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证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-036
西安银行股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 9月 18日 10点 00分
召开地点：陕西省西安市高新路 60号西安银行大厦三楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年 9月 18日
至 2019年 9月 18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案|√|
|2|西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议审议通过，决议公告已于 2019年 8月 28日在上海证券交易所网站披露，各议案的具体内容将在股东大会会议材
料中披露。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600928|西安银行|2019/9/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）会议登记手续
1、符合上述出席条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人有效身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。
（二）会议登记时间
2019年 9月 10日（星期二）至 2019年 9月 11日（星期三）
上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00
（三）会议登记地点
陕西省西安市高新路 60号西安银行大厦 9楼董事会办公室。
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件
办理登记手续，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）联系方式:
联系地址：陕西省西安市高新路 60号西安银行大厦 9楼董事会办公室
邮政编码：710075
联系人：李女士、李先生
联系电话：029-88992095、029-88992080
传 真：029-88992333
（二）拟出席现场会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
2019年 8月 31日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 9月 18日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|西安银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案||||
|2|西安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2017-032
山东新华锦国际股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 18日召开第十一届董事会第十一次会议，会议采用现场加通讯表决方式，会议应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议形成的决议如下：
一、审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》。
公司股票自2016年12月19日起停牌，并于2016年12月31日进入重大资产重组程序。停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，与有关中介机构共同积极推进本次重大资产重组工作，及时履行信息披露义务。但由于公司与标的公司的主要股东对标的资产的估值分歧较大，难以达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组。
公司独立董事认为：公司经过综合考虑并审慎决定终止本次重大资产重组事项，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关程序合法合规，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提交公司股东大会审议。
因工作变动原因，公司董事王小苗先生辞去公司董事及董事会审计委员会职务。经公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟增补张航女士为公司第十一届董事会董事候选人。公司独立董事发表了意见，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
张航女士的简历如下：
张航，女，1977年 10月出生，澳大利亚斯文博大学毕业，金融财务双学士。
2009年10月-2012年12月，任青岛京华饰品有限公司副总经理；2011年5月至2012年12月，兼任新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理；2011年10月至 2012年 12月，兼任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司副总经理；2012年 12月至 2016年 1月，任新华锦集团山东锦盛发制品有限公司总经理。2016年 1月至至今，任新华锦集团有限公司副总裁。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于对全资子公司新华锦（澳门离岸商业服务）有限公司增资 140万港币的议案》。
为进一步拓展境外市场，增加境内外资金融通渠道，享受澳门有关税收优惠政策，增强本公司进出口贸易竞争优势，公司拟对境外全资子公司新华锦（澳门离岸商业服务）有限公司（以下简称“澳门公司”）进行增资，增资额度为140万港币，主要用于澳门公司维持日常业务正常开展所需的运营开支。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
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|特此公告。|
|山东新华锦国际股份有限公司|

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|董事会|
|2017年5月 19日|
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2014-041
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第四十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四十一次会议通知已于 2014年 8月 30日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 9月5日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向下属子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。此次交易构成关联交易，关联董事李光宁、刘亚非、谢伟回避表决。详见公告2014-043。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度公司董事薪酬或津贴的议案》。2013年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬 2,708,000元、董事局副主席薪酬 2,429,800元、授薪董事薪酬 2,429,800元；根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为 200,000元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2013年度公司高级管理人员薪酬标准为 2,429,800元。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。详见公司公告2014-044。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一四年九月六日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2019-021
上海国际机场股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2019年 6月 18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于 2019年 6月 28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事会主席莘澍钧女士委托监事斯晓鲁女士出席本次会议，监事刘绍杰先生委托监事刘红女士出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事斯晓鲁女士主持（监事会主席莘澍钧女士因工作原因未能出席本次会议，全体监事共同推举监事斯晓鲁女士主持本次会议）。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
选举莘澍钧女士为公司第八届监事会主席
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监事会
2019年 6月 29日
广州白云电器设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，现提名傅元略、周渝慧、周林彬、黄嫚丽为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人傅元略、周渝慧、周林彬具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人黄嫚丽具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。鉴于被提名人黄嫚丽尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广州白云电器设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广州白云电器设备股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人傅元略具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计专业人士，为大学会计学教授，并具有注册会计师证书以及税务师证书。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：广州白云电器设备股份有限公司董事会
2019年 12月 9日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-040
南京音飞储存设备股份有限公司
2015年年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股分配比例：每股派发现金人民币0.136元（含税）
 扣税前每股现金红利：人民币 0.136元
 扣税后每股现金红利：非限售股自然人股东及证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.136元,暂不扣缴个人所得税；持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金、香港联交所“沪股通”投资者、合格境外机构投资者（QFII）股东每股派发现金红利人民币0.1224元。
 股权登记日：6月23日
 除权（除息）日：6月24日
 现金红利发放日：6月24日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配方案已经于2016年 5月16日召开的 2015年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2016年5月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公司 2015年年度股东大会决议公告。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案:以总股本 10,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 1.36元（含税），分配现金股利总额 13,600,000元。
4、扣税说明
（1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。因此，公司个人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.123元。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.1107元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴现金红利和股票红利所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.1224元。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0. 1224元。
（5）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.136元。（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2016年6月23日（星期四）
2、除权除息日：2016年6月24日（星期五）
3、现金红利发放日：2016年6月24日（星期五）
四、分派对象
截至股权登记日2016年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中登公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、以下 5名股东的现金红利由公司直接发放：江苏盛和投资有限公司、庞华有限公司、良亿有限公司、优立管理有限公司、泊尔投资控股有限公司。
