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证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-033
宁波理工监测科技股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决议召开公司2014年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年5月13日（星期二）上午10:00时
3、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2014年5月7日（星期三）
二、会议审议事项
1、关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案。
以上议案经公司第三届董事会第六会议审议通过，详见2014年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年5月7日（星期三）下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2014年5月9日下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李雪会俞凌佳
电话：0574－8682 1166
传真：0574－8699 5616
电子信箱：ir@lgom.com.cn
联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号
邮政编码：315806
2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会 2014年4月25日
宁波理工监测科技股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表我公司/个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对2014年度第一次临时股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 议 案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于审议《宁波理工监测科技股份有限公司高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》的议案||||

注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、应回避表决议案的，无需投票。
|||||
|-|-|-|-|
|委托人签名（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）||委托人身份证号码（企业法人营业执照号码）||
|委托人股东账号||委托人持股数||
|委托日期|年 月 日|本委托书有效期限|自 年 月 日至 年 月 日|
|受托人签名||受托人身份证号码||
陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十六次会议 决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2019—08
陕西省国际信托股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年4月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十六次会议的通知，并于2019年4月24日（星期三）以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人，实到监事3人，证券事务代表及财务部门负责人等列席了会议。会议由监事长黎惠民召集并主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
1.审议通过《2018年度监事会工作报告》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
2.审议通过《2018年度财务决算报告》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
3.审议通过《2018年度利润分配预案》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
4.审议通过《关于变更公司部分会计政策的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部及交易所相关规定进行的相应变更，符合公司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规及监管规定。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
5.审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
6.审议通过《2018年年度报告正文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告正文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
7.审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为，该报告真实客观反映了公司内部控制建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合法律法规相关要求，能够合理保障内部控制
陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第二十六次会议 决议公告
目标达成，内部控制总体有效。监事会强调，要进一步明晰内部控制评价工作的开展过程，并根据行业和经营发展需要，不断优化和持续完善内部控制建设并有效执行，以保障内部控制目标有效达成。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
8.审议通过《2018年度内部监事绩效评价的议案》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
9.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
上述议案需提交股东大会审议。
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
10.审议通过《2019年度经营计划》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
11.审议通过《2019年度证券投资计划》
（表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票）
另外，会议听取了《2018年度信托项目受益人利益实现情况的报告》、《2018年度社会责任报告》、《2018年度内部审计工作报告》、《2018年度全面风险管理报告》、《2018年度净资本管理报告》、《2018年度信托业务运行情况报告》、《2018年度反洗钱和反恐怖融资工作报告》、《2018年度消费者权益保护工作报告》、《2018年度案防自评估报告》以及《2019年业务策略报告》等工作报告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2019年4月24日
广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司与
深圳北辰德科技有限公司日常关联交易的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对汇金股份拟进行的日常关联交易进行了认真、审慎的核查，发表如下独立意见：
一、公司应披露事项的基本情况
（一）关联方基本情况
深圳市北辰德科技有限公司（以下简称：“北辰德科技”）成立于2012年10
月11日，注册资本3,000万元，法定代表人彭建文，公司注册地深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦B栋五楼502-503单元，经营范围：计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询及销售，其它国内贸易（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品的生产。
截至本专项核查意见签署日，北辰德科技股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）||占注册资本比例|
|1|彭建文|870.00|870.00||29.0000%|
|2|韬略投资|825.00|825.00||27.5000%|
|3|北辰德投资|356.3041|356.3041||11.8768%|
|4|赵 琦|217.50|217.50||7.25000%|
|5|杜海荣|217.50|217.50|7.25000%||
|6|王 俊|217.50|217.50|7.25000%||
