证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2019-046
中国铁建股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|61|
|其中：A 股股东人数|58|
|境外上市外资股股东人数（H股）|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,896,310,804|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,133,137,827|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|763,172,977|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.148582|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|52.528562|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|5.620020|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈奋健先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，庄尚标董事、路小蔷董事因公务未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议；
4、见证律师、外部审计师和其他相关人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,730,596|99.994291|405,231|0.005681|2,000|0.000028|
|H股|761,757,143|99.814481|1,000|0.000131|1,414,834|0.185388|
|普通|7,894,487,739|99.976912|406,231|0.005145|1,416,834|0.017943|

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|股合计：|

2、议案名称：关于监事会 2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,730,596|99.994291|405,231|0.005681|2,000|0.000028|
|H股|761,757,143|99.814481|1,000|0.000131|1,414,834|0.185388|
|普通股合计：|7,894,487,739|99.976912|406,231|0.005145|1,416,834|0.017943|

3、议案名称：关于公司 2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,730,596|99.994291|405,231|0.005681|2,000|0.000028|
|H股|761,757,143|99.814481|1,000|0.000131|1,414,834|0.185388|
|普通股合计：|7,894,487,739|99.976912|406,231|0.005145|1,416,834|0.017943|

4、议案名称：关于公司 2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,727,696|99.994250|397,431|0.005572|12,700|0.000178|
|H股|763,024,977|99.980607|1,000|0.000131|147,000|0.019262|
|普通股合计：|7,895,752,673|99.992932|398,431|0.005046|159,700|0.002022|

5、议案名称：关于公司 2018年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,730,596|99.994291|405,231|0.005681|2,000|0.000028|
|H股|761,757,143|99.814481|1,000|0.000131|1,414,834|0.185388|
|普通股合计：|7,894,487,739|99.976912|406,231|0.005145|1,416,834|0.017943|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,729,396|99.994274|407,231|0.005709|1,200|0.000017|
|H股|762,913,477|99.965997|1,000|0.000131|258,500|0.033872|
|普通股合计：|7,895,642,873|99.991541|408,231|0.005170|259,700|0.003289|

7、议案名称：关于支付 2018年审计费用和聘请 2019年度外部审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,729,396|99.994274|407,231|0.005709|1,200|0.000017|
|H股|763,024,977|99.980607|1,000|0.000131|147,000|0.019262|
|普通股合计：|7,895,754,373|99.992953|408,231|0.005170|148,200|0.001877|

8、议案名称：关于2018年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,718,696|99.994124|407,231|0.005709|11,900|0.000167|
|H股|762,913,477|99.965997|1,000|0.000131|258,500|0.033872|
|普通股合计：|7,895,632,173|99.991406|408,231|0.005170|270,400|0.003424|

9、议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,718,696|99.994124|407,231|0.005709|11,900|0.000167|
|H股|763,024,977|99.980607|1,000|0.000131|147,000|0.019262|
|普通股合计：|7,895,743,673|99.992818|408,231|0.005170|158,900|0.002012|

10、 议案名称：关于公司执行董事人选的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东|同意|反对|弃权|

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|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,273,196|99.987879|863,431|0.012104|1,200|0.000017|
|H股|718,350,386|94.126811|44,675,591|5.853927|147,000|0.019262|
|普通股合计：|7,850,623,582|99.421411|45,539,022|0.576712|148,200|0.001877|

11、 议案名称：关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,132,713,196|99.994047|412,731|0.005786|11,900|0.000167|
|H股|762,913,477|99.965997|500|0.000066|259,000|0.033937|
|普通股合计：|7,895,626,673|99.991336|413,231|0.005233|270,900|0.003431|

12、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东|同意|反对|弃权|

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|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,116,074,440|99.760787|17,062,187|0.239196|1,200|0.000017|
|H股|261,659,950|34.285799|501,254,027|65.680264|259,000|0.033937|
|普通股合计：|7,377,734,390|93.432675|518,316,214|6.564030|260,200|0.003295|

13、 议案名称：关于公司增加境内外债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,115,037,317|99.746248|18,099,310|0.253735|1,200|0.000017|
|H股|356,567,926|46.721770|406,346,551|53.244358|258,500|0.033872|
|普通股合计：|7,471,605,243|94.621469|424,445,861|5.375242|259,700|0.003289|

14、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东|同意|反对|弃权|

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|类型|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,092,074,325|99.424328|41,062,302|0.575655|1,200|0.000017|
|H股|123,014,754|16.118856|639,899,723|83.847272|258,500|0.033872|
|普通股合计：|7,215,089,079|91.372911|680,962,025|8.623800|259,700|0.003289|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|6,942,736,590|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持 股1%-5%普通股股东|136,266,155|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|53,724,951|99.2423|397,431|0.7341|12,700|0.0236|
|其中:市值50 万以下普通股股东|21,964,092|98.4287|337,931|1.5143|12,700|0.0570|
|市值 50 万以上普通股股东|31,760,859|99.8130|59,500|0.1870|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|4|关于公司 2018年度利润分配方案的议案|189,991,106|99.784596|397,431|0.208734|12,700|0.006670|
|6|关于核定公司2019 年全资子公司担保额度的议案|189,992,806|99.785489|407,231|0.213881|1,200|0.000630|
|7|关于支付 2018年审计费用和聘请2019年度外部审计机构的议案|189,992,806|99.785489|407,231|0.213881|1,200|0.000630|
|8|关于2018年度董事、监事薪酬的议案|189,982,106|99.779870|407,231|0.213880|11,900|0.006250|
|9|关于修订《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案|189,982,106|99.779870|407,231|0.213880|11,900|0.006250|
|10|关于公司执行董事人选的议案|189,536,606|99.545890|863,431|0.453480|1,200|0.000630|
|11|关于中国铁建房地产集团有限公司为参股公司贷款提供担保的议案|189,976,606|99.776981|412,731|0.216769|11,900|0.006250|
|12|关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案|173,337,850|91.038195|17,062,187|8.961175|1,200|0.000630|
|14|关于授予董事会发行股份一般性授权的议案|149,337,735|78.433175|41,062,302|21.566195|1,200|0.000630|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2018年年度股东大会第12、13、14项议案为特别决议案，均获得有效表决
权股东总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、丁航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国铁建股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二○一八年年度股东大会见证法律意见。
中国铁建股份有限公司2019年6月19日