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证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015042山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于控股股东股权质押的更正公告
本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司）于2015年7月20日在巨潮网www.cninfo.cn、《证券时报》、《中国证券报》披露了《公司关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015041）。因相关工作人员疏忽，在公告文件中以下数据因填写错误，现更正如下：
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|错误所在位置|公告原文|更正后|
|公告文件正文第二段|公有资产公司于 2015 年 7 月 16 日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议书》，以其所持有的本公司有限售条件流通股 4,500,000 股（占公司总股本的14.42%）质押给齐鲁证券用于办理股票质押式回购交易业务。|公有资产公司于2015年7月16日与齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议书》，以其所持有的本公司有限售条件流通股 45,000,000 股（占公司总股本的 14.42%）质押给齐鲁证券用于办理股票质押式回购交易业务。|
|公告文件正文第三段|截 止 本 公 告 日 ， 公 司 总 股 本 为312,000,000 股，公有资产公司持有公司股份93,000,000 股（全部为无限售条件流通股），占公司股份总数的29.81% 。 其 中 ， 本 次 质 押 股 份4,500,000 股占公有资产公司持有本公司股份总数的48.39%，占公司总股本的14.42%。|截止本公告日，公司总股本为312,000,000 股，公有资产公司持有公司股份 93,000,000 股（全部为无限售条件流通股），占公司股份总数的 29.81%；用于质押的本公司股份为 45,000,000 股，占公有资产公司持有本公司股份总数的 48.39%，占公司总股本的 14.42%。|

对于因上述更正给投资者带来的不便，我公司深表歉意。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-100江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资子公司上海我耀机器人有限公司（以下简称“我耀机器人”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为我耀机器人向北京银行股份有限公司上海分行申请最高授信额度为人民币 10,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已于2018年9月28日召开的公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，不需提请公司股东大会审议批准，上述担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：上海我耀机器人有限公司
住所：上海市青浦区华浦路500号6幢C区101室A座
法定代表人：乔徽
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年9月29日
经营范围：设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备(特种设备除外),工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发,销售自产产品、工业机器人及配件,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：我耀机器人为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
3、主要财务指标：
我耀机器人最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 6月 30 日（未经审计）|
|资产总额|1,993.00|8,554.91|
|负债总额|64.38|4,844.01|
|净资产|1,928.62|3,710.89|
|项目|2017 年 1-12 月（经审计）|2018 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|209.21|2,868.54|
|利润总额|-95.04|-289.84|
|净利润|-71.38|-217.73|

三、担保协议的主要内容
保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：上海我耀机器人有限公司
债权人：北京银行股份有限公司上海分行
担保方式：最高额保证担保
担保金额：人民币1亿元
本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项是为了支持公司全资子公司我耀机器人业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。我耀机器人为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
五、独立董事意见
我耀机器人为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次担保行为不会对公司以及全资子公司我耀机器人的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和
股东利益的行为。综上所述，我们同意本次公司为全资子公司提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年8月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为64,256.95万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的40.35%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-133
阳光城集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月9日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司2017年末总股本4,050,073,315股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），不以公积金转增股本，留存未分配利润转入以后年度分配。
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,050,073,315股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 3日，除权除息日为：2018年 7月 4
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****797|上海嘉闻投资管理有限公司|
|2|08*****657|福建阳光集团有限公司|
|3|08*****682|东方信隆融资担保有限公司|
|4|08*****397|石狮市新湖丰泰贸易有限公司|
|5|08*****509|石狮市鸿发电脑绣花有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月25日至登记日：2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市杨浦区杨树浦路1058号、福州市台江区望龙二路1号；
