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北京超图软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司编制的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况。公司2017年度募集资金的存放与使用符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金使用情况、专户存储情况合法合规。
二、关于2017年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司按照《企业内部控制基本规范》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司内部控制制度》的相关规定，结合公司业务特点和管理要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东的利益。
报告期内，公司能够有效执行内控制度，达到了公司内部控制的目标，不存在重要以及重大缺陷。
公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体制度建设、内控制度执行和监督的实际情况。
同意公司的内部控制自我评价报告。
三、关于公司2017年度关联交易的审核意见
公司 2017年度未发生重大日常关联交易，与关联方发生的小额日常关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交
易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生对外担保事项，亦不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
五、对公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司 2017年度董事和高级管理人员的薪酬及年终绩效考核情况符合公司年初制定的绩效考核方案以及公司《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬水平与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策、相关法律法规的相关规定以及公司披露的《未来三年（2016-2018年）分红回报规划》，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报，有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
七、关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
因此，我们同意公司继续使用不超过7亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
八、关于变更董事的独立意见
鉴于王康弘先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名委员会拟提名李绍俊
先生担任公司董事，本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定，程序合法。
经审阅李绍俊先生的相关资料，董事候选人李绍俊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。
经了解李绍俊先生的教育背景、工作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意提名李绍俊先生为公司第四届董事会董事候选人。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页以下正文）
（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签署页）
北京超图软件股份有限公司独立董事：
郭仁忠
汤国安
张军书
2018年3月27日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-15深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月 24日披露了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》。因拟筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月23日开市起停牌（详见公司2015年3月24日2015-02号公告）。
截止本公告发布之日，公司以及有关各方正积极推动本次重大事项涉及的各项工作，鉴于该事项仍在论证和商讨过程中，存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免公司股票价格的异常波动，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将充分关注本次重大事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日将发布一次重大事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十四日
新大洲控股股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
（本制度经2014年1月20日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过并执行）第一章总则
第一条为进一步规范新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的薪酬管理工作，建立有效的薪酬激励和约束机制，依据国家有关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。
第三条基本原则
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，发挥薪酬的激励与约束功能；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬标准公开、公正、公平。
第二章管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划与方案；负责审查公司董事、监事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司董事会薪酬与考核委员会下设工作组，由总裁任组长，公司部分中高层管理人员任小组成员。工作组的主要职责：
（一）负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行其决议；
（二）拟定或修订董事、监事、高级管理人员的薪酬计划与方案报薪酬与考核委员会；
（三）向薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料；
（四）初步提出董事、监事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核评价结果报薪酬与考核委员会审议；
（五）负责对董事、监事、高级管理人员以外的员工的考核评价及薪酬标准的确定。
第七条公司办公室根据工作组的要求，拟定公司薪酬管理制度，负责薪酬体系及薪酬管理制度的实施，组织、协调和监督各部门的考核工作。
