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证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-124兰州兰石重型装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
之标的资产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于2017年 12月 8日收到中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号），具体内容详见 2017年 12月 9日披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（临2017-115）。
截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户，现将有关事项公告如下：
一、标的资产过户情况
2017年 12月 12日，马晓等 9名股东合计持有的洛阳瑞泽石化工程有限公司51%股权已过户至公司名下，工商变更登记手续已办理完毕。洛阳瑞泽石化工程有限公司已取得洛阳市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914103006741037868）。
二、本次交易后续事项
本次交易的标的资产完成过户后，公司尚需完成下列事项：
（一）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的
约定，向交易对方发行股份并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关登记手续；向上海证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
（二）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价；
（三）公司尚需向工商行政管理部门办理本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续；
（四）公司尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市等情况继续履行信息披露义务；
（五）公司尚需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行《发行股份及支付现金购买资产协议》中关于期间损益归属的有关约定；
（六）本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、中介机构意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，华龙证券股份有限公司认为：兰石重装本次重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；兰石重装已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，兰石重装已经合法有效地取得标的资产，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。
兰石重装尚需就本次交易中发行股份购买资产涉及的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记等相关手续，向上海证券交易所办理该等股份的上市等事宜；尚需向交易对方发行股份购买资产并如期支付现金对价；尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本的变更登记手续等，并按证券监管部门要求予以公告。截至本核查意见出具日，未发现办理该等后续事项存在实质性的风险和障碍。
（二）律师意见
甘肃正天合律师事务所认为：兰石重装本次交易已获得中国证监会核准及其
他必要的批准和授权，本次交易涉及之标的资产已完成过户手续，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
四、备查文件
1、《华龙证券股份有限公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况独立财务顾问核查意见》；
2、《甘肃正天合律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见》；
3、标的资产过户证明文件。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会2017年12月14日
股票简称： 平高电气 股票代码： 600312 编号：临2015-032
河南平高电气股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）与实际控制人国家电网公司筹划与公司相关的重大事项，于 2015年 6月 22日起停牌，并分别于 6月 23日、6月 30日、7月 7日披露了《重大事项停牌公告》（临2015-023）、《重大事项继续停牌公告》（临2015-025）、《重大事项继续停牌公告》（临2015-027）。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号，以下简称《通知》），经公司第六届董事会第九次临时会议审议通过，公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，从 2015年 7月 14日至2015年8月2日期间（共20天）起继续停牌，并在此期间召开临时股东大会审慎决定最后复牌时间。具体内容详见公司于2015年7月14日披露的《关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告》（临2015-030）
一、本公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行各项工作，截止本公告日，相关进展情况如下：
1、公司本次募集资金用途涉及购买控股股东所持的其控股或合营公司股权，按照有关规定需要进行审计、评估，目前审计机构、评估机构、法律服务机构在现场进行审计、评估和合法合规调查等工作，由于工作量大，完成时间尚存在不确定性。
2、与有关方商谈股权转让事宜尚在进行中
与所收购股权标的公司的其他股东正在商谈转让事宜，对方决策周期具有一
定不确定性。
3、平高集团出售相关资产尚需履行其股东决策程序
待相关审计、评估结果出具，平高集团尚须就资产出售事宜履行国家电网、国务院国资委的审批或许可程序。
4、投资项目审批和备案工作尚在进行中
公司筹划非公开发行股票募集资金拟用于海外工程总承包（EPC）及海外建设工厂等投资项目。根据相关规定，公司必须向相关职能部门履行审批或备案申请并办理相关手续，对募投项目是否符合国家产业政策、《境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、经济可行性等进行审核。公司目前正在积极与相关部门沟通和办理相关手续。
