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证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-017山鼎设计股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年3月19日以邮件、专人送达的方式通知全体监事。
2、会议于 2018年 3月 30日 16:30以现场方式在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
2017年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，公司监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核山鼎设计股份有限公司《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年年度报告及其摘要》详见2018年4月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
2017年度，公司实现营业收入 14,994.10万元，同比下降4.93%；归属于上市公司股东净利润 2,061.31万元，同比上升2.27%。公司 2017年度财务决算报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（天健审【2018】11-86号）。
经审核，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2018年4月3日披露的公司2017年年度报告“第十一节财务报告”等相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
具体内容详见 2018年 4月 3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会经认为：公司 2017年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2018年度经营计划与财务预算报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，对2018年度作出的经营计划和财务预算合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2017年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2018年 4月 3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年的审计机构，聘期一年。
具体内容详见 2018年 4月 3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2018年度日常关联交易事项>的议案》。
因办公需要，公司 2018年度将继续租赁袁歆持有的物业。经核查，监事会认为：公司与关联方袁歆的日常关联交易系公司日常生产经营的需要，审议程序符合相关规定，定价合理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于 2018年 4月 3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司监事会经审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《山鼎设计股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
深圳市科达利实业股份有限公司
首次公开发行 A股发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]204号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。
发行人的股票简称为“科达利”，股票代码为“002850”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 37.70元/股，发行数量为3,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,100万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量 1,400万股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 350万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,150万股，占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年2月23日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,430,460
3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,540
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,621,658.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,481,267
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：131,243,765.90
3、网下投资者放弃认购数量（股）：18,733
4、网下投资者放弃认购金额（元）：706,234.10
未完成网下认购缴款的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|常国杰|常国杰|509|19,189.30|
|2|张颂明|张颂明|509|19,189.30|
|3|朱光宇|朱光宇|509|19,189.30|
|4|李胜男|李胜男|509|19,189.30|
|5|周广全|周广全|509|19,189.30|
|6|张琳|张琳|509|19,189.30|
|7|费铮翔|费铮翔|509|19,189.30|
|8|李世广|李世广|509|19,189.30|
|9|朱婧|朱婧|509|19,189.30|
|10|阎永江|阎永江|509|19,189.30|
|11|寿建明|寿建明|509|19,189.30|
|12|黄小敏|黄小敏|509|19,189.30|
|13|安徽省无为制药厂|安徽省无为制药厂|610|22,997.00|
|14|北京诚盛投资管理有限公司|北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金|610|22,997.00|
|15|中欧基金管理有限公司|中欧新动力股票型证券投资基金|2,548|96,059.60|
|16|中欧基金管理有限公司|中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)|2,548|96,059.60|
|17|中欧基金管理有限公司|中欧价值发现股票型证券投资基金|2,548|96,059.60|

||||||
|-|-|-|-|-|
|18|中欧基金管理有限公司|中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金|2,548|96,059.60|
|19|中欧基金管理有限公司|中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金|1,213|45,730.10|
||合计||18,733|706,234.10|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为88,273股，包销金额为 3,327,892.10元，主承销商包销比例为0.25%。
