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证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-125
中茵股份有限公司
发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告
本公司及董事全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中茵股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中茵股份”）发行股份购买资产事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中茵股份有限公司向拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2227号）的核准。截至本公告日，本次交易已完成标的资产闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的股权过户及工商登记变更手续。
本次变更后，中茵股份持有闻泰通讯51%股权，闻天下、Wingtech Limited和信联科学技术有限公司（以下简称“信联科技”）合计持有闻泰通讯49%股权。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交易及过户
2015年12月25日，闻泰通讯的51%股权过户手续及相关工商登记已经完成，浙江省嘉兴市工商行政管理局核准了闻泰通讯的股东变更。本次变更后，中茵股份持有闻泰通讯51%股权。
（二）后续事项
中茵股份尚需为本次发行股份购买资产新增的 153,946,037股股份办理登记、上市。中茵股份需向工商管理机关办理上市公司注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续。综上，后续事项办理不存在实质性障碍。
二、关于本次交易实施情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问国金证券股份有限公司于 2015年 12月 25日出具了《国金证券股份有限公司关于中茵股份有限公司发行股份购买资产标的资产过户情况之核查意见》，认为：
上市公司本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定；发行股份购买标的资产已履行交付义务，相关手续合法有效，中茵股份已经合法有效地取得标的资产；证券发行登记等事宜尚在办理中，相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺的已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；相关后续事项的办理不存在重大风险和障碍。
（二）律师意见
公司本次发行股份购买资产的法律顾问通力律师事务所于 2015年 12月 25日出具了《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产实施情况之法律意见书》，认为：中茵股份本次交易购买的标的资产已过户至中茵股份名下，相应的工商变更登记手续已办理完毕。本次交易之对价股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记；对价股份上市尚需取得上海证券交易所的核准；中茵股份尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。
三、备查文件
（一）《国金证券股份有限公司关于中茵股份有限公司发行股份购买资产标的资产过户情况之核查意见》；
（二）《关于中茵股份有限公司发行股份购买资产实施情况之法律意见书》。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会2015年12月26日
证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2014-24南宁化工股份有限公司
关于 2014年半年报延期披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司原定 8月 27日披露 2014年半年度报告，由于财务个别数据尚需确定，现延期至8月28日披露。
由此给投资者带来不便深表歉意。
南宁化工股份有限公司董事会
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-015上海北特科技股份有限公司
控股股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截止本公告披露日，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东靳坤先生持有公司无限售流通股票 140,865,400股（含送转股），占公司总股本的39.24%。
减持计划的主要内容
本次减持计划期间为自2019年5月6日起至2019年10月31日（距公告日超过15个交易日，减持时间未超过6个月），靳坤先生计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过 17,950,600股，减持比例不超过公司股份总数的5%。其中通过集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，不超过公司股份总数的2%。减持价格视市场价格确定。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持股份数量进行相应调整。
控股股东承诺，本次减持计划将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于窗口期、减持比例限制等相关规定执行。
本次减持不会导致公司实际控制权变更，公司目前生产经营稳定。
公司于 2019年4月4日收到公司控股股东靳坤先生的《股份减持计划告知函》，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|靳坤|5%以上第一大股东|140,865,400|39.24%|IPO 前 取 得 ：140,865,400 股|

上述减持主体存在一致行动人：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|靳坤|140,865,400|39.24%|靳坤、靳晓堂为父子关系|
||靳晓堂|27,748,755|7.73%|靳坤、靳晓堂为父子关系|
||合计|168,614,155|46.97%|—|

大股东及其一致行动人上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|靳坤|不 超 过 ：17,950,600股|不超过：5%|竞价交易减持，不超过：7,180,200股大宗交易减持，不超过：10,770,400股|2019/5/6～2019/10/31|按 市 场价格|IPO 前取：140,865,400股|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排□是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是□否
靳坤先生关于首次公开发行相关的股份限售承诺
（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在承诺人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，且在离职后 6个月内，不转让其所持有的公司股份。
（3）以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因承诺人职务变更或离职等原因而放弃履行。
（4）如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。
靳坤先生、靳晓堂先生关于重组相关的股份限售承诺
（1）靳晓堂从重组中购买的的北特科技的新增股份，自该等股份发行完成之日（即该等股份登记至本人证券账户之日）起 36个月内将不以任何方式进行转让。上述新增股份发行完毕后至上述锁定期届满之日止。
（2）靳坤先生、靳晓堂先生承诺在本次交易完成后 12个月内，本人将不转让在本次交易前持有的上市公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述 12个月的锁定期进行锁定。
上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否
(三)本所要求的其他事项
在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章和规范性文件的相关规定。靳坤先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划，存在不确定性风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
(三)其他风险提示
无
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会 2019年4月5日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-061
债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月30日 14点50分
召开地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月30日
至2018年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》|√|
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》及
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》已经 2018年11月14日召开的福
