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证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-85四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；
2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年8月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年8月30日、2016年9月6日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月7日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》，2016年9月14日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年9月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，2016年9月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告日，公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构对本次重大资产重组开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中。该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-002北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知以电话、电子邮件的方式于2018年1月12日发出。
2、本次董事会于2018年1月19日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街1号汇众大厦710必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于全资子公司与关联方签订设备销售合同的议案》
同意公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司与关联方武汉神动汽车电子电器股份有限公司签署《销售合同》，出售凸轮轴生产线设备，合同总金额为135万元。
关联董事龚道勇先生回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订设备销售合同暨关联交易的公告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步强化和规范公司治理，推进公司的战略发展，提升公司综合运营水平，同意对公司组织架构进行调整。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京必创科技股份有限公司董事会
江苏通达动力科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
---------杨克泉
各位股东及股东代表：
作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2017年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度公司共召开了 11次董事会，4次股东大会，本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事|本报告期应参加董|现场出|以通讯方式|委托出|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|事会次数|席次数|参加次数|席次数|次数|自参加董事会会议|
|杨克泉|11|1|10|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||0|||||

任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期间，对公司董事会各项议案及其
他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是
中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年4月5日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人就公司《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》发表了独立意见。
2、2017年 4月 11日，在公司第三届董事会第二十次会议上，本人就公司关于聘任公司副总经理兼董事会秘书事项发表了独立意见。
3、2017年 4月 23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司关于2016年度利润分配预案、续聘审计机构、2016年度募集资金存放与使用情况、2016年度内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金购买银行理财产品、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划、会计政策变更、2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况事项发表了独立意见。
4、2017年 6月 12日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人就公司关于补选董事事项发表了独立意见。
5、2017年7月3日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，本人就关于选举公司新任董事长事项发表了独立意见。
6、2017年 7月 14日，本人就公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买隆基泰和置业有限公司100%股权事项发表事前认可意见；
2017年7月20日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人在认真审阅了公司重大资产置换及发行股份购买资产事项的相关文件后，就该事项发表了独立意见。
7、2017年 8月 21日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况发表了独立意见。
9、2017年 11月 3日，在公司第四届董事会第一次会议上，本人就公司第四届董事会聘任公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表了独立意见。
10、2017年 12月 22日，本人对公司提交的《关于终止重大资产重组事项的议案》等有关材料进行了认真的事前审核，并发表了事前认可意见；
2017年 12月 28日，在公司第四届董事会第二次会议上，本人就公司拟终止本次重大资产重组事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及专门委员会会议等时间对公司进行现场调查，了解公司日常生产经营状况和财务状况，通过查阅资料，与公司高级管理人员座谈交流，通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、监事等有关人员保持较为密切的联系，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事的职责。
四、董事会专业委员会履职情况
公司第三届董事会第一次会议、第四届董事会第一次会议设立了战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任审计委员会召集人，战略与发展委员会、薪酬与考核委员会成员。2017年度主要工作是定期牵头召开公司审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒企业关注有关经营事项。本人还积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了战略委员会与审计委员会专业水平。
五、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2017年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董
事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、联系方式
杨克泉：yangkq20012615@163.com
2018年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：杨克泉
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2019-06-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于二〇一九年六月十七日以网络通讯方式召开，本次会议由孙哲峰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事经认真审议，以投票表决方式，一致通过了以下议案：
一、《关于为控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司提供担保的议案》
因公司控股子公司苏州巴洛特新材料有限公司（以下简称：“巴洛特”）业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州分行营业部申请融资授信贷款 1000万元人民币，公司为其提供融资担保。
