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证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2019-073广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于 2019年11月12日以通讯表决的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事共8名，实际参加表决的董事8名，占全体董事人数的百分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已于2019年6月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022号），核准公司向社会公开发行面值总额88,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第五届董事会第十六次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开可转换公司债券相关事宜的议案》，按照证券监督部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：
（一）发行规模
本次发行可转换公司债券募集资金总额为88,000万元人民币。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
（二）票面利率
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
（三）初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为8.99元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司A股股票交易均价。
前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20
个交易日公司股票交易总量。
前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
（四）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后 5个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
（五）发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年11月14日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由承销团包销。
本次可转债的发行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：本次发行公告公布的股权登记日（2019年11
月14日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
承销团对认购金额不足8.80亿元的部分承担余额包销责任。包销基数为8.80亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 2.64亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
（六）向原A股股东配售的安排
公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年 11月 14日，T-1日）收市后登记在册的持有白云电器的股份数量按每股配售 1.947元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每 1手（10张）为一个申购单位，即每股配售 0.001947手可转债，不足 1手的部分按照精确算法原则处理。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》、本次发行可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-005
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融
衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《山东南山铝业股份有限公司关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）开展金融衍生品交易业务，现将有关情况公告如下：
一、金融衍生品交易的主要内容
锦泰贸易计划开展的金融衍生品交易业务主要形式为远期结售汇业务。远期结售汇业务是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇风险。
二、货币种类和业务规模
1、交易币种。
只限于锦泰贸易经营活动所使用的主要外汇结算货币——美元。
2、资金投入。
根据锦泰贸易实际业务需要，拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。
锦泰贸易拟以银行授信额度投入远期结售汇业务单笔金额不超过 2000万美元，年累计签约金额不超过3亿美元。如发生银行授信额度不足或临时追加保证金要求等突发事件，锦泰贸易将以自有资金对保证金进行补充。
三、对锦泰贸易的影响及潜在风险
远期结售汇等业务，可以在一定程度上规避汇率波动对锦泰贸易的影响，使其专注于经营活动，在汇率发生大幅波动时仍然能够保持一个稳定的利润水平。
同时，远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。
四、锦泰贸易采取的风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，锦泰贸易加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
2、建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、鉴于开展以上业务的目的,目前所选取的均为低风险金融产品,锦泰贸易上述业务只允许与具有合法经营资格的股份制商业银行进行交易。
4、仅以外贸业务开展中锁定业务风险敞口为目标，不从事任何形式或实质上的投资业务。
5、具体业务操作中，由专门团队独立操作，并形成业务定期汇报机制。
6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、独立董事意见
我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《山东南山铝业股份有限公司衍生品投资管理制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合具体情况，锦泰贸易以其银行授信额度投入 2019年度金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，符合锦泰贸易生产经营的实际需要，有利于其长远发展，符合公司股东的利益。
六、备查文件：
1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》；
2、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》；
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2019年1月15日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2018-006青海华鼎实业股份有限公司
关于预测2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
一、日常关联交易基本情况
（一）、日常关联交易履行的审议程序
