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北京钢研高纳科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京钢研高纳科技股份有限公司董事会现就提名曹真为北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合北京钢研高纳科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京钢研高纳科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京钢研高纳科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京钢研高纳科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在北京钢研高纳科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为北京钢研高纳科技股份有限公司或其附属企业、北京钢研高纳科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京钢研高纳科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京钢研高纳科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在北京钢研高纳科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
国药集团一致药业股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年 9月 23日签发的《关于核准国药集团一致药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2183号），国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“国药一致”)获准向境内特定投资者非公开发行不超过 5,114,297股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币53.5元，股权认购款以人民币缴足，计人民币 273,614,889.50元，扣除保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 5,798,200.00元后，净募集资金共计人民币267,816,689.50元，其中人民币 14,999,999.52元为平安资产管理有限责任公司缴纳的保证金转入，本公司已于 2016年 12月 16日收到上述募集资金，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《国药集团一致药业股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016]48180005号）。
截至 2017年 12月 31日，本公司于 2017年使用募集资金人民币164,171,247.91元，累计使用募集资金总额人民币169,969,447.91元，尚未使用募集资金余额人民币 103,645,441.59元；与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差异人民币407,760.19元为收到的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，本公司根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，制定了《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并分别经本公司于 2013年 7月 19日召开的第六届董事会第十九次会议、于 2013年 9月 12日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。本公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
按照《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储。募集资金专用账户于2017年12月 31日的具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|性质|余额(人民币元)|
|招商银行股份有限公司深圳安联支行|755900127510805|活期存款|104,053,201.78|

2017年1月9日，本公司与保荐机构中国国际金融有限公司以及招商银行股份有限公司深圳安联支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告
[2012]44号《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定和《国药集团一致药业股份有限公司募集资金管理办法》执行。
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
国药集团一致药业股份有限公司董事会2018年3月22日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额|||273,614,889.50|||2017年投入募集资金总额|||164,171,247.91||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||169,969,447.91||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|2017年投入金额|截至2017年12月31日累计投入金额(2)|截至2017年12月31日投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|||项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|支付广东南方医药对外贸易有限公司 49%股权现金对价|否|267,816,689.50|267,816,689.50|164,171,247.91|164,171,247.91||61.30%|不适用||不适用|不适用|否|
|支付发行费用|否|5,798,200.00|5,798,200.00|-|5,798,200.00||100%|不适用||不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||273,614,889.50|273,614,889.50|164,171,247.91|169,969,447.91||62.12%||||||
|超募资金投向|不适用||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放于募集资金专用账户，未改变募集资金用途。||||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司募集资金的使用严格按照签署的《募集资金三方监管协议》执行，不存在相关问题或其他情况。||||||||||||
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-040
广发证券股份有限公司
2018年 6月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年6月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2018年 6月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
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|公司名称|2018年6月||2018年1-6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|924,616,534.69|343,760,528.81|5,156,861,856.82|2,195,318,192.70|74,765,757,898.51|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|209,292,108.29|116,087,685.89|743,127,447.29|405,394,734.04|4,415,663,212.92|

备注：1、上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据，最终以公司定期报告为准。2、根据6月29日公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，公司计提了应付股利30.48亿元，净资产相应减少。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二Ｏ一八年七月十日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-014
东北制药集团股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资
风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|567,635.16||481,440.17||17.90%|||
|营业利润|10,489.72||159.73||6467.16%|||
|利润总额|10,217.29||3,742.80||172.99%|||
|归属于上市公司股东的净利润|11,899.53||2,378.81||400.23%|||
|基本每股收益（元）|0.25||0.05||400.00%|||
|加权平均净资产收益率|5.01||1.03||386.41%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|1,059,304.09||978,998.09||8.20%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|243,363.27||231,447.84||5.15%|||
|股本|47,465.51||47,465.51||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.13||4.88||5.15%|||

