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天风证券股份有限公司
关于苏州东山精密制造股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金之保荐意见
作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等文件的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“天风证券”）对东山精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，东山精密由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为 1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2015年 4月 15日汇入东山精密募集资金监管账户。另扣除东山精密律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用 3,200,000.00元后，东山精密本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司董事会拟将非公开发行股票的募集资金人民币 30,000万元暂时用于补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司拟做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东山精密本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户；公司将严格按照募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。
保荐机构对东山精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项表示无异议。
（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州东山精密制造股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金之保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
周兴用 陈华
天风证券股份有限公司2015年5月5日
神州高铁技术股份有限公司
独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解了公司全资子公司北京神州高铁资产管理有限公司（以下简称“神铁资管”）使用自有资金对参股公司广州神铁牵引设备有限公司（以下简称“神铁牵引”）增资事项后，现发表如下事前认可意见：
我们审阅了公司全资子公司神铁资管使用自有资金对参股公司神铁牵引增资的相关文件，对神铁牵引及其控股股东嘉善华瑞赛晶变流技术有限公司的基本情况进行了必要的了解。我们认为，本次对神铁牵引增资有利于改善其经营现金流，满足其经营发展的资金需求，为其长期发展提供支撑。本次增资符合公司战略发展规划，符合全体股东的利益，同意将本次增资事项提交公司董事会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：祝祖强、张卫华、易廷斌
二〇一七年四月十七日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-072宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2019年8月29日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2019年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》全文及摘要于2019年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2016-055南华生物医药股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票（证券简称：*ST生物，证券代码：000504）已于 2016年 6月 13日起停牌。2016年 6月 13日、6月 18日公司分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-042）、《重大事项停牌进展公告（更新后）》（公告编号：2016-043）；2016年 6月 27日，公司确定上述重大事项为重大资产重组并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-045），公司股票转入重大资产重组停牌；2016年7月2日、7月9日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048、2016-049）；2016年7月13日，经申请，公司股票延期复牌并披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-050）；2016年7月20日、2016年7月27日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-054）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在筹划和稳步推进中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体披露的公告内容为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告号：2019-068
厦门金达威集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日分别召开第六届董事会第三十一次会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司于 2018年 12月 10日披露了《回购报告书》。2019年 3月 26日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年 6月 10日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。上述议案具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076号、第 2018-087号、第2018-094号、第2019-023号和第2019-063号公告。
2019年 1月 2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，并于2019年1月4日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；2019年 1月 4日、2月 2日、3月 2日、4月 2日、5月 6日、6月 4日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014号、第2019-019号公告、第2019-026号公告、第2019-048号公告、第2019-060号公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,171,119股，占公司总股本的0.514%，最高成交价为
12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为37,522,390.77元（不含交易费用）。
公司回购股份实施过程符合公司既定方案，符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。截至2019年6月 30日，公司每五个交易日最大回购股份数量为 1,812,319股（2019年 1月 28日至 2019年 2月 1日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2019年 1月 2日）前五个交易日公司股份成交量之和1,058.42万股的25%。
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》关于敏感期、交易委托时段的要求具体如下：
1、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-031湖南千山制药机械股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年度预告（2017年1月1日至2017年12月31日）2、预计的业绩：█亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1-12月）|上年同期（2016年1-12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：197%—195%|盈利20,579.41万元|
