明和独立意见
我们作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定要求，本着促进公司规范治理和经营管理的目的，基于独立判断的立场，对公司工作进行必要监督并提出建设性意见。现就 2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及聘任董事会秘书、高级管理人员事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，无以前期间发生并延续到报告期内的违规对外担保事项，不存在违反相关规定的对外担保事项。
3、我们认为，公司报告期内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况。
二、关于聘任董事会秘书及财务总监议案的独立意见
经审阅董事会秘书、财务总监候选人赵岑女士的个人履历等相关资料，我们认为赵岑女士具备履行职责的任职条件、专业知识及工作经验。赵岑女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规定之不得担任董事会秘书及高
级管理人员的情形，也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。赵岑女士由董事长、总经理提名，经深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，经董事会提名委员会资格审查通过、薪酬与考核委员会制定其薪酬水平，经第二届董事会第四次会议审议通过，且上述程序合法有效。因此，我们同意董事会聘任赵岑女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止，薪酬为 30万元/年（税前）。
广东华声电器股份有限公司独立董事：张李平、孙颖楷、韩振平二〇一四年八月十八日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-035洛阳轴研科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月8日接到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）通知，国机集团正在筹划与公司有关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 5月 9日开市起停牌，公司在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032）。2016年 5月 14日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-033）
现经确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 23日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 6月 21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2016年 6月 21
日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
本公司控股股东在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司
补充公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2018临-035浙江钱江摩托股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 4月 20日披露了《关于授权子公司择机全权处置
可供出售金融资产的公告》（公告编号：2018临-031）、《关于子公
司转让土地使用权及厂房的公告》（公告编号：2018临-032）。现将
有关事项补充公告如下：
一、《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的公告》
（公告编号：2018临-031）中补充如下：
“二、交易标的基本情况”更新为：
1、康隆达（603665）
公司于2011年1月17日召开的四届三十三次董事会审议通过了《关于批准子公司对外投资的议案》，同意满博公司出资人民币4,320万元增资参股康隆达，占其公开发行前总股本的6%（具体详见2011年1月18日发布在巨潮资讯网上的《对外投资公告》）。
截止2018年4月9日，公司持有康隆达5,562,500股，占其总股本的5.56%,为公司可供出售金融资产，账面价值为人民币204,032,500元。
上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
二、《关于子公司转让土地使用权及厂房的公告》（公告编号：
2018临-032）中补充如下：
“三、交易标的基本情况”更新为：
补充公告
本次交易的标的为益鹏公司位于山东省济阳县济北开发区安康街
37号工业用地的土地使用权、地上所有建筑物的所有权及地上物和房
屋内设备所有权，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
交易标的不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，交易标
的不存在查封、冻结等司法措施的情况。
益鹏公司于2012年8月24日通过国有土地使用权出让方式购得上述土地使用权及地上所有建筑物的所有权，价格为8,500万元人民币。
1、土地使用权
（1）土地使用证号：济阳国用（2012）第 26号（地号100852）
（2）土地使用权人：浙江益鹏发动机配件有限公司
（3）地类（用途）：工业
（4）使用权类型：出让
（5）土地面积：142,532.48平方米
2、房屋建筑物
（1）房地产权证号：015145、015146、015147、015148、
015149、015150、015151、015152、015153
（2）权利人：浙江益鹏发动机配件有限公司
（3）使用权类型：出让
（5）房屋建筑物面积：51,140.02平方米
3、其他财产
包括土地上所存在的附属物、房屋内的设施设备和树木等地上
物。
4、评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产估值集团有限
补充公告
公司出具的中联评报字【2018】第188号《浙江益鹏发动机配件有限公司拟转让其持有的济阳县济北开发区安康街37号工业房地产项目资产
评估报告》（以下简称“《评估报告》”），以2017年9月30日为评估基准日，对益鹏公司持有的济阳县济北开发区安康街37号的房屋建筑
物、构筑物及土地使用权进行评估，其中对房屋建（构）筑物采用成
本法、土地使用权采用市场法和成本逼近法进行评估，得出纳入评估
范围的益鹏公司相关资产在评估基准日账面价值7,694.16万元，不含
税评估值8,441.35万元，评估增值747.19万元，增值率9.71%。详见下表：
单位:万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||||账面价值||评估价值||增减值||增值率%||
|||||B||C||D=C-B||E=D/B×100%||
|1||固定资产||4,549.99||4,878.05||328.06||7.21||
|2||其中：房屋建筑物||4,549.99||4,717.64||167.65||3.68||
|3||构筑物||||160.41||160.41||||
|4||无形资产||3,144.17||3,563.30||419.13||13.33||
|5||其中：土地使用权||3,144.17||3,563.30||419.13||13.33||
||6||资产总计||7,694.16||8,441.35||747.19||9.71|

“六、出售资产的目的和对公司的影响”更新为：
上述资产原用于公司三轮摩托车生产，因市场不达预期而停产。
出售上述资产有利于盘活公司资产，优化财务状况，进一步整合资
产，集中资源做强主业。益鹏公司持有的土地使用权及厂房属于“政
府土地收储及搬迁补偿”的投资范围，收到搬迁补助时，本公司按照
会计准则记入“递延收益”科目并按对应厂房及土地使用年限摊销结
转当期损益，截止3月底，“递延收益”余额为7,665万元，本次转
补充公告
让，应结转相应的“递延收益”科目余额记入“资产处置收益”科
目，计人民币7,665万元；另外转让价格8,700万元与资产账面净值
7,454万元之间的差额1,246万元记入“资产处置收益”科目，两项合
计增加当期税前利润8,911万元。
三、根据相关要求及规定，现将《浙江益鹏发动机配件有限公司
拟转让其持有的济阳县济北开发区安康街37号工业房地产项目资产评
估说明》予以披露。
