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湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事候选人声明(余明桂)
声明人余明桂，作为湖北鼎龙控股股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北鼎龙控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖北鼎龙控股股份有限公司或其附属企业、湖北鼎龙控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的
中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖北鼎龙控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北鼎龙控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、
工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人余明桂郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或
其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 余明桂
日期： 2017年4月1日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-036上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下：
根据《公司章程》及公司《薪酬管理制度》，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案为：
单位：万元
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|职务|年薪标准|||
||基本年薪|绩效年薪|合计|
|董事长、总裁|45～50|10～50|55～100|
|独立董事|12||12|
|董事、董秘、副总裁、财务总监|40～45|5～45|45～90|

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|-|-|-|-|
|监事|18|1～10|18～28|

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事津贴。公司董事（除独立董事外）、监事及公司高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季度发放；公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；根据相关法规及《公司章程》之规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-006聚光科技（杭州）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投
资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|2,964,425,246.23||2,348,896,833.32||26.20%|||
|营业利润|529,055,834.38||328,015,950.98||61.29%|||
|利润总额|589,210,960.01||515,444,431.33||14.31%|||
|归属于上市公司股东的净利润|448,025,805.31||402,333,150.09||11.36%|||
|基本每股收益（元）(加权平均)|1.00||0.90||11.11%|||
|加权平均净资产收益率|15.35%||15.87%||-0.52%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|6,445,837,374.90||5,413,317,519.47||19.07%|||
|归属于上市公司股东的所有者|3,136,801,474.48||2,740,018,923.71||14.48%|||
|权益||||||||
|股 本|452,517,400.00||452,983,400.00||-0.10%|||
|归属于上市公司股东的每股净|6.93||6.05||14.55%|||
|资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内公司实现营业总收入为 2,964,425,246.23元，比去年同期增长26.20%；营业利润为529,055,834.38元，比去年同期增长61.29%；利润总额为
589,210,960.01元，比去年同期增长14.31%；归属于上市公司股东的净利润为
公司营业收入同比上升，主要因环境监测系统及运维、咨询服业务和实验室业务的大力拓展带来收入持续增长，工业园区环保监测业务取得了重要突破。
2017年度公司累计新签订合同金额约58亿（其中含“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设 PPP项目”〈以下简称“高青项目”〉合同额约 14亿，不含已中标未签订合同金额），2016年度公司累计签订合同金额约 41亿（其中含“黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程PPP项目”〈以下简称“黄山项目”〉合同额约 12.5亿，不含已中标未签订合同金额），2017年度累计新签订合同金额较上年同比增长约41%，截至 2017年底已签订未执行或尚在执行中的合同金额约 22.5亿（其中不包含“黄山项目”、“高青项目”，上述两项目已于 2017年开工，目前项目施工进展正常）。
公司营业利润同比上升，主要因根据《企业会计准则第 16号--政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入；公司整体毛利率稳中有升。
公司对销售费用、管理费用的综合管控也有一定的效果；因公司物联网产业基地投入使用，受项目贷款停止资本化以及流动资金贷款利息增加影响，财务费用增加较快；在营业收入、营业利润增长的基础上，实现了净利润的同比增长。
十九大报告指出，生态文明建设功在当代、利在千秋；我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。党和政府对于生态文明建设的高度重视，表明生态文明建设将迎来新的战略机遇。公司将充分利用在环境监测领域的行业地位，积极提供优质、系统的生态产品，配合党和各级政府环境保护工作，努力为国家和社会的生态文明建设做出一份贡献。
2、财务状况
