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安徽承义律师事务所
关于合肥城建发展股份有限公司
召开2016年度股东大会的法律意见书
承义证字[2017]第100号致：合肥城建发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）的委托，指派束晓俊、夏旭东律师（以下简称“本律师”）就合肥城建召开 2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由合肥城建第六届董事会召集，会议通知已于本次股东大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站上。
本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经核查，出席现场会议及通过网络投票的合肥城建股东及股东代表 23人，代表股份 189,525,865股，占合肥城建总股本的59.2083%，均为截止至 2017年 5月 23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的合肥城建股东。合肥城建董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。
出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案为《公司 2016年度董事会工作报告》、《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告》及其摘要、《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度银行借款计划的议案》、《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于2017年度担保计划的议案》、《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。上述提案由合肥城建第六届董事会、第六届监事会提出，上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大
会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司对《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》回避表决。独立董事在本次股东大会上宣读了《2016年度独立董事述职报告》。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(二)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(三)审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(四)审议通过了《公司2016年度利润分配方案》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(五)审议通过了《公司2016年年度报告》及其摘要
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(六)审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(七)审议通过了《关于2017年度银行借款计划的议案》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(八)审议通过了《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意3,008,405股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
72.0109%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(九)审议通过了《关于2017年度担保计划的议案》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
(十)审议通过了《关于 2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
表决结果：同意188,356,565股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3830%），反对1,169,300股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意1,905,400股（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的61.9703%），反对1,169,300股，弃权0股。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：合肥城建本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：夏旭东
束晓俊
二〇一七年五月二十六日
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。现将2018年监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会人员情况
报告期内公司第三届监事会成员发生变动，原职工代表监事曾巍巍先生于2018年3月12日辞去职工代表监事职务，公司于2018年3月15日以现场表决方式召开职工代表大会，与会职工代表一致同意曾巍巍先生辞职，并选举盛强先生为公司第三届监事会职工代表监事。
现公司监事会成员为股东代表监事金春保先生、袁蒙蒙先生，职工代表监事曾巍巍先生。金春保先生为公司第三届监事会主席，主持监事会日常工作。
二、报告期内监事会工作情况
2018年度，公司共召开监事会会议5次，具体情况包括：
（一）2018年3月34日召开第三届监事会第十次会议，审议通过以下议案：1、《2017年度财务决算报告》
2、《2018年度财务预算报告》
3、《2017年度监事会工作报告》
4、《2017年度内部控制自我评价报告》
5、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
7、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
8、《关于会计政策变更的议案》
9、《2017年度利润分配预案》
11、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
（二）2018年 4月 25日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过以下议案：
1、《2018年第一季度报告》
（三）2018年 5月 10日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过以下议案：
1、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2、《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》
（四）2018年 8月 16日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过以下议案：
1、《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（五）2018年 10月 25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过以下议案：
1、《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》
2、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2018年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司能够依法规范运作，各决策程序合法有效；公司已建立较为完善的内部控制体系，能够有效控制各重要环节；公司董事、高级管理人员本着严谨负责的态度，审慎履职；
公司董事会、股东大会的召开和决议过程均符合相关法律、法规的规定。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会及时了解公司经营及财务情况，认真审查公司会计报表及财务资料。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度完善；报告期内公司根据国家有关法律、法规的规定对公司会计政策进行了调整；年度审计报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督和检查。监事会认为：公司募集资金的使用和管理能够严格按照深圳证券交易所有关规则及公司有关制度的要求执行，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为；董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（四）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行及时监督和核查。监事会认为：公司发生的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，执行了相关的审批程序，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司没有发生重大收购、出售资产的情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司没有发生对外担保情况，也不存在其他担保事项。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（八）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制执行情况进行了核查，监事会认为：公司内部控制体系的建立结合了自身经营特点和管理需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
