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证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-079渤海租赁股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2019年 4月 19日、5月 13日分别召开第九届董事会第三次会议及 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2019年担保额度预计的议案》，详见公司于 2019年 4月 23日、5月 14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2019-033、2019-042、2019-054号公告。
根据上述审议授权事项，2019年公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海）”对其全资或控股 SPV担保额度总计不超过 30亿元人民币或等值外币,授权期限至公司2019年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
因业务发展需要，天津渤海之全资 SPV天津渤海五号租赁有限公司（以下简称“天津渤海五号”）于 2019年7月 26日与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“建设银行和平支行”）签署了《固定资产贷款合同》，天津渤海五号向建设银行和平支行申请了18,976.55万元人民币借款。为支持上述借款业务的顺利开展，天津渤海于同日与建设银行和平支行签署了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保。
截至本公告日，天津渤海对其全资或控股SPV未使用2019年度担保授权额度（不含本次担保金额）。本次天津渤海为天津渤海五号提供的担保金额纳入 2019年度天津渤海对其全资或控股SPV担保额度总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2.成立日期：2013年 3月 28日；
3.注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262号查验库办公区 202室；
4.法定代表人：时晨；
5.注册资本：10万元人民币；
6.企业类型：有限责任公司(法人独资)；
7.股本结构：天津渤海100%持股。
8.经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、担保的主要条款
2019年 7月26日，天津渤海与建设银行和平支行签署了《保证合同》，天津渤海为天津渤海五号向建设银行和平支行借款提供连带责任保证担保，主要内容如下：
1.担保方式：连带责任保证担保；
2.担保期限：债务履行期限届满之日后三年止；
3.担保金额：18,976.55万元人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额纳入 2019年度天津渤海对其全资或控股SPV总计不超过30亿元人民币或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为天津渤海五号提供上述连带责任保证担保系支持其开展业务，天津渤海五号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，具备稳定的租金收入。本次担保有助于增强天津渤海五号资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海五号飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为5,882,694.86万元，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约217,000万元人民币；
公司对天津渤海发生担保金额约269,397.89万元人民币；公司对天津渤海SPV发生担保金额约 10,640.40万元人民币；天津渤海全资 SPV对横琴租赁担保金额约 7,000万元人民币；香港渤海、HKAC和 Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约781,077.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8862计算折合人民币5,378,656.57万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为 5,901,671.41万元，占 2018年度公司经审计总资产约20.65%，其中天津渤海对海南航空控股股份有限公司发生担保金额约217,000万元人民币；公司对天津渤海发生担保金额约269,397.89万元人民币；公司对天津渤海 SPV发生担保金额约10,640.40万元人民币；天津渤海对其全资SPV发生担保金额约18,976.55万元人民币；天津渤海全资 SPV对横琴租赁担保金额约 7,000万元人民币；香港渤海、HKAC和 Avolon对其全资或控股 SPV或其子公司担保金额约 781,077.60万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8862计算折合人民币 5,378,656.57万元）。
公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-075暴风集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（京调查字19044号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
截至本公告发布日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被强制退市的风险。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
2019年10月9日
一、监事会会议召开情况
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）本年度共召开监事会会议 5次。
1．2018年 3月 28日，公司召开四届七次监事会，会议审议通过了公司 2017年年度报告全文及摘要、2017年度监事会工作报告、2017年度财务报告及审计报告、2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告、2017年度利润分配、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计服务机构、续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计服务机构、2017年度内部控制评价报告和 2017年度内部控制审计报告、选举公司第五届监事会非职工代表监事、会计政策变更及 2017年度计提资产减值准备的事宜。
2．2018年 4月 27日，公司召开 2018年第一次临时监事会，会议审议通过了公司 2018年第一季度报告。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.2018年 6月 14日，公司召开五届一次监事会，会议审议通过了于选举公司第五届监事会主席的议案。
4．2018年 8月 28日，公司召开五届二次监事会，会议审议通过了公司 2018年半年度报告全文及摘要、会计政策变更、公司实施 2016年中期利润分配的议案。半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．2018年 10月 30日，公司召开 2018年第二次临时监事会，会议审议通过了公司 2018年第三季度报告。第三季度报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、监事会对报告期内监督事项的意见
1.公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况等进行了监督，认为公司董事会及高级管理人员勤勉尽责，科学决策，保持了较好的生产经营状况，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及投资者利益的行为。
2.公司的财务情况
报告期内，公司监事会加强了对内控制度，特别是财务制度的检查，公司在对外投资、资产转让、关联交易等方面均建立了比较健全的制度。在运作过程中，均按照国家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定执行。在资金周转、管理费用的控制上，分级把关，既保证了公司正常运营，又规避了风险。
监事会认为：董事会编制和审议公司年度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.本年度无募集资金使用情况
4.公司收购及出售资产情况
报告期内，公司发生的收购、出售资产行为，审批程序合法、交易价格合理、决策有效，有利于公司的资源整合，符合公司的发展战略，未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。
5.重大关联交易事项
报告期内，公司发生的各项关联交易均体现了市场公平的原则，交易程序合法、合规，未发现损害公司利益和股东利益的情况。
综上所述，监事会对报告期内的监督事项无异议。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十五日
广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司
2018年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广州证券股份有限公司|被保荐公司简称：万达信息|
|保荐代表人姓名：李孝君|联系电话：020-88836999|
|保荐代表人姓名：石建华|联系电话：020-88836999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|存在部分募投项目延期情况，已履行内部审批程序及信息披露义务，时任保荐机构瑞信方正证券有限责任公司已发表专项核查意见|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年6月12日|
|（3）培训的主要内容|募集资金使用与管理相关规定，控股股东、实际控制人、董监高的减持规则，可转换公司债券业务规则与披露相关规定，以及部分案例等内容。（培训由时任保荐机构瑞信方正证券有限责任公司进行）|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、2018年公开发行可转换公司债券时史一兵、万豪投资关于关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|

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|2、2018年公开发行可转换公司债券时史一兵、潘政、李光亚、杨玲、王建章、朱洪超、李柏龄、张天仁、张令庆、卞世军关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|3、2017年公开发行可转换公司债券时史一兵、万豪投资关于关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|4、2017年公开发行可转换公司债券时史一兵、潘政、李光亚、王清、王建章、朱洪超、李柏龄、翁思跃、张天仁、张令庆关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺|是|不适用|
|5、首次公开发行及再融资时史一兵、万豪投资关于同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、首次公开发行及再融资时史一兵、万豪投资关于规范关联交易、资金占用方面的承诺|是|不适用|
|7、万达信息关于《股票期权激励计划（2018 年度）》不为激励对象提供财务资助的承诺|是|不适用|
|8、万达信息关于《股票期权激励计划（2014 年度）》不为激励对象提供财务资助的承诺|是|不适用|
|9、万达信息关于《股票期权激励计划（2011 年度）》不为激励对象提供财务资助的承诺|是|不适用|
|10、万达信息关于分红的承诺|是|不适用|
|11、张天仁、王清、吴健、翁思跃关于股份减持的承诺|是|不适用|
|12、万豪投资、史一兵、潘政、李光亚、王清、王建章、朱洪超、李柏龄、楼家麟、宗宇伟、耿平安、吴健、赵云柯、翁思跃、张天仁、张令庆、徐奎东、谭立祥、姜锋、杨玲、朱军海、邬金国关于股份减持的承诺|是|不适用|
|13、王晴岗、王虎、薛莉芳、王涛关于股份减持的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|1、因公开发行2017年可转换公司债券需要，公司于2017年7月31日聘请瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）担任该次发行可转债的保荐机构并签署了保荐协议，保荐代表人为沈睟、李孝君。2、2018年6月20日，因李孝君先生个人工作变动原因，不能继续担任公司持续督导保荐代表人，瑞信方正委派宋斌接替李孝君担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。3、因公开发行2018年可转换公司债券需要，公司于2018年11月7日聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司该次发行可转债的保荐机构并签署了保荐协议及其补充协议。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成|

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||的持续督导工作。公司于2018年11月7日与瑞信方正签订了保荐协议终止协议，瑞信方正未完成的对公司可转债的持续督导工作由广州证券承接，广州证券已委派保荐代表人李孝君、石建华负责具体的持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司2018年年度跟踪报告》签章页）
保荐代表人：
李孝君 石建华
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号： 2014-001
金字火腿股份有限公司
关于股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施文女士的通知，其质押的公司股份 975万股（占公司总股本的6.80%）已经全部解除质押。原质押情况详见2012年12月8日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此次解除质押登记手续已于 2014年 1月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止本公告日，施文女士持有公司股份 975万股，占公司总股本的6.80%，其中处于质押状态的股份为 0万股，占公司总股本的0%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2014年 1月 9日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-060顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第五次临时会议通知于2019年10月8日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年10月11日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3
名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案》；
2018年 11月，为满足经营发展所需，公司拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000万元的信托贷款。其中，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）申请最高额不超过 25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元。
现根据公司资金需求及相关融资实际情况，为合理安排资金来源，公司决定取消上述信托贷款申请，并取消对子公司快马财税提供连带责任保证担保。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-061）。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》。
2019年4月 14日，公司董事长彭聪先生提出股份增持计划，彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 10,000万元人民币，且不超过 20,000万元人民币。
2019年 7月 17日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：2019-043），公司董事长彭聪先生及其控制的关联方确认参与本次非公开发行，并以参与定增方式履行股份增持计划。
鉴于公司非公开发行股票各相关事项正在推进过程中，故彭聪先生提出的股份增持计划无法在约定期限内完成。为继续履行上述股份增持计划，董事长彭聪先生及其控制的关联方决定延期实施股份增持计划，将本次股份增持计划的期限延长6个月，即延长至 2020年4月 14日。除上述增持期限调整外，增持计划其他内容保持不变。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2019-062）。
上述第2项议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。
三、备查文件
与会监事签字的第八届监事会 2019年第五次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年十月十二日
南方中金环境股份有限公司
章程修正案
根据南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程作出如下修订：
原章程：
第六条 公司注册资本为人民币1,202,148,734元
第十九条公司股份总数为1,202,148,734股，公司的股本结构为：普通股1,202,148,734股，无其他种类股份。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币1,923,438,136元
第十九条公司股份总数为1,923,438,136股，公司的股本结构为：普通股1,923,438,136股，无其他种类股份。
南方中金环境股份有限公司
法定代表人：
二零一八年六月八日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-054
烟台龙源电力技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到首次公开发行股票并上市项目的保荐机构中银国
际证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》，原保荐代表人肖琳女士因工作变动，不再担任本公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐代表人，为保证相关工作有序进行，中银国际证券股份有限公司委派保荐代表人胡悦女士履行本项目的后续持续督导职责。
本次变更后，本公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐代表人为胡悦女士和贾留喜先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续
督导义务结束为止。
特此公告。
附件：胡悦女士简历
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
附件：
胡悦女士简历
胡悦女士于 2007年加入中银国际，此后参与中海油田服务股份有限公司 A股 IPO项目、金堆城钼业股份有限公司 A股 IPO项目、陕西煤业股份有限公司 A股 IPO项目、北京恒华伟业科技股份有限公司 A股 IPO项目、荣信电力电子股份有限公司公司债项目、万达电影院线股份有限公司A股IPO项目，拥有较丰富的境内外企业重组上市项目经验。胡女士为注册保荐代表人，同时还拥有特许金融分析师资格（CFA）。
胡悦女士拥有加拿大 Simon Fraser University经济学硕士学位和清华大学经济管理学院金融学学士学位。
证券代码：万孚生物 证券简称：300482 公告编号：2018-064
广州万孚生物技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2.预计的业绩：√同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 55%|盈利：10,924.80万元|
||盈利：15,294.72 万元– 16,933.44万元||

注：“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润继续保持快速增长的态势，海内外各营销板块齐头并进，营业收入保持高速增长，其中传染病类检测产品和慢病管理类检测产品营业收入增长较快，确保了营业收入和净利润高增长的持续性和稳定性；同时公司继续加大对产品研发的投入力度，因此管理费用和销售费用也有所增加，整体来看公司 2018年上半年经营业绩持续增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的非经常性损益金额为1300万元左右，主要为政府补助和投资收益；
四、其他相关说明
2、具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-098北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第二十六次会议于 2018年 9月 4日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月31日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于转让子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司39%股权的议案
公司拟将子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司39%的股权以3,900万元的价格转让给宁波默朴霖景投资合伙企业（有限合伙）。本次转让完毕后，公司持有无锡京梁智慧城市科技有限公司21%的股权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司39%股权的公告》。
（二）关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案
深圳合众思壮科技有限公司拟向光大幸福国际商业保理有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 4,000万元，期限半年。公司决定对该笔贷款提供担保。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月五日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第八届董事会第三十五次会议，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司相关会议资料，对第八届董事会第三十五次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-045江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司及宁夏蓝丰诉讼进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日收到《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》【（2018）最高法民申1596号】和《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》【（2018）最高法民再223号】，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
原告宁夏振岭化工有限公司（以下简称“宁夏振岭”）因买卖合同纠纷，将被告宁夏蓝丰精细化工有限公司（被告一、本公司全资子公司，以下简称“宁夏蓝丰”）及本公司（被告二）诉至法院，具体内容详见2017年3月22日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的
《关于公司及宁夏蓝丰涉诉事项的公告》（公告编号：2017-019）。
2017年7月4日，宁夏回族自治区中卫市中级人民法院经审理作出一审判决，判决具体内容详见2017年7月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及宁夏蓝丰涉诉事项的
进展公告》（公告编号：2017-054）。
2017年12月2日，宁夏回族自治区高级人民法院经审理作出终审判决，判决具体内容详见2017年12月13日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及宁夏蓝丰涉诉事项的进展
公告》（公告编号：2017-064）。
宁夏蓝丰不服终审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。
二、本次诉讼进展情况
本案于2018年6月5日经中华人民共和国最高人民法院依法组成合议庭进行
审查终结后，认为宁夏蓝丰的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形，裁定如下：
（一）本案由本院提审；
（二）再审期间，中止原判决的执行。
本案再审审理过程中，经最高人民法院主持调解，当事人于2018年6月6日自愿达成如下协议：
（一）本协议签署生效后，案涉《战略合作框架协议》自动解除，各方不再承担责任；
（二）宁夏蓝丰自愿给予宁夏振岭1,350万元的补偿，扣除已经执行的200万元，剩余的1,150万元由宁夏蓝丰分三期按照下列方式支付：
1、本调解书签收后三个工作日之内支付300万元；
2、2018年8月31日之前支付400万元；
3、2018年10月31日之前支付450万元；
（三）上述款项如果有一笔未按期支付，宁夏振岭即有权申请强制执行本调解书所确认款项中的全部未付款项，并且宁夏蓝丰每日按万分之五向宁夏振岭支付延期付款利息；
（四）一、二审案件受理费按照（2017）宁民终194号民事判决执行；
（五）宁夏蓝丰主张的返还货款权利已在本案中确认抵销，宁夏蓝丰不再主张该权利。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
本调解书经各方当事人签收后，即具有法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司的影响
根据调解协议，公司将按期支付上述款项。公司已于2017年度根据宁夏回族自治区高级人民法院经审理作出的终审判决【（2017）宁民终194号】计提预计负债1,765.94万元，扣除宁夏蓝丰主张的货款权利82.76万元，应赔偿金额为
1,683.18万元。本次诉讼进展将导致公司赔偿金额减少至1,350万元，减少赔偿的
333.18万元冲减2018年上半年营业外支出。
五、备查文件
（一）《中华人民共和国最高人民法院民事裁定书》【（2018）最高法民申1596号】
（二）《中华人民共和国最高人民法院民事调解书》【（2018）最高法民再223号】
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年7月3日
中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第八届董事会聘任高级管理人员发表独立意见如下：
一、公司第八届董事会对高级管理人员的提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；
二、经审阅相关高级管理人员个人简历，未发现存在《公司法》第 146条和《公司章程》第 94条等法律法规规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，公司第八届董事会聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》有关规定，具备履行职责所必须的业务技能及工作经验。
三、我们同意公司第八届董事会聘任任林先生担任公司总经理、周湘红先生担任公司总工程师、副总经理、孙琼先生担任公司副总经理、刘金毅先生担任公司副总经理、程晓女士担任公司总会计师、毛大伟先生担任公司副总经理、黄文升先生担任公司副总经理。
独立董事：王玉涛 陈尚义 王新
2019年 9月5日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—016
江西煌上煌集团食品股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2015年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)现场会议时间：2015年4月20日下午14：00。
网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年4月19日15:00至2015年4月20日15:00。
(三)会议主持人：徐桂芬董事长。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 15名，代表股份80,836,300股，占公司有表决权股份总数的63.82%。其中：
1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 8人，代表股份80,783,300股，占公司有表决权股份总数的63.78%；
数的0.0418％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1、审议通过了《2014年董事会工作报告》；
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
2、审议通过了审议《2014年监事会工作报告》；
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意
80,783,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.93%；反对 53000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意114700股,占中小股东有效表决权股
份总数的68.40%；反对53000股，占中小股东有效表决权股份总数的31.60%；
弃权0股，占中小股东有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对 9300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权39000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对9300股，占中小股东有效表决权股份总数的5.54%；弃权39000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.26%。
6、审议通过了《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
7、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意
788,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的94.23%；反对 8300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.99%；弃权 40000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.78%。注：关联股东回避表决。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
8、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果为：同意 80,788,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.94%；反对8,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.01%；弃权40,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%。
其中，其中中小股东的表决情况为：同意119,400股,占中小股东有效表决权股
份总数的71.20%；反对8300股，占中小股东有效表决权股份总数的4.95%；弃权40000股，占中小股东有效表决权股份总数的23.85%。
已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一五年四月二十日
浙江星星科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的事前认可意见
经查阅我们认为：本次公司控股子公司江西星星科技有限责任公司拟向萍乡市汇丰投资有限公司申请委托贷款融资，有利于补充其流动资金，满足其日常经营发展需要，符合公司的整体利益。本次交易不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于子公司申请委托贷款融资暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，关联董事朱林、刘建勋、赵亮需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-43海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年七月七日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-069
浙江金利华电气股份有限公司
关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东拟
协议转让部分公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（下称“公司”或“金利华电”）于2016年9月8日接到公司控股股东及实际控制人赵坚先生、持股5%以上股东赵康先生的通知，赵坚、赵康先生与珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）于2016
年9月8日签署了《珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）与赵坚、赵康之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议》”），协议约定赵坚、赵康先生将其直接持有的公司无限售流通股合计17,515,000股协议转让给珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）。具体详见公司2016年9月9日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东及实际控制人、持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份的公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
根据上述《股权转让协议》，珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）应在协议签署之日后七个工作日内完成尽职调查工作并出具对尽职调查结果是
否满意的书面确认。珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）尽职调查完成及出具对尽职调查结果满意的书面确认时，协议全部条款即时生效。2016年9月20日公司收到了《珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）的确认函》：确认珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）安排的专业顾问已经完成了对公司的尽职调查工作；依据专业顾问出具的尽职调查报告，珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）对尽职调查结果满意，兹确认《珠海安赐成长股权投资基金企业（有限合伙）与赵坚、赵康之股份转让协议书》全部条款生效。
特别提示：上述股权转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，且尚需在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
本公司将密切关注本次股东权益变动的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，并提请广大投资者关注上述风险。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
北京海润天睿律师事务所
关于深圳海联讯科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：深圳海联讯科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联讯”）的委托，指派律师出席公司2017年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年4月18日公司召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
2018年4月19日公司董事会以公告形式发出《深圳海联讯科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并刊登于巨潮资讯网。
本次股东大会现场会议于 2018年 5月 10日在深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区 3a层海联讯会议室召开，由公司董事长章文藻主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议和委托代理人出席会议的股东共5人，代表有表决权的股份数 198,163,080股，占公司股份总数的59.1532%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，上述出席本次股东大会股东的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东为 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司股份总数的0%。出席现场会议和通过网络投票的股东共计5人，代表有表决权的股份数198,163,080股，占公司股份总数的59.1532%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司股份总数的0%。
鉴于以上情况，本次股东大会相关议案不再对网络投票和中小投资者投票情况单独计票。
本次股东大会审议通过了下列议案：
1.《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
3.《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
4.《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
5.《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
6.《关于2018年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
7.《关于2018年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
8.《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
9.《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意198,163,080票，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决。
1.现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
2.网络投票表决情况
公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项，本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股
东大会的表决票总数。
3.合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定，各议案均获得审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于深圳海联讯科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
罗会远： 马继辉：
陈静：
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-037
吉林电力股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于 2019年7月16日以书面送达方式发出。
2. 2019年7月25日下午，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.会议应到监事五人，实到监事三人。监事郭燕女士因公无法出席本次会议，全权委托监事会主席汪先纯先生代为表决；监事王景明先生因公无法出席本次会议，全权委托监事会主席汪先纯先生代为表决。
4.会议由第七届监事会主席汪先纯先生主持。
5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案》。同意公司所属单位使用国家电力投资集团有限公司通过国家电投集团财务有限公司拨付的委拨款，额度不超过 20亿元人民币，期限不超过3年。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见，没有损害公司及非关联股东权益。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的关联交易公告》（2019-039）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会二○一九年七月二十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-084
广州市鸿利光电股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）将于 2014年 8月 22日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年8月22日