Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2018-028长航凤凰股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议时间
现场会议召开时间：2018年5月4日下午14：30。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票开始时间为2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日15:00。
（2）召开地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室
（3）召集人：公司董事会
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（5）主持人：董事长陈德顺
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
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|-|-|-|-|
|股东及股东授权代理人|人数|股份数量|占公司总股本的比例|

长航凤凰股份有限公司
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|-|-|-|-|
|现场会议投票|2|181,357,574|17.92%|
|网络投票|9|247,896|0.02%|
|现场和网络投票合计|11|181,605,470|17.94%|
|其中：5%以下的中小股东及股东授权代理人|10|589,496|0.06%|

公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经过投票表决，通过了以下议案：1、审议通过了《关于购置两艘50000吨级沿海散货船的议案》
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||||弃权||||有效表决权股份总数|
|股份数量|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|股份数量||占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例||股份数量||占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|||
|181,400,374|99.89%|205,096||0.11%||-||0.00%||181,605,470|
|中小股东投票情况|||||||||||
|同意||反对|||弃权||||有效表决权股份总数||
|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例||股份数量||占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例||||

长航凤凰股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|384,400|65.21%|205,096|34.79%|-|0.00%|589,496|

（2）表决结果：通过
2、审议通过了《关于应收*ST重钢账款损失的议案》
（1）表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||有效表决权股份总数|
|股份数量|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例||
|181,495,670|99.94%|109,800|0.06%|0|0.00%|181,605,470|
|中小股东投票情况|||||||
|同意||反对||弃权||有效表决权股份总数|
|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例|股份数量|占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的比例||
|479,696|81.37%|109,800|18.63%|0|0.00%|589,496|

（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北典恒律师事务所
2、律师姓名：占建、严琦
3、结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格，表决程序
和表决结果均符合法律、行政法规、规章和相关规定及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
长航凤凰股份有限公司四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书及其签章页。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2018年5月5日
华工科技产业股份有限公司监事会
关于 2016年第三季度报告的审核意见
华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《华工科技产业股份有限公司章程》所赋予的职权，对公司2016年第三季度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审核意见：
一、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司2016年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
三、我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
监事签字：
李士训： 黄树明： 刘斐：
王红玲： 魏家新：
华工科技产业股份有限公司监事会二○一六年十月十八日
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2015-002
亿城投资集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
亿城投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿城投资，代码：000616）自2014年12月1日开市起停牌。公司于2014年12月2日披露了《重大事项停牌公告》，于2014年12月8日、12月15日、12月22日、12月29日分别披露了《重大事项继续停牌公告》。2015年1月6日，公司申请继续停牌并披露了《关于重大事项继续停牌的说明公告》，经论证公司本次筹划的重大事项为非公开发行股份募集资金购买资产事项，同时承诺最晚将在2015年2月5日前申请公司股票复牌。以上公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司、交易方和中介机构正在积极推进本次非公开发行股份募集资金购买资产事项尽职调查、审计、评估等各项工作。但由于该事项程序复杂，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司自2015年1月13日开市起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年一月十三日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-105天津泰达股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2018年 12月21日
2.提案二为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次（临时）会议决定于2018年12月27日召开公司2018年第四次临时股东大会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天津泰达股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。第九届董事会第十六次（临时）会议决定于 2018年12月27日召开天津泰达股份有限公司2018年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议召开时间：2018年12月27日14:00
2.网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月27日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月26日15:00至2018年12月27日15:00的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年12月21日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2018年 12月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
本次股东大会审议以下事项：
1.《关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
2.《关于修订<天津泰达股份有限公司章程>部分条款的议案》
（二）议案内容披露情况
详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰达股份有限公司2018年第四次临时股东大会材料汇编》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案||√||
|2.00||关于修订《天津泰达股份有限公司章程》部分条款的议案||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的 2018年12月21日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
2.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的 2018年 12月 21日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2018年12月25日和2018年12月26日（9:00~17:00）。
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人谢剑琳女士、王菲女士；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议》。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 12月 11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 26日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席天津泰达股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
|100||总议案||√|||||
|1.00||关于控股子公司泰达环保投资建设遵义市东部城区生活垃圾焚烧发电项目的议案||√|||||
|2.00||关于修订《天津泰达股份有限公司章程》部分条款的议案||√|||||