四、2019年工作计划
2019年，监事会将继续本着对全体股东负责的原则，以维护股东权益为最高目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以客观公正、求真务实的态度，围绕公司经营、投资等活动开展监督活动，认真履行监事会职责，进一步完善公司规范运作。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
监事会
增加临时提案提示性公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2014- 017
北方国际合作股份有限公司
关于 2013年年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股东大会增加的临时提案
本公司于 2014年 3月 31日公告了《北方国际合作股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》，公司将于 2014年 4月 25日召开 2013年年度股东大会，（详见2014年3月31日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《2013年年度股东大会会议通知公告》）。
根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
2014年 4月 1日，本公司股东西安北方惠安化学工业有限公司（持有北方国际合作股份有限公司15,044,202股，占公司股本总额的7.12%），向本公司董事会以书面形式提交了《关于提请增加北方国际合作股份有限公司 2013年度股东大会临时提案的函》。根据该函，西安北方惠安化学工业有限公司提议北方国际合作股份有限公司2013年年度股东大会增加审议下列议案：
1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
2、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
3、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案
以上议案已于2014年3月27日北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会审议通过，具体内容详见2014年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时
增加临时提案提示性公告
报》和中国巨潮网的相关公告》。
本公司董事会审查后认为，上述3个议案中涉及的关联方，且与同日审议的议案《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》（该议案已提交2013年年度股东大会审议）所涉及的关联方均为公司实际控制人中国北方工业公司的控股子公司，属《股票上市规则》中规定的“与同一关联人进行的交易”，关联交易金额需累计计算，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，上述3个议案应当同时提交股东大会审议。本公司董事会审查后认为，临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司 2013年年度股东大会审议。
二、其他事项
除新增的临时提案外，本公司于2014年3月31日公告的《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中的会议事项不变。
现将有关事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：
现场会议召开时间为：2014年4月25日9：30开始
2、股权登记日：2014年4月23日
3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司会议室
4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东会议议案均采用现场投票方式。
6、参加本次股东会议的方式：
7、出席对象：
（1）凡2014年4月23日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
增加临时提案提示性公告
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
（二）、会议主要议题：
1、关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案
4、关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案
5、关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案
6、关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《变更会计师事务所》的议案
8、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
9、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
11、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案
12、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
13、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
14、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
15、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案
16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案
17、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案
18、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚 Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案
增加临时提案提示性公告
20、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案
21、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案
22、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案
上述议案的详细内容，请见 2013年 8月 27日、2013年 10月 29日、2013年 3月 6日及 2013年 3月 31日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
（三）、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）3、登记时间：2014年4月24日下午2：00-5：00
4、登记地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司董事会办公室（四）、其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
（2）本次股东会议议案均采用现场投票方式。
（3）联系地址：北京市石景山区政达路 6号院北方国际大厦，北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137579
传 真：010-83528922
联系人：杜晓东、罗乐
特此通知。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
增加临时提案提示性公告
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2013年第年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号召：
委托人帐户号码： 委托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-044号东莞宜安科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第一季度报告定于 2015年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2019-049深圳市机场股份有限公司
关于投资建设“未来机场”（智慧机场）
信息化建设项目(二期)的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
