证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-04054鼎捷软件股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 4月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日 15:00至2015
年4月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市闸北区江场三路 258号市北高新商务中心二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙蔼彬先生。
6、出席本次会议情况：
1）通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 111,014,033股，占上市公司总股份的71.8909％。其中：通过现场投票的股东 22人，代表股份 111,011,733股，占上市公司总股份的71.8894％。通过网络投票的股东 2人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0015％。
通过现场和网络投票的股东 19人，代表股份 25,064,022股，占上市公司总股份的16.2311％。其中：通过现场投票的股东 17人，代表股份 25,061,722股，占上市公司总股份的16.2296％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,300股，占上市公司总股份的0.0015％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一)审议通过《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(五)审议通过《公司 2014年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(六)审议通过《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(七)审议通过《订定2015年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(八)审议通过《关于公司独立董事补选的议案》
（1）选举徐凤兰女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 111,011,733股,占出席会议所有股东所持股份的99.9979％。本议案获表决通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决结果：同意 25,061,722股，占出席会议中持有公司5%以下股份的股东所持股份的99.9908%。
(九)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十)审议通过《关于向交通银行申请短期信用授信额度的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十一)审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十二)审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十三)审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十四)审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
(十五)审议通过《关于修订<鼎捷软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十六)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南银行签署短期融资额度案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(十七)审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台北富邦商业银行续签署短期营运周转金额度案》
表决结果：同意 111,014,033股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 25,064,022股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司 2014年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、鼎捷软件股份有限公司2014年度股东大会决议
2、北京市海润律师事务所出具的《北京市海润律师事务所关于鼎捷软件股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会
二零一五年四月二十三日