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证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-021常州腾龙汽车零部件股份有限公司
股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次解锁股票数量：2002400股
●本次解锁股票上市流通时间：2017年5月4日
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
2016年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第二届监事会第十次会议审议通过了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2016年4月8日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案。
2016年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整，确定以2016年4月28日为本次限制性股票的授予日，向144名激励对象授予共计251.3万股限制性股票，授予价格为18.52元/股。
制性股票激励计划授予登记完成公告》。至此，公司完成限制性股票的授予及登记工作。
2016年8月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的1名激励对象已获授的限制性股票20,000股全部进行回购注销，并将该议案提交至2016年9月14日举行的2016年第二次临时股东大会审议通过。
2017年4月27日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》，同意143名激励对象获授的200.24万股限制性股票申请解锁，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件
（一）根据《激励计划》，公司及激励对象已达成限制性股票第一期解锁的相关条件，具体解锁条件与相关说明如下
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|《激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件|已达到解锁条件的说明|
|1、公司业绩考核条件：2016年度净利润较2015年度增长不低于18%。（上述“净利润”指标计算以未扣除激励成本但扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润）在锁定期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于首次授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|2016年度实现未扣除激励成本但扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为117,323,285.03元，2015年为87,295,372.34元，增幅为34.40%。首次授予日前最近三个会计年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均值分别为83,857,030.00元、81,250,804.33元；2016年度分别为118,352,573.08元和108,490,857.78元，高于首次授予日前最近三个会计年度平均值。|
|2、腾龙股份未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。|公司未发生前述情况，满足解锁条件。|
|3、激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董|本次申请解锁的143名激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

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|事、监事、高级管理人员情形的；（4）激励对象在本激励计划实施完毕之前单方终止劳动合同；（5）公司有充分证据证明该激励对象在任职期间，因挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法、违纪行为，或者严重失职行为，给公司造成损失的。||
|4、个人业绩考核条件：根据公司《考核办法》，限制性股票可解锁日前，董事会薪酬与考核委员会根据激励对象上一年度绩效考评结果，将激励对象划分为四个等级，个人绩效考核达到“合格”及以上标准时予以解锁。|董事会薪酬与考核委员会对本次申请解锁的143名激励对象进行了2016年度绩效考核，考核结果均达到“合格”及以上标准，满足解锁条件。|

（二）根据《激励计划》，自授予日起12个月为授予限制性股票锁定期，锁定期满次日起为解锁期。在获授的限制性股票解锁期内，若达到《激励计划》规定的解锁条件，激励对象可按下列方式解锁：
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|解锁期|解锁时间|解锁比例|
|第一批解锁期|自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二批解锁期|自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三批解锁期|自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

三、第一期可解锁对象及可解锁限制性股票情况
公司限制性股票激励计划第一期解锁期满，除去通过回购注销1名激励对象持有的股权激励股票20,000股，根据《激励计划》针对公司业绩以及所有激励对象的考核结果，143名激励对象符合对应第一期全部解锁，具体如下：
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|类别|已获授予限制性股票数量（万股）|本次可解锁限制性股票数量（万股）|本次解锁数量占已获授予限制性股票比例|
|中层管理人员、核心团队成员（共143人）|500.6|200.24|40%|

四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
1、本次解锁的限制性股票数量为2,002,400股。
2、本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年5月4日。
3、本次激励对象中不含有公司的董事、监事、高级管理人员。
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|类别|本次变动前(万股)|本次变动数(万股)|本次变动后(万股)|
|有限售条件股份|11700.6|-200.24|11500.36|
|无限售条件股份|10134|+200.24|10334.24|
