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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-016
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会》的议案，公司将于2018年3月26日—2018年3月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年3月27日下午14:30
网络投票时间：2018年3月26日—2018年3月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月26日15：00至2018年3月27日15：00的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2018年3月22日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年3月22日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区将台西路9-5号公司总部会议室。
二、会议审议事项
公司2017年年度股东大会审议事项如下：
普通决议案：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2017年度财务决算报告》的议案；
4、审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；
5、审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案；
6、审议《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
的议案。
特别决议案：
7、审议《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案。
特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。（具体投票流程详见附件1）
本次股东大会上，将听取独立董事2017年度述职报告。
披露情况：详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上2018年3月6日披露的《第六届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案||√||
|2.00||《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案||√||
|3.00||《公司 2017 年度财务决算报告》的议案||√||
|4.00||《公司 2017 年度利润分配预案》的议案||√||
|5.00||《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案||√||

||||
|-|-|-|
|6.00|《公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案|√|
|7.00|《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2018年3月26日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五十次会议决议。
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年三月五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2017年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《公司2017年度董事会工作报告》的议案|√||||
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》的议案|√||||
|3.00|《公司2017年度财务决算报告》的议案|√||||
|4.00|《公司2017年度利润分配预案》的议案|√||||
|5.00|《公司2017年年度报告》及其摘要的议案|√||||
|6.00|《公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案|√||||
|7.00|《关于公司减资暨修改<公司章程>》的议案|√||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-098山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年12月7日10:00在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 11月 30日以专人送达的形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除
限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计74人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为77.6万股，占当前公司股本总额19,646.8614万股的0.3950%。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第四次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
东方日升新能源股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第五十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
此页无正文，为《东方日升独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字盖章页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年月日
深南金科股份有限公司2017年度业绩快报证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-017深南金科股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||104,835,366.74||325,030,505.35||-67.75%|||
|营业总收入||||||||
||-59,556,411.67||-108,314,106.51||45.02%|||
|营业利润||||||||
||6,827,292.25||-102,048,846.15||106.69%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的净|7,707,225.12||-105,435,800.75||107.31%|||
|利润||||||||
||0.03||-0.39||107.31%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||0.02%||-26.75%||26.77%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||391,237,020.37||726,885,813.09||-46.18%|||
|总资产||||||||
|归属于上市公司股东的所|349,172,473.96||341,465,248.84||2.26%|||
|有者权益||||||||
||270,000,000.00||270,000,000.00||0.00%|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的每|1.29||1.26||2.26%|||
|股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
深南金科股份有限公司2017年度业绩快报1、报告期经营情况与财务状况说明
报告期内，公司总资产为391,237,020.37元，比上年期末726,885,813.09元下降46.18%，营业总收入104,835,366.74元，比上年同期325,030,505.35元下降67.75%，归属于上市公司股东的所有者权益349,172,473.96，比上年期末341,465,248.84元增长2.26%，营业利润-59,556,411.67元，比上年同期-108,314,106.51元增长45.02%，利润总额6,827,292.25元，比上年同期-102,048,846.15元增长106.69%，公司实现归属于上市公司股东的净利润为7,707,225.12元，比上年同期-105,435,800.75元增长107.31%。
较上年相比，报告期内归属于上市公司的净利润增长主要系公司进行了重大资产出售，另外，公司通过不断拓展新的业务模式，积极筹建优质业务团队，新业务规模已逐步凸显。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司总资产和营业总收入同比下降幅度较大的主要原因是处置了通讯业务所致。
报告期内，公司营业利润、利润总额同比变动幅度较大，主要系以下原因所致；
（1）出售了部分应收债权项目，出售了与通讯业务相关的资产及负债；
（2）进一步发展了商业保理、融资租赁等新业务；
（3）出售了部分亏损子公司。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司未出现业绩提前泄漏及因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情形。
五、其他说明
根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票不存在被实施特别处理、暂停上市或终止上市的情形。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人周世平、主管会计工作的负责人孙新、会计机构负责人（会计主管人员）苗庆国签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
