Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-024号建新矿业股份有限责任公司控股股东
甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东甘肃建新实业集团有限公司筹划重大事项，建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”）股票于2015年6月10日上午开市起停牌，目前，控股股东正积极推进该项工作，由于相关工作尚未完成，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2015年7月2日上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一五年七月一日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-074株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元，自有资金的使用额度不超过8,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月 31日和2019年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关的理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|中 国银行|中银保本理财|1,000|保本收益型|2019 年 9月26日|2019 年 12月26日|3.8%|闲置募集资金|

公司与中国银行不存在关联关系。
二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济
影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；
的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资；
4、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，充分保障股东利益。
三、相关审核及批准程序
第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再次提交董事会及股东大会审议。
四、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,300|保本开放式理财产品|2018 年10 月 24日|2019年1月24日|4.00%|闲置募集资金|是|23.19|
|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,400|保本开放式理财产品|2019年1月29日|2019年4月29日|3.7%|闲置募集资金|是|12.77|
|3|兴业银行|结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2019年4月30日|2019年7月22日|3.45%|闲置募集资金|是|7.85|
|4|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年5月30日|2019年7月1日|3.75%|闲置募集资金|是|8.55|
|5|兴业银行|结构性存款|1,200|保本浮动收益型|2019年6月21日|2019年9月23|3.75%|闲置募集资金|是|11.59|
|6|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年7月4日|2019年8月5日|3.45%|闲置募集资金|是|7.86|
|7|兴业银行|结构性存款|800|保本浮动收益型|2019年7月23日|2019 年10 月 21日|3.5%|闲置募集资金|未到期|-|
|8|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2,500|保本保固定收益|2019年8月7日|2019 年11月7日|3.8%|闲置募集资金|未到期|-|

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计
4,300万元（含本次购买），未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范
围和投资期限。
五、备查文件
1、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-060深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2017年年度股东大会审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金购买期限单笔不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。该额度在公司股东大会审议通过之日起 12个月内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控制风险，适机购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他金融机构的保本型产品。具体内容详见 2018年 4月 21日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-027）。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2018年6月20日，公司使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元向招商银行股份有限公司深圳分行泰然金谷支行（以下简称“招行深圳泰然金谷支行”）购买银行理财产品。具体内容详见 2018年 6月 22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-045）。
截至本公告日，公司已在招行深圳泰然金谷支行赎回到期理财产品，收回本金人民币 4,000万元，获得理财收益人民币 465,797.26元。上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、公司本次公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况，具体详见如下表：
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-060
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|序号|受托方名称|产品名称|投资金额|起止日期|产品类型|预计或实际年化收益率|是否到期|
|1|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币8,500万元|2017年9月4日-2017年12月12日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|2|招行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币1,000万元|2017年9月8日-2017年12月7日|保本浮动收益型|4.02%|是|
