Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-19债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
关于项目预中标的自愿性信息披露公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
由于本公司控股子公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，在公示期内，该联合体仅为预中标社会资本方，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
该中标项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
根据河南省平顶山市公共资源交易中心（http://www.pdsggzy.com/）于近日发布的《鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目（二次）招标预中标结果公告》，本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体确定为鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目（以下简称“本项目”）的预中标社会资本方。
一、项目的基本情况
1、项目名称：鲁山县沙河生态修复与提升（一期）工程PPP项目。
2、采购人：鲁山县水利局。
3、预中标社会资本方：本公司控股子公司毅康科技有限公司所属联合体，预计毅康科技有限公司未来占项目公司的股权比例为89%。
4、项目概况：本次 PPP项目范围为鲁山县沙河治理城区段部分工程，包含内容为鲁山县沙河生态修复与提升工程、鲁山县沙河生态修复与提升工程配套道路与景观工程两个子项工程中的一期工程。
5、项目总投资：约 126,779.48万元。
6、合作期限：16年，其中，建设期3年，运营期13年。
二、对公司的影响
若本次毅康科技有限公司所属联合体能够签订正式项目合同并顺利实施，预计将对本公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目实施需要一定周期，该项目预计不会对本公司2019年度的经营业绩产生重大影响。
三、风险提示
由于本公司控股子公司所属联合体预中标项目尚处于公示阶段，在公示期内，该联合体仅为预中标社会资本方，能否最终中标并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性,项目总投资、项目公司股权比例、项目履行条款等均以正式合同为准。
本公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年三月二十七日
华林证券股份有限公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定履行持续督导职责，对华伍股份部分募集资金投资项目延期情况进行了审慎核查，并发表意见如下：
一、公司募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]336号文核准，同意公司非公开发行人民币普通股（A股）65,252,854股。公司于2016年4月28日向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人民币普通股(A股)65,252,854股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币6.13元，共计募集人民币399,999,995.02元。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华验字[2016]000352号），截至2016年4月 29日止，公司共计募集货币资金人民币 399,999,995.02元，扣除与发行有关的费用人民币10,230,252.73元，公司实际募集资金净额为人民币 389,769,742.29元。
二、募集资金使用情况
截止 2018年 6月 30日，公司实际累计使用募集资金 16,776.04万元。本报告期公司实际使用募集资金1,124.49万元。截止2018年6月30日，公司募集资金专户余额为12,877.03万元（包括累计利息收入676.10万元），闲置募集资金暂时补充流动资金1亿元，尚未投入的募集资金22,200.93万元。
截至2018年6月30日，募集资金投资项目投资情况如下：（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||募集资金|累计投入|投资进|项目达到预定可使用|
|募集资金投资项目|||||
||投资总额|金额|度|状态日期|
|轨道交通车辆制动系统产业化|||||
||25,563.8|5,898.73|23.07%|2018年04月28日|
|建设项目|||||
|航空发动机零部件小批量生产|||||
||5,436.2|2,900.34|53.35%|2019年03月20日|
|项目|||||

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎原则对以下募集资金投资项目的进度进行了调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||项目达到预定可使用状||调整后项目达到预定可|
||项目名称|||||
||||态日期||使用状态日期|
|轨道交通车辆制动系统产业化建设项目||2018年04月28日||2019年12月31日||

四、募集资金投资项目延期的原因说明
因轨道交通车辆制动系统的准入认证时间较长，导致公司订单增长未达预期，如按募投项目原计划进度实施，扩大产值规模，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当
地调整部分募投项目投资进度，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》及公司《上市公司募集资金管理办法》等的有关规定，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在募集资金投资项目投资总额、投资方向及建设规模等的变更，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事宜。
七、监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额和实施方式未发生变化。公司部分募集资金投资项目延期不会对募集资金投资项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部分募投项目进行延期。
八、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。上述事项已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合相关法律法规的要求。华林证券对本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江西华伍制动器股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2018年 8月 24日
陈坚
2018年 8月 24日
方红华
保荐机构：华林证券股份有限公司 2018年 8月24日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2019-031深圳市长亮科技股份有限公司
关于监事辞职及补选股东监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）监事会于近日收到公司监事会主席屈鸿京先生的书面辞职申请。屈鸿京先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后仍在公司担任技术总监等职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，屈鸿京先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后方可生效。在此之前，屈鸿京先生将继续按照有关规定和要求履行监事会主席及监事职责。
截止本公告日，屈鸿京先生持有公司股份 7,038,750股，占公司总股本的2.19%。屈鸿京先生原定任期为 2016年 10月 14日至 2019年 10月 13日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
