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证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-042山东地矿股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司淮北徐楼矿业有限公司（以下简称“徐楼矿业”）拟用账面净值为158,767,966.69元的铁矿采选设备与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币1.4亿元，融资期限为租赁款项支付之日起6个月，采用等额期末租金支付方式。
公司于 2014年 8月 27日召开第八届董事会 2014年第四次临时会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》(决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司同日公告，公告编号2014-041），根据《深圳证券交易所上市规则》等规定的要求，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况介绍
（一）名称：招银金融租赁有限公司
（二）营业执照注册号：310000000094056
（三）企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
（四）注册资本：人民币肆拾亿元
（五）法定代表人：王庆彬
（六）住所：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦9楼
（七）成立日期：2008年3月28日
（七）经营范围：融资租赁业务（含融资租赁业务项下的一般进出口贸易）；
接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债权；
同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务[企业经营涉及行政许可的，
凭许可证件经营]
招银租赁与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的名称:徐楼矿业铁矿采选设备（徐楼矿业用于本次融资租赁的资产为已建成投产的自磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等资产）。
（二）类别:固定资产。
（三）权属:淮北徐楼矿业有限公司。
（四）所在地:淮北徐楼矿业有限公司生产矿区。
（五）资产价值：设备原值为人民币191,067,038.87元，截至2014年3月31日，上述设备净值为人民币158,767,966.69元。
四、交易合同的主要内容
《融资租赁合同》主要条款如下：
（一）租赁物：自磨机、球磨机、直流电动机、选矿浮选机、抓斗起重机、返井钻机、主井提升机、副井提升机等铁矿采选设备。
（二）融资金额：1.4亿元。
（三）融资方式：采取售后回租方式，即公司将上述租赁物件转让给招银租赁，同时再与招银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向招银租赁分期支付租金。
（四）租赁期限：6个月。
（五）租赁保证：山东地矿股份有限公司与招银租赁签订保证合同，若徐楼矿业有无法按时偿还租金迹象的，山东地矿股份有限公司有义务提前安排，采取包括但不限于补足徐楼矿业还租账户或者直接为徐楼矿业向招银租赁代偿当期租金的措施。
（六）租赁手续费：租赁手续费为融资总额的1.40%，即人民币196万元，支付方式为一次性支付。
（七）租金及支付方式：租赁方式为等额期末，租金间隔6个月，名义参考年租赁利率为中国人民银行同期贷款基准利率。在租赁期内，如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，招银租赁将对名义参考年租赁利率及/或利息化租金名义
参考年利率作出同方向、同幅度的调整。
（八）租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归招银租赁所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按留购名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还公司。
（九）留购名义货价：人民币1元。
五、本次融资租赁目的和对公司的影响
（一）通过融资租赁业务，利用徐楼矿业设备进行筹资，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。
（二）本次交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2014年第四次临时会议决议。
（二）《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-092北京君正集成电路股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2018年 11月 10日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司于 2018年 11月 12日披露了《关于董事会审议重大资产重组事项及公司股票停牌的公告》，公司股票自 2018年 11月12日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2018年 11月 17日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
鉴于上述原因，经向深交所申请，公司延期回复《问询函》并继续停牌。
2018年 11月 26日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》和《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。
2018年12月1日，公司披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》和《关于深圳证券交易所〈关于对北京君正集成电路股份有限公司的重组问询函〉的回复》，公司对《问询函》中的部分问题进行了回复和披露，公司股票于 2018年12月3日开市起复牌。
目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。公司将尽快推进完成重组问询函回复并补充披露相关信息；同时，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月二十五日
天音通信控股股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、密切关注公司重大经营管理情况，检查公司财务状况，认真审议了各项定期报告，监督检查公司董事、高级管理人员履职情况，忠实履行了监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体情况如下：
（一）2015年3月25日，公司以通讯方式召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了关于公司控股子公司天音通信有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案。
