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证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016092北部湾港股份有限公司
关于公司控股股东进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港务集团”）及防城港务集团有限公司（以下简称“防城港务集团”）于 2012年
11月 30日、2013年 6月 26日、2013年 8月 27日、2013年 10月
12日分别签署了《避免同业竞争协议》、《避免同业竞争协议之补充
协议》、《避免同业竞争协议之补充协议（二）》和《避免同业竞争协议之补充协议（三）》，承诺在其控制下尚未注入本公司的港口泊位资产在满足相关注入条件后，将逐步注入公司。上述协议生效后，北部湾港务集团切实履行了承诺，采取措施有效避免同业竞争。2015年
本公司通过非公开发行购买了北部湾港务集团控制下部分已满足注
入条件的泊位，目前本公司也正在进行资产置换并发行股份购买北部湾港务集团控制下部分泊位的重组工作。
公司自成立以来专注于以港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，未来亦将坚持此发展方向。未来公司不会以经营邮轮码头、客运
码头作为业务发展的重点。北部湾港务集团及防城港务集团综合考虑现状，经审慎分析拟进一步确认上述避免同业竞争协议中拟注入公司的码头范围，并与本公司于 2016年 11月 24日签署了附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（四）》，同时北部湾港务集团与防城港务集团已出具《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：
“北部湾港务集团及防城港务集团承诺，未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入上市公司。”
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《上市公司监管指引第 4号》”）的要求，上述承诺事项已提交公司第七届董事会第二十七次会议审议并通过，现就相关情况公告如下：
一、进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入公司码头范围的原因
本公司自成立以来的主营业务和核心业务一直为装卸、堆存类的货运港口服务。公司着力于港口经营管理，构建互联互通大网络，努力打造联通东盟和中西南地区的枢纽港，着力于综合物流大平台建设和完善，构建物畅其流的大体系，努力打造链接东盟和中西南地区的物流链，着力于临港工业合作优化，开辟北部湾经济区产业集群与港口合作的新途径。
在邮轮、客运等商业码头运营业务上公司缺乏所需的相关人员、
客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。综合考虑公司发展实际及发展战略，未来公司不会以经营邮轮码头、客运码头作为业务发展的重点，将集中精力发展以港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，致力于成为广西北部湾区域货运码头中心。
因此，北部湾港务集团及防城港务集团综合考虑现状，经审慎分析拟对前述承诺中拟注入公司的码头范围进行进一步的确认，明确未来拟注入公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入公司。
二、上述承诺的进一步确认将严格按照规定履行相关审议程序
根据《上市公司监管指引第 4号》中的相关规定，基于谨慎性原则，上述承诺的进一步确认事项按照以下程序进行审议：
（一）董事会审议情况
公司于2016年11月24日召开的第七届董事会第二十七次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案》。议案指出，公司自成立以来专注于以港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，未来亦将坚持此发展方向。在邮轮、客运等商业码头运营业务上公司缺乏所需的相关人员、客户等资源储备，且目前已有客运码头经营情况欠佳。综合考虑公司发展实际及发展战略，未来公司不会以经营邮轮码头、客运码头作为业务发展的重点，将集中精力发展以港口装卸、堆存为主的货运码头运营业务，致力于成为广西北部湾区域货运码头中心。为维护公司及各股东合法权益，北部湾港务集团和防
城港务集团承诺，未来拟注入上市公司的码头范围为广西北部湾区域内的货运码头，相关在建或未来计划建设的邮轮、客运码头不再注入公司。本事项关联方为北部湾港务集团、防城港务集团，关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫已回避表决。
公司于2016年11月24日召开的第七届董事会第二十七次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的<避免同业竞争协议之补充协议（四）>的议案》。本事项关联方为北部湾港务集团、防城港务集团，关联董事周小溪、黄葆源、谢毅、邹志卫已回避表决。
上述决议内容已于 2016年 11月 25日公开披露，且上述议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：
“1、本次公司进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次公司进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（四）》。
4、我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。”
（三）监事会意见
公司监事会认为：
“1、进一步确认 2013年避免同业竞争承诺中拟注入上市公司码头范围的事项符合公司实际发展需要以及中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的有关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。
2、同意公司与广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司签署附生效条件的《避免同业竞争协议之补充协议（四）》。
3、公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了对上述事项的表决。同意将上述议案提交公司股东大会审议。”
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十七次会议决议；
（二）第七届监事会第十九次会议决议；
（三）独立董事的独立意见。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 11月 24日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016-019
北京立思辰科技股份有限公司
关于对外投资设立香港子公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）发展战略的需要，公司拟以自有资金10万美元在香港设立全资子公司立思辰（香港）有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。
2016年3月17日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。
公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司本次对外投资采用现金出资的方式，资金来源全部为公司自有资金。
