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证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-018
北京旋极信息技术股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极
信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审
议通过，决定于2014年4月23日（星期三）召开公司2013年年度股东大会，现
将会议相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2013年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
4．会议时间： 2014年4月23日（星期三）上午10:00
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
6．股权登记日：2014年4月16日
7．出席对象：
（1）截止 2014年 4月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。
8．会议地点：北京学府宾馆会议室（北京市海淀区志新东路9号）
二、会议审议事项
1．本次会议审议的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届
监事会第十四次会议审议通过；
2．本次会议拟审议的议案如下：
1）关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案
2）关于公司《2013年年度独立董事述职报告》的议案
3）关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案
4）关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案
5）关于公司2013年年度利润分配方案的议案
6）关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案
7）关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案
相关议案内容请详见刊登在 2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
三、会议登记方法
1．登记时间：2014年4月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。
2．登记地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1006室
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请
仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复
印件在2014年4月18日17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
董事会办公室送达地址详情如下：
收件人：北京旋极信息技术股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股
东大会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦1006室；
邮政编码：100083；
传真号码：010-82885950。
4．注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场。
四、其他事项：
1．股东大会联系方式
联系电话：010-82885950；
联系传真：010-82885950；
联系人：黄海涛、王丹
2．临时提案请于会议召开十天前提交。
3．会议相关材料备置于会议现场。
4．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公
告》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
附件一：
北京旋极信息技术股份有限公司
2013年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|邮箱|
|是否本人参会|邮政编码|
|联系地址||

附件二：
北京旋极信息技术股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号码: )代表
本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2013年年度股东大会，并以本人名
义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,
受托人可代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|
|1|关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|2|关于公司《2013年年度独立董事述职报告》的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|3|关于公司《2013 年年度监事会工作报告》的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|4|关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|5|关于公司2013年年度利润分配方案的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|6|关于公司《2013年年度报告及摘要》的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|
|7|关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案|同意 □ 反对□ 弃权 □|

