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证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：2015-050
债券代码：122330 债券简称：13中企债
中华企业股份有限公司 2013年公司债券 2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014年 10月 14日发行的中华企业股份有限公司 2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2015年 10月 14日开始支付自 2014年 10月 14日（“起息日”）至 2015年 10月 13日期间的利息。根据《中华企业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中华企业股份有限公司 2013年公司债券。
2、债券简称及代码：13中企债、122330。
3、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2014]911号文核准发行。
4、发行人：中华企业股份有限公司。
5、发行规模：人民币 15.5亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为5.47%，在本期债券存续期间固定不变。
7、债券期限：本期公司债券的期限为 5年，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券计息期限及还本付息方式
本期债券的计息期限为2014年10月14日至2019年10月13日。
若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2014年 10月 14日至 2017年 10月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
10、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的 10月 14日为该计息年度的起息日。
11、付息日：在本期债券的计息期间内，每年的 10月 14日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，本次付息日为 2015年 10月 14日。
12、债权登记日：每年 10月 14日之前的最后一个交易日为本期债券的债权登记日，本次债权登记日为 2015年 10月 13日。
14、利息支付金额：本期债券的利息支付金额为投资者于债权登记日交易结束时持有的本期债券票面总额×票面利率。
16、保证人：上海地产（集团）有限公司。
17、担保方式和担保范围：上海地产（集团）有限公司为本次公司债券本息偿付提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
18、信用级别：2015年 5月 18日经中诚信证券评估有限公司综
合评定，公司的主体信用等级为AA，列入信用评级观察名单，维持本期公司债券信用等级为AA+。中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
19、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易。
20、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《中华企业股份有限公司 2013年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.47%。每手“13中企债”（面值 1,000元）派发利息为 54.70元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2015年 10月 13日。
2、本次付息日：2015年 10月 14日。
四、本次付息对象
本次付息对象为 2015年 10月 13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“13中企债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息
服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、关于其他投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）对于持有“13中企债”的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“13中企债”（面值 1,000元）实际派发利息为人民币 54.70元（含税）。
（二）对于持有“13中企债”的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）和《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
八、本期债券付息的相关机构
1、发行人：中华企业股份有限公司
地址：上海市雪野路 928号 6楼
联系人：陈禹臣
联系电话：021-20772222
传真：021-20772766
2、主承销商、保荐人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东南路 528号上海证券大厦北塔 2203室
联系人：赵军、沈梅、史云鹏、张希青、栾晓洁、方西陆
电话：021-68801573
传真：021-68801551
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告
中华企业股份有限公司董事会 2015年 9月 29日
光明房地产集团股份有限公司
独立董事关于2015年度对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》精神），作为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，充分关注并认真核查了本公司2015年度的对外担保情况，现就有关情况作出专项说明和独立意见，具体如下：
经我们查验，本公司在2015年内发生担保的被担保公司均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时要求提供反担保。本公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的文件及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序。
因此，本公司为控股子公司及控股子公司为下属公司提供的担保，其风险将始终处于受控状态，不会损害公司及全体股东的利益。
独立董事签字：
张晖明 周国良 杨国平 史剑梅
二○一六年四月二十七日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2017-069号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大
