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证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-099北海银河生物产业投资股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到有关部门送达的法律文书，具体情况如下：
一、相关诉讼事项进展
江苏盈时互联网信息科技有限公司与各被告合同纠纷进展
公司于2019年2月21日在巨潮资讯网上披露了江苏盈时互联网信息科技有限公司与各被告合同纠纷案件的相关情况，具体详见公司披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-006）。近日江苏省南京市中级人民法院已针对该案件出具（2018）苏01民初2878号民事裁定书，现将裁定结果公告如下：
驳回江苏盈时互联网信息科技有限公司的起诉。
二、对公司的影响及其他情况说明
1、关于江苏盈时互联网信息科技有限公司与各被告合同纠纷案件，江苏省南京市中级人民法院已裁定驳回原告起诉。截至本公告披露日，该裁定书尚未生效，暂无法判断对公司本期或后期利润的影响。
2、截止目前公司第十届董事会没有收到其他涉诉的通知、函件及相关法律文件，公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
公司第十届董事会将吸取以往的经验教训，高度重视涉诉事项的自查、跟进工作，并且会同专业的律师团队积极应诉，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况。
理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《裁定书》
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
广东大华农动物保健品股份有限公司
独立董事关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《广东大华农动物保健品股份有限公司公司章程))(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为广东大华农动物保健品股份有限公司(以下简称“大华农”或“公司”)的独立董事，现就广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“温氏集团”)换股吸收合并公司(以下简称“本次换股吸收合并”)之事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审议了本次换股吸收合并的方案、公司与温氏集团签署的吸收合并协议等拟提交董事会审议的本次换股吸收合并的所有相关资料，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为:
1、本次换股吸收合并系温氏集团为实现主业大发展，打通上下游产业链，进一步减少关联交易之目的而实施，符合国家农业产业发展政策和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，换股吸收合并方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，并可以有效消除温氏集团与公司之间潜在的同业竞争和关联交易及其他可能的潜在利益冲突行为，增加市场竞争力，提高经营效率，增强盈利能力。
2、为充分保护中小股东的利益，本次换股吸收合并将由温氏家族股东或其他第三方向公司异议股东提供现金选择权，该等措施有利于保护中小股东的合法权益。
股东特别是中小股东的利益。
4、本次换股吸收合并的交易双方的实际控制人均为温氏家族，本次换股吸收合并构成关联交易，在公司董事会对本次换股吸收合并的相关议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
5、公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介机构签订了《保密协议》，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次换股吸收合并事宜涉及的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
独立董事：刘秀梵陈舒朱桂龙杨克晶
二〇一五年四月十二日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-042江苏沙钢股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号，以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重组
问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。公司于2017年7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日、11月30日、12月7日、12月14日、12月21日、12月28日、2018年1月5日、1月12日、1月19日、1月26日、2月2日、2月9日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、4月10日、4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日、6月7日、6月14日、6月22日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：临2017-060、临2017-063、临2017-064、临2017-065、临2017-067、临2017-068、临2017-069、临2017-070、临2017-079、临2017-080、临2017-082、临2017-084、临2017-086、临2017-089、临2017-090、临2017-091、临2017-092、临2017-094、临2017-095、临2017-096、临2017-097、临2017-103、临2017-105、临2017-106、临2017-109、临2018-001、临2018-002、临2018-003、临2018-004、临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-011、临2018-012、临2018-013、临2018-022、临2018-023、临2018-026、临2018-028、临2018-030、临2018-032、临2018-033、临2018-034、临2018-035、临2018-038、临2018-039、临2018-040、临2018-041）。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正继续推进本次重组的各项工作，由于本次重大资产重组涉及标的资产体量较大、交易对方较多、方案复杂、协商难度较高，就重组方案和问询函相关事项的确认、协调需要一定时间。
公司正全力以赴推动本次重组的相关工作，加快与交易对方就重组方案相关事项进行磋商、核实、确认，并加快与各方就本次重组所涉及的问题进行协商、沟通、汇报。公司将在相关工作确认完成后，及时履行相关程序并提交相关材料至深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所审核同意后，公司将及时申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-050成都云图控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2019年12月17日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月17日上午9：15至下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼云图控股会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规
定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共15人，代表有表决权股份472,808,029股，占公司有表决权股份总数的46.8080%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共11人，代表有表决权股份472,708,529股，占公司有表决权股份总数的46.7982%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共3人，代表有表决权股份330,046,329股，占公司有表决权股份总数的32.6746%。
（2）参与网络投票的股东共4人，代表有表决权股份99,500股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
总表决情况：同意472,774,729股（占出席会议有表决权股份总数的99.9930%）、反对33,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0070%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意472,774,729股（占出席会议有表决权股份总数的99.9930%）、反对33,200股（占出席会议有表决权股份总数的0.0070%）、弃权100股（占出席会议有表决权股份总数的0.0000%）。
该提案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过。
（三）审议通过了《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
本提案以累积投票表决方式，补选柏万文先生、樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日为止。
3.01关于补选柏万文先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果：得票数472,774,729票，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。
