上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
地址：中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心（IFC）37层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350009
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2018年 4月 28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会现场会议于2018年5月18日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份536,617,150股，所持有表决权股份数占公司股份总数的27.7784%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份536,607,350股，占公司股份总数的27.7779%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2人，代表有表决权股份9,800股，占公司股份总数的
0.0005%。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份1,094,744股，占公司有表决权股份总数的0.0567%。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司全部董事、监事，
公司其他部分高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》。
表决结果：
同意 536,617,150股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《公司 2017年利润分配及资本公积转增股本预案》。
表决结果：
同意 536,617,150股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
（九）审议通过《关于转让控股子公司股权暨转让部分募集资金投资项目
的议案》。
表决结果：
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
同意536,609,950股，占出席会议有效表决股份总数的99.9987%；反对7,200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书
(本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海锦天城（福州）律师事务所 经办律师：
范 文
负责人： 经办律师：
林伙忠
孙丽华
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:中国福州市台江区望龙二路1号国际金融中心（IFC）37层，邮编:350009
电 话:0591-87850803；传真：0591-87816904
网 址: http://www.allbrightlaw.com/