证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046依米康科技集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年度股东大会的通知》。2018年5月4日，公司董事会收到控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士（合计持有15,390万股公司股份，持股比例为34.50%）提交的《关于增加2017年度股东大会临时议案的提案》，本着提高公司决策效率的原则，提议将公司于同日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过的《关于<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》作为临时提案，提交公司 2017年度股东大会予以审议。董事会同意将上述临时提案提交公司 2017年度股东大会审议，并于 2018年 5月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于增加 2017年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046（1）现场会议时间为：2018年5月18日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2018年5月17日—2018年5月18日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
7、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《依米康科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共4人，代表的股份总数 201,412,500股，占公司总股本的 45.1475%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份 201,412,500股，占公司总股本的 45.1475%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 0名，代表股份 0股，占公司总股本的 0%；中小投资者共 0名，代表股份 0股，占公司总股本的 0%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
该议案经公司2018年4月23日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过。
具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
独立董事陈维亮、黄兴旺分别在2017年度股东大会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
4、审议通过《2017年年度报告》（全文及摘要）
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司及子公司2018年度申请综合授信的议案》
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司 2018年度对子公司提供担保的议案》
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案>的议案》该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
该议案经公司 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案经公司2018年2月9日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。
具体内容详见公司于2018年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本议案为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-046该议案经公司2018年5月4日召开的第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 5月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 201,412,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市百宸律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、依米康科技集团股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、北京市百宸律师事务所《关于依米康科技集团股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
2018年5月18日