（二）2015年4月23日，公司以现场会议方式召开第七届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《公司2014年度监事会工作报告》；2、《公司2014年度报告及摘要》；3、《公司2014年度财务决算方案》；4、《公司2014年度利润分配预案》；5、《公司2014年度内部控制自我评价报告》；6、《关于公司会计政策变更的议案》；7、《公司会计差错更正的议案》。
（三）2015年4月28日，公司以通讯方式召开第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》的议案。
（四）2015年8月26日，公司以通讯方式召开第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》的议案。
（五）2015年10月29日，公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：
（六）2015年12月14日，公司以通讯方式召开第七届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、《关于公司重大资产购买交易方案的议案》。
（七）2015年12月20日，公司以通讯方式召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过了通过关于公司向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会各位监事列席了公司召开的股东大会和董事会，认真审议相关事项,充分履行监督职能,并发表以下独立意见：
（一）监事会对公司依法运作的独立意见
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、运作过程以及董事会贯彻落实股东大会决议、董事会决议的情况进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序及运作过程符合有关规定，公司董事及高级管理人员均能够遵守国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股东大会和董事会决议。
（二）监事会对公司2015年度财务状况的独立意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务报表和财务资料,认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，公司2015年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见
报告期内，天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告公正、客观、准确地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）监事会对公司内部控制情况的独立意见
报告期内，公司董事会建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效地贯彻和执行，确保内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，保证了公司业务活动的正
常进行，有效地防范了经营风险。公司2015年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
（五）监事会对公司董事、高级管理人员履职情况的独立意见
报告期内，公司董事、高级管理人员均能够严格要求自己，规范自己的行为，董事均能亲自参加董事会会议，勤勉、尽职地履行职责，高级管理人员均能够清正廉洁、忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定的情况或损害公司及股东利益的行为。
（六）监事会对对外担保的核查意见
监事会认为：2015年度公司对外担保事项均为对子公司进行的授信担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（七）监事会对关联交易情况的核查意见
监事会对公司2015年度发生的关联交易进行了核查，认为公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、监事会2016年工作规划
（一）整体思路
公司监事会将紧紧围绕公司2016年经营目标，结合公司管理实际，继续坚持以财务监督为中心，增强当期监督的时效性和有效性；督促公司董事会及经营班子依法进一步落实好内控体系建设工作；加强对公司重大经营管理活动的关注和检查力度，切实履行好法律和《公司章程》赋予的监督职责，维护好公司和股东的利益，促进公司资产保值增值。
(二)主要措施
1、切实加强监事会自身建设，全面提升监事履职能力。
（1）公司监事要结合国家政策、形势和法律法规，通过学习不断强化自身履职能力，确保及时发现并反映公司经营管理中存在的重点问题，使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础之上。
（2）监事会工作要与市场环境和公司发展战略相结合，紧紧围绕“日常监督与集中检查并重”的工作思路，建立监事会内部责任清晰、协作配合的工作机制。
（3）建立与公司董事会和经营班子有效的信息沟通渠道，围绕公司重点工作，及时提出客观、公正、独立的意见和建议，帮助规避公司重大经营风险；构建更加完善的工作模式，提高监督效率，认真履行职责。
2、增强主动监督意识，监督董事会决议事项的落实。
（1）以维护公司及股东利益为出发点，以提高公司经济效益为目的，公司监事在做好本职工作的基础上，要加强调查研究，主动深入问题，确保监督工作务实科学、细致深入。
（2）针对公司职能部门工作中出现的问题，监事会要组织专门力量，客观公正地进行调查分析，并向公司董事会和管理层提交改进意见，确保公司内部正常、有效运转。
（3）积极发挥职能作用，紧密配合董事会工作，监督相关决策程序的合规性，督促董事会落实各项决议事项。
2016年，公司监事会将通过制度完善来不断增强各项监督检查工作，依法保障监事会工作的独立性、客观性和公正性，继续加强监督职能，认真履行职责，促进公司内控体系的有效运行，及时掌握公司重大决策事项，监督各项决策程序的合规性，更好地维护公司及股东权益，使监事会真正在公司快速健康发展的道路上发挥应有的作用。
天音通信控股股份有限公司监事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-049广东威华股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月25日和31日，公司先后发布了《重大事项停牌公告》（威华股份2015-046号临时公告）和《重大事项继续停牌公告》（威华股份 2015-048号临时公告）：因公司控股股东（实际控制人）李建华先生正在筹划涉及公司收购国内互联网行业资产，包括但不限于发行股份、股权转让等重大事项，该等事项尚存在不确定性，公司股票于 2015年7月27日开市起停牌。
