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证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-056
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日8:30在江西省上饶市公司四楼会议室召开凤凰光学股份有限公司第七届董事会第一次会议，会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，公司监事及部分高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由刘翔先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。
会议选举刘翔先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
刘翔董事长简历详见2015年7月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站临时公告（编号：2015-046）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案。
由于公司董事会换届选举，新组成的第七届董事会成员发生了变更，根据《公司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第七届董事会的人员构成以及各位董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下：
1、战略委员会：刘翔（主任委员）、缪建新、高波。
2、提名委员会：冯华君（主任委员）、任国强、史锋。
3、审计委员会：杨宁（主任委员）、冯华君、李巍。
4、薪酬与考核委员会：任国强（主任委员）、杨宁、刘翔。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、根据刘翔董事长提名，会议同意聘任缪建新先生为公司总经理，任期三年。
缪建新总经理简历详见 2015年7月30日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站临时公告（编号：2015-046）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
四、根据刘翔董事长提名，会议同意聘任朱群峰先生为公司董事会秘书，任期三年。朱群峰董事会秘书简历附后。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
五、根据公司总经理缪建新先生提名，会议同意聘任熊诗雄先生、林海波先生、钟小平先生、朱群峰先生为公司副总经理，王炜先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年。各高级管理人员简历附后。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事杨宁先生、任国强先生、冯华君先生对议案3、4、5一致发表了同意的独立意见。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了关于聘任公司审计部部长的议案。
根据审计委员会提名，同意聘任郑礼春先生为公司审计部部长，任期三年，个人简历附后。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了关于公司2015年新增技改投入的议案
会议同意公司 2015年度技改投入新增 1223.78万元，并授权公司管理层负责具体实施。
九、审议通过了《关于中国证券监督管理委员会江西监管局对公司责令改正措施决定的整改报告》。
全文详见2015年8月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的临时公告（编号：2015-058）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年8月27日
附：个人简历
朱群峰：男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，朱先生历任厦门证券上海公司副总经理、金元证券徐虹北路营业部副总经理、凤凰光学集团有限公司市场开发处处长等职。2012年 4月至今任凤凰光学股份有限公司董事会秘书，2015年2月至今兼任凤凰光学股份有限公司副总经理。
熊诗雄：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。熊先生历任凤凰光学集团有限公司办公室主任、董事会秘书、纪委书记、党委委员等职， 2009年 4月至今任凤凰光学集团有限公司工会主席、2011年 7月至今任党委副书记，2012年2月至2015年3月兼凤凰光学控股有限公司副总经理。2012年4月至今任本公司监事会主席。
林海波：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。林先生历任广州照相机厂助理工程师，佳能珠海有限公司课长，佛山市华国光学有限公司厂长，凤凰光学（广东）有限公司副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理兼凤凰光学（广东）有限公司总经理等职。
钟小平：男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，工程师。
钟先生历任江西光学仪器总厂计量中心计量员，凤凰光学股份有限公司光学元件事业部现场工艺员、技术科副科长、科长、技术部部长、制造部部长，江西凤凰富士能光学有限公司工场长、总经理，江西凤凰富士胶片光学有限公司总经理等职。现任本公司副总经理兼江西凤凰富士胶片光学有限公司总经理等职。
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|王炜：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级会|
|计师，高级经济师。1995年7 月至2007年7月，历任广州铁路（集团）公司财|
|务处财务人员、科长；2007年 7月至2015年7月，历任广西玉柴机器股份有限|
|公司预算管理经理、总经济师、总会计师，广西玉柴重工有限公司副总经理；2015|
|年7月至今任中电海康集团投资部副经理。|

