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证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2018-021长城证券股份有限公司
第一届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 24日发出第一届董事会第四十八次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于2018年12月27日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于免去何伟先生总裁职务的议案》
因工作需要，免去何伟先生总裁职务。公司董事会对何伟先生担任总裁期间做出的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于高管免职事项的独立意见》。
二、审议通过《关于由副总裁李翔先生代行总裁职责的议案》
同意由公司副总裁李翔先生代行总裁职责，代行期限不超过六个月；公司将按规定尽快选聘新任总裁。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-144
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2018年12月28日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2018年12月24日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与控股股
东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司签署<增资协议之补充
协议二>的议案》。
公司与关联方控股股东康得投资集团有限公司（下称：“康得集团”）及荣成市国有资本运营有限公司于2017年9月就共同投资康得碳谷科技有限公司（下称：“康得碳谷”）项目签署了《康得碳谷科技有限公司增资协议》。各方于2017年10月签署了《增资协议之补充协议》,现经各方协商进一步达成《增资协议之补充协议二》，就康得集团对康得碳谷的注册资本金到位时间及中安信科技有限公司(下称：“中安信”)股权置入时间由原协议约定的2018年12月31日修改为
2019年6月30日前完成。待中安信股权调整及审计评估报告完成后，公司后续将进一步提交股东大会审议。
关联董事钟玉先生回避对该议案的表决。独立董事事前认可本议案，同意将
本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股股东康得集团及其他单位共同投资康得碳谷科技有限公司<增资协议的补充协议二>的公告》。
（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。
为保障海外3D业务的顺利实施，张家港康得新光电材料有限公司为其境外全资子公司DIMENCO HOLDINGB.V.提供履约担保，履约担保额度不超过 250万欧元（含），担保期限不超过5年。
董事会意见：本次公司全资子公司为境外全资子公司提供履约担保事项，符合公司海外发展战略，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会结合境外全资子公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次张家港康得新光电材料有限公司为其境外全资子公司 DIMENCO HOLDINGB.V.提供履约担保是为了满足公司正常经营所需，处于风险可控的范围之内，不会损害公司及股东利益，因此同意张家港康得新光电材料有限公司为境外全资子公司 DIMENCO HOLDINGB.V.提供担保，履约担保额度不超过 250万欧元（含），担保期限不超过5年。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司为其境外全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届董事会第三十五次会议独立董事意见。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2018年12月28日
岭南园林股份有限公司
2015年度财务预算报告
特别提示
本预算报告仅为公司 2015年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2014年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2015年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行。
本预算报告包括公司及下属子公司：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司。
二、基本假设
1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；
2、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；
3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化；
4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
5、公司主要业务、原料的市场价格及供求关系不会有重大变化；
6、本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；
7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2015年经营目标
在2014年的实际经营情况和分析2015年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2015年实现收入15.55亿元，同比增长42.90%，实现净利润1.70亿元，同比增长45.31%。
四、利润预算表
单位：万元
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|序号|项目|2014年实际|2015年预算|增减率|
|1|营业收入|108,819.29|155,500.80|42.90%|
|2|营业成本|76,757.04|108,467.52|41.31%|
|3|营业税金及附加|3,836.22|6,067.36|58.16%|
|4|管理费用|10,566.09|14,264.58|35.00%|
|5|财务费用|735.80|3,005.00|308.40%|
|6|资产减值损失|2,800.43|3,532.87|26.15%|
|7|投资收益|0.00|0.00|-|
|8|营业利润|14,123.70|20,163.48|42.76%|
|9|营业外收入|111.86|89.47|-20.02%|
|10|营业外支出|155.03|32.20|-79.23%|
|11|利润总额|14,080.54|20,220.75|43.61%|
|12|所得税费用|2,379.38|3,217.94|35.24%|
|13|净利润|11,701.16|17,002.81|45.31%|

