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国信证券股份有限公司关于
东方时尚驾驶学校股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，对东方时尚继续使用部分闲置募集资金补充流动资金进行了审慎审核，发表意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]93号）核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股。每股发行价为人民币 16.4元，本次发行募集资金总额为人民币 82,000万元，扣除发行费用人民币 4,041.49万元，募集资金净额为人民币 77,958.51万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 2月 2日出具了信会师报字[2016]第 210045号《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
公司对本次发行所募集资金采取了专户存储管理。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018年8月17日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 8,000.00万元，使用期限不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
三、公司前次使用募集资金暂时补充流动资金归还情况
2019年 8月 6日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币
8,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
详细内容见公司于2019年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：临2019-079）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况及合理性和
必要性
1.本次公司使用募集资金的基本情况
公司本次将继续使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2.补充流动资金的必要性和合理性
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 8,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月（自公司董事会决议之日起计算），具体安排如下：
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|-|-|-|
|序号|投资项目|暂时补充流动资金金额|
|1|石家庄东方时尚驾驶员培训项目|8,000万元|

公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金8,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自董事会决议之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司的整体业绩，为股东获取更多的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺
公司承诺本次使用闲置资金补充流动资金仅在与主营业务相关的经营范围中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及衍生品种、
可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正
常进行。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，
公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途。公司不存在证券投资情况，并承诺在使用闲置资金暂时补充流动资金的 12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
六、本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金的审批情况
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金8,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体监事一致同意《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事发表了独立意见认为：公司在保证募集资金投资项日资金需求前提下，继续使用募集资金8,000万元用于补充流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12个月，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
七、保荐机构审查意见
根据上述核查情况，本保荐机构及保荐代表人认为：
1.东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；
2.东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，符合全体股东和公司整体利益；
3.东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。
综合以上情况，国信证券认为东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国信证券对东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-24
健民药业集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 9月 8日 14点 30分
召开地点：：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号健民药业集团股份有限公司一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 9月 8日
至 2016年 9月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于拟申请发行短期及超短期融资劵的议案|√|
