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证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-021浙江新和成股份有限公司
关于参与竞拍土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自有资金参与竞拍山东潍坊滨海经济技术开发区地块的使用权，并授权公司办理和签署竞拍、购买过程中的相关文件。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情况
公司本次拟参与竞拍土地系山东潍坊滨海经济技术开发区地块，土地面积约 6000亩，总体规划、分期供地,具体面积以实际测量为准，挂牌起始价为 12.6万元/亩，保证金按总用面积2.5万元/亩缴纳。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方名称：山东潍坊滨海经济技术开发区管理委员会
地址：山东潍坊滨海经济技术开发区创业大厦1102室
三、交易标的情况
山东潍坊滨海经济技术开发区地块，地块面积约6000亩，总体规划、分期供地,具体面积以实际测量为准，土地用途为工业用地，使用年限50年，挂牌起始价为12.6万元/亩，保证金2.5万元/亩。
四、参与竞购的目的和对公司的影响
本次参与竞拍土地使用权，是为满足公司未来的战略发展需求，对公司未来发展提供保障，进一步提高公司综合竞争优势，促进公司的持续发展。
五、其他说明
由于上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2016年11月14日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日召开了第三届董事会第三十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们对以下相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于关联交易的独立意见
控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“新新投资”）持有股份占公司总股本的39.66%，因此新新投资的全资子公司嘉寓新新投资（集团）咸宁有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
我们认真审阅了上述议案，认为关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时，审议上述议案时公司的关联董事田家玉先生、田新甲先生、张初虎先生回避表决。
公司的上述关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性，因此，我们同意上述关联交易。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2018-017深圳汇洁集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照财政部的上述规定对财务报表的列报项目进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的影响
度公司营业外收入减少 805,528.96元，重分类至资产处置收益。比较报表上年度金额为259,712.36元。
2、该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次财务报表的列报项目进行调整是根据财政部颁布的最新通知进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次相关会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议；
2.监事会审议通过《关于会计政策变更的议案》的决议；
3．深交所要求的其他文件。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2018年4月19日
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
关于董事会对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务报告
由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。审计意见说明如下：
1、与持续经营相关的重大不确定性
山东墨龙合并财务报表2016年亏损65,070.57万元，且于2016年12月31日，山东墨龙流动负债高于流动资产总额 158,348.65万元。这些事项表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
公司虽然积极寻求改善经营状况的途径，并已充分披露了拟采取的改善措施，但经营状况未得到明显改善，其持续经营能力仍然存在重大不确定性
根据《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，对公司的财务报表出具了增加与持续经营相关的重大不确定性段的审计意见。
2、强调事项
中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查，截止审计报告出具日，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。
证监会对山东墨龙、控股股东和公司总经理立案调查，调查尚未结束，未来结果存在不确定性。
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号－在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，对公司的财务报表出具了增加强调事项段的审计意见。
上述事项不会对山东墨龙 2016年度财务状况和经营成果造成具体金额的影
响。
公司监事会对会计师事务所强调事项段无保留意见审计报告的专项说明：
（一）公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告予以认可和理解，其提示的风险事项必要合理。
（二）公司监事会支持公司董事会和管理层为避免和化解风险所采取的措施，并持续关注该项工作的进程，维护公司和广大股东的合法权益。
特此说明。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会2017年3月30日
（此页无正文，为监事会之签字页）
郝亮
张九利
郑建国
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0666号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第七次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年12月24日（星期一）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年 12月 6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，会议决定于2018年12月24日召开2018年第七次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年12月24日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 12月 23日至 2018年 12月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共5人，共代表公司有表决权股份48,683,380股，占公司有表决权股份总数的16.3428%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共6人，代表公司股份10,942,211股，占公司有表决权股份总数的3.6732%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规
