证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-053四川汇源光通信股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2018年05月24日上午9:30以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年05月21日以微信、短信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员及候选监事和董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》
1、承诺主体：
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。
2、原承诺内容、履约方式与时间
蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2016年12月24日）起18个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。
3、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间
蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。
蕙富骐骥承诺：将努力完成重组，在承诺方案完成前，如涉及转让其持有的上市公司股份，将确保股权受让方承接相关承诺。
5、履约能力的说明
汇垠澳丰及蕙富骐骥就履行重组承诺事项已经启动了相关前期工作，具体如下：
1、为了增强上市公司控制力，控股股东蕙富骐骥已经向上市公司推荐了新一届董事会及监事会的候选人，以期增强控股股东对上市公司的控制力；
2、为了完成重组承诺，汇垠澳丰及蕙富骐骥积极寻找符合条件的标的资产，目前正在沟通协调中；
3、为了完成重组承诺确保上市公司有序经营，汇垠澳丰在股东积极支持下为上市公司提供新的流动资金支持。
4、近期，存在二股东要约收购、监管部门关注问询信披事宜、上市公司股价波动异常以及汇垠天粤为蕙富骐骥LP劣后方进行差额征信等情形，为了确保重大重组能够顺利实施，汇垠澳丰在股东大力支持下与相关各方正在展开协商，在确保上市公司基本面稳定、董事会、监事会换届平稳过渡的前提下，积极协调各方利益诉求，努力促使相关各方在重大重组事项上达成共识。
随着前期工作积极推进，相关各方就推动上市公司重大重组事项的意愿比较强烈，汇垠澳丰经过多次沟通后得到的反馈信息都是积极的。因此，在重组资产初步圈定，各方推动意愿比较强烈，积极协调各方利益诉求的基础上，汇垠澳丰及蕙富骐骥在未来12个月内继续履行重组承诺的能力较强。
6、本公司独立董事认为:
我们就相关事项进行了事前审慎核查，综合目前公司以及证券市场的实际情况，我们认为：承诺主体在承诺期限内推动、筹划重组和承诺承接事项，并称正在积极协调相关事项。鉴于重组承诺期限即将临近，目前政策强化了重组标准，对上市公司重大资产重组监管趋严，再次推动重大重组存在更大的挑战，甄选符合条件的优质资产确需较多时间，新的重组方案尚需全面考虑和充分论证，结合公司经营现状，继续由承诺主体推动资产重组更有利增强公司的持续盈利能力，维护公司及广大投资者的利益。本次延长承诺履行期限未违反中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股
东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，审议
时关联董事回避表决。因此，我们同意将本议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，关联股东蕙富骐骥对本议案回避表决，该议案需经全体参加表决的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；关联董事罗劲先生、刘中一先生回避表决。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于，公司第十届董事会任期已临近届满，部分董事到期后不再续任，根据《中华人民共和国公司法》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会第十一届董事会成员由5名组成，其中非独立董事3名，候选人为何波先生、刘中一先生、黎雯女士；独立董事2名，候选人为陈坚先生、杨贞瑜先生，董事候选人简历见附件。本届董事会任期三年。
公司独立董事同意公司董事会换届选举及第十一届董事会成员的提名，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十届二十八次董事会相关议案的独立意见》。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人相关信息在深证证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等文件于同日刊登在巨潮资讯网和深圳交易所上市公司业务专区（www.szse.cn），供投资者查阅。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，第十届董事会董事将继续履行董事职责。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年06月11日下午14：30召开2018年第一次临时股东大会。
具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
附件：
四川汇源光通信股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、何波先生，出生于1976年，汉族，毕业于中南财经大学国际投资专业，获得武汉大学商学院金融学专业研究生结业证书。曾任洋浦华宇路桥科技有限公司董事长、国电科左后旗光伏发电有限公司董事长、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司董事长、宁夏中利腾晖新能源有限公司董事长、哈密常晖光伏发电有限公司董事长、吐鲁番协和太阳能发电有限责任公司董事长、华利光辉新能源投资有限公司董事长、华北高速公路股份有限公司投资发展部经理/证券投资部经理/总经济师。现任广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司副总经理、北京汇垠天然投资基金管理有限公司总经理、北京汇垠天誉投资管理有限公司执行董事/总经理、北京汇垠天元投资管理有限公司执行董事/总经理。
截止目前，何波先生未持有公司股份，除在控股股东蕙富骐骥关联企业任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。
2、刘中一先生，出生于1963年，汉族，硕士学历，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼总经理、第八届董事会董事兼副总经理、第九届董事会董事兼副总经理，汇源集团有限公司董事、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长等职务，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的 SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会董事、副总经理，四川汇源光通信有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司、四川光恒通信技术有限公司董事长。
截止目前，刘中一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。
3、黎雯女士，出生于 1984年，汉族，硕士研究生学历。2010年 5月至今，曾任广州证券股份有限公司副总监、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司人事行政总监；
现任广州澳丰汇富私募证券投资基金管理有限公司总经理。
截止目前，黎雯女士未持有公司股份，除在控股股东蕙富骐骥关联企业任职外，与其余持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，符合相关法律法规要求的任职条件。
二、独立董事候选人
1、陈坚先生，出生于1980年，汉族，英国谢菲尔德大学国际商法和国际私法硕士。
最近五年历任广东德赛律师事务所律师、合伙人；现任北京德恒（珠海）律师事务所合伙人/律师，四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会独立董事。
截止目前，陈坚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规要求的任职条件。
2、杨贞瑜先生，中国国籍，有境外永久居留权（USA），出生于1970年，汉族，中国注册会计师，注册资产评估师。自 2016年起，曾任佛山华新包装股份有限公司独立董事；现任致同会计师事务所合伙人、广州市破产管理人协会副会长。
截止目前，杨贞瑜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规要求的任职条件。