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证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-060
天域生态园林股份有限公司
关于签订重大工程项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：关于四平海绵城市建设南、北河水环境综合整治工程（南河段景观工程）设计施工总承包EPC项目的《建设项目工程总承包合同》，项目总投资32256.29万元。
合同生效条件：辽河水务与公司、中景汇设计集团有限公司、四平市市政勘察设计院有限公司、中冶天工集团有限公司全部签字并加盖公章或合同章后生效。
合同履行期限：合同签订之日起36个月内完成。
对上市公司当期业绩的影响：
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
特别风险提示：本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
一、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
2017年07月04日及07月06日，天域生态园林股份有限公司（以下简称“公司”
或“承包人”）先后在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露了《关于重大工程项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-024）和《关于重大工程项目中标的公告》（公告编号：2017-026）。近期，经公司及联合体成员中景汇设计集团有限公司、四平市市政勘察设计院有限公司、中冶天工集团有限公司与四平市辽河水务投资集团有限公司（以下简称“辽河水务”或“发包人”）友好协商，签署了《建设项目工程总承包合同》（以下简称“本合同”），具体情况如下：
1、项目名称：关于四平海绵城市建设南、北河水环境综合整治工程（南河段景观工程）设计施工总承包EPC项目（以下简称“本项目”）
2、项目内容：土方工程、景观工程、金属结构及安装工程、施工临时工程等
3、工期：合同签订之日起36个月内完成
4、投资规模：总投资32256.29万元
（二）合同对方当事人情况
辽河水务及其他联合体成员与公司均不存在关联关系。本合同不属于特别重大合同，合同的签署不需经公司董事会审议。
二、合同主要条款
（一）价款支付
发包人应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向承包人支付合同价款。
（二）违约责任
1、本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
（1）发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
（2）发包人未能按约定调整合同价格，未能按有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
（3）发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行
为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
2、本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
（1）承包人未能履行对其提供的工程物资进行检验的约定、施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
（2）承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
（3）承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
（4）承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
（三）争议解决
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向本项目所在地人民法院提起诉讼。
（四）生效条件
辽河水务与公司、中景汇设计集团有限公司、四平市市政勘察设计院有限公司、中冶天工集团有限公司全部签字并加盖公章或合同章后生效。
三、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。
2、本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
四、合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合
同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年10月24日
鲁商置业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 3-00071号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第3-00071号鲁商置业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了鲁商置业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月 31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈文圣
中国·北京 中国注册会计师：赵长峰
二○一六年三月十六日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：鲁商置业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|山东省鲁商置业有限公司|控股子公司|其他应收款||52,787.04||5,064.53|47,722.51|资金往来|
|山东省鲁商置业有限公司|控股子公司|应收股利|52,500.00|17,500.00||52,500.00|17,500.00|分红|
|北京银座合智房地产开发有限公司|控股子公司|应收股利|12,000.00|||12,000.00||分红|
||||64,500.00|70,287.04||69,564.53|65,222.51||

法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
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|证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-049|
|山东新华锦国际股份有限公司|

