人人乐连锁商业集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
信会师报字[2016]第310399号
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目录 页码一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-10附表 1募集资金使用情况对照表 1-7附表 2募集资金投资项目情况表 1-6三、事务所及注册会计师执业资质证明
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募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告
信会师报字[2016]第310399号人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对人人乐连锁商业股份有限公司（以下简称“人人乐”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
人人乐董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护《募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
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关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，人人乐2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了人人乐募集资金2015年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供人人乐年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为人人乐年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年四月十五日
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人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2010）第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截止2015年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,698,000,000.00减：发行费用 123,815,500.00实际募集资金净额 2,574,184,500.00减：累计使用募集资金 2,293,221,161.11其中：以前年度已使用募集资金 2,013,769,489.69本年度使用募集资金 122,345,171.42永久性补充流动资金 157,106,500.00加：募集资金利息收入 207,605,971.33其中：超募资金理财产品收益 37,338,677.69募集资金理财产品收益 22,851,750.38减：手续费支出 40,083.34募集资金余额 488,529,226.88二、募集资金存放和管理情况
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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金管理情况
本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。根据《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规的最新规定，该《管理办法》于2015年8月6日经第三届董事会第十五次会议审议修订。修订后的制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月6日披露的《人人乐：募集资金管理办法》。
本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于2010年2月5日分别签订《募集资金三方监管协议》。
2011年本公司与本公司之子公司成都市崇尚百货有限公司（现更名为成都市人人乐百货有限公司）、天津市人人乐商业有限公司、西安市人人乐商品配销有限公司、柳州市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货有限公司（现更名为宁乡人人乐百货有限公司）、长沙市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《超募资金四方监管协议》。
2012年本公司与本公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2013年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。
2013年本公司与本公司之子公司南昌市人人乐实业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2013年本公司与本公司之子公司重庆市崇尚百货有限公司（现更名为重庆市永川区人人乐百货有限公司）、西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行就超募资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2014年本公司与本公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司、保荐机构安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行就募集资金使用分别签订《募集资金四方监管协议》。
2015年本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳
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分行福民支行就募集资金使用分别签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及其他相关规定，三方监管协议（含四方监管协议）的履行不存在问题。
本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合。三方监管协议（含四方监管协议）的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 活期存款 127,726,166.18
三个月定期存单 20,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳福强支行
活期存款 14,974,316.64
中国民生银行股份有限公司深圳福田支行 活期存款 123,129,902.10
活期存款 2,698,841.96
中国民生银行股份有限公司深圳福民支行
理财产品 200,000,000.00
合计 488,529,226.88
2、理财产品
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定进行操作。
本公司于2015年4月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2015年4月28日披露的《人人乐：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-018）。
截止2015年12月31日，公司理财产品明细如下：
本金
银行名称 银行账户 理财产品名称 到期日
（人民币元）
中国民生银行股份有
703295945 人民币结构性存款D-1款 100,000,000.00 2016-1-28
