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证券代码：600385 证券简称：ST金泰 公告编号：2014-055山东金泰集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2014年 9月 17日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 9月 5日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 7人，实际出席会议的董事共 7人，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司所持控股子公司济南恒基制药有限公司51.96%股权的议案》
公司控股子公司济南恒基制药有限公司（以下简称“恒基制药”长期处于亏损状态，对公司业绩拖累较大。公司通过对不良资产的处置，剥离长期亏损的子公司，有利于化解公司的财务压力，减少亏损，增强公司持续经营和健康发展的能力，维护上市公司及全体股东的利益。
同意公司在山东金融资产交易中心公开挂牌转让公司所持控股子公司恒基制药51.96%股权，挂牌价格以净资产评估值为基础，确定挂牌价格不低于1.00元人民币。公司将与股权受让方约定：自评估基准日至股权交割日，恒基制药51.96%股权对应的亏损或盈利均由受让
方承担或享有。
股权转让完成后，公司不再持有恒基制药股权，公司合并报表范围将发生变化，自评估基准日（2014年7月31日）后公司合并财务报表将不再包括恒基制药的财务报表。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》，以 2014年 7月 31日为基准日，恒基制药经审计的净资产账面价值为-1,659.20万元，净资产评估价值为-220.41万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》。
二、审议通过了公司《关于公开挂牌转让公司控股子公司济南恒基投资有限公司所持济南恒基制药有限公司48.04%股权的议案》
公司控股子公司济南恒基制药有限公司（以下简称“恒基制药”长期处于亏损状态，对公司业绩拖累较大。公司通过对不良资产的处置，剥离长期亏损的子公司，有利于化解公司的财务压力，减少亏损，增强公司持续经营和健康发展的能力，维护上市公司及全体股东的利益。
同意公司在山东金融资产交易中心公开挂牌转让公司控股子公司济南恒基投资有限公司（以下简称“恒基投资”）所持恒基制药48.04%股权，挂牌价格以净资产评估值为基础，确定挂牌价格不低于1.00元人民币。公司控股子公司恒基投资将与股权受让方约定：自评估基准日至股权交割日，恒基制药48.04%股权对应的亏损或盈利均由受让方承担或享有。
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》、山东正源和信资产评估有限公司出具的《评估报告》，以 2014年 7月 31日为基准日，恒基制药经审计的净资产账面价值为-1,659.20万元，净资产评估价值为-220.41万元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》。
三、审议通过了公司《关于全资子公司在北京市设立全资子公司的议案》
公司全资子公司中云数据有限公司因业务发展需要，拟出资人民币 1000万元在北京市设立全资子公司。拟投资设立的全资子公司基本情况如下：
1、公司名称：中云（北京）数据计算有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）；
2、注册资本：人民币1000万元，中云数据有限公司出资比例占100%；
3、资金来源及出资方式：中云数据有限公司以人民币1000万元资金出资；
4、注册地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦30层A3539号；
5、拟定经营范围：数据处理和存储服务，计算机系统服务，开发计算机软、硬件；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（最终经营范围以工商部门核准为准）。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司关于全资子公司在北京市设立全资子公司的公告》。
四、审议通过了公司《关于全资子公司签署特别重大购销合同的议案》
公司全资子公司金泰集团国际有限公司于2014年9月17日与金福正珠宝首饰有限公司签署了《购销合同》，金泰集团国际有限公司向金福正珠宝首饰有限公司销售以下货物：黄金镶嵌软玉首饰/黄金吊坠；规格型号：含金99.99%；货物金额总值为 57,731,884.00美元。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司特别重大合同公告》。
五、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。
六、审议通过了公司《全面预算管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司全面预算管理制度》。
七、审议通过了公司《内部问责制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司内部问责制度》。
八、审议通过了公司《子公司管理制度》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的《山东金泰集团股份有限公司子公司管理制度》。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司董事会
二零一四年九月十八日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-036号
天士力医药集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任
一、关于公司历次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
1、2011年 1月 7日，公司第四届董事会第 12次会议及 2011年 1月 25日 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司使用了 50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。
2、2011年 7月 7日，公司第四届董事会第 15次会议及 2011年 7月 30日 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于归还暂时补充流动资金之闲置募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，通过后公司继续使用了部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过 6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
3、2011年 12月 7日，公司第四届董事会第 21次会议及 2011年 12月 31日 2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用了部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
4、 2012年 5月 21日，公司第五届董事会第 2次会议及 2012年 6月 6日 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于第四次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用了部分闲置募集资金 50,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过6个月，40,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。
5、2012年 10月 26日，公司第五届董事会第 4次会议及 2012年 11月 16日 2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用了部分闲置募集资金 46,000万元暂时补充流动资金，10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，36,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过12个月。2012年12月21日，中国证监会发布并实施了《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,规定单次补充流动资金最长不得超过12个月的规定。鉴于此，公司将上述46,000万元募集资金补充流动资金的期限从 6个月延长至12个月,即10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，36,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过12个月。具体内容参见2013年4月2日公告的《关于延长使用部分闲置募集资金补充流动资金期限的公告》（临2013-012）及《2012年度股东大会决议公告》（临2013-023）。
