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苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2015年度公司共计召开董事会 7次,出席董事会会议情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|7|7|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2015年度公司共计召开股东大会 1次,列席股东大会的情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周定华|独立董事|1|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持
了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2015年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:（一）、2015年03月06日在公司第二届董事会第十次会议上，本人对2014年度报告相关事项发表了独立意见：
1、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见；
2、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
3、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见；
4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见；
5、关于公司董事会提出的2014年度的利润分配预案的独立意见。
（二）、2015年04月23日在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见：
1、关于注销股权激励计划部分已授予期权的独立意见。
（三）、2015年08月17日在公司第二届董事会2015年第一次临时会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于拟使用部分超募资金设立全资子公司的独立意见。
（四）、2015年08月25日在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
（五）、2015年09月06日本人对以下相关事项发表了事前认可意见：
1、关于公司与关联方共同增资江苏中导电力有限公司的相关事项。
（六）、2015年11月26日在公司第二届董事会2015年第三次临时会议上，本人对于为公司控股子公司申请银行综合授信提供担保发表了独立意
见。
三、专门委员会工作的情况
本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，参与了薪酬与考核委员会、战略委员会的日常工作。作为薪酬与考核委员会的召集人，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为战略委员会委员，本人就公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、
忠实的原则，利用自身的电力行业专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断提高盈利水平，使公司持续、稳定、健康发展，给广大中小投资者带来满意的回报。
特此报告。
独立董事:
周定华
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-059湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及重大资产购买的重大事项，经公司申请，公司股票自2016年11月30日开市起停牌，公司于2016年11月30日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-053），2016年12月7日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2016-054）。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年12月14日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。公司于2016年12月21日、2016年12月28日、2016年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年一月六日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-097深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于与武汉经济技术开发区管理委员会
签订《投资合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资合作协议仅为双方合作的框架性文件，具体实施尚需双方进一步商议确定。
●本次合作属于双方合作的意向性约定，且截至本公告日，双方尚未开展具体合作事宜，预计本次合作短期内对公司的营业收入、净利润不会构成重大影响。
●鉴于具体合作事宜尚未开展，且具体合作安排尚需报有关政府部门批准，本次合作仍具有一定的不确定性。
●根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本协议尚需公司审批程序通过后方可生效，协议的生效尚存在不确定性。协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。本协议中的项目投资金额、建设周期、项目目标、投资强度、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签订的基本情况
（一）概述
2017年10月29日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北省武汉经济技术开发区管理委员会（以下简称“武汉经开区管委会”）签订《投资合作协议》（以下简称“本协议”或“框架协议”）。合作双方经友好协商，就公司在湖北省武汉经济技术开发区（以下简称“武汉经开区”）投资建设雄韬氢燃料电池产业园等相关事项达成合作共识（以下简称“本次合作”）。
（二）武汉经开区的基本信息
武汉经济技术开发区（以下简称“开发区”）位于武汉西南，为承载中法合资神龙项目而建，1991年 5月动工兴建，1993年 4月经国务院批准为国家级经济技术开发区，2000年 4月经国务院批准在开发区设立湖北武汉出口加工区。
2013年12月，武汉市委、市政府决定由开发区整体托管汉南区，实施一体化发展，开发区规划控制面积由 202.7平方公里扩大为 489.7平方公里，下辖 7个街道，人口近40万。
目前，区内形成了以汽车及零部件、电子电器为核心，以智能装备、新材料、新能源、通航卫星、食品饮料为支撑，以现代服务业为补充的产业体系，成为武汉经济增长主引擎之一。
（三）签订本协议履行的审议决策程序
本次签订框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司将在具体合作安排明确后，按照《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、《投资合作协议》的主要内容
本次合作旨在利用双方优势，在武汉经开区投资建设雄韬氢燃料电池产业园。
（一）合作内容
1、雄韬氢燃料电池产业园项目总投资不少于50亿元人民币。
2、公司投资的氢燃料电池产业园主要从事氢燃料电池的催化剂、质子交换膜、电堆、电池控制系统、氢燃料发电机系统、储氢系统和制氢系统以及加氢站等领域产品的开发、生产、运营和销售。项目前期租用厂房2万平方米，后期预计用地不低于500亩，根据项目规模可适度调整。
3、公司在武汉经开区注册成立独立的法人公司（以下简称“项目公司”），完成项目立项审批手续。项目公司注册资本2亿元。
4、项目目标：3-5年之内建成年产能不少于 10万套的氢燃料发动机系统生产基地；全省范围内推广不少于5000辆氢燃料整车。
5、武汉经开区管委会为公司提供场地、资金、市场与政策等项目扶持。
（二）其他
1、本协议自双方签署盖章，且公司履行完必要的上市公司审批程序后生效。
2、公司将在具体合作安排明确后，按照公司章程及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
三、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响
