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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-075木林森股份有限公司
关于重大资产重组配套融资限售股解禁上市流通的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为2018年发行股份及支付现金方式购买资产的非公开发行股票。
1.本次解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。
2.本次解除限售股份可上市流通日为2019年8月28日（星期三）。
一、本次限售股份的基本情况
2018年2月1日，木林森股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]211号）,核准公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行96,826,516股股份购买相关资产,核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过120,500万元。
公司于2018年3月2日召开第三届董事会第二十一次会议及2018年3月26日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，拟以实施该次利润分配预案的股权登记日的股份总数为基数，每10股分配现金红利2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红及资本公积金转增外，该次分配上市公司不送红股。公司总股本由528,327,918股增至1,056,655,836股。
由28.36元/股调整为14.06元/股。2018年6月以非公开发行的方式向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行合计人民币普通股（A股）股票195,305,832股，本次发行新增股份已于2018年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，该部分股份于2018年6月20日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股本由1,056,655,836股增至1,251,961,668股。
公司于2018年8月以非公开发行股票的方式向兵工财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司及东方阿尔法基金管理有限公司等七家机构合计发行25,206,872股，主要用于募集配套资金。上述非公开发行股份的股份于2018年8月24日在深圳证券交易所上市，上述股份上市后，公司总股本由1,251,961,668股增加至1,277,168,540股。
截止本公告发布之日，公司总股本为1,277,168,540股，公司本次申请解除限售股份的数量为25,206,872股，占公司总股本的1.9737%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺及履行情况
（一）本次解除限售股东出具的承诺：
兵工财务有限责任公司、中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司及东方阿尔法基金管理有限公司承诺：通过本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起12个月内不得转让，在此之后按中国证监会及上证所的有关规定执行。
（二）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、公司本次解除限售股份的上市流通时间为2019年8月28日（星期三）。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名/家，证券账户总数为16户。
4、本次解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||所持限售股||本次解除限售股||
||||股东名称||证券账户名称|||||备注|
||号||||||份总（股）||份数量（股）||
|1||中信证券股份有限公司||幸福人寿保险股份有限公司-中信证券-幸福人寿-邮储银行定向资产管理计划||954,806||954,806|||
|||||中国人寿保险股份有限公司-中国人寿保险股份有限公司委托中信证券股份有限公司中证全指组合||636,537||636,537|||
|||||华润深国投信托有限公司－华润信托·增盈单一资金信托||954,806||954,806|||
|||||青岛城投金融控股集团有限公司||4,455,760||4,455,760|||
|||||山东铁路发展基金有限公司||318,269||318,269|||
|||||天津盼亚股权投资基金合伙企业（有限合伙）||636,537||636,537|||
|2||兵工财务有限责任公司||兵工财务有限责任公司||8,020,369||8,020,369|||
|3||融通基金管理有限公司||中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金||1,654,997||1,654,997|||
|||||中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金||254,615||254,615|||
|||||中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金||127,307||127,307|||
|4||九泰基金管理有限公司||招商证券股份有限公司－九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金||636,537||636,537|||
|5||汇安基金管理有限责任公司||汇安基金－宁波银行－汇安基金－外贸信托增远汇瀛1号资产管理计划||954,805||954,805|||
|6||财通基金管理有限公司||财通基金－邮储银行－财通基金－玉泉渤海人寿1号资产管理计划||1,909,611||1,909,611|||
|||||财通基金－招商银行－财通基金－陕核投资1号资产管理计划||318,269||318,269|||
|7||东方阿尔法基金管理有限公司||东方阿尔法基金－招商银行－东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划||1,400,382||1,400,382|||
|||||招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金||1,973,265||1,973,265|||
|合计||||||25,206,872||25,206,872|||

