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海南矿业股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职报告
依据中国证监会《上市公司治理准则》、《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》，报告期内，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息和信息披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施情况、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见。现就 2014年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事雷小玲、独立董事左焰及独立董事朱振武组成，其中雷小玲女士为审计委员会召集人。经2014年9月26日第二届董事会十四次会议决议，同意独立董事朱振武因个人原因辞去公司独立董事职位，并不再担任公司任何职务。同时提名王立华为新任独立董事候选人。经2014年10月11日第二届董事会十五次会议决议，选举王立华为第二届董事会审计委员会委员。具体个人情况如下：
雷小玲女士：1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师，具备证券期货从业资格。1995年至今，从事注册会计师工作，就职于中审亚太会计师事务所。现任本公司独立董事，中审亚太会计师事务所有限公司海南分所负责人，海南海药股份有限公司独立董事，海南海峡航运股份有限公司独立董事。
左焰女士：1970年生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。
2003年至 2005年任东航集团西北公司财务部副部长，2005年至 2010年任中国东方航空集团公司财务部副部长，2010年至2014年任中国东方航空集团公司财务部部长。现任本公司独立董事，东方航空传媒股份有限公司党委书记、副总经理、财务总监。
王立华先生：1963年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至今，就职于北京市天元律师事务所。现任本公司独立董事，中国民生银行股份有限公司独立董事，北京市天元律师事务所首席合伙人，北京仲裁委员会仲裁员，
中华全国律师协会常务理事，北京市西城区企业和企业家联合会副会长，北京知识产权法研究会副会长。
二、审计委员会2014年度会议召开情况
报告期内，审计委员会根据《海南矿业股份有限公司章程》、《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》，积极履行职责，总计召开了 4次会议。全体委员均现场参会的方式出席了会议。
（一）2014年1月，公司第二届董事会审计委员第二次会议审议通过了《公司审计部 2013年工作总结及 2014年工作计划》、《关于批准公司财务报表的议案》、《关于公司2013年度财务决算的议案》等议案。
（二）2014年5月，公司第二届董事会审计委员第三次会议审议通过了《关于批准2011年度、2012年度及2013年度公司财务报表的议案》。
（三）2014年 7月，公司第二届董事会审计委员第四次会议审议通过《关于批准 2011年度、2012年度、2013年度及 2014年度 1-6月公司财务报表的议案》等议案。
（四）2014年10月，公司第二届董事会审计委员第五次会议审议通过《批准公司2014年1-9月财务报表的议案》。
三、审计委员会2014年度主要工作内容
1、监督及评估外部审计机构工作
就公司聘请的财务会计报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）在执行年度及半年度财务报表审计及内控审计工作，审计委员会就审计范围、计划、方法等事项与安永进行了充分的沟通，督促会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为，安永进行审计期间，严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，全面履行了双方规定的责任和义务。为保持公司年度审计工作的稳定性和持续性，审计委员会建议公司董事会续聘安永为公司2014年度外部审计机构。
审计委员会依据《海南矿业股份有限公司审计委员会工作细则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的意见和建议。报告期内，根据公司IPO申报材料的要求，审计委员会认真审阅了公司2013年度、2014年半年度、2014年1-9月财务会计报告，认为公司财务会计报告是真实的、完整的和准确的，公允反映了公司财务状况、经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
3、指导内部审计工作
审计委员会关注公司的内部审计工作，保持与公司内部审计机构的沟通。报告期内，审计委员会认真审阅了公司审计部门2013年度工作总结及2014年度工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计部门严格按照审计计划执行。
根据要求，审计委员会审核了内部审计部门出具的审计报告，经审阅相关材料，审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
4、评估内部控制的有效性
公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规，对纳入评价范围的业务与单位均建立了内部控制制度，并通过设立结构化的流程管理体系，进一步完善了公司法人治理结构。报告期内，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会和监事会规范运作，管理层恪守职责，切实保障了公司及其股份的合法权益。审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况良好，未发现内部控制重大缺陷。
5、关联交易的审核
报告期内，审计委员会认真审核了公司 2013年度日常性关联交易的执行情况与 2014年日常关联交易的预计情况，认为公司关联交易价格的制定是参照市场定价协商制定的，是公允合理的。决策程序符合法律法规及内部财务管理制度，不存在损害公司及其股东合法权益的行为。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据中国证监会《上市公司治理准则》及《海南矿业
股份有限公司审计委员会工作细则》，充分发挥了审计委员会的专业知识与经验，恪尽职守地履行了审计委员会的职责。2015年，审计委员会将遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的完成公司及董事会的各项委托。
审计委员会委员签字：雷小玲 左焰 王立华
海南矿业股份有限公司董事会审计委员会
有研新材料股份有限公司
审计委员会2016年度履职情况报告
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2016年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事高永岗（审计委员会召集人，具有专业会计资格）、独立董事邱洪生、独立董事吴琪及董事熊柏青、董事李红卫五名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，审计委员会召开次会议，会议召开及审议议案情况如下：
