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证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-099天顺风能（苏州）股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
现场会议召开时间：2019年11月7日下午14:00。
网络投票时间：2019年 11月 6日至 11月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 7日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月6日 15:00至 2019年 11月7日 15:00期间的任意时间。
会议召开地点：江苏省太仓市宁波东路 28号公司会议室。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份910,455,463股，占上市公司总股份的51.1774％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份905,923,572股，占上市公司总股份的50.9226％。通过网络投票的股东1人，代表股份 4,531,891股，占上市公司总股份的0.2547％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份6,855,463股，占上市公司总股份的0.3854％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 2,323,572股，占上市公司总股份的0.1306％。通过网络投票的股东1人，代表股份 4,531,891股，占上市公司总股份的0.2547％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，部分高管及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。
1、关于公司控股子公司苏州天顺风电叶片技术有限公司向银行申请贷款并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司全资子公司苏州天顺风能设备有限公司向银行申请授信并为其担保的议案
总表决情况：
同意 910,455,463股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,855,463股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所翟嘉彬律师、黄晓杰律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第五次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会 2019年 11月8日
北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股东、实际控制人
关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
鉴于北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”）拟向六名特定投资者非公开发行股票，根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，本人/本公司作为首航节能控股股东/实际控制人，特作出如下承诺：
1、本次非公开发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加，由于募集资金投资项目从投入到实现效益需要一定的时间，因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降，针对此情况，本人/本公司承诺将督促公司采取措施填补被摊薄即期回报；
2、本人/本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
3、若公司董事会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，本人承诺就该等表决事项在股东大会中以其控制的股份投赞成票；
（本页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股东/实际控制人关于对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页）
承诺人：
黄文佳
时间：2016年2月20日
（本页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股东/实际控制人关于对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页）
承诺人：
黄文博
时间：2016年2月20日
（本页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股东/实际控制人关于对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页）
承诺人：
黄卿乐
时间：2016年2月20日
（本页无正文，为《北京首航艾启威节能技术股份有限公司控股股东/实际控制人关于对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页）
北京首航波纹管制造有限公司2016年2月20日
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、对《2017年年度利润分配预案》的独立意见
2017年度，公司计划以2017年12月31日总股本 102,400,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.31元（含税），合计派发现金股利
3,174,400.00元，不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，公司董事会提出的 2017年年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》的利润分配政策。我们认为董事会提出的2017年年度利润分配预案符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司2018年4月12日召开的第三届董事会第二十二次会议讨论了《2017
年度内部控制自我评价报告》。
基于独立判断，经认真研讨，独立董事一致发表独立意见如下：公司的法人治理、生产经营、信息披露、募集资金管理、对外担保及其他重大事项等活动按照公司各项内控制度的规定进行，对公司的内外部风险进行了合理的识别与分析，并有相应的控制措施，公司内部控制有效。公司对内部控制的自我评价报告客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意《2017年度内部控制自我评价报告》的内容，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意
见
独立董事关于 2017年度公司募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经核查，我们认为：公司募集资金2017年度的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于公司 2018年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见
我们认为：公司2018年度向相关金融机构申请授信额度，有利于促进公司经营业务健康有序发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。因此，同意公司2018年度向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元，并授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。同意提交公司股东大会审议。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等文件的规定和要求，作为海波重型工程科技股份有限公司独立董事，对公司 2017年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，发表相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
六、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）经财政部、证监会审定具有证券、期货从业资格，为众多上市公司出具过审计报告或其他专项报告。并鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
七、关于《关于<海波重型工程科技股份有限公司 2018年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见
我们根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律法规以及《公司章程》的规定，对《海波重型工程科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”）及其摘要发表独立意见如下：
（一）公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次《股权激励计划》所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（三）股权激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、锁定安排、解锁安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（五）公司实施《股权激励计划》有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
（六）公司本次股权激励计划定价系贴合公司发展实际情况的基础上，综合考虑各激励对象薪酬情况，匹配各激励对象整体收入水平确定的，不存在利益输送的情况，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
经过认真审阅本次《股权激励计划》，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了股权激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、