吴明芳：女，汉族，1975年出生，中共党员，大学本科，经济师，历任凤凰光学股份有限公司办公室文秘、董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006年 3月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012年4月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任。
郑礼春：男，汉族，1973年出生，中共党员，大学专科，会计师，国际注册内部审计师。郑先生历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员，上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处副处长、审计监察处处长、监察室主任等职，2013年 3月至今任凤凰光学股份有限公司审计部部长。
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2018-031海通证券股份有限公司关于举行 2018年
上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）为便于广大投资者更深入
全面地了解公司的基本情况、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展
等问题，定于 2018年 5月 9日(周三)下午 14:00-16:30参加由上海上市公
司协会、上海市基金同业公会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“2018
年上海辖区上市公司集体接待日”（以下简称“集体接待日”）活动。现将
有关事项公告如下：
本次集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天
下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的公司高级管理人员有：董事会秘书姜诚君。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海通证券股份有限公司
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-19
江苏林洋电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月25日在江苏启东市林洋路666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年4月15日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2014年度报告及其摘要》；
监事会对公司董事会编制的 2014年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项
规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2014年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告》
监事会对公司董事会编制的 2015年第一季度报告提出如下审核意见：公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《公司 2014年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所审计，公司 2014年度按母公司实现的净利润 378,915,575.97元进行分配，提取10%的法定盈余公积37,891,557.60元，加上上年度未分配利润 650,297,915.56元，期末可供分配的利润为 991,321,933.93元。
鉴于公司正在实施非公开发行股票事项并将于五月中旬完成，该事项实施完成后，公司的股本总数、股权结构及股东权益将会与 2014年 12月 31日的报表反映情况发生较大变化，为保证股东利益，董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将在 2014年以后年度进行分配，董事会提议 2015年中期进行一次利润分配，并按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相应的审议程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议并通过了《公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
截止2015年3月31日，技术和服务中心建设项目累计投入募集资金人民币 24,069,262.63元，项目节余资金 51,704,023.69元。监事会对该项目的完工以及募集资金的使用进行了核查后认为：公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。公司将该项目的完工及将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司技术和服务中心建设项目完工，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
50万元。监事会认为上述关联交易均为日常经营性往来，交易价格参照市场价格确认，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》；
监事会对前期投资理财产品的情况进行了核查，认为公司在进行委托理财前依法履行相关的决策审批程序，对理财产品进行了严格的筛选，在控制风险的基础上得到了较好的投资收益。监事会认为公司利用自有闲置资金进行委托理财可以更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议并通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司监事会
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2018-009山东新华医疗器械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十三次会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》等议案，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》的第十三条进行修订。
具体修订情况如下：
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|项目|修改前|修改后|
|公司章程第十三条|经依法登记，公司的经营范围：医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备。经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。|经依法登记，公司的经营范围：医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁；教学设备；医药及医疗器材专门零售；包装设备制造；售后服务；技术服务。|

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|经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。|

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。公司本次对公司章程的修订尚需经公司2017年年度股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会二零一八年四月二十八日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-033天津松江股份有限公司
关于 2018年度向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
根据公司业务发展需要，授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过三年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。
公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司 2017年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。
二、关联方介绍和关联关系
向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司和滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：
（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司
注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室
法定代表人：翟乃满
注册资本：163678.058712万人民币
经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；
工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。
关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，因此构成公司的关联方。
（二）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司
注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室
法定代表人：马建苓
注册资本：35000.00万人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
关联关系：天津融鑫小额贷款有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。
（三）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司
注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府 203-204室
法定代表人：黄长江
注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。
三、关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，授权2018年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过 20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过三年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。
五、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可情况
公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
3、独立董事发表独立意见情况
独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。
4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-097烟台新潮实业股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★投资标的名称：宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）
★投资金额：30,000万元
★根据《公司章程》等的相关规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
★公司本次以自筹资金30,000万元（人民币叁亿元整）出资宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎金开元”），成为有限合伙人。通过本次对外投资寻找石油能源领域的优质并购标的，积极推动公司战略转型、业务结构调整；同时，也可能存在因政策法律调整、经济环境与市场变化等原因从而导致本次对外投资进度拖延，未达到预期目的等风险。
一、对外投资概述
1、2015年11月13日，公司与鼎金开元全体合伙人在烟台签署《宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）入伙协议》（以下简称“《入伙协议》”），协议约定公司以30,000万元出资鼎金开元，成为有限合伙人。
3、公司本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
三、拟投资企业基本情况
1、基本信息
企业的名称：宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）
主要经营场所：宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号 213室
经营期限：长期。
经营范围：股权投资及相关咨询服务。（以工商局核定为准）。
合伙人姓名、名称、承担责任方式及住所：
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|姓 名（名称）|承担责任方式|住 所|
|普通合伙人荣亮|无限责任|安徽省阜阳市颍东区幸福中路141号2幢608户|
|有限合伙人西藏国金聚富投资管理有限公司|有限责任|拉萨市金珠西路158号阳光新城B区七幢二单元3层3-2号|

合伙人认缴或者实际缴付的出资额（单位：万元）、缴付期限、出资方式:
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|姓 名(名称)|认缴出资额|缴付期限|出资方式|
|荣亮|100|2025年6月11日前|货币|
|西藏国金聚富投资管理有限公司|375,000|2025年12月31日前|货币|