根据投票表决结果，柏万文先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。
3.02关于补选樊宗江先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
总表决结果：得票数472,774,741票，占出席会议有表决权股份总数的99.9930%。
根据投票表决结果，樊宗江先生得票数超过出席会议有表决权股份总数的1/2，当选公司第五届监事会股东代表监事。
公司声明：上述监事补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和舒栎宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-003任子行网络技术股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在信息披露违法违规行为的，公司股票可能出现暂停上市风险,请广大投资者注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：深证调查字 16272号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司目前经营状况正常。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2017-003特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2017年1月14日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-061
山东联诚精密制造股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过九个月，到期前归还募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年3月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2019-013）。根据上述决议，公司实际使用2,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
2019年 12月 6日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,500万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过九个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月九日
四川科伦药业股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2015-013四川科伦药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,992,814,745|6,831,281,981|17.00%|
|营业利润|1,089,325,203|1,148,538,652|-5.16%|
|利润总额|1,149,356,930|1,282,509,302|-10.38%|
|归属于上市公司股东的净利润|1,001,562,352|1,079,521,586|-7.22%|
|基本每股收益（元）|1.39|1.50|-7.33%|
|加权平均净资产收益率|9.76%|11.55%|-1.79%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|21,267,324,149|17,946,851,434|18.50%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|10,724,398,466|9,759,926,168|9.88%|
|股本|720,000,000|480,000,000|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|14.89|20.33|-26.76%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期，公司新建、改建生产线投产，产能逐步释放，输液产品和非输液产品收入均保
持增长，实现营业总收入799,281万元，比上年同期增长17%。
四川科伦药业股份有限公司2014年度业绩快报报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润100,156万元，比上年同期下降7.22%，净利润下降的主要原因：（1）塑瓶包装输液产品价格下降致其毛利率降低；（2）公司子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）硫氰酸红霉素生产线、广西科伦制药有限公司（以下简称“广西科伦”）原料药生产线年内正式投入生产，全年平均产能利用率较低致伊犁川宁、广西科伦亏损；（3）因融资净额同比增加致财务费用增加；（4）收到的政府补贴减少。
2.上表有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因
公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，导致公司股本增长50%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年10月27日在2014年第3季度报告中预计2014年1-12月业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-5%至10%。本次业绩快报预计公司2014年1-12月归属上市公司股东的净利润同比下降7.22%，与2014年第3季度报告中的预计存在差异。差异的主要原因是报告期末公司依据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，对存货、固定资产、无形资产等计提相应减值准备的金额大幅超预期。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2015年2月28日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2014-023哈尔滨九洲电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
哈尔滨九洲电气股份有限公司2013年度股东大会于2014年05月28日（星期三）下午13：30在哈尔滨市南岗区哈平路 162号哈尔滨九洲电气股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事会秘书李斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人，代表股份138,079,700股，占公司总股本的49.7047％。其中：现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份138,070,700股，占公司总股本的49.7015％；根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共1人，代表股份9,000股，占公司总股本的0.0032％。
除公司前述股东及股东代表外，公司部分董事、监事和董事会秘书等出席了本次股东大会，总经理、部分高级管理人员和本所律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
1、审议通过《董事会工作报告》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
2、审议通过《公司2013年度报告及其摘要》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
3、审议通过《关于公司2013年财务决算报告的议案》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
4、审议通过《关于公司2013年利润分配方案的议案》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
5、审议通过《公司监事会工作报告》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权
票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
8、审议通过《关于公司独立董事2014年度薪酬标准》
表决结果：同意票138,070,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9935%；反对票9,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0065%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%
9、审议通过《关于换届选举公司新一届董事会董事的议案》
本次股东大会对本议案采取累积投票制，且非独立董事和独立董事分别表决，其中，关于选举非独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为828,424,200，关于选举独立董事的议案累积投票制下有效表决权的总数为414,212,100。
9.1非独立董事部分
9.11关于换届选举公司新一届董事会李寅董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.12关于换届选举公司新一届董事会刘国超董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.13关于换届选举公司新一届董事会赵晓红董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.14关于换届选举公司新一届董事会王树勋董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有
效表决权总数的99.9935%.
