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国泰君安证券股份有限公司关于
长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”或“公司”）2012年度非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对长江传媒拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、非公开发行股票基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]331号文核准，长江传媒向太平资产管理有限公司、平安大华基金管理有限公司等 8位特定对象发行 A股股票 173,965,824股，发行价格为 6.73元/股，募集资金总额为 1,170,789,995.52元，扣除发行费用 29,604,843.83元后，募集资金净额为1,141,185,151.69元，该募集资金已于2013年9月4日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2013〕1-13号《验资报告》。
经公司 2012年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|1|大型跨区域连锁文化MALL一期项目|36,000|
|2|教育数字内容服务运营平台项目|20,000|
|3|长江数字即时印刷连锁网络项目|12,047|

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|序号|项 目|募集资金拟使用金额（万元）|
|4|长江合版网络印刷建设项目|1,789|
|5|跨区域文化智慧物流服务平台|13,544|
|6|体验式学前教育数字内容全程服务项目|9,499|
|7|银兴连锁影城项目|6,000|
|8|数字阅读与网络原创平台项目|3,200|
|9|补充流动资金项目|15,000|
|－|合 计|117,079|

截至2018年12月31日，公司共拨出募集资金 24,500.00万元，其中补充流动资金 15,000.00万元，向二级单位通过增加注册资本的方式拨出募集资金 9,500.00万元。具体为：（1）向长江少年儿童出版社有限公司增资6,500.00万元，由其负责“体验式学前教育数字内容全程服务”项目；（2）向湖北长江传媒数字出版有限公司增资2,000.00万元，由其负责“数字阅读服务平台建设”项目；（3）向湖北长江教育研究院有限公司增资1,000.00万元，由其负责“教育数字内容服务运营平台”项目。各二级单位累计已使用募集资金 7,452.59万元，其中 2018年度使用募集资金6.32万元。
截至 2018年年末，公司募集资金余额为 111,516.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中公司本级募集资金余额为 109,427.65万元，二级公司募集资金余额为2,088.53万元。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，长江传媒第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发售的低风险、期限不超过一年
（含）的保本型理财产品。公司不会将该资金用于向银行、证券公司等金融机构
购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资期限
上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买保本型理财产品的额度不超过人民币 8亿元（含 8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部根据公司闲置资金的情况，提出投资方案。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司财
务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、保荐机构核查意见
保荐机构认为，经长江传媒第六届董事会第五次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴同欣
寻国良
保荐机构：国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-005西部黄金股份有限公司
关于子公司收到安全生产监督管理部门
行政处罚决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）于近日收到塔城地区安全生产监督管理部门出具的两份《行政处罚告知书》。根据《行政处罚告知书》（塔地）安监管罚告〔2017〕7号拟对哈图公司作出人民币叁拾万元罚款的行政处罚。
根据《行政处罚告知书》（塔地）安监管罚告〔2017〕13号拟对哈图公司作出责令停产停业整顿，并处人民币壹佰万元罚款的行政处罚。详情请参见公司《关于子公司收到安全生产监督管理部门行政处罚告知书的公告》（公告编号：2017-002）。
公司于 2017年 3月 8日收到上海证券交易所下发的《关于对西部黄金股份有限公司之全资子公司被责令停产停业整顿事项的问询函》（上证公函﹝2017﹞ 0246号），详情请参见公司《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号2017-003）。
公司于近日收到塔城地区安全生产监督管理部门出具的《行政处罚决定书》（塔地）安监管罚〔2017〕003号和（塔地）安监管罚〔2017〕005号，分别给予罚款人民币叁拾万元和壹佰万元的行政处罚，并未对哈图公司作出停产停业整顿的处罚决定，其主要内容为：
一、《行政处罚决定书》（塔地）安监管罚〔2017〕003号
违法事实及证据：2016年11月22日在齐Ⅰ矿区千米井+725中段C15270812
采场发生冒顶事故，导致1人死亡，在事故中负有安全生产责任制落实不到位、安全生产教育培训不到位、隐患排查治理不到位的行为。
以上事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493号令）第三十七条第一款第（一）项的规定，决定给予罚款叁拾万元的行政处罚。
二、《行政处罚决定书》（塔地）安监管罚〔2017〕005号
违法事实及证据：哈图公司在2016年7月27日发生冒顶事故后，未对死者抢救情况予以跟踪调查，未将事故情况按要求如实向安全监管部门上报，在这起事故的发生中存在瞒报的行为。
以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第62号发布，第78号修订）第十六条的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，决定对哈图公司作出人民币壹佰万元罚款的行政处罚。
