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证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-081广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于土地交储的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）从广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）、广州市国土资源和规划委员会网站（www.gzlpc.gov.cn）获悉，经广州市人民政府批准，广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让位于荔湾区珠江隧道口以西AF020106地块的国有土地使用权（以下简称“该地块”）。
公司位于芳村大道茂香园13号的地块（以下简称“芳村地块”），用地面积为9,816.15平方米，分别处在新隆沙AF020104、AF020106、AF020108、AF020109、AF020128、AF020105地块上，芳村地块已被政府收储。根据公司与广州市荔湾区土地开发所于2013年5月30日签订的《收地补偿协议》，广州市荔湾区土地开发所支付给公司的土地补偿费用为：按公开出让、收益支持方式改造的旧厂房项目，规划容积率（毛容积率，下同）在3.0以内（包括3.0，下同）的，按土地出让成交价款的60%计算补偿款；超出规划容积率3.0的，容积率3.0以内部分按该部分用地产生的土地出让成交价款的60%计算补偿款，超出部分产生的土地出让成交价款不再计算补偿款。
具体内容详见公司2013年5月30日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于签订<收地补偿协议>的公告》。关于上述事项的具体进展情况如下：
一、截至公告日的进展情况
1、公司于2013年2月收到广州市荔湾区政府城市更新改造工作办公室发来的《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司茂香园13号地块改造意见的函》｛荔城改(厂)函[2013]2号｝，将公司位于芳村大道茂香园13号的地块纳入广州市政府土
地储备计划，具体内容详见公司2013年2月23日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《收到广州市荔湾区政府关于地块改造意见的公告》。
2、公司于2013年5月30日与广州市荔湾区土地开发所签订了《收地补偿协议》，具体内容详见公司2013年5月30日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于签订<收地补偿协议>的公告》。
3、公司于2013年10月22日收到广州市荔湾区土地开发所支付的首期土地补偿款22,487,029元（人民币，下同），具体内容详见公司2013年2月23日登载于《巨潮资讯网》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于收到首期土地收储补偿款的公告》。
4、2016年11月25日，广州公共资源交易网、广州市国土资源和规划委员会网站发布公告，经广州市人民政府批准，广州市国土资源和规划委员会以挂牌方式出让荔湾区珠江隧道口以西AF020106地块的国有土地使用权，该地块包含了芳村地块的主要面积，具体面积以政府最终确认为准。
二、本次挂牌出让的土地情况及挂牌时间
1、根据《广州市国土资源和规划委员会国有土地使用权网上挂牌出让公告》（穗国土规划挂出告字〔2016〕31号），挂牌出让宗地的基本情况和规划指标要求如下：
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|宗地坐落|土地用途|宗地面积（平方米）|容积率|计算容积率建筑面积(平方米)|挂牌起始价(万元)|增价幅度（万元）|竞买保证金(万元)|||
||||||||人民币|港币|美元|
|荔湾区珠江隧道口以西AF020106地块|商业商务设施混合用地（B1/B2）|13968|≤15.0|≤209520|245888|2000|49200|56000|7300|

2、本次国有土地使用权挂牌活动在广州公共资源交易中心进行，公告时间为：2016年11月25日至2016年12月14日。限时竞价时间：2016年12月26日14时
起。
3、本次挂牌出让通过广州土地矿产网上交易系统
（http://tdkc.gzggzy.cn/home.html）进行。
4、其他有关出让宗地的详细资料及挂牌文件详见广州公共资源交易网（www.gzggzy.cn）土地矿产专栏及广州市国土资源和规划委员会网站（www.gzlpc.gov.cn）的土地交易信息。
三、挂牌公开出让对上市公司的影响
若该地块本次拍卖成功，公司可按《收地补偿协议》的相关条款约定收取芳村地块的土地补偿款。
若按挂牌起始价计算，公司预计扣除前期已收到的预付补偿款后，本次还可获得约1.3亿元的土地补偿款，补偿款具体金额将以土地拍卖最终成交价格和约定补偿方式计算，并以政府实际支付为准。
公司收到地块补偿款项后，相关会计处理以会计师事务所确认意见为准。预计该补偿款将对公司收到补偿款的当期利润总额产生积极影响。
四、风险提示
土地能否成功拍卖及土地出让成交价格存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及时披露该事项的进展情况。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二日
广发证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：双环传动|
|保荐代表人姓名：唐芙|联系电话：021-60750675|
|保荐代表人姓名：曲海娜|联系电话：021-60750683|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及决议|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|除本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”中所述事项外，不存在其他问题及整改情况。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月7日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作之募集资金管理及投资管理的专题培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|2016年8月14日，双环传动召开第四届董事会第九次会议，审议通过使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，而公司实际归还日期为2017年1月10日（归还400万元）及2017年2月23日（归还9,600万元），未按照相关规定及时归还闲置募集资金。2017年4月17日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对浙江双环传动机械股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2017]第35号）。经保荐机构核查，上述事项系公司财务人员对募集资金暂时补充流动资金的使用期限起算时点理解有误，误以为起算时点为资金实际划转所致。公司在发现理解错误后立即归还了相关资金。|公司收到监管函后，保荐机构督促公司立即将监管函传达至公司全体董事、监事、高级管理人员，并组织公司主要董监高和财务人员开展募集资金管理和使用的培训，加强对相关法律法规、业务规则的深入学习和准确理解，在工作中严格执行《募集资金管理制度》，进一步加强内部控制和规范募集资金的管理与使用，杜绝此类问题再次发生。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委|无|无|

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|托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首次公开发行时所作的股份锁定承诺|是||
|2.首次公开发行时所作的避免同业竞争承诺|是||
|3.股权激励时所作的股份锁定承诺|是||