||亏损：19,962.03万元-19,550.44万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度净利润较上年同期下降197%—195%，下降的主要原因：（1）公司针对湖南乐福地医药包材科技有限公司的商誉全额计提减值准备 31,387.92万元,同时预计湖南乐福地医药包材科技有限公司的原股东按《盈利预测补偿协议》、《<盈利预测补偿协议>之补充协议》的约定对公司进行补偿；（2）公司第四季度营业收入与净利润较上年同期大幅下降。
预计公司报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为22,724.26万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十九日
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-003
青岛惠城环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：惠城环保，证券代码：300779）的股票交易价格连续 2个交易日内（2019年5月 30日、2019年5月31日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.经核查，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的招股说明书之“第四节风险因素”。
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司董事会将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告！
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年 5月31日
独立董事独立意见山东中际电工装备股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案
的独立意见
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司、苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州坤融创业投资有限公司、苏州国发创新资本投资有限公司、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司、古玉资本管理有限公司、成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）、苏州达泰创业投资中心（有限合伙）、西藏揽胜投资有限公司、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）、InnoLight Technology HKLimited、Lightspeed Cloud (HK)Limited、Google Capital (Hong Kong)Limited、ITC InnovationLimited、霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）、上海光易投资管理中心（有限合伙）共 27名交易对方发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），整体方案如下：
独立董事独立意见2、公司拟同时通过非公开发行股份的方式募集配套资金，拟向苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司、王伟修、苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）和上海小村资产管理有限公司5方符合条件的特定投资者非公开发行股份不超过36,900,367股且募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的100%。
本次重组完成后，公司将持有苏州旭创科技有限公司100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《山东中际电工装备股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次调整重组方案的相关文件，现基于独立判断立场就公司第二届董事会第三十次会议审议通过相关议案对重组方案的修改发表如下意见：
1、本次修改重组方案并调整交易对象以持有的苏州旭创科技有限公司股权认购取得上市公司股份锁定期有利于增强公司发展战略连续性，吸引长期战略投资者；
本次修改重组方案增加业绩补偿对象并将补偿比例调整为100%有利保护公司及股东特别是中小股东的利益；本次调增超额业绩奖励比例长远来看有利于激发及提升经营业绩，体现对公司长远发展的支持，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
2、公司本次重组构成重大资产重组，同时构成关联交易，本次董事会在审议与本次重组方案调整有关的议案时，关联董事依法回避了表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《山东中际电工装备股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
独立董事独立意见产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》修订稿具备可行性和可操作性。
4、本次调整后方案的交易方案并未影响原有方案中的审计报告、评估报告的客观性及定价的公允合理性，本次调整不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司对本次重大资产重组方案中的锁定期、业绩补偿安排及超额业绩奖励作出的修订，不涉及增加或减少交易对象、调整交易标的，亦不涉及配套募集资金的调整，满足中国证监会规定的不构成重组方案重大调整的条件，因此，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。
综上所述，我们同意公司本次调整后的重组方案。
（以下无正文）
独立董事独立意见（此页无正文，为《山东中际电工装备股份有限公司独立董事关于调整发行股份购买资产并募集配套资金方案的独立意见》签字页。）
独立董事签字：
金福海 战淑萍 权玉华
山东中际电工装备股份有限公司 2017年2月20日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-026北京科锐配电自动化股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年 5月 12日召开的 2013年度股东大会审议批准，现将 2013年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本218,280,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
上述分红派息方案实施后，公司总股本不变。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日，除权除息日为：2014年7月4日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
北京科锐
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****343||北京科锐北方科技发展有限公司||
|2||08*****917||中国电力科学研究院||
|3||08*****291||北京万峰达电力电子有限责任公司||

五、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层
咨询联系人：刘卓妮
电话：010-62981321
传真：010-82701909
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金奥瑞金科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《奥瑞金科技股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第三届董事会2018年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担
