Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000012；200012 公告编号：2018-030
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于公司开展证券投资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2018年 6月 22日召开了第八届董事会临时会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》。在确保资金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提下，为充分利用自有资金，提高资金使用效率，董事会同意公司按照证券投资制度开展证券投资业务，根据经营发展计划和资金状况，滚动使用累计不超过人民币 5亿元自有闲置资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之日起 12个月，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本项议案不构成关联交易，未达到提交股东大会审议标准。
一、证券投资概述
1、证券投资的目的
在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，公司使用自有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，为公司及股东创造更大的收益。
2、投资金额使用
自有闲置资金进行证券投资的额度为不超过人民币 5亿元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。
3、投资方式
本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、证券投资的期限
本次证券投资的期限为自董事会决议通过之日起 12个月，并授权公司管理
层负责具体实施相关事宜。期限内任一时点投资总余额不得超过上述投资额度范围。
二、证券投资的资金来源
公司进行证券投资所使用的资金为公司及下属全资子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。公司不得使用任何银行贷款和募集资金进行证券投资。
三、证券投资对公司的影响
证券投资资金安全可控，有利于提高闲置资金的收益，不会对公司日常经营造成影响。
四、投资风险及风险控制
1、投资风险公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限、投资范围、原则、责任部门和信息披露等方面均作了详细规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）加强内部监督，建立专人跟踪制度，当相关投资发生重大损失、资金安全出现重大风险或其他异常情况时及时采取措施；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
五、独立董事意见
2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已建立了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。
独立董事一致同意按照证券投资制度开展证券投资业务。
六、备查文件
1、第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事相关独立意见；
3、证券投资内控制度。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事 会
二〇一八年六月二十三日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的
独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为浙江金洲管道科技股份有限公司的独立董事，经认真核查，就公司2014年度对外担保情况及关联方占用资金情况发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、2014年度，公司除为全资子公司浙江金洲管道工业有限公司和参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供担保外，不存在为股东、实际控制人及其控股、参股的其他单位、公司持股比例50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2014年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0。
截至2014年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5,529.36万元，占公司2014年底经审计净资产的2.86%。
3、截至2014年12月31日，关联方占用资金情况如下：
与关联企业成都市金洲管道销售有限公司销售本公司产品年度累计发生额
2,133.66万元，期末应收账款为6.81万元；
与联营企业中海石油金洲管道有限公司销售产品年度累计发生额 6,136.31万元，期末应收账款为3,991.41万元；
其他与浙江金洲管道工业有限公司资金往来均纳入合并报表范围。
二、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2014年度内部控制评价报告的独立意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2014年度内部控制的评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于续聘2015度审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度财务报告的审计机构。
五、关于2015年度日常关联交易事项的独立意见
本公司及下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司因生产需要向金洲集团采购设备零部件，价格按照市场价确定，与金洲集团签署《关于采购设备零部件的框架协议》。
因金洲集团有机械部门专门从事设备零部件的生产，向金洲集团采购设备零部件有利于降低公司采购成本，保障零部件得到及时、稳定的供应，因此向金洲集团采购设备零部件是公允、合理的。
2、《关于本公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司与中海石油金洲管道有限公司签订<关于管道销售及防腐加工的框架协议>的议案》；
公司下属全资子公司浙江金洲管道工业有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司主要生产螺旋焊管及防腐加工处理，中海石油金洲管道有限公司因客户有具体的要求时需购买浙江金洲管道工业有限公司及张家港沙钢金洲管道有限公司的螺旋焊管、直缝埋弧焊管及特殊的防腐加工，该等采购货物的价格按照实际发生时相应市场价确定。因此该等销售及加工业务是合理的、公允的。
3、《关于公司与上海大旬实业有限公司签署 2015年度经销协议的议案》。
上海大旬实业有限公司为本公司之销售商，将为本公司更好地开辟上海销售市场发挥作用，且本公司给予上海大旬实业有限公司的销售价格和销售政策均与其他销售商相同，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
经审查上述关联交易事宜，我们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。
本议案尚需经过公司股东大会表决通过，公司关联股东应回避表决。
六、关于为参股子公司提供担保的独立意见
1、本次被担保对象系公司参股子公司中海金洲，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文、《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次为中海金洲的担保，中海金洲将同时提供反担保。
