Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏亚威机床股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第二十次会议审议的有关事项发表以下独立意见：
关于制定《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》暨关联交易的的独立意见
本次公司制定《亚威精密激光加工设备业务投资项目跟投实施方案》暨关
联交易事项，符合公司业务发展的需要，有利于提升公司竞争力；本次关联交
易事项表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容
符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、
公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。因此，我们同意
公司本次关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
【楼佩煌】 【涂振连】 【吴建斌】
二〇一九年九月四日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-006号河北四通新型金属材料股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 3月 15日河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司《2017年年度报告》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》将于2018年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-034上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第二次会议。会议通知于 2015年 4月 17日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中俞建春因工作原因授权委托徐劲科代为行使表决权）。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上董事推选董事靳茂主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次董事会。
经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2015年第一季度报告>的议案》。
《2015年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年第一季度报告披露的提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的议案》。
根据公司《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及公司后续对激励对象、期权数量和行权价格等相关事项调整后，公司 2012年股票期权激励计划首次授予期权激励对象为 161名，预留授予期权
激励对象为 17名。首次授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 4,368,785份，预留授予期权已授予且尚未行权的有效期权数量为 666,512份。首次授予期权的行权价为 9.292元，预留授予期权的行权价为 24.356元。
鉴于首次授予激励对象中有 1名和预留授予期权激励对象中有 2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 115,972份（其中首次授予期权 19,995份，预留授予期权 95,977份）已授予但不符合行权条件的期权予以取消并办理注销手续。
同时，公司于 2015年 3月 23日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以未来实施 2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本（218,537,943股）为基数，向全体股东每 10股送 5股并派发现金股利人民币 1.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，该权益分派方案已于 2015年 4月 10日实施完毕。
基于上述情况，根据《2012年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司需要对期权数量和行权价格进行调整。经调整后，首次授予期权激励对象为 160名，预留授予期权激励对象为 15名。
首次授予期权数量为 10,871,975份，预留授予期权数量为 1,426,337份。首次授予期权的行权价为 3.66元，预留授予期权的行权价为 9.69元。
董事靳茂属于本次激励对象，已回避表决。
《关于 2012年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格
调整的议案》。
根据公司《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》，公司向 193名激励对象首次授予期权 675万份，预留期权数量为 75万份，首次授予期权的行权价为 46.15元。
鉴于首次授予激励对象中有 1名因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，对 7,000份已授予但不符合行权条件的期权予以取消并办理注销手续。
同时，公司于 2015年 3月 23日召开 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以未来实施 2014年度权益分配方案时股权登记日的总股本（218,537,943股）为基数，向全体股东每 10股送 5股并派发现金股利人民币 1.3元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，该权益分派方案已于 2015年 4月 10日实施完毕。
基于上述情况，根据《2014年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司需要对期权数量和行权价格进行调整。经调整后，首次授予激励对象为 192名，首次授予期权数量为 16,857,500份，预留期权数量为 1,875,000份，首次授予期权的行权价为 18.41元。
《关于 2014年股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量和行权价格调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-055
成都硅宝科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得由国家知识产权局颁发的发明专利证书贰项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2012 1 0496639.4|行星高低速组合分散式搅拌机|发明专利|2012年11月|二十年|第1445922号|
|ZL 2012 1 0498795.4|轻型升降真空行星搅拌机|发明专利|2012年11月|二十年|第1446094号|

