Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-050中国高科集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.1元，扣税后个人股东及证券投资基金每股现金红利为0.095元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股现金红利为0.09元。
●股权登记日：2014年7月3日
●除息日：2014年7月4日
●现金红利发放日：2014年7月4日
一、通过 2013年度利润分配方案的股东大会届次和日期
中国高科集团股份有限公司2013年度利润分配方案已于2014年5月20日经公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
二、2013年度利润分配方案
1、发放年度：2013年度。
2、发放范围：截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：截至2013年12月31日，本公司总股本为293,328,001股，本次利润分配以此为基数进行分红派息，每股派发现金红利0.1元（含税），扣税后个人股东及证券投资基金每股现金红利为0.095元，QFII股东每股现金红利为0.09元。
4、扣税说明：
（1）个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-050其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.1元人民币。
三、相关日期
股权登记日：2014年7月3日
除息日：2014年7月4日
现金红利发放日：2014年7月4日
四、分派对象
截止股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司股东北大方正集团有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放；
2、除上述股东外，公司其他股东的现金红利派发委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派
发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2014-050未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-82529555
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-050上海新世界股份有限公司
2017年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2017年第三季度，公司无门店变动情况：
二、2017年第三季度，公司无拟增加门店情况；
三、2017年第三季度主要经营数据：
1、各经营模式数据
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2017年7-9月（单位：万元）||||2016年7-9月（单位：万元）|||
||业态||经营模式|||||||||
|||||营业收入||营业成本|毛利率%|营业收入||营业成本|毛利率%|
|百货商场||联营销售||40,264||29,895|25.75%|39,102||28,780|26.40%|
|||自营销售||322||305|5.28%|393||378|3.82%|
|医药销售||自营销售||19,566||17,101|12.60%|17,510||15,857|9.44%|
|||中医诊疗||6,392||4,728|26.03%|6,510||4,930|24.27%|
|||生产加工||1,451||1,372|5.44%|2,297||2,189|4.70%|
|酒店服务业||自营销售||4,607||281|93.90%|4,222||255|93.96%|
|其他行业||自营销售||2,196||197|91.03%|1,413||101|92.85%|
|合计||||74,798||53,879|27.97%|71,447||52,490|28.88%|

2、自营销售分商品类别数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|自营销售商品类别|2017年7-9月（单位：万元）|||2016年7-9月（单位：万元）|||
||营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入|营业成本|毛利率%|
|烟酒类|322|305|5.28%|393|378|8.02%|
|中药类|19,566|17,101|12.60%|17,510|15,857|19.05%|
|合计|19,888|17,406|12.48%|17,903|16,235|15.22%|

3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入||营业收入比上年同期|
||地区|||||
||||(2017年7-9月)||增减（%）|
|上海地区||747,980,451.82||4.69%||

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年十月三十一日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临 2015-096国投安信股份有限公司
关于子公司诉讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
涉诉案由：公司全资子公司安信证券股份有限公司因与杭州海康威视数字技术股份有限公司名誉权纠纷一案，不服一审判决，向杭州市中级人民法院提起上诉；
案件所处的诉讼阶段：杭州市中级人民法院已作出判决，案件已进入判决执行阶段；
公司所处的当事人地位：本公司全资子公司安信证券股份有限公司为二审上诉人；
涉案金额：无；
是否会对上市公司产生损益产生负面影响：涉诉案件为名誉侵权纠纷案，二审判决虽维持一审判决结果，但一审原告诉讼请求和判决结果不涉及经济赔偿，对上市公司损益并无直接影响。
一、本次诉讼的基本情况介绍
2015年 7月 16日，公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）因与海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）名誉纠纷一案，不服杭州市西湖区人民法院（2015）杭西民初字第 1250号民事判决，向杭州市中级人民法院
提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判驳回海康威视的一审诉讼请求。2015年 10月
20日，安信证券收到（2015）浙杭民终字第 2103号民事判决书，杭州市中级人民法院判决驳回安信证券上诉，维持原判。
