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证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-076北京兆易创新科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：能提供保本承诺的金融机构
现金管理额度：不超过6.5亿元人民币
现金管理投资类型：有保本约定的银行理财产品和结构性存款
现金管理期限：不超过12个月
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
现将相关事项公告如下：
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金的使用效率，进一步提高资金收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过6.5亿元闲置非公开发行股份募集配套资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
本公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
一、募集资金使用与存放情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835号《关于核准北京兆易创
新科技股份有限公司向联意（香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过97,780万元。本次募集由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A股）12,956,141股，发行价格为人民币75.47元/股，应募集资金总额为人民币977,799,961.27元。扣除承销费用（含增值税）37,889,498.93元后的募集资金为人民币939,910,462.34元，其中2,200,000.00元公司以自有资金支付承销费用，公司此次实际收到募集金额为人民币942,110,462.34元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中兴华验字[2019]010066号《验资报告》。
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方。公司募集资金存入中国工商银行股份有限公司北京海淀支行，账号0200049619201357089。截至2019年7月31日，公司募集资金账户余额942,110,462.34元。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理额度
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟对最高额度不超过6.5亿元闲置非公开发行股份募集配套资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
（二）投资品种
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买的理财产品或结构性存款的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。
（四）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品或结构性存款不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
（一）根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、独立财务顾问出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于
购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6.5亿的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或结构性存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
独立财务顾问同意兆易创新使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2014-061环旭电子股份有限公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
该议案不需要提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于新增日常关联交易议案》，独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：
该议案内容合理，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于新增日常关联交易议案提交董事会审议。
在对此议案进行审议时，关联董事张洪本、张虔生，RutherfordChang，魏镇炎回避了表决，其它五位非关联董事一致通过。该议案不需要提交股东大会审议。
独立董事对该议案的发表意见如下：
公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：该协议为公司日常生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。我们同意通过该项议案。
2、本次日常关联交易预计金额和类别
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||关联交|||2014年度实际金额(万元)|2015年预计金额（万元）||本次预计金额与上年实际发生金额|
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||易类别||||||差异较大的原因|
|承租情况||日月光封装测试（上海）有限公司||0|2,000.00|新增办公、研发和生产场所租赁费用及代收代付水电燃气等费用。||

二、关联方介绍和关联关系
日月光封装测试（上海）有限公司和本公司为同一最终控制公司，2000年12月设立，注册地点为上海市张江高科技园区郭守敬路669号六楼，注册资本USD203,580,000元，法定代表人为张洪本，主要业务为从事集成电路封装测试业务。
该公司经营情况与财务状况良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
遵循公平原则，交易价格不偏离市场独立第三方的公允标准，交易条款及条件（包括但不限于价格）按一般商业条款订立。交易的价格应公平及合理，并且该价格按照市场价；如无该等市场价，执行协议价。
1、“市场价”：是指按照下列顺序依次确定的价格：（a）在该类产品或服务的提供地或其附近地区在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格；或（b）若以上第（a）款不适用时在正常商业交易情况下按一般商务条款提供该类产品或服务的独立第三方当时收取的价格。
2、“协议价”：即经各方协商一致的提供该类产品或服务的实际成本或合理成本（以较低者为准）加合理利润。
交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易协议
根据年度日常性关联交易计划，经协商，公司与关联方最终控制公司日月光半导体制造股份有限公司就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2013年1月1日起至2015年12月31日止，并已经2012年度股东大会审议并由非关联股东表决通过后签订。
因公司生产发展的需要，公司拟租赁日月光封装测试（上海）有限公司位于上海张江之厂房用于公司办公、研发和生产场所，约定“租赁协议自双方盖章且乙方环旭电子股份有限公司董事会或股东大会审议通过后生效，租赁期限从自本
协议生效日起为期3年，租赁期限届满后，经乙方董事会或股东大会审议通过，该协议自动延展3年，并以此类推。”
五、关联交易对公司的影响
公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。
该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。
六、备查文件
1、《环旭电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