以上新专利的取得充分体现了公司在制胶专用设备领域的研发创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一四年八月十九日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2016-58
四川创意信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书（草案）及其摘要修订的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）于
2016年4月29日披露了《四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告
书”），并于2016年5月9日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关
于对四川创意信息技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询
函【2016】第32号）（以下简称“问询函”）。
一、问询函具体内容如下:
1、报告书显示，标的公司预计2016年实现营业收入37,908万元，实现净利润5,344万元，较2015年增长605.71%、656.25%，且2017年至2019年标的公司预测净利润将保持30%、30%、20%的增长。公司称邦讯信息“在2015年底取得了中国铁塔公司较大份额的动环监控系统采购合同，邦讯信息在保持其技术先进性前提下，未来收入规模将较历史年度呈多倍的增长”。请补充披露以下内容：
（1）标的公司存量基站份额，2015年底取得铁塔公司合同金额、采购模式及合同期限；
（2）请结合标的公司项目周期、市场容量、行业平均增长速度补充标的公司未来持续盈利能力的可行性分析；
（3）请财务顾问就标的公司预测业绩的高成长性、承诺业绩的可实现性和交易作价的公允性进行核实，并出具专项核查意见。
公司解释由于2015年8月邦讯信息中标中国铁塔股份有限公司“存量站动环监控建设项目动环监控设备FSU采购项目”，2015年末发出商品未达到收入确认标准，从而形成较大的发出商品所致。请结合铁塔公司项目中标金额、项目实施情况、收入确认政策补充披露截至报告书签署日铁塔公司订单完成进展情况。
3、标的公司2014年及2015年营业外收入分别为252.03万元、403.14万元，占当期净利润的比重分别为58%、57%，请补充披露营业外收入的具体构成明细、对当期业绩的影响及其可持续性，并在重大事项中予以提示。
4、2015年标的公司经营活动现金流量净额为-3678.6万元，公司解释主要是由于2015年末为应对增量订单大规模采购而导致的经营活动现金流出增加所致。
请结合公司销售模式及信用政策补充说明标的公司经营性现金流为负的原因，以及标的资产流动性问题对创意信息的财务影响。
5、2015年4月，邦讯信息与关联企业邦鼎信息签署《股权转让协议》，约定将邦讯信息持有的广州讯动网络科技有限公司100%股权以243.42万元转让给邦
鼎信息。请补充披露以下内容：
（1）讯动网络股权沿革、近两年主要财务数据、管理层任职情况、主要产品、业务情况及本次资产剥离的原因；
（2）邦讯信息剥离讯动网络后，是否存在关联交易或潜在的关联交易。如有，请说明解决方案。
6、2015年12月，杜广湘将出资额550.00万元和392.10万元分别转让给杜玉甫和叶名。请补充说明上述股权转让事项是否构成股权激励，如是，请补充披露相应的会计处理，相应股份的公允价值和激励费用的确认，及其对各期经营业绩的影响。
7、2003年9年杜广湘和张赤涛共同出资设立邦讯信息。2005年9月，张赤涛分别将12.50万元、18.75万元、18.75万元、17.09万元和45.71万元的出资额转让给张文胜、杜玉甫、陈雄文、叶名和杜广湘。2007年11月，张赤涛分别将544.40万元和30.00万元的出资额转让给杜广湘和叶名。请补充披露：
（1）邦讯信息上述股权变动的原因及相关方的关联关系；
（2）邦讯信息历次股权转让中是否存在股份代持的情形，是否存在股权瑕疵或纠纷。请独立律师和财务顾问就此进行核实并发表明确意见。
品规划经理、副总经理、董事等职位。请补充披露陈雄文、张文胜在本次交易完成后的任职安排及竞业禁止承诺协议签订情况。如无，请充分披露标的公司核心人员流失风险。
9、报告书中披露，本次交易对手方需要按照业绩承诺的完成情况对其获得的上市公司股份按1：1：1的比例进行分期解锁，其锁定期内的股份可以办理部分质押。根据《盈利补偿协议》，标的公司2016年、2017年、2018年承诺利润分别为5,350万元、7,000万元和9,100万元。请进一步在重大风险提示中提示因前两年解锁比例较高以及锁定期办理股份质押可能造成的股份补偿不足的风险并
补充披露相应的责任追究措施。
10、报告书显示，邦讯信息软件产品“邦讯信息动环监控数据告警通知软件v3.0”、“邦讯信息动环监控数据交换软件v3.0”、“邦讯信息动环监控系统配置软件v3.0”、“邦讯信息动环数据监控软件v3.0”将于2017年到期，请补充披露相关软件产品证书未来续期是否存在实质性障碍及对邦讯信息生产经营的影
响。
二、关于重组报告书及其摘要的修订情况说明
本公司根据问询函对重组报告书及其摘要进行了相应补充和完善。本公司现结合问询函的相关内容就重组报告书及其摘要的修订情况逐一进行如下说明：
1、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（二）行业地位与核心竞争力”中补充披露了“标的公司存量基站份额，取得铁塔公司合同金额、采购模式及合同期限”等内容，在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”补充披露了“（五）标的公司未来持续盈利能力的可行性”和“（六）标的公司未来持续盈利能力、业绩成长性、承诺业绩的可实现性和交易作价的公允性”等内容以及独立财务顾问的核查结论。
2、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司财务状况分析”之“1、资产状况分析”之“（2）存货”就标的公司存货及发出商品中铁塔公司订单的影响进行了补充披露。
行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（三）标的公司盈利能力分析”之“3、利润表项目变化分析”之“（8）营业外收入和营业外支出”就标的公司营业外收入的具体构成明细、对当期业绩的影响及其可持续性进行了补充披露，并在重组报告书及其摘要的重大事项中进行了提示。
4、在重组报告书“第十二节风险因素”、在重组报告书及其摘要“重大风险提示”的“七、募集配套资金无法实施的风险”中补充提示了募集配套资金无法实施时对上市公司的财务影响。
5、在重组报告书“第四节交易标的”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（六）会计政策及相关会计处理”之“4、合并报表范围、变化情况及原因”就讯动网络的相关情况进行了补充披露。
6、在重组报告书“第四节交易标的”之“二、邦讯信息的历史沿革”中补充披露了张赤涛转让邦讯信息股权的原因、相关方的关联关系、以及邦讯信息历次股权转让中是否存在股份代持的情形、是否存在股权瑕疵或纠纷的情况。
7、在重组报告书“第三节交易对方基本情况”中补充披露了交易对方在本次交易完成后的任职安排和有关承诺。
8、在重组报告书“第十二节风险因素”、在重组报告书及其摘要的“重大风险提示”中补充提示了“股份补偿不足的风险”。
