Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002928 证券简称：华夏航空
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||

||||
|-|-|-|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||
|同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制|||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公|||
||是||
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出|||
|规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写|||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重|||
||是||
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是|||
|否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重|||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人|||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自|||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露|||
||是||
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易|||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日|||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证|||
|监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务|||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍|||
||不适用||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|||
|事会秘书。|||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议|||
||不适用|目前暂无关联交易|
|程序并及时履行信息披露义务。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募|||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是||
|监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的|||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是||
|用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投|||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募|||
||是||
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买|||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委|||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未|||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|不适用||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|||

|||
|-|-|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|不适用|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||张工|11|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||岳喜敬|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||董小英|10|

华夏航空股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：200168 证券简称：雷伊B 公告编号：2015-058
广东雷伊（集团）股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到公司股东深圳升恒昌惠富实业有限公司（以下简称“升恒昌惠富”）、股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）、股东深圳联华惠仁实业有限公司(以下简称“联华惠仁”）的通知，具体事项如下：
升恒昌惠富、日昇创沅、联华惠仁分别将其持有公司11,785.5万股（占总股本36.99%）、3,402万股（占总股本的10.68%）、1,215万股（占总股本的3.81%）质押登记给质权人华能贵诚信托有限公司，质押期限至质权人申请解冻为止。
升恒昌惠富持有本公司11,785.5万股的前次质押登记（该质押事项详见2015年1月21日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2015-002之公告）已于本次质押前解除。
截止到本公告刊登之日，升恒昌持有本公司11,785.5万股，质押11,785.5
万股，占本公司总股本的36.99%。日昇创沅持有本公司3,402万股，质押3,402
万股，占总股本的10.68%。联华惠仁持有本公司1,215万股，质押1,215万股，占总股本的3.81%。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十四日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意公司第三届董事会第一次会议聘任陈江涛先生担任公司总经理；聘任刘明先生、蔡厚富先生担任公司副总经理；聘任黄海涛女士担任公司副总经理兼董事会秘书；聘任李学林先生担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉 2015年 1月 27日
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结苏州罗普斯金铝业股份有限公司审计委员会
关于会计师事务所从事 2018年度公司审计工作的总结报告
安永华明会计师事务所（以下简称“安永”）对苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的审计工作，主要内容是对公司期末财务状况及年度经营情况和现金流量（资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，对控股股东及其他关联方占用资金情况出具专项说明。年度审计结束后，安永对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在安永审计期间，审计委员会、内部审计部门与公司财务部门进行了充分的沟通，现将安永本年度的审计情况作如下总结：
一、基本情况
安永与公司董事会审计委员会和高管层进行了必要的沟通，安永与公司签订了审计业务约定书，约定了 2018年度审计总费用为 80万元（不含税）。经审计委员会、财务部与安永协商，确定了公司 2018年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与安永进行了充分的沟通，并委托内部审计部督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、安永执行年审的会计师遵守职业道德基本情况
安永执行年审的会计师未在公司任职，未获取任何形式的经济利益，安永和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中安永及其审计成员始终保持了遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组共由 17人组成，均具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关能力，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告意见的情况
