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深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法证券简称：捷顺科技 证券代码：002609深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市捷顺科技实业股份有限公司（简称“公司”）第四期限制性股票激励计划（简称“本激励计划”）的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司价值与全体股东利益最大化。
三、考核对象
本办法适用于本激励计划的所有激励对象。
四、职责权限
4.1公司董事会负责制订与修订本办法，并授权薪酬与考核委员会负责审核、考核工作。
4.2董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织实施对激励对象的考核工作。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法 4.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供、激励对象考核分数的计算及考核结果的材料汇总，并对提供数据的真实性和可靠性负责，公司其他相关部门应积极配合。
4.4公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
五、考核体系
5.1考核期间和次数
（1）考核期间：激励对象锁定期内以及解锁限制性股票前一会计年度。
（2）考核次数：本激励计划激励期间每年度一次。
5.2考核内容
（1）工作业绩（满分80分）
以激励对象的工作职责为基础，根据公司及所在部门年度工作计划，从数量、质量、成本和时限等角度设定考核指标，考核激励对象的工作和业绩指标的完成情况。
（2）工作能力（满分10分）
考核激励对象在团队中的分工合作，为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出的贡献；考核激励对象是否具有良好的领导素质，能否有效领导下属员工完成分管的工作；考核被激励对象分管部门的团队精神、实力和业务发展态势及考核激励对象在规划、协调、沟通及合作等方面的表现。
（3）职业素养（满分10分）
考核激励对象工作中所表现出的职业素质、道德、心态和对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。如：战略执行、分析决策、责任担当、指导培养、勇于创新、冲突应变、勤奋敬业等。
5.3考核办法
（1）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行考评。
（2）考核创新及超额工作加分。考核期间有效果明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法（3）重大失误和违纪减分。工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或收受回扣、贪污等重大违纪行为应予减分 5分以上，直至取消业绩分数。
5.4考核程序
（1）公司组织激励对象依据公司中长期发展战略及当年度经营目标和策略，分解制定各部门或人员的当年度的关键绩效指标（KPI）及重点工作项目，经董事长审批后，报薪酬与考核委员会备案。
（2）考核对象每月对关键绩效指标（KPI）达成情况及重点工作项目执行情况进行总结汇报，其中，KPI指标得分依据实际达成数据按计算公式核算；关键工作项目由被考核对象依据完成情况按评价标准先进行自评打分（只作为直接上级复评的参考，不作为核算最终得分的依据），再由其直接上级进行复评打分，最后按KPI及关键工作项目所占权重核算出最终考核成绩。
（3）每月关键绩效指标（KPI）达成数据及重点工作项目总结报告的考评资料作为考核佐证依据，由薪酬与考核委员会备案。
（4）根据公司实际情况的变化和工作需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经直接上级审核、董事长批准后，报薪酬与考核委员会备案。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
六、考核结果的应用
6.1考核结果等级分布
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|分数段|100分以上|90～100分|80～90分|70～80 分|70分以下|
|等级|S|A|B|C|D|

