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广东三雄极光照明股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——胡玉明
各位股东及股东代表：
本人作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、独立的原则，在 2018年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实诚信履行了独立董事应尽的义务和职责，切实维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，公司总共召开了 6次董事会会议和 2次股东大会。本人作为公司董事会独立董事成员，在报告期内召开的董事会会议均按规定亲自出席，未出现缺席或委托情形。报告期内，本人出席会议情况具体如下：
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|独立董事出席董事会及股东大会的情况||||||||
|独立董事|应参加董|现场出席董|以通讯方式参|委托出席董|缺席董事|是否连续两次未亲|出席股东|
|姓名|事会次数|事会次数|加董事会次数|事会次数|会次数|自参加董事会会议|大会次数|
|胡玉明|6|3|3|0|0|否|2|

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2018年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认
真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2018年度,本人恪尽职守,详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就以下事项共同发表了独立董事意见：
1、2018年3月6日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，就关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的的事项发表了同意的独立意见。
2、2018年 4月 16日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2017年度利润分配预案的独立意见；关于 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于 2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见；关于2018年度日常关联交易预计的独立意见；关于聘任公司2018年度财务审计机构的独立意见；关于部分募集资金投资项目延期的独立意见；关于会计政策变更的独立意见。同时，在该次会议召开之前，就以下事项发表了事前认可意见：关于 2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；关于聘任公司2018年度财务审计机构的事前认可意见。
3、2018年 8月 28日，在公司召开的第三届董事会第十六次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见；关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于向全资子公司增资的独立意见。
4、2018年10月29日，在公司召开的第三届董事会第十七次会议上，就以下事项发表了同意的独立意见：关于会计政策变更的独立意见；关于聘任公司财务总监的独立意见。
5、2018年12月21日，在公司召开的第三届董事会第十八次会议上，就关于回购公司股份预案的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会的主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计
的独立性和审计工作的如期完成，同时积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
1、对公司信息披露情况的监督、调查。
2018年，本人认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对治理结构和经营管理的监督、调查。
2018年，本人保持与管理层的及时沟通，同时对公司生产经营状况等进行调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。在此基础上，对公司定期报告、关联交易、募集资金使用等事项发表了事前认可意见和独立意见。除履行上述职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加深圳证券交易所及公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
以上是本人对2018年度履职情况的汇报，报告完毕！
独立董事：
胡玉明
2019年4月23日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-088乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
公司股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）（以下简称“七二五所”）拟以其所持本公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），具体内容详见公司于 2017年 9月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊载的《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的提示性公告》（公告编号：2017-077）。
公司今日收到七二五所通知，本次可交换债券发行事项已获得深圳证券交易所《关于中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）非公开发行 2017年可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]618号）。公司将根据相关规定，对本次可交换债券发行及后续进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-094安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 10日接到公司控股股东、实际控制人开晓胜先生减持公司股份的告知函：开晓胜先生因个人理财安排的需要，分别于2014年11月7日、11月10日通过大宗交易方式减持所持公司无限售条件流通股共计800万股，占公司总股本的1.51%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价|减持股数|减持比例|
|开晓胜|大宗交易|20141107|16.40|5,000,000|0.94%|
||大宗交易|20141110|16.50|3,000,000|0.57%|
