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深圳市路畅科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次临时会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《深圳市路畅科技股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次临时会议审议的《关于公司转让参股公司深圳市晟丰达科技有限公司股权的议案》进行审核，基于独立判断，发表意见如下：
我们认为：董事会关于本次股权转让的议案的表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，本次股权转让价格为双方协商定价，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
（本页无正文，为《深圳市路畅科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次临时会议的独立意见》之签字页）
独立董事：
田韶鹏 陈琪
年 月 日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2018-061鸿博股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日接到控股股东、实际控制人之一尤丽娟女士（持有本公司股份7471.5万股，占公司总股本14.86%）通知，获悉尤丽娟女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤丽娟女士于2018年8月2日将其持有的本公司股份40万股无限售流通股（占公司总股本的0.0796%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年8月2日至2018年10月26日。
公司于2018年8月3日接到公司实际控制人之一尤友岳先生（持有本公司股份
2,861.31万股，占公司总股本5.69%）通知，获悉尤友岳先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1.根据合同约定，尤友岳先生于2018年8月2日将其持有的本公司股份70万股无限售流通股（占公司总股本的0.1392%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年8月2日至2019年3月29日。
公司于2018年8月3日接到公司控股股东、实际控制人之一尤友鸾（持有本公司股份1,393.6万股，占公司总股本2.77%）先生通知，获悉尤友鸾先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、根据合同约定，尤友鸾先生于2018年8月1日将其持有的本公司股份20万股无限售流通股（占公司总股本的0.0399%）质押给平安证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年8月1日至2018年11月2日。
用于补充质押，质押期限为2018年8月3日至2018年9月21日。
3.根据合同约定，尤友鸾先生于2018年8月2日将其持有的本公司股份32万股无限售流通股（占公司总股本的0.0637%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年8月2日至2019年4月4日；于2018年8月3日将其持有的本公司股份36万股无限售流通股（占公司总股本的0.0716%）质押给东方证券股份有限公司，用于补充质押，质押期限为2018年8月3日至2019年4月4日。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|尤丽娟|是|40|2018/8/2|2018/10/26|东方证券|0.54%|补充质押|
|合计||40||||0.54%||
|尤友岳|一致行动人|70|2018/8/2|2019/3/29|东方证券|2.45%|补充质押|
|合计||70||||2.45%||
|尤友鸾|一致行动人|20|2018/8/1|2018/11/2|平安证券|1.44%|补充质押|
|||24|2018/8/2|2018/9/21|东方证券|1.72%|补充质押|
|||32|2018/8/2|2019/4/4|东方证券|2.30%|补充质押|
|||28|2018/8/3|2018/9/21|东方证券|2.01%|补充质押|
|||36|2018/8/3|2019/4/4|东方证券|2.58%|补充质押|
|合计||140||||10.05%||

截至本公告披露日，上述股份的质押手续已办理完毕。尤丽娟女士持有公司股份7471.5万股，占公司总股本14.86%；累计质押6425万股，占公司总股本12.78%。
尤友岳先生持有本公司股份2,861.31万股，占公司总股本5.69%；累计质押800万股，占公司总股本1.59%。
尤友鸾先生持有公司股份1393.6万股，占公司总股本的2.77%；累计质押1320万股，占公司总股本的2.63%。
备查文件：
1.股份质押登记证明；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
关于阳光城集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会
法律意见书
（2018）大成榕律字第215号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2018年第七次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2018年第七次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2018年第七次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2018年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2018年第七次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2018年4月16日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年4月16日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年4月15日下午3:00至2018年4月16日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
关于阳光城2018年第七次临时股东大会法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，共代表股份总数为714,164,330股，占公司现有股本总额的17.6334%，为截止2018年4月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表有表决权股份的206,192股，占本公司总股份的0.0051%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计8名，代表股份总计714,370,522股，占公司有表决权总股数的17.6385%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
关于阳光城2018年第七次临时股东大会法律意见书本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司广西金川阳光城提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司南宁铭泽房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为参股子公司苏州隽泰房地产提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为参股子公司融锦欣泰房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为参股子公司广西唐昇投资提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2018年第七次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