报告期末，公司总资产6,445,837,374.90元，比期初增长19.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,136,801,474.48元，比期初增长14.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.93元，比期初增长14.60%；主要原因是公司本年度实现盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩于2018年1月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司现任法定代表人叶华俊先生、主管会计工作的负责人虞辉先生、会计机构负责人应卫青女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-078
北京光环新网科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光环新网，证券代码：300383）自2018年6月21日（星期四）开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2017-004
河钢股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年3月8日收到公司证券事务代表赵青松的书面辞职申请。赵青松因工作变动原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，赵青松的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵青松辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对赵青松在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2017年 3月9日
民生证券股份有限公司
关于北京华宇软件股份有限公司
预计 2019年度日常关联交易的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对华宇软件2019年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因日常经营业务需要，华宇软件全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟与公司关联方广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“数字方舟”）发生日常关联交易，预计2019年度上述关联交易额度不超过3,000万元。
2019年4月26日召开了公司第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会、独立董事发表了相关意见。
（二）预计日常关联交易类别及金额
公司对数字方舟2019年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|全资子公司名称|关联方|关联交易类别|关联交易定价原则|预计金额|截止披露日已发生金额|上年实际发生关联交易额|
|华宇信息|数字方舟|接受关联方委托代为销售其产品、商品|参照市场价格|3,000.00|105.91|0.00|

注：数字方舟原为公司二级控股子公司，2018年度与公司的交易不构成关联交易。2019
年1月23日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，减资完成后，公司不再持有数字方舟股权，并不再将其纳入公司合并报表范围，公司董事任涛先生继续担任数字方舟董事长，因此，数字方舟与公司构成关联关系。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|披露日期及索引|
|采购产品|捷视飞通|产品销售|2,246.36|3,000.00|2018年4月10日http://www.cninfo.com.cn|

二、关联方基本情况
（一）数字方舟基本情况
公司名称：广州数字方舟信息技术股份有限公司
成立日期：2013年7月30日
住所：广州市黄埔区揽月路105号901房自编908房
法定代表人：任涛
注册资本：936万元
经营范围：通用机械设备销售；船舶通信服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；电子元器件批发；地理信息加工处理；工矿企业气体监测；水污染监测；
电气设备批发；通信设备零售；企业管理咨询服务；环境保护监测；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；水文服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；
计算机零售；计算机零配件零售；电气设备零售；通讯终端设备批发；机械技术咨询、交流服务；电子元器件零售；通用机械设备零售；电子产品设计服务；船舶引航服务；空气污染监测；噪声污染监测；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；通讯设备及配套设备批发；机械技术开发服务；电气机械设备销售；公共设施安全监测服务；安全生产技术服务；受企业委托从事通信网络的
维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；物联网技术研究开发；航标器
材及其他相关装置制造。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告日，公司董事任涛先生担任数字方舟董事长，故数字方舟为《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.3条规定的公司的关联法人。
（三）关联方最近一期财务数据
单位：万元
|||
|-|-|
|科目|2018年12月31日|
|总资产|6,030.04|
|净资产|5,153.22|
|科目|2018年度1-12月|
|营业收入|1,999.13|
|净利润|-646.72|

（四）关联方履约能力
按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力，不会给公司带来会坏账损失。
三、关联交易主要内容及定价政策
因公司日常经营需要，预计 2019年度华宇信息与数字方舟发生的日常关联交易金额不超过3,000万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，上述关联交易价格的定价依据为双方协商，并经客户确认，不存在损害公司利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：华宇软件本次日常关联交易事项符合公司生产经营需要，关联交易按照公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。华宇软件本次日常关联交易已经公司第六届董事会第四十二次、公司第六届监事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。本保荐机构对华宇软件本次日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