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|会议时间|会议届次|审议内容|
|2016.3.14|第六届董事会审计委员会第六次会议|《关于2015年度报告审计沟通的议案》|
|2016.3.14|第六届董事会审计委员会第七次会议|1、《关于同意将公司2015年度财务报告提交公司董事会审议的议案》2、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》3、公司《2015年度内部控制评价报告》4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》5、《2015年度日常关联交易情况和预计2016年度日常关联交易情况的议案》|
|2016.4.5|第六届董事会审计委员会第八次会议|1、关于公司《2015年度内审部工作报告》的议案2、关于公司《2016年度内审部工作计划》的议案3、关于公司《2015年度反舞弊工作报告》的议案4、关于公司《2015年度风险控制管理工作监督评价报告》的议案|
|2016.4.28|第六届董事会审计委员会第九次会议|《关于同意将公司2015年第一季度报告提交公司董事会审议的议案》|
|2016.8.25|第六届董事会审计委员会第十次会议|1、《关于同意将公司2016年度半年度报告提交公司董事会审议的议案》2、《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情|

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|||况的专项报告》|
|2016.10.25|第六届董事会审计委员会第十一次会议|《关于同意将公司2016年第三季度报告提交公司董事会审议的议案》|
|2016.12.9|第六届董事会审计委员会第十二次会议|《关于加强与立信会计师事务沟通的议案》|

三、董事会审计委员会 2016年度主要工作
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会通过对立信在履职期间的工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任和义务。
2、向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于立信勤勉尽职、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，审计委员会在六届七次会议中建议公司董事会继续聘请立信为公司2016年度财务报表
和内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会实施细则》和董事会的要求，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，与外部审计机构立信多次就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行沟通协商，时刻关注相关审计工作的进展情况，安排公司相关员工配合审计工作的开展，确保各项审计工作的顺利实施完成。
（二）指导公司内控制度建设和内部审计工作
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。2016年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会就财务报告的编制情况和实际内容多次与公司高级管
理人员、财务部门和审计机构进行沟通确认，并认真审阅公司拟对外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报表均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能公允的反映公司财务状况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、北京证监局、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的法人治理结构及内部控制体系。报告期内，董事会审计委员会及时了解公司内部控制工作的实施进展情况，结合自身专业知识和商业经验，提出了多项行之有效的改进措施和优化建议。通过对公司内部控制活动的监督和检查，我们认为公司股东大会、董事会和监事会运作规范，各项经营决策程序合法有效，经营运作情况合法合规，符合内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，切实维护公司和全体股东的合法权益。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司《审计委员会实施细则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行审计委员会职责，切实维护公司利益和全体股东权益。审计委员会全体委员充分发挥自身丰富的专业知识和执业经验，对公司定期报告的编制、内部控制活动的实施情况等方面进行监督和评议，保证了公司经营决策的科学合规，推动了公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。
有研新材料股份有限公司董事会审计委员会
上海华鑫股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二十一次会议
有关事项的独立意见
2019年 10月 28日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于计提信用减值损失的议案》。我们基于客观公正、独立判断的立场，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上述事项发表如下独立意见：
本次计提信用减值损失事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司 2019年 9月 30日的财务状况及 2019年第三季度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值损失。
（以下无正文）
广州维力医疗器械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》、广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经审查议案资料并了解相关情况，现对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监的议案》发表如下独立意见：
一、经对谭文晖先生的任职资格进行审查，符合法律、法规和相关规范性文件的规定。
二、公司聘任谭文晖先生担任公司高级管理人员职务的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序。
因此，我们同意聘任谭文晖先生为公司副总经理兼财务总监。
（以下无正文）
（此页无正文，为广州维力医疗器械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
牟善松 潘彦彬 李玲
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2019-006号光明乳业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次计提资产减值准备尚须公司2018年度股东大会审议通过
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3月 22日以现场会议方式召开公司第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备事项概述
