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上海莱士血液制品股份有限公司关于本次重大资产重组摊
薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明
重要提示：公司董事会对公司重大资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出的保证。
为保障中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规、规范性文件的要求，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”或“上市公司”）就本次重组对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组摊薄即期回报情况分析
根据上海莱士 2017年年报、2018年 1-9月未经审计或审阅的财务数据，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司 2017年及 2018年 1-9月备考财务报表，本次交易前，公司 2017年度、2018年 1-9月的基本每股收益为 0.17元、-0.26元；本次交易完成后，公司 2017年度、2018年 1-9月备考财务报表的基本每股收益为 0.18元、-0.12元。本次交易将有利于减少上市公司亏损、增厚上市公司的每股收益。但如果上市公司的生产经营出现不利情况，则本次交易完成后，上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临被摊薄的风险。
二、本次重组项目摊薄即期回报的风险提示
本次交易有利于拓展和延伸上市公司的业务板块和产业链，分散经营风险，
提高上市公司持续盈利能力。但是，若未来宏观经济、市场环境发生不利变化，可能导致上市公司或标的公司盈利能力不及预期，使得净利润出现大幅下滑，上市公司即期回报存在被摊薄的可能。
特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险，同时上市公司就摊薄即期回报制定的填补回报措施不等于对上市公司未来利润做出保证。
三、公司应对本次重组摊薄即期回报采取的措施及承诺
（一）应对措施
若本次重组完成后，上市公司出现即期回报被摊薄的情况，上市公司拟采取以下填补措施，增强公司持续回报能力，但制定下述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证：
1、加快完成对标的资产的整合，尽快实现标的资产的预期效益
本次交易完成后,公司将加快对标的资产的整合，充分调动标的公司各方面资源，及时、高效完成标的公司的经营计划，并通过积极市场开拓以及与客户良好沟通，不断提升标的公司的效益。通过全方位推动措施，公司将争取尽早实现标的公司的预期效益。
2、加强经营管理和内部控制
公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、完善利润分配政策
本次重组完成后，公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的汇报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
4、完善公司治理结构
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，
确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检察权，维护公司全体股东的利益。
如违反上述承诺给股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
（二）公司董事及高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
“（1）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
（3）承诺对本人职务消费行为进行约束；
（4）承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（6）如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
（7）承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将
按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。”
（三）公司控股股东、实际控制人对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺
公司控股股东科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司，实际控制人郑跃文、KieuHoang（黄凯）为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，对公司及全体股东作出如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的说明》之签章页）
上海莱士血液制品股份有限公司年 月 日
万科企业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2017-125
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》，《告知函》显示：“2017年12月22日，钜盛华将持有的万科37,357,300股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给招商证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2017年12月22日起至质押解除之日止。”
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|37,357,300|2017/12/22|质押解除之日|招商证券股份有限公司|0.34%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2017年 12月 22日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为926,070,462股，占公司总股本的8.39%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十三日
光大证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组
相关事项的意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）及中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”、“上市公司”）本次重大资产重组之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上【2013】323号）及《关于补报并购重组审核分道制相关材料的通知》中的相关规定及要求，就天神娱乐本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
天神娱乐本次重大资产重组拟购买资产为北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”）93.5417%的股权、北京合润德堂文化传媒股份有限公司（以下简称“合润传媒”）96.36%的股权，所涉及的行业为网络游戏、互联网广告行业及广告创意行业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
天神娱乐主营网页网游和移动网游的研发和发行业务；幻想悦游的主营业务为网络游戏海外发行及移动精准营销，合润传媒的主营业务为品牌内容整合营销。
本次交易上市公司拟购买幻想悦游93.5417%的股权、合润传媒96.36%的股权。
交易完成后，上市公司将持续优化自身的网络游戏业务，同时获取游戏海外发行
平台及移动互联网精准营销技术，并且获得优质广告客户、创意植入方式及营销渠道，强化自身的游戏发行业务，优化自身产业链结构。本次交易属于同行业并购，并属于上下游并购。
本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人仍为朱晔、石波涛，本次交易不会导致实际控制人发生变更，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份；