|3|招行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款|人民币4,000万元|2017年9月7日-2018年3月7日|保本浮动收益型|4.30%|是|
|4|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币3,000万元|2017年12月21日-2018年1月25日|保本浮动收益型|4.2%|是|
|5|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币5,500万元|2017年12月21日-2018年3月22日|保本浮动收益型|3.9%|是|
|6|招行深圳泰然金谷支行|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款|人民币500万元|2017年12月22日-2018年3月22日|保本浮动收益型|4.23%|是|
|7|中行深圳南头支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|人民币2,500万元|2018年1月29日-2018年3月5日|保本保证收益型|3.45%|是|
|8|招行深圳泰然金谷支行|招商银行结构性存款CSZ01225|人民币4,000万元|2018年3月15日-2018年6月15日|保本浮动收益型|4.3%|是|
|9|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币1,000万元|2018年4月4日-2018年5月25日|保本保证收益型|3.3%|是|
|10|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币4,000万元|2018年4月4日-2018年6月7日|保本保证收益型|3.5%|是|
|11|中行深圳南头支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|人民币2,500万元|2018年4月4日-2018年6月29日|保本保证收益型|3.5%|是|
|12|招行深圳泰然金谷支行|招商银行结构性存款CSZ01529|人民币4,000万元|2018年6月20日-2018年9月20日|保本浮动收益型|4.62%|是|
|13|中行深圳南头支行|中银保本理财-人民币按|人民币4,500|2018年7月11日-2018年10|保本保证收益|3.6%|否|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-060
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|||期开放理财产品|万元|月11日|型|||
|14|中行深圳南头支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|人民币1,700万元|2018年7月12日-2018年8月10日|保本保证收益型|3.2%|是|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币4,500万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
三、备查文件
1、招商银行相关理财产品客户回单。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年9月20日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-086科大智能科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2017年11月3日（星期五）下午15:00至17:00。届时公司总裁杨锐俊先生和公司财务总监、董事会秘书穆峻柏先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年十月三十一日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-015浩云科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2018年3月31日在公司会议室以现场方式召开。公司于2018年3月26日以邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体高级管理人员均列席了本次会议。会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长茅庆江先生主持，出席会议的董事审议并通过下列决议：
一、审议通过了《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》。
为更好地借助资本市场优势推动公司的战略发展布局，提升资产运作水平，公司全资子公司西藏浩云创业投资有限公司（以下简称“西藏浩云”）拟对外签署《宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购宁波清科嘉豪和嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的出资份额人民币2,000万元，基金主要投向信息技术、医疗健康、人工智能、互联网+、文化娱乐等行业成长性良好的企业、基金或者其他主体。同意全资子公司西藏浩云出资人民币2,000万元参与认购前述基金份额。
表决结果为：5票赞成、0票弃权、0票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案进行了审议。
公司《关于全资子公司参与认购基金份额暨对外投资的公告》、独立董事的意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-023长江证券股份有限公司
2016年 3月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2016年3月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2016年3月主要财务数据表
金额单位：万元
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|公司名称|2016年3月||2016年1-3月||2016年3月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|60,881.65|38,405.22|97,742.43|45,654.07|1,640,952.30|
|长江证券承销保荐有限公司|225.74|-299.16|1,456.45|-1,679.63|15,684.28|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|3,471.34|3,688.62|12,357.75|9,465.19|39,763.86|

特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-118
海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东综合制药（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
