证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2017-045
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月28日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司 2016 年度董事局工作报告》的议案|√|
|2|关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司 2016年年度报告》全文及摘要的议案|√|
|4|关于《公司 2016年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于《公司 2017年度财务预算报告》的议案|√|
|6|关于2016 年度利润分配方案的议案|√|
|7|关于《公司 2016年度社会责任报告书》的议案|√|
|8|关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案|√|
|9|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案|√|
|11|关于公司2017 年度担保计划的议案|√|
|12|关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案|√|

||||
|-|-|-|
|13|关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案|√|
|14|关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案|√|
|15|关于公司与合营、联营公司 2017年度关联交易事项的议案|√|
|16|关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案|√|
|17|关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案|√|
|18|关于修改《分红管理制度》议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第九次会议审议及第九届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司于2017年4月8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12、15
应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2017/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东
的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权
委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年4月25日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路 155号公司证券及投资者关系管理部（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2017年4月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司 2016 年度董事局工作报告》的议案||||
|2|关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|关于《公司 2016 年年度报告》全文及摘要的议案||||
|4|关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于《公司 2017 年度财务预算报告》的议案||||
|6|关于2016 年度利润分配方案的议案||||
|7|关于《公司 2016 年度社会责任报告书》的议案||||
|8|关于《公司独立董事 2016 年度述职报告》的议案||||
|9|关于续聘会计师事务所的议案||||
|10|关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案||||
|11|关于公司2017 年度担保计划的议案||||
|12|关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案||||
|13|关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案||||
|14|关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案||||
|15|关于公司与合营、联营公司 2017 年度关联交易事项的议案||||

|||
|-|-|
|16|关于提请股东大会批准境内发行债务融资工具的议案|
|17|关于提请股东大会批准境外发行债务融资工具的议案|
|18|关于修改《分红管理制度》议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。