咨询联系人：张龙、江信建；
咨询电话：021-80328607、0591-88089227；
传真电话：021-80328600、0591-86276958。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
西藏高争民爆股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的证券投资及其信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《西藏高争民爆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的情况下，公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。
第三条公司证券投资包含以下类型：
（一）新股认购（IPO）、增发、配股；
（二）已上市、挂牌交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）；
（三）证券交易所认定的其他投资行为。
第四条从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。
第五条证券投资的资金来源为公司自有闲置资金，公司不得直接或间接使用募集资金进行证券投资。
第七条本制度适用于公司及下属控股子公司的证券投资行为。
控股子公司未经批准，不得进行证券投资。控股子公司如需开展证券投资，需履行相关程序并获批准后方可实施，若对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度所规定的信息披露程序进行信息披露。
第二章证券投资的审批权限、职责划分
第八条公司进行证券投资，应严格按照《公司章程》及规定的投资权限进行投资操作，严格履行审批程序。独立董事应当就投资的审批程序是否合理、内控程序是否健全及投资对公司的影响发表独立意见。
第九条公司及控股子公司进行证券投资，如投资额达到《公司章程》规定的董事会审议标准时，应当经董事会审议通过，如投资额达到《公司章程》规定的股东大会审议标准时，还应再提交股东大会审议。公司股东大会、董事会可以在该额度范围内授权公司总经理或经营管理层决定、实施具体的证券投资行为。（上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。）
第三章投资管理与组织实施
第十条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十一条在总经理领导下，公司成立证券投资小组，负责证券投资的具体实施，包括提出投资配置策略、额度的建议、产品内容的审核和风险评估、选择合作金融机构、制定投资计划、筹集安排资金、实施投资计划、保管证券账户卡、证券交易密码和资金密码等，并归口管理公司控股子公司的证券投资活动。公司财务部门负责证券投资资金的调拨和管理。
走势，对已投资的有关情况做出跟踪，随时向总经理报告证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第十三条操盘人员必须严格按经批准后投资方案进行操作。在执行过程中，操盘人员根据市场的变化情况需要调整方案的，应报总经理批准。
第十四条公司证券投资小组须对已投资的有关情况进行跟踪，每月应以书面纪要形式报告本月证券投资情况。每季度结束后 10日内，公司证券投资小组应编制公司证券投资季度报告，包括但不限于证券投资进展情况、盈亏情况和风险控制情况，并抄报公司董事会秘书。
第四章账户管理及核算管理
第十五条公司的证券投资只能在以公司或控股子公司名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（委托理财除外）进行证券投资。
第十六条公司开户、转户、销户需经总经理批准。公司开户券商应选择中国证券业协会审核的创新类或规范类券商。
第十七条公司财务部负责证券投资资金的管理。资金进出证券投资资金账户须根据公司财务管理制度按程序审批签字。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第十八条公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司总经理或总经理授权分管负责人同意后才能进行。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。
第二十条公司财务部应根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第五章证券投资监督和信息披露
第二十一条由于证券投资存在诸多不确定因素，公司通过以下具体措施，力求控制风险，监督证券投资行为：
（一）参与和实施证券投资的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验，必要时可聘请外部具有丰富证券投资实战管理经验的人员提供咨询服务。
（二）公司财务部门应指定专人负责证券投资资金的监管，并会同公司证券投资负责人定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部门可立即报告公司总经理并冻结账户上的资金。
（三）公司审计部门负责对证券投资交易授权情况进行监督，定期或不定期进行相关审计（每半年至少进行一次），充分评估投资风险，并报告公司董事会审计委员会及董事会，确保公司资金安全。
（四）公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理，控制风险。
（五）公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
（六）独立董事可以对证券投资资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第二十三条公司证券投资相关参与和知情人员在相关信息公开披露前须保守公司证券投资秘密，不得对外公布，不得利用知悉公司证券投资的便利牟取不正当利益。
第二十四条公司董事会秘书应根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对报送的证券投资信息进行分析和判断，如需要公司履行信息披露义务的，公司董事会秘书应及时将信息向公司董事会进行汇报，提请公司董事会履行相应的程序，并按有关规定予以公开披露。
第二十五条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第六章附则
第二十六条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。如与国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，将按照国家日后颁布的法律法规、制度办法或经合法程序修改后的《公司章程》执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后生效并实施。
西藏高争民爆股份有限公司
二零一六年十二月
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年12月31日召开了第四届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，我们对以下事项发表独立意见：
一、《关于补选独立董事的议案》的独立意见
经过对被提名人朱明的资格条件、个人履历、业务专长、工作实际等情况的了解，我们认为：
1、上述独立董事候选人的任职资格合法。经审阅独立董事候选人简历，上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
2、上述独立董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
4、同意提交股东大会进行选举。
二、《关于注销子公司的议案》的独立意见
