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关于香港摩伽科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
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关于香港摩伽科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明 1-2
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于香港摩伽 2015年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
公司于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买、出售的议案》，公司同意指定霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍氏摩伽”）作为特殊目的公司（SPC），由霍氏摩伽执行重大资产购买、出售暨关联交易中的资产购买交易，即以现金购买 Mikel Alig持有的香港摩伽科技有限公司（简称“MMOGA”）100%的股权，本次资产购买交易金额为306,313,285.71欧元，于2015年10月完成MMOGA股权过户手续，公司子公司霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司持有 MMOGA100%的股权。
二、业绩承诺情况
MMOGA2015年度、2016年度和2017年度（“承诺年度”）的承诺净利润分别不少于27,599,000欧元、39,466,570欧元和56,437,195欧元，实现连续三年每年同比不低于43%的增长。MMOGA最终实现的承诺净利润以针对特定承诺年度进行的专项审计报告
为准。若MMOGA在承诺年度实际净利润超过承诺净利润20%及以上的，公司应额外奖励 MikelAlig超额净利润的50%（“业绩奖励”），超额净利润等于承诺年度的实际净利润减去该承诺年度的承诺净利润金额之差；若MMOGA承诺年度届时实现的实际净利润未能达到承诺净利润，MikelAlig应就业绩差额对公司进行业绩补偿，业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度MMOGA实际净利润。
三、2015年度业绩承诺完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对MMOGA2015年度财务报表进行了审计，并出具XYZH/2016BJA90562号审计报告，MMOGA2015年度实现净利润为人民币
190,115,033.67元，折27,538,535.50欧元，与2015年度业绩承诺净利润差额为
60,464.50欧元，主要缘于2015年伴随MMOGA业务国际化布局，市场推广成本有一定的增加。
四、解决措施
根据公司与MikelAlig的《股份收购协议书》，现金补偿方案为：
“如果目标公司承诺年度届时实现的实际净利润未能达到约定的承诺净利润，转让方应就业绩差额对受让方进行业绩补偿。业绩补偿应按照如下约定抵消尾款，补偿金额的计算方式如下：
业绩补偿金额=业绩差额=承诺年度承诺净利润减去承诺年度目标公司实际净利润。”公司将严格按照上述协议及约定执行现金补偿方案。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十六日
关于香港摩伽科技有限公司
2015年度业绩承诺实现情况说明
专项审核报告
XYZH/2016BJA90567昆山金利表面材料应用科技股份有限公司全体股东：
我们接受昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称金利科技公司）委托，依据中国注册会计师审计准则审计了香港摩伽科技有限公司（以下简称香港摩伽公司）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月25日出具了编号为XYZH/2016BJA90562的标准无保留意见审计报告。
按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，金利科技公司编制了后附的《关于香港摩伽科技有限公司2015年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
如实编制业绩承诺实现情况说明并确保其真实、准确、完整是金利科技公司管理层的责任。我们对业绩承诺实现情况说明所载资料与本所审计香港摩迦公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。香港摩迦公司业绩承诺实现情况说明已经按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的规定编制，在所有重大方面如实反映了香港摩迦公司2015年度实际实现净利润数与业绩承诺数的差异情况。
本专项审核报告仅供金利科技公司为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月二十五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2014-039号杭州海康威视数字技术股份有限公司
二届监事会十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司二届监事会十七次会议，于 2014年 9月 26日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于 2014年9月29日11：30在海康威视A楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席宣寅飞女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书和部分其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2014年限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；
本议案相关材料已经取得国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并报送中国证券监督管理委员会备案无异议。现同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