资产重组事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年12月21日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会2017年12月21日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-050湖北凯乐科技股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任
重要内容提示
●被担保人名称：湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头”）；
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为8000万元人民币，累计为其担保数量为63293.66万元人民币；
●本公司对外担保累计金额：人民币98293.66万元；
●本公司对外担保逾期的累计金额：0元；
●本次担保不存在反担保。
一、担保情况概述
公司为控股子公司黄山头向浦发银行武汉分行（以下简称“浦发银行”）申请人民币捌仟万元综合授信提供连带责任担保。
公司第七届董事会第四十一次会议及公司 2013年度股东大会均已审议通过《关于公司2014年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
黄山头成立于 2002年 2月 4日，注册资本为 11200万元，法定代表人为朱弟雄，经营范围为：生产、销售白酒及系列产品；黄山头为本公司的控股子公司，公司所占股权比例为80.79%。
截止 2014年 6月 30日，黄山头的资产总额为 1,535,147,562.27元，负债 912,332,973.78元，归属于母公司所有者权益 622,814,588.49元，营业收入 146,154,002.35元（以上数据未经审计）。
三、担保合同的主要内容
目前尚未签署担保协议。
除凯乐科技给黄山头有担保事项外，不存在黄山头其他股东给黄山头有任何担保事项。
四、董事会意见
公司为黄山头提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币 98293.66万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的55.63％，占公司2014年6月30日未经审计净资产的53.82％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
黄山头最近一期的财务报表；
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年八月三十日
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2019-020长飞光纤光缆股份有限公司
关于为下属公司开立银行保函提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：YOFCPERÚS.A.C.，为长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长飞光纤光缆（香港）有限公司于秘鲁出资设立的控股子公司（以下简称“长飞秘鲁”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.2359亿美元（折合人民币约为8.50亿元）1。已实际提供的担保余额为123,525,261.98美元（折合人民币约为8.49亿元）。
本次担保是否有反担保：无。
本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年1月30日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》，拟为控股子公司长飞秘鲁针对秘鲁国内宽带连接覆盖民生工程项目第三期中Ancash、Arequipa、LaLibertad、SanMartin四个标段分别开立的履约保函及预付款保函提供银行授信额度并承担连带担保责任，金额分别为 0.3653亿美元、 0.2795亿美元、0.3857亿美元、0.2054亿美元。具体内容详见公司于 2019年 2 1基于中国人民银行2019年7月22日公布的人民币汇率中间价折算，即1美元=6.8759元人民币。下同。
月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于为下属公司开立银行保函提供担保的公告》（公告编号：临2019-004）。
二、被担保人基本情况
公司名称：YOFCPERÚ S.A.C.
注册地址：Av. Enrique Canaval Moreyra
N0
480, Oficina 1501, Lima 27
注册资本：108,693,728秘鲁索尔
注册日期：2019年1月31日
经营范围：提供公共电信服务，尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务；规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物，尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物；包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为。
股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持股75%
YACHAY TELECOMUNICACIONESS.A.C.持股25%
主要财务状况：截至2019年6月30日，长飞秘鲁总资产5,795.58万元，总负债165.90万元，净利润-218.81万元（以上数据未经审计，折算为人民币）。
三、担保事项进展情况
近日，长飞秘鲁与PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -PRONATEL签订了Ancash大区宽带网络连接项目建设、Arequipa大区宽带网络连接项目建设、La Libertad大区宽带网络连接项目建设、SanMartin大区宽带网络连接项目建设等四份协议，开具了针对上述四份协议的履约保函，金额分别为 0.1217亿美元、0.0931亿美元、0.1285亿美元、0.0684亿美元；以及针对上述四份协议的预付款保函，金额分别为 0.2435亿美元、0.1862亿美元、0.2570亿美元、0.1368亿美元。
因长飞秘鲁于2019年1月 31日成立，尚无开立全额保函的能力，故公司向中国银行股份有限公司武汉省直支行（以下简称“中行武汉”）、交通银行股份有
限公司湖北省分行（以下简称“交行湖北”）申请使用公司在银行的授信额度开具银行保函。公司与中行武汉签订了《开立保函申请书》，为向中行武汉申请开立保函提供连带责任保证担保；公司与交行湖北签订了《开立担保函合同》，为向交行湖北申请开立担保函提供连带责任保证担保。
四、担保协议的主要内容
担保方名称：长飞光纤光缆股份有限公司
被担保方名称：YOFCPERÚ S.A.C.
