Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-068广东大华农动物保健品股份有限公司
关于实施2014年度权益分派方案后调整换股吸收合并发行价格、换股价格、换股比例和发行股份数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏集团”）拟换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大华农”）（以下简称“本次吸收合并”），公司分别于2015年4月23日召开第三届董事会第五次会议、2015年5月18日召开2014年度股东大会审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易之方案的议案》等相关议案，并于同日将相关事项的公告披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。根据相关决议及《广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议》，本次吸收合并中，（1）温氏集团本次发行价格为16.30元/股，大华农的换股价格为13.33元/股；换股比例为1：0.8178（即换股股东所持有的每1股大华农A股股票可以换得0.8178股温氏集团本次发行的A股股票）；本次发行股份数量为不低于437,431,620股且不超过441,072,252股；大华农异议股东现金选择权行使价格调整为10.62元/股，温氏集团异议股东退出请求权行使价格调整为16.30元/股；（2）若合并双方中任一方在本次发行定价基准日至换股实施日发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格、换股价格和数量进行相应调整。
一、本次吸收合并双方实施权益分派
公司于 2015年 5月 18日召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014
广东大华农动物保健品股份有限公司年度利润分配预案的议案》，即以2014年12月31日公司总股本534,888,261股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），共计派发现金160,466,478.3元（含税）。
公司于 2015年 6月 12日披露《2014年度权益分派实施公告》：因公司满足行权条件的股权激励对象行权，公司总股本增至539,340,000股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 539,340,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.975237元人民币现金（含税）。2015年6月18日，公司2014年度权益分派方案实施完毕。
温氏集团于2015年5月18日召开公司2014年度股东大会，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2014年度利润分配预案>的议案》,温氏集团2014年度利润分配方案为：以公司总股本 3,190,000,000股为基数，每股派发现金股利 0.15元（含税）。2015年6月5日，温氏集团2014年度利润分配方案实施完毕。
二、调整本次吸收合并发行价格、换股价格、换股比例和发行股份数量
鉴于公司和温氏集团已实施2014年度权益分派事项，现对发行价格、换股价格、换股比例和数量作如下调整：
1、本次吸收合并的发行价格及换股价格
温氏集团已实施2014年度权益分派，向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税），因此本次发行价格调整为16.15元/股。
大华农已实施2014年度权益分派，向全体股东每10股派发现金2.975237元（含税），因此本次换股价格调整为13.03元/股。
2、本次吸收合并换股比例的调整
根据本次吸收合并方案，换股比例=大华农的换股价格/温氏集团的发行价格（计算结果按四舍五入保留四位小数），根据前述温氏集团发行价格和大华农换股价格的
广东大华农动物保健品股份有限公司调整，本次吸收合并换股比例为1:0.8070。
3、本次吸收合并发行股份的数量调整
公司于2015年5月18日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整本次吸收合并方案发行股数的议案》，因激励对象对股票期权行权，公司股本总额由
534,000,000股增加至539,340,000股，按照换股比例1:0.8178，温氏集团因本次吸收合并将发行的股份数量为441,072,252股。
根据本次吸收合并方案，自定价基准日至换股实施日，若合并双方的任何一方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行股份的数量将相应调整。
温氏集团及大华农2014年度利润分配方案实施后，本次吸收合并换股比例为
1:0.8070，则本次吸收合并发行股份的数量调整为435,247,380股。
4、现金选择权行使价格的调整
根据本次吸收合并方案，大华农异议股东现金选择权行使价格调整为10.32元/股，温氏集团异议股东退出请求权行使价格调整为16.15元/股。
除上述调整外，本次吸收合并的其他事项均无变化。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年七月十六日
广东海大集团股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《广东海大集团股份有限公司章程》、《广东海大集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下事前认可：
一、关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。本次聘请符合相关法律、法规规定，不会影响公司的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将前述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东海大集团股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事签名：
桂建芳 何建国
刘运国
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-083
信质电机股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会第四项议案采用累积投票制表决；
4.本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式召开
一、会议召开及出席情况
(一)、会议召开情况：
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年10月11日14:00
网络投票时间：2017年10月10日-2017年10月11日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月11日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 10日下午15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号
信质电机股份有限公司九号楼四楼418会议室
5．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6．本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份
228,180,500股，占公司股份总数的57.0423%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份228,172,300股，占公司股份总数的57.0402%；
出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份8,200股，占公司股份总数的
0.0021%。
2、中小股东投票情况
参加本次股东大会的中小股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份11,520,500股，占公司股份总数的2.8800%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份11,512,300股，占公司股份总数的2.8779%；
出席网络投票的股东共2人，代表有表决权股份8,200股，占公司股份总数的
0.0021%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场投票和网络投票表决。会议审议通过以下决议：
1审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
2审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
3审议通过《关于对参股公司北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司进行增资的议案》
表决情况：同意228,180,500股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,520,500股，占出席会议所有中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
4审议《关于补选非独立董事的议案》
4.01选举张广先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9288%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权
8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0712%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
4.02选举于德运先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意228,172,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权8,200股(其中，因未投票默
认弃权8,200股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0036%；回避0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中中小股东表决情况为：同意11,512,300股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.9288%；反对0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%；弃权
8,200股(其中，因未投票默认弃权8,200股)，占出席会议所有中小股东所持股份的0.0712%；回避0股，占出席会议所有中小股东所持股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1本次股东大会决议；
2见证律师法律意见书。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2016-046
