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鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李卓，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议46次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李卓本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李卓（签署）
日期：2019-11-20
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）016号华鹏飞股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日接到公司持股5%以上股东张倩女士的通知，获悉张倩女士将其持有公司部分股份办理了补充质押及延期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押及延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|原质押开始日期|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张倩|是|665|—|2018.3.26|2019.3.22|华泰证券股份有限公司|17.28%|补充质押|
|张倩|是|—|2017.3.23|—|2019.3.22|华泰证券股份有限公司|—|延期购回|

1、股东股份补充质押的说明
本次股票质押式回购交易补充质押是对2017年3月23日张倩女士与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。具体内容详见公司2017年3月25日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：（2017）015号）。
2、股东股份延期购回的说明
张倩女士将前述质押给华泰证券股份有限公司的股份办理了延期购回业务，
购回交易日延期至2019年3月23日。
二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告披露日，张倩女士持有公司股份38,473,176股，占公司总股本的7.25%；其所持有公司股份累计被质押26,918,000股，占公司总股本的5.07%。
2、本次补充质押不涉及新增融资安排，补充质押后张倩女士质押的股份暂不存在平仓风险，张倩女士资信情况良好，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年三月二十七日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-47福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）于2019年4月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：临2019-16）（以下简称“减持计划公告”），公司股东新疆维实创业投资股份有限公司（以下简称“新疆维实”）计划自减持计划公告之日起15个交易日后的 180日内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过8,595,200股(占本公司总股本的比例不超过1.4736%)，其中，90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份数量不超过5,832,802股，占公司总股本的比例不超过1%。
2019年6月 12日公司披露了《关于持股5%以上股东减持数量过半的进展公告》（公告编号：临2019-28）；2019年6月 14日公司披露了《关于持股5%以上股东减持至持股5%以下的提示性公告》（公告编号：临2019-29）。（以上公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。）
公司于 2019年 9月 9日收到新疆维实《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截止本公告日，新疆维实减持计划已实施完毕，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
减持均价 减持数量 减持股份占公
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|新疆维实创业投资股份有限公司|集中竞价|2019年6 月4日|21.43|1,257,400|0.2156%|
|||2019年6 月5日|21.71|1,213,003|0.2080%|
|||2019年6月11日|21.86|2,405,690|0.4124%|
|||2019年6月13日|21.66|340,910|0.0584%|
|||2019年6月21日|21.69|615,700|0.1056%|
|||2019年9 月4日|27.15|446,803|0.0766%|
|||2019年9 月5日|27.65|454,700|0.0780%|
|||2019年9 月6日|27.85|238,678|0.0409%|
|||2019年9 月9日|28.56|1,633,512|0.2801%|
|合计||||8,606,396|1.4755%|

注：计算减持股份占公司总股本比例结果尾数四舍五入。
（二）本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|新疆维实创业投资股份有限公司|合计持有股份|34,381,000|5.8944%|25,774,604|4.4189%|
||其中：无限售条件股份|34,381,000|5.8944%|25,774,604|4.4189%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：计算减持股份占公司总股本比例结果尾数四舍五入。
二、其他相关说明
（一）因工作人员计算失误，新疆维实 2019年 6月 14日至 2019年 9月 9日期间，新疆维实通过集中竞价的方式合计减持公司股票3,389,393股，占公司总股本的0.5811%。上述减持违反了公司于2019年 4月11日披露的减持计划公告，新疆维实合计减持的股份数超出计划 8,595,200股(占本公司总股本的比例不超过1.4736%)，实际减持股份数为8,606,396股，占公司总股本的1.4755%。
（以上内容详见公司2019年9月10日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于股东股份减持超比例的公告》，公告编号：临2019-46）
（二）截至本公告披露日，新疆维实的减持计划已实施完毕。
（三）新疆维实不属于公司控股股东和实际控制人，也不属于公司持股5%以上的股东，本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
新疆维实出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2019年9月9日
东港股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定，对东港股份有限公司第五届董事会第五次会议的相关议案，发表如下独立意见：
1、关于续聘会计师事务所的议案的意见
我们认为，瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了2013年度至2015年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。
2、关于股东占用公司资金情况的意见
经审慎调查，截至 2015年 12月 31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
3、关于公司2015年度对外担保情况的意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
