证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-010
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2019年02月15日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
4、会议召开时间：
现场会议时间：2019年02月15日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：2019年 02月 14日—2019年 02月 15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 02月 15日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年02月14日下午15:00—2019年02月15日下午15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年02月11日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截止2019年02月11日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代表人出席会议和参加表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；
（3）公司的见证律师、保荐机构等相关人员。
8、会议地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人
3.审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
3.02选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
上述议案均采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事4名，独
立董事3名，非职工代表监事2名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述提案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容请参见公司于2019年01月29日在中国证监会指定的上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告及文件。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|累积投票提案||||||
|1.00||关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案||应选人数（4）人||
|1.01||选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人||√||
|1.02||选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人||√||
|1.03||选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人||√||
|1.04||选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人||√||
|2.00||关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案||应选人数（3）人||
|2.01||选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人||√||
|2.02||选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人||√||
|2.03||选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人||√||
|3.00||关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案||应选人数（2）人||
|3.01||选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||√||
|3.02||选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人||√||

四、现场参与会议的股东登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代表人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代表人出席会议的，代表人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可于登记截止前用传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以截止登记时间前公司收到为准。
（4）不接受电话登记。
2、登记时间：2019年02月14日(星期四)上午9:00－11:30，下午13:00－16:00股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路10号东莞智动力电子科技有限公司办公楼六楼证券部
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、注意事项
（一）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
（二）会期：预计半天。
（三）联系方式：
联系人：鄢芷
电话：0769-89890150
传真：0769-89890151
电子邮箱：zhi.yan@szcdl.com
（四）附件:
1、附件一《授权委托书》
2、附件二《2019年第二次临时股东大会股东参会登记表》
3、附件三《参加网络投票的具体操作流程》
七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 01月 29日
附件一：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市智动力精密技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对大会议案表决意见如下：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数（4）人|
|1.01|选举吴加维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|1.02|选举陈奕纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|1.03|选举刘炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|1.04|选举吴雄仰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人|√|
|2.00|关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案|应选人数（3）人|
|2.01|选举柯东洲先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|2.02|选举杨文先生为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|2.03|选举郭新梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人|√|
|3.00|关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数（2）人|
|3.01|选举刘月燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人|√|
|3.02|选举赖晓霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人|√|

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配投向一个或多个候选人。
2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
4、委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
附件二：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|-|
|法人股东名称/自然人股东姓名（全称）|
|股东地址|
|股东证券账户开户证件号码|
|法人股东法定代表人姓名|
|股东账户|
|股权登记日收市持股数量|
|是否委托他人参加会议|
|受托人姓名|
|受托人身份证号码|
|联系人姓名|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在截止日前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。|
|股东签名（法人股东盖章）：_______________________年 月 日|

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码: 365686 投票简称:智动投票
2、议案设置及意见表决。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
2.1选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.2选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2.3选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次投票不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年02月15日上午9:30-11:30至下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年02月14日下午15：00，结束时间为2019年02月15日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。