证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-132郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 10月 17日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。2019年第四次临时股东大会将通过深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：公司监事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2019年 10月 16日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月1日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月 31日15：00至2019年 11月 1日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019年10月 25日，于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园会议室。
二、会议审议事项：
（一）、会议审议事项：
1、《关于补选公司监事的议案》；
1.01《补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事》
1.02《补选王先平先生为第四届监事会非职工监事》
（二）、议案内容披露情况：
以上事项经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2019年10月 17日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》中的相关内容。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司监事的议案》|应选人数2人|
|1.01|补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事|√|
|1.02|补选王先平先生为第四届监事会非职工监事|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年10月 31日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。
2、登记地点：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1号金贵银业科技园证券部。
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019年 10月31日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）、会议联系人：曹永贵、许子军
（2）、联系电话：0735-2659812
（3）、传真：0735-2659812
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423000
（6）、通讯地址：郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号金贵银业科技园
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司监事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数，
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||议案内容||委托价格|
|对候选人 A 投 X1 票||X1 票||
|对候选人 B 投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

（1）议案1《于补选公司监事的议案》，监事候选人为 2人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月1日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年10月 31日（现场股东大会
召开前一日）下午15:00，结束时间为 2019年11月1日（现场股东大会结束
当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股
份有限公司2019年第四次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，
其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
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|提案编码|提案名称（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）||
|累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司监事的议案》|应选人数 2 人|
|1.01|补选周柏龙先生为第四届监事会非职工监事||
|1.02|补选王先平先生为第四届监事会非职工监事||

（说明：1、本次股东大会议案均采用采用累积投票制表决。2、授权委托
书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日