证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2019-046深圳市长方集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日14:30
（2）网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省深圳市南山区海天一路 15号软件产业基地 5栋 A座801室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
5、会议主持人：董事长王敏先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份
数295,368,416股，占公司股份总数的37.3833%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5人，代表有表决权的股份数 295,319,461股，占公司股份总数的37.3771%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数48,955股，占公司股份总数的0.0062％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2018年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于 2018年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于 2018年度决算报告的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于 2018年度董事薪酬的议案》；
关联董事李迪初先生、聂卫先生对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意237,312,664股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9794%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0206%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于 2018年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意295,319,461股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的99.9834%；反对 48,955股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的0.0166%；弃权0股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：359,044股同意，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.0012%；
反对 48,955股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的11.9988%；弃权 0股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师张婷婷、盛子倩出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018年年度股东大会的的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2018年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会