9、在重组报告书“第四节交易标的”之“五、主要资产、负债状况及对外担保情况”之“（一）主要资产及权属情况”之“2、无形资产”之“（3）软件产品登记”补充披露了即将到期的软件产品登记证书具体情况及对标的公司的影响。
此外，对重组报告书及其摘要部分笔误等进行了校正。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会2016年5月14日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-061上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易事项前期公告情况
2016年8月11日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇宣”）合计投资 100万人民币设立上海甄汇信息科技有限公司（以下简称“合资公司”），其中公司以汇联易报销及费用管理平台软件著作权作价出资72万元，占合资公司注册资本的72%；上海汇宣认缴出资28万元，占合资公司注册资本的28%。合资公司设立后将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营和维护。
具体内容详见2016年8月11日公司披露于中国证券监督委员会指定创业板信息披露媒体之《关于对外投资设立合资公司的公告》。
二、本次交易事项进展情况
（一）合资公司工商登记情况
截止本公告披露之日，合资公司已完成工商登记并取得上海市青浦区市场监督管理局下发的《营业执照》，其营业执照基本信息如下：
名称：上海甄汇信息科技有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层X区199室
法定代表人：范建震
注册资本：人民币 100.0000万元整
成立日期：2016年8月19日
营业期限：2016年8月19日至2026年8月18日
经营范围：从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事生物科技、医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）合资公司目前股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||认缴出资额（万人民|||||
||股东名称||||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||72||72%||知识产权出资||
|上海汇宣||28||28%||货币出资||

三、备查文件
《上海甄汇信息科技有限公司营业执照》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-049号汇中仪表股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日召开了2015年第二次临时股东大会。
1、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
2、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得了唐山市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：130293000010814
名称：汇中仪表股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：唐山高新技术产业开发区高新西道126号
法定代表人：张力新
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：1998年05月18日
经营范围：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得
许可后方可经营）；阀门*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2015年9月9日
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了由易思博网络系统（深圳）有限公司、李红兵、毛真福、蓝红雨等四位股东提请公司 2013年度股东大会增加的提案《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》，现就该议案基于个人独立判断，发表如下独立意见：
深圳市易思博软件技术有限公司为公司全资子公司，其在公司日常经营中占有相当比重的地位和贡献，且经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。
独立董事：左迅生 徐科 王则斌二〇一四年四月一日
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-059浙江洁美电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月2日召开2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长方隽云先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：
根据上述决议，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《中信建投证券收益凭证认购协议》，使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【781号】—34天”理财产品。
一、董事会、股东大会审议情况
1、公司于2017年4月13日召开了第二届董事会第四次会议、2017年5月2日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见2017年4月14日和2017年5月3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2017-009）、《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-003）、公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-017）。
2、公司独立董事、监事会对《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年4月13日《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《独立董事关于二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
二、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）理财产品基本情况
公司使用闲置自有资金1,000万元购买中信建投证券股份有限公司理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【781号】—34天
2、产品类型：本金保障固定收益
3、理财币种：人民币
4、投资金额：1,000万元
5、资金来源：公司闲置自有资金
6、发行利率：5.2%（年化收益率）
7、产品期限：34天
8、起息日/起始日：2017年12月7日
9、债权登记日/到期日：2018年1月10日
