Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:600815 股票简称:厦工股份 公告编号:临2019-014厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审上诉
上市公司所处的当事人地位：上诉人、被上诉人
涉案金额2,225.76万元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省高级人民法院（2018）闽民终1571号《受理案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 9月 27日，公司正式向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求兰州荣辉机械设备有限公司（以下简称“兰州荣辉”）支付拖欠货款及资金占用费共计 3,187.76万元，并要求陈灿文、仲瑾、陈灿明、陈淑真承担连带清偿责任。2016年10月11日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 11月 11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-052”号公告。
2018年 7月 30日，福建省厦门市中级人民法院就公司与兰州荣辉合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽02民初986号《民事判决书》，判决：1.兰州荣辉应于○本判决生效之日起十日内向公司支付货款 22,257,590.45元及相应资金占用费（ 1截○
止2016年9月27日，资金占用费共计 4,625,008.68元； 2自2016年9月28日起，以货款本金15,245,843.01元为基数，按日万分之五计算资金占用费至实际付款之日，以2015年新增货款本金7,011,747.44元为基数，按日万分之二计算资金占用费至实际付款之日）；2.陈灿文对兰州荣辉的上述债务承担连带清偿责任，并在承担连带清偿责
任之后，有权向兰州荣辉追索；3.仲瑾、陈灿明、陈淑真对兰州荣辉的上述债务承担连带清偿责任，担保范围以 2,500万元为限，仲瑾、陈灿明、陈淑真在承担连带清偿责任之后，有权向兰州荣辉追索；4.如兰州荣辉未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息；5.本案件受理费201,188元，由兰州荣辉、仲瑾、陈灿明、陈淑真负担 169,663元，公司负担 31,525元。具体内容详见公司 2018年 10月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-069”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）公司不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初986号民事判决书,向福建省高级人民法院提起上诉,上诉内容如下：
1.请求依法将一审判决第一项中资金占用费部分改判为“兰州荣辉应于本判决生效之日起十日内支付公司相应资金占用费【资金占用费计算方式如下：1、自2014年3月31日起截止2016年 9月27日，资金占用费共计9,613,720.76元；2、自2016年9月28日起，以货款本金15,245,843.01元为基数，按日万分之五计算资金占用费至实际付款之日，以2015年新增货款本金 7,011,747.44元为基数，按日万分之二计算资金占用费至实际付款之日】。
2.由兰州荣辉、陈灿文、仲瑾、陈灿明、陈淑真承担全案诉讼费用。
（二）兰州荣辉、陈灿文不服福建省厦门市中级人民法院（2016）闽 02民初 986号民事判决书，同时也向福建省高级人民法院提起上诉。
2019年3月11日，福建省高级人民法院正式受理该案件。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年3月16日
浙江金鹰股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2209号
浙江金鹰股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金鹰股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月八日
广发证券股份有限公司关于
浙江正裕工业股份有限公司
2019年持续督导定期现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3209号）核准，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“正裕工业”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，发行价为每股人民币 11.63元，共计募集资金 31,017.21万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为26,256.64万元。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为正裕工业首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规规定，担任正裕工业持续督导的保荐机构。现将2019年持续督导定期现场检查情况汇报如下：
一、本次现场检查的基本情况
保荐机构于2019年12月16日-20日对正裕工业进行了现场检查，参加人员为洪如明、黄仕宇。
在现场检查过程中，保荐机构结合正裕工业的实际情况，收集、查阅了正裕工业的“三会”会议材料、信息披露材料、募集资金账户银行对账单、银行明细账、往来款项余额表等资料，对正裕工业的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
本次对于正裕工业现场检查的内容主要包括公司治理与内部控制、信息披露、独立性、关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营情况等。
（一）公司治理和内部控制情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员向正裕工业的董事会秘书、财务负责人等人进行了了解；对“三会”文件、内控制度、信息披露文件等进行查阅、复制、记录。
核查意见：正裕工业的董事、监事和高级管理人员能够按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够被有效执行，“三会”程序合规、文件齐备，公司治理机制能够有效发挥作用；公司独立董事的变化履行了相应程序和信息披露义务；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确；审计委员会构成、履行职责合规。
（二）信息披露情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员对正裕工业已披露的公告进行查阅和复核，并就已披露公告和实际情况的一致性与董事会秘书、证券事务代表进行确认，就已披露事项的详细情况进行了解；查阅正裕工业信息披露制度并就信息披露制度的实施情况进行了解、确认。
核查意见：正裕工业在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露内容及格式合规，符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员查阅了公司三会会议资料、往来款项余额表等，并与公司财务负责人、年审会计师进行沟通，询问公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。