第三章薪酬的标准
第八条公司董事、监事实行月度津贴制度。根据公司股东大会通过的决议，董事、监事现津贴标准如下：
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|职务|津贴标准（含税）|
|董事长、副董事长|15000 元|
|董事、监事会主席|12000 元|
|监事|8000 元|

此外，根据公司股东大会通过的决议，公司可向服务于董事会和监事会的相关工作人员给予适当津贴。
第九条主要精力为参与公司经营管理工作，且不在其他单位担任管理职务及领取薪酬的董事、监事，公司高级管理人员，按照公司工资管理和等级标准的规定，根据职务等级与岗位责任确定薪酬。
董事长年薪总额不超过总裁年薪总额的1.1倍。其他董事、监事对应所担任的管理职务领取薪酬。
第十条高级管理人员的薪酬由年薪工资和绩效薪酬组成，即薪点式岗位工资+固定津贴+风险收入+绩效薪酬。
第十一条薪点式岗位工资：
（一）岗位薪点：依据各工作岗位的难易程度、所需技术水平高低、责任
大小确定。
（二）薪点值：依据市场价格因素、企业经济效益和工资支付能力、通货膨胀等因素确定。
（三）薪点式岗位工资=薪点值×岗位薪点数
第十二条风险收入：根据所任岗位的职责、重要性确定风险收入的金额，每年依据《考核管理》，按考核结果计算得出实际所得。
第十三条绩效薪酬：年终时根据年初制定的《经营责任状》或《事业方针书》对高级管理人员考核，根据当年考核结果支付。
第十四条固定津贴：相对固定的、经常性的收入，包括工龄津贴、工作餐津贴和岗位津贴。
第四章薪酬的发放
第十五条董事、监事的津贴按月发放；
第十六条董事长、高级管理人员的年薪工资按月发放；绩效薪酬在会计年度结束后，根据考核结果按年发放；
第十七条应缴扣除
公司发放的薪酬，在支付给个人前一律应作如下统一扣除：
（一） 社会保险、公积金中个人的应缴款；
（二）依据国家法律扣除个人所得税的应缴税款；
（三）依据劳动合同和公司有关规定扣除个人的应缴款。
第五章薪酬的调整
第十八条薪酬体系是为公司经营战略服务的，公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等，不定期地调整薪酬标准以适应公司发展需要。
第十九条薪酬调整分为整体调整和个别调整：
整体调整依据公司盈利状况、同行业薪资水平、通胀水平、组织结构等。
个别调整主要根据个人年度考核结果和岗位变动决定。
第二十条公司董事、监事的薪酬调整报股东大会批准，公司高级管人员的薪酬调整报公司董事会批准。
第六章附则
别规定的，按照相关特别规定执行。
第二十二条本制度经股东大会审议通过后执行。
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-053江苏吴通通讯股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升□同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：增长278.17%—302.30%||盈利：621.42万元||
|||盈利：2,350.00万元—2,500.00万元||||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年9月，公司完成了以发行股份及支付现金购买北京国都互联科技有限公司100%股权事项，国都互联成为公司的全资子公司。2015年第一季度，公司新增信息服务产品的销售收入，导致公司第一季度净利润较上年同期增幅较大；
2、公司 2015年第一季度非经常性损益金额约为 60万元，约占公司 2015年第一季度净利润的2.40%—2.55%，对公司业绩影响不大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、本次业绩预告的具体数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-069北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2015年10月19日在公司以现场方式召开。本次会议已于10月9日以电话、邮件、传真等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015年第三季度报告全文》。
根据《证券法》第68条的规定，公司监事会对公司 2015年第三季度报告全文的内容和编制情况进行了全面审核，意见如下：
董事会编制和审核公司 2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。《2015年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
监事会
附件
王戈先生简历:
王戈，男，1977年10月出生，南开大学EMBA。王戈先生自1999年至今一直在本公司任职，曾先后担任生产部门主管、工艺部门主管、计划部门主管、商务部经理、总裁助理等职务。
截止本公告日,王戈先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-038新天科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）及控股子公司郑州万特电气股份有限公司（以下简称“万特电气”）、上海肯特仪表股份有限公司近期收到各项政府补助资金共计人民币 11,900,384.92元，其中增值税即征即退政府补助资金为人民币6,587,632.42元，其他政府补助资金为人民币5,312,752.50元。具体情况如下：
一、补助的类型及确认和计量
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|序号|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助金额（元）|补助形式|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|新天科技|郑州市高新区国税局|增值税软件退税|2019.04|5,531,150.29|现金|财税[2011]100号|其他收益|与收益相关|是|
|2|新天科技|郑州市高新区财政局|融合发展平台建设奖励资金|2019.02|3,000,000.00|现金|郑工信[2018]6号|营业外收入|与收益相关|否|
|3|新天科技|郑州市高新区财政局|2018年度知识产权优秀企业奖励|2019.03|760,000.00|现金|-|营业外收入|与收益相关|否|
|4|新天科技|郑州市高新区财政局|2018年度科技创新优秀企业研发机构奖励|2019.03|500,000.00|现金|-|营业外收入|与收益相关|否|
|5|万特电气|郑州市高新区管委会|省企业研究开发财政补助资金|2019.04|740,000.00|现金|郑开管文[2019]57号|营业外收入|与收益相关|否|
|6|单笔50万以下合计（共9笔）||||1,369,234.63|现金|—|—|—|—|
|合计|||||11,900,384.92|现金|—|—|—|—|

二、补助对上市公司的影响
1、公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
