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证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2018-120赛轮集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年12月7日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 12月 5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中以通讯表决方式出席 5人），会议由董事长袁仲雪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
1、《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）确定的激励对象中有11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 22万股。同时结合公司实际回购完成的股份数量,公司董事会根据 2018年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 317名调整为 306名，授予的限制性股票总数由13,500万股调整为13,478万股。
根据公司 2018年第五次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合公司《激励计划（草案）》及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。
关联董事袁仲雪、延万华、张必书、王建业、宋军回避表决本项议案。
《赛轮集团股份有限公司关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（临2018-122）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
2、《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，拟以2018年12月7日为限制性股票的授予日，向符合授予条件的306名激励对象授予13,478万股限制性股票。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,表决通过。
关联董事袁仲雪、延万华、张必书、王建业、宋军回避表决本项议案。
《赛轮集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划权益授予公告》（临
2018-123）详见指定信息披露媒体。
独立董事对上述两项议案发表了独立意见。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-030号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2017年5月9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司3位监事，会议于2017年5月19日16:00在内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席齐玉明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体监事审议，通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期将于2017年6月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，提名杜江波先生、张海先生作为公司第四届监事会非职工监事候选人，同经职工代表大会选举产生的1名职工监事组成第四届监事会（非职工监事候选人简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。
为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至新一届监事会产生。
表决结果：
1、杜江波：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；
2、张海：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会
2017年5月20日
附件：非职工监事候选人简历
1、杜江波：男，中国国籍，无国外永久居留权，1965年5月出生，大专学历，2008年—2010年参加长江商学院EMBA学习，并取得毕业证书。
现任乌海市君正科技产业有限责任公司董事长，乌海市君正房地产开发有限责任公司执行董事，上海汇通能源股份有限公司独立董事，君正集团董事。
2、张海：男，中国国籍，无国外永久居留权，1974年 11月出生，本科学历，工程师。
曾任君正集团安全生产部副总经理、总经理，君正集团基建事业部发电项目基建指挥部总指挥、电力生产委员会副主任。现任君正集团电力生产委员会主任、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司动力分厂总经理。
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司用部分闲置募集资金人民币 1亿元
临时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的关于《公司用部分闲置募集资金人民币 1亿元临时补充流动资金》的议案进行了审查，董事会已向我们提交了关于本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关资料，包括但不限于 2017年非公开发行股票的相关文件、银行对账单等相关资料，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定履行了必要的
审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 1亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金人民币 1亿元临时补充流动资金的独立意见签
字页）
独立董事：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2014-004债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司关于
向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司向控股股东上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）申请提供人民币10,000万元的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的85%，即年利率5.10%。
