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证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2019-073
山西美锦能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、协议签署日期：2019年9月23日
2、签署地点：广东省佛山市
3、被担保人：佛山市飞驰汽车制造有限公司
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司（以下简称“飞驰汽车”）拟以售后回租方式与广东耀达融资租赁有限公司开展交易金额为人民币4,000万元整的融资租赁业务，根据持股比例公司拟为该项融资租赁业务主合同约定债务的51.20%承担连带保证责任，即担保限额为人民币2,048万元。飞驰汽车其他股东均按照其持股比例，为飞驰汽车的该项债务等比例向广东耀达融资租赁有限公司提供连带责任保证担保。
公司第八届三十五次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。上述担保额合计占公司最近一期经审计净资产的0.29%，由于被担保对象最近一年一期资产负债率超过70%，上述担保事项经本公司董事会审议批准后，需提交股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
1、佛山市飞驰汽车制造有限公司
成立日期：2001年02月27日；
住所：佛山市禅城区石湾新岗路39号；
法定代表人：姚锦龙；
注册资本：5,575.86万人民币；
主营业务：汽车制造、销售（含新能源汽车）；汽车零部件加工、销售等。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股51.20%；广东鸿运高新技术投资有限公司持股38.80%；广东佛山云浮产业转移工业园投资开发有限公司持股10%。
单元：人民币元
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|项目名称|2018 年 12 月31日/2018 年|2019年6月30日/2019年1-6 月|
|资产合计|868,405,712.40|1,355,967,639.75|
|负债合计|689,233,426.64|1,154,228,914.78|
|其中：长期借款|146,500,000.00|145,500,000.00|
|流动负债|542,733,426.64|1,008,728,914.78|
|或有事项涉及的总额|---|---|
|净资产|179,172,285.76|201,738,724.97|
|营业收入|430,057,476.10|361,201,609.03|
|利润总额|33,671,006.39|23,905,465.81|
|净利润|32,474,568.50|22,566,439.21|

三、担保协议的主要内容
飞驰汽车拟以售后回租方式与广东耀达融资租赁有限公司（以下简称“甲方”）开展交易金额为人民币4,000万元整的融资租赁业务，为确保业务的顺利开展，由公司及相关方提供连带责任保证担保：
（1）山西美锦能源股份有限公司按照债务人在主合同约定债务的51.20%向甲方承担连带保证责任,即担保限额为人民币2,048万元；
（2）广东佛山（云浮）产业转移工业园投资开发有限公司按照债务人在主合同约定债务的10%向甲方承担连带保证责任，即担保限额为人民币400万元；
（3）佛山市汽车运输集团有限公司按照债务人在主合同约定债务的38.80%向甲方承担连带保证责任，即担保限额为人民币1,552万元；
四、董事会意见
公司为飞驰汽车开展融资租赁业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。鉴于提供担保的对象为公司控股子公司，且被担保方飞驰汽车的其他股东也将同时按其持有飞驰汽车的比例承担相应的担保责任，担保事项公平、对等。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保余额为人民币92,240.15万元，上市公司及控股子公司对外担保总余额占上市公司最近一期经
审计净资产的比例为12.97%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的
担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、其他
1、八届三十五次董事会会议决议。
2、担保协议。
山西美锦能源股份有限公司董事会2019年9月23日
浙江万安科技股份有限公司 保荐工作报告书
国信证券股份有限公司关于
浙江万安科技股份有限公司
2017年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：万安科技|
|保荐代表人姓名：傅毅清|联系电话：0571-85115307|
|保荐代表人姓名：钟德颂|联系电话：0571-85316107|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

浙江万安科技股份有限公司 保荐工作报告书
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|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|未发现重大问题。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|11月14日|
|（3）培训的主要内容|《近期政策调整的情况梳理》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

浙江万安科技股份有限公司 保荐工作报告书
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|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限制流通及自愿锁定承诺|是|无|
|2．避免同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|原担任非公开发行股票项目保荐代表人吴云建先生因工作变动原因，不再担任持续督导工作。傅毅清先生自2017年5月12 日起担任持续督导保荐代表人。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
浙江万安科技股份有限公司 保荐工作报告书
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司2017年度保荐工作报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
傅毅清 钟德颂
国信证券股份有限公司2018年4月20日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-056深圳市迪威视讯股份有限公司
股价异动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年6月11日、6月12日、6月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司除在2015年6月3日对外披露了《关于收到控股股东股份减持计划书的公告》和6月5日披露的《简式权益变动报告书》外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
6、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的
未公开重大信息。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意投资风险。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2015年6月15日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-017濮阳惠成电子材料股份有限公司
2016年年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，公司拟以截至2016年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000元。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年末未分配利润总
额为人民币190,194,560.07元。鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000元,不进行资本公积金转增股本。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》、《公司章程》、公司《现金分红管理制度》和《未来三年
