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贵州泰永长征技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的规定和要求，作为贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们在认真审阅相关材料的基础上，按照实事求是的原则对公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案基于独立判断的立场，分别发表独立意见如下：
一．《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
1、任职资格合法
经审阅公司聘任的总经理黄正乾先生，副总经理贺贵兵先生、盛理平先生，财务负责人兼董事会秘书余辉先生的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，上述人员不存在《公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、程序合法
经审核，我们认为：公司第二届董事会聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司聘任黄正乾先生为公司总经理，聘任贺贵兵先生、盛理平先生为公司副总经理，聘任余辉先生为公司财务负责人兼任董事会秘书。
二、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司
财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州泰永长征技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
___________ ___________ ___________
李炳华 熊楚熊 王千华
贵州泰永长征技术股份有限公司 2018年10月23日
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-61
潜能恒信能源技术股份有限公司
涠洲 10-3西油田暨 22/04区块合同区重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.,以下简称“智慧石油”）通过参与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”或“国家公司”）组织的对外合作招标，与洛克石油（渤海）公司（以下简称“洛克石油”）共同取得了中国南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04区块合同区勘探开发权益，并于2018年7月3日与中国海油签订了为期30年的产品分成合同—《中国南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04区域合同区石油合同》（以下简称“石油合同”），智慧石油和洛克石油成为合同区内勘探作业、开发作业和生产作业的联合作业者。
二、合同履行情况
根据《中国南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04区域合同区石油合同》的约定，双方于近日在北京正式成立联合管理委员会。22/04区块联合管理委员会共有6名人员组成，其中中国海油指派3名，智慧石油指派2名，洛克石油指派 1名，智慧石油指定周锦明先生担任外方首席代表。涠洲 10-3西油田联合管理委员会共有6名人员组成，其中中国海油指派3名，智慧石油指派1名，洛克石
油指派2名，智慧石油指定韩红霞女士担任外方联管会代表。联合管理委员会主要负责审查工作计划和预算、通过每个油气田总体开发方案及预算、批准或确认有关采办和开支事项、划定每个油气田开发区和生产区的边界等事宜。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-066深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于与珠海华润银行股份有限公司签署
《全面战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、履约的重大风险及不确定性：本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
2、对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2018年度经营业绩不构成重大影响。
一、协议签署概述
1、为适应金融业的发展趋势，推进综合金融服务的不断深化，深圳世联行地产顾问股份有限公司（简称“公司”或“世联行”）与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）本着“优势互补、相互促进、长期合作、平等互利”的原则，达成全面战略合作，双方于近日签署《全面战略合作协议》。
2、本协议为战略合作框架协议，暂不会对公司2018年度经营业绩构成重大影响，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，严格按照有关法律法规、《公司章程》等规定，履行相应的决策和审批程序。
3、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
2、法定代表人：刘晓勇
3、注册资本：563,783.7183万元人民币
4、企业地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
5、经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定,经营范围由商事主体通过章程载明,不属商事主体登记事项。如需了解经营范围,可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
6、华润银行与世联行不存在关联关系，不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、协议的主要内容
甲方：华润银行
乙方：世联行
（一）合作内容
甲方与乙方缔结战略合作关系，开展多层次、多领域、全方位的金融业务合作，包括以下六个方面：
1、建立战略合作关系。甲乙双方确立互为战略合作伙伴关系，进行深度合作，并予以长期保持。
2、建立资源共享合作机制。在不违反法律法规，双方内部制度及双方各自所负有的其他保密义务外，甲乙双方就优质资源（包括信息资源、客户资源）实现共享、共建，促进双方业务发展。
3、建立业务合作平台。为实现甲乙双方战略目标，研发并合作广泛而有效的金融产品和服务。
5、推动金融科技创新。甲乙双方致力于金融科技的不断创新，通过先进金融技术、大数据挖掘、智能化金融等，为双方赋能。
6、建立合作保障机制。
（二）争议解决：本协议为框架协议，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。涉及业务应与本协议原则、精神保持一致，如有冲突，双方根据实际情况并在本协议的原则指导下协商解决。因不可抗力及其他不可预见和不可避免因素致使本协议不能履行时，双方协商同意后终止本协议，双方均不承担法律责任。
（三）生效条款：本协议自双方签字盖章之日起生效。
（四）协议有效期：本协议有效期两年。
（五）保密条款及约定
1、甲乙双方就本协议条款，所接收到对方所有文件、制度、政策、合同条款内容和了解到的对方保密信息，应承担保密义务，双方工作人员不得对任何第三方透露以上任何资料与信息，如发生违反此条规定的情形将追究对方的法律责任。
2、甲乙双方合作无排他性，不改变各自独立地位，以各自名义承担对外经营责任。
四、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
由于本协议为框架合作协议，对公司2018年度的财务状况和经营成果不构成重大影响；对未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
（二）对上市公司经营的影响
本合作协议的签署有利于发挥双方各自优势，加快公司在二手房交易配套及金融服务领域的业务探索合作，有利于公司的长远发展，符合公司战略发展方向。
五、风险提示
本次协议为战略合作框架协议，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将根据双方后续合作的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《全面战略合作协议》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-060爱尔眼科医院集团股份有限公司
董事长暨实际控制人声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱尔眼科”)董事长暨实际控制人陈邦先生于2015年7月6日参与了《湖南首批42家上市公司董事长联合声明》，内容如下：