6.2考核结果的应用
（1）作为限制性股票激励计划的解锁依据。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）考核结果为C级及以下的员工，公司将按本激励计划的有关规定，回
购及注销本期或全部尚未解锁的限制性股票。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法七、考核结果管理
7.1考核指标和结果的修正。考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
7.2考核结果反馈。被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
7.3考核结果归档。考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
7.4考核结果申诉。被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
八、附则
8.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
8.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-30
徐州科融环境资源股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于 2017年 4月 13日（星期四）以书面方式发出，会议于 2017年 4月 23日（星期日）上午在徐州公司一楼会议室以现场方式召开，副董事长张永辉先生主持会议。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，其中亲自出席会议的董事 7人，分别为：张永辉先生、郑军先生、刘彬先生、郭接见先生、刘景伟先生、容伟先生、王聪先生，毛凤丽女士因公出差书面委托张永辉先生代为出席会议并行使表决权；贾岩先生书面委托郭接见先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、2016年度董事会工作报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、2016年度经营报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、2016年度财务决算报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、2016年度利润分配、资本公积金转增股本预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，公司可分配利润为 104,050,737.43元，其中母公司可供分配利润为
122,057,943.62元。公司计划 2016年 12月 31日总股本 712,800,000股为基数，每 10股派发现金 0.03元（含税），不送股，也不实施资本公积金转增股本。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、2016年度报告和年度报告摘要
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《徐州科融环境资源股份有限公司 2016年度报告》及《徐州科融环境资源股份有限公司 2016年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
六、2016年度内部控制自我评价报告
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州科融环境资源股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
七、关于 2016年度计提资产减值准备的议案
根据测试结果，2016年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和商誉；共计提减值准备金额为7172.71万元，其中计提应收账款减值准备5428.33万元，其他应收款减值准备计提517.09万元，商誉减值准备计提1227.29万元。本期计提资产减值准备将减少公司2016年度利润总额7172.71万元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《徐州科融环境资源股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
八、关于聘请公司 2017年度审计机构的议案
公司计划续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，审计费用为 50万元/年。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
九、2017年第一季度报告
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州科融环境资源股份有限公司 2017年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
十、关于会计差错更正的议案
蓝天环保设备工程股份有限公司为徐州科融环境资源股份有限公司控股子公司，科融环境于 2014年 4月 30日以非同一控制企业合并方式取得，持股比例为51.37%（2016年 12月份由于蓝天环保设备工程股份有限公司股东减资，导致科融环保的持股比例变更为58.9285%）。大庆石油管理局项目由蓝天环保设备工程股份有限公司在企业合并前实施，项目采用完工百分比确认收入。蓝天环保设备工程股份有限公司 2015年底账面应收大庆石油管理局 28,231,425.14元，在 2016年回款 6,655,880.85元以及根据合同扣款协议减少 2,088,200.00元后账面应收大庆石油管理局余额为 19,487,344.29元，而蓝天环保设备工程股份有限公司对大庆石油管理局应收账款经对账核实后余额应为 25,137.78元，经核查，非同一控制企业合并合并日前的 2013年由于统计开票金额有误，导致多确认应收账款 19,462,206.51元，多确认工程结算 18,703,726.52元，多确认应交税费-销项税额 758,479.99元。为此，需要对公司 2014及 2015年部分财务数据进相应追溯行调整。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州科融环境资源股份有限公司关于会计差错更正的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
十一、关于《资金偿还暨担保协议》展期的议案
公司与控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司签订《资金偿还暨担保协议》补充协议，同意将新疆君创能源设备有限公司欠公司的借款展期至 2017年 6月 30日之前归还。偿还期间公司按照年化7.5%收取利息。徐州丰利科技发展投资有限公司对新疆君创能源设备有限公司偿还公司资金自愿承担连带责任担保。
董事长毛凤丽女士、副董事长张永辉先生、董事郑军先生为关联董事，回避表决本议案。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州科融环境资源股份有限公司关于<资金偿还暨担保协议>展期的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告
十二、关于召开公司2016年度股东大会的议案
董事会决定于 2017年 5月 16日（星期二）召开公司 2016年度股东大会。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
（本页无正文，为徐州科融环境资源股份有限公司第三届董事会第三十二次会议参会董事的签字页）
毛凤丽： 张永辉：
郑军： 贾岩：
刘彬： 郭接见：
刘景伟： 容伟：
王聪：
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）的委托，指派律师出席立思辰2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了立思辰提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.立思辰于2014年11月5日召开的第二届董事会第五十五次会议决议；
3.立思辰于2014年11月5日召开的第二届监事会第三十三次会议决议；
4.立思辰于2014年11月6日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站以及公司网站上刊登的《北京立思辰科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
5.立思辰本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.立思辰本次股东大会相关议案。
立思辰已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，立思辰已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表
决的有关事实以及立思辰提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据立思辰第二届董事会第五十五次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共13名，代表立思辰有表决权股份67,110,836股，占立思辰有表决权股份总数的22.8818%。
根据深圳证券信息网络投有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给立思辰的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 36名，代表立思辰有表决权股份 38,809,378股，占立思辰有表决权股份总数的13.2323%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为立思辰董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，审议并表决了通过如下议案：
1.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次交易整体方案
2.02交易对方及标的资产
2.03标的资产的价格及定价依据
2.04交易对价支付方式
2.05发行股票种类和面值
2.06定价基准日及发行价格
2.07发行数量
2.08股份锁定期
2.09本次交易前公司滚存未分配利润的处置
2.10上市安排
2.11业绩承诺
2.12标的资产作价调整机制
2.13超额业绩奖励安排
2.14损益归属
2.15决议的有效期
2.16发行方式
2.17发行股票种类和面值
2.18发行对象和认购方式
2.19定价基准日及发行价格
2.20配套募集资金金额
2.21发行数量
2.22募集配套资金用途
2.23锁定期安排
2.24本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.25上市安排
2.26决议有效期
3.《关于本次交易构成关联交易议案》
4.《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.《关于公司与敏特昭阳的全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现
金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6.《关于公司与从兴科技股东桂峰签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7.《关于公司与池燕明等 5名认购人签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
10.《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
11.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
上述议案均涉及关联交易，关联股东池燕明、张敏回避对上述议案的表决。
上述第2、4、5、6、7项议案以特别决议表决通过，其中第 2项议案逐项表决通过。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
薛国胜
单位负责人：
王玲
二〇一四年十一月二十一日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-001
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
2014年1月3日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）收到公司股东杨林先生关于减持所持公司股票的通知：因自身资金需求， 2014年 1月 3日，杨林先生通过大宗交易方式累计减持公司股份 100万股，占公司总股本的0.28%。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减持股数（万股）|减持股比例（%）|减持均价（元）|交易方式|
|杨林|2014年1月3日|100|0.42%|12.55|大宗交易|

