Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-041新疆机械研究院股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）于2018年4月 20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 7,551,147.93元，按 2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 755,114.79元后，加年初未分配利润 308,912,738.35元，减去 2017年分配 2016年 25,315,243.96元现金股利，截至 2017年 12月 31日止，公司可供分配利润为290,393,527.53元。
公司本年度进行利润分配，以截止2017年12月31日总股本1,490,360,202股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币0.28元（含税），共计41,730,085.66元，本年度不进行资本公积转增股本。
三、独立董事相关意见
公司董事会拟定的2017年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交 2017年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司 2017年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
本预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、第三届监事会第十五次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公董事会二〇一八年四月二十四日
四川创意信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
主承销商：招商证券股份有限公司
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,670万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]26号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中申购阶段网下发行数量为本次最终发行总量的80%。网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年1月15日（周三）9:00—12:00；
2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
《四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料可在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：四川创意信息技术股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
前十二个月内购买与出售资产情况的专项核查意见
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买吴卫文及聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司83.60%股权，并向不超过十名特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、上市公司本次交易前十二个月内购买、出售资产的基本情况
（一）上市公司设立一家控股子公司
2016年9月20日，上市公司召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《苏州海陆重工股份有限公司对外投资设立子公司的议案》。因公司业务发展需要，公司拟与自然人占远清共同出资5,000万元设立张家港海陆新能源有限公司，其中公司以现金方式出资 2,550万元，持有51%股权；占远清以现金方式出资 2,450万元，持有49%的股权。该公司设立后主要从事太阳能光伏电站、可再生能源分布式发电站的建设等。2016年9月28日，张家港海陆新能源有限公司取得了张家港市市场监督管理局颁发的营业执照。
（二）控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司设立一家控股子公司
2016年 6月，公司的控股子公司张家港海陆聚力重型装备有限公司（以下简称“聚力重装”）与 3位自然人共同出资 1,000万元设立江苏海宜程新能源有限公司，其中，聚力重装出资510万元，持有51%股权。2016年6月17日，江苏海宜程新能源有限公司取得了江苏省张家港保税区工商行政管理局颁发的营业执照。
（三）控股子公司张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并控股子公司张家
港海陆沙洲锅炉有限公司
2016年3月16日，上市公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于张家港格林沙洲锅炉有限公司吸收合并张家港海陆沙洲锅炉有限公司的议案》。根据经营管理和发展需求，为提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟将张家港格林沙洲锅炉有限公司对张家港海陆沙洲锅炉有限公司实施吸收合并。吸收合并前，海陆重工持有张家港海陆沙洲锅炉有限公司43.18%股权，张家港海陆沙洲锅炉有限公司持有张家港格林沙洲锅炉有限公司100%股权。
2016年 12月 30日，张家港海陆沙洲锅炉有限公司依法注销。张家港格林沙洲锅炉有限公司继续存续经营。
经本独立财务顾问核查，截至本专项核查意见出具日，除上述情况外，本次交易前十二个月内，上市公司不存在其他重大的资产购买、出售、置换等交易行为。
二、本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产行为与本次交易的关系
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易拟购买资产与本次交易前十二个月内购买、出售的资产不属于同一资产。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前十二个月内购买与出售资产情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
赵志丹 谢运华
财务顾问协办人：
侯志刚 张婷
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-026
嘉凯城集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因大股东浙江省商业集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 3月 7日开市起停牌。公司于 2016年 3月 7日、2016年 3月12日分别披露了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-012、2016-013）。公司于 2016年 3月 19日披露了《重大事项停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-020）。公司分别于 2016年 3月 26日2016年4月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-022、2016-024）。