10、兑付日：2018年1月11日
11、兑付方式：到期兑付，一次性还本付息
12、资金用途：中信建投证券根据融资需要发行收益凭证产品，所募集资金用于开展传统业务及FICC创新业务，包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等。
关联关系说明：公司与中信建投证券无关联关系
（二）风险揭示及公司风险控制措施
1、风险揭示
本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于中信建投证券股份有限公司所揭示的风险，包括收益凭证产品的相关风险（市场风险、流动性风险）、与发行人有关的风险（流动性风险、信用风险、利益冲突风险、操作风险、信息技术系统风险）、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。
2、针对投资风险，公司的主要风险控制措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效
益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司董事会授权公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心为具体经办部门。财务管理中心根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于使用闲置自有资金用于现金管理的决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（3）公司财务管理中心将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
截止2017年12月6日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币15,000万元（不含本次购买的1,000万元）。具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品/协议名称|产品类型|金额（万元）|投资期限（天）|产品起息日|产品到期日|实际收益（元）|
|方正证券股份有限公司|方正证券收益凭证“ 金 添利 ”C52号”|本金保障型收益凭证|闲 置 自有资金3,000 万元|182天|2017.5.24|2017.11.22|747,945.21|
|中国民生银行股份有限公司杭州分行|中国民生银行综合财富管理服务协议|保本并获得高于同期定期存款收益的策略|闲 置 募集 资 金5,000 万元|3个月|2017.5.26|2017.8.28|620,138.89|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部|工银理财共赢3号保 本 型（定向）2017年第37期|保本浮动收益|闲 置 募集 资 金3,000 万元|3个月|2017.5.19|2017.8.16|256,027.40|
|到期金额合计|||11,000||||1,624,111.50|
|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限（天）|产品起息日|产品到期日|年化收益率（%）|
|中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行营业部|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益|闲置募集资金2,000万元|3个月|2017.9.28|2017.12.28|3.40%–3.50%|
|杭州银行股份有限公司官巷口支行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）第170254预约90天型|开放式保本浮动收益型|闲置募集资金2,000万元|3个月|2017.09.29|2017.12.28|4.45%|
|合计|||15,000|||||

截至本公告日，除本次新增的使用闲置自有资金人民币1,000万元购买理财产品之外，公司持有未到期的理财产品合计人民币4,000万元，未超过股东大会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限。
五、备查文件
1、公司与中信建投证券股份有限公司签订的《中信建投证券收益凭证认购协议》；
2、中信建投证券股份有限公司收益凭证《产品风险揭示书》、《收益凭证产品说明书》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
2017年12月7日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2015-033宁波先锋新材料股份有限公司
关于签署投资意向协议的公告
特别提示：
1、本《投资意向协议》仅为意向性投资协议，正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判。因此，该投资事项尚存在不确定性。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。
2015年6月17日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“先锋新材”）与上海超奕信息科技有限公司、陈文凯、深圳市英弘瑞方投资合伙企业（有限合伙）、安徽华茂纺织股份有限公司签订了关于先锋新材以现金形式受让上述交易对方持有的上海盖世网络技术有限公司45%股权的《投资意向协议》。
现将有关事项说明如下：
一、标的公司基本情况
1、公司名称：上海盖世网络技术有限公司（以下简称“目标公司”、“盖世汽车”）
2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇曹安公路5666号401室
3、法定代表人：陈文凯
4、注册资本：500万元
5、公司类型：有限责任公司
6、主营业务为：网络技术开发，汽车零部件技术开发及相关技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），计算机软件的开发与销售，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、运营网站：盖世汽车网（www.gasgoo.com）
二、交易对方基本信息
1、上海超奕信息科技有限公司，注册地址为：上海市嘉定区安亭镇曹安公路 5656号401室，法定代表人：陈文凯；
2、陈文凯，中国公民，身份证号码为340822197405XXXXXX；
3、深圳市英弘瑞方投资合伙企业（有限合伙）；
4、安徽华茂纺织股份有限公司，注册地址为：安徽省安庆市纺织南路 80号，主营纺织品制品。
三、投资意向协议主要内容
1、先锋新材拟受让交易对方45%目标公司股权（以下简称“本次转让”），本次转让完成后，先锋新材持有目标公司出资额225万元，对目标公司的出资比例为45%；
2、本次交易标的资产的预估值基准日为 2015年 5月 31日，标的资产预估值约为人民币1.35亿元，本次股权转让涉及交易价格为 6,075万元。交易各方同意聘请具有证券从业资质的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，标的资产最终交易价格将以评估机构对标的资产进行评估的结构为依据，由协议各方协商确定。
3、交易对方承诺，本次股权转让的同时由交易对方转让30%股权给盖世汽
车高层管理人员，保证盖世汽车网管理团队稳定，转让价格由该交易双方协商。
4、本次股权转让完成后，盖世汽车股权结构应如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股 东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|宁波先锋新材料股份有限公司|225|45|
|2|盖世汽车管理团队|150|30|
|3|上海超奕信息科技有限公司|175|25|
|合 计||500|100|

5、目标公司董事会应由5名董事组成，先锋新材可以提名其中2名董事。
6、各交易方应全职及全力从事目标公司业务并尽最大努力发展目标公司业务，保护目标公司利益。未取得投资者事先书面同意，现有股东不得直接或间接得拥有、管理、从事、经营、咨询、提供服务、参与任何与公司业务存在竞争的实体。
7、本次交易将以下列事项为条件：
(1)先锋新材完成对目标公司法律、财务和业务等方面的尽职调查并接受调查结果;
(2)标的公司的股东会已经批准本次交易;
(3)先锋新材的董事会已经批准本次交易;
四、风险提示
本《投资意向协议》的签署,是表达各方对投资的意愿及初步商洽的结果,为意向性投资协议,正式实施尚需根据尽职调查结果等进一步协商谈判。因此,该投资事项尚存在不确定性。
公司将对该项目进展实施情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《投资意向协议》
特此公告
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二０一五年六月十八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-198深圳市怡亚通供应链股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司正在筹划签订战略性协议事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：怡亚通，股票代码：002183）自2017年8月7日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-197），详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向控股股东核实，目前控股股东正在与对方接触、协商之中，因本次重大事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，公司将与控股股东保持密切沟通，按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，同时按照相关规定履行信息披露义务。停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
本公司控股股东筹划的重大事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2018-050北京钢研高纳科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月19日北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了公司2018年半年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018
年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于2018年7月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
无锡路通视信网络股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议的相关议案出具如下事情认可意见：
一、独立董事关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案的事前认可意见
独立董事认为，公司本次向陈戎等六人转让重庆景宏54.94%股权，有利于调整和优化公司业务结构，降低管理成本，优化资源配置，有利于公司聚焦资源推进FTTH方案产业化进程。本次交易的定价公允，符合公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意将《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》提交第二届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
姚永 周友梅
证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017-04
安徽安纳达钛业股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2016年10月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》对2016年1-12月经营业绩的预计为：2016年度归属于上市公司股东的净利润为3,500万元至4,000万元。
3、修正后的预计业绩:其他同向下降■扭亏为盈同向上升亏损
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4,000 万元－4,500万元|亏损： 13,360.13万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经过会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期，公司主营产品钛白粉价格持续上涨，毛利率提升；四季度钛白粉销售量超过预计数。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步估算的结果，公司2016年度具体
财务数据以公司公布的2016年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二○一七年一月二十五日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-047
杭州中瑞思创科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年5月7日以专人送达的方式发出通知，并于2015年5月13日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于购买（受让）上海医惠实业有限公司等 26名交易对方所持医惠科技有限公司100%股权暨重大资产重组的议案》
同意公司实施拟以现金购买医惠科技有限公司100%股权相关交易事项，并同意将本次重大资产购买暨关联交易事项提交股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于<杭州中瑞思创科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
监事会经核查后认为，本次交易定价以资产评估机构确定的评估值为定价依据，定价公允，且以履行相关回避表决程序，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的行为。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性及议案审议表决的程序性等方面均符合关联交易的相关原则要求，公司监事会同意实施本次交易。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告及评估报告的议