《2014年限制性股票计划（草案修订稿）》详情刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），其摘要详情刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》；
本议案相关材料已经取得国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并报送中国证券监督管理委员会备案无异议。现同意提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
《2014年限制性股票实施考核办法》在 2014年 4月 22日已刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审核 2014年限制性股票计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。
监事会认为，本次限制性股票计划的激励对象均为在公司（含控股子公司、分公司）的任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2014年限制性股票计划（草案修订稿）激励对象名单详情刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-061
广东国立科技股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月16日召开的第二届董事会第二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，该次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12个月。具体内容详见公司于 2018年 7月 18日在巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-041）。
2018年 10月 22日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-092振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到宜春市国有资产监督管理委员会转送的广西壮族自治区玉林市中级人民法院（2009）玉中执字第36-16号执行裁定书。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司于2012年2月3日发布的涉及宜工机械诉讼进展情况公告中阐述了广西玉柴机器股份有限公司诉振兴生化股份有限公司（原三九宜工生化股份有限公司）、宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限责任公司和浙江鑫隆创业投资有限公司一案，详情见：2012年2月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号为2012-006号。
三、执行裁定书内容
（2009）玉中执字第36-16号执行裁定书内容如下：
申请执行人广西玉柴机器股份有限公司（以下简称广西玉柴公司）与被执行人三九宜工生化股份有限公司、宜春重工有限公司、宜春市国有资产运营有限责任公司（以下简称宜春运营公司）、浙江鑫隆创业投资有限公司买卖合同纠纷一案，本院作出的（2007）玉中民二初字第2号民事判决发生法律效力。由于上述被执行人不履行本案义务，本院依据发生法律效力的判决和申请执行人广西玉柴机器股份有限公
司的申请，已依法立案执行。
在执行过程中，申请执行人广西玉柴机器股份有限公司与被执行人宜春市国有资产运营有限责任公司双方经协商一致后，自愿达成了一份《执行和解协议》，该协议订明：本案债务截至2014年8月14日止，双方确认被执行人尚欠申请执行人案款人民币捌佰万元（￥8000000元，其中：本金5497491.08元；利息2363724.92元；本案诉讼费138784元），由被执行人宜春运营公司一次性支付清给申请执行人广西玉柴公司后，申请执行人广西玉柴公司即同意申请对本案终结执行和申请解除对被执行人财产的查封、冻结。被执行人宜春运营公司已按执行和解协议约定的内容全部履行完毕，申请执行人广西玉柴公司已向本院提出书面申请，同意对本案即本院作出的（2007）玉中民二初字第2号民事判决终结执行和解除对被执行人财产的查封、冻结。
本院认为，本案在执行过程中，申请执行人广西玉柴公司与被执行人宜春运营公司经协商一致后，自愿达成的执行和解协议，符合法律规定。被执行人宜春运营公司已按双方达成的执行和解协议约定在本院扣划执行款中履行还款8000000元的义务，申请执行人广西玉柴公司已向本院提出书面申请，同意对本院作出的（2007）玉中民二初字第2号民事判决终结执行和解除对被执行人财产的查封、冻结。因此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第（六）项和《最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条的规定，裁定如下：
一、对本院作出的（2007）玉中民二初字第2号民事判决书终结执行。
二、对被执行人宜春市国有资产运营有限责任公司所有的房产解除查封（具体详见解除查封清单）。
三．对被执行人宜春重工有限公司位于宜春市袁州区珠泉街窑前121672.2平方
米土地使用权[土地证号：宜市国用（2009）00004661号]解除查封。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润造成影响。
六、备查文件
（2009）玉中执字第36-16号执行裁定书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十月十五日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-025广州高澜节能技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《天风证券股份有限公司关于更换广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，天风证券原持续督导保荐代表人吴卫华先生因工作变动，无法继续履行持续督导职责，天风证券委派江伟先生（简历详见附件）接替吴卫华先生的工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导期间的保荐代表人为徐浪先生和江伟先生。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐代表人的持续督导期截止2019年12月31日。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
