证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-025
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第七届董事会 2015年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会2015年第三次临时会议于2015年6月4日以现场加通讯方式在公司会议室举行。
会议通知于 2015年 5月 30日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事11名，实际到会董事11名。公司部分高管和监事列席本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本届公司董事会现提名罗爱华女士、季圣智先生、胡隐昌先生、陈扬名先生、栾胜基先生、曾江虹女士、潘同文先生、祝九胜先生、李邑宁女士、黄馨先生、李力夫先生共11人为公司第八届董事会董事候选人，其中胡隐昌先生、陈扬名先生、栾胜基先生、曾江虹女士为公司第八届董事会独立董事候选人(新一届董事、独立董事候选人简历见附件)。在新一届董事就任前，第七届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。
李建新先生将不再担任本公司独立董事，朱文学先生、何志民先生将不再担任本公司董事，董事李建新先生、朱文学先生、何志民先生在任职期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对他们在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
公司独立董事一致认为：公司第八届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定,同意以上提名。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2014年年度股东大会审议，其中独立董事的任职资格需经深圳
证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》；
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》；
为解决下属控股子公司厦门康达尔牧新实业有限公司流动资金紧张问题，支持其正常经营发展，本公司拟向厦门康达尔牧新实业有限公司提供财务资助人民币324.37万元,借款期限不超过两年。同时，其他股东应以同等条件和出资比例提供财务资助。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于同意全资子公司开展证券投资业务的议案》；
根据集团制订的“以金融投资业为规模扩张的战略配套型业务，将金融板块打造成中国领先的农业金融综合服务商”的战略发展规划，本公司下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司（以下简称“前海投资”）自成立以来，已经通过控股及参股的方式进入了互联网金融、农业金融租赁等领域。为提高资金使用效率，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，前海投资拟合理利用自有资金，在不超过2.5亿元额度内利用自有资金进行证券投资，投资方式及范围为：在证券交易所进行新股申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。同时，提请董事会授权公司董事长负责前海投资开展证券投资的决策审批工作。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于修改<董事长工作细则>的议案》；
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》；
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》。
经公司董事会研究，公司拟定于2015年6月26日（星期五）召开公司2014年年度股东大会，《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
附件：
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
1、董事候选人简历
罗爱华女士，中国国籍，1960年生，中共党员，研究生学历，建筑师、规划师。1987年毕业于武汉城建学院城市规划系，曾就学于西安西北建筑工程学院建筑系。历任武汉职工大学教师；武汉建科院、深圳建科中心、深圳设计装饰公司建筑项目负责人；深圳口岸管理服务中心基建部长、中外建深圳设计公司负责人、中外建南方工程建设公司副总经理等职。现任深圳市华超投资集团有限公司董事长、深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事长。罗爱华女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
季圣智先生，中国国籍，1986年出生，研究生学历。2009年毕业于中国人民大学农业经济系，获学士学位；2012年毕业于北京大学企业管理系，获硕士学位；
并获得香港大学金融系硕士学位。曾担任共青团北京大学（深圳）委员会副书记、招银国际（香港）金融有限公司资产管理部经理。现任深圳工业总会副会长、深圳市商业联合会副会长、深圳市企业联合会副会长、深圳市农业产业化龙头企业协会副会长、深圳市企业家协会副会长、广东省饲料行业协会副会长。2013年6月起至今在深圳市康达尔（集团）股份有限公司任职，现任公司董事兼总裁、下属全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司董事长和深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司董事长。季圣智先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘同文先生，中国国籍，1961年生，硕士学位，注册会计师，历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；深圳宝利来股份有限公司董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，江汉石油钻头股
份有限公司独立董事等职。2009年6月30日起至今担任深圳市康达尔（集团）股份有限公司独立董事。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，广西桂东电力股份有限公司独立董事，深圳特发信息股份有限公司独立董事，欧菲光股份有限公司独立董事。潘同文先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司或其控股股东及实际控制不存在关联关系，潘同文先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
