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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-057航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十三次会议决议，公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会，现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：航天科技 2019年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开航天科技 2019年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议时间：2019年 12月20日 14:30
2. 网络投票日期、时间：2019年 12月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月 20日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月 20日 9:15至 2019年 12月 20日 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2019年 12月 17日
（七）出席对象
1.截止 2019年 12月 17日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦 16层第一会议室。
二、会议审议事项
1.《关于变更 2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
2.《关于调整控股子公司 IEE公司 2019年度金融衍生品交易额度的议案》；
3.《关于调整公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。
特别提示：议案 3为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
上述议案相关内容详见本公司于 2019年 12月 5日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记方法
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2019年 12月 19日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区海鹰路 1号海鹰科技大厦 15层证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
||100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√|
|非累计投票议案||||||
|1.00||关于变更2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案||√||
|2.00||关于调整控股子公司IEE公司2019年度金融衍生品交易额度的议案||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|关于调整公司2019 年度日常关联交易预计的议案|√|

（2）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9：15，结束时间为 2019年 12月 20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636060
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦 15层证券投资部
邮编：100070
2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3.授权委托书见附件。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决意见|||
|非累积投票提案||同意|反对|弃权|
|1.00|关于变更 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||
|2.00|关于调整控股子公司 IEE 公司 2019 年度金融衍生品交易额度的议案||||
|3.00|关于调整公司 2019 年度日常关联交易预计的议案||||

特别提示：议案 3为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2019年 月 日
茂业通信网络股份有限公司独立董事关于 2016年
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
茂业通信网络股份有限公司(简称公司)独立董事对报告期内或以前期间是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情形、公司对外担保情况进行了调查。
一、资金被占用情况说明
根据公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自 2014年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告，我们对公司的资金被占用情况作下列说明：
2015年公司以在北京产权交易所公开挂牌转让方式，向公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)，出售原公司所属全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)100%的股权，交易价格为 140,587.57万元。本次出售的第三期交易价款 70,293.78万元依照交易协议约定，按时于 2016年 1月 13日由中兆投资现金支付至公司账户；公司享有的茂业控股自 2015年 1月 1日起至10月31日止的过渡期经审计净利润5,357.70万元亦于公司2015年报披露日前以现金方式结清。除上述按照交易双方约定支付的资金外，2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用事项，公司与控股股东及其他关联方没有资金往来。
二、公司对外担保情况说明
经向公司审计、财务部门调查，2016年发生及以前期间发生延续至报告期的担保情况如下：
1、以前期间发生延续至报告期担保情况。公司为全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)流动资金贷款，向贷款人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额3,000万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项报告期发生的担保经公司董事会 2015年第十六次会议审议，报告期实际发生额 2,578.47万元，期末余额 227.50万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额在 7,900.00万元的最高余额内，担保期限：自担保合同生效之日起至合同项下借款期限届满之次日起两年或自债权人支付信用证项下款项之次日起两年。该项报告期发生的担保经公司董事会 2016年第二次会议审议，报告期实际发生额 7,500.00万元，期末余额2,000.00万元，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。
除上述担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额2,227.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。
三、独立意见
公司独立董事认为：经核查，未发现公司在资金被占用、往来方面存在违法违规行为。公司没有违规担保，公司为全资子公司的担保符合相关法律法规及规章的规定。
公司第七届董事会独立董事(签署)：刘宁、徐小伍、张天福
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐240北京安控科技股份有限公司
关于评级机构上调“16安控债”债项信用等级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称：16安控债，债券代码：112460）进行跟踪评级。近日，公司收到鹏元资信出具的《信用等级通知书》（鹏信评【2016】跟踪第【1127】号），具体情况如下：
因深圳高新投集团有限公司主体长期信用等级由AA+上调为AAA，经鹏元资信证券评级评审委员会审定，决定上调公司 2016年 10月 24日发行的北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债项级别为AAA。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于
《汤臣倍健股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》
