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证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-028江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于投建年产 2万吨高端功能聚酯薄膜项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投建年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目的议案》，同意公司以自有资金12,800万元建设年产2万吨高端功能聚酯薄膜生产线项目。本项目基本情况如下：
一、投资概述
1、为满足市场需求，扩大高端功能聚酯薄膜的生产能力，提高产品的市场占有率，实现做强做大的发展目标，公司凭借已具备的功能聚酯薄膜生产技术优势，拟以自有资金12,800万元建设年产2万吨高端功能聚酯薄膜生产线项目。
2、公司于2017年6月23日召开的第三届董事会第十二次会议以“9票赞成、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于投建年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资项目由公司负责实施。
三、项目基本情况及主要内容
项目名称：年产2万吨高端功能聚酯薄膜项目；
项目选址：公司现有厂区内；
项目投资及资金来源：项目总投资为12,800万元，资金来源为企业自有资金；
项目建设期：18个月；
项目建设内容：本项目主产品为年产2万吨厚度规格100～350μm高端功能聚酯薄膜；
项目效益测算：本项目正常生产年份平均销售收入 35,500万元，平均净利润 4,500万元，项目税后投资回收期 3.74年（上述数据系根据目前的市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的项目实施和经营绩效等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。
四、投资目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的及对公司的影响：
本项目实施后，可以扩大公司高端功能聚酯薄膜的生产能力，提高产品的市场占有率，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，实现公司发展战略。
本次投资对上市公司不会新增关联交易和同业竞争问题，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但在未来几年，将对提升公司业绩产生比较积极的影响。
2、存在的风险：
(1)技术持续创新风险
项目产品技术虽具有一定的先进性、成熟性，如果公司不能及时准确把握市场发展趋势，在自主创新方面不能合理、持续的进行技术投入或鼓励技术创新的机制不能有效发挥作用，则将无法适时对现有技术和产品进行升级换代以满足市场需求，进而降低公司市场份额、减缓公司发展速度，影响公司可持续发展战略的实施。
(2)市场价格波动风险
项目产品符合国家产业发展政策、行业发展方向，项目产品市场前景好。但是，项目产品可能受下游产品价格下降与特种聚酯切片成本上升（石油价格波动大）两头挤压导致价格波动下降，也可能受进口产品、同行产品价格竞争，进而给项目产品生产经营带来不利影响。
(3)项目建设的风险
本项目建成后，公司将新增固定资产约9,800万元，新增固定资产年折旧费用931万元。若实施进度慢、达产周期长，存在新增折旧费用影响公司利润的风
险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-101天夏智慧城市科技股份有限公司
关于全资子公司项目中标进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）于 2018年 9月 11日收到《延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设项目中标通知书》，天夏科技（牵头人）、浙江中财荃兴投资有限公司、北京城云投资有限公司联合体在项目编号为：延交财磋商采购[2018]02号的邀标中被确定为中标单位，中标金额为人民币
24,046.46万元，该项目已入选财政部政府和社会资本合作中心的
PPP项目管理库。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2018-075）。近日，以天夏科技为牵头人的联合体与延津县教育体育局正式签订了《延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设项目合同》，主要内容如下：
一、合同当事人介绍
2、乙方：天夏科技（牵头人）、浙江中财荃兴投资有限公司、北京城云投资有限公司
2.1公司名称：浙江中财荃兴投资有限公司（以下简称“中财荃兴”）成立时间：2017年 11月 29日
法定代表人：洪剑
注册资本： 10,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
社会统一代码证：91330800MA29U0JDXJ
注册地址：浙江省衢州市柯城区花园东大道 258号 10幢 202-2室经营范围：股权投资；投资管理；资产管理。
2.2公司名称：北京城云投资有限公司
成立时间：2015年 07月 01日
法定代表人：韩双考
注册资本：100,000万人民币
公司类型：其他有限责任公司
社会统一代码证：911100003484510720
注册地址：北京市朝阳区百子湾路29、31号 2号楼 1层 117室经营范围：项目投资；投资咨询；技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机系统服务；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁。
二、合同主要内容
项目的总投资约24,046.46万元，项目围绕《新乡市义务教育均衡发展三年攻坚计划（2016—2018年）》和“义务教育发展基本均衡县创建”两大板块开展，包括学校土建和教育信息化装备类采购两大部分。计划完成东屯镇东屯小学、马庄乡冯班枣小学、塔铺乡中心小学等12所现有小学的“全面改薄”工作，及延津县直第二幼儿园和延津县特殊教育学校的建设工作。在全县中小学进行教育信息化建设。
2、合作期限
项目合作期限包括项目建设期和运营维护期，其中建设期2年，运营维护期13年。
3、运作模式
项目采用BOT（建设—运营—移交）运作方式，即由乙方在合作期限内负责本项目的融资、投资、建设和运营工作，并获得项目的经营收入以及甲方支付的可用性服务费和运维绩效服务费。合作期限满后，乙方将项目设施完好无偿移交给甲方或政府指定的其他机构。
4、回报机制
本项目的投资回报机制为可行性缺口补助。包括基于绩效考核的可用性服务费和运维绩效服务费以及项目经营收入。
5、其他事项
（1）双方承诺严格遵守国家有关法律、法规和规定，依法协作；
（2）本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署
并加盖公章之日起开始生效。
三、合同对公司的影响