|7|金 一|217.50|217.50||7.25000%|
|8|德北辰投资|78.6959|78.6959||2.6232%|

|||||
|-|-|-|-|
|合 计|3,000.00|3,000.00|100.00%|

（二）与公司的关联关系
石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（以下简称“韬略投资”）是公司实际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生控制的有限合伙企业，执行事务合伙人为孙景涛。韬略投资自2015年6月起持有北辰德科技27.50%的股权，因此北辰德科技为公司的关联方。
鉴于公司与北辰德科技的长期合作关系，北辰德科技拟继续从公司采购相关产品。
二、关联交易主要内容
预计2015年度公司于北辰德科技发生的日常关联交易情况如下:
公司名称 关联交易内容
深圳市北辰德科技有限公司 受托加工并销售银行自助终端等产品
公司拟通过重大资产重组持有北辰德科技55%的股权，2015年 9月 21日，公司重大资产重组事项获中国证监会审核通过，待相关资产交割完毕，北辰德科技即成为公司的控股子公司，届时作为公司合并表范围内的子公司，北辰德科技与公司的交易将在合并报表中抵消。
在相关资产交割完毕前，北辰德科技与公司发生的交易为日常关联交易，其发生额达到相关披露要求时，公司将按照要求履行公司内部决策程序，并履行相关披露义务。
公司独立董事对董事会提供的上述关联交易的相关材料进行了认真审阅，出具了事前认可意见书。
三、关联交易必要性
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是有利的。
四、上述关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市
场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了该项关联交易的公司董事会议案、决议、会议记录、独立董事事前认可意见书及独立意见，询问了公司高级管理人员，广发证券对上述关联交易事项发表意见如下：
汇金股份与北辰德科技2015年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；该等关联交易计划已经董事会审议且关联董事回避表决，独立董事认可并发表了事前认可意见书，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》的规定。广发证券对汇金股份与北辰德科技预计2015年度日常关联交易无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司与深圳北辰德科技有限公司日常关联交易的专项核查意见》】
保荐代表人：
张晋阳 褚力川
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-146海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议召开通知于 2017年 8月 14日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2017年8月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，与会监事一致认为：《公司2017年半年度报告全文及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和公司章程等规定，其内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，与会监事一致认为：《公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》等的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于增加2017年度预计经常性关联交易的议案》
经审核，与会监事一致同意：1、公司新增与关联方三亚大兴集团有限公司的日常关联交易，公司预计 2017年度与三亚大兴集团有限公司发生的经常性关联交易总金额不超过80万元；2、公司与关联方三亚广兴实业开发有限公司的交易金额在原预计金额 2,000万元的基础上，增加不超过人民币 3,000万元，即公司预计 2017年度与关联方三亚广兴实业开发有限公司发生关联交易总额不超过5,000万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十四日
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 46号
天阳律师事务所
二 O一九年十二月
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第三次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山水泥股份有限公司
二○一九年第三次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2019]第 46号
致：新疆天山水泥股份有限公司
新疆天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山水泥股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2019年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2019年 11月 28日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；于 2019年 11月29日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（更新后）》及《更正公告》，该等公告载明了本次股东大会届次、股东大会的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、公司本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次临时股东大会现场会议于2019年 12月13日下午14：30时在
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第三次临时股东大会乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《天山股份2019年第三次临时股东大会股东代表签到册》，根据现场会议参会股东提供的相关材料及深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人数为90人，代表股份数为 557,053,235股，占公司总股本的53.1173%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人数为6人，代表股份483,098,746股，占公司总股本的46.0654%；
（2）参加网络投票的股东人数为84人，代表股份 73,954,489股，占公司总股本的7.0519%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《天山股份2019年第三次临时股东大会董事、监事、高管人员签名册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下五项议案：
1、《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第三次临时股东大会2、《新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》；
3、《新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》；
4、《新疆天山水泥股份有限公司关于 2020年日常关联交易预计的议案》；
5、《新疆天山水泥股份有限公司关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。
经查验《新疆天山水泥股份有限公司 2019年第三次临时股东大会表决票》、《新疆天山水泥股份有限公司2019年第三次临时股东大会表决结果统计表（现场）》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，上述第1、4、5项议案关联股东均进行了回避表决，其所持有表决权的股份均未计入该三项议案有表决权的股份总数；上述第 1项至第 5项议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一九年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山股份2019年第三次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一九年十二月十三日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017038东方电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，确定本公司为国家电网公司 2017年第二次信息化项目招标采购、输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—配电自动化主站、输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—继电保护和变电站计算机监控系统、输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购-通信设备集成服务及新建通信网设备的中标人，共中 10个包，中标金额共计10,878.8万元。
