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2017年度权益分派实施公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-034广州赛意信息科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司，2017年度权益分派方案已获2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会审议通过之日不超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股 0股，派2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.8元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元；持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至144,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月31日，除权除息日为：2018年6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中
2017年度权益分派实施公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-034国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年6月1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****238|张成康|
|2|02*****381|刘伟超|
|3|01*****276|刘国华|
|4|02*****011|欧阳湘英|
|5|01*****653|曹金乔|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 1日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|转增前||转增股数（股）|转增后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|1、限售条件流通股/非流通股|60,210,816|75.26|48,168,653|108,379,469|75.26|
|高管锁定股|210,816|0.26|168,653|379,469|0.26|
|首发前限售股|60,000,000|75.00|48,000,000|108,000,000|75.00|
|2、无限售条件流通股|19,789,184|24.74|15,831,347|35,620,531|24.74|
|3、总股本|80,000,000|100.00|64,000,000|144,000,000|100.00|

2017年度权益分派实施公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-034七、本次实施转股后，按新股本 144,000,000股摊薄计算，2017年度，每股净收益为 0.8444元。
八、咨询方式
咨询机构：广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部
咨询地址：广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元
咨询联系人：李倩兰
咨询电话：020-89284412
传真号码：020-35913701
九、备查文件
1、2017年度股东大会决议。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-091
北京旋极信息技术股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议于2017年8月28日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月18日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司《2017年半年度报告及摘要》的议案
经审议，董事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；《2017年半年度报告披露提示性公告》刊登于2017年8月29日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
经审议，董事会认为：公司2017年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于2014年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁期解锁条件成就的议案
公司 2014年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，按照公司实际完成的业绩考核指标及个人业绩考核计算，首次授予限制性股票第三个解锁期实际可解锁的数量为744.02万股。根据公司2014年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《北京旋极信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定办理首次授予限制性股票第三期解锁事宜。
董事长陈江涛为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于 2014年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁期解锁条件成就的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于回购注销2014年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
按照《激励计划》解锁条件的相关规定，并根据第三个解锁期内公司实际实现的业绩考核指标及个人业绩考核结果计算，公司激励对象陈宇飞、吴为国因个人考核不达标，本期股份回购注销，共计113,466股；激励对象赵庭荣、蔡厚富、任鲁豫、屠燕、黄海涛、黎莉妮、叶丽娟、张祖艳、杨奇、陈安辉、宋钱骞、冯
晓旺、周珊、李楼樱因个人考核达标但未完成所有任务，按任务完成情况部分股份解锁，部分股份回购注销，回购股票共计297,806股。综上所述，董事会同意公司对首次授予限制性股票未达到解锁条件部分的限制性股票411,272股进行回购注销。
董事长陈江涛为限制性股票激励计划受益人的关联方，董事蔡厚富为限制性股票激励计划的受益人，回避表决。
公司独立董事已就此事项发表了明确意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于回购注销2014年限制性股票激励计划不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、关于转让苏州市江海通讯发展实业有限公司全部股权的议案
由于苏州市江海通讯发展实业有限公司（以下简称“江海通讯”）未完成2016年承诺的业绩目标，董事会同意公司根据双方所签协议行使股份赎回权，将持有的江海通讯20%股权转让给江海通讯原股东苏州孔雀信天游电子有限公司，转让价格依据公司所付全部增资款本金加上按15%/年计算的增资款利息，再减去原股东向公司支付的业绩补偿款计算，共计人民币7,129.22万元。本次转让后，公司不再持有江海通讯股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于转让苏州市江海通讯发展实业有限公司全部股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案
董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）以自有资金出资3,000万元作为有限合伙人，与厦门清创华元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清创华元”）、厦门海峡研究院发展基金会、刘国超共同发起设立厦门蓝图清创投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“蓝
图清创”），出资后泰豪智能直接持有蓝图清创12.9%股权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、关于全资子公司受让产业投资基金普通合伙人部分股权的议案
董事会同意公司全资子公司泰豪智能受让刘国超先生持有的清创华元5%股权，由于刘国超先生持有的5%股权并未实缴出资，本次公司受让此部分股权的交易价格为0元。清创华元为蓝图清创普通合伙人，蓝图清创是泰豪智能拟参与投资的产业投资基金。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告《关于全资子公司受让产业投资基金普通合伙人部分股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2017-33
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于董事长（兼总经理）逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事长、总经理迟维真先生因车祸经抢救无效，于 2017年 10月 31日逝世。
迟维真先生在担任公司董事长期间，兢兢业业、勤勉尽职、恪尽职守，在公司战略规划、科学决策、规范运作方面认真履行职责和义务，为推动公司发展、维护公司和股东利益作出了重要贡献。公司董事会对迟维真先生为公司发展所做出的突出贡献和努力表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举公司董事陆晓楠先生暂时履行董事长职务。
迟维真先生逝世将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将尽快按相关程序增补新的公司董事，并及时公告。
公司经营管理团队稳定，公司的生产经营和管理活动一切正常。
公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对迟维真先生的逝世表示沉痛哀悼！
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二○一七年十一月一日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-012
迈克生物股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举完成，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生独立董事：傅代国先生、李婉宜女士、彭刚先生
以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求且三名独立董事的任职资格和独立性在2019年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
职工代表监事：王林
非职工代表监事：邹媛、杨慧
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2019-012
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分之一。
三、公司董事、监事离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事何丹女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截止本公告日，何丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）广东海印集团股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的专项说明
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：一、公司 2017年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润为 116,665,202.56元，减去本年度对股东的分配 22,497,509.22元，减去本年度提取的法定盈余公积 11,711,025.93元，减去本年度未分配利润转增股本 0元，加上年初未分配利润 328,861,309.02元，本年度可供股东分配利润为 411,317,976.43元。
公司拟定 2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2017年度不进行利润分配的原因
1、公司不进行利润分配的原因
公司目前正处于业务结构调整和转型升级的阶段，正在对原有业态进行调整和升级，同时，也加大对新行业和新领域的开发，以确保公司稳健发展。现阶段公司需要保有适量的流动资金，保障公司的日常运营。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）2、公司现金分红政策及执行情况
根据《公司章程》相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）现金分红实施情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||分红年度合并报表中归属于|占合并报表中归属于上市公|
|分红年度|现金分红金额（含税）||||
||||上市公司股东的净利润|司股东的净利润的比率（%）|
|2017年|0|229,804,523.06||0.00%|
|2016年|2,497,509.22|206,347,217.76||10.90%|
|2015年|236,827,682.00|195,924,245.58||120.88%|