2、《环旭电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
3、《环旭电子股份有限公司独立董事事前认可意见》
4、《环旭电子股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
环旭电子股份有限公司2014年10月18日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-016合肥常青机械股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）具备的从业资格符合法律、法规、规范性文件等规定，公司聘请华普天健为本公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。华普天健自担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任华普天健为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
并提请股东大会授权董事会根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。本次续聘审计机构尚须提交2017年年度股东大会审议。
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|特此公告|

合肥常青机械股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-002江苏吴中实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年11月26日临时停牌一天，并自 2015年11月27日起停牌。公司于2015年11月27日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-068）；于2015年12月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-071），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年12月4日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司于2015年12月11日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-073）；于2015年12月18日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-074）；于2015年12月25日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2015-075）；于2016年1月4日发布了《江苏吴中实业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2016-001）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为独立第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组交易方式拟为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组的标的资产所处行业为化工行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
截至目前，本次交易进展如下：
停牌期间，公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构对标的资产进行尽职调查，并就交易相关事项与相关方进行沟通与磋商，重组方案正在论证过程中。
截至目前，相关工作仍在进行中，公司尚未与交易对方签订意向协议。停牌期间，公司已根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于中介机构对拟涉及的标的资产尽职调查及审计、评估等工作尚未完成，且公司与交易对方就本次交易的具体方案还未达成完全一致，交易双方谈判及最终确认协议条款仍需要一定时间，因此公司预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2016年1月4
日起继续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司将根据上述重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者关注。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-019新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于续聘公司 2016年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；该所已审计了公司 2011年至 2015年度的财务决算，以及上市所需的三年期报告审计和相关专项审计，对公司的财务状况较为熟悉。基于以上原因，同时为保持公司审计业务的连续性，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
该事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2015年度股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2018-060
信雅达系统工程股份有限公司
关于处置可供出售金融资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
经信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过，同意授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机处置公司持有的可供出售金融资产财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）的股份，授权期限为财通证券股份可上市流通后至可供出售金融资产全部处置完毕为止。详情见公司（临 2018-056号）“2018年第一次临时股东大会决议公告”。
二、交易进展
截至 2018年11月1日收盘，公司通过证券集中交易系统累计减持财通证券无限售流通股 370万股，占财通证券股本的0.1%；经测算，上述减持，公司可获得投资收益约2,120万元，占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10.15%。
三、交易产生的影响
截至 2018年11月1日收盘，公司还持有财通证券37,862,871股，占财通证券总股本的1.05%。上述减持所获收益计入公司当期损益，对公司 2018年度业绩产生影响。鉴于上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2018年11月3日
市政
建筑
设计
公路
绿化
水利
该范围机动车道、非机动车道已完成
主体工程，具备沥青面层摊铺条件，
正实施电源外线及人行道
该范围道路工程主
体已完成，准备沥
青面层摊铺
孙家宅河桥已完成主体工
程，准备沥青面层摊铺
张家浜已完成主体工
程，准备沥青面层摊铺
该段范围沥青中下面层已摊铺完成。正实施云桥
路南、新金桥路北的半个路口（电力保护）
热力管（浙桥路）已搬迁完成，云桥路正办理割
锦绣东路~金桥路 马家浜桥桥面 接工作
已完成主体工程， 沥青摊铺完成
现已使用 下面层
3
提升实效
促可持续发展 3.1公司治理
3.2内部管控
证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡 编号：临2015-015
渤海轮渡股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2015年5月15日收到公司独立董事于勇先生提交的书面辞职报告。于勇先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。于勇先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。
公司董事会谨向于勇先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2017-021中航资本控股股份有限公司
