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浙江华通医药股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
浙江华通医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：浙江华通医药股份有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、浙江华药物流有限公司、绍兴柯桥华通会展有限公司、杭州景岳堂药材有限公司、新昌县景岳堂中医院有限公司等。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务包括医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、第三方医药物流等；
纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、人力资源、财务报告、企业文化、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金、成本与费用、采购与付款、销售与收款、货币资产、固定资产、储存与运输、药品质量管理、子公司管理等；
重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：
1）关键岗位人员舞弊；
2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3）未建立反舞弊程序和控制措施；
4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江华通医药股份有限公司
二〇一七年三月二十二日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2014-006
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）正在筹划重大事项，本公司股票自2014年2月12日开市起停牌。
目前，该事项仍在积极筹划过程中，尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经本公司申请，本公司股票将自2014年2月26日开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-075
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日。
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% - 0%|盈利：6111.19 万元|
||盈利:5194.51 万元–6111.19 万元||

其中，2019年7月1日-9月30日业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-40.4% - 30.83%|盈利：1287.01 万元|
||盈利：767.12 万元–1683.80 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年前三季度收入较上年同期基本持平，订单执行情况正常，公司业务持续围绕大健康领域，根据“一体两翼，双轮驱动”的发展战略，稳步发展医药、生物自动化领域及康复医疗器械领域业务。
报告期内，在医药、生物自动化领域，公司加大投入，向上积极扩展信息化
建设，向下延伸装备及工艺优化，同时逐步转变并丰富销售模式，加强营销渠道建设，积极拓展销售客户群和业务内容。在康复医疗器械领域，公司建立了以龙之杰为中心的康复养老运作平台，持续完善康复、养老、产康等康复体系，并开展在全国各省多家医院的康复医学科专科建设等项目合作，建立了康复技术培训基地，康复养老项目板块初具规模，运营情况良好。
预计报告期内，非经常损益对当期净利润的影响约为250万元；第三季度，非经常损益对当期净利润的影响约为85万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年 10月14日
2017年度业绩快报证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-007
神宇通信科技股份公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|324,402,439.48||312,435,342.85||3.83%||
|营业利润|46,337,294.03||37,757,496.79||22.72%||
|利润总额|46,491,376.81||41,151,716.46||12.98%||
|归属于上市公司股东|39,760,199.71||35,999,932.48||10.45%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.58||-13.79%||
|加权平均净资产收益|9.18%||13.22%||-4.04%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|642,851,361.78||614,803,014.05||4.56%||
|归属于上市公司股东|447,806,418.49||424,046,218.78||5.60%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|80,000,000||80,000,000||-||
|归属于上市公司股东|5.60||5.30||5.66%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度业绩快报报告期内，公司实现营业总收入32,440.24万元，较上年同期增长3.83%；营业利润4,633.73万元，较上年同期增长22.72%；利润总额4,649.14万元，较上年同期增长12.98%；归属于上市公司股东的净利润3,976.02万元，较上年同期增长10.45%；
基本每股收益0.50元，较上年同期减少13.79%；加权平均净资产收益率9.18%，较上年同期减少4.04%。
报告期内，公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产为64,285.14万元，较期初增长4.56%；归属于上市公司股东的所有者权益为44,780.64万元，较期初增长5.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，可能与年度报告中披露的最终数据存在差异，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一八年二月二十六日
补选监事的公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-051烟台正海生物科技股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年 9月6日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意选举潘励山先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。潘励山先生简历详见公司于 2019年 8月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
潘励山先生未持有公司股份，任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第二届监事会监事中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
2019年9月6日
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书上海海华永泰（北京）律师事务所
关于承德南江股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
海京证法意[2014]字0619第0004号致：承德南江股份有限公司
受承德南江股份有限公司（以下简称“南江股份”或“公司”）董事会聘
请和上海海华永泰（北京）律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师
出席了南江股份2013年年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规和规范性文件的要求以及《承德南江股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和
表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
南江股份2013年年度股东大会经公司第五届董事会第三十五次会议决议召
开，并于2014年4月26日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开公司2013年年度股东大会的时
间、地点、会议内容等相关事项。
2014年5月14日，公司在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于2013年年度股东大会会议地址变更的公告》，公告了本次股东大会变更后的会议地点。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决方式。会议召开时间为2014年6月19日上午10：00分，会议地点在大连市百年汇豪生酒店。会议由董事长李卫民先生主持。会议实际召开的时间、地点与公告内容一
