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证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-095太阳鸟游艇股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳鸟”）于2017年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准太阳鸟游艇股份有限公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1685号）。
批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向湖南太阳鸟控股有限公司发行 47,582,023股股份、向南京瑞联三号投资中心（有限合伙）发行 54,047,161股股份、向天通控股股份有限公司发行 38,605,114股股份、向海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）发行 27,023,580股股份、向海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）发行7,721,023股股份、向深圳市华腾五号投资中心（有限合伙）发行1,297,131股股份、向宁波梅山保税港区深华腾十二号股权投资中心（有限合伙）发行20,321,732股股份、向北京浩蓝瑞东投资管理中心（有限合伙）发行17,758,353股股份、向北京浩蓝铁马投资管理中心（有限合伙）发行 13,125,738股股份、向周蓉发行 30,587,637股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过1,065,770,700元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次发行股份购买资产
并募集配套资金事宜，并及时履行信息披露义务。
有关本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的相关信息如下：1、发行人
太阳鸟游艇股份有限公司
联系人：曹锐、刘璐
联系电话：0737-2732399
传 真：0737-2854608
邮 箱：stock@cnsunbird.com
2、独立财务顾问
西部证券股份有限公司
联系人：资本市场部 逯明
联系电话：010-68588083
传 真：010-68588615
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年9月18日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-012号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期：2017年5月28日。
2、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布了财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自 2017
年5月28日起施行；2017年12月25日财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）
相关变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对当期财务状况、经营成果及现金流量不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关要求进行的合理变更，符合相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二Ｏ一八年三月二十三日
北京恒泰实达科技股份有限公司
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函
鉴于北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒泰实达”）拟以发行股份及支付现金方式购买辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为恒泰实达的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，就本次交易的信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性事宜，作出如下承诺：
1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；
5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京恒泰实达科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签章页）控股股东、实际控制人签字：
钱苏晋 张小红
全体董事签字：
钱苏晋 张小红 景治军 梁秋帆
毛群 黄磊 刘志忠
全体监事签字：
李学宁 戚冬杰 李娟
全体高级管理人员签字：
钱苏晋 景治军 李焱 诸沁华
丁涌 申连松
北京恒泰实达科技股份有限公司年 月 日
安徽江南化工股份有限公司
独立董事关于继续推进重大资产重组事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《安徽江南化工股份有限公司公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的《关于继续推进重大资产重组项目的议案》有关材料进行了认真的事前核查。
自公司第四届董事会第二十次会议董事会决议公告至今已满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次系公司根据行业和市场环境变化及标的资产的自身情况做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。
公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，上述事项符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们对上述事项表示认可，同意将《关于继续推进重大资产重组项目的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。
独立董事：李生校张大亮杨棉之二〇一七年七月二十四日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2019-051深圳达实智能股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 13日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-016），公司董事、副总经理程朋胜先生，董事、副总经理吕枫先生，董事、副总经理苏俊锋先生，财务总监黄天朗先生，副总经理、董事会秘书林雨斌先生拟自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的公司股票。
截至 2019年 8月 7日，上述股东减持股份计划实施时间已过半。根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，上述股东均未减持公司股票。其持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|职务|持股数量|占总股本比例|
|1|程朋胜|董事、副总经理|11,359,378|0.60%|
|2|吕枫|董事、副总经理|9,623,974|0.51%|
|3|苏俊锋|董事、副总经理|9,678,531|0.51%|
|4|黄天朗|财务总监|5,544,300|0.29%|
|5|林雨斌|副总经理、董事会秘书|6,777,753|0.36%|
|合计|||42,983,936|2.26%|

二、其他相关说明
1、上述股东的减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
2、截至公告披露日，上述股东未违反其于此前预披露的减持计划及相关承诺；
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。公司将持续关注董事、高级管理人员减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会 2019年 8月 7日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-014
长城影视股份有限公司
关于更换公司本次重大资产重组审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的推进公司本次重大资产重组相关事项，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟更换公司本次重大资产重组审计机构，现将有关事项说明如下：
一、变更审计机构的情况说明
