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金谷源控股股份有限公司
防止控股股东及关联方资金占用制度
第一章 总则
第一条 为了进一步加强和规范金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《金谷源控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司与控股股东及关联方之间的资金往来。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。
第三条 本制度所称资金占用包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，为控股股东及关联方垫付工资、保险，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。
第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司其他股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和其他股东的合法权益。
第二章 防范资金占用的原则
第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条 控股股东及关联方不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资（含委托理财）、担保、利润分配、借款和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第七条 董事会、股东大会、总经理应按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。
第八条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其实际控制人、关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其实际控制人、关联方偿还债务；
（六）法律禁止的其他占用方式。
第九条 公司严格按照《公司章程》、公司关联交易管理制度等规定实施公司与控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营等环节产生的关联交易行
为，防范经营性资金占用的产生。
第十条 公司严格防止控股股东及其附属企业的非经营性资金占用行为,公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司及下属子公司与控股股东及其附
属企业非经营性资金往来情况，严格防止控股股东及其附属企业的非经营性占用公司资金情况的发生。
第三章 防范资金占用措施
第十一条公司董事长是防范控股股东及其关联方占用公司资金、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行负责人，财务总监是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金占用、资金占用清欠措施的日常管理机构，审计部是日常监督机构。
（一）公司财务部为公司防止控股股东及关联方占用公司资金行为的日
常管理机构。管理机构由财务总监负责，成员由财务部相关人员组成，其主要
职责是：
1、负责拟定防止控股股东及关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准；
2、执行防止控股股东及关联方资金占用的相关管理制度，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责；
3、财务部负责对控股股东及关联方已形成的资金占用清理清欠，对经营性资金占用应明确结算期限，对非经营性资金占用自文件下发之日起一个月内必须以现金形式清理完毕；
4、其他需要管理机构研究、决定的事项。
（二）审计部为公司防止控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监
督机构。监管机构由审计部负责人负责，成员由审计部相关人员组成，其主要
职责是：
1、指导和检查管理机构建立的防止控股股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
2、监督检查管理机构防止控股股东及关联方资金占用职责的履行情况；
3、对需报送监管机构的控股股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查。
第十二条关联交易实行预算控制
（一）每年由业务部门编制关联交易预算，由财务部统一审定并提交董事会或股东大会审议。审议通过后，由各业务部门负责与关联方签订协议。
（二）严禁未经总经理、董事会或股东大会审议通过的关联交易，若发生预算外事项需业务部门提交申请，经防范控股股东及关联方资金占用管理机构、监督机构审议后，由财务部提交总经理、董事会或股东大会审议后实施。
第十三条 关联交易结算
（一）公司支付控股股东及关联方的业务结算按照同类业务信用政策执
行。且无论金额大小，一律经财务总监审批。
（二）公司与控股股东及关联方之间的结算一律以现金结算，不得以非现金资产清偿占用的公司资金。
第十四条 关联交易报告及监督
（一）每季度由财务部报告关联交易事项，包括交易类别、金额、占同类业务比重等。若发现控股股东侵占公司资金应立即报告董事会冻结控股股东股
份，凡不能以现金清偿的，应通过变现控股股东股权偿还侵占资金。
（二）会计师事务所在对公司进行年度财务报告进行审计时，对公司是否存在控股股东及关联方占用资金的情况出具专项说明。
第十五条 公司建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公司董事会应立即召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限及向人法院申请办理控股股东所持公司股权冻结等相关事宜。凡控股股东不能按期对所侵占的公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
第十六条 公司被控股股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清
偿。凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。
第十七条 公司董事、监事及高级管理人员要及时关注公司是否存在控股股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。公司独立董事、监事定期查阅公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及关联方占用、
转移公司资金、资产及其它资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。
第四章 责任追究及处罚
第十八条 公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事可提议股东大会予以罢免。
第十九条 公司或控股子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予处分。
第二十条 公司或控股子公司违反本办法而发生的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第二十一条本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件相关规定执行。
第二十二条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十三条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-098