濮阳惠成电子材料股份有限公司
股东回报规划（2016年-2018年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
2、《濮阳惠成电子材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
3、《濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见》。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-017
广东水电二局股份有限公司
关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期的议案》，同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）的控股子公司滨州粤水电能源有限公司（以下简称“滨州能源公司”）在山东省滨州市沾化区滨海镇投资建设山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）。工程总投资 77,739万元。
该项目资本金占20%。
为推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）的开发建设，公司和海南富兴通实业有限公司（以下简称“富兴通公司”，为滨州能源公司股东）拟为滨州能源公司项目贷款提供建设期担保。其中，东南投资公司持有滨州能源公司80%股权，公司拟为滨州能源公司提供不超过 62,000万元贷款提供建设期担保，期限不超过 36个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式，保证期届满公司对滨州能源公司的担保将自动失效。富兴通公司持有滨州能源公司20%股权，
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-017
将对滨州能源公司贷款提供同比例担保。项目运营期采用项目电费收费权质押担保。
2017年 3月 30日，公司召开的第六届董事会第三次会议以 15票同意 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于为滨州粤水电能源有限公司提供担保的议案》，同意公司为滨州能源公司提供上述担保。该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）名称：滨州粤水电能源有限公司；
（二）住所：山东省滨州市沾化区中心路 500号；
（三）类型：其他有限责任公司；
（四）成立时间：2015年 8月 24日；
（五）法定代表人：王晶明；
（六）注册资本：1,000万元；
（七）经营范围：风力发电，太阳能发电，新能源项目开发运营；
（八）滨州能源公司的股权结构为：东南投资公司持有80%股权，富兴通公司持有20%股权；
（九）滨州能源公司最近一年财务指标：
单位：万元
项目 2016年12月31日（经审计）资产总额 1,117.13银行贷款总额 0流动负债总额 322.76
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-017
或有涉及事项总额（包括担保、抵押、
无诉讼与仲裁事项）
净资产 794.37营业收入 0利润总额 -5.47净利润 -5.49最新信用等级 无三、担保的主要内容
（一）担保金额：不超过 62,000万元；
（二）担保方式：连带责任担保；
（三）担保期限：不超过 36个月（自贷款办理之日起，实际期限以合同为准）；
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
（一）为推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）的开发建设，董事会同意公司为滨州能源公司担保。
（二）公司董事会在对滨州能源公司的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项担保风险可控。滨州能源公司本次贷款主要用于推进山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）的开发建设，能有效降低融资成本，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。
（三）东南投资公司持有滨州能源公司80%股权，另一股东富兴通公司持有滨州能源公司20%股权，并将对滨州能源公司提供同比例担保。董事会认为本次担保事项公平、对等。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-017
（四）滨州能源公司未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2017年 3月 30日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司、控股子公司担保，累计审批对外担保额度为 853,216万元（含第六届董事会第三次会议审议的担保，不含已审议取消和保证期届满的担保），实际担保总额 309,811万元人民币（按照 2017年 3月 30日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的113.21%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 3月 31日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用和外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等的要求和规定，我们对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见
根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013年度母公司实现净利润 163,634,909.36元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39万元，资本公积余额88,447,651.93元。
2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10股送红股4股，并派现金1元(含税),共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合公司章程确定的现金分红政策，保障了股东的合理回报，同时又兼顾了公司未来的可持续发展，不存在损害股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
四、关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的独立
意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为2014年审计机构发表如下意见：
该所在2013年为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：程明亮左卫民 方萍
二○一四年一月二十六日
独立董事事前认可意见浙江苏泊尔股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议拟审议事项
的事前认可意见
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十四次会议拟审议《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》和《关于收购 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.51%股权暨关联交易的议案》,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司独立董事,对上述关联交易事项进行了事前认真审议，发表事前认可意见如下：
一、关于公司投资设立股权投资基金暨关联交易的事前认可意见
公司拟与董事苏显泽先生和杭州瑞枫股权投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立股权投资基金，本次交易构成关联交易。经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次投资设立股权投资基金各方认缴出资额基于平等互利原则经协商确定，公司拟作为有限合伙人以现金形式认缴基金总额的68%，认缴现金均为公司自有资金。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形。