本次注销全资子公司准油能源、库车能源事宜，充分考虑了两子公司的发展现状。符合公司的发展需要和长远利益。有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。
审议程序符合有关法律法规的规定，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们对该事项不存在异议。
三、《关于投资参股设立荷兰公司的议案》的独立意见
本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对“公司参股35%设立荷兰震旦纪能源合作社（暂定名，简称“震旦纪能源”），并由震旦纪能源全额出资 1.1亿美
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
元设立荷兰震旦纪投资有限公司（暂定名，简称“震旦纪投资”），最终由震旦纪投资与交易对手签署收购协议，完成对目标公司（Galaz and CompanyLLP）的收购事项”进行了必要的检查和问询后，我们认为：
1、公司本次参股震旦纪能源，符合国家相关产业政策和公司发展战略，在一定程度上有利于提高公司收益，拓宽公司的盈利渠道，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2、本次对外投资构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、同意公司先行设立震旦纪能源和震旦纪投资，实际出资经公司股东大会审议通过、政府有关部门备案完成后实施。
4、此项对外投资的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，程序合法有效。
四、《关于在阿富汗投资设立子公司的议案》独立意见
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|1、本次投资将有利于优化公司产业结构，开辟新的利润增长点；有利于增强公司综|
|合竞争力，进一步提升企业发展空间。|
|2、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规|
|定的重大资产重组，对公司持续经营能力没有不良影响，不存在损害公司及全体股东，特|
|别是中小股东利益的情况。审议程序合法有效，我们同意此议案。|

独立董事：杨有陆唐立久何云
二〇一五年一月六日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-020号南兴装备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2018年2月1日以电话、邮件等形式发出，会议于2018年2月7日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的苏公W[2017]A1062号《广东唯一网络科技有限公司 2015年度、2016年度、2017年 1-6月审计报告》有效期已届满，公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司2015年、2016年、2017年1-9月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公W[2018]E1006号《广东唯一网络科技有限公司2015年度、2016年度、2017年1-9月审计报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度及 2017年 1-9月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公W[2018]E1007号《南兴装备股份有限公司2016年度、2017年1-9月备考审阅报告》。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
三、审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易报告书（草案）>修订稿及其摘要的议案》
公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，公司根据本次重大资产重组相关事项在2017年1-9月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。
《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见2018年2月8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一八年二月八日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-031积成电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2016年 5月 4日在公司会议室召开，会议通知于 2016年 4月 26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据公司 2015年年度报告的财务数据等最新情况，公司董事会对《非公开发行股票预案》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的调整，无需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》和《非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
关联董事孙合友回避表决。
二、会议以同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。
根据本次调整后的非公开发行股票预案，公司董事会对本次募集资金使用可行性分析报告相关内容进行了修订。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
关联董事孙合友回避表决。
三、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2015年 12月 31日）的议案》。
《关于前次募集资金使用情况的报告（截至2015年12月31日）》具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
瑞华会计师事务所出具了“瑞华核字[2016]01730037号”《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。
根据公司 2015年年度报告的财务数据，公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响以及公司采取措施的相关内容进行了修订。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年5月5日
重大事项停牌公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-86德尔未来科技控股集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2016年6月 29日（星期三）开市起停牌。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于公司正在推进的发行股份及支付现金购买博昊科技70%股权、烯成石墨烯79.66%股权并募集配套资金事项，公司可能对该交易方案进行修改、调整。
现阶段该事项尚存在重大不确定性，提请投资者注意相关风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）自2016年6月29日（星期三）开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-035广州惠威电声科技股份有限公司
