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天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年4月14日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，基于客观、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于2013年度不进行利润分配的议案》的独立意见
公司现阶段正在进行重大资产重组，为保证该项目尽快实施，降低实际操作复杂程度，2013年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配，是依照公司目前实际情况而审慎决定的，综合考虑了公司现阶段资产重组工作安排、未来发展规划和资金使用计划等因素，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司和股东的利益。我们同意提交2013年度股东大会审议。
二、《关于2014年继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在服务过程中认真履行工作职责，未发现信永中和会计师事务所及该所人员有任何有损道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性或从中获得任何不
当利益的行为，未发现聘请信永中和会计师事务所为公司审计机构有损害公司及股东利益的情形。继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构已获得我们事先认可，我们同意该议案。
三、《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司结合自身经营管理特点已建立起一套较为完善的内部控制制
度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对公司经营管理起到有效
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见地监督和控制作用。公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系的运行情况，公司内部控制严格、有效，保证了正常有序的经营管理，不存在内控管理方面的明显薄弱环节和重大缺陷。公司将根据自身发展的实际情况，不断完善和调整内部控制体系，提高规范运作水平，保证各项制度有效运作。
四、《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为该专项报告如实反映了公司募集资金存放及使用的实际情况。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见
1.经核查，我们认为公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。
2.经核查，公司于2013年5月13日第二届董事会第二十次会议审议通过《关于对控股子公司日本长荣提供担保的议案》，同意公司作为担保方以开立保函的形式，为被担保方“长荣（日本）股份有限公司”（公司之控股子公司）向担保权人上海浦东发展银行股份有限公司离岸部申请 100万美元进口开立信用证授信额度的连带责任担保，担保有效期至 2014年4月29日。截止本报告期末，公司对长荣（日本）股份有限公司担保余额为680万元人民币，占公司年末经审计净资产的比例为0.51%。公司已对被担保方进行了资格审查，并按照相关法律法规、公司《章程》和《对外担保管理制度》等要求履行了必要的审议程序，及时、合规地办理有关手续。作为被担保方的母公司和担保方，公司会持续关注被担保方的生产经营、资产负债等情况，依照相关管理制度和要求，采取必要的措施防范风险，认真履行信息披露义务。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。
六、关于公司2013年度关联交易的独立意见
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见2013年度公司除日常关联交易外，未发生重大关联交易事项。公司的关联交易决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，依据等价交换、交易公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、《关于公司第三届董事会董事津贴的议案》的独立意见
经审核，我们认为公司第三届董事会董事津贴的议案是考虑到公司实际情况而确定的，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
八、《关于使用自有闲置资金购买银行保本理财产品的议案》的独立意见
公司在保证现有生产经营状况正常和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买银行保本理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和股东利益。我们同意该议案。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
九、《关于使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权的议案》的独立意见
公司此次使用前次超募资金作为公司自筹资金向王建军、谢良玉、朱华山支付现金对价购买力群股份85%股权，是公司利用资本市场平台，通过并购优质下游公司实现整体战略发展目标的重要举措，符合公司及股东的长期利益，并有助于提高募集资金使用效率。该事项履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意该议案。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣印刷设备股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣印刷设备股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
靳庆军（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣印刷设备股份有限公司2014年4月14日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-138深圳市长亮科技股份有限公司
关于减少对长亮创新认缴出资金额并同意引入有限合伙人
的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月5日召开的第二届董事会第四十三次会议（临时会议）审议通过了《关于减少对长亮创新认缴出资金额并同意引入有限合伙人的议案》，董事会同意减少对深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（以下简称“长亮创新”）认缴出资金额，由原认缴出资人民币1,000万元减少为认缴出资人民币600万元。并同意长亮创新增加包海亮先生与孙光辉先生作为有限合伙人入伙，包海亮先生与孙光辉先生各认缴出资人民币 1,200万元。深圳市玖菲特投资有限公司担任执行事务合伙人，长亮科技、包海亮、孙光辉为有限合伙人。详情如下：