1、该合同的签署体现了公司在智慧城市设计、建设、运营全产业链条的雄厚的综合实力，项目的顺利实施能够提升公司的品牌和形象。
2、该项目是公司首次与战略合作伙伴中财荃兴成立联合体参与中标签署的，中财荃兴的参与将对公司后期项目执行提供有力支持。
3、合同的履行将对公司未来几年经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《延津县基础教育提升暨义务教育发展基本均衡县创建建设项目合同》。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2017-20山东航空股份有限公司
关于增加 2017年度部分日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年 3月 28日召开的第六届董事会第二次会议和 2017年 6月 15日召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，相关公告分别刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
公司原预计 2017年与山东太古飞机工程有限公司发生有关飞机维护费用的日常关联交易金额为 7500万元，与四川国际航空发动机维修有限公司发生有关维修费的日常关联交易金额为 800万元。因生产经营需要，需增加与上述公司2017年度日常关联交易预计金额合计为4200万元。
2017年10月27日召开的第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于增加2017年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙秀江先生、徐传钰先生、姜成达先生、王明远先生、王洁明女士、李秀芹女士回避表决，表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票。该议案不需要提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（单位：人民币元）
|||||||||
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|||||||截至披露日已发生金额||
|关联交易类||关联交|原预计|增加预计|调整后预计|||
||关联人||||||占同类业务|
|别||易内容|金额|金额|金额|发生金额||
||||||||比例（％）|

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|采购商品/接受劳务情况|山东太古飞机工程有限公司|飞机维护费用|75,000,000.00|20,000,000.00|95,000,000.00|71,945,185.72|4.94%|
|采购商品/接受劳务情况|四川国际航空发动机维修有限公司|维修费|8,000,000.00|22,000,000.00|30,000,000.00|3,512,311.02|0.24%|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
|||||||
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|最近一期财务数据|关联关系|
|山东太古飞机工程有限公司|黄恩舫|2亿元|民用飞机的维护、检修（凭许可证）等相关服务。|2016年度：营业收入4.22亿元；净利润0.35亿元；总资产5.57亿元；净资产4.36亿元；|第一大股东的子公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|
|四川国际航空发动机维修有限公司|柴维玺|7190万美元|CFM生产的飞机发动机维修、修理、检修及其他相关服务。|2016年度：营业收入22.76 亿元；净利润1.8亿元；总资产15.05亿元；净资产9.68亿元；|第二大股东的合营公司，符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。|

（二）履约能力分析
根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。
三、关联交易主要内容
（一）本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
（二）以上关联交易，遵循如下定价原则：
有国家或主管部门规定的，执行国家规定或按主管部门要求定价；无国家或主管部门规定的，则适用于同类产品的公平市场价；无参考市场价的，由双方协商确定。
（三）以上关联交易按照双方已签署协议执行；需新签署的协议董事会授权
公司管理层办理。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与以上关联人进行的关联交易主要为与航空客货运输主业配套相关的服务，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对增加 2017年度部分日常关联交易预计的情况进行了事前认可并发表独立意见，同意《关于增加2017年度部分日常关联交易预计的议案》，认为议案中所述关联交易为必需或正常商业往来，决策程序合法，对公司没有不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。关联董事按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第五次临时会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
山东航空股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于聘任公司总会计师的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。
本人作为粤高速独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，针对上述议案发表独立意见如下：
一、由于公司原总会计师云武俊先生已届退休年龄，故辞去本公司总会计师职务，公司董事会聘任方智先生为本公司总会计师。董事会聘任总会计师的程序符合《公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、我们审阅了公司董事会关于方智先生的情况介绍，基于独立立场判断，我们认为：
公司方智先生符合担任上市公司总会计师的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
独立董事：王璞冯科唐清泉萧端
日期：二○一五年五月二十七日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2015-088厦门金达威集团股份有限公司
关于中央汇金投资有限责任公司持有公司股票情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期有部分投资者来电求证有关中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性以及广大投资者的知情权，公司现将中央汇金、中国证券金融股份有限公司及相关基金、其他基金持有本公司股票的情况做出如下说明：