2、入伙后合伙人结构
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|姓 名(名称)|认缴出资额（万元）|承担责任方式|出资方式|
|荣亮|100|无限责任|货币|
|西藏国金聚富投资管理有限公司|375,000|有限责任|货币|
|烟台新潮实业股份有限公司|30,000|有限责任|货币|

四、入伙协议主要内容
1、公司成为宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）的有限合伙人，本协议签署之日起5日内，公司履行出资义务。
2、新合伙人的名称、出资方式及出资额：
合伙人名称：烟台新潮实业股份有限公司
承担责任方式：有限责任
住所：烟台市牟平区牟山路98号
法定代表人：黄万珍
出资方式：货币资金
认缴出资额（人民币）：30,000万元整（￥300,000,000）
实缴出资额（人民币）：30,000万元整（￥300,000,000）
3、原合伙人已向新合伙人如实告知入伙前合伙企业的经营状况和财务状况。
入伙后新有限合伙人对入伙前合伙企业的债务承担有限责任。
4、全体合伙人确认并同意，合伙企业重大投资及重大资产处置行为等重大事项，须经全体合伙人一致同意。各方同意本协议生效后相应修订并共同签署《宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。
5、本协议一式伍份，有限合伙人与普通合伙人各执壹份，工商备案登记壹份，合伙企业留底壹份。本协议经全体合伙人签字后生效。因本协议产生的争议由合同签署地有管辖权的法院管辖。本协议未尽事宜如违约责任等，按照《宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）合伙协议》及有关法律规定执行。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次以自有资金出资鼎金开元，通过本次对外投资寻找石油能源领域的优质并购标的，积极推动公司战略转型、业务结构调整；同时，也可能存在因政策法律调整、经济环境与市场变化等原因从而导致本次对外投资进度拖延，未达到预期目的等风险。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
2、《宁波鼎金开元股权投资中心（有限合伙）入伙协议》。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十一月十四日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-029转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 10日，广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事彭厚德先生递交的辞职报告，彭厚德先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会相关职务。彭厚德先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》等相关规定增补董事，但在公司股东大会选举产生新任董事前，彭厚德先生将继续履行董事职责。彭厚德先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作。
公司董事会对彭厚德先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会2019年4月11日
海通证券股份有限公司
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年度持续督导定期现场检查报告
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”、“上市公司”、“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为 117,150.00万元，扣除发行费用 9,087.30万元，实际募集资金净额为 108,062.70万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 1月 3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号），上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为太平鸟首次公开发行股票的保荐人，负责对太平鸟的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，海通证券于 2017年 12月 26日对太平鸟进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
海通证券于 2017年 12月 26日对太平鸟进行了现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括项目保荐代表人。保荐代表人查看了持续督导期间“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；
检查内控制度执行情况和信息披露情况；对太平鸟高管及相关部门负责人和信息披露相关责任人进行了募集资金管理的相关培训；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于太平鸟现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
独立性以及与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况；募集资金使用；关联交易、对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；保荐人认为应予以现场检查的其他事项等。关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了太平鸟的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事规则，并收集和查阅了太平鸟会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。关注了2017年度新制定或修订的内部控制制度及其执行情况。
经现场核查，保荐机构认为：太平鸟根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，这些制度的制定为公司规范运作提供了行为准则和行动指南。公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。公司章程规定的上述机构和人员依法履行的职责完备、明确。公司股东大会、董事会、监事会和高管人员的职责及制衡机制有效运作，决策程序和议事规则民主、透明，内部监督和反馈系统健全、有效。公司设立了内部审计部门，负责独立监督和评价本单位及所属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，规定了内部审计部门职责。太平鸟公司治理制度和内部控制制度基本得到有效执行，内控环境良好、风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司的信息披露情况进行了检查。
经现场核查，保荐机构认为：公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）独立性以及与公司持股5%以上的主要股东及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的主要股东及其他关联方与上市公司资金往来情况，查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与财务人员进行沟通。
经现场核查，保荐机构认为：公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占有公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了募集资金账户的情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单等资料。
经现场核查，保荐机构认为：公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司关联交易、对外担保和投资的相关合同及履行的内部审批程序。
经现场核查，保荐机构认为：公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性。公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告及走访公司董事长和财务总监，对公司的经营状况进行了核查。
经现场核查，保荐机构认为：公司的经营模式、产品品种结构并未发生重大变化，公司经营情况和盈利能力良好。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构已提请公司关注日常经营风险，采取有效措施以保持较为稳定的经营状况。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
太平鸟不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，太平鸟积极提供所需文件资料，安排检查人员与太平鸟高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：
