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证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-019莱茵达置业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莱茵达置业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】767号）文件核准，莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”、“公司”）向特定投资者非公开发行股票 229,213,483股，发行价格为每股 4.45元，募集资金总额为 1,019,999,999.35元，其中莱茵达控股集团以资产认购 419,999,997.90元，以现金认购600,000,001.45元；扣除发行费用后，募集资金净额为 998,447,290.86元。上述募集资金净额中的现金部分 582,136,506.44元已于 2014年 9月 11日存入公司开立募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）已出具了《验资报告》（会验字【2014】2974号），对本次募集资金到位情况进行了审验。
公司按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度。根据华普天健出具的《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字【2014】3015号），上述募集资金截至 2014年 9月 22日在专户余额为人民币582,198,347.67元（其中存放期间产生的利息收入为61,841.23元），考虑应扣除公司前期已支付的保荐费及与发行有关的其它费用人民币 3,689,213.48元后，可用于项目投资的募集资金现金金额为人民币578,509,134.19元。
二、募集资金投资项目情况
根据《莱茵达置业股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票的数量不超过 34,000.00万股，募集资金总额不超过
102,000.00万元。其中，莱茵达控股集团拟以其持有的莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。
莱骏投资100%的股权和嘉禾北京城商铺最终作价 42,000.00万元，本次非公开发行可募集的现金扣除发行费用后预计不超过 60,000.00万元，募集现金的投资项目情况如下：
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|-|-|
|项目名称|预计总投资（万元）|
|余政挂出（2013）7号地块|68,000.00|
|余政挂出（2010）128号地块|114,000.00|
||182,000.00|

在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。公司将可能根据实际情况，对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金；不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。
三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况
（一）自筹资金预先投入情况
为满足公司发展需要，加快募集资金投资项目建设步伐，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
根据华普天健出具的《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2015】0073号），截至2015年2月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资“余政挂出（2010）128号地块”项目的实际投资金额为207,885,173.25元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|项目预计总投资|募集资金计划投资金额|
|1,140,000,000.00|280,000,000.00|

（二）本次置换情况
公司本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金“余政挂出（2010）128号
地块”项目的自筹资金为207,885,173.25元。
本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月。
（三）相关审批程序及中介机构意见
1、董事会审议情况
公司于 2015年 2月 10日召开的第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金207,885,173.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
公司于2015年2月10日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次置换不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
同意公司使用募集资金 207,885,173.25元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司以募集资金 207,885,173.25元置换预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 2月 10日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2015】0073号）。董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年2月10日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2015】0073号）。
5、保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司经营发展的需要，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月，且上述募集资金置换行为业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意该事项的明确意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。西南证券股份有限公司对莱茵置业以募集资金置换预先投入自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五十一次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于莱茵达置业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5、《西南证券股份有限公司关于莱茵达置业股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
特此公告。
莱茵置业股份有限公司董事会二○一五年二月十日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司董事会提供的拟提交第六届董事会第二十四次会议审议的《关于公司转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司股份的议案》、《关于聘请本次非公开发行股票联合保荐机构（联席主承销商）暨关联交易的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及相关文件，基于独立判断立场，经过认真审核，对其中所涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
一、关于转让控股子公司股份涉及关联交易事项的独立意见
（一）公司为了聚焦航空主业发展，拟向西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团”）转让控股子公司西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称“西飞铝业”）的股份，上述关联交易旨在实施公司产业结构调整战略，实现主辅分离，加快公司发展航空主营业务。
（二）上述关联交易以交易标的物的评估值为基础，由公司和西飞集团协商确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，定
价原则公允合理，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。
（三）公司董事会审议上述关联交易事项时，已经我们事前认可；审议相关议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》之规定。
（四）全体独立董事一致同意上述关联交易事项。
二、关于本次非公开发行股票聘请保荐机构涉及关联交易事项的独立意见
（一）公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公司作为本次非公开发行股票的联合保荐机构(承销商)。中航证券有限公司与本公司同属于中国航空工业集团公司控制，本项聘用构成关联交易，经核查，中航证券有限公司具有证券从业资格和较高水平的投行专业团队，熟悉航空产业业务，其选聘程序符合相关规定，作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商），将有利于本次非公开发行股票事项的顺利开展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形
（二）公司董事会审议上述关联交易事项时，已经我们事前认可；审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》之规定。
（三）同意聘请国泰君安证券股份有限公司和中航证券有限公
司作为本次非公开发行联合保荐机构(承销商)。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（一）经审阅拟聘任高级管理人员陈骊醒先生简历并了解相关情况，我们认为，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员之情形，亦不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形。
（二）本次提名和聘任高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东权益的情形。
我们同意聘任陈骊醒先生为公司副总经理。
独立董事：张武、陈希敏、田高良、杨秀云、杨为乔
二〇一四年十月十五日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-005紫光古汉集团股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人清华控股有限公司因筹划重大事项，公司股票已于 2014年 12月 22日开市起停牌。
自公司股票停牌以来，公司控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）与启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）就股权转让事项进行商谈。2015年 1月 20日，紫光集团与启迪科服签署《股权转让协议》，紫光集团将其持有的本公司 41,561,844股无限售流通股份（占本公司总股本的18.61%）转让给启迪科服，启迪科服将成为公司控股股东。本次股份转让事项尚需经相关国有资产监督管理部门同意后方可实施。（详细情况请见公司 2015年 1月 21日披露的《关于公司控股股东协议转让股份、公司控股股东变更的提示性公告》等公告）。
股权转让协议签署后，启迪科服与公司第二大股东衡阳市国资委拟就有关公司长远发展规划等事项进行商议，但由于此次股权转让事
项还处于相关审批阶段，尚未完成股权过户手续，双方决定暂缓商议。
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的重大事项。
除本次股权转让事项外，公司承诺在股票复牌之日（2015年 1月 28日）起 3个月内不再筹划重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 1月 28日（星期三）开市起复牌。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-078广东拓斯达科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.75% - 44.68%|盈利：10,367.44万元|
||盈利：12,000万元–15,000 万元||

其中，2018年第三季度（2018年 7月 1日－2018年 9月 30日）业绩变动为：
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|项 目|本报告期（2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2.06% - 28.59%|盈利：4,899.21万元|
||盈利：5,000万元–6,300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年 1-9月公司营业收入比上年同期增长约为68%，但由于产品结构变化及研发支出增加等因素，以致净利润与上年同期相比增速有所放缓。
2、上年同期，收到政府销售补贴资金 1,906万元，本期收到各项政府补贴仅 538.9万元，故对本期净利润的同比增速产生较大影响。
3、2018年前三季度，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,000万元，上年同期的非经常性损益为 761.25万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 10月 15日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于 2016年度公司对外担保情况及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》的规定，我们对公司截止 2016年 12月31日的对外担保和资金占用情况进行核查。
经核查，我们认为，报告期内公司不存在为控股股东及其他关联方或非关联方提供担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情形。
二、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
2016年度公司主要发生下列关联交易事项：
1、2016年公司共支付董事、监事、高级管理人员薪酬 454.88万元。
2、2016年公司向控股股东上海新晖资产管理有限公司借款4,000万元。
3、2016年公司向控股股东 SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD销售化学品83.12万元。
5、2016年公司向参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司销售配件3.78万元，向关联方提供房屋租赁及相关服务4.37万元，从参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司采购设备1,892万元。
除此以外，公司 2016年度未发生其他关联交易事项。上述关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。
三、关于预计 2017年度公司与投资子公司日常关联交易的独立意见
公司对2017年度拟与投资子公司上海新昇半导体科技有限公司、新阳硅密（上海）半导体技术有限公司的日常关联交易的预计符合2017年业务发展情况。
预计 2017年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，交易遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，我们一致同意上述日常关联交易。
四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致认可公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及会计师的鉴证意见。
五、关于《内部控制有效性的自我评价报告》的独立意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，基本能够适应公司现阶段的管理要求和业务需要，公司对关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等各方面的内部控制严格、充分、有效，该报告
全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
七、关于高级管理人员薪酬的独立意见
经过审议《关于高级管理人员薪酬的议案》，我们认为：公司2016年度高级管理人员薪酬总额确定与公司经营情况相结合，兼顾了高级管理人员诚信责任、勤勉尽职的评价，体现了公司对高级管理人员的激励和约束，是合理的。我们一致同意本议案。
八、关于续聘审计机构的独立意见
经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营情况。我们一致同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。
九、关于聘任杨靖女士为公司董事会秘书的意见
我们三位独立董事就公司聘任董事会秘书发表以下独立意见：
1、本次聘任杨靖为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；
2、经审核，杨靖女士具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，未发现杨靖女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；
3、本次聘任公司董事会秘书未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们全体独立董事一致同意聘任杨靖女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会届满日止。
十一、关于聘任冯黎女士为公司副总经理的独立意见
公司聘任冯黎女士为公司副总经理符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。
我们三位独立董事一致同意聘任冯黎女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过日起至第三届董事会届满日止。
十二、关于提名耿雷先生为公司董事候选人的意见
我们三位独立董事就提名耿雷先生为公司董事候选人发表以下独立意见：
我们在审阅公司提交的董事候选人个人简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名耿雷先生为第三届董事会董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 秦正余
年 月 日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-007上海莱士血液制品股份有限公司
关于子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）全资子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）于近日收到了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201834001986），同路生物再次被认定为国家级高新技术企业，发证日期为2018年10月26日，有效期为三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本次同路生物再次通过高新技术企业认定后，将连续三年（即2018年、2019年、2020年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
以上税收优惠政策不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十六日
天津津滨发展股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2018-37天津津滨发展股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|津滨发展|股票代码||000897|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|于志丹||罗晶||
|办公地址|天津市南开区苍穹道15号||天津市南开区苍穹道15号||
|电话|022-66223200||022-66225289||
|电子信箱|YUZHIDAN@JBDC.COM.CN||LUOJINGJBDC@163.COM||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|67,820,339.76|67,277,883.98|0.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-23,308,387.68|-38,532,887.96|39.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-24,637,806.23|-39,952,230.29|38.33%|
|益的净利润（元）||||

天津津滨发展股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|222,128,156.31|-186,068,399.61|219.38%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0144|-0.0238|39.50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0144|-0.0238|39.50%|
|加权平均净资产收益率|-2.00%|-3.01%|增加了1.01个百分点|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,466,242,409.63|6,079,963,826.21|6.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,156,295,858.82|1,179,604,246.50|-1.98%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||132,924||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|天津泰达建设集团有限公司|国有法人|20.92%||338,312,340|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|4.50%||72,818,000|0||||
|源润控股集团股份有限公司|境内非国有法人|2.21%||35,706,486|0||质押|35,706,486|
||||||||冻结|35,706,486|
|天津泰达投资控股有限公司|国有法人|2.01%||32,460,442|0||||
|工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划|其他|1.34%||21,728,800|0||||
|南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划|其他|1.34%||21,728,800|0||||
|中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划|其他|1.34%||21,728,800|0||||
|博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划|其他|1.34%||21,728,800|0||||
|大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划|其他|1.34%||21,728,800|0||||
|嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理|其他|1.34%||21,728,800|0||||

天津津滨发展股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||
|-|-|
|计划||
||报告期末，上述公司股东中天津泰达投资控股有限公司和天津泰达建设集团有限公司属于|
|上述股东关联关系或一致行动||
||《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是|
|的说明||
||否存在关联关系。|
|参与融资融券业务股东情况说||
||无|
|明（如有）||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司业务范围集中在天津市区和滨海新区以及福建泉州和广东惠州等地。公司房地产开发主要以住宅产品为主。
报告期内，公司在建项目主要是境界梅江H2、H4项目及津汇红树湾B区项目。上半年公司在售项目主要是境界梅江H4项目和津汇公司红树湾B2第三期项目。2018年上半年公司实现营业收入6,782.03万元，较上年同期增加0.81%，主要是由于公司主要项目在2017年上半年和2018年上半年都未满足收入确认条件所致。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
天津津滨发展股份有限公司2018年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-027新疆准东石油技术股份有限公司
第六届监事会第三次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月4日以电子邮件的形式书面发出会议通知，第六届监事会第三次会议（临时）于 2019年 4月 8日在新疆阜康准东石油基地公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次监事会应出席人数5人，实际出席会议5人。其中监事佐军、艾克拜尔·买买提、赵树芝出席了现场会议，监事宋凌霄、宋美璇以通讯方式出席会议。会议由监事会主席佐军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议，以书面表决方式审议通过了《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》。
经审议，监事会成员认为：本次关联交易是为了补充公司的流动资金，符合公司经营发展的实际需要，且关联交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本年度的财务状况、经营成果及独立性不构成重大影响。同意公司向控股股东湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）增加借款人民币不超过1,500万元，公司根据实际资金需求，与控股股东协商分批办理；每笔借款期限不超过 12个月，以实际到账日期算起；利率为13.50%/年，以实际使用日期计息，由此产生的手续费、税费等由双方按照相关规定各自承担。
具体内容详见公司于 2019年 4月 9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向控股股东新增借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）
本议案关联监事宋凌霄、宋美璇回避表决。
该议案经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一九年四月九日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-044绿景控股股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会今日收到独立董事吴英伟先生提交的书面辞职报告。根据有关政策要求，吴英伟先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专业委员会相关职务，辞职之后其将不再担任公司任何职务。
吴英伟先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，吴英伟先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对吴英伟先生在担任本公司独立董事期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年十一月七日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-049
芜湖长信科技股份有限公司
关于向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足公司全资子公司赣州市德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）经营发展需要并降低其融资成本，公司决定向其提供额度为 6000万元人民币的借款，并按银行同期贷款基准利率收取利息。本次借款事项经董事会审议后实施，不需提交股东大会批准。
一、借款事项概述
（一）借款的主要内容：
1、借款对象：公司持股比例为100%的全资子公司赣州市德普特科技有限公司。
2、借款方式与额度：公司以自有资金向赣州德普特提供6000万元借款。
3、借款期限及使用方式：本次借款使用期限为两年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据赣州德普特实际经营情况向其分期支付。
4、借款资金占用费：按上市公司融资成本收取资金占用费。
5、资金的用途：用于赣州德普特生产经营。
（二）借款事项的审批程序：
赣州德普特属于本公司的全资子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2014年4月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了该事项。
该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、接受借款对象的基本情况
1、企业名称：赣州市德普特科技有限公司
.成立日期：2008年8月20日
.住所：南康市龙岭工业园西区A8-A10段
.法定代表人：廖斌
.注册资本：人民币5,300万元
.公司类型：有限责任公司（法人独资）
.经营范围：触摸屏的技术开发、生产、销售；电子产品、电子原材料、家用电器生产、销售（国家有专项规定的除外）
.股权结构：本公司持有赣州德普特100%股权。
2、赣州德普特最近一年及一期财务指标情况。其中2013年的财务数据经亚太（集团）会计师事务所审计，2014年一季度的财务数据未经审计。
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会计期间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2013年度|23,213.92|11,074.71|12,139.21|35,835.22|4,801.92|4,101.96|
|2014 年一季度|26,019.09|13,297.12|12,721.97|6,383.38|685.61|582.77|

三、提供借款的原因
1、提供财务资助的原因
公司根据总体经营战略决定赣州德普特公司的业务分工，在不影响正常经营的情况下，为赣州德普特提供财务资助，解决其生产经营及发展所急需的资金，其产品适销对路，满足市场需求，在同行业中具有较高的市场占有率，可促进公司主营业务的发展，实现公司总体经营战略布局。
另外，考虑到赣州德普特的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而由公司统一融资更具谈判权，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。
2、提供财务资助的风险
公司提供财务资助给赣州德普特公司资信情况良好，具有较好的偿债能力，公司在对其提供财务资助期间，将进一步加强对赣州德普特的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
本次交易的资金占用费按上市公司融资成本收取，定价公允，不会损害中小股东的利益。
同时，公司可直接分享赣州德普特的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、借款协议
本次公司向赣州德普特提供借款经第三届董事会第十九次会议审议通过后，公司将与赣州德普特签订借款协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次向赣州德普特提供借款，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和赣州德普特的资金需求向其提供借款，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
七、上市公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为0，无逾期的对外借款情况。
八、备查文件
1．第三届董事会第十九次会议董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2014年4月29日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—002印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革先生和股东北京印纪华城投资中心（有限合伙）（以下称“印纪华城”）的通知，获悉上述股东将所持有本公司的部分股份进行了解除质押和质押，具体事项如
下：
一、肖文革股份解除质押的基本情况
1、肖文革股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖文革|是|1|2016-12-21|2017-12-28|中信证券股份有限公司|0.0000001%|
|合计|-|1|-|-|-|0.0000001%|

2、肖文革股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革先生持有公司股份数量967,594,752股，占公司总股本的54.67%。其所持有公司股份累计被质押952,714,431股,占其所持公司股份的98.46%，占公司总股本的53.83%。
二、印纪华城股份解除质押和质押的基本情况
1、印纪华城股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|印纪华城|是|1|2015-12-29|2017-12-27|中信建投证券股份有限公司|0.0000004%|
|合计|-|1|-|-|-|0.0000004%|

2、印纪华城股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|印纪华城|是|1|2017-12-28|9999-01-01|中信建投证券股份有限公司|0.0000004%|资金需求|
|合计|-|1|-|-|-|0.0000004%|-|

3、印纪华城股份累计被质押的情况
截至公告披露日，印纪华城持有公司股份数量226,151,126股，占公司总股本的12.78%。其所持有公司股份累计被质押219,072,000股，占其所持公司股份的
96.87%，占公司总股本的12.38%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年1月13日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-080振兴生化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司有重大事项待公告，经公司申请，公司股票于2017年6月21日下午开市起停牌并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-032）。后经与有关各方论证本次停牌的重大事项为筹划重大资产重组，2017年6月28日公司披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-035），公司股票于同日开市起实施重大资产重组停牌。2017年7月21日，根据重大资产重组进展情况需要，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-055）。2017年8月17日，因原重组方案无法继续推进，公司披露《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨停牌进展公告》（公告编号：2017-062），并于2017年8月19日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-063）。此后，公司分别于2017年8月26
日、2017年9月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067、2017-077）。
截止目前，公司及相关各方正在全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。
鉴于本次重大资产重组的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展情况，并按照中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月八日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-051高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股权激励股份的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购已授予的股权激励限制性股票的相关议案已于 2014年 7月 28日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见2014年7月29日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据回购议案，本公司将以授予价格 4.74元/股回购激励对象所持的 37.38万股股份。回购期限届满或回购完毕后 10日内，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股本将由18,386.4万股减少至18,349.02万股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2014年 7月 29日）起 45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
2、申报时间：2014年 7月 29日至 2014年 9月 11日，每日8:30-11:00；
13:30-16:00；
3、联系人：汪正武、周乐明
4、联系电话：020-32068888
5、传真号码：020-32032888
6、邮政编码：510630
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-020天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会 2017年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 3月 24日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议于 2017年 3月 30日下午 17:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长陈进先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
公司董事会同意公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌，并同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于2017年5月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-008
北京立思辰科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 125,000.00万元–125,500.00万元|盈 利 ：20,278.22万元|

二、业绩预告预审计情况
公司2018年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、根据证监会《会计监管风险提示第 8号----商誉减值》的相关要求，对业绩下滑子公司计提商誉减值准备，初步测算减值计提金额约为104,000.00万元，最终金额将由公司聘请的审计机构和评估机构进行审计和评估后确认。
2、2018年度，受外部环境和安全业务拆分影响，安全业务净利润较2017年可比期间下滑约20,000万元。
3、公司对部分可供出售金融资产和应收账款单项计提减值准备约7,000.00
万元。
4、公司教育业务持续健康发展，2018年全年收入约14.5亿元，较上年同期增长超过20%。其中2C业务收入3.7亿，较上年同期增长超过200%。
5、2018年度公司的非经常性损益约为-900.00万元，对公司净利润无重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年年度业绩具体数据将在本公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-050吉林紫鑫药业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（临时）于2014年9月9日以现场表决方式召开，会议通知于2014年9月5日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。经出席董事认真审议，通过了如下议案：
审议通过了《关于向中国工商银行柳河县支行申请流动资金贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
1、向中国工商银行柳河县支行申请办理不超过 25,000万元流动资金贷款，用于购生产所需原料，贷款期限一年。
2、上述贷款的担保方式为股票质押，具体由公司控股股东敦化市康平投资有限责任公司持有的本公司非限售流通股股票作为质押。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
二○一四年九月十日
证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2014-040
浙江江山化工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议通知于2014年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2014年 10月 27日以现场表决的方式召开，现场会议地点为杭州金溪山庄。
3、董事会会议出席情况
本次会议应表决董事11名，实际参加表决董事11名。
4、董事会会议主持人和列席人员
会议由董事长董星明先生主持。公司监事、部分高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下5项议案：
1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2014年第三季度报告全文及其正文》。
《2014年第三季度报告正文》详见2014年10月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《2014年第三季度报告全文》于同日刊登在巨潮资讯网。
2、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。本议案需提交股东大会审议。
《关于为全资子公司银行融资提供担保的公告》详见2014年10月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。本议案需提交股东大会审议。
公司《章程》修订对照表及修订后的公司《章程》详见 2014年 10月 29日巨潮资讯网。
4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。本议案需提交股东大会审议。
公司《股东大会议事规则》修订对照表及修订后的公司《股东大会议事规则》详见2014年10月29日巨潮资讯网。
5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》详见2014年10月29日《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
另外，公司《独立董事关于为全资子公司银行融资提供担保的独立意见》详见2014年10月29日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2014年10月29日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第十届董事会第三十四次会议相关的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、关于参股子公司逸盛新材料投资建设年产 600万吨PTA工程的独立意见公司独立董事就本次项目投资事宜发表了独立意见，我们认为本次项目有利于公司一体化战略发展，有利于国家产业发展导向，有利于推动中国石化行业高质量发展；
能提升公司产品的附加值，提高石化产品的市场占有率；提升产品竞争力增强公司整体盈利能力，进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力，增加公司股东的利益，符合公司及股东利益最大化的需求。公司董事会针对本次项目投资的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的有关规定。
二、关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的独立意见
公司向浙江逸盛新材料有限公司提供不超过 80,000万元委托贷款的关联交易事项审议程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；该项关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益。
三、关于新增 2019年度对控股子公司担保额度的独立意见
为满足恒逸文莱业务快速发展的资金需求，公司本次新增对恒逸文莱融资授信提供担保的额度，该担保事项将有效支持恒逸文莱的业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反法律、法规规定及损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次新增对控股子公司担保额度的事项。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈三联： 杨柳勇：
杨柏樟：
年 月 日