三、整改情况
1、公司积极开展安全学习培训，通过相关法律法规的学习和召开座谈会，深刻反思，统一认识，使全体员工牢固树立“红线意识”，牢固树立“安全第一”、“安全优先”、“安全至上”的理念。进行事故警示教育培训，学习安全操作规程和岗位职责；讲解了典型事故案例分析、反习惯性违章、常见的“三违”行为的纠正预防等内容，提高员工的安全意识和安全防范技能。
2、公司组织安全环保部、设备物资部、生产技术部、保卫部、地质测量部、哈图金矿齐Ⅰ矿区各矿井相关人员对各矿井生产系统进行全面排查，安排专人负责按照安全规范的要求对隐患全部整改完成。
3、由安全环保部牵头组织生产技术部、地质测量部、采矿矿区技术人员对井下各采场进行彻底的隐患排查，通过严谨检查，对于顶底板节理发育的采场予以暂停施工，需采取锚网、矿柱等支护措施才能进行下一步作业；对顶底板破碎、危险性高的采场进行封闭，停止作业。
四、对公司的影响
目前哈图公司生产经营情况正常，上述行政处罚也未对公司及哈图公司生产经营造成严重影响。公司将积极做好子公司的管理工作，要求下属子公司引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年3月16日
能科科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
能科科技股份有限公司(以下简称“能科股份”、“公司”或“上市公司”)拟以发行股份的方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）等4名交易对方持有的上海联宏创能信息科技有限公司100%的股权(以下简称“本次重大资产重组”)。在本次重大资产重组前12个月内,本公司发生资产交易情况如下：
1、2017年12月，对控股子公司能科瑞元进行增资
能科股份于 2017年 12月 13日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于能科节能技术股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》，公司拟将其控股子北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）注册资本由 2,000万元增资至3,000万元，同意由能科股份和宁波梅山保税港区创族湾投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创族湾”）作为投资方，以总计人民币4,000万元取得能科瑞元33.33%股权。本轮增资中，能科股份拟出资 2,800万元，其中 700万元计入能科瑞元注册资本，其余 2,100万元计入资本公积；创族湾拟出资1,200万元，其中300万元计入能科瑞元注册资本，其余900万元计入资本公积。
能科股份在本轮增资前已出资 1,525万元，占本次增资前能科瑞元总股本的76.25%。本次增资完成后，能科股份累计持有能科瑞元74.14%的股权，创族湾持有能科瑞元10%的股权。
上述对控股子公司增资事项已履行相应的法定程序并及时披露。公司本次对控股子公司能科瑞元增资，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期，根据自身发展战略规划作出的决策，属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否
构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
2、2017年12月，受让北京博天昊宇科技有限公司65%股权
2017年12月，能科股份与北京博天昊宇科技有限公司（以下简称“博天昊宇”）自然人股东黄娟签署股权转让协议，公司受让黄娟所持博天昊宇65%股权，金额 300万元；公司受让该部分股权后，共计持有博天昊宇100%股权，博天昊宇成为公司全资子公司。
上述收购事项已履行相应的法定程序并及时披露。博天昊宇是一家在应用咨询及 IT服务方面有着丰富经验的高科技企业，是全球最大的企业管理软件供应商 SAP公司在中国的合作伙伴，公司本次收购有利于提升公司在智能制造整体解决方案业务上的服务能力，是根据自身发展战略规划作出的决策，属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
3、2018年5月，对控股子公司能科瑞元第二次进行增资
能科股份分别于 2018年 4月 9日和 2018年 5月 2日召开第三届董事会第九次会议和 2017年年度股东大会，通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟将其控股子能科瑞元注册资本由3,000万元增资至5,000万元，同意由能科股份和宁波梅山保税港区睿族汇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿族汇”）共同投资能科瑞元，总计出资人民币 8,000万元，占 2,000万元出资额。
本轮增资中，能科股份拟出资 5,100万元，其中 1,275万元计入能科瑞元注册资本，其余 3,825万元计入资本公积；睿族汇拟出资 2,900万元，其中 725万元计入能科瑞元注册资本，其余2,175万元计入资本公积。能科股份在本轮增资前，已持有能科瑞元2,225万元出资额，占本次增资前能科瑞元总股本的74.17%。
本次增资完成后，能科股份累计持有能科瑞元70%的股权，睿族汇持有能科瑞元14.50%的股权。
上述对控股子公司增资事项已履行相应的法定程序并及时披露。公司本次对能科瑞元增资，是基于对能科瑞元未来发展前景的良好预期，根据自身发展战略规划作出的决策，属于公司业务正常发展需要，与本次交易的交易主体、交易背
景、交易标的均不相同，不存在关联关系；公司在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需要纳入累计计算的范围。
除上述资产交易外，上市公司本次交易前 12个月内不存在其他购买、出售重要资产的情况。
特此说明。
(此页无正文,为《能科科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签章页)
能科科技股份有限公司年 月
日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2016-043
中青旅控股股份有限公司
关于总裁助理丁重阳先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司总裁助理丁重阳先生递交的辞职报告，丁重阳先生因个人原因，向公司董事会申请辞去其担任的公司总裁助理职务，辞职后将不再担任公司其他任何职务。丁重阳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