2、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：立思辰（香港）有限公司（暂定名）
英文名称：Lanxum (HONG KONG) Limited
注册资本：10万美元
公司类型：有限责任公司
拟定业务范围：投资、咨询、管理、信息服务，国际市场合作开发。（上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。）
董事会及董事：不设董事会，只设一名执行董事，由公司董事长池燕明先生担任。
资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
三、对外投资合同的主要内容
本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、风险以及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次在香港设立全资子公司，是公司的长期发展战略规划及实际经营需要。
公司可以利用香港商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，以香港子公司作为公司未来与国际市场的联络窗口，搭建海外发展平台，加强公司与国际市场的交流与合作，有利于拓展公司的国际业务，加快公司的国际化进程，为实现公司国际化战略目标奠定基础。
2、存在的风险
设立香港子公司存在的风险。香港地区的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，可能给香港子公司的运营带来一定的风险。为此，公司将尽快熟悉并适应香港及世界各地的商业环境，遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、运营管理体系和内部控制制度，全过程、动态化地防控各类风险，确保投资项目各个目标的实现。
香港子公司所进行的业务会受到国际经济环境、国家宏观政策、行业竞争、市场供需等方面的影响，未来公司在资金风险控制及管理机制建设等方面尚存在不确定性，具有一定的潜在风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、对公司的影响
公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司国际化方面，将发挥重要作用。
四、备查文件
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年3月17日
附表3：
现金流量表（合并）
2016年6月
编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|行次|2016年1-3月|2015年1-3月|
|一、经营活动产生的现金流量||||
|收到担保合同保费取得的现金|1|510,439,950.22|178,554,910.87|
|收到再担保业务现金净额|2|554,318.54|2,433,674.80|
|收到其他与经营活动有关的现金|3|17,276,000.76|28,830,506.85|
|经营活动现金流入小计|4|528,270,269.52|209,819,092.52|
|支付担保代偿款项现金|5|(353,284,735.74)|(7,008,284.15)|
|支付再担保业务现金净额|6|(8,489,842.18)|(7,470,000.00)|
|支付给职工以及为职工支付的现金|7|(99,067,406.89)|(60,939,518.04)|
|支付的各项税费|8|(171,025,149.70)|(114,766,741.42)|
|支付其他与经营活动有关的现金|9|(74,750,803.58)|(38,319,506.63)|
|经营活动现金流出小计|10|(706,617,938.09)|(228,504,050.24)|
|经营活动产生的现金流量净额|11|(178,347,668.57)|(18,684,957.72)|
|二、投资活动产生的现金流量|12|||
|收回投资收到的现金|13|15,354,935,651.30|9,083,728,346.81|
|取得投资收益收到的现金|14|771,937,189.82|273,771,833.82|
|投资活动现金流入小计|15|16,126,872,841.12|9,357,500,180.63|
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|16|(1,938,532.81)|(860,313.00)|
|投资支付的现金|17|(17,833,596,795.77)|(9,742,542,135.13)|
|投资活动现金流出小计|18|(17,835,535,328.58)|(9,743,402,448.13)|
|投资活动产生的现金流量净额|19|(1,708,662,487.46)|(385,902,267.50)|
|三、筹资活动产生的现金流量|20|||
|吸收投资收到的现金|21|2,357,960,000.00|-|
|取得借款收到的现金|22|-|-|
|发行债券收到的现金|23|1,050,000.00|-|
|收到其他与筹资活动有关的现金|24|-|497,369,454.80|
|筹资活动现金流入小计|25|2,359,010,000.00|497,369,454.80|
|分配股利支付的现金|26|(445,329,076.47)|(106,806,168.07)|
|支付其他与筹资活动有关的现金|27|-|-|
|筹资活动现金流出小计|28|(445,329,076.47)|(106,806,168.07)|
|筹资活动使用的现金流量净额|29|1,913,680,923.53|390,563,286.73|
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响|30|3,440,186.90|521,756.41|
|五、现金及现金等价物净增加额|31|30,110,954.40|(13,502,182.08)|
|加：期初现金及现金等价物余额|32|9,803,962.75|37,570,313.23|
|六、期末现金及现金等价物余额|33|39,914,917.15|24,068,131.15|

单位负责人: 财务负责人: 会计机构负责人：
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-109四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2018年11月20日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2018年11月23日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开，采取通讯方式及现场表决相结合的方式进行表决。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金800万美元在柬埔寨投资设立全资子公司“DOWELLON(CAMBODIA)CO.,LTD.（最终以柬埔寨当地公司登记机关核准为准）”，并授权公司管理层具体负责该全资子公司的注册登记事宜。本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于变更2018年度审计机构的议案》
根据公司发展情况，为了更好的适应公司未来业务发展的需要，董事会同意
改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期
一年。