深南金科股份有限公司2017年度业绩快报深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十八日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-012深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,969,766,903.82|1,863,895,419.51|5.68%|
|营业利润|492,877,727.17|411,194,918.41|19.86%|
|利润总额|498,140,046.19|422,507,023.82|17.90%|
|归属于上市公司股东的净利润|377,419,984.74|314,945,471.52|19.84%|
|基本每股收益（元）|0.88|0.74|18.92%|
|加权平均净资产收益率|19.08%|19.09%|-0.01%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|2,786,191,741.21|2,382,413,366.28|16.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,220,245,969.72|1,801,859,544.03|23.22%|
|股本|428,007,030.00|322,297,621.00|32.80%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.19|5.59|-7.16%|

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业收入196,976.69万元，比上年同期增长了5.68%，
营业收入的增长主要来源于电商渠道和线下直营渠道销售业绩的提升；实现的营
业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）19.86%、17.9%、19.84%，主要原因一是销售收入的增长、二是理财收益的增长、三是费用的节约。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0-30%。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一五年二月五日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2015-33中科云网科技集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会审议通过的《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》及《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》涉及修改 2014年第八次临时股东大会决议。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会，于2015年3月3日下午2:00在公司北京办公总部会议室（北京市海淀区上地七街1号2号楼3层）以现场会议结合网络投票的方式召开。公司董事会于2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-25）。
2、召开时间：2015年3月3日下午2:00
淀区上地七街1号2号楼3层）
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长万钧先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东、股东代理人及股东代表 4名（以下简称“股东”），代表股份数为215,766,100股，占公司股份总数的26.9708%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共121人，代表有效表决权股份3,917,006股，占公司股份总数的0.4896％。
3、通过现场和网络参加本次会议的投资者共计 125人，拥有及代表的股份为219,683,106股，占公司股份总数的27.4604%。
4、公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师李娜、孙迪出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议下列议案：1、《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》
有效票219683106股；
同意票219,631,206股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9764%；
反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票8,123,106股；
同意票 8,071,206股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的99.3611%；
反对票 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。
2、《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》
有效票219683106股；
同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；
反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；
弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票8,123,106股；
同意票 8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180%；
反对票 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%；
弃权票3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
3、《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》
有效票219683106股；
同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；
反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；
弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票8,123,106股；
同意票 8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180%；
反对票 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%；
弃权票3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0431%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
4、《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》
有效票219683106股；
同意票219,627,706股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9748%；
反对票51,900股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0236%；
弃权票 3,500股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0016%。
其中中小投资者表决情况为：
有效票8,123,106股；
同意票 8,067,706股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3180%；
反对票 51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6389%；
弃权票3,500股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.0431%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
五、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《公司2015年第二次临时股东大会决议》
2、《关于中科云网科技集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
苏州苏试试验集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2018）00160号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
苏州苏试试验集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天衡专字（2018）00160号苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“苏试试验”）董事会编制的截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供苏试试验增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为苏试试验增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
苏试试验董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏试试验董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，苏试试验董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了苏试试验截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况。
（本页无正文，为苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告天衡专字（2018）00160号签字页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
