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证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2017-004号广东海川智能机器股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 11月 17日 14:30以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2017年11月5日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。
会议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，授权代表 0人。部分监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1363号文核准，根据《关于广东海川智能机器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]700号），公司股票已于2017年11月6日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。同时，公司决定将住所由“佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路 8号”变更至“佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号”。
结合公司首次公开发行的情况及公司住所变更情况，对公司上市后适用的《广东海川智能机器股份有限公司章程》作进一步修改和补充，并授权公司董事会秘书及其授权人士办理相关工商变更登记手续。
本议案为股东大会特别决议事项，需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
为促进公司规范运作，保障股东合法权益，根据深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司上市后适用的《广东海川智能机器股份有限公司股东大会网络投票实施细则》作进一步修改和补充。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于制定<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
为促进公司规范运作，保障股东合法权益，根据中国证监会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《广东海川智能机器股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东海川智能机器股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的保本型理财产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZI10784号《广东海川智能机器股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》，截至 2017年 10月 31日，公司已使用自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为6,336.03万元，现拟使用募集资金6,336.03万元置换前期已预先投入的自筹资金。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
决定于2017年12月5日下午14:30在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3号召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、四至六项议案，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《广东海川智能机器股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》；
4、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》
5、民生证券股份有限公司《关于广东海川智能机器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018-013中工国际工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年 2月 12日下午 14:00
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年 2月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 11日下午 15:00至 2018年 2月 12日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 3号 A座 10层多功能厅。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长罗艳女士
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 20人，代表股份 683,739,587股，占公司总股份的61.4446%。其中：
1、参加现场投票表决的股东及股东代理人 8人，代表股份 670,884,436股，占公司总股份的60.2894%。
2、通过网络投票的股东 12人，代表股份 12,855,151股，占上市公司总股份的1.1552%。
3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共 17人，代表股份 20,975,987股，占公司总股份的1.8850%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、以679,647,140股同意，4,092,447股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.4015%，审议通过了《关于补选董事的议案》。选举丁建先生为第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意16,883,540股，占出席会议中小
股东所持股份的80.4898%；反对4,092,447股，占出席会议中小股东所持股份的19.5102%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所田智玉律师、赵力峰律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-064证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号： 2014-064京东方科技集团股份有限公司
关于控股子公司获得中国专利金奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司控股子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）的一项发明专利“移位寄存器单元、显示器用栅极驱动装置及液晶显示器”（专利号：201010181646.6），于近日获得国家知识产权局与世界知识产权组织授予的第十六届中国专利金奖。
此次获金奖的专利技术是首次利用相邻移位寄存器单元间产生的信号来大幅提升 GOA电路有效工作时间，可使目前的显示装置关键器件的使用寿命提升 2倍以上。同时，可进一步提高产线生产效率和良率，显著提升显示屏的稳定性和画质，并能进一步满足显示屏无边框和轻薄化的需求。
同时,京东方光电的两项发明专利被国家知识产权局授予第十六届中国专利优秀奖,分别是发明专利“阵列基板及其制造方法和液晶显示器”(专利号:201010159116.1)和发明专利“参考电压补偿装置和方法”(专利号:200910091945.8)。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但本办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“华铭智能”或“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京聚利科技股份有限公司（以下简称“聚利科技”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
