Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-032
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]122号《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，思特奇向社会公众公开发行人民币普通股 16,855,000股，每股发行价格为人民币 16.16元，募集资金总额为人民币27,237.68万元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计费、信息披露等发行费用共计人民币 3,940.37万元后，募集资金净额为人民币 23,297.31万元。上述资金于2017年2月6日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】01660002号《验资报告》。公司已对上述募集资金予以专户储存，并已签署《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司于2017年1月20日披露的《北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资总额|募集资金投资额|
|16,197.50|8,156.50|
|3,837.40|1,932.38|
|15,914.06|8,013.77|
|3,096.00|1,559.04|
|3,636.75|1,831.34|
|3,583.00|1,804.28|
|46,264.71|23,297.31|

截至2018年3月31日，公司募集资金各项目累计投入 12,200.78万元，使用募集资金暂时补充流动资金 6,174.64万元；募集资金专户余额为 4,960.08万元（含累计利息收入38.20万元）。
2018年4月2日，公司将暂时补充流动的6,174.64万元资金归还至募集资金专户后，募集资金专户余额为11,134.73万元（含累计利息收入38.20万元）。
三、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2017年 4月 6日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
截至 2018年 4月 2日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。详见刊登于巨潮资讯网《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-019）。
四、本次使用募集资金临时补充流动资金的方案
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，使用不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，在本次补充流动资金到期日之前，相关资金将归还至募集资金专户。
思特奇本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金保证符合下列条件:
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
五、履行的审批程序
2018年 4月 20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
2018年 4月 20日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，经全体监事表决，一致同意公司使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前归还至募集资金专户。
3、独立董事意见
全体独立董事认为，公司拟使用不超过1.1亿元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金的议案符合《上市公司监管指引第二号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，符合自身的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有效缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，符合股东利益最大化的原则。我们对董事会《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》一致表示同意。
4、保荐机构核查意见
东方花旗对思特奇使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，查阅了董事会会议文件、监事会会议文件以及独立董事意见等资料。
经核查，东方花旗认为：
思特奇使用募集资金临时补充流动资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
思特奇前次补充流动资金的募集资金已在期限内全部归还至募集资金专户；
思特奇本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
思特奇本次使用募集资金临时补充流动资金，有助于降低财务成本，优化公司财务结构，有效缓解公司流动资金的需求压力，提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。
综上所述，东方花旗同意思特奇本次使用不超过 11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1.《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2.《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议及其他事项的独立意见》；
3.《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
4.《东方花旗证券有限公司关于北京思特奇信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》；
5.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2016-031
深圳汇洁集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月29日接到股东林升智先生的通知，获悉林升智先生所持有公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东进行股票质押式回购交易的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林升智|是|13,600,000|2016年8 月 29日|2018年8月15日|中国中投证券有限责任公司|18.38%|质押式回购交易|
|合计|-|13,600,000|-|-|-|18.38%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林升智先生持有公司股份73,997,000股，占公司总股本的34.26%；林升智先生累计质押公司股份40,600,000股，占其所持本公司股份的54.87%，占公司总股本的18.80%。
三、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2016年 8月30日
股票代码：300206 股票简称：理邦仪器 公告编号：2014-007深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于病人监护仪获得Ⅲ类医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家食品药品监督管理总局颁发的“病人监护仪”Ⅲ类《医疗器械注册证》，涉及公司新一代病人监护仪 iM系列产品和elite V系列产品，具体如下：
1、“病人监护仪”iM系列Ⅲ类《医疗器械注册证》，注册号为“国食药监械（准）字2014第3210404号”，有效期至2018年2月23日。
2、“病人监护仪”eliteV系列Ⅲ类《医疗器械注册证》，注册号为“国食药监械（准）字2014第3210396号”，有效期至2018年2月25日。
公司取得上述系列产品的Ⅲ类《医疗器械注册证》将进一步提升公司在监护仪领域的市场地位，增强公司的核心竞争力，也有利于公司监护产品在国内的市场推广和销售。公司目前尚不能准确预测该注册证的取得对本年度销售收入的影响程度，敬请投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二O一四年三月二十六日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-039北京同有飞骥科技股份有限公司
