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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-003哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）于2015年12月30日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市与新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）签订《买卖合同》（以下简称“合同”），博实股份向中泰矿冶销售（高温）炉前作业机器人（以下简称“炉前作业机器人”或“合同标的”），合同总金额为10,800万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。
二、交易对手方基本情况
1、名称：新疆中泰矿冶有限公司
2、住所：新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧
3、法定代表人：冯召海
4、经营范围：电石生产、房屋租赁、本公司经营范围内的技术委培、自备发电。
5、博实股份与中泰矿冶及其母公司新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）不存在关联关系。
6、最近一个会计年度博实股份与中泰矿冶未发生以炉前作业机器人为标的的销售类业务。
7、履约能力分析：本合同交易对手中泰矿冶是国有控股上市公司中泰化学的全资子公司，具有良好的信誉和履约能力。
三、合同主要内容
1、合同标的：（高温）炉前作业机器人。
2、合同金额：壹亿零捌佰万元整。
3、生效条件：合同经双方签章后生效。
4、签订时间：2015年12月30日。
5、交货时间：按中泰矿冶书面通知分批发货，全部设备于2016年12月31日之前全部到货。
6、主要违约责任：
（1）博实股份未按期交付货物，每逾期一日，应向中泰矿冶支付全部货款5‰的违约金，同时负责赔偿给中泰矿冶造成的损失。
（2）验收结果与合同约定不符，博实股份应承担违约责任，如给中泰矿冶造成的损失应采取补救措施，并承担补救措施所发生的费用。
（3）双方对本合同所知悉的商业秘密承担保密义务，未经对方同意,不得以任何形式泄露给第三方或使用，否则应向对方承担赔偿责任。
（4）合同标的物应由博实股份生产，不得使用其他品牌或贴牌，一经发现，中泰矿冶有权终止合同，博实股份应向中泰矿冶支付合同总金额10%的违约金，博实股份还应承担由此给中泰矿冶造成的一切经济损失。
四、合同对公司的影响
1、公司长期致力于机器人及智能成套装备的研发、生产、销售和服务，炉前作业机器人是公司自主研发的、具有完全自主知识产权的高端工业机器人装备，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同及此类合同的能力。
2、合同含税金额为10,800万元，是我国高端机器人领域具代表性的自主创新并批量应用范例，对提升中国在高端智能装备领域的国际竞争力，具积极意义，对全面振兴东北地区等老工业基地国家战略的实施，起示范作用。
3、合同不含税金额为9,230.77万元，占公司2014年度主营业务收入的15.19%。此项合同最迟交货期为2016年12月31日，公司将在2016年集中履约交付
产品，对公司2015年度业绩无影响，对公司2016年度业绩有积极影响。
4、炉前作业机器人是公司自主研发的战略性新产品，尚未进行规模生产，目前公司尚不能准确预测其盈利水平。
5、此项合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在对合同对方形成依赖的情况。
6、关于炉前作业机器人具体研发、技术、应用、对公司的影响等详细情况，详见公司与本公告一并在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于（高温）炉前作业机器人取得阶段性成果的公告》（公告编号：2016-001）。
五、风险提示
此次重大合同是公司首次以炉前作业机器人为标的签订的销售类业务合同，不排除存在尚未预见的不利因素影响合同标的如期交付、结算等履约事项的发生，如出现此类风险，将对公司造成不利影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险，理性投资。
六、备查文件
《买卖合同》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2019-056汉宇集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2.业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2019年 1－9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 0.00% - 10.00%|盈利：12,008.43 万元|
||盈利：10,807.58 万元 – 12,008.43 万元||
|项 目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：6.01% - 27.17%|盈利：5,675.14 万元|
||盈利：4,133.07 万元 – 5,333.92 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2019年 1-9月，公司主打产品（家用电器配件板块的排水泵）的产销量稳中
有增，毛利率稳定，业务结构未发生重大变化，预计累计实现归属于上市公司股
东净利润下降，主要因公司实施 2017年度、2018年半年度及 2018年度权益分派，合计支付现金红利 36,414.50万元而减少外汇持有量，致本期汇兑收益下降，以及本期非经常性收益下降所致，以及新能源汽车核心部件板块受新能源汽车行业不景气的大环境影响未能实现突破。
2019年 7-9月，预计实现归属于上市公司股东净利润相比上年同期下降，主要受汇兑收益下降的影响。
四、其他相关说明
1、预计2019年1－9月公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为491.60万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为1,095.68万元。
2、2018年第三季度因被投资方业绩未达预期而从被投资方收回的投资支出 750万元作为营业外收入处理，但此业务在2018年年度审计时已做调整冲销，故在本预告中对上年同期对比数做出相应调整。
3、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-17
恒立实业发展集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）及中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）。