公司于 2016年 4月 6日披露了《关于国有股东拟协议转让部分公司股份的提示性暨继续停牌公告》（公告编号：2016-025），公司于 2016年 4月 5日收到公司国有股东浙江省商业集团有限公司（以下简称“浙商集团”）、杭州钢铁集团公司（以下简称“杭钢集团”）和浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）（以上三家公司合称“转让方”）《关于协议转让部分嘉凯城股份的通知》，基于战略发展的需要，浙商集团、杭钢集团、国大集团拟联合通过公开征集投资者并协议转让方式转让持有的部分嘉凯城股份。本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后方可组织实施。公司将密切关注本次股份转让的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务。本次转让可能会导致公司控股股东及实际控制人变更。
截至目前，转让方有关本次股份转让事项正在筹划中，尚未确定受让方，该事项存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将充分关注上述事项进展情况并及时履行披露义务，至少每
五个交易日发布一次重大事项进展公告。由于筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2015-035
常州千红生化制药股份有限公司
关于公司筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目前公司正在商议和筹划收购医药行业公司股权，鉴于相关事项存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，本公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌，待公司通过指定信息
披露媒体巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》披露相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告、注意投资风险。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
2017年度财务预算报告
本预算报告根据公司执委会讨论确立的生产经营目标测算编制。本预算包含的范围：
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||||||||持股比|
||预算范围||注册地||业务性质|||
||||||||例（%）|
|光正钢结构有限责任公司||乌鲁木齐经济技术开发区||钢结构制作、安装||100||
|光正钢机有限责任公司||武汉市新洲区阳逻开发区||钢结构加工销售||100||
|光正重工有限公司||浙江省嘉兴市||钢结构加工销售||100||
|光正装备制造有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||冶金、光伏等设备制作、安装||100||
|新疆光正教育咨询有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||咨询服务||100||
|光正能源有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||能源销售||100||
|光正燃气有限公司||新疆克州阿图什市||天然气销售||100||
|托克逊县鑫天山燃气有限公司||新疆托克逊县||天然气销售||100||
|新疆天宇能源科技发展有限公司||乌鲁木齐经济技术开发区||天然气销售||100||
|巴州伟博公路养护服务有限公司||新疆库尔勒市||天然气销售||51||

一、产量
1、钢结构板块：
新疆基地钢构 40,000吨；
新疆基地彩板、夹芯板 65.37万平方米；
武汉基地钢构 18,000吨（含桥梁）2、燃气板块：
气体销售量：汽车加气： 9,339.53万方工业用气： 0.34万方商业用气： 396.23万方民用气： 1,251.32万方锅炉用气： 2,310.36万方
燃气批发： 4,566.84万方
合 计： 17,739.90万方
光正集团股份有限公司
二、销售额
1、新疆基地： 2.19亿元
2、武汉基地： 0.44亿元
3、光正燃气： 2.56亿元
4、托克逊鑫天山： 0.37亿元
5、巴州伟博： 0.72亿元
三、光正集团 2017年实现销售收入 6.38亿元、归属于母公司的净利润 498.59万元；
附：
2017年预算利润表 (单位：万元)
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||||||||较上期的增减比率|
||项目||2017 年预算||2016年实际发生|||
||||||||（%）|
|营业收入||63,846.16||49,929.60||27.87%||
|营业成本||50,702.51||40,702.28||24.57%||
|营业税金及附加||425.20||537.53||-20.90%||
|销售费用||3,043.89||2,735.86||11.26%||
|管理费用||6,298.71||6,838.47||-7.89%||
|财务费用||3,595.22||3,637.75||-1.17%||
|资产减值损失||-313.45||1,358.23||123.08%||
|投资收益||2,947.74||6,362.05||-53.67%||
|营业利润||3,041.82||481.52||531.71%||
|加：营业外收入||467.03||1,245.03||-62.49%||
|减：营业外支出||107.62||365.13||-70.53%||
|利润总额||3,401.23||1,361.42||149.83%||
|所得税||1,182.66||548.12||115.77%||
|净利润||2,218.58||813.3||172.79%||
|归属于母公司的净利润||498.59||484.19||2.97%||
|销售净利率||3.47%||1.63%||1.84||

特别提示：本公司制定的《2016年度财务预算报告》是本年度公司内部财
务与生产经营工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工
光正集团股份有限公司
程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2016年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]383号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至2014年9月25日止，本公司采用定向增发方式已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 490,522,030.00股，每股发行价格为人民币 9.16元，募集资金总额为人民币 4,493,181,794.80元，扣除发行费用人民币 71,068,248.95元后，本公司实际募集资金净额为人民币 4,422,113,545.85元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3003号《验资报告》验证。本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
二、承诺募投项目情况
根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|投资总额|
|收购庐江矿业100%股权|100,090.23|
|收购铜冠冶化经营性资产|139,227.95|
|铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目|550,482.96|
|补充流动资金|130,000.00|
||919,801.14|

上述项目的总投资为919,801.14万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自
筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。
