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通化双龙化工股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为进一步增强通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润分配的连续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关文件规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，特制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：（一）公司制定本规划考虑的因素
为平衡股东的合理投资回报和公司的可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以公司可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
（三）公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式向股东进行权益分派。公司应积极推行优先以现金方式分配股利；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%，未来连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑公司的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本适度扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行权益分派。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
5、在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估及必要的修改，确定该时期的股东回报计划。
公司董事会结合公司具体经营情况、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配政策（尤其是现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜），制定或调整年度或中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政
策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（五）公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策（尤其是现金分红政策）的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
拟发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
（六）本规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
通化双龙化工股份有限公司董事会
股票代码：002359 股票简称:北讯集团 公告编号：2018-148北讯集团股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于2018年度对外担保额度的议案》，同意公司（含全资下属公司）2018年度对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过160亿元人民币，授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。额度范围内授权公司总经理陈岩先生负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权陈岩先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。具体内容详见公司于2018年01月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-008）。
近日，公司就北讯电信河北有限公司与渤海国际信托股份有限公司于2017年12月25日发生的融资事项签订了追加担保相关合同。
二、被担保人基本情况
公司名称：北讯电信河北有限公司
法定代表人：陈岩
注册地址：河北省石家庄市长安区西大街1-8-1
注册资本：壹拾亿元整
经营范围：电信增值业务，通信设备（卫星地面接收设施除外）的技术研发、咨询、
销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人为公司全资下属公司。
被担保人最近一期的财务会计信息：截至2017年12月31日，北讯电信河北有限公司总资产105,342.89万元，总负债103,641.82万元，营业收入0万元，净利润-298.93万元。（以上数据已经审计）
三、担保合同主要内容
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|序号|保证人|被担保人|质权人|保证合同主要内容|担保金额（元）|
|1|北 讯集 团股 份有 限公司|北讯电信河北有限公司|渤 海 国际 信 托股 份 有限公司|1、保证方式为质押担保。2、质押物：北讯电信股份有限公司49%股权。3、担保范围为主合同项下全部债权，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、债务人应向质权人支付的其他款项、质权人实现债权与担保权利而发生的费用。|700,000,000|

四、董事会意见
1、上述担保事项在2018年第一次临时股东大会审议通过的对外担保（包括全资下属公司为公司提供担保）额度范围，审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及其他有关监管法规的要求。
2、担保原因：为公司及全资下属公司更好地生产经营提供支持。
3、被担保人偿还能力评估：上述被担保人资产状况良好，公司持有其100%的股权，对其具有实际控制权；公司为其提供担保，能切实做到有效的监督和管控，风险可控。
4、本次担保事项无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币8,286,746,962.33
元(含上述担保)，占公司2017年度经审计净资产的136.11%，占公司2017年度经审计总资产
的65.74%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内全资下属公司进行的担保。
公司逾期对外担保金额为人民币914,078,365.06元，涉及诉讼的对外担保金额为
900,181,580.33元。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、2018年第一次临时股东大会决议；
3、相关保证合同。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月三日
蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-095深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
特定股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“南桥投资”）系公司首次公开发行前股份的股东，目前仍持有公司股份3,200,000股，占公司总股本比例1.54%，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，南桥投资本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
2、南桥投资计划以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过 3,200,000股（占公司股份总数的1.54%）。
3、通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
公司董事会于2019年 10月28日收到公司股东南桥投资《关于拟减持深圳市蓝海华腾技术股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：
蓝海华腾2019年公告一、股东的基本情况
（一）股东的名称
深圳市南桥股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，南桥投资持有公司股份3,200,000股，占公司股份总数的1.54%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：南桥投资经营投资资金安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份
3、减持数量及占公司总股本的比例：不超过3,200,000股，占公司股份总数的1.54%。
4、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易方式