长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席刘敬女士召集，会议通知于 2016年 8月 12日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2016年 8月 22日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席刘敬女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，公司《2016年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2016年8月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<公司2016年半年度利润分配预案>的议案》
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，公司 2016年半年度利润分配预案可以促进公司健康发展，同时积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果。同意通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此次决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此监事会一致同意公司及子公司使用不超过 1亿元闲置募集资金和不超过 4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，2016年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事所发表的意见内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2016年08月22日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-124
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）第八届监事会第十三次会议于2019年10月29日上午在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年10月18日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持，应到监事3人，实到监事3人。公司监事会成员、公司高管及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
审议通过《2019年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司2019年第三季度报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意《2019年第三季度报告》按规定程序报送披露。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-033西部证券股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25
日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的提案》，同意聘任杨金铎先生担任公司证券事务代表职务（简历见附件），已取得董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
杨金铎先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
联系电话：029-87406359
传 真：029-87406259
邮 编：710004
工作邮箱：yjd@xbmail.com.cn
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2019年4月25日
杨金铎个人简历
一、基本情况：
杨金铎，男，汉族，中共党员，1972年 1月出生，籍贯陕西宝鸡，现居住地西安，1993年 7月参加工作，本科学历，经济师职称，已取得一般证券业务执业资格、董事会秘书资格证书。
二、主要学习经历：
1990年 9月-1993年 7月，就读于陕西商业专科学校（现为西安财经学院）市场营销专业，大专学历；
2000年 9月-2002年 12月，在西安交通大学会计专业学习，本科学历（在职攻读）。
三、主要工作经历：
1993年7月-1995年7月，在宝鸡市第二建筑公司担任财务会计；
1995年7月-2000年12月，担任宝鸡证券公司办公室副主任；
2001年1月-2003年1月，在西部证券宝鸡管理部担任综合部经理；
2003年1月-2003年3月，在西部证券稽核部从事综合管理工作；
2003年 3月-2005年 12月，在西部证券董事会办公室从事规划与投资管理工作；
2005年12月-2012年9月，担任西部证券监事会办公室副主任；
2012年9月-2015年9月，担任西部证券监事会办公室主任；
2015年9月至今，担任西部证券证券事务部总经理；
2007年-2019年3月，担任西部证券职工监事；
2016年4月至今，担任西部证券证券事务代表。
杨金铎先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-048佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议，召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年06月07日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2019年06月13日下午15:00时；
3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在保证募集资金投资项目正常建设的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起至2019年10月31日止，到期归还至原募集资金专户。
监事会经过审核认为：公司本次使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，根据公司募投项目的具体实施安排，此次公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募投项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东利益。
综上，监事会同意公司本次使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会二〇一九年六月十三日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-065光正集团股份有限公司
2019年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年7月 26日（星期五）下午 14:00
网络投票时间为：2019年7月 25日至2019年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019年7月 25日下午 15:00至 2019年 7月26日下午15:00。
2.现场会议召开地点：光正集团股份有限公司二楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号）；
3.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司第四届董事会；
5.会议主持人：董事长周永麟；
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《光正集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定；
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计4人，代表股份132,119,818股，占上市公司总股份的
光正集团股份有限公司
8.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,951,110股，占上市公司总股份的0.5722％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 2,925,810股，占上市公司总股份的0.5673％；通过网络投票的股东2人，代表股份25,300股，占上市公司总股份的0.0049％。
会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开 2019年度第三次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式参与表决，审议并通过以下议案：
议案1：《关于为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 132,094,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；
反对 25,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,925,810股，占出席会议中小股东所持股份的99.1427％；
反对 25,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8573％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明律师、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，具体如下：本所律师认为，公司 2019年度第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
光正集团股份有限公司
四、备查文件
1.《光正集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议》；
2.天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2018-012浙江跃岭股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。董事会同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下使用不超过 15,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 5,000万元、自有资金不超过 10,000万元）购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体内容详见公司于2017年3月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于 2018年 2月 6日与中国工商银行股份有限工商温岭支行签订协议，使用闲置募集资金1,000万元人民币购买理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：人民币1,000万元
4、预期最高年化收益率：3.80%
5、产品期限：28天
6、产品成立日：2018年2月8日
7、产品到期日：2018年3月7日
8、资金来源：闲置募集资金
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
上述购买的理财产品均为保本浮动收益型产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、提前终止风险、延期风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
