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证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-074
一汽轿车股份有限公司
关于本次方案调整说明及不构成重大调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”或“上市公司”）拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）持有的一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）100%股权。
按照原交易方案，一汽轿车拟向不超过 10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，用于支付购买置入资产现金对价、支付本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。为了进一步优化本次交易后上市公司的股本规模，并综合考虑上市公司的现金支付能力，一汽股份提议取消本次交易方案中的募集配套资金部分，相关对价由上市公司用自有现金支付。待本次交易完成后，上市公司将根据发展战略及实际需求、结合资本市场动态形势，适时启动符合上市公司及全体股东利益的资本运作及资金募集工作。本次重组方案调整的具体情况如下：一、原项目方案
本次重组原项目方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次重组的主要内容如下：
（一）重大资产置换
一汽轿车将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾轿车有限公司（以下简称“轿车有限”）后，将轿车有限100%股权作为置出资产，与一汽股份持有的一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。
本次重组的标的资产及交易作价如下：
单位：万元
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-074
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|-|-|-|
|类型|标的资产|交易作价|
|置入资产|一汽解放100%股权|2,700,914.02|
|置出资产|轿车有限100%股权|508,826.99|

（二）发行股份和支付现金购买资产
上市公司以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|交易对方|标的资产差额|股份支付对价|现金支付对价|
|一汽股份|2,192,087.03|1,992,087.03|200,000.00|

（三）募集配套资金
本次重组中，一汽轿车拟向不超过 10名投资者以非公开发行股份及可转换债券的方式募集配套资金，募集配套资金规模不超过350,000.00万元。
二、调整后的项目方案
调整后本次重组方案包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产。本次重组的主要内容如下：
（一）重大资产置换
资产置换标的和作价保持不变，标的资产及交易作价依然为：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|类型|标的资产|交易作价|
|置入资产|一汽解放100%股权|2,700,914.02|
|置出资产|轿车有限100%股权|508,826.99|

（二）发行股份和支付现金购买资产
上市公司以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分，股份支付和现金支付金额不变。具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|标的资产差额|股份支付对价|现金支付对价|
|一汽股份|2,192,087.03|1,992,087.03|200,000.00|

