Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2017-036浙江富春江环保热电股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月8日收到公司部分董事、高级管理人员（以下统称“增持人员”）关于拟增持公司股份计划的通知。基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护公司中小股东利益，上述增持人员计划在未来3个月内增持公司股份。
现将具体情况公告如下：
一、增持人员基本情况
本次拟增持人员为：公司部分董事、高级管理人员。
二、增持计划主要内容
1、本次拟增持股份的目的
基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护中小股东利益，本次增持人员计划增持公司股份，以此增强投资者信心，维护公司股价及资本市场的稳定。
2、本次拟增持股份的规模
增持金额不低于3,000万元人民币。
3、本次增持计划的实施期限
自公告发布之日起3个月内（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间，相应截止时间顺延）。
根据法律法规、规范性文件的规定，以合规方式通过二级市场集中竞价交易择机增持公司股份。
5、本次拟增持股份的资金来源
本次拟增持股份的资金来源为增持人员的自有资金或自筹资金。
三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人员承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注相关增持人员后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2017年6月8日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度会计师事务所的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2018年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计师事务所，并提交至公司董事会审议。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-002号中矿资源勘探股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）因签署重大经营合同，由于该事项涉及金额较大，且存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（公司简称：中矿资源，股票代码：002738）自2017年1月3日开市起停牌。
截止目前，鉴于该重大经营合同已经签订，公司已经刊登了重大合同公告（详见2017年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：中矿资源，股票代码：002738）将于2017年1月4日上午开市起复牌交易。
公司将根据上述合同进展情况及时进行后续信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
中矿资源勘探股份有限公司
特此公告。
备查文件：
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议公告；
2、赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2017年 1月 4日
山东金城医药集团股份有限公司
独立董事关于参与设立有限合伙企业暨关联交易事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们事先审阅了公司第四届董事会第九次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
本次关联交易是公司与关联方等共同出资设立有限合伙企业，经认真核查，基于独立判断，认为：公司本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，不存在损害公司和全体股东权益的情形，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并按照相关规定进行表决。
独立董事：周建平 倪浩嫣 赵耀龚兆龙二〇一七年九月二十六日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015-113
北京东土科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第五次临时股东大会于2015年11月30日(星期一)下午2:00时在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 218,330,196股，占上市公司总股份的47.1702％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 218,326,396股，占上市公司总股份的47.1694％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份21,655,267股，占上市公司总股份的4.6786％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21,651,467股，占上市公司总股份的4.6778％。
通过网络投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的0.0008％。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司半数以上董事共同推举佟琼董事
主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：
同意218,326,396股，占出席会议的有表决权的所有股东所持投票权总数的99.9983%，符合特别决议需要2/3以上表决权通过的要求；
反对3,800股，占出席会议的有表决权的所有股东所持投票权总数的
0.0017%；
弃权0股，占出席会议的有表决权的所有股东所持投票权总数的0%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意21,651,467股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9825%；
反对3,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0175%；
弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派彭光亚律师、王军军律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2015年11月30日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-47河南豫能控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
2016年 2月 29日，董事会 2016年第 3次临时会议审议通过了《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案，拟以发行股份购买资产的方式购买鹤壁同力发电有限责任公司97.15%股权、鹤壁丰鹤发电有限责任公司50.00%股权，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买华能沁北发电有限责任公司35.00%股权。2016年 3月22日，公司2016年第2次临时股东大会审议通过本次交易相关方案。
2016年 3月 29日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160623号）。2016年 4月 22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（160623号）》。