2、除以上 5名股东外，其余股东的现金红利委托中登公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：025-52726394
联系传真：025-52726394
七、报备文件
公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2016年6月17日
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2015-016
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
格力地产股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划再融资事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司 A股股票和可转债自2015年4月13日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于A股股票和可转债停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告进展情况。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十日
福建安井食品股份有限公司
审计委员会2017年度履职情况报告
前根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《公司章程》、《董事会审计 “ ”
委员会工作细则》等规定，福建安井食品股份有限公司（以下简称公司〉第三届董事会审计委员会本着勤勉尽贵的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2017度年履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会现任委员由独立董事陈友梅先生、董事边勇壮先生及独立董事翁君奕先生组成，其中，召集人由会计专业人士陈友梅先生担任。
201年7第三届董事会审计委员历经两次变更，
第一次变更前的审计委员会成员由独立董事薛祖云、独立董事童锦治及董事刘鸣鸣组成，其中，召集人由会计专业人士薛祖云担任；第二次变更前的审计委员会成员由独立董事高绍福、独立董事翁君奕和董事边勇壮组成，其中，召集人由会计专业人士高绍福担任。
二、董事会审计委员会召开情况
2017年度审，计委员会召开4次次会议，会议召开及审议议案情况如下：1、2017年月418日，第三届董事会审计委员会第一
次会议，审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2017年公度司财务决算报告》，参会人员为薛祖云、刘鸣鸣、童锦治。
2、2017年4月24日，第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《审议通过
《2107年第一
季度报告》，参会人员为薛祖云、刘鸣鸣、童锦治。
3、20178年月9日，第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《201年7半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，参会人员为薛祖云、刘鸣鸣、童锦治。
4、20170年月124日，第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《公司2017年第三季度报告参》会，人员为高绍福、边勇壮、翁君奕。
三、董事会审计委员会工作情况
1、指导内部审计工作
华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）项目组于 2014年 3月 27日对浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）2009年发行的可转换公司债券募集资金使用与存放情况进行了现场核查，获取了浙江龙盛的募集资金专户银行（中国农业银行上虞市支行、中国银行上虞道墟支行、浙江上虞农村合作银行道墟支行）募集资金专用账户的对账单，并对募集资金项目工程建设情况进行了现场观察；通过与公司董事长、财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况，并核查闲置募集资金补充流动资金、募集资金置换的相关内部决策文件。现将核查情况汇报如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
1、募集资金到位情况
2009年 4月 20日，浙江龙盛 2008年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的方案。2009年 9月 4日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]889号文核准发行。
2009年9月14日，公司以公开发行的方式发行125万手龙盛转债，发行价格按票面金额100元/张平价发行，募集资金总额为12.5亿元，扣除承销及保荐费用2,250万元后，募集资金余额为122,750万元，且于2009年9月18日全部到账。此次发行经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，并出具了浙天会验（2009）第165号验资报告审验。
2、2013年度使用募集资金情况
截至 2013年 12月 31日，公司累计使用募集资金 122,750万元，按《募集说明书》规定，通过委托贷款方式贷给杭州龙山化工有限公司募集资金 80,000万元，已全部使用完毕（包括利息收入）；通过委托贷款方式贷给浙江鸿盛化工有限公司募集资金42,750万元，已全部使用完毕（包括利息收入）。
2013年度公司实际使用募集资金投入2,138.68万元。
3、募集资金专用账户余额情况
截至 2013年 12月 31日，募集资金专用账户存款余额为零，具体专用账户余额情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行名称|账号|金额（万元）|
|1|中国银行上虞道墟支行|870039419708094001|0|
|2|中国农业银行上虞市支行|515201040027189|0|
|3|浙江上虞农村合作银行道墟支行|201000060796009|0|
|总 额|||0|

二、募集资金项目的进展情况
募集资金使用情况对照表：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||122,750||本年度投入募集资金总额|||||2,138.68||
|变更用途的募集资金总额||||0||已累计投入募集资金总额|||||122,750.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||0|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截止末累计投入金额(2)|截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|子公司龙山化工整体迁建项目||80,000||80,000|0|80,000.00|0|100%|2010.6|-3,977.50|否|否|