（一）本次持股5%以上股东综合制药权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
（二）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东综合制药（香港）有限公司（以下简称“综合制药”）出具的《简式权益变动报告书》，其于2018年5月9日至2018年12月3日通过集中竞价和大宗交易共计减持股份10,207,224股（占本公司总股本比例5.8847%）。
公司于 2018年 5月 16日发布了《海南普利制药股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，以股本 122,117,620股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派登记日为2018年5月21日，权益分派完成后，公司总股本由122,117,620股增至183,176,430股。因公司的本次资本公积转增股本变动事项，综合制药持有公司的股份做出了相应调整，综合制药持股数由21,411,756股相应转增为32,117,634股。
本次权益变动后，综合制药持有公司股份数量为 21,338,278股，占公司总股本比例11.65%。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、权益变动的具体情况
（一）股东减持股份情况
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||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|综合制药（香港）有限公司||集中竞价||2018/05/09||108.56||47,000||0.0385||
|||||2018/05/10||108.54||95,500||0.0782||

||||||
|-|-|-|-|-|
||2018/05/11|105.99|52,865|0.0433|
||2018/05/14|100.88|150,000|0.1228|
||2018/05/15|101.29|127,600|0.1045|
||2018/05/16|104.02|164,500|0.1347|
||2018/05/17|103.18|159,300|0.1305|
||2018/05/18|98.44|56,000|0.0459|
||2018/05/21|102.42|291,500|0.2387|
||2018/05/22|68.69|113,368|0.0619|
|大宗交易|2018/06/04|59.04|1,360,000|0.7425|
|集中竞价|2018/06/13|68.00|2,000|0.0011|
|大宗交易|2018/06/13|62.62|2,303,529|1.2576|
|集中竞价|2018/08/13|67.37|44,500|0.0243|
||2018/08/14|68.94|100,000|0.0546|
||2018/08/15|66.79|50,000|0.0273|
||2018/08/23|65.04|50,000|0.0273|
||2018/08/27|65.24|50,000|0.0273|
||2018/08/28|65.49|50,000|0.0273|
||2018/08/29|65.10|40,900|0.0223|
||2018/09/05|61.08|38,500|0.0210|
||2018/09/12|60.08|3,400|0.0019|
||2018/09/13|60.04|50,000|0.0273|
||2018/09/18|60.00|200|0.0001|
||2018/09/19|60.40|100,000|0.0546|
||2018/09/20|60.19|84,150|0.0459|
||2018/09/21|60.69|150,000|0.0819|
||2018/09/25|61.58|100,000|0.0546|
||2018/10/29|50.03|4,200|0.0023|
||2018/10/31|50.37|100,000|0.0546|
|大宗交易|2018/11/01|46.00|1,780,000|0.9717|
|集中竞价|2018/11/01|52.39|200,000|0.1092|
||2018/11/02|53.64|186,717|0.1019|
||2018/11/05|53.54|145,995|0.0797|
||2018/11/29|54.15|59,100|0.0323|
||2018/11/30|52.15|46,400|0.0253|
||2018/12/03|55.90|130,000|0.0710|
|大宗交易|2018/12/03|49.03|1,720,000|0.9390|
|合计||60.82|10,207,224|5.8847|

（二）股东本次权益变动前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||权益变动前持有股份|||权益变动后持有股份||
|综合制药（香||无限售条件股份||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|港）有限公司|21,411,756|17.53%|21,338,278|11.65%|

二、其他相关说明
（一）本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
（二）本次权益变动后，综合制药持有公司股份11.65%，仍为公司持股5%以上股东。
（三）综合制药不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（四）上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、综合制药出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2017-116江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于参与竞拍苏州哈工易科机器人有限公司49%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为拓展江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“哈工智能”）工业机器人本体业务，进一步巩固公司在自动化焊装领域的业务发展，提升公司的核心竞争力，公司拟参与公开竞拍关联方苏州工大工业机器人有限公司持有的苏州哈工易科机器人有限公司（以下简称“易科机器人”）49%股权，本次关联交易事项已经公司 2017年第四次临时股东大会审议通过，关联股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）已回避表决。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于收购苏州哈工易科机器人有限公司49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-108）、《关于参与公开竞拍苏州哈工易科机器人有限公司49%股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2017-111）及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-115）。