9.15关于换届选举公司新一届董事会张清董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.16关于换届选举公司新一届董事会李斌董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.2独立董事部分
9.21关于换届选举公司新一届董事会张明远董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.22关于换届选举公司新一届董事会李丛艳董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
9.23关于换届选举公司新一届董事会丁云龙董事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
10、审议通过《关于换届选举公司新一届监事会监事的议案》
本次股东大会对本议案非职工代表监事采用累积投票制表决。
10.1关于换届选举公司新一届监事会冯文善监事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
10.2关于换届选举公司新一届监事会杨增武监事的议案
表决结果：本议案获得的有效表决权的总数为138,070,700，占出席会议有效表决权总数的99.9935%.
二、律师出具的法律意见
北京市尚公律师事务所丁晓琴律师和蔡浦玲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1．哈尔滨九洲电气股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2．北京市尚公律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司二零一三年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十八日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-078安徽金禾实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2019年 8月 19日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2019年 8月 29日上午 10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议了以下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
公司监事会经认真审核，发表意见如下：
公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015年修订）》和《公司募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的实际使用去向明确，未发生损害股东和公司利益的情况。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-034森霸传感科技股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各机构实际核准的信用额度为准，包括但不限于信用、担保、抵押、质押等方式），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请综合授信额度事项无须提交股东大会审议批准。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2019年6月6日
东兴证券股份有限公司
关于山东仙坛股份有限公司
变更 2015年度非公开部分募集资金投资项目实施主体
之核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”或“公司”）2015年度非公开发行 A股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对仙坛股份变更部分募集资金投资项目实施主体的情况进行了认真、审慎的核查。核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（ A股）22,490,201股，每股面值1.00元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币 837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币
826,487,497.05元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。
根据公司2015年6月19日第二届董事会第十一次会议及2015年7月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议，本次募集资金投资以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||募集资金项目名称||投资总额||拟投入募集资金|
|1||熟食品加工项目||24,418||23,259||
|2||商品鸡饲养立体养殖技术改造项目||52,517||52,517||
|3||补充流动资金||8,000||8,000||
|合计||-||84,935||83,776||

二、公司拟变更本次募集资金投资项目实施主体的情况
公司本次拟变更实施主体的募集资金投资项目为“熟食品加工项目”，项目投资总额为24,418万元，拟投入募集资金金额为23,259万元，先期已投入拟使用募集资金的金额为1,005.89万元，先期投入金额已经山东和信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的和信专字（2016）第000384号《关于山东仙坛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》的鉴证，并经第二届董事会第二十二次会议审议通过后予以置换，通过置换后本项目剩余募集资金金额为22,253.11万元。
本项目原计划由公司实施，为更方便单独核算该项目的实施效益，公司拟将该项目的实施主体变更为公司的全资子公司山东仙鸿食品有限公司（以下简称“仙鸿食品”）。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。
仙鸿食品的基本情况如下：
|||
|-|-|
|公司名称|山东仙鸿食品有限公司|
|公司类型|有限责任公司|
|成立时间|2014年4月3日|
|注册资本|1,000万元|
|注册地址|山东省烟台市牟平区沁水工业园崔山大街288号|
|法定代表人|王寿纯|
|经营范围|肉类批发、零售，餐饮服务、货物、技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|股东持股比例|公司持股比例为100%|

公司将以出资及借款的方式将剩余募集资金 22,253.11万元投入仙鸿食品，并由仙鸿食品使用募集资金，建设运营熟食品加工项目。
三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的后续安排
1、本次变更尚需公司2016年第三次临时股东大会表决通过后，公司以该项目未使用的募集资金中7,000万元对仙鸿食品进行出资，并由仙鸿食品相应办
理相关工商手续，其余15,253.11万元以借款方式投入仙鸿食品。
2、公司、仙鸿食品与东兴证券及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户，将该项目募集资金余额转入该账户，对募集资金的存储和使用实施有效监管。
四、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的影响
本次对募投项目“熟食品加工项目”实施主体进行变更，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均未变更，没有改变募集资金的用途和投向，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，不会对项目的建设产生任何实质性影响。该募投项目由全资子公司仙鸿食品实施，有利于公司单独核算该项目的实施效益。
五、公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体事项的决策程序和信息披露的合规性
公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。本事项尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