则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议案》。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年12月24日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-029广东金刚玻璃科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 22日召开的 2016年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的信息披露网站上披露。
本次权益分派时间距离前述股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.020000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.018000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.020000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.004000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户
五、咨询机构：
咨询地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询联系人：林臻
咨询电话：0754-82514288
传真电话：0754-82535211
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一七年七月六日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-025号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
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|关于二级子公司申请银行授信额度的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于二级子公司申请银行授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司二级子公司连云港市千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“千年翠钻”）日常经营所需资金，帮助其持续稳定发展，进一步提高其经营效益。
公司二级子公司千年翠钻向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”）申请不超过800万元授信额度；向东方农村商业银行城南支行（以下简称“城南支行”）申请不超过 900万元授信额度。授信期限均为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。（具体以千年翠钻与相关债权人签订的授信协议为准）。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014-043江苏天瑞仪器股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日----2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降5%-0%||盈利：4,331.09||
|||盈利：4,114.54-4,331.09||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系本期公司管理费用增加以及主营业务收入下降所致。
2014年前三季度归属上市公司的非经常性损益约2889万元左右，占归属于上市公司的净利润比例约66.70%-70.21%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降30%-35%,主要原因系本期公司管理费用增加以及主营业务收入下降所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2014年第三季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一四年十月十三日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-044武汉天喻信息产业股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到公司控股股东武汉华工创业投资有限责任公司（以下简称“华工创投”）增持公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心，华工创投于2015年7月31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份107.27万股,增持金额为2,003.40万元。具体情况如下：
一、本次增持情况
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|增持人名称|增持方式|增持期间|增持股数（股）|增持比例（%）|
|武汉华工创业投资有限责任公司|集中竞价交易|2015年7月31日|1,072,721|0.25|

本次增持前，华工创投持有公司股份111,328,408股，持股比例为25.89%。
本次增持后，华工创投持有公司股份112,401,129股，持股比例为26.14%。
二、其他相关说明
1.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3.华工创投承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十一日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-002恒康医疗集团股份有限公司
关于与盱眙县中医院签署《合作意向书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次签订的意向书仅为双方合作意向，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。截止本公告日前，公司未与盱眙县中医院发生其他交易行为或约定。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、根据《公司章程》及相关法律法规的规定，待就相关事项签订正式合同后，公司将严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。
一、概述