1、审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了具体的审计计划，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结2、具体审计程序执行评价
审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运用的有效性进行评价的基础上，确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序，为发表审计意见获取了必要的审计证据。
3、安永出具的审计报告意见的情况
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。安永对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、会计师事务所对公司提出的改进意见的情况
在审计过程中，审计小组从实际出发对本公司提出了改进意见。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已经开始了实施改进。
五、关于续聘会计师事务所的意见
审计委员会经核查后认为：安永华明会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，安永华明会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2018年度聘请的安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作。
因此，提议公司董事会继续聘用安永华明会计师事务所作为公司 2019年度的审计机构。
证券代码：002333 证券名称：罗普斯金 审计委员关于审计工作总结（此页无正文，为苏州罗普斯金铝业股份有限公司审计委员会关于会计师事务所2018年度审计工作的总结报告之签字页）
审计委员会成员：
钱芳 黄鹏 张雪芬
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-030亿帆鑫富药业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第九次会议。经与会职工代表审议，会议选举王静静女士为公司第六届监事会职工代表监事。王静静女士将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会任期届满止。
王静静女士简历
中国国籍，1968年2月出生，本科学历。1986年至1995年在临安化工厂工作，任团支部书记；1996年至1998年从事个体经营；1999年至今在本公司工作，先后担任品管部经理、销售管理部经理；2009年11月至今任公司监事；现任公司党委书记兼工会主席。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司监事会2016年04月01日
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-027
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于 2018年 4月 12日 9时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2018年 4月 9日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5人。薛峰先生、傅多女士以通讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、总工程师张小波先生、副总裁尹健先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<重大资产重组置入资产减值测试报告>的议案》此议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立财务顾问海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《重大资产重组置入资产减值测试报告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-118湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 12月 16日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东帅放文先生与中信证券有限责任公司（以下简称“中信证券”）签订了《股票质押式回购交易业务协议书》，根据协议内容，帅放文先生将其持有公司的有限售条件流通股13,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给中信证券。
2014年3月5日，公司实施2013年度权益分派，帅放文先生质押给中信证券的有限售条件流通股增加至24,700,000股。
近日公司接到帅放文先生的通知，帅放文先生将其质押给中信证券的 24,700,000股（2013年权益分派后）解除质押。
截止本公告披露日，帅放文先生共持有公司股份 223,787,008股，占公司总股本的49.24%，本次解除质押股份 24,700,000股，占其持有本公司股份总数的11.04%，占公司总股本的5.43%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十八日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2015-073浙江世纪华通集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月4日，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于全资子公司拟投资设立产业基金的公告》，并于2015年11月5日公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江世纪华通集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第511号），公司对此高度重视，现将公司对关注函提出的问题的回复内容公告如下：
问题一、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员是否参与投资基金份额认购、是否在投资基金中任职、是否存在权利义务安排，如有，应当说明认购份额、认购比例、任职情况、主要权利义务安排等。
公司回复：
公司于2015年11月4日公告了全资子公司浙江世纪华通创业投资有限公司于 2015年11月3日与大连天神娱乐股份有限公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司签订的《世纪华通互联网产业基金（暂命名）合作备忘录》（以下简称“备忘录”）的相关事项，上述事项在备忘录中尚未明确，待签署正式协议明确后，公司根据实际情况及时披露相关信息。
问题二、合作投资事项是否可能导致同业竞争或关联交易。如是，应当说明是否已做出相应安排（如投资基金在收购与上市公司主营业务相同或相近的资产之
后，上市公司具有优先购买权等）。
公司回复：
由于世纪华通互联网产业基金（暂命名）尚未注册成立，也未进行具体投资事
项。公司合作投资事项尚未明确，待签署正式协议明确后，公司根据实际情况及时披露相关信息。
问题三、浙江世纪华通创业投资有限公司、北京乾坤翰海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司各自认缴出资情况。
公司回复：
浙江世纪华通创业投资有限公司、北京乾坤翰海资本投资管理有限公司、上海乾盛誉曦资产管理有限公司和上海迈虎股权投资基金管理有限公司各自认缴出资情况目前仍在商谈中，具体认缴出资金额待签署正式协议明确后，公司根据实际情况及时披露相关信息。
公司严格按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二〇一五年十一月九日
浙江双箭橡胶股份有限公司
独立董事关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构发表事前认可意见如下：对本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们对该事项进行了事前审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其对公司以前年度审计工作认真、负责，审计质量符合行业监管要求，同意将该事项提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
浙江双箭橡胶股份有限公司
范仁德、赵树高、陈勇、李鸿二○一六年三月十八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-006
