中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2017年第一次临时股东大会
会议资料
（修订）
二〇一七年三月二十九日
中国·珠海
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程
二、2017年第一次临时股东大会会议注意事项
三、2017年第一次临时股东大会表决办法
四、审议《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
时间：二〇一七年三月二十九日 上午10:30
地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
主持人：董事长许德来先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、董事会秘书宣布“2017年第一次临时股东大会会议注意事项”。
三、董事会秘书宣布“2017年第一次临时股东大会表决方法”。
四、推选2017年第一次临时股东大会监票人。
五、对下列议案进行审议：
1、审议《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》；
六、股东发言及回答股东提问。
七、与会股东和股东代表对各项议案进行投票表决。
八、现场股东大会休会（统计投票表决结果）
九、董事会秘书宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
十、统计投票表决结果，宣读大会决议。
（一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。
（二）董事会秘书宣读2017年第一次临时股东大会决议。
十一、股东大会律师见证。
十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
十三、会议主持人宣布会议结束。
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议注意事项
为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2017年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
三、本次会议为2017年第一次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司表决权总数百分之三以上的股东或者监事会可以提出临时提案。
临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项又是属于《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。
四、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。
五、本次股东大会共有1项议案，议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东珠海中珠集团股份有限公司需回避表决。
六、会议期间请关闭手机等通讯工具。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料中珠医疗控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会表决办法
一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。
二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。
三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。
四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。股东可以投同意票、反对票或弃权票。
五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。股东大会由多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多余发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。
七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。
八、会议表决设监票人 3人，其中 2名为股东代表，1名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。
九、现场计票工作结束后，由董事会工作人员报送到上海信息网络投票有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。
十、本办法经本次大会讨论通过后生效。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料议案：
中珠医疗控股股份有限公司
关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案
各位股东：
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）目前正处于将公司打造成“抗肿瘤全产业链”公司的战略转型发展阶段，部分房地产开发业务因战略调整需要正逐步从中珠医疗剥离，但鉴于阳江市浩晖房地产开发有限公司（以下简称“阳江浩晖”）开发进展，为保证该项目的稳定和顺利完成交接，经珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）及其下属全资子公司阳江浩晖委托，中珠医疗下属全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）拟对阳江浩晖“中珠在水一方”项目提供建设管理服务并收取服务管理费。
阳江浩晖是因中珠医疗战略调整需要于2016年12月转让给中珠集团，阳江浩晖“中珠在水一方”项目开发建设及销售情况：本项目共两期开发，一期1~10栋已完成竣工验收；二期第11~12栋现已完成外架拆除，未售面积约 4200平方米；
二期第13~15栋现主体工程现已建至到第二十六层，未售面积约43600平方米；车位未售约830个；商铺未售面积约9090平方米（最终以实际竣工验收为准）。
根据协议约定，中珠红旗拟对阳江浩晖“中珠在水一方”项目提供建设管理服务的工作范围及收取的建设管理服务费如下：
由受托人代行委托人职责，对项目开发提供技术支持，根据项目进度的需要协助委托人顺利完成项目的建设和交付；目标项目的日常经营管理及项目开发建设工作（包括但不限于项目地块的规划设计、报批报建、工程建设、销售、资金安排、策划单位、销售代理、广告策划单位的确定和配合等），受托人负责对项目操作提供的全部服务。受托人根据本协议约定对项目开发建设提供服务，中珠集团有权对项目上的运营进行监督并提出意见，受托人应尊重中珠集团的意见。同时委托人需执行股东会、执行董事及总经理的决策意见，需对其经营行为承担责任，不应就自己所受的损失向受托人主张管理责任。
双方约定建筑技术咨询服务费：具体金额为每月人民币 63.00万元整（合作期限预计为 18个月，每月支付），对应预计总咨询服务费 1134.00万元；营销技术咨
中珠医疗控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料询服务费：按照可售物业的销售金额，按建筑面积每平方米的销售售价，分级计提。
协议自中珠红旗为阳江浩晖及项目开发建设提供服务之日起至项目竣工验收交付完成时止。如竣工验收交付时仍未完成销售的，三方可以协商延长托管期限。
因中珠集团为公司第一大股东，本次公司全资子中珠红旗为中珠集团下属全资子公司阳江浩晖公司“中珠在水一方”项目提供建设管理服务并收取服务管理费用，构成关联交易。本次提供建设管理服务主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。
详见公司 2017年3月14日披露的《中珠医疗关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的公告》（公告编号2017-026号）。
请各位股东予以审议！
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日