证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-020
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2014年 3月27日上午9：30在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年3月 16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、独立董事2013年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、公司2013年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2013年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2013年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润 53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积 5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为 47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行 24,931,438股 A股股票，以公司现有总股本 239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，剩余可供分配利润 273,659,981.85元结转至下一年度。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案
公司 2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2013年度审计工作的情况，提请公司董事会 2014年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构,聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于续聘公司 2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2013年度报酬的议案
公司 2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币 20万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《2013年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于提名独立董事候选人的议案
公司董事会提名宁家骏先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人，本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于董事会换届选举的议案
公司董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人，董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于召开 2013年度股东大会的议案（详见公告编号为 2014- 024号的“关于召开2013年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一至八项、第十至十二项尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
附件：第六届董事和独立董事候选人简历
张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任本公司董事长，浪潮集团高级副总裁。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。
张磊先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规
中不得在上市公司担任董事的情形。
王恩东先生，1966年生，现任本公司副董事长、总经理、浪潮（北京）电子信息产业有限公司董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职。王恩东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
庞松涛先生，1972年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，本公司西南大区总经理、市场推进部总经理、本公司副总经理等职。庞松涛先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
袁安军先生，1969年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，本公司山东大区总经理、本公司副总经理等职。袁安军先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
宁家骏先生，1945年出生，研究生学历，高级工程师，研究员。现任国家信息中心专家委员会主任，国家信息化专家咨询委员会委员，国家发改委电子政务工程建设指导专家组成员兼秘书长，国家行政学院电子政务专家委员会委员，中国计算机用户协会副理事长，中国可信计算联盟理事长，北京中科金财科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事，非上市公司上海格尔信息技术有限公司独立董事。曾任冶金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师；国家信息中心首席工程师。宁家骏先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。
韩传模先生，1950年出生，研究生学历，中国注册会计师，现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司天津鑫茂科技股份有限公司、青海明胶股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事，非上市公司北部湾旅游股份有限公司独立董事。韩传模先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。