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证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-030号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年6月9日，公司接到第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“博闻科技”）通知，其持有公司无限售流通股股份变动的情况如下：
（一）2009年11月至今公司总股本变动情况
公司于 2011年 7月完成定向增发股份，总股本由 352,058,684股变为 411,042,225股（博闻科技未参与增发）；2012年5月实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 411,042,225股变为 534,354,893股；2013年 6月实施 2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 534,354,893股变为641,225,872股；公司现总股本为641,225,872股。
（二）本次权益变动情况
1、2009年11月11日至2010年4月12日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 3,525,000股，占公司现总股本的0.5497%；
2、2010年 4月 21日至 2014年 12月 5日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 6,141,083股，占公司总股本的0.9577%；
3、2014年 12月 12日至 2014年 12月 26日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 6,403,228股，占公司总股本的0.9986%；
4、2014年 12月 29日至 2015年 1月 7日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 6,364,380股，占公司总股本的0.9925%；
5、2015年 4月 17日至 2015年 4月 23日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 6,382,000股，占公司总股本的0.9953%；
6、2015年 6月 5日至 2015年 6月 8日期间，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 3,230,259股，占公司总股本的0.5038%。
2009年11月11日至2015年6月8日，博闻科技通过上海证券交易所竞价交易方式累计减持公司无限售流通股32,045,950股，占公司总股本的4.9976%。
本次权益变动后，博闻科技持有公司无限售条件流通股68,060,065股，占公司总股本的10.6141%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后，博闻科技仍为公司第二大股东。
根据《上市公司收购管理办法》等规定，本次股东权益变动涉及信息披露义务人博闻科技披露《新疆众和股份有限公司简式权益变动报告书》，内容详见2015年6月10日《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一五年六月九日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-022东方金钰股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月10日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司控制权拟发生变更事项的问询函》（上证公函【2019】0232号，以下简称“《问询函》”，内容详见临时公告2019-020）。要求公司于2019年2月12日前对相关事项予以回复并对外披露。
截至目前，公司正就相关事项进行核实。鉴于交易对手方中国蓝田总公司针对《问询函》回复的相关材料目前未能提供，暂时无法回复。公司将继续督促并尽快核实，并拟于2019年2月17日前完成问询函回复工作并及时披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-099辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月6日，公司接到控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）通知，沈煤集团于2017年12月1日进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
沈煤集团将其持有的公司9,252,452股无限售流通股（占公司总股本的比例为0.69%），在中天证券股份有限公司沈阳南六东路证券营业部进行了股票质押式回购交易。本次交易为2017年4月25日《中天证券股票质押式回购交易协议书》的补充交易（内容详见2017年4月27日《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公司 2017-036号公告），初始交易日为 2017年 4月 25日，购回交易日为2019年4月25日。上述质押登记手续已办理完毕。
截至2017年12月5日，沈煤集团直接持有本公司股份623,724,178股，占公司总股本的46.85%；本次质押后，沈煤集团累计质押本公司股份数量为622,197,178股，占其持有本公司股份总数的99.76%，占本公司总股本的46.73%。
二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
本次沈煤集团质押公司股份的目的，为补充企业流动性资金需要。沈煤集团资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益等。截至目前，本次股份质押风险均在可控范围之内。若已质押的股份出现预警风险时，沈煤集团将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年12月6日
报备文件：1、中天证券股票质押式回购交易协议书；
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：临2019－035贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易情况的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 27日披露了《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2019年度日常关联交易情况的公告》，根据上海证券交易所事后审核监管要求，需将公司 2018年年度日常关联交易预计与执行情况进行补充公告，具体情况如下表：
2019年预计日常关联交易情况：
单位：万元
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|关联单位|交易内容|2019年预计发生额（含税）|2018年实际发生额（含税）|预计增减额|增减原因|
|贵州赤天化花秋矿业有限责任公司|煤炭采购|10,000.00|6,252.60|3,747.40|花秋矿业产量增加|
|贵州赤天化能源有限责任公司|房屋租赁|4.00|2.67|1.33||
|贵州利普科技有限公司|房屋租赁|1.20|1.20|0.00||
|贵州新亚恒医药有限公司|药品销售|60.00|49.13|10.87||
|合 计||10,065.20|6,305.6|3,759.6||

