Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临2014-003长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
（一）长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知于2014年1月23日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》，会议于2014年2月12日8:30时在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东情况如下：
出席现场会议的股东及代理人共 2人，所持有表决权的股份总数为 52,579,888股，全部为无限售条件流通股，占公司总股本的 24.86%。
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|52,579.888|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.86|

（三）本次会议由副董事长王玉明先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管人员及见证律师列席本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|更换公司董事的议案||100|0|0|0|0|是|

三、律师见证意见
本次临时股东大会经吉林吉人卓识律师事务所杨桂芬律师、孙福祥律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议
2、吉林吉人卓识律师事务所出具的《法律意见书》
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2014年2月12日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-017雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2016年4月6日，控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）当日增持公司股份2,900,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份37,280,338股，累计增持金额为551,569,782.69元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的275.78%，达到增持计划上限的91.93%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东雅戈尔控股自首次增持日2016年3月15日起3个月内，若公司股票价格位于12元/股至18元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 20,000
万元，且不超过人民币60,000万元（含首次已增持股份）。
具体公告内容详见公司董事会2016-008号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年4月6日，雅戈尔控股增持公司股份2,900,000股，截至本公告日，
已累计增持公司股份37,280,338股，累计增持金额为551,569,782.69元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的275.78%，达到增持计划上限的91.93%。
本次增持计划实施前，雅戈尔控股及一致行动人李如成、宁波盛达发展有限公司合计持有本公司股份773,204,217股，占公司总股本的34.73%。
本次增持后，雅戈尔控股及一致行动人合计持有本公司股份 810,484,555股，占公司总股本的36.40%。
雅戈尔控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年四月七日
独立非执行董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及《上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事制度》等相关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对第八届董事会第八次会议（临时会议）审议的关于认缴深圳复星健康信息科技有限公司新增注册资本的议案（以下简称“本次关联/连交易”）发表独立意见如下：
本次关联/连交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的规定，符合一般商业条款，交易定价公允、合理。
关于本次关联/连交易的董事会表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东的利益的情形。
独立非执行董事：江宪、黄天祐、李玲、汤谷良二零一九年十一月一日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2017-013南京纺织品进出口股份有限公司
第八届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份、公司、本公司）第八届十三次董事会于2017年5月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届十三次董事会会议发出表决票 9份，回收表决票9份，审议通过了《关于重大事项继续停牌的议案》(同意9票，反对0票，弃权0票)。
因公司控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称商旅集团）拟筹划与本公司相关的重大事项，该重大事项可能涉及公司控制权变更，公司股票自2017年5月11日起停牌。
目前商旅集团正在就上述重大事项履行相关报批手续，该重大事项尚存在较大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年5月18日起继续停牌不超过5个交易日。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2017年5月18日
江苏联环药业股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
江苏联环药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位是江苏联环药业股份有限公司、扬州制药有限公司、江苏联环生物医药有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.60%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85.98%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易管理、档案管理、子公司管理、内部审计；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的3%|利润总额的 3%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的3%|资产总额的 3%≤错报<资产总额的|错报≥资产总额的5%|

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|||5%||
|营业收入潜在错报|错报<营业收入总额的3%|营业收入总额的3%≤错报<营业收入总额的5%|错报≥营业收入总额的5%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益总额的3%|所有者权益总额的3%≤错报<所有者权益总额的5%|错报≥所有者权益总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（3）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（4）信息应用控制重大缺陷与信息系统一般控制缺陷相关或由一般控制缺陷所引致；
（5）能够合理证明发生的重大损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|缺陷等级项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|具备直接导致财物损失金额|占利润总额的3%以下|占利润总额的3%（含3%）-5%|占利润总额的5%（含5%）以上|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（1）缺乏民主决策程序或决策程序不科学，导致决策失误；
（2）严重违犯国家法律、法规；
（3）管理人员或技术技能人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-016
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知和材料于 2014年 3月 26日以通讯方式发出。