二、非公开发行初步方案
经本公司和控股股东、实际控制人及各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象询价发行，募集资金总额预计不超过人民币 50亿元，募集资金拟用于收购平高集团部分经营性资产、海外EPC建设项目配套、海外建设工厂、项目增资及补充流动资金等。
三、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会要求相关各方尽快完成资产审计、评估及与标的公司相关股东的商谈等工作，督促和协助平高集团尽快完成其出售资产的相关审批程序，加快推进募集资金投资项目的审批和备案工作，并确定最终方案。
停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每5个工作日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—003
河南安彩高科股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月13日在郑州市农业路东41号投资大厦会议室召开第五届监事会第二十三次会议，会议通知于 2016年 1月 11日以书面、电子邮件等方式发送给全体监事。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席郭金鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名郭金鹏先生、胡莺女士为公司第六届监事会监事候选人。以上监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制选举。
公司第五届监事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，第六届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。
另外，安彩高科职工代表大会选举刘瑞军先生为公司第六届监事会职工监事。
上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
上述人员简历见附件。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会 2016年 1月 14日
附件：监事候选人简历
郭金鹏，男，1972年生，中共党员，高级会计师，经济学硕士，曾任河南大鹏汇东实业有限公司财务经理，洛阳春都食品股份有限公司财务总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监。现任公司监事会主席，新乡中益发电有限公司监事会主席，河南投资集团有限公司财务部主任。
胡莺，女，1975年生，中共党员，高级政工师，工程硕士，曾任河南投资集团有限公司团委副书记、资产管理部业务经理。现任公司监事，河南投资集团有限公司团委副书记、党群工作部业务经理。
职工监事简历：
刘瑞军，男，1977年生，中共党员，工程师，工商管理硕士。曾任本公司模具厂调度长、制造车间主任。现任本公司企业策划部部长，本公司职工监事。
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2017-072山东天业恒基股份有限公司
关于股东股份解除质押及股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）通知，天业集团将其持有的公司46,700,000股无限售流通股质押给华宝信托有限责任公司，占公司总股本的5.28%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）办理了股份质押登记手续。同时，天业集团质押给吉林省信托有限责任公司的 15,817,297股无限售流通股和 6,777,703股限售流通股解除了质押，该解押股份占公司总股本的2.55%；天业集团质押给平安证券股份有限公司的 33,270,000股无限售流通股和7,430,000股限售流通股解除了质押，该解押股份占公司总股本的4.60%，并在中登上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
天业集团本次质押系为其自身融资提供担保。天业集团资信状况良好，未来还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动达到预警线时，天业集团将采取包括追加保证金、提前还款等措施解决。
截止本公告日，天业集团持有公司股份 260,540,530股，占公司股份总数的29.45%。
本次质押后，天业集团质押、临时保管的股份累计为240,101,850股，占公司总股本的27.14%。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
上海置信电气股份有限公司独立董事
关于开展应收账款保理业务的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等有关规定，上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)的全体独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第八次会议审议的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
一、本次公司关于开展应收账款保理业务所涉及的关联交易遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
二、公司第七届董事会第八次会议审议上述议案时，关联董事回避表决，该关联交易决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、同意本次关联交易事项。
以下无正文
中安科股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。
现将董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
报告期内，公司第九届董事会及对应专门委员会进行了换届选举，新一届董事会审计委员会由独立董事农晓东先生、独立董事秦永军先生及董事王蕾女士组成，其中农晓东先生为审计委员会主任委员。公司第十届董事会审计委员会 3位董事均具备相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会人员变动情况
报告期内，公司第九届董事会于2018年2月11日届满。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。2018年 7月 5日，经公司第十届董事会第一次会议审议通过，选举农晓东、秦永军、王蕾为董事会审计委员会委员，农晓东为主任委员。