根据上表，公司最近三年（2015年度、2016年度、2017年度）累计分配现金 259,325,191.22元，占最近三年实现的年均可分配利润的123.08%，符合公司现金分红政策的要求。
综上，为保持公司的稳健经营，维护股东的长远利益，经公司董事会慎重讨论后，公司决定 2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润将主要用于继续调整和优化公司主营业务结构，以满足公司日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，持续提高和增强公司的盈利能力。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）四、独立董事意见
公司董事会制定的 2017年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司近三年累计分配的现金高于三年累计实现的可分配利润的平均值的30%，不存在违反《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经全体监事认真核查一致认为：公司 2017年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2017年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2017年度利润分配预案。
特此说明。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十四日
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次临时会议关于公司更换
会计师事务所之事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立
场，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，就公司更换会计师事务所的事项，我们听取有关人员的汇报并认真
审核了拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，
认为：
中审众环会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上
市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘任中审众环会计师事务所为公司
2015年年报及2016年度审计机构。公司此次更换会计师事务所，不存在损害公
司及中小股东的利益的行为。
同意将《关于公司更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二
次临时会议审议。
（以下无正文）
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-064通裕重工股份有限公司
关于对公司为全资子公司的银行融资提供担保事项
进行授权的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司全资子公司日常生产经营对流动资金的需求情况，为促进全资子公司的健康发展，经通裕重工股份有限公司（以下简称通裕重工或公司）于2015年7月20本日公召司开及的其第董二届事董会事全会体第人二员十七保次证会信议息审披议露通过的，内公容司真董实事、会准对公确司和为完全整资，子没公司的银行融资提供担保的事项进行了授权，现将有关事项公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、授权情况概述
根据公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司（以下简称通裕新能本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没源）、山东信商物资有限公司（以下简称信商物资）、禹城宝利铸造有限公司（以有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
下简称宝利铸造）等全资子公司的实际经营需求，董事会对公司为通裕新能源等全资子公司的银行融资提供担保事项进行授权，授权公司董事长在累计不超过40,000万元的担保额度决定具体的担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、部分全资子公司的基本情况
（一）禹城通裕新能源机械铸造有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没类型：有限责任公司（法人独资）
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
住所：禹城市高新技术开发区
法定代表人：秦士东
注册资本：叁亿零肆佰叁拾柒万贰仟玖佰玖拾捌元
成立日期：2009年4月1日
经营范围：大型锻造及新能源用锻钢坯料、铸钢件、有色金属及合金铸造生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务状况：
单位万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||64,243.48|||
||39,531.51|||
|项目||2014 年 12月末|2013 年度|
||101,222.13|||
||2,675.17|||
||38.47%|||

