证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-079北京东方国信科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会于2015年8月13日召开，公司于2015年7月28日以公告形式发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，于2015年8月10日发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月12日15：00至2015年8月13日15：00的任意时间。现场会议于2015年8月13日下午14：30分召开。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 7名，代表有表决权的股份218,392,824股，占公司有表决权股份总数的38.6451%；参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 24名，代表股份 45,288,637股，占公司有表决权股份总数的8.0139%。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 31名，代表股份总数263,681,461股，占公司有表决权股份总数的46.6590%；其中，出席会议
的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的其他股东29名，代表股份数71,505,841股，占公司有表决权股份总数的12.6531%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长管连平先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议和表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案表决结果：同意 263,618,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9761%；反对58,054股，占出席会议有表决权股份总数的0.0220%；弃权4,918股（其中，因未投票默认弃权 4,918股），占出席会议有表决权股份总数的0.0019%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,442,869股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119%；反对58,054股，占出席会议中小股东所持股份的0.0812%；弃权4,918股（其中，因未投票默认弃权4,918股），占出席会议中小股东所持股份的0.0069%。
二、逐项通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、非公开发行股票的种类与面值
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反
对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
2、发行方式及发行时间
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
3、发行数量
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
4、发行对象
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反
对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
5、发行价格及定价原则
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
6、认购方式
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
7、限售期
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
8、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
9、上市地点
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
10、本次发行决议的有效期限
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
11、本次非公开发行的募集资金投向
议案表决结果：同意 263,623,407股,占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权 31,954股），占出席会议有表决权股份总数的0.0121%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,447,787股，占出席会议中小股东所持股份的99.9188%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权31,954股（其中，因未投票默认弃权31,954股），占出席会议中小股东所持股份的0.0447%。
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》本报告具体内容详见公司于 2015年 7月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。
议案表决结果：同意 263,618,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9761%；反对26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权36,872股（其中，因未投票默认弃权 36,872股），占出席会议有表决权股份总数的0.0140%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,442,869股，占出席会议中小股东所持股份的99.9119%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权36,872股（其中，因未投票默认弃权股），占出席会议中小股东所持股份的0.0516%。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本报告具体内容详见公司于 2015年 7月 28日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网上发布的公告。
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本报告具体内容详见公司于 2015年 7月 28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的公告。
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案表决结果：
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
七、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
九．审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》议案表决结果：
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权
442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
十一、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
议案表决结果：同意 263,212,799股,占出席会议有表决权股份总数的99.8223%；反对 26,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议有表决权股份总数的0.1678%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 71,037,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.3446%；反对26,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365%；弃权442,562股（其中，因未投票默认弃权442,562股），占出席会议中小股东所持股份的0.6189%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、韩公望律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会