过去12个月内，公司及子公司未与同一关联人进行过关联类别相关的交易。
 本项委托贷款（关联交易）事项，有利于公司主营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益，不存在重大风险，也不存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
一、关联交易概述
上海交运（集团）公司持有上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）51.01%的股权，为公司控股股东。为支持公司主业发展项目建设，降低财务费用，公司拟向交运集团申请提供人民币（下同）10,000万元的一年期委托贷款，利率为银行同期贷款基准利率的85%，即年利率5.10%。
鉴于交运集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与交运集团及其他关联人之间未发生与委托贷款相关的关联交易，发生的关联交易仅限于场地租赁、接受劳务、汽车零部件采购和销售产生的日常关联交易，日常关联交易有关事项公司已按规定进行了对外公告。
二、关联方介绍
1.公司名称：上海交运（集团）公司
注册号：310000000043290
法定代表人：陈辰康
注册资本：人民币143993.3万元
住所：上海市恒丰路258号二楼
经营范围：国有资产授权范围内的资产经营管理、水陆交通运输、实业投资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。
2．公司名称：上海交运集团股份有限公司
注册号：310000000023877
法定代表人：陈辰康
注册资本：人民币86237.39万元
住所：上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号6幢101室
经营范围：资产管理，实业投资，汽车货物运输装卸，公路省（市）际旅客运输，二类货运代理，汽车修理，汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售，国内贸易（除专项规定），仓储，钢材销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止 2013年 12月 31日，公司合并报表归属于母公司的所有者权益为 31.71亿元，资产负债率为47.1%；2013年归属于母公司的净利润 3亿元，营业总收入 83.8亿元。
三、关联交易的主要内容
为进一步做大做强主业，开拓新市场，公司汽车零部件制造、现代物流、汽车后服务重点项目建设正有序推进。为保持主业健康、稳定的发展，同时降低融资成本，交运集团拟通过商业银行向公司提供 10,000万元委托贷款，期限 1年，利率为银行同期贷款利率的85%，即年利率5.10%。贷款资金主要用于各子公司重大项目建设及补充流动资金等。
四、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为由交运集团提供的 10,000万元的委托贷款。
2、本次委托贷款自董事会批准后，公司可根据资金需求状况申请分次实施，贷款期限不超过 1年，利率为银行同期贷款基准利率的85%，即年利率5.10%。
五、关联交易的主要内容和定价政策
本次关联交易为委托贷款，将严格按照国家的有关法律法规，委托具有国家认定资质的商业银行进行，公司无需提供担保、抵押等任何附加条件。
本次关联交易的定价政策是：贷款利率基准按中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率下浮15%，即年利率5.10%。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易是控股股东对公司发展项目建设的支持，有利于公司主营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展。
本次关联交易通过具有国家认定资质的商业银行实施，交易价格低于国家颁布的银行同期贷款基准利率。
七、关联交易应当履行的审议程序
公司于 2014年 3月 19日召开第六届董事会第八次会议，全票审议通过了《向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》。
由于本项议案涉及关联交易，关联董事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生回避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决。
本次关联交易事项已经公司 2014年 3月 19日召开第六届监事会第八次会议审议通过。
本次关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具如下独立意见：
1、本项委托贷款（关联交易）事项，有利于公司主营业务的持续发展，也有利用于公司降低财务费用，确保公司拥有稳定充足的现金流量用于生产经营和发展。
2、本项委托贷款（关联交易）事项遵循公平、公正、公开的原
则，符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东的利益。
3、本项委托贷款（关联交易）事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事回避表决，也未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
八、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于委托贷款（关联交易）的事前认可意见；
3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于委托贷款（关联交易）的独立意见。
特此公告
上海交运集团股份有限公司董事会
二 O一四年三月十九日
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况
2017年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、本公司《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下:
一、2018年度会议召开情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|委员姓名|本年度审计委员会会议情况||||
||应出席|亲自出席|委托出席|缺席|
|王艳|5|5|0|0|
|徐勇|5|5|0|0|
|赵谋明|5|5|0|0|
|罗宁|5|5|0|0|
|黎伟宁|5|5|0|0|

二、审计工作的履职情况