建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第八次临时会议审议通过。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建福日集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600203|福日电子|2018/11/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；
受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
（一）登记时间：2018年11月29日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 12层公司
证券与投资者关系管理部。
（三）联系方法：
1、联系电话：0591-83318998
2、联系传真：0591-83319978
3、邮政编码：350005
4、联系人：许政声、吴智飞
会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2018年11月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建福日电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月30
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》||||
|2|《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》||||
|3|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2019-066百川能源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是公司依照财政部相关文件执行，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
一、会计政策变更概述
财政部于2019年4月、5月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）。根据上述文件要求，公司对原采用的会计政策进行相应调整。
2019年8月27日，公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司自编制2019年半年度及以后的财务报表适用新财务报表格式，具体情况如下：
1、资产负债表中，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。
3、所有者权益变动表中，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目为反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）根据《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），公司将对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换业务根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换不要求进行追溯调整，准则变更的主要内容如下：
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）根据《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），公司将对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组业务根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不要求进行追溯调整，准则变更的主要内容如下：
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
除上述会计政策变更的内容外，未作具体说明的事项以财政部相关文件为准。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事审议了本次会计政策变更事项，并发表如下独立意见：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会审议了本次会计政策变更事项，并发表如下意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、第十届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2018-003上海广电电气（集团）股份有限公司
2017年年度业绩预盈补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日披露了《2017年年度业绩预盈公告》（公告编号：2018-002），为了使投资者能够更加充分了解公司业绩预盈的具体情况，现对公司 2017年年度业绩预盈公告进一步说明如下：
预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈。其中，非经营性损益的影响如下：报告期内，预计影响金额为 1,300万元左右，主要包括报告期内公司确认政府补贴收入1,460万元（具体内容请详见公司已披露的《关于收到政府补助的公告》，公告编号：2017-017、2017-021、2017-025）。
以上补充公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一八年二月一日
北京空港科技园区股份有限公司
独立董事候选人声明
本人杨金观，已充分了解并同意由提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“该公司”）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之R起30F1内辞去独立董事职务。
特此声明。
帝砺次一声明人
如悔j月l怕
山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第五届董事会第十三
次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选公司董事的议案》发表如下意见：
根据晋城市委组织部门人事任免决定，因年龄原因，公司总经理陈胜利先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。鉴于以上情况，董事会拟聘任李晓明先生为公司总经理，提名李晓明先生为公司第五届董事会董事候选人。经核查李晓明先生相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事、高管人员的情形。经了解，李晓明先生的教育背景、工作经历、工作经验能够胜任公司董事、总经理的职责要求，未受过中国证监会或其他相关部门的处罚或中国证监会的惩戒，与公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。本次聘任和提名符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意聘任李晓明先生为公司总经理，同意将《关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2018-071
债券代码：136092 债券简称：15连云港
江苏连云港港口股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年12月7日
债券付息日：2018年12月10日
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司、本公司、发行人）于2015年 12月 10日-11日发行的江苏连云港港口股份有限公司 2015年公司债券（以下简称：本期债券、15连云港），将于 2018年 12月 10日支付 2017年 12月 10日至2018年12月9日期间的利息。根据《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券
2、发行规模：人民币6.60亿元
3、票面金额及发行价格：100元/张，按面值发行。
4、债券期限：5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、还本付息的方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一
次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
7、债券票面利率及确定方式：本期债券票面年利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本次债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、发行首日和起息日：本期债券的发行首日为 2015年 12月 10日，起息日为 2015年 12月 10日。
11、利息登记日：本期债券的利息登记日按上海证券交易所和证券登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
12、付息日：2016年至 2020年间每年的 12月 10日为上一计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的12月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。
13、本金支付日：2020年 12月 10日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2018年12月10日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
14、上市时间和地点：2015年12月30日于上海证券交易所上市。