2018年日常关联交易预计与执行情况见下表
单位：万元
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|关联单位|交易内容|2018年预计发生额（含税）|2018年实际发生额（含税）|执行增减额|增减原因|
|贵州赤天化花秋矿业有限责任公司|煤炭采购|20,000.00|6,252.60|13,747.40|花秋矿业所属煤矿地质条件较为复杂，开采难度较大，煤炭产量远低于前期预估|
|贵州赤天化正|对桐梓化工提供生产装置维|500.00|45.90|454.10|桐梓化工成立维保部，承担桐梓化工生产装置的维保、检修工作，2018|

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|泰工程有限责任公司|修、保运和停车检修服务|年交由正泰公司维保、检修工作大幅减少，2019年桐梓化工不再与正泰公司产生此项关联交易|

特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
兴业证券股份有限公司 2019年
非公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所挂牌的公告
根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司发行的兴业证券股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期），将于 2019年 4月 1日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|兴业证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19兴业F1|
|债券代码|151271|
|信用评级|主体评级AAA，债项评级AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|不适用|
|发行总额（亿元）|30亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|4.1|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年3月20日|
|起息日：|2019年3月20日|
|挂牌日：|2019 年 4 月 1 日|

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|到期日：|2022年3月20日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-025上海龙头（集团）股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙头(集团）股份有限公司（以下简称“公司”）办公地点自 2018年12月17日起迁至上海市浦东新区康梧路555号（龙头股份三枪工业城园区）。公司邮箱、投资者咨询电话等其它联系方式不变。现将新的办公地址及投资者接待联系方式公告如下：
办公地址：上海市浦东新区康梧路555号（龙头股份三枪工业城园区）
联系电话：021-63159108
传真：021-63158280
邮政编码：201315
公司网址： www.shanghaidragon.com.cn
特此公告。
上海龙头(集团)股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2016-048
北京三元食品股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司业务发展需要，增加“货物（乳制品及食品）进出口、销售”的经营范围。公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》经营范围条款进行修订，并提交股东大会审议。
上述修订的经营范围最终以工商部门核准意见为准。
具体修改情况如下：
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|原条款|修改后条款|
|第十三条 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；批发零售米、面制品及食用油；批发零售糕点、糖果及糖；批发零售果品、蔬菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；批发零售饮料及茶叶；批发零售其他食品。|第十三条 加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；批发零售米、面制品及食用油；批发零售糕点、糖果及糖；批发零售果品、蔬菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；批发零售饮料及茶叶；批发零售其他食品；货物（乳制品及食品）进出口、销售。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会 2016年8月1日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金和募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资金利用效率，创造更大的经济效益，公司分别使用暂时闲置自有资金和募集资金购买低风险银行理财产品，现将有关具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
（一）以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
公司第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。近期，公司使用部分暂时闲置自有资金购买了银行短期理财产品，具体情况如下：
单位：万元
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|
|中国光大银行沈阳五爱支行|保本浮动收益型|1,000|2014/2/14|2014/5/14|5.70%|14.27|1,000|14.27|
|上海浦东发展银行沈阳和平支行|保本浮动收益型|2,000|2014/3/5|2014/4/5|5.00%|8.22|2,000|8.22|

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|盛京银行沈阳市松陵支行|保本浮动收益型|5,000|2014/4/22|2014/9/30|5.90%|129.32|||
|招商银行沈阳分行营业部|保本浮动收益型|2,000|2014/4/24|2014/6/23|5.00%|13.16|2,000|13.16|
|上海浦东发展银行沈阳和平支行|保本浮动收益型|2,000|2014/4/28|2014/6/27|4.90%|16.11|2,000|16.11|
|华夏银行沈阳分行|保本浮动收益型|3,000|2014/4/25|2014/6/27|4.60%|23.82|3,000|23.82|
|盛京银行沈阳市松陵支行|保本浮动收益型|3,000|2014/5/26|2014/7/1|5.60%|16.80|3,000|16.80|
|上海浦东发展银行沈阳和平支行|保本浮动收益型|3,000|2014/7/9|2014/9/8|4.60%|22.68|||
|招商银行沈阳分行营业部|保本浮动收益型|3,000|2014/7/10|2014/9/9|4.00%|19.73|||
|合计|/|24,000|/|/|/|264.11|24,000|92.38|