近期证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头。上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体，更是责任共同体。
为了稳定上市公司的市场预期，特发出以下郑重声明：
一、我们承诺诚实经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。
二、我们承诺在法律、法规允许的范围内，积极探索采取回购、增持等措施；
并且承诺本人及相关股东今年年内不减持本公司股票，以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护投资者利益。
三、我们诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年七月六日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-045创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第五次临时会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金建设项目投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币90,000.00万元（含目前正在进行现金管理的部分募集资金）暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好的理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及独立财务顾问东吴证券股份有限公司对上述议案出具了同意的专项意见。具体内容详见2018年9月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
公司2018年12月10日在中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行认购的10,800.00万元共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152）于2019年6月10日到期。目前，上述结构性存款产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次机构性存款产品赎回本金10,800.00万元，获得收益人民币2,261,786.30元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
认购了共赢利率结构23252期人民币结构性存款产品（产品编码：C181R0152）。
该产品起始日：2018年12月10日，产品到期日：2019年6月10日。具体内容详见2018年12月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到期赎回及购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2018-117）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 50,000.00万元，具体情况如下：
1、2018年12月21日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《中国民生银行理财产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币20,000.00万元认购了民生银行挂钩美元利率型结构性产品。该产品成立日：2018年12月21日，产品到期日：2019年6月24日（详见公司2018-122号公告）。
2、2019年1月2日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“浦发银行诸暨支行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月2日，投资到期日：2019年7月1日（申购确认日后第180天）（详见公司2019-001号公告）。
3、2019年1月2日，公司与中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用暂时闲置募集资金人民币
10,000.00万元认购了共赢利率结构23674期人民币结构性存款产品（产品编码：C192Q0108）。该产品收益起计日：2019年1月2日，产品到期日：2019年7月1
日（详见公司2019-001号公告）。
4、2019年1月9日，公司与浦发银行诸暨支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG403期。该产品投资收益起算日：2019年1月9日，投资到期日：2019年7月8日（详见公司
2019-004号公告）。
构性存款产品及风险和客户权益说明书，使用暂时闲置募集资金5,000.00万元认购了中国农业银行“汇利丰”2019年第4101期对公定制人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年1月11日，产品到期日：2019年07月12日（详见公司2019-004号公告）。
6、2019年3月25日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司与广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品。该产品起息日：2019年3月25日，产品到期日：2019年07月25日（详见公司2019-018号公告）。
四、备查文件
结构性存款产品赎回的相关凭证。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-003扬州晨化新材料股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 3日以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2019年1月9日上午9:00在江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231号公司大会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中：出席现场会议的董事 8名，以通讯方式表决的董事1名）；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于设立上海分公司的议案》
根据业务发展需要，董事会同意公司在上海设立分公司，办理非法人营业执照。分公司主要开展公司自产产品销售及相关业务。
具体内容详见公司2019年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于设立上海分公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants，SGP
||
|-|
|中 国 . 江 苏 . 无 锡 W uxi . Jiangsu . China总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于远程电缆股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2015]E1290号远程电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对远程电缆股份有限公司（以下简称远程电缆）2014年度财务报表进行了审计，并于 2015年 4月 22日出具了苏公W[2015]A000号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，远程电缆编制了后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是远程电缆的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计远程电缆 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对远程电缆实施 2014年度财务报表审
计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料
实施额外的审计程序。为了更好地理解远程电缆 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供远程电缆披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
附件：远程电缆 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所