2018年深圳机场以数字化转型规划为契机，全面开启了数字化转型之路及“未来机场”信息化建设项目(一期)建设。一期建设目标为“打基础，建平台，补短板”，主要搭建ICT基础设施及平台。按照“未来机场”规划的总体技术架构和“分步实施，稳步推进”的三阶段实施步骤，公司拟投资建设深圳机场“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目二期（以下简称“未来机场”二期），前期已完成“未来机场”二期项目清单梳理，项目共含40个子项目，投资总额为28,553.22万元。
（一）项目基本情况
“未来机场”二期建设目标是“建体系，聚生态，上应用”，根据“未来机场”总体技术架构及“未来机场”一期建设情况，结合业务需求，“未来机场”二期将在完善ICT基础设施和平台的同时，重点建设“未来机场”业务应用体系，逐步提升各业务领域信息化水平。
“未来机场”二期主要围绕大运控体系、大安全体系、大服务体系、管理体系开展规划建设，项目建成后，将有效提高资源利用效率、航班保障效率，提升安全处置效果和响应效率，实现便捷办公、有效管理的目标，提高旅客出行数字化连接效率，全面提升旅客乘机体验。
（二）项目申报情况
项目聘请第三方专业咨询单位进行“未来机场”二期可行性研究，对项目的必要性、可行性、业务需求、功能需求、总体方案、分项建设方案、投资匡算、效益
与风险等方面内容进行深入研究并编写报告，并于2019年6月组织召开专家评审会进
行评审。评审专家一致认为可研报告建设目标明确，建设内容基本合理，建设方案基本可行，通过可研评审。
（三）本项目已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议批准，不需提交股东大会审议。
（四）本投资项目为公司在深圳机场范围内的航空主业非基础设施建设投资，不构成关联交易,也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）项目投资内容与投资额
“未来机场”二期项目清单共40个项目，投资总额为28,553.22万元，包括基础设施及平台类项目、重要应用软件开发、T3核心生产系统升级改造项目等内容。
（二）建设资金来源
建设资金通过自筹解决。
（三）建设工期
本项目预计建设投资周期两年，2020年基本完成项目投资。
三、投资建设本项目的必要性和对公司的影响
（一）投资建设本项目的必要性
根据《中国民用航空发展第十三个五年规划》，为了推动民航高质量发展，民航局于2018年初提出平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场的“四型机场”建设要求。深圳机场积极响应，高起点部署了“未来机场”建设蓝图。2018年3月，“未来机场”一期正式启动，本公司规划建设15个项目，将于2019年底基本建成。
未来三年，深圳机场信息化建设“三大项目群”中，T3信息弱电系统改造和卫星厅信息弱电系统建设均需要“未来机场”平台提供基础支持，卫星厅工程项目已于2018年9月正式启动，客观上要求“未来机场”项目加快推进。此外，国内大型机场在智慧机场建设方面纷纷发力，亮点频现，深圳机场需尽快启动“未来机场”二期建设，力争成为行业发展的引领者。
（二）投资建设本项目对公司的影响
深圳机场是城市门户，是深圳智慧城市、智慧交通建设的核心节点。加快推进“未来机场”建设，有助于推动打造深圳机场国际航空枢纽，提升深圳城市形象和国际化水平。“未来机场”二期建成投入使用后，对公司的发展将产生如下影响：
1.实现智能调配、协同运行，全面提升运行监控能力和运行效率；实现联动报警、统一监控，增强数字化安全管理能力，为深圳机场的安全运行保驾护航；实现全流程自助、无纸化乘机，全面提升旅客乘机体验；实现员工一站式办公，生产与管理协同；利用包括云计算、大数据等前沿技术，制定总体技术架构，为智慧民航标准体系建设提供重要参考。
2.“未来机场”二期项目的建设，将巩固一期项目建设成果，有效整合深圳机场运行、管理和服务资源，大幅降低机场运行、管理与服务的成本，有力推进人工智能+生态+绿色的未来机场建设，通过信息化手段使机场决策层、管理层、运行层和作业层等各层面的应用者都能够基于统一、准确、及时的数据了解机场各业务的运行发展情况，在信息全面的情况下做出正确的管理决策，提高运行效率和资源的利用效率，从而最终降低运行成本。
四、存在的风险
项目实施过程中可能面临以下两个方面的风险：
（一）业务领域风险
随着公司业务的发展，信息化需求有可能在后续实施阶段发生变更，可能会使得项目建成后无法满足业务需要，致使产品积压，造成资源闲置。
为应对此项风险，公司已先后在项目建议书和可研报告中对二期项目的建设目标进行了明确，同时公司从业务层面对需求进行统筹管理与分析，确保项目建设从业务层面得到有效引领，降低业务领域风险。
（二）技术风险
项目系统设计过程中采纳的各类技术存在的风险，可能会造成后续项目变更较大、项目成本提升，或可能会导致系统安全性和可用性不强，造成系统信息泄露，影响项目系统的正常运行；同时由于信息技术更新换代迅速，若项目实施周期过长，将失去技术的先进性与适用性。
为应对此项风险，公司聘请了在民航领域权威的设计单位对项目进行顶层设计，技术路线和架构均选取了业界主流且相对成熟的方案，同时能确保先进性，尽可能消除或降低技术风险；此外公司对信息化项目建设高度重视，从组织架构设计到人员配置上进行大力支持，将有效推进项目尽快落地。
五、其他
公司将依据监管部门的要求，切实履行投资项目实施进展情况的信息披露义务。
六、备查文件
公司第七届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2014-12
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 3月 26日（星期三）下午2：30在深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 27楼会议室召开，会议由监事长骆文明先生主持，会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的监事应到 3人，实到 3人，本次会议审议和审核了以下事项：
一、审核确认了《公司 2013年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司《2013年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》经审核，监事会认为，公司根据自身的实际情况，建立了较为全面的内部控制体系，对纳入评价范围的业务及事项均已
建立了内部控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《监事会 2013年度工作报告》
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本报告尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司监事会
二 0一四年三月二十九日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-016汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第二届董事会第八十二次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2017年3月13日（星期一）下午2点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年3月13日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年3月6日（星期一），于股权登记日2017年3月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路 181号天际大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》；
2、审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》；
以上议案1、2已经公司第二届董事会第八十二次会议审议通过；议案2已经第二届监事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关专项公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2017年3月7日（星期二）09:00—17:00
2、登记地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎宇佑互联网股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2017年3月7日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
会议联系人：方路遥/曾正
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
邮编：310000
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
七、备查文件
汉鼎宇佑互联网股份有限公司第二届董事会第八十二次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年二月二十三日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365300，投票简称：汉鼎投票2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|1.|审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》|1.00|
|2.|审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》|2.00|

本次股东大会设置总议案，议案编号1.00代表议案 1.
