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证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-031新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据新的市场布局及业务调整的需要，为了进一步完善公司治理结构，于2018年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
附件：调整后的组织架构图
提名委员会
股东大会
监事会
投资与战略委员会
董事会
董事会秘书
薪酬与考核委员会
书
专家顾问室
总裁
审计委员会
执行总裁
副总裁 副总裁 财务总监 总裁助理
战略投 市场运 物资装 安全质 贝肯研究 总裁办 人力资 财务部 证券事 审计监资部 营部 备部 量部 院（技术发 源部 务部 察部展部））
贝肯油服 贝肯国际 贝肯制造 贝肯投资北疆 南疆 西南 伊朗 乌克兰 贝肯机械贝肯化工 贝肯宁波贝肯科技固井 定向 泥浆 阿塞拜疆 贝肯环保贝肯双龙井下作业试气（油） 贝肯香港
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-036云南旅游股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月11日收到公司董事薛洪先生递交的书面《辞职申请》，薛洪先生因工作调整，请求辞去其担任的公司董事职务,薛洪先生辞职后未在公司担任任何职务。
薛洪先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，公司将尽快召开董事会选举新的董事。
公司董事会衷心感谢薛洪先生在担任董事期间为公司发展做出的努力！
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会 2015年9月12日
福建海源自动化机械股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
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|-|
|作为福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，|
|本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公|
|司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法|
|律法规和公司章程、《独立董事制度》的规定和要求，在2013年的工作中，忠实地|
|履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，|
|及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，|
|认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决|
|策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将2013|
|年度本人履职情况报告如下：|

一、出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第三届董事会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2013年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况如下：
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|否|

其中1次现场出席，0次以通讯方式出席。
本人对 2013年度召开的第三届董事会第一次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况如下：
本人担任独立董事后公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人作为公司独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了以下独立意见：
1、2013年11月14日，在公司第三届董事会第一次会议上，对会议上的相关议案发表的独立意见如下：
（1）关于聘任李玫女士为公司董事会秘书的独立意见
经对李玫女士的简历和其他有关情况的了解，李玫女士不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。李玫女士的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。本公司独立董事同意第三届董事会第一次会议聘任李玫女士为公司董事会秘书。
（2）关于聘任公司高级管理人员的独立意见
①经审阅李良光先生、陈生先生、陈秀华先生、王加志先生、李玫女士、洪津先生和王琳先生的履历等相关资料，未发现有《公司法》和《中小板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
②高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
③同意聘任李良光先生为公司总经理，聘任陈生先生、陈秀华先生、王加志先生为公司副总经理，聘任李玫女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘任洪津先生为公司财务总监，聘任王琳先生为公司总工程师。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年 11月就任以来，本人多次对公司进行了现场走访和调查，了解公司发展的现状、内部控制、生产经营，重点了解公司财务状况、募集资金使用情况，
以专业知识认真审阅公司的财务资料、定期报告并提出合理意见和建议；通过电
话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、高管人员、年审会计师及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
2013年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极出席所有董事会、专门委员会会议以及沟通会，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
依据《公司法》、《财务管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度和公司内控流程，本人对公司的财务方面信息披露情况进行了重点监督和检查，保证公司财务数据的真实、准确、完整、及时和公正，维护了公司和中小股东的权益。为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构、提高内控水平和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
本人自2013年11月14日开始担任公司第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，截至2013年12月31日，上述委员会未召开过会议。
六、其他事项
2013年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、2014年工作展望
2014年，本人将继续勤勉、尽责地工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：文东华
证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2014-028深圳市桑达实业股份有限公司 2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：800万元-1100万元|盈利：1983.79万元|
|基本每股收益|亏损：约0.034-0.047元|盈利： 0.09元|

具体财务数据将在公司2014年半年度报告中披露。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年公司原有工业产品销售未有明显改观，在售房地产项目属于尾盘，受房地产调控政策影响销售缓慢，再加上最低工资标准上调等因素造成的成本上涨，预计公司2014年上半年将出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩经公司财务部门初步预测，具体数据以2014年半年度报告为准。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会2014年7月15日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于广州市鸿利光电股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见
广州市鸿利光电股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“鸿利光电”)的委托，指派李彩霞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席鸿利光电2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由鸿利光电董事会根据2014年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议决议召集，鸿利光电董事会已于2014年4月25日在巨潮资讯网上刊登了《广州市鸿利光电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 5月 19日下午 2:30在广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利光电会议室召开。