5、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），且任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：视市场价格确定，但减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
蓝海华腾2019年公告南桥投资股份减持承诺：承诺锁定期届满后的十二个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份不超过该等股份总数的百分之五十；承诺锁定期届满后的二十四个月内，转让的其持有的公司公开发行股票前已发行的股份最高可至该等股份总数的百分之一百。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）的80%。减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行。减持公司股票时，须提前三个交易日予以公告。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，其将出售股票收益上缴公司，同时，其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或其所持流通股自未能履行其承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
截至目前，南桥投资严格履行上述各项承诺，未出现违反上述承诺的情形，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、南桥投资将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、南桥投资不属于公司控股股东、实际控制人。南桥投资本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更、不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，南桥投资将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
蓝海华腾2019年公告四、备查文件
股东关于减持计划的书面告知文件。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 2019年10月31日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2015-068北京超图软件股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司第三届第十二次监事会会议于2015年12月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年11月30日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》
公司拟与上海卓超投资管理有限公司（以下简称“上海卓超”）、宁波思博迈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“思博迈”）共同投资设立宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，以工商注册为准，以下称“超图知卓并购基金”）。超图知卓并购基金目标募集规模预计为1.5亿元，其中，上海卓超作为基金普通合伙人认缴基金规模的1%，即150万元；公司作为有限合伙人以公司自有资金认缴人民币1,250万元，思博迈作为有限合伙人认缴2,250万元。
全体监事认为，参与设立产业并购基金，符合公司发展战略和发展规划，有利于公司抓住行业发展的有利契机，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，进一步完善公司的产业布局；有利于充分利用基金管理团队的专业投资经验和完善的风险控制体系，有效规避投资整合过程中可能存在的潜在风险。
本次对外投资项目及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 21号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定；本次交易属于关联交易，交易定价遵循了市场化原则和公允性原则；不影响公司的资产完整性和业务独立
性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司利用自有资金人民币 1,250万元参与设立产业并购基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2019-044佛山市南华仪器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的通知已于2019年5月27日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于2019年6月6日11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、肖泽民、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席李源主持，参会监事认真审议，通过以下决议：（一）关于变更公司监事的议案；
因个人原因，肖泽民先生申请辞去监事的职务。辞职后肖泽民先生在公司继续担任行政职务。截至本公告日，肖泽民先生直接持有公司股份90000股，占公司总股本的0.1103%。离职后肖泽民先生继续履行其就任时确定的任期内和任期届满后六个月的承诺及有关限制性的规定。
根据《公司章程》的有关规定，现提名李伟雄担任公司监事，任期至第三届监事会任期届满之日止。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全部有效表决票的100%。本议案须提请股东大会审议。
李伟雄先生简历如下：
李伟雄，男，1952年 8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。1978年 12月至 2007年 6月在广东省煤炭工业研究所（后更名为广东省工程技术研究所）历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师及技术
开发部副部长、仪器仪表研究室主任、研究所办公室主任；2007年10月至2008年 6月在广东粤能工程监理有限公司任工程项目总监代表；2008年 7月至 2016年3月在广州华南咨询科技有限公司任广州地铁集成服务部项目经理。2016年4月至今无任职。
李伟雄先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）010号广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于2018年1月22日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2018年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意选举潘卫东先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司监事会
2018年1月23日
附件：
潘卫东先生，1968年出生，中国国籍，本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA。曾任顺德北窖经济发展总公司技术业务科主办科员、广东科龙电器股份有限公司主计划员、企管部科长、信息管理部总监、战略发展部总监。2002年加入本公司，历任战略部发展总监、董事会秘书、董事长助理。现任本公司监事会主席。
截至目前，潘卫东先生持有公司股份485,458股，占公司总股本的0.06%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘卫东先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-043
杭州远方光电信息股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2016年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016
年第一季度报告》全文于2016年4月27日在创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-012广东易事特电源股份有限公司
关于股票交易异常波动事项核查情况及复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年3月 3日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况说明
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：易事特；证券代码：300376）于2014年2月24日、2014年2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。为保护投资者利益，经公司申请，公司股票已于2014年2月26日开市起停牌。
二、公司关注及核实情况说明
董事会已对公司控股股东及实际控制人，就近期公司股票发生异动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项。
