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证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-039石家庄常山北明科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性
2018年 11月 30日，公司与大华银行有限公司香港分行就公司云数据中心项目一期资金需求签订外币借款协议，向大华银行有限公司香港分行借入相当于 2亿元人民币的美元或港币借款。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司拟与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品交易业务。
二、外汇衍生品交易决策程序
本次开展的外汇衍生品交易属以套期保值为目的的衍生品投资，交易额度不超过 2亿元人民币或等值外币金额，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，需经董事会审议通过，不需提交公司股东大会审议，本次外汇衍生品交易不构成关联交易。
三、外汇衍生品交易基本情况
（一）本次开展的外汇衍生品交易业务额度：申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币 2亿元或等值外币金额，可循环使用。
（二）交易品种：
并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。
2、利率掉期：拟与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。
3、货币互换：拟与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为人民币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。
（三）合约期限：自公司董事会审议通过之日起至 2024年 6月 28号止有效，在董事会审批额度，可循环滚动使用。
（四）交易对手：大华银行（中国）有限公司广州分行。该行是经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行。
（五）流动性安排：所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的外币债务，与付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
（六）交易品种：大华银行（中国）有限公司广州分行提供的外汇掉期、利率掉期和货币互换。
（七）资金来源及预计占用资金：使用大华银行(中国)有限公司广州分行为公司提供的 2亿元交叉货币互换额度开展交易，从而对冲公司从大华银行有限公司香港分行借入的外汇借款可能出现的利率和汇率风险，不会形成资金占用。
（八）相关授权：公司董事会授权财务部在此金额范围及期限内根据业务情况、实际需要进行外汇衍生品交易操作；授权总会计师确认交易和签署相关文件。
四、外汇衍生品交易的准备情况
（一）公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品
投资行为，控制衍生品投资风险。
（二）公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事本次外汇衍生品交易业务，拟定衍生品交易计划并在董事会授权范围内予以执行。
（三）公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
五、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险管理措施
（一）风险分析
1、市场风险。在汇率、利率行情变动较大的情况下，若合约约定掉期汇率和掉期利率劣于实时汇率和利率时，将造成汇兑损失。
2、流动性风险。公司拟开展的本次外汇衍生品交易业务性质简单，均对应正常合理的外币债务，与还款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
3、履约风险。公司本次外汇衍生品交易对手为大华银行（中国）有限公司广州分行，该行信用良好且与公司已建立长期业务往来，履约风险低。
4、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管理措施
1、公司开展的本次外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、风险可控的金融衍生工具开展交易，禁止任何风险投机行为。
3、公司将审慎审查与大华银行（中国）有限公司广州分行签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。
4、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，如发现异常情况及时报告授权高管，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
六、衍生品公允价值分析及会计核算
公司开展的衍生品交易针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、独立董事意见
公司就云数据中心项目向大华银行有限公司香港分行申请以美元或港币借款，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的风险，锁定融资成本，公司与大华银行（中国）有限公司广州分行开展外汇衍生品投资业务。我们认为公司本次开展的外汇衍生品交易业务，符合公司的实际经营需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
八、监事会意见
公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定融资成本，更好的规避和防范汇率和利率风险，符合公司实际需要，具有必要性。其相关决策程序符合国
家相关法律、法规、《公司章程》及公司《衍生品投资管理制度》的有关规定。
因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。
九、备查文件
（一）董事会七届五次会议决议；
（二）独立董事《关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见》；
（三）监事会七届五次会议决议；
（四）外汇衍生品交易可行性分析报告。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2019年 7月 6日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-052
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月2日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-047），并于 2016年8月16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-050）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2016年8月18日（星期四）14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2016年8月17日至2016年8月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月 18日9:30—11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月17日15:00至2016年8月18日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：因公司董事长周福海先生工作外出原因不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由独立董事朱和平先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、张玉恒律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 528,110,866股，占公司总股份的50.7799％。 其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 527,935,166股，占公司总股份的50.7630％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 175,700股，占公司总股份的0.0169％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,955,866股，占公司总股份的0.1881％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 1,780,166股，占公司总股份的0.1712％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 175,700股，占公司总股份的0.0169％。公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及鉴证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会非独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：
