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证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-034
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2016年度监事会报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2016年度山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。现将 2016年度监事会工作情况报告如下：
一、2016年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席了公司的部分董事会和出席了股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会发表的意见
2016年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的发表的意见
报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，
符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会决议和董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责。
报告期内，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求制定并修订了相关制度，进一步完善公司治理，有效规避控制了公司治理和规范运作中存在的风险。
（二）监事会对检查公司财务情况的发表的意见
监事会对 2016年度公司的财务状况、财务管理和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
报告期内，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的 2016年度审计报告，该审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监事会关于募集资金使用和管理情况的意见
本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募投项目的情形，符合有关的法律法规要求。
（四）关于收购资产事项的意见
公司在报告期内不存在收购、出售资产交易的情况。
（五）监事会关于公司关联交易情况的发表的意见
2016年 12月 12日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司控股股东、实际控制人周仕斌先生作为本次交易的募集资金认购方构成关联交易。公司监事会对本次交易事项发表的意见，认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，履行程序完备，定价公允、合理，符合全体股东的切身利益，有利于公司长远发展。
（六）监事会对公司2016年年度报告发表核查意见
监事会认真审议了公司2016年年度报告，发表了专项核查意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司制定并严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对于董事会出具的内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的 2016年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
监事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-067天津瑞普生物技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23
日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14
号及16号发布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号-职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号-合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号-金融工具列报（2014年修订）》，要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2014年新颁布及修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》等一系列企业会计准则规定执行，其余未变更部分仍采用
财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第12号-会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据新准则衔接要求对当期和列报前期财务报表项目及金额进行了调整，相关报表项目的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定。|递延收益|+67,650,715.02|
|||其他非流动负债|-67,650,715.02|
|《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》第二条规定：“本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。”本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，依据《企业会计准则第37号-金融工具列报（2014年修订）》的规定，作为可供出售金融资产核算。|可供出售金融资产|+7,475,000.00|
|||长期股权投资|-7,475,000.00|

（续）
|||||
|-|-|-|-|
|准则名称|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明|对2013年1月1日相关财务报表项目的影响金额||
|||项目名称|影响金额增加+/减少-|
|《企业会计准则第30号-财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定。|递延收益|+53,447,255.65|
|||其他非流动负债|-53,447,255.65|
|《企业会计准则第 2 号-长期股权投资（2014年修订）》|《企业会计准则第2号-长期股权投资（2014年修订）》第二条规定：“本准则所称长期股权投资，是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。”|可供出售金融资产|+7,475,000.00|
|||长期股权投资|-7,475,000.00|

||
|-|
|本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，依据《企业会计准则第37号-金融工具列报（2014年修订）》的规定，作为可供出售金融资产核算。|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和年初资产总额、负债总额和净资产以及2013年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-04-026深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于购置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月13日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于购置房产的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
