证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-040吉林电力股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次年度股东大会没有否决议案的情形；
2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2017年 4月 26日（星期三）上午9：00。
网络投票时间为：2017年 4月 25日—2017年 4月 26日，其中：（1）通过深交所交易系统投票
2017年 4月 26日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2017年 4月 25日下午15：00至 2017年 4月 26日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。
3、会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 39
人，代表股份股 586,118,578股，占公司有表决权总股份的27.31%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 16人，代表有表决权股份 585,412,478股，占公司有表决权总股份的 27.28%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 23人，代表有表决权股份 706,100股，占公司有表决权总股份的0.033%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
2、本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
（一）《公司 2016年度董事会工作报告》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|48,200|651,600|6,300|585,460,678|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|99.8878|0.1112|0.001|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

表决结果：通过了《公司 2016年度董事会工作报告》。
（二）《公司 2016年度监事会工作报告》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|48,200|655,100|2,800|585,460,678|655,100|2,800|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.7772|0.3965|99.8878|0.1118|0.0005|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|655,100|2,800|5,581,055|655,100|2,800|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.7772|0.3965|89.4550|10.5002|0.0449|

表决结果：通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
（三）《公司 2016年度财务决算报告》
（1）整体表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|48,200|651,600|6,300|585,460,678|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|99.8878|0.1112|0.001|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

表决结果：通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
（四）《公司 2016年度利润分配方案》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|57,800|644,800|3,500|585,470,278|644,800|3,500|
|比例(%)|100|0|0|8.1858|91.3185|0.4957|99.8894|0.1100|0.006|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|57,800|644,800|3,500|5,590,655|644,800|3,500|
|比例(%)|100|0|0|8.1858|91.3185|0.4957|89.6088|10.3351|0.0561|

表决结果：通过了《公司 2016年度利润分配方案》。公司 2016年度净利润 27,026,434.16元，归属于母公司净利润 13,004,918.23元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.0089元，归属于母公司股东的每股净资产 5.23元。2016年初，公司未分配利润-322,232,559.45元，加上本年归属母公司的净利润转入 13,004,918.23元，2016年末可供分配的利润为 -309,227,641.22元。公司 2016年度不分配股利，不转增股本。
（五）《公司 2016年年度报告及摘要》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|48,200|651,600|6,300|585,460,678|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|99.8878|0.1112|0.001|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

表决结果：通过了《公司 2016年年度报告及摘要》。
（六）《公司 2017年度投资计划的议案》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|51,000|651,600|3,500|585,463,478|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|99.8882|0.1112|0.0006|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|51,000|651,600|3,500|5,583,855|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|89.4998|10.4441|0.0561|

表决结果：通过了《公司 2017年度投资计划的议案》。基本建设计划投资 194,093万元（合计 23项）；技术改造 27,833万元（合计 206项）；科技与信息化建设 3,068万元。
（七）《公司 2017年度融资计划议案》
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|583,959,798|1,452,680|0|51,000|651,600|3,500|584,010,798|2,104,280|3,500|
|比例(%)|99.75|0.25|0|7.2228|92.2815|0.4957|99.6404|0.3590|0.0006|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|4,080,175|1,452,680|0|51,000|651,600|3,500|4,131,175|2,104,280|3,500|
|比例(%)|73.74|26.26|0|7.2228|92.2815|0.4957|66.2158|33.7281|0.0561|

表决结果：通过了《公司2017年度融资计划议案》。
（八）《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的
议案》
表决情况：关联方国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林省能源交通总公司（以下简称“能交总”）回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有中电投财务有限公司（以下简称：财务公司）79.80%的股权，公司与财务公司同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司通过财务公司办理公司系统的存款、贷款等金融业务，在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 25亿元人民币，贷款额度不超过 35亿元人民币，委托贷款额度不超过 20亿元人民币。
（九）《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务
的议案》
表决情况：关联方国家电投和能交总回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投的全资子公司中电投融和控股投资有限公司持有中电投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁”）65%的股权，公司与融和租赁同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

