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广州证券股份有限公司
关于东旭蓝天新能源股份有限公司
2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：东旭蓝天|
|保荐代表人姓名：石建华|联系电话：020-88836999|
|保荐代表人姓名：武健|联系电话：020-88836999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现的问题说明：公司部分前次募投项目建设进度较预期有所延缓。整改情况：公司已督促前次募投项目加快建设。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月19日|
|（3）培训的主要内容|上市公司持续督导、募集资金管理、关联交易相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|公司部分前次募投项目建设进度较预期有所延缓|公司已督促前次募投项目加快建设|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人2015年8月作出关于维持上市公司独立性的承诺。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人2015年8月、2015年11月作出关于解决和避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺。|是|不适用|
|公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人2015年11月、2016年10月、2017年3月作出关于房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的|是|不适用|

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|承诺。|||
|公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 2016 年 1 月、2016 年 10月、2017年11月作出关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。|是|不适用|
|公司2016年7月作出关于非公开发行股票相关承诺。|是|不适用|
|公司控股股东2016年7月作出关于认购公司非公开发行的股份自上市首日起三十六个月内不进行转让的承诺。|是|不适用|
|公司前次非公开发行的投资者前海开源基金管理有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、安信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司，2016年7月作出关于认购所获股份自上市首日起十二个月内不进行转让的承诺。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人2017年2月作出关于自非公开发行股票的定价基准日前六个月至非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股票的承诺。|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人2017年2月作出关于避免同业竞争的承诺及补充承诺。|是|不适用|
|公司2018年1月作出公司未来将不再从事房地产开发业务，不再新增房地产业务投入的承诺。|是|不适用|

注：由于公司向控股股东东旭集团有限公司的子公司出售原有房地产业务资产，出售以后公司不再进行房地产开发业务，经公司于2017年12月28日召开的2017年第九次临时股东大会审议通过，同意豁免控股股东、实际控制人履行在房地产业务上所做的解决和避免同业竞争的承诺义务。
四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭蓝天新能源股份有限公司2017年度保荐工作报告书》签章页）
保荐代表人：
石建华 武健
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-070
宁波理工监测科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工监测”）第三届董事会第十四次会议，2015年度第一次临时股东大会会议批准，公司向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买江西高能投资集团有限公司
（以下简称“高能投资”）、宁波博联众达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博联众达”）和朱林生等48名自然人所持有的江西博微新技术有限公司（以下简称“博微新技术”）100%股权，同时购买成都尚青科技有限公司（以下简称“成都尚青”）、浙江银泰睿祺创业投资有限公司（以下简称“银泰睿祺”）、北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）（以下简称“银汉兴业”）、江苏凯地电力技术有限公司（以下简称“凯地电力”）、北京薪火科创投资中心（有限合伙）（以下简称“薪火科创”）、北京中润发投资有限公司（以下简称“中润发投资”）和熊晖等3名自然人所持有的北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称“尚洋环科”，现已变更为“北京尚洋东方环境科技有限公司”）100%股权，并向特定对象宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）、周方洁募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中：向高能投资、博联众达、朱林生等48名自然人合计支付68,700,125股股份和40,468.32万元现金收购其持有的博微新技术100%的股权；向成都尚青、银泰睿祺、银汉兴业、凯地电力、薪火科创、中润发投资和熊晖等3名自然人合计支付25,301,202股股份和13,500万元现金收购其持有的尚洋环科100%的股权；向天一世纪、周方洁非公开发行不超过 34,337,348股股份，募集配套资金不超过42,750万元，并不超过本次交易对价的25%。
2015年7月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发了《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1724号），核准了本次交易方案。详见公司于2015年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2015-052）。
一、本次交易的实施进展情况如下：
1、相关资产过户或交付
博微新技术全体股东已将持有的博微新技术100%股权过户至公司名下，博微新技术已于2015年8月11日取得江西省工商行政管理局重新核发的注册号为
360000110007244的《企业法人营业执照》。
尚洋环科全体股东已将公司变更为有限责任公司后将持有的尚洋环科100%股权过户至公司名下，尚洋环科已于2015年8月5日取得北京市工商行政管理局海淀分局重新核发的注册号为110108004787298的《企业法人营业执照》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2015]317号”《验资报告》，截至2015年8月13日止，理工监测已取得博微新技术100%和尚洋环科100%的股权。上述用于认购本次发行新股的股权价值合计 1,170,316,816.00元，其中计入股本人民币94,001,327.00元，计入资本公积（股本溢价）1,076,315,489.00元。截至2015年8月13日止，理工监测变更后的累计注册资本人民币
372,041,327.00元，累计实收资本人民币372,041,327.00元。
2、标的资产债权债务处理及人员安置情况
本次交易的标的资产为博微新技术100%股权和尚洋环科100%股权，本次交易完成后，标的公司及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化，其原有债权债务仍继续由其享有和承担，因此不涉及相关债权债务的处理问题。
博微新技术、尚洋环科与员工之间的劳动合同关系不因本次交易而发生变化，本次交易不涉及人员安置事宜。
3、证券发行登记等事宜的办理状况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年8月31日出具的《股份登记申请受理确认书》，上市公司已于2015年8月31日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份预登记。
4、募集配套资金的实施情况
（1）理工监测和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2015年9月15日向天一世纪、周方洁发出《缴款通知书》，天一世纪、周方洁于 2015年9月16日分别将301,000,000.00元、126,500,000元认购资金汇入中信证券为本次发行开立的专用账户。