为夯实公司资产管理基础，依据会计谨慎性原则，客观、真实地反映公司 2018年 12月 31日的资产状况和年度经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2018年末应收款项、存货、固定资产、生物资产、商誉等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备214,095,703元。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）坏账准备计提依据及金额
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，按照公司坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行了单项减值测试，有客观证据表明其发生减值的，计提了坏账准备。
本年末，公司对应收款项计提坏账准备64,576,686元，并计入当期损益。
（二）存货跌价准备计提依据及金额
公司存货主要包括原材料、消耗性生物资产及产成品等。年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本年末，公司对存货计提跌价准备 44,001,638元，并计入当期损益。
（三）固定资产计提依据及金额
公司对下属企业经营性资产开展清查，对长期闲置的厂房、低效的生产线和机器设备进行了减值测试，并按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。同时，公司下属子公司光明牧业有限公司因政府土地规划及环境治理等原因，对纳入退养计划的祝塘牧场、东一牧场、东二牧场、五四牧场和瀛博牧场的相关固定资产计提减值准备。本年末，公司固定资产共计提减值准备 86,137,893元。
具体情况如下：
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|资产类别|计提减值准备金额（元）|
|房屋及建筑物|35,245,565|
|机器设备|46,324,603|
|电子设备、器具及家具|4,062,294|
|运输工具|505,431|
|合计|86,137,893|

（四）生物资产减值准备计提的依据及金额
公司生产性生物资产主要是为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的
生物资产，包括产畜和幼畜等。本年末，依据公司下属子公司光明牧业有限公司
祝塘牧场、东一牧场、东二牧场和五四牧场退养计划，对所涉退养牧场现存产畜
和幼畜计提减值准备17,930,818元，并计入当期损益。
（五）商誉减值准备计提的依据及金额
公司在年末对商誉进行减值测试时，对被投资单位的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于经被投资单位管理层批准的 2019年至 2023年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时，使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期所估计的预计收入和毛利。经测试，除年初已计提减值外，本年度公司发现包含商誉的被投资单位呼伦贝尔光明乳品有限公司可收回金额低于其账面价值，应计提商誉减值准备1,448,668元，并计入当期损益。此外，未发现其他包含商誉的被投资单位需要计提减值损失。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备后，将减少公司 2018年度利润总额214,095,703元。
四、程序履行情况
2019年3月21日，公司召开第六届董事会审计委员会第二十次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
2019年3月22日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
2019年3月22日，公司独立董事就《关于计提资产减值准备的议案》发表独立意见。独立董事认为：同意《关于计提资产减值准备的议案》；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
2019年3月22日，公司召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关
于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合本公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
本次计提资产减值准备尚须公司2018年度股东大会审议通过。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
3、第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会二零一九年三月二十二日
证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2019-077杭州钢铁股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州钢铁集团有限公司目前正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票于2019年5月27日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2019-031）。停牌期间，公司按照相关规定，于2019年6月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《杭州钢铁股份有限公司关于重大资产重组进展暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2019-033）。
2019年 6月 3日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》《关于<杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 6月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2019年6月5日开市起复牌。
2019年6月19日，公司收到上海证券交易所《关于杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0904号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于2019年6月20日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临2019-042）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要进行了相关修订，详见公司于2019年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《杭州钢铁股份有限公司关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2019-044）及《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（修订稿）》等文件。
