深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年上半年投资者保护工作情况
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-48
深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，加强依法合规经营，提高经营管理质量，加大现金分红力度、使投资者有实实在在的获得感。另一方面，公司根据监管政策及市场热点的变化，不断提高信息披露质量，提高投资者服务意识，持续加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平。2017年上半年投资者保护工作情况如下：
一、提高信息披露质量，保障投资者知情权
1、公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露质量。在深交所组织的2016年度信息披露考评中，公司获评最高等级“A”。2017年上半年，公司在指定报刊刊登的公告40项，在指定网站披露的公告共52项。
2、确保信息披露委员会持续有效运作。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制，完善信息披露内部控制机制，完善重大信息报告制度、报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
3、提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。上半年，日常接听投资者咨询电话 220余次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见和建议。二是及时回应互动易平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出意见和建议转达给公司管理层，确保沟通渠道畅通。上半年，公司在深交所上市公司投资者关系互动平台，书面解答投资者关心的问题107条；三是加强投资者交流，组织多层次的投资者说明会、分析师会议、机构调研、路演等投资者接待活动，从公司经营管理、国企改革、发展战略等多层次多角度全面展示公司情况。2017
上半年，公司接待机构投资者11批次，研究机构发布公司研究报告9篇。四是及时更新公司门户网站、微信公众号发布的信息，全方位传递企业良好形象，并确保公司各信息发布平台发布的信息符合相关法律、规则要求。公司在门户网站设立投资者关系专栏，对投资者关注度较高的问题集中整理后发布。
2017年上半年投资者关系活动登记表
|||||
|-|-|-|-|
|接待时间|接待方式|接待对象类型|调研的基本情况索引|
|2017年02月10日|实地调研|机构||
|2017年04月11日|实地调研|机构||
|2017年04月13日|实地调研|机构||
|2017年04月25日|实地调研|机构||
||||巨潮资讯网|
|2017年04月26日|实地调研|机构||
||||（www.cninfo.com.cn）|
|2017年05月02日|实地调研|机构||
||||《深圳市天健（集团）股|
|2017年05月04日|实地调研|机构||
||||份有限公司投资者关系|
|2017年06月01日|实地调研|机构||
||||活动记录表》|
|2017年06月02日|实地调研|机构||
|2017年06月27日|实地调研|机构||
|2017年1月1日-2017||||
||电话沟通、书面问询|个人||
|年6月30日||||
|接待次数|||231|
|接待机构数量|||48|
|接待个人数量|||220|
|是否披露、透露或泄露未公开重大信息|||否|

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。
2、接待对象类型指机构、个人、其他。
4、做好内幕信息管控。加强内幕信息知情人报备。加大关键岗位人员培训力度，提高从业人员的信息报告和内幕信息保密意识，确保关键岗位人员遵守信息披露相关规则。
5、加强投资者保护工作专项披露。每年与半年度、年度报告同步披露《投资者保护工作报告》。
二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权
提高上市公司经营质量，增强持续回报能力，才能从根本上保护投资者利益。
公司力争保持业绩的持续健康成长，不断提升公司治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。同时，规范公司现金分红、建立和健全
公司股东回报机制，切实维护投资者合法权益，公司连续制定未来三年股东回报
规划，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和
承诺，即现金分红比例不低于公司当年可分配利润的30%。在具备条件的前提下，公司逐步加大现金分红的比例。2017年6月20日，公司实施了2016年度权益分派方案：以公司现有总股本1,197,785,535股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），现金分红总金额2.4亿元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的53.65%。近三年，公司现金分红情况如下：
公司近三年现金分红情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|||分红年度合并报表中|占合并报表中归属于|
||现金分红金额|||
|分红年度||归属于上市公司股东|上市公司股东的|
||（含税）|||
|||的净利润|净利润的比率|
|2016年|239,557,107.00|446,518,135.09|53.65%|
|2015年|171,112,219.40|392,732,659.09|43.57%|
|2014年|127,082,082.62|421,477,001.93|30.15%|

三、健全投资者投票机制，保障投资者参与权
公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的15日前发出会议通知，年度股东大会在会议召开的20日前发出会议通知。公司完善投资者投票等机制。公司股东大会全面采用网络投票方式，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。公司2016年度股东大会投资者参与度较高，投资者参与度占总股份股数的54.34%。
四、加强正面宣传，树立公司良好形象
公司积极参与社会公益活动，加强媒体沟通与交流，组织各类品牌宣传和推广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通过第三方视角传递公司正面形象，引导正确舆论导向。同时，公司通过门户网站、微信公众号等自媒体及时发布公司新闻动态。公司高管主动接受媒体采访和投资者的咨询，年度股东大会邀请媒体参加，正面回应市场各种声音，争取资本市场和投资者对公司及管理团队建立长
期信任，树立公司良好形象。2017年上半年，涉及公司的各类媒体报道259篇，
基本上是正面报道。公司通过官网、微信公众号等自媒体发布信息222条。
五、切实履行各项承诺
本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。
公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了监管机构和资本市场的认可。公司副总裁、董事会秘书高建柏获得深圳证监局授予的2016年度积极推动公司规范自律的深圳上市公司董事会秘书表彰，并荣获第十三届新财富“金牌董秘”、“天马奖•第八届中国上市公司投资者关系优秀董秘”，公司荣膺“天马奖•第八届中国上市公司投资者关系最佳董事会”大奖。体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。
2017年 3月，深交所调整融资融券标的证券范围，综合考虑市盈率、上市公司等因素，按照加权评价指标从大到小排序选取新增调入的标的股票，天健集团等成为新增调入标的股。
未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年8月22日