（三）会议于 2014年 3月 31日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 12人，实际出席会议的董事 12人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于选举杨继禹先生为公司副董事长的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会选举杨继禹先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。
2、《关于选举田玉龙先生为公司副董事长的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
公司董事会选举田玉龙先生为公司副董事长，任期至本届董事会届满。
3、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》（12票同意、0
票反对、0票弃权）；
根据公司董事会成员变更情况，董事会对各专门委员会成员进行调整。调整后，各专门委员会组成如下：
战略委员会成员：
主任：陈亮
委员：杨继禹、田玉龙、王征宇、李梓丰、秦玉文、李怡厚、叶晓峰
提名委员会成员：
主任：张兵
委员：陈亮、杨继禹、王征宇、秦玉文、李怡厚、叶晓峰
薪酬与考核委员会成员：
主任：李怡厚
委员：杨继禹、张兵、叶晓峰
审计委员会成员：
主任：秦玉文
委员：李梓丰、李怡厚、叶晓峰
上述专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。
4、《关于为全资子公司在银行贷款和申请保函额度提供担保的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-018）。
5、《关于为全资子公司四公司申请 4.3亿元保函额度提供担保的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-018）。
议案4、5需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014年 4月 1日
中国东方航空股份有限公司
独立董事候选人声明
本人林万里，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国东方航空股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国东方航空股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-055宏辉果蔬股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>
的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相
关事宜，具体内容如下：
一、关于变更公司注册资本
2019年4月22日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》，同意公司以截止2018年12月31日公司总股本 173,355,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利20,802,600元，转增52,006,500股，本次分配后总股本为 225,361,500股。上述利润分配方案已实施完毕。公司注册资本由原来的173,355,000元变更为225,361,500元。
二、关于修订《公司章程》
鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币173,355,000 元。|第六条 公司注册资本为人民币225,361,500元。|
|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为173,355,000 股，均为普通股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为225,361,500股，均为普通股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会 2019年8月17日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2019-014株洲冶炼集团股份有限公司
2018年度董事会（第六届第十九次会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年 4月 14日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2019年 4月 24日
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区柏灵美高梅酒店召开董事会会议的方式：现场表决方式
（四）本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席会议的董事 8人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员、中介机构及公司相关职能部门
二、董事会会议审议情况
1、公司 2018年度总经理工作报告。
2、公司 2018年度董事会工作报告。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
3、公司 2018年年度报告及摘要。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
公司2018年年度报告及摘要将刊登在2019年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议。
4、公司 2018年度财务决算报告。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
5、公司 2018年度利润分配预案。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
本议案需提交股东大会审议。
鉴于公司 2018年度可分配利润为负数，公司拟决定 2018年度不进行利润分配。
6、公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易情况报告。
3票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先生、余强国先生对此议案进行了回避表决。
公司全体独立董事对该议案事前认可，同意将该议案提交董事会审议。并对该议案发表了独立意见：独立董事认为本次审议的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
详见公司《日常关联交易公告》，编号：2019-016。
本议案需提交股东大会审议。
7、公司 2018年度内部控制评价报告。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
详见 2019年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2018年度内部控制评价报告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、关于接受委托贷款的提案。
3票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
公司拟接受委托方株洲冶炼集团有限责任公司不超过人民币 28,000万元的委托贷款，贷款用于生产经营周转。委托贷款利率参考公司平均贷款利率，手续费由公司承担。授权董事长签署相关借款协议等文书。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先生、余强国先生对此议案进行了回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
9、关于申请公司控制人为我公司及下属公司融资提供担保的提案。
3票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先生、余强国先生对此议案进行了回避表决。
公司拟向公司控制人湖南有色金属控股集团有限公司申请为我公司及下属全资（控股）子公司提供不超过 64.26亿元人民币（含外币折算）的最高担保额度，其中：株洲冶炼集团股份有限公司申请担保额度 25亿元、下属全资（控股）子公司申请担保额度 39.26亿元（均含外币折算，含 2019年 2月湖南有色金属控股集团有限公司为公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司提供的 25.6亿元贷款担保额度,详见公司公告2019-002），在总额范围内各公司可相互调剂使用，申请时限至 2019年年度股东大会当日止。
本议案需提交股东大会审议。
10、关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签署融资相关法律文书的提案。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
2019年度，公司拟接受和使用中国建设银行株洲市分行等多家银行最高综合授信额度合计人民币 785,000万元（含外币折算），公司将在上述银行批准的最高综合授信总额度内融资不超过 585,000万元，在计划融资上限 585,000万元内各家银行综合授信额度可相互调剂使用。授权公司董事长与各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，授权办理融资手续，有效期至召开 2019年度股东大会当日止。各银行对我公司的综合授信额度可分割给我公司下属子公司使用，额度及期限依据具体情况确定。
本议案需提交股东大会审议。