丁重阳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁重阳先生对公司所做的贡献给予高度评价和衷心感谢。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2018-065
杭州电魂网络科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22
日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次
会议。会议通知已于2018年10月16日以书面、邮件的方式告知各位董事。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
公司2018年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，现根据《公司章程》规定，选举胡建平先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，同意选举公司董事会各专门委员会委员如下：
1.选举董事胡建平、余晓亮、胡玉彪、陈芳与独立董事潘增祥为公司第三届
董事会战略委员会委员，其中董事胡建平为召集人；
2.选举独立董事张淼洪、潘增祥与董事陈芳为公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事张淼洪为召集人；
3.选举独立董事潘惠强、张淼洪与董事余晓亮为公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事潘惠强为召集人；
4.选举独立董事潘增祥、潘惠强与董事胡玉彪为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事潘增祥为召集人。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任胡建平先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会一致。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
聘任余晓亮先生、胡玉彪先生、郝杰先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
聘任朱小素女士为公司财务总监，任期与公司第三届董事会一致。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。
董事会秘书联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
联系电话：0571-56683882
传真号码：0571-56683883
电子邮箱：dianhun@dianhun.cn
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
聘任何慧慧女士为证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。
证券事务代表联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
联系电话：0571-56683882
传真号码：0571-56683883
电子邮箱：dianhun@dianhun.cn
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2018年10月22日
简历：
1、胡建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月出生，本科学历。曾任浙江国丰建设集团有限公司项目经理、杭州博业装饰工程有限公司监事；
2008年 11月至 2012年 10月历任杭州电魂网络科技有限公司执行董事、董事、董事长；2011年5月至今任杭州小巷酒业有限公司董事；2012年10月至今任本公司董事长，2016年12月至今兼任公司总经理；现兼任政协杭州市滨江区委员会常委、浙江省软件行业协会理事、浙江省工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会副会长、浙江省企业家协会副会长。
2、余晓亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，大专学历。曾任腾讯科技（深圳）有限公司主策划；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司董事长、经理；2012年10月至2016年12月任本公司董事、总经理；现任公司董事、副总经理。
3、胡玉彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。曾任上海天律软件公司用户界面开发工程师，上海盛大网络发展有限公司开发工程师，腾讯科技（深圳）有限公司开发工程师；2008年9月至2012年10月历任杭州电魂网络科技有限公司主程序员、首席技术官、监事、董事等职务。
2012年10月至今任本公司董事、副总经理、首席技术官。
4、郝杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历。
曾任北京拓洲冠宇科技有限公司副主美、副总监；历任本公司艺术总监、项目制作人；2012年10月至今任本公司副总经理、艺术总监、项目制作人。
5、朱小素女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，大专学历。曾任杭州电化集团有限公司主办会计，杭州格林达化学有限公司、杭州名鑫双氧水有限公司财务经理；2013年6月至2016年3月任本公司审计经理；2016年3月至今任电魂创投财务总监；2016年12月至今任本公司财务总监。
6、任锋先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区政协委员。2018年6月至今任本公司董事会秘书。
7、何慧慧女士：中国国籍，1991年 3月出生，硕士研究生学历，经济师。
曾就职于浙江江山化工股份有限公司投资产权部、星美传媒集团有限公司证券部。
2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。2017年8月至今任公司证券事务代表。
鲁银投资集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ一四年四月十一日
目 录
一、会议议程……………………………………………………… 3二、关于公司 2013年度利润分配预案的议案…………………… 4
会议议程