 2014年1月3日，杨林先生通过大宗交易累计减持公司股票 100万股，占公司总股本的0.28%。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|杨林|合计持有股份|18256793|5.13 %|17256793|4.85%|
||无限售条件股份|3364198|0.94%|2364198|0.66%|
||高管锁定股|14892595|4.19 %|14892595|4.19%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2014)定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，杨林先生持有公司股份17256793股，占公司总股本
4.85%。
四、备查文件
深圳市英威腾电气股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2014年1月 3日
中信国安信息产业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的独立董事意见
中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十五次会议审议通过了聘任张荣亮先生为公司副总经理、聘任吕鹏先生为公司总经理助理的事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
在审阅张荣亮先生、吕鹏先生的履历后，我们认为上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格条件；提名及聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的要求，提名及聘任程序合法有效，不存在损害股东权益的情况。我们同意聘任张荣亮先生为公司副总经理，聘任吕鹏先生为公司总经理助理。
（本页为中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第七十五次会议独立董事意见签字页，本页无正文）
独立董事签名：刘京卢侠巍王洪亮程源曾会明
二〇一九年五月十三日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-002沧州明珠塑料股份有限公司
关于投资设立军民融合产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于投资设立军民融合产业并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 10,300万元与北京中德汇投资管理有限公司（以下简称“北京中德汇”）共同发起设立军民融合产业并购基金，并于当日与北京中德汇在北京签署了《青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。相关内容详见公司于 2018年 12月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的《沧州明珠第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-068）和《沧州明珠关于投资设立军民融合产业并购基金的公告》（公告编号：2018-069）。
一、进展情况
近日，青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）完成工商注册登记取得青岛市崂山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91370212MA3NXAC157
类型：有限合伙企业
主要经营场所：山东省青岛市崂山区香港东路195号9楼801室
执行事务合伙人：北京中德汇投资管理有限公司（委派代表：高红梅）
成立日期：2018年12月 26日
合伙期限：2018年12月 26日至2023年12月25日
经营范围：股权投资，资产管理，投资管理。（以上项目须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客
理财等金融业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）认缴出资情况及募集进展
截至本公告日，公司已向青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）缴付首期出资 2,600万元，占认缴出资总金额的25.22%。公司将按有关规定及时披露本次对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
二、其他事项
上述产业并购基金尚需在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。
公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、青岛明珠捷高股权投资中心（有限合伙）《营业执照》；
2、银行收款回单。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2019年2月20日
广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次激励对象名单（授予日）
一、获授限制性股票的公司董事、高级管理人员名单
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|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、财务总监|8.00|4.42%|
|董事会秘书|18.00|9.95%|
|副总经理|11.00|6.08%|
|副总经理|10.00|5.53%|
||115.60|63.93%|
||18.22|10.08%|
||180.82|100.00%|

