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证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-065浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会 2017年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第四次临时会议于 2017年 12月 26日（周二）以通讯方式召开，会议通知于 2017年 12月 22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司向银行申请实际使用授信额度的议案》
为保障公司经营业务持续健康发展，配合公司交通事业板块、国际业务板块及融资租赁板块业务，以及新设子公司浙江中拓新材料科技有限公司、宁波中拓供应链管理有限公司快速拓展的战略需求，公司拟向银行申请实际使用人民币授信额度 95亿元（含信用证表外融资），峰值不超过人民币授信额度 100亿元（含信用证表外融资），有效期为 2017年 12月 1日至下一次公司董事会审议向银行申请实际使用额度的议案之日。以上数据为含保证金的融资金额。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、《关于公司 2018年度对控股子公司提供担保的议案》《关于公司 2018年度对控股子公司提供担保的公告》(2017-66)以及独立董事意见书详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于 2018年度授权公司董事长签署公司融资协议和对外担保协议等文件的议案》
为提高工作效率，公司 2018年度在单一银行授信额度不超过 20亿元的情形下，授权公司董事长代表董事会签署公司融资业务的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、商业承兑汇票保贴协议、进口开证、进口信用证押汇及外汇保值等文件）；公司 2018年度对控股子公司提供担保议案经公司股东大会批准后，授权公司董事长代表董事会签署对外担保业务所需的相关银行文件（包括但不限于董事会决议、担保合同、核保书等文件）。上述授权有效期自本次董事会审议批准后一年内有效。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事提名人声明
中油金鸿能源投资股份有限公司第七届董事会现就曹斌先生为中油金鸿能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，曹斌先生与中油金鸿能源投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中油金鸿能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，董事会认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中油金鸿能源投资股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中油金鸿能源投资股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中油金鸿能源投资股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中油金鸿能源投资股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为中油金鸿能源投资股份有限公司或其附属企业、中油金鸿能源投资股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与中油金鸿能源投资股份有限公司及其附属企业或者中油金鸿能源投资股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规
定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括中油金鸿能源投资股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在中油金鸿能源投资股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，中油金鸿能源投资股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会 2014年9月4日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-017福建海源自动化机械股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）通知，海诚投资已将其质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的股份解除质押，并于2017年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期||质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|海诚投资|是|750|2016-08-08||2017-04-12|中信证券|15.45%|

海诚投资原质押的具体情况详见公司2016年8月10日刊载于指定信息披露媒体《-中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-042）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司总股本的18.68%，其中累计质押3,850万股，占公司总股本的14.81%，占其所持有的公司股份总数的79.29%。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
北京安达维尔科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2017年 11月 9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：安达维尔
（二）股票代码：300719
（三）首次公开发行后总股本：16,800万股
（四）首次公开发行股票数量：4,200万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
1、发行人：北京安达维尔科技股份有限公司
2、联系地址：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19号
3、联系人：乔少杰
4、电话：010-89401998
5、传真：010-80493338
（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2、保荐代表人：陈熙颖、孙鹏飞
3、联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦21层
4、电话：010-60836948
5、传真：010-60836960
（此页无正文，为《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
北京安达维尔科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-028浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月24日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议的通知已于2019年6月20日通过传真和送达方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
同意章正秋先生、黄伟斌先生、武卫兵先生作为第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2019年第一次临时股东大会选举。根据《公司章程》规定，本次选举将采用累积投票方式，股东大会对每一位监事候选人单独表决。监事会候选人简历详见附件。
职工监事将由职工代表大会选举产生。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核监事会认为：公司原激励对象翁玮力等48人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第七章公司/激励对象发生异动的处理”和“第八章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟回购注销48
位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计46.22股。公司本次回购注销已
离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销48位已获授但尚未解锁的限制性股票。
同意5票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
经审核监事会认为：鉴于公司2018年度业绩考核未达到公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期的解锁条件，同意回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计 216.86万股。首次授予回购数量为186.96万股，预留授予回购数量为29.90万股。
