证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-16沙河实业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月23日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 69,450,206股，占公司有表决权股份总数的34.4315％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 69,232,006股，占公
司有表决权股份总数的34.3234％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 218,200股，占公司有表决权股份总数的0.1082％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 836,815股，占公司有表决权股份总数的0.4149％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 618,615股，占公司有表决权股份总数的0.3067％。
通过网络投票的股东 9人，代表股份 218,200股，占公司有表决权股份总数的0.1082％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
2.审议并通过了《关于公司 2018年度利润分配及分红派息的预案》
总表决情况：
同意 69,267,706股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372％；反对 182,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2628％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 654,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.1911％；反对 182,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.8089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3.审议并通过了《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4.审议并通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议并通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
6.审议并通过了《关于公司 2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份总数的7.7675％。
7.审议并通过了《关于公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有的股份数 68,613,391股回避表决。
总表决情况：
同意 654,315股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的78.1911％；反对 182,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的21.8089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 654,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.1911％；反对 182,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.8089％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议并通过了《关于公司 2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
9.审议并通过了《关于公司 2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1624％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 112,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.4797％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10.审议并通过了《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》
总表决情况：
同意 69,337,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8376％；反对 47,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0936％。
中小股东总表决情况：
同意 724,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.5203％；反对 47,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.7121％；弃权 65,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的7.7675％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 黄亮、何子楹 ；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2018年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日