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深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会第四十四次（临时）会议审议的《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》发表以下独立意见：
1、本次独立董事候选人邓鹏先生的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益。
2、经核查邓鹏先生的教育背景、任职经历和专业能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情况，邓鹏先生具备独立性和担任公司独立董事的资格。
3、同意提名邓鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满，并同意将此事项提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平二〇一六年十月十日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第二十九次会议相关事项发表意见如下：
我们认为公司全资子公司 March NetworksCorporation（以下简称“March”）实施本次员工长期激励计划，有利于充分调动子公司核心人员的工作积极性，保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，并将自身利益与公司长远发展紧密结合。
March实施本次员工长期激励计划事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。该议案履行了公司决策的相关程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，相关审议及表决程序合法、有效。
我们一致同意本次March实施员工长期激励计划。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一九年一月十日
东海证券股份有限公司
关于湖南千山制药机械股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”或“上市公司”）于2015年6月成功实施了收购湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地”）100%股权的重大资产重组。东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任上市公司该次重大资产重组的独立财务顾问，就上市公司前次重大资产重组业绩承诺实现情况做了专项核查，具体如下：
一、前次重组交易方案概述
2015年度，千山药机通过支付现金的形式购买刘华山等25名交易对方持有的乐福地100%的股权。
二、前次重组业绩承诺及补偿方式
本次交易的所有交易对方承诺乐福地经审计并扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润2015年不低于3,800万元、2016年不低于5,000万元、2017年不低于6,000万元。本次交易的所有交易对方为本次交易的利润补偿方，如标的公司实际净利润数在补偿期间内未达到承诺净利润数的，交易对方将按协议约定方式对千山药机进行利润补偿，刘祥华为交易对象履行《盈利预测补偿协议》及补充协议项下的全部义务提供不可撤销连带责任保证担保。
三、前次重组业绩承诺实现及履行情况
（一） 2015年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2016】01700044号）， 2015年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 3,915.84万元，高于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成盈利预测总额的103.05%。
（二） 2016年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》（瑞华审字【2017】01700012号），2016年乐福地扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为441.12万元，低于本次交易的所有交易对方承诺的净利润，完成率为8.82%。
（三） 2017年度业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所出具的《审计报告》,乐福地2017年经审计的净利润为-3,210.69万元，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为-2,593.04万元，与业绩承诺差异-8,593.04万元。
（四）业绩补偿承诺履行情况
根据公司与刘华山等 25名特定对象签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议：
千山药机在具有相关证券业务资质的会计师事务所出具关于标的公司每年度实际净利润数的专项审核报告、资产减值测试专项审核报告后的 10个工作日内，计算应补偿的现金额度并作出董事会决议，并以书面方式通知交易对方实际净利润数小于预测净利润数的情况、资产减值的情况以及应补偿现金金额。
交易对方应在收到千山药机书面通知之日起 10个工作日内按协议约定向千山药机支付补偿金。
刘华山作为乐福地的控股股东，为其他交易对象履行本协议项下的全部义务提供不可撤销连带责任保证担保，刘祥华为交易对象履行本协议项下的全部义务提供不可撤销连带责任保证担保。
2017年 4月 17日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<湖南乐福地医药包材科技有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》，披露了《关于湖南乐福地医药包材有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的说明暨致歉公告》。公司通知乐福地原股东在规定期限内及时履行补偿义务。
截至 2017年 5月 16日，公司已收到乐福地原股东支付的 2016年度业绩补偿款合计16,697.12万元。
五、2017年度标的资产业绩承诺未实现的主要原因
1、乐福地主营业务为研发、生产和销售塑料容器输液用聚丙烯组合盖(易折式、拉环式)、塑料容器输液用聚丙烯接口等产品。尽管乐福地下游市场需求企稳,但受供给侧改革淘汰落后产能、加速行业整合等政策的影响下,行业竞争加剧,导致公司部分产品价格下调,销量下降,盈利能力下降；
2、乐福地部分子公司新产品处于试生产阶段,2017年新产品未能如期推向市场,实现销售；
3、乐福地子公司六安乐福地因厂房搬迁，2017年下半年处于停产状态，导致生产、销售均大幅下跌。
六、减值测试情况
根据北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合咨报字【2018】第B1018号《湖南乐福地医药包材科技有限公司减值测试专项报告》，以2017年 12月 31日为评估基准日，乐福地全部权益价值（净资产）评估价值为 23,465.78万元，2017年 12月 31日纳入公司合并报表的各项可辨认净资产公允价值及本公司购买股权形成的商誉之和为54,839.30万元，商誉减值31,387.92万元。
七、致歉声明
上市公司重大资产重组标的资产未能实现 2017年度的业绩承诺，本独立财务顾问对此深感遗憾，在此向广大投资者诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南千山制药机械股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉》之签章页）
东海证券股份有限公司2018年6月7日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-032濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年3月30日以电子邮件形式发出，并于2019年4月4日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行
股票决议有效期的议案》
公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期自前次有效期到期之日起延长