|合 计||||8,000,000|1.51%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|开晓胜|合计持有股份|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|||126,349,200|23.86%|118,349,200|22.35%|
||其中：无限售流通股|18,087,300|3.41%|10,087,300|1.90%|
||高管锁定股|108,261,900|20.45%|108,261,900|20.45%|

二、说明
股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东任职公司董事长，该股东兼董事长严格遵守了持股承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事，在任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%”；本次减持后，开晓胜先生仍为公司控股股东及实际控制人。
3、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
开晓胜先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年11月10日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-003宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议的通知及议题于 2019年 3月 4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2019年 3月 14日以通讯方式召开。应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 10人，1名董事未参与表决。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成以下决议：
一、审议通过《关于 2019年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2019年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 802,710万元综合授信。同时，董事会授权公司董事长在上述额度内批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度股东大会审议通过之日有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于 2019年度对外担保额度的议案》
为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，同意 2019年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为 474,446万元。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于 2019年度对控股子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》同意对《期货套期保值内部控制制度》进行修订。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《期货套期保值内部控制制度》。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期保值为目的开展人民币外汇期权业务，以降低汇率波动带来的风险。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的公告》。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《关于<宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度>的议案》
同意制定《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业务管理制度》。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种，金额不超过人民币 20,000万元。
独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》
根据宜宾市国资委文件精神，公司董事会提议免去唐益董事职务；该事项尚需提请股东大会审议。同时，董事会决定免去唐益董事会下属战略与风险委员会、审计委员会委员职务。
独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》同意公司于 2019年 4月 1日召开 2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日
交易对方关于所提供信息的
真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）拟采取发行股份及支付现金的方式向史俊伟、何亨文、史淑红购买深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）100%的股权。作为本次交易的交易对方，铁创科技股东何亨文特作出声明和承诺如下：
一、本人已向中光防雷及为本次交易提供审计、评估、法律或财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料及口头证言等），本人承诺：所提供或披露的有关信息、资料均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署日已经合法授权并有权签署该等文件；本人为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的。
二、在本次交易过程中，本人将依照相关法律法规和证监会及证券交易所的规定继续及时向各方披露本次交易相关信息。
三、本人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在中光防雷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交中光防雷董事会，由董事会代其向证券交易所申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：
何亨文
年 月 日
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2014-02广西柳工机械股份有限公司
非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为 1,500万股，占公司总股本的1.333%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2014年1月28日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况：
