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证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2018—045
杭州钢铁股份有限公司
关于完成增加注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年4月19日、2018年5月25日召开了第七届董事会第十一次会议及2017年年度股东大会，会议审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》及《关于拟修改公司章程的议案》，同意公司实施 2017年度资本公积金转增股本方案，公司注册资本由2,597,837,756元增至3,377,189,083元，并对《公司章程》进行相应修改。（具体内容详见公司于 2018年4月21日、2018年5月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》的《公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：临2018-019）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2018-025））
公司以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股的事项已实施完毕，于近日完成了上述事项的工商变更手续，取得换发的新的营业执照。公司注册资本由 “2,597,837,756元”变更为“3,377,189,083元”。相关工商信息登记如下：统一社会信用代码：913300007042008605
名称：杭州钢铁股份有限公司
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
住所：杭州市拱墅区半山路178号
法定代表人：吴东明
注册资本：叁拾叁亿柒仟柒佰壹拾捌万玖仟零捌拾叁元
成立日期：1998年02月25日
营业期限：1998年02月25日至长期
经营范围：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的项目除外），建筑施工，起重机械、压力容器管道特种设备制作、安装、检修（凭有效许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-044债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东及高管增持股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持主体为控股股东康美实业投资控股有限公司（以下简称“康美实业”）。
2017年 5月 15日，本公司接到控股股东康美实业通知，康美实业于 2017年 5月 15日增持了本公司股份（以下简称“本次增持”），现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年5月15日，康美实业通过上海证券交易所交易系统以竞价买入方式增持本公司共计 5,270,066股，增持金额人民币约 10,994万元，增持情况具体如下：
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|增持主体|股份类别|增持股份数量|增持均价|增持金额|
|康美实业|A 股|5,270,066股|20.86元|约10,994万元|

本次增持的A股股份占截至2017年5月15日本公司已发行A股股份总数（即4,947,223,675股）的约0.11%。
本次增持前，康美实业持有公司股份总数为1,557,781,341股，约占公司总股本的31.49%；本次增持后，康美实业持有公司股份总数为1,563,051,407股，约占公司总股本的31.59%。
二、增持计划及其实施情况
根据康美实业 2017年 5月 10日的书面通知，康美实业及许冬瑾女士拟自
2017年5月11日（公告披露日）起12个月内择机在二级市场增持本公司股份，增持金额不低于人民币 50,000万元，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。以上增持计划详见本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《关于控股股东及高管增持股份计划的公告》（公告编号：临2017-041）。
截至2017年5月15日收市，康美实业自增持计划实施以来累计增持总金额人民币约 32,648万元，累计增持本公司 15,878,776股股份，占截至 2017年 5月 15日本公司已发行股份总数的约0.32%。许冬瑾女士自增持计划实施以来累计增持总金额人民币约5,003万元，累计增持本公司2,507,000股股份，占截至2017年5月15日本公司已发行股份总数的约0.05%。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
四、其他事项说明
本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。康美实业及许冬瑾承诺，本次增持行为发生之日起12个月内不减持其所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
康美药业股份有限公司2017年5月16日
凌云工业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第六届董事会第九次会议有关事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
一、关于公司更换董事的独立意见
1、公司更换董事的程序规范，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；董事候选人赵延成不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求。
2、我们同意将《关于更换公司董事的议案》提请公司股东大会审议。
二、关于公司限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见
1．公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2．公司本次激励计划所确定的激励对象均符合相关法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时激励对象亦不存在相关规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3．公司《激励计划》的内容符合相关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排、变更安排、终止安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排。