三、审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度，董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议，并就公司定期报告、会计师事务所选聘、盈利承诺完成情况、募集资金使用情况等事项进行了审议，并出具了审核意见。
四、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现存在重大问题。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，审计项目组成员具备独立性、专业性，能够在约定时限内较好地完成了公司委托的各项工作，为公司提供良好的审计服务。
报告期内，审计委员会全体成员认真审阅了公司的内部审计工作计划，实时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，对内部审计过程中出现的问题提出了专业的指导性意见。经审阅公司内部审计工作情况汇报及相关工作资料，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审查公司财务报告，并发表意见
审计委员会根据《董事会专门委员会议事规则》和其他有关监管要求，我们认真审阅了公司的定期报告，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，有效发挥了审计委员会应有的监督审查职责。我们认为公司披露的定期报告是真实、完整、准确的，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
4、关于子公司盈利承诺完成情况的审核
2018年 4月 27日，第九届董事会审计委员会审议通过《关于公司 2017年度盈利承诺完成情况的议案》，其中 2017年度公司共有9家下属子公司涉及盈利承诺，我们认为由大华出具的业绩承诺完成情况的审核报告较好的展现了公司并购标的盈利承诺实现情况。截至目前，公司尚存在中安消技术有限公司及深圳科松技术有限公司所对应的盈利补偿尚未实现，审计委员会将持续关注上述盈利补偿事项，督促公司采取措施，要求补偿方尽快履行补偿义务。
5、募集资金存放及使用情况监督
报告期内，审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了监督，针对公司定期披露的募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审阅，并对公司募集资金补充流动资金的议案进行审议。审计委员会认为公司募集资金存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
6、内部控制及风险管理
报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。作为审计委员会成员，我们审阅了公司内部控制评价报告和大华出具的内部控制审计报告，督促指导公司内控部门完成了 2018年度内部控制自我评价工作，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，其内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷。
审计委员会将结合公司实际经营情况，持续指导公司内部控制管理，并督促内控问题的改进，防范和控制风险，切实保障公司和股东的合法权益。
五、总体评价
公司《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了相关职责和义务。2019年，审计委员会将继续地充分发挥审查、监督、指导职能，保持履职的独立性、专业性和有效性，督促公司不断健全内控制度与风险管理体系，持续提升公司规范治理水平。
特此报告！
中安科股份有限公司董事会审计委员会2019年4月29日
（本页无正文，为《中安科股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》之签字页）
委员签名：农晓东、秦永军、王蕾
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－001丹化化工科技股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司聘请的 2013年度财务报告和内控报告的审计机构。
近日，公司收到该事务所发来的《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》。根据有关规定，该事务所已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后名称由“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。转制后的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）将延续原会计师事务所的执业资格和证券资格，继续履行原有的业务合同。
本次更名不涉及主体变更情况，不视为公司更换或重新聘任会计师事务所，无须重新履行相关审批程序。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
西安隆基硅材料股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
对于公司第二届董事会2014年第四次会议审议的《关于向关联方采购磁场设备的议案》，根据《公司章程》、《关联交易制度》及相关规定，我们作为公司独立董事，发表独立意见如下：
1、在该议案的表决过程中，公司关联董事均已回避表决，表决程序合法、有效；
2、本次关联交易符合公司发展战略要求，有利于提高半导体投产项目的经济效益，进一步强化公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
（以下无正文）
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-058
上海龙宇燃油股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案|√|
|3|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，各议案详情请见公司于 2018年 6月 9日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603003|龙宇燃油|2018/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：（1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，
应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于
网络投票的股东账户；公司其他股东可以利用交易系统或登陆互联网投票平台
