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证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-003深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2015年12月31日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年1月7日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整配套募集资金分配方案的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，根据募集资金投资项目的实际情况，相应调整本次募集资金在各项目的分配金额，本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下：
|||
|-|-|
|名称|投资金额（万元）|
|现金对价|25,410|
|中介机构费用|2,500|
|程序化购买项目|25,000|
|移动媒介交易平台项目|10,000|
|数字创意交易平台项目|7,000|
||69,910|

募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。具体内容详见 2016年
1月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见 2016年 1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》为保障公司发行股份购买资产顺利进行，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付本次交易现金对价及各中介机构的费用等。为提高资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟以募集资金27,405.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体内容详见 2016年 1月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金分配暨使用募集资金置换先期投入的公告》。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告，详见 2016年 1月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.9亿元的暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。在决议有效期内公司可根据银行或其他金融机构的保本型产品期限在可用资金额度滚动投资使用。在额度范围内同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事、监事会和独立财务顾问就该议案发表了意见，详见 2016年 1月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，提高公司现金资产的收益，同意公司在不影响正常经营及业务发展的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的自有资金购买银行或其他金融机构的保本型理财产品、结构性存款产品等保本型投资产品，有效期至股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。在额度范围内同意授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及子公司财务负责人负责组织实施。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 2016年 1月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》刊登于 2016年 1月 8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2016年 1月 25日召开 2016年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 1月 8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十三次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年1月8日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号:2018-052
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于发行股份购买资产之标的资产完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“国瓷材料”）于2018年5月2日收到中国证监会出具的《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司向王鸿娟等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]756号），详情见公司于2018年5月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。截至目前，本次交易标的深圳爱尔创科技有限公司（以下简称“标的公司”）75%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，标的公司取得了换发后的《营业执照》。至此，标的资产过户手续已办理完成。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为爱尔创股份75%的股权。2018年4月24日，爱尔创股份变更为有限责任公司，名称为“深圳爱尔创科技有限公司”。2018年 5月 23日，深圳爱尔创科技有限公司75%的股权过户登记至国瓷材料名下，取得统一社会信用代码为“91440300746646043J”的《营业执照》。截至目前，上市公司持有深圳爱尔创科技有限公司100%的股份，深圳爱尔创科技有限公司成为上市公司的全资子公司。
（二）后续事项
2、国瓷材料尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
3、国瓷材料相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
中天国富证券有限公司作为本次交易独立财务顾问发表意见如下：
国瓷材料本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产的过户手续均已办理完毕。上市公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记事宜，并向深圳证券交易所申请新增股份上市事宜；尚需向主管行政机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、公司章程等事项的变更登记/备案手续。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律意见
北京市中伦律师事务所作为本次交易律师发表意见如下：
本次交易已取得了全部必要的授权及批准，具备实施的法定条件；本次交易符合现行相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次发行股份购买资产所涉标的资产已完整、合法地过户至国瓷材料名下；相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会2018年5月24日
山东龙大肉食品股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议。
1、2017年4月24日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：
（1）《公司2016年年度报告全文及摘要》
（2）《公司2016年度监事会工作报告》
（3）《公司2016年度财务决算报告》
（4）《公司2016年度利润分配预案》
（5）《公司2016年度内部控制自我评价报告》
（6）《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
（7）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与龙大食品集团有限公司签订<关联交易框架协议>暨2017年日常关联交易预计的议案》
（8）《关于山东龙大肉食品股份有限公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2016年度日常关联交易确认及2017年日常关联交易预计的议案》
（9）《关于公司2016年度监事薪酬发放的议案》
（10）《公司2017年第一季度报告全文及正文》
2、2017年5月22日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：
（1）《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（2）《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
（3）《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》
