关于召开2018年度股东大会的通知证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-034武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年4月24日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2019年4月23日－24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 24日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 4月 23日15：00至2019年4月24日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年4月17日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2019年4月17日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司
关于召开2018年度股东大会的通知深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼1号会议室。
二、会议审议事项
1、《公司董事会2018年度工作报告》；
2、《公司2018年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2018年度工作报告》；
4、《公司2018年度财务决算报告》；
5、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于公司2018年度利润分配的预案》；
7、《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
8、《关于2019年度公司监事薪酬的预案》；
9、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；
10、《关于增补董事的议案》；
10.1选举吴昊先生为非独立董事
10.2选举夏勇先生为非独立董事
上述议案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2019年4月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案6、7、8、9、10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 10采取累积投票制表决，应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
关于召开2018年度股东大会的通知本次股东大会还将听取公司独立董事王征女士、马洪先生、唐斌先生 2018年度述职报告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表:
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《公司董事会2018年度工作报告》|√|
|2.00|《公司2018年年度报告及其摘要》|√|
|3.00|《公司监事会2018年度工作报告》|√|
|4.00|《公司2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√|
|6.00|《关于公司2018年度利润分配的预案》|√|
|7.00|《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》|√|
|8.00|《关于2019年度公司监事薪酬的预案》|√|
|9.00|《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》|√|
|累积投票提案|采用等额选举||
|10.00|《关于增补董事的议案》|应选人数（2）人|
|10.01|选举吴昊先生为非独立董事|√|
|10.02|选举夏勇先生为非独立董事|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年4月22日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）；
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司证券部；
3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者
传真方式办理登记；
关于召开2018年度股东大会的通知（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
4、其他事项
（1）联系方式
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
邮政编码：430200
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系人：彭娜、李珍
（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《武汉凡谷电子技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
关于召开2018年度股东大会的通知附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2票|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

本次股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月24日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：
00。
关于召开2018年度股东大会的通知2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 4月 23日下午3：00，结束时间为2019年4月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
关于召开2018年度股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2018年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司董事会2018年度工作报告》|√||||
|2.00|《公司2018年年度报告及其摘要》|√||||
|3.00|《公司监事会2018年度工作报告》|√||||
|4.00|《公司2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》|√||||
|6.00|《关于公司2018年度利润分配的预案》|√||||
|7.00|《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》|√||||
|8.00|《关于2019年度公司监事薪酬的预案》|√||||
|9.00|《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|累积投票提案|采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||
|10.00|《关于增补董事的议案》|应选人数（2）人||||
|10.01|选举吴昊先生为非独立董事|√||||
|10.02|选举夏勇先生为非独立董事|√||||

委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
关于召开2018年度股东大会的通知注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、上述非累积投票提案，在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；
3、上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该项提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
5、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。