核查意见：正裕工业资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在依赖控股股东或资金被关联方占用的情况。
（四）募集资金使用情况
核查情况：保荐代表人和项目组成员查阅了正裕工业募集资金账户的银行对账单、银行明细账以及相关公告、会议记录、决议等文件，并与公司相关负责人进行了沟通交流，对公司募集资金的使用情况进行了检查，对部分募集资金投资项目延期、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、闲置募集资金临时补充流动资金等情况进行了核查。
核查意见：正裕工业募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员通过现场访谈了解公司关联交易、对外担保、对外投资等情况，并与董事会秘书、财务负责人就关联方、上市公司独立性、对外投资等情况进行了详细询问。
核查意见：公司在持续督导期间不存在应披露而未披露的关联交易、违规对外担保事项，不存在通过关联交易损害上市公司及其股东利益的情形。2019年6月公司设立上海优肯汽车科技有限公司已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。
（六）经营情况
核查情况：保荐代表人及项目组成员对正裕工业已披露的定期报告公告进行查阅和复制，并就已披露公告和实际情况的一致性，公司所处行业未来的发展趋势、景气程度、上下游客户、行业竞争对手情况、财务状况等信息与董事会秘书、财务负责人、年审会计师进行访谈。
核查意见：2019年正裕工业经营模式未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大不利变化；公司经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。
（七）保荐人认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
正裕工业不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐机构本次现场检查工作中，正裕工业积极提供所需文件资料，并安排保荐机构与相关人员进行访谈和实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利。年审会计师、发行人律师等中介机构亦能给予积极配合。
六、本次现场检查的结论
通过本次现场检查，保荐机构认为：正裕工业公司治理结构不断完善，已建立较为完整的内部控制制度；资产完整，业务、财务、机构、人员保持完全的独立性，不存在关联方占用公司资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格执行信息披露制度，信息披露及时、准确、完整；公司不存在应披露而未披露的关联交易、违规对外担保、违规对外投资等事项；公司主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业经营环境未发生重大不利变化，整体经营情况相对稳定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江正裕工业股份有限公司 2019年持续督导定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄仕宇 洪如明
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临 2017-018凌云工业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 3月24日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提减值准备的议案》，同意本公司对控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提减值准备99,096,984.28元。现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的基本情况
公司持股94.15%的子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司由于历年的经营亏损，造成净资产为负，公司账面长期股权投资成本已经发生实质性减值，公司对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资进行了减值评估，根据减值评估结果计提长期股权投资减值准备。
经公司聘请的亚洲（山西）资产评估有限公司出具的《凌云工业股份有限公司拟以财务报告为目的涉及的哈尔滨凌云汽车零部件有限公司全部资产项目的资产评估报告》(晋亚评报字（2017）第004号)，截至2016年12月 31日（评估基准日），哈尔滨凌云汽车零部件有限公司净资产账面值为-64,967,350.11元，以资产基础法评估，净资产评估值为-24,604,897.23元，评估增值40,416,161.49元，增值率62.16%。
2016年12月31日，公司账面对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资的成本为99,096,984.28元，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定，在母公司计提减值准备99,096,984.28元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提长期股权投资减值准备使 2016年度母公司净利润减少 99,096,984.28元，对2016年度合并报表净利润无影响。
三、董事会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况。计提减值后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具有合理性。
四、独立董事意见
本次对控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提减值准备符合《企业会计准则》，计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，计提后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2016年度计提资产减值准备事项。
五、监事会意见
本次对控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司长期股权投资计提资产减值准备的决策程序合规，依据充分，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
3、第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2017年3月27日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-070
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟在揭阳市揭西县设立控股子公司的议案》。
具体内容详见公司于2017年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-050）。
公司于2017年9月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了关于公司拟在南通市海门市设立全资子公司的议案》和《关于调整控股子公司海口龙马环卫环境工程有限公司减资金额的议案》。具体内容详见公司于2017年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-065）。