限公司深圳福民支行
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中国民生银行股份有
703295525 人民币结构性存款D-1款 100,000,000.00 2016-1-28
限公司深圳福民支行
合计 200,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司于 2015年募投项目共投入募集资金金额人民币 122,345,171.42元，永久性补充流动资金 157,106,500.00元；截止 2015年 12月 31日，公司募集资金累计使用2,293,221,161.11元，其中：募投项目累计投入募集资金金额人民币2,136,114,661.11元。
募集资金使用及计划进度完成情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）尚未单独核算效益的原因及其情况
1、广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心不能单独核算效益原因及情况
广州配送中心、西安配送中心、天津配送中心项目作为公司主业的配套项目，主要承担公司华南、西北、华北区域门店商品配送的职能，其效益主要体现在通过标准化的操作统一采购、集中配送、提升商品配送效率和员工劳效、减少门店商品库存、提升资金周转速度等方面。
2、西安永和坊房产购置项目不能单独核算效益原因及情况
西安永和坊房产因消防问题一直未验收，其效益无法实现。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2015年募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
2015年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金827,637,599.10元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9日出具深南专审报字（2010）第ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。置换工作已于2010年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目
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先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下：
1、2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的2011年第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
3、2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
4、2012年3月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部
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分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是：江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,653平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
5、2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的议案》，计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
6、2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
7、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元，终止5个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金26,507.03万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
8、2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，
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该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。
9、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，结合公司长期战略发展的需要，计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇•永和坊项目1号楼1-3层商业房产，超募资金不足本次资产购买所需资金的部分，将使用公司自有资金补足。
10、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目，终止3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金115,886.85万元(含超募资金利息10,708.40万元)，本次终止3个超募资金门店投资项目，终止项目涉及的拟投资额4,958.60万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
11、2014年12月26日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议通过了《关于调整部分超募资金项目投资额度的议案》，同意调整绵阳崇尚国际、宁乡水晶郦城、常德金城项目、河北迁安项目、南昌正荣大湖之都项目、南川名润时代广场项目、西安海璟台北湾购物广场项目、西安海荣青东村项目共8个超募资金项目的投资额度。本次调整8个超募资金项目投资额度后，剩余可使用超募资金15,710.65万元（不含利息），公司将根据发展战略规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
12、2015年4月24日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高超募集金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟使用部分超募资金15,710.65万元永久性补充流动资金，已于2015年6月份补充完毕。
13、截至2015年12月31日，未安排使用计划的超募资金共计3283.28万元（含超募资
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金利息扣除手续费），公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会审议程序，并及时披露。
超募资金各项目资金使用情况见附表1：募集资金使用情况对照表。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：
开户银行 存款方式 存款金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 活期存款 127,726,166.18
三个月定期存单 20,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳福强支行
活期存款 14,974,316.64
中国民生银行股份有限公司深圳福田支行 活期存款 123,129,902.10
活期存款 2,698,841.96
中国民生银行股份有限公司深圳福民支行
