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证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-075广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2017年7月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年7月25日上午10:30在深圳分公司会议室以现场和通讯相结合、记名投票的方式召开。
会议应出席董事 9名，实到董事 9名。会议由董事长梁健锋先生召集并主持，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年半年度报告全文>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-077）具体内容详见2017年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告全文》、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-078）具体内容详见2017年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2017年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经所有董事签字的《第五届董事会第三次会议决议》；
2、经公司董事、高级管理人员签署的关于《2017年半年度报告》的书面确认意见；
3、经独立董事签署的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
4、经公司法定代表人签字和公司盖章的《2017年半年度报告全文》与《2017年半年度报告摘要》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一七年七月二十五日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-130中文在线数字出版集团股份有限公司
关于股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）于 2017年 10月 11日收到股东浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司、王秋虎的《股份减持计划告知函》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体基本情况
1、股东名称：浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司（以下简称“华睿海越”）
截止本公告披露之日，华睿海越持有中文在线 18,622,964股股票，占公司总股本的2.62%。
2、股东名称：王秋虎
截止本公告披露之日，王秋虎持有中文在线 17,471,893股股票，占公司总股本的2.46%。
二、本次减持计划的主要内容
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|-|
|1、减持原因：基金存续到期以及个人资金需求。|
|2、减持期间：自减持计划公告披露之日起十五个交易日后六个月内。|

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|-|
|3、减持数量：计划减持股份合计不超过 12,700,551 股，即不超过公司总股|
|本的1.78%。（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除|
|权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。）其中：|

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|股东名称||拟减持股份数量上限||拟减持股份占公司总股||拟减持股份占其所持公|
|||（股）||本的比例||司股份总数的比例|
|华睿海越|10,300,551||1.45%||55.31%||
|王秋虎|2,400,000||0.34%||13.74%||

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|-|
|4、股份来源：中文在线首次公开发行前持有的股份。|
|5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于中文|
|在线股票首次公开发行的发行价。|
|6、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价、大宗交易方式、协议转让|
|方式等。（任意三个月内通过二级市场集中竞价减持不超过公司总股本 1%）|