报告期内，审计委员会根据公司《审计委员会工作制度》和监管要求，切实履行了对公司定期报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议，出具了书面审核意见。
在年度审计工作中，审计委员会充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，对年度财务决算报告进行表决，形成决议后提交董事会审议。
三、监督及评估外部审计机构工作
的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计过程中就存在的重要事项进行沟通，并督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告。审计委认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则。
四、对关联交易事项的审核情况
报告期内，根据《上市公司关联交易实施指引》的要求，履行公司关联交易控制和日常管理的职责，对公司的关联交易情况进行了审核并出具审核意见。
五、对内控建设工作的履职情况
报告期内，审计委员会督促指导公司内控部门认真开展内部控制工作，对公司内控体系建设的健全和完善提供了专业性意见和建议，强化对内控制度执行的监督检查，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价，并完成了年度内部控制自我评价工作。
六、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会通过召开会议等方式积极协调公司管理层就重大审计事项与外部审计机构的沟通；同时在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，充分听取和了解各方的意见，积极协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，
配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
报告期内，审计委员会全体成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作制度》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
七、总体评价
报告期内，审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。同时，审计委员会建议公司继续强化内控建设,完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度,进一步优化流程和强化风险管控，继续深化内部控制管理的施行力度，同时不断研究及完善内控制度，对比相关法规制度进行深入的自查、自理，找到差距和不足加以进一步完善。
2019年,审计委员会将继续恪尽职守,进一步发挥监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
2019年 3月 22日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-033浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月11日，公司收到上海证券交易所《关于浙江华铁建筑安全科
技股份有限公司股东增持相关事项的监管工作函》（上证公函【2019】0439
号）（以下简称“《工作函》”），《工作函》具体内容如下：
2019年4月11日，你公司提交公告称，杭州市金融投资集团有限公司（以
下简称金投集团）的全资子公司杭州市财开投资集团有限公司（以下简称财开
集团）于 4月 11日之前通过二级市场增持公司股份合计达到 24,232,637股，
占公司总股本的10％，并计划未来12个月继续增持0％－5％的股份。经事后
审核，现根据本所《股票上市规则》17.1条等规定，请公司及相关股东核实并
披露如下事项。
一、请公司及相关股东核实并说明：（1）金投集团同上市公司其他股东
是否存在一致行动关系；（2）金投集团未来12个月是否有意谋求上市公司的
实际控制权，如有，请说明具体计划和安排（3）关于本次増持事项，公司、
实际控制人前期与金投集团及其关联方的沟通接触情况，以及已达成的意向或
协议。
二、公告披露，金投集团计划未来 12个月内继续增持占公司总股本0％
－5％的股票。前期，公司控股股东胡丹锋于 2018年 12月曾与金投集团签署
关于协调股份转让的框架协议，约定在未来 6个月内协调除胡丹锋及其一致行
动人以外的其他股东向金投集团转让7％－7.5％的公司股份。请公司及控股股
东、金投集团核实并说明：（1）本次増持计划是否包括前期框架协议中约定
受让的股份；（2）截至目前框架协议中约定的协调股份转让事项进展情况，
并明确协调股份转让事项是否继续执行；（3）此次增持和未来增持计划的资
金来源和融资安排，来源于融资资金的，应说明不同渠道融资资金的金额、期
限、成本、偿还安排等信息。
三、公告披露，金投集团根据杭州市政府安排进行杭州上市公司纾困工作，
华铁科技被杭州市政府列入上市公司纾困名单。请公司及金投集团核实并说明：对华铁科技开展纾困工作的具体方案，并明确是否包括二级市场増持和谋求上
市公司控制权。
四、截至目前，公司第一大股东胡丹锋及其一致行动人杭州昇铁投资有限
公司（以下简称昇铁投资）合计持有股份占公司总股本的19．77％，与财开
集团的持股比例较为接近。胡丹锋及其一致行动人昇铁投资股份质押率为
74．22％，应大成股份质押率为100％。请控股股东胡丹锋及其一致行动人杭
州昇铁投资有限公司、应大成结合目前的资金状况，核实并说明：控股股东未
来12个月是否有转让上市公司控制权的计划安排；若有，请予以说明。
公司及全体董事、实际控制人、金投集团等相关各方，应当认真落实本次
监管工作函的各项要求，于 2019年 4月 12日披露本工作函，并于 2019年 4
月17日之前，就相关情况核实结果以书面形式回复我部并予以披露。
公司将尽快组织相关人员就《工作函》进行回复并履行信息披露义务。公
司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年 4月12日|
山西安泰集团股份有限公司独立董事
关于公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，对公司第十届董事会 2019年第三次临时会议审议的《关于为山西新泰钢铁有限公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
本次由公司全资子公司山西安泰型钢有限公司以其不动产权和机器设备为新泰钢铁在山西农信社的社团贷款追加担保是为了满足其贷款业务需要，未新增公司对关联方的担保额度，本项议案的审议和表决程序符合《公司章程》等相关规定。
独立董事：常青林 孙水泉 邓蜀平