12个月。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》（公告编号：2019-035）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有
效期自前次有效期到期之日起延长12个月。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票决议有效期及授权有效期延期的公告》（公告编号：2019-035）。
本议案需提交股东大会审议。
3、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了审议通过了《关于2018年年
度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2018
年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2019-034）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年4月8日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-049
债券代码：112004 债券简称：08中粮债
中粮地产（集团）股份有限公司
“08中粮债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
2008年中粮地产（集团）股份有限公司（简称“本公司”）公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2015年8月24日，凡在2015年8月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年8月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
中粮地产（集团）股份有限公司于2008年8月25日发行的2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券至2015年8月25日将期满7年。
根据《中粮地产（集团）股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。本期债券将于2015年8月25日支付2014年8月25日至2015年8月24日期间（以下简称“本年度”）的利息。现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券
2、债券简称：08中粮债
3、债券代码：112004
4、发行总额：人民币12亿元
5、债券期限：10年
6、债券利率：票面利率6.06%，在债券存续期内固定不变
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：债券存续期间每年的8月25日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的8月25日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、上市时间和地点：本期债券于2008年9月4日在深圳证券交易所上市交易11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次付息方案
按照《2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券票面利率公告》，“08中粮债”票面利率为6.06%。每手“08中粮债”（面值1,000元）派发利息为人民币60.60元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为48.48元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为54.54元。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日为2015年8月24日；
2、除息日为2015年8月25日；
3、付息日为2015年8月25日。
四、付息对象
本次付息对象为:截止2015年8月24日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“08中粮债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。如非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2015年9
月11日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：中粮地产（集团）股份有限公司
地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
联系人：范步登、黄小东
电话：0755-23999288、0755-23999291
传真：0755-23999009
邮政编码：518048
八、相关机构
1、主承销商：中国国际金融有限公司
法定代表人：金立群
地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：陈良芸、邓仑昆
电话：010-65051166
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
传真：010-65051156
邮政编码：100004
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
邮政编码：518031
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月十八日
附件：
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|债券持有人信息|中文（如有）|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|国（地区）别|||
|在其居民国（地区）地址|||
|应缴利息所得税情况|||
|证券账户代码|||
|付息债券登记日持债数（张）|||
|应纳税所得额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：____________
日期：____________
证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2019-078深圳市隆利科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2019年11月18日以专人送达的方式向全体监事送达。会议于2019年11月24日上午11：00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司及其下属子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划（草案）》及《2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
3、审议并通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，制定了《深圳市隆利科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，有利于保证限制性股票激励计划的顺利实施，公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案须提请股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
4、审议并通过《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司公告栏公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露激励对象核查说明。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议；
