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宁夏西部创业实业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则（ 2016年 10月 26日第八届董事会第二次会议审议通过修订）
第一章 总 则
第一条 为进一步建立健全宁夏西部创业实业股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事半数以上。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 1/2以上独立董事或者全体董事 1/3以上提名，并由董事会批准。
第五条 薪酬与考核委员会设主任 1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，薪酬与考核委员会主任由董事会决定。
第七条 公司人事管理部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事项。
会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十条 公司有关部门有配合薪酬与考核委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章 决策权限
第十一条 公司人事管理部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据需要，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评的程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十三条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议。会议由委员会主任主持，主任不能出席时，可委托其他 1名独立董事委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 薪酬与考核委员会会议可邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席。
第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十九条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则如与日后国家颁布的法律、行政法规或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会会议审议通过。
第二十三条 本细则经公司董事会会议通过后生效，修改时亦同。
关于会计政策变更的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-039
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）（以下简称“新第 42号准则”），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年 12月 25日，财政部修订印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）（以下简称“新财务报表格式通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照财政部新第 42号准则和新财务报表格式通知的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计
关于会计政策变更的公告准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据前述规定，公司自2017年5月28日起开始执行新第42号准则。
公司的财务报表格式以新财务报表格式通知规定的时间开始执行，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
5、会计政策变更的主要内容
根据财政部新财务报表格式通知的规定，会计政策变更的主要内容如下：
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|项目|内容|
|新增“持有待售资产”行项目|反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非流动资产的期末账面价值。|
|新增“持有待售负债”行项目|反映资产负债表日处置组中与划分为持有待售类别的资产直接相关的负债的期末账面价值。|
|新增“资产处置收益”行项目|反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。|
|新增“其他收益”行项目|反映计入其他收益的政府补助等。|
|“营业外收入”行项目|反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得、与企业日常活动无关的政府补助、盘盈利得、捐赠利得等。|
|“营业外支出”行项目|反映企业发生的营业利润以外的支出，主要包括债务重组损失、公益性捐赠支出、非常损失、盘亏损失、非流动资产毁损报废损失等。|
|新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目|分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润；如为净亏损，以“-”号填列。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更|受影响的报表项目名称和金额|

关于会计政策变更的公告
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|2017 年4月28日，财政部印发新第 42号准则，要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。|减少2017年度“营业外支出”171,968.92元，重分类至“资产处置收益”。|
|2017 年12月25日，财政部修订印发新财务报表格式通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。|减少2017年度“营业外收入”6,405,608.18元，重分类至“其他收益”；增 加 2017 年 度 “ 持 续 经 营 净 利润”-8,632,781.55元；增 加 2017 年 度 “ 终 止 经 营 净 利润”10,320,285.24元。|

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响，采用未来适用法处理，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未对公司的财务报表产生重大影响。根据《公司章程》，本事项无需提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部新第 42号准则和新财务报表格式通知的要求进行的。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更，是根据财政部新第 42号准则和新财务报表格式通知相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益，同意本次会计政策变更。
关于会计政策变更的公告六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十八次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014-043浙江步森服饰股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：步森股份，股票代码：002569）自 2014年 5月 5日开市时起已临时停牌。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，2014年5月31日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-026）。经公司申请，公司股票自 2014年 6月 3日开市起继续停牌。2014年 6月 4日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年 6月 10日、2014年 6月 17日、2014年 6月 24日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-031、2014-032、2014-033），2014年7月1日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告》（公告编号：2014-036），2014年7月8日、2014年7月15日、2014年7月22日公司对外发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2014-037、2014-040、2014-042）。上述公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-036
南方风机股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2014年7月21日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将有9名董事组成，其中独立董事3名，第三届董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举中采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事
时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股
份1%以上的股东有权向第二届董事会书面推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起7天内（即6月25日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
