证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-027北京博晖创新光电技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”)2014年度股东
大会于 2015年 6月 3日（星期三）下午13：00在公司会议室以现场会议和
网络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为：2015年6月3日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为：2015年6月2日 15:00至20145年6月 3日 15:00
期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜江涛先生主持，
公司全体董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议
的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 18人，代表股份
103,506,688股，占公司有表决权股份总数的63.1755%。通过网络投票系统进
行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证
券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东 0人，代表股
份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。合计参加本次股东大会的股东
及委托代理人为18人，代表股份103,506,688股，占公司有表决权股份总数的
63.1755%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共7人，所持股份合计 203,040
股，占公司股份总数的0.1239%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-027二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-027中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。同意以未来权益分派股权登记日总股本为基数，向全体
股东派发现金红利共计 4,096,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股
东每10股转增10股。
5、审议通过了《<2014年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-0276、审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度财务审计机构。
7、审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》
总表决情况：
同意103,506,688股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0
股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 203,040股，占出席会议中小投资者（含网络投票）有表决权股份数
的100%；反对0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海市方达（北京）律师事务所认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资
格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序和结果合法、有效。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-027四、备查文件：
（一）北京博晖创新光电技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
（二）上海市方达（北京）律师事务所出具的《关于北京博晖创新光电技
术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2015年6月4日