2016年 4月 29日，中国证监会发布《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》，根据上述文件要求，上市公司发行股份拟购买的资产为企业少数股权时，“少数股权最近一个会计年度对应的营业收入、资产总额、资产净额三项指标，均不得超过上市公司同期合并报表对应指标的20%”。因公司本次重组拟收购的标的资产之一华能沁北35%股权为少数股权，且对应的上述财务指标占比超过20%，因此，本次资产重组方案需进行调整。
鉴于本次重大资产重组方案调整存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：豫能控股，股票代码：001896）自 2016年 6月3日上午开市起停牌，预计5个交易日内完成重组方案调整并公告复牌，即最晚将在2016年6月13日前按照相关规定披露信息。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意
的，公司证券最晚将于2016年6月13日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不筹划重大资产重组或非公开发行等重大事项。
二、停牌期间安排
停牌之后，公司将按照相关规定，尽快完成重组方案的调整，召开董事会审议重组方案并披露调整后的重组报告书。上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、必要风险提示
鉴于公司本次重大资产重组方案调整尚存较大不确定性，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时披露事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关本次重大资产重组的相关协议。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2016年6月3日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-059债券代码：112535 债券简称：17海王01
债券代码：114353 债券简称：18海王01
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据 2018年付息完成的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开的第六届董事局第三十一次会议及 2016年 5月 19日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》；2016年5月25日召开第六届董事局第三十四次会议审议通过了《关于本次发行中期票据的议案》。
公司于 2017年 2月中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN56号），公司中期票据获准注册，注册金额为8亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
2017年8月，公司发行了2017年度第一期中期票据（债务融资工具简称：17海王生物MTN001，债务融资工具代码：101782006），发行额度为8亿元，期限三年。
上述内容详见公司于2016年4月26日、2016年5月20日、2016年5月27日、2017年2月23日、2017年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
2018年8月21日，公司完成了2017年度第一期中期票据2018年付息工作，支付2017年8月22日至2018年8月21期间的利息共计51,840,000元，相关利息由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债务融资工具持有人。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年八月二十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2014-036吉林电力股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2014年 7月 7日以书面送达方式发出。
2、2014年 7月 13日上午，在公司三楼第二会议室以现场会议
方式召开。
3、公司现有董事 9名，其中董事沈汝浪先生因公无法出席会议，全权委托董事周世平先生代为表决；独立董事顾奋玲女士因公无法出席会议，全权委托独立董事李书东先生代为表决；职工代表董事安涛先生因个人原因不能出席本次董事会，共有 6名董事参加现场表决。
4、会议由董事长周世平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案
依据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：《上市公司监管指引第 4号》）的规定，公司实际控制人—中国电力投资集团公司对股权分置改革期间，向吉电股份全体股东所做承诺情况进行了梳理。
鉴于白山热电、通化热电在项目建成后，2008年至今始终处于亏损地步，以及未来几年吉林区域电力市场的预测，白山热电、通化热电在短期内无法实现盈利的现实情况，依照《上市公司监管指引第 4号》规定，中国电力投资集团公司拟对其上述承诺事项提出豁免申请，即：豁免将“白山热电60%股权、通化热电60%股权在项目建
成或盈利后一年内以现金交易或其他方式出售给公司”的承诺事项。
（具体详见公司 2014年 7月 15日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司实际控制人中国电力投资集团公司豁免股改承诺有关事项的公告》。）关联董事周世平先生、沈汝浪先生履行了回避表决，其他与会非关联董事以六票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案》，同意提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。
（二）关于制订规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于制订规范
控股股东及实际控制人行为专项工作方案的议案》。（具体详见公司 2014年 7月 15日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案》。）
（三）关于修订公司《章程》的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司<章程>的议案》。同意增加“现金分红差异化”的内容，同意提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。（具体详见公司 2014年 7月 15日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司《章程》。）
（四）关于投资建设安徽南谯常山风电场工程项目的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设安徽南谯常山风电场工程项目的议案》，同意投资建设安徽南谯常山风电场（50MW）工程。本项目工程静态投资为 37,977万元，动态投资为 38,990万元。资本金占固定资产投资及铺底流动资金的的20%，计 7,807万元，其余通过银行贷款解决。同意提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
（五）关于投资建设长春东南热电“上大压小”新建工程项目的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设长春东南热电“上大压小”新建工程项目的议案》，同意投资建设长春东南热电项目（2×350MW超临界燃煤供热机组）。该项目可研估算
静态投资 29.83亿元，动态投资 31.63亿元，资本金占20%，计 6.3亿元，其余通过银行贷款解决。同意提交公司 2014年第三次临时股东大会审议批准。
（六）关于投资建设长春市奢岭区域、双阳经济开发区集中供热工程项目的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于投资建设长春市奢岭区域、双阳经济开发区集中供热工程项目的议案》。本项目静态投资 17,038万元，动态投资 19,679万元，资本金占总投资的30%，计 5,903万元，其余资金通过银行贷款解决。