二、获授限制性股票的核心骨干名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|岗位/职务|
|1|刘少峰|核心骨干人员|
|2|吴向高|核心骨干人员|
|3|郑丽芳|核心骨干人员|
|4|倪明|核心骨干人员|
|5|陈芝宝|核心骨干人员|
|6|吴千平|核心骨干人员|
|7|曾干顷|核心骨干人员|
|8|陈洽锐|核心骨干人员|
|9|庄克彬|核心骨干人员|
|10|王金水|核心骨干人员|
|11|董子瓯|核心骨干人员|
|12|陈海鹏|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|13|陈仰川|核心骨干人员|
|14|尹忠强|核心骨干人员|
|15|谢洁涛|核心骨干人员|
|16|陈镇鹏|核心骨干人员|
|17|左飞跃|核心骨干人员|
|18|赖美春|核心骨干人员|
|19|郭兵兵|核心骨干人员|
|20|陈易梅|核心骨干人员|
|21|邱树钊|核心骨干人员|
|22|刘金祥|核心骨干人员|
|23|吴岳波|核心骨干人员|
|24|余立炫|核心骨干人员|
|25|陆彩烁|核心骨干人员|
|26|高树雄|核心骨干人员|
|27|黄生翠|核心骨干人员|
|28|陈焕涛|核心骨干人员|
|29|林柳鹏|核心骨干人员|
|30|丁淞江|核心骨干人员|
|31|刘命忠|核心骨干人员|
|32|陈瑞荣|核心骨干人员|
|33|陈锐彬|核心骨干人员|
|34|陈维忠|核心骨干人员|
|35|杨逢|核心骨干人员|
|36|林万金|核心骨干人员|
|37|陈伟显|核心骨干人员|
|38|张达伟|核心骨干人员|
|39|陈桂苗|核心骨干人员|
|40|陈奕钊|核心骨干人员|
|41|蓝文|核心骨干人员|
|42|蔡天杰|核心骨干人员|
|43|陈洽明|核心骨干人员|
|44|易铁刚|核心骨干人员|
|45|郑东良|核心骨干人员|
|46|蔡文彬|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|47|杨林|核心骨干人员|
|48|黄华荣|核心骨干人员|
|49|朱晓振|核心骨干人员|
|50|翁泽鹏|核心骨干人员|
|51|陈淦臣|核心骨干人员|
|52|吴铄|核心骨干人员|
|53|陈琳|核心骨干人员|
|54|黄绮光|核心骨干人员|
|55|陈良思|核心骨干人员|
|56|陈少敏|核心骨干人员|
|57|陆雪燕|核心骨干人员|
|58|陈海霞|核心骨干人员|
|59|杨维发|核心骨干人员|
|60|陈楠生|核心骨干人员|
|61|冯满纯|核心骨干人员|
|62|张树明|核心骨干人员|
|63|李素红|核心骨干人员|
|64|陈奕玲|核心骨干人员|
|65|陈静霞|核心骨干人员|
|66|林瀚|核心骨干人员|
|67|林炫芝|核心骨干人员|
|68|陈玉莹|核心骨干人员|
|69|袁仁安|核心骨干人员|
|70|余秋生|核心骨干人员|
|71|陈泽鹏|核心骨干人员|
|72|陈宏有|核心骨干人员|
|73|刘旭创|核心骨干人员|
|74|陈如春|核心骨干人员|
|75|朱锦楠|核心骨干人员|
|76|陈润丹|核心骨干人员|
|77|黄煜|核心骨干人员|
|78|陈梦妮|核心骨干人员|
|79|程榆|核心骨干人员|
|80|徐洁|核心骨干人员|

||||
|-|-|-|
|81|刘锦喜|核心骨干人员|
|82|黄慕洁|核心骨干人员|
|83|陈雪儿|核心骨干人员|
|84|姚伟璇|核心骨干人员|
|85|余雪娟|核心骨干人员|
|86|张洁华|核心骨干人员|
|87|陈伟浩|核心骨干人员|
|88|甘桂清|核心骨干人员|
|89|杨子强|核心骨干人员|
|90|吕元杰|核心骨干人员|
|91|陈建楠|核心骨干人员|
|92|易军|核心骨干人员|
|93|胡明芳|核心骨干人员|
|94|黄映红|核心骨干人员|
|95|王洁钿|核心骨干人员|
|96|陈旭曦|核心骨干人员|
|97|刘大汕|核心骨干人员|
|98|蔡增为|核心骨干人员|
|99|曾德贵|核心骨干人员|
|100|王文海|核心骨干人员|
|101|林安发|核心骨干人员|