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第九届董事局于 2015年 11月 3日召开临时会议，本次会议的通知于2015年10月29日发出，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事5人，另有董事尹建华因私外出委托董事王洁萍出席，3名监事列席会议。出席会议董事以15票赞成、0票反对、0票弃权就关于本司投资设立“碳材料前沿技术（离岸）并购基金”事项通过如下决议：
一、 同意本司在取得政府有关部门批准的前提下投资设立“碳材料前沿技术（离岸）并购基金”，在政府主管部门办理有关境外投资合法手续的前提下向该并购基金投资不少于港币2000万元。
二、 同意与硅谷天堂资产管理集团（香港）有限公司（以下简称“硅谷天堂”）签订《<硅谷天堂>出任世纪星源碳材料技术（离岸）并购基金项目的顾问委托协议书》，委托硅谷天堂出任筹建并购基金之项目顾问。
三、 同意及授权本司管理层代表本司签署并履行与上述所述第一、第二点交易有关的交易文件。就投资设立“碳材料前沿技术（离岸）并购基金”，如投资金额或相关交易条件构成依法提交股东大会审议的情形的，第一点所述交易文件中应附加“经深圳世纪星源股份有限公司股东大会审议批准后生效”的合同生效条款，并由董事局发出股东大会召开通知，启动股东大会审议程序（就董事局召开股东大会审议前述事项，董事局无需另行决议）。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二〇一五年十一月五日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-067银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除质押基本情况
2018年 10月 11日，公司接到股东王水通知，王水质押给长江证券股份有限公司的22,400,000股公司股份已于2018年10月11日解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
截至目前，王水持有公司312,138,102股,占公司股份总数的15.74%，累计质押股数168,055,997股，占公司股份总数的8.47%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股东质押情况明细表。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
博士眼镜连锁股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本计划”）的顺利进行，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
一、考核目的
制定本办法的目的是对本次股权激励对象应满足的各项激励条件进行有效
考核，从而确定被激励对象是否完成激励指标，达到激励条件，为本激励计划执行中的授予、解除限售等环节提供考核依据。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法的考核范围为本激励计划确定的激励对象。
四、考核机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
五、业绩考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为2018年至2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票|第一个解除限售期|以 2017 年度营业收入为基数，2018年度营业收入增长率不低于12%；以2017 年度净利润为基数，2018 年度净利润增长率不低于12%。|
||第二个解除限售期|以 2017 年度营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于25%；以2017 年度净利润为基数，2019 年度净利润增长率不低于25%。|
||第三个解除限售期|以 2017 年度营业收入为基数，2020年度营业收入增长率不低于40%；以2017 年度净利润为基数，2020 年度净利润增长率不低于40%。|
|预留授予的限制性股票|第一个解除限售期|以 2017 年度营业收入为基数，2019年度营业收入增长率不低于25%；以2017 年度净利润为基数，2019 年度净利润增长率不低于25%。|
||第二个解除限售期|以 2017 年度营业收入为基数，2020年度营业收入增长率不低于40%；以2017 年度净利润为基数，2020 年度净利润增长率不低于40%。|

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
只有公司在规定的考核年度满足相应业绩考核目标时，激励对象才可根据其
个人绩效考核结果按比例解除限售。激励对象个人当年实际解除限售额度的计算
公式如下：
激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×个人绩效考核结果对应的解除限售比例。
个人绩效考核结果对应的解除限售比例规定如下：
|||
|-|-|
|个人绩效考核结果|对应的解除限售比例|
|90分以上（含90分）|100%|
|80分（含80分）-90分（不含）|80%|
|70分（含70分）-80分（不含）|60%|
|60分（含60分）-70分（不含）|20%|
|60分以下（不含60分）|0%|

激励对象当年未能解除限售的限制性股票，由公司按回购价格回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
本计划的考核年度为2018年至2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果反馈
1、年度考核结束后，由人力资源部组织将考核结果反馈至被激励对象本人。
2、激励对象对考核结果有重大异议，可在获知考核结果后10天内，书面形式向公司董事会薪酬与考核委员会工作组提出申诉；董事会薪酬与考核委员会工作组须及时调查相关情况，并提出处理意见报董事会薪酬与考核委员会审核并做出处理。
九、绩效考核记录
公司人力资源部负责保存绩效考核结果。
十、附则
1、本办法未涉及之处以公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》为准。
2、本办法由董事会负责解释。
3、本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2015-17中信国安信息产业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近日收到副董事长兼董事会秘书廖小同先生因工作变动原因申请辞去董事会秘书职务的书面报告。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,廖小同先生的报告申请自送达董事会之日起生效。廖小同先生仍担任公司第五届董事会副董事长。公司董事会对廖小同先生在担任董事会秘书期间,为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名,公司第五届董事会第六十二次会议审议通过,董事会同意聘任张荣亮先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（附张荣亮先生基本情况介绍）。
公司独立董事认为:根据张荣亮先生的简历,未发现张荣亮先生有不适合担
任公司高管的情况,张荣亮先生已取得的深圳证券交易所董事会秘书资格,同意董事会聘任张荣亮先生为公司董事会秘书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
附：张荣亮先生基本情况
硕士研究生学历，高级经济师，中共党员，历任中信国安信息产业股份有限公司证券部负责人、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。
