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股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—075
大连天神娱乐股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月22日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019年7月21日至2019年7月22日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019年 7月 22日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019年7月21日下午15:00至2019年7月22日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；
5、会议主持人：董事尹春芬女士；
6、会议的通知：公司于 2019年 6月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 7人，代表股份 208,286,292股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数22.3449%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份数 208,282,192股，占公司有表决权股份总数的22.3444%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东2人，代表股份数4,100股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
会议由公司董事尹春芬女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意208,284,292股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况
同意11,809,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.9831%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0169%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案须以特别决议方式通过，本议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所王琤律师、陈洋洋律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2019年7月22日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-024号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）口头告知的关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构及时就补充反馈意见所提问题进行了认真核查和落实，并经过研究和论证分析，完成了对补充反馈意见中所列问题的回复。现根据相关要求对补充反馈意见回复进行公开披露，详细情况见本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2016年4月22日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2017-075债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及 2016年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》（详情请阅2017年4月20日、2017年5月15日巨潮资讯网刊登的公告2017-020、2017-036）。公司董事会、股东大会同意公司及其全资子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元自有闲置资金适时购买银行低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
一、本次自有闲置资金购买理财产品基本情况
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|受托方名称|产品名称|理财金额|起止日期|产品类型|风险评级|预计年化收益率|资金类型|关联关系说明|
|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品|3,000万元|2017.11.2（开放式理财T+0）|非保本浮动收益型，开放型|PR2（ 较低 风险）|3.5%|自 有闲 置资金|无|

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|中信银行股份有限公司|中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品|7,160万元|2017.11.3-2017.12.7|非保本浮动收益型|PR2（ 较低 风险）|4.5%|自 有闲 置资金|无|

二、投资风险及风险控制
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，从而存在一定的收益风险。
公司将严格按照《好想你健康食品股份有限公司委托理财管理制度》的规定，加强内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况、责任部门及责任人等方面的监督，以防范投资风险。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，是根据公司对资金需求的季节性特点，在保证公司正常经营和资金安全的前提下有计划的购买，因此不会对公司正常现金流产生影响。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及全资子公司过去 12个月使用自有闲置资金累计购买的银行低风险理财产品金额（含本次公告金额）共计人民币40,563万元。
五、备查文件
1、中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品相关文件。
2、中信理财之共赢稳健周期35天理财产品相关文件。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议深圳市同益实业股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议的聘任财务总监事项发表意见如下：
我们审阅了刘春苗女士的个人履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了刘春苗女士的专业背景、工作经验及身体状况，刘春苗女士具备担任上市公司财务总监职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任刘春苗女士为公司财务总监。
（以下无正文）
深圳市同益实业股份有限公司 第三届董事会第五次会议[此页无正文，为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于聘任财务总监事项的独立意见》之签署页]
独立董事签名：
张志 何祚文 罗小华
二Ｏ一九年二月二十日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-076神州学人集团股份有限公司
关于本次重大资产重组的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 20日在公告披露了《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及相关文件。
本次重组预案及相关文件中按照 2014年 7月中国证监会公布的《上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）》内容对于本次重组在新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“新《重组办法》”）的正式实施后的关于发行价格和发行数量的调整进行了假设性的表述。
由于中国证监会新修订的新《重组办法》尚未正式公布，本次重组预案中关于发行价格和发行数量的或有调整的表述仅为交易双方对如何适应可能颁布的新制度的初步设想，该等或有调整的设想并未经相关监管部门的审核，并不代表相关监管部门对该等或有调整方式的认可。本次重组交易也不以该等或有调整事项的实现为前提。