的核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字［2007］128号），中信证券股份有限公司对《汤臣倍健股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》（简称“《说明》”）进行了核查，核查意见如下：
汤臣倍健股份有限公司（简称“汤臣倍健”）出具的《说明》符合客观事实，汤臣倍健A股股票（证券代码：300146）价格、创业板指数（指数代码：399006.SZ）、中证申万食品饮料指数（指数代码：000807.SH）在汤臣倍健本次因筹划重大资产重组事项停牌前20个交易日期间累计涨跌幅情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||2018.1.02（收盘）|2018.1.30（收盘）|涨跌幅|
|汤臣倍健股价（元/股）|14.75|16.93|14.78%|
|创业板指数|1,769.67|1,782.40|0.72%|
|中证申万食品饮料指数|14,417.81|14,871.01|3.14%|

注：股票价格向前复权
自 2018年 1月 2日至 2018年 1月 30日，汤臣倍健股票价格在该区间内的累计涨跌幅为14.78%，未达到20%；剔除大盘因素、同行业板块因素影响，汤臣倍健股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅分别为14.06%和11.64%，均未达到20%，未构
成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条所规定的股价异常波
动情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于《汤臣倍健股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的核查意见》的盖章页）
财务顾问主办人
李威 康昊昱
中信证券股份有限公司二〇一八年七月十二日
安信证券股份有限公司
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
创业板首次公开发行股票 2018年度持续督导培训情况报告
深圳证券交易所：
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“雪榕生物”或“公司”）创业板首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，委派本保荐机构的保荐代表人邬海波、聂晓春于2018年12月28日对雪榕生物的相关人员进行了2018年度培训，具体情况汇报如下：
一、本次培训的基本情况
培训对象：雪榕生物董事、监事、高级管理人员
培训地点：上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号雪榕生物一层会议室
二、培训内容
本次培训内容主要为中国证券监督管理委员会近期出台的定向可转债、股份回购、重组募集配套资金、“小额快速”并购重组审核机制等相关规定，以及信息披露管理及违规案例分析。
三、培训总结
通过将相关法规解读与雪榕生物具体情况相结合，使公司董事、监事、高级管理人员对最新监管政策有了进一步的理解，有助于规范公司信息披露、进一步提升公司的规范运作水平，保护投资者合法权益。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司创业板首次公开发行股票2018年度持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
______________ ______________
邬海波 聂晓春
安信证券股份有限公司2019年1月3日
股票代码：002579 股票简称：中京电子 公告编号：2014-036
惠州中京电子科技股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月22日披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-033）。
上述公告披露后，公司对公告内容进行了再次复核，发现由于工作人员疏忽，造成公告中的个别日期出现错误。现将有关内容更正公告如下：
原文：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
更正后：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
原文：
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年6月5日下午3:00，结束时间为2014年6月6日下午3:00。
更正后：
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 6月 15日下午3:00，结束时间为2014年6月16日下午3:00。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
惠州中京电子科技股份有限公司
2014年5月22日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-100美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司非独立董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月 22日收到公司董事章滨云先生的书面辞职报告，章滨云先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务及董事会下属公司战略、提名、审计及薪酬与考核四个委员会委员职务。辞职后，章滨云先生不再担任公司任何职务，公司董事会认为章滨云先生的辞职不会对公司的经营产生影响。截止本公告日，章滨云先生未持有本公司的股份。
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。
章滨云先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、无私奉献，为公司的发展战略、规范运作和团队建设做出了重要贡献，公司及公司董事会对章滨云先生所做出的重要贡献表示衷心感谢！
公司于2016年8月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名李俊德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
若李俊德先生被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
李俊德先生简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表独立意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十三日
附件：
个人简历
李俊德先生：男，63岁，本科学历，主任医师，博士生导师，享受政府特殊津贴，先后就职于北京中医药大学、北京协和医院中医科，擅长内科杂病，尤其对糖尿病、风湿病、消化系统疾病有较深的研究，曾任中华中医药学会秘书长兼任中华中医药学会期刊编辑出版分会主任委员；现任中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、世界中医药学会联合会国医堂馆专业委员会会长。
李俊德先生目前未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李俊德先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2014-061号
湖北国创高新材料股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 11日收到独立董事杨军先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神的要求，杨军先生提请辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会委员相关职务，辞职后，杨军先生将不在公司担任任何职务。
杨军先生的辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规以及公司章程的规定，杨军先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，杨军先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。董事会将尽快按规定提名合适的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。杨军先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。
杨军先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨军先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年九月十一日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-100福建雪人股份有限公司