公司有关本次事项的信息披露符合相关规定。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：仙坛股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目变更实施主体未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，保荐机构对公司实施上述事项无异议。
（此页无正文，为东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司变更2015年度非公开部分募集资金投资项目实施主体之核查意见的签字盖章页）
保荐代表人：
王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司2016年9月26日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号： 2017-034恒天海龙股份有限公司
关于重大事项终止暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经申请，公司股票（股票代码：000677）将于 2017年 10月 23日（星期一）上午开市起复牌。
2017年9月30日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-026）。因公司控股股东兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）拟与潜在投资者洽谈协议转让其持有本公司23.15%股票的相关事宜可能会导致本公司的第一大股东及实际控制人发生变更，经公司申请，本公司股票（股票代码：000677）自 2017年 10月 9日起停牌。2017年 10月 14日，公司在巨潮资讯网披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028），因兴乐集团与潜在投资者就有关转让价格、付款方式等事宜尚未完全达成一致，公司股票自 2017年 10月 16日开市起继续停牌。
2017年10月20日，公司收到兴乐集团的《告知函》，因兴乐集团与潜在投资者就转让价格等事宜无法达成一致，本次股权转让终止。此事项终止后，公司第一大股东仍为兴乐集团。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 10月 23日上午开市起复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-091立昂技术股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司拟向银行申请不超过5,000万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，同时，子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下称“子公司”）拟向银行申请不超过3,000万元流动资金贷款，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
4、截至目前，公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额87,100万元(不含本次担保）。
二、关联方基本情况
王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份6,568.80万股，占本公司总股本的23.87%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份 496.35万股，占本公司总股本的1.80%，合计持有本公司股份 7,065.15万股，占本公司总股本的25.67%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
四、交易协议的主要内容
1、公司前期已向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 8,000万元的综合授信，本次拟申请续授信，综合授信总额不超过 5,000万元，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由法人王刚先生提供连带责任担保。
2、公司子公司新疆立昂极视信息技术有限公司前期已向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行申请不超过 1,000万元流动资金贷款，本次拟申请续授信，总额不超过 3,000万元流动资金贷款，本次授信拟由立昂技术股份有限公司提供连带责任担保。
五、交易目的和对公司的影响
公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，同时，公司为子公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，公司为子公司提供担保属于可控范围，无重大风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况
截至目前公司与上述关联人累计发生的各类关联交易的总金额为 75,228万元(不含本次担保）。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：本次控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易事项，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；该关联担保已经公司第三届董事第八次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；本次关联担保事项预计经公司独立董事认可并发表了独立意
见；本次关联担保事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过。
综上所述，海通证券认为本次关联担保事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联担保决策程序符合有关法律法规的规定，海通证券对上述关联担保事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
5、海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-052
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2017年5月15日开市起停牌，具体内容见公司分别于2017年5月 15日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），2017年 5月 22日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032），2017年 5月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），2017年6月7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036）， 2017年 6月 14日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2017-037）,2017年 6月 21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038），2017年6月28日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039），2017年 7月 5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-042），2017年7月12日披露的《关于申请公司股票继续停牌暨重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-045），2017年 7月19日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048），2017年 7月26日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-049）,2017年 8月2日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-050）。
二、重大资产重组停牌进展情况