截至报告日，公司累计使用232,000万元暂时闲置自有资金用
于购买短期银行理财产品，其中尚未到期银行理财产品余额11,000万元。
（二）以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
公司第一届董事会第五十次会议审议批准了《关于使用暂时闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司滚动使用不超过 4.5亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资理财产品。
近日，公司使用6,100万元暂时闲置募集资金购买了华夏银行股份有限公司“华夏银行机构客户定制结构性存款”短期理财产品，预
期年化收益率4.9%，起止期限为2014年6月5日至2015年6月5日。
截至报告日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期投资理财产品金额累计95,746万元，其中，尚未到期理财产品余额为42,400万元。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金和募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第五十次会议决议；
2、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 7月 25日
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于修订《公司章程》及制订公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的独立意见
天津百利特精电气股份有限公司（以下称：公司）董事会已向本人提交了修订《公司章程》及制订公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划等事项的相关资料，本人审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。基于本人独立判断，现发表如下意见：
1、董事会提出修订公司章程中有关利润分配政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订后的利润分配政策能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了较为科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于更好地保护公司股东特别是中小股东的利益。
2、董事会提出的公司《未来三年（2015－2017年度）股东回报规划》重视对投资者的合理回报，尤其是现金回报，执行持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神及《公司章程》的有关规定，有利于更好地保护公司股东特别是中小股东的利益。
同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，签字页在第二页）
本页无正文，为《独立董事关于修订<公司章程>及制订公司未来三年（2015－2017年度）股东回报规划的独立意见》签字
页。
天津百利特精电气股份有限公司独立董事：
戴金平__________张立民__________盛斌__________
二〇一四年十二月二十九日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－001华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司自2018年12月10日至2018年12月31日期间，累计收到各类政府补助合计 19,445,400.00元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的34.81%。具体明细如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到补助单位名称|补助项目|补助金额（元）|资金到账时间|补助依据|性质|
|1|马鞍山福亨汽车内饰有限公司|成长性小微企业奖励|500,000.00|2018年12月10日|皖经信中小企函〔2018〕455号|与收益相关|
|2|安徽华菱汽车有限公司|稳岗补贴|257,590.00|2018年12月28日|皖人社发〔2017〕31号|与收益有关|
|3|安徽华菱汽车有限公司|2016年中国专利奖奖励|200,000.00|2018年12月28日|皖政〔2017〕52号|与收益有关|
|4|安徽华菱汽车有限公司|2017年中国专利优秀奖奖励|200,000.00|2018年12月28日|皖知专〔2018〕19号|与收益有关|
|5|湖南华菱汽车有限公司|支持中小企业发展专项资金补助|200,000.00|2018年12月28日|衡财企指〔2018〕450号|与收益相关|
|6|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|稳岗补贴|169,944.00|2018年12月28日|皖人社发〔2017〕31号|与收益相关|
|7|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|知识产权政策补助|1,000,000.00|2018年12月28日|皖政〔2017〕52号|与收益相关|
|8|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|土地税返还|1,720,000.00|2018年12月29日|马税通〔2018〕1483号|与收益相关|
|9|华菱星马汽车（集团）股份有限公司|经营扶持资金|15,000,000.00|2018年12月29日|马政〔2017〕51号|与收益相关|
|10|公司及子公司获得的单笔 10 万元以下与收益相关的政府补助||197,866.00|-|-|与收益相关|
|合计|||19,445,400.00|-|-|-|

华菱星马汽车（集团）股份有限公司
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》有关规定，将公司及子公司获得的上述政府补助19,445,400.00元认定为与收益相关的政府补助，计入当期损益。
公司对获得的上述政府补助的会计处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述政府补助资金的取得将对公司 2018年度的经营业绩产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年1月3日
漳州片仔癀药业股份有限公司
独立董事关于调整独立董事薪酬议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为漳州片仔癀药业股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司第五届董事会第二次会议中审议的《关于调整独立董事薪酬的议案》发表以下独立意见：
一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
二、公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
三、同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事薪酬的议案》提交股东大会审议。
独立董事：卢永华 童锦治 陈工 林兢
漳州片仔癀药业股份有限公司 2014年 4月 9日
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2016-57西藏珠峰工业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016年10月12日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年10月17日以通讯方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
会议同意，公司编制的《2016年第三季度报告》（全文和正文）
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于终止重大资产出售的议案》
会议同意，结合公司本次重大资产出售推进的实际情况以及监管部门对重大资产重组的相关规定和要求，终止本次重大资产出售事项，并授权董事长妥善处理各项后续事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监事会
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-013
南京我乐家居股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
附：汪春俊先生个人简历。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年4月17日
附件：
汪春俊先生简历
公司董事兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010819680226****，1968年出生，本科学历。曾先后任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理、瑞起投资执行董事。2006年创立我乐制造以来任董事兼总经理，2015年 4月至今任本公司董事兼总经理。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-003
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号汇嘉行政楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|155,862,350|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.9426|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事薛意静、高玉杰、师银郎、宋丽芬、独立董事邓峰、张文因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书董凤华出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请流动资金借款及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,860,150|99.9986|2,200|0.0014|0|0|