3、另一股东中海油能源发展股份有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币28,050万元担保。
4、本次担保事项的审批程序符合有关规定。本次公司对中海金洲的担保构成关联交易。本次担保事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。本次担保事项的关联董事沈淦荣、周新华需回避表决。董事会审议通过后将提请公司股东大会审批，与该交易有关的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。我们认为，公司本次拟对中海金洲向银行贷款提供人民币26,950万元的担保事项，系中海金洲开展正常经营活动所需，符合公司效益最大化的原则。我们同意公司此次的担保事项。
七、关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利52,053,552.00元。
经核查，我们认为：公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意将2014年度利润分配预案提交2014年年度股东
大会审议。
八、关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
公司及全资子公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用不超过人民币30,000万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行、证券理财产品。
独立董事签名：王天飞 吴俊英 李怀奇
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-039上海摩恩电气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2014年6月15日以书面通知方式通知。会议于2014年6月23日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于收购北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议案》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
同意公司以人民币10,350万元自有资金收购刘令飞、刘晓伟持有的北京亿力新能源股份有限公司69%的股权。本次股权收购事项与公司已经投资建成的风力发电电缆等项目相呼应，对于完善公司新能源产业布局，在激烈竞争中尽快占据优势也具有重要意义。
此议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二〇一四年六月二十三日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-002盛达矿业股份有限公司
八届十二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 1月 13日以通讯方式召开了八届十二次监事会，本次会议通知及文件于 2017年 1月 9日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容请见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于控股子公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》。
监事会认为：公司控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（下称“银都矿业”）本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，审批程序合规有效，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司
控股子公司银都矿业使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8,256,670.00元。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容请见与本决议同日披露的《盛达矿业股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司全资子公司内蒙古光大矿业有限责任公司（下称“光大矿业”）、赤峰金都矿业有限公司（下称“赤峰金都”）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，审批程序合规有效；不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司全资子公司光大矿业、赤峰金都分别使用人民币5,000万元和3,000万元的闲置募集资金暂时用于补充其各自生产经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一七年一月十三日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2017年度内履职情况报告
如下：
一、出席会议的情况
2017年度公司共召开了11次董事会会议和3次股东大会会议，本人于2017年4月26日选举为公司第四届董事会独立董事，任职期间亲自出席了公司董事会会议7次。
2017年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||意见|
||序号||日期||会议||事项||
|||||||||类型|
|1||2017-04-26||第四届董事会第一次会议||一、审议《关于选举第四届董事会董事长的议案》二、审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》三、审议《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》|||
|||||||||同意|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||四、审议《关于聘任证券事务代表的议案》五、审议《关于聘任审计经理的议案》||||
|||||一、审议《关于出售资产的议案》|||
|||第四届董事会||二、审议《使用闲置自有资金购买理财产品》|||
||2017-05-||||||
|2||第二次（临时）||||同意|
||25|||三、审议《关于召集召开 2017 年第一次临时|||
|||会议|||||
|||||股东大会的的议案》|||
|||第四届董事会||一、审议《关于全资子公司与私募基金合作投|||
||2017-08-||||||
|3||第三次(临时)||||同意|
||03|||资事项的议案》|||
|||会议|||||
|||||一、审议《公司 2017 年半年度报告及摘要》|||
|||||二、审议并通过《关于公司 2017 年半年度募|||
||2017-08-|第四届董事会|||||
|4||||||同意|
||10|第四次会议||集资金存放与使用情况专项报 告的议案》|||
|||||三、审议《关于变更证券事务代表的议案》|||
||2017-10-|第四届董事会||一、审议《公司2017年第三季度报告》|||
|5||||||同意|
||27|第五次会议|||||
|||||一、审议《关于变更注册地址及修改公司章程|||
|||第四届董事会||的议案》|||
||2017-11-||||||
|6||第六次(临时)||||同意|
||10|||二、审议《关于召开公司 2017年第二次临时|||
|||会议|||||
|||||股东大会的议案》|||
|||第四届董事会|||||
||2017-12-|||一、审议公司《关于新增日常关联交易的议案|》||
|7||第七次（临时）||||同意|
||12||||||
|||会议|||||

