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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2018-035茂名石化实华股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2018年第二次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2018年 9月 10日（周一）下午14：45时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年 9月 10日9:30—11:30，13:00—15:00
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2018年 9月 9日15:00—2018年 9月 10日 15:00
5.会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年 9月 3日（周一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题：
1.00《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）。
（二）披露情况
上述议案 1.00已经公司 2018年 8月 21日召开的第十届董事会第五次会议审议通过【具体内容详见 2018年 8月 23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》(公告编号：2018-034）】。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登记。
5、授权委托书见附件2。
（二）登记时间：2018年 9月6—7日，上午9：00—11：00，下午14：30—17：00。
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162号公司办公楼 802证券管理室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《参加网络投票的具体操作流程》。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：袁国强、陈翔
联系电话：0668-2276176，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2018年 8月 23日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）||√||

（2）填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 9日下午15:00，结束时间为 2018年 9月 10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司 2018年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》（特别决议案）|√||||

委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-001
中山大洋电机股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大洋电机，证券代码：002249）于 2019年 1月 10日、1月 11日及1月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、股票交易异常波动的核实及说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经问询及核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
7、经自查，公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。
中山大洋电机股份有限公司三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于 2018年 10月 30日发布《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-45%-5%。
本次业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上发布的《2018年年度报告》为准；
3、商誉减值准备计提的风险
为完善公司产业布局，进一步提高公司整体竞争力，公司先后收购了北京佩特来电器有限公司、上海电驱动股份有限公司等企业，形成了较大金额的商誉。按照《会计准则》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关文件规定及要求，目前公司正在对上述商誉进行年度减值测试，相关减值测试工作尚未完成，暂未能确定商誉减值情况。
若经商誉减值测试后，发现上述商誉存在大额减值迹象的话，将对公司 2018年业绩产生较大影响，公司将根据实际情况及时披露相关公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—017银泰资源股份有限公司
关于公司股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 8日，公司接到第二大股东王水通知，王水将其持有的本公司 17,000,000股质押给长江证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，质押登记日为2014年5月7日，质押期限为两年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
2012年3月26日，王水在重大资产重组时承诺：“非经银泰资源书面许可，本人不得将重组获得的股票质押给任何他方，亦不以托管、信托等其他方式将股东权利委托或让渡给任何他方”。
王水在此次质押前，征求了公司的意见，公司经研究认为此项业务符合相关法律法规的规定，由此带来的一切后果由王水本人承担。2014年4月11日，公司书面同意了关于王水质押其持有的本公司 17,000,000股股票的要求。
王水持有公司 198,018,132股，占公司股份总数的18.24%。截至目前，王水累计质押股数17,000,000股，占公司股份总数的1.57%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-088百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2015年 11月 12日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015年 11月 16日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事 5人，实际出席会议董事 5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司 5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司继续向桂林银行南宁分行申请额度为人民币2,000万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。
公司为广东雨嘉水产食品有限公司在上述 2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司湛江佳洋食品有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司湛江佳洋食品有限公司继续向桂林银行南宁分行申请额度为人民币 2,000万元的授信，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年。公司为湛江佳洋食品有限公司在上述 2,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向兴业银行南宁
