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法律意见书北京市康达律师事务所
关于北京中长石基信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0029号致：北京中长石基信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次会议由公司第六届董事会 2017年第三次临时会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知公告》，公司董事会已于 2017年 1月 25日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 2月 13日 14:00在北京市海淀区复兴路乙 65号北京悦宏国际酒店大堂东侧二层会议室召开，会议由公司董事长李仲初先生主持。
本次股东大会的网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 2月 12日 15:00至 2017年2月13日15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席现场会议人员资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2名代表 7名股东，均为截至 2017年 2月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份约占公司有表决权总股份的54.86%。
法律意见书出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经核查，上述出席或列席本次现场会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》规定，除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计票。
以上提案经公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过。
经核查，本次会议所审议的议案与相关董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；本次股东大会议案采取累积投票，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。经表决，本次股东大会所审议的各项
法律意见书议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：
负责人：乔佳平
年 月 日
快乐购物股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 7月 20日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经对肖笛女士有关情况的调查和了解，我们未发现其有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，肖笛女士符合公司高级管理人员任职资格，其聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，我们同意公司聘任肖笛女士为公司副总经理。
二、关于与关联方签订《合作经营框架协议》的独立意见
我们认为，公司与关联方湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签订《合作经营框架协议》，旨在拓展家庭消费业务在IPTV等渠道的覆盖运营，有利于公司家庭消费业务的发展，属于公司正常经营行为。交易价格经交易双方充分协商确定，定价公允、合理，决策程序符合相关法律法规的规定，该关联交易不会损害公司及其股东的利益，我们同意本次签订的协议。
三、关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途永久补充流动资金的独立意见
我们认为，公司本次终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资金，用于公司当前业务发展和未来布局，是在对募投项目进行认真、细致的评估分析基础上作出的的慎重决定，有利于提高资金的使用效率，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，决策程序符合募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次终止部分募投项目并使用部分募集资金永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2017年7月20日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临030号奥瑞金科技股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年4月28日召开的第三届董事会2019年第二次会议，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
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|为了真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成|
|果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2018 年底出现|
|减值迹象的长期股权投资进行减值测试，并根据减值测试结果，计提了相应减值|
|准备。本次计提的资产减值准备为针对 2018 年末公司联营企业中粮包装控股有|
|限公司的股权投资进行的，金额为 50,085.97万元。|