|1.01|拟申请发行 3亿元短期融资券|√|
|1.02|拟申请发行 3亿元超短期融资券|√|
|2.00|关于选举公司第八届董事会成员的议案|√|
|2.01|选举何勤先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.02|选举裴蓉女士为公司第八届董事会董事|√|
|2.03|选举汪思洋先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.04|选举刘浩军先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.05|选举刘勤强先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.06|选举徐胜先生为公司第八届董事会董事|√|
|2.07|选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.08|选举杨世林先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|2.09|选举果德安先生为公司第八届董事会独立董事|√|
|3.00|关于选举公司第八届监事会成员的议案|√|
|3.01|选举姚卫平先生为公司第八届监事会监事|√|
|3.02|选举赵刚业先生为公司第八届监事会监事|√|
|3.03|选举杜明德先生为公司第八届监事会监事|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司 2016年 8月 23日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的
相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600976|健民集团|2016/9/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持
本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2016年 9月 7日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
六、其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 9月 8日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于拟申请发行短期及超短期融资劵的议案||||
|1.01|拟申请发行3 亿元短期融资券||||
|1.02|拟申请发行3 亿元超短期融资券||||
|2.00|关于选举公司第八届董事会成员的议案||||
|2.01|选举何勤先生为公司第八届董事会董事||||
|2.02|选举裴蓉女士为公司第八届董事会董事||||
|2.03|选举汪思洋先生为公司第八届董事会董事||||
|2.04|选举刘浩军先生为公司第八届董事会董事||||
|2.05|选举刘勤强先生为公司第八届董事会董事||||
|2.06|选举徐胜先生为公司第八届董事会董事||||
|2.07|选举辛金国先生为公司第八届董事会独立董事||||
|2.08|选举杨世林先生为公司第八届董事会独立董事||||
|2.09|选举果德安先生为公司第八届董事会独立董事||||
|3.00|关于选举公司第八届监事会成员的议案||||

|||
|-|-|
|3.01|选举姚卫平先生为公司第八届监事会监事|
|3.02|选举赵刚业先生为公司第八届监事会监事|
|3.03|选举杜明德先生为公司第八届监事会监事|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
百大集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会资料
 时间：2014年 12月 26日下午14：30
 地点：杭州市延安路 546号杭州大酒店于栖厅
百大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会文件资料
2014年第二次临时股东大会
文件目录
2014年第二次临时股东大会议程····································2
1.关亍调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案············3
百大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会文件资料
百大集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
一、董事长主持并宣布会议开始
二、听取大会报告或议案
1.关亍调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案
三、股东代表发言或提问
四、董事长宣读监票人、计票人名单
五、董事长宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布表决开始。
六、进行现场会议投票表决
七、工作人员统计现场会议表决情况
八、监票人宣读现场会议表决结果
九、现场会议及网络投票表决情况汇总
十、董事长宣读股东大会会议决议
十一、 见证律师发表本次股东大会的法律意见
十二、 董事长宣布会议结束
百大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会文件资料
关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案
各位股东及股东代表：
杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）原系百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股孙公司，且本公司前期向杭州百大置业提供了借款。经 2013年重大资产重组后，杭州百大置业成为本公司持股30%的参股公司，其股权结构如下：
百大集团股份有限公司
100%
浙江百大置业有限公司 杭州大厦有限公司 绿城房地产集团有限公司30% 40% 30%
杭州百大置业有限公司
杭州百大置业自 2013年度起丌再纳入本公司合并报表范围，本公司因前期投入的 215,073万元借款形成了对杭州百大置业的关联债权。公司针对上述借款不杭州百大置业约定了明确的《还款计划》，并经公司第七届董事会第十六次会议以及公司2013年第一次临时股东大会审议通过，且在 2013年 6月 7日披露的《重大资产重组报告
