Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-025深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）于 2014年 5月 7日分别以电子邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于2014年5月12日上午十点在公司会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的议案》；
详细内容见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的公告》。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2、《关于公司转让其持有的天津滨翔航空科技有限公司75%股权的议案》；
详细内容见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司转让其持有的天津滨翔航空科技有限公司75%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-0253、《关于召开2013年度股东大会的议案》；
董事会同意于2014年6月5日召开2013年度股东大会。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《深圳珈伟光伏照明股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
创维数字股份有限公司
累
积
投
票
制
实
施
细
则
(经2014年11月14日第九届董事会第二次会议修订，须公司股东大会审议通过)
创维数字股份有限公司
累积投票制实施细则
(2014年11月修订，须于公司股东大会审议通过)
第一条为进一步完善创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体情况制定本实施细则。
第二条本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。
第三条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数
的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，最后按得票多少决定当选董事。
第四条公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
第五条适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下：
1、股东在填写选票时，可以将其所持有的投票权集中投给一位董事候选人，也可以分散投给数位董事候选人，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数目。单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五的股东如不同意某一个或多个候选人，另行推荐董事候选人的，按照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定执行。
2、如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。
3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定当选董事。
4、当选董事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的1/2。
5、如果董事候选人人数多于应选董事人数，则根据每一名董事候选人得票数按照由多至少的顺序依次确定当选董事，但当选董事所需要的最低投票权总数应达到本细则本条第4项所规定的要求。
6、如两名或两名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。
7、如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数，则需按照本细则对不够票数的董事候选人进行再次投票选举，仍不够者，由公司下次股东大会补选。
第六条出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第七条本细则由公司董事会制订，经股东大会批准后执行。
第八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与日后国家颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本实施细则，报股东大会审议通过。
第九条公司监事选举时采取的累积投票制参照本实施细则。
第十条本实施细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2018038合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2018年12月17日10时30分在公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2018年12月7日以传真、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-070
青岛天能重工股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次临时会议通知于2017年7月17日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出，于2017年7月24日上午在公司会议室以现场会议方式召开。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席于富海先生召集并主持，会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2017年7月24日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号2015-04杭州汽轮机股份有限公司
控股子公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、概述：
杭州国能汽轮工程有限公司（系公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司的控股子公司，以下简称：国能公司）为满足其生产经营所需流动资金需要，向中信银行杭州分行（以下简称：中信银行）申请授信贷款，授信额度为 1亿元，期限为一年。杭州汽轮辅机有限公司（以下简称：辅机公司）为该授信额度提供担保，担保方式为连带保证责任。
2、担保的基本情况：
保证人：杭州汽轮辅机有限公司
被担保人：杭州国能汽轮工程有限公司
债权人：中信银行杭州分行
最高保证金额：1亿元人民币
保证方式：连带责任保证
3、担保的审批程序：
公司于 2015年 2月 13日召开六届十八次董事会，会议经表决,公司 11名董事，11票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于控股子公司辅机公司为其下属公司杭州国能汽轮工程有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，辅机公司为国能公司提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易，不需要经过政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：杭州国能汽轮工程有限公司
2、成立日期：2006年 12月 7日
3、注册地点：余杭塘栖工业区块
4、法定代表人：俞昌权
5、注册资本：4000万元
6、经营范围：设计、制造、技术服务、技术咨询：汽轮机辅机成套设备及备品配件。
7、与本公司关系：国能公司为辅机公司控股子公司，辅机公司持股比例为75%；本公司持有辅机公司87.53%的股权。
8、被担保人近期财务状况：
国能公司 2013年末总资产 499,136,189.86元，净资产 158,114,440.71元。2013年度主营业务收入 425,958,617.08元，利润总额 66,210,229.41元，净利润 56,167,526.87元。
国能公司 2014年末总资产 374,365,911.07元，净资产 149,266,913.69元。2014年度主营业务收入为 422,258,773.02元，利润总额 47,665,234.70元，净利润 40,001,781.55元。（上述国能公司 2014年财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
辅机公司与中信银行签订的《最高额保证合同》主要内容如下：1、担保的最高金额：1亿元人民币
2、保证方式：连带责任保证
3、担保的范围：主债权最高本金余额及基于该主债权之本金所发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、担保权利等发生的一切费用和其他所有应付费用之和。
4、保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。
5、主合同债务期间： 2015年 2月 11日至 2016年 2月 10日。
四、董事会意见
