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浙江万里扬股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘伟作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开董事会会议11次，本人应参加董事会会议次数为11次，实际亲自出席董事会会议次数为11次，并列席了公司股东大会。本人按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出了合理化建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2016年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2016年1月27日，本人就公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》发表了独立意见。
（二）2016年 3月 4日，本人就公司第三届董事会第十次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2015年度利润分配预案
（三）2016年4月22日，本人就公司第三届董事会第十一次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、员工持股计划；
2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项；
3、评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性。
（四）2016年 8月 1日，本人就公司第三届董事会第十五次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况。
（五）2016年9月29日，本人就公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于全资子公司对外转让金华市婺城区万通小额贷款有限公司27.75%股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（六）2016年 11月 24日，本人就公司第三届董事会第十八次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、补选公司董事；
2、公司总经理辞职；
3、聘任公司总裁、执行总裁；
4、聘任财务总监。
（七）2016年 12月 12日，本人就公司第三届董事会第十九次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、变更对外转让欧润尼农业科技有限公司67%股权交易主体暨关联交易事项；
2、聘任董事会秘书。
三、对公司进行现场调查的情况
四、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
同时，本人积极学习相关法律法规和规章制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
2016年度，本人作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，推动了公司相关工作的有效开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2016年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2016年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2016年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：13819971997@163.com
独立董事：刘伟2017年4月11日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2015-15宜华健康医疗股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司持股5%以上股东林正刚先生、林建新先生关于将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的告知函。现将有关情况说明如下：
林正刚先生于 2015年 2月 12日将持有公司 34,158,699股股份质押给财通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占林正刚所持公司股份总数的50%，占公司总股本的8.31%。
林建新先生于2015年2月12日将持有公司8,098,862股股份质押给财通证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。上述质押股份占林建新所持公司股份总数的100%，占公司总股本的1.97%。
截止本公告日，林正刚先生持有公司股份 68,317,398股，占公司总股本的16.61%，其中处于质押状态的股份累计数为 34,158,699股，占公司总股本的8.31%。林建新先生持有公司股份 8,098,862股，占公司总股本的1.97%，其中处于质押状态的股份累计数为8,098,862股，占公司总股本的1.97%。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号： 2015-28
数源科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
数源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月10日、7月13日、7月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二．公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1．经核查，公司于2015年7月10日发布《关于控股股东拟增持公
司股份的公告》。
2．经检索，近期公共传媒未有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．经核实，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
预计公司2015年半年度业绩与去年同期相比上升或者下降未达到50％。
5．经查询，控股股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三．是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四．风险提示
经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊载的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2017-103江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能”或“公司”）全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，公司拟为全资子公司天津福臻以信用方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请人民币4,000万元额度内（含）的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为12个月。
上述担保事项已于2017年12月4日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通过，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，不需提请公司股东大会审议批准，上述担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：天津福臻工业装备有限公司
住所：天津市津南区经济开发区（西区）赤龙街1号
法定代表人：李合营
注册资本：5,100万元人民币
成立日期：1998年4月10日
经营范围：工业智能生产线、机器人系统、自动化控制系统、信息化控制系统及相关软件的制造、研发、集成、销售；工业组装技术研发；气动元件、传感器及相关工业自动化产品的研发、制造、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规另有规定的除外）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、主要财务指标：
天津福臻最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 12月 31 日（经审计）|2017 年 10月 31 日（未经审计）|
|资产总额|61,444.94|85,177.75|
|负债总额|32,322.08|51,622.18|
|净资产|29,122.86|33,555.57|
|项目|2016 年 1-12 月（经审计）|2017年1-10月（未经审计）|
|营业收入|63,594.50|43,966.15|
|利润总额|4,757.27|4,565.24|
|净利润|4,383.33|4,134.88|

三、担保协议的主要内容
保证人：江苏哈工智能机器人股份有限公司
债务人：天津福臻工业装备有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：人民币4,000万元
担保期限：自担保协议生效之日起 12个月。具体担保期限以签署的担保协议约定为准。
本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项是为了支持公司全资子公司天津福臻业务发展，满足其日常生产经营的资金需要。天津福臻为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司董事会经审议，决定同意公司全资子公司与全资孙公司互相提供担保。
五、独立董事意见
天津福臻为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。本次
担保行为不会对公司以及全资子公司天津福臻的正常运营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司担保管理办法》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，公司独立董事一致同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 10月 31日，公司及控股子公司的对外担保总额为 24,343.41万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的16.07%。
截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于长沙景嘉微电子股份有限公司
部分募集资金投资项目延期之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“景嘉微”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对景嘉微部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的相关情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准长沙景嘉微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]390号）核准，获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 13.64元，募集资金总额为人民币456,940,000.00元，扣除发行费用总额人民币 62,699,707.53元后，公司募集资金净额为人民币394,240,292.47元。上述募集资金于2016年3月28日全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天职业字[2016]第 8999号《验资报告》。公司已经就上述募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|||募集资金承诺投资|截至9月30日累计投||
|序号|承诺投资项目|||投资进度|
|||总额|入金额||
|1|科研生产基地建设项目（一期）|23,667|19,274.48|81.44%|
|2|JM5400型图形芯片研发|5,758|5,758|100%|
|3|补充流动资金|10,000|10,003.03|100.03%|

