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成都银河磁体股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：罗珉）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，恪守独立董事诚信、认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会，本人均亲自参加所有董事会会议，其中以现场方式参会4次、通讯方式参会3次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。
会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的所有议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议做出科学决策起到了积极的作用。
上述7次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司召开股东大会2次，本人均未列席会议。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年3月27日，在公司召开的第五届董事会第四次会议上，本人对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司2016年度募集资金存放与使
用、2016年度关联交易事项、2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况、2016年度内部控制自我评价报告、续聘2017年度审计机构、2016年度利润分配预案、公司使用闲置超募资金永久补充流动资金、使用闲置超募资金购买理财产品、关
于董事、监事、高管薪酬调整方案等相关事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年5月16日，在公司召开的第五届董事会第六次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2017年7月18日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，本人对公司实际经营情况、财务状况等进行审查及核实后，对公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了明确同意的独立意见。
（四）2017年8月23日，在公司召开的第五届董事会第九次会议上，本人对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司2017年上半年，公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况以及公司募集资金存放与使用情况发表了公正客观的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会召集人，本人密切关注公司董事和高管人员履职情况，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况以及公司薪酬制度执行情况进行监督，切实维护了中小投资者利益。年度结束，结合对公司董事及高管人员的工作评价，对公司董事及高管人员进行考核，并对薪酬方案积极地提出意见。
作为董事会战略委员会委员，本人积极深入公司现场调研，及时了解公司的生产经营情况、业务拓展和项目进度等相关事项。同时关注电视、报纸和网络等媒介有关公司和行业的信息和报道，了解行业最新发展动态。与公司管理层保持经常性的联系沟通，讨论公司未来发展方向和投资计划，并利用所学专长，对公司的重大事项、投资决策进行研究并给出建议和意见，以保证公司管理层决策的科学和合理。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、
现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人认真履行职责，对于需经董事会审议的议案，事先进行认真的审核，深入了解有关议案情况，独立、审慎、客观的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度任职期间的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。2018年本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（以下无正文）
（本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事： 罗珉
二〇一八年三月二十六日
中信证券股份有限公司关于陕西省天然气股份有限公司
资产租赁关联交易的核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和等相关法律法规文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕天然气”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，对陕天然气控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）及其下属公司租赁陕天然气办公场所等资产及综合配套服务费用的关联交易（以下简称“本次关联交易”）事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次关联交易事项的基本情况
燃气集团及陕西燃气集团工程有限公司（以下简称“工程公司”）、陕西燃气集团渭河能源开发有限公司（以下简称“渭河能源”）、陕西燃气集团交通能源发展有限公司（以下简称“交通能源”）、陕西燃气集团新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”）等4家集团公司控股公司拟以租赁方式使用陕天然气部分办公资产。陕天然气委托中和资产评估有限公司对本次拟出租给集团公司及其4家控股公司资产租金价值进行评估。评估人员对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查等必要的评估程序，采用市场法评估得出陕天然气拟出租资产年租金价值为 325.21万元。同时，陕天然气已委托律师起草与集团公司及其 4家控股公司就办公场所及设备的租赁协议，协议租赁期共 36个月。
二、关联方介绍及说明
(一)陕西燃气集团有限公司
名称：陕西燃气集团有限公司
住所：西安经济技术开发区A1区开元路2号新楼
法人代表：郝晓晨
公司类型：国有独资
注册资本：贰亿零捌佰伍拾捌万陆仟伍佰元人民币
经营范围：天然气勘探、开发、储运与销售；输气管网、燃气化工、加气站、分布式能源及液化（压缩）天然气项目的建设、运营与管理；涉气产业装备的研发、制造与销售；工程项目的勘察、设计、施工、监理、检测、技术咨询与管理。
关联关系说明：公司是燃气集团的控股子公司
(二)陕西燃气集团工程有限公司
名称：陕西燃气集团工程有限公司
住所：西安经济技术开发区开元路2号925室
法人代表：殷伟民
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：管道工程、站库工程、建筑工程、市政燃气工程的设计、施工及技术咨询；工程监理；普通机械设备、机电设备及压力容器的设计、制造（仅限分支机构经营）与销售。
税务登记证：610197353762561
关联关系说明：公司与工程公司控股股东均为燃气集团
(三)陕西燃气集团渭河能源开发有限公司
名称：陕西燃气集团渭河能源开发有限公司
住所：西安市经济技术开发区文景路26号中城大厦1幢10318室
法人代表：蔡鑫磊
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：新能源的开发；石油、天然气开采的技术服务。
关联关系说明：公司与渭河能源控股股东均为燃气集团
(四)陕西燃气集团交通能源发展有限公司
名称：陕西燃气集团交通能源发展有限公司
住所：西安市经济技术开发区凤城二路海景国际 2栋 1单元 11层11111、11112、11113室
法人代表：殷伟民
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍仟万元人民币
经营范围：天然气加气站、加油站项目的投资、建设、管理。
关联关系说明：公司与交通能源控股股东均为燃气集团
(五)陕西燃气集团新能源发展有限公司
名称：陕西燃气集团新能源发展有限公司
住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路 12号云天大厦 11层11101、11102、11103室
法人代表：田峰巍
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：柒仟万元人民币
经营范围：分布式能源及天然气综合利用项目投（融）资、咨询、设计、采购、建设、运营与管理；电力和空调冷媒等能源产品的生产、销售。
关联关系说明：公司与陕西燃气集团新能源发展有限公司控股股东均为燃气集团