2、按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入营业外收入5,312,752.50元，计入其他收益6,587,632.42元，最终的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、上述补助收款凭证。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-029天马轴承集团股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
预计全年发生关联交易的基本情况
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|关联交易类别|产品名称|关联法人|预计总金额|去年的总金额|
|出售商品|与日常经营活动相关产品|天马控股集团有限公司及其附属企业|不超过3000万元|1403.30万元|
|采购商品|与日常经营活动相关产品|天马控股集团有限公司及其附属企业|不超过2000万元|1481.13万元|

二、关联方介绍和关联关系
天马控股集团有限公司（下称“天马控股”）
1．基本情况：
注册资本：10,000万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：马兴法
企业住所：杭州市拱墅区石祥路202号
经营范围：实业投资；普通机械设备的制造和销售；经营本企业产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
截至2014年12月31日，该公司总资产73,484.69万元，净资产40,242.03万元；
2014年度实现营业收入0万元，净利润4183.13万元(未经审计）。
截至2015年3月31日，该公司总资产79,316.00万元，净资产40,181.50万元；
2015年一季度实现营业收入0万元，净利润-60.53万元（未经审计）。
2．与上市公司的关联关系：
天马控股是公司的控股股东。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价依据为参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，数额较小且价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事马兴法、沈高伟、陈建冬进行了回避表决，
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
2、独立董事意见
公司将该项关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表意见如下：
公司预计2015年度日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业
务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
3、监事会会议决议
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会审议通过了该项关联交易，认为：
公司预计2015年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1）天马轴承集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2）独立董事对该事项发表的独立意见；
3）第五届监事会第六次会议决议；
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十九日
2017年度独立董事述职报告（刘微芳）
各位股东：
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2017年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2017年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017年度公司共召开了11次董事会和5次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事亲自出席了任期内的所有会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
作为第五届董事会审计委员会主任委员，本人参加了审计委员会2017年任期内的所有会议，具体情况如下：
1）2017年8月4日，第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了以下议案：1、关于选举第五届董事会审计委员会主任委员的议案；
2、关于提名审计部负责人的议案；
3、2017年半年度报告及其摘要；
4、审计部2017年上半年工作总结和三季度工作计划；
5、审计委员会2017年上半年工作总结和三季度年工作计划；
6、2017年半年度募集资金存放与使用专项报告；
7、关于会计政策变更的议案。
2）2017年10月20日，第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了以下议案：
1、关于公司2017年第三季度报告的议案；
3、审计委员会2017年三季度工作总结和四季度工作计划；
4、2017年三季度募集资金存放与使用专项报告。
三、发表独立意见的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2017年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2017年8月4日，在公司第五届董事会第一次会议，发表《关于选举董事长及聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》；
2、2017年9月1日，在公司第五届董事会第二次会议，发表《关于公司终止实施2016年股权激励计划相关事项的独立意见》；
3、2017年 9月 12日，在公司第五届董事会第三次会议，发表《关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的独立意见》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见》；
4、2017年 9月 18日，在公司第五届董事会第四次会议，发表《关于选举公司第五届董事会董事的独立意见》；
5、2017年 9月 28日，在公司第五届董事会第五次会议，发表《关于选举选举公司董事长的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2017年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
4、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2017年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2018年度，我们将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
独立董事：刘微芳2018年4月11日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-024富春科技股份有限公司