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，
每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或
不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—04
广东德豪润达电气股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于2018年12月28日以电子邮件的形式发出，2019年1月3日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于预计与雷士照明 2019年度日常关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：公司与雷士照明的日常采购和销售的关联交易合作，主要是为了借助雷士照明的品牌和渠道优势，将本公司的 LED产品推向全国市场并迅速获得消费者的认可，赢得竞争优势，提高产品的市场占有率；与雷士照明日常的租赁业务是为了提高双方厂房、动产等的使用效率。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-05）。
三、备查文件
第六届监事会第四次会议决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会二〇一九年一月四日
深圳市海王生物工程股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，现依据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《公司章程》等相关规定，特制定本规划，具体内容如下：
（一）公司制定股东回报规划考虑的因素
为保证公司长期发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、股东要求和意愿及外部融资环境的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
（二）本规划的制定原则
公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一次利润，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。本规划期内，公司将优先采取现金方式分配利润。
（三）2018-2020年股东分红回报规划
1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，优先采取现金方式分配利润。
2、未来三年（2018-2020年），公司在当年盈利且累计未分配利润为正同时公司无重大资金和投资需求的情况下，原则上每年一次以现金方式分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十，且累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
是否有重大资金支出预期等因素，提出差异化的分红政策如下：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事局根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分的，可以由董事局决定。
4、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，另行增加股票股利方式分配利润。
5、公司利润分配不得损害公司持续经营能力，不得违反法律法规的相关规定。
（四）本规划的决策机制
本规划由公司董事局根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事局审议通过后提交公司股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求。
（五）本规划的实施
本规划经公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一八年三月二十日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-022
福建三钢闽光股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，本次股东大会现场会议于 2014年 4月 24日下午14：30在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室召开；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 24日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月23日下午15:00至2014年4月24日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长黎立璋先生主持。出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共8人，代表股份401,162,316股，占公司股份总数（534,700,000股）的比例为75.0257%。其中：(1)出席现场会议的股东共3人，代表股份401,002,416股，占公司股份总数的比例为74.9958%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 5人，代表股份 159,900股，占公司股份总数的比例为0.0299%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派
律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：
（一）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：同意21,199,514股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%；反对57,000股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.2682%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意102,900股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对57,000股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
（二）审议通过《关于预计 2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：同意 401,105,316股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9858%；反对 57,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意 102,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对57,000股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
（三）在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决，其所持有的股份数 14,660,264股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：同意 386,445,052股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9853%；反对57,000股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0147%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意102,900股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对57,000股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
（四）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股
份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计 2014年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为：同意21,199,514股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%；反对57,000股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.2682%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意102,900股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对57,000股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
（五）在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决，其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》。
表决结果为：同意 21,199,514股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%；反对57,000股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.2682%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意 102,900股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对 57,000股，占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
（六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会同意对现行《公司章程》进行修改并制作修订本，在本次股东大会审议通过本议案后该《公司章程（修订本）》正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。本次股东大会同意授权董事会全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》所涉及的备案等所有相关手续。表决结果为：同意401,105,316股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9858%；反对57,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%；无弃权票。其中，网络投票表决结果为：同意102,900股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的64.3527%；反对57,000股，占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的35.6473%；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周辉律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《福建三钢闽光股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2014年4月24日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-35贵州航天电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年9月12日开市起停牌，公司于2016年9月12日披露《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-17），于2016年9月21日披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-18）。经确认，本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年9月28日开市起继续停牌，公司于2016年9
月28日披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-19），于2016年10月12日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-20），于2016年10月19日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-21），于2016年10月26日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-23），于2016年11月2日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-24），于2016年11月9日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-25），于2016年11月10日披露《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-28），于2016年11月16日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-29），于2016年11月23日披露《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-30），于2016年11月24日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-34）。
公司原承诺争取在2016年12月12日前披露本次重大资产重组预案（或报告书草案），但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案具体内容亦需进一步商讨、论证，公司预计无法按期复牌。为继续推动本次重组工作，经公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议，公司将于2016年12月9日召开2016年第二次临时股东大会审议
本次重组延期复牌相关事项。
截至目前，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司的相关尽职调查、审计、评估工作正有序进行。继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会 2016年11月30日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-031福建众和股份有限公司
关于筹划重大资产置换事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司正在筹划资产置换事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票已于2016年2月1日（星期一）开市起停牌。经双方协商及初步估算，本次资产置换将构成重大资产重组，公司于2016年2月23日发布了《关于筹划重大资产置换暨公司股票继续停牌的公告》。由于本次资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，方案比较复杂，工作量大，公司于 2016年3月1日披露了《关于筹划重大资产置换事项停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票于
2016年3月1日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与交易方、相关债权银行就本次拟置换标的资产涉及的债务转移、资产抵押置换等问题仍在商讨中，本次交易方案还有待继续商定。经申请，公司股票于2016年4月13日开市起继续停牌。
公司将尽快推进本次重大资产置换相关事宜，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日披露事项进展相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一六年四月十三日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-068御家汇股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”或“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于 2018年6月19日开市起停牌，详见公司于2018年6月19日、 2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。
2018年7月3日,公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），确认资产购买事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序。公司于 2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036），2018年7月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041），2018年 7月 24日、2018年 7月 31日、2018年8月7日、2018年8月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。
鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。公司于 2018年 8月 17日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年8月24日、2018年8月31日、2018
年9月7日、2018年9月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-058、2018-063、2018-064）。
2018年 9月 17日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年9月18日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-039
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚重假要记内载容、提误示导：性陈述或者重大遗漏。
1、四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月29
日披露了《关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：
2019-029），控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称“顶信瑞通”）
计划于2019年5月29日起的6个月内，继续增持公司股份数量不少于3,586,310股
且不超过7,172,620股，即不低于公司已发行总股本1%的股份，且不超过公司已
发行总股本比例2%的股份（以下简称“增持计划”）。具体内容详见载于巨潮资
讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股股东增持公司股份及
未来增持计划的公告》。
2、公司于2019年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份达1%暨增持
进展公告》（公告编号：2019-038），自2019年5月31日至2019年7月8日，顶信瑞
通累计增持公司股份3,586,300股，成交均价6.437元/股，增持比例达到公司已
发行总股本的1%，完成增持计划的一半。具体内容详见载于巨潮资讯网、证券
时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股股东增持公司股份达1%暨增持进
展公告》。
3、公司于2019年7月26日收到顶信瑞通《关于增持公司股份达到2%的告知
函》。自2019年7月11日至2019年7月26日，顶信瑞通增持公司股份3,586,228股，
成交均价6.504元/股，累计增持比例达到公司已发行总股本的2%，本次增持计
划实施完成；顶信瑞通持股比例达到公司已发行总股本的32%。
一、增持计划基本情况
1、增持人：北京顶信瑞通科技发展有限公司；
2、计划增持的目的：本次增持计划系公司控股股东顶信瑞通及其一致行动人基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可；同时为进一步巩固对公司的控制权，以达到和公司共同发展的目的；
3、计划增持股份方式：通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价买入的方式，以及其他符合相关法律法规规定的方式；
4、计划增持股份数量：不少于3,586,310股且不超过7,172,620股，即不低于公司已发行总股本1%的股份，且不超过公司已发行总股本比例2%的股份；
5、计划增持股份的实施期限：自 2019年5月 29日起的6个月内。
二、增持计划的实施和完成情况
公司于 2019年7月 26日收到顶信瑞通的通知，自 2019年5月 31日起至2019年 7月26日，顶信瑞通通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以集中竞价方式买入公司股票7,172,528股，占公司总股本的2%。
具体增持情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|
|2019/5/31|310,000|6.440|1,996,541.00|
|2019/6/3|334,500|6.305|2,108,878.00|
|2019/6/4|954,900|6.282|5,998,294.00|
|2019/6/5|650,500|6.348|4,129,216.00|
|2019/7/5|905,400|6.618|5,992,306.00|
|2019/7/8|431,000|6.636|2,860,294.58|
|2019/7/11|7,800|6.360|49,608.00|
|2019/7/12|175,200|6.421|1,124,900.00|
|2019/7/15|260,900|6.459|1,685,042.00|
|2019/7/16|297,900|6.507|1,938,446.00|
|2019/7/17|360,828|6.532|2,356,896.72|