目前，公司仍在就本次重大事项的具体事宜与相关各方进行论证，为此，经公司申请，公司股票将于2015年8月10日起继续停牌，预计将不晚于2015年8月17日披露相关公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年八月七日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-111万达信息股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：业绩预告的会计期间为2018年1月1日至9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预计情况表：
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：35% - 40%|盈利：11,124.56万元|
||盈利：15,018万元–15,574万元||

其中，2018年第三季度业绩变动情况：
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|项 目|2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.03% - 7.65%|盈利：7,295.86万元|
||盈利：7,298.27万元–7,854.27万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度，随着国家对各行业深化改革的步伐，公司的各主营业务领域均取得了持续增长。重点工作“一网通办”业务，率先于报告期末在上海实现，引领“城市大脑”的形成和深化，政务服务能扫码亮证、证照免交、统一支付等，树立了全国领先的标杆。
融合智慧城市各行业数据的一网通办服务，以城市运营大数据为基础，支持
公司市民云、企业云、健康医疗云、医药云、金融保险等“互联网+”服务的深
化，开创交叉行业创新的先河。
上海“市民云”按年度翻番的速度，预计今年底将突破千万注册用户，已成为上海市智慧城市服务的总入口和“一网通办”移动端。贯通了社保金、医保金、公积金服务；挂号、诊间服务、免疫接种、疫苗查询、全科医生、慢病管理、糖尿病早筛等医疗卫生服务；交通违章缴费、个人信用报告等200余项服务，示范效应显现。外省市的建设与运营需求纷至沓来，海口“椰城市民云”、成都“天府市民云”已投入运营；广西柳州“龙城云”和湖南长沙市“我的长沙”预计将在今年底明年初上线并开始运营。
在三医联动的深化改革需求之下，立足公司中标的全国互通个人健康档案和电子病历系统建设，已运营的“上海健康云”作为上海医疗卫生领域对外服务的总入口，为90.6万糖尿病患者提供闭环管理服务，覆盖全市240家社区卫生服务中心（99%），年增长速度超过50%。已完成建设投入运营的“健康台州”，真正意义上实现了三医联动，支持健康管理、网上挂号、处方外配、医保在线支付、商保支付和芝麻信用支付等的统一支付，并且正在试点创新商业保险产品，实现免体检的云端核保和免发票的自动理赔。正在四川全省加紧建设的健康医疗云，也在试点创新业务。
公司在2018世界人工智能大赛中，从125支来自世界各地的菁英团队脱颖而出获得第四名，在疾病的图像诊断方面，取得100%的成功识别率，已经启动产业化服务。公司在专病服务领域已开始获得收入。
围绕“连接、融合、智能”，提升以上各行业的服务体验，增加了公司基于数据的运营服务收入。
报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益约4,200万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部初步测算的结果。具体财务数据将在2018
年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-139吉药控股集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充全资子公司吉林金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）日常流动资金需求，公司同意金宝药业向中国农业银行股份有限公司梅河口市支行申请综合授信不超过人民币8,000万元，授信期限1年，授信项下用信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贴现等短期信用。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保。
2019年12月18日接到公司持股3%以上股东孙军先生书面临时提案，公司已于2019年12月20日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》同意为金宝药业申请综合授信贷款业务提供连带责任保证担保。
根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
吉林金宝药业股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1998年 04月
注册地点：梅河口市环城北路6号
注册资本：13500万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、糊丸、浓缩丸、水蜜丸）、合剂、糖浆剂生产销售；保健食品、化妆品、医药包装材料、日用品批发兼零售；散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；人参、鹿茸、土特产品销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；物流服务；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保方财务状况
截止 2018年 12月 31日,金宝药业的资产总额为 286,466万元，负债总额152,442万元,净资产134,024万元,营业收入46,306万元，利润总额28,869万元，净利润 22,535万元。（经审计）
截止 2019年 9月 30日,金宝药业的资产总额为 352,575.09万元，负债总额 220,683.19万元,净资产 131,891.90万元,营业收入 25,390.91万元，利润总额 -569.35万元，净利润-570.44万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
与中国农业银行股份有限公司梅河口市支行拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：吉林金宝药业股份有限公司
3、担保额度：人民币8,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：1年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。
五、董事会意见
公司全资子公司金宝药业组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。公司为全资子公司金宝药业提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币190,600万元，占公司最近一期经审计净资产的86.33%，以上担保均为公司对全资子公司吉林金宝药业股份有限公司、长春普华制药股份有限公司、浙江亚利大胶丸有限公司、通化双龙硅材料科技有限公司、孙公司江苏普华克胜药业有限公司、吉林利君康源药业有限公司以及参股公司吉林海通制药有限公司的担保，无逾期担保情况。
七、备查文件
第四届董事会第三十六次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会 2019年12月 20日
