Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-041
阳光城集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议以现场投票方式召开；
（三）列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2014年4月23日上午9:30；
（二）召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
（三）召开方式：现场投票；
（四）召集人：本公司董事局；
（五）主持人：公司董事局主席林腾蛟；
（六）股权登记日：2014年4月16日；
（七）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人共 3人，代表股份 260,638,336股，占公司股份总数的24.96%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；福建创元律师事务所律师到会并见证。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的十二项议案进行了审议，会议经过记名投票表决，通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2013年度董事局工作报告》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；
反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。
（三）审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（五）审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（六）审议通过《公司2014年度财务预算报告》
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；
反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。
（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2014年度法定审计机构的议案》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（八）审议通过《关于公司2014年度银行授信额度计划的议案》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权经营班子竞买土地事宜的议案》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：同意260,517,186股，占出席会议股东所持有效表决权股份99.95%；
反对121,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份0.05%；弃权0股。
（十一）审议通过《公司前次募集资金（定向发行股份购买资产）使用情况的专项报告》
表决结果为：同意260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；
反对0股；弃权0股。
（十二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
大会选举宁向东先生为公司第八届董事局独立董事，任期为 2014年 4月 23日至2017年1月12日）。在召开本次股东大会前，宁向东独立董事任职资格经深圳证券交易所审查合格。选举结果如下：
宁向东先生：获得表决权 260,638,336股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：福建创元律师事务所；
（二）律师姓名：齐伟、陈伟；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司
募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对海南海药2016年度非公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、2016年度非公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1353号文核准，海南海药由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A股）股票245,298,400股，发行价为每股人民币 12.23元，共计募集资金 2,999,999,432.00元，扣除承销和保荐费用32,000,000.00元后的募集资金为 2,967,999,432.00元，已由主承销商国海证券于2016年8月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67元后，公司本次募集资金净额为 2,957,633,429.33元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕8-86号）。
经公司 2015年第七次临时股东大会授权，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后，募集资金净额用于以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金额|
|1|海南海药生物医药产业园项目|72,076.84|65,763.34|
|2|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目|60,948.26|60,000.00|
|3|远程医疗服务平台项目|170,258.00|170,000.00|
|合计||303,283.10|295,763.34|

截至 2018年 7月 3日，上述募投项目之一的湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目使用募集资金情况如下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金额|已使用募集资金额|未使用募集资金额（含利息和理财收入）|
|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目|60,948.26|60,000.00|29,348.20|33,077.19|

二、本次结项募投项目募集资金的使用和节余情况
1、截至2018年7月3日，公司湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已竣工实施完毕，达到预定使用状态。
截至 2018年 7月 3日，公司湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目募集资金使用具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金额|实际投资金额|使用比例|项目节余金额|
|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目|60,948.26|60,000.00|32,710.12|55%|27,289.88|