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|570,336,722|44.66|-25,206,872|545,129,850|42.68|
|高管锁定股|545,129,850|42.68|0|545,129,850|42.68|
|首发后限售股|25,206,872|1.97|-25,206,872|0|0|
|二、无限售流通股|706,831,818|55.34|25,206,872|732,038,690|57.32|
|总股本|1,277,168,540|100|0|1,277,168,540|100|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2019―026
深圳市桑达实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2019年 5月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 6月 3日在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋健先生主持,表决通过了如下事项：
一、关于选举公司第八届董事会董事长的提案
经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的提案
经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、关于选举公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的提案
经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、关于选举公司第八届董事会信息披露委员会主任委员的提案
经董事会审议，选举宋健先生为公司第八届董事会信息披露委员会主任委员，任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
2019年 6月 4日
贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议
贵州川恒化工股份有限公司独立董事
对第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为贵州川恒化工股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现对公司第一届董事会第十七次会议审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
（以下无正文）
贵州川恒化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议
（此页为贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第一届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡北忠 朱家骅
佘雨航
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-035宏达高科控股股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本176,762,528股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****155|沈国甫|
|2|00*****999|毛志林|
|3|00*****660|李宏|
|4|00*****992|白宁|
|5|01*****761|马月娟|

五、咨询机构
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：浙江省海宁市许村镇建设路118号
咨询联系人：朱海东汪婵
咨询电话：0573-87550882
传真电话：0573-87552681
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年六月十七日
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
对会计师事务所本报告期出具的带强调事项段的
无保留意见审计报告的专项说明
通过检查公司2015年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司监事会认为注册会计师出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。
同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此说明。
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
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|证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-015|
|中水集团远洋股份有限公司关于重大诉讼的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
2016年 3月 30日，本公司控股子公司厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）收到厦门仲裁委员会的仲裁通知书。
受理仲裁机构为厦门仲裁委员会，受理日期为2016年3月11日，仲裁庭开庭时间尚未确定。
二、有关本案的基本情况
1、申请人：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行
2、被申请人：新阳洲、福建达元海洋食品有限公司、张福庆、张胜辉、张福赐、张淑珠、厦门柏绿农产品有限公司。
3、纠纷起因：2014—2015年，新阳洲先后与工商银行厦门湖里支行签订了 4份《流动资金借款合同》，合计 34,560,000元，期限为 6-12个月不等。上述被申请人提供了担保。因新阳洲未按期还款，因此工商银行厦门湖里支行提起仲裁。厦门仲裁委员会已受理案件，福建省霞浦县人民法院查封了福建达元海洋食品有限公司抵押的工业用地。
4、申请人仲裁请求：
（1）新阳洲偿还流动资金借款本息合计人民币 38,120,211.03元。
（2）被申请人福建达元海洋食品有限公司、张福庆、张胜辉、
张福赐、张淑珠、厦门柏绿农产品有限公司承担相应连带清偿责任。
（3）所有被申请人承担本案全部仲裁、保全费用。
5、案件所处的阶段：厦门仲裁委员会已受理案件，仲裁庭开庭时间尚未确定。
三、本次公告的诉讼对公司的影响
本案有可能使新阳洲的资产被查封，导致新阳洲生产经营处于全面停滞状态，对公司 2016年利润产生一定影响。
五、备查文件
仲裁通知书
特此公告。
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|中水集团远洋股份有限公司董事会|
|二○一六年四月一日|
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-053新开普电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月20日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金不超过人民币20,000万元进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2017年7月10日、2017年7月11日，公司分别使用3,000万元、2,000万元闲置自有资金购买了结构性存款、与利率挂钩的结构性产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
1、理财产品基本情况
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||||||委托理财金额||||||预期年化收|||
||签约方||产品名称||||产品起始日||产品到期日||||产品类型|
||||||（万元）||||||益率|||
|郑州银行经济技术开发区支行||20170710001结构性存款||3,000.00||2017年7月10日||2017年10月10日||4.25%||结构性存款||
|中国民生银行郑州分行||与利率挂钩的结构性产品||2,000.00||2017年7月11日||2017年8月18日||4.00%||结构性存款||

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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|（CNYS）|

2、主要风险提示
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
二、风险控制措施
针对投资风险，公司将采取措施如下：
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司日常资金周转需要。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。
通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
1、公司前十二个月购买理财产品的情况
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|||委托理财|||||||实际损|
||||产品起|产品到期日|预期年化|产品|资金类型|是否到||
|签约方|产品名称|金额|||||||益金额|
||||始日||收益率|类型||期赎回||
|||（万元）|||||||（元）|