附件：
保荐代表人江伟先生简历
天风证券股份有限公司投资银行总部执行董事，保荐代表人。具有多年证券从业经验，先后参与仁和药业非公开、西安富士达IPO、海顺新材IPO、红宇新材非公开发行、博云新材2014年度非公开发行等项目。曾供职于中航证券有限公司，具备投资银行业务及项目总体运作协调经验。
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－036
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，其质押给开源证券有限责任公司无限售条件流通股 16,000,000股已解除质押，并于 2014年 6月 10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，公司控股股东升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%，累计质押104,180,000股，占其所持公司股份的48.58%，占本公司总股本的16.19%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十一日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-098|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于设立云南分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年11月13日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立云南分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
一、设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司云南分公司。
2、分公司性质：不具有独立法人资格。
3、营业场所：云南省昆明市高新区昆明正大紫都城1幢25层2504号。
4、经营范围：接受公司委托，在公司经营范围内和资质证内开展经营活动。
5、分公司负责人：张宏宇。
6、上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
二、本次设立分公司的目的和对本公司的影响
公司为了可以更好的响应不同区域的客户需求，提高产品对不同市场的满足程度，充分利用各地区的人力资源，降低公司成本，从而提高产品的市场竞争力、扩大市场占有份额、提升企业品牌影响力，同时扩充公司后备人才梯队、全面提
高公司综合效益。
三、备查文件
《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2014年11月13日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2017-097山东赛托生物科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月25日，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及其摘要于 2017年 8月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2017年8月25日
美盈森集团股份有限公司
关于汇天云网集团有限公司
业绩承诺补偿的履行情况专项说明
大信备字[2017]第 5-00015号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
关于汇天云网集团有限公司
业绩承诺补偿的履行情况专项说明
大信备字[2017]第5-00015号美盈森集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵公司关于汇天云网集团有限公司业绩承诺补偿的履行情况专项说明（以下简称“专项说明”）执行了有限保证的鉴证业务。
根据深圳证券交易所要求，我们对贵公司关于汇天云网集团有限公司业绩承诺补偿的履行情况说明如下：
一、基本情况
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 15日召开的第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于由全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司收购汇天云网集团有限公司51%股权的议案》，同意公司全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）收购汇天云网集团有限公司（以下简称“汇天云网”或“标的公司”）51%的股权。公司于2015年1月完成了汇天云网股权转让的过户手续，并取得汇天云网的《SHARECERTIFICATE》（股份证明）。汇天云网和郑重科、郑荣华（合称“原股东”）在协议中共同承诺了业绩。
二、业绩承诺及补偿约定
协议关于“业绩保障”的有关约定条款如下：
4.1业绩承诺
4.1.1标的公司和原股东共同承诺标的公司在2014年实现净利润不低于800万元；2015年净利润不低于960万元；2016年净利润不低于1,152万元；2017年净利润不低于1,382万元。前述的净利润以标的公司及下属公司的合并报表计算。
4.1.2标的公司和原股东共同承诺标的公司在2014年至2017年的营业收入分别不低于9,600万元、11,520万元、13,824万元、16,589万元。
4.1.3业绩奖励安排：若标的公司于承诺期限实际实现的净利润合计超过4,294万元，则将四年累计实现的净利润超过4,294万元部分的30%奖励给标的公司及下属公司的经营管理团队，原股东郑荣华、郑重科各享有奖励部分50%的分配权。前述奖励在承诺期限最后一个年度
审计报告出具后30日内，由标的公司董事会确定在职经营管理团队的具体奖励范围、分配方案和分配时间并报收购方批准后实施。
4.1.4各方同意，标的公司的实际经营业绩按以下方式确认：
A、由收购方认可的具有中国证券从业资格的会计师事务所分别在每一会计年度结束后的60日内，对标的公司及下属公司上一年度的经营财务状况进行审计并出具审计报告；
B、前述审计报告将作为确认标的公司及下属公司实际经营情况的最终依据。
