Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-018宁波戴维医疗器械股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—10%|盈利：1,586.40万元|
||盈利：1,586.40万元— 1,745.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年第一季度公司的主营业务收入比去年同期有所增长，公司经营利润保持稳定；
2、本期非经常性损益为17.88万元，对净利润没有重大影响，去年同期非经常性损益32.57万元。
四、其他相关说明
中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2019-049珠海赛隆药业股份有限公司
关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产
品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2019年6月22日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-043）。
一、本次自有资金购买理财产品主要情况
近日，公司全资子公司湖南赛隆药业有限公司（以下简称“湖南赛隆”）和湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）使用闲置自有资金分别向交通银行珠海分行和民生银行珠海人民路支行认购理财产品，金额合计
3,000万元。具体情况如下：
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|序号|公司名称|银行名称|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起始日期|到期日期|理财期限|预期年化收益率|
|1|湖南赛隆|交通银行珠海分行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版|价格结构型|1,000|20190718|-|无固定期限|1.75-3.20%|
|2|长沙赛隆|民生银行珠海人民路支行|非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款|浮动收益型|1,000|20190718|-|无固定期限|3.15-3.95%|
|3|长沙赛隆|民生银行珠海人民路支行|非凡资产管理瑞赢系列理财产品|浮动收益型|1,000|20190719|20190822|35天|3.9-4.10%|

公司全资子公司湖南赛隆和长沙赛隆与交通银行珠海分行和民生银行珠海
人民路支行均无关联关系。
二、投资风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但以自有资金购买上述理财产品时仍会存在一定投资风险。包括政策风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、信用风险、管理风险，其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使委托资金面临损失的任何风
险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2.监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3.独立董事对闲置自有资金进行现金管理的资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全的前提下，公司使用短期闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次交通银行珠海分行及民生银行珠海人民路支行理财产品外，公司及全资子公司没有使用暂时闲置的自有资金购买其他理财产品的情况。
七、备查文件
1．中国民生银行理财产品合同A7及回单；
2．中国民生银行理财产品合同A8及回单；
3.交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款尊享版（价格结构型）产品协议及回单。
特此公告！
珠海赛隆药业股份有限公司董事会
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-040青岛国林环保科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛国林环保科技股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月 30日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014-039重庆渝开发股份有限公司董事会
2014年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日-2014年 6月 30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22%～52%|盈利：5594 万元|
||盈利：6800 万元～8500 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.0806 元～0.1007 元|盈利：0.0663 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期部分房地产项目达到销售确认条件，造成房地产销售收入较上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-048福建龙洲运输股份有限公司关于
提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2017年 4月 7日收到股东新疆兆华投资有限公司（下称“兆华投资”）发来的《关于推荐毋一兵先生为董事候选人的函》，推荐毋一兵先生为公司第五届董事会董事候选人；兆华投资是按照与公司签署的《福建龙洲运输股份有限公司与天津兆华领先股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，其作为业绩承诺方，在保证上市公司实际控制权不发生变更的前提下，可向上市公司提名一名董事候选人。
公司于 2017年 4月 19日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会同意提名毋一兵先生为第五届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。毋一兵先生如当选，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对提名董事候选人发表了独立意见，具体内容详见公司 2017年 4月 20日刊载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司董事会 2017年 4月 20日
附：董事候选人简历：
毋一兵先生：男，中国国籍，无其他国家和地区永久居留权，1967年 11月生，大学专科学历。历任：北京中物振华有限公司总经理，北京兆华投资有限公司董事长。现任：新疆兆华投资有限公司董事长、总经理，天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）董事，北京兆华管理咨询有限公司执行董事、经理。
毋一兵先生持有新疆兆华投资有限公司85%股权并担任其董事长、总经理，同时为天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人；而新疆兆华投资有限公司与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）互为一致行动人，其中：新疆兆华投资有限公司持有公司 46,212,499股，天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）持有公司 2,245,910股。毋一兵先生与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求的任职条件。
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-019宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017年3月31日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年 3月 21日以电话的方式向全体监事送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈荣平主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》