公司于 2015年 4月 20日分别收到傲盛霞与华阳控股的告知函，因两家公司正在洽谈的与公司相关的重大事项还在继续筹划中，尚具有不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，由上述股东提议，经公司申请，公司股票自2015年4月21日开市起继续停牌。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请公司股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年4月20日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-068
广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2017年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年11月24日下午以通讯方式召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》。
表决情况：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，关联董事李南京、丁金铎回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2017年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立全资子公司的公告》。
七、审议通过《关于召开 2017年度第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-065海能达通信股份有限公司
监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 6日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号——股权激励》等有关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的相关规定，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对本次激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于 2018年 7月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告；
2018年 7月 26日至 2018年 8月 4日，公司通过内部 OA办公系统将本次股权激励计划激励对象的姓名、职务予以公示。具体情况如下：
（1）公示内容：海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划之激励对象的姓名及职务；
（2）公示时间：2018年 7月 26日至 2018年 8月 4日，目前公示时间已达
10日；
（3）公示方式：公司内部 OA办公系统；
（4）反馈方式：公示期间，如有异议，可通过电话、邮件、传真等方式向公司董事会办公室证券部进行反馈；
（5）公示结果：在公示期间，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。
二、监事会核查方式
公司监事会对拟激励对象的核查方式如下：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、公司为激励对象缴纳各项社会保险基金的凭证等。
三、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司激励计划（草案）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 8月 9日
章程修改前后对照表
(2019年 02月)
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|条款|修订前|修订后|
|第二十三条|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式进行。|
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-018
四川富临运业集团股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2014年4月20日以书面方式送达给全体监事，会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：
二、会议审议情况
经逐项审议并投票表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《2014年第一季度报告全文及其正文》
同意公司《2014年第一季度报告全文及其正文》。
监事会认为，公司董事会编制和审核《2014年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营和募投项目进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金
投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司使用不超过 1.55亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-048江苏通光电子线缆股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 14日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2019年第57次工作会议对江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年6月14日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2014-40
重庆长安汽车股份有限公司
关于控股股东承诺及履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 2月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《重庆长安汽车股份有限公司关于控股股东承诺及履行情况的专项公告》(公告编号:2014—7)。根据中国证监会重庆监管局的相关规定,现就前次披露的控股股东承诺的履行情况进展，公告如下:
1.股改承诺
承诺履行进展情况：关于实施股权激励的履约时限，公司正在协调控股股东，将按照监管指引的规定，于 2014年 6月 30日前修改并完善。
2.避免同业竞争承诺
