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证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—089
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2019年11月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年 11月 25日上午 9:30以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并进行表决后，形成决议如下：
一、审议通过《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的议案》
公司因银行融资需要，与浙江优创创业投资有限公司（以下简称“优创创业”）全资子公司浙江优创光能科技有限公司（现名浙江优创科技产业园发展有限公司，以下简称“浙江优创”）协商继续以其房屋、土地为公司提供抵押担保。为支持公司发展，优创创业同意将其全资子公司浙江优创为公司向绍兴银行股份有限公司的贷款提供抵押担保并促成浙江优创同意提供该等担保，上述手续正在办理中。
鉴于浙江优创为公司提供上述抵押担保，公司同意优创创业于2020年2月26日之前将优创创业根据《浙江向日葵光能科技股份有限公司与浙江优创创业投资有限公司关于浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议》约定应向公司支付的剩余股权转让款7,446万元向公司进行支付。
具体详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签署浙江优创光能科技有限公司之股权转让协议之补充协议的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对，关联董事吴峰回避表决。
二、审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月 11日14:30在公司办公楼一楼会议室召开2019年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、《补充协议》。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-093号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月4日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-050），公司股票因筹划发行股份购买资产事项，自2015年8月4日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-052、2015-054、2015-059）。2015年9月1日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2015-061），公司股票自2015年9月2日开市起继续停牌，2015年9月10日，2015年9月17日,2015年9月24日、2015年10月8日、2015年10月15日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2015-064、2015-066、2015-069、2015-073、2015-076）。
为更有利于项目交易的推进，经公司第三届董事会第二十次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的议案》，同意公司将发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票。鉴于本次非公开发行股票方案拟收购目标公司在境外，涉及多家境内外子公司或关联公司的审计、评估等事项，工作量大，存在不确定性。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司将股票延期至不超过2016年2月2日（星期二）复牌，并披露符合非公开发行A股股票预案的相关文件（公告编号：2015-078、2015-079、2015-088）。2015年11月4日、2015年11月11日、2015年11月18日公司披露了《关于公司非公开发行股票事项的进展公告》（公告编号：2015-085、2015-090、2015-092）。
截止本公告披露日，公司非公开发行股票相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布
相关公告并申请复牌。
公司股票停牌期间，公司债券12合兴债（代码：112134）正常交易。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月二十四日
杭州长川科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划首次授予部分的分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
||||||(万股)||例||额的比例|
|孙峰||董事、副总经理||70||25%||0.919%||
|赵游||董事会秘书、副总经理||20||7.14%||0.262%||
|裘俊华||财务总监||2||0.71%||0.026%||
|中层干部、核心人员（61人）||||132||47.14%||1.732%||
|预留部分||||56||20%||0.735%||
|合计（64人）||||280||100%||3.675%||

二、公司中层干部、核心人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||阮崇勇||核心人员||
|2||黄宇翔||核心人员||
|3||朱杭斌||核心人员||
|4||王可||核心人员||
|5||姜展||核心人员||
|6||刘少红||核心人员||
|7||李进||核心人员||
|8||刘芳||核心人员||
|9||贺彩云||核心人员||
|10||王正伟||核心人员||
|11||范香球||核心人员||
|12||黄天树||核心人员||
|13||贾潇楠||核心人员||

||||
|-|-|-|
|14|谢发志|核心人员|
|15|袁泽兵|核心人员|
|16|吕 成|核心人员|
|17|李振华|核心人员|
|18|李少雄|核心人员|
|19|叶浩平|核心人员|
|20|章华荣|核心人员|
|21|钟春儿|核心人员|
|22|沈建强|核心人员|
|23|方志鹏|核心人员|
|24|周伟明|核心人员|
|25|伍利箭|核心人员|
|26|徐亚健|核心人员|
|27|黄光府|核心人员|
|28|林越来|核心人员|
|29|胡 江|核心人员|
|30|杜黄冠|核心人员|
|31|钟丹彪|核心人员|
|32|胡鹏飞|核心人员|
|33|姚建强|核心人员|
|34|郭剑飞|核心人员|
|35|杨慧峰|核心人员|
|36|王元杰|核心人员|
|37|颜邦纯|核心人员|
|38|唐永娟|核心人员|
|39|江大为|核心人员|
|40|俞旭飞|核心人员|
|41|孙海洋|核心人员|

||||
|-|-|-|
|42|杨钊辉|核心人员|
|43|毛江峰|核心人员|
|44|李 贺|核心人员|
|45|舒星星|核心人员|
|46|陈仕洪|核心人员|
|47|姜 伟|核心人员|
|48|金 睿|核心人员|
|49|翁水才|核心人员|
|50|张 新|核心人员|
|51|鲍军其|核心人员|
|52|陈启其|核心人员|
|53|姜传力|核心人员|
|54|施 潮|核心人员|
|55|李光海|核心人员|
|56|施 超|核心人员|
|57|吴友凤|核心人员|
|58|王 维|核心人员|
|59|陈江华|中层干部|
|60|马青钢|中层干部|
|61|李 闯|中层干部|

杭州长川科技股份有限公司董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－016海宁中国皮革城股份有限公司