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2019年6月25日
附件：简历
章正秋先生：
中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动，2012年12月至今，历任本公司EHS总监、副总经理，现任子公司浙江永太新材料有限公司总经理。
持有本公司股份37.2840万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄伟斌先生：
中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年 7月至 2010年 10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理，现任本公司监事、生产中心副总经理。
持有本公司股份 0.4883万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
武卫兵先生：
中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989年 7月至 1998年 12月，在安徽大别山桑茶科技股份有限公司工作；1999年 2月至 2000年 11月，在浙江黄岩化工四厂工作；2001年 3月至2004年2月，在浙江海盛药业任工段长、车间主任；2004年3月至2008年2月，在浙江海盛药业任生产部部长；2008年3月至今，历任本公司车间主任，现任本公司一分厂厂长。
持有本公司股份 3.05万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江方正电机股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江方正电机股份有限公司董事会现就提名应晓晨为浙江方正电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江方正电机股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合浙江方正电机股份有限公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书
五、被提名人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江方正电机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江方正电机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江方正电机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在浙江方正电机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与浙江方正电机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
√是□否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江方正电机股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2016-104江苏华西村股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2016年 8月 22日上午 9时在华西会议中心召开。本次会议的会议通知于2016年8月12日以书面送达、邮件等方式发出。本次会议应到会董事9人，实到9人，会议由董事长汤维清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要（公告编号： 2016-102）》，刊登在同日的《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过了《关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《公司关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-103），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-032债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本预案尚须提交公司 2018年度股东大会审议。
2019年 4月 8日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）自 2019年 1月 28日起可转换为公司股份。截至 2019年 3月 31日，共有 6,058,843张万顺转债转换为公司股份 93,644,314股。根据公司可转换公司债券的转股进展，现公司拟将注册资本由人民币 439,664,781元变更为人民币 533,309,095元。
二、决策程序
2019年 4月 8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于变更注册资本的议案》：根据公司可转换公司债券的转股进展，同意公司将注册资本由人民币 439,664,781元变更为人民币 533,309,095元。
三、备查文件
《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-006海洋王照明科技股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第一次临时会议于2017年1月23日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2017年1月17日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是闫利荣、冯源、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由监事会主席闫利荣先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<海洋王第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：
1）董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2）公司实施《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《海洋王第一期股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
与会监事一致认为：
《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
《海洋王第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于核查海洋王第一期股票期权激励计划激励对象名单的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
经审核，与会监事一致认为：
公司本次股权激励计划授予权益的激励对象主要是公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式激励的其他人员（不包括独立董事、监事），上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）单独或合
计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；（6）担任公司独立董事/监事；（7）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（8）中国证监会认定的其他情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。
《海洋王第一期股票期权激励计划激励对象名单》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于补选监事的议案》
同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
鉴于公司监事冯源先生辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名彭萍女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
相关内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》
该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1.《海洋王照明科技股份有限公司第三届监事会2017年第一次临时会议决议》 2.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2017年1月23日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于继续推进重大资产重组事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽江南化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、2017年 7月 24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》，关联董事依法回避表决，由非关联董事表决通过。