公司上述关联方依法存续经营，财务状况良好，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易标的基本情况
(一)与集团公司交易标的
本次交易标的为公司拟出租资产，其中拟出租房屋为陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼9至12层部分办公室，房屋净面积为1761.6平方米，占调度指挥中心大楼总建筑面积（23253平方米）的7.58%。拟出租车辆为四台丰
田牌SCT6493E4小型普通客车，一台丰田牌 CA65200小型越野客车及一台别克牌SGM7281AT轿车。拟出租办公家具共94套。
(二)与工程公司交易标的
本次交易标的为公司拟出租办公场所
3间，套内总面积178.3m2，车辆1台。
(三)与渭河能源交易标的
本次交易标的为公司拟出租办公场所
3间，套内总面积188.3m2。
(四)与交通能源交易标的
本次交易标的为公司拟出租办公场所
4间，套内总面积199.3m2。
(五)与新能源发展交易标的
本次交易标的为公司拟出租办公场所
3间，套内总面积191.8m2。
四、交易的定价政策及定价依据
委托中和资产评估有限公司对本次拟出租给集团公司及其4家控股公司资产租金价值进行评估。评估人员对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查等必要的评估程序，采用市场法评估得出陕天然气拟出租资产年租金（含综合配套服务费）价值为325.21万元。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
上述租赁资产是燃气集团及其下属公司正常生产经营的所需资产，本次交易有助于规范交易双方的经营行为，维护陕天然气的独立性。
六、本次关联交易的审议程序
2015年12月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于燃气集团有限公司等公司租赁股份公司办公场所等资产及综合配套服务费用的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事郝晓晨、李谦益、邓军孝表决，独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规及公司章程的规定。
七、保荐机构意见
中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，并查阅了关联方的相关资料、关联交易协议及交易凭证等资料，对本次资产租赁关联交易事宜进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次交易的交易价格系参考具有证券期货评估资质的中和资产评估有限公司对租赁资产的评估结果，本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设合理，评估方法选用合理且与评估目的一致，评估定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
3、本次交易燃气集团及其下属公司租赁陕天然气办公场所是该等公司正常生产经营的需要，本次交易有助于规范交易双方的经营行为，维护陕天然气的独立性。
综上所述，本保荐机构同意燃气集团及其下属公司租赁陕天然气办公场所等资产及综合配套服务费用的关联交易。
（以下无正文）
江海股份 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南通江海电容器股份有限公司 2016年
第三次临时股东大会的法律意见书
南通江海电容器股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2016年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。
2016年 5月 17日，贵公司召开第三届董事会第十一次会议，决定于 2016年6月3日召开2016年第三次临时股东大会。2016年5月18日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法等相关事项，符合公司章程规定。
江海股份 法律意见书由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码等有关事项作出了明确说明。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2016年6月3日下午2:30在公司会议室如期召开，会议由董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表共计11名，所持有表决权股份数为231,186,582股，占公司有表决权股份总额的43.42%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计3名，持有公司有表决权股份数为 16,100股，占公司有表决权股份总额的0.0030％。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 14名，持有公司有表决权股份数共计231,202,682股，占公司有表决权股份总额的43.42%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定，
江海股份 法律意见书贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，贵公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
同意 231,192,682股，占出席会议有效表决权股份总数的99.996%，10,000股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.004%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意1,541,180股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.36%，反对 10,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.64%，弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本律师和本次股东大会的唱票人、监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票进行合并后，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他
江海股份 法律意见书未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
江海股份 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年6月3日
深圳大通实业股份有限公司独立董事
关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的独立意见
深大通公司向董事会九届六次会议提交了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，经审核公司提交的资料后，就上述投资行为发表以下独立意见：
公司在使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司募集资金管理制度及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币 20亿元，该事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。
同意上述事项，并提交2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：
张世兴 赵息 皇甫晓涛
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事
关于追认接受关联方担保事项的事前认可意见
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018年 9月28日召开董事会审议《关于追认接受关联方担保事项的议案》。为支持公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）、全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“奥特博格”）业务发展，满足其生产经营的资金需要，2016年10月，李昊先生及其直系亲属为奥特博格向中国银行股份有限公司浦东开发区支行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年 9月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻以信用方式向中国银行天津西康路支行申请人民币2,000万元额度内（含）的综合授信提供了连带责任保证担保，2017年12月，李昊先生及其直系亲属为天津福臻向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币 11,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保。由于公司拟将《关于聘任公司副总经理的议案》提交公司第十届董事会第二十五次会议审议，公司拟聘任李昊先生担任公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，李昊先生被聘任为公司副总经理后将与公司存在关联关系，故公司对全资子公司及全资孙公司接受李昊先生及其直系亲属提供的担保作为关联交易予以追认。在召开董事会审议本次交易之前，公司将与本次交易有关的资料提交至全体独立董事，提请我们进行事前审查。