深圳市新国都股份有限公司
关于设立二级控股子公司暨工商登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）一级全资子公司新国都国际有限公司（以下简称“新国都国际”）与自然人冯嘉荣因业务需要共同出资5万澳门币设立新国都澳门有限公司（以下简称“澳门子公司”）。其中，新国都国际出资 4.9万澳门币，持有澳门子公司98%股权。冯嘉荣出资 0.1万澳门币，持有澳门子公司2%股权。该事项已经 2018年 12月 3日出具的新国都国际股东决定书、公司出具的总经理办公会 2018年第八次会议决议审批通过。近日，公司收到上述二级控股子公司工商登记注册完成的通知。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《深圳市新国都股份有限公司对外投资管理制度》，本次投资事项不需提交公司董事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次对外投资新国都国际占出资比例的98%，冯嘉荣占出资比例的2%，冯嘉荣为澳门控股子公司的公司负责人。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次对外投资的出资方式为现金出资，本次对外投资所使用的资金为新国都国际自有资金。
2、标的公司基本情况：
2)英文名称：XGD Macau Limited
3)葡文名称：XGD Macau Limitada
4)注册资本：5万澳门币
5)股东及比例：新国都国际有限公司（98%）冯嘉荣（2%）
6)公司负责人：冯嘉荣
7)法人住所：澳门北京街230-246号澳门金融中心10楼 A
8)营业范围：电子终端设备及相关应用软件和应用设备的技术开发、销售与租赁；软件技术的开发、销售咨询及服务业
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司一级全资子公司设立子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司在澳门设立二级控股子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能及时获取国际市场的最新信息，推动公司电子支付产品与服务进入海外市场，有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东的利益。
由于澳门地区的政策体系、商业环境与中国大陆存在较大差别，本次设立澳门控股子公司或受以上客观因素的影响，澳门控股子公司的设立、运营存在一定的不确定性。
本次对外投资事项的资金全部来源于新国都国际的自有资金，不会对公司及新国都国际的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他
公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、新国都国际股东决定书；
2、商业登记证明；
深圳市新国都股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
终止使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“新亚制程”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对新亚制程拟终止使用闲置自有资金投资集合资金信托计划事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、交易概述
公司于 2018年 1月 15日召开了第四届董事会第十四次（临时）会议，于2018年2月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》，同意公司以自有资金不超过人民币 7,000万元出资参与“云南信托•云霞 16期集合资金信托计划”，认购普通级（劣后）份额。
“云南信托·云霞16期集合资金信托计划”总金额不超过21,000万元，存续期限自信托计划成立之日起，不超过12个月（含12个月）。
公司于 2018年 6月 7日召开第四届董事会第十九次（临时）会议及第四届监事会第十三次（临时）会议，于 2018年 6月 29日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订<云霞16期集合资金信托计划之补充协议>的议案》，同意公司与民生银行、云南国际信托有限公司签订《云霞16期集合资金信托计划之补充协议》，对原信托计划有关条款进行修订。
二、终止原因
因公司尚未投入资金，根据目前市场环境，综合考虑各方面相关因素，且经双方充分沟通和友好协商，双方就公司终止参与云霞 16期集合资金信托计划事项达成一致意见。
三、对公司的影响
截至本核查意见出具日，公司尚未投入资金，因此，终止参与本次集合资金信托计划不会对公司的财务状况产生不利影响，不影响公司整体经营情况及发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、相关审核和批准程序
公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了相关议案，同意终止以闲置自有资金参与集合资金信托计划。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司此次终止参与云霞 16期集合资金信托计划是基于实际情况的考虑，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，公司对该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次终止以闲置自有资金参与集合资金信托计划事项已经公司董事会及监事会审议批准、独立董事发表了认可意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次终止以闲置自有资金参与集合资金信托计划的事项尚需经股东大会审议批准。
保荐机构对本次终止以闲置自有资金参与集合资金信托计划的事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司终止使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杜存兵 王如鲲
民生证券股份有限公司2018年 8月 28日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2019-29福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至持股5%以下的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“星网锐捷”）于近日接到持股5%以上股东新疆维实创业投资股份有限公司（以下简称“新疆维实”）的《简式权益变动报告书》，新疆维实于 2019年 6月 4日至 2019年 6月 13日期间，通过集中竞价的方式合计减持公司无限售条件流通股 5,217,003股，占公司总股本的0.8944%。本次减持后，新疆维实持有公司无限售条件流通股29,163,997股，占公司总股本的4.9999%，不再属于公司持股5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例|
|新疆维实创业投资股份有限公司|集中竞价|2019年6月4日|21.43|1,257,400|0.2156%|
|||2019年6月5日|21.71|1,213,003|0.2080%|
|||2019年6月11日|21.86|2,405,690|0.4124%|
|||2019年6月13日|21.66|340,910|0.0584%|
|合计||||5,217,003|0.8944%|

（二）本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|新疆维实创业投资股份有限公司|合计持有股份|34,381,000|5.8944%|29,163,997|4.9999%|
||其中：无限售条件股份|34,381,000|5.8944%|29,163,997|4.9999%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺及履行情况
（一）新疆维实在公司首次公开发行股票时承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内不得转让所持有本公司股票。
（二）本公司时任董事、监事、高级管理人员黄奕豪、阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌茵在公司首次公开发行股票时承诺：其持有的新疆维实股份，自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的新疆维实股份不超过已持有新疆维实股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的新疆维实股份。
