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证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-035山西仟源医药集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年4月26日（星期三）下午14:30
（2）通过深交所交易系统进行网络投票时间：2017年4月26日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票时间：2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00。
2、现场会议召开地点：山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长赵群先生
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份70,231,468股，占上市公司总股份的33.7152％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份70,148,160股，占上市公司总股份的33.6752％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 83,308股，占上市公司总股份的0.0400％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于<公司 2016年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于〈公司 2016年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于<公司 2016年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意70,225,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；
反对 5,508股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,282,291股，占出席会议中小股东所持股份的99.9614％；反对5,508股，占出席会议中小股东所持股份的0.0386％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于公司变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于续聘 2017年度会计审计机构的议案》
表决结果：同意70,227,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对 4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决结果：同意 14,283,799股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的见证意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、徐涛律师见证会议并出具法律意见书。本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2019—045浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决定，于2019年10月28日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2019年10月28日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年10月27日15:00—2019年10月28日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00。
4.股权登记日：2019年10月21日。
5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8.出席对象：
（1）截至2019年10月21日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．审议《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
本议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月 12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；本议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》|√|

四、会议登记等事项
2.登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。
3.登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2019年10月22日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1.联系方式
联系电话：0573-82078789
传真号码：0573-82084568
联系人：郑晓李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 10月 27日下午3：00，结束时间为 2019年10月 28日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
股东参加2019年第二次临时股东大会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账户（深市A股）|持股数（股）|
|联系地址|邮 编|
|联系电话|电子邮件|

附件3：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》|√||||

说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-06江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于 2014年 2月 16日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2014年 2月 25日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员 7人，实际出席董事 7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：
一、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2013年度董事会工作报告
二、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2013年度报告及年度报告摘要
三、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2013年度财务报告
四、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2013年度利润分配预案
2013年度本公司归属于母公司所有者的净利润为
35,878,493.08元，加年初未分配利润-337,722,478.35元,本年度可分配利润为-301,843,985.27元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定 2013年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。
董事会认为：公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
五、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2013年度内部控制评价报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》。
六、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于 2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员 2013年度薪酬的议案
八、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司 2014年度经营计划
2014年，公司的主要经营目标是：实现 LED外延片、芯片生产线量产，并向中下游拓展，打造 LED全产业链；优化生化产品结构，强化营销，提高生化产业效益，并进一步规划生化产业总体发展思路；
加大市场开拓力度，继续扩展纸张贸易业务；同时，加速推进“三旧”
改造、产业转型发展等重点工作，力争取得业务快速增长、产业有效整合的良好成果。
九、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