6、在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《南方风机股份有限公司公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
10、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
（二）独立董事任职资格
1、公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
（2）具有本制度第九条所要求的独立性；
（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（5）具有足够的时间和精力履行独立职责；
（6）公司章程规定的其他条件。
2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系；
（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员。
注：直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年6月24日17：30前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办
联系人：周晖/邱少媚
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
附：南方风机股份有限公司第三届董事候选人推荐表
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年六月十八日
附件：
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|南方风机股份有限公司第三届董事候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”）||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|国籍|电话||电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括但不限于学历、教育背景、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际空人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-035号
川化股份有限公司第五届董事会
二〇一五年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
川化股份有限公司第五届董事会二〇一五年第三次临时会议通知于二○一五年五月二十五日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一五年五月二十六日以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会成员候选人的议案。
因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定提名杨跃先生、辜凯德先生和甄佳女士为公司第六届董事会成员候选人（简历附后）。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了川化股份有限公司第五届董事会换届推选第六届董事会独立董事候选人的议案。
因公司第五届董事会已于2015年5月21日到期，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司研究决定提名曾廷敏先生和张玲玲女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了川化股份有限公司关于召开 2015年第 1次临时股东大会的时间及议题的议案。
决定于二○一五年六月十二日下午14:30在川化宾馆3号会议室召开公司二〇一五年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知》）。
三、备查文件
（一）第五届董事会二〇一五年第三次临时会议决议；
（二）独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
附件：第六届董事会成员候选人简历
杨跃先生，1963年2月出生，大学双学位，中共党员，高级政工师、工程师。历任泸天化集团公司团委副书记、书记，泸天化成都精细化工公司副总经理（主持工作）、泸天化集团公司化机厂党委副书记、副厂长，四川化工控股（集团）有限责任公司人力资源部部长，四川广安经济开发区管委会副主任，四川化工天鹏资产经营有限责任公司党委书记兼副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事、总经理，川化股份有限公司第五届董事会董事、党委书记。
辜凯德先生，1965年2月出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司董事、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任川化集团有限责任公司董事，川化股份有限公司第五届董事会董事、总经理。
甄佳女士，1983年9月出生，硕士，经济师，中共党员。毕业于西南财经大学产业经济学专业硕士研究生，历任四川能投发展股份有限公司董事会办公室副主任、董事会秘书兼董事会办公室主任、四川省能源投资集团有限责任公司投资发展部副部长。现任川化股份有限公司董事会秘书。
第六届董事会独立董事候选人简历
曾廷敏先生，1954年10月出生，研究生学历，中共党员，注册会计师。2007年9月取得独立董事资格。曾任四川省经济学会理事，成都天兴仪表股份有限公司（000710）、重庆东源产业发展股份有限公司（000656）独立董事。现任川化股份有限公司第五届董事会独立董事，四川商业会计学会理事，成都理工大学商学院会计系副教授兼经济实验室主任，金宇车城股份有限公司（000803）独立董事。
张玲玲女士，1968年5月出生，法学学士，执业律师，2011年10月取得独立董事资格。1989年取得律师资格并先后在四川华晨律师事务所、四川天润华邦律师事务所执业。现任四川迪扬律师事务所任执业律师、四川里伍铜业股份有限公司独立董事。
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-022成都西菱动力科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的议案》，为了对铸造生产线与精加工生产线实施统一管理、提高经营管理效率，公司拟将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号，现将相关事项公告如下：
一、公司变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的基本情况
公司首次公开发行募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”募集资金投资总额 16200万元，实施主体为成都西菱动力部件有限公司。为了便于实施统一管理，提高公司经营管理效率，公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
二、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路 368号，有利于统一管理，提高经营管理效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公
司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等的规定。
全体独立董事一致同意公司使将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
2、监事会意见
将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点变更为精加工线同一地点，有利于公司实施统一管理，提高经营管理效率，监事会同意将募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”中铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为精加工线实施地点大邑县经济开发区大安路368号。
3、保荐机构意见
经核查公司的董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见，保荐机构认为：
1、本次募投项目实施地点的变更已由公司董事会审议批准，公司监事会、独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求；
2、本次变更募投项目实施地点是根据公司的客观实际情况作出的，仅涉及实施地点的变更，募集资金仍然用于原募集资金投资计划中的内容，未改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意对本次募投项目实施地点的变更。
三、备查文件
1、《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
3、《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于变更募集资金投资项目“发动机皮带轮生产线技术改造项目”铸造生产线实施地点的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于成都市西菱动力科技股份有限公司部分变更募投项目实施地点的核查意见》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-133浙江永太科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 11月 28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目建设进度的前提下，公司使用人民币2.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2015-75）。
