证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-083江苏广信感光新材料股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 19日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》，董事会定于2017年11月6日召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十三次会议审议，决定于 2017年 11月 6日召开公司 2017年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月6日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年11月5日-2017年11月6日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 5日下午 15:00至2017年11月6日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年10月27日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2017年10月27日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：无锡艾迪花园酒店三楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01、选举李有明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02、选举曾燕云女士为公司第三届董事会非独立董事
2.03、选举陈朝岚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04、选举朱民先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05、选举毛金桥先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06、选举周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》3.01、选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事
3.02、选举王涛先生为公司第三届董事会独立董事
3.03、选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事
4、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
上述议案中，议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案2、3属于累积议案；议案 4为普通议案。单独
或合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。
以上议案已于 2017年 10月 19日经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2017年 10月 20日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|4.00|《<关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案>》|√|
|累积投票议案|||
|2.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|应选人数（6）|
|2.01|选举李有明先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|2.02|选举曾燕云女士为公司第三届董事会非独立董事|√|
|2.03|选举陈朝岚先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|2.04|选举朱民先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|2.05|选举毛金桥先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|2.06|选举周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事|√|
|3.00|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）|
|3.01|选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|3.02|选举王涛先生为公司第三届董事会独立董事|√|
|3.03|选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事|√|

四、本次股东大会现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委
托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）办理登记。
3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真或信函以2017年11月3日16:00前送达董事会办公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）
（二）现场登记时间：2017年11月3日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（三）现场登记地点：江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室（四）会议联系方式
联系人：柏菁
联系电话：0510-68826620
传 真：0510-86915301
通讯地址：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18号江苏广信感光新材料股份有限公司3楼董事会办公室
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
（六）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
2、公司不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《江苏广信感光新材料股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《参会股东登记表》
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票程序
1.投票代码为：“365537”。
2.投票简称为：“广信投票”。
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100.00|
|议案1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》|2.00|
|议案2.1|选举李有明先生为公司第三届董事会非独立董事|2.01|
|议案2.2|选举曾燕云女士为公司第三届董事会非独立董事|2.02|
|议案2.3|选举陈朝岚先生为公司第三届董事会非独立董事|2.03|
|议案2.4|选举朱民先生为公司第三届董事会非独立董事|2.04|
|议案2.5|选举毛金桥先生为公司第三届董事会非独立董事|2.05|
|议案2.6|选举周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事|2.06|
|议案3|《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》|3.00|
|议案3.1|选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事|3.01|
|议案3.2|选举王涛先生为公司第三届董事会独立董事|3.02|

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|议案3.3|选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事|3.03|
|议案4|《<关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案>》|4.00|

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|-|
|股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议|
|案，1.00代表议案1的议案编码，2.00代表议案2的议案编码，依此类推。|
|（2）填报表决意见或选举票数|
|对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

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|-|
|（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表|
|达相同意见。|
|在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为|
|准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议|
|案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案|
|投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。|
|（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。|
|（二）通过深交所交易系统投票的程序|

1、投票时间：为2017年11月6日（周一）的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席江苏广信感光新材料股份有限公司2017年11月6日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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|议案序号|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||
|4|《<关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案>》|√||||
|2|关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案|累积投票议案同意票数（股）||||
|2.1|选举李有明先生为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|2.2|选举曾燕云女士为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|2.3|选举陈朝岚先生为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|2.4|选举朱民先生为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|2.5|选举毛金桥先生为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|2.6|选举周亚松先生为公司第三届董事会非独立董事|√||||
|3|关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案|累积投票议案同意票数（股）||||
|3.1|选举王龙基先生为公司第三届董事会独立董事|√||||
|3.2|选举王涛先生为公司第三届董事会独立董事|√||||
|3.3|选举陈贇女士为公司第三届董事会独立董事|√||||

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
江苏广信感光新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|