4.2盈利补偿/弥偿保证及股权回购安排
4.2.1盈利补偿/弥偿保证
本次收购完成后，在2014年至2017年的会计年度结束时，收购方须聘请具有中国证券从业资格的会计师事务所对标的公司及下属公司进行审计。对于标的公司的营业收入或净利润不足承诺标准的部分，由原股东郑荣华、郑重科以现金的方式按本次转让股权的比例向收购方进行盈利补偿。原股东须共同及各别承担有关责任，并不得从标的公司提取任何资金作为补偿金额。
补偿原则按以下两种孰严（更加有利于收购方）的方式执行：
1、当期现金补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计净利润实现数）-已补偿现金金额。
2、当期现金补偿金额＝（截至当期期末累计承诺营业收入－截至当期期末累计营业收入实现数）×标的作价/补偿期间内各期的承诺营业收入数总和–已补偿现金金额。
盈利补偿应于标的公司审计报告出具后一个月内予以支付。如不能按时支付，则每拖延一天，需按日承担0.05%的利息。
盈利补偿总金额应以标的作价为上限（如发生因延期补偿需要支付利息的情形，则利息金额除外）。
如承诺期内标的公司的某年度营业收入指标未达到承诺标准，而该年度净利润指标达到或超过承诺标准，则承诺期满后计算业绩奖励时，该年度的净利润按照承诺标准计算，超额部分不予计算。
4.2.2股权回购安排
如标的公司2014至2017年度累计实现的净利润低于累计承诺净利润总额的80%即3,425万元，或者2014至2017年度累计实现的营业收入低于累计总承诺营业收入总额的80%即41,226万元，则收购方有权利要求原股东按照本次股权转让金额加上收购方后续增资投入标的公司的
资金及二者合计金额的相应利息（利息按照年利率15%依实际天数计算）回购本次转让的股权。
原股东须共同及各别承担有关责任，并不得从标的公司提取任何资金作为回购股权的资金。
如发生前述回购股权的情形而原股东曾因标的公司经营业绩未达到承诺总业绩而作出盈利补偿，有关盈利补偿的金额可从股权回购款中予以扣除。
三、业绩承诺履行情况及会计处理
1、业绩承诺履行情况
①按照协议约定，郑荣华、郑重科及汇天云网共同承诺汇天云网2015年度经审计净利润不低于960万元。
经审计，汇天云网 2015年度实现营业收入 126,552,302.98元，实现扣除非经常性损益后的合并报表净利润-116,289.99元，未实现承诺的净利润指标。
因此，按照协议有关约定，公司将要求原股东补偿盈利差额9,716,289.99元。
②按照协议约定，郑荣华、郑重科及汇天云网共同承诺汇天云网2016年度经审计净利润不低于1152万元。
经审计，汇天云网 2016年度实现营业收入 136,012,350.68元，实现扣除非经常性损益后的合并报表净利润2,595,112.82元，未实现承诺的净利润指标。
因此，按照协议有关约定，公司将要求原股东补偿盈利差额8,924,887.18元。
公司一直与汇天云网就业绩承诺补偿进行积极沟通处理，截至目前，汇天云网业绩补偿尚未履行，业绩承诺期间还未结束，余下2017年最后一个年度。
2、具体的会计处理
根据协议条款约定：“由收购方认可的具有中国证券从业资格的会计师事务所分别在每一会计年度结束后的60日内，对标的公司及下属公司上一年度的经营财务状况进行审计并出具审计报告，以此作为确认标的公司及下属公司实际经营情况的最终依据。
本次收购完成后，在 2014年至 2017年的会计年度结束时，收购方须聘请具有中国证券从业资格的会计师事务所对标的公司及下属公司进行审计。”
鉴于上述业绩承诺期尚未结束，被收购公司承诺期间整体业绩完成情况未最终确定，并结合协议中股权回购安排，由于业绩补偿存在重大不确定性，公司亦未收到业绩承诺补偿款，基于谨慎性原则，故公司未在 2015及 2016年度分年度确认业绩承诺补偿款的情况，公司对业绩补偿款的会计处理是符合原签订的《关于汇天云网集团有限公司之股权收购协议》规定的。
四、其他说明事项
本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年五月十九日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-047
深圳大通实业股份有限公司
董事会专项会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月26日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会专项会议通知。2019年5月26日下午3点30分第九届董事会专项会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长袁娜女士主持，本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
本次专项会议，针对公司相关人员拒绝、阻碍证监会稽查总队工作人员依法履职的行为做出深刻反思与检讨。在此，董事会郑重向证券监管机构、投资者、社会公众表达诚挚的歉意；对本次事件中受到伤害的稽查工作人员表达诚挚的歉意；对本次事件造成的恶劣影响表达诚挚的歉意！
对于上述突发事件，公司董事会具有不可推卸的责任，经深刻反思及检讨，采取如下整改措施：
1、 全体董监高认真反思、深刻检讨，并承诺积极配合监管部门的调查，诚恳接受监管部门的批评与处理。
2、 立即辞退相关三名涉事人员。
3、 免除涉事人员所属深圳大通致远供应链管理有限公司董事长的职务。
4、 公司董事长引咎辞职，辞职后仍将积极配合调查工作。
5、 公司开展全员培训整顿，强化规范运作意识，尽快消除不良影响，切实提高治理水平。
全体董监高将带头集体学习相关证券法律法规，切实提高法治意识，谨记和坚持“四个敬畏”的要求，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，坚守四条底线，坚决杜绝类似行为再次发生。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月26日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-99东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年12月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2016年 12月 13日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
