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广东博信投资控股股份有限公司
重大信息内部报告制度
第一章总则
第一条为规范广东博信投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的要求，结合本公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、公司全资、控股的子公司。
第二章一般规定
第三条公司重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生会影响社会投资者投资取
向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的情形或事件时，按照本制度规定的负有报告义务的有关人员和单位，应及时将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。
第四条公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人以及公司各部门中重大事件的知情人等,负有向公司董事长和董事会秘书报告其职权范围内所知悉或应知悉的重大信息的义务。
第五条负有报告义务的有关人员应根据其任职单位的实际情况，保证其能及时的了解和掌握有关内部信息，并及时向公司公司董事长和董事会秘书报告。
第六条公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系涉及到公司应披露的信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第三章重大信息的范围
（一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项；
（二）召开董事会、监事会、股东大会的通知及其决议；
（三）公司独立董事的声明、意见及报告；
（四）发生或拟发生以下重大交易事项，包括：购买或出售资产(不含购买原材料、销售产品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内)；
对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；其它的重要交易；
（五）与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括：前款所述交易事项；
购买产品、商品；销售产品、商品；提供或者接收劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。以上关联交易是指与关联自然人之间发生的交易金额在30万元以上的交易或与关联法人之间发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易。
（六）公司出现下列使公司面临重大风险的情形。包括：发生重大亏损或者遭受重大损失；重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿；可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；计提大额资产减值准备；公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；主要或全部业务陷入停顿；公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况；
（七）发生重大诉讼和仲裁；
（八）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括发生重大自然灾害等不可抗性非人为因素、产品、价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；
（九）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
（十）拟变更募集资金投资项目及基建技改项目的立项、变更；
（十一）业绩预告和业绩预告的修正；
（十二）利润分配和资本公积金转增股本事项；
（十三）公司股票交易的异常波动；
（十四）公司回购股份的相关事项；
（十五）公司发行可转换公司债券；
（十六）公司及公司股东发生承诺事项；
（十七）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
（十八）其他依法应当报告的重大事项。
第八条第七条所述的第(四)、(六)、(十七)项重大事项达到下列标准之一的，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长和董事会秘书予以报告：
（一）重大事项涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10％以上；
（二）因重大事项进行的交易标的（如股权）在最近一个会计年度产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）因重大事项进行的交易标的（如股权）在最近一个会计年度产生的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
（四）重大事项的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）因重大事项进行的交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条公司控股股东及持有公司5%以上股份股东，在股票上市流通解除锁定后，股票在二级市场出售或协议转让其持有的公司股份的，该股东应将股票在二级市场出售或协议转让股份的事项及时向公司董事长和董事会秘书报告。协议转让股份的，该股东应持续向公司报告股份转让进程。
第十条持有公司5％以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。
第十一条按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位应以书面形式向公司董事
长和董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。
第四章重大信息内部报告的程序与管理
大信息应及时以电话、传真、邮件或电子邮件等方式向公司董事会秘书报告有关情况，并同时将与信息有关的书面文件原件报送公司董事会秘书。
第十三条公司董事会秘书在收到公司有关人员报告的重大信息后，将确定需要履行信息披露义务的重大信息内部报告及相关资料提交董事长审定，对确定需要提交董事会审批的重要事项，提交董事会会议审批。
第十四条重大信息内部报告义务人及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
第十五条对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，公司董事会秘书应根据实际情况，按照公司投资者关系管理制度的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要澄清。
第十六条对因瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或报告失实的，公司追究相关责任人的责任。
第十七条公司董事会秘书应指定专人对上报的重大信息予以整理并妥善保管。
第五章附则
第十八条本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规章相冲突时，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关信息披露的法律、法规、规章的规定执行。
第十九条本制度由公司董事会负责制定、修改并解释。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2017-047安徽新力金融股份有限公司
关于公司股票申请继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及重大事项待核实，经公司申请，公司股票于2017年4月27日起停牌。2017年5月5日、5月12日、5月19日，公司发布了《关于公司股票申请继续停牌的公告》，具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》上刊登的相关公告（公告编号：临2017-040、临2017-042、临2017-045）。
鉴于该重大事项尚在核实中，经公司申请，公司股票自2017年5月26日起继续停牌。
公司将尽快核实该重大事项，待核实后公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
证券代码：600096 证券简称：云天化公告编号：临 2019-073
云南云天化股份有限公司
关于子公司为融资业务对外提供反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司控股子公司吉林云天化农业发展有限公司（以下简称“吉林云天化”）
本次担保金额：2.42亿元。
本次担保为反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、反担保情况概述
吉林云天化拟向中国进出口银行吉林省分行（简称“进出口银行”）申请 2.42亿元贷款，贷款期限 1年。进出口银行要求该笔贷款需吉林省信用担保投资集团有限公司（简称“担保公司”）提供连带责任保证。
经吉林云天化与担保公司协商，担保公司同意为吉林云天化该笔贷款提供担保；吉林云天化需要用吉林省长岭县太平川镇的房产和土地作为抵押，向担保公司提供反担保。
本次反担保的相关情况如下：
1.债务人（被担保人）：吉林云天化
2.债权人：进出口银行
3.担保人：担保公司
4.反担保人：吉林云天化
5.反担保金额：2.42亿元
6.反担保期限：1年
7.担保类型：连带责任担保
本反担保事项已经公司第七届董事会第五十次（临时）会议审议通过，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。该反担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人吉林云天化为公司的控股子公司，公司持有其35.77%的股权。
公司名称：吉林云天化农业发展有限公司
注册地点：吉林省长岭县太平川镇五区二段
法定代表人：师永林
注册资本：28514.2857万元
经营范围：化肥、饲料、农膜、农机贸易；农药零售；粮食、农副产品收储贸易；进出口贸易；仓储、装卸服务；农业技术服务；种植业；
复合肥、BB肥、缓(控)释肥的研发；种子研发；玉米杂交种子及其亲本种子、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子、蔬菜、花卉种子的加工、包装、批发、零售；复合肥、BB肥、缓(控)释肥、粮食、农副产品的生产、加工；植物油贸易及生产、加工；有机肥料贸易及生产、加工；有机-无机复混肥料、生物菌肥的生产、加工和销售；煤炭批发经营。
吉林云天化一年又一期主要财务数据
单位：万元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|617,899.78|645,332.96|
|负债总额|502,202.50|534,608.23|
|其中：银行贷款总额|302,778.00|319,990.00|
|流动负债总额|496,596.91|529,002.64|
|净资产|115,697.28|110,724.73|
|营业收入|393,461.78|119,096.60|
|净利润|3,061.65|-5,043.26|

