Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，经认真审查相关资料后，对公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、2017年半年度利润分配预案
1、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，以及公司的经营特点，在拓展主营业务时需要充足资金用于发展的现状。我们认为，董事会提出的 2017年半年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
2、我们认为公司2017年半年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有力的回报了全体股东，并同意该利润分配预案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
二、公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案的议案
1、公司制订的《公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬方案》符合《公司章程》等相关法律法规的规定，同时有利于建立和完善公司的激励约束机制，有效地调动公司管理层的积极性和创造性；
2、公司高管以上人员及控股子公司管理人员薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，同时结合了公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案，并提请股东大会审议，经股东大会审议通过后方可实施。
三、关于执行新会计准则的议案
经核查，公司本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
2017年8月1日
（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
尹振涛 凌运良 杨立东
证券代码：601001证券简称：大同煤业公告编号：临2018－010大同煤业股份有限公司
关于签订土地租赁协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次关联交易无重大风险
●过去 12个月内公司与同一关联人进行的其他类别相关的交易金额为 245.64万元。
一、关联交易概述
1、公司于 2018年 4月 26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》。大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司租赁大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）同国用[2007]第 000066号土地使用权，年租金为 1,600万元，租赁期限为 5年；公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，年租金 2,437.66万元，租赁期限为 5年。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、同煤集团为公司控股股东，按照《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人之间的租赁关联交易未达到 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
名称：大同煤矿集团有限责任公司
主要办公地点：山西省大同市矿区新平旺
法定代表人:张有喜
注册资本：17,034,641,600.00元
主营业务：煤炭生产及销售
截至2016年12月31日，同煤集团经审计的总资产为27,806,427万元，净资产为 4,300,714万元，营业收入为 17,026,852万元，净利润为-99,326万元。
截至 2017年 9月 30日，同煤集团未经审计的总资产为 29,615,950万元，净资产为 4,518,370万元，营业收入为 11,426,196万元，净利润为-66,261万元。
三、关联交易主要内容
（一）塔山铁路分公司租赁情况
1、租赁范围
塔山铁路分公司租赁土地具体为：《国有土地使用权证》证号为同国用[2007]第 000066号，坐落于大同市南郊区口泉乡大路辛庄，地类（用途）为交通运输用地，面积为 725053.1平方米。
2、租金
经双方协商，大同煤业每年支付同煤集团租金为 16,000千元。
3、租赁期限
租赁期限为 5年，自 2018年 1月 1日起计算。
4、租金支付
租金按季度结算。作为土地使用权人和土地实际使用人应缴纳的税费由双方各自承担。
（二）塔山煤矿租赁土地情况
1、租赁范围
塔山煤矿租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，租赁面积 954,472.37平方米。
2、租金
经双方协商，考虑租赁土地总价、使用年限，折算单位面积年租金 25.54元/平方米，年租金 2,437.66万元。
3、租赁期限
租赁期限为 5年。
四、交易目的和对上市公司的影响
塔山铁路分公司、塔山煤矿租赁同煤集团土地系公司正常经营需要，交易条款定价公允，符合公司及整体股东的利益。
五、需要特别说明的历史关联交易情况
1、2016年 12月 12日公司与同煤集团签订了《土地使用权租赁协议之补充协议（六）》，约定公司向同煤集团租赁土地，年租金为
245.64万元。
2、公司于 2017年 5月 26日召开 2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》，授权塔山煤矿将所建洗煤厂委托同煤集团下属子公司大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司运行，对塔山煤矿所产原煤进行洗选加工，塔山煤矿向大地公司支付按照洗出精煤量为基础计算的生产运营费用。按照洗出精煤量每吨 18.9元（不含税）价格结算生产运营费，2017年实际发生金额为 290,095,344.00元。
