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证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-082青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第六次（临时）会议于 2016年 8月 19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 8月 25日下午3：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年半年度报告摘要公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年半年度报告全文》、《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年半年度财务报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见 2016年 8月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于设立控股子公司的议案》
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司拟与自然人王学惠、白金华在河南郑州设立公司，详情如下：
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|拟成立公司名称|注册资本（单位：万元）|股东名称|认缴出资额（单位：万元）|出资比例|
|河南弘方化妆品有限公司|2000（后续根据业务需要双方按比例增资）|青岛金王产业链管理有限公司|1020|51%|
|||王学惠|580|29%|
|||白金华|400|20%|

本次对外投资属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
详见《关于对外投资的公告》，全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
董事会本次聘任贾庆丰先生为公司副总经理兼财务总监，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；根据公司提供的贾庆丰先生的简历及其他有关材料，未发现上述人员有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具备相关专业知识和技能，具备担任公司高级管理人员的任职资格；本次聘任公司副总经理兼财务总监，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2018年6月13日
深圳市银之杰科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（何剑）
各位股东和股东代表：
我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议情况
任职期间本人认真参加了公司召开的董事会，履行了独立董事的义务，认为2014年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2014年公司共召开了 11次董事会会议，我应出席会议 8次，亲自出席会议 8次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表的独立董事意见
2014年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
级管理人员的独立意见》、《关于公司高级管理人员 2014年度薪酬的独立意见》。
2.2014年 5月 20日，在第三届董事会第三次会议上发表了《关于发行股份购买资产重大重组事项的独立意见》、《关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见》。
3.2014年 8月 18日，在第三届董事会第五次会议上发表了专项说明和独立意见，认为公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形，没有发生对外担保事项。并同时发表了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于调整股票期权数量和行权价格的独立意见》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购注销的独立意见》。
4.2014年10月23日，在第三届董事会第六次会议上发表了《关于会计政策变更的独立意见》。
三、在公司各委员会中履职情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会履行相关职责。本人作为薪酬委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行职责。现就2014年度本人在董事会薪酬与考核委员会履行职责情况作如下汇报：
2014年4月9日，在第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议上，审议通过了《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益所作的工作
息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1.报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2.报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3.报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4.报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将在任职期间，忠实履行独立董事职责，为公司的健康发展建言献策，促进公司稳定快速发展。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康的发展。同时，对公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：何剑
二〇一五年四月八日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号： 2014-01
富奥汽车零部件股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2.预计的业绩：
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|项目|本报告期|上市公司上年同期|原富奥股份上年同期|
|归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润|1）与上市公司上年同期比，扭亏为盈；2）与原富奥股份上年同期比，增长7.0%--17.7%|亏损：-368.9万元|盈利：46,732.0万元|
||盈利：50,000万元--55,000万元|||

注：根据有关规定，尽管原富奥汽车零部件股份有限公司（简称“原富奥股份”）从法律上系于2013年3月12日被广东盛润集团股份有限公司吸收合并，但在会计反映上则以原富奥股份作为主体延续。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年3月20日，公司完成了重大资产重组，改变了主营业务，实现了上市
公司扭亏为盈。
从会计主体角度看，与上年同期相比，公司受汽车行业增长的影响，使得归属于上市公司股东的净利润有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据请以公司正式披露的2013年年度报告为准。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
（2017）山慧律意见第【04】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2017年第三次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第九届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2017】年【7】月【27】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2017年8月11日下午14：50】在【青岛经济技术开发区珠江路和武夷山路路口青岛广顺房地产有限公司傲海星城会议室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【九】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席现场会议的股东及股东委托代理人
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东的身份证明，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共【2】名，共代表股份【215,004,898】股，占股份总数的【41.1274】%。
2、参加网络投票的股东及股东委托代理人
根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）
统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东及股东委托代理人共【3】人，共代表股份【66,720】股，占股份总数的【0.0128】%。
3、公司董事、监事及公司聘请的律师。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议审议议案的表决程序及表决结果为：
出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议了如下议案：
议案、关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案
表决结果：同意【215,004,898】股，占出席会议有效表决权股份总数
【99.9690】％；反对【66,720】股，占出席会议有效表决权股份总数【0.0310】％；
弃权【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意【0】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％；反对【66,720】股，占有表决权的中小股东所持股份的【100】％；弃权【0】股，占有表决权的中小股东所持股份的【0】％。该议案【通过】。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人：冯恩杰
经办律师： 冯恩杰
薛东龙
2017年 8月 11日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-068
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司部分高管股份减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日披|||||||||||
||露了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告|||||||||||
||编号：2019-066），高管曾云惠女士计划在上述减持计划公告之日起十五个交易|||||||||||
||日后6个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过7,500股（即不超过公|||||||||||
||司总股本的0.0020%）。|||||||||||
||2019 年 9 月 2 日，公司收到了曾云惠女士出具的《关于股份减持计划进展|||||||||||
||情况的告知函》，截至本公告日，曾云惠女士的股份减持计划已实施完毕，根据|||||||||||
||《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股|||||||||||
||东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体实施|||||||||||
||情况公告如下：|||||||||||
||一、减持股份情况|||||||||||
||||||||||减持股数||占总股本比|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||例%|
|曾云惠||集中竞价交易||2019-8-29||24.55||7,500||0.0020||
|||合计||-||-||7,500||0.0020||