经审议，全体监事一致认为：本次对全资子公司宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）增资有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，募集资金的使用方式、用途及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规章制度的规定。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对新世达增资，同意新世达开设专户对上述增资款92,610,000元进行专项存储，并与专户存储银行、独立财务顾问及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会2017年3月31日
渤海证券股份有限公司
关于汕头万顺包装材料股份有限公司
2013年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：渤海证券股份有限公司|被保荐公司简称：万顺股份|
|保荐代表人姓名：杨光煜|联系电话：010-68784180|
|保荐代表人姓名：张文凯|联系电话：021-68800211|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

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|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年11月7日|
|（3）培训的主要内容|深圳证券交易所交易规则（2013年 第四次修订）、并购重组审核分道制实施方案等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|

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|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股票发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|无|
|2．避免同业竞争的承诺|是|无|
|3．关于住房公积金的承诺|是|无|
|4.关于可能补缴个人所得税的承诺|是|无|
|5. 关于可能追缴企业所得税的承诺|是|无|
|6. 关于业绩补偿承诺|是|无|
|7. 关于修订《公司章程》有关利润分配条款的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2013 年 6 月，原保荐代表人曾春因工作变动，由张文凯接替履行后续持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司2013年年度跟踪报告》的签字页）
保荐代表人签名：
杨光煜
张文凯
渤海证券股份有限公司2014年5月12日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-129鸿达兴业股份有限公司
关于子公司签署合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 11月 2日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）与柬埔寨NGY HENG GROUP CO.,LTD.（柬埔寨毅信集团，以下简称“NGY公司”）签署了《合作意向书》，双方拟结合西部环保在土壤改良领域的技术优势与NGY公司的农业管理经验，建立在土壤改良等领域的合作，实现共赢。本次合作不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次合作具体情况如下：
一、合作意向书主要内容
甲方：西部环保有限公司
乙方：NGY HENG GROUP CO.,LTD.
（一）双方基本情况
甲方成立于2010年11月17日，注册资本：5,000万元，为鸿达兴业股份有限公司全资子公司，住所：内蒙古自治区乌海市海南区拉僧庙镇，主营业务包括：销售土壤改良剂、调理剂、环保脱硫剂、汽车微粒过滤器等，环保基础设备安装，土建及设备安装。
乙方系在柬埔寨注册的公司，住所：No.10,St.105K,Phnom Penh,Cambodia,(柬埔寨金边105K路10号)，主营业务包括租赁、房地产开发、仓储、商品贸易、医药和医疗设备进口、设备及其他产品维修等。乙方在柬埔寨当地拥有丰富的农业管理资源、农业技术及农产品推广经验。
（二）合作宗旨
充分发挥双方的各自优势，在柬埔寨大力推广土壤改良产品和技术，在土壤改良等领域进行全面合作，将土壤改良技术在柬埔寨实现产业化，进一步合理优化土地资源，促进土地规模经营，实现共赢。
（三）合作内容
1、乙方向甲方采购土壤调理剂，并确保每年采购量不低于10万吨。甲方就土壤改良事宜向乙方提供技术指导、培训及必要的协助。
2、甲乙双方应认真遵守本合作意向书相关的约定，必要时主动、及时协调沟通，共同推进土壤调理剂及相关土壤改良技术在柬埔寨的应用与推广。
3、甲方拥有土壤改良项目所产生的一切成果(包括但不限于专利、非专利技术、技术方案等技术成果)的所有权及知识产权的归属。甲方可授予乙方使用该等技术或成果，未经甲方同意，乙方不得以明示或默示的方式许可第三人使用。
（四）甲方的权利及义务
本意向书签署后15日内，甲方将成立专项工作小组，在充分调研论证合作项目可研性、必要性和风险评估的基础上，细化、筛选、确定双方合作的具体内容。
（五）乙方的权利及义务
1、乙方应确保按时、足额筹集资金，认真开展土壤调理剂及土壤改良技术的推广工作。
2、乙方在合作事宜实施期间，应积极组织、认真落实合作事宜在资金、技术、管理等方面的各项工作。
3、乙方在合作事宜实施期间，应严格遵守、认真执行柬埔寨当地的相关法律、法规和规范性文件的相关规定，认真做好环境保护等工作，保证合作事宜依法、有序推进。
（六）其他
1、为推动本次合作的有序进行，本意向书签署后，协议双方应共同派员成立工作小组负责推进本次合作的具体事务。
2、本意向书为协议双方合作的原则性约定。协议双方应力争于本意向书生效后尽快按本意向书约定之原则签署本次合作所需的正式法律文件。
3、本意向书自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。
二、对公司的影响
本次西部环保与NGY公司在土壤改良等领域开展合作，有助于加快公司土壤修复业务在柬埔寨等东南亚国家的推广工作，有效拓展公司土壤修复产品的海外市场，将对公司的经营业绩产生积极影响，为公司带来新的利润增长点。同时，NGY公司每年将向西部环保采购不低于10万吨土壤调理剂，预计将为公司每年增加营业收入约3亿元，为公司带来一定的利润贡献。
三、风险提示
上述合作意向书仅为本次合作的意向性协议，与本合作相关的其他法律文件将根据合作的进展情况另行签署，相关具体事项及本意向书有关内容的具体实施存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将根据后续协议签署情况及本次合作事项的其他进展情况及时履行信
息披露义务。
四、备查文件
公司与NGY HENG GROUPCO.,LTD.签署的《合作意向书》。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
股票代码：000950 股票简称：*ST建峰 公告编号：2017—72
重庆建峰化工股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项已经中国证券监督管理委员会批复核准，为顺利实现公司管理层过渡，公司监事会拟实施换届，根据《公司章程》等法律法规的规定，经公司职工代表大会决议，选举朱昌辉、帅悦为公司第七届监事会职工监事。
公司第七届监事会共有五名监事，将由朱昌辉、帅悦与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事组成。
特此公告
重庆建峰化工股份有限公司监事会2017年9月15日
简历如下：
朱昌辉先生，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级审计师，无境外永久居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司审计与合规部部长、监事会职工监事。历任中国核工业建峰化工总厂财务处基建财务科科长、重庆桑夏医疗设备有限公司财务经理、重庆宏声宽带网络有限公司财务经理、重庆宏声远景实业集团审计部经理、重庆医药股份有限公司企管部副部长。朱昌辉先生持有公司股份 9100股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