|总计|21834.6|0|21834.6|

五、法律意见书的结论性意见
本所认为，公司激励对象根据《限制性股票激励计划》所获授的限制性股票的第一次解锁期的条件已经成就，且公司已经履行了本次限制性股票解锁的相关程序，公司可对其限制性股票激励计划首期激励股份的激励对象所获授的限制性股票进行第一次解锁期解锁。
六、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、第三届监事会第三次会议决议
3、《上海市广发律师事务所关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁相关事宜的法律意见书》
特此公告
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-068杰克缝纫机股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 27日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。公司于2018年9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案》
为了有效规避外汇市场的风险、降低汇率波动对公司正常经营的不良影响，公司及控股子公司拟开展办理远期结售汇业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.ce）及证监会指定法披媒体刊登的《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的公告》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、第四届董事会二十六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2018年 9月 28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-015
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）于2019年 1月 10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加子公司注册资本的议案》，公司于 2019年 3月 28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购浙江震东新材料有限公司51%股权的议案》，具体内容详见公司于2019年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2019-005）和 2019年 3月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《关于收购浙江震东新材料有限公司51%股份的公告》（公告编号：2019-014）。近日，公司收到子公司通知，子公司已完成了工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、上海诺康货物运输有限公司营业执照：
统一社会信用代码：91310114794549408H
名称：上海诺康货物运输有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市嘉定区曹安公路4671号2幢底楼
法定代表人：郑怡华
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2006年12月14日
营业期限：2006年12月14日至2046年12月13日
经营范围：货物运输代理，普通货运，装卸服务，物业管理，物流信息咨询，劳务咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关：上海市嘉定区市场监督管理局
二、浙江震东新材料有限公司
统一社会信用代码：91330621MA2BGYW982
名称：浙江震东新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区启源路与双闸路交叉口
法定代表人：刘海林
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年02月20日
营业期限：2019年02月20日至长期
经营范围：生产、加工、销售：纳米材料、纺织印染助剂、染料（以上除危险化学品及易制毒化学品外）；经销：化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品外）；纺织印染助剂、染料、纺织面料、新材料的研发及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）；自有厂房租赁；物业管理；纺织面料和化学产品（除危险化学品及易制毒化学品外）的检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：绍兴市柯桥区市场监督管理局
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-008广东联泰环保股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 12月 21日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172320号）(下称“反馈意见”)。
公司已会同中介机构对反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2015-115瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次担保情况：
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|被担保人名称|年度预测担保额度（万元）|本次担保金额（万元）|已提供担保余额（万元）|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|75,000|15,200|41,000|
|郑州嘉瑞供应链管理有限公司|90,000|5,500|19,000|

注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。
2、上述担保是否有反担保：否
3、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司那曲瑞昌煤炭运销有限公司（以下简称“那曲瑞昌”）向中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行（以下简称“郑州工行”）申请金额为人民币15,000万元的授信，在此授信额度内，那曲瑞昌可向郑州工行申请进行本外币借款、开立银行承兑汇票等融资业务，为保证本次授信业务的顺利进行，公司拟为那曲瑞昌提供不可撤销的连带责任保证，担保金额 15,200万元。
