证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-014哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2014年4月10日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年4月21日下午13：00在公司三楼1号会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》全文相关章节。公司独立董事将在2013年度股东大会上述职。
公司独立董事张劲松、胡凤滨、齐荣坤，已离任独立董事郝智明分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2013年，公司完成的主要财务决算数据为：全年实现营业收入76,362.01万元，较上年增长2.98%；实现利润总额24,083.17万元，较上年增长17.25%；实现净利润20,728.29万元，归属于上市公司股东的净利润为20,728.29万元，较上年增长18.22%。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性，请投资者特别注意。
《公司2014年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2013年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年度实现合并归属于母公司股东的净利润为207,282,906.85元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金21,004,776.73元，加年初未分配润386,556,785.20元，减分配2012年度现金红利40,100,000.00元后，截至2013年12月31日，2013年末合并未分配利润为532,734,915.32元；母公司未分配利润为520,462,668.14元,根据孰低原则，公司可供股东分配利润为520,462,668.14元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利48,120,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见，同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
根据公司董事会审计委员会的提议，经与会董事审议，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事发表了同意的独立意见认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计
机构。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会认为，公司的内部控制能够适应公司管理的要求，在所有重大方面建立了合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行，公司的内部控制是健全的、有效的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。通过实施内部控制的自我评价工作，在 2013年度未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华核字[2014]第23020002号《内部控制鉴证报告》认为：“博实公司于2013年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。”
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对内部控制评价报告
发表了意见。
《2013年度内部控制评价报告》、《内部控制鉴证报告》、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金存放及使用情况发表了意见。
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
独立董事发表独立意见认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2013年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。关联董事邓喜军先生回避表决。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对《关于公司2014年度日常关联交易的议案》发表了意见。
《关于公司2014年度日常关联交易的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于公司2014年度日常关联交易的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对《关于调整部分募投项目投资进度的议案》发表了意见，
《关于调整部分募投项目投资进度的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于调整部分募投项目投资进度的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事对公司自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财发表了意见。
《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
15、审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司对公司闲置募集资金和超募资金进行现金管理发表了意见。
《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》全文、相关机构发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
16、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
会议决定于2014年5月16日召开2013年度股东大会。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并同时刊登于2014年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日