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证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号: 2014-010
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月13日（周二）上午10:00开始
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年5月8日（周四）
二、会议审议事项
1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议的提案：
1)审议《2013年度董事会工作报告》；
2)审议《2013年度监事会工作报告》；
3)审议《2013年度报告及其摘要》；
4)审议《2013年度财务决算报告》；
5)审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6)审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
7)审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
议案》；
9)审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
10)审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
3、2013年度股东大会所有提案内容详见刊登在2014年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三次会议决议公告》、《第三届监事会第二次会议决议公告》。
三、会议出席对象：
1、截止2014年5月8日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年 5月 8日（股权登记日开始至召开的前一工作日）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00（传真登记截止日期为2014年5月12日）。
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号），信函上请注明"股东大会"字样，邮编：518057五、其它
会议联系人：廖晓东、郑黎君，联系/传真电话：0755-26520515；
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号。
2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。
3、若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
附件一：
回执
截止2014年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（002227）股票__________股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二： 深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年5月13日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1、|审议《2013年度董事会工作报告》；||||
|2、|审议《2013年度监事会工作报告》；||||
|3、|审议《2013年度报告及其摘要》；||||
|4、|审议《2013年度财务决算报告》；||||
|5、|审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；||||
|6、|审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；||||
|7、|审议《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；||||
|8、|审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构》的议案；||||
|9、|审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；||||
|10、|审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。||||

附注：
1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
多项选择视为“弃权”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数（单位：股）：
委托日期： 年 月 日
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-186北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司控股股东刘伟先生目前持有公司股份 156,149,412股，占公司总股本的23.26%。其中，共质押其持有的公司股份151,808,138股，占其持有股份数的97.22%，占公司总股本的22.61%；累计冻结股份数 156,149,412股，占其持有股份数的100.00%，占公司总股本的23.26%。
2、刘伟先生在华泰证券的股票质押式回购交易业务触发违约条款，华泰证券已采取了平仓措施。刘伟先生的股份后续存在被和强制平仓和拍卖的风险。
公司近日通过查询淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com/），获悉公司控股股东刘伟所持有本公司的部分股份完成司法拍卖，具体事项如下：一、控股股东刘伟股份累计质押情况
1、截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||||未质押股份情况||||
|||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|已质押股份冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|未质押股份冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|刘伟|156,149,412|23.26%|151,808,138|97.22%|22.61%|0|0.00%|151,808,138|100.00%|0|0.00%|4,341,274|100.00%|

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|合计|156,149,412|23.26%|151,808,138|97.22%|22.61%|0|0.00%|151,808,138|100.00%|0|0.00%|4,341,274|100.00%|

2、刘伟先生，男，中国国籍，联系地址为北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W。曾任公司董事长、董事、总经理，目前为公司实际控制人。公司最近一年一期主要财务指标如下：
主要财务情况：截至2018年12月31日，公司资产总额为2,796,559,952.39元，负债总额为2,670,710,016.97元，净资产为125,849,935.42元；实现营业收入为 3,415,577,695.18元，利润总额为 -718,005,403.14元，净利润为-770,966,650.43元。【以上数据经瑞华会计师事务所（特是普通合伙）审计】截至2019年9月30日，公司资产总额为2,294,567,565.37元，负债总额为 2,213,092,587.82元，净资产为 81,474,977.55元；实现营业收入为1,762,887,127.48元，利润总额为-34,612,920.38元，净利润为-46,523,709.24元。【以上数据未经审计】
公司未对刘伟先生个人债务提供担保或其他连带责任保证。刘伟先生将通过增加自身资产流动性等手段，保证其偿债能力。
3、刘伟先生所质押的股份中的6,913.97万股是为公司并购事项提供担保或融资，其余为个人用途。其质押的所有股份中的8,498万股已触及平仓线，，刘伟先生将持续与相关证券公司、债权人协商，降低平仓风险。公司与刘伟先生在人员、财务、经营等方面相互独立，以上平仓事项对公司生产经营、公司治理、财务情况不造成影响。
二、本次拍卖基本情况
1．本次股份被拍卖的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次涉及股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|到期日|拍卖人|原因|

