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证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-103深圳市长亮科技股份有限公司
关于对非公开发行 A股股票数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经 2016年 1月 7日召开的公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016年 1月8日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）和2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。因本次发行募集资金投资项目调整，《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投资项目的议案》及相关议案已经 2016年 2月 1日召开的公司第二届董事会第三十次会议（临时会议）（具体内容详见公司 2016年2月 2日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告）和 2016年 2月 18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
一、 董事会对关于非公开发行A股股票数量的补充说明
根据 2016年第一次临时股东大会中通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司董事会全权办理本非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于发行数量等；经公司第二届董事会第三十九次会议（临时会议）审议，需综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响，决定将《关于公司非公开发行股票方案的议案》中子议案关于本次非公开发行股票数量的议案进一步补充说明，对影响非公开发行股票数量的分红派息事宜发生的期间界定更加严谨。涉及该议案相关
子议案的有关内容补充说明情况如下：
调整前：
“（四）发行数量
本次发行募集资金总额不超过 48,000万元，以公司股票目前市场价格为基础，确定本次发行股票数量不超过 1,500万股（含）。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。”
调整后：
“（四）发行数量
若以公司第二届董事会第二十八次会议（临时会议）召开时的股票市场价格为基础，确定的本次发行股票数量不超过约 1,500万股（含）。经公司 2016年5月30日召开的第二届董事会第三十八次会议（临时会议）审议通过，鉴于 2015年公司权益分派方案的影响，本次发行股票数量调整为不超过 3,000万股（含）。
本次发行的募集资金总额不超过48,000万元。
若公司在董事会公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：Q1= Q0(P/P−D)
送红股或转增股本：Q1= Q0(1+ N)
派发现金同时送红股或转增股本：Q1= Q0[P(1+N)/(P−D)]
其中，Q0为调整前发行数量上限，P=本次发行拟募集资金金额上限/Q0，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行数量上限为Q1。”
在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际
认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、 基于2015年度权益分派方案对本次非公开发行数量的调整
公司2016年5月5日召开的 2015年年度股东大会已经通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增预案>的议案》，具体内容为：根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2015年度实现净利润 36,742,800.20元。根据有关规定提取10%的法定盈余公积金 5,616,147.27元；
加期初未分配利润 123,205,056.47元，减已分配的股利 8,446,575元，本年可供分配的利润146,097,528.32元。本年度利润分配预案为：以截止 2016年 4月 15日公司总股本 146,120,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.8元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本为292,240,000股；不派发股票股利。（具体内容详见公司于2016年4月15日披露的2016-061号深圳市长亮科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会决议公告》及2016年5月5日披露的《深圳市长亮科技股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》）。根据公司第二届董事会第三十九次会议（临时会议）通过的《关于非公开发行股票数量的补充说明的议案》，本次权益分派预案经2015年度股东大会审议通过并实施后，对本次非公开股票发行数量进行相应调整如下：本次非公开发行 A股股票数量不超过约 1,500万股（含 1,500万股）。公司 2015年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量上限调整为 3,000万股（含3,000万股）。具体发行数量上限计算如下：
调整后的发行数量上限=调整前发行数量上限×（1+总股本变动比例）
=1,500万股×（1+100%）=3,000万股。
除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
三、独立董事意见
独立董事就上述修订后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为公司本次对非公开方案中发行股票数量的补充说明是综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间，如公司发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响，是基于公司进一步明确本次非公开发行股票数量而作出的合理补充，修订的内容切实可行，符合公司全体股东利益。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-059浙江开尔新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2015年7月15日10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年7月7日以电子邮件方式交公司全体监事。会议应到监事 3人，实际出席监事7人。会议由公司监事会主席傅建有主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
会议以投票表决的方式审议表决并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
有关《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于与本次非公开发行股票认购对象杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）签署了附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
有关《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的公告》（公告号：
2015-062）的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
浙江开尔新材股份有限公司监事会
二〇一五年七月十五日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2019-010浙江金利华电气股份有限公司
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（大华审字[2019] 006128号），公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 -17,848.06万元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为0元，资本公积余额为26,053.48万元。
一、公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据公司经营发展状况，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司 2018年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》相关规定，公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。基于公司 2018年度业绩亏损的实际情况，公司 2018年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为：公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 -17,848.06万元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为0元，资本公积余额为 26,053.48万元。根据公司经营发展状况，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司章程》的相关规定。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