(一)每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
(二)离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
(三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
屈鸿京先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽职，为公司的业务发展做出了重要贡献。公司监事会对屈鸿京先生任职期内的工作给予高度认可，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。
2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2019年4月15日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-058三全食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2018年11月5日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2018年11月8日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改回购股份预案的议案》
根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》之《第 46号上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》的规定，拟对公司已披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》进行修改，修改后的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》详见 2018年 11月 9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议审议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-037海南海药股份有限公司
关于全资子公司归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》（详见公司2016-095号公告），在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，同意全资子公司海药大健康管理（北京）有限公司（以下简称“海药大健康”）使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，额度不超过140,000万元，期限为自股东大会决议通过之日起一年内。2017年4月5日，海药大健康与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行”）签署协议，海药大健康使用暂时闲置的募集资金购买了浙商银行保本型银行理财产品（详见公司2017-012号公告）。
2017年5月24日，海药大健康已将上述闲置募集资金购买银行保本理财产品资金的本金 9,000万元及理财收益 369,277.26元全部归还至海药大健康募集资金专户。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三十一日
江阴海达橡塑股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司为全资子公司向浙商银行申请借款提供担保的独立意见
公司全资子公司宁波科诺精工科技有限公司（以下简称“科诺精工”）因日常经营发展需要拟向浙商银行股份有限公司宁波江北支行申请5,000万元的银行借款。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。
经核查，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为科诺精工提供保证担保。
二、关于公司为全资子公司向工商银行申请借款提供担保的独立意见
公司全资子公司科诺精工因日常经营发展需要拟向中国工商银行股份有限公司宁波东门支行申请5,000万元的银行借款。公司拟为上述借款提供连带责任保证担保。
经核查，我们认为：本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为科诺精工提供保证担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘刚（签字）
穆炯（签字）
周辉（签字）
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-024
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2014年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届
董事会2014年第五次临时会议于2014年5月8日以邮件的形式发出会议通知，并于 2014年 5月 13日（星期二）上午10：00在广州市高新区科学城香山路
19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生
主持，公司董事 9名，参加表决的董事 9名。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面
决议如下：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于公
司控股孙公司为另一家控股孙公司申请银行融资额度提供续担保的预案》。
本项预案已经过出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据深圳
证券交易所《股票上市规则》第9.11条的规定，本次抵押担保事项尚须提交公
司2014年第二次临时股东大会审议。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股孙公司为公司另一家控股
孙公司提供续担保的公告》（公告编号：2014—025）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》全文详见指定
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2014年5月14日《证
券时报》（公告编号：2014-026）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-55
中国天楹股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人股票质押式回购交易部
分股票解质押并再次办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年8月8日接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）与实际控制人严圣军先生函告，获悉南通乾创与严圣军先生分别质押给东方证券股份有限公司
（以下简称“东方证券”）的股票因相关要素变更，故其中部分股票进行了解质押，并将该部分股票分别再次办理了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份解质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|用途|
|南通乾创投资有限公司|是|1033|2015年1月29日|2018年1月26日|东方证券股份有限公司|企业融资|
|严圣军|是|633|2015年7月23日|2017年7月21日|东方证券股份有限公司|个人融资|
|合计||1666|||||

2015年 1月 29日，南通乾创将持有本公司的 2374万股（2016年 5月 27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该部分质押股份变更为 4748万股）质押给东方证券，用于办理股票质押式回购交易，详见公司于2015年1月31日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《中国天
楹股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号
