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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-166厦门弘信电子科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者全面了解报告期内公司的经营情况和财务状况，厦门弘信电子科技股份有限公司2019年第三季度报告全文将于2019年 10月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2019年 10月22日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2019-031新乡化纤股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2019年9月 11日上午 9:00在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）。
（三）会议由董事长邵长金先生主持，全体监事均列席了会议，全体高级管理人员除总工程师曹俊友先生外均列席了会议。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（五）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
二、会议议题
（一）审议《关于合资设立新乡市兴鹭水务有限公司的议案》
为提高新乡经济开发区水务处理水平，切实保障园区用水安全，确保园区内的水资源得到有效利用。新乡化纤股份有限公司拟与新乡市东兴实业有限公司共同出资设立新乡市兴鹭水务有限公司，双方于近日共同签订了《出资协议》。
（内容详见2019年 9月12日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司对外投资的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于变更公司总工程师的议案》
公司原总工程师曹俊友先生于 2019年 9月9日因病逝世。
经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任姚永鑫先生为新任公司总工程师（兼），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。姚永鑫先生简历详见附件。
公司董事会、监事会、高级管理人员及全体员工对曹俊友先生任职期间的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对曹俊友先生的逝世表示沉痛哀悼，并对其家属表示最深切问候。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议《关于变更公司内部审计负责人的议案》
公司原内部审计负责人冯丽萍女士因职务变动，不再担任内部审计负责人职务，冯丽萍女士未持有公司股份。
经公司董事长提名，董事会同意聘任张必明先生为公司内部审计负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张必明先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会2019年 9月11日
附件：
姚永鑫先生，1973年出生，本科学历，工程师，曾任公司新区生产管理处处长、公司总经理助理、生产技术处处长，现任公司副总经理。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张必明先生，1963年出生，本科学历，高级会计师，曾任公司招标办主任、计划处长、基建处处长，现任公司审计部长。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2017年度履行职责情况报告如下：
一、参加董事会会议及表决情况
1、参加董事会会议
2017年度，我们参加了公司召开的董事会，出席了董事会会议，听取了公司的汇报，审阅了董事会的文件，并在公司关联交易、内部控制、募集资金存放及使用情况等方面发表了独立意见，提出了建设性建议。
2017年出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|王高|6|0|6|0|0|
|宋书玉|6|1|5|0|0|

2、表决情况
2017年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，我们对公司董事会提出的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反对票”、“弃权票”事项。
二、发表独立意见情况
1、在公司第七届董事会第十二次会议上对公司内部控制自我评价报告、公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司
聘任 2017年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金
和公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见；
2、在公司第七届董事会第十三次会议上对公司董事会换届选举等相关事项发表了独立意见；
3、在公司第八届董事会第一次会议上对公司第八届董事会相关人员的聘任等事项发表了独立意见；
4、在公司第八届董事会第二次会议上对公司 2017年半年度报告
等相关事项发表了独立意见；
5、在公司第八届董事会第三次会议上对公司使用节余募集资金永久补充流动资金等相关事项发表了独立意见；
6、在公司第八届董事会第四次会议上对公司日常关联交易等事项发表了独立意见。
三、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2018年，我们将严格按照相关法律、法规及公司规章制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的合法权益。
此报告。
独立董事：王高、宋书玉 2018年 4月 28日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-062苏州天华超净科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名的裴振华先生、容建芬女士、陆建平先生、王珩女士为第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名的沈同仙女士、龚菊明先生为第五届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人沈同仙女士、龚菊明先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，龚菊明先生为会计专业人士。
公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格进行了审查，发表了明确同意的独立意见。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议，并采用累
积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年12月 9日
附件：
一、非独立董事候选人简历
裴振华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959年出生，中欧国际工商学院毕业，获工商管理硕士（MBA）学位。曾就职于江苏省纺织研究所，先后在针织研究室、新产品经营部工作。1997年11月创办本公司，1997年 11月至 2018年4月任公司董事长兼总裁，2018年 4月至今任公司董事长。目前兼任中国电子仪器协会防静电装备分会副理事长、苏州市政协委员等。
截止目前，裴振华先生持有公司股份191,564,067股，系公司控股股东、实际控制人，与董事容建芬女士系夫妻关系，与高管裴骏先生系叔侄关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
容建芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中专学历，历任苏州市第二羊毛衫厂技术员、无锡市人造毛皮厂工艺质量主管。1998年 1月至 2007年 11月任本公司财务经理，2007年12月至今任本公司董事。
截止目前，容建芬女士持有公司股份51,901,003股，系公司实际控制人，与董事长裴振华先生系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，上海交通大学研究生学历、硕士学位。历任无锡菊花电器集团公司销售代表。1997年 11月至今在本公司工作，现任公司董事、总裁。
截止目前，陆建平先生持有公司股份 3,776,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