国能公司向中信银行申请授信贷款是为了满足其生产经营所需流动资金及开具各种银行保函的需要，辅机公司作为其母公司，对国能授信贷款 1亿元提供担保能够帮助其获得银行授信贷款从而解决资金流动，满足国能公司的生产经营发展需要。公司董事会按规定履行了审议程序，此次担保合法合规。
国能公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况
都比较良好，董事会认为对其提供担保不会对公司产生不利影响。
辅机公司持有国能公司75%股权，本次担保超出持股比例担保，但辅机公司与国能公司已签订反担保合同，国能公司向辅机公司提供同等担保。担保事项符合公平、对等的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 1.03亿元，占公司 2013年度审计净资产（4,611,620,068.74元）的比例2.23%。
公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也没有其它以前期间发生延续到本公告日的对外担保事项。公司无逾期担保情形。公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司六届十八次董事会决议；
2、辅机公司与中信银行签署的《最高额保证合同》；
3、辅机公司与国能公司签订的《反担保保证合同》。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 2月 14日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-030冠昊生物科技股份有限公司
关于公司控制权拟变更的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“上市公司”）已于 2018年 3月 2日披露《关于控股股东拟引入战略投资者暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-027），公司收到控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）的通知，广东知光正在筹划增资扩股引入战略投资者，该事项可能涉及上市公司控制权变更。目前相关工作正在推进过程中，相关增资主体、增资方案等交易要素尚未最终确定。
上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将督促广东知光尽快确定上述事项，每五个交易日公告该事项的进展情况。公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露网站的公告为准。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会 2018年3月9日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-105
上海会畅通讯股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）及控股子公司自2019年5月30日至本公告披露日累计获得各项政府补助资金共计人民币229.29万元，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否|
|获得补助的||提供补助主||获得补助的||||补助金额||||会计|具有|
|||||||收款时间||||补助依据||||
|主体||体||项目||||（万元）||||处理|可持|
||||||||||||||续性|
||上海市金山区财政局||扶持资金||2019年7月30日||29.10||金山区税收优惠政策||其他收益|||
||上海市金山区财政局||2019年第一批服务业引导资金||2019年8月22日||120.00||上海市服务业发展引导资金使用和管理办法||递延收益|||
||南京市社会保险管理中心||生育津贴||2019年3月28日||0.26||江苏省职工生育保险规定||其他收益|||
||南京市雨花台区税务局||软件产品增值税即征即退||2019年5月22日||0.44||财税【2011】100号财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知||其他收益|||
||南京市社会保险管理中心||生育津贴||2019年7月25日||0.26||江苏省职工生育保险规定||其他收益|||
||南京市雨花台区税务局||软件产品增值税即征即退||2019年8月12日||1.24||财税【2011】100号财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知||其他收益|||
||东城区税务||软件产品增||2019年5月||16.56||财税【2011】100||其他|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|局|值税即征即退|22日||号财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知|收益|
|东城区税务局|软件产品增值税即征即退|2019年8月12日|45.44|财税【2011】100号财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知|其他收益|
|国家税务总局鄂尔多斯市东胜区税务局|软件产品增值税即征即退|2019年7月31日|15.99|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号 )|其他收益|
||||229.29|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助均为“与收益相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则 16号-政府补助》等有关规定，公司本次收到的 2019年第一批服务业引导资金 120万元属于与收益相关的政府补助，计入递延收益。
公司本次收到的税收优惠扶持资金、生育津贴和软件产品增值税退税合计109.29万元属于与收益相关的政府补助，计入当期其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次政府补助资金的取得将会对公司 2019年度的经营业绩产生一定的积极影响。
4、风险提示和其他说明
公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效利用。
因上述数据未经审计，具体的会计处理及其对公司的相关财务数据的影响将
以注册会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文或其他相关文件；
2、收款凭证或资产转移证明。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年8月27日
民生证券股份有限公司
关于广东猛狮电源科技股份有限公司
2013年度募集资金使用与存放情况的专项意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司 2013度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕596号文核准，猛狮科技向中国境内社会公众发行人民币普通股（A股）1,330万股，发行价格为每股22元，募集资金总额为 292,600,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额254,022,881.80元，该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司的“广会所验字[2012]第 10006030271号”《验资报告》审核。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
||
|-|
|投资金额|
|14,970.00|

公司募集资金净额254,022,881.80元，其中超募资金 104,322,881.80元。
二、募集资金存放及专户余额情况
（一）募集资金的存放与管理
2012年 6月 27日，公司和保荐机构分别与中国建设银行汕头澄海支行、
中国民生银行汕头分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、福建动力宝电
源科技有限公司和保荐机构分别与交通银行汕头分行龙湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户情况具体如下：
|||
|-|-|
|开户银行|账号|
|中国建设银行汕头澄海支行|44001650101059002684|
|中国民生银行汕头分行|1701014160004417|
|交通银行汕头龙湖支行|445006030018120139817|

2013年度，监管协议相关各方均严格根据协议约定对公司的募集资金进行监督管理。
（二）募集资金专户余额情况
2013年度公司募集资金使用情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|累计利息收入扣除手续费净额|以前年度已使用金额|本年使用金额|||
|||直接投入募集资金项目|本期补充流动资金金额|提前还贷|
|458,271.35|253,385,551.29|-|-|-|