二、诉讼基本情况介绍
1、上诉事实和理由
涉诉案件一审原告海康威视因安信证券于 2015年 2月 27日发布题为《“棱镜门”后最严重安全事故爆发，信息安全保卫战刻不容缓》的证券研究报告，认为证券研究报告内容侵犯其名誉权，向杭州市西湖区人民法院提起名誉侵权诉讼。安信证券于 7月 3日收到（2015）杭西民初字第 1250号民事判决书，杭州市西湖区人民法院判决如下：
（1）安信证券于判决生效日起 10天内在公司的网站上删除涉案的研究报告；
（2）安信证券在判决生效日起 30天内在《中国证券报》上刊登向海康威视道歉声明，为海康威视消除影响、恢复名誉；
（3）安信证券承担案件的受理费 200元。
2、上诉请求
安信证券对杭州市一审人民法院判决结果不服，认为涉诉研究报告所点评的事件客观属实，不存在虚构、捏造、散布不实信息侵害海康威视名誉权的行为；并不存在诋毁海康威视名誉权的主观故意；海康威视的股价下跌是投资者对上市公司发生负面事件的正常市场反应，其股价下跌与公司发布的研究报告并无因果关系。因此公司认为一审判决事实认定不清、法律适用错误，向杭州市中级人民法院提起上诉，诉讼请求为：
（1）二审法院撤销原判，已发改判驳回海康威视公司的一审诉讼请求；
（2）本案诉讼费用由海康威视承担。
三、案件进展情况
安信证券于 2015年 10月 20日收到（2015）浙杭民终字第 2103号民事判决书，
杭州市中级人民法院判决驳回上诉，维持原判。目前，该案已进入判决执行程序。
四、本次诉讼对公司损益的影响
本次涉诉案件为名誉侵权纠纷，二审判决虽维持一审判决结果，但一审原告诉讼请求和判决结果不涉及经济赔偿，因此对公司损益并无直接影响。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2015-110国投安信股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京西城区西直门南小街 147号国投五号楼 207会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,930,062,104|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.3162|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长施洪祥因公出差，经到会半数以上
董事推选，由叶柏寿董事主持现场会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，施洪祥、张小威、陈志升因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 7人，出席 4人，尹书军、解庆丰、向辉因工作原因未出席会议。
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案|2,916,281,485|99.5297|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会董事候选人的议案|232,460,735|95.9321|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、刘静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于国投安信股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
国投安信股份有限公司2015年12月22日
新疆城建（集团）股份有限公司
网上银行支付管理制度
为确保公司资金使用的安全和高效运作，规避网上银行资金风险，结合本公司财务管理制度的要求，特制定本办法。
第一章网银业务内容
（一）安装了网上银行的计算机为专用计算机，非网银操作人员严禁使用，银行出纳负责对网银计算机进行日常管理与维护。
（二）业务范畴：根据业务需求，各单位网上银行目前仅限于以下业务：
1、账户查询：账户状态及其余额的查询、历史交易明细查询、票据查询等。
2、银行收支结算：内部转账、货款支付、工资发放、自助缴费等。
3、账户状态管理：账户临时挂失、修改账户密码等。
第二条网银相关密匙、口令的保管
（一）网银账户原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密 U盘）及交易秘码三重安全防护功能，确保账户资金安全。
（二）登录口令、数字证书（加密 U盘）由每个持有人专门保管。
本着高效和强化资金安全审核的原则，开通了网上银行进行支付的各成员企业必须按三级权限进行管理，即出纳制单、会计复核、主管审核模式。
包括当日及历史交易明细、时点余额等详细信息，并且可以提交办理银行收支结算指令。
2、具有复核权限的网银密匙。一级复核管理员：配备具有复核权限的网银密匙（设置密码）。结算管理员必须对网上银行收支结算指令进行复核，查询网上银行收付记录，做到有效复核和监督。
3、具有审核权限的网银密匙。财务负责人：配备审核权限的网银密匙（设置密码）。网上银行的所有收付指令最后必须经审批授权后才能生效，即通过二级审核的方式达到最终防范资金风险的目的。
（三）网银口令应定期进行变更。
（四）不得在除公司财务内部电脑以外其他任何电脑下载证书、使用公司网银办理业务。
第三条网银支付业务的办理流程
（一）财务部利用网银办理资金支付业务，一律须按公司资金审批程序规定，由经办人办妥付款申请手续，方可转交财务部出纳员进行办理。
（二）出纳员初步审核付款申请无误，插入数字证书，按照付款申请的内容逐笔录入划款信息，确认无误处，交由财务主管进行付款复核，财务主管插入权属的秘匙，复核付款成功后，出纳后打印支付凭证。
（三）付款完成后，出纳员在付款申请单上加盖“付讫”章，并与财务主管同时在付款单上签字，方可作为入账依据。对于应由银行出具的网银单据，必须以开户银行出具并加盖银行业务印章的原始单据作为记账凭证
第四条网银的日常管理
(一)公司指定出纳、会计、财务经理的计算机为办理网银业务的专用机器，除处理日常工作外，严禁登录不良网站，即下载与工作无关的网络资源存储于本机。
(二)网银操作人员离开岗位时必须退出网上银行系统，并将网银密匙取出，妥善保管。
(三)出纳、会计、财务经理所持有网银密匙应视作财务印章进行管理，各人设置的网银密码应严格保密，无论日常临时工作交接还是岗位轮换，其密码必须及时修改。每日下班前，必须将网银密匙放入保险柜内或锁入抽屉存放。
第五条附则
（一）本制度董事会负责解释，未尽事宜按照开户银行要求处理。
（二）本制度自董事会通过之日起开始执行。
新疆城建（集团）股份有限公司
北京长久物流股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为充分体现北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，公司根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者：