三、本次重组方案调整不构成重大方案调整
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司监管法律法规常见问
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-074
题与解答修订汇编》规定：
（一）关于交易对象
1、拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
2、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第（二）条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
3、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（二）关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
2、变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
（三）关于配套募集资金
1、调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
2、新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
本次方案调整仅涉及取消募集配套资金，因此不构成重组方案的重大调整。
四、本次重组方案调整履行的相关程序
2019年 11月 28日，上市公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销公司第八届董事会第八次会议部分议案的议案》、《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产相关法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2019-074
司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次方案调整不构成重大调整的议案》、《关于<一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》、《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于控股股东重新出具相关承诺的议案》、《关于修订现行<一汽轿车股份有限公司章程>的议案》、《关于修订重组后适用的<一汽轿车股份有限公司章程>的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于选举王文权先生为公司董事的议案》。
上市公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
一汽轿车股份有限公司
二○一九年十一月二十九日
上海汇纳信息科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司董事行为指引》等规范性文件、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司召开董事会 5次，股东大会 2次，本人作为公司的独立董事，准时出席了全部董事会会议并列席 2次股东大会，没有任何一次会议缺席。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2016年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，本人对第一届董事会第第九次会议审议的《关于确认公司关联交易事项的议案》，基于独立判断发表了如下独立意见：
公司的关联交易符合交易双方生产经营的实际需要和具体情况，遵循自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允的情形；交易价格符合公允定价的要求。在审议关联交易过程中，关联董事应采取回避表决措施。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部控制自评报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，不断推动完善公司考核和激励机制。
本人作为公司提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关规定，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会
委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司全体股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。
六、培训和学习情况
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018214深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于 2018年 7月 26日披露了《回购报告
书》。具体情况详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。
截至 2018年 11月 30日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，尚未开始回购股份。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-025广州杰赛科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 3月 31日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，经股东大会审议通过的 2016年度利润分配方案为：以 515,760,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，共分配利润 1,547.28万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司本次实施的利润分配方案与公司 2016年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月11
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****605|广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）|
|2|08*****171|深圳市中科招商创业投资有限公司|
|3|08*****541|广州科技金融创新投资控股有限公司|
|4|00*****993|彭国庆|
|5|01*****676|吴阳阳|
|6|01*****511|黄向东|
|7|01*****546|叶桂梁|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月2日至登记日：2017年5月10日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市新港中路381号杰赛科技大楼，邮编：510310
咨询联系人：邓晓华
咨询电话：020-84118343
传真电话：020-84119246
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关本次权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
3、公司2016年度股东大会决议。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年5月4日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016--093黄山金马股份有限公司
第六届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 15日以通讯方式召开公司第六届董事会 2016年第七次临时会议。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：一、以 7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》；
为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 2017年 1月 6日召开公司 2017年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-094）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二〇一六年十二月十五日
国民技术股份有限公司
郑斌独立董事2015年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，2015年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年全年的工作情况向各位股东及代表进行汇报。
一、出席会议的情况
2015年公司共计召开 11次董事会，均为亲自出席。本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。对于本人参加的公司董事会各项议案及其它事项，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年3月3日召开的第二届董事会第二十五次（临时）会议上发表了《关于公司拟实施限制性股票激励计划的独立意见》、《关于公司拟利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的独立意见》。
产减值准备的独立意见》、《关于公司高级管理人员2014年度绩效薪酬分配的独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于公司拟增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的独立意见》、《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017）>的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴的独立意见》、《关于增加募集资金存放专用账户的独立意见》。
3、在2015年4月29日召开的第三届董事会第一次会议上发表了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见《关于公司第三届董事会执行董事薪酬方案的独立意见、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
4、在2015年6月1日召开的第三届董事会第三次会议上发表了《关于公司拟剥离射频功率放大器业务并出售相关资产的议案发表独立意见》。
5、在2015年6月23日召开的第三届董事会第四次会议上发表了《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的的议案发表独立意见》。
6、在2015年7月13日召开的第三届董事会第五次会议上发表了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案发表独立意见》。
7、在2015年8月5日第三届董事会第六次会议上发表了《关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于回购注销部分已授予限制性股票的独立意见》。
8、在2015年11月6日第三届董事会第九次会议上发表了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的独立意见》。
四、对公司现场调查的情况
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2015年忠实、勤勉、诚信、尽责地履行独立董事职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、取得了做出决策所需要的情况及资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
此外，本人还积极参加深圳证券交易所组织及公司的相关培训，进一步学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
2015年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
1.向董事会提请召开临时股东大会；
2.提议召开董事会；
3.独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2016年，本人将继续本着忠实、诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》中的要求，积极有效的履行独立董事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、管理层之间的沟通与协作，更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：郑斌
中国银河证券股份有限公司
关于金河生物科技股份有限公司超募资金使用的核查意见
