证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-032中富通股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的提案》，现确定于2018年5月8日（星期二）召开2017年年度股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司定于2018年5月8日（星期二）召开2017年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间为：2018年5月8日下午14:30。
（2）网络投票时间为：2018年5月7日—2018年5月8日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 7日下午15:00至2018年5月8日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年5月2日
7、出席对象：
（1）截至2018年5月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》；
5、《公司2017年度利润分配预案》；
6、《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》；
7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《公司董事会非独立董事换届选举的提案》；
8.01、选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事
8.02、选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事
8.03、选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事
8.04、选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事
8.05、选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事
8.06、选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事
9、《公司董事会独立董事换届选举的提案》；
9.01、选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事
9.02、选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事
9.03、选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事
10、《公司监事会成员换届选举的提案》；
10.01、选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
10.02、选举黄晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度述职报告。
（二）披露情况
上述提案已分别由公司2018年4月8日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议以及2018年4月15日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。
上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。
（三）上述提案8、9、10中关于选举非独立董事、独立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）上述提案9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（五）特别强调事项：提案5属特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
||100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√||

||||
|-|-|-|
|2.00|《公司2017年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2017年度财务决算报告》|√|
|4.00|《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》|√|
|5.00|《公司2017年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》|√|
|7.00|《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|累积投票提案（采用等额选举）|||
|8.00|《公司董事会非独立董事换届选举的提案》|应选人数6人|
|8.01|选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|8.02|选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事|√|
|8.03|选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|8.04|选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|8.05|选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|8.06|选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|9.00|《公司董事会独立董事换届选举的提案》|应选人数3人|
|9.01|选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.02|选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.03|选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|10.00|《公司监事会成员换届选举的提案》|应选人数2人|
|10.01|选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|
|10.02|选举黄晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2018年5月7日上午9：00至12：00,下午2：30至5：30；
3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。
4、登记办法：
（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效
证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层
联系人：张伟玲
联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879
邮编：350003
2、会议费用
本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、公司2017年年度股东大会资料。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365560；投票简称：富通投票
2、提案设置及意见表决。
（1）提案设置
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
||100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2017年度财务决算报告》||√||
|4.00||《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》||√||
|5.00||《公司2017年度利润分配预案》||√||
|6.00||《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》||√||
|7.00||《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||√||
|累积投票提案（采用等额选举）||||||
|8.00||《公司董事会非独立董事换届选举的提案》||应选人数6人||
|8.01||选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|8.02||选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事||√||
|8.03||选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|8.04||选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|8.05||选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事||√||
|8.06||选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事||√||

||||
|-|-|-|
|9.00|《公司董事会独立董事换届选举的提案》|应选人数3人|
|9.01|选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.02|选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.03|选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|10.00|《公司监事会成员换届选举的提案》|应选人数2人|
|10.01|选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|
|10.02|选举黄晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A 投X1 票||X1 票||
|对候选人B 投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月8日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通股份有限公司 2017年年度股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打|赞成|反对|弃权|
||提案||||||||
||||提案名称||勾的栏||||
||编码||||||||
||||||目可以||||
||||||投票||||
||100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司2017年度财务决算报告》||√|||||
|4.00||《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》||√|||||
|5.00||《公司2017年度利润分配预案》||√|||||
|6.00||《关于续聘为公司审计的会计师事务所的提案》||√|||||
|7.00||《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||√|||||
|累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）|||||||||
|8.00||《公司董事会非独立董事换届选举的提案》||应选人数6人|||||
|8.01||选举陈融洁先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|8.02||选举朱小梅女士为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|8.03||选举林琛先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|8.04||选举林建平先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|8.05||选举黄文辉先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|8.06||选举陈守用先生为公司第三届董事会非独立董事||√|||||
|9.00||《公司董事会独立董事换届选举的提案》||应选人数3人|||||

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|-|-|-|
|9.01|选举陈金山先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.02|选举蒋孝安先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|9.03|选举刘善理先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|10.00|《公司监事会成员换届选举的提案》|应选人数2人|
|10.01|选举邓志辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|
|10.02|选举黄晓明先生为公司第三届监事会非职工代表监事|√|

（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）
一、委托人情况
1、委托人姓名：
2、委托人身份证号：
3、委托人股东账号：
4、委托人持股数：
二、受托人情况
5、受托人姓名：
6、受托人身份证号：
本委托有效期为股东大会召开当天。
委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）
委托日期：
年 月 日
注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3：
中富通股份有限公司
股东大会参会股东登记表
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|股东名称：|证件号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|