（七）关于成立吉林电力股份有限公司长春热电分公司的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立吉林电力股份有限公司长春热电分公司的议案》，同意设立长春热电公司，按吉林电力股份有限公司所属分公司建制设置，负责长春东南热电项目工程管理、投产后的生产运营以及长春市奢岭区域、双阳经济开发区集中供热工程、投产后生产运营管理等工作。
（八）关于安涛先生辞去吉林电力股份有限公司副总经理职务的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了安涛先生因个人原因，辞去吉林电力股份有限公司公司副总经理职务。
（九）关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。公司拟于 2014年 7月 31日（星
期四）在吉林省长春市人民大街 9699号，以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2014年第三次临时股东大会。股权登记日为 2014年 7月 25日（详细内容见公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知公告）。
本次需提交股东大会审议的事项：
1、审议《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于投资建设安徽南谯常山风电场工程项目的议案》；
4、审议《关于投资建设长春东南热电“上大压小”新建工程项目的议案》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事意见
3、吉林电力股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一四年七月十三日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司完成工商注册登记的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2018-018
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的议案》，通过本次投资，公司业务版图将扩展到无线充电相关领域，进一步完善公司的布局，提高公司竞争能力，加强公司综合实力，公司董事会同意公司使用自筹资金人民币10,000万元投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”），具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《关于对外投资设立全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司的公告》（公告编号：2018-016）。
一、进展情况
截至公告日，安洁无线已完成工商注册登记手续，并取得由苏州市吴中区
市场监督管理局颁发的营业执照，具体情况如下：
公司名称：安洁无线科技（苏州）有限公司
统一社会信用代码：91320506MA1W957053
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：王春生
注册资本：10000万元整
住所：苏州市吴中区光福镇福聚路66号
成立时间：2018年3月26日
经营范围：无线充电、供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；
研发、生产、销售：无线充电模块及周边材料、电源模块、电池、电气设备、
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资子公司安洁无线科技（苏州）有限公司完成工商注册登记的公告电子设备（不含化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、备查文件
1、《安洁无线科技（苏州）有限公司营业执照》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-095
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2017年 12月 19日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 12月 27日在哈尔滨电气集团有限公司会议室召开，会议采取记名投票方式表决。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际现场出席董事 6名,其余 2名董事授权委托，其中董事高全宏先生授权委托董事长刘清勇先生、董事张胜根先生授权委托董事杜文朋先生代为行使表决权。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：1、审议通过关于《前期会计差错更正》的议案
经与会董事研究讨论，公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形，与会董事同意本事项。独立董事对此事项发表了独立意见、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了审核报告（中天运[2017]核字第 90203号）。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的公告》、《独立董事就第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司会计差错更正专项说明的审
核报告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议》的议案
经与会董事研究讨论，公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本次增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，与会董事同意本事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加募集资金专项账户及签订募集资金四方监管协议的公告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于《前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺实现情况说明》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《由于会计差错更正事项导致重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉函》以及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中天运[2017]核字第90210号）。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于《前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所应对股份的公告》、《独立董事就第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺涉及股份补偿事项的核查意见》。
公司董事杜文朋先生、艾立松先生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司任职，高全宏先生、张胜根先生在股东北京建龙重工集团公司任职，属于关联董事，均对此议案回避表决，其余4名非关联董事审议表决此项议案。
本议案表决结果：3票赞成，1票弃权，0票反对。
独立董事胡凤滨先生认为享有业绩承诺补偿的股东如何准确界定，尚需进一步研究，故弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过关于《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜或股份赠与相关事宜的公告》。
本议案表决结果：7票赞成，1票弃权，0票反对。
