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证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2018-008号浙江龙盛集团股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 19,340万股。
本次限售股上市流通日期为2018年3月26日。
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市流通类型：非公开发行限售股
（二）非公开发行限售股的核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]237号），核准公司非公开发行 9,670万股新股。
（三）非公开发行限售股的登记情况
本次发行新增9,670万股的股份登记托管手续已于2015年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。
（四）非公开发行限售期锁定期安排
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次非公开发行 A股股票自本次发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让，上市流通时间为 2018年 3月26日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股发行完成后，因公司2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司股本总数 1,626,665,930股为基数，向公司全体股东按每 10股转增 10股的比例实施资本公积金转增股本，于
2015年 6月 10日实施完毕，公司股份总额由 1,626,665,930股变更为3,253,331,860股，故本次限售股也由 9,670万股变更为19,340万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次可上市流通限售股持有人为阮伟祥、项志峰、阮兴祥、王勇、罗斌、姚建芳、陈国江、金瑞浩、周波及何旭斌，上述持有人承诺认购的本次非公开发行A股股票自本次发行股份完成登记之日起三十六个月内不得转让。
截止公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日,公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
五、中介机构核查意见
浙商证券股份有限公司作为本公司非公开发行的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：
本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺。公司本次非公开发行 A股股票限售股份上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定。公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次非公开发行 A股股票限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为19,340万股；
本次限售股上市流通日期为2018年3月26日；
本次限售股上市流通明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|阮伟祥|60,000,000|1.84%|60,000,000|0|
|2|项志峰|45,000,000|1.38%|45,000,000|0|
|3|阮兴祥|24,000,000|0.74%|24,000,000|0|
|4|王勇|12,000,000|0.37%|12,000,000|0|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|罗斌||11,000,000||0.34%||11,000,000||0|
|6|姚建芳||11,000,000||0.34%||11,000,000||0|
|7|陈国江||8,000,000||0.25%||8,000,000||0|
|8|金瑞浩||8,000,000||0.25%||8,000,000||0|
|9|周波||8,000,000||0.25%||8,000,000||0|
|10|何旭斌||6,400,000||0.20%||6,400,000||0|
|合 计|||193,400,000||5.94%||193,400,000||0|
|单位：股||||本次上市前||变动数||本次上市后||
|有限售条件的流通股份||境内自然人持有股份||193,400,000||-193,400,000||0||
|||有限售条件的流通股份合计||193,400,000||-193,400,000||0||
|无限售条件的流通股份||A股||3,059,931,860||193,400,000||3,253,331,860||
|||无限售条件的流通股份合计||3,059,931,860||193,400,000||3,253,331,860||
|股份总额||||3,253,331,860||0||3,253,331,860||

七、股本变动结构表
单位：股八、上网公告附件
浙商证券股份有限公司关于浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行A股股票限售股上市流通的核查意见。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一八年三月二十日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2019-036内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年8月29日上午9：00时在公司会议中心一号会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11名，应出席董事 11名，出席董事 11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年8月14日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年半年度业绩公告》的议案。并在境内外公布前述报告。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
具体内容参见公司于 2019年 8月 29日在上海证券交易所网站刊登的《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公关于公司会计政策变更的公告》。
备案文件：1、第七届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：600877 证券简称：ST嘉陵 编号：临 2018-109中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于续聘公司 2018年内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于 2018年 10月 30日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2018年度内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构。公司 2017年度支付该事务所的审计报酬为人民币 19万元
本议案经本次会议审议通过后将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的内控审计报酬 (2018年内控审计报酬不超过 19万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二 O一八年十月三十日
陕西宝光真空电器股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会二十六次会议审议的有关议案发表独立意见如下：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，事前对公司续聘会计师事务所的议案进行了认真审阅。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在实施公司 2018年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，具备良好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。
公司董事会审议该议案的程序合法有效。我们同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》的独立意见
我们作为公司的独立董事，事前对公司拟制定并实施的《关联交易制度》进行了详细审阅，认为：该制度内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规及《陕西宝光真空电器股份有限公司章程》的规定。该制度的制定并实施有利于公司更好的规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，完善公司治理，维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益。该制度不存在损害公司和广大投资者利益的情形，不影响公司的独立性。
公司董事会审议该议案的程序合法有效。我们同意将该议案提交公司股东大会
审议。
三、《关于补选公司董事的提案》的独立意见
1、经审核刘武周先生的个人履历，刘武周先生不存在《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，符合上市公司董事的任职资格。
2、董事候选人刘武周先生，经公司控股股东陕西宝光集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会对其候选人资格审核通过后提交公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提名、审议程序合法有效。
3、我们同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，并同意将《关于补选公司董事的提案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下页为陕西宝光真空电器股份有限公司《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为陕西宝光真空电器股份有限公司《独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签名）：王冬 袁大陆 丁岩林
2019年8月23日
证券代码：600715 证券简称：*ST松辽 编号：临2015-030号
松辽汽车股份有限公司
八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第十一次会议于2015年5月27日下午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。公司全体董事以传真表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》；
（一）原《非公开发行方案》募集资金金额及发行股份数量情况
根据公司第八届董事会第四次会议审议通过的《非公开发行 A股股票预案（修订版）》，公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量为：
本次非公开发行募集资金总额为 39.48亿元（含发行费用），发行股份609,259,200股，扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（亿元）|
|1|购买耀莱影城100%股权项目|23.20|
|2|购买都玩网络100%股权项目|14.28|
|3|补充流动资金|2.00|
|合计||39.48|