六、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：该项关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，价格公允；符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，表决程序合法有效。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事先认可及独立意见。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-019债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于获取房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增加公司土地储备，增强公司持续发展能力，公司控股子公司上海漫珑企业管理有限公司于2019年3月29日参加南京市国有建设用地使用权公开出让活动，并以人民币28亿元竞得编号为NO.2019G02地块的国有建设用地使用权。
NO.2019G02号地块位于南京市雨花台区西善桥街道宁芜铁路以南C2、C3地块。规划用地性质：商业用地，二类居住用地及幼托用地。总用地面积：89,461.91平方米。出让面积：地上67,389.32平方米,其中商业用地24,892.37平方米，二类居住用地42,496.95平方米；地下空间出让7,494.93平方米（地表为公园绿地）。
出让年限：住宅70年，商业40年。规划商业用地容积率：2.0，规划二类居住用地容积率：2.8，项目总体规划综合容积率：2.5。
本地块建成后的高品质商住综合项目，交通便利，区位优越，未来的发展前景乐观，将会给公司带来可观的收益。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-030深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董秘办于 2018年 3月 14日发出了《深圳市汇顶科技股份有限公司关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》（以下简称“《通知》”）。因原监事会主席颜彦先生辞去职务，经半数以上监事共同推举，由监事王营女士召集并主持本次会议。公司第二届监事会第十七次会议于2018年3月19日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举深圳市汇顶科技股份有限公司第二届监事会主席的议案》
经全体监事讨论，同意选举职工代表监事叶金春先生为公司第二届监事会主席，任期至公司第二届监事会届满为止。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于选举公司监事会主席的公告》，公告编号：2018-031。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司监事会2018年3月20日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-071
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于和北京中长石基信息技术股份有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本协议是双方达成的战略性合作协议，确定了双方合作的基本原则和框架，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议。
本协议属于框架协议，本协议的履行对公司业绩不直接产生影响。
2015年 12月 22日，航天信息股份有限公司（以下简称公司或航天信息）与北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息），在北京签署了《战略合作框架协议》（以下简称本协议）。
本协议中所约定的合作内容不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、框架协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
单位名称：北京中长石基信息技术股份有限公司
单位性质：股份有限公司
法定代表人：李仲初
注册资本：355,596,251元（该注册资本变化事项尚待办理工商变更）
与上市公司之间的关系：无关联关系
主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除
外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
（二）协议签署的时间、地点、方式
双方经友好协商，于2015年12月22日在北京就相关战略合作事宜签署了框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为《战略合作框架协议》，根据公司《章程》及相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，公司将在具体合作事宜明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定提交董事会或股东大会审议。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议的签署无需履行外部审批或备案程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）战略合作背景与目标
鉴于双方在渠道资源、市场资源、产品及行业解决方案等诸多方面存在紧密合作的可行性，为推进双方业务更好更快发展，经友好协商，双方本着优势互补、互利互惠、精诚合作、共同发展的原则，决定建立长期稳定的战略合作伙伴关系。
双方将秉承“精诚合作、优势互补、开拓创新、互利共赢”的原则，根据酒店行业信息化发展需要，抓住全国“营改增”及治安管理信息化建设机遇，充分发挥双方的专业技术和系统集成优势，优先推广和集成对方的产品与服务，优先向对方深度开放数据和系统接口，以致力于全方位提升旅客入住体验、提升酒店管理效率，提升税务及公安部门监管效率为目标，共同打造酒店行业的信息化应用全国典范。
（二）协议主要内容
本协议的主要合作内容如下：
1、原有合作业务的深化
双方一致同意延续并优化前期关于公安接口的合作，从技术上更加深化双方合作模式，将采用多样及深化的合作模式以增加双方技术粘合性及合作紧密性，合作形式由双方协商共同确定，包括但不限于在石基信息酒店前台管理系统（PMS）和航天信息公安接口的数据等领域的合作。
