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北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
王再文
各位股东及股东代表：
本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，在2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在 2015年履行职责情况述职如下：
一、2015年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2015年公司共召开了十三次董事会、六次股东大会。具体出席情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||应出席次数||现场出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||13||13||0||0||否||
|股东大会||6||6||0||0||否||

2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2015年度发表独立意见情况
2015年度公司任期内本人对公司重大事项进行了事前认可并发表意见，发挥了独立董事专业优势。
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015年4月2日，在公司第五届董事会第十七次会议上，对相关事项发表了独立意见，其中包括：对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司
2014年度董事、高管薪酬的独立意见；对于公司聘任2014年度审计机构的独立
意见；关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于补选第五
届董事会董事的独立意见；关于2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易预计的独立意见。
2、2015年8月25日，在公司第五届董事会第二十一次会议上，对公司关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见；对公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金发表了独立意见。
3、2015年 9月 29日，在公司第五届董事会第二十四次会议上，对公司关于第一期员工持股计划（草案）及摘要发表了独立意见。
4、2015年 11月 5日，在公司第五届董事会第二十六次会议上，对公司关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>事项发表了独立意见；对公司关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>事项发表了独立意见；对公司关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及其摘要事项发表了独立意见；独立董事已就《资产重组报告书（草案）》及其摘要发表了肯定的独立意见；就公司本次交易聘请的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表了肯定的意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。其中包括：重点关注公司主要销售产品情况；内控制度的执行情况；关联交易情况、应收账款的变化及管理情况；以及募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。报告期内，董事、高级管理人员的专业能力符合公司业务发展的需求。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会和提名委员会成员。2015年按照公司《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略与投资委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》主要开展以下工作：
1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员期间，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议主要审议通过了关于调整高级管理人员薪酬事项等议案。薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合，依照已制定的薪酬与考核制度，督促公司董事、高级管理人员认真执行。
公司董事、高级管理人员 2015年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
2、本人作为战略与投资委员会成员期间，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。本人任职期间共召开三次会议，为实现公司的可持续发展、业务的调整及拓展奠定了坚实的基础。
3、本人作为提名委员会成员期间，提名委员会共召开二次会议。2015年，提名委员会根据公司未来的发展规划和战略调整，认真研究了公司董事和高级管理人员的专业配置，同时规范了选聘流程，制定了选聘标准和评价指标体系，为公司高级管理人员的储备工作奠定了基础，并对刘宏先生担任董事进行了研究和提名。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，充分发挥自身的专业优势，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目的进度以及公司薪酬绩效考核制度、人才储备等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司定期报告、对外信息披露及其它有关事项的合法合规性做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股东的利益。
3、不断强化自身专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市
公司管理的各项制度；不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在 2015年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合表示衷心感谢。
2016年，本人将继续勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展贡献力量，为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事 2015年度述职报告签字页。
独立董事：
王再文
二○一六年三月二十三日
证券代码：002950 证券简称：奥美医疗公告编号：2019-036
奥美医疗用品股份有限公司
关于首次公开发行 A股股票募集资金使用完毕
并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奥美医疗用品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]214号）核准，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，发
行价为每股人民币11.03元，共计募集资金52,944.00万元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为48,069.69万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年3月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第ZB10078号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《奥美医疗用品股份有限公
司募集资金管理办法》的规定，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）、中信证券股份有限公司（保荐机构）分别与汇丰银行（中国）有限公司深圳分
