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证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-022北京翠微大厦股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于以自有资金投资银行理财产品的议案》，公司近期以自有资金购买银行理财产品的相关情况如下：
一、购买银行理财产品的情况
1、2014年5月14日，公司以自有资金7,500万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班车进取3号非保本浮动收益型理财产品”，起息日为2014年5月15日，到期日为 2014年8月12日，预期年化收益率为5.8%。
2、2014年 5月 8日，公司以自有资金 3,000万元购买北京银行股份有限公司“稳健系列人民币 35天期限组合投资型非保本理财产品”，起息日为 2014年5月8日，到期日为2014年 6月12日，预期年化收益率为5.3%。
3、2014年 5月 7日，公司以自有资金 2,500万元购买中国建设银行股份有限公司北京分行“2014年第203期人民币保本型法人理财产品”，起息日为2014年5月9日，到期日为2014年 6月23日，预期年化收益率为4.3%。
4、2014年4月30日，公司以自有资金3,000万元购买了北京银行股份有限公司“稳健系列人民币89天期限组合投资型非保本理财产品”，起息日为2014年5月8日，到期日为2014年 8月5日，预期年化收益率为5.6%。
二、累计购买银行理财产品的情况
公司以自有资金5,000万元购买的中国农业银行“金钥匙·安心得利”2014年第1222期贵宾专享人民币理财产品（起息日为2014年3月21日，到期日为2014年 4月 24日，预期年化收益率为5.35%）已于 2014年 4月 24日到期，公司已按期收回本金5,000万元，取得理财收益249,178.08元。
截至本公告日，本年度公司已累计购买银行理财产品金额为21,000万元（含
已到期收回5,000万元），占最近一期经审计净资产的12.43%，未到期银行理财产品余额为16,000万元，占最近一期经审计净资产的9.47%。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司与相关银行签订的理财产品购买协议。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2014年5月16日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-005亿嘉和科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年6月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2018年6月19日以专人、电话的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况修改<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 34.46元，募集资金总额为 604,562,794.00元，扣除发行费用（不含税）103,905,834.83元后，募集资金净额为 500,656,959.17元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 6月 6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第 90037号）。公司已完成本次发行并已于 2018年 6月 12
日在上海证券交易所上市。根据公司本次发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改并授权董事长及其安排的人员负责办理工商变更、登记手续及相关事宜。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规定，现拟在杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个专项账户用于存储募集资金，并授权董事长及其安排的人员与上述四个银行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）洽谈、签署募集资金专项帐户存储三方监管协议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会秘书王少劼提名，拟聘任杨赟先生（简历见附件）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年6月27日
附件：
证券事务代表杨赟先生简历
杨赟，男，1988年 3月生，法学学士，曾任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置业集团有限公司项目管理部长、通灵珠宝股份有限公司法务，2016年8月进入本公司，担任法务职务，并处理发行上市相关事务。
证券简称：宝丰能源 公告编号：2019-036
债券代码：136850 债券简称：16宝丰 02
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于不调整“16宝丰02”票面利率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●调整前适用的利率：6.20%
●调整幅度：0bp
●调整后适用的利率：6.20%
●调整后起息日：2019年 11月 23日
特别提示：
根据《宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第二期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定是否在宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券(第二期)（债券简称“16宝丰02”，债券代码“136850”，以下简称“本期债券”）存续期的第 3年末行使发行人赎回选择权和调整票面利率选择权。
根据公司实际情况及当前市场环境，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即 2019年 11月 23日至 2021年 11月 22日本期债券的票面利率保持为6.20%。
一、本期债券基本情况
1、发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司。
公司债券(第二期)。
3、发行总额：10亿元。
4、债券简称：16宝丰02。
5、债券代码：136850。
6、债券品种及期限：本期债券为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面金额：本期债券面值 100元。
8、发行价格：按票面金额平价发行。
9、债券发行批准机关文号：经中国证监会“证监许可[2016]315号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 290,000万的公司债券。
10、债券利率：本期债券票面利率为6.20%，本期债券票面利率在存续期内前 3年固定不变，在存续期的第 3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后 2年票面利率为本期债券存续期前 3年票面利率加公司调整的基点，在存续期后 2年固定不变。
11、发行人上调票面利率选择权：公司有权在本次债券存续期的第 3年末上调本次债券后 2年的票面利率，调整幅度为 0到 100个基点（含本数），其中 1个基点为0.01%。公司将于本次债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在证监会和上交所指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。
若公司未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
