Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-006号上海置信电气股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司定于2014年3月11日（星期二）召开2014年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：
现场会议时间：2014年3月11日上午10:00
网络投票时间：2014年3月11日9:30－11:30，13:00－15:00
二、现场会议地点：
上海市长宁区协和路193号绿地公馆绿地会议中心B1层会议室
三、召开方式：
现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、投票规则：
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
五、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会
六、会议议题：
1、审议《关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案》
2、审议《关于授权公司管理层办理对控股子公司担保手续的提案》
3、审议《关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案》
七、出席会议的对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员
2、截止 2014年 3月 4日（星期二）下午 3:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东
3、公司聘请的律师
4、公司董事会邀请的相关人员
八、现场会议登记方法：
1、登记时间：2014年3月 7日（星期五）上午9:00--下午 4:00
2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大楼）
联系电话：021-52383317传真：021-52383305联系人：周小姐
轨道交通：地铁 2号线江苏路站 4号口出
公共交通：临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、 825路、138路、71路、925路
3、登记方式：
⑴社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证；法人股东持营业执照复印件股东账户卡、法人授权委托书（非法定代表人出席的情况下）、出席人身份证到上述登记地点办理登记。
⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。
⑶股东也可用信函或传真方式登记。
九、参与网络投票的程序事项：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 11日9:30－11:30，13:00－15:00
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
十、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：上海天山西路1028号
联系人：仲华 邮政编码：200335
电话：021-62386050传真：021-52170323
十一、特别提示：
由于本次临时股东大会时间处于公司 2013年度报告披露静默期内，本次临时股东大会仅对会议议题进行审议，不接受投资者调研。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年2月21日附件一：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人(签字或盖章)：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效)
附件二
上海置信电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码：738517；投票简称：置信投票
三、具体程序：
1．买卖方向为买入投票。
2．在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总提案，1.00元代表提案一，2.00元代表对提案二，3.00元代表提案三。每一提案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案内容|对应申报价格|
|总提案|表示对以下提案一至提案三所有提案统一表决|99.00元|
|提案一|关于全资子公司与关联企业签订重大合作协议的提案|1.00 元|
|提案二|关于授权公司管理支办理对控股子公司担保手续的提案|2.00元|
|提案三|关于全资子公司用未分配利润转增资本的提案|3.00元|

3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

四、投票举例：
1．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络
投票的所有提案均投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738517|买入|99.00元|1股|

2．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738517|买入|1.00元|1股|

3．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投反对票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738517|买入|1.00元|2股|

4．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案一投弃权票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738517|买入|1.00元|3股|

5．股权登记日收市后持有“置信电气”A股的沪市投资者，拟对本次网络投票的提案二投同意票的，其申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738517|买入|2.00元|1股|

