Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2016-063
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金最高不超过3,000万元购买银行理财产品，在额度内资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。具体内容详见2016年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用
（2014年12月修订）》的相关规定及上述会议决议，公司于2016年10月10日与湖北银行股份有限公司黄石下陆支行签订了《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，公司继续使用1,100万元闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况：
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|产品期限|收益|
|湖北银行黄石下陆支行|无|否|保本浮动收益型|1,100|2016年10月13日|29天|预计年化收益率2.8%|

注：本产品主要投资对象为国债、金融债、央行票据、债券回购及高信用级别的企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、金融机构存放、拆借以及其他金融机构间固定
收益的货币市场投资工具等。
二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司此次用于购买银行理财产品的资金来源为闲置募集资金。
公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置募集资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司投资的理财产品可能存在政策及系统风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、理财计划不成立风险、提前终止风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司募投项目资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。
2、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
4、理财业务均以公司通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
1．公司使用闲置募集资金购买低风险保本浮动收益型银行理财产品是在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下实施的，不影响公司募投项目的实施进度。
投资回报。
三、截止目前，2016年公司已购买理财产品情况如下：
1、公司于2016年5月19日使用闲置募集资金1100万元购买了湖北银行黄石下陆支行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，于2016年6
月21日到期，产生投资收益2.88万元.
2、公司于2016年7月26日使用闲置募集资金1100万元购买了湖北银行黄石下陆支行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，于2016年8
月25日到期，产生投资收益2.53万元.
3、公司于2016年9月6日使用闲置募集资金1100万元购买了湖北银行黄石下陆支行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，于2016年9
月29日到期，产生投资收益1.94万元.
四、备查文件
1、湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书及认购委托书。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-002西安晨曦航空科技股份有限公司
2017年度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■基本持平□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
||2017 年1月1 日至2017年12月31日|2016 年1月 1日至2016年12月31日|
|归属于上市公司股东净利润|比去年同期变动：-14.18%～4.89%|盈利：5,243.56万元|
||盈利：4,500万元-5,500万元||

注：上表中“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划继续有序的开展，由于 2017年部分航材备件订单推后至 2018年度执行，使得报告期内公司主营业务收入较上年同期有所下降；但公司专业技术服务收入较上年同期有较大幅度上升，所以预计净利润与上年同期基本持平。
预计2017年度非经常性损益对净利润的影响金额约为240万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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|特此公告。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018年 1月29日|
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（2016年 8月）
第一条为了保障四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所适用人员，包含：本制度执行期间公司董事会人员、监事会人员、高级管理人员。具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事、监事会主席、监事以及总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制；
（二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应；
（四）基本工资与绩效工资相结合的原则；
（五）激励与约束相结合的原则。
第四条公司每年给予独立董事固定津贴。不在公司担任其他职务的非独立董事每年给予固定津贴；在公司任职的非独立董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行。不在公司担任其他职务的监事每年给予固定津贴；在公司任职的监事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行。
第五条在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职务与岗位责任等级、能力等级确定，包括基本薪酬、绩效薪酬。
（一）基本薪酬：每月发放的固定金额的薪酬。
（二）绩效薪酬：是指根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放的绩效奖金。
绩效薪酬的基本规则为：绩效薪酬与绩效评价结果挂钩，绩效薪酬根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放。
第六条公司根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本薪酬，建立不同的基本薪酬序列，分别设立公司董事、监事及高级管理人员的基本薪酬，按月发放。
第七条薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展需要。公司根据市场行业平均水平、公司盈利情况每年对公司董事、监事与高级管理人员的基本薪酬及年度绩效标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
第八条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）公司盈利状况；
（三）公司组织结构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第九条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬补充。
第十条董事、监事和高级管理人员在任职期间存在下列情形之一的，公司将取消和收回上述人员相关奖励性薪酬（含绩效薪酬、股票期权和限制性股票等）或者独立董事津贴，并予以披露：
（一）受到深圳证券交易所公开谴责的；
（二）严重失职或者滥用职权的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司规定的其他情形。
件和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十二条本制度由公司股东大会审议通过后正式实施。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
四川仁智油田技术服务股份有限公司二〇一六年八月
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-069新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“熙菱信息”或“公司”）于2018年5月11日召开第三届董事会第六次会议，并于2018年5月31日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。
为切实维护公司及公司股东利益，确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据公司经营情况，经慎重考虑，公司董事会在股东大会的授权范围内决定调整本次公开发行可转换公司债券发行方案，且于 2018年 8月 1日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，并对《新疆熙菱信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了相应修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|二、本次发行概况|（二）发行规模|修订本次发行可转换公司债券拟募集资金总额|
||（十七）本次募集资金用途|修订“补充营运资金”项目总投资和募集资金拟投入金额|
|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表|将财务数据、财务指标和合并范围等更新至2018年6月30日|
||（二）合并报表范围变化情况||
||（三）公司最近三年及一期的主要财务指标||