截止2015年12月31日，公司担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保额|实际发生日期|实际担|||是否履|是否为关|
|担保对象名称||||担保类型|担保期|||
||度|（协议签署日）|保金额|||行完毕|联方担保|
|北京东港安全印刷||||连带责任||||
||5,000||0||2年|否|否|
|有限公司||||保证||||
|上海东港安全印刷||||连带责任||||
||5,000||0||2年|否|否|
|有限公司||||保证||||
|广州东港安全印刷||||连带责任||||
||3,000||0||2年|否|否|
|有限公司||||保证||||
|上海东港数据处理||||连带责任||||
||2,000||0||2年|否|否|
|有限公司||||保证||||
|北京东港嘉华安全||||连带责任||||
||5,000||0||2年|否|否|
|信息技术有限公司||||保证||||

截止 2015年 12月 31日，本公司尚未与相关银行签订担保协议，公司实际担保余额为0。公司对控股子公司的担保，按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，公司建立了较为完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了担保存在的风险，无有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
4、关于为控股子公司申请银行授信提供担保的意见
该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。公司为控股子公司提供担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
5、关于2015年度内部控制自我评价报告的意见
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
6、关于使用自有资金购买银行理财产品的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
7、独立董事关于2015年度利润分配预案的事前确认意见
公司董事会拟定的 2015年度利润分配预案，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，该预案中的现金股利分配计划，符合《公司章程》和有关法律法规的要求，因此我们同意将该预案提交公司第五届董事会第五次会议审议。同时该利润分配预案，需经董事会审议通过，提交公司 2015年度股东大会审议通过后方可实施。
（此页无正文，为独立董事对第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见
之签字页）
独立董事
郝纪勇 万刚 许斌
年月日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-036青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生将其持有的本公司股权解除质押及部分股权进行质押的通知，具体情况如下：一、股权解除质押情况
近日，公司收到实际控制人韩汇如先生通知，韩汇如先生于2017年7月18日将其质押给招商证券资产管理有限公司的合计62,190,000股公司股份中的16,000,000股股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成解除股权质押登记手续；韩汇如先生持有的其余46,190,000股公司股份继续在招商证券资产管理有限公司办理质押式回购交易。
公司实际控制人韩汇如先生于2016年7月18日将其本人持有的公司股份
62,190,000股质押给招商证券资产管理有限公司，办理了股票质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2016年7月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2016-058）。
二、部分股权质押情况
1、本次股权质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩汇如|是|46,190,000|2017/7/18|解除质押登记手续之日|招商证券资产管理有限公司|7.48%|融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|46,190,000|-|-|-|7.48%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份617,676,032股（其中：无限售流通股份256,190,000股，首发后限售股份361,486,032股），占公司股本总数的46.92%。本次质押股份46,190,000股（其中：无限售流通股份46,190,000股），本次质押后韩汇如先生累计质押股份390,908,016股，占其所持公司股份总数的63.29%，占公司股本总数的29.70%。
注：根据中国证券登记结算有限责任公司现行股份管理方式，原“高管锁定股”已并入“无限售流通股”管理。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-024山东恒邦冶炼股份有限公司
关于获得中国有色金属工业科学技术奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）与中国恩菲工程技术有限公司、中南大学共同完成的“氧气底吹熔炼造锍捕金处理复杂金精矿技术开发与应用”项目，在由中国有色金属工业协会、中国有色金属学会共同主办的2017年度中国有色金属工业科学技术奖评选中荣获一等奖。
本次获奖是对公司技术研发能力的肯定，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术创新能力和核心竞争力。
该奖项的获得，对公司目前业绩暂无影响，对公司未来业绩的影响尚存在不确定性，请广大投资者注意风险防范。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-124福建雪人股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪人股份，证券代码：002639）自2015年9月10日开市起停牌。因本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，经公司申请并获得深圳证券交易所批准，公司股票于2015年10月9日起继续停牌，并于2015年9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日、11月5日、11月12日、11月19日、11月26日、12月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
公司于2015年12月5日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的预案》等相关文件，根据深圳证券交易所相关规定，公司披露发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关文件后，深圳证券交易所需对相关文件进行事后审核。公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过十个交易日。
截至目前，深圳证券交易所对公司披露的发行股份购买资产并募集配套资金预案等相关文件进入审核阶段，公司就深圳证券交易所的审核意见将及时予以回复，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定申请复牌。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本公司股票自2015年12月14日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-134四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迅游科技”）于2017年8月29日接到公司持股5%以上股东上海挚信投资管理有限公司（以下简称“挚信投资”）出具的《股份减持计划告知函》，挚信投资拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