2、关于核查公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司监事会 2019年11月24日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第二届董事会 2014年第五次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司第二届董事会2014年第五次会议相关事项发表如下独立意见：1、关联方资金往来问题
截止 2014年 6月 30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2014上半年公司没有发生对外担保。截至到 2014年 6月 30日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
3、对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2014年半年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露业务。
（以下无正文，为独立董事签字页）
独立董事关于第二届董事会2014年第五次会议相关事项的独立意见
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
高海军 何文祥
冯春祥
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
独立董事关于第二届董事会2014年第五次会议相关事项的独立意见
广东领益智造股份有限公司独立董事
关于变更公司英文名称的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议所审议《关于变更公司英文名称的议案》基于独立判断立场，发表如下独立意见：
本次变更公司英文名称，能更加准确地体现公司当前业务和未来发展战略，进一步提升公司国际形象。公司不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形，变更英文名称事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意变更公司英文名称的议案。
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司独立董事关于变更公司英文名称的独立意见》之签字页）
傅彤 程鑫
邝志云 王艳辉
江苏中南建设集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十九次会议担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就公司为西安嘉丰等子公司融资提供担保如下独立意见：
通过对各被担保子公司的了解，担保涉及的融资确系经营发展需要，有关担保是子公司融资及业务正常开展的必要条件。目前有关各子公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。而对于向非全资子公司提供的担保，各股东均按比例担保，或要求公司提供超额担保的被担保对象的其他股东提供反担保（PPP项目政府方作为合作方事先约定的除外），担保风险可控。担保涉及的子公司均不是失信责任主体，该项担保不损害中小股东在内的全体股东利益。独立董事一致同意公司本次对子公司的担保。
独立董事：
金德钧
倪俊骥
黄峰
曹益堂
二○一九年三月十二日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-006
青岛东软载波科技股份有限公司
关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的对外投资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东软载波”）于2014年5月22日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1,900万元投资青岛龙泰天翔通信科技有限公司（以下简称“龙泰天翔”）。投资完成后龙泰天翔注册资本由1,800万元增加为3,700万元，公司占龙泰天翔51.35%的股权。
上述投资不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限范围内，本次投资经董事会审议通过后即可实施。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-030）、《关于使用自有资金投资控股青岛龙泰天翔通信科技有限公司的公告》（公告编号：2014-031）。
青岛龙泰天翔通信科技有限公司于 2014年 7月完成了工商变更登记手续。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《对外投资进展公告》（公告编号：2014-043）。
公司于 2016年 10月 25日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股公司 2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的议案》，公司同意龙泰天翔创始股东陈迎东以其个人持有的龙泰天翔股权向东软载波进行补偿。
具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《关
于控股公司 2015年度未达成业绩承诺暨相应股权补偿的公告》（公告编号：2016-056）。
二、对外投资进展情况
近日龙泰天翔已完成了相关工商变更登记手续，本次变更完成后东软载波持有龙泰天翔的股权比例由51.35%增加至63.43%。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议。
2、《青岛东软载波科技股份有限公司与青岛龙泰天翔通信科技有限公司之创始股东陈迎东关于2015年度业绩承诺未完成进行股权补偿的协议》。
3、青岛市黄岛区市场和质量监督管理局出具的相关文件。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一七年四月十三日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-030号万达电影股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派相关事项公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
2017年4月21日，公司召开了2016年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，本次股东大会决议公告已于2017年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司本次实施的利润分配方案，与公司2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
公司本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,174,294,974股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
万达电影股份有限公司【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月16日，除权除息日为：2017年6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月
19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****895|北京万达文化产业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月6日至登记日：2016年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层
咨询联系人：公司证券事务部
咨询电话：010-85587602
传真电话：010-85587500
特此公告
万达电影股份有限公司万达电影股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－008
惠州中京电子科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现收到公司相关部门的报告，公司于 2016年 2月 19日使用自有闲置资金人民币 2000万元购买银行理财产品，该投资事项经总经理批准。现将有关情况公告如下：