2010年 12月下旬，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1863号）文核准，向广西柳工集团有限公司、中邮创业基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、上海昊益实业有限公司、易方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、国机财务有限责任公司及深圳市平安创新资本投资有限公司等8家特定投资者非公开发行 10,000万股人民币普通股，每股发行价格人民币 30.00元，新增股份于2011年1月24日在深圳证券交易所上市（有限售条件）。公司2011年5月27日实施每10股转增5股进行资本公积金转增股本，此次非公开发行股份数增至15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，公司于2011年1月向广西柳工集团有限公司非公开发行1,000万股人民币普通股（转增后为1,500万股）的限售期为36个月，目前限售期已满；向除广西柳工集团有限
柳工董事会公告公司之外的其余 7家特定投资者非公开发行 9,000万股人民币普通股（转增后为 13,500万股）的限售期为12个月，已于2012年2月6日上市流通。
本次实际可解除的非公开发行有限售条件的流通股数为 1,500万股，占公司总股本的1.333%。
二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况：（截至2014年 1月22日）
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|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|广西柳工集团有限公司|15,000,000|15,000,000|1.351%|1.333%|0|
||合计|15,000,000|15,000,000|1.351%|1.333%|0|

三、本次解除限售前后公司股本结构：（截至2014年1月22日）
单位：股
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||本次解除限售前||本次变动|本次解除限售后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|股份数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|15,174,955|1.349%|-15,000,000|174,955|0.016%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股|15,000,000|1.333%|-15,000,000|||
|3、境内一般法人持股||||||
|4、境内自然人持股||||||
|5、境外法人持股||||||
|6、境外自然人持股||||||
|7、高管持股|174,955|0.016%||174,955|0.016%|
|8、基金、产品及其他||||||
|二、无限售条件股份|1,110,067,181|98.651%|15,000,000|1,125,067,181|99.984%|
|1、人民币普通股|1,110,067,181|98.651%|15,000,000|1,125,067,181|99.984%|
|三、股份总数|1,125,242,136|100.000%||1,125,242,136|100.000%|

四、其他事项：
1、本次申请解除股份限售的广西柳工集团有限公司严格履行本次发行中的法定承
诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份，除该项法定承诺外，该股东在
柳工董事会公告本次发行中没有其他承诺事项。该股东不存在占用公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
2、广西柳工集团有限公司对于本次解除限售的股份将继续持有，至少一年内不会出售。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-004
青岛天能重工股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知已于 2016年 12月 31日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董
事发出。本次会议于 2017年 1月 6日下午在公司会议室以现场加通讯表决方
式召开。
本次会议应到董事 6名，实际出席会议董事 6名。会议由董事长郑旭先生
主持，公司部分监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司议案》。
基于公司发展战略需要，公司拟使用自有资金设立两家全资子公司：
（1）德州启明新能源有限公司，注册资本为1000万元人民币；
（2）德州天能新能源有限公司，注册资本为1000万元人民币。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年1月6日
关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明天职业字[2014]6339-1号湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会：
我们审计了湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“南岭民爆公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月8日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，南岭民爆公司编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南岭民爆公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，南岭民爆公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解南岭民爆公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
刘智清
中国注册会计师：
中国·北京
二○一四年四月八日
周曼
中国注册会计师：
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖南南岭化工集团有限公司|控股股东|预付款项||5,110.36||5,075.30|35.06|预付货款|经营性占用|
||湖南金能科技有限公司|实际控制人附属企业|预付款项|0.95|2.90||2.69|1.17|预付货款|经营性占用|
||湖南省南岭化工集团包装材料有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款||0.56||0.56||应收货款|经营性占用|
||岳阳县湘荣发展实业公司|实际控制人附属企业|应收账款|1.22|416.82||414.90|3.13|应收货款|经营性占用|