截至本公告日，挚信投资持有公司股份10,600,000股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的6.35%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：上海挚信投资管理有限公司
2、减持目的：股东自身资金需求
3、减持期间：集中竞价交易自减持计划公告之日起 15个交易日后的 90个自然日内，大宗交易自减持计划公告之日起3个交易日后的90个自然日内
4、减持股份来源：迅游科技首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份
5、减持数量：计划减持数量不超过（含）3,000,000股（占公司总股本的1.80%）6、减持价格：不低于迅游科技最近一期末经审计每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）
7、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。
挚信投资承诺：采取集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过迅游科技总股本的1%；采取大宗交易方式进行减
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-134持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过迅游科技总股本的2%。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
挚信投资在公司首次公开发行股票时所作承诺的情况
（一）关于股份锁定的承诺
挚信投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
（二）关于持有及减持股份意向的承诺
挚信投资承诺：1、减持股份的计划。自迅游科技股票上市之日起12个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本公司持有的迅游科技公开发行股票前已发行的股份，也不由迅游科技回购该部分股份。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持迅游科技股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持迅游科技股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有迅游科技股份低于5%以下时除外。在所持迅游科技股份锁定期满后两年内，可减持全部股份，减持价格不低于迅游科技最近一期末经审计每股净资产（如遇除权除息，减持价格进行相应调整）。2、其他事项。本公司所做该等减持计划不对抗现行证监会、交易所等监管部门对控股股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对持股5%以上股东股份减持所出台的相关规定比本减持计划更为严格，本公司将按照监管部门相关规定修改减持计划。本公司应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对迅游科技股票进行减持。
若本公司发生需向迅游科技或投资者赔偿，且必须减持股份以进行赔偿的情形，在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划。本公司违反作出的公开承诺减持迅游科技股票的，将承担相应的法律责任。
（三）关于未履行承诺相关事宜的承诺
挚信投资承诺：1、如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：（1）通过迅游科技及时、充分
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-134披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，接受公开社会监督，接受监管部门督促及时改正并继续履行有关公开承诺；（2）向迅游科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（3）向社会公众道歉并承担相应的经济和法律责任；（4）本公司违反作出的公开承诺减持迅游科技股票的，将承担相应的法定责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：（1）通过迅游科技及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向迅游科技投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。
截至本公告日，挚信投资严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间，公司董事会将督促挚信投资严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
五、备查文件
挚信投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-146
江苏霞客环保色纺股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月4日（周五）下午2：30起（会期半天）；
（2）网络投票时间：2015年12月3日（周四）至2015年12月4日（周五）；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月3日下午3:00至2015年12月4日下午3:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7号江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长汪瑞敏先生。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共83人，代表有表决权股份数为226,850,129股，占公司有表决权股份总数的56.6129％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表有表决权股份数为81,269,171股，占公司有表决权股份总数的20.2816％。
通过网络投票出席会议的股东80人，代表有表决权股份数为145,580,958股，占公司有表决权股份总数的36.3313％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或委托代理人）共80人，代表有表决权股份数为110,646,020股，占公司有表决权股份总数的27.6129％。
其中：出席股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表有表决权股份数为38,065,062股，占公司有表决权股份总数的9.4995％。
通过网络投票出席会议的股东78人，代表有表决权股份数为72,580,958股，占公司有表决权股份总数的18.1134％。
公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》。
表决结果为：同意226,760,629股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9605％；反对89,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0395％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意110,556,520股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的99.9191％；反对89,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0809％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数