三、股东所作承诺及履行情况
华睿海越、王秋虎作为公司首次公开发行股票前的股东承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
2、在限售期满后第一年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本人所持中文在线股份总数的40%，在限售期满后第二年减持所持有的中文在线股份数量总计不超过本公司/本人所持中文在线股份余额的40%；减持所持有的中文在线股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规的规定，减持时点的中文在线股票的二级市场价格不得低于发行价的80%；减持所持有的中文在线股份应符合相关法律、法规、规章的规定，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；在减持所持有的中文在线股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，华睿海越、王秋虎均严格遵守了上述承诺，未出现违
反上述承诺的行为。
四、其他相关事项
1、本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、相关股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格不确定性。
3、上述股东均不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，王秋虎先生亦未在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
相关股东《股份减持计划告知函》。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-027成都三泰控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划通过发行股份的方式收购三河市亿丰伟业纸业有限公司100%股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三泰控股，证券代码：002312）自2016年1月6日开市起停牌。公司于2016年1月6日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-001），2016年1月13日、2016年1月20日、2016年1月27日、2016年2月17日、2016年2月24日、2016年3月2日、2016年3月9日、2016年3月16日、2016年3月23日先后发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2016-003、2016-006、2016-007、2016-013、2016-016、2016-018、2016-019、2016-020、2016-024），2016年2月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2016-008），具体公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
由于本次交易标的子公司较多，地域分散，中介机构尽调、审计评估工作量较大，且本次交易的具体方案仍需与各方进一步商讨、论证和完善，公司预计在 2016年4月5日前无法完成全部工作，因此公司于2016年3月16日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》，同意公司申请股票延期复牌，预计不晚于2016年7月5日前披露本次发行股份购买资产预案（或报告书），按照发行股份购买资产流程经深圳证券交易所审核后复牌。
公司将于2016年3月31日召开2016年第三次临时股东大会审议延期复牌事项。
待股东大会通过后，公司将向深圳证券交易所申请继续延期复牌。
截至本公告披露日，本公司、交易方以及相关中介机构正在全力配合，积极推动本次发行股份购买资产工作，但本次发行股份购买资产事项能否最终成功实施存
在较大不确定性，请投资者注意风险。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产预案（或报告书）及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-091焦作万方铝业股份有限公司
股票停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由本公司全资子公司拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司承担勘探任务的摩洛哥HAHA区块第一口钻井出现油气显示，因试油工作尚未进行，相关参数尚未取得，该信息可能引起股价异动。为公平对待所有投资者，防范内幕交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司董事会向深圳证券交易所申请，本公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)自 2014年 12月 29日开市起停牌，待公司按照相关规定履行信息披露义务后复牌。预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年十二月二十九日
广州普邦园林股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦股份”）控股股东、实际控制人涂善忠先生拟与公司签订最高额不超过人民币50,000万元借款合同，以其自有资金借款不超过50,000万元给公司，期限自公司实际收到借款之日起不超过一年；2016年度，涂善忠先生为了支持上市公司发展，根据公司经营发展的短期资金需求，向公司提供了合计30,000万元的无息借款，公司已于2016年末归还该等借款。
2017年6月7日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《公司与控股股东、实际控制人签订最高额不超过人民币 50,000万元借款合同相关事宜的议案》、《关于补充确认控股股东、实际控制人2016年度向公司提供无息借款的议案》。
由于涂善忠先生是公司的实际控制人，且是公司的董事长，因此，前述交易构成关联交易。
我们作为广州普邦园林股份有限公司的独立董事对关联交易发表意见如下：
前述关联交易事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议相关议案时依法履行了程序。前述关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，通过前述交易，公司补充了日常经营资金需求，提高了公司的融资效率，有利于公司生产经营业务的顺利开展，有利于公司的长远发展，不会损害公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，前述交易构成关联交易，关联董事回避表决。我们同意前述关联交易事项并提请股东大会审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
二〇一七年六月七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2014-075深圳市奋达科技股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：奋达科技，股票代码：002681）于2014年12月29日(星期一)开市起复牌。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第77次并购重组委工作会议审核，公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2014年12月29日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月廿六日
北京国电清新环保技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会|||
||是||
|任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内|||
||是||
|部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提|||
||是||
|交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告|||
||是||
|和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
||是||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在||
|公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保||
|密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管|是|
|理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息||
|知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相|是|
|关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对||
|内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。||
|发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人|是|
|利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配||
|偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通|是|
|知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储||
||是|
|并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行||
||是|
|一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融||
|资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是|
|为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资||
|金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，|不适用|
|未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更||
|新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间||
||是|
|的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相||
||是|
|应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关|是|

|||||
|-|-|-|-|
|联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审||||
||是|||
|批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||||
||是|||
|披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限||||
|和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所|是|||
|业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息||||
||是|||
|披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金||||
|暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流||||
||是|||
|动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或||||
|归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的|是|||
|一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备||||
|案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||罗本金|6|
|||王一江|6|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|张建宇|6|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||肖遂宁|5|
|||张建平|5|
|||桂松蕾|5|