书》中详细披露。《还款计划》的具体内容以及截至 2014年 12月 11日杭州百大置业的实际还款情况如下：
百大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会文件资料
||||||
|-|-|-|-|-|
|时 间|《还款计划》要求的最低还款金额（万元）|《还款计划》约定的最多借款余额（万元）|实际还款金额（万元）|实际借款余额（万元）|
|2013年|54,867|160,206|54,899|160,174|
|2014年|71,949|88,257|93,924|66,250|
|2015年|88,257|0|——|——|
|合 计|215,073|——|148,823|——|

 2014年度，杭州百大置业已累计归还借款 123,924万元，根据公司 2014年 8月 8日召开的第八届董事会第三次会议决议，以及 2014年 8月 27日召开的 2014年第一次临时股东大会决议，公司将上述已归还借款中的 3亿元重新委托贷款给杭州百大置业，因此截至 2014年 12月 11日，杭州百大置业的实际还款金额为 93,924万元，所欠本公司的借款余额为 66,250万元，其中包括关联委托贷款 47,000万元以及统借统贷借款 19,250万元。
目前，杭州百大置业所开发的西子国际商业综合体项目正处在全面竣工验收的关键时期，为了更好地支持项目建设，推动项目按计划顺利交付，经杭州百大置业三方股东协商，拟根据持股比例对杭州百大置业的部分借款降低利息，以减轻杭州百大置业的资金压力。公司拟将上述 47,000万元的关联委托贷款统筹调整借款方式和利率后重新借款给杭州百大置业，并按下述原则执行：
（1）符合《还款计划》的要求，即确保 2014年 12月 31日借款余额丌高亍 88,257万元，并亍 2015年 12月 31日之前全部归还；
（2）借款形式为委托第三方金融机构（非关联方）发放贷款；
（3）委托第三方金融机构（非关联方）发放贷款的利率在参照同期
金融机构贷款利率范围内协商确定。
百大集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会文件资料
此次借款方式的调整有利亍减轻杭州百大置业的资金压力，确保西子国际商业综合体项目工程的顺利推进；且丌违背重大资产重组时制定的《还款计划》的执行。
由亍上述借款方式调整是从原有关联委托贷款中进行置换，并未新增借款给杭州百大置业，因此丌影响公司的日常资金周转。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但丌限亍确定所委托的第三方金融机构、商定具体单笔贷款期限和利率、签订相关合同等。
以上议案请各位股东予以审议。
百大集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2016-062冠城大通股份有限公司关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东——福建丰榕投资有限公司（持有公司股份477,346,973股，占总股本的31.99%，以下简称“丰榕投资”）通知，丰榕投资将持有的公司股份中 35,300,000股无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司福州闽都支行，质押登记日为 2016年 10月 28日，质押期限 3年；将持有的公司股份中 48,500,000股无限售流通股质押给中信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2016年 11月 29日，购回交易日为 2017年 11月 29日（可提前购回）。上述相关质押登记手续已办理完毕。
丰榕投资本次股份质押主要用于融资以满足其经营发展需要，丰榕投资具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源包括股票红利、投资收益及其他收入等，本次股份质押风险可控。
截止本公告日，丰榕投资已累计质押其持有的公司股份 113,800,000股（占其所持公司股份总数的23.84%，占公司股本总数的7.63%）。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
黄山旅游发展股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
2015年度，作为黄山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司)的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等法规制度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席股东大会和董事会会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的具体工作情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
(一)个人基本资料
黄攸立，博士。现任中国科学技术大学MPA中心主任，副教授。兼任安徽省行为科学研究会秘书长；国元证券股份有限公司人力资源管理顾问，本公司第六届董事会独立董事。
王烨，南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，山西财经大学博士生导师，本公司第六届董事会独立董事。
章锦河，教授、博士、博士生导师。现任南京大学国土资源与旅游学系主任，兼任江苏省旅游学会执行会长，中国地理学会旅游地理专业委员会秘书长，中国地理学会青年地理学家工作委员会副主任，本公司第六届董事会独立董事。
(二)独立性情况说明
作为公司独立董事，我们具备独立性，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可以妨碍我们进行独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
（一）出席公司董事会、股东大会及表决情况
黄攸立董事应出席董事会会议10次，亲自出席10次；王烨董事应出席董事会会议 10次，亲自出席 10次；章锦河董事应出席董事会会议 10次，亲自出席10次。
黄攸立、王烨董事出席了2次股东大会，章锦河董事出席了 1次股东大会。
我们对公司董事会有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。报告期内，我们未对公司董事会有关审议事项提出异议。
（二）现场考察、公司配合工作情况