3、2017年7月26日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司<2017年半年度报告全文及其摘要>的议案》
（2）《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
（3）《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
（4）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（5）《关于补选监事的议案》
4、2017年10月25日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于公司〈2017年第三季度报告全文及正文〉的议案》
5、2017年11月25日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了以下议案：
（1）《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
（2）《关于公司参与设立产业基金的议案》
（3）《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》二、监事会对2017年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营投资风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对2017年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购资产和出售资产行为。
6、公司关联交易及对外担保情况
公司监事会认为公司关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的行为。
报告期内，公司不存在累计获当期对外担保情况。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
山东龙大肉食品股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2015-014
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
||1,166,777,462.48||730,900,907.90||59.64%||
|营业总收入|||||||
||130,970,200.17||88,595,168.63||47.83%||
|营业利润|||||||
||133,073,454.56||95,769,792.08||38.95%||
|利润总额|||||||
||102,745,887.95||73,755,530.07||39.31%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.29||0.20||45%||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.93%||5.97%||1.96%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
||2,377,888,210.33||2,019,169,226.51||17.77%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,364,585,483.40||1,250,378,283.92||9.13%||
|权益|||||||
||362,742,900.00||276,750,000||31.07%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|3.76||4.52||-16.81%||
|资产（元）|||||||

注：1、因本报告期内公司实施资本公积转增股本方案及实施了股权激励发行新股，现公司按照调整后的股本数重新列算上年同期每股收益为0.20元；
2、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司2014年度实现营业收入116,677.75万元，比上年同期增长59.64%；实现营业利润 13,097.02万元，比上年同期增长47.83%；实现利润总额 13,307.35万元，比上年同期增长38.95%；实现归属于上市公司股东的净利润10,274.59万元，比上年同期增长39.31%。
公司经营业绩增长的主要原因系公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司本年纳入合并范围的经营业绩较上年增幅较大、全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司建造收入大幅增长、其他各项主营业务稳步增长所致。
报告期内，公司股本较上年末增加 8,592.29万股，增幅为31.07%,主要系报告期内公司实施资本公积转增股本方案(增加股本：8,302.50万股)及公司实施了股权激励发行新股（增加股本：296.79万股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润10,274.59万元，比上年同期增长39.31%，与公司2014年10月30日在《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润增长20%至50%不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-074浙江富春江环保热电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 5月15日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金购买银行低风险短期理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。2018年7月23日和2018年8月8日，公司分别召开了第四届董事会第十次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，同意公司在原有不超过6亿元的授权额度内，将自有资金购买银行低风险短期理财产品种类拓展至投资低风险理财产品、低风险信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司，并授权公司财务部门按程序实施。
2018年12月21日，公司与中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）签署了《中融-圆融 1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》，公司以自有资金 15,000万元认购“中融-圆融 1号集合资金信托计划”项下 15,000万份信托单位。现将有关情况公告如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中融-圆融1号集合资金信托计划
2、受托方：中融国际信托有限公司
3、委托人、受益人：浙江富春江环保热电股份有限公司
4、保管人：中国工商银行股份有限公司
5、产品起息日：2018年12月21日
7、认购金额：15,000.00万元
8、产品预期收益率：7.00%（年化）
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中融国际信托有限公司无关联关系
11、投资范围：信托资金主要投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括但不限于期限在 1年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权以及委托人认可的其他固定收益类产品）等。
二、中融信托基本情况
1、公司名称：中融国际信托有限公司
2、成立日期：1993年1月15日
3、注册地址：哈尔滨市松北区科技创新城创新二路277号
4、注册资本：1,200,000万元
5、法定代表人：刘洋
6、经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
7、主要股东：根据工商信息显示中融信托股东为经纬纺织机械股份有限公司、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司、沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.00%。
三、理财产品主要风险
受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于以下风险：
（1）政策风险与市场风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，从而影响信托财产的收益，进而影响受益人的收益水平。
（2）信托财产独立性风险
我国信托财产的登记制度尚未正式建立，受托人持有的信托财产可能被按照受托人固有财产处理，有关信托财产与受托人固有财产分离、信托财产不得强制执行以及其他保护信托财产的相关规定在实践中可能产生不同理解，因此可能对委托人和受益人的利
益产生不利影响。
（3）投资风险
受托人以信托利益支付日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
（4）信用风险
信托计划所投资的投资品种，可能因交易对手违约或者其他原因导致到期投资品种不能得到及时足额清偿，进而造成信托财产损失。
（5）信托期限变更的风险
依照信托文件的约定，受托人有权单方决定提前终止本信托计划或调整本信托计划期限，由此可能导致受益人信托利益遭受损失。
（6）管理风险