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|合计|39,425|35,035.51|

三、部分募投项目延期的具体情况
科研生产基地建设项目（一期）项目主体部分已于2018年1月15日正式投入使用，项目已具备主要使用功能。虽然本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，部分工程、设备及安装款尚未支付。公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司的利益，决定将以下募投项目进行延期：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目|调整前达到预定可使用状态时间|调整后预定可使用状态时间|
|1|科研生产基地建设项目（一期）|2018年12月31日|2019年12月31日|

四、部分募投项目延期的主要原因
科研生产基地建设项目（一期）主要为在原有经营场所全部改建为生产装配中心和产品检测中心的基础上，新建综合研发中心、调试试验中心以及相关配套设施。科研生产基地建设项目（一期）项目主体部分已于2018年1月15日正式投入使用，项目已具备主要使用功能。但是由于项目建设规模较大，验收工程和设备采购及安装调试的周期较长，部分工程结算款、设备及安装款尚未支付，导致本次募投项目延期。
为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司根据项目实际验收结算情况并经过谨慎的研究论证，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司拟将科研生产基地建设项目（一期）建设完成日期延期到 2019年 12月 31日。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长
远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，
有助于公司长远健康发展。
六、本次部分募投项目延期的相关审批程序及专项意见
1、董事会意见
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司科研生产基地建设项目（一期）完成时间延期至2019年12月31日。
2、独立董事意见
独立董事会认为：关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际验收和结算情况，以及设备采购及安装情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上司公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等公司制度的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
3、监事会意见
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容、实施主体未发生变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将该募投项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦针对该事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
同时，公司本次部分募投项目延期事项未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或是损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重
大不利影响。
综上，本保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长沙景嘉微电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄央 陈泽
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2018-125东方网力科技股份有限公司
关于 2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
4、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间：2018年10月15日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 10月 15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年10月14日下午15点至2018年10月15日下午15点。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街1号望京SOHO塔二C座26层。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事、副总经理、财务总监张新跃先生
（六）、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计11人，代表有表决权的股份数额219,829,852股，占公司总股份数25.7248%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额219,827,652股，占公司总股份数的25.7246%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份数额2,200股，占公司总股份数的0.0003%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9人，代表有表决权的股份数额 365,200股，占公司总股份数的0.0427%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份363,000股，占上市公司总股份的0.0425%。通过网络投票的股东2人，代表股份2,200股，占上市公司总股份的0.0003%。
（五）公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议，北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于选举董事的议案》
表决结果：赞成票合计219,828,452股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9994%；反对票合计 1,400股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0006%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意363,800股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的99.6166%；反对 1,400股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的0.3834%；弃权0股。
2、审议《关于减少注册资本的议案》
表决结果：赞成票合计219,827,652股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9990%；反对票合计 2,200股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0010%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意363,000股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的99.3976%；反对 2,200股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的0.6024%；弃权0股。
该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
3、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计219,828,452股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9994%；反对票合计 1,400股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0006%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意363,800股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的99.6166%；反对 1,400股，占出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股数的0.3834%；弃权0股。
该议案属于特别议案，获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2019-010关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
●本次公司会计政策变更事项已经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2017年颁布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工
具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）主要变更内容如下：1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机
