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重大合同公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2017-047
北方国际合作股份有限公司
哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿石选矿厂建设项目重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同风险提示
1．合同的生效条件
（1）双方签署合同文本；
（2）业主提供国内相关金融机构认可的还款担保；
（3）业主与国内相关金融机构签订贷款协议；
（4）公司收到合同金额15%的预付款。
2．合同的履行期限
合同工期36个月、缺陷责任期12个月。
3．合同的重大风险及重大不确定性
根据《合同》规定，本合同的生效执行取决于业主能否满足生效条件。目前，双方已签署合同文本，国内相关金融机构尚未收到可接受的业主还款信用担保，业主与国内相关金融机构尚未签订贷款融资协议，公司尚未收到预付款；合同尚未生效。合同生效及执行存在不确定性。
二、合同当事人介绍
1．基本情况
（1）交易对手方名称：阿克托别钢产品有限责任公司（Aktobe SteelProduction）。
（2）法定地址：哈萨克斯坦共和国，阿克纠宾斯克州，阿克托别市，伊马诺夫大街14A号。
（3）法定代表人：总经理季莫菲耶夫。
重大合同公告（4）经营内容：铁矿开采、生产和加工。拥有阿克纠宾斯克州阔克布拉克铁矿开采权。
（5）注册资本金：1,000美元。
2．阿克托别钢产品有限责任公司与公司不存在关联关系。
3．阿克托别钢产品有限责任公司最近三个会计年度与公司未发生的购销金额。
4．履约能力分析
业主拥有克纠宾斯克州阔克布拉克铁矿的开采权，拟采用国内相关金融机构贷款，并能够提供国内金融机构认可的贷款还款担保。公司认为该项目具备较好的履约能力。
三、合同的主要内容
2017年 6月 8日，公司与阿克托别钢产品有限责任公司在哈萨克斯坦阿斯塔纳签署了《阔克布拉克铁矿石选矿厂建设合同》，合同协议的工作范围包括阔克布拉克矿山年处理1,300万吨铁矿石选矿厂的设计、采购、施工和调试。
1、合同价格
合同总价暂定为7.1亿美元，最终价格由公司提交、业主批复的商务建议书确定。
2．合同的生效条件
（1）双方签署合同文本；
（2）业主提供国内相关金融机构认可的还款担保；
（3）业主与国内相关金融机构签订贷款协议；
（4）公司收到合同金额15%的预付款。
3．合同的履行期限
合同工期36个月、缺陷责任期12个月。
4、结算方式
（1）业主在收到公司提交的发票、预付款保函及履约保函后，支付给公司最终合同价格15%的预付款；
（2）在公司提交了符合哈萨克斯坦国法律规定、用于取得工程开工许可证的设计图纸后，业主支付给公司最终合同价格的10%。
重大合同公告（3）业主每月向公司支付完工额65%的中间计量款。
（4）在安装工程完成后，由雇主支付最终合同价格的5%。
（5）业主颁发移交证书后，公司完成工程缺陷修复后，业主支付给公司最终合同价格的5%。
四、合同对上市公司的影响
1．合同项目尚未生效，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。如果合同项目生效执行，该项目收入按照工程项目实施进度分阶段确认，将对公司未来业绩产生积极的影响。
2．本合同签订为公司日常经营行为，不影响公司的业务独立性。不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖。
五、其他相关说明
1．公司将持续披露该合同的进展情况。
2．备查文件
《阔克布拉克铁矿石选矿厂建设合同》中、英文版本。
北方国际合作股份有限公司二〇一七年六月九日
第三届监事会第一次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2015-005福建纳川管材科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 1月 9日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事 3人，实到监事 3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2015年1月3日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
同意选举陈志良先生担任公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告
福建纳川管材科技股份有限公司监 事 会
二○一五年一月九日
福建纳川管材科技股份有限公司 1
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“太安堂”或“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员增持计划终止的独立意见
经核查，我们认为：关于公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员决定终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，增持计划终止的原因符合实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司部分董事、高级管理人员及核心团队人员终止增持计划的事项并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
（下页无正文，为公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独
立意见的签字页）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
王桂华
年月日
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
聂织锦
年月日
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘力
年月日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2016-027江西世龙实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2016年7月5日、7月6日、7月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询的方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司近期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，目前公司生产经营状况稳定。
4、经核查，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在 2016年第一季度报告中披露了 2016年 1-6月的业绩区间，预计归属于上市公司股东的净利润为2,657.12万元至3,321.41万元。截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
3、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-088
江苏精研科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 13日收到公司董事游明东先生的书面辞职报告。游明东先生将拟任公司副总经理职务，因此向公司董事会提请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。游明东先生原定董事任期至 2021年 8月 2日。截止本公告日，游明东先生未直接持有公司股份，间接持有公司0.27%股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，游明东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游明东先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序及时完成董事补选工作。
游明东先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对游明东先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会2018年12月13日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-027广东翔鹭钨业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2019年05月10日以电子邮件方式送达全体监事，于 2019年05月13日下午 14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
详细内容请见与本公告同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东翔鹭钨业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2019-027特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司监事会2019年05月13日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-044