2019年7月5日、2019年8月6日、2019年9月5日、2019年10月8日，公司发布了《杭州钢铁股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：临2019-047、2019-055、2019-065、2019-069），披露本次重大资产重组进展的相关信息。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在有序推进本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作。本次重大资产重组涉及的拟收购标的公司经营正常，各项业务有序开展。本次重大资产重组相关的审计、评估工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年11月5日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-014广州天创时尚鞋业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2017年4月1披露了《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于重大事项停牌公告》，并于2017年4月5日起连续停牌（详见公告编号：临2017-010）。
2016年4月11日，公司披露了《广州天创时尚股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公告编号：临2017-012），确定该重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于2017年4月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即从2017年4月5日起，连续停牌不超过1个月。
2017年4月14日，公司发布《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于公司前十名股东持股情况的公告》（详见公告编号;临2017-013），披露了截至停牌前一个交易日，即2017年3月31日的前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总人数。
截至本公告披露日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。停牌期间，公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关重大资产重组的进展情况。待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广州天创时尚鞋业股份有限公司
董事会
山东博汇纸业股份有限公司独立董事
关于对外担保暨关联交易事项的独立意见
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 9日召开 2016年第一次临时董事会会议，本次会议审议通过了《关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议通过<关于为关联方江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保>的议案》，我们作为公司的独立董事，对该等事项发表如下独立意见：上述交易的交易方为公司的关联方，该等交易构成关联交易。我们在认真审阅了有关该等关联交易的有关文件后,于事前认可了该等关联交易,并在参与了董事会会议对该等关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该等关联交易的议案时,遵循了关联董事回避制度，关联董事罗磊回避表决，公司其余六名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容，其表决程序合法、规范；江苏海力化工有限公司目前经营状况稳定,此次担保用于江苏海力化工有限公司银行贷款到期续贷业务，风险相对较低，财务风险处于可控制范围内,未发现有损害公司及股东权益的情形。
独立董事:
独立董事：
王娟
夏洋
滕芳斌
二○一六年九月九日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-034号第九届监事会第十六次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第九届监事会第十六次（临时）会议于2014年10月29日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦 C座 15层以现场方式召开。会议通知已于 2014年 10月 24日以邮件和送达方式发出。公司监事会成员 3人，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由监事会主席黄凯先生主持，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《2014年第三季度报告及报告摘要》。
监事会认为：
1.2014年第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2014-034号二、审议通过了《关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》
监事会认为：
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十九日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－053
福建省南纸股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）2014年 7月 17日披露了《公司重大资产重组继续停牌的公告》，经公司控股股东与有关各方论证和协商，拟对本公司进行重大资产重组，公司股票自 2014年 7月 17日起连续停牌。2014年 8月 16日，公司披露了《公司重大资产重组延期复牌的公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票将自 2014年 8月 16日起继续停牌不超过 30日。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
自停牌以来，公司及控股股东福建省投资开发集团有限责任公司积极推进重大资产重组的有关工作，并与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调。本次重大资产重组拟采取资产置换、发行股份购买资产并配套募集资金的方式收购公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司下属部分资产，对本公司进行重大资产重组。公司董事会已确定参与本次重组项目的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构，并组织中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
目前公司以及有关各方正积极推进本次资产重组各项工作，但由于审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间，同时由于涉及资产较多，且涉及与相关方的协商工作，这些因素对整体方案的确定及项目计划的推进带来一定的复杂性和难度，因此重大资产重组预案的初稿尚未形成，公司无法按原定时间复牌。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年9月15日起继续停牌不超过30日。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。若公司终止本次重大资产重组事项，自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会