1、持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下简称“单独计票事项”)：
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
公司董事会审议应当提交股东大会审议的其他事项时，认为需要对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露的，应当在董事会决议中予以特别说明。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。
同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时,应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及公司章程相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
第十二条本办法由公司董事会负责修订和解释。
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-004
上海来伊份股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2019
年1月23日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》
方案具体内容及表决情况如下：
（1）回购股份的目的
鉴于公司当前股价受到宏观环境、行业政策及资本市场走势等多重因素影响，未能真实反映公司内在价值和资产质量。为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自筹资金通过集中竞价交易方式进行回购股份，回购的股份将全部用于公司员工持股计划或者股权激励。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（2）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）拟回购股份的数量
本次回购股份数量不低于250万股，且不超过500万股。以回购股份数量上限 500万股计算，约占公司目前总股本 340,756,360股的1.47%，具体回购股份的金额以回购期限届满时实际回购的金额为准。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）拟回购股份的价格
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格上限不超过 16.26元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前 30个交易日公司股票交易均价的150%。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（6）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（7）回购股份的用途
公司本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（8）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（9）决议的有效期
本次回购预案决议的有效期限为：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（10）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份数量不低于250万股，且不超过500万股。若公司未能实施员工持股计划或者股权激励计划，则回购的股份将依法予以注销。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-005）。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海来伊份股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后即可实施。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：603636 证券简称：南威软件公告编号：2015-079
南威软件股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标情况
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日收到福建省仟羽工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“泉州市城市安全信息系统（四期）设备及建设安装采购”项目的中标单位。项目中标金额 89,500,580.00元，占公司 2014年度经审计的合并会计报表营业收入的27.68%。
本项目围绕“平安泉州”和“智慧泉州”的总体部署，按照“全市一张网”的顶层设计理念和“实战、实用、实效”的建设原则，扩容城市安全信息平台的前端视频感知系统。项目建成后将进一步提高全市社会治安管控能力，有利于更好地发挥视频监控可视化、系统化等优势，为处置突发事件、打击现行犯罪提供全面、准确的信息，提高公安机关的应急处置能力。
二、项目对公司的影响
本次项目中标，是公司在智慧城市和平安城市建设领域取得的又一重大项目。
合同的履约将进一步提升公司在智慧城市、智慧公安等领域的技术竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
截至公告日，公司尚未与采购人签订本项目正式合同，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2015年12月4日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门华侨电子股份有限公司
终止重组事项
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年一月
声明
中信建投股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华电子”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规的规定以及中国证监会的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对厦华电子终止本次重组事项出具核查意见。
本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读厦华电子董事会发布的关于终止重组事项的公告。
本独立财务顾问受厦华电子委托，担任本次重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重组终止的原因，出具核查意见如下：
一、本次重组的基本情况