一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议时间：
现场会议召开时间：2014年 4月 11日下午14：30
网络投票时间：2014年 4月 11日9：30—11：30，13：00—15：00
三、现场会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
四、现场会议主持人：刘相学董事长
五、现场会议议程：
(一)主持人介绍股东及股东代表到会情况
(二)审议议案
1.审议《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》。
(三)推举监票人和计票人
(四)投票表决
(五)监票人宣布现场表决结果及网络表决结果
(六)律师事务所律师宣读会议法律意见书
(七)公司董秘宣读会议决议
(八)主持人宣布会议结束
2014年第一次临时股东大会会议议案
关于公司 2013年度利润分配预案的议案
各位股东、各位代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度合并报表实现净利润 107,400,488.53元归属于上市公司股东，
的净利润95,485,775.95元，减去提取的盈余公积7,818,175.83元，减去提取一般风险准备412,020.00，当年可供股东分配的利润 87,255,580.12元，加上上年度结转未分配利润 304,245,623.40元，减去本年度支付的分红股利 14,898,412.38元，本年度实际可供股东分配利润为 376,602,791.14元。
公司 2013年度母公司实现净利润 78,181,758.29元，减去提取的盈余公积 7,818,175.83元，当年可供股东分配的利润 70,363,582.46元，加上上年度结转未分配利润 126,318,051.02元，减去本年度支付的分红股利 14,898,412.38元，本年度实际可供股东分配利润为 181,783,221.10元。
公司 2013年度利润分配预案为：拟以 2014年 2月 20日定向增发后的总股本 568,177,846.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共分配现金红利 17,045,335.38元，剩余可供股东分配利润 164,737,885.72元结转以后年度。
公司 2013年拟派发现金红利 17,045,335.38元，占本年度归属于上市公司股东净利润的17.85%，未达到归属于上市公司股
东净利润的30%，主要原因为当前处于投入上升期，公司房地产等项目需要投入资金量较大，部分项目尚未达到销售条件，经营性现金流量为负数，公司资产负债率偏高。
该议案已经公司八届董事会第四次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请各位股东、各位代表审议。
二Ο一四年四月十一日
株洲旗滨集团股份有限公司
董事会审计委员会对公司关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司关联交易决策制度》及《株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会就公司第二届董事会第二十三次会议审议的关联交易事项发表如下审核意见：
一、关于 2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于公司2014年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》，经认真审阅，审计委员会认为：
1、公司为全资子、孙公司及曾孙公司提供担保是全资子、孙公司及曾孙公司业务发展的切实需要，也是为了确保全资子、孙公司及曾孙公司银行融资渠道畅通的考虑；
2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则；没有发生损害公司及其他股东利益的情况；
4、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
二、关于公司接受关联方为公司及子公司 2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于公司接受关联方为公司及子公司 2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》，经认真审阅，审计委员会认为：
2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案。
公司经营层已向董事会审计委员会提交了《关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案》，经认真审阅，审计委员会认为：
1、控股股东向公司全资孙公司提供借款旨在为支持公司发展，系满足公司生产经营发展的正常需要，本次关联交易内容合法，定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；
2、本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
3、董事会审议该关联交易时，关联董事需回避表决，该关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
综上，董事会审计委员会同意《关于公司 2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》、《关于公司接受关联方为公司及子公司 2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》、《关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案》三个关联交易议案，并同意将上述三个关联交易议案提交董事会审议。
（以下无正文，后附签署页）
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－009债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年3月13日进入重大资产重组程序，发布了《洪城水业重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年3月13日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告日，公司重大资产重组工作的方案论证和与各相关方的沟通仍在进行中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2017—018紫金矿业集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月19日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于开展2017年度理财业务的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30亿元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%。
