Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2014-054深圳科士达科技股份有限公司
关于公司充电桩产品取得订单的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到日本日铁住金 TEXENG株式会社委托日本西华产业株式会社下发的充电桩的采购订单。充电桩产品是公司 2014年重点研发项目，截至目前公司已完成了充电桩产品的开发，经过客户多轮产品测试，该产品已符合日本和欧洲标准。
二、订单的主要内容
1、采购的产品名称:20KW充电器用电源（KSA203M500-1）
2、采购金额：总计折合人民币 200.74万元（以 2014年 8月 12日中国人民银行发布的人民币汇率中间价计算）
3、交货目的方：日铁住金 TEX ENG株式会社
4、交付期：2014年 9月 20日制作完成，在客户共同检查后分批出货；2014年 10月下旬为止全部发货至客户工场。
产业株式会社不对产品品质负责。
三、对公司的影响
本次订单是公司充电桩产品所获的首次订单，将对充电桩产品的推广起到积极作用。由于订单涉及金额较小，本次订单的履行对公司2014年度的经营业绩不会产生较大影响，不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
公司充电桩产品尚处于市场推广的初期，后续销售情况尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。公司将严格按照信息披露的相关规定对后续进展情况进行披露。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十二日
关于提供资料真实、准确、完整的承诺函
太极计算机股份有限公司（以下简称“上市公司”、“太极股份”）拟向深圳市宝德计算机系统有限公司股东宝德科技集团股份有限公司及深圳市宝德云计算研究院有限公司发行股份及支付现金购买其持有的完成业务整合后的深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称“宝德计算机”）100%的股权，向刘鹏等 10名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权。同时，上市公司拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
作为本次重大资产重组的交易对方，量子伟业全体股东作出如下承诺与声明:
1、本人/企业已向太极股份及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；
保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次重大资产重组期间，本人/企业将及时向太极股份提供本次重大资产重组的相关信息，本人/企业保证本人/企业为太极股份本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给太极股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人/企业将暂停转让在太极股份拥有权益的股份。
如违反上述承诺及声明，本人/企业将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）
（盖章）
执行事务合伙人（签字）：
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[刘鹏]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》之签字页）
[陈玉朕]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[李勇]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[骆梅娟]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[王文秀]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[张俊]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[王军胜]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[叶正明]
（签字）
日期： 年 月日
（本页无正文，为《关于提供资料真实、准确、完整的承诺函》的签署页）
[陈峰]
（签字）
日期： 年 月日
宁波江丰电子材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 Key KeLiu，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格监管办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人在过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人在过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：Key Ke Liu日期：2017年6月23日
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2019-009北京晓程科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晓程科技，证券代码：300139）交易价格连续三个交易日内（2019年 3月 6日、2019年 3月 7日、2019年 3月 8日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年2月27日披露了《2018年度业绩快报》，披露公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 370.19万元，较去年同期增长101.95%。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。业绩快报是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司海外业务占比较大，收入主要以美元结算，如美元汇率出现大幅波动，将对公司汇兑损益产生较大影响。
4、公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号:2015-091深圳奥特迅电力设备股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深证调查通字15232号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作并严格履行信息披露义务；目前，公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2015年12月14日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保提供方|担保对象|担保额度|担保类型|担保期限|审议批准程序|担保余额|逾期情况|
|1|本公司|成都市中工水务有限责任公司|2,480|连带责任保证|2年|第五届董事会第五次会议|0|无|
|2|本公司|中工资源贸易有限公司|20,000|连带责任保证|1年|第五届董事会第十二次会议|2,050.99|无|

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|3|本公司|中工国际基建（印度）有限公司|3,315.6|连带责任保证|1年|第五届董事会第十八次会议|0|无|
|4|本公司|中工国际（加拿大）有限公司|30,733.2|一般保证|3年|第五届董事会第十四次会议|30,733.2|无|
|5|本公司|邳州市中工水务有限责任公司|1,800|连带责任保证|1年|第五届董事会第十九次会议|600|无|

2、截至 2016年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 33,384.19万元，占公司 2015年末经审计净资产的5.19%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一六年八月十一日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-7中化岩土工程股份有限公司
关于为子公司和孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：（1）全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）；（2）孙公司浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司（以下简称“浙江鑫鹰”，为公司控股子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司的全资子公司）。
3、公司于2016年1月29日召开的第二届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》。同意为北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为 12,535.85万元）提供担保；同意为浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。
在上述担保额度范围内授权公司及北京场道、浙江鑫鹰经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司
成立日期：1999年10月27日
注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室
法定代表人：梁富华 注册资本：20,000万元
经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至 2018年 11月 09日）；工程测量：地下管线测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、线路与桥隧测量（有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；技术开发；技术服务；技术咨询。
被担保人财务情况（已审计）：截止2015年6月30日北京场道资产总额 38,953.38万元，负债总额37,123.27万元，净资产1,830.11万元，2015年1-6月份净利润794.83万元。