五、投票注意事项：
1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。
2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进
程按当日通知进行。
申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。
投票申报不得撤单。
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2019-042唐山三孚硅业股份有限公司
关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设
年产 15000吨硅烷偶联剂中间体项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目（以下简称“本项目”）；
●预计投资金额：31,035万元人民币；
●特别风险提示：本项目建设进度及项目实现的效益存在不达预期的风险；
本项目需经政府有关部门批准后方可实施。
●以上投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步促进公司长期稳定发展，完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）现有循环经济产业，合理延伸公司产业链条，优化产品结构，公司经多方咨询和分析论证国内外硅烷偶联剂行业的现状以及市场的发展前景，决定通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司（下称“三孚新材料”）投资建设硅烷偶联剂项目。本项目“年产15000吨硅烷偶联剂中间体项目”为硅烷偶联剂整体项目的一期项目，一期投资总额 31,035万元人民币。硅烷偶联剂项目的后续项目将根据公司战略发展规划及市场整体情况逐步分期实施。
（二）2019年8月23日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于通过控股子公司唐山三孚新材料有限公司投资建设年产 15000吨硅烷偶联剂中间体项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
（三）本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项尚需经政府有关部门批准后方可实施。
二、投资主体的基本情况
（一）投资方：唐山三孚新材料有限公司
（二）注册地点：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院
内办公楼1层102室）
（三）法定代表人：刘嵚
（四）注册资本：壹亿元整
（五）公司类型：其他有限责任公司
（六）经营范围：精细有机硅新材料系列产品的技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
三、投资项目的基本情况
（一）项目名称：年产 15000吨硅烷偶联剂中间体项目；
（二）项目建设地点：唐山市南堡开发区开放路东侧；
（三）投资估算及资金来源：31,035万元，资金来源为自有资金及银行贷款；
（四）项目建设周期：年产 15000吨硅烷偶联剂中间体项目预计于 2020年10月建设完工；
（五）盈利能力分析：
本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。
本项目建成后，预计年营业收入为19,947万元，年均利润总额为1,306万元，年均营业税金及附加为108万元，年均所得税为327万元。本项目投资财务内部收益率（所得税后）为5.33%，项目投资回收期（税后）为 13.41年。以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对本项目的业绩承诺。
（六）可行性分析
硅烷偶联剂是有机硅材料的四大门类之一，属新材料有机硅领域精细化学品范畴，是近年来发展较快的一类有机硅产品，广泛用于军工、建筑、化工、纺织、电子、电力、机械、复合材料、文物保护、生物工程等众多行业。主要用于有机和无机材料之间的改性，通过添加或者作为合成材料，可以改善各种材料的内在和表面性能，如增加粘接力、防水、耐温、改善电气性能、提高物理机械性能等。
三孚新材料硅烷偶联剂整体项目规划分三期实施，一期所产产品为硅烷偶联
剂中间体产品，主要为后续两期项目产品提供原材料，少部分外售。经科学论证和合理规划，一期项目包含硅烷偶联剂整体项目绝大部分的公用工程及基础设施建设，以满足后续两期项目的能源动力、公用工程需求，同时为后续两期项目预留出足够的扩容空间。所以一期项目总体投入相对较高，收益相对较低，后续两期项目预计投入相对降低且产品附加值相对较高。其中硅烷偶联剂二期项目预计将于2020年下半年启动设计环节。
本项目采用自主研发的工艺技术，具有能耗低，产品质量高等特点，同时本项目作为公司三氯氢硅产品的下游延伸项目，有充足的原材料及公辅工程供应。
原材料三氯氢硅及动力的供应保障及价格优势，使得本项目具有较好的成本优势，未来产品将具有较强的市场竞争力。
三孚新材料经营管理团队具有多年硅烷偶联剂产品的生产、经营管理经验，能够合理安排项目建设实施进度及项目建成后的整体运营。公司具有多年硅系列产品销售经验及国际贸易操作经验，未来产品投产后，可依托现有销售网络较快打开国内外销售局面。
四、对外投资对上市公司的影响
本项目的建设实施，能够进一步延长公司产业链条，使公司循环经济产业更加完善，产品结构更为优化，产品附加值有所提高，同时能够进一步增强公司的综合竞争力及抗风险能力，对公司未来的长期稳定发展起到一定的积极作用。
五、对外投资风险分析
（一）本项目尚处于工程设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等工作需进一步落实，项目推进进度存在不确定性。
应对措施：公司在化工产品项目建设实施方面具有较为丰富的经验，后期将对项目设计、施工进度进行合理安排，争取按计划推进项目建设进度。
（二）随着有硅烷偶联剂市场需求的增加，目前其它在建硅烷偶联剂项目产能将逐步释放，硅烷偶联剂市场可能面临更多竞争。如未来国内外市场环境发生变化，项目投产后可能存在项目效益未能达到预期的风险。
应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；充分发挥公司循环经济优势、原材料及公辅工程供应优势，降低产品综合成本，增强产品应对未来市场变化的盈利能力；积极开拓国内外市场，并根据下游产品需求及时调整各类硅烷偶联剂产品的产能权重，同时继续丰富硅烷偶联剂产品种类，以
应对未来市场可能发生的变化。
（三）国家对危险化学品的生产实行审批制度，本项目存在未能获得政府有关部门审批的风险。
应对措施：公司将与政府有关部门保持积极沟通，全力配合各项审批工作的进行，努力争取及时完成相关审批工作。
（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的安全风险。
应对措施：本项目设计、施工将严格按照国家相关法律法规实施。公司将一如既往严格按照国家相关法律法规规范生产、储存及运输操作，加强对相关工作人员的安全生产培训，防范安全生产事故的发生。
（五）本项目对技术人员、操作人员的要求较高，存在相应生产技术人员队伍配备有一定难度的风险。
应对措施：三孚新材料已制定出清晰、合理的用人计划，按项目实施进度通过各种招聘渠道提前部署人员招聘方案及培训计划。公司多年深耕硅系列产品的生产和研发，具有一定的人才基础，目前已有计划的在定向培养硅烷偶联剂生产相关的操作、技术人员，确保项目实施各个阶段人员配备充足、人员专业满足项目要求。
六、附件
（一）《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《唐山三孚新材料有限公司年产 15000吨硅烷偶联剂中间体项目可行性研究报告》
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会2019年08月24日
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-015
广东超讯通信技术股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点00分
召开地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第 4层公司西区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年度董事会工作报告|√|
|2|2017 年度监事会工作报告|√|
|3|2017 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度财务预算方案|√|
|5|2017 年年度报告全文及其摘要|√|
|6|关于续聘审计机构的议案|√|
|7|2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|√|
|8|2017 年度内部控制评价报告|√|