近日恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）与盱眙县中医院签订了《药品采供合作意向书》，意向书中就盱眙县中医院2015年药品及耗材进行统一采购及配送事宜达成意向性约定。
二、合作方的基本情况
盱眙县中医院创建于1986年，是一所集医、教、研、中西医结合于一体、服务功能健全的二级甲等中医院，是盱眙县城镇职工医疗保险和农村合作医疗定点医院。医院现有职工730余人，其中专业技术人员占85%，开设临床和医技科室25个，专科、专病门诊19个，开放床位800余张。截止2014年12月31日，盱眙县中医
恒康医疗集团股份有限公司院总资产为5.1亿元；净资产为2.4亿元；业务总收入为2.48亿元（以上数据未经审计）。
三、《合作意向书》主要内容
为明确相关工作程序和步骤，积极推动本次合作的实施并明晰各方权利义务关系，盱眙县中医院与恒康医疗经友好协商在平等、自愿基础上就盱眙县中医院药品、耗材统一采供配送相关事宜达成初步意向，主要内容如下：
1、合作方式：双方同意，2015年盱眙县中医院年采购金额不低于1.2亿元的药品及耗材由恒康医疗进行统一配送。
2、采供品种及范围：包括盱眙县中医院所有药品及医用耗材，包括但不限于西药、中成药、饮片、医用耗材、检测试剂及设备等医用物品。
3、本协议属双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的合作方式和金额亦存在不确定性；合作事项具体执行需双方签订相关正式合同，另行约定。
四、其他相关说明
上述事项仍处于意向性阶段，恒康医疗将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对上述合作实质性事宜的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。
五、备查文件
《合作意向书》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（045）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将具体内容公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况概述
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]4号文《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,208万股，其中新股发行632万股，发行价格每股 43.21元，募集资金总额人民币 27,308.72万元，扣除各项应由发行人承担的发行费用人民币 4,128.67万元，募集资金净额为人民币 23,180.05万元。以上募集资金已由兴华会计师事务所出具的“（2014）京会兴验字第 04040001号”《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司本次发行所募集的资金扣除发行费用后，将投入以下项目建设：
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|序号|募集资金投资金额（万元）|募集资金投资项目|
|1|9,690.51|基建管控标准化管理系统开发项目|
|2|3,320.06|智能电网移动应用系统开发项目|
|3|5,364.83|软件平台升级项目|
|4|4,804.65|研发中心建设项目|
|合计|23,180.05|——|

若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金缺口由公司通过自筹资金予以解决。
二、对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的说明
1、本项目建设及募集资金使用情况
基建管控标准化管理系统开发募投项目计划投资总额 9,690.51万元，本项目的建设周期为 36个月，本项目的建设以施工进度管理为核心，全面覆盖基建管理三横五纵的业务体系，实现基建工程施工阶段的全过程管控，并充分结合各项目部标准化管理要求及现场施工特点，开发并推广符合电力建设企业需求的基建管控标准化管理系统。
目前，公司已实现本募投项目的规划与投入，本项目已达到预定建设目标，并实现预期效益，累计实现收益7,877.79万元。通过本项目的实施，提升了本公司在智能电网领域信息化服务的技术水平，有利于增强本公司在大型智能电网信息化建设项目中的集中部署能力，为公司的长远发展奠定了良好的技术和人才基础。
截止2015年3月31日，本项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
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|序 号|项目名称|募集资金计划投资金额|累计实际投入金额|利息收入净额|募集资金账户余额|
|一|技术开发支出|8,217.13|8580.52|||
|二|固定资产及无形资产投资|981.04|531.56|||
|三|预备费|183.96|63.63|||
|四|铺底流动资金|308.38|308.38|||
|合 计||9,690.51|9484.09|46.83|253.25|

2、本项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金情况
目前，基建管控标准化管理系统开发募投项目已达到预定建设目标，并实现
预期效益。为提高上述募集资金节余金额的使用效率，促进公司后续经营管理和长远发展，为公司和广大股东创造更大的价值，公司拟对上述募投项目进行结项。
结项后，上述项目不再投入募集资金。
经研究，公司拟将上述节余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展及市场拓展。
在相关节余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。
三、承诺事项
公司在过去 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资此类高风险投资。
四、独立董事对该事项的独立意见
独立董事认为：鉴于基建管控标准化管理系统开发募投项目已达到预定建设目标，并实现预期效益，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意公司对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
五、监事会对该事项的审核意见
经审核，监事会认为：鉴于基建管控标准化管理系统开发募投项目已达到预定建设目标，公司采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务
经营的发展，符合公司全体股东的利益。
因此，监事会同意公司对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中银国际证券有限责任公司认为：
1、公司基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议决策程序。
2、公司将基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司在过去 12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺自本次使用募投项目结余募集资金及利息永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资此类高风险投资。