王珩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，北京大学MBA硕士。
历任保利工程公司销售工程师。1997年11月至今在本公司工作，现任公司副总裁。
截止目前，王珩女士持有公司股份 4,386,005股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
二、独立董事候选人简历
沈同仙女士：中国国籍，无境外永久居留权。1963年出生，毕业于苏州大学王健法学院，法学博士学位。历任苏州大学法学院助教、讲师、副教授。现任苏州大学王健法学院教授。现兼任中国社会法研究会常务理事、江苏省经济法研究会副会长、苏州市人大常委会立法咨询员、苏州市人民政府法律顾问。现在还兼任无锡化工装备股份有限公司、无锡隆盛科技股份有限公司、苏州利华科技股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。
沈同仙女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司独立董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
龚菊明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1962年出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。1983年中国人民大学财务会计专业本科毕业，2007年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，现任苏州大学东吴商学院副教授。现兼任江苏常铝铝业股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事。
龚菊明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司独立董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-044广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]539号文核准，深圳证券交易所
深证上[2015]161号文同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币12.87元，募集资金总额为人民币21,454.29万元，扣除发行费用2,600.68万元后，募集资金净额为人民币18,853.61万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月21日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2015]G14000430300号《验资报告》。公司对本次募集资金实行了专户存储。
二、公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，且该等投
资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过10,000万元的闲置募集资金，在此额度内资金可以滚动使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后方可实施。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,
因此短期投资的实际收益不可预期。
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、使用暂时闲置募集资进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，可以使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。在控制风险的基础上，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，全体监事同意公司及子公司使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
3、独立董事意见
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合
公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，全体独立董事一致同意公司及子公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：博济医药在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。博济医药使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对博济医药使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
2、经与会监事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、独立董事签署的《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
关于《非公开发行股票预案（修订稿）》的修订说明证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2016065广州智光电气股份有限公司
关于《非公开发行股票预案（修订稿）》的修订说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第四届董事会第十八次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。
2016年6月4日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案。公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：一、根据公司已披露《关于2015年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》的相关内容，将发行价格相关内容进行更新
鉴于公司2015年度利润分配方案已于2016年5月3日实施完毕，本次非公开发行的发行价格相应调整为不低于14.42元/股。
二、根据本次非公开发行股票募集资金总额和发行数量的调整，对预案相关内容进行更新
本次非公开发行股票募投项目中“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目”的募集资金投资额由 110,000.00万元调整为 106,000.00万元；“综合能源系统技术研究实验室项目”的募集资金投资额由 20,000.00万元调整为 15,680.00万元，本次非公开发行股票募集资金总额相应调整为不超过 15.168亿元，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过 105,187,239股（含），根据前述调整，对本次非公开发行股票预案相关内容进行了更新。
关于《非公开发行股票预案（修订稿）》的修订说明广州智光电气股份有限公司董事会
2016年 6月 4日
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2019-010小熊电器股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2019年9月 20日 14:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 9月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年9月19日15:00至2019年9月 20日15:00。
2、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点:小熊电器股份有限公司一楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份 90,012,600股，占上市公司总股份的75.0105%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份78,921,300股，占上市公司总股份的65.7678%。
通过网络投票的股东9人，代表股份11,091,300股，占上市公司总股份的9.2427%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共10人，代表股份4,881,600股，占上市公司总股份的4.0680%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 4,869,300股，占上市公司总股份的4.0578%。