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的截至2015年8月14日的股东名册，显示持股如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|中央汇金投资有限责任公司|1,408,200|0.24%|
|2|工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|3|南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|4|中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|5|博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|6|大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|7|嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|8|广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|9|华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|10|银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|
|11|易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划|420,400|0.07%|

|||||
|-|-|-|-|
|12|全国社保基金一零八组合|26,315,770|4.57%|
|13|中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金|7,000,000|1.22%|
|14|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|3,648,786|0.63%|
|15|博时基金公司－农行－中国农业银行离退休人员福利负债|1,683,112|0.29%|

公司将根据相关规定履行披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
附件1：
法定代表人身份证明书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2015年8月14日，本公司持有贵公司股份 股。兹证明_______先生/女士（身份证号码： ）为本公司法定代表人，由其全权代表本公司出席贵公司 2015年第二次临时股东大会，并对该次股东大会审议的所有议案行使表决权。
特此确认！
股东单位：（公章）
法定代表人（签字）：
年 月 日
附件2：
授权委托书
厦门金达威集团股份有限公司：
截止2015年8月14日，本人/本公司（即委托人）现持有贵公司股份________股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司2015年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于终止前次募集资金投资项目-研发中心项目并将前次剩余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences, Inc.主要经营性资产的议案||||
|3|关于购买美国Vitatech Nutritional Sciences,Inc.主要经营性资产事项相关审计报告、评估报告的议案||||
|4|关于为美国全资公司VitaBest Nutrition, Inc.提供内保外贷的议案||||
|5|关于选举王水华先生为公司第五届监事会监事的议案||||
|6|关于公司《限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案||||
|6.1|激励对象的确定依据和范围||||
|6.2|限制性股票的种类、来源、数量和分配||||
|6.3|激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|6.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||

|||
|-|-|
|6.5|限制性股票的授予及解锁条件|
|6.6|股权激励计划的调整方法和程序|
|6.7|限制性股票激励计划的会计处理|
|6.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|
|6.9|公司与激励对象各自的权利义务|
|6.10|激励计划的变更与终止|
|6.11|限制性股票回购注销的原则|
|7|关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|

注：1、委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票；
2、如果委托人不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
3、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签字。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。
特此确认！
委托人姓名或单位名称（签字或公章）：
委托人身份证号码：
单位法定代表人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2018-100湖北盛天网络技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日收到控股股东赖春临女士关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1．股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||||质押开始||解除质押日期|||本次解除质押占其|
||||||解除质押股数|||||质权人|||
||名称||东及一致行动人||||日期|||||所持股份比例|
|赖春临||是||8,700,000||2017年12月12日||2018年12月13日||上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|9.4401%||
|合计||||8,700,000||——||——||——|9.4401%||

2.股东股份质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||||
||||第一大|||||||||本次质押|||
||股东||||||||||||||
||||股东及||质押股数||质押开始日期||质押到期日|质权人||占其所持||用途|
||名称||||||||||||||
||||一致行|||||||||股份比例|||
||||动人||||||||||||
|赖春临||是||20,960,000||2017年7月18日||2019年7月18日||中泰证券股份有限公司|22.7431%||个人资金需求||