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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|交通银行郑州高新技术开发区支行|蕴通财富•日增利S款|3,700.00|2017 年5 月 19日|持续运作|小于7天为1.80%；7天(含)-14天为2.50%；14天(含)-30天为2.85%；30天(含)-90天为2.95%；90天(含)以上为3.05%|保 本浮 动收 益型|自有资金|不适用|不适用|
|中国民生银行股份有限公司郑州分行|与利率挂钩的结构性产品|1,000.00|2017 年5 月 24日|2017年8月24日|4.00%|保 本浮 动收 益型|自有资金|不适用|不适用|
|郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行|20170525001 结 构性存款|5,000.00|2017 年5 月 25日|2017年9月1日|4.10%|结 构性 存款|自有资金|不适用|不适用|
|郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行|20170527002 结 构性存款|10,000.00|2017 年5 月 27日|2017 年11 月 27日|4.60%|结 构性 存款|募集资金|不适用|不适用|
|交通银行郑州高新技术开发区支行|蕴通财富•日增利提升31天|5,000.00|2017 年6月5日|2017年7月6日|3.80%|保 证收 益型|自有资金|是|161,369.86|
|中国工|中国工商|1,000.00|2017 年|2017年7|3.00%|保 本|自有资金|是|28,767.12|

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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|商银行郑州南阳路支行|银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||6月2日|月6日||浮 动收 益型||||
|中国建设银行股份有限公司郑州市行政区支行|乾元保本型人民币理财2017年第33期|4,000.00|2017 年6 月 14日|2017年9月11日|3.99%|保 本浮 动收 益型|募集资金|不适用|不适用|

2、公司于2016年6月2日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。董事会授权期限于2017年6月1日到期，迪科远望于2017年5月27日将理财产品全部予以赎回。迪科远望购买理财产品的具体情况请见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
五、备查文件
1、郑州银行单位定期存款开户证实书；
2、郑州银行结构性存款说明书；
3、郑州银行单位结构性存款协议；
4、中国民生银行单位定期（通知）存款开户证实书；
5、中国民生银行理财产品说明书；
6、中国民生银行理财产品合同。
特此公告。
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月十二日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-007兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2019年3月20日下午14:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2019年 3月 5日以书面方式送达。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》
监事会审阅并同意《2018年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司 2018年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》
0.13元（含税），共计分配现金6,638,541.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，《2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于制订<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，拟制订公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于确认 2018年度关联交易情况及 2019年度关联交易预计的议案》
监事会认为：公司关于确认的2018年度日常关联交易和2019年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《公
司章程》的相关规定。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司经营实力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金 10,976.11万元永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
本议案须提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-173
阳光城集团股份有限公司
关于 2019年半年度业绩快报的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2019年半年度业绩快报的公告》（公告编号2019-168），对“一、2019年半年度主要财务数据和指标”中表格补充数据单位为万元，其他内容不变。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一九年七月十八日
维信诺科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开了十六次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议届次||召开日期||审议议案|
|第四届监事会第五次会议||2018 年 1 月 12日||《关于会计估计变更的议案》||
|第四届监事会第六次会议||2018 年 2 月 1日||《关于拟使用募集资金对募投项目相关主体增资的议案》||
|第四届监事会第七次会议||2018年3月9日||《关于使用募集资金置换先期投入的议案》||
|第四届监事会第八次会议||2018年3月15日||《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》||
|第四届监事会第九次会议||2018年4月10日||《关于使用募集资金置换先期投入的议案》||
|第四届监事会第十次会议||2018年4月20日||《关于会计政策变更的议案》||
|第四届监事会第十一次会议||2018年4月26日||《2017年年度报告》及摘要||
|||||《2017年度内部控制自我评价报告》||
|||||《2017年度监事会工作报告》||
|第四届监事会第十二次会议||2018年4月27日||《2018年第一季度报告》||
|第四届监事会第十三次会议||2018年6月8日||《关于变更会计政策的议案》||
|第四届监事会第十四次会议||2018年6月14日||《关于出售资产暨关联交易的议案》||
|第四届监事会第十五次会议||2018年7月20日||《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》||

||||
|-|-|-|
|第四届监事会第十六次会议|2018年8月10日|《关于公司符合重大资产重组条件的议案》|
|||《关于重大资产购买及重大资产出售方案的议案》|
|||《关于拟参与竞买江苏维信诺显示科技有限公司股权的议案》的有关表决事项|
|||《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》|
|||《关于签署本次交易相关协议的议案》|
|||《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》|
|||《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》|
|||《关于本次重大资产购买及重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》|
|||《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|||《关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案》|
|||《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|||《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》|
|||《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》|
|第四届监事会第十七次会议|2018年8月16日|《维信诺科技股份有限公司2018年半年度报告及摘要》|
|||《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|
|第四届监事会第十八次会议|2018年8月29日|《关于拟参与竞买江苏维信诺显示科技有限公司股权的议案》|
|||《关于〈维信诺科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》|
|第四届监事会第十九次会议|2018年9月25日|《关于向银行申请并购贷款的议案》|
|第四届监事会第二十次会议|2018年10月26日|《2018年第三季度报告》|
|||《关于变更会计政策的议案》|