报告期内，我们在参加董事会、股东大会的同时对公司进行了现场检查，并且不定期赴公司与董事会、管理层交流，深入了解公司的经营管理情况和财务状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、战略规划实施等情况交换意见。
根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，我们及时听取公司管理层对公司 2015年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大事项进行实地考察。
公司能够积极配合我们及时了解其生产经营动态及重点关注事项情况。董事会及相关会议前夕，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，为我们正确判断、独立开展工作提供了便利条件。
三、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求对公司查核，报告期内，除公司已公告的关联交易外，未发生其它应披露而未披露的关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有发生对外担保、违规对外担保等情况，不存在控股股东及其关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司董事会编制的《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司按照《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，公司部分董事因工作变动辞职，董事会依法定程序进行了增补；公司董事会秘书及部分高级管理人员因工作变动辞职，董事会依法定程序聘任产生了新董秘及其他高级管理人员。报告期内，公司按照《公司章程》及有关规定，调整了公司独立董事年度津贴。
经审阅提名人的简历和工作实绩，并对提名程序进行审查，我们发表了相关同意选举聘任结果的独立意见。
经核查，公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有发布业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2014年度，公司董事会提出了以2014年末总股本471，350，000股为基数，向全体股东按每 10股派息 0.60元（含税），共派发现金红利 28,281,000元（B股股利折算成美元支付）。上述利润分配方案符合《公司章程》现金分红政策。
（八）公司及股东承诺履行情况
经核查，报告期内公司及公司控股股东严格履行了相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、准确、完整地履行信息披露。
（十）内部控制的执行情况
公司按照《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定，建立了符合公司实际的财务制度与会计规定，对公司经营管理活动中各个环节进行了有效控制。报告期内，公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了两个专门委员会，我们是两个委员会的成员。报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、其他工作
2015年度，我们作为公司独立董事：
1、没有提议召开董事会；2、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；3、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；4、没有向董事会提请召开临时股东大会。
2016年，我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多合理化建议，不断提高公司治理水平，在公司科学决策、风险防范等方面继续努力，维护公司整体利益，促进公司持续健康发展。
述职人：黄攸立王烨章锦河
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2014-018号江南嘉捷电梯股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年 3月 7日以书面通知方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2014年 3月 13日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到 3名，实到 3名。经与会监事讨论，以有效表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划第一次解锁的议案》
监事会对限制性股票激励计划第一次解锁时可解锁的激励对象进行了核查，核查后认为：本次解锁的限制性股票的68名激励对象主体资格合法、有效，满足公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁条件，同意公司为激励对象办理首期解锁手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司监事会
二〇一四年三月十五日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-021
银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于2019年7月28日以书面形式发出，会议于2019年8月8日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果:5票赞成 0票反对 0票弃权
第七届监事会全体监事认为：
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、备查文件
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司监 事 会
福建凤竹纺织科技股份有限公司
分红政策和未来三年股东回报规划（2017-2019年）
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极、合理回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和福建证监局《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》（闽证监发[2014]28号）的指示精神等相关文件，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》(以下简称“本规划”)：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，原则上：在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见。