经审议，本次公司对巴洛特的担保事项，是开展正常经营活动所需。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，本次担保经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
（表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。）
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一九年六月十七日
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-031深圳长城开发科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014年 8月 28日以通讯方式召开，该次会议通知已于2014年8月19日以电子邮件方式发至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《2014年半年度经营报告》；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
二、审议通过了《2014年半年度报告全文及半年度报告摘要》；（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
三、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报告、内部控制审计机构的预案》；
经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2014年度财务报告、内部控制审计机构，年度财务报告审计费用为 108.54万元人民币，年度内部控制审计费用为 30万元人民币，均包含境内外控股子公司，公司不承担事务所派员到公司审计所发生的差旅费等费用。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提请公司 2014年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
四、审议通过了《关于为 CMEC提供履约保函担保额度的议案》；（详见同日公告2014-034）
此议案需提请公司 2014年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
五、审议通过了《关于向银行申请贷款及综合授信额度的议案》；
根据公司经营业务开展及降低资金使用成本的需要，经董事会审议，同意本
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2014-031公司及控股子公司向银行申请贷款及综合授信额度，综合授信额度主要用于开立信用证、备用信用证、银行保函、海外代付、银行承兑汇票、流动资金经营周转、财资产品等，具体如下：
1.本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值 5,500万美元、期限不超过 2年的综合授信额度，其中 5,000万美元为贷款额度，主要用于满足固定资产投资需求，包括收购/购买机器设备以及对外投资等；
另500万美元为综合授信额度，主要用于开立银行保函；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
2.本公司以无抵押方式向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请等值 2,000万美元、期限不超过 2年的综合授信额度，该额度主要用于开立不可撤销融资性备用信用证，并以此为全资子公司开发科技（香港）有限公司（以下简称“开发香港”）向香港上海汇丰银行有限公司申请等值 2,000万美元、期限不超过2年的贷款提供担保保证；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
3.本公司以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请等值 5亿元人民币、期限不超过 2年的综合授信额度；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
4.全资子公司惠州长城开发科技有限公司（简称“开发惠州”）以信用方式向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请等值 5亿元人民币、期限不超过 2年的综合授信额度；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
5.全资子公司开发惠州以信用方式向中国银行股份有限公司惠州分行营业部申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
6.全资子公司苏州长城开发科技有限公司（简称“开发苏州”）以本公司提供连带责任担保方式向汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请等值 3,000万美元、期限不超过 2年的综合授信额度。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
以上议案需提请公司2014年度（第一次）临时股东大会审议。
深圳长城开发科技股份有限公司 董事会决议公告2014-031六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；（详见同日公告2014-035）此议案需提请公司 2014年度（第一次）临时股东大会审议。
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
七、审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》；
（详见同日公告2014-036）
审议结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票，表决通过。
八、审议通过了《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014年6月30日）》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
审议结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，表决通过。关联董事朱立锋先生、贾海英女士回避表决。
上述第三至第六项议案尚需提交公司2014年度（第一次）临时股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-101星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年8月18日（周一）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十七日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-051
上海华峰超纤材料股份有限公司
半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月22日发布了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》，经事后核查，原披露的公告中存在以下错误需更正。
原2015年半年度报告第5页：
四、主要会计数据和财务指标
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|基本每股收益（元/股）|0.43|0.36|0.36|19.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.43|0.36|0.36|19.44%|

现更正为：
四、主要会计数据和财务指标
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.36|0.14|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.36|0.14|50.00%|

原2015年半年度报告第19页
公司已按照相关会计准则要求计算了每股收益，2015年上半年公司每股收益为0.43元。
现更正为：
公司已按照相关会计准则要求计算了每股收益，2015年上半年公司每股收益为0.21元。
原2015年半年度报告第30页
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.43|0.36|
|（二）稀释每股收益|0.43|0.36|

现更正为：
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|

||||
|-|-|-|
|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.21|0.14|
|（二）稀释每股收益|0.21|0.14|

原2015年半年度报告第78页
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|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净||0.43|0.43|
||5.80%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||5.62%|0.42|0.42|
|公司普通股股东的净利润||||

