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深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于中开财务有限公司 2017年 9月 30日风险评估报告的独立意见深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次通讯会议于 2017年 10月 27日以通讯方式召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于中开财务有限公司 2017年9月30日风险评估报告》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：
1、我们认为中开财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。
2、未发现中开财务有限公司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中开财务有限公司公司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一七年十月二十七日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－024铜陵有色金属集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年4月29日召开八届十三次董事会会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及日期
2017年财政部修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司自2019年1月1日起执行新的会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更的主要内容
1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2.金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3.调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5.修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部下发的《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号--金融工具列报》等规定进行的合理变更。
我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变
更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、八届十三次董事会决议；
2、八届九次监事会决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
华融证券股份有限公司
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况
之核查意见
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“上市公司”）于 2016年 11月 22日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2684号），核准资产重组方案，并分别于 2016年 11月 29日和 2017年 1月 12日完成了资产交割以及股份登记，并依法履行了公告义务。
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“本独立财务顾问”）作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定及深圳证券交易所的相关要求，对高鸿股份发行股份购买资产并募集配套资金时的交易对方南京庆亚贸易有限公司（以下简称“南京庆亚”或“交易对方”）做出的关于交易标的江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“高鸿鼎恒”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
鉴于本次交易购买的高鸿鼎恒41.77%股权采用收益法进行评估并作为定价参考依据，根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，高鸿股份与南京庆亚分别于2015年12月15日、2016年3月30日及2016年4月14日签署了《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
根据上述协议，南京庆亚承诺标的公司高鸿鼎恒在承诺期 2016年至 2018年内的经营业绩应符合以下要求，并保证自协议生效之日起，并对标的公司业绩的实现承担保证责任：
净利润指标：承诺期内，标的公司2016年、2017年、2018年税后净利润分别不低于6,100万元、7,100万元、8,100万元。
如若上述业绩承诺未能实现，则南京庆亚依据如下约定给予高鸿股份补偿。
1、业绩补偿
（1）业绩补偿的方式
业绩补偿应采取股份补偿的方式。
（2）业绩补偿的计算
补偿义务人应补偿的当期股份数量按以下公式计算确定（累计补偿的上限为本次交易中补偿义务人获得的高鸿股份股份总量）：
业绩承诺未实现时应补偿股份数计算如下：
当期应补偿股份数=（截至承诺期每期期末累积承诺净利润－截至承诺期每期期末累积实际净利润）÷承诺期承诺净利润总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格－已补偿股份数。
（3）自盈利预测补偿协议签署之日起至补偿实施日，如股份补偿义务人持有的高鸿股份股份数量因发生分红、送股、资本公积金转增股本等事项导致调整变化，则股份补偿义务人累计补偿的上限将根据实际情况随之进行调整。在各年计算的应补偿股份数小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
2、标的资产期末减值测试及补偿
（1）在承诺期期限届满时，高鸿股份及南京庆亚共同协商聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在公告前一年度年报后三十个工作日内出具减值测试结果。如（标的资产期末减值额/股份发行价格）>补偿期限内已补偿股份总数，则南京庆亚应向高鸿股份另行补偿。有关会计师事务所的费用由高鸿股份与南京庆亚各承担一半。
（2）南京庆亚向高鸿股份另需补偿的股份数量为：标的资产期末减值额/股份发行价格－补偿期限内已补偿股份总数。股份补偿数量以南京庆亚在本次交易中认购的高鸿股份的股份总数为限。假如高鸿股份在承诺年度实施转增或送股分配的，则另需的补偿股份数进行相应调整。