12、回售条款：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券第 3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
13、回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给本公司的，须于公司发出关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本此次债券并接受上述上调。
14、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
15、起息日：2016年 11月 23日。
16、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
17、付息日：2017年至 2021年每年的 11月 23日。
19、兑付日：本次债券的兑付日为 2021年 11月 23日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 11月 23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日，顺延期间不另计息。
20、债券形式：实名制记账式公司债券。
21、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。
22、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保债券。
23、债券受托管理人：国开证券股份有限公司。
24、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣发行费用后用于偿还公司债务，调整负债结构，补充流动资金。
二、 “16宝丰02”调整票面利率选择权行使情况
根据公司实际情况和当前市场环境，公司决定不行使上调票面利率选择权，即将本期债券存续期的最后 2年，即 2019年 11月 23日至 2021年 11月 22日的票面利率保持为6.20%，并于 2019年 10月 14日至 2019年 10月 18日进行回售申报登记。
根据《募集说明书》约定，在发行人发出关于调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，回售相关实施办法请参见《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于“16宝丰02”公司债券回售的公告》。
三、相关机构及联系方式
（一）发行人：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
联系人：张中美
联系电话：0951-5558025
传 真：0951-5558008
（二）主承销商：国开证券股份有限公司
联系人：闫立
联系电话：010-88300622
传 真：010-88300580
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会 2019年 9月 30日
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2015-014莱克电气股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
莱克电气股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）股票（股票简称：莱克电气，股票代码：603355）于 2015年 5月 26日、5月 27日、5月 28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 5月 26日、5月 27日、5月 28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息及公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2015年5月29日
人福医药集团股份公司独立董事关于
为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司
提供关联担保发表的独立意见
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第九届董事会第三十一次会议于 2019年 4月 28日（星期日）上午 10:00在公司总部会议室召开，会议审议并全票通过了《关于为控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司提供关联担保的预案》。根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为公司现任独立董事，我们就该担保事项发表如下独立意见：
近年来湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）运营情况良好，发展稳健。通过本次增资，有利于拓宽融资渠道，提高资产的流动性，增强资金流动性管理，提高竹溪人福资产使用效率，公司为湖北人福华驰医药化工有限责任公司应支付的竹溪人福回购增资款向贫困基金提供连带责任保证担保，不会损害全体股东的利益。本次关联担保符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司独立董事同意将本次保证担保事项提交股东大会审议。
独立董事：谢获宝 何其生 王学恭
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-121
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 9月27|
|日收到公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）的|
|通知，获悉红星控股将其持有的公司部分股票进行了股票质押式回购交易业务，|
|具体事项如下：|
|一、股份质押的具体情况|
|红星控股于2018年9月26日将其持有的公司382,000,000股有限售条件流|
|通 A 股质押给中国银河证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，|
|初始交易日期为 2018 年 9 月 26 日，购回交易日期为 2021 年 9 月 24 日。本次|
|质押的股份占红星控股所持公司股份的 15.40%，占公司总股本 3,550,000,000|
|股的10.76%。本次股份质押登记手续已办理完毕。|
|截至本公告披露日，红星控股共持有公司股份 2,480,315,772股，均为有限|
|售条件流通 A 股，占公司总股本 3,550,000,000 股的 69.87%。截至本公告披露|
|日，红星控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计为 788,518,085 股，|
|占其持有公司股份总数的 31.79%，占公司总股本的 22.21%。|
|二、质押目的|
|红星控股本次股份质押的目的是用于融资。|
|三、资金偿还能力及相关安排|

红星美凯龙家居集团股份有限公司
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|-|
|红星控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险可控，未来资|
|金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓|
|的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价波动到预警线，红星控|
|股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。本|
|公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。|
|特此公告。|
