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山东联创节能新材料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2014年监事会主要工作情况汇报如下:
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2014年度,公司监事会共召开了八次会议,具体情况汇报如下:
1、2014年 1月 7日召开了第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购业务的议案》。
2、2014年3月28日召开了第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度财务决算报告的议案》、《2013年度监事会工作报告的议案》和《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
3、2014年4月15日召开了第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。
4、2014年 4月 22日召开了第二届监事会第七次会议,审议通过了《2014年第一季度报告全文的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》和《关于公司非公开发行股票相关事项的意见》。
5、2014年6月17日召开了第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》和《关于公司非公开发行股票相关事项的意见》。
6、2014年 8月 26日召开了第二届监事会第九次会议,审议通过了《2014年半年度报告全文及摘要》。
7、2014年9月30日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更超募资金投资项目部分实施地点的议案》。
(二)2014年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策的讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2014年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运用等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2014年度,公司监事成员列席了公司报告期内召开的十五次董事会,四次股东大会,对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2014年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,审议公司年度报告,审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的信永中和会计师事务所对公司的财务报表进行审计,并出具了无保留意见的审计报告,认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。
3、检查公司收购、出售资产的情况
2014年 10月 22日，公司与张雷签订股权转让协议，受让张雷持有的山东态生洁能新材料有限公司10.71％股权，受让价格 286.21万元，相关交易已办理完毕。
4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
外担保的议案》，在子公司提供担保的决策及过程中，监事会均进行审查，未发现损害股东利益的行为。
5、检查公司关联交易情况
公司 2014年度无重大关联交易行为。
6、审核公司内部控制情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价的报告真实,客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。2015年,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
山东联创节能新材料股份有限公司
监事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-011号安徽富煌钢构股份有限公司
关于控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司终止
实施股权激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司员工股权激励框架方案的议案》，同意设立合肥富煌君达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君达合伙”）作为员工持股平台，用于合肥富煌君达高科信息技术有限公司（以下简称“富煌君达”）内部员工的股权激励，相关内容详见 2018年 8月 3日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于控股子公司员工股权激励框架方案的公告》（公告编号：2018-036号）。
2019年3月22日,公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司终止股权激励计划的议案》，同意公司控股子公司富煌君达终止股权激励计划。
一、本次终止股权激励计划的情况说明
因公司内外部经营环境变化及业务结构调整需要，经富煌君达与全体激励对象协商一致，富煌君达决定终止本次股权激励计划。因富煌君达尚未办理股权变更登记，本次终止股权激励计划不会对富煌君达的股权结构产生影响。
二、富煌君达本次终止股权激励计划对公司的影响
富煌君达本次终止股权激励计划符合股权激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会影响富煌君达核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职，各激励对象将继续认真履行工作职责。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司控股子公司合肥富煌君达高科信息技术有限公司本次终止股权激励计划是综合考虑了股权激励目的、市场状况及业务调整等原因。公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；富煌君达本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司控股子公司富煌君达终止股权激励事项。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-049深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2016年 6月 14日以直接送达、邮件、传真等方式发出，会议于 2016年 6月 17日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 8票，即实际出席会议董事 8人，董事李刚先生因另有要务未能参加会议。本次参会人数超过公司董事会成员半数，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司拟聘任朱涛先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
朱涛先生简历如下：
朱涛：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级工程师。曾任深圳市南山开发实业有限公司工程建筑总监，