独立董事2014年度述职报告(沙振权)深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事二○一四年度述职报告
本人作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2014年度，公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席，在审议议案时，充分发表独立意见，出席会议的情况如下：
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（反对次数）|
|沙振权|8|3|5|0|0|否|0|

2014年度，公司共召开了4次股东大会，在职期间召开过4次，本人出席了4次股东大会。
本人认为，2014年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、2014年度发表独立意见的情况
作为公司第三届董事会独立董事在2014年度对以下事项发表了独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2014年4月16日|1、关于公司日常关联交易的独立意见；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明及独立意见；3、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见；4、关于 2013 年度内部控制的自我评价报告的独立意见；|同意|

独立董事2014年度述职报告(沙振权)
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||5、关于续聘公司审计机构的独立意见；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见；7、关于聘任公司财务总监。||
|2014年5月16日|1、 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象----巨澜等已获授但尚未解锁的限制性股票的的独立意见；2、 关于对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见。|同意|
|2014年8月15日|1、关于公司非公开发行A 股股票；2、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象---缪赛等已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；3、关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象---赵猛、巨澜等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的的独立意见；4、关于股权期权激励计划失效并注销已授予股票期权的独立意见；5、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见；6、关于为基地客户向银行申请专项授信提供担保的议案；7、关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明；8、未来三年（2014-2016年）股东回报规划。|同意|
|2014年10月27日|1、 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案；2、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见；3、关于对参股公司常隆化工提供担保的事前认可和独立意见。|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利
用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务
所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人
独立董事2014年度述职报告(沙振权)员薪酬、内部控制自我评价报告和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，对2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：bmzhqsha@scut.edu.cn
深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：
沙振权
二○一五年四月十四日
2018年半年度报告披露提示性公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-061广东乐心医疗电子股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年半年度报告》及《摘要》于2018年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 2018年 8月 21日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-018深圳市新国都技术股份有限公司
关于投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“股份公司”或“上市公司”）全资子公司浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）因业务需要拟出资 500万元于杭州江干区设立全资子公司。该事项已于 2016年 1月 28日经浙江中正董事会审议通过。详细情况如下：
一、投资标的基本情况
1.名称：杭州中宗电子有限公司
2.经营范围：服务：电信设备、电子产品、指纹认证系统、网络安全认证系统、计算机加密技术、信息设备安全认证系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发零售：计算机软硬件，电子产品（除电子出版物）
3.注册资本：人民币500万元
4.出资方式：自有资金
5.法定代表人：李健
6.执行董事：李健
7.总经理：李健
8.监事：占海花
上述事项均以工商部门最终核定为准。
二、本次投资对上市公司的影响
本次浙江中正在杭州江干区设立全资子公司有利于浙江中正的业务发展及实现自身战略发展目标，符合浙江中正长远发展的需要。
三、对外投资风险分析
记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
2.本次设立主要为满足浙江中正日常经营需要，不存在对浙江中正及上市公司产生不利影响的情况。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年3月7日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-104江苏爱康科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项