|红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会|
|2018年 9月28日|
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2017-047圆通速递股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2017年 10月 28日以书面方式通知了全体监事，并于 2017年 11月 2日上午 10:30在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量
的议案》
《圆通速递股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）原拟授予权益的192名激励对象中，1名激励对象离职，14名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票，因上述原因拟取消合计25.9259万股限制性股票的授予。调整后，公司本次限制性股票授予的激励对象由 192人调整为 177人，授予的限制性股票总数由 450.72万股调整为424.7966万股。
监事会认为：以上调整符合本次激励计划的规定及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同
日披露的《关于调整第一期限制性股票激励计划授予人数和授予数量的公告》（公告编号：临2017-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临2017-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圆通速递股份有限公司监事会2017年11月3日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-298华夏幸福基业股份有限公司关于取得南京市高淳经
开区北部片区开发PPP项目《成交通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得《成交通知书》，确认公司为南京市高淳经开区北部片区开发PPP项目的成交供应商，成交结果如下：
1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%；
2、当年产业发展服务费占入区项目当年新增落地投资额的比例为45%；
3、规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。
公司将在后续签署的具体项目协议中明确上述内容，在签署相关协议前将依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2018-086号西藏华钰矿业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月7日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到持股5%以上股东西藏博实创业投资有限公司（以下简称“西藏博实”）关于将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
公司于近日收到股东西藏博实的告知函，西藏博实将其持有的本公司无限售条件流通股 10,000,000股，占公司总股本的1.9014%，质押给中信证券股份有限公司，本次质押期限为283天。上述质押的相关质押登记手续均已办理完毕。
截至本公告日，西藏博实共持有公司股份135,400,000股，占公司总股本的25.7455%。本次质押后，西藏博实累计质押股份数量为 20,000,000股，占其所持有公司股份的14.7710%，占公司总股本的3.8029%。
二、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排
1、质押的目的：上述股票质押式回购交易为西藏博实融资需求。
2、资金偿还能力及相关安排：西藏博实资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2018年9月8日
隆基绿能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会 2018年第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2019年度使用自有资金进行委托理财事项基于客观事实和独立判断，发表如下独立意见：
我们认为：公司目前经营状况良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置自有资金购买商业银行风险低、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2019年度利用最高额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财。
（以下为本独立意见的签署页，无正文）
新疆赛德律师事务所关于
中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
赛证股字[2019]第 03号
新疆赛德律师事务所
二零一九年十月
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第二次临时股东大会
新疆赛德律师事务所关于中粮屯河糖业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
法律意见书
赛证股字（2019）第 03号致：中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所（以下简称本所）接受中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件及《中粮屯河股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所姜远宏律师、刘作霞律师（以下简称本所律师）出席公司 2019年 10月 16日（星期三）14时 00分在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦20楼公司2018会议室召开的2019年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”），并根据有关法律法规出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司 2019年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担法律责任。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第二次临时股东大会
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、股东大会的表决程序和结果等重要事项进行了核查和现场见证，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求，对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于 2019年 9月 25日分别在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明本次股东大会的召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。
2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）、本次股东大会现场会议于 2019年 10月 16日（星期三）下午 14时 00分在在新疆乌鲁木齐市黄河路 2号招商银行大厦 20楼公司 2018会议室召开；
（2）、本次股东大会网络投票在上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供平台上进行，投票时间为 2019年 10月 16日（星期三） 09:15至15:00。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及其委托代理人