广东翔鹭钨业股份有限公司2018年12月24日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-047
天壕节能科技股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别风险提示：
公司本次与云南金源再生资源开发利用有限公司签订的协议为战略合作协议，具体合作事项仍需有关各方另行协商签订相关协议，未来能否就具体合作事项与各有关方达成一致尚存在一定的不确定性，特提醒广大投资者注意相关风险。
二、签约对方介绍
云南金源再生资源开发利用有限公司（以下简称“金源公司”）成立于2011年 05月 24日，注册地为云南省安宁市工业园区内，注册资本 5000万元，公司实际控制人和法定代表人为刘纯。金源公司是我国冶炼废渣综合利用和解决固体废物污染，将固体废弃物转化为工业原料及工业制品的专业化公司。该公司的云南铜业炼铜废渣资源综合利用项目已在云南省工信委立项，并获得了云南省环保厅的环保批复，以及土地预审、林业砍伐及水土保持等开工建设前的文件批复。
金源公司与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
公司与金源公司于2014年7月17日签订战略合作协议，协议作出如下约定：1、双方通力合作，发挥各自优势，将云南铜业炼铜废渣资源综合利用项目打造成为国内资源综合利用及节能环保的示范性项目。
2、公司拟以增资扩股方式参股金源公司，具体金额及股权比例另行协商签订；公司未来有意继续加大对金源公司的投资。
3、公司以合同能源管理（EMC）模式投资建设并运营该项目中的余热回收利用项目。
四、云南铜业炼铜废渣资源综合利用项目简介
铜渣是有色冶金工业影响环境负荷的主要固体废弃物之一，露天储存的冶炼废渣堆存占用土地，污染土壤、水体和大气，严重影响生态环境，造成明显的安全隐患和潜在的经济损失以及资源浪费。铜渣中含有40%左右的铁以及铜锌等有价金属可以回收利用。冶炼废渣的无害化资源化处理是我国“十二五”规划中要求解决的重点问题。
云南铜业炼铜废渣资源综合利用项目利用云南铜业股份有限公司炼铜废渣，一期工程预计年处理废铜渣100万吨，回收铜冶炼废渣中铁、铜、锌等有价金属，生产含铜生铁，铜精矿和高锌粉等产品。项目建设时，同步配套建设高温余热利用、含硫烟气净化、粉尘治理等节能环保设施，可实现废铜渣产业化的综合利用。
该项目具有良好的社会效益和经济效益，将成为我国“十二五”期间的冶炼废渣综合利用示范项目，被列为云南省科技兴省及重点工业项目。同时该项目所采用的先进技术将在全国有色冶炼行业内进行推广应用，具有较好的市场前景。
五、协议对公司的影响
本次战略合作协议的签订，为公司进入冶炼废渣资源综合利用领域创造了良好的机遇，同时公司可以充分发挥在余热发电合同能源管理和烟气综合治理业务方面的协同效应，随着相关具体协议的签订和该项目的推进，将会对公司未来的经营业绩产生积极影响。
公司将按有关规定，根据后续具体协议的签订进展情况及时发布公告，具体合作事项尚存在一定的不确定性，特提醒广大投资者注意相关风险。
六、备查文件
《战略合作协议》
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
青海互助青稞酒股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、本次公司董事会聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、经核查，拟聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、我们同意聘任王兆三先生担任公司总经理，王君先生担任公司副总经理，陈立山先生担任公司财务总监，赵洁女士为公司董事会秘书。
独立董事：方文彬、王德良、吴非
二〇一七年三月十七日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-055山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于限制性股票授予完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
公司于 2016年 6月 7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定 2016年 6月 7日为授予日，向 25名激励对象授予 209.74万股限制性股票。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票授予情况
1、授予日：2016年6月7日。
2、授予数量及授予人数：公司限制性股票原拟授予数量为 210万股，授予激励对象共27名。
公司在授予限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从27人调整为25人，限制性股票总量由210万股调整为209.74万股。
3、授予价格：公司限制性股票授予价格每股13.62元。
4、股票来源：本计划股票来源为鲁亿通向激励对象定向发行209.74万股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划限制性股票自相应的授予日起届满12个月后，激励对象应当在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期|解锁时间|解锁比例|
|第1个解锁期||自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止；||
||||30%|
|第2个解锁期||自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止；||
||||30%|