基于以上情况，中银国际证券有限责任公司对公司本次募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事《关于对公司基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于公司基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-031
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年2月25日开市起停牌,并分别于2015年3月5日、3月12日、3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》。2015年3月23日,公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2015年3月30日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
截至本公告披露日，公司仍在积极推动重大资产重组各项工作，各相关中介机构正在依照重大资产重组相关规定有序推进各项工作,现场尽职调查等相关工作已接近尾声。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一五年四月三日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2017-079珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中参加现场表决的董事7人，杨柏、周凌宏等2人以通讯形式参加表决。公司第三届董事会第九次会议通知已于2017年9月15日向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任邱少媚女士担任公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
附件：公司董事会秘书简历
邱少媚女士，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。2004年7月至2017年6月，任职于南方风机股份有限公司，历任核电项目助理、证券事务代表、董事会秘书、副总经理职务。邱少媚女士于 2009年 11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止至本公告日，邱少媚女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2017-03东江环保股份有限公司
第五届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第六十五次会议于 2017年 1月 17日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2017年1月13日以电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）、《关于 2017年度预计日常关联交易的议案》
同意4票，弃权0票，反对0票。
关联董事陈曙生先生、李永鹏先生、刘伯仁先生、邓谦先生及黄艺明先生回避表决，其余非关联董事一致同意。
本公司及控股子公司2017年度将与关联方华瑞东江微营养添加剂（深圳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司及深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（含其下属子公司）发生向关联方购销产品及提供劳务等日常关联交易，预计2017年度交易总金额将不超过人民币14,420万元（不含税）。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述内容详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于 2017年度预计日常关联交易的公告》。
本公司独立董事对本议案发表了意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意5票，弃权0票，反对0票。
为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议》。根据协议约定，在协议有效期内，双方采取存取自由的交易原则，广晟财务公司为公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务，其中在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 1.50亿元，同时广晟财务公司给予公司（含公司的下属分子公司）的综合授信额度不超过人民币10亿元，额度期限为一年。在此额度内发生的具体贷款事项，授权本公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。本次《金融服务协议》生效后，公司于2016年12月13日签订的《金融服务协议》将相应终止。
广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次协议的签署构成关联交易。关联董事刘韧先生、邓谦先生、刘伯仁先生及黄艺明先生对本次交易事项回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
此议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
关联董事刘韧先生、邓谦先生、刘伯仁先生及黄艺明先生回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》。
公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
（四）、《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
同意提请于 2017年 3月 7日下午 14:00召开 2017年第一次临时股东大会，会议通知详见本公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
本公司第五届董事会第六十五次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2017年1月18日
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001319号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
合肥美亚光电技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 合肥美亚光电技术股份有限公司 2013年度控 1
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001319号合肥美亚光电技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了合肥美|
|亚光电技术股份有限公司（以下简称美亚光电公司）2013 年度财务|
|报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公|
|司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 8 日签发|
|了大华审字[2014] 001659 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、【《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定】（中小板用）【《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定】（创业板用），就美亚光电公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
大华特字[2014]XXX号关联方资金占用情况的专项说明性是美亚光电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计美亚光电公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对美亚光电公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美亚光电公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：合肥美亚光电技术股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李静
中国·北京 中国注册会计师：吴琳
二〇一四年四月八日
附件：
合肥美亚光电技术股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海美所泰光电科技有限公司|全资子公司|其他应收款|230.00||230.00|-|资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|230.00||230.00|-|||
|总计|-|-|-|230.00||230.00|-|||
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真核查，基于独立判断立场对第四届董事会第三次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权暨签署股权转让协议的独立意见
我们认为公司收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权事项能够完善公司产业链，实现资源整合，符合公司整体战略发展规划，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司以自有资金人民币60,589.21元收购北京陆陆捌科技有限公司100%股权，并签署《股权转让协议》。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一七年十一月一日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-027江苏九九久科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月28日（星期一）下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告
说明会将采用网络远程方式举行，投资者届时可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周新基先生、董事兼总经理朱建军先生、独立董事赵伟建先生、副总经理兼财务负责人徐锋女士、副总经理兼董事会秘书陈兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-091欣旺达电子股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月29日在公司会议室召开2014年第五次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 14名，所持有公司有表决权的股份数为125,072,894股，占公司股份总数的49.7088%。参加网络投票的股东人数为44名，代表有表决权的股份数为25,963,785股，占公司股份总数的10.3190%。合计有表决权的股份数为 151,036,679股；占公司股份总数的60.0279%。其中单独或合计持有公司股份5%以下的股东55人，代表有表决权的股份38,564,459股，占公司总股本的15.3270%。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案涉及关联交易，关联股东王明旺先生、王威先生及新余市欣明达投资有限公司对此议案回避表决。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意38,562,959股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%；反对1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意38,562,959股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9961%；反对1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。
《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：经与会人员审议和表决，同意151,035,179股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东表决结果：同意38,562,959股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9961%；反对1,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0039%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、李智律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2014年第五次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2019-100号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于接待投资者调研活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月26日在公司会议室接待了机构调研，现将情况公告如下:
一、调研情况
1、调研时间：2019年8月26日
2、调研形式：公司现场接待
3、调研机构：
浙商证券股份有限公司邓宏光等人
4、公司接待人员：
董事会秘书兼财务总监李志国、赵卫涛博士、张苹博士、乔敏博士、证券事务代表冯禹淇
二、交流的主要问题及公司回复概要
1、请问公司产品在航空航天和军工等方面有哪些应用？
答：公司是国内最大的功能性中间合金新材料研发、生产、销售的企业之一，产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、军工、电力电子、建筑铝型材、食品医药包装等领域。
公司拥有国内领先的航空航天用特种中间合金生产线，产品主要应用于高端钛合金和高温合金领域，主要面向航空航天和军工行业，以及部分高端民用行业，如生物医用和储氢材料等。随着我国航空航天、海洋工程、核电、生物医疗、3D打印等多个领域的重点国家发展战略的实施，航空航天用特种中间合金作为上述行业的刚性需求，在国家安全战略和国产化替代的推动下，将迎来重大的发展机遇。公司现有装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列，公司也将通过不
断努力，打破钛合金和高温合金用中间合金的技术壁垒，使公司整体技术水平达到世界先进水平，从而实现替代部分特种合金材料进口产品的目标，保证我国航空航天和军工等领域用中间合金的国家供应安全。
2、公司如何在汽车行业销量下行的影响下保持利润增长的？
答：受国内汽车市场影响，四通新材订单增速放缓，但公司坚持以市场为导向，顺应市场发展趋势，积极优化客户结构，重点加大海外高端市场的开发力度，并致力于车轮轻量化的研究设计，在全球汽车工业产业链向发展中国家和地区转移的大背景下，能够抓紧机遇，在国内实现了向中高端汽车厂配套的业务市场布局，在海外市场，完成了欧洲、北美、亚太全覆盖的业务市场布局，本报告期向宝马、奥迪、奔驰、大众、通用、福特、克莱斯勒、菲亚特等国际著名汽车厂商的销售额占车轮业务总销售额的38.85%，较去年同期增长7.56个百分点。2019年上半年铝合金车轮业务销售收入为 2,555,514,932.06元，同比下降9.72%，但受到汇率影响，实现了营业利润201,612,113.53元，同比增加19.53%。
海外市场已成为新的利润增长点，四通新材根据不同销售区域制定相应销售策略，以各区域现有客户为依托，以长期树立的良好形象与优秀的质量表现为基础，在维护现有客户的同时，大力开发新客户和新订单。半年报披露，2019年1到 6月份国际市场销售占车轮业务总销售额的比例达到61.08%，比去年同期增长了7.55%个百分点。同时，公司持续优化国内市场客户结构，并充分发挥地缘优势，围绕京津冀关系深化市场份额，以优秀的质量表现，保障宝马、奥迪等高端客户的稳定合作。在全国最大汽车销售区域之一的“长三角地区”，努力争取新项目，提升供货比例。2019年上半年新能源客户订单也在陆续量产，并将逐步释放利润。
3、在功能性中间合金新材料领域公司上半年的业绩如何？未来还有哪些利润增长点？
答：在国内外错综复杂的经济环境形势下，功能性中间合金新材料业务继续保持较好增长势头，并在部分产品领域取得突破：高端晶粒细化剂产品实现批量生产；航空航天用特种中间合金产品取得市场突破，实现爆发式增长。其他功能性中间合金产品在客户群体、产品结构上进行了优化。2019年上半年功能性中间合金新材料业务销售收入为671,889,261.64，同比增长17.32%，实现营业利
润81,160,854.70元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长110.39%。
公司正在建设年产25000吨配套的高端晶粒细化剂生产线，并且已经掌握了世界上性能最高的晶粒细化剂产品生产技术，未来新建产能的释放将显著提高产品盈利能力。另外公司拥有国内领先的航空航天用特种中间合金生产线，现有装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列，随着我国重点国家发展战略的实施和国产化替代的推动下，航空航天用特种中间合金还将具有极大的发展空间。
4、募投项目的建设对公司未来的发展战略有哪些影响？
答：在目前铝合金车轮高端化、轻量化及个性化发展趋势背景下，公司的产能除了应在总体上适应公司不断增长的业务规模外，更重要的是应根据国内外汽车铝合金车轮需求变动趋势来不断完善自身的产能结构。在本次募投项目顺利实施后，公司将进一步提高自有产能并实现生产智能化改造升级，同时在产能结构上将进一步提升“铸造旋压”等高附加值铝合金车轮的产品占比，优化公司的产能结构，逐步降低公司外协采购规模和比例。
另外，募投项目也将进一步推进公司汽车轻量化产业布局，汽车轻量化作为汽车行业发展趋势一直备受关注，汽车底盘的轻量化不仅有利于降低油耗，对整车舒适性也有很大的提高。未来汽车悬挂系统、转向节，控制臂，副车架等高强铝悬挂零部件产品市场空间巨大。公司募投项目建设完成后将进一步扩大公司规模，丰富产品类型，增强公司的盈利能力。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年8月27日
融捷股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司第六届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对日常关联交易预计的独立意见
1、公司向关联方海南世银销售节能照明灯具及集成系统等是基于双方正常的日常生产经营的需要，有关协议将在公平、公正、合理的基础上签订，关联交易定价参考市场价格，结算方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要。
2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
白华 向旭家
2017年5月8日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-134北京清新环境技术股份有限公司
关于公司股东股权解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 12月 1日接到公司第一大股东北京世纪地和控股有限公司（以下简称“世纪地和”）通知，获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
世纪地和于 2015年 12月 11日质押给江苏银行股份有限公司北京马连道支行 600万股无限售流通股（占本公司股份总数的0.56%）,2016年 6月 23日质押给江苏银行股份有限公司北京马连道支行 700万股无限售流通股（占本公司股份总数的0.65%）， 2016年 7月 19日质押给海通证券股份有限公司 5,217万股无限售流通股（占本公司股份总数的4.86%），2016年 7月 22日质押给海通证券股份有限公司 5,217万股无限售流通股（占本公司股份总数的4.86%），2016年 7月 26日质押给海通证券股份有限公司 5,217万股无限售流通股（占本公司股份总数的4.86%），于近日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||||||押占其|||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||（万股）||日期||||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|世纪地和||是||3,401.40||2016-11-15||2017-11-15||海通证券股份有限公司||7.04%||融资||
|世纪地和||是||3,401.40||2016-11-17||2017-11-17||海通证券股份有限公司||7.04%||融资||
|世纪地和||是||3,401.40||2016-11-21||2017-11-21||海通证券股份有限公司||7.04%||融资||

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|世纪地和|是|1,133.80|2016-11-23|2017-11-23|海通证券股份有限公司|2.35%|融资|
|世纪地和|是|3,100.00|2016-11-29|2017-11-29|中信证券股份有限公司|6.42%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2016年 12月 1日，世纪地和持有本公司 48,322.62万股股份，均为无限售流通股，占本公司股份总数的45.03%；世纪地和持有本公司股份中，处于质押状态的股份累积数为35,335万股股份，占本公司股份总数的32.93%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年十二月一日