中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金河生物科技股份有限公司（简称“金河生物”或“公司”）IPO持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物拟为境外控股子公司PHARMGATELLC.（简称“法玛威”）提供内保外贷，并使用超募资金 5,000万元向银行支付保证金涉及的超募资金使用事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[2012]838号文核准，公司于2012年7月向社会公众发行人民币普通股2,723.00万股，每股面值1.00元，每股发行价18.00元，共募集资金总额490,140,000.00元，扣除发行费用 36,561,420.00元，实际募集资金净额为453,578,580.00元（其中计划募集资金 19,851.92万元；超募资金25,505.94万元）。该项募集资金已于2012年7月10日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]第 207A84
号验资报告。
二、本次超募资金使用计划
为提高公司产品附加值、延伸产业链、丰富产品品种以及扩大业务规模，进入美国动物保健品终端市场，公司拟通过在美国注册的控股子公司法玛威收购美国公司PENNFIELD OILCOMPANY（简称“潘菲尔德”）的全部资产，主要包括生产经营所需厂房、土地、设备、商标、专利、经 FDA批准的药号、存货等，交
易金额为约6,000万美元。
潘菲尔德是一家美国动物保健品生产企业，注册于美国内布拉斯加州奥马哈市。潘菲尔德由Winstrom家族成员于1947年创立，主要业务为生产及销售饲料
添加剂和水溶性兽药产品，在美国动物保健品市场中拥有一定的地位。为顺利推进控股子公司PHARMGATELLC.收购PENNFIELD OIL COMPANY的资产，拓宽公司并购资金来源渠道，降低公司融资成本，公司拟为控股子公司 PHARMGATE LLC.提供内保外贷，并使用超募资金5,000万元支付银行保证金。
三、保荐机构的核查意见
保荐机构对金河生物本次超募资金的使用情况进行了核查，认为：
公司本次拟为境外控股子公司法玛威提供内保外贷，并使用超募资金 5,000万元向银行支付部分保证金的事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东和公司利益的情形。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司超募资金使用的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王红兵 马锋
中国银河证券股份有限公司2014年 10月15日
中成进出口股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
根据上市公司监事会管理、监督的职能要求，本届监事会在报告
期内，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会工作条例》的有关规定，本着对股东负责的态度，依法履行责任义务。报告期内公司监事会对公司运作、财务经营、关联交易、董事及高级管理人员履行职责和公司内部控制情况等进行了监督和审查。现将有关工作报告如下：
一、报告期内公司监事会历次会议情况
（一）公司监事会六届十二次会议
本次会议于 2016年 3月 29日在公司会议室召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、公司 2015年工作总结及 2016年重点工作计划报告；
2、公司监事会 2015年工作报告；
3、公司董事会 2015年工作报告；
4、独立董事2015年度述职报告；
5、公司2015年度报告及摘要；
6、公司2015年度财务决算报告；
7、公司2016年度财务预算报告；
8、公司2015年度利润分配预案；
10、公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况；
11、公司2015年度内部控制评价报告。
（二）公司监事会六届十三次会议
本次会议于 2016年 4月 21日以通讯表决方式召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了公司 2016年第一季度报告。
（三）公司监事会六届十四次会议
本次会议于 2016年 8月 19日在公司会议室召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了：
1、公司 2016年上半年工作总结及下半年重点工作计划报告；
2、公司 2016年半年度报告及其摘要；
3、公司监事会工作条例。
（四）公司监事会六届十五次会议
本次会议于 2016年 10月 21日以通讯表决方式召开。全体监事（3名）出席了会议，会议审议通过了公司 2016年第三季度报告。
二、监事会对公司 2016年度有关工作的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督、审查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及国家有关法律、法规对上市公司的各项要求依法运作、规范经营。公司经营
决策程序合法、有效，内部控制制度健全。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为，并能为实现公司经营目标尽职尽责。
2、公司财务和经营情况
立信会计师事务所为公司 2016年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
3、公司监事按规定列席了报告期内的历次董事会会议，董事会以及会议审议的有关议案没有违反《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规以及有关政策规定。
4、公司严格执行“三分开”原则，真正做到了人员独立、资产完整、财务独立。公司的日常经营活动依法、规范。
5、公司在关联交易中能够按照上市公司关于关联交易的规范要求，公平、合法，没有损害公司和股东利益。
6、公司募集资金使用计划能按照上市公司的规范要求执行，其决策、运作合法、规范。
未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司 2016年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
中成进出口股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-011
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月6日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）有关办理部分股份补充质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天一世纪|是|2,000,000|2018年2月5日|2019年11月6日|西藏东方财富证券股份有限公司|1.58%|补充质押|
|天一世纪|是|1,150,000|2018年2月5日|2019年11月6日|西藏东方财富证券股份有限公司|0.91%|补充质押|
|合计||3,150,000||||2.49%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天一世纪持有公司股份126,656,706股，占公司总股本
398,034,348股的31.82%。
本次补充质押的股份为3,150,000股，占其持有公司股份总数的2.49%，占公司总股本的0.79%。
截至本公告披露日，天一世纪处于质押状态的股份总数为35,280,000股，占其持
有公司股份总数的27.85%，占公司总股本的8.86%。
三、其他说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。截至本公告日，天一世纪所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押明细表》。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2019-001江苏银河电子股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2018年 10月 12日公告了《关于回购公司股份的报告书》。2018年 10月 24日，公司首次实施了股份回购，具体内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-070）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。截止2018年12月31日，公司的回购实施情况如下：
公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,488,735股，总金额为人民币 30,982,763.33元（不含手续费），累计回购股份占公司总股本的比例为0.7536%，最高成交价为 3.98元/股，最低成交价为 3.44元/股。本次回购符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
公司后续将根据市场情况实施本回购计划，敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
广东三雄极光照明股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一条为进一步加强广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第40号）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程、公司《内幕信息管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
第五条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计/财务报表等资料。
对于外部单位提出的报送年度统计/财务报表等无法律法规依据的要求，公
司应当拒绝报送。
第六条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计/财务报表等资料的，或公司在进行申请银行授信、贷款、融资、商务谈判等事项时因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织）作为内幕信息知情人登记在案备查。
第七条公司及其控股股东、实际控制人按照法律、法规、政策的要求需向政府有关部门报送内幕信息的，应当通过恰当的保密方式传递内幕信息相关载体；
除按照法律、法规、政策的规定通过互联网向统计、税务等部门报送未公开的经营财务信息外，禁止未经加密在互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。
第八条公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条公司各部门、分公司、子公司在依照法律、法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写对外信息报送审批表（附件一），经部门负责人（或分公司、子公司的负责人）、公司分管副总经理、董事会秘书审核后方可对外报送，董事会秘书认为必要时由董事会秘书报董事长批准后方可对外报送。
第十条公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并书面提示报送的外部单位及相关人员认真履行《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。公司对外报送未公开重大信息时，公司应当向接收方提供保密提示函（附件二）。
第十一条在本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券及其衍生品种或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种。
第十二条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十四条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使本公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十五条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券及其衍生品种或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种的，公司应当及时向证券监管部门报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌构成犯罪的，公司应当移交司法机关处理。
第十六条本制度未尽事宜，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程、公司《内幕信息管理制度》等有关规定执行。
第十七条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改亦同。
广东三雄极光照明股份有限公司2017年6月28日
附件一：
广东三雄极光照明股份有限公司
对外信息报送审批表
||
|-|
|报送信息单位及部门：|
|接收信息单位及部门：|
|报送原因：|
|对外报送信息内容：经办人签字：日期：|
|部门负责人意见：部门负责人签字：日期：|
|董事会秘书审核：董事会秘书签字：日期：|