公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）向郑州工行申请金额为人民币 5,000万元的授信，在此授信额度内，郑州嘉瑞可向郑州工行申请本外币借款、开立信用证等融资业务，为保证本次授信业务的顺利进行，公司拟为郑州嘉瑞提供不可撤销的连带责任保证，担保金额5,500万元。
（二）上述担保的内部决策程序
2015年 4月 17日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于 2015年度
对控股及参股子公司担保额度预测的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不
超过 40亿元人民币的担保，其中为那曲瑞昌提供的担保额度不超过 5.5亿元人民币，为郑州嘉瑞提供的担保额度不超过 5亿元人民币。申请授权公司在 2015年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署合同的时间为准。
2015年8月31日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案》，同意新增三家控股子公司作为被担保对象，新增担保额度10.00亿元；并同意对部分原被担保对象分别追加担保额度，共计追加担保额度12.25亿元，其中对郑州嘉瑞追加担保额度 4亿元，郑州嘉瑞追加后的担保额度为 9亿元。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），在相关协议签署前，授权公司总经理根据业务实际发生情况在上述担保的额度范围内调剂使用，并根据业务需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际合同签署时间为准。
2015年 11月 2日，公司召开总经理办公会将河南腾瑞能源产业开发有限公司（以下简称“河南腾瑞”）的 2亿元担保额度，调剂给那曲瑞昌使用，那曲瑞昌调剂后的担保额度为7.5亿元。调整后那曲瑞昌和河南腾瑞担保额度情况如下表：
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|公司名称|调剂前额度(万元)|调剂后额度(万元)|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|55,000|75,000|
|河南腾瑞能源产业开发有限公司|40,000|20,000|

郑州嘉瑞和那曲瑞昌均为公司旗下全资子公司,上述担保均在公司2015年度对旗下全资子公司担保预测额度范围之内。
二、被担保人基本情况
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|公司名称|注册资本（人民币万元）|法定代表人|注册地|业务性质|出资比例|资产总额（人民币万元）|负债总额（人民币万元）|净资产（人民币万元）|
|那曲瑞昌煤炭运销有限公司|5,000|王卫东|那曲县拉萨南路39号|煤炭供应链管理|100%|209,824.31|147,273.19|62,551.11|
|郑州嘉瑞供应链管理有限公司|50,000|侯智放|郑州航空港区新港大道北段金融广场大厦东侧第三层520号|煤炭供应链管理|100%|72,513.65|52,691.19|19,822.46|

三、担保协议的主要内容
（一）《最高额保证合同》
担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人：那曲瑞昌煤炭运销有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行
担保金额：15,200万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满之次日起两年
（二）《最高额保证合同》
担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司
被担保人：郑州嘉瑞供应链管理有限公司
债权人：中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行
担保金额：5,500万元
担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
担保方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满之次日起两年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司在 2015年度对控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 275,300万元，为全资子公司 China Coal Solution (Singapore) Pte.Ltd.发行新加坡元境外债担保余额为 79,302.02万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的164.31%，占上市公司最近一期未经审计净资产的91.03%。为参股公司郑州航空港区兴瑞实业有限公司担保余额为 5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.32%，占公司最近一期未经审计净资产的比例为1.28%，无逾期担保情况。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2015年12月17日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-086北京高能时代环境技术股份有限公司
关于签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型及金额：
合同名称：《岳阳市静脉产业园PPP项目战略合作协议》；
合同类型：日常经营性合同；
合同金额：预计投资总额：人民币30.31亿元。
●合同生效条件：经双方签字盖章后生效。
●合同履行期限：协议中各子项目的经营期限将以后续签订的各子项目具体协议中的约定为准。
●对上市公司当期业绩的影响：本公告所述协议签署后，对公司 2016年度经营业绩不会产生明显影响。
●特别风险提示：公司尚未就具体垃圾处理项目签署正式协议，协议的签订及协议条款尚存在不确定性。
一、审议程序情况
本协议的签署及协议中约定的项目公司的设立已经公司第三届董事会
第十三次会议审议通过，无须经过公司股东大会审议。
后续公司还将依据本公告所涉及合同的后续建设、项目进展及协议履行情况按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务。
二、合同标的和各方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的为岳阳市静脉产业园PPP项目，该项目位于湖南省岳阳市云溪区，预估总投资额为人民币30.31亿元，公司将依据协议对该产业园进行总体规划设计，对各子项目进行规划设计及投资；
（二）合同各方当事人情况