一、项目概况
国家电网公司2017年第二次信息化项目（设备、调度控制系统）招标采购-调度类硬件（招标编号：0711-17OTL01512003）、调度类软件（招标编号：0711-17OTL01512004）、输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—配电自动化主站（招标编号：0711-17OTL00811038）、输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—继电保护和变电站计算机监控系统（招标编号：0711-17OTL00811033）、输变电项目2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购-通信设备集成服务及新建通信网设备均由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
在国家电网公司 2017年第二次信息化设备招标采购中，公司中标 6个包,分别为：“调度类硬件”之包17、包19、包21、包34和包35，合计金额为6,016.2万元；“调度类软件”之包20，金额为47万元。
在国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购--配电自动化主站中，公司中标之包1，金额2,777万元。
在国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购—继电保护和变电站计算机监控系统中，公司中标之包79、包83，合计金额1,506.2万元。
在国家电网公司输变电项目 2017年第二次变电设备（含电缆）招标采购-通信设备集成服务及新建通信网设备中，公司中标之包49，金额 532.4万元。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
法定代表人：舒印彪
注册资本：5,362.95亿元
注册地址：北京市西城区西长安街甲86号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；
实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
中标合同的履行将对公司2017年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的产品为公司技术成熟产品，不存在新产品、新技术的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年5月19日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第八届董事会第十一次会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明和独立意见；
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告
期关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截止到报告期末，公司未发生对外担保情形。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
二、关于对公司内控自我评价报告的意见；
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,我们认真审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》，发表如下独立意见：
我们认为公司内部控制制度比较健全,公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；报告期内，公司新建和修订了多项内部控制制度，公司内部控制各项重点活动均能严格按照各项制度的规定进行,未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上,我们认为:公司出具的《2018年度内部控
制自我评价报告》能真实反映公司内部控制的实际情况。
三、关于公司董事会提出的2018年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本的独立意见；
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润-423,854,369.08元，母公司实现净利润为-240,516,557.97元，加上期初未分配利润-993,391,357.03元，母公司累计实际可供分配利润为-1,233,907,915.00元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况，公司董事会决定：公司2018年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。我们认为上述决定符合公司的实际情况和《公司章程》的规定，对董事会提出的公司2018年度不进行利润分配及公积金转增预案无异议。
四、关于公司2018年计提资产减值准备议案的独立意见；
按照《企业会计准则》等规定，2018年末公司计提各项资产减值准备为250,950,147.60元。其中计提应收款项坏账准备130,820,892.46元；存货跌价准备15,988,747.40元；固定资产减值准备91,510,264.98元；在建工程减值准备2,620,134.13元，投资性房地产减值准备5,910,108.63元，可供出售金融资产减值准备4,100,000.00元。
根据《企业会计准则》和相关会计政策，公司此次计提资产减值准备和存货跌价准备符合公司资产的实际情况，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
五、关于公司2018年银行授信计划及对控股子公司提供担保的独立意见；
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，控股子公司中基红色番茄的授信额度19,200万元，分别由公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。公司生产经营情况正常，因经营工作的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司生产经营的持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义，同意此议案授信及担保事项。
六、关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司2019年度聘任财务及内控审计机构发表独立意见如下：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。
占磊 姚波 谷莉
天音通信控股股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十二次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第四十二次（临时）会议审议的相关事项进行了事前审核并发表以下意见：
经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
天音通信控股股份有限公司
独立董事：刘韵洁、刘雪生、魏炜
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-062深圳市维业装饰集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第四届监事会第七次临时会议于 2019年 8月 20日（周二）以通讯方式召开。本次会议于 2019年 8月 15日分别以电子邮件、书面等方式向全体监事送达了会议文件及通知。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》
经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目将剩余募集资金投入其他募投项目的事项，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>>是为规范终止募投项目的剩余募集资金使用，符合《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的议案》
经审核，监事会认为：本次通过购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的事项，有利于公司募投项目的建设，进一步增强公司在建筑装饰行业的综合实力。我们对公司本次购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期事项无异议。同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于购置物业实施设计研发中心与营销网络建设项目并延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于增加募投项目营销网络实施地点的议案》
