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华明电力装备股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事：
大家好！
本人自 2016年 6月 8日起担任华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，本人依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2017年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数|||||11|股东大会召开次数|3|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|11|7|4|0|0|否|1||

二、发表独立意见的情况
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|时间|事项|意见类型|
|2017 年3月31日|《关于公司董事薪酬的独立意见》《关于增补董事的独立意见》|同意|

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|2017 年4月25日|《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》《独立董事关于2016 年度不进行利润分配的独立意见》《独立董事关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》《独立董事关于续聘 2017年度审计机构的独立意见》|同意|
|2017 年5月5日|《关于董事会聘任财务负责人及其薪酬的独立意见》|同意|
|2017 年5月26日|《独立董事关于发行中期票据独立意见》《独立董事关于公开发行公司债券的独立意见》《独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见》|同意|
|2017 年8月23日|《关于公司相关事项的独立意见》|同意|
|2017 年9月29日|《关于募集资金投资项目延期的独立意见》《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可和独立意见》|同意|

三、现场检查情况
2017年度，本人通过现场调研、座谈、听取管理层汇报公司经营情况，基本了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2017年度年报工作进展顺利。
本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》
和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客
观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2.信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、参加培训和学习的情况
2017年，本人认真学习中国证监会、中国证监会山东证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：zq3feng@126.com。
2018年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度，按照相关法律法规的要求，积极有效的履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司的持续稳定发展提供更多建议，更好的发挥独立董事的职能作用，维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事签字：
冯正权
2018年4月23日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-006
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日召开了第三届监事会 2017年第一次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2017年 1月 4日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经全体监事认真核查认为：公司拟使用不超过8亿元的自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过8亿元自有闲置资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
顾地科技股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2015年度审计机构事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的事项发表如下意见：
公司将续聘 2015年度审计机构的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经认真核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意将《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：张敦力、战颖、王占杰 2015年4月28日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—61獐子岛集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划非公开发行股票事宜，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2015年6月1日（星期一）开市起停牌。公司于2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日刊登了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-40、43、45、47、49、54、58）。
截至本公告日，公司非公开发行股票相关方案仍在筹划中，经申请，公司股票于2015年7月28日起继续停牌，公司将尽快推进非公开发行股票各项工作，公司将在相关事项确定后复牌并公告相关事项。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年7月28日
国光电器股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-78本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 17日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，并于2018年11月24日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际出席董事 9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长周海昌，董事何伟成、肖庆、郑崖民，独立董事沈肇章、刘杰生、魏天慧以现场方式出席，副董事长郝旭明、兰佳以通讯方式出席。本次会议由周海昌董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更财务总监的议案》。
郑崖民先生因职务调整将不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、副总裁职务。经公司总裁推荐，同意聘任肖庆先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对变更财务总监的议案发表了独立意见。
肖庆先生的简历如下：
肖庆先生，公司现任董事、财务总监，中国籍，男，1969年生，本科学历。1990年毕业于北京大学经济学院经济学系，1990年起先后任职于四川雅安地区城市信用社中心社总经理，托普集团副总裁，康佳集团股份有限公司战略投资部副总监、总监、董事局秘书、常务副总裁，华侨城（云南）投资有限公司副总经理，现兼任深圳智度德信股权投资管理有限公司的董事、总经理，云南省免税商品集团有限公司监事。
肖庆先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
同意聘任梁雪莹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。梁雪莹女士的简历如下：
梁雪莹，中国籍，女，1992年2月出生，毕业于广州大学法学专业，本科学历。2015年7月加入公司，任公司法务专员职位。2018年11月参加了深圳证券交易所中小企业板上市公司第十七期董事会秘书资格培训，并通过了资格考试。梁雪莹未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
联系地址：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室
联系电话：020-28609688
传 真：020-28609396
电子邮箱：ir@ggec.com.cn
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月廿七日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 编号：2014－046
深圳市零七股份有限公司
关于股东所持本公司股份解除质押、重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 7月 15日接到公司第三大股东苏光伟先生通知如下：
苏光伟先生近日将其持有的本公司无限售条件流通股21,000,000股（占公司总股本的9.09%）股份解除质押，并于 2014年 7月 14日将其所持本公司股份 21,000,000股重新出质，为其本人借款提供质押担保，质押期限自 2014年 7月 14日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记之日止。截止本通知之日止，上述质押担保登记手续已经办理完毕。
截止本公告刊登之日止，苏光伟先生合计持有本公司股份 21,000,000股（占本公司总股本9.09%）,全部处于质押状态。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-154浙江省围海建设集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》172075号，中国证监会依法对本公司提交的《浙江省围海建设集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月四日
博爱新开源制药股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为博爱新开源制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本2015年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2015年度，公司第三届董事会共召开了一次董事会会议。本人亲自了出席
董事会会议。
2015年度，公司共召开了四次股东大会，其中，在本人担任第三届董事会董事任期内召开了一次股东大会，本人列席了股东大会。本人按时出席公司董事会、积极列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大决策事项等符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地
履行职责，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
2015年 12月17日公司第三届董事会第一次会议上，本人就公司相关事项发表的独立意见如下：
（一）关选举方华生先生为公司第三届董事会董事长的独立意见。
（二）关于公司聘任杨海江先生、王坚强先生为公司副董事长，王东虎先生为总经理，聘任张军政先生、杨洪波先生、邱燕南、王新梦、任大龙、曲云霞、张德栋为副总经理，聘任刘爱民先生为财务总监，聘任张军政为董事会秘书之事项的独立意见。
我认为公司本次拟聘任人员符合相应岗位职责的要求；且未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。
三、董事会专门委员会工作情况
2015年 12月 17日，本人成为公司第三届战略委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司的未来发展战略提出一些合理性建议，切实履行战略委员会委员的责任和义务。
2015年 12月 17日，本人成为公司第三届董事会提名委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，履行提名委员会委员的责任和义务。
2015年 12月 17日，本人成为公司第三届董事会审计委员会委员，将按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，参与审计委员会的日常工作。在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行2015年度审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话及邮件等通讯方式，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职
责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知
识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、学习情况
本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
独立董事：康熙雄2016年4月24日
四川金石东方新材料设备股份有限公司
《公司章程》修订对照表
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司名称、经营范围拟发生变动，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 公司注册中文名称：四川金石东方新材料设备股份有限公司公司英文名称： Sichuan Goldstone OrientNew Material Equipment Co.,Ltd.|第四条 公司注册中文名称：四川金石亚洲医药股份有限公司公司英文名称： Sichuan Goldstone AsiaPharmaceutical Inc.|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；特种设备的生产、安装、改造、维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品、保健品的研发、销售；研发、生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械，管件模具，施工机具；特种设备的生产、安装、改造、维修；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。|

