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普莱柯生物工程股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第六次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《普莱柯生物工程股份有限公司章程》、《普莱柯生物工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是和谨慎性的原则，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案
余江县汇泽投资管理中心（有限合伙）对北京中科基因技术有限公司增资，有利于改善北京中科基因技术有限公司经营状况，公司本次放弃优先认购权，有利于公司降低投资风险、专注主营业务发展，定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效。同意董事会将上述议案提交股东大会审议。
二、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
本次公司计划将持有洛阳普莱柯万泰生物技术有限公司60%股权转让与关联方余江县汇泽投资管理中心（有限合伙），有利于规范公司运营、专注主营业务发展，定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形；本次董事会审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法、有效；本次关联交易聘任的评估及审计机构具备从事证券业务资格，能够独立、公平、公正的进行评估及审计。同意董事会将上述议案提交股东大会审议。
独立董事：金宁一、邹欣、魏刚2018年4月2日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-014
亚宝药业集团股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和
机制
1、公司董事会制订利润分配方案过程中，应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当发表明确意见，在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
（二）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件：如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，或者根据国家有关法律法规的规定，公司可对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整。
（三）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的决策程序和机制1、公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策，必须由董事会进行专项研究论证，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整方案应经全体董事的过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应当发表明确意见。
2、公司董事会就调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策形成专项决议后，应当提交股东大会审议批准，股东大会审议该议案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策调整事项时，除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。
（四）公司利润分配政策的具体内容
公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。具体如下：
1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配尤其是现金分红的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。
3、现金分红的具体条件和最低比例：
（1）公司具备现金分红条件的，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取盈余公积金后有可分配利润的，应当采用现金分红进行利润分配，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之三十。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
4、发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次本规划，如因外部经营环境或自身经营状
态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司股东回报规划须经公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
亚宝药业集团股份有限公司董事会二〇一五年三月二十一日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2014-026新疆八一钢铁股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年 10月 20日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2014年 10月 30日上午 11:30时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席毛建国先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部最新会计准则进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2014年第三季度报告》
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
二○一四年十月三十日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-039号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2016年 10月 18日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第一次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第一次会议于 2016年 10月 21日在成都召开，会议应到监事 5名，实到监事及授权代表 5名（监事赵海深先生因出差，委托监事尹家成先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事卿松先生主持，审议了如下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举卿松先生为公司第七届监事会主席。卿松先生简历详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《四川岷江水利电力股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2016-032号）。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年第三季度报告及摘要的议案》。
监事会对公司 2016年第三季度报告及摘要进行了严格的审议，并
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-039号提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2016年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在监事会提出本意见前，未发现参与 2016年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2016年 10月 21日
上海汇通能源股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人员薪
酬方案的独立董事意见
我们作为上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海汇通能源股份有限公司章程》和《上海汇通能源股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，现对公司第七届董事会第二十一次会议审议的相关内容发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：
同意公司第七届董事会续聘米展成先生为总经理以及续聘其他高级管理人员。公司高级管理人员的提名、审议、表决程序及任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、公司规章的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形；本次选举公司高级管理人员具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求，具备任职资格。