受益人名称：PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -
PRONATEL
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：为长飞秘鲁开立银行保函提供担保
担保金额：123,525,261.98美元
担保期限：履约保函（中行武汉）有效期为 2019年 7月 10日至 2020年 8月9日、预付款保函（中行武汉）有效期为2019年7月18日至2020年8月17日；履约保函（交行湖北）有效期为2019年7月4日至2020年8月9日、预付款保函（交行湖北）有效期为 2019年7月12日至2020年8月17日。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2019年 7月 22日，公司对控股子公司累计提供担保约为人民币 10.22亿元，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的12.48%。公司未向子公司以外机构提供担保，公司亦无逾期担保情况。
特此公告。
长飞光纤光缆股份有限公司董事会二〇一九年七月二十二日
广西慧金科技股份有限公司独立董事
关于预计使用流动资金进行日常现金管理的独立意见
根据《中国人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，现就公司第八届董事会第五十次会议审议的《关于预计使用流动资金进行日常现金管理的议案》发表如下独立意见：
在不影响公司正常生产经营、确保资金安全性和流动性的前提下，公司使用短期的、暂时性的流动资金在额度范围内购买低风险、期限灵活的货币市场基金（目前初步选定汇添富基金、易方达基金、南方基金旗下产品），均为实力雄厚、信用良好、操作稳健的基金公司发行的货币市场基金，是对公司流动资金进行的必要的日常管理，不会影响公司日常经营活动资金使用，有利于公司提高资金使用效率，为公司创造利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事对有关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们对相关事项发布以下独立意见：
一、关于利润分配预案的独立意见
考虑股东利益和公司发展的需要，公司 2013年度利润分配预案如下：公司拟以 2013年 12月 31日总股本 2,744,400,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 1元（含税），本次派发红利总额为 274,440,000.00元，剩余未分配利润126,742,337.92元结转下一年度。
我们认为：公司 2013年度利润分配预案充分考虑了股东回报、公司经营和资金需求等实际情况，分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东分红回报规划（2012-2014）》中对于利润分配的相关规定，分配方案具备合法性、合理性和合规性。我们同意将公司 2013年度利润分配预案提交2013年度股东大会审议。
二、关于日常关联交易事项的独立意见
经过事先审核，我们同意将《2014年度日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议，现发表独立意见如下：
1、养护业务关联交易、福泉高速公路土地使用权租赁费、高速公路行业管理费、福泉高速公路综合服务费、福厦传媒公司广告牌经营权承包费、福泉公司办公楼租用费等均是公司及各子公司正常运营所产生的交易。其中，养护业务关联交易的金额较前些年有了大幅度的减少，主要原因是公司成立了全资子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司开展所属路段的养护工作；其他几项日常关联交易的金额基本上保持稳定，变动幅度不大。
2、上述经常性关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
三、关于聘请致同会计师事务所的独立意见
公司聘请致同会计师事务所有限公司为公司开展 2013年度财务报表和内部控制审计工作，2013年公司累计支付其各项审计业务服务费人民币105万元。
致同会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出色地完成了审计工作。致同会计师事务所出具的审计报告能公正、真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。鉴于上述原因，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所为公司 2014年度的审计机构，同意将此事项提交股东大会审议。
四、关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的独立意见
经过事先审核，我们同意将《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案》提交公司第六届董事会第十三次会议审议，现发表独立意见如下：
1、本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免控股股东履行股改承诺有关事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司，特别是中小股东的利益。
因此，我们一致同意该议案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
福建发展高速公路股份有限公司
独立董事: （林志扬）（徐军）（汤新华）（黄志刚）2014年 4月11日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2019-039
江苏鹿港文化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月7日以书面和电话通知方式发出召开第四届第十五次监事会会议的通知，并于2019年6月12日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，经谨慎考虑，公司对本次发行方案进行调整，具体如下：
本次发行的募集资金总额不超过人民币 67,760万元（含67,760万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|1|采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目|12,200|12,200|
|2|采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目|18,472|18,472|
|3|采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目|34,900|27,400|
|4|补充流动资金|9,688|9,688|
|合 计||75,260|67,760|

本次募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数
的100%。
二、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
三、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交
易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
五、审议通过了《关于增加控股子公司担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会2019年6月12日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2019-036
转债代码：110050 转债简称：佳都转债
佳都新太科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年3月29日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019
