Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2018-020
深圳兆日科技股份有限公司
关于举行2017年业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司定于2018年4月25日（周三）13:00-15:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长（总经理）魏恺言先生、董事会秘书余凯先生、财务总监陈自力先生、独立董事吴永平先生、保荐代表人李茵女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-006北京康拓红外技术股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2018年 12月 29日披露的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重组报告书（草案）披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次重组预案后，但尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重大资产重组进展。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年 11月 15日开市起停牌，公司于当日披露了《关于重大事项停牌的公告》。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司按规定每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。
2018年 5月 14日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年 5月 15日披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
2018年5月22日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第16号）。公司与各中介机构就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018年5月29日披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年5月29日开市起复牌。2018年6月14日、2018年7月14日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年 10月 11日及 2018年 11月 10日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后进展公告》。
2018年11月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
鉴于本次交易涉及重大调整，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2018年 12月 26日开市起停牌。2018年 12月 27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并发布了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年1月2日开市起复牌。
2019年 1月 7日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第 3号）。公司与各中介机构就问询函的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2019年1月12日披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关
文件。
截至本公告日，就本次重组事项，公司已经获得了国务院国资委预核准及财政部预批复、国务院国资委已完成对标的公司股东全部权益评估报告的备案。公司正根据有关规定履行重组方案的正式批复程序。鉴于重组报告书中所记载的标的资产财务数据基准日为2018年7月31日，待本次重组方案的审核及标的资产加期审计工作完成后，公司将及时召开股东大会审议本次重组相关事项。
公司本次重大资产重组事项尚需国务院国资委及财政部审批、股东大会审议通过后报中国证监会核准。本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过、相关主管部门的审批、核准及最终获得审批、核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年1月27日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2017-021河北建新化工股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年5月13日收到公司董事马建先生提交的书面辞职报告，马建先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后，马建先生不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，马建先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，不会对公司的日常经营管理产生不利影响，其辞职自辞呈送达董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。
截至本公告日，马建先生持有公司股票165,602股，其所持股票将按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。
公司董事会对马建先生在担任公司董事及副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
河北建新化工股份有限公司
董事会
二○一七年五月十五日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：046号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于管理层及业务团队中长期激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于管理层及业务团队中长期激励计划的议案》，现将相关事宜公告如下：为充分调动公司经营管理层的积极性，吸引与保留优秀的管理人才和业务骨干，建立长期有效的激励、约束机制，实现公司可持续发展，依照国家有关法律法规，公司拟对特定激励对象实施业绩激励计划，并在项目层面拟建立跟投机制。（具体操作方案将根据实际落实情况，履行相应审议、披露程序）
激励计划是指公司根据每年业绩完成情况，提取一定比例的资金形成专项激励基金，按照激励对象年度绩效综合表现，在其服务年度逐年发放给激励对象。
一、公司管理层激励计划
（一）激励对象
1、公司的高级管理人员；
2、董事会认定的应当予以激励的业务骨干、特殊贡献员工。
（二）实施期间
首期分享激励计划期限三年，即 2017年-2019年。
（三）激励基金的提取
1、目标达成激励基金
在完成公司年度经营计划的前提下，目标达成激励基金以当年净利润（本计划计算业绩指标所用的净利润为经审计的合并报表口径中归属于上市公司股东的净利润）为基数，根据净利润增长率确定提取
比例。
计提的激励基金不超过当年净利润的3%。
2、超额业绩激励基金
在完成公司年度经营计划的基础上，超额完成当年度净利润（本计划计算业绩指标所用的净利润为经审计的合并报表口径中归属于上市公司股东的净利润）目标，以超额净利润为基数计提超额业绩激励基金，并根据净利润增长率确定提取比例。
计提的激励基金不超过当年净利润的6%。
（四）激励基金的分配及核算
公司根据激励对象所在岗位的重要性及个人绩效表现，分别确定岗位级别系数和绩效系数。
激励基金个人核算
岗位级别系数*个人绩效系数
个人激励基金=本年度激励基金总额*
∑（岗位级别系数*个人绩效系数）
1、激励基金的支付
激励基金支付：公司每年以上一年度的净利润、净利润净增加额为基数预提当年激励基金。
目标达成激励基金当年度提取当年度发放，超额业绩激励基金根据情况当年度或跨年度分配。
激励基金支付形式：货币资金。
二、业务团队（合作制事业部）利润分成激励计划
（一）激励对象
合作制生态修复业务管理团队。
