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证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-060能科科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于 2019年 8月 26日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2019年 8月30日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司 2019年半年度报告》及其摘要。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-061）。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于向兴业银行北京中关村西区支行申请综合授信的议案》同意公司向兴业银行北京中关村西区支行申请不超过壹亿元（含）人民币综合授信额度，授信期限为一年，由公司实际控制人祖军、赵岚、于胜涛为此提供个人连带责任保证。具体结果以银行评估审核为准。
经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
能科科技股份有限公司监事会2019年8月31日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-084大洲兴业控股股份有限公司
关于第八届董事会 2015年第十六次会议及第七届监事会 2015年第七次会议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 12月 21日披露了《第八届董事会 2015年第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-080）、《第七届监事会 2015年第七次会议决议公告》（公告编号：2015-081）。
因工作人员工作疏忽，将该次董事会决议公告中第二项内容“2.5、审议通过了《关于募集资金用途的议案》”、该次监事会决议公告中第二项内容“2.5、审议通过了《关于募集资金用途的议案》”相关内容表述错误，现更正如下：
一、原董事会决议及监事会决议公告表述内容
“扣除发行费用后，本次募集配套资金在扣除发行费用后，主要用于以下用途：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额/合同总额||拟投入募集资金|
|1||乌鲁木齐北站综合物流基地项目||68,200||60,100||
|2||社区互联网综合服务平台项目||10,000||10,000||
|3||设立商业保理全资子公司项目||100,000||100,000||
|4||补充流动资金和偿还银行借款项目||66,000||66,000||
|合计||||244,200||236,100||

本次募集配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分将由公司自筹解决。”
二、更正后的内容
“本次募集配套资金在扣除发行费用后，主要用于以下用途：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额/合同总额||拟投入募集资金|
|1||乌鲁木齐北站综合物流基地项目||70,000||70,000||
|2||社区互联网综合服务平台项目||10,100||10,000||
|3||设立商业保理全资子公司项目||100,000||100,000||
|4||补充流动资金和偿还银行借款||60,000||60,000||
|合计||||240,100||240,000||

本次募集配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分将由公司自筹解决。”
公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
安徽水利开发股份有限公司独立董事
关于与关联方进行应收账款保理融资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，作为安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第六十四次会议，本着实事求是的态度对本次董事会相关事项进行了审查，现发表独立意见如下：
公司董事会已在会议前向我们提交了公司拟与关联方安建商业保理有限公司进行应收账款保理融资的关联交易事项有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。我们认为：本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司的资金回笼，关联交易价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性。
独立董事签字：
二○一八年二月九日
人福医药集团股份公司
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，持续完善公司内部控制建设，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责，不受公司任何其他部门和个人的干预。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计或财务管理相关的专业经验的独立董事委员担任，负责召集主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应代为履行主任委员（召集人）职责。
第七条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十条审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响并发表意见；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第十一条审计委员会指导内部审计工作的职责包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内审部门的有效运作。
公司审计部向审计委员会报告工作。审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十二条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意
见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十三条审计委员会评估内部控制的有效性的职责包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十四条审计委员会协调管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调审计部与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十五条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十六条内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司的内部控制评价报告；
（七）公司内部控制过程的相关材料；
（八）其他相关资料文件。
第十七条审计委员会会议对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）公司的内部控制评价报告；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十八条审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次，每季度召开一次，公司董事长、审计委员会主任委员或两名以上审计委员会委员联名可要求召开审计委员会临时会议。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十九条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委托出席，视同出席。委托其他委员代为出席的授权委托书必须由委托委员签字并明确授权范围和期限，每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十条审计委员会会议既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的通讯表决方式，会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十一条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因审计委员会成员回避无法形成有效审计意见的，相关事项由公司董事会直接审议。