聚利科技主营业务为电子不停车收费系列产品、多义性路径识别产品以及出租车车载产品的研发、生产和销售。
本次交易前 12个月内，公司在日常经营活动之外筹划购买、出售资产情况如下：
2017年12月11日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案，决议以发行股份及支付现金方式购买国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）90%股权，国政通的主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务。
2018年 4月 25日，中国证监会下发《关于核准上海华铭智能终端设备股份有限公司向陈放等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]751号）。公司收购国政通90%股权事项取得中国证监会的核准。
2018年10月17日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组协议的议案》，终止本次重大资产重组事项。独立董事亦发表独立意见。同日，上市公司与国政通全体股东及国政通签署了《重大资产重组终止协议》。
2018年11月2日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于签订终止重大资产重组协议的议案》，决议终止本次重大资产重组。
本次交易前12个月内，除筹划发行股份及支付现金购买国政通90%股权外，上市公司未发生日常经营活动之外购买、出售资产的情况。上市公司发行股份及支付现金购买国政通90%股权的事项已于2018年11月终止，且未实际实施。
综上所述，本次交易前12个月内，上市公司未发生实际实施的资产性交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海华铭智能终端设备股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页）
上海华铭智能终端设备股份有限公司年 月 日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-097
广东正业科技股份有限公司
关于限制性股票激励计划首次授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》限制性股票首次授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2015年10月28日；
2、本次限制性股票的授予价格为：12.244元；
3、本次限制性股票激励计划向102名激励对象授予限制性股票954.50万股，首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员，中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
4、股票来源：正业科技向激励对象定向增发的公司股票。
5、在可解锁日内，若达到本计划规定的解锁条件，首次授予的限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，如下：
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||||||可解锁数量占限制|
||解锁期||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一个解锁期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解锁期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||

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|第三个解锁期|自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

6、激励对象名单及获授情况
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||||||获授的限制性股票数量|获授总量占授予总量的比例||占目前总股|
||姓名||职务||||||
||||||(万股)|||本的比例|
|梅领亮||董事||30.00||3.14%|0.20%||
|秦艳平||董事会秘书||30.00||3.14%|0.20%||
|温永忠||财务总监||11.875||1.25%|0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（99人）||||882.625||92.47%|5.88%||
|合计（102人）||||954.50||100.00%|6.36%||

除 34人因个人原因或离职放弃认购外，公司股权激励计划中激励对象名单及其获授并登记的权益数量与公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的一致。
二、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 04日出具了《关于广东正业科技股份有限公司的验资报告》（瑞华验字(2015)第 48110024号），审验了公司截至 2015年 12月 04日止新增注册资本实收情况，认为：截至 2015年 12月 04日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 116,868,980.00元，全部以货币资金出资。其中：增加注册资本人民币9,545,000.00元；增加资本公积人民币107,323,980.00元。截至2015年12月 04日止，变更后的注册资本为人民币 159,545,000.00元、累计股本为人民币159,545,000.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的首次授予日为2015年10月28日，首次授予限制性股票的上市日期为2015年12月17日。
四、股本结构变动情况表
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
|项目|||||||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|

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|一、有限售条件股份|112,500,000.00|75%|9,545,000.00|-|122,045,000.00|76.50%|
|1、国家持股|-|-|-|-|-|-|
|2、国有法人持股|-|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|112,500,000.00|75%|8,826,250.00|-|121,326,250.00|76.05%|
|其中：境内非国有法人持股|111,041,667.00|74.03%|-|-|111,041,667.00|69.60%|
|境内自然人持股|1,458,333.00|0.97%|8,826,250.00|-|10,284,583.00|6.45%|
|4、外资持股|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持股|-|-|-|-|-|-|
|境外自然人持股|-|-|-|-|-|-|
|5、高管股份|-|-|718,750.00|-|718,750.00|0.45%|
|二、无限售条件股份|37,500,000.00|25%|-|-|37,500,000.00|23.50%|
|1、人民币普通股|37,500,000.00|25%|-|-|37,500,000.00|23.50%|
|2、境内上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|3、境外上市的外资股|-|-|-|-|-|-|
|4、其他|-|-|-|-|-|-|
|三、股份总数|150,000,000.00|100%|9,545,000.00|-|159,545,000.00|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 159,545,000.00股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.10元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由15,000.00万股增加至15,954.50万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司直接、间接持有和控制公司60.74%的股份，本次授予完成后，公司控股股东东莞市正业实业投资有限公司直接、间接持有和控制公司57.11%的股份；本次授予前，实