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 3月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2017年3月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年3月13日（现场股东大会结束当日）下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二:
授权委托书
汉鼎宇佑互联网股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于为全资子公司提供对外担保的议案》||||
|2|审议《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

汉鼎宇佑互联网股份有限公司二〇一七年二月二十三日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-081
上海会畅通讯股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案经公司于 2019年 5月 21日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
2、自 2018年度权益分派方案公布后至权益分派申请期间，公司于 2019年 6月 27日完成回购注销第一期限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计873,540股。本次回购注销后，公司总股本由 167,247,695股减至 166,374,155股。
3、根据深圳证券交易所创业板股票上市规则及公司 2018年度利润分配方案等相关规定和要求，本次在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，分配比例按分派总额不变的原则相应调整。
一、权益分派方案
调整后的本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后166,374,155股为基数，向全体股东每10股派1.005250元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.904725元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.201050元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100525元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
本次权益分派前本公司总股本为166,374,155股；本次权益分派后公司总股本不变。
本次实际现金分红总额为16,724,761.93元，与股东大会审议派发现金股利总额 16,724,769.50元存在差异系因剔除已回购股份后，计算每 10股现金分红金额时采取保留 6位小数、第 7位舍位的处理方式，个别数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 7月 8日，除权除息日为：2019年 7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前限售股。
五、咨询机构
咨询地址：上海市静安区成都北路333号招商局广场南楼17楼
咨询联系人：沈国良
咨询电话：021-61321868
传真电话：021-61321869
六、备查文件
1、本公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-066常州强力电子新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，证券简称：强力新材）第三届董事会第三次会议通知于 2017年 11月 27日以直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于 2017年 11月 30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与控股子公司银行授信提供相互担保的议案》
1、申请银行综合授信情况
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及控股子公司拟计划在总额度8.08亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金等形式。上述银行包括但不限于：中国农业银行、中国工商银行、招商银行、浙商银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
2、为申请银行综合授信提供担保情况
为满足公司及控股子公司日常经营活动的需要，公司与控股子公司向银行申请综合授信额度提供相互担保，担保总金额不超过8.08亿元人民币，担保期限不
超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。具体明细情况如下表：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保双方关系|担保金额|
|1|公司|常州强力先端电子材料有限公司|母公司与子公司|31,000|
|2|公司|常州强力先端电子材料有限公司|母公司与子公司|6,000|
|3|常州强力先端电子材料有限公司|常州春懋国际贸易有限公司|同一控制|600|
|4|常州强力先端电子材料有限公司|公司|母公司与子公司|40,000|
|5|公司|常州强力先端电子材料有限公司|||
|6|公司|泰兴先先化工有限公司|母公司与子公司|3,200|
|合 计||||80,800|

以上担保计划为公司及控股子公司拟提供连带责任担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年12月18日召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的
相关公告。
表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-013
华联控股股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的议案公告