第七届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2017年4月22日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第七届监事会第十次会议，于 2017年 4月 27日上午11时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层公司第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2017年第一季度报告全文及正文
公司监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；季报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和上海证券交易所的各项规定；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于下属子公司中航信托变更会计估计的议案
公司监事会认为：公司本次会计估计的调整是基于公司控股子公司中航信托的实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。本次会计估计变更符合国家相关法律、法规的规定，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计的变更。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产财务账项处理的议案
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行账务核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上海北亚瑞松遗留资产账务进行核销处理。本议案尚须2016年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、关于实施市场化股票增持计划及相关管理制度的议案
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案尚须 2016年年度股东大会审议通过。
特此公告。
中航资本控股股份有限公司监事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2017-092
美克国际家居用品股份有限公司
关于 2017年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号—零售》以及《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2017年第三季度门店变动情况
（一）新增门店
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|地区|经营业态|数量|开店时间|建筑面积（㎡）|
|江苏|直营店|2|2017/7|9661|
|浙江|直营店|1|2017/7|4430|
|山东|直营店|3|2017/9|1050|
|上海|直营店|4|2017/7|2995|
|北京|直营店|1|2017/9|347|
|辽宁|直营店|1|2017/9|3716|
|河北|直营店|1|2017/9|2523|
|甘肃|直营店|1|2017/9|2361|
|重庆|直营店|1|2017/9|2197|

（二）关闭门店
无
二、2017年第三季度拟增加未开业门店情况
无
三、2017年第三季度末主要经营数据
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|地区|经营模式|营业收入（元）|毛利率（%）|营业收入同比变动（%）|毛利率同比变动（%）|
|国内|直营业务|2,121,790,437.69|65.19|16.73|减少1.81个百分点|
|国内|加盟业务|226,478,737.86|36.58|56.14|减少3.42个百分点|
|国外|批发业务|554,415,831.76|29.04|22.34|减少1.96个百分点|

以上经营数据未经审计，提请投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2018-046浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司控股股东
股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 11月 16日接到本公司控股股东奥康投资控股有限公司（以下简称“奥康投资”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将具体情况公告如下：
一、股票质押的具体情况
2016年 8月 17日,奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股 13,500,000股(占本公司总股本的3.37%)，质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2016年 11月 17日。（具体内容详见本公司公告2016-034）
2016年 11月 17日，奥康投资与国信证券签署了股票质押回购延期购回交易确认书，将其质押给国信证券的本公司无限售条件流通股 13,500,000股（占本公司总股本的3.37%）的购回交易日由 2016年 11月 17日延期至 2017年 11月16日。（具体内容详见本公司公告2016-039）
2017年 11月 16日，奥康投资与国信证券签署了股票质押回购延期购回交易确认书及补充质押交易确认书，将其质押给国信证券的本公司无限售条件流通股 13,500,000股（占本公司总股本的3.37%）办理了股票质押式回购交易延期购回手续，并补充质押本公司无限售条件流通股7,300,000股（占本公司总股本的1.82%）进行股票质押式回购交易。上述股份的购回交易日为2018年11月15日。（具体内容详见本公司公告2017-026）
2018年 6月 21日，奥康投资将其持有的本公司无限售条件流通股1,500，000股（占本公司总股本的0.37%）,补充质押给国信证券，并办理了股票质押式回购交易手续，购回交易日为 2018年 11月 15日。（具体内容详见本公司公告
2018-019）
2018年 11月 15日，奥康投资与国信证券签署了股票质押回购延期购回交易确认书。奥康投资将上述合计持有的本公司无限售条件流通股 22,300,000股（占本公司总股本的5.56%）办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续，购回交易日为2019年8月15日。
截至本公告日，奥康投资持有本公司无限售条件流通股 111,181,000股,占本公司总股本的27.73%。其中已质押股票共计90,590,000股，占其所持有本公司股份的81.48%，占本公司总股本的22.59%。
二、相关风险提示及平仓风险化解
本次股票质押式回购交易的目的是上述股票质押式回购交易的延期购回，不涉及新增融资安排。本次股票质押式回购交易未来如出现平仓风险，奥康投资拟采取补充质押或补缴保证金等措施应对上述风险。本公司将按照有关规定及时披露相关情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2018年11月17日
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
本次交易为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”、“公司”）拟向中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉兰泰集团”）发行股份及支付现金购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司100%股权、吉兰泰集团的纯碱业务相关经营性资产及负债及中盐昆山有限公司100%股权并募集配套资金。
本次交易前后，兰太实业控股股东均为吉兰泰集团，实际控制人均为中国盐业总公司，最终实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，控股股东和实际控制人均未发生变化。最近60个月内，上市公司控制权未发生变更，且本次交易未导致上市公司控制权变更或主营业务发生根本变化。因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》之盖章页）
