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股票代码：002771 股票简称：真视通 编号：2019-039
北京真视通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年7月25日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于2019年7月22日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事9人，出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《北京真视通科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
《2019年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。
二、 审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票的表决结果审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计
的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了是前认可的意见和独立意见。
三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于会计政策变更的》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-026河北先河环保科技股份有限公司
关于举行2013年度及2014年第一季度业绩网上说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司于2014年4月25日在巨潮资讯网站刊登了公司2013年年度报告及2014年第一季度报告，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2014年4月30日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举办，投资者可登陆投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李玉国先生、董事会秘书王少军先生、财务总监陈荣强先生、独立董事陈爱珍女士、兴业证券股份有限公司保荐代表人高岩先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十五日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（086）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于公司与国电大渡河新能源投资有限公司
签订战略合作协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次签订的合作协议仅为战略合作框架协议，为双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
2、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”、“公司”、“乙方”）与国电大渡河新能源投资有限公司（以下简称“国电新能源”、“甲方”）于2015年7月6日签订了《战略合作协议书》，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，达成战略合作伙伴关系。双方将以国家新一轮电力体制改革为契机，共同开拓电力市场，共同抵御市场风险，保障双方长期稳定发展。
二、合作方介绍
国电大渡河新能源投资有限公司系一家集电力商品销售服务、碳资产开发及管理、区域电力输配与小微电网经营、中小水电投资与运维等业务的综合性能源服务企业。国电新能源以国电大渡河公司、国电四川公司为依托，充分利用在川电源资源点遍布范围广阔及水电、火电资源搭配销售的独特优势，承担电力营销业务、输配网络建设、电能综合服务等业务。国电新能源致力于打造成为现代企业机制，多元资源整合，模式理念领先，智能数据管控，整体价值优化的智能电能服务平台，迫切需要战略合作伙伴的支持，积极贯彻国家“新电改”的要求和
实施企业转型的战略目标。
公司与国电新能源不存在关联关系，最近一个会计年度没有与国电新能源发生日常交易。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨和原则
第一条合作宗旨
甲乙双方互相结为长期战略合作伙伴关系，以国家新一轮电力体制改革为契机，共同开拓电力市场，共同抵御市场风险，保障双方长期稳定发展。
第二条合作原则
甲乙双方充分发挥各自的优势和特色，互相尊重，自愿互利，按照市场原则推进合作，拓宽合作领域，提高合作水平，形成优势互补、互利共赢、共同开拓市场的格局。
（二）合作领域与合作方式
第三条双方合作领域
双方合作领域包括但不限于：
1、电能服务信息平台建设、应用软件开发、运用领域的深度合作；
2、电力配网勘测、设计、投资、建设全过程合作；
3、清洁能源电源项目开发、建设领域的全方位合作；
4、海外电源项目的全面合作；
5、能源及其他领域信息化合作。
第四条合作方式
在具体项目合作中，甲乙双方将针对项目的内容、性质和特点，另行签署项目合作协议，并在项目协议中确定具体合作方式，项目合作协议作为本协议书的附件。后期各项合作均可将双方认可的成熟模板作为附件不断补充附后，具体项
目签署协议时可根据实际需要对模板进行必要调整。
（三）合作机制
第五条甲乙双方建立交流协商机制，将各自的相关业务发展和合作事项整体情况、项目计划、资金安排和执行团队等情况通报对方，便于双方安排年度计划，双方建立高层和执行团队的互访机制。
（四）合作期限与效力
第六条本协议自双方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖公章之日起生效，直到双方商议合作终止为止。
第七条对本协议的任何补充或修改，必须以书面形式进行，经双方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖公章后生效，并作为本协议的补充协议，与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议约定不一致时，以补充协议为准。
四、协议履行对上市公司的影响
1、甲方在区域电力输配与小微电网经营、中小水电投资与运维等业务方面具有丰富的项目建设的运维经验；同时本公司在智能电网信息化建设，清洁能源（水力发电、风力发电、太阳能发电等）建设，电力行业（送电工程、变电工程、风力发电、新能源发电）工程设计，工程测绘与勘察方面具备较强的技术优势。
双方互相结为长期战略合作伙伴关系，能够以国家新一轮电力体制改革为契机，充分发挥各自的优势和特色，共同开拓电力市场，共同抵御市场风险，保障双方长期稳定发展。相关项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对公司未来经营业绩和经营方向产生积极影响。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，不会因履行本协议而对甲方形成依赖。
五、协议履行的风险分析
1、公司与国电新能源签订的协议属于双方战略合作框架性约定，付诸实施过程中仍存在变动的可能性。
2、合同的重大风险及重大不确定性：本合同受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议书》
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年7月6日
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:16-37
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2016年 7月 26日上午 11:00在公司本部 V6会议室举行。本次会议的通知于2016年7月15日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：
一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》的议案。
监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。
公司第五届监事会将于2016年8月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。
经公司第五届监事会和公司相关股东提名，吴健鹏先生和赖玉珍女士（各候选人简历请见附件）为公司第六届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告本议案需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一六年七月二十八日
附件：监事候选人简历
深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告吴健鹏先生，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思乐食品有限公司副总经理。2010年3月至今任深圳市琨伦创业投资有限公司总经理。
2016年1月至今任公司第五届监事会主席。
吴健鹏先生系持有公司5%以上股份的股东深圳市琨伦创业投资有限公司法定代表人、总经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