|||||
|-|-|-|-|
|2019/7/18|332,700|6.532|2,173,049.00|
|2019/7/19|298,000|6.634|1,977,000.00|
|2019/7/22|645,400|6.458|4,167,950.00|
|2019/7/23|420,900|6.416|2,700,521.00|
|2019/7/24|577,900|6.548|3,784,110.00|
|2019/7/25|196,700|6.559|1,290,170.00|
|2019/7/26|12,000|6.500|78,720.00|
|合计|7,172,528|6.471|46,411,942.30|

本次增持计划实施前，顶信瑞通直接持有公司股份107,589,300股，占公司总股本的30%；
本次增持计划实施后，顶信瑞通直接持有公司股份114,761,828股，占公司总股本的32%；
顶信瑞通增持计划已实施完成。
三、其他相关说明
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、顶信瑞通及其一致行动人承诺增持行为完成后 12个月内不减持其所持有的公司股份。
五、备查文件
1、《关于增持公司股份达到2%的告知函》。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
浙江京新药业股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江京新药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA12768号浙江京新药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由京新药业管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，京新药业 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是京新药业为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供京新药业 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：唐晓瑜
中国·上海 二〇一七年四月十五日
专项审计说明第2页
附件：
上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江京新药业股份有限公司 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度占用资金的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

专项审计说明第3页
浙江京新药
经营性占业进出口有 子公司 应收账款 1,063,716.21 320,818,630.00 322,474,569.55 -592,223.34资金周转用上市公司限公司
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||上海京新生物医药有限公司|子公司|其他应收款|63,840,543.00|16,226,814.13|1,305,000.00|22,900,000.00|58,472,357.13|资金周转|经营性占用|
||上饶京新药业有限公司|子公司|其他应收款|1,472,424.78|537,016,220.04||538,175,032.80|313,612.02|资金周转|经营性占用|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||66,376,683.99|874,061,664.17|1,305,000.00|883,549,602.35|58,193,745.81|||