二零一八年四月十六日
汇纳科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司召开董事会 10次，股东大会 3次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席 2次股东大会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人就公
司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 2月 7日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人对部分首次公开发行股票募集资金项目延期，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的事项发表了同意的独立意见。
2、2018年 4月 23日，在公司第二届董事会第八次会议上，本人对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况，公司 2017年度内部控制自我评价报告，公司 2017年度募集资金存放与使用情况，续聘会计师事务所，2017年度利润分配，关于董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案，公司 2018年关联交易计划，会计政策变更，核销部分应收账款及其他应收款的事项发表了同意的独立意见。
3、2018年 7月 25日，在公司第二届董事会第九次会议上，本人对使用部分闲置自有资金进行现金管理，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，变更公司名称并修订《公司章程》，公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的事项发表了同意的独立意见。
4、2018年 8月 2日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人对公司全资子公司拟购买办公楼事项事项发表了同意的独立意见。
5、2018年 8月 23日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况，向激励对象首次授予股票期权的事项发表了同意的独立意见。
6、2018年 8月 23日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人对控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况，向激励对象首次授予股票期权的事项发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 30日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人对向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
8、2018年 10月 29日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人对会计政策变更的事项发表了同意的独立意见。
9、2018年 11月 13日，在公司第二届董事会第十五次会议上，本人对回购公司股份的事项发表了同意的独立意见。
10、2018年 11月 19日，在公司第二届董事会第十六次会议上，本人对调整 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格，回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票，2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内
部控制自评报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，不断推动完善公司考核和激励机制。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2018年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东利益。
述职人：洪亮
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-152海思科医药集团股份有限公司
关于子公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）于近日收到辽宁省药品监督管理局颁发的中华人民共和国《药品GMP证书》。
按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经审查，辽宁海思科的大容量注射剂（含多层共挤输液袋）（601车间）符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》要求，特发《药品GMP证书》。现将 GMP证书相关信息公告如下：
企业名称：辽宁海思科制药有限公司
地址：辽宁省沈阳市浑南区文溯街66号
认证范围：大容量注射剂（含多层共挤输液袋）（601车间）
证书编号：LN20190083
有效期至：2024年 11月 28日
二、GMP证书所涉生产车间情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为 601车间，设计产能如下：
||||
|-|-|-|
|生产车间|生产线|年产能|
|601 车间|大容量注射剂（输液瓶）|1500 万瓶|
||大容量注射剂（多层共挤输液袋）|500 万袋|

三、对上市公司影响及风险提示
本次获得《药品 GMP证书》，标志着辽宁海思科位于沈阳的生产基地可以正式生产和销售复方氨基酸注射液（18AA-VII），缓解原生产地址产能不足问题，将对公司未来生产经营产生积极影响。
但由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《药品GMP证书》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
的独立意见
我们审阅了《美达股份 2014年度内部控制自我评价报告》，现根据有关规定，发表如下独立意见：
公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平；现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证；公司内部控制总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
我们同意《美达股份 2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：徐东华、郭亚雄、李汉国 2015年 3月 15日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002137号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度 1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002137号内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古|
|福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）2015 年度财务报|
|表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度|
|的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 5 日签发了|
|大华审字[2016]003301 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就福瑞股份编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
专项审计说明第2页
性是福瑞股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福瑞股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对福瑞股份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解福瑞股份 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月五日