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分发行人将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。在不改变本次募投项目的前提下，发行人董事会
可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（二）本次调整后的募集资金金额及发行股份数量情况
根据公司及标的资产对流动资金的实际需求情况，现经公司慎重考虑，拟调减募集资金用于补充流动资金的部分至 1.42亿元，相应募集资金金额及发行股份数量变更为：
公司本次非公开发行募集资金总额为 38.90亿元（含发行费用），发行股份为600,308,500万股。扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金（亿元）|
|1|购买耀莱影城100%股权项目|23.20|
|2|购买都玩网络100%股权项目|14.28|
|3|补充流动资金|1.42|
|合计||38.90|

本次非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量调整后，非公开发行价格仍为6.48元/股。
依据公司2014年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，因此本次调整募集资金金额相关事宜无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事彭和平、徐晓昀、王玉龙对董事会提供的相关资料进行了认真审阅，给予了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次调整是根据公司对流动资金的实际需求情况而实施的，对公司日常经营不会产生明显影响。公司调整后的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，未损害中小股东的利益。公司审议调整募集资金金额等相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，通过）二、通过《公司与认购对象签署<关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协
议之补充协议>的议案》；
公司于 2014年 8月 13日与认购对象向北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股份有限公司、北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）、姚戈、冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、常州京润资本管理有限公司、珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）和上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金 1号私募证券投资基金分别签署了《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议》，由于公司拟调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，经董事会审议，公司与上述认购对象分别签署了《关于松辽汽车股份有限公司之股份认购协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：
（一）募集资金金额及发行股份数量调整
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|调整前||调整后||
|||认购股份数（股）|认购金额（元）|认购股份数（股）|认购金额（元）|
|1|文资控股|185,185,200|1,200,000,096|182,464,700|1,182,371,256|
|2|耀莱文化|143,209,900|928,000,152|141,106,000|914,366,880|
|3|君联嘉睿|78,765,400|510,399,792|77,608,200|502,901,136|
|4|姚戈|28,703,800|186,000,624|28,282,100|183,268,008|
|5|冯军|39,677,600|257,110,848|39,094,600|253,333,008|
|6|郝文彦|34,664,200|224,624,016|34,154,900|221,323,752|
|7|立茂投资|35,843,200|232,263,936|35,316,600|228,851,568|
|8|京润资本|15,432,100|100,000,008|15,205,300|98,530,344|
|9|安赐文创壹号|27,777,800|180,000,144|27,369,700|177,355,656|
|10|丰煜投资1号|20,000,000|129,600,000|19,706,400|127,697,472|
|合计||609,259,200|3,947,999,616|600,308,500|3,889,999,080|