本次重大资产重组，上市公司拟通过发行股份及支付现金购买资产，同时发行股份募集配套资金，本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
天神娱乐不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序；
天神娱乐不存在进入破产重整程序的情况。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项。
无。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组相关事项的意见》之签章页）
光大证券股份有限公司年月 日
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司本次重大资产重组相关事项的意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司年月 日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-103恺英网络股份有限公司
关于财务报表列报项目调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“通知”），恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十八次会议（定期会议）审议批准依据通知要求调整本公司财务报表列报项目（以下简称“本次调整”）。
本次调整无需提请股东大会批准。
一、本次调整的具体情况
（一）调整原因
根据通知的规定：执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减；企业根据重要性原则并结合其实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。
根据公司实际情况，本公司根据通知调整财务报表列报项目。
（二）调整日期：2018年9月30日
（三）涉及调整的列报项目
根据通知的规定，本公司调整以下财务报表列报项目，并对可比期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应
收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述调整外，本次调整不涉及对本公司以前年度的追溯调整。
二、对上市公司的影响
本次调整仅涉及本公司财务报表相关科目的列示，不会对当期或本次调整前本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响，不会对本公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一八年十月二十六日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-049新疆浩源天然气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更》的议案，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.修改日期：2019年9月 19日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。
2.修改原因：为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定，公司对相关会计政策进行变更，并按照上述通知规定的合并财务报表格式编制公司的合并财务报表。
3.修改前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2019年4月30日修订并发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
4.修改后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》的相关要求编制2019年度三季度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），公司调整了合并财务报表列报，主要内容如下：
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-049 1.资产负债表：
根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。
2.利润表：
在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年 10月 22日
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—72
茂业物流股份有限公司第六届董事会
2015年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2015年7月23日以本人签收或传真方式发出。2015年7月29日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第八次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：
一、审议通过《关于公司更名及修订公司章程相关内容、授权公司董事会办理更名事项的议案》。
本公司于2014年启动并实施完毕重大资产重组，收购了从事移动信息服务业的北京创世漫道科技有限公司100%的股权。2015年公司启动的涉及资产收购的重大资产重组目前正在实施中，收购的从事通信网络维护业务的广东长实通信科技有限公司100%股权已完成过户登记手续；同时以公开挂牌转让方式、出售公司从事零售业和房地产业的全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司的重大资产出售正在进行中，为了促进公司更好发展，公司拟将茂业物流股份有限公司改名为茂业通信网络股份有限公司。本次更名事项涉及公司章程及附件、公司章程第四条的公司名称改变，改变后的公司新名称以工商局变更登记的名称(中文全称)为准，公司新名称的英文全称按照中文全称翻译。本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组织机构代码证等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。
上述议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》。公司2014年度股东大会补选刘宁为公司独立董事、陈国平为公司董事，现征得本人同意，补选独立董事刘宁为公司战略与投资委员会成员、提名委员会召集人，补选陈国平为薪酬与考核委员会成员。
备查文件：经与会董事签字的董事会决议。
茂业物流股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-018福建雪人股份有限公司
关于技术研发中心投入使用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募集资金投资项目——技术研发中心项目（以下简称“本项目”）已完成整体验收工作，现正式投入使用。公司按规定对本项目进行竣工结算。
本项目建成并投入使用后，有利于进一步提升公司的整体科研水平，有助于公司提高新产品研发能力、优化产品生产工艺、提升产品技术含量，进一步强化公司在制冷领域的核心竞争能力，为公司长远发展提供重要技术支持。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
北京掌趣科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”）拟向杨鑫淼、于超、戴志康、深圳市东方博雅科技有限公司、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）、深圳市腾讯产业投资基金有限公司、深圳市世纪凯华投资基金有限公司非公开发行股份并支付现金，购买其持有的晶合思动（北京）科技有限公司100%股权；拟向刘惠城、邱祖光、李少明、杜海、赵勇、北京天马合力投资中心（有限合伙）、天津金星投资有限公司非公开发行股份并支付现金，购买其持有的北京天马时空网络技术有限公司80%股权；拟向刘智君非公开发行股份并支付现金，购买其持有的上游信息科技（上海）有限公司30%股权；并向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金用于本次交易的现金支付。