张荣亮先生与上市公司及其控股股东不存在关联关系；未持有上市公司股票；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系或在上述单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张荣亮先生联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
联系电话：（010）65008037
传真：（010）65061482
电子邮箱：zhangrl@ citicguoaninfo.com
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-063
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于拟以产权交易所挂牌出售全资子公司
佳木斯电机股份有限公司部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容简要：按照国有资产交易的相关规定，公司决定拟出售资产通过北京产权交易所公开挂牌方式出售，挂牌底价为3,200万元，尚未确定交易对方，最终交易价格根据竞价结果确定。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）拟将部分设备、货场土地及其地上建筑物等资产通过北京产权交易所以公开挂牌方式出售，挂牌底价为3,200万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。本次交易采取公开挂牌方式，目前无法判断是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2017年 9月 29日，公司召开第七届董事会第十五次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《拟以产权交易所挂牌出售全资子公司佳木斯电机股份有限公司部分资产的议案》，独立董事对此事项发表了独立意见。根据相关法
律法规和《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次采取公开挂牌方式出售部分资产，尚不能确定交易对方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的资产概况
1、本次拟挂牌出售标的为佳电公司持有的非主办公区域的货场土地及其地上建筑物等资产部分设备、货场土地及其地上建筑物等资产。具体为办公室、车间和仓库等 6项房屋建筑物，建筑面积合计为 1,427.85㎡；防雨棚、厕所等 6项构筑物；设备类资产7台以及位于佳木斯市前进区铁峰社区上的1宗土地使用权。拟挂牌出售的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、截至2017年8月31日，拟挂牌出售的资产账面原值为421.06万元，账面净值为176.49万元，累计计提折旧为244.57万元。
（二）资产评估情况
根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字[2017]第147号），纳入评估范围内的佳木斯电机股份有限公司拟处置设备、货场土地及其地上建筑物等资产的市场价值于评估基准日 2017年 8月 31日账面净值为 176.49万元，评估价值为858.79万元。
四、交易价格
挂牌底价为3,200万元，最终交易价格将根据竞价结果确定。
五、交易协议的主要内容
由于交易对方尚不确定，尚未签署交易协议。
六、涉及出售资产的其他安排
根据相关法律法规的要求，本次资产出售已取得上级主管部门哈电集团批复，公司将遵循《企业国有资产交易监督管理办法》拟通过北京产权交易所公开挂牌出售。
七、出售资产的目的和对公司的影响
挂牌出售佳电公司部分资产可盘活公司存量资产，回收资金，增强资产的流动性，提高公司整体效益。
如果按挂牌底价交易成功，扣除相关成本及费用后，为公司预计贡献非经营性利润为1100万元。
注：此出售资产的交易价格、交易对方尚不确定，预计获得收益存在不确定性。
八、评估情况介绍
评估机构：中发国际资产评估有限公司
资 格：具有从事证券、期货相关业务评估资格
评估基准日：2017年8月 31日
评估方法：根据评估目的、评估对象的特点采取适当的评估方法进行评估。
其中，房屋建筑物及机器设备采用重置成本法评估，土地使用权采用基准地价系数修正法和成本逼近法进行评估。
评估结果：
根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字[2017]第147号），纳入评估范围内的佳木斯电机股份有限公司拟处置设备、货场土地及其地上建筑物等资产的市场价值于评估基准日 2017年 8月 31日账面价值为 176.49万元，评估价值为858.79万元，评估增值为682.30万元，增值率为386.59%。
九、独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次出售全资子公司部分资产交易事项的公平合理性作了认真审核，对该交易作出独立判断，认为该交易符合公司的发展战略，并可改善公司的资产结构，我们同意以产权交易所挂牌出售全资子公司佳木斯电机股份有限公司部分资产。
十、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年9月29日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2018-079云南铝业股份有限公司 2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
（1）2018年1-9月份利润情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约10,000万元左右比上年同期下降：约76.39%左右|盈利:423,502,232.03元|
|基本每股收益|盈利：约0.038元/股左右|盈利：0.162元/股|

（2）2018年7-9月份利润情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,200万元左右比上年同期下降：约81.19%左右|盈利: 276,481,551.76元|
|基本每股收益|盈利：约0.020元/股左右|盈利：0.106 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因情况
2018年前三季度长江有色、广东南储铝锭现货均价分别为14,321.26元/吨、14,395.25元/吨，相比去年同期分别上涨了0.76%、0.83%，但2018年前三季度氧化铝、石油焦等大宗原辅料价格与去年同期相比大幅上涨，分别上涨7.7%、17.6%。
面对较为不利的外部市场形势，公司从挖潜降本、提质增效、调整采购策略等方
面采取了有力措施，不断优化生产组织和成本控制，保障公司生产经营的安全稳
健，但公司完全成本较上年同期出现一定幅度的上升，导致公司报告期内经营业
绩较去年同期出现下滑。下一步，公司将持续抓好生产经营各项工作，最大限度
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
云铝股份
实现降本增效，同时将积极推进昭通水电铝项目、鹤庆水电铝项目等重点项目建设，不断优化完善公司水电铝材加工一体化产业链，持续提升公司综合竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算，具体财务数据以公司2018年三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会 2018年 10月 12日
国家环境友好企业 绿色低碳•中国水电铝
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-059道明光学股份有限公司