分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司还贷后继续向兴业银行南宁分行申请额度为人民币 4,000万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述 4,000万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向民生银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司继续向民生银行南宁分行申请综合授信人民币 8,000万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
五、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向桂林银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司继续向桂林银行南宁分行申请综合授信人民币 1,000万元整，授信期限为三年，单笔贷款期限不超过一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
六、审议通过了《关于百洋水产集团股份有限公司向光大银行南宁分行申请银行授信的议案》
董事会同意公司继续向光大银行南宁分行申请综合授信人民币 5,000万元整，授信期限为一年，用于支付原材料款等生产经营资金周转。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月十六日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015- 009四川天齐锂业股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露与重大资产重组相关事项，由于相关事项存在不确定性，公司股票自2015年1月23日开市起停牌。
2015年1月31日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署<修订并重述的股权收购协议>的议案》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》公告的《关于签署<修订并重述的股权收购协议>的公告》。
由于本次交易构成重大资产重组，交易涉及的申报审核文件和信息披露文件正在加紧修订和完善中，在相关文件准备完成后，公司将尽快召开董事会审议本次交易的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知。为保证公平信息披露，保护中小股东利益，公司股票自2015年2月3日开市起继续停牌，待公司按照有关法律法规的规定和要求披露《重大资产购买报告
书》后复牌。敬请广大投资者密切关注，理性投资，并注意风险。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2015— 43
新乡化纤股份有限公司关于实际控制人更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡白鹭化纤集团有限责任公司系国有独资公司，持有我公司股份342,563,780股，占公司总股本的33.35%，系我公司的控股股东，新乡白鹭化纤集团有限责任公司的出资人原为新乡市人民政府国有资产监督管理委员会，为我公司的实际控制人。
根据《中共新乡市委、新乡市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（新发[2014]16号）精神，已将新乡市国有资产监督管理委员会的职责划入新乡市财政局，不再保留新乡市国有资产监督管理委员会。因此，我公司实际控制人更名为“新乡市财政局”。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为南京全信传输科技股份有限公司（简称“全信股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就《南京全信传输科技股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称“《评价报告》”）出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国金证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、审计机构注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、股东大会等会议资料、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建设和内部控制实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制
度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》、《董事、监事、高级管理人员买卖公司股份的管理》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外投资管理制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》、《董事会秘书工作制度》等重大规章制度，并根据最新法律法规对前述制度进行了更新以保证公司规范运作，促进公司健康发展。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理制度》的要求实施专户存储，全信股份与国金证券（或天风证券股份有限公司）以及募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国金证券检查并审阅了公司 2018年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2018年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
公司制定了《对外投资管理制度》，明确了重大投资决策的主要内容，决策程序和权限分配，以及决策的执行和监督。公司对投资项目是否符合企业战略、是否具有可行性进行研究，并按可行性研究结果进行审核，按审批程序实施决策。
2018年度，公司各项对外投资都根据相关法律规定履行了决策程序。
4、关联交易及对外担保的实施情况
截至 2018年 12月 31日，公司关联交易行为符合相关法律规定。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为其他非关联方提供担保的情形。
5、财务管理制度的实施情况
保荐代表人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确地反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司财务管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价结论
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2018年度，公司法人治理结构完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公
司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》公允地反映了公司2018年度内部控制制度建设、执行的情况。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
周海兵 罗洪峰
国金证券股份有限公司2019年4月22日
完美世界股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四十五次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目事项
经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是着眼于公司整体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集配套投资项目为公司主营业务，且具有较好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
二、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事事项
1、公司本次董事会换届的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和公司章程的规定，表决程序合法有效。
2、非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
