股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2017-040深圳美丽生态股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第九届董事会第十八次会议决议，将召开本公司2016年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年5月12日下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月11日下午15:00至2017年5月12日下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2017年5月5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会审议和表决的议案
1、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
2、关于《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、关于《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、关于《公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、关于《公司2017年度财务预算报告的议案》；
6、关于《公司2016年度利润分配预案的议案》；
7、关于《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、关于《重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》；
9、关于《江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》。
上述议案的详细内容参见2017年4月22日刊登于《证券时报》、《证券日报》和中国证监会指定网http://www.cninfo.com.cn/上的公告资料。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提||√||

||||
|-|-|-|
||案||
|1.00|关于公司2016年年度报告及其摘要的议案|√|
|2.00|关于公司2016年度董事会工作报告的议案|√|
|3.00|关于公司2016年度监事会工作报告的议案|√|
|4.00|关于公司2016年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于公司2017年度财务预算报告的议案|√|
|6.00|关于公司2016年度利润分配预案的议案|√|
|7.00|关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案|√|
|8.00|关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案|√|
|9.00|关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案|√|

四、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
1、股东登记和现场表决时需提交文件：
（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；
（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。
2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：
（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；
（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2017年5月11日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）、2017年5月12日（上午9:00-12:00；下午13:00-14:00）。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
邮政编码：518048
联系电话：0755-33228575 传真：0755-33375373
联系人：单军
（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
特此通知。
深圳美丽生态股份有限公司董事会二○一七年四月二十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“000010”，投票简称“美丽投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年年度股东大会结束时止。
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|序号|提案名称|赞成票|反对票|弃权票|
|1|关于公司2016年年度报告及其摘要的议案||||
|2|关于公司2016年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2016年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2016年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2017年度财务预算报告的议案||||
|6|关于公司2016年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案||||
|8|关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案||||
|9|关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案||||

委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：