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安泰科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十九次会议相关事项的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项发表意见如下：
一、关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议了《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册和发行中期票据及超短期融资券相关事宜的议案》。我们认为：
本次拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册总规模不超过人民币 8亿元（含8亿元）的中期票据和不超过人民币4亿元（含4亿元）的超短期融资券，公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。公司发行债务融资工具募集的资金将主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合国家法律法规及政策的企业经营活动。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化财务结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请注册和发行中期票据及超短期融资券。
二、关于聘任财务审计和内控审计机构的意见
安泰科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任安泰科技2016年度财务审计和内控审计机构的议案》。我们认为：
董事会在发出《关于聘任安泰科技2016年度财务审计和内控审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。
经了解，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2016年度财务审计和内控审计工作要求。因此同意续聘其为公司2016年度
财务及内控审计机构；续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，同意续聘其为公司 2016年度财务和内控审计机构。所确定的 2016年度审计费用是合理的，同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事意见的签字页）
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2018-033山东海化股份有限公司
关于生态环境部网通报事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，生态环境部 8 号文通报，指出了公司控股股东山东海化集团有|
|限公司（以下简称“海化集团”）存在的问题：“潍坊海化集团碱渣堆场紧|
|邻围滩河，雨污分流设施不完善，大量碱渣污水未经处理入河排放。2016|
|年 1 月，碱渣堆场发生溃坝，大量碱渣进入围滩河造成严重污染，但海化|
|集团仅对进入河道的部分碱渣进行清除，对河道两侧的碱渣却‘视而不见’|
|两年多来，河道两岸强碱性淋溶水长期排入围滩河，污染问题突出。”|
|碱渣系公司纯碱厂生产过程中产生，对此，控股股东海化集团及公司|
|高度重视，迅速制定了相应的整改措施。目前，相关整改工作正积极推进。|

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2018-044浙江亚厦装饰股份有限公司
2018年第二季度经营情况简报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所行业信息披露指引第 6号《上市公司从事装修装饰业务》要求，结合公司经营情况，现将本公司 2018年第二季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
单位：亿元人民币
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|业务类型|新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|已中标尚未签约订单金额|
|装饰施工|33.59|193.99|27.22|
|其中：公共建筑装饰|23.35|150.12|20.99|
|住宅装修|10.24|43.87|6.23|
|装饰设计|0.47|3.87|0.07|
|装饰制品销售|1.44|1.66|1.46|
|合计|35.50|199.52|28.75|