|||||3,320,000||2018年7月18日||2019年7月18日|||3.6024%||||
|||||8,990,000||2018年8月17日||2019年8月15日||国联证券股份有限公司|9.7548%||||
|||||29,220,000||2018年11月15日||2019年11月15日||安信证券股份有限公司|31.7057%||||
|||||16,680,000||2018年12月10日||2019年12月10日|||18.0990%||||
|合计||||79,170,000||——||——||——|85.9049%||——||

截至本公告日，赖春临女士持有公司限售条件流通股 92,160,000股，占公司股份总数的38.4%，累计质押其持有的公司股份79,170,000股，占其持有公司股份总数的85.9049%，占公司股份总数的32.9875%，尚余12,990,000股未质押。
二、备查文件
1.中国结算解除证券质押登记通知
2.证券质押及司法冻结明细表（赖春临）
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-129 TCL集团股份有限公司
关于收到《关于退回中央财政节能家电产品补贴资金的通知》的公告 TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
公司的子公司广州数码乐华科技有限公司（以下简称“数码乐华”）收到广州开发区经济发展局《关于退回中央财政节能家电产品补贴资金的通知》，通知要求数码乐华退回高效节能家电推广财政补贴资金572万元。
该部分需退回的补贴系根据国家财政部、国家发展改革委及工业和信息化部下发的一系列节能产品惠民工程的实施细则及财建[2012]779号《关于认真做好节能家电推广工作的通知》，财政部根据销售数据预拨给公司的补贴资金。此外，截止目前，本公司仍有垫付给消费者的平板电视、空调、电冰箱、洗衣机等节能产品惠民工程补贴资金合计约 23,967万元未收到。
经过核查，本公司对被要求收回补贴资金的清算结果存有异议，目前公司正与相关部门进行积极沟通并积极催收应收款项。本公司暂不退还相关款项，也暂不进行相关账务处理。公司将根据相关规定及时履行相关的披露义务。敬请投资者注意风险。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年12月31日
深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关议案资料后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次公司及全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司拟分别向银行申请不
超过人民币1.5亿元、5,000万元的流动资金贷款系为了满足公司经营发展的需要，有利于降低财务费用。公司及子公司以自有房产、土地使用权提供抵押并互相提供连带责任保证符合实际需要，财务风险处于公司的可控范围内，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的整体利益。担保内容及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们一致同意本次公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保事项，并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
刘力 冯科 吴玉普
二〇一九年四月十五日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-117华灿光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 13,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华灿光电股份有限公司向义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕327号）的核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）17,346,936股，每股发行价格为人民币 10.78元，共募集资金合计 186,999,970.08元，扣除上市发行相关费用（含税）后的募集配套资金净额为 176,999,970.08元。本次配套募集资金已由本次非公开发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2018年9月10日划转至公司指定的募集资金专用账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（大信验字[2018]第2--00029号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、本次募集资金投资项目基本情况
（一）募集资金使用情况
根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金拟全部用于高精度单芯片陀螺仪项目和非制冷红外成像传感器项目，综合考虑募集资金到位及募投项目投入的实际情况，公司预计本次重组配套募集资金两个募投项目在未来 6个月投入合计约为 4800万元，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置
的情况。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常经营需要，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司决定使用部分闲置募集资金不超过13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，并承诺在使用募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按人民币13,000万元的同期银行贷款利率计算，预计6个月最多可为公司减少潜在利息支出 282.75万元（按短期贷款基准利率4.35%测算）按同期银行贷款利率计算。因此，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力。
四、相关审批程序
2018年 9月 17日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司计划将部分闲置募集资金不超过 13,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
综上，我们一致同意公司将不超 13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。同意公司将不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
七、财务顾问意见