关于参股公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的议案》,2016年9月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的议案》。公司分别于2016年8月22
日、2016年9月22日在指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-072）、《关于对外投资设立氢能产业投资管理公司的公告》（公告编号：2016-076）、《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-081）、《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的公告》（公告编号：2016-086）。
近日，该参股公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：雪氢产业投资管理（平潭）有限公司
统一社会信用代码：91350128MA2XQ0FWX4
住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
注册资本：人民币3000万元整
法定代表人：郑志树
成立时间：2016年10月20日
经营范围：项目投资管理；企业资产管理；（以上均不含金融、证券、期货及相关财务服务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年十月二十日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2019-062
成都硅宝科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部于 2019年4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。此次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、变更日期：2019年6月30日
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司财务报表格式按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定执行。其余未变更部分执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定执行。其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
3、原“资产减值损失”计入“资产减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
2019年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定。其决策程序合法合规，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于金陵药业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
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泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于金陵药业股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：金陵药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年 3月 27日，公司召开第六届董事会第四会议，审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。
2015年 3月 31日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《金陵药业股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，就本次股东大会召开的时间、地点、期限、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法等相关事项公告通知全体股东。
2015年 4月 17日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了《金陵药业股份有
泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
限公司关于增加 2014年年度股东大会临时提案暨召开 2014年年度股东大会补充通知的公告》，将《关于增补公司第六届监事会监事的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。
经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年4月28日14：00在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开，由公司董事长沈志龙先生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13人，代表股份291,295,176股份，占公司总股本的57.7967%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份269,450,311股，占公司总股本的53.4624%
出席或列席本次股东大会还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知及补充通知中列明的下列议案进行了表决：
泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度财务决算报告；
4、公司2014年度利润分配预案；
5、关于公司2015年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
6、关于公司2015年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
7、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计情况的议案；
8、公司2014年年度报告及报告摘要；
9、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案；
10、金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）；
11、金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）；
12、关于增补公司第六届监事会监事的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知及补充通知中未列明的事项进行表决；对涉及关联交易的议案，相关关联股东亦实施了回避表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的所有议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
本法律意见书仅供公司2014年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 金陵药业2014年年度股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
焦翊
二○一五年四月二十八日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-010杭州中泰深冷技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2015年4月20日在杭州富阳市东洲街道高尔夫路228号公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年4月10日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、 审议通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
《中泰股份2014年年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。经审核，监事会认为公司编制和审核《中泰股份2014年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
《中泰股份2014年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
三、 审议通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