2、公司及相关各方一直积极推动本次重大资产重组相关事项，但截至本次董事会召开之日，公司董事会预计不能在公司首次审议本次重大资产重组董事会（第四届董事会第二十次会议）决议公告日后 6个月内发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
3、根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司应依据相关规定积极推进实施本次重大资产重组工作，尽快重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并公布本次重大资产重组报告书（草案），并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一七年七月二十四日
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立董事意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）拟通过向北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“北京乐华”）全体股东非公开发行股份及支付现金的方式，收购前述全体股东所持北京乐华100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，公司拟向山东共达投资有限公司（以下简称“共达投资”）、三生（深圳）资本管理有限公司（以下简称“三生资本”）2名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次交易合称“本次重组”）。
根据相关规定，我们作为公司的独立董事，对有关评估事项进行了核查，现就关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等事项等发表意见如下：
1.本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司为具有证券业务资格的专业评估机构。北京卓信大华资产评估有限公司及经办评估师与公司、标的公司及标的公司各股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
2.评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-067
广东宏川智慧物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况说明
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票（证券简称：宏川智慧；证券代码：002930）于 2018年 9月 28日、10月8日、10月9日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应
披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、2018年 7月 17日，公司披露了拟以发行股份及支付现金的方式收购福建港丰能源有限公司70%股权事宜，具体详见《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-048），其进展情况请详见相关进展公告。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司拟以发行股份及支付现金的方式收购福建港丰能源有限公司70%股权事宜，尚处于股权转让前置事项的协商以及中介机构尽职调查、审计、评估的进行阶段；本次股权收购事项尚需由相关方根据相关法律法规及协议各方《公司章程》的规定履行行政审批、内部
决策程序，待相关审批、内部决策程序完成后，本次股权收购事项方可实施。
3、2018年 8月 18日，公司披露了公司《2018年半年度报告》，预计公司2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为6,448.65万元至 8,239.94万元。截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 10月 10日
证券代码：300372 证券简称：欣泰电气 公告编号：2014-032丹东欣泰电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定以及公司《募集资金管理办法》，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，现将公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的使用计划公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
欣泰电气经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]27号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，公司实际募集资金总额为257,349,112.79元，扣除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额为219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具了[2014]京会兴验字第01010005号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
师事务所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募投项目进行了专项审核，并出具了《关于丹东欣泰电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（[2014]京会兴专字第01010005号）。
截至2014年6月30日，公司募集资金专用账户余额情况如下：
||||
|-|-|-|
|银行名称|银行账号|余额（元）|
|中信银行股份有限公司大连经济技术开发区分行|7211210182600145871|54,128,227.63|
|上海浦东发展银行股份有限公司大连分行|75010157870001127|67,076,160.96|
|募集资金账户余额合计||121,204,388.59|

截至信息披露日，除本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金外，公司未使用募集资金补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金2000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按公司同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约66万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降
低财务费用，提升公司经营效益。
四、相关审核及批准程序
1、公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金2000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2、公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用闲置募集资金中的2000万元暂时补充流动资金。
3、独立董事对此发表立意见：公司使用闲置募集资金2000万元补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营业绩；本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。独立董事同意公司使用闲置募集资金2000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
五、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
3、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。
4、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一四年七月七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-071浙江开尔新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 26日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》及《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于续聘公司证券事务代表的议案》；召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会完成换届选举及公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第四届董事会及各专门委员会组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：邢翰学
董事：吴剑鸣、邢翰科、俞邦定
独立董事：王泽霞、茅铭晨、赵虹
公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2019年7月11日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-063）。