2、议案名称：《关于续聘2017年度审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,852,550|99.9937|9,800|0.0063|0|0|

3、议案名称：《关于聘请 2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|155,852,550|99.9937|9,800|0.0063|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2018年1月27日
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2019-031号天风证券股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2019年1月1日至今获得与收益相关的政府补助40,310,404.92元，已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%。具体情况列示如下：
单元：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|补助金额|补助项目|发放主体|补助类型|
|天风证券股份有限公司|29,908,000.00|促 进金融业发展财政扶持金|上海市浦东新区世博地区开发管理委员会|与收益相关|
||8,300,000.00|促 进金融业发展财政扶持金|上海市浦东新区世博地区开发管理委员会|与收益相关|
||2,000,000.00|落户奖励|深圳市财政委员会|与收益相关|
||99,700.92|房租补贴|深圳市人民政府金融发展服务办公室|与收益相关|
||2,704.00|稳岗补贴|上海市人力资源和社会保障局|与收益相关|
|合计|40,310,404.92|—|—|—|

二、补助的类型及其对公司的影响
公司按照《企业会计准则》等规定，将与收益相关的政府补助计入当期损益。
具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司关于上海新通联包装股份有限公司
终止实施部分募集资金投资项目的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称“上海新通联”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对上海新通联拟终止实施部分募集资金投资项目事项进行了核查，有关情况及保荐机构发表的意见如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为 14.31元，募集资金总额为 286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为253,533,300.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 5月 11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、终止募投项目的情况
1、募投项目原投资计划
根据《上海新通联包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|募集资金投资额|项目备案或核准文号|
|整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）|9,593.10|9,593.10|宝发改备案（2012）028号|
|绿色重型包装材料建设项目|5,910.00|5,910.00|备案号3202071200772|

|||||
|-|-|-|-|
|偿还银行贷款|3,800.00|3,800.00|-|
|补充流动资金|6,000.00|6,000.00|-|
|合 计|25,303.10|25,303.10|-|

2、募集资金实际使用情况
2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）的自筹资金4,532.97万元。
截至2016年6月30日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金额|累计已投入募集资金额|
|整体包装解决方案优化配套建设项目（一期）|9,593.10|6,375.29|
|绿色重型包装材料建设项目|5,910.00|277.30|
|偿还银行贷款|3,800.00|3,800.00|
|补充流动资金|6,000.00|6,000.00|
|合 计|25,303.10|16,452.59|

3、拟终止的募集资金投资项目概况及终止原因
募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”的投资计划拟定于 2012年2月，原计划由公司全资子公司无锡新通联包装材料有限公司通过租赁的厂房实施。由于公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司购得了位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块，土地面积 33,470㎡，具备了更好地实施“绿色重型包装材料建设项目”的条件，因此，2015年 10月 29日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；2015年 11月 16日，公司召开了 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司将
“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更
为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路
A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。
“绿色重型包装材料建设项目”变更实施主体及实施地点后，公司管理层进行了积极的筹建，但是 2016年以来，包装行业的市场环境不及预期，公司无锡地区客户需求下滑，且公司在无锡地区的另一家全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司先期已经利用自有资金进行了项目投资，目前现有产能已经能够满足市场需求，具体如下：
（1）市场环境不及预期，公司无锡地区客户需求下滑。公司在无锡地区共有两家全资子公司，分别为无锡新通联包装材料有限公司及无锡新通联包装制品制造有限公司。截至 2016年 6月 30日，上述两家全资子公司 2016年上半年的合计营业收入相比上年同期下降9.24%，具体情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2016年上半年营业收入（万元）|2015年上半年营业收入（万元）|变动比例（%）|
|无锡新通联包装材料有限公司|5,681.63|6,561.08|-13.40|
|无锡新通联包装制品制造有限公司|1,456.72|1,304.17|11.70|
|合 计|7,138.35|7,865.25|-9.24|