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
6、2013年度，公司拟以经审计，归属母公司股东的净利润的20%以现金方式向全体新老股东分配利润，同时公司将不会推出送红股或者资本公积金转增股本的方案，具体利润分配方案将由董事会审议通过后提交公司2013年度股东大会审议。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露规定的情形。
2、截止2014年2月25日公司收盘价格75.64元，对应市盈率59.56倍（按照扣除非经常损益前后孰低的原则计算2012年度净利润），已远高于中证指数有限公司公布的2月25日“电气机械及器材制造”（C38）行业最新市盈率28.17倍。
3、公司提示投资者注意以下经营风险;
(1)公司主营产品 UPS电源 2010年度-2012年度实现的业务收入分别为51,563.63万元、68,579.62万元、71,957.83万元，该产品市场竞争比较充分，已经呈现出明显的增速放缓趋势，这一趋势预计将会持续。
（2）公司 2012年度外购分布式发电配套设备金额为 9,500.25万元，主要是在向客户销售光伏逆变器产品的同时，配合其进行光伏电站建设的需要，采购了与光伏逆变器配套的多晶硅电池、跟踪支架、光伏电缆等配套设备并销售给客户。这一部分外购分布式发电配套设备的销售占公司 2012年度主营业务收入的比例为9.69%，但销售毛利率仅为8%左右。
（3）逆变器等分布式发电产品近年来市场竞争日趋激烈，公司对于此类产品销售的增长持谨慎态度，2010年度-2012年度、2013年度1-6月份公司生产、销售的逆变器等分布式发电产品毛利率分别为43.97%、43.73%、30.70%和26.08%，呈现明显的下降趋势。光伏行业的发展与国家相关产业政策密切相关，
且具有单个项目金额大、付款周期长等特点，会导致公司应收账款余额较快增加，如果未来光伏行业经营环境恶化，将使公司对光伏行业尚未收回的应收账款面临较大损失风险，并对公司正常经营活动和经营成果造成不利影响。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年3月3日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-055
北京易华录信息技术股份有限公司
关于投资设立乌当易华录数字产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
鉴于易华录的数据湖战略与贵州省发展大数据产业的战略行动高度契合，作为贵州省唯一的国家智慧城市试点城区，贵阳市乌当区人民政府邀请易华录共同促进推动乌当数字经济产业发展。经过充分调研和友好协商，双方同意以项目为依托、以项目落地为目的，通过共同设立数字经济产业基金，实现产融结合、政企合作。
本次拟发起设立的产业基金为引导（母）基金，规模为2亿元，其中，易华录出资9,800万元，持股比例为49%。
（二）审议程序
公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议投资设立乌当易华录数字产业基金的议案》。本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审议。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
1、普通合伙人
公司名称：山东易华录投资管理有限公司（已更名为：易华录投资管理有限公司）
统一社会信用代码：91370100MA3C4UPD2N
注册资本：10,000万元
成立时间：2015年12月28日
法定代表人：梁峰
住所：山东省济南市高新区新泺大街786号616房间
经营范围：以自有资金对外投资及投资管理、资产管理、投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务）；受托管理股权投资企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司持有其49%的股份，为公司的参股子公司。
2、有限合伙人
公司名称：贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司
统一社会信用代码：91520112094495349F
注册资本：50,000万元
成立时间：2014年03月14日
法定代表人：陈海平
住所：贵州省贵阳市乌当区育新路19号行政综合大楼三楼
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(标准厂房和仓储、安置房等项目建设；土地储备、产业投资；交通道路、水利项目投资与开发；拆迁代办业务；房屋租赁、物业管理；非金融性项目投资、道路养护工程、绿化工程、停车场服务及管理。)
与公司的关系：与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、基金的名称：乌当易华录数字产业运营中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记名称为准,以下简称“数字产业基金”或“基金”）2、类型：有限合伙企业
3、基金管理人：山东易华录投资管理有限公司
4、基金规模：人民币2亿元
5、基金存续期：暂定15年
建设的智慧城市、大数据、新能源及电子信息相关领域项目。
四、投资目的、存在的风险和对上市公司的影响
（一）本次投资的目的
设立数字产业基金，通过与政府平台公司的合作，增加项目建设方选择话语权，为易华录承接基金投资范围内的项目和工程，进一步开展贵州省内的相关业务奠定基础。
（二）本次投资存在的风险
产业基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次投资将面临较长的投资回收期；同时，因宏观经济、行业周期、PPP政策变化等多种因素的影响，存在产业基金亏损、投资失败等不能实现预期收益的风险。
（三）本次投资对公司的影响
1、助推易华录在贵州开展大数据服务。设立数字产业基金，为易华录进一步开展贵州省内的相关业务奠定基础，帮助易华录进一步完善面向大数据应用的产品形态。易华录旨在成为贵州省数字产业的建设者与运营服务提供者，将以设立数字产业基金为契机，以大数据、云计算为基础，以存储和安全为两翼，通过打造大数据产业生态圈，给易华录进一步为政府、公众、社会提供全方位的大数据服务奠定基础。
2、有助于易华录业绩提升。设立数字产业基金，通过与政府平台公司的合作，增加易华录对项目选择的话语权。作为产业基金的执行合伙人山东易华录投资管理有限公司的主要股东、以及产业基金的有限合伙人出资两重角色，易华录对产业基金的投资决策拥有重大影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年5月15日
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司于2016年5月25日召开的第六届董事会临时会议，审议《关于解聘公司常务副总经理的议案》，独立董事刘红霞、郭珊和石艳玲女士，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定发表如下意见：
鉴于工作变动，公司董事会决定解聘鹿志军先生常务副总经理职务，符合《公司法》等相关法律法规的规定，其审议和表决程序符合相关规定，同意解聘鹿志军先生常务副总经理职务。
独立董事： 刘红霞 郭珊 石艳玲
二○一六年五月二十五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-046华油惠博普科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）于2019年5月30日、2019年5月31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核实，情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、近期，国家出台了一系列能源行业的政策红利，在各部门共同协调和支持下，国内石油企业的勘探开发项目有望更顺利的推进，对石油行业发展有着积极的促进作用，但行业政策红利最终对公司经营的影响尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
2、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年五月三十一日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第三届董事会第三次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下：
一、关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换公司债券专项审计机构的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们从客观、审慎及独立的角度作出判断，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）担任公司发行可转换公司债券的专项审计机构，并授权公司管理层与中勤万信协商确定审计费用，同意将本议案提交公司股东大会审议。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：唐国琼、胡征2019年 8月20日
（本页无正文，为《北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