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||（四）公司财务状况分析||
|四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途|-|修订“补充营运资金”项目总投资和募集资金拟投入金额|

特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-091无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公告情况说明
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于实施 2016年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2017-050），说明了此次非公开发行股票的发行价格调整后为29.595元/股（29.72元-0.125元=29.595元/股），现按照向上取整原则将发行价格调整为 29.60元/股。
二、调整情况说明
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格按照向上取整原则调整为 29.60元/股。
2、发行数量的调整
发行价格按照向上取整原则调整后，各发行对象的认购数量相应进行如下调整:
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|发行对象|调整前||调整后||
||发行价格|认购数量（股）|发行价格|认购数量（股）|
|杨建平|29.595元/股|3,801,317|29.60元/股|3,800,674|
|嘉实基金|29.595元/股|3,041,053|29.60元/股|3,040,539|
|新华基金|29.595元/股|2,027,368|29.60元/股|2,027,026|
|金禾创投|29.595元/股|1,267,105|29.60元/股|1,266,891|
|合计|—|10,136,843|—|10,135,130|

注：公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃不
足一股的余额。若发行价格发生变化，则按前述原则重新确定各发行对象的认购数量及本次发行的股份总
数。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016069
福建广生堂药业股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月1日以邮件形式通知，于2016年8月12日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座二楼会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，8名董事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
审议通过公司2016年半年度报告全文及其摘要，《2016年半年度报告》、《 2016年半年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、《关于<2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》
《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、《关于变更董事的议案》
公司董事李继伟先生因是北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）委派至公司的董事，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）减持后不再是广生堂持股百分之五以上的股东，故向公司辞去公司董事一职，并同时辞去公司董事会审计委员会委员一职。李继伟先生与公司董事会并无不同意见，并确认无任何其他事项需要知会贵公司股东及债权人。
经董事会提名委员会审议通过，公司董事长李国平先生提名黄伏虎先生为公司第二届董事会董事候选人，并出任第二届董事会审计委员会委员，简历如下：黄伏虎，男，1976年9月出生，中国国籍，厦门大学本科学历，硕士学位，工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理，2010年起担任福建广生堂药业有限公司营销中心副总经理，2013年兼任终端事业部总经理，2015年1月至今担任福建广生堂药业股份有限公司营销中心常务副总经理及终端事业部、大客户部总经理，2016年 1月 1日担任福建广生堂医药销售有限公司总经理。黄伏虎先生目前未在其他单位任职。
黄伏虎先生通过宁德市柘荣奥泰科技投资中心(有限合伙)间接持有福建广生堂药业股份有限公司股票714,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任期自股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
独立董事对该议案发表了独立意见，请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案以 8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚须提交股东大会审议通过。
4、《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2016年第二次临时股东大会审议上述相关议案。会议具体召开时间以公司后续发布的股东大会通知为准。
本议案以8票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 8月 15日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-001
财信国兴地产发展股份有限公司
关于完成注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开 2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。近日，公司完成了工商登记变更手续，取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册地址由“北京市朝阳区建国路 91号院 8号楼 28层 2808单元”变更为“重庆市江北区红黄路 1号 1幢 24楼”。公司办公地址，联系方式不变。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2019年1月3日
关于加加食品集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
二零一七年七月
致：加加食品集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就
本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2017年 6月 27日，公司第三届董事会 2017年第七次会议审议通过关于《提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2017年6月 28日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2017年 7月 13日（星期四）下午 14:30在国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼会议室召开，会议由董事兼总经理刘永交主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2017年 7月 13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为 2017年 7月 12日 15:00至 2017年 7月 13日 15:00的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持有表决权股份总数5,559,263股，占本次股东大会股权登记日有表决权公司股份总数（1,152,000,000股）的0.4826%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
2、网络投票
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，共计持有公司有表决权股份 707,841股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数（1,152,000,000股）的0.0614%。
通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
3、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