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|刘伟|是|34,760,027|22.26%|5.18%|2019 年12月19日|2019 年12月20日|江苏省南京市中级人民法院|质押式证券回购纠纷|
|合计|——|34,760,027|22.26%|5.18%|——|——|——|——|

2．股东股份累计拍卖情况
截至公告披露日，股东所持股份累计被拍卖情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计被拍卖数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|刘伟|156,149,412|23.26%|64,760,027|41.47%|9.65%|

三、其他说明
1、刘伟先生因借款逾期未还，被相关债权人提起诉讼，具体内容详见公司于2019年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及实际控制人等相关股东诉讼事项的公告》（公告编号：2019-077）。
2、2018年1月至5月期间，时任上市公司董事长兼总经理刘伟由于其自身资金需求原因，非经营性占用上市公司资金5,105.95万元。公司于2019年4月26日召开第三届董事会第七十五次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过了关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案，责令刘伟于2019年12月31日前清偿所有的资金占用款。2019年5月30日，公司收到刘伟归还非经营性占用资金500万元，尚需偿还资金4,605.94万元。如在规定期限内不能全额如期归还，公司和董事会将采取诉讼、财产保全等保护性措施督促刘伟归还被占用资金，及时消除占用的不良影响，维护上市公司和投资者利益。
3、如本次拍卖完成，控股股东刘伟仍持有公司股份121,389,385股，占公司总股本的18.08%，仍为公司控股股东，公司实际控制人不会发生变化。
4、本次拍卖事项尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更
过户等环节，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信
息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
— 3—
讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险
四、备查文件
1、网络竞价成功确认书。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月20日
— 4—
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-053南京寒锐钴业股份有限公司
关于全资孙公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开
2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》（具体内容请查阅公司于2017年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，上述全资孙公司经申请设立，取得南京市工商行政管理局颁发的营业执照，具体工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320100MA1Q43WR7F
名 称：寒锐投资（南京）有限公司
类 型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住 所：南京市江宁开发区迎翠路7号1幢二层楼202房间
法定代表人：梁杰
注册资本：3500万美元
成立日期：2017年08月21日
营业期限：2017年08月21日至******
经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持；（三）在中国境内
设立科研开发中心或部门，从事超硬材料及新能源电池产品及技术的研发，并提
供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-8徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十次会议（临时）通知于 2018年 3月 10日（星期六）以书面方式发出，会议于 2018年 3月 14日（星期三）以非现场方式召开。公司董事会成员 8人，实际行使表决权的董事 8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于为按揭业务、融资租赁业务提供担保额度的议案按揭、融资租赁业务是工程机械行业普遍采用的销售模式，有利于促进公司产品销售，扩大市场份额。
1.关于为按揭业务提供担保额度的议案
根据公司 2018年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续开展按揭销售业务，为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 50亿元，每笔担保期限不超过 5年，担保额度使用期限不超过 1年。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
2.关于为融资租赁业务提供担保额度的议案
根据公司 2018年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，继续开展融资租赁业务，为融资租赁业务提供权益购买担保，单笔《融资租赁合同》的租赁期限不超过 6年，担保累计额度不超过人民币 120亿元。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见，内容详见 2018年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议并对表决事项进行逐项表决。
（二）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为保障公司经营资金的需求，计划向金融机构申请综合授信额度，总规模为 600亿元，授信额度使用期限为一年。
董事会授权董事长代表公司在授信额度总规模范围内签署 - 2 -
向相关金融机构申请授信额度的相关文件。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
（三）关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
内容详见 2018年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于修订公司《高级管理人员奖励基金管理办法》的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就此事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
内容详见 2018年 3月 15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于2018年3月30日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2018年3月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2018-9的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 3月 14日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-054浙江华策影视股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构。安信证券指派成井滨先生、王国文先生担任公司的2015年度非公开发行股票持续督导保荐代表人，公司2015年度非公开发行持续督导期应于2017年12月31日结束。
公司于近日收到安信证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》的函件，由于原指派的保荐代表人之一成井滨先生因个人原因离开安信证券，为保证持续督导工作的有序进行，安信证券决定指派于冬梅女士自2016年4月30日起接替成井滨先生继续负责公司的持续督导工作。于冬梅女士的简历见附件。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为于冬梅女士、王国文先生，持续督导期起至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。公司董事会对成井滨先生在公司2015年度非公开发行股票以及持续督导期间所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会 2016年5月3日