（二）实施期间
每 3年为一个激励周期，首期激励期间为 2017年-2019年。
（三）利润分成前置条件
指标等。
2、经营目标不低于集团所属板块的年平均增长率。
（四）利润分成提取方式
以责任净利润为基数，以业务团队当年度回款进度确定的比例进行利润分配额度的提取。
（五）利润分成支付
利润分成支付：公司每年 4月（含本月）份之前以业务部门上一年度的责任净利润为基数提取利润分成并于当年度支付。
（六）、激励计划的变更和终止
1、公司激励计划的变更和终止
本激励计划实施周期内，如发生下列情形之一，应当依据相关法律、法规和规范性文件的规定终止实施激励计划，不再提取或向激励对象发放激励基金：
相关法律、法规和规范性文件所规定的其他需要终止管理层激励计划的情形；继续实施本计划将导致与国家届时的法律、法规或规范性文件相冲突；公司发生其他重大事项，经董事会及股东大会审议通过后终止管理层激励计划。
2、个人激励计划的变更和终止
激励对象在任职期间出现下列情形之一的，公司有权取消其当年度激励计划的参与资格，同时取消其剩余激励基金的分配资格，情形严重者公司有权追回已经发放的激励基金，具体如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|情 形|当年计划参与资格|已分配尚未支付的激励基金|兑付时间|
|1|开除 （违法/违纪/擅离/渎职等）|取消|取消|——|
|2|主动离职|取消|取消|——|
|3|被动离职 （裁员/不再续约）|取消|取消|——|
|4|公司内部调动|继续参与按在岗月数折算|全额支付|每年按绩效兑付|
|5|退休/丧失工作能力/死亡|继续参与按在岗月数折算|全额支付|一次性兑付|

（七）、激励计划的管理和实施
1、董事会是管理层激励计划与业务团队利润分成激励计划的制定
的管理机构，其职责包括：
审议管理层激励计划管理制度及修订方案；
审议各年度管理层激励计划；
审议管理层激励计划的实施、变更和终止；
审议年度管理层激励计划分配方案；
其他应由董事会决定的事项。
2、人力行政中心是激励计划的日常管理机构，其职责包括：
拟订、修改管理层激励计划管理制度，并提请董事会审议；
拟订各年度管理层激励计划，经董事会审议通过后组织实施；
组织开展个人绩效管理，拟定年度管理层激励计划分配方案，并
提请董事会审议；
向董事会提出有关管理层激励计划实施的意见及建议；
董事会授权的其他事项。
3、财务中心协助管理管理层激励计划和激励基金：
提供各年度财务数据作为绩效考核依据；
处理管理层激励基金有关会计和税务事务；
为激励对象代扣代缴个人所得税。
三、跟投机制
在符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的条件下，公司管理团队可根据实际情况成立有限合伙企业或公司（简称“持股平台”），在公司项目板块、投资板块、并购板块等范围内进行项目跟投，与其共同承担风险，获取收益。
1、持股平台可通过资产管理公司或其他方式，投资参与公司 PPP项目。
2、随着业务扩张，持股平台可参与投资公司在不同区域所设立的子公司。
3、寻找生态修复产业链上的优质项目，与公司合作开展并购或股权注入，还可通过引入外部资金共同参与并购项目等。
本计划自董事会及股东大会审议通过之日起开始试行。
四、独立董事意见
公司本次管理层激励计划有利于进一步完善公司治理结构,调动
公司经营管理者的积极性，健全公司激励约束机制，吸引和保留优秀
的管理人才和业务骨干，促使公司经营管理者行为长期化，实现企业
的可持续发展。我们认为，公司本次管理层激励计划不会损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次管理层激励计划内容符合《公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，管理层激励计划的
实施有利于进一步完善公司治理水平，提高管理层的凝聚力和公司竞
争力。我们认为公司实施管理层激励计划不会损害公司及其全体股东
的利益，同意公司实施管理层激励计划，同意本次董事会就管理层激
励计划事宜的相关安排，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日
深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》、《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2016年限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予部分第三期解除限售条件的要求，部分激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
审议本议案时，关联董事回避表决，程序合法合规，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们一致同意对满足公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件的 135名激励对象的 2,862,720股限制性股票按规定解除限售，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018年限制性股票激励计划
（草案）》等相关法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。
公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》中对首次授予部分第一期解除限售条件的要求，部分激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
审议本议案时，关联董事回避表决，程序合法合规，对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们一致同意对满足公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的86名激励对象的 7,053,000股限制性股票按规定解除限售，同意首次授予部分的第一个限售期届满后公司为其办理相应的解除限售手续。
三、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会将2016年限制性激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
2016年限制性激励计划首次授予的 2名激励对象由于个人绩效考核结果为C，第三期可解除限售当年计划额度的90%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销4,320股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第三期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。
首次授予的 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票47,520股。
预留授予的 2名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票20,000股。
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司2018年第三次临时股东大会的授权，董事会将2018年限制性激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销。
2018年限制性激励计划首次授予的 4名激励对象由于个人绩效考核结果为C，第一期可解除限售当年计划额度的60%，未能解除限售部分由公司统一回购注销，共回购注销108,000股；0名激励对象由于个人绩效考核结果为D，第一期的未解除限售额度不得解除限售，由公司统一回购注销，共回购注销0股。
首次授予的 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将回购注销其所持有尚未解除限售的全部限制性股票70,000股。
综上，公司董事会决定对以上激励对象获授的尚未解除限售的全部或部分限制性股票249,840股进行回购注销。
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议本议案时，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。作为公司的独立董事，我们同意本次回购注销事宜。
