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证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-049广东明家联合移动科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议通知情况
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第三届董事会第二十六次会议，通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，并将《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年3月31日（星期四）下午15：00
2、现场会议召开地点：东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司会议室
3、网络投票时间：2016年3月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月30日15:00-2016年3月31日15:00期间的任意时间。
4、召集人：本公司董事会
5、会议主持人：因董事长周建林先生出差在外地，由公司副董事长陈长洁先生主持。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规
范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共14人，代表有表决权的股份92,006,353股，占本公司总股本的28.87%。
2、出席现场会议的股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份数为83,027,038股，占公司总股本的26.05%；通过网络投票的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份数为8,979,315股，占公司总股本的2.82%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表公司有表决权的股份数为9,287,602股，占公司总股本的2.92%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、广东君厚律师事务所律师参加了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2016年第三次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案采取累积投票制进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举何希先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意92,006,353股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,287,602股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。该议案表决通过。
1.2选举岑嘉文女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意92,006,353股，占出席会议股东有效表决股份总数的100％；
反对 0股；弃权 0股。
其中中小投资者表决情况为：同意9,287,602股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。该议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
广东君厚律师事务所韩宇烈律师及卢润姿律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
六、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-012
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于参与联合竞拍取得留仙洞二街坊地块的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的议案》，同意公司使用自有资金约2亿元人民币，与其他14家企业（以下简称“各方”或“各合作方”）组成联合体共同参与留仙洞二街坊T501-0096地块（以下简称“目标地块”）国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。具体内容详见 2019年 2月 1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟参与联合竞买及合作建设留仙洞二街坊地块的公告》。
联合竞拍方按照法定程序于2019年2月21日通过深圳市土地房产交易中心公开挂牌交易，以人民币 986,000,000.00元（人民币玖亿捌仟陆佰万元整）竞得T501-0096宗地的土地使用权。
公司本次参与联合竞得土地使用权事项的资金来源于自有资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、地块的基本情况
1、宗地号：T501-0096；
2、土地位置：留仙洞二街坊留仙大道和同发南路交界处东南侧；
3、用地面积：11,188.30平方米；
4、总建筑面积：184,855平方米（含5000平方米的公交场站）；
5、土地使用年限：30年；
具体情况以《深圳市土地使用权出让公告》（以下简称《出让公告》）及《深圳市土地使用权出让补充公告：T501-0096》中关于目标地块的描述为准。
公司持有的总建筑面积比例约为7.005644%（面积约为12,600平方米），其
中研发用房及各类配套用房按照近似同等比例分配。
二、联合竞拍方
合作方一：深圳市创梦天地科技有限公司（简称“创梦天地”）
合作方二：深圳开立生物医疗科技股份有限公司（简称“开立医疗”）
合作方三：深圳和而泰智能控制股份有限公司（简称“和而泰”）
合作方四：深圳市广和通无线股份有限公司（简称“广和通”）
合作方五：深圳市沃特新材料股份有限公司（简称“沃特股份”）
合作方六：深圳麦格米特电气股份有限公司（简称“麦格米特”）
合作方七：东鹏饮料（集团）股份有限公司（简称“东鹏饮料”）
合作方八：深圳科士达科技股份有限公司（简称“科士达”）
合作方九：依波精品（深圳）有限公司（简称“依波精品”）
合作方十：深圳市盛弘电气股份有限公司（简称“盛弘股份”）
合作方十一：深圳市兆驰股份有限公司（简称“兆驰股份”）
合作方十二：深圳市建升科技股份有限公司（简称“建升科技”）
合作方十三：任子行网络技术股份有限公司（简称“任子行”）
合作方十四：深圳市英可瑞科技股份有限公司（简称“英可瑞”）
合作方十五：深圳市松堡王国家居有限公司（简称“松堡王国”）
以上各合作方与公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
三、本次联合竞买的目的及竞得土地使用权对公司的影响
公司本次参与联合竞买目标地块主要是作为公司未来办公场地储备资源，满足未来发展对经营用地的需求，为公司员工提供稳定集中的经营办公场所，增强公司持续发展能力，有助于公司优化资源配置,符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
本次竞得土地使用权事项的资金来源于公司自有资金，预计不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
2.本次联合竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
敬请投资者注意风险，审慎投资。
五、备查文件
1、《成交确认书》深地交（2019）3号。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-130
合力泰科技股份有限公司
四届三十二次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称：“公司”）四届三十二次董事会会议于 2015年 11月 19日下午 16:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2015年11月14日以电话通讯的方式发出。会议参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
审议通过了如下议案：
