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证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2015-129
上海东方明珠新媒体股份有限公司
关于与控股股东上海文化广播影视集团有限公司、
上海均瑶（集团）有限公司签订战略合作框架协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易实施不存在重大风险及不确定性。
该合同履行对公司 2015年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）与上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“SMG”）、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）于 2015年 12月 16日签订战略合作框架协议。
一、战略合作备忘录签订的基本情况
（一）均瑶集团简介
上海均瑶（集团）有限公司是以实业投资为主的现代服务业企业，以航空运输、商业零售和金融服务为三大主营业务，涉及教育服务、信息科技、投资等领域，致力于为社会创造价值，建国际化现代服务业百年老店。
均瑶集团与东方明珠不存在关联关系。
（二）协议签署情况
公司与SMG、均瑶集团于 2015年 12月 16日签订战略合作框架协议。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作宗旨与原则
1、资源共享，互利共赢。各方可充分利用对方资源，相互支持、促进，共同发展。
2、着眼长远，稳定合作。各方以发展的眼光进行合作，通过规范的制度安排与操作平台，保持合作的长期稳定。
3、诚信合规，保守秘密。各方均应在遵守国家法律法规、政策规定及各自章程的前提下开展合作，在合作中应诚实守信，严格保守商业秘密。
（二）合作领域
在政策、法律法规和监管机构许可的范围内，三方主要在商品零售业务、移动业务、整合营销业务等领域展开合作。
（三）生效与终止
本协议为期三年，自各方的法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。协议期满前三十天，经各方协商一致并达成书面意见，本协议可延期。本协议执行中如一方需要变更或终止，应经各方协商一致并达成书面协议，未达成书面协议前，本协议仍然有效。
三、对上市公司的影响
签约三方本着资源共享、互利共赢等原则，在跨境电商、移动电商、O2O体验购物、移动互联网电视业务、整合营销等领域展开战略合作，有利于充分发挥各自优势，加快视频购物业务互联网化转型及流量变现商业模式的打造，进一步完善互联网媒体生态圈建设，实现各方更大的商业价值。该协议符合公司经营发展及战略需要。
特此公告。
上海东方明珠新媒体股份有限公司 2015年 12月 17日
报备文件：公司与上海文化广播影视集团、上海均瑶（集团）有限公司签署的战略合作框架协议。
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临 049广东冠豪高新技术股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十三次会议于2015年 8月27日以通讯表决方式召开。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童来明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 11 票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《2015年半年度报告》（全文及摘要）
经审议，董事会同意公司编制的《2015年半年度报告》（全文及摘要），详细内容请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《冠豪高新2015年半年度报告》及《冠豪高新2015年半年度报告摘要》。
（二）董事会以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经了解公司募集资金上半年的实际使用情况，董事会审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详情请查阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-临051）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二○一五年八月二十八日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-024
株洲旗滨集团股份有限公司
关于理财产品投资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次公司使用自有资金购买了理财产品5,000万元。
公司累计使用自有资金购买理财产品 85,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为40,000万元。
根据公司第三届第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司近期理财产品投资的进展情况公告如下：
一、购买理财产品决策及进展情况
（一）公司履行的审批程序
公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，公告编号：2018-064）。
（二）目前进展情况
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|项 目|理财产品1|
|理财产品发行主体|中国光大银行股份有限公司|
|对方签订合同主体名称|中国光大银行股份有限公司株洲分行|
|公司理财主体|株洲醴陵旗滨玻璃有限公司|
|产品名称|银行结构性存款|
|产品类型|保本浮动收益型产品|
|产品品种|5,000|
|理财本金 （万元）|闲置自有资金|
|资金来源|3.50%|
|产品预期年化收益率 %|中国光大银行股份有限公司株洲分行|
|产品存续期限（天）|81|
|起始日|2019年3月1日|
|到期日|2019年5月22日|

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司及其子公司无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
1.投资风险
公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银
行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银
行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、理财业务对公司日常经营的影响
公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计理财的金额
自2018年5月28日董事会通过至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金85,000万元（含本次理财金额，共11笔；其中理财投资单日最高余额为4.0亿元），已收回45,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为40,000万元（6笔）。
具体情况如下： 单位：万元