5．公司就本次限制性股票激励计划已制定相应的激励对象考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司实现战略目标。
6．公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
7．关联董事已根据规定对相关议案回避表决。
独立董事签字：
刘涛 傅继军 李王军
2016年12月29日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2018-018浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用总额不超过21,800.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，使用期限不超过12个月，该决议自审议通过之日起1年内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。（详见公司于2017年5月23日披露的《寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》）
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理的收回情况
公司于2017年11月21日购买的长江证券股份有限公司代码为 SAL497的本金保障型固定收益凭证已分别于2018年3月29日和2018年 3月 30日赎回，收回本金3,000.00万元，获得收益人民币485,649.49元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司于2018年4月2日使用暂时闲置募集资金2,500.00万元投资保本型理财产品，具体情况如下：
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|产品名称|浙商证券汇银167号固定收益凭证|
|发行主体|浙商证券股份有限公司|
|产品代码|SZ2206|
|产品类型|本金保障型固定收益凭证|

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|认购金额（万元）|2,500.00|
|约定收益率（年化）|5.25%|
|缴款日期|2018年04月02日|
|起息日期|2018年04月02日|
|到期日期|2018年10月08日|
|关联关系说明|公司与浙商证券股份有限公司不存在关联关系|

三、风险控制措施
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
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|发行主体|产品类型|认购金额（万元）|约定收益率(年化)|到期日期|
|国泰君安证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|4,500.00|5.10%|2018年05月22日|
|兴业银行股份有限公司|保本浮动收益型结构性存款|1,000.00|4.57%或4.59%或4.61%|2018年06月27日|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|2,000.00|5.20%|2018年08月14日|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|1,200.00|5.20%|2018年08月14日|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|5,100.00|5.25%|2018年09月19日|
|浙商证券股份有限公司|本金保障型固定收益凭证|2,500.00|5.25%|2018年10月08日|
|合计|/|16,300.00|/|/|

特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2019-032
东方电气股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司九届十八次董事会议于 2019年 9月 17日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，会议一致通过如下决议：
一、审议变更公司印度辛伽塔里项目募集资金使用的议案
董事会认为鉴于印度辛伽塔里项目已停滞，项目业主已进入破产重整程序，为提高资金使用效率，同意将印度辛伽塔里项目剩余未用的 4.32亿元募集资金变更为补充流动资金，并从公司募集专户转到公司基本户。该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议调整公司 2019年度定点扶贫计划和预算的议案
董事会同意对 2019年扶贫项目计划进行调整，并增加 2019年扶贫预算 167万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2019年9月17日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2019-034债券简称：18栖建01 债券代码：143540
南京栖霞建设股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 增资情况概述
1、基本情况
南京迈燕房地产开发有限公司（以下简称“南京迈燕”）为公司的全资子公司，目前的注册资本为 1500万元人民币，为南京市 NO.2017G53号地块（以下简称“G53号地块”）的开发主体。
为推进 G53号地块的开发、建设，公司拟对南京迈燕增资18,500万元人民币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权 18,500万元人民币转作对其的增资，增资价格为：每1元注册资本对应作价1元人民币债权。增资完成后，南京迈燕的注册资本增加至2亿元人民币。
2、董事会审议情况
2019年7月25日，公司第七届董事会第八次会议审议并通过了“关于向南京迈燕房地产开发有限公司增资的议案”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，且不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：南京迈燕房地产开发有限公司
成立日期：2009年9月25日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业园科技研发基地