理财产品 200,000,000.00
合计 488,529,226.88
根据中国证券会发布的《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》有关规定，本公司于2015年4月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
截止2015年12月31日，公司理财产品明细如下：
银行名称 银行账户 理财产品名称 本金 到期日
（人民币元）
中国民生银行股份有
703295945 人民币结构性存款D-1款 100,000,000.00 2016-1-28
限公司深圳福民支行
中国民生银行股份有
703295525 人民币结构性存款D-1款 100,000,000.00 2016-1-28
限公司深圳福民支行
合计 200,000,000.00
(八)募集资金使用的其他情况
自2010年使用募集资金以来，公司关闭承诺募集投资项目门店15家，关闭承诺超募投资项目门店3家，共计使用募集资金33,682.36万元。
单位:万元
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项目 序号 门店名称 开业时间 关闭时间 实际投资情况承诺投资项目关闭店情况
1 深圳吉华店 2009-1-16 2014-8-1 1,947.17 2 湛江新华店 2009-1-10 2012-12-15 2,087.11 3 深圳海滨广场 2009-8-15 2013-7-3 2,208.51广东
4 深圳平湖店 2011-11-18 2013-5-15 879.96 5 深圳同心店(沙井) 2011-9-8 2014-11-7 695.17 6 花都狮岭店 2011-12-2 2015-10-19 1,426.98陕西 7 西安沣镐店 2009-1-15 2014-11-21 1,728.37 8 成都新光华 2009-7-1 2014-11-30 4,063.69四川 9 成都一品天下 2009-5-20 2015-9-30 2,581.64 10 华阳戛纳店 2011-5-31 2015-8-1 372.52 11 柳州时代广场店 2011-10-29 2012-12-8 469.43广西
12 南宁太阳广场 2009-9-5 2014-9-21 2,054.39 13 三马路店 2009-1-20 2014-9-13 2,562.11天津
14 新港店 2012-1-18 2015-9-30 650.36湖南 15 浏阳香山店 2009-9-4 2012-4-1 2,413.15小计 26,140.56超募投资项目关闭店情况
||
|-|
|3,045.80|
|2,876.62|
|1,619.38|

小计 7,541.80合计 33,682.36四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、及时、完整的履行了信息披露义务。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年4月15日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会2016年4月15日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015年度 单位：万元
募集资金总额 257,418.45 已累计使用募集资金总额 229,322.11报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 永久性补充流动资金金额 15,710.65累计变更用途的募集资金总额 87,440.57 投资项目累计投入募集资金总额 213,611.46累计变更用途的募集资金总额比例 33.97% 其中：本年度投入募集资金总额 27,945.17截至期
是否已变 末投资
截至期末累 项目达到预定 项目可行性承诺投资项目和 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 本年度实
计投入金额 可使用状态日 是否达到预计效益 是否发生重超募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 （3）＝ 现的效益
（2） 期 大变化变更） （2）/
（1）
承诺投资项目
否，已开业门店未按进度开业，广东地区21家连锁 该地区计划20家，实际开业16是 36,476.00 33,555.00 1449.24 24,528.20** 73.10% 2016年12月 -6,649.50 是*1超市发展项目 家，截至目前已关闭6家已开业募投门店。
否，2015年实现效益达到承诺陕西地区17家连锁 的正常年度效益33.69%。截至是 31,574.00 34,495.00 4533.67 30,675.16 88.93% 2016年1月 3,200.13 是*2超市发展项目 目前已关闭 1家已开业募投门店。
否，已开业门店未按进度开业，四川地区12家连锁
是 19,484.00 19,484.00 17,147.65 88.01% 2016年12月 -5,752.10 该地区计划 12家，实际开业 8 是*3超市发展项目
家，截至目前已关闭3家已开业情况对照表第1页
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募投门店。
广西地区8家连锁
是 12,024.00 12,024.00 - 11,155.26 92.77% 2016年12月 4,201.45 是。 是*4超市发展项目
否，已开业门店未按进度开业，天津市6家连锁 该地区计划6家，实际开业5家，是 11,465.00 11,465.00 9,199.32 80.24% 2016年12月 -2,555.46 是*5超市发展项目 截至目前已关闭 2家已开业募投门店。
否，已开业门店未按进度开业，该湖南地区4家连锁 地区计划4家，实际开业3家，购是 8,584.00 8,584.00 105.89 7,126.38 83.02% 2016年12月 -3,012.48 是*6超市发展项目 置变更为自有物业1家。截至目前已关闭1家已开业募投门店。
广州新建配送中心项 100.00
否 18,505.00 18,505.00 - 18,505.00 2011年10月 -- 不适用 否目 %
西安赛高店物业产权 100.00
否 14,128.00 14,128.00 - 14,128.00 2008年9月 251.08 否 否购置项目 %
承诺投资项目小计 152,240.00 152,240.00 6,088.80 132,464.97 87.01% -10,316.88
超募资金投向
否，未按计划开设，原承诺 5四川地区5家连锁超市 家超募项目，3家门店停止开是 6,530.00 6,530.00 - 5,922.43 90.70% 2014年3月 -6,228.59 是*7发展项目 设，实际开业2家，截至目前已关闭2家已开业超募门店。
湖南地区5家连锁超市
是 7,094.00 7,094.00 141.83 6,829.01 96.26% 2014年12月 -1,243.07 否，实际开业3家。 否发展项目
天津市3家连锁超市发 否，未按计划开设，原承诺超募是 6,126.89 6,126.89 - 5,825.72 95.08% 2013年10月 -3,718.88 否展项目 项目中有1家停止开设。
情况对照表第2页
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广西地区2家连锁超市
是 1,340.00 1,340.00 1 , 3 3 9 .8 9 9 9 . 9 9% 2013年10月 -39.93 否，销售收入未达到预期。 否发展项目
江西地区1家连锁超市
是 1,896.00 1,896.00 289.50 1,749.13 92.25% 2013年9月 -1,203.35 否，销售收入未达到预期。 否发展项目
否，未按计划开设，原承诺超募重庆地区2家连锁超市
