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南京三超新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（蔡啟明）
各位股东及股东代表：
本人作为南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件以及《南京三超新材料股份有限公司章程》、《南京三超新材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，尤其是中小股东的利益。现将本人2018年度独立董事履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席公司共召开的 5次董事会和2次股东大会，对出席的董事会议案均投了赞成票，无反对票和弃权票；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关事前认可及独立意见如下：
（2）关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见；
（3）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
（4）关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（5）关于2018年度公司董事、监事、高管薪酬方案的独立意见；
（6）关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（7）关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（8）关于向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的独立意见；
（9）关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事和关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的独立意见；
（10）对公司内部控制自我评价报告的独立意见。
2、2018年4月26日，本人对公司第一届董事会第十五次会议关于使用银行承兑汇票等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项发表独立意见。
3、2018年5月28日，本人对公司第二届董事会第一次会议关于公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见。
4、2018年8月15日，本人对公司2018年半年度相关事项发表如下独立意见：
（1）关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见；
（2）关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（3）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
三、了解公司的生产经营情况
四、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员，在2018年度履行了如下职责：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《南京三超新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》的规定，组织召开薪酬与考核委员会会议，对董事及高级管理人员的薪酬绩效考核情况进行了监督，听取高级管理人员的工作汇报并对其工作业绩指标完成情况进行考核，切实履行了相应的责任和义务。
本人作为董事会审计委员会委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司审计委员会工作制度》等要求，积极参与审计委员会的日常工作，对公司审计、内控体系等方面监督并提供意见，对《2017年度财务审计报告的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》、《2017年度财务决算的议案》、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《公司2018年第一季度财务报表的议案》、《公司2018年上半年度财务报表的议案》、《2018年半年度募集资金专项审计报告的议案》、《公司2018年第三季度财务报表的议案》、《公司 2018
年度审计计划的议案》等议案进行审议并投了赞成票。
本人作为提名委员会委员，依据相关法律法规和公司章程的规定，严格按照《南京三超新材料股份有限公司提名委员会工作制度》等要求，结合本公司实际情况，积极参与会议，勤勉尽责的履行职责。
本人作为战略决策委员会委员，严格按照《南京三超新材料股份有限公司战略决策委员会工作制度》等要求，积极参与战略决策委员会的日常工作，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略进行研究并提出了诸多宝贵的专业性建议，为公司持续健康稳定地发展发挥了积极的作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，积极有效地履行了独立董事职责。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识；积极参加深交所及公司组织的培训，不断提高自己的履职能力，。
六、其他工作
1、未提议召开董事会；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是2018年年度本人履行职责情况汇报。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往地勤勉、审慎、尽责地去履职，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范经营，更好地树立规范、诚信的上市公司形象，更持续稳定、健康的发展，以更好的业绩回报广大投资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：蔡啟明2019年4月16日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2014-04-22
深圳新都酒店股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到深圳证券交易所关注函，称有投资者投诉，投诉主要内容如下：“唐拥军通过长沙市法院起诉了上市公司、润旺矿产品贸易有限公司以及李聚全，案件号为：（2013）长中民五初字第 00723号。该案件已经生效判决，并已经是法院执行程序，涉及债权超过五千万人民币（利息按每日双倍罚息计算）。
在上市公司披露的重组预案中，未披露该笔债权。”公司对投资者上述投诉进行了核查，公司在长沙市岳麓区人民法院有一笔在执行案件，为唐拥军诉本公司借款合同纠纷案，该案已进入执行阶段。具体情况如下：
一、本案受理的基本情况
自然人唐拥军因借款合同纠纷于2013年6月16日向长沙市中级人民法院提起诉讼，法院受理。2013年 11月 18日长沙市中级人民法院主持原告与被告双方调解，并出具【（2013）长中民五初字第 00723号】民事调解书。由于借款人未依据调解协议按期还款，原告向长沙中级人民法院申请强制执行，该案由长沙市岳麓区人民法院履行执行程序。
2015年 4月 16日唐拥军本人向岳麓区人民法院出具申请报告：“关于唐拥军诉润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司、李聚全民间借贷纠纷一案，在执行中双方达成协议，按照协议规定，免除深圳新都酒店股份有限公司的担保责任”。2015年4月16日，长沙市岳麓区人民法院出具公函，“关于唐拥军诉李聚全、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司民间借贷纠纷议一案，该案进入执行程序后经多次协商，现双方已达成和解协议，免除深圳新都酒店股份有限公司的担保责任”。
二、案件的基本情况
1、原告：唐拥军
2、被告：
被告一：润旺矿产品贸易（深圳）有限公司
被告二：深圳新都酒店股份有限公司
被告三：李聚全
3、案件起因
2012年 12月 5日，原告与三被告签订《借款担保合同》一份，合同约定：被告一向原告借款人民币 4000万元，借款期限为六个月，借款年利率24%，逾期罚息为年利率36%，利息按月支付，被告二、被告三对被告一的上述借款承担连带保证责任，保证期限为债务到期后两年。
原告于 2012年 12月 7日将 4000万元借款分批支付至指定人员账户。借款期限届满，被告一未依约偿还借款本息。原告多次催收均未归还。原告于 2013年6月16日起诉至长沙市中级人民法院。
4、诉讼请求
（1）要求被告一偿还原告借款本金人民币4000万元、利息380万元（利息计算至2013年7月15日，此后的利息按照年利率24%的标准计算至全部借款清偿完毕之日止）。
（2）被告一赔偿原告实现债权的损失人民币100万元。
（3）被告二、被告三对被告一的上述债务承担连带清偿责任。
（4）三被告连带承担本案诉讼费用。