近日，上述控股子公司已完成工商登记手续。现将相关信息公告如下：
一、揭西县龙马环卫环境工程有限公司工商基本信息
揭西县龙马环卫环境工程有限公司于近日完成上述事项的工商注册登记手续，取得揭西县工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91445222MA4X0C0FXR
名称：揭西县龙马环卫环境工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广东省揭西县河婆街道河山社区金凤花园西大门往北方向第D24-D26间二楼
法定代表人：罗福海
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年08月15日
营业期限：2017年08月15日至2057年08月15日
经营范围：城市垃圾清扫、运输、处理服务；建筑物清洁服务；绿化管理；城市水域治理服务；水库污染治理服务；
再生物资回收；公路养护服务；家政服务；普通货物道路运输服务。
二、海门市龙马环境卫生管理有限公司工商基本信息
海门市龙马环境卫生管理有限公司于近日完成上述事项的工商注册登记手续，取得海门市行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320684MA1R79FB19
名称：海门市龙马环境卫生管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南通市海门市南海东路国际车城18幢B9
法定代表人：罗芳杰
注册资本：壹佰伍拾万元整
成立日期：2017年09月21日
营业期限：2017年09月21日至长期
经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理；清洁服务；
公共厕所管理服务；园林绿化管理；城市水域治理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；公路养护服务；市政管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、海口龙马环卫环境工程有限公司工商基本信息
近日，公司完成了对海口龙马环卫环境工程有限公司减资及相应的工商变更登记手续，取得海口市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91460100MA5RCD2L6C
名称：海口龙马环卫环境工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：海南省海口市龙华区国贸大厦新达商务大厦
法定代表人：罗福海
注册资本：壹亿肆仟陆佰柒拾陆万玖仟壹佰壹拾叁元整成立日期：2016年01月19日
营业期限：2016年01月19日至2031年12月31日
经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投
资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；车辆批发；车辆销售；汽车零配件零售；车辆修理与维护；专用设备销售；二手车销售；
机械与设备租赁；病虫防治服务。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-028
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于同意控股子公司江阴绮星科技有限公司
解散清算并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司）于2017年10月28日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意控股子公司江阴绮星科有限公司解散清算并注销的议案》。江阴绮星科技有限公司（以下简称“绮星科技”）系公司与江阴绮星水泥有限公司（以下简称“绮星水泥“）共同出资成立的公司，绮星科技主要为风机轮毂、底座等铸件产品提供机加工和喷涂加工。
目前因绮星科技营业周期届满，经与另一股东商议达成一致，将按照法定程序解散清算并注销绮星科技。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，解散绮星科技不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。以下为本次解散的具体情况：
一、绮星科技基本情况
1、注册情况
企业名称：江阴绮星科技有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007年10月25日
住 所：江阴市云亭街道花山村（绮山）
法定代表人：包士金
注册资本：6000万元人民币
实收资本：6000万元人民币
营业期限：2007年10月25日至2017年10月24日
经营范围：通用机械零部件、风力发电机及其配件的研究、开发；通用机械
零部件的生产；风力发电机用铸件精加工；机械设备、金属制品、金属材料、建材的销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2、股东结构
绮星科技股东结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江阴绮星水泥有限公司|2,400|40|
|2|江苏吉鑫风能科技股份有限公司|3,600|60|
|合计||6,000|100|

3、财务情况
截止2017年9月30日，绮星科技资产总额：8382.39万元，负债总额： 835.51万元，净资产：7546.89万元；2017年 1月-9月营业收入：2396.60万元，营业利润：-349.13万元，净利润：-349.13万元。其中存货：199.20万元，其他应收款：-0.36万元，股东权益合计：7546.89万元，未分配利润：1336.59万元。(以上数据未经审计)
二、解散绮星科技的原因及对公司的影响
1、随着市场需求的变化，风电行业零部件逐渐趋向大功率产品，公司的产品结构也随之调整。绮星科技现有的生产条件大多适用于2MW以下产品的加工，设备陈旧，生产效率不高，若要适应现有市场的需求，则需要重新投入新的设备。
2、依据公司现有的产能规划及技术改造计划，新的加工改造项目即将完成，另有外协加工单位的匹配也能满足公司产能上的需求，这样可以优化产能结构，提高公司运营效率。
3、绮星科技在工商部门登记的营业期限为2007年10月25日至2017年10月24日，双方股东就后续发展经营一事商榷后达成一致，不再进行后续投资，绮星科技拟按照法定程序进入解散清算阶段。解散清算绮星科技对公司损益无重大影
响，不会对公司持续经营能力、整体发展和盈利水平造成影响，不会损害公司及
股东利益。
三、本次解散的审批程序
（一） 本次解散不涉及行政许可或其他行政前置审批事项。
（二） 根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次解散不涉及关联交易，不构成重大资产重组等情况，故无需提交股东大会审议批准。
（三） 该议案经董事会审议通过后，公司将召集绮星科技股东，决议解散绮星科技依法并依法清算。
特此公告
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-020
永悦科技股份有限公司
关于公司及全资子公司
2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸易”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司永悦贸易 2019年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的9.31%，占公司截至 2018年 12月 31日经审计总资产的8.33%。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。