关于 2016年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（原公司名称为“富春通信股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2016年 12月 14日、2016年 12月 30日召开了第二届董事会第四十五次会议及 2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<富春通信股份有限公司 2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 2016年员工持股计划，并委托中航信托股份有限公司设立的“中航信托•天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划”进行管理，以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。具体内容详见公司于 2016年 12月 14日、2016年 12月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于公司2016年员工持股计划所购买的公司股票锁定期将于2018年3月 14日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年员工持股计划的相关情况公告如下：一、2016年员工持股计划持有公司股份和锁定期情况
2017年 3月 15日公司发布《关于 2016年员工持股计划完成股票购买的公告》，截至 2017年 3月 14日，中航信托•天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划通过二级市场购买方式共计买入公司股票 7,264,869股，占公司总股本的1.91%，成交均价为人民币 25.73元/股，公司 2016年员工持股计划完成购买。公司于 2017年 7月 19日实施完成 2016年度权益分派，以截止到 2016年 12月 31日公司总股本 380,002,637股为基数，向全体股东每 10股派 0.80元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，公司 2016年员工持股计划持有的公司股份由 7,264,869股转增至 10,897,303股，占公司总股本的1.91%。
公司 2016年员工持股计划的股票锁定期为 2017年 3月 15日至 2018年 3月 14日。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司 2016年员工持股计划锁定期于 2018年 3月 14日届满后，公司将根据员工持股计划整体安排和具体市场情况，通过二级市场竞价、大宗交易等法律法规允许的方式处置其持有的全部公司股票。
本次员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
三、2016年员工持股计划的存续期和终止
公司 2016年员工持股计划的存续期为 24个月，自 2016年 12月 30日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。员工持股计划的锁定期届满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本次员工持股计划可提前终止，本次员工持股计划存续期届满后自行终止，完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本次员工持股计划所对应持有的股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过 3个月。
四、其他说明
公司董事会将根据员工持股计划实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-026深圳市迪威迅股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 19日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年度董事会，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年年度报告全文及摘要于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2014-001四川海特高新技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 5月 31日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设、募集资金正常使用和正常经营资金需求的前提下，拟使用不超过2.5亿元的闲置募集资金及不超过1亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项。授权期限自本事项股东大会通过之日起一年内有效。
根据上述决议，公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于 2014年 1月 3日使用闲置募集资金人民币 5000万元，向中国建设银行成都市第一支行购买保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、产品名称：中国建设银行四川省分行“乾元”保本型理财产品2014年第8期理财产品（产品编号：SC052014008083D01）
2、投资及收益币种：人民币
3、认购理财产品金额：5000万元
4、客户预期年化收益率：6.1%
5、客户收益计算方法：中国建设银行根据客户持有的投资本金金额、每笔投资本金的实际天数及实际年化收益率计算收益。客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限天数÷365
6、期限：83天
7、起息日：2014年1月3日
8、到期日：2014年3月27日
9、本金及理财收益支付：到期时一次性支付。
10、资金来源：公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司闲置募集资金
二、对公司日常经营的影响
公司子公司本次使用闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品是在确保不影响公司募集资金项目建设、公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，有助于提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率。
三、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况
1、公司控股子公司四川海特租赁有限公司于2013年10月15日出资1亿元向上海银行股份有限公司成都分行购买利率挂钩结构性存款理财产品（上海银行“稳进”1号第SD11301M075期结构性存款产品），《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-060）于2013年10月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。
2、公司全资子公司昆明飞安航空训练有限公司于2013年12月12日使用闲置募集资金人民币3000万元向兴业银行股份有限公司成都分行购买保本浮动收益型理财产品（兴业银行2013年第19期保本公司机构理财G款），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-066）于2013年12月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