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会年 月 日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十三次会议相关议案的独立意见我们作为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海南海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案发表如下意见：
1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十三次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效,公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
二、公司独立董事对公司追加与关联方互保额度的议案发表如下意见：
公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
三、公司独立董事对子公司海建工程拟与长安航空签订《长安航空营运基地扩建项目（一期）委托代建合同》的关联交易的议案发表如下意见：
1、经核查，海建工程拟与长安航空签订《长安航空营运基地扩建项目（一期）委托代建合同》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十三次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
独立董事：陈日进、吕品图、云光
2016年9月28日
（以下无正文）
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-059湖南方盛制药股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）于2016年7月1日收到公司持股5%以上股东方锦程先生的通知，方锦程先生与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）办理完成了股票质押式回购业务交易，将其持有的公司无限售条件流通股23,700,000股股份质押给财富证券，初始交易日为2016年6月30日，购回期限为3年。上述股份质押已在财富证券办理完成了相关手续。
截至本公告披露日，方锦程先生持有公司的股份总数为40,111,500股，占公司股份总数的9.43%，本次质押股份数为23,700,000股，占公司股份总数的5.57%；方锦程先生累计质押其持有的本公司股份总数为31,700,000股，占其所持公司股份总数的79.03%，占公司股份总数的7.46%。
本次股份质押所获得资金主要用于个人投资，方锦程先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源主要为自有资金、投资收益等。方锦程先生能够按期足额偿还上述贷款，且方锦程先生本次办理的股份质押式回购交易采取的是35%的较低质押率，股份质押可能产生的风险在可控范围内，不存在实质性资金偿还风险，股份质押不会引起方锦程先生对其
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.所持公司股份的表决权的转移。根据质押协议约定，本次交易设定履约保障比例警戒线，若履约保障比例达到或低于约定数值时，方锦程先生将采取提前购回、补充质押标的证券及其他方式应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2016-011号
河南大有能源股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 8日以通讯方式召开了第六届监事会第十四次会议。本次会议应出席的监事 8名，实际出席的监事 7名，其中监事张志伟先生因其他公务未能出席会议。出席会议的监事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案（其中：议案 6涉及与控股股东的关联交易事项，关联监事回避了表决,仅职工监事表决）：
1、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015年度监事会工作报告》，表决结果为：
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015年度财务决算报告》，表决结果为：
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式（2015年修订）》的有关要求，对公司编制的 2015年度报告及其年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司 2015年度报告和年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2015年度报告和年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与 2015年度报告
及年度报告摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司 2015年度报告及年度报告摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015年度利润分配预案》。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润-128,832.60万元。综合考虑公司发展规划，结合目前公司的实际经营情况，2015年度利润分配预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立监事意见详见http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过了《河南大有能源股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，本着客观、公正、公平的原则，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了自我评估，编制了《公司内部控制评价报告》，报告全文及独立监事意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过了《关于 2015年度日常关联交易执行情况和 2016年度日常关联交易预计的议案》。
2015年度，公司与义马煤业集团股份有限公司及其关联方日常关联交易预计发生额 373,412万元、实际发生额 248,118万元。预计 2016年度的关联交易总额为 284,850万元。独立监事意见详见http://www.sse.com.cn。
表决结果为：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。因张志伟先生申请辞去公司监事职务，补选李俊卿先生为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事人选。
表决结果为：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟以公开招标方式，在具备条件的会计事务所中选聘 2016年度会计师事务所。招标工作完成后，再将中标机构提交公司监事会、股东大会审核。
表决结果为：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 1票。
以上第1—7项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会二〇一六年四月九日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-021
浙江济民制药股份有限公司
关于 2015年度网上业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 10日（星期二）下午15:30-16:30，通过上海证券交易所上证 e互动网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了公司 2015年度网上业绩说明会，对公司发展规划等问题与投资者进行了交流与沟通。
现将业绩说明会召开情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事长李慧慧女士、董事会秘书张茜女士、总经理田云飞先生、财务总监梁太荣先生、副总经理邱高鹏先生出席了本次业绩说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。