2017年 2月 27日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-65353015
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：深圳市科达利实业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2017年2月27日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-105
中冶美利纸业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2014年10月20日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2014年10月30日中午12点。
会议应参加表决的的董事 9人，实际表决的董事 9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
中冶美利纸业股份有限公司 2014年三季度报告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 0一四年十月三十一日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-076广东万和新电气股份有限公司
关于佛山市顺德区经济和科技促进局
同意控股子公司筹建顺德互联网产业园的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《佛山市顺德区经济和科技促进局关于同意广东梅赛思科技有限公司筹建顺德互联网产业园的通知》（顺经发[2015]408号）文件，为贯彻落实国家“互联网+”行动计划，加快顺德区“互联网+”重点项目的建设，根据《顺德区“互联网+”行动实施方案》（顺府办发[2015]126号）和《容桂街道经济和科技促进局关于认定“顺德互联网产业园”的请示》，经组织专家评审并结合专家评审意见，同意广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）在顺德区容桂桥西路2号（建筑面积约10,700平方米）筹建“顺德互联网产业园”。佛山市顺德区经济和科技促进局在三年后将组织专家对“顺德互联网产业园”建设工作进行复审。
在国家鼓励“大众创业、万众创新”、互联网与实体经济融合的持续发展越发深入的情形下,梅赛思顺应国家的“十三五”规划的要求,以“互联网+”、“资本+”、“服务+”等创新理念模式，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进企业生产与用户需求对接、传统产业与新兴产业融合，以形成创新驱动发展新格局。梅赛思筹建“顺德互联网产业园”,将大力发展众创空间和网络众创平台，结合“互联网+”、“资本+”、“服务+”模式推动产业升级，推进信息化与工业化深度融合，促进“互联网+产业园”融合创新；“以众智促创新”，集聚各类创新资源，吸引更多创客、极客及创业者参与创新创造，拓展就业新空间，培育中国经济增长新动能。
未来，公司将把握好消费行业稳增长和调结构的平衡，加大对互联网经济支持力度，大力推进传统产业升级，着力解决制约消费行业发展的深层次问题，落实创新驱动发展战略部署，推进大众创业、万众创新，依靠改革创新加快新产业成长和传统产业改造提升，运用新思路新举措深挖内需潜力，持续满足用户需求，深入推进O2O商业模式。公司还将加快建设互联网共享平台新格局，培育顺德家电国际竞争新优势。
本次佛山市顺德区经济和科技促进局同意梅赛思筹建顺德互联网产业园，对公司2015年经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业首次公开发行前已发行股份解除限售进行了核查，并发表意见如下：一、首次公开发行前已发行股份概况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本为 60,000,000股。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕133号文”核准，公司于 2011年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格23.50元/股，其中网下配售400万股，网上发行1,600万股，并于2011年2月22日在深圳证券交易所上市，上市时公司总股本为8,000万股。
2012年 5月 11日，公司股东大会决定以 8,000万股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增6,400万股，转增后公司总股本增加至 14,400万股。
2012年 7月 9日公司实施了权益分派方案，总股本由 8,000万股增加至14,400万股。
2014年2月17日，公司股东大会决定以14,400万股为基数向全体股东每10股转增12股，共计转增17,280万股，转增后公司总股本增加至31,680万股。
2014年 3月 4日公司实施了权益分派方案，总股本由 14,400万股增加至31,680万股。
2015年4月28日，公司股东大会决定以31,680万股为基数向全体股东每10股转增7股，共计转增22,176万股，转增后公司总股本增加至 53,856万股。
2015年5月20日公司实施了权益分派方案，总股本由 31,680万股增加至53,856万股。
业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1231号)的核准，公司非公开发行人民币普通股(A股)7,006.48万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币 7,006.48万元，变更后的注册资本为人民币 60,862.48万元，总股本为60,862.48万股。
截至本提示性公告日，公司总股本60,862.48万股，其中，限售条件流通股21,179.74万股，占公司总股本的34.80%；无限售条件流通股39,682.74万股,占公司总股本的65.20%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）限售股份持有人所作的有关承诺
公司股东陈宛如女士是公司董事、总经理董弘宇先生的母亲，陈宛如女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市时对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：“本人对于所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。
上述股份锁定期满后，董弘宇在担任股份公司董事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；在董弘宇离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。”（二）承诺履行情况
在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东陈宛如女士严格遵守上述承诺。
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年7月6日（周三）。
0.56%。
3、本次申请解除股份限售的股东1名，为境内自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份||本次申请解除||本次实际可上||
|序号||股东全称||||||||
||||||||||备注|
|||||总数||限售数量||市流通数量||
||陈宛如||3,408,075||3,408,075||3,408,075|||
||||3,408,075||3,408,075||3,408,075|||