已使用募集资金额和实际投资金额的差额是由于还有少量工程尾款和质保金2,899.37万元尚未支付。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，成本控制效果较好，招标比计划节省费用。在募投项目建设过程中，公司对投资建设成本进行严格的把控，在保证项目质量的前提下，积极控制建设成本，避免资源材料的浪费，合理降低了项目成本。
（2）利息收入和理财收入
自募集资金到位以来，公司严格按照相关制度规定将募集资金存放至募集资
金专户，并严格按照规定使用暂时闲置募集资金进行购买保本型理财产品。截至
2018年7月3日，上述部分募集资金投资项目产生的利息净额合计为 293.62万元，理财收入为2131.77万元。
三、董事会意见
鉴于募投项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已全部实施完毕，并达到预计使用状态。为降低公司财务成本，提高资金使用效率，提升公司运营能力，公司拟将节余募集资金（含利息净额和理财收入，具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。尚未支付的少量工程设备尾款及质保金，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的少量工程设备尾款及质保金转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付。
四、独立董事意见
鉴于湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目建设已经完成，公司本次使用该项目的节余募集资金用于永久补充公司流动资金，有利于公司提高资金的使用效率，增强公司的运营能力，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，同意将本议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目已实施完毕，达到预定使用状态，将其节余资金用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本议案需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：海南海药本次非公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要
的法律程序。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。保荐机构同意公司将本次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司募投项目结余资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司2018年7月20日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-029深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171679号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市崇达电路技术股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年八月二十四日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201413中兴通讯股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步优化中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）及其合并报表范围内子公司长短期债务结构，缩小外币性资产与负债敞口，以合适的融资成本满足公司中长期发展对增加营运资金的需求，中兴通讯拟在 2014年以全资子公司中兴通讯（香港）有限公司（以下简称“中兴香港”）为主体，在香港进行中长期债务性融资（包括但不限于银团贷款、银行授信、发行企业债券等方式）。中兴香港通过债务性融资获得的款项，将主要用于置换境外到期的债务、境外采购款项的支付与国际市场费用的支出。
基于中兴香港现有的财务状况与资信等级，为获取优惠的债务性融资成本，中兴通讯将为前述中兴香港债务性融资提供金额不超过 6亿美元（或不超过 40亿元人民币）的连带责任保证担保。
因中兴香港为中兴通讯全资子公司，故中兴香港未就前述担保事项向中兴通讯提供反担保。
前述担保事项已经2014年3月26日召开的本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，因公司为中兴香港债务性融资提供担保的金额均超过公司净资产的10%，且中兴香港的资产负债率超过70%，根据中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，前述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：中兴通讯（香港）有限公司
2、成立日期：2000年
3、注册地点：香港
4、注册资本：99,500万港币
5、经营范围：销售产品、采购原件、配套设备；技术开发、转让；培训和咨询服务；投融资活动。
6、与公司的关系：中兴通讯的全资子公司，中兴通讯持有其100%的股权。
7、经营及财务状况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2013年注1||2012年注2||
||亿港币|折合亿元人民币|亿港币|折合亿元人民币|
|营业收入|235.45|185.12|255.77|207.39|
|利润总额|-0.16|-0.13|8.21|6.66|
|净利润|-1.89|-1.49|7.03|5.70|
|项目|2013年12月31日注1||2012年12月31日注2||
||亿港币|折合亿元人民币|亿港币|折合亿元人民币|
|资产总额|320.40|251.90|295.02|239.22|
|负债总额|292.34|229.85|266.18|215.83|
|净资产|28.06|22.05|28.84|23.39|
|资产负债率|91.24%||90.22%||

注1：根据2013年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1港币兑0.78623元人民币；
注2：根据2012年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价，1港币兑0.81085元人民币。
三、担保事项的主要内容
中兴通讯将为中兴香港债务性融资提供金额不超过 6亿美元（或不超过 40亿元人民币）的担保：
1、担保人：中兴通讯
2、被担保人：中兴香港
3、担保金额：不超过6亿美元（或不超过40亿元人民币）
4、担保期限：不超过五年（自债务性融资协议生效之日起计算期限）
5、担保类型：连带责任保证
四、董事会及独立非执行董事意见
董事会认为，在当前境内信贷融资成本较高的情况下，中兴通讯以中兴香港为主体进行债务性融资，并提供担保，有利于降低公司融资成本，减少财务费用支出；满足公司发展对增加营运资金的需求，符合公司的整体的、长远的利益。
作为中兴通讯全资子公司，中兴香港资金运作、财务核算统一由公司集中管理，担保风险可控。
本公司独立非执行董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2014年3月26日，如上述担保金额以6亿美元计算，本公司累计对外担保金额约 986,416.75万元人民币（含上述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约 979,424.00万元人民币），占本公司 2013年 12月 31日经审计合并会计报表净资产的43.78%；如上述担保金额以40亿元人民币计算，本公司累计对外担保金额约 1,019,132.75万元人民币（含上述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约1,012,140.00万元人民币），占本公司2013年12月31日经审计合并会计报表净资产的45.23%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。
本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
经与会董事签字生效的本公司第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2015-013山东国瓷功能材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司5%以上股份的股东宝利佳有限公司于2015年2月17日通过大宗交易方式共减持公司股份 1,700,000股，占公司股本总数的1.3361%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|宝利佳有限公司|大宗交易|2015年2 月17日|29.16|1,700,000|1.3361%|
|合计|---|---||1,700,000|1.3361%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本的比例|股数（股）|占总股本的比例|
|宝利佳有限公司|合计持有股份|12,360,000|9.71%|10,660,000|8.38%|
||其中：无限售条件股份|12,360,000|9.71%|10,660,000|8.38%|
||有限售条件股份|---|---|---|---|

