证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0630-001珠海全志科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2015年6月29日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事4人，王芹生、蔡敏、何彦峰3人以通讯形式参加表决。公司第二届董事会第七次会议通知已于2015年6月25日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东大
会规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《关联交易管理办法》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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7、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《信息披露事务管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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8、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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9、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《对外投资管理办法》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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10、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《内部审计工作制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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11、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《董事会秘书工作制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《总经理工作制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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13、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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16、审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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17、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
同意公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，制定《投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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18、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 17号-对外提供财务资助》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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19、审议通过了《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《特定对象来访接待管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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20、审议通过了《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部保密制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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21、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错追究制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错追究制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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22、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《委托理财管理制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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23、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任李智为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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24、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，使用不超过2.5亿元的自有闲置资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为自董事会审议通过之日起两年。
公司独立董事对议案发表了同意的独立意见。
公司监事会对议案发表了同意的意见。
公司保荐机构平安证券有限责任公司对对议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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25、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意提请公司召开2015年第一次临时股东大会，将上述第1至9项议案提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
3、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
4、深交所要求的其他文件
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会