甲方：岳阳市人民政府（以下简称“甲方”）
法定地址：岳阳市金鹗中路135号
主营业务：政府机构，无主营业务。
乙方：北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“乙方”)
法定代表人：陈望明
经营范围：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；
环保产品的技术开发；施工总承包；专业承包；投资及资产管理；销售黄金制品、白银制品、机械设备、汽车、市政顶管成套设备；汽车租赁（不含九座以上客车）。
三、合同主要条款
根据协议约定，甲方授予乙方对协议下的静脉产业园进行总体规划调整优化，对各子项目进行规划设计、投资（含协议约定的其他产业项目的投资或引进），以及承继协议的项目公司对协议下的静脉产业园及各子项目的建设、运营、管理。
项目建设规模：园区规划总用地面积为3,105亩，规划分为核心区与防护区。核心区主要布局生活垃圾焚烧发电、医疗固废处理、餐厨垃圾处理、污泥处理、建筑垃圾处理等五个垃圾处理项目。防护区由公司投资建设或由公司通过引进第三方投资建设其他产业项目。其他产业项目的建设规模由公司根据有关政策、法律法规及协议约定自主确定。
项目建设计划：项目计划分为两期开发建设，其中一期开发建设期限为五年，二期由公司或通过引进第三方根据园区总规划实施情况在 2026年前完成投资建设。
合同双方主要的基本权利和义务：
甲方在合作期内的基本权利：
1、特许经营项目建设期内投资建设形成的各项特许经营项目资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的特许经营项目资产，在合作期内均归甲方所有；
2、按本协议约定提取履约保证金或履约保证函项下的款项的权利；
3、对乙方投资、建设、运营、维护及移交进行全程实时监管的权利，如发现与本协议存在不相符合的情形，有权责成乙方限期予以纠正；
4、组织委托中介机构，对乙方的投资建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示（涉及国家秘密、商业秘密的内容除外），接受公众监督；
5、甲方在建设期内有对乙方的建设施工情况进行监督检查的权利；包括不限于在建设期内甲方聘请中介机构对项目进行专项审计检查，乙方有义务对审计工作给予充分配合；
6、在项目竣工验收完成后，甲方有权委托政府审计机构或中介机构对乙方的建设费用进行审计的权利
7、对乙方是否遵守本协议的监督检查权及对建设、运营维护的介入权。
8、因本项目获得的国家专项资金或所申请的债券基金归甲方所有，可用于提前偿还本项目中由乙方垫付或代为投资的资金。
甲方在合作期内的基本义务：
1、组建项目领导机构和办事协调机构，具体负责本项目运作的组织、推进和协调。对乙方的合理诉求提供支持，为确保项目顺利进行，定期组织召开项目协调会；
2、按项目进度要求完成本协议规定的公共基础设施建设；
3、协助乙方进行用于且仅限于本项目的融资活动；
费用由乙方承担，具体金额以双方认可的实际发生额为准；
5、负责协调政府部门审批相关文件；
6、为本项目提供必要的建设便利，主要负责按照本协议约定及时完成相关区域内的征地拆迁和补偿安置等相关工作；
7、按照本协议的约定及时、足额地向乙方支付应支付给乙方的款项；
8、在项目建设运营过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系
乙方在合作期内的基本权利：
1、享有按本协议的规定投资、建设、运营和维护本项目的权利；
2、在合作期内对特许经营项目资产按本协议的规定享有使用权，对自主经营项目资产享有所有权和使用权；
3、要求甲方按照本协议的约定支付应支付给乙方的款项
乙方在合作期内的基本义务：
1、依据本协议设立项目公司并完成出资；
2、负责本项目合作期内的规划、设计、投融资、建设及运营维护等工作；
3、乙方对特许经营项目设施报废等消灭所有权之处分权的行使，以不影响特许营业项目的正常运营和本协议规定的移交之要求为前提。
4、接受甲方及其依法聘请的第三方机构在特许经营项目建设运营期的监督管理，并有义务配合建设运营期监督的相关事宜；
5、按照本协议约定提交履约保证金和履约保函；
6、甲方在项目公司成立前开展本项目前期工作的费用纳入本项目投资总额；
7、如果甲方利用本项目申请国家专项资金或债券基金的，乙方应尽最大努力提供协助。
四、合同履行对公司的影响
本公告所述相关协议的签署，对公司区域业务扩张有积极意义，项目未来建设实施将有利于公司树立项目区域示范效应；同时将进一步提升公司环
境综合治理的业务实力，符合公司主营业务发展战略，对公司致力于成为综合性的环境系统服务提供商起推动作用。
本次投资对公司2016年度经营业绩不构成重大影响，本公告所述协议签署后，公司主营业务不会因本协议的履行而与合同对方形成业务依赖的情形。
五、合同履行的风险分析
公司尚未就具体垃圾处理项目签署正式协议，协议的签订及协议条款尚存在不确定性。本次投资亦可能在后续经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险和运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
项目建设运营周期较长，在未来投资及运营中通货膨胀可能使人工成本和材料成本上涨，将致使运营项目公司的成本上升。
采取的措施：公司将在项目建设运营过程中，规范项目施工各个流程环节，严控各项成本及开支。
六、备查文件
1、《岳阳市静脉产业园PPP项目战略合作协议》；
2、公司《第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2016年12月9日
湖北凯乐科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》以及《湖北凯乐科技股份有限公司章程》）等有关规定，我们作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第九届董事会第三十一次会议所审议的关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予日期暨向激励对象授予限制性股票的事项发表如下独立意见：
公司董事会根据《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“本激励计划”）的规定及公司 2017年年度股东大会决议的授权，对本激励计划的授予日期进行调整，前述调整符合相关法律法规、规范性文件以及本激励计划的规定。同时，公司和激励对象均满足本激励计划的授予条件，未发现公司存在禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；激励对象符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司不存在为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司第九届董事会第三十一次会议审议上述相关议案时，决策程序合法、合规，关联董事已根据规定对相关议案回避表决，未损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司对本激励计划的授予日期进行调整，并同意确定 2018年10月31日为授予日，向167名激励对象授予594.7926万股限制性股票。
