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证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-063
中粮生物科技股份有限公司
七届董事会2019年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2019年9月16日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届董事会2019年第八次临时会议的书面通知。会议于2019年9月 20日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、张昌新先生、乔映宾先生、石碧先生、何鸣元先生、李世辉先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。公司董事佟毅先生、李北先生、张德国先生系股权激励对象，回避表决。
公司董事会对本次股权激励所涉及的上市公司合规性、激励对象合规性、激励计划合规性以及审议程序合规性等方面进行了自查，并披露了《中粮生物科技股份有限公司股权激励计划（草案）自查表》；公司独立董事对该议案发表独立意见；高文律师事务所作为法律顾问出具了《关于中粮生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的法律意见》。上述独立意见、法律意见书均全文发布于2019年9月21日的巨潮资讯网。
该草案尚需上报国务院国有资产监督管理委员会审批，最终以国务院国有资产监
督管理委员会批复为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，进而决定激励对象所持限制性股票是否可以解除限售，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（5）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（6）授权董事会决定本次限制性股票激励计划的管理和调整、变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本次限制性股票激励计划等；
（7）授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（8）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）授权董事会的授予期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司七届董事会2019年第八次临时会议决议。
2、公司独立董事关于公司限制性股票激励计划相关事项的独立意见。
特此公告
中粮生物科技股份有限公司
董事会
2019年 9月20日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-011北京四维图新科技股份有限公司
关于入选 2016年北京高精尖产业发展基金
第二批拟合作机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月10日，北京市经济和信息化委员会和北京市财政局发布了“关于 2016年北京高精尖产业发展基金第二批拟合作机构的公示通知”（网址：http://www.bjeit.gov.cn/jxdt/tzgg/247079.htm），北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“公司”）与北京金盛博基资产管理有限公司、北汽福田汽车股份有限公司共同申请的“北京四维智能车联投资并购基金（有限合伙）（筹）”成功入选公示名单。
北京高精尖产业发展基金是由北京市政府批准设立的，旨在落实中国制造 2025战略，打造符合首都城市战略定位、内生于城市创新要素、具有国际竞争力的高精尖产业，同时创新财政资金使用方式，吸引多方力量共同支持高精尖产业发展。基金计划总规模 200亿元，其中财政资金计划出资 50亿元，将重点支持《<中国制造2025>北京行动纲要》提出的产业发展方向，聚焦新一代移动互联网、自主可控信息系统、通用航空与卫星应用、新材料、现代都市等领域。
一、对公司的影响
公司此次拟发起设立的基金“北京四维智能车联投资并购基金（有限合伙）（筹）”成功入选北京市高精尖产业发展基金第二批拟合作机构公示名单，说明公司在车联网和自动驾驶领域取得的成就与未来发展规划符合北京市的产业发展方向，得到了北京市政府的肯定与支持。此次拟发起设立的并购基金成立后，将重点投资于车联网、自动驾驶等高精尖产业领域，通过对符合北京市车联网及
自动驾驶产业重点规划方向的、有核心技术与产业规模的优质企业进行投资和并购，将有力的推动公司对自动驾驶和车联网产业链资源整合能力，提升公司的竞争力。
二、风险提示
1、拟合作机构名单已在北京市经济和信息化委员会网上公示，公示之日起7日内（2017年3月10日起至2017年3月16日），接受社会各界对拟合作机构提出的异议和举报，因此公司最终入选尚存在不确定性。
2、拟发起设立基金事宜需经公司相关权利机构审批通过后实施，目前公司尚未签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—065海默科技（集团）股份有限公司
关于重大资产重组前十二个月内购买和出售
资产情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“海默科技”、“上市公司”或“本公司”）拟支付现金购买资产（以下简称“本次重组”），本次重组前12个月内，本公司购买、出售资产情况如下：
（一）增资中核嘉华设备制造股份公司
2016年8月26日，上市公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于参与竞买中核嘉华设备制造股份公司部分股权的议案》，同意公司出资不超过5,000万元，参与竞买中核嘉华设备制造股份公司新增的1,000万元注册资本。
2016年8月29日，公司根据甘肃省产权交易所的相关规定和程序参与竞买中核嘉华设备制造股份公司增资股权的报价。公司以3,500万元的价格成功认购中核嘉华设备制造股份公司1,000万元的新增注册资本，占其增资扩股后股份总数的25%。
中核嘉华设备制造股份公司与本次交易标的公司不属于同一或相关资产，在计算本次重组是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算范围。
（二）收购西安思坦仪器股份有限公司股权
海默科技于2016年10月8日召开第五届董事会第二十次会议、2016年10月26日召开2016年第一次临时股东大会审议通过《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》，以7.41元/每股的价格，合计使用22,230万元，受让西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）股份3,000万股，占思坦仪器股份总数的27.82%。
截至2016年11月17日，上述股份已通过全国中小企业股份转让系统全部交易至上市公司名下，上市公司受让思坦仪器27.82%股份事宜已全部交割完成。
该次交易标的与本次重组交易标的为同一或相关资产，在计算是否构成重大资产重组时，纳入累计计算范围。
截至本说明出具日，除上述资产交易外，上市公司本次重组前12个月内未发生其他重大资产交易。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2017年9月27日