经审核，监事会认为：本次新增上海作为募投项目营销网络实施地点不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司实际经营情况和长远发展规划。同意公司增加营销网络实施地点，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于增加募投项目营销网络实施地点的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于终止参与投资设立的产业投资基金的议案》
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《关于终止参与投资设立的产业投资基金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-062朗源股份有限公司关于控股股东
股票质押式回购交易到期购回的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称“新疆尚龙”）股票质押式回购交易到期购回的通知，现将有关事项公告如下：
2014年12月3日新疆尚龙将其持有的公司无限售流通股2,000万股质押给国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)，用于办理为期3个月的股票质押式回购交易业务（初始交易日2014年12月3日，回购日2015年3月3日）；2015年3月3日到期后，办理了延期购回，购回交易日调整为2015年6月3日。
2015年6月5日，新疆尚龙就本次股票质押式回购交易与国信证券办理了解除质押手续，将该2,000万股股份全部购回。
截至本公告日，控股股东新疆尚龙持有公司无限售流通股10,574.56万股，占公司总股本的22.46%；本次解除质押2,000万股，占其所持公司股份的18.91%，占公司总股本的4.25%。解除质押后，新疆尚龙所持公司股份不存在质押情形。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一五年六月十日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-105东方时代网络传媒股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年10月23日以邮件方式发出会议通知，2016年10月28日以通讯方式召开，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
1、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年第三季度报告的议案》。
审核意见：公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
审核意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换 2016年审计机构程序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提请公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
3、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任内审负责人的议案》。
4、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》。
6、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署<宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》。
7、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十九日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2016-055】
顾地科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，公司于 2016年 5月 3日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司的组织架构进行调整。调整后的组织架构如下：
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
关于南通江海电容器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天衡专字（2016）00255号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南通江海电容器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2016）00255号南通江海电容器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”）财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2016）00379号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，江海股份编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江海股份的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与江海股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对江海股份关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江海股份2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南通江海电容器股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
附件：
南通江海电容器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|||-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计||||-|-|-|-|||
|其 他关 联人 及其 附属 企业|南通海声电子有限公司|合营企业之子公司|应收账款|1,380.45|3,421.75|3,955.09|847.11|采购、销售|经营性往来|
||南通海立电子有限公司|合营企业|应收账款|581.57|8,376.23|8,132.45|825.35|采购、销售|经营性往来|
||南通托普电子材料有限公司|联营企业|应付账款|-178.78|535.43|527.67|-171.02|采购、销售|经营性往来|
|小计||||1,783.24|12,333.41|12,615.21|1,501.44|||
|上市公司的子公司及其附属|绵阳江海电容器有限公司|子公司|其他应收款|1,800.00|108.00|108.00|1,800.00|资金往来|非经营性往来|

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|企业||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|凤翔海源储能材料有限公司|子公司|委托贷款|2,500.00|3,500.00|2,500.00|3,500.00|资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|南通海润电子有限公司|子公司|委托贷款|300.00|400.00|300.00|400.00|资金往来|非经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏荣生电子有限公司|子公司|委托贷款|2,000.00|3,000.00|2,000.00|3,000.00|资金往来|非经营性往来|
|小 计||||6,600.00|7,008.00|4,908.00|8,700.00|-||
|总 计||||8,383.24|19,341.41|17,523.21|10,201.44|||
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2014－07中弘控股股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告类型：利润同向大幅下降
2、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2013年1月1日—2013年12月31日）|上年同期（2012年1月1日—2012年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利约 20,000万元－24,000 万元|107,143.86万元|