本次股东大会还将听取独立董事 2017年度述职报告。
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，并已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603322|超讯通信|2018/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层公司证券投资部。
（四）登记时间：2018年 4月 13日（上午9:30-11:30，下午1:30-4:30）（五）电话：020-80660188 传真：020-86009598
邮箱：Stssec@126.com 联系人：邹文
六、 其他事项
(一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
(二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东超讯通信技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2018年度财务预算方案||||
|5|2017年年度报告全文及其摘要||||
|6|关于续聘审计机构的议案||||
|7|2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案||||
|8|2017年度内部控制评价报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临 2018-001
会稽山绍兴酒股份有限公司关于变更保荐机构后
重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月22日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-059），就平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）承接公司 2015年非公开发行股票之持续督导工作进行了说明。
截至本公告出具日，公司 2015年非公开发行股票募投项目尚未使用完毕的募集资金存放银行账户为在中国工商银行股份有限公司绍兴分行开设的募集资金专户（账号为1211012029200081396）。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，2018年 1月 4日，公司及平安证券与中国工商银行股份有限公司绍兴分行重新签订了《募集资金专户储存三方监管协议》。
公司及平安证券与中国工商银行股份有限公司绍兴分行重新签订的《募集资金专户储存三方监管协议》主要内容如下：
甲方：会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“乙方”）
丙方：平安证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
三方监管协议主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
1211012029200081396，截至2017年12月20日，专户余额为179,965,957.22元。该专户仅用于甲方按照中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（证监许可[2016]856号）的规定，非公开发行股份所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式
存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人范乃星、杨淑敏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自甲、乙、丙三方签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一八年一月五日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-024债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动（修订稿）的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2016年 9月 9日，经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行 A股股票相关议案，本次发行的发行底价为 8.75元/股，发行股份数量不超过 189,633,680股（含本数），募集资金总额不超过165,929.47万元，拟用于张北榕泰云计算数据中心建设项目和偿还银行贷款。上述议案已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
2017年5月10日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过调整本次非公开发行方案的相关议案。经调整，本次非公开发行募集资金总额不超过155,216.82万元，发行股份数量不超过 177,390,651股（含本数）。
截至目前，公司股份总数为 705,305,831股，榕泰瓷具持有公司19.53%的股份，为公司的控股股东。公司第二大股东为兴盛化工，持有公司11.36%的股份，榕泰瓷具和兴盛化工合计持有本公司30.89%的股份。榕泰瓷具的实际控制人为林素娟，兴盛化工的实际控制人为杨启昭，林素娟与杨启昭为夫妻关系，因此榕
泰瓷具与兴盛化工之间存在关联关系，因此林素娟与杨启昭为公司实际控制人。
假设本次非公开发行股票发行价格为底价 8.75元/股，发行股票数量为上限 177,390,651股，其他单个认购对象（包括其关联方和一致行动人）认购数量不超过6,000万股进行测算，本次非公开发行完成后，林素娟与杨启昭分别控制的榕泰瓷具、兴盛化工将分别持有本公司15.60%、9.08%的股份，合计持有本公司24.68%的股份，榕泰瓷具仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为林素娟与杨启昭。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，但控股股东的持股比例将有所下降。
二、所涉及后续事项
本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会2017年5月11日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－031浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司2017年上半年及前期列报的损益、总资产、净资产等产生影响。
一、概述
根据中国财政部财会〔2017〕13号、财会〔2017〕15号文件要求，公司自 2017年 5月 28日起执行《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 6月 12日起执行经修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十三次会议均以全票同意通过了本次会计政策变更议案。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更的背景及原因
为了规范相关会计处理，提高会计信息质量，2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行；2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部 2017年 5月 10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部 2017年 4月 28日发布的《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财2会[2017]13号）的相关规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更的日期
以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]15号通知规定的起始日开始执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将与日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为 8,323,819.76元。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据中国财政部最新发布的企业会计准则作出的相应调整，进一步完善公司会计政策，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本次会计政策变更。
2、监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的合理变
更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形；同意该议案。
四、上网公告相关文件
（一）浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事关于董事会相关事项的独立意见；
（二）浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告；
（三）浙江菲达环保科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2017年8月30日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-023中海油能源发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币61,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司董事会授权管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2019年8月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
公司于2019年10月8日购买招商银行股份有限公司北京北三环支行（以下简称“招商银行北京北三环支行”）的“招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：CBJ04809）”，使用募集资金人民币 10,000万元。具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在指定信息披露媒体发布的《中海油能源发展股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-017）。
上述理财产品于2019年11月8日到期，公司收回本金人民币10,000万元，并取得收益人民币26.75万元，与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2019年 11月 11日，公司向招商银行北京北三环支行提交了《招商银行单位结构性存款业务申请书》，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|预期收益率（年化）|起息日|赎回日|
|招商银行北京北三环支行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：CBJ04873）|保本浮动收益型|10,000|1.15%-3.40%|2019年 11月11日|2019年12月11日|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款，总体风险可控。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司影响分析
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|产品名称|理财金额（万元）|预期收益率（年化）|起息日|到期日|备注|
|1|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：CBJ04809）|10,000|1.15%-3.35%|2019年10月8日|2019年11月8日|本金全部收回，获得收益 26.75万元|
|2|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CBJ04810）|42,400|1.35%-3.60%|2019年10月8日|2020年1月8日|未到期|
|3|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：CBJ04873）|10,000|1.15%-3.40%|2019年11月11日|2019年12月11日|未到期|
|合计|-|62,400|-|-|-|-|