太平鸟在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的主要股东及其他关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
孔令海 姜诚君
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600967 证券简称：通化东宝 编号：临2019—010通化东宝药业股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2019年 3月 4日以现场与通讯方式相结合方式召开，会议通知于 2019年 3月 3日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。全体董事推选王君业先生主持本次现场会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
会议同意选举冷春生先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
内容详见 2019年3月5日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告》（临2019-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
会议同意聘任冷春生先生为公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
内容详见 2019年3月5日上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn披露的《关于公司董事、总经理辞职并新任总经理的公告》（临2019-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成的议案》。
由于李一奎先生、李聪先生辞去公司董事职务，公司对董事会战略、提名、审计、薪酬与考核各专门委员会人员构成调整如下：
（一）战略委员会：
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：冷春生
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）提名委员会：
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：施维
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审计委员会：
由王君业先生、李凤芹女士、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：安亚人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）薪酬与考核委员会
由冷春生先生、王君业先生、安亚人先生、王彦明先生、施维先生五名董事组成。召集人：王彦明
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
冷春生先生简历：
冷春生，男，汉族，出生于1974年9月22日，中共党员，博士研究生，正高级工程师。1997年毕业于吉林化工学院精细化工专业，获学士学位；2013年毕业于辽宁师范大学细胞生物学专业，获博士学位。1997年加入本公司，从事蛋白质生物药的研究开发及成果产业化等工作。先后获得国家科技进步奖二等奖，享受国务院特殊津贴，被评为全国劳动模范，全国优秀科技工作者，吉林省高管专家，长白山学者技能名师。历任公司董事、副总经理。现任公司董事长兼总经理。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O一九年三月五日
证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2015-089安徽水利开发股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经申请，本公司股票已于2015年10月20日起停牌。2015年11月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，上述重大事项对本公司构成重大资产重组，经申请，本公司股票于2015年11月3日起预计停牌不超过一个月。2015年12月2日本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，经申请，本公司股票于2015年12月3日起继续停牌预计不超过一个月。
目前，相关各方正积极商讨、论证本次重大资产重组的相关事项，推进办理相关资产和股权划转工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
杭州电魂网络科技股份有限公司
独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见
作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，就公司第二期员工持股计划秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、公司第二期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定,不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施第二期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司董事会实施第二期员工持股计划，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州电魂网络科技股份有限公司独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见的签字页）
独立董事签字：
陈瑛 张淼洪 潘惠强
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2019-052债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019年 11月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年11月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
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|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|68,207,967|72,903,409|-6.44%|
|成雅高速|100%|78,810,412|77,660,225|1.48%|
|成仁高速|100%|88,116,652|82,125,508|7.30%|
|成乐高速|100%|29,446,247|40,055,637|-26.49%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|8,545,475|9,563,089|-10.64%|
|遂广高速|100%|17,917,390|16,929,472|5.84%|
|遂西高速|100%|9,663,813|12,186,347|-20.70%|
|合计|—|300,707,956|311,423,685|-3.44%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年12月17日
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|股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-013 号|
|洛阳玻璃股份有限公司|
|关于投资建设濮阳超白光热材料项目的公告|
|公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误|
|导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担|
|个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
| 投资项目名称：中建材（濮阳）光电材料有限公司超白光热材|
|料项目（下简称新项目）|
| 项目总投资金额预计为人民币 80,030 万元|
| 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事|
|项需提交公司股东大会审议批准。|
|一、投资项目概述|
|根据公司发展战略，为进一步将公司打造成中建材体系内高端电|
|子玻璃、光热材料等新玻璃产业平台，抓住光热玻璃材料的市场机遇，|
|实现公司长期可持续发展。公司拟在河南省濮阳县产业集聚区投资建|
|设超白光热材料项目。为保证投资项目的顺利实施，将公司全资子公|
|司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司变更注册地及更名为中建材（濮阳）|
|光电材料有限公司（下简称“濮阳公司”）后作为投资主体。|
|2、2017 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议|
|通过了《关于全资子公司洛阳洛玻福睿达商贸有限公司变更名称、注|

