Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-053号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十二次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会九届十二次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年 11月 8日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2018年 11月 7日—2018年 11月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 11月 7日 15:00至 2018年 11月 8日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2018年 11月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广州市越秀区流花路 120号东方宾馆 2号楼 270A会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
上述议案已经公司董事会九届十二次会议及监事会九届十次会议审议通过，相关内容于 2018年 10月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案||√||

四、会议登记等事项
1、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2018年 11月 6日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股
东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取
会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在
2018年 11月 6日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
2、本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
3、会议联系方式
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、董事会九届十二次会议决议；
2、监事会九届十次会议决议。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事会
二○一八年十月二十三日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360524”，投票简称为“岭南投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 11月 8日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
广州岭南集团控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2018年11月8日召开的广州岭南集团控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案|√||||

委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量和性质：
委托人身份证号码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-060
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司拟注册发行长期限含权中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为优化公司债务融资结构、降低融资成本，积极拓宽融资渠道，促进公司可持续稳定发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过 29亿元（含）的长期限含权中期票据。
一、长期限含权中期票据发行方案
1、注册发行规模：拟申请注册发行规模不超过人民币 29亿元（含），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会获得注册的金额为准。
2、发行方式：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行。
3、发行期限：“3+N”年或“5+N”年，不设具体期限限制。
4、募集资金用途：主要补充运营资金、偿还贷款及符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。
5、发行利率：具体由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
6、决议有效期：与本次申请注册发行长期限含权中期票据事宜有关的决议自股东大会审议通过之日起生效，在本次长期限含权中期票据的注册、发行及存续有效期内持续有效。
本次长期限含权中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为保证公司高效、有序地完成本次长期限含权中期票据注册发行相关工作，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权管理层全权办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的一切事宜，包括但不限于：
（1）在注册有效期及额度范围内，根据公司及市场实际情况，制定本次长期限含权中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次长期限含权中期票据的发行条款；
（2）决定聘请为本次长期限含权中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）修订、签署和申报与本次长期限含权中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理与发行相关的申报、注册和信息披露手续；
（4）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
（5）办理与本次长期限含权中期票据注册发行相关的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过后，在长期限含权中期票据注册、发行及存续有效期内持续有效。
三、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月十四日
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
全体独立董事一致认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，符合公司战略发展规划。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于公司向关联自然人借款暨关联交易的独立意见
全体独立董事对本次拟提交董事会审议的《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》等相关文件进行了事前审阅，同意将该项议案提交公司董事会审议。
全体独立董事一致认为：公司本次向关联自然人王双飞先生借款用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，有利于提高融资效率，降低融资成本和融资风险。本次借款为无息借款，不会对公司的业务独立性构成影响，公司无需承担利息支出，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司未来主营业务和持续经营能力，符合公司战略发展规划需要。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
博览世界科技为先因此，同意公司本次向王双飞先生借款事项，并同意提请公司股东大会审议本次关联交易事项。
三、关于公司放弃控股子公司股权转让优先购买权的独立意见
全体独立董事一致认为：为优化控股子公司广西博环环境咨询服务有限公司（以下简称“博环环境”）的股权结构，促进其发展，同意公司放弃博环环境自然人股东文丰玉、陈程向外部股东转让股权的优先购买权。本次放弃优先购买权不会影响公司对博环环境的控股地位，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
因此，同意公司本次放弃博环环境股权转让优先购买权事项。
四、关于对外投资设立控股子公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次公司对外投资设立控股子公司攸县博世科水务有限公司（暂定名称）、花垣博世科环境治理有限公司（暂定名称），能够依托公司现有资源，充分发挥公司在乡镇污水处理、工业园区污水处理、固废处置等环境综合治理领域的优势，有利于顺利推进株洲市攸县乡镇污水处理厂及配套管网工程PPP项目、花垣县环境综合治理PPP项目的实施，同时进一步深度布局湖南区域市场，提高公司在湖南地区的市场竞争力及影响力，符合公司战略发展需要。
本次对外投资不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，同意本次对外投资设立攸县博世科水务有限公司、花垣博世科环境治理有限公司两个控股子公司事项。
五、关于为全资子公司湖南博世科环保科技有限公司向银行申请综合授信
提供担保的独立意见