（独立董事签字见下页）
[此页无正文,为《湖北凯乐科技股份有限公司独衷董事关于第九属董事会第三十一次会议有关事项的独立蕙见》签字页
]
独立董事签名:赵
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湖北凯乐科技股份有限公司
日期:⒛18年
股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临 2014-78号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2014年12月29日在公司综合大楼3001会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司关于拟参与越南大西洋焊接材料有限公司部分股权转让竞拍的议案》。
同意公司参与四川大西洋集团有限责任公司（以下简称：“大西洋集团”）转让所持有的越南大西洋焊接材料有限公司（以下简称：“越南公司”）50%国有股权转让竞拍事宜。根据评估值作价，大西洋集团所持越南公司50%国有股权转让挂牌价格为人民币 445.185万元（项目编号：G314SC1000176）。（详情请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四
川大西洋焊接材料股份有限公司关于参与越南大西洋焊接材料有限公司部分股权转让竞拍的关联交易公告》）。
按照国务院国资委对国有资产转让程序有关规定，国有资产转让须在依法设立的产权交易场所公开挂牌交易。故本次收购将依照相关法律法规，在产权交易所通过竞买的方式进行。公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，是否取得该部分国有股权还需待最后竞拍结果而定。
因越南公司系大西洋集团控股子公司，故本次参与转让竞拍事项构成关联交易，关联董事李欣雨回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》。
同意公司对“不会通过自身或与他人合作，将马超村六社土地用于房地产开发，公司将在条件成熟后，依照国家相关法律法规的规定转让马超村六社土地”的承诺进行变更。同时，为最大限度挖掘该土地的潜在价值，从利于增加公司效益，更好地维护全体股东利益，但又不影响公司长远发展出发，同意公司与成都市新都区骧驰商贸有限公司共同出资人民币 9,734.45万元设立新都远宏房地产开发有限责任公司（暂用名，以工商登记管理部门最终核准的名称为准），其中公司以马超村六社土地使用权作价人民币 4,769.88万元出资，占新公司注册资本的49%。（详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接
材料股份有限公司关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的公告》）。
根据相关规定，上述事项尚需经自贡市政府国有资产监督管理委员会审批同意并提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2017-023江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年3月20日下午在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月9日以书面方式通知各位监事。
会议应到监事3人，实到监事3人，与会监事共同推举叶薇女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
选举叶薇女士为公司第七届监事会主席，任期三年（2017年3月20日至2020年3月19日）（简历附后）
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2017年3月21日
附：简历
叶薇，女，1971年出生，大专，中共党员，高级经济师。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长，公司董事、生产部长、总工程师、副总经理。现任公司监事会主席。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2015-096
物产中大
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2125号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司吸收合并浙江省物产集团有限公司及向煌迅投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，物产中大向浙江物产2015年度员工持股计划、浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市信浙投资中心(有限合伙)、上海中植鑫荞投资管理有限公司、君联资本管理有限公司、上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)、兴证证券资产管理有限公司、三花控股集团有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司共 9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 301,563,133股，发行价格为每股人民币8.71元，本次发行募集资金总额人民币 2,626,614,888.43元，减除发行费用 852,668.25元后，募集资金净额为 2,625,762,220.18元。本次发行募集资金已于2015年11月 2日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验【2015】424号《验资报告》。
二、《非公开发行 A股股票募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，物产中大及下属全资子公司浙江物产电子商务有限公司（以下统称“甲方”）分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公
司杭州羊坝头支行（以下统称“乙方”）与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下统称“丙方”）签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司募集资金专户开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户单位|开户银行|银行账户|账户余额（元）|
|1|浙江物产中大元通集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100604382|2,376,614,888.43|
