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证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-028
苏州电器科学研究院股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划及进展情况的公告
持股5%以上的股东胡醇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份64,000,000股（占本公司总股本758,322,487股比例8.44%）的控股股东、实际控制人之一胡醇先生计划自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自本公告日起十五个交易日后的六个月内）以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过 1,600万股（不超过本公司总股本比例的2.11%；若以集中竞价方式减持时，任意连续三个月内减持股份总数不超过本公司股份总数的1%）。
公司于今日收到公司控股股东、实际控制人之一胡醇先生的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，胡醇先生持有公司股份情况如下（单位：股）：
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|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|胡醇|64,000,000|8.44%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）1、减持股东名称：胡醇。
2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、拟减持期间：自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内（若以集中竞价方式减持时，自本公告日起十五个交易日后的六个月内）。
4、拟减持数量及比例：胡醇先生计划减持数量不超过16,000,000股，即不超过公司总股本758,322,487股的2.11%。
5、拟减持方式：集中竞价或大宗交易（若以集中竞价方式减持时，任意连续三个月内减持股份总数不超过本公司股份总数的1%）。
6、拟减持价格：参照市场价格。
7、拟减持原因：自身资金需求。
胡醇先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
三、其他相关事项说明/相关风险提示
1、承诺及履行情况
胡醇先生于公司首次公开发行股票时做出承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票之前持有的任何公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺已履行完毕。
作为当时担任公司董事、高管职务的股东，胡醇先生于公司首次公开发行股票时还承诺：上述承诺期届满后，在公司的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；上述承诺一直严格履行，且其离职后的半年期限已于2017年4月7日届满。
胡醇先生本次减持计划未违反上述承诺。
2、在按照上述计划减持股份期间，胡醇先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
4、胡醇先生本次减持不具有下列情形：
（一）上市公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。
（二）大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。
（三）中国证监会规定的其他情形。
5、本次减持计划最大限度实施后，胡醇先生仍持有公司股份 4,800万股,约占公司股份总数的6.33%。
2017年2月16日，持有公司28.35%股份的控股股东、实际控制人之一胡德霖先生计划自公告发布之日起三个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 1,500万股（不超过本公司总股本比例的1.98%）（具体请参见公司公告：2017-004）；截至目前，该减持计划尚未实施。胡德霖先生的减持计划最大限度实施后，仍持有公司股份不低于199,970,900股，约占公司股份总数的26.37%。
在上述两个减持计划最大限度实施后，胡德霖和胡醇父子仍将持有公司股份不低于 247,970,900股，约占公司股份总数的32.70%，胡德霖和胡醇父子仍为公司控股股东、实际控制人。减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
6、本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
7、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、胡醇先生出具的《股份减持计划告知函》书面文件。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会2017年5月3日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-012
深圳市证通电子股份有限公司
第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次（临时）会议于2016年2月19日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3
号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年2月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司向工商银行深圳分行新沙支行申请期限为1年的综合授信8,000万元；向浙商银行深圳分行申请期限为 1年的综合授信 5,000万元；向北京银行深圳市分行申请期限为 1年的综合授信8000万元。
公司向工商银行深圳分行新沙支行和北京银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保，并由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保；公司向浙商银行深圳分行申请的综合授信由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂，以及持股5%以上的关联股东曾胜辉无偿提供个人连带责任保证担保。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第三届监事会第二十七次（临时）会议决议；
深圳市证通电子股份有限公司特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一六年二月二十日
西南证券股份有限公司
关于博彦科技股份有限公司
2014年开展远期结售汇业务的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为博彦科技股份有限公司（以下简称“博彦科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等文件的规定，对博彦科技 2014年度计划开展远期结售汇业务的情况进行了认真、审慎的核查，发表如下专项核查意见：
一、开展远期结售汇业务的基本情况及核查
（一）开展远期结售汇业务的目的与可行性分析
目前，人民币对日元汇率波动较大。公司预计在未来业务中有部分对日业务主要采用日元进行结算，为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
（二）远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与该公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种(公司采用日元进行结算)，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
（三）业务期间、业务规模及拟投入资金
1、业务期间及预期远期结售汇金额
自2014年01月01日起至2014年12月31日止，预计远期结售汇总额不超过10亿日元。
2、预计占用资金
在2014年度开展远期结售汇业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。
（四）远期结售汇的风险分析
公司将进行的远期结汇业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以缓解汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（五）公司采取的风险控制措施