二O一四年九月十二日
证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2014—027大连热电股份有限公司
关于 2015年度提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）本次预计担保总额： 2015年公司分别为热电集团向不同银行申请的 7.0亿元授信额度提供担保
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况：经公司 2014年 12月 12日召开的第七届董事会第二十四次会议审议批准，同意公司为热电集团向不同银行申请的 7.0亿元授信额度提供担保。
因热电集团是我公司控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成上市公司的关联交易。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序：
1.本次关联担保事项已于 2014年 12月 12日经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事赵文旗先生、田鲁炜先生、刘鉴琦先生回避对此项议案的表决。
2.此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：大连市热电集团有限公司
注册地址：大连市沙河口区香周路 210号
法定代表人：赵文旗
注册资本：47,106.2182万元
经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修；工业品生产资料购销。
（二）与本公司关系：为公司控股股东，持有公司32.91%股份。
三、担保协议主要内容
公司本次为热电集团向银行申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证担保，每笔担保的期限和金额依据热电集团与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。如担保总额度获得通过，请董事会授权公司财务部在上述范围内办理相关手续，在办理每笔具体业务时，将不再逐项提请董事会审批。
四、董事会意见：
董事会认为：热电集团拥有完备的供热管网和管网运行技术力量，并承担着公司热力产品的销售。自成立以来，热电集团一直为公司贷款提供担保，使公司节省大量融资成本。鉴于该公司对外融资也需要担保单位的实际情况，公司与其结成互保关系。本次担保事项是根据双方企业经营发展需要，并严格内控管理，规避资金风险，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。独立董事事先认可公司 2015年度对外担保事项并对此发表专项说明和独立意见，认为：本次对外担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。因此，同意将该事项提交 2014年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 11月 30日，累计对外担保余额为 7.0亿元，占公司 2014年 11月末未经审计净资产 6.97亿元的100.43%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件目录
2.独立董事意见
3.公司第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告
大连热电股份有限公司董事会二〇一四年十二月十三日
关于海南矿业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，就海南矿业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2014年 11月 6日以证监许可[2014]1179号文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，海南矿业已于 2014年 11月 25日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）186,670,000股，发行价格每股人民币 10.34元，募集资金总额人民币 1,930,167,800.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2014）验字第60615139_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金项目投资情况
海南矿业首次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资总额|
|1|新建选厂项目|49,738.93|49,000.00|
|2|新建选厂二期扩建项目|47,941.26|47,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目|30,178.59|30,000.00|
|4|铁、钴、铜工程技术研究中心|10,000.00|10,000.00|
|5|补充流动资金|40,000.00|39,882.98|
|合计||177,858.78|175,882.98|

截至2016年7月25日，累计投入募集资金投资项目的金额为人民币103,424.49万元。募集资金具体使用情况如下表（未审数）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资总额|已使用募集资金|使用比例|
|1|新建选厂项目|49,000.00|49,000.00|100.00%|
|2|新建选厂二期扩建项目|47,000.00|-|-|
|3|石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目|30,000.00|8,314.49|27.71%|
|4|铁、钴、铜工程技术研究中心|10,000.00|6,260.00|62.60%|
|5|补充流动资金|39,882.98|39,850.00|99.92%|
|合计||175,882.98|103,424.49|58.80%|

注：受低迷的市场环境影响，新建选矿厂二期扩建项目建设进度推迟。
截至 2016年7月 25日，海南矿业募集资金存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|性质|余额（人民币元）|
|中国建设银行股份有限公司昌江支行|46001006336053003989|活期存款|20,681,447.95|
|中国建设银行股份有限公司昌江支行|46001006336053003989|定期存款|20,000,000.00|
|中国工商银行股份有限公司昌江支行|2201027029200013103|活期存款|482,801,150.90|
|中国工商银行股份有限公司昌江支行|2201027029200013103|定期存款|220,000,000.00|
|合计|||743,482,598.85|

注：上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2015年 7月 23日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置
募集资金中的5亿元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该