同时，本次重组的定价方式等主要交易条款将最终在符合监管部门相关法律法规要求的前提下，以上市公司关于本次重组的第二次董事会审议通过的方案并签署的正式协议为准。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-031
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议于2018年7月25日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决，本会议通知已以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事熊厚友先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议审议通过了如下决议：
审议通过《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。
鉴于在2018年1月26日至2018年7月25日期间，受短线交易限制因素影响，使董事刘春兰女士未能在计划时间内完成本次增持计划。因此，刘春兰女士拟将本次股份增持计划期限延长至短线交易不能买卖股票期限届满后15个交易日内，其他承诺不变。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”、“公司”）拟以支付现金的方式，向深圳市价之链跨境电商股份有限公司（以下简称“价之链”）全体股东购买其合计持有的价之链65%股权，价之链65%股权交易作价为101,399.00万元。
现就公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在本次交易前 12个月内，公司未发生与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
福建浔兴拉链科技股份有限公司2017年7月7日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-087网宿科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年6月16日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月22日上午10：00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》
公司第三届董事会第三十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了重大资产购买相关议案，同意公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）以支付现金的方式向 KDDICorporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW”）的 12,149,768股股权（以下简称“本次交易”），本次交易的价格为 211亿日元，构成重大资产购买。2017年 3月24日，香港网宿与KDDI顺利完成了本次交易的交割手续。公司承诺在标的资产正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的资产财务报告和审计报告，以及上市公司按照中国会计准则编制的备考财务报表及审阅报告，并向投资者公开披露本次交易对上市公司财务指标的具体影响。
公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对 CDNW进行审计并出具《CDNetworksCo.,Ltd.合并财务报表及审计报告(二零一六年度及二零一五年度)》及《网宿科技股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告（2016年 12月 31日止年度）》，以上报告内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年6月22日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-127
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定
的整改报告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2017]119号）（以下简称“警示函”），并进行了全文公告。公司高度重视，并向全体董事会、监事会成员组织公司证券部、财务部等相关部门进行了传达，组织相关人员对《警示函》列示的问题进行认真剖析、总结，并成立整改小组并制定出相应的整改措施。基于《警示函》列示问题，指定了整改责任人，在此基础上形成了《关于北京监管局对公司采取出具警示函措施决定的整改报告》，具体内容如下：问题：公司于 2015年 12月 18日公开发行了 14亿元可转换公司债券，该债券募集资金使用涉及的“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”项目及“电商综合服务平台”项目募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异，公司未解释具体原因并进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40号）第二条。
整改措施：
公司将于期后定期报告及相关公告中持续披露相关项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因以及项目可行性发生重大变化的情况说明，完善信息披露内容。
公司已于2017年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。使用不超过5亿元人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12个月。鉴于“电商综合服务平台”募投项目不再进行投入，以及“蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块”培育时间较长，投资效益稳定性较弱，持续投资尚未明确，公司本着股东利益最大化原则，综合考虑募投项目变更导致的提前偿付可转债的风险，于未来6个月内择机尽快履行变更募投项目的程序，谨慎研究确定募投项目变更后的使用方案，有效使用募集资金。
整改责任人：董事会秘书、财务总监
整改完成期限：关于加强本次整改措施将长期严格执行
基于本次发生问题，对公司进一步规范、完善内控体系、提高信息披露质量起到了重要的指导作用。公司将高度重视，认真对待，按照证券监管部门的要求积极整改。并以此为戒，积极组织公司董事、监事、高管人员和相关责任人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规学习和理解，勤勉尽责，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-64号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于2014年10月17
日发出，于2014年10月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6
名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见公司2014年10月29日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2016-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年4月26日上午在福建省南平市工业路102号公司立塔三楼会议室召开，本次会议由公司工会委员会召集，由公司工会主席林嵩敏女士主持。应到职工代表106人，实到职工代表95人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名举手表决方式，选举范德发先生为公司第八届监事会中的职工代表监事。范德发先生将与公司2016年5月6日召开的2015年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第八届监事会，按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权，其任期为三年，自公司第八届监事会组建之日起计算。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