||比去年同期下降约77.60%－81.33%||
|基本每股收益|约0.10元－0.12元|1.06 元|

注：公司于2013年8月28日实施了2013年半年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股9股，公司总股本由1,012,092,607股增加到1,922,975,953股。
二、本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩大幅下降原因说明
利润大幅下降主要是因为报告期内公司没有新房产项目上市销售，原有在售房产项目（主要是“北京像素”和“西岸首府”项目尾盘）实现的销售收入较去年同期大幅下降所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算做出的，具体财务数据公司将在 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于厦门三维丝环保股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]C0113号
致：厦门三维丝环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《厦门三维丝环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年5月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》；
2.贵公司于2018年5月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2018年5月18日召开的第三届董事会第三十八次会议决定召开，贵公司董事会于2018年5月21日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据2018年5月21日公告的《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及股权登记日等事项。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年6月5日14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1182号公司5楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年6月5日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长罗祥波主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2018年5月30日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东信息进行核对与查验，本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共34人，代表贵公司有表决权股份141,614,386股，占贵公司有表决权股份总数的36.7362%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名与审议事项无利害关系的股东代表、1名监事代表及本所律师共同负责计票和监票，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
《关于提请股东大会授权董事会全权办理子公司未实现业绩承诺及计提减值准备之补偿相关事宜的提案》
表决情况：同意 141,596,286股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9872%；反对 18,100股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0128%；弃权0股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意10,659,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.8305％；反对18,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1695％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
审议本议案时，刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云以及彭娜等 12人因与本议案有利害关系而回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果：该议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 何谦
张曙平
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临029
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于间接股东发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月5日披露了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于间接股东拟发生变更的提示性公告》，根据天津市人民政府印发的《天津市人民政府关于同意重组天津中环电子信息集团有限公司天津百利机械装备集团有限公司的批复》（津政函[2018]161号）文件精神，天津津智国有资本投资运营有限公司拟并购天津市人民政府国有资产监督管理委员会所持百利集团100%股权。
公司近日收到公司第二大股东天津百利机械装备有限公司（以下简称“百利集团”）的通知，上述事项已于近日完成工商变更登记手续，百利集团已取得新的企业法人营业执照。经天津市市场监督管理委员会核准，百利集团企业法人营业执照的部分事项已作变更，其中：类型由原“有限责任公司（国有独资）”变更为“有限责任公司（法人独资）”；法定代表人由原“左斌”变更为“曲德福”。其他内容未变更。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-004史丹利化肥股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||5,653,998,819.70||5,345,499,934.49||5.77%||
|营业总收入|||||||
||562,834,595.78||485,531,339.80||15.92%||
|营业利润|||||||
||579,957,600.05||492,412,911.35||17.78%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|492,128,156.48||397,177,797.00||23.91%||
|净利润|||||||
||1.72||1.39||23.74%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.33%||16.02%||1.31%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||5,078,965,817.56||4,293,429,183.70||18.30%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|3,050,832,642.65||2,666,904,686.17||14.40%||
|有者权益|||||||
||285,610,000.00||219,700,000.00||30%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|10.68||12.14||-12.03%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期内经营状况和财务状况良好，实现营业收入 5,653,998,819.70元，
比上年同期增长5.77%；实现营业利润 562,834,595.78元，比上年同期增长15.92%；实现利润总额 579,957,600.05元，比上年同期增长17.78%；归属于上市公司股东净利润492,128,156.48元，比上年同期增长23.91%。
2014年末公司股本较期初增加30%，主要原因系本报告期内公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
在公司2014年第三季度报告全文中对2014年年度公司业绩进行预计：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-25%，本次业绩快报与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在 2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年一月二十一日