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三变科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（陈奎）
各位股东及股东代表们：
2014年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2014年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||9||||股东大会2014年任期内召开次数|5|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|陈奎|独立董事|9|0|0|否|1||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第四届董事会第24次会议|2014.3.14|关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订贷款互保协议的独立意见|同意|
|2|第四届董事会第25次会议|2014.4.3|关于向控股子公司提供财务资助的独立意见|同意|

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|3|第四届董事会第26次会议|2014.4.23|1、关于续聘2014年度审计机构的独立意见2、关于2013年度内部控制自我评价报告3、关于公司对外提供担保的情况4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况5、关于聘任副总经理的情况6、关于公司本年度利润分配预案的情况7、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案8、关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的事前认可意见|同意|
|4|第四届董事会第28次会议|2014.8.1|对公司老三变厂房、设备搬迁补偿及土地补偿等事项的独立意见|同意|
|5|第四届董事会第29次会议|2014.7.28|关于董事会换届选举的独立意见关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见|同意|
|6|第五届董事会第一次会议|2014.8.22|1、对公司聘任高级管理人员的独立意见2、对董事、监事薪酬（津贴）方案的独立意见3、对2014年半年度坏账核销的独立意见4、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|7|第五届董事会第三次会议|2014.12.24|1、关于会计政策变更的独立意见2、关于投资设立并购基金的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人在公司第四届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会成员和战略委员会成员。
在公司董事会换届选举中，本人当选为第五届董事会独立董事，在公司第五届董事会第一次会议中，本人被选为第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会成员和战略决策委员会成员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第四届董事会提名委员会成员和战略委员会成员以及第五届董事会提名委员会的召集人、薪酬与考核委员会成员和战略委员会的成员，在2014年主要履行了以下职责：1、提名委员会：
报告期内，召开提名委员会工作会议，就公司董事会换届选举，对董事候选人资格进行审查、提名。顺利完成董事会换届工作。
2、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会
实施细则》的规定，对2013年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，召开会议审
议通过了《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。
2014年本人担任战略委员会成员期间，充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司在对外投资等方面提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email:chenkui2008@vip.sina.com
2015年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：陈奎
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-091福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东张晓
樱女士函告，获悉其所持有本公司的部分股权解除质押，具体事项如下：
二、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||
||||||解除|||||||||
||股东||一大股东||||质押开始||解除质押||||本次解除质押占|
||||||质押||||||质权人|||
||名称||及一致行||||日期||日期||||其所持股份比例|
||||||股数|||||||||
||||动人|||||||||||
|张晓樱||否||3,756,500股||2016年5月3日||2016年9月12日||东方证券股份有限公司||5.56%||
|张晓樱||否||6,074,800股||2016年5月5日||2016年9月12日||东方证券股份有限公司||9.00%||
|张晓樱||否||4,449,200股||2016年5月23日||2016年9月12日||东方证券股份有限公司||6.59%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张晓樱女士共持有公司股份 67,532,400股，占公司总股本的14.40%，累计质押股份 28,712,500股，占其持有公司股份总数的42.52%，占公司总股本的6.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月十三日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-033青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司及子公司收到中标通知书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）分别收到云南省建设投资控股集团有限公司、成都中电熊猫显示科技有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为云南省建设投资控股集团有限公司滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目供电设备采购招标的中标人、川开电气为成都中电熊猫显示科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目低压开关柜采购及相关服务（项目）三标段中标人。现汇总公司及川开电气中标情况并提示如下：
一、中标项目概况
1、项目一
（1）招标编号：YNJT-2017-MZYGDCWZ-007
（2）项目名称：滇南中心城市群现代有轨电车示范线项目供电设备采购
（3）招标人：云南省建设投资控股集团有限公司
（4）中标人：青岛特锐德电气股份有限公司
（5）中标价：人民币2598万元（大写：贰仟伍佰玖拾捌万元整）
2、项目二
（1）项目名称：成都中电熊猫显示科技有限公司第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目低压开关柜采购
（2）招标人：成都中电熊猫显示科技有限公司
（3）中标人：川开电气有限公司
（4）中标价：人民币3698.6696万元（大写：叁仟陆佰玖拾捌万陆仟陆佰玖拾陆元整）
二、中标项目对公司业绩的影响
根据《中标通知书》，上述项目中标总金额为6296.6696万元。上述项目金额（除税后）约占公司2016年度经审计营业收入的0.88%，其合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018078内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2018年第十一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于 2018年9月30日以电子邮件形式发出关于召开公司2018年第十一次临时董事会会议的通知，会议于 2018年10月18日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于取消发行股份及支付现金购买资产中发行股份价格调价机制的议案》