经核查《股东登记日的股东名册》、《中粮屯河糖业股份有限公司
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第二次临时股东大会
2019年第二次临时股东大会股东签到登记册》，根据现场会议参会股东到会签到花名册签及股东委托代理手续，参加现场会议的股东及委托代理人共计 2人，代表股份数 1,085,454,873股，占公司总股本 2,138,848,228股的50.75%。
根据上海证券交易所提供的网络投票平台系统提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 4人，持有贵公司股份 26,666,444股，占公司股份总数的0.0125%。
据此，公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共 6人，代表股份数 1,112,121,317股，占公司有总股本的51.9962%。
2、出席本次年度股东大会的其他人员
其他出席现场会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。
三、本次股东大会的表决程序
1、表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
由现场本次股东大会以逐项审议并现场记名投票表决的方式及网络平台投票方式进行表决。
2、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，经出席本次会议的股东（或代理人）所持有效表决权的 1/2以上通过，本次会议通过如下议案：1、关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第二次临时股东大会
司法》、《证券法》《股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序、表决方式及表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次中粮屯河糖业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
（本页以下无正文）
新疆赛德律师事务所 中粮糖业2019年第二次临时股东大会
（本页为签字盖章页）
新疆赛德律师事务所
负责人：姜远宏
经办律师：姜远宏
刘作霞
二零一九年十月十六日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-026
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司
涉及诉讼撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 诉讼案件的基本情况
2015年4月23日，上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）的通知，其收到上海市浦东新区人民法院送达的上海上咏铭雄投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭开投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭漫投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭真投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭如投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭铁投资管理合伙企业（有限合伙）共七家公司（原告）诉张江集电（被告一）和上海上咏盛济投资管理合伙企业（被告二）（以下简称“上咏盛济”）的《传票》和《民事诉讼状》，要求确认张江集电和上咏盛济于2014年12月31日签署的《关于<房产收购框架合同>之补充协议》无效。上述事项的相关公告（临2015-019号公告）详见2015年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、 诉讼案件撤诉的情况
理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭道投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭真投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭如投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上咏铭铁投资管理合伙企业（有限合伙）未在诉讼费预交期内预交案件受理费，依据《中国人民共和国民事诉讼法》、《诉讼费用交纳办法》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》的相关规定，该案件裁定如下：本案按撤诉处理。
三、 本次公告的诉讼对公司的影响
上述诉讼已按撤诉处理，该诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
四、 其他尚未披露的诉讼事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、 备查文件
上海市浦东新区人民法院（2015）浦民一（民）初字第13505号《民事裁定书》特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2019-058开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
本次为其担保金额：10,000.00万元
已实际为其提供的担保余额：126,492.99万元
被担保人未提供反担保
截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
2019年 11月 29日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称“民生银行唐山分行”）签署编号为“公高保字第 2019111201号”的《最高额保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下的 10,000.00万元债务提供担保。
本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和 2018年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
公司名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）
注册资本：239,404.25万元
法定代表人：郑广庆
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至 2021年 11月 19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。
截至 2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为 496,389.69万元，负债总额 331,159.53万元（其中贷款总额 204,120.00万元，流动负债 259,466.94万元），净资产 165,230.16万元，2018年度营业收入实现 191,369.35万元，利润总额 4,003.96万元，净利润 4,250.39万元。截至 2019年 9月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为 489,159.24万元，负债总额 253,747.19万元（其中贷款总额 126,720.00万元，流动负债 194,160.81万元），净资产 235,412.05万元，2019年 1-9月营业收入实现 131,288.34万元，利润总额 158.74万元，净利润 103.20万元。
