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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-056|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于2019年7月25日召开了第四届董事会第五十一次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与横琴中珠融资租赁有限公司开展存量租赁资产售后回租业务事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，为盘活存量租赁资产，提高资金周转率，公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）拟与横琴中珠融资租赁有限公司（以下简称“中珠租赁”）开展存量租赁资产售后回租业务，本次售后回租业务金额不超过人民币2,500万元，期限为1年。和佳股份就此向中珠租赁承担上述租赁资产转让合同项下转让金额不超过2,500万元的还款连带担保，具体担保事项以签订的保证合同为准。作为反担保，恒源租赁其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）为和佳股份提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币266.75万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供连带责任担保期限一致。同时，作为额外增信措施，和佳股份将所持有的部分恒源租赁股权质押给中珠租赁，具体以签订的股权质押合同为准。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：916,969,622元
成立时间：2012年8月 13日
注册地点：珠海保税区 51号地同亨国际贸易有限公司厂房5楼5E-12之八。
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；转让和受让租赁资产；
转让和受让租赁应收款项；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2022年 09月24日）的批发、零售。
恒源租赁自成立以来，一直专注于医疗设备租赁服务、管理咨询服务等业务，以雄厚的资金实力和领先的专业水平为国内各级医院提供临床诊疗所需各种类型医疗设备租赁以及管理咨询等多元化服务，并积极开拓业务领域，为中国租赁业健康稳定发展发挥了积极的推动作用。2016年 9月，大公国际资信评估有限公司对恒源租赁的主体信用等级评为A+。
股东构成：
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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|89.330|
|2|洪子平|9.034|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.055|
|4|郝镇熙|1.124|
|5|唐明云|0.120|
|6|郜宏图|0.055|
|7|丁乃成|0.044|
|8|石壮平|0.033|

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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|9|吴春安|0.033|
|10|陈志伟|0.033|
|11|张 平|0.029|
|12|高 立|0.022|
|13|张宏宇|0.022|
|14|罗玉平|0.011|
|15|苏彩龙|0.011|
|16|田秀荣|0.011|
|17|田助明|0.011|
|18|蔡子清|0.010|
|19|张恩铭|0.003|
|20|许绍松|0.003|
|21|寇小飞|0.003|
|22|王重知|0.002|
|23|吕瑜|0.002|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年 12 月31 日/2018 年度|2019年3 月31日/2019年1-3月（未经审计）|
|资产总额|2,917,702,605.00|2,923,524,114.71|
|负债总额|1,637,884,583.26 注 1|1,629,092,991.32 注 2|
|净资产|1,279,818,021.74|1,294,431,123.39|
|营业收入|230,805,884.16|61,845,858.98|
|利润总额|130,628,455.50|19,484,135.54|
|净利润|97,725,306.84|14,613,101.65|

注1：其中包括银行贷款总额509,211,381.92元，流动负债总额858,381,572.20元。
注2：其中包括银行贷款总额426,510,788.33元，流动负债总额920,352,284.27元。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止2019年3
月31日，长期应收款质押金额为121,835.99万元。（上述数据未经审计）。
三、协议的主要内容
拟与中珠租赁签署的担保协议
1、担保方：珠海和佳医疗设备股份有限公司；
2、担保金额：2,500万元；
3、担保方式：公司承担无限连带责任保证担保；
4、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其与中珠租赁开展存量租赁资产售后回租业务提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共22名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，和佳股份就控股子公司恒源租赁拟与中珠租赁开展存量租赁资产售后回租业务提供连带担保，同时以所持有的部份恒源租赁股权质押给中珠租赁，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币401,541.64万元，占和佳股份最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币 249,683.39万元的160.82%，实际累计对外担保金额为人民币 121,870.11万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第五十一次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会 2019年7月26日