具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年12月10日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2018年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见2018年11月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
怀集登云汽配股份有限公司
独立董事关于总经理辞职的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司总经理欧洪先先生的辞职事项发表独立意见如下：
经核查，欧洪先先生已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》，欧洪先先生申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与《行政处罚及市场禁入事先告知书》所述情况一致。上述辞职事项不会影响公司的正常经营。
独立董事签字：
许建生 陈海鹏 张江洋
怀集登云汽配股份有限公司
二〇一七年六月二日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-069露笑科技股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，截至 2018年12月31日，公司经审计的2018年合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-97,321.96万元，公司未弥补亏损金额 46,540.76万元，实收股本 110,223.72万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、资产减值准备计提增加
（1）商誉减值
因新能源汽车国家宏观政策及市场变化，2018年度新能源汽车行业整体不景气，对公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”），浙江中科正方电子技术有限公司（以下简称“中科正方”）影响较大，导致了上海正昀等公司的业绩出现下滑。受2018年宏观经济形势及国内光伏“531”新政等因素影响，光伏产业链的整体需求下降，光伏各环节产品价格从6月起出现了快速下降，江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称江苏鼎阳）业务拓展受限，应收款项回款较慢，企业经营受到较大影响。
经过公司、中介机构进行全面清查后，计提商誉减值准备的上海正昀为 26799.90万元，中科正方为3865.53万元，江苏鼎阳为26,376.85万元。
（2）应收款项减值
顺通新能源汽车服务有限公司（以下简称“顺通公司”）2017年度开展的汽车分期付款销售业务形成的长期应收款,因新能源汽车补贴政策持续退坡、产
业政策趋紧，上下游客户回款困难,截止2018年12月31日有总计到期、未到期的 75,645.86万元应收回，已出现逾期金额 34839.98万元，基于谨慎性原则，拟对应收回的应收分期销售货款追加计提减值准备37822.93万元。
经过公司、中介机构进行全面清查和资产减值测试后，顺通公司计提长期应收款坏账准备37822.93万元。
三、应对措施
公司有信心扭转局面，步入良性发展轨道。公司对影响持续经营能力提出改善措施如下：
1、公司将继续开拓市场，拓展销售渠道，积极整合各种优势资源，拓展企业发展新渠道，同时加强管理，降低经营成本，扭转亏损的局面。
2、公司将聚焦主业，改善产业结构，将资源集中在公司核心业务，增加公司的盈利能力。
3、公司将加大货款回笼力度，加快运营周转效率，改善现金流和运营质量提升，努力实现全年经营目标。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-044
浙江晶盛机电股份有限公司
关于大尺寸蓝宝石晶体研发进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、大尺寸蓝宝石晶体研发进展情况
近日，浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）大尺寸蓝宝石晶体研发取得积极进展，在晶环电子车间使用泡生法成功生长出300公斤级的蓝宝石晶体。晶环电子品管部出具了初检结果：“该晶体重量为295.2公斤，外形规整，通体透明，无裂纹，无晶界，气泡较少，可应用于 LED的4寸晶棒有效长度达到3400毫米左右。”
公司始终坚持技术创新，通过开发大规格蓝宝石炉，致力于大尺寸蓝宝石晶体生长设备和工艺技术的研发，已成功自主开发多种大尺寸泡生法蓝宝石晶体生长炉，其中150公斤级蓝宝石晶体已经量产。在泡生法蓝宝石晶体生长设备的专利方面，截止目前，公司及控股子公司晶环电子已累计获得3项发明专利、9项实用新型专利和1项外观专利。公司和晶环电子共同开发的“KY法全自动蓝宝石晶体生长炉”通过了中国电子专用设备工业协会和中国电子材料行业协会半导体材料分会的新产品鉴定，详见 2015年 10月 14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新产品研发进展并通过科技成果鉴定的公告》（2015-129号公告）。公司已经实现蓝宝石晶体生长全工序自动控制，取得了自动洗晶技术、自动引晶技术、自动控制、智能化的生产管理系统等关键性技术突破。
本次大尺寸蓝宝石晶体生长设备和技术是在此前技术积累基础上取得的新成果，公司对设备、热场进行了技术改进，对长晶工艺进行了摸索和调整，经过近7个月的设计开发、设备加工和装配、煅烧、长晶等过程，成功生长出重量为
295.2公斤的蓝宝石晶体。本次 300公斤级蓝宝石晶体研发取得进展，使公司成为国际上少数几家掌握 300公斤级大尺寸泡生法蓝宝石晶体生长技术的公司之一。
二、对公司盈利或未来发展的重要影响
大尺寸蓝宝石晶体生长技术对公司具有重要意义。在良率相当的情况下，蓝宝石晶体尺寸越大，材料的利用率越高，边角损失越小，生产成本越低，特别是在6寸以上LED衬底、大尺寸面板的应用上优势更为明显。目前国内主流量产蓝宝石晶体重量在60-130公斤左右。根据公司财务部门的初步测算，相比150公斤级蓝宝石晶体，本次开发的300公斤级蓝宝石晶体预计量产后的单位成本可下降20%左右。
本次公司300公斤级蓝宝石晶体生长技术取得积极进展，尚未量产，不会对公司当期业绩产生较大影响。
三、可能存在的风险
1、本次蓝宝石晶体产品初检方为晶环电子品管部，属于企业自检结果，未聘请行业内第三方鉴定机构鉴定或公证；
2、公司300公斤级的蓝宝石晶体尚未量产，尚未向国家专利管理部门提交新的专利申请，不会对公司当期业绩产生较大影响，对公司未来业绩影响尚无法预测；
3、随着技术进步，未来或有其他企业掌握300公斤级蓝宝石晶体生长技术与工艺，对公司的蓝宝石材料产业构成一定的市场竞争压力；
4、虽然目前蓝宝石在LED领域广泛应用，同时在消费电子、MicroLED及其他新材料的开发和应用也在逐步推进，但是蓝宝石晶体材料市场的需求存在变化和不确定性，请投资者注意投资风险！
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年6月20日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2018-055
博彦科技股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180928号）。
中国证监会对公司提交的《博彦科技股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书要求，在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并以临时公告的形式披露反馈意见的回复。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-040天虹商场股份有限公司