际控制人徐地华、徐国凤、徐地明间接持有和控制公司40.96%的股份，本次授
予完成后，徐地华、徐国凤、徐地明间接持有和控制公司38.51%的股份。本次
限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-051浙江卫星石化股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知因审议事项紧急，于2019年7月1日以电子邮件形式送达公司全体董事。
本次会议于2019年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
会议由公司董事长、总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨玉英、王满英回避表决。
2、审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事杨玉英、王满英回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3、审议通过了《关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-048
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2018年创业板非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司 2018年创业板非公开发行A股股票预案》。2019年1月4日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
2019年 3月 16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案，并公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司2018年创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2019年4月12日，公司2018年年度股东大会审议通过了关于调整非公开发行股票的相关议案。
2019年 6月 30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。
结合本次非公开发行方案调整情况、募集资金投资项目最新备案及审批取得情况、公司最新利润分配情况及 2019年第一季度报告，公司对本次非公开发行A股股票预案作出二次修订，现对本次修订内容说明如下：
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||预案章节||章节内容||修订情况|
|重要提示||重要提示||1、更新本次非公开发行的审批情况2、修订本次非公开发行募集资金金额和用途||
|释义||释义||1、重新释义了本预案2、删除已取消募集资金投资项目相关释义||

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||预案章节||章节内容||修订情况|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要||二、本次非公开发行的背景和目的||1、删除已取消募集资金投资项目相关表述2、更新2019年一季度数据3、完善本次非公开发行背景的相关表述||
|||五、募集资金投向||修订本次非公开发行募集资金金额和用途||
|||八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序||更新本次非公开发行的审批情况||
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、本次募集资金投资项目概述||修订本次非公开发行募集资金金额和用途||
|||二、本次募集资金投资项目可行性分析||1、删除已取消募集资金投资项目的相关表述2、更新募集资金投资项目的备案及审批情况3、修订补充流动资金金额4、更新2019年一季度数据||
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析||五、本次发行对公司负债情况的影响||更新公司2019年3月末资产负债率||
|||六、本次股票发行相关的风险说明||修订业务与经营风险的相关表述||
|第四节 公司利润分配政策及执行情况||二、公司最近三年利润分配情况||修订2018年度利润分配方案情况||
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项||二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施||更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析||

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳新宙邦科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2019年7月1日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-033
嘉凯城集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2018年7月24日发出通知，7月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄涛先生主持，审议并通过了以下议案：
一、关于收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权的议案
同意公司全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”）与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津昭信企业管理合伙企业（有限合伙）、西藏兴达盛科投资有限公司和深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署股权转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代影院”）100%股权。其中，股权对价款项272,118,888.89元，债权安排款项292,881,111.11元，共计565,000,000.00元。本次收购完成后，科技公司将直接持有明星时代影院100%股权。
具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于收购艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的议案
同意公司全资子公司科技公司与北京京西文化旅游股份有限公司签署股权
转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）100%股权。其中，股权对价款项105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000.00元。本次收购完成后，科技公司将直接持有艾美影院100%股权。
具体内容参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2016-008
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日在指定信息披露媒体上披露了《江苏霞客环保色纺股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件。根据深圳证券交易所《关于对江苏霞客环保色纺股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第70号）（以下简称“重组问询函”）的要求，公司会同中介机构对预案等文件进行了补充和修订，预案本次修订的主要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称与预案中的简称具有相同含义）：