公司 2018年第二季度不存在占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的重大项目。
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可
能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
关于南华生物医药股份有限公司
2018年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明
天健函〔2019〕2-17号
深圳证券交易所：
我们接受委托，审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司或公司）2018年度财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2019〕2-480号）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》要求，现将南华生物公司有关情况说明如下：一、审计报告中持续经营重大不确定性段落的内容
如《审计报告》（天健审〔2019〕2-480号）所述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二(二)所述，南华生物公司2018年度营业收入9,538.17万元，发生净亏损3,805.00万元。截至2018年12月31日止，南华生物公司归属于母公司所有者的净资产-1,025.04万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对南华生物公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见”。
二、出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的详细理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》第二十一条的规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使
用者关注财务报表附注中对与持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。
南华生物公司 2018年度营业收入 9,538.17万元，发生净亏损 3,805.00万元。截至 2018年 12月 31日止，南华生物公司归属于母公司所有者的净资产-1,025.04万元。虽然南华生物公司在财务报表附注中披露了上述影响，但该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留审计意见审计报告，意在提醒财务报表使用者注意到该事项对理解财务报表产生的影响。
该事项属于我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，不属于《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的注册会计师应当发表非无保留意见的事项及未严格执行会计准则及相关信息披露规范规定的情形。我们所发表的审计意见基于我们已就南华生物公司 2018年度财务报表审计获取了充分适当的审计证据，上述与持续经营相关的重大不确定性并不构成对财务报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：蒋玲玲
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-053四川川大智胜软件股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据四川大学关于“现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的中层领导人员一律不得在企业兼职”的要求，公司董事李彦先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事职务，且辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李彦先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对李彦先生在公司任职董事期间为公司发展所做出的卓越贡献和付出表示衷心感谢！
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
海马汽车集团股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第111324号海马汽车集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海马汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何萍
中国·上海 二 O一四年三月二十八日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-066广东金明精机股份有限公司
限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为41,375,287股，占公司目前总股本的比例为9.88%。
2、本次解除限售股份实际可上市流通数量为 41,375,287股，占公司目前总股本的比例为9.88%。
3、本次限售股份可上市流通日期为 2018年9月 25日。
一、非公开发行股份概况及上市后股本变化情况
2017年 9月，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕67号），采用向特定对象非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量 35,832,849股，发行价格为每股人民币 12.87元。本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，于2017年9月25日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本增至 279,282,387股。
股转增 5股。转增后公司总股本增至 418,923,580股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份限售承诺
本次非公开发行股票的认购对象：鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司承诺自本次非公开发行新增股份自上市首日起 12个月内不转让。
2、限售承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3、本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2018年 9月 25日（星期二）。
2、公司目前股份总数为 418,923,580股。本次解除限售股份为 41,375,287股，占公司目前股本总额的9.88%。实际可上市流通数量为 41,375,287股，占公司目前股本总额的9.88%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4名，共涉及 7个证券账户。
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|序号|限售股份持有人名称|证券账户名称|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通数量（股）|
|1|鹏华基金管理有限公司|全国社保基金一零四组合|3,496,503|3,496,503|
|2||全国社保基金五零三组合|4,662,004|4,662,004|
|3|东海基金管理有限公司|东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙191号资产管理计划|2,913,753|2,913,753|
|4||东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙193号资产管理计划|1,165,501|1,165,501|
|5||东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司|5,827,504|5,827,504|
|6|张浩铭|张浩铭|11,655,011|11,655,011|
|7|海南海药投资有限公司|海南海药投资有限公司|11,655,011|11,655,011|
|合计|||41,375,287|41,375,287|

四、本次解除限售股份上市流通后股本变动结构表
本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次增减变动||本次变动后||
||股份数量|比例|股份数量|比例|股份数量|比例|
|1、限售条件流通股/非流通股|198,173,568|47.31%|-41,375,287|-9.88%|156,798,281|37.43%|
|2、无限售条件流通股|220,750,012|52.69%|41,375,287|9.88%|262,125,299|62.57%|
|3、总股本|418,923,580|100.00%|0|0.00%|418,923,580|100.00%|