||||
|-|-|-|
|第3个解锁期|自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止；||
|||40%|

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|贺智波|副总经理|56.00|26.70%|0.53%|
|闫莉|财务经理、代财务总监|9.09|4.33%|0.09%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（23人）||144.65|68.97%|1.37%|
|合计||209.74|100.00%|1.99%|

说明：公司在授予限制性股票的过程中，由于部分激励对象放弃认购限制性股票，激励对象从27人调整为25人，限制性股票总量由210万股调整为209.74万股。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月 17日出具了天健验【2016】3-84号验资报告，认为：
贵公司原注册资本为人民币 105,600,000.00元，实收资本为人民币 105,600,000.00元。根据贵公司于 2016年 6月 7日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以及贵公司第二届董事会第十四次会议决议，贵公司通过向 25名股权激励对象定向发行股票 2,097,400股，增加注册资本 2,097,400.00元，变更后的注册资本为人民币 107,697,400.00元。上述限制性股票每股行权价格为 13.62元，应收行权股款合计 28,566,588.00元。经我们审验，截至 2016年 6月16日止，贵公司已收到25名股权激励对象缴纳的 2,097,400股人民币普通股股票的行权股款合计人民币28,566,588.00元，其中计入实收资本人民币贰佰零玖万柒仟肆佰元整（￥2,097,400.00），计入资本公积（股本溢价）26,469,188.00元。
三、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为2016年6月7日，授予股份的上市日期为 2016
年6月29日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增加|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|股权激励股份|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|61,283,058|58.03|2,097,400|63,380,458|58.85|
|1、高管锁定股|2,276,524|2.16|-|2,276,524|2.11|
|2、首发前限售股|59,006,534|55.88|-|59,006,534|54.79|
|3、股权激励限售股|-|-|2,097,400|2,097,400|1.95|
|二、无限售条件股份|44,316,942|41.97|-|44,316,942|41.15|
|三、总股本|105,600,000|100|2,097,400|107,697,400|100|