经核查，财务顾问认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务、相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，财务顾问华泰联合证券对公司本次将部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金无异议。
八、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十一会议相关事项的独立意见；
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年九月十七日
重庆博腾制药科技股份有限公司
2014年度利润分配及公积金转增股本的预案
经重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司 2014年度实现净利润103,161,420.91元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金10,316,142.09元后，剩余未分配利润 92,845,278.82元，加上以前年度结转的未分配利润232,967,409.24元人民币元，母公司年末累计可供分配利润为325,812,688.06元，母公司年末资本公积金余额为 358,976,705.27元。
结合公司目前总体运营情况，及结合公司所处成长发展阶段，按照《2011-2015年利润分配规划和计划》，公司拟以截至 2014年 12月 31日的总股本109,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.16元(含税)，合计派发现金股利12,644,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以截至2014年12月31日的总股本109,000,000股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 163,500,000股，转增后公司总股本为272,500,000股。上述利润分配预案符合《公司章程》等的相关规定。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年 2月16日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况
出具的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司截止2017年6月30日的对外担保、关联方资金占用情况进行了认真地核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、报告期内，经公司 2017年 1月 9日第六届董事会 2017年第一次临时会议审议通过，公司拟分期向境内银行招商银行申请担保总额不超过 5500万欧元的内保外贷业务，融资期限为三年，2017年 1月 9日，公司作为委托人与招商银行股份有限公司万寿路支行（“保证人”）签署《担保协议》，被担保人为公司全资子公司石基（香港）有限公司，受益人为招商银行卢森堡分行，公司向招商银行万寿路支行申请开立金额为 2650万欧元的融资性保函，石基香港凭借保函向招商银行卢森堡支行申请不超过 2650万欧元的贷款，公司以价值人民币20700万元（质押存款总额可能因汇率变动而变化）的定期存款存单作为质押向石基（香港）提供担保。报告期末公司实际为全资子公司石基（香港）有限公司提供担保金额为人民币22,585万元；除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
截至2017年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币22,585万元，占 2017年 6月 30日公司总资产和归属于母公司所有者净资产的比例分别为3.68%和4.45%，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司已建立对外担保风险控制制度，对全资子公司的担保有利于满足子公司实际资金需求，降低子公司融资成本，不会增加公司及子公司不可控的财务风险，担保决策程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
（以下无正文，为《北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见》的签字页）
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事关于2017半年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表意见：
我们对公司 2017半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司 2017半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金 2017半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰
刘丹萍
叶金福
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-034苏州固锝电子股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏州固锝电子股份有限公司第四届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开了职工代表大会，讨论公司第五届监事会职工代表监事人选。会议一致推举陆飞敏女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。陆飞敏女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一四年八月二十日
附：陆飞敏女士简历
陆飞敏（女），1970年出生，本科学历，曾就职于苏州富士胶片映像有限公司，1999年进入苏州固锝电子股份有限公司工作，历任公司国际贸易部经理，部长，现任公司二极管桥堆事业部副总经理。
陆飞敏女士不直接或间接持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的苏州通博电子器材有限公司、香港润福贸易有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒。
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-030华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年5
月19日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年五月二十六日
山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司使用少量自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
二、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
