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北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-059北京三聚环保新材料股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项说明
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经多年自主研发，在生物质直接液化领域取得重大技术突破。目前，公司与中国科学院过程工程研究所（以下简称“中科院过程所”）签署战略合作协议，并委托中科院过程所多相复杂系统国家重点实验室开展第三方独立重复试验及评价工作。
生物质直接液化是指将秸杆、木屑、废弃油脂等农林废弃物，在催化剂的作用下，通过一定的温度、压力和工艺条件直接转化成以碳氢化合物为主的液体清洁燃料及化学品的过程。
本次重复试验及评价工作主要是中科院过程所利用公司提供的秸秆原料、催化剂、生物质直接液化工艺和技术装备，对公司开发的生物质直接液化催化剂和工艺技术进行实验验证及考察，全程监督并参与操作，对气体、液体、固体等样品进行检测分析和数据处理，获得油收率及油品性质等信息并形成详细的实验报告。
公司依托悬浮床工艺、催化材料等技术积累和创新，开发了具备自主知识产权的生物质直接液化技术。该技术适用原料广泛，工艺流程简洁，生物质转化效率高，产品种类丰富，环境友好。初步试验数据表明液化成本大幅降低，可以在正常油价下等质、经济性的替代化石资源，可能对全球绿色能源和化学品的发展布局产生重大影响。
待实验评价结果出具后，公司将就生物质直接液化技术的研发背景、核心技术突破情况、工程化前景、公司未来绿色能源和化学品的发展方向及可能产生的影响等事项进行具体阐述。
北京三聚环保新材料股份有限公司二、停牌说明
公司利用新型催化剂、工艺和制备方法进行生物质直接液化，该项技术对公司绿色转型构成重大影响，为了维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）已于2018年6月19日（星期二）开市起停牌，预计2018年6月26日（星期二）开市起复牌。
三、其他说明
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年6月19日
共达电声股份有限公司独立董事
关于公司出售资产暨关联交易的事前认可意见
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年10月22日召开公司第四届董事会第八次会议，拟审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《共达电声股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们通过认真审阅《关于公司出售资产暨关联交易的议案》及相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次向关联方出售资产暨关联交易事宜发表意见如下：
独立董事认为，公司本次出售资产的关联交易符合相关法律、法规和规
范性文件的规定，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体
股东、特别是中小股东利益的行为。本次交易是对公司亏损资产的处置，有
利于降低日常经营风险，促进公司资本的有效配置，符合公司整体发展战略。
符合公司和全体股东的利益。独立董事同意将《关于公司出售资产暨关联交
易的议案》提交公司董事会审议。
因此，我们同意将《关于公司出售资产暨关联交易的议案》提交公司第
四届董事会第八次会议审议。
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|独立董事：张志学、王立彦、杨步湘|
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-080江苏润和软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2017年 6月 29日接到本公司持股5%以上股东王杰先生的通知，获悉王杰先生将所持有的本公司部分股权办理了股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王杰|否|15,000,000|2017年6月28日|2018年6月28日|兴业证券股份有限公司|33.78%|融资|
|合计|—|15,000,000|—|—|—|33.78%|—|

截至本公告披露之日，王杰先生直接持有本公司股数44,404,692股，占本公司总股本的6.21%；其中处于质押状态的本公司股份共计43,924,692股，占其持有本公司股份总数的98.92%，占本公司总股本的6.14%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2017-042
厦门光莆电子股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年 10月 19日在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812号综合楼 12楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2017年 10月 12日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席詹永丰召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2017-047）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司拟增加向商业银行申请不超过5亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信期限一年（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加向商业银行申请综合授信
的公告》（公告编号：2017-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
2、厦门光莆电子股份有限公司2017年第三季度报告；
厦门光莆电子股份有限公司监事会2017年10月19日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2018-046