附件二：
保密提示函
_____________________________：
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则，将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：
1、贵单位/阁下应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或已经公告披露该信息。
4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。
5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任；涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。
敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
广东三雄极光照明股份有限公司
年 月 日
被提示单位及人员（签署）：
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-089
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，根据目前实际经营情况，公司拟为下属公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）、北京大唐高鸿科技发展有限公司（以下简称：“高鸿科技”）向商业银行申请的综合授信额度提供担保，具体如下：
1.拟为大唐融合向北京银行股份有限公司世纪城支行申请不超过4,000万元综合授信额度提供担保；
2.拟为高鸿科技向北京银行广源支行申请不超过 5,000万元综合授信额度提供担保。
（二）董事会审议担保议案表决情况
本次担保事项均经公司第八届第十九次董事会审议通过，同意：9票，反对：0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、担保额度预计
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|高鸿股份|大唐融合|40.68%|44.22%|9,500|4,000|3.45%|否|
|高鸿股份|高鸿科技|公司全资子公司高鸿数据持有其100%股权|54.89%|5,000|5,000|2.56%|否|

三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.大唐融合通信股份有限公司
成立日期：1999年12月16日
注册地址:北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间
法定代表人:孙绍利
注册资本:11,800万元
主营业务：企业信息化业务
股东情况：大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司，公司持有40.68%股权，为其控股股东。
2.北京大唐高鸿科技发展有限公司
成立日期：2005年12月26日
注册地址：北京市海淀区花园路13号5幢316室
法定代表人：高岭
注册资本：11,500万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：公司全资子公司高鸿数据持有其100%股权。
（二）被担保公司财务数据：
被担保公司财务数据：
单位：元
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||2017年12月31日|||2017年度|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|大唐融合|609,417,207.96|342,420,162.53|266,997,045.43|648,406,997.36|19,794,177.42|18,744,723.11|
|高鸿科技|429,266,164.74|308,255,274.52|121,010,890.22|2,994,143,362.76|-1,907,022.68|-1,544,033.56|
||2018年9月30日|||2018年1月-9月|||
|公司名称|||||||
||总资产|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|大唐融合|623,150,673.47|275,554,471.74|347,596,201.73|38,634,619.02|-6,713,906.26|-6,779,413.21|
|高鸿科技|295,964,975.34|162,453,668.92|133,511,306.42|1,060,509,920.53|11,000,565.29|11,000,565.29|