承诺履行进展情况：哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司目前仍处于亏损状态，尚未达到连续两年盈利的履约条件。
3.资产注入业绩承诺
承诺履行进展情况：中国长安汽车集团股份有限公司注入长安标致雪铁龙公司50%股权的 2013年度业绩贡献已达到履行承诺，会计师事务所已出具专项签证报告
（详见公司披露在巨潮网上的安永华明(2014)专字第60662431_D05号鉴证报告）。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-062
东华软件股份公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与东华云计算有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华网络股份有限公司”。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十一次会议于 2015年 5月 14日上午 9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》，同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华网络股份有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,500万元，占注册资本的25%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币7,500万元，占注册资本的75%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华网络股份有限公司
3、法定代表人：赵炜
4、注册资本：人民币10,000万元
5、业务范围：孵化器运营、互联网技术研发、软件开发、软件销售、信息化咨询、系统集成、互联网培训、媒体制作、互联网服务。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为适应国家以城市为主体横向集成各委办局信息化建设成果的趋势，全面促进公司智慧城市建设战略实施，经过深入调研盘锦市、辽宁省、乃至东北地区的城市信息化建设现状及智慧城市发展需求，公司及其全资子公司东华云计算有限公司决定利用公司在医疗、金融、气象、国土房产、教育、交通、公安、煤炭等十几个行业的领先地位与经验，整合公司产品、人才、资金、市场等各方面的优势，在盘锦设立东华网络股份有限公司，力图以智慧盘锦建设为切入点，逐步将其打造为公司承接东北部地区智慧城市建设、运营的总部。
2、对外投资的风险
本次投资设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资2,500万元，由全资子公司东华云计算有限公司出资7,500万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年5月 15日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、经审阅上述人员的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法。
3、同意聘任饶陆华先生担任公司总裁；同意聘任鄢玉珍女士、林训先先生、马剑先生、聂志勇先生和桂国才先生担任公司副总裁；同意聘任聂志勇先生担任公司财务总监；同意聘任黄幼平女士担任公司董事会秘书。
二、关于调整公司2015年度财务审计报酬的独立意见
1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够客观、公正、独立的履行审计职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方约定的责任与义务。
高于往年。为了保证审计质量，我们同意公司2015年度财务审计报酬调整为人民币100万元，并同意将此议案提交公司最近一次股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2016年1月15日
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自2015年3月20日起开始停牌。
公司股票因本次重大资产重组事项停牌前一交易日（2015年3月19日）收盘价格为11.50元/股，停牌前第21个交易日（2015年2月12日）收盘价格为8.06元/
股，停牌前20个交易日内（即2015年2月12日至2015年3月19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为42.68%。同期，深圳中小板指数（代码：399005）的累计涨幅为17.80%，WIND电子元器件行业指数（代码：886062）累计涨幅为21.52%，
WIND半导体行业指数（代码：886063）累计涨幅为25.74%。根据公司2015年一季度财务数据，公司属于电子元器件行业的消费电子类产品业务收入为7,859.31万元，占营业收入比例为71.08%，属于半导体行业的LED照明产品业务收入为
3,197.76万元，占营业收入比例为27.64%，按上述两类业务的收入比例对其对应的行业指数加权计算，同期公司同行业板块累计涨幅为22.74%。
公司所属的电子元器件行业和半导体行业受资产市场的关注度较高，行业指数涨幅高于大盘涨幅。剔除行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为19.94%，未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，系《深圳市实益达科技股份有限公司董事会关于公司股票价
格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五
条相关标准的说明》之盖章页）
深圳市实益达科技股份有限公司董事会 2015年7月1日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-073
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于转让控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、2019年 11月 25日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”或“甲方”）与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司（以下简称“熙菱数据”或“标的公司”）51%股权转让给毛丰伟。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。