公司于2016年9月30日召开临时董事会，同意本公司控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”，本公司持有其95%股权）投资理财业务在原先已经批准 8亿元的基础上增加 4亿元，即总金额不超过 12亿元；投资产品包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、资管产品、基金等，不得直接投资二级市场的股票及其衍生品；在上述额度内资金可以循环使用，有效期为三年。
现将公司及下属子公司2017年1－3月份购买理财产品公告如下：
一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况
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||至2017年3月底收回本金金额（万元）|实际收益（元）|
|上年度发生本年度收回银行理财产品合计|43,963.71|2,638,968.10|
|本年度发生，截至2017年3月底已收回本金银行理财产品合计|189,379.95|2,352,789.92|

本年度发生，截止2017年3月底尚未到期的银行理财产品
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|购买理财产品主体|银行名称|理财发生额（万元）|起息日|到期日|
|福建紫金监理咨询有限公司|兴业银行|100|2017/3/17|无固定期限|
|紫金矿业集团资本投资有限公司|中国银行|4,000|2017/3/20|2017/4/10|
||兴业银行|3,000|2017/3/21|2017/4/21|
|紫金矿业集团财务有限公司|招商银行|48.86|2016/12/27|2017/6/21|
|||215.09|2017/1/10|2017/6/23|
|||224.37|2017/1/13|2017/6/23|

214.83 2017/1/17 2017/7/13
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|||8.30|2017/1/23|2017/7/12|
|紫金矿业集团股份有限公司|中国银行|20,000.00|2017/1/9|2017/4/10|
||中国建设银行|50,000.00|2017/1/19|2017/6/22|
||中国工商银行|10,000.00|2017/3/3|2017/4/1|
|合计||87，811.45|||

二、紫金财务公司购买其他投资理财及衍生品情况
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|投资类型|签约方|投资份额（万元）|投资期限|产品类型|投资盈亏（万元）|
|自营投资|厦门信托|2,000|2015.5-2017.5|信托|315.88|
|自营投资|兴业证券|330|2015.3-2019.7|兴证资管基金|101.94|
|自营投资|兴业证券|200|2015.4-2018.4|兴证资管基金|-35.02|
|自营投资|华福证券|400|2016.8-2018.8|资管基金|15.43|
|自营投资|东兴证券|1,000|2016.12-2017.6|资管基金|14.64|
|自营投资|兴业证券|974.6|2016.7-无固定期限|上海流通股|71.87|
|自营投资|华福证券|0.64|2016.11-无固定期限|上海流通股|0.51|
|自营投资|兴业信托|3,058|2016.10-2017.12|信托|47.92|
|自营投资|厦门信托|2,000|2015.12-2017.6|信托|170.47|
|自营投资|中融信托|2,000|2016.4-2017.4|信托|0|
|自营投资|华澳信托|2,000|2016.4-2017.4|信托|117.55|
|自营投资|华澳信托|1,060|2016.4-2017.4|信托|62.30|
|自营投资|新时代信托|2,000|2016.5-2017.5|信托|0|
|自营投资|新时代信托|1,500|2016.8-2017.8|信托|52.5|
|自营投资|兴业信托|9,000|2016.12-2018.12|信托|0|
|自营投资|新时代信托|1,000|2017.1-2017.12|信托|0|
|自营投资|龙岩金钿投资|10,000|2016.12-2017.11|私募基金|0|
|自营投资|兴业信托|9,000|2017.3-2017.12|信托|0|

三、对公司的影响
公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，紫金财务公司通过开展投资理财业务，增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。
特此公告
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：600475 证券简称：华光股份 编号：临 2019-009
无锡华光锅炉股份有限公司
关于 2019年向国联证券股份有限公司购买
理财产品暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用自有闲置资金向关联方国联证券股份有限公司购买理财产品。
理财余额最高不超过人民币 2亿元，单笔理财期限不超过 12个月，此理财额度可循环使用。
交易风险：本次交易对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况等不会产生重大影响。
一、关联交易概述
1、关联交易的基本情况
为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司拟以自有闲置资金向国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”，股票代码：01456.HK）购买短期理财产品，理财余额最高不超过人民币2亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财金额可循环使用。
提请公司董事会授权董事长代表公司在额度范围内对购买理财产品事项进行决策，并签署相关文件。
