Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-010江南模塑科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2014年4月3日（星期四）上午10：00
（2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月3日9：30－11：30，13：00－15：00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 2日15：00至 2014年4月3日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
5、出席对象：
（1）截止 2014年 3月 25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项：
审议《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》
特别强调事项：该议案由于涉及公司与公司控股股东之间的关联交易，因此在本次股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
该议案已经公司八届董事会第十八次会议审议通过，详细情况请查阅 2014年3月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权暨关联交易公告》（2014-004）。为进一步满足投资者决策需要，公司已于2014年3月21日披露了内容更为详细的《江南模塑科技股份有限公司关联交易补充公告》（2014-006）。
三、股东出席股东大会登记方式：
1、登记时间：2014年4月2日（星期三）上午9：00至下午5：00
2、登记手续：
①出席会议的个人股东需持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮编：214423
传真号码：0510-86242818
4、注意事项：出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行如下说明：（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360700
2.投票简称：“模塑投票”。
3.投票时间：2014年4月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“模塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会议案对应“委托价格”如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2014年 4月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项：
1、股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
2、联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单陈燕女士
六、备查文件
1、八届董事会第十八次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江南模塑科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按照本单位/个人意见代理行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于收购控股子公司无锡鸿意 49%股权的议案||||

委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股票账号：
委托人表决意见：
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
金安国纪科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-025金安国纪科技股份有限公司
关于转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股权转让不涉及关联交易,也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
2、本次交易对公司合并报表产生投资收益 2,271,125.21元，将一次性计入公司2016年度非经常性损益，具体以 2016年年度审计结果为准。
一、交易概述
2016年3月31日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人陈荣波先生签署了《关于金联科技（金寨）有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），公司将所持有的金联科技（金寨）有限公司（以下简称“金联科技”）100%股权转让给陈荣波先生，转让价格为人民币 1元。
根据金联科技2015年财务报告，金联科技总资产占公司2014年度经审计合并报表的0.02%，营业收入占0.20%，净利润占12.9%，1元交易额占公司净资产的比例接近0，交易产生的利润占公司2014年度经审计净利润的5.33%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让事项不构成重大资产重组。
2016年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本次交易属于董事会审批职权范围内，无需提交股东大会审议。
本次股权转让完成后，公司不再持有金联科技股权，金联科技不再纳入公司合并报表。截止公告日，公司不存在为金联科技提供担保、委托理财情况。
二、交易对方基本情况
姓名：陈荣波
身份证号码：342426196812083415
住所：安徽省金寨县果子元乡牛畈村上湾组
金安国纪科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告股权受让方陈荣波先生与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在代持、信托以及其他未披露之行为导致双方构成关联关系。
三、交易标的公司基本情况
（一）交易标的基本信息
公司名称:金联科技（金寨）有限公司
法定代表人：程敬
成立日期：2013年3月28日
注册资本：1000万元
主营业务：各类线路板及相关产品的研发和新产品的开发，相关工艺设备的研发、生产、销售；自产的各类线路板相关联产品及覆铜板深加工。
公司住所：金寨县开发区（金寨县德宇科技开发有限公司内）。
（二）标的公司经营情况
经上会会计师事务所审计（[上会师报字（2016）第 0926号]《审计报告》（下称“《审计报告》”），金联科技截止2015年12月31日总资产 491,613.35元，总负债11,456,085.26元，净资产-10,964,471.91，营业收入 4,594,344.80元，营业利润-4,751,167.44元，净利润-5,492,630.64元。
截止 2016年 2月 29日（未经审计）总资产 490,615.34元，总负债 11,480,596.65元，净资产-10,989,981.31元，营业收入 203,605.38元，营业利润-25,509.40元，净利润-25,509.40元。