第二十二条内部审计部门人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十四条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第二十五条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十六条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十七条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十八条本议事规则自董事会决议通过之日起试行，原公司《董事会审计委员会实施细则》同时废止。
第二十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十条本规则解释权归属公司董事会。
人福医药集团股份公司董事会2018年4月10日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-013大参林医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方:中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
●委托理财金额:共25,000万元人民币
●委托理财投资类型:保本固定收益型（低风险）、本金保障固定收益
●委托理财期限:32天、32天、22天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日使用25,000万元闲置自有资金购买了中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司的低风险理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2017年8月28日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过12个月）保本型理财产品，投资期限为自本次董事会审议通过之日起1年,单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公
司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。具体内容详见2017年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《大参林医药集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的理财产品受托方为中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司，公司认为交易对方具备履约能力。
三、委托理财合同的主要内容
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|序号|机构名称|产品名称|理财金额(万元)|预期收益率|发行期(认购期)|到期日|理财期限(天)|产品类型|
|1|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2216期|10000|4.40%|2018年3月8日|2018年4月9日|32|保本固定收益型（低风险）|
|2|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”【1248号】-32天|10000|4.30%|2018年3月8日|2018年4月10日|32|本金保障固定收益|
|※3|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”【1164号】-22天|5000|4.00%|2018年2月12日|2018年3月7日|22|本金保障固定收益|
|合计|||25,000||||||

注:产品（1）为中国银河证券股份有限公司内部评级低风险理财产品。
理财产品的收益计算方式：
投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数/365
投资本金=持有份额×份额面值
投资收益精确到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
产品（2）为中信建投证券股份有限公司内部评级低风险理财产品。
理财产品的收益计算方式：
投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数/365
投资本金=持有份额×份额面值
投资收益精确到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入。
产品（3）为中信建投证券股份有限公司内部评级低风险理财产品。
理财产品的收益计算方式：
投资收益=投资本金×投资收益率×投资天数/365
投资本金=持有份额×份额面值
投资收益精确到小数点后2位，小数点后第三位四舍五入
※产品（3）于2018年2月12日购买，已于2018年3月7日到期赎回。
四、对公司的影响
公司是在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过进行保本型的短期理财，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、风险控制分析
公司在使用部分闲置自有资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品期间，公司将与证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
六、截至2018年3月12日，含本次委托理财在内，公司累计使用闲置自有资金委托理财的金额共为39,500万元，其中尚未到期的金额为34，500万元，2018年2月12日向中信建投证券股份有限公司购买的理财金额5000万元已于2018年3
月7日到期赎回。具体情况如下：
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|序号|机 构名称|产 品 名称|理财金额(万元)|预期收益率|发 行 期(认购期)|到期日|理财期限(天)|产 品 类型|资金来源|
|1|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”【1164号】-22天|5000|4.00%|2018 年 2月12日|2018年3月7日|22|本 金 保障 固 定收益|自有资金|
|2|中信建投证券股份有限公司|本金保障-固收鑫稳享507号|4500|4.80%|2017年9月26日|2018年4月3日|188|本 金 保障 固 定收益|自有资金|
|3|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1589期|5000|5.25%|2017年9月26日|2018年5月2日|218|保 本 固定 收 益型(低风险)|自有资金|
|4|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1590期|5000|5.25%|2017年9月26日|2018年5月28日|244|保 本 固定 收 益型(低风险)|自有资金|
|5|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证2216期|10000|4.40%|2018年3月8日|2018年4月9日|32|保 本 固定 收 益型(低风险)|自有资金|
|6|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“固收鑫-稳享”【1248号】-32|10000|4.30%|2018年3月8日|2018年4月10日|32|本 金 保障 固 定收益|自有资金|

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||天||
|合计||39,500|