近日，公司收到了深圳联合产权交易所发出的《意向受让方资格确认函》，告知公司符合意向受让资格，且公司作为唯一意向受让方，已成功竞拍易科机器人49%股权。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
西藏奇正藏药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员候选人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
2、经过对本次高级管理人员候选人简历等相关资料的认真审查，我们认为本次高级管理人员候选人均具备相关专业知识和决策、协调执行能力，符合履行相关职责的要求，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形，亦无被中国证监会确认为市场禁入等尚未解除的情形，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。
我们同意公司聘任刘凯列先生为公司总裁，聘任肖剑琴女士为公司运营副总裁，聘任王志强先生为公司副总裁兼行政管理部总监，聘任李军先生为公司副总裁，聘任陈维武先生为公司研发中心总经理，聘任冯平女士为公司副总裁、董事会秘书兼董事会办公室主任。
（以下无正文)
（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杜守颖 吴清功 李春瑜
二〇一八年五月十五日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2019-066杭州长川科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。自有资金现金管理到期后归还至自有资金专用账户。具体内容详见公司于2019年5月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行签署了两份购买理财产品的协议，公司分别使用暂时闲置的自有资金人民币2,500万元及暂时闲置的自有资金人民币2，000万元购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品，基本情况如下：
理财产品一
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20192458)
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：TLB20192458
4、投资金额：￥2,500万元
5、投资期限：49天
6、产品到期日：2019年 09月 30日
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
理财产品二
1、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20192459)
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：TLB20192459
4、投资金额：￥2,000万元
5、投资期限：31天
6、产品到期日：2019年 09月 12日
7、预期年化收益率：3.42%~3.52%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、赔偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司自有资金投资计划正常使用和自有资金安全的前提下进行的，不会影响自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用自有资金及闲置自有资金购买理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||||||
||受托方|产品名称|金额|产品类型|到期日|备注|取得收益|
|号||||||||
|1|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1000万元|保本浮动收益型|2019 年 09月 30 日|未赎回|---|
|2|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1200万元|保本浮动收益型|2019 年 06月 17 日|已赎回|38,229.04元|
|3|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|7500万元|保本浮动收益类|2019 年 06月 28 日|已赎回|649，315.07元|

六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书一。
2、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书二。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-049东华软件股份公司
关于与北京京东世纪贸易有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）签订了关于共同开展互联网医、药产业闭环业务的战略合作协议（以下简称“本协议”）。为了更好的发挥各自优势、整合资源，进一步打造传统医疗信息化企业与医药电商的合作标杆，增强公司作为中国智慧医疗龙头企业的综合实力，公司与京东本着“优势互补、互惠互利、真诚合作、共同发展”的原则强强联合，特签订本协议以求建立战略合作伙伴关系、务实推动合作事项。现将有关内容公告如下：
一、合作对方简介
（一）东华软件股份公司
东华软件股份公司是在深圳股票交易所上市的公司，股票代码：002065。公司是以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务、网络流控安全产品及互联网+为主要业务，拥有800多项自主知识产权的软件产品。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划重点高新技术企业，同时也是拥有行业最完整的顶级资质-国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证的软件企业之一。
（二）北京京东世纪贸易有限公司
北京京东世纪贸易有限公司是在美国纳斯达克证券交易所上市的公司。京东的主营业务涉及电商、金融和物流三大板块。目前，京东商城已成长为国内最大的自营式电商企业，在保持主营业务持续发展的基础上，京东在金融和物
流业务板块进行了深入研究与布局，先后成立京东金融集团和京东物流子集团，全方位打造“一站式金融生活移动平台”及“时效、环保、创新、智能的绿色物流体系”。目前，京东正在全力推进向技术方面转型，通过发展云计算、大数据、智慧物流、人工智能等最新技术，以推进京东实现快速、可持续增长。
公司与北京京东世纪贸易有限公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
（一）合作主体