一、补充披露了协鑫有限的历史业绩与承诺未来业绩之间差异的合理性分析，具体详见预案“第二节本次交易的具体方案”之“四、盈利预测及补偿安排”。
二、补充披露了本次配套募集资金用于各募投项目的金额与占比，具体详见预案“第二节本次交易的具体方案”之“一、本次交易的具体方案”之“（二）发行股份募集配套资金”之“1、募集配套资金概况”。
三、补充披露了本公司现有资产情况及处置计划，具体详见预案“第三节上市公司基本情况”。
四、由于无锡腾宇飞认缴出资额增加至80,000万元人民币，各合伙人同比例增加认缴出资额，预案对无锡腾宇飞的出资情况进行了修订，具体详见预案“第四节交易对方基本情况”之“二、发行股份募集配套资金的交易对方基本情况”之“（二）无锡腾宇飞”。
五、补充披露了无锡腾宇飞、上海灏乘、上海坤乘、宁波臻荟、上海望畴不
属于私募投资基金，无需履行相应的备案登记程序的原因，具体详见预案“第四节交易对方基本情况”之三、交易对方其他重要事项”。
六、补充披露了协鑫有限最新设立的公司情况，具体详见预案“第五节交易标的基本情况”之“四、协鑫有限下属子公司基本情况”之“（二）其他控股公司和参股公司简要情况”。
七、补充披露了2015年9月-12月协鑫有限子公司股权收购情况，具体详见预案“四、协鑫有限下属子公司基本情况”。
八、补充披露了协鑫有限未取得房屋所有权证的原因以及对本次交易的影响，具体详见预案“第五节交易标的基本情况”之“六、主要资产和负债情况”之“（一）主要资产”之“2、自有房产”之“（2）未取得权证房产”。
九、补充披露了协鑫有限报告期内各项业务收入金额及占比情况，具体详见预案“第五节交易标的基本情况”之“八、最近三年一期主要财务数据”。
十、补充披露了上海其辰收购协鑫有限100%股权时买卖双方评估值的差异分析，具体详见预案“第五节交易标的基本情况”之“九、协鑫有限股权最近三年内进行资产评估、交易、增资或改制的情况说明”之“（一）协鑫有限股权最近三年曾进行资产评估的情况说明”。
十一、补充披露了独立财务顾问和资产评估机构对本次交易评估增值的核查意见，具体详见预案“第六节交易标的的评估情况”之“一、标的资产的预评估概况”。
十二、补充披露了协鑫有限与金山桥热电运营签署运营协议的具体情况，具体详见预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”之“（二）关于本次交易完成后同业竞争情况的说明”之“2、关于供热业务的说明”之“（2）关于金山桥热电董事会委托协鑫有限管理其热电联产业务的说明”。
十三、补充披露了独立财务顾问对本次重组完成后上市公司与朱共山先生控制的企业不存在同业竞争的核查意见，具体详见预案“第八节本次交易对上市公司的影响”之“四、本次交易对上市公司同业竞争的影响”。
十四、补充披露了本次配套融资符合中国证监会关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途的相关规定，具体详见“第九节本次交易的合规性分
析”之“六、本次交易符合《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定”。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2016年1月9日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-010
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2015年2月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，公司部分监事、高管列席了会议。
本次会议通知于2015年2月4日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
为了整合公司资源，提高募集资金使用效率，公司董事会同意变更部分募集资金用途。具体内容详见巨潮资讯网站上的公司2015-005号公告。
公司监事会对该事项发表了意见，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，公司保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司2015年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》
被担保人衡山国祯水处理有限公司（以下简称“衡山国祯”）为本公司控股子公司。为满足衡山国祯投资的衡山县污水处理厂改扩建项目建设需要，公司决定为衡山国祯向中国银行衡山县支行申请的 5,200万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站上的公司2015-006号公告。此议案尚需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》
被担保人衡阳国祯水处理有限公司（以下简称“衡阳国祯”）为本公司控股子公司。为满足衡阳国祯投资的衡阳县污水处理厂改扩建项目建设需要，公司决定为衡阳国祯向中国银行衡阳市长丰支行申请的 5,400万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站上的公司2015-007号公告。此议案尚需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》
被担保人涡阳国祯污水处理有限公司（以下简称“涡阳国祯”）为本公司全资子公司。为满足涡阳国祯投资的涡阳县涡北污水处理厂项目建设需要，公司决定为涡阳国祯向中国建设银行股份有限公司涡阳向阳路支行申请的 3,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。
根据《证券法》、《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,此次担保议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站上的公司2015-008号公告。此议案尚需提交公司 2015年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
五、审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
六、审议通过《关于制订<媒体来访及投资者调研接待制度>的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
七、审议通过《关于召集召开2015年度第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年2月27日下午1:30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室召开公司 2015年度第一次临时股东大会。大会将审议《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于为衡山国祯水处理有限公司担保的议案》、《关于为衡阳国祯水处理有限公司担保的议案》、《关于为涡阳国祯污水处理有限公司担保的议案》。详见巨潮资讯网站上的公司 2015-009号公告。本次会议将采用网络与现场相结合的方式召开。
表决结果：11票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2014-019
克明面业股份有限公司
2013年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开及出席情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-013）。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年4月3日下午14:00在公司长沙研发检验综合楼召开，网络投票时间为2014年4月 2日－2014年 4月 3日。其中，通过深圳证券交易系统投票的具体时间为：2014年 4月 3日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 2日下午15:00（星期三）至 2014年 4月3日下午15:00间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈克明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计21人，代表有表决权的股份数