本次合作的具体安排尚待双方进一步商议确定。截至本公告日，双方尚未开展具体合作事宜，且本次合作属于双方合作的意向性约定，因此，本次合作对公司短期内的营业收入、净利润不会构成重大影响。本次合作对本公司长期收益的实际影响以具体投资方案获有关政府部门批准后的投产实现情况为准。
2、对上市公司经营的影响
本次合作有利于立足国家氢能政策环境，依托区域汽车产业基础，发挥雄韬氢能产业链的整体资源优势，推动合作各方的氢能产业迈向更加成熟的发展目标。
四、重大风险提示
1、鉴于具体合作安排尚待双方进一步商议确定，本公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。
2、截至本公告日，双方的具体合作尚未实际开展，预计本次合作短期内对公司的营业收入、净利润不会构成重大影响；后续将根据具体合作进展配备相应人员；具体方案尚需报经有关政府主管部门批准，本次合作仍具有一定的不确定性。
3、本协议中的项目投资金额、建设周期、项目目标、投资强度、产值、税收等数值均为计划数或预估数，存在不确定性并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
《投资合作协议》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-021北京久其软件股份有限公司
重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年3月2日开市起停牌。
2015年 3月 6日，公司第五届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务，于2015年3月7日、3月14日、3月21日每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，公司与有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，目前正在对标的资产进行补充尽职调查，以及审计、评估相关工作。截至本公告发布之日，本次重大资产重组有关准备工作尚未完成，重组方案尚处于论证完善阶段。
因此，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2015年 4月 1日起继续停牌，公司承诺本次停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 4月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年 4月 30日前复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过
三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将披露终止筹划重大资产重组相关公告，同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司就延期复牌给各位投资者造成的不便表示歉意。在公司股票停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组各项工作，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-012中石化石油机械股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9,500 万元～11,000万元|亏损：9,449.85万元|
|基本每股收益|亏损：0.16 元/股～0.18元/股|亏损：0.21元/股|

注：上述每股收益本报告期以2017年3月31日股份总数598,157,690为基数计算，上年同期以2016年3月31日股份总数460,121,300为基数计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内亏损，主要原因：今年以来国际石油价格较上年同期有所回升，油公司投入有所增加，油服企业工作量得以提升，对公司获取产品订单产生积极影响。公司订单较上年同期有一定增
长，但因实现收入有一定滞后，导致公司一季度产品收入并未提升，业绩仍未得到改善。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算数据，具体数据以公司
2017年第一季度报告披露的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
中石化石油机械股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2016-040搜于特集团股份有限公司
2015年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体披露了公司《2015年年度报告》，因工作疏忽，导致公司《2015年年度报告》“第五节重要事项”之“二十一、公司债券相关情况”之“9、截至报告期末的资产权利受限情况”存在错误，现予以更正如下：
更正前：
9、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用。
更正后：
9、截至报告期末的资产权利受限情况
期末使用受到限制的货币资金共计 130,439,075.35元，其中：银行存款有259,075.35元，其他货币资金有财付通余额40,000.00元、银行承兑汇票保证金140,000.00元、银行结构性存款130,000,000.00元。
上述更正内容对公司全年营业收入总额、财务状况及经营业绩无影响。除上述内容外，公司《2015年年度报告》其他内容不变。更新后的《2015年年度报告》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《搜于特：2015年年度报告（更新后）》。
对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强年报编制的审核工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2015-035广东太安堂药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已于2015年3月31日经公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本726,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.2600元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2340元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.2470元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注】：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0390元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0130元；持股超过1年的，不需补缴税款。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月25日；除权除息日为：2015年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下公司A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****393|太安堂集团有限公司|
|2|01*****626|柯少芳|
|3|08*****389|广东金皮宝投资有限公司|

五、本次实施权益分派后，公司总股本为726,657,000股，公司总股本保持不变。
六、联系方式
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号麒麟园公司董事会秘书办公室
联系人：陈小卫
电话：0754－88116066转188
传真：0754－88105160
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-044北方国际合作股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
2014年 8月 29日、2014年 9月 1日、2014年 9月 2日，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）股票“北方国际”(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注、核实的情况
经公司核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：