三、反担保合同的主要内容
1.合同主体
甲方：吉林省信用担保投资集团有限公司
乙方（反担保保证人）：吉林云天化农业发展有限公司
2.借款人吉林云天化农业发展有限公司与中国进出口银行吉林省分行签订《借款合同》，借款本金合计 2.42亿元，借款期限一年；甲方与贷款银行签订《保证合同》。乙方同意为借款人向甲方提供抵押担保。
3.乙方提供的抵押物基本情况
（1）用于反担保的资产为吉林云天化位于长岭县太平川镇房产和土地，评估价值为 167,098万元，其中已经用于吉林云天化在吉林银行抵押贷款金额为 74,400万元，本次用余值对担保公司进行反担保。
（2）抵押资产运营情况的说明
抵押物包括的房产和土地，吉林云天化于 2010年至 2018年间购入或建成并投入使用，均取得不动产登记证，目前继续投入正常生产，最近一年运作状况正常。
抵押资产最近一年又一期财务报表的账面价值
单位：万元
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|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|账面原值|48,216.87|48,216.87|
|已计提折旧|7,030.10|7,413.04|
|账面净值|41,186.77|40,803.84|

4.乙方承担抵押担保的范围包括：甲方与贷款银行签订《保证合同》约定的担保范围，包括但不限于《借款合同》约定的借款本金及利息、违约金、实现债权的费用；以及乙方履行本合同过程中应当承担的违约金、损害赔偿金、实现抵押权的费用。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保能够缓解吉林云天化资金压力，提高融资效率，支撑融资能力，有利于吉林云天化持续稳定的经营发展。上述反担
保事项不会损害公司的利益。
独立董事认为：本次担保是吉林云天化用自有资产为融资提供担保，
风险较低。不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 1,199,257.45万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,096,247.29万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 271.11%和 247.83%，无逾期担保。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2019年 7月 11日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2017-001广州珠江实业开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年1月6日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375号世贸大厦南塔17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|256,902,409|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.12|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生因工作原因未能出席本次会议，委托副董事长廖晓明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
钢先生、吴张先生、蔡穗声先生，独立董事朱卫平先生、朱列玉先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席李必锋先生，监事潘红缨女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书黄静女士出席了会议；公司副总经理甘耀华先生、财务总监罗彬女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|256,663,609|99.91|30,700|0.01|208,100|0.08|