我们作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，基于独立的立场及判断，对本次交易有关的相关资料事前进行了认真审议，现发表如下意见：
本次接受关联方担保事项，是为了满足天津福臻及奥特博格的生产经营资金需求，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，关联方李昊先生及其直系亲属系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们一致同意将本次追认接受关联方担保事项提交本次董事会会议审议。
(此页无正文，为江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事关于追认接受关联方担保事项的事前认可意见之签字页)
江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事：
蔡少河：
何杰：
郭海凤：
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-19星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和方能斌指令的信托计划受托人的华宝信托有限责任公司商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
因本次重大事项所涉及事项的特殊性，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-007
快乐购物股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 11日，快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）披露了经公司第二届董事会第八次会议审议修订后的《公司章程》，经事后审查，发现由于工作人员疏忽，公告的部分内容有误，针对上述事项，现更正公告如下：
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|更正前|更正后|
|第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股7,000股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015年 1 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。对以上工作失误给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，强化文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告！
快乐购物股份有限公司董事会 2015年 2月 12日
快乐购物股份有限公司
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-067铜陵有色金属集团股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“铜陵有色”），2015年半年度权益分派方案已获2015年9月14日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,824,257,474股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.04元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.60元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.56元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为3,824,257,474股，分红后总股本增至9,560,643,685股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年9月23日，除权除息日为：2015年9月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年9月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年9月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年9月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****166|铜陵有色金属集团控股有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年9月16日至登记日： 2015年9月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年9月24日。
六、股份变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量（股）|比例 %|公积金转股|送股|数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股（或非流通股）|981,120,710|25.66|981,120,710|490,560,355|2,452,801,775|25.66|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|03 首发后机构类限售股|981,044,060|25.65|981,044,060|490,522,030|2,452,610,150|25.65|
|04 高管锁定股|76,650|0.00|76,650|38,325|191,625|0.00|
|二、无限售流通股|2,843,136,764|74.34|2,843,136,764|1,421,568,382|7,107,841,910|74.34|
|三、总股本|3,824,257,474|100.00|3,824,257,474|1,912,128,737|9,560,643,685|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本9,560,643,685股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.03元。
八、咨询机构
咨询地址：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室
咨询联系人：何燕、陈茁
咨询电话：0562－2825029、2825090
传真电话：0562－5861195
九、备查文件
1、公司 2015年第四次临时股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派具体时间安排的文件。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二 O一五年九月十六日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-47金叶珠宝股份有限公司
监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到蓝玉成先生提交的书面辞职申请，蓝玉成先生因工作变动向监事会申请辞去公司监事职务。
根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，蓝玉成先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不影响监事会的正常运作。蓝玉成先生辞职申请自送达监事会之日起生效。
公司监事会对蓝玉成先生任职期间为公司所做工作表示衷心感谢！特此公告。
金叶珠宝股份有限公司监事会二○一四年六月六日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-021
美盛文化创意股份有限公司
关于公司控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日接到公司控股股东浙江莱盛实业有限公司的通知，现将相关事项公告如下：