第三条公司未来三年(2017-2019年)具体的股东回报规划：
(一)公司进行利润分配时，优先考虑采用现金分红的方式；在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配、公积金转增、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司原则上每年进行一次利润分配，并依照本条第二款之规定确定现金分红的比例，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中
期现金分配。
(二)公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上在每个会计年度终了后，经审计该年度净利润和可供分配利润均为正数，则当年分配的利润应不少于当年可供分配利润的10%；未来三年现金分红累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，认为公司应该区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
①如果公司处于发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%；
②如果公司处于发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%；
③如果公司处于发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%；
④如果公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
鉴于公司所属纺织行业处于成熟及转型期，竞争日趋激烈，同时，公司目前及未来三年面临主厂区搬迁事宜且河南安阳子公司项目处于筹建阶段，上述事宜需要公司支出较多资金。为了提高自身竞争力，确保公司能够长期健康、稳定的发展，顺利实现企业的新跨越，从而更好的为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于40%。
(三)在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
(四)公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，经董事会
审议通过后提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，也可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当提供多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、网络等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（五）如果公司经审计年度净利润和可供分配利润均为正数，但公司董事会未做出该年度的现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
(一)公司每三年进行一次总结，并至少每三年重新审阅一次《分红政策和未来三年股东回报规划》，根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当的修订，以确定该时段的股东回报计划。
(二)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，应以股东权益保护为出发点，并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见，制定未来三年股东回报规划方案，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决通过后实施。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董事会
2017年3月29日
证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2019-011
北京热景生物技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2019年12月6日以通讯方式向监事发出监事会会议通知；
（三）本次会议于2019年12月9日以现场举行的方式在公司二层会议室召开；
（四）本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；
（五）本次会议由监事会主席李靖主持。
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于子公司增资扩股并更名的议案》
经审议，全体监事同意子公司糖谱（北京）科技有限公司（以下简称“糖谱科技”）增资扩股并拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”（暂定名，最终名称以工商变更登记为准）事项。
审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
（二）、《关于子公司受让公司抗体研发项目并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的议案》
经审议，全体监事同意糖谱科技（拟更名为“北京远景抗体药物有限公司”，
具体以工商变更登记为准）拟受让公司所持“H2007治疗性单克隆抗体研发项目”并购买公司仪器设备、租赁公司研发场地的事项。
此项议案在上一项《关于子公司增资扩股并更名的议案》审议通过后，进行审议，审议结果方能生效。
审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
（三）、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2019年9月24日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 5,314,041.18元。经审议，全体监事同意公司使用募集资金 5,314,041.18元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