长沙南山房地产开发有限公司副总经理、总经理，深圳市南山置业有限公司副总经理，深圳市南山房地产开发有限公司副总经理，现任深圳市南山房地产开发有限公司总经理。
朱涛先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一六年六月十八日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（张英海）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2014年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
本人作为第二届董事会独立董事，2014年公司共计召开22次董事会和9次股东大会，本人亲自出席董事会会议 22次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司2013年年度股东大会，因个人原因未能出席公司2014年临时股东大会，已提前向会议召集人请假。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害，也积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2014年经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2014年 1月 10日，公司第二届董事会第七次会议，对公司变更募集资金投资项目、使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户、聘任杨帆先生担任公司副总经理发表独立意见；
2、 2014年 1月 20日，公司第二届董事会第九次会议，对《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案）》发表独立意见；
3、2014年3月3日，公司第二届董事会第十一次会议，对公司使用超募资金对外投资发表独立意见；
4、2014年3月6日，公司第二届董事会第十二次会议，对《北京掌趣科技股份有限公司股权激励计划（草案修订稿）》发表独立意见；
5、 2014年 3月 24日，公司第二届董事会第十三次会议，对公司第二届董事会第十三次会议审议的有关公司股权激励计划相关事项、聘任铁雷先生担任公司副总经理发表独立意见；
6、 2014年 4月 23日，公司第二届董事会第十六次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2013年度关联交易事项、2013年度公司募集资金存放与使用、公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案、聘请2014年审计机构发表独立意见；
7、2014年5月9日，公司第二届董事会第十八次会议，对公司为参股公司综合授信提供担保发表独立意见；
8、 2014年 6月 23日，公司第二届董事会第二十次会议，对公司使用募集资金置换已投入自筹资金发表独立意见；
9、2014年7月7日，公司第二届董事会第二十一次会议，对公司利润分配政策及《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》发表独立意见。
10、 2014年 8月 4日，公司第二届董事会第二十二次会议，对公司对外投资暨关联交易事项、聘任李好胜先生担任公司副总经理发表独立意见。
东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年半年度募集资金存放与使用、调整公司股票期权激励计划相关事项、公司及子公司使用自有资金进行委托理财发表独立意见。
12、2014年9月17日，公司第二届董事会第二十五次会议，对公司为全资子公司提供担保发表独立意见。
13、2014年11月3日，公司第二届董事会第二十八次会议，对聘任李好胜先生担任公司董事会秘书发表独立意见。
本人认为公司 2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任第二届董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任第二届董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会委员作用。
本人担任第二届董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人不断加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；同时，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2015年 4月 5日，本人因所任职单位的组织要求向公司申请辞去独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。本人辞职申请将于下任独立董事填补其空缺后生效。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：张英海
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-241
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书祝朝刚先生提交的书面辞职报告。祝朝刚先生因个人原因申请辞去公司职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定以及工作交接安排，公司在收到祝朝刚先生的辞职申请后开始办理交接手续，将于2018年12月24日起正式辞职。辞职后，祝朝刚先生将不再担任公司任何职务。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘玉斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。
截止本公告披露日，祝朝刚先生不持有公司股份。
公司及董事会对于祝朝刚先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
祝朝刚先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2015-058天广消防股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）正在和兴业银行股份有限公司等有关机构筹划设立并购产业基金事项，该并购产业基金拟募集资金规模为 5-10亿元。鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）自2015年7月8日开市起停牌，待公司披露相关事项公告后复牌。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-029
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上|
|海宝治集团有限公司（以下简称“宝治集团”）关于安徽 A 项目钢结构制作工程|
|合同及补充协议，合同暂定钢结构制作工程量为 15000吨，，楼承板暂定为1450|
|00 ㎡，总共合同暂估价为 58080440.00 元人民币。根据公司《日常经营重大合|
|同信息披露制度》第一条第（二）项中的有关规定，“合同金额１亿元人民币以|
|上或钢结构加工量10000吨以上”的都在信息披露范围之内,具体内容如下：|

一、交易对方介绍：
交易对方名称：上海宝治集团有限公司
法定代表人：陈明
注册资本：肆亿柒仟叁佰陆拾万元
主营业务：治炼工程，房屋建筑工程，市政公用工程，机电安装工程，水利水电工程，钢结构工程等。
