宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-29宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年4月23日在宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道本公司会议室召开，会议通知于 4月 13日以专人派送、电子邮件或传真方式发送每位董事。会议应到董事8名，实到董事8名，分别是李卫东、马炜、马峰、卢婕、陈晓非，独立董事张文君、益智、林志，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高管列席会议。会议由董事长李卫东先生主持。会议审议通过了以下决议：
一、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。
二、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。
内容详见公司2014年度报告相关部分，该报告全文于4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2014年年报摘要同时刊登在4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年财务决算报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
五、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，本公司实现净利润 89,483,813.98元，归属于母公司所有者的净利润 87,132,170.13元，未分配利润 361,527,925.66元，资本公积金2,028,612,304.53元。母公司未分配利润66,634,100.48元。
综合考虑公司战略规划和长远发展，经公司董事会决议，公司 2014年度利润分配预案为：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本，所有未分配利润全部用于补充公司流动资金或固定资产等投资。
公司目前正在投建“20梳20纺羊绒纱线项目”、“500万件羊绒衫项目”、“210万件羊绒服饰项目”、“3万锭精纺高支羊毛纱项目”、“220万米精纺面料项目”和“3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目”等项目，上述项目总投资 441,448.70万元，其中，以募集资金投资 230,000万元，不足部分由公司自筹资金解决。
根据公司章程规定的现金分红政策，公司实施现金分红应至少同时满足以下条件：1、年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；2、满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项；3、重大投资计划是指达到以下情形之一：①对外投资超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元。②收购/出售资产交易时，交易金额超过公司最近一期经审计总资产的30%。对同一交易事项的金额在连续十二月内累计计算。
鉴于公司正在进行前述重大投资项目，投资总额超过最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过 5000万元，公司董事会作出上述分配预案，符合公司长远发展的需求，本年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关规定。
独立董事就公司2014年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
六、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2014年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。
内容详见 4月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2014年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》。监事会和独立董事对董事会的专项说明发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
详见4月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《宁夏中银绒业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。监事会、独立董事分别发表了意见。
八、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《独立董事 2014年度述职报告》。
报告内容详见 4月 25日刊登在巨潮资讯网上的《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2014年度述职报告》。
九、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于募集资金 2014年度存放与使用情况报告的议案》。
内容详见 4月 25日发布在巨潮资讯网上的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《对宁夏中银绒业股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。公司出具的专项报告、审计机构出具的鉴证报告、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘请 2015年度审计机构和内控审计机构并确定审计费用的议案》。
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公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构,并建议审计业务费用为 90万元（含对子公司的审计费用），其中年度报告
审计 70万元，内控审计 20万元。独立董事就公司续聘 2015年度审计机构事项发表了独立意见。
本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、会议以8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2015年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》。
内容详见 4月 25日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司2015年提供贷款担保（含互保）及其预计额度的公告》。
本项议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。关联董事马炜回避表决。
内容详见 4月 25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易的公告》，公司独立董事发表了独立意见。
十三、会议以 8票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
公司定于 2015年 5月 21日在公司会议室召开 2014年年度股东大会，审议本次董事会通过需提交年度股东大会审议的事项，详见 4月 25日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二O一五年四月二十五日