（3）南京庆亚用于补偿的股份数量（包括业绩补偿和减值测试的）不超过南京庆亚因本协议、《发行股份购买资产的协议》约定获得的高鸿股份股份总数（包括转增或送股的股份，如高鸿股份进行现金分红，则南京庆亚获得现金分红应该按照分红时高鸿股份股价折合为股份，合并计算）。
（二）业绩补偿承诺的履行情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2018】第 ZG10422号”《关于江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司2017年度业绩预测实现情况的专项审核报告》，高鸿鼎恒基于资产重组的 2017年度实际实现的净利润为 7,171.67万元，高于承诺金额 7,100万元，完成率为101.01%。因此，2017年度高鸿鼎恒已经实现了承诺业绩，交易对方在本年度无业绩补偿义务。
二、华融证券对业绩承诺实现情况的审核意见
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及的高鸿鼎恒 2017年度实现的净利润 7,171.67万元，高于交易对方对其的业绩承诺金额7,100万元，高鸿鼎恒2017年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 2017年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
谢金印 王茜雯
华融证券股份有限公司2018年4月3日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-043
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的会议通知于2017年4月2日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事，会议于2017年 4月 15日在公司会议室召开，召开方式以现场召开的形式。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议由柯国庆先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于<湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，公司需要依据更新后截至 2016年 12月 31日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，对《湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出相应修订，公司董事会同意公司就上述相应修订编制《湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、非经常性损益审核报告的议案》；
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产以 2016年 12月 31日为基准日进行了补充审计并更新了标的资产相关审计报告和公司备考审阅报告，并在财务报表及附注的基础上，审核了上海鑫燕隆编制的相应期间的非经常性损益表情况。公司批准大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－036
中材科技股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。2015年5月18日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。停牌期间，公司已按照相关规定于 2015年 5月 20日、2015年 5月 27日、2015年 6月 3日、2015年 6月 17日、2015年 6月25日、2015年7月2日，先后发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，期间，于2015年6月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
一、本次重大资产重组的进展情况
自公司股票停牌以来，公司同聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构，积极、有序地开展本次重组的各项工作，涉及重组的尽职调查、审计、评估等工作已经全面开展，目前涉及本次重大资产重组的各项工作正在有序推进中。
二、延期复牌的原因
公司原计划于2015年7月13日前披露重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次资产重组过程中标的资产涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年7月13日开市后继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。
公司承诺争取在2015年8月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年8月13日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年七月八日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对扬杰科技首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票及后续股本变化概况
扬州扬杰电子科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]24号”文核准，并经深圳证券交易所《关于扬州扬杰电子科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]37号）同意，向社会公开发行股票 2,060万股，其中新股发行 1,340万股，老股转让 720万股，发行后公司股本总额8,240万股。扬杰科技股票于2014年1月23日在深圳证券交易所上市。其中有限售条件股份数量为6,180万股，占公司当时总股本的75.00%。
2014年 4月 28日，公司召开 2013年度股东大会，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》：以截至2014年4月2日公司总股本 8,240万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元人民币（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股。2014年5月16日，公司实施了资本公积转增股本方案。转增后，公司总股本增加至16,480万股。
截至 2015年 1月 13日，公司尚未解除限售的股份为 12,360万股，占公司总股本的75.00%。
二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况
（一）申请解除股份限售的股东的承诺事项