苏州苏试试验集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司（曾用名：苏州苏试试验仪器股份有限公司）将截至 2017年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33号《关于核准苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2015年1月22日通过深圳证券交易所系统，向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）1,570万股（每股面值1元），每股发行价格为11.48元，应募集资金总额为人民币 18,023.60万元，扣除承销费和保荐费 2,400.00万元后的募集资金为人民币 15,623.60万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2015年 1月 20日汇入本公司在中信银行苏州工业园支行的7324410182600151587账户7,500.00万元、汇入交通银行苏州园区支行的 325605000018010344788账户 5,559.00万元、汇入工商银行苏州留园支行的1102021029000700667账户2,564.60万元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,336.64万元后，本公司本次募集资金净额为人民币14,286.96万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003号验资报告予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2017年12月31日，募集资金存储专户余额为0.00元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|银行账号|账户类别|2017/12/31余额|
|7324410182600151587|募集资金专户|-|
|325605000018010344788|募集资金专户|-|

||||
|-|-|-|
|银行账号|账户类别|2017/12/31余额|
|1102021029000700667|募集资金专户|-|
|325605000018010355981|募集资金专户|-|
|3100037129100028691|募集资金专户|-|
|1001056929000000772|募集资金专户|-|
|||-|

二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2015年4月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2015年3月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 63,576,400.00元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以63,576,400.00募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2015）00225号《苏州苏试试验集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。保荐机构同意公司以 63,576,400.00元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2015年8月19日完成上述项目的资金划转工作。
（四）超额募集资金使用情况
无超额募集资金。
（五）剩余募集资金情况说明
募集资金已使用完毕，募集资金存储专户均已销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺20%（含20%）以上的情况
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|信息披露投资金额|||前次募集资金实际投资金额|||
|项目投入|补充流动资金|小计|项目投入|补充流动资金|小计|
|6,190.08|-|6,190.08|6,190.08|-|6,190.08|
|6,870.07|1,240.00|8,110.07|6,870.07|1,240.00|8,110.07|
|-|-|-|-|-|-|
|-|-|-|-|-|-|
|13,060.15|1,240.00|14,300.15|13,060.15|1,240.00|14,300.15|

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州苏试试验集团股份有限公司
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号:2018-036债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2018年3月30日14：30在公司会议室召开。
网络投票时间为2018年3月29日至2018年3月30日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年3月29日15:00至2018年3月30日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表有表决权股份数为
东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表有表决权股份数为6,322,713股，占公司股份总数的1.5013%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数为
242,037,400股，占公司股份总数的57.4717%。
（2）通过网络投票的股东共17人，代表有表决权股份数为6,322,613股，占公司股份总数的1.5013%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意248,359,513股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意6,322,213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》表决结果：同意248,359,513股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意6,322,213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票的议案》
表决结果：同意248,359,513股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意6,322,213股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所苏娇、蒋彧律师现场见证，并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2017-040广州普邦园林股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 23日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，《关于增加注册资本的议案》以及《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，同意变更公司经营范围，增加公司注册资本并修订公司章程。具体详见公司2017年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
特此根据上述会议决议,公司按照法定程序办理了公司经营范围和注册资本的工商变更登记事宜，并于近日完成工商变更手续，获得广州市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91440101231229718W的《营业执照》，具体变更内容如下：
一、原营业范围：
园林绿化工程服务；风景园林设计服务；市政公用施工；绿化管理；室内装饰、设计；
对外承包工程业务；景观和绿地设施工程施工；工程总承包业务；物业管理；工程技术咨询；
工程项目管理服务；古建筑工程；工程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；
市政设施管理；路牌、路标广告牌安装施工；建筑物清洁服务。
变更为：
工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研究、开发；土壤修复的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；土木建筑工程研究服务；风景园林工程的技术研究、开发；林业科学研究服务；网络技术的研究、开发；互联网支付技术的研究；互联网区块链技术研究开发服务；计算机技术开发、技术服务；防伪标签技术开发、技术服务；园林绿化工程服务；风景园林设计服务；市政公用施工；
绿化管理、养护、病虫防治服务；室内装饰、设计；对外承包工程业务；景观和绿地设施工
程施工；工程总承包业务；物业管理；工程技术咨询；工程项目管理服务；古建筑工程；工
程围栏装卸施工；市政工程设计服务；花卉出租服务；市政设施管理；路牌、路标广告牌安装施工；建筑物清洁服务。
二、原注册资本：
壹拾柒亿壹仟壹佰肆拾捌万伍仟壹佰陆拾捌元整
变更为：
壹拾柒亿玖仟伍佰捌拾玖万零肆佰伍拾贰元整
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-03-03苏州扬子江新型材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015年 10月26日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-04），公司股票于当日开市起停牌。