审议结果：出席本次会议的全体监事以举手方式进行表决，监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于子公司增资扩股并更名同时受让公司抗体研发项目及部分仪器设备暨关联交易公告》（公告编号：2019-012）以及《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-013）。
特此公告
北京热景生物技术股份有限公司监事会2019年12月11日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-147天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准为准，以下简称“抚州基金”）、天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保金额：不超过抚州基金优先级有限合伙人、中间级有限合伙人、两名普通合伙人（以下简称“抚州基金四方股东”）所持有的抚州基金财产份额、在抚州基金取得的基础投资收益及抚州基金合伙协议及补充协议（以下简称“基金合同”）中约定的合伙企业费用
本次担保无反担保
无逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司江西松江智慧城市建设发展有限公司（以下简称“江西松江”）与优先级有限合伙人北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”、“优先级有限合伙人”）、中间级有限合伙人江西省发展升级引导基金（以下简称“江西引导基金”、“中间级有限合伙人”）、普通合伙人天津斯迈乐股权投资基金管理有限公司（以下简称“斯迈乐”）和普通合伙人尚信资本管理有限公司（以下简称“尚信资本”）共同投资设立抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准为准）。详见公司临2017-144、146号公告。
为保证抚州基金的顺利运作，公司拟对抚州基金四方股东所持有的抚州基金财产份额承担收购义务，对抚州基金四方股东在抚州基金取得的基础投资收益以及基金合同中约定的合伙企业费用承担差额补足义务。上述收购义务及差额补足义务构成公司对抚州基金四方股东及抚州基金的无条件不可撤销的责任和义务，不受基金合同以及其他任何协议效力或瑕疵的影响。公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）对公司上述义务提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于2017年12月5日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2017年第六次临时股东大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会全权办理本次财产份额收购、差额补足及提供担保的相关事项，包括但不限于财产份额收购、差额补足及提供担保的具体执行、方案变更、终止等相关事宜；授权董事长签署与本次财产份额收购及差额补足方案有关的合同、协议和
各项法律文件等，授权卓朗科技董事长签署与本次担保方案有关的合同、协议和各项法律文件等。
二、被担保人基本情况
（一）抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核准为准）
抚州基金为公司拟出资设立的有限合伙企业，详细情况请参考公司临2017-146号公告。
（二）天津松江股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
注册地址：天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4-061室法定代表人：曹立明
注册资本：玖亿叁仟伍佰肆拾玖万贰仟陆佰壹拾伍元人民币
经营范围：以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文化体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业、证券业、城市基础设施进行投资；房屋租赁；房地产开发；商品房销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
最近一年又一期主要财务指标：
截至 2016年 12月 31日，公司资产总计 9,342,769,630.12元，负债合计 5,842,052,895.86元，2016年营业收入为 14,283,723.36元，2016年净利润为 533,278,982.57元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 9月 30日，公司资产总计为 9,984,825,724.69元，负债合计为 5,908,593,345.26元，2017年 1-9月营业收入为 25,070,143.71元，2017年 1-9月净利润为575,515,645.17元。（上述财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
（一）公司为抚州基金提供担保事项
担保金额：抚州基金四方股东所持有的抚州基金财产份额、在抚州基金取得的基础投资收益及基金合同中约定的合伙企业费用。其中四方股东认缴抚州基金财产份额为30.02亿元；优先级有限合伙人基础投资收益率不超过8.8%/年，中间级有限合伙人基础投资收益率不超过7.5%/年，两名普通合伙人基础投资收益率不超过8.8%/年。
担保方式：公司拟于以下前提条件下收购抚州基金四方股东持有的抚州基金财产份额，并对其取得的基础投资收益以及合伙企业费用承担差额补足义务：
（1）投资本金分配日，如抚州基金无足额资金向抚州基金四方股东分配投资本金的，公司或公司指定的第三方应对抚州基金不能向其支付的投资本金所对应基
金财产份额进行收购。
（2）投资收益分配日，如抚州基金无足额资金向抚州基金四方股东分配基础投资收益的，公司应承担投资收益之差额补足义务，对其不足部分予以补足。
（3）若经合伙企业所有合伙人一致同意，合伙企业基金存续期限延长的，具体差额补足及远期财产份额转让方案由公司及全体合伙人另行协商约定。
担保期限：自《抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）差额补足及远期财产份额转让协议》生效之日起至抚州基金存续期满为止。
（二）卓朗科技为公司提供担保事项
担保金额：同上款所列公司为抚州基金提供的担保金额。
担保方式：卓朗科技为上款所列公司应承担的收购及差额补足义务提供不可撤销的无限连带责任保证担保。
担保期限：自后续签订的保证合同生效之日起至公司全部《抚州智慧松江合伙企业（有限合伙）差额补足及远期财产份额转让协议》约定义务履行期限届满后两年为止。
四、公司董事会意见