五、保荐机构核查意见
经核查，长城证券就金明精机本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；
本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对金明精机本次非公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、公司股份结构表和限售股份明细表；
4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一八年九月十九日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2017-048深圳新宙邦科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年10月21日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2017年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的议案》公司使用自有资金4,462.2万元人民币受让 PRESIDIO PARTNERS 2014,L.P.所持有的天奈（镇江）材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）5.9496%的股权。本次交易完成后，公司持有标的公司5.9496%的股权。独立董事对该投资事项发表了明确同意的独立意见。
《关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事曹伟认为标的公司业务与公司主业协同效应不明显，估值偏高，对该议案投弃权票。
本议案以8票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司(以下简称“海斯福”)高端氟精细化学品项目（一期）的建设资金需要，海斯福拟向兴业银行三明分行申请金额不超过人民币10,000万元、期限不超过4年的借款额度。为此，公司为海斯福向兴业银行申请的该借款额度提供不可撤销连带责任担保。独立董事对该担保事项发表了明确同意的独立意见。
《关于为子公司提供担保的公告》详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司
非公开发行限售股解禁的核查意见
中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“尤夫股份”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对尤夫股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次非公开发行股票情况和股本变动情况
（一）本次上市限售股类型
本次上市限售股类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1087号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 64,680,426股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币15.02元，募集资金总额共计971,499,998.52元，扣除发行费用 20,826,999.97元后的募集资金净额为950,672,998.55元，上述募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2015]224号《验资报告》、天健验[2015]227号《验资报告》审验。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况
2015年 7月 7日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
自发行结束之日起十二个月内不得转让。
（五）股本变动情况
截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 398,154,658股，本次有限售条件流通股解除限售股份数量为64,680,426股，占公司股本总额的16.25%。
二、股东履行股份限售承诺情况
（一）公司本次非公开发行股票发行对象招商证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、诺安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、张桂兴承诺：自本次发行新增股份上市之日起，所认购的本次非公开发行的股票在12个月内不转让和上市交易。
（二）截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的各股东均严格履行承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2016年7月14日。
（二）本次解除限售股份的数量为64,680,426股，占公司股本总额的16.25%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数共8名，证券账户总数为33户。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
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|股东名称|本次限售股解禁数量（股）|占总股本的比例|
|招商证券股份有限公司|6,990,679|1.76%|
|财通基金管理有限公司|10,876,378|2.73%|
|国投瑞银基金管理有限公司|6,657,789|1.67%|
|申万菱信（上海）资产管理有限公司|12,521,970|3.15%|
|诺安基金管理有限公司|6,664,447|1.67%|
|创金合信基金管理有限公司|7,202,396|1.81%|
|兴业全球基金管理有限公司|8,614,913|2.16%|

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|-|-|-|
|张桂兴|5,151,854|1.29%|
||64,680,426|16.25%|

注：关于“占总股本的比例”一列，各行加总数与合计数存在差异是因四舍五入造成。
四、本次限售股解禁后股份变动情况表
单位：股
||||
|-|-|-|
|本次变动前|本次变动||
||增加|减少|
|64,686,332||64,680,426|
|333,468,326|64,680,426||
|398,154,658|64,680,426|64,680,426|

