Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-030深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2016年3月30日（星期三）下午14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份数177,830,028股，占公司股份总数的46.3508%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数177,718,808股，占公司股份总数的46.3218%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共3名，代表有表决权的股份数111,220股，占公司股份总数的0.0290%；
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为111,220股，占公司有表决权股份总数的0.0290%。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-030(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
审议《关于下属公司开展售后回租融资租赁业务及公司为其提供担保的议
案》；
表决结果：同意177,783,808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9740%；反对46,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0260%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 17,021,875股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.7292%；反对46,220股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.2708%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京市中伦(深圳)律师事务所职慧、于华明律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，现就有关情况发表如下意见：
一、控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，在认真审阅相关资料后，我们对公司 2018年年度的关联方资金占用情况和对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况说明如下：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2018年度，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、对 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
2018年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符。
三、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作
规范健康。公司内部控制自我评价报告真实的反映了公司内部控制的实际情况和公司在内部控制方面所做的工作和取得的成果，做到了客观完整。我们同意该自我评价报告。
四、关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
2018年度公司利润分配预案为以现有总股本 14,000万股为基数，每 10股派发现金股利0.5元（含税），总计支付现金股利700万元，以资本公积金每 10股转增5股，不送红股。资本公积金转增金额没有超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于 2019年度公司日常关联交易预计的独立意见
公司与深圳市聚飞光电股份有限公司的日常关联交易事项、与东莞市嘉盈通信设备有限公司的日常关联交易事项，符合公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场价为依据确立，不存在损害公司及股东利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响。公司董事会在审议嘉盈通信关联交易事项时，关联董事杨先进先生、焦彩红女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
因此，同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
六、关于公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2019年度董事、高级管理人员薪酬计划符合公司的实际经营情况，体现了权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。2019年度董事、高级管理人员薪酬计划不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意2019年度董事、高级管理人员薪酬计划。
七、关于公司第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件并注销相关
股票期权的独立意见
公司首次授予股票期权第一个行权期行权条件未达标，公司董事会审议通过对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》、《东莞铭普光磁股份有限公司第一期股权激励计划考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
因此，我们同意公司注销第一期股权激励计划第一个行权期未达行权条件相关股票期权。
（以下无正文）
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬 张志勇 李洪斌
2019年3月 29日
宁波先锋新材料股份有限公司
关于本次重大资产重组事宜采取保密措施及保密制度的说明
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）拟进行重大资产出售及购买暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”），鉴于本次重组可能引起公司股票价格的波动，为避免因参与人员过多透露、泄露本次重组有关信息而对本次重组产生不利影响，先锋新材、宁波先锋弘业投资控股有限公司（以下简称“先锋弘业”）、宁波开心投资有限公司（以下简称“开心投资”）对本次重组相关事宜采取了严格的保密措施及制度，具体如下：
1、公司与先锋弘业、开心投资就本次重大资产重组进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，知晓相关敏感信息的人员仅限于公司控股股东（实际控制人）、核心管理人员与先锋弘业、开心投资的股东、核心管理人员。
2、为避免因本次重组相关信息泄露导致公司的股票价格异动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》并于2017年4月26日进入重大资产重组程序。
3、停牌后，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》的有关规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与前述中介机构签署了《保密协议》。公司与前述中介机构保证不向与本次重组无关的任何第三方透露本次重组的保密信息。
4、在公司召开的第四届董事会第十二次会议过程中，上市公司的董事、监事、高级管理人员及为本次重组提供专项服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，公司已采取必要措施防止本次重大资产重组相关保密信息的泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
宁波先锋新材料股份有限公司二〇一七年十月二十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2018-013中水集团远洋股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)第四条规定以及《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告(2016)22号)第二十一条规定，公司从投资者保护及提升公司治理角度出发，拟对《中水集团远洋股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，在章程中明确中小投资者表决单独计票并且不得对征集投票权提出最低持股比例。
2018年3月28日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：
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|序号|原条文|修订后条文|
|1|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会|

