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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-25
债券代码：112500 债券简称：17山路01
山山山山东东东东高高高高速速速速路路路路桥桥桥桥集集集集团团团团股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
当当当当年年年年累累累累计计计计新新新新增增增增借借借借款款款款超超超超过过过过上上上上年年年年末末末末净净净净资资资资产产产产百百百百分分分分之之之之二二二二十十十十的的的的公公公公告告告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一一一一、、、、主主主主要要要要财财财财务务务务数数数数据据据据概概概概况况况况（（（（合合合合并并并并口口口口径径径径））））
根据公司2017年度业绩快报，截至2017年12月31日，公司未经审计的净资产为40.07亿元。截至2017年12月31日，公司借款余额为39.55亿元，截至2018年3月31日，公司借款余额为50.82亿元，累计新增借款金额11.27亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为28.13%，超过20%。
二二二二、、、、新新新新增增增增借借借借款款款款的的的的分分分分类类类类披披披披露露露露（（（（合合合合并并并并口口口口径径径径））））
（一）银行贷款
截至2018年3月31日，公司银行贷款余额较2017年末增加11.27亿元，变动数额占上年末净资产比例为28.13%，主要系长期借款和短期借款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
不适用。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
不适用。
上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
三三三三、、、、本本本本年年年年度度度度新新新新增增增增借借借借款款款款对对对对偿偿偿偿债债债债能能能能力力力力的的的的影影影影响响响响分分分分析析析析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2017-83
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（简称：中国天楹、代码：000035）自 2017年 8月 22日上午开市起开始停牌。公司已于 2017年8月22号在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：TY2017-58）。
经核实，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60）；
此后，公司分别于2017年9月5日、2017年9月12日、2017年9月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：TY2017-70、TY2017-74、TY2017-78）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月21日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于2017年9月20日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-79）；此后，公司于 2017年 9月 26日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2017-81）。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司已聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构进行尽职调查等工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2017年10月9日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-001华讯方舟股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利: 1,200万元–1,800万元|盈利: 13,100.86万元|
||比上年同期下降：86.26% - 90.84%||
|基本每股收益|盈利: 0.0158 元/股–0.0238元/股|盈利: 0.1730元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度的经营业绩较上年同期下降的主要原因如下：
1、本报告期下属子公司国蓉科技有限公司（以下简称“国蓉科技”）2018年度经营业绩较上一年度出现大幅下滑，主要原因是受新能源车国家补贴政策以及军改还未完成等因素的影响，公司及时调整业务方向，停止了新能源产品的投入和开发，无线电监测和模块化产品订单也随之减少。其次对国蓉科技经营情况进行全面评估判断，公司因收购国蓉科技的商誉存在减值风险，预计本报告期将计提商誉减值准备，最终结果将由评估机构和审计机构评审后方可确定。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-001账龄延长，根据会计的谨慎性原则，计提了相应的应收账款坏账准备，较上年同期有所增加，导致本报告期净利润减少。
3、随着公司对销售和研发的重视，公司进一步加大营销体系建设和产品推广力度，加强核心研发技术团队与骨干的引进力度，导致销售费用和研发费用较上年同期有所增加；本报告期管理费用较上年同期也有所增加，主要受职工薪酬增加影响，其次由于国蓉科技“电磁信息、特种飞行器及新能源装备军民融合创新产业基地建设项目（一期）”于2017年10月由在建工程预转固，2018年固定资产折旧较上年同期也有较大增加，进而导致本报告期净利润减少；本报告期公司银行借款相应增加，导致财务费用较上年同期有所增加，进一步导致本报告
期净利润减少。
四、其他相关说明
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-053广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年12月18日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2018年12月27日以通讯表决的方式召开。
应参与通讯表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：1、审议通过了（同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票）《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为公司本次增加 2018年度日常关联交易预计系公司日常经营需要。公司遵循公平、公开、公正的原则，定价公允合理，已经履行必要程序，符合相关规范性文件的规定。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-003