(经公司于2019年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)
为支持控股子公司房地产开发项目建设，促进控股子公司稳定经营与可持续发展，规范本公司与控股子公司之间的担保及借款事项，公司拟为控股子公司提供财务资助，有关情况如下：
一、担保、借款情况概述
1．拟向合并报表范围内从事地产开发的控股子公司综合授信提供担保额度不超过人民币20亿元。
2．拟向合并报表范围内从事地产开发的控股子公司提供短期流动资金、项目建设资金等现金借款额度不超过人民币20亿元。
担保、借款对象包括：深圳市华联置业集团有限公司(以下简称“深圳华联置业”),本公司持有该公司股权比例为68.7%；杭州华联置业有限公司(以下简称“杭州华联置业”)，本公司持有该公司股权比例为74.0%。
上述两家担保、借款对象均为本公司专业从事房地产业务的开发实体，正在进行项目开发建设或即将进行新建项目,上述交易不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1．深圳华联置业
深圳华联置业：成立于 1988年 3月，注册资本为 20,000万元，注册号：440301102961896，注册地址：深圳市深南中路 2008号华联大厦 24楼，法定代表人：丁跃，经营范围：合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；自有租赁及咨询服务等。
深圳华联置业目前股权结构为：本公司持有68.70%、华联发展集团有限公司持有23.67%、上海华顺投资管理有限公司7.63%。
截止 2018年 12月 31日，深圳华联置业总资产 29.47亿元，净资产 9.05
亿元，2018年实现营业收入0.73亿元、净利润0.20亿元。
深圳华联置业正在进行“华联城市中心”(即“华联工业园B区”)更新项
目建设及“华联工业园A区”筹划、筹建。
经查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网以及国家发改委和财政部等网站,该公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
2．杭州华联置业
杭州华联置业：成立于 2004年11月，注册资本为7,845万美元，注册号：330100400018899，注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 B座 32层，法定代表人：董炳根，经营范围：在钱江新城D-02-1、D-02-2、D-03、D-04、 D-07地块上开发建设销售办公、商业金融用房、酒店经营及其物业管理，经济开发，信息咨询，投资管理等。
杭州华联置业目前股权结构为：本公司持有74.00%、中国华联地产(香港)控股有限公司持有4.59%、盛怡有限公司21.41%。
截止2018年12月31日，杭州华联置业总资产28.12亿元，净资产 11.77
亿元，2018年实现营业收入7.71亿元、净利润1.69亿元。
杭州华联置业正在进行杭州“钱塘公馆”销售、“全景天地”项目建设以
及“UDC时代大夏”租赁与管理和“万豪酒店”商业运营。
经查询国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网以及国家发改委和财政部等网站,该公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、担保、借款协议主要内容
1．本公司拟为深圳华联置业、杭州华联置业等两家控股子公司综合授信提供合计担保额度不超过人民币 20亿元，包括但不限于为控股子公司的流动资金借款、固定资产借款、项目借款等提供担保。
2．本公司拟向深圳华联置业、杭州华联置业等两家控股子公司提供现金借款额度不超过人民币 20亿元，资金用途包括但不限于补充企业流动资金、缴纳土地出让金及项目建设资金等。
3.考虑本公司资金成本等因素，双方约定借款利率为同期银行贷款基准利率上浮幅度不低于10%(含本数)。
4．上述担保、借款事项有效期限为三年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
四、涉及交易的其他安排
1．控股子公司的出资股东，原则上按照各自出资比例进行担保、借款。
2．本次担保、借款事宜，若控股子公司的参股股东涉及控股股东华联发展集团有限公司或其关联企业的，关联方需要依照规定按各自的出资比例提供担保、借款。
3.本次向上述两家控股子公司提供的担保、借款额度将根据各子公司地产开发项目的实际情况，授权公司管理层负责拟定具体的额度使用与分配方案后报公司董事长审批。
五、本次交易目的及对上市公司影响
公司目前正处于新建房地产项目资金投入高峰期，建设任务较重，特别是控股子公司的在建、拟建项目尚存在较大的资金缺口，本次交易拟加大对控股子公司发展的支持力度。上述担保、借款事项主要基于公司业务拓展的需要，有利于维护控股子公司日常经营活动的正常开展与稳定，促进公司可持续发展，不会对公司本期、未来财务状况和经营成果产生任何负面或不利影响。
六、本公司与上述控股子公司已发生的担保、借款情况(截止2018年 12月 31日)
1.本公司为深圳华联置业提供担保的实际金额为5.95亿元、提供借款资助金额为11.60亿元。
2.本公司为杭州华联置业提供担保的实际金额为 3.70亿元、提供借款资助金额为0元。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至2018年12月31日，公司(不含控股子公司)对外担保总额共计人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产48.15亿元的7.27%；公司(含控股子公司)对外担保总额共计人民币 13.15亿元，占公司最近一期经审计净资产 48.15亿元的27.30%；控股子公司无对外担保。
公司和控股子公司无逾期担保。
八、其他事项
本议案经公司 2018年度股东大会审议通过后实施。公司根据上述担保、借款事项的具体进度及实际发生情况，进行临时、定期信息披露。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-005关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“本公司”）董事会提名委员会审查，并经本公司总裁严居然先生提名，温氏股份已于 2015年 10月 16日召开了第一届董事会第三十次会议。