鉴于公司本次重大资产重组原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）日前收到财政部会计司、证监会会计司下发的《关于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》，本公司暂不能聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组审计机构。为确保公司本次重大资产重组审计工作正常进行，经公司董事会审慎研究，决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重大资产重组审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场价格、审计工作量与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
二、拟聘任审计机构的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求。
三、变更审计机构已履行及尚需履行的程序
1、公司于 2017年 3月 27日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于更换公司本次重大资产重组审计机构的议案》，同意将本次重大资产重组聘请的审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
重组聘请的审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、该事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。公司独立董事同意公司将本次重大资产重组聘请的审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、本次重大资产重组聘请的审计机构事项尚需提交公司股东大会审议通过。
四、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
2、《长城影视股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》；
3、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见》；
4、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议审议事项的事前认可意见》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年三月二十七日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2019-060北京思特奇信息技术股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 14日召开第三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：一、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：吴飞舟
2、副总经理：魏星
3、董事会秘书、财务总监：咸海丰
4、证券事务代表：杜微
上述人员（简历见附件）任期自公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会秘书咸海丰先生、证券事务代表杜微女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，具备职位所必需的专业素养。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|咸海丰|杜微|
||北京市海淀区中关村南大街 6|北京市海淀区中关村南大街 6|
|联系地址|||
||号14层|号14层|
|电话|010-82193708|010-82193708|
|传真|010-82193886|010-82193886|
|电子信箱|securities@si-tech.com.cn|securities@si-tech.com.cn|

二、备查文件
1、公司第三届董事会第一次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2019年6月17日
附件：
吴飞舟先生：1963年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995年参与共同设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总经理，现任公司董事长、总经理。吴飞舟先生目前持有公司31,958,293股股份（占公司当前总股本比例30.39%），为公司控股股东、实际控制人，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
魏星女士：1965年10月出生，加拿大和香港永久居留权，硕士；曾任兰州有色冶金设计研究所助理工程师、冶金部建筑研究总院环保研究所工程师、北京市标正图文电脑有限公司行政主管、北京创先广告有限公司人力资源经理、北大方正集团方正数码公司人力资源经理，2002年加入公司，现任公司副总经理。
截至本公告日，魏星女士间接持有公司股份41,400股，占公司总股本比例0.04%。
魏星女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
咸海丰先生：1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士；曾任广西国泰会计师事务所审计部副经理、海通证券有限公司投行部高级项目经理、大鹏证券有限公司风险管理部高级经理、北能能源有限公司财务总监、北京绵世投资集团股份有限公司财务总监，2013年加入公司，现任公司财务总监、董事会秘书。截至本公告日，咸海丰先生间接持有公司股份413,940股，占公司总股本比例0.39%。咸海丰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
杜微女士：1981年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年至今就职于本公司，现任公司财务经理、证券事务代表。截至本公告日，杜微女士间
接持有公司股份 705,354股，占公司总股本比例0.67%。杜微女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-041幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
关于持股超过5%的股东股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日接到公司股东天津力天融金投资有限公司（以下简称“力天融金”）函告，获悉其所持有本公司的股份的质押期延长，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押延期的基本情况
2018年6月5日，力天融金将持有的公司股份26,861,640股（占公司总股本的7.21%）质押给重庆商诚锦富科技有限公司，并在中国证券登记结算有限公司办理了上述股权的质押业务。详见公司《关于持股超过5%的股东股份质押的公告》（公告编号2018-034）。原质押期为一年（自2018年6月5日至2019年6月4日），现将质押期延长一年至2020年6月4日。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延长后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天津力天融金投资有限公司|否|26,861,640股|2018-6-5|2019-6-4|2020-6-4|重庆商诚锦富科技有限公司|100%|战略发展需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，天津力天融金投资有限公司持有本公司股份
26,861,640股，占公司总股本的7.21%；累计质押股份26,861,640股，占公司总股本的 7.21%。
二、备查文件
1、《天津力天融金投资有限公司关于将幸福蓝海影视文化集团股份有限公司股份质押延期的函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年6月5日
广东明家联合移动科技股份有限公司控
股股东及其他关联方资金占用情况的专
项审核报告
中喜专审字[2018]第 0267号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
广东明家联合移动科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
（截至 2017年 12月 31日）
内 容 页次
一、专项审核报告 1-2
二、附表 3
三、会计师事务所营业执照及资质证书
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（ SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