鉴于国联证券为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，国联证券为公司的关联法人，公司向国联证券购买短期理财产品事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易事项已经公司于2019年4月23日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，汤兴良先生回避表决，同意票数占参加会议非关联董事人数的100%。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系介绍
国联证券是公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》等规定，国联证券为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
国联证券是前身是无锡证券有限公司，于 1998年11月19日经中国证监会证监机字[1998]38号文批准改制设立。国联证券2002年7月，公司获得受托投资管理业务资格，资产管理业务开始起步。2009年2月，江苏证监局出具苏证监函[2009]18号文，同意公司开展定向资产管理业务和集合资产管理业务，2015年5月获得受托管理保险资金业务资格。2015年7月6日，国联证券境外发行股份在香港联交所主板上市，股票简称“国联证券”，股票代码：01456。
1、公司名称：国联证券股份有限公司
2、企业性质：股份有限责任公司（上市）
3、住所：无锡市金融一街8号
4、法定代表人：姚志勇
5、注册资本：190,240.00万人民币
6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。
7、实际控制人：无锡市国联发展（集团）有限公司
单位：万元 币种：人民币
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|指标|2018年度/2018年12月31日|2017年度/2017 年12月31 日|
|收入及其他收入|149,681.5|179,280.3|
|归属于本公司股东利润|5,058.8|36,149.2|
|归属于本公司股东所有者权益|764,918.4|759,257.2|
|资产总额|2,128,377.6|2,406,599.8|

注：上述数据均经审议。
9、股权结构：无锡市国联发展（集团）有限公司直接及间接持有72.35%股份，为其控股股东；
10、与公司的关系：华光股份持有国联证券1.53%股份，除此之外，不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、购买理财产品的主要内容
公司向国联证券购买理财产品，理财额度及授权事项如下：
1、理财额度：投资额度余额不超过人民币 2亿元，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
2、资金来源：公司自有闲置资金
3、理财方式：拟购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，产品收益率预计高于银行同期存款利率。
4、理财产品期限：单笔投资产品期限不超过12个月。
5、公司董事会授权董事长代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
四、本次交易对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行理财，是在保证自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务运营。公司在国联证券选择性地购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，
符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
事前公司独立董事认可本次关联交易，认为公司向国联证券购买理财产品的关联交易事项符合法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
董事会审议后，公司独立董事发表独立意见如下：公司利用控股股东的金融优势平台国联证券有选择性地购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，关联董事回避了表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
六、历史关联交易情况
（一）与国联证券的关联交易
过去12个月，公司与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）未发生购买理财事项；公司经2018年4月18日召开的2018年第一次临时股东大会审议同意，由国联证券作为关联人，为公司发行绿色资产支持证券进行融资，公司向国联证券支付财务顾问费118.87万元。
（二）与国联证券同一关联人发生的相关交易
公司下属控股子公司无锡市政设计研究院有限公司使用自有闲置资金 300万元向无锡金融资产交易中心有限公司购买理财产品，理财起始期限为 2017年 5月 3日至 2018年5月3日，已全额收回本息。
国联财务有限责任公司（以下简称“国联财务”）向公司及控股子公司提供资金融通业务。截止2018年12月31日，公司及控股子公司存放在财务公司的存款余额63,022.80万元，财务公司为公司及控股子公司开具银行承兑汇票余额23,024.89万元，财务公司为公司及控股子公司开具保函余额 5,081.04万元；2018年度公司及控股子公司收取财务公司的银行存款利息收入728.21万元。本事项经公司2017年度股东大会上审议同意，均在股东大会批准额度范围内。
七、备查文件
1、华光股份第六届董事会第三十二次会议决议
3、公司独立董事关于公司第六届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-038债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第七十五次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十五次会议（临时会议）于2016年3月10日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于为Chindex MedicalLimited提供担保的议案。
为保证Chindex MedicalLimited（以下简称“CML”）履行其与瑞士公司 Intuitive SurgicalSàrl续签的《DistributionAgreement》（即《经销协议》）项下的各项义务，同意本公司为CML提供总额不超过1,050万美元的连带责任保证，担保期限自担保协议生效之日起至2020年12月31日止。