股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意公司实施本次股权激励计划。
八、关于《关于〈海波重型工程科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的独立意见
本次激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司业绩考核和个人绩效考核。
本次考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。
公司层面的业绩指标为净利润增长率，该指标有助于直接反映上市公司的成长能力、盈利能力、成本费用控制能力等。公司所设定的业绩指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定的净利润业绩指标科学、合理。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文，后附签字页）
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2018年4月12日
上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年十一月十二日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2015年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2015年 10月 26召开了第三届董事会第二十一次会议，决定于 2015年11月12日召开公司2015年第七次临时股东大会。公司董事会已于2015年10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2015年 11月12日下午14:45分在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年11月11日 15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表公司股份 49,230,590股，占公司总股本的31.5581%。参会股东均为股权登记日 2015年11月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计17人，代表股份数6,242,150股，占公司总股本的4.0014%。
综上，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计26名，代表公司股份55,472,740股，占公司总股本的35.5594%。
4.本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1．《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》；
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2015年第七次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣_________________ 郭蓓蓓（签名）_________________二○一五年十一月十二日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-065苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2014年 10月 22日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 16日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文>的议案》
《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行申请授信额度的议案》
为方便公司向招商银行股份有限公司苏州木渎支行（以下简称“招行木渎支行”）开立信用证、开具银行保函、开具银行票据，提高公司资金流动性和使用效率，公司拟向招行木渎支行申请 6000万授信额度。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2014年10月 24日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201702-04华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2017年2月7日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年1月25日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
华平信息技术股份有限公司 公告具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核查公司2017年限制性股票激励计划激励对象的议案》。
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露激励对象核查情
华平信息技术股份有限公司 公告况说明。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-013山东日科化学股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于 2017年 4月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。公司将于2017年4月21日（周五）下午15:00—17:00在全景网举办 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
参加本次业绩说明会的人员情况如下：董事长、总经理赵东日先生，财务总监杨秀风女士，副总经理、董事会秘书田志龙先生，独立董事杜业勤先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
山东日科化学股份有限公司董事会
二○一七年四月十四日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-029浙江开山压缩机股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第一季度报告已于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月22日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn.
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-076株洲宏达电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币 15,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年1月31日和2019年2月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、已到期理财产品赎回情况
公司于2019年7月23日使用闲置募集资金800万元购买了兴业银行的结构性存款，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》(公告编号：2019-061)。
公司已于 2019年 10月 21日将购买该理财产品的本金及收益 806.7万元全部收回。
二、本公告前十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|类型|起始日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|实际收益（万元）|
|1|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,300|保本开放式理财产品|2018年10月24日|2019年1月24日|4.00%|闲置募集资金|是|23.19|

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|2|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,400|保本开放式理财产品|2019年1 月29日|2019年4月29日|3.7%|闲置募集资金|是|12.77|
|3|兴业银行|结构性存款|1,000|保本浮动收益型|2019年4 月30日|2019年7月22日|3.45%|闲置募集资金|是|7.85|
|4|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年5 月30日|2019年7月1日|3.75%|闲置募集资金|是|8.55|
|5|兴业银行|结构性存款|1,200|保本浮动收益型|2019年6 月21日|2019年9月23|3.75%|闲置募集资金|是|11.59|
|6|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|2,600|保本保固定收益|2019年7月4日|2019年8月5日|3.45%|闲置募集资金|是|7.86|
|7|兴业银行|结构性存款|800|保本浮动收益型|2019年7 月23日|2019 年10 月 21日|3.5%|闲置募集资金|是|6.7|
|8|招商银行|招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款|2,500|保本保固定收益|2019年8月7日|2019 年11月7日|3.8%|闲置募集资金|未到期|-|
|9|中国银行|中银保本理财|1,000|保本收益型|2019年9 月26日|2019 年12 月 26日|3.8%|闲置募集资金|未到期|-|

截至本公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 3,500万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-052英洛华科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）及其下属公司、浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）、赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）及其下属公司于 2019年 1月 1日至 2019年 5月 31日，累计收到与日常经营相关的政府补助10,970,640.16元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的9.78%，具体明细如下：