二、其他相关说明
1、宝利佳有限公司本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、宝利佳有限公司非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，其仍持有公司 10,660,000股，占公司股本总数的8.38%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、股东减持股份告知函。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司 2015年2月18日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2014-010广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年5月20日（星期二）上午9点
3、会议地点：公司三楼会议室
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2014年5月13日
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|《公司2013年度董事会报告》|
|2|《公司2013年度监事会报告》|
|3|《公司2013年年度报告全文》及其摘要|
|4|《公司2013年度财务决算报告》|
|5|《公司2013年度利润分配预案》|
|6|《关于2014年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》|
|7|《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》|
|8|《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》|
|9|《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》|
|10|《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》|
|11|《关于修订<公司章程>的议案》|

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
1、截止2014年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年5月15日16：30前送达或传真至证券投资部）。
2、登记时间：2014年5月15日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
五、其他
1、会议联系方式：
通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部
邮政编码：528225 电话：0757-86695590
传真：0757-86695225 联系人：冼树忠、张桃华
2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
《公司2013年年度报告全文》及其摘要
特此公告。
附件：授权委托书样本
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2014年4月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|授权意见（同意、反对或弃权）|
|1|《公司2013年度董事会报告》||
|2|《公司2013年度监事会报告》||
|3|《公司2013年年度报告全文》及其摘要||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||
|5|《公司2013年度利润分配预案》||
|6|《关于2014年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》||
|7|《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》||
|8|《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》||
|9|《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》||
|10|《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》||
|11|《关于修订<公司章程>的议案》||

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期及期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
加盖单位公章。
彩讯科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
彩讯科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞321号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.richinfo.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1．投资者在 2018年 3月 14日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次发行网下申购日与网上申购日上同为 2018年 3月 14日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2．初步询价结束后，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深圳证券交易所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3．网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4．网下投资者应根据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2018年3月16日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应依据《彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2018年 3月 16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5．当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6．有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
本次发行股票概况
|||
|-|-|
|发行股票类型|人民币普通股（A股）|
|发行股数|拟公开发行新股数量不超过 4,001万股，原股东不公开发售股份|
|每股面值|人民币1.00 元|
|发行方式|本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份按市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首|

|||
|-|-|
||次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上网下申购日为2018年 3月14日），其他发行重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》|
|发行人联系地址|深圳市南山区科技南十二路 18号长虹科技大厦 4楼01-11单元|
|发行人联系电话|0755-86022519|
|保荐机构（主承销商）联系地址|北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦|
|保荐机构（主承销商）联系电话|010-6083 3640|

发行人： 彩讯科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司2018年3月6日
山东赛托生物科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓 名||职 务||获授限制性股票总额（股）||占目前总股本的比例|
|王 敏||副董事长||405,000||0.3797%||
|彭启辉||副总经理||100,000||0.0937%||
|孔庆芝||副总经理||421,000||0.3947%||
|李福文||财务总监、董事会秘书||5,000||0.0047%||
|其他核心人员60人||||558,500||0.5236%||
|合 计||||1,489,500||1.3964%||