关于入选中上协军工委国防军工板块名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月，中国上市公司协会发布了中上协军工委国防军工板块名单，北京同有飞骥科技股份有限公司（股票简称：同有科技，股票代码：300302）入选。
该板块是由中国上市公司协会军工行业委员会按照相关划分标准进行评定，旨在规范国防军工板块划分，提高国防军工板块划分的科学性和准确性，对于投资者进行投资决策有重大意义。
此次共有 66家上市公司入选中上协军工委国防军工板块名单，公司是此次入选中上协军工委国防军工板块名单的16家民营上市公司之一。
公司在军队军工行业耕耘十余载，拥有相关军队军工资质，承担了多项军队军工重大项目，已经成为军队信息化领域最大的国产存储系统供应商之一。公司入选中上协军工委国防军工板块名单有利于提升公司品牌和市场形象，对公司相关业务的拓展有积极意义和促进作用。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2015年7月21日
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-022深圳雷曼光电科技股份有限公司
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次（临时）会议于2018年3月 27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年3月23日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席李建军女士主持，应出席监事三名，实际亲自出席监事三名,；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-023）。
监事会意见：全体监事一致认为公司针对深圳证监局提出的问题进行了认真的自查分析，制定的整改措施切实可行。本次会议审议的整改报告能够如实反映整改工作内容，符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议公司加强内控管理水平，切实增强规范运作意识，避免类似事件再次发生。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向中国光大银行广州分行申请不超过人民币5,000万元的授信额度提
供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向中国银行龙华支行提供不超过2,700万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-024）。
监事会意见：公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2018年3月27日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东委托代表：
作为德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人在 2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人2016年度履行职责情况汇报如下：一、参加会议情况
2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。
2016年，公司共召开了16次董事会，本人应出席董事会次数16次，亲自出席16次（其中通讯出席7次），未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
2016年，公司共召开8次股东大会，本人出席了8股东大会会议。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（1）在公司第三届董事会第三十三次会议上对《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见：
（2）在公司第四届董事会第一次会议上对 2016年度预计日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、 2015年度内部控制评价报告、公司担保事项、公司 2015年度利润分配预案、公司 2016年开展外汇资金交易业务的议案、高级管理人员聘任及公司风险投资事项等事项发表了独立意见，其中对公司2016年度预计日常关联交易发表了事前确认意见；
（3）在第四届董事会第四次会议上对《关于提请聘任公司总经理的议案》发
表了同意的独立意见；
（4）在第四届董事会第六次会议上对关于修订非公开发行 A股股票方案及预案发表了同意的独立意见；
（5）在第四届董事会第十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见；
（6）在第四届董事会第十一次会议上对关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的相关事宜有效期发表的独立意见；
（7）在公司第四届董事会第十二次会上对《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》发表了同意的独立意见；
（8）在公司第四届董事会第十四次会议上对《关于出售全资子公司部分股权的议案》发表了同意的独立意见。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，报告期内会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的规定组织开展工作，
另外，作为公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人亦定期参加上述委员会工作会议，听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，与其他委员一起对高管人员的薪酬规划调整提出个人的想法和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司股东大会、董事会及其他业务机会，进行了多次实地考察、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；审阅了公司财务报表，对公司内控制度建设、设立子公司等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注公司信息披露工作,督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定,保证公司信息披露真实、准确、完整,保障投资者的知情权,积极有效的履行了独立董事的职责,切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、为更好地履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、对公司的建议
希望公司能在稳定优化发展电器业务的同时加快通用航空业务的发展，稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
七、其他工作情况
在2016年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
在新的一年里，本人将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
德奥通用航空股份有限公司独立董事：
阮锋
北京东方中科集成科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案进行审查，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的文件的规定和要求，我们对公司2018年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
情形。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保事项。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
三、关于《<北京东方中科集成科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的独立意见
（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及主要骨干人员。
激励对象不存在下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2018年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2018
年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（三）公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》内容及审议程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实行本次股权激励计划。