2、本次事项已经公司于 2019年 11月 25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、标的资产概况
标的资产：上海熙菱所持有的熙菱数据51%股权
（1）标的资产权属清晰、不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他限制转让的情况；不存在涉及有关资产重大争议、诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在妨碍权属转移的其他情况。
（2）本次转让控股子公司股权涉及上市公司合并财务报表范围发生变更。
（3）公司于2018年4月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于全
资子公司对外投资设立合资公司的议案》，上海熙菱认缴出资人民币510万元，投资设立熙菱数据，投资完成后持有熙菱数据51%的股权，并于2018年8月3日取得了营业执照。
2、标的公司的基本情况
公司名称：上海熙菱数据服务有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
统一社会信用代码：91310118MA1JMKY82G
营业期限：2018-08-03至 2028-08-02
企业地址：上海市青浦区双联路158号2层M区288室
经营范围：计算机数据处理,计算机科技、安防科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,计算机系统集成,计算机网络工程(除专项审批),销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯产品及设备。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前|||变更后|||
||认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|持股比例|认缴出资（万元）|实缴出资（万元）|持股比例|
|上海熙菱信息技术有限公司|510|208.16|51%|0|0|0|
|毛丰伟|490|200|49%|1000|408.16|100%|
|合计|1000|408.16|100%|1000|408.16|100%|

标的公司最近一年又一期的主要财务数据：（未经审计）
单位：人民币元
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|项目|2019年10月31日（2019年1月-10月）|2018年12月31日（2018年1月-12月）|
|资产总额|5,417,404.91|2,272,819.63|

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|-|-|-|
|负债总额|8,240,484.44|2,500,534.94|
|净资产|-2,823,079.53|-227,715.31|
|营业收入|17,136,258.21|3,672,758.03|
|营业利润|-4,606,180.55|-2,268,531.64|
|净利润|-4,636,180.55|-2,268,531.64|

三、转让协议的主要内容
1、协议各方：
甲方：上海熙菱信息技术有限公司
乙方：毛丰伟
甲方同意向乙方转让其所持有的标的公司51%股权，乙方同意受让。甲方承诺，其所转让的前述51%股权由其合法拥有且享有完全处分权。
2、股权转让价格
2.1双方一致商定，乙方受让甲方所持的全部标的公司股权的转让价格为人民币贰佰零捌万壹仟陆佰元（小写：人民币2,081,600元）。
2.2乙方受让全部标的股权后，就甲方未实缴的出资部分由乙方承担实缴出资义务。
2.3乙方受让全部标的股权后，标的股权及附属的全部权益以及相应义务均由乙方享有及承担。
3、转让款支付
乙方按协议约定期限向甲方支付本协议所约定的股权转让款。
4、工商变更登记
乙方应于 2019年 12月 31日前，完成标的公司名称工商变更，变更后标的公司名称应不含“熙菱”字样。
5、税费负担
双方同意办理与本协议约定的股权转让手续所产生的有关费用，由双方依法各自承担。
6、违约责任
任何一方未履行转让协议的约定，将按协议约定承担违约责任。
四、交易的目的和对公司的影响
本次交易符合公司实际经营及未来发展需要，有利于补充流动资金，优化公司资产结构，促进公司长远发展。本次股权转让事项完成后，熙菱数据将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年 11月25日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-011
美盛文化创意股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》（以下简称“本预案”），本预案拟以公司 2016年度报告期末总股本 505,318,181股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），共计人民币 75,797,727.15元，向全体股东以资本公积每10股转增28股，转增后公司总股本为1,920,209,088股。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东美盛控股集团有限公司及实际控制人赵小强先生||||
|提议理由：鉴于公司自上市以来经营业绩持续良好，根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，结合公司目前处于资源整合、产业转型升级阶段，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的利益，公司董事长提议了本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.5|28|
|分配总额|拟以截至2016年12月31日总股本505,318,181股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计人民币75,797,727.15元，向全体股东以资本公积每10股转增28股，转增后公司总股本为1,920,209,088股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，提升公司市
场形象，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正常经