现更正为：
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|-|-|-|-|
|||每股收益||
|报告期利润|加权平均净资产收益率|基本每股收益（元/|稀释每股收益（元/|
|||股）|股）|
|归属于公司普通股股东的净||0.21|0.21|
||5.80%|||
|利润||||
|扣除非经常性损益后归属于||||
||5.62%|0.21|0.21|
|公司普通股股东的净利润||||

原2015年半年度报告摘要第1、2页
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|基本每股收益（元/股）|0.43|0.36|0.36|19.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.43|0.36|0.36|19.44%|

现更正为：
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|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.36|0.14|50.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.21|0.36|0.14|50.00%|

在广大投资者的监督和提醒下，公司董事会对半年度报告每股收益等数据进行了事后核查，发现由于财务人员对每股收益及追溯调整理解不到位，造成了半年度报告每股收益核算时出现了错误，董事会对半年报数据出现的计算错误以及对给广大投资者带来的不便深表歉意，董事会已对相关财务人员进行了降职的严肃处理，
今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现，
并始终欢迎并感谢广大投资者对公司的经营和信息披露工作进行持续的监督。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-057
广东舜喆（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：舜喆B，证券代码：200168）于2016年9月9日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东舜喆（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年九月八日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电科技股份有限公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
我们全体独立董事会前认真审查了本次拟聘任的财务总监候选人周波先生的履历，该候选人的提名符合《公司法》及《公司章程》的规定，未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。上述候选人勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。我们同意聘任周波先生为公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
张双才
穆铁虎
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-37深圳市深宝实业股份有限公司
2017年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 9月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降3、业绩预告情况表
2017年度前三季度业绩预告情况：
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|项 目|2017 年 1-9 月|2016 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,100 万元–3,200万元|亏损：2,755.90万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0423-0.0644元|亏损：0.0555元|

2017年度第三季度业绩预告情况：
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|项 目|2017 年 7-9 月|2016 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：324 万元–1,424万元|亏损：1,245.98万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0065-0.0287元|亏损：0.0251元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内精品茶市场竞争依然严峻，公司对茶叶品牌进行整合，短期内未产生效益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-107号深圳万润科技股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度及提供担保情况概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日、2018年9月3日分别召开第四届董事会第十二次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，期限 1年，由公司及子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）、万润科技湖北有限公司、深圳日上光电有限公司、长春万润光电有限公司、重庆万润光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司、广东中筑天佑美学灯光有限公司、杭州信立传媒广告有限公司共同使用。
在上述综合授信额度范围内，由公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责任保证担保。当公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司的其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。任一时点恒润光电对公司、公司子公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
具体内容详见公司于2018年8月14日及2018年9月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-090）、《公司2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-097）。
二、担保进展情况及协议主要内容
近日，公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司与光大银行深圳分
行签署了《流动资金贷款合同》。担保协议主要内容如下：
①保证人：广东恒润光电有限公司
②被担保人：北京万象新动移动科技有限公司
③债权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
④保证最高额：1,000万元
⑤保证额度有效期：2018年9月30日至2019年9月29日
⑥担保方式：连带责任保证担保
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保的情况；公司已审批的对控股子公司的担保总额不超过 141,300万元，不超过公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的54.33%；子公司惠州市日上光电有限公司与子公司深圳日上光电有限公司相互之间已审批的担保总额不超过 17,500万元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的6.73%。
除上述情况外，公司及控股子公司不存在其它担保事项。上述担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
四、备查文件
1、相关协议文本；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、公司2018年第四次临时股东大会会议决议。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月八日
中国长城科技集团股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第 ZG24427号
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZG24427号中国长城科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国长城董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国长城于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第1页
立信会计师事务所 中国注册会计师：许培梅
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：顾欣
中国·上海 二〇一九年四月二十九日
审计报告第2页
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—043浙江向日葵光能科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知已于 2016年 8月 6日以邮件送达方式发出，会议于 2016年 8月 11日上午9：00以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议由董事长俞相明先生主持，本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
鉴于本次重大资产重组涉及多个标的资产，重组方案的商讨、论证、完善工作仍在积极推进中，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，尚需一定时间。
公司董事会同意推进本次重大资产重组工作。根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，即公司股票自2016年8月12日开市起继续停牌不超过一个月。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-031
厦门光莆电子股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1月-2017年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65%-85%|盈利：1,554.54万元|
||盈利：2,565万元–2,875万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司按照年度经营计划有序推进各项工作，业务规模不断扩大，2017年上半年，营业收入和净利润较上年同期大幅增加，主要原因是：
①公司LED照明、LED封装业务保持持续稳定增长，对公司的营业收入及净利润产生了积极影响。
②相比上年同期，本报告期FPC业务、租金收入增加，对净利润增长也作出贡献。
2、本报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 230万元—250万元。
四、其他相关说明
中详细披露具体数据。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
北京赛升药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(何乃新)
各位股东及股东代表：
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2017年度，公司共计召开4次董事会，股东大会2次（包括年度股东大会1次，临时股东大会1次），本人按时亲自出席，没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2017年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，重点关注公司财务信息披露、投资并购等重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，
对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年4月24日|一、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见；二、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ；三、关于2016年度公司关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见；四、关于2016年度关联交易情况的独立意见；五、关于聘请2017年审计机构的独立意见 ；六、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；七、 关于会计政策变更的独立意见。|同意|
|2|2017年8月16日|一、关于2017年半年度报告公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见二、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见三、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见四、关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见|同意|