（2）根据天健会计师出具的“天健验[2015]356号”《验资报告》，截至 2015年9月16日止，中信证券指定的发行收款银行账户已收到投资者（天一世纪、周方洁）认购的本次发行的资金427,500,000.00元。
（3）截至2015年9月17日，中信证券已将上述认购款项扣除财务顾问及承销费后的净额412,500,000.00元划转至理工监测指定的募集资金专户内。
（4）根据天健会计师出具的“天健验[2015]358号”《验资报告》，截至 2015年9月17日止，理工监测已收到特定投资者天一世纪投入的货币资金人民币
301,000,000.00元、周方洁投入的货币资金人民币 126,500,000.00元，上述合计
427,500,000.00元，扣减股票发行费用23,078,338.68元后，收到的出资净额为
404,421,661.32元。其中，计入实收资本人民币34,337,348.00元，计入资本公积（股本溢价）370,084,313.32元。截至2015年9月17日止，变更后的注册资本人民币406,378,675.00元，累计实收资本人民币406,378,675.00元。
截至公告日，公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请募集配套资金发行股份的登记。
5、现金对价的支付
近日，公司正根据交易协议的约定向本次交易对方支付现金对价。
二、相关的后续事项
1、公司尚需向深圳证券交易所申请本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份上市。
2、公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请募集配套资金发行股份的登记，并向深圳证券交易所申请募集配套资金发行股份上市。
3、公司尚需前往工商行政管理机关办理增加注册资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-020
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开了2016年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册发行金额不超过15亿元人民币。《雏鹰农牧集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-111），详见2016年12月16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司于2017年3月24日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP95号），接受公司超短期融资券的注册。公司发行超短期融资券核定注册金额为15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
公司2018年度第一期超短期融资券5亿元人民币于2018年2月6-7日簿记发
行，由浙商银行股份有限公司主承销。截至目前，公司已完成5亿元人民币超短期融资券的发行，且募集资金已经全额到账。现将发行结果公告如下：
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|发行要素||||
|债券名称|雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|债券简称|18雏鹰农牧SCP001|
|债券代码|011800207|期限|270天|
|起息日|2018年2月8日|兑付日|2018年11月5日|
|计划发行总额|50,000万元|实际发行总额|50,000万元|
|发行利率|7.5%|发行价格（百元面值）|100|
|主承销商|浙商银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一八年二月九日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-005福建省永安林业（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|2014年1月1日-2014年12月31日|2013年1月1日-2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|亏损：2500-1500|盈利： 1112.24|
|基本每股收益(元/股)|亏损：0.12-0.07|盈利： 0.05|

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明
公司 2014年度亏损的主要原因是：报告期内受林业限伐政策的影响，木材产量持续较低，人造板木质原料采购成本居高不下。同时，公司计提了对外投资等资产减值准备。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2014年年度报告中详细披露2014年经营业绩的具体数据。
2、公司2014年度亏损不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-018江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年年度报告及摘要于 2017年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2017-004
深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年2月10日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2017年2月3日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事 9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2017年2月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017年2月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司拟实施2017年限制性股票激励计划的独立意见》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象名单予以核实，具体内容详见公司2017年2月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的监事会关于《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的专项核查意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与2017年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2017年限制性股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2017年限制性
股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照2017年限制性股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定2017年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2017年限制性股权激励计划；
（6）授权董事会对公司2017年限制性股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与2017年限制性股权激励计划有关的协议；
（8）为2017年限制性股权激励计划的实施，委任会计师、律师等中介机构；
（9）实施2017年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就 2017年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为 2017年股权激励计划有效期。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、姜宁
为本次股权激励计划对象，回避对本议案的表决。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开深圳市雄帝科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2、《独立董事关于公司拟实施2017年限制性股票激励计划的独立意见》
3、监事会关于《深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的专项核查意见
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-092