2、议案名称：关于 2017年度授权对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,679,126|99.13|2,015,183|0.78|208,100|0.08|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|256,602,109|99.88|92,200|0.04|208,100|0.08|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案|34,742,956|99.32|30,700|0.09|208,100|0.59|
|2|关于2017年度授权对外担保额度的议案|32,758,473|93.64|2,015,183|5.76|208,100|0.59|
|3|关于2017年度房地产项目投资计划授权额度的议案|34,681,456|99.14|92,200|0.26|208,100|0.59|

备注：1、以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。
2、本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于100%。
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1涉及关联交易事项，截至股权登记日，关联方广州中侨置业投资控股集团有限公司未持有公司股份，未参与该议案的表决。议案2、议案3为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所
律师：秦家乐、汪小静
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州珠江实业开发股份有限公司2017年1月7日
东兴证券股份有限公司
关于四川天味食品集团股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)的首次公开发行的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对天味食品使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核
查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，发行价格为人民币13.46元/股，募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币489,311,348.12元，上述募集资金已于2019年4月10日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。
二、招股书对募集资金投向的承诺情况
根据公司 2018年第三届董事会第十三次会议和 2018年第一次临时股东大会决议，以及《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|利用募集资金投资额|项目备案机关|
|家园生产基地改扩建建设项目|33,011.00|30,925.67|郫都区经济信息和科学技术局|
|双流生产基地改扩建建设项目|7,159.56|6,159.56|双流区科技和经济发展局|
|营销服务体系和信息化综合配套建设项目|12,845.90|11,845.90|双流区科技和经济发展局|
||53,016.46|48,931.13||

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分发行人将通过银行贷款或自筹资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募投项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(XYZH/2019CD40197),截至2019年8月23日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 85,823,542.75元，本次拟置换人民币85,823,542.75元。具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|利用募集资金投资额|
|家园生产基地改扩建建设项目|33,011.00|30,925.67|
|双流生产基地改扩建建设项目|7,159.56|6,159.56|
|营销服务体系和信息化综合配套建设项目|12,845.90|11,845.90|
||53,016.46|48,931.13|

四、以自有资金支付部分发行费用的置换安排
天味食品本次首次公开发行的发行费用（不含税）共计人民币66,855,851.88元。为保证公司上市工作的顺利进行，天味食品已使用自有资金支付部分发行费用，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》(XYZH/2019CD40197)，截至2019年8月23日止，尚未划转的发行费用中人民币1,709,580.33元已从公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：单位：元
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|发行费用（不含税）|以自有资金支付金额|本次拟置换的募集资金金额|
|66,855,851.88|1,709,580.33|1,709,580.33|
|66,855,851.88|1,709,580.33|1,709,580.33|

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议情况
公司于2019年9月11日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
上海万业企业股份有限公司
内部控制评价报告
上海万业企业股份有限公司 2013年度内部控制评价报告
上海万业企业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司本部各职能部门和下属主要控股房产及物业子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例约92%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额比例约99%(详细数据以公司正式年报为准);纳入评价范围的主要业务和事项包括:以经营业务价值链为主线，房产项目开发关注了财务、行政、拓展、设计、采购、工程、销售、客服等房产开发主要业务和职能事项，物业管理方面关注了采购、实物资产、维修、秩序维护、客服等关键业务事项；重点关注的高风险领域主要包括运营计划、成本管理、资产管理、资金管理、交房管理等多个领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控相关制度，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷类型|错报资产||错报收入|错报利润|
||总资产|净资产|营业收入|利润总额|
|重大缺陷|0.50%|1.00%|1.00%|5.00%|
|重要缺陷|0.3-0.5%|0.5-1%|0.3-1.00%|3-5%|

一般缺陷标准为:缺陷风险程度满足重要缺陷标准以下的为一般缺陷。出现上述标准任何标准，可分别认定为重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下任何情形，均可认定为重大缺陷：（1）董事、监事和
高级管理人员舞弊；（2）更正已公布的财务报告；（3）注册会计师
发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
除上述情形外的缺陷可根据风险程度认定为重要缺陷或一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准为：
非财务报告内部控制无效导致公司财产直接损失的，按照财务报告内控缺陷定量标准分别认定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准为：
出现以下任何情形，均可认定为重大缺陷：（1）缺乏“三重一大”决策程序；（2）决策程序不科学，导致重要经营目标不能达成；
（3）存在重大违犯国家法律、法规活动；（4）关键岗位管理人员或技术人员流动较快；（5）媒体负面新闻频现；（6）重大或重要缺陷未得到整改。（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
除上述情形外的缺陷可根据风险程度认定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
由于印尼相关矿业政策变动导致塔岛铁矿项目开发建设面临较大的不确定性，加上近年国际铁矿石价格不断走低，如果继续开发，塔岛铁矿项目盈利前景将远不及预期。为有效规避风险，保护投资者利益，根据控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司承诺，公司同意相关股权及债权回购事宜，故印尼印中矿业服务有限公司未纳入本次评价范围。
报告期内，不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
上海万业企业股份有限公司2014年4月17日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-041
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月17日 15点00分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街 1号片仔癀大厦 24楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月17日
至2017年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》|√|
|2|《关于<对外投资管理制度>的修订议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年7月1日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600436|片仔癀|2017/7/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2017年7月7日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：方旭腾、颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2017年7月1日
附件1：回执单
附件2：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：回执单
回 执
截止 2017年 7月 6日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票________ __股，拟报名参加公司 2017年第二次临时股东大会。
股东姓名（盖章）：
股东账号：
出席人姓名：
年 月 日
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月17日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止实施片仔癀产业园投资计划的议案》||||
|2|《关于<对外投资管理制度>的修订议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2014-020
债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于控股股东所持本公司股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月18日，本公司收到控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）通知，泰格林纸集团已与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》、《交易协议书》，将其所持本公司股份中的1.5亿股无限售条件流通股股份进行质押融资，质权人为中信证券股份有限公司，质押购回交易日为 2014年 10月 15日，质押满 1个月后，出质人有权提前购回，质押股份占本公司总股本的14.38%。
一、股份出质人基本情况
泰格林纸集团持有本公司股份 389,556,901股，占公司总股本的37.34%，是本公司的控股股东；此次股份质押后其累计质押股份1.5亿股，占本公司总股本的14.38%。
二、股份质押的目的
泰格林纸集团为进一步盘活存量资产，提高资产使用效率，将上述股权质押融资2亿元人民币，用于偿还到期的银行贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
泰格林纸集团是中国诚通控股集团有限公司的控股公司，中国诚通控股集团有限公司是国务院国资委管理的大型企业集团，也是国务院国资委确定的唯一一家以“林浆纸”为主业的中央企业。泰格林纸集团资产总额超过200亿元，生产经营活动正常，且具有良好的银行信用。
泰格林纸集团已向多家银行启动新一轮的授信申报，待银行授信批复到位后即可归还该股权质押融资，解除股权质押。泰格林纸集团拟择机发行中期票据，
部分募集资金也可用于偿还上述质押融资。
四、可能引发的风险及应对措施
可能引发的风险：根据《交易协议书》约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发中信证券股份有限公司对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，泰格林纸集团将采取以下措施解决：1、归还一部份股权质押贷款，保持履约保障比例。2、补充质押股权，防止股票平仓。
此次股权质押融资主要是归还泰格林纸集团在兴业银行股份有限公司的借款，目前泰格林纸集团已取得兴业银行股份有限公司新的授信批复，出现极端现象的风险很小。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-022三棵树涂料股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道情况
2016年 9月 12日，有媒体报道称：“三棵树（603737）发布业绩预告，公司预计 2016年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润 3,850万至 3,950万元，同比增长49.31%至53.19%，对公司股价构成利好，化学制品行业平均净利润增长率为-11.35%，公司本季度净利润环比上季度下降90.83%至88.74%。”
二、澄清声明
在知悉上述报道后，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）就相关情况进行了核实并向该媒体核实消息来源，现澄清如下：
1、截至本公告日，公司未发布 2016年 1-9月份业绩预告，也未公告任何关于公司第三季度各项财务指标的统计数据。
2、该消息为不实消息，公司已要求该媒体及时采取手段防止该不实消息蔓延。
3、上海证券交易所网站为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会 2016年9月 12日
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事候选人声明
本人宋亚辉，已充分了解并同意由提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（南京新街口百货商店股份有限公司独立董事候选人声明签字页）
声明人：宋亚辉
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-030号茂业商业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/22|－|2019/4/23|2019/4/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月4日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,731,982,546股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利173,198,254.6元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/22|－|2019/4/23|2019/4/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）以及包头市茂业东正房地产开发有限公司的现金红利由公司直接发放。
鉴于深圳茂业百货有限公司等注入资产2018年合计实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所约定的业绩承诺，依据《盈利预测补偿协议》的约定，如公司在业绩补偿期间实施现金分配的，补偿方应补偿股份对应的现金分配部分应随补偿股份返还给公司，因此茂业商厦、德茂投资、合正茂投资应补偿的 6,080,270股股份对应的2015、2016、2017及2018年累计现金红利5,168,229.50元届时将返还给公司。
3.扣税说明
(1)对于持有公司股份的无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，个
人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征
收个人所得税，实际每股派发现金红利 0.1元；个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.1元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月 5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
(2)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.09元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.09元。
(4)对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币0.09元。
(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利为每股人民币0.1元。
五、 有关咨询办法
关于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：投资者关系部
联系电话：028-86665088
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会2019年4月16日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-029
上海宝钢包装股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于 2017年4月20日召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案》，同意公司对额度不超过人民币 4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会决议批准之日起一年内有效。授权由总经理具体批准实施。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的信息。
根据 2016年度股东大会的决议，公司分别于 2017年 4月 26日购买了《中信建投收益凭证》5,000万元、2017年 4月 28日购买了《华宝信托“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》2,000万元和 6,000万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的公告（公告号为 2017-016和2017-018）。
一、本次到期理财产品的基本情况
截止到本公告日，上述《华宝信托“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》理财产品已到期，收回理财产品本金2,000万元，收到理财收益40.54万元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）、已到期的理财产品
1、公司于2016年6月20日购买《中信-金珩财富A67号》，购买金额为10,000万元，产品预期年化收益率为4.5%，起始日：2016年6月20日，到期日：2016年9月19日。该理财产品已到期收回，收回本金10,000万元和理财收益 112.34万元。
2、公司于2016年6月17日购买《中信证券信泽财富129号集合资产》，购买金额为 5,000万元，产品预期年化收益率为5.00%，起始日：2016年 6月 17日，到期日：2016年 12月 21日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益 130.42万元。
3、公司于 2016年9月12日购买《远东-宏利-燕园6号投资基金》，购买金额为5,000万元，产品预期年化收益率为6.3%，起始日：2016年9月12日，到期日：2017年 3月 1日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益147.17万元。
4、公司于 2016年 12月 23日购买《宁波银行股份有限公司启盈理财 2016年第六百零二期》5,000万元，产品预计年化收益率为4.60%，起始日：2016年12月23日，到期日：2017年3月27日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益59.23万元。
5、公司于 2016年 11月 18日购买《远东-宏利-燕园 8号投资基金》，购买金额为8,000万元，产品预期年化收益率为6.2%，起始日：2016年11月18日，到期日：2017年4月12日。该理财产品已到期收回，收回本金 8,000万元和理财收益197.94万元。
6、公司于2017年4月26日购买《中信建投收益凭证》，购买金额为 5,000万元，产品预期年化收益率为4.40%，起始日：2017年4月26日，到期日：2017年 5月 11日。该理财产品已到期收回，收回本金 5,000万元和理财收益 9.04万元。
7、公司于 2017年 4月 28日购买《华宝信托“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》，购买金额为 2,000万元，产品预期年化收益率为4.90%，起始日：2017年 4月 28日，到期日：2017年 9月 25日。该理财产品已到期收回，收回本金2,000万元和理财收益40.54万元。
（二）、仍在履行的理财产品
1、公司于 2017年 4月 28日购买《华宝信托“时节·好雨”1号集合资金信托计划合同》，购买金额为 6,000万元，产品预期年化收益率为5.20%，起始日：2017年4月28日，到期日：2017年12月15日。
截至本公告日，包括本次到期的理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币6,000万元。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十八日
证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2019-029
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被增资方: CGH INDUSTRYSDN.BHD.；
本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
本次增资事项尚需在境内办理商务局、发改局、外汇管理局审批以及在马来西亚办理变更登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，但不存在重大法律障碍。因马来西亚的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在一定的差异，在马来西亚子公司运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。
公司于 2019年 7月 18日披露了《金华春光橡塑科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2019年 7月 18日本公司公告：2019-023），现将有关事项补充披露如下：
一、对外投资的目的
目前，全球清洁电器市场需求量巨大，而且需求处于持续稳定增长状态。马来西亚总体投资环境良好，近年来经济增长较快，其清洁电器市场发展潜力大。公司为进一步开拓国际市场，加强公司应对国际环境变化的抗风险能力，提升产品竞争力和就近服务客户的能力，积极响应国家“走出去”战略，经公司第一届董事会第十四次会议审议，拟对全资子公司 CGH INDUSTRYSDN.BHD.增加投资。
二、变更部分募投项目实施地点为马来西亚的具体原因
马来西亚地处东南亚中心位置，扼守马六甲海峡，连接海上东盟和陆上东盟，
区位优势明显。中马两国经贸战略依存度高，经贸合作规模大、基础深厚。在推进“一带一路”建设及国际产能合作过程中，马来西亚率先响应，积极参与，成为“21世纪海上丝绸之路”重要节点国家。
近年来，公司主要客户纷纷在东南亚等地建厂生产，建立了本地化生产基地，公司为了进一步为客户提供优质产品及快捷的配套服务，同时马来西亚的生产成本相对较低，投资环境相对较好，经公司第一届董事会第十四次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，对全资子公司 CGH INDUSTRYSDN.BHD.增加投资。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：CGH INDUSTRY SDN.BHD.
成立日期：2015年03月05日
企业性质：有限责任公司
注册资本：500.00万林吉特
注册地址：Unit 901,Level 9,City Plaza,No.21,Jalan Tebrau,Johor Bahru Johor
经营范围：清洁电器软管配件的生产和销售
（二）股权结构变动情况
本次增资后，CGH INDUSTRYSDN.BHD.的股权结构不发生改变，仍为公司100%控股的子公司。
（三）最近一年及一期的财务状况
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|-|-|-|
|项目|2019年3月31日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产|5,842.68|5,778.18|
|净资产|5,231.75|5,133.01|
|项目|2019年1-3月（未经审计）|2018年度（经审计）|
|营业收入|1,357.36|4,889.58|
|净利润|89.00|452.68|

三、投资建设的总体方案
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||序号||名称||金额（万美元）|
|1||土地投资||241.39||
|2||建设投资||341.27||
|3||设备投资||299.50||
|4||软件投资||11.32||
|5||预备费||32.60||
|6||铺底流动资金||270.34||
|合计||总投资金额||1,196.42||

2.厂房情况
建筑面积：11800平方米
取得方式：自建
预计建设周期：2年
3.项目生产经营主要产品及设计产能
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|产品|计量单位|产量|
|软管连接系统组件|套|3500000|
|水箱等吸尘器组件|套|3000000|
|金伸管|米|500000|
|合计||7000000|

四、对外投资的可行性
经公司对海外市场需求、马来西亚投资环境、生产建设方案的论证分析，增加投资马来西亚全资子公司符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略，有利于公司扩大海外生产能力，进一步开拓海外市场，提升公司整体竞争能力。
项目公司具备可持续经营能力，主营产品具有良好的市场前景。本项目实施后，通过技术创新、资源整合等手段，预计投资利润率良好，能够切实有效提高项目资金的使用效率，创造较好的市场价值。具体内容详见公司于 2019年 7月 18日披露的《金华春光橡塑科技股份有限增加投资马来西亚全资子公司的可行性研究报告》。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会