证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-075山东英科医疗用品股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 16日召开的第二届董事会第一次会议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司实际需要，公司董事会选举刘方毅先生为第二届董事会董事长；聘任陈琼女士为公司总经理；聘任于海生先生、李斌先生为公司副总经理；聘任李斌先生为公司董事会秘书；聘任冯杰女士为财务总监；聘任李清明先生为公司证券事务代表。上述人员（简历见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
李斌先生、李清明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：李斌、李清明
通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18号
邮政编码：255414
联系电话：0533-6098999
联系传真：0533-6098966
电子邮箱：ir@intcomedical.com
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
附件：任职人员简历
一、第二届董事会董事长简历
刘方毅，男，中国国籍，美国永久居留权，1970年出生。现任本公司董事长，为公司实际控制人。刘方毅在 90年代于美国留学期间，开始在北美从事一次性手套的贸易业务，之后回国投资，逐步进入医疗器械制造领域。2009年 7月至今任公司董事长。
截至本公告披露之日，刘方毅先生直接持有公司股份82,435,560股，通过公司股东淄博英明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英明投资”）间接持有公司股份 2,160,000股，刘方毅先生直接和间接持股合计共占公司总股本的43.059%。刘方毅先生与董事孙静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、高级管理人员简历
陈琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2004年 7月至 2007年 5月，任上海英科绿林进出口有限公司销售主管；2007年 5月至 2009年 8月，任上海英科绿林进出口有限公司综合产品部经理；2009年 8月至 2014年 12月任上海英科绿林
进出口有限公司总经理；2015年 1月任职于公司，2015年 4月至今任本公司董事、总经理。
截至本公告披露之日，陈琼女士未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份 1,000,000股，占公司总股本0.509%。
陈琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
于海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历。1997年 8月至 2003年 5月，任山东万祥电气集团股份有限公司开发部市场专员；2003年 6月至 2007年 4月，任淄博博瑞塑胶制品有限公司业务经理；2007年 6月至 2009年 9月，任淄博英科框业有限公司进出口部经理；2009年 9月至今，任本公司副总经理。
截至本公告披露之日，于海生先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份 240,000股，占公司总股本的0.1221%。于海生先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士学历。2008年 7月至 2010年 4月任三一重工研发工程师；2010年 5月至 2012年 8月任三一电气总经理秘书、研究本院办公室主任。2012年 9月至 2015年 6月任上海英科绿林进出口有限公司董事长助理；
2015年 6月至 2018年 9月任山东英科环保再生资源股份有限公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露之日，李斌先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
冯杰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，本科学历。2008年 7月至 2010年 10月，任澳斯顿建材（青岛）有限公司财务部成本会计；2010年 12月至 2016年 7月任本公司财务部销售税务会计；2016年 8月至 2017年 12月任山东英科医疗制品有限公司财务部经理；2018年 1月至 2018年 9月任本公司财务部经理。
截至本公告披露之日，冯杰女士直接持有公司股份 40,000股，占公司总股本的0.02%。冯杰女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、证券事务代表简历
李清明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976出生，本科学历。2001年 7月至 2011年 3月任职于中国铝业股份有限公司山东分公司法律事务中心；2011年 3月至 2015年 6月，担任山东英科环保再生资源股份有限公司法务经理；2015年 7月至今担任山东英科医疗用品股份有限公司法务经理；2015年 11月至今担任公司证券事务代表、法务经理。
截至本公告披露之日，李清明先生未直接持有公司股份，通过公司股东英明投资间接持有公司股份400，000股，占公司总股本的0.2%。
李清明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。