三、法院判决情况
2013年11月18日，长沙市中级人民法院出具【（2013）长中民五初字第00723号】民事调解书，原告唐拥军、被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、被告深圳新都酒店股份有限公司、被告李聚全自愿达成如下协议：
1、被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司在2013年12月30日前偿还原告唐拥军借款本金人民币 4000万元、利息及实现债权费用损失人民币 600万元，共计4600万元整。
2、被告深圳新都酒店股份有限公司、被告李聚全对被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司的上述债务承担连带清偿责任。
3、如被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、被告深圳新都酒店股份有限公司、被告李聚全未按期履行给付金钱义务，应按月利率2%的比例向原告支付债务利息。
4、原告唐拥军自愿放弃其他诉讼请求。
上述协议，符合有关法律规定，本院予以确认。
本案案件受理费265800元，减半收取132900元，被告润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、被告深圳新都酒店股份有限公司、被告李聚全自愿共同承担。
本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
四、案件进展情况
民事调解书送达当各事人后，被告仅支付90万元，原告于2014年4月8日向长沙市中级人民法院申请强制执行。2014年4月18日，长沙市岳麓区人民法院受理，并发出【（2014）岳执字第00959号执行通知书】。
在本案执行过程中，唐拥军本人于 2015年 4月 16日向法院出具申请报告：“关于唐拥军诉润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司、李聚全民间借贷纠纷一案，在执行中双方达成协议，按照协议规定，免除深圳新都酒店股份有限公司的担保责任”。同日，长沙市岳麓区人民法院根据原告申请报告出具公函：“关于唐拥军诉李聚全、润旺矿产品贸易（深圳）有限公司、深圳新都酒店股份有限公司民间借贷纠纷议一案，该案进入执行程序后经多次协商，现双方已达成和解协议，免除深圳新都酒店股份有限公司的担保责任”。
五、本次诉讼案件对公司本期及期后利润产生的影响
该担保是未经公司董事会、股东大会审议通过的违规担保，公司现任董事会在接到交易所关注函之前对该担保不知情。
原告与被告已达成和解协议，免除深圳新都酒店股份有限公司担保责任，因此，该诉讼不会对本公司本期及期后利润产生影响。
六、独立财务顾问对本案所涉事项的核查意见
公司重大资产重组独立财务顾问天风证券股份有限公司就本案所涉事项进行核查，并发表意见，意见主要内容如下：
[2014]惠城法民一初字第 1726-2号）已由原告撤回起诉，目前上市公司涉及 9笔违规担保、违规借款诉讼尚未了结。
2、上市公司于2015年4月9日公告的《深圳新都酒店股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及独立财务顾问核查意见等相关材料中，已根据重组预案及相关材料出具日所取得且经核实的司法机关资料，对上市公司涉及的尚未了结的违规担保、违规借款诉讼及其判决情况、进展状况，对本次重组的影响进行了详细、完整的披露，并进行了相关风险提示，重组预案披露材料真实、准确、完整。
3、上市公司重组预案中，本次重组的相关方已就上市公司潜在负债可能超过九笔未了结诉讼已计提预计负债部分的承担进行了明确约定，上市公司控股股东、实际控制人以及本次重大资产重组的交易对方易定宏、华泽宏阳就上述事项出具了相关承诺。根据上述安排，如本次重组取得中国证监会核准，上市公司因违规担保、违规借款诉讼产生的债务本息将全部由上述各方承担，上市公司不因此产生经济损失。且“（2013）长中民五初字第 00723号”诉讼中相关债权人已免除上市公司的担保责任，该诉讼不对上市公司经营状况、财务状况等产生重大影响，亦不会对上市公司本次重大资产重组构成重大影响。
七、其他
截止目前，公司无应披露而未披露的重大诉讼。
八、备查文件
1、民事起诉书
2、【（2013）长中民五初字第00723号】民事调解书
3、【（2014）岳执字第00959号】执行通知书
4、长沙市岳麓区人民法院公函
5、独立财务顾问核查意见
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年 4月21日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－041南京新联电子股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理
财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项，投资期限自获董事会审议通过之日起两年之内有效（具体内容详见公司于2013年8月16日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》，公告编号：2013-039）。
根据上述决议，9月份公司购买了以下理财产品：
一、公司购买浦发银行利多多财富班车4号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车4
号），使用人民币叁仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 3000万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：4.90%
6、产品收益起算日：2014年9月26日
7、投资期限：180天
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、公司购买光大银行结构性存款产品
公司与光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”“乙方”）签订《结构性存款合同》，合同编号：2014101041629，使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买光大银行结构性存款产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：2014年对公结构性存款统发第六十期产品6
2、存款本金金额：人民币 2000万元
3、起息日：2014年9月22日
4、到期日：2015年9月22日
5、到期支取利率：年利率4.9%
6、计息规则：30/360
7、结息付息方式：利随本清。（如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经公司书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付）
8、本息付款保证：乙方声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益。乙方保证按本合同规定还本付息
9、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
三、公司购买浦发银行利多多财富班车4号
公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京城南支行（以下简称“浦发银
行”、“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》（保证收益型-财富班车4
号），使用人民币壹亿壹仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财产品。现将有关情况公告如下：
1、产品名称：浦发银行利多多财富班车4号
2、产品代码：2101137334
3、认购理财产品本金金额：人民币 11,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、年收益率：4.90%
6、产品收益起算日：2014年9月11日
7、投资期限：180天
8、产品本金和收益兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账
9、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等
10、赎回∕终止权：投资期限届满自动到期兑付，期间公司不可提前赎回本产品。乙方有权提前终止本产品
11、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
四、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品的投资，不会影响公司主营业务正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况
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|公司使用自有闲置资金购买的理财产品|||||||