青海华鼎实业股份有限公司(下称:公司)于 2018年 3月 31日召开公司第七届董事会第二次会议，会议通过审议通过了《关于预测公司 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事于世光、杨拥军、刘文忠、王春梅、李祥军回避表决，公司独立董事对此议案发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||预计金额与实际发|
|关联交易类||上年（前次）预|上年（前次）实||
||关联人|||生金额差异较大的|
|别||计金额|际发生金额||
|||||原因|
|采购商品或|青海重型机床申|||市场低迷， 采购减|
|||8,500,000.00|3,200,682.34||
|接受劳务|科实业有限公司|||少|

||||||
|-|-|-|-|-|
|出售商品或|青海重型机床申|||市场低迷，销售额下|
|||1,500,000.00|1,024,209.21||
|提供劳务|科实业有限公司|||降|
|合计||10,000,000.00|4,224,891.55||

（二）、预测 2018年度日常关联交易情况
单位：元币种：人民币
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||本次预计|
||||||||占同|）||本年年初至披|||||||金额与上|
||关联|||||||||||||占同类|）|||
||||关联||||类业|||露日与关联人||上年实际发生|||||年实际发|
||交易||||本次预计金额|||||||||业务比||||
||||人||||务比|||累计已发生的||金额|||||生金额差|
||类别|||||||||||||例（％||||
||||||||例（%|||交易金额|||||||异较大的|
||||||||||||||||||原因|
|采购商品或接受劳务||青海重型机床申科实业有限公司||5,000,000.00||0.60|||1,478,635.22||3,200,682.34||0.32|||增加产量||
|出售商品或提供劳务||青海重型机床申科实业有限公司||1,500,000.00||0.10|||283,864.68||1,024,209.21||0.08|||增加产量||
|小计||||6,500,000.00|||||1,762,499.90||4,224,891.55|||||||

二、关联方介绍和关联关系
青海重型机床申科实业有限公司
（1）基本情况
青海重型机床申科实业有限公司成立于 1998年 9月 30日，注册资本为人民币 300万元，住所为青海省西宁市桥头镇体育路 1号，公司类型为有限责任（法人独资），经营范围为机床、机电产品机电备品及备件、建筑物资、钢材木材、煤炭、仪器仪表
销售；设备安装调试及维修；水暖安装维修；工具制造维修销售、
食品百货批发零售；中餐；旅店；木器加工；铸锻件生产及销售；
供暖；印刷。
（2）与公司的关联关系
青海重型机床有限责任公司是公司的控股股东，青海重型机床申科实业有限公司是青海重型机床有限责任公司的全资子公司。
（3）最近一个会计年度的主要财务数据
截止到 2017年 12月 31日，青海重型机床申科实业有限公司总资产 651.9万元、净资产-55.96万元、主营业务收入 739.53万元、净利润-21.22万元。
三、定价政策和定价依据
公司销售商品及提供劳务、采购原材料和接受劳务等关联交易按照市场价格确定价格。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述交易均为满足公司日常生产经营的需要，建立在公平、互利的基础上；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，也不会存在对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：2018年公司与关联方之间的关联交易是正常的采购商品、出售商品、提供劳务、接受劳务行为，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在向公司输送利益的情形。我们同意将该
议案提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
独立意见：我们对公司2018年度日常关联交易的预测进行了审慎的审核，认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易，关联交易的价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一八年三月三十一日
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2014－44北京城建投资发展股份有限公司
业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司初步预测，预计公司2014年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加幅度不低于10%，其中 2014年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加幅度不低于300%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、净利润：618,640,963.48元
2、每股收益：0.5798元（按 2014年 4月完成资本公积金转增股本后的总股本1,067,040,000股计算）
三、业绩变动的原因说明
由于2014年第三季度部分商品房将满足收入确认条件，预计年初至下一报告期期末，主营业务收入和净利润预计较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
公司2014年度1-9月份盈利情况以公司2014年第三季度报告披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2014年8月30日
关于甘肃省敦煌种业股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]62030005号甘肃省敦煌种业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“敦煌种业”）截至 2014年 12月 31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是敦煌种业董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于聘任公司总裁的独立意见
广汇汽车服务股份公司第六届董事会第十一次会议于2016年5月20日以通讯方式召开，会议审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”，决定聘任王新明先生为公司总裁。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：
本次总裁的提名、审议、聘任程序及任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经审阅总裁候选人的简历等资料，未发现有《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们认为公司此次聘任的总裁具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。
我们同意聘任王新明先生为公司总裁。
独立董事：沈进军、程晓鸣、梁永明 2016年 5月 20日
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会提名委员会
关于提名公司独立董事候选人的审核意见
根据《四川国栋建设股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《董事
会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会提名委员会对公司独立董事候选
人杨川平先生的任职资格进行了审核，现发表如下意见：
