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股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-082天水众兴菌业科技股份有限公司
关于控股子公司诉讼判决执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司（以下简称“昌宏农业”）原股东的通知，其已按眉山市彭山区人民法院（以下简称“彭山法院”）送达的（2015）彭山民初字第2205号《民事判决书》的要求，将剩余补偿款及相应的利息汇至原告任巧艳的账户。现将具体情况公告如下：
一、本次诉讼案件的基本情况
2015年7月16日，昌宏农业与任巧艳签订了《公司承包经营合同》，后经双方协商一致，于2015年8月10日签订了《协议书》，解除了上述《公司承包经营合同》，约定由昌宏农业向任巧艳支付补偿金200万元，支付方式为在解除《公司承包经营合同》之《协议书》签订之日支付80万元，在2015年8月26日前支付120万元。同时约定，若未按约付款则以未付款金额为本金按月息2%支付利息至本息付清为止。根据此协议，昌宏农业在签订解除《公司承包经营合同》之《协议书》签订之日支付了80万元，约定于2015年8月26日前支付尾款120万元。后因昌宏农业收到了深圳市南山区人民法院送达的《应诉通知书》和《民事诉状》，丘风玉作为原告将任巧艳（被告）以及昌宏农业（诉讼第三人）诉至深圳市南山区人民法院。原告丘风玉要求被告任巧艳返还其投资款人民币44万元，要求被告任巧艳按照其持股比例返还所获得的昌宏农业支付的违约赔偿款，要求被告任巧艳承担本案全部诉讼费用。
为控制风险，昌宏农业原股东未按原与任巧艳约定的付款日期支付剩余补偿款。2015年11月，任巧艳作为原告，以逾期未按约定支付剩余补偿款为由将昌宏农业（被告）诉至彭山法院。要求昌宏农业向其一次付清所欠的补偿金人民币120
万元，并从2015年8月26日后以本金120万为基数，按月息2%支付利息直至本息付清为止，案件的全部诉讼费由昌宏农业承担。
《关于控股子公司收到法院应诉通知书和民事起诉状的公告》（公告编号：2015-072）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年12月10日，昌宏农业收到彭山法院送达的（2015）彭山民初字第2205号《民事判决书》。判决被告昌宏农业在本判决生效之日起十日内一次性支付原告任巧艳合同补偿金120万元及利息（利息从2015年8月27日起按月息2%计算至本判决确定的给付时间止）；如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应该按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费7800元，由昌宏农业负担。同时，昌宏农业亦收到了深圳市南山区人民法院送达的（2015）深南法沙民初字1175号《民事裁定书》，裁定准予原告丘风玉撤回对任巧艳、第三人昌宏农业的起诉；案件受理费3050元由原告丘风玉承担。
《关于控股子公司收到法院民事裁定书和民事判决书的公告》（公告编号：2015-081）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次诉讼案件的执行情况
2015年12月14日，按照彭山法院送达的（2015）彭山民初字第2205号《民事判决书》的判决结果，昌宏农业原股东已向原告任巧艳支付了剩余补偿金及相应利息合计1,292,600元。
三、是否存在其他未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本次公告前，除公司全资子公司山东众兴菌业科技有限公司于2015年9月10日收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会答辩通知书（宁劳人仲案字[2015]第61号）及本次所公告事项外，公司没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
《关于收到宁津县劳动人事争议仲裁委员会答辩通知书的公告》（公告编号：2015-026）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因任巧艳与昌宏农业签订《公司承包经营合同》和解除上述《公司承包经营合同》之《协议书》，以及由此引发的诉讼均发生在公司与昌宏农业原股东签订《股权转让协议》前，根据《股权转让协议》之相关规定，昌宏农业原股东承担全部责任，且昌宏农业原股东已按判决书的要求向原告任巧艳支付了相关款项，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润无影响。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
相关支付凭证
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年 12月 16日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-031博创科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10
日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司调整暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的额度分别为9000万元、9500万元，合计1.85亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03018期）|保本保收益型|3500|2017-5-17|2017-08-16|4.1%|募集资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于调整暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度的议案》已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立
董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在
审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2016年对公结构性存款统发第一一七期产品4|保本保收益型|3000|2016-11-09|2017-02-09|2.95%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限|不存在关|中信理财之共赢保本步|保本浮动收益型|3800|2016-11-09|2017-02-08|3.00%|募集资金|到期已赎回|

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|公司嘉兴分行|联关系|步高升B款人民币理财产品||||||||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品|保本保收益型|2700|2016-11-16|2017-02-15|3.15%|募集资金|到期已赎回|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ16040B期）|非保本浮动收益型|5000|2016-12-27|2017-02-09|4.2%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年对公结构性存款第十九期产品2|保本保收益型|2500|2017-2-10|2017-5-10|3.7%|募集资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢保本周期91天理财产品|保本浮动收益型|3800|2017-2-13|2017-5-15|3.65%|募集资金|到期已赎回|

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|中国农业银行股份有限公司嘉兴大桥支行|不存在关联关系|·“金钥匙 安心得利”2017年第40期人民币理财产品|非保本浮动收益型|5000|2017-2-16|2017-5-16|4.35%|自有资金|到期|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03006期）|保本保收益型|2700|2017-2-22|2017-5-24|3.75%|募集资金|未到期|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行|不存在关联关系|上海银行“赢家”资产组合系列理财产品（WGFJ17016B期）|非保本浮动收益型|2000|2017-04-28|2017-07-28|4.5%|自有资金|未到期|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品编号：EB4324|非保本浮动收益型|2500|2017-05-09|2017-08-09|4.4%|自有资金|未到期|