召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强与投资者的沟通，公司定于 2017年8月1日以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：一、说明会的类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司针对终止发行股份购买资产事项相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2017年8月1日（周二）10:30-11:30；
2、会议召开地点：公司通过全景网提供的服务平台召开说明会（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net）；
3、会议召开方式：网络远程互动方式。
三、参会人员
公司董事长邹承慧先生、总裁易美怀女士及董事会秘书 ZHANGJING（张静）女士。
四、投资者参加方式
投资者可在规定的时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），与本
公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
联系人：张静、陈晨
电话：0512-82557563；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一七年八月一日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2014-040邦讯技术股份有限公司
关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司本次设立子公司建设互联网金融保险项目进入新的领域，目前尚处于项目建设初期，在产品研发和市场开拓方面尚未取得实质性进展，不会对 2014年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2014年 5月 6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
公司拟与自然人金辉、薛峰共同出资人民币6125万元，设立“汇金讯通网络科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司出资人民币4900万元，占注册资本的80%；自然人金辉出资612.5万元（其中无形资产出资562.5万元，货币资金出资50万元），占注册资本的10%；自然人薛峰出资612.5万元（其中无形资产出资562.5万元，货币资金出资50万元），占注册资本的10%。
2、对外投资审批程序
公司于2014年5月6日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案》。根据相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
除本公司以外的投资主体情况：
（一）自然人金辉
金辉先生，中国国籍，身份证号码512226197304230015。1973年4月出生，毕业于四川大学经济系，北大光华EMBA，高级经济师，互联网汽车保险服务平台-“车小宝”创始人。任北京市西城区政协常委、西城区青联副主席、民建西城区委副主委、四川大学北京校友会秘书长。拥有18年丰富的保险业销售和管理经验，善于团队建设及组织。在保险、银行、证券领域，具有较为广泛的人脉资源。
在人寿保险、财产保险和互联网保险领域具有较为丰富的实操经历。
（二）自然人薛峰
薛峰先生，中国国籍，身份证号码654101197403271197。1974年3月出生，清华大学电子工程系博士，中国人民解放军国防科学技术大学电子工程系硕士、学士。明亚保险经纪公司副总裁兼任明亚集团旗下北京顺驰天创信息技术有限公司总裁。保险从业经验七年，专注于高端客户全球范围内的资产保全，曾任美国媒体网络中国公司技术总监、首席技术顾问，曾任职中国人民解放军总装备部第21核试验基地。
三、投资标的的基本情况
公司本次对外投资为成立有限责任公司。
1、投资人及出资方式
本公司出资人民币4900万元（其中募集资金4408.63万元，超募资金491.37万元），占注册资本的80%；自然人金辉出资612.5万元（其中无形资产出资562.5万元，货币资金出资50万元），占注册资本的10%；自然人薛峰出资612.5万元（其中无形资产出资562.5万元，货币资金出资50万元），占注册资本的10%。
2、拟设立子公司基本情况
（1）公司名称：汇金讯通网络科技有限公司；
（2）拟设地点：北京中关村科技开发区德胜门科技园；
（3）注册资本：6125万元；
（4）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术检测；
网页设计；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；计算机系统服务；计算机技术培训；销售电子产品。
上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：公司的战略方向为无线通信网络优化延伸到物联网，依托智能家居和可穿戴设备作为移动物联网硬件入口，积累大数据和用户，开展移动物联网运营及服务。随着公司移动物联网运营平台上线，智能家居和可穿戴设备因自身健康和安全的属性衍生出的健康、财产、意外伤害等多险种保险需求，结合，本次投资建设的“宝720”互联网金融保险服务平台，形成“产品加保险”服务模式，可以有效地提升移动物联网运营平台对可穿戴和智能家居产品销售，同时吸引第三方保险中介机构和个人接入保险平台，从而进一步提升物联网开放式运营平台整体价值和整合能力，为公司未来移动物联网运营奠定基础。
2、存在的风险
（1）政策风险
相对于传统金融，互联网金融刚刚兴起，相应的法律法规还相当缺乏。根据国务院的批示，相关部门已经组成了“互联网金融发展与监管研究小组”，监管政策法规将陆续出台，未来的监管不确定性是公司面临的最大政策风险。
（2）市场风险
由于互联网金融前景看好，以后可能会更多的企业参与到这个行业中，加剧
市场竞争风险。
（3）管理风险
公司在发展过程中需要稳定的管理人员，建立符合公司自身业务、技术特点的经营管理及决策制度，但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技术人员，管理人员缺乏的风险，另外现有人员及各项制度若不能迅速适应业务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
（4）财务风险
防范财务风险是加强财务管理，实现价值最大化目标的重要工作。公司的业务收入主要来自供应商（银行、保险公司等）的服务费，在前期业务规模还未做大的情况下，公司对他们的话语权相对较弱，服务费的结算方式对公司财务状况有着较大影响。
（5）人力资源风险
本公司作为互联网金融服务企业，人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。另外，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。
公司本次设立控股公司投资互联网金融保险项目进入新的领域，目前尚处于项目建设初期，在产品研发和市场开拓方面尚未取得实质性进展，不会对2014
年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会 2014年5月7日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-37新希望六和股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2014年年度股东大会召开地点已变更为：成都市高新区天