公司于 2015年 10月 27日、11月 2日、11月 9日、11月 16日、11月 23日、11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月22日、12月31日、 2016年 1月 8日、1月 9日、1月 15日、1月 22日、1月 30日、2月 5日、2月19日、2月26日、3月4日、3月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-10-05）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-10-06、2015-11-01、2015-11-02、2015-11-05、2015-12-01、2015-12-02、2015-12-04、2015-12-07、2015-12-08、2016-01-01、2016-01-05、2016-01-06、2016-01-08、2016-02-01、2016-02-02、2016-02-04、2016-03-01、2016-03-02）、《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-11-06、2015-12-05、2016-01-03）。
截至本公告日，公司与交易相关方及独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构正在积极、有序地开展本次重大资产重组的各项工作，公司与交易对方就交易方案的细节进行磋商，有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案中涉及的具体事项并向相关部门征求意见，重大资产重组预案（或报告书）正在编制过程中。公司积极推进相关工作争取尽早完成。
由于本次重大资产重组中标的北京乐动卓越科技有限公司涉及境外资产，在资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，且公司与交易对方就本次交易方案的细节仍需进行更深入的磋商。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于 2016年 1月 8日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组事项
延期复牌的议案》，同意公司在不晚于 2016年 4月25日前召开董事会审议重
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2016-03-03大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并且同意将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会予以审议。
停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会2016年3月17日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-008
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席情况
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月4日以邮件方式发出。本次会议于2014年3月14日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路808号二楼）会议室D以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席章光伟先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2013年，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
《公司 2013年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以截止2013年12月31日公司总股本92,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派现金股利1元(含税)，共计派发现金股利9,200,000.00元(含税)，公司剩余未分配利润留待以后年度分配；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过《关于公司2013年度内部控制自我评估报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、募集资金管理、重大投资、信息披露等重点方面的控制充分、有效保证了公司经营管理的正常进行，保障了公司运营效率；公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
《公司2013年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，认为：公司2014年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会2014年3月18日
证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2018-013烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年2月23日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
议案内容请见《关于公司2017年度计提资产减值准备的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于完善会计政策的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本事项是对公司现有会计政策相关内容进行完善，是符合规定的，执行后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次完善金融资产减值会计政策。
议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
广联达科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十七次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、对《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立意见
在对公司2016年半年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查公司《2016年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，我们认为2016年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司在2016年半年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。
三、关于使用超募资金在上海购置办公用房事项的独立意见
经审核，公司本次拟使用全部剩余未明确投向的超募资金在上海购置办公用房事项符合公司实际发展需要，有利于推进公司异地总部基地建设，满足战略布局及业务发展需要,有利于公司资产保值增值。本次交易有助于提高公司募集资金使用效率，符合公司发展利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。
我们一致同意公司以超募资金在上海购置办公用房的资金使用计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十七次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一六年八月二十三日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2018-073威海华东数控股份有限公司
关于控股子公司债务逾期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”或“华东数控”）控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）因受重型数控机床行业市场低迷形势影响，订单与开工不足导致资金状况紧张，致使一笔贷款未能如期偿还或续贷。具体情况如下：
一、逾期债务情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|机构名称|合同金额|逾期金额|到期日|债务类型|
|中国银行股份有限公司|8,350|8,300|2018年7月13日|银行贷款|
|-|8,350|8,300|-|-|

公司及华东重工在上述贷款到期后一直积极与银行协商展期事宜，2018年8月6日，公司及华东重工确认上述贷款无法办理展期，华东重工未能如期归还贷款，上述贷款已逾期。
二、对公司的影响
华东重工可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，同时因公司为华东重工的上述贷款提供连带责任保证，可能会承担相应的保证责任，将会增加公司及华东重工的财务费用，并可能对公司本年度的经营业绩产生一定影响。
三、公司拟采取的措施
目前公司及华东重工正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债
务和解方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金、滞纳
金和罚息等。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一八年八月七日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具重组报告
书核查意见，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司年月日
天壕环境股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司2015年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，制度建设和执行符合上市公司相关法律、法规的要求，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷。
二、关于2015年度公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
四、关于2015年度公司关联交易事项的独立意见
2015年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将 2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
天壕环境股份有限公司独立董事：段东辉、顾纯、符国群