通过网络投票的股东8人，代表股份12,300股，占上市公司总股份的0.0103%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
表决结果：有效表决股份总数共90,012,600股，同意股份90,009,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对 3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份 4,878,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9385%；反对股份3,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0615%；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：有效表决股份总数共90,012,600股，同意股份90,009,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对 3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意股份 4,878,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9385%；反对股份3,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0615%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：有效表决股份总数共90,012,600股，同意股份90,009,600股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对 3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0033%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的的0.0000%。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所黄泽涛、李天奇律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议；
特此公告！
小熊电器股份有限公司
董事会
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-034苏州天孚光通信股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出，会议于 2018年8月17日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会经核查认为，公司关于2018年半年度报告及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司本次非公开发行新增股份12,101,910股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于 2018年8月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由 185,850,000股增至 197,951,910股，公司注册资本由 185,850,000元增至197,951,910元。根据公司股东大会授权，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 1.5亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2017-68
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）实际控制人、董事长滕达先生基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，计划自2017年11月1日起六个月内择机通过法律法规允许的方式增持公司股票，增持金额不低于人民币3,000万元，增持所需资金为自筹方式取得。现将有关情况公告如下：
一、增持人基本情况
增持人为公司实际控制人、董事长滕达先生。
二、增持计划
滕达先生计划自2017年11月1日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机通过法律法规允许的方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，增持所需资金为自筹方式取得。
滕达先生已于2017年11月1日增持公司股份500,051股，具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|成交均价（元/股）|增持数量|占总股本比例|
|滕达|集中竞价|2017.11.1|17.11|500,051股|0.10%|

公司控股股东、实际控制人郭永芳女士和滕达先生为母子关系，互为一致行动人。截止本公告日，滕达先生直接持有公司股份500,051股，占公司股份总数的0.10%，郭永芳女士直接持有公司股份114,911,958股，占公司股份总数的23.15%。
两人合计持有公司股份为115,412,009股，占公司股份总数的23.25%。
三、增持目的
美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头企业，网络空间安全及大数据信息化专家，核心竞争力突出，业绩持续稳健增长，管理团队锐意进取。基于对公司未来发展的信心和长期价值的认可，滕达先生计划增持本公司股份。
四、其他说明
1、滕达先生承诺：在增持期间及增持计划完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
3、本次增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2017年11月1日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-95
深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划境外收购等重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，为保护投资者权益，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）已于2015年10月15日上午开市起停牌，公司于停牌当日发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2015-85）。2015年 10月22日、10月 29日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
截至本公告日，公司、有关各方及中介机构正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。其中：项目尽职调查已完成，各方已进行多轮商务谈判，正积极开展框架协议、子协议等法律文件的拟订，力争早日具备签约条件，同时密切磋商审计与评估等事宜。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议重大资产重组的相关议案。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将充分关注重组事项进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组事项进展情况的公告，直至在指定信息披露媒体上发布重大资产重组预案(或报告书)。
特别提示：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司本次资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
重庆天元律师事务所 关于“建峰化工”2013年年度股东大会《法律意见书》重庆天元律师事务所
关于重庆建峰化工股份有限公司
二○一三年年度股东大会的
法律意见书
渝天律（2014）见字第05号致：重庆建峰化工股份有限公司
重庆天元律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司于2014年4月4日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见书。
本所律师依据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订，以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律法规及《重庆建峰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表法律意见。