年4月10日在公司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事胡少苑、王立新、顾友良、刘敏东、周林，独立董事李定安、叶东文出席了会议，独立董事谢克人委托独立董事李定安代为出席参会。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议经审议通过了以下议案： 1.2018年度管理层工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2018年度董事会工作报告；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2018年年度报告正文及摘要；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2018年度财务决算报告；
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.2018年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年实现归属于母公司
所有者的净利润为262,130,474.11元，2018年末合并报表未分配利润为332,910,667.07元；2018年母公司实现净利润为193,555,854.59元，2018年末母公司未分配利润为179,485,450.07元。根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2018年利润分配预案为：以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
按公司目前股本计算，本次分红金额为92,271,025.70元，与当年归属于上市公司股东的净利润之比为35.20%。
本议案经董事会审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6.关于会计政策变更的议案；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7.关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8.关于预计2019年度日常关联交易金额的议案；
关联董事刘伟、胡少苑、顾友良回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9.2018年年度内控自我评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10.关于续聘会计师事务所及支付2018年审计报酬的议案；
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务及内控审计机构，并同意支付其2018年度财务审计工作的酬金为135万
元，内部控制审计酬金35万元。
本议案经董事会审议通过,尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11.关于董事会部分事项授权董事长的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12.关于制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13.关于公司及子公司账务核销的议案；
关联董事刘敏东回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14.关于召开2018年年度股东大会的通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司2019年4月11日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2019-014南京康尼机电股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会提名第四届董事会人数较第三届董事会有所变动，现拟对《公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|原第一百零七条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。|第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。|

《公司章程》中其余条款未做调整。
本次修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会二〇一九年六月六日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-018方大特钢科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会江西监管局《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）及《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函[2014]36号）的有关要求，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、控股股东、关联方等相关主体所作出的承诺履行情况进行了披露。（相关内容详见 2014年 2月 15日登载于上海证券报和上海证券交易所网站之《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》）
截止目前，公司仍在与相关方就有关承诺事项进行沟通。公司将按有关规定及时披露本事项进展情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年3月15日
第三届董事会第二十五次会议镇海石化工程股份有限公司
2018年度董事会审计委员会履职报告
2018年，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》、《镇海石化工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司财务、生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事陈良照、独立董事汪炜和董事范晓梅组成。主任委员/召集人由具有专业会计资格的独立董事陈良照先生担任，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，
在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会履职情况
（一）出席会议及日常工作情况
2018年，本公司共召开五次审计委员会会议，审计委员会全体委员均亲自出席相关会议，并按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《审计委员会议事规则》，认真阅读会议材料，积极了解议案情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会议决议，审计委员会各位委员还出席公司董事会会议，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，有效发挥了董事会审计委员会监督及决策支持的作用。
第三届董事会第二十五次会议（二）审议议案情况
2018年 2月 9日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第七次会议，分别审议了《关于公司2017年度审计报告(初稿)的议案》等议案。
2018年 4月 7日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第八次会议，分别审议了《关于公司 2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018年一季度报告的议案》、《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》和《审计委员会2017年度履职情况报告》等议案。
2018年 8月 6日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第九次会议，分别审议了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案
