Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中德证券有限责任公司
关于
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年三月
声明
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”，“本独立财务顾问”）接受中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“大连国际”，“上市公司”）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
本核查意见系依据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的相关规定及要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
释义
本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
||
|-|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|
|指|

第一节 独立财务顾问核查内容
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》和深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的相关规定及要求，本独立财务顾问审阅了《重组报告书》及本次交易的其他相关资料，对如下四个方面发表进行核查：一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
核技术应用是利用同位素和电离辐射与物质相互作用所产生的物理、化学及生物效应，来进行应用研究与开发的技术，其基础与基本手段就是同位素和电离辐射，被称为核工业的轻工业。作为战略新兴产业的重要增长点，核技术应用产业是推动其他传统产业转型升级的横断技术，有着极为广阔的发展前景和巨大的产业空间。
本次交易涉及的标的公司所在行业均为核技术应用的主要领域。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），标的公司所属行业划分为专用设备制造业（C35）、其他制造业（C41）、橡胶和塑料制品业（C29）。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
依据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于 S类综合中的 S90综合，从事远洋运输、房地产开发、工程承包、国际劳务合作、远洋渔业和进出口贸易等业务。上市公司与本次交易的标的公司所属行业存在较大差异。
2、本次重大资产重组是否构成借壳上市
截至 2015年 9月 30日，本次重组拟购买资产模拟汇总的资产总额为221,411.30万元，本次重组注入资产的交易价格为420,077.03万元，上市公司
截至 2014年 12月 31日的资产总额为 603,674.57万元。按照孰高原则计算，本次交易拟购买资产的交易价格占公司 2014年 12月 31日经审计资产总额的69.59%，未达到100%。因此，本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据本次交易方案，大连国际以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权、湖北拓普35%股权。同时，上市公司通过锁价方式向中广核核技术等不超过十名配套融资投资者非公开发行股份募集配套资金。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司未进入破产重整程序。
第二节独立财务顾问核查结论意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与标的公司不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，本次交易不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
5、截至本核查意见出具日，上市公司未进入破产重整程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
左刚 祁宏伟
项目协办人：
侯陆方
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-021深圳市同为数码科技股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司将于 2019年 5月 8日（星期三）下午 15:00-17:00在全景网举行 2018年年度报告网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：董事长、总经理郭立志先生，独立董事彭学武先生，董事、副总经理、财务总监刘杰先生，副总经理、董事会秘书谷宁先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-063慈文传媒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园慈文传媒402会议室。
3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事严明先生。
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计5人，代表公司股份145,233,407股，占公司总股本的30.5787%。
(1)现场出席情况：
出席现场会议的股东（或委托代理人）共5人，代表公司股份145,233,407股，占公司总股本的30.5787%。
(2)网络投票情况：
参加网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。
(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共4人，代表股份3,760,821股，占公司总股本的0.7918%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所上海分所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决情况：同意145,233,407股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意3,760,821股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得有表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。
本次股东大会议案，经公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年12月7日在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所姚磊律师和陆仙律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会 2019年12月 24日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-077号东莞宜安科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）于2019年 10月28日召开第三届董事会第三十三次及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据财会[2019]16号文的有关要求，公司需对原会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
（四）变更后公司所采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部的相关
规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量，本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
七、备查文件
（一）《东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
（二）《东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》
（三）《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
东方网力科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《东方网力科技股份有限公司公司章程》、《东方网力科技股份有限公司独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，我们作为东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，并经讨论后对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、对《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经核查，2017年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，2017年上半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于截至 2017年6月 30日累计和当期对外担保情况的独立意见
截至 2017年 06月 30日，公司对外担保累计实际发生总额为4.04亿元，2017年上半年公司对外担保实际发生额为7,400万元，未有逾期对外担保。
报告期内公司对外担保均根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》、公司《对外担保制度》等制度履行了相关审批程序，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
4、关于提名张晨先生为公司董事候选人的独立意见
本次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据张晨先生的个人履历、工作实绩等，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。因此，同意提名张晨先生为董事候选人。
5、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：根据公司《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、《东方网力科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对因离职失去激励资格的 10名授予激励对象，涉及的已授予但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销，以及回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的部分限制性股票，回购程序合法、合规。公司本次回购注销限制性股票，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。
因此，同意公司回购注销部分限制性股票和第三期限制性股票激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票。
独立董事：张健、金毅敦、郭全中2017年8月24日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-075协鑫集成科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期员工持股计划概述
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日、2017年4月25日分别召开了第四届董事会第九次会议及2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托•协鑫集成 1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“协鑫集成1号”）进行管理，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司的股票。
本次员工持股计划的具体内容详见2017年4月5日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
二、第一期员工持股计划实施进展情况
公司第一期员工持股计划于2017年4月25日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，存续期为24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划及信托计划成立之日起计算。
公司第一期员工持股计划于2017年 6月16日完成股票购买。协鑫集成 1号通过二级市场累计购入公司股票66,074,438股，占公司总股本的1.31%，成交均价为 4.17元/股。公司本次员工持股计划购买的股票锁定期为自购买完成公告之日起12个月，锁定期于2018年6月19日届满。
具体内容详见公司于2017年4月26日、2017年5月24日及2017年6月20日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司实施员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
三、第一期员工持股计划持有股票出售情况及后续安排
截止本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票合计66,074,438股已全部出售完毕，根据《协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行清算和分配工作。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十八日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2015-06深圳华侨城股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 1月 22日开市起停牌。目前，相关事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 3月 5日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司董 事 会
二○一五年三月五日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-089
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年11月22日，深圳欧菲光科技股份有限公司(下称“公司”)召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证2014年非公开发行股票募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用15,205万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年11月23日至2017年11月22日止，可节省财务费用约661万元。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公司于2016年11月24日发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-132号）。
2017年4月19日，公司已经将7,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，详见公司于2017年4月20日发布的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2017-062）。
2017年6月7日，公司将3,000万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年6月8日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-002
天壕节能科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年1月15日下午15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月15日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年1月14日15:00至2015年1月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共47人，代表有表决权股份96,345,406股，占公司有效表决权股份总数的30.1079%。其中，通过网络投票出席会议的股东共42人，代表有表决权股份8,903,551股，占公司有效表决权股份总数的
有表决权份合计14,015,406股，占公司有表决权总股份数的4.3798%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：
审议通过了《关于北京力拓余热利用项目2015年投资计划的议案》。
表决结果：同意95,886,806股，反对458,600股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5240%，获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,556,806股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7279%；反对458,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2721%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派宋晓明、余洪彬律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2015年第一次临时股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
||
|-|
|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-067|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 “齐翔转债”停止转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“齐翔转债”将从2015年6月3日起停止转股。
根据安排，截至 2015年 6月 2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月20日至2015年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnicfo.cn）上连续刊登了十七次实施“齐翔转债”赎回事宜公告，敬请广大投资者查阅。
一、“齐翔转债”的基本情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司 124,000万元可转换公司债券于 2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。
二、“齐翔转债”停止交易情况说明
根据安排，“齐翔转债”将于2015年6月3日起停止转股。公司将对截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”实施强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
三、赎回相关事宜联系人与联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年5月29日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-090第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年10月24日10:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件或电话等方式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告》全文及其正文。
公司监事会认为《2016年第三季度报告》全文及其正文的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对《2016年第三季度报告》的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
二、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会二零一六年十月二十五日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-007深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年2月12日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年1月26日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事李农先生、监事储军峰先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名王瑞智先生为第三届监事会股东代表监事候选人。
上述第三届监事会股东代表监事候选人拟提交公司 2019年度第一次临时股东大会选举，当选后王瑞智先生将成为公司第三届监事会股东代表监事，与两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
王瑞智先生简历详见附件。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本次监事换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。
监事津贴为1.8万元/年（税前），按月平均发放。在公司担任其他岗位的监事，除监事津贴外，按岗位领取相应报酬。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司使用不超过人民币 7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 7,500万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司监事会 2019年2月 13日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
王瑞智，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职龙口市比特真空技术有限公司厂长、副总经理；龙口市比特真空技术有限公司深圳分公司总经理；现任新文兴科技（深圳）有限公司副总经理。
截至本公告日，王瑞智先生持有公司股份730,825股，占公司总股本的0.73%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王瑞智先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-035广东香山衡器集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第4次会议审议通过，《2017年年度报告》全文于2018年3月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2017年年度报告摘要》披露在2018年3月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2018年3月29日（星期四）下午 3:00-5:00在全景网举办 2017年年度报告（业绩）说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理王咸车先生，独立董事莫万友先生，董事会秘书龙伟胜先生，财务总监唐燕妮女士，保荐代表人杨兆曦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-044浙江省围海建设集团股份有限公司
关于公司违规担保、资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东及其关联方资金占用事项的解决措施进展情况
1、资金占用事项的基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 27日披露了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021），披露了截至2019年4月26日，公司及关联方江西蓝都文化旅游发展有限公司（以下简称“蓝都文化”）累计被控股股东浙江围海控股集团有限公司（以下简称“围海控股”）及其关联方占用资金余额为 4,750万元（不含利息）。2019年4月 27日，围海控股向公司出具承诺，其将于 2019年5月26日以前无条件偿还上述资金。
2、解决措施的进展情况
公司于 2019年 5月 24日收到围海控股关联方宁波朗佐贸易有限公司（以下简称“朗佐贸易”）的通知及转账付款凭证，朗佐贸易已向蓝都文化归还上述4,750万元借款。经向蓝都文化财务查询核实，该笔资金已到账。
二、公司违规担保事项的解决措施进展情况
1、违规担保事项的基本情况
关于公司在《浙江省围海建设集团股份有限公司关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》（公告编号：2019-021）中披露的违规对外担保事项，截至2018年12月31日，公司及子公司以存单质押方式为控股股东及其子公司、关联方在相应银行融资提供担保合计金额为 4.6亿元（上海光大银行市东支行 1.5亿元和长安银行宝鸡汇通支行 3.1亿元）。2019年 1月 1日至 2019年 4月 26日期间，解除上海光大银行市东支行质押担保 1.5亿元，在长安银行宝鸡汇通
支行增加质押担保 2.9亿元。截至 2019年 4月 26日，上述 6亿元担保尚未解除。
2、解决措施的进展情况
公司于2019年5月24日收到围海控股的通知，围海控股于2019年5月23日与宁波交通投资控股有限公司（以下简称“宁波交投”）签订了《股份转让框架协议》，详见公司公告《浙江省围海建设集团股份有限公司关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2019-043），围海控股其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计 340,978,666股普通股（占公司总股本的29.8%）转让给宁波交投，宁波交投及其相关方给予围海控股不超过6亿元借款，用于解决公司与围海控股之间的违规担保事项。围海控股将在收到上述6亿元借款后，直接归还上述银行的贷款，公司及其子公司将及时解除存单质押。
目前，宁波交投正在履行尽职调查及其他相关程序，根据《股份转让框架协议》的约定，在尽职调查工作完成后，若对尽调结果满意并决定继续交易的，双方将在尽职调查结束后5日内签订正式股份转让协议。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-051深圳市漫步者科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：漫步者，股票代码：002351）股票交易价格于 2019年 12月 4日、12月 5日、12月 6日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实,有关情况说明如下:
1.公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披
深圳市漫步者科技股份有限公司关于股票交易异常波动的公告露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 2019年 10月 23日，公司披露了《2019年第三季度报告》，对 2019年度经营业绩进行了预测，预计2019年归属于上市公司股东的净利润变动区间9,075.67万元~11,211.12万元，变动幅度为+70%至+110%，截止目前不存在需要修正的情形。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-084深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2019年 10月 30日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2019年 11月 5日在公司三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，基于日常经营性业务来往需要，同意新增2019年度日常关联交易预计，即公司及公司控股子公司与惠州交投惠停车管理有限公司（以下简称“惠停车”）在2019年度预计日常关联交易总金额为人民币9,800万元。
本次关联交易主要内容为惠停车向公司及公司控股子公司采购智能硬件、平台软件、运营服务等智慧停车综合解决方案。
2019年度预计新增日常经营关联交易类别和金额明细如下：
单位：人民币万元，含税
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预定金额|截至 2019年 9月 30日已发生金额|
|惠停车|智能硬件、平台软件、运营服务等智慧停车综合解决方案|实行市场调节价，由双方协商确定|9,800.00|0.00|

关联董事赵勇先生已回避表决该议案。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的相关信息。
《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关信息。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
奥士康科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
奥士康科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,601.3万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1990号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量不超过3,601.3万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,165万股，占本次发行数量的60.12%；网上初始发行数量为1,436.3万股，为本次发行数量的39.88%。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年11月21日（周二）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年11月13日（T-7日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；
中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn）的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：奥士康科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年11月20日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2015-063号
川化股份有限公司关于
放弃参股公司优先认缴出资权的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2015年 8月 27日召开，会议审议通过了《川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案》，现将有关情况公告如下：
一、概述
（一）为促进公司改革脱困转型升级，充分发挥资源优势，公司参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司（简称“川化润嘉”）拟进行增资，按照《公司法》规定，公司作为川化润嘉的股东有权优先按照出资比例认缴出资。结合公司目前实际情况，公司决定放弃本次增资的优先认缴出资权，放弃本次增资权利将导致本公司持有川化润嘉的股权比例减少。
（二）2015年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了《川化股份有限公司关于放弃参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权的议案》，由于本次出资方为公司关联法人，故本事项构成关联交易，董事会在审议时关联董事进行了回避，公司独立董事在事前发表了认可，并发表了独立意见。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无
须提交股东大会审议，也不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的情况
公司名称：四川省川化润嘉置业有限责任公司
注册资本：1379.97万元
出资情况：川化集团有限责任公司（简称“川化集团”）出资 1179.97万元，持股85.51%，本公司出资 200万元，持股14.49%
经营范围：房地产开发、物业管理、园林绿化工程规划、施工及管护；学前教育及幼儿艺体培训；汽车维修；餐饮服务、住宿服务、印刷；销售预包装食品。
主要财务指标：2014年川化润嘉实现营业收入 2,838.16万元，利润总额-1,362.68万元，净利润-1,385.36万元，资产总额 2,544.99万元，净资产-545.12万元。
三、增资方基本情况
（一）四川省能源投资集团有限责任公司（简称“能投集团”）注册资本：人民币 80亿元
法人代表：郭勇
法人营业执照注册号：510000000194294
注册地址：成都市青羊工业集中发展区成飞大道 1号 A区 10栋经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：能源项目的投资与管理。
（二）川化集团有限责任公司
注册资本：人民币 5亿元
法人代表：王诚
法人营业执照：510100000128056
注册地址：成都市青白江区
经营范围：销售：化学肥料、建筑材料、化工原料、项目投资、房地产开发经营；商务服务；物业管理；仓储服务；房屋租赁；家政服务；国内各类广告的设计、制作、代理、发布；信息技术咨询服务；
会议及展览服务等。
四、增资方案
能投集团以现金出资 1,721.36万元（全部增加川化润嘉注册资本）、川化集团以川化宾馆资产评估作价 345.76万元出资（其中 273.89万元增加川化润嘉注册资本，剩余 71.87万元计入资本公积）、本公司放弃本次优先认缴出资权。
五、放弃增资对公司的影响
本次增资事项，有助于提高川化润嘉市场竞争力和盈利能力，公司根据目前生产经营和资金现状，决定放弃优先认缴出资权将导致公司持有川化润嘉的股权比例减少，不会对公司生产经营和财务状况构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事在事前表示了认可，并发表了独立意见：公司根据经营现状放弃对参股公司——四川省川化润嘉置业有限责任公司优先认缴出资权符合公司实际情况，本次放弃权利不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
董事会在审议上述事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一五年八月三十一日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-46
海虹企业（控股）股份有限公司
员工持股计划复牌公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事项,经公司申请,公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自2015年 7月 6日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，于 2015年 7月 10日、 7月 17日、7月 27日、7月 31日、8月 5日披露了《关于筹划员工持股计划的股票停牌进展公告》。
停牌期间，公司积极组织相关方进行协商，目前拟定的员工持股计划初步方案如下：
出资参加本次员工持股计划的公司及下属子公司员工约 1000人，包括公司董事、监事及高级管理人员。资金来源为员工自筹资金，筹资总额不低于人民币1.5亿元。员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，并计划认购其设立的专项资管计划的次级份额。资管计划份额上限合计不低于 3亿份，按照不超过 1:1的比例设立优先级份额和次级份额，公司控股股东中海恒实业发展有限公司已明确承诺，将对员工本金安全提供担保。
员工持股计划方案的细节内容仍有待完善，公司将与相关方积极沟通确定员工持股计划方案，并将尽快发出召开董事会的通知，在董事会审议员工持股计划方案后及时进行披露。
经公司申请，公司股票将于2015年8月11日（即本公告披露日）开市起复牌。公司本次员工持股计划尚需公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一五年八月十一日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-054
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。
2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），并于 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），并于9月26日、10月10日、 10月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-043）；2015年 10月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-044），并于 10月 27日、11月 3日、11月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-045、2015-049、2015-050、2015-051）。2015年 11月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-052）；2015年11月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-053），公司股票继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，本次重大资产重组方案已取得新疆国资委预审核批复，公司目前正在准备相关资料及文件，待上述工作完成后，将及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
四川依米康环境科技股份有限公司
独立董事独立意见
四川依米康环境科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），整体方案如下：
1、发行股份购买资产。公司拟向宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司（以下简称“添惠投资”）、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司等八方发行股份收购其合计持有的江苏亿金环保科技股份有限公司（以下简称“亿金环保”）53%的股份；最终交易价格将由交易双方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值协商确定；本项交易完成后公司将持有亿金环保53%的股份。
2、发行股份募集配套资金。公司将通过询价方式向10名符合条件的特定对象非公开发行不超过 600万股股票募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 4,806.53万元，拟募集配套资金不超过本次交易总额的25%。本次募集的配套资金净额将用于对亿金环保进行增资，主要用于亿金环保新建除尘、脱硫、脱硝设备生产与研发基地项目。
上述交易“1”不以交易“2”为前提；本次交易完成后，按发行上限计算，公司将持有亿金环保59.16%的股份。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于2014年4月8日召开的第二届董事会第十六次会议，本着认真、严谨、负责的态度，认真审议了《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，我们同意公司的本次重组方案。现基于独立判断的立场，对公司本次重组发表如下意见：
1、本次交易的相关议案在提交公司第二届董事会第十六次会议审议前已经我们事先认可。
四川依米康环境科技股份有限公司
独立董事独立意见
华人民共和国公司法》、《四川依米康环境科技股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
3、公司本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司资产质量，有利于扩大公司业务规模、提升公司的综合竞争力、增强可持续发展能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
4、公司本次编制的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及与交易对方签署的附条件生效《以发行股份的方式购买资产的协议》、与宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司等四方签署附条件生效的《以发行股份的方式购买资产的利润补偿协议》等相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重组方案具备可行性和可操作性。
5、公司本次交易聘请的独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所具有证券从业资格证书以及从事相关工作的专业资质，上述机构及工作人员与公司及公司本次交易对象之间以及相关方除正常的业务往来关系外，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，不存在其他的关联关系；上述机构出具的审计报告、评估报告、独立财务顾问报告、法律意见书符合客观、独立、公正、科学的原则。
四川依米康环境科技股份有限公司
独立董事独立意见
估报告的评估结论合理，评估定价公允。
7、本次重组事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
8、本次重组符合上市公司和全体股东的利益，我们同意公司董事会就本次重组的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
_____________ _______________
赵洪功 黄兴旺