股份数278700股，占公司股份总数的0.3355%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）《关于公司 2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（二）《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（三）《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（四）《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意52,059,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.87%；反对69,400股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
（五）《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（六）《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（七）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意52,059,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.87%；反对15,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.03%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（八）《关于公司 2014年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意363,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的84.75%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
2.75%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的12.50%。
其中南县克明投资有限公司、陈克明、陈晖为现场会议关联股东，回避表决。
（九）《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（十）《关于制定未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对54,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%；弃权10,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%。
（十一）《关于调整董事、监事薪酬标准的议案》
表决结果：同意52,063,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.88%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.02%；弃权53,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.10%。
（十二）《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意363,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的84.75%；反对11,800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
其中南县克明投资有限公司、陈克明、陈晖为现场会议关联股东，回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2013年度工作的述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、法律意见书的结论性意见
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|-|
|湖南启元律师事务所指派律师刘中明、陈金山出席了本次股东大会，进行现|
|场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序|
|符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司的《公|
|司章程》等有关规定；本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法、有效；|
|本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。|

五、备查文件
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|1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《克明面业股份有限公|
|司 2013年度股东大会决议》；|
|2、启元律师事务所出具的《关于克明面业股份有限公司2013年度股东大会|
|的法律意见书》。|

特此公告。
克明面业股份有限公司2014年4月3日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-39
数源科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
数源科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2018年 10月 10日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知，公司于 9月 30日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。
本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：(一)审议通过《关于全资子公司对外投资并签订股权转让协议的议案》。
同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订《黑龙江新绿洲房地产开发有限公司股权转让协议书》，以自有资金 13,640万元收购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司44%的股权。具体内容参加本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《数源科技：关于全资子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(二)审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
同意全资子公司杭州中兴房产开发有限公司以其持股比例为其参股公司宁波奉化宋都房地产开发有限公司（以下简称“宁波奉化”），在平安银行股份有限公司宁波分行（以下简称“平安银行”）发生的债务本金 75,000万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币 13,770.00万元（或等值外币）以及相应的利息、复利、罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。抵（质）押物为中兴房产所持有宁波奉化的18.36%股权计 12,500万元。根据主债务合同约定，本次质押期限不超过 36个月。
具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《数源科技：关于全资子公司对外提供担保的公告》。
同意将该议案提请 2018年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。
同意提请股东大会授权董事会批准杭州中兴房地产开发有限公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度，具体如下：
授权董事会批准中兴房产根据市场情况与项目可行性评估，可通过项目控股或参股的方式，购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）及对项目公司投资，总金额不超过人民币 5亿元。授权期限自2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至2019年召开 2018年年度股东大会前。
