股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-037通威股份有限公司
关于预计 2016年日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及的日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月8日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2016年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、禚玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计 2016年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2015年预计金额（元）|2015年实际发生金额（元）|
|向关联人销售定制产品|好主人公司|8,000,000.00|75,052.50|
|接受关联人委托代为其加工产品|||2,630,968.12|
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|11,000,000.00|7,738,919.65|
|合计||19,000,000.00|10,444,940.27|

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额（元）|占同类业务比例（%）|2015年实际发生金额（元）|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售定制产品|好主人公司|7,000,000.00|100.00|75,052.50|100.00|
|接受关联人委托代为其加工产品|||100.00|2,630,968.12|100.00|
|接受关联人物业管理服务|通宇物业|8,000,000.00|100.00|7,738,919.65|100.00|
|接受关联人提供的工程建设服务|通力建设|12,500,000.00|100.00|-|-|
|接受关联人宣传推广及配套服务|通威传媒|5,000,000.00|100.00|673,874.50|100.00|
|向关联人购买定制产品|通威太阳能|1,000,000,000.00|100.00|-|-|
|合计||1,032,500,000.00||11,118,814.77||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、好主人公司
公司名称：成都好主人宠物食品有限公司
注册地址：成都高新区创业路2号
注册资本：（人民币）1,000万元
法定代表人：胡荣柱
经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品；销售本公司产品；宠物饲料原料（含农副产品）的加工，销售业务并提供相关的咨询服务，货物进出口；生产、销售饲料（凭许可证经营，有效期至2019年9月22日，生产地址：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港一路一段 688号）；销售渔具及技术咨询服务。
提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）、王坚（持有15%股权）
2、通宇物业
公司名称：成都通宇物业管理有限公司
注册地址：成都市高新区二环路南四段 11号5层1号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）500万元
经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）；停车场管理（凭资质许可证从事经
营）；家庭服务、保洁服务；会议及展览展示服务；仓储服务（不含危险化学品）；汽车清
洗及美容服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）
3、通力建设
公司名称：四川省通力建设工程有限公司
注册地址：成都市武侯区南虹村外8号
法定代表人：管亚梅
注册资本：（人民币）5,800万元
经营范围：（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）房屋建筑工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；商品批发与零售。
股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）
4、通威传媒
公司名称：成都通威文化传媒有限公司
注册地址：成都高新区二环路南四段 11号5层
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000万元
经营范围：影视创作；企业管理咨询；商务咨询（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划；图文设计；设计、制作、代理、发布各广告（气球广告除外）；策划组织文化艺术交流活动；
仓储服务（不含危险化学品）；版权代理；网页设计；数据处理和存储服务；软件开发；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上贸易代理；文化产品设计；物联网信息服务；
礼仪服务；摄影服务；动画设计；文艺创作与表演；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；电影制作（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；批发零售预包装食品散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；图书、报刊、音像制品、电子出版物（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售：农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）、蔬菜、针纺织品、厨房用品、日用品、文具用品、工艺美术品及收藏品、照相器材、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地图接收设备）、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜（不含验光）、箱包、体育用品及器材（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）
5、通威太阳能
公司名称：通威太阳能（合肥）有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道 888号
法定代表人：谢毅
注册资本：（人民币）10亿元
经营范围：硅提纯、单晶及多晶硅棒、多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏应用产品、太阳能热管、太阳能热水器、热水系统以及太阳能光热应用产品的生产、销售、仓储服务（除危险品）
股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）
（二）与公司的关联关系
好主人公司、通宇物业、通力建设、通威传媒及通威太阳能均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。
（三）好主人公司、通宇物业、通力建设、通威传媒及通威太阳能均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司 2016年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易全年发生额预计为700万元左右。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的定价政策为：市场定价。
（二）公司入驻由通宇物业服务管理的通威国际中心办公大楼，接受通宇物业公司提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为800万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为参考，遵循公平、公正、公允的原则。
（三）2016年2月，公司履行重大资产重组程序完成了对四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）99.9999%股权的收购，永祥股份成为了公司的控股子公司。在此之前，其为公司控股股东通威集团的控股子公司，接受同为通威集团控股子公司的通力建设提供的工程建设劳务服务。截至公司对永祥股份完成收购之日，部分上述劳务服务还尚未履行
完毕，基于效率、成本考虑，通力建设将继续为永祥股份履行上述未完之事项直至完成。
预计至2016年末，此项日常关联交易发生额为 1,250万元，定价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。
（四）2016年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生500万元左右，定价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。
（五）2016年，公司将大力推进发展光伏新能源发电业务，相应将采购用于光伏发电的太阳能电池片组件，基于通威太阳能的组件产品具有较高的品质保障，公司将对其进行一定规模的采购，此项日常关联交易预计全年发生100,000万元，并将以通威太阳能向其他非关联方销售组件产品的价格为参考，遵循公平、公正、公允的原则确定采购价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。
（二）公司目前入驻由通宇物业服务管理的“通威国际中心”办公大楼，该办公大楼为5A级甲级写字楼，拥有由通宇物业提供的优质物业管理及配套服务，有利于提升公司的国际形象、优化员工办公环境，符合公司利益。
（三）公司控股子公司永祥股份接受通力建设提供的工程建设服务，系为了已实施的相关项目能够得到较为顺利的承接及延续，系出于成本与效率的考虑。在通力建设目前为永祥股份正在实施的项目工程完成后，将不再由其承接公司及下属子公司的任何业务。
（四）通威传媒为公司提供的一系列宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。
（五）通威太阳能拥有先进的技术研发能力及产品生产线，其稳定、高质的产品品质在行业内具有较高的认可度，能为公司光伏新能源发电业务提供有效的质量保障。目前，公司正在进行重大资产重组，完成对通威太阳能的购并、整合，本次重组若顺利完成，通威太阳能将作为公司的控股子公司，此项交易将不再属于关联交易范畴。
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事关于公司预计2016年日常关联交易的事前认可和独立意见
特此公告
通威股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日