（二）文资控股限售期调整
原股份认购协议“第四条限售期4.1款”约定：文资控股承诺：文资控股本次认购的公司新增股份自公司本次非公开发行结束日起三十六个月内不得转让。
现“第四条限售期4.1款”修订为：文资控股承诺：文资控股本次认购的公司新增股份自公司本次非公开发行结束日起六十个月内不得转让。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，通过）
三、审议通过《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》；
同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订了
《松辽汽车股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订版）》。本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。
（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，通过）四、审议通过《关于修订<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》。
同意公司调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量，并据此修订了《松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》。
本议案具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松辽汽车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》。
特此公告。
松辽汽车股份有限公司董事会2015年5月27日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2017-041浙江广厦股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于 2017年8月8日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2017年8月18日14时以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。
（五）本次董事会由公司董事长张霞女士主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司2017年半年度报告》、《浙江广厦股份有限公司 2017年半年度报告摘要》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
（二）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2017-043）。
公司审计委员会审议通过了本议案，同意提交第八届董事会第二十四次会议审议。公司董事会对该议案进行了专项说明：本次会计政策变更是根据财政部新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了独立意见：经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；
三、上网公告附件
（一）《浙江广厦股份有限公司董事会关于会计政策变更的专项说明》；
（二）《浙江广厦股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一七年八月二十二日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-008江苏日盈电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于2019年1月17日召开了公司职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，同意选举冯玉红女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
冯玉红女士简历附后。
特此公告
江苏日盈电子股份有限公司董事会 2019年1月18日
职工代表监事简历：
冯玉红：女，1982年生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，2000年 1月至2004年10月任职于小松（常州）工程机械有限公司，2004年11月至2010年4月任职于艾欧史密斯电机系统公司，2010年4月至2012年8月任职于上元培训中心，于2012年9月起在江苏日盈电器有限公司任职，目前担任江苏日盈电子股份有限公司监事、营销部经理。
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-019
江苏日盈电子股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月20日 13点30分
召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂三楼 312室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月20日
至2019年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度报告全文及摘要|√|
|4|公司2018 年度财务决算与2019 年度预算报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司董事 2019 年度薪酬的议案|√|
|7|关于公司监事 2019 年度薪酬的议案|√|
|8|关于续聘2019 年度审计机构的议案|√|
|9|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案|√|

公司独立董事将在2018年年度股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议审议通过。相关内容详见公司 2019年4月27日于指定信息披露媒体披露的相
关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603286|日盈电子|2019/5/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）凡 2019年 5月 15交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年5月17日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司
邮编：213013
联系电话：0519-68853200传真：0519-88610739
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
（四）公司联系方式
联系人：金振华 电话：0519-68853200、18861122099
传真：0519-88610739 邮箱：jin.zhenhua@riyingcorp.com
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月20日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018 年度董事会工作报告||||
|2|公司2018 年度监事会工作报告||||
|3|公司2018 年度报告全文及摘要||||
|4|公司2018年度财务决算与2019年度预算报告||||
|5|公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司董事 2019年度薪酬的议案||||
|7|关于公司监事 2019年度薪酬的议案||||
|8|关于续聘2019 年度审计机构的议案||||
|9|关于公司2019 年度申请银行综合授信额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第七次会议审议事项的事前认可声明
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议拟定于 2018年 10月 26日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们于 2018年 10月 22日收到公司第三届董事会第七次会议审议的《关于为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度提供担保的议案》及相关会议材料，我们认真审阅并发表声明如下：
我们审阅了公司提供的为全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉院”）提供综合授信额度担保的有关资料，认为：公司是为全资子公司武汉院在中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）申请的不超过人民币 2亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保，且上述授信业务为满足武汉院的实际经营需要。担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意公司为全资子公司武汉院在中信银行武汉分行申请的不超过人民币 2亿元的综合授信额度提供连带责任信用担保，担保期限为 1年，最终担保金额以合同约定为准。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
(本
页为独立董事独立意见签署页
)
独立董事
:
刘效锋
(签
字
):
赵轶青(签字》赵撼
周晓苏
(签
字
):
⒛18年/o月
⒓
日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2018-066上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月15日，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（以下简称“《意见》”）发布。《意见》发布后，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昂立教育”）关注到相关媒体进行了《学前教育新规禁止民办园上市超 20家 A股公司将受哪些影响》、《多家 A股公司紧急回应！学前教育新政冲击波：港股教育板块急跌机构火线解读》等报道。该些报道中提及了公司在教育培训领域所进行的幼儿教育的相关内容。公司现就相关内容说明如下：
公司目前主要以教育培训为主营业务，主要涉及K12教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等业务领域。
在幼儿教育业务领域，公司主要以全资子公司----上海新南洋昂洋教育科技有限公司（以下简称“昂洋科技”）为平台开展业务，主要运营直营幼儿园和托育早教中心。
2017年度，昂洋科技公司总资产为 296.83万元，实现营业收入 128.48万元，实现归属上市公司的净利润-47.58万元，在公司整体业务中占比非常低，基本无影响。
2018年年内，昂洋科技公司在重庆和上海分别新设“昂立润萌”和“绿杉谷”两个高端托育早教中心品牌，在建 1所直营幼儿园（山东济南地区），3所托育早教中心（上海和重庆地区），均是举办营利性幼儿园和早教中心。
公司目前正在积极研究、学习《意见》的相关内容，积极研究后续发展措施，坚决落实《意见》要求，规范开展公司幼儿教育业务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2018年11月17日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-025
杭州永创智能设备股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划员工持股计划，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2015年08月17日起停牌。
公司承诺：公司将尽快就相关事项和具体方案进行论证和决策，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2015年8月14日
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核办法宁波高发汽车控制系统股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核办法
为保证宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术/管理人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利结合的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现股权激励与激励对象的工作业绩、工作贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员和其他经公司董事会确认需要进行激励的其他核心管理及技术人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对股权激励对象进行考核。
五、绩效考核评价指标
（一）公司层面绩效考核目标
本激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁，预留部分限制性股票分两期解锁。各年度绩效考核目标如下所示：
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核办法1、首次授予部分限制性股票
解锁安排 解锁业绩条件
第一次解锁 以2014年净利润为基数，2015年净利润增长率不低于8%。
第二次解锁 以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于16%。
第三次解锁 以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于24%。
2、预留部分限制性股票
解锁安排 解锁业绩条件
第一次解锁 以2014年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于16%。
第二次解锁 以2014年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于24%。
在限制性股票的锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（二）激励对象层面绩效考核目标
激励对象的年度绩效考核每年进行一次，并根据各项考核指标的达成情况确定该对象的绩效得分和绩效等级。绩效考核等级依据综合考核评分结果共分为A、B、C、D四个等级。
当公司绩效考核达到解锁条件时，激励对象只有在解锁的上一年度考核等级在C级以上（含C级），才可按照激励计划的相关规定对该解锁期内所获授的全部或部分权益申请解锁，否则，其相对应的限制性股票由公司按授予价格回购并注销。
六、考核期间和次数
（一）考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
（二）考核次数
股权激励期间每年度一次。
七、考核程序
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核办法公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会，后者负责审批确定激励对象的考核结果。
八、考核结果的应用
（一）考核结果等级分布
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|-|-|-|-|-|
|考核结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|解锁系数|100%|100%|90%|0%|