通过了《关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》。同意公司及所管单位与融和租赁公司开展租赁等金融业务，预计 2017年度融资金额不超过 50亿元。
（十）《2017年度预计日常关联交易事项的议案》；
10.1 2017年度国家电投集团吉林能交总所持股权、资产委托吉
电股份管理的议案
表决情况：关联方国家电投和能交总回避了表决。
（1）能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东；国家电投是公司的实际控制人。根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|605,500|52,400|5,581,055|605,500|52,400|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|85.7527|7.4210|89.4550|9.7052|0.8399|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|605,500|52,400|5,581,055|605,500|52,400|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|85.7527|7.4210|89.4550|9.7052|0.8399|

通过了《2017年度国家电投集团吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案》。
10.2关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司大连分公司对白城发电公司提供运维服务的议案
表决情况：关联方国家电投和能交总回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下
简称：重庆远达）是中电投远达（集团）股份有限公司全资子公司，
与公司同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投、能交总和重庆远达是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

通过了《关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司大连分公司对白城发电公司提供运维服务的议案》，同意下属白城发电公司与重庆远达烟气治理特许经营有限公司大连分公司签订2×660MW机组脱硫检修维护及运行合同，2017年预计支付脱硫检修维护及运行费用 678万元。
10.3关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案
表决情况：关联方国家电投和能交总回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有内蒙古霍林河露天煤业股份有
限公司（以下简称：露天煤业）母公司中电投蒙东能源集团有限责任
公司65%股权。中电投蒙东能源集团有限责任公司直接持有露天煤业59.16%的股权，为露天煤业第一大股东。公司与露天煤业同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投、能交总和露天煤业是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

通过了《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》,同意公司从内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司采购原煤，预计 2017年采购金额不超过 4.758亿元（不含税）。
10.4拟接受国家电力投资集团公司物资装备分公司物资配送关联交易的议案
表决情况：国家电投和关联方能交总回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子
公司，是公司的大股东。国家电投物资装备公司是国家电投所属分公
司。公司与国家电投物资装备分公司同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

表决结果：通过了《拟接受国家电力投资集团公司物资装备分公司物资配送关联交易的议案》，预计公司 2017年度与国家电投物资装备分公司发生的总包配送关联交易额为 9,800万元左右，采购配送服务费按不高于6.26%支付。
10.5关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|51,000|651,600|3,500|585,463,478|651,600|3500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|99.8882|0.1112|0.0006|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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|现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|

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|股数(股)|5,532,855|0|0|51,000|651,600|3,500|5,583,855|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|89.4998|10.4441|0.0561|

表决结果：通过了《关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。同意公司向通化恒泰热力有限公司销售热力，2017年预计交易金额不超过 6,372万元。
10.6关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|51,000|651,600|3,500|585,463,478|651,600|3500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|99.8882|0.1112|0.0006|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|51,000|651,600|3,500|5,583,855|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|89.4998|10.4441|0.0561|

通过了《关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。同意公司的全资子公司吉林松花江热电有限公司向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽，2017年预计交易金额不超过1.2亿元。
10.7关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|585,412,478|0|0|48,200|651,600|6,300|585,460,678|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|99.8878|0.1112|0.001|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|48,200|651,600|6,300|5,581,055|651,600|6,300|
|比例(%)|100|0|0|6.8262|92.2815|0.8922|89.4550|10.4441|0.1010|

通过了《关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》，同意公司委托吉林省电力科学研究院有限公司对公司下属发电公司进行技术监督管理与技术服务， 2017年预计交易金额为 1297.8万元。
（十一）关于受托运行管理四平合营公司 3台供热发电机组暨关联交易的议案
表决情况：关联方国家电投和能交总回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。能交总持有四平合营公司35.1%的股权，公司与四平合营公司同受能交总控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票 158,884,995股，能交总持有公司股票 420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|51,000|651,600|3,500|5,583,855|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|89.4998|10.4441|0.0561|

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
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||现场会议|||网络投票|||现场会议+网络投票|||
||同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|同意|反对|弃权|
|股数(股)|5,532,855|0|0|51,000|651,600|3,500|5,583,855|651,600|3,500|
|比例(%)|100|0|0|7.2228|92.2815|0.4957|89.4998|10.4441|0.0561|

通过了《关于受托运行管理四平合营公司 3台供热发电机组暨关
联交易的议案》，2017年预计关联交易额度在 4亿元以内。
（十二）本次会议听取了公司独立董事 2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日