本次以募集资金置换预先已投入自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的。因此，同意公司本次以公开发行股票募集资金置换预先已投入的自筹资金10,832.36万元。
三、关于 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的核查、进行了必要的问询和落实。根据核查和落实情况我们依独立判断立场，就公司累计及当期对外担保及关联方资金往来情况进行专项说明并发表
独立意见如下：
1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
2、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
3、截至2016年6月30日，公司除存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为其他任何公司或个人提供担保的情况。
独立董事：杨桂朋、陈学玺、张林 2016年8月26日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-081
天奇自动化工程股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项(该事项主要为收购一家汽车拆解企业控股权)，该事项对公司股价影响较大，鉴于该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票将于 2015年7月8日(星期三)开市起停牌。
公司将尽快推进上述事项的进展，待有关事项确定后公司将刊登相关公告履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-037
积成电子股份有限公司
关于第一大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日收到第一大股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东省国投”）出具的《告知函》，山东省国投于2019年4月30日至2019年5月17日，通过深圳证券交易系统集中竞价交易方式共增持公司股份3,937,048股，增持比例达到公司总股本的1.00%。具体情况如下：
一、本次增持股份情况
1、增持人：山东省国有资产投资控股有限公司
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：集中竞价交易方式
4、本次股东增持具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持时间|增持方式|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持比例|
|山东省国有资产投资控股有限公司|2019-4-30至2019-5-17|集中竞价交易|7.786|3,937,048|1.00%|

二、本次增持前后持股变动情况
截至2019年5月17日收盘，山东省国投本次增持前后持股变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有的股份||本次增持后持有的股份||
||股数（股）|占总股本的比例(%)|股数（股）|占总股本的比例(%)|

||||||
|-|-|-|-|-|
|山东省国有资产投资控股有限公司|19,684,866|5.00|23,621,914|6.00|

三、其他相关说明
1、山东省国投本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、山东省国投本次增持公司股份的行为不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司第一大股东发生变化。
3、公司无控股股东和实际控制人，本次增持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月20日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－052
四川升达林业产业股份有限公司
关于全资子公司彭山中海能源有限公司取得国有土地成交
确认书的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月14日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司彭山中海能源有限公司（以下简称“彭山中海”）参与了彭山县公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得编号为PP2014-11号地块的国有建设用地使用权，并与彭山县公共资源交易中心签署了彭挂确[2014]11号《成交确认书》。现将基本情况公告如下：
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、竞拍土地基本情况
1、土地位置：成眉石化园区
2、土地面积：259.22亩
3、土地用途：工业用地
4、成交总价：人民币33,700,000元
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
公司全资子公司彭山中海本次竞得的土地在正式取得土地使用权后，将作为公司“彭山县年产 40万吨清洁能源项目”的建设用地，“彭山县年产 40万吨清洁能源项目”为公司本次非公开发行股票募集资金投资项目，该项目报批总投资为77,997.81万元，建设内容为：年产40万吨清洁能源装置1套；30,000立方米液化天然气存储调峰储罐1座；配套的公用工程设施和辅助生产设施，彭山中海为该项目实施主体，具体内容详见公司 2014年 4月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次成功竞得土地使用权为彭山项目迈出了重要一步，将有利于公司彭山清洁能源项目的快速顺利实施。
公司全资子公司彭山中海虽已取得《成交确认书》，但还未与彭山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。同时，受国家土地政策、经济波动等因素影响，上述事项对公司影响具有不确定性，请投资者注意投资者风险。
三、备查文件
彭挂确[2014]11号《成交确认书》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-055债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会第二十次会议通知于 2016年 6月 3日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于2016年6月8日下午3:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
经审议，监事会认为：公司增加使用4亿元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及《公司章程》等的相关规定。
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用 4亿元闲置募集资金进行现
金管理。