唐国琼 胡征
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
独立董事：李群英
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度,本人亲自参加了公司召开的8次董事会会议，本人通过通讯及现场参加方式参加了全部会议，列席了5次股东大会，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议,审慎行使表决权。基于独立判断立场认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化建议。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
2018年度任期内本人充分利用自身专业优势，对公司重要事项认真审核并发表了如下独立意见：
（一）、在 2018年 3月 30日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人对公司 2017年度内部控制评价、募集资金存放与使用情况、控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况、2017年度利润分配预案、续聘公司 2018年度审计机构、公司会计政策变更、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品、
公司核销资产事项、关于公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）等事项发表了独立意见。
（二）、在 2018年 5月 17日召开的公司第三届董事会第二十次会议上，本人对公司补选第三届董事会董事发表了独立意见。
（三）、在 2018年 7月 13日召开的公司第三届董事会第二十一次会议上，本人对公司《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、将结余募集资金补充流动资金、为子公司授信融资提供担保等事项发表了独立意见。
（四）、在 2018年 8月 17日召开的公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对公司修订《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、修订《第一期员工持股计划管理办法》发表了独立意见。
（五）、在 2018年 8月 24日召开的公司第三届董事会第二十三次会议上，本人对公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况、将重大资产重组部分配套募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金、为子公司授信融资提供担保等事项发表了独立意见。
（六）、在2018年10月26日召开的公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对公司子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
（七）、在 2018年 12月 3日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人、董事会换届选举暨提名独立董事候选人、为全资子公司申请银行授信融资提供担保、股东豁免履行部分承诺等事项发表了独立意见。
三、2018年度任职专业委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，切实履
行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、2018年度对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人同其他两位独立董事对公司及重要子公司多次进行现场调查，了解企业的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、2018年度在保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险认真审议董事会审议的议案，客观、公正地行使表决权。在工作中保持充分的独立性，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作，切实保护投资者相关权益。
六、其他工作情况
（一）、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
（二）、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
特此报告
独立董事：李群英
鸿博股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见
一、关于公司关于购买房产暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件，以及鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第四届董事会2018年第一次临时会议审议的《关于购买房产暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
（一）董事会审议本次关联交易时，关联董事回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定；
（二）本次购买房产，是为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，有利于公司的持续长远发展。本次房产转让定价依照市场价值的原则，关联交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司独立性。该关联交易已经公司第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过，其程序是合法、合规的。我们同意本次购买福建鸿博房地产开发有限公司部分房产的事项。
二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
经审阅高级管理人员的个人履历，结合历年工作成效，我们认为：
（一）公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
（二）公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求，符合全体股东利益。
我们同意公司聘任尹路路先生为公司副总经理。
独立董事：洪波、许萍、胡穗华二〇一八年二月七日
（本页无正文，为鸿博股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第一次临时会议相关事项的独立意见签字页）
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洪波 许萍 胡穗华
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-082
深圳市赛为智能股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-013苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下“公司”）董事会秘书、副总经理孟凡中先生因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务。孟凡中先生辞职后，不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。孟凡中先生通过持有苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司间接持有公司股票332009股，占公司总股本比例为0.6236%，其直系亲属没有持有本公司股票。
孟凡中先生承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上述锁定期满后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五，若离职，离职后半年内，不转让所间接持有的本公司股份。
董事会对孟凡中先生在任期间为公司发展做出的贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。孟凡中先生辞职后，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理叶清（QingYE）先生代行董事会秘书的职责，公司将按照规定尽快召开董事会聘任董事会秘书。
叶清（QingYE）先生的联系方式：
联系地址：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
邮箱：stock@slac.com.cn
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
特此公告！
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年3月 10日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–014湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于 2019年度与梦洁集团日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易事项概述