关于持股5%以上股东进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股5%以上股东胡慧玲（实际控制人胡智彪、胡智雄之妹）将其所持有的本公司部分无限售条件流通股进行了质押的通知，现将股权质押相关情况公告如下：
胡慧玲将其持有的本公司无限售条件流通股520万股质押给永赢资产－宁波银行－永赢资产－甬汇二期专项资产管理计划，并于2015年7月15日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理了股权质押登记。股权质押期限均自2015年7月15日起，至质权人向中登深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份均不能转让；
截至本公告日，胡慧玲共持有本公司股份16,874,000股，占公司股份总数的6.08%；胡慧玲本次办理股权质押登记手续股份总数为5,200,000股，占胡慧玲所持公司股份的30.82%，占公司总股本的1.76%，胡慧玲共质押其持有的本公司股份16,700,000股，占本公司股份总数的5.64%,占其所持本公司股份的98.97%。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2015年7月16日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-043关于公司中标“中国电信基站天线（2018年）集中采购项目”的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了上海通信招标有限公司组织的“中国电信基站天线（2018年）集中采购项目”的招标活动，公司以独立主体进行了投标。
根据 2018年 8月 3日上海通信招标有限公司发布的《中国电信基站天线（2018年）集中采购项目中标候选人公示》信息显示，公司被确定为项目标包 1及标包2的第三中标候选人。本次标的标包1的投标报价金额为：470,635,081.50元，标包 2的投标报价金额为：387,139,356.68元，根据招标文件规定，每个中标人对应的份额如下：
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||序号||综合排名||中标份额|
|1||第一名||27%-30%||
|2||第二名||22%-25%||
|3||第三名||17%-20%||
|4||第四名||12%||
|5||第五名||8%||
|6||第六名||5%||

招标人将在中标结果公示期届满后及时发出中标通知书，并按相关规定与中标人订立书面合同。如公司成功中标标的项目并顺利签署、实施中标合同，将对
公司未来的经营业绩产生积极影响。
截至本公告发布日，标的项目尚处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚存在一定的不确定性。
公司将依据相关法律法规及时履行后续信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会2018年8月4日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2018-020湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为新疆宜化化工有限公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行等 2家金融机构，合计担保金额为 49,400万元，分为两个担保事项。
2018年 4月 2日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，逐项审议通过了以下两个担保事项。
1、新疆宜化化工有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、新疆宜化化工有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行 29,400万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述担保事项的协议尚未签署。
上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）
住所：新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路 4-13号注册资本：350000万元
法定代表人：黄万铭
成立日期：2010年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）
公司主要财务指标:截止 2016年 12月 31日，新疆宜化的资产总额为 1,376,644.91万元，负债 983,027.18万元，所有者权益 393,617.73万元；2016年新疆宜化实现营业收入 300,690.28万元，净利润 17,986.22万元。截止 2017年 9月 30日，新疆宜化的资产总额为 1,280,557.95万元，负债 966,284.29万元，所有者权益 314,273.66万元；2017年前三季度实现营业收入 74,429.35万元，净利润-78,193.18万元。
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保的总金额为 49,400万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为保证担保。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款和各类短期信用是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银行借款和各类短期信用提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
698,256万元，占公司最近一期经审计净资产的120.09%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 642,246万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的110.46%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十二次会议决议。
公司独立董事意见。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-101通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 28日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议通知。会议于 2018年10月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份的预案》。
（一）回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易以及其他法律法规许可的方式回购公司
发行的A股社会公众股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的价格不超过（含）人民币13元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定对回购价格进行相应的调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）拟回购股份的种类、数量和比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。拟回购资金总额不少于（含）人民币 5,000万元，不超过（含）人民币 20,000万元,回购股