1、公司会根据银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、《博彦科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的国际服务贸易业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
二、核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第二届董事会第三次临时会议相关议案及决议，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对远期结售汇业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、保荐机构同时提请各投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但外汇远期结售汇业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效风险，同时存在由于相关款项的实际回款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割等方面的风险，都有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险；
期结售汇业务无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2014年开展远期结售汇业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王晓行 张海安
西南证券股份有限公司 2014年3月11日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2014年开展远期结售汇业务的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
陈明星 王晓行
西南证券股份有限公司 2014年3月11日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-081上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018年 7月 9日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2018年 7月 13日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
1、审议《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量的议案》。
经审核，监事会认为：本次对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》等法律法规和规范性文件及公司股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，同意对股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留股票期权行权价格和行权数量进行调整。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事会
2018年7月13日
邦讯技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2018年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开董事会会议9次，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。报告期内，本人严格履行了独立董事的义务，勤勉尽责，以下是报告期内本人出席会议的具体情况：
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|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式参加董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会议|
|9|3|6|0|0|否|
|股东大会列席次数||1||||

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、 2018年 4月 23日，在公司第三届董事会第十三次会议上，发表《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于聘请 2018年审计机构并授权董事会决定其报酬的独立意见》、《关于 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见》、《关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》、《关于 2017年度计提资产减值准备的独立意见》、《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
2、2018年 4月 25日，在公司第三届董事会第十五次会议上，
发表《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》。
3、2018年 4月 26日，在公司第三届董事会第十六次会议上，
发表《终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的独立意见》。
4、2018年 7月 5日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表《关于选举董事的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于设立资金管理委员会的独立意见》。
5、2018年 7月 20日，在公司第三届董事会第十八次会议上，
发表《关于聘任公司副总经理及财务总监的独立意见》。
6、2018年 8月 13日，在公司第三届董事会第十九次会议上，
发表《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
的独立意见》、《关于向子公司提供对外担保的独立意见》、《关于资金占用及对外担保的专项说明和独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2018年，本人担任公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员，主要工作情况如下：审计委员会：作为董事会审计委员会委员，本人严格按照《审计委员会工作规则》，积极参与公司内部控制审计监督工作，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司信息披露质量。报告期内，对公司定期报告、关联交易等事项进行了审议。
薪酬与考核委员会：作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作规则》，积极参与公司组织的对公司董事、高级管理人员的薪酬考核、绩效评价工作。
提名委员会：作为董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。
战略委员会：作为董事会战略委员会委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作规则》，长期跟踪和研究通讯行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。
四、现场检查情况
2018年，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认
识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续严格按照相关法律、法规、规章制度的要求，勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为提高董事会决策科学性，为客观公正的保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥积极作用。
独立董事：罗建钢 2019年 4月 25日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）005武汉光迅科技股份有限公司
关于董事减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：（2017）068），公司董事余少华、夏存海、吴海波计划在公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过149,062股（占公司总股本的0.0237%）。
截至目前，公司董事吴海波的股份减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、已披露的董事减持计划的主要内容