截至本公告日，公司使用闲置募集资金现金管理的余额为人民币52,400万元（含本次）。
六、备查文件
1、《招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款说明书产品代码：CBJ04873》；
2、招商银行单位结构性存款业务申请书、交易申请确认表及证实书；
3、招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款（代码：CBJ04809）本金及
利息收款回单。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-067广汇能源股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 14日召开董事会第七届第二十六次会议和监事会第七届第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司于 2019年 8月 15日在上海证券交易所网站披露了《广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十六次会议决议公告》、《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》及《广汇能源股份有限公司监事会第七届第二十一次会议决议公告》；
于 2019年 8月 17日披露了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》；于 2019年 8月 20日披露了《广汇能源股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（具体内容详见公司2019-053、058、061、062、063号公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 8月 30日收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 8,951,805股，占公司总股本 6,793,974,970股的0.1318%。最高成交价为 3.38元/股，最低成交价为 3.32元/股，支付总金额为人民币 29,974,709.25元（不含佣金及印花税），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年九月三日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
招商銀行股份有限公司
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（H股股票代碼：03968）
（優先股股票代碼：04614）
董事會會議召開日期
招商銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年3月23日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司截至2017年12月31日止之年度業績公告，及審議派發末期股息（如有）之建議。
承董事會命招商銀行股份有限公司王良沈施加美聯席公司秘書2018年3月13日
於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2019-039横店影视股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年3月8日、2019年4月18日召开的第二届董事会第四次会议和2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》及《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-014）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330700681654885B
2、名称：横店影视股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼
5、法定代表人：徐天福
6、注册资本：陆亿叁仟肆佰贰拾万元整
7、成立日期：2008年09月04日
8、营业期限：2008年09月04日至长期
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2017-010云南博闻科技实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》第二条进行修订，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
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|修订前|修订后|
|第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10 号文批准设立的股份有限公司，于1990年6月5日在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首次注册登记，取得营业执照。公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生[1993]223号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。《公司法》实施后，按照国发（1995）17号文的规定，对照《公司法》进行了规范，并于 1996 年 9 月 26 日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为5300001001938。|第二条 第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10号文批准设立的股份有限公司，于1990年6月5日在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首次注册登记，取得营业执照。公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生[1993]223号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。《公司法》实施后，按照国发（1995）17号文的规定，对照《公司法》进行了规范，并于1996年9月26日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为5300001001938。2012年9月18日公 司 营 业 执 照 注 册 号 升 位 变 更 为530000000022667。国家推行“三证合一”登记制度改革后，2016年7月27日，公司在云南省工商行政管理局办理完成《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》三证合一工作，合并后的统一社会信用代码为：91530000218920600L。|

