证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-058
深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会会议通知已于 2017年 8月 11日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月30日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2017年8月29日至2017年8月30日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 30日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年 8月 29日 15:00至 2017年 8月 30日 15:00期间的任意时间。
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3、会议召开地点：深圳市宝安区立新湖第一科技园研发楼 3楼公司会议室。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长林海望先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份87,551,935股，占上市公司总股份的72.9599％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份87,551,935股，占上市公司总股份的72.9599％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0002％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其它人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》。
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1.1选举林海望先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，林海望先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.2选举黄勇先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，黄勇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.3选举刘启升先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，刘启升先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
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1.4选举杨遇春先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，杨遇春先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.5选举蔡启上先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，蔡启上先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
1.6选举董建华先生为第三届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，董建华先生当选为公司第三届董事会非独立董
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事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。
2.1选举蔡元庆先生为第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，蔡元庆先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.2选举曾一龙先生为第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，曾一龙先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.3选举张瑾女士为第三届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持
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有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，张瑾女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
3.1选举刘群英女士为第三届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，刘群英女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.2选举魏志均先生为第三届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
表决结果为：同意 87,551,935股，占出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000％；
其中，中小股东表决结果：同意 200股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100.0000％；
本议案获得本次会议审议通过，魏志均先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
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本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市容大感光科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年8月30日