根据扬杰科技《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司限售股份持有人江苏高投鑫海创业投资有限公司（以下简称“鑫海投资”）和吴亚东承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；自增资公司工商变更登记手续完成之日（2011年 5月 20日）起 36个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
（二）除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东没有做出其他关于股份限售的承诺，且均严格履行了上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为2015年1月23日。
（二）本次解除限售股份数量为960万股，占公司总股本的5.83%，本次实际可上市流通数量为960万股，占公司总股本的5.83%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为2名，其中鑫海投资为法人股东，吴亚东为自然人股东。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|江苏高投鑫海创业投资有限公司|4,900,000|4,900,000|4,900,000|
|2|吴亚东|4,700,000|4,700,000|4,700,000|
|合计||9,600,000|9,600,000|9,600,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核
查意见出具之日，公司与本次限售股份的相关信息披露真实、准确、完整、及时，本次持有解除限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
张鹏 吴其明
广发证券股份有限公司2015年1月21日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-020陕西省天然气股份有限公司
关于控股股东股份过户事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年4月15日收到中国证券登记结算有限责任公司4月14日出具的《证券过户登记确认书》（编号：1404100006），内容如下：
|||
|-|-|
|出让方姓名或全称|陕西省投资集团（有限）公司|
|受让方姓名或全称|陕西燃气集团有限公司|
|受让后股份性质|无限售流通股|
|过户数量（股）|615,650,588|
|过户日期|2014 年 4 月 11 日|

至此，本次控股股东股份过户事项已全部完成，陕西省投资集团（有限）公司将不再直接持有我公司股份。陕西燃气集团成为我公司第一大股东，持有我公司股份数为615,650,588股（占总股比60.55%）。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-179
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第十一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015年第十一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 12月 28日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 27日 15:00至 2015年
12月 28日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 12月 18日。
6、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7、出席会议对象
（1）凡于 2015年 12月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
（1）关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案；
（2）关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案；
（3）关于增选监事的议案。
上述议案（1）、（2）已经公司第八届董事会第五十一次临时会议审议通过，议案（3）已经公司第八届监事会第三十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 12月 12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中议案（2）所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2015年 12月 28日14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十二日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第十一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案 1|关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案||||
|议案 2|关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案||||
|议案 3|关于增选监事的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股
数栏中填写投票股数。
2、上述议案2所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
3、上述议案3仅选举1名监事，不适用《公司章程》规定的累积投票制。
4、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
4、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码360046；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元：
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于对控股子公司民生证券股份有限公司实施增资的议案|1.00|
|议案2|关于对间接控股子公司民生期货有限公司实施增资的议案|2.00|
|议案3|关于增选监事的议案|3.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月27日15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。
湖北凯龙化工集团股份有限公司
内部审计制度