我们同意公司董事会本次换届选举的非独立董事候选人的提名，同意将《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
三、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事事项
1、公司本次董事会换届的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和公司章程的规定，表决程序合法有效。
2、独立董事候选人具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。独立董事候选人根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
3、独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现独立董事候选人有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
我们同意公司董事会本次换届选举的独立董事候选人的提名，同意将《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
四、关于公司第四届董事会独立董事薪酬事项
公司第三届董事会第四十五次会议审议的《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
我们同意公司第四届董事会独立董事薪酬的标准，并同意将《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议审议事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
2018年1月31日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“金雷风电”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可【2015】535号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.jinleiwind.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商齐鲁证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在公司股东公开发售其所持股份（以下简称“老股转让”）、投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者同时认真阅读今日刊登的初步询价及推介公告。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
拟公开发行股票数量（包括新股发行数量和老股发行股数 转让数量）不超过 1,500万股，老股转让数量上限不超过281万股。
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市发行方式
值申购向投资者定价发行相结合的方式进行
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规发行对象
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2015年4月14日），其他发发行日期 行重要日期安排详见今日本报刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址
莱芜市钢城区里辛镇张家岭村
发行人联系电话 0634-6494368
保荐人(主承销商)联系地址 山东省济南市市中区经七路86号
保荐人(主承销商)联系电话 010-59013930、010-59013931、010-59013769
发行人：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司2015年4月3日
巨力索具股份有限公司独立董事
关于银行借款涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会拟将《巨力索具股份有限公司关于拟向中国进出口银行北京分行申请办理银行借款业务的议案》提交董事会审议时，已事前征得了我们的意见，我们认为：
巨力集团有限公司为公司银行借款提供担保，能够有效地解决公司流动资金来源问题，并促进公司持续、健康及较快发展。此次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；
因该项关联交易为偶发性，故不会对公司的独立性产生重大影响，亦不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
综上所述，我们同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。
独立董事：刘利剑、李科浚、张秋生
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-114神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就 Seagate
TechnologyLLC、Seagate Singapore International Headquarters Pte. Ltd.与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《保证合同》，担保金额上限为2000万美金，以及按照保证合同第2.3条计算的利息和第3条项下应付费用的三者之和，提供连带责任保证担保，保证期间为主债权履行期届满之日起6个月，具体以保证合同为准。
二、被担保人基本情况
神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|||2017年12月31日||2018 年6月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|155,643.75||226,144.23||
|短期借款|103,016.99||153,115.04||
|流动负债合计|154,269.21||223,034.72||
|负债合计|154,269.21||223,034.72||
|净资产|1,374.54||3,109.51||
|营业收入|536,420.42||323,218.23||
|利润总额|-457.90||4,590.16||
|净利润|-457.90||4,590.16||

截止 2018年 6月 30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 22.61亿元；负债总额 22.30亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率98.63%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|SeagateTechnologyLLCSeagateSingaporeInternationalHeadquartersPte. Ltd.||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码（中国）有限公司神州数码集团股份有限公司||贰仟万美元||连带责任保证担保||主债权届满之日起6个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 416.75亿元，其中担保实际占用额为193.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的579.01%；其中神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为46.56亿元，担保实际占用额为25.23亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年九月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-003海南海药股份有限公司
关于控股股东拟增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2015年1月 8日接到公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的告知函，南方同正拟在未来 6个月内（2016年 1月 8日起算），通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持海南海药股份，增持后南方同正持有海南海药股份的比例不超过海南海药总股本的30%，现将有关情况公告如下：