陈宛如女士系公司董事、高级管理人员的亲属，根据其承诺，每年转让的股份将不会超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，公司董事会将监督上述股东在出售股份时严格遵守承诺，
三、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：
1、本次限售股份上市流通符合相关《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的其他股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待上市公司履行必要的申请和批准程序后，本保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ____________________
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2016年7月1日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-026
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 27日在公司会议室举行了公司第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2014年 6月 21日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事 3人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整超募资金用途的议案》。
监事会经核查认为：公司根据互联网购物蓬勃发展的新趋势，及时科学决策，将 20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌，有利于公司适应中国服装消费市场的新变化，抢占未来互联网购物市场先机，实现公司线上线下业务协同发展的新战略，有利于公司的长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。同意公司将 20,000万元超募资金调整用于投资新兴电商服饰品牌。
公司目前为改善供应链管理，订货会及采购、生产、进仓等环节的时间大大提前，公司2014年原材料采购款和委托加工费为之大幅度增加；同时，公司2014年将加强电子商务建设，电商建设的投入也将大幅增加。公司调整超募资金
21,744.98万元用于补充公司流动资金，有利于公司降低财务成本，提升公司长期盈利能力，符合法律法规及深圳证券交易所有关规定。同意公司调整超募资金 21,744.98万元用于补充公司流动资金。
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于调整超募资金用途的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于公司调整超募资金用途的独立意见》、《搜于特：华泰联合关于东莞市搜于特服装股份有限公司调整超募资金用途的核查意见》。
本议案需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会2014年6月28日
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-26广东电力发展股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月26日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产的概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《广东省省属企业资产减值准备财务核销工作规则》等规定，为真实反映公司2017
年度的财务状况和资产价值，经公司对各类资产清查后，公司对相关资产进行核销，预计减少公司2017年合并报表归属于母公司净利润304万元，相应减少公司2017年末合并报表归属于母公司所有者权益304万元。
二、资产核销的依据、数额和原因说明
1、核销固定资产情况
经公司盘点清查，本次核销处理的本公司及控股子公司的固定资产账面原值为43,137万元，累计折旧27,260万元，减值准备金额14,962万元，账面净值915万元，资产处置净损失472万元。本次核销的固定资产主要是公司所属燃煤机组环保节能改造拆除或提前报废的部分设备部件以及其他设备。具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||原值|累计折旧|减值准备|账面净值|资产处置损失|
|房屋及建筑物|44|14|-|30|15|
|发电设备|41,552|26,033|14,853|666|344|
|运输工具|918|720|109|89|46|
|其他设备|623|493|-|130|67|
|合计|43,137|27,260|14,962|915|472|

2、核销存货情况
经公司盘点清查，本次核销处理的公司及控股子公司的存货账面余额4,246
万元，存货跌价准备4,218万元，账面净值28万元，资产处置净收益38万元。本次核销的存货主要是已无使用价值的电机、设备、阀门、空预器蓄热元件、电缆等物资。
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||账面余额|跌价准备|账面净值|资产处置收益|
|备品备件|4,246|4,218|28|38|
|合计|4,246|4,218|28|38|

三、本次资产核销对上市公司的影响
公司本次核销资产预计减少公司2017年合并报表归属于母公司净利润304万元，相应减少公司2017年末合并报表归属于母公司所有者权益304万元。
四、董事会关于本次资产核销事项的合理性说明
公司本次资产核销符合会计准则和相关政策要求，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对公司及控股子公司部分固定资产及存货进行核销。
五、本次资产核销事项涉及的审批程序
2018年4月9日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。2018年4月26日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，公司独立董事和监事会分别就此事项发表了独立意见和审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，本次资产核销事项无需提交股东大会审议。
六、独立董事关于本次资产核销事项的独立意见
公司独立董事沙奇林、沈洪涛、王曦、马晓茜、尹中余发表如下独立意见：公司本次核销资产符合相关法律法规和公司实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，表决程序合法、依据充分，没有损害公司及中小股东利益，同意本次资产核销事项。
七、监事会审核意见
经审核，公司本次资产核销符合《企业会计准则》等法律法规和相关政策要求，有利于更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，同意对公司及控股子
公司部分固定资产及存货进行核销。
八、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-066江苏长青农化股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2015年11月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年 10月 30日以书面方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席周秀来先生主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期将于2015年11月28日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会同意提名于国庆先生、吉志扬先生为第六届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。