（一）日常关联交易事项概述
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定，对公司及下属子公司2019年度可能与关联方湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司（以下统称“梦洁集团”）发生的日常关联交易情况进行了预计，情况如下：金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|交易定价原则|2019年度预计交易金额不超过|截止披露日已发生金额|上年发生金额|
|梦洁集团|向关联人采购商品|市场价格|5,500|1,240.57|4,803.19|

注：上述金额均为含税交易金额
公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事陈共荣先生进行了回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司2019年度日常关联交易预计总额低于公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》的规定，该关联交易事项属董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|实际发生额|预计金额不超过|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|梦洁集团|向关联人采购商品|4,803.19|5,500|0.84%|差12.67%|2018年4月27日披露于巨潮资讯网《关于2018年度日常关联交易预计的公告》|

注：上述金额均为含税交易金额
二、关联方的基本情况
1、公司名称：湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“梦洁股份”）
2、统一社会信用代码：91430000184049246H
3、注册资本：68,003.1844万人民币
4、注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号
5、法定代表人：姜天武
6、经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、化妆品、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品；批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件；咖啡馆服务；儿童游乐设施的经营；图书、报刊零售；音像制品销售；
公关活动策划；婚庆礼仪服务；展示展览服务；摄影服务；清洁服务；空调安装、电器安装、制冷设备安装；计算机软、硬件的开发、生产、销售；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）；国家法律法规允许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、财务状况：截止2018年9月30日，梦洁股份的总资产为346,116.74万元，归属于母公司的所有者权益为208,679.16万元；2018年前三季度营业收入为
144,588.39万元，归属于母公司的净利润为9,580.95万元（以上财务数据未经审计）。
8、与本公司的关联关系：公司独立董事陈共荣先生在过去十二个月内为梦洁股份独立董事，梦洁股份为公司的关联法人。
9、履约能力分析：梦洁股份自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、定价政策和定价依据
公司与梦洁集团之间发生的日常关联交易是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价是以市场变化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与梦洁集团所发生的日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，预计发生的日常关联交易是经营过程中必须发生的持续性交易行为，有利于公司经营的持续性和稳定性。公司与梦洁集团的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对2019年度日常关联交易事项予以了事前认可，同意提交公司
董事会审议，并且对2019年度日常关联交易事项发表了独立意见：
公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在对上述关联交易事项进行审议时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司与湖南梦洁家纺股份有限公司及其子公司的 2019年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
3、公司独立董事的事前认可意见及独立意见；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年4月11日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015－018
河南新大新材料股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司 2015年第一季度报告全文于 2015年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会二○一五年四月二十二日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-048湖南三德科技股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号（全景财经）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月 10日（星期二）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书肖巧霞女士及相关工作人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号： 2014-072
利亚德光电股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，本公司股票已于2014年9月29日起临时停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月20日（星期一）开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即公司承诺争取于2014年11月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年11月12日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经董事长签字的停牌申请
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2015-009
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2015年 2月 13日下午4：00在公司办公楼会议室召开，本次会议通知于 2015年 2月 2日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名独立董事通过通讯表决方式出席会议。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了以下议案：
1、《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
为了避免年产2万吨MBS扩产项目因建设地点原因而继续延期，并且缓解公司流动资金紧张的局面，降低流动资金不足的风险，发挥募集资金的最大效益，公司拟对“2万吨/年MBS节能扩产改造工程”变更为“1万吨/年MBS节能扩产改造工程”，变更后项目拟投入3,000万元。（由于此次变更涉及募投项目实施地点变更，在原募投地点的支出不再适用于本募投项目，出于审慎原则，将原有募集资金投资11,359,025.48元以自有资金投资）。将该项目剩余的 59,740,366.18元（含派生利息）用于永久补充公司流动资金。本次变更项目涉及的募集资金金额占募集资金净额的48.81%。
该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将结余资金永久补充流动资金的公告》详见创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
2、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会提议于2015年3月6日召开2015年第二次临时股东大会。《公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
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董事会