（二）被担保人与公司关系
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
民生银行唐山分行为唐山中浩公司提供的 10,000.00万元贷款，贷款期限自 2019年 11月 29日至 2020年 11月 28日止。该合同项下的保证是不可撤销连带责任保证，保证期间为三年。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会
议和 2018年度股东大会审议通过，在 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过 68,200.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保 45,000.00万元，融资担保剩余额度 23,200.00万元。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币 203,401.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.33%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 24,796.99万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保 15,300.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 126,492.99万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保 212.00万元。
六、备查文件目录
（一）保证合同
（二）公司第六届董事会第六次会议决议
（三）公司 2018年度股东大会决议
（四）唐山中浩公司营业执照
（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月三日
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证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-057大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议通知于2019年8月3日以邮件形式发出，于2019年8月13日以通讯方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。
会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：公司本次接受关联方提供担保向银行申请综合授信事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
监事会同意：公司本次为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司监事会 2019年 8月 14日
中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
2014年度履职情况汇总报告
公司审计委员会相关董事在本次年度审计和年报编制过程严格履行督导义务，对公司 2014年度财务会计报表、年度审计报告等相关内容进行了认真的审核。现将 2014年度履职情况汇总如下：
一、确定总体审计计划。
2015年 1月 5日，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2014年年度审计工作安排，并由财务负责人向各位独立董事提交了审计工作安排及相关资料。
二、审阅公司编制的财务会计报表。
2015年 1月 6日，审计委员会 2015年第一次会议在公司会议室召开，会议审议并表决通过了经初步审计的公司 2014年年度财务报表。我们认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2014年年度财务审计工作。
三、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见。
会计师事务所按照总体审计工作的安排，于 2015年 2月 26日出具了对公司 2014年年度财务报告的初步审计意见。审计委员会第于 2015年 3月 27日召开了 2015年第二次会议，审议并表决通过了经初步审计的公司 2014年年度财务报表。我们认为：公司 2014年年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至 2014年 12月 31日的资产负债情况和 2014年度的生产经营成果。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2014年年度报告。
四、审计委员会以书面函件督促会计师事务所按时完成相关工作。
在会计师事务所出具了对公司 2014年年度财务报告的初步审计意见后，审计委员会于 3月 10日发出《2014年年度审计督促函》，要求会计师事务所按照审计工作总体安排按时完成相关工作。会计师事务所以书面方式回复了审计委员会的督促。
五、审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划
2015年 4月 3日，审计委员会 2015年第三次会议在公司会议室召开，会议审议并表决通过了《审计部 2014年工作总结》和《审计部 2015年工作计划》。我们认为：公司审计部 2014年度工作按计划完成，2015年度工作计划合理，同意按照计划开展公司 2015年内审工作。
六、2015年 3月 30日，会计师事务所按照总体审计计划如期向公司出具了审计报告正式稿。审计委员会于 2015年 4月 14日召开了 2015年第四次会议，审议并表决通过了如下议案：
1.《2014年年度报告》及其摘要。
2.《关于聘请会计师事务所的议案》。
3.《2014年度财务决算报告》。
4.《2015年度财务预算报告》。
5.《中金黄金股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》。
审计委员会同意将上述 5项议案提交公司第五届董事会第十七次会议进行审议。至此，公司 2014年度审计工作圆满完成。
委员：周立 王晋定 刘纪鹏
中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
2015年 4月 23日
东方金钰股份有限公司独立董事
关于向大股东借款暨关联交易的独立意见
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2015年10月30日召开，会议审议了关于向大股东借款暨关联交易的议案。
本人基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，对本次向大股东云南兴龙实业有限公司借款10亿元事项发表如下意见：
董事会审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该关联交易有利于支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事签名：张兆国 万安娃
天津海泰科技发展股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
二○一七年五月
目 录