五、确保财务预算完成的措施
1、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推进PPP项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，结合金融手段撬动更大的生态市场，以进一步拓展业务规模。
2、创新管理方式，加强区域建设。采取集团管控，分级管理，分权经营的管理思路，适当授权和放权，逐步形成总部提供支持与监督，区域公司自主经营
的格局，调动各区域经营管理的积极性和创造性，从而实现公司整体经营管理目
标。
3、创新资本融资，将公司做大做强。充分利用公司上市公司的身份，在资本市场上积极探索，创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
4、优化财务管理制度，提升综合效益。
5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一五年三月四日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-015
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年03月02日以邮件方式发出。
本次会议于 2016年 03月 09日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号二楼）会议室 D以现场方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金和自有资金的使用效率，增加经济效益，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会 2016年03月09日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-058山东太阳纸业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司在编制2017年半年度报告时开始执行《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15号），适用于2017年1月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主
要影响如下：
1、财务报表列报
根据关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会
[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与资产有
关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列
报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-010北京荣之联科技股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期增长：580 % – 615%||盈利： 268.80 万元||
|归属于上市|||||
|公司股东的|||||
||盈利： 1,828 万元 – 1,922 万元||||
|净利润|||||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司净利润较去年同期大幅增长，主要原因为：母公司一季度收入较去年同期增长预计超过30%；公司 2017年度并购的深圳市赞融电子技术有限公司一季度利润已纳入合并报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正式披
露的2018年度第一季度报告为准。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-063银泰资源股份有限公司
关于公司董事股份减持计划实施完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日披露了《关于公司董事减持股份预披露公告》，公司董事、高级管理人员袁美荣先生计划从 2019年8月 28日至2020年 2月27日期间（窗口期不得减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过100,000股（占本公司总股本比例0.005%）。
近日，公司收到袁美荣先生《股份减持计划实施完成的告知函》，获悉其减持公司股份计划已实施完成。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，上市公司股东、董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。现将相关情况公告如下：一、董事减持情况
1、董事减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本的比例（%）|
|袁美荣|竞价交易|2019.9.4|17.32|60,000|0.0030|
|||2019.8.29|16.77|40,000|0.0020|
|合计|||-|100,000|0.0050|

2、董事减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|袁 美荣|无限售条件股份|101,780|0.0051%|1,780|0.0001%|
||有限售条|305,340|0.0154%|305,340|0.0154%|

证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-063
||||||
|-|-|-|-|-|
|件股份|||||
|合计|407,120|0.0205%|307,120|0.0155%|

袁美荣先生所减持的股票来源为通过证券交易所集中竞价买入。
二、其他相关说明
1、公司董事、高管袁美荣先生本次减持，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司董事、高管袁美荣先生严格遵守减持股份计划预披露公告的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
三、备查文件
袁美荣先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年九月五日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2016-028上海凯宝药业股份有限公司
关于“痰热清注射液标准化建设”项目获得国家中药标准化项目立项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家中医药管理局办公室《关于中药标准化项目立项的通知》（国中医药办科技函[2016]154号），公司“痰热清注射液标准化建设”项目，获得国家发展改革委员会“关于新兴产业重大工程包中药标准化项目”的立项，并将获国家补助资金500万元。
该专项是国家中医药管理局和国家发展改革委员会为贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和“十二五”《生物产业发展规划》等文件精神，推动中药产业链标准化建设，以标准化引领中药产业发展而共同推进的项目。
根据国家发改委和中医药管理局的要求，公司将以企业为创新主体，按照产、学、研相结合模式开展项目实施。在该专项的推动下，公司将从药材种植/养殖、采收；饮片加工、制剂生产；到产品包装、储运及临床使用等全过程，建立安全性和有效性质量控制技术规范和先进标准。成为化学和药效物质基础明确，作用机理清楚，产品质量稳定、均一，临床使用安全、有效的中药注射剂示范性大品牌，进一步提升公司核心竞争力。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2016年7月11日
徐州五洋科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为完善和健全徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告【2013】43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和《公司章程》的规定，公司董事会修订了《未来三年股东回报规划（2015年－2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业增长率、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
四、利润分配条件和比例
1、现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分
之四十。
2、现金分红的比例：公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份；当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营的能力。
同时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模和股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。
五、股利分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
六、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的
分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
审议分红预案的股东大会会议的召集人应鼓励股东出席会议并行使表决权。
分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持三分之二以上的表决权
通过。
七、对股东利益的保护
1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
策、规划执行情况发表专项说明和意见。
八、未来三年（2015年—2017年）的股东回报规划
未来三年，公司的利润分配将坚持以现金分红为主。在符合相关法律法规、公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
九、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更股东回报规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议通过。
十、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
徐州五洋科技股份有限公司董事会 2015年7月27日
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
关于公司符合配股条件的说明
根据公司业务发展需要，为提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司具备申请向原股东配售股份（以下简称“配股”）的资格和条件，具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股发行的股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件：
（一）公司符合《证券法》第十三条的规定：
1、具备健全且运行良好的组织结构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司符合《管理办法》的相关规定
（一）公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
（二）公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条以下规定：1、公司最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、最近二十四个月内曾公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年同期下降50%以上的情形。
（三）公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：
1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、公司资产质量良好；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条规定的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的以下规定：
1、本次配股募集资金总额不超过项目需要量；
规的规定；
3、本次配股募集资金使用项目不为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
4、本次配股募集资金项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（六）公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的以下规定：
1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东将在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
四、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求：中国证监会于2017年2月17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
综上所述，董事会认为：公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-072
南京全信传输科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之配偶股份减持计划时间过半暨减持计划实施进展的公告
股东杨玉梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日披露了《关于控股股东、实际控制人之配偶减持计划预披露公告》（公告编号：2019-054），公司控股股东、实际控制人陈祥楼先生的配偶杨玉梅女士计划在上述公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以协议转让、大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份，拟减持数量不超过14,286,513股（占本公司总股本比例5%）。
近日，公司收到杨玉梅女士《股份减持计划时间过半的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
根据杨玉梅女士出具的《股份减持计划时间过半的告知函》，截至 2019年 12月 17日减持计划时间已过半，减持计划期间内杨玉梅女士减持情况具体如下：
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨玉梅|集中竞价交易|2019/9/19|12.622|152.6700|0.5343|
||集中竞价交易|2019/9/20|12.660|35.2000|0.1232|
||集中竞价交易|2019/9/24|12.491|60.8186|0.2129|
||集中竞价交易|2019/9/25|12.539|15.1500|0.0530|
||集中竞价交易|2019/9/26|11.820|21.8900|0.0766|
||合 计|-|-|285.7286|1.0000|

