证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-072
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月13日14点00分
召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月13日
至2019年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司《公开发行 A股可转换公司债券方案》的议案|√|
|2.01|本次发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|付息的期限和方式|√|

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|-|-|-|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格向下修正条款|√|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股后的股利分配|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人会议相关事项|√|
|2.17|本次募集资金用途|√|
|2.18|募集资金存管|√|
|2.19|担保事项|√|
|2.20|本次发行方案的有效期|√|
|3|关于公司《公开发行 A股可转换公司债券预案》的议案|√|
|4|关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案|√|
|5|关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|6|关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案|√|
|7|关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|√|
|8|关于公司《未来三年（2019年-2021 年）股东回报规划》的议案|√|
|9|关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案|√|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|√|
|11|关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2019年10月28日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：2.19
应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603187|海容冷链|2019/11/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；
3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出
席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达
以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在 2019年 11月 11日 17:00前送达公司；
4、出席会议登记时间：2019年11月11日9：00至17:00；
5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。
六、 其他事项
1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；
2、与会股东的交通费、食宿费自理；
3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；
联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：郭青、侯亚茜。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海容商用冷链股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月13
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司《公开发行 A股可转换公司债券方案》的议案||||
|2.01|本次发行证券的种类||||
|2.02|发行规模||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率||||
|2.06|付息的期限和方式||||
|2.07|转股期限||||
|2.08|转股价格的确定及其调整||||
|2.09|转股价格向下修正条款||||
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||||
|2.11|赎回条款||||
|2.12|回售条款||||
|2.13|转股后的股利分配||||
|2.14|发行方式及发行对象||||

|||
|-|-|
|2.15|向原股东配售的安排|
|2.16|债券持有人会议相关事项|
|2.17|本次募集资金用途|
|2.18|募集资金存管|
|2.19|担保事项|
|2.20|本次发行方案的有效期|
|3|关于公司《公开发行 A股可转换公司债券预案》的议案|
|4|关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案|
|5|关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案|
|6|关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案|
|7|关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案|
|8|关于公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案|
|9|关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|
|11|关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。