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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-038北京君正集成电路股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017年 3月 31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 3月 28日以邮件方式送达。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威科技有限公司100%股权、北京视信源科技发展有限公司100%股权、北京思比科微电子技术股份有限公司40.4343%股权（以下简称“重大资产重组”）。2016年11月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案，并于2016年12月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。2016年12月9日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函》，2016年12月15日，公司与交易相关方及中介机构对重组问询函进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了相应的补充和完善，公司于2016年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了相关文件。
本次重大资产重组项目自启动以来，公司及各方均积极推进本次重组工作，但由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。公司拟于2017年4月5日上午10:30-11:30召开关于终止本次
重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。同时，根据《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问海际证券有限责任公司发表了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事刘强、李杰、冼永辉作为关联董事、潜在关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。
二、审议通过《关于签订<关于重大资产重组相关协议之终止协议>的议案》就终止本次重大资产重组事宜，同意公司与北京豪威科技有限公司全体股东以及北京豪威科技有限公司签订《关于重大资产重组相关协议之终止协议》、与北京视信源科技发展有限公司全体股东、北京思比科微电子技术股份有限公司全体股东以及北京视信源科技发展有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司签订《关于重大资产重组相关协议之终止协议》，以终止此前公司与其签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿与奖励协议》及补充协议等重大资产重组相关协议。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事刘强、李杰、冼永辉作为关联董事、潜在关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。
三、审议通过《关于签订<股份认购协议书之终止协议>的议案》
同意公司就终止本次重大资产重组相关的募集配套资金事宜，与刘强、李杰、烟台君盛芯和投资中心（有限合伙）、南通金信沅帆投资中心（有限合伙）、中信证券股份有限公司（认购主体为北京君正集成电路股份有限公司员工持股计
划）签订《关于股份认购协议书之终止协议》，以终止此前公司与其签署的附条件生效的《股份认购协议书》。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了
独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事刘强、李杰、冼永辉作为关联董事、潜在关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。
四、审议通过《关于停止实施<北京君正集成电路股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>的议案》
鉴于公司终止了本次重大资产重组事项，董事会同意终止实施与本次重大资产重组相关的《北京君正集成电路股份有限公司员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事刘强、李杰、冼永辉作为关联董事、潜在关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。
五、审议通过《关于终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的议案》
鉴于公司终止实施本次重大资产重组事项，董事会同意终止使用结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息支付重大资产重组部分现金对价的募集资金使用方案。公司本次终止上述募集资金使用方案是根据实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司将原计划投入该项目的结余募集资金和超募资金及部分募集资金利息合计40,500.00万元（其中包括截至2016年9月30日的结余募集资金1,331.69万元、超募资金余额36,151.10万元以及部分募集资金利息3,017.21万元）继续存放于募集资金专户进行管理或经法定程序用于现金管理。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问海际证券有限责任公司发表了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事刘强、李杰、冼永辉作为关联董事、潜在关联董事已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避3票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
广发证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对广和通2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、2018年度日常关联交易情况
公司2018年度与关联方发生的日常关联交易如下：
1、采购商品、接受劳务
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|-|
|关联交易内容|
|采购商品|
|采购商品|

2、出售商品、提供劳务
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|-|
|关联交易内容|
|销售商品|
|销售商品|
|销售商品|
|销售商品|
|销售商品|
|销售商品|
|销售商品|

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|-|
|销售商品|
|销售商品|

二、2019年度日常关联交易预计
1、日常关联交易概述
根据公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2019年度与关联人英特尔（INTEL CORPORATION简称“英特尔”）及其附属公司发生的日常关联交易不超过人民币500万元，2018年度实际发生的日常关联交易总额为4,302,497.41元人民币。
2019年3月6日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事应凌鹏回避表决，4名非关联董事一致审议通过该议案。
2、预计日常关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|
|英特尔及其附属公司|销售/采购商品|市场定价|5,000,000.00|66,812.68|

三、关联人介绍和关联关系
1、深圳市博格斯通信技术有限公司（以下简称“博格斯”）
注册资本：300万元人民币
公司住所：深圳市南山区科技园北区朗山二号路赛霸电子科技园601
法定代表人：袁世军
经营范围：网络通信产品、无线通信产品、智能家居产品的技术开发与相关
技术咨询；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主营业务：生产、销售天线
股权结构：
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|-|
|出资额(万元)|
|153.00|
|51.00|
|51.00|
|45.00|
|300.00|