||岳阳县湘荣福利工厂|实际控制人附属企业|应收账款|5.81|21.96||27.77||应收货款|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|新晃南岭民爆器材经营有限公司|子公司|其他应收款|105.00||||105.00|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||112.98|5,552.60||5,521.22|144.36|||
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-057号金圆水泥股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）、上饶市金钱湾铜业有限公司（以下简称“金钱湾”）、青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）、灌南金圆环保科技有限公司（以下简称“灌南金圆”）于2018年 2月至2018年 4月期间，累计收到与收益相关的政府补助款项共计 35,151,277.82元，占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司的净利润10.02%，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助单位|补助形式|补助项目|补助金额（元）|银行到款时间|
|1|新金叶|货币资金|2017年11月份增值税退税|2,915,861.00|2018年2月12日|
|2|新金叶|货币资金|2017年12月份增值税退税|2,516,784.19|2018年2月12日|
|3|新金叶|货币资金|2018年1月份增值税退税|6,533,906.46|2018年3月7日|
|4|新金叶|货币资金|工业企业发展基金奖励资金|5,894,390.00|2018年2月28日|
|5|新金叶|货币资金|工业企业发展基金奖励资金|10,210,400.00|2018年4月28日|
|6|金钱湾|货币资金|工业企业发展基金奖励资金|305,700.00|2018年3月30日|
|7|互助金圆|货币资金|节能减排补助资金|3,000,000.00|2018年4月12日|
|8|灌南金圆|货币资金|增值税退税|767,383.02|2018年3月6日|
|9|灌南金圆|货币资金|增值税退税|6,853.15|2018年4月26日|
|10|灌南金圆|货币资金|污染防治补助资金|3,000,000.00|2018年2月11日|
||合计|||35,151,277.82||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，并划分补助类型。上述补助金额计入当期损益的金额为 26,718,632.63元（注：以上数据未经审计）。上述政府补助预计将对公司利润产生一定影响。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的收款凭证
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
北京市浩天信和律师事务所
H Y L A N D S L A W F I R M
100020北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层
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Tel:+8610 6502.8888 Fax:+8610 6502.8 866 6502.8877
http://www.hylandslaw.com
北京市浩天信和律师事务所
关于安徽江南化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会之法律意见书
致：安徽江南化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及《安徽江南化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，北京市浩天信和律师事务所接受安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师凌浩、穆铁虎出席并见证公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件和材料。公司已向本所保证和承诺：公司提供的文件、材料以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司于2016年1月11日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
2016年 1月 12日，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的会议通知。股东大会通知载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议议案、股东登记办法等事项。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2016年1月20日（星期三）。
现场会议于2016年1月27日（周三）下午14:00在安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼公司会议室召开，由董事长冯忠波主持。会议召开的实际时间、地点、审议事项等与股东大会通知所披露的内容一致。
网络投票时间为：2016年1月26日至2016年1月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日下午15:00至2016年1月27日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会召集人的资格
经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
6人，持有或代表有表决权的股份数共425,346,500股，占公司有表决权股份总数的53.7543%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，持有或代表有表决权股份数共 425,338,300股，占公司有表决权股份总数的53.7533%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共2人，持有或代表有表决权股份8,200股，占公司有表决权股份总数的0.0010%。
出席现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、中介机构人员列席了本次会议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计结果，并由该公司对其真实性负责。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。具体的表决结果如下：
1、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
表决结果为：425,344,900股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；
