证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-096广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月18日，下午2:30
（2）网络投票时间：2015年9月17日-2015年9月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月 18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 17日下午15：00至 2015年 9月 18日下午15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2015年9月14日
6、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
7、会议出席对象：
<1>截止2015年9月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
<2>本公司董事、监事及高级管理人员；
<3>本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1、本次会议审议的提案由公司第五届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议提案如下：
<1>审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。
三、出席会议登记方法
1、登记方式
<1>法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须
持有法人授权委托书和出席人身份证。
<2>个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区
广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办
3、登记时间：2015年9月15日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票代码：365093；投票简称：金刚投票；
2、投票时间：2015年9月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：003、股东投票的具体程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》；|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型(cid:10)|委托数量|
|同意|1 股(cid:10)|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年9月17日下午15：00至2015年9月18日下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议
2、其他备查文件
七、授权委托书的格式附后
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日
附件：授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决结果|||
||序号||议案事项||||
|||||赞成|反对|弃权|
|1||审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|||||

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。