四、交易协议的主要内容
1、公司将所持的金联科技（金寨）有限公司100%的股权全部转让给陈荣波先生，转让价格为1元人民币，转让产生的有关费用由陈荣波先生承担。
2、股权受让人陈荣波先生在股权转让协议生效的3日内将支付股权转让款项。
3、交易双方应促使标的公司根据中国法律和标的公司组织文件的规定签署标的股权过户或登记有关的所有文件，并应在本协议生效后的10个工作日内促使标的公司就本次股权转让办理工商变更登记，使陈荣波先生根据中国法律的规定，合法拥有标的股权，成为标的公司的合法股东。变更所需费用由陈荣波先生承担。
金安国纪科技股份有限公司 关于转让子公司股权的公告荣波先生承担。
五、交易定价政策及定价依据
本次股权转让定价是以上会会计师事务所出具的截止 2015年 12月 31日的[上会师报字（2016）第 0926号]《审计报告》为基础，结合标的公司资产状况经营状况等综合因素，本着有利于公司长远利益的原则，经双方共同商定确认本次股权转让价格为人民币1元。公司与交易对方发生的该项交易，本着平等、自愿、公平、诚信的原则。
六、涉及本次股份收购的其它安排
截止2016年2月29日，金联科技和上海国纪电子有限公司之间应收应付款项如下表：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|公司名称|应付账款|其他应付账款|
|上海国纪电子有限公司|6,568,015.40|2,182,916.90|

金联科技不存在占用上市公司资金情况，金联科技原有的债权债务仍由转让后的金联科技享有或承担。
董事会授权韩涛先生签署此次转让事宜的相关文件。本次转让事项完成股权交割等相关手续后，免除程敬先生作为金联科技的执行董事及法定代表人职务，并不在金联科技担任其它职务。
七、交易的目的和对公司的影响
||
|-|
|金联科技成立后，由于运行成本过高，经营持续亏损，并且难以扭转经营困|
|局，加之由于距离公司较远，时效性也不够，在综合考虑投资运行成本后，公司|
|以通过股权转让的方式处置该项业务，可以减少亏损业务对公司经营业绩的拖累|
|促进企业良性健康发展。|
|本次转让，将对公司经营业绩产生积极正面影响。|

八、备查文件
1、《第三届董事会第十三次会议决议》
2、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》
3、《关于金联科技（金寨）有限公司之股权转让协议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月一日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
限制性股票激励计划首次授予对象名单（调整后）
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||获授总量占|||
||||||||||占目前总股|
||姓名||职务||股票数量||授予总量的|||
||||||||||本的比例|
||||||(万股)||比例|||
|师帅||财务总监||33.394||12.106%||0.226%||
|管理人员、核心技术（业务）骨干（37人）||||214.866||77.895%||1.452%||
|合计（38人）||||248.26||90.001%||1.677%||

二、公司管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈艳||管理人员||
|2|||胡宝琼||管理人员|
|3||黄俊||管理人员||
|4||江虹||管理人员||
|5|||景艳文||管理人员|
|6||林姬||管理人员||
|7||牟黎明||管理人员||
|8||倪伟雄||管理人员||
|9||邱伟雄||管理人员||
|10||唐琴||管理人员||
|11||王喜林||管理人员||
|12||吴智夫||管理人员||
|13||叶艳梅||管理人员||
|14||詹惠颖||管理人员||
|15||张亮||管理人员||
|16||卓民强||管理人员||
|17||曹宝瑞||核心技术（业务）人员||
|18||曾彬||核心技术（业务）人员||
|19||陈谊||核心技术（业务）人员||
|20||高龙||核心技术（业务）人员||
|21||李兵||核心技术（业务）人员||
|22||李容||核心技术（业务）人员||
|23||刘世敏||核心技术（业务）人员||
|24||刘文姣||核心技术（业务）人员||

||||
|-|-|-|
|25|刘璇|核心技术（业务）人员|
|26|吕英桦|核心技术（业务）人员|
|27|汪志勇|核心技术（业务）人员|
|28|吴君|核心技术（业务）人员|
|29|吴奎|核心技术（业务）人员|
|30|冼花|核心技术（业务）人员|
|31|杨戬|核心技术（业务）人员|
|32|姚敏|核心技术（业务）人员|
|33|张明|核心技术（业务）人员|
|34|张宇|核心技术（业务）人员|
|35|郑振声|核心技术（业务）人员|
|36|邹文剑|核心技术（业务）人员|
|37|邹文玲|核心技术（业务）人员|
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-033
冰轮环境技术股份有限公司
董事会 2018年第七次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第七次会议（临时会议）于2018年9月21日在公司会议室召开。本次董事会会议以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，会议通知已于 2018年 9月 20日向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
公司9名董事对此议案逐项进行了表决。
根据资本市场行情和本公司的实际情况，公司拟对本次公开发行A股可转换公司债券发行方案中的发行规模及募集资金用途进行调整，表决情况如下：
1、发行规模
调整前：
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币60,000万元（含60,000万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币50,913万元（含50,913万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过60,000万元（含60,000万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额（万元）|
|1|绿色智能铸造技术改造项目|17,447.72|
|2|智能化压缩机工厂项目|29,188.00|

||||
|-|-|-|
|3|补充流动资金|13,364.28|
|合计||60,000.00|

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计不超过50,913.00万元（含50,913.00万元），扣除相关发行费用后拟投资以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投资金额（万元）|
|1|绿色智能铸造技术改造项目|17,447.72|
|2|智能化压缩机工厂项目|29,188.00|
|3|补充流动资金|4,277.28|
|合计||50,913.00|