三、专门委员会工作的情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任审计委员会委员和提名委员会主任委员。在2017年主要履行以下职责：
审计委员会工作情况。2017年度，公司共召开了6次审计委员会会议，本人亲自出席6次，听取了内审部、财务部等对于公司内部审计、内部控制、定期报告等事项的汇报，对于其中的重点和难点事项进行了问询和指导。对公司2017
年度财务报告的编制、审计进行了监督，和财务部、年审注册会计师就年报重点事项进行了交流，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
2017年，本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事：何乃新
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-075浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司董事长增持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 5月 18日披露了《关于公司董事长计划增持公司股票的公告》（公告编号：2017-073），公司董事长王海光先生计划于 2017年 5月 18日起 3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不超过1,000万元人民币。
2017年5月19日，王海光先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式共增持了本公司股份168,823股，约占公司总股本的0.0214%，增持金额为294.34万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展充满信心，坚信公司具有
资本市场长期投资价值，同时为坚定投资者信心，维持公司股价稳定，切实
维护广大投资者权益，公司董事长王海光先生拟实施本次公司股份增持计
划。
2、增持人：公司董事长王海光先生
3、增持计划：王海光先生承诺自2017年5月18日起3个月内，根据
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易
系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，
总金额不超过1,000万元人民币，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资
金。
4、增持人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持有的
公司股份。
二、本次增持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|王海光|竞价交易|2017年5月19日|17.44|168,823|0.0214%|294.34|
|合计|||-|168,823|0.0214%|294.34|

三、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|本次增持前持股数||本次增持后持股数||备注|
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例||
|王海光|250,000|0.0317%|418,823|0.0532%|直接持有|
||25,000,000|3.1750%|25,000,000|3.1750%|通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划持有|
|合计|25,250,000|3.2067%|25,418,823|3.2282%||