会议审议通过了《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任陈瑞爱女士为本公司副总裁，待陈瑞爱女士依法办理完成广东大华农动物保健品股份有限公司的副董事长及总经理离职手续后，方正式担任本公司副总裁职务，任期与本届高级管理人员任期届满时间相一致。
现陈瑞爱女士已依法办理完成上述离职手续，即日起正式担任温氏股份副总裁职务，任期与本届高级管理人员任期届满时间相一致。
陈瑞爱女士：中国国籍，1970年出生，未有任何国家和地区的永久海外居留权。1992年毕业于华南农业大学兽医系兽医专业；2004年 6月获华南农业大学兽医学院兽医专业硕士学位；2010年 6月获中国农业大学生物学院理学博士学位。拥有高级兽医职称，现任华南农
广东温氏食品集团股份有限公司业大学客座教授。1992年 8月至 2002年任温氏集团兽医部技术总监， 2004年 8月至 2008年 6月任广东大华农动物保健品有限公司董事长兼总经理，2008年 7月至 2015年 10月任广东大华农动物保健品股份有限公司董事兼总经理，2011年 5月至 2015年 10月任广东大华农动物保健品股份有限公司副董事长、总裁。其持有本公司股份 7204602股，与本公司其它董监高及持有本公司百分之五以上股份的股东或实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈瑞爱女士不存在下列情形：（一）《公司法》第 147条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2015-031
厦门红相电力设备股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动和系统性风险，积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、公司大股东及董事、监事、高级管理人员半年内不减持公司股票。
2、鉴于目前公司流通股份仅占公司总股本的25%，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员都无法实施股份回购、增持等维护股价的措施。在今后法律、法规许可的情况下，公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员也将通过股份回购、增持等方式积极维护公司股价稳定。
3、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。
4、公司将进一步加强投资者关系管理，在公司投资者互动平台上加强与投资者沟通，坚定投资者信心。
5、公司、大股东以及公司董事、监事、高级管理人员承诺，诚信经营，努力提升企业核心竞争力；坚持规范运作，加强企业内部管理，努力提升公司内在价值和盈利水平，用实实在在的业绩来回报广大投资者。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
《公司章程》修订对照表：
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|序号|原文|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币271,075,700元。|第六条 公司注册资本为人民币278,445,700元。|
|2|第十九条 公司股份总数为271,075,700股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为278,445,700股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年10月31日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2017-008天津瑞普生物技术股份有限公司
关于获得新兽药注册证书及发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）高科分公司及控股子公司湖南中岸生物药业有限公司于近日分别收到农业部颁发的一项新兽药注册证书和国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
一、新兽药注册证书
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|新兽药名称|注册分类|研制单位|
|山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗(山羊支原体山羊肺炎亚种C87001株）|三类|天津瑞普生物技术股份有限公司高科分公司|

山羊传染性胸膜肺炎是山羊特有的急性或慢性高度接触性传染病，该病全年均可发生和流行。群体内山羊不论品种、年龄、性别均可发生感染，具有高热、高致病性和高死亡率的特征，其发病率约80-100％，死亡率约60-70％，给世界各国的养羊业带来巨大的经济损失。
该产品系用山羊支原体山羊肺炎亚种C87001株，接种适宜培养基，收获培养物，经浓缩、灭活后，加矿物油佐剂混合乳化制成，用于预防由山羊支原体山羊肺炎亚种引起的山羊传染性胸膜肺炎。疫苗免疫效果好，安全无毒副作用，临床应用结果证明，该产品能有效预防山羊传染性胸膜肺炎的发生，给山羊养殖场
（户）带来了福音。
该产品的成功研制攻克了山羊支原体山羊肺炎亚种的体外培养难题，降低了组织灭活疫苗带来的副反应，解决了组织抗原不安全的问题，填补了国内产品空白，为我国养羊业的健康发展提供了有效的技术支撑，丰富了公司家畜用疫苗产
品线。
二、专利证书
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|
|活疫苗的耐热冻干保护剂及其制备方法和应用|ZL201410308639.6|湖南中岸生物药业有限公司|发明专利|

“活疫苗的耐热冻干保护剂及其制备方法和应用”专利提供了一种适应规模化生产猪乙型脑炎活疫苗的耐热冻干保护剂及其冻干技术，与当前市场销售的猪乙型脑炎活疫苗必需在-15℃条件下保存相比较，本发明专利能有效保护猪乙型脑炎活疫苗中抗原活力，在37℃条件下耐热超过20天，2℃-8℃环境中疫苗保存期达24个月以上，极大地提升了疫苗的免疫效果，抗体产生更快，持续时间更长，疫苗储运和保存更为简便，可满足客户对高品质产品的需求。
以上证书和专利的取得有利于保护公司及子公司的知识产权，增强公司自主创新能力，提升企业核心竞争力，为公司添加了新的业绩增长点。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十六日