江苏华宏科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2017-014江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十八次会议于2017年3月18日召开，决定于2017年4月12日（星期三）召开公司2016年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2017年4月12日（星期三）下午2：30。
（2）网络投票时间：2017年4月11日15:00—2017年4月12日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月11日15:00—2017年4月12日15:00。
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5、股权登记日时间：2017年4月7日（星期五）。
6、会议现场召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
7、出席对象：
（1）截至2017年4月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于<2016年度报告及其摘要>的议案》
7、审议《关于2017年度独立董事津贴的议案》
8、审议《关于授权总经理办理2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》
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9、审议《关于公司申请买方信贷额度的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
13、审议《关于制定<未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举胡士勇为公司第五届董事会董事；
（2）选举胡品贤为公司第五届董事会董事；
（3）选举胡士清为公司第五届董事会董事；
（4）选举胡品龙为公司第五届董事会董事；
（5）选举周经成为公司第五届董事会董事；
（6）选举朱大勇为公司第五届董事会董事；
（7）选举王玉春为公司第五届董事会独立董事；
（8）选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事；
（9）选举范永明为公司第五届董事会独立董事。
15、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事；
（2）选举李建囡为公司第五届监事会股东代表监事。
（二）特别强调事项：以上14、15项议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举分别表决；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2016年度股东大会表决。
（三）公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将
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在本次年度股东大会上作述职报告。
（四）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》于2017年3月21日的刊登的相关内容。
（五）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在2017年4月10日17:00前传真至公
司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2017年4月10日上午8：30-11：30，下午14：30-17：30。
3、登记地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
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（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“362645”；投票简称为“华宏投票”。
3、在投票当日，“华宏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；14.00元代表对议案 14下全部董事候选人进行表决，14.01元代表议案 14中第一位候选人；
14.02元代表议案14中第二位候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》|2.00|
|议案3|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司2016年度利润分配方案的议案》|4.00|
|议案5|《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》|5.00|
|议案6|《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》|6.00|
|议案7|《关于2017年度独立董事津贴的议案》|7.00|
|议案8|《关于授权总经理办理 2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》|8.00|
|议案9|《关于公司申请买方信贷额度的议案》|9.00|
|议案10|《关于修改公司章程的议案》|10.00|
|议案11|《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》|11.00|
|议案12|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》|12.00|
|议案13|《关于制定<未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》|13.00|

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||||
|-|-|-|
|议案14|《关于公司董事会换届选举的议案》|14.00|
|（1）|选举胡士勇为公司第五届董事会董事|14.01|
|（2）|选举胡品贤为公司第五届董事会董事|14.02|
|（3）|选举胡士清为公司第五届董事会董事|14.03|
|（4）|选举胡品龙为公司第五届董事会董事|14.04|
|（5）|选举周经成为公司第五届董事会董事|14.05|
|（6）|选举朱大勇为公司第五届董事会董事|14.06|
|（7）|选举王玉春为公司第五届董事会独立董事|14.07|
|（8）|选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事|14.08|
|（9）|选举范永明为公司第五届董事会独立董事|14.09|
|议案15|《关于公司监事会换届选举的议案》|15.00|
|（1）|选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事|15.01|
|（2）|选举李建囡为公司第五届监事会股东代表监事|15.02|

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
对于采用累积投票制的议案14和议案15，在“委托数量”项下填报选举票数。
其中议案14中的董事和独立董事分开进行累积投票，即：审议议案14的（1）-（6）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配；审议议案 14的（7）-（9）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。对于其他不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
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（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：蒋祖超
电话：0510-80629685
传真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：江阴市澄杨路1118号公司。
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2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
江苏华宏科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江苏华宏
科技股份有限公司2016年度股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2016年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2016年度利润分配方案的议案》||||
|5|《关于聘请公司2017 年度审计机构的议案》||||
|6|《关于<2016 年度报告及其摘要>的议案》||||
|7|《关于2017年度独立董事津贴的议案》||||
|8|《关于授权总经理办理 2017年度日常生产经营信贷相关事宜的议案》||||
|9|《关于公司申请买方信贷额度的议案》||||
|10|《关于修改公司章程的议案》||||
|11|《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》||||
|12|《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》||||
|13|《关于制定<未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划>的议案》||||
|14|《关于公司董事会换届选举的议案》|----|||
|（1）|选举胡士勇为公司第五届董事会董事||||
|（2）|选举胡品贤为公司第五届董事会董事||||
|（3）|选举胡士清为公司第五届董事会董事||||
|（4）|选举胡品龙为公司第五届董事会董事||||
|（5）|选举周经成为公司第五届董事会董事||||
|（6）|选举朱大勇为公司第五届董事会董事||||
|注：审议本议案（1）-（6）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×6，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||||
|（7）|选举王玉春为公司第五届董事会独立董事||||
|（8）|选举刘坚民为公司第五届董事会独立董事||||
|（9）|选举范永明为公司第五届董事会独立董事||||
|注：审议本议案（7）-（9）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||||
|15|《关于公司监事会换届选举的议案》|----|||

江苏华宏科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
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|-|-|
|（1）|选举陈洪为公司第五届监事会股东代表监事|
|（2）|选举李建囡为公司第五届监事会股东代表监事|
|注：审议本议案（1）-（2）时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。||

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年月日至 年月日
委托日期： 年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
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附件2：
参会回执
致：江苏华宏科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2017年4月12日（星期三）下午2:30举行的2016年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量： 股
签署日期： 年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（机构股东为法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件1）及提供受托人身份证复印件。