浙江田中精机股份有限公司
关于 2017年度经审计业绩与业绩快报差异的说明及董事会
致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-015）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）对公司 2017年度财务报表审计后，主要财务数据和指标与公司业绩快报公告的对比如下：
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|||本期报告||||增减变|
|项目|||||||
|||经审计后数||业绩快报预测数||动幅度|
|营业总收入|504,295,846.80||504,286,182.84||0.0019%||
|营业利润|54,225,424.57||60,619,539.59||-10.55%||
|利润总额|59,596,130.21||66,021,229.65||-9.73%||
|归属于上市公司股东的净利润|21,224,038.45||27,182,756.09||-21.92%||
|基本每股收益（元/股）|0.32||0.39||-17.95%||
|加权平均净资产收益率|6.57%||8.39%||-1.82%||
|||本报告期末||||增减变|
|||经审计后数||业绩快报预测数||动幅度|
|总资产|1,260,953,810.15||1,262,751,082.49||-0.14%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|346,748,620.32||348,416,953.97||-0.48%||
|股本（股）|70,543,800.00||70,543,800.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.92||4.94||-0.40%||

公司于2018年4月21日在巨潮资汛网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了公司2017年度报告及其摘要。
一、利润差异的主要原因
公司年度报表审计确认的利润总额与业绩快报公告差异形成的主要原因是审计机构与公司在股权激励费用核算中对于授予日（2017年3月14日）限制性股票的公允价值的计算方法不同。
2017年3月14日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2017年 3月14日为授予日，向164位激励对象授予限制性股票共计 386.38万股，授予价格为32.10元。
公司财务部依据 Black-Scholes模型计算并确定授予日权益工具的公允价值，2017年度权益结算的股份支付确认的费用总额为 2,648.02万元，影响归属于上市公司的净利润1,953.18万元。
立信所对公司 2017财务报表进行审计时，认为在确定授予职工限制性股票的公允价值时，应当以授予日的股价为依据，经沟通后，公司认同立信所的处理方式并调整了 2017年度的财务报表，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额调整为3,296.67万元，影响归属于上市公司净利润 2,614.61万元。
由此，股权激励费用核算的差异使上市公司年度报表审计确认的归属于上市公司净利润比业绩快报公告的减少661.43万元。
二、其他说明
公司董事会就本次业绩快报出现差异向广大投资者致以诚挚歉意。公司将在今后的工作中努力提高工作质量，加强与审计机构的沟通，并加强相关人员业务能力的提升，提高业绩预告的准确性。
公司及全体董事、监事和高管人员将以此为戒，今后严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2018年4月21日
海通证券股份有限公司
关于河南恒星科技股份有限公司
新增 2017年度日常关联交易金额预计的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新增2017年度日常关联交易金额预计事项进行了核查。核查的具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
河南恒星科技股份有限公司及全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）、控股子公司河南恒星钢缆有限公司（以下简称“恒星钢缆”）根据业务发展和生产经营需要（其中，恒星钢缆日常关联交易事项须该公司单独审议批准后方可执行），预计与关联方巩义市锐驰运输有限公司（以下简称“锐驰运输”）2017年发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,000万元。
公司于2017年10月13日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于新增2017年度日常关联交易金额预计的议案》，同意公司、恒星金属及恒星钢缆与关联方锐驰运输在2017年度发生日常关联交易的累计交易金额不超过人民币2,000万元。在审议上述关联交易事项时，关联董事谢保万先生回避了表决。
独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2016年度运输费约7,000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司2016年度实际情况及2017年度生产经营计划，对公司2017年度该日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
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||||||关联交易||关联交易定||合同签订金额||截至披露日||上年发|
||关联交易类别||关联人|||||||||||
||||||内容||价原则||或预计金额||已发生金额||生金额|
|接受关联人提供的劳务||巩义市锐驰运输有限公司||运输费用||市场定价||2,000||94.28||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度未发生该项日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
公司名称：巩义市锐驰运输有限公司