二○一九年十月八日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2016-018铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2016年 4月 7日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举秦兵先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后）。秦兵先生将与公司2015年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会其他监事一致。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会2016年4月8日
附件：职工代表监事简历
秦兵，男，1969年 5月出生，曾任公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司市场销售总监，现任公司控股子公司铜陵精达里亚特种漆包线有限公司总经理。秦兵先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-056债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年7月25日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。公司董事会办公室依照公司章程的规定，已于2018年7月15日以电子邮件或专人送达的方式通知了第六届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会采用现场与通讯相结合方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事唐光跃先生、张劲松先生、周继海先生、杨振海先生、独立董事闫阿儒先生、王国珍先生、谷秀娟女士以通讯方式参加本次会议）。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及高管人员列席本次会议。
综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于 2018年半年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年7月27日
报备文件：董事会决议
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-139福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司与中介机构就告知函提出的相关问题逐一进行了分析和回复，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《<关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求及时将相关回复材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年9月21日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-020合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于变更投资者联系邮箱的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者联系邮箱进行了变更，自2019年3月30日起启用新投资者电子邮箱，具体变更情况如下：
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|名称|变更前邮箱|变更后邮箱|
|公司邮箱|thgd@colorsort.cn|thgdzq@chinataiho.com|

除上述变更，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年3月30日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-010海南航空股份有限公司
关于公司出资设立并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）于 2016年 1月 7日召开的第七届董事会第四十六次会议、于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过了《关于出资设立并购基金的报告》，公司或其指定机构拟与海航航空（开曼）地服投资管理有限公司（英文名称：HNA Aviation (Cayman) Ground Services Investment Management Co.,Ltd）（以下简称“海航地服（开曼）”）、海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）或其指定机构以及大地创富（海口）地面服务投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“大地创富（海口）”）共同出资设立海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“海航地服开曼基金”或“本基金”）。本基金总规模为45亿元人民币，其中公司或其指定机构拟出资9亿元人民币作为本基金的有限合伙人之一，占本基金总规模的20%。本基金将主要在航空上下游产业链或航空辅业等领域进行投资。
二、进展情况
（一）协议签订情况
近日公司已与海航地服（开曼）、海航航空、大地创富（海口）签署了《海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
（二）合伙企业成立情况
依据开曼群岛《2014年豁免有限责任合伙企业法》本基金在开曼群岛注册成立。
工商登记注册信息如下：
海南航空临时公告1、名称：海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）（HNA Aviation (Cayman) Ground Services Investment LimitedPartnership）
2、类型：有限合伙
3、经营场所：开曼群岛
4、经营范围：机场地勤服务，投资管理（金融、融资、期货、证券、保险业务除外）
（三）资金来源及出资情况
根据签署的《海航航空（开曼）地服投资有限合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，本基金总规模为 45亿元人民币，各合伙人已出资完毕。其中公司的指定机构海南航空（香港）有限公司以自有资金实缴出资人民币 9亿元，大地创富（海口）实缴出资5亿元，海航航空的指定机构海南大地地服股权投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资31亿元。具体合伙人出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|出资金额（亿元）|出资比例（%）|资金来源|