委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
签发日期： 年 月 日有效期至： 年 月 日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-092申通快递股份有限公司
2018年 10月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2018年10月份相关数据信息如下：
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|项 目|2018年10月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|16.58|47.09%|
|完成业务量（亿票）|5.11|44.60%|
|快递服务单票收入（元）|3.25|1.88%|

受电商行业持续增长和公司服务水平持续改善等有利因素推动，2018年10月公司完成快递业务量同比增长44.60%，并带动快递服务收入同比增长47.09%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-046上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向商业银行申请合计不超过人民币 30.00亿元的综合授信额度，授信期限自公司及子公司与商业银行签订贷款合同之日起3年。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
为满足公司及子公司生产经营资金的需要，公司及子公司拟向商业银行申请综合授信额度，具体如下：
授信总额度：不超过（含）人民币30.00亿元，总额度范围内可循环使用。
授信期限：自公司及子公司与商业银行签订贷款合同之日起3年。
贷款用途：本次贷款用于生产经营及补充公司流动资金。
以上授信额度最终以商业银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于商业银行贷款等相关业务的办理，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司指定的授权人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议等各项法律文件并办理相关手续。本次授权自股东大会审议通过之日起 3年有效。
公司独立董事对此发表了意见，认为本次银行授信规模适度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，对公司及子公司经营不存在不利影响；公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司及子公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力。因此我们同意公司及子公司向商业银行申请不超过人民币30.00亿元的综合授信额度，同意授权公
司董事长或公司指定的授权人代表公司及子公司与银行办理相关授信额度的申请事宜，签署上述授信额度内有关的合同、协议等各项法律文件并办理相关手续。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-006
东沣科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2018年 4月 13日以通讯形式发出会议通知，于2018年4月24日在公司二楼会议室召开。应出席会议监事3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席郝广新先生主持，以举手表决的方式通过如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告
全文》第九节中《监事会工作情况》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务报告》的议案；
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》的议案；
监事会对年报的审核意见如下：
监事会认为，公司 2017年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司需进行监事会换届选举。经研究决定，拟提名马海鹏先生、肖永富先
生为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
根据公司职工代表大会决议，选举郝广新先生为公司第七届监事会职工代表监事。郝广新先生将与公司 2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备》的议案，并发表如下意见：
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年一季度报告及一季度报告摘要》；并发表如下审核意见：
1、公司2018年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司监事会
2018年4月24日
附件：监事候选人简历：
郝广新，男，1976年生，中专学历，1996年进入原帝贤股份公司工作，曾任制做厂厂长、综合业务科业务主管、科长；承德大路股份有限公司办公室主任职务。2012年4月至今任公司职工监事；2016年5月至今任公司监事会主席。
与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票5900股；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
肖永富，男，1967年 7月出生，大专学历，中共党员。1988年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染厂一厂厂长、织染分公司经理、织布厂经理、阪禾公司总经理、承德南江股份有限公司项目部经理；2012年 3月至今，任销售部经理一职；2016年 5月至今任公司监事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
马海鹏，男，1965年10月出生，高中学历。1990年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任公司机电科科长、电力处经理。2013年 5月至今，任承德南江股份有限公司综合事务部副经理；2016年 5月至今任公司监事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；
未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-026四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月 22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，2016年 4月 28日发布了《关于重大资产重组的进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-009安徽开润股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年2月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年2月6日。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2018年2月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼会议室
二、会议审议事项
1、关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案
2、关于《向银行申请综合授信额度》的议案
3、关于《关于公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年1月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、提案编码
股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案|√|
|2.00|关于《向银行申请综合授信额度》的议案|√|
|3.00|关于《公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案|√|

四、出席现场会议的会议登记等事项
1、会议登记
登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
登记时间：2018年2月12日上午9:00-下午17:00
登记地点：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼证券部
2、会议联系方式
联系人：赵女士
联系电话：15117945292
联系传真：021-57683192
联系地址：上海市松江区漕河泾开发区莘砖公路518号14栋5楼
邮政编码：201612
本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年1月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365577
2、投票简称：开润投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 2月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
股东参会登记表
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|-|-|
|姓名/企业名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|邮 编|电子邮箱|
|是否本人参会|备注|