营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务，在原有动漫衍生品的基础上，重点开拓上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，向泛娱乐其他业务版块延伸实现全产业链生态运作，完成了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈构建。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积金转增股本预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润189,958,553.69元，比上年同期增长50.27%。因此公司本次利润分配预案不会超过公司未分配利润可分配范围。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、在本利润分配预案公告前6个月内，提议人、公司5%以上股东及董事、监事、高级管理人员未减持公司股票。2016年 10月 24日，公司实际控制人赵小强先生，参与公司2015年非公开发行股票并认购 28,409,090股。
2、截至本预案披露日，公司尚未收到提议人、公司持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
有的净资产权益及投资者持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、公司在利润分配预案披露后6个月内，不存在限售股解禁情形。
四、其他说明
1、提议人控股股东美盛控股及实际控制人赵小强先生承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
3、经审核，公司独立董事认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》相关规定。同意本利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
本预案，需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对2016年度相关事项的独立意见。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会 2017年3月1日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-091成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作，新增 2,037,730股股权激励限售股，公司总股本由 653,576,270股增加至 655,614,000股。
因此，拟将公司注册资本由 653,576,270元变更为 655,614,000元。并对《公司章程》部分条款修订如下：
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|-|-|-|
|条款目录|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为65357.6270万元人民币。|公司注册资本为65561.4万元人民币。|
|第十九条|公司股份总数为 65357.6270 万股，全部为普通股。|公司股份总数为65561.4万股，全部为普通股。|

特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年8月7日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-046永清环保股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年8月9日上午10：30时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年7月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议的监事一致推选龚蔚成先生主持本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议经过讨论形成如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》等的有关规定，监事会一致同意选举龚蔚成先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
（龚蔚成先生简历见附件）
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审核<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年1-6月份经营管理的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司 2016年 8月 10日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2016年半年度报告全文及摘要》
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
永清环保股份有限公司监事会 2016年8月10日
附件：龚蔚成先生简历：
龚蔚成，男，高级工程师。1968年6月生，1991年毕业于华东化工学
院煤化工专业。1991-2004年在湖南化工医药设计院工作，任设计员、设计
经理。2004年至今，在湖南永清环保股份有限公司工作，任设计经理、研
究设计院副院长。担任设计经理主持设计的株洲华银火力发电有限公司2×
310MW机组烟气脱硫工程获得2008年度湖南省优秀设计一等奖。2010年个
人被评为湖南省优秀勘察设计师。2012年3月27日至今任永清环保股份有
限公司监事。
目前，龚蔚成先生持有本公司股份101,250股；与公司控股股东、实际
控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2014-002山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（直接持有本公司股份 170,159,224股，占本公司总股本59.08%，下称“振东集团”）通知，振东集团将 2013年 7月 8日质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的本公司股份 2,220,000股解除质押，2013年 7月 11日质押给国泰君安的本公司股份 3,100,000股解除质押，2013年7月17日质押给国泰君安的本公司股份426,400股解除质押，合计解除质押 5,746,400股。2014年 1月 14日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时，振东集团另将持有的本公司股份 5,746,400股质押给国泰君安，为融资提供质押担保，质押期限自 2014年 1月 15日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押股份 142,368,900股，占振东集团持有本公司股份总数的83.67%，占公司总股本的49.43%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2014年 1月 16日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号2014—16泸州老窖股份有限公司