谢国敏 曹倩华
民生证券股份有限公司年 月 日
宁波瑞源生物科技有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”/“本公司”）就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）以现金购买宁波瑞源股东合计持有的宁波瑞源51%股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本公司及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：宁波瑞源生物科技有限公司（盖章）
日期： 年 月 日
张闻关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人通过广盛源国际投资有限公司间接持有宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股权，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）以现金购买宁波瑞源股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人张闻(签名)：
日期： 年 月 日
广盛源国际投资有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本公司作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本公司支付现金购买本公司持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本公司及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人：广盛源国际投资有限公司（盖章）
日期： 年 月 日
郑黎红关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人郑黎红(签名)：
日期： 年 月 日
王建飞关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人王建飞(签名)：
日期： 年 月 日
余佑娟关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人余佑娟(签名)：
日期： 年 月 日
凌峰关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人凌峰(签名)：
日期： 年 月 日
陈美清关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人陈美清(签名)：
日期： 年 月 日
杨爱青关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺
本人作为宁波瑞源生物科技有限公司（以下称“宁波瑞源”）的股东，就长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下称“上市公司”）向本人支付现金购买本人持有的宁波瑞源的股权（以下称“本次重组”）事宜郑重承诺如下：
本人及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
承诺人杨爱青(签名)：
日期： 年 月 日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2015-055上海绿新包装材料科技股份有限公司关于银行帐户全部解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述戒重大遗漏。
一、概述
公司为控股子公司浙江德美彩印有限公司(以下简称“浙江德美”)向中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、杭州银行股份有限公司江城支行及招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行贷款提供了21,000万元担保，实际发生担保金额160,602,989元。
2015年1月31日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司（(以下简称“顺灏投资”)为公司出具了承诺函，将对公司为其控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行贷款所提供担保予以承担。
2015年3月25日，公司、公司控股股东顺灏投资及王丹先生于签署三方协议，就顺灏投资实际控制的上海绿新（代码：SZ002565）为其原控股60%的子公司浙江德美彩印有限公司担保银行贷款事宜出具承诺。
2015年3月25日，浙江省嘉兴市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2015）浙嘉商初字第12号】。中国民生银行股份有限公司嘉兴分行要求冻结浙江德美及公司银行存款
2015年3月31日，浙江省桐乡市人民法院送达的《民事裁定书》【（2015）嘉桐商初字第424号、425号、426号】。招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行要求对浙江德美及公司、王钊德、徐幼梅、王斌、沈一萍在银行的存款47,650,000元戒查封相应价值的财产。
2015年3月31日，浙江省桐乡市人民法院送达的《民事裁定书》【（2015）嘉桐商初字第396号】。中国工商银行股份有限公司桐乡支行要求对公司及浙江德美在银行存款11,000,000元戒查封相应价值的财产。
2015年4月14日，浙江省杭州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2015）浙杭商初字第50-1号】。杭州银行股份有限公司江城支行要求对公司及浙江德美、王钊德、王斌价值51,170,528.56元的财产采取保全措施。
二、解决措施
公司有关账户被法院查封，在银行帐号被冻结后，公司控股股东顺灏投资集团有限公司及实际控制人王丹先生严格履行先前的承诺，截止2015年6月1日，王丹先生用个人的现金170,320,528.56元交由法院冻结，替换担保，现人民法院裁定，解除对上海绿新包装材料科技股份有限公司全部银行帐户的冻结。
截止2015年6月1日，公司被人民法院查封冻结的银行账户全部解除冻结。
在公司银行被冻结期间，我公司的生产经营活动正常进行。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2015年6月1日
关于开展投资者接待日活动的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-027
道明光学股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2016年5月17日上午9：00-12:00
二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室