专项审计说明第3页
附
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
件 单位：元
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|||||||||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小计|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|呼和浩特市福瑞药业有限责任公司|子 公 司及 其 控制 的 法人|其他应收款||34,004,000.00||34,004,000.00||往来款|

专项审计说明第4页
子公司
及其控 6,002,04内蒙福瑞药业有限责任公司 其他应收款 12,002,047.75 6,000,000.00 往来款制的法 7.75人
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北京赛福利康网络科技发展有限责任公司|子 公 司及 其 控制 的 法人|其他应收款|67,846,905.47|108,660,054.56|111,972,499.81|64,534,460.22|往来款|
||北京福瑞众合健康科技有限公司|子 公 司及 其 控制 的 法人|其他应收款||61,021,001.34|54,521,001.34|6,500,000.00|往来款|
||深圳市回波医疗器械有限公司|子 公 司及 其 控制 的 法人|其他应收款||2,118,890.38|244,000.00|1,874,890.38|往来款|
||小计|-|-|79,848,953.22|205,803,946.28|206,741,501.15|78,911,398.35|-|
|总计||||79,848,953.22|205,803,946.28|206,741,501.15|78,911,398.35||

专项审计说明第5页
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-059关于新华联不动产股份有限公司
召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联不动产股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年 5月 15日（星期五）下午 14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。
网络投票时间：2015年5月14日-15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 14日下午 15:00至5月15日下午15:00。
（二）股权登记日：2015年5月7日（星期四）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。
（五）会议方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席会议对象
1、截至股权登记日2015年5月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师等。
3、不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人代为出席（授权委托书见附件，被授权人不必为本公司股东）。
二、会议审议事项
议案一、《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》；
议案二、《关于发行公司债券的议案》；
其中，议案二须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、参加会议登记办法
1、登记时间：5月12日上午9:00-12:00，下午13:00-16:00。
2、登记地点：北京朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦16层证券事务部。
3、登记手续：
a)法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
b)自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
c)异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4、联系方式
联系人：刘爽阳静
联系电话：010-65857900 联系传真：010-65088900
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，投票事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360620；
2、投票简称：华联投票；
3、投票时间：2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|
|议案1|《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》|1.00|
|议案2|《关于发行公司债券的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应申报股数|1股|2股|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2015年 5月14日15：00至2015年5月15日15：00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”
注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后即
可使用。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）或其委托代理发证的机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
特此通知
新华联不动产股份有限公司董事会2015年5月8日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席新华联不动产股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/本公司对2015年第一次临时股东大会各项议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于全资子公司签订股权转让协议的议案》||||
|议案2|《关于发行公司债券的议案》||||

（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
1.委托人姓名或名称(附注2)：
2.委托人身份证号码(附注2)：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数(附注3)：
5.委托人/委托人法定代表人：
6.受托人签名：
7.受托人身份证号码：
8.签署日期：2015年 月 日
附注：
1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数
将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2016-005张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年1月22日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中副董事长黄锋先生因出差在外委托董事长邬品芳先生进行表决，董事苏叔宏先生、周伟先生及独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目
的议案》
公司拟使用自有资金和银行贷款出资 30,002.60万元建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于建设水电解制氢成套设备关键技术研发及产业化项目的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年1月28日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-015广东温氏食品集团股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
