华夏幸福基业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
会议资料
（600340）
二〇一六年一月二十八日
2016年第一次临时股东大会会议资料目录
2016年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 22016年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3议案一、关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案.................... 4议案二、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案.............. 8议案三、关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案................... 12议案四、关于为下属公司提供担保的议案............................... 16议案五、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案..................... 182016年第一次临时股东大会投票表决办法 .............................. 20
2016年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2016年1月28日（星期四）下午15:00
会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
主持人：董事程涛先生
(一)程涛先生宣布会议开始并宣读本次股东大会须知
(二)董事会秘书朱洲先生报告会议出席情况
(三)程涛先生宣布提交本次会议审议的议案
1.关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案
2.关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
3.关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案
4.关于为下属公司提供担保的议案
5.关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
(四)股东、股东代表发言
(五)记名投票表决上述议案
(六)监票人公布表决结果
(七)程涛先生宣读股东大会决议
(八)见证律师宣读股东大会见证意见
(九)与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议
(十)程涛先生宣布股东大会结束
2016年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
议案一、关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案
各位股东及股东代表：
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
重要内容提示：
1.交易概述：公司及控股子公司在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）购买理财产品。
2.关联关系：公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长。公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与廊坊银行存在关联关系。
3.交易风险：相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。
4.截至本公告日，公司过去 12个月与廊坊银行尚未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
5.本项关联交易尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于2016年1月12日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于在廊坊银行购买理财产品的关联交易议案》，同意公司及控股子公司利用自有资金在廊坊银行购买理财产品，在保证本金安全的前提下，自该议案经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止，适时实施累计发生总额不超过人民币10亿元的银行理财产品购买计划，单笔期限不超过6个月，在额度范围内授权公司财务管理中心负责人具体办理实施等相关事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长。公司控股股东华夏控股持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第
一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，廊坊银行为公司关联方，公司在廊坊银行购买理财产品的交易构成关联交易。公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《华夏幸福独立董事事前认可意见》及《华夏幸福独立董事意见》。本次关联交易尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
截至本公告日，公司过去12个月与廊坊银行尚未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
华夏控股持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长，廊坊银行为公司关联方。
(二)关联人基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
住 所：廊坊市广阳道31号
类 型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：李德华
注册资本：316,000万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；
经中国银监会批准的其他业务。
廊坊银行主要股东为华夏幸福基业控股股份公司及朗森汽车产业园开发有
限公司。
廊坊银行成立于2000年，目前为廊坊市唯一的城市商业银行，下设1个营业部，2家分行及30余家支行，已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与廊坊银行不存在关联关系。
廊坊银行截至2015年12月31日的总资产为128,028,109,952.47元，净资产为6,568,202,838.88元，2015年1-12月营业收入为2,388,506,086.59元，净利润为355,676,949.00元。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1.关联交易主要内容
受行业资金利用周期性影响，为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的资金，进一步提高资金收益，公司及控股子公司决定利用自有资金购买廊坊银行提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至2016年12月31日止，适时实施累计发生总额不超过人民币10亿元的银行理财产品购买计划，单笔期限不超过6个月，在额度范围内授权公司财务管理中心负责人具体办理实施等相关事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