一、标的公司的具体情况
1、标的公司基本情况
名称：深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）
出资额：1002万元
普通合伙人：深圳市玖菲特投资有限公司，出资额 2万元
有限合伙人：深圳市长亮科技股份有限公司，出资额 1000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（以上不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。
截至2016年6月30日，深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）营业收入 0元，净利润为-202,827.07元，净资产为 9,817,172.93元。（以上数据未经审计）
公司名称：深圳市玖菲特投资有限公司
注册地址：南山区粤海街道科苑路6号科技园工业大厦201D室
股东情况：林恒聪持有90%股份，包海亮持有10%股份；
注册资金：10万元；
经营范围：股权投资、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目）。（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）
该合伙人是深圳市玖菲特投资有限公司股东，持有该公司10%股份。
该合伙人与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、新增有限合伙人介绍
1、有限合伙人一
名称：包海亮
类型：境内自然人
身份信息：4403************
地址：广东省深圳市福田区
包海亮为公司股东，现持有公司股份 822.82万股，占公司总股本的2.82%。
该合伙人与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
2、有限合伙人二
名称：孙光辉
类型：境内自然人
身份信息：3706************
地址：山东省烟台市芝罘区
该合伙人与长亮科技、长亮科技控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、本次出资变动的内容
变更前：
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人|认缴出资（万元）|占出资总额比例|

|||||
|-|-|-|-|
|1|深圳市玖菲特投资有限公司|2.00|0.1996%|
|2|深圳市长亮科技股份有限公司|1,000.00|99.8004%|
||总计|1,002.00|100.0000%|

变更后：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||合伙人||认缴出资（万元）||占出资总额比例|
|1||深圳市玖菲特投资有限公司||2.00||0.07%||
|2||深圳市长亮科技股份有限公司||600.00||19.99%||
|3||包海亮||1,200.00||39.97%||
|4||孙光辉||1,200.00||39.97%||
|||总计||3,002.00||100.00%||

各合伙人首期出资800.53万元，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||合伙人||出资额（万元）|
||号|||||
|1||深圳市玖菲特投资有限公司||0.53||
|2||深圳市长亮科技股份有限公司||160.00||
|3||包海亮||320.00||
|4||孙光辉||320.00||
|||合计||800.53||

四、本次变动的原因与影响
长亮创新引入新投资者作为有限合伙人，有利于增加投资规模，进一步拓展投资项目，减少长亮科技的对外投资风险。
变更后，长亮创新将设立投资决策委员会，由3位委员组成，其中玖菲特委派2名委员，长亮科技委派1名委员；投资决策委员会主任由玖菲特委派的委员担任。
本次变更后，深圳市玖菲特投资有限公司（以下简称“玖菲特”）仍担任执行事务合伙人，长亮科技、包海亮、孙光辉为有限合伙人。
董事会授权董事长王长春先生办理相关事务，包括不限于签订相关协议、文
件、指定办理人等相关事务。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司2016年9月6日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-021深圳同兴达科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 28日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向赣州市同兴达电子科技有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称“赣州同兴达”）增资 18,450.40万元，本次增资完成后，赣州同兴达注册资本将由 1,000.00万元人民币增加至 19,450.40万元人民币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证券会”）《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监会许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2400万股，每股发行价格为人民币 15.99元，募集资金总额为 383,760,000.00元，扣除发行费用 40,216,000.00元后的募集资金净额为343,544,000.00元。上述资金于2017年1月19日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预算投资额|募集资金净额|项目备案|实施主体|
|1|新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目|30,030.00|18,450.40|赣开发规字[2014]106号|赣州同兴达|
|2|研发中心建设项目|5,904.00|5,904.00|赣开发规字[2014]108号||
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|-|深圳同兴达|
|合计||45，934.00|34,354.40|-|同兴达股份|

公司本次发行募集资金运用项目之一为“新建基于 ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目”，此项目的募集资金净额为 18,450.40万元，项目实施主体为赣州同兴达，为使项目顺利进行，公司拟向赣州市同兴达增资18,450.40万元。本次增资事项已于2017年2月28日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。
三、本次增资对象的基本情况
1、基本信息
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|-|
|注册号：360703210007585|
|企业名称：赣州市同兴达电子科技有限公司|
|类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)|