二、对公司确定高级管理人员薪酬方案的独立意见：
同意公司制定的高级管理人员薪酬方案。公司制定的高级管理人员薪酬方案遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配基本原则。同时，为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。本次董事会审议《确定公司高级管理人员薪酬方案》的程序，符合公司《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二〇一四年四月二十五日
本页无正文，为上海汇通能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及确定高级管理人员薪酬方案的《独立董事意见》之签字页。
周炯 杨金同 沈黎君
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—030
安徽巢东水泥股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽巢东水泥股份有限公司六届监事会第六次会议于 2015年 4月 27日在公司会议室召开，监事会成员应到 3人，实到 3人，会议由监事会主席齐生立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以全体监事一致赞成的表决结果形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
二、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2014年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上议案均需提交公司 2014年年度股东大会审议。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2017-115
龙建路桥股份有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
（一）电商平台建设专项资金
2017年 6月 24日，黑龙江省人民政府召开第 28次专题会议，研究部署全省促进电子商务发展及电子商务平台建设工作，决定为各市（地）安排专项资金用于代表性电子商务平台建设。
近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司（以下简称“东北沃野”）收到齐齐哈尔市财政局《关于下拨电子商务平台建设专项资金的函》，经齐齐哈尔市政府研究，拨付给东北沃野 550万元，用于进一步加快推进齐齐哈尔市电商平台建设的专项补贴资金。专项补贴资金用于“东北黑土网”的升级改造及移动端平台建设。由齐齐哈尔市财政国库支付中心拨付的 550万元人民币补贴资金目前已确认到达东北沃野在中国建设银行股份有限公司齐齐哈尔建银支行开立的银行账户。
（二）稳岗补贴
根据哈尔滨市人力资源和社会保障局《关于失业保险金支持用人单位稳定岗位有关问题的通知》、《关于开展 2016年度失业保险金支持用人单位稳定岗位有关问题的通知》，由哈尔滨市失业保险基金管理中心负责对符合条件的用人单位发放稳岗补贴。2017年度，公司子公司累计收到政府稳岗补贴 5,220,969.37元。现将公司子公司在上述期间内收到的政府稳岗补贴情况公告如下：
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|单位名称|金额|
|黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司|1,054,772.07|
|黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司|1,654,832.60|
|黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司|1,031,454.44|
|黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司|660,578.00|
|黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司|376,570.84|
|黑龙江省鼎昌工程有限责任公司|85,446.00|
|黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司|36,016.00|
|黑龙江省北龙交通工程有限公司|85,373.00|
|黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司|210,613.42|
|黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司|25,313.00|
|合计|5,220,969.37|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。上述补助的取得预计会对公司 2017年及以后年度的业绩产生一定的积极影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2017年 12月 30日
报备文件
1、黑龙建省人民政府专题会议纪要（第二十八次）；
2、关于下拨电子商务平台建设专项资金的函；
3、电商平台建设专项资金补助进账单；
4、关于开展 2016年度失业保险金支持用人单位稳定岗位有关问题的通知；
5、关于失业保险金支持用人单位稳定岗位有关问题的通知；
证券代码：603811证券简称：诚意药业 公告编号：2017-004
浙江诚意药业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于3月28日、3月29日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2017年 3月 28日、3月 29日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公司报告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除以按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-039
上海金丰投资股份有限公司
关于重大资产重组有关问题获上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海金丰投资股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2014]155号），原则同意上海地产（集团）有限公司以持有的绿地控股集团有限公司19.99%股权与上海金丰投资股份有限公司全部资产及负债进行置换，差额部分认购上海金丰投资股份有限公司非公开发行的人民币普通股2,012,394,199股；同时，上海市城市建设投资开发总公司和上海中星（集团）有限公司分别以持有的绿地控股集团有限公司20.76%股权和7.70%股权认购上海金丰投资股份有限公司非公开发行的人民币普通股 2,500,837,581股和927,812,451股。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
浙江恒林椅业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《浙江恒林椅业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的规定，作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司董事会本次审议的《公司关于会计政策变更的议案》，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情况。综上，独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣 2018年10月29日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-055号
武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司决定拟收购一家从事体育类的公司，且本次收购对公司构成重大资产重组，公司于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自 2015年 6月 12日起停牌。
截至本报告披露日，公司已完成重大资产重组的相关工作，并于 2015年 7月 16日召开了公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议了相关议案，相关公告已于 2015年7月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。目前公司重大资产重组事项尚需经上海证券交易所审核，根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司股票将继续停牌，待上海证券交易所审核通过后公司将及时申请复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会天津天药药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
2018年 4月
天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会目 录
天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会天药股份2018年第一次临时股东大会会议议案之一