关于公开发行公司债券预案公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第一届监事会将于 2015年 12月 6日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2015年 11月 21日召开职工（会员）代表大会。经全体与会职工代表审议，会议选举伍政维先生、傅明亮先生为公司第二届监事会职工代表监事。
伍政维先生、傅明亮先生将与公司 2015年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自 2015年第一次临时股东大会选举通过当日起计算。
职工代表监事简历详见附件。
备查文件：1、广东温氏食品集团股份有限公司职工（会员）代表大会 2015年第二次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十一日
广东温氏食品集团股份有限公司附件：职工代表监事简历
1、伍政维先生，汉族，1963年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。1994年进入温氏股份的前身工作，历任温氏股份办公室副主任、办公室主任、区域总经理，现任新兴县温氏食品联营有限公司总经理。2012年12月6日起任温氏股份第一届监事会监事，至2015年12月6日任期届满。过去五年期间，伍政维先生没有在其它单位担任董事、监事、高级管理人员的职务。
截至本公告披露日，伍政维先生持有公司股份 13,010,999股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
2、傅明亮先生，汉族，1964年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。1999年进入温氏股份的前身工作，历任温氏股份进出口部主任、广州办事处副主任、佳裕公司经理，现任温氏股份办公室副主任。2012年12月6日起任温氏股份第一届监事会监事，至2015年12月6日任期届满。过去五年期间，傅明亮先生没有在其它单位担任董事、监事、高级管理人员的职务。
截至本公告披露日，傅明亮先生持有公司股份6,209,280股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2019-011
张家界旅游集团股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年3月15日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次
会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业
会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2018年度财务
报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
1、公司全资子公司环保客运公司计提资产减值准备
316,586.59元。主要是：2004年7月购置17台营运车辆柯斯达中
巴车已达强制报废年限，2018年末账面净值334,416.61元扣除可
变现净值19,958元，差额314,458.61元全部计提固定资产减值准
备。
2、公司全资子公司宝峰湖公司计提资产减值准备
1,551,353.08元。主要是:①应收账款—魅力湘西欠款3400000
元已满3年，需全额计提坏账准备，扣除以往年度已计提的坏账
准备340000元，本年计提坏账准备3060000万元；②本期收回上
年度已全额计提坏帐准备的农民工工资保障金1500000元，转回
坏账准备1500000元。
3、公司控股子公司张家界中国旅行社公司计提资产减值准备
375,481.85元。主要是：其他应收款-张玉永欠款192590.23元已
满3年本期计提坏账准备173,331.21元；其他账龄在1-3年以内的
应收款，计提坏账准备202,150.64元。
4、公司全资子公司大庸古城公司计提资产减值准备
223,693.19元。主要是：对账龄在1-3年以内的应收款，按相关
会计政策计提的坏账准备。
5、公司控股子公司中工美文创公司计提资产减值准备
50,438.83元。主是对库存商品因减值计提的存货跌价准备。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本期计提的2,488,548.42元资产减值准备，全部计入2018
的年度损益。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2019年3月15日召开第十届董事会第二次会议、第
十届监事会第二次会议，分别审议通过《关于2018年度计提资产
减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减
值准备事项。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会
计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公
司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提
资产减值准备。
六、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议；
（二）第十届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的
专项说明及独立意见；
（四）监事会对第十届监事会第二次会议相关事项发表的意
见。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2019年 3月 18日
民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，就《吉林省集安益盛药业股份有限公司2013
年度内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
民生证券保荐代表人通过与益盛药业董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、外部审计机构等沟通和交流、查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、内部审计相关资料文件、内部控制评价报告、监事会报告以及公司各项业务和规章管理制度，从公司内部控制制度的建设、内部控制制度的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性以及有效性进行了核查。
二、益盛药业内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：吉林省集安益盛药业股份有限公司、吉林省集安益盛汉参中药材种植有限公司、集安市益盛永泰蜂业有限责任公司、集安市益盛包装印刷有限公司、吉林省集韩生物肥有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、销售业务、重大投资、资产管理、存货与成本管理、工程项目、财务报告、预算管理、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括：销售及收款控制、采购及付款控制、存货与成本管理、重大投资及资金安全等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额|潜在错报≥利润总额的5%|2%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的2%|
|资产总额|潜在错报≥资产总额的3%|1%≤潜在错报＜资产总额的3%|潜在错报＜资产总额的1%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
①公司董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；
②企业更正已公布的财务报告；
③公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的
当期财务报告中的重大错报；
④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会
