证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-32
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2017年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2017年 6月 21日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通
过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会
召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年 7月 7日下午 14时 45分。
2、网络投票时间：2017年 7月 6日至 2017月 7月 7日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年 7月 7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 6日下午
15:00至 2017年 7月 7日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2017年 6月 30日（星期五）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2017年 6月 30日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大
会审议事项涉及关联交易，关联股东需在本次股东大会上回避表决，且该等股东不接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办
公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
议案1、逐项审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请
文件的议案》
子议案 1.01关于终止发行股份及支付现金购买资产交易
子议案 1.02关于终止非公开发行股份募集配套资金事项
子议案 1.03关于签署本次交易终止协议
子议案 1.04关于撤回申请文件
上述议案内容详见公司于 2017年 6月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十三
次会议决议公告》及《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》。
特别提示：
议案 1中的子议案1.02、子议案1.03、子议案 1.04是以子议
案 1.01为前提条件的，也是与子议案 1.01同步实施的。因此如子
议案 1.01在股东大会上获得通过，则子议案1.02、子议案1.03、子议案 1.04是否获得通过，都不影响议案 1的实施；如子议案 1.01
不获得通过，则整个议案 1不获得通过。
上述议案均为特别决议议案，根据相关法律法规，需经出席本
次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上投票同意才能通过。
上述部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述议案均需对中小投资者的表决实行单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案|√作为投票对象的子议案数：（4）|

||||
|-|-|-|
|1.01|关于终止发行股份及支付现金购买资产交易|√|
|1.02|关于终止非公开发行股份募集配套资金事项|√|
|1.03|关于签署本次交易终止协议|√|
|1.04|关于撤回申请文件|√|

四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临
本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、
营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行
登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信
函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2017年 7月 5日（上午8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼五楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签
署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户
卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流
程详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部邮政编码：529030
联系人：沈峰
联系电话：0750—3277651传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
七、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二○一七年六月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对需逐项表决的提案本身投票，视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2017年 7月 7日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2017年 7月6日下午15:00，
结束时间为 2017年 7月 7日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2017年第二
次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：___________，证券账号：___________，持有江门甘蔗化
工厂（集团）股份有限公司A股股票___________股，现委托___________为本
公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017年第二次临时股东大
会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容
表决投票。
备注
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议并撤回申请文件的议案|√作为投票对象的子议案数：（4）||||
|1.01|关于终止发行股份及支付现金购买资产交易|√||||
|1.02|关于终止非公开发行股份募集配套资金事项|√||||
|1.03|关于签署本次交易终止协议|√||||
|1.04|关于撤回申请文件|√||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时