3、公司全资子公司天津海特飞机工程有限公司于2013年12月20日使用闲置募集资金人民币5000万元向中国建设银行成都市第一支行购买保本浮动收益型理财产品（乾元保本2013年第146期），《公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-068）于2013年12月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。目前该产品尚未到期。
四、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》；
5、中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2014年1月4日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-003北京四维图新科技股份有限公司
关于持有公司股份的高级管理人员未来六个月内
不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于对公司未来发展的信心和公司所在行业前景的看好，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，2016年 1月 13日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的总经理程鹏、副总经理张亚非、赖丰福、曹晓航、雷文辉和金水祥签署了承诺函，承诺自 2016年 1月 13日起至 2016年 7月 12日止的六个月内不减持其持有的公司股份。
一、承诺股东基本情况及持股数量
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|姓名|职务|持股总数（股）|占总股本比例（%）|
|程 鹏|董事、总经理|3,138,910|0.44%|
|张亚非|副总经理|2,552,828|0.36%|
|赖丰福|副总经理|2,255,910|0.32%|
|曹晓航|副总经理|2,566,110|0.36%|
|雷文辉|副总经理|823,572|0.12%|
|金水祥|副总经理|667,226|0.09%|

二、高级管理人员不减持股份承诺
基于对公司未来发展的信心，公司总经理程鹏、副总经理张亚非、赖丰福、曹晓航、雷文辉和金水祥承诺：自 2016年 1月 13日起至 2016年 7月 12日止的六个月内不减持其持有的公司股份，包括承诺期间因公司股份发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等权益分派产生的股份，及承诺期间通过二级市场或以符合证监会和深交所规定的方式增持的公司股份。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持公司股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将及时披露并督促相关股东严格遵守承诺，要求其按照有关规定承担法律责任。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-009
金轮科创股份有限公司
关于高级管理人员任免的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因经营发展需要，金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）于 2016年 1月 15日召开的第三届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》，同意免去刘韶先生副总裁职务，同时聘任刘韶先生为公司总监，任期与第三届董事会相同。刘韶先生近三年内都担任公司高管职务，其股票账户一直处于证监会及交易所监管状态，在上述期间内刘韶先生未买卖过公司股票。刘韶先生的简历见本公告附件。
公司独立董事对此发表了独立意见：经审阅刘韶先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职资格。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第三届董事会 2016年第二次会议免去刘韶先生副总裁职务，同时聘任刘韶先生为公司总监。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
附件：
刘韶先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出生。现任金轮针布（江苏）有限公司董事。历任中水南通海狮船舶有限公司（原南通渔船柴油机厂）计划员、生产科长、制造部经理，金轮针布（江苏）有限公司分厂厂长、总经理助理，金金轮科创股份有限公司制造中心总经理、事业部副总经理、企管部经理、总裁助理、副总裁。
刘韶先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司总监的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-011金杯电工股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月30日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年1月25日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于受托管理长沙共举企业管理合伙企业（有限合伙）之控股子公司暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2019年1月31日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-040中国中期投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-035），披露公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 22日开市起继续停牌，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会 2015年 5月 21日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-068福安药业（集团）股份有限公司
募集资金使用计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募投项目概述
（一）募集资金概况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月3日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】315号”文核准，于 2011年 3月 22日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3340.00万股，共募集资金 1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用后，本次实际募集资金净额为 1,301,184,887.56元，其中超募资金为 892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011年 3月 17日出具的大信验字[2011]第 3-0010号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于公司募集资金专项账户中。