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|序号|产品名称|委托理财产品品种|产品类型|理财本金金额|资金来源|预期年化收益率(%)|预计收益|存续期|起始日期|终止日期|产品状态|实际收益|期末尚未到期理财本金|
|1|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有|4.1|7.86|14天|2018-7-4|2018-7-18|赎回|7.86||
|2|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式)|结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有|3.3|9.95|11天|2019-1-3|2019-1-14|赎回|9.95||
|3|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结构性存款|保本浮动收益型|15,000|自有|4.1|55.60|33天|2019-1-9|2019-2-11|赎回|55.60||
|4|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有|3.9|18.96|36天|2019-1-10|2019-2-15|赎回|18.42||
|5|兴业银行企业金融结构性存款协议|结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有|3.1|9.34|11天|2019-1-14|2019-1-25|赎回|9.34||
|6|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结构性存款|保本浮动收益型|10,000|自有|4.35|107.26|90天|2019-2-13|2019-5-14|存续||10,000|
|7|利多多对公结构性存款|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有|4.2|52.36|91天|2019-2-18|2019-5-20|存续||5,000|
|8|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|6,000|自有|4.25|62.88|90|2019-2-20|2019-5-21|存续||6,000|
|9|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固 定 持 有 期JG902期|结 构 性存款|保 本收 益型|10,000|自有|4.1|102.50|90天|2019-2-22|2019-5-23|存续||10,000|
|10|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|结 构 性存款|保 本浮 动收 益型|4,000|自有|4.25|41.92|90天|2019-2-22|2019-5-23|存续||4,000|
|11|2019年对公结构性存款|结构性存款|保本浮动收益型|5,000|自有|3.5|38.84|81|2019-3-1|2019-5-22|存续||5,000|
|合计||||85,000|||507.46|||||101.17|40,000|

五、备查附件
2、本次办理理财产品的合同及其业务凭证。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年三月二日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-047中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌。停牌期满 1个月，公司于 2018年 5月 16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 5月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 2个月，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2018年 6月 15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 6月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 3个月，经公司第八届董事会第三十三次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 7月 14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 7月 16日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司每周及时公告了本次重大资产重组的进展情况。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作：公司已与主要交易对方签署了本次重组框架协议；本次重组已向国家国防科技工业局上报了军工事项审查的申请文件，向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案，并与主管部门进一步积极沟通；按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在继续组织各中介机构对本次重大资产重组进一步开展尽职调查、审
计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议
重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 8月 4日
浙江广厦股份有限公司独立董事
对控股股东变更同业竞争承诺事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对本公司第八届董事会第七次会议审议的《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司控股股东广厦控股集团有限公司变更承诺，是落实监管部门要求的整改措施之一，变更方案符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于消除控股股东与公司存在的同业竞争问题，促进公司规范发展；
2、控股股东作出在公司在退出房地产业务过程中的相关承诺，有利于充分推动和保障公司具体工作的开展，加快上市公司战略转型工作的有效实施，不会有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形；
3、我们经过认真分析，考虑到公司未来持续、稳健发展，回报广大中小投资者，认为明确控股股东与公司未来在房地产业务上的划分，有利于充分发挥各自优势，进一步加强产业整合，集中精力拓展新产业、新业务的发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要；
4、该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
浙江广厦股份有限公司独立董事：
李蓥 徐旭青 周晓乐
二〇一五年八月二十一日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-114华夏幸福关于设立下属企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.投资标的：华夏幸福资产管理有限公司等9家企业
2.投资金额：约合人民币4.4亿元
一、审议程序
