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无锡双象超纤材料股份有限公司
独立董事关于董事会换届及提名董事候选人的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于换届推选公司第五届董事会董事候选人的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：
公司第五届董事会董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查董事候选人的履历等材料，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
我们同意唐炳泉、唐越峰、顾希红、罗红兵、田为坤、刘连伟为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意陈文化、薛济民、冯学本为公司第五届董事会独立董事候选人。并提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为无锡双象超纤材料股份有限公司独立董事关于董
事会换届及提名董事候选人的独立意见的签署页）
独立董事签名：
陈文化 薛济民 冯学本
二○一六年十一月二十二日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-057号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年6月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年7月9日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
（一）关于在武汉设立全资子公司的议案
公司拟以自有资金出资1,000万元，设立神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名），建设网络安全人才培训中心、安全大数据分析及安全管理平台关键技术创新中心、安全大数据分析及安全管理产品工程化中心、物联网安全研究中心、智能网联车安全研究中心、安全大数据分析及安全管理解决方案推广中心。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于在武汉设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于成都子公司购置办公用房的议案
公司全资子公司神州绿盟成都科技有限公司拟以自有资金不超过11,000万元，向成都高投资产经营管理有限公司购买办公用房，标的资产位于成都市高新区和乐二街150号5栋，建筑面积约8630平方米（具体面积、最终购房价款以双方签署的买卖合同为准）。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于成都子公司购置办公用房的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对快乐购部分限售股份上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
快乐购经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司首次公开发行股份的批复》证监许可[2015] 29号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，相关发行完成后，经深圳证券交易所《关于快乐购物股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》深证上[2015]23号文同意，公司股票已于2015年1月21日在深圳证券交易所挂牌上市。
2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司以总股本4.01亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.45元（含税），送0股，转增0股，总计派发现金股利 1,804.5
万元，并于2017年7月11日实施完毕。该利润分配方案对公司首次公开发行前已发行股份数量没有影响。
截至本公告日，公司股份总额为401,000,000股，其中有限售条件流通股为202,321,432股，无限售条件流通股198,678,568股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、招股说明书和上市公告书中做出的承诺
根据《财政部、国资委、证监会、社保基金会关于印发＜境内证券市场转持
部分国有股充实全国社会保障基金实施办法＞的通知》（财企［2009］94号）（以下简称“通知”）的规定，全国社会保障基金理事会转持二户在公司股票首发上市时，获得由公司国有股东芒果传媒有限公司和湖南高新创业投资集团有限公司向其转持的按公司首次公开发行的实际发行股份数量的10%即 7,000,000股股份。
按照《通知》的规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。原国有股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺一致，其关于股份禁售期的承诺具体内容如下：
“（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已经发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁定期自动延长六个月。”
2、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月2日。
2、本次申请限售股份解禁数量为 7,000,000股，占公司股本总数的1.75%；
本次申请实际可上市流通数量为7,000,000股，占公司股本总数的1.75%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计1名，即全国社会保障基金理事会转持二户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|

全国社会保障基金
1 7,000,000 7,000,000 7,000,000理事会转持二户
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|-|-|-|-|
|合 计|7,000,000|7,000,000|7,000,000|

四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：快乐购本次限售股份上市流通符合据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次申请解除限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意快乐购本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
保荐代表人：姚旭东齐飞中国国际金融股份有限公司2018年 1月30日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-047美尚生态景观股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180283）。中国证监会依法对公司提交的《美尚生态景观股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会进一步核准，该事项存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年3月16日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-029号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上公布了《公司2014年年度报告》，为使投资者能够进一步了解公司经营管理等情况，公司将于 2015年5月8日（星期五）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年年度报告网上说明会（以下简称“说明会”）。
本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理吴波先生，董事会秘书、副总经理潘文兵先生，财务总监袁琴女士，独立董事石柱先生、保荐代表人封江涛先生。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年4月28日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-022江苏高科石化股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据上述通知的要求，本公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财会〔2018〕15号通知的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”；
2、利润表
（1）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示为“研发费用”；
（2）在“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”；