由于受托人的经验、技能等因素的限制，在管理信托财产的过程中可能产生由于对信息的采集和判断发生偏差而使信托财产未能实现预期收益或遭受损失的风险。
（7）保管人风险
可能存在因本信托计划的保管银行违规经营和管理疏忽而使信托财产遭受损失的风险。
（8）流动性风险
流动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不能将信托财产迅速变现的风险，以及因此而引起的不能及时向受益人分配信托利益的风险。
（9）其它风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响市场经济的运行，可能导致信托财产的损失。
四、风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险短期理财产品。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。
五、对公司的影响
公司使用自有闲置资金投资理财产品，是在确保不影响公司日常资金运营需求和资金安全的前提下进行的，投资低风险理财产品、低风险信托产品有利于提升公司资金使用效率，提高暂时闲置资金的收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额为57,000万元，均为短期低风险理财产品，占公司最近一期经审计净资产的19.66%。
七、备查文件
1、《中融-圆融1号集合资金信托计划之优先A级资金信托合同》。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年12月21日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-043哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第四十一次会议的相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真审查，基于独立的判断，发表如下独立意见：
报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司2016年度对外担保情况进行经认真审核，具体担保情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保额度相关公告披||实际担保|||是否履|是否为关|
|||担保额度||担保类型|担保期|||
|名称|露日期||金额|||行完毕|联方担保|
|上海华拓|2015年02月05日|14,500|11,000|连带责任保证|1年|是|否|
|上海华拓|2015年09月10日|15,000|15,000|连带责任保证|1年|是|否|
|莱博通|2015年08月26日|20,000|10,000|连带责任保证|1年|是|否|
|普德药业|2015年08月26日|25,000|15,000|连带责任保证|1年|否|否|
|上海华拓|2015年10月27日|20,000|-|连带责任保证|2年|否|否|
|上海华拓|2015年11月24日|15,000|15,000|连带责任保证|1年|否|否|
|誉衡香港|2016年04月12日|16,183|16,100.83|连带责任保证|2年|否|否|
|上海华拓|2016年05月31日|15,000|10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|上海华拓|2016年05月31日|14,500|5,000|连带责任保证|1年|否|否|
|上海华拓|2016年05月31日|10,000|10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|誉衡香港|2016年05月31日|16,333.45|-|连带责任保证|2年|否|否|
|莱博通|2016年09月20日|10,000|10,000|连带责任保证|1年|否|否|
|上海华拓|2016年11月09日|20,000|20,000|连带责任保证|1年|否|否|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，且均已按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，详细内容如下：
报告期内，公司对外担保均为对子公司及下属公司的担保。公司对全资子公司上海华拓、普德药业、下属公司莱博通的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供上述担保的风险可控，且上海华拓、普德药业、莱博通的资产质量较高，偿债能力较强、信誉良好，没有明显迹象表明公司可能因上述公司债务违约而承担担保责任；上述公司开展的贷款充实了公司的流动资金，满足了经营工作的需要，贷款综合成本较低，利于融资成本的控制；上述担保行为不会对公司及上海华拓、普德药业、莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，不存在公司及子公司以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保的情况，亦不存在担保债务逾期的情况。
截至报告期末，公司实际发生的对外担保余额为 101,100.83万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司年末经审计净资产的比例为25.51%。
三、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了公司 2016年度利润分配预案，基于独立的判断，发表如下独立意见：
公司 2016年度利润分配预案，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)和《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司目前的项目投资资金需求、现金流状况、资本结构及融资能力等情况，符合公司实际情况及全体股东整体利益。同意将本次利润分配预案提交2016年年度股东大会审议。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所有关要求，我们作为公司的独立董事，认真审核了公司2016年度内部控制自我评价报告，基于独立的判断，发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项制度得到了有效的实施，不存在明显薄弱环节或重大/重要缺陷，促进了公司稳步、健康发展。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效防范了各种内外部风险。我们认为公司关于 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审核了公司《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年审计机构的议案》，基于独立的判断，发表如下独立意见：
经审查，上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，并在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理，起到了积极的建设性作用。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，审计费用为150万元。
六、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
我们作为公司的独立董事，认真审核了公司《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，基于独立的判断，发表如下独立意见：
经核查，公司6名激励对象因个人原因申请离职并已办理完毕离职手续，已不符合《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）所规定的激励条件。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的相关规定，程序合法合规。因此，同意公司按相关规定回购注销上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的16.74万股限制性股票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一七年四月二十二日
广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 1月 28日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：溢多利
（二）股票代码：300381
（三）首次公开发行后总股本：4,580万股
（四）首次公开发行股票数量：1,145万股（其中发行新股 680万股，老股转让465万股），均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人的联系地址及联系电话
发行人：广东溢多利生物科技股份有限公司
联b系地址：广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号
联系人：周德荣、朱善敏
联系电话：0756-8676888
传 真：0756-8673989
（二）保荐人（主承销商）及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
联系地址：北京建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
保荐代表人：王刚、陆文昶
联系电话：010-85127747
传 真：010-85127749