广东奥马电器股份有限公司
关于聘任公司内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》和广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2014年2月25日召开的二届董事会第二十二次会议审议通过，聘任黄冰女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至二届董事会任期届满之日止。
黄冰女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《广东奥马电器股份有限公司章程》的有关规定。
黄冰女士个人简历如下：
黄冰女士，1966年出生，大专学历,曾任江西南昌飞机制造公司财务部会计员，广东科龙电器股份有限公司财务会计主管，广东海信科龙电器股份有限公司管理会计主管、审计主管，广东奥马电器股份有限公司内销财务主管、审计部审计主管。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2018-015号
新疆天山水泥股份有限公司
关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了《募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告》，对本公司截至2017年12月31日止募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2205号）的核准，2017年 12月公司向控股股东中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股 A股 168,621,700股，每股发行价格为人民币 6.82元/股，募集资金总额 115,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额 113,988.57万元。该等募集资金已于 2017年 12月 6日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（XYZH/2017URA30385）。募集资金 2017年度已累计使用金额合计 108,789.36万元(包括以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 104,789.36万元)，全部用于偿还借款。
本公司按照相关规定开设了募集资金专项存储账户，2017年度募集资金已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户。截至 2017年 12月 31日，本公司 2017年度募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|银行账号|初始存放金额|截止2017年12月31日余额|
|991900009110505|114,200.00|5,153.32|
||114,200.00|5,153.32|

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，依据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合实际情况，经公司 2013年第五届董事会第十三次会议审议通过《新疆天山水泥股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2017年 12月 5日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》。为了规范公司募集资金的使用和管理，公司在招商银行乌鲁木齐人民路支行设立了募集资金专户。
2017年 12月 15日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行乌鲁木齐人民路支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履
行义务的情形。
三、2017年度募集资金实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
截至 2017年 12月 31日，本公司 2017年 12月向中国中材股份有限公司非公开发行人民币普通股 A股募集资金已累计使用金额合计 108,789.36万元，全部用于偿还借款。具体详见“2017年非公开发行 A股股票募集资金使用情况对照表”。
2017年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额：113,988.57||||||已累计使用募集资金总额：108,789.36|||||
|变更用途的募集资金总额：0.00||||||各年度使用募集资金总额：2017年：108,789.36|||||
|变更用途的募集资金占募集资金净额的比例：0.00%|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异||
|1|用于偿还借款|偿还长期银行借款、中期票据、长期融资租赁款|113,928.60|113,928.60|108,789.36|113,928.60|113,928.60|108,789.36|不适用|不适用|
|合 计|||113,928.60|113,928.60|108,789.36|113,928.60|113,928.60|108,789.36|||

注：天山股份2017年非公开发行扣除发行费用（不含税）后募集资金净额为113,988.57万元，扣除发行费用（含税）后公司承诺的投入募集资金金额为113,928.60万元。
2、募集资金项目预先投入及置换情况
在募集资金到位之前，公司已根据还款进度以自筹资金预先偿还借款，截止 2017年 11月 30日，公司累计已投入自筹资金 104,789.36万元。2017年 12月 19日公司第六届董事会第三十四次会议、2017年 12月 19日公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，批准公司以募集资金 104,789.36万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中公司以募集资金 12,289.36万元置换已预先偿还长期银行借款的自筹资金；以募集资金 80,000.00万元置换已预先偿还中期票据的自筹资金；以募集资金 12,500.00万元置换已预先偿还长期融资租赁款的自筹资金；
2017年 12月，公司已完成上述以募集资金置换部分募集资金项目预先投入的自筹资金事宜。
3、募集资金实际投资项目变更情况
公司 2017年度配股募集资金投资项目未发生变更。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2017年度配股募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