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式
回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”），近日接到公司持股5%以上股东、董事长王戈先生的通知，因个人融资需要，将其持有的公司部分限售流通股补充质押给中国银河证券股份有限公司，具体情况如下：
一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王戈|否|800,000|2018年7月6日|2019年4月12日|中国银河证券股份有限公司|10.00%|个人融资需求|
|合计||800,000||||10.00%||

2、股东股份累计被质押（冻结、拍卖或设定信托）的情况
|||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|王戈|否|5,600,000|2017年4月13日|2019年4月12日|中国银河证券股份有限公司|69.97%|个人融资需求|
|王戈|否|1,000,000|2017年7月17日|2019年4月12日|中国银河证券股份有限公司|12.50%|个人融资需求|
|王戈|否|600,000|2017年7月18日|2019年4月12日|中国银河证券股份有限公司|7.50%|个人融资需求|
|王戈|否|800,000|2018年7月6日|2019年4月12日|中国银河证券股份有限公司|10.00%|个人融资需求|
|合计||8,000,000||||99.96%||

截至本公告披露日，王戈先生持有公司股份 8,002,879股，占公司总股本的7.06%，本次质押后累计质押本公司股份合计为 8,000,000股，约占其持有公司股份总数的99.96%，约占公司总股本的7.06%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、《中国银河证券股份有限公司股票质押式回购交易交易协议书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—119杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司温岭滨锦房地产开发有限公司（以下简称“温岭滨锦公司”）因项目开发需要，拟向浙商银行股份有限公司台州温岭支行申请3.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按股权比例为温岭滨锦公司本次融资提供连带责任保证担保，担保金额为2.625亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司 2019年第三次临时股东大会授权公司为温岭滨锦公司提供担保，预计担保额度、本次使用额度和剩余额度情况如下：
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|公司名称|公司持股比例|预计担保额度（亿元）|本次使用额度（亿元）|剩余额度（亿元）|
|温岭滨锦公司|75%|3|2.625|0.375|

本次担保在股东大会的授权范围内，已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：温岭滨锦房地产开发有限公司
2、成立日期：2019年 07月 08日
3、住所：浙江省台州市温岭市城西街道九龙湖社区(原下保渭渚村 1号)
4、法定代表人：蒋真皓
5、注册资本：2000万元
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关联关系：温岭滨锦公司系公司控股子公司，为温岭市 XQ060220地块项目（项目名称“温岭锦湖园”）的开发主体，根据合作协议安排，公司间接持有其75%的股权，杭州金唐房地产开发有限公司持有其25%的股权。
8、项目用地基本情况
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|宗地编号|用途|项目名称|项目所在地|权益比例(%)|拿地时间|土地面积(平方米）|建筑面积(平方米)|土地金额（万元）|
|温岭市 XQ060220地块|住宅、商业|温岭锦湖园|台州温岭|75|2019/6/26|20,817|47,879|50,800|

9、被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、 担保方式：连带责任保证担保
2、 担保金额：2.625亿元
四、董事会意见
温岭滨锦公司为公司控股子公司，公司按股权比例为其融资提供担保支持，有利于推进项目开发，促进温岭滨锦公司的良性发展，符合公司的整体利益。鉴于目前温岭滨锦公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为0
万元。公司对子公司担保金额为 1,124,326.00万元，占公司最近一期经审计净资产的73.67％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十一月九日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-02苏州扬子江新型材料股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会
2、会议时间：现场会议时间为：2017年4月18日（星期二）上午9：30。网络投票时间为：2017年4月17日-2017年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日下午15：00至2017年4月18日下午15：00期间任意时间。
3、会议主持人：董事长胡卫林先生
4、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司2楼会议室
5、召开方式：现场投票和网络投票结合的方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份共计176,479,762股，占公司总股本的55.1430%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表7名，所代表股份占公司股份总数的55.0528%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份288,700股，占公司总股份的0.0902％。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-02通过网络投票的中小股东4人，代表股份288,700股，占公司股份总数0.0902％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
同意：176,479,762股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意288,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意176,191,062股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意288,700股，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
同意：176,479,762股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意288,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意176,191,062股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意288,700股，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
同意：176,479,762股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意288,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-02同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意176,191,062股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意288,700股，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
同意：176,479,762股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意288,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意176,191,062股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意288,700股，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过了《公司2016年度利润分配方案》