|2|浙江物产电子商务有限公司|中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行|1202020129900275552|250,000,000.00|

三、《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）募集资金专项账户仅用于甲方非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方承诺该笔募集资金严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制定的募集资金管理制度进行管理。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检
查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方一指定的主办人唐超、刘小东，丙方二指定的主办人戴菲、石文婷可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前，遇节假日顺延）向甲方出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元，乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方；甲方应在该情况发生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及买卖合同、设备采购合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达丙方。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）甲方为提高募集资金的使用效率可在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式在乙方存放募集资金，金额和期限由甲方根据募集资金使用情况确定；甲方办理的每笔定期存款或通知存款，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方；甲方在定期存款或通知存款到期后应及时转回甲方募集资金专项账户，乙方应及时通知丙方。甲方存单不得质押。
（十）甲、乙方如果未按第五、六条款规定尽到告知义务的，丙方知悉相关事实后应及时向上海证券交易所报告。另外，甲方怠于履行督促义务或阻挠乙方履行本协议的，丙方知悉有关事实后应当及时向上海证券交易所报告。
（十一）协议修改
1、本协议签订后，如果监管机构对募集资金的使用提出新的要求或相关法律
法规发生新的变化，甲、乙、丙三方应对本协议的有关条款进行相应的修改或补充。
2、对本协议任何条款的修改或补充，应由甲、乙、丙三方协商决定，并以书面形式作出。
（十二）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除或持续督导责任完成之日解除。
四、备查文件
《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2015年11月21日
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2019-016贵州燃气集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不存在追溯调整事项，只涉及财务报表列报和调整，对贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
公司于2019年4月22日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求和规定，公司需对会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更内容
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
四、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。一致同意该议案。
2019年 4月 22日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会2019年4月22日
晋西车轴股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
晋西车轴股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：晋西车轴股份有限公司、晋西铁路车辆有限责任公司、晋西装备制造有限责任公司、包头北方铁路产品有限责任公司、马钢晋西轨道交通装备有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计监督。其中：马钢晋西轨道交通装备有限公司因建设项目尚未验收，晋西装备制造有限责任公司也处于在建阶段，因此，以上两公司本次纳入评价的主要业务和事项仅为固定资产投资部分。
公司重点关注的高风险领域主要包括：投资风险、关联交易风险、现金流风险、外贸业务风险、资产减值风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《晋西车轴股份有限公司内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，并结合公司行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2013年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
重大缺陷：错报＞税前利润的10%或错报＞资产总额的1%
重要缺陷：税前利润的5%≤错报≤税前利润的10%或
资产总额的0.5%≤错报≤资产总额的1%
一般缺陷：错报<税前利润的5%或错报<资产总额的0.5%
如可能导致的财务报告错报金额与税前利润和资产同时相关的，按照孰低原则进行认定。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准
●公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为。
●公司更正已公布的财务报告。
●注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。
●审计委员会和内审部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②重要缺陷的认定标准
●未依据公认会计准则选择和应用会计政策。
●未建立反舞弊程序和控制措施。
●对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
●对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷的认定标准
