证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2015-004
广东伊之密精密机械股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2015年 2月 6日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2015年1月28日向各董事发出，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈敬财先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
公司已于 2012年 2月 26日召开的公司 2011年年度股东大会上审议通过了上市后启用的《广东伊之密精密机械股份有限公司章程（草案）》，根据《上市公司章程指引（2014修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，结合公司首次公开发行的情况，现拟对公司上市后使用的《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》作进一步修订和补充，其中章程的修订条款对照如下：
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称“暂行规定”）、《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（以下简称“若干意见”）、《上市公司章程指引（2006年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》（以下简称“暂行规定”）、《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（以下简称“若干意见”）、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有|

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|引》和其他有关规定，制订本章程。|关规定，制订本章程。|
|第二条 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《暂行规定》、《若干意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（台港澳与境内合资、【】）。公司系有限责任公司（台港澳与境内合资）采取整体变更方式设立；公司在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：440681400005615。|第二条 广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》、《暂行规定》、《若干意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。公司系有限责任公司（台港澳与境内合资）采取整体变更方式设立；公司在佛山市顺德区市场安全监管局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：440681400005615。|
|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。|第三条 公司于2015年1月5日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年1月23日在深圳证券交易所创业板上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为12,000万股，全部为普通股。|
|第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在佛山市顺德区市场安全监管局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第二百零一条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在佛山市顺德区市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|
||第二百零五条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起施行。|

根据公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于延长<关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市有关事宜的议案>有效期的议案》对董事会的授权，董事会有权依法修订公司章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会时间另行通知。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下两个项目：1、注塑机和压铸机生产基地项目；2、技术中心升级项目。截至2015年1月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币24,048.15万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 24,048.15万元，据
此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东伊之密精密机械股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]1-6号），确
认公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 24,048.15万元，本次拟以募集资金置换金额为24,048.15万元。
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市所募集资金分别投入以下两个项目：1、注塑机和压铸机生产基地项目；2、技术中心升级项目。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司设立募集资金专用账户存放募集资金，并由公司及募集资金投资项目实施主体之一的全资子公司广东伊之密精密注压科技有限公司分别与三家银行签署募集资金监管协议：
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|项目|开户银行|用途|
|募集资金专户一|广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行|注塑机和压铸机生产基地项目|
|募集资金专户二|中国民生银行股份有限公司深圳分行|注塑机和压铸机生产基地项目|
|募集资金专户三|兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行|技术中心升级项目|

华泰联合证券有限责任公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长陈敬财先生代表公司与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
为进一步加强和规范公司对外信息的报送和使用管理，确保公司信息披露工作的公开、公平、公正，防止内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为，根据相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》》
为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，及时、公正地处理投资者投诉，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，根据相关规定，董事会制定了《广东伊之密精密机械股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 2015年2月6日