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证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2016－020
宝鸡钛业股份有限公司
关于公司高级管理人员退休离职
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宝鸡钛业股份有限公司副总经理杨晓明先生因到达法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。
公司董事会对杨晓明先生在担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十日
华泰联合证券有限责任公司
关于南京纺织品进出口股份有限公司股票价格波动
是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”、“上市公司”）发行股份购买南京夫子庙文化旅游集团有限公司持有的南京秦淮风光旅游股份有限公司51%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的要求，对上市公司在本次交易董事会做出决议之日起前20个交易日的波动情况进行核查并出具核查意见。
一、上市公司股票价格波动情况
因筹划本次交易相关事项，南纺股份股票自2019年6月10日开市起开始停牌。
本次停牌前一交易日（2019年6月6日）收盘价格为7.13元/股，停牌前第21个交易日（2019年5月9日）收盘价格为8.01元/股，本次交易事项公告停牌前20个交易日内（即2019年5月9日至2019年6月6日期间），上市公司股票收盘价格累计跌幅为10.99%，上证综指指数（代码：000001.SH）累计跌幅为0.81%，证监会批发业指数指数（代码：883156.WI）累计跌幅为4.61%。
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|项目|停牌前21个交易日|停牌前1个交易日|涨跌幅|
|南纺股份（600250.SH）收盘价（元/股）|8.01|7.13|-10.99%|
|上证综指（000001.SH）指数|2,850.95|2,827.80|-0.81%|
|证监会批发业指数（883156.WI）指数|1,549.82|1,478.34|-4.61%|
|剔除大盘因素影响|||-10.17%|
|剔除同行业板块因素影响|||-6.38%|

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔
除上证综指指数（代码：000001.SH）、证监会批发业指数（代码：883156.WI）因素影响后，上市公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：剔除大盘因素和同行业板块因素的影响后，上市公司股价在本次交易停牌前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128
号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2014-011
重庆万里新能源股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2014年2月17日在公司召开，会议材料以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事 9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司应收账款的议案
由于重庆华丰蓄电池（集团）有限公司（以下简称“华丰公司”）决意退出生产经营和原有市场，为了充分有效利用华丰公司原有的各种资源，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）拟收购华丰公司的应收账款，以占领其原有市场，实现销售渠道的快速拓展。
本次交易的标的为华丰公司截至 2013年 12月 31日对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为 2000万元。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
公司对华丰公司配套市场的应收帐款及其构成情况进行了尽职调查，并对其配套商进行了询证，根据尽职调查结果确定了拟收购的明细清单，对于华丰公司在2013年10月1日以后没有业务往来合作的客户的应收账款，不列入拟收购清单。
董事会授权控股子公司经营层与华丰公司签订《合作协议》及办理相关事宜，公司将在协议正式签定后另行公告。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于拟开展商品期货套期保值业务的议案
公司拟使用自有资金开展铅套期保值业务，时间为 2014年 2月至 2014年12月，共投入资金（保证金）不超过2000万元人民币，详情请见公司同日披露的《重庆万里新能源股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-012）。
公司独立董事就关于开展铅期货套期保值业务事项发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于制定《套期保值业务内部控制制度》的议案
为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，制定了《套期保值业务内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：2016－001
无锡商业大厦大东方股份有限公司
关于控股股东增持计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。近日公司接到控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司（以下简称“大厦集团”）的通知函，公司控股股东拟将增持计划延期，具体如下：
一、控股股东原增持计划主要内容
公司控股股东“大厦集团”自2015年7月10日起，计划在未来六个月内，通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的方式（包括但不限于集合竞价和大宗交易）对公司股份进行增持，计划累计增持比例将不超过公司总股本的【2%】。
具体内容详见2015年7月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、控股股东增持计划进展情况
1、截止2015年7月10日控股股东实施增持计划前持股情况：“大厦集团”持有公司股份225,150,000股，占公司总股本的43.156%。
2、截止 2016年1月15日控股股东增持股份及持股情况：累计投入增持资金2639.61万元，累计增持股份 296.32万股，占公司总股本的0.568%。“大厦集团”持有公司股份228,113,200股，占公司总股本的43.724%。
三、控股股东增持计划延期说明
1、公司控股股东“大厦集团”鉴于对公司未来发展的信心，将本次增持计划期限延长六个月，除此之外其他内容不变。
2、本次增持计划的相关行为将遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。
四、公司将持续关注控股股东的增持计划进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会2016年1月16日
证券简称：大连热电 证券代码：600719 编号：临2015-003大连热电股份有限公司