截止 2013年 12月 31日，募集资金专项账户的余额为 1,095,601.86元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入，募集资金的存储情况如下：单位：元
|||
|-|-|
|账 号|存款余额|
|44001650101059002684|789,680.80|
|1701014160004417|143,307.99|
|445006030018120139817|162,613.07|
||1,095,601.86|

三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||25,402.29||本年度投入募集资金总额|||||
|||-|||||||
|||-||已累计使用募集资金总额|||||
|||-|||||||
|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|14,970.00|20,402.29|-|20,338.56|99.69%|2014年8月|-|-|
||-|5,000.00|-|5,000.00|100.00%|-|-|-|
||14,970.00|25,402.29|-|25,338.56|-|-|-|-|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金10,432.29万元，其中5,000.00万元用于偿还银行贷款，2012年已经偿还5,000.00万元；5,432.29万元用超募资金的金额、用途及使用进展情况
于增加投资建设“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”；
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金到位前，公司已自筹投入 14,908.05万元，募集资金到位后,公司置换“年产 60万千伏安时纳米高能免维募集资金投资项目先期投入及置换情况
护起动用和动力用电池新建项目”先期投入14,908.05万元；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）募集资金置换预先投入的自筹资金情况
2012年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，运用本次募集资金中的149,080,477.51元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。2012年7月16日，公司将募集资金中149,080,477.51元从募集资金三方监管专户转至公司普通银行账户。上述募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，并且募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。
（三）超募资金使用情况
2012年7月4日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，拟使用部分超募资金人民币 5,000.00万元提前归还银行贷款。2012年7月18日，公司以超募资金 5,000.00万元偿还了民生银行短期借款。
同日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产 60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》，公司增加募集资金投资项目投资金额 10,432.29万元，其中超募资金增加项目投资金额 5,432.29万元，剩余不足部分则由公司通过自筹资金解决。2012年 7月 26日，公司将超募资金 5,432.29万元转入福建动力宝开设的募集资金监管专户。
四、募集资金投向变更的情况
2013年度，公司不存在变更募集资金投向的情形。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况
2013年度，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，保荐机构认为：猛狮科技 2013年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东猛狮电源科技股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况的专项意见》之签章页）
保荐代表人：
梁江东 李维丰
民生证券股份有限公司2014年4月 日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-044深圳四方精创资讯股份有限公司
关于公司高管控股公司减持股份预披露公告
深圳俊图精科投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、
完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
特别提示：
公司股东深圳俊图精科投资有限公司是公司高级管理人员罗川先生100%控股公司，持有本公司股份855,800股（占本公司总股本比例0.81%）。计划自本公告发布之日起15个交易日之后的六个月内（2017年7月19日-2017年12月31日）以集中竞价的方式减持本公司股份不超过213,950股（占本公司总股本比例0.20%），具体情况如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：深圳俊图精科投资有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告日，深圳俊图精科投资有限公司持有本公司股份 855,800股，占本公司总股本的0.81%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持的原因：资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前的股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
拟减持本公司股份数量不超过213,950股，占本公司总股本比例0.20%；
4、减持方式：集中竞价方式；
日-2017年12月31日）。
5、价格区间：根据市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
1、深圳俊图精科投资有限公司作为本公司发行股票前的股东的承诺情况如下：
（1）关于股份限售的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
2、罗川先生任职公司高级管理人员的承诺情况如下：
在其任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；其在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。
所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。该等承诺主体不因其职务变更、离职而终止履行上述承诺。
截至目前，上述股东严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）上述股东不是公司控股股东、实际控制人，减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
深圳俊图精科投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2015-011珠海市乐通化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 1月 19日开市起停牌，并于 2015年 1月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号2015-001）。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2015年 2月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-006），并于 2015年 3月 2日、2015年 3月 9日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2015年 3月 5日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》（公告编号：2015-009），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司原计划争取于 2015年 3月 18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票于 2015年 3月 18日开市起继续延期停牌。
公司股票自停牌以来，公司及相关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，并于 2015年 5月 18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组
申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告
重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后并申请恢复股票交易。