特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-004通威股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 1月 27日向上海证券交易所申请停牌半天，并于 2015年 1月28日发布了重大事项停牌公告（详见2015年1月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告）。
上述事项对公司构成了重大资产重组，目前仍在筹划中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，本公司股票自 2015年 2月4日起继续停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票继续停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年二月三日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 证券简称：安信信托 编号：临2017-012安信信托股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度资本公积金转增股本方案已于 2017年 2月 15日召开的公司 2016年年度股东大会审议通过，以总股本2,071,643,151股为基数，资本公积金每10股转增12股，共计转增2,485,971,781股。2017年3月6日实施完成，公司总股本从2,071,643,151股增加至4,557,614,932股。
近日，公司办理完成注册资本变更登记，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本变更为人民币 455761.4932万元，其余登记事项不变。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一七年三月三十一日
浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见浙江华海药业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》、《浙江华海药业股份有限公司公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司关联交易决策制度》、《浙江华海药业股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定,作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称
“公司”
)的独立董事,我们仔细审阅了公司第六届董事会第三次会议相关资料,经审慎分析,现
发表独立意见如下
:
一、公司2018年度利润分配预案
:
公司
2018年度不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,留
存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金,以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求,有
利于公司及全体股东的长远利益,符
合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定;审议程序合法合规,不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的2018年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、公司2018年度内部控制评价报告
:
报告期内,公司不断完善内部控制体系,增强和提高规范治理的意识和能力,改善公司治理环境,使公司内部控制体系得到有效运行,达
到公司内部控制的目标。同时,公司内部控制体系符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,不
存在重大缺陷。因此,我们认为,公司编制的2018年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况,是
真实、完整的。
三、关于日常关联交易的独立意见
:
,在
公司及其子公司因生产经营需要 报告期内与美阳公司签订《建设工程设计合同》及《技术咨询服务合同》,美
阳公司向本公司提供设计及技术咨询服务累计交易金额达人民币
1982.05万元,同时因公司生产经营需要,预
计
2019年公司与美阳公司还将发生同类型关联交易,预
测交易总金额将不超过4,000万元。鉴于浙江美阳国际工
浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见程设计有限公司系公司副董事长杜军先生控制的公司,该
等交易构成关联交易。经我们了解,该等已发生的关联交易的定价系按市场价格或比照市场价格确定,2019年
可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定,无
政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。
综上,我们认为公司与美阳公司的日常关联交易属正常的生产经营需要,交
易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交
易金额预计客观、合理,关联董事回避了表决,公
司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,公
司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、关于公司为下属子公司提供担保的独立意见
公司为下属全资及控股子公司提供的担保合法可行,有助于子公司高效筹集资金 ,切实提高经营效率,有利于满足公司整体发展的需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,董
事会在审议和表决
《关于公司为下属子公司提供担保的议案》时,相
关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此,我
们同意公司为下属子公司提供担保。
五、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的独立意见
为满足公司未来几年的快速发展及
日常生产经营的资金需求,公
司拟向银行申请不超过
2⒍5亿元的综合授信额度。该事项符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定,董事会在审议该事项时表决程序合法有效,不
存在损害公司及股东利益的情形,不
会对公司正常运作和业务发展造成不利影响且符合公司整体利益发展。因此我们同意公司向银行申请总计不超过26.5亿元的综合授信额度 ,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司注册发行超短期融资券的独立意见
公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过
20亿
元的超短期融资券,该事项符合债券发行的有关规定,符合公司实际发展的资金需求,有利于优化公司融资结构,降低公司融资成本,符合公司整体利益,不
存在损害公司和股东利益的情形。同时,该事项内容及决策程序符合相关法律法规的规定,因
此同意
浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见公司本次注册发行超短期融资券。
七、关于公司收购控股孙公司少数股东股权的独立意见
1、
本次公司收购下属全资子公司华海
(美国)国际有限公司控股的子公司普霖强 “ ”
生生物制药股份有限公司(以下简称
普霖强生
)少数股东股权事项,董事会在审议该议案时,其
召集、召开、表决程序均符合国家有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、
本次收购普霖强生少数股东股权,可充分发挥其与公司的协同效应,推动公司境内制剂业务发展战略的实施,将有利于提高公司未来盈利能力及整体管理效率,符合公司长远发展战略。
3、
本次交易遵循公平、公正、有偿等原则,不
存在损害公司股东利益的情形。
综上,我
们同意公司收购普霖强生少数股东股权事项。
八、关于续聘公司2019年度审计机构及公司年度董事会召开等事项的独立意见 :我们就公司拟续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构发表了独立意见,认
为
:
1、
天健会计师事务所在为公司提供