第七届监事会九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泸州老窖股份有限公司第七届监事会九次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014年 4月 25日发出；截止会议表决时间 4月 29日上午 12时，共有五名监事参与了会议表决。会议召开时间、方式及参与表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
本次会议以五票赞成审议通过了《2014年第一季度报告》。
监事会在对《2014年第一季度报告》进行审核后认为：该报告
真实地反映了公司及其控股子公司2014年3月31日的财务状况以及 2014年第一季度的经营成果和现金流量。报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
监事会
德豪润达 公司独立董事的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司关联交易事项的事前认可
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）第六届董事会第三次会议审议了《关于预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易的议案》等。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易制度》等文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司预计与雷士照明2019-2021年度日常关联交易事项发表如下意见：
公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方物业、机器、设备等的使用效率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定。因此，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:王建国苏清卫郝亚超二○一八年十二月五日
德豪润达 公司独立董事的事前认可
（本页以下无正文，为公司独立董事对公司关联交易事项事前认可的签字页）独立董事签字：
王建国 苏清卫 郝亚超
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—036许昌远东传动轴股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议于2018年8月16日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币3亿元进行投资理财，自董事会审议通过后一年内有效，在有效期内上述不超过3亿元自有资金可滚动使用。具体内容详见2018年8月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》。
一、本次购买理财产品情况
公司于2018年11月28日与中国光大银行股份有限公司许昌分行（以下简称
“光大银行”）签订了“结构性存款”合同，公司使用人民币6000万元闲置自有资金向光大银行购买“结构性存款”银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、币种：人民币
3、认购理财产品资金金额：6000万元
4、产品类型：固定收益保本型
5、年利率：4.20%
6、投资期限：6个月
8、产品到期日：2019年5月29日
9、产品到期预计收益：126万元
10、还本付息：光大银行保证按本合同规定还本付息。
11、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金购买银行理财产品是在确保资金安全的前提下进行的，不影响公司正常生产经营，也不存在损害公司股东利益的情形。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升自有资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示及应对措施:
（一）风险提示
光大银行保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行应按每日万分之五的标准向公司支付违约金。
（二）应对措施
1、董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同、公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
四、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
截止公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品未到期金额为12900万元（含本次）。
五、独立董事、监事会关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的意见。
独立董事、监事会意见具体详见 2018年 8月 18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
2、公司与中国光大银行股份有限公司许昌分行签订的“结构性存款”合同；
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司2018年11月29日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2015-089深圳市证通电子股份有限公司关于与长沙市望城区人民政府
签订商务合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本协议为框架性协议，不涉及具体金额，因此，本次协议的签订不需提交公司董事会和股东大会审议通过。
2、本协议的签订不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
一、合同概述
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 30日与长沙市望城区人民政府（以下简称“望城区人民政府”）签署《证通电子互联网大数据科技产业园项目商务合同》（以下简称“商务合同”），就公司在长沙市建设“互联网大数据科技产业园项目”的项目建设用地，与望城区人民政府签订框架协议。