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|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|2017年结构性存款对公统发第二期产品005|保本保收益型|2300|2017-5-10|2017-8-10|4.05%|募集资金|未到期|

七、备查文件
1、《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书、认购申请表》。
2、《上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG17M03018期）风险揭示书和产品说明书》。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-107健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2019年10月 29日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2019年10月 22日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。
公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》；
董事会认为，公司《2019年第三季度报告全文》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2019年第三季度报告全文》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》。
基于公司产业战略发展规划，同意公司与公司实际控制人董凡先生及珠海晴朗阳光投资管理企业（有限合伙）（以下简称“晴朗阳光”）、珠海帆云科技合伙企业（有限合伙）以现金收购及增资方式取得深圳市家云智能科技有限公司（以下简称“家云智能”）部分股权，其中公司以 0.7763万元收购家云智能2.8857%股权、并以现金 478.4737万元向家云智能增资。本次交易完成后公司取得家云智能10%的股权，对应其注册资本556.1057万元。
本次共同投资构成关联交易。公司实际控制人董凡先生为晴朗阳光的实际控制人，对本议案已回避表决；董事唐先敏女士、张广海先生、李峰先生、李得志先生为晴朗阳光的有限合伙人，根据实质大于形式原则，上述四位董事对本议案均已回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的核查意见，公司保荐机构中航证券有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月29日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码：临2016-24
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于公司股票仍将被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
由于公司 2014年度报告中的财务报告被时任审计机构瑞华会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于2015年4月30日被深圳证券交易所实施了退市风险警示的“特别处理”。鉴于大华会计师事务所审计，2016年 4月28日出具了（大华审字[2016]006363号）带强调事项段的保留意见审计报告，公司 2014年度报告中被审计机构出具无法表示意见涉及事项的影响已经消除，但公司净利润已经连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1（一）条规定，公司披露 2015年度报告后，股票仍被深圳证券交易所实施退市风险警示的处理。
一、股票的种类、简称、代码
1、股票种类：A股
2、股票简称：“*ST蒙发”不变
3、股票代码仍为000611
4、涨跌幅限制：股票报价日涨跌幅限制仍为5%。
二、实行退市风险的主要原因
鉴于公司2015年年审会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2015年度保留意见和带强调事项的审计报告》([2016]006363)，公司净利润已经连续两年亏损。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1（一）条的规定，公司股票将在公司2015年年度报告披露后被实施“退市风险警示的特别处理。”三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司董事会将采取包括但不限于非公开发行股份在内的一切措施，以提高企业盈利能力为企业管理层的目标，积极探索其他新兴产业，增强公司的可持续发展能力，并将积极寻求各方支持；积极应诉，妥善解
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告决涉诉、或有负债及资金问题，争取公司早日申请撤销对公司股票交易实行的退市风险警示。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2016年财务会计报告审计后，继续出现亏损，公司股票将自 2016年年度报告公告之日起被暂停上市交易。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2015年 6月 30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字 2015002号），截止目前，该立案稽查仍在调查过程中，本公司未收到中国证监会作出的有结论性意见及结果的文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第八款和第 13.2.5条的规定，公司因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，深圳证券交易所将对本公司股票交易实行退市风险警示，并在实行退市风险警示的三十个交易日期限届满暂停公司股票上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
公司董事会秘书：姜琴
联系电话及传真：010-81030656
电子信箱：jiangqin6767@163.com
联系地址：北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
邮编：100020
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-019武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次（临时）会议于2019年2月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年3月1日以传阅审议的方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的监事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司 2019年股票期权激励计划相关事项的议案》；
鉴于1名激励对象（佘文明）在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十八条规定，该激励对象不再具备激励资格。根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司 2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予的激励对象及授予数量进行调整，调整后公司首次授予的激励对象人数由88人调整为87人，首次授予的股票期权由798.00万份调整为792.00万份；预留权益由112.00万份调整为118.00万份。除上述调整外，其他条款未作任何改动。
经审核，监事会认为：调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。
监事会同意对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整公司 2019年股票期权激励计划相关事项的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》；
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告经审慎核查公司《2019年股票期权激励计划授予激励对象名单（首次授予日）》后，监事会认为：截至授予日，本次授予的激励对象均为公司在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2019年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以2019年3月1日为首次授予日，授予87名激励对象合计792.00万份股票期权。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》、《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2019年股票期权激励计划授予激励对象名单（首次授予日）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；