2018年度审计服务过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,我
们认为天健会计师事务所
(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能较好的完成公司
2019年度的各项审计工作要求。
2、
公司聘任天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为
公司
2019年
度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合有关法律法规的规定和
《公司章程》的要求,所确定的审计费用是合理的,不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
3、
我们同意续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构 ,并将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
4、
公司
2018年年度报告董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间等均符合有关法律法规的规定,会
议的召开及会议形成的决议合法有效。
浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见(浙江华海药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页
)
由≯生上名
签名
独立董事 王玉民
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独立董事 曾苏
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独立董事 费忠新 J/ J
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股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-053陕西建设机械股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》发布的《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理 10000万元融资租赁综合授信提供担保的公告》（公告编号2018-046）、《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理 10000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2018-048）、《陕西建设机械股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-049）、《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2018-050），由于子公司上海庞源机械租赁有限公司工作人员疏忽，导致在上述公告中存在错误，现予以更正：
原文中所述：“江苏金融租赁有限公司”、“中航国际融资租赁有限公司”；
更正为：“江苏金融租赁股份有限公司”、“中航国际租赁有限公司”。
公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[ 095]招商局能源运输股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172025号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司已会同中介机构对《反馈意见》进行认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《招商局能源运输股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2019-001
厦门法拉电子股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于2019年3月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届 2019年第一次董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于2019年4月2日以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以同意 9票，反对 0票，弃权 0票一致通过了以下决议：
一、《2018年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决；
二、《2018年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决；
三、《2018年总经理工作报告》；
四、《2018年度内部控制自我评价报告》；
公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在 2018年 12月 31日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。
五、《2018年度独立董事述职报告》，并同意提交股东大会审议表决；
六、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
七、《利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润 451,856,142.64元人民币,加年初未分配利润 1,629,841,456.24元，减去发放 2017年度股利 270,000,000.00元，2018年度未分配利润为1,811,697,598.88元。
为了更好地回报股东，结合公司目前经营稳定及现金充裕，公司提出 2018年度利润分配预案为：拟以2018年度末股本22,500万股为基数，向全体股东实施每 10股派送红利 13元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币292,500,000.00元，利润分配后结存未分配利润为1,519,197,598.88元。
独立董事发表独立意见认为：利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本利润分配预案表示同意。
八、《2018年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；
九、《关于变更会计政策的议案》；
财政部于 2017年修订并发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），根据文件要求，公司自 2019年 1月 1日起施行上述新金融工具准则。
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
十、《关于确认公司委托理财事项的议案》，并同意提交股东大会审议表决。
十一、《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》，同意在不影响公司正常生产经营的情况下，提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000万元，并同意提交股东大会审议。
（一）对公司的影响
1、公司提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）投资风险分析及控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经营情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取的控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理办公会负责审议，公司主管财务副总经理负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本理财产品投资以及相应的损益情况。
（三）独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过150,000万元的自有资金购买保本型或低风险类理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合
规，同意上述使用自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品的事项。