对外担保逾期的累计数量：无
本次综合授信担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
2019年 3月 29日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及全资子公司 2019年度预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》。根据上述议案，公司及全资子公司化工贸易 2019年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保，具体内容如下：
为满足公司及全资子公司永悦贸易的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计 2019年度向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司永悦贸易根据实际资金需求进行融资业务。
上述银行综合授信可用于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种（以公司、全资子公司永悦贸易和各银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及全资子公司永悦贸易的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及全资子公司永悦贸易实际发生的融资金额为准。
在公司及全资子公司永悦贸易 2019年度向金融机构申请综合授信额度内，公司拟为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保，担保金额占公司截至 2018年 12月 31日经审计净资产的8.33%，占公司截至2018年12月31日经审计总资产的9.31%。
同时公司董事会同意提请股东大会授权董事长、财务总监朱水宝在额度范围内审批及相关手续的办理权限，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
二、被担保人的基本情况
福建省永悦化工贸易有限公司（公司之全资子公司）
法定代表人：傅文昌
注册资本：人民币 1,000万元
成立日期：2012年11月 26日
注册地址：福建省泉州市惠安县辋川镇南星村永悦科技股份有限公司办公楼二楼
经营范围：化工产品以及原料的批发（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品以及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018年 12月 31日，总资产 899.92万元、净资产893.59万元，2018年全年营业收入2,295.72万元，实现净利润66.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以上述公司与各金融机构实际签署的协议为准。
四、董事会意见
本次公司为全资子公司永悦贸易申请总额不超过 5,000万元的综合授信额度提供担保的事项，有利于满足永悦贸易正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的全资子公司，永悦贸易的经营状况良好，具备较强的偿债能力，信用风险较低，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司独立董事认为，本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于提高企业经济效益，本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司之间的担保，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司永悦贸易向金融机构申请综合授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司 2019年度预计向银行申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为 0万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的比例为0。没有逾期担保。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2014-041上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年12月31日15:00
股权登记日：2014年12月24日
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司董事会拟召集公司2014年第四次临时股东大会，相关事宜拟安排如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2014年12月31日15:00
2、网络投票的起止日期和时间：2014年12月31日的交易时间，即9:30~15:00（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
（五）现场会议召开地点：上海市漕溪北路 331号中金国际广场 A楼 8层大会议室
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关
规定执行。
（七）股权登记日：2014年12月24日
（八）会议登记日：2014年12月26日
二、会议审议事项
（一）关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案
（二）关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的议案
以上议案（一）须关联股东上海新华发行集团有限公司和上海报业集团回避表决。
本次股东大会会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 12月 24日，截至该日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（三）本公司邀请的其他人员。
四、现场会议登记方法
（一）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（三）股东可选择现场登记、传真或信件登记。
区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于2014年12月26日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
五、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月31日9:30~15:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照新股申购操作，具体操作流程如下：
总提案数：2个
（一）投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738825|新华投票|2|A股股东|

2、表决方法
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|买卖方向|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于转让成城管理公司 40%股权及债权暨关联交易的议案|买入|1.00元|1股|2股|3股|
|2|关于以成城管理公司 40%股权质押担保暨关联交易的议案|买入|2.00元|1股|2股|3股|