二、本次计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定，在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的资产进行减值测试，合理估计其可收回金额。然后将此可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生减值，以及是否需要计提资产减值准备并确认相应的减值损失。
由于公司的联营公司中粮包装控股有限公司2018年度审计报告被审计师出具保留意见、与其合营企业其他股东存在仲裁和诉讼，且在2018年末公司此项投资的股票市价低于账面价值，存在减值迹象。公司进行相关工作，获取了相应的资料和信息，并与会计师事务所等机构进行了沟通。经公司聘请的专业评估机构对中粮包装控股有限公司的股权投资进行减值测试，对该项投资可收回金额进行了评估，并根据评估金额计提减值准备50,085.97万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响公司归属于上市公司股东的净利润 50,085.97
万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临030号四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备是根据公司实际经营情况并按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行的，符合谨慎性原则，能客观公允地反映截至2018年 12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合公司的整体利益；计提资产减值后，能够更加公允、真实反映公司的财务状况以及经营成果，不会损害公司和股东利益，尤其是中小股东的利益；本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。
六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司监事会认为：本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策等规定而进行的计提，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法
律、法规的有关规定。因此，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
（一）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2019年第二次会议决议；
（二）奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明；
（三）奥瑞金科技股份有限公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
（四）独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
奥瑞金科技股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-093
海航投资集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2018年11月30日在海航投资会议室召开，会议通知于 2018年11月21日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事 3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
㈠审议通过《关于补选监事的议案》
公司监事会于近日收到了职工代表监事姜杰先生、监事王金琳女士的书面辞职申请，因个人工作原因，姜杰先生申请辞去公司职工代表监事的职务，王金琳女士申请辞去公司监事的职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，姜杰先生、王金琳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。
本次辞职正式生效后，王金琳女士不再在本公司担任任何职务。在此之前，姜杰先生、王金琳女士仍将履行监事的职责。
公司对姜杰先生、王金琳女士在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经推荐，艾兆元先生为第八届监事会监事候选人。
艾兆元先生简历详见附件。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
监事会决议。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月一日
附件：
艾兆元先生简历
艾兆元,男,汉族,1962年出生,籍贯湖北武汉,中共党员，大学本科学历,中级经济师。曾任海航易控股有限公司副总裁，易食集团股份有限公司副总裁，天津神鹿能源有限公司总经理，天津北方石油有限公司副总裁。现任海航物流集团有限公司监事。拟任海航投资集团股份有限公司监事。
艾兆元先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第二届董事会第二十九次会议相关议案进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：一、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励对象夏树林、曹莉因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、《关于<限制性股票激励计划>第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，公司2016年度的经营业绩、拟解锁的210名激励对象及其个人绩效考核等实际情况，均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划第一期解锁条件的要求，解锁条件已经成就。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二○一七年七月十四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019092浙江京新药业股份有限公司
关于共同成长计划之 2019年度员工持股计划完成非交易过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月25日召开第六届董事会第二十四次会议和2019年10月15日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施共同成长计划之 2019年度员工持股计划。2019年 11月 19日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之 2019年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，对本期员工持股计划的股票购买价格进行调整、对高管参与对象名单及出资情况等部分内容进行更新和修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本期员工持股计划的股票来源
本期员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。
公司分别于2018年 2月13日召开的第六届董事会第十三次会议和2018年 3月 2日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。2018年 12月 25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订。截止 2019年 10月 31日，公司已累计回购的股份数量为 4437.9114万股，占公司总股本的6.12%，本次回购尚未全部完成。待本次回购
完成，公司将于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关回购情况。
二、本期员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本期员工持股计划认购情况
本期员工持股计划实际认购资金总额为15,250,000.00元，资金来源为员工自筹资金和公司的奖励基金。其中，员工的自筹资金为 6,100,000.00元，公司的配套奖励基金为 9,150,000.00元，员工的自筹资金与公司的配套奖励基金的比例为1：1.5。本期员工持股计划员工实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额。以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元。
本期员工持股计划的参与对象包括公司董事（不包括独立董事）、监事和高级管理人员，除此以外，本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或一致行动关系。
根据《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之 2019年度员工持股计划（草案）修订稿》，如股份来源于公司回购专用证券账户已回购的股份，本员工持股计划持有人受让回购股票的价格为公司第七届董事会第三次会议审议通过《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要（修订稿）前一交易日公司股票的收盘价。本期员工持股计划以10.19元/股价格从公司回购专用证券账户共受让股份 1,496,565股，占公司总股本的0.21%。
2、本期员工持股计划非交易过户情况
2019年 12月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，浙江京新药业股份有限公司回购专用证券账户所持有的 1,496,565股公司股票已于2019年 11月29日以非交易过户形式过户至浙江京新药业股份有限公司-第二期员工持股计划账户（注：根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》的相关规定，“浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划”在中国证券登记结算有限责任公司申请开立的账户名为“浙江京新药业股份有限公司-第二期员工持股计划”，第二期员工持股计划即为共同成长计划之2019
年度员工持股计划）。截至本公告日，公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（第二期员工持股计划）账户持有公司股份1,496,565股，占
公司总股本的0.21%。公司回购专用证券账户中剩余回购股份将依据相关规定将其作为未来员工持股计划的股票来源。
根据《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之 2019年度员工持股计划（草案）修订稿》，本年度计划长期存续，自公司公告股票过户至本年度计划名下之日起计算至账户内份额全部分配完毕。本计划锁定期不少于48个月，其中，法定锁定期为 12个月。法定锁定期内，员工持股计划不得进行交易、不得买卖股票，持有人所持份额在各期计划锁定期内不得变动。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一九年十二月三日
鹭燕医药股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》
等相关法律法规、规章的规定，在2017年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会
议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董
事独立意见。
2017年度，公司共召开7次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会，1次临
时股东大会），本人出席的具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|7|6|0|6|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。报告
期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
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|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度出席股东大会次数|委托出席次数|
|2|1|0|

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|
|日期|事项|意见|
|2017年3月30日|《关于聘任公司副总经理的议案》|同意|
|2017年4月14日|《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》《关于2016年度公司利润分配预案的议案》《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》《关于公司|同意|

||||
|-|-|-|
||向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》《关于2016年度公司内部控制自我评价的议案》《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2016年公司高管人员薪酬发放方案及<2017年度公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》||
|2017年8月4日|《关于公司2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的议案》《关于公司<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|同意|
|2017年9月28日|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及独立董事调研活动等其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达10天，深入了解公司日常生产经营、内部控制、财务管理、资金管理、第三方药品物流业务、新业态业务等情况，对比公司在行业中
的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话、电子邮件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产经
营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，认真听取公司管理层对行业发展趋势、
招投标、公司经营状况等方面的汇报，听取公司2017半年度财务状况和经营业绩的汇报和审计部季度工作报告；作为第三届董事会薪酬与考核委员会成员，本人对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行
了审查并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2016年度薪酬和《公司
2017年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《董事、监事薪酬管理制度》；作为第三届董事会提名委员会成员，本人认真履行对公司董事、高管候选人任职资格进行核查等职
责，2017年度审议了选举公司第四届董事会成员和聘任总经理、副总经理等相关提名的议案；作为第三届董事会战略委员会成员，本人积极参与公司战略规划及重大投资决策，指
导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、董事、监事和高管薪酬、聘任2017年度公司财务审计机构和内部控制审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会议事规则》《公司章
程》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权
益，促进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监
管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，为公司
的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能
力。
六、其他事项
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、2017年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、2017年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2018年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，
在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：lsp_1323@163.com
姓名：吴俊龙二〇一八年四月
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2018-030
张家界旅游集团股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于 2018年 5月 8日任期届满。目前，第十届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第九届董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。
在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会 2018年 5月 7日
多喜爱集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002761 证券简称：多喜爱
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审|||
||是||
|计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质|||
||是||
|量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专|||
|门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2|是||
|个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网|||
||是||
|站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者|||
|关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
||是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如|||
|有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

