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关于收到表决权委托撤销通知的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-067腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于收到表决权委托撤销通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月26日收到股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）、钟百胜先生发来的《关于表决权委托的撤销通知》，具体情况如下：
一、《关于表决权委托的撤销通知》的内容：
腾邦集团有限公司、钟百胜先生作为贵公司股东，现郑重通知贵公司，即日起撤销2019年6月10日，腾邦集团有限公司、钟百胜与深圳市大晋投资咨询有限公司签订的《表决权委托协议》。
腾邦集团有限公司、钟百胜先生已通知深圳市大晋投资咨询有限公司，腾邦集团有限公司、钟百胜将自行根据《上市公司股东大会规则》、《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》的有关规定自行或委托他人代为行使股东表决权。
特此通知。
二、风险提示
公司将积极关注事件进展并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
腾邦集团有限公司和钟百胜先生联合盖章签署的《关于表决权委托的撤销通知》。
特此公告。
关于收到表决权委托撤销通知的公告
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－020新疆国统管道股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年4月2日上午12:00（星期二）
网络投票时间：2019年4月1日至2019年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日15:00至2019年4月2日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：本次会议因公司董事长徐永平先生出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数额38,665,152股，占公司总股本116,152,018股的33.2884%。其中持股5%以下的中小股东14人，代表有表决权的股份数额3,578,202股，占公司总股本116,152,018股的3.0806%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数额3,578,202股，占公司总股本的3.0806%。
（3）出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意35,086,950股，占出席会议所有股东所持股份的90.7457％；反对3,578,202股，占出席会议所有股东所持股份的9.2543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
福建金森林业股份有限公司独立董事
关于向银行申请授信额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我作为福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就公司向银行申请授信额度事项发表如下意见：
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司将乐支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国招商银行股份有限公司白马支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币壹亿元整；向中国民生银行福建分行三坊七巷支行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币贰亿元整。公司授权总经理张锦文先生代表公司全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
取得一定的银行授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
因此，我同意公司向银行申请授信额度。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于向银行申请授信额度的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
洪伟____________________________
汤金木____________________________
张伙星____________________________
福建金森林业股份有限公司董事会2014年1月13日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2017-032江苏润和软件股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“润和软件”)控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司(以下简称“江苏开拓”)于近日召开股东会，决定以现金方式将2016年度末累计未分配利润中的39,000,000.00元按持股比例对股东进行分配。公司已于2017年3月28日收到江苏开拓现金分红款共计26,071,500.00元。
江苏开拓为公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司持有江苏开拓66.85%的股权。上述利润分配将增加公司2017年度母公司报表净利润，但不增加公司2017年度合并报表净利润。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
股票代码:002247 股票简称:帝龙文化 公告编号:2016-105
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）关于股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
帝龙控股于2016年2月25日将其持有的公司无限售条件流通股9,000,000股
质押给中信证券股份有限公司，用于办理质押式回购交易业务，初始交易日为
2016年2月25日，购回交易日为2017年2月25日。具体详见公司巨潮资讯网《关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告》（公告编号：2016-026）。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的实施，本次质押数量调整为
18,000,000股。
日前，帝龙控股就上述股份与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易提前购回业务，将上述18,000,000股公司股份进行购回并办理了相关手续，该18,000,000股股份已解除质押冻结，解除质押登记日期为2016年12月16日。
截至本公告披露日，帝龙控股持有公司股份97,900,000股，占目前公司总股本的11.50%，累计质押股份12,700,000股，占其持有公司股份的12.97%，占目前公司总股本的1.49%。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-011太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票将继续停牌。截至本公告日，公司及聘请的各相关中介机构正在就本次重大资产重组方案与交易对方进行商讨和论证,并积极推进重组的各项工作。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组(2015年 1月 9日第二次修订）》等有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十五日
东兴证券股份有限公司
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，需对新北洋募集资金存放与使用情况进行核查，现对新北洋以 2015年非公开发行股票募集资金向全资子公司增资的事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、2015年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]9号），2016年 6月公司向威海北洋电气集团股份有限公司、合肥惟同投资中心（有限合伙）、威海国有资产经营(集团)有限公司、华菱津杉—新北洋专项资产管理计划、丛强滋、鲁信创晟股权投资有限公司发行人民币普通股（A股）31,490,090股，募集资金总额为人民币 354,893,314.30元，扣除发行费用人民币 6,258,719.77元，募集资金净额为人民币348,634,594.53元。2016年6月，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]37100009号《验资报告》审验确认，公司 2015年非公开发行股份募集的资金划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。