TY2015-13。
2015年7月23日，严圣军先生将持有本公司的1400万股（2016年5月27公司实施了公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，该部分质押股份变更为 2800万股）质押给东方证券，用于办理股票质押式回购交易，详见公司于2015年7月25日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》发布的《中国天楹股份有限公司关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号TY2015-49。
二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|南通乾创投资有限公司|是|1033|2016年8月8日|2017年8月8日|东方证券股份有限公司|3.92%|企业融资|
|严圣军|是|633|2016年8月8日|2017年8月8日|东方证券股份有限公司|6.74%|个人融资|
|合计||1666||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通乾创共持有公司股份26370.9378万股，占公司总股本
21.29%，所持股票均为有限售条件流通股，其所持有公司股份累计被质押
26370.93万股（含本次质押的股份），占公司总股本的21.29%。
截至本公告日，严圣军先生共持有公司股份9390.1228万股，占公司总股本7.58%，其中600万股为无限售流通股，其余均为有限售条件流通股，其所持有公司股份累计被质押9390.12万股（含本次质押的股份），占公司总股本的7.58%。
3、公司控股股东南通乾创及实际控制人严圣军先生的股票质押式回购不存
在平仓风险，本次质押式回购行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、南通乾创、严圣军《股票质押式回购交易协议》
2、南通乾创、严圣军告知函。
特此公告。
中国天楹股份有限公司
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2015-025东方电子股份有限公司
对外投资（对子公司增资）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台东方纵横电子有限责任公司（以下简称“纵横电子”）根据企业发展需要决定将注册资本由2100万元增加至 3000万元。新增加的 900万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金出资 720万元，其中，360万元计入注册资本，360万元计入资本公积。增资后，公司的持股比例保持不变。
本次增资事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
本增资事项不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项不构成关联交易。
二、烟台东方纵横电子有限责任公司情况简介
1、基本情况简介
公司名称：烟台东方纵横电子有限责任公司
法定代表人：王涛
注册资本：2100万元
营业范围：信息系统集成、信息系统运维服务、软件开发与服务及IT产品销售与服务。
2、股权情况
（1）本次增资前股权情况
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|东方电子股份有限公司|40|
|纵横电子员工持股|60|
|合计|100|

（2）本次增资后股权情况
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|东方电子股份有限公司|40|
|纵横电子员工持股|49|
|烟台远景投资中心（有限合伙）|6|
|烟台致达投资中心（有限合伙）|5|
|合计|100|

3、纵横电子最近一年又一期的财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 3月 31 日|
|总资产|74,535,405.67|68,505,647.38|
|负债总额|44,016,578.99|36,320,446.64|
|净资产|30,518,826.68|32,185,200.74|
|营业收入|121,585,732.13|28,661,747.96|
|利润总额|11,700,183.79|2,098,719.88|
|净利润|9,457,374.78|1,666,374.06|

注：2014年12月31日的财务数据已经山东合信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。2015年3月31日的财务数据尚未经审计。
三、增资的基本内容
根据企业发展需要，纵横电子决定将注册资本由2100万元增加至3000万元，新增加的 900万元注册资本由公司、烟台远景投资中心（有限合伙）、烟台致达投资中心（有限合伙）、牟成双、李辉认购。公司以货币资金 720万元认购其中的360万份出资额，占纵横电子新增注册资本的40%。
增资完成后，纵横电子的注册资本变更为 3000万元，公司出资额为 1200万元，持股比例保持不变。
纵横电子的管理层人员安排不受本次增资的影响。
本次增资可以补充纵横电子的流动资金，促进企业业务发展。
四、对外投资对公司的影响
纵横电子近年来发展态势良好，本次投资可以补充其流动资金，促进其更
快发展，符合公司全体股东的利益。
东方电子股份有限公司董事会2015年6月25日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的独立意见
公司拟进行重大资产重组，主要内容为公司与君联资本管理股份有限公司、 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited在开曼群岛共同设立开曼子公司 I（即 Ninestar Holdings CompanyLimited），然后开曼子公司 I在开曼群岛设立开曼子公司II（即Ninestar Group CompanyLimited），后者在美国特拉华州设立合并子公司（即Ninestar Lexmark CompanyLimited），通过合并子公司和 Lexmark International,Inc.（以下简称“Lexmark”）合并，合并后合并子公司停止存续，Lexmark作为存续主体，开曼子公司 II取得 Lexmark的100%股份（以下简称“本次交易”）。公司据此编制了本次交易相关的重大资产重组报告书。
根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。
1.本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.本次交易不构成关联交易，公司第四届董事会第三十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易的相关议案时履行了法定程序。
3.公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
4.公司聘请的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的
现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的
估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。本次估值目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。
5.本次交易完成后，开曼子公司II将拥有Lexmark100%股权，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人也将继续履行本次交易中及之前作出的避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具的相关承诺，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.同意公司与相关主体签署的《合并协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将本次重大资产重组相关议案提交股东大会审议。
二、关于子公司收购股权暨关联交易事项的独立意见