一、《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且本次交易已经实施完成。本次交易前，公司的总股本为1,078,428,000股，本次发行股份购买资产并募集配套资金后，公司的总股本达到 1,422,474,212股。本次发行后公司的注册资本由人民币 107,842.80万元变更为人民币142,247.4212万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于修改公司《章程》的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
鉴于本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且本次交易已经实施完成。本公司拟修改公司《章程》。
董事会同意对公司《章程》进行修改。
《章程修正案》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对
提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。
上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-016
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第五十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 1月 29日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2016年 2月 3日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司金鑫泰置业提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议，议案详情参见2016-017号公告。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司梨花岛置业提供担保的公告》，本议案尚需提交公司股东大会审议，议案详情参见 2016-018号公告。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2016年 2月 19日（星期五）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第五次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-019号。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年二月四日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-011美的集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日收到公司控股股东美的控股有限公司（以下简称“美的控股”）的《告知函》，《告知函》显示：“2019年 1月 23日，因股份质押期限到期，美的控股将持有并质押给中国银行股份有限公司的55,065,000股公司股份办理解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理完成股份质押解除手续；2019年1月23日，因股份质押期限到期，美的控股将持有并质押给国开证券股份有限公司的60,000,000股公司股份办理解除质押，并已在中国结算深圳分公司办理完成股份质押解除手续。”
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份状态|股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|占公司总股本的比例|
|美的控股|是|解除质押|55,065,000|2016年1月18日|2019年1月23日|中国银行股份有限公司|0.84%|
|||解除质押|60,000,000|2015 年 12月24日|2019年1月23日|国开证券股份有限公司|0.91%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年1月24日，美的控股通过普通证券账户直接持有公司股票共计 2,212,046,613股，占公司总股本的33.63%；累计质押股数为551,000,000股，占
公司总股本8.38%。
三、备查文件
美的控股有限公司《告知函》。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-084
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于 2019年 11月29日向全体董事发出。
2、本次会议于2019年 12月2日上午 9:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。
4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名秦剑飞先生、周莉女士、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名游松先生、王福胜先生、曾国林先生为第三届董事会独立董事候选人，其中游松先生的任期为自公司股东大会审议通过之日至2022年3月20日（即在公司连任满六年止），王福胜先生、曾国林先生的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会 2019年 12月2日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-075深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月17日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对暂时闲置募集资金进行现金管理的续期议案，同意使用不超过19,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2019年5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年12月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-074），披露了截止2019年12月2日（以下简称“上一公告日”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。近日公司与中国民生银行深圳红岭支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行结构性存款（SDGA191092）|赎回|保本浮动收益|7,100.00|2019-12-05|3.65%|
|||中国民生银行结构性存款（SDGA191487）|申购|保本浮动收益|2,000.00|2019-12-05|3.60%|

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|中国民生银行结构性存款（SDGA191489）|申购|保本浮动收益|5,000.00|2019-12-05|3.75%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、尚未到期的银行理财产品情况
截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额为16,900万元。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于深圳信立泰药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳信立泰药业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于其他目的。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司第四届董事会第五次会议决议；
4、公司于 2018年 1月 25日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《深圳信立泰药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
5、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会相关议案；