直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、登记时间：
2018年6月25日上午 9:00至11:30，下午 13:00至16:00；
5、登记地址及联系方式：
地址：上海市浦东新区东方路 710号25楼公司董事会办公室
电话：021-58301681，传真：021-58308810
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不向股东发放礼品。
2、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会 2018年6月9日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙宇燃油股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的上海龙宇燃油股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于以集中竞价交易方式回购股份延期的议案||||
|2|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案||||
|3|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年6月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-076上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）于近日取得上海市食品药品监督管理局核发的《准予变更行政许可决定书》（受理号：生1430），同意康德莱医械新增产品“一次性使用有创压力传感器”（注册号：国械注准20173213316）、“一次性使用引流管”（注册号：沪械注准20172660569）的生产许可证变更申请以及生产范围的变更申请，同时康德莱医械取得了变更登记后的《医疗器械生产许可证》，《医疗器械生产许可证》登记信息变更前后的具体内容如下：
||||
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|登记信息|变更前|变更后|
|许可证编号|沪食药监械生产许 20061430号|沪食药监械生产许 20061430号|
|企业名称|上海康德莱医疗器械股份有限公司|上海康德莱医疗器械股份有限公司|
|生产场所|上海市嘉定区金园一路 925号|上海市嘉定区金园一路 925号|
|生产范围|Ⅲ类Ⅱ类 6866医用高分子材料及制品#Ⅲ类、Ⅱ类 6877介入器材#Ⅱ类6810 矫形外科（骨科）手术器械#Ⅱ类6831 医用X射线附属设备及部件#Ⅱ类 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具#Ⅱ类6864敷料、护创材料#|Ⅲ类6821医用电子仪器设备#Ⅲ类6866医用高分子材料及制品#Ⅲ类6877介入器材#Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械#Ⅱ类 6831医用X射线附属设备及部件#Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具#Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料#Ⅱ类6866医用高分子材料及制品#Ⅱ类6877介入器材#|
|法定代表人|梁栋科|梁栋科|
|企业负责人|梁栋科|梁栋科|
|住所|上海市嘉定区金园一路 925号2幢|上海市嘉定区金园一路 925号2幢|
|发证部门|上海市食品药品监督管理局|上海市食品药品监督管理局|

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|有效期限|至 2020年04月20日|至2020年04月 20日|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年11月29日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—023
河南安彩高科股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年3月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2014-020西安标准工业股份有限公司
关于对全资子公司标准欧洲公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资对象：西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲”）
●增资金额：增资300万欧元
一、增资概述
2014年7月15日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《西安标准工业股份有限公司关于对全资子公司标准欧洲公司增资的议案》，同意对公司全资子公司标准欧洲增资 300万欧元。增资后，标准欧洲注册资本增加至 500万欧元。增资完成后，公司对标准欧洲的持股比例仍为100%。
根据《公司章程》规定，本次增资事项须经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资主体基本情况
1、标准欧洲基本情况
公司名称：西安标准欧洲有限公司
注册地点：德国凯泽斯劳滕
法定代表人：余守旗
注册资本：200万欧元
经营范围：工业缝纫机研究、开发、销售
标准欧洲是公司2009年投资200万欧元，在德国凯泽斯劳滕设立的全资子公司。其主要业务是面向高端市场的工业缝纫机产品的研究及开发，以及完成公司产品在欧洲市场的销售和标准品牌的宣传、提升。
2、标准欧洲2009年—2014年运营情况
1、产品开发情况
主要开发的产品包括：GC6280、超声波粘合机,、基本型厚料机、热风贴带机、厚料长臂机、双针机、6760xfeed、1245（335）切线机构改进、6910电脑平缝机等，其中热风贴带机、基本型厚料机先后获得德国机械设备制造业联合会颁发的技术创新大奖。这些项目大多已经进入批量或小批量销售。
2、工业缝纫机产品销售情况
标准欧洲主要负责标准牌产品在欧洲（土耳其，俄罗斯等个别国家除外）美洲的销售，产品销售收入由2009年、2010年的17.62万欧元和85万欧元，到2013年达到380万欧元。
3、品牌宣传情况
标准欧洲充分发挥自己的优势，为标准牌设计了新的商标图形，同时为股份公司设计了统一的参展形象。在基本型厚料机完成试制后，标准欧洲为此系列产品创立了新的“VETRON”中文品牌为“威腾”，为新型厚料机系列产品进入高端用户打好了良好的基础。
4、财务状况
（1）经审计2013年末，标准欧洲资产总额694.51万欧元，负债总额 709.29万欧元，净资产-14.78万欧元。
（2）2013年标准欧洲营业收入407.89万欧元，净利润-45.27万欧元。
三、本次增资的必要性
1、公司业务及产品发展的需要