北京太空板业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将按照相关规定发布重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-074
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于参股公司完成注册资本变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月15日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）收到参股公司广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）换发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》。经广东绿润申请，并经佛山市顺德区市场监督管理局核准，广东绿润注册资本由3,433.33万元人民币变更为10,380万元人民币，具体变更情况如下：
2017年4月28日，广东绿润股东江西绿润投资发展有限公司、海南瑞泽以及江门市绿顺环境管理有限公司在广东绿润会议室召开股东会，会议形成决议的主要内容如下：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第 ZI50028号审计报告，截至 2016年 12月 31日，广东绿润母公司的未分配利润为 11,899万元，各股东一致同意按各自持股比例将其中的 6,946.67万元未分配利润转增注册资本。转增后，广东绿润母公司剩余的未分配利润为 4,952.33万元。
截至本公告日，广东绿润已完成本次未分配利润转增注册资本的相关工商变更手续。本次转增完成后，广东绿润注册资本由人民币3,433.33万元人民币变更为 10,380万元人民币，广东绿润各股东持股比例维持不变，公司仍持有广东绿润20%的股权。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一七年五月十五日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-107创新医疗管理股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书田金明先生的书面辞职报告，田金明先生因个人原因，辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。田金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对田金明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，公司董事会聘任马韬先生（简历详见附件）为公司副总裁、董事会秘书，任期自公司第五届董事会2018年第八次临时会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2018年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第八次临时会议相关事项的独立意见》。
马韬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。本次董事会召开前，马韬先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
马韬先生联系方式如下：
办公电话：0571-87381223
办公传真：0571-87381200
电子邮箱：mt@cxylgf.com
通讯地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A
邮政编码：310007
特此公告
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年10月31日
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（冷智刚）
各位股东及股东代表：
本人作为佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将2018年本人履职情况报告如下：
一、 出席2018年公司董事会会议情况
2018年度，公司共召开了7次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议7次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，公司共召开5次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。
二、 发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
1、2018年2月7日，对第二届董事会第三十一次会议审议的《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》发表了独立意见。
佳沃农业开发股份有限公司润分配预案》、《董事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见。
3、2018年6月2日，对第二届董事会第三十三次会议审议的《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于调整董事会候选人的议案》发表了独立意见。
4、2018年6月25日，对第三届董事会第一次会议审议的《聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
5、2018年8月3日，对第三届董事会第二次会议审议的《关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
6、2018年8月23日，对第三届董事会第三次会议审议的《关于2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明》、《关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于向实际控制人申请为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见。
7、2018年10月25日，对第三届董事会第四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》发表了独立意见。
三、 专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、续聘审计机构、关联交易等方面。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。
四、 对公司进行现场考察的情况
佳沃农业开发股份有限公司况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出参考建议。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、履行独立董事职责，通过实地考察和问询讨论，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
佳沃农业开发股份有限公司独立董事：冷智刚
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-045雅本化学股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 11日，雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 1,600万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-042）。
本次使用闲置募集资金共1,600万元暂时补充流动资金，公司已于2019年5月 9日将上述募集资金全部归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了持续督导机构。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-043吉林紫鑫药业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟议非公开发行股票事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 8月 21日开市起停牌，具体内容详见公司于 2014年 8月 22日在公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-042）。