|子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目||42,750||42,750|2,138.68|42,750.00|0|100%|注|24,928.75|是|否|
|合计|—|122,750||122,750|2,138.68|122,750.00|0|—|—|20,951.25|—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||-||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||-||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元，公司自筹资金投入39,676.75万元。根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，董事会同意将39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金39,676.75万元。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||公司于2012年3月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月。截至2013年12月31日，公司无补充流动资金的金额。||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||-||||||||
|募集资金其他使用情况|||||截止本报告出具之日，募集资金项目已全部完成，募集资金已全部使用完毕。||||||||

[注]：该项目2012年度陆续完工投产，截至2013年12月31日新增产能
效益全部体现。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经浙江天健东方会计师事务所有限公司专项审计，在公司本次发行可转债募集资金到位前，公司已经投入86,700.16万元到可转换募集资金投资项目，其中杭州龙山化工有限公司收到的整体迁建项目搬迁补偿资金47,023.41万元，公司自筹资金投入39,676.75万元。鉴于公司募集资金已到位，根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，经公司第四届董事会第三十五会议决议，同意将 39,676.75万元募集资金置换预先已投入项目自筹投入资金 39,676.75万元。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2013年12月31日，公司无用于补充流动资金的募集资金余额。
五、募集资金投向变更的情况
截止2013年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，本保荐机构认为：浙江龙盛集团 2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《浙江龙盛集团股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事意见浙大网新科技股份有限公司
独立董事意见
2016年 10月 17日，浙大网新科技股份有限公司召开第八届董事会第十八次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》，现就《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
公司与北京晓通网络科技有限公司、网新新云联技术有限公司和杭州成尚科技有限公司的关联交易系日常经营所需，由于双方的业务合作情况良好，相关业务的拓展超出预期，因此公司与上述关联方 2016年度的日常关联交易将超出年初预计。公司根据关联交易实际情况调整 2016年度日常关联交易预计是为了更好地规范公司关联交易，满足公司实际购销业务需求。
上述关联交易调整部分并未改变关联交易的条款本身，全部属于日常关联交易，均按照市场价格定价，遵循公允、公平、公正的原则，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司调整 2016年度日常关联交易预计。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《浙大网新科技股份有限公司独立董事意见》签字页）
独立董事：张国煊 费忠新 詹国华 申元庆
浙大网新科技股份有限公司二〇一六年十月十七日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-069杰克缝纫机股份有限公司
关于对全资子公司增资用于
杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“杰克股份”或“公司”）全资子公司浙江杰克智能缝制科技有限公司（以下简称“杰克智能”或“子公司”）拟在台州循环经济产业集聚区东部新区进行杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设（以下简称“本项目”或“项目”）,项目投资总额为 11.15亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为20,000万元。
本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组项目。
本次交易事项已经公司第四届董事会第二十六会议审议通过，根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。
一、投资事项概述
（一）投资基本情况
2018年8月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意子公司杰克智能以不超过 7,000万元价格参与台州湾循环经济产业集聚区东部新区海循路以南、聚海大道以东地块的土地使用权竞拍，该宗土地面积约为210亩。
2018年8月27日，杰克智能取得台州市国土资源局颁发的不动产权证书，编号为浙（2018）台州市不动产权第 0013891号，土地面积为140,305平方米，土地成交价格为6,551万元。
2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》，同意子公司在台州循环经济产业集聚区东部新区投资建设项目，项目投资总额为11.15亿元，以公司自有资金对杰克智能增资及杰克智能自筹方式解决。公司本次增资金额为20,000万元。
（二）董事会审议情况
2018年9月27日，公司第四届董事会第二十六次会议以现场与通讯结合的方式召开，并以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》。根据本公司章程及相关法律法规，本次交易需提交公司股东大会审议。