鸿利光电董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本次股东大会由董事长李国平先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
鸿利光电董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计5人，均为2014年5月14日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的鸿利光电股东，该等股东持有及代表的股份总数为138,305,118股，占鸿利光电总股本的56.15%。
出席本次股东大会的还有鸿利光电董事、监事和董事会秘书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会就各项提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于2013年度董事会工作报告的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
2、《关于2013年度监事会工作报告的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
3、《关于2013年年度财务决算报告的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
4、《关于2013年年度利润分配预案的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
5、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
6、《关于广州市鸿利光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项审核报告的议案》的表决结果：同意4,033,318股、反对0股、弃权0
股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
其中关联股东李国平和马成章对该议案回避表决；
7、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度审计机构的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
8、《关于广州市鸿利光电股份有限公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
9、《关于2014年公司董事薪酬方案的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
10、《关于2014年公司监事薪酬方案的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
11、《关于变更监事的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
12、《关于变更公司注册资本的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
13、《关于修订<公司章程>的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对 0股、弃权 0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过；
14、《关于修订<分红管理制度>的议案》的表决结果：同意138,305,118股、反对0股、弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权总数的100%，议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和鸿利光电章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广州市鸿利光电股份有限
公司2013年年度股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑李彩霞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一四年五月十九日
深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度深圳市宇顺电子股份有限公司
对外投资管理制度
第一条为规范深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《深圳市宇顺电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。
第二条本办法所称对外投资是指为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外（含对子公司）进行各种形式的投资活动，主要包括股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作、委托理财、委托贷款等。
风险投资事项按照公司风险投资管理制度执行。
涉及使用募集资金投资项目的，还应遵循募集资金管理相关制度。
第三条公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。
第四条投资决策管理的原则：投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于增强公司竞争力，有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。
第五条公司的对外投资实行集中管理，控股子公司不具有投资决策权。公司及控股子公司的投资行为均应经公司董事会、股东大会审议批准。
第六条公司股东大会、董事会是公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决策权。
第七条对外投资决策权限：
（一）股东大会批准权限：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
4、交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%（含本数）以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一年会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；
6、公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，以及公司在连续12个月内与同一关联人进行的交易或者公司在连续12个月内与
不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易累计金额符合上述条件的关联交
易。
另外公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需要经股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
（二）董事会审议权限
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%（含本数）—50%（不含本数），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的10%（含本数）—50%（不含本数），且绝对金额超过人民币1,000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的10%（含本数）—50%（不含本数），且绝对金额超过人民币100万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%（含本数）—50%（不含本数），且绝对金额超过人民币1,000万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%（含本数）—50%（不含本数），且绝对金额超过人民币100万元；
深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度6、公司拟与关联自然人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额在人民币30万元以上但不足人民币3,000万元的关联交易；
7、公司拟与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相同的同类关联交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例0.5%以上但不足人民币3,000万元的关联交易；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
上述发生的交易涉及金额超过董事会审议额度的，董事会审议通过后，须经公司股东大会审议批准。法律、法规等规范性文件对上述事项的审议权限另有强制性规定的，从其规定执行。
（三）董事长审议权限
审议批准董事会决定的交易以外的其他交易。
以上交易包括：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含对子公司投资，不含委托理财、证券投资等风险投资）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等（公司受赠现金资产除外）。