四、增持计划的后续安排
王海光先生将在本次增持计划期间（2017年5月18日-2017年8月17
日）继续实施本次增持计划，视市场情况以法律法规许可的方式继续增持公
司股份。公司将继续关注后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露
义务。
五、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、
不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理业务指引》等法律、法规。
3、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有
关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-038快意电梯股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 4月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 341,137,000股为基数，向全体股东每10股派0.420000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.084000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与公司 2018年年度股东大会审议通过的议案一致。自 2018年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司 2018年限制性股票激励计划预留部分的授予价格将进行调整。公司将根据相关规定履行调整程序并公告。
六、咨询办法
咨询地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区公司证券业务部
咨询联系人：卢红荣、白疆
咨询电话：0769-82078888-3111、0769-82189448
传真号码：0769-87732448
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-041号中原大地传媒股份有限公司
关于向深圳市托利贸易有限公司
提供银行综合授信担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 16日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了关于对深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）提供担保的《最高额保证合同》，具体情况如下：
一、本次担保履行程序概述
2018年 3月 28日，公司七届十次董事会审议通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，公告具体内容详见 2018年 3月 28日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-014号）。
2018年 4月 19日，公司召开 2017年年度股东大会审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》，决定对深圳市托利贸易有限公司提供 6500万元银行承兑敞口授信担保，其他股东以持有深圳托利的股权向公司提供质押，担保期限自股东大会审议通过之日起 24个月。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：深圳市托利贸易有限公司
2.成立日期：1994年 6月 3日
3.注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园 1栋 210房
4.法定代表人：赵新杰
5.经营范围为：国内商业、物资供销业及普通货运。
6.截止 2017年 12月 31日，深圳托利经审计的资产总额 19,850.75万元，负债总额 14,452.09万元；2017年度营业总收入 40,339.98万元，净利润 743.61万元。
7.股权结构：河南新华物资集团持股比例为86.17%；自然人持股比例为13.83%。另外需要说明：河南新华物资集团是公司的全资子公司。
8.失信查询：经查询，深圳托利不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司
（2）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
（3）债务人：深圳市托利贸易有限公司
（4）担保金额：1,500万元人民币
（5）保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（6）保证额度有效期：2018年 6月 15日至 2020年 4月 18日
（7）担保方式：连带责任保证
五、董事会意见
1.被担保方作为公司全资子公司的控股子公司，风险可控，且符合担保条件，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，符合公司经
营发展要求，董事会认为该担保事宜不会损害上市公司的利益。
2.本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 30,000万元，无逾期担保。本次担保额度为 1,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.21%。
七、备查文件
1.七届十次董事会决议；
2.2017年年度股东大会决议；
3.最高额担保合同；
4.被担保人营业执照。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
2018年 7月 19日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2017-028
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十次会议于2017年8月25日上午十一点半在白银平川公司211会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2017年8月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事4名，实际参加表决监事4名。经与会监事表决同意，本次会议由监事高宏杰主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于会计政策变更的议案；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会发表意见认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会发表意见认为：董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》。
3、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会对相关事项发表的意见；
3.深交所要求的其他文件。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2017年8月29日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-038号广州海格通信集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 17日召开的 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 997,519,530股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****235|广州无线电集团有限公司|
|2|00*****355|杨海洲|
|3|00*****527|赵友永|
|4|01*****012|陈华生|
|5|00*****044|张志强|
|6|01*****960|文莉霞|
|7|00*****808|郭虹|
|8|00*****521|谭伟明|
|9|01*****628|余青松|
|10|01*****302|祝立新|
|11|01*****658|王俊|

八、咨询办法
咨询部门：公司证券部
咨询联系人：谭伟明、朱兆龙
咨询电话：020-38699138
传真电话：020-38698028
九、备查文件目录
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-72重庆智飞生物制品股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东及实际控制人蒋仁生先生进行股票质押式回购交易的通知，具体如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
蒋仁生先生将其持有的本公司高管锁定股62,400,000股，在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理了股票质押式回购业务，质押期限1年，初始交易日为2016年11月28日，购回交易日为2017年11月28日。质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蒋仁生|是|6,240.00|2016-11-28|2017-11-28|华泰证券（上海）资产管理有限公司|7.21%|个人融资需要|
|合计|-|6,240.00|-|-|-|7.21%|-|

截止本公告日，蒋仁生先生共持有公司股份866,040,000股，占公司总股本的54.13%，本次质押股份 62,400,000股，占其持有公司股份数的7.21%，占公司总股本的3.90%。蒋仁生先生累计质押公司股份415,060,000股，占其持有公司股份数的47.93%，占公司总股本的25.94%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会