效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意236,800股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.3289%；反对 1,600股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.6711%；弃权0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为北京市浩天信和律师事务所《关于安徽江南化工股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页，无正文）
北京市浩天信和律师事务所 负责人：
（公章） 刘鸿
经办律师：
凌浩
穆铁虎
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2016-005山东兴民钢圈股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,101,450,502.36||1,325,388,726.76||-16.9%||
|营业利润|44,156,592.45||56,973,355.20||-22.5%||
|利润总额|50,622,037.38||67,099,111.22||-24.56%||
|归属于上市公司股东的|29,925,128.52||49,940,443.30||-40.08%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.10||-40%||
|加权平均净资产收益率|1.52%||2.58%||-1.06%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,254,783,230.91||2,944,919,989.79||10.52%||
|归属于上市公司股东的|1,979,314,427.67||1,953,816,431.90||1.31%||
|净资产|||||||
|股 本|513,700,050.00||513,700,050.00||0%||
|归属于上市公司股东的|3.85||3.80||1.32%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入110,145.05万元，较上年同期下降16.9%，实现营业利润 4,415.66万元，较上年同期下降22.5%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,992.51万元，较去年同期下降40.08%，主要原因为：
（1）营业总收入较上年同期减少主要受下游客户市场需求变化影响，中重卡等大型钢圈销售减少等所致；
（2）利润较上年同期下降主要由于本期收入下降，而管理费用同比增加等所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产达325,478.32万元，较上年末增加10.52%，主要由于2015年10月份完成控股武汉英泰斯特电子技术有限公司形成的合并商誉所致。
归属于上市公司股东的所有者权益 197,931.44万元，较上年末增加1.31%，主要系公司2015年实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%～-10%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014-92
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销资产概况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定在2014年度财务报告中对部分应收账款损失、其他应收款损失、长期股权投资损失予以核销，核销金额共25,762,509.07元。本次核销资产均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司当期利润产生影响。本次核销资产所涉及的债务人均与公司无关联关系。具体情况如下：
|||
|-|-|
|核销资产名称|核销金额（元）|
|应收账款|13,719,996.03|
|其他应收款|2,533,763.25|
|长期股权投资|9,508,749.79|
|合计|25,762,509.07|

1．核销应收账款13,719,996.03元，公司已在以前年度对该项应收账款全额计提减值准备，并已在定期报告中披露。
（1）核销公司和控股子公司佛山冠丰塑胶有限公司（以下简称“冠丰公司”）、
全资子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司（以下简称“长丰公司”）应收佛山华塑装饰材料有限公司（以下简称“华塑公司”）货款合计 11,718,519.21元。华塑公司曾经是公司的控股子公司，于 2013年 2月进入破产清算程序，后经佛山市中级人民法院裁定华塑公司无财产可供分配，目前，破产清算程序终结，货款无法收回。
（2）核销公司应收佛山嘉丽植绒制品有限公司（以下简称“嘉丽公司”）货款1,025,902.81元。嘉丽公司曾经是公司的控股子公司，于2011年11月进入破产清算程序，后经佛山市中级人民法院裁定嘉丽公司无财产可供分配，目前，破产清算程序终结，货款无法收回。
（3）核销长丰公司应收佛山市高明新时代文具有限公司（以下简称“新时代公司”）货款975,574.01元。长丰公司向法院起诉催收该项货款，佛山市高明区人民法院裁定新时代公司归还长丰公司上述货款，后因新时代公司资不抵债，其资产拍卖所得款无法支付全部欠款，执行终止，目前，新时代公司已被工商管理部门吊销营业执照，货款无法收回。
2.核销其他应收款2,533,763.25元，公司已在以前年度对该项其他应收账款全额计提减值准备，并已在定期报告中披露。
核销公司应收嘉丽公司往来款 2,533,763.25元。嘉丽公司曾经是公司的控股子公司，于2011年11月进入破产清算程序，后经佛山市中级人民法院裁定嘉丽公司无财产可供分配，目前，破产清算程序终结，款项无法收回。
3.核销长期股权投资9,508,749.79元，公司已在以前年度对该项投资全额计提减值准备，并已在定期报告中披露。
（1）核销对华塑公司的长期股权投资4,081,294.93元。华塑公司曾经是公司的控股子公司，公司于2013年2月将华塑公司移交佛山市中级人民法院委托
的破产管理人，华塑公司进入破产清算程序，公司对其不再拥有控制权。后经佛山市中级人民法院裁定华塑公司无财产可供分配，目前，破产清算程序终结，投资无法收回，因此将该项投资进行核销处理。
（2）核销对嘉丽公司的长期股权投资5,427,454.86元。嘉丽公司曾经是公司的控股子公司，公司于2011年11月将嘉丽公司移交佛山市中级人民法院委托的破产管理人，嘉丽公司进入破产清算程序，公司对其不再拥有控制权。后经佛山市中级人民法院裁定嘉丽公司无财产可供分配，目前，破产清算程序终结，投资无法收回，因此将该项投资进行核销处理。
二、上述核销资产对当期利润的影响
本次核销的应收账款、其他应收款和长期股权投资合计 25,762,509.07元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。
三、公司为催收欠款所开展的相关工作
