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深圳达实智能股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
资金占用的专项说明
勤信专字【2017】第1529号
目录
内 容 页次
专项说明 1-2
附表 3-4
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
深圳达实智能股份有限公司2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2017】第1529号深圳达实智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2017年4月13日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况，应将汇总表与已审计的财务报表一并阅读。
经审核，2016年12月31日贵公司不存在控股股东非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件一：深圳达实智能股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一七年四月十三日 中国注册会计师：
附件一
深圳达实智能股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
公司名称：深圳达实智能股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前十大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含利息)|报告期内往来资金的利息(如有)|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京达实德润能源科技有限公司|控股子公司|其他应收款||24,949.89||24,949.89||往来款|非经营性|
||深圳达实信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|10,226.02|65,491,794.96||65,103,650.60|398,370.38|往来款|非经营性|
||遵义达实绿色智慧发展有限公司|全资子公司|其他应收款|12,900,000.00|||12,900,000.00||往来款|非经营性|
||深圳达实融资租赁有限公司|控股子公司|其他应收款|2,943,966.68|4,485,167.46||7,429,134.14||往来款|非经营性|
||江苏久信医疗科|全资子公司|其他应收款||320,700.06||250,000.00|70,700.06|往来款|非经|

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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期内占用累计发生金额(不含利息)|报告期内占用资金的利息|报告期内偿还累计发生金额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||技有限公司|||||||||营性|
||淮南达实智慧城市投资发展有限公司|全资子公司|其他应收款||29,000,000.00||29,000,000.00||往来款|非经营性|
||上海达实联欣科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款||3,231.86|||3,231.86|往来款|非经营性|
|小计||||15,854,192.70|99,325,844.23||114,707,734.63|472,302.30|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司|北京启迪筑能建筑信息技术有限公司实际控制人沈宏明先生担任公司监事|其他应收款|1,200,000.00||30,400.00|1,230,400.00||借款|非经营性|
||上海金杖房地产开发有限公司|上海金杖房地产开发有限公司董事长兼总经理贾虹担任公司董事|应收账款|3,286,000.00|113,574.00||3,399,574.00||提供劳务|经营性|
||界首市达实置业有限公司|控股股东及实际控制人有重大影响的企业的全资子公司|长期应收款|14,256,150.00|||4,174,200.00|10,081,950.00|提供劳务|经营性|
||深圳市小鹿暖暖科技有限公司|参股公司|其他应收款||6,111.16|||6,111.16|往来款|非经营性|
|小计||||18,742,150.00|119,685.16|30,400.00|8,804,174.00|10,088,061.16|||
|总计||||34,596,342.70|99,445,529.39|30,400.00|123,511,908.63|10,560,363.46|||

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2017-012远程电缆股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，第三届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》详见公司于 2016年 11月 19日、2016年 12月 6日、2016年 12月 21日、2017年 1月 7日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记手续并取得无锡市工商行政管理局下发的营业执照，具体信息如下：
1、公司名称：睿康文远电缆股份有限公司
2、统一社会信用代码：913202007265601380
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：宜兴市官林镇远程路 8号
5、法定代表人：夏建军
6、注册资本：71814.6万元整
7、成立日期：2001年 02月 20日
8、营业期限：2001年 02月 20日至******
9、经营范围：电线电缆、通讯电缆、PVC塑料粒子、电线盘的制造；辐照线缆、铜材、铝材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电影、广播电视节目的制作、发行；演出及演出经纪；制作、代理、发布各类广告；文化艺术交流策划；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
2017年 2月 13日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—066印纪娱乐传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格在2016年11月9日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所的有关规定应予以披露而未披露的事项或与有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司
有根据深圳证券交易所的有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2016年11月14日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-108
财信国兴地产发展股份有限公司
关于重大资产重组期间更换中介机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。后经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 16日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
二、更换本次重大资产重组中介机构的情况说明
停牌期间，公司已聘请国泰君安证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、重庆大信房地产土地资产评估有限公司为本次重大资产重组的中介机构，以上情况详见公司于 2017年 7月 3日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。
为了更好的推进本次重大资产重组事项，公司拟对部分中介机构进行变更，将聘请上海泽昌律师事务所为法律顾问、同致信德（北京）资产评估有限公司为资产评估机构。
本次变更后，公司聘请的重大资产重组评估机构为：国泰君安证券股份有限公司、上海泽昌律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、同致信德（北京）资产评估有限公司。
三、变更中介机构的影响
此次变更重大资产重组的法律顾问及资产评估机构，不会影响公司本次重大资产重组工作进程。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
四、风险提示
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 8月 31日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-040
债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于为控股子公司 Northeast Tire Molds,Inc.
