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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-82
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计估计变更概述
（一）会计估计变更的原因
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于 2017年 12月 25日吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）上市后，将华北高速所属京津塘高速路产经营权计入招商局公路网络科技控股股份有限公司京津塘分公司（以下简称“京津塘分公司”）进行核算。京津塘分公司对于计入无形资产的路产经营权沿用原华北高速的平均年限法进行摊销，为保持招商公路所属各高速公路运营企业对路产经营权摊销会计估计的一致性，拟将京津塘高速路产经营权摊销方法调整为车流量法。
（二）变更前公司采用的会计估计
变更前京津塘分公司对于计入无形资产的路产经营权沿用原华北高速的平均年限法进行摊销。
（三）变更后采用的会计估计
变更后京津塘分公司对于计入无形资产的路产经营权采用车流量法进行摊销。
（四）会计估计变更日期
2019年1月1日。
（五）会计估计变更的审议程序
公司于 2018年 12月 28日以通讯表决的方式召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司独立董事对会计估计变更发表了独立意见。
二、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响
经评估，车流量法摊销额与平均年限法摊销额无重大变化。
预计本次会计估计变更对公司未来年度财务状况、经营成果、现金流无重大影响。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性说明
公司依照财政部有关规定和要求，对公司会计估计进行变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无须对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会同意本次会计估计变更。
四、独立董事独立意见
公司依照财政部有关规定和要求，对公司会计估计进行变更，使公司的会计估计符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计估计变更。
五、监事会审核意见
本次变更调整会计估计是根据公司实际情况的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
中孚信息股份有限公司独立董事
关于续聘 2019年度财务审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们事前审阅了《关于公司续聘 2019年度财务审计机构的议案》。经审阅，我们一致认为：大华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在2018年年度财务审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交第四届董事会第三十一次会议审议。
独立董事：王志勇、王连海、付林
长城影视股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询后，发表独立意见如下：
1、2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2016年上半年，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保等情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页）
俞铁成：___________俞乐平：____________王恒忠：____________二〇一六年八月十八日
浙江上风实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的
资产过户完成的公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-063号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项已经获得商
务部反垄断局不实施进一步审查的通知（商反垄初审函[2015]第157号）、商务部同意境外投资者投资本公司的批复（商资批[2015]483号）、中国证监会核准（证监许可[2015]1858号），并取得深圳市经济贸易与信息化委员会同意本次股权转让的批复。详见公司分别于2015年6月25日、2015年7月4日、2015年8月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组通过商务部经营者集中反垄断审查的公告》（公告编号2015-046）、《关于Zara Green Hong KongLimited战略投资本公司的申请获商务部批复同意的公告》（公告编号2015-049）、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会
核准批复的公告》（公告编号2015-061）。
截止目前，本次交易已完成标的资产宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）的股权过户手续及相关工商登记，宇星科技已成为公司的全资子公司。
一、购买资产过户及后续情况
（一）购买资产过户情况
公司本次向特定对象发行股份并支付现金购买资产标的为宇星科技100%股
权。
2015年9月15日，本次交易标的宇星科技100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已经办理完成，公司持有宇星科技100%股权。
（二）后续情况
1、新增股份登记并上市
上风高科尚需就向交易对方发行股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得深交所核
准。
2、工商变更登记
上风高科尚需向主管工商登记机关办理本次交易涉及的注册资本、股东持股数额的变更、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
3、发行股份募集配套资金
上风高科尚需在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资
金，并支付标的资产现金对价。如配套资金未能实施完成或募集不足的，上风高科将自筹资金支付该部分现金对价，但配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
4、履行信息披露义务
上风高科尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务。
二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
上风高科本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，上风高科已合法取得标的资产的所有权。
（二）法律顾问意见
本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需办理法律意见书所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
1、《广发证券股份有限公司关于浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意
见》；
2、《浙江天册律师事务所关于浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》；
3、《宇星科技发展（深圳）有限公司营业执照》。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-070申科滑动轴承股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的两项发明专利证书，具体专利情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利期限|证书号|
|ZL 2013 1 0237702.7|一种抗震抗倾斜轴承|发明专利|2013.6.14|20年|第1685110号|
|ZL 2013 1 0501077.2|一种提高水润滑轴承承载力的方法及相应的水润滑轴承|发明专利|2013.10.22|20年|第1784943号|

以上专利的专利权人为：申科滑动轴承股份有限公司。
上述发明专利的取得有利于发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司核心竞争力。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年九月十八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-023
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届二十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十二次会议于 2014年 5月 8日在公司第一会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2014年 5月 4日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；