十、以 7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于投资成立全资子公司的议案
为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，同意公司投资成立全资子公司，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。该子公司注册资本人民币1,000万元，主要从事投资、置业、咨询等业务。
详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于投资成立全资子公司的公告》。
上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-005北京万向新元科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月17日在公司以现场举手表决方式召开，本次会议由监事会主席王际松先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2016年3月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》。具体审核意见如下：
本年度公司保持了持续、健康的发展，并加快了发展的步伐，公司通过强化管理、招贤纳士、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的稳步增长，监事会对公司治理的各方面事项做出了相应地监督，完成了 2015年度经营计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》。具体审核意见如下：
为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制
度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
（三）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。具体审核意见如下：
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表的审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。具体审核意见如下：
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2015年12月31日总股本66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，合计转增股本 33,335,000股，转增后总股本增加至100,005,000股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》。具体审核意见如下：
监事会认为公司《2015年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2016年3月18日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司监事会
监事签字：
王际松
孙建国
双国庆
年 月 日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-031
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事会第十三次会议，于 2019年 5月 30日以通讯表决方式召开，应到会监事 3名，实际到会监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》。
公司监事刘庆贺先生担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-033）。
二、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
监事会认为，此次会计估计的变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，客观合理，决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，同意根据《企业会计准则第 4号—固定资产》等相关规定对公司部分固定资产的残值率进行变更。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-034）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019年 6月 3日
东方花旗证券有限公司
作为独立财务顾问在充分尽职调查
和内核基础上出具的承诺函
本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的专业意见已提交东方花旗内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司作为独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》签字盖章页）
财务顾问协办人：
季弘罗索知
财务顾问主办人：
王炜 张铁柱
东方花旗证券有限公司2017年 5月25日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-147金亚科技股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市或终止上市
的风险提示及后续交易安排的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市或终止上市的情形及相关风险提示
（一）因涉嫌欺诈发行罪导致公司股票存在暂停上市或终止上市的风险
2018年6月25日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金亚科技”）收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。
2018年11月16日，深圳证券交易所发布《关于发布<深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）><深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法><深圳证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018年修订）>的通知》，公司继续维持停牌状态，待人民法院对公司作出有罪裁判且生效后，依据新规判断是否构成重大违法强制退市情形。
（二）可能连续三年业绩亏损被暂停上市的风险
因公司2016年、2017年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.1.1第（一）项等的规定，若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可以暂停公司股票上市。
二、公司股票交易安排
根据原规则，公司股票于2018年6月26日停牌一天，并于2018年6月27日起复牌交易三十日至 2018年 8月 7日。经申请，公司股票于 2018年 8月 8日开市起停牌。
根据通知，公司股票继续维持停牌状态。
如深圳证券交易所依据新规决定对公司股票实施重大违法强制退市，因我公司股票已依据原规则交易满三十个交易日，在暂停上市前，不再给予我公司股票三十个交易日的交易期。停牌期间，若公安机关决定不立案或者撤销案件，人民检察院作出不起诉决定，或人民法院作出无罪判决，我公司将向深圳证券交易所申请恢复股票正常交易。
若公司 2018年度财务会计报告披露的经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》13.1.6条规定，深圳证券交易所在公司2018年年度报告披露后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询
（1）投资者互动平台网站：http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html（2）咨询电话：028-68232103
传真：028-68232100
电子邮箱：stocks@geeya.cn
公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者主注意投资风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
内蒙古天首科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-14
内蒙古天首科技发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST天首，股票代码：000611）自 2017年 3月 9日（星期四）开市起停牌，停牌期间，公司就相关事项及具体方案进行论证，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并预计于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）刊登公告或转入重大资产重组程序。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年三月九日