本次对激励计划的调整符合《管理办法》的规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性及合理性
限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业
绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为净资产收益率、营业收入增长率、主营业务收入占营业收入的比重，这三个指标是公司盈利能力、企业成长性及收益质量的真实体现，能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了前述业绩考核目标。除公司层面的业绩考核外，公司还对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
(以下无正文)
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第四届董事会第四次会议独立董事意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
金锦萍：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一八年八月二十八日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-003
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的财务顾问原主办人之一国夏女士，因工作变动不再担任公司财务顾问主办人，安信证券委派查道钦先生接替其继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司财务顾问主办人由许琰婕女士和查道钦先生担任。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2018年2月2日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见(补充)
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现补充对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于补选公司董事的议案》做出独立判断，现发表如下意见：
一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见
经审查，公司董事会提供的董事候选人马建鸿的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，马建鸿先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意马建鸿先生作为公司第三届董事会董事，提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于补选公司董事
的独立意见》的签字页】
独立董事：
欧秋生 赵晓光 徐虹
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－008广东金莱特电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第三次会议决议于 2014年 2月 26日在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号二楼2号会议室召开。会议通知于2014年2月21日以邮件、电话方式通知。会议应到监事3人，实到监事3人，均以现场表决形式出席。会议由监事会主席陈振海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《广东金莱特电器股份有限公司章程》的规定，合法有效。
。
二、监事会会议审议情况
1、通过《关于审议以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金 165,619,106.71元置换预先已投入可充电备用 LED灯具扩产项目、可充电交直流两用风扇扩产项目以及研发中心项目的自筹资金事项。
三、备查文件
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司监事会2014年2月26日
广州市香雪制药股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853号文《关于核准广州市香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股 152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计 31,251,903元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报告》。
2018年 1-6月份实际使用配股募集资金 0元，截至 2018年 6月 30日，本公司配股募集资金累计已投入募集资金金额为 155,765.35万元，配股募集资金专户余额为1,177.10万元，系募集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对2015年配股募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截止2018年6月30日，公司配股募集资金在银行专户存储情况如下：
序号 开户银行 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司广州分
1 81109 0101 36000 14251 11,770,989.67
行
2中国民生银行广州分行 694382532 0.00
招商银行股份有限公司深圳金
3 0209 0021 3210 802 0.00
中环支行
合计 11,770,989.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不适用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募投项目实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
公司配股募集资金已全部使用完毕，节余募集资金系募集资金专户产生的利息收入。
（七）超募资金使用情况
不存在超募情形。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
节余募集资金存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于2018年8月29日批准报出。
附表1：2015年配股募集资金使用情况对照表
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年8月29日
附表1：
2015年配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2018年6月30日 单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||155,765.35|||报告期投入募集资金总额|||0|||
|累计变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|||155,765.35|||
||是否已变更|||||截至期末投资|项目达到预定||截止报告期||项目可行性是|
|||募集资金承|调整后投资|本报告期投|截至期末累计|||本报告期实现||是否达到预计||
|承诺投资项目和超募资金投向|项目(含部分|||||进度(%)(3)＝|可使用状态日||末累计实现||否发生重大变|
|||诺投资总额|总额(1)|入金额|投入金额(2)|||的效益||效益||
||变更)|||||(2)/(1)|期||的效益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
||||||||2015年07月|||||
|偿还银行贷款|否|60,000|60,000|0|60,000|100%||-|-|是|否|
||||||||01日|||||
|||||0|||2016年04月|||||
|补充流动资金|否|95,765.35|95,765.35||95,765.35|100%||-|-|是|否|
||||||||21日|||||
|承诺投资项目小计|--|155,765.35|155,765.35|0|155,765.35|--|--|||--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|超募资金投向小计|--|||||--|--|-|-|--|--|
