证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-032广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月12日14：30－15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月 12日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 11日15：00至 2019年 3月 5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、股权登记日：2019年4月4日
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共10人，代表股份132,079,127股，占上市公司总股份的71.9295%。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 132,074,727股，占上市公司总股份的71.9271％。
通过网络投票的股东1人，代表股份4,400股，占上市公司总股份的0.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份11,805,570股，占上市公司总股份的6.4292％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份11,801,170股，占上市公司总股份的6.4268％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 4,400股，占上市公司总股份的0.0024％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、《关于公司2018年财务决算报告的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、《关于公司2019年财务预算报告的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：同意 1,004,171股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,004,171股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东李建湘（持股数量为55,054,624股）、霍润（持股数量为 20,825,421股）、金炯（持股数量为18,085,298股）、黄嘉辉（持股数量为9,791,964股）、李江（持股数量为8,310,028股）、宾建存（持股数量为 8,206,222股）、李清（持股数量为6,670,970股）、张良（持股数量为4,130,429股）对本议案回避表决。
6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
10、《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
11、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
总表决结果：同意 132,079,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意11,805,570股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
以上议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年4月13日