四、关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额并修订相关文件的独立意见
公司本次调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行，符合公司的长远发展目标和发展战略；符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意调减公开发行可转换公司债券募集资金总额并修订相关文件，包括《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》、《公开发行可转换公司债券的可行性分析报告（修订稿）》和《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》。
独立董事：钱可元 张新华
深圳市聚飞光电股份有限公司 2019年 11月20日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-73
中节能环保装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日在
巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有公
司股份22,535,000股（占本公司总股本比例6.5290%）的股东中交西安筑路机
械有限公司（简称“中交西筑”）计划在2017年5月至9月期间以集中竞价（或
大宗交易）方式减持本公司股份5,300,000股（占本公司总股本比例
1.5355%），减持平均价格为不低于每股15元。如果采取集中竞价方式，则任
意连续三个月内减持股份的总数，不超过贵公司股份总数的1%。根据《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定，截至2017年9月29日，该减持计划期限届满，现将中交西
筑股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
减持计划实施前，中交西筑持有公司股份22,535,000股，占公司总股本的
6.5290%。中交西筑于2017年5月17日-5月19日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股份2,535,000股，占股份减持计划拟减持数量的
47.8302%，占公司总股本的0.7345%，本次减持股份来源为首次公开发行前的股份。截止本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，具体情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份（股）|
|中交西筑|集中竞价|2017 年 5 月 17 日|15.86|1,005,000|
|中交西筑|集中竞价|2017 年 5 月 18 日|17.49|1,030,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中交西筑|集中竞价|2017 年 5 月 19 日|19.24|500,000|
|合计||||2,535,000|

截止本公告日，中交西筑持有公司股份20,000,000股，均为无限售流通股
份，占公司总股本的5.7945%。
二、其他相关事项说明
1、公司根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告
〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求履行信息披露义务。
2、中交西筑减持未违反最低价格承诺，其股份减持方式、减持数量未违反已披露的减持计划，与中交西筑此前已披露的计划一致；
3、中交西筑不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施未导致公司实际控制人变更。
4、减持计划实施后，中交西筑持有公司股份20,000,000股，占公司现有总股本的5.7945%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
中交西安筑路机械有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施情况的报
告。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司
实施增资扩股的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第三十六次临时会议审议的《关于控股子公司武汉中央商务区股份有限公司实施增资扩股的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
公司、公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司拟放弃武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）本次增资优先认缴权，符合企业实际情况，有助于武汉公司进一步做大做强，且定价公允、合理，未损害公司或股东的利益。
因此，我们同意上述事项。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年七月十一日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2016-038号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1044号）,批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2016年7月7日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2018-016广东文化长城集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年2月1日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于2018年2月22日开市起转入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。停牌期间，公司按照相关规定至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。
截止本公告日，公司已与标的公司签订了框架协议。目前，由于本次重组所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂、工作量比较大，公司及相关方正在积极推进涉及重组事项的各项工作，该事项的具体方案需要交易各方进一步协商与论证。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-136号
天音通信控股股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天音控股”）因国有股东中国新闻发展深圳有限公司（以下简称“中新深圳公司”）拟协议转让部分公司股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2016年9月29日（星期四）开市起停牌。目前，该股份转让事项已经中华人民共和国财政部批复（财文函[2016]6号）。财政部批复同意中新深圳公司将所持有的公司股份131,917,569股，协议转让给深投控，转让金额为180,000.00万元。
详细内容请见本公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天音通信控股股份有限公司关于股东协议转让部分公司股份事项获得财政部批复的公告》（公告编号：2016-135号）。
同时，公司拟考虑筹划发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）持有的天音通信有限公司30%股权。为确保相关工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月29日开市起继续停牌。公司于2016年11月29日、2016年12月6日、2016年12月13日披露了《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-118号、2016-121号、2016-129号）。