|海航地服（开曼）|普通合伙人|0|0|--|
|大地创富（海口）|优先级有限合伙人|5|11.1%|自有资金|
|海南航空（香港）有限公司|劣后级有限合伙人|9|20.0%|自有资金|
|海南大地地服股权投资基金合伙企业（有限合伙）|劣后级有限合伙人|31|68.9%|自有资金|

特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-135债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：远东电缆有限公司（以下简称“远东电缆”）、安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）为远东电缆、安缆分别提供人民币 30,000万元、5,000万元的担保；截至本公告日，为远东电缆、安缆分别提供的担保余额为人民币 212,833.41万元、11,500万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）
●本次担保有反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●风险提示：若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在在担保金额范围内承担相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司子公司远东电缆、安缆分别向渤海银行股份有限公司无锡分行申请授信业务，授信额度分别人民币30,000万元、5,000万元，公司对上述授信业务提供担保，并分别签订了《最高额保证协议》。
根据公司第八届董事会第三十二次会议（2019年 4月 23日）和 2018年年度股东大会（2019年 5月 21日）审议通过的《2019年度对外担保额度预计的议案》，公司为远东电缆、安缆审议通过的担保额度分别为人民币 250,000万元、20,000万元。
详情请见公司于2019年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年度对外担保额度预计的公
告》（编号：临2019-067）。
本次公司为远东电缆、安缆分别提供人民币 30,000万元、5,000万元担保，在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇远东大道8号
法定代表人：张希兰
经营范围：电线电缆、电缆附件、电缆用材料、电力电气、电工器材的制造、销售；电缆盘加工、销售；电线电缆制造工技能等级鉴定；贵金属投资咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司是全国规模最大和最具核心竞争力的智能电缆生产企业，是行业唯一全国质量奖获得者，并获得重合同守信用企业、全国电缆行业质量领军企业、全国质量信得过产品、全国电线电缆行业质量领先品牌、中国质量诚信AAAAA级企业、全国用户满意企业，“3•15全国质量诚信品牌优秀示范企业”、“全国质量诚信标杆典型企业”、“全国机械工业质量奖”等荣誉。
远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|6,437,124,763.95|5,933,387,655.14|
|负债总额|4,877,541,826.62|4,249,857,589.82|
|净资产|1,559,582,937.33|1,683,530,065.32|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|12,892,575,924.09|5,402,848,616.06|
|净利润|146,496,343.15|123,947,127.99|

2、公司名称：安徽电缆股份有限公司
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：安徽省天长市安缆大道1号
法定代表人：朱长彪
经营范围：电线电缆、电缆附件、金具、电缆用材料、波纹管、电缆盘、电力电气设备、电工器材、木材制品、仪器仪表、开关控制柜、电伴热带的制造、销售；建筑工程、建筑装饰工程、机电设备安装工程、水电安装工程；锂电池销售；互联网及信息工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）安缆拥有国家核安全局颁发的1E级K1类、K2类和K3类电缆设计和制造许可证，与中国核电工程有限公司联合研制的“华龙一号”严酷环境用电缆产品获得《国防科学技术成果鉴定证书》，荣获核能行业和中核集团科学技术二等奖，填补了国内空白，实现核电关键技术国产化，并成功运用于国内福清核电站和国外巴基斯坦卡拉奇首堆工程。
安缆的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|指标|2018年 12 月31 日（经审计）|2019年 6 月 30日（未经审计）|
|资产总额|831,814,018.21|983,444,167.56|
|负债总额|531,328,670.13|631,977,910.72|
|净资产|300,485,348.08|351,466,256.84|
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|1,190,090,889.88|695,076,726.85|
|净利润|34,009,929.27|50,980,908.76|

为远东电缆、安缆提供审计服务的会计师事务所均为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
远东电缆为公司全资子公司，安缆为公司控股子公司，公司持有安缆70.13%的股
权。
三、担保协议的主要内容
1、远东电缆有限公司
担保方式：连带保证责任。
担保金额：人民币30,000万元。
保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。
2、安徽电缆股份有限公司
担保方式：连带责任保证。
担保金额：人民币5,000万元。
保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起2年。
反担保情况：反担保人为安缆其他少数股东，反担保金额为最高额保证合同的21.8333%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年，至反担保责任履行完毕止。
四、董事会意见