公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一三年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定，忠实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使独立董事权利，积极出席2013年度相关会议，并对有关事项发表独立意见。现将本人2013年度履职情况报告如下，请予审议。
一、出席会议及表决情况
2013年度，公司召开7次董事会，亲自出席董事会会议6次，委托其他独立董事出席并代为行使表决权1次。依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本着审慎、负责的原则，在召开董事会之前，积极获取作出决策所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考；董事会上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
本人还参加了公司召开的2012年度股东大会，认真审阅了提交股东大会的各项议案。
中兴商业
二、日常工作情况
作为独立董事，本人与管理层保持良好的沟通，保证及时了解公司日常经营情况，就对外投资、董事及高管人员变动等情况与公司相关人员沟通，详实听取汇报，从独立和专业角度提出意见，有效地履行了独立董事职责。
三、发表独立意见情况
2013年度，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，对公司利润分配、关联方资金占用及对外担保、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等事项进行了审议，并发表独立意见：
1、2013年3月28日，公司第四届董事会第十六次会议上，对2012年度利润分配预案、续聘2013年度审计机构、内部控制自我评价报告、关联方资金往来及对外担保、核销应收款项发表独立意见。
2、2013年6月3日，公司第四届董事会第十八次会议审议了董事会换届选举的议案，本人仔细阅读董事候选人履历及公司提供的相关材料，基于独立判断，发表了同意的独立意见。
3、2013年 6月 25日，公司第五届董事会第一次会议审议了聘任公司管理层成员的议案，经过对提名的高级管理人员个人简历的审查，符合担任公司高级管理人员的条件，发表了同意的独立意见。
4、2013年 8月 14日，公司第五届董事会第三次会议审议了 2013年半年度报告及聘任公司副总经理的议案，通过认真审核公司提供的相关材料，对关联方资金往来及对外担保情况、聘任公司副总经理事
中兴商业
项发表了独立意见。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公司各定期报告签署了书面确认意见。
四、董事会专门委员会工作
董事会换届改选前，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会委员。换届改选后，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员。
报告期内，公司第四届董事会任期届满，需要进行换届选举。本人组织召开提名委员会会议，审阅控股股东提交的董事会候选人履历，对董事（独立董事）候选人任职资格、工作经历及业务能力等方面认真审核，形成书面意见并提请董事会审议。对董事、高管人员履职情况及董事会经营目标完成情况进行有效的监督和检查。加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，定期了解经营、财务状况和内部控制体系持续完善情况，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，就审计过程中发现的问题进行有效沟通。
五、其他事项
1、关注公司信息披露情况，特别对关联方资金占用及对外担保、对外投资等重大事项进行重点关注，督促公司不断完善信息披露工
作，保证信息披露及时、真实、准确、完整。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
中兴商业
感谢董事会、管理层及相关人员在2013年给予本人工作的支持和有效配合。2014年，本人将紧密关注行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司及全体股东负责的态度，独立、客观、公正的履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者的合法权益。
独立董事：石英
二○一四年三月二十九日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-45号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月12日，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。现对有关事项说明如下：
一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 6月 21日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年7月5日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017年7月10日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017年 12月 3日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2018年 5月 30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2018年 5月 30日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的 10.50万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 10.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2018年 6月 12日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
监事会对本次调整预留股票期权行权价格和预留限制性股票授予价格进行了核实。
二、调整事项
公司于 2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，公司 2017年年度利润分配方案为：以公司总股本 560,704,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），该方案已于2018年6月4日实施完毕。
根据公司《第二期股权激励计划》的相关规定，若在股票期权行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
派息后行权价格的调整方法：P＝P-V=23.12元/股-0.1元/股=23.02元/股
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整后，预留授予的股票期权的行权价格由 23.12元/股调整为 23.02元/股。
2、调整预留限制性股票授予价格
根据公司《第二期股权激励计划》的相关规定，若在本计划预留授予董事会公告日至激励对象完成预留限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对预留限制性股票的授予价格进行相应的调整。
派息后授予价格的调整方法：P＝P-V=11.56元/股-0.1元/股=11.46元/股
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经上述调整后，预留授予的限制性股票的授予价格由 11.56元/股调整为11.46元/股。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，以及公司《第二期股权激励计划》中关于激励计划调整的规定，不存在损害公司及其他股东的情况，同意公司董事会对预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格进行调整。
五、监事会意见
监事会对公司第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《第二期股权激励计划》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、律师法律意见
上海锦天城(福州)律师事务所律师认为：本次股权激励计划之预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的调整事项均已获得现阶段必要的批准和授权；预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的调整及调整后的价格均符合《股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《第二期股权激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、上海锦天城(福州)律师事务所关于公司第二期股权激励计划之预留部分调整事项的法律意见书。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-062