法定代表人：崔富贵
注册资本：500万元
住所：巩义市康店镇康南村
经营范围：道路普通货物运输、汽车修理；销售；汽车配件。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2017年03月01日
截至2017年8月31日，该公司的资产总额为542.24万元，负债总额 39.08万元，净资产503.16万元。（该数据未经审计）
（二）关联关系
公司副董事长兼总经理谢保万先生之子谢晓阳在关联方锐驰运输担任监事职务，鉴于谢晓阳参与了实际经营，根据事实发展情况认定为关联方。
（三）履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方锐驰运输是依法存续且正常经营的公司，资信良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。
（二）交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
1、上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
2、在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。
（二）交易对公司的影响
公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要，公司不会对关联方形成依赖。
五、独立董事事先认可意见
1.公司与关联方锐驰运输发生的关联交易遵循公开公正、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价公允，符合市场原则，属于公司正常的业务活动，有利于公司拓宽运输渠道。
规和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，因此我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
六、独立董事独立意见
1.公司与关联方锐驰运输发生的关联交易属于公司正常的业务活动，不存在损害公司股东利益情形；
2.议案表决时，公司关联董事回避了表决，交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。我们同意2017年度公司与关联方锐驰运输发生该关联交易事项。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的事前认可意见和独立意见、公司新增2017年度预计日常关联交易涉及的相关文件，了解了上述关联交易的必要性及后续安排。经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见。上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格及交易方式符合市场规则，交易价格公允，保荐机构对公司新增2017年度日常关联交易预计事项无异议。
此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司新增2017年度日常关联交易金额预计的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
肖磊 赖鸿邦
海通证券股份有限公司 2017年10月13日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）006号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月 17日以通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。本次会议的召开已于 2014年2月7日通过电子邮件方式通知所有监事。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，分别为张书林先生、李元东先生、姜涛先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》
为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的利用效率，降低公司财务费用，实现公司和股东利益最大化,公司拟继续使用超募资金 1,100万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月。使用期满后，公司将上述资金及时归还至募集资金专户。
公司董事会、独立董事、保荐人出具了明确的同意意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司监事会
二O一四年二月十八日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十六次会议的
独立意见
一、关于提名贺佐智先生为非独立董事候选人事宜
根据深交所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等的规定，本人就提名贺佐智先生为董事候选人事宜发表意见如下：
贺佐智先生由公司提名与薪酬考核委员会推荐，公司第九届董事会第十六次会议同意提名贺佐智先生为公司董事候选人。经核查，本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本人同意提名贺佐智先生为公司第九届董事会董事候选人。
二、关于提名张荣芳女士为公司独立董事候选人事宜
根据深交所上市公司《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等的规定，本人就提名张荣芳女士为独立董事候选人事宜发表意见如下：
等规定不得担任董事、独立董事的情形，其符合相关法律法规和公司章程等要求的任职资格，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人。
2、张荣芳女士由公司提名与薪酬考核委员会推荐提名，由公司第九届董事会第十六次会议审议提名，提名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、张荣芳女士作为公司独立董事候选人提案由深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交公司股东大会审议。
本人同意提名张荣芳女士作为公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事：何威风王学军