经审核，监事会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。因此，监事会同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币 28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品，使用期限为自公司第六董事会第十六次（临时）会议审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使
第六届监事会第七次（临时）会议决议公告用。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-35湖南长高高压开关集团股份公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关法律法规的要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向中国证监会申报非公开发行股票事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
1、深交所中小板公司管理部发出的《关于对湖南长高高压开关集团股份公司的监管函》（中小板监管函【2016】第 30号）。
（1）监管函的基本情况
2016年3月1日，公司收到深交所中小板公司管理部发出的《关于对湖南长高高压开关集团股份公司的监管函》（中小板监管函【2016】第 30号），具体内容如下：
“你公司计划于2016年2月27日披露2015年年度报告，在办理信息披露业务过程中，由于准备工作不充分，你公司工作人员于 20:25分才提交信息披露文
件，并填报了错误的业务数据，导致后续信息披露业务处理出现异常。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第2.1条和《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》第九条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
（2）整改措施
公司董事会责成公司相关部门和人员针对监管函所指出的问题，认真对照有关法律法规的规定和要求，加强业务学习，切实提高业务处理能力，强化工作责任，杜绝此类事情的再次发生，确保信息披露内容真实、准确、完整，并持续提高信息披露质量。
2、深交所中小板公司管理部发出的《关于对湖南长高高压开关集团股份公司控股股东及其一致行动人的监管函》（中小板监管函【2016】第151号）及中国证监会湖南监管局发出的《关于对马孝武采取出具警示函措施的决定》（［2016］6号）。
（1）监管函的基本情况
2016年 7月 28日，公司控股股东马孝武及其一致行动人马晓收到深交所中小板公司管理部发出的《关于对湖南长高高压开关集团股份公司控股股东及其一致行动人的监管函》（中小板监管函【2016】第151号），具体内容如下：
“你们作为上市公司湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称‘长高集团’）的控股股东及其一致行动人，2013年 9月 24日至 2016年 7月 18日，通过本所大宗交易系统累计减持长高集团股份 2103.25万股，合计占长高集团总股本的比例为6.77%。你们在累计减持长高集团股份比例达到5%时，未按照《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条规定的及时履行权益变动相关报
告和公告义务，且未停止买卖上市公司股份。
你们的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014修订）》第 1.4条、第 2.3条、第 11.8.1条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.1.2条的相关规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你们：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，规范股票买卖行为，并及时履行信息披露义务。”
2016年8月2日，公司控股股东马孝武收到中国证监会湖南监管局发出的《关于对马孝武采取出具警示函措施的决定》（［2016］6号），具体内容如下：
“你作为上市公司湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称‘长高集团’）的控股股东，2013年 9月 24日至 2016年 7月 18日，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持长高集团股份 2103.25万股，合计占长高集团总股本的比例为6.77%，但未及时履行权益变动相关报告和公告义务。
你的上述行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条的相关规定。依据《上市公司收购管理办法》第十三条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管决定，并计入中国证监会诚信档案。
如果你对本监管决定不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
（2）整改措施
针对上述情况，控股股东马孝武及其一致行动人马晓及时编制了权益变动报告书，并由公司予以公告。公司组织了控股股东认真学习相关的法律法规，严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的其他情形。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2018年9月25日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-007
北京暴风科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年1月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于2016年1月8日以书面通知及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李永强先生召集和主持。
本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划》（草案）及其摘要，并对激励对象名单进行核查。
监事会认为：列入公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
《北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（一）》
经审议，监事会认为公司本次将所持北京暴风魔镜科技有限公司股权作价增资入股北京中芯铭弈科技有限公司，增资入股定价是经交易各方协商一致的结果，用作出资的股权经具有从事证券业务资产评估资格的评估机构中瑞国际资产评
估（北京）有限公司出具《评估报告》，交易程序合法有效，不存在有失公允或损害公司利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
《关于对外投资暨关联交易的公告（一）》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案（二）》
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|经审议，监事会认为公司本次对中芯铭弈投资定价是根据各方对中芯铭弈及|
|暴风魔镜估值达成合意，并经交易各方协商一致的结果，各方按照出资比例确定|
|各方在中芯铭弈的股权比例，完全按照市场规则进行，本次交易遵循了客观、公|
|平、公允的定价原则，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司|
|利益的情形。|

《关于对外投资暨关联交易的公告（二）》详见中国证监会指定信息披露网
站。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会认为公司本次使用闲置自有资金购买低风险的理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，有利于提高公司资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过最近一期经审计净资产的
30%。同时，监事会也将发挥自身职能，配合有关部门做好相关投资风险控制工作。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
北京暴风科技股份有限公司监事会2016年1月18日
中信建投证券股份有限公司
关于北京光线传媒股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2015年度）