我们认真研究和核实了独立董事候选人杨川平先生的相关资料，未发现其
有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并
且禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选未满两年的现象。
杨川平先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要
求，有利于公司发展。杨川平先生具备担任上市公司独立董事的资格，符合
《公司章程》规定的任职条件。
我们同意推荐杨川平先生为公司独立董事候选人，提请公司第八届董事会
第二十四次会议审议。
董事会提名委员会成员：
四川国栋建设股份有限公司
董事会提名委员会
西安标准工业股份股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
作为西安标准工业股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，在对独立董事候选人的任职资格、提名方式及程序、提名人资格等相关事项进行认真审查后，现就公司第六届董事会第五次会议审议的关于李鹏飞先生担任公司独立董事之事项发表独立意见如下：
1、本次董事会会议审议通过了《关于李鹏飞先生担任公司独立董事并提交股东大会审议的议案》，提名李鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其提名人资格、提名方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
2、上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定的任职条件，有利于公司的长远发展。
3、我们同意将李鹏飞先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：马德煌、杨建君、张禾二〇一四年十月二十日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-012
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年4月11日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2017年4月11日以电话方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于取消修改公司章程的议案》
公司于2017年3月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交 2016年年度股东大会审议。
现经各方充分论证，并经董事会慎重考虑，决定取消经公司第六届董事会第七次会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》，该项议案不再提交2016年年度股东大会审议。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-073
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司第六届监事会第九次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）监事会会议通知和材料的发出时间、方式
本次监事会会议通知和材料于2016年11月24日以电子邮件的方式发出。
（三）监事会会议召开情况
本次监事会会议于 2016年 11月 30日以通讯表决形式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。
二、监事会会议审议情况
会议以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
公司2015年度非公开发行A股股票方案的决议有效期将于2016年12月17日届满。为保证决议的时效性和股票发行上市的顺利实施，同意将本次发行方案的决议有效期延长12个月，即延长至2017年12月17日。
本议案涉及关联交易，为充分保护公司中小股东的利益，股东代表监事袁国利、沈北平、吴登峰对该议案回避表决，其他2名非关联监事对该议案进行了表决。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司监事会
二〇一六年十二月一日
中化国际（控股）股份有限公司独立董事
对公司聘请 2018年度财务审计机构和内控审计机构
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次董事会议案《关于聘请公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》进行了事前审议，并发表意见如下：我们认为，此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。
通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：本次财务审计机构和内控审计机构的选聘是在符合相关法律法规的基础上通过公
开招标的方式确定，没有发现有侵害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第六次会议审议。
独立董事：
徐经长 俞大海 徐永前
2018年 8月 31日
中国船舶重工股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司及国华军民融合产业发展基金（有限合伙）发行股份购买其持有的大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）42.99%股权和武昌船舶重工集团有限公司（以下简称“武船重工”）36.15%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次发行股份购买资产是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1.本次发行股份购买资产的标的资产为大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）》中详细披露了本次发行股份购买资产向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2.交易对方对标的资产拥有合法的完整权利，不存在被限制或禁止转让的情形。大船重工和武船重工不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3.公司在本次发行股份购买资产完成后成为大船重工和武船重工的唯一股东。
4.本次发行股份购买资产有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
5.本次发行股份购买资产有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，董事会认为本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明》的签署页）
中国船舶重工股份有限公司董事会年 月 日
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人
的承诺函
新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆协和”或“本企业”）拟认购宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”）本次非公开发行的股份。
本企业及本企业的合伙人承诺：
1、新疆协和普通合伙人崔海燕、隋骁及有限合伙人马圣法、北京团和投资管理有限公司之间不存在分级收益等结构化安排，合伙人之间分别按照《中华人民共和国合伙企业法》和《合伙协议》承担相应责任、享受收益。