6、2013年 10月 26日，公司第五届董事会第 11次会议及 2013年 11月 12日第二次临时股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时补充流动资金，其中 10,000万元使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月，20,000万元使用期限为股东大会批准之日起不超过12个月。
7、2014年 9月 5日，公司第五届董事会第 18次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
8、2015年 8月 17日，公司第六届董事会第 2次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
9、2016年 8月 13日，公司第六届董事会第 9次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金9,660万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
10、2017年 8月 16日，公司第六届董事会第 20次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金 6,187万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个
月。
11、2018年 8月 18日，公司第六届董事会第 20次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用部分闲置募集资金 4,820万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过 12个月。
公司于2019年8月16日之前，陆续将4,820万元归还至公司募集资金专户，并已通知保荐机构及保荐代表人。
二、本次拟继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案
经中国证券监督管理委员会（证监许可［2010］1714号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票 28,421,327股，每股面值 1元，发行价格为 37.6元/股，募集资金总额为人民币 106,864.19万元，扣除相关发行费用3,979.10万元后，实际募集资金净额为人民币102,885.09万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验〔2010〕406号《验资报告》。
根据公司募集资金投资项目的用款进度，预计公司在未来 12个月仍将会有部分募集资金闲置，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大效益，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，拟继续将2,380万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的2.31%）,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。
再次用于暂时补充流动资金的 2,380万元闲置募集资金拟从以下募集资金专户提取：
建行天津北辰支行募集资金专户，账号为12001815700052506013，提取2,380万元。
三、公司将继续做好以下工作
1、严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，对于闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。
2、上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，仅用于与主营业务相关的生产经营使用；不会用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将随时利用自有流动资金提前归还至专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，继续使用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，符合相关法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2019-030
河南豫光金铅股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金
还款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月19日召开公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-005）。
截至2019年7月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的40,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，实际使用期限未超过12个月,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会2019年7月13日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2014-005
债券代码：122089 债券简称：11马钢01
债券代码：122090 债券简称：11马钢02
马鞍山钢铁股份有限公司
关于公司债券“11马钢01”、“11马钢 02”
跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”)委托中诚信证券评估有限公司（“中诚信”）对本公司于 2011年发行的公司债券“11马钢01”、“11马钢02”进行跟踪评级。
中诚信对本公司已发行公司债券“11马钢01”、“11马钢 02”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《马鞍山钢铁股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》（信评委函字[2014]跟踪 037号），维持本公司债券“11马钢01”、“11马钢02”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AA+，评级展望由“负面”调整为“稳定”。
本次信用评级报告《马鞍山钢铁股份有限公司 2011年公司债券跟踪评级报告（2014）》的全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
吉林高速公路股份有限公司董事会
关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明一、带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的基本情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告（天健审[2015]3-128号）。
二、注册会计师对出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的基本意见
天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的具体内容如下：
我们提醒审计报告使用者关注：吉林高速公司于 2015年 3月 31日通过吉林省纪委网站获悉，吉林省高速公路集团有限公司董事长兼党委书记、吉林高速公路股份有限公司董事长韩增义涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会对该事项的意见
作为公司的董事会，我们认为：天健会计师事务所对公司 2014年度的财务报表出具带强调事项段无保留意见审计
报告，是为了提醒审计报告使用者关注，《天健会计师事务所审计报告》不影响公司报告期财务状况及经营成果。
因此，我们同意审计机构对审计报告中强调事项段的说明。
特此说明。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2015年 4月 1日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2016-153
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
股东大会召开的时间：2016年 12月30日
(一) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7号新海航大厦 3层会议室
(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,750,379,954|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.39|

