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证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-013江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年
度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事 11名，不同意的董事 0名，弃权的董事0名。
公司独立董事认为：1、公司 2018年度关联交易以及对 2019年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018年度关联交易及 2019年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况
1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）
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|关联方|关联交易内容|2018年度预算|2018年度实际|2019年度预计|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|信源费|330.00|386.96|300.00|
|常州市金广电信息网络有限公司|工程施工[注]|-|1,312.37|1,225.00|
|南京广播电视系统集成有限公司|工程材料、工程施工|14,000.00|13,421.50|13,000.00|
|合计|------|14,335.00|15,120.83|14,525.00|

注：系2018年临时新增代办工程项目。
2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）
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|关联方|关联交易内容|2018年度预算|2018年度实际|2019年度预计|
|江苏省广播电视集团有限公司|视频接入费|2,600.00|1,644.41|1,500.00|
|好享购物股份有限公司|视频接入费|3,200.00|2,614.37|2,000.00|
|中信国安广视网络有限公司|广告收入|1,200.00|534.91|-|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|分成收入|560.00|538.12|540.00|
|南京广播电视系统集成有限公司|代办工程收入|3,000.00|4,114.16|3,000.00|
|合计|------|10,560.00|9,445.94|7,040.00|

3、本公司租赁关联交易（单位：万元）
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|出租方名称|租赁资产种类|2018年度预算|2018年度实际|2019年度预计|
|江苏省广播电视总台|江苏广电城主楼24-26层|406.00|406.92|170.00|
|苏州市广播电视总台|竹辉路298号等房屋|270.00|261.76|400.00|
|常州基础通信管道建设有限公司|网络管道|380.00|372.18|380.00|
|合计|------|1,056.00|1,040.86|950.00|

二、关联方的情况介绍
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|关联方名称|关联方与本企业关系|
|江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)|公司第一大股东的实际控制人|
|好享购物股份有限公司|股东的子公司|
|常州基础通信管道建设有限公司|公司联营企业|
|中信国安广视网络有限公司|股东的子公司|
|常州市武进广播电视信息网络有限责任公司|公司联营企业|

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|常州市金广电信息网络有限公司|公司联营企业|
|南京广播电视系统集成有限公司|公司联营企业|
|苏州市广播电视总台|参股股东|

三、关联交易定价原则
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。
四、关联交易对公司的影响
本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事专项意见。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2016-071
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2016年10月10日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结
合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用（详见公司公告，公告编号：2016-064）。
一、购买理财产品概况
（一）《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》
公司2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，具体情况如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品性质：保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币3000万元
5、起息日：2016年10月27日
6、到期日：2016年12月26日（遇非工作日则顺延至其后第一个工作日；实际产品期限受制于银行提前终止条款。）
7、观察期：2016年10月27日至2016年12月26日，如期间存款产品提前终止，观察期则为2016年10月27日至提前终止日。
9、收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
（1）固定收益=本金金额*0.85%*观察期存续天数/365；
（2）若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.82%*观察期存续天数/365；
（3）若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.80%*观察期存续天数/365；
（4）若观察期内任意一天观察日价格小于50美元/盎司，则不在观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额*1.78%*观察期存续天数/365。
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
（二）《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》
公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》，具体情况如下：
1、产品名称：卓越稳盈第16132期预约62天型
2、产品性质：开放式保本浮动收益型
3、币种：人民币
4、认购金额：人民币5000万元
5、认购期：2016年10月26日
6、封闭开始日：2016年10月27日
7、封闭结束日：2016年12月28日
8、理财期限：62天
9、预期理财收益率：3%
10、资金来源：闲置募集资金；
11、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
1、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