的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-047欣旺达电子股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人终止减持计划
暨增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）2015年7月9
日收到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人王明旺、王威、新余市欣明达投资有限公司（以下简称“欣明达”）的通知。经研究决定，基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人决定终止减持计划，并自本次公司停牌后复牌之日起6个月内在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格增持公司股份，增持资金不少于人民币2.3亿元。现将有关情况公告如下：
1、控股股东、实际控制人及其一致行动人主动提出终止自2015年6月18日起6个月内通过大宗交易或其他方式减持公司股份合计不超过119,607,637股的计
划。
2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：自公告之日起未来 6个月内不减持所持公司股份；
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺：在本次公司停牌后复牌之日起六个月内，在法律、法规允许的范围内，以合适的时机及价格增持公司股份，涉及的金额不低于2.3亿元人民币；
4、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺一如既往继续支持上市公司经营工作，集合优势、聚焦主业，提升业绩，以最好的成绩回报投资者。
控股股东、实际控制人及其一致行动人的上述承诺及公司声明充分体现了公司控股股东对公司未来发展保持充分的信心，坚定维护资本市场稳定、传递股市
正能量的信心和决心。
请投资者密切关注本次增持计划的进展情况，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-111
广州市鸿利光电股份有限公司
关于公司第一大股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日接到第一大股东李国平先生通知，李国平先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
2015年 12月 4日，李国平先生将质押给广发证券股份有限公司的 1,805万股高管锁定股（占公司总股本的2.94%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，李国平先生共持有公司股份 16,851.53万股，占公司目前总股本的27.41%，李国平先生处于质押状态的本公司股份为 5,832.50万股，占其持有公司股份总数的34.61%，占公司目前总股本的9.49%。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2015年12月7日
兴业证券股份有限公司
关于
本次交易符合《关于加强证券公司
在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁
从业风险防控的意见》的相关规定
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年六月
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“独立财务顾问”）作为深圳市通产丽星股份有限公司本次发行股份购买力合科创集团有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）（以下简称《廉洁从业意见》）的规定，就上市公司及独立财务顾问在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表如下意见：
一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况
（一）上市公司聘请第三方情况
根据上市公司提供的相关聘用协议，上市公司依法聘请兴业证券担任本次交易的独立财务顾问、聘请北京市金杜律师事务所担任本次交易的法律顾问、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构、聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的资产评估机构。
除此之外，依据上市公司的确认，不存在其他为本次交易有偿聘请其他第三方的行为。
（二）独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易期间，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，除上述依法需聘请的证券服务机构之外，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。本次交易期间，兴业证券未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
马恒光 杨生荣 张钦秋
兴业证券股份有限公司2019年6月5日
公司章程修订对照表
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|-|-|-|
|变更事项|原章程条款|修订后条款|
|第三条|公司于[●]年[●]月[●]日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股[●]股，并于[●]年[●]月[●]日在深圳证券交易所上市。|公司于2017年7月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向公众发行人民币普通股 2060 万股，并于2017年9月12日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币[●]万元|公司注册资本为人民币8240万元|
|第十九条|首次公开发行股票后，公司的股份总数为【●】股，全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份【●】万股，占公司股份总数的【●】, 社会公众持有股份【●】股，占公司股份总数的【●】。|首次公开发行股票后，公司的股份总数为 8240 万股，全部为人民币普通股,其中公司上市前的股东持有股份 6180 万股，占公司股份总数的 75%,社会公众持有股份2060万股，占公司股份总数的 25%。|
|第二百二十七条|本章程自公司首次公开发行股票并上市后实施。|本章程自2017年第五次临时股东大会通过之日起实施|
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-042成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议已于2015年5月26日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
内容详见刊登在 2015年 5月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2015-043）。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2015年 5月 27日
兰州佛慈制药股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-005兰州佛慈制药股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|330,423,165.22|399,071,335.83|-17.20|