2、本所律师按照《股东大会规则》第五条的要求，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
3、本法律意见书仅供公司 2013年年度股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本
重庆天元律师事务所 关于“建峰化工”2013年年度股东大会《法律意见书》次股东大会决议报送深圳证券交易所，并一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行了审查和见证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
公司董事会于 2014年 3月 11日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、会议地点、会议内容、出席会议人员资格、会议登记办法等事项在法定期间予以公告。本次股东大会于2014年4月 4日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室举行，董事长何平先生主持本次会议。
会议召开的时间、会议地点和审议的事项均符合《召开股东大会通知》的内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东
本所律师经查验核实公司股东账户登记证明、出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，确认：截止股权登记日2014年4月1日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为598,799,235股，出席本次股东大会的股东及授权代表共 2人，代表公司股份 381,345,310股，占公司股份总数598,799,235股的63.69%，出席本次股东大会的股东及授权代表人数及所持有表决权的股份总数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师。
3、列席本次股东大会的人员
重庆天元律师事务所 关于“建峰化工”2013年年度股东大会《法律意见书》公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经验证，出席本次股东大会人员资格符合《公司法》和《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的提案
1、本次股东大会审议的议案与《召开股东大会通知》载明的审议事项一致，议案公告程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会无修改原议案或提出新议案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对《召开股东大会通知》所列明的审议事项以记名投票方式进行表决，本次股东大会审议的《2014年日常关联交易预计议案》、《关于审议重庆化医控股集团财务有限公司风险评估的议案》、《关于重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》属关联交易事项，关联股东重庆建峰工业集团有限公司在对上述议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份总数未计入有效表决的总数。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会审议的全部议案均获得有效通过。
经见证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（签字、盖章见下页）
重庆天元律师事务所 关于“建峰化工”2013年年度股东大会《法律意见书》（此页无正文，系《重庆天元律师事务所关于重庆建峰化工股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
重庆天元律师事务所（章） 律师：刘震海
负责人： 李国意
二○一四年四月四日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-027北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年6月28日以通讯形式召开，公司于2017年6月22日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京拓尔思信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的有关规定以及公司2016年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。同意本次符合解锁条件的激励对象 242人在第一个解锁期持有的 2,128,600股限制性股票申请解锁。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的规定以及2016年第一次临时股东大会的
授权，原激励对象侯彦林等 18人因离职已不符合限制性股票激励计划规定的激励条件，同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计 429,000股，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司 2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-088网宿科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
3、业绩预告情况表：
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：78.01%-106.94%||盈利：44,941.33万元||
|||盈利：80,000.00 万元-93,000.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司完成出售厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）股权交易的交割手续，确认投资收益，对公司2019年上半年业绩产生积极影响。
2、报告期内，公司贯彻落实年度经营计划，以CDN业务为支点，围绕产业链，推进云安全、云计算及边缘计算等业务的技术研发及市场拓展。2019年上半年，云安全、云计算业务收入同比保持快速增长。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为6.8亿元，去
年同期为5,123.65万元。非经常性损益大幅增长主要系公司于2019年第二季度确
认出售厦门秦淮股权投资收益所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
3、报告期内，公司持股5%以上股东与广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）签署了《股份转让框架协议》（具体内容见公司于2019年6月6日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于持股5%以上股东签署股份转让框架协议暨公司控制权可能发生变更的提示性公告》，公告编号：2019-083）。截至本公告披露日，该股权转让交易处于尽职调查阶段，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年7月12日
珠海市乐通化工股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-007珠海市乐通化工股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期(2013年)|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|597,579,907.49|564,232,216.75|5.91%|
|营业利润|9,741,717.40|32,867,631.64|-70.36%|
|利润总额|10,355,585.61|32,727,733.13|-68.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,383,968.70|20,888,527.76|-74.23%|
|基本每股收益（元）|0.03|0.10|-70.00%|
|加权平均净资产收益率|0.97%|3.86%|-2.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|956,793,892.97|1,039,726,728.37|-7.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|557,202,815.59|552,892,469.27|0.78%|