1、公司2015年11月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》，认购金额人民币3000万元，起止期限2015年11月30日至2016年2月29日。本次参与结构性存款的本金30,000,000.00元及理财收益237,098.63元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2015年12月29日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》并开立结构性存款专用结算账户，认购金额1000万元，起止期限2015年12月29日至2016年3月29
日到期。本次参与结构性存款的本金 10,000,000.00元及理财收益87,500.00
元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
3、公司2015年12月30日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，认购金额人民币2000万元，起止期限2015年12月30日至2016年6月27日到期。
本次参与结构性存款的本金 20,000,000.00元及理财收益312,657.53元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差
异。
集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
5、公司2016年4月13日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》并开立结构性存款专用结算账户，起止期限2016年4月13日至2016年7月12日到期，本次参与结构性存款的本金
10,000,000.00元及理财收益71,506.85元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）协议》；
2、公司认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》的回单。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2018-054广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月13日14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月13日
至2018年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案|√|
|2|关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案|√|
|3|关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容分别刊登于2018年10月9日、10月26日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、广州市人民政府国有资产监督管理委员会、郑暑平、梁宇行、廖晓明、罗小钢、韩巍
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600684|珠江实业|2018/11/6|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登
记和出席会议；
权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2018年11月7日，8:30—12:00时，14:00—17:30时；
（三）登记地点：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市越秀区东风中路362号颐德中心30楼董事会办公室
（三）联系人：扈佳佳洪思敏
电话：（020）83752439传真：（020）83752663邮编：510030
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2018年10月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月13
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案||||
|2|关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案||||
|3|关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案||||
|4|关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2016-065
安徽江淮汽车股份有限公司
关于公司名称变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开了六届十二次董事会，并于 11月 15日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司更名的议案》（详见公司于2016年10月29日披露的《江淮汽车六届十二次董事会决议公告》（临2016－060）和2016年11月16日披露的《江淮汽车2016年第二次临时股东大会决议公告》（临2016－064）。
2016年 11月 18日公司完成了相关工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司中文名称由安徽江淮汽车股份有限公司正式变更为安徽江淮汽车集团股份有限公司，相应的公司英文名称由 Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd变更为 Anhui Jianghuai Automobile GroupCorp.,Ltd，公司证券简称和证券代码均保持不变。
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-065号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于第一大股东权益变动的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
蓝润资产与九川集团于2016年9月28日变更了于2016年6月26日签署的《股份转让协议》，变更后蓝润资产协议受让九川集团持有运盛医疗50,000,000股股份，占运盛医疗总股本的14.66%。
本次权益变动属于减持，不涉及要约收购
本次权益变动完成后，公司的实际控制人将发生变化
因截至2016年9月28日，上海九川投资(集团)有限公司（以下简称“九川集团”）持有的运盛医疗合计53,508,343股股份中尚有部分存在被查封或冻结的可能，四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）与九川集团于该日变更了于2016年6月26日签署的《股份转让协议》（2016年6月26日签署的《股份转让协议》情况详见2016年6月29日披露的《第一大股东权益变动的提示性公告》及权益变动报告书）。
根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将变更后的股权转让约定即本次股份转让有关进展情况公告如下：
一、变更后蓝润资产协议受让九川集团持有运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“运盛医疗”或“公司”）50,000,000股股份，占运盛医疗总股本的14.66%。
二、九川集团现直接持有公司53,508,343股股份，占公司总股本的15.69%，另通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）持有公司 1,359,506股股份，占公司总股本的0.4%。九川集团拟将其持有的公司 50,000,000股股份（占公司总股本14.66%）转让予蓝润资产，转让价格经协商确定为 15.7元/股，交易对价合计为人民币 785,000,000元（大写：柒亿捌仟伍佰万元）。