第八条公司董事、经理及其他管理人员未按本制度规定执行，对公司造成损害的，应当追究责任人的法律责任。
第九条经办人违反法律规定或本制度规定，造成损失的，应向公司或公司股东承担法律责任。
第十条本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，提交公司股东大会审议通过。
深圳市宇顺电子股份有限公司 对外投资管理制度第十二条本制度经公司股东大会审议批准后生效实施，《深圳市宇顺电子股份有限公司投资决策管理制度》自本制度生效起废止。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2019-019华数传媒控股股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年4月26日下午4:30在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由监事翁永良先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意选举翁永良先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
翁永良简历：
翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。
翁永良先生为本公司控股股东华数集团纪委副书记、监察室主任，未持有本公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会2018年度工作情况，没有异议，同意提交股东大会审议批准。
详见公司同时披露的《2018年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2018年的经营状况，同意提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
5、审议通过《关于 2018年度日常关联交易情况和 2019年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。
6、审议通过《关于变更会计政策的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、审议通过《2018年度权益分派预案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润 528,614,920.65元，加年初未分配利润 531,017,390.14元，提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后，2018年度母公司可供股东分配的利润为 720,100,438.32元。2018年度利润分配预案为拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会对该权益分配预案没有异议，同意提交公司股东大会审议批准。
8、审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司股东大会审议批准。
9、审议通过《2018年度社会责任报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司积极主动承担企业公民的社会责任，不断扩展“企业社会责任”的内涵和领域，力求创造更大的经济效益、社会效益，实现社会可持续发展。
10、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司 2019年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
11、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内
部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。
三、备查文件
第十届监事会第一次会议决议。
华数传媒控股股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—160债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2018年9月7日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年9月17日下午19:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
公司监事会对本次股权激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
（1）列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2018年9月17日为授予日，向符合条件的291名激励对象授予3,181.00万份股票期权及669名激励对象授予3,539.00万股限制性股票。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见刊登于2018年9月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018—161号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届第二十七次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一八年九月十八日
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
独立董事刘希白先生 2015年度述职报告
各位股东：
2015年度本人作为浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司公司章程》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，在 2015年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司的合法权益。现将本人在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议情况：
2015年公司共召开了 5次董事会，其中参加现场会议 4次、通讯表决会议1次，本人对所有议案均认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。
以上5次董事会会议的所有议案，本人均投赞成票，无反对、弃权票。
2、出席股东大会会议情况：
2015年度，公司共计召开了 1次股东大会，2次临时股东大会，本人均出席会议。会上接受股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本人作为公司独立董事，对2015年度公司股东大会及董事会决议的执行情况，需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行必要的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。具体情况如下：
了解和核查，对《关于变更公司配股募投项目实施地点的议案》发表了独立意见。
详见刊登在2015年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
2015年4月27日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于2014年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2014
年度利润分配预案》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2014年内部控制自我评价报告》、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》、《2015年公司董事、高级管理人员薪酬方案》发表了独立意见。
详见刊登在2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
2015年6月23日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，本人通过认真了解和核查，对《关于投资设立医疗健康产业并购基金的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》发表了独立意见。
详见刊登在2015年6月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
2015年8月26日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人通过认真了解和核查，对关于《2015年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》发表了独立意见。
详见刊登在 2015年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
三、专业委员会运行情况