2.关联交易的定价原则
预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，廊坊银行将安全性高、收益利率较高的理财产品优先推荐给公司。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有暂时闲置资金适度购买低风险的投资理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。廊坊银行承诺将安全性高、收益利率较高的理财产品优先推荐给公司。本次董事会授权的购买理财产品额度为公司在廊坊银行购买理财产品的上限金额，公司财务管理中心将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，
最大限度地发挥自有闲置资金的作用，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第五届董事会第六十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、程涛、胡学文回避了表决（王文学先生任廊坊银行董事，郭绍增先生任廊坊银行副董事长，孟惊先生及程涛先生任华夏控股董事，胡学文先生任华夏控股监事）。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在廊坊银行购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置资金的利用效果和公司的整体效益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施。
六、需要特别说明的历史关联交易
公司与廊坊银行、北京中科金财科技股份有限公司、华夏控股于2015年3月签署了《战略合作框架协议》，拟在互联网金融产业园开发、互联网金融产业园区建设、互联网银行、产业链融资、供应链融资、产业园区企业相关金融电子商务服务等领域开展多种合作。具体内容详见公司2015年3月27日于指定媒体披露的《华夏幸福关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2015-055）。
截至本公告日，公司过去12个月尚未与廊坊银行发生关联交易。
请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
议案二、关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
重要内容提示：
1.交易概述：公司及公司控股子公司拟在廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）办理存款及结算业务。
2.关联关系：公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长。公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与廊坊银行存在关联关系。
3.截至本公告日，公司过去 12个月与廊坊银行尚未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
一、关联交易概述
公司于2016年1月12日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案》，同意自该议案通过公司
2016年第一次临时股东大会审议之日起至2016年年度股东大会召开之日，公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放农民工工资保证金等）及储蓄因结算业务形成的款项，流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币50亿元，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长。公司控股股东华夏控股持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，廊坊银行为公司关联方，公司在廊坊银行办理存款、结算业务的交易构成关联交易。公司独立董事该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《华夏幸福
独立董事事前认可意见》及《华夏幸福独立董事意见》。该议案尚需提交公司
2016年第一次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
截至本公告日，公司过去12个月与廊坊银行尚未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
华夏控股持有廊坊银行19.99%股权，为廊坊银行第一大股东。公司董事长王文学先生任廊坊银行董事，公司董事郭绍增先生任廊坊银行副董事长，廊坊银行为公司关联方。
(二)关联人基本情况
公司名称：廊坊银行股份有限公司
住 所：廊坊市广阳道31号
类 型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：李德华
注册资本：316,000万
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；
经中国银监会批准的其他业务。
廊坊银行主要股东为华夏幸福基业控股股份公司及朗森汽车产业园开发有
限公司。
廊坊银行成立于2000年，目前为廊坊市唯一的城市商业银行，下设1个营业部，2家分行及30余家支行，已初步搭建了综合型、多元化、一站式的金融服务平台。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与廊坊银行不存在关联关系。
廊坊银行截至2015年12月31日的总资产为128,028,109,952.47元，净资产为6,568,202,838.88元，2015年1-12月营业收入为2,388,506,086.59元，净利润为355,676,949.00元。
履约能力分析：根据廊坊银行财务指标及经营情况分析，廊坊银行财务状况良好，经营规范，公司在其处存款不存在关联方侵占公司及中小股东利益的情况。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1.业务范围：公司及公司控股子公司可在廊坊银行办理流动资金存款；日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务，存放农民工工资保证金等）；储蓄因结算业务形成的款项。
2.存款限额：流动资金存款及因结算业务形成的存款，单日存款余额上限不超过人民币50亿元。
3.期限：自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日。
4.定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.廊坊银行是经中国银监会批准的规范性金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合有关法律法规的规定。公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的帐户，在廊坊银行办理日常结算业务，符合公司日常经营管理活动的需要。
2.公司与廊坊银行合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与廊坊银行的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。