2、各专门委员会成员
审计委员会：王泽霞（召集人）、茅铭晨、吴剑鸣
薪酬与考核委员会：王泽霞（召集人）、赵虹、吴剑鸣
提名委员会：赵虹（召集人）、茅铭晨、邢翰学
战略委员会：邢翰学（召集人）、赵虹、俞邦定
上述委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、第四届监事会组成情况
监事会主席：游学明
监事：俞铖耀
职工代表监事：董安然
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述人员任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于 2019年 7月 11日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-064、2019-066）。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：邢翰学
副总经理：吴剑鸣、邢翰科、刘永珍、周向华
副总经理、董事会秘书：许哲远
财务总监：马丽芬
证券事务代表：盛蕾
许哲远先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-069）。
四、届满离任情况
因任期届满，原第三届监事成员傅建有先生、陈丰伟先生、徐婷婷女士不再担任公司监事职务；傅建有先生及徐婷婷女士继续担任其他职务，陈丰伟先生不再任职。
截至本公告日，傅建有先生直接持有公司股票 55,500股，陈丰伟先生未直接持有公司股票，徐婷婷女士未直接持有公司股票。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及其他相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员自离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
通讯地址：浙江省金华市金义都市经济开发区广顺街333号
联系电话：0579-82888566
传真号码：0579-82886066
电子邮箱：stock@zjke.com
邮政编码：321000
六、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书
3、公司第四届监事会第一次会议决议
4、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-091神州数码信息服务股份有限公司董事会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)收购南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）并募集配套资金事项，已经公司2016年5月24日召开的第七届董事会2016年第三次临时会议、2016年6月13日召开的2016年度第三次临时股东大会、2016年 7月 19日召开的第七届董事会 2016年第五次临时会议审议通过。此外，公司分别于 2016年 5月 25日、2016年 7月 8日与华苏科技股东程艳云签署了《南京华苏科技股份有限公司股份转让协议》，继续收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技 1,325,300股和 1,267,900股股份，合计占华苏科技总股本的2.53%。上述收购完成后，公司将合计持有华苏科技100,868,500股，占华苏科技总股本的98.56%。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
日前，公司与华苏科技股东程艳云再次签署相关股权转让协议，继续收购华苏科技摘牌后受让的华苏科技相关股份，现将有关事项公告如下：
2016年 8月 9日，公司与华苏科技股东程艳云签署了《南京华苏科技股份有限公司股份转让协议》，公司继续收购程艳云于华苏科技摘牌后受让的华苏科技 37,400股股份，占华苏科技总股本的0.04%。经双方协商，本次交易的标的股份转让价格为 438,538.20元。公司将在协议生效之日起 10个工作日，以现金形式一次性将全部转让价款支付至程艳云指定的银行账户。上述收购完成后，公司将合计持有华苏科技100,905,900股，占华苏科技总股本的98.60%。
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。本次资产重组相关事宜尚需中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年8月10日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下意见：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前期间发生但延续到报告期的违规占用公司资金的情况。
三、关于对外担保事项的独立意见
报告期内,公司对外担保情况，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
四、关于新增2018年度担保额度的独立意见
根据2018年的发展战略及财务预算，公司及全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向银行申请综合授信额度事项新增2018年度担保额度不超过人民币7亿元，目的是为了满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷业务的需要。公司本次拟申请的担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额。我们认为，本次申请担保额度的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次新增2018年度担保额度的议案。
（以下无正文）
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
鞠新华 王治强 钱可元
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-007武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：7.11%—20.38%|盈利：753.60万元|
||盈利：600万元—700万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要由于公司智慧教育业务在技术优化和产品升级方面的投入同比有所增加。
公司预计2017年一季度非经常性损益为100万元-150万元，主要为报告期内收到的与收益相关的政府补助。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-095潜能恒信能源技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月22日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于股价异动公告》（公告编号：2015-094），由于工作人员疏忽，该公告中“一、股价异常波动的情况介绍”中出现笔误（误将公告中涨幅写成跌幅），现更正如下：
公告原文为：
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
现更正为：
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）12月18日、12月21日、12月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎、客观、公正的态度，我们对公司第六届董事会第三十九次会议审议的相关事项进行了认真核查和监督，现就此事项发表相关独立意见如下：
一、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的第二期限制性股票事项的独立
意见
经核查，公司拟对不具备解锁资格的 24名激励对象持有的已获授但尚未解锁的股份进行回购注销，其回购价格、回购股份数量、回购程序等符合《韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的相关规定。该事项不会影响公司财务状况及公司股权分布，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意公司回购注销 24名激励对象已获授尚未解除限售的256,542股限制性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于调整使用自有资金进行委托理财投资范围的独立意见
本次调整公司及子公司使用自有资金进行委托理财的投资范围，履行了相应的审议审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板规上市公司范运作指引》、《公司章程》及相关法律法规的规定。目前公司经营和财务状况稳健，本次调整公司及子公司使用自有资金进行委托理财的投资范围是在保障公司正常经营前提下实施的，将有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司本次在100亿元自有资金进行委托理财额度内调整投资范围，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）事项的独立意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度审计工作的质量要求；公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日