湖北鼎龙控股股份有限公司
以募集资金置换
已投入募集资
金项
目的自筹资金
的审核报告
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
大伯会计师事务所 W UYIGE Cerufied Public AccounbnlsLLP电话 Telephone◆86 (10) 82330558
北京市海淀区知春路1号 15/F Xueyuan lntem ationalTowerNo 传真Fax ◆86 (10i 82327668
学院国际大厦15层 1 Zhichun Road Haidian Dist 网址姓emeı
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邮编 100083 ßeijing China 100083
以募集资金置换已投入募集资金项目的
自筹资金的审核报告
我们接受委托对后附的鼎龙控股股份有限公司(以下简称·贵公司。)截至 2017年 1月
，
20Ħく关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核
董事会的责任
、
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明并提供相关的证明材料保证其内容真实准确完整不存
， ，
在虚假记载误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任
二
注册会计师的责任
，
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见我们
按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了审核工作该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执
行审核工作以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证
在审核过程中我们实施了检査有关资料与文件抽查会计记录等我们认为必要的审核
程序我们相信我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础
，
三审核意见
，
我们认为
贵公司募集资金置换己投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相
人信会计师事务所 WUYIGECertitiedPublicAccountanLLP电话Terephone+86 (10) 82330558
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学院国际大厦 15层 1 Zhichun road haidian dist
网址 lntemet www daxincpacom cn IW编 100083 Beijing China 100083
关规定在所有重大方面公允反映了截至2017年 1月20
日止以自筹资金预先投入募集资金，
投资项目的实际情况
四其他说明事项
、
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的因使用不当造成的后果
与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务
所无关
°中国注册会计师
1
中国注册会计师
二 O 七年月二卞日
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湖北鼎龙控股股份有限公司 以募集资金置换己投入募集项目的自筹资金的专项说明
湖北鼎龙控股股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
募集资金到位的基本情况
，
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
(2016) 949号)规定公司向不超过 5名特定
，
投资者非公开发行股份募集配套资金募集资金总额不超过人民币 99 086万元截止 2017
， ,
年 1月 18日本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A股) 46 345 100股募集资
， , ,
金总额990 858 238 00元扣除本次发行的承销保荐费 1 900万元本公司于2017年 1月
, , ， ，
18Ħ收到西南证券划转的募集资金人民币971 858 238 00元
上述资金到位情况业经大信会
计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大信验字【2017]第2 00006
号的验资报告
，
募集资金承诺投资项目的计划
二
、
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项 °
拟用募集资金投入金额
备注
项目名
(万元)
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付本次交易的现金对价
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芯片及制程工艺材料研发中心顶Ħ ，，，C
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电路芯片 (ic)
抛光工艺材料的产业化二期项目 11562
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合 计
湖北鼎龙控股股份有限公司
以受苎资金置换已投入募集项目的自聾隽全的烹璎韌三
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
，
截至2016年 1月20日止
本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况，
若蒜画上竺国ıı
项目名称
支付本次交易的现金对价
■
四
募集资金置换情况
，
本公司拟以募集资金置换前期预先投入自筹资金 6000万元具体情况如下
自筹资金预先投入金额
拟以募集资金置换前期预先投入自筹资金项目名称 (万元)
(万元)
支付本次交易的现金对价
600000 600000園■ı
Ĺ 6000 00
1
600000本公司董事会认为
公司已经按照中国证监会
《上市公司监管指引第 2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明真实准确
完整地反映了本公司截至 2017年 1月 20日止以自筹资，
金预先投入募集资金投资项目的情况
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会二 O 七年月二卞日
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l名 称文博会引师事务所(特殊涪通合伙)
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特殊普通合伙企业
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北京市海淀区知春路1号学院国际厦1羽4室
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，
，
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，
从事木,汀产业政策禁iļ
和限制类项号的经营活动
，
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会计师事务所
证券 期货相关业务许可证
、
经财政部 中国证券监督管理委员会审査 批准、
，
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券 期货相关业务、 0首席
裹
，
证书序号 N 0 019806说明
1
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政会计师事务所 部门依法审批准予执行注册会计师法定业务的 "
执业证书
凭证
2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的应当向财政部门申请换发
；
じ名 称 大情会计师事务所(特殊普通合伙)
不ł
3《会计师事务所执业证书》不侵伪造涂改出租出借转让
ド
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4会计师事务所终止应当向财政部门交回《会计主任会计师 胡咏华 バ
师事务所执业证书》
亦公场所
北京市恕淀区知春路号学院国际大厦1 5
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组织形式 特殊普通合伙
会计师事务所编号 11010141
注册资本(出资额)
3080万元
批准设立文号 京贝会浃可2011J0073号
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批准设立日期 2011 09 09
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