证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-018号光一科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2019年3月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司2019年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年3月27日（星期三）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2019年3月26日至2019年3月27日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年3月20日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2019年 3月 20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道 128号光一科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举龙昌明先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举王海俊先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举任昌兆先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举戴晓东先生为第四届董事会非独立董事
1.1-1.4实行累积投票，请分别进行表决；上述候选人简历详见中国证监会指定创业板信息披露网站《第三届董事会第二十八次会议决议公告》之附件。
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》2.1选举刘向明先生为第四届董事会独立董事
2.2选举周友梅先生为第四届董事会独立董事
2.3选举周卫东先生为第四届董事会独立董事
2.1-2.3实行累积投票，请分别进行表决；上述候选人简历详见中国证监会指定创业板信息披露网站《第三届董事会第二十八次会议决议公告》之附件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行审议。周卫东先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.1选举朱云飞先生为第四届监事会监事
3.2选举钱卫民先生为第四届监事会监事
露网站《第三届监事会第二十次会议决议公告》之附件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||应选人数4人||
|1.01||选举龙昌明先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举王海俊先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举任昌兆先生为第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举戴晓东先生为第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||应选人数3人||
|2.01||选举刘向明先生为第四届董事会独立董事||√||
|2.02||选举周友梅先生为第四届董事会独立董事||√||
|2.03||选举周卫东先生为第四届董事会独立董事||√||
|3.00||《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》||应选人数2人||
|3.01||选举朱云飞先生为第四届监事会监事||√||
|3.02||选举钱卫民先生为第四届监事会监事||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2、登记时间：2019年3月22日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2019年3月22日15:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：南京市江宁区将军大道128号，光一科技股份有限公司9楼董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李盛春
联系电话：025-68531928
传 真：025-68531868
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 3月 12日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365356，投票简称：光一投票
2、填报表决意见或选举票数。
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日下午15:00，结束时间为2019年3月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
光一科技股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席光一科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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||||||备注||||
||提案||||||||
||||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||目可以投票||||
||累积投票提案||||||||
||||《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会||||||
||1.00||||应选人数4人||||
||||非独立董事候选人的议案》||||||
||1.01||选举龙昌明先生为第四届董事会非独立董事||√||||
|1.02||选举王海俊先生为第四届董事会非独立董事||√|||||
|1.03||选举任昌兆先生为第四届董事会非独立董事||√|||||
|1.04||选举戴晓东先生为第四届董事会非独立董事||√|||||
||||《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会||||||
||2.00||||应选人数3人||||
||||独立董事候选人的议案》||||||
||2.01||选举刘向明先生为第四届董事会独立董事||√||||
|2.02||选举周友梅先生为第四届董事会独立董事||√|||||
|2.03||选举周卫东先生为第四届董事会独立董事||√|||||
||||《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会||||||
||3.00||||应选人数2人||||
||||监事候选人的议案》||||||
||3.01||选举朱云飞先生为第四届监事会监事||√||||
|3.02||选举钱卫民先生为第四届监事会监事||√|||||

委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
备注：1、本次表决实行累积投票制，累计投票具体操作方法如下：
①议案1选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数×4，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；
②议案2选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；
③议案3选举监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配。
2、股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。
3、若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票。
5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权。
6、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
附件三
光一科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会股东参会登记表
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|-|-|
|姓名/名称|身份证或营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|