5、募集资金账户尚未使用或用于其他用途的情况说明
（1）本公司募集到的资金已经按公布的《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》中规定的使用用途使用，截至 2017年 12月 31日本公司募集资金账户余额为 5,153.32万元（含利息变动影响等）。
（2）本公司不存在未按规定用途使用募集资金情况。
四、募集资金的使用效益情况
本公司 2017年度募集资金全部用于偿还借款，改善了公司资本结构，缓解了公司资金压力，降低了资金成本，效果较为明显。
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|-|
|五、募集资金使用及披露中存在的问题|
|2017 年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作|
|指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、|
|完整披露募集资金的存放与使用情况。|

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2018年 3月 23日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-025珠海光库科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司2017年半年度报告及其摘要于2017年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
广东银禧科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性报告
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 5,000万元，扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金。
二、本次非公开发行股票的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、改性塑料下游市场前景广阔
2014年，世界经济在振荡中逐渐复苏,我国经济则处于全面深化改革的经济结构调整阵痛期，经济增速趋于放缓，在此背景下，家电、汽车、建筑装饰、电线电缆、节能灯具等行业发展速度趋缓，呈现出更加激烈的市场竞争态势，但总体来说，仍然拥有广阔的发展前景。家电市场，随着我国新型城镇化进程的加快、家电消费升级换代的加速，家电行业仍将保持了相对较快的增长速度；汽车市场，随着人民生活水平的不断提高，市场规模不断扩大；房地产市场，随着各大城市放开限购，房地产行业的交易量预计有所上升。近年来随着技术进步和政策扶持力度的加大，LED产品日渐普及，3D打印技术的日趋成熟，相关改性塑料产品市场增长迅速。受此影响，公司业务预期将会进入到一个较快的发展阶段。
2、募投项目投产助推生产规模扩大
2014年 4月，公司募投项目“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、 “6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”以及苏州超募资金项目—苏州银禧科技有限公司，均达到预定可使用状态，并与2011年11月已达到预定可使用状态的募投项目“高性能环保改性聚氯乙烯材料技术改造项目”共同助推公司生产规模迅速扩大，年产能从6.6万吨增至近20万吨。
（二）本次发行的目的
由于公司正处于快速发展阶段，为了更好开拓产品市场、完善网络布局、优
化产品结构，进一步提高公司的行业地位和市场竞争能力，近年来公司支出较大。同时，随着各募集资金投资项目在 2014年陆续投产运营，流动资金需求量快速增长。为进一步保障公司业务的又好又快发展，公司拟实施本次再融资，通过向实际控制人非公开发行股票获得发展资金，更好地满足公司持续发展的需要。
此外，谭颂斌和周娟夫妇为公司实际控制人，目前虽处于控股地位，但持股比例较低。通过认购本次非公开发行股票，谭颂斌先生及其一致行动人周娟女士合并持有的本公司股份比例将提升至29.55%。适度提高实际控制人的持股比例将有助于提升公司的经营决策效率，促进公司长期稳定发展。
三、募集资金运用的可行性分析
（一）满足业务快速发展对流动资金的需求
1、公司上市以来，围绕既定发展战略和发展规划，业务得到了快速发展。
公司“10,000吨高性能环保改性工程塑料项目”、“6,000吨高性能环保改性工程塑料项目”以及“苏州生产基地-苏州银禧科技有限公司”等募投项目均已达到预定可使用状态，公司将在2014年底形成年产近20万吨改性塑料的生产能力，初步实现了在珠三角地区、长三角地区的产业布局。截至 2014年 9月 30日，公司合并口径流动资产中应收账款、预付账款及存货项目总额相比 2013年增长了 7,575.15万元；公司合并口径中非流动资产项目相比 2013年增长了 8,256.11万元。随着生产规模的扩大以及销售市场的不断拓展，生产运营对流动资金的需求日益提高，流动资金短缺对公司生产经营的制约日渐突出。
2、为扩大业务规模、优化产品结构、提高业绩水平，并有效提升持续盈利能力，公司针对LED及智能手机市场的蓬勃发展态势，先后对东莞市银禧光电材料科技有限公司、兴科电子科技有限公司进行了增资和参股，分别实现了在LED改性塑料套件和金属CNC精密结构件领域的市场开拓和产业布局。未来，随着上述业务的快速发展，公司将视市场情况和公司发展战略规划适时加大投资规模，以期有效提高股东的投资回报，届时，公司资金压力将更加突出。
本次发行募集的资金，将为公司进一步开拓市场、提高综合实力、实现业务规模的快速发展提供流动资金保障。
（二）优化资本结构，提高公司抗风险能力
截至2014年9月30日，公司合并口径负债总额为47,994.72万元，资产负债率为40.84%，流动比率和速动比率分别为1.80和1.31。本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为4,996.26万元，且不考虑发行费用，按照2014年9月 30日的财务数据测算，公司归属于母公司的所有者权益将增加 4,996.26万元，资产负债率将降低至39.17%，流动比率和速动比率将上升至1.91和1.42。
通过本次非公开发行股票融资，公司资本结构进一步趋于合理，抗风险能力和债务融资能力进一步加强。
（三）有利于拓宽公司融资渠道，改善财务状况
2011年公司首次公开发行股票并上市募集资金净额为 41,594.32万元，截至2014年9月30日，已累计使用41,164.89万元（含募集资金利息收入），除此之外结余募集资金 2,009.81万元，已用于永久性补充流动资金，至此公司募集资金已使用完毕。
目前，仅通过自身经营累积所获得的资金难以支撑公司的扩张和发展需要，银行贷款成为公司当前的主要融资手段。截至2014年9月30日，公司短期借款总金额为 32,603.89万元，占流动负债的比例为71.34%。短期借款虽较大程度上支持了公司业务的发展，但也为公司带来了较高的利息负担，且贷款期限较短，与公司投资项目周期难以匹配。为此，公司积极寻求新的融资渠道来缓解资金压力，本次非公开发行股票完成后，若募集资金总额为 5,000万元，补充流动资金后，按一年期银行贷款基准利率6.00%计算，公司每年可减少利息支出300万元。