由于公司非公开发行股票事项的相关准备工作尚未完成，且该事项尚存在不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,公司股票将在2014年8月28日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司将尽快召开董事会会议审议非公开发行股票相关事项。待相关事项确定，公司会按照有关规定及时披露相关公告并复牌。请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○一四年八月二十八日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2018-054巨力索具股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2018年10月15日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2018年10月25日（星期四）上午9:30在公司105会议室以现场表决方式召开；本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》；
公司监事会就2018年第三季度报告正文及全文发表了明确同意的书面审核意见，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》。
公司董事及高级管理人员亦就《巨力索具股份有限公司2018年第三季度报告
全文及正文》签署了书面确认意见。《巨力索具股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》内容详见2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于第五届董事会各专门委员会成员调整的议案》；
公司第五届董事会原董事王杰先生因工作原因辞去公司董事职务，且一并辞去公司董事会各专门委员会职务。
公司根据内部控制制度、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，拟对各专门委员会成员调整。成员调整情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|原成员设置|||||现成员设置||||
|专门委员会||召集人||委员|专门委员会||召集人|委员|
||杨建忠||杨建忠、张 虹董国云、田 洪刘德雷|||杨建忠|||
|战略与发展|||||战略与发展||||
|委员会|||||委员会||||
|薪酬与考核|田 洪||田 洪、张 虹董国云||薪酬与考核|田 洪|||
|委员会|||||委员会||||
||刘德雷||刘德雷、杨建忠王 杰、田 洪董国云|||刘德雷|||
|审计委员会|||||审计委员会||||
||董国云||董国云、杨建国田 洪|||董国云|||
|提名委员会|||||提名委员会||||

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
内容详见2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2018年10月26日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－021山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并登载于2014年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于2014年4月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理兼财务总监孙传志先生、董事会秘书韩邦友先生、独立董事宫本高先生、财务部门负责人白雪莲女士。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-044江苏东方盛虹股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过人民币 12亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用，使用期限至2020年3月31日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财内控制度》等规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市或全国性的商业银行。交易对方与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率。
2、投资额度：公司及其分公司、控股子公司合计可用于购买银行理财产品的最高额度为人民币 12亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环使用，使用期限至2020年3月31日止，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。
3、投资品种：仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。
4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买银行理财产品，除可随时支取的理财产品外，单一产品最长投资期限不超过1年。
5、资金来源：自有闲置资金。
6、实施方式：公司财务部门负责具体实施相关事宜。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资金安排情况,同时关注经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险防范措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高并有保本约定、期限较短或可随时支取的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将实时分析和跟踪银行理财产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计监察部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
五、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响正常经营的情况下，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、报告期内购买银行理财产品情况
1、2018年度公司及其分公司、控股子公司购买银行理财产品均为非关联交易，且均有保本约定，未发生逾期未收回的投资理财本金和收益的情况。详见同
时在巨潮资讯网上披露的《董事会关于公司购买理财产品的专项说明》。
2、截止 2019年 3月 31日，公司及其分公司、控股子公司银行理财余额 66,123.00万元。
七、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的前提下适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展。公司已建立健全了相关的内控制度，制定了严格的风险控制措施，控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意使用自有闲置资金购买银行理财产品事项。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2019年4月 3日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2014-055浙江万马股份有限公司
控股股东权益变动提示性公告
特别提示：
1.本次权益变动基于发行预留限制性股票100万股，而触及控股股东持股比例变动达到5.01%，未触及要约收购。
2.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人变化。
2014年7月28日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）《简式权益变动报告书》。2014年7月25日，电气电缆集团累计持股比例减少达到公司总股本的5.01%（以下简称“本次权益变动”）。
现将具体情况公告如下：
一、权益变动基本情况
1.股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||||减持比例（%）|
||||||||（元）||（万股）|||
|电气电缆集团||大宗交易||2014年2月27日||5.42||4660||4.96||
|合计||——||——||——||4660||4.96||

注：从公司上市之日起，电气电缆集团累计减持公司股份4.96%。
2.股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|股数（股）||占总股本||股数||占总股本|
|||||||比例（%）||（股）||比例（%）|
|电气电缆集团||合计持有股份||507,690,812|54.08||461,090,812||49.12||
|||其中：无限售条件股份||430,731,938|45.89||384,131,938||40.92||
|||有限售条件股份||76,958,874|8.19||76,958,874||8.19||