1、审议通过了《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意全资子公司勤上实业（香港）有限公司同Aidi Education Acquisition（Cayman）Limited、北京澳展教育科技服务有限公司签署的《主要条款备忘录》、《备忘录修改协议》、《三方协议》所涉事项，并同意将本议案提交公司股东大会予以审议。
2、审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意为控股子公司北京彩易达科技发展有限公司综合授信业务提供不超过人民币2,000万元(具体以银行审批金额为准)的连带责任保证，担保期限为一年，并授权董事长具体办理相关事宜。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2017年1月3日(星期二)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
注：《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》、《关于全资子公司签署相关协议拟对外投资的公告》、《关于为控股子公司综合授信提供连带责任保证的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年12月16日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-067中油金鸿能源投资股份有限公司
变更公司名称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司名称变更为：金鸿控股集团股份有限公司
2、公司证券简称变更为：金鸿控股
3、公司证券简称变更日期为：2017年9月13日
4、公司证券代码不变
一、公司名称或证券简称变更的说明
公司第八届董事会2017年第二次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司日前获得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称由“中油金鸿能源投资股份有限公司”变更为“金鸿控股集团股份有限公司”，英文名由“PetroChina Jinhong Energy InvestmentCo.,Ltd.”变更为“Jinhong Holding Group Co.,Ltd.”。同时公司证券简称变更为“金鸿控股”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
根据公司战略发展规划及经营发展的需要，为进一步提升公司品牌价值，公司名称变更为金鸿控股集团股份有限公司，因公司名称发生变化故公司证券简称也随之发生变化。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深交所核准，公司证券简称自2017年9月13日起发生变更，证券简称变更为“金鸿控股”，公司证券代码000669保持不变。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年9月12日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2017-093江苏必康制药股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与公司2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
||1,730,752,991.04||1,838,208,474.12||-5.85%|||
|营业总收入||||||||
||346,668,638.10||562,967,001.18||-38.42%|||
|营业利润||||||||
||525,788,210.31||579,274,532.25||-9.23%|||
|利润总额||||||||
|归属于上市公司股东的|457,353,403.23||484,882,936.68||-5.68%|||
|净利润||||||||
||0.2985||0.3480||-14.22%|||
|基本每股收益（元）||||||||
||5.36%||7.31%||-1.95%|||
|加权平均净资产收益率||||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
||19,488,744,734.87||18,061,641,674.27||7.90%|||
|总资产||||||||
||8,670,561,360.84||8,310,722,994.10||4.33%|||
|归属于上市公司股东的||||||||
|所有者权益||||||||
||1,532,283,909||1,532,283,909||—|||
|股本||||||||
|归属于上市公司股东的|5.66||5.42||4.43%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,730,752,991.04元，比上年同期下降5.85%；实现营业利润346,668,638.10元，比上年同期下降38.42%；实现利润总额525,788,210.31元，比上年同期下降9.23%；实现归属于上市公司股东的净利润457,353,403.23元，比上年同期下降5.68%。
主要原因是：
（1）报告期内，公司医药板块产销情况正常，销售收入较上年同期基本持平；
（2）报告期内，公司新能源板块受年初新能源汽车行业政策调整的影响，新能源产品下游客户订单减少，加之公司部分产品生产系统停产检修，导致营业收入同比有所下降。由于营业收入同比减少以及公司财务费用同比增长，导致营业利润同比下降；
（3）报告期内，公司收到政府补贴较去年同期大幅增长。
综上，报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有下降。
2、财务状况情况说明
报告期内，公司财务状况良好。
报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别比期初增长7.90%、4.33%；归属于上市公司股东的每股净资产比期初增加0.24元，增长4.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年4月27日披露的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》，对2017年1-6月经营业绩的预计为“2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-30.00%～0.00%；变动区间为：33,941.80万元～48,488.29万元”。