6、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采购的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投资金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|投资收益（元）|
|1|工银理财共赢 3号保本型 2016年第4期A款|保本浮动收益型|3,000|闲置募集资金|2016.12.29|2017.03.20|219,698.63|
|2|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 8 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.01.06|2017.04.10|208,602.74|
|3|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.05.18|28,767.12|
|4|浙江温岭农村商业 银 行 “ 丰收·曙光”2017年第 31 期人民币理财产品|保本浮动收益型|2,000|闲置自有资金|2017.04.14|2017.07.13|207,123.29|
|5|工银理财共赢 3号保本型（定向广东）2017 年第18 期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.04.14|2017.07.13|172,602.74|
|6|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.08.15|2017.09.19|30,684.93|
|7|中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.08.15|2017.11.14|123,410.96|
|8|中国工商银行保本型法人 35 天|保本浮动收益|1,000|闲置募集资金|2017.09.29|2017.11.02|30,684.93|

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||稳利人民币理财产品|型||||||
|9|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,000|闲置募集资金|2017.11.10|2017.12.14|30,684.93|
|10|中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|1,500|闲置募集资金|2017.11.17|2017.12.21|46,027.40|
|11|工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3期|保本浮动收益型|2,000|闲置募集资金|2017.12.30|2018.01.26|64,547.95|

五、备查文件
中国工商银行股份有限公司法人理财业务申请书及产品说明书。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一八年二月七日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-099贝达药业股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2018年 12月 21日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2018年12月27日在公司杭州总部17楼会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司与杭州瑞普基因科技有限公司日常关联交易预计的议案》
根据业务发展的需要，预计2019年度瑞普基因向贝达药业提供基因检测和
数据分析服务等日常关联交易总额不超过人民币2000万元，具体服务项目的费
用按市场公允价格协商确定，按季度进行结算，相关服务内容及工作成果均由贝达药业验收确认后安排付款。因交易预计所涉金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，按照公司《关联交易决策制度》的规定提交董事会审议批准，关联董事丁列明先生已回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司监事会经过审核，认为本次日常关联交易预计系公司正常的经营活动，符合双方精准医疗合作业务发展的需要，有利于提高工作效率，关联交易价格参照市场公允价格协商确定，不存在损害公司或全体股东利益的情形；董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
有关本次2019年度日常关联交易预计的具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-100）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会2018年12月28日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-017武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月27日（星期三）15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月27日9:30—11:30，13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月26日15:00—2019年3月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长伍晓峰先生
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东45人，持有股份29,981,479股，占公司有表决权股份总数的23.4230％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表31人，持有股份25,993,774股，占公司有表决权股份总数的20.3076％。通过网络投票的股东14人，持有股份3,987,705股，占公司有表决权股份总数的3.1154％。
中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份股东以外的其他股东）36人，持有股份5,156,827股，占公司有表决权股份总数的4.0288％。其中：通过现场投票的股东22人，持有股份1,169,122股，占公司有表决权股份总数的0.9134％。通过网络投票的股东14人，持有股份3,987,705股，占公司有表决权股份总数的3.1154％。
2.公司全体董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。
3.广东信达律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、审议通过《关于调整公司2019年日常关联交易预计的议案》
公司控股股东中国航天三江集团有限公司系本议案中武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司、湖北三江航天红阳机电有限公司、湖北三江航天红峰控制有限公司、武汉锐晶激光芯片技术有限公司的控股股东，与河南航天液压气动技术有限公司、中国航天科工集团有限公司其下控股子公司受同一实际控制人控制，为公司关联股东，所持表决权股份43,518,089股，未出席且已回避表决。
公司副董事长、总工程师闫大鹏先生之弟闫长鹍在交易对方（长飞光纤光缆（上海）有限公司、长飞（武汉）光系统股份有限公司）的控股股东（长飞光纤光缆股份有限公司）任职，因此闫大鹏先生及其配偶刘笑澜女士、闫长鹍先生为公司关联股东，分别持有公司股份13,574,733股、202,871股、3,519,375股，未出席且已回避表决。
表决结果：同意29,981,479股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0
股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意5,156,827股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获出席会议的非关联股东所持表决权的半数以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所韩若晗律师、钱程律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：锐科激光本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-059浙江跃岭股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
1）现场会议时间：2019年11月7日（星期四）下午14:30
2）网络投票时间：2019年11月6日至2019年11月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月6日下午15:00至2019年11月7日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室
（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长林仙明先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的股份 143,839,650股，占公司有表决权股份总数的 56.19%。
（1）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表的股份总数为143,839,650股，占公司有表决权股份总数的 56.19%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加会议的中小投资者共 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票选举方式选举林仙明先生、林斌先生、林平先生、林信福先生、钟永玲先生、陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举林仙明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
2、选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
3、选举林平先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
4、选举林信福先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
5、选举钟永玲先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
6、选举陈海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票选举方式选举孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举孙剑非先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
2、选举徐智麟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