关于市场化股票增持计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司市场化股票增持计划（草案）及其摘要的议案》等事项，同意公司实施市场化股票增持计划（以下简称“本计划”）。本计划是通过市场化增持方式实施的员工持股计划，具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》披露的相关文件。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将本计划的实施进展情况公告如下：
截至2018年6月25日，本计划已通过二级市场累计购买公司股票9,865,928股、占公司总股本的0.8220%，交易金额 117,973,455.89元，交易均价 11.96元。
至此，公司已完成本计划的股票购买，本计划购买的股票将按照公司《市场化股票增持计划管理办法》予以锁定，锁定期为自本公告发布之日起 12个月。
但截至2017年12月31日入职不满2年的持有人，其持有股票份额锁定期为 24个月。公司将按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2016-039
飞亚达（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2016年 10月 25日召开的第八届董事会第十一次会议决定召开公司2016年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2016年11月11日（星期五）下午14:30时。
2、网络投票时间：2016年11月10日-2016年11月11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 11月 11日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年11月10日15:00至2016年11月11日15:00期间的任意时间。
（二）A股权登记日：2016年11月3日（星期四）。
（三）B股最后交易日：2016年11月3日（星期四）。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 19楼会议室。
（五）召集人：公司董事会。
（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
司的股东（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事；
3、公司聘请的律师。
（八）列席对象：
公司高级管理人员。
二、会议审议事项
《关于选聘会计师事务所的议案》。
提请本次股东大会审议的议案的主要内容已在 2016年 10月 27日的《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上披露，详见“飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告（2016-036）及关于选聘会计师事务所的公告（2016-037）”。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2016年第一次临时股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2016年11月10日，9:00—12:00；13:00—17:00
2016年11月11日，9:00—12:00
（三）登记地点
地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件
一）。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
2、联系电话：0755-86013669 0755-86145203
传真：0755-83348369
联系人：张勇熊瑶佳
六、备查文件
第八届董事会第十一次会议决议。
特此通知。
附件一：网络投票具体操作流程
附件二：2016年第一次临时股东大会授权委托书
附件三：股东参会登记表
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十七日
附件一：网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360026，投票简称：亚达投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|1|关于选聘会计师事务所的议案|1.00元|

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年11月11日的交易时间，即：上午9:30-11:30下午1:00-3:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月10日下午3：00，结束时间为2016年11月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|关于选聘会计师事务所的议案||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, BeijingE-mail：guantao@guantao.com
100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字（2016）第0113号致：福建雪人股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing· Shanghai·Xi’an· Chengdu· Dalian· Shenzhen· Jinan·Xiamen·HongKong· Tianjin
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年3月16日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2016年3月31日14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事林长龙先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 30日下午 3:00至 2016年 3月 31日下午 3:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表公司股份46,938,000股，占公司股份总数的7.8230％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共 2人，代表公司股份 1,400股，占公司股份总数的0.0002%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：
1、《关于延长公司第一期员工持股计划标的股票购买期的议案》。
表决结果为：同意：46,938,400股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.999%，反对：0股，弃权：1,000股,占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.001%。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：400股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的28.57%，反对：0股，弃权：1,000股,占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的71.43%。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：徐丙坚
