Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－71号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第五十二次会议于2017年06月01日以通讯表决表决形式召开，会议通知于2017年05月27日以电子邮件方式发送给全体董事、监事。全体董事参加了表决。
根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以通讯表决方式，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，经公司董事长姚日波先生代总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格初审，公司拟聘任叶晓东先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
经通讯表决，董事会同意公司聘任叶晓东先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届公司高级管理人员任期一致。
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
附件：叶晓东个人简历：
叶晓东，男，1973年出生，中共党员，本科毕业于中国人民大学会计系会计专业，吉林大学世界经济专业研究生。1995年 7月至 2001年 12月在中国银行深圳市分行财会处历任科员、副科长、科长、副处长；2001年 12月至 2006年 5月任中国银行深圳市分行龙华管辖支行行长；2006年5月至2009年6月任中国银行深圳市分行上步管辖支行行长；2009年6月至2015年10月任中国银行深圳市分行个人金融部总经理，其中2015年1月至8月兼任中国银行深圳市分行私人银行部总经理；2015年8月至2017年5月任中国银行深圳市分行公司金融部总经理。
叶晓东先生不是失信被执行人，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
公司章程修订对照表（2019年 12月）
公司拟修订《公司章程》相应条款，章程修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第五条 公司注册资本为人民币13,633.4 万元。|第五条 公司注册资本为人民币13,632.2 万元。|
|2|第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为13,633.4 万股，公司的股本结构为：普通股13,633.4 万股。|第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为13,632.2 万股，公司的股本结构为：普通股13,632.2 万股。|

公司章程其他条款不变。
中达安股份有限公司董事会 2019年 12月27日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
优德精密公司
优德精密工业（昆山）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000550号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
优德精密工业（昆山）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2017年 1
度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000550号优德精密工业（昆山）股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了优德精|
|密工业（昆山）股份有限公司（以下简称优德精密公司）2017 年度|
|财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润|
|表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018|
|年 4 月 24 日签发了大华审字[2018]001121 号标准无保留意见的审计|
|报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就优德精密公司编制的 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是优德精密公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计优德精密公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华特字[201]000550号关联方资金占用情况的专项说明
对优德精密公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解优德精密公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：优德精密工业（昆山）股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十二日
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-01号
江苏四环生物股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年1月3日
召开地点：本公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：本公司第六届董事会
主持人：孙国建董事长
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
股东（代理人）2人、代表股份59,633,388股、占上市公司有表决权总股份的5.79%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第七届董事会：选举孙国建先生、江永红先生、程度胜先生、史兆俊先生、卢青先生、徐小娟女士为本公司第七届董事会董事，其中卢青先生、徐小娟女士为本公司第七届董事会独立董事，在召开本次会议前，独立董事任职资格已经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-01号
审核无异议。以上六人共同组成公司第七届董事会，自2014年1月3日起生效，任期三年。具体如下：
1、选举孙国建先生为公司第七届董事会董事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
2、选举江永红先生为公司第七届董事会董事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
3、选举程度胜先生为公司第七届董事会董事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
4、选举史兆俊先生为公司第七届董事会董事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
5、选举卢青先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
6、选举徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事。
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）
（二）审议通过了关于监事会换届选举的议案；
股东大会以累积投票的方式选举郭晓松先生、赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张日波先生共同组成公司第七届监事会，自2013年1月3日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举郭晓松先生为第七届监事会非职工代表监事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-01号
2、选举赵小花女士为第七届监事会非职工代表监事；
（同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0
股；弃权股0股）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师许成宝、王长平对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司 2014年1月3日
东山精密第三届董事会第十八次会议文件独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现对苏州东山精密股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议相关事项发表意见如下：一、关于关联方资金占用情况
报告期内及以前期间发生并累计至2015年6月30日，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于对外担保事项