独立董事胡凤滨先生认为享有业绩承诺补偿的股东如何准确界定，尚需进一步研究，故弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过关于《会计差错更正事项导致股东权益价值减值测试报告》的议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《由于会计差错事项更正导致 2014年 12月 31日股东权益价值减值测试报告》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司股东权益减值测试报告审核报告》（中天运[2017]核字第90211号）。
独立董事胡凤滨先生认为享有业绩承诺补偿的股东如何准确界定，尚需进一步研究，故弃权表决。
本议案表决结果：7票赞成，1票弃权，0票反对。
7、审议通过关于《使用募集资金向全资子公司增资用于建设变更后募投项
目》的议案
经与会董事研究讨论，本次对全资子公司佳木斯电机股份有限公司增资是基于公司募投项目实施主体实际建设需要，有利于提高募集资金使用效率，改善公司的资产结构，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。与会董事同意使用募集资金向佳木斯电机股份有限公司增资事宜。独立董事对此事项发表了独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于建设变更后募投项目的公告》、《独立董事就第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过关于《召开 2018年度第一次临时股东大会》的议案
公司董事会将于2018年1月16日召开公司2018年度第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年度第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年12月28日
力合股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本人作为力合股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》，对公司第八届董事会第一次会议审议通过的聘任总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事项，发表如下独立意见：
1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅郭瑾、谢耘、邓华进、曹海霞、高小军个人履历，未发现上述人员有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名和审议表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
独立董事：张文京、郑丽惠、景旭、邱创斌2014年5月20日
证券代码： 000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-053深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东深圳市华超投资控股集团有限公司（以下简称“华超投资”）关于增持公司股份的通知，华超投资于2015年7月23日通过二级市场购入本公司的部分股票，现将有关情况公告如下：
一、增持人：华超投资。
二、增持目的及计划：
基于对公司整体转型成为领先的农业金融综合服务商的发展战略充满信心，并看好公司发展前景，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）有关精神，华超投资决定增持公司股份。华超投资不排除未来 12个月内继续增持本公司股份的可能。
三、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、本次增持前公司控股股东持股情况
截止 2015年 7月 22日，华超投资及其一致行动人合计持有本公司股份 117,230,694股，占公司总股本的30%。其中：华超投资持有股份 105,034,962股，占公司总股本的26.88%；季圣智先生持有股份 7,086,908股，占公司总股本的1.81%；陆伟民先生持有股份5,108,824股，占公司总股本的1.31%。
五、本次增持后股份数量及比例
额约为 15,726.85万元。截止 2015年 7月 23日，华超投资及其一致行动人持有公司股份123,728，724股，占公司股份总数的31.66%，仍为公司第一大股东。
六、上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定，符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕 51号）规定。
七、本公司控股股东华超投资承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。华超投资本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
本公司将继续关注华超投资增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一五年七月二十四日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就水晶光电拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1236号《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,269,230股，发行价格为22.10元/股，共计募集资金1,221,449,983.00元，扣除各项发行费用人民币24,078,759.35元，实际募集资金净额为人民币1,197,371,223.65元。
二、募集资金使用情况
1、项目实际使用募集资金情况
截至2018年8月28日，公司本次非公开发行募投项目实际使用募集资金情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资项目||承诺投资金额（万元）||累计投入金额（万元）||投资进度|
|1、滤光片组立件扩产项目||38,575.00||39,811.68||103.21%||
|2、蓝宝石长晶及深加工项目||58,570.00||22,658.19||38.69%||
|3、补充流动资金||22,592.12||22,592.12||100.00%||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|119,737.12|85,061.99|71.04%|

2、闲置募集资金使用情况
（1）公司经2015年8月3日的第三届董事会第二十四次会议和2016年8月2日的第四届董事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。截至本核查意见出具之日，公司使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0元,已到期理财产品共计获得投资收益3,403.85万元。
（2）公司经2015年9月8日召开的第三届董事会第二十六次会议、2016年9月7日召开的第四届董事会第十次会议、2017年9月1日召开的第四届董事会第二十七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为一年。公司对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，并于一年期到期日之前及时将暂时补充公司流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
3、募集资金使用和结余情况
截至2018年8月28日，公司已累计使用募集资金人民币85,061.99万元，募集资金余额为人民币39,421.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在12个月内将有部分募集资金闲置。
三、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2017年 9月 1日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：（2017）056号）刊登于 2017年 9月 2日