截至 2018年 12月 31日，公司合并报表的未分配利润为-5,026.55万元，母公司报表的未分配利润为-3,140.80万元。
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2018-002
浙富控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核
委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年1月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请未获得审核通过。公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司2018年 1月9日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2015年度，本人亲自参加董事会13次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加提名、薪酬与考核委员会2次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对公司重大事项进行事前认可并发表意见。
1、2015年3月18日，在公司第三届董事会第九次会议中本人发表《相关事项独立意见》，对2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司2013年度内部控制评价报告、公司续聘审计机构、关于会计政策变更、为控股子公司申请综合授信提供担保额度事项、对公司2014年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品出具了独立意见。
关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的专项意见。
3、2015年6月19日，在公司第三届董事会第十三次会议中本人发表关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
4、2015年7月17日，在公司第三届董事会第十五次会议中本人发表《关于控股子公司向孙公司提供担保事项的独立意见》。
5、2015年8月18日，在公司第三届董事会第十六次会议中本人发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》。
6、2015年10月24日，在公司第三届董事会第十七次会议中发表了《关于为全资子公司提供担保事项的独立意见》。
7、2015年12月25日，在公司第三届董事会第十九次会议中发表了《关于为参股公司提供担保事项的独立意见》以及《关于为参股公司提供担保事项的事前认可意见》。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名、薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。本人2015年度任期内，提名、薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议2014年度董事（非独立董事）及高级管理人员
绩效评价及薪酬分配方案；审议向杭州华星博鸿通信技术有限公司委派董事候选人的议案。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
朱勤
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-061山东瑞康医药股份有限公司
关于开展应收账款资产证券化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“本公司”）盘活账面资产，控制应收账款风险，及时回收流动资金，本公司拟开展应收账款资产证券化业务，通过长城国瑞证券有限公司（“长城国瑞”）设立“瑞康医药应收账款一期资产支持专项计划”（“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。
一、专项计划概述
本公司拟将对山东省境内多家医院或医疗机构享有的应收账款转让给长城国瑞以设立专项计划融资。专项计划拟发行的资产支持证券规模暂定为不超过人民币8.3亿元，期限不超过1年，拟发行的资产支持证券化分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。
二、专项计划基本情况
（一）基础资产
资产证券化的基础资产是能够产生可预测现金流的基础资产。本次专项计划的基础资产为本公司对山东省境内多家医院或医疗机构享有的应收账款债权及附属权益。
（二）交易结构
长城国瑞担任专项计划的计划管理人，向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买本公司所有的基础资产，初次购买的应收账款金额暂定为不超过人民币 9.5亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），在专项计划运作过程中，长城国瑞有权向瑞康医药循环购买应收账款。
在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。本公司
对专项计划账户内可分配的资金不足以支付专项计划各项税费、报酬或优先级资产支持证券持有人应获分配的专项计划利益的部分进行差额补足。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模暂定为不超过人民币8.3亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由本公司认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。优先级资产支持证券的票面利率不超过5%，并将根据发行时的市场利率水平通过协商等方式确定。
三、专项计划各方情况
（一）基础资产买方、计划管理人
长城国瑞成立于1997年2月28日，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本人民币 175,000万元，住所地厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼，长城国瑞经中国证监会核准的经营范围为：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，代销证券投资基金，代销金融产品，证券资产管理、证券自营、融资融券、证券承销。长城国瑞已于2014年9月取得了厦门证监局核发的证券资产管理业务资格。截止2016年6月，长城国瑞受托管理的资金总规模达到415.66亿元。
（二）差额支付承诺人
本公司为专项计划的差额支付承诺人，具体事宜以本公司出具的《差额支付承诺函》为准。
四、专项计划对本公司的影响
本公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好的开展业务。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。
五、专项计划的意义
1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；
2、资产证券化可以将应收账款转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产存量的目的；
3、资产证券化能有效降低融资成本、减少企业受银行信贷政策影响。
六、备查文件
《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2016月8月30日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年3月7日以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。我们作为公司的独立董事，认真审核了会议议案及有关资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程、公司《独立董事工作细则》的有关规定，就公司第三届董事会第一次会议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员事项发表独立意见如下：
一、经审阅上述相关人员的个人履历等资料，认为其具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、本次聘任相关人员的提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、一致同意聘任王吴良先生为公司总经理，吴伟江先生为公司副总经理兼董事会秘书，郁海风先生为财务负责人。
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-078
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于为
佛山香颂置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助基本情况
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）47.37%的股权，为充分发挥佛山香颂各股东方的资源优势，加快推动房地产项目的开发，佛山香颂各股东方均按持有佛山香颂的股权比例以同等条件向佛山香颂提供财务资助，其中我司对佛山香颂提供财务资助 4737万元，期限一年，借款年利率8%，资金主要用于佛山香颂房地产项目开发建设。佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。
我司于 2018年 7月 19日召开第七届董事会第六十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为佛山香
颂置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助方基本情况
名称：佛山香颂置业有限公司
注册资本：19000万元人民币
成立时间：2017年 10月
法定代表人：高慎豪