|法定代表人：万锋|
|注册资本：1000.000000万人民币|
|成立日期：2011年08月 23日|
|营业期限自：2011年08月 23日至2041年08月22日|
|住所：江西省赣州市赣州开发区纬一路以北、赣通大道以南|
|经营范围：电子产品的技术开发、生产及销售（从事以上经营项目国家法律、|
|法规有专项规定的从其规定）。|

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）2、股权结构
本次增资前，赣州同兴达系公司全资子公司；本次增资完成后，赣州同兴达注册资本由 1,000.00万元人民币增加至 19,450.40万元人民币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
四、本次增资的目的及资金来源
本次增资的目的为了实施公司首次公开股票并上市募集资金投资项目，增资资金来源于公司首次公开发行A股股票募集的资金。
五、公司拟使用募集资金向赣州同兴达增资所履行的程序
公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于向赣州市同兴达电子科技有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对赣州同兴达增资18,450.40万元；公司独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金人民币18,450.40万元向赣州同兴达进行增资；本次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，不涉及关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组。
六、本次增资对公司产生的影响
本次对赣州同兴达的增资项目立足于公司主营业务，符合公司长远发展规划。
本次增资有利于增强赣州同兴达的经营能力，实现公司的战略布局，将进一步加强和巩固公司产品在液晶显示模组市场的领先地位。赣州同兴达是公司的全资子公司，其发展有助于提高公司的整体业绩，实现公司产业结构合理布局，形成公司新的竞争优势和提升盈利能力。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）深圳同兴达科技股份有限公司董事会
上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002825 证券简称：纳尔股份内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计|||
||是||
|年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是|
|记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|是|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||是|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|
|交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资|是|

上海纳尔实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||||
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||李大刚|8|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|陈亚民|5|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||王铁|7|
|||严杰|4|

上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年01月31日
西南证券股份有限公司
关于贵州信邦制药股份有限公司
使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
之核查意见
根据《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”或“公司”）2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对信邦制药将使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
2010年4月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]281号）核准，公司首次公开发行股票21,700,000股，发行价格为每股人民币33.00元，募集资金总额为人民币716,100,000.00元。募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用46,815,059.78元，实际募集资金净额为669,284,940.22元，
2014年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号）核准，公司非公开发行不超过18,948,655股新股募集配套资金，每股发行价人民币16.36元，募集资金总额310,000,000元。募集资金扣除与发行有关的费用人民币20,102,288.47元，实际募集资金净额为人民币289,897,711.53元。
根据相关法律法规等监管规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见
二、使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况
1、信邦制药拟用于购买银行理财产品的资金为闲置募集资金、超募资金及自有资金，资金来源合法合规。理财产品主要指保本型理财产品，投资风险较小，收益较为稳定，可提高自有资金的使用效率。
2、2016年 4月 13日，信邦制药召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，决议公司（含子公司）拟使用不超过120,000万元暂时闲置的资金购买理财产品。其中，（1）使用公司 2014年与贵州科开医药有限公司的重大资产重组募集配套融资资金购买理财产品不超过10,000万元；（2）使用公司2015年与中肽生化有限公司的重大资产重组募集配套融资资金购买理财产品不超过 70,000万元；（3）使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品。同时为控制风险，在上述额度内只能购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品，不得用于证券投资，不得以购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司在每次购买理财产品后须履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
截至2016年4月12日止，公司的投资理财余额为 5,000万元。