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|公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

上述修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-030上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到控股股东、实际控制人朱秀梅女士关于其所持有的公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押及解除质押基本情况
1、股东股份被质押及解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|本次解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|朱秀梅|是|14,100,000|14,100,000|2018年3月23日|2019年3月22日|光大证券股份有限公司|65.62%|
|||3,404,076|0|2017年1月17日|申请解除质押登记为止|东兴证券股份有限公||
|||1,062,225|0|2017年12月||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||26|||
|||1,200,000|0|2018年2月13日|||
|合计|-|19,766,301|14,100,000|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，朱秀梅女士持有公司无限售条件股份总数为 21,486,938股,占公司股份总数的20.59%，累计质押其持有的公司股份 5,666,301股，占其持有公司股份总数的26.37%，占公司股份总数的5.43%，尚余 15,820,637股未质押。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2018-011中原特钢股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股权发生变更的进展情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌公告》（公告编号：2017-035），因控股股东中国南方工业集团公司有重大事项涉及公司，可能涉及其持有的公司股份发生变动且可能涉及公司控股股东变更，经公司申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）于 2017年 10月 26日开市起停牌。公司于 2017年 11月 2日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-037），于 2017年 11月 9日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-040），分别于 2017年 11月 16日、 2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日披露了《关于控股股东筹划公司股份变动的停牌进展公告》（公告编号：2017-041、2017-043、2017-044、2017-046、2017-050、2017-051、2017-056、2018-001）。
截至本公告日，公司控股股东筹划的关于公司控股权变动事项已取得国家国防科技工业局下发的《国防科工局关于中原特钢股份有限公司股权划转涉及军工事项审查的意见》（科工计〔2018〕66号），原则同意中国南方工业集团公司将其持有的公司股权划转至中粮集团有限公司。中国南方工业集团公司与中粮集团有限公司已就本次股权无偿划转签署相关协议，本次股权无偿划转尚待取得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部等有关部门批准、备案或同意（如涉及），尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购义务。本次股权无偿划转的相关事项详见公司于同日披露的《关于控股股东国有
股权无偿划转的提示性公告》。
二、公司重大资产重组事项的进展情况
经向控股股东核实，在公司控股权转让商谈的同时，中国南方工业集团公司与中粮集团有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项，该事项对公司而言构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中原特钢，证券代码：002423）自2018年1月9日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
公司于 2018年 1月 9日披露了《关于筹划重大资产重组暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），并于2018年1月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-010）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查以及审计、评估等相关工作。目前本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
公司股票继续停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2018年1月23日
深圳市优博讯科技股份有限公司
投资者来访接待管理制度
（2016年10月实施）
第一章 总则
第一条为维护深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、以及公司《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第七条公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条证券部为来访接待的专职部门。
第十三条对于来访的特定对象，应当由证券部派专人负责接待。证券部在接待
前请对方提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券部负责并在董事会秘书指导下共同完成。特定对象来访需填写特定对象来访信息登记表（附件1），同时证券部应填写现场接待及备查登记表（附件2），记录来访人员的信息及关注的内容等。
第十四条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。
第五章 特定对象来访接待活动
第十五条公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十六条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十七条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十八条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十九条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十一条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自理有关费用，公司不向来访人员赠送高额礼品。
第二十二条公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券部建档留存。
第二十三条公司在定期报告披露前三十日内尽量回绝特定对象来访，防止泄漏未公开重大信息。
第二十四条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附则
第二十五条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十六条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办理。
第二十七条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
附件1
证券代码：300531 证券简称：优博讯深圳市优博讯科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2016-00X
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|投资者关系活动类别|□特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □利润说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名||
|时间||
|地点||
|上市公司接待人员姓名||
|投资者关系活动主要内容介绍||
|附件清单（如有）||
|日期||

附件2
深圳市优博讯科技股份有限公司
现场接待及备查登记表
来访人姓名： 证件号码：
来访人工作单位：
来访人类型（投资者 /证券机构 /新闻媒体 /其他）：
接待时间：
接待地点：
日程安排：
关注内容：
董事会秘书签字：
陪同/参与人员签字：