第一章总则
第一条为进一步规范公司内部审计工作，促进改善经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的规定，制定本制度。
第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条本制度适用于对公司、分公司及全资和控股子公司进行的内部审计管理。
第二章内部审计机构和人员
第四条公司董事会审计委员会下设内部审计部门，内部审计部门在审计委员会的直接领导和指导下独立开展内部审计、督查工作，向审计委员会报告工作。
第五条公司根据生产经营规模、特点及有关规定，合理配备具备必要专业知识、相应业务能力和良好职业道德的、不少于二人的专职内部审计人员，并保障内部审计人员的后续教育培训。内部审计部门负责人由审计委员会提名，董事会任免。
第六条内部审计人员开展审计工作，应严格遵守内部审计职业规范，忠于职守、坚持原则，做到独立、客观公正。
第七条公司各内部机构或职能部门、分子公司应当配合内部审计部门履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
由于被审计单位（部门）或当事人隐瞒事实或提供虚假证明，造成审计结果与事实不符的，应当追究被审计单位（部门）负责人或当事人的责任。
第三章内部审计机构职责和权限
第八条内部审计部门履行以下主要职责：
（一）对本公司各内部机构、分子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价；
（二）对本公司各内部机构、分子公司的会计资料和其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；
（三）协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
（四）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划的执行
情况以及内部审计工作中发现的问题等；
（五）至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。
第九条内部审计部门具有以下权限：
（一）检查被审计单位经营管理的账务和资料，包括但不限于：会计账簿、凭证、报表；业务合同、协议、契约；开户银行的银行对账单；各项资产证明、投资的证明资料；各项债权的确认函；与客户往来的重要文件；重要经营投资决策过程记录；其他相关的资料等；
（二）盘点被审计单位（部门）的实物资产和有价证券等；
（三）就审计事项的有关问题向被审计单位（部门）或个人及其他相关方进行调查，并索取相关文件、资料等证明；
（四）要求被审计单位（部门）有关责任人在审计工作底稿上签字，对有关审计事项写出书面说明材料；
（五）可以随时调阅被审计单位（部门）与财务收支有关的资料；
（六）对被审计单位（部门）提出改进管理的建议；
（七）对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，对隐瞒事实或提供虚假证明的，对因违法、违规行为给企业造成严重损失的，可对有关领导及直接责任人提出处理意见，并报公司董事会批准后进行责任追究；
（八）董事会授予的其他权限。
第四章内部审计工作内容
第十条内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度设计的合理性和实施的有效性进行评价。
第十一条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括：销货与收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理（包括投资融资管理）、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。
内部审计部门可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。
第十二条内部审计部门应当将大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项作为检查评价的重点。
第十三条根据公司管理或其他特定要求，对包括反舞弊工作、建设项目预决算、离任（岗）经济责任、大宗物资采购、经营业绩审计考核及董事会交办的其他审计事项等进行专项审计。
第十四条内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，并至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告。
第五章内部审计的实施
内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。
第十六条内部审计部门可以依据审计项目的具体情况采取就地审计和送达审计；根据工作进度安排，可以实行年度定期审计和年中不定期审计。
第十七条内部审计部门在实施审计前应编制具体审计项目的实施方案，确定审计范围、内容和重点。
第十八条内部审计部门应在实施审计前三至五日向被审计单位（部门）送达审计通知书，并做好必要的审计准备工作。
第十九条内部审计人员通过审查被审计单位的会计凭证、帐簿、报表，查阅与审计事项有关的文件、资料；检查现金、实物、有价证券等；运用审核、观察、监盘、询问、函证、计算和分析性复核等方法，获取充分、相关、可靠、适当的审计证据，以支持审计结论和建议；编制审计工作底稿，形成审计报告。
第二十条内部审计部门应根据审计中发现的问题、存在缺陷提出审计意见，报公司董事会（审计委员会）批准后下达给有关单位（部门）执行。
第二十一条有关责任单位（部门）应按下达的审计意见书及时做出处理，制定相应整改措施，并在规定时间内将处理结果、整改落实情况等报送审计部门。
第二十二条内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。
第二十三条内部审计部门应在每个会计年度结束后2个月内向审计委员会提交上年度内部审计工作报告。
第二十四条内部审计部门完成审计事项后，应及时对审计工作资料进行分类整理，立卷装订，建立审计档案。
第六章附则
第二十五条本制度自公司董事会通过之日起实施。
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-17
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于 2016年6月30日召开，本次会议于 2016年 6月 24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 8名，亲自出席董事 8名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于选举公司第六届董事会董事长的决议。
同意选举童亚明先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于增补公司第六届董事会董事的决议。