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|保荐机构名称：北京光线传媒股份有限公司|被保荐公司简称：光线传媒|
|保荐代表人姓名：董军峰|联系电话：18621876268|
|保荐代表人姓名：吴量|联系电话：13910739522|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是，在公司的信息披露文件披露之前，及时审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已基本建立完善各项内控制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、公司对外投资情况需要关注后续的投资风险整改情况：公司对对外投资情况进行了梳理，对于潜在风险较大的项目进行了重点跟踪和关注。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年7月20日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司实际控制人及董监高股份变动的政策解读》|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无。|无。|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司相关制度的完善已经在2012年度现场检查后逐一提示。|公司已基本建立各项内控制度。|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履|未履行承诺的|

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||行承诺|原因及解决措施|
|1、公司控股股东光线控股及实际控制人王长田分别于2010 年 2 月 26 日出具《承诺函》，承诺主要内容如下：“本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与光线传媒实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会并保证促使其他子企业不开展与与光线传媒生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与光线传媒有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与光线传媒业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对光线传媒的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。|是||
|2、本公司实际控制人王长田先生与控股股东光线控股于2010年1月10日分别承诺：若股份公司及其子公司被要求为其员工补缴或者被追偿起缴日之前的住房公积金，本人（或公司）将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。|是||
|3、2010年2月26日，公司控股股东光线控股及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。|是||
|4、公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、袁若苇、王嫦春及张航承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公|是||

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|司股份总数的25%，在包凡离职后半年内不得转让。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文。
以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京光线传媒股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2015年度）》签章页）
保荐代表人：
董军峰 吴量
中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-065深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月25日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第四届董事会第十四次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年10月20日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本《公司章程》的相关规定。会议由董事长夏传武先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。
经审议，董事会同意公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，为落实公司发展战略，积极向产业上游发展，研发半导体材料和技术，同时在南昌市人民政府的大力支持下，公司拟于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，投资建设基于量子点纳米材料的 LED背光项目(简称QLED)，项目总投资额约10亿元，分3期建设（建设期5年）。公司拟在投资协议书签订后的一个月内，于高新区内注册独立法人公司（项目公司），注册资本金（总额）为 6亿元人民币，首次出资 5000万元。高新区管理委员会会积极协助我司项目公司申请产业发展基金，发展基金以股权方式投入，发展基金所占的股权不超过项目公司注册资本的50%。项目公司实际名称及设立时的注册资本以工商注册登记为准。董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告具体内容详见2017年10月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的公告》。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
鉴于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象中2名激励对象孙明、张梦竹因个人原因自愿放弃认购拟授予的股票期权，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会决定对本次激励计划中的激励对象名单及授予数量进行相应调整，授予激励对象总人数由165人调整为 163人，授予激励对象股票期权总数由 1,184万份调整为 1,180万份，除此之外，公司本次授予的内容与公司 2017年度第二次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。
公司董事魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生属于公司股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余5名董事参与了表决。
独立董事对 2017年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，具体内容详见2017年10月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于调整 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
三、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于向 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意授予152名激励对象1,180万份股票期权和13名激励对象447万股限制性股票。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次股票期权与限制性股票激励的授予日为2017年10月25日。
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告公司董事魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生属于公司股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余5名董事参与了表决。
独立董事对2017年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项发表了独立意见，具体内容详见2017年10月26日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司关于向 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授