甲方：东华软件股份公司
乙方：北京京东世纪贸易有限公司
（二）合作内容
1.共同拓展处方外配、在线诊疗等医、药闭环业务
甲乙双方拟结合各自在医院信息系统解决方案及药品零售、配送能力等优势，联合各自的医院客户，共同开展处方外配、在线诊疗等医、药闭环业务。合作中，甲、乙双方各自承担己方的投入与费用，但共享收益。
双方约定将在半年内打造一家典型案例，随后进行广泛推广和复制。
2.乙方药品入驻甲方云诊所平台
充分利用京东药品零售及配送优势，发挥云诊所的轻便优势，乙方自营药品全面接入甲方云诊所，通过由云诊所用户为诊所患者代下单形式为乙方创造销售机会。
3.甲方健康乐入驻乙方平台合作
为共同开展平台合作业务，甲方健康乐平台医生、直播及相关内容入驻乙方线上电商平台；乙方为合作项目提供品牌露出等引流机会。
4.企业健康管理服务合作
健康乐针对高端客户的健康管理服务包，可以在京东电商平台进行售卖，双方在高端客户的挖掘方面和京东员工使用企业健康管理服务方面，可以进一步探
讨。
5.资本合作
在资本合作层面，双方有意愿进一步探索。
（三）甲乙双方权利与义务
1.客户资源共享
甲方同意在综合考虑各方情况的前提下，为乙方引荐甲方现有的医院客户，开展与乙方业务相关的各种方式的合作。乙方同意在综合考虑各方情况的前提下，为甲方引荐乙方现有的医院合作伙伴，开展与甲方业务相关的各种方式的合作。
2.乙方药品入驻甲方云诊所平台
（1）甲方开发云诊所平台新功能模块（暂定名：云药房），与乙方现有平台指定实现数据对接；甲方云诊所平台的线下诊所用户可以自愿选择通过云诊所平台替自己的患者下单购买乙方药品，由乙方直接为患者进行药品配送；乙方承诺给予甲方云诊所平台的线下诊所用户相应的分佣。
（2）甲方负责该项目运营推广，根据实际运营需求，与乙方协商制定双方认可的运营推广方案，以协助提升用户的点击率、购买转化率等指标，乙方承诺给予甲方不低于其他合作伙伴的优惠。
（3）乙方安排专业的有合法资质的工作人员对提供给甲方的商品信息及内容进行整理，即时为甲方提供完整的商品目录及相关价格信息；乙方保证接入甲方商品的商品/服务信息的合法性、真实性，拥有版权或经合法授权，且不侵犯任何第三方的合法权益。
（4）协议期内乙方应向甲方提供本协议项下合作商品的所有信息（仅限商品详情介绍、库存信息、价格）及更新信息，甲方有权保存商品的相关信息，包括商品简介和商品说明书、价格等。
（5）乙方负责下单商品的配送，如因乙方商品或配送不当给甲方带来的经济损失及不良后果，均需由乙方作出相应赔偿及承担相应的法律责任；乙方同意在为甲方客户配送商品时，免费在配送包裹中放入甲方的宣传材料。
3.甲方健康乐入驻乙方医药平台合作
（1）甲方以“健康乐官方旗舰店”（暂名，具体命名以乙方电商平台命名规则及名称可用情况确定）名义入驻乙方电商平台，该店铺将经营健康乐的医患咨询、医生讲座、企业健康管理服务包及医疗健康相关的内容，乙方将给予甲方入驻费用减免优惠及入驻审核快速通道。
（2）甲方与乙方深度合作，在乙方医药城（www.yao.jd.com）平台新增版块“健康乐”，甲方将在该版块提供健康咨询、健康讲座和健康资讯等服务。乙方同意甲方参与乙方规划中的互联网医院平台，同等条件下乙方优先选择甲方提供的服务。
（3）在协议期内双方均须保证所提供软件及各合作资源正常运行，如果该软件及合作资源运行发生问题，一方须在收到对方通知之时的下一个法定工作日结束前提供技术响应，尽快排除故障恢复使用。如因一方系统故障等原因导致无法为用户提供服务的，该故障方应承担由此产生相应的用户损失。
（4）不论因何种原因导致本协议解除或提前终止，双方均有义务配合另一方进行相关的交接工作。
（5）双方均承诺提供给另一方的资质证明材料属实，若就此产生法律纠纷，由甲方全权处理并承担由此导致的一切经济、法律责任。
（6）本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
三、签署战略合作协议对公司的影响
公司将凭借在医疗行业积累的市场优势，依托大数据及云计算等技术支撑，积极构建云健康智慧医疗平台，打造医疗卫生软件及互联网+医疗卫生行业知名品牌，完善公司医疗行业发展规划全景布局。
本协议的签订符合双方产业战略目标，结合公司在医院信息系统解决方案方面的经验以及京东在药品零售、配送能力方面的优势，双方积极加强医疗信息化技术与医药电商资源的结合，共同开展互联网医、药产业闭环业务。健康乐作为公司重磅推出的移动医疗平台，将与京东进行深度合作，在京东医药城建立独立
展示版块并搭建“健康乐京东旗舰店”，同时，借助京东药品零售及配送优势，为健康乐云诊所提供诊后医药物流渠道，增强云诊所的竞争优势。在各种合作方式的基础上，双方均不排除将来展开更深层次合作的可能性。双方的合作实现了优势互补，合作共赢，有利于拓宽公司在医疗领域的市场、创造更大的商业价值。
四、风险提示
1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的战略性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险防范；
2、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、备查文件
《东华软件与京东战略合作协议》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一七年六月二十八日
证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号：2018-060江苏国信股份有限公司
子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”、“受托人”或“原告”）作为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托”（以下简称“单一信托”）项下受托人，根据单一信托项下委托人/受益人的指令，就单一信托项下贷款合同纠纷起诉江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“江苏保千里”）和深圳市保千里电子有限公司（以下简称“深圳保千里”）。
本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务类信托,根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人/受益人自担。本次诉讼判决中所涉全部权益实际归委托人/受益人所有，而非归江苏信托所有，故诉讼的债权实现费用亦由委托人/受益人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何诉讼的风险，故该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。
一、诉讼事项的基本情况
2017年 12月 14日，公司之控股子公司江苏信托作为“江苏保千里视像科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托”项下受托人，根据该单一信托项下委托人/受益人的指令，就单一信托项下贷款合同纠纷向南京市中级人民法院起诉江苏保千里和深圳保千里，请求判令江苏保千里偿还江苏信托借款本金及利息等。具体内容可见公司于 2017年 12月 16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司诉讼事项公告》（公告编号：2017-118）。
二、诉讼事项的进展情况
