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股票代码：600837 股票简称：海通证券 编号：临 2017-019
债券代码：135485 债券简称：16海通02
海通证券股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年5月17日
债券付息日：2017年5月18日
由海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 5月 18日发
行的海通证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券品种二”）将于 2017年 5月 18日开始支付自 2016年 5
月 18日至 2017年 5月 17日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《海通
证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》有关条
款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称：海通证券股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第
一期）（品种二）。
（二）债券简称及代码：16海通02，135485。
（三）发行人：海通证券股份有限公司。
（四）发行总额：50亿元。
（五）债券期限和利率：本期债券品种二的期限为5年。本期债券品种二的
票面利率为3.80%，在其存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，
不计复利。
（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债
券在登记机构开立的托管账户托管记载。
（七）计息期限：本期债券品种二的计息期限自2016年5月18日起至 2021
年5月17日止。
（八）付息日：本期债券的付息日为存续期内每年的 5月 18日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（九）兑付日：本期债券品种二的兑付日为2021年5月18日，前述日期如
遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（十）挂牌时间及地点：本期债券于2016年6月15日于上海证券交易所挂
牌。
二、本期债券利息支付方案
根据《海通证券股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第一期）（品
种二）票面利率公告》，本期债券的票面利率为3.80%，每手“16海通02”（面
值人民币 1000元）实际派发利息为人民币38.00元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2017年5月17日
（二）付息日：2017年5月18日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年5月17日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16海通02”公司债券持
有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登
上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日
将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账
户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资
者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“16海通02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以
下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》
及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理
暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国
居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%
的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代
扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税
款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7个工作日内向本公司提交《“16海通 02”
债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、
QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专
人或邮寄的方式送达至本公司。传真号码：021-63410184，地址：上海市黄浦
区广东路689号1701室，邮政编码：200001。本公司在收到上述材料后向当地
税务部门代缴非居民企业所得税。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：海通证券股份有限公司
联系人：蒋泽云、李娅
地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦1701室
联系电话：021-23212111
邮政编码：200001
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：罗丽娜，郑云桥
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027168
邮政编码：100044
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
海通证券股份有限公司
2017年5月10日
附件一：
“16海通02”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|-|-|-|
||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
关于环旭电子股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增强利润分配政策的透明度和可操作性，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所关于发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，公司董事会制定了公司《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展能力，综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法，股东回报规划应保持连续性和稳定性。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配政策的相关条款。
三、未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。
2、根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以在法律、行政法规、部门规章或规范性文件允许的情况下，根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，2014年至2016年三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司实施现金分红需满足下列条件：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划(募投项目除外)。重大投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过50,000万元人民币。
4、在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用股票股利的方式进行利润分配。
四、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司利润分配方案由董事会结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素制订。董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，公司采取股票股利或者现金股票股利相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
五、调整或变更既定三年回报规划的决策程序
公司根据发展规划和重大投资需求对利润分配政策进行调整的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并应详细论证；公司应通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见；调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会以特别决议审议批准；并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
环旭电子股份有限公司董事会2014年4月14日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-032中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2015年 7月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2015年 7月生产、销售摩托车数据如下：
|||||
|-|-|-|-|
|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|7,473|114,864|7,117|116,424|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年八月四日
证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—102
广西慧球科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议2016年7月29日下午15:30时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事 5人。本次会议由董事长董文亮先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》