二、投资者提出的问题及公司回复情况
在业绩说明会上，投资者关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
投资者对济民制药提问：公司未来发展规划如何？有无资本运作计划？
济民制药回答：您好！1.公司秉持“以人为本、信誉至上；延伸品牌、回报社会”的经营宗旨，坚持“尽心、尽力、尽职”的企业精神，以“凝天下才智，创宏伟事业；为人类健康，献至诚至爱”的公司使命，确保公司持续健康发展；
同时，适时开展对外并购重组，通过内涵发展与外延式扩张并重，做大做强企业；
2.公司暂无资本运作计划，如有会及时公告。谢谢！
公司将继续通过网络平台加强与各位投资者的沟通和交流，非常愿意听取投资者朋友对公司发展的建议和意见，衷心感谢各位投资者长期以来对公司的关注和支持！
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2015-036
泰豪科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰豪科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1233号）。该批复主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过11,242万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
因公司 2014年度利润分配事项已在实施中，按照相关规定对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作了调整，具体详见公司于2015年6月18日发布的《关于对非公开发行股票发行价格和发行数量进行除息调整的公告》（公告编号：临2015-035）。
公司董事会将根据中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权,尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二0一五年六月十八日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-073山东步长制药股份有限公司
关于全资子公司药品临床试验取得进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东步长神州制药有限公司研制的“注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2（VEGFR2）全人单克隆抗体”获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》，正式开展I期临床试验。公司生物制药战略规划逐步落实，后续公司将持续以由销售型公司向科技型公司转换；由中成药向生物药、化药、医疗器械、互联网医药转换并逐渐由中国本土化向全球化转换为目标，稳步实现生物制药战略规划。现将有关信息披露如下：
一、基本情况
药品名称：注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2（VEGFR2）全人单克隆抗体项目代号：BC001
剂型：注射剂（注射用冻干制剂）
规格：100mg/瓶
注册分类：治疗用生物制品
二、药品其他情况
1、药品说明
注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2（VEGFR2）全人单克隆抗体（以下简称“BC001”）是由山东步长神州制药有限公司研发的治疗用生物制品1类新药，具有自主知识产权。
血管内皮细胞生长因子受体2（VEGFR2）是VEGF促进血管新生的关键受体，实体瘤血管
生成的最关键是VEGF的信号通路的激活，即 VEGF与其受体VEGFR2结合，并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移的发生。本品是针对血管内皮生长因子受体2（VEGFR2）的全人单克隆抗体，能够与VEGFR2结合，阻断VEGF的信号通路，抑制血管新生，从而抑制肿瘤的生长。
2、BC001的研究情况
本品于2018年3月，获得国家食品药品监督管理总局核准签发的药物临床试验批件。详情见公司于 2018年 3月 31日披露的《山东步长制药股份有限公司关于获得药物临床试验批件的公告》（公告编号：2018-015）。
BC001获得临床批件后，公司积极推进该新药的 I期临床进展，近日获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批件》，正式开展I期临床试验。
3、研发投入
截至2018年8月31日，该项目已投入约4360万元人民币。
4、同类药品市场状况
BC001项目是神州制药研发的全人单克隆抗体药物，临床拟用适应症为实体瘤的治疗，包括胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等。根据国家药监局网站公布的信息显示，目前国内（不包括港澳台地区）尚无同靶点品种上市。礼来公司Cyramza®（Ramucirumab），为BC001的同靶点药物，2014年在美国批准上市，截至目前，已获批三个适应症，分别为晚期或转移性胃癌和胃食管交界腺癌、转移性非小细胞肺癌及转移性直肠结肠癌患者的治疗。根据科睿唯安数据库显示，2017年Cyramza®全球销售额达7.58亿美元。
三、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年9月14日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事
关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构
和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的
独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司提交会议审议的《公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案》及相关资料进行了认真审核，在全面了解有关情况后，发表独立意见如下：
一、公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划，是基于当前经济形势，所处行业发展变化，结合公司实际情况而作出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率。本次调整没有改变募集资金投资项目的实施主体和实施地址，符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
二、公司调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司《募集资金管理制度》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
三、同意公司本次调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案，并经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
独立董事：凌泽民、马方、周玮
贵州赤天化股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
作为贵州赤天化股份有限公司（下称公司）的独立董事，本人在 2013年的工作中，忠实地履行法律法规以及《公司章程》，赋予自己的职责，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。
公司全体独立董事能够保持对相关法律法规的自学，强化自觉保护社会公众股股东权益的意识，对控股股东行为进行有效的监督，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，现将 2013年度履行独立董事职责的情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人具有多年企业管理的经验，先后在中国烟草总公司贵州省公司、贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司、贵州中烟工业公司担任总经理一职，对于企业规划管理方面的有较为深刻的理解。现担任贵州黔源电力股份有限公司、贵州信邦制药股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