关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案
（2018年3月12日第七届董事会第六次会议审议通过）
2013年 3月,公司通过非公开发行募集资金 54,945万元,其中“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”拟使用募集资金金额为 24,994.73万元。
鉴于 2013年末至 2014年主要原材料采购成本大幅上升挤压了公司皮质激素原料产品的利润空间；同时部分下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造，以通过新版 GMP的认证，导致公司皮质激素类原料药产品销售进度受到一定程度的影响，公司皮质激素类原料药现有产能未能有效利用。在当时市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下，急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益，也不利于公司股东的利益最大化。
随着外部环保监管的日益严苛，2014年 9月在天津市人民政府第 38次常务会议中天津市工信委要求公司所在园区参加第一批燃煤锅炉试点改造项目。2014年 12月 1日新版《中华人民共和国安全生产法》和 2015年 1月 1日新版《环境保护法》陆续出台并正式实施，外部的安全、环保监管力度不断加强。公司所在园区的燃煤锅炉正在进行改造，但尚未全部完成验收。公司通过对部分中间体委外加工和对现有设备实施改造的方式，满足了近期市场扩大带来的产量提升。截至目前，该
天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会募投项目暂缓实施。
2017年 4月 5日，中国证监会向公司下发了《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,公司以 115,936.87万元的交易价格购买天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）、GL Biotech HK InvestmentLimited（以下简称“GL”）持有的天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）62%股权。
2017年 6月 28日，公司已完成标的公司金耀药业62%股权的过户及相关工商登记手续。自 2017年中报开始，金耀药业正式纳入合并报表范围。根据协议约定，公司尚需通过募集配套资金的方式向交易对方广州德福和GL支付43,476.32万元现金对价。
鉴于目前二级市场公司股票价格倒挂，公司预计无法在批复有效期内足额完成配套资金的募集工作。根据本次重组方案约定，募集的配套资金数额不足以支付本次交易的现金对价的部分将由公司自筹资金补足。
2018年 3月 12日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案》，为节约公司成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，公司拟终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。
请各位股东审议。
天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会天药股份2018年第一次临时股东大会会议议案之二
关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案
（2018年3月2日第七届董事会第五次会议审议通过）
公司参股持有北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）3.37%的股权(33,702,397股)。鉴于该投资为非主业投资,公司拟以不低于经国有资产评估项目备案的评估值在天津产权交易中心公开挂牌转让,收回资金用于投资主业。此议案已履行企业国有产权转让的有关审批程序。
此次股权转让如果按照评估值转让，预计 2018年公司将增加投资收益约 1.98亿元,归属于母公司所有者的净利润约为 1.68亿元;如果按照高于评估价值转让,公司 2018年业绩将相应增加。
请各位股东审议。
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为莫高股份的独立董事，本着对公司和股东负责的态度，认真行使职权，做到了不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范运作及股东的整体利益，认真履行了独立董事应尽的义务和职责。现将2014年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2014年度工作情况
1、2014年度出席董事会会议情况。
2014年公司共召开了7次董事会会议，我们均亲自出席或委托出席会议。同时，列席了公司2013年度股东大会、2014年第1次临时股东大会和2014年第2次临时股东大会。
2014年度我们能够按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，按时参加了公司董事会会议和股东大会。我们确认有足够时间和精力履行独立董事职责，能够及时掌握公司生产经营和运作情况，参与公司重大事项的决策过程。
同时我们认为，在出席董事会会议行使表决权时，独立履行职责，对所审议表决事项是独立作出判断的，未受到公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；对有关事项向董事会或股东大会发表独立意见是经过认真查验，独立作出判断。
2、2014年度发表独立意见情况
根据中国证监会有关规定和《公司章程》赋予独立董事的有关职权，2013年度我们切实履行独立董事职责，对公司续聘会计师事务所、关联交易、利润分配、购买理财产品等事项发表了客观、谨慎的独立意见。
对 2014年度公司与关联股东发生的日常关联交易，在董事会审议之前，我们对关联方经营情况、财务状况以及其履约能力进行了审慎查验，在认为关联交易事项公平、公正、合理以及确保公司利益不受损害的情况下，同意提交董事会审议，在董事会审议公司 2014年度日常关联交易预案时，我们本着对公司和股东特别是中小股东
负责的态度，发表了独立意见，认为公司与关联方的关联交易是公司日常经营活动所需，符合公司发展需要，有利于交易双方形成优势互补，而且关联交易合同条款公平、公正，定价合理，不存在公司利益向关联方转移的情况，不存在损害公司整体利益和非关联股东特别是中小股东的合法权益。
公司第七届董事会第八次会议审议《关于购买银行理财产品的议案》，我们根据中国证监会和上海证券交易所的规定，并结合公司实际情况，认为公司本次使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，收益高于同期银行存款利率，是提高闲置资金使用效率的理财手段。使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品。
公司第七届董事会第八次会议审议关于修改《公司章程》中利润分配政策相关条款，我们认为公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修改，有利于推动公司进一步完善和健全利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，有利于维护公司股东依法享有的资产收益等权利。同意对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修改，并提交公司2014年第1次临时股东大会审议。
公司第七届董事会第九次会议审议《2013年度利润分配方案》，我们发表独立意见如下：鉴于公司2013年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合相关规定和公司实际情况。
同意公司 2013年度利润分配方案。
公司第七届董事会第九次会议审议《关于出售公司麦芽厂资产的议案》，我们认为经公司第七届董事会第七次会议审议，对麦芽厂做出停产决定。由于麦芽行业市场持续低迷、原料大麦价格波动和原料供应不稳定，麦芽行业处于亏损经营状态且难以扭转，不适宜再经营麦芽产业，为此，公司计划以招拍挂形式出售麦芽厂所有资产，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和中小股东的利益。
公司第七届董事会第十二次会议审议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构事宜，我们认为该会计师事务所具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师具有相关从业资格，聘任、表决程序不存在违规行为，审计机构报酬合理，符合实际情况。同时我们根据相关法律法规和中国证监会的要求，在年度财务报告审计过程中，进一步加强了与年审会计师事务所的沟通，在年审会计师事务所出具初步审计意见后和召开年度董事会会议审议年报前，我们与年审注册会计师进行了沟通。
公司第七届董事会第十二次会议审议为公司控股子公司甘肃莫高阳光环保科技有限公司向兰州银行飞天支行申请人民币 4000万元贷款提供连带责任担保，我们认为该项担保是公司为控股子公司提供的担保，符合公司整体发展利益，不存在损害股东特别是中小股东的权益。