多喜爱集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管||
|理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规|是|
|定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情||
|人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|是|
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕||
|信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕||
|信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息|是|
|进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况||
|及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买||
|卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会|是|
|秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及||
||是|
|时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次||
||是|
|审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产||
|和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集||
||否|
|资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的||
|公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超|不适用|
|募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务||
|专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备||
|的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的||
||是|
|审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人||
||是|
|是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权||
||是|
|限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审||
|议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则|是|
|的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露||
||是|
|义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款||

多喜爱集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明||||
|及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||是|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、||||
||是|||
|高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||肖星|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司||||
|生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议|是|徐瑛|8|
|执行情况等进行现场检查。||袁雄|11|
|||郭剑锋|5|

多喜爱集团股份有限公司董事会
2017年04月26日
恒泰长财证券有限责任公司关于
摩登大道时尚集团股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：恒泰长财证券有限责任公司|被保荐公司简称：摩登大道|
|保荐代表人姓名：李东茂|联系电话：020-88831255|
|保荐代表人姓名：邹卫峰|联系电话：020-88831255|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|

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|-|-|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、关注公司对募投项目调整后的实施进展情况，确认公司募集资金使用与已披露情况一致，并提示公司按有关规定履行相应的信息披露义务；2、关注公司预计2017 年度业绩扭亏为盈，提示公司详细分析2017 年度业绩大幅变动的原因，并履行相应的信息披露义务。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|