||
|-|
|曾云惠女士本次减持的股份系股权激励授予的已解除限售股份（包括因权益|
|分派实施资本公积金转增股本部分）。|

||||||||||||||
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||二、本次减持前后持股情况||||||||||||
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份||||
||股东名称||股份性质||||||||||
||||||||占总股本比|||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股|）|||
||||||||例%|||||例%|
|曾云惠||合计持有股份||120,000||0.0317||112,500|||0.0297||
|||其中：无限售条件股份||7,500||0.0020||0|||0.0000||
|||有限售条件股份||112,500||0.0297||112,500|||0.0297||

以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
||
|-|
|三、其他相关说明|
|1、本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份|
|的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所|
|上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相|
|关规定的要求。|
|2、截至本公告日，曾云惠女士本次减持计划实施完毕，本次减持严格遵守|
|预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承|
|诺的情形。|
|3、曾云惠女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会|
|导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。|
|四、备查文件|
|股东曾云惠出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。|
|特此公告。|

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2017-25关于子公司
中天城投（贵州）城市投资开发有限公司设立完成的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了推进公司战略转型进程，实现各业务板块的分类运营和归口管理，经中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 55次会议审议通过，同意公司出资设立中天城投有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司房地产业务开发投资运营平台，有关具体内容详见 2016年 12月 1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的公司公告《关于投资设立中天城投有限公司及其对外投资的公告》。
目前设立事项已完成，并在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了统一社会信用代码的营业执照，基本情况如下：
公司名称：中天城投（贵州）城市投资开发有限公司
统一社会信用代码：91520115MA6DRXQ61Q
注册资本：200,000万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 C区（C2001大厦）15层 1号
法人代表：李凯
经营范围：水利水电、公路、港口、码头、铁路、轨道交通、市政基础设施 PPP项目投资建设运营、环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和管理；房地产开发与销售；酒店管理、住宿；
房地产信息咨询、房地产经纪；房屋租赁；物业管理。
股东情况：公司持股100%。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一七年二月十五日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－082
江西华伍制动器股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会的议案不涉及特别决议事项，无须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过决议事项。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月15日下午14:00
网络投票时间：
1.1通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018年10月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
1.2通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018年10月14日15：00至2018年10月15日15：00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数 90,143,900股，占公司有表决权股份总数的24.25194%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权的股份数90,090,000股，占公司有表决权股份总数的24.23744%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数53,900股，占公司有表决权股份总数的0.01450%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 2人，代表公司有表决权股份数 653,900股，占公司有表决权股份总数的0.17592%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购长沙市天映机械制造有限公司部分股权并对其增资的议案》；
表决结果：同意90,143,900股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意653,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得审议通过。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；
表决结果：同意90,143,900股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意653,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所施鹏翔律师、李梦源律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年10月15日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-069江苏神通阀门股份有限公司
