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证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、B 公告编号: 2018-048深圳市特力（集团）股份有限公司
关于《章程修正案》的更正公告
董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于2018年8月21日召开了第八届董事会第十三次正式会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于 2018年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《章程修正案》。上述《章程修正案》部分内容需予以补充和更正，公司董事会对此给投资者带来不便表示歉意。具体更正情况如下：原公告内容：
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|原章程条款|现修改为|
|1、修改第四十一条中第（十四）款，增加第（十五）款，之后的条款数依次从新排序。原四十一条 ……（十四）审议达到下列任一标准的购买资产、出售资产、非经营性租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押等交易事项：……（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议长效激励方案；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。……|现修改为：第四十一条 ……（十四）审议达到下列任一标准的购买资产、出售资产、非经营性租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、计提资产减值准备（正常按照账龄分析法计提的减值准备除外）、资产核销等交易事项：……（十五）审议达到下列任一标准的对外借款事项，对外借款是指本公司以货币资金向外部主体（不包括全资、控股子公司）提供借款的行为（属于企业主营业务活动的除外）：1、连续十二个月内累计对外借款金额超过公司最近一期经审计净资产的10%（含本数）；2、对外提供借款总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何借款；3、借款对象的资产负债率超过70%（含本数）；4、向非控股投资企业提供借款。（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议长效激励方案；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。……|

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|4、修改第一百一十一条第（五）款，增加第（六）、（七）款，之后的条款数依次从新排序。原第一百一十一条……（五）对于本公司发生签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、研究与开发项目的转移、资产抵押、签订许可协议等交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列任一标准的，由董事会作出决定：……|现修改为：第一百一十一条 ……（五）对于本公司发生签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、研究与开发项目的转移、资产抵押、签订许可协议、计提资产减值准备（正常按照账龄分析法计提的减值准备除外）等交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列任一标准的，由董事会作出决定：……（六）对于未达到股东大会审批标准的资产核销事项，由董事会作出决定；（七）对于固定资产报废及处置事项，一次性处置资产账面净值在 30 万元以上且低于本公司最近一期经审计净资产30%的，由董事会作出决定；……|

更正后公告内容：
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|原章程条款|现修改为|
|1、修改第四十一条中第（十四）款，增加第（十五）款，之后的条款数依次从新排序。原四十一条 ……（十四）审议达到下列任一标准的购买资产、出售资产、非经营性租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押等交易事项：……（十五）审议批准变更募集资金用途事项；（十六）审议长效激励方案；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。……|现修改为：第四十一条 ……（十四）审议达到下列任一标准的购买资产、出售资产、非经营性租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押、计提资产减值准备、资产核销等交易事项：……（十五）审议达到下列任一标准的对外借款事项，对外借款是指本公司以货币资金向外部主体（不包括全资、控股子公司）提供借款的行为（属于企业主营业务活动的除外）：1、连续十二个月内累计对外借款金额超过公司最近一期经审计净资产的10%（含本数）；2、对外提供借款总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何借款；3、借款对象的资产负债率超过70%（含本数）；4、向非控股投资企业提供借款。（十六）审议批准变更募集资金用途事项；（十七）审议长效激励方案；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。……|
|4、修改第一百一十一条第（五）款，增加第（六）、（七）款，之后的条款数依次从新排序。|现修改为：第一百一十一条 ……（五）对于本公司发生签订管理方面的合同（含|

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|原第一百一十一条……（五）对于本公司发生签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、研究与开发项目的转移、资产抵押、签订许可协议等交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列任一标准的，由董事会作出决定：……|委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、研究与开发项目的转移、资产抵押、签订许可协议、计提资产减值准备等交易事项，未达到股东大会审批标准，但达到下列任一标准的，由董事会作出决定：……（六）对于未达到股东大会审批标准的资产核销事项，由董事会作出决定；（七）对于固定资产报废及处置事项，一次性处置资产账面净值在 30 万元以上且低于本公司最近一期经审计净资产30%的，由董事会作出决定；……|