（二）募投项目情况
根据《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划及公司 2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》中的子议案及公司 2011年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金将投入氨曲南原料药技改扩产项目、替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目、庆余堂 GMP
二期改造项目、研发中心建设项目和广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目等六个项目。
截至目前除研发中心建设项目外，其余项目已按计划进度建设完成。其中氨曲南原料药技改扩产项目、庆余堂 GMP二期改造项目和抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已完成项目专项审计，截至2015年6月30日，已完成专项审计的三个募集资金项目计划投资 27,908.28万元，实际总投入 26,660.27万元，结余1,814.89万元（含利息）。
二、项目情况概述
（一）项目基本情况
本次拟使用资金 1,650万元在广安凯特厂区内新建库房三座，总建筑面积约 3,200平方米，同时部分资金用于其多功能车间设备采购及流动资金。其中使用已结项募集资金项目的结余募集资金1,554.63万元，其余不足的部分资金由广安凯特自筹。
上述建设内容预计2016年6月30日前建设完成。
（二）建设内容具体使用资金情况
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|项目|费用（万元）|
|土建工程|420.95|
|设备购置|195.45|
|流动资金|50.00|
|工程建设其他费用|983.60|
|合计|1,650.00|

三、项目建设原因及对公司的影响
本次使用募集资金建设上述内容主要为适应广安凯特生产经营需要，提高厂区资源及资金使用效率，满足广安凯特未来开拓市场后产品生产和存储需要，从而提高经济效益。
四、履行的审议程序
1、2015年 7月 24日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于结余募集资金使用计划的议案》。
2、2015年 7月 24日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于结余募集资金使用计划的议案》。
3、公司全体独立董事发表独立意见同意公司本次关于结余募集资金使用计划事宜。
五、国都证券的核查意见
本保荐机构保荐代表人胡志明、许捷查阅了关于结余募集资金使用计划的议案文件、已结项募集资金项目的专项鉴证报告，同时对本次拟投入项目的建设情况以及该项目的合理性、必要性和对上市公司的影响进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
福安药业本次结余募集资金使用计划已经福安药业第二届董事会第二十四次会议审议通过，并经独立董事发表同意的意见，本项目的实施履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。该项目的投资系广安凯特生产经营需要，可以提高厂区资源及资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对福安药业本次结余募集资金使用计划无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司募集资金使用计划的核查意见；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2015-015山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此公告是根据《山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)章程》（以下简称“《公司章程》”）第83条做出。
《公司章程》第 83条规定:公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。有关公告在符合有关规定的报刊上刊登。
公司根据2014年度股东大会召开前二十日（2015年6月5日）收到的书面回复统计计算，拟出席2014年度股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到在上述会议上享有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，公司现将召开2014年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
1、股权登记日：2015年6月19日（星期五）
2、会议时间：2015年6月26日（周五）上午9：30
3、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
4、会议召开方式：现场及网络投票表决
5、公司2014年度股东大会拟审议的事项:参见公司于2015年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-015
南方风机股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的情形及相关风险提示
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年）修订》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被暂停上市的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
三、其他事项
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
2、投资者咨询方式：
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
特此公告
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十三日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-040江苏新宁现代物流股份有限公司
关于为全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 05月 17日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司中山市嘉信化工仓储物流有限公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：中山市嘉信化工仓储物流有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2007年4月27日
住 所：中山市民众镇沿江村沿和路2号
法定代表人：江朝辉
注册资本：5202.0808万元人民币
经营范围：投资仓储物流业；国内贸易（不含工商前置审批事项）；房屋租赁；人力货物搬运、人力装卸服务；化工产品（不含危险化学品）的仓储；危险
