证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2015015贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过，公司定于 2015年 4月 16日召开 2014年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、会议时间：
现场会议时间：2015年4月16日（星期四）下午3:00；
网络投票时间为：2015年4月15日－4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00期间的任意时间。
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》；
4、《2014年度报告全文及摘要》；
5、《关于2014年度利润分配的议案》；
6、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
7、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（此议案实行累积投票制）；
7.1选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事
7.2选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事
8、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案需以特别决议方式审议通过）；
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述议案内容请详见公司于2015年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以单独计票。
三、会议出席对象
1、截至 2015年 4月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月15（星期三）上午9:00-11:00，下午2:00-5:30。
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-5218925。
五、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362039；投票简称：黔源投票；
3、股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（即对本次股东大会审议的除议案7外的所有议案进行表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|
|1|《2014年度董事会工作报告》|1.00|
|2|《2014年度监事会工作报告》|2.00|
|3|《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》|3.00|
|4|《2014年度报告全文及摘要》|4.00|

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|-|-|-|
|5|《关于2014年度利润分配的议案》|5.00|
|6|《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》|6.00|
|7|《关于选举第七届董事会独立董事的议案》|无|
|7.1|选举张志康先生为公司第七届董事会独立董事|7.01|
|7.2|选举胡北忠先生为公司第七届董事会独立董事|7.02|
|8|《关于修订<公司章程>的议案》|8.00|
|9|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|9.00|
|10|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》|10.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案：除议案7以外的其他议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
对于采用累积投票制的议案：议案7（即关于选举第七届董事会独立董事的议案），在“委托数量”项下填报投给该候选人的选举票数。
股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与 2的乘积，股东可以将票数平均分配给2独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
④股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对总议案的投票对议案7（即关于选举第七届董事会独立董事的议案）无效，累积投票议案须按相关规定另行投票。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 15日下午 15:00至 4月 16日下午15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内同过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他
1、现场会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券产权部；
联系人：石海宏、李敏、徐国锐
电话号码：0851-85218943、85218944、85218945
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
附件一：回执
回 执
截至 2015年 4月 10日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2014年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
本公司（本人）兹全权委托 先生（女士）代表 本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司 2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年财务决算、2015年财务预算安排说明》||||
|4|《2014年度报告全文及摘要》||||
|5|《关于2014年度利润分配的预案》||||
|6|《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》||||
|7|关于选举第七届董事会独立董事的议案|投票数（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）|||
|7.1|选举张志康先生为公司第七届董事会非独立董事||||
|7.2|选举胡北忠先生为公司第七届董事会非独立董事||||
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|8|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|9|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||
|10|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 被委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 被委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人股东账户： 委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。