（2）公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司在募集资金到位前，已经于2013年7月投资建设了《纸制品、木制品包装生产建设项目》，上述项目目前正处于生产试验阶段，在市场环境不及预期且客户需求出现下降的情况下，上述项目的产能已经能够满足目前公司在无锡地区的市场需求。因此，继续投资“绿色重型包装材料建设项目”可能造成资源闲置和浪费，不利于公司全体股东的利益。
4、终止实施募集资金投资项目对公司的影响
公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况和已有产能情况，决定终止实施“绿色重型包装材料建设项目”。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。
5、关于终止募集资金投资项目后相关募集资金的安排
公司终止实施募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”后，将原计
划投入该项目的剩余募集资金 5,632.70万元及其利息继续存放于募集资金专户
进行管理。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎地进行项目的可行性分
析，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。
三、公司已履行的相关程序
1、董事会审议情况
2016年8月18日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是在该项目所在地区客户需求下滑，现有产能已经能够满足市场需求等综合因素的基础上做出的决定。公司此次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止实施该募集资金投资项目，并同意将议案《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司监事会认为：本次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是公司根据市场环境及公司募集资金投资项目所在地区现有产能情况等因素而做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意终止实施该募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司终止实施募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。本次终止实施部分募集资金投资项目不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-024
亚宝药业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月25日
(二) 股东大会召开的地点：山西省运城市芮城县永乐南路 139号亚宝芮城工业园三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|275,567,862|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.0131|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王刚先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01、议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.02、议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.03、议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.04、议案名称：回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.05、议案名称：用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.06、议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.07、议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

1.08、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|275,476,362|99.9667|91,500|0.0333|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的种类|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.02|回购股份的方式|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.03|回购股份的价格|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.04|回购股份的数量或金额|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.05|用于回购的资金来源|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.06|回购股份的用途|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.07|回购股份的期限|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|1.08|决议的有效期|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|77,436,558|99.8819|91,500|0.1181|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1.00子议案1.01-1.08、议案 2为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
亚宝药业集团股份有限公司2018年7月26日
简称：新安股份 股票代码：600596 编号：临2017-065号
浙江新安化工集团股份有限公司
关于白南山搬迁项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据杭州市政府下发的《杭州市“无燃煤区”建设实施方案的通知》的要求，经公司第七届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于公司白南山生产区整体搬迁及相关授权事宜的议案》，同意公司将白南山园区生产装置（3万吨/年的草甘膦原药、6万吨/年的有机硅单体及部分有机硅下游产品生产装置）整体搬迁至建德市下涯镇马南高新技术产业园（具体为：白南山园区原有草甘膦业务移至马南高新技术产业园区重建，原有机硅单体将由控股子公司浙江新安迈图有机硅有限责任公司20万吨有机硅单体项目承继。即:在原有10万吨基础上新建 10
万吨。具体详见公司于2014年4月22日、2015年11月5日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的公告）。
2015年12月，本公司与建德市城市建设发展投资有限公司签订了《浙江新安化工集团股份有限公司白南山区块整体搬迁及补偿协议》（详见公司于 2015年 12月 10日、2017年 6月 9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的公告）。
2017年公司半年度报告中披露了关于白南山厂区搬迁事项的整体安排和进展情况如下：
|||
|-|-|
|原厂搬迁时间|原厂停工时间|
|2016年7月-2017年4月|2016年7月|
|2016年7月-2017年5月|2016年7月|
|2016年7月-2017年5月|2016年7月|