1、公司符合深圳市人民政府频发的《深圳经济特区高新技术产业园区条例》第三十六条和第三十七有关规定，拟以约 2.51亿元购买位于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园第一区 2栋 A座 8层8A01-8A07、9层 9A01-9A07号厂房作为公司总部办公及设计研发中心，其建筑面积为 6742.6平方米。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次购买房产的交易经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
3、本次购买房产事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次购置房产事项，公司已于 2015年 3月 26日取得深圳市科技创新委员会《关于购买高新区产业用房资格审查的批复》（深科技创新高新复【2015】178号）的同意批复函，获批后交易双方就本次交易可签署正式购买协议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的名称：深圳市投资控股有限公司
2、营业执照注册号：440301103535848
4、注册资本：109.26亿
5、公司类型：有限责任公司（国有独资）
6、住所：深圳市福田区深南中路4009号投资大厦18楼
7、经营范围：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。
8、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
9、本公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系
三、交易标的基本情况
本次交易标的位于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园第一区 2栋 A座 8层8A01-8A07、9层 9A01-9A07号厂房，建筑面积 6742.6平方米。
四、交易的主要内容
公司拟以约 2.51亿元购买位于深圳市南山区白石路与沙河西路交汇处深圳湾科技生态园第一区 2栋 A座 8层8A01-8A07、9层 9A01-9A07号厂房作为公司总部办公及设计研发中心，其建筑面积为6742.6平方米。（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。本次交易资金来源为自有资金。
五、交易对公司的影响
本次在深圳市内核心区域南山区高新产业园区的有利位置购置房产,主要用于公司总部办公及设计研发中心。兴森科技作为PCB样板制造领域的龙头企业，服务于深圳众多的电子硬件研发类客户多达200多家，在南山区高新产业园尤为集中。公司致力于为客户提供“设计-制板-贴装”的一站式服务，打造高速互连电路设计服务平台，为客户加速硬件产品的研发速度，加大研发成果的应用和转化，实现研发资源的整合。
此次购置房产有助于为公司战略布局提供良好的条件，便于更好地贴近客户，及时掌握客户需求及前沿技术信息，同时对改善公司办公环境和研发环境，提升公司外部形象及核心竞争力，加强公司对人才的吸引力都有着积极的作用。
六、备查文件
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
英洛华科技股份有限公司
内部控制审计报告
和信审字（2019）第 000100号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）二○一九年三月六日
内部控制审计报告
和信审字(2019)第 000100号英洛华科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:孙涌
（项目合伙人）
中国·济南
中国注册会计师:刘增明
2019年3月6日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2018-025烟台东诚药业集团股份有限公司
关于调整 2018年度公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，于2018年1月23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，为保证资金的有效落实，进一步拓宽融资渠道，根据目前融资工作的实际情况，拟调整对2018年度公司向各家银行申请的综合授信额度，并于2018年2月9日召开公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，调整后2018年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限不超过一年；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整，授信期限不超过一年；
3、向招商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，授信期限不超过三年；
4、在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行，综合授信额度为人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
5、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
6、向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，授信期限不超过一年；
壹拾亿伍仟万元整，授信期限不超过三年；
8、向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年；
9、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年。
10、向兴业银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，授信期限不超过叁年。
11、向青岛银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，授信期限不超过三年。
12、向平安银行股份有限公司青岛分行申请综合授信额度折合人民币玖亿元整，授信期限不超过三年。
13、向恒丰银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过一年。
14、向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度折合人民币玖亿伍仟万元整，授信期限不超过伍年。
15、向广发银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限不超过壹年。
公司2018年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币柒拾壹亿叁仟
万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-049青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩汇如先生于2018年6月4日将其持有的公司股份56,620,000股质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），办理股票质押融资业务，并办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2018年6月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2018-056）。
近日，公司收到韩汇如先生通知，韩汇如先生于2019年6月4日将质押给中信建投的56,620,000股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份600,271,904股（其中：无限售流通股份409,500,000股，限售股份190,771,904股），占公司股本总数的47.56%；本次解除质押股份56,620,000股，占其所持公司股份总数的9.43%，占公司股本总数的4.49%。本次股权质押解除后，韩汇如先生累计质押本公司股份数量为413,098,016股，占其所持公司股份总数的68.82%，占公司股本总数的32.73%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划的激励对象实施首次授予，我们认为：1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划首次授予日为2017年9月15日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司董事、高级管理人员和核心管理人员、核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司以2017年9月15日为本次激励计划的首次授予日，向43名激励对象首次授予473万股限制性股票。