一、本次购买银行理财产品情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、理财产品发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、认购理财产品金额：2000万元
4、收益类型：保证收益型
5、产品收益率：3.10%/年
6、持有期限：30天
7、申购及申购确认日：公司可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日银行扣款并确认份额，T+1日若银行扣款成功并确认份额即为申购确认日。
8、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日银行营业时间内资金到账）。
9、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。
10、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。
12、公司本次出资 2000万元购买浦发银行理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的3.08%。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买的产品为保本型理财产品，期限较短，风险较低，所使用资金为公司自有资金。目前公司财务状况稳定，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，同时有利于提高闲置资金的收益。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情形
公司于2016年2月2日，使用自有闲置资金人民币 5800万元购买银行理财产品。截至公告日，公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买银行理财产品的金额共计7800万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的12.02%。
四、备查文件
1、公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》
2、总经理关于申请购买银行理财产品的批准文件
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2016年 2月22日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-063华闻传媒投资集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 26日开市起停牌。公司在指定媒体上于 2015年 5月 26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），并分别于 6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-038、2015-040、2015-041、2015-043、2015-047、2015-049、2015-051、2015-056、2015-061、2015-062）。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。根据公司的发展战略，公司拟充分利用“互联网电视”、“手机电视”的牌照运营资源优势和资本市场的优势，通过本次非公开发行股票募集资金投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。“移动视频项目”主要通过与北京永新视博数字电视技术有限公司联合定制开发视频云终端硬件和运营平台搭建视频云平台，为现代化大型工厂、学校和医院等特定的人口密集区域的人群提供高质量的视频服务。“互联网电视项目”主要包括：（1）公司与中山达华智能科技股份有限公司共同投资环球智达科技（北京）有限公司从事高品质的互联网电视及配件产品的研发、生
产和销售，为客户提供优质的家庭视频体验，抢占这一重要的智能家居入口；（2）国广东方网络（北京）有限公司作为“互联网视频生活圈”的重要组成部分，公司还将与合作伙伴共同对其进行增资以增强其综合实力。“影视剧生产及采购项目”主要包括：（1）公司与海润影视制作有限公司和苏州市舞之数码动画制作有限公司进行全方位合作，分别成立合资公司华闻海润影视投资（北京）有限公司和苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司从事影视剧的生产和制作，强化公司的视频内容优势；（2）公司与北京优朋普乐科技有限公司成立合资公司华闻优朋文化传媒（北京）有限公司进行影视剧资源分销来增强公司和合作伙伴之间的联系，共同为“移动视频”和“互联网电视”抢占入口、留住用户提供支持。上述三个项目彼此联系、互为支撑，有机构成“互联网视频生活圈”。具体投资项目以经公司董事会审议并公告的方案为准。
截至目前，本次非公开发行股票事项仍在进行中，相关准备工作尚未完成。鉴于本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，为避免公司股票价格出现异常波动，维护广大投资者的利益，公司股票将继续停牌。待有关工作完成后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
国金证券股份有限公司关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”、“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海致新医疗供应链管理有限公司（以下简称“致新医疗”）100%股权，并募集配套资金。
国金证券股份有限公司作为上市公司本次重大资产重组的独立财务顾问，就上市公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产核查情况如下：
本次交易前十二个月内，上市公司资产交易情况如下：
（一）设立控股子公司
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司的未来战略发展规划，为进一步完善和扩充在血液净化中心的投资建设战略布局，公司同意以自有资金人民币 2,250万元与贵州奇鼎医药科技开发有限公司出资人民币750万元共同设立贵州和奇医疗投资管理有限公司，出资完成后，和奇医疗将成为公司的控股子公司。2015年12月18日，上市公司的控股子公司贵州和奇医疗投资管理有限公司正式成立。
（二）设立全资子公司
2016年 9月 26日，上市公司同意设立全资子公司南通和佳国际康复医院有限公司，子公司注册资本 6000万，经营范围为诊疗服务；日用百货、医疗器械、鲜花水果销售；餐饮服务；停车场管理服务；护工服务；环境绿化养护服务；保洁服务。（依法经须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。上述资产交易与本次交易不存在相关性。因此，上市公司最近 12个月发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
经核查，独立财务顾问认为，上述资产与致新医疗不属于同一或相关资产，上述交易与本次重大资产重组相互独立，不存在关联关系。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页）
国金证券股份有限公司2016年12月6日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-037
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于2017年5月12日以专人送达方式发出，会议于2017年5月19日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第二十七次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经审核，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告鉴证。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