|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额|产品类型|是否到期|
|1|2013/12/14|2013-052|浦发银行|2500万|保本保收益型|已到期收回本金及收益|
|2|2014/03/15|2014-006|浦发银行|11000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|3|2014/04/02|2014-016|浦发银行|8000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|4|2014/04/02|2014-016|浦发银行|3000万|保证收益型|已到期收回本金及收益|
|5|2014/04/02|2014-016|华夏银行|2000万|保本浮动收益型|已到期收回本金及收益|
|6|2014/07/08|2014-030|浦发银行|6000万|保证收益型|未到期|

截至公告日，公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品（含本次）金额共计为人民币22，000万元，占2013年末经审计净资产的17.93%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
六、备查文件
公司与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合同》（3000万、11,000万）公司与光大银行签订的《结构性存款合同》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2017-026浩云科技股份有限公司
第二届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。公司于2017年6月22日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
公司监事会对公司本次会计估计变更相关资料进行了认真审阅，认为：
公司根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司自身实际情况，本着会计谨慎性原则进行本次会计估计变更，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会一致同意本次会计估计变更。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于会计估计变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-059
美的集团股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至收购请求权实施完毕的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。
重要提示：
美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“美的集团”）已于 2019年4月26日刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》，于 2019年 4月 26日至2019年5月6日之间的交易日连续刊登《美的集团股份有限公司关于发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌，此后将进入收购请求权派发、行权申报、行权清算交收阶段，直至收购请求权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌，敬请广大投资者注意。
一、关于收购请求权派发及实施
本公司股东收购请求权股权登记日为 2019年 5月 7日，收购请求权派发完毕后即进入申报程序。获得收购请求权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司股票按照36.27元/股的价格全部或部分申报行使收购请求权，相应将其持有的本公司股票过户给收购请求权提供方美的集团。截至2019年4月30日（即本提示性公告刊登之日的前一个交易日），美的集团股票的收盘价为52.4元/股，相对于收购请求权行权价格溢价44.47%。若投资者行使收购请求权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资
风险。
投资者欲了解本次收购请求权派发及实施的详情，应阅读本公司于 2019年 4月 26日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司关于发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司收购请求权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成收购请求权行权股份过户、资金清算后，美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除美的集团及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的小天鹅A股、小天鹅B股全体投资者。
美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对换股对象持有的小天鹅A股股份和B股股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2019年 3月 14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、《关于无锡小天鹅股份有限公司实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的提示性公告》全文及相关文件，本公司于 2019年 5月 6日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司关于发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年5月6日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司高管辞职的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:15-29
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4
月30日收到张重程先生提交的书面辞职报告，张重程先生因个人原因，请求辞去公司副总裁、董事会秘书职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，张重程先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张重程先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。
在未正式聘任到新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总裁黄培钊先生代为履行董事会秘书职责，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书。
公司董事会谨向张重程先生在任职期间对公司做出辛勤努力和贡献表示衷
心感谢！
黄培钊先生联系方式如下：
电话：0755-26951598
传真：0755-26584355
电子邮箱：zqb26584355@163.com
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一五年五月五日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-110华谊兄弟传媒股份有限公司
第三届董事会第 47次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第 47次会议于 2016年 10月 20日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2016年 10月 10日以邮件或传真方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王忠军主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第三季度季度报告》
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司2016年第三季度季度报告全文》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的确认及 2016年度日常关联交易预计的议案》
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易的确认及2016年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也作为关联董事回避，不参与表决）。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
