证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-025
贝因美婴童食品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
贝因美婴童食品股份有限公司 2016年度股东大会于 2017年 5月 19日上午10点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于4月28日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月 19日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月18日下午15：00至2017年5月19日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数581,741,652股，占公司股份总数的56.8929%，其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份数
581,741,652股，占公司股份总数的56.8929%。
（2）网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份50,540,100股，占公司股份总数的4.9427%。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2016年度报告及其摘要》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
2、《2016年度董事会工作报告》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
3、《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
4、《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
5、《2016年度利润分配预案》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、《关于2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意50,699,719股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、《关于为公司子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
10、《关于董事、监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
11、《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》；
表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；
反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
12、《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》；
表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；
反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
13、《关于增补董事的议案》。
采用累积投票制增补黄焘先生、鲍晨女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
13.1增补黄焘先生为非独立董事；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。
中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00％。
13.2增补鲍晨女士为非独立董事；
表决结果：同意581,741,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％。
中小股东表决情况：同意 50,540,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事作了2016年度述职报告。《2016年度独立董事述职报告》全文已于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网上。
五、律师出具的法律意见
上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2016年度股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2016年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司二〇一七年五月十九日