3、所有者权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司按照变更后的会计政策相关规定，重述了2017年度比较财务报表，相关影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前列报项目|变更前金额|变更后列报项目|变更后金额|
|应收票据|92,991,913.35|应收票据及应收账款|209,883,159.64|
|应收账款|116,891,246.29|||
|应付票据|1,000,000.00|应付票据及应付账款|15,864,916.12|
|应付账款|14,864,916.12|||
|管理费用|28,643,918.34|管理费用|11,162,901.48|
|||研发费用|17,481,016.86|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会、独立董事意见
监事会、独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-065山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金投资理财产品类低风险的短期投资品种，在上述额度内资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于2015年9月8日与中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行（以下简称“农业银行）申购了“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2014年9月8日向农业银行申购“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币银行理财产品。具体情况如下：
1、产品名称：“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币银行理财产品
2、认购理财产品金额：人民币2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型
4、预期年化收益率：3.70%/年或2.60%/年
5、理财投资期：2015年9月8日至2015年10月8日。
6、本金及理财收益支付：本产品到期后2个银行工作日一次性内支付理财本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
7、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高闲置资金的收益。
三、本公告日前12个月内购买理财产品的情况
1、公司于 2014年 8月 14日使用自有资金 2,500万元投资中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2015年第 6055期对公定制人民币理财产品，理财天数为 60天，预期年化收益率3.70%/年或2.60%/年。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告》（公告编号：2015-058），该理财产品投资到期日为2015年10月16日。
2、公司于2015年8月25日使用自有资金2,000万元投资恒丰银行龙口支行“各得利系列（优先级）2015年第 25期”人民币理财产品，理财天数为 90天，参考年化收益率3.85%/年。具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上《山东中际电工装备股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告》（公告编号：2015-064），该理财产品投资到期日为2015年11月25日。
四、备查文件
1、农业银行“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币银行理财产品说明书特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年 9月 9日
联创电子科技股份有限公司
2019年度董事、高级管理人员薪酬方案
公司对董事、高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。公司制定 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
三、薪酬标准
1、非独立董事薪酬（除高级管理人员）
非独立董事的薪酬为税前 3.3万元/年，按月发放。
2、独立董事薪酬
独立董事的薪酬为税前 6.6万元/年，按月发放。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员薪酬标准；税前 50万元/年-120万元/年
公司高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪等两个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效年薪是年度经营效益的体现，与公司董事、高级管理人员的工作业绩及贡献挂钩。由总裁办公会制定具体的实施细则。
四、其他规定
2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
3、对于非独立董事在公司担任高级管理人员或在子公司担任其他岗位的，不再领取前述董事津贴，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
4、本方案在提交公司 2018年年度股东大会审议通过后实施。
联创电子科技股份有限公司董事会 2019年 4月 19日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2014-023】金河生物科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2014年4月10日下午（星期四）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net
公司董事长王东晓先生、副董事长张兴明先生、董事兼总经理谢昌贤先生、财务总监邬瑞岗先生、董事会秘书邓一新女士、独立董事汪明先生和保荐代表人马锋先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2017-17广东凌霄泵业股份有限公司
关于全资子公司利用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）全资子公司阳春市汇成机电有限公司（以下简称“全资子公司”）于2017年8月11日与中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行签订了委托理财合同，购买中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品250万元。
公司于2017年2月14日召开了2016年度股东大会，以50,038,270股赞成，占有表决权股数的86.12%，0股反对，占有表决权股数的0%，0股弃权，占有表决权股数的0%，表决通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，2017年度公司使用合计不超过3亿元闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，并授权公司总经理负责办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资额确定、协议签署等。
二、委托理财合同主体的基本情况
委托理财合同的主体为中国工商银行股份有限公司阳江阳春红旗支行，与公司及全资子公司不存在关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品基准的年化收益率：3.20%
4、申购总额：人民币250万元
5、产品的申购日： 2017年8月11日
6、产品的到期日：2017年9月14日
7、产品期限：35天
8、产品投资对象：
（1）债券、存款等高流行性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押回购等货币市场交易工具；（2）其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等；（3）债券类资产，包括但不限于债券类信托计划、北京金融资产交易所委托债券等。
9、风险提示
理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和信息传递风险。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本的银行理财产品不会影响公司及全资子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款收益率，理财产品的投资有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司及全资子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司及全资子公司财务部根据公司及全资子公司的财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司及全资子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司及全资子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、公司及全资子公司累计自有资金购买银行理财产品的月及占最近一期经审计净资产的比例