（三）2015年7月29日，新疆维实以定向资产管理计划方式，通过深圳证券交易所交易系统增持了公司 200,000股股份时做出承诺：在增持完成后的六个月内不主动减持所持有的公司股份。
截至本公告日，新疆维实及公司董事、监事、高级管理人员都严格遵守并履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
（一）上述股份减持期间，新疆维实严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
（二）本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
（三）新疆维实不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。本次减持后，新疆维实不再是公司持股5%以上的股东。
（四）本次权益变动具体内容详见刊登于 2019年 6月 14日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《福建星网锐捷通讯股份有限公司简式权益报告书》。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
（一）《福建星网锐捷通讯股份有限公司简式权益变动报告书》。
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-027多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议于2018年4月16日在湖南省长沙市岳麓区环联路 102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2018年4月13日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张文先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司受让股权的议案》
同意公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司以自有资金51万元受让邓琼女士（境内自然人）所持有的广州趣恒网络科技有限公司51%的股权。此次受让股权事项有利于公司拓展互联网相关业务，培养新的利润增长点，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
《关于全资子公司受让股权的公告》（公告编号：2018-028）详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年四月十六日
太平洋证券股份有限公司关于
无锡雪浪环境科技股份有限公司继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对雪浪环境拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查，核查情况具体如下：
一、雪浪环境首次公开发行股票募集资金情况
雪浪环境经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]570号文）核准，由保荐机构采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的定价方式发行人民币普通股20,000,000股，发行价格为人民币每股14.73元，募集资金总额 294,600,000.00元，扣除保荐、承销费用后的募集资金为人民币 264,710,400.00元，另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用后本次募集资金净额为人民币258,105,400.00元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了 CHW证验字[2014]0013号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、雪浪环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及保荐机构核查意见
（一）雪浪环境募集资金使用及结存情况
截至 2016年 6月 30日，公司募集资金投资项目“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”使用 135,895,930.41元（含手续费），募集资金专户余额为
30,244,083.05元（含利息）；“研发中心项目”使用18,443,182.29元（含手续费），募集资金专户余额为 17,163,756.55元（含利息）；“偿还银行贷款项目”使用59,735,401.88元（含手续费），募集资金专户余额为9,017.83元（含利息）。公司累计使用募集资金 214,074,514.58元（含手续费），尚未使用的募集资金余额为47,416,857.43元（含利息）。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
2016年1月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司于 2016年6月29日已将5,000万元人民币一次性归还至公司募集资金专用账户并予以公告。
（三）雪浪环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金基本情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司计划使用“年产 20套烟气净化与灰渣处理系统项目”专用账户（中信银行股份有限公司无锡分行）的部分闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2016年7月4日到2017年1月3日），到期将归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性：公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，按现行银行贷款基准利率计算，预计可节约财务费用约43.50万元，可以有效缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用效率。
公司承诺：
1、本次使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
3、公司最近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来12个月内不进行上述高风险投资。
4、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金归还该部分资金至募集资金专用账户。若出现因募集资金项目实施而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
（四）雪浪环境本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的内部审批程序
2016年 7月 4日，公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确的同意意见。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：
1、本次部分闲置募集资金使用计划已按照相关规定的要求，经公司董事会全体董事、监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。
2、本次部分闲置募集资金使用计划，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司承诺本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。
4、公司最近十二个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。
基于以上意见，保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。
（以下无正文）
【本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
李革燊 张磊
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-066上海康耐特光学股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司中文名称变更为：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2、公司英文名称变更为：Shanghai Conant Macroflag Group Co., Ltd.