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为457,353,403.23元，比上年同期下降5.68%，在前次业绩预告预计的范围内，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计
主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-003
麦趣尔集团股份有限公司
关于回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月15日及2018年12月3日召开了公司第三届第十一次董事会及第三次临时股东大会，审议通过了审议通过《关于回购公司股份的议案》，并分别于2018年11月16日及2018年12月19日，披露了《关于回购公司股份预案的公告》及《关于以集中竞价交易的方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：截至2019年2月12日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2019年2月 13日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2015-022
聚龙股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年4月28日（星期二）下午15:00-17:00举行2014年度网上业绩说明会。本次说明会将采取网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://ircs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长柳长庆先生，公司董事会秘书崔文华女士，公司财务总监王雁女士，公司独立董事刘晓晶女士，中国民族证券有限责任公司保荐代表人王宏斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：临2015–04江苏友利投资控股股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年12月24日发布了《关于收到深圳证券交所《关注函》并申请重大资产重组停牌的公告》（临2014-22），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年12月24日开市起停牌。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。为防止由此而引起的本公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-22欢瑞世纪联合股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况披露如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
（二）会计政策变更日期
按照财政部的要求，本公司于2019年1月1日适用新金融工具准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是按照财政部此前颁布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定的会计政策和会计制度。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年颁布的新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）审批程序
公司于 2019年 4月 26日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
二、本期会计政策变更对公司的影响
根据财政部新金融工具准则的相关规定，公司对会计政策相关内容进行如下变更：1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。因此，上述会计政策变更预计将对公司2019年起的财务报告产生一定影响，对会计政策变更前公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会对本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计规范性文件对会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十九次会议决议；
（二）第七届监事会第十九次会议决议；
（三）《独立董事关于2018年度报告相关事项的独立意见》。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的事前认可意见北京光环新网科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京光环新网科技股份有限公司章程》的有关规定，北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）在召开第三届董事会2018年第八次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。我们作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就以下事项发表事前认可意见如下：一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见
公司拟向北京科信盛彩云计算有限公司（以下简称“科信盛彩”）除公司之外的全体股东发行股份及支付现金购买科信盛彩85%股权，同时向不超过 5名特定投资者以询价方式非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
交易对方光环控股有限公司（以下简称“光环控股”）为上市公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百汇达”）的全资下属公司，系公司的关联法人。交易对方共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）目前的有限合伙人中，杨宇航为公司总裁、张利军为公司财务总监、王军辉为公司监事；过去12个月内，公司总裁杨宇航、公司董事会秘书兼副总裁高宏、公司董事袁丁曾是云创投资的普通合伙人，百汇达、光环控股曾是云创投资的有限合伙人，因此云创投资系公司关联方。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司已分别于2018年1月31日、2018年3月27日与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