行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司枝江支
行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所制定的
《募集资金三方监管协议(范本)》一致，实际履行情况良好。
相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||存放募集资金||募集资金|
||序号||开户单位||开户行||账号|||||
||||||||||金额（万元）||用途|
|1||奥美医疗用品股份有限公司||汇丰银行（中国）有限公司深圳分行||622007532013||21,260.92||年产60万锭医用棉纱、12亿平方米医用纱布项目、医用卫生非织造制品生产建设项目||
|2||奥美医疗用品股份有限公司||渣打银行（中国）有限公司深圳分行||00000501511324323||17,305.40||||
|3||奥美医疗用品股份有限公司||中国工商银行股份有限公司枝江支行||1807073029020239975||10,877.68||||

公司于2019年4月25日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入资金的议案》。截止至本公告日，上述募集资金已
全额置换公司预先投入资金。
三、本次募集资金账户销户情况
鉴于公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，上述专户将不再使用，为
减少相关管理成本，截止至本公告日，公司已办理完上述三个募集资金专户的
销户手续。公司已将募集资金使用完毕的情况和专项账户的注销情况通知了保
荐机构和保荐代表人。上述募集资金账户注销后，公司与各方签署的《募集资
金三方监管协议》亦相应终止。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会2019年8月2日
第二届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-020
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2018年 4月 26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十六次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2018年 4月 22日以邮件和书面形式送达全体董事）。公司董事应到 7人，实到 7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年第一季度报告正文》和刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018年第一季度报告全文》。
三、备查文件：
《第二届董事会第十六次会议决议》
第二届董事会第十六次会议决议公告特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-035
横店集团东磁股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2015年1月1日至2015年6月31日。
2、前次业绩预告情况：
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2015年4月27日披露了《2015年第一季度报告》，报告预计2015半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升幅度为0%—30%。
3、修正后的预计业绩
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：0%-20%盈利：13,630 万元-17,037.5万元||盈利：17,037.5万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
磁性材料下游行业市场不景气，销售收入和盈利能力与上年同期相比略有下
降，影响了公司整体盈利水平。
四、其他相关说明
1、本次关于2015半年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，公司拟于2015年8月27日披露《2015年半年度报告》，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-039
山东太阳纸业股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 20日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,536,635,238股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分派方案与 2015年年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司 2015年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月12日，除权除息日为：2016年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****127|山东太阳控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月4日至登记日：2016年7月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询事项
咨询机构：公司证券部
咨询地址：山东省济宁市兖州区友谊路1号
咨询联系人：王涛
咨询电话：0537-7928715
传真电话：0537-7928489
六、备查文件
公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一六年七月六日
股票交易异常波动公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2017-063
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：远望谷，证券代码：002161）股票交易价格连续三个交易日内（2017年 7月 3日、2017年7月4日、2017年7月5日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于2017年7月1日披露了《关于以子公司股权作为出资对外投资暨关联交易的公告》，公司拟与毕泰卡文化科技(深圳)有限公司(以下简称“毕泰卡”)、毕泰卡股东柴晓炜、徐超洋、毕卡投资(深圳)合伙企业(有限合伙)和深圳华夏基石管理科技合伙企业(有限合伙)签署《增资扩股协议》，拟以全资子公司深圳市远望谷文化科技有限公司(以下简称“文化科技”)100%股权作为出资，对毕泰卡进行增资。交易完成后，公司将持有毕泰卡34.36%的股权，同时不再持有文化科技股权，公司合并报表范围将发生变化，文化科技将成为毕泰卡的全资子公司；
公司将不再承接图书相关业务，在 RFID图书领域，将只提供 RFID图书设备、读写器、电子标签等硬件产品，进而有利于公司集中资源巩固提升核心技术优势，同时加快在具有良好应用前景的新零售、智慧交通、智慧旅游等领域的物联网解决方案的研发、应用和市场开拓，有利于在物联网领域建立长期竞争优势。
股票交易异常波动公告根据深圳证券交易所《股票上市规则》，毕泰卡、徐超洋和毕卡投资(深圳)合伙企业(有限合伙)均为公司的关联方，上述交易构成关联交易。
上述事项已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，关联董事陈光珠女士回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司股东大会审议表决。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司、控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2017年4月28日披露了《2017年第一季度报告》，其中对2017年1-6月经营业绩的预计为：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为