三、股份转让前，蓝润资产未持有公司股份；股份转让完成后，蓝润资产持有公司股份50,000,000股，占公司总股本的14.66%，成为公司第一大股东。九川集团直接持有公司股份3,508,343股，同时通过与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过中泰证券有限公司（原齐鲁证券有限公司）持有公司股份1,359,506股，共计持有公司股份4,867,849股，占公司总股本的1.43%。
公司将密切关注并按照相关规定及时披露关于本次股份转让的进展情况。
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-065号特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
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|证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临2017-013|
|上海三爱富新材料股份有限公司|
|关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度归属于上|
|市公司股东的净利润为负值，预计公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润|
|仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能在|
|2016 年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示。现就相关风险第|
|三次提示如下：|
|一、经公司财务部门测算，预计公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利|
|润将出现亏损。详见 2017年1月10日披露的《公司 2016年年度业绩预亏公告》|
|（公告编号：临2017-003）、《公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的提|
|示性公告》（公告编号：临 2017-004）、《关于公司股票可能被实施退市风险警|
|示的第二次提示性公告》（公告编号：临2017-006）。|
|二、如公司 2016 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公|
|司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《上海证券|
|交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在 2016 年年度报告披露后被实|
|施退市风险警示。|
|三、公司2016 年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露，|
|公司年报预约披露日期为 2017年3月29日。公司指定信息披露媒体为中国证券|
|报、上海证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均|
|以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。|

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|特此公告。|
|上海三爱富新材料股份有限公司|
|董事会|
|二〇一七年三月二十二日|
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-026广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将其持有本公司限售流通股15,000万股股份质押给广东粤财信托有限公司，本次质押登记日为2018年4月18日，质押期限为一年，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
（一）本次股份质押情况
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|出质人|质权人|数量（万股）|质押股份种类|占公司总股本的比例（%）|
|广汇集团|广东粤财信托有限公司|15,000|限售流通股|1.84|

截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份 267,111.9613万股，占本公司总股本814,430.9682万股的32.80%，其中已累计质押本公司股份 207,154.8067万股，占其所持本公司股份总数的77.55%，占本公司总股本的25.44%。
（二）控股股东的质押情况说明
本次股份质押主要用于大股东补充流动资金。广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，到期后广汇集团将以其自有资金偿还。本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将采取补充质押或补充保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年4月20日
中昌海运股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等公司规章制度的要求，公司董事会审计委员会2014年勤勉尽责，认真履行职责。现就2014年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由方耀源先生、俞铁成先生、王霖先生三名董事组成，其中方耀源先生和俞铁成先生为独立董事，方耀源先生为审计委员会召集人。2014年6月19日，公司2013年度股东大会进行了换届选举，同日，公司第八届董事会第一次会议选举产生各专门委员会委员，公司第八届董事会审计委员会由应明德先生、严法善先生、王霖先生三名董事组成。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
应明德先生，华东师范大学在职研究生，注册会计师，现任上海应明德会计师事务所主任会计师，公司独立董事、审计委员会委员及召集人。
严法善先生，复旦大学经济学博士，现任复旦大学经济学院教授、博导，公司独立董事。
王霖先生，上海理工大学学士，上海市普陀区第十二、十三、十四届人大代表，现任公司董事、副总经理、财务总监。
二、审计委员会会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下：
1、2014年2月14日，第七届董事会审计委员会召开了2014年第一次会议，根据中国证监会、上海证券交易所等监管单位对于上市公司年报审计工作的要求，经过与众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环海华”）协商，制定了公司2013年年报审计计划。
2、2014年4月21日，第七届董事会审计委员会召开了2014年第二次会议，审议了《2013年年度审计报告》初稿，认为该报告是客观、公正、真实的，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；审
议了公司2014年度第一季度报告初稿并同意提交公司董事会审议；提请继续聘任众环海华为公司2014年度财务审计机构及2014年度内部控制审计机构，报酬由股东大会委托董事会决定。
3、2014年8月28日，第八届董事会审计委员会召开了2014年第一次会议，审议了公司2014年半年度报告及摘要并同意提交公司董事会审议。
4、2014年10月29日，第八届董事会审计委员会召开了2014年第二次会议，审议了公司2014年第三季度报告并同意提交公司董事会审议；同时认为公司于2014年7月1日起执行财政部在2014年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则，对公司以前年度已披露的会计报表没有影响，本次会计政策变更是根据财政部发布的具体会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定，同意上述事项变更。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