上述公告更新后详见与本公告同日披露的《关于授权子公司择机
全权处置可供出售金融资产的公告》、《关于子公司转让土地使用权
及厂房的公告》、《浙江益鹏发动机配件有限公司拟转让其持有的济
阳县济北开发区安康街37号工业房地产项目资产评估说明》。由此给
投资者带来的不便，董事会深表歉意！
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－081银基烯碳新材料股份有限公司关于收到
中国证券监督管理委员会调查通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年10月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽查局调查通字48号）：“因你公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合”。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次，说明立案调查的情况进展及公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
截止目前，公司尚未收到相关部门就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一六年十月十三日
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议将于 2019年 2月 1日召开，会议拟审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》、《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对上述事项进行事前审议，并发表意见如下：
公司 2019年度拟与金华市正元商贸有限公司、富源飞扬汽车零部件有限公司、今飞控股集团有限公司发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需。
上述关联交易是公司与上述关联人正常的商业交易行为，交易按照公平自愿、互惠互利的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次 2019年度日常关联交易预计事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十九次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事签字：
童水光 刘玉龙 杨庆华
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-092浙江南都电源动力股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）第七届董事会第六次会议于2019年10月18日以通讯表决的方式召开。公司于2019年10月13日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王海光先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以部分储能电站相关设备资产与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运租赁”）开展融资租赁业务，融资额度合计不超过人民币1.32亿元（含1.32亿元）的融资租赁项目，期限不超过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。
与会董事同意上述《关于开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会 2019年10月 19日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018-023尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第四届董事会2018年第一次会议、第四届监事会 2018年第一次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、执行新修订会计准则及变更相关会计政策概述
（一）变更原因
1、财政部于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前公司所采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于印发＜企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（五）审批程序
公司于 2018年 4月 22日召开了第四届董事会 2018年第一次会议及第四届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司本次会计政策变更提交董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
二、执行新会计准则并变更相关会计政策对公司的影响
根据财政部《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其中对净利润影响为0，主要影响如下：
1、资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。
2、在利润表中增加“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，增加合并利润表“持续经营净利润”本年金额 108,296,905.45元，上年金额47,734,513.98元。
3、在利润表中增加“资产处置收益”项目，将利润表中部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
对 2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益” -235,771.42元，同时减少“营业外支出”-400,545.61元，减少“营业外收入”164,774.19；对2016年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”259,416.43元，减少“营业外收入”259,416.43元。
三、公司董事会、独立董事、监事会对执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
1、董事会意见
公司董事会认为：公司按照财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定并变更公司会计政策，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
2、监事会意见
监事会认为：公司按照财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定并变更公司会计政策，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
3、独立董事意见
公司按照财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定并变更公司会计政策，符合法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。
四、备查文件
1、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届董事会 2018年第一次会议决议》；
2、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司第四届监事会 2018年第一次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-099南宁八菱科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划资产收购事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
鉴于上述事项尚存在较大的不确定性，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月20日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。如确定该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司有关信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2017年11月18日