同意增补刘南安先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会决定将该事项提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
刘南安先生简历附后。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的决议。
四、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了关于设立香港子公司的决议。
同意公司在香港设立全资子公司，注册资本为等值 5100万美元，并作为公司参与中交疏浚香港 IPO项目的投资主体。公司参与中交疏浚香港 IPO项目相关情况请参阅公司于 2015年 11月 20日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于公司参与中交疏
浚（集团）股份有限公司香港上市基石投资项目的公告》。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2016年 7月 1日
刘南安先生简历
刘南安，男，汉族，籍贯广西省桂平市，1963年 1月出生，1983年 7月参加工作，在职硕士。
1979年9月-1983年7月，华中师范学院地理系地理学专业本科学习；
1983年 7月-1990年 10月，广西民族学院助教；1990年 10月-1994年 3月，历任深圳市人民政府办公厅史志办科员、第二秘书处副主任科员；1994年 3月-1995年 12月，任深圳市人民政府办公厅第二秘书处主任科员；
1995年 12月-2003年 8月，历任深圳市人民政府办公厅社会处主任科员、副处长、处长（其间：1996年 6月-1998年 6月华中师范大学区域经济学专业硕士学习）；2003年 8月-2006年 7月，任深圳市人民政府办公厅第二秘书处处长；2006年 7月-2012年 7月，任深圳市人民政府办公厅副主任、党组成员，兼信息办副主任；2012年 7月-2016年 5月，任深圳市水务（集团）有限公司总经理、党委副书记；2016年 5月至今，任深圳市盐田港集团有限公司总经理、党委副书记。
刘南安先生在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任总经理、党委副书记，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理委员会担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在 2014年八部委联合印发《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
根据中国证监会和深交所有关要求，董事会对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，报告期内从事证券投资情况如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占 期 末 证||
|||||初始投资|期末持有||||
|序号|证券品种|证券代码|证券简称|||期末账面值|券 总 投 资|报告期损益|
|||||金额（元）|数量（股）||||
||||||||比例（%）||
|1|契约开放式股票型基金|000041|华夏全球精选|939,027.66|939,028|7,662,246.57|100%|-54,463.60|
|期末持有的其他证券投资||||0.00|-|0.00|0.00%|0.00|
|报告期已出售证券投资损益||||-|-|-|-|0.00|
|合计||||939,027.66|939,028|7,662,246.57|100%|-54,463.60|

报告期内，公司证券投资期末帐面值为7,662,246.57元，报告期损益-54,463.60元，为公司控股子公司沈阳银基置业有限公司投资证券投资基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书北京市华堂律师事务所
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之法律意见书
致：威海广泰空港设备股份有限公司
北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、张剑英律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司第四届董事会第十七次临时会议已经通过关于召开本次股东大会的决议，该决议已于2013年12月26日在《中国证券报》、《证券
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书时报》和巨潮资讯网上公告。公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
公司发布的公告载明了会议的时间、地点、方式、会议审议的事项，股东有权出席、并可委托代理人出席和行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记
日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次股东大会于2014年1月16日上午9：00在威海如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人3人，代表股份159,086,189
股，占公司有表决权股份总数的51.77%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会人员除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于变更会计师事务所的议案》。
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书表决结果为：同意159,086,189股，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对0股；弃权0股。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出任何异议。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
（以下无正文）
北京市华堂律师事务所文件
关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书（此页无正文，为《北京市华堂律师事务所关于威海广泰空港设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京市华堂律师事务所 负责人：
孙广亮
律师：
孙广亮
张剑英
2014年1月16日
北京市华堂律师事务所文件
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2017-008
南京海辰药业股份有限公司