五、保荐机构核查意见
经核查，民族证券就本次尤夫股份非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、民族证券对尤夫股份本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见》之签章页）
保荐代表人：姜勇 杨日盛
中国民族证券有限责任公司
浙江万里扬股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘伟作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度的工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议 7次，本人应参加董事会会议次数为 7次，实际亲自出席董事会会议次数为 7次，并列席了公司股东大会。本人认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出了合理化建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2015年4月13日，本人就公司第三届董事会第二次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司内部控制自我评价报告；
3、公司续聘会计师事务所；
4、公司2014年度利润分配预案
5、公司2014年度募集资金存放与使用情况。
（二）2015年6月23日，本人就公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于
公司部分募集资金投资项目完成建设以及变更超募资金投资项目暨对外投资的议
案》发表了独立意见；
（三）2015年8月10日，本人就公司第三届董事会第五次会议审议通过的以下事项发表了独立意见：
1、公司关联方资金占用和对外担保情况；
2、公司2015年半年度募集资金存放与使用情况。
（四）2015年 10月 29日，本人就公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司宁波分公司使用自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见；
（五）2015年12月9日，本人就公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于参与财通证券定向资产管理计划的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，密切关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注传媒、网络有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，本人积极学习相关法律法规和规章制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，以推动公司相关工作的有效开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2015年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2015年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：13819971997@163.com
独立董事：刘伟2016年3月5日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-206
康得新复合材料集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现将本次拟修订的章程情况公告如下：
一、章程修订情况
(一)修订章程的原因
根据《中华人民共和国公司法》的规定，对公司章程中关于公司法定代表人的任职范围进行完善。
(二)章程修订具体内容
原“第八条董事长为公司的法定代表人。”
修改为：
“第八条董事长或总裁为公司法定代表人。”
除上述修改外，公司章程其他条款内容不变。
(三)本次章程修订的审议程序
本次章程修订事宜已由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。
二、备查文件
1.《康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 10月23日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-82
河北宣化工程机械股份有限公司
关于收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日收到张家口市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（张环罚【2017】39号）。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，该事项未达到披露标准，鉴于投资者对环保事项的日益关注，为维护全体投资者的利益，公司公告该事项具体内容如下：
一、处罚文件主要内容
张家口市环保局于2017年12月12日对我公司进行调查，发现以下环境违法行为：
1、喷漆流平室车间未按环评要求使用污染防治设施，减少废气排放；
2、喷漆流平室车间使用的活性炭自2015年至检查之日未更换，未按要求向地方环境保护行政主管部门进行申报。
上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条第一款之规定。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项之规定，给予罚款五万元整，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第二项之规定，给予罚款五万元整，两项合计罚款壹拾万元。
二、公司采取的措施
公司管理层对此事高度重视，立即成立了专项工作组，一是安装了光氧催化设备替代了原来的活性炭吸附装置，从源头上消除了该危废物的产生。二是按照相关要求即刻向当地环保行政主管部门对前期使用的活性炭进行申报，同时委托第三方对固体废物进行处置。
至本公告披露日，上述责令改正事项已全部整改到位。
三、对公司的影响
以上行政处罚未影响公司的生产经营，也不会对公司的经营业绩造成重大影响。公司已要求相关部门及人员加强对环境保护相关法律法规的学习，进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平，严格遵守环保法律法规，切实履行环境保护责任。
四、其他事项
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2015-111中天城投集团股份有限公司
关于公司股票停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划可能对公司股票价格产生重大影响的金融资产股权收购事项，于 2015年 8月 28日发布了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：临2015-102），公司股票（证券简称：中天城投，证券代码：000540）自 2015年 8月 28日开市起停牌；于 2015年 9月 8日发布了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-103），公司股票自 2015年 9月 8日（星期二）开市起继续停牌；于 2015年 9月 15日发布了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2015-104），公司股票自 2015年 9月 15日（星期二）开市起继续停牌；于 2015年 9月 17日发布了《关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-110），公司股票自 2015年 9月
17日（星期四）开市起继续停牌。
2015年 9月 16日，经公司第七届董事会第 29次会议审议通过，同意公司全资子公司贵阳金融控股有限公司拟收购中科英华高技术股份有限公司（和上海中科英华科技发展有限公司持有的铜箔（惠州）有限公司100%的股权,并签订《中科英华高技术股份有限公司和上海中科英华科技发展有限公司与贵阳金融控股有限公司之股权转让框架协议》（以下简称“本协议”），具体内容详见 2015年 9月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的《关于子公司拟收购股权资产暨签订股权转让框架协议的公告》（公告编号：2015-108）。
因本协议仅为股权转让框架协议，公司尚未完成对本次金融资产股权的实质性收购。公司已聘请包括律师事务所、会计师事务所及券商在内的中介机构开展相应的尽职调查、审计和评估，已拟定尽调方案，开展尽调工作。
为避免对公司股价造成重大影响，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：中天城投，证券代码：000540）自 2015年 9月 22日（星期二）上午开市起继续停牌，待签订正式股权收购协议并刊登相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一五年九月二十一日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-008
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年度业绩快报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-007），由于财务人员疏忽，导致公告中两处数据计算有误，现更正如下：
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|8.50%|10.24%|-16.99%|
|归属于上市公司股东的|6.73|6.29|7.02%|
|每股净资产（元）||||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|8.50%|10.24%|-1.74%|
|归属于上市公司股东的|6.73|6.29|7.00%|
|每股净资产（元）||||