本次申请授信是为了满足远东电缆、安缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。远东电缆为公司子公司、安缆为公司控股子公司，公司对其有管控权；远东电缆、安缆业务运行良好，具备良好的偿债能力。截至本公告日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保均为公司对子公司或子公司之间进行的担保，担保总额为606,574.12万元（含本次担保额），占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的124.89%，不存在担保逾期的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年九月二十六日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：2015-008
维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月23日 14点00分
召开地点：江苏省徐州市维维大道300号本公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度财务决算报告|√|
|4|公司2014 年度利润分配预案|√|
|5|关于聘请公司2015年度审计机构的议案|√|
|6|关于控股子公司提供担保的议案|√|
|7|公司独立董事2014年度述职报告|√|
|8|关于公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的详细内容详见 2015年 3月 21日登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《维维食品饮料股份有限公司2014年年度股东大会资料》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600300|维维股份|2015/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股票账户原件，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件及委托人身份证复印件；
法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票账户原件及法人营业执照复印件，于2015年4月23日（星期四）或之前到江苏省徐州市维维大道300号本公司办公楼四楼办理出席会议登记手续，异地股东可用传真方式登记（FAX：0516-83394888）。
（二）股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，由授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在办理会议登记时送达本公司。
六、其他事项
（一）会议常设联系人：孟召永、肖娜
联系电话：0516-83398138、0516-83290169
传真：0516-83394888
电子邮箱：mengzy@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市维维大道300号维维股份董事会办公室
邮政编码：221111。
（二）费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2015年 3月21日
附件1：授权委托书
报备文件
维维食品饮料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维维食品饮料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014 年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于聘请公司2015年度审计机构的议案||||
|6|关于控股子公司提供担保的议案||||
|7|公司独立董事2014年度述职报告||||
|8|关于公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：2016-004宁波均胜电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月11日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|348,718,097|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，独立董事黄鹏先生、赵大东先生以及王铁民女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过80亿元综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|18,466,669|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,718,097|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,718,097|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复
牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|348,718,097|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请增加最高不超过 80 亿元综合授信额度的议案|18,466,669|100|0|0|0|0|
|2|关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案|18,466,669|100|0|0|0|0|
|3|关于为控股子公司提供担保的议案|18,466,669|100|0||||
|4|关于公司非公开发行股份购买资产事项构成重大资产重组延期复牌的议案|18,466,669|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的上述第1项议案涉及关联交易，公司关联股东宁波均胜投资集团有限公司和王剑峰先生回避表决，相应回避股份数为 330,251,428股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、鄯颖
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波均胜电子股份有限公司2016年1月12日
环旭电子股份有限公司
监事会关于会计政策变更的说明
2018年3月22日，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现就本次会计政策变更做出如下说明：
一、本次会计政策变更概述
公司本次根据财政部发布的财会〔2017〕13号文件和财会〔2017〕30号文件的相关规定和要求，规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，并对利润表进行了相关调整。