三、本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司 2012年 11月 7日召开的六届二十五次董事会会议、2013年 2月 21日召开的六届二十七次董事会会议、2014年1月2日召开的七届四次董事会会议和2013年3月11日召开的2013年度第一次临时股东大会及2014年1月20日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过。
铜冶炼工艺技术升级改造项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。2012年11月7日至2014年9月30日期间本公司以自筹资金预先投入铜冶炼工艺技术升级改造募集资金投资项目的实际投资金额为 81,422.59万元，拟以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 80,000.00万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|-|-|
|承诺募集资金投资金额|第六届董事会二十五次会议决议公告后预先投入自筹资金|
|80,000.00|81,422.59|

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（宋执环）
作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开10次董事会。本人在任职期间，公司共召开3次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年 10月 12日，在公司第三届董事会第一次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见；
2、2018年10月26日，在公司第三届董事会第二次会议上对《关于变更公司会计政策》发表了独立意见；
3、2018年 12月 28日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。2018年度本人任职期间，担任了提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及
战略委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，主要对高级管理人员候选人进行评估，认真考察候选人的任职资格以及监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2018年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：宋执环二〇一九年四月二十三日
中信证券股份有限公司关于天津一汽夏利汽车股份有限公司
股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，中信证券股份有限公司对《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行核查，核查结果如下：
一、停牌前20个交易日二级市场股价变动情况
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“上市公司”或“一汽夏利”）股票于2019年3月28日、3月29日、4月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。经申请，上市公司股票于 2019年 4月 2日至 4月 4日期间停牌，并于2019年4月5日公告《关于股票交易异常波动核实情况暨复牌的公告》，首次披露正在筹划与国内新能源汽车企业进行合作的相关事宜。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，本次交易首次披露前20个交易日内上市公司股票累计涨跌幅计算如下：
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|项目|2019年3月4日（收盘）|2019年4月1日（收盘）|涨跌幅|
|上市公司股价（元/股）|3.80|5.03|32.37%|
|深证成份指数（点）|9,384.42|10,267.70|9.41%|
|Wind汽车指数（点）|6,227.76|6,167.07|-0.97%|
|剔除大盘因素（深证成份指数）影响涨幅|-|-|22.96%|
|剔除同行业板块因素（Wind 汽车指数）影响涨幅|-|-|33.34%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股票在本次交易首次披
露前 20个交易日累计涨幅超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%。
上市公司股票于2019年4月8日、4月9日和4月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、股票交易的核查情况
根据本次重组相关方出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责任公司出具的股票交易查询信息，在本次交易首次披露前六个月内，不存在重组相关方违规买卖上市公司股票的情况。经核查，前述主体不存在利用本次资产重组的内幕信息进行交易的情形。
三、独立财务顾问核查意见
上市公司股价存在敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的情形。
经核查，在本次交易首次披露前六个月内，不存在重组相关方违规买卖上市公司股票以及利用本次资产重组的内幕信息进行交易的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于天津一汽夏利汽车股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人
谷永亮 李昊晟
项目协办人
曹然 杜洁琪 那一凡中信证券股份有限公司2019年9月27日
诚信务实和谐创新
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||公司汇率风险管理制度|||||||密级：公开||||
|||||||||编号：SLDZ-G08-14-01:2016||||
|||||||||页次：1 / 3||制定日：2016.5.31||
|编制：吴云|||审核：||批准：||修订日：/|||发布日：2016.5.31||
|1 说明本文件引用的注明日期的文件，其后的修改或修订版本均不适用于本文件（勘误的内容除外），但鼓励本文件使用者根据使用需要引用该文件的最新版本。凡引用的不注明日期的文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。2 目的明确应对汇率风险管理所采取的锁汇行为的基本原则、审批权限和作业程序，控制汇率变动对经营业绩影响的风险，根据公司发布的《对外投资管理办法》、《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。3 适用范围江苏雷利电机股份有限公司及下属各全资、控股子公司4 控制目标规避汇率变动风险及控制汇兑成本5 风险点、风险及控制措施说明风险点 风险 控制措施提前锁定未来月份的外币结汇汇率，减汇率变动 汇率风险少汇率变动导致的汇率损失6 术语和定义远期结汇业务是指公司为了控制未来汇率波动的风险，而和银行签订的远期结汇合约（即提前锁定未来月份的外币的结汇价格），以下简称锁汇。锁汇的行为是防范汇率的变化导致企业在汇率方面损失。不可以进行汇率的投机行为，为目的而进行的频繁操作 。7 职责和权限7.1财务总监：提出《远期锁汇方案》；7.2总经理：决定是否锁汇及额度 ；7.3财务经理：根据总经理的决定负责统一的锁汇操作及相关保证金的筹措。8 程序说明8.1 锁汇的基本原则||||||||||||
|修订||1||2||3|||4||5|

诚信务实和谐创新
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||公司汇率风险管理制度|||||||密级：公开||||