本协议不涉及具体交易金额，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
望城区人民政府是湖南省长沙市望城区的行政管理机关。
望城区人民政府与本公司无关联关系。
三、《商务合同》的主要内容
（一）合同方
甲方：长沙市望城区人民政府；乙方：深圳市证通电子股份有限公司。
深圳市证通电子股份有限公司（二）合同主要内容
1、本商务合同是双方合作各环节工作的概括性约定。按照国家法律和政策规定，乙方需要与甲方及其职能部门签订的其他文件、甲方及其职能部门制定的约束性文件，包括但不限于《国有土地使用权出让合同》、规划要点等，是本合同的组成部分。
2、本项目宗地在开发利用方面必须达到如下要求：全面投产后年税收不低于100万元/亩。（具体投产时间以甲方相关部门调查确认的日期为准）
3、项目规划总用地面积约 180亩，净用地面积约 133亩，规划选址望城区金星大道与新巷北路交叉口。
5、本项目用地性质为工业用地，土地使用权出让年限为50年，土地价格按摘牌成交价执行，宗地出让过程中发生的各种服务性收费（含土地评估费）、办证费及应缴纳的税、费、金由乙方承担。
6、本合同书约定的宗地出让后，土地所有权属于国家，土地使用权按照本合同项目的用途出让给乙方使用，宗地范围内的地下自然资源、埋藏物属于国家所有，不在出让之列。
7、本协议签订后10个工作日内，乙方向甲方支付履约保证金人民币200万元，甲方收到款项后向乙方提供用地调查蓝线和初步规划设计条件，履约保证金在乙方项目用地启动主体工程建设后30个工作日一次性退还乙方（不计息）。
8、自甲方移交宗地后第四年起，甲方每年对乙方 30万元/亩的税收承诺进行考核，当年如未达到税收承诺标准，乙方须在下一年度的一季度按每年2万元/亩的标准以现金形式补偿甲方的基础设施建设投入。考核期限为五年。
9、甲方责任：
（1）实行“一站式服务”，协助企业办理设立、建设过程中的所有手续，联系协调相关行政审批部门的工作，乙方配合及时准备相关资料。
（2）甲方负责在收到乙方履约保证金之日起2个月内完成本宗土地的征拆、挂牌等工作。保证乙方该宗地全部土地成交价款和各项税费缴足以后 30个工作日内取得土地使用权证。
（3）甲方负责按区域总体规划，制定本项目110KV变电站建设规划，衔接电力部门确定供电方式，争取电费优惠政策。
深圳市证通电子股份有限公司（4）甲方负责按区域总体规划，将出入道路、供水管道、排水管道、排污管道、通讯、有线电视、燃气管道等配套设施连接至宗地红线边沿道路，红线内的连接费用全部由乙方承担。施工用水、电提供至宗地红线边沿道路，场地标高按区域整体规划的原则予以确定。
9、乙方责任：
（1）乙方按本合同约定，及时足额支付履约保证金及其它相关资金款项。
乙方在该宗地通过“招、拍、挂”方式公开出让时，按规定提交相关资料报名参与竞买，并全额缴纳竞买保证金。
（2）本合同签订后 1个月内，乙方需在望城区内成立具有独立法人资格的项目公司，该公司必须为乙方全资子公司，并办理好工商、税务登记，生产经营性税收和国家规费保证在甲方所在地缴纳。乙方的项目公司设立后，乙方在本合同项下的全部权利和义务即自动转让给项目公司。
（3）乙方在土地摘牌后，3个月内配合甲方规划建设主管部门完成规划设计及报规报建手续，在甲方交地后 3个月内启动项目建设，24个月内按甲方规划建设主管部门审定的规划设计要求建成投产（交地时间以甲方相关主管部门下发《进场通知》之日起计算）。
10、乙方有下列情形之一的，甲方有权无条件解除合同，且乙方缴纳的履约保证金不予退还：
（1）未按本合同的约定办理工商、税务登记注册手续的；
（2）未按本合同的约定期限支付资金款项的；
（3）本合同项目未通过环境影响评价和节能评估与审查的；
（4）不配合甲方工作，不按时办理相关证照和报规报建手续的；
（5）因乙方原因导致宗地流拍或乙方未能成功摘牌的；
（6）在本合同履行期内，未经甲方同意转让或变相转让本合同所涉土地的;（7）项目建设内容与本合同约定不符的。
11、宗地具备启动建设条件后（以甲方相关主管部门下发的《进场通知书》为准），乙方未按本合同的约定期限全面建成投产的，甲方将视具体情况进行处理。
（1）自甲方交地之日起2年内，如乙方项目内未建区域超过总面积 1/3的、
深圳市证通电子股份有限公司不足总面积2/3的，对其未建区域，由甲方按乙方取得土地的实际价格收回。
（2）自甲方交地之日起 2年内，如乙方项目建成区不足总面积的 1/3或投资额不足约定总投资25%的，对其未建区域，由甲方无偿收回，如乙方已取得宗地的权证则由所在地国土管理部门按《闲置土地处置办法》依法处理。
（3）如在甲方交付土地使用后 6个月内，因乙方原因没有开工建设的，甲方有权收回该宗地，并终止合同。
12、生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章且乙方支付履约保证金之日起生效。
四、签署协议对公司的影响
公司本次与望城区人民政府签署商务合同，有助于公司在深圳之外，在长沙获得未来发展用地，对公司未来发展带来积极影响。
公司于2015年2015年10月22日召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《公司 2015年度非公开发行股票预案》等议案。本商务合同的签署和后续实施，将落实公司募投项目长沙云谷数据中心项目、证通电子金融信息服务产业园的建设用地并推进项目实施。
五、风险提示
1、本协议为框架性协议且尚未最终完成签署盖章流程，因此该合作事项尚存在一定的不确定性。
2、公司未来将以《商务合同》为基础，另行签署《国有土地使用权出让合同》以及在长沙当地设立子公司，并根据后续具体事项所需权限，经公司董事会、股东大会等机构审批后实施，敬请投资者注意投资风险，公司将根据相关事项后续进展情况履行信息披露义务。
3、本公司提醒广大投资者，《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，请广大投资者理性投资，注意风险。
备查文件：
1、长沙市望城区人民政府与公司签署的《证通电子互联网大数据科技产业
深圳市证通电子股份有限公司园项目商务合同》；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-05
泰尔重工股份有限公司
关于获得中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月7日，公司收到国家工商行政管理总局商标评审委员会《关于认定安徽晋煤中能化工股份有限公司等企业13件商标为驰名商标的通报》（商评字【2014】10号，以下简称“通报”）。根据通报，国家工商行政管理总局商标评审委员会在此次商标评审案件中，认定我公司使用在“商标注册用商品和服务国际分类第7类”联轴器(机器)商品上的“泰尔TAIER及图”为驰名商标。
本次认定将有利于提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步提高公司产品市场影响力。
特此公告
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一四年二月七日