除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的《章程修正案》与本更正公告同日披露在巨潮资讯网。上述补充更正内容不会对本公司股东大会召开造成影响。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二○一八年八月二十八日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-040北京北陆药业股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一六年第一次临时股东大会于 2016年 7月 29日（星期五）上午9：30在公司第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事段贤柱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共 11名，所持（代理）股份 123,171,555股，占公司总股本的37.78%，其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 6名，所持（代理）股份 78,662,849股，占公司总股本的24.13%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东代表共 5名，所持股份 44,508,706股，占公司总股本13.65%。通
过现场和网络投票出席会议的中小股东共 5人，代表股份 4,513,406股，占上
市公司总股份的1.38％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 4,700股，占上市公司总股份的0.001％；通过网络投票的股东 4人，代表股份 4,508,706股，占上市公司总股份的1.38％。
二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举王代雪、段贤柱、苏中俊、李弘、WANGXU、朱智为公司第六届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举王代雪先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,556股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,407股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%
表决结果：当选。
2、选举段贤柱先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,558股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,409股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
3、选举苏中俊先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
4、选举李弘先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,560股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,411股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
5、选举WANGXU先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
6、选举朱智先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举孙陶然、李燕、王雪春为公司第六届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举孙陶然先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
2、选举李燕女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
3、选举王雪春先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举向青、屈永科、刘继光为公司第六届监事会非职工代表监事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1、选举向青女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
2、选举屈永科先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
3、选举刘继光先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决情况：同意票83,119,455股，占出席会议有表决权股份总数的67.48%。
其中，中小股东表决结果：同意票4,461,306股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.85%。
表决结果：当选。
（四）关于第六届董事会独立董事津贴的议案
表决情况：同意123,119,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；
反对52,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果：同意4,461,206股，占出席会议中小股东所持股份的98.84％；反对52,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.15％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
深圳市科达利实业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具体修订内容如下：
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||条款||修订前||修订后|
|第五条||公司住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层邮政编码：518109||公司住所：深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层邮政编码：518109||
|第二十三条||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。||
|第二十四条||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。||公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。||

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||条款||修订前||修订后|
|第二十五条||公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。||公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者注销。||

原《公司章程》其他内容不变。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会2019年 4月11日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-049威海广泰空港设备股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”、“公司”）于2014年6月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140553号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会审核，能否取得批准存不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
新时代证券股份有限公司
关于融捷股份有限公司2015年度控股股东及其他关联
方占用资金情况的核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为融捷股份有限公司（以下简称“融捷股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的相关要求，对融捷股份2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查情况如下：
一、核查情况
新时代证券通过与融捷股份董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈,查阅资金往来的相关文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。
具体核查情况如下：
融捷股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用资金累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广州路翔交通材料有限公司||其他应收款|58,203,312.92||58,203,312.92||资产剥离款|非经营性|
|小 计||||58,203,312.92||58,203,312.92||||
|上市公司的子公司及其附属企业|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|其他应收款|229,232,528.49|11,051,813.58|22,577,272.49|217,707,069.58|往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川路翔锂业有限公司|子公司|其他应收款|80,000.00||80,000.00||往来款|非经营性|
|上市公司的子公司及其附属企业|芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司|子公司|其他应收款||1,020,000.00||1,020,000.00|||
|小计||||229,312,528.49|12,071,813.58|22,657,272.49|218,727,069.58|||
|总计||||287,515,841.41|12,071,813.58|80,860,585.41|218,727,069.58|||