同意：176,479,762股；反对：0股；弃权：0股；其中，中小股东表决结果：同意288,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。其中现场会议表决同意176,191,062股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意288,700股，反对0股，弃权0股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事赵焕琪、叶树理先生分别向大会作了 2016年度工作述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2017-04-02六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的苏州扬子江新型材料股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所陈臻、夏慧君律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议公告中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2014年 5月 15日下午 13:00在江苏省丹阳市云阳工业园振兴路南公司二楼召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 15日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月14日下午 15:00至 2014年 5月 15日下午15:00。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计 6人,代表公司有表决权的股份数为339,195,780股,约占公司有表决权股份总数的比例为63.8058%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息,参加本次会议网络投票的股东共计 210人,代表公司有表决权的股份数为 91,228,027股,约占公司有表
0881012/CX/cj/ewcm/D12
决权股份总数的比例为17.1608%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议召集人资格以及上述出席会议人员资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据汇总后的表决结果,会议通知中列明的议案均以出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效;本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
0881012/CX/cj/ewcm/D12
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2013年度股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本四份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
陈臻律师
夏慧君律师
二○一四年五月十五日
0881012/CX/cj/ewcm/D12
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-035
苏州锦富新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月14日苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金5,000万暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户：
7324410183800002578。具体内容详见本公司2015年1月15日登载在中国证监会指定创业板信息披露网站之公告内容《苏州锦富新材料股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-006）。
经确认，公司于2015年5月18日已将用于暂时补充流动资金的部分超募资金5,000万元归还并转入募集资金专用账户：7324410183800002578,公司亦及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第八次会议及2015年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为甘肃皇台酒业股份公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的下列议案发表如下独立意见：
1、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
鉴于公司2015年实现净利润为6344144.47元，根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司本期净利润弥补以前年度亏损后，期末未分配利润仍为负值，因此，公司2015年度不分配利润，也不进行公积金转增股本。我们认为：公司董事会2015年度未作出现金分红的预案，符合相关法律法规和公司章程的要求，对董事会作出的不进行现金利润分及公积金转增股本的预案表示同意。
2、对《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等要求，我们对公司 2015年内部控制评价报告进行了认真审议，现就对公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会甘肃监管局《关于做好内部控制规范实施工作的通知》（甘证监函[2012]29号）的文件精神，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效运行。公司内部控制评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，发表如下独立意见：
报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方占用本公司资金的情形，也未发生公司对外担保的事项。
4、对续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构的独立意见希格玛会计师事务所有限公司是经国家工商总局核准设立的大型综合性会计师事务所，是全国最早成立的八家会计师事务所之一。具有证券期货相关业务资格、大型国有企业审计资格、工程造价咨询甲级资格、招投标代理甲级资格，同时也是国家国资委常年聘请的特别技术助理单位，注册地中国西安。该所已连续九年被聘为本公司的财务审计机构，不仅熟悉本公司的生产经营情况，并能恪守独立、客观、公正的基本原则，其为本公司出具的审计报告，真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘该所为本公司2016年度财务报告审计机构和企业内部控制审计机构。
5、独立董事对非标准无保留审计报告的独立意见
作为公司的独立董事，我们对审计报告中强调事项段所涉及的事项进行了审议，听取了公司的情况汇报，现对“非标审计意见”所涉及的事项发表独立意见如下:我们认为，该带强调事项段的无保留意见审计报告真实客观的反应了公司的情况。
公司董事会对“非标审计意见”涉及事项的说明是完整、准确、真实且符合实际情况的。我们将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
独立董事：
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-089|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票激励计划
激励对象人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2018年 9月 14日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司 2018年限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、2018年 8月 21日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
独立董事就《2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2018年 8月 21日，公司第四届监事会第二十六次会议召开，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2018年8月22日至2018年9月2日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2018年9月3日，公司披露了《监事会关于2018年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》进行了公告。本激励计划获得 2018年第四次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5、2018年 9月 14日，公司召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向 2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2018年 9月 14日为授予日，向符合条件的169名激励对象授予1085.52万股限制性股票。公司独立董事就激励计划的授予相关事项发表独立意见。