二、公司中层管理人员、核心业务（技术）人员
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||李文起||核心业务（技术）骨干||
|2||李劲||核心业务（技术）骨干||
|3||卢效乐||核心业务（技术）骨干||
|4||吕良伟||核心业务（技术）骨干||
|5||马凡如||核心业务（技术）骨干||
|6||戴胜泉||核心业务（技术）骨干||
|7||仝令华||核心业务（技术）骨干||
|8||刘艳玲||核心业务（技术）骨干||
|9||赵作正||核心业务（技术）骨干||
|10||贾景灿||核心业务（技术）骨干||
|11||孟春丽||核心业务（技术）骨干||
|12||李灿||核心业务（技术）骨干||
|13||沈凤英||核心业务（技术）骨干||
|14||王立岩||核心业务（技术）骨干||
|15||孔庆运||核心业务（技术）骨干||
|16||欧阳惠桂||核心业务（技术）骨干||
|17||李胜||核心业务（技术）骨干||
|18||刘红亮||核心业务（技术）骨干||
|19||张素娟||核心业务（技术）骨干||
|20||杨明军||核心业务（技术）骨干||
|21||孔旭||核心业务（技术）骨干||
|22||宋经全||核心业务（技术）骨干||
|23||马茶||核心业务（技术）骨干||

24 黄雪雪 核心业务（技术）骨干
||||
|-|-|-|
|25|邵珠停|核心业务（技术）骨干|
|26|盛尊桥|核心业务（技术）骨干|
|27|崔潜伟|核心业务（技术）骨干|
|28|徐洪波|核心业务（技术）骨干|
|29|臧鲁|核心业务（技术）骨干|
|30|郭全帅|核心业务（技术）骨干|
|31|曾庆利|核心业务（技术）骨干|
|32|郝世华|核心业务（技术）骨干|
|33|仝瑞合|核心业务（技术）骨干|
|34|孔现英|核心业务（技术）骨干|
|35|王翠|核心业务（技术）骨干|
|36|马丽娜|核心业务（技术）骨干|
|37|王瑞平|核心业务（技术）骨干|
|38|齐欢欢|核心业务（技术）骨干|
|39|吕英豪|中层管理人员|
|40|杨孝坤|中层管理人员|
|41|苏辉|中层管理人员|
|42|米汤刚|中层管理人员|
|43|齐海龙|中层管理人员|
|44|葛怀光|中层管理人员|
|45|任凤英|中层管理人员|
|46|孙福锁|中层管理人员|
|47|李国法|中层管理人员|
|48|王现会|中层管理人员|
|49|米德强|中层管理人员|
|50|任宪川|中层管理人员|
|51|孔宪忠|中层管理人员|
|52|戴新|中层管理人员|
|53|宋呈伦|中层管理人员|
|54|姚长顺|中层管理人员|
|55|侯念东|中层管理人员|
|56|卢广钦|中层管理人员|
|57|武庆|中层管理人员|
|58|李博|中层管理人员|
|59|冯兴兵|中层管理人员|
|60|丁中华|中层管理人员|