二、核查意见
经核查，报告期内，融捷股份不存在控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
过震 2016年1月20日
席红玉 2016年1月20日
保荐机构： 新时代证券股份有限公司 2016年1月 20日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-077博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）于 2018年 5月 23日收到深圳证券交易所出具的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2018〕第 143号)(以下简称《关注函》)，要求公司对《关注函》相关问题做出书面说明并在 5月 27日前将有关说明材料报送。
公司董事会收到《关注函》后，高度重视，立即组织相关人员及中介机构积极准备《关注函》的回复工作。由于本次《关注函》涉及的内容较多，且需相关中介机构出具法律意见，公司无法在2018年5月27日前按要求完成全部回复工作。经公司董事会审慎决定并经深圳证券交易所同意，公司延期至 2018年 5月29日前完成上述《关注函》的回复工作。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2018年5月28日
安信证券股份有限公司
关于江龙船艇科技股份有限公司
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司（以下简称：“安信证券”）|被保荐公司名称：江龙船艇科技股份有限公司（以下简称：“江龙船艇”或 “公司”）|
|保荐代表人姓名：王安定|联系电话： 18666010720|
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话： 18926089365|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查未发现问题，无需整改|
|6.发表独立意见情况||

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|项目|工作内容|
|（1）发表独立意见次数|8次（不含现场检查报告、培训报告和跟踪报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向证券交易所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无，除按规定出具的独立意见、现场检查报告、培训情况报告、跟踪报告外，不存在其他需要向交易所报告的情形。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年12月28日|
|（3）培训的主要内容|结合相关案例对上市公司减持新规进行了详细讲解。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|

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|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2.关于稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3.关于招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|4.关于股份减持相关承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺|是|不适用|
|6.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和证券交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
潘祖祖 王安定
安信证券股份有限公司年月日
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2018-048
海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2018年6月21日以书面送达或传真方式发出了召开第九届董事会第三次临时会议的通知。会议于2018年6月25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；
同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。
详细内容请见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《海南大东海旅游中心股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
二0一八年六月二十五日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－065河南易成新能源股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请广大投资者注意查阅。
巨潮资讯网址：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
2016年度募集资金使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使用等有关规定，对激智科技2016年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2441号）核准，激智科技向社会公开发行人民币普通股（A股）1,990万股。截至 2016年11月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格 14.94元/股，募集资金总额为 29,730.60万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币25,158.71万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第610867号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金累计使用情况
截至2016年12月31日，募集资金账户余额为7,131.00万元（含滚存资金利息），具体情况如下表所示：
项目 金额（万元）
2016年11月9日募集资金净额 25,158.71减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,013.93减：2016年度使用 22.52加：2016年度存款利息收入减支付银行的手续费 8.74
2016年12月31日募集资金专户余额 7,131.00（三）报告期末募集资金存放情况
截至2016年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|开户主体|账号|账户性质|
|激智科技|94010155300005180|活期存款|
|激智科技|574904562910103|活期存款|
|激智科技|3320020010120100320711|活期存款|
|激智科技|39160001040016069|活期存款|
|江北激智|94010155300005227|活期存款|
|江北激智|3320020410120100092415|活期存款|
|江北激智|39160001040016119|活期存款|

合计 7,131.00二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程序，以保证专款专用。
根据上述法规的要求及《募集资金管理制度》的规定，公司及子公司江北激智与募集资金专项账户的开户银行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
截至2016年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||25,158.71|||本年度投入募集资金总额||||
|||-|||已累计投入募集资金总额||||
|||-|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|23,214.72|23,214.72|16,083.72|16,083.72|69.28%||注1|注1|
|否|1,943.99|1,943.99|1,943.99|1,943.99|100.00%|2016年10月|注2|注2|
||25,158.71|25,158.71|18,027.71|18,027.71|||||