关于工会民主选举产生职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司工会委员会近日召开职工代表大会，就选举产生职工监事人选事项进行了审议。经参会职工代表民主选举产生公司第八届职工代表监事为王健华先生、李心国先生、赵艳女士。（相关人员简历后附）
职工代表监事王健华先生、李心国先生、赵艳女士将与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会 2015年 3月 18日附职工监事简历：
王健华，男，51岁，研究生学历，高级工程师。曾任大连热电公司供暖公司计划经营科科长、香海工程指挥部计划部兼坎布里奇能源公司计划部部长、大连热电公司劳人部部长、大连市热电集团有限公司计算机管理中心主任、大连市热电集团有限公司收费管理部部长。现任大连热电股份有限公司人力资源部部长。
李心国，男，46岁，工程硕士，高级工程师。曾任大连市热电集团有限公司香海热电厂生技处副处长、运行分场主任，大连热电股份有限公司北海热电厂运行分场主任，大连市热电集团有限公司生产技术部部长助理、副部长、质检中心主任。现任大连热电股份有限公司党委工作部部长。
赵艳，女，46岁，大专学历，中级会计师。曾任大连市热电集团有限公司审计监察部部长助理，大连热电股份有限公司北海热电厂财务处副处长（主持工作），大连海兴热电工程有限公司财务处处长。现任大连热电股份有限公司审计监察部副部长（主持工作）。
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-081商赢环球股份有限公司
第六届监事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次临时会议于 2017年 4月 24日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2017年 4月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《商赢环球股份有限公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球2017年第一季度报告全文及正文》。
2、审议通过《商赢环球股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见于同日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《商赢环球股份有限公司关于预计 2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：临-2017-078）。
特此公告。
商赢环球股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-016中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2019年 4月 19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019年 4月 25日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室以现场会议方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2019年第一季度报告>的议案》。会议认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年
第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司 2019年第一季度财务报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》。同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于<公司 2018年度工作报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2016-011
钱江水利开发股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司六届四次监事会会议于 2016年 3月 29日下午2： 00在杭州三台山路 3号公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事主席钱建国先生主持，经表决，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《公司2015年度报告及年报摘要》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事在全面了解和审阅公司2015年度报告后，认为：
1、公司2015年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；
4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告，认为公司内
部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制自我评价报告无异议。
四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
以上第一、二、四议案需提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司监事会
2016年3月31日
中文天地出版传媒集团股份有限公司关于公司第六届董事会第二次临时会议相关议案的独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中文天地出版传媒集团股份有限公司的独立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第六届董事会第二次临时会议审议的相关议案，出具如下专项说明及独立意见：
一、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》的意见
经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司 2019年度财务审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
二、审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》的意见
经核查，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司内控审计机构期间，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求，独立对公司内部控制状况进行审计，对不断规范公司内控体系工作起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次聘请公司 2019年度内控审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
三、审议《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》的意见
公司本次拟申请银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该
议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