公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计 5,192,362.08元。详情见同日刊登与《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 4,900万元，使用期限不超过 6个月，到期归还募集资金专户，并在 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。详情见同日刊登与《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 5月 9日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－016四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年4月3日开市起停牌。公司于2014年4月3日在指定信息披露媒体刊登了相关停牌公告。
目前，该事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将自2014年4月11日开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-051鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的商业银行等金融机构发行的低风险保本型理财产品，资金可以在 12个月内滚动使用。
根据上述决议，公司近日将存放于招商银行股份有限公司福州古田支行的2,000万元闲置募集资金转为结构性存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：一、部分闲置募集资金转为结构性存款方式存放情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||开户行||金额（人民币：万元）||期限||利率（人民币结算）|
|招商银行股份有限公司福州古田支行||2,000.00||2019/5/29-2019/7/01||1.15%-3.10%||

注：1、公司与招商银行股份有限公司福州古田支行不存在关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前 12个月内，公司未披露的使用募集资金购买理财产品及结构性存款到期收益情况如下|：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预 期 年||
|序||投 资 金 额|||||
||签约银行||产品类型|到期日|化 收 益|收益（元）|
|号||（万元）|||||
||||||率||
||招商银行||||||
||股份有限||结构性存||||
|1||2,000.00||2019/5/28|3.30%|57,863.01|
||公司福州||款||||
||古田支行||||||
||福建海峡||结构性存||||
|2||3,000.00||2019/5/29|3.70%|91,232.90|
||银行||款||||

三、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响募集资金投资项目的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、《招商银行结构性存款交易申请确认表》；
2、《招商银行结构性存款利息收款回单》
3、《福建海峡银行利息专用凭证》
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年五月二十九日
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－020浙江江山化工股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日披露了2016年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2017
年3月14日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年3月14日（星期二）下午13:30-17:00。
二、接待地点
浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室。
三、登记预约
请来访投资者于2016年3月10日9：00-16：00与公司联系，并提供调研提纲，以便接待登记和安排。
联系人：邹宏、林楠芳
联系电话：0570-4057919，传真：0570-4057346，邮箱：zjjshgstock@sina.com四、公司参与人员
公司董事长董星明先生，总经理毛正余先生，财务负责人、副总经理余惠民先生，董事会秘书邹宏先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
五、注意事项
1.来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
2.公司将按照深圳证券交易所的规定，要求来访投资者签署《承诺书》。
3.为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等方式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-032
招商局地产控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年4月27日披露了《重大无先例事项停牌公告》，因公司实际控制人招商局集团有限公司正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项，本公司股票自2015年4月27日开市起继续停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组事项的相关工作。因上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
东江环保股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，就东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第六届董事会第九次会议相关材料进行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上,同时，基于独立、客观判断的原则，我们对该事项发表如下事前认可意见：
一、关于日常关联交易预计的议案
我们认为公司及其控股子公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于日常关联交易预计的议案》提交至公司第六届董事会第九次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
本次关联交易事项有利于满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，降低融资成本。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。其相关风险评估报告和风险处置预案能有效避免风险。
基于以上判断，我们同意上述议案提交公司第六届董事会第九次会议进行审议。关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关审议事项的事前认可意见）
全体独立董事签名：
______________ _______________ _____________
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2017-064
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）的函，华西证券为本公司非公开发行股票项目持续督导的保荐机构，原委派于晨光先生和黄斌先生负责该项目的持续督导工作。现因工作变动，黄斌先生不再担任该项目持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华西证券决定委派周春发先生担任持续督导保荐代表人，和于晨光先生共同对公司募集资金使用继续履行持续督导职责。（周春发先生简历附后）。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为于晨光先生和周春发先生。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2017年8月14日
附：周春发先生简历
周春发先生，经济学硕士，保荐代表人，华西证券投资银行总部董事副总经理。曾参与或负责东土科技、康耐特等IPO项目；冠福股份等非公开发行股票项目；辽宁成大等配股项目。
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-032丽珠医药集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了公司第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，有关详情请参见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）。