附件：于冬梅女士的简历
于冬梅：保荐代表人，安信证券股份有限公司投资银行业务总监。从事证券业务十余年，参与或负责的融资项目有：武汉塞力斯、宜安科技、安记食品、华策影视、栋梁新材IPO；实益达再融资；湖南拓维辅导；财务顾问工作有：华菱管线资本运作、南方建材重组等；股权分置改革项目有：鲁西化工、辽宁时代等。
证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2014-094
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]979号文）核准，于2014年10月15日非公开发行股票（A股）65,972,222股（每股面值1元），发行价格14.40元/股，本次非公开发行新增股份已于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。
公司本次非公开发行股份募集资金总额为人民币949,999,996.80元，扣除保荐承销费及其他各项发行费用人民币22,965,972.22元，实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了专项《验资报告》（京永验字[2014]第21023号）。
一、公司非公开发行股票及募集资金到位及签订三方监管协议情况
为了加强募集资金的存放与使用管理，公司在中国工商银行股份有限公司容县支行、华夏银行股份有限公司南宁分行分别开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构长城证券有限责任公司（以下简称“长城证券”）分别与中国工商银行股份有限公司容县支行、华夏银行股份有限公司南宁分行签订了《南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票之募集资金三方监管协议》。
有关公司与各方签订上述募集资金三方监管协议的具体情况详见公司于2014年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
二、公司签订募集资金四方监管协议情况
公司本次非公开发行股份募集资金投资项目的实施单位为公司的全资子公司江西南方黑芝麻食品有限责任公司（以下简称“江西南方公司”）和滁州市南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“滁州南方公司”），为此募集资金需要投放到前述两家子公司进行项目投资建设。为进一步规范募集资金的管理，确保募集资金按规定使用和实施，保护投资者利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司、募集资金项目实施公司及各有关方另行签订了募集资金四方监管协议，有关情况如下：
（一）四方监管协议的签订各方
1、公司（甲方）、江西南方公司（乙方1）中国农业银行股份有限公司新建县支行（丙方1）、保荐机构长城证券（丁方）签订了募集资金四方监管协议。
2、公司（甲方）、滁州南方（乙方2）与柳州银行股份有限公司（丙方2）、保荐机构长城证券（丁方）签订了募集资金四方监管协议。
江西南方公司、滁州南方公司以下统称“募集资金项目实施公司”，中国农业银行股份有限公司新建县支行、柳州银行股份有限公司以下统称“募集资金托管银行”。
（二）四方监管协议主要约定条款
1、募集资金项目实施公司在募集资金托管银行开设的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）详细情况如下：
（1）江西南方公司在中国农业银行股份有限公司新建县支行北郊支行开设了募集资金专户，账号为14-012201040002198，截止2014年11月8日，募集资金专户余额为0.00元。该募集资金专户仅用于江西南方公司之江西南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）滁州南方公司在柳州银行股份有限公司开设了募集资金专户，账号为70100500400000000015，截止2014年11月11日，募集资金专户余额为0.00万元。
该募集资金专户仅用于滁州南方公司之滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金项目实施公司与募集资金托管银行，应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
公司应确保募集资金项目实施公司或其控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
3、长城证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长城证券应当依据上市公司募集资金管理细则等规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、募集资金项目实施公司及募集资金托管银行应当配合长城证券的调查与查询。长城证券每季度对公司、募集资金项目实施公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权长城证券指定的保荐代表人严绍东、施斌可以随时到募集资金托管银行查询、复印募集资金项目实施公司专户的资料；募集资金托管银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向募集资金托管银行查询募集资金项目实施公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；长城证券指定的其他工作人员向募集资金托管银行查询募集资金项目实施公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、募集资金托管银行按月（每月5日前）向公司、募集资金项目实施公司出具对账单，并抄送长城证券。募集资金托管银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、募集资金项目实施公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金专户总额的20%的，募集资金托管银行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。
8、长城证券有权根据证监会、交易所的有关规定更换指定的保荐代表人。
长城证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金托管银行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、募集资金托管银行连续三次未及时向长城证券出具对账单或向长城证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合长城证券调查专户情形的，募集资金项目实施公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自公司、募集资金项目实施公司、募集资金托管银行、长城证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户和长城证券督导期结束之日（2015年12月31日）起失效。
11、若长城证券发现募集资金项目实施公司从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、深圳证券交易所相关规定，长城证券有权要求公司及时公告相关事实；若在长城证券提醒后公司、、募集资金项目实施公司未作纠正，且后果可能危及长城证券利益的情况下，长城证券有权向监管部门报告。
12、任何一方违反本协议即构成违约。违约方应承担相应违约责任，并赔偿守约方发生的一切经济损失。
13、凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，公司、募集资金项目实施公司、募集资金托管银行、长城证券四方应首先协商解决；如果四方协商不能解决，则可将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会予以解决。仲裁裁决是终局的，对争议各方均具有约束力。
三、备查文件：
公司、募集资金项目实施公司、募集资金托管银行及保荐机构签订的募集资金四方监管协议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月十日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-045