本次交易达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关标准，本次交易构成重大资产重组，需按规定进行相应信息披露，并提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）为避免因信息泄露导致掌趣科技股票价格异动，掌趣科技在达成收购意向后即向深圳证券交易所申请于2014年7月14日起开始重大事项停牌，并于2014年9月11日起开始重大重组停牌，并于2014年10月10日、2014年11月 11日发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》。2015年 2月 13日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了本次重组预案及相关议案。公司股票将于公告董事会决议及重组预案等文件后复牌交易。
（二）公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（三）股票停牌后，公司相继确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所及具有证券从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
（四）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
（五）2015年2月13日，晶合思动、天马时空、上游信息召开股东会，审议通过本次交易。
（六）2015年2月13日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
（七）公司与交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》。
（八）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责
任。
综上，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
北京掌趣科技股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-023
网宿科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于 2014年 5月 30日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
本公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
六、推荐人应提供的相关文件：
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年4月10日17:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：周丽萍魏晶晶
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-64685982
联系传真：021-64879605
联系地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
邮政编码：200030
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2014年3月31日
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|网宿科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件 ）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2019-012号南国置业股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十一次临时会议通知于2019年3月7日以电话及电子邮件方式送达。会议于2019年3月13日上午9:00以现场表决的方式召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
为继续盘活公司存量资产和拓宽融资渠道，公司拟与中信证券股份有限公司（“中信证券”）开展供应链应付账款资产证券化业务，中信证券作为销售机构和管理人设立“中信证券-南国置业供应链应付账款1号第1-5期资产支持专项计划”（具体销售机构和管理人以发行时最终确定的主体为准，专项计划名称以最终获批的名称为准，以下简称“本次专项计划”或“专项计划”，若分期发行则统称为“本次专项计划”或“专项计划”）。
本次资产支持计划规模预计合计不超过人民币20亿元（不超过5期发行）；各期专项计划规模具体以实际成立时的规模为准。各期资产支持证券存续期限预计为不超过 365天，具体各期发行期限将根据基础资产情况和市场情况由本公司与相关方协商最终确定。优先级资产支持证券向符合条件的合格投资者发售；次级资产支持证券由本公司及本公司关联公司认购。公司作为共同债务人出具《付款确认书》，如公司的下属公司未能在入池资产到期日足额偿还应付账款，公司将对尚未偿还的
应付账款承担共同付款责任。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于开展供应链应付账款资产证券化的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
为提高本次资产支持专项计划发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次资产支持专项计划的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（相关人员简历见附件）
经总经理钟永红先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意聘任李明轩、吴疆、熊宇静、张晓冬担任公司副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起至本届董事会期满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2019年3月14日
附件：
李明轩，男，1983年出生，中共党员。2005年毕业于北方工业大学自动化专业，2011年1月毕业北京理工大学工商管理专业，研究生学历；2015年7月毕业于中央民族大学公共管理专业，研究生学历。曾任纳通医疗集团人力资源主管、中国电建地产集团有限公司人力资源部专业经理、高级经理、南国置业股份有限公司人力资源总监、人力资源部部长、商业事业部副总经理；2018年8月至今，任南国置业股份有限公司人力资源总监、人力资源部部长、商业事业部副总经理、襄阳城市广场项目总经理。
李明轩先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴疆，男，1981年9月出生，中共党员。2004年毕业于清华大学土木工程系建设管理专业，2010年毕业于清华大学材料科学与工程系，研究生学历，工学博士学位。曾任中弘控股股份有限公司投资拓展部专业经理、中国金茂控股集团有限公司投资拓展部专业经理、中国电建地产集团有限公司投资拓展部高级经理、中冶置业集团有限公司投资拓展部副部长；2017年5月至今，任南国置业股份有限公司投资总监。
吴疆先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
熊宇静，男，1976年出生。1998年毕业于西安建筑科技大学建筑工程专业，2015年9月毕业于英国威尔士大学，研究生学历，工商管理硕士学位；高级工程师职称。
曾任中建三局总承包山东分公司技术负责人、项目副经理、和记黄埔地产武汉公司工程管理主任、洛阳诚翔置业有限公司项目总经理、南国置业股份有限公司南湖城市广场开发项目部工程经理、南国置业股份有限公司首义汇开发项目部副总经理、南国置业股份有限公司工程技术管理部部长、南国置业股份有限公司南国中心开发项目部副总经理、南国置业股份有限公司洺悦府开发项目部总经理、南国置业股份有限公司洺悦府开发项目、洺悦华府开发项目部总经理；2018年8月至今，任南国置业股份有限公司总经理助理，兼洺悦府、洺悦华府开发项目部总经理。