根据回购注销议案，公司将以14.08元/股的价格回购并注销14,196股已不符合激励条件的首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性 A股股票，以 18.16元/股的价格回购并注销 14,235股已不符合激励条件的预留授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性 A股股票，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后，公司注册资本将由人民币553,141,271元变更为553,112,840元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：公司债权人（为避免疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2018年 3月 30日至 2018年 5月 15日期间，每工作日9:00-11:30、13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省珠海市金湾区创业北路38号
丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：王曙光、叶德隆
邮政编码：519090
联系电话：0756-8135888
传真号码：0756-8891070
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2018年3月30日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-30中化岩土工程股份有限公司
第二届监事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十四次临时会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2015年4月16日向各监事发出，会议于2015年4月22日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席柴世忠先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、公司2015年第一季度报告
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：2015年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司前次募集资金的使用不存在投向变更情况，不存在募集资金违规、违纪使用情形。公司定期报告和其他信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司监事会2015年4月22日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2015-047
宁夏银星能源股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司第六届监事会第三次临时会议于 2015年 8月 17日召开。应到监事 3人，实到监事 2人，授权委托 1人（监事会主席李雪峰先生因出差未能参会，委托监事贾新军先生主持会议并代为表决）。会议由监事贾新军先生主持。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司董事会对照上市公司非公开发行 A股股票的资格和有关条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行 A股股票的条件。
该议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行。在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者，具体发行对象将提请股东大会授权公司董事会确定。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
公司控股股东中铝宁夏能源不参与认购本次非公开发行股份。
（四）定价基准日及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第七次临时会议决议公告日（即2015年8月18日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价10.85元/股的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量），即9.77元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中
国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过12,016.02万股（含12,016.02万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。在上述范围内，由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（六）募集资金规模和用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过117,396.50万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟分别投向银星一井矿产压覆区30MWp光伏电站项目、中宁长山头99MW风电项目、吴忠太阳山50MW风电场项目及补充流动资金。
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以置换。
（七）限售期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
（八）上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）滚存未分配利润的安排
为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
（十）本次非公开发行股票决议的有效期
本次非公开发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12个月。
该议案尚需股东大会审议批准
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
详见公司于2015年8月18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票预案》。
该议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
详见公司于 2015年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
该议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30号令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，公司编制了截至 2015年 6月 30日关于前次募集资金使用情况的专项报告
（详见公司于 2015年 8月 18日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《宁夏银星能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》）。
该议案尚需股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司监事会
二 O一五年八月十八日
华平信息技术股份有限公司 第二届监事会华平信息技术股份有限公司
2013年度监事会工作报告
2013年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2013年主要工作分述如下：
一、报告期内监事会的工作情况
公司监事会在本报告期内共召开监事会会议五次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
1、2013年3月7日，公司第二届监事会第十七次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2、2013年4月18日，公司第二届监事会第十八次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务报告》、《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《公司2012年度募集资金使用情况报告》、《2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》、《2013年第一季度报告全文》的议案、审议《天网工程类工程核算方式的议案》、《关于募集资金投资项目投资计划、实施方式及实施地点调整》的议案。
3、2013年7月12日，公司第二届监事会第十九次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2013年半年度报告》和《2013年半年度报告摘要》、《关于计划使用24,000万元超募资金购买总部基地用房的议案》、《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。