负责人：韩德晶
李岩
2016年3月31日
关于山东海化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东海化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
山东海化股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金
1
情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山东海化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第110ZA0007号山东海化股份有限公司全体股东：
我们接受山东海化股份有限公司（以下简称“山东海化”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了山东海化 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第 110ZA0009号标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，山东海化编制了本专项说明所附的山东海化股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东海化公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计山东海化 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对山东海化实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度山东海化控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东海化披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 马健
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
孙昕
中国·北京 二Ｏ一八年三月六日
山东海化股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：山东海化股份有限公司
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|山东海化华龙硝铵有限公司|同一最终控制方|应收账款|1,691.10|16,488.35||16,884.30|1,295.15|货款|经营性往来|
||山东海化集团有限公司|同一最终控制方|应收账款|40.74|8,762.55||8,589.48|213.81|货款、质保金|经营性往来|
||山东海化氯碱树脂有限公司|同一最终控制方|应收账款|15.87|724.51||740.38||货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古海化辰兴化工有限公司|母子公司|其他应收款|9,002.78||336.60||9,339.38|往来款|非经营性往来|
||山东海化丰源矿盐有限公司|母子公司|其他应收款|2,539.55|||2.64|2,536.91|往来款|非经营性往来|
||山东海成化工有限公司|母子公司|其他应收款|553.07|656.21||1,209.28||往来款|非经营性往来|
||山东海化天际化工有限公司|母子公司|其他应收款|12,268.37|299.00||12,567.37||往来款|非经营性往来|
||山东海化金钟锌业有限公司|母子公司|其他应收款|1,032.83|22,066.07||23,098.90||往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|27,144.31|48,996.69|336.60|63,092.35|13,385.25||-|

本表已于2018年3月6日获第七届董事会第二次会议批准。
公司法定代表人：方勇 主管会计工作的公司负责人:魏鲁东 公司会计机构负责人：张明
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于公司非公开发行A股股票的相关事项
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第十三次会议审议表决的《关于＜公司2017年度非公开发行股票方案（第二次修订稿）＞的议案》、《关于公司〈2017年非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案〉的议案》、《关于公司〈2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案〉、《＜关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施＞的议案》、《关于签署附生效条件定向发行股份认购协议暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
（一）关于公司非公开发行A股股票的相关事项
我们认为，为保证本次非公开发行A股股票工作顺利进行，公司董事会根据股东大会的授权对公司2017年非公开发行股票预案及2017年非公开发行股票募集资金可行性分析报告内容的更新和修订符合本次非公开发行股票事宜的进展情况，遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性法律文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
公司审议相关议案的董事会会议的召开、表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意对本次非公开发行股票方案、非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金可行性分析报告以及非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施等相关文件内容的更新及修订。
（二）关于公司非公开发行A股股票涉及的关联交易事项
我们认为，公司董事会根据股东大会的授权在遵循公正、公平、公开的原则上，对本次非公开发行A股股票的关联交易文件中涉及的违约责任条款进行的修改和细化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司审议相关议案的的董事会会议的召开、表决程序等相关事宜符合《公司法》等相关法律法规及《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
基于上述情况，我们同意公司与海亮集团签署修改后的附生效条件定向发行股份认购协议。
二、关于公司本次会计差错更正的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司本次会计差错更正发表如下意见：
公司本次对2017年半年度报告会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律、法规的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，提高了公司财务信息质量，客观公允的反映了公司的财务状况和经营成果。本次更正未损害股东利益，我们同意本次会计差错更正事项，希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司股东的利益。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳
浙江海亮股份有限公司