二、审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》。本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经审核，监事会认为：公司将部分募集资金以增资方式投入特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”），符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向特维轮网络增资。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-072宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知已于2014年11月1日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年 11月 11日下午1： 00以通讯方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的议案》。
2013年 12月 6日，公司全资子公司益辉国际发展有限公司收购 Agfeed Industries,Inc（Nevada）（以下简称“艾格菲国际”）持有的 Agfeed Industries,Inc（BVI）（以下简称“艾格菲实业”）100%股权，支付股权收购价款为 46,920,664.13美元，折合人民币 286,064,508.46元；支付艾格菲实业人员补偿款人民币2,557,503.80元，合计人民币288,622,012.26元。截止2013年12月31日，公司已与艾格菲国际履行股权交割程序，股权转让价款已经全额支付，并已开始进行收购后的资产整合工作，包括委派关键管理人员及决定重要的财务和经营政策等。天邦股份将艾格菲实业纳入 2013年财务报表合并范围事项，应按照重大会计差错更正进行追溯调整。
公司收购艾格菲实业股权的合并成本为288,622,012.26元，合并日为 2013年 12月 31日，艾格菲实业在合并日可辨认净资产公允价值为 344,800,292.83元，合并成本低于艾格菲实业在合并日可辨认净资产公允价值的金额为 56,178,280.57元，由此调增 2013年营业外收入 56,178,280.57元，调增 2013
年末未分配利润 56,178,280.57元，调增归属于母公司所有者权益56,178,280.57元。
《关于2013年年度报告、2014年第一季度报告、2014年半年度报告会计差错更正的公告》于 2014年 11月 12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-068。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-047梦网荣信科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知及会议材料于2019年5月24日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年5月27日以现场加通讯方式进行表决。
会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司兴业电力提供担保的议案》。
1．为补充经营所需资金，公司子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行申请最高额不超过6,000万元人民币，期限为1年的授信，包括但不限于银行承兑汇票，并可调剂使用相关授信业务额度，单笔用款期限不超过6个月。同意公司为其向南洋商业银行（中国）有限公司大连分行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至全部授信业务期限届满之日后2年止。
2．同意公司董事会授权公司财务经理李海鹰女士代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司梦网科技提供担保的议案》。
1．公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国银行股份有限公司深圳深南支行申请最高额不超过 8,000万元人民币，期限为1年的综合授信，同意公司为其向中国银行股份有限公司深圳深南支行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。
2．同意授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表本公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。
上述担保事项无需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于子公司担保事项的公告》（公告编号：2019-049）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司原激励对象蔡振华、熊嘉玮、余双等9人因离职已不符合激励条件，同时，公司股权激励计划未达到第一期行权/解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司将上述原因确认的共计412.2695万份股票期权及412.2695万股限制性股票进行注销/回购注销，回购价格为5.39元/股。
独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-050）。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年6月12日以现场投票和网络投票相结合的形式召开公司 2019年第四次临时股东大会。会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2019-051）。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
湖南大康牧业股份有限公司
《公司章程修正案》
鉴于公司拟变更公司名称及扩大经营范围，现就《公司章程》的相关内容修订如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修订前||修订后|
|1||第四条 公司注册名称：湖南大康牧业股份有限公司英文名称：HUNAN DAKANG PASTUREFARMING CO.,LTD（Dakang P&F）||第四条 公司注册名称：湖南大康国际农业食品股份有限公司英文名称： HUNAN DAKANG INTERNATIONALFARMING & AGRICULTURE CO.,LTD（IFA）||
|2||第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：销售政策允许的畜禽产品及其它农副产品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；生猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生产、加工（含屠宰）、进口、销售政策允许的食用农产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）、饮料、预包装食品、饲料。（最终以工商登记为准）||第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：国内外农产品贸易、投资及农产品服务贸易咨询等（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）；销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、种畜禽苗、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；实业投资、股权投资；投资管理、资产管理等业务。以下由分支机构经营：农产品、农副产品、粮油、畜禽产品、乳制品，以及上述产品的加工品、食品添加剂、调味品、饮料的进出口、批发、销售、代理及相关配套服务咨询；生产、加工（含屠宰）、进出口、销售政策允许的食用农产品、乳制品（含婴幼儿奶粉）与其相关的原料、饮料、预包装食品；牲畜养殖并提供技术咨询服务；牲猪屠宰；冷库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运等综合服务。（最终以工商登记为准）||

除上述内容外，《公司章程》的其它内容仍保持不变。
