Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－046万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组相关财务数据有效期延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组相关进程
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，具体内容请见公司于 2018年 1月 26日披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）。2018年 2月 2日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 3日、2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 29日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-006、007、008、012、013、015、026）。2018年 2月 24日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-009）。2018年 3月 22日，公司披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号2018-022）。2018年 4月 3日，公司披露了《关于延期回复深交所重组问询函暨重大资产重组停牌进展公告》。
2018年 3月 20日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要
的议案》等相关议案，发出了关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知，拟于 2018年 4月 9日召开 2018年第一次临时股东大会审议本次重大资产重组相关议案。
2018年 3月 26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 5号）后，积极组织相关中介机构对重组问询函涉及的问题进行落实回复。
2018年 3月 27日，公司收到北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资”）《通知函》，鉴于对项目开发进度及项目整体风险控制的考虑，绿城投资经研究决定，本次股权转让标的拟变更为收购公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司5%股权。基于前述情况，公司董事会决定取消原定于 2018年 4月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018－036）及《关于召开股东大会审议申请继续停牌筹划重组事项的公告》（公告编号：2018－034），因公司现正筹划重大资产购买事宜，拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司，经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，拟于 2018年 4月 25日召开临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产购买事项的相关议案，并将在股东大会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 26日开市起继续停牌不超过 1个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过 4个月。
2018年 4月 13日，公司会同中介机构对重组问询函进行了回复，并对《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件
进行了相应的修订、补充和完善，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于本次重大资产出售标的拟变更为公司持有的西安新鸿业投资发展有限公司5%股权，公司于 2018年 4月 13日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于<万泽实业股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。之后，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司提交的《关于提请增加“万泽实业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会”临时提案的函》，提议：将 2018年 3月 20日公司第九届董事会第四十二次会议及 2018年 4月 13日公司第九届董事会第四十六次会议通过的涉及本次重大资产出售的相关议案作为新增临时提案，提请公司拟于 2018年 4月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会审议。
二、申请财务有效期延期的原因
万泽实业股份有限公司本次重大资产出售标的公司西安新鸿业投资发展有限公司财务报表的审计截止日为 2017年 9月 30日，审计报告到期日为 2018年 3月 31日。鉴于本次重大资产出售相关议案将提交公司 2018年 4月 25日召开的 2018年第二次临时股东大会审议，相关财务数据现已超过六个月有效期。
（1）加期审计时间较长，交易时间可能大幅延长且不可控
本次出售涉及的目标公司为公司不能实施控制的参股公司，对加期审计事宜公司已无主导权，只能被动依靠各方协调配合。标的公司控制
权发生变更后，财务工作现正处于新老交接中，如果需进行更新财务数据相关工作，则需要较长时间，相关各方配合程度很可能大幅下降。因此，如果相关财务数据不能延期，本次交易时间可能大幅延长且不可控。
（2）交易时间延长可能对本次交易造成重大不利影响
若交易进度进一步延迟，交易对方的交易意愿存在不确定性，本次交易将存在不能按预期完成的风险，将对公司带来重大不利影响，公司将无法按预期收回股权转让款及多年尚未收回的财务资助款及利息。
（3）交易时间延长将对公司转型及重大资产购买造成不利影响
公司于 2014年开始进军先进高温合金材料及构件领域，于 2015年 3月发布了《战略转型规划》，2016年 4月发布了《战略转型规划（修订版）》，进一步明确上市公司选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为上市公司今后重点战略发展方向，未来将逐步退出房地产业务。
公司本次重大资产出售之目的在于出售低效资产以回笼资金推进公司业务转型，为转型提供资金支持，培育新的业绩增长点，是转型的重要环节之一。
公司现正筹划重大资产购买事宜，拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司，加快转型高温合金业务的进程。同时，公司规划的位于深汕特别合作区及上海市奉贤区的高温合金项目建设正有序推进，相关工程建设及设备采购所需资金量较大。因此，转型期间公司对于资金需求较大，如果不能按期完成本次交易回收资金，可能对公司业务转型的进程造成不利影响。
（4）审计截止日至本次重大资产出售报告书披露日期间，西安新鸿业的财务状况和经营成果未发生重大变动
西安新鸿业由于资金紧张，项目开发停滞，自 2016年以来持续亏损。
根据西安新鸿业出具的 2017年四季度财务报表、2018年一季度财务报表（未审计）以及说明，截至 2018年 3月末，西安新鸿业资产负债率仍高于99%，审计截止日至本次重大资产出售报告书披露日期间仍处于亏损中。
因此，审计截止日至本次重大资产出售报告书披露日期间，西安新鸿业的财务状况和经营成果未发生重大变动。本次交易以 2017年 9月 30日为评估基准日的银信评报字（2018）沪第 0187号确定的评估值为基础，经双方协商确定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