四、审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》的意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及子公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司股东大会审议。
(此页无正文，为中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议相关议案的独立董事意见签字页)
独立董事：李汉国、黄倬桢、涂书田、廖县生、李悦
浪潮软件 股东大会法律意见书北京市君致律师事务所
关于浪潮软件股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：浪潮软件股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）受浪潮软件股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席 2015年12月28日召开的公司2015年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并以专项法律顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2015年 12月 10日做出决议召集本次股东大会，并于 2015
浪潮软件 股东大会法律意见书年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发出召开本次股东大会公告，该公告中载明了召开股东大会的日期、网络投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2015年 12月 28日召开本次股东大会，股权登记日为2015年12月22日。
2015年 12月 28日，本次股东大会在公司会议室如期召开，会议由公司董事长王柏华主持。
基于上述事实，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45人，代表公司股份92,078,732股，占公司总股本的33.03%。
出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事和公司高级管理人员。
经审查，前述人员的资格均为合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票和网络投票表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；
审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果；
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为关联交易事项，在关联股东回避表决的前提下获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。
本次股东大会审议并通过了《关于增补2015年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意股数30,197,732股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
浪潮软件 股东大会法律意见书反对股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票表决情况为：同意股数30,197,732股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%，弃权股数 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师基于上述审核认为，公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2015年第五次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2015年第五次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
浪潮软件 股东大会法律意见书
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十四次会议相关事项
独立董事独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发﹝2003﹞56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见：
我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验，现将有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）截止 2013年 12月 31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、《关于公司董事 2013年度薪酬的议案》的独立意见：
经核查，公司 2013年度董事薪酬的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《关于公司董事 2013年度薪酬的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》的独立意见：
经核查，公司 2013年度高级管理人员薪酬的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意《关于公司高级管理人员 2013年度薪酬的议案》。
四、《关于公司 2013年度利润分配的议案》的独立意见：
公司 2013年度利润分配预案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
五、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务与内部控制审计机构的议案》的独立意见：
2009年以来，中瑞岳华会计师事务所承担了本公司 IPO申报
的财务审计、公司设立及两次增资扩股的验资和2010－2012年度财务决算的审计等工作，2013年中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并更名为瑞华会计师事务所，合并后的瑞华会计师事务所承担了公司 2013年度财务与内部控制的审计工作，在业务执行过程中，尽职尽责，核心团队稳定。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 280万元，其中年度财务审计费用 220万元，内部控制审计费用 60万元。同意提交公司股东大会审议。
六、《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》的独立意见：
《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。
七、《关于公司 2013年度日常性关联交易执行情况与 2014年度日常性关联交易预计情况的议案》的独立意见：
我们认为公司 2013年度发生的日常性关联交易与 2014年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2013年度日常性关联交易执行与 2014年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。