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第十四次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年3月12日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年3月15日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于浙江时代金泰控股有限公司为公司对外融资提供担保并延续互保关系的议案》
经审议，董事会认为：浙江时代金泰控股有限公司目前经营状况、财务状况良好，具有偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司产生不利影响。同时，公司与时代金泰互相提供的担保有利于双方进行必要的融资行为，并借此开展业务。同意公司与时代金泰互相提供担保。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江时代金泰控股有限公司延续互保关系并互相提供担保的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司
董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-142广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于持股5%以上股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
近日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司持股5%以上股东蔡晓东先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
蔡晓东先生由于个人资金需求的原因，于2015年12月17日将其持有的本公司高管锁定股4,560,000股（占其持股总数的2.91%，占公司总股本的0.36%）质押给广州证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2015年12月17日，到期购回日为2016年12月16日，购回期限为365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续。
截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份共计 156,672,000股，占公司总股本1,264,446,171股的12.39%，其中无限售条件流通股39,168,000股，限售条件流通股（高管锁定股）117,504,000股。
（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为 2015年 6月 23日至 2016
年6月 17日，截至2015年12月17日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,446,171股。）
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为59,990,000股，占其持股总数的38.29%，占公司总股本的4.74%。
截至本公告日，蔡晓东先生的一致行动人即公司控股股东蔡东青先生持有本
公司股份中处于质押状态的股份累计为 175,930,000股，占其持股总数的28.62%，占公司总股本的13.91%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为235,920,000股，占公司总股本的18.66%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月十八日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-035中山大洋电机股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年5月27日上午11：00在本公司会议室召开。本次会议通知于2014年5月21日以邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了全面了解和审核，审核意见如下：
（1）公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率；
（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且历次暂借募集资金已经如期全部归还，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录的规定；
（3）公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。
监事会一致同意公司将不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
中山大洋电机股份有限公司使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用帐户。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2014年5月28日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2018-L11
阳光新业地产股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于2018年3月16日第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。
现将2017年度利润分配预案公告如下：
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2017年12月31日公司合并报表未分配利润为1,435,095千元，2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润 152,365千元，2017年合并报表归属于母公司股东可供分配利润138,284千元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截止 2017年 12月 31日的总股本 749,913,309股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），共计派发现金股利人民币22,497,399.27元。本次分配不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。公司独立董事对公司 2017年度利润分配预案发表了如下意见：
我们认为，公司董事会做出的 2017年度利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于实现对投资者的合理投资回报的同时兼顾公司持续健康发展。因此，同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2017年年度股东大会审议。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
备查文件
1、第七届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
3、第七届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会二○一八年三月十六日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-157号债券代码：112394 债券简称：16泰禾02
债券代码：112395 债券简称：16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年新增债务和担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）分别于 2016年 7月 22日、2016年 8月10日发布了《关于当年新增债务的公告》（公告编号：2016-88号）、《关于当年新增担保的公告》（公告编号：2016-99号）。现将截至 2016年 10月 25日，公司累计新增债务和担保情况予以披露，具体情况如下：
一、公司2016年新增金融机构借款情况
2016年7月1日至2016年10月25日，公司通过商业银行等金融机构净新增借款金额112.38亿元。2015年年末公司经审计所有者权益合计170.68亿元。
二、公司2016年新增对外担保情况
2016年 8月 10日至 2016年 10月 25日，2016年公司累计新增对外担保32.6亿元，截止2016年10月25日公司担保余额为398.41亿元。其中，对参股公司实际担保 10.55亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