南京市中级人民法院经过审理，一审判决如下：
1、江苏保千里偿还江苏信托本金 1.55亿元及相应利息，支付律师费 155万元；
2、深圳保千里对上述第 1项给付义务承担连带责任，保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿；
3、江苏信托有权就江苏保千里质押的深圳市小豆科技有限公司100%股权折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿。
其后，江苏保千里和深圳保千里不服判决，向江苏省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，但因其未在省高院指定的交费期间内交纳诉讼费，因此省高院出具《民事裁定书》，裁定本案按江苏保千里和深圳保千里自动撤回上诉处理。一审判决自《民事裁定书》送达之日起发生法律效力。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次诉讼涉及的单一信托项目系江苏信托管理的事务类信托,根据有关信托文件约定，江苏信托不承担信托财产投资的实际损失，该投资损失风险由委托人/受益人自担。本次诉讼判决中所涉全部权益实际归委托人/受益人所有，而非归江苏信托所有，故诉讼的债权实现费用亦由委托人/受益人或其指定的第三方承担，江苏信托不承担任何诉讼的风险，故该诉讼事项对公司本期及后期利润不会产生影响。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
民生证券股份有限公司
关于《南宁八菱科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为南宁八菱科技股份有限公司（以下称“八菱科技”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对八菱科技填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
八菱科技对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。
根据核查结果，填写了《公司内控规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等工作人员进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对八菱科技填写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：八菱科技的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于<南宁八菱科技股份有限公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金亚平 李凯
民生证券股份有限公司2018年4月26日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司拟于2017年11月30日上午10： 00召开的第五届董事会第二次会议审议的《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》相关资料进行审核，发表事前认可意见如下：
1、《关于出售全资子公司莱茵康尔99%股权的议案》
为整合公司资源，优化资产结构，尽快收回投资，公司拟对外出售莱茵康尔99%股权。为保证交易定价公允、合理，不存在利益倾斜的情况，公司聘请了具有证券、期货相关业务资格的评估机构和审计机构对莱茵康尔的股权价值进行评估和审计，并以报告确定的价值作为交易定价基础。公司委托广西鼎策工程顾问有限责任公司对该事项进行邀请招标，履行邀请招标相关程序后，确认中标单位为桂林君和投资有限公司（以下简称“君和投资”）。
本次交易所得将用于补充公司营运资金，将对公司财务状况产生积极的影响，符合公司长期发展战略。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，中标单位君和投资为公司的关联法人，本次股权出售构成关联交易，关联董事须按有关规定回避表决，由非关联董事审议表决，并提交公司股东大会审议。
2、《关于拟签订日常关联交易合同的议案》
鉴于日常经营及发展的需要，并考虑到公司与广西桂林锐德检测认证技术有限公司（以下简称“桂林锐德”、“关联方”）双方信任度高，双方的合作在服务价格、运输成本及沟通成本等方面均可降低公司营业成本，公司拟向关联方桂林锐德采购相关检测技术服务。
公司与关联方拟签订的服务合同是根据市场化或协商确定原则订立，协议定价公允，日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利
于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性不会产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第五届董事会第二会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
黄丽娟 连漪 李存洁
年 月 日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2018-009浙江亿利达风机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”或“亿利达”）第三届董事会第八次会议于 2018年 4月 17日下午 14:00时在公司一楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议的通知已于 2018年 4月 7日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 7人，现场参加和通讯参与的董事 7人，会议由董事长章启忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的议案》。
公司全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）与宁波梅山保税港区永桓投资合伙企业（有限合伙）于 2018年 4月 17日签订了《股权转让协议书》，根据中瑞世联资产评估（北京）有限公司以
2017年 5月 31日为基准日就青岛海洋净资产作出的编号为[中瑞评报字
[2018]第100002号]的评估报告，青岛海洋的整体估值为人民币 23,397.51万元，亿利达科技拟以 12,800万元的价格转让所持有的青岛海洋新材料科技有限公司51%股权。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的公告》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
深圳文科园林股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、
规章指引和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，深圳文
科园林股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东负责的精
神，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督