|||||||||编号：SLDZ-G08-14-01:2016||||
|||||||||页次：2 / 3||制定日：2016.5.31||
|编制：吴云|||审核：||批准：||修订日：/|||发布日：2016.5.31||
|8.1.1 锁汇的适度原则：a)根据当前的汇率波动结合预算的汇率及客户约定汇率。b)当前汇率的波动对于我们的预算或约定汇率出现有利和有益时，可以进行锁汇，以锁定预算年度的汇兑成本及该客户订单的汇兑成本。8.1.2 锁汇的外币：公司交易的外币，主要是美元和欧元、日元。8.1.3 锁汇的方式：主要采用普通远期结汇合约、转收款远期结汇合约及期权组合式远期结汇合约及其他。8.1.4 锁汇的份额:a)根据远期收汇的额度；b)远期报价达到或高于客户约定价或预算汇率时；c)总体的锁汇额度应达到总预期收汇额度的80%以上。d)采用合理分批锁定8.1.5 现汇的操作：一般情况下暂时不做操作；适当的时候汇率出现对公司有利时，可以适当的对现汇进行交易操作。如：卖出现汇或购进。8.2 锁汇具体原则界定：a)客户锁定汇率订单：与客户签订了明确数量、单价及交货期的订单，对合同在执行过程中客户不负责汇率变动而引起的汇兑损益，公司应该对90%收款额进行汇率锁定。b)除上述订单以外的外汇收款，应该参考年初预算汇率，当远期汇率达到过超过预算汇率时，至少应按对应外汇收款的80%进行汇率锁定。c)锁定的远期结汇合约应按期履约。e)严禁不具备实质性生产经营支持的投机性锁汇操作，如果此情况发生公司将追究当事人民事或刑事责任。8.3 锁汇的流程a)各子公司在既定的订单或预算回款的前提下、锁定成本进行锁汇。b)财务总监根据各司订单及预算汇率，于上年12月份至次年2月份之前提出《远期锁汇方案》交总经理审批。||||||||||||
|修订||1||2||3|||4||5|

诚信务实和谐创新
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2017－048
鲁丰环保科技股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《鲁丰环保科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日和2017年4月8日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变
更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，鲁丰环保与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据鲁丰环保与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，鲁丰环保已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2018-051三盛智慧教育科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：0%—20%|盈利：5,188.32万元|
||盈利：5,188.32万元—6,225.98万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比上升，主要原因是：
1、报告期内，子公司恒峰信息净利润预计同比增长约13%；
2、报告期内，公司对子公司广州华欣的合并比例为90.2%，去年同期合并比例为70.6%；
3、报告期内，母公司确认长期应收款融资收益约 1,500万元，净利润比去年同期增加。
四、其他相关说明
1、2017年度公司出售了所持有的控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）的全部股权，自2017年8月不再纳入公司合并范围，旺
鑫精密去年同期贡献净利润2,081.32万元；
2、报告期内，预计非经常性损益（主要为母公司长期应收款融资收益）对
归属于上市公司股东的净利润影响约为1,800万元；
3、剔除旺鑫精密及非经常性损益的影响后，公司报告期内净利润同比增长预计约为20%-40%；
4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计；
具体财务数据以公司2018年半年度报告披露的数据为准。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一八年七月十日
烟台万润精细化工股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-005烟台万润精细化工股份有限公司 2013年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|烟台万润|股票代码||002643|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王焕杰||于书敏||
|电话|0535-6382740||0535-6101017||
|传真|0535-6378945||0535-6101018||
|电子信箱|hjwang@valiant-cn.com||yushumin@valiant-cn.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|965,382,340.43|789,577,816.87|22.27%|820,090,562.66|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|123,941,593.45|109,249,088.89|13.45%|120,241,105.22|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性|116,339,355.71|101,022,698.33|15.16%|111,738,186.34|
|损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|198,143,305.23|66,414,783.80|198.34%|189,079,188.53|
|基本每股收益（元/股）|0.45|0.4|12.5%|0.58|
|稀释每股收益（元/股）|0.45|0.4|12.5%|0.58|
|加权平均净资产收益率（%）|9.69%|9.05%|0.64%|35%|
||||本年末比上年末增||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||减(%)||
|总资产（元）|1,545,800,644.53|1,498,010,260.31|3.19%|1,580,730,703.77|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,327,826,505.66|1,244,457,985.50|6.7%|1,204,025,076.95|

（2）前10名股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||14,368|年度报告披露日前第5个交易|14,792|
|报告期末股东总数||||
|||日末股东总数||
|前10名股东持股情况||||

烟台万润精细化工股份有限公司2013年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例（%）|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|中节能（山东）投资发展公司|国有法人|27.1%|74,708,000|74,708,000|||
|鲁银投资集团股份有限公司|境内非国有法人|14.8%|40,800,000|0|||
||||||质押|40,800,000|
|烟台市供销合作社|境内非国有法人|7.5%|20,672,000|0|||
|山东鲁银科技投资有限公司|境内非国有法人|5.13%|14,144,000|0|||