3.公司将部分流动资金存入在廊坊银行开立的账户，廊坊银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息；公司在廊坊银行办理各项结算，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4.公司将按照内控管理标准，加强对公司在廊坊银行所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第五届董事会第六十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王文学、郭绍增、孟惊、程涛、胡学文回避表决（王文学先生任廊坊银行董事，郭绍增先生任廊坊银行副董事长，孟惊先生及程涛先生任华夏控股董事，胡学文先生任华夏控股监事）。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在廊坊银行办理存款及结算业务，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施。
六、需要特别说明的历史关联交易
公司与廊坊银行、北京中科金财科技股份有限公司、华夏控股于2015年3月签署了《战略合作框架协议》，拟在互联网金融产业园开发、互联网金融产业园区建设、互联网银行、产业链融资、供应链融资、产业园区企业相关金融电子商务服务等领域开展多种合作。具体内容详见公司2015年3月27日于指定媒体披露的《华夏幸福关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：临2015-055）。
截至本公告日，公司过去12个月尚未与廊坊银行发生关联交易。
请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
议案三、关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案》，现提交本次股东大会审议，具体内容如下：
重要内容提示：
1.交易概述：公司及公司控股子公司拟在廊坊市城郊农村信用合作联社（以下简称“廊坊城郊联社”）进行存款。
2.关联关系：公司董事郭绍增先生任廊坊城郊联社理事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与廊坊城郊联社存在关联关系。
3.截至本公告日，公司过去 12个月与廊坊城郊联社未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
一、关联交易概述
公司于2016年1月12日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于在廊坊城郊联社办理存款的关联交易议案》，同意自该议案通过公司2016年第一次临时股东大会审议之日起至 2016年年度股东大会召开之日，公司及公司控股子公司在廊坊城郊联社的单日存款余额不超过人民币3亿元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因公司董事郭绍增先生任廊坊城郊联社理事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，廊坊城郊联社为公司关联方，公司在廊坊城郊联社办理存款的交易构成关联交易。关联董事郭绍增回避表决。公司独立董事该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《华夏幸福独立董事事前认可意见》及《华夏幸福独立董事意见》。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，公司过去12个月与廊坊城郊联社未发生关联交易，亦不构成对该关联方的重大依赖。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
公司董事郭绍增先生任廊坊城郊联社理事，廊坊城郊联社为公司关联方。
(二)关联人基本情况
公司名称：廊坊市城郊农村信用合作联社
住 所：廊坊市和平路68号
经济性质：集体所有制
法定代表人：孙都喜
注册资本：8,000万元
经营范围：办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务、办理个人储蓄业务、代理其他银行的业务；代理收付及代理保险业务；买卖政府债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；经中国银行业监督管理委员会批准，参加资金市场，为本联社融通资金，办理资金清算业务；房屋租赁业务；经中国银行业监督管理委员会及其派出机构批准的其他业务。
廊坊城郊联社是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的社区
性地方金融机构。目前，廊坊城郊联社共辖20个农村信用社、1个营业部，29个分社和储蓄所。
公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与廊坊城郊联社不存在关联关系。
廊坊城郊联社截至2015年12月31日的总资产为13,391,828,580.32元，净资产为1,085,310,037.07元，2015年1-12月营业收入为702,253,403.36元，净利润86,268,216.54元。
履约能力分析：根据廊坊城郊联社财务指标及经营情况分析，廊坊城郊联社财务状况良好，经营规范，公司在其处存款不存在关联方侵占公司及中小股东利益的情况。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1.业务范围：公司及公司控股子公司可在廊坊城郊联社办理流动资金存款。
2.存款限额：单日存款余额上限不超过人民币3亿元。
3.期限：自公司2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至2016年年度股东大会召开之日。
4.定价原则：存款利息按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
1.廊坊市城郊农村信用合作联社是经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准成立的社区性地方金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司将部分流动资金存入在廊坊城郊联社开立的帐户，符合公司日常经营管理活动的需要。
2.公司与廊坊城郊联社合作，一方面可进一步拓展合作银行的数量，分散资金至各个银行，避免因单个银行资金调拨困难出现流动性风险；另一方面公司与廊坊城郊联社的合作可进一步拓宽银企合作的广度，寻求更多金融支持。
3.公司将部分流动资金存入在廊坊城郊联社开立的账户，廊坊城郊联社按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格上限计付存款利息，遵循了公平自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4.公司将按照内控管理标准，加强对公司在廊坊城郊联社所办理业务的监控和管理，确保公司资金安全。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司第五届董事会第六十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事郭绍增回避表决。
本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：
公司在廊坊城郊联社办理存款，出于风险防范考虑设置单日存款余额上限，使公司风险相对可控，本次交易有助于公司日常经营业务的正常开展，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施。
六、需要特别说明的历史关联交易
截至本公告日，公司过去12个月与廊坊城郊联社无关联交易。
请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