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-087天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，由董事长李莉女士召集，于 2014年 11月 15日以书面形式发出会议通知，于2014年11月18日上午9:00在公司会议室召开。会议由董事长李莉女士主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中独立董事3人。公司监事和部分高级管理人员等列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以举手表决和传真投票的方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司经营活动对流动资金的需求，公司拟向中国银行天津北辰支行申请人民币 15,000万元授信额度，有效期 6个月，担保方式为信用。拟授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述授信额度的申请和授信总量项下流动资金贷款的使用事宜，并签署相关法律文件。监事会对该议案发表了审核意见。
详见公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2014-089）。
此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年11月18日
国泰君安证券股份有限公司
关于天茂实业集团股份有限公司
2017年现场培训情况报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“公司”）2015年非公开发行股票和 2016年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于 2017年 12月 23日对天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员进行了现场培训。现将培训情况汇报如下：
一、培训对象
公司控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员
二、培训人员
保荐代表人：李懿。
三、培训地点
湖北省荆门市杨湾路132号
四、培训内容
本次培训的内容主要包括募集资金管理、大股东及董监高行为规范、内部控制、投资者关系管理等上市公司规范运行相关内容及违规案例。
五、培训基本情况
实施本次现场培训前，国泰君安编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，天茂集团积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
本次培训重点结合相关案例，从募集资金使用、大股东及董监高行为规范、内部控制、投资者关系管理等方面进行了讲解。本次培训促使培训对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司日常规范运作及募集资金合规使用等方面所应承担的责任和义务。
现场培训后，国泰君安向天茂集团提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
六、培训效果
通过本次现场培训，天茂集团控股股东、实际控制人以及公司部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员对有关规定有了进一步了解。本次现场培训作为国泰君安对天茂集团非公开发行持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司2017年现场培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
吴国梅
李懿
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-007神州长城股份有限公司
关于2016年度营业收入预计的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期营业收入预计情况
（一）预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
（二）预计营业收入情况
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|项目|本会计年度|上年同期|
|营业收入|47.00 亿元|40.10 亿元|

二、本期营业收入预计预审计情况
公司 2016年度营业收入预计系根据公司经营情况做出的初步测算而得出的，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）预审计。
三、营业收入变动原因说明
2016年度，公司大力发展海外业务，海外业务订单增加，为公司营业收入的增长奠定了良好基础。
四、其他相关说明
本次 2016年度营业收入预计是根据公司经营情况做出的初步测算得出，最终数据以会计师事务所审计后的结果为准，具体数据将在公司 2016年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一七年二月十六日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-89丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于 2016年 10月 25日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2016年 10月 8日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2016年第三季度报告（全文及摘要）》
《丽珠医药集团股份有限公司2016年第三季度报告》及其摘要已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于提请公司股东大会批准公司与健康元签订2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》