（二）山东信商物资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：禹城市高新技术开发区富华街东首
法定代表人：司兴奎
注册资本：壹亿元整
成立日期：2012年9月18日
经营范围：煤炭批发；钢材、铜材、铝材及其制品、有色金属及其制品、生铁、合金、炼钢用炉料、耐火材料、保温材料、机械设备、机床及配件、五金工具、油脂、涂料、化验用品、石墨电极、焊材、化工产品（不含危险化学品、监控化学品）、铁矿石、木材、橡胶制品购销；设备租赁；货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||14,124.46|||
||11,710.40|||
|项目||2014 年 12月末|2013 年度|

||
|-|
|32,046.87|
|1,147.69|
|17.09%|

（三）禹城宝利铸造有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：山东省德州市禹城市高新技术开发区东外环路北首路东
法定代表人：刘殿山
注册资本：壹亿叁仟伍佰万元整
成立日期：2014年2月12日
经营范围：球墨铸铁件，耐磨、耐热、耐腐铸铁件，特种铸铁件，普通铸铁件的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2014 年 12月 31 日|2013 年 12月 31 日|
||17,965.13|||
||13,544.72|||
|项目||2014 年 12月末|2013 年度|
||6,836.42|||
||44.72|||
||24.61%|||

注：宝利铸造于2014年2月12日成立。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、董事会授权董事长决定公司为全资子公司通裕新能源提供的累计担保额度不超过30,000万元，截止目前，实际使用额度为18,000万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.13%。
2、公司置换金安冶金为海杰冶金提供的担保合计为19,730万元,占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的5.62%。
3、董事会授权董事长决定公司对控股子公司的担保额度为30,000万元，占本公
司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.55%。
4、股东大会同意公司为参股子公司新园热电的融资事项提供总金额不超过8,000万元的担保，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的2.28%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项进行授权的审批在公司董事会的权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年7月20日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2014-033
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司2013年度权益分派方案已获2014年04月22日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2014年04月23日中国证监会指定创业板信息披露网站，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本166,121,500股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年05月05日；
除权除息日为：2014年05月06日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年05月05日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年05月06日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****621|姚建华|
|2|01*****577|杜军|
|3|01*****209|肖岷|
|4|00*****383|秦勇|
|5|01*****932|褚晟|
|6|01*****267|吴祥兴|
|7|00*****573|蒋为民|
|8|01*****714|顾福元|
|9|01*****884|曹勇|
|10|01*****156|孙义学|
|11|01*****092|任云亚|