附件：范德发先生简历
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
附：范德发先生简历
范德发，男,1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
范德发先生自 1993年参加工作即加入公司，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理、技术中心副主任，现任公司技术中心主任。
范德发先生持有公司股份3，069股，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-029
深圳华大基因股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会深圳监管局
行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳华大基因股份有限公司采取责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书[2019]32号，以下简称“《决定书》”），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国证券法》《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12号）《关于印发中国证监会推广随机抽查工作实施方案的通知》（证监发[2015]80号）以及《深圳证监局关于 2018年上市公司现场检查工作安排的通知》（深证局公司字[2018]9号）要求，我局对你公司进行了现场检查。检查发现，你公司存在以下问题：
一、订单型收入确认依赖的系统存在漏洞，相关收入核算不规范
一是你公司订单型业务存在跨期撤销交付并导致相关收入成本核算跨期问题，使得你公司2017年少计收入50万元、净利润42万元。二是你公司订单型业务存在样本编码重复并导致收入重复核算问题，使得你公司2017年多计收入38万元、净利润32万元。此外，你公司以邮件对外发送检测报告时，收件人邮箱信息无书面核对记录，如收件人邮箱名后缀为@qq.com,存在无法准确核实报告收件人为医院工作人员、代理商或检测患者的情况，难以准确判断收件人是否属于合同约定对象，业务规范性难以有效保证。
二、部分项目型收入核算与会计政策不一致，相关收入核算不规范
你公司认为项目型服务“提供劳务交易的结果暂不能够可靠估计”，其收入确认政策为：在资产负债表日，如果项目尚未发送项目测序分析结果，公司根据每个项目能够收回的实际成本金额确认收入金额，项目实际成本在发生当期确认；当完成合同约定的所有样本测序，发送完毕对应的全部测序分析结果，并在收到客户认可交付结果的邮件后（或自发送结题报告后30天内客户无反馈，则视客户对项目交付结果满意）时，公司根据项目最终可收回金额扣除以前期间已确认的收入后确认剩余收入。但实际操作中，你公司项目管理人员会复核对方回复的邮件等资料，手工在系统中录入复核的日期，系统依据该复核日期作为收入确认的时点。部分项目复核日期与发送结题报告发生时间或对方邮件回复确认时间跨度超过30天，相关收入核算与会计政策不一致，并因此存在收入确认跨期问题。经查，因上述情况，使得公司2017年多计收入1,327.94万元、净利润1,244.94万元。
三、规范运作程度不高
一是你公司部分实际执行的财务制度是你公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”)的制度，且华大控股可以废止你公司部分财务制度。核查发现，你公司实际执行的《华大基因费用报销管理规定》（华大制[2017]1号）和《华大基因借款管理规定》（华大制[2017]2号）均为华大控股的财务制度。且上述制度附则规定，原上市公司在2015年制定的“SY-FM-OON”编码的相关规定自本规定生效之日起作废。二是存在你公司关联方员工参与公司研发、审批和项目跟进工作的情形，如深圳华大生命科学研究院的博士宋某，参与了2017年和 2018年你公司的“非小细胞肺癌 ctDNA检测试剂盒(NGS)注册申报项目”和“结直肠癌早筛多重甲基化 PCR技术开发项目”，且作为第一个项目研究成果中一项专利的第一发明人。三是存在你公司向关联方预付款项金额超过合同约定的情形。
经查，你公司子公司深圳华大基因生物医学工程有限公司与你公司关联方深圳华大智造科技有限公司签订的合同编号为 13100-600086号采购合同，合同金额为1.28亿元，合同约定付款方式为“100%预付”，但实际在合同签订后你公司支付了1.59亿元。
收入核算不规范导致你公司相关财务信息披露不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条的相关规定，此外，公司在规范运作方面也存在不足。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条和《上市公司现场检查办
法》（证监会公告[2010]12号）第二十一条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，你公司应按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告：
一、全体董事、监事和高级管理人员应加强对证券法律法规的学习，增强规范运作意识，提升上市公司运作的独立性，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。
二、公司业务运行和会计核算高度依赖信息系统，你公司应对包括业务系统在内的IT系统存在的漏洞进行自查纠正，确保信息系统与业务流程的有机衔接，并合理分配IT人员权限。
三、你公司应强化财务部门与业务部门的衔接，财务部门应主动了解相关业务的具体实施进度，督促业务部门及时向客户获取有关确认单据，确保相关项目收入、成本核算的规范性。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”对《决定书》提及问题应负主要责任的公司实际控制人及董事长汪建先生、总经理尹烨先生和财务总监陈轶青先生同时收到深圳证监局出具警示函措施的决定。
公司全体董事、监事和高级管理人员高度重视上述《决定书》所提出的问题，深刻反思公司在财务核算、规范运作、内部控制制度建设与执行过程中存在的问题和不足。公司将严格按照深圳证监局的要求采取切实有效的措施积极整改，尽快形成整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司全体董事、监事及高级管理人员将以本次整改为契机，加强对证券法律法规的学习，增强规范运作意识，提升上市公司运作的独立性，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-056天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年8月30日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-058）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice公司事项，能帮助公司降低未来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2017-059）。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于2017年8月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的公告》（2017-060）
以上议案均在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—003新疆西部牧业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 25日发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。并于 2014年 1月 2日、2014年 1月 9日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估及方案设计，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二 0一四年一月十六日
宝莱特：独立董事对相关事项的独立意见广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司本次非公开发行股票的相关事宜发表独立意见如下：
经认真审议《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司与宝发 1号资管计划委托人及管理人签署附生效条件的认购协议之补充协议（三）的议案》，我们认为：
1.公司本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序合法、合规。
2.公司本次对非公开发行股票相关文件的修订和认购补充协议的签署，有利于本次非公开发行股票的顺利实施，且符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，本人同意上述对公司本次非公开发行股票相关文件的修订。
独立董事：谢春璞、何彦峰、陈思平
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
山东美晨科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东美晨科技股份有限公司董事会现就提名赵向阳先生为山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任山东美晨科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是 □否
二、被提名人符合山东美晨科技股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东美晨科技股份有限公司及其附属企业任职。
□√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东美晨科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在山东美晨科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是 □否
八、被提名人不是为山东美晨科技股份有限公司或其附属企业、山东美晨科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是 □否
九、被提名人不在与山东美晨科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；
□√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
□√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是 □否
二十七、包括山东美晨科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事
的上市公司数量不超过5家，同时在山东美晨科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是 □否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：山东美晨科技股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2017-016
浙江开山压缩机股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润
125,777,261.13元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12,577,726.11元，加上母公司上年度剩余未分配利润553,707,917.04元，母公司年末累计可供股东分配利润为
666,907,452.06元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额
1,504,052,732.66元。
根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本
858,000,000股为基数，按每10股派发现金红利1.5元（含税），本次派发现金红利总金额128,700,000.00元，剩余未分配利润538,207,452.06元结转到以后年度分配。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-071全通教育集团（广东）股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300359，证券简称：全通教育）自2016年8月15日上午开市起停牌，并于2016年8月15日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于2016年8月19日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项构成重大资产重组，公司于2016年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于2016年9月2日、2016年9月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原计划于2016年9月14日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，预计公司无法在首次停牌后1个月内披露重组预案。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年9月14日（星期三）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为无关联第三方。
2、交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体交易方式仍在商谈中，尚未最终确定。
3、标的资产情况
本次交易标的资产属于教育信息服务业，公司本次交易拟收购相关企业的全部或部分股权。
截至目前，中介机构的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易双方将基于标的资产估值等情况进行下一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包括标的资产范围、交易对方、交易金额、交易方式等。
二、公司股票停牌前1个交易日（2016年8月 12日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|陈炽昌|210,252,193|人民币普通股|
|2|全鼎资本管理有限公司|57,561,487|人民币普通股|
|3|林小雅|21,312,225|人民币普通股|
|4|全国社保基金四零六组合|12,881,012|人民币普通股|
|5|北京顺业恒通资产管理有限公司|12,605,332|人民币普通股|
|6|朱敏|11,618,622|人民币普通股|
|7|汪凌|11,232,663|人民币普通股|
|8|孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）|10,626,993|人民币普通股|
|9|万坚军|10,321,249|人民币普通股|
|10|张雪涛|7,392,400|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类别|
|1|全国社保基金四零六组合|12,881,012|人民币普通股|
|2|周卫|6,726,550|人民币普通股|
|3|光大证券股份有限公司|6,500,850|人民币普通股|
|4|中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金|5,489,088|人民币普通股|
|5|全国社保基金六零一组合|5,300,000|人民币普通股|
|6|中国工商银行－汇添富美丽30混合型证券投资基金|5,000,000|人民币普通股|
|7|中国银行－嘉实服务增值|4,690,290|人民币普通股|

|||||
|-|-|-|-|
||行业证券投资基金|||
|8|中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金|4,639,735|人民币普通股|
|9|中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金|4,062,900|人民币普通股|
|10|丰和价值证券投资基金|3,508,150|人民币普通股|

二、停牌期间的工作安排及进展
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重组涉及的各项工作。截至目前，独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的尽职调查、审计、评估工作正在有序进行中，交易双方将基于标的资产估值进行下一步的商务洽谈并确定本次交易的最终方案，包括标的资产范围、交易对方、交易金额、支付方式等。