注册资本：1500万元人民币
法定代表人：江劲松
经营范围：房地产开发经营、自有房屋的租赁及相关配套服务；实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构
南京迈燕为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
3、最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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||主要财务指标||2018年12月31日||2019年3月31日|
|资产总额||1,832,019,002.78||1,852,813,428.86||
|净资产||-145,545,509.51||-146,882,408.19||
||主要财务指标||2018年1月至12月||2019年1月至3月|
|营业收入||104,761.90||-||
|净利润||-170,528,779.20||-1,336,898.68||

（上述 2018年度相关数据经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告）
三、对外投资的主要内容
2017年 10月 25日，公司在南京市国土资源局（现为南京市规划和自然资源局）举办的国有土地使用权网上挂牌公开出让活动中，以 176,000万元人民币、配建保障房建筑面积11,000平方米竞得南京市 NO.2017G53号地块的国有建设用地使用权（内容详见《栖霞建设关于新增土地储备的公告（临2017-034）》）。经公司和南京迈燕申请，2017年11月22日，南京市国土资源局批准 G53号地块的受让方变更为南京迈燕，原土地出让合同所约定的权利和义务转由南京迈燕履行。
南京迈燕旗下的上城名苑项目的可售住宅产品已销售完毕，G53地块于2019年一季度正式开工，为推进其开发、建设，公司拟对南京迈燕增资 18,500万元人民币，增资方式为：以应收南京迈燕的债权 18,500万元人民币转作对其的增
资，增资价格为：每1元注册资本对应作价1元人民币债权。增资完成后，南京
迈燕的注册资本增加至2亿元人民币。
四、对外投资对公司的影响
G53地块地处南京市迈皋桥地区，交通便利，商业、生活配套成熟，具备良好的未来发展空间。增资完成后，南京迈燕将可加快推进项目的开发建设进度，以期促进项目尽快销售和资金回笼，符合公司进一步夯实房地产主业的发展思路。
五、对外投资的风险分析和应对措施
经济发展周期及国家宏观调控政策的制约下，房地产业易产生波动，这将会对南京迈燕的经营存在不确定性的影响。针对本次投资的风险及不确定性，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制经营风险，促进子公司的持续、稳定发展。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2019年7月27日
证券代码 600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2014-070
债券代码 122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议的通知于2014年11月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年11月20
日下午2:00以现场方式召开，会议地点为昆明钢铁控股有限公司办公楼第三会议室。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张鸿鸣先生主持，审议通过了如下议案：
审议通过《关于同意公司申请股票延期复牌的议案》
公司拟向控股股东昆明钢铁控股有限公司（以下简称“昆钢控股”）等不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，并以本次非公开发行股票所募集资金的一部分用于收购昆钢控股持有的管道类资产等（以下简称“标的资产”）。由于标的资产相关的尽职调查、审计、评估工作尚在进行过程中，本次非公开发行股票方案尚需根据前述工作情况进一步细化和完善，且尚需履行董事会审议、国有资产监督管理机构预审核等法律程序。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司申请股票延期复牌，自2014年11
月21日起继续停牌不超过20日。
经书面记名投票表决，本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2014年11月21日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-061
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第十四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2017年8月18日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于2017年8月25日以通讯表决形式召开。会议应表决监事5人，实际表决5人。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2017年半年度报告》，并发表如下审核意见：
1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（2017年上半年）》。
（三）会议以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更和增加会计政策的议案》。
根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定要求，同意公司修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
公司因业务转型，增加了市政园林相关业务，而公司现有会计政策中未包含与市政园林相关的会计政策，因此，同意对现有会计政策补充和完善。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更和增加合理，使公司的会计政策符合财政部相关规定，及时跟进公司业务的变化，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策的变更和增加。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-028四川国栋建设股份有限公司关于