独立董事关于第三届董事会2018年第八次会议相关事项的事前认可意见议》。
为进一步调整云创投资通过本次交易取得的上市公司股份的锁定期，公司拟与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。我们已提前并认真审阅了上述协议的相关内容，认为：本次调整云创投资取得上市公司股份的锁定期有助于确保本次交易的顺利实施，符合相关法律、法规的规定，有利于维护公司及股东利益。
综上，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第三届董事会2018年第八次会议审议。
二、关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的事前认可意见
为满足公司日常经营的资金需求，提高融资效率，公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍尔果斯百汇达”）拟向公司提供不超过3亿元人民币财务资助，本次财务资助以无偿借款方式提供，有效期限自公司第三届董事会2018年第八次会议审议通过之日起不超过1年。公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司流动资金。
霍尔果斯百汇达为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
我们已提前并认真审阅了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，认为：本次控股股东霍尔果斯百汇达向公司提供财务资助，用于公司生产经营活动，补充流动资金，有利于公司提高融资效率，降低财务费用，提供公司整体运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会2018年第八次会议审议。
独立董事：宋健尔、侯成训、郭莉莉2018年6月30日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2018-096
西藏银河科技发展股份有限公司
关于股东签订表决权委托协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）于2018年11月20日接到信息披露义务人西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）和芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖渝展”）提交的《简式权益变动报告书》及其签署的《表决权委托协议》，天易隆兴将其持有的西藏发展全部股份 28,099,562股（占公司总股本的10.65%）的表决权委托给芜湖渝展。具体情况如下：
一、《表决权委托协议》的主要内容
甲方：芜湖华融渝展投资中心（有限合伙）
乙方：西藏天易隆兴投资有限公司
1、标的股份
乙方委托给甲方行使表决权的西藏发展股份为其持有的 28,099,562股人民币普通流通股股份，占上市公司股本总额的10.65%（以下简称“标的股份”）。
2、委托授权事项
2.1自本协议签署之日起，乙方无条件及不可撤销地授权甲方作为其唯一、排他的代理人，就标的股份全权代表乙方行使表决权（包括直接的表决权以及因累计投票制度产生的表决权）以及提名、提案权。
2.2在委托授权期限内，甲方有权依其自身意愿，根据上市公司届时有效的公司章程行使包括但不限于如下股东权利：
（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会并提出提案；
（2）查阅上市公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（3）对所有根据相关法律、法规、规范性文件（以下简称“法律法规”）或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于提名
和选举上市公司的法定代表人、董事、监事及其他应由股东任免的人员；
（4）届时有效的法律法规及上市公司章程所规定的股东所应享有的其他表决权、知情权、质询权等合法权利。
2.3前述表决权委托后，乙方不再就标的股份的表决权委托涉及的具体表决事项向甲方分别出具委托书；但如因相关监管机构、交易所或者股票登记公司需要，乙方应根据甲方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下委托甲方代为行使表决权的目的。
2.4甲方在股东大会上对本协议 2.2项约定的事项进行表决后，乙方不可撤销地确认与乙方保持一致意见，不会对所表决的事项提出任何异议和反对。
2.5在本协议有效期间，如因西藏发展实施送股、资本公积转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增持部分股份对应的表决权，也将自动不可撤销地依照本协议的约定委托至甲方行使。
2.6双方确认，乙方按照本协议约定委托甲方行使表决权并不等同于其股份的转让。除上述约定的事项外，乙方剩余的权利（如收益分配权等财产性权利）和义务仍由乙方行使和承担，乙方自行承担的义务包括但不限于按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、接受相关监管机构和其他执法机构的问询和调查、参加诉讼等。
2.7鉴于证监会已经对乙方立案调查，乙方应自行配合证监会及其他监管部门的问询、调查并承担相应的责任。
3、委托权利的行使
3.1乙方应就甲方行使委托权利提供充分的协助，包括但不限于在必要时乙方应向甲方提供授权委托书或及时签署相关法律文件、按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。
3.2在委托期限内，如本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，双方应立即寻求最可行的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。
4、委托期限
4.1除非本协议另有约定，乙方委托甲方行使表决权等股东权利，委托期限为本协议签署之日起至乙方不再持有上市公司标的股份之日终止。
向乙方发送之日起自动终止。