上述变更以工商行政管理部门最终核准和登记为准。
除上述修订条款外，公司章程的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《中文在线数字出版集团股份有限公司章程》等相关规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、独立董事关于用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 20,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
二、独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见
公司独立董事对本次关联担保事项进行了事前审核，认为：公司控股股东童之磊先生为公司申请综合授信提供关联担保，该交易符合公司实际经营需要和战略发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联担保的审议及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。我们同意控股股东为公司申请银行授信提供担保的关联交易，
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见并同意提交股东大会审议。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2019年1月3日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-028北京双杰电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2017年12月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月9日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日、2018年1月13日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日及2018年3月30日披露了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月16日、2018年1月19日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，于2018年2月13日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
截止本报告日，公司对标的公司天津东皋膜技术有限公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2018年4月10日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
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|深圳可立克科技股份有限公司董事会|
|审计委员会关于续聘 2019 年度外部审计机构的意见|

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会委员，现对公司续聘 2019年度外部审计机构事宜发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的外部审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。
深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会
肖瑾、唐秋英、潘翔
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-020|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于会计政策变更的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2019年 4月 22日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会二十九次会议，会议审议通过了《关于审议变更公司会计政策的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
公司将按照财政部相关规定于 2019年 1月 1日起按照上述新金融工具准则的规定编制公司财务报表。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部 2017年印发修订的会计准则 22号、会计准则 23号、会计准则 24号和会计准则 37号规定执行金融工具相关的会计政策。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司于 2019年 4月 22日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则修订内容主要如下：
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数。
公司自 2019年开始变更会计政策，并自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，能够更真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司实际情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合
公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会二十九次会议决议；
2、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会二十二次会议决议；
3、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-008北京真视通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会
议、公司第三届监事会第九次会议于2019年3月26日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、概述
（一）投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；
（二）投资主体：公司；
（三）投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
（四）投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行等金融机构发行的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；
（五）资金来源：闲置公司自有资金；
（六）投资期限：董事会授权公司法定代表人在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；
本次投资理财事项不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行
内部有关管理制度，严控风险。
三、审批程序
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内部审计部的审计。公司监事会对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们
同意公司本次投资理财事项。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-059云南罗平锌电股份有限公司
第七届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）会议通知于2019年4月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认。于2019年4月23日15：00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事5名，实际参与表决的监事5名，收回有效表决票5张。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计》的预案
该议案以5票赞成，0票反对，0票弃权，获得审议通过。
监事会认为：公司拟与关联方云南胜凯锌业有限公司发生的关联交易，系本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，交易价格按市场原则进行，不存在损害公司小股东利益的行为。监事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司关联交易决策制度》和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易表决的规定。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司监事会
2019年 4月 24日
红宝丽集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“红宝丽”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关制度规定，就公司第七届董事会第十二次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于员工持股计划的独立意见
经审阅《红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“红宝丽员工持股计划”），我们对公司实施红宝丽本次员工持股计划发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、红宝丽员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与红宝丽员工持股计划的情形。