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年三月三十一日
创业软件股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的审议,并发表以下独立意见：
一、关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次股权激励计划相关参数调整及对预留部分限制性股票授予对象和数量的调整，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，同意公司第六届董事会第十一次会议的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象方云楼等6人因为离职已不符合激励条件，对其已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《创业软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施回购注销。
三、关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次解锁有利于充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意24名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内解锁。
（以下无正文）
（此页无正文，为创业软件股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
凌云 江乾坤 杨建刚
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-108
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于未受光明新区山体滑坡事故影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月20日，深圳市光明新区凤凰社区发生山体滑坡事故。事件发生后，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分投资者以各种不同方式发来的关注和问询，现就相关情况说明如下：
公司位于光明新区松白公路华发路段，距离事故区域较远，本次事故未对公司人员及财产造成任何损失，也未对公司生产经营状况造成任何影响。公司将根据实际情况，与有关部门联系，积极承担和履行必要的社会责任。
衷心感谢社会各界对公司的关注、关心和支持，希望发生滑坡事件工业园的人员都能够平安脱险！
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年12月21日
奋达科技2016年第一次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
广东宝城律师事务所
关于
深圳市奋达科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市奋达科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2016年2月24日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.公司于2016年1月26日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”），经本所律师审查，公告载明了股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等。所有议案已在《大会通知》公告中列明，相关议案内容已依法披露。
2.公司本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2016年2月24日下午14:30在深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼702会议室召开，由董事长肖奋先生主持。同时，公司通过深圳证券交易所交易系统
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和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2016年2月23日下午 15:00至2015年12月14日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会召集人与出席会议人员的资格
1.本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，其具有召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
2.本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7名，代表股份共计 324,776,078股，占公司有表决权股份总数的比例为52.5894%。出席本次股东大会的股东及股东代理人为2016年2月19日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共计1人，代表股份共计 34,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0055％，参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
综上，出席现场会议和网络投票的股东共计8人，代表股份共计 324,810,078股，占公司有表决权股份总数的比例为52.5949%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1人，代表有表决权的股份数为34,000股，占公司股份总数的0.0055％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员。
经本所律师验证，出席本次股东大会的会议人员均具有相应资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场与网络投票相结合的表决方式，就《大会通知》列明的议案进行表决，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。以上投票全部结束后，公司按规定指定的股东代表、监事及本所律师对现场投票和网络投票的表决结果监票、计票，并由本次股东大会监事郭雪松先生当场公布最终的表决结果。表决结果如下：1.审议通过《关于增补第二届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 324,810,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况为：同意 34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《大会通知》公告的拟审议提案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形。本次股东大会的表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本五份。
奋达科技2016年第一次临时股东大会法律意见 广东宝城律师事务所
（此页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：彭素球
经办律师：倪小平
二○一六年二月廿四日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-47
长航凤凰股份有限公司
关于职工监事离职暨补选职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司第六届监事会职工监事季康离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就补选第六届监事会职工监事公告如下：经公司三届八次职工代表大会民主选举，补选李晓晨为公司第六届监事会职工监事（简历附后），本次选举后季康不再担任本公司监事，也不在本公司担任任何职务。
李晓晨任期与股东大会选举产生的三名监事任期一致。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
附：
长航凤凰股份有限公司职工监事简历
李晓晨，男，1962年10月出生，中共党员，毕业于中南民族大学，大学学历。1984年7月任武汉长江轮船公司拖一队驾驶员；1985年11月任武汉长江轮船公司运输处调度员、副科长、值班长、调度处副处长；1997年 6月任武汉长江轮船公司长江货运有限责任公司副总经理；1998年 6月兼任武汉长江轮船公司运输部副部长； 2002年 3月任长航货运总公司总经理助理；2006年 7月至今任长航凤凰股份有限公司总经理助理。李晓晨除此之外与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不持有长航凤凰股份有限公司股份，没受过中国证监会的任何处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-018山西美锦能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票（证券简称：美锦能源，证券代码：000723）2019年4月4日、4月8日连续两个交易日收盘价涨幅累计偏离值达到20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注、核实的相关情况
公司对可能导致股票异常波动的情形进行了核查，现将核查情况说明如下
：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》，