15、债券信用等级：中诚信证券评估有限公司对公司及本期债券最近一期跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定，本期债券票面利率为3.93%，每手（面值 1,000元）派发利息为39.30元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2018年12月7日
2、债券付息日：2018年12月10日
四、付息对象
付息对象：本次付息对象为截止2018年12月7日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）登记在册的全体“15连云港”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行本期债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日至少2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、本期债券利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
（二）对于持有本期债券的合格境外机构投资者QFII、人民币境外机构投资者RQFII等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的“14连云港”利息应当缴纳10%的企业所得税，中登上海分公司将按10%的税率代扣企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
（三）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
联系地址：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层
联系人：刘坤、高雅堃
联系电话：0518-82387588、0518-82389262
传 真：0518-82389251
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：中银国际证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系人：王锐
联系电话：010-66229276
传 真：010-66578961
（三）托管人
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
传 真：021-68875802
邮 编：200120
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2016-22上海游久游戏股份有限公司董事会十届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2016年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知和材料于 2016年 4月 17日以书面和通讯方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长肖勇先生主持，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2015年年度报告及报告摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）公司 2015年度总经理工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）公司 2015年度董事会工作报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）公司关于 2015年度财务决算的报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）公司关于 2015年度利润分配的预案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并
报表实现净利润-21,440,159.01元，归属于母公司所有者的净利润 74,616,735.70元；2015年度母公司报表实现净利润 103,568,599.75元，提取法定公积金 6,417,799.21元，年初未分配利润-39,390,607.63元，当年累计未分配利润57,760,192.91元。现董事会拟定公司2015年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本832,703,498股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.27元（含税），共计分配利润 22,482,994.45元，结余未分配利润转入下一年度。
（六）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度财务和内控审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2015年度审计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
（七）公司关于 2015年度支付审计机构审计报酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2014年年度股东大会授权，董事会同意，公司 2015年度支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 120.00万元，其中：财务审计费 95.00万元,内控审计费 25.00万元。
（八）公司关于 2015年度计提资产减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2016-24）
（九）公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-25）
（十）公司 2015年度内部控制评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》（十一）公司董事会审计委员会 2015年度履职情况的报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会 2015年度履职情况的报告》
（十二）公司 2016年第一季度报告全文及正文
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第（一）、第（三）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。
三、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会十届十四次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事对十届十四次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一六年四月二十九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-053中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行境外上市外资股（H股）申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 8月 1日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2019]1421号），就公司本次非公开发行境外上市外资股事宜批复如下：
一、核准你公司向上海吉祥航空香港有限公司增发不超过517,677,777股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
二、发行完成后15个工作日内，你公司应将本次发行的情况书面报告我会。
三、你公司在境外增发股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
公司将根据法律法规及批复文件的要求推进后续的发行工作，并将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年八月一日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市禾望电气股份有限公司
2017年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为正在履行深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“禾望电气”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司自首次公开发行股票并上市以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
华泰联合证券有限责任公司
（二）保荐代表人
姜海洋、吕瑜刚
（三）现场检查时间
2017年12月19日至2017年12月20日
（四）现场检查人员
姜海洋
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查阅并复印公司自上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅并复印上市公司募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金专户银行对账单等资料；
5、查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