议案之日起不超过12个月。
截至 2016年7月 21日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金归还到募集资金专用账户。
四、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币5亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情况，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
2016年8月2日，公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
海南矿业独立董事明确发表了意见，同意公司使用人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第四十一次会议审议通过之日起不超过12个月。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，联合保荐机构认为：
海南矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。联合保荐机构对海南矿业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临091国旅联合股份有限公司
关于向北京中关村科金技术有限公司
提供可转换贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●贷款方：北京中关村科金技术有限公司
●贷款金额：人民币 5,500万元
●贷款利率：年利率8%（单利）
●贷款期限：12个月
一、提供可转换贷款情况概述
根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）的资金安排，为提高资金使用效率，公司拟向北京中关村科金技术有限公司（以下简称“中科金”）提供可转换贷款，贷款金额为人民币 5,500万元，贷款年利率为8%（单利），贷款期限为 12个月。该项贷款可在中科金 2016年 12月 31日后发生新一轮融资时按照该轮融资估值转成中科金股权。
2016年 12月 9日，公司董事会 2016年第十一次临时会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向中科金提供可转换贷款的议案》。
二、中科金情况介绍
名称：北京中关村科金技术有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：赵国庆
注册资本：78,000万元人民币
成立日期：2007年 5月 15日
住所：北京市海淀区清河小营西小口路 20号南楼 1067号
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中科金将基于该控股平台发展孵化一系列金融科技业务。
中科金与国旅联合及国旅联合控股股东不存在关联关系。
三、可转换贷款的主要内容
1、贷款金额：公司向中科金提供人民币 5,500万元借款。
2、贷款用途：贷款仅被用于中科金和/或其下属企业业务经营或发展。
3、贷款期限：自国旅联合实际提供协议贷款之日起 12个月或者转换为中科金股权之日（以时间发生在先的为准）。
4、贷款利息：除非该项贷款转为中科金股权，否则贷款年利率为8%（单利）；如中科金未能在规定的贷款期限届满时偿还协议贷款，且国旅联合也未将协议贷款转换为中科金股权，则中科金应自其迟延还款之日起，按其实际欠款金额的年利率8%/（单利）计算迟延还款的贷款利息，并额外按照每日0.05%计算罚息。
5、担保方式：中科金现有股东西藏高达投资管理咨询有限公司、实际控制人赵国庆无条件并不可撤销地同意为中科金履行其在借款
协议项下的所有义务连带并共同地提供履约保证，该等履约保证以实际控制人在中科金及其下属子公司直接或间接持有的股权为限。即如果中科金未履行其在借款协议项下的任何义务（包括但不限于中科金在贷款期限届满时偿还协议贷款之义务），国旅联合有权要求其现有股东及实际控制人承担连带赔偿责任。
6、贷款转为股权：如果中科金在 2016年 12月 31日之后发生新一轮融资，国旅联合可选择在该轮融资交割之日，将全部协议贷款金额按照该轮融资中科金的估值转成中科金股权，届时国旅联合享受的权利和承担的义务应与转股估值对应的融资轮次所赋予给该轮除领投投资人外其他投资人的权利与义务相一致。
四、该可转换贷款对公司的影响
该项可转换贷款在确保资金安全的前提下有利于公司提高资金的使用效率。此外，未来该项贷款若转化为股权，预计将为公司带来较好的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为中科金提供可转换贷款，中科金的现有股东西藏高达投资管理咨询有限公司和实际控制人赵国庆无条件并不可撤销地为中科金履行其在借款协议项下的所有义务连带并共同地提供履约保证，风险可控。此外，未来该项贷款若转化为股权，预计将为公司带来较好的投资回报。公司独立董事同意该项可转换贷款。
六、其他需说明的事项
未来该项可转换贷款若转为中科金之股权，公司将按照对外投资公告信息披露格式指引的要求及时进行披露。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
国旅联合股份有限公司二〇一六年十二月十日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2014-083杭州天目山药业股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期：2014年 12月 26日
●股权登记日：2014年 12月 18日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2014年 12月 26日 14:00
2、网络投票时间：2014年 12月 26日9:30—11:30，13:00—15:00（四）会议表决方式
现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
（五）现场会议地点：浙江省临安市苕溪南路 78号公司会议室
（六）公司股权涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度会计审计机构的议案》，聘期一年，年审计费用为人民币 45万元。
上述事项已于 2014年 12月 9日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2014年 12月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 12月 18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权以书面形式委托代理人出席现场会议，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
人股东账户卡办理登记。
2、拟出席现场会议的法人股东，请持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和委托代理人身份证办理登记。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
4、登记地点：浙江省临安市苕溪南路 78号，邮政编码311300。
登记时间：2014年 12月 19日、12月 22日—12月 25日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系电话：0571-63722229 传真：0571-63715400
联系人：程登科