紫光古汉集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了支持全资子公司——衡阳古汉科技服务有限公司（以下简称“古汉科技”）发展，公司拟将一宗公司所有的国有土地使用权，以截止 2015年 9月 30日的账面价值 2,911.62万元向古汉科技增资。
上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属董事会权限无需提交公司股东大会审议。
一、投资对象的基本情况
公司名称：衡阳古汉科技服务有限公司
注册地址：衡阳市高新区杨柳路 33号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：曹定兴
注册资本：人民币叁佰万元整
经营范围：网络信息科技、系统集成、电子数码产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商务咨询；
市场信息咨询与调查；电子商务；广告的设计、制作；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售。(以上咨询不含金融、证券、期货及民间资本中介咨询；其他依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
古汉科技公司成立于 2015年 8月 4日，本公司直接持有古汉科技100%的股份。目前尚未开展业务。
二、投资标的基本情况
本次投资标的为国有土地使用权。
土地位置：衡阳市华新开发区 59号街区03、04号地块
土地用地性质：工业用地；
土地面积： 88315.5平方米；
三、本次投资注入的目的以及对公司的影响
将上述实物资产投资注入到全资子公司古汉科技，有利于公司土地资源的有效利用，不影响公司医药主业的运行，有利于该公司的经营和发展。
本次增资只是以公司实物资产注入到全资子公司，对本公司的财务状况和经营成果不产生重大影响。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-134广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于 2019年度第三期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币 40亿元超短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册通过（《接受注册通知书》编号：中市协注[2018]SCP377号），具体内容详见公司于 2018年 12月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2018-132）。
公司 2019年度第三期超短期融资券于 2019年 11月 12日完成发行，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|广州越秀金融控股集团股份有限公司 2019年度第三期超短期融资券|简称|19 越秀金融SCP003|
|代码|011902639|期限|180 日|
|起息日|2019 年 11 月 13 日|兑付日|2020 年 5 月 11 日|
|计划发行总额|8 亿元|实际发行总额|8 亿元|
|发行利率|2.3%|发行价格|100 元/佰元面值|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 11月 14日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-054
江苏通光电子线缆股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年9月5日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2016年8月24日以书面、传真方式通知全体董事。会议应参加表决董事7
名，实际参加表决董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于以现金收购通光信息100%股权的议案》
公司拟以现金收购通光集团有限公司及陆兵等10名自然人持有的江苏通光信息有限公司（以下简称“通光信息”）100%股权。公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司评估以2016年04月30日为评估基准日，对通光信息100%股权价值进行评估，并出具《江苏通光电子线缆股份有限公司拟收购江苏通光信息有限公司股权项目评估报告》【天兴评报字（2016）第0702号】。本次交易以上述评估报告
的评估值作为定价参考依据，经交易各方协商一致确定交易价格。在评估基准日，通光信息100%股权的评估值为17,082.62万元。根据上述定价原则，以评估值为依据，经交易各方协商一致确定本次收购通光信息100%股权的价格为 17,082.62万元。本次交易的资产总额、营业收入和资产净额均未达到《重组办法》关于构成重大资产重组的标准。
本议案经独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据相关法律法规规定，本次交易构成关联交易，关联董事张忠、张强、江
勇卫先生回避对本议案表决。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
鉴于公司第三届董事会第十四次会议所审议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2016年9月22日召开2016年第二次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年9月5日
证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2018-064江苏久吾高科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2018年10月8日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2018年第二次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月23日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月22日下午15： 00至 2018年 10月 23日下午15：00的任意时间。现场会议于 2018年 10月 23日下午15：00在南京市浦口区园思路9号公司会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司有表决权的股份 40,384,000股，占公司有表决权股份总数的39.35%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 6人，所持股份 40,384,000股，占公司有表决权股份总数的39.35%；本次股东大会没有股东通过网络投票出席会议。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、出席会议股东回避表决情况及议案审议表决情况
（一）出席会议股东回避表决情况
股东潘锁良、晋欣蕾、魏煦作为公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象，合计持有公司有表决权股份数量560,000股，前述股东均已对本次股东大会审议的议案回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：同意39,824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
无中小股东参加本次股东大会表决。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：同意39,824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
无中小股东参加本次股东大会表决。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：同意39,824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
无中小股东参加本次股东大会表决。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司董事会
浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审议，现就以下事项发表独立意见如下：
一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见
1、公司董事会本次补选董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、通过对非独立董事候选人高婷女士的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为该候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
3、基于上述情况，我们同意提名高婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的意见签署页）
独立董事签名：
韩建 陶宝山 孙锋