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证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-067山东博汇纸业股份有限公司
关于终止非公开发行 A股股票事项的投资者说明会
召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3日（周一）通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就公司终止非公开发行A股股票事项的相关情况与广大投资者进行了在线交流，现将相关内容公告如下：
一、投资者说明会的召开情况
2018年12月3日（周一）下午15：00-16:00，公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，公司董事长李刚先生、财务总监金文娟女士、董事会秘书刘鹏先生出席会议并就公司终止非公开发行A股股票事项与广大投资者进行在线交流。
二、投资者提问及公司回复情况
公司对本次说明会中投资者普遍关注的问题进行了统一回复，主要问题及回复情况如下：
问题一：请问博汇纸业的各位领导，此次取消非公开发行的原因是什么？
公司回复：感谢您对公司的关心！自公司公布非公开发行A股股票预案以来，行业市场环境、资本市场状况等诸多因素发生了较大变化，结合公司目前的项目投资进度和未来发展规划等实际情况，综合考虑当前资本市场环境、融资时机等各种因素，为维护广大投资者的利益，公司经审慎研究及充分讨论，决定终止本次非公开发行A股股票事宜。
问题二：各位领导好，请问此次取消非公开发行，是否会影响募投项目 100万吨包装纸的正常推进？项目是否会因此延期？
公司回复：感谢您对公司的关心！公司非公开发行 A股股票的募投项目为
50万吨高档牛皮箱板纸项目和50万吨高强瓦楞纸项目，目前该项目建设正在按计划有序推进，本次取消非公开发行不会影响上述项目的建设进度。公司将在保证项目建设质量的前提下，积极组织项目建设，提高项目建设效率，达到建设周期短、质量优良和投资效益性价比高的综合效果。
三、其他事项
关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目(网址为：http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一八年十二月三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-042
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年4月27日接到本公司控股股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)有关部分股权质押解除的通知。
康美实业申请将其原质押给中国建设银行股份有限公司揭阳市分行的部分本公司无限售条件流通股 50,000,000股解除质押，已于 2018年 4月 26日在中国登记结算公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
截至本公告日，康美实业共持有本公司1,640,380,978股股份，占本公司总股本的32.98%，其中无限售条件流通股股份为 1,430,956,895股，有限售条件流通股股份为 209,424,083股。康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为 1,507,714,083股，占其持有本公司股份总数的91.91%，占本公司总股本的30.31%，其中，无限售条件流通股股份为 1,298,290,000股，有限售条件流通股股份为209,424,083股。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十八日
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2019-027北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。
在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司已分别对此发表了同意的意见。（具体内容详见公司于 2019年 4月 23日和 5月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告）。
近日，公司使用中国工商银行股份有限公司北海分行募集资金专户的闲置募集资金 6,000万元购买了广西北部湾银行富桂宝稳增益系列 J19135期（D96款）理财产品。上述事项不构成关联交易，现就有关事项公告如下：
一、购买银行理财产品的情况
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|产品名称|广西北部湾银行富桂宝稳增益系列 J19135期（D96 款）理财产品|
|产品编号|WZYW19135|
|产品类别|保本浮动收益型|
|产品收益起始日|2019年5月17日|
|产品到期日|2019年8月21日|

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|预期年化收益率|3.6%|
|认购金额|6,000万元人民币|
|投资标的|主要投资于存款、债券等债权类资产。|
|本金及收益兑付|理财本金和相应的收益在产品到期后 2 个工作日内一次性支付（遇节假日顺延）。|

二、风险控制措施
公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
截至本公告日，公司购买银行理财产品的余额为 6,000万元。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019年 5月 21日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2017-043
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月13日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道 535号裕景大饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月13日
至2017年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司结构性存款额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年 11月 20日-11月 27日以通讯表决方式召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过。相关内容详见2017年11月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600284|浦东建设|2017/12/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-219、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2017年12月8日上午9:00至11:00,下午1:00至 3:00
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第三十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司结构性存款额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2015-057
钱江水利开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,364,515|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.01|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长刘正洪先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，副董事长韦东良先生、董事叶建桥先生、独立董事张阳先生、独立董事李晓先生，均因公出差在外，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事陈德平先生因公出差在外，未能出席本次会议；
3、董事会秘书朱建先生出席了本次股东大会；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,364,505|99.99|10|0.01|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特别议案,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.
三、 律师见证情况
律师：胡长泉、朱京军
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
钱江水利开发股份有限公司2015年12月26日
独立董事提名人声明
提名人太原重工股份有限公司董事会，现提名李玉敏为太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”）第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任太原重工第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与太原重工之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在太原重工或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有太原重工已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有太原重工已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在太原重工实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为太原重工及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与太原重工及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括太原重工在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在本次提名前，没有在太原重工任职的经历。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会
证券代码：601099 证券简称：太平洋太平洋证券股份有限公司
2019年1月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2019年1月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：公司无控股证券子公司，披露范围为母公司数据；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
太平洋证券（母公司）2019年1月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|公司名称|2019年1月||2019年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|太平洋证券股份有限公司（母公司）|13,275.29|3,351.93|992,598.57|

太平洋证券股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
证券简称：华能水电
证券代码：600025
华能澜沧江水电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
云南 昆明
2018年 9月
—1—
华能水电 2018年第二次临时股东大会
会议议程
会议时间： 2018年 9月 18日（星期二）上午 9:00
会议地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1号
公司一楼报告厅
主持人：公司董事长袁湘华
会议安排：
一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:00）
二、主持人宣布会议开始
三、报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的股份数
四、推选计票人、监票人
五、审议议案：《关于更换公司董事的议案》
六、股东及股东代表发言
七、现场表决投票，统计表决票
八、宣读现场表决结果
九、休会，宣读综合投票（含网络投票）结果
十、宣读股东大会决议
十一、宣读股东大会法律意见书
十二、签署会议决议等文件
十三、会议结束
—2—
华能水电 2018年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。
在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
—3—
议案
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规定，根据公司股东中国华能集团有限公司推荐，提名张奇、肖俊为公司董事候选人，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。
上述董事候选人经公司股东大会选举后任职，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
以上议案，请审议。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会附件：董事候选人简历
—4—
附件
董事候选人简历
张奇，男，1959年 1月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。
肖俊，男，1962年 5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。
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上海航天汽车机电股份有限公司
第六届董事会第五次会议
暨2014年年度报告相关事项的独立董事意见
一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分性的审查意见
公司经营层已向本人提交了《2014年年度报告及年度报告摘要》、2014年度财务报告及审计报告，内部控制自我评价报告及审计报告，以及审议2014年年报的董事会议程、相关提案及资料，经审查，我们认为公司提交董事会的必备文件齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将2014年年报及相关议案提交董事会审议。
二、关于第六届董事会第五次会议暨2014年年度报告相关事项的意见
公司经营层已向本人提交了《2014年年度报告及年度报告摘要》、《2014年度公司利润分配预案》、《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》及相关资料。
经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，我们就相关事项发表如下意见：
（一）关于2014年度公司利润分配预案的独立意见
1、公司董事会对本次利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；
2、董事会基于报告期公司对神舟硅业可供出售金融资产全额计提减值24,761万元，受此影响，母公司实现净利润为-9,586.43万元，并结合公司2015年经营计划及资金需求，提出了公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本的预案。我们认为该预案是董事会综合考虑公司实际经营情况而制订的，符合公司章程及上交所《上市公司现金分红指引》的相关规定与要求。
（二）关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规要求，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出如下专项说明并发表独立意见：
1、专项说明：
（1）公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。
（2）截止报告期末，对外担保余额为 110,172万元人民币和 3,600万欧元，其中为资产负债率超过70%的合营企业提供担保3,600万欧元。
（3）公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。
2、独立董事意见：
公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。
希望公司经营层继续加强对担保事项的日常监管，特别是资产负债率超过70%的合营企业的担保事项；公司应仅对生产经营必须的银行借款提供必要的担保，并严格履行决策程序和披露义务，控制风险，维护公司和全体股东的利益。
（三）关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，2014年度财务报表公允反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将《关于母公司计提可供出售金融资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
（四）关于2014年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的制订，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的完成情况，《2014年年度报告》中披露的董事、高级管理人员薪酬情况符合实际。
（五）关于电站项目公司向航天科技财务有限责任公司申请项目借款并由公司提供担保的关联交易事项的独立意见
本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第六届董事会第五次会议审议。
本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
（六）关于对《关于意大利电站项目公司向商业银行申请项目贷款的议案》中涉及的担保事项的独立意见
公司经营层已向本人提交了《关于意大利电站项目公司向商业银行申请项目贷款的议案》及相关资料，我们认为公司接受财务资助涉及的担保事项，审批程序合法合规，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，不存在违规或失当担保。
上海航天汽车机电股份有限公司独立董事：邓传洲、刘运宏、沈文忠二〇一五年三月二十七日
浙江华海药业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人辛金国,已充分了解并同意由提名人浙江华海药业股份有限公司董事会 “ ”
提名为浙江华海药业股份有限公司(以下简称该公司
)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有该公司已发行股份
1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
:
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家
;
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等浩形之日起30日内辞去独立篮事职务。
特此声明。
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声明人
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哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“哈高科”或“公司”）拟通过发行股份的方式购买交易对方新湖控股有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、新湖中宝股份有限公司、山西和信电力发展有限公司、湖南华升集团有限公司、湖南华升股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、中国钢研科技集团有限公司、西安大唐医药销售有限公司、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司、上海黄浦投资（集团）发展有限公司、中国长城科技集团股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、深圳市仁亨投资有限公司、湖南大学资产经营有限公司、湖南嘉华资产管理有限公司合计持有的湘财证券股份有限公司99.7273%股份，并向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
为保护投资者利益、维护证券市场秩序，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关要求，遵循公司内部管理制度中《内幕信息知情人登记制度》等的规定，采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、本次交易的相关事项由公司核心管理层讨论并作出决策，知情范围已控制在最小范围内；根据核心管理层的决策，公司组建了专门的工作组，专项负责本次交易，严格控制了知情人范围。
人范围。
3、公司与湘财证券及其股东就本次交易进行磋商时，采取了必要的保密措施，交易对方知晓相关敏感信息的仅限于参与决策的主要人员。
4、在公司与交易对方签订的《发行股份购买资产协议》中，各方约定，除非根据法律法规和/或监管部门的要求需要公开披露相关信息，任何一方不能直接或间接地披露、使用，或允许其董事、职员、代表、代理、顾问和律师披露或使用保密信息，保密信息包括：本协议的存在及本协议项下交易、本次重组所有相关事宜；任何在双方之间关于签署与履行本协议的任何讨论、协议条款、交易条件或有关本协议项下交易的任何其他信息；任何一方在与另一方就本协议项下交易进行协商或履行本协议过程中获得的关于另一方或其关联企业的任何非公开的信息。
5、公司在披露《哈尔滨高科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》前，均根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对参与本次交易的相关人士以及其直系亲属进行了关于其买卖公司股票情况的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请核查了该等人士及其直系亲属的股票账户情况，以确保不存在内幕交易情形。
6、在公司召开审议本次交易事项的首次董事会会议前，公司及其董事、监事、高级管理人员、交易对方以及为本次交易服务的各中介机构相关人员严格遵守了保密义务。
7、在公司召开审议本次交易事项的首次董事会会议过程中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员。公司的董事、监事、高级管理人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上所述，公司和本次交易对方及相关方已采取必要措施、制定严格保密制度防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用该信息进行内幕交易的情形。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会2019年12月30日
安琪酵母股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一章 总则
第一条为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条信息披露暂缓、豁免事项必须按照本制度要求履行相应的内部审核程序后方可暂缓、豁免。
第四条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条可以暂缓披露的信息。公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第六条可以豁免披露的信息。公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益。
第七条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第八条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的
人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防或外交等领域的安全和利益的信息。
第九条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章 暂缓、豁免披露信息的管理
第十条公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条：公司实施信息披露暂缓、豁免事项的相关各方的职责：
（一）董事长是公司实施信息披露暂缓、豁免事项的第一责任人；
（二）董事会秘书负责协调和组织公司实施信息披露暂缓、豁免事项的具体事宜，对公司和董事会负责，负有信息披露的直接责任；
（三）证券事务代表接受董事会秘书的领导，协助其实施信息披露暂缓、豁免事项；
（四）公司相关部门及所属各分、子公司的负责人是公司判断、确认信息披露暂缓、豁免事项的信息报告第一责任人。
第十二条公司相关部门及所属各分、子公司申请特定信息暂缓、豁免披露的，应填写《公司信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表》（详见附件），连同其他资料（包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文等）提交公司董事会秘书。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应及时履行信息披露义务和必要的审核程序。
第十三条决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的信息，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。董事会秘书登记的事项一般包含：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的内幕知情人名单；
（五）相关内幕知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
（七）有关暂缓或豁免披露信息管理的其他重大事项
第十四条公司应参照内幕信息知情人管理制度等规定，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十五条已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
（三）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的。
第十六条暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章 责任追究
第十七条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满仍未及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，将对相关责任人员视情节严重程度予以考核。
第五章 附则
第十八条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十九条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，以本制度为准。
第二十条本制度由公司董事会负责解释、修订，经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
附件： 安琪酵母股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项内部登记审批表
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|-|-|-|
|登记时间||登记人员|
|申请部门||申请人员|
|暂缓或豁免事项的内容|||
|暂缓或豁免事项的原因和依据|||
|暂缓或豁免事项的期限|||
|是否已填报内幕信息知情人名单|□是 □否||
|相关内幕知情人是否已书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门（公司）负责人审核意见|年 月 日||
|董事会秘书复核意见|年 月 日||
|董事长审批|年 月 日||
武汉长江通信产业集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十一次会议
相关议案的独立意见
武汉长江通信产业集团股份有限公司（（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年4月12日上午九点三十分在武汉烽火众智数字技术有限责任公司三楼会议室召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真研究和审核了公司第八届董事会第十一次会议的有关议案和相关资料后，对相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2018年年度报告全文及摘要的独立意见
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露的通知》等要求，公司编制了 2018年年度报告全文及摘要。
我们认为：
1、公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与 2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司 2018年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
通过仔细核对公司财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来，未发现存在中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）提及的情况，并严格控制对外担保风险。
我们认为：截止 2018年 12月 31日，公司的控股股东及其关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神列举的违规担保行为。
三、关于公司 2019年度预计日常关联交易的独立意见
我们认真审阅了《关于 2019年度预计日常关联交易的议案》，并对此事项涉及的有关情况进行了解和调查，现根据《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易实施指引》等相关法规规定，就公司 2019年度关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了关联交易议案。
互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现母公司净利润 238,567,110.06元,按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计 47,590,372.28元。
公司 2018年归属上市公司股东净利润 232,323,134.26元，拟每 10股派发现金红利人民币 3.60元（含税）向公司全体股东分配红利 71,280,000.00元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。
我们认为：本次公司利润分配预案符合公司的客观情况，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2018年度利润分配方案。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公司法》、《证劵法》、《上海证卷交易所股票上市规则》、等法规，我们对董事会 2018年度内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见
我们审阅了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，认为：公司为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有资金投资低风险的短期理财产品，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。公司要严格依据内部控制的相关制度，对投资的审批权限及授权、风险控制、日常监管等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会独立董事
王仁祥 汤湘希 温世扬
二〇一九年四月十二日
北京国枫律师事务所
关于云南城投置业股份有限公司
2018年第十一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0585号
致：云南城投置业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第十一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
1、经本所律师查验，本次股东大会由 2018年 10月 25日召开的公司第八届董事会第三十七次会议决定召开。公司董事会于2018年10月27日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于2018年11月6日发布了本次股东大会的会议资料。
2、根据关于召开本次股东大会的通知、会议资料，本次股东大会审议的议案为：
议案1：《关于公司对外担保的议案》
3、公司董事长许雷因工作原因不能主持本次股东大会，公司半数以上董事根据公司章程规定推举公司独立董事陈旭东代为主持本次股东大会。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、2018年 11月 5日股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年11月12日下午14:00，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份559,870,229股，占公司有表决权股份总数的34.8680%。
根据上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果，出席现场会议的股东加参加本次股东大会网络投票的股东合计8人，代表有表决权股份560,198,229股，占公司有表决权股份总数的34.8883%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为2018年11月12日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
公司董事会在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于公司对外担保的议案》的表决结果：
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占有表决权股份数比例（%）|
|赞成|560,128,129|99.9874|
|反对|70,100|0.0126|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2014-054
黑龙江国中水务股份有限公司
关于签订三方合作备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
协议类型：合作备忘录
合作对方：AquporinA/S、博天环境集团股份有限公司
对上市公司当期业绩的影响：无
风险提示：本备忘录不具备法律约束力，合作各方对该备忘录不具有任何法律义务。公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”与“公司”）此前于 2013年 8月 13日披露了《关于与 Aquaporin公司签订谅解备忘录的公告》（临2013-048号）。公司日前与AquaporinA/S（以下简称“AQP”）、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）共同签订了《三方合作备忘录》（以下简称“备忘录”），现将有关情况公告如下：
一、合作对方简介
1、Aquaporin A/S
AQP创建于2005年，是一家总部位于丹麦哥本哈根的公司。AQP自成立以来即致力于水通道蛋白渗透技术的研发，先后得到了欧盟、丹麦、新加坡的多家技术发展基金的投资支持。AQP在欧洲、美国等地拥有五十项水通道蛋白膜方面的专利，在正渗透膜研究制造领域享有盛名。AQP的核心技术是基于水通道蛋白的独特功能基础上的渗透技术。该技术目前在国际领先处于领先地位，代表了水处理领域的未来方向之一。
2、博天环境集团股份有限公司
博天环境是一家专业的水环境解决方案的综合服务商，主要为高端客户的工业水处理系统、城市水环境、新水源、生态修复和土壤修复等提供技术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案。
二、备忘录主要内容
1、国中水务、博天环境、AQP在中国成立合资公司事项
国中水务、AQP及博天环境将共同出资成立中国合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司计划注册资本为1,000万美元，其中博天环境以现金及等价物出资 450万美元、国中水务以现金及等价物出资 200万美元、AQP以现金及等价物出资350万美元。
合资公司计划设立董事会，由6名董事组成，其中国中水务委派1名董事并担任董事长、博天环境委派 3名董事、AQP委派 2名董事。合资公司的管理层组成上，CEO由博天环境委派，技术总监由AQP委派。
2、水通道蛋白膜生产线有关事项
AQP将在合资公司支付AQP第一部分特许使用费的首笔款项150万美元后的 12个月内，协助合资公司建设水通道蛋白膜生产线。水通道蛋白膜生产线定义为：合资公司有能力自行完成在基膜上进行水蛋白通道涂敷，合资公司从AQP购买水通道蛋白配方。
在合资公司完成水通道蛋白膜生产线之前，AQP及其附属公司是向合资公司水通道蛋白膜的独家供应方；在合资公司完成水通道蛋白膜生产线之后，AQP及其附属公司应独家向合资公司提供水通道蛋白膜配方。
3、知识产权特许使用费用支付事项
（1）第一部分知识产权特许使用费用
第一部分知识产权特许使用费总额为450万美元。合资公司将在完成工商注册登记后向 AQP支付首笔的 150万美元；合资公司在完成建设水通道蛋白膜生产线后向 AQP支付 100万美元。合资公司在完成工商注册登记后的 5年内每年向 AQP支付 40万美元。该部分费用包括 5年内 AQP提供给合资公司专业技术支持，其支付的先提条件为 AQP每年向合资公司提供不少于半年的有效技术支持。
（2）第二部分知识产权特许使用费用
第二部分知识产权特许使用费总额取决于为合资公司使用水通道蛋白膜的总价，即合资公司对水通道蛋白膜的实际使用面积乘以每平方米的特许使用费。
合资公司生产的水通道蛋白膜仅限用于合资公司自身、AQP及其附属公司。
4、合资公司知识产权研发成果归属
合资公司的知识产权研发成果属于合资公司所有。AQP可在中国地区以外的地区永久地、免税费及无排他性地商业化合资公司研发的新专利。合资公司拥有新专利以及AQP技术在中国地区的唯一使用权。
5、合资公司自 AQP购买水通道蛋白膜的价格
合资公司从 AQP购买水通道蛋白膜的定价应依照合理的膜成本加上合理利润以及运输成本。
6、国中水务、博天环境投资AQP事项
国中水务和博天环境将合计支付 1,950万美元购买 AQP20.10%的股权，其中国中水务将购买 AQP15.10%股权、博天环境将购买AQP5%股权。此后AQP以350万美元用于对合资公司的出资。
国中水务和博天环境将以 1,075万美元认购 AQP对其发行的新股、以 875万美元自AQP主要股东 M.Goldschmidt Capital A/S购买其持有的AQP股权，合计投资为1,950万美元。
三、对上市公司的影响
本次签订的三方合作备忘录，是公司此前与 AQP签订谅解备忘录后的持续进展。公司坚定看好水通道蛋白膜技术为水处理技术未来的重要发展方向，计划通过联合博天环境共同开展对 AQP的投资和合资事项，以期充分发挥各自在水务和膜技术领域的优势，并将此作为公司在水处理前沿技术的重要布局之一。
四、风险提示
本备忘录不具备法律约束力，合作各方对该备忘录不具有任何法律义务。公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年十月十八日
备查文件：
1、国中水务与Aquaporin、博天环境集团股份有限公司签订的《三方合作备忘录》
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2015-029扬州亚星客车股份有限公司
2015年 10月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2015年 10月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2015年10月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|252|294|-14.29%|2974|2893|2.80%|
|其中：大型|127|98|29.59%|1664|1448|14.92%|
|中型|52|189|-72.49%|908|1216|-25.33%|
|轻型|73|7|942.86%|402|229|75.55%|
|销售量|259|264|-1.89%|2794|2763|1.12%|
|其中：大型|140|111|26.13%|1566|1432|9.36%|
|中型|36|136|-73.53%|839|1105|-24.07%|
|轻型|83|17|388.24%|389|226|72.12%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月七日