和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额≥人民币1,000万元
重要缺陷：人民币500万元≤直接财产损失金额＜人民币1,000万元
一般缺陷：直接财产损失金额＜人民币500万元
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的内部控制缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
四、公司内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
高立金 任滨
民生证券股份有限公司
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-059
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于收到中国工商银行入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中钢招标有限责任公司发出的入围通知书，确定公司为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）中小型现钞清分机项目的入围供应商，入围内容为中型现钞清分机和小型现钞清分机。
公司将在收到通知书原件后及时与工商银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年7月22日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-043中节能万润股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第七次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在审议通过之日起一年内滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-016）。
公司于2015年4月28日与交通银行烟台开发区支行签订协议，约定公司以暂时闲置募集资金 5亿元人民币购买该行理财产品，具体内容详见公司于 2015年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2015-023）。
上述理财产品已于 2015年 7月 28日到期，经过论证、调研，公司于 2015年 7月 29日与上海浦东发展银行烟台开发区支行签订合同，约定公司以暂时闲置募集资金5亿元人民币购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101158681
5、产品收益率：3.65%/年
6、预约销售期：2015年7月29日
7、产品收益起算日：2015年07月30日
8、产品到期日：2016年 01月 29日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
9、收益类型：保证收益型
10、投资总额：5亿元
11、资金来源：公司暂时闲置募集资金
二、理财产品的风险揭示和公司采取的风险控制措施
1、本产品包括但不限于下述风险：
（1）期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择行使合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
（2）市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升，但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则甲方面临产品延期兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方不享有提前终止权，则甲方在合同产品到期日（乙方依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。
（5）再投资风险：乙方可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则甲方将无法实现期初约定的全部产品收益。
（6）信息传递风险：甲方应根据合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等
因素的影响导致甲方无法了解本产品的信息，并由此影响甲方投资决策，因此产生的责任和风险由甲方自行承担。
（7）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
2、风险控制措施
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关联关系说明
公司与上海浦东发展银行烟台开发区支行不存在关联关系。
五、前次购买理财产品情况
前次购买的理财产品已到期，截至2015年7月29日，公司购买理财产品余额为0元人民币。
六、备查文件
公司于2015年7月29日与上海浦东发展银行烟台开发区支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》（保证收益型）。
特此公告
中节能万润股份有限公司
董事会
南京华东电子信息科技股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》等规定，本人作为南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司第九届董事会第四次临时会议，认真审阅了本次会议议案，现就相关议案发表独立意见：
今年液晶面板行业呈现产能过剩趋势，面板价格下跌幅度不断扩大，南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出现大额经营亏损，存在资产减值迹象，公司本着谨慎性原则聘请了评估机构对相关资产进行评估测试，我们认为：
1、承担本次评估的银信资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，且具备为本项目进行资产评估出具专业意见的能力，选聘程序合法合规；评估机构具有充分的独立性；评估方法、评估结果合理公允。
2、该事项符合《企业会计准则》和公司相关规定，依据客观合理，程序合法合规。
3、平板显示计提减值后，能够公允地反映公司的资产价值，财务状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
4、同意平板显示计提资产减值的议案。
独立董事：张百哲 林雷 李郁祥
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—068海默科技（集团）股份有限公司
关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权
完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月8日召开的第五届董事会第二十次会议、2016年10月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于受让西安思坦仪器股份有限公司部分股权的议案》。2016年10月8日公司与西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）部分股东签署了附生效条件的《股权转让协议》。公司以支付现金的方式，以7.41元/每股的价格，合计使用22,230万元，受让思坦仪器股东西安市思坦电子科技有限公司、王玲、刘瑾、李静、雷选锋分别持有的思坦仪器股份2,674.1万股、100万股、50万股、40.2万股、135.7万股，合计3,000万股，占思坦仪器股份总数的27.82%。
二、进展情况
公司根据与思坦仪器部分股东签署的《股权转让协议》，通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式，以7.41元/每股的价格分别受让了西安市思坦电子科技有限公司、王玲、刘瑾、李静、雷选锋分别持有的思坦仪器股份2,674.1万股、100万股、50万股、40.2万股、135.7万股，合计3,000万股，占思坦仪器股份总数的27.82%。
截至2016年11月17日，上述股份已经全部交易至公司名下，本次公司
受让思坦仪器27.82%股权事宜已交割完成。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
2016年 11月 17日