3、上述事项经 2016年 4月 22日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了同意的意见，尚需经股东大会审议通过。
三、独立财务顾问意见
综上所述，本独立财务顾问认为，信邦制药目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金，选择适当的时机购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加收益。
因此，本独立财务顾问同意信邦制药在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用2014年重大资产重组募集配套资金中不超过10,000万元的
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见
闲置募集资金购买保本型的短期理财产品。
（以下无正文）
西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品之核查意见》之签章页）
项目主办人：
江亮君 孙菊
项目协办人：
易德超
西南证券股份有限公司2016年 4月22日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2016-012
搜于特集团股份有限公司
关于公司股东股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 2月 16日收到公司控股股东马鸿先生通知，马鸿先生2014年8月13日质押给国金证券股份有限公司的 43,000,000股股份（占公司总股份的4.15%，占马鸿先生所持公司股份的8.24%），因质押期限已满，双方已签署回购交易协议，并于2016年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。目前马鸿先生在国金证券股份有限公司仍质押43,000,000股股份（占公司总股份的4.15%，占马鸿先生所持公司股份的8.24%）。
截至目前，马鸿先生共持有公司 521,892,611股股份，占公司总股份的50.34%，其中累计质押股份229,500,000股，占公司总股份的 22.14%，占马鸿先生所持公司股份的43.97%。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
2016年2月17日
西南证券股份有限公司
关于北京中文在线数字出版股份有限公司
关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中文在线拟与北京鸿达以太文化发展有限公司（以下简称“鸿达以太”）进行的关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联方及关联关系介绍
1、关联方基本情况
名称 北京鸿达以太文化发展有限公司
成立日期 1996年5月2日
地址 北京市东城区安定门东大街28号2号楼503室
法定代表人 谭军安
注册资本 1,000万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
音像制品批发；零售公开发行的国内版计算机类书刊及电子出版物；组织文化艺术交流活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；打字；
经营范围
计算机系统集成；代理、发布广告；销售电子计算机及外围设备、机械、电子设备、日用品。
2、与公司的关联关系
鸿达以太是公司参股公司，公司持有其45.98%股权。
（二）关联交易的主要内容
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|-|-|-|
|关联交易内容|预计金额|定价依据|
|教育科技拟向鸿达以太采购授权数字资源（包括视频等数字资源）|固定费用乘以云资源数字图书馆台数。|市场价|
|中文万维拟向鸿达以太采购音频|按中文万维销售净利润|市场价|

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|-|-|
|产品|的5：5比例进行分成|

（三）本次关联交易的目的及对公司的影响
上述关联采购有助于满足公司丰富数字版权内容和业务发展的需要，实现数字内容多元化发展，提高公司数字内容增值服务收入。
上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、审议程序
上述关联交易已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意意见，上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构核查了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见及关联交易协议，询问了公司高级管理人员，对上述关联交易事项发表意见如下：本次中文在线拟与鸿达以太进行的上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价公允，有助于满足公司丰富数字版权内容和业务发展的需要，提高公司数字内容增值服务收入，不存在损害中文在线中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京中文在线数字出版股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
梁俊 田磊
保荐机构：西南证券股份有限公司 2015年 月 日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建七匹狼实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
闽华兴所(2016)函字F-010号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）的财务报表，包括 2015年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 1日出具了闽华兴所（2016）审字 F-067号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，七匹狼公司编制了后附的福建七匹狼实业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是七匹狼公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我所审计七匹狼公司 2015年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对七匹狼公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解七匹狼公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本专项说明仅作为七匹狼公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所报送七匹狼公司 2015年度报告使用，不得用作任何其他目的。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：喻玉霜