|营业利润|41,713,764.49|28,435,995.01|46.69|
|利润总额|49,591,168.47|39,347,149.30|26.03|
|归属于上市公司股东的|42,831,457.61|34,652,864.06|23.60|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.09|0.09|0.00|
|加权平均净资产收益率|3.89|4.81|-0.92|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,364,529,227.59|1,046,618,311.27|30.38|
|归属于上市公司股东的|1,233,540,739.82|735,219,691.58|67.78|
|所有者权益||||
|股本|510,657,000.00|177,716,000.00|187.34|
|归属于上市公司股东的|2.42|4.14|-41.55|
|每股净资产（元）||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
2、2015年8月，经公司临时股东大会审议批准，公司实施了2015年半年度利润
分配方案，以资本公积向全体股东每 10股转增 15股，根据相关规定，本报告期及
上年同期基本每股收益和加权平均净资产收益率已按调整后的股本数计算填列。
兰州佛慈制药股份有限公司2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司申报的定增项目顺利通过中国证监会审核并成功发行，于 2015年 3月收到募集资金净额 4.58亿元。公司董事会面对国家宏观经济调整、医药监管力度加大等市场环境变化，积极应对，狠抓市场建设、优化产品结构，积极挖潜增效，加强资金管理，强化质量控制，加快科研开发，拓展大健康业务，GAP基地建设、中药材经营和渭源天然药物产业园项目工作平稳推进，积极推进“出城入园”项目建设，加强电商运营体系建设，公司经营情况总体良好。
报告期公司实现营业总收入33,042.32万元，较上年同期下降17.20%，主要是因为随着国家产业管控力度加大及公司内部业务调整，毛利率较低的中药材经营业务较上年同期减少；实现归属于上市公司股东的净利润 4,283.15万元，较上年同期增长23.60%，主要是公司通过梳理优化营销网络、调整产品结构提升公司的综合毛利水平，通过挖潜增效、加强内部管理节约运营费用，通过加强资金管理获得较高的利息收入，通过加大应收账款的回收力度降低计提的坏账损失等。
截止 2015年末，公司财务状况良好，总资产为 136,452.92万元，较年初增长30.38%，总负债为13,988.85万元，较年初下降57.94%，归属于上市公司股东的所有者权益 123,354.07万元，较年初增长67.78%。总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加主要是收到再融资募集资金，负债较年初下降主要一是报告期公司原安宁项目所在部分土地的招拍挂工作完成，根据政策性搬迁的相关规定调整减少了专项应付款；二是本年偿还了银行借款。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为0%～30%，变动区间为 3,465.29万元至4,504.88万元。
公司2015年度业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司法定代表人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛、会计机构负责人刘
兰州佛慈制药股份有限公司2015年度业绩快报维娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一六年二月二十五日
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－037
江西华伍制动器股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、变更日期
根据财政部要求，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
3、变更前后采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变
华伍股份
更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关
华伍股份
财务指标。
三、本次会计政策变更的审核意见
1、董事会意见
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
北京市天银律师事务所
关于北京顺鑫农业股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
致：北京顺鑫农业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派陈湘玉律师、郑萍律师出席公司 2013年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月 22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，2014年 2月 12日，公司就召开 2013年年度股东大会事宜在上述媒体发布了提示性公告。
2、本次股东大会现场会议于2014年2月14日上午9:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长王泽先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间为 2014年 2月 13日—2014年 2月 14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年2月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月13日下午15:00至2014年2月14日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表计 6人，代表公司股份 215,002,747股，占公司总股本的49%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东计9人，代表股份1,075,864股，占公司总股本的0.2453%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计15人，代表公司股份 216,078,611股，占公司总股本的49.27%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
议案一：《公司2013年年度报告全文及摘要》。
议案二：《公司2013年度董事会工作报告》。
议案三：《公司2013年度监事会工作报告》。
议案四：《公司2013年度财务决算报告》。
议案五：《公司2013年度利润分配预案》。
议案六：《公司2014年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》。
议案七：《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2014年度内控审计机构及支付其报酬》。
议案八：《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》。
议案九：《关于公司发行短期融资券》。
议案十：《关于公司发行中小企业集合票据》。
议案十一：《公司关于提请股东大会就本次发行中小企业集合票据相关事宜进行授权》。
议案十二:《关于修订<公司章程>》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于北京顺鑫农业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 陈湘玉：
朱玉栓： 郑萍：
二○一四年二月十四日