同意公司与健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）签订未来三年持续性关联/连交易框架协议（以下简称“《框架协议》”），约定2017年、2018年和 2019年未来三年双方持续性关联/连交易总金额应分别不超过人民币 3.82亿元、4.21亿元、4.73亿元。并将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意独立意见。
公司董事会在审议本议案时，关联董事朱保国先生、邱庆丰先生及钟山先生已回避表决。
本议案须提交股东大会审议。为提高决策效率，保证上述事项经公司股东大会审议通过后得到有效执行，特提请公司股东大会以普通决议的方式批准如下事项：
1、审议批准公司与健康元双方签订的2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议，并确认 2017年、2018年及 2019年的年度上限分别为人民币 3.82亿元、4.21亿元、4.73亿元。
2、审议和一般及无条件批准公司预期根据签订的《框架协议》与健康元及其子公司（视具体情况而定）将在日常业务过程中，按照一般商业条款进行的非豁免持续性关连交易。
3、审议批准公司执行董事陶德胜先生代表公司签署《框架协议》，并且审议授权陶德胜先生及其授权人对《框架协议》进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。
《关于公司与健康元签订 2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》
同意增加公司全资子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）作为公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目之一“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”产业化升级的实施主体。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的公告》已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用不超过 65,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或高收益的存款产品。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意独立意见。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人，定于2016年12月23日（星期五）下午2点以现场投票与网络投票相结合的方式在广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会审议的相关议案如下：
1、《关于批准公司与健康元签订 2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》；
2、《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》。
《丽珠医药集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会通知》已于本公告日分别在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年10月26日
中国振华（集团）科技股份有限公司
内部控制审计报告
大信审字[2014]第 1-00767号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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会计师事务所营业执照、资格证书
内部控制审计报告
大信审字[2014]第1-00767号中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈立新
中国·北京 中国注册会计师：许峰
二○一四年四月二十三日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-065
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于收到上海证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海华虹计通智能系统股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2016】95号），主要内容如下：
上海华虹计通智能系统股份有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
2016年2月27日，你公司发布《2015年度业绩快报》，预计公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为351.10万元。2016年4月2日，你公司发布《2015年年度业绩快报修正公告》，披露修正后的归属于上市公司股东的净利润为-1361.48万元。你公司未及时发布关于业绩预告的更正公告。
你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第二十五条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现对你公司予以警示。你公司应提高规范运作水平，
切实做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一六年十一月十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-065唐人神集团股份有限公司监事会
关于 2015年度报告期内财务报告
内部控制重大缺陷事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2015年度财务报告有关的内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2016]10158-4号），该报告对公司内部控制有效性发表了保留意见的鉴证意见。
一、所涉及事项的基本情况