中喜专审字[2018]第 0267号广东明家联合移动科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合公司”）2017年 12月 31日合并及母公司的资产负债表，2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是明家联合公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计明家联合公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解明家联合公司 2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（ SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））
本审核报告仅供广东明家联合移动科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十八日地址：北京市东城区崇文门外大街 11号新成文化大厦A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
附表
上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东明家联合移动科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）|2017年累计占用资金利息|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|北京齐欣互动科技有限公司|参股公司|应收账款|10,264,845.00|-|-|10,264,845.00|-|货款|经营性占用|
||北京小子科技有限公司|参股公司|应收账款|1,138,679.18|-|-|1,131,947.18|6,732.00|货款|经营性占用|
||深圳市北冥科技有限公司|参股公司|应收账款||767,634.60|-|355,198.05|412,436.55|货款|经营性占用|
|小 计|——|——|——|11,403,524.18|767,634.60|-|11,751,990.23|419,168.55|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京金源互动科技有限公司|全资子公司|其他应收款|183,473,899.89|62,900,000.00|6,330,947.21|122,477,229.45|130,227,617.65|借款|非经营性占用|
||深圳市云时空科技有限公司|全资子公司|其他应收款|18,175,931.49|10,200,000.00|433,110.18||28,809,041.67|借款|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|201,649,831.38|73,100,000.00|6,764,057.39|122,477,229.45|159,036,659.32|——|——|
|总 计|——|——|——|213,053,355.56|73,867,634.60|6,764,057.39|134,229,219.68|159,455,827.87|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
吉林吉人卓识律师事务所
关于中钢集团吉林炭素股份有限公司
二O一四年第一次临时股东大会法律意见书
致：中钢集团吉林炭素股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）和《中钢集团吉林炭素股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，吉林吉人卓识律师事务所（以下简称“本所”）接受中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派郭兰英等律师出席了公司于 2014年 9月 22日上午 9时 30分在北京市海淀区海淀大街 8号中钢国际广场 27楼会议室召开本次的股东大会，审查了公司提供的与召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集和召开程序
2014年 9月 5日在《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮咨讯网》上刊登了《中钢集团吉林炭素股份有限公司关于 2014年第一次临时股东大会的公告》（以下简称“公告”）。此公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、内
容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已将相关议案经公司第六届董事会 2014年第四次临时会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，并于 2014年 9月 5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
经本所律师审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
出席公司本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 99人，所代表的股份为 138,637,475股，占公司股份总数的49.0060%。
公司董事、监事、部分高级管理人员及本所律师列席了会议。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会没有提出新的议案。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等效力。
吉林吉人卓识律师事务所 负责人：孙福祥
经办律师：郭兰英
万 娟
二○一四年九月二十二日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-037大连易世达新能源发展股份有限公司
关于控股子公司完成“三证合一”登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司控股子公司喀什易世达余热发电有限公司（简称：喀什易世达）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等有关规定，已向新疆维吾尔自治区喀什地区工商行政管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
喀什易世达对原营业执照（注册号：653100051021506）、组织机构代码证（证号： 58020988-9）、税务登记证（证号：653101580209889）进行“三证合一”，合并后营业执照统一社会信用代码为：91653100580209889U。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年4月29日
五矿稀土股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（经第六届董事会第四次会议审议通过）
第一条为加强五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条公司证券部为对外信息报送和使用的核查部门。
第三条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第四条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时公告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、投资者调研座谈等方式。
第五条对于无法律、法规依据的外部单位索取年报、半年报、季度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条公司依据法律、法规的要求应当报送的，应尽量在定期报告披露后再报送。如确属工作急需，应经公司证券部审查完毕后书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第七条外部单位或个人不得泄漏公司报送的未公开重大信息，
不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第八条 如外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应立即通知公司，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任。如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十一条本制度未做规定的，适用有关法律法规的规定；与有关法律法规的规定相抵触的，以相关法律法规的规定为准。
第十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十三条本制度自董事会审议通过之日起执行。