未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
项目可行性未发生重大变化
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
2016年12月公司以募集资金置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金18,013.93万元
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
不适用
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
原因
募集资金其他使用情况 无
注1：部分生产线完工投产，本期实现净利润1,966.85万元。
注2：项目为技术研发中心，无法直接计量实现的效益。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对激智科技2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZF10391号《宁波激智科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：激智科技2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了激智科技2016年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
广发证券相关人员对激智科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取公司关于募集资金使用情况的说明以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；查阅中介机构出具的相关报告等资料；与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况等。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变募集资金投资项目实施地点、调整募集资金投资项目实施方式等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对激智科技2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
［本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页］
保荐代表人：
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司
2017年4月24日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
使用剩余超募资金永久性补充流动资金的保荐意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”、“本保荐机构”）作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，对智飞生物拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项进行审慎核查，发表保荐意见如下：
一、智飞生物首次公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1158号”文核准，智飞生物于2010年9月首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股 37.98元，募集资金总额 151,920.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为143,320.29万元，超计划募集资金（以下简称“超募资金”）80,782.13万元。
以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具的中瑞岳华验字[2010]第237号《验资报告》验证。
二、历次超募资金使用的金额、用途及进展情况
1.经智飞生物 2011年 3月 30日公司 2010年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金36,166.87万元投入“AC-Hib三联疫苗产业化项目”。第一期超募资金使用计划已于2011年3月9日对外披露。2011年6月，公司已向该项目的实施单位智飞绿竹增资20,000.00万元，剩余16,166.87万元留存于公司超募资金专户。经2014年 5月 16日召开的2013年年度股东大会审议通过，将上述投资金额调整为35,963.00万元，剩余15,963.00万元留存于公司超募资金专户。截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
2.经智飞生物2011年6月13日第一届董事会第二十次会议审议通过，公司
计划使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。第二期超募资金使用计划已于2011年6月14日对外披露。截至目前，超募资金永久补充流动资金已实施完毕。
3.经智飞生物2013年7月30日第二届董事会第十二次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 10,000.00万元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。第三期超募资金使用计划已于 2013年 8月 1日对外披露。截至目前，该资金使用计划已实施完毕。
4.经智飞生物2014年3月11日第二届董事会第十八次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金16,000.00万元投入结核诊断试剂生产车间：新建2号生产大楼项目。第三期超募资金使用计划已于2014年3月12日对外披露。公司于 2014年4月以增资的方式注入项目资金16，000.00万元。截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
截至目前，智飞生物剩余未规划使用的超募资金合计12,819.13万元（不含利息），存放于募集资金专户的超募资金余额28,782.13万元(不含利息)。
三、本次智飞生物超募资金使用计划
智飞生物于 2015年 7月 9日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金的议案》，计划使用剩余未规划使用的超募资金12,819.13万元永久性补充公司流动资金。此次超募资金使用计划实施后，不存在未安排使用的超募资金。
智飞生物对使用剩余超募资金永久性补充流动资金的合理性、必要性说明如下：随着公司 AC-Hib疫苗销售的不断推进，公司在营销网络、销售队伍建设和产品营销费用等方面都进行了大量投入，公司流动资金需求增加。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作规则指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等相关规定，结合公司实际经营需要和财务情况，公司拟使用剩余的超募资金12,819.13万元永久性补充公司流动资金，以为不断扩大的经营
规模提供支持和保障，同时有利于降低公司财务成本，提高公司超额募集资金使用效率。
四、保荐机构意见
本保荐机构就智飞生物拟使用剩余闲置超募资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：了解了公司超募资金的存放与历次使用情况；对此次超募资金使用计划的合理性、合规性、必要性进行了核查与判断；此外，还查阅了公司董事会关于此次超募资金使用计划的议案文件，并就此事项与公司董秘、证券事务代表进行了沟通。在履行上述核查义务后，本保荐机构认为：
1.此次超募资金使用计划的实施有利于募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司竞争力；
2.此次超募资金使用计划履行了必要的法律程序
公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案智飞生物第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司监事会及独立董事均发表了独立意见，履行了必要的法律程序，该议案尚需提交股东大会审议。
3.智飞生物出具了相关承诺
公司承诺使用部分上述超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行上述高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上，本保荐机构认为：智飞生物拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作规则指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）、智飞生物《募集资金使用与管理制度》等法律、法规的要求，是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司此次超募资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于重庆智飞生物制品股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：占小平_______________
吴晶_______________
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（公章）
2015年7月9日
贵州黔源电力股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002039 证券简称：黔源电力2015016内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

贵州黔源电力股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||不适用|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