五、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区和顺路8号
咨询联系人：褚晟许晓明
咨询电话：0512-62862607 0512-62862621
传真电话：0512-67905060 0512-62862608
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2017-024雅本化学股份有限公司
关于2017年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度报告
全文已于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年4月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2017年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告全文》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-086深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（临时）的会议通知于 2018年 10月 9日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2018年10月12日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到 8人，其中董事 HUYUPING未出席会议参与表决，独立董事刘宁、周玉华、宁清华以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于回购公司股份的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
关于回购公司股份具体内容参见指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》。
2.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事
宜，包括但不限于：
（1）公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜；
a.授权董事会依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等；
b.授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。
（2）公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购公司股份事宜，包括但不限于：
a.授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份品种、方式、时间、价格、数量等；
b.授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后，办理《公司章程》涉及注册资本变更的修改事宜；
c.授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
3.审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条、第十三条进行修订，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
因公司对原激励对象杨帆等18人持有的已获授但尚未解锁的2,658,717股限制性股票进行回购注销，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由2,079,662,503股调整为2,077,003,786股，注册资本由2,079,662,503元调整为2,077,003,786元。
本议案尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
5.审议通过《关于提议召开2018年度第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年十月十三日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-041欣龙控股（集团）股份有限公司
关于公司开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》。鉴于公司第六届董事会第二十次会议审议同意使用总额不超过 1.5亿元人民币进行证券投资的期限已满，本次董事会同意在不影响公司正常运营、严格控制资金风险的前提下，继续使用总额不超过 1.5亿元人民币自有的暂时闲置资金参与开展证券投资业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《欣龙控股（集团）股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定，上述证券投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。
公司实施证券投资的具体情况如下：
一、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
二、投资金额：不超过人民币 1.5亿元。在上述额度内，资金可以循环使用。投资收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述
授权投资额度范围内。
三、投资范围：包括股票、债券、证券回购、公募基金、证券交易所上市交易的资产支持证券，以及通过投资非保本银行理财产品进行委托理财等。
四、投资期限：自董事会批准之日起 12个月内。
五、证券投资的资金来源：公司暂时闲置资金。
六、实施方式：在上述额度内，由公司具体组织实施。
七、证券投资对公司的影响：公司以暂时闲置资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道。在不影响正常运营、控制风险的前提条件下，不会影响公司主营业务的发展，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
八、投资风险及风险控制措施：
（一）投资风险
证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而导致证券投资失利的风险。因此，公司证券投资业务收益存在一定的不稳定性，甚至存在发生亏损的风险。
（二）风险控制措施
公司已制定《证券投资管理制度》，为证券投资管理提供了制度保障，并据此建立和严格执行较为完善的证券投资决策、操作、监督
流程，实现证券投资全方位、全流程风险控制。为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：
1、谨慎选择投资标的。公司遵循审慎投资理念，依靠专业的投资团队，选择符合公司投资理念且风险可控的投资标的。
2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；
3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
4、严格执行操作规程，并加强对业务人员的培训及管理，防范操作风险。
5、建立完善的监督制度。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资项目事前、事中、事后的风险控制；独立董事可以对证券投资资金情况进行检查；监事会应当对证券投资资金使用情况进行监督。
综上，公司将严格遵守《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2018年 8月 27日
万方发展2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
北京市丰友律师事务所
关于万方城镇投资发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：万方城镇投资发展股份有限公司
北京市丰友律师事务所（以下简称“本所”）接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师列席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
本所对本法律意见书的出具特做如下声明：
对于出席现场会议的公司股东和股东授权代理人在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东和股东授权代理人自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名或名称及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名或名称及其持股数额是否一致。按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
万方发展2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他文件一同公开披露，并对公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。
未经本所事先书面同意，本法律意见书不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集与召开程序
1、公司于 2016年 2月 23日召开了公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案。公司董事会于 2016年 2月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的日期、地点、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会议于 2016年 3月 10日下午14：45在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 10日上午 9:30至11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 3月 9日 15:00至 2016年 3月 10日 15:00期间的任意时间。
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2、本次股东大会于 2016年 3月 10日下午 14:45时在北京市朝阳区曙光西里甲 1号第三置业大厦 A座 30层大会议室举行。会议由公司董事长张晖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。网络投票的时间符合通知内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东的授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会：1、出席现场会议的股东及股东授权代表 1人，代表股份 132,600,000股，占公司股份总数的42.86%；2、通过网络投票的股东 23人，代表股份 19,642,565股，占上市公司总股份的6.35％。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统提供机构验证其身份。出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所律师认为，上述参会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取记名以现场投票和网络投票的方式，按《上市
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公司股东大会规则》和《公司章程》的规定逐项表决通过了下列议案：1、审议通过了《关于投资设立万方普惠医疗投资有限公司暨关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司回避对该议案的表决。
总表决情况：
同意 19,642,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,642,565股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于投资设立万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司暨关联交易的议案》，由于本议案涉及关联交易，关联股东北京万方源房地产开发有限公司回避对该议案的表决。
总表决情况：
同意 19,642,565股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 19,642,565股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会会议通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（下接签字页）
万方发展2016年第二次临时股东大会法律意见书 北京市丰友律师事务所
（本页无正文，为北京市丰友律师事务所《关于万方城镇投资发展股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市丰友律师事务所 见证律师：张徐宁律师
（签名）陈祎萌律师
（签名）二〇一六年三月十日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-094
康得新复合材料集团股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十四次会议定于 2017年 11月 9日（星期四）14:30在北京市朝阳区来广营西路 5号院望京诚盈中心7号楼2层会议室召开2017年第四次临时股东大会（下称：本次股东大会），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2017年11月9日
1、现场会议时间：2017年 11月9日（星期四）下午14:30
股权登记日：2017年 11月2日（星期四）
2、网络投票时间：
（1）交易系统投票：
2017年11月9日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）互联网投票系统：
2017年11月8日15:00—11月9日15:00的任意时间。
（三）召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（四）出席对象：
1、截至2017年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（五）会议地点：北京市朝阳区来广营西路5号院望京诚盈中心7号楼2层会议室。
二、会议审议事项
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|-|
|议案名称|
|《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》|

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
本次提交股东大会审议的议案未涉及关联交易，无回避表决事项。
上述为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述议案内容详见2017年10月25日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证
券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》|√|