本议案的具体内容见刊登在证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股
份有限公司章程修正案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于召开华谊兄弟传媒股份有限公司 2016年第十次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 11月 7日上午 10:00召开公司 2016年第十次临时股东大会。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一六年十月二十日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
首次公开发行股票网上发行结果公告
保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司
1、肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1459号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华锋股份”，股票代码为“002806”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为6.20元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年7月18日（T+2日）结束。
4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）:19,942,130
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：123,641,206.00
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：57,870
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：358,794.00
5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为 57,870股，包销金额为 358,794.00元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.29%。
2016年 7月 20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）东海证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20333546、021-20333898
联系人：资本市场部
发行人：肇庆华锋电子铝箔股份有限公司保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司2016年7月20日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【027】
上海百润香精香料股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会的核准，详见登载于 2015年 5月 26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。截至目前，本次交易已完成标的资产上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）100%股权过户手续及相关工商登记，巴克斯酒业已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）资产交付及过户
截至目前，双方已完成了巴克斯酒业100%股权过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有巴克斯酒业100%的股权，巴克斯酒业已取得由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局2015年6月2日签发的营业执照。
（二）后续事项
本公司尚需按照《上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》向刘晓东等交易对方发行 288,000,000股股票，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
本公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本等事宜的变更登记手续，以及向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【027】
公司本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问海际证券有限责任公司于 2015年 6月 3日出具了《海际证券有限责任公司关于上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：截止本核查意见出具之日，百润股份本次交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，相关资产已办理完毕过户手续，上市公司已合法取得标的资产巴克斯酒业100%股份的所有权；百润股份本次发行股份购买资产新增的 28,800.00万股股份尚需完成验资、发行并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记，百润股份尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续，该等后续事项办理不存在实质性的法律障碍。
（二）律师意见
公司本次发行股份购买资产暨关联交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所于 2015年 6月 3日出具了《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：百润股份本次重大资产重组已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重大资产重组涉及之标的资产已完成过户手续，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《海际证券有限责任公司关于上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》
2、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》
3、上海巴克斯酒业有限公司营业执照
特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-088
中利科技集团股份有限公司
关于为全资子公司中联光电、广东中德
融资增加提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 10月 29日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司中联光电、广东中德融资增加提供担保的议案》，具体内容如下：
常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）、广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）均为公司全资子公司。公司 2014年 1月24日召开的第三届董事会2014年第二次临时会议以及2014年2月12日召开的2014年第一次临时股东大会均审议通过《为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》，同意采取信用方式担保，为中联光电提供额度不超过人民币3亿元、为广东中德提供额度不超过人民币3亿元的融资担保。截止本公告披露之日，中联光电担保额度已使用人民币3亿元，广东中德担保额度已使用人民币 1亿元。
鉴于中联光电、广东中德各项业务的顺利推进，销售规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为降低融资成本，优化融资结构，拓宽融资渠道，能更好地争取市场销售，公司需要分别为中联光电、广东中德向银行、信托、保险或其他机构的融资追加提供人民币 6亿元的担保额度，共计人民币 12亿元的担保额度。
中利科技分别持有中联光电、广东中德100%股权，本担保事项不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次追加担保额度尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况：
1、被担保公司名称：常熟市中联光电新材料有限责任公司
注册地址：常熟市沙家浜镇常昆路8号
注册号：320581000058753
法定代表人：王柏兴
注册资本：20000万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2001年08月27日