公司独立董事意见：公司本次董事会的召集召开、表决程序以及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，本次投资行为不构成关联交易及重大资产重组。子公司开展的杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设将有利于加快公司智能缝制设备生产线的组建，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，从根本上符合公司及全体股东的利益。我们同意公司对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设并提交公司股东大会审议。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、投资内容及总额：本项目由公司全资子公司杰克智能实施，项目实施地址位于台州循环经济产业集聚区东部新区，海循路以南、聚海大道以东地块。本项目一期用地面积约210亩，建设车间、配套用房及公用设施等。项目购置智能铸造生产线、智能金加工生产线、自动喷漆线、半自动装配线等生产设备，组建智能缝制设备生产线。本期项目总投资约人民币11.15亿元。上述建设规模和总投资额以最终发生额为准。公司全资子公司负责该项目的投资、建设与运营工作。
2、投资项目建设期及规模：本期项目建设周期为24个月，按照进度安排，
预计2020年完成建设并开始投产，建成后预计年生产智能缝纫机180万台。
3、已完成杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设备案。
（二）项目实施公司基本情况
1、公司名称：浙江杰克智能缝制科技有限公司
2、公司类型：有限公司
3、注册资本：8,000万元
4、住所：台州市甲南大道东段 9号集聚区行政服务中心 307室（仅限办公用）
5、经营范围：缝制机械及工业机器人研发、制造、销售、技术咨询、技术服务，缝纫机械设备租赁，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、资金来源：自有资金
本次增资前后均为公司全资子公司。
三、本次增资的基本情况及项目投资对上市公司的影响
根据全资子公司杰克智能的运营情况，公司拟以自有资金对杰克智能增资20,000万元，用于杰克智能的项目投资建设及生产经营。
本项目建设将有利于加快公司智能缝制业务的发展，增强公司核心竞争力，有利于推进公司的战略实施，打造缝制设备智能成套解决方案服务商。
四、投资风险分析
1、本期项目投资由于宏观经济形势以及缝制产品行业及市场变化等因素可能导致本期项目延期或者投资收益不确定等风险。
2、全资子公司可能存在运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。
3、公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届董事会第二十六次独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-004山东博汇纸业股份有限公司关于
收到《非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 19日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函〔2018〕76号”的《关于对山东博汇纸业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由安信证券股份有限公司和平安证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-001
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕538号”文核准，共发行新股 2,640万股，每股发行价格为 8.73元，募集资金总额为 23,047.2万元，扣除发行费用 3,705.93万元，募集资金净额为 19,341.27万元。上述募集资金已于 2015年 4月 20日到账。新股募集资金到位情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全验字【2015】000017号《验资报告》验证。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于 2015年 4月 15日在上海，分别与中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行、威海市商业银行股份有限公司石岛支行、中国光大银行烟台分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”。）截止 2015年4月 21日募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开 户 行|户 名|账 号|金 额（ 万 元 ）|备 注|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司荣成石岛支行|山东华鹏玻璃股份有限公司|1614028629249149670|6 ,0 94 .07|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|
|威海市商业银行股份有限公司石岛支行|山东华鹏玻璃股份有限公司|817860001421000248|5 ,2 21 .19|引进高档玻璃器皿生产线技术改造项目|
|中国光大银行烟台分行|山东华鹏玻璃股份有限公司|38020188000416081|8 ,0 26 .01|引进高脚玻璃杯生产线建设项目|
|总额|||1 9, 34 1 .2 7||

三、《三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在募集资金专户存储银行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。若有以存单方式存放的募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知广发证券。公司存单不得质押。
（二）公司与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）广发证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广发证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
广发证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）公司授权广发证券指定的保荐代表人阎鹏、伍建筑可以随时到募集资
金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、
准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（五）募集资金专户存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真的方式抄送给广发证券指定人员。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