以上修订内容已经公司于2017年4月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2017年4月24日
关于滨化集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于滨化集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2016)第 000032号滨化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份”）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年2月24日出具了和信审字（2016）第000155号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，滨化股份编制了本专项说明后附的 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是滨化股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与滨化股份 2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对滨化股份实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解滨化股份 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供滨化股份 2015年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为滨化股份 2015年度报告的附加文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共3页
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2018-005上海联明机械股份有限公司
关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保对象：上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）
本次担保额：共计20,000万元人民币
提供反担保情况：本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
1、基本情况
为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请授信额度共计 20,000万元人民币，并由公司控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明集团”）为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保。授信额度具体如下：
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|授信银行|授信额度（万元）|
|北京银行股份有限公司上海分行|5,000|
|招商银行股份有限公司上海外滩支行|5,000|
|大连银行股份有限公司上海分行|10,000|

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。
2、审议情况
2018年1月11日，公司以现场投票表决方式召开了第四届董事会第二次会
议，会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《上海联明机械股份
有限公司关于控股股东为公司向银行申请银行授信额度提供担保的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
2018年 1月 11日，公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
上述事项不构成重大资产重组。
3、关联交易豁免情况
由于联明集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保构成关联交易，担保额度为 20,000万元人民币，公司不提供反担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规范性文件的相关规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已履行了相关的内部程序。
二、担保人基本情况
1.公司名称：上海联明投资集团有限公司
2.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3.成立时间：1994年12月7日
4.企业住所：浦东新区金海路3288号4幢6楼
5.注册资本：3,500万人民币
6.法定代表人：徐涛明
7.经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，咨询服务，经营本企业自产汽车、摩托车配件及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营本企业进料加工“三来一补”业务。金属材料、化工产品（除危险品）销售，本企业经营范围配套设施设计及服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 8.关联关系：截至本公告日，联明集团持有公司股份 114,589,588股（其
中 112,989,586股为限售流通股），约占公司总股本的59.42%，为公司控股股东，系本公司关联方。
截至2017年11月30日，联明集团总资产332,465.60万元，归属于母公司所有者权益合计96,271.70万元，营业总收入189,402.50万元，归属于母公司股东的净利润9,096.94万元（未经审计）。
三、对上市公司的影响
公司控股股东联明集团为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，公司不提供反担保，系支持公司经营发展需要的行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，联明集团为本公司及控股子公司提供累计担保的金额为0元。
五、备查文件
1、上海联明机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、上海联明机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开第二届董事会第十次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，对本次会议审议的有关事项发表独立意见如下：
一、同意使用闲置募集资金不超过3,000万元进行现金管理事项。
公司使用闲置募集资金不超过3,000万元进行现金管理事项，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品，总体风险可控。该事项有利于提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
二、同意使用募集资金6,000万元暂时补充流动资金事项。
公司在保证募集资金投资项目资金需求，不得影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用募集资金6,000万元用于暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将及时把该部分资金分批次或一次性归还至募集资金专户，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规制度规定，有利于提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获得更多投资回报。
独立董事：周宇、曹冰、孙永平二○一七年十月二十四日
证券代码：龙韵股份 证券简称：603729 公告编号：临 2017-007上海龙韵广告传播股份有限公司
关于全资子公司的诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到法院民事调解书；
上市公司所处的当事人地位：上市公司的全资子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司为原告；
涉案的金额：人民币3,622,000元及诉讼费用；
是否会对上市公司损益产生负面影响：由于被告尚未开始按照法院调解结果支付欠款，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。
一、本次诉讼的基本情况
上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）的全资子公司石河子盛世飞扬新媒体有限公司（以下简称“盛世飞扬”）因青岛道格拉斯洋酒有限公司（以下简称“道格拉斯”）的孙公司西藏里昂管理咨询有限公司（以下简称“西藏里昂”）拖欠 3,622,000元广告费事宜向青岛市城阳区人民法院提起诉讼。具体内容请详见公司于2017年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的相关公告（编号：临2017-001）。
二、本次诉讼的裁定情况
青岛市城阳区人民法院近日开庭审理此诉讼，经法院主持，原告和被告达成调解协议，法院于2017年2月20日出具“（2016）鲁0214民初5682号”《民事调解书》如下：
1、被告道格拉斯、西藏里昂于 2017年 8月 20日前给付原告盛世飞扬广告费3,600,000元。如被告逾期付款，则原告可以按照实际欠款3,622,000元申请
执行。
2、案件受理费 35,776元减半收取 17,888元，由两被告承担。被告在履行上述付款义务时，将应承担的案件受理费一并给付原告。
3、上述协议，符合有关法律规定，法院予以确认。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
由于被告尚未开始按照法院民事调解书支付拖欠的广告款，对公司本期及期后利润的影响存在不确定性。对于上述诉讼事项的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年2月22日