公司为抚州基金提供担保，同时公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司就公司为抚州基金提供的担保事项提供无限连带责任保证担保，有利于抚州基金的顺利推进。对抚州基金四方股东在抚州基金取得的基础投资收益以及基金合同中约定的合伙企业费用承担差额补足义务属于实质意义上的担保行为，公司为抚州基金提供担保同时卓朗科技对公司上述义务提供连带责任保证担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。
五、独立董事意见
公司为抚州基金提供担保，同时公司控股子公司天津卓朗科技发展有限公司就公司为抚州基金提供的担保事项提供无限连带责任保证担保。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月5日，公司及控股子公司累计对外担保余额为63.81亿元（不含本次），占公司2016年经审计净资产的446.27%，其中公司对控股子公司的担保及控股子公司对公司的担保余额合计 62.81亿元，占公司 2016年经审计净资产的439.31%。公司对外担保余额为9950万元，占公司2016年经审计净资产的6.96%。
无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年12月6日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2016-048浙江万好万家文化股份有限公司
关于旗下互联网金融平台“黄河金融”签署《互联网金融客户资金存管服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易实施不存在重大风险及不确定性。
该合同履行对公司2016年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）交易双方的基本情况
甲方：浙江众联在线资产管理有限公司（以下简称“众联在线”）
 成立日期：2013年08月02日；
 注册资本：2000万元；
 注册地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼E室
 公司类型：其他有限责任公司；
 法定代表人：孔德永；
 经营范围：投资管理，网络在线技术咨询服务，信息咨询服务，会展服务，软件设计、开发，计算机网络工程施工，系统集成，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。
乙方：北京银行股份有限公司杭州分行
 成立日期：2008年11月19日；
 营业场所：杭州市江干区五星路66号；
 类型：其他股份有限公司(上市)；
 负责人：蒋增浩；
 经营范围：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准 一般经营项目：无
（二）协议签署的时间、地点、方式
本协议由双方于2016年7月4日在杭州签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关制度的规定，本协议涉及金额较小，无需提交董事会和股东大会审议。
二、《互联网金融客户资金存管服务协议》的主要内容
协议的主要内容概述如下：
（一）总则
1、甲方同意选择乙方作为主要合作银行，并由乙方为甲方开立其服务管理所需的账户。
2、乙方同意优先实施甲方的资金存管服务，并向甲方及其平台客户提供优质的服务价格水平和服务效率；同时，承诺在符合法律法规、监管政策和乙方管理规定的情况下，为甲方自有资金提供优质的增值服务产品。
3、乙方仅负责甲方平台所涉网络借贷业务资金的存管，不对甲方平台推出的融资项目的真实性承担核实及保证的义务，不对投资项目的本金及收益予以保障或承诺，不承担资金运用风险。
4、本协议约定的资金存管，仅限于甲方平台网络借贷业务的资金，不包括甲方平台开展的互联网基金、互联网保险、互联网信托等其他业务的交易资金。
（二）定义
1、甲方平台：指甲方实际控制、运营的黄河金融互联网服务平台。
2、客户：指在甲方平台注册个体网络借贷业务，并在存管银行开立存管账户的投资客户和融资客户。
（三）资金存管服务
主要内容为：
1、账户开立：甲方应在乙方开立资金存管汇总账户，乙方为甲方及其客户在甲方的资金存管汇总账户下设置独立的二级子账户作为客户存管账户。
2、资金存管：
乙方应将甲方及其客户的存管资金和乙方的自有资金以及乙方其他存管资
金严格分开，实行分账管理。乙方应对存管资金的运作状况严格保密，未经甲方及其客户的许可，不得向甲方及其客户以外的第三方以任何形式透露甲方及其客户资金状况，但法律法规规定或有权部门或一方上市的交易所要求的除外。
（四）甲方的权利与义务
主要内容为：
1、甲方承诺其成立及存续、服务内容、运营模式等均不存在任何违反法律法规、监管要求的行为，包括非法或变相吸收公众存款行为、非法或变相违法集资等金融诈骗行为、变相归集资金开展资金池业务的行为等其他违法违规行为。
2、甲方负责承担甲方所需的系统开发、设备购置、线路申请、安装调试、运行维护等，保证与乙方计算机系统的正常连接。甲方自行优化平台的交易、功能，提升用户体验，并负责系统升级公告及对用户的操作指导。
（五）乙方的权利与义务
主要内容为：
1、乙方向甲方及其平台用户提供网络借贷交易资金的第三方银行存管服务。
2、甲方所需的服务和切实实现的服务，以甲方和乙方商定一致且在双方系统对接完成并投产上线后系统所具备的服务功能为准。
3、乙方有权通过实名认证、密码验证、短信验证、银行卡鉴权、订单匹配等方式验证甲方发出的指令是否经过甲方用户授权，乙方有权拒绝未通过证书签名验签及用户身份校验的指令，有权对未经甲方用户授权或未按用户实际授权内容进行的指令不予操作。
4、乙方有权根据监管部门要求向监管部门报送甲方网络借贷交易资金存管有关信息，甲方应予配合并提供必要信息。乙方在双方信息核对、账务核对过程中发现存在资金异常或违规操作的，乙方有权向监管部门或司法部门报告。
（六）费用结算及期限
费用按年固定金额收费。
（七）异常问题处理
存管服务遇异常情况，双方认可并且遵守通过约定的方式发送的文件及资料可作为双方处理的依据。
（八）责任条款
本协议生效后，乙方不承担在存管系统未正式上线运行之前的相关存管责任。
（九）协议的终止
1、本协议签署后，如国家法律法规、监管规章规则发生变化，导致本协议有关条款与法律、监管规章、交易规则冲突的，按有关法律法规、监管规章和交易规则的规定执行，但本协议其他内容及条款继续有效。如有其他未尽事宜，甲、乙双方可协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、甲方有违法违规行为的，乙方可暂停向甲方及用户提供本协议项下服务，并要求甲方及甲方用户限期纠正，甲方及其用户未按期纠正或拒不纠正的，乙方有权终止向甲方及甲方用户提供服务，并有权要求甲方赔偿乙方因此所受损失：（十）保密条款