报告期内，本公司为全资及控股子公司共计20,468.54万元的银行贷款提供保证方式担保，担保期限为一年。截止本报告期末公司为所属全资及控股子公司担保余额为16,327.72万元，占公司净资产的比例6.03%。以上担保均属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2015年8月18日
（独立董事签名见下页）
东山精密第三届董事会第十八次会议文件独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜宁
高永如
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-003四川泸天化股份有限公司
关于未履行完毕承诺事项的专项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）和四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺及履行有关工作的通知》（川证监上市[2014]8号）相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截止目前尚未履行完毕的承诺事项公告如下：
一、目前超过承诺期限未履行完毕的承诺事项：
煤气化项目主体变更事项的承诺
公司于2012年8月31日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《提示整改函》，对照《提示整改函》逐项落实整改内容，其中煤气化项目主体变更事项应及时办理移交手续。
承诺期限：2012年12月31日
履行情况：公司聘请会计师事务所对煤气化项目费用进行专项审计并出具审计报告，待双方确认无误后将移交方案提交各自内部决策机构进行审议后完成移交，目前该事项仍在进行中。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：
避免同业竞争的承诺
2008年8月，经国务院国资委和中国证监会批准，四川化工控股（集团）有限责任公司无偿受让泸天化集团、川化集团所持上市公司股权，成为泸天化股份和川化股份的直接控股股东。针对无偿划转股权产生的同业竞争问题，四川化工在《收购报告书》中作出如下承诺：
（1）、在未来合适的时机，四川化工将采取合理有效的方式解决川化股份和泸天化股份之间的同业竞争问题。
（2）、四川化工不会采取非市场手段干预川化股份和泸天化股份的生产经营，扭曲川
化股份和泸天化股份之间业已存在的竞争关系，影响上市公司的独立性及目前的正常经
营。
（3）、四川化工保证将促使下属、控股或其他具有实际控制权的企业（不含川化股份、泸天化股份及其下属公司）在同一市场上不直接或间接从事、参与或进行与川化股份、泸天化股份及其下属公司的生产、经营相竞争的任何活动。
承诺期限：无期限
履行情况：目前正在履行中，未完成
解决方案：
（1）、坚持“五分开”原则，保持上市公司独立性严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规切实履行股东义务，行使股东权利，股东与上市公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，上市公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，不采取非市场手段干预泸天化股份和川化股份的生产经营，扭曲泸天化股份和川化股份之间业已存在的竞争关系，保持上市公司生产、经营、销售等独立。
（2）、审慎决策避免共同投资
为推进公司发展战略，四川化工控股（集团）有限责任公司及上市公司正在实施宁夏大化肥、天华PTMEG、泸州煤气化等大型项目，其中上市公司重点投资与原业务相关的氮肥和化工类项目，四川化工控股（集团）有限责任公司重点投资开发煤气化等。投资主体上以四川化工控股（集团）有限责任公司和上市公司为独立投资人，以形成清晰的产权关系。
（3）、有序推进集团内部产权整合工作。自2008年以来，公司一直积极、稳妥、有序地推进内部产权整合，调整公司内部产权关系，为逐步解决同业竞争问题创造条件。
特此公告！
四川泸天化股份有限公司董事会2014年3月31日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-092
金轮科创股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月4日接到控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）通知：
蓝海投资与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议》，于 2015年 11月 2日将其持有公司限售条件的流通股 16,190,000股股份（占蓝海投资所持公司股份的25.59%，占公司总股本的12.07%）质押给金元证券，用于融资，并于2015年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，此次质押式回购交易的初始交易日为 2015年 11月 2日，购回交易日为 2017年 2月 6日，在待购回期间该股份限制转托管。
截止本公告日，蓝海投资持有公司63,256,546股股份（均为限售流通股），占公司总股本的47.17%；本次质押的股份为 16,190,000股，占公司总股本的12.07%，累计处于质押状态的股份为32,687,463股，占公司总股本的 24.38%。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-046海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，增强公司核心竞争力和盈利能力，实现更好的发展，公司于2016年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》，公司董事会同意拟定本次非公开发行公司债券发行方案，具体内容如下：
一、关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
二、发行方案
1、发行规模及发行方式
本次公司债券的发行方式为非公开发行，本次发行的公司债券票面总额不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券拟不向公司股东优先配售。
本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
4、债券利率及付息方式
本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
5、发行对象
本次公司债券发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过200人。
6、募集资金用途
本次发行的公司债券募集资金将用于改善财务结构和补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
7、挂牌转让安排
本次发行的公司债券发行完成后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司董事会将根据股东大会的授权向深圳证券交易所提出关于本次发行的公司债券挂牌
转让的申请。
8、担保安排
在本期债券满足发行、备案及挂牌转让的条件下，对本期债券是否进行担保、担保人、担保方式及担保规模提请股东大会授权董事会根据本期债券实际情况确定。
9、偿债保障措施
在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
根据公司本次公司债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成公司本次公司债券发行相关工作，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次非公开发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款等相关事宜；
2、为本次非公开发行公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
3、办理本次非公开发行公司债券申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行公司债券有关的各项法律文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、与本次非公开发行公司债券有关的其他合同和协议、各种公告及其他法律文件等；
5、如监管部门对发行公司债券的政策或外部市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
6、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
7、授权公司董事会根据法律法规等规范性文件的规定，制定偿债保障机制及限制股息分配措施；在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能偿付债券本息等特殊情况时，采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离。