在本次重组过程中，厦华电子严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各方积极推进本次重组，主要历程如下：
2016年3月8日，公司披露了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2016年3月7日起停牌。
2016年3月14日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，并于2016年3月15日与自然人曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）等有关方签署了《投资合作协议》，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购曾途、周涛、深圳市必必德股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市凯奇飞翔股权投资合伙企业（有限合伙）及成都数联铭品科技有限公司（“目标公司”）现有其他股东所持有的目标公司100%的股权。
停牌期间，公司根据上海证券交易所相关规定，每五日发布一次重大资产重组进展公告。
公司分别于2016年4月28日、2016年5月25日召开的第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议及2016年6月6日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书等相关议案。
2016年6月28日，公司董事会基于股东大会的授权，召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行调整的议案》等与本次交易方案调整相关的议案，同意对本次交易方案进行调整。
公司于2016年6月20日向中国证监会申报了发行股份购买资产申请文件，并于2016年6月20日取得中国证监会第161555号《接收凭证》，并于2016年6月23日取得中国证监会第161555号《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，并向中国证监会申报了补正材料。2016年6月30日，公司取得中国证监会第161555
号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
2016年7月22日公司收悉中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161555号）。公司组织各中介机构对反馈问题进行了深入研究，由于公司本次申请文件财务资料过期，公司于2016年8月30日向中国证监会提交了《关于厦门华侨电子股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金申请文件反馈意见延期回复的申请》，申请自2016年8月30日开始延期不超过30个工作日提交反馈意见的书面回复及附件材料。
鉴于本次反馈涉及对标的资产进行2016年最近一期财务报告审计工作，由于涉及的工作量较大，部分事项还需进一步落实和完善，审计工作尚未完成，公司预计无法在反馈意见回复到期日前向中国证监会提交新的申请文件。经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司已向中国证监会申请中止对《厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件》的审查，待标的资产审计工作完成，并经独立财务顾问核查后，向中国证监会申请恢复对相关文件的审查工作。
公司于2016年10月26日收到中国证监会发出的《行政许可申请中止审查通知书》（161555号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
2017年1月13日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案。同时提请召开2017年第一次临时股东大会审议。
二、终止本次重组的原因
由于此次重组受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响，经商榷，从充分保障上市公司及目标公司全体股东利益角度出发，终止本次重大资产重组。
三、本次重组终止所履行的程序
2017年1月13日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》等相关议案，同时提请召开2017年第一次临时股
东大会审议。
公司独立董事对于本次终止本次重大资产重组事项发表了独立意见，认为：公司董事会就终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序，程序合法、有效，我们同意终止本次重大资产重组事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组申报材料。
公司终止本次重大资产重组事项尚待股东大会审议通过。
本次重组终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规的规定以及中国证监会的相关要求。
四、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，厦华电子本次重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。厦华电子终止本次重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门华侨电子股份有限公司终止重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
中信建投证券股份有限公司2017年1月17日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-009
宁波东方电缆股份有限公司
关于对外投资的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地
交易对方名称：浙江定海工业园区管委会
拟投资总金额：15亿元，分二期实施，其中一期为高等级海洋装备电缆产业基地，拟投资 9亿元；二期为海洋特种电缆生产基地，拟投资 6亿元。
特别风险提示：该对外投资项目需经公司董事会、股东大会审议通过后正式实施，本次投资项目存在政策风险、市场风险等，但总体风险可控。
一、对外投资概述
（一）项目概况
2016年3月18日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江定海工业园区管委会签订项目投资协议书，公司拟在浙江定海工业园区内设立全资或控股子公司并由该子公司投资建设高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地，拟总投资15亿元（人民币），子公司注册资金不少于10000万元，拟征用土地约595亩，分二期实施，其中一期为高等级海洋装备电缆产