关于投资者关系传真号码变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的与投资者进行沟通交流，南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系传真号码不再与投资者关系电话号码共用，投资者关系传真号码从即日起由原号码“025-83241873”变更为“025-85514865”，其他联系方式不变，投资者可通过电话、传真、电子邮箱方式与公司进行交流。
公司联系方式列示如下：
办公地址：南京市经济技术开发区恒发路 1号
邮政编码：210046
投资者关系电话号码：025-83241873
投资者关系传真号码：025-85514865
电子邮箱：ir_hicin@163.com
敬请广大投资者注意。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-144
财信地产发展集团股份有限公司
关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司
95%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期授权竞买及相关情况
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 11月 29日及 2019年 12月 9日召开第十届董事会第十六次临时会议及 2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权及授权公司管理层办理竞买相关事宜的议案》。
为确保公司报名参与竞拍的决策程序合规性，授权公司（含公司控股子公司）参与在重庆联合产权交易所公开挂牌的重庆中鹏实业（集团）有限公司（以下简称“中鹏实业”）全资子公司重庆鹏域房地产开发有限公司（以下简称“鹏域公司”、“标的”）95%股权的竞买。考虑到本次竞买具有不确定性，本公司将在授权范围内决定是否参与此次竞买，如遇此次竞买价格过高或其他因素影响，本公司将视进程或放弃参与此次竞买。若参与竞买并成功后，具体方案将再次提交公司董事会、股东大会审议。同时关于本次授权参与公开竞买的具体情况详见公司于 2019年 11月 30日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与竞买重庆鹏域房地产开发有限公司95%股权并授权公司管理层办理竞买相关
事宜的公告》。
二、暂未参与竞买的主要原因及影响
1、暂未参与竞买的原因
经对本轮竞买鹏域公司95%股权事项的前期分析与讨论，鉴于时间较为紧迫，标的情况较为复杂，本轮竞买事项的论证工作尚未最终完成。
基于审慎经营考虑，且为有效保障全体股东利益，公司决定暂不参与中鹏实业持有的全资子公司鹏域公司95%股权的本轮竞买。
2、暂未参与竞买的影响
||
|-|
|截止本轮公开竞拍的报名截止日 2019 年 12 月 16 日，公司暂未正式|
|报名参与本轮公开竞买事项，同时亦未缴纳竞买保证金的相关款项，不|
|存在承担违约责任等法律风险，对公司经营无重大影响。公司暂未参与|
|本轮竞买是为了控制可能产生的投资风险，不存在损害公司及公司股东|
|尤其是中小股东的利益的情形。|

特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-067苏州天马精细化学品股份有限公司
关于子公司收购上海鼎竑信息技术有限公司
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、2018年 6月 25日,苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）的全资子公司华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“收购方”）与上海竑新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海竑新”）、潘东及陆伟签订《关于上海鼎竑信息技术有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”），华软金信科技（北京）有限公司以现金 680万元人民币收购转让方持有的上海鼎竑信息技术有限公司（以下简称“上海鼎竑”或“标的公司”）100%股权。华软金信科技（北京）有限公司以自有或自筹资金支付上述股权对价。本次收购完成后，上海鼎竑成为公司的全资孙公司。
2、上海竑新、潘东及陆伟分别持有上海鼎竑97.06%、1.47%、1.47%的股权。
二、本次交易背景及对上市公司影响
通过收购上海鼎竑，将给公司及旗下华软金信科技（北京）有限公司带来供应链管理领域优质资源，为华软金信科技（北京）有限公司业务提供场景支撑和数据支持。上海鼎竑并入华软金信科技（北京）有限公司后，会将现有的客户服务案例数据积累注入华软金信科技（北京）有限公司的金融云平台，更大程度发挥现有业务的价值。
金融科技是公司发展战略的重要拓展，收购上海鼎竑将进一步拓展市场和客户资源，形成与公司金融科技已有业务板块中的人才、技术、客户、业务等优势互补的效应，促进公司金融科技业务的协同发展，增强公司未来的持续盈利能力，提高公司在金融科技领域的综合竞争力，实现公司的战略转型升级。
三、交易对手方的基本情况
（一）上海竑新投资管理中心（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91310108MA1G317G8N
2、法定代表人：潘东
3、企业类型：有限合伙企业
4、注册地址：上海市静安区安泽路 67-103号（单）二楼 251室
（二）潘东
身份证号码：3203111970********
（三）陆伟
身份证号码：3401041971********
（四）交易对方与公司及公司前十名股东的关系说明
上海鼎竑、潘东及陆伟与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在任何关系。
四、标的公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：上海鼎竑信息技术有限公司
经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护;网络工程;计算机软件、硬件,数码产品,办公用品,电子产品,仪器仪表批发;从事货物及技术的进出口业务。
2、本次交易前后的标的公司股权结构
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次交易前||||本次交易后|||
|股东名称||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|股东名称||认缴出资额（万元）|持股比例（%）|
|上海竑新||660|97.06|华软金信科技（北京）有限公司||680|100|
|陆伟||10|1.47|||||
|潘东||10|1.47|||||

3、标的公司主营业务情况