公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。
股东代表监事候选人将提交公司2015年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制度选举产生，当选后将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求，履行监事职责。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会二〇一五年十一月十一日
附件：
第六届监事会候选人简历
于国庆先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年进入江都农药厂工作，1987年至1999年历任江都农药厂车间主任、生产科科长；1999年至2001年任江苏长青集团有限公司副总经理；2001年至2006年任本公司副总经理；2006年11月起任本公司董事。
于国庆先生持有本公司股份16,450,432股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
吉志扬先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1996年进入江都农药厂工作，1999年至2001年先后在江苏长青集团有限公司生产科、销售部任职；2001年起在本公司技术开发部工作；2012年11月起任本公司监事。
吉志扬先生持有本公司股份10,031,520股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014--047号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2014年7月25日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第五十七次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于 2014年 8月 1日以通讯方式召开。应参加会议董事 7名，实际参会董事 7名。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分讨论与审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》。
根据公司业务经营及管理调整需要，董事会同意聘任原财务总监达甄玉女士为公司副总裁。同时，达甄玉女士不再担任财务总监职务。
董事会同意聘任代文娟女士为公司财务副总监，主持公司财务部工作。
董事会提名委员会对上述聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格、工作实绩等进行认真了考核，认为上述聘任人员不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，且能够胜任公司相应岗位的职责要求。
公司独立董事对《关于公司高管人员调整的议案》发表了独立意见，具体内容详见本公司于 2014年 8月 2日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事对公司高管人员聘任的独立意见》。
上述聘任人员任期至本届董事会期满。相关简历详见附件。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2014年8月2日
附件：新聘高级管理人员简历
1.达甄玉，女，1974年出生，云南大学理学学士，西南财经大学会计硕士（MPACC），会计师。1997年8月进入昆百大，历任昆百大集团公司研究发展部经理，企业管理部经理，财务部经理，昆百大集团公司房地产事业部财务部经理兼任行政人力资源部经理，北京百大房地产开发有限公司副总经理；2005年6月至2009年4月兼任昆百大监事；2006年5月至2012年7月，任昆百大财务中心负责人、财务中心总经理。2012年7月至2014年7月任昆百大财务总监。2014年8月起任昆百大副总裁。
截止披露日，达甄玉持有昆百大股权激励限制性股票583,908股（未含正在办理回购注销的 8,892股。其所持有的该 583,908股限制性股票中，已解锁 80,028股，未解锁 503,880股）；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；达甄玉符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2.代文娟，女，生于1981年5月，中央财经大学会计学学士。注册会计师、国际注册内审师、会计师、高级经济师。2003年 8月进入毕马威会计师事务所从事审计工作；2008年1月进入云南电网公司审计部从事内审工作；2012年11月进入昆百大，现任公司企划部总经理。2014年8月起任昆百大财务副总监。
截止披露日，代文娟持有昆百大股权激励限制性股票118,600股（其中已解锁 17,790股，未解锁 100,810股）；其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；代文娟符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-003
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年1月4日在公司办公楼会议室召开。本次会议的通知于2015年12月24日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次使用4,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用4,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2016年1月4日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-053
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于再次延期回复 2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第129号）（以下简称“问询函”），并于2019年5月21日披露了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于延期回复2018年年报问询函的公告》（公告编号：2019-050）。
由于问询函中涉及的部分问题需要年审会计师及律师出具意见，且需进一步细致核查，经向深圳证券交易所申请再次延期回复。公司预计将于2019年6月3日前对问询函的问题予以回复并对外披露。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一九年五月二十七日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2018-046吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届监事会第十七次会议于2018年8月30日上午9：00在公司会议室召开，本次会议通知于2018年8月23日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要》的议案。
公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2018年半年度报告及其摘要，认为：董事会编制和审核的2018年半年度报告及2018年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-004深圳市佳士科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 40%|盈利：14,377.09万元|