同时，同意并授权本公司管理层或其授权人士办理与本次担保相关的具体事宜，包括但不限于履行、修改及签署有关法律文件。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年三月十日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2016-054义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于获批新建省级重点企业研究院的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会、浙江省财政厅联合行文关于公布 2016年度第二批新建省级重点企业研究院名单的通知【浙科发条〔2016〕193号】，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）获批新建省级重点企业研究院，具体情况如下：
一、基本情况
公司已于 2012年获批建设浙江省华鼎锦纶研究院，2015年底顺利通过浙江省科技厅组织的验收。本次公司再获新建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院任务，是浙江省锦纶行业也是义乌市首家获得的省级重点企业研究院建设计划。浙江省将补助资金 500万元，义乌市政府也有相应的配套支持政策。
本重点企业研究院将在今后三年的时间内通过硬件条件建设、团队集聚和运行机制的完善，增强企业自主创新能力，加强产学研协同创新，引领行业技术提升。通过开展应用基础研究、制备关键技术、重要新材料的研发和科技成果的转化，以攻克制约产业发展的核心关键技术、研究开发战略性产品为目标，通过三年的建设运行，形成完
备的技术开发和应用链条，建成功能完善、运行机制高效灵活的技术创新服务平台。
二、对公司的影响及意义
组建浙江省华鼎锦纶新材料重点研究院，通过整合上下游企业工程化技术资源和产学研研发、人才条件，对无染有色、功能性、高性能锦纶纤维、复合纤维新材料等成套技术的攻关，通过化学或物理改性技术和关键装置改造开发高性能锦纶６新材料，重点突破高性能、功能性锦纶长丝生产技术、复合纺丝技术、智能纤维品质跟踪和自动包装系统、高性能纤维纺丝技术的瓶颈问题，开发高性能、功能性纤维，扩大其应用范围。高起点、高标准和高层次的引进和培育产业链的补链项目，解决制约产业向深度和高端发展的瓶颈，提升产业链整体的技术水平，将进一步促进公司创新要素的集聚，带动整个产业的可持续发展，推动相关行业技术进步和产业升级。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－058
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 8月 8日接到控股股东湖南科力远高技术集团有限公司（以下简称“科力远集团”）的通知，获悉因近期公司股价波动较大，科力远集团以其所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、控股股东本次股权质押的基本情况
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|股东名称|是 否 为第 一 大股 东 及一 致 行动人|质押股数|质 押方式|股 票类型|质 押 开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|科力远集团|是|20,200,000|质 押式 回购|无 限售 条件 流通 股份|2019年8月6日|办理解除质押登记手续之日|申 万 宏源 证 券有 限 公司|7.55%|补充质押|
|合计||20,200,000||||||7.55%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，科力远集团共持有本公司股份267,644,720股，占本公司股份总数的16.19%。本次质押后科力远集团累计质押股份数为 222,790,000股，占其所持有公司股份的83.24%，占本公司股份总数的13.48%。
公司控股股东及其一致行动人钟发平先生合计持有公司股份 369,288,148股，占公司总股本的22.34%，其中累计质押股份数量为 324,082,200股，占控股股东
及其一致行动人所持有公司股份数量的87.76%，占公司总股本的19.60%。
三、其他披露事项
1、补充质押的目的
本次科力远集团与申万宏源证券有限公司开展的质押是对 2017年5月 17日双方开展的股票质押式回购交易的补充质押（公告编号：临2017-031），不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
科力远集团资信状况良好，其股份质押融资的还款来源为科力远集团的营业收入、营业利润等，均具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，科力远集团将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2019年8月8日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-059号洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2017年8月2日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2017年8月4日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，拟筹划择机出售公司持有的非主营和可供出售金融资产（以下简称“公司资产处置事宜”），出售总金额预计不超过人民币 27亿元。本次公司资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售。
为提高公司决策效率，董事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次公司资产处置事宜相关事项，包括但不限于以下事项：
1、在本决议有效期内，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施公司资产处置事宜的具体方案；在本次公司资产处置事宜过程中，董事会应根据市场行情制定具体方案。如与原计划或原方案有冲突，以董事会根据本次授权制定的方案为准。
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与公司资产处置事宜有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）。
3、如中国证监会或相关监管机构对本次公司资产处置事宜提出要求，根据监管机构的要求对本次公司资产处置事宜的方案进行调整。