11、独立董事述职报告。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
详见 2019年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
12、董事会审计委员会履职情况及 2018年度审计工作总结报告。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
详见 2019年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会履职情况暨 2018年度审计工作总结报告》。
本议案需提交股东大会审议。
13、关于召开公司 2018年度股东大会的议案。
8票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
详见《关于召开 2018年度股东大会的通知》，编号：2019-017。
三、上网公告附件
1、独立董事关于日常关联交易的独立意见
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2018-028江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名梁勇先生为公司第三届董事会董事。梁勇先生简历详见附件
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一八年八月四日
附件：
董事候选人梁勇先生简历
梁勇先生，现任凤凰出版传媒集团有限公司党委书记、董事长、江苏省出版总社社长，兼任紫金文创研究院第一届理事会理事长。2015年6月至2018年7月，担任省文化投资管理集团有限公司党委书记、董事长；2013年11月至2015年6月，担任省委宣传部副部长（正厅级）；2013年5月至2013年11月，担任省委宣传部副部长、省精神文明建设指导委员会办公室主任；2006年3月至2013年5月，担任省委宣传部副部长；2003年6月至2006年3月，担任省委宣传部助理巡视员、部务委员；2000年3月至2003年6月，担任省委宣传部研究室主任；1996年12月至2000年3月，担任省委宣传部研究室副主任；1996年5月至1996年12月，担任省委宣传部办公室副处级巡视员；1994年6月至1996年5月，担任省委宣传部办公室正科级指导员；1992年11月至1994年6月，担任省委宣传部研究室副科级指导员；1988年8月至1992年11月，担任省委宣传部外宣处、研究室干事；1987年7月至1988年8月，在省委宣传部工作；于1987年在苏州大学获学士学位。
梁勇先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-016哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：起诉阶段。
上市公司所处的当事人地位：共同被告。
涉诉金额：200,000,000.00元及利息等。
是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司损益的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”或“公司”）于近日收到哈尔滨市中级人民法院（2019）黑 01民初 10号关于保证合同纠纷的民事诉讼案件材料。现将有关情况公告如下：
一、本次所涉诉讼的基本情况
1、案件当事人
原告：中安百联（北京）资产管理有限公司（以下简称“中安百联”）
法定代表人：孙晓泉
被告一：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
法定代表人：任会云
被告二：北京哈特科技发展有限公司
法定代表人：范鸿斌
2、案件基本情况
签订了编号为XYJK-2017009-01-JKHT的《借款合同》，借款人民币2亿元，借款期限 12个月。工大高新与中安百联签订保证合同，对债务人的债务承担连带保证责任。因债务人违约，原告提起诉讼，要求被告承担连带保证责任。
3、起诉请求事项
（1）请求判令各被告向原告清偿：借款本金200,000,000.00元及相应利息，支付原告为实现债权的费用。
（2）各被告承担本案全部诉讼费用。
二、案件进程情况
本次案件将在 2019年3月27日开庭审理。
三、本次诉讼对公司的影响
因此案件尚未开庭，公司正在做应诉准备，暂时无法确定本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响。公司将持续关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易|
|所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登|
|的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。|

特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-018牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会职工监事钱迎先生因个人工作变动，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任其他职务。辞职申请自送达监事会日生效，公司监事会对钱迎先生担任公司职工监事期间为公司规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》的相关规定，经 2019年 4月 29日召开的公司职工代表大会审议通过，选举黄艳平女士为公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
黄艳平女士个人简历
黄艳平：女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，湖北经济学院本科。历任浙江牧高笛户外用品有限公司运营部商品主管；现任浙江牧高笛户外用品有限公司商品部经理、工会主席。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2019年4月30日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 编号：2016-022
河南莲花健康产业股份有限公司
2016年第一次临时职工代表大会决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 2月 2日召开 2016年第一次临时职工代表大会，参加会议的职工代表 27名，会议由工会主席刘成忠主持会议。经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、通过员工以自筹资金实施本员工持股计划，可以建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；进一步完善公司治理结构，健全公司长期有效的激励约
束机制，确保公司长期、稳定发展；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高职工凝聚力和公司竞争力。
三、审议通过《河南莲花健康产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》，同意公司实施员工持股计划。
特此公告！
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月三日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-036读者出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第二届董事会于2016年8月29日以通讯方式召开了第二十二次（临时）会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2016年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司 2016年半年度报告》。
（二）审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-039）。
（三）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关规定，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 8月 30日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-027
号百控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于 2016年 4月 18日起停牌。2016年 4月 29日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（编号：临2016-019）。2016年 5月 6日、5月 13日和 5月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（编号：临2016-020、临2016-021、临2016-022）。2016年 5月 27日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（编号:临2016-023），公司股票自2016年6月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
