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证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2019-008
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
公司股东黄强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”或“公司”或“本公司”）于 2018年 7月 18日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098），股东黄强先生计划以集中竞价或大宗交易的交易方式减持本公司股份，减持期间为：通过大宗交易方式减持的，为自 2018年 7月 18日起 3个交易日之后六个月内；通过集中竞价交易方式减持的，为自 2018年 7月 18日起 15个交易日之后六个月内。减持数量不超过 500,000股（占本公司总股本比例为0.5556%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司于2018年10月16日披露了《关于股东股份减持计划的进展公告》（公告编号：2018-120）。
公司于近日收到黄强先生出具的《股份减持计划进展告知函》，截止 2019年 1月16日，黄强先生本次减持计划实施时间已届满，期间累计减持股份7,500股。
现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|黄 强|集中竞价|2018年 8月21日|22.96|500|0.000556|
|||2018年 8月23日|23.66|500|0.000556|
|||2018年 11月1日|20.66|500|0.000556|
|||2018年 11月2日|20.60|500|0.000556|
|||2018年 11月5日|20.26|500|0.000556|
|||2018年 11月6日|20.06|500|0.000556|
|||2018年 11月12日|20.66|500|0.000556|
|||2018年 11月15日|23.99|500|0.000556|
|||2018年 11月16日|23.66|500|0.000556|
|||2018年 11月19日|21.16|500|0.000556|
|||2018年 11月28日|21.66|500|0.000556|
|||2019年 1月7日|21.16|500|0.000556|
|||2019年 1月8日|21.18|500|0.000556|
|||2019年 1月8日|21.16|500|0.000556|
|||2019年 1月9日|21.36|500|0.000556|
||合计|||7500|0.0083|

2、股东减持前后持股变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|黄强|5,598,738|6.2208|5,591,238|6.2125|

二、其他说明
股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章的相关规定。
2、股东黄强先生预披露的减持计划已实施完成，本次减持计划实施情况与公司2018年7月18日披露于巨潮资讯网的减持计划一致，不存在违背减持计划的情形。
3、股东黄强先生不属于公司控股股东，上述减持计划的实施情况不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、黄强先生出具的《股份减持计划进展告知函》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-065成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2018年 6月 27日下午14:30。
2、网络投票的日期和时间为：2018年 6月 26日-6月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 26日 15:00-2018年 6月 27日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年 6月 20日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2018年 6月 20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》
本议案已经第六届董事会第二十七次会议审议通过（公告编号：2018-063），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
特别提示：（1）本议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露；（2）审议本议案时，关联股东应回避表决。
三、本次股东大会议案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2018年 6月 22日9:30-11:30，13:00-15:00；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2018年 6月 22日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 6月 11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月27日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年6月26日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月27日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2018年6月27日召开的2018年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
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|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2016-012云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于 2016年 3月 14日以通讯方式送达全体监事，并于 2016年 3月 29日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，由监事会主席尹淑娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年度监事会工作报告》；
详细内容请见公司于 2016年 3月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年度财务决算报告》；
经审计，2015年度，公司实现营业收入402,207,595.17元，实现归属于上市公司股东的净利润 61,069,124.34元；截止 2015年 12月 31日，公司总资产2,240,922,713.60元，归属于上市公司的所有者权益 1,595,676,741.01元。
详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度审计报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《董事会关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。
公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
详细内容请见公司于2016年3月31日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润42,304,488.26元（母公司数），按10%提取法定盈余公积4,230,448.83元，加上年初未分配利润469,292,474.88元，扣除已分配的2014年度现金股利19,593,599.98元，2015年度可供股东分配的利润487,772,914.33元。
以公司2015年末总股本653,120,000.00股为基数，拟每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配19,593,600.00元，剩余468,179,314.33元结转以后年度分配。
考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2015年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2015年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2015年年度报告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向云南省核工业二 0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格根据《地质调查项目预算标准（2010试用）》并结合市场情况由双方协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意确认云南省核工业二 0九地质大队为公司进行资源勘查的总费用为4,532.73万元，并同意公司向其支付剩余资源勘查费用 1652.73万元。
详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易公告》。
本议案需提交2015年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向云南东兴实业集
团有限公司借款暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：向公司股东云南东兴实业集团有限公司借款，符合公司实际经营需要，该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。
同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款 10,000.00万元人民币用于补充流动资金，使用期限为一年，使用费用按当前一年期银行贷款基准利率（4.35%）计算。
详细内容请见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于向云南东兴实业集团有限公司借款暨关联交易公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2016年 03月 31日
北京恒泰实达科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020-2022年）