（1）审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》
表决结果：同意 6,267,104股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,837,104股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%。
（2）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 6,267,104股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的0%。
其中，中小股东表决情况为：同意3,837,104股，占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的0%；反对 0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
(本页以下无正文，下页为签章页)
独立董事对第五届董事会第二十五次会议的相关意见
中信海洋直升机股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十五次会议的相关意见
我们作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》等规定，本着客观、公正的原则对提交第五届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了认真审核，发表意见如下：
蒲坚、赵祉胜、金晓剑、王鹏、马雷、邹剑峰、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 10名非独立董事候选人及张长江、郭海兰、叶忠为、王玉梅、苏梅等 5名独立董事候选人的教育背景、工作经历符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》规定的任职资格，独立董事候选人同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》所要求的独立性。
第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名及表决程序符合相关法律和公司制度的规定。
同意提名蒲坚、赵祉胜、金晓剑、王鹏、马雷、邹剑峰、李刚、赵宏剑、蔺静、李宗前等 10人为第六届董事会非独立董事候选人，张长江、郭海兰、叶忠为、王玉梅、苏梅等5人为第六届董事会独立董事候选人。同意公司将上述候选人提请 2017年第一次临时股东大会选举，其中 5名独立董事候选人在提交股东大会选举前其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核通过。
独立董事：
贾庭仁 张建明 张长江 郭海兰 叶忠为
二〇一七年一月十七日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-005汉王科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次会计政策变更，是汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕 15号），对公司会计政策进行变更。
2.本次会计政策变更，不会对公司此前已披露的股东权益、净利润、净资产、总资产等产生影响。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
施行。由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应调整。
2.变更前采取的会计政策
本次变更前按 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知（》财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。
3.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4.变更程序
公司于 2018年 1月 5日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由公司董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议批准。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明
经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及对以往年度财务数据的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1．《汉王科技股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》
立意见》
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2014-25
深圳市特发信息股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由于深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。
经公司申请，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌至今（详见公司 2014年9月16日发布的《关于重大事项停牌的公告》（2014-023）及2014年9月20日发布的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2014-024））。
目前，本重大事项还处在筹划过程中，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，为了维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票将于2014年9月29日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本重大事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告，待有关事项确定后公司将发布相关公告并申请股票复牌。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cinfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-077爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
持股5%以上股东DT CTP Investment Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2018年 2月 12日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-017），公司持股5%以上股东DT CTP InvestmentLimited（以下简称“DTCTP”）计划自减持计划预披露之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持不超过公司股份的 2,880,000股（即不超过公司总股本的2%）。2018年6月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2018-059）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年9月13日收到 DTCTP出具的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的告知函》，截止本公告披露日，其通过集中竞价交易方式减持公司无限售流通股共计699,979股（以下简称“本次减持”），占公司总股本的0.49%，DT CTP股份减持计划期限届满。“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。现将股份减持实施相关情况告知如下：一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|DT CTP|集中竞价|2018-5-7|14.048|300,000|0.21|
|||2018-5-8|14.968|130,779|0.09|
|||2018-5-9|15.060|269,200|0.19|
||合 计|-|-|699,979|0.49|

DT CTP本次减持的股份，系首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|DT CTP|无限售条件股份|16,957,062|11.78|16,257,083|11.29|

