证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2017-38深圳市纺织（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月19日（星期三）下午 3:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 7月 19日上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月18日下午3:00至2017年7月19日下午3:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3号深纺大厦 A座六楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：朱军董事长
6、会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席股东大会的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份251,690,573股，占公司有表决权股份总数的49.6900%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,199,468股，占公司有表决权股份总数的49.3956%；通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 1,491,105股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。
2、A股股东出席情况
出席本次股东大会的 A股股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份251,690,573股，占公司有表决权股份总数的49.6900%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份250,199,468股，占公司有表决权股份总数的49.3956%；通过网络投票出席会议的股东 4人，代表股份 1,491,105股，占公司有表决权股份总数的0.2944%。
3、B股股东出席情况
出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司董事、部分监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|251,690,573|251,690,573|100%|0|0%|0|0%|
|其中：A股股东|251,690,573|251,690,573|1 00%|0|0%|0|0%|
|B股股东|0|0|0%|0|0%|0|0%|

2、审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》---选举公司第七届董事会非独立董事
以累积投票的方式选举朱军、朱梅柱、黄宇、邸燕、林乐波为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例|B 股获选票数|占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例|
|朱军|250,199,471|99.4076%|250,199,471|99.4076%|0|0.0000%|
|朱梅柱|250,199,471|99.4076%|250,199,471|99.4076%|0|0.0000%|
|黄宇|250,199,469|99.4076%|250,199,469|99.4076%|0|0.0000%|
|邸燕|250,199,469|99.4076%|250,199,469|99.4076%|0|0.0000%|
|林乐波|250,199,469|99.4076%|250,199,469|99.4076%|0|0.0000%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|朱军|1,003|0.0672%|1,003|0.0672%|0|0.0000%|
|朱梅柱|1,003|0.0672%|1,003|0.0672%|0|0.0000%|
|黄宇|1,001|0.0671%|1,001|0.0671%|0|0.0000%|
|邸燕|1,001|0.0671%|1,001|0.0671%|0|0.0000%|
|林乐波|1,001|0.0671%|1,001|0.0671%|0|0.0000%|

原第六届董事会非独立董事王勇健未持有公司股票，离任后不在公司担任任何职务。
3、审议通过《关于第六届董事会换届选举的议案》--选举公司第七届董事会独立董事
以累积投票的方式选举贺强、何祚文、蔡元庆为公司第七届董事会独立董事，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例|B 股获选票数|占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例|
|贺强|250,199,471|99.4076%|250,199,471|99.4076%|0|0.0000%|
|何祚文|250,199,469|99.4076%|250,199,469|99.4076%|0|0.0000%|
|蔡元庆|250,199,470|99.4076%|250,199,470|99.4076%|0|0.0000%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|贺强|1,003|0.0672%|1,003|0.0672%|0|0.0000%|
|何祚文|1,001|0.0671%|1,003|0.0671%|0|0.0000%|
|蔡元庆|1,002|0.0672%|1,003|0.0672%|0|0.0000%|

原第六届董事会独立董事张勇、石卫红均未持有公司股票，离任后均不在公司担任任何职务。
4、审议通过《关于第六届监事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举王维星、郭立威为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张晓东共同组成公司第七届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股股东所持有效表决权股份总数比例|
|王维星|250,199,469|99.4076%|250,199,469|99.4076%|0|0.0000%|
|郭立威|250,199,470|99.4076%|250,199,470|99.4076%|0|0.0000%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议A股中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议B股中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|王维星|1,001|0.0671%|1001|0.0671%|0|0.0000%|
|郭立威|1,002|0.0672%|1002|0.0672%|0|0.0000%|

原第六届监事会股东代表监事李炜未持有公司股票，离任后不在公司担任任何职务。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所
2、律师姓名：贺喜明、刘小燕
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2017年第二次临时股东大会》决议；
2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月二十日