注：以上数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务情况说明
报告期内，公司实现营业总收入567,635.16万元，较上年同期增长17.90%；
营业利润10,489.72万元，较上年同期增长6467.16%；利润总额10,217.29万元，较上年同期增长172.99%；归属于上市公司股东的净利润11,899.53万元，较上年同期增长400.23%。
本报告期末，公司财务状况良好，总资产 1,059,304.09万元，较期初增长
8.20%；归属于上市公司股东的所有者权益243,363.27万元，较期初增长5.15%；
归属于上市公司股东的每股净资产5.13元，较期初上升5.15%。
2017年是公司发展换挡提速、效益显现、向市场化运行发力具有标志性意义的一年，主导板块收入、毛利均有大幅度的提升，营业利润大幅度增长，归属于上市公司普通股股东的净利润总额也随之增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司前次披露的2017年业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年四月十四日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行核查，发表如下意见：
一、《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》
1、公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）本次购买的资产将用于用于未来碳基新型复合材料及汽车轻量化材料、制品的一体化生产，符合国恩股份及国恩复材的战略发展需要，有利于进一步提高公司的综合实力；不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，有利于提高公司核心竞争力。
2、国恩复材与晶尚（青岛）有限公司（以下简称“晶尚公司”）签署的《房产买卖协议》条款是本着平等自愿、诚实信用原则订立的，符合相关法律法规的规定，协议条款公平合理，不存在损害全体股东合法权益的情形。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。晶尚公司聘请了具有证券从业资格的评估机构对交易标的进行评估，交易价格合理，审议程序合法，不会对公司财务状况、经营成果造成负面影响。
4、本次交易涉及的有关审批及交易风险因素已在《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》中进行了充分提示，并且公司将会制定切实可行的风险保障措施，有效保护公司股东特别是中小股东的利益。
二、《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》
体改制，有利于进一步完善其法人治理结构，提升规范运作水平，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。
2、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》，董事会决策程序符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》和《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》。
特此公告。
独立董事：郑垲、李尊农、王正平2017年2月13日
证券代码：000553(200553) 证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2015-40号湖北沙隆达股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大自查重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日开始起停牌，公司分别于 2015年 8月 5日、2015年 8月 12日、2015年 8月 19日、2015年 8月 26日发布了《因重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-35）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-38）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-39）。
目前，有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》（2015年 1月 9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016－008岭南园林股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年1月14日、2016年1月15日、2016年1月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
1、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已公告的事项外，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经向公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生问询并得到书面回复，截止公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的、影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，也不存在其他应披露而未披露的重大信息。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年一月十八日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-067吉峰三农科技服务股份有限公司
关于控股股东解除股份质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，其2017年10月质押给招商银行股份有限公司成都分行的股份 2,000,000股已于 2018年 10月 29日办理了解除质押手续，同时，王新明先生将3,000,000股质押给招商银行股份有限公司成都分行。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||||解除质押|||||||||
||||是否为第一大股东及一致行动人|||||||||||
||||||||质押开始|||||||
||||||||||解除质押||||本次解除质押占其|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||||股数|||||||||
||||||||日期|||||||
||||||||||日期||||所持股份比例|
||||||（万股）|||||||||
|王新明||是||200||2017年10月18日||2018年10月29日||招商银行股份有限公司成都分行||4.01%||
|合计||-||200||-||-||-||4.01%||

二、股东股份本次质押的基本情况
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|||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|质押股数（万股）|||||||||||
|||||||质押开始|||||||||
||股东名称|||||||质押到期日||质权人||押占其||用途|
||||大股东及一||||||||||||
|||||||日期||||||所持股|||
||||致行动人||||||||||||
|||||||||||||份比例|||
|王新明||是||300|2018年10月29日||2019年10月28日||招商银行股份有限公司成都分行||6.01%||公司银行融资担保需要||
|合计||-||300|-||-||-||6.01%||-||

本次股份质押不影响王新明先生对公司的实际控制权，所质押股份的表决权
及投票权不发生转移。
截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次质押股份 3,000,000股，占其持有公司股份数的6.01%，占公司总股本的0.79%。王新明先生累计质押公司股份 45,849,800股，占其持有公司股份的91.82%，占公司总股本的12.06%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2018年10月30日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-048债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年6月1日下午2：50。
网络投票时间：2018年5月31日—2018年6月1日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月1日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月31日下午3:00—2018年6月1日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）麒麟园中座二楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长柯树泉先生；
有关规定。
三、会议出席情况
1、参加会议股东的情况
参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 34人，代表公司表决权股份数305,413,096股，占公司表决权股份总数76,890.72万股的39.7204%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东大会现场投票的股东（或股东代理人）共 3人，代表公司表决权的股份数 304,589,701股，占公司表决权股份总数 76,890.72万股的39.6133%。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 31人，代表公司表决权的股份数823,395股，占公司表决权股份总数76,890.72万股的0.1071%。
4、中小投资者参加情况
中小投资者（公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 31人，代表公司表决权的股份数823,395股，占公司表决权股份总数76,890.72万股的0.1071%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
同意 304,613,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7383%；反对 799,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2617%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意24,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的2.9391%；反对799,195股，占出席会议中小股东所持
有效表决权总数的97.0609%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
同意 305,024,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8729%；反对 388,295股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1271%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意 435,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的52.8422%；反对 388,295股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的47.1578%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。
3、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》
同意 304,669,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7567%；反对 743,195股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2433%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中持股5%以下中小股东表决情况为：同意80,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的9.7402%；反对743,195股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的90.2598%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所周姗姗律师和于鹏律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、
《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
国浩律师(广州)事务所关于广东太安堂药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一八年六月二日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2019-018
浙江田中精机股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。2018年度公司拟计提资产减值准备341,029,012.79元。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及公司会计政策等相关规定，对合并财务报表范围内的 2018年末存货、应收款项、其他应收款、长期应收款、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、商誉等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值损失迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。2018年度，公司拟计提坏账准备 50,061,806.26元，存货跌价准备 7,962,645.11元，商誉 283,004,561.42元，合计拟计提资产减值准备 341,029,012.79元，明细如下：单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初数|本期增加||本期减少数||期末数|
|||计提|汇率变动|转回|转销||
|坏账准备|19,465,633.66|50,061,806.26|1,142.28||549,200.00|68,979,382.20|
|存货跌价准备|5,690,787.71|7,962,645.11|||406,510.11|13,246,922.71|
|商誉减值准备|0.00|283,004,561.42||||283,004,561.42|
|合计|25,156,421.37|341,029,012.79|1,142.28||955,710.11|365,230,866.33|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度利润总额 341,029,012.79元，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大是指应收款项余额前五名。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄分析法组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|6个月以内（含6个月）|0.00%|0.00%|
|7-12个月（含12个月）|5.00%|5.00%|
|1－2年|20.00%|20.00%|
|2－3年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。|