5、办理有关本次公司资产处置事宜交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律文件。
6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，办理与本次公司资产处置事宜有关的其他事宜。
7、本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司董事会将按照最大化上市公司和股东利益的原则处理本次公司资产处置事宜，并按照有关规定及时履行相关资产出售的决策程序和信息披露义务。
本议案须经公司2017年第五次临时股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理为班克斯公司及其下属子公司所属油田资产提供咨询服务的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。
2017年 7月 25日，公司对外披露了《关于调整本次重大资产重组方案以及撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件暨股票复牌的提示性公告》。
鉴于本次重组方案拟进行重大调整，标的资产班克斯油田暂无境内专业人员进行管理的现状，为保护上市公司利益，公司拟与上海泷洲鑫科能源投资有限公司、 Charter Power Investment Limited协商并签署关于为 Bankers Petroleum Ltd.（以下简称“班克斯公司”）及其下属子公司所属油田资产提供咨询服务的合作协议（以下简称“本次交易”）。
为保证公司后续参与本次交易的顺利推进和实施，董事会同意提请股东大会授权董事会办理与本次交易相关的事宜，包括但不限于以下事项：
1、在本决议有效期内，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定、修改、调整和实施本次交易的具体方案；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）；
3、如中国证监会或相关监管机构对本次交易提出要求，根据监管机构的要求对本次交易的方案进行调整；
5、办理有关本次交易交割及过户等相关事宜，包括签署相关法律文件；
6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，办理与本次交易有关的其他事宜；
7、本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
本议案须经公司2017年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。
公司重大资产重组项目距首次向证监会报送申请材料至今已超过 8个月，目前本次重大资产重组审核一直处于停滞状态。2017年7月25日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了关于调整本次重大资产重组方案的议案以及关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案。目前，公司已就重组方案的调整事项与交易对方进行了初步磋商，各方仍需充分的时间就调整的具体事项进行协商和谈判。
为稳定公司后续发展，保护全体股东利益，同时根据中国证监会关于重大资产重组的有关要求，经公司审慎研究决定向中国证监会申请终止审查本次重大资产重组事项，并向中国证监会申请撤回相关申报材料。公司将与相关各方尽快确定调整后的重组方案，并依照法律、法规及规范性文件的规定履行相关审议决策程序。独立董事对此事项发表独立意见，详见公司对外披露的《关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的公告》。
本议案须经公司2017年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事姜亮、张世明、孙楷沣、王文韬回避表决。
同意提请公司股东大会授权董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会办理与终止本次重大资产重组有关的一切事宜，并批准和签订与终止本次重大资产重组有关的一切合同或协议、法律文书或文件；
2、授权董事会办理向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申报文件的一切事宜，并批准和签订相应的法律文书或文件；
3、授权董事会办理终止本次重大资产重组所需的其他必要事宜，并批准和签订相应的法律文书或文件，但有关法律、法规及规范性文件和公司章程明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案须经公司2017年第五次临时股东大会审议。
五、关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会兹定于 2017年8月21日召开公司 2017年度第五次临时股东大会，审议：
1、关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理为班克斯公司及其下属子公司所属油田资产提供咨询服务的议案；
3、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申报文件的议案；
4、关于提请股东大会授权公司董事会办理终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件相关事宜的议案。
具体内容详见关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2019-086武汉东湖高新集团股份有限公司
关于2019年三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的相关规定，现将 2019年三季度（建筑）公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、新签项目的数量、合计金额及同比增长情况
2019年三季度，公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）及其下属全资子公司、控股子公司共新签项目 13个，合计金额 4,608,141,514.29元，较上年同期增长590.54%。
二、本年累计签订项目的数量及合计金额
截至 2019年 9月 30日，湖北路桥累计签订项目 36个，合计金额 6,199,908,652.30元。
三、本年已签订尚未执行的重大项目进展情况
无
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月三十一日