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|册地、经营范围及增加注册资本的议案》，同意全资子公司福睿达公|
|司变更名称、注册地、经营范围及增加注册资本金；审议通过了《关|
|于投资建设濮阳超白光热材料项目的议案》，同意投资建设新项目。|

3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
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|1、新项目投资主体|
|以变更注册地及更名后的濮阳公司作为投资主体。|
|2、新项目建设规模和产品方案|
|新建一条日熔化能力 400T 的超白光热材料生产线，可年产 1400|
|万 m2光热发电制镜材料原片和 280 万 m2高档汽车风挡、仪表玻璃材|
|料；配套建设年产 680 万 m2光热发电反射镜深加工生产线。|
|3、新项目总投资及预期收益|
|项目总投资为 80,030 万元。其中，建设投资 72,820 万元，建设|
|期利息 1,210 万元，流动资金 6,000 万元。|
|建设投资 72,820 万元中，21,846 万元为濮阳公司自有资金，其|
|余 50,974 万元由濮阳公司向银行贷款。|
|本公司对濮阳公司增资的 23,950 万元将用于该项目的建设。|
|项目建成投产后，预计年均销售收入 60,000 万元，年均利润总|
|额 11,165 万元。|
|4、新项目建设进度|
|本项目计划于2017年4月份开工,动工后12个月内建成并投产。|
|5、新项目建设的必要性和有利条件|
|新项目所生产的超白光热材料，是用于太阳能光热发电的重要基|
|础材料，且属国内紧缺的高端产品，目前国际上仅有几家领先企业拥|

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|有相关技术。超白光热材料是我国新能源发展不可或缺的组成部分之|
|一，符合国家十三五规划的要求，符合产业政策和技术进步的要求。|
|预计我国光热玻璃的市场容量较大，市场前景良好。|
|同时，根据公司的发展战略，拟向新能源材料方面拓展业务，以|
|不断丰富和优化产品结构，抢占国内外新兴市场，创造新的增长点，|
|提高整体竞争力，因此，该项目也符合公司自身发展需要|
|新项目所在地位于河南省东北部，地处豫鲁冀三省交界，系河南|
|省东北重镇，市场可辐射豫鲁冀三省，水电气供应及交通运输条件良|
|好，区位优势明显；该地区作为国家的天然气战略储备总库，中原油|
|田总部所在地，能源供应充足稳定；投资环境优良，当地政府对新项|
|目建设非常支持。|
|三、对上市公司的影响|
|新项目建成投资后，将有效打破国外企业垄断，填补国内超白光|
|热材料的新兴市场。同时，能够进一步优化公司现有的产品结构，提|
|升公司盈利水平，增强公司在行业的竞争力和可持续发展能力。|
|四、投资项目的风险分析|

由于目前国内光热材料市场空间较为广阔，存在潜在进入者，未来可能会产生一定的竞争压力。同时，由于本项目将是国内首条自主开发的超白光热材料生产线，投产初期可能存在爬坡期偏长的问题。
但公司长期从事光电材料的生产与销售，已形成较为稳定和有效的营销网络和研发团队，且公司也会通过加强与控股股东体系内的产业链协同、技术协同等措施，控制可能的市场风险和技术风险。同时，及时跟踪市场动态，并采取有效措施加强风险管控。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十三次会议决议。
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|特此公告。|
|洛阳玻璃股份有限公司董事会|
|2017 年 2 月 15 日|
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2019-052浙江大元泵业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
到期回收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月20日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资为期限不超过 12个月的安全性较高、流动性较好的理财产品，在上述额度范围内可滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2018-059号）。
一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况
公司于 2019年 7月10日、2019年 7月 16日依次使用闲置自有资金 2,000万元、4,000万元分别购买了中国工商银行的结构性存款和中国农业银行的人民币理财产品，起止期限分别为2019年7月10日至2019年10月14日、2019年7月16日至2019年10月14日，预期年化收益率分别为3.40%、3.75%。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告（公告编号：2019-035号、 2019-036号）。2019年10月14日，上述理财产品已经到期，公司收回上述本金
合计6,000万元，同时获得相应理财产品收益 180,712.33元、369,863.01元。
二、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品中未到期产品的情况
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|理财产品名称|购买金额（万元）|起始日|到期日|预期年化收益率|备注|
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|3,000|2019/07/17|2019/10/21|3.40%||
|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|4,000|2019/08/01|2019/11/04|3.40%||
|光大银行结构性存款|5,000|2019/08/01|2019/11/01|3.90%||
|杭州银行结构性存款|3,000|2019/09/16|2019/12/15|3.75%||
|“汇利丰”2019年第5898期对公定制人民币结构性存款产品|4,000|2019/09/27|2019/10/25|3.40%||

截至本公告日，公司（含子公司）累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 19,000万元。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会2019年10月16日
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会，现提名陈丽京、林位夫、王泽莹为海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海南天然橡胶产业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人陈丽京、王泽莹已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得了独立董事资格证书，被提名人林位夫尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，并已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在海南天然橡胶产业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人陈丽京、王泽莹具备较丰富的会计专业知识和经验，分别具备会计学副教授专业资格和注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会