截至本公告日，该重大资产重组事项正在进行过程中，公司与相关各方正积极推进本次重组所涉及的各项工作，但仍存在重大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。如公司未能在预定的期限内披露重大资产重组预案，公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息
为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
安徽承义律师事务所
关于时代出版传媒股份有限公司
召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2014]第109号致：时代出版传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受时代出版传媒股份有限公司（以下简称“时代出版”）的委托，指派鲍金桥、孙庆龙律师（以下简称“本律师”）就时代出版召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由时代出版第五届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计7名，代表有表决权股份数326859266股，其中：出席本次股东大会现场会议的时代出版股东和授权代表共 2名，所持公司有表决权股份数 326,840,466股；参加网络投票的股东共 5名，代表有表决权股份数18800股；均为截至2014年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的时代出版股东。时代出版部分董事、监事、高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为《关于修改公司<章程>个别条款的议案》、《关
于为子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。
上述提案由时代出版第五届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决程序，采取现场书面投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有时代出版5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会的提案表决情况如下：
(一)以326849766股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9971%），0股反对，9500股弃权的表决结果审议通过《关于修改公司<章程>个别条款的议案》；
(二)以326849966股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%），0股反对，9300股弃权的表决结果审议通过《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》；
(三)以326849966股同意（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9972%），0股反对，9300股弃权的表决结果审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-015
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 14日发出通知、2019年 3月 15日召开第三届董事会第十六次会议。由于时间紧迫，公司已向全体董事进行了解释说明，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议及通过的决议合法有效。本次会议应参与表决的董事 8名，实际参与表决的董事 8名。以通讯表决的方式审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》，对《公司章程》（2019年 1月版，经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过）的第五条“公司住所”进行变更（最终以工商登记机关核准为准），同时授权湘赣大区总经理林欢女士（身份证号码：430***********204X）签署相关文件及派遣人员办理工商变更登记等手续。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
公司章程修订情况如下：
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|事项|修订前|修订后|
|第五|公司住所：湖南省长沙市开福区湘|公司住所：湖南省长沙市开福区青|
|条|雅路288号，邮政编码 410005。|竹湖路808号,邮政编码 410152。|

《公司章程（2019年 3月修订）》（草案）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2019年3月18日
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|股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2019-023|

江苏通用科技股份有限公司
关于首发募集资金账户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1887号）核准，本公司采用向社会公众公开发行方式发行人民币普通股174,919,085股，每股面值1元，发行价格为4.92元/股，募集资金总额为860,601,898.20元，扣除保荐及承销费用40,220,000.00元（含税）,其他发行费用13,612,600.00（含税）后实际募集资金总额806,769,298.20元，上述资金已于2016年9月9日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B150号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2016年9月29日分别与中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行及中国银行股份有限公司无锡锡山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据三方监管协议，公司开立了募集资金专项账户，募集资金专户信息如下：
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|户名|银行账户|
|江苏通用科技股份有限公司|32050161717000000099|
|江苏通用科技股份有限公司|513169101428|

公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》及三方监管协议执行。截至2018年12月31日，募集资金已按照计划全部使用完毕。
三、募集资金专户销户情况
鉴于本次募集资金已经使用完毕，募集资金专户将不再使用。截至本公告日，本公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-030苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于 2019年第一季度房地产业务主要经营数据的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司现将2019年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：
2019年1-3月，公司无新增住宅用地土地储备。新增商品房开工面积10.25万平方米，施工面积150.41万平方米，竣工面积0平方米。
报告期内，公司房地产合同销售面积共3.70万平方米，同比减少50.77%，合同销售金额6.49亿元，同比减少36.83%；其中：住宅合同销售面积3.36万平方米，同比减少50.85%，住宅合同销售金额6.07亿元，同比减少37.91%。
报告期内，公司房地产结转面积共21.76万平方米，同比增加456.45%，结转收入27.37亿元，同比增加519.22%。其中住宅结转面积21.70万平方米，同比增加489.61%，住宅结转收入27.32亿元，同比增加550.39%。
以上统计数据未经审计，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
广汇能源股份有限公司独立董事
关于公司董事会第七届第二十一次会议
相关事项的独立意见
依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《广汇能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为公司的独立董事，经审慎分析公司董事会第七届第二十一次会议的相关议案及文件，我们发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为广汇能源股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司《关于调整 2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