久南巷 6号绅泰大酒店。
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为公司 2014年年度股东大会。
2.会议的召集人为公司董事会，召开事项于 2015年 4月 28日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
3．本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2015年 5月 21日（星期四）下午13：30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月 21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2015年 5月 20日 15:00至 2015年 5月 21日 15:00期间的
任意时间。
5.会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为 2015年 5月 13日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议召开地点
成都市高新区天久南巷 6号绅泰大酒店。
二、会议审议事项
1.审议公司“2014年年度报告全文及摘要”
2.审议公司“2014年度董事会工作报告”
3.审议公司“2014年度监事会工作报告”
4．审议公司“2014年年度利润分配预案”
5．审议公司“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年财务报告审计单位的议案”
6．审议公司“关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案”
7．审议公司“关于修改公司《章程》的议案”
8．审议公司“关于修改公司《董事会议事规则》的议案”
9．审议公司“关于为子公司追加提供担保额度的议案”
10．审议公司“关于出资设立华大希望科技有限公司暨关联交易的议案”
议案6、议案 10涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、出席现场会议登记方法
1.登记时间与地址
（1） 2015年 5月 20日（星期三）上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。
登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路 376号公司三楼董事会办公室。
（2）2015年 5月 21日（星期四）下午 13:00至13:30。
登记地址：成都市高新区天久南巷 6号绅泰大酒店。
2.登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续；
3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2015年 5月 20日下午 17:00）。
四、其它事项
1．本次会议联系方式
会务常设联系人姓名：陈琳、范安
联系电话：028-82000876、85950011
传真号码：028-85950022
公司地址：成都市锦江工业园区金石路 376号
邮 编：610063
电邮地址：000876@newhope.cn
2．出席本次股东大会现场会议的股东交通、食、宿费用自理。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二○一五年五月十五日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-07
金谷源控股股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的进展情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“金谷源”）与刘俊英、黄娜、邢福立（以下简称“吉林国诺”）于2010年8月21日签订了《四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同》。后刘俊英、黄娜、邢福立（“原告”）以公司未按约支付股权转让款为由，向邯郸市中级人民法院提起诉讼，邯郸市中级人民法院于2014年5月作出（2012）邯市民三初字第51号《民事判决书》，判令：1、原告与被告金谷源签订的《四川鑫伟矿业有限公司股权转让合同》依法不予解除；2、被告金谷源于本判决生效之日起三十日内，按中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍为计算标准，向原告支付违约金，被告路联对此承担连带给付责任；3、驳回原告的其他诉讼请求。刘俊英、黄娜不服该民事判决，遂于 2015年向河北省高级人民法院提起上诉。（股权转让事宜请详见公司于于 2016年 1月 20日在巨潮资讯网上发布的《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）
公司于近日收到河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第144号《民事判决书》，对公司与刘俊英、黄娜、邢福立关于四川鑫伟矿业股权转让纠纷一案作出了终审判决。
二、本案的基本情况
上诉人：刘俊英，女，汉族，现住四川省成都市青羊区；黄娜，女，汉族，现住四川省成都市金牛区。
被上诉人：金谷源控股股份有限公司，住所地：青海省格尔木市昆仑南路15-02号；路联，男，汉族，现住北京市朝阳区。
诉讼要求：1、撤销邯郸市中级人民法院（2012）邯市民三初字第51号民事
判决的第二项，依法改判金谷源分别按日千分之三和日千分之一计付所拖欠款项的违约金，且违约金计付至其付清欠款之日止，路联对此承担连带给付责任。
2、要求被告承担本案全部诉讼费用。
三、本案判决情况
河北省高级人民法院就本案作出（2015）冀民二终字第144号《民事判决书》，判决：
1、维持邯郸市中级人民法院（2012）邯市民三初字第51号民事判决的第一项、第三项；
2、变更邯郸市中级人民法院（2012）邯市民三初字第51号民事判决的第二项为：金谷源控股股份有限公司于本判决生效起十日内，偿还刘俊英、黄娜、邢福立股权转让款 2381万元并支付自《承诺函》所确定的给付之日（2011年 12月 10日）起至本判决确定的给付之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率的四倍计付的违约金。（金谷源已支付的款项，从其应付本金中扣除并分段计算相应的违约金，具体还款数额及时间以法院查明事实部分的认定为准。）
3、路联就判决第二项所确定的金谷源应支付给刘俊英、黄娜、邢福立的款项承担连带给付责任。
四、本次公告前公司没有其他应披露而尚未披露的诉讼事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