（二）考核结果的应用
1、激励对象按上一年度考核等级及解锁系数解锁当期限制性股票。
2、激励对象因考核结果为 C或D等而造成其当期拟解锁的限制性股票部分或全部无法解锁的，公司将按激励计划的有关规定回购注销该部分限制性股票。
九、考核结果管理
（一）考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
（二）考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（三）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源部归档保存。
（四）考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥
善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，申诉须自考核结果
通知之日起五日内提出。董事会薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十日内，对
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核办法申诉者的申诉请求予以答复，董事会薪酬与考核委员会的答复为最终裁决，员工应当予以服从。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制定、解释及修订。
（二）本办法自股东大会审议通过并自股权激励生效后实施。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一五年十月八日
辰欣药业股份有限公司监事会
关于公司会计政策变更的审核意见
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会对公司此次会计政策变更发表如下核查意见：
（一）公司此次会计政策变更是根据相关法律法规做出的合理变更。其主要依据为：财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）等相关文件。
（二）此次变更仅对公司财务报表的列报项目产生影响，不会对已披露的公司财务报表产生重大实质性影响，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。
（三）本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《辰欣药业股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事：李峰、吴恒科、续新兵辰欣药业股份有限公司2019年8月15日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2015-019上海华东电脑股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规的要求，为更好的保护投资者合法权益，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月12日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中相应条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订内容对照表（加粗部分为修订内容）
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|-|-|
|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。|第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|

上述修订《公司章程》事项于公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2014－028华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于 2014年 10月 14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014年 10月 24日以通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11名，亲自出席会议的董事 11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于会计政策变更的议案
具体《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
2、2014年第三季度报告及正文
11票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于召开 2014年第二次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开 2014年第二次临时股东大会会议的通知》详见
第六届董事会第十八次会议2014年10月24日
上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11票同意，0票反对，0票弃权。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
报备文件：第六届董事会第十八次会议决议
湖北瑞通天元律师事务所
关于安琪酵母股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
||
|-|
|致：安琪酵母股份有限公司：|
|根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司|
|股东大会规则》和《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的|
|规定，湖北瑞通天元律师事务所受安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）|
|的委托，指派本所律师詹曼、刘旸律师出席公司 2019年第三次临时股东大会，|
|对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。本所律师同意将本法律|
|意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见|
|承担责任。|
|为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文|
|件：|
|1. 公司现行有效的公司章程；|
|2. 公司于2019 年11月15日召开的第八届董事会第五次会议审议通过召|
|开本次临时股东大会的决议；|
|3. 公司董事会于2019 年11月16日将关于召开本次临时股东大会会议通|
|知的相关内容刊登于公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证|
|券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上海证券交易所网|
|站 （www.sse.com.cn）；|
|4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会|
|登记记录及凭证资料；|
|5. 公司本次股东大会的会议资料。|
|本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意|
|见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。|