注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五
经营范围：房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、办公用房、商业用房的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成：我司持股比例47.37%，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司持股比例50%，上海凝宇企业管理服务中心持股比例2.63%。
经营情况：佛山香颂正在对佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地进行开发建设，该地块于 2017年 9月取得，该地块用地面积 50691.85平方米，用途为城镇住宅用地兼容批发零售用地、住宿餐饮用地，容积率2.8，土地成交总价 15.6131亿元。
主要财务指标（经审计）：截至 2017年 12月 31日，佛山香颂总资产 163,270.62万元，净资产 9,998.98万元，营业收入 0万元，营业利润-1.36万元，净利润-1.02万元。
截至 2018年 3月 31日，佛山香颂总资产 169,808.60万元，净资产 18,997.32万元，营业收入 0万元，营业利润-3.02万元，净利润-1.66万元。
佛山香颂不是失信被执行人。
佛山香颂与我司不存在关联关系。
三、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对佛山香颂的经营管理，积极
跟踪佛山香颂的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
四、财务资助的其它安排
佛山香颂其它股东方广州番禺雅居乐房地产开发有限公司、上海凝宇企业管理服务中心按同等条件同比例对佛山香颂提供财务资助。
五、财务资助目的和对上市公司的影响。
我司本次对佛山香颂提供的财务资助，有利于保障佛山香颂房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；佛山香颂所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；佛山香颂其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司派驻管理人员及财务人员参与佛山香颂的经营管理，财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次财务资助事项进发表独立意见如下：中交地
产为佛山香颂提供财务资助，有利于促进佛山香颂所开发项目的顺利推进，保证公司房地产主营业务持续健康发展。佛山香颂其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，本次财务资助公平对等。本次审议的为佛山香颂提供财务资助事项符合公司经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定。我们同意董事会对《关于为佛山香颂房地产开发有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
七、公司累计对外提供财务资助的情况
截至目前，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 492,642.11万元，不存在逾期未收回的财务资助。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六十八次董事会决议。
2、独立董事意见。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-029山东双一科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次临时会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十一次临时会议相关事项发表如下独立意见：
关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
1、公司董事会审议通过向激励对象赵福城先生授予7.5333万股限制性股票的事项，符合《管理办法》以及公司2018年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、截至目前，赵福城先生距最近一次卖出本公司股票的时间已满6个月，且获授限制性股票的条件已经成就，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司未向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助。
综上，我们一致同意公司以2019年3月25日为本次激励计划的首次授予日，同意向激励对象赵福城先生授予7.5333万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东双一科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
杜 宁 严建苗 张博明
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-008
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月10日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年2月8日以邮件送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事6人，其中董事顾斌先生授权董事陈国辉先生代为出席。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王鑫文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
具体内容详见公司2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第四届董事会董事自2016年第二次临时股东大会选举产生以来，张之
珩、陈国辉、曾国军经公司2017年第二次临时股东大会选举增补为第四届董事会新任董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会各专门委员会委员调整如下：
战略委员会：王鑫文（召集人）、顾斌、梁锦棋、曾国军、阮锋
审计委员会：梁锦棋（召集人）、王鑫文、陈国辉、阮锋、曾国军
薪酬与考核委员会：曾国军（召集人）、王鑫文、张之珩、阮锋、梁锦棋
提名委员会：阮锋（召集人）、王鑫文、张之珩、梁锦棋、曾国军
三、审议通过了《关于调整公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬的议
案》。
随着公司2017年6月以来新一届董事会及经营班子的调整，让能力强、长期在业务一线的人才进入公司核心管理团队，公司迅速完成了结构化调整、组织扁平化、到龄职工退休、冗员裁减等关键工作，扭转了公司战略业务单元分散、管理职责模糊不清、国外并购资产与国内业务结合不紧密等被动局面，企业凝聚力和核心竞争力大幅提升，并团结一致、凝神聚力，重点筹划推进了与深圳科比特的重大资产重组和湖南邵阳智能制造（工业4.0）产业小镇项目。
对于上述战略转型和管理转型的成功与否，关键在于人才的聚集和使用。自2013年以来，公司一直沿用原有的用人体系，薪酬架构一直未有变化，与当前实际需要不符，迫切需要建立相适应的精准激励体系。为此，经近半年的努力，公司陆续重构和恢复了向一线管理者倾斜的激励机制。
2018年是公司腾飞的元年，考虑到公司近五年来一直未完成对核心管理层的激励，现调整恢复部分董监高的固定薪酬，此次调整系对以往激励机制的不足进行完善，成为激励公司新经营团队快速有效推动各项改革工作的一个有效的机制性举措，后续拟在年内出台包括员工持股、合伙人制度（项目跟投）等在内中长期激励措施，形成较为完善的公司薪酬激励体系，抓住机遇，推动公司业务坚实向上。
（一）会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
调整公司部分非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》。
关联董事王鑫文、张之珩及陈国辉回避表决。
董事长王鑫文固定薪酬调整为305万/年，董事、财务总监张之珩固定薪酬调整为256万/年，董事、董事会秘书陈国辉固定薪酬调整为120万/年。
（二）会议以4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
调整公司独立董事薪酬的议案》。
关联董事阮锋、梁锦棋、曾国军回避表决。
鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，结合本公司的实际经营效益对公司独立董事津贴调整为10万/年。
（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部
分监事薪酬的预案》。
监事会主席任坤（兼任南通基地及北京办公室负责人）年薪调整为108万/
年，监事李烁（兼任下属子公司办公室主任）年薪调整为42万/年。
上述薪酬为税前收入。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-010）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年二月十日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2019-13号西安旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（西安旅游，000610）连续两个交易日内（2019年 3月 25日、3月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.62%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公共传媒未报道对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生或预计将发生重大变化。
