证券代码：000403 股票简称：ST生化 公告编号：2016-029
振兴生化股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召集的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2016年6月30日（星期四）下午2：00开始，会期半天。
网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年 6月 30日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2016年6月29日下午3:00至2016年6月30日下午3：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
或其代理人。
于股权登记日 2016年 6月 21日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司股东大会见证律师。
7、召开地点：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度财务报告审计机构的议案》7、《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构的议案》8、《关于修改<振兴生化股份有限公司章程>的议案》
9、《关于修改<振兴生化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<振兴生化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<振兴生化股份有限公司监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<振兴生化股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修改<振兴生化股份有限公司重大投资管理制度>的议案》
15、《关于修改<振兴生化股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
16、《关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案》
17、《关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案》
18、《听取2015年度独立董事述职报告》
（二）披露情况
议案1-7和议案18详见2016年4月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告，议案 9-15详见 2015年 12月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告，议案8、16、17详见2016年6月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
（三）特别事项说明
本次股东大会，议案8须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2、登记时间和地点：
2016年6月28日至2016年6月29日上午9：00至下午5：00
山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室
联系电话：0351-7038776
传 真：0351-7038776
3、登记和表决时需提交文件：
①个人股东持本人身份证和股东帐户卡；
②法人股东持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
③个人股东授权的代理人需持代理人本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；
法人股东代理人需持代理人本人身份证、盖股东单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、其他事项
1、联系地址：山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层
邮政编码：030006
联系人：董事会秘书闫治仲
联系电话：0351-7038776
传 真：0351-7038776
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议及决议公告
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“360403”
2、投票简称：“生化投票”
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|1|2015年年度报告及摘要|1.00|
|2|2015年度董事会工作报告|2.00|
|3|2015年度监事会工作报告|3.00|
|4|2015年度财务报告|4.00|
|5|2015年度利润分配预案|5.00|
|6|关于续聘致同会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计机构的议案|6.00|
|7|关于续聘致同会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计机构的议案|7.00|
|8|关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案|8.00|
|9|关于修改《振兴生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案|9.00|
|10|关于修改《振兴生化股份有限公司董事会议事规则》的议案|10.00|
|11|关于修改《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》的议案|11.00|
|12|关于修改《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案|12.00|
|13|关于修改《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》的议案|13.00|
|14|关于修改《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》的议案|14.00|
|15|关于修改《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》的议案|15.00|
|16|关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案|16.00|
|17|关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案|17.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案编码 1.00代表议案1，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 6月 30日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席振兴生化股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2015年年度报告及摘要||||
|2|2015年度董事会工作报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务报告||||
|5|2015年度利润分配预案||||
|6|关于续聘致同会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计机构的议案||||
|7|关于续聘致同会计师事务所为公司 2016年度内部控制审计机构的议案||||
|8|关于修改《振兴生化股份有限公司章程》的议案||||

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|-|-|
|9|关于修改《振兴生化股份有限公司股东大会议事规则》的议案|
|10|关于修改《振兴生化股份有限公司董事会议事规则》的议案|
|11|关于修改《振兴生化股份有限公司监事会议事规则》的议案|
|12|关于修改《振兴生化股份有限公司募集资金管理制度》的议案|
|13|关于修改《振兴生化股份有限公司对外担保管理制度》的议案|
|14|关于修改《振兴生化股份有限公司重大投资管理制度》的议案|
|15|关于修改《振兴生化股份有限公司关联交易管理制度》的议案|
|16|关于向湖南唯康药业有限公司提供财务资助的议案|
|17|关于对湖南唯康药业有限公司提供财务资助延期的议案|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一六年月日