四、会议登记方法等事项
（一）登记方式（不接受电话登记）：
1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。授权委托书剪报、复印或按附件一格式自制均有效。
4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），信函登记以当地邮戳为准。
（二）登记时间：2017年11月3日9:00—11:00和14:00—16:00。
（三）来信邮寄及登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号院望京诚盈中心7号楼证券部。
邮编：102200（信封注明“股东大会”字样）。
（四）联系人：王山
电话：010-84369638
传真：010-80107261-6218
（五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的操作程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议.
敬请投资者注意投资风险，特此通知。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年 10月24日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362450
2、投票简称：康得投票
3、投票时间：
2017年11月9日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5、议案设置：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》|√|

6、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
7、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
2017年第四次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为康得新复合材料集团股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
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|-|
|议 案 内 容|
|《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》|

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 委托人持有股份性质：
委托人股东账户： 委托人持有股份数：
受委托人签名： 受托人身份证号：
委托签署日期： 年月日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
天马微电子股份有限公司监事会
对公司内部控制评价的意见
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。
监事会认为，《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
监事会主席：陈宏良： 陈宏良
监 事：盛帆： 盛帆 徐斌： 徐斌
赵军： 赵军 刘伟： 刘伟
天马微电子股份有限公司
二○一六年二月十八日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2015-082
旷达科技集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2015年 9月 7日以书面形式或电子邮件方式发出，于 2015年 9月 11日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议现场出席董事5人，通讯表决董事4人。公司高级管理人员及监事列席了现场会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于电力子公司合资设立光伏农牧发展有限公司的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以自有资金出资 5,100.00万元与自然人王国光共同合资设立新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司，江苏旷达电力投资有限公司持有新设公司51%的股权。
公司独立董事发表意见：本次旷达电力拟通过与当地拥有相当规模土地使用权及其他农牧业发展的实物性资产的自然人共同设立合资公司的方式在新疆阿克苏地区库车县发展农牧业生态光伏电站项目，符合国家发展政策，形成优质资源互补，有利于公司电力板块的进一步发展，符合公司新能源板块发展规划，为公司后续光伏电站规模扩大创建了新的模式，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意旷达电力的本次投资。
具体内容详见2015年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司合资设立光伏农牧发展有限公司的公告》（公告编号：2015-084）。
2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》，同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以自有资金出资500万元作为注册资本金在新疆阿克苏地区设立电站项目公司。
公司独立董事发表意见：旷达电力在新疆设立电站项目公司，符合公司光伏电力业务的战略布局，为后续项目申请，实现公司在新能源领域的规模发展打下基础，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们同意旷达电力的本次投资。
具体内容详见2015年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司设立电站项目公司的公告》（公告编号：2015-085）。
3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，通过《关于电力子公司收购光伏电站项目公司股权的议案》。同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司以不低于 1.32亿元的股权对价收购上海航天汽车机电股份有限公司通过上海联合产权交易所挂牌转让所持有的忻州太科光伏电力有限公司100%股权。
公司独立董事发表意见：本次收购将加快公司电力板块的产业布局和扩张步伐，提升规模，符合公司电力板块的战略定位。本次收购股权的价格以经具有证券从业资格的会计师事务所审计和评估公司评估后确认的评估值为参考依据，并由交易方挂牌出售，符合公平公正公允的原则。本次收购如实施，不存在关联交易、内幕交易及损害公司和股东合法权益的情形。因此我们同意公司电力子公司实施本次收购股权事项。
具体内容详见2015年9月12日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的《关于全资子公司收购电站项目公司股权的公告》（公告编号：2015-086）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2015年9月11日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于终止公司2017年度创业板非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、终止非公开发行股票事项并撤回相关申请材料，是公司基于相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素而做出的审慎决策。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动产生影响。
2、公司审议终止非公开发行股票事项董事会的召开程序、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
综上，我们同意公司终止非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
独立董事：吴秋璟石新勇邢俊霞2018年2月26日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
《关于向全资子公司提供财务资助的议案》之独立意见
公司在不影响自身正常经营的前提下，本次对全资子公司八达园林提供财务资助，有利于缓解八达园林暂时性资金短缺的情况，有利于保障八达园林的生产经营，有助于公司发展战略规划的实施，同时也能够对八达园林实施有效的控制，确保公司资金安全。因此我们认为该财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意该财务资助事项。
独立董事：佘志莉 虞群娥 徐斌 王建华
签署日期：2017年5月 22日