结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司八届二十三次董事会决议；
2、公司八届十五次监事会决议；
3、独立董事关于公司八届二十三次董事会会议相关事项之独立意见。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2019年 3月 21日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-052浙江金盾风机股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年09月11日14:00（星期一）
网络投票时间为：2017年09月10日—2017年09月111日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2017年09月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间：2017年09月10日15:00至2017年09月11日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼会议室
3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周建灿先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 4人，代表股份 87,180,000股,占公司总股份的54.4875%。其中：出席现场投票的股东（股东代理人）4名，代表股份87,180,000股,占公司总股份的54.4875%；通过网络投票的股东0名，代表有表决权股份0股，占公司总股份的0.0000％。
其中，出席本次股东大会的中小股东（代理人）共1人，代表股份 5,064,000股，占公司总股份的3.1650%。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份
5,064,000股，占公司总股份的3.1650%。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
1、关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议，获得出席会议的有效表决票股份总数2/3以上通过。
2、本次股东会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议以下议案，形成会议决议如下：
议案一：审议通过了《关于公司增加经营范围及修改章程的议案》
表决结果：同意87,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,064,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
议案二：审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意87,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,064,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
议案三：审议通过了《关于2017年上半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意87,180,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,064,000股，占出席会议中小股东所
持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见书
浙江天册律师事务所指派律师向曙光、李鸣出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
六、备查文件
1.浙江金盾风机股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2．《浙江天册律师事务所关于浙江金盾风机股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-015华帝股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年3月13日，财政部发布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号--长期股权投资>的通知》(财会(2014)14号),印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、会计政策变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
本次会计政策变更从2014年7月1日起。
二、关于本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：单位：人民币元受影响的报表项目名称 对2014年1月1日/2013年度财务报表项目的影响金额
长期股权投资 减少46,536,056.61
可供出售金融资产 增加46,536,056.61
归属于母公司权益 无影响
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影
响，对公司2013年度及2014年度年报总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
新准则的实施不会对公司2013年度及2014年度关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项产生影响。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2016-070北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于中标昆明综合保税区信息化系统建设（一期）项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）近日收到北京求实工程管理有限公司云南分公司发来的《中标通知书》（市建中2016100855），确认公司成功中标昆明综合保税区信息化系统建设（一期）设计施工一体化项目（以下简称“本次中标项目”）。现将中标情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
项目名称：昆明综合保税区信息化系统建设（一期）设计施工一体化项目
项目招标方：昆明综合保税区开发运营管理有限责任公司
项目金额：74,605,257元
项目内容：信息化软件系统（“云关通”信息平台、检验检疫辅助管理系统、园区企业服务系统、园区运营管理平台、跨境电商信息平台）、智能卡口系统、视频监控系统、周界防范系统及其他基础配套工程等。
二、中标项目对公司的影响
本次中标项目所搭建的综合信息平台着眼于昆明综保区近期需求和未来发展趋势，按照大通关、大物流、一站式平台的要求建设，采用当前先进的理念和技术建设信息系统软硬件设施。综合信息平台将采用开放式的结构体系，对业务、政务、网络硬件、卡口等各系统精心设计、精确计算，高度整合资源。综合信息平台建成后将实现各有关单位信息系统的有效衔接和高度共享，达到区域联动，在区域信息化建设中发挥重要作用。
项目的成功中标，标志着公司在海关特殊监管区域信息化建设方面又迈出了坚实的一步，标志着公司综合运用物联网、云计算、移动互联网、大数据处理等自主技术和产品集成能力达到了新的水平，进一步夯实了公司在海关领域的业务布局，为实现公司“智慧指挥调度产业链”的总体目标奠定了扎实、稳定的基础，对公司
的市场拓展起到有力的推动作用。本项目顺利实施，将对公司业绩产生积极影响。
三、中标项目风险提示
目前招标人尚未与公司正式签订合同，该项目仍存在不确定性。具体内容待合同签订后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、北京求实工程管理有限公司云南分公司出具的《中标通知书》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-104创新医疗管理股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月8日接到控股股东、实际控制人陈夏英女士关于其部分股份解除质押的通知，具体事项如下：一、控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈夏英|是|16,600,000|2018 年09月11日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止|山东省国际信托股份有限公司|21.39%|
|合计|---|16,600,000|---|---|---|21.39%|

二、控股股东陈夏英女士所持有的公司股份累计质押的情况
截止本公告披露日，陈夏英女士持有公司股份数为77,616,997股，占公司总股本的比例为17.06%，其所持有公司股份累计质押的数量为 37,700,000股，占公司总股本的比例为8.29%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年 10月9日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-054探路者控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东盛发强先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：一、股东部分股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|盛发强|是|15,000,000|2016 年 2月1日|2017 年 8月18日|兴证证券资产管理有限公司|6.7750%|

