证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－022浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2015年 1月 30日召开公司 2015年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年1月30日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月30日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月29日下午15:00至2015年1月30日下午15:00期间的任意时间。
6、会议地点：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5楼
7、股权登记日：2015年1月26日（星期一）
8、会议出席对象：
（1）凡 2015年 1月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；
股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他相关人员。
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议议题
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03发行对象
2.04发行数量
2.05发行股份的价格及定价原则
2.06限售期
2.07本次发行前滚存未分配利润处置
2.08与本次发行相关决议的有效期
2.09募集资金用途
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》8、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、审议《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
12、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
13、审议《关于修订公司章程的议案》
14、审议《关于补选公司董事的议案》
15、审议《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
16、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
17、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
18、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
除上述第6、12、14、16、18项议案外，其他议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过;第6、12、14、16、18项议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（格式参见附件一）。
3、登记地点：浙江迪安诊断技术股份有限公司证券部（浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦6楼），邮编310030
4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书（格式参见附件二）、委托人股票账户卡和委托人身份证。
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式参见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，以上证明文件必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365244
2、投票简称：迪安投票
3、投票时间：2015年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“迪安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体操作程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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||议案||||对应申报|
||||议案内容|||
||序号||||价格|
|总议案||所有议案||100.00元||
|1||《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||1.00元||

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|-|-|-|
|2|《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》|2.00元|
|2.01|发行股票的种类及面值|2.01元|
|2.02|发行方式|2.02元|
|2.03|发行对象|2.03元|
|2.04|发行数量|2.04元|
|2.05|发行股份的价格及定价原则|2.05元|
|2.06|限售期|2.06元|
|2.07|本次发行前滚存未分配利润处置|2.07元|
|2.08|与本次发行相关决议的有效期|2.08元|
|2.09|募集资金用途|2.09元|
|3|《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》|3.00元|
|4|《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》|4.00元|
|5|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|5.00元|
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|6.00元|
|7|《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》|7.00元|
|8|《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|8.00元|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|9.00元|
|10|《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》|10.00元|
|11|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|11.00元|
|12|《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》|12.00元|
|13|《关于修订公司章程的议案》|13.00元|

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|14|《关于补选公司董事的议案》|14.00元|
|15|《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》|15.00元|
|16|《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|16.00元|
|17|《关于变更部分募投项目资金投向的议案》|17.00元|
|18|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|18.00元|

本次股东大会投票，对于总议案 100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(二)采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年1月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、会务联系方式
1、联系地址：浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦6楼浙江迪安诊断技术股份有限公司邮政编码：310030
2、联系人：徐敏陶钧桑赫
3、电话：0571-88933708
4、传真：0571-88918912
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：1、《参会股东登记表》
2、《股东大会授权委托书样式》
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年1月26日
附件1：
浙江迪安诊断技术股份有限公司股东参会登记表
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|个人股东姓名||
|法人股东名称||
|个人股东身份证号|法人股东法定代表人姓名|
|法人股东营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
授授权权委委托托书书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。
委托表决事项及表决意思
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|序号|表决事项|表决意思|||
|||同意|弃权|反对|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类及面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象||||
|2.04|发行数量||||
|2.05|发行股份的价格及定价原则||||
|2.06|限售期||||
|2.07|本次发行前滚存未分配利润处置||||
|2.08|与本次发行相关决议的有效期||||
|2.09|募集资金用途||||
|3|《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》||||
|4|《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》||||
|5|《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》||||
|6|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||||
|7|《关于公司分别与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》||||
|8|《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》||||

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|-|-|
|10|《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》|
|11|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|
|12|《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》|
|13|《关于修订公司章程的议案》|
|14|《关于补选公司董事的议案》|
|15|《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》|
|16|《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|
|17|《关于变更部分募投项目资金投向的议案》|
|18|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：年 月 日
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。