截至本公告披露日，公司已经与天富锦签署了《发行股份购买资产框架协议》。鉴于本次资产收购计划涉及的规模较大，控股子公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大，涉及的协调沟通工作较多。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进各项工作，公司将严格按照相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。由于本次资产收购仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-098号万达电影院线股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2015年11月24日在北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层第一会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年11月13日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席张谌先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名张谌先生、王大治先生担任公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历请参见附件）。
第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本次监事会审议通过的股东代表监事候选人将提交公司股东大会，以累计投票方式选举产生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
万达电影院线股份有限公司监事会
万达电影院线股份有限公司附件：
非职工代表监事候选人简历
张谌先生，1973年出生，中国国籍。毕业于东北财经大学，经济学学士学位，现任万达电影院线股份有限公司监事，大连万达集团股份有限公司审计中心常务副总经理。自1996年起，历任大连立信会计师事务所会计师，大连永禄合伙会计师事务所会计师，2002年加入万达集团，任万达集团审计部副总经理。
王大治先生，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2004年毕业于东北财经大学，经济学硕士学位，现任北京万达文化产业集团有限公司总裁助理兼财务成本部总经理。2004年起加入万达集团，历任三亚万达大酒店有限公司副总经理、青岛万达置业有限公司副总经理、抚顺万达置业有限公司副总经理、大连万达商业地产股份有限公司财务部副总经理、北京万达文化产业集团有限公司财务部总经理。
张谌先生与王大治先生均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2018-038】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）完成了以其所持公司部分股票为标的的2017年非公开发行可交换债券（第一期）的发行。金河建安可交换债券（第一期）发行总额为人民币 2亿元，债券期限为 3年，初始换股价格为 15元/股。
公司 2016年度权益分派于 2017年 5月 18日实施完毕，自 2017年 5月 18日起可交换债券换股价格由 15元/股调整为 14.85元/股。具体内容详见 2017年 5月 3日和 2017年 5月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-031）和《关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告》（公告编号：2017-037）。
根据金河建安可交换债券募集说明书的约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时，将对换股价格进行调整。公司 2017年度权益分派将于 2018年 5月 17日实施完毕，自2018年5月17日起可交换债券换股价格由 14.85元/股调整为 14.82元/股。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在 2018年的工作中充分履行独立董事职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开4次董事会会议，本人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
本人担任公司独立董事期间，公司共召开1次股东大会，本人均亲自出席。
公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2018年5月21日召开的第七届董事会第一次会议，本人发表了《关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年7月30日召开的第七届董事会第二次会议，本人发表了《关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
3、2018年9月28日召开的第七届董事会第三次会议，本人发表了《关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
在报告期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人多次对公司现场进行了实地调查了解，重点对公司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
在自身方面，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：chaoxu@scpa.com.cn
2019年，我将继续本着认真、诚信的原则，深入学习有关法律法规和中国证监会、深交所的有关文件，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，积极参与公司重大事项的决策。
充分利用自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2019年度，希望公司稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
巢序
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102
号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查,公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、公司独立董事关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度关联方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
截止2018年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易计划的独立意见
公司2019年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公
平、公正、公开。公司《关联交易决策制度》规定的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2018年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
六、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）为公司2019年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
七、关于为公司全资子公司及控股子公司申请银行授信提供担保的独立意
见
独立董事发表如下独立意见：
（1）被担保的对象为公司的全资子公司及控股子公司，本次贷款主要为满足子公司日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的意见
公司本次拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。公司关于本次使用闲置自
有资金购买银行理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含）购买银行理财产品。