1）选举周福海为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意527,935,866股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9669%。中小股东总表决情况：同意1,780,866股，占出席会议中小股东所持股份的91.0526%。
2）选举罗功武为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意527,934,866股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,779,866股，占出席会议中小股东所持股份的91.0014%。
3）选举浦俭英为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意527,934,767股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,779,767股，占出席会议中小股东所持股份的90.9964%。
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：
1）选举朱和平为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意4527,935,166股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,780,166股，占出席会议中小股东所持股份的91.0168%。
2）选举陈易平为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意527,935,167股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,780,167股，占出席会议中小股东所持股份的91.0168%。
3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会职工代表监事已经公司第四届职工代表大会选举产生；第四届监事会股东代表监事的选举产生采
取累积投票制的表决方式，具体表决情况：
1）选举张俊华为公司第四届监事会股东代表监事
总表决情况：同意527,935,166股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,780,166股，占出席会议中小股东所持股份的91.0168%。
2）选举申昌民为公司第四届监事会股东代表监事
总表决情况：同意527,935,167股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9667%。中小股东总表决情况：同意1,780,167股，占出席会议中小股东所持股份的91.0168%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》。
总表决情况：同意 527,935,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9667％；反对175,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,780,166股，占出席会议中小股东所持股份的91.0168％；反对175,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.9832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、张玉恒
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年8月19日
国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司
变更募集资金存放专用账户的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）对洽洽食品募集资金存放专用账户进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国元证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了变更募集资金存放专用账户的信息披露文件和董事会关于本次变更募集资金存放专用账户的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对变更募集资金存放专用账户的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2011年 2月向社会公众公开发行普通股（A股）股票 5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
三、变更募集资金存放专用账户
为加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开立募集资金专项账户，将原在东亚银行（中国）有限公司合肥分行募集资金专项账户（原账号：149000119599400）中的约 10,250万元更换到上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行(新账
号：5804 0154 740003131)进行专户存储,原募集资金专项账户注销；在中国光大银行股份有限公司合肥分行开立募集资金专项账户，将原在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行募集资金专项账户（原账号：7326710182400001276）中的 10,000万元更换到中国光大银行股份有限公司合肥分行(新账号：76740188000054953)进行专户存储。同时，公司将在本次更换完成后，及时与新开设的募集资金专户银行、国元证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次变更募集资金存放专用账户已经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次变更募集资金存放专用账户不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
3、本次变更募集资金存放专用账户，有助于加强募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；
4、保荐人将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。保荐人对变更募集资金存放专用账户无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司变更募集资金存放专用账户的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
王钢 贾梅
国元证券股有限公司 2016年10月21日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2015-10089鼎捷软件股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于 2015年 10月 15日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2015年 10月 23日 14时以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2015年第三季度报告》
关于《2015年第三季度报告》详见 2015年 10月 26日中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2015年第三季度内部审计报告》
根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第三季度对公司相关内控循环进行了审计。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》
为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）向玉山商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度总计为新台币壹亿元（约人民币一千九百六十万元），期限一年。具体融资金额将视公
司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》
为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）向兆丰国际商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度为新台币壹亿元（约人民币一千九百六十万元），期限一年。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年十月二十三日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-041