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，更正后的公告请见附件《2016年度业绩快报（更正后）》，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
董事会
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年度业绩快报（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|373,059,156.35|344,495,749.97|8.29%|
|营业利润|58,530,682.36|56,294,629.10|3.97%|
|利润总额|61,872,748.89|62,310,968.61|-0.70%|
|归属于上市公司股东的|53,746,098.48|53,592,474.05|0.29%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.55|0.59|-6.78%|
|加权平均净资产收益率|8.50%|10.24%|-1.74%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|940,661,779.90|907,758,549.01|3.62%|
|归属于上市公司股东的|654,695,299.04|611,747,280.56|7.02%|
|所有者权益||||
||97,280,000.00|97,280,000.00|-|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|6.73|6.29|7.00%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列，上年同期数已按最新股本调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入373,059,156.35元，同比增长
61,872,748.89元，同比下降0.70%，主要系补贴收入减少所致；公司实现归属于上市公司股东的净利润为53,746,098.48元，同比增长0.29%。
截至2016年12月31日，公司资产总额940,661,779.90元，比报告期初增长3.62%；归属于上市公司股东的所有者权益654,695,299.04元，比报告期初增长7.02%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2016年度报告中予以详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-081宜宾天原集团股份有限公司
关于补充预计 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 14日召开的第七届董事会第二十四次会议在关联董事邓敏先生回避表决情况下，审议通过了《关于补充预计 2017年度日常关联交易的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、2017年日常关联交易预计
(一)2017年日常关联交易预计情况
公司根据日常生产经营的需要，对 2017年度的日常关联交易进行了补充预计。具体预计金额如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人||预计金额|
|向关联人销售商品、提供劳务||宜宾锂宝新材料有限公司||2000||
|||宜宾光原锂电材料有限公司||500||
|合计||||2500||

三、关联方基本情况：
（一）、关联方基本情况介绍
1、宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）：法定代表人，邓敏；注册资本 30000万元；注册地，四川省宜宾市临港经济开
发区；主营业务，锂离子电池、锂离子电池材料及其它高效电池材料
的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）；经营本企业自产产品及技术、所需的原铺材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口服务。
因该公司 2017年才成立，因此没有相关的财务数据。
宜宾锂宝的董事长是本公司的高级管理人员，根据《股票上市规则》第 10.1.5条中第（二）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。
2、宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“光原锂电”）：法定代表人，王政强；注册资本，30000万元；注册地，四川省宜宾市江安县阳春工业园区海丰大道 1号；主营业务，电锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技术服务（不含危化品）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
因该公司 2017年才成立，因此没有相关的财务数据。
光原锂电的董事长是本公司的高级管理人员，根据《股票上市规则》第 10.1.5条中第（二）款的规定，光原锂电与本公司形成关联关系。
四、日常关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的销售产品或提供、接受劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
六、独立董事对关联交易的独立意见
公司独立董事根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对公司补充预计 2017年将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意《关于补充预计 2017年度日常关联交易的议案》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二０一七年九月十五日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2018-052
国元证券股份有限公司
2018年 8月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||母公司2018年8月主要财务数据|||||
||项 目||2018 年 8月||2018 年 1-8 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||9,962.251,299.68||117,035.5720,993.88||
||||2018 年 8月 31 日||2017 年 12月 31 日|
|股东权益（万元）||2,377,968.56||2,429,019.58||

国元证券股份有限公司董事会 2018年9月7日
海通证券股份有限公司
关于山西漳泽电力股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”、“委托人”或“公司”）的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）对漳泽电力拟收购大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）持有的大同煤矿集团同达热电有限公司（以下简称“同达热电”）51%股权的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、关联交易基本情况
公司拟收购同煤集团持有的同达热电51%股权，作价30,929.82万元。
二、关联方介绍
名称：大同煤矿集团有限责任公司
住所：大同市新平旺同煤大厦
法定代表人：张有喜
注册资本：1,703,464.16万元
实收资本：1,703,464.16万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备（含锅炉、
电梯）安装、租赁。生铁冶炼。建材生产。仪器仪表制造、维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱乐服务。医疗服务。地质水文勘测。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、污水处理、供暖设备安装、维修服务。煤炭洗选加工，矿山救护服务及专业人员培训，仪器仪表的检测服务，房屋、机电设备、工程机械设备的租赁，疗养服务（仅限分支机构经营），资产管理，自备铁路的维护，会议、会展服务。
本次关联交易涉及关联关系如下：
股权转让前
大同煤矿集团有限责任公司
27.45% 100.00%
山西漳电新材料有限公司 大同煤矿集团同达热电有限公司
股权转让后
大同煤矿集团有限责任公司
27.45% 49.00%
山西漳泽电力股份有限公司
||
|-|
|51.00%|