2、存货跌价准备的计提方法
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计
提存货跌价准备。
3、商誉减值准备的确认方法
对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事
会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。
1、董事会意见
经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2018年度计提资产减值准备共计341,029,012.79元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2、监事会意见
与会监事经审议认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提固定资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
3、独立董事意见
经认真审议公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》，我们认为：
公司本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。我们同意公司《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
五、关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年度计提资产减值准备共计341,029,012.79元，本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2016-008广东星徽精密制造股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”）于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201544000306），有效期三年。
星徽精密于 2012年被认定为国家高新技术企业，有效期三年，本次高新技术企业的认定是原证书有效期满后进行的复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，星徽精密自通过高新技术企业复审当年起连续三年（2015年-2017年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2015年度业绩快报。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-021
|||
|-|-|
|福建雪人股份有限公司||
||关于公司 2016 年度关联交易及预计|
||2017 年度日常关联交易的公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经核查，发现公|
|司与福州冰联制冷设备有限公司（以下简称“冰联公司”）存在关联关系，关联|
|人为公司曾任监事吕延富先生，具体关联关系情况如下：吕延富先生于 2016年|
|4月26 日担任公司职工代表监事，后因工作调整原因，自 2016 年9月21日之|
|后不再担任公司监事，也不担任公司董事、高管或其他对公司经营决策有影响的|
|职务。在此期间，吕延富先生与他人合营冰联公司，持有冰联公司 45%的股份。|
|吕延富先生担任公司监事期间未有向公司报告其为冰联公司股东一事项。2016|
|年12月 22日，吕延富先生不再为冰联公司股东。|
|根据《股票上市规则》的相关规定，冰联公司与本公司形成关联关系。公司|
|与冰联公司发生的2016年度日常关联交易及预计2017年度日常关联交易事项已|
|经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对2016 年度日常关联交|
|易及预计 2017年度日常关联交易事项发表了事前认可意见以及独立意见，无关|
|联董事回避表决。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项|
|不属于重大关联交易事项，无需提交股东大会审议。|
|一、2016年日常关联交易及 2017 年预计日常关联交易情况|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||2016年发生金额||
|||2017年预计发生|||
|关联人|关联交易类别||||
|||金额（万元）||占同类业务|
||||发生金额(万元)||
|||||比例（％）|

||||||
|-|-|-|-|-|
|福州冰联制冷设备有限公司|销售产品、商品；提供劳务|2,000|4398.33|4.9%|
||接受关联人提供劳务；|2,000|0|0|