赖玉珍女士，汉族，1960年 2月出生，大专学历，中国国籍。1976年 8月至 1979年 1月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980年 1至 1982年 4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982年 5月至 1984年 12月任韶关市第一塑料厂出纳职务；1985年 1月至 1989年 12月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990年 1月至 1992年 12月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993年 1月至 2012年 7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；
2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012年8至今担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013年 8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届监事会监事。
赖玉珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中信证券股份有限公司
关于深圳市安奈儿股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：曾劲松、高若阳
（三）督导专员：刘洋
（四）培训时间：2017年12月19日
（五）培训地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼会议室
（六）培训人员：中信证券安奈儿持续督导项目组
（七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次2017年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了2017年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2017年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
曾劲松
高若阳
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018－019南京新联电子股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的主要内容
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司为国家电网有限公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动（招标编号:0711-18OTL03522000）中标单位，共中2个包，中标的总金额为5460.75万元（含税）。此次招标活动由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2018年6月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《关于重大经营合同中标的提示性公告》（公告编号：2018-018）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网公司
注册资本：82,950,000万元
法定代表人：舒印彪
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司此次中标总金额为5460.75万元，占公司2017年营业收入的8.79%。该项目中标后，合同履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次中标产品为公司技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-21号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购
深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新余海和投资管理中心（有限合伙）（以下简称“海和投资”）系广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海勤弘投资管理有限公司共同发起设立的战略转型投资基金。2015年7月1日，海和投资与深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”）（证券简称：麦达数字，证券代码：002137）签订认购协议，海和投资拟认购其为重组募集配套资金所发行的股份，认购股数3,488.3720万股，认购金额为30,000.00万元。（详见公司于2015年7月2日披露的2015-46号《关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市实益达科技股份有限公司发行股份的公告》）
2016年1月20日，麦达数字非公开增发股份上市，海和投资持有麦达数字股份数量为3,488.3720万股，占总股本的比例为6.04%。海和投资承诺因本次交易取得的股份，自股份发行完成之日起36月内不得
广东海印集团股份有限公司公告（2019）转让。（详见公司于2016年1月19日披露的2016-03号《关于新余海和投资管理中心（有限合伙）认购深圳市麦达数字股份有限公司发行股份的进展公告》）
2019年1月21日，海和投资所持有的3,488.3720万股股份的36个月锁定承诺期已经届满，麦达数字已为其申请办理解除限售，并上市流通。
二、进展
2019年2月26日，海和投资向麦达数字出具《关于集中竞价减持公司股份计划的告知函》，海和投资计划在麦达数字发布减持预披露公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持11,569,900股（不超过麦达数字总股本的2%）。本次减持不设置价格区间，未来海和投资将根据市场价格确定。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2014-007苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年第一季度（2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0% - 15%|盈利：748万元|
||盈利：635万元–748万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度公司净利润比上年同期下降：0% -15%，主要原因：
1、根据《高新技术企业认定管理办法》规定，公司省级高新技术企业正在重新认定申报审核过程中，目前暂按25%税率计提所得税，预计影响净利润 100万左右。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为 25万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的预计，未经审计机构审计。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一四年四月九日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-022
河北先河环保科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
１．本次股东大会未出现否决议案的情形。
２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
３．本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议的召开和出席情况
2016年4月26日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2015年度股东大会的通知。公司 2015年度股东大会于2016年5月19日下午2：30在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月18日下午15：00至2016年5月19日下午15：00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 78,317,840股，占上市公司总股份的22.7407%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份60,976,034股，占上市公司总股份的17.7052％。通过网络投票的股东4人，代表股份 17,341,806股，占上市公司总股份的5.0354%。其中除单独或者合计持有上市公司5%以上（含5%）股份的股东(不含董监高)以外的其他股东共计 12名，代表公司股份 17,739,026股，占公司股份总数的5.1508%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事范朝先生主持本次股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
（一）通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