八、《关于公司 2013年度内部控制评价报告的议案》的独立意见：
报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、重大投资、信息披露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司 2013年度内部控制评价报告事项。
九、《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见：
公司 2013年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
《方正证券股份有限公司章程》重要条款变更新旧对照表
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|一、修订条款||
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|
|第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。|第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产(扣除客户保证金后)的30%以后提供的任何担保；（三）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保。应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。|
|第一百六十四条 审计委员会的主要职责是：（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司的内控制度；|第一百六十五条 审计委员会的主要职责是：（一）监督年度审计工作，就审计后的财务报告信息的真实性、准确性和完整性作出判断，提交董事会审议；（二）提议聘请或更换外部审计机构，并监督外部审计机构的执业行为；（三）监督公司的内部审计制度及其实施；（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（五）审核公司的财务信息及其披露；（六）审查公司的内控制度；|

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|（七）董事会授权的其他事项。|（七）负责上市公司关联交易的管控，最终确认公司的关联人名单；负责对重大关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议；（八）董事会授权的其他事项。|
|二、新增条款||
|原条款序号、内容|新条款序号、内容|
|原第一百四十二条后增加一条|第一百四十三条 董事会决定公司廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任。公司廉洁从业管理目标为：建立健全廉洁从业内部控制管理体系，明确经营机构及其工作人员廉洁从业的责任和具体要求，严肃处理违反廉洁从业规定的各类行为，建立廉洁从业管理的长效机制，切实防范直接或间接进行利益输送、商业贿赂等廉洁问题，进一步提高公司执业质量，推动公司业务规范发展。|
|后续条款序号相应顺延||
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2014-056
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于参股子公司更名及变更企业性质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日接到参股公司绍兴旭昌科技企业有限公司（以下简称“旭昌科技”）通知，其因经营发展需要，以2013年12月31日为基准日，企业由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司更名为浙江明德微电子股份有限公司（以下简称“明德微电子”）。
2013年7月，旭昌科技因外方股东全部退出，公司类型由有限责任公司（中外合资）变更为内资有限责任公司，注册资本根据相关规定由美元折算为人民币，注册资本由 5,600,387.00美元折算为人民币 46,186,764.39元，本公司对其200万美元出资折合成人民币为 16,552,698.50元，因注册资本汇率折算原因，持股比例由35.71%调整为35.839%。旭昌科技以 2013年 12月 31日为基准日，根据《中华人民共和国公司法》第 95条规定整体变更为股份有限公司，并更名为浙江明德微电子股份有限公司，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，旭昌科技净资产为 53,417,210.89元，审计后的净资产值按照 1.1129:1的折股比例折合股份4,800万股，每股面值人民币1元，注册资本为人民币4,800万元，本公司所持35.839%的股权对应的旭昌科技净资产为 19,144,194.21元，按照 1.1129:1的比例折股17,202,544股，占明德微电子股本总额的35.839%。
明德微电子已在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为330600400021371，经营范围不变，基本信息如下：
名称：浙江明德微电子股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：绍兴经济开发区龙山软件园
法人代表：谢晓东
注册资本：4800万元
经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售；电子元器件、电子产品、半导体专用设备；货物进出口、技术进出口。
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-044号运盛（上海）实业股份有限公司
关于股东权益变动的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内||||
|容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||||
|重要内容提示：||||
||本次权益变动属于减持，未触及要约收购|||
||本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化|||
|一、本次权益变动基本情况||||
|（一）信息披露义务人基本情况：||||
|信息披露义务人名称：上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川投资”）||||
|法定代表人：钱仁高||||
|设立日期： 2003年7月22日||||
|注册地：上海市浦东新区张杨路655号603—5室||||
|注册资本：2.55亿元||||
|企业类型：有限责任公司||||
|主要经营范围：实业投资，房地产开发经营，物业管理，园林绿化，机电设备、五金交电、服装、针||||
|纺织品、电线电缆、通信设备及其相关产品、服饰、电子电器产品、日用百货的销售及以上相关业务的咨||||
|询（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。||||
|营业执照号码：310226000468177||||
|税务登记证号码：310115752908476||||
|主要股东名称及持股情况：||||
|序号||股东名称/姓名|持股比例|
|1||钱仁高|66.67%|
|2||程建芳|11.76%|
|3||安永（天津）投资发展集团有限公司|21.57%|
|合计|||100%|

证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2014-044号