|4.非公开发行股票时所作的股份锁定承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|除本报告“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”中所述事项外，不存在其他采取监管措施的事项及整改情况。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江双环传动机械股份有限公
司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐芙 曲海娜
广发证券股份有限公司2018年4月13日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0024浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2014年 3月 12日以通信方式发出会议通知，会议于2014年3月26日14时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》，并决定提交2013年度股东大会审议。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2013年度监事会工作报告》中的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并决定提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案（预案）》，并决定提交 2013年度股东大会审议。
鉴于公司 2013年度经营业绩大幅亏损，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要，2013年度利润分配方案（预案）为：本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
经研究讨论，公司监事会认为：公司 2013年度利润分配方案（预案）符合
公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于 2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》中的相关内容。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券关于星星科技 2013年度募集资金使用情况的专项核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
监事会审核意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2013年度内部控制评价报告》中的相关内容。
公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券关于星星科技内部控制评价报告的核查意见》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
监事会审核意见：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
大会审议。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：2013年年度报告》、《星星科技：2013年年度报告摘要》中的相关内容。
经审核，监事会认为董事会编制和审核 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》，并决定提交2013年度股东大会审议。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘用期一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。该事项得到了审计委员会及独立董事事先认可，同意提交董事会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技：关于会计估计变更的公告》中的相关内容。
公司关于变更会计估计事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对利润产生重大影响。监事会同意公司变更会计估计。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司监事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-013北京合众思壮科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第三十六次会议于2019年2月19日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月15日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案
北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
KHB独立董事对相关事项的独立意见上海科华生物工程股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次聘任王锡林先生为公司副总经理、董事会秘书发表独立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司高级管理人员和董事会秘书的资质和能力，被提名人已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书，未发现被提名人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员和董事会秘书的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。被提名人的聘任和表决程序合法有效，我们同意公司副总经理、董事会秘书的聘任，并同意提交公司董事会审议。
（以下无正文，次页为科华生物独立董事对相关事项的独立意见签字页）
KHB独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，次页为科华生物独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
徐军
吕秋萍
倪语星
二〇一五年三月二十日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-111中节能环保装备股份有限公司
关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司
对外付款暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议
案》。具体内容详见同日披露的《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，现就本次关联交易价格的相关内容进行补充完善，补充内容如下：
补充前：一、关联交易概述
1、公司及全资三级子公司中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司因业务发展需要，拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务，现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项，并收取相关费用。
补充后：一、关联交易概述
1、公司及全资三级子公司中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司因业务发展需要，拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务，现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项，中国节能环保集团公司按同期银行基准利率上浮10%收取相关费用，与公司其他融资成本基本持平。
补充前：三、关联交易的主要内容
公司及全资三级子公司对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务总金额不超过30000万元，由公司实际控制人中国节能环保集团公司支付，并收取相关费用。
补充后：三、关联交易的主要内容