注册地址：上海市宝山区抚远路2457号
成立时间：2003年1月15日
宝治集团简介：
上海宝冶集团有限公司始建于上世纪五十年代，2003年元月改制为上海宝冶建设有限公司，2010年 3月更为现名，是从事 EPC工程总承包、钢结构和相关的装备制造、检修协力以及房地产开发和国际工程业务承包的大型国有控股
公司，隶属于中国冶金科工股份有限公司。公司目前拥有房屋建筑、冶炼工程施
工总承包双特级资质，冶金行业甲级设计资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计
资质等多项专业承包资质，以及40余项其他专业资质。
2016年至今公司已与上海宝治集团有限公司共发生交易额为 2186.49万元。公司与交易对方不存在任何关联关系。
二、项目介绍
项目名称：安徽A项目钢结构制作工程合同
项目地点：合肥市
项目金额：钢结构制作工程量为15000吨，楼承板暂定为145000㎡，暂估价为58080440.00元，人民币(大写)伍仟捌佰零捌万零肆佰肆拾元整。
项目概况：某钢结构工程A区34—38线之间，B区14-19线，C区5-10经，D区1-4线以及S1-S3之间所有钢构件材料采购、制作以及栓钉采购和焊接。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:暂估价为58080440.00元，人民币(大写)伍仟捌佰零捌万零肆佰肆拾元整。
2、结算方式：采用工程量*固定含税综合单价包干形式进行结算。
3、付款方式：
（1）预付款：20%预付款。
（2）进度款：进度款支付按月进度核量分期支付材料款付至100%，加工费付至80%，工程竣工验收合格办理完成工程结算后，材料款付至100%，加工费付至95%。
（3）质保金：加工费价款的5%，质保期一年。
4、合同履行期限：总工期75天，根据发包方提供的加工任务计划清单要求的开工日期之日起计算。
5、合同的生效条件：由双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2016年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为58080440.00元，公司2015年度经审计的主营业务收入
2、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险。
2、由于合同执行过程中的设计变更、决算等因素，合同总价会有所变动。
3、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-040广州杰赛科技股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。
公司于2018年6月25日召开的第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》，根据占公司已发行股份3%以上的股东的意见，经监事会提名，监事会同意推举许健先生、郑名源先生、纪学军先生、李洪先生为公司第五届监事会监事候选人。（候选人简历详见附件）。
本次提名的股东代表监事经股东大会选举当选后，与职工代表大会推选的3名职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
根据《公司法》、《公司章程》（《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》获2018年第三次股东大会审议通过为前提条件，详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于调整公司法定代表人以及调整董事
会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。）的相关规定，公司监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据有关规定，为保证监事会正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
公司向第四届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
一、非职工代表监事候选人简历
许健先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年 9月出生，毕业于浙江大学法律专业，华东政法大学研究生课程进修班国际经济法结业。曾就职于中国电子科技集团公司第三十六研究所纪检监察审计室副主任、主任、副总法律顾问、法律事务部主任、纪委委员。2016年10月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委副书记、纪委书记。未持有本公司股份。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
郑名源先生：中国国籍，无永久境外居留权，1962年 5月出生，毕业于兰州大学物理系磁学专业、中国电波传播研究所电磁场与微波技术专业（硕士研究生）。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所助理工程师、工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、处长、所长助理、副所长，中国电子科技集团公司第七研究所副所长，中国电子科技集团公司通信事业部分党组成员、副总经理,中电网络通信有限公司副总经理。2018年3月至今任中电网络通信有限公司副总经理,中国电子科技集团公司第三十四研究所所长、党委副书记、研究员级高级工程师。未持有本公司股份。与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
纪学军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1966年12月出生，毕业于西北电讯工程学院电磁场工程系电磁场与微波技术专业、西安电子科技大学电子与
信息工程专业（工程硕士）,研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所助理工程师、工程师、高级工程师、主任、所副总工程师、党总支部副书记。2017年 9月至今任中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理兼发展规划部主任。未持有本公司股份。与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
李洪先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年 5月出生，毕业于广东商学院会计专业，高级会计师。曾就职于中国电子科技集团公司第七研究所财务处主办会计、会计师、处长助理、副主任、副处长。2017年 8月至今任中国电子科技集团公司第七研究所财务处处长。持有本公司股份17500股。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2014-006浙江新和成股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