华夏幸福基业股份有限公司经第六届董事会第七次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过《关于授权公司及子公司对外投资的议案》，授权自第六届董事会第七次会议审议通过之日起至2017年12月31日止，在总额100亿元人民币（及等额外币）范围内，实施对外投资设立全资或控股子公司，对公司实际控制的非全资子公司进行增资，且单笔投资金额不超过20亿元人民币（及等额外币）。
（具体内容详见公司2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-057号）。自2017年3月1日至2017年3月31日，公司对外投资情况如下：
二、投资标的基本情况
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|序号|公司名称|注册资本|本次投资金额|投资情况|法定代表人|经营范围|
|1.|华夏幸福资产管理有限公司|10,000万人民币|10,000万人民币|华夏幸福基业股份有限公司持股100%|叶珺|受托资产管理、投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资、实业投资；投资咨询。|
|2.|南京孔雀城房地产开发有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|赵威|房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁服务。|
|3.|舒城幸福基业开发管理|1,000万人民币|1,000万人民币|固安幸福基业资产管理有限|赵威|房地产开发经营；住宿和餐饮服务；物业|

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||有限公司|||公司持股100%||管理；会议会展服务。|
|4.|定兴县鼎泰园区建设发展有限公司|10,000万人民币|10,000万人民币|九通基业投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理；土地整理；园区招商代理与服务。|
|5.|南京鼎鸿园区建设发展有限公司|10,000万人民币|10,000万人民币|九通基业投资有限公司持股100%|赵威|园区基础设施建设与管理；土地整理服务；园区产业招商服务及管理。|
|6.|廊坊市安盛峰企业管理有限公司|5,000万人民币|5,000万人民币|廊坊京御房地产开发有限公司持股100%|叶珺|企业管理；企业管理咨询。|
|7.|CF CITYPHILIPPINESNEWINDUSTRYCITYCORPORATION|1,980万菲律宾比索|1,980万菲律宾比索|CF CITYINVESTMENT 22PTE. LTD.出资19,799,750 菲律宾比索；叶珺、赵鸿靖、LucasM.Nunag 、Charlotte F.Aguba-Goco 、Arnel D.各出资50菲律宾比索|-|所有类型的产业、住宅、商业和/或办公楼房地产（土地除外）的开发、管理、营销、投资、持有、租赁、行政管理、商业化行为、买卖、抵押以及其它处置方式，包括但不限于建筑物、商场、娱乐中心、工厂、仓库、其它类型的房地产及相关优化方案、支持综合区域的公用设施；收购、持有、出售、转让、抵押、交换或通过其它方式处置房地产相关资产、证券以及其它形式的 投资（土地除外）；收取租金、利息、分红、销售收入以及其它销售活动产生的其它形式的收入；进行或行使与上述经营范围相关的权力、行为、活动及交易。|
|8.|CF CityEgypt NewIntegrated|2,00万美元|2,00万美元|CF CITYINVESTMENT 18PTE. LTD.出资|-|所有类型的产业、住宅、商业和/或办公楼房地产（含土地）|

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||City S.A.E|||19,999,997 美元；CF CITYINVESTMENT 19PTE. LTD.出资1美元；CF CITYINVESTMENT 20PTE. LTD.出资1美元；CF CITYINVESTMENT 21PTE. LTD.出资1美元||的开发、管理、营销、投资、持有、租赁、行政管理、商业化行为、买卖、抵押以及其它处置方式，包括但不限于建筑物、商场、娱乐中心、工厂、仓库、其它类型的房地产及相关优化方案、支持综合区域的公用设施；收购、持有、出售、转让、抵押、质押、交换或通过其它方式处置房地产相关资产、证券以及其它形式的投资（含土地）；收取租金、利息、分红、销售收入以及其它销售活动产生的其它形式的收入；进行或行使与上述经营范围相关的权利、行为、活动及交|
|9.|CF CITYMYANMAR NEWINDUSTRYCITYLIMITED|200万美元|200万美元（首期投资36万美元）|CFLDInvestmentVIII PTE.LTD持股99%；CFLDInvestment IXPTE.LTD 持 股1%|-|投资与咨询，商业管理 ，工业及城市基础设施运营等|
|合计||折合人民币约44,036万元|折合人民币约44,036万元|_|_|_|

特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年4月12日
北京市天元律师事务所
关于上海韦尔半导体股份有限公司
2019年股票期权激励计划调整授予对象及授予数量
相关事项的法律意见
京天股字（2019）第495-2号致：上海韦尔半导体股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“公司”）的委托，担任公司2019年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的专项法律顾问，为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《上海韦尔半导体股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《上海韦尔半导体股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《上海韦尔半导体股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股权激励计划所必备的法律文件，随其他
材料一同公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所及经办律师依据相关法律法规规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
1、2019年9月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
2、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，2019年9月25日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对上述事项发表了意见。
3、2019年 9月 25日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
4、股票期权授予完成后，因部分激励对象自愿放弃已授予的股票期权或不再符合激励条件，2019年 10月 22日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，同意调整股权激励计划首次授予对象名单及授予数量。独立董事对上述事项发表了独立意见。
5、2019年10月22日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，同意调整股权激励计划首次授予对象名单及授予数量。