是 1,688.00 1,688.00 - 1,619.38 95.93% 2013年10月 -15.80 项目中有1家停止开设，截至目 是*8发展项目
前已关闭1家已开业超募门店。
陕西地区2家连锁超市
否 4,640.00 4,640.00 129.70 4,202.20 90.56% 2014年1月 -1,045.85 否，该地区实际开业2家 否发展项目
西安配送中心项目（含
1号库、2号库和生鲜 否 23,119.88 23,119.88 2,207.04 14,091.49 60.95% 2015年6月 - 不适用 否库）
天津配送中心项目（含
1号库、2号库和生鲜 否 28,159.00 28,159.00 3,377.65 19,984.81 70.97% 2016年12月 - 不适用 否库）
西安永和坊房产购置
是 19,582.43 19,582.43 - 19,582.43 100.00% 2016年12月 - 不适用 否项目
永久性补充流动资金 15,710.65 15,710.65 15,710.65 100.00% - 不适用 否超募资金投向小计 100,176.20 115,886.85 21,856.37 96,857.14 83.58% -13,495.47
合计 252,416.20 268,126.85 27,945.17 229,322.11 85.53% -23,812.35
一、承诺投资项目情况：
公司计划募集资金投入总额为152,240.00万元，截止报告期末，实际累计投入132,464.97万元，完成资金使用计划的87.01%；报告期末，部分募集资金项目未如期完成投入，主要未达到计划进度或预
原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展的速度；同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出计收益的情况和原因
租方违约停止合作，延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要情况如下：
（分具体项目）
1、广东地区21家连锁超市发展项目：因深圳泰宁花园被跨区域的陕西西安建工路长岭店替换，区域间替换导致广东地区发展项目减少至20家；实际开设16家门店。未开业的4家门店中梅州锦发君城、增城荔城店、东莞塘厦店由于物业方违约，合同解除；民治店没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代；
情况对照表第3页
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2、陕西地区17家连锁超市发展项目：因陕西西安建工路长岭店跨区域替换了深圳泰宁花园店，导致陕西区域发展项目增加至18家；实际开业17家。未开业的1家门店西安洪庆广场已于2016年1月开业。
3、四川地区12家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设12家门店，实际开业8家。未开业4家门店中成都锦华路店及成都天邑酒店由于物业方违约，目前合同已解约；其他2家门店属于意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。
4、广西地区8家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设8家门店，实际开业7家。未开业的1家为南宁北大路，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。
5、天津市6家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设6家门店，实际开业5家。未开业的1家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。
6、湖南地区4家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设4家门店，实际开设3家门店。未开业的1家门店为岳麓店，原因是出售方尚未交付房产，延迟开业。
二、超募资金投资进度情况：
公司已安排使用超募资金总额为115,886.85万元，截止报告期末，实际累计使用,96,857.14万元，其中项目实际累计投入81,146.49万元，永久性补充流动资金15,710.65万元。完成资金使用计划的83.58%；报告期末，部分超募资金项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展的速度，另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及出租方违约停止合作，延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要情况如下:
1、四川地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家门店，实际开业2家。未开业的3家门店中攀枝花财富中心、眉山万景国际2家项目于2013年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】；万科金色海蓉因物业方违约延迟交付未按计划开业，公司于 2014年 3月 5日公告终止该项目。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2014-010】。
2、湖南地区5家超募发展项目：原计划至本报告期末开设5家门店，实际开业3家。未开业的2家门店中湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付，公司已于2014年3月5日公告终止项目，湘潭建鑫广场项目投资已经使用的超募资金以自有资金已退回。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2014-010】。
3、天津地区3家超募发展项目，原计划至本报告期末开设3家门店，实际开业2家。未开业的红桥人防店因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行，该项目于2013年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。
4、陕西地区2家超募发展项目：原计划至本报告期末开设2家门店，实际开业2家。
5、广西地区2家超募发展项目：原计划开设2家超募项目，实际开业1家。未开业的柳州金绿洲店于2013年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。
6、江西地区1家超募发展项目，原计划至本报告期末开设1家门店，实际开业1家。
7、重庆地区2家超募发展项目：原计划至报告期末开设2家门店，实际开业1家。未开业的彭水金山广场于2013年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn)公司公告【2013-046】。
8、天津配销公司项目正在筹建中，西安配销公司项目部分已投入使用。
9、西安永和坊产权购置项目：该购置项目款已支付，尚未完成交付程序。
情况对照表第4页
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项目可行性发生重大部分募投资金项目在超过培育期或延长培育期后仍处于亏损状态，根据公司董事会决议先后共关闭18家募投项目，其中募集资金项目15家，超募资金项目3家。报告期内关闭募集变化的情况说明
金项目4家，超募资金项目1家。详见“(八)募集资金使用的其他情况”。
公司募集资金净额人民币257,418.45万元，与预计募集资金152,240.00万元相比，超募资金105,178.45万元。公司部分超募资金使用计划如下：