公司2018年第二次临时董事会、2018年第五次临时董事会及2018年第二次临时股东大会就上述事宜进行了审议，并通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，对本次发行股份及支付现金购买资产方案下发行股份价格的调价机制进行了约定。
根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，为顺利推进本次交易，公司董事会决定取消本次交易方案中关于“调价机制”的内容。
取消原“调价机制”的影响：未来将不再具有对原“调价机制”下发行股份购买资产部分的股票发行价格进行调整的权利。
取消原“调价机制”是否有利于股东保护：本次取消原“调价机制”，充分考虑了中小股东的利益，同时也有利于本次重组的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。
6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
（二）同意《关于取消调价机制不构成对本次交易方案重大调整的议案》
为顺利推进本次交易，公司董事会决定取消本次交易方案中发行股份价格的调价机制。除上述取消之外，方案其他内容保持不变。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，露天煤业本次取消发行股份价格的调价机制不涉及对交易对象、交易标的、交易价格等的调整，因此不构成对重组方案的重大调整。
6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
（三）同意《关于签署附生效条件的＜内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之补充协议（三）＞的议案》
为顺利推进本次交易，取消本次交易方案中发行股份价格的调价机制。
为进一步明确双方权利义务，本次交易双方决定签署《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之补充协议（三）》，取消原协议中的价格调整机制。
6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
（四）同意《关于签署附生效条件的＜内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之业绩承诺补偿协议＞的议案》
《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定，上市公司发行股份购买资产，应当“有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力”。根据该规定，重组中标的资产应具备较强的盈利能力，通过重组交易应该增强上市公司盈
利能力。
结合本次交易的相关情况，为顺利推进本次交易，本次交易双方决定签署《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司与中电投蒙东能源集团有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议（霍煤鸿骏51%股权）之业绩承诺补偿协议》，蒙东能源承诺霍煤鸿骏 2018年、2019年、2020年预计可实现的净利润总数（净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准）不低于 131,216.14万元。协议中，交易双方对盈利承诺和补偿义务、实际盈利的确定、业绩补偿期间、保证责任和补偿义务、业绩补偿的实施、违约及赔偿责任等进行了明确约定。
6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
（五）同意《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》
根据交易进程安排，公司决定将如下报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料：
1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2018]18596”《内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司审计报告》。
2、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2018]18769号”《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》。
6名关联董事：刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、谷清海回避表决。
该议案6票同意，0反对，0票弃权。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年10月18日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-054重庆莱美药业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月26日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：|
|（1）资产负债表：|
|资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收|
|账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应|
|付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权|
|投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量|
|且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投|
|资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付|
|职工薪酬”等项目。|
|（2）利润表：|
|将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”|
|号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号|
|填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损|
|失以“-”号填列）”项目等。|
|（3）现金流量表：|
|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是|
|与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|（4）所有者权益变动表：|
|所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径|
|等。|
|本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响|
|公司净资产、净利润等相关财务指标。|

三、董事会审议情况
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|董事会认为：公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文|
|件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计|
|政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、|
|更准确的会计信息。不存在损害公司及中小股东利益的情况。|

四、监事会审议情况
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|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策|
|作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及|
|经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害|