第一章总则............................................................................................. 2第二章人员组成 .................................................................................... 2第三章职责权限 .................................................................................... 2第四章会议的召开与通知 .................................................................... 3第五章议事与表决程序 ........................................................................ 3第六章会议决议和会议记录 ................................................................ 4第七章附则............................................................................................. 5
第一章总则
第一条为规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条提名委员会设主席 1名，由有相关知识及工作经验的独立董事担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作；主席经委员会推选，报请董事会批准产生。
第五条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第四条规定补足委员人数。
第六条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的2/3时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在改选出的委员就任前，原委员仍按照法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定，履行委员义务。
第三章职责权限
第七条提名委员会主要职责权限为：
（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理化建议；
（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会提出建议；
（四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；
（五）公司董事会授予的其他事宜。
第八条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会依据公司的实际需求，对董事、高级管理人员的选任提出书面建议；
（二）依照书面建议中所设定的候选人条件提供初选名单，名单应包含候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等内容；
（三）在征得被提名人对提名的同意后，召开提名委员会会议，进行初审；
（四）向董事会提出新董事和高级管理人员的建议和相关材料；
（五）依据董事会决定和反馈意见进行相关后续工作。
第四章会议的召开与通知
第九条提名委员会会议由委员会委员根据需要按照法律、法规及《公司章程》规定的程序提议召开会议，会议召开前3个工作日须通知全体委员。
第十条提名委员会会议既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
第十一条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十二条提名委员会会议可以采用书面通知的方式，也可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
第五章议事与表决程序
第十三条提名委员会会议应由 2/3以上的委员出席方可举行；每 1名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他委员主持。
因故不能出席会议的委员可以书面委托其他委员行使表决权，但须书面表达其对会议议题的投票意见。
第十六条授权委托书应由委托人和被委托人签名。授权委托书应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手表决、记名投票或通讯表决的方式。
第十九条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。
第六章会议决议和会议记录
第二十条提名委员会决议应真实、准确、完整，具有可执行性。决议应列明会议召开的时间、地点、委员出席情况、议题内容和表决结果。出席会议的委员应当在会议决议上签字。
第二十一条提名委员会会议应当有书面记录。出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十二条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十三条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条提名委员会会议决议、记录等书面文件作为公司档案由公司证券事务部门整理后归公司档案室保存，会议档案应永久保存。
第二十五条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第二十六条本议事规则未尽事宜或与法律、行政法规、规章、规范性文件或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件、规章或《公司章程》的规定为准。
第二十七条本议事规则自公司董事会决议通过之日起生效执行，修改时亦同。
第二十八条本议事规则由公司董事会负责解释。
证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2014—004号四川迪康科技药业股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司曾于2013年9月公告了公司原控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）向公司控股股东四川蓝光实业集团有限公司（以下简称蓝光集团）提起民事起诉事宜，迪康集团请求成都市金牛区人民法院判决确认迪康集团和蓝光集团于2007年10月5日签订的《关于重组四川迪康科技药业股份有限公司的框架协议》及《<关于重组四川迪康科技药业股份有限公司的框架协议>之补充协议》为有效合同。上述具体内容详见公司于2013年9月19日登刊在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司董事会公告（公告编号：临2013—030号）。
2014年3月10日，蓝光集团收到成都市金牛区人民法院下达的（2013）金牛民初字第7426号一审《民事判决书》，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第九十一条、第九十六条，法院判决如下：驳回四川迪康产业控股集团股份有限公司的诉讼请求；案件受理费由原告四川迪康产业控股集团股份有限公司承担。
特此公告
四川迪康科技药业股份有限公司
董事会
证券代码：601880证券简称：大连港公告编号：临2014-054
大连港股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会（“董事会”）于近日收到公司独立董事郭禹先生提交的书面辞职报告。根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，独立董事郭禹先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会提名及薪酬委员会主席及董事会审核委员会委员职务。
由于郭禹先生的辞职使本公司独立董事人数及所占比例低于法定最低要求，根据有关法律、法规和公司章程的规定，郭禹先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此期间，郭禹先生将继续履行公司独立董事职责。
郭禹先生确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何就其辞职有关的事项须提请本公司股东注意。
郭禹先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，独立公正，董事会谨此就郭禹先生对本公司作出的宝贵贡献深表谢意!