《中泰股份 2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。《中泰股份2014年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
四、 审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告，公司 2014年度母公司实现的净利润为77,145,650.30元，提取10%法定盈余公积金7,714,565.03元，2014年公司可供分配利润为69,431,085.27元，加以前年度未分配利润117,942,038.36元，减本期分配利润21,000,000元，截止2014年12月31日，可供股东分配的利润为166,373,123.63元。
公司2014年度利润分配预案为：以现有总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.36元（含税），共计派发现金股利10,880,000元，剩余未
分配利润结转下一年度。该分配预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司就2014年度内部控制的有效性做出自我评价，起草了《中泰股份2014年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
监事会认为：报告期内，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公
司起草的《中泰股份2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
监事会审阅了《中泰股份关于变更会计政策的公告》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。监事会同意此次会计政策变更。
《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
八、审议通过《关于公司监事2015年度薪酬事项的议案》
参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第二届监事会监事2015年的薪酬在2014年的基础上保持不变，具体如下：
（1）不在公司担任具体职务的监事不领取监事职务报酬；
（2）在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《公司2015年第一季度报告的议案》
《中泰股份2015年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。经审核，监事会认为公司《中泰股份2015年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州中泰深冷技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决
议之签字页）
监事签字：
俞富灿：_______________
俞晓良：_______________
蒋一鸣：_______________
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2015年4月20日
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华林证券股份有限公司|被保荐公司简称：中泰桥梁|
|保荐代表人姓名：张兴旺|联系电话：021-20281102|
|保荐代表人姓名：陈怡|联系电话：021-20281102|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|

|||
|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构在现场检查中未发现公司存在重大问题|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|2015 年 7 月公司申请非公开发行股票，截至本报告签署日已通过证监会发审委审核。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东环宇投资及公司实际控制人陈禹承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(cid:10)|是|不适用|
|2．公司控股股东环宇投资和实际|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|控制人陈禹承诺目前和将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形；承诺目前与将来不从事任何与股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。(cid:10)|||
|3、公司保证使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；保证不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月，并在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额不超过 8500万元，占本次募集资金金额的23.49%，不超过50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金3500万元；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。|是|不适用|
|4、本公司拟通过向八大处控股有限公司（以下称“八大处控股”）非公开发行股票实现八大处控股对本公司的控股，上述事项尚须取|是|不适用|

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|-|
|得中国证券监督管理委员会、国有资产管理部门的批准。本公司特此承诺，八大处控股按照国家法律、法规及规范性文件的要求启动其持有的文凯兴股权的对外转让相关程序的情况下，本公司将积极按照法律、法规及规范性文件的要求申请受让八大处控股所持有的文凯兴股权。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司首次公开发行股票持续督导保荐机构为华林证券，保荐代表人为张兴旺、刘天宝，截止 2014年12月31日持续督导期结束时，公司募集资金尚未使用完毕，华林证券对该事项继续履行持续督导义务。公司于2015年聘请华林证券担任非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为张兴旺、陈怡。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签署页】
保荐代表人：张兴旺
陈怡
华林证券股份有限公司2016年4月22日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-095威海华东数控股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议（简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年10月22日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-097）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年十月二十三日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-051深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收到应用型科技研发专项扶持资金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市财政委员会下发的专项扶持资金人民币300万元。
根据广东省科技厅相关的公示内容，本次下发的专项资金为广东省2016年应用型科技研发及重大科技成果转化专项扶持资金(应用型科技研发扶持方向)，公司“中药5类新药艾心酮片的临床研究”项目入选为专项资金扶持项目。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将按照项目进展情况分期确认收益。具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一六年七月八日
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2015-48
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）于 2015年 3月 27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。期限为自董事会决议通过之
日起 12个月内，计划连续 12个月内累计使用资金不超过 5亿元人民币。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在 3月 31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品主要情况