的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司已于 2018年 8月 28日将上述 10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
本次募投项目是按计划逐步完成投资建设。截至目前，滤光片组立件扩产项目已实施完成，但蓝宝石长晶及深加工项目由于行业市场波动较大，基于谨慎考虑，公司推迟该项目的实施进度。根据目前募投项目的投资进度安排，预计未来 12个月内仍会有部分募集资金处于闲置状态。为提高募集资金使用效率、降低财务费用，如按协定存款及贷款利率差额测算，预计全年可节约财务费用 297万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在不影响募投项目进度的前提下，拟继续使用 10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。根据公司《募集资金管理办法》，本次使用的闲置募集资金总额未达到公司股东大会审议的标准。公司不存在证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助。
四、相关审议程序
公司于2018年8月29日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 12个月。独立董事、监事会发表了明确的
同意意见，该事项无需提交股东大会。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，该事项无需提交股东大会，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同时，公司承诺在本次募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资或为他人提供财务资助。安信证券同意水晶光电将闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页
保荐代表人: _______________ _______________
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2017—017京汉实业投资股份有限公司
关于在上海自贸区设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司国际业务，公司拟以自有资金 50,000万元人民币在上海自贸区设立全资子公司。投资完成后，公司持有该子公司100%的股权。
公司第八届董事会第二十三次会议于 2017年 03月 15日召开，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。本次设立全资子公司的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
1、公司名称：上海康泰安健康服务有限公司（暂名，名称最终以工商核准为准）
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：50,000万元
4、注册地址：待定
5、法人代表：田汉
6、出资方式及比例：公司以自有资金出资，出资额占注册资本的100%
活动】
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
|||
|-|-|
||了充分利用|
|上海自贸区的优惠政策优势，便于公司拓展国际业务，符合公司的长远||
|发展战略。||

2、存在的风险及对公司的影响：上述设立全资子公司事宜不存在法
|||
|-|-|
||需要进一步熟悉相关的政策体系，加强风|
|险控制管理，避免发生政策风险。该全资子公司尚处于设立阶段，短期||
|内不会对公司的业绩产生影响。||

四、其他
本公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
关于保障公司填补即期汇报措施切实履行的承诺公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2017-041美盈森集团股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律法规的要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行出具如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对自身的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
关于保障公司填补即期汇报措施切实履行的承诺公告何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-105南宁八菱科技股份有限公司
关于全资子公司为公司提供资产抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司融资租赁业务提供资产抵押担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外担保情况概述
根据公司业务运营状况及资金需求，公司拟用部分生产设备作为标的以“售后回租”方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务进行融资，融资金额人民币5,750万元，融资租赁期限24个月（自起租日起算）。
公司全资子公司青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”）以其名下位于黄岛区昆仑山路西、红石崖八号线北地块的土地使用权（权证编号：青房地权市字第201255932号，面积：62,389㎡，地价：1,844万元）为公司本次售后回租融资租赁业务提供抵押担保，青岛八菱本次为公司融资租赁业务提供担保不收取任何费用，公司无需提供反担保。
公司授权青岛八菱科技有限公司法定代表人签署上述事项的《抵押合同》及其他书面文件。
本次担保事项已经2018年8月10日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。
公司目前不存在其他对外担保事项，本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南宁八菱科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91450000729752557W
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号
5、法定代表人：顾瑜
6、注册资本：283,331,157元
7、成立日期：2001年07月17日
8、营业期限：长期
9、经营范围：本企业研究、开发、生产、经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件等；散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车及船舶工程配件的受托加工、来料加工等；相关产品的技术开发、咨询服务；设备租赁；进出口贸易；道路普通货物运输。
10、与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：
担保人青岛八菱科技有限公司系被担保人南宁八菱科技股份有限公司的全资子公司。
11、最近一年又一期的财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12 月31日（经审计）|2018年3月31 日（未经审计）|
|资产总额|2,574,739,121.76|2,580,621,453.44|
|负债总额|438,337,657.91|438,013,721.00|
|所有者权益|2,136,401,463.85|2,142,607,732.44|

||||
|-|-|-|
|项目|2017年度|2018年1-3月|
||（经审计）|（未经审计）|
|营业收入|774,613,674.00|176,861,933.74|
|利润总额|150,536,519.70|8,655,246.35|
|净利润|135,042,885.00|6,427,700.71|