为减少公司关联交易事项，公司全资子公司 Seine Tech (USA) Co.,Ltd、 Ninestar Image Tech Limited分别收购Ninestar Technology Company,Ltd100%股权、Nihon Ninestar Company Limited100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易。
1.公司第四届董事会第三十次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。
2.本次交易构成关联交易，关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
3.本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组情况。
4.本次关联交易事项定价依据 Ninestar Technology Company,Ltd、Nihon Ninestar CompanyLimited截至 2016年3月31日的账面净资产值并经各方协商确定，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（本页无正文）
（本页为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
的签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一六年四月十九日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2018-25成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司预中标倍特·香槟华府一期项目的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心官方网站（http://sczy.spprec.com:118/sczw/）于 2018年 4月 26日发布了“倍特·香槟华府一期中标公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）成为该项目的中标候选人，有关情况如下：
一、项目概况：
（一）项目名称及基本情况：倍特·香槟华府一期
该房建项目地处绵阳市科创园区园艺山开发地段，位于成熟商圈内，东接主城区，南接高新区，建筑面积约为 7.42万平方米。
（二）项目地址：四川省绵阳市科创园区
（三）招标人（项目业主）：绵阳倍特建设开发有限公司（注1）（四）计划工期：540个日历天
（五）项目投资金额：约 2.3亿元
（六）公示时间：2018年 4月 27日至 2018年 5月 2日
注1：绵阳倍特建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的二级全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
二、项目对公司业绩的影响
若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-077广东柏堡龙股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月19日收到控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士通知，获悉陈娜娜女士与广州证券股份有限公司进行解除股票质押的交易，现将有关事项公告如下：
一、股东解除股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈娜娜|是|14,840,000|2016.5.17|2016.8.19|广州证券股份有限公司|33.70%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东、实际控制人之一陈娜娜女士持有公司股份 44,040,000股、占公司总股本的21.00%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 20,800,000股、占公司总股本的9.92%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-115厦门紫光学大股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第三十四次会议通知于 2018年 09月 30日以邮件、电话等方式送达全体董事。
本次会议于 2018年 10月 08日下午 14:00在清华科技园科技大厦 D座 5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于注销公司子公司的议案》
为进一步整合公司业务，降低管理成本，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，决定注销公司全资子公司“厦门紫光学大企业管理有限公司”、“厦门紫光学大教育服务有限公司”、“安吉紫光学大教育发展有限公司”、“北京紫光天芯教育科技有限公司”、以及联营子公司“北京紫荆育才教育科技有限公司”，并授权公司管理层负责依法办理上述子公司的注销等相关工作。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司于 2018年 10月 09日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销公司子公司的公告》（公告编号：2018-116）。
二、备查文件
1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于东莞金太阳研磨股份有限公司限售股份
上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“金太阳”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，申万宏源对金太阳首次公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况及目前股本情况
金太阳经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准东莞金太阳研磨股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3233号文）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,230万股，每股发行价格为人民币8.36元，并于2017年2月8日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为6,690万股，首次公开发行股票后公司总股本为8,920万股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为8,920万股；其中，有限售条件股份数量为66,900,000股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：刘蕾、杨孙艺、李亚斌、姚顺、许曼、方红、农忠超、刘宜彪共计8名股东。
1、上述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》所做的承诺如下：
作为本公司股东的董事、高级管理人员刘宜彪、许曼、方红和农忠超承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
作为本公司股东的监事李亚斌承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行股份，也不由发行人回购该部分股份；在前述承诺期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职
的，自申报离职之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让其持有的公司股份。
本公司股东杨孙艺、刘蕾和姚顺承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供给公司的《限售股份明细数据表》，截至权益登记日2018年1月26日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、截止本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2018年2月8日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为20,072,227股，占公司股本总数的22.50%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8人。