关于实际控制人解除部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司实际控制人HONGBOYAO先生将其质押给申万宏源证券有限公司的股票办理股票质押式回购部分购回并解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股份数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|资金用途|
|HONGBOYAO|是|1,500|2018年1月24日|2021年1月21日|申万宏源证券有限公司|19.16%|融资|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|HONGBOYAO|是|900|2018年1月24日|2018年7月23日|申万宏源证券有限公司|11.50%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，HONGBOYAO先生持有公司股份78,269,616股，占公司总股本的62.78%，累计质押其持有上市公司的股份数为6,000,000股，占公司总股本的4.81%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、登记结算公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2016-024冀凯装备制造股份有限公司
关于对深圳证券交易所 2015年度报告问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“冀凯股份”、“公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对冀凯装备制造股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第4号）（以下简称“问询函”）。公司对此非常重视，对问询函所列问题向深圳证券交易所做出了书面回复，现将回复内容公告如下：1、2015年，你公司实现营业收入 28,010.03万元，同比下降8.69%，其中其他业务收入金额为 190.83万元，同比大幅下降93.24%；归属于母公司所有者的净利润为 2,403.77万元，同比下降35.89%；经营活动产生的现金流量净额为 -2,600.98万元，同比下降196.66%；应收账款余额为 27,838.08万元，同比上升41.61%。请你公司说明以下事项：
（1）请结合经营环境、产品特点，详细说明营业收入小幅下滑而净利润大幅下降、经营活动现金流量净额下降幅度远高于营业收入和净利润降幅的原因。
（2）请详细列示其他业务收入的构成，包括但不限于销售量、成本及毛利率情况，并分析其大幅下降的原因。
（3）请结合信用政策、应收账款的账龄结构等因素，详细说明营业收入下降而应收账款余额上升的原因、应收账款坏账准备计提的合理性和充分性。
回复：
（1）受国家经济结构调整、节能环保力度加大等因素影响，2015年煤炭市场供大于求矛盾突出，煤机产业经营压力持续增加。报告期内我公司实现营业收入28,010.03万元人民币，同比下降8.69%；归属于母公司所有者的净利润为
2,403.77万元人民币，同比下降35.89%。营业收入小幅下滑而净利润大幅下降主要有两方面原因：①报告期内，公司主营业务稳定，由于市场竞争加剧，公司营销策略进行了适当调整，并加大了对新产品项目、研究开发及管理方面的投入，导致期间费用增加，2015年公司期间费用10,133.27万元，同比增长20.61%，对公司整体经营利润产生一定影响；②由于煤炭市场行情持续低迷，煤炭企业经营压力加大，回款速度有所延缓，造成资产减值损失增加，报告期内资产减值损失金额为1,556.09万元，同比增长325.77%，也对公司利润情况造成影响。并且大多以银行承兑汇票形式收回货款，导致经营活动现金流量净额下降幅度远高于营业收入和净利润的降幅。
（2）其他业务构成：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||其他业务收入||其他业务成本||毛利率|
|销售材料/废料||169.13||193.31||-14.30%||
|维修收入||17.43||-||-||
|其它收入||4.27||-||-||
|合计||190.83||193.31||-1.30%||

2015年其他业务收入金额为190.83万元，同比下降93.24%，主要原因为公司致力于发展主营业务，销售材料/废料业务比上年减少所致。
（3）我公司对部分合作时间长、回款信用良好的客户采用信用额度供货方式，信用额度按公司规定经论证审批后备案执行。2015年煤炭市场持续低迷，煤机产业经营压力增加，我公司营业收入较上年同期有所下降，货款回收难度增加，造成应收账款余额上升。根据企业会计准则，我公司一直采用账龄分析法计提应收账款坏账准备，账龄在1年以内的应收账款坏账计提比例为5%，1-2年的计提比例为20%，2-3年计提比例为50%，3年以上计提比例为100%，能够合理充分的反映出真实的应收账款情况。
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款账面余额||坏账准备||计提比例|
|1 年以内||22,838.07||1,141.90||5.00%||
|1-2 年||6,397.44||1,279.49||20.00%||
|2-3 年||2,047.92||1,023.96||50.00%||
|3 年以上||545.78||545.78||100.00%||
|合计||31,829.21||3,991.13||12.54%||

2、2015年年度报告披露，公司目前正在筹划控股权变更事宜：原控股股东霍尔果斯金凯创业投资有限公司（下称“金凯创业”）与深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）（下称“卓众达富”）、天津鼎杰资产管理有限公司（下称“鼎杰资产”）于 2016年 2月 14日分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》（下称“协议”）。协议约定，金凯创业（原持股64.5%，变动后拟持股24.5%）将其持有的冀凯股份40%股股份分别转让给卓众达富（29%）和鼎杰资产（11%）。本次权益变动完成后卓众达富（持股29%）将成为冀凯股份控股股东。请你公司结合冀凯股份目前的实际经营状况和未来发展战略，详细说明变更控股股东后公司维持控制权稳定的措施、对主营业务的影响及未来发展前景。
回复：
公司控股股东金凯创业于2016年2月14日与卓众达富、鼎杰资产分别签署了《关于冀凯装备制造股份有限公司的股份转让协议》，以协议方式转让其持有的冀凯股份 80,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的40%），其中卓众达富受让58,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的29%），鼎杰资产受让22,000,000股股份（占冀凯股份股份总数的11%），每股转让单价为26.50元。上述权益变动完成后，金凯创业持有公司股份49,000,000股，占公司总股本的24.50%，将
失去对上市公司的控制权；卓众达富持有公司股份 58,000,000股，占公司总股
本的29.00%，将成为公司第一大股东，为公司控股股东；鼎杰资产持有公司股
份22,000,000股，占公司总股本的11.00%。截至本回函日，上述过户手续相关资料已提交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，正等待其出具《证券过户登记确认书》。
为保持公司控制权的稳定，卓众达富承诺：本企业本次协议购买方式取得的股票自过户登记结束之日起 12个月内不得转让。在限售期内，本企业不委托他人管理本次认购的直接持有的上市公司股份，也不由上市公司回购本企业所直接持有的上市公司股份；若本企业本次所认购的股份的限售期规定与证券监管机构的最新监管要求不相符的，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；在本次认购完成后，因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售承诺。同时，卓众达富将继续履行关于保证公司的独立运作、不进行同业竞争、减少和规范可能产生的关联交易等相关承诺。
