股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-075海洋王照明科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于 2017年 7月 17日召开第三届董事会 2017年第六次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士、黄修乾先生、李付宁先生、叶辉女士、李彩芬女士、吴秀琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名窦林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）
公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司现任独立董事发表了同意的独立意见。按照相关规定，以上五名独立董事候选人任职资格还需提交深圳证券交易所审核无异议后才可提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举。
公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
附件：第四届董事会董事候选人简历
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年7月18日
附件：
海洋王照明科技股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事：
（一）周明杰先生
周明杰，男，1957年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在湖南人造板厂、湖南省进出口总公司、招商进出口公司、蛇口工业区轻纺投资开发公司任职；1995年 8月创办公司，并担任董事长；现任公司董事长兼总经理。
周明杰先生持有本公司股份 422,541,448股，占公司总股本的70.42%，周明杰先生为本公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，周明杰先生不属于失信被执行人。
（二）杨志杰先生
杨志杰，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在湖北荆襄化工集团子弟中学、湖北荆襄化工集团物资公司任职；2001年 6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任销售工程师、服务部经理、服务中心主任、网电事业部副总经理、网电事业部总经理、总经理特别助理、监事；现任公司董事兼副总经理，以及照明工程公司执行董事、总经理和法定代表人。
杨志杰先生持有本公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.20%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨志杰先生不属于失信被执行人。
（三）陈艳女士
陈艳，女，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在重庆仪表材料研究所任职；2001年2月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，
历任销售秘书、销售部经理、销售支持部副总监、监事、人力资源部总监、总经理特别助理、董事；现任公司董事兼副总经理。
陈艳女士持有本公司股份1,200,000股，占公司总股本的0.20%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，陈艳女士不属于失信被执行人。
（四）黄修乾先生
黄修乾，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。曾在江西省化工实验厂、甘肃工业大学、中南工学院任职；2000年 3月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任资源管理部经理、知识/系统总监、质量经营部总监、管理优化部总监、监事、董事、副总经理；现任公司董事。
黄修乾先生持有本公司股份2,254,500股，占公司总股本的0.38%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，黄修乾先生不属于失信被执行人。
（五）李付宁先生
李付宁，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在淮南印染厂、淮南绿洲商贸拓展公司、福建漳浦绣品厂合肥办事处任职；2000年 11月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任上海办地区经理、上铁办主任、市场助理、广铁服务中心主任、行业事业部副总经理、行业事业部总经理、总经理特别助理、公司职工代表监事。现任公司董事。
李付宁先生持有本公司股份 67,500股，占公司总股本的0.01%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李付宁先生不属于失信被执行人。
（六）叶辉女士
叶辉，女，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾在辽宁省营口市有色金属合金厂任职；2000年 3月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任供应链运营部、工艺质量部、物料技术部、物料采购部、计划运作部经理、供应链管理部副总监，现任供应链管理部总监、海洋王（东莞）照明科技有限公司执行董事及法定代表人。
叶辉女士持有本公司股份405,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，叶辉女士不属于失信被执行人。
（七）李彩芬女士
李彩芬，女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾在蛇口三洋 LED厂、深圳蛇口开发科技公司、中国南玻集团股份有限公司任职；
1996年 6月起在深圳市海洋王投资发展有限公司工作，历任办公室主任、财务总监、董事、董事会财务委员会主任委员、财务负责人、副总经理，海洋王东莞公司执行董事、总经理和法定代表人；现任公司董事，香港海洋王公司董事。
李彩芬女士持有本公司股份2,850,000股，占公司总股本的0.48%，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，李彩芬女士不属于失信被执行人。
（八）吴秀琴女士
吴秀琴，女，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师。曾任华西铜管厂财务科长，江苏华西村股份有限公司审计部部长，江苏华西集团公司副经理、财务科副科长，现任公司外部董事及江苏华西集团有限公司监管部经理、江苏华西村股份有限公司监事长、江苏华西集团财务有限公司监事、江阴华西印务有限公司法定代表人。
吴秀琴女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，吴秀琴女士不属于失信被执行人。
二、独立董事：
（一）窦林平先生
窦林平，男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1978年 9月至 1982年 7月就读于北京工业大学；1982年 7月至 1985年 3月任职于北京灯具厂；1985年 3月至 1992年 12月任职于北京灯具研究所，曾任标准室主任、设计室主任、副所长；1993年1月至2012年5月任职于中国照明电器协会，曾任中国照明电器协会常务理事、副秘书长；2012年 6月至今任职于中国照明学会，任常务理事、秘书长，兼任国家半导体照明技术评价联盟主席团主席，国家半导体照明工程研发及产业联盟副主席；现任公司独立董事、深圳市洲明科技股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事。
窦林平先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。窦林平先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，窦林平先生不属于失信被执行人。
（二）王卓女士
王卓，女，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1996年 9月至 2001年 7月，在北京工业大学材料科学与工程学院学习；
2001年8月至今，供职于中国照明电器协会，2007年12月，任常务理事，副秘书长，2014年 12月，任常务理事、常务副秘书长，2016年 11月起，任常务理事、秘书长；2015年12月，任中国照明电器协会标准化技术委员会秘书长；现任公司独立董事。
王卓女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。王卓女士已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，王卓女士不属于失信被执行人。
（三）黄印强先生
黄印强，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册资产评估师。1987年至1991年在上海财经大学会计学系学习，获经济学学士学位，2010年起，在厦门大学EMBA就学。 1991年 7月至 1998年 1月，就职于集美大学财经学院，担任讲师；1998年起，就职于厦门大学会计师事务所（后改制为致同会计师事务所（特殊普通合伙））。2010年，被福建省财政厅聘任为企业会计制度咨询专家委员会咨询专家。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，永新控股股份有限公司独立董事。
黄印强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。黄印强先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，黄印强先生不属于失信被执行人。
（四）邹玲女士
邹玲，女，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授、博士生导师。现为江西财经大学会计学院教授，江西省金融会计学会常务理事，江西省高校中青年学科带头人。现任公司独立董事、洛阳轴研科技股份有限公司独立董事。
邹玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。邹玲女士已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，邹玲女士不属于
失信被执行人。
（五）程源先生
程源，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、副教授、博士生导师。1996年至2000年在清华大学经济管理学院攻读博士学位， 2000年至今在清华大学经济管理学院任教，现为中国创业研究中心副主任；现任海洋王照明科技股份有限公司、中信国安信息产业股份有限公司独立董事。
程源先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。程源先生已参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，程源先生不属于失信被执行人。