根据全资子公司上海慧球通讯科技有限公司经营发展需要，公司决定向上海慧球通讯科技有限公司增资1,990万元，增资完成后，上海慧球通讯科技有限公司注册资本金变更为2,000万元。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》；
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 2,000万元设立全资子公司科赛威供应链（湖北）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：计算机领域、计算机技术咨询服务、网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息、生物与化工新材料、光机电一体化、能源与环保、传统产业中的高科技运用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于设立科赛威智能（深圳）有限公司的议案》；
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 5,000万元设立全资子公司科赛威智能（深圳）有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
拟注册地址：深圳市福田区莲花街道金田路4036号荣超大厦五层
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于设立科赛威（成都）科技有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000万元设立全资子公司科赛威（成都）科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于设立北京阿尔法狐科技有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000万元设立全资子公司北京阿尔法狐科技有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：互联网应用系统的技术开发；云计算、人工智能；通信技术、信息科技、计算机、电子科技的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程；计算机软硬件开发，通讯器材、自动化控制系统的销售、设计、安装及售后
服务（以上项目不含互联网上网服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于设立河北狮子沟旅游产业有限公司的议案》
为拓展业务，公司同意以现金出资人民币 1,000万元设立全资子公司河北狮子沟旅游产业有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。
经营范围为：旅游项目的开发经营，旅游产品的生产与销售，旅游信息的咨询服务，房地产开发经营，会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（暂定，以最终工商登记为准）。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司二0一六年七月二十九日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2019-032
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月24日 13点30分
召开地点：吉林省长春市东风南街 1399号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月24日
至2019年10月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于合并富维安道拓财务报表的议案|√|

1、议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司九届十六次董事会和九届十一次监事会会议审议通过，相关公告见 2019年 9月 27日上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及2019年9月28日公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600742|一汽富维|2019/10/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东，请于2019年9月23日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24小时送达或传真至投融资管理部。
六、 其他事项
无
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月24
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于合并富维安道拓财务报表的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
独立董事提名人声明
提名人北京首商集团股份有限公司董事会，现提名鲍恩斯、何平、陈及为北京首商集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首商集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京首商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-026
亚振家居股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月6日收到公司财务总监诸明民先生的书面辞职报告辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，诸明民先生的辞职报告送达董事会之日起生效。
诸明民先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司的任何职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司财务副总监陈鲜红女士代行财务总监职责。
公司董事会对诸明民先生担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2016-066上海龙宇燃油股份有限公司
第三届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2016年9月19日发出通知，于2016年9月27日上午9:00在上海市浦东新区东方路710号25楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7名，实到7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事长徐增增主持。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000万
元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于申请银行授信的议案》。
为开展正常生产经营活动，结合公司的业务发展及资金需求情况，公司拟向有关银行申请新增授信总额145,000万元人民币，具体申请授信额度明细如下：
1、向上海农村商业银行徐汇支行申请 100,000万元人民币。
2、向上海华瑞银行股份有限公司申请 45,000万元人民币。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2016年9月28日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：2015-062债券代码：122212 债券简称：12京江河
江河创建集团股份有限公司
关于“12京江河”公司债券票面利率不调整的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前适用的利率：5.40%
●调整后适用的利率：5.40%
●起息日：2015年12月7日
一、本期债券基本情况
1、发行主体：江河创建集团股份有限公司
2、债券名称：江河创建集团股份有限公司2012年公司债券（第一期），
原名称为北京江河幕墙股份有限公司2012年公司债券（第一期）
3、债券简称：“12京江河”。
4、债券代码：122212。
5、发行总额：9亿元。
6、债券期限：本期债券的期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1532号”文。
债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。
9、上调票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、回售条款：本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
12、计息期限：本期债券的计息期限为2012年12月7日至2017年12月6日。
13、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。本期债券的付息和兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
14、起息日：本期债券的起息日为2012年12月7日。
15、付息日：本期债券的付息日期为 2013年至 2017年每年的 12月 7日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
16、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。
17、担保情况：本期债券为无担保债券。
18、资信评级情况：经2015年5月30日鹏元资信评估有限公司出具的跟踪评级报告，本公司主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望维持为负面。
19、上市时间和地点：本期债券于 2012年 12月 28日起在上海证券交易所挂牌交易。
20、保荐机构、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
21、利率调整：根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券存续期后2年的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍维持5.40%不变。
22、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、票面利率调整情况
根据《北京江河幕墙股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券（债券简称：12京江河，债券代码：122212）存续期的第 3年末上调本期债券后 2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定不上调本期公司债券存续期后 2年的票面利率，即“12京江河”的未被回售部分在债券存续期后2年的票面年利率仍为5.40%.