2015年 4月 27日，浙江莱盛实业有限公司将其所持有的公司限售流通股 56,000,000股质押给杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行，相关质押登记手续已于2015年4月27日办理完毕，质押期限为2015年4月27日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续止。此次质押的股份数占本公司总股本的13.61%。
截至本公告日，浙江莱盛实业有限公司直接持有本公司股票 190,806,000股，占本公司总股本的46.38%，其中已质押股票56,000,000股，占本公司总股本的13.61%。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年4月29日
九阳股份有限公司
2017年度内部控制的评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合九阳股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：九阳股份有限公司，杭州九阳小家电有限公司，杭州九阳生活电器有限公司，杭州九阳欧南多小家电有限公司、杭州九阳电子信息技术有限公司、桐庐九阳电子商务有限公司、山东九阳豆业发展有限公司、苏州九阳小家电有限公司、九阳股份(香港)有限公司、杭州九阳净水系统有限公司。纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.86%，纳入评价范围单位资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的99.71%。
纳入评价范围的主要业务包括:小家电业务；纳入评价范围的主要事项包括：公司治理、公司组织机构、业务控制、资金管理、财务核算、人力资源管理、信息安全、内部监督、对外投资、内部审计等；重点关注的高风险领域主要包括市场竞争风险，原材料价格波动风险，需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺
陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2）公司更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
九阳股份有限公司董事会2018年4月21日
新天科技股份有限公司
独立董事李曙衢先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席2013年度的相关会议，对公司相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。并利用自己的专业知识为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况
报告期内，本人能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实地履行职责，出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理化的建议，以客观、谨慎的态度行使表决权。
本人2013年度出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||||||||||
|||||||亲自出||委托出|||是否连续两次未|
|姓名||具体职务||应出席次数||||||缺席次数||
|||||||席次数||席次数|||亲自出席会议|
||独立董事||8||8||0||0|||
|报告期内股东大会召开次数||||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||亲自出||委托出||是否连续两次未亲|
|姓名|具体职务||应出席次数|||||缺席次数||
||||||席次数||席次数||自出席会议|
||独立董事|2||2||0||0||

二、对公司重大事项发表独立意见的情况
2013年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，本人基于独立判断的立场，对公司以下事项发表了独立意见，具体如下：
|||||||
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|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||公司首届董事会第二十次会议||关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|||
||||关于 2012 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|||
||||关于公司 2012 年度关联交易事项及公司预计 2013 年度日常关联交易的独立意见|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|会议||独立意见类别|独立意见内容|
|||关于公司 2012 年度利润分配预案的独立意见|||
|||关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见|||
|||关于公司聘任 2013 年度审计机构的独立意见|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||||关于公司董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的独立意见|||
||公司首届董事会第二十二次会议||对公司董事会换届选举的独立意见|||
||公司第二届董事会第一次会议||独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见|||
||公司第二届董事会第二次会议||关于公司对外提供委托贷款的独立意见|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期||会议||独立意见类别|独立意见内容|
||公司第二届董事会第三次会议||关于公司控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保事项的专项说明和独立意见|||
||||关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|||
||公司第二届董事会第四次会议||关于公司变更募集资金专户及转让开封青天伟业流量仪表有限公司50%的股权的独立意见|||

|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|

三、参加专门委员会工作情况
公司首届董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，本人被选举为审计委员会主任、提名委员会委员、战略委员会委员，报告期内，本人严格按照各专门委员会议事规则，认真履行了各个委员会的责任和义务。
1、审计委员会工作情况：本人作为公司审计委员会主任，主持审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事
项及募集资金使用情况进行了定期审核，在公司定期报告的编制和披露过程中，
仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，并充分与会计师进行沟通，维护审计的独立性。
2、提名委员会工作情况：在公司董、监、高换届选举时，对有关人员的任职资格、工作能力、教育背景等进行了严格的审查，履行了提名委员会的职责。
3、战略委员会工作情况：2013年积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并与公司的董、监、高及相关人员进行了充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、市场开拓、产品创新等，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，独立、客观、公正地在董事会会议上行使表决权，切实维护了公司和中小股东的利益。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为公司的发展提供更多建设性的合理化建议，为董事会的科学决策提供参考意见，努力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，衷心希望公司在董事会的领导下经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
报告完毕，谢谢！
新天科技股份有限公司
独立董事：李曙衢
二○一四年三月二十七日
股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 公告编号：2019-062债券代码：112825.SZ 债券简称：18鲁西 01中泰证券股份有限公司
关于
鲁西化工集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”、“发行人”或“公司”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司