注：
1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有限公司于2018年2月12日召开的2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|备注|表决意见|||
|||该列打√的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1|关于《为公司控股及全资子公司提供担保》的议案|√||||
|2|关于《向银行申请综合授信额度》的议案|√||||
|3|关于《公司及子公司调整闲置自有资金购买理财产品额度及期限》的议案|√||||

说明：1、请在对非累积投票议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权；
2、若无明确指示，代理人可自行投票。委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-063号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 29日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意公司向6家银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、向招商银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，主要授信品种包含流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资等，授信期限为12个月，该综合授信的担保方式为信用。
2、向中信银行股份有限公司重庆上清寺支行申请不超过人民币 4亿元的综合授信额度，主要授信品种包含流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，授信期限为36个月，该综合授信的担保方式为信用。
3、向中国进出口银行重庆分行申请不超过人民币2.29亿元的综合授信额度，主要授信品种包含流动资金贷款、贸易融资等，期限为 24个月，该综合授信的担保方式采用部分保证金质押的担保。
4、向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，主要授信品种包含流动资金贷款、贸易融资等，授信期限为12个月，该综合授信的担保方式为信用。
期限为 24个月，该综合授信的担保方式由公司的全资子公司江西东邦药业有限公司提供连带责任担保。
6、向中国工商银行股份有限公司重庆合川支行申请不超过人民币 2亿元的综合授信额度，主要授信品种包含流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，授信期限为12个月，该综合授信的担保方式为信用。
上述授信额度合计不超过人民币14.29亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年7月30日
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第二十四次会议相关事项基于独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的关于董事会换届选举的相关材料。根据
《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们认为：
1、公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、公司非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，全体董事具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
（二）《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见
公司2018年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
（三）《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》的独立意见
截至2018年6月30日，公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）最近十二个月累计向其股东扬州惠通化工科技股份有限公司（以下简称“扬州惠通”，持有泰兴怡达15%的股权）提供财务资助2,475万元。截止2018年6月30日，泰兴怡达向扬州惠通提供财务资助余额为人民币540万元，扬州惠通已于2018年7月9日归还全部财务资助款项，此后泰兴怡达未再向扬州惠通提供财务资助。我们同意公司按照相关规定补充审议公司控股子公司对外提供财务资助事项；前述对外提供财务资助事项不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，对外财务资助期间没有对上市公司及其控股子公司的生产经营造成不利影响，我们同意泰兴怡达前述对外提供财务资助事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-005深圳赤湾港航股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 1月 22日下午 2:50-3:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 22日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 1月 21日 15:00至 2016年 1月 22日 15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：张建国董事
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7.本公司于 2016年 1月 6日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》，并于 2016年 1月 18日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 8人，代表股份数为 494,709,847股，占本次会议公司有表决权股份总数的76.72%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）3人，代表有表决权股份 494,608,147股，占本次会议公司有表决权
股份总数的76.71%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）5人，代表有表决权股份 101,700股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.02%。
2. A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 6人，代表股份数为 370,979,700股，占公司有表决权 A股股份总数的79.80%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数为 123,730,147股，占公司有表决权 B股股份总数的68.78%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议通过《关于补选董事的议案》，以累积投票的方式选举时伟女士、吕胜洲先生和屈建东先生为公司第八届董事会董事。表决结果为：
||||||||
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|姓名|获选总票数|占出席会议所有股东所持表决权的比例|A股获选票数|占出席会议A股股东所持表决权的比例|B股获选票数|占出席会议B股股东所持表决权的比例|
|时伟|491,150,844|99.28059%|370,920,000|99.98391%|120,230,844|97.17183%|
|吕胜洲|491,160,022|99.28244%|370,929,178|99.98638%|120,230,844|97.17183%|
|屈建东|491,149,567|99.28033%|370,918,723|99.98356%|120,230,844|97.17183%|

其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|获选总票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|A股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|B股获选票数|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数比例|
|时伟|17,043,682|82.72554%|42,000|41.29794%|17,001,682|82.93105%|
|吕胜洲|17,052,860|82.77009%|51,178|50.32252%|17,001,682|82.93105%|
|屈建东|17,042,405|82.71934%|40,723|40.04228%|17,001,682|82.93105%|