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，李同双董事长、曾标志副董事长、蒙永涛董事、慕文瑾董事、陈日进独立董事、吕品图独立董事、云光独立董事因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席1人，孙科监事会主席、田清泉监事、李润江监事、周琦监事因公未能出席；
3、公司副总裁兼董事会秘书骞军法出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|

2、议案名称：关于调整子公司海航基础产业集团有限公司 2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|

3、议案名称：关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2016年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|

4、议案名称：关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|

5、议案名称：关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,750,291,153|99.9967|88,801|0.0033|0|0.0000|

6、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,750,291,153|99.9967|88,801|0.0033|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于授权孙公司海航地产集|372,779,88|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案|9||||||
|2|关于调整子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|
|3|关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|
|4|关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》暨关联交易的议案|372,779,889|99.9761|88,801|0.0239|0|0.0000|
|5|关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案|500,994,059|99.9822|88,801|0.0178|0|0.0000|
|6|关于修订公司章程部分条款的议案|500,994,059|99.9822|88,801|0.0178|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1、2、3、4项议案属于关联交易议案，本公司关联股东
海航基础控股集团有限公司（持有 2,249,297,094股）、海航实业集团有限公司
（持有128,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有 27,336,546股）均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、严龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年12月31日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2017-093哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于 2017年 12月 6日披露《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司计划自 2017年 12月6日首次增持之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式，增持公司股份，拟累计增持股份所用资金不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元。
截至2017年12月21日，哈尔滨投资集团有限责任公司实施本次增持计划已累计增持公司股份7,481,935股，占公司总股本0.355%，增持金额 5716.92万元，已超过增持计划金额区间下限的50%。
2017年12月21日，公司收到控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称，哈投集团)告知函：“截至 2017年 12月 21日15:00，本公司已累计增持你公司股票 7,481,935股，累计投入资金 5716.92万元（不包含税费佣金）。为保护广大投资者利益，本公司结合对目前公司股票价值的合理判断，将在增持计划的实施期限内（既 2018年 6月 5日 24:00前）继续在二级市场增持你公司股票，计划累计增持资金上限不高于3亿元（包含本次已增持部分）。”
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：哈尔滨投资集团有限责任公司
2、截至2017年12月21日哈投集团持有公司股份775,853,168股，占公司总股本36.8%。本次增持计划实施前，哈投集团持有公司股份768,371,233股，占公司总股本的36.44%。
二、增持计划的主要内容
哈尔滨投资集团有限责任公司做为增持主体，计划自 2017年 12月 6日起至 2018年 6月 5日的 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持所用资金不低于人民币1亿元，不高于人民币3亿元。
增持价格区间为不超过 10元/股。（具体内容详见 2017年 12月 7日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站公司2017-089号公告）
三、增持计划实施的不确定性风险
1、公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险；
2、股份增持计划实施可能存在因增持股份所需资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
截至 2017年 12月 21日哈投集团实施本次增持计划累计增持公司股份7,481,935股，占公司总股本0.355%，增持金额5716.92万元，已超过本次增持计划金额区间下限的50%。目前哈投集团持有公司 775,853,168股，占公司总股本36.8%。
五、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、哈投集团承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注哈投集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2017年12月21日
乐凯胶片股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为乐凯胶片股份有限公司（简称公司）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究，现对公司六届三次董事会关于聘任公司高级管理人员任职资格及程序等有关问题发表独立意见如下：
一、经审阅本次董事会会议聘任公司副总经理和总工程师的简历和相关资料，我们认为公司本次聘任的公司副总经理范文兴先生和总工程师韩屴先生均不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
二、本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名方式、程序合法。
三、我们同意公司董事会聘任范文兴先生为公司副总经理、聘任韩屴先生为公司总工程师。
独立董事：
章永福张双才李新洲郑野军
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-111南威软件股份有限公司
关于再次调整 2016年度配股募集资金规模的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分别于第二届董事会第二十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度配股方案的议案》等 2016年度配股相关议案。2017年 5月 17日，公司召开第三届董事会第三次会议，对公司2016年度配股募集资金规模及用途、发行方案决议的有效期和股东大会授权董事会办理2016年度配股相关事宜的授权有效期进行调整。2017年6月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，就配股方案进行二次修订，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售股份。
为确保公司本次配股工作的顺利进行，综合考虑公司发展情况、资金需求紧迫程度及中小股东利益，经审慎研究，2017年 10月 26日，公司召开第三届董事会第十次会议，决定再次调整本次配股募集资金规模，将募集资金中非资本性支出合计4,997.17万元进行调减，改为以自有资金进行投入。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对《公司2016年度配股方案（第二次修订稿）》“六、配股募集资金的用途”中各项目募集资金金额调整如下：
原方案为：
本次配股拟募集资金不超过人民币72,124.55万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|智慧城市综合管理平台研发及PPP项目|45,000.00|45,000.00|