关于更换公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。中信证券委派雷晨先生、胡建飞先生担任本次重组的持续督导财务顾问主办人。昨日本公司收到中信证券《关于更换江苏神通阀门股份有限公司资产重组项目持续督导主办人的函》，本次重组原持续督导主办人之一的胡建飞先生因工作变动原因，不再负责本公司的持续督导工作。中信证券已委派许智云先生担任本次重组的持续督导财务顾问主办人，本次更换后，本公司关于本次重组的持续督导主办人为雷晨先生、许智云先生。
本次持续督导人员变更后，雷晨先生和许智云先生将继续履行贵公司资产重组项目的持续督导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日。
财务顾问主办人简历详见附件。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年6月28日
附件：许智云先生简历
许智云先生，现任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，曾参与多个并购、股权、债券及资产证券化项目的执行工作，包括：钢构工程重大资产重组项目、江苏国泰重大资产重组项目、江苏神通重大资产重组项目、悉地设计 IPO项目、国电电力公司债项目、中国银行信贷资产证券化项目、五矿发展应收账款资产证券化项目等。
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-089
苏州锦富新材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)于近日接到公司控股股东上海锦富投资管理有限公司(以下简称：锦富投资)股权质押的通知，锦富投资通过深圳证券交易所与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于为锦富投资融资提供担保，现将有关情况公告如下：
锦富投资将其持有的公司无限售条件流通股18,300,000股质押给中信证券
股份有限公司进行为期一年的股票质押式回购交易，初始交易日期为2014年11
月27日，购回交易日为2015年11月27日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次业务已由中信证券股份有限公司于2014年11月27日在深圳证券交易所交易系
统办理了申报手续。
截止本公告日，锦富投资共持有公司股份数量为211,500,000股，占公司总股本的51.77%。锦富投资本次办理股权质押登记手续股份总数为18,300,000股，占其持有公司股份总数的8.65%，占公司总股本的4.48%；锦富投资累计质押股份数量为50,950,000股，占其持有公司股份总数的24.09%，占公司总股本的12.47%。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十九日
青岛农村商业银行股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对公司有关重大事项发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件；
本次公开发行可转换公司债券事项合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司审议本次公开发行可转换债券的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司公开发行可转换公司债券并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于公司前次募集资金使用情况的报告的独立意见
公司能严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《前次募集资金使用情况报告》真实、准确、完整，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
我们一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
独立董事：林盛、商有光、孙国茂、栾丕强
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2014-093湖北金环股份有限公司第七届董事会
第三十次会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第七届董事会第三十次会议于 2014年 12月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 12月 2日以书面、传真形式发给各董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽等对应的经营性实物资产的议案》
为了减少关联交易，理顺公司与湖北化纤开发有限公司(以下简称"化纤开发")之间的资产关系，保证公司生产经营的持续稳定正常，同意由公司出资人民币 13,603.07万元收购化纤开发拥有的供应水电汽等对应的经营性实物资产(详细情况见湖北金环股份有限公司董事会关于收购湖北化纤开发有限公司供应水电汽对应的经营性实物资产之关联交易公告)。
因化纤开发为本公司第二大股东，上述资产收购行为构成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，由化纤开发提名的董事钱丽华女士、盛永新先生回避了表决。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
对于上述关联交易事项，公司独立董事审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,独立董事认可并同意提交董事会讨论。
公司独立董事认为：
1、对于该关联交易事项，本人审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问,本人认可并同意提交董事会讨论。
2、本次交易的目的是为了减少关联交易，理顺本公司与化纤开发之间的资产关系，保证公司正常生产经营所需水电汽的供应；
3、我们认为，公司聘请具有证券期货业务资格的评估公司进行评估，符合相关法律法规的规定，评估价格公平、合理，本次股份转让未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，我们认可评估结果。
4、董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，其他参会董事一致同意该关联交易，表决程序符合有关规定。
三、审议通过了《关于召开2014年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 12月 30日下午14：50在公司会议室召开 2014年第六次临时股东大会。
表决结果： 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
吉林省集安益盛药业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
吉林省集安益盛药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议审
议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。具体修改内容如下：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