鉴于以上原因，为了本次重组顺利推进和确保审议本次交易相关议案的股东大会尽快召开，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》（2017年修订）第六十三条以及《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司申请本次重组标的公司财务数据的有效期延长一个月至 2018年 4月 30日。
公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 4月 13日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201909-123华平信息技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事陈壮先生的通知，陈壮先生申请辞去其担任的公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务，辞去上述职务后，陈壮先生将不在公司担任任何职务。
陈壮先生原定独立董事及薪酬与考核委员会主任委员职务的任期自2019年2月19日至公司第四届董事会届满为止（2020年8月9日）。截至本公告日，陈壮先生持有公司股份36,700股，占公司总股本的0.0068%，陈壮先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
陈壮先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，陈壮先生的辞职申请将于股东大会选举新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈壮先生将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对陈壮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-003江苏力星通用钢球股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年 2月 27日、2015年 3月2日、2015年 3月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产
生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。本公司提醒投资者再次注意以下风险因素：
（一）宏观经济波动的风险
公司所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造、轨道交通等行业。下游制造业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。近年来，全球宏观经济的恢复以及国家对重大机械装备基础件国产化的需求不断增加，为公司开拓了广阔的市场空间，2011年至2013年以及2014年1-9月，公司经营业绩稳步增长，销售收入分别为 38,900.57万元、40,538.33万元、42,411.11万元、34,733.97万元。
如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少，进而造成公司业绩下滑。
（二）原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为轴承钢，2011年至 2014年1-9月轴承钢成本占主营业务成本的比例平均约为65%，因此，轴承钢价格波动对公司产品生产成本具有一定影响。2011年至 2014年 1-9月，公司轴承钢材平均成本为8,985.69元/吨、8,370.80元/吨、8,050.48元/吨、7,600.77元/吨，呈现小幅波动。为了降低原材料价格波动对盈利能力的影响，公司注重与供应商建立长期稳定的采购关系。如公司已与宝钢特钢公司建立长期稳定的采购关系，宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足公司对轴承钢原材料的采购需求。同时，当公司市场环境发生较大变化时，双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。
另外，为应对原材料价格的波动，公司与主要客户吉凯恩集团（GKN）和斯凯孚集团（SKF）签订的销售合同均约定了针对原材料价格变动的产品价格调整条款，这在
一定程度上化解原材料价格波动对公司的影响。
尽管如此，由于公司产品价格调整与原材料采购价格波动难以保持完全同步，如
果相关原材料价格在短期内发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响公司的盈利水平。
（三）汇率波动风险
2011年至 2013年以及 2014年 1-9月，公司主营业务收入中海外销售分别为 17,542.94万元、18,182.45万元、18,480.84万元、13,360.72万元，分别占同期主营业务收入的45.61%、45.39%、44.52%、39.01%，且主要以美元和欧元定价结算。公司由于产品外销比例较高，人民币的持续升值将会形成公司的汇兑损失，从而导致公司财务费用增加。2011年至 2013年以及 2014年 1-9月，公司的汇兑损失分别为 289.59万元、30.68万元、116.58万元、208.18万元。
若未来人民币汇率产生较大波动，将使公司面临财务费用波动的风险，对公司的利润造成影响。此外，若未来人民币持续保持升值趋势，将直接影响到公司出口产品的销售价格，从而对公司产品的市场竞争力产生一定的影响。
（四）本次募集资金运用风险
本次募集资金投资项目主要为“高档、精密轴承钢球扩产改造项目”和“新建滚动体技术研究中心项目”。项目的实施将进一步扩大产能，优化产品结构，提升公司的研发及生产能力，扩大公司在全球轴承钢球领域的市场份额。尽管本次募集资金投资项目是建立在充分市场调研和业内专家论证的基础上，但在项目实施过程中，如果市场环境、技术、管理等方面出现重大变化，将影响项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的测算存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理的配套不足等方面的潜在风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年3月 4日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-024兴业皮革科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，解决公司向银行申请授信额度的担保问题，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生以其个人为公司向银行申请授信提供担保，具体内容如下：
公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）申请综合授信额度 16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请10,000万元的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以招商银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向中国建设银行股份有限公司晋江分行（以下简称“建行晋江分行”）申请综合授信额度 10,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，
授信期间以建行晋江分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司无需就董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
2、关联关系
吴华春先生为公司第四届董事会董事长,为公司董事、副总裁孙辉永之姐夫。
蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长、总裁。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于公司关联自然人，所以董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供担保构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2018年 3月 24日召开第四届董事会第八次会议审议，表决时以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
吴华春先生，担任公司第四届董事会董事长，其通过石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）和石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）控制公司38.46%的股份，为公司实际控制人。
蔡建设先生，担任公司第四届董事会副董事长、总裁。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，董事长吴华春先生和副董事长兼总裁蔡建设先生属于公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向中信银行泉州分行申请综合授信额度 16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向招商银行泉州分行申请 10,000万元的综合授信额度，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以招商银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司向建行晋江分行申请综合授信额度 10,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以建行晋江分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司无需就董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此次公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司向银行申请授信额度的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司2018年年初至披露日与关联方吴华春先生和蔡建设先生发生的各类关联交易总金额为零。
六、独立董事意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，公司董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司无需就董事长吴华春先生和副董事长、总裁蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见
公司董事长吴华春先生和副董事长兼总裁蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司无需就董事长吴华春先生和副董事长、总裁
蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司向银行申请授信额度并由关联方吴华春先生和蔡建设先生为其提供担保的事项。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的事前认可意见及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-069浙江华统肉制品股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月1日召开第二届董事会第二十五会议，审议通过了《关于公司在仙居县设立控股子公司的议案》。具体详见2017年7月3日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年7月10日，公司控股子公司仙居华统种猪有限公司在仙居县市场监督管理局办理完成了工商登记手续，并于2017年7月12日取得了《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：仙居华统种猪有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B
4、住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村
5、法定代表人：朱俭军
6、注册资本：伍仟万元整
7、成立日期：2017年07月10日
8、营业期限：2017年07月10日至2067年07月09日
9、经营范围：种猪饲养、繁育、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-039兄弟科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2223号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,446,942股，发行价为每股人民币 15.55元，共计募集资金 79,999.99万元，扣除发行费用 1,695.14万元后，实际募集资金净额为人民币 78,304.85万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕446号）。
(二)拟变更募集资金项目情况
1、“年产 13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶建设项目”计划采用先进的工艺技术，新建产能为 10,000t/a3-氰基吡啶生产线两条，8,000t/a烟酰胺生产线一条，5,000t/a烟酸生产线一条及其配套设施。
2、此次公司拟减少一条3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设，拟变更的部分募集资金人民币 5,043.96万元及相应理财、利息收入用于永久补充流动资金。变更募集资金投向金额占公司前次非公开发行募集资金净额的6.41%。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据公司《2014年度非公开发行股票预案》披露的募集资金使用计划，“年产 13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶建设项目”具体投资计划如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资额||拟以募集资金投入金额|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶建设项目||42,000||42,000||
|合计||||42,000||42,000||

该项目由全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）负责实施，该部分募集资金以增资方式注入。
截至 2016年 12月 31日，“年产 13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、 20,000吨3-氰基吡啶建设项目”的具体进展情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||总投资额||累计投入募集资||尚未投入募集资金|
||序号||项目名称|||||||
||||||（万元）||金（万元）||（万元）|
|1||年产13,000吨维生素B3（烟酰胺、烟酸）、20,000吨3-氰基吡啶建设项目||42,000||22,279.15||19,720.8||
|合计||||42,000||22,279.15||19,720.8||

（二）变更原募集资金投向的原因
近年来，国内多家企业陆续投资建设了多条3-氰基吡啶生产装置，导致装置产能已呈现过剩状态，包括兄弟医药新建的 10000吨/年3-氰基吡啶的生产
装置，目前国内3-氰基吡啶装置总产能已达 7万吨/年。近年来，公司已经针