4、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售||本次解除||本次实际上市流通||
|序号||股东名称|||||||备注|
|||||股份总数||限售数量||数量||
||刘蕾||2,868,338||2,868,338||2,868,338|||
||杨孙艺||2,876,700||2,876,700||2,876,700|||
||李亚斌||3,284,456||3,284,456||0|||
||姚顺||1,672,500||1,672,500||1,672,500|||
||许曼||3,177,416||3,177,416||794,354|||
||方红||2,392,117||2,392,117||598,029|||
||农忠超||1,811,094||1,811,094||452,773|||
||刘宜彪||1,989,606||1,989,606||497,401|||
||||20,072,227||20,072,227||9,760,095|||
||||22.50%||22.50%||10.94%|||

注：上述股份数量计算中有小数点的均已采用向下取整方式取整。
注1：李亚斌为本公司监事会主席，其质押股数为3,284,456股，故其本年度可流通股
份821,114股需待对应股份解除质押后方可上市流通；
注2：许曼为公司董事；
注3：方红为公司高级管理人员，其质押股数为1,200,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通但由于处于锁定状态，无法交易；
注4：农忠超为公司高级管理人员，其质押股数为600,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通但由于处于锁定状态，无法交易；
注5：刘宜彪为公司董事、高级管理人员，其质押股数为250,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通但由于处于锁定状态，无法交易。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：
（一）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所做出的承诺的行为；
（三）截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司本次限售股份上市流通事项无
异议。
（以下无正文）
本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于东莞金太阳研磨股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周忠军 黄自军
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
东方电子 独立董事事前认可意见
东方电子股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《东方电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为东方电子股份有限公司（以下简称“东方电子”或“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第八届董事会第十七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
一、《关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册资本等事项的议案》
东方电子拟以发行股份方式，购买东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）（以下简称“宁夏黄三角”）合计持有的烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）83.2587%股权，并向宁夏黄三角非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。东方电子集团为公司的控股股东，宁夏黄三角持有东方电子集团49%股权。为确保本次交易顺利进行，并加强对公司的控制权，保障公司经营管理以及战略方面的稳定性，东方电子集团及宁夏黄三角分别通过股权受让和增资的方式成为威思顿的股东。东方电子集团及宁夏黄三角分别通过股权受让和增资的方式持股威思顿的事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和所有股东，特别是中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将《关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册资本等事项的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
东方电子 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签名页）
独立董事签名：
江秀臣
房立棠
曲之萍
2017年 4月 6日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，、作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2015年6月30日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金占用情况进行了认真核查和了解，相关情况说明、独立意见如下：
一、报告期内，独立董事对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况的专项说明及独立意见
我们查验了报告期内关联方资金往来情况，报告期内，公司严格执行证监发〔2003〕56号文件规定，公司因转让子公司股权形成的关联方资金占用情况已得到有效解决，截至报告期末，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
二、报告期内，独立董事对公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
经审核：报告期末，已使用担保额度为33.72亿元，占公司2015年6月30日净资产（未经审计）的378.40%。公司及全资、控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。具体情况详见公司披露的2015年半年度报告全文中“担保情况”。
除上述对子公司担保情况外，公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况；没有为控股股东及公司持股50%以下合并报表外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；没有损害公司及公司股东及中小股东的利益。
独立董事签字：张佰恒、陈日华、王成义
二〇一五年八月二十九日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真核查，基于独立判断，就公司第五届董事会第十二次会议相关事项发表以下意见：
一、关于投资入伙有限合伙企业暨关联交易的事前认可意见
经核查，广东天互资产管理有限公司（以下简称“天互资管”）系公司的关联方，公司本次投资入伙广州市天雪股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天雪基金”）的行为构成关联交易。公司本次投资入伙天雪基金有利于整合各方资源，通过借助专业机构的专业优势，降低公司投资风险，符合公司发展战略。
公司本次投资入伙天雪基金系公司在新能源及高端智能制造领域的重要布局，有利于发现和培育优质并购项目，拓展新的利润增长点，提升公司综合竞争力。
本次关联交易事项遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
骅威科技股份有限公司
未来三年股东回报规划(2014-2016年)
(经第三届董事会第五次会议修订,待股东大会审批)