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
借助本次非公开发行，有利于公司缓解业务快速发展所带来资金需求压力，所得募集资金能够进一步用以提升公司生产效率，巩固和提高公司的行业地位，促使公司在积极巩固和扩大现有市场份额同时，加速实施多领域的差异化发展战略，确保销售增长和盈利目标的实现。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率和财务风险将有所降低。同时，公司将使用募集资金用于补充公司流动资金，将有效提高公司的运营能力，降低财务利息支出，进一步改善公司的财务状况。
五、募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金，不涉及募集资金投资项目报批事项。
六、结论
综上所述，本次公司运用募集资金补充流动资金符合公司的实际情况和发展需求，有助于公司缓解因业务快速发展所带来的流动资金压力，促进投资项目经营、管理的健康发展，拓宽融资渠道，发挥公司的增长潜力。公司资产规模适度扩大，有利于提高债务融资的能力和可持续盈利能力，符合公司的发展战略，符合本公司及全体股东的利益。
广东银禧科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月四日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于全资子公司的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，公司全资子公司北京光线影业有限公司（以下简称“光线影业”）为 SO IN LOVE LLC向East WestBank（以下简称“华美银行”）申请总额不超过1350万美元的非循环授信提供连带责任保证担保的事宜进行了审慎核查，担保期限自担保触发之日起至还款结束之日止，基于个人的独立判断，就上述担保发表独立意见如下：
我们认为光线影业作为电影《致爱情》的投资方之一，以及境内发行方，对该部电影非常了解，作为发行方，光线影业享有首先回收影片分账款的权利，能够有效降低光线影业承担保证责任的风险。
除光线影业外，北京完美风暴影视文化有限公司(以下简称“完美风暴”)及天津七星文化发展有限公司（以下简称“天津七星”）共同为 SO IN LOVE LLC本次授信申请提供连带责任保证担保，即本次担保事项的担保人包括：光线影业、完美风暴和天津七星。完美风暴和天津七星承诺以其全部资产承担连带责任保证。此外，完美风暴和天津七星承诺以其全部资产向光线影业承担反担保责任，补偿光线影业因履行担保责任支付的担保金额。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。公司全体独立董事同意公司此担保事项。
苗棣、陈彤、王雪春2014年10月17日
关于提供材料真实、准确、完整的承诺
鉴于深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”）拟向共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩翔”）、宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“福鹏宏祥”）、共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城建融”）发行股份并支付现金购买浩翔、福鹏宏祥、共青城建融（以下合称“君天恒讯股东”）合计持有的深圳市君天恒讯科技有限公司（以下简称“君天恒讯”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。就本次交易相关事项，本合伙企业保证与承诺如下：
1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；
5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别或连带的赔偿责任。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺》之签署页）
签署方：
宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人：
深圳市福鹏资产管理有限公司（盖章）
委派代表：
赵潘（签字）：
签署日期：2017年6月22日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-027江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 11月 27日召开的第三届董事会第十一次会议和 2018年 12月 13日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，并于 2018年 12月 26日披露了《回购股份报告
书》（公告编号：2018-114）。
根据深圳证券交易所 2019年 1月 11日颁布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，需对公司《回购股份报告书》中“一、回购预案的主要内容”部分内容进行补充修订，具体补充及修订如下：
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|原条款|补充修订后|
|1、拟回购股份的目的及用途本次回购股份的用途:回购股份的 60%用于后续员工股权激励计划，回购股份的40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形。具体用途将提请股东大会|1、拟回购股份的目的及用途本次回购股份的用途:回购股份数量的60%用于后续员工股权激励计划，回购股份数量的 40%用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。|

安靠智电
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|授权董事会依据有关法律法规决定。||
|4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则本次回购股份的价格为不超过人民币25元/股。实际回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。|4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则本次回购股份的价格为不超过人民币25元/股，该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%。实际回购股份价格由公司股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况及市场整体趋势并结合公司财务状况和经营状况确定。|
|6、拟回购股份的实施期间公司不得在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；|6、拟回购股份的实施期间公司不得在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；|