二、关于授予激励对象人员名单及授予数量的调整
由于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》涉及的激励对象中，109名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，66名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的部分限制性股票，共计放弃 457.28万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。
调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 278人调整为169人，授予的限制性股票数量由 1542.8万股调整为 1085.52万股。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司 2018年第四次临时股东大会批准的2018年限制性股票激励计划中规定的一致。
根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、公司 2018年限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
五、独立董事意见
经认真核查，我们认为：公司调整本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上所述，我们同意公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行相应的调整。
六、律师事务所法律意见书的结论意见
经核查，广东精诚粤衡律师事务所认为：公司本次激励计划激励对象以及权益数量的调整已履行了必要的内部决策程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事对于公司相关事项的独立意见；
4、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象及数量调整和限制性股票授予事宜的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年9月14日
股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2018-100厦门紫光学大股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：紫光学大，股票代码：000526）于2018年3月22日（星期四）开市起停牌。公司于2018年3月22日、2018年3月29日、2018年4月9日、2018年4月14日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-025）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-026）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-039）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，经公司申请，公司股票于2018年4月23日（星期一）开市起继续停牌。公司于2018年4月21日、2018年4月28日、2018年5月9日、2018年5月16日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-040）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-046）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-054）。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案仍在进一步论证和完善中，公司于2018年5月21日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌。公司于2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-060）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-062）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-065）、
《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-068）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-070）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。公司于2018年6月4日召开董事会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》和《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定在2018年6月21日召开股东大会审议继续停牌事项。具体内容详见公司于2018年6月5日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-065）。2018年6月21日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案，经公司申请，公司股票于2018年6月22日（星期五）开市起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。公司于2018年6月22日、2018年6月29日、2018年7月6日、2018年7月13日、2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月17日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2018-075）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-078）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-081）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-083）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-088）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-092）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-093）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2018-097）。
二、停牌期间进展及安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司（以下简称“天山铝业”或“标的公司”）100%股权。本次交易预估金额为236亿元，标的资产最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经教育部备案的天山铝业100%股权评估值为准。
截至本公告披露日，上市公司与交易对方已达成并签署了意向协议，并拟签署《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等文件。
本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚在进行中，公司及相关各方仍就本次重大资产重组的方案进行商讨、论证和完善。公司将督促
中介机构加快工作，并履行必要的报批和审议程序后，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，同时公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司本次筹划的重大资产重组事项与公司正在推进的重大资产重组事项（公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权，并由交易对方以现金方式购买）无关联性，不会对公司正在推进的重大资产重组事项产生重大不利影响。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017118