1、2011年4月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设8家门店，分别是：四川地区3家、湖南地区2家、天津及周边地区2家、广西地区1家，总面积为211,714平方米，预计使用超募资金31,333万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的第二次临时股东大会通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1号库），预计使用超募资金7,980.88万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
3、2011年12月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金10,526万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
4、2012年3月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募超募资金的金额、用途
资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设7家门店，分别是：江西1家、湖南2家、重庆2家、天津1家、四川1家，总面积为131,652.06及使用进展情况
平方米，预计使用超募资金投资总额为19,879.46万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
5、2012年12月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设5家门店的议案》，本次计划使用部分超募资金新设的5家门店分别是：四川地区1家、陕西地区2家、广西地区1家、湖南地区1家，总面积为68,252平方米，预计使用超募资金投资总额为10,854万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
6、2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。
7、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元，本次终止5个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金26,507.03万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
情况对照表第5页
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8、2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。
9、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇•永和坊项目1号楼1-3层商业房产，超募资金不足本次资产购买所需资金的部分，将使用公司自有资金补足。
10、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店 3个超募资金门店投资项目，终止 3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金115,886.85万元(含超募资金利息10,708.40万元)，终止3个超募资金门店投资项目，终止项目涉及的拟投资额为4,958.60万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
11、2014年12月26日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议通过了《关于调整部分超募资金项目投资额度的议案》，同意调整绵阳崇尚国际、宁乡水晶郦城、常德金城项目、河北迁安项目、南昌正荣大湖之都项目、南川名润时代广场项目、西安海璟台北湾购物广场项目、西安海荣青东村项目共8个超募资金项目的投资额度。调整8个超募资金项目投资额度后，剩余可使用超募资金15,710.65万元，公司将根据发展战略规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
12、2015年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高超募集金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟使用部分超募资金15,710.65万元永久性补充流动资金。
截止至2015年12月31日，超募资金累计使用96,857.14万元，其中，四川地区新店开设已使用超募资金5,922.43万元，湖南地区新店建设已使用超募资金6,829.01万元，天津地区新店建设已使用超募资金5,825.72万元，广西地区新店建设项目已使用超募资金1,339.89万元，重庆地区新店建设已使用超募资金1,619.38万元，西安地区新店建设已使用超募资金4,202.20万元，西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)已使用超募资金14,091.49万元。天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)已使用超募资金19,984.81万元。
江西地区新店建设项目已使用超募资金1,749.13万元。西安永和坊房产购置项目已使用超募资金19,582.43万元，永久性补充流动资金15,710.65万元。
截止至2015年12月31日，公司已计划安排使用超募资金115,886.85万元，未安排使用计划的超募资金共计3,283.28万元（超募资金利息扣除手续费）。公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议程序，及时披露。
募集资金投资项目实
报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化
施地点变更情况
募集资金投资项目实
报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化
施方式调整情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金82,763.76万元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于2010年4月9日出具深南专审报字（2010）第募集资金投资项目先
ZA070号《鉴证报告》。经2010年4月9日公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换工作已于2010期投入及置换情况
年4月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
情况对照表第6页
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关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时
报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
因募集资金项目及超募资金项目尚未全部完成，募集资金账户余额为：48,852.92万元。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于募集资金和理财产品专户，实行专款专用。
用途及去向
2015年4月24日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，结合公司实际经营需要，公司拟使用部分超募资金15,710.65募集资金使用其他情
万元永久性补充流动资金，已于2015年6月实施完毕。
况
截止2015年12月31日，公司关闭承诺投资项目门店15家，关闭超募投资项目门店3家，共计使用募集资金33,682.36万元。