关于
鲁西化工集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
重大事项受托管理事务临时报告
中泰证券作为鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：18鲁西01，债券代码：112825.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、发行人控股股东股权结构变更及实际控制人可能发生变更的情况概述
2019年10月30日，发行人发布公告称，公司收到控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的通知，中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）收购天津鼎晖嘉合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖嘉合”）、鼎晖化工（香港）有限公司（以下简称“鼎辉化工”）合计持有的鲁西集团39%的股权已完成工商变更登记，且中化投资已与聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）签署《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保持一致行动。本次鲁西集团股权变更后，聊城市国资委持有鲁西集团51%的股权，中化投资持有鲁西集团39%的股权，聚合投资持有鲁西集团10%的股权；聚合投资同意与中化投资在股东会上保持一致行动。
同日，公司披露《关于实际控制人筹划重大事项暨控制权可能发生变更的提示性公告》称，实际控制人聊城市国资委与中化投资签署了《战略合作协议》，聊城市国资委原则同意对鲁西集团进行战略重组，以向中化投资无偿划转所持鲁西集团部分股权等方式，促成中化投资成为鲁西集团第一大股东并取得控制权。
本次事项尚待进一步磋商、达成正式交易协议，并依法履行必要的政府审批、核
准、备案等程序，能否顺利实施存在不确定性。
二、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
中化投资收购鼎晖嘉合、鼎辉化工合计持有的鲁西集团39%的股权，并与聚合投资签署《一致行动协议》后，公司控股股东股权结构发生变更，但公司控股股东和实际控制人均未发生变化。本次控股股东股权结构变更暂不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司的正常经营活动和偿债能力产生重大不利影响。
中泰证券后续将对鲁西集团战略重组事项的进展及其对公司经营情况和偿
债能力的影响保持密切关注，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
中泰证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐145北京安控科技股份有限公司
关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度
暨公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了满足日常经营所需，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币1,000万元综合授信额度，贷款时间为一年。
公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰（持有郑州鑫胜48.39%股权）、副总经理段宁拟共同为郑州鑫胜向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌向中信银行股份有限公司郑州分行全权办理此授信事宜，被授权人有权在相关法律文本上签字，由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》。因郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|与公司关系|融资银行|授信额度/担保金额|担保期限|担保方/担保类型|
|郑州鑫胜电子科技有限公司|控股孙公司|中信银行股份有限公司郑州分行|1,000.00|自签订担保合同之日起有效期一年|公司、姚海峰、段宁/连带责任担保|

二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：郑州鑫胜电子科技有限公司
2、类 型：其他有限责任公司
3、住 所：郑州市金水区政七街13号
4、法定代表人：葛思强
5、注册资本：捌佰伍拾贰万圆整
6、成立日期：2002年11月06日
7、经营期限：长期
8、经营范围：粮情测控系统生产、销售：电子产品、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询；销售：建筑材料、五金交电、化验仪器（不含医用）、家用电器、办公用品、日用百货、其他化工产品（不含危险化学品）、仓储设备；
计算机信息系统集成，建筑智能化工设计与施工（凭资质证经营）。
9、截至本公告披露日，与公司的关联关系：郑州鑫胜为公司控股孙公司，公司全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）持有郑州鑫胜51%股权。
安控科技
100%
浙江安控
51%
郑州鑫胜
10、郑州鑫胜基本财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|86,462,964.97|86,589,225.62|
|负债总额|63,963,779.95|61,067,644.95|
|净资产|22,499,185.02|25,521,580.67|

||||
|-|-|-|
|营业收入|905,471.52|81,059,857.13|
|利润总额|-3,484,507.76|23,153,218.02|
|净利润|-3,046,020.72|19,604,682.01|

注：2017年一季度财务报告业经审阅；2016年度财务报告业经审计。
三、担保协议主要内容
1、担保方：北京安控科技股份有限公司、姚海峰、段宁
2、被担保方：郑州鑫胜电子科技有限公司
3、担保金额：人民币1,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自签订担保合同之日起有效期一年
四、董事会意见
全体董事认真审议后一致同意：公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰、副总经理段宁共同拟为郑州鑫胜向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年，免于支付担保费用。本次担保是为了支持控股孙公司的业务、经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
五、公司累计对外担保情况及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司累计对外担保总额为人民币 41,800万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为32.85%。公司及其子公司无对外担保或涉及诉讼的担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
本次担保生效后，公司及子公司的担保总额为46,300万元，全部为公司与子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为36.39%。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
北京安控科技股份有限公司董事会
2017年6月23日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-052浙江迦南科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年9月 7日（星期三）上午开市起复牌。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股份事项的发行相关工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月31日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价报价等相关工作。截至目前，认购对象报价环节已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年9月7日（星期三）上午开市起复牌。
本次非公开发行股份由安信证券股份有限公司担任保荐机构（主承销商）,并聘请北京德恒律师事务所对本次非公开发行股份的全部发行过程进行现场见证。公司与中介机构正积极推进本次非公开发行股份的后续工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2016年9月6日