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|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第一百一十条（二）公司申请银行综合授信额度或签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、开立信用证)，在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过 70%的情况下，公司在一个会计年度内累计金额在 3000 万元（或等值外币）以下（包含3000万元）的融资，报公司董事长审批。在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过 70%的情况下，公司单次融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超 3000 万元，或达到前述标准后又进行融资、但未超过公司最近一期经审计净资产值的 30%（含 30%）或未超过 10000 万元（包括 10000 万元，或等值外币）的，报公司董事会审批。公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最近一期经审计净资产值的30%且将超过 10000 万元的、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。公司最近一期经审计财务报表上表明的资产|第一百一十条（二）公司申请银行综合授信额度或签订银行融资合同(包括但不限于签订借款合同、开具承兑汇票、开立信用证)，在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过70%的情况下，公司在一个会计年度内累计金额在3000万元（或等值外币）以下（包含3000万元）的融资，报公司董事长审批。在公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率不超过70%的情况下，公司单次融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超3000万元，或达到前述标准后又进行融资、但未超过公司最近一期经审计净资产值的30%（含30%）的，报公司董事会审批。公司单笔融资金额或在一个会计年度内累计融资金额将超过公司最近一期经审计净资产值的30%的、或达到前述标准后又进行融资的，由公司董事会审议通过后报公司股东大会批准。公司最近一期经审计财务报表上表明的资产负债率超过70%后进行的任何融资，均须报公司股东大会审议批准。|

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|负债率超过70%后进行的任何融资，均须报公司股东大会审议批准。||
|第一百五十五条（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。|第一百五十五条（二）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润分配。如公司不具备现金分红条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在满足现金分红后时，采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。|
|第一百五十五条（四）在满足公司正常经营和长期发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项的发生，公司将积极采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于年度实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。|第一百五十五条（四）在满足公司正常经营和长期发展的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项的发生，公司应当每年度至少进行一次利润分配，并应积极采取现金方式分配股利。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|