5、陈述、保证与承诺
5.1在委托期限内，甲方保证：
（1）甲方接受乙方委托后，未经乙方同意，不得将本协议委托事项再进行转委托。
（2）甲方接受乙方委托后，应充分保护上市公司和股东利益，积极提升和改善上市公司治理水平和盈利能力，在满足证券监管法律法规和监管机构要求下，积极制定和提议上市公司战略发展目标及规划方案，通过并购重组、重大资产重组、发行股票、公司债券等形式合理审慎调整公司主营业务和资产结构。
5.2在委托期限内，乙方承诺和保证：
（1）乙方依法拥有的标的股份，除本协议约定的以外，不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形，该等股份依法可以委托授权。
6、生效与解除
6.1本协议自乙方股东会通过有效决议且甲方、乙方盖公章并经甲方执行事务合伙人委派代表及乙方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。
6.2委托期限届满，本协议项下的表决权委托安排即行终止，乙方不得单方面解除本协议。
7、违约责任
如因乙方违约导致甲方不能行使或不能充分行使表决权，则视为乙方根本违约，乙方应当赔偿甲方等额于本协议项下其委托甲方行使表决权的上市公司股份交易对价（自本协议签署日收盘价为准）【30%】的违约金，并赔偿甲方由此付出的律师费、公证费、差旅费等全部费用。
二、对公司的影响
本次《表决权委托协议》的签署不会导致公司控制权的变化，目前公司不存在控股股东及实际控制人。本次表决权委托事项目前对公司生产经营不产生影响，本次《表决权委托协议》的签署有利于公司的稳定发展。
三、其他相关说明
2、本次表决权委托存在协议各方未依约履行义务的风险，请投资者注意风险。
3、根据有关规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人天易隆兴、芜湖渝展已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2017-50深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理
财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币 1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。详细情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号文）核准，天源迪科非公开发行人民币普通股（A股）21,770,682股，发行价格为人民币20.67元/股，募集资金总额为人民币 449,999,996.94元，扣除各类发行费用后募集资金净额为 443,210,301.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 310699号验资报告审验。公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，因投资进度原因，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。
三、已审议过的购买结构性存款或保本理财产品的情况
公司于 2016年 8月 17日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月。
基于上述授权，公司于2016年8月使用闲置募集资金购买了2.6亿元结构性存款和保本理财产品，期限为半年，并到期赎回；公司于2017年2月使用闲置募集资金购买了 1.82亿元结构性存款和保本理财产品，期限为 3个月，并即将到期。
四、本次拟使用闲置募集资金购买结构性存款或短期保本理财产品的基本情况1、投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买结构性存款(包括但不限于协定存款、智能存款等)或选择购买低风险的短期保本理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
拟使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元进行现金管理，购买结构性存款(包括但不限于协定存款、智能存款等)或选择购买低风险的短期保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对结构性存款或保本理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。单个结构性存款或保本理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置非公开发行股票募集资金，保证公司募集资金使用计划正常进行，资金来源合法合规。
6、协议签署
公司董事会授权董事长及财务总监签署相关协议。
五、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行委托理财操作；
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司的影响
1、公司通过进行适度的结构性存款或保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
七、相关审核及批准程序
1、董事会审议
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
2、监事会审议
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的议案》。
3、独立董事的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的结构性存款或保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
八、保荐机构核查意见
公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；天源迪科本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的事项无异议。
九、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券关于天源迪科使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品的核查意见。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会