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|通讯方式：上海市浦东新区凯庆路466号|
|（二）本次权益变动时间、方式、变动数量和比例|
|1、2014 年 10 月 22 日，九川投资通过上海证券交易所大宗交易系统卖出运盛实业（600767）股票|
|7,750,000股，成交均价为9.70元/股，全部为无限售条件流通股，占运盛实业总股本的2.27%。|
|2、2014 年 10 月 23 日，九川投资通过上海证券交易所大宗交易系统卖出运盛实业（600767）股票|
|6,000,000股，成交均价为9.59元/股，全部为无限售条件流通股，占运盛实业总股本的1.76%。|
|本次权益变动前，九川投资持有运盛（上海）实业股份有限公司（以下简称“运盛实业”）81,958,343|
|股股份，占公司总股本的24.03%。|
|九川投资此次减持后仍持有运盛实业68,208,343股，占运盛实业总股本的20.00%，公司仍为运盛实业|
|第一大股东。|
|二、所涉及后续事项|
|本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。|

特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2014-048湖南郴电国际发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014] 963号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 73,664,825股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：湖南郴电国际发展股份有限公司
联系人：袁志勇
电话：0735-2339226 0735-2339232
传真：0735-2339206
地址：湖南省郴州市青年大道万国大厦十四楼 1408室
2、保荐人：国信证券股份有限公司
联系人：胡滨
电话：0755-82130833
传真：0755-82130468
地址：深圳罗湖区红岭中路国际信托大厦 10楼
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 9月 24日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2015-090北京万通地产股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津中新生态城万通正奇实业有限公司（以下简称“天津中新生态城”）
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量3.25亿元，累计3.25亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：35.36亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第六届董事会于2015年12月25日召开了临时会议，会议审议并通过了同意公司为天津中新生态城万通正奇实业有限公司（本公司全资子公司）在江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请的，期限为 12个月的委托贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额共计人民币3.25亿元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司 2016年第一次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津中新生态城万通正奇实业有限公司
法定代表人：白牧
注册资本：5000万元
经营范围：房地产开发，商品房销售、出租，基础设施建设，投资管理咨询，礼仪服务，公关活动策划，商务咨询，企业管理咨询，技术开发和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2015年11月30日，该公司资产总额 826,743,944.32万元，负债
总额794,138,370.44元，资产负债率为96.06%。（以上数据，未经审计）
三、董事会意见
天津中新生态城开发建设天津生态城项目，此次融资成功，将有利于项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除拟提供上述担保外，本公司还为杭州万通时尚置业有限公司、杭州万通杭昀置业有限公司、杭州万通邦信置业有限公司、北京万通正远置业有限公司、北京万通时尚置业有限公司和天津和信发展有限公司提供总计32.11亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的100.20%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
海南航空签署购买飞机协议公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2015-017海南航空股份有限公司签署购买飞机协议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为优化机队结构，发挥规模效益，提升机队整体运营效率，根据公司战略发展规划，公司拟与波音公司签署飞机购买协议，以保持运营规模的稳增长，交易内容如下：一、交易内容
公司拟与波音公司签署飞机购买协议，引进30架B787-9飞机，每架飞机目录价2.571亿美元，交付机位为2021年之前。
二、定价依据
根据拟签署合同，每架B787-9飞机的公开市场报价(“目录价”)2.571亿美元，由机身目录价和发动机生产商的发动机目录价构成。本次飞机购买合同交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定。实际交易中波音公司给予公司一定优惠，该等飞机的实际代价将低于上述目录价格。
本次飞机交易中公司得到的价格优惠公平合理，对公司整体营运成本无重大影响，符合公司股东的利益。
现拟提请股东大会授权董事会开展飞机引进及协议签署相关工作。
三、对公司影响
不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队做出的调整，预计购买 30架波音B787-9飞机将有效提升公司运力水平,符合公司的战略目标和机队规划，有助于推进本公司的战略转型和国际化，有助于优化公司的机队结构，提高本公司的经营效益及市场竞争力,符合公司和全体股东的最佳利益。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2015—060
上海市天宸股份有限公司
关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年 12月 7日（星期一）上午9:00-11:00；
●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）；
●会议召开方式：通过上交所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目在线互动交流。
一、说明会类型
根据上海证券交易所的相关规定，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，并在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年12月7日（星期一）上午9:00-11:00；