定代表人：__吕钢____ 主管会计工作负责人：___陈美丽_____ 会计机构负责人：__竺晓霞______
专项审计说明第4页
专项审计说明第5页
证券简称：毅昌股份 证券代码：002420 公告编号：2017-078广州毅昌科技股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理丁金铎先生递交的书面辞职报告，丁金铎先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据有关法律、法规及规范性文件的规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去公司总经理的职位后，丁金铎先生仍继续担任公司副董事长职务。在公司聘任新的总经理之前，总经理职责由公司董事长熊海涛女士代行。公司将根据有关规定尽快完成总经理的聘任事宜。
丁金铎先生在担任公司总经理期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对丁金铎先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
鉴于深圳南山热电股份有限公司拟通过公开挂牌方式出售中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“本公司”）75%股权（以下简称“本次交易”），本公司特承诺如下：
1、本公司保证为本次交易所提供的与本公司及本次交易相关的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确、完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司保证为本次交易所出具的说明、确认均真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本公司承诺对前述信息、资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为中山市深中房地产投资置业有限公司《关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
中山市深中房地产投资置业有限公司年 月 日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-003青岛特锐德电气股份有限公司
关于变更股东大会部分议案内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。
目前，由于公司海外业务拓展及实际经营需求需要，公司拟将经营范围变更为：“研发、设计、制造：500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务（按相关资质许可）；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；融资租赁业务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）”，并对《公司章程》第十三条经营范围进行修订。现公司董事会将《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》提交给公司2016年第一次临时股东大会审议。
董事会已于2015年12月29日发出了定于2016年01月20日下午14:30召开2016年第一次临时股东大会的通知，原通知的会议召开时间、召开地点、拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。详细内容请见公司2015年12月29日刊登在中国证监会创业板指定信息网站披露的“关于召开2016年第一次临时股东大会的通知”，公告编号：2015-141号。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—075四川高金食品股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会
审核公司重大资产置换暨发行股份购买资产事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年 9月 4日开市起停牌。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司重大资产置换暨发行股份购买资产事项。
根据相关规定，公司股票于2014年9月4日开市起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年九月四日
华西证券股份有限公司
关于中钢国际工程技术股份有限公司
募集资金 2016年度使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）对中钢国际2016年度募集资金的使用和存放情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1972号文《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准非公开发行不超过 66,572,326股人民币普通股（A股）。公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票56,090,146股，每股面值1元，发行价为每股人民币14.31元，募集资金总额为人民币802,649,989.26元，减除发行费用人民币15,906,090.15元后，募集资金净额为人民币 786,743,899.11元。上述资金于 2016年 11月 14日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运﹝2016﹞验字第90106号）审验。
（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
非公开发行股票募集资金净额为人民币 786,743,899.11元，公司于 2016年 11月 23日与全资子公司中钢设备有限公司签署《借款合同》，将上述资金以借款形式交由中钢设备有限公司使用，借款年利率4.35%，期限为一年，用途为补充流动资金。截至报告期末，应收中钢设备有限公司利息 3,707,530.62元。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为 1.54万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|银行及账号|余额|备注|
|1|江苏银行北京分行32230188000067705|1.54|活期|
|合计||1.54||

二、募集资金管理情况
公司与华西证券、江苏银行股份有限公司北京分行于 2016年 11月 22日签订了《募集资金三方监管协议》，在江苏银行北京分行开设了银行专户对非公开发行股票募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具体内容详见公司2016年11月24日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-120）。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、募集资金使用及披露
2016年度，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了中天运[2017]审字第 90483号附 6号《中钢国际工程技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告
认为：“中钢国际公司管理层编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了中钢国际公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。”六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用
原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，
并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2016年12月 31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对中钢国际2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
2016年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票）
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||786,743,899.11||本年度投入募集资金总额||786,743,899.11||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||已累计投入募集资金总额||786,743,899.11||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|补充流动资金|否|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|100.00|2017年||||
|承诺投资项目小计|—|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|100.00|||||
|超募资金流向（如有）|||||||||||
|超募资金投向小计|—|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|||||
|合计|—|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|786,743,899.11|100.00|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用||||||||||
|项目可行性发生重大变化的|不适用||||||||||

|||
|-|-|
|情况说明||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|募集资金购买银行保本型理财产品情况|不适用|
|募集资金节余资金永久补充流动资金情况|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|根据公司、保荐人华西证券股份公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在江苏银行股份有限公司北京分行专户，由三方共同监管。|

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于中钢国际工程技术股份有限公司募集资金2016年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
马加暾_______
李正_______
华西证券股份有限公司年 月 日
申科股份2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于申科滑动轴承股份有限公司
2015年第五次临时股东大会之
法律意见书
致：申科滑动轴承股份有限公司（“贵公司”）
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2015年10月9日在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室召开的 2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《申科滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起
申科股份2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
（一）会议通知及公告
贵公司董事会于2015年9月22日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》。
贵公司已于2015年9月22日分别在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式。
贵公司本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，贵公司已在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
（二）会议召开与通知事项的相符性
经本所律师核查，贵公司现场会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致；贵公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计11名，代表股份数 84,352,700股，占贵公司股份总数的56.2351%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 7名，代表股份数 84,075,000股，占公司股份总数的56.05%；参加网络投票的股东4名，代表股份数277,700股，占公司股份总数的0.1851%。上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
申科股份2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所外的其他股东，以下同）共 5人，代表股份数 577,700股，占公司股本总数的0.3851%
经本所律师核查，除上述贵公司股东和委托代理人外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格为合法、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
根据董事会的公告，经本所律师核查，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。本次股东大会现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《网络投票细则》的规定进行表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。
2、贵公司股东代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、经本所律师核查，本次股东大会的表决结果如下：
（1）以特别决议方式审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》
表决情况：1,777,700股同意，0股反对，0股弃权，82,575,000股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：577,700股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%
（2）以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》
申科股份2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所表决情况：84,352,700股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小股东表决情况为：577,700股同意、0股反对、0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
（以下无正文）
申科股份2015年第五次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：俞婷婷
胡振标
二O一五年十月九日