为健全和完善北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成稳定的回报周期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》相关文件精神，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京恒泰实达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《北京恒泰实达科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等实际情况制定本规划，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在确保公司主营业务可持续增长的前提下，公司应充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报。本规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。在满足现金分红情况下，可根据公司实际经营情况，适当的进行股票股利分配。
三、未来三年股东回报规划（2020-2022年）
（一）利润分配方式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）利润分配顺序
公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，则公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以考虑股票股利方式进行利润分配。
（三）利润分配比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司主要采取现金分红的利润分配政策，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司在利润分配时，采取差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出发生的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大现金支出发生的，可以按照前项规定处理。
其中，重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（四）利润分配方案的制定及执行
公司具体利润分配方案由公司董事会制定，董事会在利润分配方案中应说明
留存的未分配利润的使用计划；独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见；监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过；公司利润分配方案经独立董事发表意见，董事会、监事会审议后提交股东大会审议，其中，现金分配股利方式应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过；股票分配股利方式应当由出席股东大会三分之二以上股东表决通过。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
（五）股利分配政策的调整
如公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策和股东回报规划的，应由公司董事会以保护股东权益为出发点，根据实际情况提出利润分配政策调整议案，董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因。
独立董事应当对利润分配政策调整方案发表意见。监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见并进行审议，经半数以上监事表决通过。公司利润分配政策的调整方案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。
四、股东回报规划制定周期和相关决策机制
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，结合公司实际经营情况、发展所处阶段以及外部经济环境等因素的变化情况，对公司未来三年股东回报规划进行适当且必要的修改。但公司保证调整后的股东回报规划不违反以下原则：如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；同时，调整后的股东回报规划不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
五、附则
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》自股东大会审议通过本规划之日起失效。
3、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
4、本规划由公司董事会负责解释。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会 2019年 9月18日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-16新疆国际实业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：国际实业；代码：000159）于 2019年 3月 19日至 3月 20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.07%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司核实情况说明
公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关信息披露规则，向控股股东、公司董事会和经营层及相关信息人员进行询证，核实相关信息，经核查情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、经核查，公司近期经营正常，内外部环境未发生重大变化。
公司主营业务油品、房地产业务，近期未签署对公司股价有重大影响的重大合同；子公司项目吉国炼化厂 2019年一季度根据价格变动择机采购了部分原料，因采购量不足，暂未生产；生物柴油项目副产品甾醇提取取得突破，但尚未达到持续生产状态，项目处于工艺线优化及污水处理扩建中。
此外，公司于 2013年参股万家基金管理有限公司40%股权，通过派驻一名董事行使参股股东权益。万家基金为一家公募基金管理公司，主要产品为股票型、债券型、混合型及货币型基金，根据万家基金的回复，目前已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品。上述产品尚在审批中，审批通过后仍需公开募集基金，基金设立后方可投资，并按基金合同约定收取手续费和管理费，因此，基金产品的审批、募集规模、设立时间以及对万家基金业绩影响均具有不确定性。同时根据 2019年 3月 1日上海证券交易所答记者问介绍：“经向监管部门了解，预计现有可投资 A股的公募基金均可投资科创板股票”，请投资者关注科创板相关法规。
4、公司已披露的正在筹划涉及上市公司的重大资产重组事宜，目前正在推进中，内容详见 2018年 11月 13日、11月 14日公告的《关于筹划重大事项的提示性公告》、《关于重大资产重组签署合作意向书的公告》及后期的进展公告。截止目前为止，重组项目尚在筹划中，中介机构尚在对标的资产开展审计、评估和尽调工作。公司目前与交易相关方仍在磋商之中，方案尚未确定，也未达成新的书面协议，公司已按披露规则刊登了进展公告，详见公司 2019年 3月 12日刊发的《重大资产重组进展公告》。
5、根据控股股东和实际控制人自查结果，除已披露的事项外，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有其它根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露原则的事项。
2、前述重大资产重组签订的《合作意向书》仅为意向性协议，属于多方合作意愿和基本原则的意向性约定，尚需进行进一步协商洽谈；重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性，存在重大资产重组失败的风险。公司筹划本次重大资产重组事项依据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》未实施停牌，因以上多种不确定因素的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
3、公司已于 1月 25日披露了 2018年度业绩预告，已披露的业绩预告与实际情况不存在较大差异，业绩情况以最终审计为准。
公司在此郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《巨潮资讯网》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体的信息披露为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-070号建新矿业股份有限责任公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（下称“公司”）于2016年12月12日以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议，会议通知于2016年12月6日以邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席陈洁先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《将建新集团申请豁免履行鸿远矿业资产注入事项提交股东大会审议的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《将建新集团申请变更中西矿业资产于2020年底前注入事项提交股东大会审议的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
就上述建新集团申请豁免鸿远矿业履行资产注入事项，及申请变更中西矿业于2020年底前资产注入事项，监事会发表如下审核意见：
1、本次建新集团申请豁免、变更履行承诺事项符合建新集团的实际情况；有利于维护上市公司或其他投资者的利益；董事会的审议决策程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次建新集团豁免、变更承诺履行的事项，需遵照中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定执行，并需提交股东大会审议（关联股东建新集团应回避表决）且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方为有效。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司监事会