2016年度现金分红投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了 2016年度现金分红投资者说明会，就公司 2016年度利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况公司董事长何延龙先生、独立董事杨川平先生、总经理谢苏明先生以及董事会秘书曾莉女士出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：请问公司董事长何总上任以来对公司做了哪些规划，以及做了哪些主要的工作？
回答：感谢您的关注！2016年11月份公司控股股东变更，随后公司召开董事会和临时股东大会，顺利完成了对董事会、监事会成员的更换和调整，并新聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。目前，相关人员均顺利完成了更换与交接，平稳过渡。新的管理团队在公司董事会领导下，初步确定了如下经营发展规划：
1）在人造板业务方面，公司将通过不断加强研发和技术创新，提升产品品质，加大市场拓展力度，狠抓内部管理，控制生产成本，引进优秀人才，巩固并做优做强现有人造板业务，提升盈利能力，保持国内行业领先地位。
2）建筑开发板块，公司将运用好已有的建筑施工业务一级资质，大力拓展建筑业务新局面；同时按照地方政府要求，对现有存量土地的开发做好统筹计划。
3）酒店经营板块，打造有地方特色的会议型和婚宴接待酒店，打造酒店自己的经营
品牌。
4）公司将利用上市公司类金融平台进行资源整合，适时发展项目投资，增厚公司业绩。
公司将通过加强内部管理，提升公司现有资产盈利能力；同时充分把握国家产业政策导向，关注市场需求与变化，满足并力求超越顾客需求，获取投资的高回报，以回报股东和社会；为员工提供良好的工作环境和待遇，保持公司快速、健康、稳定发展。
2、投资者提问：为什么公司2016年有盈利却不分红？
回答：2014年、2015年、2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润分别为：603.76万元、-5,710.99万元、415.61万元。受外部经济增速放缓以及同行业竞争加剧、产能过剩等因素的影响，公司2015年度经营亏损，2014年度以及2016年度仅实现微弱盈利。2017年，公司计划对部分生产线开展环保升级技术改造，并结合公司最近三年的经营业绩情况，公司拟定2016年度不进行利润分配。此项决定既为保证资金的有效供给，确保公司持续健康发展，又着眼于实现投资者的长远利益，力图为投资者带来长期回报。
公司2016年度利润分配预案是在严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的前提下制定的。《公司章程》规定的利润分配原则为：“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。”同时，《公司章程》规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”2014年，公司现金分红的数额为11,808,800.00元，最近三年以现金方式累计分配的利润金额符合《公司章程》规定。按照《公司章程》的要求，2016年利润分配预案已经由半数以上董事以及三分之二以上独立董事同意，并由独立董事发表意见，于2017年3月29日公告的《2016年年度报告》中进行了披露。因此，公司 2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》规定，亦不违反相关法律法规。
3、投资者提问：公司前期更换了董事监事及高管，人事变动是否属于正常情况，对公司的正常经营有没有影响？
回答：2016年，公司控股股东发生变动后，对董事、监事以及高级管理人员进行调
整，相关程序严格遵守了《公司法》等相关法律法规和《公司章程》。目前，公司已经实现了控股股东变更后的平稳过渡，相关人员顺利完成了更换与交接，并未对公司的正常生产经营产生重大影响。公司现任董事、监事以及高级管理人员均勤勉尽责，履职情况良好。公司有信心在新任管理层的领导下实现业绩的稳步提升，欢迎投资者对公司的生产经营提出建设性意见，也请投资者予以监督。感谢您对公司的关注和支持！
4、投资者提问：大盘涨国栋股价也不涨。大盘跌股价跟着暴跌，年报也不分红，我们投资者亏得血本无归，想确认一下真的是7元转让的股权么？
回答：您好！2016年10月19日，国栋集团与正源地产签署了《四川国栋建设集团有限公司与正源房地产开发有限公司关于四川国栋建设股份有限公司股份转让协议》，国栋集团将其持有的 358,060,570公司流通股股份以每股人民币 7元的价格转让给正源地产。这一股权转让协议是正源地产与国栋集团在诚实信用的基础上达成的合意，交易价格是在综合了当时的市场条件、公司具体情况等多方面因素后，双方公平磋商的结果。
公司已对相关事项进展进行了公告，谢谢您的关注！
公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2019-013宁波富达股份有限公司
2019年度对外担保计划的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、宁波城市广场开发经营有限公司 2、宁波科环新型建材股份有限公司3、新平瀛洲水泥有限公司 4、蒙自瀛洲水泥有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量:
2019年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 20.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币5.00亿元。
2019年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过55.00亿元。
2019年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过15.00亿元。
2019年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.00亿元。
●本次是否有反担保：有。公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保除外。
●对外担保累计数量：截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额22,000.00万元，控股子公司为公司担保的余额191,833.09万元，控股子公司之间担保的余额0.00万元。为非全资子公司担保余额为22,000.00万元。
●对外担保逾期的累计数量：零。
●2019年对外担保计划已经公司九届十三次董事会审议通过，还需提交公司下次股东大会审议。
一、担保情况概述