2017年 1月 17日，公司发布了《关于更换保荐机构的公告》，公司与中国银河证券股份有限公司自动终止 2015年非公开发行股票的保荐协议，中国银河证券股份有限公司未完成的对公司 2015年非公开发行股票的持续督导工作将由东兴证券完成。随后，公司与募集资金开户银行、东兴证券签订了《募集资金三方监管协议》。
新北洋2015年非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划投资额（万元）|实际募集资金投资额（万元）|
|1|高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目|35,095|24,863.46|
|2|营销及服务网络建设项目|13,400|6,500|
|3|企业信息化平台建设项目|7,600|3,500|
|合计||56,095|34,863.46|

二、增资方案的主要内容
2018年 10月 26日，新北洋第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟将营销及服务网络建设项目尚未使用的募集资金中的1,500万元用于继续向威海新北洋技术服务有限公司（下称“服务公司”）增资。
公司已于2016年12月5日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用 2015年非公开发行股票募集资金 1,500万元向服务公司增资，用于营销及服务网络建设项目，服务公司的注册资本由3,000万元增加到4,500万元。
本次增资完成后，服务公司的注册资本将由4,500万元增加到6,000万元。
三、增资标的基本情况
公司名称：威海新北洋技术服务有限公司
统一社会信用代码：913710003343286394
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116室
法定代表人：姜天信
注册资本：肆仟伍佰万元整
成立日期：2015年4月27日
营业期限：2015年4月27日至2035年4月26日
经营范围：计算机软硬件及相关外部设备、通讯设备、自助设备、光机电产
品的研发、生产、销售、租赁与服务；信息系统集成与服务；技术培训、咨询与
服务；专业承包；数据处理与存储服务；备案范围内的货物和技术进出口；安全系统监控服务；档案管理服务；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；油墨、色带、办公用品、塑料制品、纸张、不干胶材料、印刷材料、包装材料的设计、开发、生产、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司的全资子公司。
四、本次增资对公司的影响
本次公司继续使用募集资金向全资子公司服务公司进行增资，有利于加快建立覆盖全国的服务网络体系，加快公司售后运维体系的建设进度，进一步推动公司由传统的设备制造商向解决方案和服务的提供商战略转型的进程，提升公司的服务竞争力和品牌知名度。
本次增资符合公司发展战略和业务结构调整的需要，预计对公司整体业务产生积极影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
五、本次增资后的募集资金管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，本次增资的募集资金投入服务公司后，将专门用于“营销及服务网络建设项目”的项目建设。新北洋将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、本次以募集资金增资的审议程序
2018年 10月 26日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意新北洋向服务公司增资的事项。公司独立董事对向服务公司增资事项发表了同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金向服务公司增资事项不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。公司董事会对该事
项实施审议程序并获得通过，独立董事发表了明确同意的意见。依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，新北洋已履行了必要的审批程序，保荐机构同意新北洋使用募集资金向全资子公司服务公司增资实施募投项目。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》之盖章签字页）保荐代表人签字：
成杰 张广新
东兴证券股份有限公司
年月日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2017-065深圳市爱施德股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议通知于2017年6月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯的方式于 2017年 6月 27日下午在公司 A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 6名，其中独立董事吕廷杰先生因出国，授权委托独立董事章卫东先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司（以下简称“优友金服”）2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币肆亿元整（人民币4亿元）提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》董事会同意公司控股子公司优友金服 2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币壹亿肆仟万元整（人民币1.4亿元）提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为优友金服本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于 2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司 2017年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500万元），董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币1,500万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司将向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币贰仟伍佰万元整（人民币 2,500万元），董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保，担保金额为人民币壹仟伍佰万元整（人民币 1,500万元），深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述四个议案均发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-082苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年4月29日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年5月3日上午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王煜先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
三、联系方式
王煜先生联系方式：
联系地址：江苏省张家港市金港镇临江路1号
邮编：215621
电话：0512-58788351
传真：0512-58788326
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
四、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-082苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-082个人简历：
