券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-117
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十七次会议通知于 2015年 12月 1日以书面送达方式发出。
2、2015年 12月 10日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议方式召开。
3、公司现有董事 9名，实到董事 6名。董事靳东来先生因公无法出席本次会议，全权委托陈立杰先生代为表决；董事沈汝浪先生因公无法出席本次会议，全权委托陶新建先生代为表决；独立董事谷大可先生无法出席本次会议，全权委托独立董事姚建宗先生代为表决。
4、会议由董事长陶新建先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任赵民先生为公司董事会秘书的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任赵民先生为公司董事会秘书的议案》，聘任赵民先生为公司董事会秘书。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2015-118）
（二）关于公司副总经理刘玉斌先生辞职的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了刘玉斌先生因达到退休年龄，请求辞去吉林电力股份有限公司公司副总经理职务的议案。公司董事长及与会董事、高管对刘玉斌先生任职期间对公司所做的贡献给予充分的肯定并表示感谢。
刘玉斌先生持有公司股票 8700股，本公司将在报离任后的 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。刘玉斌先生辞职后，不再担任公司任何职务。
（三）关于投资建设贵溪硬石岭水库 23MWp滩涂生态光伏发电站项目的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设贵溪硬石岭水库 23MWp滩涂生态光伏发电站项目的议案》，同意公司在江西省贵溪市投资建设装机容量为23MWp滩涂生态光伏发电站项目，该项目工程静态投资为 20,060.56万元，工程动态投资 20,292.64万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设贵溪硬石岭水库 23MWp滩涂生态光伏发电站项目的投资公告》（2015-119）
（四）关于投资建设安徽鑫昊屋顶分布式光伏发电项目的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设安徽鑫昊屋顶分布式光伏发电项目的议案》，同意公司在安徽合肥建设装机容量为 5.18MWp的屋顶分布式光伏发电项目，该项目工程静态投资 4220.16万元，工程动态投资 4241.74万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设安徽鑫昊屋顶分布式光伏发电项目的投资公告》（2015-120）
（五）关于投资建设北京福田康明斯屋顶分布式光伏发电项目的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设北京福田康明斯屋顶分布式光伏发电项目的议案》，同意公司在北京建设装机容量为 3.744MWp的屋顶分布式光伏发电项目，该项目可研静态投资 3120.30万元，工程动态投资 3131.23万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设北京福田康明斯屋顶分布式光伏发电项目的投资公告》（2015-121）
（六）关于公司所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署风力发电机组有关质保和解协议的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署风力发电机组有关质保和解协议的议案》。经友好协商，同意公司所属子公司——吉林泰合风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司和甘肃瓜州协合风力发电有限公司就自投产以来风机未达性能保证值所涉及的电量补偿损失、设备维修及备件费用等未达成事项拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《风力发电机组有关质保问题和解协议》。达成和解后，对公司本年净利润预计影响金额为 8143万元，预计影响归属母公司净利润 4979万元。同意将此议案提交公司 2015年第六次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司关于所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署和解协议的公告》（2015-122）
（七）关于公司拟对通化热电有限责任公司增资的议案
会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司《章程》的规定，关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避表决。
与会的 7名非关联董事一致通过了《关于公司拟对通化热电有限责任公司增资的议案》。
双方同比例增资后，通化热电增加资金 43,018.68万元，预计资产负债率降至83.25%，能够有效缓解通化热电在金融机构融资压力，降低融资成本。
公司独立董事对此事进行了事前认可，对《关于公司拟对通化热电有限责任公司增资的议案》所涉及的关联交易认为：本次投资审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避；本次关联交易完成后，公司在通化热电有限责任公司持股比例仍为18.64%。所以本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东权益。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，经公司董事会批准后生效，不需经股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司对通化热电有限责任公司增资的公告》（2015-123）
（八）关于拟成立吉林省吉电配售电有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立吉林省吉电配售电有限公司的议案》，同意按一人有限公司（法人独资）设立吉林省吉电配售电有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 20,000万元，地点吉林省长春市。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司关于设立吉林省吉电配售电有限公司的公告》（2015-124）
（九）关于拟合资设立北京吉电国研新能源科技有限责任公司的议案
会议在审议该项议案时，根据相关法律以及公司《章程》的规定，
关联董事陶新建先生和沈汝浪先生回避表决。
与会的 7名非关联董事一致通过了公司《关于拟合资设立北京吉电国研新能源科技有限责任公司的议案》，同意公司与中电投科学技术研究院有限公司（以下简称“中电投科研院”）共同设立北京吉电国研新能源科技有限责任公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 400万元，股东双方按持股比例分别以现金方式出资，其中：公司（持股51%）出资 204万元人民币，中电投科研院（持股49%）出资 196万元人民币）。北京吉电国研新能源科技有限责任公司注册地点为北京市。
（十）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司
<信息的披露管理制度>的议案》，同意增加“深圳证券交易所对公司信息披露违规的谴责事项”的内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》。
（十一）关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的议案》。公司拟于 2015年 12月 28日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2015年第六次股东大会。股权登记日为 2015年 12月 22日。
本次需提交股东大会审议的有：
关于公司所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署风力发电机组有关质保和解协议的议案
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2015年第六次临时股东大会的通知公告》（2015-125）
三、备查文件
第六届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日