3、公司实施红宝丽员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享和风险共担机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
我们同意公司实施本次红宝丽员工持股计划。
二、关于对公司非公开发行股票有关事项的独立意见
经审阅公司本次非公开发行股票的相关议案，我们对本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期战略发展需要，募集资金建设环氧丙烷项目，向上延伸产业链，有利于增强公司整体实力，提高公司的盈利能力和业绩水平，进一步增强公司竞争能力，促进公司可持续发展，公司
本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
公司本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
发行对象符合公司本次非公开发行股票的认购资格。
我们认为，本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规和《公司章程》之规定，方案可行，决策程序合规，不存在损害中小股东利益情况，有利于公司长远发展。同意将非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并在中国证券监督管理委员会核准后实施。
三、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
经审阅公司本次非公开发行股票的相关议案，我们对本次非公开发行股票发行对象涉及关联交易事项发表独立意见如下：
本次非公开发行股票发行对象为江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划（以下简称“红宝丽员工持股计划”）、北京金证汇通投资中心（有限合伙）、上海智筵投资管理中心（有限合伙）和北京瑞鑫丰泰投资有限公司。其中，江苏宝源投资管理有限公司为公司第一大股东，红宝丽员工持股计划的部分出资人为公司董事、监事、高级管理人员，上述认购对象为公司关联方，因此本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事已回避表决。
江苏宝源投资管理有限公司、红宝丽员工持股计划参与认购公司本次非公开发行的股票，充分体现了公司大股东、公司管理层及核心员工对公司今后发展的信心和支持，有利于公司战略发展目标的顺利实现；公司本次非公开发行股票涉及关联交易的表决程序符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定；交易定价方式公平公允，符合相关规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项，同意公司与本次非公开发行股票、红宝丽员工持股计划相关的议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票和红宝丽员工持股计划的工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《红宝丽集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李东 贾叙东 陈志斌
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-017
连云港如意集团股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况。
本次对外投资为连云港如意集团股份有限公司（以下简称：公司）持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）出资人民币 1000万元，设立全资子公司丙申资本管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），主要为远大物产提供流动性管理，提升资金周转和回报。
2、本公司第八届董事会于 2016年 2月 4日召开 2016年度第三次会议，审议通过了本次对外投资事项。其中：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，表决结果：通过。
本次对外投资须提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体介绍
远大物产系本公司持股52%的控股子公司，住所为宁波大榭开发区金莹贸易楼，企业类型为有限责任公司，法定代表人：金波，注册资本人民币15000万元，主要经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、预包装食品兼散装食品、初级农产品（除棉花）、铁矿、燃料油的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资由远大物产以现金出资，所需资金由远大物产自筹。
2、标的公司基本情况：
本次对外投资设立的丙申资本管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）为有限责任公司，注册资本：人民币1000万元，出资方式：现金出资，主要经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以工商部门核准为准）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
新公司成立后，远大物产将委派既懂业务又懂管理的人员担任新公司董事长等主要职务，并在董事会中占多数。新公司将通过引进高端金融人才，为远大物产提供流动性管理，提升资金周转和回报；为上下游产业链客户提供沉淀资金管理和利汇率管理的整体解决方案，在服务中进一步加强远大物产的核心竞争力和品牌价值与优势，增加上下游客户的粘性、提高市场份额。
五、公司将及时披露本次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月六日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于总经理离职及第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于总经理离职的独立意见
经对王中华先生辞去公司总经理职务事项进行了核查后，我们认为：
（一）王中华先生确因公司职务调整的原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。王中华先生辞去公司总经理职务后，不会对公司日常经营管理产生重大影响。
（二）王中华先生的辞职报告自送达董事会时生效。
二、关于聘任公司总经理、总经理助理、财务总监以及董事会秘书的独立意见
经审阅陆耀华先生、王中华先生、王光荣先生、臧舜先生以及严芳女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任的其他情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此我们同意公司聘任陆耀华先生为公司总经理、聘任王中华先生和王光荣先生为公司总经理助理、聘任臧舜先生为公司财务总监、续聘严芳女士为公司董事会秘书。
三、关于聘任公司内部审计部负责人的独立意见
经审阅何刚先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，未发现有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，也不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，其任职资格符合所聘岗位职责的要求，具备担任审计部负责人的资格和能力，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。公司提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此我们同意公司聘任何刚先生为公司内部审计部负责人。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于总经理离职及第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
潘玉春 黄毅 刘凤委
2014年05月06日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-037苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于二〇一六年七月十八日以书面方式发出会议通知，并于二〇一六年七月二十一日在公司会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席王安立先生主持，公司董事会秘书潘洁女士列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于澳门金螳螂引入合作方的议案》；
经审议，监事会认为：本次引入战略合作方，可以将公司的施工、设计、管理优势与濠江裕基、御卓国际的业务资源充分结合，实现多方共赢，有利于公司迅速在澳门扩大市场份额，提高澳门金螳螂业绩并为上市公司贡献利润。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于子公司关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次苏州金螳螂资产管理有限公司将苏州金诺商业保理有限公司的股权转让给苏州诺金投资有限公司是基于与股份公司传统业务风险隔离做出的决定，转让价格按照最近一期经审计的净资产定价，未损害公司及本次交易其他非关联股东的利益；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。本次交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一六年七月二十一日
中国国际金融股份有限公司
关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：地尔汉宇（300403）|
|保荐代表人姓名：黄钦|联系电话：010-65051166|
|保荐代表人姓名：龙亮|联系电话：010-65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|