以上会议相关公告刊登于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会其它监督活动
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司不断健全、完善内部控制制度，经营决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
我们认为：报告期内，公司各定期报告的财务报告真实、准确地反映公司的财务和经营状况，公司的财务管理和内部控制制度较为健全，财务状况良好。董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，客观、公正地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司重大资产收购、出售的情况
报告期内，公司完成了重大资产购买及重大资产出售事项，购买了江苏维信诺显示科技有限公司44.80%股权、昆山维信诺显示技术有限公司43.87%股权，将昆山维信诺科技有限公司40.96%股权对外出售，本事项经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，本事项完成后有利于公司的战略转型，符合上市公司的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
（四）对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅。
我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。
（五）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
经监事会核查：
1．公司严格贯彻执行《内幕信息知情人登记备案制度》，在定期报告、重大事项披露前，控制内幕信息知情人范围，严防信息泄露，并及时登记知情人信息，信息披露后，及时向监管机构报送内幕信息知情人备案表。
2．报告期内，公司未出现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督与检查，以便使其决策和经营活动更加规范，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；
同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动。进一步增强风险防范意识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
维信诺科技股份有限公司监事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2018-042广东顶固集创家居股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称：“公司”）根据中山市经济和信息化局在中山市产业扶持发展专项资金信息网（https://fczj.zs.gov.cn/）发布的《关于组织申报2018年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目）的通知》（文件号：中经信〔2018〕250号）的有关规定，经公司申请，中山市经济和信息化局审核，公司符合2018年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目）资助的条件，并根据中山市经济和信息化局文件《关于下达2018年中山市工业发展专项资金（技术改造专题项目）资助计划的通知》(文件号：中经信[2018]911
号)，公司于2018年12月21日收到中山市经济和信息化局技术改造专题项目补助资金2,223,700.00元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。以上政府补助为与资产相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司拟将上述政府补助计入递延收益2,223,700.00元，最终的会计处理仍须以注册会计师年度审计确认后的结果为准。
3.补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助资金，公司拟先计入递延收益，然后在相关资产的使
用寿命内平均分摊递延收益，预计对公司 2018年度税前利润产生的影响金额
为18,530.83元。
4.风险提示和其他说明
公司收到政府补助资金的具体会计处理及影响金额最终以注册会计师年度
审计确认后的结果为准。上述政府补助资金不具有持续性，敬请广大投资者注
意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：000048证券简称：康达尔公告编号：2014-018
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2014年5月26日接到公司控股股东深圳市华超投资集团
有限公司（目前持有本公司无限售条件流通股102,998,857股，占本
公司总股本的26.36%）有关股权质押的通知。具体情况如下：
2014年5月23日，本公司控股股东深圳市华超投资集团有限公司
将其持有的本公司流通股8,000,000股（占本公司总股本的2.05%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行办理贷款，质押期限为二年，并于2014年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完毕股权质押登记手续。
截止本披露日，深圳市华超投资集团有限公司累计质押本公司股份为52,280,000股，占公司股份总数的13.38%。
特此公告
深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会二○一四年五月二十七日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-077湖南尔康制药股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2016年8月26日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议的通知于2016年8月16日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议主持人为监事会主席郑正春先生，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于〈2016年半年度报告〉全文及摘要的议案》
监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》
公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟将华南药用辅料基地建设项目（一期）的预计可使用状态时间由原来的 2016年6月30日调整到2016年12月31日。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际
情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2017-061
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在去年及今年前三季度通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，今年下半年公司的主营业务收入有望快
速恢复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司对 2017年全年业绩预测情况为公司将扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润在本预告期内预计达到盈利100万元至600万元。
此预测为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具有较大不确定性，敬请广大投资者注意。
公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部管控，降低成本费用，并尽快将部分新产品投放市场，进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告！
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-026当代东方投资股份有限公司
关于公司及子公司所持股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“当代东方”）近日通过|
|查询国家企业信用信息公示系统知悉，公司所持全资子公司东阳盟将威影视文化|
|有限公司（以下简称“盟将威”）股权、参股公司河北卫视传媒有限公司（以下|
|简称“河北卫视”）股权以及参股公司中广国际数字电影院线（北京）有限公司|
|（以下简称“中广国际”）股权被司法冻结；盟将威所持河北当代文化传媒有限|
|公司（以下简称“河北当代”）股权新增司法冻结事项。|