2016年度第五期超短期融资券及 2014年度第一期中期票据兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月22日发行了2016年度第五期超短期融资券，发行额为人民币2亿元，票面利率为3.29%，发行期限为270天，兑付日为2017年3月20日。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所
（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。
公司于2014年3月26日发行了2014年度第一期中期票据，发行额为人民币2亿元，票面利率为6.88%，发行期限为3年，兑付日为2017年3月27日。
详情请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。该期中期票据每年付息一次，到期一次还本，最后一次利息随本金一起兑付。
2017年3月20日，公司完成了2016年度第五期超短期融资券的兑付，本息合计人民币204,867,397.26元；2017年3月27日，公司完成了2014年度第一期中期票据的兑付，本息合计人民币213,760,000元。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-056
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议于2017年9月26日以通讯方式召开。会议于2017年9月19日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易议案》，该事项尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。
关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司子公司长春禹衡光学有限公司及林长友等 35位自然人与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所共同出资人民币 2000万元设立长春长光启衡传感技术有限公司（以工商核定为准）。
该议案详情请参见登载于 2017年 9月 27日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2017年 9月 27日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
（二）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业
会计准则第16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
该议案详情请参见登载于2017年9月27日巨潮资讯网的《长春奥普光电
技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年9月27日巨潮资
讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意
见》）。
（三）会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召
开 2017年第二次临时股东大会的议案》
会议同意于2017年10月16日召开2017年第二次临时股东大会，时间及
具体事项详见2017年第二次临时股东大会通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2016-15云南白药集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第八届监事会2016年第一次会议于2016年4月 18日在本公司召开。应到监事 5人，实到 5人，会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2015年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议同意了《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2015年度财务决算》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过公司《2015年度报告及摘要》，同意提交股东大会审议，并发表意见如下：
1、公司 2015年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营情
况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；
拟以 2015年末总股本 1,041,399,718股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 6.0元（含税），共拟派发现金股利 624,839,830.80元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2016年度财务预算》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，2015年面临更加复杂多变的市场情况，为保证公司战略以及经营目标的实现，根据生产经营管理的需要，公司进一步优化和调整了部分组织架构及职能，为了保证公司内部控制制度相关内容与实际运作相一致，对内部控制管理手册进行修订，对覆盖公司重点流程的管理制度执行情况进行监督和评价，公司
内控体系不断完善和更新。
公司注重企业内控知识宣传和交流，通过外部交流与学习、内部信息平台宣传、让业务部门参与到内控管理制度的修订等手段加强公司自上而下的内控意识，从而提升企业风险管控能力。
本公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2016年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《2015年度社会责任报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《2015年度资产损失的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
云南白药集团股份有限公司
监事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-034湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2017年4月17日下午2：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2017年4月6日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的投票表决方式，通过了以下议案：1、审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2016年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2016年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事顾维军先生、周仁仪先生、蔡弘女士向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2016年度实现营业收入为 764,066,622.14元，营业利润为 54,844,639.59元，利润总额为223,267,244.25元，归属于母公司所有者的净利润为205,794,133.61元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2016年度利润分配预案为：以公司总股本361,434,920股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.6元(含税)，合计派发现金21,686,095.20元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2017年财务预算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司发展战略规划，2017年度公司经营目标预计：实现营业收入153,331.00万元、较上年同期增长79.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,453.00万元、较2016年度增长169.89%。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。
8、审议通过了《关于<湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明>的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董
事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南乐福地医药包材科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明暨致歉公告》以及由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南千山制药机械股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。
9、审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《2017年日常关联交易预计公告》。
10、审议通过了《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，经公司独立董事事前认可，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于调整组织机构的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司经营效率，优化资源配置，更好地满足公司经营的需要，经董事会研究同意对公司内部组织机构进行调整。公司本次组织机构调整的具体方案为：①将研究一所、研究二所、研究三所进行整合，整合后分设智能装备研究所及医疗器械研究所。智能装备研究所主要负责智能装备新产品研究、开发业务，医疗器械
研究所主要负责医疗器械及医疗器械装备新产品研究、开发业务；②原装配车间变更为装配一车间、新设装配二车间，装配一车间负责传统制药装备的装配生产,装配二车间主要负责其它包装机械等产品的装配生产。
12、审议通过了《关于将<关于投资设立产业并购基金的议案>提交股东大会审议的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》。鉴于公司本次参与设立产业并购基金对公司有重大影响，公司本着谨慎性原则，让股东充分行使表决权，同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
《关于投资设立产业并购基金的议案》的内容详见公司于2017年3月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司董事会拟于2017年5月9日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-011南通江海电容器股份有限公司
关于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加投资情况概述
1、本次增资的基本情况
经公司董事会研究决定，根据全资子公司湖北海成电子有限公司（以下简称“湖北海成”）实际经营需要，为进一步完善产业布局，推动小型电容器的发展，拟计划向湖北海成追加投资，本次追加投资金额为 22,000万元，追加投资后湖北海成的投资总额将由5,000万元增加至27,000万元，公司仍持有湖北海成100%股权。此次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
2、审批程序
公司已于 2018年4月 10日召开第四届董事会第四次董事会，审议通过了《关于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资议案》。根据《公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：湖北海成电子有限公司（以下简称“湖北海成”）；
2、成立日期：2016年 10月 13日
4、注册资本：人民币 5,000万元；
5、法定代表人：徐永华；
6、主营业务：电容器及其配套设备、仪器仪表的研发、生产、销售；
7、与公司关系：系公司的全资子公司
三、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
本次向湖北追加投资主要是用于补充流动资金以及满足扩产需要。
2、存在的风险
面对目前的市场和经济环境，新公司可能会受经济环境、产业政策、市场竞争、盈利、技术等多种因素的影响。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，采取积极有效手段，及时调整完善产品和市场结构，同时激励技术管理团队勤勉敬业、创新管理，加强投资决策与风险管控机制，以有效防范风险。
3、对公司的影响
本次追加投资符合公司的发展需要，符合公司的发展战略。长期以来公司一直重视大型工业类电容器的发展，而忽视了小型电容器的投入和技术改造，小型电容器一直没有得到应有发展。从全球铝电解电容器50-60亿美元的市场来说，小型电容器约占52%，大型电容器约占48%，而江海的小型电容器占比只有10-15%，公司在此领域有很大的发展空间。
只要市场明确、生产组织合理，小型电容器的毛利率是较高的，特别是在未来汽车电子、智能设备领域。尝试在有限的风险情况下由新团队、新机制、新模式，走出小型电容器发展的新路子十分必要。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次交易符合公司发展战略，符合公司全体股东的长期利益。
2、本次交易已按照相关规定履行了董事会审议程序。
综上，我们同意关于向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事对2017度相关事项发表立意见。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会 2017年4月12日
证券简称：中环环保 证券代码：300692 公告编号：2019-047
安徽中环环保科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“实施细则”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次可转债发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足29,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为8,700万元。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
发行人公开发行29,000万元可转换公司债券（以下简称“中环转债”）网上申购已于2019年6月10日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次中环转债发行申购结果公告如下（本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息）：
一、总体情况
中环转债本次发行29,000万元（共计290.00万张），发行价格为100元/张，发行日期为2019年6月10日（T日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售中环转债总计为133,180,200元（1,331,802张），占本次发行总量的45.92%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的中环转债应为156,819,800元（1,568,198张），按照《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐机构（主承销商）包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中环转债总计为156,819,000元（1,568,190张），占本次发行总量的54.08%，网上中签率为0.0540608706%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为2,900,785,690张，配号总数为290,078,569个，起讫号码为
000000000001—000290078569。
发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司将在2019年6月11日
（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年6月12日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）中环转债。
本次发行配售结果情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数（张）|中签率%|
|原股东|1,331,802|1,331,802|100.00|
|网上社会公众投资者|2,900,785,690|1,568,190|0.0540608706%|
|合计|2,902,117,492|2,899,992|—|

四、上市时间
本次发行的中环转债上市时间将另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年6月5日在《证券时报》上刊登的《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：安徽中环环保科技股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市包河区大连路1120号中辰未来港B1座23楼
电话：0551-63868248
联系人：胡新权
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2019年6月11日
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》盖章页）
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司年月日
中国海诚工程科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期行权事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》（以下简称“3个备忘录”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所股票《上市规则》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期达到行权条件发表如下独立意见：
1、经核查，公司已达到股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期规定的行权条件，激励对象可在公司股票期权激励计划规定的行权有效期内行权。
2、公司股票期权激励计划第一批第三个行权期可行权的146名激励对象、第二批第一个行权期可行权的259名激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次行权将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。
我们同意激励对象在公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期规定的行权有效期内行权。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：王利平郑培敏李志强李文祥2016年5月10日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划第一批第三个行权期及第二批第一个行权期行权事项的独立意见签字页）
王利平 郑培敏 李志强 李文祥
2016年5月10日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临016重庆新世纪游轮股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年5月24日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为:以公司现有总股本59,500,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为59,500,000股，分红后总股本增至 65,450,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派登记日为：2014年7月15日，除权除息日为：2014年7月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****104|彭建虎|
|2|01*****716|彭俊珩|
|3|00*****951|刘彦|
|4|01*****320|叶桦|
|5|01*****669|赵戈非|
|6|01*****583|李维德|
|7|01*****963|胡云波|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年7月16日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、—）|本次变动后||
|一、限售流通股|数量|比例（%）|公积金转股|数量|比例（%）|
|高管锁定股|30,005,500|50.43|3,000,550|33,006,050|50.43|
|二、无限售流通股|29,494,500|49.57|2,949,450|32,443,950|49.57|
|三、总股本|59,500,000|100|5,950,000|65,450,000|100|

七、本次实施转股后，按新股本65,450,000股摊薄计算，2013年度每股净收益为0.07元。
五、咨询机构
咨询机构：重庆新世纪游轮股份有限公司证券部
咨询地址：重庆市南岸区江南大道8号万达广场1栋5层
咨询联系人：向开全
咨询电话：023-62328999-9906
传真电话：023-62949900
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议及公告
2、其他文件
特此公告
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会2014年7月10日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-039北京康拓红外技术股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派方案后调整发行股份及支付
现金购买资产发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向北京控制工程研究所发行股份及支付现金购买北京轩宇空间科技有限公司100%股权和北京轩宇智能科技有限公司100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
上市公司已于 2018年 5月 14日、2018年 12月 27日、2019年 3月 11日、2019年4月8日、2019年4月25日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、2019年第二次临时董事会会议和 2019年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
本次交易涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的2019年第二次临时董事会决议公告日，发行价格为6.59元/股，不低于定价基准日前120个交易日的股票交易均价的90%。按照标的资产交易价格及上述发行价格，公司本次交易预计发行 125,163,160股股份。自定价基准日至发行日期间，公司如有实施派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。
二、上市公司2018年度权益分派方案及实施情况
2019年3月11日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
2018年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2018年 12月 31日公司总股本 509,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利 25,480,000.00元。
2019年 4月 2日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
2019年5月20日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，2018年度权益分派股权登记日为2019年 5月27日，除权除息日为2019年5月28日。
三、发行价格、发行数量调整情况
根据本次交易方案，现就本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：
（一）发行价格的调整
根据本次交易方案及公司上述利润分配情况，公司 2018年度利润分配实施完毕之后，本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整为 6.54元/股，调整公式如下：
调整后发行价格=（原发行价格-每股派送现金股利+配股价×配股率）/（1+送股率或转增股本率+配股率）
=（6.59元/股-0.05元/股+0）/（1+0+0）
=6.54元/股
（二）发行数量调整
根据本次交易相关协议，按照前述调整后的发行价格 6.54元/股测算，本次交易调整前后向交易对方发行的股份数量的具体情况如下：
单位：元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||交易||标的||||||||调整前发行股|调整后发行股|
|||||||交易总对价||现金对价||股份对价||||
|号||对方||资产||||||||份数量（股）|份数量（股）|
||北京控制工程研究所||轩宇空间100%股权||839,735,300.00||125,960,282.06||7 13,775,017.94||108,311,838|||
||||轩宇智能100%股权||130,647,300.00||19,597,086.30||111,050,213.70||16,851,322|||
||||||970,382,600.00||145,557,368.36||8 24,825,231.64||125,163,160|||

调整后本次发行股份的股票发行价格为 6.54元/股。交易对方获得上市公司股份数不足1股的，舍去不足1股部分后取整，上市公司向交易对方合计需发行股份126,120,066股。
公司根据 2018年年度利润分配对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量的调整符合交易各方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的相关约定，不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形。
四、其他事项
若公司在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，公司将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2017-014
福建星云电子股份有限公司
关于设立武汉分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据业务发展需要，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开公司第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立武汉分公司的议案》，拟在武汉市设立分公司。
依据《公司章程》等法律法规的规定，此次设立分公司在董事会审批通过后即可执行。本次设立分支机构事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立分支机构基本情况
1、名称：福建星云电子股份有限公司武汉分公司
2、负责人：李有财
3、类型：股份有限公司分公司
4、营业场所：武汉理工大学科技园内研发楼3号楼
5、经营范围：电子测试仪的研发、销售；从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程。网络技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、营业期限：同隶属公司一致。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准内容为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立分公司的目的
公司在武汉市设立分公司，是为了进一步开拓区域市场，以更好地响应不同区域的客户需求，提高产品对不同市场的满意程度，进而扩大市场份额，树立公司品牌形象。同时，公司可充分利用当地的人力资源，降低公司的开发成本，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力。
2、存在的风险
设立分支机构事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
3、对公司的影响
本次设立分支机构事宜符合公司发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-065山东金城医药集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）全资子公司北京金城方略医药科技有限公司（以下简称“金城方略”）为更好的加强其资本运作、资源整合和融资渠道拓展等方面的能力，培育新的增长点，与自然人高志勤女士共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司（以下简称“金方泓瑞”）。金方泓瑞注册资本500万元，其中自然人股东高志勤认缴出资350万元，持股比例70%；金城方略认缴出资150万元，持股比例30%，并于2017年5月12日取得工商部门颁发的营业执照。
现经公司核查，自然人高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，故高志勤女士为公司关联自然人，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，上述交易属于与关联方共同出资设立公司，需经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
因经办人员对投资事项的审议决策程序了解不清晰，导致金城方略与该关联自然人出资设立公司事项未经公司董事会审议而办理工商营业执照。金方泓瑞成立至今未发生任何业务，未损害上市公司及广大股东的利益。
2017年6月29日，公司第四届董事会第六次会议重新审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事段继东先生对该议案回避表决。
本次对外投资暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方的基本情况
关联自然人：高志勤，女，1966年出生。
自然人高志勤女士为公司董事段继东先生之配偶，为公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司
2、注册资本：500万元
3、股东情况：
|||
|-|-|
|名称|持股比例|
|高志勤|70%|
|北京金城方略医药科技有限公司|30%|
|合计|100%|

4、法定代表人：刘静
5、经营范围：投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
四、交易协议的主要内容
1、出资方式及比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额（万元）|出资方式|股权比例|
|1|高志勤|350|货币资金|70%|
|2|北京金城方略医药科技有限公司|150|货币资金|30%|
|合计||500|—|100%|

2、各方权利
（1）协议各方按投入新设公司的出资额占新设公司实缴资本额的比例享有所有者的资产权益。
（2）协议各方按照出资比例分取红利。新设公司新增资本时，协议各方可以优先认缴出资。
（3）协议各方可依法转让其在新设公司的出资。
（4）如新设公司不能设立时，在按照相关法律规定承担公司不能设立所应承担的出资人义务和责任的前提下，协议各方有权收回所认缴的出资。
（5）协议各方有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和
故意或过失损坏新设公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。
（6）法律、行政法规所赋予的其他权利。
3、各方义务
（1）协议各方应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。
（2）协议各方以其出资额为限对新设公司承担责任。协议各方在新设公司登记后，不得抽回出资。
（3）新设公司发给协议各方的出资证明书不得私自交易和抵押，仅作为公司内部分红的依据。
（4）法律、行政法规规定应当承担的其他义务。
4、各方责任
（1）协议任何一方如违反本协议，不按规定缴纳出资，且逾期达30日的，应按其应缴纳出资额的10%向已足额缴纳出资的出资人支付违约金。
（2）协议任何一方在新设公司设立过程中，故意或过失侵害公司利益的，应向公司或其他出资人承担赔偿责任。
5、内部机构设置
（1）公司设股东会。股东会由全体股东组成，股东会会议由执行董事负责召集、主持。股东会的职权按《公司法》和《公司章程》的规定行使。
（2）公司设一名执行董事。执行董事由高志勤推举的人员担任。执行董事是公司的法定代表人。执行董事的职权按《公司法》和《公司章程》的规定行使。
执行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。
（3）公司不设监事会，设监事一名，由北京金城方略医药科技有限公司推举的人员担任。监事的职权按《公司法》和《公司章程》的规定行使。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。公司执行董事、高管不得担任监事。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司金城方略参股设立金方泓瑞有利于其自身长远发展，通过基金运作、股权投资管理等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成发展新动力，开拓新的增长点，提升整体盈利能力。
投资管理公司成立后存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续关注金方泓瑞设立后的投资管理行为，不断加强其内部的风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理及有效的考核制度，以促进其健康发展。
本次投入资金全部来源于金城方略自有资金，投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日除本次交易外与关联自然人高志勤女士未发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
《关于对外投资暨关联交易的议案》经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见如下：
（一）独立董事事前认可意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定，事先审阅了公司第四届董事会第六次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
公司全资子公司北京金城方略医药科技有限公司投资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司是基于其发展定位和长远发展考虑，有利于提升企业盈利能力。经事前认真审阅，一致同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议，并按照相关规定进行表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本着独立、客观判断的原则，经认真审阅公司提供的相关材料，我们认为：本次交易属于公司全资子公司与关联方共同出资设立宁波梅山保税港区金方泓瑞投资管理有限公司，不存在损害公司及其他股东利益的情况。关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案，表决程序符合法律规定，同意本次对外投资暨关联交易事项并同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事对关联交易事项的独立意见；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2015-038福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及
公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）、公司实际控制人（傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士）及公司董事、监事、高级管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，计划在本公司股票复牌后的6个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人情况
增持人包括以下的部分或者全部：公司控股股东圣农实业、公司实际控制人、公司董监高。
二、增持目的及计划
为提振市场信心，维护公司股价，基于对目前资本市场形势的认识与对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，增持人计划在符合法律、法规前提下，在本公司股票复牌
后的6个月内，择机增持公司股份，预计增持总金额为不超过5000万元人民币。
三、增持方式
通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持计划人承诺：在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
3、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日