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0025林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 26日收到公司控股股东郭现生先生关于其部分质押股票解除质押及部分股票再质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、2013年 11月 5日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 31,621,491股（占公司股份总数的5.92%）质押给广州证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2013年 11月 5日，到期购回日为 2014年 11月 5日，购回期限为 365天；2014年 11月 5日，郭现生先生办理了上述质押股份的延期购回业务，延期购回日为 2015年 11月 5日，购回期限为 365天；2015年 3月 20日，郭现生先生将质押的上述股份办理了提前购回业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份解除质押手续。
3、截至本公告日，郭现生先生共持有公司股份 205,428,600股，占公司股份总数的38.45%；累计质押股份为 196,978,600股，占公司股份总数的36.87%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十七日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2019-051山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第十五次会议、2019年 4月 29日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得由菏泽市行政审批服务局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东赛托生物科技股份有限公司
统一社会信用代码：91371700550911239Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省菏泽市定陶区东外环路南段
法定代表人：米奇
注册资本：107,943,667元整
成立日期：2010年 01月 19日
营业期限：2010年 01月 19日至年月日
经营范围：雄烯二酮（AD)，雄甾—1，4—二烯—3，17—二酮（ADD）、17α—羟基黄体酮、9—羟基AD（9OH4AD）、3TR（四烯物）、11a，17α—双羟基黄体酮（双羟）、倍他米松、21—羟基—20—甲基孕甾—4—烯—3—酮、A环降解物、1,5—二氧代—7—abeta—甲基—3—aalpha—六氢茚满—4—alpha—丙酸的生产及销售；甲羟环氧孕酮（8—DM）、孕甾4—烯—17α，21—二醇—3，20—二酮—21醋酸脂（RSA）、醋酸可的松、去氢表雄酮、去氢表雄酮醋酸酯、醋酸阿奈可他、醋酸氢化可的松、氢化可的松、四九物、黄体酮医药中间体的销售。
货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月五日
投资管理制度
亿帆鑫富药业股份有限公司
YIFAN XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
投资管理制度
（二 O一五年八月修订）
投资管理制度
第一章总则
第一条为规范亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称公司）投资决策及实施，完善公司法人治理结构，充分维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程以及现行其他法律、法规及规范性文件的要求，制定本办法。
第二条本制度述及的投资是指公司以现金、实物、无形资产或购买股票、债券等有价方式向其他单位、子（分）公司及公司自身建设的投资，法律形式上包括但不限于出资设立其他经营实体、受让股权、认购债券等。
第三条公司以固定资产、无形资产等非货币投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。
第四条公司净资产值的确定以公司最近一期经审计的财务报告并参照股份公司动态财务资料得出。
第二章投资的决策权限
第五条投资事务原则上应由董事会决策并授权实施，但不排除本制度中规定的应由股东大会或可由董事长决策并实施的情形。
第六条董事长决定一年内投资额不超过公司总资产（最近一期经审计）10%以下和公司净资产（最近一期经审计）15%的对外投资、收购出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营。
第七条董事会可决策并授权实施的投资应具备如下情形之一：
1．有权决定一年内投资额不超过公司总资产（最近一期经审计）的30%和公司净资产(最近一期经审计)50%的投资；
2.公司总资产(最近一期经审计)20%以下的委托理财事项；
3．虽属于董事长有权决策的情形，但董事长提请董事会审议决定的；
4．虽属于董事长有权决策的情形，董事会或独立董事认为应当交由董事会审议决定的；
5.有权决定金额在公司净资产（最近一期经审计）5%以下且低于3000万元（单笔关联交易金额或在 12个月内发生交易标的相关的同类关联交易累计金额）的关联交易。
投资管理制度
第八条董事会依照本制度规定决议实施某项投资，应在董事会作出决议之日起2日内将该事宜相关资料按国家法律法规及相关规定充分披露。
第九条董事会依本制度的规定审议认为应当交股东大会决策的投资事宜应作出相应董事会决议，并于次日通知召开股东大会或临时股东大会。
第十条股东大会决策并授权实施的对外投资应具备如下情形之一：
1．超过董事会可决策的投资范围的；
2．虽属于董事会有权决策的情形，但董事会提请股东大会审议决定的；
3．虽属于董事会有权决策的情形，但股东大会或二分之一以上独立董事认为应当交由股东大会审议决定的。
第十一条董事长或董事会不得懈怠履行披露或通知义务。
第十二条投资的事宜若涉及关联交易，则应符合并交叉适用公司《关联交易决策制度》的具体规定。
第三章对外投资事宜的表决
第十三条投资的表决及授权实施除依照本制度第三章的要求外，应符合《公司法》及《公司章程》等关于会议程序、有效表决的规定。
第十四条投资事宜的表决应以促使公司及全体股东利益最大化为准则。
第十五条投资事宜若涉及关联交易，相关联的高级管理人员、董事或关联股东应予以回避。
第十六条董事会及股东大会在对外投资事宜的表决中，应当要求具备专业知识的独立董事对重大投资发表独立、公允意见，经二分之一以上独立董事同意可就该投资事宜的合法性、合理性及投资效用聘请专业机构提供建议，其间的合理费用由公司承担。
第十七条违背本制度的权限规定所实施或已决定实施的投资，归于无效；
若该投资已实施并经司法、仲裁程序审查被认为应当履行的，则相关人员应对由之引致的损害向公司或股东承担责任。
第四章附则
投资管理制度
第十八条本制度指导并约束涉及公司有关投资的事宜，且自股东大会通过之日起，便视作对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策程序》及《监事会议事规则》的有效补充。
第十九条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件及本公司章程的约束，若有冲突，应予调整。
第二十条本制度未列明之事项，以公司章程为准。
第二十一条本制度由董事会制定、修改，报经股东大会审议通过后生效。
第二十二条本制度由董事会负责解释。
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-019鞍山森远路桥股份有限公司
关于公司股东减持公司股份比例达到1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-057），股东郭松森先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 24,210,900股（占公司总股本比例5%）。其中以集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内实施，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。具体内容详见公司于 2018年12月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司接到控股股东、实际控制人郭松森先生减持公司股份的通知，从预披露公告日起截止 2019年 3月 8日，郭松森先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份6,990,220股（占本公司总股本比例1.4436%），现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郭松森|集中竞价交易|2019年 1月18日|3.97|5.6|0.0116%|
|||2019年 1月21日|4.05|5.822|0.0120%|
|||2019年 1月22日|4.01|5.6|0.0116%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019年 1月23日|4.04|5.4|0.0112%|