*1—*6为募集资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至目前，广东地区21家连锁超市发展项目已关闭6家已开业募集资金投资门店；陕西地区
17家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；四川地区12家连锁超市发展项目已关闭3家已开业募集资金投资门店；广西地区8家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资
金投资门店；天津市6家连锁超市发展项目已关闭2家已开业募集资金投资门店；湖南地区4家连锁超市发展项目已关闭1家已开业募集资金投资门店；
*7、*8为超募资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至目前，四川地区5家连锁超市发展项目已关闭3家已开业超募资金投资门店；重庆地区
2家连锁超市发展项目已关闭1家已开业超募资金投资门店。
**因单位元转换为万元，导致四舍五入后与实际小0.01。
情况对照表第7页
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司 2015年度 单位：万元
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现 是否达到预计效 变更后的项目可行变更后的项目 对应的原承诺项目
投入募集资金 际投入金 计 度 可使用状态日 的效益 益 性是否发生重大变总额（1） 额 投入金额（2） （3）=（2）/（1） 期 化南海西樵店 东莞永福店 1,167.00 - 892.53 76.48% 2011年6月 -639.52 否 否茂名华侨城 深圳鑫园 1,151.00 - 1,151.00 100.00% 2011年1月 -1,082.82 否 否不适用，承诺效益
西安紫薇尚层购物
延安店 770.00 2011年1月 是按区域总体，不 否广场
- 770.00 100.00% 745.12 适用单店
咸阳宇宏健康花城 西安文艺路购物广
802.00 2015年2月 不适用，培育期内 否项目 场店*1 635.45 802.00 100.00% -573.54
否，2015年8月关
戛纳印象项目 内江沿江店 1,116.00 2011年5月 是**1 - 372.52 33.38% -1,587.90
店，
不适用，承诺效益
富豪兴城 柳州温州街 1,430.00 2011年1月
是按区域总体，不
否 - 1,430.00 100.00% 175.23
适用单店
否，2015年10月
广州花都狮岭店 廉江店 1,427.00 2011年12月 是**2关店
1,426.98 100.00% -1,356.16
深圳沙井店 深圳吉祥店 880.00 - 695.17 79.00% 2011年9月 -15.86 不适用 是**3西安明宫新城店 西安自强中菲店 1,901.00 - 1,901.00 100.00% 2011年12月 -212.28 否 否不适用，承诺效益
柳州时代广场店 柳州胜利店 999.00 2011年10月
是按区域总体，不
是**4 - 469.43 46.99% 127.84
适用单店
项目情况表第1页
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现 是否达到预计效 变更后的项目可行变更后的项目 对应的原承诺项目
投入募集资金 际投入金 计 度 可使用状态日 的效益 益 性是否发生重大变总额（1） 额 投入金额（2） （3）=（2）/（1） 期 化蓝岸广场店 保山店 1,430.00 - - 0.00% 2016年12月 不适用 否海天馨苑店 宁河店 1,430.00 2011年9月 否 否 - 1,222.57 85.49% -921.72
否，2015年9月关
富贵嘉园店 虹畔大厦 649.00 2012年1月 是**5 - 650.36 100.21% -2,380.10
店
长沙岳麓店 长沙岳麓店 2,739.00 105.89 121.21 4.43% 2016年12月 -336.00 不适用 否梅州锦发君城店 东莞凤岗店 1,630.00 - 0.00% 2016年12月 不适用 否增城荔城店 东莞寮步店 2,209.00 - - 0.00% 2016年12月 不适用 否江门鹤山沙坪市场
鹤山城市广场店 880.00 879.77 99.97% 2013年4月 否 否店*2 - -1,136.36
济源恒泰商业广场
西安洪庆广场 1,430.00 84.56 84.56 5.91% 2016年1月 不适用，培育期内 否店*3 -53.96
邛崃海宁店 都江堰店 1,773.00 - 499.14 28.15% 2014年10月 -1,183.52 否 否高新区店 百色城市广场店*4 1,100.00 - 513.26 46.66% 2014年1月 519.39不适用，培育期内 否西安建工路长岭店 深圳泰宁花园 2,921.00 2,150.71 2,190.15 74.98% 2015年5月 -353.08不适用，培育期内 否公明宏发上域店 惠州江北店
880.00 2015年2月 不适用，培育期内 否 864.08 880.00 100.00% -211.02
和成世纪花园店 韶关店
725.00 2015年2月 不适用，培育期内 否 585.16 725.00 100.00% -229.16
西安和平村 西安龙首 1,644.00 64.86 1,644.00 100.00% 2014年8月 6.00不适用，培育期内 否西安世纪大道 汉中虎头桥 1,896.00 1,220.80 1,522.26 80.29% 2014年12月 482.48不适用，培育期内 否无 攀枝花财富中心 - - - 不适用 不适用 是项目情况表第2页
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现 是否达到预计效 变更后的项目可行变更后的项目 对应的原承诺项目
投入募集资金 际投入金 计 度 可使用状态日 的效益 益 性是否发生重大变无 眉山万景国际
总额（1）
-
额
-
投入金额（ 2）
-
（3）=（2）/（1） 不期
适用 不适用
化是无 天津红桥人防店 - - - 不适用 不适用 是无 广西柳州金绿洲 - - - 不适用 不适用 是无 重庆彭水金山广场 - - - 不适用 不适用 是无 万科金色海蓉 - - - 不适用 不适用 是无 湘潭建鑫广场 - - - 不适用 不适用 是无 永州中联国际 - - - 不适用 不适用 是绵阳崇尚国际 绵阳崇尚国际 3,484.00 - 2,876.62 82.57% 2013年9月
-3,205.11 否 是**6河北迁安店 河北迁安店 3,293.00
- 3,273.10 99.40% 2011年12月
-2,911.67
否
是**7宁乡水晶郦城 宁乡水晶郦城 2,888.00
- 2,829.33 97.97% 2011年12月
-245.33 否
否常德金城店 常德金城店 1,821.00 16.22 1,821.00 100.00% 2011年10月
-623.01 否 否海璟台北湾 海璟台北湾 2,563.00
38.96 2,223.32 86.75% 2013年1月
-644.44
否
否海荣青东村 海荣青东村 2,077.00
90.74 1,978.88 95.28% 2014年1月
-401.41 否
否南昌正荣大湖之都 南昌正荣大湖之都 1,896.00 289.50 1,749.13 92.25% 2012年9月 -1,203.35 否 否南川名润时代广场 南川名润时代广场 1,688.00 - 1,619.38 95.93% 2013年2月 -15.80 否 是**8合计 - 54,689.00
6,146.93 39,213.67 71.70%
-
-19,467.06
-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 一、项目实施地点的变化：报告期内无项目实施地点的变更。
项目情况表第3页
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现 是否达到预计效 变更后的项目可行变更后的项目 对应的原承诺项目