简要财务数据如下：
单位：万元
财务数据 2018-12-31/2018年
总资产 628.04净资产 426.57主营业务收入 1,298.95净利润 129.91以上财务数据是否经审计 否关联关系：博格斯为公司联营公司，且为公司董事应凌鹏担任董事的公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第三款，博格斯为公司关联法人。
2、INTELCORPORATION（美国纳斯达克证券交易市场上市公司，全球主要半导体集成电路供应商之一）（以下简称“英特尔”）
公司住所：2200 Mission College Boulevard Santa Clara,CA 95054-1549 United States
董事会主席：Andy D. Bryant
主营业务：制造半导体晶片，为计算机和通讯行业开发先进的数字集成技术产品和集成电路
简要财务数据如下：
财务数据 2018-12-29/2018年
总资产（百万美元） 127,963
净资产（百万美元） 74,563主营业务收入（百万美元） 70,848净利润（百万美元） 21,053以上财务数据是否经审计 是关联关系：英特尔为公司持股5%以上股东英特尔半导体（大连）有限公司的控股公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第四款，英特尔为公司关联法人。
四、关联交易主要内容
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品和采购商品，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。
六、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2019年3月6日，公司召开的第二届董事会第九会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，同意上述关联交易事项。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
公司独立董事对《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见，同意将上述关联交易预计事项提交公司第二届董事会第九次会议审议。
独立董事发表了独立意见，认为公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定；同意公司上述关联交易的相关议案。
七、保荐机构核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）对公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
1、公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
2、该关联交易已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；
3、本次2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，广发证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，广发证券对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2018年度关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡方兴 李泽明
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2016-22
东阿阿胶股份有限公司
关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司
申请首次境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿阿胶”）通知，华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）已于2016年6月24日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了境外发行股票并在香港联交所主板上市（“本次发行并上市”）的申请，并于2016年6月27日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请版本资料集。该申请版本资料集为华润医药集团根据香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求而刊发。该申请版本资料集可在香港联交所网站的下述网址进行查阅：
中文版本：
http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2016/2016062406/sehkcasedetails-2016062406_c. htm
英文版本：
http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2016/2016062406/SEHKCaseDetails-20160624 06.htm
同时，在此提醒投资者，华润医药集团在香港联交所网站披露的该申请版本资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会做出变动更新。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十七日
证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-004宁波中大力德智能传动股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：
一、证书号：第3222626号
1、专利名称：一种行星齿轮减速机
2、发明人：高东益、岑国建、徐家科
3、专利号：ZL 201710079624.0
4、专利类型：发明专利
5、专利申请日：2017年02月10日
6、专利权人：宁波中大力德智能传动股份有限公司
7、授权公告日：2019年01月18日
8、专利期限：专利权期限为二十年，自申请日起算
上述专利的取得，对公司的生产经营情况不构成重大影响，但有利于进一步确立公司的自主知识产权优势，并对公司的技术创新、产品创新、市场及品牌影响力提升等方面产生积极的影响，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会2019年2月25日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-13成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 16日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四十五次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2017年 3月 27日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道 1000号五楼第二会议室召开。会议应参加表决的董事 9名，实到董事 9名，有效表决票为 9票。会议由公司董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》，具体内容见《2016
年年度报告》之财务报告部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2017年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2016年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，本公司 2016年度实现净利润 336,850,251.03元（母公司），加上年初未分配利润 899,810,954.18元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金 33,685,025.10元以及公司分配的 2015年度利润 123,928,071.98元，报告期末公司预计可供股东分配的利润为 1,079,048,108.13元。
2016年度利润分配预案为：以 2016年年末公司总股本 2,986,218,602股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.585元（含税），合计 174,693,788.22元。本次不进行资本公积转增股本。
利润分配后，剩余未分配利润 904,354,319.91元转入下一年度。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《2016年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《关于预计 2017年日常关联交易的议案》，详见 2017年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年年度股东大会，现场会议于 2017年 4月 25日（星期二）下午 14:00召开，详见关于召开 2016年年度股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了 2016年度述职报告，将在公司
2016年年度股东大会上述职。
以上第一项、第三项至第五项、第八项议案尚需股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
云南锡业股份有限公司独立董事对关联交易等事项的
事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，我们已经认可了董事会拟审议的相关事项，并发表如下意见：
一、关于《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
作为独立董事，我们进行了认真的事前核查，认为公司2016年预计的日常关联交易事项公平、公正、公开，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述两个议案提交公司董事会审议。
二、《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》
对于上述担保事项，我们进行了充分的事前审核，认为本次担保的对象是三家全资子公司。不存在公司为控股股东及其关联方提供担保情况，本次担保事项程序合法合规，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将上述两个议案提交公司董事会审议。
独立董事：
童朋方 谢云山
邵卫锋 郑家驹
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-044
郑州三晖电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
根据中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”）的规定，公司对相关会计政策进行变更。
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修
订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更审议程序
公司于 2019年 8月 22日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（2）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终
止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（3）现金流量表
现金流量表现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-054新天科技股份有限公司
关于参加河南上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）定于 2019年 6月 27日（星期四）下午 14:30-17:30参加河南上市公司网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、投资者网上集体接待日活动时间、方式
1、时间：2019年6月27日下午 14:30-17:30
2、方式：网络在线交流
二、参加人员
公司董事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，围绕 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等与投资者进行互动交流。
三、投资者参加方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十四日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2019-013
华宝香精股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月12日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：经出席会议的所有董事集体商议、讨论后拟定||||
|提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，考虑公司目前经营稳健、财务状况良好等情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配建议，加大对投资者的回报。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|40.00|0|
|分配总额|根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润为 1,175,693,277元，其中母公司实现净利润为 1,894,720,055元。提取法定盈余公积后，当年母公司实现的可供股东分配的利润为 1,863,925,055 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 3,431,310,420元，其中母公司累计可供股东分配的利润为2,515,935,998 元。拟以公司2018年末总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发40.00元（含税）现金股利，共计派送现金2,463,520,000|||