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|姓名|职务|持有的公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|拟减持公司股票数量（股）|占公司总股本的比例|拟减持公司股票数量占其持有的公司股票数量比例|
|余少华|董事长|202,500|0.0322%|50,625|0.0080%|25.00%|
|夏存海|副董事长|202,500|0.0322%|50,625|0.0080%|25.00%|
|吴海波|董事|191,250|0.0304%|47,812|0.0076%|25.00%|
|合计|—|596,250|0.0948%|149,062|0.0237%|25.00%|

二、本次减持计划的实施进展情况
1、截至本公告日，公司董事吴海波通过集中竞价交易方式减持情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|吴海波|董事|2018年1月29日|25.982|47,800|0.0076%|
|合计|—|—|—|47,800|0.0076%|

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）005
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||数量（股）|占总股本比例|数量（股）|占总股本比例|
|吴海波|董事|无限售条件股份|106,249|0.0169%|58,449|0.0093%|
|||有限售条件股份|85,001|0.0135%|85,001|0.0135%|
|||合计|191,250|0.0304%|143,450|0.0228%|

三、其他相关说明
1、公司董事吴海波本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事吴海波严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一八年一月三十日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-080
债券代码：112273.SZ 债券简称：15金街 01
112274.SZ 15金街 02
112277.SZ 15金街 03
112455.SZ 16金街 01
112456.SZ 16金街 02
金融街控股股份有限公司
关于累计新增有息负债超过净资产百分之六十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对累计新增有息负债情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至 2017年末，公司净资产金额为 337.06亿元，有息负债余额为 624.45亿元；截至2018年9月末，公司有息负债余额为832.75亿元，累计新增有息负债金额为208.30亿元，占公司2017年末净资产的比例为61.80%。
二、新增借款的分类披露
截至2018年9月末，公司有息负债较2017年末变化情况如下：
（一）银行借款：增加46.53亿元，占2017年末净资产比例为13.80%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：增加17.18亿元，占2017年末净资产比例为5.10%；
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无变化；
（四）其他有息负债：增加144.59亿元，占2017年末净资产比例为42.90%。
2018年9月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。
三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析
上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-106
海南亚太实业发展股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 3日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址进行变更（具体内容详见公司于 2016年 11月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
近日，公司完成了注册地址工商变更登记手续，经兰州市工商行政管理局兰州新区分局核准，公司注册地址由“海南省海口市人民大道 25号”变更至“甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1号办公楼”，并获发了新的《营业执照》。本次变更仅涉及注册地址变更，其他登记事项不变。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十二日
南京港股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019-009南京港股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|717,718,176.42|677,836,191.00|5.88|
|营业利润|255,170,043.71|170,267,946.00|49.86|
|利润总额|252,018,296.01|172,490,639.00|46.11|
|归属于上市公司股东的净利润|164,009,012.99|106,329,500.00|54.25|
|基本每股收益（元）|0.4406|0.2856|54.27|
|加权平均净资产收益率|6.59%|4.50%|2.09|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,691,834,054.48|4,690,606,621.00|0.03|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,566,414,618.38|2,413,574,069.00|6.33|
|股本|372,282,154|372,282,154|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.89|6.48|6.33|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，在公司经营层的领导下，在全体职工的辛勤工作下，公司以“聚焦现场抓管理，精心组织提效率，全员尽责保平安”为目标，紧紧围绕年度总体工作目标和重点任务，面对错综复杂的内外部环境，不畏艰辛，把压力变动力，砥砺前行，取得良好的经营业绩。
2018年度公司完成营业总收入71,772万元，较上年同期增加5.88%；2018年度公司营业利润为25,517万元，较上年同期增加49.86%；利润总额为25,202万元，较上年同期增加46.11%；
2018年度归属于上市公司股东的净利润为16,401万元，较上年同期增加54.25%。主要是2018
年，公司董事会、经营层带领全体员工努力奋斗，扎实工作，有效保障生产经营等各项指标
稳定增长；同时，公司完成以南京港清江码头有限公司49%股权出资组建合资公司，评估增
南京港股份有限公司2018年度业绩快报值产生投资收益。
由于2018年归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度增长，2018年度公司基本每股收益为0.4406，较上年同期增加54.27%。
2018年度公司总资产为469,183万元，较上年同期增加0.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为256,641万元，较上年同期增加6.33%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.89元，较上年同期增加6.33%。2018年度公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期变化较小。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年10月24日披露的《南京港股份有限公司 2018年第三季度报告》（公告编号2018-049）对2018年度经营业绩的预计中预计的业绩范围不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
南京港股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2015-003上海飞凯光电材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司第二届监事会第四次会议于 2015年 1月 6日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2014年 12月 31日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席王琳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议:
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买一年期内保本型银行理财产品，增加公司收益。
公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买一年期内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。此次投资品种为银行一年以内低风险银行理财产品，投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。前述理财额度自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2015年1月6日
南洋天融信科技集团股份有限公司独立董事
关于全资孙公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《董事会独立董事工作细则》等有关规定，我们作为南洋天融信科技集团股份有限公司第四届董事会的独立董事，现就公司关于全资孙公司对外投资发表独立意见如下：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全。
公司对本次对外投资行为进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
2、本次对外投资符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
3、在保证日常经营所需资金的情况下，公司全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）之全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司利用闲置的自有资金认购北京元鼎时代科技股份有限公司（以下简称“元鼎科技”）定向发行的股份；通过此次投资，双方将形成深度战略合作，符合公司整体战略目标并完善公司在大数据以及云服务领域的布局。天融信能够将多年积累的网络安全、大数据与云服务技术优势与元鼎科技的综合化 IT服务能力相结合，为各行业用户提供安全的、领先的一站式行业化解决方案。特别是在大数据、云安全领域，天融信领先的技术与产品可以有力提升元鼎科技的IT综合服务能力，同时在元鼎科技的优势行业借助于其 IT综合服务能力可以进一步拓宽天融信的市场空间。我们同意公司本次对外投资事项。
独立董事：刘伟、刘少周、冯育升
二〇一七年六月二十二日
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
关联交易独立董事认可意见
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）全资子公司常熟市通用电器厂有限公司（简称“通用电器厂”）和关联方常熟市禾润财务管理有限公司共同出资设立常熟市通润机电设备制造有限公司（名称暂定，最终以工商登记核准为准），拟注册资本为 900万元人民币，出资方式：现金出资，其中常熟市通用电器厂有限公司出资 600万元，占注册资本的66.67%。常熟市禾润财务管理有限公司出资 300万元，占注册资本的33.33%。新设公司拟申请经营范围（最终以工商登记核准为准）：机电设备、机械设备及配件、电器控制设备、办公设备、通讯器材及设备、设备壳体、精密钣金制品的研发、制造和销售。常熟市禾润财务管理有限公司作为股份公司的关联法人，其股东均为新设公司的管理人员及关键岗位员工。本次关联交易的目的是通过实施员工持股激励，在企业与员工之间建立利益共同体，有利于机电产品的新品开发和市场开拓，也有利于新公司的做大做强，培育新的利润增长点。同意将本关联交易事项提交董事会审议。
独立董事： 贝政新、杨海坤、徐凤英
石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司更换重大资产重组中介机构的独立意见
2018年7月5日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》，因公司拟以发行股份方式购买西安霍威电源有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），聘请国信证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。
为快速推进重组工作，根据公司 2018年第三次临时股东大会的授权，公司拟终止与国信证券股份有限公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）的重组合作事项，并改聘中泰证券股份有限公司为本次交易独立财务顾问，改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。
我们认为，公司董事会审议《关于更换重大资产重组中介机构的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意公司更换重大资产重组中介机构。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
独立董事签字：
（王首相） （孙孝峰） （李彩桥）
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-017深圳市奥拓电子股份有限公司
关于设立合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2017年3月3日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
公司于近日完成控股子公司深圳市奥拓立翔光电科技有限公司在深圳市市场监督管理局的工商注册登记，并取得营业执照，具体信息如下：：
1、公司名称：深圳市奥拓立翔光电科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5EDGD812
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：3750万元
5、住所：深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL科学园区研发楼D1栋5层ABE户型501、502、505号房
6、法定代表人：沈毅
7、成立日期：2017年3月8日
一般经营项目：光电产品、电子显示屏、显示器、计算机软件、监视监控器材的开发、设计和销售及相关技术咨询服务；电子器材、家用电器的销售、租赁；
LED显示屏的研发及销售；货物及技术进出口（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年三月八日
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2017-034深圳南山热电股份有限公司
关于重大资产出售标的资产过户结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”、“深南电”）于 2016年 11月 22日召开 2016年度第二次临时股东大会，审议通过了关于出售公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业”）与中山市深中房地产开发有限公司（以下简称“深中开发”,与深中置业合称“标的公司”）各75%股权的相关议案。2016年11月23日，《深圳南山热电股份有限公司与深圳市欧富源科技有限公司关于中山市深中房地产投资置业有限公司75%股权和中山市深中房地产开发有限公司75%股权之股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）及其配套文件由交易各方完成签署并生效。之后，公司及相关各方认真执行《股权转让协议》。截至目前，本次重大资产出售的标的资产过户至深圳市欧富源科技有限公司（以下简称“欧富源科技”）名下的工商变更登记手续已办理完毕，交易价款已经按《股权转让协议》的约定全部支付完毕，相关连带担保责任及房地产抵押登记手续均已解除。根据相关监管规则，现补充披露本次重大资产出售标的资产过户结果的公告，具体如下：
一、本次重大资产出售标的资产过户情况
（一）标的资产交割过户情况
2016年 12月 19日，公司与欧富源科技完成了本次重大资产出售标的资产的工商变更登记手续，公司持有的深中置业75%股权与深中开发75%股权已过户至欧富源科技名下，深中置业和深中开发已领取了新的营业执照。2016年12月 22日，公司与欧富源科技办理完成了深中置业和深中开发的各项文件、印章等的移交手续（详见公司于2016年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大资产出售进展公告》，公告编号：
2016-116）。
（二）交易价款支付情况