-2,520万元～-2,018万元。
截至本公告披露日，公司当前实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
股票交易异常波动公告特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2014-006
湖南发展集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议暨 2013年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议暨2013年度监事会由监事会主席黄志丹先生提议召开，并以书面方式于2014年 2月 18日通知相关与会人员。会议于 2014年 2月 28日在公司会议室召开。
会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过了如下决议：
一、关于审议公司2013年度监事会工作报告的议案：
本议案表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
二、关于审议公司2013年度报告及报告摘要的议案：
监事会认为，公司 2013年度报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师事务对公司2013年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
本议案表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
三、关于审议公司2013年度内部控制评价报告的议案：
监事会审阅了公司 2013年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2013年内部控制评价报告不存在异议。
本议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于提名第七届监事会监事候选人的议案：
提名彭亚文、欧阳芳荣等2名同志为第七届监事会监事候选人。
本议案表决结果为 5票同意，0票反对，0票弃权；此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：监事候选人简历
湖南发展集团股份有限公司监事会2014年2月28日
附件：监事候选人简历
监事候选人一：彭亚文同志简历
1、教育背景、工作简历、兼职情况
彭亚文，男，汉族，1966年6月出生，湖南省双峰人，大学本科文化，1986年7月参加工作，中共党员，高级工程师。
主要简历如下：
1982.09——1986.07，武汉水利水电学院读书。
1986.07——1993.02，湖南省电力设计院助理工程师。
1993.03——2001.10，湖南省经济建设投资公司，历任能源部副经理、经理、工程师、高级工程师。
2001.10——2003.12，湖南金果实业公司副总经理。
2004.01——2004.09，湖南省经济建设投资公司投资二部负责人。
2004.10——2005.9，湖南省经济建设投资公司投资二部经理。
2005.10——2012.08，湖南湘投控股集团有限公司资产经营部经理。
2012.09至今，湖南湘投控股集团有限公司经营管理部经理。
2011.04至今，湖南发展集团股份有限公司监事。
2、未持有公司股票。
3、未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事候选人二：欧阳芳荣同志简历
1、教育背景、工作经历、兼职情况
欧阳芳荣，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，大专，会计师职称，注
册会计师资格。
主要工作经历：
1981年-1986年，衡阳市华棉总公司，任财务会计、主管、课长。
1987年-1990年，衡阳供销合作总社，任审计科副科长。
1990年-1992年，衡阳市日用杂品总公司任副总经理。
1992年-1995年，衡阳市供销合作总社，任财务科科长；
1995年-2013年8月，衡阳市供销合作总社，任理事会副主任、党委成员。
2013年8月至今，衡阳市供销合作总社，任调研员。
2011年4月至今，湖南发展集团股份有限公司监事。
2、持有本公司4162股A股；
3、本人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-010
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 1月 30日，公司召开第六届董事会第七次会议。本次会议以 9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额30,000万元人民币，占公司2013年度经审计的净资产14.82亿元的20.24%。截至2015年1月30日，公司担保累计为20.18亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
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|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2014年1月10日|3亿元|1年|
|2|2014年3月13日|3亿元|1年|
|3|2014年3月31日|1亿元|1年|
|4|2015年1月30日|3亿元|1年|
|合 计||10亿元||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2014年3月11日|1亿元|平安银行|
|2|2014年6月24日|2亿元|洪洞工行|
|3|2014年12月5日|1.6亿元|晋商银行|
|4|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|5|2014年12月16日|1.7亿元|华夏银行|
|6|2014年12月25日|2亿元|华夏金融租赁|
|合 计||10.3亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：闫文泉
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
丰喜公司是本公司的关联公司，截止 2013年 12月 31日，阳煤丰喜经审计的总资产114.92亿元，总负债86.29亿元，资产负债率为75.08%，实现营业收入128.85亿元，净利润-1111万元（经审计）。
2014年9月底，阳煤丰喜资产总额为114.35亿元，总负债额为85.21亿元，资产负债率为74%，实现销售收入87.65亿元，净利润-1422万元（未经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：30,000万元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起 1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 1月 30日，公司担保总额为 20.18亿元人民币，占公司 2013年度经审计的净资产 14.82亿元的136.17%；反担保金额 14.2亿元，占公司 2013年度经审计的净资产的95.82%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有
实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2017-001山东山大华特科技股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017年 2月 17日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2017年第一次临时会议的通知，并于 2017年 2月 23日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：
同意公司为齐鲁银行在 2017年2月26日至2018年2月25日期间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇票、履约保函和流动资金贷款提供总额不超过 4,000万元的信用担保。