向银行申请授信额度开立融资性保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展美国市场，提升公司产品与服务的国际竞争力，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Northeast TireMolds,Inc.（以下简称“NE公司”）拟向中国境外商业银行申请不超过400万美元的授信额度。公司拟在中国境内商业银行申请开立融资性保函为该授信额度提供担保，担保期限为不超过3年。
本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
上述担保事项已经2016年4月14日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，取得公司全体董事的一致同意。本次担保事项尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：Northeast Tire Molds,Inc.
2、注册地点：美国俄亥俄州
3、成立日期：1976年
4、授权签字人：洪泽斌
5、注册资本：9120美元
6、主营业务:轮胎模具的研发、加工与销售等。
7、被担保人与上市公司关联关系：被担保人NE公司为本公司间接控股的境外子公司，公司间接持有NE公司75%的股权。
（二）财务情况
按公司财务核算口径，截至 2015年 12月 31日止，NE公司资产总额 749.85万美元，负债总额591.54万美元，净资产158.31万美元；2015年度NE公司营业收入407.68万美元，利润总额-123.60万美元，净利润-105.12万美元。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：额度不超过 400万美元。
3、担保期限：不超过3年。
4、反担保人：无。
本次担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
公司董事会认为：NE公司系公司的控股子公司，公司作为其控股股东有必要为其发展提供保证；公司为其提供担保有利于子公司筹措资金、保证正常生产经营及发展需要,符合公司和Northeast TireMolds,Inc.的需要。
NE公司系公司的控股子公司，本次担保不涉及反担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
公司为其控股子公司Northeast TireMolds,Inc.向银行申请授信额度开立融资性保函的事项是适应公司国际业务发展的需要，进一步拓展北美市场，提升公司产品与服务的国际竞争力的重要举措，有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；本次担保符合公司发展战略，有利于公司的长远发展，不存在重大风险。
本次担保符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议程序符合《上市规则》和《公司章程》的规定，我们同意公司为其提供上述担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，扣除已到期的对外担保14,323.76万元后，公司已审批
的对外担保额度累计 13,181.45万元（含本次担保,其中美元及印度卢比兑人民币折算汇率分别按1：6.4936、1：0.098113）、对外担保实际发生额累计8,311.25万元（不含本次担保以及其他已审批但尚未发生的对外担保）、担保余额8,311.25万元，分别占公司2015年12月31日经审计净资产的4.42%、2.79%、2.79%，均系为子公司提供的担保。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年四月十六日
智度科技股份有限公司
关于重大资产重组承诺期满
减值测试报告的专项审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于重大资产重组承诺期满减值测试报告的专项审核报告 1-2
关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告 1-10
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
智度科技股份有限公司关于重大资产重组承诺期满
减值测试报告的专项审核报告
致同专字（2019）第110ZA3063号智度科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托对后附的智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）管理层编制的《关于重大资产重组承诺期满的减值测试报告》（以下简称“减值测试报告”）执行了有限保证的鉴证业务。
一、智度股份公司管理层的责任
按照减值测试报告四、本报告的编制基础所述的编制基础编制减值测试报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是智度股份公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行与维护与编制减值测试报告有关的内部控制，采用适当的编制基础，并作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对智度股份公司管理层编制的减值测试报告发表结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以形成鉴证结论。
有限保证鉴证业务所实施的程序的性质、时间较合理保证业务有所不同，且范围较小，因此，有限保证鉴证业务提供的保证程度低于合理保证鉴证业务。
选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断及我们对项目风险的评估。我们实施的程序主要包括了解智度股份公司管理层执行减值测试的过程和依据、核查会计记录、询问评估机构等我们认为必要的鉴证程序。
三、结论
基于我们已实施的鉴证程序和获取的证据，我们没有注意到任何事项使我们相信减值测试报告未能在所有重大方面按照减值测试报告四、本报告的编制基础所述的编制基础编制。
四、其他事项
本专项审核报告仅供智度股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一九年四月二十四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-186唐人神集团股份有限公司
关于签署《投资框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，投资具体事项以正式签订的协议为准。
二、本框架协议及相关正式协议的实施，尚需根据《公司章程》的规定履行相关决策程序。
三、本框架协议内容不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年 11月22日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）与卢氏县人民政府签署了《年出栏100万头生猪绿色养殖全产业链项目投资框架协议书》，现将相关情况告知如下：
一、框架协议的主要内容
（一）协议方
甲方：卢氏县人民政府
乙方：唐人神集团股份有限公司
（二）框架协议主要内容
1、项目名称：河南省卢氏县年出栏100万头生猪绿色养殖全产业链项目
2、项目总投资：22.6亿元
3、项目建设内容:
（1）年出栏100万头的母猪场及其配套的育肥场，规划年存栏6000头二元母猪的母猪场6-8个，年出栏 4-8万的育肥场12-16个。
（2）年产36万吨的饲料厂。
（3）年屠宰100万头规模的屠宰厂。
（4）配套建设与项目养殖规模匹配的有机肥项目。
物流、农副产品加工等产业发展，促进养殖业与种植业循环发展。
5、本协议签订后双方将逐个进行项目选址确认，选址满足乙方要求后，双方再逐个签订项目正式投资协议。
6、乙方在正式项目投资协议签订后，将在项目当地新设立一个子公司，公司名称以工商注册登记信息为准。该公司成立后，乙方在当地的所有项目权利或义务均转移至该公司名下，甲乙双方签订的与本项目有关的协议、备忘录、补充协议或其他法律文件中有关乙方的权利与义务，由该公司承继，该公司取得合同当事人地位。
7、本框架协议仅为双方下一步谈判确定合作原则与范围，具体合作事项及双方权利义务以签订的正式投资协议为准。
8、本协议自双方签字并盖章后生效。
二、对公司的影响
本项目投资事宜旨在扩大公司产业规模，做大做强公司生猪产业，加速推进公司生猪全产业链的巩固落实，符合公司发展战略及利益。同时，本项目有利于助力当地生猪稳产保供，具有良好的社会效益。