|华夏成长证券投资基金|境内非国有法人|4.21%|11,600,000|0|||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|2.5%|6,892,000|6,892,000|||
|王忠立|境内自然人|1.86%|5,138,080|3,853,560|||
|中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.16%|3,205,720|0|||
|钱东奇|境内自然人|1.03%|2,827,400|0|||
|王焕杰|境内自然人|0.91%|2,512,200|2,506,650|||
|||公司前10名无限售流通股股东中，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||公司的控股子公司，公司未知前10名无限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于|||||
|的说明|||||||
|||《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||
|||前10名无限售条件股东中，自然人股东樊连枝通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,111,872股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票2,111,872股，持股比例0.77%；自然人股东陈达超通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,965,350股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1,965,350股，持股比例0.71%。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|明（如有）|||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入96,538万元，同比增加17,580万元，较上年增长22.27%；利润总额为14,509万元，较去年
同期增加1,827万元，增长14.40%；实现归属于母公司的净利润12,394万元，较去年同期增加1,469万元，增长13.45%。
烟台万润精细化工股份有限公司2013年度报告摘要2013年，世界经济低迷，全球液晶市场整体增长速度放缓，导致本年度公司主营业务受到部分影响。但公司迎难而上，在大家的共同努力下，新产品、新领域有了发展和突破，产品品种、产品数量、销售额、利润等指标又再创新高，各项工作均有了不同程度的完善，公司的基础和实力又得到了进一步的夯实。
2013年，公司的销售额再创新高，产品品种也不断扩大。在液晶材料领域、专项化学品领域，产品及产量都有了长足的发展；在环保材料及OLED材料领域，取得了一定程度的进展与收获；医药领域，多方面的市场开拓也在有序的进行中。
2013年，公司加大了对技术创新的投入，在培育自主知识产权的基础上，不断提高产品的技术含量，提升产品的市场竞争力。研发投入连续五年持续增长，2013年再创新高，高达6,233万元。共开发新产品282种，完成65个产品的中试。
2013年公司成功被认定为国家级企业技术中心，为产品的研发和资金的争取提供了一个更大的平台。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本年1月公司在江苏无锡设立控股子公司江苏三月光电科技有限公司，该控股子公司注册资本4,687.00万元，公司对其持股比例64.01%，本年纳入合并范围。
烟台万润精细化工股份有限公司董事长：赵凤岐
二○一四年二月二十六日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-078河南易成新能源股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会存在取消议案的情形：
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于取消 2017年第三次临时股东大会部分议案的议案》，同意取消将《关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》和《关于向中国平煤神马集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》，并于2017年9月30日在巨潮资讯网站上刊登《关于取消2017年第三次临时股东大会部分议案暨补充通知的公告》（公告编号：2017-076）。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决；
4.本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年10月12日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：2017年10月11日-2017年10月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2017年10月11日15:00至2017年10月12日15:00期间的任意时间。
2.会议的股权登记日：2017年9月29日（星期五）
3.现场会议召开地点：河南省开封市精细化工产业园区河南易成新能源股份有限公司一号会议室。
4.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长孙毅先生。
7.会议出席情况
出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东代表共计 21人，代表公司股份121,124,336股，占公司有表决权股份总数的24.0898%。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计 18名，代表公司股份19,404,500股，占公司有表决权股份总数的3.8593%。具体情况如下：（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表5人，代表公司股份119,219,836股，占公司有表决权总股份的23.7110%。
（2）参加网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计16人，代表公司股份1,904,500股，占公司有表决权总股份的0.3788%。
8.公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
1.审议通过了《关于增加 2017年度预计日常关联交易额度的议案》；
关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、孙毅先生对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 18,104,981股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的92.7135％；反对 1,422,900股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的7.2865％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0％。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,981,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.6672％；反对 1,422,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.3328％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.