公司及全资三级子公司对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务总金额不超过30000万元，现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项，中国节能环保集团公司按同期银行基准利率上浮10%收取相关费用，与公司其他融资成本基本持平。
除上述补充外其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。经补充后相关公告全文如下：
一、关联交易概述
1、公司及全资三级子公司中节能天融科技有限公司、中节能（唐山）环保装备有限公司因业务发展需要，拟对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务，现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项，中国节能环保集团公司按同期银行基准利率上浮10%收取相关费用，与公司其他融资成本基本持平。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，鉴于中国节能环保集团公司为公司实际控制人，该交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第八次会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次关联交易需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
关联方名称：中国节能环保集团公司
法定代表人：刘大山
注册资本：人民币763233.69万元
企业性质：全民所有制
注册地址及办公地点：北京市海淀区西直门北大街42号
企业法人营业执照注册号：91110000100010310K
主要股东及实际控制人：中国节能环保集团公司
经营范围：投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源
和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，中国节能环保集团公司 2016年主要财务数据如下：资产总额 1,487.83亿元，负债总额 1,006.12亿元，归属于母公司所有者权益 481.71亿元，营业收入479.85亿元，利润总额24.67亿元。
三、关联交易的主要内容
公司及全资三级子公司对外采购设备及相关系统集成、安装调试与配套服务总金额不超过30000万元，现由中国节能环保集团公司对外支付相关款项，中国节能环保集团公司按同期银行基准利率上浮10%收取相关费用，与公司其他融资成本基本持平。
四、交易的定价政策及依据
本次关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。
五、交易对公司的影响
公司及全资三级子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用关联方在资金方面的优势，及公司在行业、技术和市场方面的优势，有助于公司业务开拓，能够更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照市场水平，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在交易过程中，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
六、审议程序
1、董事会意见
公司及全资三级子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用关联方在资金方面的优势，及公司在行业、技术和市场方面的优势，有助于公司业务开拓，能够更好地满足公司经营发展的需
要，董事会同意以上关联交易。关联董事黄以武、朱彤、周宜对本议案进行了回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司及全资三级子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用关联方在资金方面的优势，及公司在行业、技术和市场方面的优势，有助于公司业务开拓，能够更好地满足公司经营发展的需要，监事会同意以上关联交易。关联监事沈坚对本议案进行了回避表决。
3、独立董事意见
独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交董事会审议。公司及全资三级子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，双方的合作可以利用关联方在资金方面的优势，及公司在行业、技术和市场方面的优势，有助于公司业务开拓，能够更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照市场水平，由双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在交易过程中，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对关联人形成依赖。
七、年初至披露日公司与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
年初至董事会召开日，公司与该关联方累计发生关联交易金额为 145.69万元，主要系公司向中国节能环保集团公司支付的房屋租赁费用。
八、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、第六届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司及全资三级子公司与中国节能环保集团公司对外付款暨关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
民生证券股份有限公司
关于华斯农业开发股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“华斯股份”、“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）对华斯股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕79号文核准，华斯股份以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股（A股）2,053万股（每股价值人民币 1.00元），发行价格为 14.60元/股。2014年 2月 28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字〔2014〕000079号）验证，截至 2014年2月27日，公司募集资金总额为299,738,000.00元，扣除发行费用14,020,000.00元，募集资金净额为285,718,000.00元。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月内将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过人民币1.4亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 28,571.8万元的49.00%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2014年8月20日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过《非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款，节约财务费用，提高资金使用效率。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
华斯股份本次拟使用不超过 1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率；补充流动资金时间不超过 12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
华斯股份本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
华斯股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。保荐机构同意华斯股份使用部分闲置募集资金1.4亿元用于暂时补充公司流动资金。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 刘灏