二、关于收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.51%股权暨关联交易的事前认可意见
公司拟收购控股股东SEB INTERNATIONALES.A.S之全资子公司SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE.LTD.51%的股权，本次交易构成关联交易。经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次收购关联公司51%的股权旨在进一步整合东南亚市场的销售，股权收购定价是基于交易标的公司的实缴出资额按收购比例确定，未产生任何溢价情形。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害股东和公司利益的情形。
全体独立董事同意将以上议案提交给公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事事前认可意见(本页为独立董事签字页，以下无正文)
独立董事签名：
王宝庆 Wang Baoqing Frederic BERAHA
Xiaoqing PELLEMELE
二〇一六年十月九日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—041湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事宋俊先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。宋俊先生辞职后将不再担任公司任何职务。
宋俊先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前，宋俊先生仍将履行监事职责。
截止公告之日，宋俊先生未持有公司股份。
公司监事会对宋俊先生担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司监事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201710-79华平信息技术股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：201709-68）。
持有本公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.0736%）的公司副总经理、财务总监程林芳女士拟自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价/大宗交易方式减持本公司股份不超过37,500股（占本公司股本比例0.0069%）。
公司于2017年10月30日收到公司副总经理、财务总监程林芳女士的《股份减持计划完成告知函》，其已减持本公司股份37,500股，已完成其减持计划，现将有关事项告知如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
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||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元/股|）||减持数量（股）|
|程林芳||集中竞价交易||2017年10月27日||8.072|||37,500||

2、减持前后持股情况
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||||减持前||||减持后|||
||股东姓名|||||||||
||||股数||占总股本比例||股数||占总股本比例|
|程林芳||400,000||0.0736%||362,500||0.0667%||

二、其他说明
1、在上述减持公司股份期间，程林芳女士严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律
法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
华平信息技术股份有限公司 公告2、程林芳女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
程林芳女士出具的《股份减持计划完成告知函》
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2018-011
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 30日召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，并于2017年4月20日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，可循环滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 4月 5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回及继续购买的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年收益率|关联关系|
|1|中信银行股份有限公司珠海分行|中信理财之共赢利率结构18874期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,900|2018/1/26|2018/3/2|4.3%|无|

二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品
种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|认购金额|起息日|到期日|预计年收益率|备注|
|1|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年4月22日|2017年6月23日|3.00%|到期赎回|
|2|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利S款|保本浮动收益型|4,000|2017年4月20日|持续运作，银行有权根据实际情况提前终止|1.8%-3.05%|2017年6月28日赎回2,000万元；2017年11月7日赎回200万元|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利82天|保本保证收益型|8,000|2017年4月21日|2017年7月12日|3.50%|到期赎回|
|4|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1047期人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年6月28日|2017年8月22日|3.95%|到期赎回|
|5|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利提升90天|保本保证收益型|2,000|2017年6月30日|2017年9月28日|3.80%|到期赎回|
|6|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利85天|保本保证收益型|8,000|2017年7月17日|2017年10月10日|3.60%|到期赎回|
|7|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利61天|保本保证收益型|2,000|2017年9月30日|2017年11月30日|3.70%|到期赎回|
|8|中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行|中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017年第1057期人民币理财产品|保本保证收益型|2,872|2017年8月25日|2018年1月3日|4.00%|到期赎回|
|9|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利90天|保本保证收益型|8,000|2017年10月13日|2018年1月11日|3.70%|到期赎回|
|10|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利88天|保本保证收益型|2,000|2017年12月1日|2018年2月27日|3.90%||
|11|交通银行股份有限公司珠海金鼎支行|蕴通财富·日增利43天|保本保证收益型|8,000|2018.01.15|2018/2/27|3.90%||