开展工作。在日常工作中，与公司内审部门就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通，重点关注了年度报告审计工作的安排与进展情况，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排，保持与主审会计师的及时沟通，就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。报告期内，定期了解公司财务状况和经营状况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查评估。此外，对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。
2、本人作为公司董事会提名委员会的委员，报告期内参加提名委员会会议1次。根据公司实际情况，参与讨论公司董事会规模和人员结构情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜，并对公司经理人员的聘任事项进行了审查，为董事会决策提出了参考意见，切实履行了提名委员会委员的职能。
3、本人作为公司董事会战略委员会的委员，报告期内参加战略委员会会议2次，主要探讨了增强公司核心竞争力和促进公司升级转型等事宜。同时根据公司发展情况和外部环境的变化情况，积极开展调研工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，重新明确了公司的定位和核心竞争力，并为公司有效使用资金奠定了基础，切实履行了战略委员会委员的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，我们与公司保持密切联系，关注公司的发展动态，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，并通过现场调查等方式，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易，并与公司管理层进行沟通，探讨公司的发展目标。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
2、在上市公司 2015年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
3、作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表意见与观点，并利用专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司和股东的利益。
4、日常工作中，本人重视及时了解和掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所有关法律法规规章的最新信息，不断加强学习。通过持续培训和学习进一步认识和理解规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益，以有助于进一步加强对公司和投资者合法权益的保护。
六、其他事项
2015年度本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年本人将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
七、联系方式
Email：liuyinqing6@hotmail.com
独立董事：刘希白2016年3月20日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-052
广东鸿特科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 107,280,000股为基数，向全体股东每 10股派 11.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 107,280,000股，分红后总股本增至 203,832,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月28日，除权除息日为：2018年5月29日。
三、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****446|广东硕博投资发展有限公司|
|2|08*****707|霍尔果斯中大股权投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 5月 29日。
六、股本变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|1,832,177|1.71%|1,648,959|3,481,136|1.71%|
|高管锁定股||||||
||1,832,177|1.71%|1,648,959|3,481,136|1.71%|
|首发后限售股|0|0%|0|0.0|0%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份||||||
||105,447,823|98.29%|94,903,041|200,350,864|98.29%|
|三、总股本|107,280,000|100.00%|96,552,000|203,832,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 203,832,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 2.4096元。
八、咨询机构
咨询地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层
咨询联系人：袁建川
咨询电话：0769-26989968
咨询传真：0769-26989818
九、备查文件
1．公司2017年年度股东大会决议；
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
广东鸿特科技股份有限公司董事会
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-067山西太钢不锈钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日，颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表格式进行了修订，其中，资产负债表归并了相关报表项目，利润表分拆了相关报表项目，并对部分报表项目的先后顺序进行了调整。
主要变更内容如下：
（1）将“应收账款”和“应收票据”项目合并列示，项目名称为“应收票据及应收账款”。
（2）将“应收利息”、“应收股利”合并到“其他应收款”列示。
（3）将“固定资产清理”合并到“固定资产”列示。
（4）将“工程物资”合并到“在建工程”列示。
（5）将“应付账款”和“应付票据”项目合并列示，项目名称为“应付票据及应付账款”。
（6）将“应付利息”、“应付股利”合并到“其他应付款”列示。
（7）将“专项应付款”合并到“其他应付款”列示。
（8）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示。
2、财政部于 2018年 9月 5日进一步颁布《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对其在2018年6月15日颁布的《财会[2018]15号》，就适用期间、财务报表比较信息的列报及部分具体报表项目的列报进行了解释说明。要求企业至少应在2018年9月30日的中期财务报表中采用《财会[2018]15号》中规定的报表格式及内容进行列报。另外，对于企业作为个人所得税的扣缴
义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定的报表格式编制2018年三季度财务报表，并对2017年度资产负债表和2017年三季度利润表中受影响的报表项目的列报进行了调整，具体如下：
1、2017年12月31日资产负债表中涉及到的报表项目及调整金额
原列报合并报表项目及金额（元） 新列报合并报表项目及金额（元）
|||
|-|-|
|2,755,299,789.58|应收票据及应收账款|
|1,525,649,189.95||
||其他应收款|
|68,744,173.51||
|49,501,521,683.96|固定资产|
|268,754,548.16|在建工程|
|5,923,402,482.05|应付票据及应付账款|
|7,095,471,547.07||
|198,686,740.98|其他应付款|
|938,025,269.27||

2、2017年三季度利润表中涉及到的报表项目及调整金额
原列报合并报表项目及金额1-9月（元） 新列报合并报表项目及金额1-9月（元）
|||
|-|-|
|1,774,738,684.05|管理费用|
||研发费用|
|41,469.73|其他收益|

原列报合并报表项目及金额7-9月（元） 新列报合并报表项目及金额7-9月（元）
|||
|-|-|
|622,900,951.66|管理费用|
||研发费用|

本次会计政策变更是依据财政部的规定进行调整，只影响公司财务报表项目列报，对公司2017年度及2018年1-9月财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明及审议情况
公司于2018年10月30日召开的七届二十次董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2019-089乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2019年7月5日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-080），2019年7月19日在巨潮资讯网披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2019-088）；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
