证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2019-047苏州迈为科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午14:30开始
网络投票时间：2019年 9月9日-2019年9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 9月9日 15:00至 2019年 9月10日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号2号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生因公司事务无法参加本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事王正根先生主持本次会议。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 126名，所持（代表）股份数 42,001,744股，占公司有表决权股份总数的80.7726％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10名，所持（代表）股份 39,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 116名，所持（代表）股份数3,001,744股，占公司有表决权股份总数的5.7726％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共 119人，所持（代表）股份数4,455,824股，占公司有表决权股份总数的8.5689％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议《关于向客户提供担保的议案》；
表决结果为：同意 42,001,644股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对 100股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 4,455,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得本次会议审议通过。
2、审议《关于制定<员工借款管理办法>的议案》；
表决结果为：同意 42,001,644股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对 100股，占出席本次股东会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 4,455,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0022％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得本次会议审议通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 42,001,644股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对 0股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％。其中中小股东表决结果为：同意 4,455,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
本议案获得本次会议审议通过。
4、审议《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
表决结果为：同意 40,201,739股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 4,117,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东施政辉、连建军需回避表决，回避表决的股份总数为 1,799,905股。
本议案获得本次会议审议通过。
5、审议《关于公司第一期股权激励计划考核管理办法的议案》；
表决结果为：同意 40,201,739股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席本次股东会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 4,117,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东施政辉、连建军需回避表决，回避表决的股份总数为 1,799,905股。
本议案获得本次会议审议通过。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理股权激励计划有关事项的议案》；
表决结果为：同意 40,201,739股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；反对100股，占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。其中中小股东表决结果为：同意 4,117,408股，占出席会议中小股东所持股份的99.9976％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东施政辉、连建军需回避表决，回避表决的股份总数为 1,799,905股。
本议案获得本次会议审议通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所朱东律师、黄萍萍律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、苏州迈为科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会 2019年 9月10日