全体独立董事一致认为：本次担保是为补充湖南博世科的流动资金，满足日常经营与资金周转需求，湖南博世科目前经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保已经公司2016年年度股东大会授权，担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损
博览世界科技为先害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司本次担保事项。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2017年8月7日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2018-030浙江亚太药业股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年6月4日，浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司实际控制人的一致行动人钟婉珍女士的通知，钟婉珍女士将其所持有的本公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟婉珍|是|14,000,000|2018-05-23|办理解除质押登记手续之日|宁波银行股份有限公司绍兴分行|66.34%|融资|
|合计|-|14,000,000|-|-|-|66.34%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
目前，钟婉珍女士共持有本公司股份 21,101,892股，占本公司总股本的3.93%，本次质押股份数为 14,000,000股，占本公司总股
本的2.61%；截至本公告披露日，钟婉珍女士累计质押其持有的本公
司股份为 14,000,000股，占其所持本公司股份的66.34%，占本公司
总股本的2.61%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2018年 6月 5日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-123兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2019年 12月11日以邮件、电话等方式发出，会议于 2019年 12月 13日下午 14:00在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议3人，参加通讯表决6人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2019年第三次临时股东大会审议；
为满足公司营运资金及业务发展的需要，公司计划向关联法人威海蓝海银行股份有限公司申请总额不超过 1亿元的综合授信，详细内容请见刊载于2019年 12月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔积旺回避表决。
二、审议通过了《关于为公司银行授信提供反担保的议案》，并同意将该议案提交 2019年第三次临时股东大会审议；
基于银行风险管理要求，前述银行授信由与公司无关联关系的第三方威海颐泽生物科技有限公司提供保证担保，担保金额 1亿元。同时，公司以持有的威海蓝海银行9.5%的股权向颐泽生物提供反担保。详细内容请见刊载于 2019年 12月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司银行授信提供反担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年12月 30日（星期一）召开2019年第三次临时股东大会。详细内容请见刊载于2019年12月 14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-042
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司鑫岚光房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有60%权益的子公司郑州鑫岚光房地产开发有限公司（以下简称“鑫岚光房地产”）拟接受中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行郑州分行”）通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）提供的不超过6.79亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过36个月，作为担保条件：鑫岚光房地产以其名下项目土地郑政出[2016]216号、郑政出[2016]217号之使用权提供抵押，公司持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司（以下简称“欣宇原房地产”）及鑫岚光房地产另一股东郑州宛耀置业有限公司（以下简称“宛耀置业”）以其分别持有的鑫岚光房地产60%股权及40%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保，鑫岚光房地产另一股东宛耀置业按其持有鑫岚光房地产的股权比例就本次交易为公司提供2.716亿元的反担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：郑州鑫岚光房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年06月16日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：郑州市中原区伏牛路239号航海西路街道办事处小岗刘村民委员会办公楼一楼；
（五）主营业务：房地产开发与经营；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司持有其60%股权，郑州宛耀置业有限公司持有其40%股权。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
由于公司成立时间不久，故无最近一年及一期财务数据。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
鑫岚光房地产项目用地基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置||土地面积（平方米）|土地用途||容积率|建筑密度|出让年限|竞得价格（万元）|
|郑政出[2016]215号（网）||西三环|29,359.89||其他普通商|＞1且＜6.26|＜35%|70年|37,655|
|||东、陇海|||品住房用地，|||||
|||西路北|||兼容商服|||||
|郑政出[2016]216号（网）||西三环|32,647.85||其他普通商|＞1且＜5.86|＜35%|70年|40,476|
|||东、中原|||品住房用地，|||||
|||西路南|||兼容商服|||||
|郑政出[2016]217号（网）||西三环|21,797.78||其他普通商|＞1且＜5.86|＜35%|70年|27,009|
|||东、伊河|||品住房用地，|||||
|||路南|||兼容商服|||||

四、董事会意见
本次交易旨在增强鑫岚光房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且鑫岚光房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十二次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 791.34亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十二次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年二月十一日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-065浙江方正电机股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于 2017年 11月 17日以邮件、传真或专人送达形式送达公司全体监事，并于 2017年 11月 24日上午 10:30以通讯和现场会议相结合方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马斌武先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事充分讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司出具了《前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
《前次募集资金使用情况报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司监事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2016-128陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）孙子公司深圳市民富沃能新能源汽车有限公司（以下简称“民富沃能”）于今日收到锦州市公共交通总公司2016年公交车辆采购项目（二标段）中标通知书，具体内容如下：
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律法规和招标文件的规定，并经评标小组的评定，确定民富沃能为中标人。请民富沃能接到通知后，到锦州市公共交通总公司与招标人签订锦州市公共交通总公司 2016年公交车辆采购项目（二标段）合同。中标总价为人民币102,945,000.00元。
民富沃能虽已收到《中标通知书》，但尚未签订正式合同，公司目前尚无法预估对经营业绩的具体影响金额，公司将根据与相关单位后续签订合同的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