关于参加“沟通创造价值2015年青岛辖区上市公司
投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年9月23日（星期三）15:00-17:00
●会议网址： http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm
●会议召开方式：网络互动
一、活动名称
为进一步提升青岛辖区上市公司的透明度和治理水平，加强上市公司与广大投资者的沟通交流，本公司将参加青岛证监局与青岛市上市公司协会、深圳前海全景财经信息有限公司组织的“沟通创造价值2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。
二、活动时间、方式
时间：2015年9月23日（星期三）15:00-17:00
方式：网络互动，通过全景网“沟通创造价值2015年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”平台
（http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm）与投资者进行网络在线交流。
三、参加人员
副董事长兼总裁王虎勇先生、董事会秘书盛强女士、财务总监张琳女士、证券事务代表黄柳女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2015年9月23日（星期三）15:00-17:00通过互联
网直接登陆深圳前海全景财经信息有限公司的“沟通创造价值2015
年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”平台
（http://irm.p5w.net/ma/2015/qddq/01/index.htm），网络在线参与交流。
五、联系方式
联系人：公司证券部
联系电话：0532-85967622 联系传真：0532-85877680
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
二O一五年九月十八日
长江证券承销保荐有限公司
关于哈森商贸（中国）股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1180号）核准，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）54,360,000股，发行价格为每股9.15元，募集资金总额为人民币497,394,000.00元，扣除发行费用人民币 48,178,330.14元，本次募集资金净额为人民币449,215,669.86元。公司股票已于2016年6月29日在上海证券交易所上市。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为首次公开发行股票并上市的保荐机构，负责对哈森股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，长江保荐对哈森股份本次部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经上海证券交易所自律监管决定书[2016]169号文核准，公司股票于2016年 6月 29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为163,000,000股，发行上市后公司总股本为217,360,000股。
本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股，限售股股东为公司控股股东珍兴国际股份有限公司（以下简称“珍兴国际”）、股东昆山珍实投资咨询有限公司(以下简称“昆山珍实投资”)，两者持有的限售股共计151,361,004股，锁定期自公司股票上市之日起 36个月，现锁定期即将届满，将于 2019年 7月 1日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2016年 6月 29日，公司完成首次公开发行股票 A股股票，总股本为 217,360,000股，其中无限售条件流通股 54,350,882股，有限售条件流通股163,009,118股。
2018年4月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2018年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作，本次激励计划授予登记的限制性股票共计 2,546,650股，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由217,360,000股变更为219,906,650股。
2019年4月8日，公司完成了对2018年限制性股票激励计划激励对象离职人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，本次注销股票10,050股，公司总股本由219,906,650股变更为219,896,600股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司股东珍兴国际、珍兴国际母公司HARRISON SHOESINT’L CO.,LTD.（BVI）、昆山珍实投资承诺，自本公司股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份。直接或间接所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6个月内如本公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。
如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
3、公司间接股东吴义富承诺，自本公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其间接持有的本公司股份。在上述期限届满后，在其任职期间内每年转让的股份数量不超过其间接持有的本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其间接持有的本公司股份；
如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员转让公司股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
4、公司间接股东吴珍芳、陈玉荣、陈玉芳承诺，自本公司股票上市之日起 36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其间接持有的本公司股份。间接所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；本公司上市后 6个月内如本公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有本公司股票的锁定期限自动延长6个月。
5、公司间接股东杨正承诺，自本公司股票上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其间接持有的本公司股份。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为151,361,004股；
本次限售股上市流通日期为2019年7月1日；
首发限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|珍兴国际股份有限公司|148,359,935|67.47%|148,359,935|0|
|2|昆山珍实投资咨|3,001,069|1.36%|3,001,069|0|

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|-|-|-|-|-|-|
||询有限公司|||||
|合计||151,361,004|68.83%|151,361,004|0|

五、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份||||
||2、国有法人持有股份||||
||3、其他境内法人持有股份|3,001,069|-3,001,069|0|
||4、境内自然人持有股份|2,526,600||2,526,600|
||5、境外法人、自然人持有股份|148,369,935|-148,359,935|10,000|
||有限售条件的流通股份合计|153,897,604|-151,361,004|2,536,600|
|无限售条件的流通股份|A股|65,998,996|151,361,004|217,360,000|
||无限售条件的流通股份合计|65,998,996|151,361,004|217,360,000|
|股份总额||219,896,600|0|219,896,600|

六、中介机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1、哈森股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求。
2、哈森股份本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出限售相关的承诺。
3、截至本核查意见出具之日，哈森股份关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对哈森股份本次限售股份上市流通无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
南京新街口百货商店股份有限公司
关于第七届董事会第二十六次会议议案
之独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,按照《上市公司现金分红指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的要求,我们作为南京新街口百货商店股份有限公司的独立董事,基于独立判断的立场,就公司第七届董事会第二十六次会议审议的议案进行了认真审核,发表独立意见如下:
一、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
公司在充分听取了投资者建议的基础上，结合公司实际情况，重新拟定了2014年度利润分配预案，此举兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益。我们同意将2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
1、公司拟向相关股东购买股权的关联交易事项，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，履行了必要的程序，公司关联董事依法回避了表决，审议及表决程序符合有关规定。
2、本次关联交易的定价合理，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
3、本次关联交易有利于公司业务拓展和增强市场盈利能力，符合医疗和养老的产业大趋势，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的整体利益。
（本页无正文，为独立董事独立意见签署页）
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-050中国化学工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部自 4月相继颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第 12号——债务重组》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
公司于 2019年 8月 28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）一般企业财务报表格式
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|财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年|
|度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司|