一、增持人：深圳市南方同正投资有限公司。
二、增持目的及计划：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，拟通过增持公司股份分享收益。
南方同正拟在未来 6个月内（2016年 1月 8日起算），通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持海南海药股份，增持后南方同正持有海南海药股份的比例不超过海南海药总股本的30%。
三、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易系统在二级市场增持。
四、南方同正承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的海南海药股份。
五、公司控股股东南方同正上述增持计划符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所《股票上市规则》等业务规则有关规定。
六、本次增持公司股份行为及计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
本公司将继续关注公司控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时披露。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年一月八日
东北电气发展股份有限公司监事会
关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明
东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
公司监事会认为：上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司 2018年度财务状况和经营成果，提示了与持续经营相关的重大不确定性，但不影响已发表的审计意见。监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
东北电气发展股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-059江苏必康制药股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月11日接到公司实际控制人李宗松先生的通知，获悉李宗松先生将其所持有的本公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）用于办理股票质押式回购交易业务，现将有关情况说明如下：
一、实际控制人股份质押情况
1、本次实际控制人股份质押基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李宗松|是|25,000,000|2017年5月10日|2019年5月9日|华泰证券|11.92%|满足融资需求|

2、本次实际控制人股份质押的办理情况
2017年5月9日，李宗松先生与华泰证券签订《股票质押式回交易协议书（两方）—初始交易》，约定将其持有本公司的首发后限售股25,000,000股质押给华泰证券，用于办理股票质押式回购业务。
截至目前，上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、实际控制人直接持有股份累计被质押情况
截至目前，实际控制人李宗松先生直接持有本公司股份209,743,868股，占公
司总股本的13.69%。其中已累计质押股份94,100,000股(其中，首发后限售股73,500,000股，无限售流通股20,600,000股)，占其直接持有的本公司股份总数44.86%，占公司总股本的6.14%。
4、实际控制人间接持有股份累计被质押情况
截至目前，实际控制人李宗松先生通过公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）及其一致行动人陕西北度新材料科技有限公司（以下简称“陕西北度”）间接控制本公司的股份606,164,772股，占公司总股本的39.56%。具体情况如下：
新沂必康持有本公司股份581,930,826股，占公司总股本的37.98%。其中已累计质押股份457,308,800股（首发后限售股），占其持有的本公司股份总数78.58%，占公司总股本的29.84%。
陕西北度持有本公司股份24,233,946股，占公司总股本的1.58%。其中已累计质押24,000,000股（首发后限售股），占其持有的本公司股份总数的99.03%，占公司总股本的1.57%。
5、实际控制人目前仍处在质押状态的股份是否存在平仓风险
实际控制人李宗松先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份目前不存在平仓风险。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回交易协议书（两方）—初始交易
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结明细
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-043
北京九强生物技术股份有限公司
关于拟筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、 GL Instrument InvestmentL.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组 ”）。公司已于 2019年 8月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2019-030），于 2019年 9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-037），于 2019年 9月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2019-040），于 2019年 10月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-041）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项正在有序推进，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，相关工作正在全面积极推进。本次重大资产重组的相关交易方尚未签署正式协议。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进行进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。
本次交易相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—039深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年8月26日发布了《公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-034），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年8月26日上午开市起停牌。2014年9
月2日、2014年9月10日及2014年9月17日，公司发布了《公司董事会关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-035、2014-036、2014-037）。2014年9月24日，公司发布了《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-038）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，相关中介机构正在开展对重组事项所涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作，本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时
履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月八日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014-038