发行人：广东溢多利生物科技股份有限公司2014年1月27日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-064广东金明精机股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年半年度报告已于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2015年8月24日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了公司2015年半年度报告。公司《 2015年半年度报告全文及摘要》于 2015年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一五年八月二十四日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2015-149号高升控股股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，具体情况如下：
一、公司限制性股票激励计划审批程序简述
1、2015年12月8日，公司召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案，公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年12月24日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3、2015年12月25日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行核查，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应报告。
二、对限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整的情况说明
高升控股股份有限公司1、关于激励对象名单的调整
原50名激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司授予的激励对象人数由50名变更为49名，调整后的激励对象均为公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2、授予数量的调整
因上述1名激励对象个人原因自愿放弃认购限制性股票数3万股；调整后，授予的限制性股票数量由346万股变更为343万股。
本次激励计划实际授予激励对象共49人，授予限制性股票共343万股。
根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予对象、授予数量的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予对象、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象、授予数量进行相应的调整。
六、律师意见
北京市康达律师事务所出具了《关于高升控股股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》，认为：本次激励计划的授予事项已获得必要的批
高升控股股份有限公司准和授权；本次授予事项确定的授予对象和授予日符合《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定；《激励计划（草案）》、《激励计划（草案修订稿）》规定的本次激励计划的授予条件已经满足。本次激励计划的授予事项尚需按照《股权激励管理办法》及证券交易所的有关规定履行信息披露义务，并办理限制性股票授予的有关登记手续。
北京市康达律师事务所出具了《关于高升控股股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及<限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的法律意见》，认为：公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合公司股东大会授权董事会办理事项之1.2项、1.3项、1.6项的规定，符合《股权激励管理办法》第三十七条、第四十一条之规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议
2、第八届监事会第十一次会议
3、独立董事对股权激励相关事项的独立意见
4、北京市康达律师事务所关于高升控股股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见书、《关于高升控股股份有限公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及<限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的法律意见》特此公告
高升控股股份有限公司董事会二O一五年十二月二十五日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-041成都云图控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东牟嘉云女士函告，获悉牟嘉云女士将其持有公司部分股份分别办理了股票质押式回购交易及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|牟嘉云|是|3,600|2017年10月25日|2018年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|29.22%|个人融资需求|
|牟嘉云|是|330|2017年10月25日|2018年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.68%|个人融资需求|
|--|--|3,930|--|--|--|31.90%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|牟嘉云|是|1,885|2016年10月26日|2017年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.30%|-|
|牟嘉云|是|450|2017年5月11日|2017年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.65%|-|
|--|--|2,335|--|--|--|18.95%|-|

牟嘉云女士于 2016年 10月 26日将其持有的 1,885万股股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，详见公司 2016年 10月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-071）。2017年10月26日，牟嘉云女士将上述1,885万股质押股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
牟嘉云女士于2017年5月11日将其持有的450万股股份补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，详见公司2017年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-028）。2017年10月26日，牟嘉云女士将上述450万股质押股份购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，牟嘉云女士持有本公司股份 123,212,000股，占公司股本总额的12.20%；本次质押股份 39,300,000股，占其所持公司股份的31.90%，占公司股本总额的3.89%；本次解除质押股份23,350,000股，占其所持公司股份的18.95%，占公司股本总额的2.31%；累计质押其持有的本公司股份 67,800,000股，占其所持公司股份的55.03%，占公司股本总额的6.71%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（初始交易）；
2、股票质押式回购交易协议书（购回交易）；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2017年10月27日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-015江苏沙钢股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2019年2月21日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。本次监事会会议于2019年3月4日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼5号会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》刊登于2019年3月5日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经审核：公司董事会编制和审核的2018年年度报告及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《2018年年度报告全文》刊登于2019年3月5日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计，截止2018年12月31日，公司总资产为115.21亿元，归属于母公司所有者权益为