对3-氰基吡啶的合作与相关企业建立了良好的基础，通过与现有3-氰基吡啶生产企业建立长期稳定的合作，可以有效保证公司维生素 B3的原料供应，同时也节约了投资。鉴于此，公司经过谨慎分析，决定停止其中一条年产 10000吨3-氰基吡啶生产线及配套设施等建设。
三、将部分募集资金永久补充流动资金的说明
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最的原则，根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司拟将该部分募集资金5,043.96万元及理财收入、利息收入用于永久补充流动资金。
四、本次变更募集资金用途对公司的影响
本次变更有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效益，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理办法》的有关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，加强募集资金管理，确保募集资金合法、有效使用。
五、关于符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定的说明
经核查，公司符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》“第四节、募集资金用途变更 6.4.10条”规定的要求：（一）募集资金到账超过一年；
（二）不影响其他募集资金项目的实施；
（三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
（四）公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。
公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事查阅了相关资料，并发表了如下意见：经审核，我们认为公司本次变更募集资金用途事项，是结合市场环境变化，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会于 2017年 3月 6日在公司召开第三届监事会第二十七次会议审议结果通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并发表了如下意见：经审核，监事会认为本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金用途的变更。
（三）保荐机构核查意见
经审查，保荐机构认为：1、公司本次变更部分募集资金用途有关事项，已经公司第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议审议
通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定。
2、本次部分变更募集资金用途，符合公司实际经营的需要，不存在损害股东利益的情形。
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年 3月 8日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2019-003
西王食品股份有限公司
第十二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2019年3月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2019年3月10日以现场表决及通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实际到会9名。
4、会议由董事长王棣先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于同意签署<增资协议>并向北京奥威特运动营养科技有限公司增资的议案》
北京奥威特运动营养科技有限公司（以下简称“北京奥威特”）为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，本次增资前的注册资本为20,000万元人民币，其中公司出资16,000万元，占注册资本的80%，春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）（以下简称“春华资本”）出资4,000万元，占注册资本的20%。为进一步开展中国市场业务，提高市场占有率，同意公司以合计人民币24,000万元对
北京奥威特进行增资，其中24,000万元认缴北京奥威特新增注册资本，春华资本以合计人民币6,000万元对北京奥威特进行增资，其中6,000万元认缴北京奥威特新增注册资本。本次增资完成后，北京奥威特累计注册资本为人民币50,000万元，其中公司向北京奥威特累计出资人民币40,000万元，占注册资本的80%；春华资本向北京奥威特累计出资人民币10,000万元，占注册资本的20%；同意公司就前述事宜与及北京奥威特签署《增资协议》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第十二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会2019年3月10日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-057青岛特锐德电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第六次会议于2019年8月28日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年8月20日以通讯或书面送达的形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2019年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
为提高全资公司川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集
资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合川开电气实际经营情况，2019年度可以对最高额度不超过人民币2,500万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权川开电气董事长和财务负责人在上述额度内具体实施和办理相关事项；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。
具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告”，公告编号：2019-061。
四、审议通过《关于公司副总裁Helmut先生为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
近两年，公司的海外业务发展迅速，为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁Helmut先生为其提供约860万美元的无息借款，借款期限为3年。
Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，直接持有公司23,770,412股股票，占公司总股本的2.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-062。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2019年8月 28日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）019号
常州光洋轴承股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知，于2015年3月12日以电话、书面相结合的方式向全体监事发出。
2、本次会议于2015年3月12日在常州市新北区汉江路52号本公司5号会议室召开。
3、会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人；公司董事及高管人员列席了会议。