8、办理与本次非公开发行公司债券转让有关的其他事项。
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
本发行方案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-085欧普康视科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日收到公司股东陶悦群先生的通知，获悉陶悦群先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、股东股份被质押基本情况||||||||
||是否为第|||||本次质||
||一大股东||质押开始日|质押到期||押占其||
|股东名称||质押股数（股）|||质权人||用途|
||及一致行||期|日||所持股||
||动人|||||份比例||
||||||招商证券|||
||是第一||2017年|2020年||||
|陶悦群||3,955,000.00|||股份有限|8.52%|资金需求|
||大股东||11月 07日|03月06日||||
||||||公司|||
|合计|—|3,955,000.00|—|||||
|2、股东股份累计被质押的情况||||||||
|截止公告披露日，陶悦群先生持有公司股份 46,397,810.00股，占公司总股||||||||
|本的 37.91%。其中累计被质押的公司股份 3,955,000.00 股，占公司总股本的||||||||
|3.23%。||||||||

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-083深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东孟祥历先生的通知，获悉孟祥历先生将其部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孟祥历|否|2,400,000.00|2017-10-24|2018-10-23|招商证券十一交易单元|16.61%|
|孟祥历|否|400,000.00|2018-06-19|2018-10-23|招商证券十一交易单元|2.77%|
|孟祥历|否|300,000.00|2018-10-08|2018-10-23|招商证券十一交易单元|2.08%|
|孟祥历|否|200,000.00|2018-10-11|2018-10-23|招商证券十一交易单元|1.38%|
|孟祥历|否|280,000.00|2018-10-12|2018-10-23|招商证券十一交易单元|1.94%|
|合 计|--|3,580,000.00|--|--|--|24.78%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，孟祥历先生共持有公司股份14,446,600股，占公司总股本的5.05%；累计质押股份10,860,000股，占孟祥历先生持有公司股份总数的75.17%，占公司总股本的3.79%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-097浙江南都电源动力股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年11月11日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年11月5日以当面送达或电子邮件等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的议案》公司近期获得参股子公司Storage Power SolutionsInc.（加拿大储能科技有限公司，简称“SPS”）的储能用锂离子电池大额订单，订单总金额1089万美元，产品主要用于加拿大及纽约市新能源系统调峰调频储能项目等。
经过审慎核查，我们认为：公司与SPS的关联交易系公司开展正常生产经营所需，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会2015年11月11日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于日常经营关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的有关规定，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司日常经营关联交易事项发表如下意见：公司日常经营关联交易事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。
公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、崔咪芬、郭倩倩二〇一六年十二月四日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－033浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为确保未来经营期内具备充足的运营资金，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）子公司计划向银行申请综合授信并由公司提供担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||与公司||||融资||担保||担保|||
||被担保方||||融资银行||||||||担保方|
||||关系||||额度||金额||期限|||
|杭州迪安医学检验中心有限公司||全资子公司||中国银行||6000||6000||1年||迪安诊断||
|||||工商银行||3000||3000||1年||迪安诊断||
|||||杭州银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|||||招商银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|杭州迪安基因工程有限公司||全资子公司||中国银行||10000||10000||1年||迪安诊断||
|||||工商银行||3500||3500||1年||迪安诊断||
|||||杭州联合银行||8000||8000||1年||迪安诊断||
|||||招商银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|香港迪安科技有限公司||全资子公司||中国银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|||||工商银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|||||招商银行||5000||5000||1年||迪安诊断||
|合计||||||60500||60500||-||-||

注：香港迪安科技有限公司融资额度包含于迪安诊断授信总额之内。
行申请综合授信额度及提供担保的议案》，全体董事一致同意公司上述授信担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）
杭州迪安是公司全资子公司，成立于 2004年 7月，公司注册号：330106000003508，注册地点为西湖区城北商贸园33幢，法定代表人为陈海斌，注册资本19,220万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业；临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科（在许可证有效期内方可经营）。服务：成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前臵审批项目除外），医疗检验的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，杭州迪安资产总额51,942.33万元，负债总额14,955.30万元，净资产36,987.03万元，营业收入 30,443.65万元，利润总额 8,140.26万元，净利润 7,343.17万元。
2、杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）
迪安基因是公司全资子公司，成立于 2004年 11月，公司注册号：300106000013359，注册地点为西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1601室，法定代表人为陈海斌，注册资本为2,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证》内容，在许可证有效期内方可经营）。服务：医疗技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁；批发、零售：电子元器件，通信设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，迪安基因资产总额29,977.34万元，负债总额19,321.28万元，净资产 10,656.06万元，营业收入 50,510.60万元，利润总额 5,185.54万元，净利润 3,874.46