民生证券股份有限公司2014年8月20日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2017-23
安徽省皖能股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月14日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任侯海晏任公司副总经理的议案》、《关于聘任王国庆任公司副总经理的议案》、《关于聘任徐向阳任公司总工程师的议案》，董事会同意聘任侯海晏任公司副总经理，聘任王国庆任公司副总经理，聘任徐向阳任公司总工程师，上述高级管理人员聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员简历如下：
侯海晏，1965年 8月出生，研究生，工程师。现任安徽电力燃料有限公司总经理、党总支书记。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任。
截至公告披露之日侯海晏先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
王国庆，1966年10月出生，本科，高级工程师。现任皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任淮北国安电力有限公司总经理、马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理。
截至公告披露之日王国庆先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
徐向阳，1964年 9月出生，本科，正高级工程师。现任本公司项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集团有限公司投资部主任助理。
截至公告披露之日徐向阳先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一七年四月十五日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-015北京捷成世纪科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,267,740,991.26||2,210,614,695.20||47.82%||
|营业利润|1,011,954,367.30||549,935,778.93||84.01%||
|利润总额|1,120,034,539.67||590,587,798.65||89.65%||
|归属于上市公司股东的净利润|961,345,901.29||533,006,549.97||80.36%||
|基本每股收益（元）|0.3861||0.2407||60.41%||
|加权平均净资产收益率|12.59%||18.90%||下降6.31个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|12,702,504,039.91||6,020,988,897.27||110.97%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|8,980,650,342.37||4,297,829,396.41||108.96%||
|股 本|2,562,467,606.00||1,416,940,905.00||80.85%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.5047||3.0332||15.54%||

注：1、本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，在“内容与技术双轮驱动，做具有国际创新技术的数字文化传媒巨头”的既定战略下，公司迅速推进延展全生态链布局，构建数字文化综合业务项下覆盖音视频创新科技、内容制作、版权运营及服务、跨网跨屏全价值链服务和运营的企业集团。2016年，公司充分激活旗下各业务线的协同效应，及各板块的业务整合，实现营业收入 326,774.10万元，较去年同期增长47.82%；公司利润总额 112,003.45万元，较去年同期增长89.65%；归属于上市公司股东的净利润96,134.59万元，较去年同期增长80.36%。
本公司主要经营业绩与上年相比大幅增长，主要原因为影视内容和版权运营相关业务进展和整合较为顺利，对公司业绩增长有较大贡献，同时公司其他对外投资也都取得良好成效，并在媒体融合云平台、教育云平台、版权运营数字发行等领域取得突破，各业务板块协同效果逐步显现。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司 2017年 1月 6日披露的业绩预告增长范围内，不存在差异。
四、其他说明
截止目前，公司董事会尚未就 2016年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终重视投资者保护工作，以提高信息披露质量为重点，多渠道多形式开展投资者教育，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力，持续完善公司治理，扎实有序推进投资者关系管理工作，现将2017年度投资者保护工作具体内容汇报如下：一、投资者保护机制的建设
公司成立了投资者保护工作领导小组，董事会秘书负责投资者保护宣传工作的策划及实施，公司董事、监事、高级管理人员、公司部分有关部门的负责人为小组成员。董事会办公室工作人员积极参与投资者保护宣传工作，确保了整个工作进程顺利开展。
公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流沟通，如设立投资者咨询电话（0755-33682137）和传真（0755-33683385-2137）、组织业绩说明会、在公司官网上建立投资者关系专栏，参与券商组织的策略沟通会，拓宽与投资者交流的渠道。
二、注重股东回报，落实现金分红政策
公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小投资者拥有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。
2017年 4月 26日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《2016年度利润分配方案》：以2016年12月31日总股本837,280,271股为基数，按资本公积金每10股转增10股，并每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计41,864,013.55元。
充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
三、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
公司严格按照深交所《创业板股票上市规则》及《创业板规范运作指引》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有投资者公平的获取公司信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
四、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2017年公司、控股股东或持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内严格履行相关承诺，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
五、做好与投资者的沟通交流工作
公司不断探索，积极采取多种方式方便投资者了解公司，对投资者的问题及时地予以解答。
1、公司保证投资者专线电话的畅通，对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心地给予回答并认真记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的咨询。为投资者了解公司提供多渠道，公司也通过获取投资者的建议完善公司管理。
2、积极参与业绩网上集体说明会。
2017年5月公司举行了“2016年度网上业绩说明会”，就投资者所关心的问题，与投资者进行沟通与交流，充分实现上市公司与投资者的良好互动。
3、热情接待投资者来访，开展与投资者的双向交流