截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的余额为 20,860万元，全资子公司累计购买的银行理财产品的余额为 450万元，公司及全资子公司累计购买银行理财产品的余额为21,310万元，占公司2016年末经审计净资产的36.66%。
七、备查文件
1、《2016年年度股东大会决议》
2、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
3、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2017年 8月13日
广东奥马电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第五十九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第三届董事会第五十九次会议拟审议的《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》的关联交易事项发表如下事前认可意
见：
我们认为公司子公司钱包网金（平潭）科技有限公司（以下简称“网金平潭”）拟与华道信息处理（苏州）有限公司（以下简称“华道信息”）发生的关联交易系公司正常的经营性往来，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生不利影响。
因此，我们同意公司关于增加 2017年度日常关联交易预计事项，并将《关于增加 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东奥马电器股份有限公司独立董事关于公司第三届董事
会第五十九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
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|张松柏|黄才华|朱玉杰|
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-156神州长城股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席吴晓明先生、监事庞蔼生先生、职工代表监事秦远新先生提交的书面辞职报告，吴晓明先生、监事庞蔼生先生、秦远新先生因个人原因分别辞去监事会主席、监事、职工代表监事职务。辞职生效后，吴晓明先生、庞蔼生先生、秦远新先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，吴晓明先生、庞蔼生先生、秦远新先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持股份及其他特殊承诺事项。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，吴晓明先生、庞蔼生先生、秦远新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司股东大会选举出新任监事及职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。在此之前，吴晓明先生、庞蔼生先生、秦远新先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
公司监事会对吴晓明先生、庞蔼生先生、秦远新先生在公司任职期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示感谢！
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会二〇一九年十一月五日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-46
千足珍珠集团股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌，公司先后于12月2日、6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《千足珍珠集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-44）和《千足珍珠集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2014-45）。
鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2014年12月15日上午开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
智度科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-101智度科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表薛俊霞女士的书面辞职报告，薛俊霞女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛俊霞女士未持有公司股票。公司董事会对薛俊霞女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2017年10月30日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任彭芬女士（简历及联系方式详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
彭芬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年10月31日
智度科技股份有限公司关于变更证券事务代表的公告附件：彭芬女士简历及联系方式
彭芬女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法律硕士，法律职业资格。
历任民生控股股份有限公司证券事务经理、智度科技股份有限公司证券事务经理，现任智度科技股份有限公司证券事务代表。
截至目前，彭芬女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。彭芬女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
彭芬女士联系方式如下：
电话：010-66237897
传真：010-66237715
邮箱：pengfen@genimous.com
地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）
邮编：100031
浙江帝龙文化发展股份有限公司
独立董事对公司聘任高级管理人员的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年5月31日召开的第四届董事会第一次会议讨论的《关于聘任公司总经理、副总经理及相关高级管理人员的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述事项发表独立意见如下：1、我们同意聘任姜飞雄先生为公司总经理，同意聘任姜丽琴女士、赵金龙先生、王晓红女士为公司副总经理，同意聘任姜丽琴女士为公司财务总监，同意聘任汤飞涛先生为公司总工程师，同意聘任王晓红女士为公司董事会秘书。
2、经审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事签字：
毛时法 寿 邹
露笑科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定和要求，我们作为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司前次募集资金使用情况报告发表的独立意见如下：
《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意《前次募集资金使用情況报告》，并同意提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
对外提供财务资助管理制度
第一章总则
第一条为依法规范杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 17号-对外提供财务资助》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司。
公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。
第三条公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、自愿、公平的原则。
第二章对外提供财务资助的审批权限及审批程序
第四条公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会审议通过，并及时履行信息披露义务。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
财务资助的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述股东采取的反担保等措施。
第七条公司为其控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