||盈利：17,971.36 万元–20,127.93万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司净利润增长的主要原因为：（1）公司经营情况正常，销售收入保持持续增长；（2）人民币贬值增加公司汇兑收益；（3）公司进行现金管理，理财收益增加。报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为5,700万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2018年度报告中详细披
露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：000033 证券简称：新都退 公告编号：2017-07-05
深圳新都酒店股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
●公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
●公司股票全部为无限售流通股。
●公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期，在退市整理期交易 30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2017年7月4日收市已交易28个交易日，预计公司股票将于 2个交易日（或者于 2017年 7月 6日）后被终止上市。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2017年 5月 17日,公司收到深圳证券交易所《关于深圳新都酒店股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2017]311号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，公司股票于 2017年 5月 24日进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：000033
2、证券简称：新都退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2017年5月24日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2017年7月6日，公司股票在退市整理期间的全天停牌不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
公司目前正在筹划的拟以现金增资方式取得广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的重大资产重组事项，因公司股票已被深圳证券交易所终止上市，《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中关于“投资人已被深圳证券交易所批准恢复上市”的重组交割条件及交割安排约定已不能满足，本次重大资产重组自动终止。
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（2015年修订）的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
五、其他
《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2016〕1号）第二条规定“上市公司大股东、董监高减持股份的，适用本规定。大股东减持其通过二级市场买入的上市公司股份，不适用本规定。”及第六条规定“具有下列情形之一的，上市公司大股东不得减持股份：(一)上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。(二)大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。(三)中国证监会规定的其他情形。”公司因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会2017年5月15日决定对公司立案调查。根据前述规定,下述股东不得减持：
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|股东名称|持股数量|持股比例|
|深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）|28,569,551|6.65%|
|深圳长城汇理资产管理有限公司|107,890|0.03%|
|深圳市瀚明投资有限公司|45,551,000|10.60%|
|深圳丰兴汇资产管理企业（有限合伙）|13,872,362|3.23%|

特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-177华灿光电股份有限公司
关于全资子公司与玉溪红塔村镇银行股份有限公司开展业
务合作暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易事项概述
为提高全资子公司云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）资
金使用效率，云南蓝晶将向玉溪红塔村镇银行股份有限公司（以下简称“红塔
村镇银行”）申请开展贷款业务，贷款额度不超过2000万元人民币。
2、关联交易情况概述
董事吴龙驹现担任红塔村镇银行董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3款(四)规定的关联关系情形。
3、该关联交易事项经2019年 12月 31日召开的公司第三届董事会第四
十一次会议审议通过，关联董事吴龙驹实施了回避表决，独立董事发表了事前
认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东吴龙驹先
生将回避表决，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
名称：玉溪红塔村镇银行股份有限公司
统一社会信用代码：915304006765739929
成立时间：2008年 6月 25日
注册资本：129,472,431.00元
法定住所：云南省玉溪市桂山路38号
法定代表人：张继
实际控制人：云南红塔银行股份有限公司（原玉溪市商业银行股份有限公司）股东：云南红塔银行股份有限公司（原玉溪市商业银行股份有限公司），玉溪市红塔区国有资产经营有限责任公司；彭劲松、李建鹏、张永林、吴龙驹等自然人
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革与主要业务：红塔村镇银行成立于 2008年，主要业务为吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务，自成立以来未发生变更。
红塔村镇银行最近一期财务数据如下：
单位：万元人民币
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|项目|2018 年 12月 31 日|2019 年 09月 30 日|
|总资产|194,287.20|167,277.26|
|净资产|19,657.01|19,522.10|
|主营业务收入|7,298.37|5,721.67|
|净利润|1,130.85|249.89|

红塔村镇银行不是失信被执行人。
2、关联关系情况
董事吴龙驹现担任红塔村镇银行董事，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3款(四)规定的关联关系情形。
三、关联交易内容
（1）交易内容
红塔村镇银行拟为云南蓝晶提供贷款服务，贷款金额不超过 2000万元人民