4、会议由公司监事会主席蒋爱辉召集和主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、会议审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议审议通过《关于2014年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
4、会议审议通过《关于2014年财务决算以及2015年预算报告的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，2014年度公司实现营业收入622,171,217.02元，较上年同期580,556,133.38元，增长7.17%；实现利润总额73,358,770.54元，比上年同期62,524,219.17元，增长17.33%；实现归属于母公司股东的净利润62,981,704.88元，较上年同期53,388,802.40元，增长17.97%。
根据公司2015年生产经营发展计划，预计2015年实现营业收入较2014年提高10%~30%，净利润较2014年提高10%~30%。
上述财务预算仅为公司2015年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资
者的实质性承诺，也不代表公司对2015年度的盈利预测，请投资者注意投资风
险。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
5、会议审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
公司2014年度利润分配预案为：以公司股份总数185,906,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利
27,885,900.00元（含税）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
6、会议审议通过《关于2014年度内部控制自我评价的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。
监事会认为《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构，聘用期一年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
8、会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
9、会议审议通过《关于<2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司监事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（075）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司股东减持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月15日接到公司的股东胡宝良、陈晓龙的《股份减持告知函》，胡宝良、陈晓龙因个人资金需求，于2015年6月15日通过大宗交易方式减持了所持有的公司无限售条件流通股份。现将相关情况说明如下：
一、股份减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|胡宝良|大宗交易|2015年6月15日|40.92|1,100,000|0.63|
|陈晓龙|大宗交易|2015年6月15日|40.92|1,500,000|0.86|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|胡宝良|合计持有的股份数|6,388,200|3.67|5,288,200|3.04|
||其中：无限售条件股份数|1,597,050|0.92|497,050|0.29|
||有限售条件股份数|4,791,150|2.75|4,791,150|2.75|
|陈晓龙|合计持有的股份数|6,388,200|3.67|4,888,200|2.81|
||其中：无限售条件股份数|1,597,050|0.92|97,050|0.06|
||有限售条件股份数|4,791,150|2.75|4,791,150|2.75|

注：表中分项数据加总不等于合计数为四舍五入原因。
三、其他相关说明
1、本次减持股东胡宝良、陈晓龙未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
胡宝良现任公司监事会主席，本次减持遵守了《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
2、本次减持股东胡宝良、陈晓龙严格遵守了以下股份锁定承诺：
（1）股东胡宝良、陈晓龙承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）担任本公司监事的股东胡宝良同时承诺：上述锁定期届满后，其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；其或其关联方离职后半年内，不转让其持有的公司股份；其或其关联方本次发行上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其持有的公司股份；
其或其关联方本次发行上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。
（3）本公司首次公开发行股票前持股5%以上股东（简称“大股东”）陈晓龙、胡宝良持股意向及减持意向如下：上述锁定期满后，本公司大股东可以通过法律法规允许的方式进行减持，其中，锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，同时锁定期届满后两年内减持价格应不低于发行价格。上述减持行为将由公司提前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露大股东减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。
3、本次减持后，胡宝良继续持有公司股票 5,288,200股，占公司总股本的
3.04%；陈晓龙继续持有公司股票4,888,200股，占公司总股本的2.81%。
4、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、胡宝良、陈晓龙出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2015年6月15日
海通证券股份有限公司
关于深圳同兴达科技股份有限公司
2018年度《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》等有关规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”或“公司”）2018年度首次公开发行股票的保荐机构，对公司2018年度内部控制制度的制定和运行情况及公司填制的《内部控制规则落实情况自查表》的内容进行了核查，具体如下：一、保荐机构进行的核查工作
同兴达根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据自我检查结果，同兴达填写了2018年度《内部控制规则落实情况自查表》。
海通证券指派担任同兴达持续督导工作的保荐代表人及持续督导专员，就同兴达内部控制制度的制定和运行情况的相关事项与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、投资者关系管理的制度、投资者关系活动记录表、内部信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员登记表、内幕信息知情人员自查情况、信息披露文件、募集资金专户对账单、募集资金三方监管协议、募集资金存放和使用的相关资料、关联交易的相关资料、对外担保的相关资料、实际控制人和控股股东以及董监高的声明和承诺书、独立董事的工作记录等资料，对公司董事会填写的《内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：同兴达填写的2018年度《内部控制规则落实情况