（三）失信查询
经查询，大唐融合、高鸿科技不是失信被执行人。
四、担保协议情况
上述担保均尚未签署担保协议。
五、董事会意见
为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司拟为大唐融合、高鸿科技向商业银行申请的综合授信额度提供担保。其中，大唐融合为公司控股子公司；高鸿科技为公司全资子公司高鸿数据的全资子公司。
本次担保有利于更好的保障本次资金使用安全。
公司持有大唐融合40.68%股权。大唐融合为公司控股子公司，大唐融合已在新三板挂牌，要求其他股东提供等比例担保难度较高，故本次担保由公司全额担保，无其他股东提供等比例担保；大唐融合小股东暨其管理层孙绍利等六位自然人已经为本次担保事项提供反担保，以充分保障公司权益。
董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，全部为公司全资子公司和全资子公司的全资子公司以及绝对控股子公司，且上述被担保对象经营稳定，故未要求子公司提供反担保。
综上，本次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。
六、累计对外担保事项及逾期担保数量
截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子/公司提供的担保,含本次审议的担保金额)为人民币共计141,952.70万元，占最近一期经审计净资产的41.03%。公司无逾期担保。
七、备查文件
1.第八届第十九次董事会决议；
3.被担保公司营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2018年10月26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）027号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月18日召开的2016年度股东大会审议通过。本次权益分派距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本296,466,868股为基数，向全体股东每10股派0.350元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.350元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.070元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为296,466,868股，分红后总股本增至533,640,362股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月18日，除权除息日为：2017年5月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股分于2017年5月19日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****016|张京豫|
|2|00*****771|杨阳|
|3|01*****073|张倩|
|4|00*****852|齐昌凤|
|5|00*****717|张其春|
|6|01*****919|张光明|
|7|01*****074|徐传生|
|8|01*****237|张超|
|9|01*****367|李黎明|
|10|08*****161|珠海安赐互联柒号股权投资基金企业（有限合伙）|
|11|08*****170|珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）|
|12|08*****083|深圳前海宏升融创股权投资合伙企业（有限合伙）|
|13|08*****085|厦门时位股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）|
|14|08*****502|新疆中科福泉股权投资有限合伙企业|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月4日至登记日：2017年5月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、起始交易日
本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年5月19日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次增加||本次变动后|||
|项目|||||||||||
|||数量（股）||比例||公积金转股||数量（股）||比例|
|一、有限售条件股份|173,538,938||58.54%||138,831,150||312,370,088||58.54%||
|二、无限售条件股份|122,927,930||41.46%||98,342,344||221,270,274||41.46%||
|三、股份总数|296,466,868||100.00%||237,173,494||533,640,362||100.00%||

七、摊薄后股东权益
本次转增股份后，按新股本533,640,362股摊薄计算，2016年度每股净收益为0.25元。
八、相关参数调整情况
根据公司与李长军及杨阳签订的《利润补偿协议》，如在利润补偿期间出现公司以转增或送股方式进行分配而导致李长军、杨阳持有的公司股份数发生变化，则补偿股份数量和现金返还金额将做相应调整。
九、咨询机构：
咨询地址：深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司坂田基地二楼董事会办公室咨询联系人：隋坤
咨询电话：0755-84190252
传真电话：0755-84160867
十、备查文件
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一七年五月十二日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-006
成都硅宝科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四会议决定于2014年3月6日（星期四）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：成都硅宝科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、召开会议时间：2014年3月6日（星期四）上午8：30——9：30
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象
（1）截至2014年2月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师、其他工作人员。
6、会议地点：公司六楼会议室（成都高新区新园大道16号）
二、会议审议议案：
1、《修订公司章程的议案》；
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年3月4日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编： 610041（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2014年3月3日、4日、5日，每日9：00—11：30、14：00—17：00。
3、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：028-85317909 028-86039232传真：028-86039232
联系人：曹振海、罗容
2、本次股东大会现场会议预计会期不超过半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十七日
附：1、《股东参会登记表》
附件一
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|

附件二
授权委托书
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见：（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《修订公司章程的议案》；||||

委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数：___________________________
委托人股票账号：___________________________
受托人签名：_______________________________
受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_________________________________
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2014-18深圳天源迪科信息技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）于2013年12月26日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 12月26日开始停牌，2014年1月2日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票继续停牌。公司于2014年1月9日、1月16日、1月23日发布了《重大资产重组进展公告》。
由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，于 2014年1月29日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年2月13日、2月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方仍在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项目前仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会