|合计|--|155,765.35|155,765.35|0|155,765.35|--|--|-|-|--|--|
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||||
||无|||||||||||
|和原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说||||||||||||
||无|||||||||||
|明||||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情||||||||||||
||不适用|||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金||||||||||||
||不适用|||||||||||
|情况||||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额||||||||||||
||不适用|||||||||||
|及原因||||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|存放在募集资金专户。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题||||||||||||
||无|||||||||||
|或其他情况||||||||||||
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-052
上海巴安水务股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）为牵头方、上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）及广东省水利水电建设有限公司（以下简称“广东水利水电”）为联合体成员方组成的联合体近期参与了黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目（以下简称“项目”）的投标工作。2017年6月 14日，黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处发布中标候选人公示，确定本联合体为该项目的第一中标候选人（具体内容详见《关于工程预中标的提示性公告》（公告编号：2017-050））。2017年 6月 22日，本联合体收到了招标代理人国信招标集团股份有限公司签发的中标通知书（国信中[2017]–(45)037号）。
根据中标通知书及相关招标文件，现将有关该项目的信息公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP项目
2、招标编号：GXTC-1745037
3、合作模式：中标人作为社会资本方与政府出资代表共同组建项目公司，PPP项目公负责：奋斗水库工程供水相关设施的运营管理和维护；新建供水工程的投融资、建设、运营管理，并向供水用户收取水费。
4、运作方式：本项目采取奋斗水库供水部分设施经营权转让和新建供水工程B0T模式。
5、特许经营期：28年，从项目正式运营之日起算。
6、项目规模：供水工程近期（2020年）设计总供水规模为6×104m³/d，远期（2030年）设计总供水规模为12×104m³/d，投资估算 69,964.18万元。
供水工程包括取水、输水、净水、配水四个部分。其中，本项目取水工程已包括在奋斗水库主体工程内容中，已随水库主体工程一并建设投入运行。输水、净水、
配水等三个部分包括在本供水工程中，为本次项目招标内容。
7、中标金额：供水价格4.09元/m³，项目近期投资43,832万元（工程建设投资部分）。经测算，本次中标部分总投资估算为49,154万元。
二、招标人基本情况
1、名称：黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处
黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处是专门为奋斗水库工程成立的管理部门。奋斗水库工程可行性研究已于2015年7月29日经国家发展和改革委员会以发改农经[2015]1730号文批复并予以立项。奋斗水库工程初步设计于 2015年 10月 14日经黑龙江省发展和改革委员会以黑发改农经[2015]409号文批复。
奋斗水库主体工程已于2015年10月22日开工建设，计划竣工日期为2018年底。
黑龙江省穆棱市奋斗水库供水工程是以穆棱河上游新建的奋斗水库为水源，通过新建供水工程为穆棱河下游沿岸各城镇提供城镇居民生活饮用水与市政管网内的工业用水，是奋斗水库配套供水工程。奋斗水库供水工程于 2017年 3月份以穆发改复[2017]11号批复。
2、招标人最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。甲方为政府单位，具有较强的政府公信力，具备良好的履约能力。
三、联合体成员基本情况及职责分工
（一）联合体成员基本情况
1、新疆国统管道股份有限公司
法定代表人：徐永平
成立日期：2001年08月30日
类型：其他股份有限公司(上市)
注册资本：11615.201800万人民币
住所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发和咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。
公司与国统股份不存在任何关联关系。
2、上海巴安水务股份有限公司
法定代表人：张春霖
成立日期：1999年03月22日
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：44695.753300万人民币
住所：上海市青浦区章练塘路666号
经营范围：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品），从事货物及技术的进出口业务，设计、销售燃气调压站成套设备及配件，市政工程，机电设备安装工程，管道工程，环保工程领域内的技术服务、技术咨询，环保、建筑工程设计、施工和安装及维护，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、广东省水利水电建设有限公司
法定代表人：潘达荣
成立日期：1988年07月26日
类型：其他有限责任公司
注册资本：15000.000000万人民币
住所：广州市天河区龙口西路577号天隆花苑一楼
经营范围：水利水电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、建筑装修装饰工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、地基与基础工程专业承包；土石方工程；园林绿化工程施工、养护管理；销售：建筑材料，普通机械，电器机械及器材，水暖器材，建筑五金，水利、电力机械，电子产品及通信设备（不含广播电视发射设备、接收设施）；计算机软、硬件的设计、开发，相关技术服务；开采、销售河沙；利用自有资金进行对外投资。
公司与广东水利水电不存在任何关联关系。
（二）联合体各成员责任分工
国统股份为牵头方，负责项目投融资建设及管理、运营；
公司为联合体成员方，负责项目的技术及投资咨询、净水厂部分工程建设（在其施工资质界定范围内）及运营；
广东水建为联合体成员方，负责部分工程施工。
（三）拟组建的项目公司出资比例
政府方出资代表出资比例为35%，国统股份以现金出资方式占60%，公司以现金出资方式占5%。
四、中标项目对公司的影响
此次中标项目若最终签订合同并得到履行，将为公司业绩持续高速发展提供支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。
五、中标项目风险提示
联合体将尽快与招标人签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、文件
1、中标通知书
2、联合体协议
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-055浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年9月10日（星期三）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日下午 15:00至 2014年 9月10日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室5、股权登记日：2014年9月3日（星期三）
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止 2014年 9月 3日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托
代理人出席会议（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、会议议题