指定信息披露网站为巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年4月8日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-007号万达电影院线股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年2月 6日股票换手率与前五个交易日的日均换手率的比值超过 30倍，且当日换手率超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
万达电影院线股份有限公司四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于2015年1月22日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）市场竞争加剧的风险
近年来，随着我国经济的持续高速增长、人民生活质量的普遍提高，越来越多的电影观众选择在影院观影，人们的影院观影习惯正在稳步形成。受此影响，我国影院规模也在迅速扩大，影院数量也呈现出快速增长的趋势。与此同时，在国家鼓励影院投资建设的大背景下，各大院线的竞争将更加激烈，除了既有影院投资主体继续加快投资以外，来自业内外的新的投资主体也逐渐涌现。
目前，与公司构成直接竞争的企业主要包括中影星美、上海联和等全国性院线公司。虽然本公司已取得了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若本公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景带来影响。
（二）业务快速扩张带来的管理风险
截至2014年6月30日，本公司拥有已开业影院150家，旗下影院覆盖北京、天津、上海、重庆等80多个大中型城市。最近三年，本公司的营业总收入由2011年的220,869.48万元增长至2013年的402,255.75万元，复合年均增长率达
34.95%。由于本公司资产规模和营运规模不断扩大，经营区域的拓宽和经营场所的分散对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。
一方面，跨区域经营受到各地区的经济、文化发展程度差异影响较大；另一方面，快速扩大的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使本公司在业务持续、快速增长过程中对管理、营运能力的要求大幅提高。若公司无法在管理控制、人力资源、风险控制、营销方式等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公
万达电影院线股份有限公司司的管理成本和经营风险，使公司各项业务难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。
此外，如果本公司无法保持持续快速增长，或者本公司不能成功应对迅速增长所带来的各项风险和挑战，可能会对本公司的经营业绩和发展前景带来影响。
（三）控股股东和实际控制人的控制风险
本公司控股股东为万达投资。本次发行前，王健林先生通过大连合兴投资有限公司、万达集团和文化产业集团间接控股万达投资，为本公司的实际控制人。
本次发行完成后，万达投资持有本公司的股份比例将下降为60.71%，王健林先生仍为本公司实际控制人。
王健林先生可以通过万达投资行使在股东大会的表决权，对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项实施控制或施加重大影响。尽管本公司已经建立起包括独立董事、关联交易决策、对外担保、信息披露等一系列较为完备的公司治理制度，且王健林先生、万达投资分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，以防范出现实际控制人、控股股东操控和损害公司利益的情况发生，但当实际控制人、控股股东的利益与其他股东的利益不完全一致时，实际控制人、控股股东可能会利用其控股地位，对本公司重大事项实施控制或施加重大影响。
（四）净资产收益率和每股收益稀释风险
2011年、2012年、2013年和2014年1-6月，本公司加权平均净资产收益率（归属于母公司所有者的净利润）分别为28.97%、27.72%、31.76%和17.46%，每股收益（归属于母公司所有者的净利润）分别为0.61、0.78、1.21和0.84，盈利能力良好。目前，我国院线行业正处于高速发展阶段，2014年下半年，公司收入和利润预计将继续保持平稳增长态势。
一方面，本次发行成功后归属于母公司所有者的权益和股本总额将有所增
加；另一方面，由于募集资金投资项目开业后需经过一定的客户培养期，达到预计收益水平需要一定的时间。因此，本次发行后，本公司存在净资产收益率及每股收益比本次发行前有一定幅度下降的风险。
万达电影院线股份有限公司特此公告。
万达电影院线股份有限公司董事会2015年2月9日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-113号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于控股股东持有的公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年8月20日，公司接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）函告，获悉荣盛控股持有的公司部分股份被质押。现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|荣盛控股|89,020,770|2018-08-17|2019-08-15|信达证券股份有限公司|5.74%|2.05%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 8月 17日，荣盛控股持有公司股份 1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，其所持有公司股份累计被质押 819,020,770股，占公司总股本的18.84%。
截至 2018年 8月 17日，荣盛控股及其一致行动人荣盛建设、耿建明先生合计持有公司股份 2,710,000,177股，占公司总股本的62.33%，上述股东所持公司股份累计质押的数量为 1,186,020,770股，占公司总股本的27.28%，占上述股东所持公司股份总数的43.76%。
二、备查文件
1、荣盛控股《关于我公司所持荣盛房地产发展股份有限公司部
分股份质押的通知》；
2、《信达证券股票质押式回购交易协议暨初始交易委托书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年八月二十日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-034格林美股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施以及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
公司拟申请非公开发行 A股股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改或回复情况如下：
公司于2017年8月收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的监管关注函。
1、监管关注函的内容
2017年8月21日，深圳证监局下发了《深圳证监局关于对格林美股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字[2017]50号），对公司未在2017年1月初的5个交易日内披露公司2016年度累计新增借款占2015年末净资产超过20%事项表示关注。深圳证监局考虑到公司已主动自查并采取整改措施，要求公司充分重视信息披露工作，认真学习公司债券相关法律法规，理顺债券相关信息披露流程和要
求，完善内部管控机制，切实提升规范运作水平。
2、整改措施
2017年 4月 13日，根据深圳证监局《关于开展 2017年度公司债券发行人自查工作的通知》（深证局公司字[2017]20号）的相关要求，公司对公司债券存续期信息披露进行全面自查，并已按时于2017年5月15日提交自查报告。除上述事项以外，公司均已按照相关规定履行信息披露义务。
针对上述事项，公司已就证监会相关法律法规、公司债券日常监管问答（五）等关于重大事项的规定进行整改。未来债券存续期内，为保障及时公告重大事项，公司已指定专人在每月最后一个工作日对当月公司是否发生重大事项进行排查，若公司发生重大事项，公司将在重大事项发生日或当月结束之后五个工作日内公告重大事项，对重大事项对本次债券的影响进行说明，提醒投资者关注相关风险。
若公司当期财务数据未经审计或审计工作尚未结束，公司将采用未经审计数据计算。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
武汉中元华电科技股份有限公司
2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,635万股，每股面值 1元，每股发行价格 32.18元，共募集资金总额为 526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00元后的募集资金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93元后，募集资金净额为 489,178,070.07元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009年 10月 19日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504号《审核报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表
单位：万元
|||
|-|-|
|募集资金专户摘要|金额|
|1、截至2013年12月31日止专户余额|23,009.78|
|2、募集资金专户资金的增加项||
|利息收入扣除手续费净额|653.79|
|小计|653.79|
|3、募集资金专户资金的减少项||