冀凯股份生产的主要产品用于煤炭行业，近年来煤炭市场持续低迷，对公司的生产经营造成不利影响。2015年度公司实现营业收入 28,010.03万元，比去年同期下降8.69%，归属于上市公司股东的净利润为 2,403.77万元，比去年同期下降35.89%。在传统制造业经营环境不佳的情况下，为实现公司可持续发展，公司也在努力寻求转型的机会。
2016年2月23日因卓众达富筹划与公司相关的重大事项，公司股票实施停牌。卓众达富计划凭借上市公司平台，引入优质资产，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，拟购买电子信息相关行业资产。目前公司与卓众达富正在积极推动本次重大事项涉及的有关工作。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一六年二月二十九日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-077威海广泰空港设备股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：2017年12月1日公司第五届董事会第三十二次临时会议，以9票同意决议召开股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：2017年12月19日（星期二）下午14：30
网络投票时间为：2017年12月18日—2017年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年12月18日下午15:00至2017年12月19日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》；
该议案属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（二）披露情况
以上议案已经公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2017年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加经营范围并修改公司章程的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2017年12月14日-12月15日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；
4、会议联系方式：
会议联系人：王海兵、鞠衍巍
电话号码：0631-3953335
传真号码：0631-3953451
电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn
地址：山东省威海市环翠区黄河街16号
邮编：264200
相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年12月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为
“广泰投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
威海广泰空港设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月19日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持有上市公司股份的数量：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
2、受托人姓名：
受托人身份证号码：
3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加经营范围并修改公司章程的议案|√||||

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（或盖章）：
年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2016-084上海飞凯光电材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（股票简称：飞凯材料；股票代码：300398）已于2016年7月25日开市起停牌。具体内容详见公司2016年7月25日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-049）。
停牌期间，公司分别于 2016年 8月 1日、8月 8日、8月 15日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-050、2016-054、2016-057），2016年8月19日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058），2016年8月26日、2016年9月2日、2016年9月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-059、2016-065、2016-066）。
2016年9月19日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于2016年9月20日披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-071）。2016年 9月 27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。
重组工作并向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，同时提请召开 2016年第一次临时股东大会审议继续停牌事宜，并于2016年9月29日披露了《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2016-073）和《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-074）。2016年10月11日和2016年 10月 18日公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-077、2016-081）。
2016年10月20日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-083）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极高效地推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正按计划开展对标的资产的尽职调查等相关工作，有关各方正在商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2016年10月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-028华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决
议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2014年8月20日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决召开的方式举行。召开本次会议的通知已于2014年8月14日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数9名，亲自出席本次会议的董事5名，董事刘雪松女士、王志雄先生、丁志杰先生、杨雪飞女士因在外出差以通讯表决方式参加的会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《公司2014年半年度报告及摘要议案》；