公司外部审计机构众环海华所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计项目组人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（2）向董事会提出续聘外部审计机构的建议
鉴于众环海华能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计委员会提请继续聘任该所为公司2014年度财务审计机构。同时考虑该所的资信状况、执业经验及对公司经营状况的熟悉程度，审计委员会提请聘请该所担任公司2014年度内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司共支付众环海华2013年度财务报表审计费用60万元（不含审计地交通住宿等差旅费用），与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计工作
在会计师事务所进行年度审计之前，根据监管部门要求，结合公司实际，审计委员会于2014年2月14日召开会议，与众环海华协商年报审计事宜，制定公司2013年年报审计计划，就审计工作各阶段的审计重点、主要任务及范围等事项进行充分有效的沟通，并对公司经审计前的年度财务报告进行审阅。
在众环海华进行年度审计过程中，审计委员一直注重加强与年审会计师事务所的联系和沟通，要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性，要关注中国证监会、上海证券交易所等监管机构对上市公司2013年度财务报表审计的最新要求，谨慎执业，确保执业质量，并注意与公司管理层、治理层以及公司监管机构的沟通，严格按照审计计划确定的时间进度，按时完成审计工作，出具审计报告。
众环海华按时完成了公司年度审计等工作，并对公司年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会于2014年4月21日召开会议，审议了公司2013年年度审计报告初稿，形成了书面意见并同意将报告提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，保持与公司内审部门的沟通，认真审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照工作计划执行，对内部审计发现的问题提出指导性的意见。要求公司审计人员加强对公司业务的深入研究及理解，旨在整体提高公司内部审计质量和效率，同时加强对公司采购、经营活动的内控制度审计，进一步推动和提高公司本部及下属公司内部控制及内部审计的质量和水平。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况，同时董事会审计委员会督促指导内部审计部门完成内部控制自我评价工作。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，加强公司董事会对财务报告编制、审核等过程的管理和监控，保证公司定期报告披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期间，董事会审计委员会对公司2013年度年报、2014年第一季度报告、2014年半年报、2014年第三季度报告均予以认真审阅，与董事会其他成员一起出具了书面审核意见。同时对公司2014年7月1日起执行财政部在2014年陆续颁布的一系列新制定或修订的会计准则进行审核，认为对公司以前年度已披露的会计报表没有影响，本次会计政策变更是根据财政部发布的具体会计准则进行的合理变更，符合《企业
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2015-044湖南艾华集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更的议案》，公司2015年中期拟进行利润分配，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共转增股本10,000.00万股，公司注册资本将从人民币20,000.00万元增加至人民币30,000.00万元。
根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《公司章程》的规定，现拟对《公司章程》中第六条、第十九条等与注册资本相关的条款进行修订，并提交2015年第四次临时股东大会审议。通过后公司将按照湖南省工商行政管理局的相关要求，授权公司董事会办理公司注册资本变更、公司章程备案等相应事项的工商变更登记手续。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
1、原第六条：
公司注册资本为人民币20,000万元，实收资本为人民币20,000万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司注册资本为人民币30,000万元，实收资本为人民币30,000万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2、原第十九条：
公司股份总数为20,000万股，股本结构均为普通股。
现修订为：
公司股份总数为30,000万股，股本结构均为普通股。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十一日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2014－057债券代码：122121 债券简称：11日照港
债券代码：122289 债券简称：13日照港
日照港股份有限公司关于会计政策变更事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、会计政策变更的原因
2014年，财政部先后修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”），并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的的企业范围内实行。本公司根据要求自2014年7月1日起执行上述新会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
自2014年7月1日起，公司采用的会计政策为财政部于2014年陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第39号、第40号、第41号等七项具体准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。除上述外，未变更部分公司采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，应从“长期股权投资”核算改为“金融工具”核算。根据新会计准则的规定，本公司将原持有账面价值为3,000万元枣临铁路公司3%的股权投资，从“长期股权投资”重分类至“可供出售金融资产”列报，同时对合并报表年初数进行相应调整。
||||
|-|-|-|
|被投资单位|对母公司/合并财务报告影响||
||长期股权投资（元）|可供出售金融资产（元）|
|枣临铁路有限公司|-30,000,000.00|+30,000,000.00|

此项会计政策变更，仅对资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、股东权益及当期利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》的相关情况
根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据。因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司以前年度及2014年前三季度会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
本次会计政策变更所涉及的财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等相关业务及事项，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。相关会计政策变更不会对公司2013年度及2014