经营范围：生产销售有色金属线材、PVC、PE电缆料、光电通信器材、电线电缆、光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保公司名称：广东中德电缆有限公司
注册地址：东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号
注册号：441900000555520
法定代表人：周建新
注册资本：24000万元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2009年5月27日
经营范围：产销、加工电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；研制开发环保新材料，通讯网络系统及器材。
3、资产情况
截至2014年9月30日，中联光电总资产76,956.03万元，净资产17,748.92万元；2014年1~9月中联光电实现营业收入 187,807.28万元，利润总额3,401.94万元，净利润2,775.18万元（未经审计）。
截至2014年9月30日，广东中德总资产54,274.37万元，净资产30,643.55
万元；2014年1~9月广东中德实现营业收入83,812.72万元，利润总额2,068.69万元，净利润1,748.63万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况披露相关信息。公司为中联光电以及广东中德的相关融资事宜提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。
四、董事会意见
1.鉴于中联光电、广东中德各项业务的顺利推进，销售规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为降低融资成本，优化融资结构，拓宽融资渠道，更好地争取市场销售，公司为全资子公司相关融资事宜提供全额连带责任担保是确保其生产经营正常所需。
2.中联光电、广东中德均为国家高新技术企业，资质优良，具有良好的偿债能力。目前中联光电、广东中德各项生产经营均正常，为其相关融资事宜提供全额连带责任担保不存在其他风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为126,000.00万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为46.90%。
公司对外担保余额累计为295,476.34万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为110.02%。
上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
六、备查文件目录
中利科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2019-042北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年5月6日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年5月16日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》
1、为控股子公司申请银行综合授信提供担保
为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信额度人民币 3000万元，期限 2年。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司其他股东：成都皓祺众码企业管理中心（有限合伙）、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
本次为瑞祺皓迪提供担保，有利于控股子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
2、为全资子公司申请银行综合授信提供担保
为满足业务发展需要，公司全资子公司天津市北海通信技术有限公司（以下简称“天津北海”、“全资子公司”）拟向广发银行天津分行申请综合授信额度人
民币1000万元，其中敞口额度1000万元，期限1年。该银行综合授信由公司提供连带责任保证担保。
本次为天津北海提供担保，有利于全资子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为全资子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司监事会
二〇一九年五月十六日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土工程股份有限公司重大资产重组
限售股份上市流通事项的核查意见
一、中化岩土工程股份有限公司重大资产重组情况概述
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）于 2014年7月28日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土工程股份有限公司向宋伟民等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2014]724号)核准公司向宋伟民、刘忠池等21名股东以发行股份及支付现金的方式购买相关资产，其中发行股份118,200,000股，于2014年9月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至519,000,000股。
海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“海通证券”）担任中化岩土工程股份有限公司的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对中化岩土进行持续督导。
二、中化岩土工程股份有限公司股权分布情况
2015年 6月 5日，公司实施 2014年年度权益分派及资本公积金转增股本方案，以公司总股本 519,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增 10股。
总股本增至1,038,000,000股。
截止本核查意见之日，公司股份总数为1,038,000,000股，尚未解除限售的股份数量为 698,642,500股，含首发后个人类限售股 212,333,736股、首发后机构类限售股24,066,264股、高管锁定股462,242,500股。
三、本次可上市流通限售股持有人有关股份限售的履行情况
1、股份锁定期的承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺取得的本次发行的股份自发行上市之日起十二个月内不得转让，锁定期届满后可根据相关法律法规的规定予以转让。
2、关于避免同业竞争的承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺除投资持有上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）股权外，其及其控制的其他企业目前没有直接或
间接地从事与上海强劲、中化岩土及其子公司从事的业务构成同业竞争的业务活动，亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式）从事任何与中化岩土及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的业务活动。如其及其控制的其他企业等关联方遇到上海强劲、中化岩土及其控制的其他企业等关联方主营业务范围内的商业机会，其及控制的其他企业等关联方将该等商业机会让予中化岩土及其控制的其他企业等关联方。其保证促使与其关系密切的人员不直接或间接参与上海强劲、中化岩土及其子公司的业务构成实质性竞争的任何活动。其因违反上述承诺导致上海强劲、中化岩土及其子公司权益受损的，其将承担赔偿责任。
3、关于减少和规范关联交易的承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺其持有中化岩土股份或担任中化岩土或其子公司董事、监事或高级管理人员期间，其控制的经济组织将尽量减少并规范与中化岩土及其子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，其控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害中化岩土及其他股东的合法权益。如违反前述承诺将承担因此给中化岩土及其控制的企业造成的一切损失。
4、利润补偿承诺
本次申请解除股份限售的股东承诺上海强劲 2014年、2015年与 2016年净利润分别不低于 4,500万元、5,500万元、6,600万元，上海强劲各股东同意本次交易的利润补偿期间为交割日当年起2014—2016年三个会计年度。在承诺期内，如果上海强劲当年实际实现的净利润未达到承诺的净利润，则中化岩土有权要求宋伟民以股份的形式对上市公司进行补偿，刘全林、宋雪清、胡国强、黄贤京、裴捷、居晓艳及上海挚同投资管理中心（有限合伙）对宋伟民的补偿义务承担不可撤销的保证责任。