1、公司于 2014年 8月 29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告，公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中。
具体内容请查阅 2014年8月29日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。
5、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述非公开发行股票事项外，公司目前没有任何根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2014年 8月 29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准或核准，提请广大投资者注意投资风险。
2、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司2014年半年度报告已于2014年8月29日披露。
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
海润律师事务所———股东大会的法律意见北京市海润律师事务所
关于华西能源工业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见
致：华西能源工业股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、李强出席公司 2014年第四次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会已于2014年11月18日发出召开本次股东大会的通知、于2014年12月1日发出关于召开本次股东大会的提示性公告，股东大会通知公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。
本次股东大会于2014年12月5日在公司科研大楼一楼会议室如期召开，会议由公司董事长黎仁超先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所———股东大会的法律意见出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8人，代表股份 103,101,398股，占公司股份总数的27.9408%；参加本次股东大会网络投票的股东共计24人，代表股份2,863,090股，占上市公司总股份的0.7759％。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于合资组建投资管理公司的议案》
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知公告中列明事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
1、本次股东大会对列入会议通知中的议案采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
海润律师事务所———股东大会的法律意见日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月4日15:00至2014年12月5日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
4、本次股东大会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。
5、本次会议审议的议案为普通决议事项，经通过现场投票及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
6、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。为此，公司对议案进行了单独计票。议案的计票结果为：参加投票的中小股东共计 26人，持有有表决权股份总数为19,681,748股，其中，同意股为16,960,258股，反对股为2,721,490股，弃权股为0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所———股东大会的法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 见证律师（签字）：
袁学良： 李强：
张慧颖：
二〇一四年十二月五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－12
新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|5,836,748,260.57||5,020,891,685.48||16.25%|||
|营业利润|11,269,867.23||21,156,383.69||-46.73%|||
|利润总额|47,097,642.34||43,837,962.34||7.44%|||
|归属于上市公司股东的|30,632,815.71||23,966,479.13||27.82%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.0550||0.0559||-1.61%|||
|加权平均净资产收益率|2.33%||1.94%||0.39%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|9,987,273,521.58||8,549,841,418.36||16.81%|||
|归属于上市公司股东的|1,301,812,693.17||1,297,480,302.72||0.33%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|557,327,160||428,713,200||30.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.3358||3.0265||-22.82%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
（1）本年度公司业务规模持续扩大，新纳入合并范围子公司增加，员工人
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－12
数也相应增加，造成员工工资、福利费用及社保费用支出增加，新纳入合并范围子公司设立之初开办费增加，造成本年度管理费用较去年有所增加；
（2）公司本年度债务融资较去年有所增加，利息支出相应增加，导致本年度财务费用较去年增加。
2.变动幅度30%以上项目增减变动的主要原因
（1）营业利润较上年同期下降46.73%，主要原因是：①本年度新纳入合并范围企业尚处于生产经营的初级阶段，盈利能力和水平还没有达到规模效益；②由于人工费用增加导致工程成本及管理费用增加，以及公司本年度债务融资规模较上年增大，利息支出相应增加导致财务费用较上年有所增加；
（2）股本较期初增加30%，主要原因是：2014年5月28日，根据公司2013年年度股东大会决议，公司以总股本 428,713,200股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，转增后公司股本总额为 557,327,160股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年第三季度报告中披露的年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年二月十一日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015—083
四川大通燃气开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间:2015年12月8日（星期二）下午14：30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年12月8日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月7日下午 15:00至 2015年12月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：公司董事、总经理刘强先生。
董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。
6、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共48人，代表股份140,265,241股，占公司股份总数的50.1054%。