熊宇静先生持有本公司股份124,700股，占公司总股本的0.01%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张晓冬，男，1975年出生。1996年毕业于武汉工业大学工业造型设计专业，2009年毕业于武汉大学广告学专业，大学学历。曾任武汉银马广告公司设计部经理、南国置业营销管理部平面及整合推广经理、南国置业南国北都项目营销经理、营销管理部副部长兼大武汉二期项目营销经理、南国置业营销管理部部长、武汉泛悦城项目副总经理；2017年9月至今，任武汉洺悦芳华项目总经理。
张晓冬先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联交易，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司2017年股票期权激励计划和股票增值权激励计划发表独立意见如下：
一、关于调整2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的独立意见公司本次对2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整，符合《管理办法》、《备忘录第4号》以及公司股权激励计划中的相关规定，并履行了必要的审批程序。
因此，全体独立董事一致同意公司对2017年股票期权激励计划激励对象及授予数量进行相应的调整。
二、关于2017年股票期权激励计划向激励对象首次授予股权期权的独立意见
1、董事会确定公司股票期权的首次授予日为2017年5月25日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。
2、公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办
中山大洋电机股份有限公司法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
5、公司董事会 9名董事中有 2名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。
因此，我们一致同意公司本次股票期权激励计划的首次授予日为2017年5月25日，并同意向符合条件的764名激励对象授予股票期权3,336.58万份。
三、关于2017年股票增值权激励计划向激励对象授予股票增值权的独立意见
1、董事会确定公司2017年股票增值权激励计划的授予日为2017年5月25日，该授予日符合相关法律、法规及公司《2017年股票增值权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司《2017年股票增值权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票增值权的条件。
2、公司本次股票增值权授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司激励计划的情形，符合相关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司《2017年股票增值权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次增值权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中山大洋电机股份有限公司因此，我们一致同意公司本次股票增值权激励计划的授予日为2017年5月25日，并同意向符合条件的28名激励对象授予股票增值权128.8万份。
（以下无正文）
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________袁海林 栾京亮 余劲松 陈昭
中山大洋电机股份有限公司2017年5月25日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-131广东天龙油墨集团股份有限公司
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜（以下简称“本次交易”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天龙集团；
证券代码：300063）自 2019年 11月27日（星期三）上午开市起停牌，具体内容详见公司于2019年11月 27日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2019-124）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年12月3日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-126）。
2019年 12月10日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《<广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，本次交易预计构成关联交易，同时，本次交易预计不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2019年12月 10日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年 12月11日（星期三）上午开市起复牌。
鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 2019年 12月10日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-093深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及 2018年 7月 11日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司基于对未来发展前景的信心以及内在价值的认可，进一步健全公司长效激励机制，同时为提升投资者信心，维护中小股东利益，拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总金额不超过人民币 3,000万元且不低于 1,000万元，回购股份的价格不超过人民币 18.00元/股。
回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。
具体内容详见公司于 2018年 6月 25日、2018年 7月 26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-052）、《回购报告书》（公告编号：2018-067）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份434,600股，总金额为4,905,358.22元（不含手续费），累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.21%，最高成交价为11.72元/股，最低成交价为10.72元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风
蓝海华腾2018年公告险。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年11月3日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-102
关于柳州八菱科技有限公司
2016年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2016年度日常关联交易概述
公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》，在本议案中公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2016年度预计柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为 12,000.00万元（金额不含税）。
现在根据柳州八菱的生产经营需要，2016年度预计柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额增加到 13,000.00万元（金额不含税）。
公司于2016年8月25日召开了第四届四十三次董事会，审议通过了《关于柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》，董事会同意柳州八菱与重庆八菱 2016年度发生的日常关联交易预计，在董事会审议本议案时，关联董事顾瑜女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本关联交易事项尚需提交股东大会审议。