7、核查公司上市以来发生的对外投资的相关资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，公司已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，建立了较为完善治理结构，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》得到贯彻执行，公司董事、监事、高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理、对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司自上市以来历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，禾望电气真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查
之日，禾望电气资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，禾望电气首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方/四方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单及使用明细台账，并抽取了资金使用凭证，保荐机构认为：截至现场检查之日，禾望电气已制定并执行募集资金使用的内部管理制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，亦不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司未发生关联交易，亦不存在违规发生关联交易的情况。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，公司未发生对外担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐机构现场核查，截至现场检查之日，除使用闲置募集资金进行现金管理以外，公司不存在其他重大对外投资。
综上，保荐机构认为：截至现场检查之日，公司上市以来不存在违规发生关联交易的情况；公司不存在违规担保的情形；除使用闲置募集资金进行现金管理以外，公司不存在其他重大对外投资。
（六）经营状况
经查阅公司 2017年第三季度财务报告并与财务负责人沟通，保荐机构了解到公司 2017年前三季度营业收入为 63,299.07元，营业利润为 19,011.85万元，
归属于上市公司股东的净利润为17,011.01万元，较2016年同期增长7.82%。
经现场检查，保荐机构认为：禾望电气2017年前三季度经营业绩略有增长，公司经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
（一）合理规范使用募集资金，提高资金使用效率
首次公开发行并上市后，公司资金规模得到充实，资产负债结构亦得到优化，公司管理层正在积极推进募投项目的规划和建设。保荐机构提请公司对暂时闲置的募集资金可考虑在风险可控的前提下，适度购买符合中国证监会及证券交易所要求的投资产品，但应特别注意产品类型、投资风险和决策程序的规范性。
（二）完善信息披露内部控制流程并严格执行
建议公司进一步完善信息披露文件的内部流转、审核流程，强化风险防范意识，并在实际执行中严格遵守相应的规章制度，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
（三）加强法律法规学习，完善运作规范
建议公司的董事、监事、高级管理人员和相关人员积极组织开展并加强中国证监会、上海证券交易所最新相关法律法规的学习，同时请公司督促独立董事定期进行现场检查，以促使公司运作更加规范。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现禾望电气存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，上市公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对禾望电气认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，禾望电气在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
截至现场检查之日，禾望电气经营情况良好，未发生重大不利变化，保荐机构也将持续关注公司募集资金投资项目的进展情况，督促公司有效合理的使用募集资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市禾望电气股份有限公司2017年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
姜海洋 吕瑜刚
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-054号天士力医药集团股份有限公司
第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2次会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额上限为 40,938,066.37元，设立后将委托国信证券股份有限公司成立定向资产管理计划进行管理，主要投资范围为购买和持有本公司股票。具体内容详见 2018年 5月 19日、2018年 7月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。鉴于本次员工持股计划与公司控股股东天士力控股集团有限公司构成一致行动人关系，与控股股东持股合并计算。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划持有人大会召开情况以及实施进展暨完成股票购买的情况公告如下:
一、持有人大会召开情况
公司第二期员工持股计划第一次持有人大会于2018年8月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书于杰先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计 15人，代表员工持股计划份额 40,938,066.37份，占公司员工持股计划总份额的100%，会议全票审议通过了以下议案：
1、《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》；
2、《关于设立并选举产生公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》；
会议选举闫凯境先生、朱永宏先生、于杰先生为员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
3、《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
二、公司员工持股计划完成股票购买的情况
2018年8月23日，公司收到本次员工持股计划管理人国信证券股份有限公司《投资情况告知函》：截至本公告日，“国信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方式共计买入天士力股票 1,831,633股，占公司总股本的0.1211%，成交均价约为 22.3362元。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买，锁定期自2018年8月22日起12个月。
特此公告
天士力医药集团股份有限公司董事会
2018年8月24日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2017-020
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日14点00分
召开地点：浙江省杭州市富春路 789号宋都大厦 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|关于公司预计新增对子公司担保的议案||√|
|2|关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案||√|
|3|关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告
详见于2017年 4月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、平安汇通宋都股份员工持股特定客户资产管理计划、申银万国汇富浙银 1号资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2017/4/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间： 2017年 4月 20日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层
联系电话： 0571-86759621联系传真： 0571-86056788
联系人：王嘉婧
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会 2017年4月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司预计新增对子公司担保的议案||||
|2|关于预计为参股公司提供担保暨关联交易的议案||||
|3|关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2019-038
中国电影股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理赵海城先生的书面辞职报告。因为工作调整的原因，赵海城先生向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务。
赵海城先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵海城先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选工作。
公司董事会对赵海城先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会 2019年12月31日