3、公司证券简称变更为：康旗股份
4、公司英文简称变更为：KANGQI Group
5、公司证券简称变更日期：2017年7月28日
6、公司证券代码（300061）保持不变。
一、公司名称及证券简称变更的说明
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开第三届董事会第三十七次会议及2017年3月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，为适应重组后公司业务发展规划和运营模式发展变化，体现和树立公司形象，拟将公司名称变更为“上海康耐特旗计集团股份有限公司”（尚需工商行政管理机关核准，以工商行政管理机关核准的名称为准），公司证券简称拟变更为“康旗股份”。并授权公司管理层根据公司实际情况在合适的时间办理上述事宜，公司名称变更尚需工商行政管理机关核准，证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。（具体请见公司于2017年3月4日、2017年3月23日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2017-016，2017-023）
公司向上海市工商行政管理局递交了企业名称变更核准申请，“上海康耐特旗计集团股份有限公司”未通过名称核准，公司变更后的名称核准为“上海康耐
特旗计智能科技集团股份有限公司”。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并领取了新的工商营业执照，具体如下：名称：上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：913100006073633775
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市浦东新区川大路555号
法定代表人：费铮翔
注册资本：人民币52508.0282万
成立日期：1996年12月5日
经营范围：工程塑料、树脂镜片及材料、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器的技术开发及生产，销售自产产品，并提供验光、配镜技术服务；眼镜、眼睛保健产品（隐形眼镜及其护理液除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，道路普通货物运输，并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司名称及证券简称变更原因说明
公司已实施完成对上海旗计智能科技有限公司的重大资产重组，公司主营业务构成随之发生变化，银行卡增值业务创新服务已纳入公司业务体系。重组后公司将采用集团化运营，围绕镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大板块打造共同发展的业务格局。为适应公司业务发展规划和运营模式发展变化，体现和树立公司形象，故变更公司名称及证券简称。
三、其他说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2017年7月28日起，公司证券简称由“康耐特”变更为“康旗股份”，公司证券代码不变，仍为“300061”。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
2017年7月27日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-110广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司为全资子公司九江天赐提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司九江天赐提供担保的议案》，同意公司为全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）拟与深圳市比亚迪供应链管理有限公司（以下简称“比亚迪”）签署的产品采购框架系列协议项下的债权债务提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：24900万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
天赐材料（002709）经营状况（未经审计）：截至 2016年 6月 30日，九江天赐资产总额 704,898,265.65元，总负债 173,330,703.08元，净资产 531,567,562.57元，营业收入309,229,634.94元，净利润78,586,722.69元。
三、担保的主要内容
九江天赐与比亚迪签署的产品采购系列协议为框架协议，具体购销产品的数量、金额以实际订单为准，公司为九江天赐与比亚迪签署的采购框架系列协议项下的债权债务承担连带担保责任。
四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币1.6亿元。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—032债券代码：112155 债券简称：12正邦债
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍情况概述
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意子公司共青城市正邦生物科技有限公司和广安正邦农牧有限公司分别竞拍土地使用权。同时公司董事会授权公司管理层拟以自有资金累计不超过3,000万元参与竞购。本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2017年8月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017-121号公告。
2018年2月1日，公司披露了《关于子公司参与竞拍土地使用权的进展公告》，广安正邦农牧有限公司已竞得前锋园区 QFG2017-2号的地块使用权，中标结果已在广安公共资源交易网公示。