保情况的专项说明及独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保
情况进行了认真核查，我们认为：
（一）2018年半年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，并已根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了相关的审批程序。
公司不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用公司资金的情形。
（二）2018年半年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至2018年6月30日，公司对外担保余额（合并报表范围内的担保）为人民币285,780.36万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的50.29%。除此之外，公司不存在其它对外担保事项，不存在逾期对外担保。
公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定实施上述担保，严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实披露公司对外担保事项。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金二、关于公司公开发行公司债券的相关事项发表如下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项核对，认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，将用于偿还公司债务、补充营运资金及法律法规、监管部门允许的其他用途，有助公司的发展，没有损害公司及股东的利益，不影响上市公司的独立性。本次公开发行公司债券有利于拓宽融资渠道、进一步优化债务结构，可支持公司业务发展，符合公司和股东利益。
因此，我们同意公司本次公开发行公司债券，并同意提交公司股东大会审议。
三、《关于同意终止天津卡乐互动科技有限公司业绩承诺的议案》的独立意见：
为支持天津卡乐互动科技有限公司调整后的业务规划和资本市场战略，各股东协商一致，不再主张西藏道临信息科技有限公司、葛志辉的业绩承诺和补偿义务。同时公司已经通过转让大部分股权实现了初步的投资收益，且解除上述承诺义务有利于该项投资的长期利益实现。本次终止业绩承诺事项，对公司主营业务、战略发展方向及财务情况无重大影响。
本次事项的审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定；不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见：
经核查本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为：本次公司聘任的高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，具备担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求。公司董事会对本次高级管理人员的
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任章良德先生为公司副总经理。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金（本页无正文，为奥瑞金科技股份有限公司独立董事独立意见的签字页）
独立董事：
张月红 单喆慜 吴坚
年月日
关于江苏金智科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）00139号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于江苏金智科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天衡专字（2014）00139号江苏金智科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度财务报表，并出具了天衡审字（2014）00447号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏金智科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汤加全
中国·南京 中国注册会计师：金炜
2014年3月22日
附件：
江苏金智科技股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|南京金智创业投资有限公司|母公司|其他应收款|117.91|12.86|130.77|-|出租资产|经营性|
||江苏金智教育信息技术有限公司|同一母公司|应收账款||41.46|41.46|-|受托采购|经营性|
||江苏金智教育信息技术有限公司|同一母公司|应收账款||730.36|730.36|-|提供劳务|经营性|
||江苏金智教育信息技术有限公司|同一母公司|其他应收款||199.90|199.90|-|出租资产|经营性|
||南京康厚置业有限公司|同一母公司|其他应收款||54.82|54.82|-|出租资产|经营性|
||南京云智信息科技有限公司|同一母公司|其他应收款||4.97|4.97|-|出租资产|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|应收账款||103.24|8.99|94.26|销售商品|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|预付账款||169.33|114.08|55.24|采购商品|经营性|
||南京金智视讯技术有限公司|同一母公司|其他应收款||40.60|40.60|-|出租资产|经营性|
|小 计|-|-|-|117.91|1,357.55|1,325.96|149.50|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|南京东大金智电气自动化有限公司|子公司|其他应收款|-|32.02|32.02|-|资金往来|非经营性|
||北京乾华科技发展有限公司|子公司|其他应收款|27.96|2.50|2.50|27.96|资金往来|非经营性|
|小 计|-|-|-|27.96|34.52|34.52|27.96|||
|总 计|-|-|-|145.87|1,392.07|1,360.48|177.46|||
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-058
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2014年 9月 30日以电话、电子邮件方式发出，并于 2014年 10月 9日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会董事 10名，实际参会董事 10名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业投资翔晨
镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》，关联董
事刘百宽、刘国威回避了表决。
2011年 9月 19日，公司与西藏昌都地区翔晨镁业有限公司（以下简称“翔晨镁业”）签署了《资产购买协议》，公司拟收购翔晨镁业的部分资产（包括存货、部分固定资产、在建工程和土地使用权），同时公司与翔晨镁业签署了《矿石长期采购协议》，以保障排他性的矿石来源。具体情况详见《收购资产公告》（公告编号2011-033）、《签订矿石长期采购协议的公告》（公告编号2011-034）。
公司通过投资设立的西藏濮耐高纯镁质材料有限公司（以下简称“西藏濮耐”）承接了翔晨镁业的上述资产。西藏濮耐成立并承接上述资产后，持续投资完善在建工程以及做好各项投产前的工作，但由于翔晨镁业至今尚未取得采矿权证，无法保证矿石的供应，加之西藏濮耐窑炉调试周期超出预期，至今未正式投产，给本公司带来了一定的投资和经营风险。
为减少本公司投资和经营风险，同时加快翔晨镁业办理采矿权证进程，确保翔晨镁业在采矿权取得后开采的矿石能独家供应本公司（含本公司控股子公司），刘百宽、刘百春、郭志彦三位股东拟通过设立的西藏昌都地区合众创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合众创业”），收购翔晨镁业现有股东持有的部分翔晨镁业股权并与其他股东按持股比例对翔晨镁业现金增资，同时通过翔晨镁业收购本公司持有的西藏濮耐95%股权，整合西藏濮耐资产业务，并阶段性地持有该等投资。同时，刘百宽、刘百春、郭志彦、合众创业就上述交易中可能涉及的关联交易、同业竞争等事宜出具了承诺，详见 2014年 10月 10日刊登于巨潮资讯网的《关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺》，以确保本公司的权利不受损害。