4、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
思美传媒股份有限公司
独立董事关于确定回购股份用途的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，认真审阅了相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司确定回购股份用途事项发表以下独立意见：
经审核，我们认为公司本次确定回购股份用途事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会审议及表决程序合法合规。
公司确定本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划，是基于对公司未来发展的信心，有助于进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期健康稳定发展。
本次仅确定回购股份用途，回购股份方案其他事项未发生变化，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于确定回购股份用途的独立意见之签字页）
独立董事：
钟瑞庆：
张陶勇：
孔爱国：
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-044
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（二十）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见 2015年 12月 22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。
本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司、江苏联旺信息科技有限公司、上海云视科技股份有限公司、北京新创迪克系统集成技术有限公司等多个标的公司。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于2016年1月 28日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于 2016年 3月 21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。公司于2016年2月27日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见 2015年 12月 29日、2016年 1月 28日、2016年 2月 27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008、2016-014）。停牌期间，公司分别于 2016年 1月 6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月5日、2月19日、2月26日、3月5日、3月14日、3月20日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、
4月30日、5月7日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、2016-014、2016-017、2016-021、2016-023、2016-024、2016-025、2016-027、2016-028、2016-029、2016-038、2016-039）。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及多个标的公司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前正在紧密进行相关工作。本次发行股份购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商，需要进一步落实有关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年五月十四日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016—001天奇自动化工程股份有限公司
关于大股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 5日，本公司接到大股东黄伟兴的通知，因融资需要，黄伟兴将其所持的部份股权办理了股票质押式回购交易,具体情况如下:
黄伟兴将其持有的公司股份12,600,000股(该股份性质为高管锁定股,合计占公司股份总数的0.35%)质押给国联证券股份有限公司(以下简称”国联证券”)，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年1月4日，购回交易日为2016年12月29日，该交易已由国联证券于2016年1月4日办理了申报手续。
截止本公告日，黄伟兴持有本公司股份 56,665,412股,占公司股份总数的15.53%，累计质押43,900,000股,占公司股份总数的12%,占其本人持有股份数的77%。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2016年1月6日
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-104富春通信股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司持股5%以上股东福州奥德企业管理咨询有限公司（以下简称“福州奥德”）的通知，福州奥德将2013年9月10日质押给申银万国证券股份有限公司的本公司股份合计20,250,000股（送转后）解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
截止本公告披露日，福州奥德无质押股份，共持有公司首发前机构类限售股20,250,000股，占公司总股本的5.33%。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-125
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，董事会在认真审阅了本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下：
一、评估机构的独立性
本次重大资产出售聘请的评估机构为北京亚太联华资产评估有限公司（以下简称“亚太联华”或“评估机构”），亚太联华出具了“亚评报字[2016]220号”《深圳市宇顺电子股份有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳市雅视科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。
董事会认为，公司聘请亚太联华承担此次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。亚太联华作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。除正常的业务往来外，亚太联华与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次评估过程中，亚太联华及其评估人员遵循了以下评估假设：一般假设（包括持续经营假设、交易假设、公开市场假设）以及特殊假设。
董事会认为，评估机构出具的《资产评估报告》的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估过程中，基于深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）的现状，亚太联华根据有关法律法规和资产评估准则，对拟出售资产整体上采用收益法和市场法进行评估，最终选取收益法结果作为评估结论。亚太联华按照必要的评估程序，对公司拟转让所持有的雅视科技100%股权之经济行为，所涉及的雅视科技全部股东权益在评估基准日 2016年 6月 30日的市场价值进行了评估，目的是为公司出售雅视科技全部股权提供合理的作价依据。
董事会认为，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；标的资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
董事会认为，亚太联华实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
五、拟出售资产定价原则合理性分析
本次交易拟出售资产的定价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，以人民币23,537.82万元作为标的资产在深圳联合产权交易所股份有限公司公开挂牌转让的价格。最终交易价格以公开挂牌结果为准。
董事会认为，本次交易拟出售资产的定价以具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，并将以公开拍卖转让的方式确定，定价原则合理且符合相关法律法规的规定。
六、结论
综上，董事会认为，本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估假设前提合理，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价具备公允性，定价原则具有合理性。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二○一六年八月二十九日
华讯方舟股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（经公司2019年4月24日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过。）第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬委员会”）实施细则。