贵州黔源电力股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张建华|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|沈剑飞|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张瑞彬|5|
|||王强|5|

贵州黔源电力股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-10天津天保基建股份有限公司
预计 2015年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
|||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|接受服务|天保房产接受采暖服务|天津天保热电有限公司|282|358.51|100%|
|接受服务|天保房产接受供水服务|天津空港经济区水务有限公司|317|310.58|100%|
|提供服务|天保房产提供租赁服务|天津天保租赁有限公司|77.33|0|0|
|提供服务|天保房产提供租赁服务|天津天保商业保理有限公司|43.51|0|0|
|提供服务|百利建设公司提供租赁服务|天津天保财务有限公司|128.82|128.82|19.17%|
|提供服务|百利建设公司提供租赁服务|天津天保财务管理有限公司|163.57|163.57|24.34%|
|合 计|||1012.23|961.48|--|

二、关联方介绍和关联关系
1.天津天保热电有限公司：注册资本 39186万元，注册地天津空港经济区东十一道 61号，法定代表人田林，经营范围是供热、供
冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；
供热供冷及相关技术咨询、设备安装、销售、调试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工。该公司与本公司受同一法人控制。
2.天津空港经济区水务有限公司：注册资本 12000万元，注册地址天津空港物流加工区外环北路 1号 104室，法定代表人郝顺利，经营范围是城市供水生产、经营；污水处理；中水供应；给排水设施的工程建设施工、监理、维护及相关工程设计、技术咨询；为企业提供劳务服务。该公司与本公司受同一法人控制。
3.天津天保租赁有限公司：注册资本 100000万元，注册地址天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区520，法定代表人于旸，经营范围是公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；
租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保付代理；自营和代理货物及技术进出口。该公司与本公司受同一法人控制。
4.天津天保商业保理有限公司：注册资本 50000万元，注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼902，法定代表人夏仲昊，经营范围是以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业
务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
该公司与本公司受同一法人控制。
5.天津天保财务有限公司：注册资本 100000万元，注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 4号楼 801室，法定代表人杨士彪，经营范围是对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；同业拆借；承销成员单位的企业债券；
固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
该公司与本公司受同一法人控制。
6.天津天保财务管理有限公司：注册资本 2000万元，注册地址天津空港经济区西五道 35号汇津广场 4号楼 9层 901室，法定代表人尹宏海，经营范围是代理记账；企业管理咨询；企业税务咨询；
财务咨询服务。该公司与本公司受同一法人控制。
三、关联方履约能力分析
天津天保热电有限公司主要负责天津空港经济区内的供暖服务；天津空港经济区水务有限公司主要负责天津空港经济区内的供水服务；天津天保租赁有限公司主要从事融资租赁业务、租赁交易咨询、担保业务、产权交易代理中介服务、国际国内保付代理、自
营和代理货物及技术进出口业务；天津天保商业保理有限公司主要以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收、销售分户（分类）账管理；天津天保财务有限公司主要为成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；
天津天保财务管理有限公司主要提供代理记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。上述 6家公司均有稳定的经营收入，具有持续经营能力，不存在履约能力障碍。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本公司接受采暖服务和供水服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价，按照实际使用量支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。
五、关联交易协议的签署情况
公司控股子公司天津天保房地产开发有限公司、天津市百利建设工程有限公司分别与天保租赁、天保保理公司、天保财务和天保财务管理公司签署了写字楼租赁合同，待董事会审议通过后生效。
公司提供的写字楼租赁服务每月按照计租面积收取租金。公司接受采暖服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，每月按实际计量支付款项。
六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响
上述接受采暖服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标
准计价，是公司日常经营活动的正常支出，对公司没有任何不良影响。提供租赁服务的关联交易，完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
七、独立董事对关联交易的独立意见
公司接受采暖服务和供水服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，按照实际使用量支付款项；公司预计的 2015年提供租赁服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，是公允的关联交易，不存在利益转移。我们认为，公司 2015年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司提供的 2015年度预计日常关联交易的情况。
本关联交易无须提交股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日