公司本次会议由第四届董事会召集，以现场和网络相结合的方式于 2019年 7月 23日召开，其中现场会议于 2019年 7月 23日上午8：00在北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦会议室召开，会议由董事长刘延峰先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年7月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月22日15:00至2019年7月23日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会股权登记日2019年7月14日，公司总股本 3,989,440,192
股，股东出席的总体情况如下：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份344,051,034股，占上市公司总股份的8.6240％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东52人，代表股份344,048,034股，占上市公司总股份的8.6240％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东54人，代表股份2,628,820股，占上市公司总股份的0.0659％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,000股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 51人，代表股份 2,625,820股，占上市公司总股份的0.0658％。
二、议案审议和表决情况
经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过了以下议案：
议案 1.00审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01选举张广辉先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 342,081,900股，其中，中小股东同意 659,686股。表决同意总票数占出席会议所有股东所持股份的99.4277%。
本议案获得的同意总票数已达到出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，张广辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举武宝雨先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 342,061,873股，其中，中小股东同意 639,659股。表决同意总票数占
出席会议所有股东所持股份的99.4218%。
本议案获得的同意总票数已达到出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过，武宝雨先生当选公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.00审议关于《修改<公司章程>》的议案（2019年7月）
总表决情况：
同意 342,958,014股，占出席会议所有股东所持股份的99.6823％；反对 1,033,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.3005％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：
同意 1,535,800股，占出席会议中小股东所持股份的58.4216％；反对 1,033,720股，占出席会议中小股东所持股份的39.3226％；弃权59,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.2558％。
本议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十三日
海通证券股份有限公司
关于南通锻压设备股份有限公司
2014年度跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：南通锻压设备股份有限公司|
|保荐代表人姓名：孙 炜|联系电话：021-23219615|
|保荐代表人姓名：戴文俊|联系电话：021-23219533|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人及持续督导人员均及时审阅相关信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，已督导公司建立健全规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司已有效执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进程与公开披露的文件进程一致。|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|3次，分别为2014年2月18日至2014年2月21日，2014年4月24日至2014年4月30日，2014年11月5日至2014年11月10日|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|本次2014年1-12月的持续督导期内未发现不合规的情况|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共发表独立意见9次，分别为：1、《海通证券股份有限公司关于公司限售股解禁上市流通的核查意见》；2、《海通证券股份有限公司关于公司2013年度跟踪报告》；3、《海通证券股份有限公司关于公司2013 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》；4、《海通证券股份有限公司关于公司<2013 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》5、《海通证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》6、《海通证券股份有限公司关于公司2014年半年度跟踪报告》|

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||7、《海通证券股份有限公司关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的核查意见》8、《海通证券股份有限公司关于公司变更募集资金专户的核查意见》9、《海通证券股份有限公司关于公司限售股解禁上市流通的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月9日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|3．大股东承担五险一金补缴支出及费用的承诺|是|不适用|
|4．实际控制人关于募集资金不用于与主营业务无关的投资的承诺|是|不适用|
|5、实际控制人、控股股东郭庆不减持股份承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司 2014年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）： 2015年4月20日
孙炜
2015年4月20日
戴文俊
保荐机构： 海通证券股份有限公司 2015年4月20日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-051
浙江万里扬股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的议案》，第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于监事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体方案如下：
一、董事、高级管理人员薪酬方案
1、公司董事长的薪酬标准为人民币80万元∕年（含税）。
2、公司独立董事的津贴不变，为人民币5万元∕年（不含税）。
3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
4、公司高级管理人员薪酬标准：
单位：人民币万元
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|职 务|薪酬标准（年薪，含税）|
|总 裁|80|
|副总裁|60|
|财务总监|50|
|董事会秘书、董事会办公室主任|35|

5、董事、高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
6、董事、高级管理人员薪酬所涉及的税费按照国家有关规定执行。
二、监事薪酬方案
1、未在公司担任监事以外其他职务的监事，不在公司领取薪酬。
2、在公司担任监事以外其他职务的监事和公司职工监事按其在公司所担任的实际职务领取薪酬。
三、本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，2019年 1月 1日至本薪酬方案实施前已按原薪酬方案按月发放了薪酬，公司将在本薪酬方案实施后相应进行调整，确保公司董事、监事、高级管理人员 2019年全年薪酬按本薪酬方案执行。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会