币。
（2）关联交易定价原则
相关交易将遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，经双方协商后确定。
云南蓝晶在红塔村镇银行开展的贷款业务将遵循市场定价原则，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、红塔村镇银行是中国银监会批准的规范性金额机构，在其经营范围内为公司提供贷款业务符合有关法律法规的规定。
2、子公司向红塔村镇银行申请贷款业务符合公司资金管理需要，有利于子公司提供融资效率，满足日常生产经营的资金需要，相关交易定价将遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见如下：
（1）事前认可意见
公司提交了关于全资子公司与红塔村镇银行开展业务合作暨关联交易的相关资料，经认真核查，基于独立判断，认为：公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与公司关联方红塔村镇银行发生的关联交易，是基于公司战略发展的需要，有利于子公司提供融资效率，满足战略发展及生产经营的资金需要，相关交易定价将遵循市场化原则，不存在利益输送和损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将此议案提交至董事会审议。董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。
（2）独立意见
公司全资子公司云南蓝晶科技有限公司与公司关联方红塔村镇银行发生的关联交易为公司开展经营活动及战略发展所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，关联交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额
今年年初至披露日，云南蓝晶在红塔村镇银行发生的关联交易为贷款 1500万元人民币。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一九年十二月三十一日
山东鼎然律师事务所
关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
山东鼎然律师事务所（以下简称本所）接受烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所褚洪文律师、高强律师（以下简称本所律师）出席公司于 2018年 11月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会，并根据公司的委托，就公司本次股东大会相关事宜进行律师见证，出具法律意见。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和公司《章程》及《股东大会议事规则》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、公司 2018年第三次临时股东大会召集、召开的程序。
（http://www.cninfo.com.cn）上。该通知载明的开会时间是 2018年 11月 13日下午14:30。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统在 2018年 11月 13日上午9:30—11：30、下午13：00—15：00；及互联网投票系统在 2018年11月12日下午15:00至2018年11月13日下午 15:00期间的任意时间通过网络进行投票。
3、本次股东大会按《通知》要求，如期于 2018年 11月 13日下午 14:30在山东省烟台市莱山区杰瑞路 5号公司一楼会议室召开。刊登《通知》的日期距本次股东大会召开日期超过 15日，符合法定要求。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合我国《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规以及公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
二、公司 2018年第三次临时股东大会召集人资格、出席会议人员的资格。
1、公司 2018年第三次临时股东大会召集人为公司董事会，其资格合法有效。
的股权登记日 2018年11月 7日下午15:00，深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东以及合法的委托代理人。
经本所律师审核，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）持有出席会议的合法有效证明文件，其资格真实、合法、有效。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本所律师及公司邀请的其他嘉宾列席了本次会议，上述人员均具备出席本次会议的合法资格。
本所律师认为：出席、列席公司本次股东大会的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等相关规定。
三、公司 2018年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果。
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的一项议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。在现场投票表决中，由股东代表秦浩杰、刘玉桥负责计票，监事代表吴艳及本所律师按规定程序进行了监票，并当场宣布表决结果。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统通过网络进行投票,深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
公司董事会提交审议的以下一项议案以现场投票和网络投票表决方式审议通过，具体如下：
审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意票 510,117,210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对票 1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 25,671,015股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.9961%；反对票 1,000股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.0039%；弃权票 0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
本议题获出席会议的股东表决通过。
本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》之规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规《、上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。公司 2018年第三次临时股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，公司执二份，本律师事务所保留一份存档。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
【以下无正文】
【本页无正文，系山东鼎然律师事务所关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书之签署页】
山东鼎然律师事务所
经办律师：褚洪文
经办律师：高强
法定代表人：王建文
二 0一八年十一月十三日