易见供应链管理股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一八年十月二十九日
易见供应链管理股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料目 录
议案一审议《关于修改<公司章程>的议案》 ....................................................... 2议案二审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》................................ 6议案三审议《关于选举第七届监事会监事的议案》............................................ 8
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2018年第二次临时股东大会议案一
审议《关于修改<公司章程>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订具体情况如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。|
|2|新增|第五章 党组织及党的工作机构第九十五条 根据《中国共产党章程》，公司设立党的组织机构和党的纪律检查机构。第九十六条 公司党组织机构履行下列职责：（一）发挥政治核心作用，服务公司生产经营，保证监督党和国家的方针、政策、重大部署在公司的贯彻执行，确保公司坚持改革发展正确方向；（二）履行党风廉政建设主体责任，加强对党风廉政建设和反腐败斗争的统一领导；（三）支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权，讨论审议|

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|“三重一大”决策事项，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层作出决定；（四）按照党管干部和党管人才原则，履行公司重要经营管理干部选用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用，加强对企业领导人员的监督；（五）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；（七）应当由公司党委履行的其他职责。第九十七条 公司党的纪检机构履行下列职责：（一）维护党的章程和其他党内法规；（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中的党员落实党组织决定；（三）贯彻执行上级党组织和公司党组织机构有关重要决定、决议及工作部署；（四）履行党风廉政建设监督责任，督促党组织机构落实主体责任，协助公司党组织机构加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；（五）经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党的纪律的决定；（六）对党员领导干部行使权力进行监督；（七）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案|

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|件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；（八）负责对所属单位拟任纪委书记、副书记人选的提名，并会同组织人事部门进行考察；（九）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；（十）应当由公司纪检机构履行的其他职责。第九十八条 公司党组织机构和公司纪检机构的领导班子的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，保证党组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业基层党组织按期换届制度。第九十九条 公司党组织机构、纪检机构设专门的工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇。第一百条 公司健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。企业在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变，相应条款序号依次顺延。本
次修订后完整版的《公司章程》请详见公司于2018年10月13日在上海证券交易所
易见供应链管理股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料网站（www.sse.com.cn）上发布的《易见供应链管理股份有限公司章程》（2018年10月修订）。
现提请各位股东及股东代表审议。
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董 事 会
二〇一八年十月二十九日
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2018年第二次临时股东大会议案二
审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司董事王跃华先生和徐蓬先生辞职，公司董事会人员未达到《公司章
程》规定人数7人，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司拟补选第
七届董事会非独立董事，具体如下：
2.01关于选举任子翔先生为公司第七届董事会非独立董事的议案；
任子翔先生简历：
任子翔，男，汉族，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生。曾任昭通
市巧家县人民政府副县长（挂职）；云南省产权交易所有限公司副总经理；云南
产业投资管理有限公司董事兼党总支书记；云南曲靖工投矿业投资发展有限公
司董事长、党支部书记、总经理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司
董事、副总经理。
任子翔先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的相关规定。
任子翔先生任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
2.02关于选举徐加利先生为公司第七届董事会非独立董事的议案。
徐加利先生简历：
徐加利，男，汉族，1987年3月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计
师。曾任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部部门经理助理；现
任云南省滇中产业发展集团有限责任公司计划财务部副经理、职工监事。
徐加利先生持有公司A股股份400股，未受过中国证监会及其他有关部门
易见供应链管理股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议材料处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》的相关规定。
徐加利先生任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
本议案采取累积投票制进行表决。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十九日
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2018年第二次临时股东大会议案三
审议《关于选举第七届监事会监事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
因公司监事冷丽芬女士辞职，公司监事会成员低于法定最低人数，经公司
第七届监事会第七次会议审议通过，公司拟补选第七届监事会监事，具体如下：
3.01关于选举谢建辉先生为公司第七届监事会监事的议案。
谢建辉先生简历：
谢建辉，男，汉族，1964年 10月出生，中共党员，大学本科。曾任云南
玉溪市高等级公路有限责任公司副总经理；云南省滇中产业发展集团有限责任
公司副总经理；现任云南省滇中产业发展集团有限责任公司党委副书记、纪委
书记、董事、工会主席。
谢建辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证
券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》的相关规定。
谢建辉先生任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
本议案采取累积投票制进行表决。
现提请各位股东及股东代表审议。
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月二十九日