综上，本所律师认为，公司董事会本次调整首次授予部分的激励对象名单及数
量已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
二、本次调整授予对象名单及授予数量的情况
2019年 10月 22日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因放弃或不再符合激励条件，公司董事会根据股东大会授权，对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权首次授予的激励对象由947人调整为926人，授予股票期权数量由9,462,268份调整为9,430,998份。
综上，本所律师认为，公司本次调整股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
三、结论意见
本所律师认为，公司董事会本次调整首次授予部分的激励对象名单及数量已取得必要的批准与授权，上述已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效；公司本次调整股权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定，合法、有效。
（本页以下无正文）
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-081
今创集团股份有限公司
关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 10月11日 10点30分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月11日
至2019年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于补选公司第三届监事会监事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 9月 16日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司 2019年 9月 18
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603680|今创集团|2019/9/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年10月10日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 10月
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传真：0519-88376008
邮箱：securities@ktk.com.cn
地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会2019年9月18日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月11
日召开的贵公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于补选公司第三届监事会监事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-027维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年6月1日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，交通银行股份有限公司徐州分行将维维集团股份有限公司质押的本公司无限售流通股股票
20,500,000股股票予以解除质押，质押解除日期为2018年5月25日，相关质押解除手续已办理完毕。此次解除质押的20,500,000股股票占公司总股本比例为
1.23%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票547,111,876股，占公司总股本比例为32.72%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计493,081,900股，占其持股总数比例为90.12%，占公司总股本比例为
29.49%.
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年六月二日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-069
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司接到股东深圳市中能绿色启航壹号投资企业（有限合
伙）（以下简称“中能投资”）的通知，中能投资将其持有的本公
司限售流通股 48,640,000股质押给西藏信托有限公司，占公司总股
本7.20%，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理了质押登记手续，质押登记日为 2016年 08月 25日，质押期
限自 2016年 8月 25日至质押登记解除日止。
截止本公告日，中能投资持有本公司股份 48,640,915股，占公
司总股本7.20%。
中能投资本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款
来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，中能投资具备资金偿
还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号:临2014-031上海建工集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及证券监管机构的有关规定和要求，在证券监管机构的检查和指导下，不断完善公司法人治理结构，提升公司的规范运作水平。
鉴于公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的要求，现将关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司未有被中国证监会、上海证监局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-044哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第九次会议，本次会议通知及会议材料已于 2018年 4月 17日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
||
|-|
|本次监事会经过认真审议，通过以下议案：|
|一、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》|
|监事会对公司2017年度报告进行了认真审核，监事梁会东、田黎明、张砚超|
|对有关年度报告的审议事项表示“同意”，同时也表示“根据交易所的相关规定，|
|上市公司董事会应对确保公司定期报告的按时披露，处于按期披露年报的责任和|
|要求，同意披露2017 年年度报告。由于公司被审计机构出具了无法表示意见的审|
|计报告，希望公司董事会和管理层积极、有效、稳妥地消除和改善‘无法表示意|
|见的事项’，并根据清理情况及时履行信息披露事项，并争取有效的措施，使公司|
|能稳定健康的发展，维护公司和中小投资者的利益，希望公司就涉及事项积极进|