第八条公司董事会审议对外提供财务资助时，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，且关联董事应当回避表决；当表决人数不足三人时，应当直接提交股东大会审议。
第九条公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如适用）应当对该事项的合法合规性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见。
第十条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）为最近一期经审计的资产负债率超过70%的对象提供财务资助；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。
第十一条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或追加提供财务资助。
第十二条公司在以下期间，不得对外提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第十三条公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第十四条公司对外提供财务资助的成本应按当时的市场利率确定，并不得低于同期本公司实际融资利率。
第十五条公司对外提供财务资助约定期限届满后，拟继续向同一对象提供财务资助的，应当视同为新发生的对外提供财务资助行为，须重新履行相应的报批程序。
第三章对外提供财务资助的信息披露
第十六条公司应及时披露对外提供财务资助的事项，在披露相关事项时应当向深圳证券交易所提交以下文件：
（一）公告文稿；
（二）董事会决议和决议公告文稿；
（三）独立董事意见；
（四）保荐机构意见（如适用）；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
第十七条公司披露的对外提供财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：（一）财务资助事项概述，包括财务资助协议的主要内容、资金用途以及对财务资助事项的审批程序；
（二）被资助对象的基本情况，包括但不限于成立时间、注册资本、控股股东、实际控制人、法定代表人，主营业务、主要财务指标（至少应包括最近一年经审计的资产、负债、归属于母公司所有者的净资产、营业收入、归属于母公司所有者净利润等）以及资信情况等；与公司是否存在关联关系，如存在，应当披露具体的关联情形；公司在上一会计年度对其发生类似业务的情况；
（三）所采取的风险防范措施。包括但不限于被资助对象或其他第三方就财务资助事项是否提供担保。由第三方就财务资助事项提供担保的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况；
（四）为与关联方共同投资形成的控股或参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或参股子公司相应提供财务资助的，应说明原因以及公司利益未受到损害的理由；
（五）董事会意见，主要介绍提供财务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断；
（六）公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；
（七）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；
（八）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表独立意见；
（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；
（十）深圳证券交易所要求的其他内容。
第十八条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所或《公司章程》认定的其他情形。
第十九条公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行：
（一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助；
（二）为他人承担费用；
（三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平；
（四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平；
（五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会二〇一五年六月
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-105
中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）发行股份及支付现金购买深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“值尚互动”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项已获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】831号）的核准，详见公司于 2016年 4月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江阴中南重工股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-047）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜，现将相关进展情况公告如下：
一、资产过户情况
2016年 4月28日，值尚互动向深圳市市场监督管理局领取统一社会信用代码为914403000711105222的新《营业执照》，钟德平等9名交易对方将其持有的值尚互动100%股权过户至中南重工名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
至此，标的资产过户手续已办理完成，本次变更登记完成后，公司成为值尚互动的唯一股东，值尚互动成为公司的全资子公司。
二、募集配套资金实施情况
中国证监会已核准公司非公开发行不超过 38,157,895股新股募集本次重大资产重组的配套资金，公司有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
公司已于2016年7月8日向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金完毕，截至本公告签署日，相应新增股份登记工作尚在进行中，公司将按
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-105
相关规定及时公告实施进展情况。
三、向交易对方非公开发行股票和支付现金对价情况
1、公司已经按照《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》的约定，向值尚互动原股东佳恒投资、钟德平、康远投资、信德奥飞、力奥盈辉、邓金华、刘婷、田华东支付了需支付的现金对价。
2、公司已经按照《资产购买协议》和《资产购买协议之补充协议》的约定，向值尚互动原股东钟德平、朱亚琦、信德奥飞非公开发行24,857,143股股份（不足1股的，按四舍五入计算），截至本公告签署日，相应新增股份登记工作尚在进行中，公司将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年 7月22日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-050广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事田野先生的书面辞职报告，田野先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞去上述职务后，田野先生仍在公司担任其他职务。
田野先生原定任期为2018年1月4日至 2021年1月3日，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，鉴于田野先生辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，因此田野先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效，在此之前，田野先生仍将依法履行其监事职责。
为了维护公司职工的合法权益，保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年 8月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，补选张春林先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张春林先生的简历详见附件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
截至本公告日，田野先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。田野先生原定任期届满日为 2021年1月3日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，
继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