同意2015年度董事会工作报告。公司独立董事在股东大会上进行了述职。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
同意2015年度监事会工作报告。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）通过《关于2015年度报告及2015年度报告摘要的议案》
同意2015年度报告及摘要。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（四）通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
同意公司2015年度财务决算报告。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）通过《关于公司2015年利润分配的议案》
同意公司2015年度利润分配预案为：以总股本344,395,344股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利
17,219,767.2元（含税），本年度不进行转增股本，不送红股。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》
同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）通过《关于<员工入股子公司管理办法>的议案》
同意《员工入股子公司管理办法》的议案。
表决情况：同意78,312,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；
反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的中小股东表决结果：同意 17,733,426股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684％；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0316％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠律师、赵辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）、《河北先河环保科技股份有限公司2015年度股东大会决议》
（二）、《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一六年五月十九日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2017-041宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东顺广轨道交通有限公司中标通知书，广州市轨道交通 7号线一期工程西延顺德段（07标）土建施工项目由公司中标承建，工程中标价30,036.03万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：广东顺广轨道交通有限公司
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：965日历天
4、项目范围：一站两区间：韦涌站（明挖车站及附属土建工程）、韦涌站~广州南站和陈村北站~韦涌站盾构区间及区间附属土建工程。
5、2016年至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标有利于进一步提升公司轨道交通业务市场竞争力和市场份额。该工程中标价占公司2016年度营业收入3.41%，对公司2017年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-113牧原食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年8月6日下午17:30在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2018年8月2日以书面、电子邮件等方式送达第三届监事会的两位股东代表监事候选人和一位职工代表监事。本次会议由监事褚柯女士主持，本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举褚柯女士担任公司第三届监事会主席，其任期为自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。（简历附后）
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认关联交易的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于董事RamCharan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事
RamCharan为公司提供咨询服务暨关联交易的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于董事RamCharan关联交易确认和为公司提供咨询服务暨关联交易的公告》详见2018年8月7日公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
附件：
褚柯女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于云南农业大学
动物营养与饲料科学专业，硕士研究生学历；2007年加入公司，现任公司营养
总监。
褚柯女士直接持有本公司股份2,306,102股，通过员工持股计划间接持有本
公司股份6,129,256股。褚柯女士与公司其他第三届董事会董事、第三届监事会
监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。褚柯女
士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-34深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第八届监事会二○一八年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一八年四月九日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届监事会二○一八年第一次会议的通知，会议于二○一八年四月十九日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：刘海波、刘玉英、张崇华、龙光明、吴小霜。本公司实有监事五人，实际出席会议监事五人（其中：龙光明以通讯表决方式出席），监事会主席刘海波主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：
1、审议通过《二○一七年度报告》及摘要的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二○一七年度报告》及《二○一七年度报告摘要》。
监事会对公司2017年年度报告出具了书面审核意见，经监事会审核，认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《二○一七年度监事会工作报告》的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二○一七年度监事会工作报告》。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《二○一七年度内部控制评价报告》的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一七年度内部控制评价报告》。
监事会经审核认为：公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制
制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《二○一八年第一季度报告全文》及正文的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二○一八年第一季度报告全文》及正文。
监事会对公司2018年第一季度报告出具了书面审核意见，经监事会审核，认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于回购注销未达到公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》。
经核查，监事会认为：公司本次回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会
同意本次计提资产减值准备。
议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-025华自科技股份有限公司
关于 2015年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了公司 2015年年度报告全文及其摘要的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》于2016年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会 2016年4月7日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 编号：2018-027吉林敖东药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)（以下简称“通知”）要求，对公司相关会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)（以下简称“通知”），适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