在上述使用期限内，公司共以285,769,730.22元闲置募集资金暂时补充流动资金，在将此部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。2015年11月24日，公司已将285,769,730.22元全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-082陕西坚瑞消防股份有限公司关于子公司
北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“北京福赛尔”）因生产经营需要，拟向中国银行北京经济技术开发区支行申请金额不超过人民币2,300万元（含）的银行综合授信，委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称“亦庄担保公司”）为其提供连带责任保证，并由公司全资子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司（以下简称“坚瑞恒安”）以其名下位于北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号32幢A单元房产作抵押向亦庄担保公司提供反担保，反担保期限为一年。
上述反担保已经公司于2015年7月19日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。
因北京福赛尔资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：北京福赛尔安全消防设备有限公司
2、成立时间：2004年8月24日
3、注册资本：人民币3,000万元
4、注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号32幢A座401
5、法定代表人：周庆
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备的生产；销售灭火装置、火灾报警系统、消防器材、消防设备、计算机软件；计算机软件开发、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、公司关系：公司持有北京福赛尔85%股权。
9、主要财务指标：
截至 2014年 12月 31日，北京福赛尔总资产 84,429,263.98元，总负债 67,637,669.38元，净资产 16,791,594.60元，2014年1—12月份实现营业收入 63,056,700.57元，利润总额5,586,646.14，净利润 4,670,080.15元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2015年 6月 30日，北京福赛尔总资产 87,254,219.89元，总负债 67,682,536.61元，净资产 19,562,683.28元，2015年1—6月实现营业收入 21,072,896.30元，利润总额 3,117,388.30元，净利润 2,771,088.68元。以上数据未经审计。
北京福赛尔从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。
三、反担保主要内容
公司控股子公司北京福赛尔委托亦庄担保公司为其向中国银行北京经济技术开发区支行申请金额不超过人民币2,300万元（含）的银行综合授信提供担保，并由坚瑞恒安以名下位于北京市北京经济技术开发区科创十四街 99号 32幢 A单元房产作抵押为亦庄担保公司提供反担保，反担保期限为一年。
四、董事会意见
公司董事会认为本次反担保主要为满足北京福赛尔生产经营和流动资金周转需要，北京福赛尔目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次反担保符合《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。因此同意为北京福赛尔申请银行授信事项提供反担保。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次为北京福赛尔申请银行授信事项提供反担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述反担保不会损害公司利益，同意本次反担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：北京福赛尔作为公司控股子公司，本次反担保有利于解决该控股子公司的经营资金需求，有利于该控股子公司长远利益且不会对该控股子公司及坚瑞恒安的正常运作和业务发展造成不良影响，公司在反担保期内有能力对该控股子公司的经营管理风险进行控制，该反担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意为北京福赛尔申请银行授信事项提供反担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次反担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额19,300万元，占2015年半年度公司未经审计净资产的20.64%。实际发生对外担保金额为8,865万元，占2015年半年度公司未经审计净资产的9.48%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一五年七月十九日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-017湖南中科电气股份有限公司
关于第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年4月10日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2018年 4月 20日下午 13:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
公司《2017年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入42,067.03万元，比上年增长158.35%、利润总额5,479.59万元，比上年增长108.02%、归属于上市公司股东的净利润 4,748.18万元，比上年增长109.01%、实现经营活动产生的现金流量净额 337.93万元，比上年下降93.49%。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》公司2017年度归属于母公司所有者净利润 47,481,831.09元，提取10%的法定盈余公积金 1,995,872.51元，加上期初结存的未分配利润 172,795,290.58元，减本年度向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 25,900,302.90元，本年可供分配的利润为192,380,946.26元。
为了给公司股东以合理回报，提议 2017年度以公司 2017年 12月 31日的总股本 518,006,058股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），合计派发现金 10,360,121.16元，其余未分配利润结转下年；公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经核查，监事会认为公司 2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：000939证券简称：凯迪电力编号：2015-34
武汉凯迪电力股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）股票2015年7月14日、 7月15日、7月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司近期经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况。
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，除上述事项外，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经向公司控股股东询问，股票异常波动期间控股股东未买卖公司股票。
6、经询问，董事长李林芝于7月16日以交易竞价方式购买了公司股票8.8万股。
7、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
特此公告！
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-098深圳市宇顺电子股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月23日收到公司副总经理兼董事会秘书凌友娣女士的书面辞职报告，凌友娣女士因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将在公司担任投资总监一职，凌友娣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定尽快聘任新的董事会秘书。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长魏连速先生代行董事会秘书职责。
公司董事会谨向凌友娣女士在担任副总经理、董事会秘书职务期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十三日
苏州华源控股股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份和支付现金相结合的方式购买常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“瑞杰科技”、“标的公司”）93.5609%股权，并向不超过 10名特定对象募集配套资金事项（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016] 16号文）第十三条的规定，公司现就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