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|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|无|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|无|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、石华山、梁颖光、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、王浩、区智明、杨文蔚、王伟、何富昌关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|2、郭丽华、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、池文茂、林卫文、梁颖光、石华山、胡欢关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|

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|3、江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）、马春寿、郭林生关于股份转让、委托管理、回购、减持等的相关承诺|是|不适用|
|4、石华山、梁颖光关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|5、江门市地尔汉宇电器股份有限公司、石华山、王浩、杨文蔚、区智明、吴格明、郑立楷、高勤、马俊涛、吴杰、郭丽华关于稳定公司股价的相关承诺|是|不适用|
|6、石华山及江门市江海区神韵投资中心(有限合伙)关于员工社保和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、江门市地尔汉宇电器股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
黄钦 龙亮
中国国际金融股份有限公司2017年8月24日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2017-060幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2017年 11月 10日以邮件和电话的方式发出。会议于 2017年11月20日下午14:00在南京市中山路348号中信大厦17楼公司1705会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事长卜宇，董事任桐、蒋小平，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。
会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。
由于募集资金原定项目《寻找邓颖超》、《尚宫》、《那样明亮》等目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，预计短期内难以达到投资制作条件，为了提高募集资金的使用效率，公司决定暂缓或暂停上述项目的投资计划，新增《裸养》、《你敢求婚我敢嫁》、《昆仑决》3个投资项目。本次变更后，募集资金仍将用于影视作品拍摄，只是对具体的拍摄剧目进行调整。公司独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的
公告》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司收购重庆阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权的议案》。
公司拟以 72,000.00万元现金对价收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权。董事会审议认为：标的资产是一家以影视产品策划、投资、制作及发行为主营业务的综合性文化产业公司，与公司的业务发展方向一致，其影视剧创作、孵化和发行能力较强，能够进一步提升公司的制作和发行能力，扩大公司的业务规模和影视剧市场的占有率。本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估，交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会一致同意上述交易事项。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于收购重庆笛女阿瑞斯影视传媒股份有限公司80%股权的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第三十七条中关于“累积投票制度”的规定要求、以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）第二条、《上市公司章程指引》（2016修订）第一百五十二条中关于“应明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序”的规定要求，需要对《公司章
程》中涉及累积投票制度、现金分红优先等条款进行修订。
《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2017年 12月 6日召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见证监会指定的信息披露网站公告的《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2017年11月20日