中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国·无锡 中国注册会计师
二〇一五年四月二十二日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】-041
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）基础发行规模为 5
亿元，其中品种一为5年期，基础发行规模2.5亿元，品种二为3年期，基础发行规模2.5亿元，可超额配售规模合计不超过 25亿元，发行价格为每张100元，采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2018
年4月17日结束，品种一实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为5.00%，品种二实际发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为4.83%。
特此公告。
（本页以下无正文）
未来三年股东回报规划
（2015-2017年）
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”、“公司”）自1997
年首次公开发行A股股票并上市后，努力提高经营业绩，通过持续较高比例的现金分红回报广大股东。燕京啤酒的持续发展需要股东的大力支持，未来公司将高度重视给予股东合理的投资回报，为股东提供分享公司业务发展成果的机会。综合考虑公司盈利水平、发展规划、未来资金需求以及社会融资成本等因素，公司董事会制定了《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对股东的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司应综合分析公司业务发展情况、盈利水平、未来发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，努力平衡股东的短期利益和长期利益，确定未来股东回报规划。公司股东回报规划应充分听取和考虑广大投资者（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，积极采取现金分红的方式进行利润分配。
第三条公司未来三年的具体股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供
分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：
（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告；
（2）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除
外），即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
3．公司在经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
4、公司的利润分配方案由管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审
议。
5、公司因前述的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
董事会至少每三年重新审阅《北京燕京啤酒股份有限公司未来三年股东回报规划》，根据广大投资者（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改并提请股东大会审议。
第五条本规划自公司2014年度股东大会审议通过之日起生效。
中化岩土集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周延，作为中化岩土集团股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
周延本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周延
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－020
惠州中京电子科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2018年 2月5日、6日、7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司正在进行重大资产重组事项，公司股票于 2017年11月16日开市起停牌，于 2018年 2月 5日开市起复牌，目前重组工作进展顺利，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正或补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述（第二部分第1条涉及的披露事项）重大事项外，本公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-081青岛英派斯健康科技股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英派斯”）于 2019年12月 30日收到山东省青岛市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）鲁02民初 1131号）。现将有关情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1、原告：苏光朋
2、被告一：有瑞实业股份有限公司（以下简称“有瑞实业”）
法定代表人：黄理国，董事长
3、被告二：青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青岛青英”）法定代表人：王明玉，执行事务合伙人
4、被告三：青岛英派斯健康科技股份有限公司
法定代表人：丁利荣，董事长
5、被告四：丁利荣
职务：青岛英派斯健康科技股份有限公司董事长兼总经理
（二）诉讼背景及事由
由于被告1为境外主体，即墨市人民法院不具有涉外案件管辖权，本案被移送至青岛市中级人民法院审理。2017年3月7日，本案开庭审理。
2017年5月9日，青岛市中级人民法院对上述案件出具了一审判决（（2017）鲁02民初352号《民事判决书》），驳回原告苏光朋的诉讼请求。
2017年6月15日，原告苏光朋向山东省高级人民法院提出上诉，上诉请求为：1、撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决书；2、确认上诉人拥有英派斯3.83%股权，将股权变更至上诉人或上诉人指定的第三方公司名下；3、被上述人有瑞实业与海南江恒股权转让行为无效；4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
2017年9月18日本案在山东省高级人民法院二审开庭，上诉人苏光朋当庭撤销了一审诉讼请求第二项。
公司于2017年11月13日收到山东省高级人民法院送达的（2017）鲁民终1337号《民事判决书》，判决撤销山东省青岛市中级人民法院（2017）鲁02民初352号民事判决；确认有瑞实业持有的英派斯35.32万股或者0.39%的股权为苏光朋所有；英派斯在判决生效之日起十日内至工商管理部门将上述股权变更登记至苏光朋名下；准许苏光朋撤回确认有瑞实业与海南江恒签订《股权转让协议》及相应股权转让行为无效的诉讼请求。
判决生效后，公司按照判决内容向青岛市工商行政管理局递交了变更股权登记的申请，将苏光朋记载于公司的《投资者（股东/发起人）出资情况表》中。
青岛市工商行政管理局受理了该申请，并在判决规定的时间内完成核准。
原告苏光朋认为，根据山东省高级人民法院 ( 2017 )鲁民终1337号《民事判决书》，其拥有英派斯股权为162万股。但有瑞实业持有的英派斯股权已经减少至35.32万股，尚余126.68万股需另寻救济。根据前述判决，有瑞实业转让给青岛青英的126.68万股属于原告苏光朋。故原告苏光朋于2018年6月29日向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：l、有瑞实业与青岛青英的126.68万股股权转让行为无效，青岛青英名下的126.68万股及依此获得的现金红利9.12万元人民币返还给苏光朋。2、有瑞实业、青岛青英、英派斯至工商管理部门、中国证券登记结算有限公司深圳分公司依法办理股东和股票的相关变更登记至
苏光朋名下。3、本案诉讼费由四被告承担。
2018年9月17日，山东省青岛市中级人民法院于出具（2018）鲁02民初1131号之一《民事裁定书》，裁定中止诉讼。