||
|-|
|行整改，提高公司管理人员的管理水平，提高公司的内控治理水平。希望公司立|
|即启动相关解决方案，积极、有效、稳妥的消除上述事项及其后果。”|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需公司股东大会审议。|
|二、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需公司股东大会审议。|
|三、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|四、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》|
|监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分|
|红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2017 年度利润议案充|
|分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合|
|相关法规及公司规章制度规定。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需公司股东大会审议。|
|五、审议通过《关于公司续聘 2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会|
|决定其报酬的议案》|
|监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）能够客观、公正履行审计|
|职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司|
|2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意提请公司股东大会授权|
|董事会决定其2018年度财务报告审计与内部控制审计费用。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需公司股东大会审议。|
|六、审议通过《〈2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》|

||
|-|
|具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017 年年度募集资金存|
|放与使用情况专项报告》|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|七、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》|
|公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履|
|行的程序合法合规，能够更加准确的反映公司的财务状况。同意本次会计差错更|
|正及追溯调整事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关|
|于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018－045）|
|同意将本议案提请股东大会审议批准。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|八、审议通过《公司 2018年第一季度报告》|
|公司监事会对公司 2018年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：|
|1、公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程|
|和公司内部控制制度的各项有关规定；|
|2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易|
|所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018年第一季度的经|
|营管理和财务状况。|
|3、没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的|
|行为。|
|４、监事会保证《公司2018年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，|
|其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准|
|确性和完整性承担个别及连带责任。|
|同意：3票，反对：0票，弃权：0票。|
|九、审议通过《监事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》|

||
|-|
|监事会认为：公司董事会对于审计机构出具无法表示意见审计报告所涉及事|
|项的专项说明符合公司实际情况，监事会认同对董事会就审计机构出具无法表示|
|意见审计报告所涉及事项的专项说明。监事会将关注董事会关于影响审计意见发|
|表事项的解决措施，积极推进相关工作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东|
|利益。|
|同意：3票，反对：0票，弃权：0票。|
|十、审议通过《监事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告|
|的专项说明》|
|监事会认为：董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告|
|的专项说明符合公司实际情况。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并|
|持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。|
|同意：3票，反对：0票，弃权：0票。|
|特此公告。|
|哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会|
|二〇一八年四月二十八日|
华融证券股份有限公司
关于重庆建工集团股份有限公司
2018年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕41号”核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）18,150万股，每股发行价格为人民币 3.12元，募集资金总额人民币 56,628.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 53,796.00万元。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责重庆建工首次公开发行股票上市的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规，本着审慎和勤勉尽责的原则，于2019年1月10-11日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：一、本次现场检查基本情况
保荐机构在现场检查过程中，结合重庆建工的实际情况，通过考察经营场所、访谈公司高管、调阅相关资料等手段，对重庆建工的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于重庆建工现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
（一）公司治理与内部控制