为进一步完善骅威科技股份有限公司(下称“公司”)的利润分配政策,增强利润分配的透明度,引导投资者形成稳定的回报预期,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)和《公司章程》等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划(下称“本规划”),具体内容如下:第一条公司制定本规划考虑的因素:
公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则:
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小投资者)的意见。
第三条公司未来三年(2014-2016年)的具体股东回报规划:
(一)公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合章程规定的现金分红条件的前提下,公司优先采取现金方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。
(二)公司应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出利润分配方案。
公司如无特殊情况发生,公司每年应至少按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额的10%的比例进行现金分红。最近三个会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
前述“特殊情况”是指:
①审计机构不能对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
②公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
公司重大投资计划或重大现金支出,是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过 5,000万元;或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
③合并报表或母公司报表当年度未实现盈利。
④合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。
⑤合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额为负数;或者公司现金紧张,实施
现金分红后影响公司后续持续经营和长期发展。
⑥合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%。
(三)在符合公司章程规定的现金分红条件的情况下,公司董事会实施现金分红政策应当遵守以下规定:
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%;
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
鉴于公司目前的发展阶段上属于成长期,且预计将有重大资金支出安排,因此,公司在进
行利润分配时,现金分红在利润分配中所占的比例最低应达到20%。
公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段
的规定。
(四)公司可以根据年度盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规
模及股权结构合理的前提下,另行增加股票股利方式分配利润。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制:
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计划。
公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会表决通过后实施。
划》废止,本规划由公司董事会负责解释。
骅威科技股份有限公司董事会二○一四年七月二十五日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-005天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|1,100|2015年1月15日|2016年1月20日|平安信托有限责任公司|5.17%|
|||550|2015年5月25日|2016年1月20日||2.59%|
|合 计||1,650|--|--|--|7.76%|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份212,714,165股，占公司总股本的21.17%。本次股权解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押176,615,191股，占其所持有本公司股份的83.03%，占公司总股本的17.58%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十二日
国海证券股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《证券公司内部控制指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经过调查了解，并认真审阅公司2015年度内部控制评价报告，现发表如下独立意见：
一、公司内部控制体系和风险管理制度是健全和有效的，在控制环境、风险识别与评估、控制活动与措施、信息与沟通、监督与评价等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中亦未存在重大偏差。
二、公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
三、同意《国海证券股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
独立董事签字：
李宪明： 张程：
黎荣果：
二○一六年三月二十八日
东晶电子
2017年度独立董事述职报告
浙江东晶电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、2017年度出席公司会议情况
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议|亲自出席|委托出席|缺席次数|投票情况（投反对票次数）|
|尤挺辉|2|2|0|0|0|

（二）股东大会会议
2017年度，本人未亲自出席公司召开的股东大会。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
2017年本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
本人积极参加公司董事会，详细了解公司情况，认真仔细阅读各次会议的议
案及其相关材料，并发表了独立董事的独立意见。
东晶电子
2017年度独立董事述职报告
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会会议届次|事项内容|披露日期|
|2017年8月22日|第五届董事会第十次会议|独立董事对相关事项的独立意见：1、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于会计政策变更的独立意见。|2017年8月24日|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人在公司的密切配合下完成了以下各项工作，对公司进行了现场考察，密切关注公司的经营管理和财务状况，通过现场交流和电话沟通，与公司高级管理人员保持密切联系，及时了解重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，对公司经营管理决策和重大事项提出相关意见和建议。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
2017年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，本人在日常工作中积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业知识的学习，特别是证监会和交易所新颁布的法律文件；推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、我的联系方式为：yotihu@163.com
独立董事：尤挺辉
二○一八年四月二十三日