鉴于近期上述激励计划中有 30名激励对象因离职或个人原因放弃全部被授予的股票期权份额，董事会根据 2018年第四次临时股东大会的授权及《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定对本次股票期权授予对象名单及授予数量进行相应调整，调整后向 476名激励对象授予股票期权 7757.50万份。调整除上述股票期权授予对象名单及授予数量以外，限制性股票授予及其它股权激励计划相关内容均不作任何调整。
我们认为：关于调整 2018年股权激励计划股票期权授予对象名单及授予数量，符合《上市公司股权激励管理办法》及《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，调整程序合法、合规，同意公司对上述激励对象名单及授予数量的调整。
独立董事：张伟民胡本源马凤云孙积安 2018年 12月 24日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-036
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票（证券简称：仪电电子、仪电B股，证券代码：600602、900901）将于2015年8月7日开市起复牌。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称“仪电电子”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年4月28日进入重大资产重组程序，发布了《仪电电子重大资产重组停牌公告》（临2015-013），公司股票已按照相关规定自 2015年 4月28日起连续停牌。2015年5月28日、2015年6月27日相继发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2015-023）、《重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（临2015-028），本公司股票自2015年6月28日起继续停牌不超过1个月。
停牌期间，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求及时履行披露义务，每五个交易日发布一次事件进展情况公告，并按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件要求编制了本次重大资产重组的相关文件。
2015年7月23日，公司九届十次董事会会议审议通过了《关于公司资产出售及发行股份购买资产具体方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，相关内容已披露在 2015年 7月 24日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，并于 2015年 7月 31日出具了《关于对上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2015】0611号）。公
司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《上海仪电电子股份有限公司资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善，修订内容及说明已披露在 2015年 8月 7日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
金瑞新材料科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2016年12月23日召开公司第六届董事会第三十三次会议，会议将审议《关于控股子公司金天能源材料有限公司清算注销的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
鉴于金天材料已无实际生产经营活动，注销金天材料符合公司实
际情况，没有出现损害公司及股东利益，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，为《独立董事关于关联交易的事前认可意见》的
签字页）
独立董事签名：
岳意定 戴晓凤 杨迪航
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-035中远海运特种运输股份有限公司
2018年 8月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
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|项目|2018年8月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
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|运量（吨）|1,408,890|341,354|32.0%|10,780,796|2,440,128|29.3%|
|周转量（千吨海里）|6,339,402|-116,301|-1.8%|54,889,243|-852,229|-1.5%|
|营运率（％）|99.0|增加0.5个百分点|0.5%|98.6|减少0.3个百分点|-0.3%|
|航行率（％）|48.8|减少13.0个百分点|-21.0%|53.1|减少7.4个百分点|-12.2%|
|载重率（％）|47.8|减少4.8个百分点|-9.1%|51.5|减少2.7个百分点|-5.0%|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注 1|3.68|0.00|0.0%|3.69|0.06|1.7%|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2018年8月|比去年同期增减||2018年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|818,545|267,721|48.6%|6,725,944|2,278,243|51.2%|
|重吊船|232,551|81,701|54.2%|1,523,817|99,114|7.0%|
|半潜船|22,230|-29,742|-57.2%|230,188|-28,475|-11.0%|
|汽车船|70,236|45,561|184.6%|371,873|188,685|103.0%|
|木材船|94,797|-47,563|-33.4%|827,299|-267,282|-24.4%|
|沥青船|170,531|23,676|16.1%|1,101,675|169,843|18.2%|
|合计|1,408,890|341,354|32.0%|10,780,796|2,440,128|29.3%|

三、备注
1、公司原放入“杂货船”统计口径下的租入船，在实际承运时与公司“多用途船”统筹安排。现为方便投资者更清晰地了解公司船队经营情况，自2018年4月起，本生产数据公告中将原来统计计入“杂货船”的租入船运量数据合并计入“多用途船”栏；
2、为更准确地反映公司船舶的耗能状况，自2017年4月起，本生产数据公告中燃油单耗的公式改为：
燃油单耗=耗油量 /船舶吨位海里（指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量）
原来为：
燃油单耗=耗油量 /周转量（指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量）
3、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
4、以上生产数据统计口径均按已完航次；
5、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第 i艘船在第 j航次完成的货运量；
ij
l----第 i艘船在第 j航次的货物运输距离；
ij
D 第 i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第 i艘船在第 j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
船舶吨位海里
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：601618 股票简称：中国中冶 编号：临2017-054中国冶金科工股份有限公司
2017年公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3074号文”核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国冶金科工股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币5亿元，可超额配售不超过15亿元。
发行人和主承销商于 2017年 10月 23日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券最终票面利率为4.99%。
发行人将按上述票面利率于 2017年 10月 24日-2017年 10月 25日面向合格投资者网下发行本期债券（简称“17中冶01”，证券代码“143361”），具体认购方法请参见 2017年 10月 20日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国冶金科工股份有限公司 2017年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（以下无正文）