审议通过了《关于平顶山易成新材料有限公司为开封恒锐新金刚石制品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 119,286,636股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.4828％；反对 1,837,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.5172％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0％。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,566,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.5295％；反对 1,837,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.4705％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3.审议通过了《关于为扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司融资租赁业务提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 119,286,636股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的98.4828％；反对 1,837,700股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的1.5172％；弃权0股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的0％。
中小投资者总表决情况：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 17,566,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的90.5295％；反对 1,837,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的9.4705％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0％。
表决结果：
本议案为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所刘震国、郑婕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2017年第三次临时股东大会会议决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年十月十二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2018-040厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人
关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司全体董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
一、全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
公司控股股东及实际控制人庄浩女士根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：
本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。本人将依据职责权限切实推动公司有效实施有关填补即期回报的措施，切实履行承诺。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第三届董事会第六次会议的相关议案认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金7,574.58万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用募集资金向赣州澳克泰工具技术有限公司增资的独立意见
本次使用募集资金对全资子公司的增资不涉及到关联交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于募集资金项目的顺利实施，改善全资子公司资产结构，增加公司利润增长点，推动公司长期的可持续发展。
同意公司用募集资金中的 25,559.02万元向赣州澳克泰增资，增资后的注册资本为115,559.02万元。
三、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
四、关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的独立意见
公司本次使用闲置募集资金购买短期理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过 10,000万元闲置募集资金投资短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品。
（本页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王平 潘峰
骆祖望 许正
崇义章源钨业股份有限公司2014年11月25日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-053上海汉得信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议于 2018年 8月 6日以通讯方式举行。公司第三届监事会第二十二次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 8月 3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，至表决截止时间2018年8月6日下午15:00，共有 3位监事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）等的相关规定，监事会对已不符合激励条件的原激励对象名单及回购注销的股份数量进行了审核。
监事会认为：《2016年激励计划》原激励对象李明、刘锦燕等共计105人已离职，公司监事会同意将上述共计105人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并根据《2016年激励计划》的规定对于回购价格进行相应的调整。
二、审议通过了《关于核查2016年股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
公司监事会对《2016年激励计划》第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查后认为：827名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《2016年激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《2016年激励计划》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2017年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司《2016年激励计划》中 827名对象 2017年度个人绩效考核结果均达到满意或以上标准，同意公司按《2016年激励计划》的规定办理第二期解锁事宜。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一八年八月六日