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2019—49重庆长安汽车股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度利润分派方案已获 2019年 6月 27日召开的 2018年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本 4,802,648,511股为基数，向全体股东每 10股派 0.18元人民币现金（含税）；
2、自 2018年度利润分配方案披露到实施期间，公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2018年度；
2、发放范围：股权登记日登记在册的所有股东；
3、分配方案：以公司现有总股本 4,802,648,511股为基数，向全体股东每 10股派 0.18元人民币现金（含税）；
4、扣税说明：扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.162元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.18元,权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【ª注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 0.162元，持有 B股无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.18元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.036元；持股 1个月以上至 1年（含 1
年）的，每 10股补缴税款 0.018元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金，按照年度股东大会决议日后第一个工作日（即 2019年 6月 28日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8797元人民币）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次权益分派 A股股权登记日为：2019年 7月 25日，除权除息日为：2019年 7月 26日。
本次权益分派 B股最后交易日为：2019年 7月 25日，股权登记日为：2019年 7月 30日，除权除息日为：2019年 7月 26日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 7月 30日（最后交易日为 2019年 7月 25日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、分红实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 7月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2019年 7月 30日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 7月 30日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08****6101|中国长安汽车集团有限公司|
|2|08****1548|中国长安汽车集团有限公司|
|3|08****0605|中国兵器装备集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 7月 10日至登记日：2019年 7月
金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
1、A股股东中的合格境外机构投资者以及 B股股东中的非居民企业若需要提供完税证明的，请于 2019年 8月 31日前（含当日）与公司联系，并提供税务局要求的相关材料以便本公司向中国税务机关申请。
2、B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2019年 8月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：重庆市江北区建新东路 260号
咨询电话：（023）67594008
传真电话：（023）67866055
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第五十次会议决议；
3、公司 2018年度股东大会决议。
重庆长安汽车股份有限公司董事会 2019年 7月 20日
湖南长高高压开关集团股份公司首期股票期权激励计划
首次授予第四个行权期可行权激励对象名单
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）首次股票期权激励计划的激励对象均为公司中层管理人员、核心技术、业务人员，不包含公司董事、监事及高级管理人员。本次行权期可行权的激励对象共 51人，可行权的股票期权数量共357.6万份，第四个行权期可行权激励对象名单具体名单如下：
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|序号|姓名|职务|
|1|邹斌|长高成套执行董事/常务副总|
|2|彭林|证券部部长|
|3|曾莉|审计部部长|
|4|马伟君|长高开关技术主管|
|5|王春华|长高开关技术副部长|
|6|张君|长高开关技术主管|
|7|唐雪平|长高开关技术主管|
|8|吴奇钢|长高开关技术主管|
|9|罗建兴|长高开关售后处长|
|10|李果|长高国际董事长|
|11|唐祥明|长高华网法人代表、副总经理|
|12|陈文勇|区域销售经理|
|13|王文贵|省区销售经理|
|14|陈武军|省区销售经理|
|15|宋庆仲|区域销售经理|
|16|赵凌鹏|长高成套工艺主管|
|17|成耀文|长高成套机加中心主任|
|18|刘孝恩|长高成套副总经理|

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|19|汤治国|长高开关车间主任|
|20|戴文强|长高开关生产副部长|
|21|彭新|省区销售经理|
|22|刘劲松|长高开关车间主任|
|23|杨志海|长高开关车间主任|
|24|李映勤|集团办副主任|
|25|邓宏艳|长高开关人力资源主管|
|26|胡志红|长高开关采购员|
|27|李俊民|长高电气董事长|
|28|贺坤|长高电气总经理|
|29|袁赛青|长高电气行政人事经理|
|30|罗小冬|长高电气产品总监兼工程技术经理|
|31|宋文典|长高电气产品主管|
|32|张金文|长高电气产品主管|
|33|杨杰|长高电气设计工程师|
|34|刘国忠|长高电气研发工程师|
|35|肖一哲|长高国际技术主管|
|36|唐凌利|长高电气车间主任|
|37|周炎农|长高电气出厂试验员|
|38|刘华|长高电气计划物流主管|
|39|罗胜|长高电气车间副主任|
|40|严启|长高电气销售主管|
|41|曾柳柯|长高开关车间副主任|
|42|高福正|长高开关车间副主任|
|43|陈平|长高开关技术员|
|44|秦荣育|长高开关研发工程师|
|45|张永可|长高新能源汽车副总经理|
|46|雷海兵|长高新能源电力项目主管|

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|47|赵海波|长高电气研发工程师|
|48|肖常安|长高新材总经理|
|49|邓培成|长高新材总经理顾问|
|50|王哲|长高新材副总经理|
|51|董铁铭|长高新材技术顾问|

注：公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权中确定的激励对象陈文、杨科军因个人原因离职，陈国平因 2016年度个人绩效考核结果未合格，根据公司《股权激励计划实施考核办法》，取消其获授的第四个行权期的股票期权。