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|1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述（二）规定处理。公司每年以现金方式分配的利润不少于年度实现的可分配利润的百分之十。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。|
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-099
万达信息股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2015年 7月 13日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告形式通知召开2015年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2015年7月29日下午14:30，会议地点为上海静安区
南京西路1600号5楼会议室；网络投票时间为2015年7月28日-7月29日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 29日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2015年7月28日15:00至2015年7月29日15:00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共35名，所持有表决
权的股份数 407,295,602股，占公司有表决权股份总数的39.8034%，其中单独
或合计持有公司股份比例低于5%的股东或经股东授权的代理人共 30名，所持
有表决权的股份数56,641,602股，占公司有表决权股份总数的5.5354%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 13名，代表有效表决权的股份
总数为380,940,162股，占公司有表决权股份总数的37.2278%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共22名，代表有效表决权的股份总数为 26,355,440股，占公司有表决权股份总数的
2.5756%。
董事长史一兵先生因故无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由
董事李柏龄先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师等相关人员出席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保的
议案》
子公司向浦发银行空港支行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，同时其他股东提供了相应股权比例的反担保，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，同意公司为控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司空港支行申请综合授信额度提供本金不超过人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
表决结果：同意 407,257,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9905%；反对 38,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0095%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意56,603,102股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9320%；反对38,500股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0680%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本及增加经营范围的
议案》
因公司 2014年度权益分派实施、股权激励计划（2011年度）首次授予第
三次行权、预留授予第二次行权及股权激励计划（2014年度）首次授予第一次
行权，公司总股本由 500,814,121股增至 1,023,267,842股，公司注册资本由
500,814,121元增至1,023,267,842元。
同时因业务拓展需要，公司拟在现有经营范围的基础上增加“Ⅱ类、Ⅲ类
医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证）”内容。
据此，根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对
《章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理注册资本及经营
范围工商变更手续及《公司章程》修订备案。
表决结果：同意 407,257,102股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9905%；反对 38,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0095%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意56,603,102股，占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9320%；反对38,500股，占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0680%；弃权 0股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金尧律师、徐天源律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第五次临时股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件
1、万达信息股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于万达信息
股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-031
宁波新海电气股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2015年 10月 15日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于 2015年 10月 26日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告》。
《2015年第三季度报告正文》于2015年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的议案》。
同意清算并注销Unilight（尤尼莱特）公司，同时授权公司管理层办理其后续的清算、注销等相关工作。
详细内容请见 2015年 10月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的公告》。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-072号成都天保重型装备股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度权益分派方案已获 2015年 5月 15日召开的 2014年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分派方案的股东大会间隔时间不存在超过 2个月以上的情形，现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,731,579股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.09元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月10日
除权除息日为：2015年7月13日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 7月 13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****682 邓亲华
2 01*****017 邓翔
五、咨询机构
咨询地址：四川省成都市青白江区成都天保重型装备股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：王培勇
咨询电话：028-83625802
传真电话：028-83625802
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议及公告
2、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-044江门市科恒实业股份有限公司
关于发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”或“公司”）拟面向合格投资者非公开发行公司债券。公司第四届董事会第二次会议审议通过了本次发行公司债券的相关议案，现将公司本次拟发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身的实际情况进行了认真自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定面向合格投资者非公开发行公司债券的条件，不存在不得发行公司债券的相关情形。
二、本次发行公司债券的概括
（一）面向合格投资者非公开发行公司债券方案：
1、发行总额：不超过人民币 3亿元（含 3亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；
2、发行方式：面向合格投资者非公开发行；
3、债券期限：不超过 3年（含 3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；
5、挂牌转让场所：深圳证券交易所；
6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，提议在取得公司股东大会关于办理前述面向合格投资者非公开发行公司债券发行具体事宜授权的前提下，董事会授权董事长全权办理前述债券的相关事宜，具体内容包括但不限于下列事项：
（一）在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向合格投资者非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否向公司股东配售、是否分期发行以及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否设置发行人续期选择权条款、是否设置发行人递延支付利息权条款、是否提供担保及担保方式、债券转让范围及约束条件等与前述债券有关的一切事宜；
（二）决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券发行申报事宜；
（三）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》；
（四）签署与前述债券有关的合同、协议和文件；
（五）在前述债券发行完成后，办理其挂牌或上市事宜；
（六）如监管部门对前述债券的法律、法规或政策进行调整或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事
项之外，授权董事会或其正式授权的董事长依据监管部门新的法律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
（七）当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，作出相关决议并至少采取如下相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（八）办理与前述债券有关的其他事项；
（九）本授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2017年5月20日
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2014-001江苏华昌化工股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月29日接到公司股东南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞茂”）通知：南京瑞茂将其持有的本公司限售流通股3,200万股（占公司总股本的9.6%）质押给东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)，用于办理股票质押式回购业务；上述质押已在东方证券办理了相关手续，初始交易日为2014年1月9日，购回交易日为2015年1月8日。
截至本公告披露日，南京瑞茂持有本公司限售流通股3,200万股，占本公司总股本的9.6%，南京瑞茂累计质押3,200万股，占本公司总股本的9.6%。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-018福安药业（集团）股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理需要，已于近日搬迁至新址办公，公司办公地址由重庆市长寿区化南一路1号变更为重庆市渝北区黄杨路2号。现将变更后的新办公地址有关情况公告如下：
变更前办公地址：重庆市长寿区化南一路1号
变更后办公地址：重庆市渝北区黄杨路2号
除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等均保持不变。具体如下：
注册地址：重庆市长寿区化南一路1号 邮政编码：401254
办公地址：重庆市渝北区黄杨路2号 邮政编码：401121
公司网址：www.fapharm.com
联系电话：023-61213003
传真电话：023-68573999
电子邮箱：fapharm@fapharm.com
以上办公地址自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-046山东弘宇农机股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（下称“本次会议”）通知以邮件结合电话方式于2017年10月13日向各位监事发出。
2、本次会议于 2017年 10月 24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中王稳稳、李俊以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由公司监事会主席季俊生先生主持。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2018年第三季度
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2018-046报告正文和全文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告正文和全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2018年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，公司2018年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
监 事 会