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2015年11月9日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【054】北京长久物流股份有限公司
关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：吉林省长久联合物流有限公司（以下简称“长久联合”）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长久联合拟以融资租赁的方式购入 120台中置轴轿运车（具体情况详见公司本日披露的2018-052、2018-053号公告）。根据融资租赁公司的要求公司需为长久联合提供连带责任保证，担保金额不超过6,302.40万元，期间自主合同债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林省长久联合物流有限公司
成立日期：2017年06月19日
经营范围：普通道路货物运输；商品车运输；汽车租赁；仓储（危险化学品除外）；物流信息咨询服务；包装服务；二手车运输#（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2018年 3月 31日，长久联合的总资产为 1,132,830,921.51元，净资产为301,599,194.79元，2018年1-3月实现营业收入23,065,917.80元，实现净利润-15,468,589.63元。
三、担保事项的主要内容
公司与一汽租赁有限公司签署《融资租赁保证合同》为长久联合在签署《机构融资租赁业务全套合同》项下所负债务向一汽租赁有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过6,302.40万元。
四、审批程序
2018年6月19日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》。
公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需在董事会审议通过后提交股东大会审
议，因此本次担保事宜尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资子公司的担保总额为 56,428.90万人民币，均为公司向下属子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年6月20日
宁夏伊品投资集团有限公司
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本公司保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在梅花生物拥有权益的股份。
宁夏伊品投资集团有限公司(公章)法定代表人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
上海宏卉投资管理合伙企业（有限合伙）
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
上海宏卉投资管理合伙企业（有限合伙）(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
铁小荣
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本人保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在梅花生物拥有权益的股份。
铁小荣：
2014年11月14日
佛山市美的投资管理有限公司
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本公司保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在梅花生物拥有权益的股份。
佛山市美的投资管理有限公司(公章)法定代表人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
北京新希望产业投资中心（有限合伙）
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
北京新希望产业投资中心（有限合伙）(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
深圳天盛洪源股权投资合伙企业(有限合伙)
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
深圳天盛洪源股权投资合伙企业(有限合伙)(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙企业(有限合伙)
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
廊坊市汉富领晟股权投资基金合伙企业(有限合伙)(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
宁夏百联汇投资控股股份有限公司
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本公司保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在梅花生物拥有权益的股份。
宁夏百联汇投资控股股份有限公司（公章）法定代表人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
深圳盛世楹金股权投资合伙企业(有限合伙)
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
深圳盛世楹金股权投资合伙企业(有限合伙)(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
北京龙商建投资产管理中心（有限合伙）
关于提交信息真实、准确和完整的承诺函
本企业保证将及时向梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”）提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给梅花生物或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本企业将暂停转让本企业在梅花生物拥有权益的股份。
北京龙商建投资产管理中心（有限合伙）(公章)执行事务合伙人或其授权代表（签字）
2014年11月14日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2015-014中电电机股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：中电电机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：中电电机股票代码：603988）于2015年4月7日、4月8日、4月9日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的重大信
息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内(2015年4月7日、4月8日、4月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来 3月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。本公司承诺未来3个月不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者及时注意、理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-055大千生态环境集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押解除及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）持有大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）9,100,000股股份，占公司总股本的8.05%；