（1）公司认真做好股东大会登记、安排工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议召开时间和召集方式以便于股东参加。
（2）公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资者和新闻媒体的接待登
记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性。报告期内，公司接待四批次机构投资者及相关媒体、研究机构的调研。
（3）公司实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在互动易平台中予以披露。
4、及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台——“互动易”，就投资者对已披露信息的提问进行详细的分析、说明和答复，对涉及或可能涉及未公开重大信息的投资者提问不进行回答。
互动易给公司和投资者提供了一个非常便捷高效的平台，投资者通过互动易直接与上市公司交流，公司及时地解答了投资者关注的热点问题，保持了沟通渠道的顺畅，促进了公司与投资者长期、稳定、良好关系的发展。2017年，公司继续在信息交流合法合规的框架内，及时答复投资者提问，促进资本市场健康发展。
5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，及时进行求证、核实，及时澄清不实信息。
投资者保护是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，一如既往高度重视投资者保护工作，健全投资者回报长效机制，为股东创造长期价值。
特此报告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
苏州宝馨科技实业股份有限公司
董事会审计委员会关于公司2017年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，通过对公司2017年度计提资产减值准备相关材料的审查，对计提资产减值准备合理性说明如下：
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 2017年度资产状况、财务状况及经营情况，公司对各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、商誉等资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2017年12月31日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会关于公司
2017年度计提资产减值准备合理性的说明之签字页）
龚菊明 张薇 晏仲华
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会审计委员会
二○一八年二月二十六日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-044
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕及终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“亚厦股份”）分别于 2015年 2月 13日和 2015年 3月 18日召开第三届董事会第二十次会议和 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，具体内容详见 2015年 2月 14日、2015年 3月 19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截止 2015年 3月 23日，浙江亚厦装饰股份有限公司-第一期员工持股计划通过大宗交易方式购买完成公司股票，购买均价 24.12元/股，购买数量 2,480,000股，占公司总股本的比例为0.28%。2015年 6月 4日公司实施 2014年度权益分派，目前第一期员工持股计划股份余额为3,719,989股。该计划所购买的股票锁定期自 2015年 3月 24日起 12个月。具体内容详见 2015年 3月 25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2017年7月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于拟出售第一期员工持股计划持有股份的议案》，同意将公司一期员工持股 3,719,989股以市场价暂时转让给公司实际控制人，后续由公司核心管理层向实际控制人主动受让上述部分或全部股份。具体内容详见2017年7月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
杏娟女士，成交数量：3,719,989股，成交价格8.39元/股。根据《浙江亚厦装饰股份有限公司首期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一七年九月四日
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等文件规定，我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
独立董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后认为：公司本次对首次授予的 4名激励对象因离职、1名激励对象因当前担任监事而不再具备激励对象资格所涉共计9万股限制性股票进行回购注销，符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的有关规定，审议程序合法合规；本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；同意公司对上述不符合解除限售条件的 9万股限制性股票进行回购注销，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《备忘录第 8号》及《激励计划（草案）》等法律法规规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，且未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
励对象主体资格合法、有效；
3、本次限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的 200名激励对象所获授的 194.1万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
（本页无正文，为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
邵怀宗 廖建 杨川平
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-057
上海康达化工新材料股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2011年 3月 21日与光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）签订了《上海康达化工新材料股份有限公司与光大证券股份有限公司之保荐协议》（以下简称“《保荐协议》”），聘请光大证券为公司首次公开发行 A股并在深圳证券交易所中小企业版上市的保荐机构，公司于2012年4月完成首次公开发行股票并上市，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，以及康达新材与光大证券签署的《保荐协议》的约定，光大证券对公司的持续督导期至 2014年 12月 31日终止。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕（详请参见公司于 2015年 8月 4日在巨潮资讯网披露的《公司前次募集资金使用情况报告》），光大证券作为保荐机构于 2014年 12月 31日后仍继续履行对公司首次公开发行A股募集资金使用情况的持续督导义务。