长江证券股份有限公司独立董事
关于大股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，作为长江证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
一、2019年上半年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、2019年上半年，公司不存在对外担保的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、公司一贯严格遵守法律法规，避免发生大股东及其他关联方占用公司资金、违规对外担保的情形发生，切实保护了公司及股东利益。
第八届董事会独立董事:
温小杰王瑛王建新田轩
二〇一九年八月二十八日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-001
北海银河产业投资股份有限公司
2014年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
2014年度业绩变动情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长96.56%—121.13%|盈利：1,221万元|
||盈利：2,400万元—2,700万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0343元—0.0386元|盈利：0.0175元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内因公司与开域控股有限公司、广西沃顿国际大酒店有限公司合作合
同纠纷一案胜诉以及减持部分天成控股股票所获投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司正式披露的经审计的2014年度财务报告为准。
2、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北海银河产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2019-027吉峰三农科技服务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更》的议案。本次公司会计政策变更事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自 2019年 1月1日起施行。根据上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计准则进行相应变更。
2、会计政策变更的时间
公司将按照财政部的规定于 2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融本资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更具体内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2019年4月29日召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，根据新旧准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2018年度相关财务指标。
五、董事会关于公司会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
七、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，相关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意上述会计政策变更。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2019年4月30日
观韬中茂律师事务所
中国北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座18层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100032
18/F, Tower B,Xinsheng Plaza, 5 FinanceTel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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北京观韬中茂律师事务所
关于民生控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
观意字（2017）第0251号致：民生控股股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
观韬中茂律师事务所 民生控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由董事会召集。2017年4月26日，公司公告了《民生控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《2017年第一次临时股东大会的通知》”），通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
2017年5月5日，公司公告了《民生控股股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，就本次股东大会的有关事项提示公告。
本次股东大会的会议方式采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，现场会议于2017年5月11日14点45分在北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层 1号会议室召开，会议由公司董事长王宏先生主持。本次股东大会现场会议按照《2017年第一次临时股东大会的通知》公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。现场会议召开的时间、地点与会议通知相一致。网络投票时间为：2017年 5月 10日—2017年 5月 11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日 15:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书及网络投票统计结果，参加本次股东大会的股东（包括授权代理人）共7人；
出席本次股东大会的股东共计代表有表决权股份120269000股；出席本次股东大会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的22.61%。
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监
观韬中茂律师事务所 民生控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式，对会议所议议案进行了逐项表决，按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票和网络投票进行了计票和监票，在合并统计现场投票和网络投票后，对表决结果予以公布。
本次股东大会表决通过如下议案：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
第1、2项议案为对A股中小投资者单独计票的议案。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页以下无正文）
观韬中茂律师事务所 民生控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见（本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬中茂律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：
王阳
李岩
2017年5月11日
广东南方新媒体股份有限公司独立董事
关于补充2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次补充 2019年度日常关联交易预计的相关材料，基于独立客观判断的立场，现就公司补充 2019年度日常关联交易预计发表事前认可意见如下：
经审核，本次公司补充 2019年度日常关联交易预计是基于公司与关联方正常开展业务的需要，属于公司正常的业务范围。关联交易遵循客观、公允、合理的原则。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：王建业、杨灿、张富明
证券代码：000617 证券简称：中油资本公告编号：2018-001中国石油集团资本股份有限公司
关于中油财务、昆仑金融租赁披露2017年度
未经审计财务报表的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员预约披露 2017年度未经审计财务报表的通知》（中汇交公告〔2017〕68号）的要求，中国石油集团资本股份有限公司控股子公司中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金融租赁”）分别拟于 2018年 1月 14日和 1月 12日在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）披露 2017年度资产负债表（未经审计）与利润表（未经审计）。
中油财务、昆仑金融租赁上述资产负债表和利润表同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