2、新疆协和用于认购宝胜股份非公开发行股份的资金来源均为其自有或自筹资金，不存在接受宝胜股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况；新疆协和的合伙人对新疆协和的出资均来源于其自有或自筹资金，不存在接受宝胜股份及其控股股东、实际控制人及其他关联方财务资助或者补偿的情况；新疆协和的合伙人均符合《私募投资基金监督管理暂行办法》第十二条规定的合格投资者资格，为净资产不低于 1,000万元的单位或金融资产不低于 300万元或者最近三年个人年均收入不低于 50万元的个人。
4、新疆协和的合伙人将于中国证监会核准宝胜股份本次非公开发行股份后，宝胜股份本次非公开发行股份的发行方案报送中国证监会备案前，足额将用于认购宝胜股份本次非公开发行股份的全部认购资金缴付至新疆协和账户内，否则新疆协和将按照与宝胜股份签署的附条件生效的《股份认购协议》承担违约责任，普通合伙人崔海燕、隋骁承担无限连带责任，其他合伙人在其出资范围内承担有限责任。
5、新疆协和的合伙人在宝胜股份本次非公开发行股份的锁定期（自本次发行结束之日起 36个月）内，不转让各自拥有的新疆协和合伙份额。
特此承诺！
本承诺构成对新疆协和合伙协议的补充约定，对全体合伙人均具有法律约束力，如合伙协议与本承诺函的内容不一致，以本承诺函为准。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2018-028湖南新五丰股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”或“本公司”）于2018年3月29日上午9:00-10:00在上海证券交易所上证 e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的投资者说明会。公司就终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《湖南新五丰股份有限公司关于召开终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易投资者说明会的公告》，本次关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的投资者说明会于 2018年 3月 29日上午9:00-10:00，通过上证 e互动网络平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开。公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人等相关人员出席了本次投资者说明会，就终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项与投资者进行互动交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产的主要原因是什么?
回答：鉴于在本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项推进过程中，生猪行业出现了周期性波动，交易标的天心种业的业绩也受到一定影响，为维护上市公司全体股东利益及市场稳定，经上市公司与交易对方友好协商，决定终止本次交易并向中国证监会撤回相关申请文件。
问题2：请问公司目前经营状况怎么样？
回答：公司已于 2018年 3月 24日公告了 2017年的年度报告，公司的经营状况以2017年年度报告公告的情况为准。
问题3：本次终止收购,对上市公司的业绩会不会造成影响?
回答：本次筹划的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的终止不会对上市公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。目前，上市公司整体经营状况正常。在上市公司未来的经营中，将会继续提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。
关于公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易投资者说明会的详细情况，详见上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。公司在此对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2018年3月30日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-022
科达集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”）于2018年7月5日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，于2018年7月18日公告了《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，2018年 8月 2日进行了首次回购，2018年 9月 5日、10月 11日、10月 29日、11月 6日、12月 6日发布了回购进展公告。公司于2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整<关于回购公司部分社会公众股股份的预案>部分内容的议案》，并于 2019年 1月 5日、2019年 2月 13日披露了回购进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年 2月 13日至 2019年 3月 4日期间，公司回购股份数量为 0股。截至 2019年 3月 4日，公司累计已回购股份数量为 3,871,700股，占公司目前总股本的比例为0.29%，成交的最高价为6.45元/股，成交的最低价为3.76元/股，累计支付的资金总金额为22,002,038.96元。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二○一九年三月五日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2015-080熊猫金控股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年6月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《熊猫金控关于委托贷款收回的公告》（公告编号：临2015-070号）。因上述公告部分内容表述有误，现对相关内容更正如下：
《熊猫金控关于委托贷款收回的公告》原内容：
2015年2月5日，武汉市熊猫烟花有限公司（以下简称“武汉熊猫”）与百万庄园投资集团有限公司（以下简称“百万庄园”）、锦州银行北京分行(以下简称“锦州银行”)签署《委托贷款借款合同》，武汉熊猫委托锦州银行向百万庄园提供委托贷款人民币 10,000万元，委托贷款期限为 24个月，委托贷款利率为月息10‰，按季付息。截至2015年6月24日，武汉熊猫已提前收回上述委托贷款事项的部分本金5,000万元及相应利息。
现更正为：
2015年 6月 10日，武汉市熊猫烟花有限公司（以下简称“武汉熊猫”）与百万庄园投资集团有限公司（以下简称“百万庄园”）、锦州银行北京分行(以下简称“锦州银行”)签署《委托贷款借款合同》，武汉熊猫委托锦州银行向百万庄园提供委托贷款人民币 13,000万元，委托贷款期限为2个月，委托贷款利率为月息15‰，到期还本付息。
截至2015年6月24日，武汉熊猫已提前收回上述委托贷款事项的部分本金5,000万元。
除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2015年8月6日
新疆伊力特实业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2019-048新疆伊力特实业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召|
|开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购|
|股份议案》，2019年4月30日公司实施了首次回购并对回购事项的进展情况进|