3、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（1）审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2014年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为独立董事，在2014年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取作出决策所需要的情况和资料。
4、切实履行独立董事在年报审计过程中的职责
在公司 2013年度报表的编制和披露过程中，我们作为独立董事和审计委员会做了如下工作：
（1）在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，与年审会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）在年审会计师进场后，与年审会计师就有关财务政策等问题进行研究和探
讨，经过沟通，大家对会计准则和会计处理方法达成共识。
（3）在审计报告出具前，我们按照时间安排，对年审会计师审计工作进行了督促。
（4）在年审会计师出具初步审计意见后，我们审阅了公司财务会计报表。
（5）在年审会计师出具审计报告正稿后，我们再一次审议了报告，并同意提交公司董事会审议。
二、2015年度工作简要计划
严格按照法律法规规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉尽责，依法独立履行职权，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，按时参加公司董事会会议和股东大会会议，及时掌握公司生产经营情况和财务状况，更好的参与公司重大事项的决策过程，为公司的发展献技献策。继续维护公司和中小股东利益不受损害。对公司董事会和股东大会审议的相关事项按规定发表独立意见。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事：严复海 崔明 韩舜愈
二○一五年四月二十三日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2015—013广东生益科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东生益科技股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年3月31日在本公司会议室召开，全体监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会监事认真审议后一致同意通过如下事项：
《选举监事会召集人的议案》
同意选举周嘉林先生为第八届监事会召集人。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广东生益科技股份有限公司监事会2015年4月2日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-038债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 6月 19日召开了第一届第二次职工代表大会，与会职工采用无记名投票方式选举张治平先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
张治平先生符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司监事会 2019年 6月 20日
附件：公司职工代表监事简历
附件：
中节能风力发电股份有限公司
职工代表监事简历
张治平，男，1978年出生，大学本科，中国国籍，无境外居留权。2001年 7月至 2003年 8月，在北京凯因生物技术有限公司工作；
2003年 8月至 2006年 3月，任北京国投管理部业务经理；2006年 3月至 2010年 6月，历任中节能风力发电投资有限公司综合管理部副经理、经理；2010年 6月至今，任公司职工监事、综合管理部经理。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-025号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司 2018年第 24号公告的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 15日下午由于工作人员误传其他公告文件至上海证券交易所网站，现澄清如下：
1、公司 2018年第 24号公告文件误传为 2018年第 21号公告文件。内容详见公司于2018年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于公司股票撤销退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-021号）。
2、公司原计划发布的 2018年第 24号公告现变更为 2018年第 26号公告，将于2018年4月16日下午盘后披露，内容详见公司于2018年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于控股子公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-026号）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码:600170 证券简称：上海建工 编号:临2014-023
上海建工集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年5月20日
股权登记日：2014年5月15日
是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议时间：2014年5月20日上午9:00
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦B楼201会议室
二、会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1|《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》|否|
|2|《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》|否|
|3|《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》|否|
|4|《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》|否|
|5|《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》|否|
|6|《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》|否|
|7|《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》|否|
|8|《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》|是|
|9|《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》|否|

上述议案详见公司将在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登的上海
建工2013年度股东大会会议资料。其中第9项议案采用累积投票方式选举。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其以书面形式委托的代理人（该代理人不必是公司股东）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记。委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记。
具体登记办法如下：
（一）现场登记
1、登记时间：2014年5月16日，9:00－15:00
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
（二）信函或传真登记
1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部（邮编：200080）
2、联系传真：021-35318170
信函或传真登记须将前述规定登记凭证复印件在2014年5月16日前以信函或传真送达本公司。
五、其它事项
1、出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
3、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部
4、联系电话：021-35318170，35100838
5、会议地址周边公共交通
会议召开地点位于虹口区东大名路（高阳路以西、新建路以东）。公交22、28、33、37、135、868、921、934路以及地铁12号线国际客运中心站可到达会议场所附近。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年4月30日
附件1：授权委托书
上海建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月20日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《上海建工集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》||||