二、其他事项说明
1、DTCTP本次减持爱司凯股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、本次减持计划实施情况与DT CTP此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内。
3、本次减持后，DT CTP持有公司股份 16,257,083股，占公司股份总数的11.29%，仍是公司持股5%以上的股东。
4、DTCTP非爱司凯控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致爱司凯控制权发生变更，不会影响爱司凯的治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、DTCTP出具的《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司
董事会
证券代码：300285 股票简称：国瓷材料 公告编号： 2014-028
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于对外投资设立美国全资子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司的发展战略及市场需求等状况，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经过审慎考虑，决定使用自有资金在美国波士顿对外投资设立全资子公司，本次对外投资的具体情况如下：
一、对外投资概述
本次对外投资为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资100万美元在美国设立全资子公司。
2014年4月23日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国瓷材料”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于设立美国全资子公司的议案》，并自董事会审议通过之日开始实施。
依据《公司章程》的规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
二、设立子公司的基本情况
1、名称：国瓷（美国）科技公司（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）。
2、拟设地点：美国波士顿
3、投资总额：100万美元
4、资金来源：自有资金
5、拟定经营范围：销售、售后技术服务等业务
6、股东结构：公司持有国瓷（美国）科技公司100%的股权
三、对外投资的目的，对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次在美国投资设立全资子公司，旨在进一步拓展北美及欧洲市场，拟以美国子公司为销售及售后技术服务的平台，为客户提供更为优质、快捷的产品及服务，增强公司国际综合竞争力。
成立美国子公司将会提升公司在北美的产品供货速度和效率，更好地满足客户定制化需求，提供更优质的产品及服务，进而扩大公司在北美的业务范围及规模。在此基础上，辐射美洲、欧洲地区，扩大公司国际业务整体规模，增加公司的销售收入，提高公司整体业绩和盈利水平，增强公司在国际市场的竞争力和影响力。
2、存在的风险
美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的商业和文化环境，这是公司投资设立美国子公司面临的主要风险。公司将聘请国际顾问进行专业指导，规避运营风险。
同时，设立美国子公司属于境外投资行为，需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
东江环保股份有限公司
独立董事关于调整预留部分限制性股票激励对象名单
及授予数量的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》等法律法规以及《公司章程》、《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，现对公司关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的相关事项发表如下意见：
1、鉴于公司在预留部分限制性股票授予中确定的个别激励对象自愿放弃认购全部获授的预留部分限制性股票，同意公司董事会对激励对象名单进行调整，并对所授予的预留部分限制性股票数量进行相应调整：公司授予预留部分限制性股票的激励对象由68人调整为 66人，授予预留部分限制性股票的总数由 90万股调整为 88万股。公司本次对预留部分限制性股票的激励对象、数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。
2、调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
据此，我们一致同意公司对本次授予的预留部分限制性股票激励对象和授予数量进行上述调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于调整预留部分限制性股票激励对象名单及授予数量的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 王继德
东江环保股份有限公司年 月 日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-94
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第三十次会议，本次会议通知于 2018年 11月 27日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名（其中独立董事 3名），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决方式参加了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司增补宫鹤谦先生为第八届董事会董事的议案》
为完善公司治理结构，经控股股东合慧伟业商贸（北京）有限公司推荐，提名增补宫鹤谦先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事。
公司独立董事对增补董事发表了独立意见(请见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》)。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司续聘大华会计师事务所为 2018年年度审计机构的议》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司第八届董事会审计委员会在总结与过去审计机构合作的基础
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
上，提议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年年度审计机构，审计项目包括2018年度财务审计和2018年度内控制度审计。
公司独立董事对聘请审计机构进行了事前认可并发表了独立意见（请见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事对公司续聘审计机构的事前认可意见》和《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》）。
表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票；
表决结果：审议通过；
本议案尚需提交临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2018年12月17日（星期一）在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会（会议具体安排详见与本公告同时披露在巨潮资讯网站上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2018-95]））。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月三十日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
附件：
宫鹤谦简历
宫鹤谦，男，生于1961年，大专学历，2013年至今在天首投资基金管理（北京）有限公司就职。
宫鹤谦先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有本公司股份，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所处罚。
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-036上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）的通知，获悉其将持有的部分公司股份进行质押，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股比例|用途|
|四川映业文化发展有限公司|是|23,850,000|2018年5月21日|2019年5月20日|江西省科特投资有限公司|95.84%|质押担保|
|合计|--|23,850,000|--|--|--|95.84%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，映业文化直接持有公司股份 24,886,480股，占公司总股本的6.84%，均为无限售流通股。本次质押后，映业文化累计质押公司股份合计23,850,000股，占其持有股份的95.84%，占公司总股本的6.55%。
二、备查文件
1、映业文化《关于办理股票质押登记告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年5月29日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：吉大通信||||
|保荐代表人姓名：赵耀|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：王鹏|联系电话：021-23219846||||
|现场检查人员姓名：王鹏|||||
|现场检查对应期间：2019年1月-2019年 6月|||||
|现场检查时间：2019年7 月12日-7月16日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：（1）对公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行访谈；（2）查看公司的公开信息披露文件；（3）查阅公司三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独||√|||