浙江新和成股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2014年3月17日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2014年 3月 27日上午10：00在公司会议室召开。应参加表决的监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席董小方先生主持，会议经表决形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名董小方、吕锦梅、叶月恒为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。经公司职工代表大会推荐，梁晓东、邱金倬为第五届监事会职工监事。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
非职工监事候选人尚须提交公司股东大会选举通过；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度报告正文及摘要》，并对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江新和成股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议；
四、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并发布如下审核意见：
公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用。因此，监事会一致同意公司将节余募集资金永久性补充流动资金。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会2014年3月29日
第六届监事会候选人简历：
董小方，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，政工师。
2008年3月至2014年2月任山东新和成药业有限公司总经理。2012年4月至今任公司监事会主席。董小方持有本公司 112,600股（占公司总股本0.016％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕锦梅，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年 2月至今任新和成控股集团有限公司财务经理。吕锦梅未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2011年4月至2014年3月任公司董事、运营副总裁助理，2014年3月至今任公司总裁助理。叶月恒持有本公司75,000股（占公司总股本0.010％）股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-013北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年1月30日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘任谭文彬先生担任公司副总经理职务，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司董事、副总裁兼董事会秘书张洪涛先生因管理层工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总裁。
为保证董事会工作顺利开展，根据公司董事长提名，同意聘任谭文彬先生为董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步提升公司在华东地区的研发、营销、品牌传播等综合竞争实力，更好的实施业务发展战略，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟以自有资金在上海市青浦区投资设立全资子公司上海雨虹环境科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。上海雨虹环境科技有限公司注册资本为人民币17,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
四、审议通过了《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为进一步整合资源，完善公司的物流体系，改善公司在中南区域的办公环境和研发环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力；同时，为进一步扩大公司在特种涂料领域的生产能力，促进产能分布的持续优化，推动“渗透全国”的战略目标实现，公司拟投资20亿元人民币在岳阳经济技术开发区投资建设东方雨虹中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目，其中，东方雨虹中南区域总部项目拟投资10亿元，岳阳新材料生产基地项目拟投资10亿元。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于在湖南省岳阳市投资建设中南区域总部及岳阳新材料生产基地项目的对外投资公告》。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议；
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年2月7日
长城证券股份有限公司关于
广东乐心医疗电子股份有限公司
利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对乐心医疗利用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，相关情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东乐心医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2432号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股1,480万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币15.63元，募集资金总额为231,324,000元，扣除发行费用 22,063,900元后，实际募集资金净额为 209,260,100元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2016]第712054号”《验资报告》。公司在银行开设了专户储存上述募集资金。
公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|总投资（万元）|
|生产基地建设项目|17,655.60|
|研发中心建设项目|8,404.33|
|营销网络优化建设项目|2,557.32|
||28,617.25|

截至2016年12月23日，公司已累计使用募集资金 219.81万元。
二、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，拟使用不超过 18,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：
1、投资产品类别
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
2、投资产品额度及期限
公司拟使用不超过 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 24个月，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、决议有效期
上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
4、实施方式