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2017年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
本人作为提名委员会的主任委员，2017年任职期内本人共亲自出席1次提名委员会会议，审议了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，审议《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，审议《关于聘任总经理及其他高级管理人员的
议案》，审议《关于聘任证券事务代表的议案》，审议通过《关于聘任审计经理的
议案》，切实履行独立董事职责，规范公司运作。
本人作为审计委员会的委员，积极参与审计委员会工作，就公司定期报告、审计报告、募集资金存放与使用情况、内审部门建设等工作与公司审计部、财务部等相关部门进行了沟通交流。2017年任职期内本人共亲自出席3次审计委员会会议，审计《深圳维爱特科技有限公司专项审计报告》、审议《湖北今古时代文化传媒有限责任公司专项审计报告》等多项议案。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报，2017年，本人
将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公
司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
独立董事：李军2018年3月20日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-069江苏雅百特科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:公司信息披露涉嫌违反证券法律法规已由中国证券监督管理委员会调查完毕，并收到中国证券监督管理委员会下达的行政处罚事先告知书。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。公司按照前述要求于每月初披露一次风险警示，本月内容与上月相同。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司已于 2017年 4月 8日发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司及相关当事人收到中国证监会行政处罚事先告知书，中国证监会拟对公司及相关当事人作出行政处罚。公司已于 2017年5月13日发布了《关于收到<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2017-053）。
截止目前，公司经营情况正常，公司及相关当事人尚未收到中国证监会正式
的行政处罚决定书，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在取得中国证监会对上述立案调查事项的结论性意见之前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告。公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-001福建永福电力设计股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称“博宏投资”）的通知，获悉博宏投资将所持本公司的部分股份办理了质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博宏投资|是|2,500,000股|2018年1月5日|2020 年1月5日|中国民生银行股份有限公司福州分行|5.9530%|融资|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
博宏投资质押的股份并无被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，股东博宏投资持有公司股份 41,995,950股，占公司总股本的29.9800%。累计被质押股份合计 2,500,000股，占其所持永福股份比例的5.9530%，占公司总股本的1.7847%。
4、股东质押的股份是否出现平仓风险
博宏投资质押的股份目前不存在平仓的风险，未来股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规则规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年1月8日
浙富控股集团股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
一、报告期内监事会工作情况：
报告期内，公司监事会共召开了8次会议，具体内容如下：
1、公司于2017年1月3日在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》共 1项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017年 1月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司于2017年3月1日在公司会议室召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》共1项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017年 3月 2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司于2017年3月17日在公司会议室召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》共1项议案。本次监事会决议公告刊登在2017年3月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司于2017年4月24日在公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2017年第一季度报告全文及正文》共 7项议案。本次监事会决议公告刊登在2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
发行股票方案的议案》、《关于公司<本次非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于<浙富控股集团股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》共7项议案。本次监事会决议公告刊登在2017年7月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、公司于2017年8月25日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》共3项议案。本次监事会决议公告刊登在2017年8月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、公司于2017年10月25日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》共 1项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、公司于2017年12月10日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》、《关于终止 2015年 1月收购浙江格睿51%股权中涉及承诺事项的议案》共2项议案。本次监事会决议公告刊登在 2017年 12月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对公司 2017年度有关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
易所发布的各项规定以及《公司章程》的要求，并已经建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会布置的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
4、收购、出售资产情况
监事会认为 2017年度公司对外投资及出售资产决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，程序规范，且符合公司未来发展战略，有利于优化公司资产结构。公司董事会遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。
5、关联交易情况
监事会认为，公司关联交易定价公平合理，程序合法合规，无损害上市公司利益的行为。
6、对外担保情况
报告期内，公司不存在对外担保的情形。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会下设审计委员会关于公司 2017年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
报告期内，会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
浙富控股集团股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-148江苏舜天船舶股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 14日召开了第三届董事会第五十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2015年 6月 30日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为 156,414,618.09元，占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为8.65%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备金额为 156,414,618.09元，本次计提资产减值准备并扣除企业所得税影响后，公司合并报表 2015年度 1-6月归属于母公司所有者的净利润将减少 150,762,187.77元，合并报表归属于母公司所有者权益将减少 150,762,187.77元。
三、本次计提减值准备的具体说明
本次计提减值准备的具体情况如下表所示：
单位:元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加数|本期减少数||期末余额|
||||转回|其他原因转出||
|一、坏账准备合计|1,247,408,730.63|87,956,948.27|0.00|0.00|1,335,365,678.90|
|其中：应收账款|70,347,875.47|14,650,660.56|||84,998,536.03|
|其他应收款|1,177,060,855.16|73,306,287.71|||1,250,367,142.87|
|二、存货跌价准备|16,887,696.86|78,044,078.13|9,603,553.01|0.00|85,328,221.98|
|在产品||31,066,355.38|||31,066,355.38|
|原材料|2,112,858.98||||2,112,858.98|
|产成品|14,774,837.88|46,977,722.75|9,603,553.01||52,149,007.62|
|合计|1,264,296,427.49|166,001,026.40|9,603,553.01|0.00|1,420,693,900.88|