经核查，上述承诺均得到严格履行，不存在非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情形。
四、中化岩土本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2015年9月2日。
2、本次解除限售股份数量为20,183,692股,占公司股本总额1.94%。
3、本次解除限售的股东数量为 6人，其中 5人为自然人股东，1人为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|上海领锐创业投资有限公司|9,430,086|9,430,086|
|2|陈波|6,452,164|6,452,164|
|3|刘全林|1,819,842|1,819,842|
|4|胡国强|992,640|992,640|
|5|黄贤京|827,200|827,200|
|6|裴捷|661,760|661,760|
|合计||20,183,692|20,183,692|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，持有中化岩土限售条件流通股份的股东均已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问同意中化岩土本次解除限售股份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司重大资产重组限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人（签名）：
曾军 利佳
海通证券股份有限公司2015年8月28日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2018-059奥特佳新能源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年4月2日（周一）开市起停牌，并于2018年4月2日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》，2018年4月28日披露了《关于发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》，2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年5月29日，公司第四届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌2个月期满后继续停牌，2018年5月30日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》，2018年6月7日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2018年6月12日，公司第四届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司股票停牌3个月期满后申请继续停牌，并于2018年6月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。2018年6月21日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
奥特佳新能源科技股份有限公司
议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年7月2日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，并于2018年6月29日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。2018年7月6日、2018年7月13日、2018年7月20日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司筹划发行股份购买资产事项的相关工作正在积极推进中。鉴于本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所有关规定，公司股票（证券简称：奥特佳：证券代码：002239）自2018年7月27日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定，履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一八年七月二十六日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-027上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年8月15日在公司九楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席谢圣辉先生召集并主持，经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：
一、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2019年半年度报告摘要》详见 2019年8月 17日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；公司《2019年半年度报告》详见 2019年8月 17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
二、全体监事以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司监事会2019年8月17日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-028大连电瓷集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2014年8月8日上午，在大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座12楼以现场方式召开。会议通知于2014年7月29日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议由监事主席张道骏召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2014年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2014年半年度报告》全文刊载于巨潮资讯网；公司《2014年半年度报告摘要》的内容刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
经审核，监事会认为公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整的反映了募集资金实际使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2014年上半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规情形。
关于本议案,详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
关于本议案，详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《大连电瓷集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一四年八月八日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-068
金杯电工股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）15:00至17:00。
届时，公司董事长吴学愚先生、证券事务代表邓绍坤先生将通过网络在线互动问答的形式和投资者进行沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年9月6日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于补选第六届董事会独立董事的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现就公司补选第六届董事会独立董事事项发表独立意见如下：
1、未发现本次提名的独立董事候选人有《公司法》第 146条规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、在认真审核了相关候选人的教育背景、工作经历以及社会兼职等情况后，我们认为公司第六届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意朱义坤为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：熊守美、孔小文、肖胜方、梁国锋
二〇一八年八月八日