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、孙奕、张继平
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二零一六年一月二十三日
备查文件：
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2016年度第一次临时股东大会决议》；
2.北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2016年度第一次临时股东大会会议文件。
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016-94
中国天楹股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2016年11月15日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于设立重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的议案》
鉴于公司已于2016年10月31日与重庆市铜梁区市政园林管理局草签了《重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权协议》，（详见公司于2016年11月2日在巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签署重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议的公告》），同意由公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司在重庆市铜梁区出资设立全资项目子公司，项目子公司名称为“重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司”，注册资本 16800万元人民币。（详细内容参见同日公告的《关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司投资设立全资项目子公司重庆市铜梁区天楹环保能源有限公司的公告》）
董事会同意授权公司经营管理层代表公司办理该项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项，并授权该项目公司与与重庆市铜梁区市政园林管理局签署重庆市铜梁区生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权正式协议。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
股票简称：美好置业 股票代码： 000667公告编号：2017-06
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 22日召开了第七届董事会第四十一次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2017年2月7日-2017年2月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 2月 8日9：30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表
决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年1月26日（星期四）
7、出席对象：
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室二、会议审议事项
1、关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案
以上议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于 2017年1月24日在《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。关联股东名流投资集团有限公司及其一致行动人将回避本议案的表决。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2017年2月6日至2月7日，9:00—12:00；13:30—17:00；
2、登记地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼公司会议室
3、登记方式：
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以前以信函或传真方式登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张达力
电话：027-87838669 传真：027-87836606-678
地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼美好集团董事会办公室
邮编：430071
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议》
附件：1、《授权委托书》
2、《参加网络投票的具体操作流程》
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2017年1月24日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见（委托人在该议案后同意、反对、弃权其中一项打“√”；若无明确指示，代理人可自行投票）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案||||

说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案一||关于公司与关联方共同投资设立子公司的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
湖北福星科技股份有限公司监事会
关于激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象人员名单与《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划（草案修订稿）》时在公司或子公司任职的关键管理人员及公司认定的核心业务（技术）人员。
4、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划之激励对象名单人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司监事会关于激励对象人员名单的核查意见》签署页）
全体监事签字：
谭才旺 高谦慎 徐志雄
湖北福星科技股份有限公司监事会2017年9月21日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-110
拓维信息系统股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东一致行动人宋鹰先生的通知，因个人资金需求，宋鹰先生于 2016年 09月 09日至 2016年 11月 29日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股共计 13,000,000股，占公司总股本的 1.17%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|宋鹰|大宗交易|2016-9-9|13.29|3,000,000|0.27|
||大宗交易|2016-10-25|13.14|5,000,000|0.45|
||大宗交易|2016-11-29|12.66|5,000,000|0.45|
|合计||||13,000,000|1.17|

自 2015年 4月 18日披露《简式权益变动报告书》起至本次减持后，公司控股股东一致行动人宋鹰先生累计减持公司股份总数为13,000,000股，占公司股份总数的比例为1.17%。
宋鹰先生、周玉英女士为公司实际控制人及控股股东李新宇先生的一致行动
人，李新宇先生与周玉英女士自公司上市以来未曾减持过公司股份。
alkweb 拓维信息系统股份有限公司
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|宋鹰|合计持有股份|164,598,796|14.81%|151,598,796|13.64%|
||其中：无限售条件股份|80,219,888|7.22%|67,219,888|6.05%|
||有限售条件股份|84,378,908|7.59%|84,378,908|7.59%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及业务规则的规定。
2、关于股份锁定承诺的说明
宋鹰先生承诺在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总
数的25%；承诺在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股
票总数的比例不超过50%。
根据公司于2016年01月 15日披露的《关于控股股东及其一致行动人、董事长承诺不减持公司股份的公告》，公司控股股东李新宇先生及其一致行动人宋鹰先生、周玉英女士承诺自 2016年 01月 14日起6个月内不减持所持有的公司股份。
宋鹰先生作为公司离任副董事长、总经理，本次减持未违反以上股份锁定承诺，宋鹰先生未作出过最低减持价格等承诺。
3、公司实际控制人及控股股东李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺连续六个月内减持股份不超过公司股份总数的5%。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会