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书致。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》等有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据会议通知，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年6月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及邀请的其他有关人员。
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计21人，代表股229,396,766股，占上市公司有表决权总股数的32.48％。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的议案
根据《承德南江股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度财务报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书6、审议《关于聘任 2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于调整董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》，
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
五、本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议
案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和
计票并当场公布表决结果。
（二）本次会议投票表决结束后，公司统计了审议议案投票表决结果如
下：
1、审议《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果如下：同意223,510,191股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.43%；反对5,886,575股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2.57%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、审议《公司 2013年度财务报告》
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议《2013年度利润分配预案》；
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议《公司 2013年年度报告及摘要》
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议《关于聘任 2014年度公司财务审计机构的议案》
表决结果如下：同意229,167,566股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对229,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》
表决结果如下：同意229,167,566股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.90%；反对229,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议《关于调整董事津贴的议案》
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
9、审议《关于修改公司章程的议案》，
表决结果如下：同意229,396,766股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会表决通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
上海海华永泰（北京）律师事务所 法律意见书（本页无正文，为上海海华永泰（北京）律师事务所《关于承德南江股份有限
公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海海华永泰（北京）律师事务所
负责人： 张弢
经办律师：付晓东
经办律师：董国文
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2017-033广州迪森热能技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年4月25日15:30在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年4月22日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李祖芹、马革、陈燕芳、LIJINGBIN、黄德汉、高新会现场出席会议，董事常厚春、耿生斌、黎文靖以通讯表决方式出席会议。会议由董事长李祖芹主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、《关于审议公司< 2017年第一季度报告>的议案》；
公司《2017年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2017年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构针对该事项分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。
本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟召开2017年第一次临时股东大会，将本次董事会需提交股东大会审议的《关于使用首次公开发行募投项目剩余资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》为准。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2017年4月27日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-044广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任陈巍先生担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈巍先生担任公司董事会秘书，其任期自上述议案审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
陈巍先生已通过了深交所组织的董事会秘书资格考试，并取得了董事会秘书资格。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
公司独立董事已对聘任董事会秘书事项发表了独立意见。相关内容详见2015年6月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、陈巍先生简历及基本情况。
陈巍先生，中国国籍，47岁，本科学历，1991年7月毕业于中山大学概率统计专业。1991年至1994年任新会显浩（美标）水暖器材有限公司课长，1994年至1996年任北京科勒卫浴用品有限公司经理，1996年至1998年任顺德成信水暖器材有限公司经理、厂长，1998年至2003年任海鸥有限公司副总经理，2003年7月至今任本公司副总经理，主管公司信息和战略管理。2012年1月补选为公司第三届董事会董事，现任公司第四届董事会董事、副总经理。
截至目前，陈巍先生持有广州市裕进贸易有限公司9%的股份，广州市裕进贸易有限公司持有公司3.12%的股份。陈巍先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-044二、陈巍先生联系方式。
联系地址：广东省广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内
邮政编码：511400
电话号码：020-34807004
传真号码：020-34808171
电子信箱：cw1968@tom.com
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会
2015年6月30日
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2015-009江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2014年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司《2014年度报告》及摘要于 2015年 4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2015年4月17日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-78
中国天楹股份有限公司
关于参与设立的中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于合作投资设立并购基金暨关联交易并签署合作框架协议的议案》，同意公司作为有限合伙人出资8.5亿元人民币出资中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”），详见公司2016年5月24日和2016年6月29日在指定媒体发布的相关公告。截至目前，华禹基金已完成工商设立登记，并取得营业执照，具体情况如下：