(二)柳州八菱与重庆八菱2016年度预计关联交易类别和金额
金额单位：人民币万元
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|关联人|关联交易类别|2016 年度预计交易金额|2015年度实际发生额||
||||发生金额|占同类业务比例|
|重庆八菱|向关联方采购商品|12,000.00|2,233.42|38.65%|
|重庆八菱|向关联方销售材料|1,000.00|0||

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|合计|13,000.00|2,233.42|

二、关联方介绍及关联关系
重庆八菱汽车配件有限责任公司
1、重庆八菱汽车零部件有限责任公司的基本情况
公司住所：重庆市北部新区经开园
法人代表：赵鲁川
注册资本：3,880万元
成立时间：2000年 11月 22日，
营业执照号码： 500000400020643
主营业务：生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶制品、汽车配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配。
2、重庆八菱与公司的关联关系
重庆八菱为公司的参股公司，公司董事长顾瑜女士担任重庆八菱副董事长。
柳州八菱与重庆八菱符合《股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联法人情形。
3、重庆八菱的履约能力分析
重庆八菱自成立以来依法存续，生产经营及财务状况正常，盈利能力较强，且连续多年盈利，负债保持合理水平，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
柳州八菱日常关联交易的定价是按照公开、公平、公正的原则，依据市场价格协商确定：
1、向关联方销售材料定价是根据材料采购成本加合理的市场利润协商确定；
2、向关联方采购商品定价是根据公司向关联方销售材料的价格加其合理生产成本及合理的市场利润进行协商确定；
3、向关联方采购材料定价是根据市场询价结果依照公允价格确定；
4、向关联方租出资产的租赁费用参照周边市场租赁价格协商确定；
5、向关联方提供劳务定价是按照劳务成本加合理的市场利润协商确定；
7、租用关联方模具的租赁费用主要由双方参照市场价协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
柳州八菱与上述关联方发生的日常关联交易原因是为了满足正常生产经营需要。
柳州八菱向重庆八菱销售材料前蒙皮饰条，主要用于生产汽车保险杠半成品，然后供货给柳州八菱生产汽车保险杠，能够保证配件材料的质量和及时供货，有效保障柳州八菱客户柳州工业生产的顺利进行。
（二）关联交易对公司及柳州八菱的影响
公司及柳州八菱日常关联交易均为正常生产经营所需，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见：公司在将《关于柳州八菱科技有限公司2016年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十三次会议前，已将该议案提交公司独立董事审阅，独立董事发表了事前认可意见：认为柳州八菱上述日常关联交易是正常生产经营所需，有利于公司业务的发展，日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对公司及柳州八菱独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见：柳州八菱上述日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司及柳州八菱的独立性有任何影响。
公司董事会审议本次日常关联交易预计事项时，表决程序合法，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关
联交易预计事项，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事《关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-022大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020），披露了公司目前正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）于2016年2月3日开市起停牌。
经与有关各方论证，现确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，由于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自2016年3月2日开市起继续停牌。
公司承诺自首次停牌之日起争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将不迟于 2016年 3月 4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告
书）；公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重大资产重组预案推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获得深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2016年3月4日开市起复牌，公司承诺在公司股票复牌后三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-022过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年3月1日
永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见
永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 7月 5日召开了第四届董事会第十九次临时会议。我们作为公司的独立董事,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅读了相关会议材料，经讨论，现对第四届董事会第十九次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见
我们认为：公司本次拟变更公司名称及证券简称，符合相关法律法规及《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录 16号——变更公司名称》等相关规定，也充分体现公司主业升级及企业转型情况，更加符合公司未来发展战略，变更理由合理，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，同意《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于新增2019年预计关联交易的独立意见
我们认为，上述关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。
因此，同意《关于新增2019年度预计关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
徐金梧
于永生
张莉
2019年7月5日
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-072天津膜天膜科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 10月 26日以现场与通讯结合的方式在天津市河西区解放南路 256号，泰达大厦 18楼公司会议室召开，会议通知已于 2018年 10月 16日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（其中：以通讯方式出席会议 2名），监事刘晓晖、刘繁良以通讯方式参加会议并表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
监事会经认真审核，认为公司《2018年第三季度报告全文》的编写和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
2018年10月29日