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-012号
唐山三友化工股份有限公司
关于2014年度为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山三友远达纤维有限公司、唐山三友热电有限责任公司、唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司
●委托贷款金额：总额不超过8.45亿元人民币
●委托贷款期限：一年
●贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
一、委托贷款概述
为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，2014年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过 8.45亿元人民币的委托贷款，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。
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|公司名称|公司持股比例|拟委托贷款金额（万元）|
|唐山三友远达纤维有限公司|间接持股100%|12,000|
|唐山三友热电有限责任公司|100%|13,000|
|唐山三友硅业有限责任公司|95.29%|26,000|
|唐山三友矿山有限公司|100%|14,000|
|唐山三友物流有限公司|100%|4,500|
|青海五彩碱业有限公司|51%|15,000|
|合计||84,500|

上述事项已经公司 2014年 3月 27日召开的五届十二次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议批准。
上述委托贷款不构成关联交易。
二、借款方基本情况
（一）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：张会平
注册资本： 110,000万元
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
本公司持股比例：通过全资子公司兴达化纤间接持股100%
财务状况：截止2013年底，总资产 350,682万元，净资产 124,502万元；
2013年主营业务收入294,388万元，净利润10,832万元。
（二）公司名称：唐山三友热电有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：马连明
注册资本：23,893.80万元
主营业务：火力发电、热力生产
本公司持股比例：100%
财务状况：截止 2013年底，总资产 112,077万元，净资产 64,215万元。
2013年主营业务收入82,254万元，净利润9,503万元。
（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：李晓明
注册资本：50,969.33万元
主营业务：混合甲基环硅氧烷
本公司持股比例：95.29%
财务状况：截止 2013年底，总资产 146,494万元，净资产 58,378万元。
2013年主营业务收入71,436万元，净利润4,952万元。
（四）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：河北省唐山市古冶区赵各庄西
法定代表人：周金柱
注册资本：13,969万元
主营业务：矿石产品的生产和销售
本公司持股比例：100.00%
财务状况：截止2013年底，资产总额 51,572万元，净资产 22,736万元。
2013年主营业务收入30,798万元，净利润3,319万元。
（五）公司名称：唐山三友物流有限公司
注册地：唐山市南堡开发区
法定代表人：黄银龙
注册资本：6,600万元
主营业务：货物运输、国内、国际货运代理
本公司持股比例：100%
财务状况：截止2013年底，总资产13,505万元，净资产 7,415万元。2013年主营业务收入 17,534万元，净利润589万元。
（六）公司名称：青海五彩碱业有限公司
注册地：青海省海西州
法定代表人：李建渊
注册资本：74,500.00万元
主营业务：纯碱的生产与销售
本公司持股比例：51%
财务状况：截止 2013年底，总资产 291,865万元；净资产 75,611万元。
2013年主营业务收入34万元，净利润-386万元。青海五彩碱业110万吨纯碱项目目前处于试运行阶段。
三、委托贷款的资金来源
全部为公司自有资金。
四、委托贷款的目的和影响
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需求，不会影响公司正常的经营运转，不会损害公司及其他股东的利益。
五、上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至 2013年底，公司无对外提供委托贷款，为子公司提供的委托贷款合计7.15亿元。公司不存在委托贷款逾期情形。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2014年3月29日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-042中衡设计集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称“赛普成长”）关于将其持有的部分本公司股份办理股票质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
公司控股股东赛普成长将其持有的公司 1,366万股（占公司总股本的4.97%）无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司用于自身融资需求，并于 2019年 7月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为一年。
截至本公告披露日，赛普成长持有公司股份 101,450,008股，占公司总股本的36.88%。本次质押后，赛普成长累计质押2,866万股，占其持有公司股份总数的28.25%，占公司总股本的10.42%。
二、控股股东股份质押情况的其他披露事项
本次股份质押为赛普成长自身融资需求。鉴于赛普成长公司资信和财务状况良好，且其具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至目前，本次股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司控制权发生变更。
如后续出现平仓风险，赛普成长将采取补充质押、回购等措施应对上述风险。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2019年7月23日