|行了持续性信息披露，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网|
|站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。|

现根据相关规定，回购公司股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 30日，公司累计已回购股份数量为 6,662,700股，占公司目前总股本的比例为1.51%，成交均价为 17.26元/股，成交的最高价为 17.43元/股，成交的最低价为 15.96元/股，支付的总金额为 11,499.95万元人民币。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2017-003号
西藏城市发展投资股份有限公司
关于关联担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：西藏国能矿业发展有限公司；
本次担保总金额：人民币5000万元整；
本次担保是否有反担保：是；
对外担保逾期的累计数量：0元；
一、担保情况概述
2017年 1月 6日，西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议，以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事朱贤麟、曾云、陈卫东回避表决。同意公司为西藏国能矿业发展有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款提供连带责任担保，贷款额度 5000万元，利率为固定年利率2.35%，贷款期限为 1年，主要用于西藏国能矿业发展有限公司购买薄膜等原材料、购买柴油发电、支付工人工资和其他工程款等，西藏国能矿业发展有限公司的股东上海北方企业（集团）有限公司以及西藏金泰工贸有限责任公司为公司的连带责任担保提供反担保。本议案尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人为西藏国能矿业发展有限公司，注册地址为阿里地区日土县国土局院内，注册资本壹亿元，经营范围：硼矿及其伴生矿。法定代表人：曾云。
（二）2015年 12月 31日，西藏国能矿业发展有限公司资产总额
626,740,938.23元，负债总额 539,413,923.44元，银行贷款总额 302,910,000.00
元，流动负债总额 524,413,923.44元，资产净额 87,327,014.79元，净利润-19,609,089.41元。（上述数据已经审计）
2016年9月30日，西藏国能矿业发展有限公司资产总额 704,068,253.42元，负债总额 616,124,065.23元，银行贷款总额 302,910,000.00元，流动负债537,834,065.23元，资产净额87,944,188.19元，净利润-9,739,198.11元。（上述数据未经审计）
（三）西藏国能矿业发展有限公司为公司持股比例41%的公司，为公司的关联公司，公司总经理曾云担任西藏国能矿业发展有限公司董事长及法定代表人，故公司为西藏国能矿业发展有限公司提供的担保为关联担保。同时，西藏国能矿业发展有限公司的股东之一上海北方企业（集团）有限公司为公司的关联企业，公司董事长朱贤麟担任上海北方企业（集团）有限公司董事长，公司董事陈卫东担任上海北方企业（集团）有限公司总经理，故上海北方企业（集团）有限公司为公司提供反担保的行为亦构成关联担保。西藏国能矿业发展有限公司股权结构图如下：
西藏 上海 西藏 拉萨开
城市 北方 金泰 发区东
发展 企业 工贸 义资本
投资 （集 有限 创业投
股份 团）有 责任 资合伙
有限 限公 公司 企业
公司 司
41% 20% 34% 5%
西藏国能矿业发展有限公司
三、担保协议的主要内容
1、担保债权：公司为西藏国能矿业发展有限公司5000万元贷款提供担保，上海北方企业（集团）有限公司、西藏金泰工贸有限公司为公司的担保提供反担
保。
2、担保及反担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。
3、担保及反担保方式：连带责任保证
4、担保及反担保期限：主债务履行期限届满之日后两年止
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保各项事宜有利于西藏国能矿业发展有限公司项目建设，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。公司董事会四名独立董事对本次关联担保事项发表了事前认可意见和独立意见，认为本次关联担保符合法律法规的规定，符合公司经营发展的要求，是可行的，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，本次关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
公司及其控股子公司的对外担保累计金额550,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的22.11%，公司对控股子公司提供的担保总额 1,413,365,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的56.81%，逾期担保累计金额0元。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2017年1月7日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2019-003北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过2018年10月31日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2018年 10月 16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》，公司于 2018年 10月 17日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司于2018年11月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买的北京银行股份有限公司、
中国民生银行股份有限公司发行的结构性存款已到期收回，公司已收回上述产品的本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|北京银行股份有限公司|北京银行对公客户人民币结构性存款GJJ1812028|保本浮动收益|7,000|40天|2018.12.5|2019.1.14|2.0%-4.1%|
|2|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180730|保本浮动收益|2,000|40天|2018.12.6|2019.1.15|3.45%|

二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|2,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|2|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|3|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|

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|4|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|5|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|3,000|60天|2018.12.6|2019.2.6|3.70%|