|公司及全体股东利益的情形。|

五、独立董事的意见
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|独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，|
|符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映|
|公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规|
|和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利|
|益。|

六、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会 2019年 7月26日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-47广东风华高新科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年9月18日召开的2015年第79次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：风华高科；证券代码：000636）自2015年9月21日上午开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
招商证券股份有限公司
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司
控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”、“公司”）的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对世联行控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查。核查情况如下：一、关联交易事项
1、关联交易基本情况
世联行拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信额度：金额为不超过人民币贰亿元整，额度期限1年；担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）提供其持有的公司股权的质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2015年至2016年需支付担保费的总额之上限为人民币240万元。
世联行拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币贰亿元整，授信期限为1年，用于流动资金周转。担保方式为由世联中国提供其持有的公司股权的质押担保。公司拟按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2015年至2016年需支付担保费的总额之上限为人民币240万元。
深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）拟向兴业银行深圳分行申请综合授信：额度为不超过人民币壹亿元整，授信期限为1年，用于发放小额贷款。担保方式为由世联中国提供其持有的公司股权的质押担保。世联信贷拟按1‰/月的担保费率向世联中国支
付担保费，预计2015年至2016年需支付担保费的总额之上限为人民币120万元。
2、关联方基本情况
（1）关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司
（2）注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室
（3）法定代表人：陈劲松
（4）注册资本：港币2,091,183元
（5）成立日期：1992年6月23日
（6）主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静
（7）主要财务状况:
(单位：万元)
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|指标名称/期间|2014 年12月31（未审计）|2015年4月 30（未审计）|
|资产总额|10,086.27|8144.36|
|净资产|10,079.89|8139.68|
|营业收入|0|0|
|净利润|1,795.78|-43.83|

二、关联交易标的基本情况
世联中国本次为公司及其全资子公司提供的担保金额共为人民币50,000万元，公司及其全资子公司按1‰/月的担保费率向世联中国支付担保费，预计2015-2016年公司及其全资子公
司需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民币600万元。
三、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。
五、保荐机构核查意见
通过核查，我司认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关规定的要求；
2、本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
3、保荐人对本次关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股股东为公司及其全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
王大为 刘光虎
招商证券股份有限公司年 月 日
独立董事关于公司相关事项的独立意见邦讯技术股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司2016年度以及第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对报告期控股股东及其它关联方占用资金和对外担保情况进行了查验，发表独立意见如下：
(一)报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(二)报告期内，公司不存在对外担保的情况。
二、关于公司 2016年度关联交易情况的独立意见
1、报告期内，公司于2016年5月9日召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》，公司拟与中基汇投资管理有限公司、自然人王子祥共同出资人民币10000万元，设立“海纳云计算有限公司”。其中本公司出资人民币3000万元，占注册资本的30%；中基汇出资人民币5000万元，占注册资本的50%；王子祥出资人民币2000万元，占注册资本的20%。
公司本次与中基汇投资管理有限公司之间的关联交易符合公司正常生产经
营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次对外投资将有利于拓宽公司的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符
独立董事关于公司相关事项的独立意见合公司的发展战略；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中基汇投资管理有限公司关联交易相关事项。
2、报告期内，公司于2016年12月2日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的公告》，公司拟出售子公司博威科技（深圳）有限公司70%股权、博威通讯系统（深圳）有限公司70%股权（包含邦讯技术全部移动通信小基站的资产及人员）。交易对手方为中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）（以下简称“中富汇”）、厦门火炬产业发展股权投资基金有限公司（以下简称“厦门火炬”）、伊宁市汇和铭股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇和铭”）、伊宁市国丰和盛股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“国丰和盛”）拟共同出资设立的博威通（厦门）科技有限公司。
博威通（厦门）公司出资总额为人民币28,000万元，其中中富汇合伙企业出资
1,3500万元，占股48.2143%；厦门火炬出资10,000万元，占股35.7143%；汇和铭出资2,500万元，占股8.9286%；国丰和盛出资2,000万元，占股7.1429%。
公司本次与中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）之间的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次交易有利于提高经营效率，盘活存量资产，符合公司的发展战略；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）关联交易相关事项。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全、完整和经营管理的规范运行。公司在关联交易、对外担保、对外投资、募集资金使用、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了
独立董事关于公司相关事项的独立意见严格的控制制度，并得到严格执行。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
公司续聘2017年度审计机构，该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在为公司审计期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司委托的各项财务审计工作。我们一致同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2017年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
五、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2016年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。基于独立判断，发表如下独立意见：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际开展业务和未来发展的需要。不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意上述利润分配方案。
六、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的使用与存放有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
独立董事关于公司相关事项的独立意见我们对公司2016年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司2016年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
八、关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的独立意见
我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案程序符合相关规定，公司与中基汇投资管理有限公司、张庆文共同出资设立子公司的关联交易，为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，该议案已经独立董事事前认可。
公司本次与中基汇投资管理有限公司、张庆文之间的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次对外投资将有利于拓宽公司的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中基汇投资管理有限公司、张庆文关联交易相关事项。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗建钢
陈长源
夏志宏
中核苏阀科技实业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2016-035中核苏阀科技实业股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|中核科技|股票代码||000777|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陆振学||张倩倩||
|电话|0512-66672006||0512-66672245||
|传真|0512-67526983||0512-67526983||
|电子信箱|dongm@chinasufa.com||dongm@chinasufa.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|444,471,546.60|521,452,357.72|-14.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|30,225,268.31|34,956,847.77|-13.54%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||23,404,555.58|27,162,683.34|-13.84%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-65,147,945.28|-54,856,124.91|-18.76%|
|基本每股收益（元/股）|0.0788|0.0912|-13.60%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0788|0.0912|-13.60%|
|加权平均净资产收益率|2.62%|3.21%|-0.59%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,820,235,414.51|1,901,429,120.14|-4.27%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,149,226,274.68|1,140,489,474.65|0.77%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|92,886|
|前10名普通股股东持股情况||

中核苏阀科技实业股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|中国核工业集团公司苏州阀门厂|国有法人|17.92%|68,715,360|0|||
|中国核工业集团公司|国家|9.33%|35,753,819|0|||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|2.65%|10,152,600|0|||
|沈阳中一集团有限公司|境内非国有法人|0.51%|1,965,263|0|||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.38%|1,442,964|0|||
|王翠梅|境内自然人|0.27%|1,042,600|0|||
|王芳芳|境外自然人|0.26%|1,006,340|0|||
|中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金|其他|0.21%|793,289|0|||
|方国新|境内自然人|0.17%|651,974||||
|黄柱光|境内自然人|0.16%|622,600||||
|||公司控股股东中国核工业集团公司为公司第一大股东中国核工业集团公司苏州阀门厂的|||||
|上述股东关联关系或一致行动||实际控制人；中国核工业集团公司和中国核工业集团公司苏州阀门厂、与上述其他流通股|||||
|的说明||股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一|||||
|||致行动人；上述前 10 位流通股其他股东之间关系不详。|||||
|||截至本报告期末，境内非国有法人沈阳中一集团有限公司、境内自然人王芳芳、方国新、|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||黄柱光分别通过投资者信用证券账号持有公司股票1,965,263、1,006,340、651,974、622,600|||||
|明（如有）|||||||
|||股，未通过普通证券账号持有公司股份。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
中核苏阀科技实业股份有限公司2016年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
公司主营业务为工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营。长期以来，公司的经营业绩和综合实力，包括经营规模、科技研发能力、产品制造水平、质量保证等，均始终处于国内领先地位。公司拥有的“H”、“SUFA”阀门产品商标，为国内阀门行业中最具声誉的品牌，具有较大的市场影响和竞争优势。公司阀门产品广泛应用于石油、天然气、化工、冶金、医药、电力、造船，以及核能建设等行业的工程项目与市场领域。
2016年上半年，外部经济环境复杂多变，经济增速趋缓，国内外阀门市场需求大幅下降，竞争更加激烈。公司按照年初确定的经营目标和重点工作任务，积极应对持续下行的外部经济形势，规范运作，加强管理。公司在石油、石化、电力、水处理等传统市场的阀门业务基础上，积极开发相关行业的高端阀门市场，包括核电、核化工建设项目配套所需的阀门市场，加快关键阀门国产化的自主技术创新与科研开发的步伐，优化产品结构，发挥公司产品品牌效应，提高阀门产品技术档次和附加值；加强生产组织管理，深化产品全流程跟踪管理，努力提高生产效率。
报告期内，公司实现营业收入44,447.15万元，比上年同期52,145.24万元，减少14.76%；实现营业利润2,198.62万元，比上年同期2,637.38万元，下降16.64%；归属于上市公司母公司股东的净利润为3,022.53万元，比上年同期3,495.68万元，下降13.54%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-086
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的通知，乾德精一正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于 2015年 4月 15日开市起继续停牌，公司于2015年4月15日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-033），分别于2015年4月22日、4月29日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日、6月26日、7月3日、7月10日、7月17日发布了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-043、2015-050、2015-051、2015-055、2015-057、2015-059、2015-062、2015-067、2015-071、2015-073、2015-077、2015-079、2015-081）。2015年7月21日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-082），确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。
截至目前，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，公司及聘请的中介机构正在对本次非公开发行股票方案进行论证，相关审计、评估等工作正在进行。鉴于该重大事项还在开展相关工作，仍存在较大的不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (网址为：http://www.cninfo.com.cn/)，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会 2015年7月27日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-002新疆金风科技股份有限公司
关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司 Stockyard Hill Wind Farm PtyLtd.开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的议案》，同意对其所属的 Stockyard Hill风电场项目开展利率掉期和外汇套期保值业务,具体情况如下：
一、项目概述
Stockyard Hill Wind Farm PtyLtd.为金风科技的子公司金风国际控股（香港）有限公司的全资子公司，其所属 Stockyard Hill风电场项目规划容量约为 527.5MW,位于澳大利亚维多利亚州，距墨尔本西部约 140公里，建成后将成为澳洲最大的风电场，可满足约 40万户维多利亚家庭的用电需求。项目计划采用不超过 149台金风科技GW3.0MW(S)直驱永磁机组。
Stockyard Hill风电场项目总投资超过 10亿澳元，其中银行贷款 6.80亿澳元。
二、利率掉期情况介绍
1、开展利率掉期业务的目的
Stockyard Hill风电场项目投资币种为澳元。为减少金融市场上的利率波动对项目建设成本和运营成本的影响，拟对该项目贷款期限内的基准利率做掉期锁定，确保项目还款现金流的稳定性。
2、利率掉期方案
在项目融资关闭的合适窗口期，完成利率掉期，掉期利率按照当时的市场利率而定，项目贷款金额为 6.80亿澳元，为了减少利率风险，贷款方为项目融资提供 10年的掉期方案，具体方案为：
（1）在建设期内，利率掉期的交易金额为不少于贷款总额的90%，不超过贷款总额的100%；
（2）在运营期内，利率掉期的交易金额为不少于贷款总额的75%，不超过贷款总额的100%。
3、利率掉期的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。
三、外汇套期保值情况介绍
1、开展外汇套期保值业务的目的
Stockyard Hill风电场项目投资币种为澳元。在项目建设期，项目公司将随项目建设进度支付建设成本。为保证项目建设期成本固
定，根据融资关闭的需要,在合适交易窗口，完成澳元/美元汇率、澳元/人民币汇率的外汇套期保值业务，减少汇兑损失，保证项目收益。
2、套期保值业务品种
公司此次实施的套期保值业务只限于外汇套期保值。
3、拟投入资金金额及业务期间
根据融资关闭的需要在合适交易窗口，完成 3,200万美元和 21亿元人民币的澳元/美元汇率、澳元/人民币汇率的套期保值业务，分别用于海运费、机组及塔架款。
4、外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财务部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、风险分析及风险控制措施
1、风险分析
通过利率掉期锁定利率风险是银行基于国际惯例的融资要求，本次利率掉期成本已计算在投资成本中，对项目投资时所做的评估成本没有增加。同时此利率掉期为基本的利率波动风险金融管理工具，其目的是将贷款利率中的浮动利率锁定为固定利率，不包含任何其它的复杂金融衍生工具，故风险相对较低。
此次外汇套期保值业务的目的是锁定项目建设成本。远期购入的人民币和美元为项目将实际使用的币种，故风险相对较低。
2、风险控制措施
公司制定了《金风科技外汇套期保值管理制度》，对公司开展外汇套期保值、利率掉期等业务的审批程序、管理及操作流程、风险控制、内部报告等制度进行了规范。由公司外汇套期保值业务领导小组统一监督管理所有外汇套期保值、利率掉期等业务，持续跟进上述业务的交易并做好内部监控。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的
事前认可意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计的事前认可意见
本次《关于公司新增 2018年度日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2018年9月 25日
招商证券股份有限公司关于
对兴民智通（集团）股份有限公司进行专门培训的报告
鉴于兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”或“公司”）的控股股东、实际控制人于近期发生变更，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为兴民智通2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规要求，对兴民智通控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员进行了专门培训。本次专门培训的主要情况如下：
一、培训基本情况
培训时间：2019年1月12日上午
培训地点：湖北省武汉市兴民智通（武汉）汽车技术有限公司会议室
参加培训人员：兴民智通控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员二、培训内容
本次培训主要包括控股股东、实际控制人行为规范及主要股东、董事、监事、高级管理人员减持股份两部分内容。结合相关案例，重点讲解了保持上市公司独立性、信息披露及禁止内幕交易、股票买卖限制、严格履行相关承诺等内容。
三、培训效果
通过此次培训授课，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员加深
了对公司治理、规范运作、信息披露、买卖股票限制等相关业务规则的了解和认识，促使上述对象提高了规范运作意识与诚信意识，充分知悉了自身应承担的责任与义务，有助于巩固、提升公司的规范运作水平。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于对兴民智通（集团）股份有限公司进行专门培训的报告》之签章页）
保荐代表人： ____________ ____________
谭国泰 张健
招商证券股份有限公司2019年1月18日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-086佳沃农业开发股份有限公司
关于申请追加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月 29日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请追加综合授信额度的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司拟追加综合授信额度的基本情况
为提高公司运营资金安全性，同时也为了增强公司融资议价空间，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度的议案》。2019年8月2日，公司完成重大资产购买项目交割，经营规模发生较大变化，为进一步确保公司运营资金安全，公司拟申请追加公司及下属公司银行等金融机构的综合授信额度，具体情况如下：
1、授信额度：
本次拟申请追加12亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；
累计综合授信额度总额不超过24亿元人民币（或等值外币）。
2、授信用途：
上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保理融资等信贷业务。
3、授权事项：授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
4、授权有效期：
自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。
佳沃农业开发股份有限公司以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。
二、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年8月29日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2015-048
广东海大集团股份有限公司
关于2014年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年
年度权益分配方案已经2015年5月26日召开的二O一四年年度股东大会审议通
过，分配方案为：以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按
每10股派发现金股利1.5元（含税）、以资本公积金转增股本，每10股转增4股。
股东大会决议公告刊登于2015年5月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司自上述分配方案披露至实施期间，因《广东海大集团股份有限公司
股票期权激励计划修订稿》首次授予第四个行权期及预留授予第二个行权期，
激励对象以自主行权方式共行权13,724,230股，公司总股本由1,084,392,380股变
更为1,098,116,610股，公司本次分配方案以变更后的总股本1,098,116,610股为分
配基数。本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案内容一致，
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
3、本次实施利润分配及资本公积转增股本距离股东大会通过利润分配方案
时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,098,116,610股为基
数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税
实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持
股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企
业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含
1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,098,116,610股，分红后总股本增至1,537,363,254
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6
月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月26日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发
1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致；
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股；
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****633|广州市海灏投资有限公司|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月 26日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）|资本公积转增股本数量（股）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|15,521,710|1.41|6,208,684|21,730,394|1.41|
|02股权激励限售股|14,395,000|1.31|5,758,000|20,153,000|1.31|
|04高管锁定股|1,126,710|0.10|450,684|1,577,394|0.10|
|二、无限售流通股|1,082,594,900|98.59|433,037,960|1,515,632,860|98.59|
|其中未托管股数|-|-|-|-|-|
|三、总股本|1,098,116,610|100.00|439,246,644|1,537,363,254|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 1,537,363,254股摊薄计算，2014
年年度，每股净收益为0.35元。
八、关于分配方案实施后对公司股权激励相关事项的说明
根据公司《广东海大集团股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划》
规定：1、若公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派
息、配股等事项，应对股票期权的数量及行权价格进行相应的调整；2、公司进
行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴
个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若
该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票
时应返还代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。
实施2014年年度权益分配方案后，公司将按照相关程序对以上事项作出相
应的处理，并及时履行信息披露义务。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：广东海大集团股份有限公司证券办公室
2、咨询地址：广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213室
3、咨询联系人：黄志健、卢洁雯
4、咨询电话：020-39388960
5、传真电话：020-39388958
十、备查文件
1、公司二O一四年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认的利润分配具体时间安排文件。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O一五年六月十九日