4、2013年10月21日，公司第二届监事会第二十次会议以现场方式召开，会议审议通过了《2013年第三季度报告全文》的议案。
华平信息技术股份有限公司 第二届监事会报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项以及公司董事会和管理层职务行为进行了认真监督检查，保证了公司经营管理行为的规范。
二、2013年度监事会对公司有关事项的审核意见
2013年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2013年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：
公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2013年度，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的2013年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
（三）募集资金存放与使用情况
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
华平信息技术股份有限公司 第二届监事会（四）收购、出售资产情况
公司监事会通过对公司2013年交易情况进行核查，监事会认为：公司无收购、出售重大资产行为，未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的2013年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司2013年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016－006平安银行股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事宜已于2015年5月完成，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发行A股股票项目的保荐机构，持续督导期至2016年12月31日止。
2014年8月4日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。2015年 7月 31日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》。公司现已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）就本次非公开发行优先股项目签署了《关于非公开发行优先股之保荐协议》，聘请国泰君安及平安证券担任公司本次非公开发行优先股项目的联席保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信证券未完成的对公司非公开发行 A股股票的持续督导工作将由国泰君安及平安证券承接，持续督导期至 2016年 12月 31日止；国泰君安及平安证券关于本次非公开发行优先股的持续督导期为公司本次非公开发行优先股挂牌当年剩余时间及其后一个完整会计年度。国泰君安委派金利成、刘欣两位保荐代表人，平安证券委派唐伟、甘露两位保荐代表人负责公司具体的保荐和持续督导工作。
特此公告。
附：国泰君安、平安证券简介及保荐代表人简历
平安银行股份有限公司董事会2016年2月26日附：国泰君安、平安证券简介及保荐代表人简历
国泰君安简介
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人：杨德红；注册资本：人民币762500.0000万元整
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。
平安证券简介
公司名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永林；注册资本：人民币857395.1800万元整
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。
保荐代表人简历
金利成：保荐代表人，国泰君安证券投资银行部总经理，曾负责或参与了上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发项目、青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券项目、海南矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海国际港务（集团）股份有限公司非公开发行项目和海南矿业股份有限公司非公开发行项目（在审）等。
刘欣：保荐代表人，国泰君安证券副总裁、投资银行业务委员会总裁，曾负
责或参与了上海东方明珠（集团）股份有限公司公开增发项目、青岛啤酒股份有限公司分离交易可转换公司债券项目、锦州港股份有限公司非公开发行项目、上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行项目、武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司非公开发行项目、深圳市金证科技股份有限公司非公开发行项目和长江证券股份有限公司非公开发行项目（在审）等。
唐伟，保荐代表人，平安证券股权事业部执行副总经理，曾负责或主要参与了云南白药集团股份有限公司、珠海港股份有限公司、广东宝莱特医用科技股份有限公司、珠海全志科技股份有限公司等项目的保荐和承销工作，以及佳都新太科技股份有限公司、广发证券股份有限公司等项目的重组及股改工作。
甘露，保荐代表人、注册会计师，平安证券股权事业部资深业务总监，曾担任木林森股份有限公司首次公开发行股票项目、深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票项目（在审）保荐代表人，曾主持和参与了深圳市赢合科技股份有限公司、深圳市方直科技股份有限公司、深圳市瑞凌实业股份有限公司、深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司等首次公开发行股票项目以及深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行项目。
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-045科大智能科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年4月25日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2016年4月18日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第一季度报告》具体内容详见 2016年 4月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，公司 211名激励对象解锁资格合法、有效，同意公司为 211名激励对象第一个解锁期的6,763,392股限制性股票办理解锁手续。具体内容详
科大智能科技股份有限公司见2016年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2名非关联监事审议表决。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会审核后认为：根据公司《限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象吴丽萍、包金龙离职，不再具备激励资格，同意公司将该 2名激励对象所涉及的合计 34.2万股限制性股票回购注销，回购价格为 5.372元/股。具体内容详见 2016年 4月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
本议案关联监事任建福先生回避表决，由公司其他 2名非关联监事审议表决。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一六年四月二十五日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2019-44浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 10月 28日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于 2019年10月 23日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-102
多氟多化工股份有限公司
关于“年产 1亿 Ah动力锂离子电池项目”二期工程 5000万 Ah生产线进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）使用超募资金10,000万元设立全资子公司实施的“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”进展情况如下：
一、项目基本情况
“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”进展情况详见发布于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公告。分别为2010年11月3日《多氟多化工股份有限公司关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施新项目的公告》，2011年9月7日《关于“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”一期工程5000万Ah生产线进展情况的公告》。