为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟就 2019年度对外担保作如下计划安排：
（一）2019年度，公司向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 20.00亿元，单个担保对象的担保总额（余额）不超过人民币10.00亿元，单笔担保金额不超过人民币5.00亿元。具体担保对象为：1、宁波城市广场开发经营有限公司，2、宁波科环新型建材股份有限公司，3、新平瀛洲水泥有限公司，4、蒙自瀛洲水泥有限责任公司。
（二）2019年度控股子公司计划为母公司提供担保总额不超过55.00亿元。
（三）2019年度控股子公司之间计划提供担保总额不超过 15.00亿元。
（四）2019年度为非全资子公司担保额度总额不超过10.00亿元。
（五）截止2019年3月27日，公司及控股子公司实际担保情况如下：
1、担保总体情况
|||
|-|-|
|项目|担保余额（万元）|
|公司为控股子公司担保|22,000.00|
|控股子公司为公司担保|191,883.09|
|非全资子公司为公司担保|3,000.00|

2、担保明细情况 单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保企业名称|被担保企业名称|期末担保余额|担保方式|
||宁波富达股份有||||
|||宁波科环新型建材股份有限公司|22,000.00|保证|
||限公司||||
||宁波城市广场开||||
|||宁波富达股份有限公司|188,883.09|抵押|
||发经营有限公司||||
|宁波科环新型建材股份有限公司|||||
|||宁波富达股份有限公司|3,000.00|保证|
||合计||213,883.09||

（六）公司对外担保必须要求对方提供反担保，公司为全资子公司提供担保、
公司全资子公司之间提供担保、全资子公司为公司提供担保除外。
被担保人情况：
宁波城市广场开发经营有限公司：注册资本 1,000万元，公司持有其100%的股权，注册地址宁波市海曙区碶闸街169号，法定代表人：马林霞，经营范围为：商业广场建设开发、经营，物业服务；自有房屋租赁；房屋中介服务；停车场服务；
纺织、服装及日用品，文化、体育用品及器材、五金交电及电子产品、建材的批发、零售；照相彩扩；礼服出租；服装加工、干洗；商品信息咨询服务；电脑验光、配镜（不含角膜接触镜）；家电维修；儿童室内游戏娱乐服务（不含惊险娱乐项目）；
食品经营；书刊、音像制品、电子出版物零售；食用农产品、避孕套、避孕帽、第一类医疗器械、第二类医疗器械、玩具、文具、家具、家用电器、化妆品、自行车、花卉苗木的零售。截止2018年12月31日，资产总额18.46亿元，负债总额 3.05亿元，资产负债率16.52%。2018年度实现营业收入8.24亿元，净利润2.14亿元。
宁波科环新型建材股份有限公司：注册资本 2.25亿元，公司持有其52%的股权，注册地址余姚市城区富巷北路558号（原城区胜归山），法定代表人：马林霞，经营范围为：新型建材的研究、开发及技术咨询服务;水泥、水泥制品、砼结构构件、轻质建筑材料、水泥熟料的制造及销售；房屋租赁、水泥筒租赁；固体废物资源优化处置利用；火力发电（限分支机构经营）。截止2018年12月31日，资产总额15.50亿元，负债总额7.16亿元，其中银行短期借款2.40亿元，一年内到期的非流动负债 0.40亿元，长期借款 0.94亿元，资产负债率46.19%。2018年度实现营业收入19.67亿元，净利润3.05亿元。
新平瀛洲水泥有限公司：注册资本 1.00亿元，公司持有其52%的股权，注册地址云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门，法定代表人：俞枢根，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、固体废弃物资源化处置利用等。截止2018年12月31日，资产总额3.10亿元，负债总额2.00亿元，资产负债率64.52%。2018年度实现营业收入0.44亿元，净利润 0.10亿元。
蒙自瀛洲水泥有限责任公司：注册资本1.00亿元，子公司宁波科环新型建材股份有限公司持有其100.00%的股权，注册地址云南省红河州蒙自市文澜镇陈家寨，法定代表人：叶伯丰，经营范围为：生产、制造、销售水泥基水泥制品、建材、机电产品、粉煤灰加工、销售。截止2018年12月31日，资产总额5.71亿元，负债总额4.06亿元，其中短期借款0.40亿元,一年内到期的非流动负债0.40亿元，长期借款 0.94亿元，资产负债率71.10%。2018年度实现营业收入 4.83亿元，净利润1.15亿元。
上述担保额度自报经2018年度股东大会表决通过后生效，有效期到2019年度股东大会通过新的担保计划止。上述对控股子公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总裁在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执
行，并代表董事会签署有关法律文件。
三、董事会意见
公司董事会认为本担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为上述担保计划均为公司与子公司及子公司之间提供的必要担保，同意公司上述担保计划，并同意提交下次股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际担保情况如下：公司为控股子公司担保的余额22,000.00万元，占最近一期经审计净资产的8.94%；控股子公司为公司担保的余额191,833.09万元，占最近一期经审计净资产的77.95%；控股子公司之间担保的余额 0.00万元，占最近一期经审计净资产的0.00%。公司为非全资子公司担保余额为22,000.00万元，占最近一期经审计净资产的8.94%。
对外担保逾期的累计数量：零。
宁波富达股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2014-061金瑞新材料科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：金驰能源材料有限公司
●本次担保金额:本公司控股子公司金驰能源材料有限公司（以下简称“金驰材料”）拟向中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行申请人民币贰仟万元整（2000万元）贸易融资授信额度和向招商银行股份有限公司芙蓉支行申请人民币叁仟万元整（3000万元）综合授信额度，共计人民币伍仟万元整（5000万元）授信额度，公司董事会同意按照对金驰材料51.32%的出资比例为其2566万元的综合授信额度提供担保。截止本公告日，公司实际为其提供的担保余额：2566万元（包含此次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