（一）应收账款坏账准备
公司拟对 2015年 6月 30日合并报表范围内应收账款计提坏账
准备 14,666,743.09元，占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为0.81%。根据《深圳证券交易所中小企业
板信息披露业务备忘录第 10号—计提资产减值准备》的要求，具体
说明如下：
|||
|-|-|
|账面价值|246,306,668.35|
|资产可回收金额|161,308,132.32|
|资产可回收金额的计算过程|对于单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，在有客观证据表明其发生了减值的，按其未来现金流量低于账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款，按账龄组合计提坏账准备，其中：1年以内的按5%、1-2年的按10%、2-3年的按30%、3-4年的按50%、4-5年按80%、5年以上按100%的比例计提坏账准备。|
|本次计提减值准备的依据|对于单项金额重大的应收账款单独测试并计提坏账准备；经单独测试后未减值的应收账款以及未单独进行减值测试的应收账款，按账龄组合计提坏账准备。|
|计提数额|14,666,743.09元|
|计提原因|公司根据以往应收账款回收情况，判断该资产存在坏账风险，预计未来现金流量可能低于账面价值。|

（二）其他应收款坏账准备
公司拟对2015年6月30日合并报表范围内其他应收款计提坏账
准备 73,307,349.88元，占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股
东的净利润绝对值的比例为4.05%。计提依据为：根据公司会计政策，单项金额重大的进行单项减值测试，再按照账龄法对常规其他应收款计提坏账准备。
（三）存货跌价损失
公司拟对 2015年 6月 30日合并报表范围内存货计提跌价准备 68,440,525.12元，占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为3.79%。计提依据为：根据公司会计政策：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。公司在 2015年 6月 30日对存货可变现净值进行了测算，对于账面价值高于可变现净值的存货计提了减值准备。
四、本次计提减值准备的审批程序
2015年 7月 13日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第五十七次会议审议。
2015年 7月 14日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2015年 6月 30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（二）独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
我们认为，公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2015年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
（三）监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第五十七次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-033沧州明珠塑料股份有限公司
关于实际控制人、董事的关联自然人增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月20日接到公司实际控制人、董事于桂亭先生的通知，其子于立辉先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：于立辉先生
二、增持方式：集中竞价交易
||||||
|-|-|-|-|-|
|买入时间|本次增持股数（股）|增持后股数（股）|本次增持均价（元/股）|增持后占总股本比例（%）|
|2015年7月17日|135,200|135,200|12.66|0.0219|

三、于立辉先生承诺，本次增持的公司股份在增持后六个月内不减持。
四、其他事项
1、于立辉先生本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注主要股东及管理层增持公司股份事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-040
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为子公司邹城中翔融资交易提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为 7,333,720万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,443,710.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为316.22%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、融资交易及担保情况的概述
为了促进公司邹城中南檀月墅项目的发展，公司持股51%子公司邹城市中翔置业有限公司（以下简称“邹城中翔”）以公允价值 16,000万元向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）转让其持有的邹城中南檀月墅项目的资产收益权，期限 12个月，到期后根据公允价值按照合同约定回购。公司全资子公司泰安中南城市投资有限责任公司质押其持有的邹城中翔51%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资提供连带责任保证担保，担保金额为16,000万元。
公司于2018年10月11日召开2018年第十次临时股东大会，审议了《关于新增为子公司融资提供担保的议案》，通过了邹城中翔融资提供担保事项。
（详见刊登于 2018年 10月 12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|公司权益比例|被担保方最近一期资产负债率|本次担保前||本次担保情况||本次担保后||可使用担保额度审 议情况|是否关联担保|
|||||已担保金额（万元）|可使用担保额度（万元）|担保金额（万元）|占公司最近一期股东权益比例|已担保金额（万元）|未使用担保额度（万元）|||
|公司|邹城市中翔置业有限公司|51%|96.84%|0|30,000|16,000|1.14%|16,000|14,000|2018年第十次临时股东大会|否|

三、被担保人基本情况
公司名称：邹城市中翔置业有限公司
公司成立日期：2018年05月31日
公司注册地点：山东省济宁市邹城市太平东路201号（东楼205、208房间）公司法定代表人：姚可
公司注册资本：1000万
公司主营业务：房地产开发经营；以自由资金对房地产项目进行投资；房屋租赁服务。
公司股东情况：
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018年9月（未经审计）|30,035.50|29,086.02|949.47|0|-50.53|-50.53|