二〇一七年九月二十五日
山东矿机独立董事意见山东矿机集团股份有限公司独立董事
对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性以及评估定价公允的独立意见
山东矿机集团股份有限公司（以下简称山东矿机、公司）拟向周利飞、廖鹏、潘悦然、李璞、杜川、欧阳志羽6名投资者发行股份购买北京麟游互动科技有限公司100%股权并向特定投资者募集配套资金，配套融资规模不超过本次交易总额的100%。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性以及评估定价公允进行了核验，现发表意见：
||
|-|
|1、担任本次资产评估工作的中联评估具有从事证券、期货业务资格，中联|
|评估及其经办人员与公司、交易对方、目标公司除本次资产重组涉及的业务关系|
|外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。|
|2、中联评估为本次资产重组出具的《资产评估报告》的评估假设前提按照|
|国家有关法规和规定执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情|
|况，评估假设前提具有合理性。|
|3、本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次|
|资产重组提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种|
|评估方法，并选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家|
|有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的|
|评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了|
|评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。|

山东矿机独立董事意见
||
|-|
|4、本次资产重组的交易价格为公司在参考中联评估出具的《资产评估报告》|
|的评估结果基础上，与交易对方协商后确定，标的资产的评估定价公允。|
|综上所述，公司为本次资产重组选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提|
|合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合|
|理，评估定价公允。|

（以下无正文）
山东矿机独立董事意见（本页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事对评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的具有相关性以及评估定价公允的独立意见》之签章页）
全体独立董事签字：
刘昆 冯梅 单云涛
山东矿机集团股份有限公司2017年6月 20日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2016-079深圳市奥拓电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2016年9月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162126号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《深圳市奥拓电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国
证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司
将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
和信专字(2014)第 000056号山东齐星铁塔科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告报告正文合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2013年度募集资金存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵卫华
中国·济南
中国注册会计师:裴广锋
二○一四年三月二十六日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-033四川日机密封件股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知及相关资料已于2016年8月15日以通讯、电子邮件等方式送达所有监事，于2016年8月25日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人。会议由监事会主席彭玮先生召集并主持，董事会秘书陈虹先生列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《四川日机密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于<2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为，董事会编制和审核公司《2016年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
3、审议通过《关于高参数机械密封扩能技术改造项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为，鉴于公司“高参数机械密封扩能技术改造项目”已完成项目建设，为充分发挥募集资金的使用效率，拟将节余资金永久补充流动资金。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金。同时，同意授权公司管理层完成本项目专户注销手续。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《关于向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加出资的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为，为满足密封产业链并购基金的投资需求，为公司未来发展做好资源储备，从而进一步加快公司外延式发展步伐，经《成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙人会议决议》通过并按照《成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》相关条款内容，同意向成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）追加2,500万元出资。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于授权公司管理层与相关方签署<基金份额远期转让协议>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
与会监事一致认为，为进一步确保密封产业链并购基金合作各方顺利推进、吸引社会资金投资卓越投资基金，同意授权管理层可与卓越投资基金的优先级有限合伙人签署《基金份额远期转让协议》。
本议案需提请股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字的第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司监事会二〇一六年八月二十六日