公司于2015年7月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》等相关议案（详请参见公司于 2015年 8月 4日在巨潮资讯网披露的公告2015-041：《第二届董事会第十五次会议决议公告》），2015年 8月 21日，公司召开 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案（详请参见公司于2015年8月22日在巨潮资讯网披露的公告2015-052：《2015年第二次临时股东大会决议公告》），并于 2015年 10月 23日与瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）签订了《上海康达化工新材料股份有限公司与瑞银证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》。瑞银证券督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。瑞银证券委派保荐代表人沈奕先生和顾科先生具体负责本次非公开发
行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与光大证券终止首次公开发行股票的保荐协议，光大证劵未完成的对公司首次公开发行股票所募集资金的核查工作将由瑞银证劵承接，光大证券不再履行相应的持续督导职责。瑞银证券已指派保荐代表人沈奕先生和顾科先生，负责公司具体的持续督导工作。
瑞银证券简介请见附件一，沈奕先生和顾科先生简历请见附件二。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
附件一：瑞银证券简介
瑞银证券有限责任公司是由北京国翔资产管理有限公司、瑞士银行有限公司（又称瑞银集团、UBSAG）、中国建银投资有限责任公司、国家开发投资公司、中粮集团有限公司（原中国粮油食品（集团）有限公司）、国际金融公司（“IFC”）对原北京证券有限责任公司重组后共同出资组建的新证券有限责任公司，总部位于北京，法定代表人程宜荪，经营范围包括证券经纪（含境内上市外资股）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（含境内上市外资股）；证券自营；证券资产管理；代销金融产品业务。
附件二：保荐代表人简历
沈奕先生，保荐代表人，曾主持或参与的项目包括精工钢构非公开发行、三维通信非公开发行、新世纪游轮首次公开发行、金新农饲料首次公开发行、隆华传热首次公开发行、中京电子首次公开发行、银座股份非公开发行、祁连山水泥非公开发行、华英农业首次公开发行、舒卡特种纤维非公开发行、沈阳化工非公开发行、宏达股份非公开发行、众和股份首次公开发行、东华软件首次公开发行、六国化工首次公开发行、太钢不锈钢首次公开发行和莲花味精首次公开发行等。
顾科先生，保荐代表人，中国注册会计师，曾主持或参与的项目包括中国核电A股首次公开发行、大连万达商业地产香港首次公开发行、新湖中宝非公开发行、三元股份非公开发行、国药控股公司债券发行及 H股配售、中国南车 A股非公开发行及公司债券发行、新兴铸管公司债券发行、歌华有线可转换公司债券、北陆药业创业板首次公开发行、海格通信首次公开发行、中国铝业换股吸收合并包头铝业、潍柴动力换股吸收合并湘火炬暨首次公开发行、宁波华翔非公开发行等。
苏州世名科技股份有限公司监事会
关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2019年 3月 27日
（本页无正文，为《苏州世名科技股份有限公司监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见》之签署页）
监事签名：
_________________ _________________ ________________胡艺民 刘贤钊 李鲁夫
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-019北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向霍尔果斯摩山商业保理有限公司申请办理额度不超过人民币50,000万元的应收账款无追索权保理业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务事项尚需提交公司股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：霍尔果斯摩山商业保理有限公司
2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将部分应收账款转让给霍尔果斯摩山商业保理有限公司。
北京三聚环保新材料股份有限公司3、保理融资期限：期限不超过三年。
4、保理费率：具体费率由双方协商确定。
五、办理保利业务的目的及对公司的影响
本次公司办理无追索权保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理无追索权保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、董事会意见
公司向霍尔果斯摩山商业保理有限公司申请办理额度不超过人民币50,000
万元的应收账款追索权保理业务，将缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。本次保理业务不存在损害公司和股东的利益情况。鉴于上述情况，同意公司办理此次保理业务，授权公司董事长刘雷先生全权代表公司办理本次批准额度内所有文书的签署，并办理相关业务事宜。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-083号华塑控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年12月5日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 5日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年12月4日下午15:00至2016年12月5日下午15:00。
3、现场会议召开地点：海南省海口市海秀中路52号赛仑吉地大酒店四楼会议室百合厅
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司副董事长李中先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
股东（代理人）共计13人，代表股份200,689,881股，占有表决权总股份的24.3118%。
其中，现场投票的股东（代理人）共 1人，代表股份 199,205,920股，占有表决权总股份的24.1320%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 12人，代表股份1,483,961股，占有表决权总股份的0.1798%。
公司部分董事、高管、公司聘请的律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
议案1、《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》
同意 200,689,881股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意1,483,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
议案2、《关于聘任会计师事务所的议案》
同意200,441,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.8765％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088％；弃权230,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1148%。
中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意1,236,061股，占出席会议中小股东所持股份的83.2947%；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1860%；弃权 230,300股，占出席会议中小股东所持股份的15.5193%。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川英特信律师事务所
2、律师姓名：孙靖康、李书策
3、结论性意见
律师认为：经审核验证，华塑控股股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、现场与会人员签署的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月六日