注：（1）公司于 2019年 11月 28日完成限制性股票回购注销事宜，计算上表相关股份比例时，总股本数量为回购注销前的 285,730,266股(已剔除公司回购专用账户中的股份数量5,538,552股)。
（2）减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份，以及因资本公积转增股本方式取得的股份。
（3）自上市以来至2019年 9月18日，公司控股股东、实际控制人陈祥楼先生和其配偶杨玉梅女士均未通过任何方式减持其所持有的公司股份。
（4）2019年 9月 19日至 2019年 9月 26日的减持情况已于 2019年 9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南京全信传输科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人之配偶减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-056）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|杨玉梅|合计持有股份|1766.64|6.1829|1480.9114|5.1865|
||其中：无限售条件股份|1766.64|6.1829|1480.9114|5.1865|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：（1）本次减持前公司总股本数量为291,268,188股，剔除公司回购专用账户中的5,538,552股后的总股本数量为285,730,266股，故表中股东减持前的持股比例根据减资前的股本计算。
（2）公司于 2019年 11月 28日完成限制性股票回购注销事宜，公司总股本数量减少至 291,069,255股，剔除公司回购专用账户中的5,538,552股后的总股本数量为285,530,703股，故表中股东减持后的持股比例是根据最新股本计算的。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实施减持情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。截止本公告日，杨玉梅女士预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注杨玉梅女士减持计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、公司股东杨玉梅女士在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：（1）自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由发行人回购；上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长 6个月。（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）。
截止本公告日，杨玉梅女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、备查文件
1、《股份减持计划时间过半的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-025北京众信国际旅行社股份有限公司
关于 2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年4月23日上午9:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15:00。
2、会议召开地点：北京市朝阳区和平街东土城路12号2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长冯滨先生
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-025二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共58人，代表股份34,135,098股,占公司有表决权股份总数的58.56%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共21人，代表股份33,863,897股，占公司有表决权股份总数的58.10%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东 37人，代表股份 271,201股，占公司有表决权股份总数的0.47%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议并通过了《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：33,874,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.24%；
反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：240,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。
2、审议并通过了《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；
反对票：20,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：240,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-025表决结果：
赞成票：33,874,147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.24%；
反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：240,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。
4、审议并通过了《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：
赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；
反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：240,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。
5、审议并通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：
赞成票：33,862,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.20%；
反对票：20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：251,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.74%。
6、审议并通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
赞成票：33,817,095股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.07%；
反对票：268,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.79%；
弃权票：49,802股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.15%。
7、审议并通过了《关于董事、监事报酬事项的议案》；
表决结果：
赞成票：33,869,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.22%；
反对票：24,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.07%；
弃权票：241,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.71%。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0258、审议并通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
表决结果：
赞成票：33,873,947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.23%；
反对票：20,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；
弃权票：240,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.70%。
本议案为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上赞成。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《北京众信国际旅行社股份有限公司 2013年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-12山东新华制药股份有限公司
关于无需编制简式权益变动报告书的说明
2016年 3月 24日，山东新华制药股份有限公司（以下简称“新华制药”或“公司”）第八届董事会 2016年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》，同意上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股投资基金不再参与认购新华制药本次非公开发行股票，方案调整后新华制药拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行不超过 6,700万股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过 62,712万元。
新华制药本次非公开发行前，山东新华医药集团有限责任公司（以下简称“新华集团”）及维斌有限公司合计持有公司37.45%的股份，其中新华集团持有 15,758.78万股，股份比例为34.46%；维斌有限公司持有 1,368.60万股，股份比例为2.99%。本次非公开发行完成后，新华制药的总股本将变更为 52,431.28万股；新华集团及维斌有限公司合计持有公司的股份比例将由发行前的37.45%被动减少至32.67%，未达到《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规披露简式权益变动报告书的条件。
特此说明！
信息披露义务人：山东新华医药集团有限责任公司法定代表人：张代铭
2016年3月24日
兴业证券股份有限公司
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
2015年度持续督导工作定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：新海宜 （002089）||||
|保荐代表人姓名：陈全|联系电话：021-38565727||||
|保荐代表人姓名：谢威|联系电话：0591-38281711||||
|现场检查人员姓名：陈全、温国山|||||
|现场检查对应期间： 2015年1-11月|||||
|现场检查时间：2015年12月23日-25日|||||
|一.现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：现场查阅、访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和深交所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司管理层如发生重大化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：现场检查、访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||是|||