同意将该议案提请 2018年度第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
定于 2018年 10月 29日（星期一）下午14:30，以现场投票加网络投票的表决方式召开 2018年第一次临时股东大会。
股权登记日：2018年 10月 23日
提请会议审议事项：
1.《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
2．《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。
具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）《数源科技：关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
三.备查文件
1.第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会2018年10月12日
浙江美大实业股份有限公司章程修正案
（2016年 9月修订）
根据经公司2015年度股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配的临时提案》，同意以公司2015年度末总股本40,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。上述利润分配完成后，公司总股本增加至64,000万股，公司注册资本相应增加至64,000万元，现对公司章程进行修改，具体如下：
|||
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币40000万元。|第六条 公司注册资本为人民币64000万元。|
|第十九条 公司的股份总数为40000万股。|第十九条 公司的股份总数为64000万股。|

浙江美大实业股份有限公司（盖章）
法定代表人签字：
日期：2016年9月5日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-026苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议，于2016年3月28日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2016年4月5日进行了通讯表决。公司董事会现有董事共九人，截止2016年4月5日17:00收回有效表决票共九份。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司向银行申请授信额度的议案》。
根据公司的生产经营需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度：
(1)向中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。
(2)向中信银行苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(3)向中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。
(4)向上海浦东发展银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。
(5)向招商银行股份有限公司苏州新区支行申请授信金额不超过人民币壹亿元。
(6)向中国农业银行苏州新区支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(7)向苏州银行科技城支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(8)向浙商银行苏州分行营业部申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
(9)向交通银行苏州浒墅关支行申请授信金额不超过人民币伍仟万元。
以上授信总额为人民币陆亿伍仟万元，期限均为一年，担保方式均为信用，具体授信产品种类以银行实际审批的为准。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司总经理根据公司生产经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-065
江苏怡达化学股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 31日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对吉林怡达化工有限公司（以下简称“吉林怡达”）进行增资。具体内容详见公司 2018年 6月 1日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公告编号：2018-054。
近日，公司全资子公司吉林怡达完成了上述工商变更登记手续，并取得了吉林市工商行政管理局换发的《营业执照》。吉林怡达本次变更后的工商登记基本信息如下：
社会统一信用代码：912202947826074980
名称：吉林怡达化工有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：吉林市吉林经济技术开发区昆仑街346号
法定代表人：刘准
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2005年12月22日
营业期限：2005年12月22日至2024年04月16日
经营范围：乙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品（危险化学品仅限乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇丁醚、乙二醇丙醚、乙二醇乙醚醋酸酯）、丙二醇醚系列及其醋酸酯系列产品（危险化学品仅限丙二醇甲醚、丙二醇乙醚、丙二醇甲醚醋酸酯）（以上安全生产许可证有效期
至 2020年 9月 27日）生产；钛硅分子筛催化剂生产（不含危险化学品）；钢桶制造；化工产品（不含危险化学品）经销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-087南通锻压设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年12月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议于2016年12月27日以通讯方式（电话及电子邮件）通知各位董事、监事及高级管理人员。本次会议为紧急会议，全体董事对召开本次董事会予以书面确认。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事2名，通讯表决董事7名。公司董事长姚小欣先生因出差未能亲自主持本次会议，全体董事一致推举董事郭凡先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》2016年12月22日，本次重组独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽查总队调查通字160527号），因新时代证券涉嫌证券违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对新时代证券立案调查。立案调查涉及该机构保荐的怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“登云股份”）首次公开发行股票并上市项目。该机构委派的本次重大资产重组项目签字人员不涉及登云股份首次公开发行股票并上市项目的签字保荐代表人。
近日，中国证监会对《发行监管问答——关于首次公开发行股票中止审查的情
形》（以下简称“《监管问答》”）进行了修订，《监管问答》指出“发行人的保荐机构因保荐相关业务（首发、再融资、并购重组）涉嫌违法违规被行政机关调查，尚未结案的，保荐机构应当对其推荐的所有在审发行申请项目进行全面复核，重新履行保荐机构内核程序和合规程序，最终出具复核报告，确定相关项目是否仍符合发行条件，是否仍拟推荐，拟继续推荐的，可继续依法履行后续核准发行程序”。
独立财务顾问新时代证券已对本次重大资产重组申请材料进行了全面复核，在重新履行内核程序和合规程序后，认为公司本次重大资产重组仍符合相关法律、法规和规范性文件规定的条件，并出具了复核报告。根据规定，公司向中国证监会申请恢复审核。
该议案涉及关联交易事项，关联董事姚小欣、李想、朱劲波回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十九日