万元。
3、香港迪安科技有限公司（以下简称“香港迪安”）
香港迪安为公司全资子公司，成立于 2014年 8月，商业登记号码为63692117-000-08-14-3，注册地点为香港湾仔皇后大道东 43-59号东美中心 5字楼504-506室，董事为徐敏，法定股本为美元500万元，主营业务为生物医疗相关投资，销售医学诊断相关试剂，开发引进技术，咨询等。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，香港迪安资产总额1,591.48万元，负债总额1,594.01万元，净资产-2.53万元，营业收入0.00万元，利润总额-2.53万元，净利润-2.53万元。
三、担保协议的主要内容
本次为各子公司银行授信担保的方式均为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司本次为子公司向银行申请综合授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，且被担保的对象均为公司全资子公司，目前经营状况良好、资产质量优良、偿债能力较强，财务风险可控。公司的上述担保行为不会损害公司的利益，同意上述担保事项。因上述被担保的对象公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额为13500万元，均为公司对全资子公司的担保，占2014年度经审计归属于母公司净资产19.74%。
公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、独立董事意见
公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司的生产发展，进一步提高经济效益。上述子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，
本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。我们同意公司为上述子公司向银行申请授信额度提供担保。
七、其他
本次担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将会及时披露相应进展公告。
八、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-46
北京鼎汉技术集团股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生变化，具体情况如下：
一、股东本次股份质押变动的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||解除质押||||||||||||||
||||是否为第一大股||解除质押||质押开始||||||本次解除质押占其所持股||
||股东名称||||||||解除质押日期||质权人||||
||||东及一致行动人||股数/股||日期||||||份比例||
|顾庆伟||是||8,800,000||2018年3月27日||2019年6月12日||华泰证券(上海)资产管理有限公司||9.76%|||
|顾庆伟||是||3,000,000||2018年10月17日||2019年6月12日||华泰证券(上海)资产管理有限公司||3.33%|||
|合计||-||11,800,000||-||-||-||13.09%|||
||新增质押||||||||||||||
||||是否为第一大股||质押||质押开始||||||本次质押占其||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人|||用途|
||||东及一致行动人||股数/股||日期||||||所持股份比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|顾庆伟|是|9,690,000|2019年6月13日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券(上海)资产管理有限公司|10.75%|融资|
|顾庆伟|是|2,700,000|2019年6月13日|办理解除质押登记手续之日|华泰证券(上海)资产管理有限公司|3.00%|融资|
|合计|-|12,390,000|-|-|-|13.75%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 90,120,642股，占公司截止前一交易日总股本的16.13%。本次解除质押股份 11,800,000股，占公司截止前一交易日总股本的2.11%；本次新质押股份12,390,000股，占公司截止前一交易日总股本的2.22%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为 63,080,000股，占公司截止前一交易日总股本的11.29%。
截至公告披露日，顾庆伟先生一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有公司股份 64,043,895股，占公司截止前一交易日总股本的11.46%。所持有的仍处于质押状态的股份合计为 48,740,000股，占公司截止前一交易日总股本的8.72%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会二〇一九年六月十五日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-107爱司凯科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年 12月10日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于2018年12月14日在公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决的监事3人，实际出席表决的监事3人。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》
本次关于使用不超过人民币 4496.29万元的募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）进行注资，用于爱新凯“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”募投项目的实施，本次注资的募集资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。符合相关法律法规及规范性文件和公司相关制度的规定，符合该募投项目的资金投向及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司监事会2018年12月14日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-050湖南天润实业控股股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2015年11月5日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2015年11月1日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次非公开发行股份的股东大会决议有效期调整为12个月，自公司2014年年度股东大会审议通过之日（即2015年6月17日）起计算。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
关联董事麦少军先生、赖钦祥先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，同意于2015年11月23日召开公司2015年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二O一五年十一月五日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-077
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司监事会于 2014年 8月 8日分别以电子邮件、电话和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第八次临时会议的通知。会议于 2014年 8月 11日以通讯方式召开。公司 5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于与平安信托有限责任公司、四川信托有限公司分别签署质押合同及其补充合同的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经公司与中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）友好协商，中国泛海、泛海能源同意公司延迟支付民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）股权转让余款（计人民币 2,834,205,329.78元），并同意将其持有的民生证券72.999%股权先行过户至公司名下。公司已于 2014年 7月收到民生证券股权证（持股数量：1,589,420,063股）。