||
|-|
|本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，|
|对公司本次股东大会的召集、召开程序及其他相关法律问题发表如下意见：|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|1. 根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2019 年11月16日以公告形|
|式在公司指定披露媒体刊登了定于 2019 年12月3日召开本次股东大会的通知，|
|列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。|
|2. 2019 年12月 3日下午 14:00 时，本次股东大会现场会议在公司四楼会|
|议室召开。会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相关公告所载明的内容。|
|3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会采用上海证券交易所网络|
|投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段|
|即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股|
|东大会召开当日的9:15-15:00。融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股|
|通投资者的投票程序、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及|
|沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细|
|则》等有关规定执行。|
|4. 本次股东大会由董事长熊涛主持。|
|本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程|
|规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。|
|二、出席本次股东大会人员资格|
|1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的|
|股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有|
|限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票|
|的股东情况如下：通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共|
|计13名，代表公司股份数446,922,982股，占股权登记日公司股份总数的54.23%|
|2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。|
|3. 本所律师列席了本次股东大会。|
|本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序|

||
|-|
|1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，|
|本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，未出现修改原议案和提|
|出新议案的情形。|
|2. 本次股东大会根据公司章程的规定采用非累积投票制的方式进行表决、|
|计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代|
|表没有对表决结果提出异议。|
|3. 本次股东大会审议通过的议案：|
|（1）关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案；|
|（2）关于修改公司经营范围的议案；|
|（3）关于修改《公司章程》有关条款的议案。|
|本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东|
|大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。|
|四、结论意见|
|综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资|
|格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司|
|章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。|
|（以下无正文）|
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2014- 056
美克国际家居用品股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于 2014年 8月 6以通讯方式召开，会议通知已于 2014年 7月 25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司 2014年半年度报告及摘要
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司 2014年半年度报告摘要》，报告全文同时登载于上海证券交易所网站，请投资者关注。
二、审议通过了公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一四年八月八日
北京同仁堂股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十三次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司或公司）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议审议的《2013年度利润分配预案》、《关于募集资金投资项目建设延期的议案》、《以及与关联方签订关联交易协议的预案进行了核查，现对有关事项发表独立意见如下：
一、关于2013年度利润分配预案
董事会提出的 2013年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于公司募集资金项目建设延期的议案
我们听取了公司工程项目组、高级管理人员关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报，对该事项进行了认真核查。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》，公司对延期的原因做了充分阐述，并提交公司董事会六届十三次审议通过。我们认为：募投项目建设延期，符合北京城市发展战略规划，符合公司工程项目进展实际情况，公司对延期原因做了详细说明；该项目申请延期，不属于改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司转债持有人和股东利益的情况。我们对此一致同意。
三、关于公司关联交易事项
鉴于公司与关联方中国北京同仁堂（集团）有限责任公司签署的《采购框架性协议》、《销售框架性协议》即将到期，公司为确保正常生产经营与其续签两项协议，并分别预计年发生额度。
在听取了公司董事会、高级管理人员汇报后，经充分讨论，我们认为：上述
关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、合理的，根据公司实际发展情况对发生额进行合理预计，符合公司及全体股东的最大利益，关联交易审议程序符合公司《关联交易制度》的规定。我们一致同意上述预案，并同意将两项预案提交公司股东大会审议。
四、关于提名董事的议案
根据公司董事会提名，我们审阅了董事候选人的个人履历，并对董事候选人资格做了核查，认为：公司董事会对于董事候选人的提名程序符合《公司章程》的有关要求，董事候选人具备任职资格。我们一致同意本次提名，并提交股东大会审议。
独立董事：
詹原竞 孙燕红 张洪魁 钱忠直
二零一四年三月二十一日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2017-015
山东鲁北化工股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年一季度产量（吨）|2017年一季度销量（吨）|2017年一季度销售金额（元）|
|原盐||137,139.50|19,671,350.25|
|溴素|117.75|77.64|1,866,924.79|
|化肥|35,869.90|45,978.84|80,780,401.12|
|水泥|66,328.98|47,072.27|12,038,112.00|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年一季度平均售价（元/吨）|2017年一季度平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|原盐|86.60|143.44|65.64|
|溴素|20,512.82|24,045.91|17.22|
|化肥|2,019.52|1,756.90|-13.00|
|水泥|165.02|255.74|54.98|

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2016年一季度平均进价（元/吨）|2017年一季度平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|磷矿石|478.19|450.81|-5.73|
|磷矿粉|491.93|443.07|-9.93|
|原煤|343.25|583.69|70.05|
|液氨|1,745.63|2,286.09|30.96|
|焦沫|373.69|744.16|99.14|

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董 事 会
二〇一七年四月二十九日