王煜：男，1965年10月出生，中国国籍，中共党员，毕业于西南财经大学统计学专业本科、重庆大学硕士研究生、荷兰马斯特里赫特大学国际MBA，高级经济师。1983年12月参加工作，曾任中国第二重型机械集团公司人力资源部部长、党政办主任、总经理助理，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会秘书、董事办主任。现任苏州天沃科技股份有限公司董事兼副总经理，王煜先生现持有 126825股公司股票，占公司总股本的0.017%。王煜先生与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-005东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月11日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第二十五次会议以现场的方式召开。会议通知于 2019年 1月9日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
监事会审议认为，公司本次为参股子公司中盟科技有限公司提供银行融资担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进中盟科技有限公司的持续经营，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反相关法律法规，未发现有损害中小投资者利益的情形，同意公司本次担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2019年1月11日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-019
吉峰农机连锁股份有限公司
关于控股子公司诉讼撤诉的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）、控股子公司吉林省吉峰金桥农机有限公司（以下简称“吉峰金桥”）、吉林省金峰农业装备有限公司（以下简称“金峰公司”）及公司董事刘波收到河南省洛阳市中级人民法院（以下简称“洛阳中院”）民事裁定书[（2015）洛民四初字第12号]，原告洛阳长兴农业机械有限公司（以下简称“洛阳长兴”）自愿向法院申请撤回起诉，经洛阳中院裁定，准许洛阳长兴撤回起诉，案件受理费由洛阳长兴承担。
一、本次案件的受理情况
2015年 2月，公司收到洛阳中院传票及《民事起诉状》等材料，洛阳中院立案受理洛阳长兴以买卖合同纠纷对本公司及下属控股子公司、公司董事刘波提起的民事诉讼案（相关内容详见2015年2月17日发布在巨潮资讯网的第2015-011号公告）。
二、案件撤诉的情况
在审理过程中，原告洛阳长兴自愿向法院提出撤诉申请，申请撤回对被告的起诉。经法院审查，准许原告撤回起诉。
三、本次诉讼和解对公司的影响
结案后，公司及下属控股子公司未发生与本案有关的应诉费用，法院案件受理费由原告洛阳长兴承担，前述和解结果对公司本期利润和期后利润无影响，本次和解有利于加强原被告双方在相关领域的深入合作，有利于维护双方原有的更紧密合作伙伴关系。
四、其他尚未披露的诉讼事项
截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、（2015）洛民四初字第12号《民事裁定书》
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-059新希望乳业股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议通知及会议材料于2019年 10月15日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2019年10月 25日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
公司董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。
2019年第三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019年第三季度报告正文刊登在2019年 10月 29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于在四川冕宁县建设5000头奶牛场项目的议案》
表决结果：有效表决票8票，同意票 8票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、新希望乳业股份有限公司董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告
的书面确认意见。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码:000404 证券简称:华意压缩 公告编号：2015-019
华意压缩机股份有限公司
关于计提 2014年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月23日，华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于计提2014年度资产减值准备的议案》，公司2014年度需计提资产减值准备总额预计为7,414.94万元。根据深圳证券交易所的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司在资产负债表日 2014年 12月 31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货、固定资产存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、存货，固定资产计提减值准备，其中应收款项计提坏账准备1,843.11万元；存货跌价准备5,318.82万元；
固定资产计提减值准备253.00万元。以上减值准备的计提对2014年合并利润总额影响为7,414.94万元，已在2014年度经审计的财务报表中反应。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
本期末，公司按照账龄分析法并结合个别分析认定法，对应收账款、其他应收款计提坏账准备，并记入当期损益。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本期末，公司对原材料、半成品、发出商品存货情况进行清查后，需计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3、固定资产减值准备计提依据、方法和原因说明
固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，对于5000元（含5000元）以下的固定资产一次性全额计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。
每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
本期末，公司对部分生产、检测设备情况进行清查后，需计提减值准备，并计入当期损益。
（二）本次计提减值准备的数额
2、因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，2014年度计提存货跌价准备53,188,238.87元。
3、因产品更新和工艺改进，经公司相关部门进行年末减值测试，固定资产计提减值准备2,530,043.80元。
四、审计委员会关于公司计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。
五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：本年度资产减值准备的计提系按照公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第七次会议决议
2、经与会监事签字的第六届监事会第七次会议决议
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2018-013
松德智慧装备股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2.预计业绩：基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动： 0—30%|盈利：7,439.99万元|
||盈利：7,439.99 万元—9,663万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司（以下称“大宇精雕”）面对激烈的市场竞争，开发新产品，丰富产品线，抓住客户需求，积极拓展市场，进一步密切联系与下游行业内重要客户合作伙伴的关系，为客户做好贴身服务。报告期内，大宇精雕销售收入和净利润基本与上年持平。
2、报告期内，由于整个印刷行业仍不景气，公司将印刷机相关业务及相应资产整体剥离，剥离过程全部资产按公允价值计价，相应的土地及厂房等资产产生增值转让收益。
3、预计非经营性损益对本期净利润的影响金额约为 2,740万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具
体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-036金融街控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018年 1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部上述通知的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》和财政部 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司采用财政部2017年修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企