|2|《上海建工集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《上海建工集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》||||
|4|《上海建工集团股份有限公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》||||
|5|《上海建工集团股份有限公司2013年度利润分配预案》||||
|6|《上海建工集团股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计报告》||||
|7|《上海建工集团股份有限公司关于聘请2014年度审计机构的议案》||||
|8|《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|9|《上海建工集团股份有限公司关于增选第六届监事会监事的议案》||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃 编号：2014-003洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司新产品实现商品化生产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司（以下简称“龙海公司”）成功研发的目前国内最薄的 0.33mm超薄玻璃产品，已实现了连续稳定生产，并已批量投放市场。龙海公司 0.33mm超薄玻璃产品的成功稳产，再一次扩大了本公司高附加值产品品种系列，将进一步增强本公司的核心竞争能力。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2019-051晋西车轴股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|378,926,447|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.3631|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝宏主持。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事郑卫军、李刚因公未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席姚钟、监事欧阳俊涛因公未能出
席；
3、董事会秘书出席；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|378,909,807|99.9956|16,640|0.0044|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案|6,895,052|99.7592|16,640|0.2408|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。关于上述议案的详细内容，请参见公司于 2019年 10月 17日在上海证券交易所网站发布的2019年第三次临时股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李赫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、晋西车轴2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
晋西车轴股份有限公司2019年11月1日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2014-049号方正科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方正科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上。经公司自查，并向公司控股股东发函询证，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易连续三个交易日（2014年9月29日、9月30日及10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、本公司于2014年5月 30日召开第十届董事会2014年第三次会议，审议通过了《关于拟收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于拟收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》等系列议案（以下简称“本次收购股权事项“及“2014年度非公开发行预案”），并于5月31日披露了本次收购股权事项及2014年度非公开发行预案（详见5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司本次收购股权事项目前尚在办理中，公司2014年度非公开发行预案目前已收到中
国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141158号），尚需中国证券监督管理委员会的核准。
2、经向本公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司核实，确认截至本公告披露日并在可预见的三个月内，除了已披露的本次收购股权事项及2014年度非公开发行预案，公司控股股东及实际控制人不存在其他的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
3、经核实，目前公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要重大更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎理性投资。
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会2014年10月9日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2016—012债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心，公司定于 2016年 5月 9日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月9日（星期一）下午15:00—17:00
2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司总经理王希全先生、财务总监兼董事会秘书马亚军先生、独立董事兼审计委员会主任史习民先生。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2016年 5月 6日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00，预约电话：0575-82176751。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2016-026山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2016年 8月 11日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2016年 8月 12日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
二、审议通过了公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年8月29日召开2016年第一次临时股东大会，审议公司《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司于 2016年 8月 12日在《上海证券报》、《中国
证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一六年八月十二日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-067广东超讯通信技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年 12月 25日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第三届监事会。同日，第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于会前以书面形式发出；
（三）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；
（四）本次会议由罗学维先生主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票
同意公司选举罗学维先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
罗学维先生简历：
罗学维，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999年 7月至 2017年 11月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经理；2017年11月至今任广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司总经理。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司监事会2017年12月25日