四、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、国通信托
2、协议主要内容：本公司与国通信托签署《保证合同》，提供连带责任保证，
担保金额为人民币16,000万元。
城中翔应归集的全部保证金、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、强制执行公证费、执行费、差旅费等）。
4、保证期限：自本合同生效之日起至主合同约定的全部债权期限届满后另加三年。
五、董事会意见
第七届董事会第三十次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为邹城中翔提供担保，是基于其业务需要，目前邹城中翔项目开发正常，偿债能力强，担保风险可控。为邹城中翔融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为邹城中翔融资提供担保。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 4,443,710.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为316.22%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为406,154万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为28.90%；逾期担保金额为 0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201503-20华平信息技术股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月17日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，有关变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更日期：2014年7月1日。
2、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》等具体准则，自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前、后采用的会计政策
会计政策变更前：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
会计政策变更后：公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企
华平信息技术股份有限公司 公告业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第30号－财务报表列报》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则－基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号－会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第30号－财务报表列报》的相关情况：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》，公司修改了财务报表中的列报，并按准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|科目名称|影响金额（元）||是否影响净资产|是否影响净利润|
||2013年12月31日|2014年12月31日|||
|递延收益|3,447,407.51|3,230,745.02|否|否|
|其他非流动负债|-3,447,407.51|-3,230,745.02|||

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表科目金额产生影响，对公司2013年度及2014年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第2号－长期股权投资》、《企业会计准则第9号－职工薪酬》、《企业会计准则第33号－合并财务报表》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》、《企业会计准则第39号－公允价值计量》、《企业会计准则第40号－合营安排》、《企业会计准则第41号－在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司2013年度及2014年度财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业
务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013
华平信息技术股份有限公司 公告年度及2014年度财务报表产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-027聚光科技（杭州）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月23日披露了《2017年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2018年5月23日（星期三）15:30—17:00
二、接待地点
杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室
三、登记预约
参与投资者请于 2018年 5月 22日 9:00-17:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：王春伟、阮依；电话：0571-85012176；传真：0571-85012008；
电子邮箱：fpi@fpi-inc.com。
四、公司参与人员
总经理彭华女士、财务负责人虞辉先生、董事会秘书田昆仑先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一八年五月十七日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-041号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2015年8月19日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室以通讯表决和现场表决的形式召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》
公司于2014年8月1日召开的第十一届董事会第二次会议和2014年8月
19日召开的2014年第二次（临时）股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案,确定了公司非公开发行股票的方案，股东大会作出的关于非公开发行股票方案的有效期为经股东大会审议通过之日起12个
月。为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施,公司拟将本次非公开发行股票方案的决议有效期延长一年，即延长至2016年8月19日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）。
本议案尚需股东大会审议。
二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
公司于2014年8月1日召开的第十一届董事会第二次会议和2014年8月
19日召开的2014年第二次（临时）股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案》，确定了公司非公开发行股票方案股东大会对董事会的授权事项，授权期限为一年。为保证公司非公开发行股票工作的有效进行，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，延长授权期限为一年，即延长至 2016年8月19日。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票（关联董事王棣、孙新虎、王红雨回避表决）。
本议案尚需股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2015年第一次（临时）股东大会的议案》
公司拟于2015年9月8日（星期二）召开2015年第一次（临时）股东大会，对《关于公司非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议
案》进行审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2015年8月19日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-062三全食品股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》,并拟将该预案提交于2018年11月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2018年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一交易日（即10月31日）及2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即11月12日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及比例公告如下：
一、公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 10月 31日）前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|陈泽民|84,278,589|10.37%|
|2|陈南|79,706,590|9.81%|
|3|陈希|79,120,000|9.74%|
|4|EAST JOY ASIA LIMITED|72,000,000|8.86%|
|5|CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED|72,000,000|8.86%|

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|-|-|-|-|
|6|SUPER SMART HOLDINGS LIMITED|72,000,000|8.86%|
|7|贾岭达|68,800,000|8.47%|
|8|上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金|11,770,000|1.45%|
|9|上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金|9,860,030|1.21%|
|10|上海明河投资管理有限公司－明河优质企业证券投资基金|7,300,000|0.90%|

二、公司 2018年第二次临时股东大会股权登记日（即 11月 12日）前十名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|
|1|陈泽民|84,278,589|10.37%|
|2|陈南|79,706,590|9.81%|
|3|陈希|79,120,000|9.74%|
|4|SUPER SMART HOLDINGS LIMITED|72,000,000|8.86%|
|5|EAST JOY ASIA LIMITED|72,000,000|8.86%|
|6|CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED|72,000,000|8.86%|
|7|贾岭达|68,800,000|8.47%|
|8|上海明河投资管理有限公司－明河成长2号私募证券投资基金|11,870,000|1.46%|
|9|上海明河投资管理有限公司－明河2016私募证券投资基金|9,880,030|1.22%|
|10|上海明河投资管理有限公司－明河优质企业证券投资基金|7,320,000|0.90%|

特此公告。
三全食品股份有限公司董事会