三、风险提示
本框架协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，投资具体事项以正式签订的协议为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-136蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年10月26日收到公司独立董事胡瑞敏先生的书面辞职申请。胡瑞敏先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，胡瑞敏先生辞职后将不在公司担任任何职务。
胡瑞敏先生的辞职导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，胡瑞敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡瑞敏先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司对胡瑞敏先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-181号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股票质押式回购部分购回
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东孙景涛先生的通知，获悉孙景涛先生将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易部分购回解除质押业务，目前相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购交易部分购回解除质押的基本情况
1、部分购回解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|原质押股数（股）|解除质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持股比例|备注|
|孙景涛|否|14,203,994|400,000|2016年11月10日|2019年11月08日|2019年10月24日|海通证券股份有限公司|1.34%|注1|
|孙景涛|否|1,511,995|1,511,995|2016年11月21日|2019年11月21日|2019年10月24日|海通证券股份有限公司|5.05%|注2|
|合计||15,715,989|1,911,995|-|-|-|-|6.39%|-|

注1：本次股票质押式回购部分购回解除质押是对 2019年 5月 8日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易延期购回的解除质押。详细情况请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交
易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-111）、《关于实际控制人股票
质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-026）、《关于公司持股5%以上股
东股票质押式回购部分购回解除质押及延期购回的公告》（公告编号：2019-067）。
注2：本次股票质押式回购延期购回是对 2019年 5月 8日孙景涛先生与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易延期购回的解除质押。详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易补充质押及延期购回的公告》（公告编号：2017-111）、《关于实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2018-151）、《关于实际控制人股票质押式回购部分购回解除质押的公告》（公告编号：2018-152）、《关于实际控制人股票质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2019-026）、《关于公司持股5%以上股东股票质押式回购部分购回解除质押及延期购回的公告》（公告编号：2019-067）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孙景涛先生直接持有本公司29,956,800股，占公司股份总数的5.63%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司持有公司股份总数的6.94%；合计持有公司股份总数的12.57%。其中本次解除质押股份数为1,911,995股，占其直接持有公司股份的6.38%，占公司总股本的0.36%；累计质押股份数为 28,044,788股，占其直接持有公司股份的93.62%，占本公司总股本的5.27%。
三、备查文件
1、大股东每日变动明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 2019年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司对外担保情况
报告期内，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分披露了对外担保的具体情况，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事签署：詹伟哉、朱桂龙、朱乾宇日期：2019年8月21日
西安民生集团股份有限公司
2014年至 2016年股东回报规划
（2014年5月23日股东大会审议通过）
为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、陕西证监局有关要求及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：
一、制定本规划的基本原则
㈠积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
㈡进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
㈢保持利润分配政策的连续性和稳定性；
㈣严格遵循相关法律法规和公司章程对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
㈠综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
㈡充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
㈢平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、2014年至 2016年的具体股东回报规划
㈠公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
㈡在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。
公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，确定公司目前区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
⒈公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
⒉公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
⒊公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
⒋公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
㈢公司经营情况良好，在保证现金利润分配和合理的股本规模及结构的条件下，可采取股票股利方式分配股利。采用发放股票股利方式进行利润分配的具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。每次分配股票股利时，每 10股股票分得的股票股利不少于1股。
四、本规划的执行及决策机制
㈠公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道（如提供网络投票表决机制、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。