具体情况如下：
一、股权冻结基本情况
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|序号|被冻结股权公司名称|所持股权公司名称|本次被司法冻结股权数额|执行法院|
|1|当代东方|盟将威|51000万元人民币|山西省高级人民法院|
|2|当代东方|河北卫视|4900万人民币|山西省高级人民法院|
|3|当代东方|中广国际|-|广东省清远市中级人民法院|
|4|盟将威*|河北当代|1500万人民币|北京市朝阳区人民法院|

*备注：2018年12月27日，公司披露了《关于全资子公司所持其子公司股权被司法冻结的公告》（公告编号：2018-185），盟将威所持河北当代股权（对应股权数额为3000万人民币）因与中视传媒就《电视剧<赵氏孤儿案>发行委托协议》纠纷案件而被司法冻结。本次盟将威所持河北当代股权被冻结为新增事项（对应股权数额为1500万人民币，如上表所示）。
二、股权被冻结的原因
公司所持盟将威及河北卫视股权被冻结主要系公司与本溪市商业银行股份
有限公司北地支行的金融借款合同纠纷案件所致；公司所持中广院线股权被冻结主要系公司与广州农村商业银行股份有限公司清远分行的借款合同纠纷案件所
致；盟将威所持河北当代股权本次新增被冻结事项主要系盟将威与天津九合文化传媒有限公司的广告合同纠纷案件所致（上述诉讼事项详见公司于2019年3月6日刊登在《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-017））。
三、对公司的影响
上述股权被冻结事项暂时不会对公司及子公司的经营造成影响。本次股权冻结所涉及的诉讼事项目前法院尚未作出判决，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议广东超华科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于变更会计师事务所的独立意见
经审查，我们认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供年度审计服务的经验和能力，能满足公司 2016年度审计工作的要求。公司变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规的要求，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、关于《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见
经审查，我们认为：公司本次制定的股东回报规划符合公司现阶段的实际情况及未来三年的发展规划要求，充分体现了对投资者特别是中小投资者利益诉求的重视，平衡了对中小投资者的合理回报及公司的持续稳定发展等各种因素，在保证公司正常经营发展的前提下，积极创造条件建立持续、稳定的现金分红机制，符合公司和股东的利益，因此我们同意公司制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。
（下接签名页）
广东超华科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签名页]
独立董事签名：
邓磊 温威京 沈建平
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-013上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易内容
2018年2月5日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司（以下简称“黑龙江顺灏”）与黑龙江金博世纪肥业有限公司（以下简称“黑龙江金博”）在哈尔滨签订有机肥合作开发协议，双方拟共同开发发酵豆饼有机肥，黑龙江顺灏将使用黑龙江金博场地、人员及设备进行试生产，由黑龙江金博加工生产发酵豆饼有机肥5,000吨，本次交易金额为135万元。
2018年2月5日，公司控股子公司黑龙江顺灏与黑龙江金博在绥化签订《物资采购合同》，由黑龙江金博向黑龙江顺灏采购 2,000吨豆饼有机肥，合同总金额为 534万元。
2、关联交易审议情况
2018年2月5日，公司第三届董事会第三十次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的议案》。本次交易的对手方黑龙江金博的总经理为公司前任董事张海臣，其离职至今尚未超过 12个月，故本次交易为关联交易。公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准，故不构成重大资产重组。
5、以上标的不涉及资产抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼及仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
二、交易对方基本情况
企业名称：黑龙江金博世纪肥业有限公司
统一社会信用代码：91231200052873364Y
注册资本：8700.000000万
成立日期：2012年09月24日
法定代表人：刘仲培
住所：黑龙江省绥化市北林区经济开发区