2015年11月11日，公司在巨潮资讯网上披露《关于重大事项的公告》（公告编号：2015-103），益阳湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“益阳湘大”）财务经理伙同财务人员通过控制资金银行 U盾和掩饰财务处理，分次、批量地将益阳湘大资金转出公司，截至当时公告披露日，经公司审计部初步核查，资金金额预计超过 600万元。公司发现上述资金涉嫌被侵占后，于 2015年 11月 6日向公安机关报案并获受理。截至目前，该事件仍在司法处理过程中。
二、注册会计师对该事项的意见
注册会计师认为，除《唐人神集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》所述的资金安全管控缺陷外，唐人神按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
三、公司监事会对上述内部控制重大缺陷涉及事项的说明
发现资金安全事件后，公司董事会、管理层非常重视，并立即组织财务部门就资金安全管理召开专项会议，并就资金安全管理制订一系列整改措施。
1、重新完善了公司资金管理制度与流程，全面加强资金监督与管理，确保资金的内控制度与流程有效执行；一是全面清理现有银行账户，每个子公司只保留两个账户，重申每个帐户的制单与审核必须分开，分别由专人管理与操作，重点对子公司银行账户、U盾、预留印鉴的管理进行了强化；二是取消子公司直接
通过网银支付款项的权力，改为统一通过公司结算中心严格审核后对外办理支
付；三是对每个子公司设定流动资金占用定额并进行管理，子公司银行账户余额设定限额进行控制，多余资金必须要付回公司结算中心的帐户；四是加强对子公司银行帐户资金的对帐管理，要求子公司每月上报银行存款余额对帐表，公司财务部每月进行审核，确保资金的真实性；五是要求所有银行付款必须要有资金付款计划才能付出，周、月资金计划由子公司财务负责制定，子公司总经理负责审批，公司财务部负责审核后执行；六是要求公司与子公司、子公司与子公司之间的业务必须要按月结清，不能有欠款，公司财务部每月核对好内部往来款项。
2、出台了防范财务风险、严查财务舞弊的整改行动方案，对所有子公司的风险进行全面排查，并形成制度与流程，避免再次出现类似的资金事故。
3、对事故发生所在子公司的财务责任人员全部辞退，对负有管理责任的子公司总经理、事业部财务总监给予撤职的初步处理，并对公司所属其他子公司的财务经理进行了全面的轮岗；待案件进入司法审理阶段，公司将进一步对所有的相关管理责任人进行严厉的行政处分与经济处罚。
4、对与事故直接相关的违规违法人员依法移交公安机关处理或提起法院诉讼，最大限度挽回经济损失。
5、强化公司董事会对审计部的直接领导，增加专业的审计人员，对审计部相关人员进行处罚与岗位调整，完善了公司内部审计的审计流程、审计方法，要求审计人员对所有整改事项进行验收，并不定期对子公司进行飞行审计；加强审计工作的日常营运，对子公司进行全面的内控制度专项审计，提高审计的工作质量，确保公司内控制度与流程的有效运行，并能及时发现财务舞弊，防范财务风险。
截至2015年12月31日，上述整改措施已经得到全面贯彻执行，但其效果尚有待进一步验证。截至本报告发出日，公司在内控制度的指引下，未发现有其他类似事件发生。
四、公司监事会对上述内部控制重大缺陷涉及事项的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司 2015年度内部控制评价报告、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的《内部控制鉴证报告》、董事会编制的《董事会关于 2015年度报告期内财务报告内部控制重大缺陷事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：我们认可《内部控制鉴证报告》中保留意见内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望公司董事会进一步完善公司内控制度建设，切实维护中小投资者的利益；同时，公司董事会需督促经营管理层加强对子公司内部控制制度建立与执行情况的
日常监督检查，落实子公司内部控制各项改进措施，确保内部控制制度得以有效执行，推动公司整体健康发展。
五、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
2015年度，公司进一步加强内控规范体系建设和实施，规范和完善公司治理，虽然在年度中因员工挪用资金行为导致了内控制度执行方面的重大缺陷，但公司针对该重大缺陷进行了整改和采取了一些的补救措施，而且在改进和完善后的内控制度完整运行的一段时间内，各项内部控制均得到了有效的实施。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，严格规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
专此说明。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
四川金路集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,基于我们独立判断，对下列事项发表如下独立意见:
一、关于聘任公司高管的独立意见
我们认为：公司聘刘祥彬先生任公司副总裁、聘张振亚先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个聘任程序合法、有效，新聘人员符合法律、法规规定的任职资格，能够胜任相关职责的要求。
二、关于下属控股子公司实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目的独立意见
目前，岷江电化原料炭材烘干烟气配套静电除尘器处于超负荷运行状态，存在拖垮静电除尘器造成全线停产、发生安全环保事故的风险。本次投资兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目，可有效防止上述风险，同时，可将目前电石生产过程中富余尾气用于干燥炭材，减少环保压力，降低生产成本，鉴于此，我们同意公司下属控股子公司岷江电化实施兰炭箱式干燥及炭材输送系统技术改造项目。
三、关于放弃参股公司增资扩股优先认购权的事前认可及独立意见
公司已事前将《关于放弃参股公司增资扩股优先认购权的议案》提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的相关材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公司董事局会议审议。