业基地，用地约298亩，投资9亿元；二期为特种电缆生产基地，用地约297
亩，投资6亿元。
该项目资金由公司自筹，包括但不限于发行股份、通过向金融机构贷款、发行债券等。
因该项目投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，故本次对外投资事项的正式实施需经过董事会及股东大会审核通过。
该项目的投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。
（二）交易对方的基本情况
浙江定海工业园区成立于2006年4月，为省级工业园区，曾荣获“浙江省十大最具投资价值工业园区”称号，区域范围面积约为72平方公里，隶属于浙江省海洋产业集聚区重要版块，包括园区管委会主体开发建设的核心区块和由园区管委会授权管理的区块。其中核心区块位于舟山本岛西北部的岑港、小沙、马岙的濒海区域。区域内岸线条件优越，可供开发海岸线长约16公里，呈东西走向，面向长白水道，具有建设深水泊位和发展临港产业的天然优势。
二、该投资项目对上市公司的影响
2015年 11月 15日发布《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。积极拓展蓝色经济空间，坚持陆海统筹，壮大海洋经济，科学开发海洋资源，保护海洋生态环境，维护我国海洋权益，建设海洋强国。
舟山国家海洋新区是我国海洋产业发展的重要区域，公司拟投资的高等级海洋装备电缆及海洋特种电缆产业基地有利于舟山海洋装备产业的进一步发展，对促进海洋资源开发和保护起到一定的作用。该投资项目符合国家宏观战略及产业导向，也符合公司的长期发展战略目标，有利于加快公司产业结构的
优化升级，提升公司在海洋装备电缆及海洋特种电缆领域的核心竞争能力，从而进一步提升公司未来的经营业绩，有利于公司的长远发展。
三、该对外投资项目的风险分析
1、未来宏观经济环境的下行风险
2015年国内经济增速放缓至25年来最低的6.9%，宏观经济的下行风险会影响整体项目的实施。
2、运营管理风险
近年来公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度。若本投资项目获得审核通过并实施，公司的总资产规模将会有较大幅度的增加，公司资产规模的迅速扩张，产销规模的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求。
3、资金筹集风险
该项目对资金需求较大，虽然公司已充分考虑资金筹集的各种渠道，但若实际筹集资金未达到项目建设所需，则会对该项目的实施造成一定影响。
4、该对外投资项目尚需经过公司董事会、股东大会审议通过。
公司将积极推进项目实施并密切跟进项目进度，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求履行相关审议程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二零一六年三月十九日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-011西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于2019年3月22日与中国光大银行北京安慧支行签署了结构性存款合同，以部分暂时闲置募集资金1,000万元人民币购买有保本约定的理财产品,并同时以部分暂时闲置募集资金500万元人民币购买七天通知存款活期理财，具体明细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国光大银行北京安慧支行|结构性存款|定期|1,000|2019年3月22日|2019年4月22日|30天|3.5%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中国光大银行北京安慧支行|七天通知存款|活期|500|2019年3月22日|无固定期限|2.025%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为10,100万元。具体情况详见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司北京市分行|交通银行蕴通财富结构性存款 90 天|期限结构型|5,600|2019年1月9日|2019年4月9日|90天|4.2%|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款|保证收益型|3,000|2019年3月15日|2019年6月13日|90天|3.85%|
|3|中国光大银行|结构性存款|定期|1,000|2019年3月22日|2019年4月22日|30天|3.5%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||北京安慧支行|||||||
|4|中国光大银行北京安慧支行|七天通知存款|活期|500|2019年3月22日|无固定期限|2.025%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2019年3月26日
泰豪科技股份有限公司
固定资产投资管理制度
（本制度已经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）固定资产投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护股东权益，实现投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条本制度所指投资是指固定资产投资，包括但不限于在公司内部可形成固定资产的新建、改建、扩建、技改、设备更新、安全环保、信息化建设等工程项目。
第三条固定资产投资管理是对固定资产投资事项的提出、评价、决策、实施、后评价的全过程管理。
第四条公司固定资产投资事项应遵循的基本原则：
（一）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于公司主营业务和可持续发展；
（二）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，创造良好经济效益，同时还应兼顾投资项目的社会效益；
（三）必须谨慎，注意投资风险，保证资金的安全运行。
第五条公司的固定资产投资行为适用于本制度，以下所称投资均指固定资产投资。
第二章 机构、职责与权限
第七条股东大会为最高决策机构，确定投资事项的管理制度，并审批董事会审批权限之外的投资事项；董事会负责审批、监督在权限范围内的投资事项，授权总裁办公会在一定额度内审批和监督投资事项；总裁办公会在董事会授权范围内负责审批和监督投资事项。
第八条总裁办公会负责组织编制投资方案，负责向董事会提出投资方案，负责组织执行投资事项，负责向董事会汇报投资执行情况。
第九条董事会秘书负责对投资事项的审批流程提供意见或建议；负责协助组织“三会”的召开；负责履行信息披露义务。
第十条投资/处置审批权限