三、关联交易标的基本情况
同达热电成立于 2013年 11月 21日，为同煤集团全资子公司。注册资本为
为电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、交易协议的主要内容
转让方（甲方）：同煤集团
受让方（乙方）：漳泽电力
（1）标的股权
本次股权转让的标的股权为：甲方持有的同达热电51%的股权。
（2）转让方式、转让价格
①本次股权转让方式为协议转让。
②本次股权转让价格为人民币 30,929.82万元（叁亿零玖佰贰拾玖万捌仟贰佰万元整）。
（3）转让价款的支付
本次股权转让的转让价款分两期进行支付，具体如下：
第一期：本合同签订后 2个工作日内，乙方以银行转账或甲方认可的支付方式向甲方或甲方指定的账户支付转让价格总额50%的转让价款，标的股权自乙方向甲方支付前述转让价款之日起转移至乙方。甲方需积极配合乙方完成本次股权转让的工商变更登记手续。
第二期：前述工商变更登记完成后的 2个工作日内，乙方以银行转账或甲方认可的支付方式支付剩余的转让价款。工商变更登记完成时间不得晚于 2017年6月15日。
甲方应就第一期和第二期款项向乙方出具相等金额收款凭据。
（4）转让涉及的有关税费的负担
在本合同项下标的股权交易过程中，转让方和受让方依法各自承担其应承
担的各项税费。
（5）期间损益
甲乙双方同意以2017年5月31日为交割审计基准日，由标的企业聘请的审计机构进行交割审计，并出具交割审计报告。
转让标的股权自本次股权转让的资产评估基准日（2016年5月31日）至交割审计基准日（2017年5月31日）期间产生的损益归甲方承担和享有。
（6）合同的生效及实施
本合同由甲、乙双方签字并加盖公章后生效。
（7）其他说明
本次股权收购，不涉及职工安置。同达热电与现有职工的劳动关系不因股权转让行为发生变化，双方仍在劳动法和劳动合同约束下履行权利和义务。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司本次收购同达热电系履行公司控股股东同煤集团在重大资产重组过程中对中国证监会规范上市公司同业竞争和关联交易承诺的行为。
六、法定程序的履行情况
本次交易属关联交易，并已经公司八届十二次董事会审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事亦发表了同意意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定的要求。保荐机构对本次关联交易无异议。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山西漳泽电力股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
葛欣 薛阳
海通证券股份有限公司年 月 日
一汽轿车股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（2019年8月29日第八届董事会第八次会议审议通过）
第一章总则
第一条 为规范一汽轿车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及与公司相关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《涉军企事业单位上市及上市后资本运作军工事项审查申报材料内容及格式》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《一汽轿车股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称“国家秘密”根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等国家安全保密法律法规的有关规定确定。
第三条 本制度所称“商业秘密”根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的有关规定确定。
第四条 公司拟暂缓、豁免信息披露应当按照本制度和公司的《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露制度执行。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认可的其他情况，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能会导致其违反国家有关保密法律法规规定或者损害公司利益的，公司应当向深交所申请豁免按本规则披露或者履行相关义务。
第六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且符合以下条件的，公司应当向深交所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：（一）拟披露的信息未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。
第七条 公司应当严格执行国家保密法律法规，按照国家保密行政管理部门、国防科技工业行业主管部门的各项保密管理规定，严格执行各项保密制度，采取各类保密措施，确保在加强信息披露的同时，严守国家秘密。
第二章信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序
第八条 公司应当对拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露条件进行审慎判断，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第九条 公司各部门在向董事会秘书提交拟披露信息的资料或议案前，应履行公司保密审查程序。部门负责人或定密责任人应当明确所提交议案或资料是否涉及国家秘密或商业秘密。
第十条 公司保密管理部门应逐项审查公司信息披露是否符合保密管理规定。公司信息披露的涉及国家秘密或商业秘密，应及时告知董事会秘书。公司董事会秘书应对相关信息是否符合暂缓或豁免信息披露的条件进行审核。
第十一条经董事会秘书审核，可以对特定信息做暂缓、豁免信息披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长确认。
第三章责任与处罚
第十二条公司相关信息披露负责人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，致公司信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司应根据《信息披露管理制度》追究相关人员的责任。
第四章附则
第十三条本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规执行。
第十四条本制度与有关法律法规的有关规定不一致的，以有关法律法规的规定为准。
第十五条本制度由公司董事会制定，作为公司《信息披露管理制度》的补充，经董事会通过后自公司与中国第一汽车股份有限公司的重大资产重组交割之日起生效，由董事会负责解释。其修订亦应经董事会批准方可生效。
一汽轿车股份有限公司董事会
2019年8月31日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-031江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司(以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》的议案，并刊登于2015年4月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于2015年4月15日（星期三）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁沈介良先生、公司副总裁(财务)兼董事会秘书徐秋先生、公司董事兼副总裁王峰先生、公司董事兼副总裁龚旭东先生、公司董事许建国先生、公司董事钱凯明先生、独立董事钱新先生，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-121内蒙古远兴能源股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 23日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》，并将该议案提交于2018年12月14日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议，公司于2018年11月27日进行了披露。
2018年 11月 30日，公司对《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》进行了更正，并于 2018年 11月 30日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于调整<回购股份预案>部分内容的公告》（更新后）（公告编号：临2018-103）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（调整后）》（更新后）（公告编号：临2018-104）。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及 2018年第五次临时股东大会股权登记日登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 11月 26日）前 10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|内蒙古博源控股集团有限公司|1,322,491,995|33.26|
|2|中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划|91,919,180|2.31|
|3|内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户|83,600,000|2.10|
|4|汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划|73,667,915|1.85|
|5|中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划|72,583,017|1.83|