中国福州市 二○一六年四月一日
附件：
福建七匹狼实业股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：人民币万元
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|占用资金方类别|占用资金方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|福建七匹狼集团有限公司|控股股东|应收账款|32.40|109.61||140.81|1.20|承租房屋、终端零售|经营性往来|
||厦门花开富贵物业管理有限公司|本公司控股股东参股企业|其他应收款、预付款项|39.13|613.34||605.66|46.81|物业服务|经营性往来|
||厦门七匹狼资产管理有限公司|同一实际控制人|其他应收款、预付款项|124.37|1,588.36||1,557.97|154.76|承租房屋|经营性往来|
||恒禾置地(厦门)股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|13.20|4.96||18.16||终端零售|经营性往来|
||晋江市天禾大酒店有限责任公司|同一实际控制人|应收账款||21.32||10.90|10.42|出租房屋|经营性往来|
||七匹狼控股集团股份有限公司|同一实际控制人|其他应收款、预付款项||42.33||29.76|12.57|承租房屋、终端零售|经营性往来|
|小计||||209.10|2,379.92||2,363.26|225.76|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽七匹狼服饰有限责任公司|全资子公司|其他应收款|6,866.81|2,000.00|||8,866.81|厂房建设、股权投资|非经营性往来|
|小计||||6,866.81|2,000.00|||8,866.81|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||7,075.91|4,379.92||2,363.26|9,092.57|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-065
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年8月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2019年8月25日14:00召开通讯会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》(2019-068)。
三、备查文件
1、江苏雅百特科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年8月27日
股票代码：002006 股票简称：*ST精功 公告编号：2014－077浙江精功科技股份有限公司关于
为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易自2014年4月29日起实行退市风险警示（*ST）。
按照公司董事会关于争取撤销“退市风险警示”特别处理所制订的具体措
施，公司积极采取行动，力争尽快消除退市风险，现将2014年以来有关工作进展情况继续公告如下：
一、工作进展情况
1、2014年期间，公司努力推动包括光伏装备产品在内的主营业务的市场拓展和销售合同的履约进程，以促进公司 2014年度营业收入的增长。同时，公司持续深化降本增效管理工作，并将“应收款回收”列为本年度重点工作。2014年以来，公司通过应收款清理工作领导小组指导和监督对应收款的回收，取得了一定的成效。公司将继续采取多种方式来持续提高应收账款的回收成效。
2、2014年 9月 26日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的杭州专用汽车有限公司100%股权的议案》和《关于向浙江精功机电汽车集团有限公司转让公司持有的浙江精功新能源有限公司100%股权的议案》，同意公司向浙江精功机电汽车集团有限公司出让上述股权，上述股权出让价格分别协商确定为人民币119,992,660.19元和65,053,642.64元，合计成交金额为 185,046,302.83元。
股权出让完成后，公司不再持有杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司的股权，杭州专用汽车有限公司和浙江精功新能源有限公司将不再纳入公司合并报表范围内。（详见公司于2014年9月27日登载在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-056的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》及编号为2014-058的《关于股权转让暨关联交易的公告》）。
本次股权转让，如能在2014年12月31日前完成并确认资产处置收益，公司
2014年度将可能扭亏为盈；如不能在2014年12月31日前完成并确认资产处置收
益，公司2014年度将继续处于亏损状态。
截至本公告披露日，公司已经分别收到上述股权转让款的首期款项，相关工商变更手续正在准备中。
3、公司于 2014年 10月 30日披露的《2014年第三季度报告》显示：2014年 1-9月公司实现合并营业收入 71,219.69万元，比上年同期增长15.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,315.02万元，比上年同期减少亏损56.67%。
同时，公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为1,200万元-2,000万元，上述预测包含了公司报告期内向浙江精功机电汽车集团有限公司出让所持有的杭州专用汽车有限公司100%股权和浙江精功新能源有限公司100%股权所相应确认的资产处置收益。
二、风险提示
1、若公司2014年度继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票可能被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司2014年度指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第七届董事会第三十八次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的各项议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为宝塔实业股份有限公司的独立董事，经过对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现就公司 2016年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：截至 2016年 12月 31日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金和为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、对公司内部控制评价的独立意见
