证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：2017-028号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古第一机械集团有限公司北京维科宾馆九楼第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,027,484,271|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.8111|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由出席董事共同推举单志鹏董事、总
经理主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，白晓光董事长因工作原因未能出席本次会议，杜文独立董事因公出国未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、公司董事、董事会秘书石书宏出席了本次会议并进行了会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于《2016年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于《2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：关于《2016年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于《2017年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于《2016年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：关于《募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：关于《使用自有闲置资金投资理财产品》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于《公司与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务日常关联交易协议〉》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|53,892,484|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

11、 议案名称：关于《2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易情况预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|53,892,484|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

12、 议案名称：关于《为控股子公司提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|52,596,198|97.5946|1,296,286|2.4054|0|0.0000|

13、 议案名称：关于《2017年度申请银行综合授信额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

14、 议案名称：关于《变更公司注册资本及营业范围》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

15、 议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,027,484,271|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|873,119,209|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|98,203,290|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|56,161,772|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|20,200|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|56,141,572|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|1|关于《2016 年度利润分配方案》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于《募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|关于《使用自有闲置资金投资理财产品》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|4|关于《公司与兵工财务有限责任公司续签〈金融服务日常关联交易协议〉》的议案|53,892,484|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|关于《2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易情况预计》的议案|53,892,484|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于《2017 年度申请银行综合授信额度》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于《变更公司注册资本及营业范围》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于《修改公司章程》的议案|154,365,062|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、15为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。所有议案均获得了通过。
2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：薛宏、郭瑞鹏
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年4月29日