（一）2015年 8月 28日，公司与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订《理财产品协议书》
1、产品名称：“7777理财”—创赢对公 094期 182天对公客户人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 5000万元
4、投资期限：182天
5、收益起始日：2015年 8月 31日
6、投资到期日：2016年 2月 29日
7、预期收益率：4.55%（年化）
8、投资方向：货币市场工具、银行间市场，以及证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与锦州银行股份有限公司无关联关系
（二）2015年 9月 15日，公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》1、产品名称：“乾元”保本型理财产品 2015年第 60期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币 6000万元
4、投资期限：182天
5、收益起始日：2015年 9月 16日
6、投资到期日：2016年 3月 16日
7、预期收益率：3.80%（年化）
8、投资方向：货币市场类金融工具，债券类资产，其他符合监管要求的资产。
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
二、公司前期购买理财产品情况
1、公司于 2014年 8月 27日与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订《理财产品协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买
365天期限保本浮动收益型锦州银行“7777理财”—创赢对公 043期 365天对公客户人民币理财产品。该理财产品已于 2015年 8月 28日到期，获得理财收益人民币 168万元。
2、公司于 2014年 10月 13日与华夏银行股份有限公司沈阳分行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 182天期限保本浮动收益型人民币结构性存款产品。该理财产品已于 2015年 4月 13日到期，获得理财收益人民币 119.67万元。
3、公司于 2014年 10月 30日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行理财产品说明书》，使用人民币 8000万元自有闲置资金购买 367天期限保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品。该理财产品目前尚未到期。
4、公司于 2014年 11月 20日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支行签订《创赢对公理财产品协议》，使用人民币 5000万元自有闲置资金购买 365天期限保本浮动收益型“创赢对公 062期 365天”理财产品。该理财产品目前尚未到期。
5、公司于 2014年 11月 28日与招商银行股份有限公司沈阳分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买保本浮动收益型“招商银行点金股指赢 52249号理财计划”理财产品。该理财产品已于 2015年 3月 3日到期，获得理财收益人民币 36.04万元。
6、公司于 2015年 3月 30日与上海浦东发展银行股份有限公司
沈阳兴工支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币 6000万元自有闲置资金购买 182天期限“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG277期”结构性存款产品。该理财产品目前尚未到期。
7、公司于 2015年 5月 29日与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行签订《广发银行“薪加薪 16号”人民币理财计划产品合同》，使用人民币 6000万元自有闲置资金购买 185天期限“薪加薪 16号”产品。该理财产品目前尚未到期。
8、公司于 2015年 6月 5日与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书（机构）》，使用人民币 8000万元自有闲置资金购买 175天期限“BTA对公统发 175天”理财产品。该理财产品目前尚未到期。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2015年 9月 16日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第三十四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。瑞祺皓迪其他股东北京皓祺众码技术有限公司、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
以下无正文。
（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
日期：二〇一八年七月十一日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-055厦门紫光学大股份有限公司
关于子公司北京学大信息技术有限公司参与
设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金基本情况概述
经厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日召开的第八届董事会第二十六次会议和2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议批准，公司全资子公司北京学大信息技术有限公司（以下简称“学大信息”）联合专业投资机构共同发起设立教育产业投资基金。基金名称最终定为宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”），本基金总规模人民币1.8亿元，其中学大信息作为有限合伙人认缴出资8,000万元，出资占44.44%；宁波思佰益英策股权投资有限公司作为有限合伙人认缴出资8,000万元，出资占44.44%；宁波益学投资管理有限公司（以下简称“宁波益学”）作为普通合伙人认缴出资1,000万元，出资占5.56%；自然人马亚男作为有限合伙人认缴出资1,000万元，出资占5.56%。本基金将专注于教育及相关行业的早期及成长期投资机会，重点投资于新教育、创新教育及有竞争力的培训教育等领域，并适当配置并购项目。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（2018-027）、《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与设立产业投资基金的公告》（2018-034）、《2017年年度股东大会决议公告》（2018-051）。
二、基金进展情况
公司近日收到通知，学大信息已与宁波思佰益英策股权投资有限公司、宁波益学投资管理有限公司、自然人马亚男签署《宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。本基金已完成工商登记手续，并取得了《营业执照》，基本信息如下：
名称：宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）；
类型：有限合伙企业；
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼390室；
执行事务合伙人：宁波益学投资管理有限公司（委派代表：蔡菊芳）；
成立日期：2018年5月4日；
合伙期限：2018年5月4日至2023年5月3日；
经营范围：创业投资及相关咨询服务。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
截至本公告披露日，本基金首期资金3,600万元已募集到位，认缴出资额和已出资额情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（万元）|认缴出资比例|已出资额（万元）|
|1|宁波益学投资管理有限公司|普通合伙人|1,000|5.56%|200|
|2|北京学大信息技术有限公司|有限合伙人|8,000|44.44%|1,600|
|3|宁波思佰益英策股权投资有限公司|有限合伙人|8,000|44.44%|1,600|
|4|马亚男|有限合伙人|1,000|5.56%|200|
|合计|||18,000|100%|3,600|

三、备查文件
1、《宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》
2、宁波思佰益学大创业投资合伙企业（有限合伙）《营业执照》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会