公司将按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
对外提供担保对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号： 2017-039浙江佐力药业股份有限公司
关于公司中药配方颗粒项目列入科研专项
并取得GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江省中医药管理局下发的《关于公布第二批中药配方颗粒科研专项的通知》[浙中医药（2017）11号]，浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）申报的“中药配方颗粒产业化及临床应用关键技术研究”项目被列入浙江省第二批中药配方颗粒科研专项。2017年4月28日，公司收到了浙江省食品药品监督管理局颁发的有关中药配方颗粒的《药品GMP证书》，相关信息如下：
企业名称：浙江佐力药业股份有限公司
地 址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号
认证范围：中药配方颗粒（临床科研试用）
证书编号：ZJ20130131P
有效期至：2018年4月13日
中药配方颗粒是由单味中药饮片经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒，是现代制药技术与传统中药饮片有机结合的产物。随着国家相继出台《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》等政策，中药配方颗粒行业放开的趋势日益明朗，中医药行业发展迎来黄金发展期。公司将中药饮片和配方颗粒确定为战略发展方向，引入专业的研发、生产、技术和管理人才，并组建了专门的营销团队。本次公司中药配方颗粒项目被列入科研专项并取得《药品 GMP证书》，为顺利开展中药配方颗粒的科研及生产提供了有力支持，对公司拓展中药饮片及配方颗粒业务具有重要的战略意义，将对公司业绩增长带来积极促
进作用。
由于中药配方颗粒研究的复杂性，国家对于相关政策的调整变化、产品市场需求状况、竞争程度以及对公司业绩产生影响的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-53
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月27日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过150,936,200股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。本次非公开发行的保荐人为国元证券股份有限公司，保荐代表人为何光行、孙彬。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
联系人：吴勇、张苏敏
电话：0563-4181590
传真：0563-4181525
2、保荐机构：国元证券股份有限公司
联系人：李超、张凤仪
电话：0551-62207720、0551-62207097
传真：0551-62207360
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年七月二十七日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
变更募集资金使用实施方式的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司变更募集资金使用实施方式的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、调整募集资金实施方式概述
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元，共计募集资金 447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用47,654,720.87.00元后的募集资金净额为人民币 399,785,279.13元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 11月 27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第 1044号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了三方监管协议。
二、募集资金实施方式调整的具体原因
湖北雄韬为中外合资企业，公司直接加间接拥有其100%的股权。由于中外合资企业增资涉及的政府审批、备案程序较为繁琐，为提高募集资金使用的灵活
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见性，同时也考虑项目实施进度的具体情况以及募集资金集中化监管的要求等原因，将“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”的实施方式由公司向湖北雄韬增资的方式变更以股东借款的方式实施。
三、募集资金实施方式调整的具体内容
1、原实施方式：湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司向湖北雄韬电源科技有限公司增资的方式实施。
2、变更后的实施方式为：湖北雄韬 275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目，由公司提供无息、滚动股东借款的方式实施，借款期限3年，借款金额以募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
湖北雄韬电源科技有限公司的董事会，已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。
四、本次部分募集资金用途变更的影响
本次向控股子公司湖北雄韬提供借款，是基于相关募投项目实施主体实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司在对湖北雄韬提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险极小，处于可控范围内，借款形成坏账的可能性极小。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次变更募集资金使用实施方式已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；
2、本次变更募集资金使用实施方式是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意雄韬股份本次变更募集资金使用实施方式。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司变更募集资金使用实施方式的核查意见》的签署页）
保荐代表人：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2015年 12月 7日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2016－121
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东及实际控制人冯毅先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司2016 年的盈利水平和整体财务状况，同时考虑到目前公司股本规模较小，为能与全体股东分享经营成果，对公司 2016年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.5|15|
|分配总额|公司将以290,570,780股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增15股，共计转增435,856,170 股，转增后公司总股本将增加至 726,426,950股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，此方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长
远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回
报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前6个月内，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、未来6个月减持计划：
2016年11月18日至2017年5月18日期间，冯毅先生及其一致行动人冯华先生、冯军先生共拟减持不超过2,860万股；2016年11月25日至2017年5月18日期间，公司持股5%以上股东程宇先生拟减持不超过18,293,754股；自2016年11月18日至2017年5月18日期间，董事陈铁平先生拟减持不超过23万股。