2018年 10月 22日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》、《关于调整部分募集资金使用计划的议案》。
2018年 12月 28日，公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《关于公司2018年度年报审计相关事项的议案》。
（三）监督及评估外部审计机构工作
1、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
董事会审计委员会委员在经过大量调查的基础上，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事的审计工作进行了公正、客观的评估总结，并对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成决议，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业会计准则，能够较好地按计划完成审计任务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所为公司 2019年度外部审计机构。
2、与外部审计机构的讨论和沟通
报告期内，我们与天健会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
3、外部审计机构的勤勉尽责情况
第三届董事会第二十五次会议董事会审计委员会就天健会计师事务所对公司 2018年度的审计工作进行了调查和评估，认为该审计机构业务素质良好，尽职尽责，遵循职业准则，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2017年度实际情况。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展日常工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查。公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，尽职尽责地履行了职责，在监督和评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和内部控制有效性等方面发挥了应有的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。2019年，公司董事会审计委员会将根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，强化监督职能，切实履行董事会审计委员会的职责。
特此报告。
第三届董事会第二十五次会议（本页无正文，为镇海石化工程股份有限公司 2018年度董事会审计委员会履职报告签字页）
审计委员会委员签字：
陈良照 汪炜 范晓梅
镇海石化工程股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一九年四月十六日
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|-|
|山鹰国际控股股份公司|
|董事会审计委员会 2017 年度履职报告|
|依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》，《上市公司|
|治理准则》等相关法规要求和公司《董事会审计委员会工作细则》规定，董事会|
|审计委员会勤勉尽职,现作履职报告如下:|
|一、审计委员会会议召开情况|
|2017 年，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席|
|会议。会议审阅了公司内审部门的年度审计工作计划、审计报告及审计决定书，|
|听取了内审部门的审计工作汇报，督促管理层对内审部门所提出审计建议的整改|
|跟踪，分别就公司提交的年度财务报告、注册会计师出具的初步审计意见、审计|
|报告进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对会议决议进行签字确认。|
|二、审计委员会年报工作情况|
|（一）评估外部审计机构的独立性和专业性|
|公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天|
|健”）具有财政部和中国证监会批准的从事证券、期货相关业务资格，且已经连|
|续为公司服务多年并为公司提供了较好的审计服务，从聘任以来一直遵循独立、|
|客观、公正的职业准则。|
|（二）确定财务报告及内控报告审计计划|
|公司 2017年度财务报告及内控报告审计工作时间安排如下：|

|||
|-|-|
|执行审计项目|时间安排|
|其中审计，包括:||
|--内控测试、风险评估|2017年10-12月|
|--截止 2017年10月末报表审阅|2017年11月|
|--制定总体审计策略|2017年12月|
|--制定具体审计计划|2017年12月|
|--资产监盘等|2017年12月下旬|

|||
|-|-|
|--子公司预审|2017年11-12月|
|期末审计，包括：||
|--外勤审计|2018年2月-3月|
|--后期汇总（含复核）|2018年3月|
|--期后事项补充审计|2018年3月上旬|
|--出具初步审计意见|2018年3月上旬|
|--出具审计报告|2018年3月中旬|

||
|-|
|（三）审计委员会在审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及|
|相关资料，发表如下意见：|
|1、公司 2017 年度财务会计报表严格按照企业会计准则进行编制,未发现存|
|在重大错误和遗漏；|
|2、公司同意注册会计师进场审计。|
|（四）再次审阅财务会计报表及相关资料|
|审计委员会在注册会计师出具审计初步意见后,全体委员再次审阅了公司财|
|务会计报表及相关资料,提出意见如下:|
|1、天健严格按照审计业务相关规范开展了公司 2017年度审计工作；|
|2、天健和审计委员会进行了有效沟通,并充分听取了审计委员会意见。注册|
|会计师将审计过程中发现的问题及应调整事项向审计委员会作了详细说明,需要|
|调整事项公司已按注册会计师的审计调整意见进行调整。|
|根据我们向注册会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度|
|生产经营情况,我们认为:经天健注册会计师初步审定的 2017 年年度财务会计报|
|表能够真实、准确、完整的反映公司实际情况,注册会计师对公司财务会计报表|
|出具的审计意见我们无异议。|
|（五）督促会计师事务所严格执行审计计划|
|审计委员会履行督促职能，书面发函至天健要求其严格按照双方共同协商确|
|定的 2017 年度财务报告审计工作的具体日程安排,按时保质保量完成本次审计|
|工作任务,并在约定时限内提交审计报告。|
|（六）审议正式出具的财务报告|

||
|-|
|审计委员会在公司会计报表定稿后对注册会计师正式出具的财务报告予以|
|审议,并一致决议如下:|
|1、我们认为公司聘请的天健在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责、遵循|
|了独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的各项审计工作，同意|
|将注册会计师从事本年度审计工作的总结报告提交董事会审阅；|
|2、同意将天健审定的公司 2017年年度财务报表及审计报告提交公司董事会|
|审议。|
|（七）审核外部审计机构的审计费用|
|经审核，2017年度发生外部审计费用 285 万元，其中财务报告审计费用 235|
|万元，内部控制审计费用 50万元，符合外部审计机构聘用条款规定。|
|三、指导内部审计工作|
|报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作底稿，对内部审计工作的结|
|果，有关问题的整改情况予以评估和监督，我们认可内部审计部门为保证公司内|
|部控制的适当性和有效性、在诊断和发现经营活动存在的问题和风险中所取得的|
|成绩，并对内部审计工作提出指导性意见，我们未发现内部审计工作存在重大问|