（1）随着工业缝纫机市场竞争加剧导致产品升级换代速度加快，国内大多数工业缝纫机公司跟随、模仿的开发策略将被逐步挤压和淘汰，要发展必须坚定的对创新型研发进行持续的投入。
（2）股份公司的研发策略对国内研发和国外研发进行了一定的分工，国内的研发重点着眼于可规模化的产品，标准欧洲研发主要在创新功能产品上投入，并把技术成果转移回国内，最终实现整体创新能力的提升，实现服务于全球客户的愿景，并以自有核心技术为基础引领国内产业的创新和升级，标准欧洲作为股份公司一个重要的研发基地的存在是十分必要的。
（3）经过 5年的研发努力，标准欧洲开发的威腾系列产品之一基本型厚料机已经开始中小批量进入市场销售，该产品在技术水平上处于世界领先地位，并且已经得到目标用户的认可，但该产品系列品种还要进一步完善，需要持续的研发投入。
（4）通过标准欧洲的不断努力，威腾牌和标准牌产品在欧美市场已经有了一定的影响力，随着我们产品质量的不断提高和产品种类的不断完善，借助标准欧洲这个平台，市场还有很大的拓展空间。
2、财务的必要性
截止 2013年末标准欧洲资产负债率为102%，在一定程度上会影响标准欧洲公司的经营形象，同时标准欧洲公司面临较大的经营风险。增资后可以降低标准欧洲公司的资产负债率，增强其抗风险的能力。
四、本次增资的影响
本次增资可以降低标准欧洲公司的资产负债率，增强其抗风险的能力。有利于公司的长期可持续发展。
本次对标准欧洲增资不会影响公司的资金状况。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二〇一四年七月十六日
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-026
湘潭电机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月 22日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司
二〇一五年五月二十二日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-008
辰欣药业股份有限公司关于
投资者调研情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于
2018年 2月 26日下午15:00-16：40以现场会议的方式在公司会议室举
行了投资者调研活动，公司董事兼副总经理卢秀莲、董事会秘书孙洪晖、
研发部总经理袁洪雨出席了本次会议，主要参会人员为国投瑞银张佳荣、
谢允昌，长江证券刘浩。
投资者主要活动内容及咨询问题回复如下：
1、公司董事会秘书孙洪晖对公司基本情况进行了介绍，带领调研人员参
观公司展厅。
2、公司董事兼副总经理卢秀莲对公司近三年的研发模式进行介绍。
公司近年来不断加大研发投入，除继续延续以往的选题研发模式外，还将借助资本市场这个平台，增加以下三个研发模式：一是将以一类创新药为主要方向，约占公司研发比例的四分之一；二是将选择一些技术含量高、附加值高的品种，如注射剂、缓控释剂等，走国际化双申报的路子；三是在国内仿制药方面将探索一些新的研发模式，采取与研发机构或相关公司合作开发的模式进行研发合作。
3、公司近三年的在研品种
公司近三年的在研品种主要基于以下三个方面，一是自“722”之后
公司的发补品种，或者达到一定研发阶段，后续估值高的仿制药品种；二
是药品一致性评价目录里面公司涉及到的一些品种，公司将根据产品市场
及其他综合情况，选择一些品种继续做后续的研发工作；三是“722”之
前选择的一些新课题，有规划的选择部分品种，加上公司最近取得的几个
一类创新药临床批件，将继续后面的研发工作。
4、公司最近研发的双靶点抑制剂获得了临床批件，该药物开发的适应症
是哪些？
目前国家规定申报临床试验研究需要选择三个模型，这三个适应症模
型对以后的适应症可能有指导作用，我们公司选择的三个模型是乳腺癌，
卵巢癌，大肠癌。
5、公司布局一类新药的思路是怎样的？
公司今后将寻求一些在新药研发方面有优势的团队或科研院所、高校
等，通过公司主动接洽或者对方与公司联系的方式，选择一些有前景的一
类创新药苗头化合物，按照公司的研发模式布局一些产品。
6、在当前药品一致性评价的影响下，公司的选题思路是如何的？
在当前药品一致性评价的政策下，公司会根据现有能力和市场情况，结合该品种最新的临床试验进度，谨慎选择产品，选择一些有特色，市场前景不错的产品做一致性评价。
7、在当前药品政策背景下，公司已拿到批件的有潜力的品种是哪些？
公司产品结构比较丰富，包装形式上也有突出产品，尤其在塑料安瓿包装的水针上面，公司现有十多个塑料安瓿包装的水针产品批件，这些水针产品都是公司有的优势品种，生产厂家少，公司自身的生产线技术也比较先进，公司也将会继续增加其他水针产品塑料安瓿包装的研发。
8、请介绍一下公司确保销售收入增速的保障。
公司通过增加营销网络建设，增强业务拓展能力，定期对公司业务人
员的专业能力进行培训，开发市场的能力得到加强，市场渠道不断拓宽拓
深，加上对公司一些市场比较好，美誉度高的品种不断深挖内涵等，这些
都是确保公司增速比较稳健的举措。
本次沟通会未涉及公司未公开披露的相关信息。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司董事会
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-037天津天药药业股份有限公司
关于间接控股股东个别高管涉嫌严重违纪违法被调查
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日通过天津纪检监察网获悉，公司间接控股股东天津市医药集团有限公司党委书记、董事长张建津，副总经理、总会计师马贵中涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
因天津市医药集团有限公司是公司的间接控股股东，张建津、马贵中在公司没有任职，不参与公司日常经营管理工作，该事项不会对公司的生产经营造成影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2017-027
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于 2017年8月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准华懋（厦门）新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】803号）核准，核准公司非公开发行不超过 3,300万股新股，实际非公开发行人民币普通股（A股）2,226.9004万股。根据公司2016年5月23日2016年第一次临时股东大会和2017年 5月 4日 2016年年度股东大会的授权，公司董事会根据本次发行上市的实际情况对《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关条款进行修订完善，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记。