7、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第八次会议决议，公司董事会于2018年1月25日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《会议通知》，会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记方式、联系人等。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于 2018年 2月 9日（星期五）下午14：00在深圳市福田区深南大道 6009号绿景广场主楼 37层公司会议室召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致。
本次股东大会网络投票时间为：2018年2月8日至2018年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月8日下午15：00至2018年2月9日下午15:00的任意时间。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
根据《会议通知》，截至2018年2月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 32名，代表公司有表决权股份718,789,885股，占公司股份总数的68.72%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 14名，代表有表决权股份 717,055,636股，占公司股份总数的68.55%；通过现场形式参加本次股东大会的中小投资者共计12名，代表有表决权股份5,009,504股，占公司有表决权股份总数的0.48%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 18名，代表有表决权股份1,734,249股，占公司股份总数的0.17%。通过网络形式参加本次股东大会的中小投资者共计18名，代表有表决权股份1,734,249股，占公司有表决权股份总数的0.17%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
（二）表决结果
经本所经办律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、审议《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；
选举颜杰先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
王立峰
罗雪珂
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
二〇一八年二月九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2019-086海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第七次临时会议于2019年12月 24日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年12月 19日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。
本次会议应到董事13人，实到董事13人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任唐凌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2019年12月25日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2018-03深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于福州宝湾物流园项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次通讯会议于 2017年 12月 25日审议通过了《关于合资设立福州宝湾国际物流有限公司的议案》。（详细内容请见 2017年 12月 27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
目前该项目已完成工商登记手续并已取得营业执照，现将有关情况公告如下：
1、企业名称：福州宝湾物流有限公司
2、住所：福建省福州市长乐区湖南镇鹏程路 18号长乐航空港工业集中区 51号厂房 1-5
3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：壹亿圆整
5、类型：有限责任公司
6、经营范围：国际货运代理、国内货运代理；仓储服务（不含危险品）；
企业管理服务；机械设备租赁；货物装卸搬运服务；供应链管理、配送服务（不含快递）、普通货物道路运输；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一八年一月十日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-083湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于举行公开致歉会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST天润”）于2019年8月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》
（以下简称“决定”）具体内容详见公司于2019年8月28日披露的《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所给予纪律处分的决定及致歉公告》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的第 9.22条的规定，公司将采取网络远程方式召开公开致歉会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉。
具体安排如下：
1、公司定于2019年9月3日(星期二)15：00—16：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”(http：//rs.p5w.net)参与本次公开致歉会。
3、公司董事长麦少军先生，财务总监戴浪涛女士，董事会秘书江峰先生，董事何海颖女士、赖钦祥先生，监事刘湘胜先生、徐长青先生、任春龙先生将出席本次公开致歉会。
欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告！
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
“
华福证券有限责任公司（以下简称华福证券")作为安徽盛运环保（集 “ ” “ ” “
团）股份有限公司（以下简称 盛运环保、发行人或公司")2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（以下简称
“
本期债券")的债券 “
受托管理人（以下简称受托管理人"),持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券风险提示事项报告如下：
一、风险提示事项情况概述
（一
）2017年度业绩预亏
盛运环保千2018年1月31日发布2017年度业绩预告，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润亏损24,5002万5元,-万0元0，0业绩预亏的原因为、0)公司全资子公司北京中科通用能源环保有限责任公司拥有的循环流化床锅炉专利技
术因市场原因，2017使年用度量大幅减少，为谨慎起见，公司对北京中科通用能源环保有限责任公司无形资产及其商誉计提约1亿元至1.3亿元左减右值准备；
(2)公司现有部分运营项目投产时间较短，运营效益尚未完全释放，但资产折旧摊销按会计准则要求照常计提，此项影响约增加亏损5,000万元； (3)2017年公司加快项目开发，致使公司财务费用、管理费用大幅增加；(4)由于公司垃圾发电项目设备总包收入是按锅炉水压试验及全部设备完工两个节点来确认，
2017年度在建项目建安进度达未到确认收入进度；(5)预计2017年非经常性损益金额为12万0元0左右，主要为政府补助。
飞斗（二）资信评级机构出具关注公告
“
针对盛运环保上述业绩预亏事项，联合信用评级有限公司（以下简称联二合评级")于2018年2月2日出具了《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司2017年年度业绩预亏的关注公告》，联合评级已与公司取得联系，并将进一
步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示预亏事项对公司主体及本期债券信用水平可能带来的影响。
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-020罗牛山股份有限公司
2016年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2．预计的经营业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元-500万元|盈利：1,550.71万元|
||比上年同期下降：67.76%-87.10%||
|基本每股收益|盈利：0.0017元-0.0043元|盈利：0.0176元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比下降的主要原因是本期处置股票
收益减少。本期基本每股收益减少的原因除上述原因外，另一原因为公司非公开发行股票导致股本增加，摊薄基本每股收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以
将披露的《公司2016年一季度报告》为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2016年4月14日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-049长城国际动漫游戏股份有限公司
不再继续推进重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
2017年7月28日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”、“上市公司”或“公司”）召开的第八届董事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于不再继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司不再继续推进发行股份及现金支付购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案已经2016年6月28日公司第八届董事会2016年第五次临时会议、2016年7月22日公司2016年第三次临时股东大会审议通过，并于2016年7月28日向中国证监会提交。
2016年10月10日，公司披露了关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的回复。
2016年10月18日，公司第八届董事会2016年第十二次临时会议审议通过了调整方案。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年10月26日召开的
2016年第79次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
经2016年11月28日公司第八届董事会2016年第十五次临时会议审议通过，公司董事会决定继续推进本次重组相关事宜。
本次重大资产重组方案：
本次交易中，长城动漫拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等 25名交易对方持有的西安灵境科技有限公司（简称：灵境科技）100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的北京迷你世界文化发展有限公司（简称：迷你世界）100%股权，并向特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。
1、灵境科技交易方案：
公司以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等 25名交易对方持有的灵境科技100%股权，经协商，灵境科技的交易价格为50,750万元。
1）参与业绩承诺的交易对方徐建荣、崔西宁分别持有灵境科技38.09%和20.63%的股权，交易对价分别为200,118,779.75元和108,397,672.37元。
2）不参与业绩承诺的其他股东合计持有灵境科技41.27%的股权，交易对价为198,983,547.88元。
3）不参与业绩承诺的其他股东在原有 50,750万元的交易对价基础上让渡5%的对价给予参与业绩承诺的徐建荣和崔西宁。
2、迷你世界交易方案：
以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的迷你世界100%股权。经协商，迷你世界100%股权的交易价格为20,000万元。
3、募集配套资金方案：
长城动漫拟向长城影视文化企业集团有限公司和滁州新长城股权投资基金
管理中心（有限合伙）两名特定投资者以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金总额不超过4.10亿元，不超过本次交易总额的100%。配套资金用于支付本次收购现金对价；支付中介机构费用；主题乐园建设项目：灵境世界体验馆、兔宝宝儿童职业体验馆以及制作动漫电影项目。
上述相关事项均按相关规定在《中国证券报》及巨潮资讯网进行了详细披露。
二、自2016年11月28日公司董事会同意继续推进重组后所做的工作
1、公司和财务顾问机构东北证券股份有限公司、安徽天禾律师事务所、中同华资产评估有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构持续关注交易标的生产经营情况，组织相关人员参加电话会议，了解标的公司经营情况及市场开拓情况；
2、2017年1月至5月，中介机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、中同华资产评估有限公司对标的公司2016年度的经营情况开展了审计和评估工作；
3、由财务顾问东北证券股份有限公司牵头组织相关中介机构、本公司及交易对方对重大资产重组方案的调整等相关事宜进行了多次讨论、磋商，但最终对交易方案的调整未能达成一致意见。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于公司与本次重组的交易对方开始协商本次交易至今历时较长，期间市场环境、监管环境等客观情况发生了变化；后续审核仍存在重大不确定性；2016
年7月22日公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》已于2017年7月23日到期。为配合并快速推动公司的战略发展和产业调整，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据上市公司与各交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金相关协议及各补充协议，本次交易须经上市公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效，经交易双方友好协商后决定不再继续推进本次重组，交易各方均无需承担法律责任。
上市公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，未对上市公司生产经营等方面造成重大不利影响。公司后续将继续推动公司进一步完善动漫文化产业链打造，丰富线下衍生品行业，提升上市公司盈利能力，促进上市公司可持续发展。
五、独立董事意见
1、公司本次重大资产重组自 2016年启动至今历时较长。2016年 10月 26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审议否决后，公司为继续推进重大资产重组事宜做了相应工作，但是截至目前尚未达成最终的统一调整意见，且后续审核仍存在重大不确定性，为配合并快速推动公司的战略发展及产业调整，公司与本次重大资产重组交易对方均同意不再继续推进发行股份及支付现金购买灵境科技、迷你世界100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关事项。公司本次终止重大资产重组事项未对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次终止重大资产重组材料齐备，程序合法、合规。
综上，我们同意公司不再继续推进发行股份及支付现金购买灵境科技、迷你世界100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关事项。公司董事会审议该事项时，关联董事均回避表决。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2019-022
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生姚彩虹女士及持股5%以上股东王荣先生部分股份质押及解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯若洪|是|8,775,000|2019年4月24日|2020年4月24日|华创证券有限责任公司|22.30%|归还前次质押|
|姚彩虹|是|4,050,046|2019年4月24日|2020年4月24日|华创证券有限责任公司|38.42%|归还前次质押|
