证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-108北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）全资孙公司上海风逸广告有限公司（以下简称“上海风逸”）为促进业务发展、补充运营资金不足问题，拟向上海浦东发展银行嘉定支行申请借款
1800万元，公司以自有房产为其提供抵押担保，担保期限1年，利率以银行最终核定为准。
2，公司的全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）为促进业务发展、补充运营资金不足问题，拟向北京国际信托有限公司申请10,000万元信托贷款，并委托北京中关村科技融资担保有限公司提供担
保，担保期2年，公司及控股股东刘伟先生为本次担保提供反担保，反担保期限与华谊伽信签署的担保合同保证期限一致。
公司于2015年11月17日召开的第二届董事会第四十六次会议审议通过了
《公司为全资孙公司上海风逸广告有限公司提供担保的议案》和《公司和刘伟先生为华谊伽信申请借款提供反担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资孙公司
名称：上海风逸广告有限公司
成立时间：2012年7月23日
注册地点：上海市嘉定工业区叶城路1630号2幢1136室
法定代表人：陈曦
注册资本：50万
实收资本：50万
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，文化艺术交流策划，企业营销策划，企业形象策划，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），为国内企业提供劳务派遣服务，摄影服务（除冲扩），展览展示服务，从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
一般经营项目：设计、制作、代理、发布各类广告。
主要财务情况：截至2014年12月31日，上海风逸广告有限公司资产总额为84,329,476.55元，负债总额为43,517,010.56元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额43,517,010.56元），净资产为40,812,465.99元，实现营业收入为234,420,184.66元，利润总额为50,529,865.3元，净利润为37,875,239.37元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年9月30日，上海风逸广告有限公司资产总额为72,924,180.75元，负债总额为48,207,859.96元（其中包括银行贷款总额0元、流动负债总额
48,207,859.96元），净资产为24,716,320.79元，实现营业收入为121,548,193.15元，利润总额为31,891,443.29元，净利润为23,903,854.80元。以上未经审计。
上海风逸广告有限公司资产负债率不超过70%。
2、被担保人为公司全资子公司
名称：北京华谊伽信整合营销顾问有限公司
成立时间：2005年6月24日
注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼505
法定代表人：张晟
注册资本：3500万
实收资本：3500万
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：劳务派遣；受委托提供劳务服务；摄影扩印服务；技术开发、技术转让、技术培训；企业策划；图文设计；承
办展览展示；市场调查；信息咨询（不含中介）；销售日用品、工艺品、文化用品、体育用品、化妆品、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（演出除外）。
截至2014年12月31日，华谊伽信资产总额为113,475,657.19元，负债总额为57,774,975.39元（其中包括银行贷款总额30,000,000元、流动负债总额
55,734,451.92元），净资产为55,700,681.80元，实现营业收入为156,999,873.69元，利润总额为7,465,414.44元，净利润为6,589,090.03元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2015年9月30日，华谊伽信资产总额为129,403,210.03元，负债总额为70,702,967.96元（其中包括银行贷款总额30,000,000.00元、流动负债总额74,662,444.49元），净资产为52,700,242.07元，实现营业收入为109,996,462.41元，利润总额为3,998,915.70元，净利润为2,999,560.27元。
华谊伽信资产负债率不超过70%。因刘伟先生为公司控股股东、董事长，本次交易构成关联交易。
三、担保协议的主要内容
（一）上海风逸广告有限公司
1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2，担保金额：1800万元
3，担保方式：房产抵押担保
4，担保内容：公司以自有房产抵押给上海浦东发展银行的方式，向上海风逸提供担保，担保金额不超过1800万元。
5，担保标的物情况：以华谊嘉信拥有的房产作为担保标的物
房产信息如下：
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|证书编号|权利人|坐落|建筑面积（㎡）||评估值（元）|
|. 沪房地闸字（2013）第009123号|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|上海市闸北区永和路118弄东方环球企业中心42号楼604室|328.7平方米|||
|沪房地闸字（2013）第|北京华谊嘉信整|上海市闸北区永和路||328.42平方||
|||||米||

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|009114号|合营销顾问集团股份有限公司|118弄东方环球企业中心42号楼601室||3002万元|
|沪房地闸字（2013）第009115号|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|上海市闸北区永和路118弄东方环球企业中心42号楼603室|328.7平方米||
|沪房地闸字（2013）第009116号|北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司|上海市闸北区永和路118弄东方环球企业中心42号楼602室|328.42平方米||

上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为14,500万元。本次计划担保总额为
11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的12.27%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为26,300万元，占公司最近一期经审计净资产的
27.36%。
六、独立董事意见
我们认为，上海风逸为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
华谊伽信为公司的全资子公司，经营状况良好，完全有能力偿还该笔贷款。
公司为其提供的反担保财务风险处于公司可控制的范围内，不会损害公司和中小股东利益。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第四十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2015年11月17日