上海鼎竑是一家专业的商务流程管理软件提供商，拥有竑翼（商务流程管理软件）、竑宇（协作管理软件）两大自有知识产权产品，能够为客户提供“全渠道营销”、“采购管理”、“企业内协同管理”、“售后服务管理”等解决方案，以业务流程为主线整合企业的内外部系统和人员组织，以提升企业运行效率、创造全新业务价值，已积累了 100多家国内顶尖企业的成功案例。
4、标的公司的财务情况
上海鼎竑的财务报表经具有证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“致同会审[2018]第 32DFC0697号”审计报告。经审计后的合并报表财务数据如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目|2017 年度|2018 年 1-4月|
|营业收入||15,204,000|5,385,300|
|净利润||46,000|75,500|
||项目|2017 年 12 月 31 日|2018 年4月 30 日|
|资产总额||7,494,000|6,786,500|
|负债总额||7,038,700|6,275,700|
|净资产||455,300|510,800|

五、股权收购协议的主要内容
（一）交易概述
本次收购中，华软金信科技（北京）有限公司以支付现金方式购买上海竑新、潘东和陆伟持有的上海鼎竑100%股权，交易对价 680万元。
（二）标的股权交易价格及定价依据
1、交易各方同意，2018年【4】月【30】日为本次交易的审计、评估基准日；根据北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告
（编号：中锋评报字（2018）第【123】号）上载明的标的公司评估值，确定本次交易中标的公司估值为【680】万元（以下简称“交易对价”）。
2、本次交易的前提条件：转让方自愿作出的未来一年业绩承诺，即承诺标的公司 2018年度，经双方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计，审计净利润不低于 250万元。
（三）业绩承诺及补偿方式
1、业绩承诺
转让方承诺，标的公司 2018年度（即“业绩承诺期”），经双方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司进行审计，审计净利润不低于 250万元。
标的公司净利润数按如下标准计算：净利润数指标的公司合并报表中的归属于母公司所有者的税后净利润数。
2、补偿方式
（1）如标的公司承诺年度经审计实际净利润低于承诺净利润额
的，则按照实际未完成业绩百分比，收购方减少支付相应的股权转让款。
减少支付的股权转让款的计算公式为：（承诺净利润额-实际净利润额）/承诺净利润额×200万元。若实际净利润额≤0元，则按照 0元计算。
（2）上述减少支付的股权转让款发生的时限均为双方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的公司的审计报告之日起【30】日内。
六、本次收购的风险
（一）收购整合风险
本次收购完成后，公司的资产规模和业务范围都将得到进一步扩大，盈利能力增强。为更好地发挥协同效应，公司将从经营和资源配置等角度出发，对上海鼎竑在运营管理、财务核算、人力资源、信息化建设等方面进行一定程度的优化整合，能否顺利实现整合尚具有一定的不确定性。但若整合过程中不顺利，将对公司的业务发展带来影响。
（二）人员流失风险
关键管理人员和核心业务人员是公司生存与发展的根本，也是上海鼎竑核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来标的公司将可能面临关键管理人员和核心业务人员流失的风险，从而削弱标的公司的竞争实力，将对上市公司业务经营产生不利影响。
七、备查文件目录
1、《关于上海鼎竑信息技术有限公司之股权收购协议》；
2、上海鼎竑信息技术有限公司的审计报告；
3、上海鼎竑信息技术有限公司的评估报告；
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司
二〇一八年六月二十六日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-072|

北京华宇软件股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京华宇软件股份有限公司2018年度创业板非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）已于 2018年 5月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议了《关于风险投资涉及关联关系的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对该事项发表独立意见如下：
公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
本次投资主要基于目标公司具有良好的投资价值，且与公司种子业务有较强的互补性，符合公司战略发展，该事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益情形，公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，且该议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司在本次风险投资过程中及时发布了《关于使用自有资金进行风险投资的进展公告》。我们认为该事项决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。我们同意本次投资事项。
独立董事：冯玉军、陈磊 2016年5月 15日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-005债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第三十三次（临时）会议已于2018年1月12日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2018年1月15日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》
根据公司《江南模塑科技股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》披露的发行条款，当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。
经公司核算，本次重组增发新股后，模塑转债的转股价格将由目前的 8.00元/股调整为7.84元/股，调整后的转股价格自新增股份上市之日起生效。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
【三】备查文件
1、经与会董事签字的公司九届董事会第三十三次（临时）会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年1月16日