2019年1月15日，原告苏光朋向山东省青岛市中级人民法院提起增加诉讼请求，诉讼请求为：1、有瑞实业与青岛青英的126.68万股股权转让行为无效，青岛青英名下的126.68万股及依此获得的现金红利9.12万元返还给苏光朋，英派斯、丁利荣承担连带返还责任。如返还不能，四被告连带赔偿原告经济损失4615.2万元。2、有瑞实业、青岛青英、英派斯至工商管理部门、中国证券登记结算有限公司深圳分公司依法办理股东和股票的相关变更登记至苏光朋名下。3、本案诉讼费由四被告承担。
以上案件的具体情况详见公司发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《首次公开发行股票招股说明书》、《2017年第三季度报告全文》（2017-014）、《重大诉讼进展公告》（2017-019）、《2017年年度报告全文》（2018-019）、《2018年第一季度报告全文》（2018-023）、《重大诉讼公告》（2018-052）、《2018年半年度报告全文》（2018-057）、《2018年第三季度报告全文》（2018-074）、《2018年年度报告全文》（2019-019）、《2019年第一季度报告全文》（2019-021）、《2019年半年度报告全文》（2019-053）、《2019年第三季度报告全文》（2019-066）中关于苏光朋股权纠纷案的披露内容。
（三）案件进展情况
2019年12月30日，公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的（2018）鲁02民初1131号《民事判决书》，对上述案件判决如下：
（一）被告有瑞实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内将给付原告苏光朋16689240元。
（二）驳回原告对青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）、青岛英派斯健康科技股份有限公司、丁利荣的诉讼请求。
（三）驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费人民币272560元，其中98562元由被告有瑞实业股份有限公司负担，175998元由原告苏光朋负担。诉讼保全费5000元，由被告有瑞实业股份有限公司负担。
如未按本判决规定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民
事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
如不服本判决，苏光朋、青岛英派斯健康科技股份有限公司、青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）、丁利荣可在判决书送达之日起十五日内，有瑞实业股份有限公司可在判决书送达之日起三十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（及控股子公司）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本诉讼为股东层面诉讼，预计对公司正常生产经营、本期利润及期后利润无重大影响。
四、备查文件
1.山东省青岛市中级人民法院民事判决书（2018）鲁 02民初 1131号。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年 12月30日
扬州晨化新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”、“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可〔2017〕40号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商中航证券有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并认真阅读今日刊登的《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。主要变化如下：
1、投资者在2017年1月25日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年1月25日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%）。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2017年2月3日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年2月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 拟公开发行新股数量不超过2,500万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值
发行方式
申购向公众投资者定价发行相结合的方式
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者
和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已
发行对象
开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁
止购买者除外）
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2017年1月25日），其他发行重
发行日期
要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》发行人联系地址 宝应县曹甸镇镇中路231号
发行人联系电话 0514-82659030
保荐机构（主承销商）
江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号
联系地址
保荐机构（主承销商）
0791-86769123
联系电话
发行人：扬州晨化新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
发行人：扬州晨化新材料股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司年 月 日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-131债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
中房地产股份有限公司关于对全资子公司增资扩股
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2015年 12月 30日竞得重庆市中央公园项目地块，并于 2016年 1月投资 1000万元设立了全资子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司（以下简称“重庆中交绿城”），对中央公园项目进行建设开发。为更好地推进项目建设，经我公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，我公司将出资 19,000万元对重庆中交绿城进行增资扩股。该事项不需提交公司股东大会审议，不需要政府有关部门批准，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
重庆中交绿城成立于 2016年 1月 18日，注册资本人民币 1000万元，主营房地产开发，注册地重庆市，法定代表人余勇，是我公司全资子公司。重庆中交绿城目前正在开发建设重庆市北部新区中央公园项目，该项目由我公司于 2015年 12月 30日竞得，项
目位于重庆市北部新区两路组团 C分区，土地出让总面积为 51.85万平方米，成交总价为 452,956万元。目前项目处于前期工作阶段，已取得项目投资备案证。
增资前后的股权结构：
增资前:我公司出资 1,000万元，持有重庆中交绿城100%股权。
增资后:我公司出资 20,000万元，持有重庆中交绿城100%股权。
重庆中交绿城最近一期的主要财务指标（万元）：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|总负债|净资产|营业收入|净利润|
|2016年6月30日|230,683.61|229,739.90|943.71|0|-56.29|

三、投资合同的主要内容
本次投资为对全资子公司的增资扩股，无相关合同。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
重庆中交绿城公司目前注册资本为 1000万元，中央公园项目占地面积51.85万平米,总建筑面积约189万平米,预计总投资近160亿元，目前的注册资本金与项目规模不相匹配，亦不利于项目融资工作的开展，适当增加公司的注册资本金，有利于增强重庆中交绿城实力，提高公司的资信程度，对项目融资工作等方面产生积极影响，对其可持续发展起到积极的作用。