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
法定代表人：邵敏
注册资本：100.00万人民币
经营范围：制冷空调设备、普通机械、电子机械产品、制冷剂批发、代购代销；建材、化工原料（不含危险品）代购代销；室内空调设备安装服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
住所：福州市台江区国货西路390号
最近一期财务数据：截止 2016年 12月 31日冰联公司的资产总额为 6,858.74万元，净资产为 169.14万元，2016年度营业收入为3,006.27万元，净利润为 13.90万元。
2.与上市公司的关联关系
吕延富先生于2016年4月26日-2016年9月21日担任本公司职工代表监事，因其为冰联公司股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第3款、10.1.5条第3款以及10.1.6条第2款规定，认定冰联公司为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
公司与冰联公司发生的关联交易属于正常的业务经营，冰联公司经营状况良好，在行业内具有一定的业务能力和影响力，是依法存续且正常经营的公司，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，具备良好的履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。
务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：各协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与冰联公司之间销售商品、提供劳务，属于正常的购销往来和商业交易行为，公司与冰联公司已经形成了长期稳定的业务合作关系，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。本项关联交易期间，公司严格按照市场价格或者政府定价（第三方价格）公允、合理确定交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
1、公司独立董事基于独立判断立场对上述关联交易进行认真审查，并发表如下独立意见：公司2016年度与冰联公司发生的日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认可。
2、保荐机构认为，公司2016年度实际发生以及2017年度预计日常关联交易事项符合日常经营需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因与冰联公司发生的关联交易而对其形成依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
保荐机构请雪人股份董事会严格按照《企业会计准则》及中国证监会有关规定界定关联方，及时告知保荐机构相关变化情况，严格遵守关联交易内部审批程序及信息披露制度，避免此类情况的再次出现。
六、备查文件
1.第三届董事会第十五次会议决议；
3.独立董事事前认意见书面文件、独立董事意见。
4.国都证券关于2016年度关联交易及预计2017年度日常关联交易的核查意见
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码:100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京东土科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京东土科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《北京东土科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅就下列事项发表法律意见：
(一)股东大会的召集与召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
(二)出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议表决程序和表决结果是否合法有效。
为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料进行了核查和验证。本所律师已获公司的保证，公司向本所律师提供的文件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意公司按有关规定将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交有关监管机构予以审核公告。除此以外，未经本所律师同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了2019年2月18日召开的本次股东大会。基于前述声明和假设，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第四十一次会议，决定于2019年2月18日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。
2、公司于2019年2月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站上以公告形式刊登了召开本次股东大会的通知（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间及地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式等有关事项。
本所律师认为，公司已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知了公司股东，公司发出《会议通知》的时间、方式及通知内容符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
1、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统进行。
2、召开时间、地点：
本次股东大会的现场会议于2019年2月18日下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层公司大会议室举行，由公司董事长李平先生主持会议。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月17日15：00至2019年2月18日15：00。
本所律师认为，本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公司《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共计2人，代表股份数为186,387,262股，约占公司股份总数的36.0560%；通过网络投票系统进行投票的股东共
1名，代表股份4,700股，占公司总股本的0.0009%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计3人，代表股份数为186,391,962股，占公司股份总数的36.0569%。
2、现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师查验，上述参会人员资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。
根据合并统计的表决结果，参加本次股东大会并有表决权的股东（含委托代理人）表决并通过以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01选举李平先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02选举薛百华先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03选举曹宏喜先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04选举宛晨先生为公司第五届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制的方式选举了李平、薛百华、曹宏喜、宛晨为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01选举佟琼女士为公司第五届董事会独立董事；
2.02选举王文海先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03选举黄德汉先生为公司第五届董事会独立董事。
本议案采用累积投票制的方式选举了佟琼、王文海、黄德汉为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01选举朱莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
3.02选举田芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事。
本议案采取累积投票制的方式选举了朱莹、田芳为公司第五届非职工代表监事。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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签 署 页
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北京市竞天公诚律师事务所《关于北京东土科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：
（赵洋）
经办律师：
（彭光亚）
（王军军）
2019年02月18日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-038银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2016年 5月 10日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年5月12日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》的议案；
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
2、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司拟向子公司上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外提供财务资助的公告》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-048仁东控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告
股东天津和柚技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日披露《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-034）：持本公司股份97,288,819股（占本公司总股本比例17.37%）的股东天津和柚技术有限公司（以下简称“和柚技术”）计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持本公司股份比例不超过公司股份总数的3%（含）。上述减持计划所涉股份不包括其通过证券交易所集中竞价交易买入的本公司股份，和柚技术曾于2017年5月19日至2017年6月15日累计增持公司1%的股份，如果和柚技术减持该部分股份，则不受上述减持时间和减持比例的限制。
2019年7月23日，公司收到和柚技术《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截止2019年7月22日，上述减持计划减持时间已过半。具体情况如下：
一、和柚技术减持情况
1、和柚技术减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|和柚技术|集中竞价交易|2019/7/22|15.859|1,588,374|0.28%|
||大宗交易|2019/6/27|12.50|1,287,402|0.23%|
|||2019/6/26|12.67|1,287,400|0.23%|
|||2019/6/25|12.19|900,000|0.16%|
|||2019/6/24|12.09|500,000|0.09%|

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|合 计|—|—|5,563,176|0.99%|

和柚技术上述减持股份来源于2016年4月协议受让公司原控股股东、实际控制人及其一致行动人戚建萍女士和戚建华女士所得。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|和柚技术|合计持有股份|97,288,819|17.37|91,725,643|16.38|
||其中：无限售条件股份|97,288,819|17.37|91,725,643|16.38|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持事项不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件所规定的情况。
2、本次减持与和柚技术此前已披露减持计划一致。
3、本次减持未违反和柚技术作出的相关承诺。
截至本公告日，和柚技术减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股东《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日