鉴于前述安排，本公司承诺：在翔晨镁业获得有权部门颁发的采矿权证、采
矿权证对应的菱镁矿资源量大于 4000万吨的规模及满足监管部门在上市公司（重大）资产收购行为监管过程中对标的资产的合法合规性要求的条件下，向翔晨镁业本次股权结构调整后的全体股东收购翔晨镁业全部股权。收购价格依据具有证券业务资格的资产评估机构评估确定。支付方式包括但不限于现金、本公司股份，具体由交易双方协商确定。
本公司将要求本次股权结构调整后的翔晨镁业全体股东承诺：除非经本公司书面同意，在本公司收购翔晨镁业股权前，不得向其他方出售该等股权。
本公司向翔晨镁业出售本公司持有的西藏濮耐95%股权事宜，将另行提交董事会审议。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见 2014年 10月 10日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资的议案》，关联董事刘百宽、刘国威回避了表决。
具体详见 2014年 10月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于同意合众创业对公司拟收购项目进行前期投资暨关联交易的公告》（公告编号2014-060）
三、以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见 2014年 10月 11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-059）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2017-151
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于为参股公司苏州中交路劲地产
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）控股子公司中房（苏州）地产有限公司持有苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）49%股权。现路劲公司拟向中国工商银行苏州工业园区支行申请 20亿元开发贷款额度，期限三年以内，我公司拟为该笔贷款提供49%比例，即 10.78亿元（注：按银行要求，担保额需包括贷款利息）连带担保责任。路劲公司对我公司提供相应反担保。我公司于 2017年 10月 27日召开第七届董事会第五十三次会议审议通过了本对外担保事项，此项担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
名称：苏州中交路劲地产有限公司
成立日期：2017年 1月 18日
注册地：苏州市
注册资本：人民币 80,000万元
股东构成：苏州公司出资 39,200万元，持股比例49%，苏州隽泽房地产开发有限公司（以下简称“隽泽公司”）出资 40,800万元，持股比例51%。隽泽公司实际控制人为路劲基建有限公司（香港上市公司，股份代码：1098）
主营业务：房地产开发
路劲公司目前正在开发苏州市高新区项目，经营情况及财务状况正常，截至 2017年 9月 30日，资产总额 380,708万元，负债总额
301,045万元，净资产 79,662万元、2017年 1-9月实现营业收入 0
万元，利润总额-449万元，净利润-337万元。
路劲公司股权结构图如下：
路劲基建有限公司
100%
路劲地产集团有限公司
100%
宏骏（香港）发展有限公司
100%
常州宏骏房地产开发有限公司
中交地产股份有限公司
42.36%
北京路劲隽御房地产开发有限公司
70%
100%
中房（苏州）地产有限公司 苏州路劲置业有限公司
100%
苏州隽泽房地产开发有限公司
苏州中交路劲地产有限公司
三、担保合同主要内容
债权人：中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行。
保证人：中交地产股份有限公司。
债务人：苏州中交路劲地产有限公司。
被保证的主债权：10.78亿元。
保证方式：连带责任保证。
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
四、董事会意见
1、路劲公司为我公司参股公司，本次为路劲公司提供担保，有利于保障项目建设对资金需求的及时性，保障我公司投资项目的正常运营。路劲公司项目发展前景良好，经营状况正常，有能力偿还到期债务。股东双方按比例提供担保，担保对等，风险可控，董事会同意提供本次担保。
2、其他担保情况：路劲公司项目土地符合抵押条件后追加抵押；
路劲公司另一方股东隽泽公司之关联单位提供贷款金额51%的连带
责任担保、并以现房及住宅提供抵押担保。担保公平对等。
3、反担保情况：路劲公司向我公司提供相应反担保。
五、我公司累计担保情况
截止目前，公司对外担保均是为并表范围内的子公司提供的担保，
担保余额为 60.499亿元，占 2016年末归母净资产的415.03%。无逾期担保，无涉诉担保。
中交地产股份有限公司 2017年 10月 27日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-023云南沃森生物技术股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-030湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年1月25日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004），公司持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过7,342,866股，即不超过公司总股本的6%。
其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,447,622股（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
公司于近日收到持股5%以上股东深创投出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，深创投减持股份相应计划实施时间已过半。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将深创投减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价|减持股数（股|）||减持比例（%|）|
|深创投||集中竞价交易||2018/2/26||13.83||761,000||0.62%|||
|||集中竞价交易||2018/2/27||14.15||92,000||0.08%|||
|||集中竞价交易||2018/3/14||15.67||10,000||0.01%|||
|||合计||--||--||863,000||0.71%|||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|深创投||合计持有股份||15,340,000||12.53%||14,477,000||11.83%||
|||无限售条件流通股||15,340,000||12.53%||14,477,000||11.83%||
|||有限售条件流通股||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、深创投本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、深创投实际减持情况与公司于2018年1月25日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-004）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、深创投不属于公司控股股东。本次减持后，深创投持有公司股份比例为11.83%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、深创投保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，深创投预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注深创投减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促深创投严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-081
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东内乡县牧原实业有限公司（以下简称“牧原实业”）的通知，获悉其将所持有的公司有限售条件流通股14,290,000股（占公司总股本的2.95%）进行了质押。上述质押手续已于2015年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请
办理解除质押手续为止。
截止本公告日，牧原实业持有公司有限售条件流通股84,219,916股，占公司总股本的17.40%，累计质押其持有的公司股份14,290,000股，占公司总股本的
2.95%。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-048
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 11日通过电子邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知》；2016年 8月 25日，公司第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
2016年上半年，公司坚持贯彻执行年度经营计划，积极开拓市场，实现业务量不断增长，经营业绩稳步提升。报告期内，营业收入为 23,899万元，同比增长16.15%；净利润为3,836万元，同比大幅增长84.27%。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2016年半年度报告及其摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站， 2016年半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊。
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-048
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，持续开发具有高度集成、功耗低、能精准测量及保护锂电池的管理芯片系列产品，积极实现锂电池管理芯片的国产化、进口替代目标，并在国际市场扩大市场份额，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。同意公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金。
表决结果： 以3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
特此公告。
中颖电子股份有限公司监事会
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-094
河南辉煌科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议通知于2016年11月17日以电子邮件的方式送达给全体董事，会议于
2016年11月28日（星期一）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1
区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到董事4
人，独立董事谭宪才先生因出差不能参加会议，委托独立董事蒋承先生表决，
符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李海鹰先生主
持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长公司向特定对象
发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事
宜授权期限的议案》
根据相关法律法规规定，公司已于2015年11月17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，并经2015年12月3日召开的2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
因公司本次非公开发行股票及股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事项的有效期均至2016年12月2日到期，为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利推进和实施，提请股东大会将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权期限延长至公司 2016年第四次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，其他授权内容不变。
关联董事李海鹰（本次发行对象）回避表决。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》；
修订后的《公司章程》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
3、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易决策制度》详见2016年11月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《独立董事工作制度》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
5、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
6、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
修订后的《内部审计制度》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》；
修订后的《对外投资、融资管理制度》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
理工作制度>的议案》；
《投资者投诉处理工作制度》详见 2016年 11月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第四
次临时股东大会的议案》；
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（2016-096）详见2016年11月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-11-03烟台正海磁性材料股份有限公司
关于与发行对象签署非公开发行股票股份之附条件生效的认购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”或“正海磁材”）于2016年 8月 24日召开三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与正海集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司分别与中国长城资产管理公司、长城资本管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》，同意公司与本次非公开发行股票的认购对象分别签署非公开发行股票股份之附条件生效的认购协议之补充协议。
一、补充协议的主要内容如下：
公司拟对本次非公开发行募集资金规模进行调整，原非公开发行方案中，本次发行的募集资金总额不超过 120,000.00万元，现调整为：本次发行的募集资金总额不超过75,500.00万元。
本次发行对象认购金额、认购数量分别调整为：
正海集团认购金额调整为151,000,010元，数量调整为10,107,096股。
长城资管认购金额调整为151,000,000元，数量调整为10,107,095股。
长城资本认购金额调整为176,166,660元，数量调整为11,791,610股。
山东国投认购金额调整为151,000,000元，数量调整为10,107,095股。
上汽投资认购金额调整为125,833,330元，数量调整为8,422,579股。
二、备查文件
1、烟台正海磁性材料股份有限公司三届董事会第十一次会议决议；
2、烟台正海磁性材料股份有限公司三届监事会第十一次会议决议；
3、《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事关于三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
4、烟台正海磁性材料股份有限公司与发行对象签署的非公开发行股票股份之附条件生效的认购协议之补充协议。
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会