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，以及运营管理、内
部控制等多重因素的制约，均会对项目公司的业务发展存在不确定性
的影响。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取规范管理制度，完善风控体系，加强对管理运营过程的监督等措施积极应对。
五、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 9月 8日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-097华谊兄弟传媒股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2016年9月29日（星期四）上午9:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2016年9月28日至2016年9月29日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 9月 28日下午15：00至2016年9月29日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共36人，代表股份799,084,658股，占公司股份总数的28.6866%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）9人，代表股份786,155,462股，
占公司股份总数的28.2225%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东27人，代表股份12,929,196股，占公司股份总数的0.4641%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
《关于择机处置公司可供出售金融资产的议案》
表决结果：
同意798,935,027股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9813%；反对 149,631股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,490,049股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8133%；反对149,631股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第八次临时股东大会决议》；
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年九月二十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-012深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于2019年2月23日以电子邮件或电话方式发出，会议于2019年3月1日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
经审核，公司监事会认为：
（1）公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（3）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（4）公司第四期限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强中层管理人员及核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员
的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。
我们同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
经审阅，公司监事会认为：
（1）公司《第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司第四期限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
（2）考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。
我们同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于核实第四期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
经审核公司第四期限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，公司监事会认为：
（1）公司第四期限制性股票激励计划激励对象为董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司或公司子公司正式在职员工。前述激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）公司第四期限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司第四期年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2014-048淄博万昌科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请并获批准，公司股票于2014年4月21日开市起停牌。公司于2014年4月29日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，同日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年5月21日披露了《关于筹划重大资产重组事项的延期复牌暨进展情况公告》，于2014年7月21日披露了《关于重大资产重组继续延期复牌暨进展情况公告》。公司股票停牌期间，公司根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2014年8月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案。本次重大资产重组预案为：公司拟向北京北大未名生物工程集团有限公司等20名厦门北大之路生物工程有限公司（以下简称“北大之路”）的股东非公开发行股份，购买其持有的北大之路100%股权。交易完成后，北大之路成为公司的全资子公司。详情请见公司于2014年8月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年8月21日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十九日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-038大连易世达新能源发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）（证券简称：易世达，证券代码：300125）交易价格于2019年3月21日、2019年3月22日、2019年3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对需核实的情况进行了自查，并通过书面问询方式向控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经核查，公司于2019年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于签订<投资意向书>的公告》（公告编号：2019-036），公司拟以自身和/或全资
子公司作为投资主体，通过对参股公司北京华数康数据科技有限公司（简称：华数康）增资及受让股权的方式，最终实现合计持有华数康51%的股权。目前交易各方根据投资意向书约定的内容正常开展工作中。
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述收购北京华数康数据科技有限公司股权事项外，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年1月29日披露了《2019年第一季度业绩预告》（公告编号：2019-020），该财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，目前实际情况与预计情况暂不存在较大差异，提醒投资者注意公司2019年第一季度利润同比出现较大幅度下滑的风险。
公司正处于业务转型期，新业务的整合效果存在较大的不确定性，未来的经营情况及内外部经营环境是否发生重大变化尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会