金驰材料为公司与控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)共同设立的公司，本公司持股比例为51.32%，长沙矿冶院持股比例为48.68%，并按其出资比例承担相应的连带责任担保。
2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：金驰能源材料有限公司
注册地点:长沙市望城区铜官镇花果村老禾组铜官循环经济工业基地
注册资本：5000万元
法定代表人：覃事彪
经营范围：新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2013年 12 月 31 日（经审计）|2014年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|48,844,587.66|91,931,209.02|
|负债总额|225,816.17|45,183,104.94|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|流动负债总额|225,816.17|45,183,104.94|
|资产净额|48,618,771.49|46,748,104.08|
||2013 年1-12月（经审计）|2014 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-187,832.08|-1,870,667.41|

目前，金驰材料负责实施的“10000吨/年电池正极材料生产基地项目”已进入设备安装阶段，预计 2014年12月底将完成建设，进入项目试生产阶段。本次向银行申请的授信额度主要是用于项目生产阶段采购原材料，开具国际信用证业务。
三、担保协议的签署
||
|-|
|本次担保在公司董事会审议通过后，将在中国银行股份有限公司长沙市麓谷|
|支行和招商银行股份有限公司芙蓉支行同意金驰材料的授信申请后与上述银行|
|签署。|

四、董事会意见
董事会认为：公司本次为控股子公司金驰材料提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金驰能源材料有限公司资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控。同意公司按照对控股子公司金驰材料51.32%的出资比例为其2566万元的授信额度提供担保。期限自授信业务的主合同签订之日起12个月。
五、独立董事意见
1、公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司本次为金驰材料提供担保是为了满足其正常生产经营的需要，金驰材料资信良好，财务状况健康，公司为其担保风险可控；控股股东长沙矿冶院按其出资比例提供了相应的担保；公司提供上述担保不会损害公司及中小股东利益，我们同意为金驰材料担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额(含本次担保)为 4,566万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.93%，未有逾期担保情形。
七、上网公告附件
1、金驰能源材料有限公司最近一期财务报表(未经审计)
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2014年10月30日
报备文件
1、经与会董事签字生效的董事会决议
长江证券承销保荐有限公司
招商证券股份有限公司
关于招商局能源运输股份有限公司
以 2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券承销保荐”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）本次非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”）的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1662号《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年7月28日以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）578,536,303股，每股面值 1元，每股发行价格 3.457元，募集资金总额为 1,999,999,999.48元，扣除承销费、保荐费等发行费用 11,832,905.01元后，募集资金净额为 1,988,167,094.47元。
以上募集资金已于2015年 7月28日汇入公司开立的募集资金专户，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年 7月 29日出具的 XYZH/2015SZA40056号验资报告审验。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《招商局能源运输股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行拟募集资金不超过200,000.00万元，扣除发行费用后将投向以下
项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|购建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮|299,253.61|180,000.00|
|2|购建6艘节能环保型散货船|92,191.5|20,000.00|
|合计||391,445.11|200,000.00|

注1：包括利息，未扣除发行费用；
注2：上述项目合计投资63,690万美元,折合人民币391,445.11万元（美元兑人民币汇率按2014年10月31日中间价1美元=6.1461元人民币计算）；
对于本次非公开发行募集资金不能满足项目总体资金需求的部分，公司将以自筹方式（含银行借款）解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况
根据《招商局能源运输股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金未及时到位，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据公司董事会编制的《招商局能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》，截至 2015年 7月 31日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计美元 167,392,386.00元,折合人民币 1,023,370,091.05元，本次拟置换人民币 854,876,604.80元。具体运用情况如下：