（一）初始投资或处置的审批权限
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|-|-|-|
|项目|审批人|审批范围和权限|
|购置|股东大会|单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%的固定资产购置计划；一个会计年度内固定资产累计投资总金额超过公司最近一期经审计净资产30%的购置计划。|
||董事会|单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的固定资产购置计划；一个会计年度内固定资产累计投资总金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的购置计划。|
||总裁办公会|董事会授权公司总裁办公会审批：单笔金额不超过3000万元（包含3000万元）的固定资产购置计划；一个会计年度内固定资产累计投资总金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的购置计划。|
|处置|股东大会|单笔金额超过公司最近一期经审计净资产10%固定资产处置计划；一个会计年度内固定资产累计处置总金额超过公司最近一期经审计净资产30%的处置计划。|
||董事会|单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产10%的固定资产处置计划；一个会计年度固定资产累计处置总金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的处置计划。|
||总裁办公会|董事会授权公司总裁办公会审批：单笔金额不超过3000万元（包含3000万元）的固定资产处置计划；一个会计年度内固定资产累计处置总金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的处置计划。|

（二）追加投资的审批权限
在原投资基础上追加投资的，仍需根据投资规模，严格履行审批程序。
第三章 投资决策
第十一条 投资决策程序：
（一）拟进行投资的主体内部审批流程通过后向总裁办公会提交固定资产投资计划及可行性研究报告；
（二）总裁办公会按本制度规定审议投资事项，并决定在权限范围内的投资事项，超过其权限范围的投资事项提交董事会审议。
（三）董事会按本制度规定审议投资事项，并决定在权限范围内的投资事项，超过其权限范围的投资事项提交股东大会审议；
（四）在召开股东大会时，除现场会议外，应向投资者提供网络投票渠道进行投票。
第四章 投资实施
第十二条 已批准实施的投资事项，总裁办公会组织或者委托经营层成立项目组并指定项目负责人。
第十三条 项目组或项目负责人制定投资实施方案，实施投资事项，每月报告实施进程。
第十四条 投资事项需经有关管理部门批准的，应当履行相应的报批程序。
第十五条 投资事项需要签订合同和招标的，按公司的相关制度进行控制。
第十六条 公司相关部门应依据其职责对投资事项的进度、投资预算的执行情况进行季度检查，如出现未按计划投资、未能实现预期收益、投资发生损失等情况，及时提出纠正建议和意见，对重大问题提出专项报告，提请投资审批机构讨论决定对投资方案进行修改、变更或终止。
第十七条 投资方案发生重大变更的，应当重新进行可行性研究并履行相应审批程序。
第十八条 投资事项实施建成，按相应规定办理资产移交等相关手续，并根据公司《固定资产管理办法》进行后期管理。
总裁办公会在年度工作报告中提交投资项目评价报告。
第二十条 公司应加强对投资的过程监督和管理，由审计部组织评价，预防和控制风险。
第五章 信息披露
第二十一条公司的投资行为应严格按照《股票上市规则》、《公司章程》、《泰豪科技股份有限公司信息披露制度》等规定履行信息披露义务。
第二十二条公司相关职能部门和各子公司配合做好公司投资的信息披露工作。
第二十三条在投资事项未披露前，涉及投资事项的人员必须按照相关规定保守国家秘密、公司的技术、商业秘密和内幕信息。
第六章 附则
第二十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
如与日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会将及时组织对本制度进行修订。
第二十五条本制度所指净资产以最近一期经审计数额为准，处置资产的决策与实施参照投资决策流程。
第二十六条本制度所称"以上"、"以下"、"以内"含本数，"超过"不含本数。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。
泰豪科技股份有限公司2018年12月7日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2018-022
博迈科海洋工程股份有限公司
关于 2018年外汇衍生品计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司天
津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”、“子公司”）拟开展金额
不超过20亿元人民币的外汇衍生品交易业务（其中外币按折算为人民币的额度
计算），该额度自公司2017年年度股东大会审议通过后12个月内可循环滚动使
用。
2018年4月26日公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过
了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品年度计划》，此议案尚需
提交公司2017年度股东大会审议。
一、拟开展外汇衍生品计划的概述
公司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过 20亿元人民币的外汇衍生品
交易业务（其中外币按折算为人民币的额度计算），该额度自公司 2017年年度
股东大会审议通过后12个月内可循环滚动使用。公司及子公司从事外汇衍生品
交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。且资金来源均为自有资金。
外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生
品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
二、开展外汇衍生品计划的必要性
公司主要业务来自国际市场，公司出口业务占公司业务比例较大，主要采
用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减
少汇率波动带来的风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟
开展外汇衍生品计划，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公
司的影响。
三、已履行的相关决策程序
公司于 2018年 4月 26日召开了第二届董事会第二十二次会议，以全票同