此次诉讼属于重大资产重组过程中公司尚未剥离、转移或解除的债务。根据《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产协议书》及其补充协议约定，由青海藏格投资有限公司（下称“藏格投资”）或藏格投资指定方代为先行承担，具体方式包括债务转移、现金清偿等；藏格投资或藏格投资指定方代为承担后，有权向北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司、路联及邵萍进行追偿；藏格投资或藏格投资指定方按照约定代为先行承担后，如果最终未能获得北京路源世纪投资管理有限公司、北京联达时代投资有限公司、路联及邵萍的足额补偿，藏格投资或藏格投资指定方就差额部分不得向重组后的上市公司提出任何形式的权利主张。
目前北京路源世纪投资管理有限公司正与债权方协商解决处理上述债务。因
此本次公告的诉讼不会影响公司本期或期后利润。
六、备查文件
1、河北省高级人民法院（2015）冀民二终字第144号《民事判决书》
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2017-027
青岛伟隆阀门股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2017年8月12日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于2017年8月22日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次
会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长范庆伟先生主持，部分监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所关于定期报告的相关规定及公司内部审计制度的规定，公司2017年上半年度报告的相关数据和指标不存在重大误差。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《2017年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号
—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规
定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。获得通过。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于会计
政策变更的公告》。
四、备查文件
1.青岛伟隆阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2.青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”或“公司”）拟出售其截至评估基准日的全部资产、负债，并发行股份购买晶澳太阳能有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、公司就本次重大资产重组事项，已按《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
3、公司聘请独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
4、公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
5、公司和相关中介机构已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
6、2019年 1月 20日，公司与交易对方签署附条件生效的《重大资产出售及发行股份购买资产协议》。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见。
8、2019年 5月 27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议了《关于<秦皇岛天业通联重工股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>》等相关议案。公司独立董事对本次重大资产重组事项发表了事前认可意见和独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会2019年5月27日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-071美康生物科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年8月20日
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-006青岛国恩科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十五次会议于2017年2月11日13:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2017年 2月 5日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》同意公司全资子公司青岛国恩复合材料有限公司以自筹资金 8,200万元的价格收购登记在晶尚（青岛）有限公司（以下简称“青岛晶尚”）名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为 66,679㎡工业用地的土地使用权及面积为36,190.88㎡地上建筑物的所有权资产。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》详见2017年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》
同意公司控股子公司青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《青岛国恩科技股份有限公司关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的
公告》详见2017年2月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司监事会二〇一七年二月十三日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-007】
顾地科技股份有限公司
关于继续停牌的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未公布，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002694，证券简称：顾地科技）已于 2014年 12月 30日上午开市起停牌。
应湖北证监局要求，公司对控股股东广东顾地塑胶有限公司及其关联方资金占用（前期停牌重大事项）进行了自查。经核查，截止2014年12月31日，公司控股股东及其关联方共占用本公司资金15,721万元。上述事项初步查明以后，控股股东马上筹措资金，积极向上市公司归还所占用资金本息，截止 2015年 1月 28日控股股东已全额归还公司全部占用资金本息共计16,451万元。
目前，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自 2015年 1月 29日开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时刊登公告并复牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会