44.61亿元；公司2018年度营业收入为147.12亿元，归属于母公司所有者的净利润为11.77亿元。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经天衡事务所审计，截止2018年12月31日，母公司未分配利润为
185,874,259.79元，资本公积金为823,420,753.07元。以公司截止2018年12月31日的总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利66,203,153.16元；本次不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2019
年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
经审核：公司已建立了较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，保证了公司的规范运作。2018年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，对相关制度进行修订，进一步健全、完善了内控制度。我们同意董事会审议通过的公司《2018年度内部控制评价报告》，认为公司《2018年度内部控制评价报告》完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况，真实反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
《2018年度内部控制评价报告》刊登于2019年3月5日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。
因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，关联监事回避了表决。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于2019年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司监事会2019年3月5日
万科企业股份有限公司
二○一三年度股东大会通知
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-012
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：万科企业股份有限公司第十六届董事会
2、会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2014年3月28日上午9：30
二、会议议程
1、审议2013年度董事会报告
2、听取2013年度独立董事履职情况报告
3、审议2013年度监事会报告
4、审议2013年度报告和经审计财务报告
5、审议2013年度利润分配及分红派息方案
6、审议关于2014年度续聘会计师事务所的议案
7、董事会换届选举
本议案选举实施累积投票制，董事和独立董事的选举将分别进行。
8、审议关于补选监事的议案
9、审议关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案
上述议程的详细情况，请见2014年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司第十六届董事会第十三次会议决议公告、第八届监事会第四次会议决议公告。
三、出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
公司登记在册的本公司B股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2014年3月20日至3月27日之间，每个工作日上午9:00至下午17:30；
以及3月28日8:30-9:10（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
邮编：518083
联系电话：0755-25606666转董事会办公室
联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董事会办公室）
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月七日
附件：
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会报告||||
|2|2013年度监事会报告||||
|3|2013年度报告和经审计财务报告||||
|4|2013年度利润分配及分红派息方案||||
|5|关于2014年度续聘请会计师事务所的议案||||
|6|董事会换届选举|本议案董事候选人和独立董事候选人分别实施累积投票，请填票数|||
|董事累积投票（各个董事候选人票数合计不超过股东持股数的七倍）|||||
|6.1|董事候选人王石|（填写票数）|||
|6.2|董事候选人乔世波|（填写票数）|||
|6.3|董事候选人郁亮|（填写票数）|||
|6.4|董事候选人孙建一|（填写票数）|||
|6.5|董事候选人魏斌|（填写票数）|||
|6.6|董事候选人陈鹰|（填写票数）|||
|6.7|董事候选人王文金|（填写票数）|||
|独立董事累积投票（各个独立董事候选人票数合计不超过股东持股数的四倍）|||||
|6.8|独立董事候选人张利平|（填写票数）|||

||||
|-|-|-|
|6.9|独立董事候选人华生|（填写票数）|
|6.10|独立董事候选人罗君美|（填写票数）|
|6.11|独立董事候选人海闻|（填写票数）|
|7|补选监事|请填票数（票数不能超过股东持股数）|
|7.1|监事候选人解冻|（填写票数）|
|8|关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—104厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届监事会 2015年度第七次会议通知于 2015年11月9日以电子邮件的方式发出。会议于2015年11月12日以通讯方式召开。
会议应到监事 5人，实到监事 5人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于细化与明确公司2015年非公开发行股票方案之发行对象的议案》。
为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进公司非公开发行
股票的相关事项，拟对本次非公开发行方案之“发行对象”进行细化与明确，具体为将“本次非公开发行股票发行对象为包括厦门国贸控股有限公司（下称“国贸控股”）（包含国贸控股指定的关联方）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和符合条件的自然人等不超过10名的特定投资者。”细化与明确为“本次非公开发行股票发行对象为包括厦门国贸控股有限公司（下称“国贸控股”）在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和符合条件的自然人等不超过10名的特定投资者。”
除将作为发行对象之一的“厦门国贸控股有限公司（下称“国贸控股”）（包含国贸控股指定的关联方）”细化与明确为“厦门国贸控股有限公司（下称“国贸控股”）”外，本次非公开发行股票方案其他内容均保持不变。
此项议案独立董事发表的事前审核意见及独立意见刊载于2015年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于修订公司 2015年非公开发行股票预案的议案》。
公司编制了《厦门信达股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》及《关于修订公司非公开发行股票预案的公告》，刊载于2015年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案独立董事发表的事前审核意见及独立意见刊载于2015年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。
公司本次非公开发行中，公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司拟以现金认购不少于本次非公开发行股票总数的30%，该等事项构成关联交易。
此项议案独立董事发表的事前审核意见及独立意见刊载于2015年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》，刊载于2015年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司与厦门国贸控股有限公司重新签订附条件生效的股份认购协议的议案》。
鉴于公司对本次非公开发行的发行对象进行了进一步细化与明确，同意公
司与国贸控股重新签订附条件生效的股份认购协议。除细化与明确《非公开发行
股份认购协议》之认购人外，认购协议的其他内容均不变。该认购行为涉及公司间接控股股东国贸控股以现金认购部分非公开发行股票，构成关联交易。
此项议案独立董事发表的事前审核意见及独立意见刊载于2015年11月13日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公
告》及《关于进一步细化公司非公开发行对象的公告》，刊载于 2015年11月
13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
厦门信达股份有限公司第九届监事会2015年度第七次会议决议。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会2015年11月12日