（1）基金名称：中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（2）企业类型：有限合伙企业
（3）统一社会信用代码：91321100MA1MNLLU09
（4）主要经营场所：镇江市新区大港港南路401号
（5）执行事务合伙人：中节能华禹基金管理有限公司（代表：王浩东）
（6）经营范围：实业投资、创业投资、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询。(不得开展吸收公众存款、设立资金池、代客理财等金融业务)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司于近日收到华禹基金普通合伙人及管理人中节能华禹基金管理有限公司的通知，华禹基金近期按照框架协议的约定寻求优质绿色产业投资标的，目前取得实质进展，现就华禹基金对外投资进展情况公告如下：
与西班牙ACS, Servicios y Concesiones,S.L.（以下简称“ACSSyC”或卖方）订立协议，向其收购其与Dragados,S.A.共同持有的Urbaser,S.A.（以下简称“Urbaser”或标的公司）公司100%股权。具体情况如下：
1、交易标的股东情况：
Urbaser目前股本由从1连续编号至3,690,013的3,690,013股股份组成，每股面值60.101218欧元，且所有股本已全额缴足。
（1）ACSSyC为一家根据西班牙法律组建的公司，其注册办事处位于西班牙马德里市。目前持有Urbaser3,690,002股股份，每股面值60.101218欧元，股份编号从12至3,690,013（包括首末数字），占Urbaser股本的99.9997%。
（2）Dragad持有Urbaser11股股份，每股面值60.101218欧元，股份编号从1至11（包括首末数字），占Urbaser股本的0.0003%（“Dragados股份”）。
2、Urbaser基本情况
Urbaser公司成立于1990年，注册地址位于西班牙马德里市，其主营业务包括城市服务及市政固废和工业废弃物处理服务，其中城市服务包括废物搜集及相关活动、水管理和其他活动；废物处理业务包括城市固体废物处理及工业服务等。
目前，Urbaser主要业务遍布欧美十多个国家。
3、本次收购主要内容
（1）协议各方：ACS, Servicios y Concesiones,S.L.以及Firion Investments,S.L.U.。
（2）本次交易价格约定：根据Urbaser未来的经营业绩及相关条件的达成情况，股权交易价格介于11.64亿欧元至13.99亿欧元之间。
（3）收购款交付：本次交易价款将分期进行支付，并视Urbaser未来的经营业绩及相关条件的达成情况而定。
（4）股权交割：双方于交割所需先决条件达成后的五个工作后由双方协商交割时间并办理交割。
4、涉及审批事项
本次交易为海外收购事项，涉及相关部门的事前审查。
5、本次华禹基金对外签署的协议不构成上市公司关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次收购涉及的相关风险
（1）受宏观经济、行业周期等因素的影响，标的公司Urbaser的未来经营业绩存在无法达到预期的风险，尽管本次交易定价已经对未来的经营预期进行了考虑，但仍然存在业绩预期无法实现带来投资失败或损失的风险；
（2）本次交易涉及海外投资及海外审批，存在由于审批程序无法完成进而影响本次交易的风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定，作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十六次（临时）会议中的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的独立意见
公司拟将全网综合监控审计平台项目、UltraUTM统一安全网关项目、服务器安全综合监测平台项目、NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目及研发及培训中心建设项目节余的募集资金永久补充流动资金。经核查，我们认为：公司将上述项目节余的募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司将节余的募集资金8,640.45万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
二、关于公司修订《公司章程》及《现金分红管理制度》中部分利润分
配政策的独立意见
公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》文件的要求，结合公司自身情况，进一步细化《公司章程》及《现金分红管理制度》关于利润分配政策的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾公司的可持续发展。修订后的利润分配政策进一步明确了公司现金分红制度，尤其是差异化现金分红事项等相关内容。公司完善后的利润分配政策以股东权益保护为出发点，充分维护了公司股东
依法享有的资产收益等权利；完善后的利润分配政策中无违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的条款，同意公司对《公司章程》及相关制度中部分利润分配政策进行修订完善。
三、关于公司修订《股东大会网络投票实施细则》的独立意见
公司根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等文件的要求，修订了《股东大会网络投票实施细则》部分条款。修订后的《股东大会网络投票实施细则》明确了公司股东大会需要提供网络投票的情形，方便了公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益；完善后的《股东大会网络投票实施细则》明确了合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户的网络投票及计票方法，无违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的条款，同意对其进行修订。
独立董事：徐超汉、王丹舟、贺小勇日期：2014年4月8日
中信海洋直升机股份有限公司
内部控制审计报告
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
内部控制审计报告
京永专字（2015）第31030号中信海洋直升机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中信海洋直升机股份有限公司（以下简称中信海直）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中信海直于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
<本页无正文>
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：万从新
中国·北京 中国注册会计师：徐琳
二○一五年三月十三日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-091江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2016年半年度已实现扭亏为盈。
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进并购浩能科技的重大资产重组事项，多方面确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-026上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次会议于2017年3月31日下午在上海市浦东新区博霞路11号4楼公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年3月28日以电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
经公司全体监事同意，会议由公司监事康峰先生召集并主持。
全体监事审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
监事会选举康峰先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会2017年 4月1日
附件：
康峰先生的简历
康峰先生，中国国籍，1983年生，大学学历，西南财经大学工商管理专业。
2005年入职中国基金网任编辑，2006年参加复旦新闻学院与上海市政府新闻编辑培训班，获优秀学员与编辑从业证书。2007年入职上海瑞创网络科技发展有限公司，历任财经编辑、高级编辑、部门经理、信息化经理职务。现任公司第六届监事会监事、公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司总裁办主任。
截至目前，康峰先生持有公司股份 70,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，康峰先生不属于失信被执行人。
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-020冀中能源股份有限公司