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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|6|华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划|61,020,626|1.53|
|7|金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划|35,984,872|0.90|
|8|华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·184号证券投资集合资金信托计划|33,929,925|0.85|
|9|北京中稷弘立资产管理有限公司|32,300,995|0.81|
|10|香港中央结算有限公司|17,936,630|0.45|

二、2018年第五次临时股东大会股权登记日（即2018年 12月 7日）前 10名股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|内蒙古博源控股集团有限公司|1,322,491,995|33.26|
|2|中融基金－海通证券－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1601号证券投资集合资金信托计划|91,919,180|2.31|
|3|内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户|83,600,000|2.10|
|4|汇安基金－光大银行－华鑫信托－华鑫信托·181号证券投资集合资金信托计划|73,667,915|1.85|
|5|中信建投基金－广州农商银行－华鑫国际信托－华鑫信托·153号证券投资集合资金信托计划|72,583,017|1.83|
|6|华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·183号证券投资集合资金信托计划|61,020,626|1.53|
|7|金元顺安基金－农业银行－厦门国际信托－厦门信托·鹭岛和风1602号证券投资集合资金信托计划|35,984,872|0.90|
|8|华富基金－民生银行－华鑫国际信托－华鑫信托·184号证券投资集合资金信托计划|33,929,925|0.85|
|9|北京中稷弘立资产管理有限公司|32,300,995|0.81|
|10|上海塔彧毅股权投资基金（上海）中心（有限合伙）|17,816,322|0.45|

特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十一日