同时基于航天信息在身份认证识读设备上拥有二代证阅读机具、电子护照阅读机具等全系列产品，石基信息在进行此类产品采购时，在同等条件下，优先采用航天信息提供的系列产品。
2、新合作领域的开拓
石基信息享有丰富的酒店餐饮客户资源，石基信息拟与航天信息在税务信息化业务方面探索新的合作，具体合作形式由双方基于各自优势共同商定。
3、其他战略合作
结合双方各自享有的资源优势，在除上述两方面以外的其他方面双方均具有合作可能，对未尽合作事宜双方通过签署本协议补充协议或在具体合作协议中直接协商确定。
（三）协议的生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
（四）协议的保障机制
1、双方同意建立高层领导定期会商的长效协调合作机制，一般每半年定期召开会议，如遇有重大事件与需求，可以临时召开会议。
2、在本协议的框架内，具体合作项目建立由相关领导负责、对口部门参与的合作推进联合工作组，具体协调、推动合作项目的谈判和实施工作，保证合作项目的顺利进行。
三、对上市公司的影响
本次战略框架协议的签署，有助于公司进一步拓展酒店行业信息化业务的开展，有助于公司通过信息化解决方案，提升税务及公安部门对酒店行业的监管效率，进一步做强相关合作业务，做大区域市场，提升公司在酒店行业信息化应用领域的综合竞争力。
本协议属于框架协议，协议的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。
四、重大风险提示
由于本协议为战略框架协议，具体的合作事项将以另行签订的具体项目合作协议为准，存在不确定性，公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2018—028南通江山农药化工股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2018年10月26日以通讯方式召开了第七届监事会第九次会议，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》。
公司监事会根据《证券法》第 68条规定，对公司 2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2018年 1-9月份的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临2018-030号公告）。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-040江苏索普化工股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
•江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 18日披露了控股股东江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”)增持公司股份计划。截至 2019年 5月 24日，索普集团通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统在二级市场增持公司股份 3,064,300股，约占公司已发行股本总额的1.00003%,增持金额 19,987,967.53元，达到公司已发行股本总额的1%。本次增持后，索普集团持有本公司股份 171,019,242股，约占公司已发行股本总额的55.81%。
●增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施或未达到预期的风险。
公司于 2019年 5月 24日接到索普集团通知，索普集团于 2019年 5月 20日至 2019年 5月 24日通过上交所交易系统在二级市场增持了公司股份 3,064,300股，约占公司已发行股本总额的1.00003%。
现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：江苏索普（集团）有限公司
2、本次增持计划实施前，索普集团持有本公司股份 167,954,942股，约占公司已发行股本总额的54.81%。本次增持后，索普集团持有本公司股份 171,019,242股，约占公司已发行股本总额的55.81%。
二、增持计划的主要内容
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-040根据公司于 2019年 5月 18日披露的《江苏索普关于收到控股股东增持公司股份计划的公告》（详见公司公告“临2019-038”），索普集团将基于对公司未来持续发展的信心和对公司股票长期投资价值的认可，拟在未来 6个月内（自 2019年 5月 20日起算）以自身名义通过上交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司无限售流通 A股股份，增持公司股份金额不少于人民币 5000万元，不超过人民币 10000万元，拟增持公司股份的价格不高于 9元/股。
三、增持计划的实施进展
索普集团于 2019年 5月 20日至 2019年 5月 24日通过上交所交易系统在二级市场增持了公司股份 3,064,300股，约占公司已发行股本总额的1.00003%。
截至 2019年 5月 24日，索普集团通过上交所交易系统在二级市场增持了本公司股份 3,064,300股，约占公司已发行股本总额的1.00003%，增持金额 19,987,967.53元，达到公司已发行股本总额的1%。本次增持后，索普集团持有本公司股份 171,019,242股，约占公司已发行股本总额的55.81%。
四、其他说明
1. 索普集团承诺在增持公司股份期间、增持完成后 6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的上市公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2. 公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，索普集团将根据股本变动对增持计划进行相应调整并通知公司及时披露。
3. 本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4. 索普集团将根据《上市公司收购管理办法》等法规的相关规定披露《收购报告书》等相关材料。