2、公司名称：浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司
成立日期：2012年10月16日 注册地址：安吉县天子湖镇高庄村
法定代表人：汪齐梁 注册资本：壹亿元整
经营范围：机场建设投资。
被担保人财务情况（已审计）：截止 2015年 6月 30日浙江鑫鹰资产总额 130,163,207.82元，负债总额30,623,895.00元，净资产99,539,312.82元，2015年 1-6月份净利润-53,906.99元，目前处于建设期。
三、担保的主要内容
1、公司为全资子公司北京场道购买设备（盾构机四台，合计金额为12,535.85万元）提供担保，对北京场道因购买设备形成的一切债务包括违约责任承担连带责任。
2、公司为孙公司浙江鑫鹰向银行申请金额为最高不超过人民币 20,000万元的综合授信提供担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
为支持北京场道、浙江鑫鹰的经营和业务发展，公司决定为北京场道购买设备提供担保，为浙江鑫鹰向银行申请金额最高不超过人民币20,000万元的综合授信提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为：本次北京场道购买设备有利于促进其地下空间、地铁等工程服务业务，浙江鑫鹰向银行申请综合授信有利于促进通用航空业务发展，提高经营业绩。北京场道、浙江鑫鹰信用和发展前景良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及子公司的担保总额为109,955.85万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的65.25%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第四十四次临时会议决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广东韶钢松山股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东韶钢松山股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派邵芳律师、刘昕霞律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第七届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于 2017年 7月 28日召开第七届董事会 2017年第五次临时会议，审议
通过了于 2017年 8月 14日召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案，并将
《2017年度新增日常关联交易计划的议案》提交给股东大会审议。
2．2017年 7月 29日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、巨
潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、
地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内
容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2017年 8月 14日下午14︰45在广东省韶关市曲
江韶钢办公楼五楼会议室如期召开，公司董事长刘建荣先生主持了本次会议。
本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2017年 8
月14日上午9︰30—11︰30，下午13︰00—15︰00进行，通过深圳证券交易所
互联网系统投票于2017年8月13日下午15︰00至2017年8月14日下午15︰
00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相
关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
中伦律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表有效表决权股份数1,308,352,620股，占公司有表决权总股份的54.0748%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2.参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数 7名，代表股份 2,252,900股，占公司有表决权总股份的0.0931%，通过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认
证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第七届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《2017年度新增日常关联交易计划的议案》。
上述议案的具体内容已由公司董事会于2017年7月29日在《证券时报》、《中
国证券报》、巨潮资讯网上刊登了议案的具体内容。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
中伦律师事务所 法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1．审议通过了《2017年度新增日常关联交易计划的议案》
本议案经关联股东回避表决。表决结果：同意 17,247,230股，反对 143,500
股，弃权 2,000,000股，同意股份数占出席会议的股东及股东委托代理人所持表
决权的 88.9457％。
其中，网络投票表决结果如下：同意 109,400股，反对 143,500股，弃权
2,000,000股。中小股东总表决情况：同意17,247,230股，反对143,500股，弃权
2,000,000股。
本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资
格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议表决结果合法有效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东韶钢松山股份有
限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
邵芳
______________
刘昕霞
上海金力泰化工股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
上海金力泰化工股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2017)第1704号上海金力泰化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“金力泰股份公司”)2016年度的财务报表，包括 2016年12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月22日出具了众会字(2017)第1704号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金力泰股份公司编制了后附的截至2016年12月31日止金力泰股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金力泰股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金力泰股份公司 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金力泰股份公司实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度金力泰股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为金力泰股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：上海金力泰化工股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<此页无正文>
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陆士敏
中国注册会计师 李明
中国，上海 二〇一七年三月二十二日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-068
吉峰农机连锁股份有限公司
关于员工持股计划进展情况暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 7月 3日（星期五）上午开市起停牌。该重大事项为公司筹划员工持股计划，并于2015年7月9日发布了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2015-065）。
为建立长效激励机制，提高员工凝聚力，充分调动员工工作的积极性，同时基于公司员工对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司正筹划员工持股计划，目前经公司研究商定基本方案摘要如下：1、员工持股计划的参加对象及确定标准：
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）公司总监助理级以上高层管理人员；
（3）董事会认定的其他符合标准的人员。
具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。
2、员工持股计划的持有人情况：
参加本次员工持股计划的员工总人数不超过100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
本次员工持股计划的资金总额不低于3000万元，不超过8000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。
3、员工持股计划涉及的资金来源：
本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：
（1）公司员工的合法薪酬、自筹资金；
（2）法律、行政法规允许的其他方式；
4、员工持股计划涉及的股票来源：将通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取得。
鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月15日开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。
本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-109顺利办信息服务股份有限公司
第七届监事会 2018年第九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第九次临时会议通知于2018年7月10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼 3楼公司会议室，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）。
三、备查文件
与会监事签字的公司第七届监事会2018年第九次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一八年七月十四日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-016加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自2018年3月12日开市时起停牌（具体内容详见2018年3月12日公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《停牌公告》，公告编号：2018-015）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司已聘请东兴证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请湖南启元律师事务所担任本次重组的法律顾问，拟聘任国浩律师（上海）事务所担任本次重组的法律顾问，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，拟聘任中联资产评估集团有限公司为本次交易的评估机构，相关中介机构正按计划开展各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年3月19日开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-059号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司于近日接到控股子公司安徽融易达科技有限公司（以下简称“安徽融易达”）完成工商变更登记的通知，因业务发展需要，安徽融易达的经营范围作出相应变更，其他信息不变。安徽融易达已于近日完成了工商变更登记手续，取得了潜山县市场监督管理局换发的营业执照。具体变更情况如下：
变更前：
经营范围：
金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、办公耗材、智能安防产品、新风净化产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关技术、开发、技术服务；软件开发及销售；售后维护；以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务；以自有资金对金融机构网点的基础建设进行投资；包装装璜、其他印刷品、商标印刷、进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）、业务流程外包；室内外建筑装饰工程设计、施工、门窗安装、水电安装。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：
经营范围：
金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、办公耗材、智能安防产品、新风净化产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关技术、开发、技术服务；软件开发及销售；售后维护；以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务；以自有资金对金融机构网点的基础建设进行投资；包装装璜、其他印刷品、商标印刷、进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除
外）、业务流程外包；室内外建筑装饰工程设计、施工、门窗安装、水电安装；
人民币包装袋的设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的营业执照信息如下：
名称：安徽融易达科技有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91340824MA2N30083B
住所：安徽省安庆市潜山县梅城镇嘉宜花苑潜阳路1号嘉宜区1幢1-2层华瑞路
法定代表人：袁小斌
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2016年11月14日
营业期限：长期
经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、机电一体化产品、办公耗材、智能安防产品、新风净化产品、通信设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关技术、开发、技术服务；软件开发及销售；售后维护；以服务外包形式从事金融机构的后台业务服务；以自有资金对金融机构网点的基础建设进行投资；包装装璜、其他印刷品、商标印刷、进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）、业务流程外包；室内外建筑装饰工程设计、施工、门窗安装、水电安装；人民币包装袋的设计、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一七年六月十二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-032号深圳万润科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年3月14日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2018年3月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：副董事长唐伟、董事易平川、独立董事陈俊发以通讯方式出席并表决），全体监事及部分高级管理人员列席会议。根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长李志江先生主持，审议通过以下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司51.0248%股权并签署相关协议的议案》。
本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-033号公告《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司51.0248%股权的公告》。
根据深交所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。
本议案具体内容详见本公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 2018-034号公告《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的公告》。
根据深交所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《深圳万润科技股份有限公司与陈如兵、郭琼生、胡华关于支付现金购买资产的协议》；
3、《深圳万润科技股份有限公司与江苏中晶融企业管理有限公司关于支付现金购买资产的框架协议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-078武汉精测电子集团股份有限公司
关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议决议，审议通过了《关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》，同意公司将持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）的51%股权转让给全资子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”），转让价格为3,000万元。转让完成后，安徽荣创将变为苏州精濑的控股子公司。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的公告》（公告编号：2019-054）。
近日，安徽荣创已完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并取得了池州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91341700MA2N12JH25
2、名称：安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园9#厂房
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：贰仟零肆拾万捌仟贰佰圆整
7、成立日期：2016年10月10日
9、经营范围：电子工业专用设备及零部件的设计、制造、维修、组装、销售、进出口业务，计算机、软件及辅助设备销售及进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、《安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年6月3日
股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2017-08美好置业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）14:30；
网络投票时间：2017年2月7日下午15:00-2017年2月8日下午15:00
（2）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（3）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）现场主持人：董事长刘道明