九、关于部分超募资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全
资子公司增资的的独立意见
本次超募资金投资项目“西南供应链基地项目”实施主体的变更，未改变超募资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高超募资金使用效率，提升公司整体经营管理水平。
本次超募资金投资项目“西南供应链基地项目”实施主体变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将本事项提交公司股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
赵一飞 赵子夜 李林海
2019年 3月22日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳日海通讯技术股份有限公司董事会现就提名曾庆生先生为深圳日海通讯技术股份有限公司第四届独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳日海通讯技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳日海通讯技术股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳日海通讯技术股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳日海通讯技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳日海通讯技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东、
实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳日海通讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳日海通讯技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳日海通讯技术股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳日海通讯技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2015-22湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东吴学民先生的通知，由于个人资金需求，吴学民先生将其持有的公司限售股 1,250,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。相关股权质押登记手续已于 2015年 6月 11日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自 2015年 6月 11日起至吴学民先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，吴学民先生持有公司 12,305,692股（全部为限售股），占公司总股本9.52%，其中本次质押股份1,250,000股，占其持有公司股份总数的10.16%，占公司总股份的0.97%。累计质押股份2,250,000股，占其持有公司股份总数的18.28%，占公司总股份的1.74%。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2015年6月12日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等相关的规定和要求，在2015年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2015年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2015年，本人任职期间公司共召开了十七次董事会、六次股东大会。本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，每次都准时参加董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出的各项议案；亲自列席两次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、2015年发表的独立意见情况
根据相关法规及有关规定，作为公司的独立董事，本人对公司2015年生产、经营情况和公司的内控制度建立、完善和执行情况进行了认真的了解，并就公司对外担保、关联交易及募集资金使用和经营状况等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通。在公司召开的历次董事会上，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项充分发表独立意见。2015年，本人就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年2月6日，在公司第三届董事会第十五次会议上，发表了《独立董事关于补选独立董事的独立意见》。
3、2015年3月27日，在公司第三届董事会第十七次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
4、2015年4月22日，在公司第三届董事会第十八次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
5、2015年5月8日，在公司第三届董事会第二十次会议上，发表了发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
6、2015年6月23日，在公司第三届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
7、2015年7月3日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
8、2015年7月8日，在公司第三届董事会第二十三次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
9、2015年7月16日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
10、2015年7月23日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
11、2015年8月20日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见》。
12、2015年9月9日，在公司第三届董事会第二十七次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
13、2015年9月18日，在公司第三届董事会第二十八次会议上，发表了《独立董事关于公司关联交易的事先认可意见》和《独立董事关于公司关联交易的独立意见》。
14、2015年11月30日，在公司第三届董事会第三十次会议上，发表了《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
三、在董事会专门委员会任职的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，切实履行了董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
本人作为战略发展委员会、审计委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，并积极参审计委员会的相关工作，切实履行了战略发展委员会、审计委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
在2015年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报，本人认为，2015年度公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2016年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
独立董事：尹秀超
二零一六年三月二十四日