祝九胜先生，中国国籍，1969年出生，博士研究生。1993年硕士研究生毕业于中南财经大学，获经济学硕士学位；2003年博士研究生毕业于中南财经政法大学，获经济学博士学位。1993年进入中国建设银行深圳市分行工作至今，历任深圳分行项目审查处副科长、分行信贷委员会办公室副主任、福田支行行长、分行信贷业务部总经理、分行信贷审批部总经理、分行公司业务部总经理及分行行长助理，现任万科企业股份有限公司副总裁，具有丰富的基层工作、客户服务、项目营销及组织管理等实践经验。祝九胜先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
李邑宁女士,中国国籍,1960年生,中共党员,大学学历。历任中国建设
银行合肥分行项目评估处处长，中国农业银行地王支行信贷部主任，中国长
城资产管理公司深圳经营部负责人，现任深圳长城润达资产管理公司总经
理，具有三十多年金融从业经历，在项目评估、信贷投资、资产管理、组织
协调等方面经验丰富。李邑宁女士未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司
股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄馨先生，中国国籍，1970年生，工商管理硕士。1991年毕业于成都电子科技大学，先后在四川省乐山市公交公司、珠海乾坤建筑材料有限公司和深圳市华超投资发展有限公司工作，历任深圳市华超投资发展有限公司项目主管、办公室主任；深圳市康达尔（集团）股份有限公司总裁助理、总裁办总经理等职。现任深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁，并兼任深圳市康达尔（集团）运输有限公司和深圳市布吉供水有限公司董事长。黄馨先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒。
李力夫先生，中国国籍，1955年生，硕士研究生学历，高级会计师，
曾任深圳华控赛格有限公司副总经理，兼任深圳华控赛格置业有限公司董
事、总经理，林芝华控赛格投资有限公司董事、总经理，北京清控人居环境
研究院股份有限公司董事。历任大兴安岭松林粮食科会计，大兴安岭地区财
政局会计，大兴安岭林管局财务处处长，深圳市投资管理公司干部，深圳市
赛格集团有限公司董事、财务总监，深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、
财务总监，兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长，深圳市赛格
实业投资有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，西安海荣赛
格电子市场有限公司董事长，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，深圳
市赛格电子商务有限公司监事。任深圳市康达尔（集团）股份有限公司财务
总监。李力夫先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人简历
胡隐昌先生，中国国籍，1961年6月出生，博士学位，研究员。1983年毕业于武汉大学生物系细胞生物学专业，并获得华中理工大学管理学院技术经济及管理专业博士学位。从1983年8月起至2009年8月历任珠江水产研究所任研究实习
员、助理研究员、副研究员、研究员、副处长、处长、所长助理等职务，2008
年至2009年在农业部科技教育司任副处长，2009年9月至2015年3月任珠江水产研究所副所长。现任珠江研究所城市渔业学科首席科学家，西南大学、上海海洋大学、大连海洋大学硕士研究生导师。2004年6月30日起至2009年6月30日曾担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四、五届董事会独立董事；2012年6月30日起至今担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事。胡隐昌先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公司或其控股股东及实际控制不存在关联关系，胡隐昌先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈扬名先生，中国国籍，1964年生，博士学位，高级工程师，国家注
册咨询师（投资）。1991年毕业于清华大学环境工程系。1984年8月至1987
年9月在国家机械工业部第八设计研究院工作；历任深圳市城市规划设计研
究院工程师、深圳市城市规划设计研究院高级工程师等职，并于2003年6
月30日起至2009年6月30日担任深圳市康达尔(集团)股份有限公司第四、
五届董事会独立董事；2012年6月30日起至今担任深圳市康达尔(集团)股
份有限公司第七届董事会独立董事。现任深圳市城市规划设计研究院有限公
司高级工程师、电脑室主任。陈扬名先生与深圳市康达尔(集团)股份有限公
司或其控股股东及实际控制不存在关联关系，陈扬名先生未持有深圳市康达
尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券
交易所惩戒。
栾胜基先生，中国国籍，1951年生，北京大学教授、博士生导师，历任北京大学深圳研究生院副院长，深圳市深港产学研基地环境模拟与控制实验室副主任主任。现任北京大学深圳研究院分析测试中心有限公司董事长，湖南郴州钖涛化工有限公司独立董事。栾胜基先生未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾江虹女士,中国国籍，1969年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。1989年至2010年8月先后任职于深圳金鹏会计师事务所、深圳鸿华实业股份有限公司、中国南方证券股份有限公司、深圳国际信托投资总公司、深圳兴蒙会计师事务所、深圳中胜会计师事务所合伙人、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理，2011年 8月至今为立信税务师事务所有限公司合伙人。现任深圳市尚荣医疗股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司、深圳市得润电子股份有限公司、深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事。曾江虹女士与深圳市康达尔(集团)股份有限公司或其控股股东及实际控制不存在关联关系，曾江虹女未持有深圳市康达尔(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。