㈡公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心
的问题。
㈢若公司年度盈利但未提出现金分红方案的，独立董事应发表意见，董事会通过后交股东大会审议批准。在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
五、本规划的调整机制
公司根据经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境的变化，确需调整或变更利润分配政策及本规划的，应经过详细论证后履行相应的决策程序，调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。
公司在调整利润分配政策时，董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、其他事宜
公司至少每三年制定审议一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司利润分配政策进行适当且必要的修订。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执行。
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号： 2014-053厦门科华恒盛股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（二）本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议通知情况
公司于2014年9月26日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开日期与时间
现场会议时间：2014年10月13日下午14：50
网络投票时间：2014年10月12日—2014年10月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月13日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月12日15:00至2014年10月13日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路457号一楼会议室
（四）会议主持人：董事长陈成辉先生
（五）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份148,353,853股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数67.50%。其中：
（一）现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份数148,153,569股，占公司股份总额的67.41%。
（二）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权股份数200,284股，占公司股份总额0.09%。
（三）出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为9人，代表股份数量为6,899,084股，占公司总股本的3.14%。
会议由公司董事长陈成辉先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员和律师等列席会议。北京国枫凯文律师事务所出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方
式，逐项审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案表决结果：同意148,307,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%，其中现场投票148,153,569股，网络投票153,604股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权46,680股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票 0股，网络投票46,680股。表决结果：通过。其中中小股东的投票情况为：同意6,852,404股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.32%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.00%；弃权46,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.68%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
(二)审议通过《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》。
表决结果：同意148,307,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%，其中现场投票148,153,569股，网络投票153,604股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权46,680股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票 0股，网络投票46,680股。表决结果：通过。其中中小股东的投票情况为：同意6,852,404
股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.32%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.00%；弃权46,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.68%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
(三)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意148,307,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%，其中现场投票148,153,569股，网络投票153,604股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权46,680股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票 0股，网络投票46,680股。表决结果：通过。其中中小股东的投票情况为：同意6,852,404股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.32%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.00%；弃权46,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.68%。
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意148,307,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%，其中现场投票148,153,569股，网络投票153,604股；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.00%，其中现场投票0股，网络投票 0股；弃权46,680股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.03%，其中现场投票 0股，
网络投票46,680股。表决结果：通过。其中中小股东的投票情况为：同意6,852,404股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的99.32%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份总数的0.00%；弃权46,680股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.68%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