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
杭州天目山药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月九日
附件 1
授权委托书
兹委托（ ）先生/女士代表本单位/本人出席杭州天目山药业股份有限公司 2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人授权委托股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人（盖章、签名）：
委托日期：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表决意愿|||
|||同 意|反 对|弃 权|
|1|《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构的议案》||||

备注：请委托人在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。如委托人在本授权委托书中未作具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738671|天目投票|1|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||内容||申报价格||同意||反对||弃权|
|1||本次股东大会的||99.00 元||1 股||2 股||3 股||

||
|-|
|所有共 1 项提案|

2.分项表决方法：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||委托价格|
|1||《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度会计审计机构的议案》||1.00||

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月18日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600671）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738671|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738671|买入|1.00元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738671|买入|1.00元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738671|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的
议案，按照弃权计算。
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2016-019
天津港股份有限公司
2013年度第四期中期票据付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证天津港股份有限公司 2013年度第四期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司 2013年度第四期中期票据
3.债券简称：13津港股 MTN4
4.债券代码：1382315
5.发行总额：人民币 5亿
6.债券期限：5年
7.本计息期债券利率：4.83%
8.计息方式：固定利率
9.还本付息方式：按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年 06月 20日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年 06月 20日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间
相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：天津港股份有限公司
联系人：李志强
联系方式：022-25705408
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：程超
联系方式：0755-88256097
联席主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系部门：托管部
资金部
四、备注
无。
特此公告。
天津港股份有限公司
二○一六年六月十三日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-002上海北特科技股份有限公司
关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月10日召开的2018年第2次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条
件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月11日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二○一八年一月十一日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-049华北制药股份有限公司
关于收到财政补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日收到财政部拨付的补助资金共计 945.84万元，该项资金是根据“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室《关于“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批课题立项的通知》（国卫科药专项管办[2014]69-201001号），用于创新抗耐药抗生素研制及重大品种的综合技术提升。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》相关规定，按照项目进度，公司将补助资金 333.1万元计入营业外收入，其余 612.74万元计入其他应付款（付课题其他合作研发单位）。上述补助资金的取得将对公司本年度经营业绩产生一定的积极影响，具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2019—070中国铁建股份有限公司
重大项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标兰州市西固区棚户区改造项目。项目运作方式为“投融资+EPC”的模式，项目总投资约 67.5亿元。项目开发周期 4年。
项目资本金为总投资的20%，约 13.5亿元，其中注册资本金暂定 1亿元。兰州市西固区城乡发展投资有限公司和本公司下属公司出资占比为2%：98%。除项目资本金以外的其他资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款筹措。
以上项目的投标已经公司第四届董事会第二十五次会议审议批
准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2019年 10月 8日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-067上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年八月二十七日