案》
同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）和坤元资产评估有限公司对本次交易出具的《审计报告》及《评估报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》
监事会经核查后认为：本次使用超募资金支付收购医惠科技股权部分现金对价，将有利于提升公司市场竞争力和整体实力，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展规划以及全体股东的利益。本次超募资金的使用履行了必要的审批程序，不影响超募资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》等有关规范性文件的相关要求。监事会同意公司使用20,000万元超募资金支付收购医惠科技股权部分现金对价。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于公司将本次重大资产重组认定为关联交易，公司第三届监事会第三次会议中审议的《关于公司拟用部分超募资金支付收购医惠科技有限公司100%股权部分价款的议案》予以废止。
六、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信不超过10亿元人民币的议案》同意公司通过银行贷款的方式获得本次交易的部分资金，银行贷款授信的金额不超过10亿元人民币，剩余资金由公司以超募资金支付或自筹解决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
前述第一至第六项议案均需提交公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司监事会
二〇一五年五月十五日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-067深圳市易尚展示股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（本文简称“公司”）于2019年5月21日披露了《关于持股5%以上股东被动减持股份及减持股份预披露公告》（公告编号：2019-042），2019年6月26日披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-061），公司持股5%以上股东向开兵先生在华创证券股份有限公司质押的部分股份出现被动减持。截至本公告披露之日，向开兵先生被动减持计划期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东被动减持计划实施情况
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|交易时间|成交均价（元/股）|成交数量（股）|
|向开兵|集中竞价|2019.05.17|21.31|420,000|
|||2019.05.21|21.76|200,000|
|||2019.05.22|21.62|336,000|
|||2019.05.23|20.98|90,000|
|合计|集中竞价|-|21.47|1046,000|

2、股份变动前后情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份变动前持有股数||股份变动后持有股数||
||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|向开兵|10,485,000|6.78%|9,439,000|6.11%|

二、其他相关说明
1、截至本公告披露日向开兵先生被动减持情况与已披露的减持计划一致。
2、向开兵先生被动减持公司股票的情况不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司将持续关注向开兵先生股份变动情况，严格按照相关法律法规及规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
向开兵先生出具的《告知函》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年 7月30日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-030
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈良仁先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
陈良仁先生于2016年7月5日质押给华鑫证券有限责任公司的15,500,000股的无限售流通股及补充质押的 1,140,000无限售流通股，合计 16,640,000股已于 2017年 7月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。
上述股份的质押及补充质押情况，详见 2016年 7月 8日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司实际控制人及其一致行动人股票质押的公告》（公告编号：2016-022）；2017年5月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2017-027）。
截止本公告日，陈良仁先生共持有本公司股份 48,060,000股，占本公司股份的13.54%；目前尚有 29,629,000股处于质押状态，占本公司股份的8.35%，占其个人持有股份的61.65%。实际控制人及一致行动人池方燃先生、陈永霞女士、池也女士和陈良仁先生共持有公司 103,320,000股，占公司股份总数的29.12%；实际控制人及一致行动人累计被质押 39,629,000股，占公司股份总数的11.17%。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年7月7日
股票代码：002109 股票简称：*ST兴化 编号：2016-020陕西兴化化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。截止本公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2015年12月 17日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。具体方案已于2015年12月 18日公布于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2015年12月28日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第63号]（以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司收到重组问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实、认真复核，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于 2016年1月4日披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函>的回复》和《陕西兴化化学股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案（修订稿）》。