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|序号|收款单位|项目内容|补助形式|补助金额（元）|收到时间|与资产/收益相关|补助依据|是否具有可持续性|
|1|联宜电机及其下属公司|2019年省科技发展专项补助资金|现金|1,800,000.00|2019-1-21|收益|浙江省科技计划项目合同书|否|
|2||文化俱乐部建设补助|现金|200,000.00|2019-2-2|收益|东财预〔2019〕10号|否|
|3||2018年度工业强市突出奖励|现金|600,000.00|2019-5-24|收益|东财企【2019】35号|否|
|4||增值税退税|现金|32,399.13|2019-1-25|收益|财 税 [2011]100号|是|
|5||||61,786.31|2019-3-5||||
|6||||156,554.72|2019-4-28||||
|7||东阳市失业保险稳就业社保费返还|现金|4,628,600.00|2019-4-29|收益|浙政发〔2018〕50号|不确定|
|8||2018年度工业强市突出奖励|现金|100,000.00|2019-5-24|收益|东财企[2019]35|否|
|9|英洛华磁业|东阳市失业保险稳就业社保费返还|现金|2,266,600.00|2019-4-29|收益|浙政发〔2018〕50号|不确定|

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|10|赣州东磁及其下属公司|研发投入奖励|现金|226,000.00|2019-1-21|收益|企业发展中心东财企［2018］970号|否|
|11||东阳市失业保险稳就业社保费返还|现金|698,700.00|2019-4-29|收益|浙政发〔2018〕50号|不确定|
|12||2018 年度市级科技计划专项资金|现金|200,000.00|2019-2-14|收益|赣市科发〔2018〕50号|否|
|合计||-|-|10,970,640.16|-|-|-||

二、政府补助的类型及对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的相关规定，上述补助资金将作为公司 2019年度其他收益计入当期损益。
（三）补助对公司的影响
上述获得的政府补助，预计会增加公司 2019年度收益。
（四）风险提示和其他说明
上述获得政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）有关补助的政府批文；
（二）上述政府补助收款凭证。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十九日
北京市金杜律师事务所
关于浙江金科文化产业股份有限公司重大资产重组申请文件
真实性、准确性和完整性的承诺函
作为浙江金科文化产业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的法律顾问，本所及经办律师同意浙江金科文化产业股份有限公司本次重大资产重组申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本所出具的法律意见书，并保证法律意见书真实、准确、完整。如申请文件引用本所出具的法律意见书的内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担相应的法律责任。
单位负责人： ______________
王玲
经办律师： ______________ _____________
徐辉 黄任重
北京市金杜律师事务所2017年8月29日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-008浙江正元智慧科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017年 4月 28日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2017年4月18日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江正元智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5198号），截至 2017年 3月 31日止，公司募投项目自筹资金已累计投入 40,372,716.84元。根据公司的实际情况，截止披露日自有资金已投入金额41,537,243.93元，其中拟置换金额40,372,716.84元。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
二、审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理使用部分暂时闲置募集资金，增加公司收益，董事会同意在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用部分
暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000万元（含本数）进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过 12个月，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型银行产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。
针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-08
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于补选第三届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2015-122）：根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》及教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》（教人厅函【2015】11号）等相关文件的规定，廖明宏先生申请辞去公司独立董事一职，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务及董事会提名委员会主任委员职务。辞去上述职务后，廖明宏先生不再担任公司任何职务。
廖明宏先生辞职后，公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，廖明宏先生的辞职申请将自本公司股东大会补选出新的独立董事后生效。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名蔡志平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。该事项已经征得被提名人同意。
公司于2016年3月14日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选蔡志平为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名蔡志平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。公司独立董事对此发表了同意意见，详见同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
独立董事候选人蔡志平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2016年3月14日附：
蔡志平先生简历
蔡志平：男，1965年 2月出生，中国国籍，博士，教授。1985年毕业于厦门大学物理系半导体物理与器件专业，先后于1987年和1989年在法国尼斯大学物理系获硕士、博士学位，从事稀土掺杂光纤线性与非线性光学性质研究。1989年回厦门大学物理系任教，2004年 5月起担任厦门大学计算机与信息工程学院电子工程系主任、学院教授委员会副主任、电子工程系教授委员会主任。现任中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员，教育部电子科学与技术教学指导分委会委员。
蔡志平教授先后主讲如下本科、硕士研究生课程：激光原理与器件，高频电子线路，导光物理学，稀土光纤光谱学，激光光谱学，研究生专题讲座；自 1992年起，作为硕士生导师，共指导40名硕士研究生，指导博士生 20余名（其中 1名为法国国家应用科学与技术高等学院（ENSSAT），1994-1996）。曾于 1994-1996年、2000-2001年两次前往法国 ENSSAT做高访、客座教授研究，主要从事激光材料-包括激光晶体和玻璃的结构与光谱性质、稀土掺杂光纤及有源器件、激光二极管（LD）泵浦薄片激光技术与激光动力学、光纤通信中的新型光电子材料和关键器件等研究。自1990年起，在8项国家自然科学基金、3项教育部基金和 3项福建省自然科学重点基金（其中1项为第一合作者，其余均为课题主持者）的资助下，建立一个微机自动控制的功能齐全、性能先进的激光光谱实验室。在国内外学术刊物和会议上发表学术论文250余篇，其中被SCI收入 130余篇，EI收入88篇。持有授权发明专利 12件。
蔡志平先生于 2016年 1月参加深交所举办的独立董事培训班学习，取得上市公司高级管理人员结业证，证书编号为：深交所公司高管（独立董事）结训字（1606815724）号。
截至目前，蔡志平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
海通证券股份有限公司
关于北京大北农科技集团股份有限公司
授权子公司为客户提供担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“大北农”或“公司”）的保荐机构，对大北农拟实施的授权子公司为客户提供担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、担保情况概述