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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|2|电子证照共享服务平台建设项目|11,804.55|10,000.00|
|3|大数据处理与开发平台项目|8,679.55|8,679.55|
|4|北京运营中心建设项目|8,445.00|8,445.00|
|合计||73,929.10|72,124.55|

现调整为：
本次配股拟募集资金不超过人民币67,127.38万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目计划总投资额|拟使用募集资金额|
|1|智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目|45,000.00|44,551.48|
|2|电子证照共享服务平台建设项目|11,804.55|9,405.60|
|3|大数据处理与开发平台项目|8,679.55|7,530.30|
|4|北京运营中心建设项目|8,445.00|5,640.00|
|合计||73,929.10|67,127.38|

除以上修订外，《公司2016年度配股方案（第二次修订稿）》其余内容保持不变。根据上述募集资金规模的调整，公司将对《公司2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》、《公司 2016年度配股摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）》及《公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》相应内容进行修订，内容将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2017年10月26日
证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2017-022江苏弘业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月23日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,953,538|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.5374|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席6人；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事黄东彦先生、翟郁葱女士因公未出席会议；
3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

2、议案名称：《公司 2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

3、议案名称：《公司 2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

4、议案名称：《公司 2016年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

5、议案名称：《公司 2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

6、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|67,745,106|99.6932|208,432|0.3068|0|0.0000|

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,898,412|98.4472|1,055,126|1.5528|0|0.0000|