二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
盛发强先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东盛发强先生持有公司股份数量为221,401,460股，占公司总股本的24.8405%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 63,000,000股，占其所持公司股份的28.4551%，占公司总股本的7.0684%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
||
|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川升达林业产业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
川华信专（2018）266号
目录：
1、防伪标识
2、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
四川升达林业产业股份有限公司 专项说明关于四川升达林业产业股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明川华信专（2018）266号四川升达林业产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了四川升达林业产业股份有限公司（以下简称升达林业）2017年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表（以下简称财务报表），并于2018年4月25日签发了川华信审（2018）027号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）、《中国证券监督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，升达林业编制了本专项说明所附的升达林业2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是升达林业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计升达林业 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对升达林业实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解升达林业 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
四川升达林业产业股份有限公司 专项说明本专项说明仅供升达林业向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送升达林业 2017年度报告使用，不得用于其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）二零一八年四月二十五日
四川升达林业产业股份有限公司 专项说明附件：
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：四川升达林业产业股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|四川升达林产工业集团有限公司|控股股东|其他应收款|852,832,762.18|-|10,018,184.04|862,850,946.22|-|重大资产重组|非经营性占用【注1】|
|小计||||85 2,832,762.18|-|10,018,184.04|862,850,946.22|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|眉山市彭山中海能源有限公司|下属子公司|其他应收款|63,298,679.99|216,253,734.55|6,724,632.40|151,865,000.00|134,412,046.94|资金款项|非经营性占用|
||内蒙古中海博通天然气有限公司|下属子公司|其他应收款|36,929,676.22|12,476,865.34||-|49,406,541.56|资金款项|非经营性占用|
||贵州中弘达能源有限公司|下属子公司|其他应收款|22,219,112.99|511,120,000.00|2,301,937.62|450,000.00|535,191,050.61|资金款项|非经营性占用|
||榆林金源天然气有限公司|下属子公司|其他应收款|51,116,666.67|147,860,832.67|11,275,723.33|1,200,000.00|209,053,222.67|资金款项|非经营性占用|
||米脂绿源天然气有限公司|下属子公司|其他应收款|6,354,625.85|18,091,367.33|1,621,652.47||26,067,645.65|资金款项|非经营性占用|
|||||17 9,918,761.72|905,802,799.89|21,923,945.82|153,515,000.00|954,130,507.43|||

四川升达林业产业股份有限公司 专项说明
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||无|||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||
|总计||1,032,751,523.90|905,802,799.89|31,942,129.86|1,016,365,946.22|954,130,507.43|1,032,751,523.90|

注1：期初资金占用系公司按照重大资产重组方案，将林业相关资产转让给四川升达林产工业集团有限公司而产生的。经公司2017年第三次临时股东大会审议批准，同意上述欠款于2017年6月前付清。本次重大资产重组完成后，公司与四川升达林产工业集团有限公司以及其关联方之间未发生资金拆借行为。
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《海波重型工程科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量的独立意见公司本次对 2018年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》（以下简称“《备忘录第 8号》”）及《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等法律、法规和规范性文件中的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
我们一致同意公司本次对 2018年限制性股票激励计划所涉激励对象及数量的调整，同意将公司2018年限制性股票激励对象由45名调整为41名，2018年限制性股票数量由440.4万股调整为433.8万股。
二、关于回购注销 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的独立意见
根据《管理办法》、《备忘录第 8号》、《激励计划》及公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。本次回购注销事项符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。
我们一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计66,000股，回购价格为8.00元/股，回购金额合计528,000.00元人民币，回购资金为自有资金。
三、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《海波重型工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本次报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告，并经董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
四、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为本次《公司章程》修改的相关条款符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规规定及监管机构的要求，是着眼于公司的实际情况和经营管理的需要作出的修订，我们同意《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并同意提请股东大会授权董事长指派相关人员全权负责办理公司章程备案等相关手续。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2019年 9月25日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-024盐津铺子食品股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 7日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，承办公司 2019年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。
公司独立董事对续聘公司 2019年度审计机构发表了事前认可意见及独立
意见，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。该议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
吉峰农机连锁股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第十次会议中关于对控股子公司提供担保事项发表如下独立意见：
我们认为，公司对子公司提供的担保是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；上述担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，该担保事项的审议表决程序符合《创业板股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》
等相关法律法规和公司制度的规定；该担保事项有利于其生产经营。鉴于此，我们同意本次担保事项，并授权公司管理层办理。
特此公告。
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-072
北京双杰电气股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》的独立意见
全体独立董事对本次变更“智能型柱上开关生产线”募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行充分了解后认为，公司本次变更符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理办法》等相关规定。公司全体独立董事一致同意公司变更该项目部分募集资金投资项目的实施主体和实施地点。
二、《关于“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司独立董事对“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目的募集资金使用情况进行充分了解后认为：公司“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
三、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司独立董事对公司使用自有资金进行现金管理进行充分了解后认为：
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，公司全体独立董事一致同意公司及控股子公司使用不超过1.5亿元的自有资金适时进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张金
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
张云龙
年 月 日
（本页无正文，为北京双杰电气股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
闵勇
年 月 日