|||
|-|-|
|立||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|√|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（1）对公司总经理、董事会秘书进行访谈；（2）查看公司的内部审计工作报告及相关底稿。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是|√|

||||
|-|-|-|
|否建立了完备、合规的内控制度|||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（1）对公司董事会秘书、证券事务代表进行访谈；（2）查阅三会资料和公司信息披露的资料。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（1）对财务数据进行分析，分析是否有异常情况；（2）网络媒体搜索，核查是否有负面报告；（3）了解管理层、实际控制人、股东是否有不良诚信记录。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披||√|

||||
|-|-|-|
|露义务|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（1）核查募集资金对账单；（2）核查募集资金使用情况一览表。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（1）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件；（2）核查可比公司的相关财务数据并作出比较；（3）了解公司所在行业2019年上半年情况，核查公司业绩与行业情况是否匹配。|||

|||||
|-|-|-|-|
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（1）对持股明细进行核查；（2）进行网络核查。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（1）核查公司是否建立了现金分红制度，核查了2018年分红实施情况；（2）查阅公司基本往来户对账单，核查大额资金往来交易背景及相关合同、发票等凭证；（3）核查公司重大合同；（4）查阅财政补贴文件及凭证。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明无||||

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2019年定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
赵耀 王鹏
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件及《北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（下称“首期股权激励计划”）的有关规定，现就公司第二届董事会第四十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于注销部分首期股票期权的议案》发表的独立意见
首期股票期权激励对象郑羌、肖炳珠因个人原因未在首期股权激励计划第二个行权期内完成股票期权的行权，我们同意对其已获授但尚未行权的相应股票期权进行注销。
我们认为公司本次注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：王正德袁君马明2015年10月21日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-16科大国创软件股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户，详见公司于 2016年 7月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司分别在合肥科技农村商业银行、中国银行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
1、开户银行：合肥科技农村商业银行肥东支行营业部
账户名称：科大国创软件股份有限公司
账号： 20000440197110300000042
2、开户银行：中国银行合肥高新技术产业开发区支行营业部
账户名称：科大国创软件股份有限公司
账号： 187240229441
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会 2016年8月4日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-064
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司 9月 4日收到杭州市下城区人民法院发来的《民事裁定书》（2018浙 0103民初 5424号），主要内容如下：
本院认为，案涉原债权出借及催讨过程可能存在一定的“套路贷”等犯罪嫌疑，应移交公安机关审查处理。裁定驳回原告黄译的起诉。
关于原告黄译诉王进飞、江苏帝奥及本公司一案的情况，请详见本公司 2018年 10月 9日披露的《关于收到法院传票及相关诉讼事项的进展公告》（2018-108号）。
杭州市下城区人民法院此次认为原告存在“套路贷”犯罪嫌疑，移交公安机关处置并驳回其起诉，有助于澄清股东王进飞所涉及的民间借贷行为的真实性质，也有助于澄清本公司与相关行为毫无关系的事实，对本公司全面解决因股东王进飞私刻公章并冒用公司名义从事民间借贷行为而引发的诉讼具有积极影响。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网，公告信息以上述指定媒体披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
奥特佳新能源科技股份有限公司
2019年 9月5日
华工科技产业股份有限公司监事会
关于 2016年度报告的审核意见
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《华工科技产业股份有限公司章程》所赋予的职权，对公司2016年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：
一、公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2016年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事签字：
李士训： 黄树明： 刘斐：
王红玲： 魏家新：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一七年三月二十七日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权
暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十一次会议需审议的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》等相关材料。基于独立判断的立场，现就该关联交易事项发表如下事前认可意见：
我们认为，公司放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：宁家骏
卢永华
邢文祥