关于股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月22日收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）通知，其于2015年5月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股3,000万股，占公司总股本的1.10%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）(cid:10)|
|冀中集团|大宗交易|2015年5月22日|9.51|30,000,000|1.10|
|合计|-|-|-|30,000,000|1.10|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|冀中集团|合计持有股份|1,248,363,318|45.93|1,218,363,318|44.82|
||其中：无限售条件股份|843,134,560|31.02|813,134,560|29.91|
||有限售条件股份|405,228,758|14.91|405,228,758|14.91|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持不存在最低减持价格等承诺。
3、冀中集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
冀中能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-026
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月17日召开的八届十七次董事会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，并提请公司2018年度股东大会审议。上述利润分配方案经股东大会审议通过后，需对《公司章程》相关内容进行修订，详见下列对照表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||现行章程条款||修订后条款|
|1||第六条 公司注册资本为人民币 1,458,174,624 元。||第六条 公司注册资本为人民币1,749,809,548 元。||
|2||第十九条 公司股份总数为：人民币普通股 1,458,174,624股，无其他种类股份。||第十九条 公司股份总数为：人民币普通股 1,749,809,548 股，无其他种类股份。||

公司董事会提请股东大会授权董事会办理上述利润分配实施公
积金转增股本涉及的《公司章程》变更、工商登记变更等事宜。
修订后的《公司章程》全文将在公司2018年度股东大会审议通过后在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开披露。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2019年5月16日
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对本次拟发生的关联交易相关内容进行了认真审核，并基于我们的独立判断发表意见如下：
本次关联交易为正常经营交易，交易双方权利义务关系公平公正，不存在使公司对该关联方产生依赖及损害其他非关联股东利益的行为，也不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害上市公司特别是中小股东利益的情形。
我们同意将此议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
戴元顺 辜明安 邹燕
2016年12月21日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-019湖南华凯文化创意股份有限公司
关于聘任公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2017年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，在执行公司首次公开发行及 2017年度审计工作过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。
公司独立董事对本次聘任公司2018年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。相关审核意见具体内容详见公司 2018年 4月 17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
公司2018年度审计机构的聘请事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
2018年4月17日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2016-059天津长荣印刷设备股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事陆长安先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后在公司不再担任任何职务，陆长安先生未持有本公司股票。
经公司董事会及提名委员会研究，推选高梅女士为公司第三届董事会董事候选人。2016年4月7日，公司第三届董事会第二十八次会议已经审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
公司于 2016年 4月 29日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，高梅女士正式担任公司第三届董事会董事。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2016年4月29日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第五届董事会第九次会议增补独立董事的议案进行了认真审议并发表独立意见：
公司董事会提名委员会提名王英典先生为第五届董事会独立董事候选人。
根据独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。该独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意提名王英典先生为独立董事候选人，并将《关于增补独立董事的议案》提交公司二○一四年第二次临时股东大会审议。
此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：
___________ ___________ ___________李增祺 冯国安 马海涛
二○一四年六月十一日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2014-033深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第七次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2014年6月26日向全体董事发出通知，并于2014年6月30日下午15时至17时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事2人，分别为张学斌、肖映辉），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意该议案
的相关内容；
变更部分募集资金投资项目的主要内容如下：
《信用卡业务系统建设项目》达到预计可使用状态时间由 2014年 8月 31日调整为2015年3月31日，募集资金投资金额由原来的2796万元减少至1780万元，节约募集资金投入1016万元。节约投入的1016万元中，836万元用于补充新的募投项目《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》新增的资金投入，剩余180万元仍存于原募集资金账户中。
原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》变更为《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》，主要变更情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目达到预定可使用状态日期|投入募集资金|
|新一代银行核心业务系统建设项目|2014年8月31日|2,231|
|新一代银行核心业务系统建设项目（新）|2016年3月31日|3,067|

该募投项目变更后，新项目达到预定可使用状态日期为2016年3月31日，投资金额比原项目增加836万元，新增资金缺口由《信用卡业务系统建设项目》减少募集资金投资金额节约的资金来填补。《新一代银行核心业务系统建设项目（新）》自2014年4月以来，在前期调研过程中已经投入的111.01万元的费用，将在本次新项目投入募集资金投资总额3,067万元中扣除。
本次对两个募投项目的调整与变更不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网公布的《深圳市长亮科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公
告》。
本项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》，同意该议案的相关内容。
公司拟于 2014年 7月 18日在公司总部大会议室召开 2014年第二次临时股东大会。具体时间以股东大会通知公告为准。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会