股票代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2019临─118山西漳泽电力股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国结算深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2.本次权益变动不涉及公司控制权的变更。
一、协议转让股份概述
2019年 3月 22日，公司发布公告《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号 2019临-020），披露：国家电投集团资产管理有限公司（原名称为国家电投集团天津绿动未来新能源投资有限公司）受让国家电力投资集团有限公司所持有的漳泽电力的股份后，将转让给国电投华泽（天津）资产管理有限公司[原名称为天津华泽（集团）有限公]，用于对国电投华泽（天津）资产管理有限公司的增资。
有的漳泽电力的股份过户至国家电投集团资产管理有限公司名下，2019年 7月 19日国家电投集团资产管理有限公司持有国电投华泽（天津）资产管理有限公司53.3%的股权。
现需要办理国家电投集团资产管理有限公司将其所持有的漳泽电力的全部股份过户至国电投华泽（天津）资产管理有限公司名下，用于对国电投华泽（天津）资产管理有限公司实缴增资事宜。
二、转让方基本情况
1.公司名称：国家电投集团资产管理有限公司
2.住所：天津市河东区海河东路 1535号
3.法定代表人：冯俊杰
4.注册资本：174413.2549万元
5.成立日期：2016年 11月 16日
6.统一社会信用代码：91120102MA05LK959W
7.企业类型：有限责任公司（法人独资）
8.经营范围：自有资金对外投资、资产管理、投资管理、投资咨询、财务咨询、法律信息咨询；新材料、节能技术推广服务；工程管理服务；软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产和供应业（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
100%）
三、受让方基本情况
1.企业名称： 国电投华泽（天津）资产管理有限公司2.企业类型及经济性质：有限责任公司（国有企业）
3.注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海十二南路 2010-6号商铺
4.法定代表人：宋予忠
5.注册资本： 54201.3704万元
6.统一社会信用代码： 911201162396946144
7.成立日期： 1995年 09月 22日
8.经营范围： 资产管理（金融资产除外）；投资咨询；
企业管理咨询；财务咨询；法律咨询；风险管理咨询；风险评估服务；计算机软硬件及网络技术开发、转让、咨询、服务；国有产权经纪服务；以自有资金对制造业、房地产业、批发和零售业、交通运输业、科学研究和技术服务业进行投资；租赁业；自营和代理货物及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；技术项目评估；会议服务；污水处理工程；商务信息咨询服务；
食品销售；代办仓储服务；物流基地、物流中心的管理；包装服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；
供应链管理及相关配套服务；数据处理、存储和分析服务；
开发和建立电子商务的网络设施及应用系统，并对电子商务的网络设施及应用系统进行维护和管理（增值电信业务除外）；提供电子商务技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.经营期限： 1995年 09月 22日至 2045年 09月 21日
10.主要股东：
国家电投集团资产管理有限公司（持股比例：53.3%）
天津津联投资控股有限公司（持股比例：46.7%）
四、《股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》的基本内容
甲方：国家电投集团资产管理有限公司
乙方：国电投华泽（天津）资产管理有限公司
1.转让标的
本次转让的标的股份为甲方所持有的漳泽电力 279758170股流通 A股，占漳泽电力总股本9.09%的股份。
甲方已于 2019年 6月 6日取得了该部分股份。
2.股份转让价格
根据《上市公司国有股权监督管理办法》之规定，双方确定每股转让价格为 2.76元，转让价款总额为人民币 772132549元。
3.股份过户
自本协议签署之日起 3个工作日内，共同向深圳证券交易所提出就本次股份转让出具确认意见书的申请；自取得深圳证券交易所就本次股份转让出具的协议转让确认意见书之日起 3个工作日内，甲乙双方应共同到中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司申请办理本次股份转让的过户登记手续。
五、持股5%以上股东的相关承诺
截至本公告日,国家电投集团资产管理有限公司严格履行了相关承诺。本次转让未违反上述承诺。
六、备查文件
《股份转让协议》及《<股份转让协议>之补充协议》
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十二月十七日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-052江西三川水表股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江西三川水表股份有限公司《2014年半年度报告》（全文及摘要）已于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年8月19日，江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2014年半年度报告》（全文及摘要）。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司已于2014年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）上披露了上述报告。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年八月十九日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-039新疆浩源天然气股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆浩源”）于近期收到深圳证券交易所下发的《关于对新疆浩源天然气股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第49号）（以下简称“《问询函》”），深圳证券交易所要求公司及相关中介机构就《问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年5月7日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《问询函》后，董事会高度重视，立即组织相关部门及审计机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充和完善，且需相关审计机构出具核查意见，公司预计无法在2018年5月7
日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，最迟不晚于2018年5月18日报送说明材料并对外披露。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年5月9日
股票代码:002608 股票简称:*ST舜船 公告编号：2016-223江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司披露重整计划草案的提示性公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”或“公司”）第二次债权人会议及出资人组会议暨 2016年第二次临时股东大会已于 2016年 9月 23日召开，有财产担保债权组、税款债权组、普通债权组均表决通过了《江苏舜天船舶股份有限公司重整计划（草案）》以下简称“《重整计划草案》”，出资人组表决通过了《重整计划草案》中涉及的出资人权益调整方案及重大资产重组方案有关议案。根据《破产法》相关规定，管理人已向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）申请裁定批准《重整计划草案》。具体内容可见公司于 2016年 9月 24日、2016年 9月 27日、2016年 9月 28日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于出资人组会议暨 2016年第二次临时股东大会召开情况的公告》（公告编号：2016-217）、《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2016-218）、《江苏舜天船舶股份有限公司管理人关于重整进展