8、议案名称：《关于选举包文兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|66,898,412|98.4472|1,055,126|1.5528|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|59,281,910|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通|7,588,872|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|874,324|80.7498|208,432|19.2502|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|27,630|26.6879|75,900|73.3121|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|846,694|86.4656|132,532|13.5344|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司2016年度利润分配方案》|3,996,635|95.0433|208,432|4.9567|0|0|
|8|《关于选举包文兵先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|3,149,941|74.9082|1,055,126|25.0918|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案七为特别议案，经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：沈玮、祝静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司2017年5月24日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2017-032青岛城市传媒股份有限公司
关于全资子公司西藏悦读纪文化传媒有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）关于收购西藏悦读纪文化传媒有限公司（以下简称“悦读纪”）49%股权的事项，交易双方于 2017年 9月26日签订了《股权转让协议》。前述信息详情请查阅公司于2017年9月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛城市传媒股份有限公司关于继续收购控股子公司西藏悦读纪文化传媒有限公司剩余股权的公告》（临2017-029号）。
本次收购前，公司持有悦读纪51%的股权，收购完成后，公司持有悦读纪100%的股权，成为唯一股东。2017年 12月 21日，悦读纪已完成了相应的工商变更登记手续，并取得了西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局更换的《营业执照》。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会2017年12月23日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-055
上海交大昂立股份有限公司
关于出售子公司100%股权事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2009年 4月 17-21日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟授权公司经营层处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案》。2009年5月21日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于授权公司董事会处置上海昂立同科经济发展有限公司的议案》。根据股东会决议，同意授权公司经营层在转让价不低于评估价值95%的前提下处置上海昂立同科经济发展有限公司（以下简称“昂立同科”），处置方式包括整体资产出售或股权转让。2016年 4月 22日，上海苔茗实业有限公司（以下简称“苔茗实业”）以底价 260,000,000元成交并约定将于拍卖成功后的 25个工作日之前付清全部款项。具体内容详见本公司 2009年4月22日、2009年 5月23日、2016年4月26日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开 2008年度股东大会的通知的公告》（临2009—010号）、《上海交大昂立股份有限公司 2008年度股东大会决议的公告》（临2009—011号）、《上海交大昂立股份有限公司关于出售子公司100%股权的公告》（临2016-054号）。
2016年4月26日，在上海中南拍卖有限公司的见证下，本公司、上海诺德生物实业有限公司与苔茗实业在本公司签订了《上海昂立同科经济发展有限公司股权转让协议》，现将股权转让协议主要条款进行公告。
一、合同主体
1.出让方：上海交大昂立股份有限公司（以下简称：甲方）
3.受让方：上海苔茗实业有限公司（以下简称：丙方）
鉴于：
1.上海昂立同科经济发展有限公司（以下简称：目标公司）；
2.甲方拥有目标公司71.43%的股权，将其拥有的目标公司71.43%股权转让给丙方；
3.乙方拥有目标公司28.57%的股权，将其拥有的目标公司28.57%股权转让给丙方；
4.丙方同意按照本协议规定的价格和条款受让目标公司100%股权。
二、股权转让和转让价款
1．本次股权转让中，丙方需向甲、乙方支付的全部款项为人民币26000万元。
该款项由股权转让款、代为清偿目标公司债务款二个部分组成。
2.股权转让款：为获得甲、乙方持有的目标公司100%的股权，丙方需支付甲、乙方共计人民币 20750万元，其中 14821.725万元支付给甲方，5928.275万元支付给乙方。
3.代为清偿公司债务款：在本次股权转让的同时，丙方负责清偿目标公司所欠甲方的全部账面债务共计5250万元。
三、付款
丙方须在 2016年 5月 30日前支付全部款项。甲乙双方在收到所有款项同时，三方进行目标公司的移交准备。
四、公司税务
1．完成日前，目标公司已缴纳所有税项税款，包括不限于企业所得税、营业税、增值税及任何其他税务或类似行政收费及相关罚款和利息。
2．完成日以后，若目标公司因完成日前的纳税义务而须承担任何相关税负及相关罚款、利息的，则由甲乙双方共同承担。
3．鉴于目标公司从未缴纳已转让房地产所涉及的土地增值税，甲乙双方承诺：在完成日前，甲乙双方将缴付之前和此次转让中甲乙双方应当承担的全部税费。
五、公司职工和退休人员的安排
1．本协议签署同时，甲乙双方应以书面形式向丙方提供目标公司所有现有职工的安置方案。
所有现有职工的劳动合同解除、离职补偿赔偿等安置工作(除丙方书面同意留用人员外)。上述安置职工的所有支出和费用由甲乙双方共同承担，与目标公司和丙方无关。
3．截至完成日，目标公司与现有职工之间不存在任何劳动争议或纠纷；目标公司不存在违反《劳动法》等相关法律、法规或政策的情形。
六、违约责任
1．如丙方未能在 2016年 5月 30日之前支付全额款项的且逾期超过 2个工作日的，则本协议终止，并向甲乙方支付违约金400万元。
2．如非丙方原因，甲乙方未能在全额款项支付后的 1个工作日内配合丙方出具办理工商变更登记相关资料，且逾期超过 2个工作日的，甲乙方按照违约罚则，向丙方支付人民币400万元，本协议终止。
3．如甲乙双方未能在目标公司新的《企业法人营业执照》变更之日起30日内完成现有职工的劳动合同解除、离职补偿赔偿等安置工作(除丙方书面同意留用人员外)，甲乙双方继续承担处理员工安置工作，所产生的相关费用和支出由甲乙双方共同承担。如因此导致公司在完成日后承担任何罚款、被仲裁机构或者司法机关裁决/判令支付任何款项的，则由甲乙双方共同负责处理并承担所有费用。
截止目前，公司未收到苔茗实业支付股权转让款，最终付款时间尚未到期。公司将持续关注该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二○一六年四月二十八日
湖南华升股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（2018年 4月）
第一章总则
第一条为规范湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司按照上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》及其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第二章暂缓、豁免信息的范围及条件
第三条公司应当披露的信息存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对公司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
(一)相关信息尚未泄漏；
(二)有关内幕人士已书面承诺保密；
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第三章暂缓、豁免信息的管理流程
第九条公司依照本制度对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，部门、分公司、全资或控股子公司（以下简称“申请单位”）应将项目资料、拟申请暂缓、豁免披露的事由、暂缓披露的期限、有关内幕知情人签署的保密承诺及时提交证券事务办，董事会秘书负责对相关事项进行登记，经公司董事长签字确认后，将相关文件妥善归档保存。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条已办理暂缓或者豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
第十一条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。
第四章附则
第十二条公司其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十三条本制度未尽事宜，按照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定执行。
负责解释、修订。
附件：1、《华升股份信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》
附件一
湖南华升股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|申请时间||申请事项类别|暂缓豁免|
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已经填报暂缓或豁免事项的知情人名单|是否|相关内幕人士是否书面承诺保密|是否|
|申请单位负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|总经理审核意见||||
|董事长审批||||