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-002南京药石科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年1月2日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年12月27日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于确认公司 2018年度日常关联交易及预计 2019年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于确认公司2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告》。（公告编号：2019-003号）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编
号：2019-004号）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》。（公告编号：2019-005号）。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2019年1月3日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2018-009恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2018年 1月 26日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 5层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 1月21日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈相君先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向民生银行申请银行授信额度的议案》
基于恒泰艾普生产经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（下称“民生银行”）申请额度为 3亿元的综合授信业务，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，融资发放方式为向民生银行办理融资或通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款、理财直接融资工具在内的全部间接融资业务，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的具体合同或公司通过民生银行与相关方签署的全部与融资有关的合同所约定的具体业务品种和方式为准，其中中长期流贷期限不超过 3年。担保方式为最高额抵押（可根据具体融资方式分别办理相应抵押）。
抵押物为：海淀区丰秀中路 3号院 3号楼-1至 5层 101房产（不动产权证
号：京（2016）海淀区不动产权第0075869号）及海淀区丰秀中路3号院4号楼-1至5层101房产（不动产权证号：京（2016）海淀区不动产权第0078230号）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于上海公司拟向上海银行申请授信额度的议案》
恒泰艾普集团全资子公司恒泰艾普(上海)企业发展有限公司（以下简称：“上海公司”）拟向上海银行股份有限公司市北分行申请不超过 1.5亿的授信额度，由恒泰艾普集团为该笔授信提供担保，授信品种包括：流贷、银票、信用证、进口代付等，授信期限不长于 1年，其中信用证单笔业务期限不超过 90天，进口代付合计期限不超过180天。
具体授信额度、使用要求、期限等以银行批复为准，本议案经公司董事会审议通过，需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%，该议案获得通过。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2018年01月26日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2018-048浙江开山压缩机股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年8月16日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月3日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2018年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-007保定乐凯新材料股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年年度报告全文及摘要已于 2017年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年 2月 24日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司 2016年年度报告全文及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于 2017年 2月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-089债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东所持股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|飞马投资|是|3,720|2017.10.9|2018.10.9|万联证券股份有限公司|4.64%|股票质押回购交易|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|飞马投资|是|3,163.70|2016.10.10|2017.10.10|东莞证券股份有限公司|3.95%|

注：①飞马投资办理业务初始质押予东莞证券股份有限公司的本公司股份为1,861万股，本公司于 2017年 7月 13日实施完成 2016年度权益分派，该质押股份在除权除息后增至3,163.70万股。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 801,388,899股，占本公司总股本
的48.48%；累计质押股份为 712,044,502股，占其持有本公司股份的88.85%，占本公司总股本的43.08%。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、万联证券股份有限公司对账单；
3、关于飞马投资到期购回的说明。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-073创维数字股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2019年 9月 5日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 8月 30日以电子邮件形式发给各监事，会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：一、审议通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
监事会经过核查后认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件已成就；