与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二0一六年六月十三日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关联交易事项的保荐意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原“宏源证券股份有限公司”，以下简称“申万宏源承销保荐”或“本保荐机构”）作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“朗玛信息”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规及规范性文件的要求，就朗玛信息拟将公司募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”出售给贵阳语玩科技有限公司（以下简称“语玩科技”）事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、关联交易基本情况
1.关联方基本情况
公司名称：贵阳语玩科技有限公司
住所：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园创业大厦
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王伟
注册资本：伍仟万元整
注册号： 520115000219008
成立日期：2015年2月12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术中介服务、技术咨询、技术服务；互联网信息服务业务；媒体运营；广告设计、制作、代理、发布及营销策划。
2.与朗玛信息的关联关系
语玩科技的控股股东、实际控制人王伟先生持有语玩科技99.8%的股权，是朗玛信息的法定代表人、董事长。截至本核查意见出具日，王伟持有朗玛信息股
票40,832,000股，占公司总股本36.25%。
王伟先生与语玩科技前十名股东之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3.关联交易标的主要情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2156号文核准，公司于 2012年 2月 8日首次公开发行人民币普通股(A股)1340万股，募集资金总额为人民币30,069.60万元，实际募集资金净额为人民币27,541.13万元，募集资金用于四个募投项目，其中“朗玛网语音互联网社区项目”计划投资额6,811.29万元，计划于2014年2月完成。
经 2014年 7月 18日公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2014年 8月 4日 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司调整“朗玛网语音互联网社区项目”投资规模由原计划 6,811.29万元调整为 3,597.36万元，结余 3,213.93万元将用于支付公司重大资产重组中收购广州启生信息技术有限公司的部分现金对价，建设周期延长至2015年8月1日。
根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2015]000950号”《贵阳朗玛信息技术股份有限公司拟出售朗玛网语音互联网社区项目相关资产专项审计报告》，截至2014年12月31日“朗玛网语音互联网社区项目”已投入资金总计 1,677.94万元，其中募集资金1,047.35万元，该项目剩余募集资金 2,550.01万元。
4.关联交易的主要内容
经2014年3月18日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司拟终止募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”，并将该募投项目及其开发的APP“语玩”产品资产组以2,303.20万元的价格出售给语玩科技。
该事项尚需经过股东大会审议。
5.关联交易的定价依据
上述关联交易为公司与关联方之间偶发性的关联交易。本次资产交易的定价依据为：以 2014年 12月 31日为基准日，由北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2015)第 1013号《贵阳朗玛信息技术股份有限公司拟转让朗玛网语音互联网社区项目及其开发的APP“语玩”产品资产组评估项目评估报
告》，评估前账面资产总计1,677.94万元，评估值2,303.20万元，评估增值 625.27万元，增值37.26%。以上述评估值确定为本次资产转让价格。
二、出售项目所得资金及剩余募集资金使用计划
此次交易完成后，朗玛信息出售该项目所得资金和剩余募集资金将全部用于公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司的现金对价。支付完成后，公司拟将“朗玛网语音互联网社区项目”募集资金专户进行注销，账户注销后朗玛信息与相关银行及本保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》终止。
三、保荐机构意见
针对此次关联交易，本保荐机构进行了包括与公司高级管理人员沟通；核查“朗玛网语音互联网社区项目”募集资金使用情况，取得募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使用情况表、核查相关合同及大额发票；查阅大华会计师事务所出具的关于此次关联交易的专项审计报告；查阅北京卓信大华资产评估有限公司出具的关于此次关联交易的评估报告；
审阅公司相关议案等在内的审慎核查，经核查：
1.此次关联交易履行了必要的法律程序
2015年3月18日，公司第二届董事会第九次会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事王伟先生回避了表决，公司独立董事发表了独立意见；
第二届监事会第六次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过；该事项尚需提交公司股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.此次关联交易有利于增强公司的资源配置效率，符合公司的战略发展需要“朗玛网语音互联网社区项目”尚在建设期，未产生效益，公司此次出售该募投项目是为提高募集资金使用效率，降低公司运营负担，集中公司资源向公司其他项目进行研发和推广，有利于优化公司资产结构，提升公司流动资金使用效率，对实现公司新战略的中长期目标具有重要意义。
3.本次关联交易作价以资产评估价格为基础，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形
综上，本保荐机构对此次朗玛信息拟将公司募投项目“朗玛网语音互联网社区项目”出售语玩科技的关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司关联交易事项的保荐意见》之签章页）
保荐代表人：
占小平
吴 晶
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2015年3月18日