及风险提示的公告》（公告编号：2016-220）。《重整计划草案》的具体内容已于 2016年 9月 29日刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.con.cn）上。该《重整计划草案》尚需取得法院的批准。
因《重整计划草案》中涉及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核上市公司发行股份购买资产及重大资产重组的行政许可事项，根据《关于审理上市公司重整案件工作座谈会纪要》（以下简称“《上市公司重整座谈会纪要》”）第八条之规定，重整计划草案涉及证券监管机构行政许可事项的，受理案件的人民法院应当通过最高人民法院，启动与中国证券监督管理委员会的会商机制。即由最高人民法院将有关材料函送中国证券监督管理委员会，中国证券监督管理委员会安排并购重组专家咨询委员会对会商案件进行研究。
并购重组专家咨询委员会应当按照与并购重组审核委员会相同的审核标准，对提起会商的行政许可事项进行研究并出具专家咨询意见。
人民法院应当参考专家咨询意见，作出是否批准重整计划草案的裁定。待人民法院裁定批准《重整计划草案》后，尚需将《重整计划草案》中涉及重大资产重组方案有关议案提交给并购重组审核委员会审批。
根据《上市公司重整座谈会纪要》，2016年 7月 18日，南京中院通过江苏省高级人民法院将会商材料报送至最高人民法院，最高人民法院已经启动与中国证监会的会商程序。截止目前，尚未收到中国证监会并购重组专家咨询委员会的书面回复意见。
公司管理人将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定认真履行信息披露义务，及时披露破产重整相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二○一六年九月二十九日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—049联化科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任任安立先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满为止。
任安立先生具体联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17楼证券部邮编：318020
电话：0576-84275238
传真：0576-84275238
邮箱：ltss@lianhetech.com
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十七日
附:任安立简历
任安立，男，1974年 7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任联化科技股份有限公司财务管理部系统管理员、信息管理部经理，现任公司证券部经理。与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。2014年 7月参加中小企业板上市公司董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
独立董事关于公司日常关联交易预计的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真审阅，并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入探讨，现发表如下独立意见：
我们认为《关于公司日常关联交易预计的议案》，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，公司与江西大成国有资产经营管理有限责任公司及其下属子公司发生的日常关联交易及预计符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交第一届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见之签署页]
独立意见出具人（签署）：
郑云瑞 朱星文 黄寅生
签署日期：2017年11月27日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-11深圳华控赛格股份有限公司
第六届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次临时会议于 2019年 4月 17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已 2019年 4月 14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于提名张宇杰先生为监事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对监事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳赛格股份有限公司推荐张宇杰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会届期一致（简历附后）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议并通过《关于提名朱闻锦先生为监事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对监事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳市华融泰资产管理有限公司推荐朱闻锦先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会届期一致（简历附后）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日
附件：
张宇杰，男，1963年出生，硕士，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记、监事会主席。历任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长，深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理，深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理，广播电影电视部苏州录像机厂助工。
张宇杰先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系（担任赛格股份监事会主席）；与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
朱闻锦，男，1987年出生，江西财经大学学士。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务经理职务。
朱闻锦先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东方担任财务经理外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-059青岛东软载波科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日和 2019年 9月17日分别召开的第三届董事会第十五次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象张海棠、赵利伟、郭厚涛等 72人因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对张海棠、赵利伟、郭厚涛等72人已获授但尚未解锁的723,940股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从469,431,257股变更为468,707,317股。《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见 2019年8月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票将涉及公司注
册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-087北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到萍乡市湘东区麻山生态新区管理委员会（以下简称“招标人”）发来的《中标通知书》，确认公司为萍乡市湘东区麻山生态新区PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体单位。本项目位于江西省萍乡市湘东区麻山镇，总投资额约24亿元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：萍乡市湘东区麻山生态新区PPP项目
2、中标单位：北京东方园林生态股份有限公司联合体
联合体主办方：北京东方园林生态股份有限公司
联合体成员方：江西中全建设工程有限公司
3、建设规模：本项目总投资额约24亿元
4、主要建设内容：麻山生态新城建设项目，其首期工程包括湿地文化公园、幸福村田园综合体、户外拓展、绿道-慢行系统、景观大桥、相应的市政配套设施以及招标人委托的其他工程建设项目。