元（含税）。母公司剩余未分配利润52,415,998元结转以后年度分配。
（二）利润分配预案的合法性、合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、“发行上市后三年股东分红回报计划”及“首次公开发行后填补被摊薄即期回报的措施及承诺”等，该利润分配预案合法、合规、合理。
（三）利润分配预案与公司成长性的匹配情况
目前，公司经营稳健，财务状况良好，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润117,569.33万元，较上年同期增长2.41%，归属母公司的净利润为189， 472.01元，同比增长700.26%。2018年度，公司经营性现金净流入为 126,757.41万元，且公司预计未来一定时期经营现金流入良好。同时，公司目前资产负债率为5.46%，处于行业较低水平，随着民营企业融资环境的改善，公司可通过优化资产负债结构，提高资金使用效率，从而更好的兼顾股东的即期利益和长远利益。
截止2018年底，公司货币资金余额611,674.14万元（扣除募集资金余额后，货币资金余额为 469,858.99万元），公司有能力实施本次利润分配。利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本次利润分配建议，加大对投资者的回报。
（四）其他情况
公司于2018年3月1日完成首次公开发行并在深圳证券交易所创业板上市，根据《招股说明书》募集资金运用计划，公司于2018年6月5日召开第一届董事会第十七次审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，公司将人民币 6 4,879.87万元募集资金补充为公司流动资金。未来 12个月内，公司没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，公司董事会已认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，独立董事认为此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，一致同意公司董事会《关于2018年度利润分配的预案》，并同意将该议案提请公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
六、备查文件
1、《华宝香精股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
2、《华宝香精股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；
3、《华宝香精股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司董事会
2019年3月13日
广东金莱特电器股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2013]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2013年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内（2013年1月至12月），公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
独立董事：曾宪纲 沈健
陈咏梅 张海坚
日 期：2014年3月25日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-137
天津泰达股份有限公司
2019年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2019年10月 15日14:30
2.现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号 MSD-B1座15层1503）。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长胡军先生
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表股份 494,632,806股，占公司有表决权股份总数的33.5214%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份 489,579,954股，占公司有表决权股份总数的33.1790%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共42人，代表股份 5,052,852股，占公司有表决权股
份总数的0.3424%。
（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：（一）《关于审批增加 2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》
表决情况：同意 489,668,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9964%；反对 4,964,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0036%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 3,088,143股，占出席会议中小股东所持股份的38.3511%；反对4,964,152股，占出席会议中小股东所持股份的61.6489%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所
（二）律师姓名：黄冀蒙、王西巧仙
（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 10月 16日
章程修订对照表上海汉钟精机股份有限公司
章程修订对照表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产农渔果蔬等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机及其零部件；合同能源管理并研发节能技术；销售自产产品，转让自研技术，租赁自产产品；自产产品同类商品及节能产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务。）||第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：研发、生产农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵、气体压缩机及其零部件；合同能源管理并研发节能技术；销售自产产品及相关配套产品、零部件、润滑油、润滑剂等其他耗材，转让自研技术，租赁自产产品；自产产品、同类商品及节能产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供技术咨询、技术服务、售后服务等相关配套服务；自有房地产经营活动。（不涉及国营贸易管理商品，涉及危险化学品、配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。||