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年12月16日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年12月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司认购股权投资基金的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司认购股权投资基金的公告》（公告编号2015-041）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2015年12月22日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-031天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 8月 17日以书面方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2018年 8月 29日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《天津赛象科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
本公司拟在2018年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：广州井源）向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。公司于 2017年 1月 24日，对广州井源提供不超过 1,218.97万元的连带责任保证担保（详见公告编号：2017-003），包括本次担保在内，公司为控股子公司广州井源的累计担保金额不超过 6,218.97万元。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
三、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司经营发展需要及 2018年 1-6月实际发生的关联交易情况，公司对2018年度公司与关联方发生
的日常关联交易预计进行了调整。
关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-139融钰集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2018年7月18日（星期三）下午14点30分
2、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 8号 IFC大厦 A座 36层会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份206,900,057股，占上市公司总股份的24.6310％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份6,425,657股，占上市公司总股份的0.7650％。通过网络投票的股东19人，代表股份 200,474,400股，占上市公司总股份的23.8660％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份6,900,057股，占上市公司总股
份的0.8214％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 6,425,657股，占上市公司总股份的0.7650％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 474,400股，占上市公司总股份的0.0565％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于拟出售部分非经营性闲置资产的议案》
总表决情况：
同意 206,789,757股，占出席会议所有股东所持股份的99.9467％；反对 110,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0533％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,789,757股，占出席会议中小股东所持股份的98.4015％；反对110,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.5985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（天津）律师事务所杨冉律师、王玥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于网宿科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日前于深圳证券交易所网站以公告方式通知各股东。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书公司本次股东大会于2016年12月30日下午14：30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共106名，代表股份302,017,072股，占公司股份总数的37.6911％。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、证券事务代表及公司聘请的律师。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
本法律意见书于2016年12月30日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 见证律师：岳永平
宋亦琦
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号：2017-040
福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司收到药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核发的药品补充申
请批件，药品补充申请批件信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||批件号||注册分类||原药品批准文号|剂型|
||2017B02361||化学药品||国药准字H20000075|||

多索茶碱补充申请经国家药监总局审查：符合药品注册的有关要求，批准本品变更影响药品质量的生产工艺，批准变更注册标准。
多索茶碱主要用于支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎及其他支气管痉挛引起的呼吸困难。多索茶碱补充申请获批对公司该产品的生产工艺改进和产品质量提高具有积极意义，但上述产品的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-039北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十五次会议于2019年4月19日以邮件及其他方式发出会议通知，于2018年4月26日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》
《2019年第一季度报告》全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2019年第一季度报告披露的提示性公告刊登于2019年4月29日的《证券时报》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-028
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2015年8月21日，江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保，具体内容为：为其在中国农业银行常熟兴隆支行的综合授信额度提供最高额度担保，金额为 1,200万元，担保期限为2015年9月1日至2017年8月31日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”），成立于 1984年8月2日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为 10,050万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为常熟市通用电器厂有限公司在中国农业银行常熟兴隆支行债权总额为人民币1,200万元的最高余额提供但保，担保范围为根据农业银行《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证方式为连带责任保证。保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
四、董事会意见
由于本公司为通用电器厂在农业银行提供的担保即将到期，为了满足通用电器厂生产经营的资金需要，公司同意为其继续提供担保。通用电器厂截止 2015年 6月 30日资产负债率为50.01%，信用等级为“AAA”，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次担保前，公司累计对外担保额度为 12,300万元，占最近一期经审计净资产的21.23%，实际担保金额为5,100万元，均为对控股子公司的担保。本次担保金额 1,200万元，占最近一期经审计净资产的2.07%，本次担保后公司累计担保金额为12,300万元，未超过公司2015年12月31日经审计合并报表净资产的30%，公司无逾期担保。