保荐机构现场检查人员对重庆建工部分高级管理人员和财务人员进行了访谈，查阅了《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），三会议事规则和公司内部控制制度，并查阅了三会会议文件等资料。
我们关注到，公司现有董事8名，不符合《公司章程》关于公司董事的规定；
就上述问题，保荐机构已要求公司尽快选举董事以符合有关规定。
经核查，公司治理机制能够有效的发挥作用，三会议事规则执行良好。公司已经建立健全了适应公司发展的机构体系，各部门均有着明确的责任规定和管理制度。公司已经建立内部审计制度和内部控制制度，设立了专门的内部审计部门，董事会设立审计委员会，上述机构均在《公司章程》的约定权限内履行相应职责，公司内部控制制度得到有效执行。公司三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好。董事、监事均对相关决议进行签名确认。董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构现场检查人员对重庆建工已披露的公告进行了查阅，并就已披露公告和实际情况的一致性进行了核查，就已披露事项的进展进行了解，查阅重庆建工信息披露制度的实施情况等。
经核查，公司制订了较为完善的信息披露制度，信息披露符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规之规定。
（三）公司的独立性以及与主要股东及其他关联方资金往来情况
保荐机构现场检查人查阅了重庆建工与董事、监事和高级管理人员及其他关联方的资金往来情况，公司三会会议资料、关联交易资料，对财务人员进行访谈。
公司控股股东为重庆建工投资控股有限责任公司，实际控制人为重庆市国资委。
经核查，公司建立了防止控股股东及其他关联方直接或间接占用上市公司资金或其他资源的制度，公司在资产、人员、业务、财务等方面能够独立有效运行，不存在其他关联方违规占有公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构现场检查人员现场查阅了公司募集资金专户资料、募集资金账户明细账、对账单、募集资金使用相关的凭证材料和披露文件，并与公司相关负责人进行了访谈，对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了检查。
经核查，公司首次公开发行股票募资资金已全部使用完毕，募集资金专户已作销户处理。公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金使用履行了必要的审批程序与信息披露程序，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构现场检查人员现场查阅了持续督导期间有关协议和凭证材料以及公司信息披露文件，对重庆建工主要管理人员进行了访谈。
经核查，持续督导期间公司不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在未经审批的对外担保及重大对外投资事项，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（六）经营状况
保荐机构现场检查人员对重庆建工的定期报告进行了查阅，并就公司所处行业未来发展趋势、景气程度、上下游客户等情况与部分高管进行了交流。
经核查，公司业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。宏观经济政策和法律法规未发生对公司业务产生影响的重大变化，公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。公司的核心竞争力未发生重大变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构建议公司尽快增补董事，以符合《公司章程》规定。并不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及本交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，重庆建工积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与重庆建工主要管理层及工作人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。其他相关中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构认为：2018年公司治理机制能够有效的发挥作用，公司能够独立运行，建立了内部控制制度并有效执行，公司治理与内部控制不断完善；公司建立了符合有关规定的信息披露管理制度并履行信息披露义务；募集资金保存及使用程序合规；不存在未经审批的对外担保及重大对外投资事项；公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常。
（本页以下无正文）
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015-075
深圳市金证科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 7月 10日发布了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年7月10日起停牌。本公司于2015年8月7日和2015年9月8日分别发布《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年9月10日起继续停牌，停牌时间预计不超过1个月。
由于相关程序仍在进行中，部分事项尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，本公司将及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会2015年9月29日
联美量子股份有限公司独立董事
关于子公司对外提供委托贷款事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《联美量子股份有限公司章程》的有关规定，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，发表独立意见如下：
本次委托贷款使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，在保证流动性和资金安全性的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次委托贷款由独立第三方提供担保，能有效控制风险。
综上，我们同意该项交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《联美量子股份有限公司独立董事关于对外提供委托贷款事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：钟田丽
刘永泽
贵立义
证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2017-021
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于公司转让土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次交易标的位于兰州市安宁区银安路以北、T580#规划路以西，地号05-（01）-38；土地证号：兰国用 2015第 A0043号，土地性质为工业用地。成交合同总金额为人民币 26,400万元。