（详见公司披露在2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站的2017年半年度报告）。
截至目前，上述搬迁项目最新进展情况为：
1、年产3万吨草甘膦原药搬迁项目近日已开始投料进入试生产阶段。
与原有机硅10万吨/年生产装置进行并线调试（原有年产10万吨单体生产装置7月底同时停产进入检修和并线调试），现进入最后建设项目评估验收阶段，预计10月中旬投料试生产。
3、生胶、乙烯基硅油项目已完成设备调试，进入试生产阶段。
上述建设项目从进入试生产至各项指标达到设计要求尚需一定的时间过程。
该事项后续进展公司将根据实际情况及时在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2017年9月30日
国电南瑞科技股份有限公司监事会
关于会计政策变更的说明
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司第六届监事会第二十次会议对《关于会计政策变更的议案》的审慎核查，现发表意见如下：
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
国电南瑞科技股份有限公司监事会2019年4月25日
洲际油气股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度工作报告
各位董事：
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为洲际油气股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2014年工作情况向董事会作如下报告：一、审计委员会基本情况
2013年 12月 30日至 2014年 11月 14日，公司第十届董事会审计委员会由独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱组成，屈文洲为审计委员会召集人。2014年 11月 14日，公司董事宁柱先生辞去公司审计委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《洲际油气董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，聘请公司副董事长王学春先生为公司第十届审计委员会的委员，其他委员保持不变。截止目前，董事会审计委员会组成人员为独立董事屈文洲、汤世生和董事王学春，召集人仍由独立董事屈文洲担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年，公司第十届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，积极履行职责。在报告期内，审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议。具体如下：
1、2014年 2月 18日，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱召开了关于公司 2013年财务报告及内部控制审计事项的第一次会议，与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）就公司 2013年财务报告的审计计划和时间安排，以及本次年报审计的工作重点进行了沟通，并督促华兴事务所按照总体审计计划完成审计工作，以保证公司如期披露 2013年年度报告。
2、2014年 3月 10日，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱召开了关于公司 2013年财务报告及内部控制审计事项的第二次会议，与华兴事务所就现场审计执行情况进行了沟通，并基于审计执行情况，结合公司 2013年度生产运营情况，就下一步需要重点关注的审计事项与华兴事务所达成了共识。
3、2014年 3月 27日，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱召开了关于公司 2013年财务报告及内部控制审计事项的第三次会议，听取了华兴事务所对公司 2013年财务报告及内部控制审计整体执行情况的汇报，并对公司 2013年财务报告进行了讨论。审计委员会委员在会计师事务所审慎审计的基础上，认为公司 2013年营业收入真实可靠；出售资产价格公允、产权清晰；关联交易行为程序合法、定价合理，符合企业会计准则；同时，对公允价值计量的谨慎性表示认可，认为公司管理层能够勤勉尽责完成董事会预定的工作计划。
4、2014年 10月 28日，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱召开了第十届董事会审计委员会 2014年度第四次会议，听取了公司财务部对公司 2014年第三季度财务报表的分析汇报，审议《洲际油气董事会审计委员会实施细则》和董事会运作机制（审计委员会），并对审计监察部前三季度以及下一步的工作进行了总结和安排。
三、审计委员会 2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华兴事务所为公司 2013年财务报告和内部控制的审计单位。为做好公司 2013年财务报告和内部控制审计工作，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计,并与华兴事务所就公司 2013年财务报告和内部控制审计工作在审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等方面多次进行沟通，确保年审注册会计师如期出具审计报告。
华兴事务所在公司 2013年财务报告和内部控制审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱同意续聘该所为公司 2014年审计单位，并同意将该议案提交公司董事会审核。
2、指导内部审计、内部控制相关工作
报告期内，我们主要通过下列工作，完成对公司内部审计、内部
控制工作的指导：
（1）针对公司主营业务转型，督促公司完成内控体系的建设、梳理和更新工作，并聘知名
中介机构，对相关工作提供咨询服务；
（2）公司完成马腾公司收购后，指导公司内部审计机构对马腾公司进行全面内部审计，涵盖马腾公司财务管理、采办管理、合同管理、生产运营管理等主要管理运营工作；
（3）指导并监督公司管理层开展公司内部制度的建设和更新工作。
我们通过执行上述工作，并对相关工作成果、审计报告进行审阅，未发现公司内部审计、内部控制工作存在重大问题。
3、审核公司财务报告并对其发表意见
报告期内，独立董事屈文洲、汤世生和董事宁柱认真审阅了公司 2013年年度财务报告和 2014年第一季度财务报告、2014年半年度财务报告和 2014年第三季度财务报告。审计委员成员认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理
制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会各位成员均依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
洲际油气股份有限公司
董事会审计委员会
2015年 4月 17日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-104转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 27日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象因离职已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。本次授予的限制性股票激励对象中68人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，股东大会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计1,737,960股。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本
次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十八日
广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会第十三次会议独立董事发表的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组相关进展情况；
鉴于本次重大资产重组涉及标的公司 VIE协议控制架构的拆除，与本次重组相关的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项，相关审计、评估和尽职调查工作量较大，目前尚未完成，预计无法按期复牌。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司申请本公司股票自 2016年5月28日起继续停牌，预计不超过一个月。我们认为，上述事项不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本议案的相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本议案表示同意，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事第二届董事会第十三次会议独立董事发表的独立意见”签字页)
林天海 庄树鹏 陈培思
年 月 日