注：详见 2014年 3月 1日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/的《关于控股股东减持股份的公告》。
2.预留限售股份上市。2014年6月19日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向4名激励对象授予预留限制性股票共1,000,000股，股份上市日为2014年7月25日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 938,705,488股增加至 939,705,488股。授予前后电气电缆集团持股比例变动如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||授予完成前|||授予完成后|||
|股东名称||持有公司股份数量|占授予前公司总股份比例||持有公司股份||占授予后公司|
||||||数量||总股份比例|
||461,090,812||49.12%|461,090,812||49.07 %||
|电气电缆集团||||||||

注：详见2014年7月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《关于预留限制性股票授予完成的公告》。
二、锁股承诺及履行情况
1.2011年10月17日，在公司发布的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中，电气电缆集团承诺其所认购的万马电缆股份的锁定期限为：自2011年10月18日起36个月内不得转让。
2.2012年11月5日，在公司发布的《发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中，电气电缆集团及实际控制人张德生承诺：“本次所认购万马电缆发行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不转让。”
3. 2014年 3月 1日，在公司发布的《关于控股股东减持股份的
公告》中，控股股东承诺未来六个月内（2014年 2月 28日至 2014
年 8月 27日）不再通过证券交易系统减持股份。
截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
三、其他相关说明
1.本次权益变动遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。本次权益变动未违反电气电缆集团所做出的承诺。
2.在公司2014年3月1日发布的《关于控股股东减持股份的公告》中，控股股东承诺未来六个月内不再通过证券交易系统减持股份。
四、备查文件
1.《简式权益变动报告书》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
天津鹏翎集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
——李鸿
天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人2018年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
1、出席董事会的情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票.
2018年度，公司召开了董事会会议11次，本人出席会议情况如下：
独立董事 2018年应参 现场表决 通讯表决 委托出席 缺席
姓名 加董事会 （次）
（次）
（次） （次）
（次）
李鸿 11 0 11 0 0
2、出席股东会议的情况
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项(聘任财务总监、回购公司部分社会公众股份、拟变更公司名称、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）)发表了独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|发表意见情况|
|2018年2月 6日|第七届董事会第八次会议|独立意见关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|
|2018年2月12日|第七届董事会第九次会议|独立意见关于回购公司部分社会公众股份的独立意见|
|2018年3月6日|第七届董事会第十次会议|独立意见：关于公司聘任财务总监的独立意见|
|2018年3月31日|第七届董事会第十一次会议|独立意见：-关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见-关于2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况的独立意见-关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见-关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见|
|2018年5月16日|第七届董事会第十三次会议|独立意见：关于拟变更公司名称的独立意见|
|2018年7月2日|第七届董事会第十四次会议|独立意见：关于天津滨海高新技术产业开发区回购鹏翎集团华苑分公司土地厂房办公楼事项的独立意见|
|2018年8月11日|第七届董事会第十五次会议|独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见|
|2018年9月14日|第七届董事会第十六次会议|事前认可的独立意见：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）|
|2018年9月27日|第七届董事会第十七次会议|事前认可的独立意见：1、关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）>的议案2、关于公司向银行申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案|

三、董事会专门委员会履职情况
本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、
战略和发展委员会委员。报告期内，本人严格按照公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略和发展委员会议事规则》，开展了以下工作：
1、在董事会薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议、进行审核，不断推动完善公司考核和激励约束机制。
2、在董事会提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，严格按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，根据公司实际情况，参与公司提名候选人相关事项的讨论等，为公司聘任高级管理人员的科学决策起到了积极作用。
3、在董事会战略和发展委员会中的履职情况
本人作为第七届董事会战略和发展委员会委员，结合公司的业务范围，积极为公司做战略规划、投资方向的研究，提出合理化建议；
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
五、培训和学习情况
参加深交所独董继续教育和法律、法规的学习。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、报告期内，本人不存在提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2018年度履行职责情况汇报。在2019年的任期内，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通协作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢
（本页无正文，仅为《天津鹏翎集团股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》签字页）
独立董事：
李鸿
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2014-042
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于实际控制人之一麦尔家族的主要成员去世的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司实际控制人之一德国麦尔家族的通知，麦尔家族主要成员盖特·麦尔先生已于德国当地时间2014年6月18日逝世。
盖特·麦尔先生作为公司实际控制人之一麦尔家族的主要成员，为公司的创立、成长和发展做出了很大贡献。公司董事会对盖特·麦尔先生为公司所作的努力和贡献深表敬意，对后续相关事宜将及时公告。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日