1、财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；
2、销售人员催讨逾期应收账款；
3、外部审计师发询证函确认往来欠款；
4、专门人员追讨欠款；
5、通过发送律师函、提起法律诉讼；
6、公司财务部门对所有核销应收账款建立备查账目，保留相关资料以备以后继续追索。
四、会计处理的方法及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司根据欠款单位的实际情况，采用帐龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计
提了坏账准备；根据被投资单位的实际情况，逐项检查长期股权投资，对出现可收回金额低于账面价值的长期股权投资计提了减值准备。本次核销款项为历史形成的坏帐,经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。
五、履行的审议程序
2014年12月29日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》，公司独立董事发表了独立意见；2014年12月29日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》。
（详见同日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事关于对 2014年资产核销事项的独立意见》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》）。
六、独立董事意见
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本事项发表独立意见，具体内容如下：
本次核销的应收账款、其他应收款和长期股权投资合计25,762,509.07元，本次核销款项为历史形成的坏账，经公司全力追讨，确认已无法收回，公司已在以前年度全额计提减值准备并在定期报告中披露，因此不会对公司当期利润产生影响。
本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，因此，同意本次公司资产核销事项。
七、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定要求，公司拟在 2014年度财务报告中对部分应收账款损失、其他应收款损失、长期股权投资损失予以核销，核销金额共25,762,509.07元。本次资产核销符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形，因此，同意本次资产核销事项。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月三十日
深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于
公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司第五届董事会第八次临时会议相关议案进行了认真审议，公司独立董事在认真审阅了相关会议资料，发表独立意见如下：
一、延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜的有效期符合公司及全体股东的利益。
二、延长本次非公开发行股票决议及授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期，有利于公司非公开发行工作的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形。
董事会审议上述事项时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意将有关事项提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见之签字页】
刘女浈 陈思平 虞熙春
证券代码：000547 股票简称：航天发展 公告编号：2016-060航天工业发展股份有限公司
关于签署股权投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）于 2016年 4月 19日发布《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）自 2016年4月19日开市起停牌。2016年4月25日，因确认该事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年4月26日开市起继续停牌，并于2016年5月26日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。停牌期间，公司于2016年5月4日、5月11日、5月18日、5月25日、6月2日、6月13日、6月18日、6月25日、7月2日、7月9日、7月16日发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年7月19日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。2016年 7月 23日、7月 30日、8月 6日、8月13日、8月19日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2016年8月18日，公司与谢永恒、王建国等签署了关于北京锐安科技有限公司（以下简称“锐安科技”）项目股权投资意向书协议，主要内容如下：
一、意向协议签署方：
甲方：航天工业发展股份有限公司
乙方各方：
乙方1：谢永恒
乙方2：王建国
乙方3：沈志卫
乙方4：丁晓东
乙方5：宋有才
乙方6：成建民
乙方7：福州中科精英创业投资有限公司
乙方8：飓复（上海）投资管理中心（有限合伙）
乙方9：上海镡镡投资管理中心（有限合伙）
乙方10：铢镰（上海）投资管理中心（有限合伙）
二、协议主要内容：
甲方（“航天发展”）系一家在中国境内依法设立、合法存续的央企控股上市公司。乙方各方（以下简称“锐安科技非国有股东”）系锐安科技的自然人股东和非国有法人股东。标的公司系北京锐安科技有限公司。
根据中国有关法律、法规，各方本着平等、互利的原则，经协商一致，就本次合作达成以下合作意向，本意向书旨在就股权合作中有关工作沟通事项进行约定,其结果最终以正式的《股权转让协议书》为准。
甲乙各方经友好协商，达成以下意向：
（一）合作方式
为在信息安全及大数据领域进行战略布局，甲方拟对乙方各方持有的股权进行收购，收购方式为包括但不限于甲方发行股份购买、现金购买等合法方式。本次交易锐安科技股权估值以甲方聘请的具有专业资格的评估机构出具的评估报告并经国家有权部门备案为准。
（二）合作内容及时效
1、甲方通过向乙方各方收购标的公司的股权，甲方达到成为锐安科技股东的目的。
2、在签署股权转让协议等一系列正式文件前，乙方中的法人股东需向甲方提供乙方7针对该项并购活动的董事会决议与股东大会决议，以及乙方8、乙方9、乙方10对该项并购活动的合伙人大会决议。以确保乙方各方拥有签署该项并购活动的充分授权。
3、在签署股权转让协议等一系列正式文件前，甲方需通过其必要、相关评审流程，以确保甲方拥有签署该项并购活动的充分授权。
（三）保障条款