除以上重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：直接损失金额＞税前利润的10%或直接损失金额＞资产总额的1%②重要缺陷：税前利润的5%≤直接损失金额≤税前利润的10%
或资产总额的0.5%≤直接损失金额≤资产总额的1%
③一般缺陷：直接损失金额<税前利润的5%或直接损失金额<资产总额的0.5%。
如可能导致的损失金额与税前利润和资产同时相关的，按照孰低原则进行认定。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准
缺陷发生的可能性高，会严重影响工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②重要缺陷的认定标准
发生缺陷的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、加大或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标。
③一般缺陷的认定标准
发生缺陷的可能性小，会降低工作效率或效果，加大效果的不确定性或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
报告期内发现非财务报告内部控制的一般缺陷5个，公司已分别通过信息化建设、确定分类采购目录、完善关键岗位人员离职移交程序、修订《固定资产投资管理办法》、《现场签证管理办法》以及分阶段推进母子公司间在营销、采购和人力资源方面的资源统一配置和战略协同等工作，使发现的一般内控缺陷得到了相应的整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：李照智晋西车轴股份有限公司二○一四年四月二十一日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-041烟台新潮实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产之
配套融资非公开发行股票涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买浙江犇宝实业投资有限公司100%股权，并向深圳市金志昌盛投资有限公司、西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、上海锁利投资中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿富思源投资中心（有限合伙）、上海贵廷投资中心（有限合伙）等八名特定投资者发行股份以募集配套资金。
本次交易前，发行股份购买资产交易对方为独立于公司的非关联方，与公司不存在关联关系，因此发行股份购买资产不构成关联交易。本次募集配套资金股份发行对象深圳市金志昌盛投资有限公司，系公司实际控制人刘志臣先生控制的企业，为公司关联方。因此本次向深圳市金志昌盛投资有限公司等发行股份募集配套资金构成关联交易，但深圳市金志昌盛投资有限公司与浙江犇宝实业投资有限公司及其股东之间不存在任何关联关系。西藏天籁投资管理合伙企业（有限合伙）、绵阳泰合股权投资中心（有限合伙）、上海关山投资管理中心（有限合伙）、上海锁利投资中心（有限合伙）、杭州鸿裕股权投资合伙企业（有限合伙）、北京鸿富思源投资中心（有限合伙）、上海贵廷投资中心（有限合伙）等其余募集配套资金股份认购对象与上市公司、浙江犇宝实业投资有限公司及其股东之间均不存在关联关系。
上述发行股份购买资产并募集配套资金等事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，公司本次交易相关事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一五年五月二十九日
陕西黑猫焦化股份有限公司
独立童事关于zO1B年度信贷融资预算及担保安排方案的独立意见根据
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求,基于独立董事的法定职权和责任,现就公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案发表以下独立意见
:
公司根据日常生产经营等主营业务发展需要,结合公司2018年度资金需求 ,制订了《陕西黑猫焦化股份有限公司
2018年度信贷融资预算及担保安排方案》 ,符合必要性、适度性原则,可以保障公司正常的生产经营及业务发展筹资需求。
《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保 ,构成关联交易,但关联担保已采取有效的风险防范措施,担保方系无偿、无条件担保,公司不需要提供反担保,也不需要承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。前述关联担保不会损害公司利益和中小股东利益,不影响公司的市场独立地位。
《陕西黑猫焦化股份有限公司zOI8年度信贷融资预算及担保安排方案》涉及公司向子公司提供担保,公司向子公司提供担保风险可控,可以保障子公司正常的生产经营需要,有利于公司的可持续长期发展。
同意董事会将
《陕西黑猫焦化股份有限公司⒛18年度信贷融资预算及担保安排方案》提交股东大会审议。
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(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事关于2018年度信贷融资预算及担保安排方案的独立意见签署页)
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证券代码：600590 证券简称：泰豪科技公告编号：临2018-002
债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|302,837,803|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.4056|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄代放先生因公务未能参加此次股东大会，经公司半数以上董事推荐，由公司董事涂彦彬先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席4人，其余董事因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，其余监事因公务无法出席会议；
3、董事会秘书的出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|302,836,803|99.9997|0|0.0000|1,000|0.0003|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王昆女士、刘宇华先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
泰豪科技股份有限公司2018年1月6日