六、备查文件
江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
北京市金杜律师事务所
关于北京华力创通科技股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：北京华力创通科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2015年5月15日召开的2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议的公告》；
3.《北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》；
4.《北京华力创通科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议的公告》；
5.《北京华力创通科技股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第九次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第九次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2015年 5月 15日下午 14:00在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号一层会议室召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2015年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 14名，代表公司有表决权股份141,268,802股，占公司股份总数的51.5805%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权股份141,266,602股，占公司股份总数的51.5797%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3名，代表有表决权股份 2,200股，占公司股份总数的0.0008%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《2014年度董事会报告》
2.《2014年度监事会报告》
3.《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《2014年年度报告》及其摘要
6.《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
7.《关于公司2015年度监事薪酬的议案》
8.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
9.《关于使用超募资金投资项目节余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
10.《关于更换独立董事暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
苗君钰
张倩
单位负责人：
王玲
二〇一五年五月十五日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-077债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于长安睿享 2号分级资产管理计划优先级份额委托人变更的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-065），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司实际控制人邓冠华先生决定自2015年7月10日起12个月内通过二级市场增持公司股票，增持资金不少于人民币10,000万元。2016年7月，邓冠华先生与长安基金管理有限公司设立了“长安睿享2号分级资产管理计划”（以下简称“睿享2号”），并授权长安基金管理有限公司按照证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定及《关于控股股东增持公司股份计划公告》增持阳普医疗股票。睿享2号先后于2016年7月4日、7月5日、7月6日、7月7日通过深圳证券交易所交易系统累计增持发行人股票6,265,675股，占公司总股本的2.03%，增持金额100,102,342.75元。具体内容详见《关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2016-029）。
2017年6月30日，公司接到邓冠华先生的书面通知，邓冠华先生及其控股的企业深圳珈业投资有限公司（邓冠华持股90%）于今日完成以自有资金申购睿享2号份额的相关工作，睿享2号原优先级份额的委托人退出。睿享2号原优先级份额委托人退出后，该产品不再设优先级份额及进取级份额，转为管理型产品。
本次睿享2号优先级份额委托人变更，不会影响睿享2号持有公司股份数量及比例，不会影响实际控制人邓冠华先生持有公司股份的数量及比例，不会影响公司经营活动、治理结构、股权结构。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年6月30日
致歉函
武汉金运激光股份有限公司全体股东及广大投资者：
本人梁伟，系武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光”）控股股东、董事长及总经理。2015年2月5日至2月16日，本人的母亲、姐姐及由其实际控制的公司新余全盛通投资管理有限公司通过集中竞价交易和大宗交易方式合计减持“金运激光”484.2万股，占金运激光总股本的3.84%；3月 17日，本人通过大宗交易减持“金运激光”628万股，占金运激光总股本的4.98%。本人在 3月 17日的减持交易过程中，与其一致行动人合并减持“金运激光”达到金运激光总股本的5%时，没有在履行报告和披露义务前停止卖出“金运激光”，使得完成 3月 17日减持交易后，与其一致行动人合并减持“金运激光”股份占金运激光已发行股份的8.83%。
本人超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持“金运激光”的行为，违反了《证券法》第八十六条“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持有该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告
期内和做出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”以及《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”的规定，构成《证券法》第一百九十三条所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第二百零四条所述“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”行为。因此，本人已受到中国证券监督管理委员会根据《证券法》第一百九十三条及第二百零四条的规定作出的相关行政处罚。
对本次超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持金运激光股份的违法行为，本人已进行深刻反省，并将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并严格按照上述法律法规的要求，规范股东行为、合法合规运作，杜绝此类事件的再次发生。
为此，特向金运激光全体股东及广大投资者诚挚道歉。
梁伟
国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司
部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐机构”）作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）非公开发行A股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对海南海药部分募集资金投资项目增加实施地点的情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕85号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券协助本公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金50,000.03万元，扣除发行费用2,504.27万元，募集资金净额为47,495.76万元已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司的人民币一般账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-11号）。
根据公司2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，本次募集资金将用于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|拟投入募集资金额（万元）|