《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
三、现场会议登记办法
（1）会议登记时间：2014年9月4日（星期四）上午9：00－11：00，下午14：00－16：00。
（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。
（3）会议登记地点：公司证券投资部
四、参加网络投票的操作程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362520投票简称：日发投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 9月 9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系人：李燕、陈甜甜
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
地址：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
邮编：312500
2、与会股东的食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 （身份证号码: ）代表本人出席浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|回避|
|1|关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案|||||

除上述表决权外，本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2014年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。
|||
|-|-|
|委托人姓名或名称：|身份证号码（营业执照号）：|
|委托人股东帐号：|委托人持股数：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

委托人姓名或名称（签章）：
委托时间： 年 月 日
备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-012
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更》的议案，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
①将原放在其他非流动负债列示的政府补助18,715,000.00元重分类至递延收益项目列示，并进行了追溯调整。
②将期末待抵扣增值税进项税额，从应交税费重分类至其他流动资产项目列报，并进行了追溯调整。
上述追溯调整仅属于对财务报表项目列示的重分类，对公司本期以及前期财务报表未产生实质影响。
三、公司独立董事意见
公司独立董事审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：
公司董事会根据财政部2014年颁布新的及修订的企业会计准则，对会计政策做出的变更，符合相关法律法规的要求，我们同意此次会计政策的变更。
独立董事发表的独立意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、公司监事会意见
公司于 2015年 3月 26日召开第二届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更》的议案。
监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规规定。同意实施上述会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第二届第二十二次董事会决议；
2、公司第二届第二十次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-032爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2016年4月20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月15日以邮件方式送达，会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2016年第一季度报告》
董事会一致认为：公司《2016年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过
具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》
此项议案以 7票同意、 0票反对、 0票弃权获得通过
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于变更经营范围和修改公司章程的公告》。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二O一六年四月二十日
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事陈爱文先生、王乐平先生和周兰女士，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第二十三次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于投资设立全资子公司的独立意见
公司在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司，符合公司发展战略和投资方向，优化公司营销渠道供应链管理，有利于提高公司市场服务能力，提高公司市场竞争力，提高公司业务发展的效率和有效性，进一步巩固并提高公司的行业地位。本次投资对公司的业务独立性无重大影响，促进公司可持续发展，投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意投资设立全资子公司。
二、关于对公司全资子公司增资的独立意见
公司本次使用自筹资金人民币6,000万元对长沙威沃进行增资是根据公司
战略发展的需要，进一步满足其业务发展需要，保持持续增长的发展态势，补充流动资金，有利于公司增强行业地位，提高经营能力，提高核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。同意对公司全资子公司增资。
独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二〇一八年十一月十九日
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第七届董事会第二十八次会议的相关事项，现发表独立意见如下：
《关于2017年日常经营性关联交易预计的议案》的独立意见
公司2017年度日常经营性关联交易预计额度系公司日常经营所需，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则。表决程序合法有效，关联董事熊贵成先生和孙静女士在审议上述议案时已回避表决；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。综上，我们一致同意以上事项。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
段东辉 余应敏
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-086广东国立科技股份有限公司
关于续聘证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 9日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意续聘曹波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。曹波先生的简历及联系方式如下：中国国籍，无境外居留权，1985年出生，大专学历，2009年3月至2011年7月任东莞冠亿印刷有限公司人事组长；2011年9月至2015年6月任东莞市科隆威自动化设备有限公司人事主管；2015年7月至2016年11月任广东国立国立科技股份有限公司人事行政主管；2016年11月至今任广东国立国立科技股份有限公司证券事务代表。
曹波先生未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，曹波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
曹波先生联系方式：
联系电话：0769-88389360
传真：0769-88387006
邮箱：caobo@guoligroup.com.cn
地址：东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年12月9日