担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金贷款担保期限为一年。
授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
2、以 8票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：
同意公司为山东华特知新化工有限公司在 2017年 2月 26日至 2018年 2月 25日期间向银行申请的 3,000万元综合授信额度提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。
授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-050
江苏中南建设集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注事项回复报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称：“中南建设、本公司”）于 2016年 4月 14日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对江苏中南建设集团股份有限公司拟变更会计师事务所的关注函》（公司部关注函【2016】第 47号），现将相关情况回复并公告如下：
1.你公司更换审计机构的具体原因，你公司与利安达所在会计、审计相关事项上是否存在重大意见分歧，如存在，请详细说明相关分歧情况。请利安达所就辞任具体原因以及是否存在意见分歧等情况出具相关说明文件。
回复：2015年4月9日，公司召开六届董事会第十三次会议审议通过《江苏中南建设集团股份有限公司关于续聘财务及内控审计机构的议案》，续聘利安达所为2015年度审计机构，并经公司2014年度股东大会同意。
利安达所在 2015年报审计过程中与本公司不存在重大意见分歧。本公司之所以在2016年3月下旬决定更换利安达所，主要原因是考虑到2016年本公司在资本市场的发展计划，与利安达所当前证券审计业务承接暂时受限的情况，可能会存在后续审计业务衔接上的冲突，本公司审慎思考，最终决定利用年报的时间更换会计师事务所。
本公司已经在3月下旬与利安达所将相关情况进行说明和沟通，得到了利安达所的理解和支持。
2.你公司更换审计机构的股东大会审议时间为 4月 28日，年度报告的法定披露截止日期为 4月 30日，请你公司评估更换审计机构对你公司年报准备工作的影响及你公司所采取的应对措施。
回复：本公司在3月下旬决定更换审计机构后，随即开展对有意向的审计机构的议标工作。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在收到本公司因公司业务发展需要，更
换审计机构的需求后，积极与本公司以及前任利安达所会计师进行了沟通。
与此同时，对于拟承接中南建设审计项目，致同所给予了高度重视，安排了由事务所审计主管合伙人牵头组织的具有房地产和施工企业审计经验的合伙人及审计人员对中南建设公司开展了承接阶段的尽职调查程序；开展了事务所合伙人、总监等独立性受限人员的独立性调查；由事务所质量控制主管合伙人按事务所质量控制制度组织召开了上市公司首次承接 A类业务的质量控制委员会承接立项审核会议。
致同所在完成了项目启动会议以及对小组成员的培训研讨会议后，便立即开展了对中南建设本部及其多个重要组成部分的现场审计工作，根据风险领域判断及应对措施要求，致同所有针对性地制定了监盘、函证、分析性复核等重要审计程序，包括但不限于：毛利率变动合理性分析、工程项目建造合同完成进度确认、房地产业务收入确认、与存货规模对应的监盘和减值测试等。
在人员方面，致同所配备了充足的具有专业胜任能力的项目组成员落实审计工作，专业标准部同时指派了特定人员全程提供技术支持。质量控制部派出了多人组成的小组进行全程现场检查，以保证审计质量得到控制。
整个审计工作已经在有条不紊的进行中，本公司承诺能够在保证质量的前提下，按时披露2015年度报告。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十日
海欣食品（002702）
海欣食品股份有限公司
独立董事述职报告（肖阳）
作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人2018年度严格按照国家法律法规和公司《章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度公司共召开了9次董事会和1次股东大会，本人作为公司第五届董事会独立董事亲自出席了任期内的所有会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。经过客观谨慎的思考，所有议案我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、出席董事会下属委员会会议情况
（一）作为董事会提名委员会主任委员，本人参加了提名委员会2018年度所有会议，具体情况如下：
1）2018年1月 5日，第五届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了《关于建议聘任叶泉青为副总经理、董事会秘书的议案》。
（二）作为董事会战略委员会委员，本人参加了战略委员会2018年内的所有会议，具体情况如下：
1）2018年2月5日，第五届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于启动公司新建生产基地可行性研究并授权总经理办理相关事宜》。
2）2018年4月11日，第五届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《公司2018年度经营规划》。
（三）作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了薪酬与考核委员会
2018年内所有会议，具体情况如下：
海欣食品（002702）
1、2017年度总经理工作报告；
2、关于高级管理人员薪酬考核情况的议案；
3、董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。
三、发表独立意见的情况
作为公司第五届董事会独立董事，2018年度，本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2018年1月9日，在公司第五届董事会第八次会议，发表《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的的独立意见》；
2、2018年 2月 27日，在公司第五届董事会第九次会议，发表《关于公司核销资产及计提资产减值准备事项的独立意见》；
3、2018年 3月 22日，在公司第五届董事会第十次会议，发表《关于会计政策变更的独立意见》、《关于预计2018年度日常关联交易的事前认可意见》、《关于预计 2018年度日常关联交易的议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》。
4、2018年 4月 11日，在公司第五届董事会第十一次会议，发表《关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司高级管理人员薪酬考核情况的独立意见》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的独立意见》、《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见》。
5、2018年 7月 30日，在公司第五届董事会第十三次会议，发表《关于累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见》。
6、2018年 8月 10日，在公司第五届董事会第十四次会议，发表《关于公司对2018年半年度报告及其摘要进行更正的独立意见》。
7、2018年10月24日，在公司第五届董事会第十五次会议，发表《关于变更会计政策的独立意见》。
海欣食品（002702）
司转让参股公司部分股份的独立意见》。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。2018年度，我们不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况，以及董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