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定和要求，对可比期间的比较数据进行调整，本次调整对可比期间的净利润不产生影响。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定和要求，规范了政府补助的确认、计量和列报，并根据相关规定进行了调整。
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
二、监事会对本次会计政策变更的意见
本次公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30号）的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
环旭电子股份有限公司监事会2018年3月22日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-033山东宏达矿业股份有限公司关于公司
原控股股东业绩承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司原控股股东重大资产重组业绩承诺履行的相关情况
经山东宏达矿业股份有限公司（原山东华阳科技股份有限公司，以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会决议通过、中国证监会证监许可[2012]1418号文批准，公司实施了资产置换及发行股份购买资产的重大资产重组项目。在本次重大资产重组中，公司与淄博宏达矿业有限公司（以下简称“淄博宏达”，即公司原控股股东）签署了《盈利预测补偿协议》，淄博宏达承诺：如置入资产在 2011-2014四个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数额，未能达到淄博宏达承诺的截至当期期末累积预测净利润数额，淄博宏达应按《盈利预测补偿协议》中约定的方式，补偿该等差额。
根据《关于山东宏达矿业股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2015]37040001号），置入资产 2011年度、2012年度、2013年度、 2014年度扣除非经常性损益后的实际净利润分别为人民币 23,456.93万元、 13,283.84万元、17,250.23万元及 13,034.76万元，四个会计年度合计完成为 67,025.77万元，与预测净利润数相差 467.81万元，完成率为99.31%。因实际盈利情况未能达到盈利预测承诺，经计算，淄博宏达需补偿 1,568,256股股份，并按《盈利预测补偿协议》的规定将该等补偿股份执行回购及后续注销或赠送给其他股东事宜提交上市公司股东大会审议。同时，淄博宏达需随之向上市公司赠送上述股份在2011-2014年度已经获得的分红收益。
并提交股东大会审议。2015年 5月 13日召开了 2014年年度股东大会，对上述议案予以否决，上述议案未获通过。按照此前约定，公司通知淄博宏达于 2个月内将相关应补偿股份赠送给上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的其他股东。公司于2015年9月16日发布了《关于重大资产重组承诺方补偿股份赠送给其他股东实施进展的公告》，鉴于本次股份赠送属于无先例事项，且上述被赠送股份仍处于限售期内（股份限售期至 2015年 12月 5日），待上述被赠送股份限售期满、解除限售条件后，公司将依据相关法律法规办理股份赠送相关事宜。上述相关情况详见公司 2015-015号、2015-027号、2015-051号公告。
2015年 12月 15日，公司公告详式权益变动书，公司原控股股东淄博宏达矿业有限公司将所持有的 214,692,786股公司股票转让给梁秀红等五名自然人，公司控股股东和实际控制人变更为梁秀红女士。淄博宏达持有上市公司股份11,568,256股，占本公司总股本的2.24%，详见公司2015-076号及于同日发布的相关公告。
针对淄博宏达股份补偿事宜，上市公司董事会及经营管理层致函淄博宏达，重申业绩补偿事宜相关事项，并督促淄博宏达严格遵守重大资产重组时所作出的业绩承诺，按照相关承诺尽快办理业绩补偿事宜，及时履行相应补偿义务。2016年 3月 22日，淄博宏达回函本公司，表示“因公司资金周转需要，2015年 12月14日公司对所持有上市公司股份进行股权转让，并预留 1,568,256股股份用于补偿股份赠送。2015年12月中下旬，上市公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）已沟通完毕送股进程，并准备向中登上海分公司提交送股申请。因公司涉及诉讼事项，公司所持上市公司剩余全部11,568,256股股份被法院依法冻结，导致补偿股份赠送事宜暂无法实施。”“目前，公司正与诉讼相关方协调解决债务及诉讼事项，争取在出具本回复函后两个月内解除补偿股份冻结，并配合上市公司办理股份赠送相关事宜。若届时补偿股份仍未解除冻结状态，公司将与上市公司协商确定其他业绩补偿方式，确保在2016年5月30日前完成业绩补偿承诺”。“上市公司将继续督促淄博宏达在其承诺的上述期限内完成股份赠送事宜，若届时淄博宏达补偿股份仍未解除冻结状态，公司将督促其尽快采取其他补偿方式并召开董事会、股东大会对该事项进行审议，
以促进该事项尽快解决，维护全体股东利益。”具体详见公司 2016-028号公告。
二、公司督促原控股股东履行重大资产重组业绩承诺的进展情况
截至本公告发出日，淄博宏达持有的上市公司 11,568,256股股份仍处于被依法冻结状态。据了解，2016年 1月 8日，因原告潍坊华潍膨润土集团股份有限公司起诉淄博宏达 2009年收购潍坊万宝矿业有限公司80%股权未全额支付股权转让款事宜，山东省潍坊市坊子区人民法院冻结淄博宏达持有上市公司的 11,568,256股股份以及淄博宏达的银行存款账户，该案涉案金额为人民币 14,565,217.45元；2016年 2月 6日，原告西王集团有限公司因追偿权纠纷事宜而起诉淄博宏达等共同被告，山东省滨州市中级人民法院冻结淄博宏达持有上市公司的11,568,256股股份及孳息，该案涉案金额为人民币 1.6亿元。
鉴于目前淄博宏达经营情况持续恶化，现持有上市公司股份的市值难以全额偿还前述债务；同时，淄博宏达表示短时间内无法解除上述被冻结股份，且因上述涉诉事项导致被冻结股份存在被执行变卖的风险。为了保障上市公司中小投资者的合法权益，督促淄博宏达履行重大资产重组时所作出的业绩补偿承诺，公司持续与淄博宏达协商，督促其尽快履行承诺，目前已初步形成业绩承诺补偿的替代方案，并正在论证该方案的合理性及可行性。待相关替代方案成熟后，将提交公司董事会及监事会审议并及时披露，同时提交公司股东大会审议，通过后将及时予以实施，以切实维护全体中小股东利益。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十八日