湖南大康牧业股份有限公司2016年4月24日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-027山东威达机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开了第六届董事会第十四次临时会议，审议并通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》，同意以自有资金2000万元（人民币）在上海自贸区设立全资子公司上海威达环保工程有限公司。上述内容详见公司于 2014年 3月 22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第十四次临时会议决议公告》和《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。
近日，上海威达环保工程有限公司的工商登记手续办理完毕，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》，注册号：310141000071005。其他相关登记信息如下：
名称：上海威达环保工程有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 218号4幢C2-111室
法定代表人：宋战友
注册资本：人民币2000万元整
成立日期：2014年4月3日
营业期限：2014年4月3日-2034年4月2日
经营范围：船舶配件、环保设备的研发、销售及售后服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2014年4月11日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2014-09
山东新华制药股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于二○一四年三月十三日以书面形式发出，会议于二○一四年三月二十八日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1号公司会议室召开，应到会董事8名，实际参会董事8名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会议。会议由董事长张代铭主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议主要审议并通过了以下议案：
一、批准本公司二○一三年度报告及年报摘要，其中二○一三年度报告、二○一三年度董事会报告、二○一三年度经审核的财务报告将提交二○一三年度周年股东大会审议；
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、批准本公司二○一三年度利润分配方案，并将提交二○一三年度周年股东大会审议；
建议二○一三年度末期股息分配方案为：以二○一三年末股本总额 457,312,830股计算，向全体股东派发末期股息，每10股派发现金红利人民币0.2元（含税），拟分配利润共计人民币915万元。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
三、通过本公司二○一四年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案，其中董事、监事酬金议案将提交二○一三年度周年股东大会审议；
本公司二○一四年度董事、监事的酬金总额为人民币 207.75万元（含税），高级管理人员酬金总额为人民币119.25万元（含税）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
四、确认本公司二○一三年度发生的日常关联交易；
二○一三年度预计发生的日常关联交易已经二○一二年十二月二十八日召开的本公司临时股东大会审议批准，并于二○一二年十二月二十九日刊登公告。本公司董事会对二○一三年度实际发生的日常关联交易情况进行了确认。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
五、通过本公司二○一三年度关于核销和计提资产减值准备的议案；
二○一三年本公司计提资产减值准备合计金额人民币 1,283万元，其中提取应收款项坏账准备人民币470万元、存货跌价准备人民币784万元、固定资产减值准备人民币29万元。
二○一三年本公司核销应收账款86万元；报废产成品600万元；非流动资产报废及处置损失850万元，主要为搬迁造成的设备损失。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
六、通过续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司及信永中和会计师事务所分别为本公司二○一四年度国际及国内审计机构的议案，将提交二○一三年度周年股东大会审议，并提请周年股东大会授权董事会确定上述两家审计机构二○一四年度的酬金（二○一三年度上述两家审计机构酬金各为人民币42万元）；
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
七、通过关于按国内要求编制的二○一三年度公司内部控制自我评价报告的议案；
本公司董事会认为，报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本公司独立董事认为报告期内本公司能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
八、通过公司二○一三年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
九、通过为本公司董事、监事及高级管理人员续投责任保险的议案；
本公司为董事、监事及高级管理人员续投2014-2015年度责任保险，保险金额为人民币1440万元（保险费人民币5万元）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
十、通过关于提名陈仲戟先生为本公司独立非执行董事候选人的议案（简历附后）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
在深圳证券交易所对本公司独立非执行董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，将提交本公司二○一三年度周年股东大会选举。
十一、通过聘任王小龙先生为本公司副总经理的议案（简历附后）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
十二、通过成立山东新华机电工程有限公司的议案（见同日发布的成立山东新华机电工程有限公司的公告）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
十三、通过为全资子公司新华制药（寿光）有限公司提供担保的议案（见同日发布的为全资子公司提供担保的公告）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
十四、通过关于召开二○一三年度周年股东大会的议案（股东大会具体会议通知将另行公告）。
8名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
陈仲戟先生简历：
陈仲戟先生，41岁，持有澳大利亚堪培拉大学颁授的会计专业学士学位，并为香港会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会员。自二零零七年七月起担任兴业铜业国际集团有限公司首席财务官兼公司秘书，负责该集团的整体财务管理职能。于加入该集团前，陈先生曾任职于国际会计师行超过八年，并于中国国有企业担任首席财务官等多个主要职务约两年。陈先生于审计、会计及企业财务领域拥有逾十六年经验。
除上述披露外，陈先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，陈先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王小龙先生简历：
王小龙先生，49岁，高级工程师，毕业于山东工业大学自动化专业，1988年到山东新华制药厂工作，历任电气车间副主任、主任，机械分厂厂长，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司副总经理。
除上述披露外，王先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，王先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。