公司下属子公司甘肃大北农农牧科技有限责任公司、沈阳英大科技发展有限公司、广东君有饲料有限公司为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，拟为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度分别为不超过1,500万元、1,500万元及500万元。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的授权漳州大北农农牧科技有限公司等控股子公司为客户提供担保的期限于2016年12月9日到期，为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，漳州大北农农牧科技有限公司等 10家子公司拟继续为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，其额度合计不超过21,100万元。
前述担保总额度为不超过 24,600万元，上述担保的授权期限为董事会审议通过后至2017年12月31日。
二、被授权提供担保的子公司基本情况
单位：万元
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|序号|公司名称|注册资本|控股比例|授权额度|
|1|甘肃大北农农牧科技有限责任公司|2,500|100%|1,500|

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|序号|公司名称|注册资本|控股比例|授权额度|
|2|沈阳英大科技发展有限公司|2,000|100%|1,500|
|3|广东君有饲料有限公司|6,000|60%|500|
|4|漳州大北农农牧科技有限公司|4,000|100%|2,000|
|5|广州大北农农牧科技有限责任公司|2,000|100%|3,500|
|6|湖南大北农农业科技有限公司|5,000|100%|3,000|
|7|北京科高大北农饲料有限责任公司|3,000|100%|3,500|
|8|哈尔滨大北农牧业科技有限公司|6,000|100%|2,000|
|9|吉林大北农农牧科技有限责任公司|3,000|100%|1,500|
|10|浙江大北农农牧科技有限公司|5,000|100%|1,000|
|11|内蒙古四季春饲料有限公司|1,000|100%|1,000|
|12|武汉大北农饲料科技有限公司|2,500|100%|3,000|
|13|四川大北农农牧科技有限责任公司|1,000|100%|600|
|合计||||24,600|

三、被担保人基本情况
被担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及相关约定确定。
3、担保人：参见“被授权提供担保的子公司基本情况”。
4、担保总金额：不超过24,600万元。
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的养殖场（户）或经销商在对外融资采购公司产品时向贷款人或向为上述
客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款的养殖
场（户）或经销商向公司提供财产抵押（质押）、股权质押或生物资产质押等其
他反担保措施；（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）担保债务的履行期限不得超过1年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 319,689.34
万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为269,173万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2015年度经审计净资产861,900.55万元计）的37.09%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，本次担保不需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司授权子公司为客户或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保已履行必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等法律法规及相关文件的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况，保荐机构对公司授权子公司为客户提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京大北农科技集团股份有限公司授权子公司为客户提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
崔浩 洪晓辉
保荐机构（盖章）：海通证券股份有限公司2016年12月16日
北京市金杜律师事务所
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、中国证券监督管理委员会《关于发布〈关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）和《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的常年法律顾问，委派本所律师出席公司于 2019年 3月 22日举行的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.经公司2017年度股东大会审议通过的《公司章程》；
2.公司2019年3月5日第三届董事会第三十次（临时）会议决议；
3.公司2019年3月5日第三届监事会第二十九次会议决议；
5.公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
6.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查公司 2019年 3月 5日第三届董事会第三十次（临时）会议决议、公司 2019年 3月 5日第三届监事会第二十九次会议决议、公司《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》、公司本次股东大会会议资料并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的股东的股东账户登记证明、个人身份证明等相关资料的审查，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份1,533,793,914股，占公司股份总数的48.9224%；通过网络投票系统进行投票的股东共 20名，代表有表决权股 15,367,640股，占公司股份总数的0.4902%；其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 20人，代表有表决权股份 15,367,640股，占公司股份总数的0.4902%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 28人，代表有表决权股份1,549,161,554股，占公司股份总数的49.4125%。
本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布了最终的表决结果。
经本所律师见证，本次股东大会具体表决结果如下：
（一）《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的议案》之表决结果如下：
同意 14,764,140股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的95.8615%；反对 636,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的4.1321%；弃权 1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0065%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 14,730,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.8523%；反对 636,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.1412%；
弃权 1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0065%。
就本议案的审议，侯建芳、侯五群、李花、杨桂红、候斌、侯建业、侯杰作为关联股东，进行了回避表决。
（二）《关于股东申请豁免承诺的议案》之表决结果如下：
同意 1,545,678,871股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9588%；反对 636,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0412%；弃权 1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 14,730,240股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.8523%；反对 636,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的4.1412%；
弃权 1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0065%。
就本议案的审议，李花作为关联股东，进行了回避表决。
（三）《关于公司 2019年度银行、非银行等机构授信及新增融资规模的议案》之表决结果如下：
同意 1,548,639,954股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9663%；反对 520,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0336%；弃权 1,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 14,846,040股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.6059%；反对 520,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.3876%；
弃权 1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0065%。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：王涵盈
张霞
单位负责人：王玲
二〇一九年三月二十二日