|题的情况。|
|四、总体评价|
|报告期内，公司董事会审计委员会有效监督公司外部审计,指导公司内部审|
|计，遵守法律法规，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了工作职责。|
|审计委员会委员:陈菡、魏雄文、潘金堂|
|二〇一八年三月二十日|
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-056
苏美达股份有限公司
关于控股子公司申请注册发行长期限含权中期票据
和超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》及《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等法律法规的规定，苏美达集团拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册不超过 30亿元（含 30亿元）的超短期融资券和 14亿元的长期限含权中期票据（以下简称“永续债”）。具体情况如下：
一、超短期融资券发行方案
1.注册规模及发行安排
本次拟申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）超短期融资券，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。
2.发行期限
不超过270天。
3.发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
4.募集资金用途
用于补充流动资金和（或）偿还借款。
5．发行期限：不超过270天
6.承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司的合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择中国工商银行作为主承销商。
7.中介机构：继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构,节约中间费用等注册成本。
8．募集资金用途
用于补充流动资金和（或）偿还借款。
9.授权事项：
提请股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行超短期融资券的相关事宜。
二、永续债发行方案
1.注册规模及发行安排
本次拟申请注册 14亿元永续债，具体发行规模将以公司在交易商协会注册获批的金额为准。注册有效期内苏美达集团将根据市场情况、资金需求和监管要求择机分期发行。
2.发行期限
本次永续债的期限为3+N或者5+N年。
3.发行利率
发行利率将由公司及主承销商根据公司信用评级情况及发行时的市场利率情况确定。
4.募集资金用途
用于补充流动资金和（或）偿还借款。
5.决议的有效期限
与本次申请注册发行永续债事宜有关的决议自股东大会审议通过之日起生效，在本次永续债的注册、发行及存续有效期内持续有效。
6.承销商：公司充分考虑承销银行自身实力和与公司合作关系，经过慎重了解和多方比较，本次债券发行选择北京银行作为主承销商。
7.中介机构：
继续沿用前期注册发行债券的评级公司中诚信证券评估有限公司和律师事
务所北京市中伦（南京）律师事务所等中介机构,节约中间费用等注册成本。
8.授权事项：
提请公司股东大会同意授权公司董事会在股东大会审议通过的方案范围，由董事会授权苏美达集团董事长办理本次发行永续债的相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司申请注册超短期融资券的议案》《关于公司控股子公司申请注册长期限含权中期票据的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次永续债和超短期融资券的发行需由交易商协会注册后方可实施，具体发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临2019-022号洲际油气股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司股份5%以上的股东深圳市中民昇汇壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“中民昇汇”）的通知：2019年 4月 30日，中民昇汇将原质押给重庆暄宾锦惠科技有限公司169,338,677股（占公司总股本比例为7.48%）无限售流通股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关解押手续。
截至本公告日，中民昇汇持有公司股份总数为169,338,677股，占公司总股本比例为7.48%。本次解除质押后，中民昇汇持有公司股份累计质押数量为0。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-030兴业证券股份有限公司
2014年 4月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2014年4月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券母公司；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
3、兴业证券股份有限公司 2014年 4月实现营业收入 278,971,290.50元，实现净利润 122,691,458.86元。截至 2014年 4月 30日，期末净资产12,988,469,339.16元。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-034辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于公司股东股权质押解除及再质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月29日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东王凤久先生有关股权质押解除及再质押的通知，具体情况如下：
王凤久先生于2018年6月28日将9,120,000股无限售条件流通股质押给广发证券股份有限公司，质押期限为一年。于2018年6月29日将前期质押给广发证券股份有限公司的7,565,000股无限售条件流通股解除质押。上述事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完相关手续。
本次质押的 9,120,000股股票占公司总股本的1.10%。截至本公告日，王凤久先生持有本公司股票 50,084,602股，占公司总股本的6.03%。王凤久先生累计质押的其所持本公司股票共计 10,695,000股，占其持股总数的21.35%,占公司总股本的1.29%。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料广州好莱客创意家居股份有限公司
（股票代码：603898）
2016年第四次临时股东大会
会议资料
广东广州
二 O一六年十月十八日
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料目录
会议议程 ......................................................................................................................... 3会议须知 ......................................................................................................................... 4表决办法 ......................................................................................................................... 5关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案 ......................................................................................................................... 6