2、监事会意见
公司增加自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到 150,000万元，购买安全性高的保本型或低风险类理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意上述使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的事项。
十二、《关于召开 2018年度股东大会的议案》，召开股东大会的相关事宜另行公告。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2019年4月2日
深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次临时会议审议相关事项的独立意见根据《上海证券交易所股票上市规则》和深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次临时会议审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情
形。《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大
遗漏。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定；仅对财务报表格式和
部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影
响；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司
全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：周小雄、柳木华、杨金纯2019年8月28日
恒泰长财证券有限责任公司
关于河南太龙药业股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关要求，对太龙药业 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]138号文）核准，公司通过发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的新领先公司100%股权，发行股份购买桐庐县医药药材投资管理有限公司持有的桐君堂公司49%股权，并发行股份募集配套资金支付收购新领先公司股权的现金对价和相关中介机构费用。公司于2015年3月18日发行人民币普通股（A股）13,627,737股（每股面值 1元），发行价格为每股 6.85元，募集资金总额为 9,335.00万元，减除承销费后，实际收到募集资金 8,335.00万元。
截至 2015年3月12日止，募集资金8,335.00万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行开立的人民币专用账户，上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具[2015]京会兴验字第 01010010号《验资报告》。
本次募集资金 2017年度实际使用金额为 54.40万元，截至 2017年 12月 31日累计使用金额为 8,335.00万元（其中支付购买股权的现金对价 8,000.00万元，中介费用335.00万元）。截至2017年12月31日，本次募集资金已按照
募集资金使用计划全部使用完毕，银行存款账户累计利息收入 5.49万元已经转入公司自有资金账户，该项目募集资金账户余额为 0.00万元（已销户）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制订了《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
公司已在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行设立了募集资金存储专户，并和恒泰长财、募集资金存储专户银行签署了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和募集资金监管协议的规定执行，不存在不履行义务的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附表一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金投资项目未发生变更。
五、结论性意见
经核查，恒泰长财认为：太龙药业 2017年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《恒泰长财证券有限责任公司关于河南太龙药业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人：_______________ ________________
李荆金 郑勇
恒泰长财证券有限责任公司
2018年 3月 29日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 8,335.00 本报告期投入募集资金总额 54.40变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 8,335.00变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计 项目可截至期末项目达到
截至期末投入金额与承 本报告 行性是已变更项目(含部募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投 投入进度预定可使 是否达到预承诺投资项目 累计投入诺投入金额的 期实现 否发生分变更) 投资总额 (1) 入金额 (4)＝ 用状态日 计效益金额(2) 差额(3)＝ 的效益 重大变 (2)/(1) 期
(2)-(1) 化承诺投资项目
发行股份购买资产配套融资
9,335.00 8,335.00(注) 54.40 8,335.00 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否项目
合计 9,335.00 8,335.00 54.40 8,335.00 0.00 100%
注：2015年发行股份购买资产配套融资募集资金总额为9,335.00万元，减除承销费后，实际收到募集资金8,335.00万元，用于支付收购新领先公司股权的现金对价和相关中介费用。
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2017-005青岛啤酒股份有限公司为境外子公司使用银行授信额度
提供反担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）
本次反担保金额合计为人民币35,000万元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
一、 担保情况概述
1、经青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十一次会议审议批准，本公司及青啤香港于2016年5月向中国银行股份有限公司青岛市分行（“中国银行青岛市分行”）提交了《授信额度安排与切分申请书》，通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分的方式，将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分33,000万元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供反担保；于2016年12月31日，中国银行股份有限公司澳门分行（“澳门中行”）向青啤香港发放贷款本金余额为人民币26,654.68万元(港币原币33,800万元)，期限自2016年5月5日至2017年5月4日。
2、公司第八届董事会第十六次会议审议通过青啤香港即将到期银行贷款解决方案，拟继续通过中国银行青岛市分行以境内授信额度切分方式，将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分35,000万元人民币给青啤香港使用，公司为该笔授信切分提供反担保。由中国银行首尔中行向青啤香港新发放33,800万元港币贷款，用于青啤香港归还澳门中行33,800万元港币到期贷款。
二、 被担保人情况
