证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2014-062
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔
德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计
划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）于2014年 8月 10日在公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司 2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，同意公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司(以下称“普尔德医疗用品”)与普尔德控股有限公司(以下称“普尔德控股”)2013年关联交易金额人民币 12,154.60万元，预计 2014年关联交易总金额不超过人民币65,000.00万元万元。具体内容如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2013年度日常关联交易情况
合肥普尔德医疗用品有限公司为公司控股子公司，普尔德控股有限公司为普尔德医疗用品之参股股东，公司控股子公司普尔德医疗用品 2013年与关联方普尔德控股发生关联采购交易金额人民币 4,492.17万元、关联销售交易金额人民币 7,662.43万元，分别占普尔德医疗用品 2013年度同类业务比例40.96%和56.56%。
2、2014年度日常关联交易预计
公司控股子公司普尔德医疗用品日常关联交易事项主要为关联采购和关联销售，关联方是普尔德控股。
预计 2014年度普尔德医疗用品与关联方普尔德控股发生的日常关联交易总
金额不超过人民币65,000.00万元（其中：关联采购人民币 25,000.00万元；关联销售人民币40,000.00万元）。
（二）2013年度实际发生与 2014年度预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|关联交易类别|关联人|预计2014 年度日常关联交易金额（不超过）|2013年度实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|关联交易采购|普尔德控股|25,000.00|4,492.17|40.96|
|关联交易销售|普尔德控股|40,000.00|7,662.43|56.56|
|合计||65,000.00|12,154.60|——|

（三）2014年1-6月与关联方累计已发生的关联交易金额
单位：万元人民币
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|关联交易类别|关联人|2014 年 1-6 月累计发生额（未经审计）|
|关联交易采购|普尔德控股|11,367.33|
|关联交易销售|普尔德控股|21,840.32|
|合计||33,207.65|

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
公司名称：普尔德控股有限公司（SINO PROTECTION HOLDINGSCO.LIMITED）成立时间：2000年9月1日
注册资本：520万港元
法定代表人：George E.mejaes
公司住所：香港湾仔区轩尼诗道 302-308号集成中心2503-2505室
股东构成：梁昆、严德正、Dadi investment Co.Ltd(香港大地)、GeorgeE.mejaes持股比例分别为37.5%、37.5%、10%和15%。
经营范围：贸易和投资
主营业务：海外市场销售。
财务状况：截止到 2014年 6月 30日普尔德控股资产总额 499,707,955,50港元、净资产160,236,279.11港元、负债总额339,471,676.39元港、营业收入399,206,980.46港元、净利润 9,923,336.75港元（以上数据未经审计）。
(二)关联关系
普尔德控股持有普尔德医疗用品45%的股权，普尔德控股为普尔德医疗用品之参股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定，普尔德控股与普尔德医疗用品的关系属于《股票上市规则》定义的关联关系。
(三)履约能力分析
根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,普尔德控股具备良好的履约能力。
三、关联交易的内容
（一）关联交易的内容
1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材；
2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。
（二）关联交易协议签署情况
普尔德医疗用品于 2014年 8月 10日与关联方普尔德控股签署 2014年关联交易框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经有权审批机构审议批准后生效。协议期满后,经本协议各方同意,可以每年延长。
四、关联交易定价政策和定价依据
（一）关联采购定价原则：
鉴于一直以来料件采购中普尔德控股未对料件加价，而是直接销售给合普尔德医疗用品。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定，即：关联采购价格=材料成本+采购费用。
（二）关联销售定价原则：
普尔德医疗用品根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测
算，在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价；普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即：关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。
销售定价“合理利润”指约3%---6%的区间。
五、关联交易目的和对本公司的影响
公司控股子公司普尔德医疗用品与关联方的日常关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。普尔德医疗用品与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗用品独立性产生不利影响,普尔德医疗用品不会因此对相关关联方产生依赖。
六、关联交易的审议程序
2014年8月10日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司 2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《公司章程》等相关法律法规，该议案需提交公司股东大会审议。
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
七、监事会意见
公司第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》，同意公司控股子公司与普尔德控股 2013年关联交易金额人民币 12,154.60万元，预计 2014年关联交易总金额不超过人民币 65,000.00万元。监事会认为，上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、独立董事事前认可和独立意见
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|本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第四届董事|
|会第十三次临时会议审议，履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了|
|本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用|

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|品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划|
|的议案》，并出具了独立意见：|
|1、本次关联交易的和审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的|
|规定，合法有效。|
|2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和|
|非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规|
|和《公司章程》的规定。|

3、本次关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗用品独立性产生不利影响,普尔德医疗用品不会因此对相关关联方产生依赖，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及土地租赁、同业竞争等情况。
十、2014年1-6月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年 1-6月普尔德医疗用品与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币33,207.65万元。
十一、备查目录
1、公司第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的事前认可及第四届董事会第十三次临时会议独立董事相关独立意见；
3、公司第四届监事会第六次临时会议决议；
4、合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司签署的关联交易框架协议。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董事会