证券代码：600151证券简称：航天机电 公告编号：2014-039
上海航天汽车机电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案或修改提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期、时间和地点：
现场会议时间：2014年8月28日下午2:00
地点：上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼
网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
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|出席会议的股东和代理人人数|78|
|所持有表决权的股份总数（股）|582,237,709|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.5723%|
|通过网络投票出席会议的股东人数|49|
|所持有表决权的股份总数（股）|11,771,502|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.9416%|

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（四）公司在任董事9人，亲自出席会议的董事9人。公司在任监事5人，亲自出席会议的监事4人，监事长柯卫钧因公务未出席会议。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如
下议案：
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|581,605,589|99.8914%|568,420|0.0976%|63,700|0.0110%|通过|
|2|《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》|581,605,589|99.8914%|566,420|0.0973%|65,700|0.0113%|通过|
|3|《关于预计调整 2014年度日常关联交易范围及金额的议案》|47,098,938|98.6757%|566,420|1.1867%|65,700|0.1376%|通过|
|4|《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》|581,605,589|99.8914%|566,420|0.0973%|65,700|0.0113%|通过|
|5|《关于修改股东大会议事规则的议案》|581,605,589|99.8914%|566,420|0.0973%|65,700|0.0113%|通过|

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权398,350,534股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权 45,617,029股，与本公司属同一实际控制人的航天投资控股有限公司所持表决权45,484,590股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权 45,054,498股，以上四家关联股东就议案 3回避表决，表决统计已扣除关联股东所持表决权。
以下两个议案表决采用累积投票制。
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|是否通过|
|6|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|6.1|选举姜文正先生为公司第六届董事会董事|572,891,124|98.3947%|通过|
|6.2|选举左跃先生为公司第六届董事会董事|572,891,124|98.3947%|通过|
|6.3|选举何文松先生为公司第六届董事会董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|6.4|选举陆本清先生为公司第六届董事会董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|6.5|选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|6.6|选举徐杰先生为公司第六届董事会董事|572,891,124|98.3947%|通过|
|6.7|选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|6.8|选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|6.9|选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事|572,891,116|98.3947%|通过|
|7|《关于公司监事会换届选举的议案》||||
|7.1|选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|572,891,108|98.3947%|通过|
|7.2|选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|572,891,108|98.3947%|通过|
|7.3|选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|572,891,108|98.3947%|通过|

公司董事会就本次董事候选人的任职资质、专业经验和职业操守等情况向股东大会作了专项说明。
本次会议选举产生的由股东代表出任的监事柯卫钧、何卫平、林思江与经职工代表民主选举产生的职工代表监事黄伟、金好（简历附后），共同组成公司第六届监事会。
中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|
|1|《关于变更部分募集资金投资项目的议案》|183,255,055|99.6562%|568,420|0.3091%|63,700|0.0347%|
|2|《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》|183,255,055|99.6562%|566,420|0.3080%|65,700|0.0358%|
|3|《关于预计调整2014年度日常关联交易范围及金额的议案》|47,098,938|98.6757%|566,420|1.1867%|65,700|0.1376%|
|4|《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》|183,255,055|99.6562%|566,420|0.3080%|65,700|0.0358%|
|5|《关于修改股东大会议事规则的议案》|183,255,055|99.6562%|566,420|0.3080%|65,700|0.0358%|

以下两个议案实行累积投票制的中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|
|6|《关于公司董事会换届选举的议案》|||
|6.1|选举姜文正先生为公司第六届董事会董事|174,540,590|94.9172%|
|6.2|选举左跃先生为公司第六届董事会董事|174,540,590|94.9172%|
|6.3|选举何文松先生为公司第六届董事会董事|174,540,582|94.9172%|
|6.4|选举陆本清先生为公司第六届董事会董事|174,540,582|94.9172%|
|6.5|选举徐伟中先生为公司第六届董事会董事|174,540,582|94.9172%|
|6.6|选举徐杰先生为公司第六届董事会董事|174,540,590|94.9172%|
|6.7|选举邓传洲先生为公司第六届董事会独立董事|174,540,582|94.9172%|
|6.8|选举刘运宏先生为公司第六届董事会独立董事|174,540,582|94.9172%|
|6.9|选举沈文忠先生为公司第六届董事会独立董事|174,540,582|94.9172%|
|7|《关于公司监事会换届选举的议案》|||
|7.1|选举柯卫钧先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|174,540,574|94.9172%|
|7.2|选举何卫平先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|174,540,574|94.9172%|
|7.3|选举林思江先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事|174,540,574|94.9172%|

上述议案均为普通议案，已经出席会议股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、夏慧君律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日
附简历：
黄伟女士：1962年 2月出生，大学本科学历，经济学学士学位，高级会计师。
曾任航天机电运行管理部副经理、监察审计部副经理、航天机电第五届监事会职工监事。现任航天机电第六届监事会职工监事、航天机电纪委副书记、审计和风险管理部副经理、内蒙古神舟硅业有限责任公司监事、华电嘉峪关太阳能发电有限公司监事。
金好先生：1980年6月出生，大学本科学历，工学学士学位，工程师。曾任上海航天控制技术研究所办公室副主任兼团委书记、第四研究室副主任，航天机电综合办公室副主任。现任航天机电总法律顾问、综合办公室主任。