上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一八年四月十二日
襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第七届董事会第二次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）文件精神，截止 2019年 6月 30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况如下：
1、公司关联方占用公司资金情况
报告期初，公司关联方非经营性占用公司资金的余额为 3,078,734.58元，报告期内已全部偿还。报告期内公司未有新增关联方非经营性占用公司资金的情况，截止2019年6月30日公司关联方非经营性占用公司资金的余额为0。公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，公司与其他关联方之间的资金往来属于正常经营过程中形成的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、公司对外担保情况
报告期内公司未发生证监发〔2003〕56号文和〔2005〕120号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。
我们认为：2019年上半年在关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。
二、关于对三环集团财务有限公司风险持续评估报告的事前认可和独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司提交的《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》进行了事前审核，该报告充分反映了三环财务公司的
经营资质、业务和风险状况。风险评估报告符合相关规定，符合公司及全体股东利益。同意将《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》提交公司第七届董事会第二次会议进行审议确认。
发表的独立意见如下：
1、董事会在审议该议案时，关联董事回避了对该议案的表决。此关联交易事项及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、经审阅公司出具的《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业务等金融业务的风险持续评估报告》及财务公司相关资料，我们认为三环财务公司为非银行金融机构，已取得中国银行业监督管理委员会湖北监管局颁发的《金融许可证》，并在武汉市工商行政管理局登记注册成立，能够按照《公司法》、《银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规等有关规定建立健全内部控制体系。我们未发现三环财务公司风险管理存在重大缺陷；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。独立董事一致同意本议案。
三、对公司会计政策变更事项的独立意见
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：高文进、周宇、施军
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-059
苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2014年 10月 17日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2014年 10月 29日上午 9:30在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事金明先生、董事任峻先生因出差安排，无法到会场参加会议，以通讯方式参加。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年第三季度报告》。
《苏宁云商集团股份有限公司 2014年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏宁云商集团股份有限公司2014第三季度报告正文》详见公司2014-061号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。
由于近年来市场环境变化较快，同时符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 2011年非公开发行股票募集资金项目之连锁店发展项目中部分原定开发店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，公司董
事会同意对300家连锁店发展项目中合计 14家连锁店的实施地点进行变更。
具体变更情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前|||变更后|||
|序|||店名||商圈或|店名|
|||商圈或行|||||
|号|城市||（暂定名，以工|城市|行政区|（暂定名，以工商|
|||政区域|||||
||||商核准为准）||域|核准为准）|
|||||||新一佳益阳大道|
|1|郴州市|嘉禾县|嘉禾1店|益阳市|赫山区||
|||||||店|
|2|郑州市|新郑市|新郑1店|许昌市|襄城县|首山新世纪店|
|3|洛阳市|西工区|西工区3店|洛阳市|宜阳县|红旗路店|
|4|广州市|荔湾区|荔湾4店|湛江市|赤坎区|丽悦新天店|
|5|南宁市|青秀区|青秀区3店|桂林市|兴安县|兴安文化新城店|
|6|揭阳市|东山区|揭阳2店|揭阳市|普宁市|普宁商品城店|
|||||||龙门万家福广场|
|7|深圳市|宝安区|宝安11店|惠州市|龙门县||
|||||||店|
|8|抚顺市|望花区|望花店|沈阳市|辽中县|虹桥商厦店|
|||||||尤溪东方商业广|
|9|三明市|梅列区|三明市区二店|三明市|尤溪县||
|||||||场店|
|10|福州市|仓山区|仓山店|三明市|永安市|永安诚上广场店|
|11|福州市|晋安区|晋安区2|福州市|罗源县|罗源滨海新城店|
|12|宁波|奉化市|奉化银泰城店|宁波|慈溪市|杭州湾新区店|
|13|宜春市|樟树市|樟树市店|南昌市|南昌县|玺悦城店|
|14|九江市|瑞昌县|瑞昌店|九江市|庐山区|中航城九方店|