2016年 11月 29日，欧富源科技按照公司与其签订的《股权转让协议》及其配套文件支付了全部股权转让款 1,030,000,000.00元和第一期债务偿还资金921,716,042.84元（包括：应付公司的718,323,660.12元和应付中山兴中集团有限公司（以下简称“兴中集团”）的203,392,382.72元）（详见公司于 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大资产出售进展公告》，公告编号：2016-114）；
2017年4月14日，欧富源科技按照《股权转让协议》的约定，支付了剩余的应付款项420,156,083.84元（包括：应付公司及控股子公司的331,066,153.79元和应付兴中集团的89,089,930.05元）及2016年6月30日后的相关新增利息（详见公司于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大资产出售进展公告》，公告编号：2017-024）；
2017年5月10日，公司在开户银行查询到的中国人民银行征信中心的征信记录显示，公司在华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）中山分行为深中置业“水木年华花园”项目向该行申请的最高不超过3亿元贷款额度提供的连带保证责任担保已经解除（详见公司于2017年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《重大资产出售进展公告》，公告编号：2017-032）；2017年5月15日，深中开发出具确认函，确认公司与兴中集团已经办理完毕深中开发向深南电和兴中集团提供的“七地十房”抵押担保的注销抵押登记手续。
截至目前，本次重大资产出售的标的资产过户至欧富源科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，交易价款已经按《股权转让协议》的约定全部支付完毕，相关连带担保责任及房地产抵押登记手续均已解除，符合《股权转让协议》的约定及相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、关于本次重组标的资产过户情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对本次重大资产出售标的资产过户情况的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易已获得了必要的批准，且已经按照有
关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成相关标的的过户手续，交易对方已按协议约定支付了应付款项并完成了担保替换工作，本次重大资产出售的实施情况符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）法律顾问北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律师”）对本次重大资产出售标的资产过户情况的法律意见
1、本次重大资产出售的方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律、法规和规范性文件以及深南电《公司章程》的规定；
2、本次重大资产出售相关各方已经按照《股权转让协议》的约定履行了各自的义务，并已完成全部交易价款的支付及标的资产的过户；
3、本次重大资产出售已依法履行必要的批准或授权程序，已取得的批准和授权合法、有效；
4、本次重大资产出售已依法履行了必要的信息披露义务，符合相关法律、法规及规范性文件的要求；
5、本次重大资产出售的实施过程符合《公司法》、《证券法》以及《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、备查文件
（一）深中置业75%股权与深中开发75%股权过户证明；
（二）招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）德恒律师出具的《北京德恒律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司重大资产出售实施情况之法律意见》。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一七年五月十八日
广州迪森热能技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（高新会）
各位股东及股东代理人：
本人作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，在2016年工作中，忠实地履行职责，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》关于独立董事的有关要求，现就本人2016年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
自2016年4月7日至2016年末，本人在公司召开各项会议时，主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，详细了解公司整个运作及经营情况，为会议重要决策做了充分的准备工作，严格审议并表决会议提出的议案。2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（一）出席董事会情况
2016年度，公司共召开10次董事会会议，本人自2016年4月7日任职以来，应出席董事会7次，其中现场出席共4次，以通讯方式出席共3次，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数：7||||是否连续两次未出席会议|投 反 对票次数|
||现场出席次数|以通讯表决方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|||
|高新会|4|3|0|0|否|0|

（二）出席股东大会情况
2016年度，公司共召开 5次股东大会，本人应出席的股东大会 3次，现场出席2次，具体参会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|高新会|3|0|1|否|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，2016年任职期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第六届董事会第一次会议|2016年4月25日|《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第二次会议|2016年6月6日|《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第三次会议|2016年8月24日|《独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第六届董事会第四次会议|2016年9月2日|《独立董事关于公司修订核心合伙人 2 号持股计划草案的独立意见》|同意|
|第六届董事会第五次会议|2016年10月27日|1、《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；2、《独立董事关于公司转让粤西迪森 100%股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的事前认可意见》|同意|
|第六届董事会第六次会议|2016年11月14日|《独立董事关于子公司迪森设备为广州迪森家居环境技术有限公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见》|同意|

综上所述，本人认为公司2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，经公司第六届董事会第一次会议审议通过，本人被选举为公司第六届董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，并担任薪酬与考核委员会主席（召集人），任期三年。任职期间，本人均亲自参加了上述两个专门委员会举行的会议。在薪酬与考核委员会会议上，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬和考核方案的执行情况，对公司实施核心合伙人计划事项等进行了讨论并向董事会提出建议。在提名委员会会议上，就聘任副总经理等人员任职资格等相关事项进行了认真审核。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年任职期间，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
本人作为独立董事，将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，希望公司在本届董事会领导下，稳健经营、规范运作、创新发展，坚持树立自律、规范、诚信的上市公司形象，为全面提升企业价值而努力奋斗。同时，对公司董事会及相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极支持和有效