份价格不超过（含）人民币 13元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上限测
算，预计回购股份数量为1538.46万股，约占公司目前总股本的1.22%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次拟用于回购的资金总额不少于人民币5,000万元，不超过（含）人民币20,000万元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）股份回购的实施期限
回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
1.如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕。
2.董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
1、公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之
日起12个月内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购
相关事宜的提案》
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
2、公司提请股东大会授权公司董事长具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：
（1）授权公司董事长根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
（2）授权公司董事长在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
（3）授权公司董事长依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的提案》
因本次董事会审议的提案需提请股东大会审议，定于 2018年 10月 26日14:00召开公司2018年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
北京三聚环保新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韩小京先生/女士，作为北京三聚环保新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京三聚环保新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为北京三聚环保新材料股份有限公司或其附属企业、北京三聚环保新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京三聚环保新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京三聚环保新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议26次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：韩小京（签署）
日期：2014-03-25
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-060浙江苏泊尔股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”）董事会于近日收到公司董事VincentLEONARD先生提交的书面辞职报告，VincentLEONARD先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
VincentLEONARD先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。
公司董事会对VincentLEONARD先生担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年十月十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-167号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于全资孙公司云南红云制药有限公司
完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 9月 26日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司收购云南红云制药有限公司100%股权的议案》，本公司之全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司拟通过使用自有资金687万元购买云南红云制药有限公司100%股权。
近日，云南红云制药有限公司完成工商变更登记并取得由华宁县市场监督管理局核准换发的《营业执照》。登记相关信息如下：
1.统一社会信用代码：915304243096208570
2.名 称：云南红云制药有限公司
3.类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住 所：云南省玉溪市华宁县青龙镇革勒村
5.法定代表人：周兴武
6.注 册 资本：陆佰捌拾捌万陆仟元整
7.成 立 日期：2004年06月20日
8.营 业 期限：2014年08月11日至长期
9.经 营 范围：农副产品收购、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月15日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-014
东华软件股份公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展
暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12月 21日下午 13:00时起临时停牌。详情参见 2015年 12月 22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。公司分别于 2016年 1月 6日、2016年 1月 13日、2016年 1月 20日、2016年 1月 27日、2016年 2月 5日、2016年 2月 19日、2016年 2月 26日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-012）、并于2016年1月28日公告了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》。
截至本公告披露日，由于本次交易涉及多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在 2016年 3月21日前无法完成全部工作。为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司将于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。
一、发行股份购买资产延期复牌的审议情况
行股份购买资产事项延期复牌的议案》。董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并提请召开2016年第一次临时股东大会审议此项议案。
二、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
本次交易中，东华软件计划收购的标的资产基本情况如下：
（一）江苏群立世纪投资发展有限公司