对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。
执行上述政策在本报告期对本公司无重大影响。
（二）非货币性资产交换准则
财政部于 2019年 5月 9日发布了《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），要求企业对 2019年 1月 1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
执行上述准则在本报告期内对本公司无重大影响。
（三）债务重组准则
财政部于 2019年 5月 16日发布了《企业会计准则第 12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），要求企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
执行上述准则在本报告期内对本公司无重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一九年八月二十九日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2019-078
杭州永创智能设备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019年 12月 18日在公司会议室召开，应到监事 3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1、发行规模及发行数量
本次发行的可转债拟募集资金总额不超过51,217万元（含51,217万元），共计512,170手（5,121,700张）。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、票面利率
第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.4%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年3.0%。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 10.39元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转债向公司在股权登记日（2019年12月20日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次可转债的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即2019年12月20日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东。
（2）一般社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、向原股东优先配售的安排
原A股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2019年12月 20日）收市后登记在册的持有的永创智能股份数量按每股配售 1.165元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1000元/手转换为可转债手数，每 1手为一个申购单位。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
同意根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，由公司董事会在本次可转换
公司债券发行完成之后，办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会2019年12月18日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2018-011江苏恒瑞医药股份有限公司
关于许可美国 Incyte公司在国外开发和销售 PD-1抗体项目进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 14日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“本公司”）与 Incyte公司在美国举行会议，经协商一致，决定终止有关 PD-1单克隆抗体的相关合作并签署了终止协议。收回海外权益后，恒瑞将自主继续推动澳洲临床开发并开展包括美国在内的国际多中心临床试验。恒瑞认为自主开发 SHR-1210有利于该产品利益最大化且符合股东长期的利益。原合作协议于2015年9月1日由本公司与Incyte公司在美国达成，本公司将具有自主知识产权的用于肿瘤免疫治疗的PD-1单克隆抗体(代号“SHR-1210”)项目有偿许可给美国Incyte公司（详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告，公告编号：临2015-024）。
公司就目前终止合作的情况说明如下：
一、原协议的执行情况
截至本公告披露日，Incyte公司已在澳大利亚开展了 SHR-1210的 I期临床试验研究，并根据原合作协议约定，向本公司支付首付款2,500万美元。
二、终止合作对本公司的影响
此次与Incyte公司终止合作后，本公司将收回其SHR-1210项目海外地区（即不含中国大陆、香港、澳门和台湾地区）临床开发和市场销售的权利。在终止协议签署后 90日内，Incyte公司将完成向本公司移交许可协议范围内正在进行的相关事项。本公司无需退回 Incyte公司根据原协议已支付的首付款。
本公司与 Incyte公司终止合作将不会对公司财务状况及经营成果构成重大影响。后续本公司将积极继续推动 SHR-1210的海外临床开发活动。
此外，截至本公告披露日，公司在国内的 SHR-1210的针对多个瘤种、适应症的II、III期临床试验正顺利进展中。
三、风险提示
本公司将妥善处理与Incyte公司合作终止相关的各项事宜，维护本公司及股东权益。
由于医药产品具有高科技、高风险、周期长的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年2月14日 2
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2017-019
马鞍山钢铁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：马鞍山市九华西路八号马钢办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|其中：A 股股东人数|18|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|3,955,153,661|
|其中：A 股股东持有股份总数|3,509,838,278|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|445,315,383|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.36|

|||
|-|-|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|45.58|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.78|

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持。
(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人，公司董事钱海帆先生因公务无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、高级管理人员高海潮先生、田俊先生、张文洋先生列席本次大会；
4、公司聘请的律师、会计师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准董事会 2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,164,028|88.75|674,250|0.02|||
|H股|444,100,383|11.23|0|0|||
|普通股合计：|3,953,264,411|99.98|674,250|0.02|||

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,164,028|88.75|674,250|0.02|||
|H股|444,100,383|11.23|0|0|||
|普通股合计：|3,953,264,411|99.98|674,250|0.02|||

3、议案名称：审议及批准 2016年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,164,028|88.75|674,250|0.02|||
|H股|444,100,383|11.23|0|0|||
|普通股合计：|3,953,264,411|99.98|674,250|0.02|||

2017年度审计师并授权董事会在2016年基础上决定其酬金的方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,165,928|88.72|672,350|0.02|||
|H股|445,315,383|11.26|0|0|||
|普通股合计：|3,954,481,311|99.98|672,350|0.02|||

5、议案名称：审议及批准2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,156,028|88.72|682,250|0.02|||
|H股|445,315,383|11.26|0|0|||
|普通股合计：|3,954,471,411|99.98|682,250|0.02|||

6、议案名称：审议及批准为子公司马钢（香港）有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|3,509,148,628|88.73|589,650|0.01|||
|H股|443,042,580|11.20|2,272,803|0.06|||
|普通股合计：|3,952,191,208|99.93|2,862,453|0.07|||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审 议 及 批 准2016 年度利润分配方案|2,688,572|79.76|682,250|20.24|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制,亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。
此外，会议还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
三、 律师见证情况
律师：陈屹、吴轶
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
出席本次会议人员的资格合法、有效。
本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司2017年6月12日
||
|-|
|证券代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2015-018号|
|浙江新安化工集团股份有限公司|
|关于受让子公司元通硅业其他股东股权的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟受让杭州和信实业公司（以下简称“杭州和信”）所持浙江开化元通硅业有限公司（以下简称“元通硅业”）2296.8万股的股权，拟受让自然人吴启寿198万股的股权。
●本次交易不构成重大资产重组。
●本次交易不构成关联交易。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）交易基本情况
元通硅业是公司控股子公司，现有注册资本为 1亿元，本公司持有 7505.2万股，占75.052%的股权；杭州和信持有2296.8万股，占22.968%的股权；吴启寿持有198万股，占1.98%的股权。
根据公司发展战略，公司拟收购杭州和信持有的元通硅业22.968%股权和吴启寿的1.98%股权。截止2014年12月31日，元通硅业经审计的财务报表账面净资产为20,422.97万元，折合每股净资产2.042元；2015年1-3月新增净资产580万元，折合每股净资产0.058元；扣除每股0.15元的已分红款，拟定本次转让价格不超过人民币1.95元/股。
杭州和信持有2296.8万股权，受让价不超过4478.80万元；吴启寿持有198万股权，受让价不超过386.20万元。
本次股权转让完成后，公司持有元通硅业100%的股权，元通硅业成为公司的全资子公司。
（二）会议审议情况
浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年4月22
日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室召开。经审议，表决结果为9票全部同意关于受让元通硅业其他股东股权的议案。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次收购股权无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
1、转让方名称：杭州和信实业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区求冠路金盛产业区
法定代表人：虞秀娟
注册资本：1800万元
主营业务：批发、零售；电子产品、机电、设备、建材、化工原材料、设计、安装等。
2、转让方名称：吴启寿（自然人）
（二）交易标的基本情况
1、企业名称：浙江开化元通硅业有限公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：浙江开化工业园区园一路15号
4、注册资本：1亿元人民币
5、股权结构：本公司持股75.052%，杭州和信持股22.968%，吴启寿持股1.98%。
6、主营业务：工业硅、金属硅粉系列产品、金属材料加工、制造、销售等。
三、交易标的定价情况及公平合理性分析
截止2014年12月底，开化元通经审计的净资产20,422.97元人民币；全年营业收入134,035.85万元人民币，净利润973.60万元。
本次受让参照2014年12月31日经审计的元通硅业财务报表，折合每股净资产2.042元；加上2015年1-3月新增每股净资产0.058元；扣除每股0.15元的已分红款，拟定本次转让价格不超过人民币1.95元/股。即以不超过4865万元的总价格受让杭州和信持有的2296.8万股权和吴启寿持有的198万股权。
四、拟签交易合同或协议的主要内容及履约安排
1、协议主体：
股权转让方：杭州和信实业公司
吴启寿
股权受让方：浙江新安化工集团股份有限公司
2、交易价格：受让总价共不超过4865万元。其中：受让杭州和信实业公司股权价格不超过4478.80万元；受让吴启寿股权价格不超过386.20万元。
3、交付或过户时间安排：
本协议生效后 10个工作日内，受让方支付给转让方转让款的20%，剩余的80%转让款，于工商变更登记完成后的10个工作日内支付。
4、生效时间：本协议经双方盖章之日起生效。
五、本次收购资产的其他安排
（一）本次收购资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
（二）本次交易不属于关联交易，且交易完成后也不会构成任何关联关系。
（三）本次交易不属于重大资产重组。
六、本次收购股权的目的和对公司的影响
（一）本次收购浙江开化元通硅业有限公司15%的股权符合公司的发展战略。
（二）股权转让完成后，公司持有元通硅业100%的股权。本次交易不导致上市公司合并报表范围变更。该公司不存在对外担保、委托理财等情况。
七、备查文件
1、浙江新安化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-042
上海元祖梦果子股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路6888弄1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|180,000,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0002|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事、董事会秘书庄子祊先生主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，董事长张秀琬、董事王松男、王福涨、林煜心与王珏因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁、徐钲鉴与吴传铨因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监朱蓓芹，公司高管沈慧列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议2017年半年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,000,500|99.9998|200|0.0002|0|0.0000|

2、议案名称：关于审议使用募集资金对子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|180,000,500|99.9998|200|0.0002|0|0.0000|

3、议案名称：关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,000,500|99.9998|200|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,000,500|99.9998|200|0.0002|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于审议使用募集资金对子公司增资的议案|1,620,500|99.9876|200|0.0124|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于审议增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案|1,620,500|99.9876|200|0.0124|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案4为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：刘子凡、黄寰
2、律师鉴证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海元祖梦果子股份有限公司 2017年9月5日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2019-11号西藏天路股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019年 4月 2日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应表决监事 3人，实际表决 3人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。会议逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》，现根据本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A股可转换公司债券预案的相关内容。详见 2019年 4月 3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所http： //www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券的预案（修订稿）》（临 2019-12号）及《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券预案的修订说明》（临
2019-13号）。
二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》，现根据本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的进展情况，编制了截止 2018年 12月 31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详见 2019年 4月 3日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，现根据本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A股可转换公司债券后填补摊薄即期回报措施的相关内容。详见 2019年 4月 3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 http： //www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（临 2019-14号）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司监事会 2019年 4月 2日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-011
常林股份有限公司
关于 2015年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下称“公司”）因2015年年度报告编制工作进展顺利，预计将比原计划提前完成全部编制工作。经公司申请，2015年年度报告披露日期由原预约的2016年4月28日变更为2016年3月30日。
公司于 2016年 1月 23日披露了业绩预亏公告，预计公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-53000万元左右。因公司2013年度、2014年度经审计的净利润连续为负值，且公司股票已自2015年4月28日被上海证券交易所实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，若公司 2015年度经审计的净利润仍为负值，上海证券交易所可能决定暂停公司股票上市。
公司正在推进重大资产重组工作，且本次重大资产重组尚需国务院国有资产监督管理委员会、公司股东大会批准并报中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
根据上海证券交易所有关规定，若公司股票被实施暂停上市，如本次重大资产重组顺利实施，按照时间进度计划，预计本次重大资产重组将于公司股票暂停上市后方能完成。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2016年2月18日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2015－022北京天坛生物制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2015年8月31日、9月1日、9月2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。公司经自查、征询公司控股股东确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动具体情况
截至2015年9月2日，公司股票连续三个交易日（2015年8月31日、9月1日、9月2日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、 公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、 经向控股股东中国生物技术股份有限公司征询,截至目前，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2017-024成都旭光电子股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2017年8月11日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。
（三）本次监事会会议于2017年8月21日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次监会会议应到3人，实到监事3人。
（五）本次会议由监事会召集人吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）2017年半年度报告全文及摘要
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2016修订）等有关规定的要求，对董事会编制的 2017年半年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，与会监事一致认为：
1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司监事会二○一七年八月二十一日