|1|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|17,482.00|16,500.03|
|2|单克隆抗体中试中心建设项目|6,244.50|5,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|偿还银行贷款|26,000.00|26,000.00|
|合计||49,726.50|47,500.03|

2、募集资金变更及实际使用情况
2015年 6月 15日，公司 2015年第四次临时股东大会审议通过《关于募投项目——年产 200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》，同意公司变更募投项目实施主体。具体变更情况为：部分年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目实施主体变更，变更后其中年产100吨头孢克洛粗品生产线实施主体由天地药业变更为天地药业控股子公司盐城开元医药化工有限公司（以下简称“开元医药”），实施方式为天地药业以募集资金人民币 5,000万元增资开元医药，由开元医药实施年产 100吨头孢克洛粗品的生产线建设项目；剩余 100吨头孢克洛粗品生产线建设仍由天地药业实施。2015年 7月 7日，天地药业通过以人民币5,000万元增资开元医药的方式完成上述变更。
截至2018年12月31日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金额|实际投资金额|投资进度（%）|
|年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目|16,500.03|16,500.03|10,757.86|65.20%|

二、部分募投项目增加实施地点的有关情况和原因
天地药业实施的 100吨头孢克洛粗品生产线建设项目原位于重庆市忠县水坪工业园，因国家政策和当地政府规划调整，同时基于天地药业未来生产厂区整体规划的安排，其头孢克洛粗品生产线建设项目增加重庆市忠县乌杨医药产业园区、顺溪厂区作为实施地点。
三、部分募集资金投资项目增加实施地点对公司生产经营的影响
公司本次募投项目增加实施地点是基于公司募投项目实际规划需要，新增实
施地点符合国家工信部产业布局、重庆市政府的产业布局，本次新增实施地点并
未改变募集资金的实施主体、实施方式、投资用途，有利于加快推进募投项目的
建设进度，不影响募集资金投资项目的实施。
四、关于部分募集资金投资项目增加实施地点的审批程序
1、2019年 4月 24日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目增加实施地点。
2、2019年 4月 24日，公司召开第九届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点，是基于公司募投项目实际规划需要，有利于加快推进募投项目的建设进度，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目增加实施地点。
3、独立董事意见：本次部分募集资金投资项目增加实施地点是根据项目实际实施情况而进行的必要调整，符合实际规划需要，有利于加快推进募投项目的建设进度，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次增加募集资金投资项目实施地点，是基于公司募投项目实际规划需要，不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次募集资金项目增加实施地点，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对本次增加募集资金投资项目实施地点无异议。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于海南海药股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施地点的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司2019年4月25日
证券简称：建摩B 证券代码：200054 公告编号：2016-058
重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 19日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十三次会议。2016年8月29日下午14：00时，会议在公司102楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到董事11人，实到11人。出席现场会议的有公司董事长吕红献，董事周勇强、叶宇昕、虞文飚、范爱军、邓刚、郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。
公司监事、高级管理人员及董秘列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、公司2016年半年度报告全文及摘要（见公告编号2016-060、2016-061）。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（见当日http://www.cninfo.com.cn公司公告，公告编号2016-062））。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融业务风险可控。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年八月三十一日
关于全资子公司完成工商变更登记的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-015武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 21日召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币2000万元向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司（以下简称“金湛电子”）增资。具体内容详见公司于2014年2月22日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司咸宁市金湛电子有限公司增资的公告》（公告编号：2014-004）。
金湛电子已于近日在湖北省咸宁市咸安区工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了换发的《企业法人营业执照》。金湛电子注册资本由人民币 500万元变更为人民币2500万元，其他登记事项未发生变更。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2018-049
北京京西文化旅游股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日收到深圳证券交易所通知，公司股票（证券简称：北京文化，证券代码：000802）交易价格连续两个交易日内（2018年 7月 3日、2018年 7月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票价格交易异常波动，公司董事会对第一大股东中国华力控股集团有限公司及公司管理层就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司第一大股东中国华力控股集团有限公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
期间不存在买卖公司股票行为。
6、公司参与投资、发行的电影《我不是药神》（原名《中国药神》，具体内容详见巨潮资讯网 2018年 3月 24日《关于电影<中国药神>的关联交易的公告》，公告编号：2018-019）将于 2018年 7月 5日起在中国大陆地区公映。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2018年半年度业绩情况详见公司于 2018年 8月 18日披露的《2018年半年度报告》。
3、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2015-96
湖南电广传媒股份有限公司
关于中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次（临时）会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 29亿元人民币的中期票据，股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、利率等，以及授权管理层办理相关发行手续；该票据由国家开发银行股份有限公司为主承销商，组建承销团。（详见2014年 6月28日、2014年 9月 5日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告）。
根据上述决议，公司近日已完成 2015年度第二期总额为 7亿元人民币的中期票据发行工作。本次中期票据期限为 3年，发行利率为3.99%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会