公司保荐机构中信证券股份有限公司就公司部分募集资金投资项目实施地点变更发表了专项意见，保荐机构认为：本次改变部分募集资金投资项目实施地点已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决策程序符合相关法律法规的规定；本次变更募集资金使用情况，不会对原项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响，符合全体股东利益；保荐机构同意苏宁云商实施本次改变部分募集资金投资项目实施地点的事宜。
三、以 9票同意，0票反对，0弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，公司董事会一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会对本次会计政策变更发表了意见，一致同意公司本次
会计政策变更。
具体内容详见公司 2014-062号《苏宁云商集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
公司章程修正案北京九强生物技术股份有限公司
公司章程修正案
本公司2015年审议通过了限制性股票激励计划，根据该计划，公司实施本次股票激励后，公司总股本由248,860,000股增加至249,837,313股，注册资本由
248,860,000元增加至249,837,313元。
本次制度修改主要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等最新监管规则，并结合公司实际情况，对公司不同制度中的相同规定进行统一，另外还作了部分文字性修改。
公司章程修正案公司章程修正案
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币24，886万元|第六条 公司注册资本为人民币24，983.7313万元|
|第十九条公司股份总数为24，886万股。公司的股本结构为：普通股24，886万股。|第十九条公司股份总数为24，983.7313万股。公司的股本结构为：普通股24，983.7313万股。|
|第一百一十二条董事会拟定、决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、关联交易、对外担保等事项：（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（二）单项不超过公司最近一期经审计净资产的30%的对外投资；（三）公司与关联人达成的关联交易总额不超过1000万元人民币或不超过占公司最近一期经审计净资产5%的关联交易，超过限额的必须经股东大会批准；（四）本章程第四十一条规定之外的对外担保事项。|第一百一十二条董事会拟定、决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，应当建立严格的审查和决策程序。重大项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定下列收购或出售资产、投资、关联交易、对外担保等事项：（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以下（涉及购买、出售资产的，连续十二个月内累计计算的交易金额占公司最近一期经审计总资产的30%以下），该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以下，或绝对金额不超过3000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，或其绝对金额不超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以下，或其绝对金额不超过3000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以下，或其绝对金额不超过300万元。（六）本章程第四十一条规定之外的对外担保事项。（七）公司与关联自然人发生的交易金额高于30万元的关联交易（公司受赠现金除外），以及公司与关联法人发生的交易金额高于100 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值高于0.5%的关联交易，由董事会批准。但公司与关联人达成的关联交易总额超过1000万元人民币且超过占公司最近一期经审计净资产5%的关联交易，应由董事会审议通过后提交股东大会批准。|

公司章程修正案
||
|-|
|以上指标计算中涉及的数据如未负值，取其绝对值计算。公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易，其金额应当按照累计计算的原则使用本款规定（已按相关规定履行决策程序的，不再纳入累计计算范围）。超过上述标准的交易和关联交易事项，应提交股东大会审议决定。|

北京九强生物技术股份有限公司
2015年 10月 12日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-067杭州炬华科技股份有限公司
关于股东完成减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月23日披露了《关于股东减持计划的提示性公告》（公告编号2017-012），2017年 8月 24日披露了《关于股东减持计划进展的公告》（公告编号2017-040），2017年10月31日披露了《关于股东减持的进展公告》（公告编号2017-061），杭州正高投资咨询有限公司（以下简称“正高投资”）拟减持股份数量合计不超过 281.25万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的0.775%，详见巨潮资讯网。
公司于2017年11月7日收到正高投资的减持计划完成告知函，截至2017年11月7日，正高投资本次股份减持计划已完成，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|杭州正高投资咨询有限公司|集中竞价|2017.9.6|14.539|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.18|14.297|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.19|14.227|400,000|0.110%|
||集中竞价|2017.9.20|14.143|100,000|0.028%|
||集中竞价|2017.10.18|14.402|80,000|0.022%|
||集中竞价|2017.10.27|13.211|420,000|0.116%|
||集中竞价|2017.11.16|12.909|89,100|0.025%|
||集中竞价|2017.11.17|13.752|1,023,400|0.282%|
||合计|||2,912,500|0.803%|

2、股东本次减持前后持有公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|杭州正高投资咨询有限公司|合计持有股数|11,250,000|3.1%|8,337,500|2.299%|
||其中：无限售条件股份|11,250,000|3.1%|8,337,500|2.299%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、正高投资减持计划完成告知函
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2017年11月9日