其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份118,665,175股，占公司股份总数的42.3895%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东43人，代表股份21,600,066股，占公司股份总数的7.7160%。
3、出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东授权委托代表47人，代表股份31,984,582股，占公司股份总数的11.4255%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
（三）本公司聘请的北京市金杜律师事务所委派刘浒、唐琪律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，各项议
案表决结果具体如下：
1、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议>的议案》；
本议案关联股东天津大通投资集团有限公司持有 108,280,659股、蔡明持有13,770股，均已回避表决。
表决结果：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署<附条件生效的资产购买协议之补充协议>的议案》；
本议案关联股东天津大通投资集团有限公司持有 108,280,659股、蔡明持有13,770股，均已回避表决。
表决结果：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案》；
本议案关联股东天津大通投资集团有限公司持有 108,280,659股、蔡明持有13,770股，均已回避表决。
表决结果：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意31,855,912股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6406%；
反对114,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3594%；
弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
以上议案均属特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：刘浒、唐琪
3、结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2015年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年十二月八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，以保障股东利益、公司利益和员工利益不受侵犯的工作原则，通过定期召开监事会会议、列席股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，有效地履行了监事会的职能。
一、2017年度监事会完成的主要工作
（一）监事会会议召开情况
在报告期内，监事会共组织召开了六次监事会会议，审议事项如下：
1、 2017年2月17日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，并发表了专项意见。
2、 2017年 4月 25日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》《2016年年度报告全文及摘要》《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》《2016年度利润分配预案》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》《关于对会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》《关于 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》共 9项议案，并发表了专项意见。
3、 2017年 4月 26日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《2017年度第一季度报告》，并发表了专项意见。
4、 2017年5月18日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延缓动态监测成套设备技术改造项目投入进度暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。
5、2017年 8月 23日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》，并发表了专项意见。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
三季度报告全文及摘要》，并发表了专项意见。
（二）参加董事会、股东大会情况
报告期内，监事会成员列席董事会会议 11次、股东大会 5次。监事会认为，报告期内，公司董事会和股东大会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。
（三）监事会日常工作情况
1、公司监事会根据公司《监事会议事规则》具体规定开展日常工作，保证了监事会工作的规范运行。
2、积极配合监管机构的检查工作，及时提供要求的监事会资料。
3、对公司的内部控制体系规范运作情况进行监督检查。
4、定期检查公司财务资料，对财务核算的规范性提出要求，对公司募集资金的管理和使用情况进行了监督。
5、参与公司重大投资项目的招、议标会议，对投标方进行资格审查，对整个招、议标过程进行了监督。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规的行为。
（二）公司董事、高级管理人员履职情况
报告期内，监事会对公司的董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会会议制度健全，重大经营决策程序规范。董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、遵守公司章程及内部管理制度，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
（三）公司内部控制制度的监督检查
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查。监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展。
（四）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况、季度及年度财务报告实施了监督、
检查。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，除报告中导致保
新疆准东石油技术股份有限公司
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留意见的事项外，公司财务报表在其他所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。
（五）募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为公司对募集资金的管理和使用与公司披露的信息一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、2018年度监事会工作计划
2018年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）认真履行职责。贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员履行国家法律、法规、公司章程，执行董事会、股东大会决议情况进行监督，使公司决策和经营活动规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）防范经营风险。重点对公司依法运作、财务情况、关联交易、信息披露及重大投融资项目等事项进行监督，具体开展以下工作：
1、检查公司重大合同的签订及执行情况，对公司大宗物资和服务采购的招议标流程和采购环节，全流程进行监督。
2、监督、检查公司关联交易事项，保证关联交易的行为遵循公开、公平和公正原则，不损害公司和股东的利益。
3、监督、检查固定资产的管理运行情况。