注：本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本107,697,400股摊薄计算2015年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益0.386元/股。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 105,600,000股增加至
107,697,400股，导致公司股东持股比例发生变动。公司控股股东、实际控制人纪法清先生在授予前持有公司股份 49,106,693股,占公司总股本的46.50%，本次授予完成后，纪法清先生持有公司股份 49,106,693股，占公司新总股本比例
降至45.60%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2016年6月27日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-030天津普林电路股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2014年01月01日–2014年06月30日
2．前次业绩预告情况
公司于2014年04月29日披露的《2014年第一季度报告全文》及《2014年第一季度报告正文》中预计，公司 2014年 1-6月的净利润为：亏损 600万元–1200万元。
3．修正后的预计业绩情况
□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1400万元–1800万元|亏损：2687.79 万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司于 2014年 07月 01日发布的《关于转让土地使用权及房屋建筑物暨关联交易的进展公告》(公告编号：2014-029)及《企业会计准则》等相关规定，若该次转让事项的交易双方在公司 2014年半年度报告披露日之
前完成房地产权过户手续，则该次资产转让交易使 2014年上半年利润总额增加约为 2669.83万元。同时，公司通过加大市场开拓力度、严格管控成本等措施，做好主营业务，降低了亏损幅度。公司据此对 2014年半年度业绩进行修正，预计2014年1-6月将扭亏为盈。
四、其他相关说明
1．由于上述房地产权属转移登记手续尚未完成，该次转让事项对公司2014年半年度业绩的具体影响请关注公司后续相关公告。
2．公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。
3．本次业绩预告修正公告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2014年半年度报告中详细披露。
4．公司拟于 2014年 08月 28日披露 2014年半年度报告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份 公告编号：2017-067银亿房地产股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
公司于 2017年 4月 19日召开的第六届董事会第五十二次临时会议审议通过了公司定于 2017年 5月 5日召开公司 2017年第四次临时股东大会，于 2017年 4月 20日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。并就召开 2017年第四次临时股东大会事宜再次于 2017年 4月 28日在上述报纸和网站刊登了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2017年 5月 5日(星期五)下午 2:30
2、网络投票时间为：2017年 5月 4日－2017年 5月 5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 5日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 5月 4日下午 3:00至 2017年 5月 5日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：熊续强董事长。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 10人，所持有效表决权股份总数 2,439,033,550股，占公司总股份数的79.7479％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，所持有效表决权股份数 2,439,022,050股，占公司总股份数的79.7475%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 2人，所持有效表决权股份数 11,500股，占公司总股本的0.0004％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 301,546,401股，占公司总股份数的9.8595%，其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 301,534,901股，占公司总股份数的9.8591%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 11,500股，占公司总股份数的0.0004%。
三、议案审议表决情况
本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||
||||||有效表决权股|||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||份总数|||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例%|
|议案1||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||301,546,401||301,539,401||99.9977%||7,000||0.0023%||0||0||

注：因上述议案涉及关联交易，故在审议该议案时关联股东宁波银亿控股有限公司、
熊基凯先生、西藏银亿投资管理有限公司回避了表决。
其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||
||||||有效表决权股|||||||||||||
||序号||议案名称||||同意||||反对||||弃权|||
||||||份总数|||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数||比例%|
|议案1||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》||301,546,401||301,539,401||99.9977%||7,000||0.0023%||0||0||

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：刘阳芳、吴旭青
结论性意见：公司2017年第四次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一七年五月六日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-048辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十次会议于 2019年 9月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2019年9月24日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
因公司战略发展需要，拟以自有资金在内蒙古兴安盟设立全资子公司。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
江苏长青农化股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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|-|-|-|
|序号|原有条款|修订后条款|
|1|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：农药的生产、销售。公路货物运输(限分支机构经营)。化工产品的生产、销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：农药的生产、销售。公路货物运输(限分支机构经营)。化工产品的生产、销售。危险化学品的生产和销售（按照安全生产许可证和危险化学品经营许可证的范围经营）。科技研发、咨询服务和转让。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；|

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||（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|（四）股东因对股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|3|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|4|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规|

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||定收购本公司股份后，属于本章程第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|定收购本公司股份后，属于本章程第二十三条第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|5|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人确定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。|
|6|第九十八条 董事由股东大会选|第九十八条 董事由股东大会选|

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||举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|7|第一百三十三条 公司董事会可以根据需要设立若干专业委员会，为董事会的决策提供咨询意见，董事会下设各专业委员会的组成和职能由董事会确定。下设薪酬、审计、提名委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。专业委员会行使职权时，可以请求公司外部专业人员及机构提供帮助，公司应为此提供必要条件，由此发生的费用由公司承担。|第一百三十三条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专业委员会行使职权时，可以请求公司外部专业人员及机构提供帮助，公司应为此提供必要条件，由此发生的费用由公司承担。|
|8|第一百五十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百五十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|9|第二百三十四条 本章程自股东大会通过并在扬州市市场监督管理局核准后施行。|本条删除|

江苏长青农化股份有限公司董事会
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-023深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司于2015年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年3月23日下午14 :30
3、召开地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室4、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合方式
5、主持人：第一副董事长叶炜先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场的股东及股东代表共2名，所持股份161,838,916股，参加网络投票的股东5人，所持股份32,700股，合计参与投票161,871,616股，占全部股份393,120,000股的41.18%，每一股份代表一票表决权。本次会议由公司董事会召集，第一副董事长叶炜先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议以161,871,616股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,532,700股。赞成票 11,532,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文（深圳）律师事务所张晗律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会2015年3月23日