配合表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：高新会 2017年 3月 25日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-033四川大通燃气开发股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金购买资产完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]897号），核准公司非公开发行不超过78,690,807股新股。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司拟向天津大通投资集团有限公司、李可珍、李朝波、陈蓉章、大通燃气员工持股计划非公开发行股票，募集资金用于向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）收购其持有的德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）和罗江县天然气有限公司（以下简称“罗江天然气”）各88%股权。
近日，中航信托将其持有的旌能天然气和罗江天然气各88%股权过户登记至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。旌能天然气和罗江天然气已分别取得德阳市工商行政管理局、罗江县工商管理和质量监督局核发的新营业执照。
本次过户完成后，公司直接持有旌能天然气和罗江天然气各88%股权。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年六月六日
海航投资集团股份有限公司
关于独立董事对公司聘任高管发表的独立意见
海航投资集团股份有限公司第七届董事会第五次会议审议了关于聘任公司高管的议案：聘任穆先义先生担任公司总裁职务。公司董事会已向独立董事提交了穆先义的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
同意聘任穆先义担任公司总裁职务。公司聘任高管人员的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，在高管人员的选聘过程中，综合考虑了高管人员的执业经历、行业经验、知识结构和工作业绩，选聘的高管人员综合素质较好，具备很好地完成公司各项经营管理活动的能力，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
独立董事：姜尚君、马刃、杜传利2015年9月7日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-015
南京海辰药业股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京海辰药业股份有限公司 2017年年度报告及摘要将于 2018年 3月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-040
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月 25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
中国中投证券有限责任公司
关于山东美晨科技股份有限公司
使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对美晨科技拟使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，美晨科技于2011年6月20日向社会公开发行人民币普通股1,430万股，发行价格为每股人民币25.73元，募集资金总额为人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元，其中超募资金为人民币92,150,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司与中国中投证券以及中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下统称“专户银行或乙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），并开设专户对募集资金实行专户存储，对
募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、超募资金使用情况
2011年7月13日，山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用部分超募资金3,300万元暂时补充流动资金（使用期限为董事会决议生效之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户）。
截至2011年11月3日，公司实际使用超募资金暂时补充流动资金3,300万元，公司将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知本保荐机构及保荐代表人。
2011年7月13日，山东美晨科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用1,800万元超募资金永久性补充流动资金，该事项已实施完毕。
2012年7月31日，山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用1,800万元超募资金永久性补充流动资金，该事项已实施完毕。
2013年8月2日召开的山东美晨科技股份有限公司第二届董事会第八次会议以及2013年8月21日召开的山东美晨科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会均审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事和股东一致同意将部分超募资金人民币1,800万元永久性补充流动资
金。
三、本次超募资金使用计划及合理性和必要性
（一）本次超募资金使用计划
本着全体股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，结合生产经营需求及财务情况，经公司审慎研究决定：拟使用超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。
（二）本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性与合理性
（1）公司主营非轮胎橡胶制品的研发、生产和销售，主要产品为基于高分子弹性体材料共混、改性、复合、配方而成的减震和胶管制品，现阶段主要应用于汽车工业。受资金面紧张影响，下游主机厂的回款周期均有不同程度的延长。上述情形使得公司应收账款余额较大，截至 2014年6月30日公司应收账款为
21,731.83万元，主要因报告期内销售收入增长，公司主要客户福田戴姆勒的销售回款周期延长导致应收账款增加所致，占用公司运营资金较多。补充适量营运资金，可以使公司继续采用适当的信用政策，扩大市场份额，从而增强公司的市场竞争力。
（2）公司使用部分超募集资金1,800万元永久性补充流动资金，既可提高募集资金的使用效率，亦可减低财务费用，按照现在银行同期借款12个月利率6%计算，预计每年可节约财务费用108万元。
美晨科技召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意的独立意见。
四、公司的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金前十二个月，公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资，公司承诺：本计划实行后12个月内也不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
本次超额募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金可以缓解公司流动资金需求的压力，促进公司业务发展。超募资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于降低财务费用，提高资金的使用效率。
3、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金前十二个月，公司未进行证券投资、创业投资等高风险投资，公司承诺：本计划实行后12个月内也不进行证券投资、创业投资等高风险投资。
综上所述，本保荐机构同意美晨科技上述使用部分超募资金永久性补充流动资金相关事项。（以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：_________________________ ________________________赵江宁 李光增
中国中投证券有限责任公司 2014年 月 日