二O一六年十二月十二日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-024盐津铺子食品股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 15日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派实施方案与公司 2017年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以总股本 124,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 2.00元（含税）。
不送红股，不进行资本公积金转增股本；
2、本次实施的权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本124,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月29日，除权除息日为：2018年5月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****058|湖南盐津铺子控股有限公司|
|2|08*****531|湖南昊平投资有限公司|
|3|02*****910|张学武|
|4|08*****718|湖南盐津铺子同创企业（有限合伙）|
|5|02*****826|张学文|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月17日至登记日：2018年5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：公司证券部
咨询地址：湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司证券部
咨询联系人：朱正旺、吴瑜
咨询电话：0731-83283287
传真电话：0731-83283287
七、备查文件
1、盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、盐津铺子食品股份有限公司2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2018年5月24日
独立董事意见
宁夏东方钽业股份有限公司六届十二次董事会会议于 2015年 8月 17日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年半年度报告及其摘要的议案
我们认为，公司 2015年半年度报告有关财务数据、会计政策的运用均符合新的会计准则、公司法、公司章程及有关法律、法规的规定，真实反映了东方钽业 2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审查了有关资料，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，认为：宁夏东方钽业股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，除按照股东大会审批为控股股东及其子公司宁夏有色金属进出口有限公司担保外，不存在为其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司股东大会在通过为控股股东提供担保的议案过程中，关联股东回避表决，审议程序合法。
三、关于 2015年上半年募集资金使用情况的独立意见
公司《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年上半年公司募集资金的存放与使用情况，2015年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
独立董事：白维、班均、刘斌
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-018江西黑猫炭黑股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）于2019年2月18日召开的第六届董事会第十次会议及2019年3月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金不超过2,000万元（含2,000万元）进行风险投资。在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司管理层具体实施上述投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2019-013）。
近日，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了“QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同”，使用闲置自有资金2,000万元人民币认购了该项资产管理计划。现将相关事项公告如下：
一、投资产品基本情况
1、产品名称：安信证券QDII2019-01号单一资产管理计划；
2、资产委托人：江西黑猫炭黑股份有限公司；
3、资产管理人：安信证券股份有限公司；
4、资产托管人：中国工商银行股份有限公司；
5、风险等级：R5（适合专业投资者或风险测评结果为C5的普通投资者）；
6、认购金额：2,000万元人民币；
7、资金来源：自有资金；
8、产品类型：权益类产品；
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-018级市场交易的港股（80%-100%）；（2）现金、银行存款和货币基金等货币市场工具（0%-20%）；
10、投资限制：（1）本计划投资于单一股票的投资比例不超过其总股本的5%（不含），不超过其流通股本的30%，金融监督管理部门另有规定的除外。非因管理人主观因素导致突破比例限制的，资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内调整至符合本合同及监管要求；
（2）资产管理计划总资产不得超过净资产的100%；
（3）本计划参与境外首次公开发行的股票等证券发行申购时，所申购的金额不得超过本计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量；
（4）委托财产仅可投资于《QDII试行办法通知》第五条及《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法第四十六条境外证券投资定向资产管理业务的适用意见---证券期货法律适用意见第6号》允许投资的金融产品或工具，并遵循该条关于投资限制和投资禁止的规定；
（5）法律法规、监管规定等规定的其他投资限制。
如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，在取得资产委托人和资产托管人同意后，本计划可相应调整投资组合限制的规定，则本计划不受上述限制。
11、有效期限：自合同签订日起1年；
二、关联关系说明
公司与上述交易方均不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司通过制定并建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0182、公司董事会秘书作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置，以及履行相关的信息披露义务。董事会秘书指定证券部专人负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
3、公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。
4、公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
5、公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，董事会秘书应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向董事长报告，董事长应立即向董事会报告。
四、对公司的影响
公司始终坚持主业发展，优先保证公司主营业务发展所需资金。公司在规
范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，为进一步做好生产经营工作，拓宽投
资种类，在总体风险可控的情况下，优化资金使用效率，尝试进行适当的风险
投资。公司开展的风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行
的，投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正
常开展。
五、相关说明和承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超
募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流
动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性
用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、公告日前十二个月内进行风险投资情况
公司于本公告日前十二个月内未开展风险投资事项。
七、备查文件
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2019-0181、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、安信证券QDII2019-01号单一资产管理计划资产管理合同。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一九年三月十九日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-011
浙江方正电机股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票（简称：方正电机，代码：002196）自2013年11月11日开市起停牌。
2014年1月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《浙江方正电机股份有限公司发行股份购买资产预案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。公司披露相关文件后，公司股票自2014年1月27日开市起复牌。
在本次发行股份购买资产中，方正电机拟非公开发行股份购买翁伟文等31名自然人持有的深圳市高科润电子有限公司的100%股权。本次发行股份购买资产的具体方案以公司董事会审议并公告的预案或报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2014年1月23日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-109深圳市特力（集团）股份有限公司
八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司于 2015年 12月 18日发出通知，于 2015年 12月 28日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第二次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9名，实到 9名。
会议审议通过了以下议案:
一、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
二、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会议事规则》。
三、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《董事会战略委员会工作细则》。
四、关于修订《内部审计暂行规定》的议案；
本公司对《内部审计暂行规定》进行修订，修订后的制度命名为《内部审计管理办法》。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《内部审计管理办法》。
五、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案；
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交本公司股东大会审议。
详见本公司在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）发布的《股东大会网络投票实施细则》。
六、关于聘任公司董事会秘书的议案；
同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书（简历详见附件1）,任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立董事一致同意该项议案，并发表了独立意见。
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见本公司刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月二十九日
附：祁鹏先生简历：
祁鹏，男，1973年 8月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，已于 2012年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理；2011年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-058
鞍钢股份有限公司
关于国有股份无偿划转进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”或“本公司”）于 2018年 7月 4日接到鞍钢集团公司（以下简称“鞍钢集团”）发来的《鞍钢集团公司关于无偿划转鞍钢股份有限公司国有股份的通知》，鞍钢集团拟将其通过其全资子公司鞍山钢铁集团有限公司（以下简称“鞍山钢铁”）持有的本公司 360,000,000股 A股股份（约占本公司总股本的4.98%）无偿划转给中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）。详见本公司于 2018年 7月 6日在《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布的《鞍钢股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。
今日，本公司接到鞍钢集团的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次无偿划转后，鞍钢集团通过鞍山钢铁持有本公司 3,858,547,330股 A股股份，约占本公司总股本的53.33%，电建集团持有本公司 360,000,000股 A股股份，约占本公司总股本的4.98%。
本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更。
本公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 9月 18日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2014-047号东莞宜安科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
（二）预计的业绩：同向下降
（三）业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：18.82% - 33.58%|盈利：4,064.94 万元|
||盈利：2,700.00万元－3,300.00万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2014年1至9月，受市场变化的影响，公司销售收入比上年同期略有下降。
（二）公司实施股权激励，摊销股权激励成本对公司业绩有一定的影响。
（三）2014年1至9月，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为623万元（收益），上年同期金额为484万元。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
本钢板材股份有限公司独立董事
关于公司重新审议 2015年度非公开发行 A股股票相关事项的事前认可意见
公司 2015年 12月 7日召开第六届董事会第十八次会议、2015年 12月 29日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行A股股票相关事项，该次股东大会有效期至 2016年 12月 28日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，需重新召开董事会、股东大会，重新确定 2015年度非公开发行 A股股票方案的定价基准日及发行价格、发行数量，并对2015年度非公开发行A股股票相关事项进行重新审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》的有关规定及要求，我们作为公司的独立董事，对公司提交的与公司非公开发行股票相关的议案进行了审阅，事先了解了相关议案内容，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见:
我们认为公司本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和政策的规定；同时本次非公开发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司盈利能力、资本实力和抗风险能力。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：
金永利 钟田丽 赵希男
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2017-075上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2017年 8月 27日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事 3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：1、审议《公司2017年半年度报告》及摘要；
监事会对2017年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监 事会
2017年8月27日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-125深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月20日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司为子公司应付账款提供担保的议案》
为优化公司融资结构，保障控股子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司及副董事长黄泽伟先生拟为英唐创泰向供应商信利光电股份有限公司（以下简称“信利光电”）采购商品的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况如下：
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|担保方|被担保方|交易对方|担保事项|担保金额|担保期限|
|英唐智控、黄泽伟|英唐创泰|信利光电股份有限公司|为英唐创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保|人民币9,000 万元或等值外币|3年|

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-126）、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司实际经营情况的需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》的相关内容进行修订，具体情况如下：
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|项目|原章程内容|修改后章程内容|
|第十二条|经依法批准登记，公司经营范围是：智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产；自有物业租赁。企业管理咨询服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）|经依法批准登记，公司经营范围是：芯片及其衍生产品的设计开发、销售及技术服务；微电子产品、计算机软硬件及系统集成；电子元器件的渠道分销及技术解决方案等增值服务；智能控制产品的开发、生产、销售及技术服务；货物及技术进出口；企业管理咨询服务；自有物业租赁。|

本次修改后的经营范围具体以工商行政管理部门的核准结果为准。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于召开 2019年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年 12月6日下午2:30在公司五楼会议室召开2019年第八次临时股东大会。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2019-127）。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会