上海畅联国际物流股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料上海畅联国际物流股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料
上海畅联国际物流股份有限公司 2019年第二次临时股东大会资料目 录
2019年第二次临时股东大会会议须知 ................................... 3 2019年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 4议案一：关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案 ................. 5议案二：关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案 ................. 6议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 ............. 7议案四：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案 .............. 10议案五：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ........ 13
上海畅联国际物流股份有限公司 2018年年度股东大会资料
2019年第二次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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2019年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年 9月 9日（星期一）10点 00分
会议地点：上海市浦东新区杨高北路 1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅
会议议程：
一、股东大会预备会
●宣读会议须知
●股东自行阅读会议材料
股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，
《股东提问单》交会议现场工作人员。
二、进行议案表决
三、计票程序
●计票
●公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题
四、宣布表决结果
五、见证律师宣读法律意见书
六、宣读股东大会决议
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议案一：关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案
各位股东：
公司第三届董事会董事如在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第三届董事会其余非独立董事，在担任董事期间，不在公司领取薪酬或津贴。
参考国内同行业公司独立董事的津贴水平，结合上海畅联国际物流股份有限公司（“畅联股份”）的实际情况，畅联股份第三届董事会独立董事的津贴拟确定如下：
1.自任职之日起，上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会中的独立董事在公司领取的津贴为每年人民币12万元（税前），独立董事应当缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
2.独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。
以上议案，请审议。
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议案二：关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案
各位股东：
公司第三届监事会监事如在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。第三届监事会其余监事，在担任监事期间，不在公司领取薪酬或津贴。
以上议案，请审议。
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议案三：关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案各位股东：
公司第二届董事会任期将于2019年9月9日届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现就公司第三届董事会非独立董事人员提名如下：提名尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁担任公司第三届董事会非独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：尹强、刘宏、于建刚、李金玲、徐峰、陈文晔、雷霓霁简历
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附件：
尹强，曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理,上工申贝（集团）股份有限公司董事。
刘宏，曾任中国纺织大学团委副书记，上海纺织品进出口公司开发部经理助理、党办宣传员，上海市华达进出口公司董事兼副总经理，上海市对外经济贸易委员会办公室秘书，借调上海市政府、上海市人大工作（历任上海市对外经济贸易委员会副处级调研员、正处级调研员），联合发展党委委员、副总经理、党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长，上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长，上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理，浦东新区区委委员，上海市第十五届人民代表大会代表。
于建刚，曾任上海第十二制药厂设备科工程师、工厂管理室主任、厂长办公室主任、宣教中心主任、三车间主任，中国共青团上海市委员会事业部工作人员，上海延安城市信用社主任，上海城市合作银行延安支行行长，上海城市合作银行静安区牵头行（延安支行）行长、党总支副书记，上海城市合作银行静安管理部总经理、党总支副书记兼延安支行行长，上海银行行长助理兼浦东分行行长、党委书记，上海市农村信用合作社联合社主任、党委副书记、副理事长，上海市金融服务办公室工作人员。现任本公司副董事长，仪电集团副总裁，兼任上海工业自动化仪表研究院有限公司副董事长、上海电动工具研究所（集团）有限公司党委书记、法定代表人、董事长，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司董事长，中铝上海铜业有限公司副董事长，中航民用航空电子有限公司副董事长、上海国际株式会社副董事长。
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李金玲，曾任中国东方航空公司财务部见习、科员，东方航空集团公司财务部科员、财务部会计核算主管，中国东方航空集团公司财务资金部会计核算管理主管(副处)、资产管理部会计核算管理高级主管，东航金戎控股有限责任公司财务管理部总经理，现任东航金控有限责任公司副总经理、党委委员、财务总监、财务管理部总经理。
徐峰，曾任上海港码建总公司科员，联合发展经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。
陈文晔，曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。
雷霓霁，曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行部高级经理。现任本公司董事、仪电集团战略企划部总经理助理，上海华鑫股份有限公司监事。
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议案四：关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
公司第二届董事会任期将于2019年9月9日届满，根据《公司章程》规定，需对董事会成员重新进行选举，现就公司第三届董事会独立董事人员提名如下：提名卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉担任公司第三届董事会独立董事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：卓福民、吕巍、李征宇、葛其泉简历
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附件：
卓福民，曾任上海市政府经济体制改革办公室处长、主任助理，香港上海实业控股有限公司行政总裁、副董事长，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司的董事长兼行政总裁，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，华东建筑集团股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国总会计师协会副会长兼民营分会执行会长、中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员和法制工作专业委员会联席主席、中国证券投资基金业协会地方协会专业委员会联席主席、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海创投协会副会长。
吕巍，曾任复旦大学管理学院 IMBA项目主任、院长助理，现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师；中国市场学会学术委员会常务理事秘书长、Korean Journal of Marketing编委成员；中国JMS编委，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事，佛山电器照明股份有限公司独立董事，山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，罗莱生活科技股份有限公司独立董事。
李征宇，曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，现任盈德气体集团首席执行官，盈德投资（上海）有限公司董事长。
葛其泉，曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，上海城市保险公估中心董事，徐州凯尔农业装备股份有限公司独立董事，龙利得包装印
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刷股份有限公司独立董事，中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员。现任本公司独立董事、中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事。
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议案五：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事
候选人的议案
各位股东：
公司第二届监事会任期将于2019年9月9日届满，根据《公司章程》规定，需对监事会成员重新进行选举，现就公司第三届监事会非职工代表监事提名如下：提名许黎霞、陈晔、沈源昊为公司第三届监事会非职工代表监事。
上述人选的个人简历请见附件。
以上议案，请审议。
附件：许黎霞、陈晔、沈源昊简历
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附件：
许黎霞，曾任上海市外高桥联合发展有限公司纺织品公司科员，上海高宏有限公司贸易部业务经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司资产管理总部高级经理、总经理助理、副总经理，投资计划管理总部副总经理、总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理、党委委员、副总经理。现任本公司监事会主席，上海外高桥保税区联合发展有限公司监事，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理，上海自贸区联合发展有限公司董事，杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司董事长，常熟外高桥房地产有限公司执行董事。
陈晔，曾任上海住总集团总公司财务部会计，上海风之捷体育用品有限公司财务部经理，上海浦东发展集团财务有限责任公司财务负责人,中国信贷（鼎融资本）大陆区财务总监。现任本公司监事，上海自贸区股权投资基金管理有限公司财务总监。
沈源昊，曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理。现任本公司监事、证券事务代表、法务经理。