上述议案内容详见2014年9月26日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛贵本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及科华恒盛公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
（一）厦门科华恒盛股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
关于调整公司非公开发行股票方案的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-055跨境通宝电子商务股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据证券市场情况及公司经营状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的发行数量、募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整，具体如下：
||
|-|
|调整前方案|
|不超过271,067.06万元|
|不超过259,642,777股（根据2015年权益分派方案调整）|
|1、跨境进口电商平台建设项目2、跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目3、跨境电商仓储及配套运输建设项目4、偿还银行贷款|

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
安信证券股份有限公司
关于人人乐连锁商业集团股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“人人乐”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定，经审慎调查，就人人乐股东所持有的限售股份上市流通事项，发表如下核查意见。
一、首次公开发行前已发行股份概况
公司首次公开发行前已发行股份数量为300,000,000股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股100,000,000股，发行价格为人民币26.98元/股，并于2010年1月13日在深圳证券交易所中小企业板上市。发行后，公司总股本为400,000,000股。
截止目前，公司总股本为 400,000,000股，尚未解除限售的股份数量为
300,000,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
1、股份锁定承诺
（1）公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
公司实际控制人何金明、何浩、宋琦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）后续追加的股份锁定承诺
2012年12月公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺：将其所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至
2014年1月13日；在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。
2、避免同业竞争的承诺。公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司及公司实际控制人何金明、宋琦、何浩承诺：不通过自身或受其控制的除人人乐连锁商业集团股份有限公司以外的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），在中国境内以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接从事与人人乐连锁商业集团股份有限公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。
（二）有关承诺的履行情况
经核查，截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述各项承诺；且不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年1月14日。
2、本次解除限售股份数量为30,000万股，占公司总股本的75%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为3个。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|备注|
|1|深圳市浩明投资管理有限公司|195,000,000|195,000,000|本次解除限售的股份中无质押股份|
|2|深圳市众乐通实业有限公司|81,000,000|81,000,000||
|3|深圳市人人乐咨询服务有限公司|24,000,000|24,000,000||
|合 计||300,000,000|300,000,000||

四、保荐机构的核查意见
经核查，安信证券认为：持有人人乐限售股份的股东均已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
安信证券对人人乐本次限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份
有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：王国文 孙茂峰
安信证券股份有限公司
2014年1月2日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-023北京必创科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东何蕾函告，获悉其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何蕾|否|910,000|2017年8月16日|2018年8月16日|华安证券股份有限公司|6.14%|个人融资|
|合计|-|910,000|-|-|-|6.14%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东何蕾持有公司股份 14,819,570股（均为限售股），占公司总股本的21.79%。其所持有公司股份累计被质押 4,640,000股，占何蕾所持有公司股份的31.31%，占公司总股本的6.82%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北京必创科技股份有限公司董事会
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所北京朗山律师事务所
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：新兴铸管股份有限公司
北京朗山律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师、韩月律师出席并见证了贵公司 2016年第五次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“相关法律、法规和规范性文件”）及《新兴铸管股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的相关文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、本次股东大会由董事会召集。2016年12月2日，公司第七届董事会第二十五次会议决定召集本次股东大会。
2、2016年12月6日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及“巨潮资讯”网站刊登了《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，公告了提交本次股东大会审议的议案，并明确载明了网络投票的表决时间以及表决程序。
（二）本次股东大会的召开
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本次股东大会会议现场会议按上述会议通知的时间和地点召开，公司董事长郭士进先生主持了会议。
公司另通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
本所律师认为：本次股东大会召集人符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格