截至本公告披露日，远东控股累计质押 9,100,000股，占其持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的8.05%。
公司于2019年11月28日收到远东控股关于股份质押解除及再质押的通知，具体事项如下。
一、上市公司股份解质
1.股份被解质情况
|||
|-|-|
|股东名称|远东控股集团股份有限公司|
|本次解质股份（股）|9,100,000|
|占其所持股份比例（%）|100|
|占公司总股本比例（%）|8.05|
|解质时间|2019年11 月26日|
|持股数量（股）|9,100,000|
|持股比例（%）|8.05|
|剩余被质押股份数量（股）|0|

|||
|-|-|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|0|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|0|

本次解质的股份已于2019年11月27日办理了继续质押。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|远东控股|否|9,100,000|否|否|2019年11月27日|2020年11月27日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|100%|8.05%|补充流动资金|
|合计||9,100,000||||||100%|8.05%||

2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，远东控股累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|远东控股|9,100,000|8.05%|0|9,100,000|100%|8.05%|0|0|0|0|
|合计|9,100,000|8.05%|0|9,100,000|100%|8.05%|0|0|0|0|

特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-066辽宁红阳能源投资股份有限公司股份冻结公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因平安银行股份有限公司太原分行与沈阳煤业（集团）有限责任公司等借款合同纠纷一案的民事裁定书已经发生法律效力，山西省太原市中级人民法院下达（2017）晋01财保21至29号《协助执行通知书》，轮候冻结被申请人沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）持有的辽宁红阳能源投资股份有限公司无限售流通股 72,097,500股，冻结起始日为 2017年 7月 31日，冻结期限为三年。
截至目前，沈煤集团持有我公司股份 612,944,726股,占本公司总股本的46.04%；本次冻结股份72,097,500股，占公司总股本的5.415%；沈煤集团累计冻结股份 179,035,299股，占公司总股本的13.447%。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年8月1日
报备文件：
（一）山西省太原市中级人民法院（2017）晋 01财保 21至 29号《协助执行通知书》；
（二）中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2017司冻045号）。
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-075
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：360,907,576.39元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月22日、2016年7月7日发布了《关于平湖九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司起诉公司子公司的公告》、《关于平湖九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司起诉公司子公司的进展公告》，披露了九龙山游艇倶乐部（平湖）有限公司（以下简称“游艇俱乐部”）诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【（2016）浙04民初49号】。浙江省嘉兴市中级人民法院（即《执行裁定书》所称“本院”，或以下简称“嘉兴中院”）对开发公司采取了相关财产保全措施，开发公司名下土地证号为平湖国用（2007）字第21-325号等25个权证的土地使用权已处于查封状态，查封期限为三年，即从2016年3月17日起至2019年3月16日止。（详见公告编号：临2016-042、临2016-076）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年10月19日获悉，开发公司于2017年10月18日收到嘉兴中院出具
的《执行裁定书》【（2017）浙04执异57号】。平湖市国土资源局（以下简称“国土资源局”）作为本次诉讼案外人对嘉兴中院保全时查封的部分标的物提出异议，嘉兴中院受理并进行审查后，出具了上述《执行裁定书》，主要内容如下：
“案外人国土资源局称：法院查封的被告开发公司名下的土地使用权，其中平湖国用2004第21-304号、平湖国用2009第06289号、平湖国用2009第10402号三宗土地总面积125211.4平方米（下称涉案土地）已由国土资源局收回，开发公司实际已不享有涉案土地使用权。虽然因相关工作交接产生了疏漏，从而出现了在涉案土地的土地证已被收回的情况下，本应被注销的土地证未完成注销，但涉案土地已经被收回并作为政府存量国有建设土地事实存在，开发公司已不再享有涉案土地的国有土地使用权。根据《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十六条、二十七条之规定，请求法院立即解除对涉案土地的查封。
本院认为：本案涉案土地经平湖市人民政府批准，同意收回囯有土地使用权，案外人国土资源局委托管委会与开发公司签订回收合同，并已实际履行，故开发公司已丧失了对涉案土地的使用权。本案查封的涉案土地使用权虽然尚登记在开发公司名下，但国土资源局已提供证据证明该登记与真实权利状态不符，其为涉案土地的真实权利人之事实可以确认，故其请求解除对涉案土地使用权的查封，本院予以支持。依照《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第二十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条之规定，裁定如下：
解除本院2016年3月17日（2016）浙04执保19号协助执行通知书对登记在浙江九龙山开发有限公司名下的三宗国有土地使用权[具体土地使用权证编号分别为：平湖囯用2004第21-304号、平湖国用2009第06289号、平湖国用2009第10402号]的查封。
案外人、申请保全人对本裁定不服的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起执行异议之诉。”
三、本次诉讼对公司的影响
因本案的审理须以浙江九龙山开发有限公司诉李勤夫、九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司关联交易损害责任纠纷案【（2016)沪01民初59号】的审理结果为依据，故嘉兴中院于2016年6月出具《民事裁定书》，裁定本案中止审理（详见公告编号：临2016-076）。该关联交易损害责任纠纷案已于日前审结，本案业已恢复审理。目前本案尚在审理过程中，公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事
关于 2016年度日常关联交易情况以及 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的规定，基于独立判断的立场，在充分了解市场及公司相关情况的基础上，对拟提交第二届董事会第十六次会议的《关于2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》进行提前审议，发表意见如下：
公司2016年度日常关联交易情况以及2017年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：程国全、王伟伟、王玉春2017年4月14日