江苏群立世纪投资发展有限公司的主营业务是 IT软硬件产品销售、系统集成、视频会议系统、软件研发及销售、IT服务。
（二）江苏联旺信息科技有限公司
江苏联旺信息科技有限公司的主营业务是提供专业的农村信息化综合服务。
（三）上海云视科技股份有限公司
上海云视科技股份有限公司的主营业务是数字电视条件接收系统及广电网络双向改造设备的研发和销售。
（四）北京新创迪克系统集成技术有限公司
北京新创迪克系统集成技术有限公司主营业务是智能建筑设计咨询、智能建筑工程总承包、智能建筑工程售后服务、智能建筑配套或独立设备销售。
（五）纽交所某大型跨国IT公司
上市公司的控股股东和实际控制人正在联合买方团对纽交所某大型跨国 IT公司进行私有化收购，目前处于竞标阶段。
三、停牌期间重组工作进展情况
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构陆续进场开始现场工作，已经基本完成了对于标的资产的初步尽职调查。针对尽职调查过程中发现的问题，各机构已经及时与标的公司及上市公司进行了沟通，各方已经针对各项问题提出了规范整改方案，目前各标的资产正在依照方案进行规范。
四、延期复牌的原因
由于本次交易涉及国内外多个标的公司，工作量较大，同时，本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，预计在2016年3月21日前无法完成全部工作。经公司董事会及中介结构审慎评估，为保障本次重组的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会审核通过后提请股东大会审批，公司股票自2016年3月21日开市起继续停牌，计划于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。
五、预计复牌日期
根据审计、评估等中介机构的尽职调查情况及目前的工作进展，结合公司预期与交易对方就变更承诺及重组方案事项的各项细节进一步进行商讨所需的时间，公司本次申请继续停牌至2016年6月21日。若公司本次发行股份购买资产继续停牌议案获得股东大会通过，公司承诺不晚于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。若公司本次发行股份购买资产继续停牌议案未获股东大会通过，公司将不晚于2016年3月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，并按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。
六、继续停牌期间各项工作安排
1、公司将加快与各方的沟通与协商，全面落实本次重组事项的各项工作；
2、公司将全力配合各中介机构，对本次重组事项具体细节进行进一步的商讨和论证，加快推进各项工作的进展；
月内不再筹划重大资产重组事项。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年二月二十七日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-062
广东顺威精密塑料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺威股份，股票代码：002676）已于2016年9月9日开市起停牌，公司于2016年9月9日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-061）。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：顺威股份，证券代码：002676）自2016年9月20日（星期二）开市起继续停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司预计将于2016年9月26日向深圳证券交易所申请复牌。
公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2016年9月19日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在 2015年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
在 2015年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司第三届董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年我出席公司第三届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 13次。在本人担任独立董事期间，公司第三届董事会共召开7次会议。
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|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|汪月祥|独立董事|7|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年7月23日，发表了《独立董事候选人声明》。
（二）2015年8月18日，在公司召开的第三届董事会第一次（临时）会议上，对《关于选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的事项》、《关于为全资子公司提供反担保的事项》发表了独立意见。
（三）2015年8月25日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上，对《关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况》发表了独立意见。
（四）2015年9月2日，在公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议上，对《关于对外提供担保事项》发表了独立意见。
（五）2015年10月19日，在公司召开的第三届董事会第五次（临时）会议上，对关联交易事项发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（六）2015年11月6日，在公司召开的第三届董事会第七次（临时）会议上，对《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保》、《关于收购项目公司股权暨关联交易事项》发表了独立意见。在董事会审议关联交易前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会等四个专门委员会。
（一）在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的要求，布置内部审计工作，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅。报告
期内，对 2015年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度，就审计中遇到的问题及时与注册会计师进行交换意见。
（二）在战略发展委员会中的履职情况
本人作为战略发展委员会委员，参与了战略发展委员会的日常工作，对公司的未来发展战略及对外投资规划提出了合理性建议，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
2015年度，本人切实履行了审计委员会召集人及战略发展委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相
关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2015年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事2015年度述职报告之签字页）
汪月祥: