证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2018-022
江苏弘业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|67,350,982|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.2932|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，独立董事蒋建华女士、包文兵先生因公未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事赵琨女士因公未出席会议；
3、董事会秘书王翠女士出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|1.02|关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|1.03|关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案|66,870,801|99.2870|是|

2、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|2.02|关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|2.03|关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案|66,870,801|99.2870|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举顾昆根先生为公司第九届监事会监事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|3.02|关于选举徐习洪先生为公司第九届监事会监事的议案|66,870,801|99.2870|是|
|3.03|关于选举赵琨女士为公司第九届监事会监事的议案|66,870,801|99.2870|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|1.01|关于选举吴廷昌先生为公司第九届董事会董事的议案|3,122,330|86.6709|
|1.02|关于选举张柯先生为公司第九届董事会董事的议案|3,122,330|86.6709|
|1.03|关于选举伍栋先生为公司第九届董事会董事的议案|3,122,330|86.6709|
|2.01|关于选举张阳先生为公司第九届董事会独立董事的议案|3,122,330|86.6709|
|2.02|关于选举蒋建华女士为公司第九届董事会独立董事的议案|3,122,330|86.6709|
|2.03|关于选举包文兵先生为公司第九届董事会独立董事的议案|3,122,330|86.6709|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司2018年6月30日
第九届董事会董事简历如下：
吴廷昌先生：1960年7月生，中共党员，研究生，高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记、董事长。曾任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记、董事总经理、党委委员，江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁，江苏弘业股份有限公司董事，江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。
张柯先生： 1973年2月生，中共党员，研究生，EMBA，高级国际商务师。
现任江苏弘业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，江苏爱涛文化产业有限公司、江苏弘业（缅甸）实业有限公司董事长。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪服装有限公司董事长、总经理，江苏苏豪国际集团服装分公司部门经理、副总经理。曾获得 2007年度江苏省优秀青年企业家称号。
伍栋先生：1972年12月生，中共党员，本科，EMBA在读，高级国际商务师。现任爱涛文化集团有限公司党委书记、董事长，江苏弘业股份有限公司董事；
曾任江苏弘业股份有限公司党委副书记、常务副总经理，江苏弘业永润国际贸易有限公司董事长、总经理，江苏弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业礼品有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司礼品一部副科长，业务三部副经理、经理。
张阳先生：1960年11月生，中共党员，产业经济学博士，工商管理学博士后。现任河海大学商学院教授、博士生导师，战略管理研究所所长，江苏弘业股份有限公司独立董事。现还任新联电子、钱江水利独立董事。曾任河海大学管理工程系讲师，河海大学商学院讲师、副教授、院长，河海大学南京三瀛运动器具有限公司经理，曾为美国德克萨斯大学(AtAustin)、马里兰大学(At College Park)高级访问学者。
蒋建华女士：1964年11月生，中共党员、研究生学历，博士学位。南京审计大学教授，硕士研究生导师，江苏弘业股份公司独立董事。现还任云海金属、江苏国信、中国高速传动、宝色股份独立董事。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头
人培养人人选。
包文兵先生：1961年1月出生,硕士研究生。南京理工大学经济管理学院副教授，江苏弘业股份公司独立董事、中国管理学会高级会员。历任南京理工大学经济管理学院教师、院长助理、副教授。1997年至2002年兼任华夏证券有限公司江苏分公司顾问。1998年至2012年任澳门科技大学兼职教授。
包文兵先生长期从事投资理论与资本市场研究,主持并参与了多项国家自然科学基金、江苏省科委、南京市科委等国家、省部、市级课题的研究。
第九届监事会监事简历如下：
顾昆根先生：1963年 3月生，中共党员，本科，高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任，江苏弘业股份有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、江苏省纺织集团有限公司监事会主席。
曾任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理，江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长，江苏省国防科工办副主任科员、主任科员。
徐习洪先生： 1973年 6月生，中共党员，本科，EMBA，高级国际商务师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司综合科副科长、财务管理科科长、资产财务部总经理助理/副总经理/总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事，江苏苏豪健康产业有限公司副总经理。
赵琨女士：1970年3月生，中共党员，本科，会计师。现任江苏弘业股份有限公司纪委副书记、纪检监察审计部主任，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理，财务部会计、核算主管、财务部经理助理、财务部副经理。
黄林涛先生：1969年11月生，研究生学历。现任江苏弘业永为国际贸易有
限公司董事长，江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业永为国际贸易有限公司总经理，江苏弘业股份有限公司草柳部副科长、科长，业务十二部副经理。
翟郁葱女士：1971年9月生，大学本科。现任江苏弘业股份有限公司人力资源部总经理、江苏弘业股份有限公司监事。曾任江苏弘业股份有限公司总经理办公室主任、监察室主任，人力资源部经理助理、副经理。