（一）参加本次股东大会现场会议的股东或股东代理人（以下简称“股东”）共 7人，代表有效表决权股份1,654,824,456股，占公司股份总数的45.4209%。
经核查出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席公司本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）经本所律师核查，除股东出席公司本次股东大会现场会议外，出席会议的还包括公司部分董事、监事和高级管理人员，上述人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次大会的表决事项、表决程序、表决结果
（一）本次股东大会表决事项为：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。
（二）表决程序
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。其中，现场投票以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案。
监票、计票均按照《公司章程》的规定进行，本次股东大会现场会议当场公布了议案表决情况。
（三）表决结果
1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案涉及关联交易，公司关联股东新兴际华集团有限公司（持有表决权股份总数1,653,152,877股）与关联董事孟福利（持有表决权股份总数305,404股）回避表决。
表决结果：同意75,766,355股，占出席会议有效表决权股份总数的94.5933%；
反对4,330,586股，占出席会议有效表决权股份总数的5.4067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意75,735,980股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的94.5913%；反对 4,330,586股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.4087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
表决结果：同意1,729,224,636股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7502%；
反对4,330,586股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，持股5%以下中小投资者对本议案表决情况：同意75,735,980股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的94.5913%；反对 4,330,586股，占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的5.4087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参加表决的持股5%以下中小投资者总数的0.0000%。
上述所有议案均为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成通过。
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所本所律师认为：本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
关于新兴铸管股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书 北京朗山律师事务所（本页为《北京朗山律师事务所关于新兴铸管股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
北京朗山律师事务所律师：李志勇、韩月2016年12月22日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-061
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于重大资产购买并募集配套资金暨关联交易相关文件
的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“鲁亿通”或“公司”） 2017年 7月 11日，公司召开第二届董事会第二十二次临时临时会议，审议通过了《关于<山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及购买资临时产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2017年 7月 11日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
2017年7月24日，公司收到深交所下发《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 40号），以下简称“问询函”），根据上述函件以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2017年7月27日向深圳证券交易所提交了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函>的回复》，并补充、修订了《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份及购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。
现将报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方其他重要事项说明；（一）本次交易对方之间的关联关系或一致行动关系”中修订并补充披露李昭强、宋叶不存在一致行动关系的说明；
2、在报告书“重大事项提示”之“三、本次交易不构成重组上市”中修订并补充披露交易完成后公司实际控制人仍为纪法清的判断依据；
3、在报告书“重大事项提示”之“三、本次交易不构成重组上市”中修订并补充披露李昭强、宋叶参与配套募集资金认购情况及实际控制人采取稳固控制权的相应措施；
4、在报告书“第四节标的公司基本情况”之“二、交易标的历史沿革；（一）历史沿革情况；1、2010年9月，昇辉电子设立”中修订并补充披露创源投资与碧桂园存在关联关系的相关情况；
5、在报告书“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方其他重要事项说明”之“（六）股权代持及其它法律纠纷”中修订了并补充披露李昭强、宋叶不存在股权代持的情形；
6、在报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”之“1、营业收入及成本分析”中修订并补充披露标的公司与碧桂园的业务合作模式、所获荣誉认证情况、业务合作稳定性分析及拟采取的相关应对措施；
7、在报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中修订并补充披露标的公司存货—工程施的具体构成及核算过程；
8、在报告书“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产结构分析”中修订并补充披露标的公司各业务板块的生产模式及机器设备与收入的匹配性分析；
9、在报告书“第四节标的公司基本情况”之“七、主营业务发展情况；（二）主要产品及用途；3、智能家居产品”中修订并补充披露标的公司智能家居业务的主要内容及核心技术等情况；
10、在报告书“第一节本次交易概况”之“五、业绩承诺及补偿安排；（一）业绩承诺与补偿安排；4、交易双方设置上述补偿安排的原因”中修订并补充披露业绩补偿安排的原因及合理性；
11、在报告书“第十一节同业竞争与关联交易”之“一、本次交易对上市公司同业竞争的影响；（一）同业竞争情况”中修订并补充披露标的公司股东李昭强的同业竞争和是否违反竞业禁止的相关情况；
12、在报告书“第九节管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司
未来发展前景影响的分析；（一）未来业务管理模式及整合计划”中修订并补充披露公司对标的公司实施有效控制的相关安排。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2017年7月28日