|||2019年 1月24日|4.08|5.05|0.0104%|
|||2019年 1月25日|4.04|5.05|0.0104%|
|||2019年 1月28日|3.99|4.87|0.0101%|
|||2019年 1月29日|3.84|4|0.0083%|
|||2019年 1月30日|3.88|4.57|0.0094%|
|||2019年 1月31日|3.83|4.42|0.0091%|
|||2019年 2月1日|3.86|4.28|0.0088%|
|||2019年 2月11日|3.93|4.14|0.0085%|
|||2019年 2月12日|4.01|4.01|0.0083%|
|||2019年 2月13日|4.10|3.89|0.0080%|
|||2019年 2月14日|4.12|3.77|0.0078%|
|||2019年 2月15日|4.45|2.65|0.0055%|
|||2019年 2月28日|4.73|20.9|0.0432%|
|||2019年 3月1日|4.62|24.7|0.0510%|
|||2019年 3月4日|4.68|208.076|0.4297%|
|||2019年 3月5日|4.7|1.3|0.0027%|
|||2019年 3月6日|4.8|1.28|0.0026%|
|||2019年 3月7日|4.9|1.26|0.0026%|
|||2019年 3月8日|4.73|146.3840|0.3023%|
||大宗交易|2019年 3月8日|4,5|222|0.4585%|
|合 计||||699.022|1.4436%|

股份来源：公司首次公开前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭松森|合计持有股份|212,749,742|43.94|205,759,522|42.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|212,749,742|43.94|205,759,522|42.49|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.郭松森先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.郭松森先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4.控股股东、实际控制人郭松森先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、郭松森先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年3月11日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-029
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年4月28日收到公司职工代表监事王洪洋先生递交的书面辞职报告，王洪洋先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。王洪洋先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。王洪洋先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此王洪洋先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间王洪洋先生仍将履行公司职工监事的职务。
公司职工代表大会将于近期召开会议选举产生新任职工代表监事，公司对王洪洋先生任职期间为公司所做的工作表示感谢！
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于海航投资集团股份有限公司
2015年第七次临时股东大会
的法律意见书
致：海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于2015年12月7日举行的2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.公司2015年11月18日第七届董事会第八次会议决议；
3.公司于 2015年 12月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《海航投资集团股份有限公司关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告》；
4.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
5.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司2015年11月18日第七届董事会第八次会议决议、公司《关于召开 2015年第七次临时股东大会的提示性公告》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
公司本次股东大会会议现场出席的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份 290,234,063股，占公司股份总数的20.2928%；通过网络投票系统进行投票的股东共 189名，代表有表决权股份 27,355,122股，占公司股份总数的1.9126%；其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共196人，代表有表决权股份31,812,762股，占公司股份总数的2.2243%。
综上，出席本次股东大会的股东人数共8人，代表有表决权股份290,234,063股，占公司股份总数的20.2928%。
本所经办律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所经办律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的各项议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
经本所经办律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于同意全资子公司北京亿城、江苏亿城、北京阳光四季股权转让方案的议案》之具体表决结果如下：
同意30,097,062股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的94.6069%；反对1,705,700股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的5.3617%；弃权 10,000股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的0.0314%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 30,097,062股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的94.6069%；反对 1,705,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的5.3617%；弃权 10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的0.0314%。
就本议案的审议，海航资本集团有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
（二）《关于续聘大华会计师事务所的议案》之具体表决结果如下：
同意 315,886,485股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的99.4639%；
反对 1,692,700股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的0.5330%；弃权10,000股，占出席会议股东及股东代理人股份总数的0.0031%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 30,110,062股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的94.6477%；反对 1,692,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的5.3208%；弃权 10,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人股份总数的0.0314%。
本所经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航投资集团股份有限公司 2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：_____________
王建平
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章懿娜
单位负责人：_____________
王玲
二O一五年十二月七日