（本页以下无正文）
【本页无正文】
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2017年 9月 15日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在公司召开第四届董事会第二十三次会议前，我们就公司本次对外投资构成关联交易事项进行了认真审核，发表如下事前认可意见：
柳敏作为公司的关联方，公司与其共同投资设立产业投资基金的行为构成关联交易。本次公司参与设立产业投资基金，符合公司发展战略，不存在董事会及董事违反诚信原则、损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十三次会议进行审议。
独立董事：
卢勇 杨文蔚 缪亚峰
二○一七年十月二十九日
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2016-023浙江万安科技股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月8日（星期五）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈利祥先生、总经理陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事朱建先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年3月29日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-060
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2018年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下称“公司”）现将2018年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况及公司股份变动原因
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]3092号”文核准，公司于2016年1月22日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]64号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2016年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺昌转债”，债券代码“128010”。
根据相关规定和《江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份。
公司可转债的初始转股价格为9.44元/股。
因公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权，新增公司股份187.44万
股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2016年3月15日。顺昌转债的转股价格于2016年3月15日起由原来的9.44元/股调整为9.43元/股。
因公司实施2015年度权益分派方案，每10股派0.30元人民币现金（含税），除权除息日为2016年5月10日，顺昌转债的转股价格于2016年5月10日起由原来的9.43元/股调整为9.40元/股。
因公司股权激励计划股票期权第三个行权期行权，新增公司股份90.42万股，本次行权所获得的股份上市流通日期为2017年3月10日。顺昌转债的转股价格于2017年3月10日起由原来的9.40元/股调整为9.39元/股。
因实施2017年限制性股票激励计划，公司以2017年3月13日为授予日，授予186名激励对象1140.5万股限制性股票，新增公司股份1140.5万股，授予价格为5.01元/股，本次授予的限制性股票上市日期为2017年3月24日。顺昌转债的转股价格于2017年3月24日起由原来的9.39元/股调整为9.34元/股。
因公司实施2016年度权益分派方案，每10股派0.25元人民币现金（含税），除权除息日为2017年5月10日，顺昌转债的转股价格于2017年5月10日起由原来的9.34元/股调整为9.32元/股。
因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派0.40元人民币现金（含税），除权除息日为2018年3月16日，顺昌转债的转股价格于2018年3月16日起由原来的9.32元/股调整为9.28元/股。
二、顺昌转债转股及股份变动情况
截至2018年9月30日，顺昌转债尚有509,543,100元挂牌交易。2018年第三季度，顺昌转债新增转股数量为0股，剩余可转债余额为509,543,100元。公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|送|公积金|||||
||数量|比例||||其他|小计|数量|比例|
||||新股|股|转股|||||
|一、限售流通股|72,314,349|7.33%||||||72,314,349|7.33%|
|股权激励限售股|5,407,500|0.55%||||||5,407,500|0.55%|
|高管锁定股|3,175,599|0.32%||||||3,175,599|0.32%|
|首发前限售股|63,731,250|6.46%||||||63,731,250|6.46%|
|二、无限售流通股|914,404,929|92.67%||||||914,404,929|92.67%|
|三、总股本|986,719,278|100.00%||||||986,719,278|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
0512-58161276进行咨询。
四、备查文件
1、截至2018年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“澳洋顺昌”股本结构表；
2、截至2018年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“顺昌转债”股本结构表。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-076康跃科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据潍坊市财政局潍财企指【2017】12号文《关于下达2016年泰山产业领军人才（传统产业创新类）项目补助资金预算指标的通知》，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日收到寿光市财政局拨付的“2016年泰山产业领军人才（传统产业创新类）”项目补助资金200万元。
补助资金以现金形式发放，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助是与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，公司收到与收益相关的政府补助时，按照规定确认收入计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
公司收到的上述政府补助属于与收益相关的政府补助，具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
康跃科技股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2017-095
山东太阳纸业股份有限公司
关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为进一步满足控股子公司山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“生活用纸公司”）的发展需要和资金需求，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟以自有资金人民币 30,000万元对生活用纸公司进行增资。本次增资完成后生活用纸公司的注册资本由人民币 60,000万元增加至人民币90,000万元。
2、董事会审议情况：2017年12月19日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于对控股子公司山东太阳生活用纸有限公司增资的议案》。
3、本次投资属于对控股子公司进行增资；根据《公司章程》规定，本次增资事宜不需经公司股东大会批准；本次增资事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：山东太阳生活用纸有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、住所：济宁市兖州区经济开发区太阳大道
4、法定代表人：李洪信
5、注册资本：陆亿元整
6、成立日期：2013年5月10日
7、经营范围：生活用纸生产、加工、销售；纸尿裤、卫生巾、湿巾、化妆品、日用百货、无纺布制品、办公用纸、文具用品的研发、销售；货物进出口（国家限制或禁止公司经营的货物除外）。
8、生活用纸公司由太阳纸业和济宁市兖州区旭东投资管理有限公司（以下
简称“旭东投资”）共同出资设立，本次增资前，太阳纸业持有其99.00%的股权，旭东投资持有其1.00%的股权。
经双方友好协商，旭东投资放弃对生活用纸公司同比例增资，本次增资完成后，太阳纸业将持有其99.33%的股权，旭东投资将持有其0.67%的股权。
9、主要财务数据
截至2016年12月31日，生活用纸公司（经审计）总资产 791,625,663.68元，总负债 633,815,741.48元，净资产 157,809,922.20元，营业收入663,487,664.43元，净利润-31,523,077.53元。
截止 2017年 9月 30日，生活用纸公司总资产 938,872,622.35元，总负债773,943,776.31元，净资产164,928,846.04元，营业收入471,761,092.28元，净利润7,118,923.84元（以上数据未经审计）。
三、对外投资合同的主要内容
本次增资为公司以自有资金人民币 30,000万元对生活用纸公司进行增资，增资完成后，生活用纸公司的注册资本由人民币 60,000万元变更为人民币90,000万元，公司将持有其99.33%的股权。
本次对外投资事项为本公司对控股子公司增资，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资符合公司暨定的“四三三”发展战略，有利于增强生活用纸公司的资本实力和市场竞争力，使公司在快消品类产品领域获得更快速的发展，有利于提升公司整体实力。
五、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年投资者保护工作情况报告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）是招商局集团有限公司旗下城市及园区综合开发运营的旗舰企业。自 2015年底上市以来，公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在创造利润的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动、全方位地开展投资者保护工作。2018年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体如下：
一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权
公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，设立信息披露委员会并制定《信息披露委员会实施细则》，完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。2018年公司继续加强自愿性信息披露，提高公司信息透明度，充分保障投资者的知情权，公告了东风汽车房地产有限公司、浙江润和房产集团有限公司等多个收购项目，以及与深圳市商汤科技有限公司、揭阳市政府签署合作框架协议等多个合作信息。
二、多渠道加强与投资者沟通交流
公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过股东大会回答问题、召开投资者交流会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、开通投资者服务微信公众号等方式，充分向资本市场展示公司的发展战略和经营情况，并及时更新公司官网及推介材料，不断提升公司治理的透明度。
公司管理层通过投资者关系管理月报及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。
2018年公司投资者关系管理团队参加了69场券商组织的策略会，接待投资者实地调研 20次，持续接受投资者的电话咨询，接待投资者总数超 2000人次，回复投资者互动平台问题 94条，3月于深圳太子湾邮轮母港举办了 2017年度业绩发布会暨投资者交流会，并同步进行网络直播，方便更多的投资者了解公司经营情况，现场参会的投资者通过实地体验歌诗达邮轮大西洋号进一步深入了解了公司的邮轮业务，公司管理层精彩的现场分享获得了投资者的高度认可。
三、合理制定、及时实施利润分配方案，持续现金分红
本公司 2017年度利润分配方案为每 10股派 6.20元现金(含税)，共计分配现金股利 49.01亿元，占 2017年度合并归属于上市公司股东净利润的40.10%，保持稳定的分红政策，满足公司上市时出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015年-2017年股东回报规划》要求，“未来三年（2015年-2017年）利润分配政策”之“（8）现金分红最低限：在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下，
招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于上一年度实现的可分配利润的30%。”。
2018年 5月 9日，公司 2017年度利润分配方案实施完毕。
四、严格履行承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。
五、便捷投资者参与公司治理
公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
2018年，公司召开了2017年年度股东大会和四次临时股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
六、投资者保护
公司以董事会及信息披露委员会会议的形式定期开展投资者保护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投资者保护的新方式新方法，推进投资者保护工作更加有序的开展。同
时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。
未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019年 3月 19日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-156中南红文化集团股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年12月23日开市起复牌。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 12月 22日召开的 2016年第 99次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）于2016年12月23日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会对于此事项的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年 12月23日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-047宁波圣莱达电器股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年6月29日在公司二楼大会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018年6月25日通过电子邮件、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘锦源先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成了如下决议：
审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
为降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，监事会同意使用不超过2,600万元超募资金偿还银行贷款。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》的详细内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会二〇一八年六月三十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-44
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司关联交易公告
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月21日召开第十七次会议，会议审议通过《关于 2014年度公司控股子公司与华永科技公司进行关联交易的议案》。根据福建证监局[2014]6号《行政监管措施决定书》及深圳证券交易所《关于对福建三木集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2014】第 253号）的要求，现将该议案内容及公司2012、2013年度与华永科技公司进行的关联交易情况合并披露如下：
一、关联交易概述
2012-2014年，公司全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司（下称沁园春公司）以及公司控股子公司福建武夷山三木实业有限公司（下称武夷山三木）、福建留学人员创业园建设发展有限公司（下称创业园公司）向福建华永科技有限公司（简称华永科技）采购太阳能工程及通风系统工程等。
公司董事会审议通过《关于 2014年度全资子公司及控股子公司与华永科技公司进行关联交易的议案》，7名公司董事表示同意，独立董事对此表示认可。
本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、华永科技经营范围为计算机信息系统软件开发，技术服务；网络工程，电子商务技术开发，机电设务安装，建筑智能化施工。电子产品、五金交电，化工原料，建筑材料，钢材，矿产品，有色金属，服装，鞋的批发和零售，注册地址福州市马尾区君竹路1号，法定代表人为陈丽华，注册资本为 500万，税务登记证号码为350105154581012，公司股东为陈丽华、巫少峰、吴晓东，实际控制人为陈丽华。截止2013年12月31日，该公司净资产为291.6万元。2013年度，该公司营业收入为679.19万元，净利润为54.17万元。
易。
三、关联交易的主要内容
1、2012年，沁园春公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为 105.38万元，已执行完毕。
2、2013年，沁园春公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为 71万元，创业园公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为194万元，武夷山三木与华永科技就通风系统工程的采购金额为140.45万元，已执行完毕。
3、预计 2014年全年沁园春公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为258.25万元，创业园公司与华永科技就太阳能工程的采购金额为 75万元。
四、交易目的和对本公司的影响
沁园春公司、武夷山三木以及创业园公司以市场价格向华永科技采购太阳能工程及通风系统工程是基于各企业的房地产项目开发需要，一定程度上有利于各个项目控制房地产的采购费用和建设成本，每年交易金额不大，定价基本合理，公司董事会认为该关联交易事项未损害公司利益。
五、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：
2014年，福建沁园春房地产开发有限公司以及福建留学人员创业园建设发展有限公司向福建华永科技有限公司采购太阳能工程和通风系统工程等，该关联交易价格依据市场价格经双方协商确定，交易定价基本合理。同意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、相关董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2014-017
大连友谊（集团）股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年 5月 6日上午9：00
2、召开地点：大连市中山区七一街 1号公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会
5、主持人：董事长田益群先生
6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份 106,747,610股，占公司有表决权股份总数的29.95%。
7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师。
8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
二、提案审议表决情况
1、会议听取了 2013年度独立董事述职报告，会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对下列议案进行表决：
1）审议 2013年度董事会工作报告
2）审议 2013年度监事会工作报告
3）审议 2013年年度报告和年度报告摘要
5）审议 2013年度公司利润分配预案报告
6）审议关于聘请大华会计师事务所为公司 2014年度会计审计及内控审计单位的报告
7）审议公司董事会换届及第七届董事会成员候选人议案的报告
8）审议公司监事会换届及第七届监事会成员候选人议案的报告
2、表决情况：
1）审议 2013年度董事会工作报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
2）审议 2013年度监事会工作报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
3）审议 2013年年度报告和年度报告摘要
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
4）审议 2013年度公司财务决算报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
5）审议 2013年度公司利润分配预案报告
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 106,747,610股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
7）审议《公司董事会换届及第七届董事会成员候选人议案的报告》
本议案采用累积投票制，选举产生了公司第七届董事会：选举田益群先生、杜善津先生、孙锡娟女士、李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生为公司第七届董事会董事，其中李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生为本公司第七届董事会独立董事，
公司董事会于 2014年 4月 14日收到深圳证券交易所公司管理部《关于对李源山独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2014】第 1号），对李源山先生实际年龄已超过 70周岁，对其是否有足够的时间和精力履行独立董事职责并勤勉尽责表示关注。针对深交所提请关注的问题公司进行了详细的核实，并于 2014年 4月 16日以公告形式对外披露了关于深交所对公司独立董事任职资格关注函的公告（详见 2014年 4月 17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），在本次表决过程中对上述提请关注事项向各位股东进行了说明。
在召开本次会议前，上述独立董事任职资格已经中国证监会大连监管局、深圳证券交易所审核无异议。
以上六人共同组成公司第七届董事会，自 2014年 5月 6日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举田益群先生为公司第七届董事会董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（2）选举杜善津先生为公司第七届董事会董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（3）选举孙锡娟女士为公司第七届董事会董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（4）选举李源山先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（5）选举张启銮先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（6）选举李秉祥先生为公司第七届董事会独立董事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
8）审议《公司监事会换届及第七届监事会成员候选人议案的报告》
股东大会以累积投票的方式选举张桂香女士、方雷先生为公司第七届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于进伟先生共同组成公司第七届监事会，自 2014年 5月 6日起生效，任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举张桂香女士为第七届监事会非职工代表监事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
（2）选举方雷先生为第七届监事会非职工代表监事；
（同意股 106,747,610股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股 0股；弃权股 0股）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京隆安（大连）律师事务所陈璐律师、王一静律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年 5月 6日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2014-062关于龙口粉丝传统制作技艺入选
国家级非物质文化遗产代表性项目名录的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带的法律责任。
12月 3日，国务院发布了关于公布第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录的通知（国发〔2014〕59号），国务院批准文化部确定的第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录（共计153项）和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录（共计153项）。
由烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）申报的“龙口粉丝传统制作技艺（项目编号：Ⅷ-234）”被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录“传统技艺类”。
“龙口粉丝传统制作技艺”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目，有利于“龙口粉丝制作技艺”的传承与传播，将有效保护非物质文化遗产，弘扬龙口粉丝传统美食文化，将进一步奠定双塔食品在行业中的领导地位。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L070凯瑞德控股股份有限公司
关于筹划重大资产收购事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 2月 24日开市起停牌。根据事项进展，经预估，预计本次筹划的重大事项达到重大资产重组标准，为重大资产收购事项。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。详情见公司于 2016年 2月 24日至 2016年 7月 22日期间在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项的停牌公告》、《关于筹划重大资产收购事项进展暨延期复牌的公告》、《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》等相关公告。（其中，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号-上市公司停复牌业务》的相关要求，公司于 2016年 7月 1日发布了《关于筹划重大资产收购事项的进展公告》（公告编号：2016-L058）对标的资产及其控股股东实际控制人情况、重大资产收购方案的基本情况、中介机构工作进展情况、公司股票停牌前主要股东情况、本次交易尚需履行的审批程序、风险提示等内容进行了详细披露。敬请投资者查阅上述公告）。
鉴于本次筹划的重大资产收购事项程序较复杂，方案的商讨、论证和完善所需时间较长，且会计师为公司 2015年度财务报告出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，公司于 2016年 6月 22日发布了《关于 2015年度审计报告保留意见所涉事项的进展公告》，对保留意见所涉及事项的具体进展情况进行了披露。截止目前，借款逾期事项取得新进展，公司已与借款银行签订了分期还款协议；
中喜会计师事务所正在对公司2015年度财务报告保留意见所涉及事项的消除情况进行核查。公司于 2016年 5月 6日召开董事会，审议通过了《关于筹划重大资产收购事项申请延期复牌的议案》，并报经公司 2015年度股东大会审批通过。详情见公司于 2016年 5月 7日、2016年 5月 19日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
自公司进入重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组的相关事宜，推进本次重组的各项工作。2016年 7月 28日，公司在指定信息披露媒体上发布了《关于更换独立财务顾问的公告》（公告编号：2016-L069），将本次重大资产重组的独立财务顾问变更为华英证券有限责任公司。目前，各中介机构正在对交易标的开展尽调工作，对交易标的的审计、评估工作等正在有序推进；同时，鉴于中国证监会在 2016年 6月 17日发布了《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》、《关于上市公司业绩补偿承诺的相关问题与解答》、《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》，较原发行股份购买资产并募集配套资金的监管政策发生了较大变化，中介机构正协助公司修改本次发行方案，并协调各交易相关方进行协商。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：凯瑞德，证券代码：002072）将于2016年7月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2016年7月29日