意的表决结果审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度外汇衍生品
年度计划》，此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
开展外汇衍生品业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公
司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金
得到保值。同时，外汇衍生品交易也会存在一定风险：
1、市场风险
因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务
面临一定的市场风险。
2、操作风险
外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、
充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。
3、银行违约风险
对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执
行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
（二）风险控制措施
1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环
境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品
交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。
2、为避免操作风险，公司董事会制定了《博迈科海洋工程股份有限公司外
汇衍生品交易业务管理制度》，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公
司外汇衍生品业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门等做出了明
确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风
险控制措施切实有效。
3、为避免银行违约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇
衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品计划是为了规避、防范汇率波动
风险，降低其对公司的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，不存在损害公司
和全体股东利益的情形，符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司外汇衍生品年度的计划。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2019-005
广州方邦电子股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年9月16日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年9月16日14点30分
召开地点：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月16日
至2019年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》|√|
|2|《关于调整独立董事津贴的议案》|√|

注：上述议案已经公司2019年8月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。其中，《关于调整独立董事津贴的议案》主要是根据《公司章程》等相关规定，并参照其他上市公司的相关情况，考虑到上市后独立董事工作量增大，为保障和支持独立董事履行职责，公司董事会拟调整第二届董事会独立董事的津贴，由每年支付人民币 6万元（税前）调整为每年支付人民币 7.2万元（税前），按月支付。独立董事因出席公司董事会和股东大会所发生的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需支付的其他费用，由公司承担。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 8月 29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》相关内容详见公司于 2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票
平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者
需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688020|方邦股份|2019/9/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登
记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携
带原件。
（二）登记地点：广州方邦电子股份有限公司董事会办公室。
邮政地址：广州高新技术产业开发区开源大道11号A5栋第六层
邮政编码：510663
联系人：佘伟宏、孙怡琳
联系电话：020-8251 2686 传真：020-3220 3005
（三）登记时间：2019年9月10日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30
六、 其他事项
本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司董事会2019年8月30日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广州方邦电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年9
月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》||||
|2|《关于调整独立董事津贴的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－077
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年12月13日以书面形式发出会议通知，于2016年12月14日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席赵惠锋先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十六日