|||
|-|-|
|对募集资金项目的投入|2,003.10|
|永久补充流动资金||
|小计|2,003.10|
|4、截至2014年12月31日止专户余额|21,660.47|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）截至 2014年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如
下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金存储银行名称|账户类别|期末余额|
|中国光大银行武汉分行武昌支行|募集资金专户|21,660.47|
|合计||21,660.47|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况表”。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十三日
附件:募集资金使用情况表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||截止报||项目可|
||是否已|||||截至期末||||||
|||||本报告|截至期末||项目达到预定|本报告期|告期末|是否达|行性是|
||变更项|募集资金承|调整后投|||投资进度||||||
|承诺投资项目和超募资金投向||||期投入|累计投入||可使用状态日|实现的效|累计实|到预计|否发生|
||目(含部|诺投资总额|资总额(1)|||(3)＝||||||
|||||金额|金额(2)||期|益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)||||||
||||||||||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||

智能化电力动态数据记录装置项目 否 6,875 6,875 5,359.86 2012-10-30 1,728.84 5,813.73否 否基于北斗/GPS的时间同步系统及时间
否 6,060 6,060 3,057.07 2012-10-30 534.76 1,277.40否 否同步检测设备项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|--|12,935 12,935 8,416.93|--|--|2,263.60 7,091.13|--|--|
|超募资金投向||||||||

新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置否 2,800 2,800 2,738.76 2012-10-30 -144.19否 否电能质量监测与治理项目 否 5,000 5,000 2,003.10 2,092.07 41.84% 2016-05-31 32.54 57.47 否
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如有）|--|||--|--|--|--|--|
|补充流动资金（如有）|--|||--|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|7,800 7,800 2,003.10 4,830.83|--|--|32.54 -86.72||--|--|
|合计|--|20,735.00 20,735.00 2 ,003.10 13,247.76|--|--|2,296.14 7 ,004.41||--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具|||||||||
|体项目）|||||||||

||
|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|

||
|-|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|
|尚未使用的募集资金用途及去向|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-79
山东丽鹏股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届监事会第十三次会议于 2015年 10月 15日上午 10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于善晓先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于修改公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2、审议通过《关于修改公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
3、审议通过《关于公司与兰坤等 5名特定对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议书（一）的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
北京绵世投资集团股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
北京绵世投资集团股份有限公司(下称“公司”)拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波合计持有的青岛康平铁路玻璃钢有限公司60%的股权，其中，以发行股份的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权，以支付现金的方式购买孙忠正、孙静、赵秀芳、刘晓明、万瑞昕、万光宝及杨波所持青岛康平合计30%的股权；并拟向不超过 10名特定对象募集配套资金，募集配套资金总额不超过1,800万元，将用于本次交易现金价款的支付。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且构成关联交易。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组（2015年1月9日修订）》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
截至本说明出具日，本次交易已履行了以下法定程序：
（一）2014年 12月 2日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，自2014年12月2日起停牌。
（二）2014年12月6日、12月13日、12月20日、12月27日，公司分别发布《关于重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
（三）公司在公司股票停牌后五个交易日内，按照深圳证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人信息等资料的报送。
（四）在筹划本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（五）2014年 12月 31日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司申请继续停牌，最晚将在 2015年 1月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申
请文件》的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过 3个月。
（六）2015年1月9日、1月16日、1月23日，公司分别发布《关于重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
（七）2015年1月20日，本公司召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议并通过了本次重组具体方案，相关关联董事回避了关联交易事项的表决，独立董事对本次重大资产重组事项发表了独立董事事前认可意见及独立董事的独立意见。
（八）公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《北京绵世投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组（2015年1月9日修订）》的规定，就本次重组事项提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会