截至本公告披露之日，公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作，由于本次重大资产重组涉及工作量较大，相关事项准备工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，
避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-081
第一创业证券股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 12月 12日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2016年 12月 16日在北京和深圳公司会议室以现场、视频和电话相结合的方式召开，会议由公司董事长刘学民先生主持。本次会议应出席董事13名，实际出席13名，部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于收购第一创业摩根大通证券有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
1、同意公司以人民币 306,758,901.00元的价格收购 J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited持有的第一创业摩根大通证券有限责任公司33.30%的股权，价款分5期支付，各期支付的金额具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|付款期数|第一期|第二期|第三期|第四期|第五期|合计|
|付款时间|交易完成日|2018-5-31|2019-5-31|2020-5-31|2021-5-31||
|金额（元）|87,507,057|95,041,413|62,643,384|31,321,692|30,245,355|306,758,901|

2、同意本次股权收购所形成的关联交易事项。
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
有关本次股权收购详情，请查阅公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关
公告。
二、审议通过《关于制定<第一创业证券股份有限公司内部控制评价实施办法>的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
《第一创业证券股份有限公司内部控制评价实施办法》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者查阅。
三、审议通过《关于公司成立结构化产品部的议案》
表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。
备查文件：经参与表决董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第
十五次会议决议。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2019-029中电环保股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 6月 13日向各位监事以电话和电子邮件方式发出通知，于 2019年 6月 16日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合相关法律、行政法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
会议由监事会主席朱士圣先生主持，公司董事会秘书张维先生列席了会议。
经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票股权激励计划（草案）》及《2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，公司 2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期的解除限售条件已满足，公司 77名激励对象解除限售资格合法、有效。同意公司为 77名激励对象第一个限售期的 5,980,000股限制性股票办理解除限售手续。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
中电环保股份有限公司监事会 2019年 6月 17日
云南铜业股份有限公司第六届监事会
关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金
暂时补充流动资金的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《募集资金管理规定》以及《公司章程》的有关规定，作为云南铜业股份有限公司第六届监事会监事，对公司第六届监事会第十七次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真的审阅，并参照有关规定后发表如下意见：
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的10%，补充流动资金的时间未超过6个月，未变相改变募集资金用途，可提高公司资金使用效率，降低财务费用（按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约267.5万元）。
公司监事会同意继续用闲置募集资金中的1亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限届满，公司将该部分暂时用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，且在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
云南铜业股份有限公司第六届监事会
二〇一五年五月四日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-047
广东明家科技股份有限公司
关于变更公司全称、证券简称及注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司全称、证券简称及注册资本变更的说明
根据公司的实际情况及未来发展的需要，广东明家科技股份有限公司（以下简称“明家科技”、“公司”）于 2016年 2月 5日召开了 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意公司名称由“广东明家科技股份有限公司”变更为“广东明家联合移动科技股份有限公司”；英文名称由 “MIG TechnologyINC.”变更为“MIG Unmobi TechnologyINC.”。具体内容详见 2016年 2月 5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-024）。2016年3月11日，公司召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》，公司的注册资本变更为 318,740,512元。具体内容详见 2016年 3月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-040）。
近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：广东明家联合移动科技股份有限公司
统一社会信用代码： 91441900738599734U
注册资本：318,740,512元
法定代表人：周建林
住所：东莞市横沥镇村头村工业区
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2002年5月22日
营业期限：长期
二、公司全称及证券简称变更原因说明
自 2014年开始，公司积极推进产业升级转型，公司的主营业务已经从电涌保护产品业务升级为移动互联网营销业务，截至目前，移动互联网营销业务已经成为公司的主营业务。因此，根据公司经营管理的实际情况和未来战略发展的需要，公司决定变更公司全称为广东明家联合移动科技股份有限公司。鉴于近日公司全称已经取得工商行政管理部门的审核同意，2016年3月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司证券简称变更的议案》，决定公司的证券简称变更为“明家联合”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年3月17日起，公司证券简称由“明家科技”变更为“明家联合”。公司的证券代码不变，仍为“300242”。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
2016年3月16日