3、选举叶显根先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票选举方式选举汤重庆先生、赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏俩征先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。具体表决情况如下：
1、选举汤重庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
2、选举赵佳妮女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 143,839,650股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 100.00%；反对 0股；弃权 0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股；反对 0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师和张博钦律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江跃岭股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年十一月七日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于2017年度利润分配事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监发[2013]43号))、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的关于2017年度利润分配事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司2017年度利润分配预案符合《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关政策规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《2015-2017年股东回报规划》，该预案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和全体股东利益的情况，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定,有利于公司长远发展，同意将2017年度利润分配预案提交公司2017年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于2017年度利润分配事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
徐州五洋科技股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
徐州五洋科技股份有限公司（以下称“上市公司”或“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东天辰智能停车股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因公司拟筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2016年12月13日开市时起停牌。
2、2016年12月14日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。
3、2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日，公司分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露本次交易进展情况。
4、2017年1月10日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，公司股票将于2017年1月13日起继续停牌。
6、2017年2月7日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》，公司股票将于2017年2月13日起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
7、鉴于公司拟召开董事会审议本次交易相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
8、2017年3月5日，公司与山东天辰智能停车股份有限公司44名股东签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与济南天辰机器集团有限公司、侯秀峰、侯玉鹏等山东天辰智能停车股份有限公司实际控制人签署了《盈利补偿协议》。
9、2017年3月5日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了与本次交易相关的议案。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事
对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效；本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
徐州五洋科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司
预计 2018年度日常关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）的保荐机构，经审慎尽职调查，就乐普医疗 2017年度日常关联交易及 2018年度日常关联交易计划发表如下核查意见：
一、2017年度关联交易执行情况
2017年 3月 29日，公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第三十二次会议均审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易》的议案。会议同意下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司（以下简称：“乐普租赁”）2017年度拟与乐普医疗关联方北京雅联百得科贸有限公司（以下简称：“雅联百得”）开展融资租赁业务，预计 2017年度日常关联交易总金额不超过人民币 15,000万元（不含税）。根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。截止2017年12月31日，该项关联交易实际发生金额为10631.97万元，在年度预计总金额范围之内。
二、2018年度预计日常关联交易
2018年3月12日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计》的议案，同意下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司拟与乐普医疗关联方北京雅联百得科贸有限公司开展融资租赁业务，预计 2018年度日常关联交易总金额不超过人民币20,000万元（不含税）；同意公司及控股子公司拟与公司关联方北京快舒尔医疗技术有限公司（以下简称：“快舒尔”）开展产品采购业务，预计 2018年度日常关联交易总金额不超过人民币 10,000万
元（不含税）。
根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、关联人基本情况及关联关系
1、基本情况
（1）北京雅联百得科贸有限公司
住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38号 6幢104-2
注册资本：1,710万元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：曹永峰
主营业务：诊断服务、诊断产品和与康复医疗、医养结合为主体的健康管理业务。
股权构成：乐普医疗持有雅联百得42.11%股份。
雅联百得最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务数据||2017年12月31日|
|总资产||990,807,496.03||
|净资产||216,527,193.02||
||主要财务数据||2017年度|
|营业收入||364,440,703.44||
|净利润||-26,234,562.76||

（2）北京快舒尔医疗技术有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院 5号楼五层
注册资本：865.051875万人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：张宇新
成立日期：2007年10月19日
主营业务：技术开发；信息咨询（中介除外）；销售医疗器械（限Ⅰ类）、日用百货、机械电子设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；生产医疗器械Ⅲ类：Ⅲ-6815注射穿刺器械（医疗器械生产企业许可证有效期至2019年06月22日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
持股情况：乐普医疗持有快舒尔20.20%股份。
快舒尔最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务数据||2017年12月31日|
|总资产||100,832,211.13||
|净资产||88,298,536.12||
||主要财务数据||2017年度|
|营业收入||36,913,547.64||
|净利润||6,185,182.15||

2、关联关系
因乐普医疗部分高管在雅联百得及快舒尔担任董事，根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，雅联百得、快舒尔与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、日常关联交易履行的审议程序
2018年 3月 12日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次
会议均审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计》的议案。公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。根据《公司章程》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司预计的 2018年与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会、监事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，独立董事发表了同意意见，相关决议合法、有效。保荐机构对乐普医疗预计2018年度日常关联交易的事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司预计2018年度日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
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岑平一 年 月 日
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利佳 年 月 日
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日