业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
三、变更日期
按照财政部规定，公司自 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
四、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响
1．本次会计政策变更的主要内容
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（6）金融工具披露要求相应调整。
2．本次会计政策变更的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的不需要追溯调整，本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响。
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】 14号）的相关要求进行的合理变更。本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】 14号）的相关要求进行的合理变更。本次会计政策的变更对公司相关财务指标无重大影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
七、独立董事意见
1．公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号）的相关准则和要求进行的合理变更。按照财政部规定，公司自 2019年 1月 1日起开始执行上述企业会计准则。
2．修订后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
八、备查文件
1．第八届董事会第三十七次会议决议。
2．第八届监事会第十一次会议决议。
3．关于公司会计政策变更的监事会审核意见。
4．独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
（一）公司第三届董事会第一次会议审议通过了选举林武辉先生为公司第三届董事会董事长；聘任林武辉先生为公司总经理；聘任李俊先生、陈平先生和童小晖先生为公司副总经理；聘任倪海龙先生为公司财务负责人；聘任童小晖先生为公司董事会秘书；聘任钱燕女士为公司证券事务代表。
我们作为公司的独立董事，在充分了解上述人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。对此次会议审议通过的有关公司董事长的选举及高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
股东利益的情况。
4、同意选举林武辉先生为公司第三届董事会董事长。聘任林武辉先生为公司总经理；聘任李俊先生、陈平先生和童小晖先生为公司副总经理；聘任倪海龙先生为公司财务负责人；聘任童小晖先生为公司董事会秘书；聘任钱燕女士为公司证券事务代表。
（二）关于对外投资设立海外全资子公司我们一致认为：本次对外投资设立海外全资子公司是公司战略布局的重要一环，本次投资项目的顺利开展将有助于促进公司的建设及规模发展，有利于公司将技术与产品输出海外，同时引进海外先进技术，为进一步开拓海外市场奠定良好基础，符合公司长远规划。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此我们一致同意公司本次对外投资。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-096广东星普医学科技股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第四届董事会第十七次（临时）会议通知。
本次会议于2018年8月10日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到 7人，实到 7人，其中董事霍昌英出席现场会议并投票表决，董事徐涛、黄清华、张成华、张龙平、杨得坡、胡海玲以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持人为董事长霍昌英，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整综合授信额度的议案》；
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2018年全年度申请综合授信额度不超过10亿元的议案》，为满足公司及控股（全资）子公司发展的融资需求，公司及控股（全资）子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 10亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及控股（全资）子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为促进公司持续、健康发展，根据公司经营需求及资金安排，公司及控股（全资）子公司拟向银行申请总额度由“不超过人民币 10亿元的综合授信额度”变
更为“不超过人民币 12亿元的综合授信额度”。
上述综合授信的形式包括但不限于贷款、信用证、保函、保理、票据贴现、项目融资、并购贷款等信用品种。授信期限以公司与银行实际签署的授信协议约定期限为准，并授权公司董事长签署公司及控股（全资）子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。
同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于 2018年 8月 9日召开的 2018年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2018年8月10日为授予日，授予 150名激励对象 2400万份股票期权。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。此项议案的具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2018年股票期权激励计划首次授予的公告》。
董事霍昌英先生、张成华先生为本次期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次（临时）会议有关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十日
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会第十一次（临时）会议相关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署战略合作框架协议的议案》的独立意见
通过与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署的战略合作框架协议，能够帮助公司高质量提升企业数字化、智能化发展水平，构建协作创新的技术平台，为公司长期健康稳定发展提供支持。
本次签署框架协议的事项已经公司第七届董事会第十一次（临时）会议审议通过，表决程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。综上所述，我们同意以上事项。
二、《关于开展美元债远期锁汇的议案》的独立意见
公司远期锁汇业务是基于正常经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意以上事项。
独立董事：葛俊刘勇刘晓王辉二0一九年十一月八日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-095当代东方投资股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 1月 18日开市起停牌。上述事项具体内容详见公司于指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。停牌期间公司相继披露进展情况如下：
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|披露日期|公告名称|公告编号|
|2017年1月24日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-013|
|2017年2月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-019|
|2017年2月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-022|
|2017年2月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-023|
|2017年2月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-024|
|2017年2月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-025|
|2017年3月7日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-027|
|2017年3月14日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-029|
|2017年3月17日|《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》|2017-033|
|2017年3月21日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-034|
|2017年3月28日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-035|
|2017年3月28日|《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》|2017-038|
|2017年4月6日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-040|
|2017年4月13日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-042|
|2017年4月15日|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|2017-050|
|2017年4月20日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-052|
|2017年4月27日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-053|
|2017年5月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-055|
|2017年5月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-059|
|2017年5月17日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-061|
|2017年5月25日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-063|
|2017年6月5日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-067|
|2017年6月12日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-072|
|2017年6月19日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-080|

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|2017年6月26日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-086|
|2017年7月3日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-087|
|2017年7月10日|《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》|2017-088|

 2017年 7月 14日，公司召开了七届董事会二十八次会议，审议通过《关于<当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2017年 7月 17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关内容。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待深圳证券交易所出具审核意见且公司据以对预案补充完善并回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定申请复牌。
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|本公司股票继续停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所|
|涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5 个|
|交易日发布一次重大资产重组进展公告。|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日|
|报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司|
|相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2016-035浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于2016年7月28日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于 2016年 8月 2日在公司泰山路厂区四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
因公司控股股东、实际控制人未来存在为浙江众立合成材料科技股份有限公司的少数股东的出资款提供融资或融资担保的可能性，公司董事陈健先生为潜在的利益相关方，在审议下列第1、2项共计 2项议案时已回避表决。其余 6名董事参与了表决。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；
根据中国证监会关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的要求，公司对《浙江众成包装材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订。
《关于公司 2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《浙江众成包装材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于确定公司2015年度非公开发行股票募集资金投入方式的议案》；
同意对本次非公开发行股票的募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换，置换后剩余的募集资金以增资的方式投入控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司。
根据公司于2015年12月28日召开的2015年第五次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会全权授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》，上述2项议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一六年八月二日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-093天邦食品股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(191999号)，中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票方案还需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于 2018年度开展外汇套期保值业务事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）独立董事，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于 2018年度开展外汇套期保值业务的议案》，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1.公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度，并明确了审批权限、业务管理流程等内控措施，风险控制措施较为规范；
2.在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，增强公司财务稳健性，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3.董事会审议 2018年度开展外汇套期保值业务事项的程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。
综上，同意公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
麦志荣彭晓伟何卫锋