二、土地竞拍情况进展
广安正邦农牧有限公司此次参与竞拍前锋园区 QFG2017-2号的地块使用权，已竞得该地块使用权，并与广安市公共资源交易中心前锋区分中心签订了《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。
三、本次竞得土地基本情况
1、招标人：广安市国土资源局前锋区分局
2、中标人：广安正邦农牧有限公司
3、地块编号：前锋园区QFG2017-2号
4、宗地位置：临工业十路
5、地块面积：82.66亩
6、规划用途：工业用地
7、容积率：1.0≤容积率≤2.5
8、出让年限：50年
9、成交价：661.26万元
四、参与竞购的目的和对公司的影响
本次竞拍成功后，该地块将主要用于投资建设饲料生产线以及配套的主体车间、原料仓、成品仓、办公楼、宿舍及其它厂房配套设施。该地块土地使用权的取得，有利于公司进一步提高技术和产品创新的能力，从而增强公司持续盈利能力。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-052重庆华森制药股份有限公司
关于部分实际控制人及持股5%以上股东部分股权质押的公告本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人之一游洪涛先生、实际控制人之一王瑛女士、持股5%以上股东刘小英女士函告，获悉以上三位股东将其持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|游洪涛|是|8,315,000|2019年6月20日|2020年12月18日|国泰君安证券股份有限公司|10.62%|融资|
|王瑛|是|4,158,000|2019年6月20日|2020年12月18日|国泰君安证券股份有限公司|10.50%|融资|
|刘小英|否|4,587,000|2019年6月20日|2019年12月20日|国泰君安证券股份有限公司|10.72%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，游洪涛先生持有本公司股份数为78,300,000股，占公司总股本的19.57%；所持有公司股份累计被质押16,675,428股，占其所持有公司股份的21.30%，占公司总股本的4.17%。
王瑛女士持有本公司股份数为39,600,000股，占公司总股本的9.90%；所持有公司股份累计被质押4,158,000股，占其所持有公司股份的10.50%，占公司总股本的1.04%。
刘小英女士持有本公司股份数为42,799,399股，占公司总股本的10.70%；所持有公司股份累计被质押4,587,000股，占其所持有公司股份的10.72%，占公司总股本的1.15%。
三、相关风险
截至本公告日，游洪涛先生和王瑛女士质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
持股5%以上股东刘小英女士质押的股份目前不存在平仓风险，具备资金偿还能力，质押风险可控。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2019-062成都利君实业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会无修改议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2019年 08月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年 09月 17日（星期二）14:00开始。
网络投票时间：2019年 09月 16日（15：00）—2019年 09月17日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 09月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年09月 16日下午15：00至 2019年 09月17日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份 777,801,681股，占公司有表决权股份总数的76.4424%。
其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）
共2人，代表股份723,961股，占公司有表决权股份总数的0.0712%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份777,796,681股，占公司有表决权股份总数的76.4419%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东共 1人，代表股份 5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、股东及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过以下议案：
1、关于延长公司经营期限的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意结合公司实际经营情况，延长公司营业期限并变更为“1999年11月23日至永久”（以行政审批部门核准的内容为准）。
2、关于修订公司《章程》的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过；同意公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》的要求，及结合公司于2019年4月完成增加经营范围工商变更登记工作实际情况的需要，对公司《章程》
部分条款进行修订。
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于修订公司《股东回报规划》的议案
总表决情况：同意777,801,681股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意723,961股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日