三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副总经理胡智雄先生；董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生；财务总监张崇俊先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。
四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2016年5月10日8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。。
联系电话：0579-87321111传真：0579-87312889
联系人：钱婷婷
五、注意事项
1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。
关于开展投资者接待日活动的公告写《参会登记表》、签署《保密承诺书》，以备监管机构查阅。
3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。
4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2016-010中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2016年 1月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2016年 1月 31日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份 84,819,400股，占广发证券总股本的1.11%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2016年 1月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年1月||2016年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|870,032,776.98|375,138,897.17|71,929,223,711.40|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|138,358,579.88|92,473,536.17|1,966,546,825.74|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2019-07深圳中恒华发股份有限公司
关于 2019年度对全资子公司银行借款
提供担保额度的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司 2019年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过 3亿元人民币。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：武汉恒发科技有限公司
成立日期：2008年 9月 5日
注册地点：武汉经济技术开发区沌口小区
法定代表人：李中秋
注册资本：18164.31万元人民币
主营业务：电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售；包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品生产、销售等。
2.股东持股情况：深圳中恒华发股份有限公司持股100%。
深圳中恒华发股份有限公司
持股100%
武汉恒发科技有限1公司
3.被担保人主要财务状况：
截止 2018年 12月 31日，资产总额 46798.24万元，负债总额 24730.65万元（其中银行贷款总额 6156.87万元、流动负债总额 24730.65万元），或有事项涉及的总金额 0万元，净资产 22067.59万元；2018年度实现营业收入 59750.12万元、利润总额 590.46万元、净利润 491.23万元。（以上数据已经大信会计师事务所审计）截止 2019年 3月 31日，资产总额 43621.47万元，负债总额 21552.78万元（其中银行贷款总额 3662.25万元，流动负债总额 21552.78万元），净资产 22068.69万元；2019年1～3月实现营业收入 13434.23万元、利润总额 1.3万元、净利润 1.1万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司与银行共同协商确定。
四、担保的原因和风险判断
公司目前的工业生产主要集中在全资子公司武汉恒发科技有限公司，对其因日常生产经营所需向银行申请综合授信时提供担保有利于促进公司工业生产的持续稳定发展，有利于子公司筹措资金、降低财务费用。
武汉恒发科技有限公司业务稳定，经营正常，偿债能力良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益。上述担保金额仅为公司2019年可提供的担保额度，公司将在定期报告中披露实际担保金额。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018年 12月 31日，公司及其控股子公司的担保总额 4806.87万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为14.84%，均系公司为全资子公司提供的担保，无对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
2019年 4月 30日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-017
深圳市英维克科技股份有限公司
关于聘任公司审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《内部审计制度》等有关规定，公司设审计部，负责公司内部审计工作，并配备专职审计人员。公司于2017年3月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫学英女士担任公司审计部负责人，任期从董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。
二、独立董事意见
经审核，我们认为本次公司聘任审计部负责人的程序符合有关法律法规的规定，经过对闫学英女士的学历、职业、专业素养等情况的了解，我们认为闫学英女士具备担任相应职务的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
基于独立判断，独立董事钟景华、肖世练、金立文一致同意聘任闫学英女士为公司审计部负责人。
闫学英女士简历附后。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
附：审计部负责人简历
闫学英，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级会计师职称。2007年5月至2012年5月任公司财务经理，2012年6月至今任公司审计部经理。