经营范围：有机肥料、微生物肥料制造及化肥销售。
黑龙江金博的总经理为公司前任董事张海臣，其离职至今尚未超过12个月，故本次交易为关联交易。
三、本次交易的定价政策及定价依据
本次关联交易结合加工产品的数量，加工产品的单价以有机肥领域的市场行情为参考，销售产品以同类产品的市场价格为参照，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定，保障了本次交易总定价的合理、公平。
四、交易标的基本情况
黑龙江顺灏与黑龙江金博签订有机肥合作开发协议，双方共同开发发酵豆饼有机肥，黑龙江顺灏将使用黑龙江金博场地、人员及设备进行试生产，由黑龙江金博加工生产发酵豆饼有机肥5,000吨，本次交易金额为135万元。黑龙江顺灏与黑龙江金博签订的《物资采购合同》，由黑龙江金博向黑龙江顺灏采购2,000吨豆饼有机肥，交易金额为534万元。
五、交易协议的主要内容
（一）《有机肥合作开发协议》的主要内容
委托方（以下简称甲方）：黑龙江顺灏生物科技发展有限公司
被委托方（以下简称乙方）：黑龙江金博世纪肥业有限公司
甲乙双方经过友好协商，在平等自愿的基础上，就发酵豆饼有机肥开发事宜达成如下合同条款，供双方信守。
1、甲方与乙方共同开发发酵豆饼有机肥，使用乙方场地、人员及设备进行试生产，初步估计总数量约为 5,000吨，加工费总价 135万元。
2、甲方负责采购包装材料，应不侵犯他人合法权益。
3、原材料由甲方自行采购，乙方提供必要的仓储条件并提供化验室及必要人员配合甲方根据要求对原材料入库进行验收检验。
4、甲方负责原材料、包装材料以及产成品的运输、装卸入库费用等一切费用，乙方提供必要的仓储条件，甲方保证原材料供应及时，乙方提供化验室设备及必要的人员配合甲方对原材料进行验收检验。
（二）《物资采购合同》的主要内容
甲方：黑龙江金博世纪肥业有限公司
乙方：黑龙江顺灏生物科技发展有限公司
1、乙方应严格按照合同内容提供货物，本次甲方采购货物为 2,000吨豆饼有机肥，合同总金额（包括合同货物、技术资料、运输费、保险费、包装费、装卸费和税费等一切费用）人民币(大写)伍佰叁拾肆万元整（¥5,340,000.00）。
2、本合同的期限从合同签订之日起至 2018年9月30日止。
3、合同签订后，甲方须以书面形式提前 15天告知乙方，甲方的最终用户所需物资时间。
乙方应提前做好物资的生产及备运工作，保证货源充足，以便甲方能正常、及时地完成物资调运工作。如春运期间无法申请到火车车厢，运输方式更改为汽车运输，乙方需调运至甲方最终用户所在行政区火车站，并承担货物运输过程中发生的一切费用及安全责任。
4、由甲方的最终用户（产区单位）负责货物清点和验收。乙方所提供的货物到达指定地点后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量及包装内的厂家质检合格情况进行验收，乙方应提供必要的技术支持，乙方应随货物提供合格证和质量证明文件，甲方最终用户应在乙方所提供的货物送达后7个工作日内对数量、外观（包括水湿、破损等）验收完毕。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易对公司业务运作无重大影响。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性有任何影响。
本次交易完成后，未来如果因业务发展需要，公司需发生关联交易，公司会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、法规履行审批决策程序及信息披露义务。
七、交易目的及对公司的影响
本次关联交易的对方是生物有机肥料、微生物菌肥制造领域内的先进技术企业，本次交易为双方正常的生产经营活动，有利于公司及子公司实现资源优化配置，提升公司研发技术水平，增加公司的销售收入，推进公司有机农业业务的快速发展，符合公司经营发展规划和长远利益。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司及子公司与关联人黑龙江金博累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
九、独立董事意见
公司控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司本次对外合作、签订销售合同所涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，已经公司管理层充分论证和谨慎决策，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，为公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于关联交易的相关要求，遵循了客观、公正、公平的交易原则，符合公司的发展战略及经营需要，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
十、备查文件
1、顺灏股份第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议中关联交易事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年2月5日