青啤香港为公司的全资子公司。主要从事啤酒销售和相关业务，注册地址：香港干诺道西3号亿利商业大厦19楼。截至2016年12月31日，青啤香港资产总额为人民币71,650万元，负债总额为人民币34,370万元，净资产为人民币37,280万元，资产负债率为48%；报告期内实现销售收入人民币28,490万元，归属于母公司股东的净利润为人民币1,966万元。
三、 担保协议的主要内容
本公司（切分申请人）与青啤香港（授信使用人）拟向中国银行青岛市分行重新提交一份《授信额度安排与切分申请书》，申请将公司在中国银行青岛市分行的授信额度切分给青啤香港使用人民币35,000万元，公司该笔授信切分提供反担保。授信使用期限为一年，具体期间以该申请书约定为准。
四、 董事会意见
公司董事会认为，本次反担保有利于解决青啤香港资金需求，且青啤香港为公司全资子公司，风险可控，公司同意为中国银行青岛市分行切分给青啤香港使用的授信额度提供反担保。
五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司对子公司的担保数量累计为人民币33,000万元（即本公司为青啤香港使用切分授信额度提供的反担保），约占公司2016年经审计的净资产值的2.02%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。
六、 备查文件目录
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-063
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于首次公开发行限售股上市流通的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 56,000,000股
本次限售股上市流通日期为 2018年 11月1日
一、本次限售股上市类型
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1730号）核准，公司于 2017年11月1日在上海证券交易所公开发行股票 37,000,000股。公司首次公开发行 A股完成后，总股本为 148,000,000股，其中无限售条件流通股为 37,000,000股，有限售条件流通股为110,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,股东为安乐工程集团有限公司（以下简称“安乐集团”），锁定期为公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，该部分限售股共计 56,000,000股，将于2018年11月1日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、公司首次公开发行 A股完成后，总股本为 148,000,000股，其中无限售条件流通股为37,000,000股，有限售条件流通股为 110,000,000股。
2、公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权，
公司实施2018年首次限制性股票激励计划，本次授予登记完成后，公司的总股
本由 148,000,000股变更为 150,300,000股，其中无限售条件流通股为 37,000,000股，有限售条件流通股为 113,300,000股。
3、公司于 2018年 4月 26日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意公司以首次限制性股票激励计划授予登记完成后的总股本 150,300,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利人民币 37,575,000元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，每 10股转增 4股，合计转增 60,120,000股，公司总股本由 150,300,000股变更为 210,420,000股，其中无限售条件流通股为 51,800,000股，有限售条件流通股为 158,620,000股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺如下：
（一）股东锁定股份承诺
股东安乐集团承诺：
自公司股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。
（二）公开发行前持股5%以上的股东的持股意向和减持意向
股东安乐集团承诺：
本公司所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内拟减持
的，每年拟减持的股票比例不超过公司股份总数的20%。减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。
若拟减持公司股票，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定办理。
截至本公告披露日，股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为，佳力图本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行并上市时做出的承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对本次限售股份的上市流通无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 56,000,000股；
本次限售股上市流通日期为 2018年11月1日；
首发限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例（%）|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|安乐集团|56,000,000|26.61|56,000,000|0|
|合计||56,000,000|26.61|56,000,000|0|

六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|99,400,000|0|99,400,000|
||2、境内自然人持有股份|3,220,000|0|3,220,000|
||3、境外法人、自然人持有股份|56,000,000|-56,000,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|158,620,000|-56,000,000|102,620,000|
|无限售条件的流通股份|A股|51,800,000|+56,000,000|107,800,000|
||无限售条件的流通股份合计|51,800,000|+56,000,000|107,800,000|
|股份总额|合计|210,420,000|-|210,420,000|

七、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次
公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2016-080中海（海南）海盛船务股份有限公司
关于高级管理人员、职工监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 11月 24日收到公司高级管理人员蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的书面辞职报告。因个人原因，蒋飒爽先生辞去公司副总经理（主持公司工作）职务；周邱克先生辞去公司副总经理职务；朱火孟先生辞去公司副总经理职务；郑斌女士辞去公司总会计师职务。
根据公司《章程》有关规定，蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司对蒋飒爽先生、周邱克先生、朱火孟先生、郑斌女士在任公司高级管理人员期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
公司监事会于 2016年 11月 24日收到公司职工监事卢建宁先生的辞职报告。因个人原因，卢建宁先生辞去公司第八届监事会职工监事职务。
卢建宁先生的辞职将导致公司职工监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，卢建宁先生的辞职将于公司补选出新的职工监事并上任之日起生效。在此之前，卢建宁先生仍将继续履行职工监事的职责。
公司对卢建宁先生在任公司职工监事期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0一六年十一月二十五日