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议议程
本次临时股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年10月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年10月18日的9:15-15:00。
现场会议时间：二零一六年十月十八日下午一点
现场会议地点：广州市天河区科韵路20号三层公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等
主持人：董事长沈汉标先生
大会议程：
一、大会主持人宣布会议开始
二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
三、大会主持人宣布会议规则和审议方式
四、推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票
五、宣读议案并表决
董事长沈汉标先生宣读《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，股东和股东代表投票表决。
六、律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计
七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议
八、见证律师发表见证意见
九、签署股东大会决议和会议记录
十、会议主持人宣布股东大会会议结束
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
为了维护公司股东的合法权益，确保公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次临时股东大会现场会议的全体人员遵守：
一、本次临时股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次临时股东大会的股东及股东代表，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。
三、股东要求在本次临时股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次临时股东大会的相关议案有直接关系。
五、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以填写表决票方式进行表决，由两名股东代表和一名监事代表计票、监票。
六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料广州好莱客创意家居股份有限公司
2016年第四次临时股东大会表决办法
一、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、本次临时股东大会将进行以下事项的表决：
审议表决《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
三、需表决的事项在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
四、本次会议设计票人两名，由股东代表出任，监票人一名，由监事代表出任。计票人、监票人具体负责以下工作：
1、核实股东及股东代表出席的人数以及代表股权数
2、清点票数，检查每张选票是否符合规定要求
3、集中统计选票
五、投票表决采用记名方式进行，均按表决权计数：
1、每一个表决事项，股东所持每一股份拥有一票表决权
2、同一表决权只能选择现场或网络中的一种，出现重复表决的以第一次投票结果为准
3、股东代表或其代理人行使表决权时必须持有授权委托书
六、表决时，在表决票的各选票栏“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。表决事项涉及回避表决的，请划横线。不填、错填、填写模糊的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、投票结束后，由计票人当场清点和统计选票。
八、现场宣布表决结果。
广州好莱客创意家居股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议资料关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金41,220,000.00元投资信息系统升级技术改造项目。截至2016年 9月 21日，公司信息系统升级技术改造项目已顺利实施完毕，累计投入该募投项目募集资金 25,533,188.26元，节余募集资金 15,992,101.14元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额305,289.40元）。
鉴于公司信息系统升级技术改造项目已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，公司拟将该项目节余募集资金 15,992,101.14元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议。
请各位审议并表决。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-065华北制药股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 25日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于在雄安新区设立分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次公司设立分公司事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
分公司名称：华北制药股份有限公司河北雄安分公司
分公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）
营业场所：雄安市民服务中心（雄安管委会办公区）企业办公区 C108号
经营范围：生物技术产品、中药类产品、中西药、农兽药及综合技术的研发、技术咨询；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；普通货运等。（不超过母公司经营范围）
上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准的内容为准。
二、设立分公司的目的及对公司的影响
河北雄安新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。公司作为大型医药制药上市公司，积极融入国家主体战略、参与和支持雄安新区建设，本次拟在雄安新区设立分公司，将充分利用新区建设机遇和创新平台拓展业务，吸纳和集聚研发、产业及资本等创新要素资源，弘扬公司品牌形象，提升品牌价值，拓展雄安市场，着力打造集科技研发、人才技术引进、对外合作和企业形象展示等功能于一体的窗口型分支机构。
三、设立分公司的风险分析
本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，有利于开拓京津冀地区市场，对接高端技术人才资源，提升公司的品牌影响力，对公司业务开展有积极影响，本次设立分公司不会对公司当期业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，分公司后续业务开展存在不确定性风险。公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，争取新设分公司早日投入运营。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层办理分公司设立各项具体工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
特此公告。
华北制药股份有限公司
2018年 12月 25日