三、申请继续停牌原因及停牌时间
公司原计划争取于2016年9月14日前按要求披露重大资产重组预案或报告
书（草案）。由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年9月14日开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过1个月。
四、后续工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司争取于2016年10月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书（草案）。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书（草案）
但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深
圳证券交易所申请继续停牌。公司未召开董事会审议继续停牌议案或延期复牌申
请未获董事会和交易所同意的，公司股票将于2016年10月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司在股票停牌期间将严格按照深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 9月12日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2019-076张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于 2019年 12月 11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的议案》
公司本次转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项有利于盘活公司资产，提高资产使用效率，符合公司的战略规划。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的报告确定的评估价值为基础，由交易双方协商确定，定价依据合理、公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，我们同意本次公司转让募集资金项目机器设备暨关联交易事项。
《关于转让募集资金项目机器设备暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2019年 12月11日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2015-025福建众和股份有限公司
关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、互相担保情况概述
公司拟在2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过 50,000万元人民币的担保（该担保额度包含了公司上期为君合集团提供的、延续到本期的担保额，即从 2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日，该段时间公司为其担保额都将不超过 50,000万元。），且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。本年度新增互保业务，君合集团提供反担保的资产或股权价值不低于公司为其担保金额的 1.5倍。
本事项不构成关联交易，属于对外担保重大事项，需提交公司股东大会审议。
二、被担保方介绍
被担保人一：
公司名称：福建君合集团有限公司
成立日期：2000年11月
住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村
法定代表人：陈建宁
注册资本：7600万元人民币
主要股东：厦门君合兴业实业有限公司（占95%股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。
君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。
截至2014年12月31日君合集团合并报表（未经审计）总资产15.38亿元，净资产11.96亿元，资产负债率为22.24%。
被担保人二：
公司名称：厦门君合兴业实业有限公司
成立日期：2001年11月
住所：厦门市思明区莲岳路1号1004之01B室
法定代表人：陈建宁
注册资本：8000万元
主要股东：陈建宁（占95%股权），福建兴业方略投资管理有限公司（占5%股权）。
厦门君合兴业实业有限公司主营业务为批发、零售，企业管理的咨询与策划；
企业资产管理、资本运作的咨询与策划。
截至 2014年 12月 31日该公司合并报表（未经审计）总资产 16.05亿元，净资产12.42亿元，资产负债率为22.62%。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。
四、担保的可行性分析
公司与君合集团互相提供担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益。
2015年2月君合集团因一笔借款逾期被债权人申请列入失信被执行人名单。
经了解，君合集团具有偿付能力。同时，针对公司为君合集团提供的担保，君合集团控股股东厦门君合兴业实业有限公司（持有君合集团95%股权）2014年 12月将其持有的君合集团20%股权质押给我司作为反担保。目前，君合集团已支付1444.35万元款项，并在协调债权人及法院处理相关事宜。
公司将本着严控对外担保风险的原则，加强日常跟踪管理，防范担保风险，确保公司利益。
五、互相担保累计数量
截至 2014年 12月 31日，君合集团及其控股子公司已为本公司提供各类担
保总额为58,676.29万元，公司为君合集团提供的担保总额为26,341.73万元，占公司合并报表净资产的比例为31.06%。
六、独立董事意见
本议案全体独立董事发表了如下独立意见：
1、公司为福建君合集团有限公司或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供互惠担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营。
2、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
3、我们同意将本议案提交股东大会审议。
4、鉴于本公司为福建君合集团有限公司提供担保的借款曾出现逾期的情形，建议公司加强对其经营及财务状况的关注，积极防范担保风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-031
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第十六次会议
召开时间：2019年6月14日
表决方式：现场与通讯相结合的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年6月10日，专人送达及电子邮件。
本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过了《关于签署<合作意向书>的议案》。
公司近日正在筹划涉及上市公司的重大资产购买事宜，该事项预计构成重大资产重组，公司拟与标的公司控股股东、实际控制人签署《合作意向书》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十七日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 编号：2017-119徐州科融环境资源股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及资产收购与关联交易，本次收购资产为环保行业。公司预计本次交易事项金额将超过1亿元，达到股东大会审议标准，交易方式预计为现金交易。公司目前尚未聘请相关中介机构，该事项存在不确定性。为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科融环境；证券代码：300152）于2017年9月25日（星期一）开市起停牌，公司将在有关事项确定后通过指定媒体披露相关公告。
停牌期间，公司将根据收购事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项。待上述事项确定后，公司将根据相关事项的实际情况确定继续停牌或者复牌。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十五日