闫学英女士与公司实际控制人不存在关联关系。未有《公司法》第147条、 149条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-076江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月19日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事长周福海先生向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案
1、鉴于公司目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，作为控股股东，周福海提议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本416,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本624,000,000股，转增股本后公司总股本变更为1,040,000,000股；不派发现金；不送股。
2、周福海建议将本预案提交公司董事会，并且承诺在召开董事会和股东大会审议此利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司2014年度利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到周福海先生有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后，董事周福海、罗功武、浦俭英共三名董事即对该预案进行了现场讨论，超过公司董事会成员半数以上，并与未与会的两名独立董事朱和平、许康取得了联系并进行了电话沟通。经讨论研究，上述现场讨论的三名董事认为：作为控股股东和董事长的周福海先生提议的公司2014年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合公司发展规
划，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《股东回报规划（2014年-2016年）》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述现场讨论的三名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案
时投赞成票。
上述分配预案中资本公积转增股本的转增金额不会超过2014年度报告期末
“资本公积——股本溢价”的余额。
三、内幕信息的管理
在控股股东、董事长周福海先生向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、控股股东、董事长周福海先生出具的《关于2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、公司董事长周福海、董事罗功武、浦俭英三人出具的《关于2014年度利润分配预案的意见及承诺》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年12月20日
证券代码: 000422证券简称:*ST宜化
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名张恬恬为湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北宜化化工股份有限公司董事会
日期：2018-12-04
证券代码：000967 公告编号：2016-112号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于参与认购天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
非公开发行股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
为进一步做强公司的环境监测业务，强化公司在监测领域的竞争力，2016年12月16日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与天健创新（北京）监测仪表股份有限公司（以下简称“天健创新”，NEEQ:430641）签署了《股份认购协议》，公司拟以自有资金2,000万元人民币认购天健创新发行的无限售条件普通股份 2,500,000股，认购价格 8元/股。认购完成后，公司将持有天健创新20%股权。
根据公司章程的相关规定，本次对外投资无需经董事会、股东大会审议。本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
2、住所：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层302
3、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、成立日期：2002年09月11日
5、法定代表人：王朝阳
6、注册资本：1,000万元人民币
7、营业执照注册号：110108004589276
证券代码：000967 公告编号：2016-112号销售仪器仪表、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
9、关联关系情况：天健创新与公司控股股东、实际控制人等关联方均不存在关联关系。
10、实际控制人情况：天健创新的实际控制人为王朝阳，持有天健创新52.4%股权。
11、出资方式：本次对外投资的出资方式为现金出资，为公司自有资金。
12、增资前后的股权结构：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||||增资后|||
||股东名称||||||股东名称|||||
||||股数（股）||比例||||股数（股）||比例|
|王朝阳||5,240,000||52.40%||王朝阳||5,240,000||41.92%||
|陶理平||800,000||8.00%||陶理平||800,000||6.40%||
|北京天健创新科技有限公司||2,000,000||20.00%||北京天健创新科技有限公司||2,000,000||16.00%||
|任宏刚||1,960,000||19.60%||任宏刚||1,960,000||15.68%||
|-||-||-||盈峰环境科技集团股份有限公司||2,500,000||20.00%||
|合计||10,000,000||100.00%||合计||12,500,000||100.00%||

13、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年12月31日||2016年6月30日|
|资产总额||24,697,461.24||23,264,139.91||
|负债总额||8,196,099.12||7,043,594.38||
|净资产||16,501,362.12||16,220,545.53||