三、抵押合同的主要内容
1、抵押权人（出租人）：远东国际租赁有限公司
2、抵押人（担保人）：青岛八菱科技有限公司
3、债务人（承租人）:南宁八菱科技股份有限公司
4、保证方式：抵押担保
5、保证范围：本抵押合同下抵押物担保范围包括主合同项下承租人应向远东国际支付的租金、利息、违约金、租赁物件留购价款及其他应付款项、实现主债权、抵押权的费用（包括诉讼费、律师费、公证费、执行费等）和因承租人和抵押人违约给抵押权人造成的损失。
6、抵押期限：自抵押合同签订之日起至售后回租赁合同项下主债务履行义务期限届满后两年的期间。
7、抵押物：青岛八菱科技有限公司土地使用权，抵押资产详情如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|权证编号|地址|面积(㎡)|购地价格（万元）|
|1|青房地权市字第201255932号|黄岛区昆仑山路西、红石崖八号线北|62,389|1,844|

四、董事会意见
公司经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为上述子公司为公司本次融资租赁业务提供抵押担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。担保方为公司全资子公司，公司无需支付担保费用或提供反担保，对公司本期和未来财务状况及经营成果无影
响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、独立董事的独立意见
经审阅，全资子公司为公司本次融资租赁业务提供担保，是基于公司业务运营状况及资金需求做出的决策，其决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认为该担保有利于企业日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们同意全资子公司青岛八菱以土地使用权为公司融资租赁业务提供抵押担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，子公司仅为公司本次融资租赁业务提供担保，担保金额5,750万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为2.69%；公司为子公司担保金额累计为0元；公司自身抵押借款累计9,900万元，质押借款累计5,000万元，合计14,900万元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为6.97%。
除此之外，公司及子公司目前不存在其他对外担保事项，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-053广东伊立浦电器股份有限公司
关于变更董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名常务副总经理顾斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。2014年6月3日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，同意提名顾斌先生为董事候选人，任期与第三届董事会一致，并提请股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
2014年6月30日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，顾斌先生正式担任公司第三届董事会董事。
本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，2014年 6月 3日召开的公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意提名邓月明女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期与第三届监事会一致，并提请股东大会审议。
2014年6月 30日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，邓月明女士正式担任公司第三届监事会监事。
监事会声明：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年七月一日顾斌先生简历
顾斌先生：中国国籍，1970年生，大学本科学历。曾先后任职于昆明TCL电器销售有限公司、昆明TCL电器销售有限公司攀西经营部、昆明TCL电器销售有限公司、TCL电器销售有限公司总部、深圳幸福树电器连锁、TCL小家电事业部，担任销售总监、副总经理、总经理等职务；2011年10月至今在本公司工作，历任运营副总经理、总经理、董事，现任本公司董事、常务副总经理。
顾斌先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓月明女士简历
邓月明女士：中国国籍，1981年生，大学本科学历。2003年至今在本公司工作，先后担任研发部部长助理、董事长助理，现任本公司监事、产品企划部主管。
邓月明女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000613 200613证券简称：*ST东海A *ST东海B公告编号：2017-089海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第六次临时会议的通知。会议于2017年12月4日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第一大股东变更承诺期限的议案》。
公司第一大股东罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”）拟对公司的重组承诺履行期限自 2017年 12月 27日起延长 2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日。具体内容详见公司同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司第一大股东变更承诺期限的公告》（公告编号：2017-092）。
监事会认为：罗牛山将重组承诺履行期限自2017年12月27日起延长2年，即重组承诺履行期限截止日期变更为2019年12月26日，合理且符合有关规定，有利于资产重组的实施，有利于保护公司和广大投资者的利益。监事会同意将此议案提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
本议案需公司股东大会以特别决议通过。因此项议案涉及承诺关联方，关联股东罗牛山股份有限公司及其全资子公司海南雅安居物业服务有限公司在公司 2017年第四次临时股东大会审议此项议案时将回避表决，不行使表决权，并不接受其他股东委托进行投票。
三、备查文件
1、罗牛山向公司发来的《关于变更罗牛山股份有限公司对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺期限的函》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一七年十二月四日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2015-44浙江森马服饰股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“森马服饰”)于2015年9月24日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年9月17日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈劲、谢获宝、朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格及授予数量》的议案。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避表决1票。
详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。
特此公告
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一五年九月二十六日