单位:元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|以自筹资金预先投入募集资金投资项目款明细|以自筹资金预先投入金额||本次拟置换募集资金人民币金额|
|||美元|折合人民币||
|1|购建“4+1”艘节能环保型VLCC油轮|107,118,000.00|654,876,604.80|654,876,604.80|
|2|购建6艘节能环保型散货船|60,274,386.00|368,493,486.25|200,000,000.00|
|合计||167,392,386.00|1,023,370,091.05|854,876,604.80|

四、募集资金置换先期投入自筹资金的审批及会计师核查情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经招商轮船第四届董事会
第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对上述资金置换预
先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对招商轮船以自筹预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2015SZA40058《关于招商局能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，其认为招商局能源运输股份有限公司董事会编制的《招商局能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》已经上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，在所有重大方面反映了招商轮船截至2015年7月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构长江证券承销保荐、招商证券认为：公司本次以募集资金人民币854,876,604.80元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次筹集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司以 2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
卫进扬
沈韬
招商证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《长江证券承销保荐限公司关于招商局能源运输股份有限公司以 2014年非公开发行股票募集资金置换募投项目预先投入自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
施伟
朱明
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2015-024中昌海运股份有限公司
为控股子公司债务提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为公司控股子公司上海中昌航道工程有限公司；
本公司本次为上海中昌航道工程有限公司担保的金额为21,150万元（其中债务本金 20,000万元，预计到期利息 1,150万元），已实际为其提供的担保余额为99,730万元；
本次担保无反担保；
截至公告日本公司无逾期担保。
一、担保情况概述
被担保人/债务人：本公司控股子公司上海中昌航道工程有限公司（以下简称“中昌航道）
债权人：华澳国际信托有限公司（以下简称“华澳信托”）
签约时间：2015年4月20日
担保金额：21,150万元人民币
公司第八届董事会第九会议以及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对公司控股子公司债务提供担保的议案》，中昌航道与华澳信托及公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（下称“三盛宏业”）签署三方协议《应收账款转让合同》，公司对中昌航道履行在《应收账款转让合同》项下的任何义务和责任提供无条件的、不可撤销的连带责任保证。公司于 2015年 4月 20日与华澳信托签订了《保证合同》，为中昌航道提供上述 21,150万元人民币的担保。
二、被担保人基本情况
被担保方：上海中昌航道工程有限公司
单位：万元 币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||注册地点||||||||法定代表人||||注册资本||最新信用等级||
|基本||||||||||||||||||
||中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号A座007A室||||||||刘青||||10000||B-|||
|情况||||||||||||||||||
||航道工程、港口、码头、船厂、海岸、海洋工程及配套工程、工业与民用建筑工程、建筑装饰和防水、土石方工程，仓储（除危险品），线路及港口机电设备的安装，水泥、金属建筑构配件前加工与安装，施工机具租赁，金属材料（除稀碳金属）、建筑装潢材料、木材、沙石、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）的销售，与上述项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|||||||||||||||||
|经营||||||||||||||||||
|范围||||||||||||||||||
|||||||||||||银行贷款||||流动负债||
|||资产总额||||负债总额||||||||||||
|||||||||||||总额||||总额||
|||||2014年9月||||2014年9月||||||||2013年末|2014年9月末|
|||2013年末||||2013年末||||||2013年末||2014年9月末||||
|||||末||||末||||||||||
||119900.45||117,246.44||106341.87||105,531.88||||3000.00||3000.00||80850.06||86,620.11|
|财务||||||||||||||||||
|数据||||||||||||||||||
|||资产净额||||营业收入||||||净利润||||||
|||||2014年9月|||2014年1至9月|||||||||||
|||2013年末||||2013年度||||||2013年度||2014年1至9月||||
|||||末||||||||||||||