第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（含独立董事），经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，过半数选举通过，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条公司董事会办公室为薪酬委员会工作会议组织机构，负责筹备薪酬委员会会议。公司人力资源部为薪酬委员会日常工作执行机构，负责提供人力资源方面的资料及被考评人员的相关资料，参与筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及经理人员的管理岗位的主要范围、职责，重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平拟订薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）制订公司董事、经理人员的长期激励计划，并对该激励计划进行管理；
对授予公司长期激励计划人员之资格、授予条件、行权条件等进行审查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬委员会提出的公司董事薪酬计划或方案，须报经董事会同意后，提交股东大会审议决定；公司经理人员的薪酬计划或方案须报董事会审议决定。
第十一条董事会有权否决损害股东利益或认为不合适的薪酬计划或方案。
第四章决策程序
第十二条公司董事会办公室及人力资源部负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十四条薪酬委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员主持。
若出现特殊情况，需要薪酬委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，薪酬委员会主任委员召开薪酬委员会会议时可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
第十五条薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；薪酬委
员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；
代为出席并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书；该授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及经理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十一条薪酬委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2019年4月26日
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2019-01沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2018年 12月 28日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2019年 1月 3日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《关于公司以控股子公司股权质押向银行申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-02公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于公司以控股子公司资产抵押向机构申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-02公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
3.《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-02公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
4.《关于以自有资产抵押向机构申请贷款的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-02公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
5.审议通过《关于收购下属子公司少数股东股权的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-03公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议通过《关于召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-061
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于开立闲置募集资金购买银行理财产品
专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见本公司 2015年 4月 29日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《董事会决议公告》（公告编号：2015-022）和《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-025）。
根据现行法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司已在光大银行深圳华丽支行开立了专用结算账户，账号为：78160188000117024；在江苏银行深圳分行开立了专用结算账户，账号为：19200188000361904。上述账户专门用于购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
苏州世名科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年限制性股票激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《公司章程》的有关规定，对公司2019年限制性股票激励计划授予的激励对象名单进行审核，发表如下意见：
1、本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会批准的公司2019年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、拟获授权益的激励对象为在公司任职的公司董事、高级管理人员，均与公司有雇佣关系。
3、拟获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、公司和本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件也已成就。
综上，监事会认为本次激励计划的激励对象均符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件也已成就。监事会同意以2019年6月26日为授予日，向符合授予条件的3名激励对象授予150.00万股限制性股票。
苏州世名科技股份有限公司监事会2019年6月26日
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第九次会议
厦门合兴包装印刷股份有限公司
独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案发表以下独立意见：
1、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，该等议案属于公司非公开发行股票事项的一部分，现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的修订不涉及关联交易。
2、本次会议议案相关内容、安排符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次董事会会议所审议的关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第九次会议
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
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卢永华 黄健雄 苏伟斌
日期：2016年8月25日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-136
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于筹划重大资产重组的停牌进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大资产重组事项，拟收购标的为移动互联网游戏及家庭娱乐领域，鉴于有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科娱乐，股票代码：300459）于 2016年 10月 25日(星期二)上午 9:30起停牌，并于 2016年 10月 31日、2016年 11月8日分别披露了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-133）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-135）。
截至本公告日，公司筹划的重大资产重组事项相关工作正在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：金科娱乐，证券代码：300459）自2016年11月15日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会