公司本次拟使用不超过闲置募集资金 18,000万元购买理财产品，由股东大会授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12个月以内风险可控的理财产品；
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司在不影响募投项目正常实施进度情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况
币 18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
相关决议自股东大会审议通过之日起 24个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构审核了公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就现金管理实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：乐心医疗拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了必要的内部决策程序，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。乐心医疗不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；乐心医疗使用闲置募集资金进行现金管理的事项，有利于提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常进行。
保荐机构同意乐心医疗本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ________________ ________________
林植 何东
长城证券股份有限公司年 月 日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，我们本着实事求是的态度，对 2018上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明及独立意见：
一、专项说明
（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明
2018年上半年，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。控股股东以及其他关联方经营性占用公司资金系正常经营往来所致，不存在定价失允或利益输送的情况。2018年上半年，公司未代控股股东及其他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产与财务充分独立。
（二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明
1、2018年上半年，公司控股（含全资）子公司未发生对外担保的情况。
2、2018年上半年，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在为除全资子公司之外的其他主体提供担保的情况。
截至2018年6月30日，公司为全资子公司提供担保的具体情况为：
环支行申请综合授信人民币 12,000万元的资金贷款，作为“日产 600吨乳品生产基地工程”建设中募集资金不足部分的补充。公司据此向燕隆乳业签署《股东决定书》。同时，公司同意为燕隆乳业上述申请授信提供全额连带责任保证担保，并按有关放贷银行的要求，为上述担保事项单独出具相关决议材料。公司授权董事长黄宣先生代表公司签署上述担保事项的有关法律文件。该决议的有效期自该决议通过之日起至2016年3月31日。
公司于 2016年 3月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》，同意根据燕隆乳业“日产 600吨乳品生产基地工程”项目的建设进度及对资金的实际需求，对前述议案的有效期作出调整，延长至 2020年 12月 31日。该议案的其他内容不变。本次延长决议有效期事项，无需重复计算公司的对外担保额度。
“日产600吨乳品生产基地工程”项目募集资金已于2017年1月使用完毕，燕隆乳业转向前述银行申请贷款，确保资金到位，顺利推进工程建设。截至 2018年 6月 30日，燕隆乳业向中国银行股份有限公司广州天河支行提取贷款的总额为 7,574.95万元，向交通银行股份有限公司广州中环支行提取贷款的总额为 231.25万元，相关债务尚未到期，公司在此项下担保责任共计 7,806.20万元。
2、公司于2016年3月30日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于为间接全资子公司提供担保的议案》，为推进“日产 600吨乳品生产基地工程”项目建设，燕隆乳业计划与利乐包装（昆山）有限公司（以下简称“利乐公司”）签订《租赁协议》，约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备，租赁期限为 72个月，合同金额为 2,600余万元（注：合同金额随人民币汇率波动会有所调整，实际签署的合同金额为 2,878.13万元。）。公司就燕隆乳业本次租赁事项向利乐公司提供担保保证，并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。2016年4月 18日，公司与利乐公司就燕隆乳业租赁利乐公司设备事项，签订了《保证协议》，公司为设备租赁协议项下燕隆乳业的所有职责、义务、责任和债务承担连带责任保证，保证期间终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起2年。
截至 2018年 6月 30日，公司在此项下承担的担保责任为 1,928.66万元，主要是燕隆乳业因设备租赁而产生的应付季度租金债务所致，相关债务尚未到期。
3、公司于2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》，同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向商业银行申请人民币8,000万元的综合授信额度，用于工程建设、设备购置与牛只购入，授信期限为5年。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际需求由新澳养殖来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司还同意为新澳养殖上述申请授信事项提供全额连带责任保证担保，并授权公司总经理代表公司签署与上述担保事项有关的法律文件。该决议有效期自通过股东大会之日起至2022年12月31日。
现已有交通银行股份有限公司广州中环支行向新澳养殖发放同意 5,600万元综合授信的通知书。2018年2月8日，新澳养殖与该行签署总额为人民币5,600万元的固定资产贷款合同，同日公司与该行就该项贷款签署保证合同，对该项贷款承担连带保证责任。截至2018年6月30日，新澳养殖在该银行实际发生贷款1,930.00万元，公司在此项目下担保责任为1,930.00万元。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项。
三、独立意见