||13558.58||11,714.56||14246.30||580.29||||-1514.97||-1,844.02|||||
|或有|无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。|||||||||||||||||
|事项||||||||||||||||||
|股东|本公司持股55%的控股子公司。|||||||||||||||||
|结构||||||||||||||||||

三、担保合同的主要内容
1、保证人为债务人履行其在《应收账款转让合同》项下的全部义务和责任
提供保证，其中应收账款本金 20,000万元，预计到期利息1,150万元。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。保证人同意债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。若债权人根据主合同的约定，宣布债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起两年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起两年。
4、保证的范围：主合同项下债务人应偿付特定应收账款、应归集的资金（如有）、因违反约定的义务而产生的违约金、损害赔偿金、罚息（如有）、复利（如有）等，以及债权人为实现上述债权而发生的所有费用。债权人为实现债权而发生的所有费用是指债权人依据主合同及相应的从合同（包括但不限于本合同）行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅费、公证费、评估费、拍卖费等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为 164,555万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为 164,555万元、上述数额占本公司 2013年末经审计净资产的比例为614.15%，无逾期担保。
五、报备文件
1、被担保人最近一期的财务报表
2、保证合同
3、中昌海运股份有限公司第八届董事会第九次会议决议
4、2015年第二次临时股东大会决议
5、被担保人的营业执照复印件
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－025
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司第五届监事会第一次会议于2015年7月20日以书面方式通知各位监事，会议于 2015年 7月 24日在中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。监事缪平、史向明、熊军红、詹忠、王翠菲现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
监事史向明先生主持审议了《关于选举缪平先生担任公司第五届监事会主席的议案》，与会监事经充分审议，一致通过了该议案：
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2015年 7月 24日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 编号：2015-002大洲兴业控股股份有限公司
2014年度业绩预亏调整公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
·本年度实现的归属于上市公司股东的净利润预计为-1,970万元到-2,370万元
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）前次预告业绩预亏情况
公司于2015年1月1日披露了2014年年度业绩预亏公告(公告编号2014-072)，预计 2014年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-900万元到-1,300万元。
（三）本次调整业绩预亏情况
经年度会计师的初步审计，预计公司 2014年年度经营业绩将在公司前次业绩预告的亏损金额基础上，调整增加亏损 1,070万元，即实现的归属于上市公司股东的净利润预计为-1,970万元到-2,370万元。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：12,311.12万元。
（二）每股收益：0.63元。
三、本次业绩预亏增加的主要原因
为解除历史遗留的公司对长城资产管理公司的违规担保，公司实际控制人陈铁铭先生及其控制的大洲控股集团有限公司代公司承担了上述违规担保的全部担保责任。大洲控股集团有限公司于 2014年 12月 9日向长城资产管理公司上海办事处支付了约定的 1,070万元，同时依据承诺放弃了对公司相应债务的追偿权。详见公司 2014年 12月 12日的《关于承诺事项履行情况的公告》（公告编号2014-069）。
经年度会计师的审慎研判，上述事件的经济实质为 2014年度公司发生了实际损失并对实际控制人形成债务，而实际控制人对该债务进行了豁免。因此，依据企业会计准则的相关要求，公司将在确认实际损失（营业外支出）1,070万元的同时，确认公司归属于母公司股东权益(资本公积) 1,070万元。
四、其他相关说明
1、以上预亏调整后的数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014年年度报告为准。
2、公司对未能及时准确判断上述事项的经济实质给投资者带来的不便及影响深表歉意。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司
董事会
2015年 1月 15日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-053
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回私募基金产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司（以下简称“今世缘投资”）于 2018年 12月 25日以自有资金1亿元认购“民生财富尊享5号投资私募基金”，投资期限12个月。具体内容详见公司2018年12月27日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于投资认购私募基金份额的公告》（公告编号：2018-075）。
公司已于 2019年 12月 24日按期赎回，其中收回本金 1亿元，取得收益 795.62万元，实际取得的年化收益率为8%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十六日