（七）广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，公司可以主动或在广发证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）广发证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向公司所在地证监局和上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自公司、募集资金专户存储银行和广发证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-055新湖中宝股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议
暨关于转让桐乡新湖升华置业有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●协议内容：公司拟与桐乡市鑫达投资有限公司（以下简称“桐乡鑫达”）、桐乡市瑞丰投资有限公司（以下简称“桐乡瑞丰”）签订《股权转让协议》，转让新湖中宝持有的桐乡新湖升华置业有限公司（以下简称“桐乡新湖”）股权（桐乡鑫达受让90%，桐乡瑞丰受让10%），转让价款共计人民币306,950,646.30元。
●本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准，也不需经其他有权机构批准。
一、交易概述
1、协议主要内容
公司拟与桐乡鑫达、桐乡瑞丰签订《股权转让协议》，转让新湖中宝持有的桐乡新湖股权（桐乡鑫达受让90%，桐乡瑞丰受让10%），转让价款共计人民币306,950,646.30元（人民币叁亿零陆佰玖拾伍万零陆佰肆拾陆元叁角）。
2、本次交易的审议情况
本公司第八届董事会第三十五次会议于2014年5月26日以通讯
方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案》。
2、本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准。
二、交易对方基本情况
（一）桐乡市鑫达投资有限公司
注册地：桐乡市梧桐街道振兴东路商贸区世纪大道西侧银丰大厦1幢3单元9楼
成立时间：2014年5月12日
法定代表人：朱炳洪
注册资本：1000万元整
持股比例：朱炳洪持股90%、钟月仙持股10%
经营范围：投资兴办实业：物业管理；自有房屋租赁；企业资产管理；广告策划；企业管理咨询；经济信息咨询服务；餐饮管理服务；
会议及展览服务；建筑材料的销售。
桐乡鑫达与本公司不存在关联关系。
（二）桐乡市瑞丰投资有限公司
注册地：桐乡市梧桐街道东兴街庆丰中路1幢2102-2室
成立时间：2014年4月21日
法定代表人：钱引仙
注册资本：1000万元整
持股比例：钱引仙持股100%
经营范围：投资兴办实业。
桐乡瑞丰与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
标的企业名称：桐乡新湖升华置业有限公司
注册地（住所）：桐乡市梧桐街道逾桥东路165号香格里拉小区花溪苑25幢
法定代表人：邹丽华
注册资本：19,261万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
持股比例：新湖中宝持股100%
经营范围:许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发经营；
物业管理、建筑装潢材料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；
室内装潢（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
主要财务指标：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》，截至 2013年 12月 31日，桐乡新湖总资产 241,956,493.16元，总负债 15,477,718.41元，净资产 226,478,774.75元；2013年度营业收入 11,602,917.25元，净利润 -23,674,232.39元；截至 2014年 4月 30日，总资产 230,001,638.98元，总负债 15,219,421.43元，净资产 214,782,217.55元，2014年 1-4月营业收入 10,684,885.00元，净利润-1,696,557.20元。
四、交易内容
1．桐乡鑫达和桐乡瑞丰（以下并称“受让方“）受让股权的对价为人民币306,950,646.30元，冲抵应收和应付款项后，新湖中宝应收股权转让款共计人民币190,296,069.90元。
2．受让方应于2014年6月6日前向新湖中宝支付定金人民币5000万元整，作为履行本协议的担保。
3.受让方应于2014年6月30日前向新湖中宝付讫股权转让款人民币82,180,000.00元整。
4．受让方应于2014年8月31日前向新湖中宝付讫股权转让款余款人民币58,116,069.90元整。余款打入双方共管账户，在办妥股权转让工商变更登记当日转至甲方指定账户，该共管账户以新湖中宝名义开立，交易双方各设法人章和财务章，待办妥股权转让工商变更登记当日解除共管。
5．本次股权转让过程中发生的有关税费，根据有关法律法规的规定，由双方各自依法承担。
（二）桐乡新湖债权债务及存货资产清理
1．桐乡新湖债权债务以财务审计报告为准，新湖中宝协助桐乡新湖在股权转让工商变更登记前完成债权债务清理，双方另有约定的除外。本次股权对价不含目标公司一、二期未售商铺及车位资产净值，由于存货资产及债权债务清理形成的净资产变化，相应调整股权转让总价，在股权转让款余款中结算。
2．桐乡新湖股权转让基准日起至股权转让完成之日止，桐乡新湖因开发三期及项目东南角待开发土地引发的债务由受让方承担。
五、本次交易的目的及对公司的影响
公司于2006年投资成立桐乡新湖，其开发项目为桐乡新湖〃香格里拉，目前处于收尾阶段。本次交易能实现利润约9000万元，并有利于公司清理尾盘项目，集中力量经营其他重要地产项目，做强公司主业。
六、报备文件
《股权转让协议》
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一四年五月二十七日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-067
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于一致行动人的成员及持股比例构成发生变化，但未导致一致行动人总体持股比例和数量发生变化。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 11月 29日、12月 6日披露了《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于控股股东一致行动人减持股份计划的公告》、《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事增持本公司股份计划的公告》、《上海神奇制药投资管理股份有限公司关于公司董事增持本公司股份计划相关内容更正的公告》，披露公司持股5%以上股东萍乡新柏强投资有限责任公司（以下简称“新柏强”）和萍乡柏康强咨询管理有限责任公司（以下简称“柏康强”）拟通过上海证券交易所以大宗交易的方式减持其持有的本公司股份，张沛、张娅、张岩拟通过上海证券交易所以大宗交易的方式增持本公司股份。
