第三届董事会第四次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-027
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四次（临时）会议于 2015年 4月 21日 9时在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2015年 4月 19日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应到董事 5名，实到董事 5人。副总经理兼董事会秘书陈志兵先生、财务总监黄伟兵先生、副总经理尹健先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<董事会 2014年年度工作报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《董事会 2014年年度工作报告》内容详见《武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度报告》第四节。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
二、《关于审议<2014年年度财务决算报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2014年，公司实现营业收入 22,510.68万元，较上年同期增长
9.69%；归属于上市公司股东的净利润 4,985.94万元，同比增长
29.05%。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
三、《关于审议 2014年年度权益分派预案的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告公司本年度利润分配预案：公司正拟进行重大资产重组，为保证重大资产重组事项顺利进行及所需资本性支出，本年度不分配、不转增。公司未分配利润用于支付重大资产重组现金对价以及公司生产经营的其他开支。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
四、《关于审议<2014年年度内部控制自我评价报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2014年年度内部控制自我评价报告》登载于证监会指定的信
息披露网站。
公司独立董事对《2014年年度内部控制自我评价报告》发表了
独立意见：截至报告期末，公司已经建立较为完善的内控制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司《2014年
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
公司监事会就《2014年年度内部控制自我评价报告》发表了核
查意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、《关于审议<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于证
监会指定的信息披露网站。
公司独立董事对 2014年年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合深圳证
券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司保荐机构海通证券股份有限公司就《2014年年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》出具了核查意见。相关内容登载于证监会指定的信息披露网站。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
六、《关于审议<上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司关联方占用公司资金的专项审核报告》登载于证监会指定的信息披露网站。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
七、《关于审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年年度审计机构的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据审计委员会的决议，并经独立董事事先认可，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年，审计报酬为人民币 50万元整。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
八、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度报告>及其摘要的议案》
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度报告》及摘要登载于证监会指定的信息披露网站。
公司监事会就公司 2014年年度报告发表了核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
九、《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于召开武汉中元华电科技股份有限公司 2014年年度股东大会的通知》登载于证监会指定的信息披露网站。
十、《关于授权董事长决定并办理公司银行综合授信业务的议案》此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额不超过人民币 5,000万元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。提请董事会授权公司董事长办理综合授信业务并签署相关法律文件。
十一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2015年第一季度报告>的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过
《武汉中元华电科技股份有限公司 2015年第一季度报告》登载于证监会指定的信息披露网站。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十二、《关于审议提名独立董事候选人的议案》
此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
提名薛峰先生为公司独立董事候选人。薛峰先生简历见附件。
本议案须提交 2014年年度股东大会审议。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
第三届董事会第四次（临时）会议决议公告附件：
薛峰简历
独立董事候选人薛峰先生，1972年出生，中国国籍，无永久境
外居留权，毕业于复旦大学数学系，硕士研究生学历，注册金融分析师。薛峰先生曾任中海信托投资责任有限公司团总支书记、德恒证券有限责任公司并购部业务董事、天狮国际集团投资管理部负责人、上海证券有限责任公司并购业务总部总经理助理。现任金浦产业投资基金管理公司执行总经理。薛峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。