附件二：
湖南华升股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事务保密承诺函
作为湖南华升股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票；
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》并向公司证券办备案。
4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人：
年 月 日
浙江大丰实业股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会成员，现将 2018年审计委员会主要工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设的审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
二、审计委员会制度建设
公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则程序等方面对审计委员会的相关工作做出了规范，对董事会审计委员会在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明确了要求。
三、董事会审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下：
（一）2018年 3月 29日，董事会审计委员会对《关于 2017年度财务决算报告的议案》、《关于 2017年度利润分配的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》及《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》予以审议，并发表如下意见：
拟提交大丰实业第二届董事会第十次会议审议的《关于 2017年度财务决算报告的议案》、《关于 2017年度利润分配的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》及《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》的内容，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，保障了股东的合法权益，有利于公司的良好运营。
（二）2018年 4月 26日，董事会审计委员会对《关于审议 2018年一季度
报告的议案》予以审议，并发表如下意见：
拟提交大丰实业第二届董事会第十一次会议审议的《关于审议 2018年一季度报告的议案》的内容，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，保障了股东的合法权益，有利于公司的良好运营。同意将上述议案提交董事会审议。
（三）2018年 8月 13日，董事会审计委员会对《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》予以审议，并发表如下意见：
拟提交大丰实业第二届董事会第十二次会议审议的《关于审议<2018年半年度报告及摘要>的议案》的内容，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，保障了股东的合法权益，有利于公司的良好运营。同意将上述议案提交董事会审议。
（四）2018年10月29日，董事会审计委员会对《关于审议 2018年三季度报告的议案》予以审议，并发表如下意见：
拟提交大丰实业第二届董事会第十三次会议审议的《关于审议 2018年三季度报告的议案》的内容，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，保障了股东的合法权益，有利于公司的良好运营。同意将上述议案提交董事会审议。
四、董事会审计委员会年度工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
在年度审计工作中，我们与注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，督促其按照审计计划开展审计工作，在年审会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师召开见面会，沟通审计中的有关问题，再次审阅公司财务会计报表，在审计报告出具后，对年度财务会计报表进行表决，董事会审计委员会对《关于审议 2018年三季度报告的议案》予以审议，并发表如下意见：
拟提交大丰实业第二届董事会第十三次会议审议的《关于审议 2018年三季度报告的议案》的内容，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，保障了股东的合法权益，有利于公司的良好运营。同意将上述议案提交董事会审议。我们对公司年审机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专
业性进行了客观评估，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，向公司董事会提议继续聘请其为公司 2019年度审计机构和内部控制审计机构，并审核了相关审计费用。
（二）评估公司内控制度的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内控自评报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（三）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分有效的沟通，我们多方听取意见，积极进行了相关协调工作，就审计过程中发现的相关问题进行了及时协商沟通，有效提高了审计工作的效率和质量。
（五）对公司重大关联交易事项的审核
报告期内，我们对重大关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督公司的外部审计、指导内部审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的履行了审计委员会的各项职责，有效
推动了公司治理水平的持续提升。
2019年，公司董事会审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作。特此报告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会审计委员会
2019年4月24日