在不改变募集资金投资项目的前提下，董事会可根据项目实际情况，对上述单个或多个项目的募集资金拟投资金额和顺序进行调整。
在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案
（修订稿）》
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
二○一八年九月二十一日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-047新大洲控股股份有限公司
关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月25日，本公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
为了支持子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）的发展，增强五九集团的融资能力，根据本公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）的约定，双方作为股东拟为五九集团申请银行贷款提供信用担保。
本公司同意与枣矿集团按照持股比例，为五九集团向平安银行上海分行申请一年期总额人民币7,000万元银行借款提供担保。本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为人民币 3,570万元。银行借款用于补充流动资金。
本担保事项经董事会审议通过后执行。
上述担保事项不属于关联交易。
本担保事项已获得枣矿集团、山东能源集团有限公司和山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
二、被担保人的基本情况
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
成立日期：1995年3月3日
注册地点：牙克石市煤田镇矿区路
法人代表：孙彦峰
注册资本：72,870.59万元
主营业务：煤炭采掘
与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其51%的股权。
股权结构：
新大洲控股股份 枣庄矿业（集团）
有限公司 有限责任公司
100%
上海新大洲投
资有限公司 49%
44.92% 6.08%
内蒙古牙克石五九煤炭
（集团）有限责任公司
截止2013年12月31日，五九集团公司合并报表资产总额 163,480.86万元、负债总额69,672.87万元（其中包括银行贷款总额22,000万元、流动负债68,721.27万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 93,807.98万元。2013年度实现营业收入 69,211.99万元、利润总额 14,963.49万元、净利润 11,043.43万元。截止2014年6月30日，五九集团公司合并报表资产总额207,357.41万元、负债总额70,102.29万元（其中包括银行贷款总额 31,000万元、流动负债45,150.68万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 137,255.12万元。2014年上半年实现营业收入26,885.61万元，利润总额 5,071.89万元、净利润3,446.33万元。
三、担保事项的主要内容
为支持五九集团的发展，经五九集团申请及股东协商一致，本公司同意与枣矿集团按照持股比例，其中本公司按照合并持有五九集团51%的股权比例，枣矿集团按照持有五九集团49%的股权比例，为五九集团向平安银行上海分行申请一年期总额人民币7,000万元银行借款提供担保。银行借款用于补充流动资金。
四、担保协议签署及执行情况
本次本公司为五九集团提供贷款担保事项经董事会审议通过后执行。在五九集团与银行签订相关贷款合同时，本公司将按照合并持有五九集团51%的股权比例，与枣矿集团共同为其贷款提供担保。
截至公告日，本公司为五九集团担保额为7,650万元。
五、董事会意见
被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，因五九集团矿井建设及生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。
董事会认为，公司对五九集团具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2014年6月30日，五九集团的资产负债率为33.81%。本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为3,570万元，并且五九集团的另一股东枣矿集团按照持股比例提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会通过的为五九集团贷款提供担保额若全额使用，公司为五九集团担保金额为人民币3,570万元，占公司最近一期经审计净资产的1.94%。
截至公告日本公司无对外担保。为子公司担保金额为 14,250万元，占公司最近一期经审计净资产的7.74%。本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
七、备查文件
新大洲控股股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年8月26日
上海巴安水务股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的独立意见
公司董事会制订的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，保证了投资者的合理投资回报，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益。我们一致同意《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》，并同意将该议案提请至公司股东大会审议。
独立董事：刘涛、费一文、顾强
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-038安徽开润股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2019年4月2日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
经公司总经理范劲松先生提名，公司提名委员会审核，同意调整原公司副总经理、财务总监丁丽君女士（简历附后）职务为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。丁丽君女士在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责，公司及公司董事会对丁丽君女士在任职期间为公司所作出的重要贡献表示衷心感谢！
经公司总经理范劲松先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任赵海燕女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。
丁丽君女士、赵海燕女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年4月3日
附：
1．丁丽君女士简历
丁丽君，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任美国丹纳赫集团福禄克公司财务总监、国邦清洁能源有限公司财务副总裁、滁州博润公司财务总监，现任公司副总经理、财务总监。
截至本公告日，丁丽君女士直接持有公司股份 1,670,220股，占公司总股本的0.77%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2．赵海燕女士简历
赵海燕，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国际纸业亚洲区财务经理、特雷通集团财务总监。
截至本公告日，赵海燕女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券简称：*ST津滨 证券代码：000897 编号： 2019-39
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2019年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2019年8月23日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会2019年第四次通讯会议的通知，2019年 8月 29日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，11名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2019年半年度报告及报告摘要》，同意报送交易所进行公告。详情见巨潮资讯网。
二、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。
天津津滨发展股份有限公司原《总经理工作细则》制订时间较早，为进一步将党建工作与公司治理相结合，提高及规范公司运作水平，公司结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订，详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司<总经理工作细则>修正案》、《天津津滨发展股份有限公司总经理工作细则（2019年 8月修订
稿）》。
四、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订《公司章程》的议案。同意将该议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司<公司章程>修正案》、《天津津滨发展股份有限公司章程（2019年 8月修订稿）》。
五、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于完善《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》的议案。
为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作，天津津滨发展股份有限公司结合公司实际情况，整合汇总并重新制订了《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》。详见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司内部控制制度》。
六、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。董事会提请公司召开临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。详情见巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn，《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2019年 8月 31日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-053吉药控股集团股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司为满足公司全资子公司长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”）自建标准工业厂房项目顺利进行，同意普华制药拟与兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）申请授信人民币9,000万元，期限为八年。同意为上述授信业务提供担保，担保方式为普华制药自有土地及在建工程抵押（或兴业银行准入的专业担保公司提供连带责任保证担保），同时由公司提供连带责任保证担保。
公司于2019年5月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》同意为普华制药申请授信业务提供连带责任保证担保。
根据公司《章程》和相关规则的规定，上述担保事项经董事会审议批准后需提交股东大会审议,提请召开股东大会对上述事项进行确认。
二、被担保人基本情况
（一）长春普华制药股份有限公司
1、基本情况
成立时间：1997年11月28日
注册地点：高新开发区火炬路1105号
注册资本：5343.24万元；
法定代表人：王德恒
公司经营范围：乳膏剂（含激素类）、颗粒剂、原料药（盐酸美司坦、苄达赖氨酸）、滴丸剂、片剂、硬胶囊剂、滴眼剂、小容量注射剂、软膏剂、凝胶剂、搽剂、原料药（辣椒碱）的生产；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）生产、科研所需的原辅材料的出口业务，基因工程制品研制、开发（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方财务状况
截止 2018年 12月 31日,普华制药的资产总额为 34,506.99万元，负债总额 6,731.31万元,净资产 27,775.68万元,营业收入 23,479.23万元，利润总额 5,569.36万元，净利润4,774.57万元。（经审计）
截止 2019年 3月 31日,普华制药的资产总额为 35,583.37万元，负债总额 6,223.99万元,净资产 29,359.37万元,营业收入 4,992.90万元，利润总额 1,919.02万元，净利润1,618.78万元。（未经审计）
三、拟签订担保协议的主要内容
（一）与兴业银行拟签订担保协议的主要内容
1、担保方：吉药控股集团股份有限公司
2、被担保方名称：长春普华制药股份有限公司
3、担保额度：人民币9,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：8年
四、审批程序
根据公司章程及公司相关制度的规定，上述担保事项需经董事会和股东大会审议通过。
五、董事会意见
公司全资子公司普华制药组织机构健全、管理制度较为完善，生产经营正常，具有良好的偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控。董事会认为：上述事项的决策程序符合有关法律法规的规定。普华制药提供担保对公司持续、稳定、健康地发展有着重大的意义，符合公司及全体股东的整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币186,200万元，占公司最近一期经审计净资产的84.34%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、普华制药、浙江亚利大胶丸有限公司、孙公司克胜药业的担保，无逾期担保情况。
公司将及时披露上述事项的后续进展情况。
七、备查文件
第四届董事会第二十七次会议决议。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年5月23日
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事颜爱民2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|颜爱民|11|3|8|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大
会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应参|||||是否连续两次|
||||以通讯方式参||||
|独立董事姓名|加股东大会次|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||||加次数||||
||数|||||议|
|颜爱民|4|4|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据公司章程、《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事工作制度》及其他相关法律、法规规定，报告期内，本人与其他独立董事就公司下列相关事项发表独立意见，并出具书面意见。
2016年 3月 7日，在公司第三届董事会第十二次会议上，本人对公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订《业绩承诺与补偿协议》事项发表了独立意见。
2016年3月29日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人对公司调整向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金用途事项发表了独立意见。
2016年 4月 26日，在公司第三届董事会第十四次会议上，本人对 2016年度日常关联交易计划、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保、2015年度募集资金存放与使用、2015年度内部控制自我评价报告、公司续聘 2016年度审计机构、聘任公司高级管理人员及调整公司战略委员人成员组成、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2015年度利润分配预案、向有关商银行申请综合授信额度、控股股东为公司申请银行授信提供关联担保等事项发表了独立意见。
2016年5月29日，在公司第三届董事会第十五次（临时）会议上，本人对公司调整向湖南太阳鸟控股有限公司发行股份购买资产募集配套资金用途事项发表了独立意见。
2016年 8月 26日，在公司第三届董事会第十七次会议上，本人对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
2016年9月30日，在公司第三届董事会第十八次（临时）会议上，本人对公司更换财务总监及董事会秘书相关事项发表了独立意见。
2016年10月29日，在公司第三届董事会第十九次会议上，本人对公司2016年第三季度募集资金存放与使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况等事项发表了独立意见。
大资产重组停牌期满申请继续停牌事项发表了独立意见。
2016年 12月 30日，在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对公司为全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司提供担保事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司总部及长沙太阳鸟、益阳中海等子公司及生产基地进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制、资产收购等重大对外投资、日常关联交易和财务状况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况以及公司核心人才发展情况，参加公司2016年工作总结及2017年工作计划会议，并在会议期间为公司经营班子进行人力资源管理和提升执行力相关的培训。
四、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任公司第三届董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员。2016年按照《关于董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会分别就公司薪酬考核、审计、高管任命等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为提名薪酬与考核委员会的委员，本人对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序以及其薪酬与考核进行选择并提出建议，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会的委员，本人对公司定期报告、重大投资项目等提出审计意见和建议，发挥了审计委员会的专业水平。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2016年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2016年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2016年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2017年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
报告完毕，谢谢！
独立董事签名：颜爱民
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2019-029上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司的全资子公司使用不超过3,500万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。（具体情况详见公司于2019年3月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）根据上述决议，2019年7月19日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金500万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
一、理财产品主要内容