自查表》能够按照深圳证券交易所的相关要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司
2018年度<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
严胜 宋立民
海通证券股份有限公司
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 编号：2018- 051
北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1.会议通知的时间和方式：2018年 4月 30日，电话、邮件及专人送出的方式通知。
2.会议召开时间：2018年5月4日
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场结合通讯表决
5.会议出席情况：
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席会议的董事7人。其中以通讯方式出席会议的董事1人，独立董事庞军以通讯表决方式出席会议。
6.会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划》的有关规定以及公司 2018年 5月 4日召开的2017年年度股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2018年 5月 4日为授予日，授予3名激励对象16万股限制性股票，授予16名激励对象18.075万份股票期权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
议案表决结果：
同意票 6票，反对票 0票，弃权票数 0票。董事李岩为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事已对该议案发表独立意见。
2.审议通过了《关于公司对外投资设立公司的议案》
议案内容：
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
2018年5月4日
证券代码：002407证券简称：多氟多公告编号：2015-139
多氟多化工股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道与澄清说明
最近有媒体对多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）
锂电池项目发表文章提出质疑，公司就媒体质疑的相关问题进行核查并做出以
下说明：
问题一：关于年产1亿AH动力锂离子电池项目结转固定资产？
说明：2014年度报告和2015半年报中多氟多（焦作）新能源科技有限公司“年产1亿安时锂电池项目-1期”在建工程指“年产1亿安时锂电池整体项目”，二期工程未再单独列示，表述错误。
2014年10月份，一期年产5000万安时项目正式投产，公司自10月份开始，累计结转固定资产5230万元，并计提了折旧费。
公司2014年年报显示，“年产1亿安时锂电池项目-1期”在建工程余额3374万元，实际为二期5000万安时项目投入金额，该项目于2015年8月全部建成投产，9月份公司对二期项目进行了固定资产结转。至9月底，该项目固定资产原值12329万元，累计计提折旧费920万元。
问题二：关于锂电池项目扩建情况？
说明：锂电池扩建项目2015年初开工，多氟多（焦作）新能源科技有限公司报表在建工程名称为“3号厂房扩建和10号厂房扩建项目”，但在多氟多合并报表时，2015半年报只列示重大项目“年产1亿安时锂电池项目-1期”在建工程，其他子项目因金额小未单独列示，该扩建项目截止到9月底余额为380.97万元，另外已经预付设备款7000多万元。
问题三：关于投资控股红星汽车问题？
说明：多氟多从电池材料做起，到动力锂电池，进而研发了新能源汽车三电系统和整车，具有一定的产业链优势。并购红星汽车后，公司取得了制造整车的业务牌照，研发新能源汽车的力度将会进一步加大。
问题四：关于购买银行理财产品？
说明：公司购买银行理财产品较大系在筹措资金偿还银行贷款前,暂时利用闲置沉淀资金购买短期理财产品滚动累加所致，目的是提高短期闲置资金利用率，增加公司收益。
二、其他相关说明和必要的提示
1、公司及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。
2、公司指定法定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
3、公司真诚地感谢媒体对多氟多的关注，欢迎各位媒体朋友对公司的各项业务进行监督，也欢迎媒体与公司进行充分的沟通，以避免出现有偏差的报道。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年11月25日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-078博爱新开源制药股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2015年 12月 1日上午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 11月 24日以现场送达方式通知全体监事，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事 3人，会议由监事会主席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：一、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。经广泛征询意见，本次监事会提名阎重朝先生、王文霞女士为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工监事成员，他们将与经职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，第三届监事会监事任期三年，自公司 2015年第二次临时股东大会通过之日起计算。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会
附件：
博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
阎重朝，男，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，工程师。1989年毕业于兰州大学化学系应用化学专业；1989年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司；2009年 4月当选为本公司第一届监事会主席。
截止本公告日，阎重朝先生持有本公司457,500股股份，除此外，阎重朝先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，且与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系。阎重朝先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王文霞，女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
1988年至今先后工作于河南省博爱县开源精细化工厂、博爱新开源制药有限公司；现任博爱新开源制药股份有限公司研发中心主任，2009年 4月当选为本公司第一届监事会监事。
截止本公告日，王文霞女士没有直接持有本公司股份，除此外，王文霞女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、其他高级管理人员，且与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系。王文霞女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。