|项目||2015年度||2016年1-6月||
|营业收入||30,047,031.58||13,180,061.58||
|净利润||3,950,196.00||219,183.41||

三、股份认购协议主要内容
证券代码：000967 公告编号：2016-112号1、协议主体、签订时间
甲方：天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
签订时间：2016年12月16日
2、本次发行价格：本次股票发行价格为每股人民币 8.00元。
3、乙方认购本次发行股份数量：协议双方一致同意，乙方认购甲方本次发行2,500,000股股份。
4、认购方式及支付方式：乙方以人民币现金方式认购甲方定向发行的股份。
在甲方发布与本次定向发行股票有关的《股票发行认购公告》后，乙方按照该公告载明的缴款时限将认股款一次性足额汇入甲方指定银行账户。
5、协议的成立与生效：本协议经双方代表签署或者签署并加盖公章；本协议及定向发行事项经甲方董事会及股东大会批准；本协议及认购本次定向发行事项经乙方内部决策机构批准。
五、本次对外投资目的及对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
天健创新创立于 2002年，坚持“聚焦水系统监测专业细分市场”的发展战略，已经形成水处理过程监测、供水管网水质监测、江河湖库水质监测等多个系列的产品线。历经十余年积淀，天健创新已成为国内在线水质分析与监测仪表的知名品牌，在业内具有较高的影响力。
公司本次认购天健创新，一方面完善公司环境监测产业链条，能充分发挥双方在技术、产品、市场等方面优势，形成互补，具有较强的协同效应，能进一步增强公司在环境监测领域的竞争力；另一方面，通过本次对外投资，有助于提高公司资金使用效率，分享天健创新的发展成果，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次投资符合公司的可持续发展及全体股东的利益，对公司未来财务状况、业务
证券代码：000967 公告编号：2016-112号布局、经营成果具有积极影响。
2、存在的风险
天健创新本次发行股份，尚需天健创新董事会、股东大会审议通过，并报送全国中小企业股份转让系统相关规则履行备案程序，可能存在未取得备案通过的风险。
天健创新尚处于发展阶段，总体规模较小，其未来的发展存在仍存在一定的不确定性，如受到经济、政治等多方面因素不利影响，以及在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值相应受损，面临投资风险。
公司已充分认识上述风险将积极采取措施增强对风险的防范与化解能力并予以防范和控制，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
《股份认购协议》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2016—41中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于将配件销售业务资产及相关债权债务
转让予全资子公司的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、交易概述
公司于2016年12月30日召开第六届董事会2016年第六次临时会
议审议并通过《关于转让配件销售业务资产及相关债权债务的议案》。
公司拟将现有的配件销售业务资产、债权债务及相关人员整体转让给全资子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司（以下简称
“地球村公司”），并于2016年12月30日与地球村公司签订了《配件业务转让协议》。
本次转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方的名称：中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司
住所：济南市华奥路777号中国重汽科技大厦31层3118室
法定代表人：刘培民
注册资本：人民币贰仟万元整
公司类型：有限责任公司
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告公司经营范围：汽车、汽车配件、工艺品的销售；网上贸易代理；
二手车交易；汽车信息咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
地球村公司成立日期为2016年3月2日，系本公司全资子公司。
三、交易标的基本情况
公司拟将与配件销售相关的资产、负债按截至基准日2016年10
月31日的评估值转至地球村公司。
本次划转涉及的资产、负债情况如下：
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|项目|截至2016年10月31日评估值（元）|
|资产总计|141,138,778.37|
|负债总计|141,082,156.71|
|净资产|56,621.66|

地球村公司将以现金方式按照截至2016年10月31日经评估后的
净资产值人民币56,621.66元完成本次交易对价的支付。
四、交易协议的主要内容
（一）标的资产的范围
公司本次拟转让标的资产主要包括配件销售业务经营所涉及的
机器设备、存货等资产以及相关债权债务。
（二）标的资产的交易价格及支付
公司拟转让配件销售业务资产的基准日为2016年10月31日。经双方协商一致，本次交易定价以交易基准日标的资产经审计评估后的
净值为准。截至交易基准日，公司拟转让至地球村公司资产经评估后
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告的净值为人民币5,6621.66元。地球村公司将以现金方式向公司支付。
（三）期间损益
本次转让标的资产评估报告基准日为2016年10月31日，自评估基准日的次日起至移交之日止的期间，转让资产的账面净资产损益为期间损益，期间损益由甲方承担或享有。
（四）资产及权利的转移
对于本次转让的资产、负债涉及的合同或协议，双方同意变更合同主体，由地球村公司承接公司的合同地位并继续履行，公司应负责在本协议生效后二十个工作日内将上述合同权利、义务概括转移给地球村的事实通知到合同相对方。如合同相对方不同意转让的，公司将以自身名义继续履行该合同，但合同履行的权益由地球村公司享有。
（五）人员安排
公司配件销售业务转让后，本着“人随资产走”的原则，涉及配件销售业务的在册职工全部随配件销售业务进入地球村公司，由地球村公司承继公司与相关职工的劳动关系，重新签订劳动合同。
五、交易的目的和对公司的影响
本次划转资产及负债，在合并报表范围内调整公司架构，实施业务整合，有利于优化资源配置，理顺管理关系，促进公司更好发展。
本次划转资产及负债，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
（一）本公司第六届董事会 2016年第六次临时会议决议；
中国重汽集团济南卡车股份有限公司会议决议公告（二）配件业务转让协议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月三十一日