|8、预计回购后公司股权结构的变动情况（2）若公司未能实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券或法律法规允许的其他情形，本次回购股份将予以注销，预计本次回购股份后，公司股权的变动情况如下：|8、预计回购后公司股权结构的变动情况（2）若公司未能实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为股票的公司债券，在披露回购结果暨股份变动公告后三年内予以注销。预计本次回购股份后，公司股权的变动情况如下：|
|10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。|10、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回|

安靠智电
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|经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。|购期间的增减持计划。经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会和股东大会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购期间（2018 年 12月 13日至 2019年 12月 13日）未有减持计划。|
|--|12、防范侵害债权人利益的相关安排。相关债务（义务）将由公司根据相关法律法规及原债权文件的约定履行。|

除上述补充修订外，公司于 2018年 12月 26日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2018-114）其他事项未发生变化。
公司于 2019年 2月 27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据公司 2018年第三次临时股东大会对董事会办理股份回购相关事宜的授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 2月 27日
浙江海利得新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，基于我们的判断，发表独立意见如下：
一、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的独立意见
本次募集资金置换预先投入资金事项严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金，能够有效减少公司财务费用、降低经营成本、提高募集资金的使用效率，符合公司发展的实际需要，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。同意公司使用募集资金人民币25,730.65万元置换已投入募集资金项目的自筹资金。
二、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司2016年7月18日第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的规定，计划使用暂时闲置的募集资金20,000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
我们同意公司使用暂时闲置的募集资金20,000万元进行现金管理投资保本型银行理财产品事项，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。
以下无正文
（此页无正文，为《浙江海利得新材料股份有限公司独立董事相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄卫书
杨鹰彪
平衡
陈希琴
浙江海利得新材料股份有限公司2016年7月18日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-010
江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2018年 12月份经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、房地产业务 2018年 12月份经营情况
1、销售情况
公司房地产业务2018年12月份合同销售金额约206.6亿元，比上年同期增长12%；销售面积约178.4万平方米，比上年同期增长9%。
公司 2018年 1-12月份累计合同销售金额约 1466.1亿元，比上年同期增长52%；累计销售面积约1144.4万平方米，比上年同期增长32%。
2、新增土地储备情况
2018年12月份，公司房地产业务新增项目11个，情况如下：
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|序号|城市|项目名称|位置|公司权益比例|占地面积（万㎡）|容积率|计容建筑面积（万㎡）|土地价款（亿元）|
|1|太仓|科教新城WG2018-26-2地块|太仓市|30%|4.40|1.80|7.92|6.97|
|2|常州|丁香路南侧、玫瑰路东侧地块|钟楼区|24.5%|5.14|2.20|11.31|7.90|
|3|南通|R2018-008地块|通州区|23%|6.08|2.00|12.16|5.68|
|4|徐州|2018-55号地块|鼓楼区|60%|8.03|2.50|18.85|6.60|
|5|温州|南湖片区D-6-11地块|梧田新区|100%|2.22|2.70|6.00|5.41|
|6|温州|茶白片区南湖单元A-09地块|瓯海区|100%|3.68|2.70|9.93|11.95|
|7|绍兴|柯桥城区R-16地块|柯桥区|30%|9.76|2.50|24.39|27.01|
|8|嘉兴|广陈镇龙萌村6、7组地块|平湖市|35%|5.24|1.10|5.76|2.68|
|9|丽水|下水南大溪南岸地块|莲都区|41.25%|18.10|1.29|23.20|9.45|
|10|台州|金清镇商业街出让地块|路桥区|50%|3.65|1.70|6.20|1.67|
|11|西安|西咸新区泾河新城地块|西咸新区|35%|4.28|3.91|16.73|1.28|
|合计|||||70.58|-|142.45|86.6|

注：披露信息权益比例与定期报告数据可能存在差异，最终权益比例视后期
项目发展情况而定。目前披露的权益比例，仅供投资者了解公司现时状况作参考。
二、建筑业务 2018年12月份经营情况
1、新增项目情况
公司建筑业务 2018年 12月份新承接（中标）项目 27个，预计合同总金额31.8亿元，比上年同期增加2%；1-12月新承接（中标）项目预计合同总金额366.5亿元，比上年同期增长24%。
注：由于公司前期预中标的部分 PPP项目承接合同尚在洽谈中，暂未取得中标通知书，为统一披露口径，从9月起将不包含该部分合同金额，待正式取得中标通知书后统一累计计算。