职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016年度主要工作
报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2016年，公司监事会共召开7次会议，召开情况如下：
1.第二届监事会第七次会议
公司第二届监事会第七次会议于2016年2月26日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》
2.第二届监事会第八次会议
公司第二届监事会第八次会议于2016年3月22日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的议案》（4）《关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的议案》
（5）《深圳文科园林股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单》
3.第二届监事会第九次会议
公司第二届监事会第九次会议于2016年4月13日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2015年年度报告及摘要>的议案》
（2）《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
（3）《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》
（4）《关于2015年度利润分配方案的议案》
（5）《关于续聘会计师事务所的议案》
（6）《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
（7）《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
（8）《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
（9）《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
（10）《公司2016年第一季度报告全文及正文》
4.第二届监事会第十次会议
公司第二届监事会第十次会议于2016年5月27日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（2）《关于调整募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.第二届监事会第十一次会议
公司第二届监事会第十一次会议于2016年7月8日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于调整限制性股票激励计划授予数量、授予价格及回购价格的议
案》
（2）《关于调整限制性股票激励对象名单的议案》
（3）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
6.第二届监事会第十二次会议
公司第二届监事会第十二次会议于2016年8月18日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
（2）《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.第二届监事会第十三次会议
公司第二届监事会第十三次会议于2016年10月26日召开，由鄢春梅女士主持，会议审议通过了如下决议：
（1）《关于<公司2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
（2）《关于<关于对外投资暨关联交易的议案>的议案》
二、监事会的独立意见
1.公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员共计列席了11次董事会会议，参加了1次年度股东大会和1次临时股东大会。2016年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、参加股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：2016年公司董事会决策程序合法有效。报告期内，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，公司建立了完善的内部控制制度，会议运作规范、决策合理、程序合法，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司董事、高级管理人员执行公司职务时，勤勉尽职、遵纪守法，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司2016年的财务状况进行了检查，监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况良好，2016年公司严格按照财务制度及各项财务准则进行核算，各项费用提取合理，财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、合法、客观和完整地反映了公司的实际情况。中喜会计师事务所出具的审计报告实事求是、客观公正。
3.内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2016年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
4.对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
5.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，严格按照要求做好内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。
依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，依法列席股东大会、董事会会议，忠实履行自己的职责，督促公司规范运作。
深圳文科园林股份有限公司监事会二○一七年三月九日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-066大冶特殊钢股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产
暨关联交易事项会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2019年第 34次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2019年 7月 26日上午 9:00召开 2019年第 34次并购重组委工作会议，对大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：大冶特钢，证券代码：000708）将在并购重组委工作会议召开当天（2019年7月26日）停牌，待公司收到并购重组委关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项审核结果后将及时公告并申请公司股票复牌。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会2019年7月23日