|12|中信银行股份有限公司珠海分行|中信理财之共赢利率结构18874期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|2,900|2018/1/26|2018/3/2|4.3%||

截止本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 14,700万元，未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订的《中信理财之共赢利率结构 18874
期人民币结构性理财产品》及相关单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-063深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十四次会议。通知已于2015年7月31日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（本次会议以现场结合通讯方式召开），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司 2015年半年度报告>及<公司 2015年半年度报告摘要>的议案》
《公司2015年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披
露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的议案》
《公司关于调整股票期权与限制性股票数量和价格的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司股票期权与限制性股票数量和价格调整事项的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权在行权前、限制性股票在解锁前若有公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司股东大会授权董事会对股票期权行权价格、限制性股票授予价格进行相应的调整，因此本议案无需提交股东大会审议。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2014-085北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于签订流动资金借款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司北京建国门支行（以下简称“华夏银行”）签订了《流动资金借款合同》，合同约定本公司向华夏银行申请借款贰亿元人民币，公司第二届董事会第九次会议决议董事会授权公司总经理办理经营所需的贷款、保函、票据等以及办理银行授信事宜，该合同经总经理签订后生效。
一、合同当事人介绍
1、公司名称：华夏银行股份有限公司北京建国门支行；
2、法定代表人\主要负责人：肖兴路；
3、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；代理国外信用卡付款。总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务；
4、住 所：北京市东城区建国门内大街5号；
5、华夏银行股份有限公司北京建国门支行与本公司不存在关联关系；
6、最近一个会计年度华夏银行股份有限公司北京建国门支行与本公司未发生类似业务。
二、借款合同主要内容
1、借款规模：贰亿元人民币。于 2014年10月28日一次提取；
2、借款期限：壹年，自2014年10月28日始至2015年10月28日；
3、借款利率：6.6%（年利率）；
4、利息支付：按季结息，付息日为每季度末月的20日，最后一次付息日为合同到期日；
5、借款担保：公司实际控制人、大股东、董事长黄文佳先生签署个人担保。
三、借款合同对公司的影响
本次公司借款有利于公司的流动资金周转，降低资金成本，提高公司整体的经营业绩，对公司业务的快速开展起推动作用。
四、合同审议程序
该合同经公司董事会授权总经理办理，无需独立董事和律师发表意见。
五、备查文件
双方签订借款合同正本。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2014年11月11日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-013江西黑猫炭黑股份有限公司
2014年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。
一、对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价
2014年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。
监事会列席了2014年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会会议情况
本报告期内公司监事会共召开9次会议：
（一）2014年3月8日，召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于签订日常关联交易协议的议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-013告》、《关于2014年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。
（二）2014年4月21日，召开第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：《关于公司符合A股配股条件的议案》、《关于公司A股配股方案的议案》、《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
（三）2014年4月28日，召开第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年第一季度报告》。
（四）2014年5月15日，召开第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了以下议案：《《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》。
（五）2014年6月5日，召开第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年第一季度内部控制评价报告》。
（六）2014年8月22日，召开第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年半年度报告全文及摘要》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（七）2014年9月10日，召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：《选举曹华先生为公司第五届监事会主席的议案》。
（八）2014年9月25日，召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（补充）》。
（九）2014年10月29日，召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：《2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
三、监事会对公司2014年度有关事项的监督意见：
(—)公司财务状况
公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2014年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。
(二)公司投资情况
报告期内，公司相继进行了成立江西黑猫新加坡有限公司、增资内蒙古煤焦化工
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-013新材料研究院有限公司，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。
(三)关联交易情况
本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。
四、监事会对公司2014年度情况的综合意见
(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。
(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。