山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-053北京千方科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2015年年度报告全文及摘要已于 2016年 4月 8日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关要求，公司将于2016年4月15日（星期五）下午15：00-17： 00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长夏曙东先生，财务总监夏曙锋先生，董事会秘书周洲先生，独立董事慕丽娜女士。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年4月8日
金轮科创股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵忠尧先生/女士，作为金轮科创股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金轮科创股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金轮科创股份有限公司或其附属企业、金轮科创股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮科创股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金轮科创股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵忠尧（签署）
日期：2015-03-11
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-120
朗源股份有限公司关于现金收购广东优世
联合控股集团股份有限公司51%股权的进展公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 5日披露了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的公告》，公司拟与广东云聚科技投资有限公司（以下简称“广东云聚”）、张涛、广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”或“标的资产”）签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司股份转让之协议书》，以自筹资金20,900万元收购广东云聚持有的优世联合51%的股权。
鉴于当时针对优世联合的评估工作尚未完成，评估机构尚未出具正式的评估报告。因此公司与广东云聚、张涛、优世联合约定：标的资产转让价款，以资产评估机构出具的有关目标公司的以2018年6月30日作为评估基准日的资产评估报告所确定的目标公司100%股份评估值作为参考依据，经各方协商一致，标的资产转让价款总额暂定为20,900.00万元（大写：贰亿玖佰万元）；若资产评估报告确认的目标公司100%股份之评估值高于 41,000万元（含本数），则标的资产转让价款为20,900万元；若资产评估报告确认的目标公司100%股份之评估价值低于41,000万元（不含本数），则标的资产转让价款应按如下公式进行确定：标的资产转让价款=资产评估报告确认的目标公司100%股份之评估值×51%。
近日，评估机构中瑞世联资产评估（北京）有限公司对优世联合的评估工作已完成，出具了《朗源股份有限公司拟股权收购涉及的广东优世联合控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第 000871号），本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据，优世联合的股东全部权益价值为41,786.79万元。
根据评估结果，本次标的资产的转让价款确定为 20,900万元。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-048北京科锐配电自动化股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年
4月13日收到桂亚骁先生因工作变动原因提出辞去公司第六届董事会董事、副
董事长的辞职报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》以及《公司章程》的规定，桂亚骁先生辞职未导致公司董事会
人数低于法定最低人数，公司董事会接受桂亚骁先生的辞职报告，该辞职报告
自送达公司董事会时生效。桂亚骁先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司及董事会衷心感谢桂亚骁先生在任职董事、副董事长期间为公司所做
出的贡献。
鉴于桂亚骁先生已辞职，经公司提名委员会提名，公司第六届董事会第二
十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意选举张礼慧先生（简历附
后）为公司第六届董事会董事，其任期自2017年度股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
附：张礼慧先生简历
张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士
研究生学历，高级经济师。现任中国电力科学研究院有限公司咨询业务部主任、院法律顾问。
张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教
师；1997年 12月～1999年 10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年
10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006
年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2005年12月～2008年8月在国网
北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年 8月～2011年 4月在
中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年 5月～2012年 2月在中国
电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月
在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年4月～2017
年11月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2017年11月
至今在中国电力科学研究院有限公司任咨询业务部主任、院法律顾问。
张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校；1990
年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科
毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本
科毕业生）；2002年 9月～2005年 6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得
法学硕士学位。
张礼慧先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有
限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公
开谴责或通报批评。经查询，张礼慧先生不属于“失信被执行人”。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湘潭电化科技股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对《湘潭电化科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、保荐机构对湘潭电化内部控制自我评价报告的核查工作
保荐机构保荐代表人通过与湘潭电化董事、监事、高级管理人员、财务部、内部审计等部门人员交流，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，从湘潭电化内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、湘潭电化内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司和全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括生产销售电解二氧化锰、污水处理业务，主要事项包括公司发展战略、组织架构、采购业务、销售业务、技术研发、生产安全、资产管理、工程项目、产品质量信息披露管理，财务管理，质量控制和生产经营管理，关联交易管理，人力资源管理，企业文化，募
集资金管理，投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、 财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的认定标准：
①公司控制环境无效；
②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
③公司更正已公布的财务报告；
④注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
⑤审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更正会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
①公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
②公司经营活动严重违反国家法律法规；
③公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、湘潭电化内部控制自我评价结论
报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
公司根据《企业内部控制基本规范》等文件，结合公司自身具体情况，根据需要对组织机构和职责进行了调整，并发布《湘潭电化科技股份有限公司部门职责2017版》、《制度汇编》，同时发布工程项目、设备采购付款比例的规定、工程项目招标补充规定、分公司（分厂）内部财务管理的规定、主材取样制样、ERP管理流程等多项内控制度，修改和完善了原有制度之间的冲突和不规范，以适应公司管理的需要，使公司的内部管理制度和控制体系更趋于完善。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：湘潭电化现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。湘潭电化内部控制的自我评价报告真实客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湘潭电化科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李军 王兴川
保荐机构（盖章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018年3月14日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-055南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019.1.1—2019.6.30）|上年同期（2018.1.1—2018.6.30）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -54.27% - -47.23%|盈利：2842.66万元|
||盈利：1300万元—1500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东净利润下降的主要原因：①中国汽车行业景气度持续下降，产销量同比继续下滑，导致母公司的营业收入有所下降；②同期相比合并报表范围增加，导致管理费用有所增加，毛利有所下降；③2018年股权激励计划提前终止，导致管理费用增加 589万元；④研发投入加大，研发费用增加将近
2、预计 2019年半年度非经常性损益对净利润影响金额为 407万元，去年同期影响金额为324万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年7月12日