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2019-040公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
南京健友生化制药股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首期激励对象人员名单（授予日）一、限制性股票分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例（%）|占目前总股本的比例（%）|
|吴桂萍|副总经理|3.9|1.5948|0.0071|
|核心管理骨干、核心技术骨干、核心业务骨干等（共计99人）||186.16|76.6185|0.3381|
|预留部分||52.91|21.7764|0.0961|
|合计||242.97|100.00|0.4413|

二、限制性股票分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称||职务/岗位|序号|股东名称||职务/岗位|
|1|吴桂萍||高层管理人员|51||李 笳|核心技术骨干|
|2|QIN CHUAN（秦川）||核心管理骨干|52|||核心技术骨干|
|||||||缪菡月||
|3|TIAN SHANE XINXIN（田欣欣）||核心技术骨干|53|王晶晶||核心技术骨干|
|4|李伟举||核心技术骨干|54|朱之燕||核心技术骨干|
|5||李志毅|核心管理骨干|55|徐 娟||核心技术骨干|
|6||李方年|核心技术骨干|56|冷 玲||核心技术骨干|
|7|陆本乐||核心管理骨干|57|刘莹莹||核心技术骨干|
|8|曲 清||核心管理骨干|58|李 倩||核心技术骨干|
|9|王春华||核心管理骨干|59|王 蕾||核心技术骨干|
|10|杨建南||核心管理骨干|60|程 森||核心技术骨干|
|11||王 娟|核心管理骨干|61|马 彦||核心技术骨干|
|12|刘玉辉||核心技术骨干|62|何有江||核心技术骨干|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|13|顾小梅||核心管理骨干|63|陈腊梅||核心技术骨干|
|14|马 炎||核心业务骨干|64|尤 华||核心技术骨干|
|15|胡 乐||核心业务骨干|65|易先富||核心技术骨干|
|16|马 丽||核心管理骨干|66|王保庆||核心业务骨干|
|17|陈 密||核心管理骨干|67|孔珊珊||核心业务骨干|
|18|王 燕||核心管理骨干|68|曹 阳||核心技术骨干|
|19|段艳冰||核心技术骨干|69||龚发军|核心技术骨干|
|20|胡 铮||核心技术骨干|70||母 江|核心技术骨干|
|21|毛俊峰||核心业务骨干|71||王 靖|核心技术骨干|
|22||田清源|核心管理骨干|72||江 坤|核心技术骨干|
|23||史宣宇|核心技术骨干|73||龚 伟|核心技术骨干|
|24||罗 敏|核心管理骨干|74||贺隆梅|核心技术骨干|
|25|柯 乐||核心技术骨干|75||徐 瑞|核心技术骨干|
|26|董 茜||核心技术骨干|76||蒲雪娇|核心技术骨干|
|27|黄秀梅||核心技术骨干|77||文 放|核心技术骨干|
|28|甘伯金||核心技术骨干|78||张 辉|核心技术骨干|
|29|巢孟华||核心技术骨干|79||刘玉虎|核心技术骨干|
|30|徐洪良||核心技术骨干|80||解倩弋|核心技术骨干|
|31|缪萍萍||核心技术骨干|81||李伟（健进）|核心技术骨干|
|32|张 岩||核心技术骨干|82||陈 平|核心技术骨干|
|33|孙大春||核心技术骨干|83||许 可|核心技术骨干|
|34|朱晶磊||核心技术骨干|84||张桃明|核心技术骨干|
|35|朱恒文||核心技术骨干|85||林波（健进）|核心技术骨干|
|36|邵鸣亮||核心技术骨干|86||高 芳|核心技术骨干|
|37|郝建华||核心技术骨干|87||桂江洋|核心技术骨干|
|38|张射兵||核心技术骨干|88|胡 胜||核心技术骨干|
|39|陈 进||核心技术骨干|89|王 洲||核心技术骨干|
|40|张胜举||核心技术骨干|90|陈培海||核心技术骨干|
|41|袁 园||核心技术骨干|91|冯捧爽||核心技术骨干|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|42|闫小霞||核心业务骨干|92|朱振球||核心技术骨干|
|43|徐 鹏||核心业务骨干|93|章 斌||核心技术骨干|
|44|吴 跃||核心业务骨干|94|马语欣||核心技术骨干|
|45|董海霞||核心技术骨干|95||倪 科|核心技术骨干|
|46|丁银花||核心技术骨干|96||秦柳青|核心技术骨干|
|47||庞 宇|核心技术骨干|97||谢 谦|核心技术骨干|
|48||尹华虎|核心技术骨干|98||李囿霖|核心技术骨干|
|49||刘亚妮|核心技术骨干|99|魏晓琴||核心技术骨干|
|50||张丽芳|核心技术骨干|100|康晨程||核心技术骨干|
苏州新区高新技术产业股份有限公司
（600736）
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
会
议
资
料
二○一五年六月二十四日
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）苏州新区高新技术产业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会议程及相关事项
一、会议时间：
现场会议：2015年6月24日13:30
网络投票：2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：苏州市高新区科发路101号致远国际商务大厦18楼
三、会议主持：苏州高新董事长徐明先生
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议审议事项：
1、关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
六、会议议程：
1、董事长徐明先生介绍出席2015年第四次临时股东大会的股东代表，介绍会议议程、议案，并宣布股东大会正式开始；
2、董事长徐明先生提出《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，股东大会审议并表决；