双方应在依据本协议约定承担保密义务的期限内，始终严格履行其保密义
务。
（十一）其他事项
本协议自双方法定代表人/负责人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起生效，有效期壹年，协议期满后双方可视合作业务发展情况，续签、修改或终止本协议。协议期满前一个月内，如果双方均未向对方提出修改、终止合同的书面通知，则本合同有效期自动延长壹年。延长次数不限。
三、对上市公司的影响
公司旗下子公司众联在线运营的互联网金融平台“黄河金融”（www.hhedai.com）主营个体网络借贷（即 P2P网络借贷）业务。2015年 7月 27日，中国人民银行等十部委就联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。《指导意见》明确要求建立客户资金第三方存管制度，从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。
此次协议的签署意味着黄河金融在落地资金存管的道路上迈进了重要的一步。在协议签署后，双方将进行系统对接，在存管系统正式上线后，由北京银行为黄河金融提供资金存管服务。实现银行资金存管，将对黄河金融运营的合规性和安全性产生重大影响，为公司持续发展互联网金融奠定了合规性基础。
四、重大风险提示
目前，协议双方正在进行系统对接准备工作，公司预计将于年底前完成银行系统的对接，正式上线存管系统。但鉴于银行系统对接的复杂性及相关法律法规的不确定性，上述存管系统上线时间存在重大不确定性，公司将根据进展情况，按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《互联网金融客户资金存管服务协议》。
特此公告。
浙江万好万家文化股份有限公司董事会 2016年7月7日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-24
兰州长城电工股份有限公司
关于关联方非经营性资金占用还款进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010年公司按照甘肃省政府国资委《关于同意兰州兰电电机有限公司股份制改造方案的批复》（甘国资改组【2010】361号）的精神，长城电工与兰州兰电电机有限公司（以下简称“兰州兰电”）、甘肃省新业资产经营有限责任公司采用“发起设立”的方式设立兰州电机股份有限公司。长城电工作为兰州电机股份有限公司的发起人之一，为避免产生不必要的同业竞争和关联交易，发挥资金效益，按照公司对全资子公司——兰州电机厂公司（以下简称“兰电厂公司”）的整合发展意见，决定对兰电厂公司清算注销，收回投资，该事项已经公司 2010年 12月 27日第四届董事会第二十次会议审议通过。2011年长城电工对兰电厂有限公司进行了清算注销。清算终结日，兰电厂公司预付兰州兰电公司往来款余额为 492.99万元，该债权由长城电工接收，之后兰州兰电陆续归还 35万元，截止目前尚欠公司 457.99万元。2017年 2月公司国有股权无偿划转给甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）后与同为国投集团控股的兰州兰电形成关联关系，从而形成关联方非经营性资金占用。
根据瑞华会计师事务所《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，截止 2017年 12月 31日，兰州兰电占用 457.99万元。具体情况详见公司于 2018年 3月 26日在上海证券报及上交所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司关于关
联方非经营性资金占用及其他关联担保情况的公告》（2018-08号）。
2018年 3月，公司根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）,督促各关联方制定了切实可行的还款计划，并作出承诺。兰州兰电承诺以现金方式分两年归还此笔欠款，2018年 12月 31日之前归还 229万元，2019年 12月 31日之前归还剩余 228.99元。国投集团也承诺将责令兰州兰电严格按还款计划执行，尽可能提前偿还欠款。
近日，公司收到兰州兰电归还的 229万元欠款，兰州兰电已按照还款计划完成 2018年度还款承诺，公司将会继续督促兰州兰电偿还剩余欠款，并及时披露关联方偿还占用资金的进展情况。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2018年 12月 14日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-034
宝山钢铁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 112条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第五届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2014年9月22日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.同意《关于增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事的议案》根据公司《股东大会议事规则》第 15条规定，董事会提议增选陈德荣先生为公司第五届董事会董事，并选举陈德荣先生为公司执行董事、战略及风险管理委员会主任委员，其中执行董事、战略及风险管理委员会主任委员的任职须待股东大会选举其为公司第五届董事会董事后始得生效。
全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2014-034
董事会提议于 2014年 10月 15日在上海召开宝山钢铁股份有限公司 2014年第二次临时股东大会。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2014年 9月 26日附：陈德荣先生简历
陈德荣先生
1961年 3月生，中国国籍，宝钢集团有限公司董事、总经理，高级工程师。
陈先生具有丰富的钢铁生产制造管理、企业经营管理、政府公共事务管理经验。先后担任浙江省杭州钢铁集团公司转炉炼钢厂厂长，浙江冶金集团副总经理，浙江省嘉兴市市长、嘉兴市委书记、温州市委书记、副省长、省委常委等职务，2014年 8月加入宝钢，任宝钢集团有限公司董事、总经理、党委常委。
陈先生 1982年毕业于北京钢铁学院炼铁专业，1985年毕业于武汉钢铁学院钢铁冶金专业，获得研究生学历，工学硕士学位。