议案四、关于为下属公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为下属公司提供担保，具体内容如下：
重要提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司
本次是否有反担保：无
对外担保累计金额：364.66亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上担保已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，按照《上交所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保情况概述
公司间接全资子九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）、九通投资全资子公司白洋淀科技城投资有限公司（以下简称“白洋淀科技城”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）签署《投资合同》，涉及国开基金向白洋淀科技城增资0.3亿元，用于白洋淀科技城第一批供排水热力管网项目建设。增资完成后白洋淀科技城注册资本增加至5.3亿元，其中九通投资持有白洋淀科技城94.34%股权，国开基金持有白洋淀科技城5.66%股权，国开基金有权在投资期限内收取投资收益。项目建设期届满后，国开基金有权要求九通投资按照《投资合同》的约定回购白洋淀科技城股权。公司为九通投资在《投资合同》中的义务履行提供连带责任保证担保。
（二）上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序
以上担保需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1.九通投资
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2015年6月26日
注册地址：河北省廊坊市固安县京开路西侧
法定代表人：胡学文
注册资本：30.9亿元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。
截止2015年9月30日，九通投资的总资产为21,246,296,684.39元，净资产为6,795,745,601.08元，2015年1-9月实现营业收入0，实现净利润
2,349,954,309.12元（注：以上数据为该公司单体数据）。
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：公司提供连带责任保证担保。
2.保证内容：根据《投资合同》九通投资应履行的义务包括：（1）按约定回购标的股权；（2）如国开基金在投资期限内未能从白洋淀科技城足额收取投资收益，九通投资应予以补足；（3）《投资合同》约定的其他资金补足义务。公司就九通投资应承担的上述义务，以及相应的补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向国开基金提供担保。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该子公司核定担保额度。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币364.66亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事
项。
本议案已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，现提交本次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
议案五、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
公司拟为下属公司提供8亿元担保额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2003］56号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的有关规定，考虑到子公司经营需要，公司拟对下属公司廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊瑞祥”）核定担保额度，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方|核定的担保额度（万元）|融资机构|预计签约时间|担保方式|
|廊坊瑞祥|华夏幸福基业股份有限公司|80,000|中国农业发展银行廊坊分行营业部|2016年2月|公司提供连带责任保证担保|

上述担保事项仅为公司目前可预计的担保额度，具体发生的担保事项进展，将在公司定期报告中进行披露。公司董事会于2016年1月12日召开公司第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于授权下属公司核定对外担保额度的议案》，按照《上交所股票上市规则》的规定，担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此本项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司；
成立日期：2010年11月10日；
注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室；
法定代表人：胡学文；
注册资本：16亿元；
经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资。
截止2015年9月30日，廊坊瑞祥的总资产为3,174,028,588.45元，净资产为1,039,115,183.31元，2015年1-9月实现营业收入0元，实现净利润
-20,865,211.51元；（注：以上数据为单体公司的财务数据）
与公司的关联关系：廊坊瑞祥为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订上述担保文件，上述核定担保额度仅为公司可预计的担保额度，具体发生的担保进展情况，公司将在定期报告中进行披露。在相关文件签署前，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述借款及担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合该公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对该公司进行担保，同意董事长签署担保文件并在担保范围内对担保方式进行调整。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，本公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币364.66亿元，均为本公司与下属子公司或下属子公司相互间提供的担保，公司无逾期担保事
项。
本议案已经公司第五届董事会第六十次会议审议通过，现提交本次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日
2016年第一次临时股东大会投票表决办法
1.股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。
2.本次表决由两名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。
3.议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4.现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年1月28日