激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为 485名激励对象办理第二期的 974.55万股限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的公告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一九年九月六日
中国国际金融股份有限公司
关于
多喜爱集团股份有限公司
本次重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“多喜爱”）拟通过资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“本次重组”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司最近 12个月内购买、出售资产情况的进行了核查，具体情况如下：
一、多喜爱全资子公司收购广州趣恒网络科技有限公司51%股权
2018年4月16日，多喜爱第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》，同意多喜爱全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司（以下简称“多喜爱网络”）以自有资金 51万元受让邓琼女士（境内自然人）所持有的广州趣恒网络科技有限公司（以下简称“趣恒网络”）51%的股权，同日，双方签订了《股权转让协议》。本次股权受让完成后，多喜爱网络持有趣恒网络51%的股权，邓琼女士持有趣恒网络49%的股权。
邓琼女士与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，因此本次股权受让不构成关联交易。
二、多喜爱全资子公司转让萍乡夏夏电子商务有限公司51%股权
2019年 2月 2日，上市公司发布公告，公司的全资子公司多喜爱网络与华夏女士（境内自然人）签署《股权转让协议》，多喜爱网络拟将其持有萍乡夏夏电子商务有限公司（以下简称“萍乡夏夏”）51%的股权协议转让给华夏女士，预计转让价格不超过 1,500万元，最终转让价格以评估结果为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有萍乡夏夏的股权。本次交易在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
华夏女士与上市公司不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
经核查，独立财务顾问认为：
前述交易事项与本次重组拟置入资产不属于同一或相关资产，因此，上市公司最近十二个月发生的前述交易事项无需纳入本次重组的累计计算范围。
除前述交易外，上市公司在本次交易前 12个月内亦未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产购买、出售或置换行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
张磊 胡霄俊
中国国际金融股份有限公司2019年11月11日
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
调整股票期权激励计划行权价格的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
调整股票期权激励计划行权价格的
的法律意见书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下统称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下统称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下统称“《备忘录3号》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”、“公司”）委托，就友阿股份股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格调整事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们律师的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，副本或复印件均与正本或原件一致。
本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的执业精神，出具
法律意见如下：
一、关于本次调整股票期权行权价格的批准和授权
1、2011年 10月 14日，公司召开 2011年第二次临时股东大会，审议通过了《<股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》等相关议案，授权友阿股份董事会因资本公积金转增股本、配股、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，对股票期权的行权价格做相应调整。
2、2015年5月12日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》，公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
基于上述派发红利的原因，2015年5月12日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整<股票期权激励计划>行权价格的议案》。根据公司股东大会的授权，董事会对行权价格进行调整；经调整后，股票期权行权价格由原13.41元调整为13.31元。
经核查，本所律师认为，公司本次调整股票期权行权价格已经取得了必要的批准和授权，上述批准和授权符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定
二、关于本次调整行权价格的方法
根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前友阿股份有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股东大会授权董事会调整股票期权数量、行权价格、具体授予对象。
根据《股票期权激励计划（草案）修订稿》及《2014年度利润分配预案》，公司本次调整后的期权行权价格P＝P0–V=13.41-0.1=13.31元，其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经核查，本所律师认为，公司本次调整行权价格系根据《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行的，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。
三、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次调整行权价格系根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定进行的，目前已获得必要的授权和批准，符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股票期权激励计划（草案）修订稿》的有关规定。本次调整行权价格尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页系《湖南启元律师事务关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格的法律意见书》之签章页，无正文。）
湖南启元律师事务所
（盖章）
负责人： 律师：____________
丁少波 邹棒