|股本|200,000,000|200,000,000|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.79|2.76|1.09%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内,公司实现营业总收入59,757.99万元，同比增长5.91%，主要原因为公司积极调整营销政策，加大市场开拓力度所致；实现营业利润974.17万元，同比下降70.36%，实现利润总额1,035.56万元，同比下降68.36%，归属于上市公司股东的净利润538.40万元,同比下降74.23%，主要原因是全资子公司湖州乐通募投项目转固后借款利息费用化及投产前期费用增大所致。
2、报告期末,公司资产总额95,679.39万元，同比下降7.98%，主要原因为偿还到期贷款货币资金减少及公司预付账款、应收票据减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
无
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
2015年2月27日
南华生物医药股份有限公司独立董事
关于公司增加重大资产出售独立财务顾问的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“南华生物”或“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，现就《关于增加本次重大资产出售独立财务顾问的议案》发表如下独立意见：
2019年8月 31日，公司第十届董事会第七次临时会议审议通过了《关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案》，同意公司聘请财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）作为公司本次重大资产出售的独立财务顾问。
为尽快推进公司本次重大资产出售相关事项，增加独立财务顾问力量，公司拟聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问。华创证券与财富证券共同作为本次重大资产出售的独立财务顾问，共同完成本次重大资产出售工作，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。
经审查，华创证券具备独立财务顾问的条件和资格，增加独立财务顾问不会对公司本次重大资产出售相关工作造成重大影响。
公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组相关进程。本次董事会审议相关事项过程中，表决程序符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司聘任华创证券为公司本次重大资产出售的独立财务顾问。
南华生物医药股份有限公司独立董事徐仁和醋卫华施哲
（本页无正文，为独立董事关于公司增加重大资产出售独立财务顾问的独立意见签字页）
董事签字：
徐仁和：
醋卫华：
施哲：
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-034高新兴科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）于 2019年 4月 17日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行变更。
2、变更日期
公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
二、会计政策变更前后对比
本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司的会计政策按照财政部制定、修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具
列报》执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部前期发布的相关准则及其他有关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果、现金流量产生重大影响，不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司本年度净利润及所有者权益，也不影响公司上年度净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
《公司第四届董事会第四十二次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－004福建龙洲运输股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2013年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入(万元)|198,380.74|174,002.39|14.01%|
|营业利润(万元)|4,516.85|8,766.28|-48.47%|
|利润总额(万元)|12,901.29|17,873.17|-27.82%|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|7,546.64|10,831.20|-30.32%|
|基本每股收益（元）|0.36|0.60|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|7.21%|13.67%|-6.46%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产(万元)|291,928.04|264,561.61|10.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|106,727.69|102,516.35|4.11%|
|股本(万股)|20,800.00|16,000.00|30%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.13|6.41|-19.97%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年度，公司实现营业总收入 198,380.74万元，比上年同期增长14.01%；实现营业利润 4,516.85万元，比上年同期下降48.47%；实现归
属于上市公司股东的净利润 7,546.64万元，比上年同期下降30.32%；基
本每股收益 0.36元，比上年同期下降40%。公司 2013年度主要财务数据
变动原因如下：
1、2013年度营业利润与上年同期相比下降，主要原因为：（1）受 2012年 6月龙厦快铁客运专线开通并延伸至福州以及 2013年 9月向莆铁路客运专线开通的影响，导致快铁沿途班线实载率下降，客运业务收入减少，利润下降；（2）武平、漳平新建汽车站投入使用，折旧和摊销费用增加；
（3）财务费用及人工成本增加。
2、2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降，主要原因为：（1）营业利润减少；（2）2013年度收到的燃油补助相比上年同期有较大幅度减少；（3）上年度因政府收储新罗区铁山镇洋头村土地使用权获得所得税前非经常净收益3,858.21万元，2013年度相关的资产处置收入比上年度减少。
3、2013年度基本每股收益与上年同期相比下降，主要原因为：（1）归属于上市公司股东的净利润减少；（2）计算每股收益的股本基数在2013年度发生变化，公司于2012年6月在深圳证券交易所公开发行4,000万股，2013年6月以资本公积金向全体股东每10股转增3股后，2012年度加权平均总股本18,200万股，2013年实施转增后总股本增至20,800万股，摊薄了基本每股收益。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月30日披露的业绩预告修正公告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,500.00万元至8,200.00万元。本次业绩快报披露的经营业绩，即归属于上市公司股东的净利润7,546.64万元，与2013年度业绩预告修正公告中的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人王跃荣、主管会计工作的负责人陈海宁、会计机构负责人廖世雄签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人钟全汉签字的内部审计报告。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日