截至2018年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来不存在违背证监会或深交所相关规定的情形。同时，公司为燕隆乳业申请银行综合授信额度提供担保，有助于燕隆乳业快捷融资，保障项目建设顺利推进；公司为燕隆乳业租赁生产设备提供担保，有利于促成设备租赁交易，支持燕隆乳业的经营与发展；公司为新澳养殖申请银行综合授信额度提供担保，有助于推进新澳养殖的工程建设进度，继而推动扩大公司自有牧场规模。鉴于燕隆乳业和新澳养殖均是公司的全资子公司，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险，相关担保的发生和存在是合法合理的，公司对外担保情况不存在与相关法律法规等规范性文件的要求相违背的情形。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立
意见》之签署页）
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-094南京全信传输科技股份有限公司
关于更换重大资产重组法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买常州康耐特环保科技股份有限公司（下称“常康环保”）100%股权并募集配套资金，对公司构成重大资产重组。为更好的推进本次重大资产重组相关事项，经公司董事会审慎研究并批准，拟变更公司本次重大资产重组法律顾问，现将有关事项说明如下：
一、变更本次重大资产重组法律顾问的情况说明
2016年10月21日，公司第四届董事会八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》等议案，同意本次重大资产重组相关方案，并同意聘请广东东方昆仑律师事务所为本次重大资产重组的法律顾问。
按照《涉军企事业单位重组上市军工事项审查暂行办法》（科工财审[2010]1718号）的规定，公司本次重大资产重组的中介机构应具备军工涉密业务保密资质。截至目前，广东东方昆仑律师事务所军工涉密业务保密资质已到期，正在办理相关复审程序。为保证公司本次重大资产重组事项顺利推进，经公司董事会审慎研究并批准，拟将公司本次重大资产重组法律顾问更换为具备军工涉密服务保密资质的北京金诚同达（西安）律师事务所。
二、拟聘任的法律顾问基本情况
北京金诚同达（西安）律师事务所成立于2001年7月15日，具备为上市公司提供法律顾问服务的经验和能力，已取得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，能够满足公司推进本次重大资产重组事项相关要求。
三、变更法律顾问履行的程序
公司于2016年11月1日召开了第四届董事会十次会议及第四届监事会七次会议，审议通过了《关于公司更换本次重大资产重组法律顾问的议案》，同意更换北京金诚同达（西安）律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问，并同意将该议案提交公司股东大会审议及批准。
四、备查文件
1.公司第四届董事会十次会议决议；
2.公司第四届监事会七次会议决议；
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日
证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-56深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）在保障资金安全及不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过100,000万元人民币的自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行委托理财，具体为银行理财产品、信托产品、资产管理计划中的低风险产品，有效期限为 2016年 12月 29日至 2018年 12月 28日，具体内容详见 2016年 12月 31日《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用部分自有资金进行委托理财的公告》（2016-68号）。公司已于2017年1月14日、2月21日、6月3日和2018年1月4日、1月 12日分别披露了《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-04号、2017-07号、2017-26号、2018-01号、2018-04号）。
2018年 12月 17日，公司使用部分自有资金购买的理财产品玉泉 205号事务管理类单一资金信托（以下简称“玉泉205号信托”）已到期赎回。现将有关事项公告如下：
一、到期赎回理财产品情况
2017年2月14日，公司子公司盛波光电与万向信托股份公司签订了《万向信托-【玉泉 205号】事务管理类单一资金信托合同》（合同编号：WX-SD-【201702002】-101）和《万向信托-【玉泉205号】事务管理类单一资金信托合
同》之补充协议（合同编号：WX-SD-【201702002】-101-01），并于 2017年 2月 17日和 2月 20日分别向万向信托股份公司交付 20,000万元信托资金，合计 40,000万元，信托期限不超过 22个月，其中 2017年 2月 20日交付的 20,000万元信托资金存续期限为18个月，2017年2月17日交付的20,000万元信托资金存续期限为22个月，预期年化收益率均为7.5%，详见公司2017年2月21日《关于子公司使用部分自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-07号）。
2018年 8月 20日，玉泉 205号信托到期赎回 20,000万元，实际取得收益 2,242.30万元；剩余 20,000万元信托资金于 2018年 12月 17日到期，实际取得收益2,733.49万元。玉泉205号信托收益情况详见下表：
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|玉泉205号信托收益情况表 单位：人民币万元||||||
|名称|信托期限|信托金额|预期年化收益率（%）|累计收益|理财终止日|
|玉泉205号信托|2017年2月17日-2018年12月17日|20,000|7.5%|2,733.49|2018年12月17日|
||2017年2月20日-2018年8月20日|20,000|7.5%|2,242.30|2018年8月20日|

二、截止本公告日，盛波光电使用自有资金进行委托理财的情况：
单位：人民币万元
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|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|金额|起始日|终止日|资金来源|是否赎回|实际收益|
|万向信托股份公司|不存在关联关系|万向信托-玉泉205号事务管理类单一资金信托|指定用途事务管理类资金信托|20,000|2017年2月20日|2018年8月20日|自有资金|是|2,242.30|
|||||20,000|2017年2月17日|2018年12月17日|自有资金|是|2,733.49|

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|招商银行|不存在关联关系|招商银行单位结构性存款H0001484|保本非固定期限型|4,000|2017年12月29日|2018年1月12日|自有资金|是|6.46|
|万向信托股份公司|不存在关联关系|万向信托-玉泉204号事务管理类单一资金信托|指定用途事务管理类资金信托|40,000|2017年1月13日|2018年12月28日|自有资金|否|4,451.20|

注：万向信托-玉泉 204号事务管理类单一资金信托的结息支付日为每自然季度末月的第21日，故在产品未赎回的情况下已取得相应的部分收益。
三、备查文件
1、《招商银行银行回单–收款回单》
2、《招商银行银行回单–结构性存款利息收款回单》
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十九日