通知规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始
执行前述会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司相关会计处理按照财政部发布的通知执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
根据通知要求，将原列报于为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。同时对可比期间的比较数据按照《通知》进行了调整。
1、2017年度公司调减营业外收入 10,749,558.64元，调减营业外支出 5,304,598.35元，调增资产处置收益 5,444,960.29元。
2、上年同期调减营业外收入 914,398.18元，调减营业外支出 1,687,876.55元，调增资产处置收益-773,478.37元。
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报和附注披露内容的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，符合相
关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意本次会计政策的变更。
（二）监事会意见
公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2018年 3月 31日
露笑科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开了19次董事会会议，12次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||19|应出席股东大会次数|12|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|19|0|0|4||

作为公司提名、战略委员会委员，本人对 2017年度召开的各次会议，认真审
议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年1月20日|第三届董事会第二十六次会议|《独立董事关于部分募投项目变更、增加实施地点的独立意见》、《独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见》|
|2017年2月15日|第三届董事会第二十七次会议|《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》|
|2017年4月12日|第三届董事会第三十次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年4月28日|第三届董事会第三十二次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年5月16日|第三届董事会第三十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年6月27日|第三届董事会第三十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年8月28日|第三届董事会第三十六次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年9月29日|第三届董事会第三十八次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年10月24日|第三届董事会第三十九次会议|《独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年12月13日|第三届董事会第四十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2017年12月28日|第三届董事会第四十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2017年度，本人督促公司严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行
信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒
体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
在 2017年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：113200361@qq.com
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2017年度述职报告的签字页）独立董事：
舒建
二〇一八年 月 日
上海安诺其集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人纪立军现就提名顾洪锤为上海安诺其集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海安诺其集团股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高
等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
□√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
□√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
□√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
□√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
□√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
□√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 28次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
□√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
□√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：纪立军
日期： 2017年7月17日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议
相关事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构的事前认可意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项事前认可意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-026号北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月 8日以电子邮件等形式发出，会议于 2019年 3月 14日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；
监事会经核查认为：该事项有利于公司进一步优化资源配置、提高资产整体质量，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，因此同意转让中能兴科（北京）节能科技股份有限公司36.6972%股权。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金现金管理额度的议案》。
监事会经核查认为：该事项有利于提高公司自有资金使用效率，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，因此同意将闲置自有资金现金管理额度提高到5亿。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2019年3月15日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2018-032号南国置业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：
鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会审计委员会提议，本公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且在 2017年的审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。我们同意公司继续聘请中天运会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日