（二）投票举例
1、如某A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738825|买入|1.00元|1股|

2、如某A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738825|买入|1.00元|2股|

3、如某A股投资者拟以网络投票方式对本次股东大会需审议的《关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738825|买入|1.00元|3股|

（三）网络投票其他注意事项
1、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合有关细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室
邮政编码：200030
电话（传真）：021-60376284
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
附：授权委托书
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○一四年十二月十六日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席上海新华传媒股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并授权如下：
一、代理人有表决权□/无表决权□；
二、就会议所议下列议案代为行使表决权，具体指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|关于转让成城管理公司40%股权及债权暨关联交易的议案||||
|2|关于以成城管理公司40%股权质押担保暨关联交易的议案||||

三、代理人有权□/无权□就未作具体指示的审议事项按照自己的意思表决。
委托人/单位签章： 委托人/单位证件号码：
委托人/单位持股数： 委托人/单位股东账号：
受托人/单位签章： 受托人/单位证件号码：
委托日期：20 年月日
委托期限：20 年月日起至20 年月日止
注：
1、委托人应在符合自己意思表示的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”，以明确授意受托人；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-106内蒙古亿利能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北京亿兆华盛有限公司、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司本次担保数量及累计为其担保数量：本次为北京亿兆华盛有限公司提供担保额为人民币 6,000万元，本公司累计为其提供担保额为人民币50,000万元；为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保金额为人民币20,000万元，本公司累积为其提供担保额为人民币68,100万元。
本次担保无反担保。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
北京亿兆华盛有限公司（以下简称“亿兆华盛”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司。亿兆华盛因日常生产经营的需要，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信 12,000万元，敞口部分6,000万元，业务品种为银行承兑汇票、流动资金贷款，期限一年。本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为6,000万元。
鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司（以下简称“亿利煤炭”）是本公司全资子公司。亿利煤炭因日常生产经营的需要，拟向包商银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“包商银行鄂尔多斯分行”）及兴业银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“兴业银行呼和浩特分行”）分别申请一年期10,000万元综合授信额度和一年期 30,000万元综合授信额度。包商银行鄂尔多斯分行授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。兴业银行呼和浩特分行授信品种为银行承兑汇票和国内信用证，其中敞口20,000万元由公司提供连带责任担保，担保金额为20,000万元。
本次为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保事项已经本公司第六届董事会第五次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因亿兆华盛负债率为87.58%，亿利煤炭资产负债率为84.25%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司为上述公司提供担保的事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）单位名称：北京亿兆华盛有限公司
法定代表人：高智军
注册资金：10,000万元人民币
公司地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717经营范围：批发次氯酸钠溶液、硫化钠、水合肼、氢氧化钠、碳化钙、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、乙酸、丙烯酸、过氧化二碳酸二-（2-乙基已基）酯、双氧水、甲醇、1、2-二氧乙烷、异丁醛、氯乙烯；销售建筑材料、包装材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、五金交电、机械设备（不含小汽车）、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）、提供仓储服务、会议服务。
本公司持有亿兆华盛100%的股权，为其控股股东。
截止至 2014年 6月 30日，该公司总资产为 108,319.95万元，负债为94,868.73万元，净资产为13,451.22万元，资产负债率为87.58%；2014年1-6月份，实现营业收入166,128.66万元，实现净利润为1,232.38万元（以上财务数据未经审计）。
（二）鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司
法定代表人：王占珍
注册资金：10,000万元人民币
公司地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
经营范围：煤炭销售。建筑材料、装饰材料、五金机电、木材、建筑机械、PVC原材料及制成品销售。
本公司持有亿利煤炭100%的股权，为其控股股东。
截止至 2014年 6月 30日，该公司总资产为 100,589.00万元，负债为847,45.51万元，净资产为15,843.49万元，资产负债率为84.25%；2014年1-6
月份，实现营业收入 92,468.97万元，实现净利润为 460.55万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额
1、亿兆华盛拟向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信 12,000万元，敞口部分6,000万元，业务品种为银行承兑汇票、流动资金贷款，期限一年。