年前三季度的财务状况和经营成果产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的专项说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》的要求，公司需要聘请专业机构对相关薪酬义务进行精算，现阶段无法准确计算并披露该项会计政策变更对公司的具体影响金额。但根据初步测算，此项追溯调整不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。基于此，公司董事会要求公司财务部门严格按照新会计准则规定，与年审会计师事务所密切沟通，平稳、有序推进相关工作。
四、独立董事的独立意见
公司做出的会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，经追溯调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更未对公司资产、负债、损益以及现金流量产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会的审核意见
公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况。变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
吉林高速公路股份有限公司
重大信息内部报告制度
(经2019年3月7日第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过)
第一条为规范吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效整理，及时、准确、全面、完整的披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生应报告的重大信息时，报告义务人根据报告程序及时将相关信息逐级报告的信息流转传递制度。
本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于：
（一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保（反担保除外）；
（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或受赠资产；
（八）债权或债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）公司认定的其他交易；
（十二）重大诉讼、仲裁事项；
（十三）大额银行退票；
（十四）重大经营性或非经营性亏损；
（十五）遭受重大损失；
（十六）重大行政处罚。
前款规定涉及交易事项的金额标准，按照《信息披露事务管理制度》规定的披露标准确定。
第三条董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事项，是公司重大信息内部报告
的汇总负责人。董事会秘书应根据公司实际情况，定期或不定期对报告义务人进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培训，以保证公司内部重大信息报告的及时性、准确性和完整性。
审计法规部协助董事会秘书具体实施重大信息内部报告的汇总工作。
第四条公司各部门、分公司、子公司负责人为重大信息内部报告的直接责任人，负责敦促本部门或单位内部信息的收集、整理，并向董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信息。公司各部门、分公司、子公司可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告
的联络人，并报备审计法规部。
公司董事、监事、高级管理人员、公司派驻控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人在重大信息知情范围内对重大信息内部报告承担相
应义务。
公司控股股东及实际控制人已经或正在着手实施的重大决策事项，可能对公司生产经营产生较大影响的，应将有关信息及时告知董事会秘书。董事会秘书应加强与公司控股股东及实际控制人的联系，确保与公司控股股东及实际控制人之间信息渠道畅通。
第五条重大信息报告义务人应当及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定，切实履行下列职责：
（一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理；
（二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告；
（三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核；
（四）负责做好所报信息的保密工作，将该信息的知情者控制在最小范围内，不得向外界透露。
第六条公司重大信息内部报告制度依据公司组织结构按照逐级上报、逐级负责的程序进行。
相应的文件资料：
（一）拟将重大事项提交董事会或者监事会审议时；
（二）有关各方就重大事项拟进行协商或者谈判时；
（三）分、子公司应当在季度结束之日起10个工作日内，半年度、年度结束之日起15个工作日内，向公司提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。
第八条报告义务人应持续关注所报告信息的进展情况，出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料：
（一）董事会、监事会或股东会就重大事件作出决议的，应当及时报告决议情况；
（二）公司就已披露的重大事件与相关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应当及时报告变更或者被解除、终止的情况和原因；
（三）重大事件获得政府有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；
（四）重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；
（五）重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜；
超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；
（六）重大事件出现可能对公司产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。
第九条重大信息由报告义务人负责组织收集、整理，形成本部门或单位与报告信息相关的文件、资料，经本部门或单位负责人审阅签字，并加盖部门印鉴或者公司印章后，以电话、传真或邮件等方式通知或送达董事会秘书。
第十条除根据本制度规定的程序逐级报告公司内部重大信息之外，董事会秘书发现重大信息事项时，有权向该事项的责任人或报告义务人询问该事项的进展情况，责任人或报告
义务人应及时回答该事项的进展情况，并向董事会秘书提供详细资料。
第十一条公司定期报告（包括年度报告、半年度报告和季度报告）信息的采集、汇总、编制、报审、披露等工作由董事会秘书总负责。公司下属分公司、控股子公司、参股公司应根据公司定期报告工作安排，及时、准确、真实、完整地向董事会秘书提供相关资料。
第十二条董事会秘书依照相关规定，对报告义务人上报的重大信息作出分析和判断；
如需履行公开信息披露义务的，董事会秘书应及时向公司董事会、监事会汇报，公司董事会、
监事会应遵照法律法规的规定履行相应的程序，履行信息披露义务。
第十三条董事会秘书可指定专人对收集和上报的信息进行整理并妥善保存。
第十四条重大信息内部报告义务人及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票交易价格。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
第十五条对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，董事会秘书应根据实际情况，按照公司《投资者关系管理制度》的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要澄清。
第十六条报告义务人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司应对信息报告责任人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：
（一）不向董事会、董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
（二）未及时向董事会、董事会秘书报告信息或提供相关文件资料；
（三）因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处；
（四）拒绝答复董事会、董事会秘书对相关问题的问询；
（五）其他不适当履行信息报告义务的情形。
第十七条本制度由董事会负责解释和修订,自董事会审议通过之日起施行。
股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2018-025
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于签订投资框架协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补充协议签订的基本情况
2018年 5月 22日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于签订投资框架协议的公告》，公司或公司全资或控股子公司拟以现金方式受让在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市的上海大生农业金融科技股份有限公司（以下简称“上海大生”或“交易对方”）所持南通路桥工程有限公司（以下简称“南通路桥”或“标的公司”）控股权，具体受让比例以最终交易文件的约定为准（以下简称“本次交易”），标的公司100%股权的股东全部权益价值预计不超过人民币 13亿元（详见公司公告2018-020）。
截至本公告日，公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作尚在进行中。此外，根据交易对方于2018年5月28日公告的《截至二零一七年十二月三十一日止年度年度业绩公告之进一步更新》，交易对方实施本次交易须按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，经过香港联交所的事前审核。根据交易对方的上述公告，鉴于“中国华信事件”及“深圳大生事件”于交易对方刊发业绩公告及更新公告后发生，交易对方管理层认为，年度业绩中若干项目将会出现进一步减值，包括交易对方及其子公司之贸易及其他应收款以及可供出售金融资产。在此初步阶段，交易对方管理层认为，对部分 2017年度业绩的数据须进行进一步调整。鉴于交易对方 2017年度财务数据尚在审计调整过程中，交易对方就本次交易需履行的香港联交所审核程序，尚待根据交易对方经其与核数师调整审计确定后所出具的2017年度财务数据最终确定。
据此，公司于2018年7月4日与上海大生和南通路桥签署了《<投资框架协议>之补充协议》（以下简称“本补充协议”），同意将于2018年5月21日签订的《投资框架协议》（以下简称“原协议”）中约定的排他期限和有效期限延长为自原协议有效期届满之日起 60日，或至本次交易完成之日或原协议提前终止之日（以较早发生者为准）。
二、补充协议的主要内容
1、协议主体
甲方：黑牡丹（集团）股份有限公司
乙方：上海大生农业金融科技股份有限公司
标的公司：南通路桥工程有限公司
2、延长原协议排他期限
将原协议约定的排他期限延长为自原协议约定的排他期限届满之日起的 60日，或至本次交易完成之日或原协议提前终止之日（以较早发生者为准），若无甲方事先的书面同意，乙方、标的公司及其董事、管理人员、雇员、代理人或者代表人不得就标的股权转让事宜直接或间接向甲方及其指定人士之外的任何机构/个人：(1)提出或鼓励任何建议或要约；(2)向该机构/个人提供任何有关标的公司的信息；(3)与该机构/个人进行讨论或谈判或签署任何协议或安排。
3、延长原协议有效期
将原协议约定的有效期延长为自原协议有效期届满之日起 60日，或至本次交易完成之日或原协议提前终止之日（以较早发生者为准）。
三、补充协议生效及终止条件
本补充协议自各方签署之日起生效。本补充协议未作约定的事项均以原协议的内容为准。原协议解除或终止的，本补充协议也相应解除或终止。
四、重大风险提示
1、交易事项尚存在不确定性：原协议及本补充协议仅为各方的初步意向，旨在表达协议各方的交易意愿及初步商洽结果，并非最终的股权转让协议。截至目前，本次交易尚存在不确定性。
公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作尚在进行中，具体交易价格、支付方
式等尚未最终确定，具体方案有待进一步商榷，存在不确定性。
本次交易尚需经过交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准（如需），并需获得相关金融债权人或担保权人的同意。标的公司为香港联交所上市公司下属控股子公司，本次交易的实施尚需获得香港联交所的认可。
本次交易尚需公司董事会审议通过，并提交股东大会审议。
2、原协议及本补充协议存在终止的风险：根据原协议约定，若公司或公司聘请的中介机构在尽职调查过程中发现标的公司存在应披露而未披露的重大法律瑕疵、会计问题等，或其他违反中国证券监督管理委员会和证券交易所相关规定的事项，经整改后仍无法解决的；或公司聘请的中介机构根据自身准则出具尽职调查报告、审计报告、评估报告等相关文件后，公司对尽职调查或审计、评估结果不满意等情形；或经各方协商同意，原协议均存在终止的风险。
3、最终数据与预估数据存在差异的风险：原协议中对标的公司100%股权预估不超过人民币 13亿元的估值仅为交易各方目前的初步意向，最终需以经备案的资产评估报告为基础，由各方协商确定。对标的公司的尽职调查及审计评估工作尚在进行中，公司公告2018-020《关于签订投资框架协议的公告》中披露的相关数据与最终结果可能存在一定差异。
公司及交易对方聘请的专业机构对标的公司的业务、资产及人员的法律、财务及其他状况的尽职调查和审计、评估工作尚在进行中，公司将继续积极推进本次交易，在确定股权收购具体方案并经交易各方内部权力机构及外部相关监管部门的批准（如需）后，签订股权转让协议。本次交易以各方最终签订的股权转让协议为准。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2018-021
浪潮软件股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点30分
召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2018年 7月 13日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600756|浪潮软件|2018/7/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；
委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。
（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
（三）登记地址：济南市高新区浪潮路 1036号本公司证券部。
（四）登记时间：2018年7月27日9:00-12:00，13:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部
联系电话：0531-85105606
传 真：0531-85105600
电子邮箱：600756@inspur.com
邮政编码：250101
联系人：王亚飞
（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
2018年7月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
浪潮软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。