(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的2014年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司2014年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。
(四)对公司内部控制自我评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2014年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一五年三月二十八日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-15量子高科（中国）生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会无增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风中路268号交易广场28楼会议室。
3、现场会议召开时间：2019年2月28日下午14:30
4、网络投票时间：2019年2月27日至2019年2月28日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月27日下午15:00至2019年2月28日下午15:00期间的任意时间。
5、召集人：公司董事会
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 9人，所持（代理）股份146,761,038股，占公司总股本的29.3653%。其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小股东”）4人，所持股份合计56,700股，占公司总股本的0.0113%。
出席现场会议的股东及股东代表 6人，所持股份 146,704,438股，占公司总股本的29.3540%；参加网络投票的股东3人，所持股份56,600股，占公司总股本的0.0113%。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋租赁合同的议案》
表决结果：同意146,723,438股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9744%；
反对6,000股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0041%；弃权31,600股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0215%。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,100股，占出席会议中小股东所持股份的33.6861%；反对 6,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.5820%；弃权 31,600股，占出席会议中小股东所持股份的55.7319%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫（深圳）律师事务所指派律师黄晓静、李威出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为：量子高科（中国）生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、量子高科（中国）生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于量子高科（中国）生物股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2013年度董事会相关事项的独立意见深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2013年度董事会相关事项的独立意见
我们作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）的独立董事，根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定对公司第五届董事会第七次会议所审议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事关于公司累计和当期关联方占用资金及对外担保情况的专项明说及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司2012年度对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；
2、截止2013年12月31日止，公司没有对外提供任何担保，也不存在持续到本报告期的任何对外担保。
二、独立董事关于续聘2014年度会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等有关规定，我们对公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构事项进行了审核，现发表独立意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，并且，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2013年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意公司董事会将上述事
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2013年度董事会相关事项的独立意见项提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司 2013年度内部控制总结报告发表如下意见：
经核查，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，公司内部控制总结报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认同该报告。
四、独立董事关于公司2013年度利润分配方案独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们对公司2013年度利润分配预案发表独立意见如下：
我们认为，原深圳成霖洁具股份有限公司2011、2012年度连续亏损，2013年 12月 31日本公司完成了重大资产重组。鉴于公司 2013年底重组工作刚实施完毕，从公司实际出发，按照有利于公司可持续发展的原则，董事会审议通过公司 2013年度利润分配方案为：不分配，不转增。作为公司独立董事对该预案表示同意。
五、独立董事关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》等相关制度规定，我们对提交公司第五届董事会第七次会议审议的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》事项发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用累计余额
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2013年度董事会相关事项的独立意见不超过人民币3.8亿元的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
六、独立董事关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案的独立意见
经核查公司制定的《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司长远发展。我们认为：《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事、监事、高管人员的工作积极性，强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，我们对公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案无异议。
（以下无正文）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2013年度董事会相关事项的独立意见（本页无正文，为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于2013年度董事会相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘雪生
周冬喜
高刚