帅悦女士，1976年出生，中国国籍，本科学历，助理政工师,无境外永久居留权，现任重庆医药（集团）股份有限公司党委工作部（党办、纪检办、信访办）部长（主任）、管理三党支部书记。历任重庆医药集团团委书记、党委工作部（党办、纪检办、信访办）副部长（副主任）、部长（主任）。帅悦女士持有公司股份 2800股，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-072
中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会 2018年第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第
六届董事会 2018年第八次临时会议于 2018年 12月 18日以邮件的形式发出会
议通知，并于 2018年 12月 24日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学
城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投
票表决的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于解除与贵州省凯里市人民政府合作经营凯里市三级甲等综合医院项目的预
案》。
本预案尚须提交2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《关于解除与贵州省凯里市人民政府合
作经营凯里市三级甲等综合医院项目的公告》全文详见指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018年 12月 24日《证券时报》
（公告编号：2018-074）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 1月 9日（星期三）召开公司 2019年第一次临时股东大
会。
公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2018年12月24日《证
券时报》（公告编号：2018-075）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事2014年度述职报告(王新元)
各位股东及股东代表：
本人作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2014年出席董事会及股东大会的情况
2014年度，自本人担任独立董事以来，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会，本人担任独立董事后，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2014年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2014年度公司任期内，作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2014年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、2014年10月15日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
2、2014年12月24日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人对员工持股计划发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
2014年作为审计委员会召集人认真履行了相关工作的职责，监督公司内部审计制度的实施，协调内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况。在2014年度报告的编制过程中，积极听取管理层对公司经营情况及重大事项的汇报，在历次定期报告提交董事会之前预审了财务报告部分。
作为薪酬与考核委员会成员，根据相关规定对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3、本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2014年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事 王新元
第三届监事会第二次会议决议公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-005广州视源电子科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年2月12日上午11:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议通知于 2018年 2月 6日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《广州视源电子科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
同意公司以 2018年 2月 12日为授予日，向 86名激励对象授予 47.50万股限制性股票。
第三届监事会第二次会议决议公告三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司监事会2018年2月12日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-015
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陶峰先生的书面辞职申请，详见公司于 2017年 3月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
陶峰先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补一名董事。经公司提名委员会提名李建青先生为公司第三届董事会董事候选人。
李建青先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，符合公司法第一百四十七条规定的任职资格。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举李建青先生为公司第三届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件），详见《第三届董事会第十次会议决议公告》。
关于聘任李建青先生为公司第三届董事会董事事宜，需提交公司 2016年年度股东大会审议。李建青先生任期自公司 2016年年度股东
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一七年三月二十三日
附件：李建青先生简历
李建青先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳药科大学药学专业，博士学位，正高级工程师（教授级），中共党员。河北省突出贡献中青年专家。历任石药集团有限公司（含前身公司）车间工艺员、车间副主任、主任，药物研究所长，石药集团新药有限公司副总经理兼销售总监，石药集团进出口贸易有限公司总经理，石药集团中奇制药技术有限公司（石药研究院）总经理，石药集团恩必普药业有限公司筹建组长、总经理，石药集团有限公司市场高级总监、国际市场高级总监、质管认证高级总监、综合办公室副主任（非行政办公室，负责集团运营），石药集团优金生物技术有限公司总经理兼恩必普药业有限公司总经理，石药集团百克（烟台）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团百克（山东、济南）生物制药有限公司董事长兼总经理，石药集团有限公司助理总裁、副总裁。
现任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理兼运营管理部总经理、上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼运营管理部总经理。
中冶美利纸业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]155号文件批准，公司以 1999年度末总股本11,400万股为基数，向全体股东按 10股配3股的比例配售，总计应配售 3,420万股，其中：发起人股东宁夏美利纸业集团有限公司可配 1,500万股，书面承诺以资产及现金认配 300万股，承诺放弃 1,200万股；其他发起人股东可配420万股，承诺全部放弃；向社会公众股股东公开配售人民币普通股 1,500万股。据此公司于2000年11月13日至2000年11月24日以每股面值 1元，每股配售价格9.00元进行配售。上述募集款项扣除相关发行费用 5,186,431.50元，实际募集货币资金共计人民币140,299,868.50元，已于2000年12月5日全部到位，并经宁夏五联会计师事务所以宁五会验字[2000]第202号验资报告予以验证。