（三）公司与控股股东关系独立。公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
（四）不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
五、其他工作
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司运营情况正常，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
各位股东、股东授权代理人，2019年度，我将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
本人联系方式如下：
联系地址：福建省福州市仓山区建新北路150号海欣食品
海欣食品（002702）
联系电话：0591-88202231
电子邮件：xiaoyang@tengxinfoods.com.cn
独立董事：肖阳
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
一、关于聘任董事会秘书的独立意见
经审阅郑铁球先生个人履历表等相关资料，我们认为：
1、公司董事会聘任高级管理人员的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。
2、郑铁球先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
上述高级管理人员的聘用和表决程序合法有效，同意郑铁球先生担任公司董事会秘书职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于对北京市明安医院管理有限公司增资的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第十届董事会第三十五次会议审议通过的关于对北京市明安医院管理有限公司（以下简称：北京明安）进行增资的事项发表独立意见如下：
本次增资，有利于改善北京明安资产负债结构，符合公司全体股东的利益。因此，同意本次对北京明安增资事项。
独立董事：
张在强 刘远鹏 李文婷
二〇一八年一月二十六日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-154深圳市长亮科技股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）2015年第八次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于 2015年 12月 15日向全体股东发出通知，并于2015年12月30日下午15时至16时在公司会议室举行。
出席本次股东大会的股东 27人，所持股份 14,998,549股，所持股份总数占公司股份总数的10.6071%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司 0股。
有表决权的股东及股东代理人共 27名，代表有表决权的股份 14,998,549股，占公司股份总数的10.6071%。
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 23人（其中代理人5人），代表公司股份14,953,849股，占公司股份总数的10.5755%；通过网络投票的有表决权的股东 4人，代表有表决权的股份 44,700股，占公司股份总数的0.0316%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 23人，所持股份 5,369,674股，占公司股份总数的3.7975%。
本次股东大会由董事赵伟宏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决
相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署参股产业投资基金合伙协议与补充文件暨关联交易的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票14,961,249股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.7513%；反对票 37,300股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.2487%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票5，332， 374股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数99.3054%；
反对票 37,300股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.6946%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
二、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：游晓车艳梅
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、公司2015年第八次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年第八次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2018-018浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2017年年度报告及摘要披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2017年年度报告及摘要于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-082
湖南千山制药机械股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机“)近日
收到天津市第二中级人民法院的法律文书，现将公司本次涉及的有关诉讼事项
公告如下：
一、诉讼情况
1、诉讼当事人
原告：民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）
被告：千山药机、刘祥华、陈端华
2、诉讼请求
（1）请求判令千山药机向原告支付租金人民币56,640,017.43元(截止2018
年2月9日，到期未付租金人民币6,293,335.27元，剩余租金人民币
50,346,682.16元）。
（2）请求判令千山药机向原告支付违约金人民币81,813.36元（暂计算至
2018年2月9日，实际计算至全部付清之日止，违约金按日万分之五计算）。
（3）请求法院判令刘祥华、陈端华对千山药机的上述全部债务承担连带清
偿责任。
（4）本案诉讼费、保全费等全部费用由所有被告承担。
3、诉讼的事实与理由
2016年12月19日，千山药机与民生金租签订《融资租赁合同》，约定千
山药机向民生金租转让其享有所有权的设备，再向民生金租租回设备使用，并
向民生金租支付租金及其他应付款项。设备购买价款为人民币 70,000,000元，租金总额为人民币 75,520,023.24元，起租日为民生金租向千山药机实际支付设备购买价款之日后第一个日历日的 15日，租赁期限为 36个月，每 3个月支
付一期租金。《融资租赁合同》项下年租赁利率为4.75%，参照中国人民银行 3年期贷款基准利率，租赁期限内如遇中国人民银行贷款基准利率调整时，原告
将对租赁利率作出同方向、同幅度的调整。租赁期限届满，千山药机清偿本合
同项下所有应付租金以及其他应付款项后，双方约定租赁设备以人民币零元由
千山药机留购。
同日，民生金租与刘祥华、陈端华签订了《自然人保证合同》，约定二人
为千山药机《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任保证。
2016年 12月 20日，民生金租向千山药机支付了设备购买价款人民币