|王荣|否|8,250,000|2019年4月24日|2020年4月24日|华创证券有限责任公司|39.60%|归还前次质押|

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押日期|解除质押股数（股）|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押理由|
|侯若洪|是|2018年4月26日|2019年4月26日|8,640,000|华泰证券有限责任公司|21.95%|质押到期|
|姚彩虹|是|2018年4月26日|2019年4月26日|4,260,000|华泰证券有限责任公司|40.41%|质押到期|
|王荣|否|2018年4月26日|2019年4月26日|5,430,000|华泰证券有限责任公司|26.06%|质押到期|
|王荣|否|2018年4月26日|2019年4月26日|2,660,000|华创证券有限责任公司|12.77%|质押到期|

3、股东股份累计被质押的情况
侯若洪姚彩虹夫妇为本公司控股股东及实际控制人，侯若洪先生持有本公司股份
39,355,348股、姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份 49,897,876股，占本公司股份总数的22.43%；截至本公告披露日，侯若洪先生、姚彩虹女士持有的本公司累计处于质押状态的股份 27,758,306股，占其所持有本公司股份的55.63%，占本公司股份总数的12.48%。
王荣先生持有本公司股份20,835,417股，占本公司股份总数的9.37%；截至本公告披露日，王荣先生持有的本公司累计处于质押状态的股份8,250,000股，占其所持有本公司股份的39.60%，占本公司股份总数的3.71%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于黄山永新股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：黄山永新股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《黄山永新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2014年 2月 20日召开的 2013年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2014年 1月 28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黄山永新股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2014年 2月 20日9：00如期召开，会议由董事长江继忠先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 131,012,292股，占公司股份总数的40.22%，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采用记名投票的方式就各项议案进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。对涉及关联交易的提案，关联方股东已回避表决。会议记录
股东大会法律意见书由出席会议的公司董事签名。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2013年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
4、审议通过了《公司 2013年度利润分配的方案》。
5、审议通过了《关于董事、监事 2013年度薪酬的议案》。
6、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
7、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》。
8、审议通过了《关于 2014年度日常关联交易的议案》。股东黄山永佳（集团）有限公司与该审议事项具有关联关系，已实施回避表决，其所持表决权数没有计入审议该议案有表决权总数。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
股东大会法律意见书件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：______________
张晓健 喻荣虎
______________
吴波
二○一四年二月二十日
股票代码：000766 股票简称：通化金马 公告编号：2018-46
通化金马药业集团股份有限公司
关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2016年 7月完成对成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）100.00%股权的收购。
根据深圳证券交易所相关规定，现将永康制药业绩承诺完成情况说明如下：
一、基本情况
经公司第八届董事会 2016年第五次临时董事会会议决议及 2015年度股东大会批准，公司通过合伙企业苏州恒义天成投资管理中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”），以支付现金的方式购买达孜易通江海投资管理有限公司（以下简称“易通投资”）、成都牧鑫资产投资管理有限公司（以下简称“牧鑫投资”）、牛锐、杜利辉等4名交易对方合计持有的永康制药100%股权。本次交易的收购方为本公司，收购主体为恒义天成。
以2015年12月31日为审计、评估基准日，根据北京中同华资产评估有限公司出具的编号为中同华评报字（2016）第 276号《通化金马药业集团股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的成都永康制药有限公司股权评估项目资产评估报告书》（以下简称“《资产评估报告书》”），永康制药100%股权截至评估基准日的评估值为 4.1亿元（以下简称“标的资产评估值”）。在《资产评估报告书》所确定的标的资产评估值4.1亿元的基础上，经交易各方友好协商，确定本次重大资产重组中支付的交易对价为4.14亿元。
二、业绩承诺情况
根据恒义天成与易通江海、牧鑫投资、牛锐以及杜利辉签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩补偿责任人易通投资、杜利辉承诺：永康制药于 2016年度、2017年度和 2018年度实现的母公司净利润分别不低于2,900万元、3,360万元和4,040万元。
三、业绩承诺完成情况
2017年度，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永康制药母公司实现的所有者净利润为3853.69万元，较业绩承诺数3360万元多493.69万元，业绩承诺完成率114.69%。
四、备查文件
《关于成都永康制药有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中准专字[2018]2156号）
通化金马药业集团股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-001
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月10日召开的第八届董事会第三十三次会议和2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2018年11月02日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-111）， 2018年 11月 03日，公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-118）；2018年11月08日，公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2018-119），2018年 12月 03日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-123），2018年 12月 26日，公司公告了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2018-130），上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 18,751,849股，占公司总股本的2.3047%，最高成交价为9.56元/股，最低成交价为8.36元/股，支付总金额为174,010,797.5元（不含交易费用）。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年01月02日