我们认为报告期内，公司建立健全了较为完整的内部控制管理制度并有效实施，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司实际需要，能够对公司规范运行及经营风险的控制提供保证。
对报告期内公司存在以下财务报告内部控制重要缺陷：宝塔实业公司成本核算及销售成本结转等依赖于信息系统自动生成数据，但目前的信息系统运行不稳定，可能导致公司存货及营业成本核算不准确。
自 2015年内控审计报告提出公司信息系统存在缺陷后，公司认真查找信息系统在运行中存在的问题并着力解决，经与业内多个专业机构沟通，最终确定由用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友科技”）来重新为公司建立涵盖公司生产经营管理各方面、各环节的智能化信息管理系统，并于 2016年 9月与用友科技签订《宝塔实业智能制造项目》合同，决定使用用友 NC6.5管理系统产品。合同签订后，用友已派 10名专业技术人员入驻公司开展工作，根据公司实际情况来推进该产品在财务核算、人力资源、供应链、销售管理、库存管理、生产制造和 MES现场管理等方面的管理升级。目前相关子系统已经在试运行，根据用友科技的工作计划，整个系统也将于 2017年正式上线运行。
公司将随着政策法规、经营环境和公司经营活动持续变化的需要，进一步补充和完善内部控制体系，提升防范和控制风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，确保投资者的合法权益。
三、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所审计，公司 2016年度共实现利润总额 -84,427,308.18元，归属于上市公司股东的净利润-84,432,511.13
元，未分配利润-530,424,835.38元。由于公司 2016年度可供股东
分配利润数为负值，故 2016年度公司不进行利润分配，亦不进行资
本公积金转增股本。，我们认为不实施现金派息符合公司目前实际情况，决定较为合理。同意董事会的意见并提交公司股东大会审议。
四、关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明及意见
针对审计机构出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项，在经过认真审查后，我们认为，审计机构出具的审计报告客观地反映了公司的实际情况，提示了公司经营中存在的或有风险。公司董事会对上述非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，董事会拟采取的措施有利于消除本次非标准无保留审计报告所涉事项及其影响。
五、对计提资产减值准备事项的意见
作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司本次计提资产减值准备进行了认真的核查，我们认为公司对应收账款、存货等计提资产减值处理，坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、真实地反映公司的资产状况为目的，本次计提符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。我们同意公司 2016年度补提坏账准备 15,235,732.73元；补提存货跌价准备 4,443,308.26元。
（此页无正文，为宝塔实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
宝塔实业股份有限公司独立董事
李晓东、张文君、马志强、王天鹏
二〇一七年三月二十四日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-032福建博思软件股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为适应公司业务的快速发展，进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，结合公司未来长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。调整后公司组织架构如下所示：
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-009贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 2月 3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 2月 15日上午 9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事果德安、王洪、陆静、邹海峰以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于投资入股成都银海启明医院管理有限公司的议案》。
公司将以自有资金人民币 6000万元对成都银海启明医院管理有限公
司进行增资扩股，完成增资扩股后，公司将持有银海医管40%股权，段俊国先生持有银海医管60%股权。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、增资扩股协议书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-051内蒙古远兴能源股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金获得
中国证监会核准批复的公告
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日收到中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向博源集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]772号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，批复如下：
一、核准公司向内蒙古博源控股集团有限公司发行 438,301,359股、向北京实地创业投资有限公司发行 36,028,565股、向上海挚信投资管理有限公司发行31,178,566股、向天津汉高科技发展有限公司发行30,000,709股、向建银金博投资（天津）有限公司发行29,693,872股、向南昌中科摇篮创业投资中心（有限合伙）发行29,693,872股、向北京中稷弘立资产管理有限公司发行 17,944,997股、向奥美股权投资基金（上海）中心（有限合伙）发行9,897,957股购买资产。
二、核准公司非公开发行不超过 230,340,928股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜。有关本次发行人和独立财务顾问联系方式如下：
1、发行人：内蒙古远兴能源股份有限公司
联系人：纪玉虎、王强
联系电话：0477-8139874
传真： 0477-8139833
2、独立财务顾问：海通证券股份有限公司
联系人：潘晓文、夏敏
联系电话：021-23219000
传真：021-63411061
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日