关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准并提交股东大会审议《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
华斯农业开发股份有限公司《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
四、审议批准并提交股东大会审议《公司增加注册资本的议案》；
根据公司2014年4月11日召开的2013年年度股东大会审议批准的2013年度分配方案，公司资本公积金转增股本，以总股本134,030,000股为基数，每10股转增3股，共转增股本40,209,000股,本转增方案已于2014年5月22日实施分配。现公司拟将注册资本由134,030,000元，增加至174,239,000元。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准并提交股东大会审议《变更公司经营范围的议案》；
根据公司不断发展壮大的需要，经公司董事会研究，拟变更公司经营范围，公司经营范围由“农业高新技术产品的研发；服装、裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务（国家禁止经营或需审批的除外）。”变更为：“农业高新技术产品的研发；服装、裘皮、革皮、尾毛及其制品的加工、销售；本企业生产所需原皮的收购；商品和技术的进出口业务；技术咨询、项目投资、市场开发建设和经营管理、仓储服务、裘皮及制品第三方鉴定（国家禁止经营或需审批的除外）。”（以工商行政管理部门最终核准的内容为准）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
六、审议批准并提交股东大会审议《变更公司名称的议案》；
根据公司不断发展壮大的需要，经公司董事会研究，拟变将公司名称由“华斯农业开发股份有限公司”变更为“华斯股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
七、审议并提交股东大会审议《修改公司章程并通过公司章程修正案》；
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
根据公司增加注册资本、名称变更、经营范围的变更相应修改《公司章程》，并通过《公司章程修正案》。
（八）审议批准《关于筹建毛皮产业园二期及其配套设施的议案》；
《华斯农业开发股份有限公司关于筹建毛皮产业园二期的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
（九）审议批准《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
决定于2014年9月5日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议须由股东大会审议的相关议案。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议文件》
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会 2014年8月20日
深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项
发表的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：
公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》已得到我们的事前认可，本次公司与关联方新大牧业共同投资设立合资公司，交易方式和价格公平、合理，不存在损害公司及股东的利益的情形。董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决，本次关联交易的审议和决策程序符合法律法规等相关规定，符合公司全体股东的利益。本次交易有利于进一步完善公司产业布局，提高公司在华中区域的市场竞争力，符合公司战略发展规划。同意本次对外投资设立合资公司。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农饲料股份有限公司独立董事关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
佟景国 李斌 孔英
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-069大连华锐重工集团股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月26日召开了第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十次会议，会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次核销坏账基本情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟将 1笔金额为 4,953,786.09元的应收账款进行核销。具体情况如下：
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|债务人|应收账款金额（元）|已计提坏账准备金额（元）|拟核销坏账金额（元）|是否因关联交易产生|
|优派能源（阜康）煤焦化有限公司|4,953,786.09|4,953,786.09|4,953,786.09|否|

上述款项的债务人为优派能源（阜康）煤焦化有限公司（以下简称“优派能源”），系因公司 2010年对优派能源销售焦炉产品形成。优派能源因经营不善于 2017年 6月经新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）裁定实施破产重整，破产重整前尚有 6,198,000元货款未向公司支付。2018年 9月，
昌吉中院出具（2017）新 23民破 1号之二《民事裁定书》，批准优
派能源的重整计划草案，公司获偿 1,244,213.91元，剩余 4,953,786.09元债权已确认无法收回，公司决定对该笔应收账款予以核销。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次公司核销坏账符合会计准则及相关政策要求，真实地反映了企业财务情况。本次核销的坏账金额4,953,786.09元已全额计提坏账准备，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次核销坏账事项发表了如下独立意见：公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，所核销款项已全部计提坏账准备，核销后对公司当期利润不会产生影响；本次核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人；本次核销坏账是为了公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意该议案。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，经认真核查公司本次核销坏账的情况，监事会认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次核销坏账事项。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第四十次会议决议；
2.公司第四届监事会第三十次会议决议；
3.独立董事意见；
4.昌吉中院出具的民事判决书[（2017）新23民破1号之二]；
5.优派能源（阜康）煤焦化有限公司重整计划草案。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 12月 27日