受经济下行、行业产能过剩、市场持续低迷等影响，近年来，公司经营连续出现较大幅度亏损，且目前石墨烯应用尚处于探索研究阶段，尚未实现大规模工业化应用，烯碳公司自成立以来，销售收入较低，未对改善本公司生产经营状况产生实际影响。
鉴于此，我们同意公司放弃本次增资扩股优先认购权，我们认为：本次放弃增资扩股优先认购权不会对公司经营及业绩构成重大影响。
独立董事：张宗俊张奉军范自力二○一六年一月十九日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-044浙江海翔药业股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份相关议案已分别经公司2018年2月12日召开的第五届董事会第十四次会议、2018年 2月26日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年3月20日披露了《回购报告书》。内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告
书》（公告编号:2018-019）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2018年5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
5,136,700股，占公司总股本的0.3168%，最高成交价为5.57元/股，最低成交价为5.14元/股，支付的总金额为 27,780,528元（不含交易费用）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年六月二日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-005中南红文化集团股份有限公司
关于诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日收到江苏省江阴市人民法院送达的《民事判决书》（2018）苏 0281民初 11105号、（2018）苏 0281民初 9945号、江苏省无锡市梁溪区人民法院送达的《民事判决书》（2018）苏 0213民初 6408号。（2018）苏 0281民初 11105号案件原告为江阴协统汽车附件有限公司，被告为江阴中南重工集团有限公司、中南红文化集团股份有限公司、陈少忠；（2018）苏 0213民初 6408号案件原告为宁波银行股份有限公司无锡分行，被告为中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬，上述两起案件基本情况及诉讼请求详见公司于2018年8月29日在公司指定媒体披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2018-078号）；（2018）苏0281民初9945号案件原告为包轶婷，被告为中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华，案件基本情况及诉讼请求详见公司于 2018年 9月 6日在公司指定媒体披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-084号）。
一、案件进展
截至目前，上述案件已经一审判决，判决情况如下：
1、关于（2018）苏 0281民初 11105号案件判决情况
（一）江阴中南重工集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起 10日内向江阴协统汽车附件有限公司归还借款 47730136元及该款自 2018年 7月 18日起至实际给付之日止按月利率2%计算的利息。
（二）江阴中南重工集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起 10日内向江阴协统汽车附件有限公司赔偿律师费损失75万元。
（三）陈少忠对江阴中南重工集团有限公司的上述第（一）、（二）项债务承担连带清偿责任。
（四）中南红文化集团股份有限公司对江阴中南重工集团有限公司的上述第（一）、（二）项债务不能清偿的部分承担50%的赔偿责任。
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-005（五）驳回江阴协统汽车附件有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 281899元、保全费 5000元，共计 286899元（江阴协统汽车附件有限公司已预交），由江阴中南重工集团有限公司、中南红文化集团股份有限公司、陈少忠负担，于本判决发生法律效力之日起 10日内直接支付江阴协统汽车附件有限公司。
2、关于（2018）苏 0213民初 6408号案件判决情况
（一）中南红文化集团股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起 10日内向宁波银行股份有限公司无锡分行返还借款本金 2000万元；并支付期内欠息 255227.47元、逾期罚息（自 2018年 9月 22日起至实际给付之日止，以 2000万元为基数，按年利率5.0025%上浮50%计算）、期内欠息之复利（自 2018年 9月 22日起至实际给付之日止，以 255227.47元为基数，按年利率5.0025%上浮50%计算），以及宁波银行股份有限公司无锡分行为本案诉讼支出的律师代理费 576689元。
（二）对中南红文化集团股份有限公司前述第（一）项债务，江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬承担连带清偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 141800元，由中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠、周满芬负担。
3、关于（2018）苏 0281民初 9945号案件判决情况
（一）中南红文化集团股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起 10日内归还包轶婷借款本金 26112906元，并承担该款自 2018年 8月 29日起至实际归还之日止按年利率24%计算的利息；
（二）中南红文化集团股份有限公司应于本判决发生法律效力之日起 10日内赔偿包轶婷律师费损失48万元；