投入募集资金 际投入金 计 度 可使用状态日 的效益 益 性是否发生重大变具体项目）
因总周额边（商1圈）
出
现不利变化额
、
租赁合同投谈入判金过额程（中2关）
键
条款（分3歧）较=大（且2）未/（能1达）成一致、租赁期
房
产交付时间过于延迟且远超出预期，导致门店不能在预定化时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司上市至今有以下项目实施地点的变更：
1、2010年9月16日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2010年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等8家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等8家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加35,090.2㎡，投资规模较原计划增加7,764万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2011年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等7家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等7家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加42,788.74㎡，投资规模较原计划增加7,189.97万元，本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
3、2012年3月14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2011年年度股东大会决议通过。同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等6家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等6家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加26,478.34平方米，投资规模较原计划增加4,552.95万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
4、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，本次终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。
5、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目，本次终止3个超募资金门店投项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金115,886.85万元(含超募资金利息10,708.40万元)，本次终止3个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金4,958.60万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定本年度实现 是否达到预计效 变更后的项目可行变更后的项目 对应的原承诺项目
投入募集资金 际投入金 计 度 可使用状态日 的效益 益 性是否发生重大变目总投额资（额1相）
比
原项目投资额
额
增加的部投分入由金公额司（以2自）
有
资金（解3决）。=（2）/（1） 期 化7、2014年8月25日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经2014年第二次临时股东大会决议通过。同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区西安文艺路购物广场店(《首次公开发行股票招股说明书》披露的陕西地区榆林人民店变更后项目)、广东地区深圳泰宁花园店2家募集资金连锁超市发展项目分别以咸阳宇宏健康花城店、西安建工路长岭店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加1,212.00平方米，投资额较原计划增加699.00万元，变更后项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
8、2014年10月27日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将广东地区韶关店、惠州江北店2家超市发展项目分别用深圳和成世纪花园店、深圳公明宏发上域店替代。本次变更后投资额较原计划增加420万元，投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
二、项目实施方式的变化:报告期内无项目实施方式的变更。
2011年1月7日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》，并经2011年1月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金13,800万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为 29,111.87平方米的房产，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设68家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设67家门店、以自有物业开设1家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金2,739万将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加4,211.87平方米，导致投资规模较原计划增加463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。公司收购天骄福邸综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，有利于提升长沙人人乐的盈利能力，有助于公司迅速在湖南地区立足，对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远、持续发展。
未达到计划进度原因：洪庆广场店因物业消防验收问题，无法按原计划时间开业，已于2016年1月16日开业；广东梅州锦发君城店、广州增城荔城店、东莞未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
塘厦店、天津蓝岸广场店因物业方违约，目前项目已解约；深圳民治店、四川内江时代广场、绵阳长虹店、南宁北大路未签约，公司将积极寻求其他项目替代；
具体项目）
长沙岳麓店公司已经购买，尚未验收交付。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
未发生重大变化。
明
*1西安文艺路购物广场店为榆林人民店变更后项目
*2江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目
*3济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目
*4百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目
项目情况表第5页
**1-**8变更后项目由于门店业绩长期亏损且扭亏无望，公司决议关闭。
说明：募集资金项目实施地点发生了多次变更的，报告中仅列示最近一次变更的金额。
项目情况表第6页