现结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币 21390 万元。|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币23616.9004 万元。|
|第十九条公司股份总数为 21390万股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数为23616.9004 万股，均为人民币普通股。|

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。根据公司2016年第一次临时股东大会和 2016年年度股东大会对董事会的授权，本次修改章程无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2019-002号
京能置业股份有限公司
2018年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月至 12月，公司实现签约面积 1.08万平方米，同比减少48.57%；实现签约金额 1.07亿元，同比减少28.67%。2018年 1月至12月，公司累计实现签约面积9.84万平方米，同比减少31.67%；
实现签约金额 9.03亿元，同比减少33.80%。
2018年 10月至 12月，公司新增房地产储备土地面积 18.86万平方米，同比增长601.12%；无新开工面积，去年同期无新开工面积；
无复工面积，同比减少100%；无竣工面积，同比减少100%。2018年 1月至 12月，公司新增房地产储备土地面积 18.86万平方米，同比增长601.12%；新开工面积为 22.67万平方米，去年同期无新开工面积；复工面积为 25.93万平方米，同比减少29.67%；竣工面积为 25.93万平方米，同比增长137.02%。
由于销售过程中存在各种不确定性，且房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体数据请以 2018年年度报告为准，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2019年 1月 12日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-068吉林森林工业股份有限公司关于
重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了充分维护广大投资者利益，公司于 2015年 11月 18日（星期三）上午 10:00-11:00在上证 e互动平台以网络互动方式召开投资者说明会，就公司正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在合法、合规的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会召开情况
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月10日起停牌，并于2015年8月24日进入重大资产重组程序。本公司在停牌期间积极开展相关工作，并及时履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流，充分维护投资者的利益，公司通过上证e互动平台召开投资者说明会。
二、投资者说明会参加人员
公司董事、总经理包卓先生，董事会秘书时军先生，财务总监薛义先生，财务部部长白刚先生参加了本次说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就本次重大资产重组投资者普遍关注的问题进行了回答。
三、投资者提出的问题及相关回复
1、投资者提问：能说说人造板集团营业状况吗？
公司回答：人造板集团经营状况良好，具体现正在审计评估中。
2、投资者提问：吉林国有林场林区改革会对公司有什么影响，人造板剥离、天然林禁采，公司主业会如何选择？
公司回答：根据国家林业局文件林资发[2015]22号文件要求，长白山、森工集团公司从2015年4月1日起，全面停止木材商业性采伐，人造板原料严重
短缺，人力资本上升，市场低迷，虽经公司积极努力，人造板经营状况非常艰难，公司正积极推进重大资产重组，加快转型步伐。
3、投资者提问：请问你们举行这个投资说明会还是很官方的说法，一点诚意的没有，一些真诚的交流，一些你们公司大会上的动员激励的话都没有，还是公告冷冰冰的一些话语，让我们没有感觉到你们公司在变革，在顺应新的时代，应该向民企学习
公司回答：对于您的意见，我们虚心接受，对于部分问题，公司尚未最终确定，公司将在确定后，以最快的时间进行信息披露，谢谢。
4、投资者提问：期待公司重组成功，能否尽快复牌，给投资森工几年的投资者一个满意的结果？
公司回答：谢谢您对公司的关注，我们会积极推进公司本次重大资产重组，并希望您对吉林森工未来的发展提出合理化建议。
5、投资者提问：上交所都有新规了，重组不能超过五个月，森工自八月份停牌到明年一月就是整整五个月，期待东北的公司效率高一些，理顺复杂的关系，尽快找到共赢策略，给投资者一份回报，市场回暖，很多公司复牌是对投资者资金保护！
公司回答：公司会积极推进重大资产重组进程，按公告披露，公司最迟于
2016年1月23日复牌。
6、投资者提问：重组后公司资产还有什么？如何选择主业方向？
公司回答：本次重大资产重组的标的资产为公司人造板业务相关的资产和负债。此次重大资产重组是为了更好的解决公司目前的经营困境，调整公司未来发展方向，消除同业竞争，符合公司整体战略。公司红石分公司森林采伐业务，参股吉林森工投资公司、财务公司，每年都给公司带来稳定的收益，有利于提升公司盈利能力，为公司的可持续性发展提供了有利条件。
7、投资者提问：我公司已在昨日下午按照公司之前的提示公告将问题传真至张楠，烦请在此给予回复，多谢！
公司回答：针对您提到的第一个问题，本次重大资产重组是拟以公司所持有的与人造板业务相关的资产和负债向吉林森工人造板集团出资参股。
8、投资者提问：希望吉林森工可以加快效率，离明年 1月23日就剩下2
个多月的时间，尽快完成重组，加快公司改革步伐。
公司回答：公司将会同各方中介机构对重大资产重组方案进行论证，力争尽快复牌。如有确定性进展，公司将及时公告。
9、投资者提问：请问，预计什么时候会召开董事会披露重组方案？
公司回答：公司公告临2015-61号，已经披露董事会预计召开时间不超过 2个月。
10、投资者提问：抱歉，第一次用这个平台，重复发消息了。请问包总，投资这一块是森工转型尝试中不太成功的一块吗？三季度报表显示亏损。请问接下来剥离了主业，是否会有集团资产注入。我们是长期投资者，真希望森工成为东北公司中亮点
公司回答：公司红石分公司森林采伐业务，参股吉林森工投资公司、财务公司，每年都给公司带来稳定的收益。目前公司重组方案尚未最终确定，具体情况请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。