4、审阅公司财务及其他经营资料，对财务报告及经营资料中反映出的突出问题和存在的缺陷提出意见和建议。
（三）加强自身建设。加强会计、审计和法律金融知识学习，提升监督检查技能，拓宽专业知识，提高业务水平。严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-095天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会 2015年第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 9月 21日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2015年 9月 24日上午 9:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的议案》公司拟使用自有资金325万元与公司“云通途”产品主要团队成立的上海驼毅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“驼毅投资”）共同出资在上海设立上海云通途信息科技有限公司（暂定名，最终以工商核名文件为准；以下简称“合资公司”），开展应用于“互联网+物流”领域的产品开发、运营和服务等业务。
合资公司拟申请注册资本为500万元，拟使用自有资金出资325万元，占注册资本的65%，为控股股东；驼毅投资出资 175万元，占注册资本的35%。驼毅投资系由公司现有“云通途”产品主要团队共同设立的合伙企业，由于驼毅投资创始团队成员之一陈智也先生系公司副总经理，故本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于使用自有资金设立控股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以6名同意，占出席会议的董事人数的85.71%；1名回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
二、审议通过《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》
公司的控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）拟以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）拥有的触摸屏、智能家电人机交互系统的研发、生产、销售等与点触智能生产经营密切相关的资产，收购资产价格不超过独立第三方评估机构对标的资产的评估价值且不超过人民币1,000万元。由于点触智能的董事、总经理潘兴修先生系点面光电的控股股东龚小年女士之配偶的弟弟，故本次交易构成了控股子公司点触智能的关联交易。本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名回避，0名反对，0名弃权，获得通过。
三、审议通过《关于控股子公司 2015年度日常关联交易预计的议案》
控股子公司点触智能由于日常经营的需要，2015年度计划与关联方点面光电发生销售、采购等日常关联交易，预计 2015年度关联交易总额将不超过人民币2,000万元。根据公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
《关于控股子公司 2015年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名回避，
0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十四日
关于聘任公司副总经理的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-036富春通信股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年04月23日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会建议，根据公司总经理缪品章先生的提名，董事会聘任马银平先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。
公司独立董事发表了独立意见，同意聘任马银平为公司副总经理。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
马银平先生简历请见附件。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
关于聘任公司副总经理的公告附件：马银平先生简历：
马银平：1957年出生，中国国籍，北京邮电大学EMBA，中国社会科学院（在读）博士，高级工程师，北京邮电大学经济管理学院特聘导师、世纪学院客座教授。曾任中国通信建设第四设计所副所长、中国通信建设总公司泰国分公司副总经理、中国通信建设第四工程局上海公司经理。现任公司副总经理，并兼任北京通畅电信规划设计院有限公司院长及北京中京网信科技有限公司董事长。
马银平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2018-008苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第九次会议于二〇一八年四月十三日以书面方式发出会议通知，并于二〇一八年四月二十五日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席朱盘英女士主持，公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第五届董事会第八次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度股东大会通过提供网络投票为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制
度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
经审议，监事会认为：为子公司合计 110亿元授信额度提供担保，上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对上述子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要；公司子公司生产经营情况良好，具有较好的偿还能力；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议，符合公司章程有关规定。
七、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过20亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。
八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次开展金融资产转让及回购业务，能够增强公司持有的金融资产流动性，及时变现回笼资金投入新的项目，提高持有金融资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过30亿元金融资产转让和回购业务，
即用于与所有合作金融机构开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币30亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
九、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托公司和其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》；
经审议，监事会认为：公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需，交易价格将以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
十一、会议以赞成票2票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于拟签署装饰工程合同暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事未参与表决，程序合法。审议程序履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们同意关联交易的议案。
监事钱萍作为苏州金湖地产发展有限公司的监事，回避表决，其余 2名监事参与表决。
十二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日