一、公司不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
二、交易对方不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
经全体交易对方确认，本次交易的交易对方及交易对方董事、监事、高级管理人员或主要管理人员，均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此全体交易对方不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三、其他参与方关于不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形
公司为本次交易聘请的独立财务顾问国海证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、国众联资产评估土地房地产估价有限公司及其经办人员，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此上述各参与方及其经办人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年9月8日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对八届二十八次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，参加了 2019年 8月 19日召开的第八届董事会第二十八次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
报告期公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，公司与其他关联方资金往来事项属于正常经营过程中形成的资金往来。
报告期内，公司未发生证监会规定中涉及的违规对外担保事项。
报告期内公司对参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保,已履行了相关决策程序，其他股东按出资比例提供了同等条件的担保，整体风险可控。对新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保有利于解决参股公司项目建设的融资需求，可以支持参股公司项目建设的及时实施，助力其早日建成投产，进而为公司带来更好的投资回报，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响。
独立董事签字：
陶长元 李定清 刘伟
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-205受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2018年 10月 15日，公司第八届董事会第十二次会议决议召开公司2018年第六次临时股东大会。
2、公司于2018年10月16日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2018年 10月 31日下午 2点 30分，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月30日15:00至2018年10月31日15:00的任意时间。
6、 2018年 10月 31日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陆鹏程主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止2018年10月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 9人，代表股份 690,028,538股，占股权登记日公司股份总数的54.9096%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了现场投票的表决票。
4、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
1）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意687,834,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.6821%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 2,193,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3179%。本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2）审议通过了《关于公司下属中钢设备向邯郸银行申请新增综合授信额度并由中钢国际提供担保的议案》。
表决结果：同意687,834,938股，占出席会议有表决权股份总数的99.6821%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 2,193,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3179%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：谭四军______________
冯亚星
年 月 日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-055贵州信邦制药股份有限公司
关于 2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
2、本次股东大会有关于修订<公司章程>的议案，属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
二、会议召开情况
1、会议通知情况
公司于 2014年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开 2013年度股东大会的通知公告》。
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议主持人：安怀略先生
4、会议时间：2014年5月20日上午9：00
5、会议地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室
6、股权登记日：2014年5月16日
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11名，现场参与表决股份157,490,953股，占公司股份总数的62.94%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、会议的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决方式。经与会股东充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、《2013年度董事会工作报告》，公司的独立董事代表在会
上进行了述职报告。
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
5、《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
6、《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
9、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议
案》
表决结果：同意 157,490,953股，占出席本次会议有表决权股
份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
10、《关于推选新任董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，表决结果：
（1）安怀略：得票数 157,490,953票，占出席本次会议有表决
权股份总数的100%；
（2）孔令忠：得票数 157,490,953票，占出席本次会议有表决
权股份总数的100%；
（3）阴哲民：得票数 157,490,953票，占出席本次会议有表决
权股份总数的100%；
五、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件目录
（一）《贵州信邦制药股份有限公司 2013年度股东大会决议》。
（二）《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公
司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
国城矿业股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司拟提交第十届董事会第三十四次会议审议的《关于变更公司2019年度审计机构的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
一、对公司变更2019年度审计机构的事前认可意见
公司不再聘请瑞华会计师事务所为公司审计机构事项，已经与瑞华会计师事务所进行了沟通并确认；公司拟聘请的天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告与内部控制审计及其他相关专项审计工作的要求；公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，故我们同意将该事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议。
独立董事：王志强、刘云、冀志斌