二、前次募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
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|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程|5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程|4,990|4,990|4,990|4,990|4,990|9,440|4,450|2002年|
|2|3万吨微量涂布印刷纸建设工程|3万吨微量涂布印刷纸建设工程|5,730|5,730|5,730|5,730|5,730|7,249|1,519|2001年|
|3|补充流动资金|补充流动资金|3,310|3,310|3,310|3,310|3,310|3,310|0.00||
|合计|||14,030|14,030|14,030|14,030|14,030|19,999|5,969||

注：实际募集资金净额为14,030万元，本公司实际投资金额19,999万元，超过实际募集资金部分由公司自有资金解决。
三、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率（%）|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2011年度|2012年度|2013年度|||
|1|5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程|0|1,448|-510|-510|-510|-2,096|否|
|2|3万吨微量涂布印刷纸建设工程|100%|3,177|728|673|-1,102|15,203|否|
|合计|||4,625|728|673|-1,102|14,637||

（1）5.1万吨废纸脱墨漂白浆技改工程于 2002年试生产，该项目投产以后，原材料价格持续走高，产品成本过高，未达到预计效益。
（2）近三年，由于纸业市场疲软，产品订单不足，导致 3万吨微量涂布印刷纸项目不能满负荷运转，产品成本过高，未达到预计效益。
四、前次募集资金的实际使用情况与本公司已公开披露的信息对照情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2000年至2013年12月 31日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
中冶美利纸业股份有限公司董事会 2014年 6月17日
山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“瑞丰高材”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买江阴华能企业管理有限公司、冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“和时利”）99.88%股权，并向周仕斌、金胜荣、王艳红和深圳市架桥富凯二号股权投资企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《山东瑞丰高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对拟提交公司董事会审议的关于本次交易事项及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于进一步丰富和完善公司产品线，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力。因此，本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、本次交易完成后，发行股份及支付现金购买资产的交易对方江阴华能企业管理有限公司将持有上市公司5%以上股权，瞿建华将通过江阴华能企业管理有限公司间接持有上市公司5%以上股权，并且未来十二个月内瞿一锋可能通过上市公司决议程序担任上市公司董事，交易对方姚丽琴、姚建国和冯放均为瞿建华和瞿一锋关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，交易对方江阴华能、冯放、瞿一锋、姚丽琴和姚建国均属于上市公司关联方；另外，本次交易中募集配套资金的认购方之一周仕斌为上市公司控股股东和实际控制人，因此本次交易构成关联交易。公司在审议本次交易时应适用关联交易的审
批程序，关联董事在审议相关议案时应依法进行回避。
3、公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告。该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。本次交易以具有证券从业资格的专业评估机构以2016年9月30日为基准日进行评估的结果作为定价参考依据，具有公允性、合理性。
,4、在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，我们对该等交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
梁仕念 缪恒生 王晓川
山东瑞丰高分子材料股份有限公司2016年12月12日
重大事项停牌公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2014-055山东益生种畜禽股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：益生股份，股票代码：002458）自 2014年 9月 29日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司 2014年 9月 27日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-130
欣旺达电子股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-089广西博世科环保科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议由监事会主席陈文南召集，并于 2017年 8月 3日以传真、电子邮件和电话方式发出会议通知，会议于 2017年 8月 7日在广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期 A12栋二楼会议室举行。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，全体监事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》
经审核，全体监事认为：本次关联交易事项有利于提高融资效率，降低融资成本和融资风险，补充公司日常生产经营所需的流动资金。本次关联交易事项及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则。本次借款为无息借款，公司无需承担利息支出，
博览世界科技为先不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。因此，监事会同意公司向王双飞先生的关联交易事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提请公司股东大会审议。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2017年8月7日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-045浙江东音泵业股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取的措施，编制了《浙江东音泵业股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明》，公司全体董事、高级管理人员、公司控股股东及实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了相关承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员对公司本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
情况相挂钩。