予股票期权与限制性股票的公告》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2019-014深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2019年 2月 27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2月 28日上午在公司会议室以通讯表决方式举行。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名。董事长肖行亦先生主持本次会议，并对本次临时会议的召开作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》；
具体内容见《关于2018年度计提资产减值准备的公告》，刊登于2019年 3月 2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
第二届监事会第二十七次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-010
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 21日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十七次会议的通知。会议于 2016年 1月 27日下午 16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3人，实际出席 3人，会议由监事会主席范飞先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于使用超募资金追加投资天元化工项目的议案》
公司本次使用超募资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于为子公司提供信贷担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于监事会换届选举及第三届监事会非职工代表监事提名的议案》
第二届监事会第二十七次会议决议公告公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，非职工监事 2名。本次监事会提名苏国建先生、杨帅先生担任第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），两名候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
两位候选人的提名将提交公司股东大会采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
监事会
二〇一六年一月二十八日
第二届监事会第二十七次会议决议公告附件
第三届监事会监事候选人简历
1.苏国建先生
中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职，2011年 9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部副经理、经理等职，现任公司总经理助理。苏国建先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国建先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。
2.杨帅先生
中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士学位，本科毕业于辽宁工程技术大学，曾任大庆石油管理局油田建设公司技术负责人，具有 8年工程项目管理经验，并担任 EPC项目及 BOT项目经理。2011年至 2014年任公司工程部经理，现任北京万邦达环保技术股份有限公司总经理助理。杨帅先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨帅先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事任职资格和要求。
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-023债券代码：112232、118957、118962、117583、117594、118996
债券简称：14长证债、17长江C1、17长江C2、长证1802、长证1803、
19长江C1
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）就 2019年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2018年 12月 31日，公司未经审计的净资产为 267.94亿元，借款余额为 448.39亿元。截至 2019年 3月 31日，公司借款余额为 559.29亿元，累计新增借款金额 110.9亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为41.39%，超过40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2019年3月31日，公司银行贷款余额较2018年末减少 1.85亿元，变动数额占上年末净资产比例为-0.69%，主要系短期借款的减少。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年 3月 31日，公司债券余额较 2018年末增加 29.99亿元，变动数额占上年末净资产比例为11.19%，主要系新增证券公司次级债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2019年 3月 31日，公司其他借款余额较 2018年末增加 82.76亿元，变动数额占上年末净资产比例为30.89%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额 13.37亿元，占上年末净资产的比例为4.99%；
2、同业拆借累计新增借款金额 8.1亿元，占上年末净资产的比例为3.02%；
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 61.29亿元，占上年末净资产的比例为22.87%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一九年四月八日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-42
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年8月5日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于 2016年 8月 8日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金借款的议案》
说明：公司于 2016年 3月 2日第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公司拟向北京方园嘉信科技有限公司借款不超过 6650万元，后因故未实施。
现本公司拟向甘肃武威农村商业银行股份有限公司申请不超过 4900万元的银行借款，年利率拟按照同期银行贷款基准利率算利，计划借款期限为三个月。
在借款金额不超过 4900万元，借款年利率不超过10%的前提下，公司董事会授权公司财务部办理此项借款事宜。
本次公司借款属于董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票；反对 1票；弃权 0票。
反对董事：冯瑛
反对理由：
1、贷款用途不明，皇台酒业在不断贷款，这些贷款具体做什么用途了，不清楚。
2、皇台酒业的销售收入到哪去了，做什么用途？不清楚。
3、企业不断举债，只能增加企业沉重负担，损害广大股东利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄世政先生，作为深圳市沃尔核材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市沃尔核材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳市沃尔核材股份有限公司或其附属企业、深圳市沃尔核材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳市沃尔核材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市沃尔核材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作
经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议___0___次，未出席会议____0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人黄世政郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 黄世政
日期： 2014年8月29日