证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056福建博思软件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2018年 7月 2日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2018年 7月 2日下午4：00以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中：刘少华先生、王敏女士、肖勇先生、林初可先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
经审议，同意选举陈航先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：张梅（主任委员）、温长煌、叶章明
提名委员会：温长煌（主任委员）、张梅、林初可
战略委员会：陈航（主任委员）、刘少华、张梅
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056薪酬与考核委员会：罗妙成（主任委员）、温长煌、肖勇
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
经审议，同意聘任刘少华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘少华先生简历见附件。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
经审议，同意聘任郑升尉先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生、余双兴先生、张奇先生、林宏先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历见附件。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。
经审议，同意聘任郑升尉先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑升尉先生简历见附件。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056经审议，同意聘任林宏先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林宏先生简历见附件。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
经审议，同意聘任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘春贤女士简历见附件。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》。
为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意公司高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度、由基本年薪及年度奖金构成，具体薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事刘少华先生、肖勇先生、林初可先生、叶章明先生作为关联董事回避表决。
九、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2016年年度股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一期解锁相关事宜。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年七月二日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056附件：
陈航，男，1968年 6月出生，本科学历，工程师，曾任职于福建省财税信息中心，历任福建华兴科技有限责任公司副总经理及执行董事，福州博思软件开发有限公司董事长兼总经理，福建博思软件股份有限公司总经理，福建博思电子政务科技有限公司执行董事、总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事长。
截至本公告日，陈航先生持有公司股份 25,732,174股，占公司总股本的19.85%，为公司实际控制人。陈航先生与肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。
陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘少华，男，1963年 10月出生，北大国际工商管理 EMBA硕士研究生，本科毕业于内蒙古大学电子系计算机专业。历任内蒙古林业大学讲师、北京方正集团分公司、区域总经理、集团助理总裁、北京方正数码公司、北京方正电子公司、北京方正奥德公司副总裁、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、北京用友政务软件有限公司高级副总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任内蒙古金财信息技术有限公司董事，北京公易人人信息技术有限公司董事长，北京支点国际资讯投资有限公司董事长，福建博思软件股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，刘少华先生持有公司限制性股票900,000股，占公司总股本的0.69%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
肖勇，男，1975年10月出生，本科学历，历任福建华兴科技有限责任公司市场二部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理，北京博思致新互联网科技有限责任公司执行董事，
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056北京博思兴华软件有限公司执行董事、总经理。
截至本公告日，肖勇先生持有公司股份4,463,559股，占公司总股本的3.44%，与陈航先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。肖勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林初可，男，1974年 9月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任公司开发部员工、开发部经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，林初可先生持有公司股份 2,333,304股，占公司总股本的1.80%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、叶章明先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。林初可先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
叶章明，男，1970年 4月出生，大专学历，历任福建华兴科技有限责任公司市场部经理、副总经理、福州博思软件开发有限公司董事、副总经理，现任福建博宇信息科技股份有限公司董事、北京支点国际资讯投资有限公司董事、福建博思电子政务科技有限公司执行董事兼总经理，福建博思软件股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告日，叶章明先生持有公司股份 2,785,602股，占公司总股本的2.15%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、郑升尉先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。叶章明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
罗妙成，女，1961年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，教授、注册会计师。1981年至1985年任集美财经学校教师，1986年至1989年任集美财政专科学校教师，1992年至2007年历任福建财会管理干部学院教师、系副主任、主任、副院长，1993年至 1999年任福财会计师事务所注册会计师， 1996年 9月至 1997年 3月任福州市地方税务局鼓楼分局副局长（挂职）。2008年至今，历任福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学教授，现任福建江夏学院会计学院教授，现任上市公司厦门金龙汽车集团股份有限公司、中闽能源股份有限公司、华映科技（集团）股份有限公司、福建星云电子股份有限公司独立董事，非上市公司华福证券有限责任公司、福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事。
截至本公告日，罗妙成女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗妙成女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张梅，女，1971年 7月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。曾任航天工业发展股份有限公司、福建德尔惠股份有限公司、福建三奥科技股份有限公司独立董事和董事会审计委员会主任委员，现任福建江夏学院会计学教授、福州大学、福建农林大学硕士生导师、江西赣能股份有限公司独立董事。
截至本公告日，张梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056温长煌，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师、福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，温长煌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。温长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郑升尉，男，1975年 6月出生，本科学历，高级会计师，曾任职于福建华兴科技有限责任公司、福建财经会计师事务所，历任福州博思软件开发有限公司办事处主任、技术部副经理、市场部经理、总经理助理、市场总监、副总经理，福建博思软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任福建博思软件股份有限公司副总经理、财务总监，福州兴博新中大软件有限公司董事长，福建博思创业园管理有限公司执行董事，福建博宇信息科技股份有限公司监事会主席，北京支点国际资讯投资有限公司监事会主席，内蒙古金财信息技术有限公司监事。
截至本公告日，郑升尉先生持有公司股份 3,270,791股，占公司总股本的2.52%，与陈航先生、肖勇先生、余双兴先生、林初可先生、叶章明先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。郑升尉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
余双兴，男，1977年 4月出生，中专学历，历任福建华兴科技有限责任公司市场部副经理、福州博思软件开发有限公司副总经理、监事、北京博思兴华软件有限公司执行董事兼经理，现任福建博思软件股份有限公司副总经理、北京博思致新互联网科技有限责任公司监事、福建慧舟信息科技有限公司董事。
截至本公告日，余双兴先生持有公司股份 3,840,854股，占公司总股本的
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-0562.96%，与陈航先生、肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、林初可先生、黄春玉女士为一致行动人，与除上述一致行动人外公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东无关联关系。余双兴先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
张奇，男，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，双学士学位。
2003年至2010年历任北京方正春元科技有限公司开发骨干、开发经理、研发部经理，2010年至 2012年底任北京用友政务软件有限公司财政产品中心总经理，2012年至2016年7月历任北京用友政务软件有限公司助理总裁、副总裁，2016年 8月至今任北京博思致新互联网科技有限责任公司总经理，2017年 1月至今任福建博思软件股份有限公司研发总体部负责人、非税票据研发中心负责人，2018年4月至今任福建博思软件股份有限公司副总经理。
截至本公告日，张奇先生持有公司股权激励限制性股票360,000股，占公司股份总数的0.28%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张奇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
林宏，男，1981年 11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-056截至本公告日，林宏先生持有公司限制性股票144,000股，占公司总股本的0.11%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林宏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘春贤，女，1992年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2014年 12月至 2017年 3月在福建纳川管材科技股份有限公司证券部担任证券助理，2017年 4月至 9月在福建博思软件股份有限公司证券部工作，2017年 9月至今担任福建博思软件股份有限公司证券事务代表。刘春贤女士已于2015年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，刘春贤女士持有公司限制性股票9,000股，占公司总股本的0.01%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘春贤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。