二、项目建设情况
二期工程5000万Ah生产线土建工程、安装工程、设备调试基本结束，具备开车试生产条件。
三、项目进度安排情况
自公告之日“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”二期工程5000万Ah生产线进入试生产阶段。“年产1亿Ah动力锂离子电池项目”完全投产。
四、对公司的影响
该项目完全投产，进一步扩大了公司锂离子动力电池的产生，提高盈利能力。
五、风险提示
该项目存在一定的市场风险，敬请投资者关注。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—022联化科技股份有限公司
关于媒体报道澄清与说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道情况
2014年 4月 18日，有关网站出现《联化科技爆炸未发公告隐
瞒不报有前科》一文，主要涉及以下的内容：有投资者听闻联化科技江苏工厂本月 14号发生车间爆炸事故，在全景网互动平台上进行了询问并获得回应，但查看公司近期发布的公告，却没有关于这次爆炸事故的任何披露。
二、澄清说明
本公司针对媒体报道予以澄清说明如下：
2014年 4月 14日本公司控股子公司江苏联化科技有限公司发生一起安全生产事故，造成 2人轻伤，轻微财产损失（预计约 25万），未对周边环境造成影响，目前生产经营正常。公司将吸取此次事故的经验教训，进一步加强管理，防止此类事故的再次发生。
本次事故的直接和间接经济损失较小，未对公司生产经营造成较大影响，不构成重大事项，因此公司未发布专门公告。
三、特别提示
“巨潮资讯网”、《证券时报》、《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2017-037哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于控股子公司完成收购外资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”）控股子公司哈尔滨博奥环境技术有限公司（以下简称“博奥环境”）完成收购奥地利法人企业P&P IndustrietechnikGmbH（P&P工业技术公司）100%股权事宜。现就相关情况公告如下：
一、概述
博实股份第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟设立中外合资经营企业并收购外资公司的议案》，博实股份拟以自有资金人民币5,253万元（以下未标明币种均为人民币）与其它投资方共同设立中外合资企业博奥环境。博奥环境注册资本10,300万元，博实股份持有其51%的股权。博奥环境成立后以货币资金1,000万欧元，收购奥地利法人企业P&P Industrietechnik GmbH100%股权，收购完成后，该公司成为博奥环境的全资子公司。详细内容请参见2015年8月20日巨潮资讯网 (cninfo.com.cn)相关公告。
近日，上述股权交易已完成、P&P IndustrietechnikGmbH已办理完成股权过户及注册变更登记，博奥环境完成收购奥地利法人企业P&P Industrietechnik GmbH100%股权事宜。
二、博奥环境基本情况
1、名称：哈尔滨博奥环境技术有限公司
2、类型：有限责任公司（中外合资）
3、住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场20号楼秀月街178号A单元2层
4、法定代表人：马福君
5、成立日期：2015年12月11日
6、注册资本：壹亿零叁佰万元人民币
7、经营范围：化工和环保工艺技术、设备的研发、制造销售化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保工程和计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让；销售：化工产品（不含危险品、剧毒品、易燃易爆品）、环保设备、仪器仪表、工业自动化控制设备；货物进出口、技术进出口。
8、股权情况：博实股份以货币资金出资5,253万元，持有51%的股权；WPG ENVIRONMENTAL PTELTD以无形资产作价出资2,575万元，持有25%的股权；哈尔滨博远投资有限公司以货币资金出资2,472万元，持有24%的股权。
三、P&P IndustrietechnikGmbH基本情况
1、名称：P&P IndustrietechnikGmbH（P&P工业技术公司）
2、注册地：奥地利
3、法定代表人：Peter Goritschnig
4、成立日期：2006年9月26日
5、注册资本：伍拾万欧元
6、经营范围：工厂及其设施的规划、建设、工程设计、设备组装、设备的调试运营及监管，以及提供工厂的各个系统，诸如电控系统、管路系统、自动化系统、热处理设施（再冷却，炉窑）；各类货物贸易，特别是用于工业工厂的机械设备、工业测量设备的销售和推广；从事商业代理和商业贸易业务。
7、股权情况：博奥环境持有P&P Industrietechnik GmbH100%的股权。
四、备查文件
1、登记证明文件；
2、股权交割完成确认文件。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一七年六月二十九日
江苏爱康科技股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”或“本公司”)拟通过发行股份的方式购买吉跃华、新余高新区东石投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市鑫成泰科技有限公司（以下简称“鑫成泰”）100%的股权（以下统称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，严格控制内幕信息知情人的范围；
2、因筹划发行股份购买资产事项，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深交所申请，公司股票自2018年6月5日开市起停牌；
3、停牌后，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司聘请了独立财务顾问等中介机构，正式启动了本次发行股票购买资产事项的各项准备工作。公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与聘请的各相关中介机构签订了保密协议；
公司股票自 2018年 8月 3日开市起继续停牌，公司股票预计于 2018年 9月 5日复牌，同时按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书）；
5、停牌期间，公司至少每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告；
6、剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准；
7、2018年9月4日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之业绩补偿协议》；
8、公司董事会按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了关于本次交易的《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》；
9、2018年9月4日，公司召开第三届董事会第四十三次临时会议审议《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及与本次交易方案相关的各项议案并获得批准。公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，同意提交公司董事会审议，并对本次发行股份购买资产事项发表了独立意见；
10、公司聘请的独立财务顾问就本次交易出具了核查意见。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、本次交易相关审计、评估工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次《江苏爱康科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及与本次交易有关的其他议案；
2、公司召开股东大会审议通过本次交易；
3、中国证监会审批通过本次交易；
4、其他有权部门的审批程序（如需）。
综上所述，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件（2017年修订）》等相关规定，本公司董事会就本次发行股份购买资产事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：公司就本次发行股份购买资产事项所提交的法律文件真实、合法、有效，本次发行股份购买资产事项的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。公司董事会将继续督促公司完整履行后续相关法定程序，使得本次交易符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司董事会关于发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）江苏爱康科技股份有限公司董事会年 月 日