金城造纸股份有限公司
重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2013年7月24日披露了重大资产重组延期风险的提示公告(详见
2013-040公告)。在该公告中，公司承诺自2013年8月起就相关事项进展情况
于每月最后五个交易日内进行公告。
经与实际控制人朱祖国先生及兴国恒鑫矿业有限公司(以下简称“恒鑫矿
业”)沟通，公司了解到相关工作的进展情况如下：
一、金龙-葫芦应整合矿区合并资源/储量报告的补勘工作野外勘查需钻
探约1.2万米，目前已经完成钻探约6千米。
二、恒鑫矿业收购金龙金矿下属矿权进展情况
恒鑫矿业收购金龙金矿下属8项矿权的进展如下：
2014年4月17日，江西省国土资源厅地勘处已向省国土资源交易中心出具
了初审意见，认定：江西省兴国县金鸡坑铜多金属矿普查（勘查许可证号：
T36120090402027627）、江西省兴国县段水铌钽矿普查（勘查许可证号：
T36120090803033269）、江西省兴国县黄金石铜多金属矿普查（勘查许可证
号：T36120090402027633）、江西省兴国县虎形下铌钽矿普查（勘查许可证
号：T36120100503040674）、江西省兴国县金龙贵多金属矿普查（勘查许可
证号：T36120090402027639）5个探矿权协议转让申请符合探矿权转让的有
关规定，可按规定和程序办理转让合同鉴证。
兴国县黄金坑铜多金属矿普查（勘查许可证号：T36120090402027644）、兴国县黄金坑铜钼矿（采矿许可证号：C3600002011013210104136）矿权的
转让正在审批中。
江西省兴国县金龙金矿（采矿权许可证号：C3600002010124220102977）待金龙-葫芦应整合矿区整合完毕后，自然归入恒鑫矿业名下。
三、朱祖国先生及其一致行动人针对金城造纸股份有限公司（以下简称
“金城股份”）所出具的承诺如果尚未履行完毕，其将继续履行。朱祖国先生
及其一致行动人相关尚未履行完毕的主要承诺如下：
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|承诺方|承诺内容|履行情况|
|朱祖国及其一致行动人|关于恒鑫矿业2014-2015年为金城股份所贡献利润的承诺在朱祖国为公司的实际控制人、且公司未发生重大资产重组的情况下，公司所持有的恒鑫矿业10%股权在2014年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币 941.60 万元，在2015 年度能够实现归属于公司的净利润及实际分红不低于人民币1,007.51万元。如果恒鑫矿业最终实现的归属于公司的净利润及实际分红未到达上述标准，由朱祖国及其一致行动人在相应会计年度结束后3个月内以现金方式向公司补足。|正在履行|
|朱祖国及其一致行动人|关于重大资产重组的承诺朱祖国（包括其关联方及一致行动人）自重整计划获得法院批准之日起12个月内提出重大资产重组方案，将其合法拥有的矿产行业优质资产或金城股份股东大会认可的其他优质资产，经证券监管机关许可后注入公司，进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能力。拟注入资产的评估值不低于人民币15亿元且至少包括朱祖国持有的恒鑫矿业公司全部股权，并同时符合证券监管机关关于重大资产重组的其他条件及要求。|2014年4月9日，公司2014年第一次临时股东大会未通过《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》。目前该项承诺已逾期，本人将尽快提出解决方案。|

对此，徐国瑞先生将督促朱祖国先生及其一致行动人履行相关承诺。
四、公司不存在欺诈、重大遗漏信息、瞒报信息等违规行为；朱祖国及
其一致行动人不存在欺诈、故意虚假承诺、恶意提供虚假信息、重大遗漏信
息、瞒报信息等违规行为。
五、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）对恒鑫矿业的稀
土相关事项进行了核查，并在《西南证券股份有限公司关于兴国恒鑫矿业有
限公司稀土相关事项的核查意见》就“公司及朱祖国就恒鑫矿业稀土勘探相
关事宜是否存在虚假陈述行为”事项，发表核查意见“通过履行上述核查程
序，关于稀土勘探的初始披露、关于稀土勘探的进展公告、关于稀土停止勘
探的公告等3项公告所披露的稀土相关事项与核查结果不存在显著差异”，其
中的“不存在显著差异”即为“不存在差异”，具体见西南证券后续将出具
的核查意见。
六、关于恒鑫矿业2011年净利润披露事项
亚太（集团）会计师事务所有限公司（以下简称“亚太会计师”）2013
年6月10日出具了亚会审字2013年268号审计报告。根据该审计报告，兴国恒
鑫矿业有限公司（以下简称“恒鑫矿业”）2011年净利润为-145.91万元。
（一）2013年12月披露的恒鑫矿业2011年净利润为正的原因
1、2013年5月10日，因徐国瑞先生增资恒鑫矿业事项，公司根据《信息
披露业务备忘录第35号——放弃权利》（以下简称《备忘录》）的要求编制
和披露了《关于放弃恒鑫矿业增资优先权的公告》（2013-026号）。根据《备
忘录》，公司需要披露恒鑫矿业最近三年的主要财务数据。当时，恒鑫矿业
2012年度审计报告尚未审计完毕，因此披露其2009-2011年度的主要财务数
据，其中恒鑫矿业2011年净利润采用了深圳天大联合会计师事务所（普通合
伙）所出具的2011年度审计报告的数据225.75万元。
2、2013年12月13日，因朱祖国先生、江西环球矿业股份有限公司以其持
有的债权对恒鑫矿业实施债转股事项，公司根据《备忘录》的要求编制和披
露了《关于放弃恒鑫矿业增资优先权的公告》（2013-052号）。鉴于2013-052
号、2013-026号公告均系根据《备忘录》编制的，两份公告的格式与结构基
本一致，且均需要披露恒鑫矿业概况（包括最近三年的主要财务数据）。
2013-052号公告披露的恒鑫矿业最近三年主要财务数据为2010-2012年度数
据，比2013-026号公告多披露了2012年度数据，因此只根据亚太会计师出具
的恒鑫矿业2012年度审计报告的数据补充了2012年度数据，忽视了对2011年
数据的比对，2011年净利润沿用了2013-026号公告中的数据225.75万元，不
构成虚假陈述。
另，对于上述事项，公司对广大投资者表示歉意。
（二）在2013年11月30日借壳新规颁布之后，经研究学习借壳新规，并
经研究探讨恒鑫矿业资产注入构成借壳的可能性、可能的资产注入方案等后，金城股份在2014年3月披露恒鑫矿业资产注入可能构成借壳从而导致无法在
2014年12月31日前提出资产注入方案的风险，其中提及了恒鑫矿业及其2013
年同一控制下收购的江达矿业、佳源矿业、天成工贸的2011年度净利润合计
数为负。
西南证券亦将对此发表意见。
七、2014年第一次临时股东大会表决回避表决事项
1、关于《关于本次非公开发行股票方案的议案》
该议案临时股东大会表决时，锦州鑫天贸易有限公司因关联关系回避表
决。朱祖国与徐国瑞先生不构成一致行动人，亦不存在其他关联关系，故朱
祖国先生及其一致行动人不需要回避表决。
2、关于《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》
该议案临时股东大会表决时，朱祖国先生及一致行动人因关联关系回避
表决。徐国瑞先生持有重组标的兴国恒鑫矿业有限公司19.5%股权，而徐国
瑞先生又为本公司股东锦州鑫天贸易有限公司的实际控制人，因此锦州鑫天
贸易有限公司也对此议案回避表决。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十九日
山河智能装备股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为山河智能装备股份有限公司的独立董事，我们在审阅文件及尽职调查后，基于独立判断立场，对公司于2016年9月12日召开的第六届董事会第一次会议审议有关事项发表如下意见：
关于聘任高级管理人员的独立意见
公司第六届董事会聘任陈刚先生为公司总经理、夏志宏先生为公司副总经理兼财务负责人、唐彪先生为公司副总经理、魏道坦先生为公司副总经理、王剑先生为公司董事会秘书的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；上述聘任人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司第六届董事会对上述高级管理人员的聘任决议。
（本页无正文，为山河智能装备股份有限公司第六届董事会第一次会议的独立意见签署页）独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一六年九月十二日