____________
吕杰
二○一五年五月十二日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-089福州达华智能科技股份有限公司
关于控股权转让终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日披露了《关于公司实际控制人签署控股权转让意向协议的公告》（公告编号：2018-142），公司控股股东、实际控制人蔡小如先生与福州市金融控股集团有限公司（以下简称“福州金控”）签署了《股权转让意向协议》，蔡小如先生拟将持有的公司 257,564,860股股份（占其个人持股的100%，占公司总股本的23.51%）转让给福州金控，如《股权转让意向协议》最终实施，公司的控股股东、实际控制人将变更为福州金控。
近日，经蔡小如先生和福州金控友好协商，决定终止本次控股股权转让，特此公告。
本次终止控股权转让事宜对公司的生产经营不会造成重大影响。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
渤海金控投资股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）全资控制的Park Aerospace HoldingsLimited（以下简称“Park”）拟收购 CIT Group Inc.全资控制的C2 Aviation CapitalInc.（以下简称“C2公司”）100%股权，收购完成后，相关资产将全部转为Park持有（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
1、关于本次重大资产重组履行法定程序的说明
（1）因公司拟筹划收购海外飞机租赁资产事项，为维护投资者利益，经申请，公司股票自2016年9月23日开市起停牌。
（2）2016年10月6日，公司召开2016年第十二次临时董事会，审议通过《关于公司、公司全资子公司 Avolon Holding Limited及其下属子公司与 CIT GroupInc.及其下属子公司签署<购买与出售协议>（<PURCHASE AND SALEAGREEMENT>）及相关附属协议的议案》。公司已经与相关方就本次交易签订《购买与出售协议》及相关附属协议。
（3）2016年12月9日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
（4）2017年2月14日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于<渤海金控投资股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范
上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
2、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，就本次重大资产重组事项提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年2月15日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-070深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年9月21日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席曹同生先生主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2017年9月18日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《深圳市艾比森光电股份有限公司关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于《深圳市艾比森光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定首次授予的52名激励对象自愿放弃获授的全部股票期权49.80万份和自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票53.75万股。根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，将首次授予激励对象人数由原348名调整为296名。授予权益数量总计由1094.80万份调整为988.25万份，首次授予数量由894.80万份调整为791.25万份，预留数量由200万份调整为197万份。其中，首次授予的股票期权由515.90万份变更为466.10万份；首次授予的限制性股票由378.90万股变更为325.15万股。其中，预留股票期权由100万份变更为98.50万份；预留限制性股票由100万股变更为98.50万股。
监事会认为：本次激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的规定，不存在损
害股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本次计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司此次对2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单、授予权益数量进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。
二、审议通过《深圳市艾比森光电股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对本次激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
（1）除52名激励对象自愿放弃获授的全部股票期权和自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票外，本次拟授予股票期权与限制性股票的激励对象与公司2017年第三次临时股东大会批准的公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予股票期权与限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
监事会同意公司以2017年9月21日为首次授予日，授予296名激励对象466.10万份股票期权，授予289名激励对象325.15万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2017年9月21日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-012惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于全资子公司惠州凯尔光电有限公司完成工商变更登记的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）于2015年12月9日召开的第二届董事会第三十次临时会议上审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，增资完成后惠州凯尔光电有限公司(以下简称“惠州凯尔”)注册资本由5,000万元变为7,000万元，公司持有100%股权。具体内容详见公司于2015年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，惠州凯尔完成了增资的工商变更登记手续，并取得惠州市工商行政管理局于2016年2月25日核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：惠州凯尔光电有限公司
