2014年第三次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014-065北方国际合作股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2014年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年第三次临时股东大会会议通知公告》，于2014年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2014年第三次临时股东大会会议通知的提示性公告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月8日14:00开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦19层）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
2014年第三次临时股东大会决议公告规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共23人，代表股份150,921,932股，占公司股份总数的59.5583%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2人，代表股份
140,133,706股，占公司股份总数的55.3010%。现场会议由王一彤先生主持，公司董事、监事和高管人员、见证律师出席或列席了会议。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东21人，代表股份10,788,226股，占公司股份总数的4.2574％。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案
表决情况：同意票150,899,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9850%；反对票22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0150%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 13,015,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8259%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过
（2）关于逐项审议《公司非公开发行股票方案》的议案
2014年第三次临时股东大会决议公告①发行股票的种类和面值
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
②发行方式和发行时间
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
2014年第三次临时股东大会决议公告由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
③定价方式和发行价格
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
④发行数量
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权
2014年第三次临时股东大会决议公告票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑤发行对象及认购方式
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑥限售期
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外
2014年第三次临时股东大会决议公告的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑦未分配利润的安排
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑧上市地点
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表
2014年第三次临时股东大会决议公告决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑨本次募集资金用途
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
⑩本次发行的决议有效期
2014年第三次临时股东大会决议公告表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
（3）关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
2014年第三次临时股东大会决议公告表决结果：通过
（4）关于审议《公司与中国万宝工程公司签订附条件生效的股份认购协议》的议案
表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
（5）关于审议《公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
表决情况：同意票 150,872,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9671%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0150%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占
2014年第三次临时股东大会决议公告出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
表决结果：通过
（6）关于审议《公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易》的议案表决情况：同意票 12,988,263股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.6188%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1741%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.2071%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
由于本议案涉及关联交易，关联股东中国万宝工程公司回避了表决。
表决结果：通过
（7）关于审议《公司前次募集资金使用情况说明》的议案
表决情况：同意票 150,872,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9671%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0150%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外
2014年第三次临时股东大会决议公告的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
表决结果：通过
（8）关于审议《提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
表决情况：同意票 150,872,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9671%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0150%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0179%。
其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
表决结果：通过
（9）关于审议《未来三年（2014年——2016年）股东回报规划》的议案
表决情况：同意票 150,872,232股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9671%；反对票 22,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0150%；
弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0179%。
2014年第三次临时股东大会决议公告其中，中小投资者（指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意票 12,988,263股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6188%；反对票22,700股，占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1741%；弃权票 27,000股（其中，因未投票默认弃权 27,000股），占出席会议的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2071%。
表决结果：通过
五、律师出具的法律意见
天元律师事务所经办律师吴冠雄、李慧青现场见证并就本公司2014年第三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2014年第三次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会2014年12月8日