相关财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2018年 1月 12日
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 告编号：2014-013江苏吴通通讯股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海宽翼通信科技有限公司于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项专利证书，具体情况如下：
一、专利基本情况
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||||||||专利|||||||
||序号||专利号||专利名称||||申请日期||授权日期||证书号|
||||||||类型|||||||
|1||ZL201320225090.5||USB供电3.5G路由器||实用新型||2013-04-28||2013-11-06||第3252545号||
|2||ZL201320353915.1||4G便携式无线网络分享器||实用新型||2013-06-19||2013-12-04||第3300795号||

以上2项专利的专利权人皆为上海宽翼通信科技有限公司，该 2项专利均为本公司全资子公司上海宽翼通信科技有限公司自主研发且有效期均为10年。
二、专利简介
第一项“USB供电3.5G路由器”实用新型专利属于公司的核心技术，发明人为：李国超、王寿山。本实用新型可将单个网络信号转换成多个网络信号，支持在插入 SIM卡的情况下将移动通信网络信号转换成多个网络信号，同时还支持普通无线上网卡的功能，在无线上网卡模式下可以同时支持配合电脑客户端软件实现的语音通话功能；通过 T-FLASH卡连接器支持外接 T-FLASH储存卡的接入，实现了通过局域网对 T-FLASH储存卡内容进行分享。
第二项“4G便携式无线网络分享器”实用新型专利属于公司的核心技术，
发明人为：王寿山、李国超。本实用新型可以将移动通信网络信号转换成多个网
络信号满足多个局域网设备同时使用，实现了局域网共享储存功能，根据插入的 USB连接线的不同，自动实现对分享器本身充电和对外部便携设备供电功能之间的切换，而且此过程通过专用线材的差别实现，不要用户进行繁琐的外部设置，另外，通过外置天线代替内置天线，进一步提高了信号的传输能力。
三、专利对公司的影响
以上专利的取得不会对本公司及全资子公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥本公司及全资子公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升本公司及全资子公司的竞争能力。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2014年2月19日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-049北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司董事长减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于 2019年6月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事长减持计划暨主要用于员工持股计划相关借款资金偿还的预披露公告》（公告编号：2019-026），公司董事长王宁先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易减持不超过本公司总股本的0.6%（即不超过11,766,511股）。
近日，公司收到王宁先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。
截至本公告日，王宁先生预披露的减持计划，减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划进展情况
截至本公告日，公司董事长王宁先生本次减持计划减持时间已过半，其尚未通过集中竞价交易方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1、王宁先生本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、王宁先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划尚未实施。王宁先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形结合本人实际情况决定是否继续实施本次股份减持计划。公司董事会后续将持续关注本次减持计划的进展情况，严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
3、王宁先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
三、备查文件
1、王宁先生出具的《关于公司股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2019年 10月16日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-101
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年8月 27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要
监事会对公司2019年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
公司 2019年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告中文版摘要（公告编号：2019-102）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2019年半年度利润分配预案》
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年半年度利润分配的预案。以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；
不派送红股，不以资本公积转增股本。
上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。
经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部的要求进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：依据财政部的相关要求并结合公司的实际情况，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十七日
常州亚玛顿股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
作为常州亚玛顿股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第三次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表如下意见：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行核查，发表以下意见：
1、报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资金情况；
2、报告期内，公司为合并报表范围内的全资子公司提供的担保总额为 7,000万元，占公司2015年经审计净资产的比例为3.25%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除
此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的独立意见
公司本次为兴义市中弘新能源有限公司（以下简称“兴义中弘”）所申请的售后回租融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司为兴义中弘申请的 25,000万元人民币的售后回租融资租赁业务提供担保,并同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
全体独立董事签名：葛晓奇 曾剑伟 仲鸣兰
二○一六年八月二十六日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-028深圳市爱施德股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月16日在巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报|
|告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2018年度经营情况，公司定于 2019年|
|4 月29日（星期一）下午15:00 至17:00，在全景网提供的网上平台举行 2018年年|
|度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可以登|
|陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。|
|出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长黄文辉先生，副董事长兼总裁周友|
|盟女士，独立董事章卫东先生，副总裁、财务负责人兼董事会秘书米泽东先生。|
|欢迎广大投资者积极参与！|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日