本公司为该笔授信敞口提供连带责任担保，担保金额为 6,000万元。
2、亿利煤炭拟向包商银行鄂尔多斯分行申请一年期期 10,000万元综合授信，授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款，公司为其提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。
3、亿利煤炭拟向兴业银行呼和浩特分行申请一年期期 30,000万元综合授信，授信品种为银行承兑汇票和国内信用证，其中敞口 20,000万元由公司提供连带责任担保，担保金额为20,000万元。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，亿兆华盛、亿利煤炭资信状况良好，本次为其提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。本次担保有利于亿兆华盛、亿利煤炭筹措资金，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为上述贷款提供担保。
公司独立董事一致认为，公司为亿兆华盛、亿利煤炭提供担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为373,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.44%；公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第五次会议决议；
（二）亿兆华盛、亿利煤炭截止2014年6月30日的财务报表(未审计)；
（三）亿兆华盛、亿利煤炭营业执照扫描件；
（四）独立董事意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2016-101大连派思燃气系统股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年12月1日收到公司董事王璐女士的辞职报告。王璐女士因个人原因申请辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，王璐女士递交的辞职报告自送达董事会时生效。王璐女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事的选举工作。
本公司董事会对王璐女士在董事任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－067北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：山东省菏泽市定陶县污水处理项目。
投资金额和比例：项目预估总投资为5,600万元人民币；公司拟由全资子公司山东首创中原环保发展有限公司设立全资子公司，负责本项目的投资、建设及运营。
投资期限：特许经营期30年（自开始商业运营之日起计）。
特别风险提示：
投资标的本身存在的风险:技术风险、污水处理服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司山东首创中原环保发展有限公司（以下简称“山东中原环保”）于2014年11月19日与山东市菏泽市定陶县人民政府签署《定陶县污水处理厂 BOT项目特许经营合同》，山东中原环保将以“建设——运营——移交”（即BOT）的方式投资山东省菏泽市定陶县污水处理项目，山东中原环保将设立全资子公司定陶首创水务有限公司（以下简称“定陶首创”，名称以最终工商注册为准），负责本项目的投资、建设及运营，定陶首创注册资本为2,200万元人民币，山东中原环保持有其100%股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山东省菏泽市定陶县污水处理项目，项目一期预估总投资为5,600万元人民币；项目总规模5万吨/日，本次投资为项目一期2万吨/日；出水标准为 GB18918-2002一级 A标准；项目特许经营期为 30年（自开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于9%。
三、协议主体的基本情况
定陶县人民政府：县长：聂元科；地址：山东省菏泽市定陶县陶朱公大街东段。
定陶首创水务有限公司：注册资本：2,200万元人民币，山东中原环保持有其100%股权，目前工商注册正在办理中。
山东首创中原环保发展有限公司：成立于 2014年 7月 9日，为公司全资子公司。法人：江瀚；注册资本：60,000万元人民币；注册地址：山东省济南市高新技术开发区新泺大街 2008号银荷大厦3-904-7；主营业务：以自由资金对生活污水、中水、工业废水、污泥、固体废物处理等公用基础设施投资、运营管理、工程建设、技术开发及咨询；对城市供水设施投资、建设、技术开发及咨询；
环境监测技术服务；能源开发项目、技能及环保项目的投资与管理；新能源技术开发及投资。
四、协议的主要内容
定陶县人民政府于 2014年 11月 19日与定陶首创签署《定陶县污水处理厂 BOT项目特许经营合同》，鉴于合同签署时定陶首创的登记注册手续尚未完成，因此由山东中原环保代签。
特许经营内容：在特许经营期内设计、建设、运营和管理定陶县污水处理厂项目设施，从事污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利；
特许经营期：30年（自开始商业运营之日起计）；
项目规模：项目总规模5万吨/日，本次投资为项目一期2万吨/日；
污水处理厂主要执行标准：出水排放标准执行 GB18918-2002一级A标准；
污水处理价格：初始污水处理价格1.98元/吨，每两年按照调价公式进行一次核算，调价公式中包含电价、人工成本、CPI等调价因素；
保底水量：自项目一期正式商业运营日起，第一年保底水量为1.4万吨/日；
第二年为 1.6万吨/日；第三年为 1.8万吨/日；第四年至特许经营期届满为 2万吨/日；
合同生效条件：自各方签字盖章之日起生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的战略发展要求。公司已在山东省青岛市、临沂市、东营市、菏泽市、济宁市等5市拥有污水处理项目，具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。本项目为区域公司山东中原环保的第一个投资项目，且该项目毗邻河南省，获取本项目将扩大公司在鲁豫水务市场的占有率和影响力，对后续拓展鲁豫区域水务项目将起到积极促进作用。
项目资金来源为自有资金。
公司取得山东省菏泽市定陶县污水处理项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
1、技术风险：本项目纳污区域主要为定陶县开发区，处理工业废水较多，在未来可能存在进水水质异常，导致不能正常处理、达标排放的风险；
应对措施：在合同中对进水水质指标限值作了严格约定，公司将积极保持与政府的沟通，加强日常管理，以保证达标排放；
2、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：政府同意出具承诺函，将污水处理服务费纳入年度财政预算，公司将加强与当地政府的沟通，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2014年11月21日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于终止非公开发行公司债券事项的独立意见
鉴于自公司启动非公开发行不超过 10亿元公司债券事项以来，国内债券市场融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行公司债券事项，公司将采用其他融资方式满足营运资金的需求。