3、董事长徐明先生请一名与会监事、两名股东代表及与会律师检票、监票，统计投票结果，并宣布投票统计结果；
4、副董事长、总经理王平先生宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书；
5、董事长徐明先生宣布大会结束。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案一
关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的议案
各位股东及股东代表：
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”或“公司”）为继续推进区域旅游产业布局调整，实现旗下旅游产品苏州乐园的提档升级，结合苏州市高新区城市规划调整和区域“退二进三”政策，公司控股子公司苏州乐园发展有限公司（以下简称“苏州乐园”）所属高新区的部分土地拟被收储。本次土地收储有利于盘活现有土地，释放土地溢价收益。
本次收储的土地位于苏州高新区长江路 397号，为苏州乐园欢乐世界山地地块（附着物主要是绿化），收储的土地面积为 101,864.30平方米（合 152.80亩），用地性质为文体娱乐用地。
经与苏州高新区土地储备中心、苏州国家高新技术产业开发区管理委员会协商，本次收储的地块拟以25,934.5万元为收购价格（包含土地收购补偿、附着物补偿及奖励等费用）。
交易内容详见公司于 2015年 6月 6日发布的 2015-040号《关于公司控股子公司苏州乐园部分土地收储事项的公告》。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（600736）议案二
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,411,332股，并已完成股份登记，于5月28日在上海证券交易所及指定媒体公开披露了《苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。此次非公开发行股票完成后，公司总股本增加，按要求需修改《公司章程》有关条款，具体修改内容如下：
原第一章第六条“公司注册资本为：人民币1057881600元”修改为“公司注册资本为：人民币 1194292932元”。
原第三章第二十条“公司的总股本为1057881600股，全部为普通股。”修改为“公司的总股本为 1194292932股，全部为普通股。”。
《公司章程》其余条款本次不作修订。
现就该事项提请股东大会，请各位股东及股东代表审议。
证券代码： 603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-042港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于 2016年 3月 24日经中国证监会《关于核准港中旅华贸国际物流股份有限公司向北京杰讯睿智科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]557号）核准。
目前公司已向包括星旅易游信息科技（北京）有限公司在内的6名发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A）股124,610,591股，发行价格 9.63元/股，本次募集资金总额为人民币 1,199,999,991.33元，扣除发行费用 39,285,290.03元，募集资金净额为 1,160,714,701.30元。
2016年 7月 12日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了查验，并出具了安永华明（2016）验字第60468585_B03号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司及招商银行股份有限公司上海宜山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司已在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设募集资金专户，专户账号为021900283210406，截至2016年7月15日，专户余额为1,160,714,701.30元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，独立财务顾问简称为“丙方”。《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为021900283210406，截至 2016年 7月 15日，专户余额为 1,160,714,701.30元。该专户仅用于甲方支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价、偿还上市公司银行贷款、补充上市公司流动资金、补充标的公司流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、专户采取银行支付凭证加盖预留印鉴方式进行款项支付，该支付方式为专户的唯一款项支付方式，专户不出售除贷记凭证、结算业务委托书以外的的其他结算凭证；专户不得开通企业网上银行除查询以外的其他功能，如已开通的，应于本协议生效日前注销。
四、专户预留印鉴由甲方财务专用章、法定代表人名章及甲丙双方共同协商确定的甲方经办人名章组成。未经乙方和丙方的书面同意，甲方不得以印鉴丢失等任何理由单方面申请办理上述预留印鉴的挂失和变更手续。
五、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
六、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人戴菲、房铭可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
七、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给丙方。乙方需将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
八、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
十、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、为避免疑义，各方一致确认乙方在本协议项下承担的义务仅限于本协议第一条至第七条项下义务，且对于第一条项下资金用途监管仅限于审核支付凭证上资金用途的表面真实性。如因上述条款以外的原因发生任何资金风险，乙方均无任何责任。
十二、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十三、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或主要负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2016年 7月19日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-066
洲际油气股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月8日 15点00分
召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月8日
至2015年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案|√|
|2|关于《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案|√|
|3|关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2015年5月22日召开的第十届董事会第五十二次会议审议通
过，详见公司于2015年5月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600759|洲际油气|2015/6/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于 2015年 6月 4日和 2015年 6月 5日（上午9:30-11：30，下午1:00-3:00）到北京市霄云路 26号鹏润大厦 A座 3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367传真：010-51081899；
0898-66757661。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、 其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会2015年5月22日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
洲际油气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月8日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《洲际油气股份有限公司 2014年员工持股计划（草案）》部分内容和重新签订员工持股计划资产管理合同的议案||||
|2|关于《洲际油气股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案||||
|3|关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
广州白云山医药集团股份有限公司
高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法
第一章 总则
第一条 为健全对广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）高级管理人员的激励约束机制，完善薪酬和考核制度，增强责任感和使命感，提高企业经济效益，促进上市公司股东利益最大化，根据《广州白云山医药集团股份有限公司章程》及《广州白云山医药集团股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》，特制订本办法。
第二条 本办法所称高级管理人员是指上市公司董事会决定聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监，以及根据工作需要纳入为考核范围内的其他人员，其他人员具体范围由董事会辖下提名与薪酬委员会根据各年度的实际情况确定。
第二章 上市公司高级管理人员年薪的确定
第三条 上市公司总经理年薪：指上市公司完成年度销售收入和净利润目标值，经审计考核确认应得的全年薪酬总收入。其构成为：总经理年薪=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入。
（一）基本年薪是指年度基本薪酬收入。
（二）绩效年薪是指年度经营业绩考核结果相联系的绩效奖励收入。
（三）任期激励收入是指与上市公司总经理任期考核结果相联系的奖励收入。根据任期考核结果，在不超过上市公司总经理任期内绩效年薪的20%以内确定。任期以公司法定代表人任职为依据，每届任期考核不超过三年。
第四条 上市公司总经理的年薪，由公司董事会辖下提名与薪酬委员会针对主要财务情况和经营目标的完成情况与职责履行情况进行核定后，报董事会批准。
第五条 上市公司总经理以外的高级管理人员年薪的分配，由公司董事会辖下提名与薪酬委员会根据经营目标的完成情况及综合考评后，提出各高级管理人员年薪系数及薪酬兑现建议方案后报董事会批准。
第六条 法律、行政法规、地方性法规、公司规定的奖励和政府颁发的不以企业为特定对象的表彰性奖励，无需纳入本办法年薪总收入核发范畴。
第三章 绩效考核及应用
第七条 高级管理人员的绩效考核由上市公司董事会辖下提名与薪酬委员会组织开展，其负责定期对高级管理人员进行评估考核，并向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议，对董事会负责。
第八条 绩效考核应遵循公开、公平、公正以及激励与约束相结合的原则，做到规范考核，合理分配。
第九条 考核结果应用如下：
（一）考核结果作为上市公司董事会对有关管理人员进行提拔任用、职务调整的重要依据之一。
（二）考核结果与各高级管理人员每年年度薪酬挂钩，作为核定其年度薪酬总额的依据。
（三）考核结果将反馈本人并存入个人档案。考核结果为基本称职的，由上市公司董事会或主要领导对其进行诫勉谈话；考核结果为不称职的，将视情况对其进行职务调整。
第四章 薪酬的核算与支付
第十条 上市公司高级管理人员的年薪采取按月预发、考核清算的办法兑现。
（一）基本年薪以上一年度基本年薪标准按月发放。
（二）绩效年薪以年度审计后由公司董事会辖下提名与薪酬委员会对上市公司高级管理人员薪酬按程序进行评估考核后提交董事会审批，再进行兑付。
（三）任期激励收入根据任期考核结果在任期考核结束后一次性兑现。
第十一条 上市公司高级管理人员的年薪均为税前收入，应当由个人缴纳的个人所得税，由企业从其工资中依法代扣代缴，企业不得为个人负担个人所得税。
第五章 管理与监督
第十二条 上市公司总经理在任期内中途离任（包括组织调动、退休、免职、辞退、辞职等），接任者原则上仍按原绩效目标和考核指标进行考核。
第十三条 上市公司高级管理人员因组织调动或退休等非个人原因任职未满的，则年薪计发至离任或退休之日止。
若因免职、辞退、辞职、擅自离职等个人原因任期未满的，或因违法犯罪行为被追究刑事责任的，则不得领取任期激励收入。
第十四条 上市公司高级管理人员任期考核评价为不胜任的，或因投资经营严重失误、因非政策性及非不可抗力因素造成企业连续三年亏损的，不得领取任期激励收入。
第十五条 上市公司高级管理人员在下属全资、控股、参股企业兼职的，兼职的年薪收入按相关规定进行核定，不得额外在兼职单位领取工资、奖金、津贴等任何形式的报酬。
第十六条 上市公司董事会、监事会要恪尽职守,有效履行企业高级管理人员考核分配方面的管理与监督职责,确保企业健康发展。
第十七条 上市公司董事会辖下提名与薪酬委员会负责统筹落实高级管理人员考核工作，由人力资源部负责具体实施。公司相关职能部门协同做好指标的考核工作。
第六章 附则
第十八条 本管理办法未尽事项，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第十九条 本办法自公司董事会审议通过后生效，由上市公司董事会辖下提名与薪酬委员会负责解释和修订。
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2015-037
浙江东方集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“浙江国贸”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，本公司股票已经于2015年10月12日起停牌。2015年10月17日，公司发布了《浙江东方集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2015-036号），公司股票自2015年10月19日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，本公司及相关各方正积极商讨并推进本次重大资产重组涉及的相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，在公司股票停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江东方集团股份有限公司董事会2015年10月24日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2016-023上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议,于2016年4月18日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2016年4月28日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名，实为8名（关联董事回避表决）。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会第十八次会议审议通过了：
《关于公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司转让所持有的上海嘉定大众小额贷款股份有限公司19%股权给关联方大众交通（集团）股份有限公司的议案》。
同意公司控股子公司上海大众嘉定污水处理有限公司转让所持有的上海嘉定大众小额贷款股份有限公司19%股权给关联方大众交通（集团）股份有限公司，转让价格为人民币4094.905155万元（大写）肆仟零玖拾肆万玖仟零伍拾壹元伍角伍分。
鉴于本公司董事长杨国平先生、董事梁嘉玮先生、监事赵思渊女士同时兼任大众交通（集团）股份有限公司董事；本公司董事钟晋倖先生兼任大众交通（集团）股份有限公司监事。且本公司系大众交通（集团）股份有限公司第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。前
述董事构成本项议案的关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事认为，本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次投资符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
表决情况：回避3人，同意8人，反对 0人，弃权0人。
表决结果：通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中
聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定
之核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本独立财务顾问”）作为中闽能源股份有限公司（以下简称“中闽能源”、“上市公司”）向福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“投资集团”）发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为进行核查并发表本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、独立财务顾问聘请第三方情况
本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、上市公司聘请第三方情况
本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，同时有偿聘请了兴业证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。除上述聘请的证券公司和证券服务机构之外，根据上市公司确认，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构，同时有偿聘请了财务顾问，相关聘请行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
项目主办人：
陈圳寅 贾超
项目协办人：
陈金科 郭若曦
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2017-049杭州士兰微电子股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的预告
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年8月14日（星期一）下午13：30—14：30
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目，网址为 http:// sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年5月12日起停牌。
公司于2017年5月26日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自2017年5月26日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重
大资产重组停牌时间。
2017年8月11日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》决定终止筹划本次重大资产重组事项。为加强与投资者的沟通，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年8月14日（星期一）下午13:30-14:30召开投资者说明会，就公司终止筹划本次重大资产重组相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间:2017年8月14日（星期一）下午13:30-14:30。
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为 http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式。
三、参加人员
公司董事长陈向东先生，副总经理、董事会秘书、财务总监陈越先生，交易对手方代表、独立财务顾问代表等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、联系人：马先生、陆小姐
2、电话：0571-88212980
3、传真：0571-88210763
4、邮箱：ml@silan.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。
特此公告！
杭州士兰微电子股份限公司董事会2017年8月12日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2016-006北京高能时代环境技术股份有限公司
关于设立环保产业投资基金进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 基金设立背景概述
2015年6月17日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于发起设立环保产业投资基金的议案》，与上海磐霖资产管理有限公司（以下简称“磐霖资本”）发起设立“磐霖高能环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）”(暂定名，最终以工商部门核准为准)，详情可见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京高能时代环境技术股份有限公司关于发起设立环保产业投资基金的公告》（公告编号：2015-043）。
二、 基金设立的基本情况
目前，该基金已完成工商登记手续，基本概况如下：
1.基金名称（经工商核准后）：宁波磐霖高能股权投资合伙企业（有限合伙）投资基金（以下简称“投资基金”或“基金”）
2.类型：有限合伙企业
3.主要经营场所：北仑区梅山大道商务中心六号办公楼426室
4.成立日期：2015年6月23日
6.合伙人：上海磐霖资产管理有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司
7.统一社会信用代码：330206000272107
三、 基金设立进展情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过的基金设立规模为：基金总规模拟为人民币 10亿元，分期成立，其中首期的资金规模为 3亿元。公司出资总额为3亿元，占基金份额的30%，其中首期出资9,000万元。
现根据基金拟投资项目的实际情况，为提高资金使用效率，首期募集金额拟变更为人民币6,400万元，其中公司出资1,920万元，占基金份额的30%，磐霖资本出资64万元，占基金份额的1%。根据公司第二届董事会第二十五次会议决议，剩余部分资金拟引入中国民生银行（以下简称“民生银行”）认购投资基金优先级有限合伙人份额4,416万元，占本期募集份额的69%。并且公司拟为民生银行认购投资基金承担不可撤销的到期无条件溢价回购责任，回购金额不低于民生银行融资本息之和。由公司承担优先级份额以年化9.5%（固定年化利率，除此外无超额收益）的利息按季付息义务,按照投资基金拟与民生银行签署的《认购协议》中对优先级期限约定，在优先级期限到期时一次还本。如民生银行要求公司回购,公司将无条件进行优先级份额回购。
关于民生银行认购投资基金优先级有限合伙人份额事宜，尚需经过民生银行内部决策审批通过后方能实施。
四、 风险揭示
（一）公司对民生银行认购基金份额承担不可撤销的到期无条件溢价回购、并按季付息义务，将相应增加公司财务费用；
（二）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险或基金亏损风险；
公司将采取积极措施应对上述风险，并将按相关规定，及时披露基金设立及对外投资后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
公司第二届董事会第十七次会议决议；
公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年1月29日