田野先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对田野先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年 8月6日
附件简历：
张春林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，汕头大学行政管理学学士。2011年7月至 2012年7月在深圳长城开发技术股份有限公司任职培训专员；2012年 7月至 2014年 10月在迈瑞医疗国际股份有限公司任职人力资源高级专员；2014年 10月至 2017年 7月在华为技术有限公司任职人力资源经理；2017年 7月至 2017年 12月在今盛工程管理咨询（深圳）有限公司任职人力资源经理；2017年12月至今在公司担任人力资源高级经理。
截至本公告日，张春林先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-031北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于筹划股权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步完善公司法人治理结构，促进建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》和其他有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟筹划并推出股权激励计划（以下简称“激励计划”），以促进公司的持续、健康发展。
一、激励计划的基本形式
经初步研究，本次激励计划拟采用股票期权作为激励工具。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
二、激励计划所涉及的标的股票数量
本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过3,072万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占公司目前股本总额 38,400.00万股的8%。
公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。
三、激励对象
本次激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本次激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员,以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
具体激励对象人数、激励规模、激励对象股票期权的行权价格等事项待公司充分研究讨论后，在后续的激励计划草案中予以明确。
四、激励计划尚需履行的程序、存在的不确定性和风险
本次股权激励事项尚处于筹划阶段，需就拟激励对象人数、拟激励对象参与意愿、激励规模等事项与相关各方充分讨论沟通。鉴于此，本次筹划的激励计划事项最终是否能顺利形成激励方案存在不确定性，公司尽快就激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案和细节仍需进一步研究讨论，且需经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、股东大会审议批准，本次激励计划能否付诸实施尚存在不确定性。
五、预计披露激励计划草案的时间
公司计划自本公告披露之日起，在未来不超过2个月内，披露本次拟进行的激励计划草案。
六、风险提示
鉴于本次股权激励事项尚处于筹划阶段，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
股票代码：300207 股票简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-086
债券代码：112568 债券简称：17欣旺 02
欣旺达电子股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2018年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第
二期）（以下简称“17欣旺02”、“本期债券”、债券代码：112568）。本
次付息的债权登记日为2018年8月15日，将于2018年8月16日支付自 2017
年8月16日至2018年8月15日期间的利息5.8元（含税）/张。
根据《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书》和《欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计
息期限内，每年付息一次，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行
公司债券(第二期)。
2、债券简称：17欣旺02。
3、债券代码：112568。
4、发行总额：人民币1.2亿元。
5、发行方式：本期公司债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。
6、发行对象：本期公司债券拟向开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的符合法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。
8、票面利率：5.8%。
9、计息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
10、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债券登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、起息日：2017年8月16日。
12、付息日：2017年至 2020年每年的 8月 16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、下一付息期起息日：2018年8月16日。
14、本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年8月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16、受托管理人：国元证券股份有限公司。
17、监管银行：广东华兴银行深圳宝安支行
18、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
19、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券17欣旺02票面利率为5.8%，每手17欣旺02（面值1,000元）付息金额为人民币 58元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.4元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为52.2元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2018年8月15日。
2、除息交易日：2018年8月16日。
3、债券付息日：2018年8月16日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为：截止 2018年 8月 15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体17欣旺02持有人。
五、本期债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续，
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：欣旺达电子股份有限公司
法定代表人：王威
咨询地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼
A-B区、2楼D区-9楼
邮政编码：518108
咨询联系人：颜洪
咨询电话：0755-29516888-63637
传真电话：0755-29517820
2、受托管理人：国元证券股份有限公司
法定代表人：蔡咏
咨询地址：上海浦东民生路1199弄-1号证大五道口大厦16楼
邮政编码：200135
咨询联系人：龚岑
咨询电话：021-51097188
传真电话：021-68889165
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-089
浙江新农化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年7月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。
会议于2019年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确认2019年内过往委托理财的议案》
董事会同意确认2019年内过往委托理财事项。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），额度不超过人民币10,000万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述委托理财，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年7月18日