出于对中国泛海、泛海能源上述支持的回应，在严格遵循有关法
规规则的前提下，经本次会议审议，公司监事会同意公司作为出质人将持有的民生证券部分股权（合计 1,243,120,000股）质押给平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、四川信托有限公司（以下简称“四川信托”），以为中国泛海向平安信托申请的信托贷款（合计人民币 57,000万元）、向四川信托申请的信托贷款（合计人民币 100,800万元）提供质押担保，质押期间为自上述股权质押生效之日起至质押担保范围内的应付款项全部付清之日止。中国泛海承诺待公司累计支付股权转让款至 16.8亿元（包括公司已支付的股权转让款 4.4亿元）后，即以确保公司质押担保额度不高于未支付的股权转让余款为条件，中国泛海即协助公司同步解除相应质押担保事宜。同时，本公司因上述质押事项履行还款义务而发生的相关费用可用于抵扣民生证券股权转让余款。
二、关于为全资子公司通海建设有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：5票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司监事会同意公司为全资子公司通海建设有限公司向兴业银行股份有限公司上海分行申请的金额不超过人民币
38亿元的委托贷款提供连带责任保证。
上述议案均须提交公司股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一四年八月十二日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2019-045
国民技术股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019年 8月 29日在公司总部国民技术大厦 21层有容会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2019年8月 18日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要》
监事会认真审核了公司的《2019年半年度报告》及其摘要，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。
公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有
变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-036湖南天润实业控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151757号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二0一五年七月二日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-025深圳市联建光电股份有限公司
2017年第一季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-021），根据深圳证券交易所事后审核要求，公司对上述公告中“第三项、业绩变动原因说明”进行非经常性损益金额的补充，具体披露如下：
“公司预计2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为255.93万元，对净利润影响较小。”
其他公告内容均与原公告一致。
以上数据未经审计机构审计，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-111东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于全资子公司变更营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司全资子公司东易日盛家俱有限公司（以下简称“公司”）近日对公司名称及经营范围进行变更，已于2017年12月27日领取了廊坊市行政审批局换发的《营业执照》，变更后登记事项如下：
统一社会信用代码：91131000588153162Y
名称：东易日盛智能家居科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：廊坊市安次区龙河高新技术产业区富康道145号
法定代表人：陈辉
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2011年12月15日
营业期限：2011年12月15日至2031年12月15日
经营范围：新型家居材料、智能家居用品设计、研发、生产、销售、安装；
货物运输；房屋及厂房租赁；生产、销售；家俱、建筑材料、装饰装修材料；室内装饰工程设计；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
具体变更内容如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|名称|东易日盛家俱有限公司|东易日盛智能家居科技有限公司|
|经营范围|生产、销售；家俱、建筑材料、装饰装修材料；室内装饰工程设计；货物和技术的进出口业务（国家禁限商品除外）。|新型家居材料、智能家居用品设计、研发、生产、销售、安装；货物运输；房屋及厂房租赁；生产、销售；家俱、建筑材料、装饰装修材料；室内装饰工程|

||
|-|
|设计；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2017-033四川达威科技股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于2017年05月09日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 6名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份
总数1%以上的股东有权向公司第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2017年 04月 02日前按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证等）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，通过深圳证券交易所认可的独立董事培训，并获得资格证书；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）。
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 04月 02日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李红任金凤
联系电话：028－85136056-8500
联系传真：028－85328399
联系地址：成都高新区新园南四路 89号（请注明：董事会办公室任金凤收）
邮政编码：610041
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
附件：
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|-|-|-|-|
|四川达威科技股份有限公司第四届董事会候选人推荐表||||
|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|推荐的候选人类别（请在||||
||□非独立董事||□独立董事|
|类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||身份证号码|
||||电子信箱|
|性别|学历|||
||||电话|
|任职资格：（是/否符合本||||
|公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、||||
|详细工作履历、兼职情况||||
|等）||||
|其他说明（如有）||||
|（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人||||
|及持股 5%以上股东是否存在关联关系；持有上市||||
|公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有||||
|关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人：（盖章/签名）：||||
|年 月 日||||