|||
|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公告、现场检查、访谈||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时向深交所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：现场检查、访谈||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|
|（五）募集资金使用||

|||||
|-|-|-|-|
|现场检查手段：现场检查、访谈||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途.暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公告、查阅财务报表、访谈||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：访谈、核对相关承诺履行情况||||
|1. 公司是否完全履行了相关承诺|||不适用|
|2. 公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：访谈、现场检查||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二.现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场调查未发现公司前述现场调查事项存在问题。||||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年持续督导工作定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈全
谢威
兴业证券股份有限公司2015年12月30日
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》
修订情况对照表（2015年11月）
经公司第二届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，对公司章程做出修订。章程修订情况对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本：人民币40,521.24万元，实收资本：人民币40,521.24万元。|第五条 公司注册资本：人民币40,517.64万元，实收资本：人民币40,517.64万元。|
|第十五条 公司的股份总数为40,521.24万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|第十五条 公司的股份总数为40,517.64万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1.0元。|

原章程其它条款不变。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2018-017
||
|-|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司|
|2017 年度业绩预告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2017年 1月1日至2017年12月31日|
|2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降|

||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨：10%-28%|盈利：6,154.89万元|
||盈利：6,770.37万元至7,878.25 万元||

||
|-|
|注：以上表格中的“元”均指人民币元。|
|二、业绩预告预审计情况|
|本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司围绕既定的经营计划，有序开展各项工作，整体经营状|
|况较为稳定。经初步测算，2017 年度公司营业收入保持持续增长；|
|2、公司预计 2017 年度非经常性损益对净利润的影响金额约 464.80 万元，|
|2016年度非经常性损益对净利润的影响金额为 1,022.47万元。 主要系在2017|
|年度公司收到的政府补助减少。|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；|
|2、2017年度具体财务数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。敬请|
|广大投资者谨慎决策，注意投资风险。|

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|特此公告。|
|北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会|
|2018年1月30日|
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-042
河南佰利联化学股份有限公司
关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）2013年5月22日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月，即从2013年5月22日起至2014年5月21日止【详见2013年5月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-053）】。
公司在规定期限内使用了闲置募集资金人民币 15,000万元暂时补充流动资金。现根据募集资金投资项目进展情况，公司已于 2014年 4月 16日将暂时用于补充流动资金的募集资金中 5,000万元提前归还至募集资金专用账户，剩余的 10,000万元将在规定期限内归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中航证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-051南京宝色股份公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2016年8月31日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2016年8月30日以电子邮件方式送达公司董事会各位董事。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名。其中董事季为民先生因个人原因不能出席，已委托董事任连保带为行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司监事及部分高管列席了会议，会议合法有效。
会议由董事长高颀先生召集并主持，经与会全体董事表决，形成会议决议如下：
审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
经审议，全体董事一致认为：
停牌期间，宝色股份相关人员对标的公司进行了考察，并聘请独立财务顾问、法律顾问以及审计、评估等中介机构对标的资产进行了全面尽职调查，与相关各方就本次重组事项进行了反复的磋商与沟通，因与交易对方在本次重大资产重组的部分核心条款上存在分歧，最终重组方案未能达成一致，并难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次资产重组。从维护全体股东及公司利益出发，同意公司终止筹划本次资产重组事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会二〇一六年八月三十一日