同时，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份；股票代码：002109）于 2016年 1月 4日开市起复牌,并分别 1月 18日、2月 18日、3月 18日、4月 18日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为:2016-004、2016-005、2016-015、2016-017）。
自本次重大资产重组预案披露以来，交易各方及聘请的中介机构正积极推进本次重组相关的各项后续工作（包括但不限于）：（1）审计机构已出具上市公司置出资产、陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）、陕西延长石油天然气有限责任公司（以下简称“天然气公司”）审计报告；上市公司备考审阅报告、天然气公司历史期模拟审计报告的编制已基本完成，后续将履行内部审核流程；（2）评估机构基本完成上市公司置出资产、兴化化工、天然气公司评估报告的编制工作，后续将履行内部审核流程；（3）独立财务顾问、法律顾问正在起草核查意见；（4）正在修订本次重组相关协议、起草第二次董事会审议的相关议案；（5）准备董事会审议本次重组所需的其他文件；
（6）兴化化工、天然气公司正在抓紧办理尚未取得的房产证、土地证等证照。
待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易涉及的相关事项。董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的通知。在尚未发出股东大会通知期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法规的规定，及时履行信息披露义务，每30日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组相关事项尚需履行的审批程序（包括但不限于）：本次重组相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议通过本次重组相关事项；陕西省国资委核准本次交易相关事项；公司股东大会审议通过本次重组方案；商务部反垄断局通过本次交易涉及经营者集中审查；取得中国证监会对本次交易的核准等。本次重组能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者
注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2016年5月18日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-104转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年 12月5日（星期四）下午3:00；
（2）、网络投票时间：2019年 12月4日—12月 5日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月 5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日下午 3:00至 2019年12月 5日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份 609,434,156股，占上市公司总股份的49.9200％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 581,076,678股，占上市公司总股份的47.5972％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 28,357,478股，占上市公司总股份的2.3228％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 38,534,002股，占上市公司总股份的3.1564％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,176,524股，占上市公司总股份的0.8336％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 28,357,478股，占上市公司总股份的2.3228％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案 1.00关于变更公司注册地、经营范围及修订<公司章程>的议案
总表决情况：
同意 609,316,256股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对 117,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,416,102股，占出席会议中小股东所持股份的99.6940％；反对 117,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3060％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：鲍金桥束晓俊
员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-117
暴风集团股份有限公司
关于2017年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2016年12月31日，公司合并口径经审计的净资产为 82,711.29万元，借款余额为38,950.19万元。截至2017年9月30日，公司未经审计的借款余额为60,602.24万元，较2016年末累计新增21,652.05万元，累计新增借款占公司2016年末净资产的26.18%，超过2016年末净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行授信
截至2017年9月30日，公司在当年审议通过的银行授信额度范围内，较
2016年末减少借款6,174.95万元，占2016年12月31日经审计净资产的-7.46%。
（二）融资租赁借款
截至2017年9月30日，公司当年融资租赁借款较2016年末减少1,495.53万元，占2016年12月31日经审计净资产的-1.81%。
（三）其他借款
截至2017年9月30日，公司当年新增其他借款29,322.53万元（主要为公
司控制子公司暴风统帅科技有限公司借款），占2016年12月31日经审计净资产的35.45%。
三、2017年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，均用于公司日常经营发展。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定，上述借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2016年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年10月17日