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
二、公司控股股东及实际控制人承诺
公司控股股东、实际控制人对公司本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-088杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）以自有资金 10,000万人民币的价格认购北京联合双赢广告有限公司（以下简称“联合双赢”)新增注册资本265.8228万元，占联合双赢该次增资后注册资本的21%。具体内容详见2016年3月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的公告》（公告编号：2016-042）。
联合双赢于近日完成了工商变更登记，取得了北京市工商行政管理局石景山分局换发的《营业执照》。联合双赢完成工商变更后，公司全资子公司北京数字天域持有其21%股权。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：北京联合双赢广告有限公司
统一社会信用代码：91110107780225381X
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0364房间
成立时间：2005年09月07日
注册资本：1265.8228万元
法定代表人：孙涛
经营范围：代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-057哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2016年8月16日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第五届监事会第十四次会议的通知。会议于2016年8月26日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《2016年半年度报告》及其摘要
公司监事会认为，公司董事会编制和审核的《2016年半年度报告》及其摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司2016年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年半年度报告》及其摘要详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》要求对募集资金进行管理，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的
使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
报告内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
哈尔滨九洲电气股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
上海嘉坦律师事务所
关于
重庆华森制药股份有限公司
2019年限制性股票激励计划
调整和授予相关事项
之
法律意见书
二〇一九年五月
上海嘉坦律师事务所 法律意见书致：重庆华森制药股份有限公司
上海嘉坦律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）的委托，就公司依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《重庆华森制药股份有限公司 2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）调整和授予限制性股票相关事宜（以下简称“本次调整和授予”）出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所已得到华森制药如下保证：华森制药向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
本所仅就公司本次调整和授予的相关法律事项发表意见，而不对公司本次激励计划所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次调整和授予之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为华森制药本次调整和授予事项所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见书承担责任。
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：
一、本次调整和授予的批准与授权
2019年5月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2019年5月21日，公司分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次调整和授予事项发表了独立意见。
据此，本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
二、本次调整和授予的情况
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次激励计划的激励对象范围为：董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务及关键岗位人员。因 2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 0.62万股。根据《激励计划》的规定，本次激励计划首次授予的激励对象人数由128人变为126人；本次激励计划拟授予的股票总计 185.00万股不变，其中拟首次授予的限制性股票数量由 155.10万股调整为 154.48万股，预留部分限制性股票数量 29.90万股调整为 30.52万股，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20.00%。
（一）授予日的确定
2019年5月21日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会确定
上海嘉坦律师事务所 法律意见书本次激励计划的授予日。同日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2019年5月21日为本次激励计划的授予日。公司独立董事发表了独立意见，认为该授予日符合《管理办法》及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
根据本所经办律师核查，公司董事会确定的授予日为交易日，且不在下列期间：1．公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
2．公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3．自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4．中国证监会及交易所规定的其它期间。
据此，本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计划》中关于授予日的相关规定。
（二）授予条件
根据《管理办法》、《激励计划》的相关规定，公司向激励对象授予限制性股票时，应同时满足下列授予条件：
1.公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据公司的确认并经本所经办律师核查，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。
三、结论性意见
本所经办律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整和授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次授予日的确定符合《管理办法》和本次激励计划中关于授予日的相关规定；公司和授予的激励对象不存在本次激励计划规定的不能授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经满足。
本法律意见书于2019年5月22日出具，一式两份，无副本。
（以下无正文，仅为签署页）
上海嘉坦律师事务所 法律意见书（此页无正文，系《上海嘉坦律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划调整和授予相关事项之法律意见书》的签字盖章页）
上海嘉坦律师事务所（盖章） 经办律师（签章）
负责人：卢超军________ 卢超军：________
金剑：________