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目；
（三）会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书；相关中介机构。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问；
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系人：许旭羽、傅云菲
联系电话：021-62782233
传 真：021-62789070
电子邮件：fuyunfei@shstc.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定信息披露报刊《上海证券报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会 2015年 12月 4日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-045
腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十八次（临时）会议于 2018年 6月 1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司工作需要，经董事长叶林富先生提名，董事会提名委员会审核，董事会聘请公司副总经理王士金先生兼任公司第八届董事会秘书，任期为聘任之日起至本届董事会任期届满。
公司独立董事对上述聘任表示同意，并出具了独立意见，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作调整，徐尧铮女士已向公司董事会提出辞去证券事务代表职务并获得批准。徐尧铮女士辞去证券事务代表职务后将继续在公司任职。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，董事会聘任蒋祎颉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期为聘任
之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
附：个人简历
王士金：男，1973年出生，本科学历，曾任本公司董事会秘书、
副总经理；现任本公司副总经理兼董事会秘书。
蒋祎颉：女，1986年出生，本科学历，曾任本公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表。
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2018-005辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于沈阳焦煤股份有限公司为子公司
辽宁沈煤红阳热电有限公司提供最高额保证的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司（以下简称“红阳热电”）。●本次担保数量：本次担保金额为 1.5亿元人民币，公司及下属子公司实际累计为红阳热电担保金额为 228,000万元人民币（含本次担保数额）。●本次担保为连带责任担保，无反担保。
●截止本公告日,辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）对外担保逾期累计 17,183,191.66元（逾期担保为原“金帝建设”时期发生）。
一、担保情况概述
（一）为保障本公司下属二级全资子公司红阳热电的资金周转正常，经营活动的正常开展,2018年 1月 22日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）与广发银行股份有限公司辽阳分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，沈焦股份为红阳热电提供最高额限度为 1.5亿元人民币的保证担保。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十九次会议和 2016年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：辽宁沈煤红阳热电有限公司
2.公司住所：辽宁省辽阳市灯塔市西马峰镇
3.法定代表人：刘俊平
4.注册资金：人民币 64,000万元整
5.企业类型：有限责任公司(法人独资)
6.经营范围：火力发电；供暖、供热、供气；粉煤灰及建材加工销售、热水销售；热网土方工程施工、热网设备安装及检修、压力管道安装、电厂设备检修；热水养殖；循环水综合利用；技术服务。
7.被担保人系本公司二级全资子公司。本公司持有沈焦股份100%的股权；
沈焦股份持有红阳热电100%的股权。
8.截至 2016年 12月 31日，红阳热电资产总额 507,469万元，负债总额 411,503万元，短期借款余额 50,000万元，流动负债总额 237,478万元，净资产 95,966万元，营业收入 157,294万元，净利润 13,379万元。[以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计]
9.截至 2017年 9月 30日，资产总额 488,262万元，负债总额 388,990万元，短期借款余额70,000万元、流动负债总额 235,752万元、净资产99,272万元、营业收入 103,324万元、净利润-4,694万元。（以上数据未经审计）三、主要协议内容
与广发银行的《最高额保证合同》主要内容
保证人（乙方）:沈阳焦煤股份有限公司
债权人（甲方）:广发银行股份有限公司辽阳分行
债务人:辽宁沈煤红阳热电有限公司
1.主合同
本合同甲方和债务人于 2018年 1月 22日至 2019年 1月 21日期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同）。
2.被担保最高债权额
（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1.5亿元整。
（2）本合同第四条所确定的全部金额和费用。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
3.保证方式
本合同的保证方式为连带责任保证。
4.保证范围
保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律
师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
5.保证期间和诉讼时效
本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
如果甲方依法或根据主合同约定要求主合同债务人提前履行债务的，保证期间自甲方书面通知主合同债务人提前履行债务之日起两年。
在保证期间内，甲方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求乙方承担保证责任。如任何一笔主债权为分期清偿，则其保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