1、第三方中介机构对标的公司展开尽调工作前和尽调工作期间，乙方各方须及时、全面地向第三方中介机构提供标的公司的信息和资料，包括乙方各方及标的公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于第三方中介机构更全面地了解标的公司真实情况，如因乙方各方及标的公司故意隐瞒，导致与第三方中介机构尽职调查结果存在事实严重不符，并因此终止并购工作时，乙方应赔偿甲方聘请第三方中介机构产生的相关费用及相关经济损失。
2、第三方中介机构进场工作期间，甲乙双方需派专人现场跟进，配合中介机构完成整个审计、评估、法律尽调工作，让甲方得到完整有效的第三方尽职调查报告。
3、乙方各方承诺在并购程序的 6个月内，不与其他第三方洽谈与本协议约定内容相关的任何合作。也不得与其他第三方签署任何与本协议约定内容类似的相关协议等。如因乙方各方违反以上承诺导致本并购工作终止的，乙方各方应赔偿甲方全部经济损失。
（四）保密条款
1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：
范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判；协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料或文件内容等，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项。
2、上述限制不适用于：
（1）在披露时已成为公众一般可取得的资料和信息；
（2）并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取得的资料和信息；
（3）接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；
（4）任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；
3、甲方在进行尽职调查期间，如有需要对标的公司的客户和供应商进行调研时，甲方承诺将以乙方名义进行，以便保护乙方的利益；
4、如并购项目未能完成，双方负有 3日内相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
5、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。
（五）生效、变更或终止
1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。
2、若甲方和乙方未能就股权合作事项达成实质性股权合作协议，则本意向书自动终止。
3、若甲方对尽职调查结果不满意或乙方提供的资料存在虚假、误导信息或
存在重大疏漏，甲方有权单方终止本意向书。
4、根据本协议双方签订的其它相关补充协议具有同样的法律效力。
三、风险提示
上述股权投资意向书的签署，仅确定有关各方的意向及初步洽谈的结果，最终方案需经股东大会审议通过并经有权部门批准后才正式生效。协议项下重组事宜的实施尚需进一步协商谈判并签订相关正式的协议或合同，因此，该重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2016年8月19日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-063江苏沙钢股份有限公司
关于核销长期挂账往来款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于核销长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，公司对长期挂账的往来款项进行核销处理。具体情况如下：
一、本次核销往来款项的原因和依据
根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，按照依法合规、规范操作的原则，公司组织相关人员对公司截止2019年9月30日的往来款项进行了全面清查。根据清查结果，公司对长期挂账、超过诉讼时效的应收账款、预付账款、应付账款及其他应付款进行核销处理。
二、本次核销往来款项的基本情况
公司本次核销的应收账款7,679,973.80元、预付账款457,590元、应付账款及其他应付款19,832,183.93元。
1、应收账款
本次核销的应收账款7,679,973.80元，系由历史原因形成，账龄均已超过10年，已超过法律诉讼时效，现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。公司按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，已全额计提了相应的坏账准备。
2、预付账款
本次核销的预付账款457,590元，公司已多次催收无果，账龄已超过10年，已超过法律诉讼时效，现已无法通过诉讼或其他法律途径获得回收。
3、应付账款及其他应付款
本次核销的应付账款及其他应付款19,832,183.93元，账龄均已超过10年，期
间从未出现债权人要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，该部分债务已超过法律诉讼时效，且公司与上述债权人已长期无交易，确已无支付可能。
鉴于上述情况，北京金诚同达律师事务所出具了有关核销往来款项的法律意见，认定公司本次清理的往来款项均已超过诉讼时效，公司对上述长期挂账的往来款项进行账务核销处理。
三、本次核销对公司的影响
公司本次核销的应收账款均已按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，全额计提了相应的坏账准备，对公司经营业绩不会产生影响；本次核销的预付账款、应付账款及其他应付款将增加公司利润19,374,593.93元。
四、本次核销履行的审批程序
本次核销事项已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本核销事项发表了明确同意的独立意见。本次核销往来款项无需提交公司股东大会审议。
五、董事会对核销资产的合理性说明
本次核销长期挂账、超过诉讼时效的应收账款、预付账款、应付账款及其他应付款，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，核销依据合理、充分，核销后能真实反映公司的资产、负债状况，进一步提高公司财务会计信息的可靠性。因此，公司董事会同意本次核销长期挂账的往来款项。
六、监事会对核销资产的合理性说明
本次核销长期挂账往来款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，核销依据合理，公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次长期挂账往来款项的核销。
七、独立董事意见
公司本次核销长期挂账往来款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规等规定，符合公司的实际情况，核销依据合理、充分，能够使公司的资产、负债状况更切合实际，可进一步提高公司财务会计信息的可靠性，不存在损害公
司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意本次核销事项。
八、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会2019年10月24日