是该公司前 10名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在该公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2013年公司共组织召开了十一次董事会，审议通过了公司发行中期票据和短期融资券、更换公司总经理及董事会秘书、公司转让所持控股子公司贵州天安药业股份有限公司股权、定期报告、重大关联交易等重大事项。作为公司的独立董事，在对所有议案进行深入了解的基础上，针对公司各项重大失误发表独立意见，给予中小股东决策提供参考。
作为一直从事企业管理的业内人士，对于企业管理发展面临的困难及遇到的问题我具有较为深厚的基础，经常与公司管理层探讨公司发展战略等长远规划事宜，但因为专业限制，对于其他方面的知识（如会计），不如其他独立董事透彻，因此常与其他独立董事之间进行深入的互动、交流，在出席董事会前，在对公司提供的资料、议案内容进行认真审阅的基础上，通过其他方式（如互联网）查询、对比与议案相关的资料，独立董事间充分沟通，各自从自身的专长方面提出自己的看法，积极为会议做准备；在董事会会议上参加对议题的讨论并
从专业角度提出合理建议。
（二）公司独立董事出席会议情况
公司在 2012年共举行了 11次董事会会议，本人应参加 11次，实参加 11次，其中现场表决 3次，通讯表决 8次，无委托出席、无缺席情况出现；股东大会参加 3次，主要涉及公司年度报告及公司新增关联交易。今年，本人认真履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况。2013年公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，本人没有对公司 2013年董事会的各项决议提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
作为关联交易审计委员会的成员，我严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准版对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。特别是今年公司新增关联交易事项，着重在评估是否公允合理、是否对公司有利、是否损害公司及股东利益几个方面着重考察，给予了客观、公正的独立意见，较好的维护了中小股东的权益。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
认为：在公司年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2014年度审计机构。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司可供分配利润情况及 2014年度资金使用计划，公司 2013年度不送红股，也不用资本公积金转增股本，只作派现金分配，即以公司 2013年末股本数 950,392,526股为基数，拟按每 10股派现金 0.20元（含税）,共计分配现金红利 19,007,850.52元。按此方案分配后可供分配的利润余额，结转以后年度分配。
我认为上议案是可行的，严格遵照《公司章程》相关规定，同时积极响应证监会关于回报投资者的相关决定。
（五）公司及股东承诺履行情况
在本报告期内公司及股东没有发生违反承诺履行的情况发生。
（六）信息披露情况
综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公平、公正、公开”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露业务。
（八）内部控制的执行情况
公司目前内部控制制度在逐步完善中，在上一年度聘请了立信会计师事务所协同公司完善内控制度的基础上，公司继续深化内部控制管理的施行力度，同时不断研究及完善内控制度，但仍需要对比相关法规制度进行深入的自查、自理，找到差距和不足加以完善。
（九）董事会及其下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略投资、董事会提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
2013年，我以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东的合法权益。
独立董事：
二〇一三年二月十六日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-58
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一七年度第四期超短期融资券发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2017年 9月 15日发行二〇一七年度第四期超短期融资券，债券简称为17厦国贸集SCP004。本期债券计划发行额为10亿元人民币，实际发行额为10亿元人民币，期限为88天，起息日为2017年9月18日，兑付日为2017年12月15日，单位面值为100元人民币，发行利率为4.49%。
本期债券由中国建设银行股份有限公司和招商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十九日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2017-015
上海新通联包装股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年8月7日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以邮件方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《关于拟对香港全资子公司增资同时对马来西亚全资孙公司增资的议案》
议案内容：公司将对香港子公司增资740万美元，通过香港子公司平台对马来西亚孙公司增资740万美元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于8月17日届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《上海新通联包装股份有限公司章程》的有关规定，现提议选举公司第三届监事会非职工代表监事，并提名徐国祥、程兆良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2017年8月17日至2020年8月18日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
此外郁永兵已由公司职工代表会议选举当选为公司第三届监事会职工代表监事，具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司监事会
2017年8月8日
附件：非职工代表监事候选人简历：
1、徐国祥先生，1960年3月出生，经济学博士，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师；上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任、会计与财务研究院教授等。现任上海财经大学统计与管理学院讲席教授、应用统计研究中心主任；兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、中国统计教育学会常务理事、上海统计学会副会长、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任、上海市统计高级职称评审委员会副主任委员等职务。2011年9月至2011年10月任公司独立董事，2011年11月至今任公司监事会主席。
2、程兆良先生，1977年10月出生，本科学历。1999年7月至2004年4月，中国人民解放军第3521工厂工作；2004年4月至2007年3月历任上海（闵行）爱生雅包装材料有限公司品质管理部副经理、经理；2007年3月至2011年9月历任新通联有限品质管理部经理、采购部经理、副总经理；2011年9月至今任公司副总经理。
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-108
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2018年12月5日