河南恒星科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划增持股票完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 8月 15日、2017年8月31日、2017年9月15召开的第五届董事会第十三次会议、2017年第三次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于修订<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）及摘要。具体详见公司 2017年 8月 16日、2017年 9月 1日、2017年 9月 16刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2017年 11月 2日，公司第一期员工持股计划（中海信托-恒星科技员工持股计划集合资金信托）通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持买入公司股票 33,799,814股，占公司已发行总股本的2.6899%，成交金额合计为192,151,942.59元，成交均价为5.685元/股。
公司第一期员工持股计划已通过二级市场增持的方式完成，剩余金额留作备付资金,根据规定，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月。
公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年11月4日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-60号高升控股股份有限公司
股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年7月4日，公司接到股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）函告，获悉蓝鼎实业于近日将所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝鼎实业|第一大股东的一致行动人|768,889|2016年7月1日|2017年6月30日|长江证券（上海）资产管理有限公司|1.06%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，蓝鼎实业持有公司股份数量为 7,268.70万股、占公司总股本的比例为16.87%。其所持有本公司股份累计被质押的数量为 72,680,000股、占公司总股本的比例为16.87%。
三、备查文件
蓝鼎实业通知函。
高升控股股份有限公司特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年七月四日
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（2016）京会兴专字第05010008号天津凯发电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称“凯发电气”）2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2016年4月25日签发了“（2016）京会兴审字第05010023号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，凯发电气编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是凯发电气的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计凯发电气 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯发电气实施2015年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解凯发电气控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为凯发电气向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add:Level22,NorthRingCenter,No.18YuminRoad,XichengDistrict,Beijing P.C.:100029
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附件：天津凯发电气股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 姜照东
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日 李广运
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天津凯发电气股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司 金额单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息(如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属|北京南凯自动化系统工程有限公司|全资子公司|应收账款|1,309,300.00|914,600.00||2,223,900.00|-|销售款|经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|企业|天津东方电气自动化技术有限公司|控股子公司|其他应收款|51,164.97|348,568.56|399,733.53|-|房租及物业费|经营性往来|
||天津阿尔法优联电气有限公司|控股子公司|其他应收款||39,438.89|39,438.89|-|物业费|经营性往来|
||天津保富电气有限公司|合营公司|其他应收款||2,603,581.80|2,603,581.80|-|房租及物业费|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|天津保富电气有限公司|合营公司|预付款项|2,1679,729.50|16,210,955.00|18,378,684.70|-|采购款|经营性往来|
||天津保富电气有限公司|合营公司|应收账款|600,000.00|1,951,000.00|2,551,000.00|-|销售款|经营性往来|
|总计|-|-|-||||||-|

本表已于2016年4月25日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
关于举办2017年度业绩网上说明会的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-039荣科科技股份有限公司
关于举办2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司定于2018年5月2日（星期三）15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁付永全先生，财务负责人冯丽女士，董事会秘书张羽先生，独立董事吴凤君先生，保荐代表人袁宗先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-62
中国天楹股份有限公司
关于设立莒南天楹环保能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、根据中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）2014年12月8日与山东省莒南县人民政府签署的《莒南县垃圾焚烧发电厂项目特许经营协议》的约定，公司拟由全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）在山东省莒南县以自有资金出资设立全资子公司作为项目公司，注册资本人民币8000万元，名称为莒南天楹环保能源有限公司（最终以工商登记核准的名称为准，以下简称“莒南天楹”）。
2、2014年12月19日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于设立莒南天楹环保能源有限公司的议案》，根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况介绍
1、本次对外投资主体为公司全资子公司江苏天楹，无其他投资主体。
2、本次对外投资事项系江苏天楹投资设立全资项目子公司，无需签订对外投资合同。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：莒南天楹环保能源有限公司
2、注册资本：人民币8,000万元
4、经营范围：垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售、炉渣及制品销售。
5、资金来源及出资方式：江苏天楹以自有资金出资8,000万元人民币，持股比例100%。
上述资料以工商登记机关最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、风险及对公司的影响
1、投资目的及影响
本次投资设立的莒南天楹将负责实施莒南县垃圾焚烧发电厂特许经营项目，该项目的顺利实施，将扩大公司整体经营规模，且在区域业务拓展上也将带来一定积极的影响，并将使得公司在固废处理领域积累更多经验，增加公司的综合竞争实力，巩固公司在行业内的地位。本次投资对公司2014年度经营业绩不构成重大影响。
2、投资的风险分析
本次投资可能在经营过程中面临市场风险、政策风险、管理风险、运营风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险力争获得良好的投资回报。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会