本次结构性存款产品详细情况如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款JG1003期；
2、产品代码：1201196003
3、募集期：2019年5月7日
4、产品成立日：2019年5月8日
5、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
6、申购日：2019年7月19日；
8、产品期限：投资收益起算日（不含当日）后第180天；
9、产品收益：3.70%/年；
10、投资金额：500万元；
11、公司与浦发银行无关联关系；
12、本次使用500万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.62%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定，及时对理财资金使用情况进行信息披露。
三、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开
展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2018-023|2018.7.31|1800|民生银行|已到期|471，750.00|自有资金|
|2|2018-029|2018.12.14|1200|浦发银行|已到期|238,666.67|自有资金|
|3|2019-001|2019.01.04|500|浦发银行|已到期|99,444.44|自有资金|
|4|2019-004|2019.02.27|1800|民生银行|已到期|168,978.08|自有资金|
|5|2019-021|2019.05.27|1800|民生银行|履行中|---|自有资金|
|6|2019-027|2019.06.14|1200|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|7|2019-029|2019.07.23|500|浦发银行|本次|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十三日
证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2018-070国盛金融控股集团股份有限公司
股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日获悉股东中江国际信托股份有限公司（以下简称中江信托）所持公司股份被质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人（注1）|本次质押占其所持股份比例|用途（注2）|
|中江信托|125,408,022|2018年11月23日|2021年11月21日||36.97%||

注1：中江信托出具的《告知函》未说明质权人，公司多次提示中江信托提供该信息，未获反馈。公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司获悉，与本次质押有关的“质权人/司法冻结执行人”为“江西创元投资管理有限公司”。
注2：中江信托出具的《告知函》未说明用途。公司多次提示中江信托提供该信息，未获其反馈，公司未能得知有关用途的任何信息。公司如获得相关信息，将及时公告。
二、股东股份合计被质押的情况
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|-|
|截止2018年11月23日，中江信托持有公司股份339,244,507股，占总股本|
|17.53%，为公司单一第一大股东。截止 2018 年 11 月 23 日，中江信托所持股份|
|被质押数量合计为339,244,500 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公司总股|
|本的17.53%。|

三、风险提示
本次被质押的股份涉及公司 2016年重大资产重组业绩承诺股份补偿，可能出现股份质押影响业绩补偿的风险。
2016年1月13日，公司与中江信托、杜力、张巍签署《业绩承诺补偿协议》，
协议约定：（1）中江信托承诺国盛证券2016年度、2017年度、2018年度经审计
的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币74,000万元（含本数）、79,000万元（含本数）、85,000万元（含本数）。其中，净利润以扣除非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据《企业会计准则》及中国证监会的相关要求进行界定。（2）如国盛证券在业绩承诺期当年度未完成上述净利润数额，中江信托应向公司进行业绩补偿。业绩承诺差额补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。如国盛证券2016年度、2017年度实际完成的净利润高于业绩承诺金额的80%但不足业绩承诺金额的100%，中江信托有权要求在后续业绩承诺年度累积进行业绩承诺差额补偿。（3）在约定的业绩承诺期满后120日内，公司应聘请有资格的机构对标的资产出具减值测试报告。根据减值测试报告，如标的资产期末减值额>中江信托已补偿金额+杜力、张巍已补偿金额（如有），则中江信托应向公司另行以现金方式进行补偿。（4）如中江信托承担的上述业绩承诺补偿与减值补偿合计金额超过401,980.56万元，则超出部分的补偿义务由杜力、张巍以现金方式向公司承担。
有关《业绩承诺补偿协议》的具体情况详见公司于2016年1月15日披露的《关于重大资产重组签署<业绩承诺补偿协议>的公告》；有关 2016年度、2017年度业绩承诺完成情况详见公司于2017年2月28日披露的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA10359号）、2018年4月20日披露的《关于国盛证券有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZA12700号）。公司董事会将持续关注相关事项进展，并严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中江信托关于股份质押的《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》（2018年11月23日）。
特此公告
国盛金融控股集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘阳先生/女士，作为四川川大智胜软件股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与四川川大智胜软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为四川川大智胜软件股份有限公司或其附属企业、四川川大智胜软件股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川川大智胜软件股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在四川川大智胜软件股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘阳（签署）
日期：2016-03-28