|6|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|4,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|7|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|8|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|1,500|90天|2019.1.9|2019.4.9|4.20%|
|9|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA190038|保本浮动收益|18,000|181天|2019.1.9|2019.7.9|4.25%|
|合计||||48,500||||-|

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币48,500.00万元。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2019年1月16日
三一重工股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：
一、我们对TarekAmri先生个人履历及任职资格等相关资料进行了审查，我们认为TarekAmri先生符合《公司法》、《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规。
二、上述候选人提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法合规。
三、我们一致同意聘任TarekAmri先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
(以下无正文)
（本页无正文，为三一重工股份有限公司第六届董事会第六次会议之独立董事签字页）
独立董事签字：
苏子孟
许定波
唐 涯
三一重工股份有限公司
二〇一六年十月十四日
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2016-028南方出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币 4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 169,100,000股，每股发行价格为人民币 6.13元，股款以人民币缴足，计人民币 1,036,583,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 47,631,700.00元后，净募集资金共计人民币 988,951,300.00元，上述资金于 2016年 2月 3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2016-010。
二、募集资金使用情况
截至2016年4月30日止，公司使用募集资金情况如下：
（单位：人民币元）项目名称 拟使用募集资金投入 已使用募集资金金额
品牌教育图书出版项目 260,000,000.00 180,698,970.36连锁门店升级改造项目 207,500,000.00 5,507,759.47数字化印刷系统项目 106,500,000.00 21,454,902.32跨网络教育内容聚合服务平台项目 206,800,000.00
信息化系统项目 108,940,000.00 7,714,731.05补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00总计 989,740,000.00 315,376,400.00三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司将使用总额为人民币4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。
四、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况
依据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司章程等的有关规定，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经
公司第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过，该议案尚须股东大会审议通过后执行。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币 40,000万元暂时补充流动资金，同意提交股东大会审议该议案，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意该议案提交股东大会审议。
3、保荐机构核查意见
南方传媒本次使用募集资金置换项目先期投入自筹资金事项以及使用 4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
南方传媒本次置换项目先期投入自筹资金以及使用 4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董
事及监事会亦发表明确同意意见，并由注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。
基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次以募集资金置换项目先期投入自筹资金和使用4亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。
六、报备文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》
4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金以及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际公告编号：临 2019-029中铝国际工程股份有限公司
关于拟续聘国际核数师和国内审计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）拟续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019年度的国际核数师、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度境内审计师。
（二）本事项尚待提交公司股东大会审议批准。
一、情况概述
公司于2019年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》,公司拟续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司 2019年度的国际核数师，拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度境内审计师，任期至 2019年度股东大会结束为止，并授权董事会及董事会审核委员会根据工作情况具体确定上述会计师事务所的报酬和费用。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司
和大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司审计机构期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，同意公司继续聘用上述两家会计师事务所，并同意将此议案提交股东大会审议批准。
三、履行程序的情况
（一）2019年 4月 29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘国际核数师和国内审计师的议案》。
（二）本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会 2019年 4月 29日