若主债权未受清偿，甲方在本条款规定的保证期间届满之日前将要求保证人承担保证责任，从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保证债务开始起算和适用诉讼时效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司沈焦股份为红阳热电进行担保主要是为了解决红阳热电流动资金不足的问题。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：本次被担保对象为本公司二级全资子公司，本公司能够有效控制和防范风险。不存在损害公司和股东的利益。公司董事会在上述担保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次担保事项是合理的。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 3,587,183,191.66元，占公司最近一期经审计净资产的69.61%；公司对控股子公司提供总额为 3,570,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的69.28%，上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司目前逾期对外担保总额为 17,183,191.66元，上述逾期担保均为红阳能源重组前原金帝建设遗留担保。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-015新华网股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年，财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元。
公司董事会审计委员会同意提请董事会审议拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务与内部控制审计服务机构,聘期一年，财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为 25万元。
公司独立董事经事前认真审核，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计执业经验，其工作团队在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。续聘瑞华会计师事务所有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。
因此，公司独立董事同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018年度财务与内部控制审计服务机构，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-068债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据大冶市政府网于2017年8月18日发布的《大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目社会资本方采购中标公示》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）确定为大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目（以下简称“本项目”）的中标单位。
一、项目的基本情况
1、项目名称：大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目。
2、项目采购人：大冶市城市建设资金管理办公室。
3、中标人：博天环境集团股份有限公司。
4、总投资额：本项目总投资最终数额以经审定的竣工决算为准，并执行中标社会资本的投标报价。本项目估算建设总投资为 26399.2万元(不含征地拆迁费用)。
5、项目概况：本项目位于湖北省大冶市城西北工业园、罗桥工业园、攀宇工业园。建设内容为新建城西北工业废水处理厂(近期2.0万m³/d，远期4.0万m³/d)；新建罗桥污水提升泵站一座(0.38万m³/d)；新建攀宇污水提升泵站一座(近期 0.25万m³/d，远期 0.5万m³/d)；铺设攀宇工业园工业废水收集管道11890m，铺设城西北工业园污水收集、提升管道9119m(本项目建设内容不包含远期内容)。
6、合作模式：本项目采用BOT(项目类型)方式运作。
7、合作期限：本项目合作期限为 27年，其中建设期不超过 2年，运营期25年。
8、付费机制：本项目付费方式为政府付费，按使用量付费原则并搭配绩效付费机制。其中，污水处理服务费单价（第一区间）为7.19元/立方米，污水处理服务费单价（第二区间）为2.09元/立方米。
二、对公司的影响
此项目的中标体现了公司在工业废水处理领域的综合实力，突出了公司的主营业务，符合公司工业水系统与城市水环境双轮驱动的发展战略，对公司未来的经营将会产生积极影响。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年 8月 22日
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司_____________________________________________________华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事
关于公司签订重大资产重组框架协议
暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料，基于独立判断的立场，对公司签订《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）暨关联交易的事项发表独立意见如下：
1、本次董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，遵循了相关回避制度。
2公司与中国恒天集团有限公司、恒天汽车有限公司、随州市城市投资集、
团有限公司、随州市曾都城市开发投资有限公司签订的框架协议有助于本次重组事项的有序推进，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
我们对本项议案表示同意。
2017年 6月30日
華华菱星马汽车（集团）股份有限公司
(此页无正文，为《华菱星马汽车（集团）股份有限公司独立董事关于公司签订重大资产重组框架协议暨关联交易的独立意见》之签字页）
章铁生
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-034国投中鲁果汁股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投公司”）通知，国投公司由全民所有制企业整体改制为国有独资公司，原“国家开发投资公司”更名为“国家开发投资集团有限公司”，注册资本增加至338亿元人民币，并已完成工商变更登记手续。
国投公司新的营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000100017643K
名称：国家开发投资集团有限公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区阜成门北大街 6号-6国际投资大厦
法定代表人：王会生
注册资本：3380000万人民币
成立日期：1995年04月14日
营业期限：2017年12月05日至长期
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关：北京市工商行政管理局
上述事项未涉及公司控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东持股比例及实际控股人均未发生变化。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一七年十二月十六日