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-005（三）江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华对中南红文化集团股份有限公司的上述第（一）项、第（二）项债务承担连带清偿责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取 110900元、保全费 5000元，合计 115900元（包轶婷已预交），由中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华负担，该款于本判决发生法律效力之日起10日内直接支付包轶婷。
二、对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决为一审判决，涉诉金额对公司本期利润或期后利润的影响存在较大不确定性。后续如有进展公司将及时披露。
三、备查文件
《民事判决书》。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-003四川环能德美科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年2月26日、2015年2月27日、2015年3月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司签字披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者充分理解公司的各项风险因素，理性投资。本公司再次提醒投资者注意以下风险因素：
（一）非专利技术失密的风险
公司在磁分离水体净化技术研发及设备、部件制造方面已获得五十多项专利，这些专利在一定程度上对公司的核心技术起到了较好的保护作用。另外，公司在磁分离水体净化设备的设计、制造和运营等方面拥有 31项重要的非专利技术，如磁盘制造技术、磁环设计技术、磁絮凝技术、磁种回收技术、磁分离快速高效除磷技术等，这些非专利技术是公司核心竞争力的重要组成部分。公司通过技术蓝图、技术记录、操作规程等方式保存和管理非专利技术。为防止非专利技术泄密，公司采取了虚拟电脑主机、项目流程分割、核心部件电子监控、产地密码门禁等多重防火墙措施，同时与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议，但仍有可能发生非专利技术泄密的情况。
报告期内公司未发生非专利技术失密的情况，但未来如果公司的非专利技术发生泄密的情况，相关技术秘密的获得者可大大增强其技术能力，从而缩小与公司的技术差距，对公司的市场开拓和持续发展产生不利影响。
（二）、受经济周期影响导致业绩波动的风险
报告期内公司的产品和服务主要应用于冶金浊环水处理、煤矿矿井水处理、河流湖泊景观水环境治理以及应急水处理等领域，冶金行业和煤炭行业易受国家宏观经济形势的影响而呈现周期性波动。随着我国各项环保政策、法规的密集出台，对工业企业的排污标准有较大提高，对排污企业的管理和处罚也日趋严格，
因此冶金、煤炭企业未来有较强的动力加大对污染治理的投入并积极采用先进污水处理技术和设备。但如果这两个行业面临严重不景气，则在短期内可能会推迟或减少对污水处理设施的投资，公司的业绩可能会因此受到影响而出现波动，甚至大幅下降。
受我国经济结构调整、经济增长速度趋缓的影响，2012-2013年钢铁、煤炭行业的经济效益下滑，公司2012年和2013年来自钢铁行业的收入分别较上一年度下降6.06%和29.33%；来自煤炭行业的收入增长速度趋缓，增长率由 2012年的130.15%下降为2013年的6.53%。受此影响，公司2012年和2013年的主营业务收入仅分别较上一年度增长5.89%和3.61%。
（三）、募集资金投资项目相关的风险
1.募集资金投资项目实施的风险
公司本次募集资金将用于“磁分离水处理成套设备产业化项目”以及“营销网络建设项目”。虽然公司对募集资金投资项目从技术方案、投资规模、市场需求等方面均进行了严格的论证，但是仍不能保证募投项目的建设和投产后的经营能够完全达到预期，募投项目可能存在以下风险：受资金筹措、材料及设备供应等因素影响，募投项目的建设进度可能延迟；受市场需求变动或者宏观经济形势变化的影响，募投项目可能不能实现预期的经济效益；随着环保产业的高速发展，公司所需的高端技术和市场人才比较短缺，可能难以招募到足够的募投项目所需高端人才等。
2.募集资金投资项目新增固定资产折旧影响公司经营业绩的风险
本次募集资金投资项目建成后，公司将新增房屋建筑物 10,522万元，新增设备 5,800万元，投产后每年新增固定资产折旧约 1,209万元。由于募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间，因此在募集资金投资项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将对公司的经营业绩产生一定的影响。
（四）、来自冶金行业的订单和收入下降的风险
虽然公司报告期内主营业务收入及利润逐年增加，但 2011-2013年来自冶金行业的订单分别为 14,278.04万元、14,064.10万元和 12,209.38万元；来自冶金行业的收入分别为 18,063.77万元、16,968.62万元和 11,991.96万元。公司来自冶金行业的订单和收入面临下降的风险。
（五）、销售市场集中和新领域开拓的风险
期内各期公司来自冶金行业的收入占主营业务收入的比重仍在50%以上，公司具有销售市场集中的风险。
随着公司技术能力、资金实力、人才资源的增强，公司正加大向新应用领域和市场的拓展步伐，然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有客户可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。
（六）、2014年度经营业绩下滑的风险
经众华所出具的众会字（2015）第 0748号《审阅报告》审阅，公司 2014年度营业收入为 235,126,090.14元，同比增长0.63%；2014年度归属于母公司股东的净利润为53,979,241.06元，同比下降9.00%。
公司2014年度净利润下降主要受以下因素影响：受应收账款余额增加影响， 2014年度计提的资产减值准备较上年同期增加；随着装备公司生产基地投产，固定资产折旧额有所增加；差旅费、研发费等较2013年度有所增加。
请投资者充分关注公司2014年度业绩下降的风险。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年三月二日