2016年 12月 6日，公司收到上述股东书面约定的指定代表张沛提交的《通知》、《授权书》和《简式权益变动报告书》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动基本情况
2016年 12月 6日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式，新柏强减持公司股份12,450,800股，占公司总股本的2.33%；柏康强减持公司股份 14,252,800股，占公司总股本的2.67%；张沛增持公司股份12,450,800股，占公司总股本的2.33%；
张娅14,252,800股，占公司总股本的2.67%。具体情况如下：
1、减持股份情况如下：
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|股东名称||减持时间|减持方式|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新柏强||20161206|大宗交易|15.45|12,450,800|2.33|
|柏康强||20161206|大宗交易|15.45|14,252,800|2.67|
||合 计||||26,703,600|5.00|

2、增持股份情况如下：
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|股东名称||增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|张沛||20161206|大宗交易|15.45|12,450,800|2.33|
|张娅||20161206|大宗交易|15.45|14,252,800|2.67|
||合 计||||26,703,600|5.00|

（二）本次股东权益变动前后持股情况
本次股东权益变动前后持股情况如下：
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|股东名称|变动前持股数（股）|变动前持股比例（%）|变动后持股数（股）|变动后持股比例（%）|
|贵阳新柏强投资有限责任公司|76,750,540|14.37|64,299,740|12.04|
|贵阳柏康强咨询管理有限责任公司|36,534,389|6.84|22,281,589|4.17|
|张沛|0|0|12,450,800|2.33|
|张娅|0|0|14,252,800|2.67|

（三）本次股东权益变动前后控股股东及其一致行动人持股情况
本次股东权益变动前后，控股股东及其一致行动人持股情况如下：
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|控股股东及其一致行动人名称|变动前持股数（股）|变动前持股比例（%）|变动后持股数（股）|变动后持股比例（%）|
|贵州神奇投资有限公司|131,301,620|24.59|131,301,620|24.59|
|贵州迈吉斯投资管理有限公司|88,001,946|16.48|88,001,946|16.48|
|贵阳新柏强投资有限责任公司|76,750,540|14.37|64,299,740|12.04|
|贵阳神奇星岛酒店有限公司|40,007,750|7.49|40,007,750|7.49|
|贵阳柏康强咨询管理有限责|36,534,389|6.84|22,281,589|4.17|

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|任公司|||||
|张娅|0|0|14,252,800|2.67|
|张沛|0|0|12,450,800|2.33|
|合计|372,596,245|69.77|372,596,245|69.77|

三、其他说明
1、上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动属于一致行动人的成员及持股比例构成发生变化，但未导致一致行动人总体持股比例和数量发生变化。
3、鉴于新柏强和柏康强累计减持比例已达5%，张沛与张娅累计增持比例已达5%，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律、法规的要求，现上述相关股东作为信息披露义务人，以书面形式约定由张沛作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送权益变动报告书，张沛已提交《简式权益变动报告书》并通知本公司予以公告。相关简式权益变动报告书详见公司于本公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海神奇制药投资管理股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《通知》。
2、《授权书》。
3、《上海神奇制药投资管理股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2016年12月7日
上海汽车集团股份有限公司独立董事
关于增加公司募投项目实施地点的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们对公司六届十八次董事会会议《关于增加公司募投项目实施地点的议案》及相关材料进行了认真审核，基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司 2016年非公开发行股票募投项目之一“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”中新增一处实施地点，江苏省溧阳市中关村大道 200号。本次新增募投项目实施地点及审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，并提高募集资金使用效率。本次新增募投项目实施地点不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情形，同意公司在募投项目“商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目”中新增实施地点。
独立董事签名：
王方华 陶鑫良 李若山
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2019-011
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
获中国银保监会苏州监管分局关于公司变更名称的批复的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月14日，江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国银保监会苏州监管分局《关于江苏吴江农村商业银行股份有限公司变更名称的批复》（苏州银保监复〔2019〕40号），同意公司更名为江苏苏州农村商业银行股份有限公司，各级分支机构名称相应变更。
公司变更名称还需进行工商变更登记，公司将严格按照有关规定，积极推进相关工作，并履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2019年3月15日