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-025北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001177年年年年度度权权益益分分派派实实施施公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年4月23日召开的2017年度股东大会审议通过，本次股东大会决议已于2018年4月23日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会审议通过2017年度利润分配方案时间未超过两个月。
现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本585,106,053股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每 10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月3日，除权除息日为：2018年5月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||40*****089||王铁||
|2||40*****090||牛俊杰||
|3||40*****077||李丰||
|4||40*****080||尉剑刚||
|5||40*****087||张诺愚||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月24日至登记日：2018年5月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层
咨询联系人：黄海燕
咨询电话：010-62970877 传真电话：010-62962298
六、备查文件
1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年四四月月二二十十五五日日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-060山东得利斯食品股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2017年9月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，同意选举张宏女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：第四届董事会独立董事张宏女士简历。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-060附件：
张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党
员，博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学
院教授、博导职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。
张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-02-04烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十七次会议于 2017年 8月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年8月8日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核烟台正海磁性材料股份有限公司 2017年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经认真审核，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
鉴于公司已完成部分限制性股票的回购注销，公司总股本由 835,129,111
股变更为835,116,361股。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司《章程》进行了相关修订。
本议案以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
根据 2014年第一次临时股东大会的授权，上述修订无需再次提交股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
关于本次会计政策变更的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2017年8月15日
盐津铺子食品股份有限公司
重大信息内部保密制度
（2017年3月13日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过）
第一章总则
第一条为规范和加强盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《盐津铺子食品股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。
第二章重大信息的含义与范围
第八条公司重大信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。
第九条重大信息包括但不限于：
（一）《证券法》第七十五条第二款所列内幕信息；
（二）《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列重大事件；
（三）公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
（四）公司回购股份，或以公积金转增股本的计划；
（五）公司的重大资产重组计划；
（六）中国证监会认定的其他内幕信息。
第三章内部人员的含义与范围
第十条内部人员是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
第十一条本制度所称内部人员包括以下人员：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司中层管理人员；
（五）公司从事证券、财务、统计、审计、核算、新闻、信息、档案、文印等工作的人员；
（六）能够接触或者获取重大信息的公司其他人员。
第四章保密制度
第十二条公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。
第十三条内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条公司应保证第一时间内在公司指定的报刊和网站披露信息。在公司网站或其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报纸和网站。重大信息正式公告之前，不得在公司内部网站或其它公共网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第十六条公司筹划或正在进行的收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。
第十七条如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向深圳证券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式向社会公众公开。
第十八条非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即视为内部人员，受本制度约束。
第十九条内部人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十条由于工作原因，从事可能经常接触重大信息的部门及其工作人员，为有利于重大信息的保密，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十一条工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第二十三条重大信息公布之前，工作人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十四条定期报告公布之前，财务、审计工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。
第五章罚则
第二十五条内部人员违反有关法律法规、规范性文件及本制度规定，造成严重后果，或给公司造成损失的，公司根据情节轻重，对责任人员给予处分，包括但不限于警告、通报批评、罚款、降职降薪、解聘或其他依据公司内部制度应给予的处分方式，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第二十六条内部人员违反有关规定，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如与国家日后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-034四川久远银海软件股份有限公司
关于 2016年度非公开发行 A股股票项目会后事项的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会：
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久远银海”、“发行人”）非公开发行股票的申请已于2017年6月27日通过了贵会发行审核委员会审核。根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定和要求，公司就本次发行会后事项有关情况说明如下：
一、公司实施年度权益分派方案后调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量久远银海第三届第二次临时董事会、第三届董事会第四次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行 A股股票，募集资金总额不超过 50,000万元，发行价格为 72.44元/股，发行数量不超过6,902,262股（含）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。
公司 2015年年度权益分派方案已获 2016年 4月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过。公司 2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登
记日为 2016年 6月 17日，除权除息日为 2016年 6月 20日。截止目前，公司 2015年度权益分派方案已实施完毕。
公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为 2017年 6月 15日，除权除息日为 2017年 6月 16日。截止目前，公司 2016年度权益分派方案已实施完毕。
鉴于公司2015年度和2016年度利润分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行 A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行A股股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=72.44元/股-1元/股=71.44元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过 50,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额如下（具体见下表），在发行价格由 72.44元/股调整为71.44元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购金额（万元）|认购数量（股）||
||||调整前|调整后|
|1|平安养老险|8,000|1,104,362|1,119,820|
|2|平安资管|23,257.38|3,210,571|3,255,513|
|3|广发恒定24号集合资管计划|8,742.62|1,206,877|1,223,771|
|4|久远银海1号定向资管计划|10,000|1,380,452|1,399,776|
|合计||50,000|6,902,262|6,998,880|

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
二、公司对本次发行会后事项的自查意见
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年1月1日至2016年12月31日财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZA11419号）；
2、会后事项期间，没有影响公司发行新股的情形出现；
3、公司自通过贵会发行审核委员会审核至本说明出具日不存在重大违法违规行为；
4、公司财务状况正常，报表项目无异常变化；
5、公司自通过贵会发行审核委员会审核至本说明出具日没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形；
6、公司主营业务没有发生变更；
7、公司自通过贵会发行审核委员会审核至本说明出具日管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化；
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的申请文件中披露的重大关联交易；
9、经办公司本次发行的保荐人、会计师和律师没有更换，且公司自通过贵会发行审核委员会审核至本说明出具日保荐人、会计师、律师未受到有关部门的处罚；
10、公司本次非公开发行未做盈利预测；
11、公司及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷；
12、没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形；
13、没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化；
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化；
15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍；
16、公司不存在违反信息披露要求的事项；
17、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
综上所述，公司无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002] 15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008] 257号）中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。
（此页无正文，为《四川久远银海软件股份有限公司关于非公开发行 A股股票会后事项的说明》之盖章页）
四川久远银海软件股份有限公司
2017年07月11日
关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-060富春通信股份有限公司
关于参加福建辖区上市公司网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“福建辖区上市公司网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2016年5月23日（星期一）下午15:00-17:00
2、参与方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司的上市公司投资者关系互动平台采取网络在线交流的方式举行，投资者可以登录“福建证监局地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/fujian/）参与交流。
出席人员：公司董事长兼总经理缪品章先生、董事会秘书陈宏伟先生、财务负责人郑琛女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年五月十八日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-022山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行银行结构性存款的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 1日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2019年 2月 2日载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。
2019年6月26日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“浦发银行”）签订协议，以闲置自有资金 3,000万元人民币进行银行结构性存款，现将相关事项公告如下：
一、本次银行结构性存款主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期。
2、产品认购金额：3,000万元人民币。
3、产品成立日：2019年 6月 27日。
4、投资到期日：2019年 12月 24日。
5、产品期限：180天。
6、产品类型：结构性存款。
7、保本类型：保证收益型。
9、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的3个月Shibor低于2%，浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。
客户无提前终止权。
10、资金来源：闲置自有资金。
11、公司与浦发银行无关联关系。
二、产品风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦浦发银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。
2.市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司面临产品延迟兑付的风险。
4．流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在本合同投资到期日（浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为投资到期日）前无法取用存款本金及收益。
5.再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于本合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。
6.信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解本产品的信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7.不可抗力风险：如果公司、浦发银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下，以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|银行名称|理财名称|金额（万元）|成立日期|到期日|产品类型|资金来源|是否已赎回|
|交通银行股份有限公司烟台分行|交通银行蕴通财富结构性存款90天|5000|2018年8月15日|2018年11月13日|期限结构型|自有资金|已按期赎回|
|上海浦东发展银行烟台龙口支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG902期|3000|2018年9月26日|2018年12月24日|保证收益型|自有资金|已按期赎回|

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|交通银行股份有限公司|交通银行蕴通财富结构性存款73天|5000|2018年11月20日|2019年2月1日|期限结构型|自有资金|已按期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持 有 期JG903期|3000|2018年12月27日|2019年6月26日|保证收益型|自有资金|已按期赎回|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|兴业银行企业金融结构性存款|5000|2018 年 12月 28 日|2019 年 09月 27 日|保本浮动收益型|自有资金|未到期|
|交通银行股份有限公司烟台分行|交通银行蕴通财富结构性存款 180 天|5000|2019 年 2月 2 日|2019 年 8月 1 日|期限结构型|自有资金|未到期|
|广发银行股份有限公司|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|4000|2019 年 3月 8 日|2019 年 9月 9 日|保本浮动收益型|自有资金|未到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行|上海浦东发展银行利多多公司 9JG0767期人民币|3000|2019 年 3月 18 日|2019 年 7月 18 日|保证收益型|自有资金|未到期|

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|对公结构性存款|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币 20,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-017
广东江粉磁材股份有限公司
关于向银行申请追加授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2017年 3月 10日上午以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请追加授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
经公司2017年2月24日召开2017年第一次临时股东大会审议，同意公司向银行申请授信合计额度不超过人民币406,500万元。以上内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-004）。
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向中国银行江门分行申请追加授信额度不超过人民币5,000万元。本次申请追加授信额度审议通过后,公司拟向中国银行江门分行申请合计额度不超过人民币35,000万元的综合授信贷款。公司提供名下面积约30,218平方米的土地使用权以及面积约22,307平方米的厂房为本次授信作抵押担保；提供本公司持有的深圳市帝晶光电科技有限公司51%的股权为本次授信作质押担保；向江门安磁电子有限公司、深圳市帝晶光电科技有限公司、江门市江海区外经企业有限公司申请为本次授信提供全额连带责任保证担保。
以公司名下厂房、土地为本公司申请的贷款提供抵押担保：
1、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍A座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012656号；
3、江门市蓬江区龙湾路8号集体宿舍C座，产权证号：粤房地权证江门字第0109012666号；
4、江门市蓬江区龙湾路8号装配车间，产权证号：粤房地权证江门字第
0109012672号；
5、江门市蓬江区龙湾路8号主体厂房，产权证号：粤房地权证江门字第
0109012670号；
6、蓬江区龙湾公路地段，产权证号：江国用（2009）第106693号、江国用（2009）第106694号。
授信期限及其他具体事项将以公司与授信银行签订的合同所约定之条款为
准。本次向银行申请追加授信额度尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过后签署相关协议文件。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年三月十三日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-040广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 22日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼1楼大会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年4月16日以电子邮件的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决的董事9人，董事长徐金富先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权委托董事禤达燕女士代表出席会议并表决。经半数以上董事共同推举，会议由董事禤达燕女士主持，公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议 2015年第一季度报告全文及正文的议案》
公司董事、高级管理人员对《2015年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2015年第一季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2015年第一季度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于明确<关于购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议>之第三条3.3款的具体履约时限的安排的议
天赐材料（002709）案》
同意公司根据中国证监会出具的《广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的要求，为符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，将《关于购买东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权之附条件生效的股权转让协议》之第三条3.3款“受让方根据自身需要选择时间向转让方发出业绩承诺补偿的书面通知”的时限进一步明确为“受让方在业绩承诺期内年报披露后的 30个工作日内向转让方发出业绩承诺补偿的书面通知（书面通知应包含具体补偿金额）”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
同意公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍湖口县金砂湾工业园 DGM2015005号宗地的使用权，并授权九江天赐法定代表人徐金富先生或徐金富先生授权的相关人员签署土地竞拍过程中的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于全资子公司拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（2015-042），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
天赐材料（002709）《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-024江苏雷利电机股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月23日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2018年第一季报告全文的议案》等相关议案。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会