证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2014- 004四川天齐锂业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2014年1月14日下午13:00在成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年1月7日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人（其中独立董事3人），本次会议由蒋卫平先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意选举蒋卫平先生为公司董事长（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
二、审议通过《关于确定董事会下设各专业委员会成员的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
根据《公司章程》对董事会下设各专业委员会的具体要求，并综合考虑董事的专业特长，为充分发挥董事会各专业委员会的专业职能，董事会专业委员会的具体组成如下：
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|委员会|主任委员|委员|
|战略委员会|蒋卫平|赵家生（独立董事）、向显湖（独立董事）、吴薇、邹军|
|审计委员会|向显湖（独立董事）|蒋卫平、吴锋（独立董事）|
|提名委员会|吴锋（独立董事）|赵家生（独立董事）、葛伟|
|薪酬与考核委员会|赵家生（独立董事）|向显湖（独立董事）、邹军|

各专业委员会委员任期三年，至本届董事会任期届满日止。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任吴薇女士为公司总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任邹军先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任李波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任李波先生、郭维先生、霍立明先生、赵本常先生为公司
副总经理（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
七、审议通过《关于聘任公司分子公司总经理的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任白树平先生为全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司和雅安华汇锂业科技材料有限公司总经理，聘任阎冬先生为公司成都销售分公司总经理（简历详见附件），任期均为三年，至本届董事会任期届满日止。
八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
会议同意聘任佘仕福先生为公司内审部负责人（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
会议同意聘任付旭梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期三年，至本届董事会任期届满日止。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一四年一月十五日
附件：
四川天齐锂业股份有限公司董事长、高级管理人员、
分子公司总经理、内审部负责人、证券事务代表简历
一、董事长
蒋卫平先生，中国国籍，白族，生于1955年，大学本科学历，高级经济师。1982年毕业于四川工业学院机械专业，1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员；1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大常委会委员，四川省政协委员。
2007年12月至今任公司董事长，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。
截至本公告日，蒋卫平先生未持有公司股份，由蒋卫平先生控股的成都天齐实业（集团）有限公司持有公司股份93,717,000股，持股比例为63.75%，蒋卫平先生为公司的实际控制人，除此之外，蒋卫平先生与持有公司9.99%股份的张静女士系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、高级管理人员
吴薇女士，中国国籍，生于1974年，汉族，硕士学历。2000年7月至
2003年7月在电子科技大学任教，之后曾在北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，在诺基亚企业发展办公室任经理。2009年5月至2012年12月任成都天齐实业（集团）有限公司副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司总经理。
截至本公告日，吴薇女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
邹军先生，中国国籍，生于1973年，汉族，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有丰富的专业服务和管理经验。
2007年12月至今任公司董事、财务总监。
截至本公告日，邹军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
李波先生，中国国籍，生于1974年，汉族，大专学历，工程师。1995年7月至今在公司工作，历任技术员、公司团委副书记、党办主任、企划办主任、行政企划部部长等职。2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总经理，现任射洪县人大常委会委员。
截至本公告日，李波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
联系方式：
1、办公电话：028-85183501、0825-6634455
2、传真：028-85183501
3、电子邮箱：libo@tianqilithium.com
郭维先生，中国国籍，生于1970年，汉族，大学学历，经济师，现任射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月起任公司副总经理。
截至本公告日，郭维先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
霍立明先生，中国国籍，生于1969年，汉族，大学学历，高级工程师。
自1994年开始在公司从事生产管理和技术创新工作，历任车间主任、生产科长、总经理助理，是公司核心技术发明人之一，参与起草和修订了多项行业标准、国家标准。现任中国有色金属标准化技术委员会委员，是《四川有色金属》编委。2007年12月至今任公司副总经理。
截至本公告日，霍立明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
赵本常先生，中国国籍，生于1974年，中共党员，大专学历，工程师。
历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长；
2010年3月至2012年7月任公司监事。2013年4月25日起任公司副总经理。
截至本公告日，赵本常先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
三、分子公司总经理
白树平先生，中国国籍，生于1964年，汉族，大专文化程度。 1981年-1985年在36101部队服役，先后分别在西南农机公司，成都天齐实业（集团）有限公司、四川天齐盛合锂业有限公司工作，先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。2011年3月起任公司副总经理、四川天齐盛合锂业有限公司总经理。
截至本公告日，白树平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
阎冬先生，中国国籍，生于1973年9月，汉族，硕士研究生学历，2000
年9月——2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限责任公司和天齐矿业有限责任公司总经理，2013年6月至今任公司销售分公司负责人。
截止目前，阎冬先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
四、内审部负责人
佘仕福先生，中国国籍，生于1953年7月，汉族，大专学历，经济师。
1977年9月至2004年12月在建设银行四川省分行工作，历任现金科科长、房地产开发公司副总经理、委托代理处副处长、省分行成都第四支行副行长，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任审计部主任，2010年10月起在公司工作，任审计部经理。
截至本公告日，佘仕福先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
五、证券事务代表
付旭梅女士，中国国籍，生于1980年，汉族，会计硕士，中国注册会计师，注册税务师。2002年至2009年就职于重庆天健会计师事务所，历任审计业务助理、项目经理；2009年至2011年5月就职于成都市农村产权
流转融资担保股份有限公司，任风控经理；2011年5月加入公司，2011年7月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
截至本公告日，付旭梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
联系方式：
1、办公电话：028-85183501
2、传真：028-85183501