●本次交易未构成关联交易，本次交易已经公司第七届十八次董事会审议通过，无须提交股东大会。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
为盘活资产，实现国有资产保值增值，经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过，决定公开转让位于兰州经济技术开发区 22995.9平方米（34.49亩）土地使用权。该宗土地位于兰州市安宁区银安路以北、T580#规划路以西，地号05-（01）-38；土地证号：兰国用 2015第 A0043号。
土地性质属于工业用地，证载使用权面积为 22995.9平方米。
北京卓信大华资产评估有限公司以 2016年 12月 31日为评估基准日，对该土地使用权市场价值进行了评估，评估前土地使用权账面价值 828.56万元，评估价值 1,922.46万元。评估增值 1093.9万元，
增长率132.02%。
按照国有资产转让相关要求，公司在甘肃省产权交易所股份有限公司公开挂牌，在公告期内广泛征集受让方，最终通过网络竞价的方式由甘肃德源房地产开发有限公司竞得该地块，最终成交价 26,400
万元。
二、交易对方介绍
本次交易的受让方为甘肃德源房地产开发有限公司，成立时间： 2017年 8月 7日注册资本：10,000万元；公司注册地：甘肃省兰州市；法定代表人：贾军政；经营范围：房地产开发、商品房销售。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
转让标的位于兰州经济技术开发区 22995.9平方米（34.49亩）土地使用权。该宗土地位于兰州市安宁区银安路以北、T580#规划路以西，地号05-（01）-38；土地证号：兰国用 2015第 A0043号。根据1999（009）号《兰州高新技术产业开发区国有土地使用权出让合同》，该合同批准用途为建设产业及培训中心，少量住宅用地。地上无建筑物，目前处于闲置状态。土地性质属于工业用地，证载使用权面积为 22995.9平方米。
（二）交易标的评估情况
委托北京卓信大华资产评估有限公司对标的资产进行了评估，出具了卓信大华评报字(2017)第 1017号《资产评估报告》。在评估基准日 2016年 12月 31日，委托评估土地使用权账面价值 828.56万
元，评估价值1,922.46万元。评估增值1093.9万元，增长率132.02%。
四、交易的定价依据
根据北京卓信大华资产评估有限公司的评估结果，公司在符合规定的国有资产转让场所公开挂牌通过网络竞价方式，确定本次交易价格。
五、交易的主要内容和履约安排
（一）合同双方名称
转让方（甲方）：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
受让方（乙方）：甘肃德源房地产开发有限公司
（二）转让价格及支付
转让价格以北京卓信大华资产评估有限公司的评估结果为依据，以公司在甘肃省产权交易所股份有限公司公开挂牌网络竞价最终成交价格确定，本合同项下土地使用权转让价格共计人民币 26,400万元。
本合同签订后，乙方须于本合同生效后 5个工作日内向甘肃省产权交易所股份有限公司指定账户一次性付清全部转让价款。
乙方向甘肃省产权交易所股份有限公司支付的交易保证金在扣除应交纳的产权交易服务费后，其余部分充抵部分转让价款。
（三）资料的交付及手续的办理
甲方应将涉及转让地块的土地使用权资料，包括但不限于土地使用权证、土地出让合同书等原件资料给乙方。
本合同生效后，甲乙双方备齐有关资料共同向兰州市国土资源管
理部门申请办理本合同项下土地的使用权的转让登记手续。
（四）税费的承担
在本合同土地使用权转让过程中涉及的各种税费，依照法律规定由甲乙双方各自承担。
（五）合同的生效
本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
六、进行交易的目的及对上市公司的影响
公司本次交易的目的是为了盘活资产，实现国有资产保值增值，有利于优化公司财务结构，提高公司的资产利用率。本次交易标的性质为工业用地，公司转让后还将按照国家有关规定缴纳相关税费，本次转让完成后预计可增加公司当期净利润 7,200万元左右。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第十八次会议决议；
（二）《资产评估报告》卓信大华评报字(2017)第 1017号；
（三）《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司安宁一宗国有土地使用权转让项目产权交易合同》。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-021
上海洗霸科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对公司财务报表的列报项目产生相应影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量没有造成重大影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更情况概述
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述文件要求，公司应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
2、公司审议程序
公司于2018年4月18日召开第三届董事会第六次会议及第三届
监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014修订）、《上海洗霸科技股份有限公司章程》相关规定，公司本次会计政策变更属于董事会职权，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
2017年度，根据上述文件要求，公司对财务报表格式进行了相应调整。具体调整增加 2017年度利润表项目“资产处置收益” -17,958.58元，调整减少 2017年度利润表项目“营业外收入”818.22元，调整减少 2017年度利润表项目“营业外支出”18,776.80元；
调整增加 2016年度利润表项目“资产处置收益”-46,501.93元，调整减少 2016年度利润表项目“营业外收入”28,680.04元，调整减少 2017年度利润表项目“营业外支出”75,181.97元。
三、董事会审议情况
2018年 4月 18日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策依照主管部门要求变更后，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更，仅对公司财务报表的列报项目产生相应影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量没有造成重大影响。
因此，董事会表决通过了上述议案。
四、独立董事的独立意见
独立董事发表的独立意见认为：
公司本次会计政策依照主管部门要求变更后，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的结论性意见
2018年 4月 18日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：
公司本次会计政策变更，乃是落实财政部文件要求。依照财政部文件要求变更后，公司向财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.公司第三届监事会第六次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2018年 4月 20日