11、投资者提问：本次重组是公司中面对停伐后的产业升级与改革的重要一步，剥离了人造板业务后，是否在本次重组中注入如泉阳泉、矿业等资产？
公司回答：目前公司重组方案尚未最终确定，具体情况请关注公司召开董事会后披露的重组预案或重组报告书的相关内容。
12、投资者提问：请问森工重组是由哪一家券商主导的？前一次终止重组和这第二次停牌所找的是一家券商吗？期待公司重组成功，能否尽快复牌，给投资森工几年的投资者一个满意的结果？
公司回答：尚未与券商签署正式协议。
13、投资者提问：请问这种重大资产重组大概需要多久？
公司回答：公司本次重大资产重组的审计、评估机构已就本次重组涉及标的资产进行了初步调查、审计和评估工作。交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证和完善，并需征询相关行业主管部门的意见和建议。2015年11月4日公司董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，拟向上海交易所申请继续停牌不超过2个月的延期复牌，最迟不超过2016年1月23日复牌。
除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于说明会
时间有限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。谨此，公司对长期关心、支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢！公司将全力推进本次重大资产重组的各项工作，希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十九日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－022
宝诚投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司（以下称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 10月 10日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司 2014年 10月 10日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2014-007辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为人民币1.2亿元
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过 12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，累计金额为人民币 1.2亿元，相关情况如下：1、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型2号）》，公司以闲置募集资金4,000万元购买该行保证收益-14天周期型
2号理财产品，期限为14天连续滚动，起息日为2014年9月19日，预期年化收益率为4.0%。
2、2014年9月18日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）》，公司以闲置募集资金8,000万元购买该行保证收益型-财富班车4号理财产品，期限为180天，起息日为2014年9月19日，到期日为2015年3月17日，预期年化收益率为4.9%。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十八次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过1.2亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司2014-005号公告《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为辽宁省沈阳市，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，亦不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
上述委托理财均由公司与相关银行签订相关理财产品合同。
（一）基本说明
截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司闲置募集资金；理财期限不超过一年；预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；属于保本赚息的理财产品投资。
（二）产品说明
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（三）理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
公司购买标的为不超过12个月的保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（五）独立董事意见
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
同意公司在决议有效期内滚动对最高额度不超过人民币 1.2亿元的闲置募
集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司独立董事意见具体内容详见2014年9月13日上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn《辽宁禾丰牧业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1.2亿元（含本次公
告金额），全部为闲置募集资金。
五、备查文件
1、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益-14天周期型2号）
2、上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司理财产品合同（保证收益型-财富班车4号）
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会二零一四年九月十九日
证券简称：桂东电力 证券代码：600310 编号：临2014-026债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于公司控股股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到公司控股股东广西贺州投资集团有限公司的通知，经贺州市人民政府贺政发【2014】13号文件批准，公司控股股东“广西贺州投资集团有限公司”名称变更为“广西正润发展集团有限公司”。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会 2014年 4月 22日