70,000,000元，同日，千山药机向民生金租出具了《所有权转移证书》、《租赁设备接受书》。至此，原告已依约履行完毕《融资租赁合同》约定的全部义务。
按合同约定，千山药机应于 2018年 1月 15日向原告支付第 4期租金人民币6,293,335.27元，千山药机至今未付。民生金租催要未果向法院提起诉讼。
4、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。公司已收到天津市第二中级人民
法院案号（（2018）津02民初238号《传票》、《案件应诉通知书》、《民事起诉状》
等法律文件。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的
资料。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，前述案件已进入诉讼程序，但未开始审理。本次诉讼事项对公司本
期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．天津市第二中级人民法院案号（（2018）津02民初238号《传票》、《案件应诉通知书》、《民事起诉状》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-027号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]513号）核准，昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向8名发行对象非公开发行普通股30,000万股，每股发行价格人民币7.82元，募集资金总额为人民币234,600万元，扣除各项发行费用人民币2,225万元后，募集资金净额为人民币232,375万元。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验[2015]020004号《验资报告》验证，截至2015年4月20日，此次非公开发行募集资金已划入公司开立的募集资金专户，该项募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）和募集资金专户开户银行招商银行股份有限公司上海张杨支行（以下简称“招行张杨支行”）于2015年4月30日签订了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
一、公司已在招行张杨支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为871902368510201，截止2015年4月27日，专户余额为232,600万元，扣除发行费用后（包括律师费用、会计师费用、发行登记费用等）专户净额为232,375万元。扣除发行费用后该专户仅用于公司电子商务平台项目、偿还银行借款和补充流动资金，募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与招行张杨支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、广州证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。广州证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和招行张杨支行应当配合广州证券的调查与查询。广州证券至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、公司授权广州证券指定的保荐代表人汤毅鹏、郭磊可以随时到招行张杨支行查询、复印公司专户的资料；招行张杨支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向招行张杨支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广州证券指定的其他工作人员向招行张杨支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、招行张杨支行按月（每月30日之前）向公司出具对账单，并抄送广州证券。招行张杨支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或者募集资金净额的10%的，公司和招行张杨支行应及时以传真方式通知广州证券，同时提供专户的支出清单。
七、广州证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知招行张杨支行，同时按《募集资金三方监管协议》相关要求向公司、招行张杨支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。
更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、招行张杨支行连续三次未及时向广州证券出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券调查专户情形的，公司或者广州证券可以要求公司单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、广州证券、招行张杨支行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
如广州证券在该项目下的持续督导责任提前终止，自广州证券持续督导责任终止之日，广州证券在《募集资金三方监管协议》项下的义务解除。若至持续督
导义务完成之日即2016年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，广州证券将继续对公司募集资金进行持续督导直至募集资金使用完毕。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-036中航飞机股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月28日收到董事戴亚隆先生的书面辞职报告。戴亚隆先生因退休，申请辞去公司第六届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴亚隆先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴亚隆先生的辞职，不会影响公司董事会工作的正常运作。截止目前，戴亚隆先生未持有公司股票，辞职后将不再担任公司任何职务。
戴亚隆先生在任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了董事职务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对戴亚隆先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
股票代码：000888 股票简称：峨眉山 A 公告编号：2014-60峨眉山旅游股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会公告
本公司已于 2014年 8月 9日发布了 2014年半年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2014年 9月 18日（星期四）15：00—17：00举行 2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：副董事长周栋良先生、董事会秘书张华仙女士、财务总监熊陆军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司二 0一四年九月十三日
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭州万隆光电设备股份有限公司(“公司”)的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
(一)《关于聘任公司高级管理人员的议案》
我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，合法有效。我们同意董事会的决定，聘任施小萍女士、林轶枫先生为副总经理。
[本页以下无正文，下页起为签章页]
[此页无正文，为杭州万隆光电设备股份有限公司关于第三届董事会第九次会议审议相关事宜的独立意见之签盖页]
张根源:
傅羽韬:
林鹏飞: