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中信证券股份有限公司
关于浙江九洲药业股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对九洲药业变更部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2457号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司和联席主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）13,793,103股，每股发行价为人民币 58.00元。共计募集资金 799,999,974.00元，扣除发行费用 22,337,624.27元后，募集资金净额为 777,662,349.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验【2015】477号《验资报告》。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。
根据公司《2015年度非公开发行 A股股票预案》中披露的募集资金用途，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|CMO多功能生产基地建设项目|50,171.37|46,000.00|
|2|CRO/CMO研发中心建设项目|10,127.25|10,000.00|
|3|补充流动资金|24,000.00|24,000.00|
|合计||84,298.62|80,000.00|

二、“CRO/CMO研发中心建设项目”实施地点变更的情况
1、募投项目实施地点变更的情况
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|序号|募集资金投资项目|变更前的拟实施地点|变更后的实施地点|
|1|CRO/CMO研发中心建设项目|杭州市余杭区未来科技城（海创园）海曙路|杭州经济技术开发区|

2、募投项目实施地点变更的原因
公司原计划在杭州市余杭区未来科技城购置场地进行建设，且已于非公开发行募集资金到位前与浙江海远科技发展有限公司签订了购房意向书，但因公司后期未能与该公司就购房事项协商达成一致，受场地选址影响，截止公告日该项目尚未开工建设。为加快募投项目实施，早日建成投产，实现预期效益。经公司审慎调研、综合评估，拟将“CRO/CMO研发中心建设项目”的实施地点变更至杭州经济技术开发区。
目前，公司已与杭州经济技术开发区管理委员会（以下简称“园区管委会”）达成意向，约定由园区管委会，按照公司提供的项目报建设计图纸，于 2018年 9月底建成研发中心并向公司交付。在物业设施验收合格的前提下，公司将于2018年12月31日前与园区管委会签订《购房合同》。公司将在具体合作事宜明确后，按《公司章程》及相关法律法规要求，履行相应的决策和审批程序。
杭州经济技术开发区于 1993年 4月经国务院批准成为国家级开发区，在生物医药、信息技术等方面具有优势主导，园区管委会拟为公司筹建的研发中心位于开发区北部的杭州东部医药港小镇。该医药港小镇作为第三批省级特色小镇，不仅吸引了多个国家级、省级“千人计划”科研团队，而且促成了辉瑞、默沙东等全球前十大药企中6家药企的落户，区位优势显著，产学研氛围良好。
本次募投项目实施地点的变更，有利于公司引进更优秀的研发人才，有利于提高募集资金的使用效率，对募投项目建设进度也有较好的推进作用。
三、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
1、本次变更仅涉及募集资金投资项目的实施地点变更，不涉及募集资金用途和实施方式的变更，本次变更不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、可能存在的风险
（1）本次变更部分募投项目实施地点事项，需要重新取得环境保护部门的
环评批复，可能存在环评批复影响募投项目进度的风险；
（2）“CRO/CMO研发中心建设项目”属于研发类项目，项目的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，且研发成果给公司带来效益需要较长时间，因此存在一定的政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。
四、履行的审议程序情况
2018年2月13日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构结论性意见
经核查，九洲药业本次变更部分募投项目实施地点已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
九洲药业本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，仅涉及实施地点的变更，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-005上海鸣志电器股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 11.23元/股，募集资金总额为人民币 898,400,000.00元，扣除发行费用人民币 105,610,000.00元后，本次募集资金净额为人民币792,790,000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字(2017)第 4670号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行、中国银行股份有限公司上海市闵行支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“募集资金专户存储银
行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|专户用途|专户募集资金金额（万元）|
|1|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002058|控制电机新增产能项目|44,290|
|2|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002059|北美技术中心建设项目|7,373|
|3|中国建设银行股份有限公司上海市闵行支行|31050178360000002057|美国0.9°混合式步进电机扩产项目|6,287|
|4|中国银行股份有限公司上海市闵行支行|442973386136|技术中心建设项目|9,503|
|5|花旗银行（中国）有限公司上海分行|1784400227|LED控制与驱动产品扩产项目|11,826|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于公司相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司与专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
安信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
安信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权安信证券指定的保荐代表人王国文、黄坚可以随时单独或共同到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；安信证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月第三个工作日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给安信证券。
6、公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知安信证券，同时提供专户的支出清单。
7、安信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。安信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按本协议第十二条的要求向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
证券调查专户情形的，公司可以主动或在安信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、安信证券发现公司、专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-033
郑州安图生物工程股份有限公司
关于参股孙公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开投资委员会会议，审议通过《郑州安图科技发展有限公司对外投资设立子公司的事宜》，同意全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）出资2450万与宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“源昇”）出资2550万合资设立子公司（以下简称“新公司”），并于2022年12月31日前缴足。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的交易金额在公司投资委员会审批权限范围内，无需提交董事会审议。
新公司依法设立董事会，董事会成员为3名，其中源昇委派2名，安图科技委派 1名。董事会设董事长 1名，由源昇委派的董事担任。新公司不设监事会，设监事1名，由源昇委派人员担任。新公司总经理、财务负责人由源昇提名，副总经理由安图科技提名，均由董事会聘任。
新公司的设立，将提升安图科技的业务承接能力，进一步促进安图科技投资业务的快速发展，有利于推动公司发展战略的有效实施。新公司成立后，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
目前，该参股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州市工商行政管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：
2、名称：郑州源宏久合医疗科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院一号楼5楼
5、法定代表人：程鹏
6、注册资本：伍仟万圆整
7、成立日期：2018年04月26日
8、营业期限：长期
9、经营范围：实验室设备销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售；一类、二类、三类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2019-017号中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于 2019年 4月 15日以书面形式发出会议通知，于2019年4月29日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出席监事 5名，亲自出席 4名，委托出席 1名，黄力监事委托惠平监事出席会议并代为行使表决权。由于本行监事长空缺，全体监事共同推举张炜监事主持会议。会议召开和议案审议程序符合有关法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。
监事会审议认为，本行2019年第一季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。
议案表决情况：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议资料
○
二 一七年九月六日
目录
合肥泰禾光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议须知 .................................................... 3合肥泰禾光电科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程 .................................................... 5议案一：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案...................................................................... 7
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2017年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或其代理人的合法权益，除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请出席大会的股东或股东代理人及相关人员于会议正式开始前 15分钟到达会场签到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不予参加会议，会议开始后停止办理登记签到手续。
四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始前的 15分钟内向大会会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》，大会会务组按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
六、每一股东发言应围绕本次大会主要议题，发言时间原则上不超过3分钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员可以拒绝回答。
七、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
八、现场投票表决采用记名投票方式表决，推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布现场表决结果。
九、参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票，做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
十、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2017年9月6日
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、会议方式：现场投票和网络投票方式
二、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议时间：
现场会议时间：2017年9月6日（星期三）下午15:00
网络投票起止时间：自2017年9月6日至2017年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
五、会议召集人：董事会
六、会议主持人：许大红先生
七、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止至2017年8月30日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人（代理人不必为公司股东）；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程：
1、参会人员签到、股东进行发言登记
2、主持人宣布本次股东大会开始；
3、主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；
4、董事会秘书宣读股东大会须知；
6、宣读股东大会审议议案：
（1）关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
7、股东发言和提问；
8、股东或其代理人表决前述各项提案；
9、工作人员计票和监票；
10、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
11、复会，监票人宣读表决结果；
12、主持人宣读股东大会决议；
13、律师宣布法律意见书；
14、与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字；
议案一：
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
由于公司业务需要，拟增加公司经营范围，并对《合肥泰禾光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（以上凡涉及许可的项目均凭许可证件经营）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让；分选设备及配件、机器人及配件、自动化仓储物流设备及配件的制造、销售（含农业机械、工业机械）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的技术及机械设备、零配件、原辅材料进出口业务；房屋、产品租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第二百一十六条 本章程自公司首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所核准上市之日起施行。|第二百一十六条 本章程自公司股东大会通过之日起施行。|

本次修订已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-094号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前还款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（具体内容请详见公司 2018年 8月 31日披露的相关公告），同意使用部分闲置募集资金4亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2019年6月27日，上述4亿元用于临时补充流动资金的募集资金借款已提前归还至公司募集资金专用账户。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年六月二十九日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-028维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司股票于2015年5月8日临时停牌一天。2015年5月11日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于当日起连续停牌。2015年5月25日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-026），公司股票自2015年5月25日起停牌不超过30日。
本公司拟收购标的公司，交易方式为发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产，现正组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司正积极推进各项工作的进行，在召开董事会审议预案后及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在指定的法定信息披露媒体刊登的公告，该类媒体包括：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年6月5日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—032
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于全资子公司创冠环保（中国）有限公司
更名及变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司创冠环保（中国）有限公司为更好地体现公司定位，服务于公司的战略发展规划，更名为“瀚蓝（厦门）固废处理有限公司”。近日，已完成工商变更手续，并取得了由厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更内容如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|名称|创冠环保（中国）有限公司|瀚蓝（厦门）固废处理有限公司|
|经营范围|（一）环保技术及相关新产品的研究开发，转让其研究开发成果，以及节能模式的推广服务；（二）提供环保行业的市场信息、经营管理等咨询服务；（三）电气设备批发及其他相关电子产品、机械设备的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（以商事登记机关核准的为准）|固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；企业总部管理；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；热力生产和供应；城乡市容管理；节能技术推广服务；信息系统集成服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；市政设施管理。|

特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2018年8月 8日
宜宾纸业股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
为促进宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）的发展，进一步增强公司竞争力，提升经营业绩，维护全体股东利益，推进实施公司“林浆纸一体化”的战略规划，公司拟通过非公开发行股票方式筹集造纸产业发展资金。
一、募集资金使用计划
本次发行预计募集资金总额不超过11亿元，扣除发行费用后用于以下用途：
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|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投资额（万元）|
|宜宾纸业整体搬迁技改项目一期工程|236,862.48|107,690.00|

本次非公开发行股票实际募集资金净额（扣除全部发行费用）与项目总投资额间的差额部分由公司自筹资金解决。为加快项目实施，抓住市场有利时机，本次募集资金到位前，公司可根据自身发展需要和市场情况利用自筹资金对以上项目先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析
（一）项目基本情况
1、项目名称：宜宾纸业整体搬迁技改项目一期工程
2、项目建设单位：宜宾纸业股份有限公司
3、项目建设内容：根据目前造纸行业的技术水平和宜宾纸业的现有优势，引进关键设备和技术，搬迁改建10.2万吨/年食品包装原纸生产线和10万吨/年生活用纸生产线。
5、项目总投资额：236,862.48万元
6、主要技术经济指标：项目建成达产后，主要技术经济指标如下：
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|序号|项目|指标|单位|
|1|项目新增总投资|236,862.48|万元|
|2|年平均税后利润|23,834.54|万元|
|3|内部收益率（税后）|12.26|%|
|4|财务净现值（税后）|29,536.67|万元|
|5|投资回收期（含建设期）|8.7|年|

（二）项目可行性分析
1、项目建设的必要性
（1）本项目符合产业政策导向
竹浆、纸一体化项目包括年产10.2万吨食品包装原纸和10万吨生活用纸项目，项目建成后可优化公司产品结构，提升公司产品的差别化率，使得公司现有纸类生产体系和产业链得到进一步完善。该项目的建设符合国家发展与改革委员会2007年第71号中第九章行业准入第四十七条“新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。”的产业政策要求。
（2）原材料供应充足有保障
宜宾市竹类资源丰富，竹林面积超过400万亩。竹子具有易栽种，生长期短、成材率高的特性，一次栽种，第四年后即可采伐，以后可年年采伐。宜宾市具备大规模造竹的土地贮备和气候条件，项目建成后在带动当地农民致富的同时，将为本公司食品包装原纸和生活用纸的生产提供充足的竹浆原料。同时，宜宾具备丰富的煤资源和水资源优势，从而天然的为造纸产业的发展提供低成本条件，与提升改造建设本次募投项目形成有机的统一整体，将进一步扩大公司在食品包装原纸和生活用纸领域的竞争优势。
（3）公司在竹浆造纸领域的竞争优势为项目顺利实施提供有效保障
公司是国内较早开始造纸研发、生产和销售的企业，拥有70年制浆造纸历史，
是中国每一张机制新闻纸诞生地。经过多年的发展，公司掌握了竹浆、竹浆造纸
的核心技术和先进的生产工艺，在制浆造纸的生产、技术开发、市场营销等方面积累了丰富的经验。
在本项目的建设上，宜宾纸业将充分利用多年积累的项目建设管理经验，有效缩短项目建设周期，降低设备购置、安装、调试风险；充分利用现有研发平台与积累多年的生产经验，在较短时间内使生产线能够以较高的良品率达到满产，缩短投资回收期。
（4）项目具有较好的社会经济效益
从经济指标和敏感性分析的数据来看，本项目在投资额不变的情况下，经营成本与销售收入对项目收益的影响在可控范围之内，项目预期收益良好，因此项目从经济上是可行的。
（三）项目建设用地
本项目选址于宜宾市南溪区麻柳坝裴石轻工业园区内，规划工业用地面积805亩，拟建设厂房、污水处理站等基础设施。该项目符合建设用地方面的规定，目前已完成项目用地“招拍挂”程序。
（四）项目环保情况
本项目的废水排放至新建的废水处理站处理，备料竹屑浆渣、污水处理污泥送热电站与煤混合参烧，并可节省燃煤。所有排出的废弃物等均采取有效措施处理，循环利用后达标排放，各项排放指标均可达到国家排放标准，不会对周围环境造成不利影响，具有一定的环境效益，通过循环利用，达到节能减排效果。
（五）项目经济评价
本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。项目年平均税后利润为 23,834.54万元，达产年实现年销售收入 135,178.62万元，全部投资税后内部收益率为12.26%，投资回收期为8.7年（含建设期）。
综上所述，上述募投项目均符合国家相关产业政策。项目实施主体具有承担此项目的技术、人才和市场基础。项目市场前景广阔，可迅速形成规模经济并带动公司造纸产业的发展。项目实施能够提高企业持续盈利能力和核心竞争力，具有良好的经济效益和社会效益。
三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金用于公司整体搬迁技改项目一期工程，均属于公司未来重点发展的业务。上述项目的建设有利于扩大公司造纸业务优势产品的生产规模，提升相关产品的市场占有率和市场竞争力，促进公司造纸业务的发展，从而优化公司整体盈利能力和可持续发展能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
1、降低公司资产负债率，提高公司抵御风险能力
本次发行募集资金到位后，将充实公司的资本金，适当降低资产负债率，有利于增强公司抵御财务风险的能力。
2、提升公司的资产规模、经营规模与盈利能力
本次发行募集资金到位后，公司的资产规模将显著扩大，资本实力明显增强，同时资产负债率下降到较为合理的水平，资本结构得到优化。
同时，本次募投项目具有广阔的市场前景和良好的预期效益。随着公司制浆造纸业务的生产能力、技术实力和市场竞争优势提升，公司的收入规模和盈利能力都将得到进一步改善。
四、募集资金投资项目涉及报批事项情况
公司整体搬迁技改项目一期工程均已完成项目立项和环评程序。
关于上海龙韵广告传播股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会，
段佩璋作为公司控股股东，段佩璋、方小琴作为公司实际控制人，不存在与公司有关的应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
证券代码：603800 证券简称：道森股份公告编号：2018-065
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“本公司”）今日收到到公司控股股东江苏道森投资有限公司（以下简称“道森投资”）关于办理部分质押股份延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、部分质押股份延期购回的具体情况
2017年11月21日，道森投资将其持有的1077万限售股份质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理股票质押式回购业务（公告编号2017051）。2018年1月5日，道森投资将其持有的1054万限售股份新增质押给华泰证券办理股票质押式回购业务（公告编号2018004），并于 2018年 10月 24日补充质押限售股份 434万股（公告编号2018050）。2018年 12月 13日，道森投资进行了部分赎回业务，办理解质押 860万股（公告编号2018063）。截止本公告日，道森投资质押给华泰证券的股票剩余2155万股。
道森投资持有本公司的限售股的已于 2018年 12月 10日解禁（公告编号2018061）。
2018年 12月 24日，道森投资就上述股票质押式回购业务与华泰证券办理了延期赎回的业务，最新购回日期为2019年2月21日。
截至本公告披露之日止，道森投资持有本公司 81,432,000股，占本公司总股本的39.15%；本次质押后累计质押股份数量为42,350,000股，占本公司总股本的20.36%，占其持有本公司股份数的52.01%。
二、股份质押的目的
道森投资股票质押式回购业务系正常融资需要。
三、资金偿还能力及相关安排
公司股东道森投资资信情况良好，质押融资的还款来源包括投资收益、股份红利等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
四、可能引发的风险及应对措施
道森投资质押的股份目前不存在平仓风险，若后续出现平仓风险，道森投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将密切关注质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2018年12月26日
海南航空独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见海南航空股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对公司 2015年的对外担保情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：
一、公司2015年对外担保情况
1、经公司第七届董事会第三十五次会议和 2014年年度股东大会审议并通过，2015年海南航空及控股子公司互保额度为 200亿元。
截至 2015年 12月 31日，公司分别为控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、新疆乌鲁木齐航空有限公司、福州航空有限公司以及海南航空（香港）有限公司提供10.70亿元、20.00亿元、6.5亿元、0.33亿元、9.33亿元、0亿元、0亿元和72.69亿元的担保，担保总额为 119.55亿元，在公司股东大会批准的互保额度内在公司股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为103.01亿元，无逾期担保。
2、经公司第七届董事会第三十五次会议和2014年年度股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了2015年信用互保框架协议。根据该协议2015年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为400亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供120亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。
截至 2015年 12月 31日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保230.81亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 59.40亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。
截至本公告日，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保237.86亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保58.85亿元，无逾期担保。
二、独立董事意见
海南航空独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见公司独立董事吴邦海、林诗銮、邓天林认为：公司为控股子公司提供担保为公司正常生产经营需要，有利于控股子公司获取发展所需资金。公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保的同时，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供更大额度的担保，有效地提高了公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。2015年度公司发生的对外担保均在公司股东大会批准的担保额度内，公司对外担保审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
海南航空股份有限公司独立董事：吴邦海、林诗銮、邓天林二○一六年三月二十四日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2019－047浙江金鹰股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于将分公司改制为全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于2019年9月19日披露于上海证券交易所网站的《关于将分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：临2019-044）。
目前，公司完成了全资子公司浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司的工商注册登记，并取得了嵊州市市场监督管理局颁发的《营业执照》。工商登记信息如下：
公司名称：浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司
统一社会信用代码：913306837664352942
注册资本：人民币 54,708,054.71元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邵燕芬
成立日期：2004年 08月19日
营业期限：2004年 08月 19日至长期
住所：浙江省嵊州市剡湖街道经济开发城北区
经营范围：加工、销售：纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
证券代码：600710 证券简称：ST常林 公告编号：2017-078
苏美达股份有限公司
关于控股子公司获得南京市第一批制造业单项冠军企业的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 25日，南京市经济和信息化委员会（以下简称“南京市经信委”）发布了《市经信委关于公布第一批南京市制造业单项冠军培育企业名单的通知》（宁经信中小﹝2017﹞631号），苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏苏美达五金工具有限公司（以下简称“五金公司”）成为本次“南京市第一批制造业单项冠军企业”之一。
为贯彻落实工业和信息化部《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业〔2016〕105号)，引导制造业企业专注细分产品领域精耕细作，培育更多的国家级、省级制造业单项冠军企业，南京市经信委通过企业自主申报、各部门推荐、专家评审和网上公示等程序，确定了“南京市第一批制造业单项冠军企业”名单，并要求入围企业进一步弘扬“工匠精神”，持续专注细分产品领域创新、产品质量提升和品牌培育，不断提升国内外知名度，力争早日成为具有全国乃至全球竞争力的单项冠军企业。
五金公司依托以机动割草机为代表的园林机械产品领域长期积累的核心竞争力优势，成功入选“南京市第一批制造业单项冠军企业”。本次入选“南京市第一批制造业单项冠军企业”是对五金公司技术实力和市场口碑的肯定和认可，将提升五金公司知名度与美誉度，加强五金公司品牌影响力和行业竞争力。
公司将继续推进“贸工技金”结合发展战略，进一步深化科技创新，持续提升制造水平，进一步提高公司相关产品的市场竞争力和行业领先地位，有效提升公司盈利能力和综合竞争能力，为股东创造更大价值，为社会做出更大贡献。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2016-004
宏辉果蔬股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月6日、2016年12月7日、2016年12月8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年 12月 6日、2016年12月 7日、2016年12月 8日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-057宜宾纸业股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月17日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宜宾纸业股份有限公司整体搬迁相关信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2015】1904号），对公司提出以下要求：
“一、请你公司系统梳理整体搬迁过程，核实新区建设的最新进展、存在的障碍、预计完成时间、未来规划，以及拟处置老厂区资产事项的后续进展情况，并以此为基础，于2015年11月19日前对整体搬迁事项进行详细披露。
二、请你公司每月定期披露公司整体搬迁事项的进展情况；如有阶段性进展或重大变化，及时予以披露。”
根据上海证券交易所要求，公司将每月定期披露公司整体搬迁事项的进展情况，如有阶段性进展或重大变化，将及时披露。现将公司整体搬迁项目相关情况及最新进展公告如下：
一、2011年 8月启动整体搬迁项目（详见公司临时公告“临2011-08、11、13、 14号”）。
根据城市建设和企业自身发展需要，公司于2011年8月起实施整体搬迁工作。
2011年7月22日、2011年8月21日公司分别召开董事会第八届五次会议、2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《宜宾纸业股份有限公司拟实施整体搬迁的议案》。
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告作，启动公司整体搬迁。迁建地点为宜宾市南溪区麻柳坝（裴石轻工业园区内）。搬迁项目新增投资15亿元，主要来源于土地处置收益、政府对搬迁损失及搬迁成本的补贴和银行融资等，预计2012年底前完成新区项目建设；同时与搬迁相关的固定资产、土地从2011年8月21日起不再计提折旧和摊销。
二、整体搬迁项目进展情况（详见公司临时公告“临2013-11、14、16号,临2014-29号”及公司 2012-2014年定期报告）。
1．2012年 8月，公司就整体搬迁项目进度调整进行了说明并公告（详见公司临时公告“临2012-11”号）。新区建设项目原计划2012年底完成，但由于项目的环评、核准工作以及公司老区员工分流和土地处置时间的滞后，预计项目完成时间将推迟到2013年底。
2012-2013年，公司处于老厂区停产和新区项目建设阶段，公司依法、依规组织项目的招标和土建工作。新区纸机、碱炉等关键生产线的主体设备招标工作于 2012年 12月 31日前基本完成，土建工作从 2012年 10月正式开始施工，于 2013年 12月底基本完成；截止2013年12月31日，食品纸厂房、热电厂房、碱回收厂房已基本完工，食品纸设备、热电设备等已开始安装。自 2013年 12月起，新区项目建设全面进入设备安装阶段。
2．2014年，经公司 2014年第四次临时股东大会批准，公司对整体搬迁项目建设方案进行了调整,计划投资调整为 23.68亿元左右（详见公司临时公告“临2014-37、38号”）。
原搬迁计划系保留老区食品纸和文化纸两个产品，将原老区生产线搬迁到新区，采取利旧更新的方式。但考虑到老区生产线已经不适应造纸产业未来发展的需要，公司调整了食品纸、化学浆等生产线的技术方案，将原来以利旧为主改为主要利用新技术和新设备为主。同时，公司产品方案调整为用生活用纸替代文化纸，拟新建年产10.2万吨生活用纸生产线，淘汰原文化纸生产线。将原计划投资额调整为23.68亿元左右。
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告日，食品纸厂房、热电厂房、化学浆厂房已基本完工。
3．2015年及目前新区项目最新进展。
2015年以来，公司仍在全力推进新区项目建设。受资金影响，项目完工比预期推迟。今年 8月份，化学浆生产线开始调试，到此，除生活用纸生产线以外，公司食品包装原纸、碱回收、化学浆、热电厂、污水处理等生产线已具备全系统试运行条件；9月，公司向宜宾市环保局申请试生产运行；10月，宜宾市环保局同意公司整体搬迁工程项目试运行。
目前，全系统试运行工作进展顺利，预计在本年底达到预定可使用状态。
三、整体搬迁项目竣工时间较预计时间有所推迟（详见公司临时公告“临2014-29、49号”）。
整体搬迁项目竣工时间较预计时间有所推迟，主要以下两个方面的原因：
1．土地交付推迟。由于宜宾纸业新区所处地块需搬迁近 260户农户，拆迁难度非常大，经常因农户拆迁问题而影响施工，其中废水处理所处地块近20户农户于2014年4月中旬才拆迁完成，相关工程才开始进行。
2．资金筹集难度大。由于公司老厂区土地尚未处置，且公司 2014年筹集项目资金的非公开发行股票议案未获股东大会通过，使项目建设进度受到很大影响，生活用纸项目也因受资金影响，目前处于待建状态。
四、老厂区资产、土地处置情况（详见公司临时公告“临2011-08，2013-14、16”等）。
1．2011年，公司老厂区生产系统已于8月21日全面停产，并开始进行资产、土地处置相关前期工作（包括所有资产的清理以及我公司就资产处置事宜对政府的请示等）；
2．2012年，我公司对老厂区需留用资产进行了系统性的拆除、保护工作，同时对拟处置资产事宜，对相关中介机构进行招标，开始着手进行审计、评估。详见2012年年报；
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告事会议审议并通过了《关于老厂区资产处置的议案》，并开始着手资产处置工作。详见关于资产处置的公告（临2013-19）；
4．由于宜宾市政府新的城市规划调整，公司老厂区资产和土地尚未具备处置条件。为加快老厂区资产、土地处置进度，公司正在与宜宾市政府及相关部门积极沟通，希望能尽快落实相关政策以确保资产和土地处置工作的顺利开展，公司将依照程序及时公告相关事项的进展。
五、未来规划
公司将依托宜宾丰富的竹资源、煤资源和水资源优势，取得低成本优势，并集中精力发展市场潜力大、能充分结合公司技术优势和市场优势的产品，同时按照“减量化、无害化、资源化”的环保治理目标，采用先进的工艺技术和设备，从源头上全面实施环境保护工作，确保新区环保工艺技术、设备自动化、环保管理在国内制浆造纸企业行业中处于领先水平，同时发挥上市公司融资优势，促进地方经济发展，做大做强竹浆造纸产业。
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|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十一月二十日|
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2018-064号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 25日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十一次会议。2018年12月27日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司与控股股东广电集团等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事5票同意、0票反对、0票弃权。
公司同意本公司子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称“华通控股”）与本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司及铜川普耀九州基金管理有限公司、《文化中国》投资基金管理有限公司共同发起设立广电新媒体产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。基金总规模 10亿元，首期基金规模 4亿元。华通控股以普通合伙人身份认缴出资2,000万元，占首期基金5%份额。
具体情况详见公司同日发布的临2018-065号《关于子公司与控股股东等共同发起设立广电新媒体产业投资基金暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司的议案》。
7票同意、0票反对、0票弃权。
公司同意本公司子公司华通控股与西安眼界文创科技有限公司（简称“西安
眼界”）共同投资组建陕西广电眼界视觉文创科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，简称“广电眼界”）。广电眼界注册资本 1000万元，华通控股、西安眼界分别以货币方式认缴出资510万元、490万元，占51%、49%股权。广电眼界将依托合作各方的优势资源，发挥资源整合功能，建设运营陕西省文创 IP精品（示范）基地，吸引优质文创企业和项目入驻基地，培育孵化文创 IP品牌。华通控股作为本公司旗下专业的投资平台和多元化运营的主体，投资组建广电眼界建设运营文创基地，符合本公司战略方向，有利于抓住文创产业发展机遇，推动公司业态创新。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会