2、建筑业务新承接（中标）预计合同额在1亿元以上的项目明细
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|序号|工程名称|建筑面积（万㎡）|合同额（亿元）|
|1|中南南充春江阅项目总承包工程|13|1.80|
|2|南京中华门G98项目|22|5.78|
|3|安徽界首经济开发区基础设施及附属配套工程PPP项目|/|5.35|
|4|远洋石家庄项目|16|2.82|
|5|林州市红旗渠公共服务中心工程|/|6.68|
|6|兴化市中医院南亭路分院一期工程|14|3.27|
|7|苏州太仓项目总承包工程|10|2.18|
|8|万科上海宝山杨行社区及博园路二期构件项目|/|1.14|
|合计|||29.02|

注：披露信息所有经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月五日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－109隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议相关事项进行审查，发表如下事前认可意见：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
本次对外投资不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将此议案提交董事会审议，董事会审议时，关联董事在审议本议案时应当回避表决。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一九年十一月十九日
上海金力泰化工股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）拟以发行股份的方式，向隋恒举、李清龙、王宇、许敏、孙俊峰、彭文元、张建平分别购买上海哈本信息技术有限公司、上海圭璋信息技术有限公司、上海逐光信息技术有限公司、上海千信信息技术有限公司、上海久归信息技术有限公司、上海罗度信息技术有限公司、上海繁橙信息技术有限公司的100%股权；因上海哈本信息技术有限公司、上海圭璋信息技术有限公司、上海逐光信息技术有限公司、上海千信信息技术有限公司、上海久归信息技术有限公司、上海罗度信息技术有限公司、上海繁橙信息技术有限公司分别持有银橙传媒18.28%股权、18.20%股权、17.44%股权、5.10%股权、3.79%股权、0.38%股权和0.38%股权，本次交易完成后，金力泰将间接持有银橙传媒63.57%的股权，成为银橙传媒的间接控股股东。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）的相关规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经自查，在公司审议本次交易方案的董事会（即第六届董事会二十次会议）召开日前12个月内，未发生其他重大资产交易。
（以下无正文）
[本页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页]
上海金力泰化工股份有限公司年 月 日
浙江中欣氟材股份有限公司
独立董事 2017年述职报告（张福利）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》相关条款要求，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2017年度，公司共召开四次董事会，为第四届董事会第三次会议至第四届董事会第六次会议，本人出席董事会情况如下：
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|会议名称|应出席会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|4|2|1|1|0|否|

2017年度，本人列席了公司2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年2月24日，对第四届董事会第六次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了同意的独立意见。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次对公司进行了现场考察，通过查看公司文件以及对相
关负责人员问询的方式，积极了解公司的生产经营状况、董事会决议执行等情况，
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和行业经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督情况
本人积极关注公司信息披露工作，监督并严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，充分发挥独立董事职权，保证公司信息披露公正、真实、准确、完整、及时性，维护全体股东利益。
（二）对公司经营管理的监督情况
本人密切关注公司经营状况等制度的建设及执行情况，通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）自身培训学习情况
本人加强自身学习，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。为切实履行独立董事职责，积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规范公司治理和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，也为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员，依照法律、法规、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》赋予的权利，认真履行职责，积极审核相关议案。
2017年，本人出席了1次战略委员会，审议通过了《中欣氟材2017年及未来三到五年战略发展规划》，并对公司长期发展战略规划及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
2017年本人出席了 1次提名委员会会议，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：张福利
电子邮箱：zhangfulisipi@126.com
(以下无正文)
（本页无正文，为浙江中欣氟材股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：
张福利
2018年4月11日
南通江海电容器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈小燕，作为南通江海电容器股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
沈小燕本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：沈小燕（签署）
日期：2019-11-12