5、合作方式：接收中标通知书后，中标联合体将与招标人签订合同，并按合同约定与招标人指定的平台公司组建项目公司。待项目公司成立后，由项目公司与招标人重新签署正式PPP项目合同。
二、交易对方情况介绍
萍乡市湘东区地处赣湘边境，西南与湖南省醴陵市、攸县交界，是江西的西大门，素有“赣西门户”、“吴楚通衢”之称。全区面积 858.76平方公里,辖8
镇 2乡 1街，132个行政村（居委会），总人口 40.7万。2014年实现生产总值 169.97亿元，区财政收入 15.81亿元。（以上信息来自于萍乡市湘东区政府网站http://xxgk.pingxiang.gov.cn/xdq/）
公司与交易对方不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员方情况介绍
公司名称：江西中全建设工程有限公司
法定代表人：熊维平
注册资本：2100万元
注册地：江西省吉安市万安县五云路
主营业务：建筑业（凭有效资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与江西中全建设工程有限公司不存在任何关联关系。最近一个会计年度，公司与联合体成员方未发生类似业务。
四、中标项目对公司的影响
本项目估算总投资约为 24亿元，占公司 2014年度营业收入的51.28%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司 2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。
本项目是公司向PPP模式转型中的又一进展，能够有效降低项目风险，利于后期回款，也为公司其它PPP项目积累了经验。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署合同并组建项目公司，待项目公司成立后，由项目公司与招标人签署正式PPP项目合同。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-024潍柴动力股份有限公司
关于回购公司 A股股份的预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等的相关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟回购公司部分A股社会公众股（下称“本次回购”）。具体方案如下：
一、回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，同时为持续提升公司资本市场形象，进一步增强投资者信心，充分考虑投资者权益，结合公司实际经营情况及财务状况，公司拟以自有资金回购公司部分A股社会公众股份。回购股份将全部予以注销，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
二、回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份。
三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
结合公司财务状况和经营状况，本次回购股份的价格为不超过人民币15元/股。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间根据二级市场股票价格确定。
董事会决议直至本次回购完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、
现金分红、配股、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
四、拟用于回购的金额以及资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不超过人民币5亿元。
具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为本公司发行的A股社会公众股份。在回购资金总额不超过人民币5亿元、回购股份价格不超过人民币15元/股条件下，若按回购金额上限测算，预计回购股份不少于33,333,333股，占公司已发行总股本的比例约为0.41%以上。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
董事会决议直至本次回购完成前，若公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股、缩股等其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
六、回购股份的期限
回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
公司董事会根据股东大会授权，在回购期限内依据市场情况择机作出回购决策并依法予以实施，如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议之日起提前届满。
七、预计回购后公司股权结构的变动情况
若按股份回购金额人民币5亿元、回购价格人民币15元/股进行测算，股份回购数量约为33,333,333股，回购的股份全部注销后，预计公司股权结构的变动情况如下：
||||||
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|股份类别（A股）|回购前（截止2018年6月30日）||回购后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|1,743,899,895|21.81%|1,743,899,895|21.90%|
|无限售条件股份|6,253,338,661|78.19%|6,220,005,328|78.10%|
|总股本|7,997,238,556|100.00%|7,963,905,223|100.00%|

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析截至2017年12月31日，公司总资产为人民币189,638,166,629.52元，归属于上市股东的净资产为人民币35,239,522,902.94元。若回购资金总额的上限人民币5亿元全部使用完毕，按2017年12月31日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为0.26%、约占归属于上市股东的净资产的比重为1.42%。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为按照不超过人民币5亿元原则确定的股份回购资金安排不会对公司的经营状况、财务状况和未来发展产生重大影响。
若按股份回购金额人民币5亿元、回购价格人民币15元/股进行测算，股份回购数量约为33,333,333股，回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
十、独立董事意见
1.公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞
价交易方式回购股份的补充规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2.公司本次回购股份的资金总额不超过人民币5亿元，资金来源为自有资金，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不影响公司上市地位。
3.公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，对持续提升公司资本市场形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益。
十一、办理本次股份回购事宜的相关授权
公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：
1.开立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3.根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4.对回购的股份进行注销；
5.根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6.依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
7.办理其他以上虽未列明但为本次股份回购及注销事项所必须的内容。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
十二、其他事项
1.本次回购事项已经公司2018年第四次临时董事会审议通过，本次回购股份预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会和2018年第一次A股股东会议以特别决议形式审议通过后方可实施。
2.本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格
持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险。
十三、备查文件
1.2018年第四次临时董事会会议决议
2.独立董事关于公司2018年第四次临时董事会相关事项的独立意见
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日