类型：有限责任公司（法人独资，私营）
统一社会信用代码：914413003151520332
住所：惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02(厂房C)
法定代表人：朱坤华
注册资本：人民币7,000万元整
成立日期：2014年10月15日
营业期限：长期
经营范围：光电子技术的研发，光电子产品、智能穿戴、VR虚拟现实、AR增加现实产品及零部件的研发、生产、销售并提供技术服务，货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年03月03日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-039山东宝莫生物化工股份有限公司
关于终止设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开了公司第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于终止设立子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
经第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用自有资金在北京设立北京宝莫投资管理有限公司，作为公司投融资业务发展平台。
经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用自有资金在东营设立山东宝莫生物化工科技有限责任公司，提升科技创新水平。
由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立上述子公司。
截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一八年十二月四日
探路者控股集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（徐可）
作为探路者控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本着勤勉尽责的态度，本人自担任公司独立董事以来，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度公司第四届董事会共召开了10次董事会，本人应参加10次会议，均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、专门委员会履职情况
公司第四届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员。报告期内，本人亲自参加了战略专门委员会的会议，依据《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
三、对公司重大事项发表意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用、公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度计提资产减值准备、会计政策变更、续聘2018年度审计机构、使用暂时闲置募集资金补充流动资金、终止部分募投项目等事项发表独立意见。
2、2018年5月11日，对公司回购公司股份以激励员工事项发表了独立意见。
3、2018年8月14日，对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其关联方占用公司资金情况、对外担保情况、拟收购控股子公司非凡探索少数股权暨关联交易等事项发表了独立意见。
4、2018年9月12日，对公司变更部分募集资金用途事项发表了独立意见。
5、2018年10月10日，对公司对控股子公司易游天下增资暨关联交易事项发表了独立意见。
6、2018年11月14日，对公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项发表了独立意见。
7、2018年11月30日，对公司会计政策变更、补选第四届董事会董事、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
本人认为公司对上述事项的审议均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
独立董事：
徐可
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-017融钰集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临
时会议于2017年3月2日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于2017年2月27日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会
议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此
次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通
过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司使用自有流动资金购买短期保本型理财产
品的议案》
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
为了充分提高公司全资子公司融钰华通（天津）租赁有限公司（以下简称“融钰华通”）自有流动资金使用效率，同意2017年度融钰华通在不影响主营业务正常开展情况下，使用自有流动资金在不超过17,000万元的额度内购买期限不超过7天，且到期可随时赎回的短期保本浮动收益型理财产品。在上述额度
内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长具体实施相关事宜。上述事项的投
资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
《关于全资子公司使用自有流动资金购买短期保本型理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017年3月3日公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年3月3日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
国信证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》
的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“华统股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对华统股份董事会填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的内部控制规则落实情况自查表，对公司董事会填写的《自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，国信证券认为：华统股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。华统股份填写的《自查表》严格按照深圳证券交易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了华统股份对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
陈航飞 夏翔
国信证券股份有限公司2019年4月20日