终止本次非公开发行公司债券事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的合法权益；同时，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司终止本次非公开发行公司债券事项。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
乐凯胶片股份有限公司2014年半年度报告摘要
乐凯胶片股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|乐凯胶片||股票代码|600135|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||
|姓名||张永光|||
|电话||0312-3302386|||
|传真||0312-3302386|||
|电子信箱||stock@luckyfilm.com.cn|||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,109,726,898.36|1,089,169,742.88|1.89|
|归属于上市公司股东的净资产|986,253,778.80|972,031,736.93|1.46|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-38,585,676.41|9,965,797.36|-487.18|
|营业收入|454,386,572.37|449,350,488.08|1.12|
|归属于上市公司股东的净利润|19,101,256.87|18,352,917.57|4.08|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|17,123,406.19|16,915,986.70|1.23|
|加权平均净资产收益率（%）|1.95|1.9906|减少0.04个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0559|0.0537|4.10|
|稀释每股收益（元／股）|0.0559|0.0537|4.10|

 2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末股东总数|27,194|
|前10名股东持股情况||

乐凯胶片股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质||持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|中国乐凯集团有限|国有法人||35.61|121,770,000|0|无|
|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|未知||2.78|9,510,454|0|未知|
|四川信托有限公司|未知||1.62|5,553,453|0|未知|
|中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金|未知||1.17|3,999,845|0|未知|
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金|未知||0.71|2,442,545|0|未知|
|李冰|未知||0.56|1,901,043|0|未知|
|上海磐沣投资中心（有限合伙）|未知||0.51|1,750,052|0|未知|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|未知||0.42|1,439,508|0|未知|
|杨晓璇|未知||0.36|1,220,389|0|未知|
|唐叶林|未知||0.35|1,184,800|0|未知|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年，国内外银盐影像市场价格竞争日益激烈，全球光伏市场多元化的格局日趋成型，美国、欧盟展开新一轮“双反”，国内光伏企业整体资金链进一步紧张，降本压力增大。
面对复杂的市场环境，公司进一步加强市场开拓、加快新品研发和产品质量改进工作，通过强化基础管理，不断稳定生产、提质降耗，并积极推进重点项目建设。报告期实现主营业务收入 4.5亿元，同比增长1.12%；归属于上市公司股东的净利润实现 1900余万元，同比增长4.08%。
报告期内，公司主要子公司的经营情况及业绩分析。汕头乐凯胶片有限公司，为公司全资子公司，主要从事彩色相纸的研制、生产和销售，注册资本8000万元，总资产 18250.82万元、净资产 16609.75万元，报告期内营业收入 16325.44万元、营业利润 1630.86万元、净利润 1223.14万元。保定乐凯照相化学有限公司，公司持有其45.28%的股份，主要从事
信息影像材料冲洗套药的研制、生产和销售，注册资本628万元，总资产3634.59万元、净
资产2883.40万元，报告期内营业收入2859万元、营业利润250.18万元、净利润187.95万
元。
乐凯胶片股份有限公司2014年半年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无。
3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
无
4.董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用。
乐凯胶片股份有限公司2014年8月19日
广州白云山医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十次会议涉及相关事项的
事前认可意见
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议对拟审议的《关于延长公司本次非公开发行 A股股票方案的决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的授权有效期的议案》等议案已提交我们审核，现发表意见如下：
1、公司延长本次非公开发行 A股股票方案的决议有效期和提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的授权有效期的事项符合相关法律法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行 A股股票事宜；
2、同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：黄龙德、邱鸿钟、储小平、姜文奇 2016年 1月 15日
关于杭萧钢构股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）拟于 2015年非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，杭萧钢构对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《杭萧钢构股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
我作为杭萧钢构的董事、监事、高级管理人员，现承诺如下：
如杭萧钢构因存在报告期内未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页为《关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》的签章页）
监事（签字）：
宁增根 桑建涛 赵崇甫
公司其他非董事高级管理人员（签字）：
蔡璐璐 陈 瑞
董事（签字）：
单银木 李炳传 张振勇 陆拥军
竺素娥 张耀华 李有星
杭萧钢构股份有限公司 2015年 7月 16日