三、风险提示
1、本次利润分配预案是公司控股股东的提议，尚需经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2016年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司第二大股东程宇先生持有的9,146,877股公司股份，拟于2016年
11月25日起解除限售上市流通。程宇先生持有的另外9,146,877股公司股份，将在全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司2016年度《审计报告》及《业绩专项审核报告》出具后，如煜唐联创完成2016年度承诺业绩则解除限售。北京煜唐联创信息技术有限公司2016年度《审计报告》预计在2017年4月底出具。
3、本次利润分配预案中的转增股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会接到大股东及实际控制人冯毅先生关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事长冯毅先生，董事冯华、蓝海林、夏明会、陈铁平、邸倩、王娜、李玉平等8名董事对该预案进行了讨论，
占公司董事会成员总数的1/2以上，并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上8名董事均书面承诺在董事会开会审议上述 2016年度利润分配预案时投赞成票。公司控股股东冯毅先生承诺在公司股东大会审议上述议案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文
件。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-069游族网络股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金
反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151186号）（以下简称《反馈意见》），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2015年 7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《游族网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会二零一五年七月十五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–066皇氏集团股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）因存在拟披露的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月29日开市起临时停牌，公司于2015年5月30日刊登了《皇氏集团股份有限公司关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2015-065）。
2015年6月1日，公司与交易各方协商一致，最终签署了《关于成立浙江皇氏互联网金融服务公司合作协议》，上述事项具体内容详见公司于2015年6月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于对外投资成立浙江皇氏互联网金融服务公司的公告》。同时由于公司与其他交易方的对外投资事项仍在筹划中，公司股票自2015年6月2日开市起继续停牌，待披露相关公告后复牌。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一五年六月二日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-092
四川升达林业产业股份有限公司董事长单洋先生
关于收到江昌政先生、江山先生送达的《撤销授权通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长单洋先生于2019年8月21日收到江昌政先生、江山先生送达的《撤销授权通知书》，公司尚未收到相关资料，现将具体内容公告如下：
本人江昌政（身份证号码：5101031954********）、江山（身份证号码：510106********）系四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）工商登记的合法股东，持有升达集团53.46%、28.88%的股权，为升达集团控股股东。2018年 11月 16日，本人与你方绝对控股的保和堂（海南）现代农业科技有限公司（以下简称“保和堂公司”）等签定了《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）和《关于四川升达林产工业集团有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）。
2018年 12月 11日，根据《股权转让协议》和《补充协议》的约定，本人附条件地向你方出具了《授权委托书》，授权你方代表本人参加升达集团股东会、行使相关股东权利和代表本人签署股东会相关文件。
因保和堂（海南）及你方未按照《股权转让协议》、《补充协议》的约定履行主要义务，已构成实质性违约，经本人于2019年6月28日委托国浩律师（成都）事务所，向你方发出要求限期履约的律师函后，保和堂（海南）及你方至今仍未履行协议约定的主要义务。
鉴于上述保和堂（海南）及你方已实质性违约，本人依据委托授权的相关法
律和《补充协议》的相关规定，依法撤销《补充协议》和《授权委托书》中对你方的授权，撤销授权自本通知书作出之日起生效。
通知人：江昌政、江山，二〇一九年八月二十日
二、对公司的影响及风险提示
若撤销授权生效后，公司及控股股东控制权存在不确定性，公司实际控制人存在变更的可能性，公司控股股东仍为升达集团，未发生改变，提醒投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会将会继续关注此次事件的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2018—001山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2018年 1月 23日以书面通知及电子邮件的方式通知全体董事，并于 2018年 2月 2日在青岛以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，其中王铁独立董事、姜丽勇独立董事、王宇斌董事、JOHN董事以电话会议的方式参加；监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式一致通过如下议案:
一、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
调整后，董事会各专门委员会由如下委员组成：
(1)战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事鹿成滨；委员：董事Ee-PingOng（王宇斌）、董事David EdwardBrooks、董事鹿超、独立董事姜丽勇。
(2)审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；
委员：独立董事姜丽勇、董事John Charles DandolphIv。
(3)提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事姜丽勇；
委员：独立董事王铁、董事鹿晓琨。
(4)薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事王铁；委员：独立董事沈佳云、董事David EdwardBrooks。
二、审议《关于变更岩棉制品扩产项目的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于岩棉制品扩产项目变更的公告》（公告编号：2018-002）于 2018年 2月 3日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网、《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
三、审议《2018年固定资产投资项目议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司在 2018年投资 3200万元实施可溶薄板扩产项目、威盾整体模块扩产项目。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一八年二月三日