证券代码：000987 证券简称：广州友谊 公告编号：2016—059广州友谊集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会取消《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，并增加《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案（调整后）》的提案。
2.本次股东大会由 2016年 7月 15日延期至 2016年 7月 21日召开。
3.除前述议案及召开时间变更外，其余事项不变。股权登记日为 2016年 7月 12日（星期二）。
4.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
5.本次股东大会第 1项议案为特别表决事项，其余为普通表决事项。其中，特别表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；普通表决事项应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第 2项议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开进行选举。独立董事的独立性和任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关规定。
（详见公司于 2016年 7月 13日在巨潮资讯网披露的相关公告）
一、会议的通知及公告
广州友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别于 2016年 6月 30日、2016年 7月 13日、7月 14日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的通知》、《关于延期召开 2016年第四次临时股东大会的补充通知》以及《关于延期召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2016年 7月 21日（星期四）下午 2:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2016年 7月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2016年 7月 20日 15:00-2016年 7月 21日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市环市东路 369号广州友谊集团九楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会。
4.现场会议主持人：公司董事长房向前。
5.召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表公司有表决权股份1,207,907,335股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的54.32%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权股份1,206,710,381股，占公司股份总数的54.26%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共21人，代表公司有表决权股份1,196,954股，占公司股份总数的0.06%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者 29人，代表有表决权股份 1,541,883股，占公司股份总数的 0.07%。
（三）本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
1.审议通过《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》（特别决议）。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数 1,207,907,335股。同意 1,207,822,135股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.99%%；反对 85,200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,456,683股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 94.47%；反对 85,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.53%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2.审议通过《关于增补第七届董事会董事（含独立董事）候选人的议案（调整后）》。
本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事分开进行选举，选举产生了公司第七届董事会增补董事。选举谭思马、王恕慧、李锋和欧俊明为非独立董事，选举杨春林为独立董事，具体投票情况如下： 2.1选举谭思马先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意 1,207,010,762股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.93%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意645,310股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的41.85%。
2.2选举王恕慧先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意 1,207,020,763股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.93%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意 655,311股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的42.50%。
2.3选举李锋先生为公司第七届董事会董事；
表决结果：同意 1,206,990,762股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.92%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意 625,310股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 40.55%。
2.4选举欧俊明先生为公司第七届董事会董事候选人；
表决结果：同意 1,206,804,488股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.91%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意 439,036股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.49%。
3.1选举杨春林先生为公司第七届董事会独立董事；
表决结果：同意 1,207,012,167股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的99.93%。其中，中小投资者的表决情况如下：同意 646,715股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 41.94%。
4.审议通过《关于使用自有资金进行理财投资的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数 1,207,907,335股。同意 1,207,359,235股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.95%；反对 92,100股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.01%；弃权 456,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 993,783股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 64.45%；反对 92,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.97%；弃权 456,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的29.58%。
5.审议通过《关于广州证券在香港设立全资子公司的议案》。
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数 1,207,907,335股。同意 1,207,366,135股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.96%；反对 85,200股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的0.01%；弃权 456,000股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.03%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 1,000,683股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 64.90%；反对 85,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 5.53%；弃权 456,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 29.57%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东格林律师事务所
2.律师姓名：黄日雄、段娅玢
3.结论性意见：公司2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件：
1.经与会董事签字确认的公司2016年第四次临时股东大会决议。
2.法律意见书。
特此公告。
广州友谊集团股份有限公司
董 事 会
2016年 7月 22日