（6）公司董事会于 2017年 1月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（7）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
2、出席情况
出席会议的股东21人，代表股份703,692,092股，占上市公司总股份的27.4924%。其中，关联股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生回避议案的表决，其所持股份415,693,503股不计入有效表决股份数。
通过现场和网络投票的股东 19人，代表有表决权股份 287,998,589股，占上市公司总股份的11.2517％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表有表决权股份 217,157,531股，占上市公司总股份的8.4841％；通过网络投票的股东15人，代表有表决权股份70,841,058股，占上市公司总股份的2.7677％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18人，代表有表决权股份 77,761,936股，占上市公司总股份的3.0381％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表有表决权股份 6,920,878股，占上市公司总股份的0.2704％；通过网络投票的股东 15人，代表有表决权股份70,841,058股，占上市公司总股份的2.7677％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了提交股东大会审议的全部议案，具体表决情况如下：
议案 1.00《关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案》
总表决情况：同意 287,746,389股，占出席会议有表决权股东持有股份的99.9124％；反对249,200股，占出席会议有表决权股东持有股份的0.0865％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东持有股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 77,509,736股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.6757％；反对249,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.3205％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0039％。
关联股东名流投资集团有限公司、刘道明先生及其一致行动人对本议案回避表决，其所代表股份数不计入有效表决股数。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.结论性意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2017年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于美好置业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年2月9日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-036北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第三十八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第三十八次会议于2018年6月4日（星期一）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届推选监事候选人》的议案
鉴于公司董事会换届，公司监事会拟同时进行换届选举。根据《公司章程》规定，监事会由三名监事组成，其中两名由股东大会选举，一名由职工代表大会选举。监事每届任期三年。第七届监事会任期从 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司监事会对第七届监事会候选人（简历详见附件）名单进行逐项审议：
1.1、审议《关于提名刘伟先生为公司监事候选人》的议案
公司监事会提名刘伟先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
1.2、审议《关于提名张润波先生为公司监事候选人》的议案
公司持股5%以上股东中国华力控股集团有限公司提名张润波先生为公司第七届监事会监事候选人。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
上述议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票方式表决。
公司将于近期召开职工代表大会选举职工监事，任期与第七届监事会一致。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司监事会
二○一八年六月四日
附件：监事会候选人简历
1、刘伟先生个人简历：
姓名：刘伟，男，1954年 1月出生，中共党员。
主要工作经历：
1987.03—2004.05 北京龙泉宾馆有限公司总经理
2004.06—2007.04 北京中坤投资集团副董事长
2007.05—2014.05 北京龙泉宾馆有限公司董事长
2008.08—2013.02 北京京西文化旅游股份有限公司董事长
2013.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司监事会主席刘伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
2、张润波先生个人简历：
姓名：张润波，男，1963年 6月出生，注册会计师。
2002.10—2004.06 华盈置地集团有限公司财务部经理；
2004.07—2006.12 三亚凤凰水城房地产开发有限公司财务总监2007.01—2012.03 三亚佳城房地产开发有限公司财务总监
2012.04—2012.09 时尚之旅酒店广利有限公司副总裁兼财务总监2012.10—2014.05 中国华力集团控股有限公司总会计师
2014.06—至今 中国华力集团控股有限公司审计部总经理
2015.03—至今 北京京西文化旅游股份有限公司监事
张润波先生未持有公司股份，与公司第一大股东中国华力控股集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
中国民族证券有限责任公司关于四川浩物机电股份有限公司
2013年度业绩承诺实现情况之专项核查意见
本保荐机构保证核查意见的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国民族证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“公司”）申请恢复上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》文件的相关要求，对浩物股份2013年度业绩承诺实现情况进行了专项核查。
一、恢复上市业绩承诺情况
2012年浩物股份申请恢复上市过程中，为了保障公司全体股东特别是中小股东的利益，浩物股份的控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）针对公司未来盈利情况出具了 2013年度业绩承诺：如公司 2013年度经审计后的净利润未能达到3,700万元，其差额部分由浩物机电在公司2013年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金方式向浩物股份补足。
二、业绩承诺实现情况核查意见
本保荐机构经核查认为，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的浩物股份2013年度《审计报告》（大华审字[2014]第002385号），浩物股份 2013年度实现净利润 5,506.66万元，超过浩物机电在浩物股份恢复上市时所做的业绩承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于四川浩物机电股份有限公司2013年度业绩承诺实现情况之专项核查意见》之盖章页）
中国民族证券有限责任公司 2014年 3月日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-085
湖北富邦科技股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票于2015年8月14日（星期五）上午开市起复牌。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股价波动，经公司董事会向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：富邦股份、证券代码：300387）自 2015年 4月 22日（星期三）上午开市起停牌，并发布了《湖北富邦科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-017）。
公司于2015年5月6日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，于2015年6月4日及2015年7月2日分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
2015年 8月 4日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年8月5日在中国证监会指定信息披露网站披露了本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书（草案）等相关公告。
2015年8月11日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对湖北富邦科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 18号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于 2015年 8月 14日在深圳证券交易所指定信息披露媒体上公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 8月 14日（星期五）开市起复牌。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会