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|-|-|
|（2）培训日期|2017年12 月25日|
|（3）培训的主要内容|上市公司减持规范和募集资金使用规范培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.公司本次发行所募集资金用途的承诺、公司与发行对象认购资金来|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|源的承诺|||
|2.公司控股股东与发行对象认购资金来源的承诺、公司控股股东持有股份锁定的承诺|是|不适用|
|3.公司发行对象持有股份锁定的承诺、认购资金来源的承诺、锁定期内合伙企业之合伙人不得转让其持有的产品份额或者退出合伙等的承诺|是|不适用|
|4.公司董事、监事、高级管理人员提供财务资助或者补偿的承诺、减持情况或减持计划的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|保荐代表人郭慧先生因个人原因离职，不再负责持续督导工作，保荐机构恒泰长财证券有限责任公司委托保荐代表人邹卫峰先生从2017 年4 月24日接替剩余督导期的保荐工作|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于摩登大道时尚集团股份有限公司2017年年度保荐工作报告》签字盖章页）
保荐代表人签字：
李东茂 邹卫峰
恒泰长财证券有限责任公司年 月 日
第三届监事会第十四次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-119
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届监事会第十四次会议于2016年11月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于 2016年11月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》。
经监事会认真审议，公司因2015年6月、2015年9月和2016年6月分别实施了2014年度、2015年半年度及2015年度的权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；向全体股东每10股转增20股；向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），同时向全体股东每10股转增10股。监事会同意公司按照《股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由40.75元/份调整为6.76元/份，股票期权的授予总量由300万份调整为1,800万份。
《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》。
第三届监事会第十四次会议决议公告经监事会认真审议，公司于2016年6月公司实施了2015年度权益分派，即向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格和授予总量进行调整，即限制性股票的回购价格由22.72元/股调整为11.3335元/股，限制性股票的授予总量由900万股调整为1,800万股。
《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
经过对本次激励对象进行核查，公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一期行权。
《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本项议案需提交股东大会审议。
《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会二〇一六年十一月十二日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-043北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2014年11月15日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2014年11月25日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席燕玮女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的议案》
鉴于公司拟以现金 9900万元人民币收购易维讯30.00％的股权，为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力，监事会同意公司使用超募资金9900万元用于支付收购对价。公司将超募资金用于收购易维讯部分股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2012年 8月修订）》等相关法规要求及《公司章程》的规定，有利于提高公司资金使用效率，实现公司战略规划，提高经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展战略规划，符合公司及全体股东的利益，内容和程序符合相关法律、法规的规定。监事会成员一致同意使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权，并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划。
《关于使用部分超募资金收购苏州易维讯信息科技有限公司部分股权的公
告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二○一四年十一月二十五日
中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“上市公司”）拟通过向杭州中策海潮企业管理有限公司增资进而间接收购中策橡胶集团有限公司股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组完成后上市公司将通过杭州中策海潮企业管理有限公司间接持有中策橡胶集团有限公司12.91%股权。中信建投证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为巨星科技本次重大资产重组的独立财务顾问，对巨星科技在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查情况如下：
2018年6月1日，巨星科技召开第四届董事会第九次会议，审议通过了关于全资子公司欧洲巨星股份有限公司（以下简称“欧洲巨星”）购买 Capvis General Partner II Ltd持有的 Lista HoldingAG（以下简称“Lista公司”）100%股权的议案，Lista公司是欧洲专业工作存储解决方案提供商及设备制造商。截至 2018年 7月 1日，欧洲巨星已向交易对手方支付Lista公司股权交易款，并进行了Lista公司董事会改选和管理层人员任命。
欧洲巨星已正式完成 Lista公司的股权交割，Lista公司成为公司的全资孙公司，取得成本为123,279.21万元，并自2018年7月1日起纳入公司合并报表范围。
2018年 6月 14日，公司以 9,163,203.62元作价自杭州巨星精密机械有限公司购入杭州联和机械有限公司100%股权。因仇建平先生同时担任巨星科技和杭州巨星精密机械有限公司的实际控制人，上述交易为关联交易。此次交易作价根据具有证券从业资格的万邦资产评估有限公司出具的以 2017年 12月 31日为评估基准日评估结果为参考。
杭州联和机械有限公司的主要业务是电气设备及零件、机电设备生产项目的筹建。本次交易完成后，杭州联和机械有限公司成为公司的全资子公司。
2018年8月2日，巨星科技通过协议转让的方式取得 Prexiso AG100%股权，取得成本为 3,198.58万元。Prexiso AG的主要业务是激光测量工具等。截止本说明出具日，公司已完成对 PrexisoAG公司的股权交割。
子产品生产与销售。截止本说明出具日，公司已完成对 Eudura Holding Limited公司及其子公司的股权交割。
2018年10月12日，巨星科技通过协议转让的方式取得龙游沪工锻三工具有限公司67%股权，取得成本为8,461.22万元。龙游沪工锻三工具有限公司的主要业务是手动工具，通用机械设备生产与销售等。截止本说明出具日，公司已完成对龙游沪工锻三工具有限公司及其子公司的股权交割。
2019年2月28日，巨星科技通过协议转让的方式取得Prime-Line Products Company100%股权，取得成本16,833.75万元。Prime-Line Products Company的主要业务是家用和商用门窗五金配件的生产、维护、维修和运营更换。截止本说明出具日，公司已完成对 Prime-Line Products Company公司的股权交割。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司最近 12个月内发生的资产交易与本次交易的交易对方不同，与本次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产。过去 12个月内，上市公司购买、出售资产的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
邵寅翀 邵宪宝 周伟 赵小敏中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期
及授权有效期的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期相关事项，基于独立判断的立场发表如下独立意见：
公司延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
公司审议关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期相关议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们作为公司独立董事，同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》提交股东大会审议。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2018年4月9日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-010深圳万讯自控股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案》和《关于回购注销第二个解锁期已授予限制性股票的议案》，由于《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）原激励对象高万永、马文亮、谢宝勇、费鹏已离职，其合计持有的31.5万股限制性股票应按照规定予以回购注销。同时，由于公司2015年度净利润和营业收入指标未达到公司《激励计划》第二个解锁期的业绩考核条件，根据《激励计划》的规定，若当年未达到解锁条件，激励对象考核当年可解锁的限制性股票均不得解锁，由公司回购注销。
因此，公司将未达到解锁条件的第二个解锁期的118.8万股限制性股票予以回购注销。综上所述，公司回购注销限制性股票共计150.3万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由268,091,197股变更为266,588,197股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-009中远海运科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行
了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定执行上述会计准则。
2、变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年颁布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述三项规定的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|区分终止经营损益、持续经营损益列报|2017年持续经营净利润列报80,527,208.93元|
|将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算|增加本年持续经营净利润80,527,208.93元。增加上年持续经营净利润63,152,991.71元|
|将原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更，对可比期间的比较数据相应进行调整。|减少本年营业外收入1,554,383.84元，减少本年营业外支出86,353.95元，增加本年资产处置收益金额1,468,029.89元。减少上年营业外收入9,566.91元，减少上年营业外支出32,262.77元，减少上年资产处置收益金额22,695.86元。|

本次会计政策变更规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的
分类、计量和列报，以及终止经营的列报，对一般企业财务报表格式进行了修订，有助于提高会计信息质量，仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》及签署页；
2、《第六届监事会第二次会议决议》及签署页；
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日