化学品仓储经营、带储存设施经营（具体经营范围见危险化学品经营许可证（粤中安经字[2015]72号）及其附表）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司存在的关联关系：被担保人是上市公司的全资子公司
2、被担保人经营情况
截至 2017年 11月 30日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司经审计的资产总额37,880.91万元，负债总额为25,038.30万元，净资产为12,842.61万元，资产负债率为66.10%；2017年 1-11月营业收入为 3,615.42万元，利润总额为-41.12万元，净利润为294.63万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2018年 03月 31日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司资产总额37,002.69万元，负债总额为24,154.77万元，净资产为12,847.92万元，资产负债率为65.28%；2018年 1-3月营业收入为 422.04万元，利润总额为 122.68万元，净利润为122.68万元。以上数据未经审计。
截止本公告披露之日，中山市嘉信化工仓储物流有限公司资产负债率不超过70%。
三、担保协议的主要内容
担保协议(一)
担保事项：公司为嘉信仓储于 2017年 5月与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行签署的编号为 15012017280122的《固定资产贷款合同》项下债务人所应承担的部分债务提供连带责任保证担保
担保期限：至主债务履行期届满之日后两年止
担保金额：不超过5,000万元人民币
担保方式：连带责任保证
担保协议(二)
担保事项：公司为嘉信仓储向兴业银行股份有限公司中山分行申请综合授信人民币贷款金额3,000万元提供连带责任保证担保
担保期限：二年
担保金额：不超过3,000万元人民币
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
董事会认为，中山市嘉信化工仓储物流有限公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意中山市嘉信化工仓储物流有限公司不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为 32,500万元（包括母公司为全资及控股子公司并含本次对外担保，其中公司为中山市嘉信化工仓储物流有限公司提供担保累计金额为 8,000万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为约23.67%。
以上担保全部为公司对全资子公司、控股子公司提供的担保。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年05月 17日
中信证券股份有限公司
关于中文在线数字出版集团股份有限公司为境外全资子公司提供内保外贷事项的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟为境外全资子公司提供内保外贷事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、上市公司担保事项的基本情况
《关于公司为境外全资子公司中文在线教育集团有限公司提供内保外贷的议案》已经中文在线第二届董事会第二十六次会议审议通过。该议案同意公司向境内银行申请办理内保外贷业务，最终由境内银行向中文在线教育集团有限公司（以下简称“教育集团”）发放累计不超过2,352万美元的贷款，担保方式为公司提供100%保证金，担保有效期为自融资事项发生之日起13个月。
截至公告日，中文在线及其控股子公司对外担保总额为 2,352万美元（含本次担保），实际担保发生额为0元。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：中文在线教育集团有限公司
2、注册资本：10,000.00港元
3、法定代表人：童之磊
4、成立日期：2014年5月30日
Drive,Admiralty,Hong Kong
6、股东构成及控制情况：系公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
7、经营范围：项目投资，投资管理，企业管理，商务咨询，投资咨询，信息咨询
中文在线教育集团有限公司（以下简称“教育集团”）主要从事境外投资业务。截至2014年12月31日，中文在线教育集团有限公司总资产731.86万元。
被担保人为公司全资子公司。中文在线具有较好的资产质量和资信状况，偿债能力良好。截至公告日，公司对中文在线教育集团有限公司担保额度为2,352万美元（含本次担保），担保实际发生额0万元。
三、担保主要内容
为满足全资子公司教育集团经营发展的资金需求，中文在线拟为其提供总额不超过2,352万美元的内保外贷担保，即：公司向境内银行申请开立保函，并由境内银行向境内银行（保函受益人）开立累计不超过2,352万美元的保函，最终由境内银行向教育集团发放累计不超过2,352万美元的贷款，担保有效期为自融资事项发生之日起13个月。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，中文在线及其控股子公司对外担保总额为 2,352万美元（含本次担保），实际担保发生额为0元，公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
董事会认为，为了支持教育集团本次战略投资与业务发展，同意为其提供上述担保。教育集团为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为教育集团提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事就公司为教育集团提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：教育集
团为公司的全资子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公司的投资资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为教育集团提供内保外贷担保。
七、保荐机构发表的结论性意见
保荐机构核查后认为：为了进一步支持教育集团的经营发展，中文在线为其提供内保外贷担保，有利于公司资金效率和经营效率的提高，符合中文在线的整体利益。本次提供担保事项已经中文在线第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司的独立董事对本次担保事项发表了同意意见，决策程序符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
保荐机构将督促上市公司按照外管局相关规定，办理内保外贷后续签约登记手续。
保荐机构对本次中文在线为全资子公司教育集团提供内保外贷担保事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中文在线数字出版集团股份有限公司为境外全资子公司提供内保外贷事项的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
璩潞 方浩
保荐机构：中信证券股份有限公司年 月 日