Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-061广西河池化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年 11月 7日下午14：30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 7日深圳证券交易所股票交易日的 9:30至11:30、13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 6日 15:00至 2014年 11月 7日 15:00期间的任意时间
（二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事韦文甫先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共 12人，代表股份 124,899,722股，占公司股份总数的42.4743%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 124,523,167股，占公司股份总数的42.3463%；
参加网络投票的股东及股东代表 7人，代表股份 376,555股，占公司股份总数的0.1281%。
参加本次临时股东大会会议的中小股东代表共10人，代表股份403,559
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-061股，占公司总股份的0.1372％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 27,004股，占公司总股份的0.0092％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 376,555股，占公司总股份的0.1281％。
公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。
关联股东广西河池化学工业集团公司、张志勇先生回避了本议案的表决（合计持有公司股份 124,496,163股）。
表决情况：同意 403,559股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 403,559股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本项提案已获现场与网络投票的全体非关联股东表决通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决情况：同意 124,899,722股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 403,559股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本项提案已获现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决情况：同意 124,899,722股，占出席会议所有股东所持股份的
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-061100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者的表决情况为：同意 403,559股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
4、审议通过了《关于聘请审计中介机构的议案》。
表决情况：同意 124,899,722股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
表决结果：本项提案已获股东大会通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：韦朝鸿、朱继斌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
详细内容请登陆巨潮网站 http://www.cninfo.com.cn查阅。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一四年十一月八日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2019-27
新疆国际实业股份有限公司关于
核销部分资产、计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核销部分资产情况
（一）核销资产情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，公司决定对截止 2018年底各子公司经清理确认的长期挂账不需支付的应付款项（主要是暂估挂账差额、付款的尾差等小金额多笔数的长期挂账）进行核销，具体情况如下：
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|单位|项目|金额（元）|利润影响（元）|
|中油化工集团|应付款项|1,265,757.62|949,318.21|
|托克马克炼油厂|应付款项|48,820.59|48,820.59|
|合 计||1,314,578.21|998,138.80|

（二）核销资产对当期利润的影响
公司核销上述长期挂账的应付款,对公司 2018年度利润影响为 998,138.80元，对公司经营无不利影响。
（三）董事会对本次核销资产的意见
公司本次核销的资产为长期挂账不需支付的应付款项，根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对上述资产进行核销，符合相关规定和公司实际情况，同意公司上述资产核销决定。
（四）独立董事对本次核销资产的独立意见
作为独立董事，对公司本次核销的应付款情况进行审阅，认为公司本次核销的应付款为长期挂账不需支付的款项，公司根据《企业会计准则》及相关法规的规定，对上述资产进行核销，符合相关规定和公司实际情况，本次核销的决策程序符合有关法律法规及公司相关制
度，同意公司上述资产核销决定。
（五）监事会对本次核销资产的意见
监事会经对公司核销部分资产损失进行了审议，认为公司本次
核销的资产为长期挂账不需支付的应付款项，董事会作出对上述款
项进行核销的决定符合相关规定和公司实际情况，审批程序合规，同意公司上述资产核销。
二、计提资产减值准备情况
2018年末，经公司及子公司对公司资产进行清理后，确认本期未发生固定资产减值、无形资产减值、在建工程减值、商誉减值。按公司会计政策规定，对可能发生坏账损失的应收款项采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。
本期公司应收款项按账龄分析法计提公司 2018年度合并后资产减值准备9,144,125.14元，相应确认递延所得税资产137,513.45元。
该事项对当期利润影响额-9,006,611.69元。
期末经过对各项存货进行检查，计提存货跌价准备金额 238,540.22元，发生存货盘亏损失 77,196.84元。该事项对 2018年度利润影响额为-315,737.06元。
上述资产核销、计提资产减值准备事项在公司董事会议事范围，不需提交股东大会审议，该事项已经公司第七届董事会第九次会议和公司第七届监事会第七次会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、公司第七届监事会第七次会议决议
新疆国际实业股份有限公司董事会
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|证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2019-053|
|浙江长盛滑动轴承股份有限公司|

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|关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并购买的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）于 2017年11月 20日召开的第三届董事会第一次临时会议及第三届监事会第二次会议、2017年12月6日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
为提高闲置募集资金利用率，公司于 2018年 8月17日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会第五次会议、2018年9月6日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，同时授权期限调整到自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。除调整购买理财产品的发行主体范围、授权期限外，原其他审议通过的事项保持不变。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
近日，公司对部分理财产品进行了赎回并进行了购买，现就具体情况公告如下：一、理财产品赎回的情况
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|序号|||||||||||||||参考|赎回日期|是否赎回|截止公告日实际损益金额（元）|
|||委|||||委托理财金额（万元）||||||||||||
|||||受托|||||起始日||终止日||||年化||||
|||托||||产品名称|||||||类型||||||
|||||方|||||期||期||||净收||||
|||方|||||||||||||||||
||||||||||||||||益率||||
|1|公司||中国银行嘉善支行||中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKFTPO)||1200|2019-5-29||2019-8-29||保证收益型||3.15%||2019-8-29|是|95,276.71|

二、本次购买银行理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||委托理财|||||
||委托|||||||参考年化|
|||受托方|产品名称|金额|起始日期|终止日期|类型||
||方|||||||净收益率|
|||||（万元）|||||
|1|||中银保本理财-人民||||||
|||中国银行|||||保证收益||
||公司||币按期开放|1200|2019-8-29|2019-12-2||3.15%|
|||嘉善支行|||||型||
||||（CNYAQKFTPO)||||||

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。
三、审批程序
《关于调整闲置募集资金购买理财产品的授权期限及所购买理财产品的发行主体范围的议案》已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第五次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、有保本约定的期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各
项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司已使用暂时闲置募集购买理财产品的余额1.28亿元，未超过2018年第二次临时股东大会授权期限内使用的闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
七、备查文件
1、到期赎回的客户贷记回单
2、相关银行理财委托书及产品说明书
浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会 2019年8月 29日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-109江苏雷利电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 12月24日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|海通证券股份有限公司|理财宝定制2019052 号|3,500.00|2019 年 10月 25 日|2019 年11月 21日|本金保障型|2.95%|

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2019年11月 22日上述理财产品已到期，公司收回本金及利息35,079,205.48元。
二、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|中 信建 投证 券股 份有 限公司|固收鑫稳享2906号|2,000.00|2018年 12月 26日|2019年1月16 日|本金保障固定收益型|3.90%|是|4.49|
|2|海 通证 券股 份|“理财宝”182天期988 号|1,900.00|2018年 12月 26|2019年6月25 日|本金保障型|4.15%|是|39.32|

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||有 限公司|||日||||||
|3|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝定制2018071 号|3,100.00|2018年 12月 26日|2019年6月24 日|本金保障型|4.05%|是|62.26|
|4|中 国银 河证 券股 份有 限公司|“银河金山”收益凭证3267 期|5,300.00|2018年 12月 26日|2019年6月19 日|本金保障型|3.925%|是|100.31|
|5|中 信建 投证 券股 份有 发公司|固收鑫稳享2908号|2,000.00|2018年 12月 27日|2019年1月17 日|本金保障型|3.90%|是|4.49|
|6|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝定制2018072 号|6,500.00|2018年 12月 27日|2019年6月24 日|本金保障型|4.05%|是|129.82|
|7|花 旗银 行（ 中国）有限 公司 上海 分行|银行可终止式人民币理财产品|2,200.00|2019年1月23日|2019年2月27日|保 本浮 动收 益型|3.30%|是|7.06|
|8|花 旗银 行（ 中国）有限 公司 上海 分行|银行可终止式人民币理财产品|1,500.00|2019年2月28日|2019年4月4日|保 本浮 动收 益型|2.50%|是|3.65|
|9|海 通证 券股 份有 限|理 财 宝 定 制2019020 号|3,500.00|2019年4月24日|2019年 10月 23日|本 金保 障型|3.55%|是|61.95|

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||公司|||||||||
|10|海 通证 券股 份有 限公司|理财宝181天期V3 号|6,600.00|2019年4月26日|2019年 10月 23日|本 金保 障型|3.55%|是|116.19|
|11|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山收益凭证3714 期|5,000.00|2019年4月25日|2019年6月24日|本 金保 障型|3.65%|是|30.5|
|12|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山收益凭证3715 期|8,000.00|2019年4月25日|2019年 12月 23日|本 金保 障型|3.9%|否||
|13|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山收益凭证3716 期|8,500.00|2019年4月25日|2019年 12月 23日|本 金保 障型|3.9%|否||
|14|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山收益凭证4017 期|5,000.00|2019年6月21日|2019年9月23日|本 金保 障型|3.5%|是|45.55|
|15|中 国银 河证 券股 份有 限公司|银河金山收益凭证 4056 期|1,900.00|2019年6月27日|2020年3月23日|本 金保 障型|3.85%|否||
|16|海 通证 券股 份有 限公司|理 财 宝 定 制2019041 号|5,500.00|2019年6月26日|2020年3月24日|本 金保 障型|3.75%|否||
|17|海 通证 券|理 财 宝 定 制2019052 号|3,500.00|2019年 10|2019年 11|本 金保 障|2.95%|是|7.92|

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|股 份有 限公司|月 25日|月 21日|型|

截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 23,900.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
四、备查文件
1、海通证券股份有限公司理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-044号南兴装备股份有限公司
关于投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 17日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立香港子公司的议案》。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。
公司在香港成立子公司，主要从事机械设备的进出口销售，促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；机械设备的技术研发，以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。
近日，公司收到了由香港特别行政区公司登记处签发的公司注册证明书，相关信息如下：
1、公司中文名称：南興裝備（香港）有限公司
2、公司英文名称：NANXING MACHINERY(HONG KONG)CO.,LIMITED
3、公司类型：有限公司
4、地址：16A MAX SHARE CTR 373KING’S RD NORTH POINT HONG KONG
5、登记证号码：66739807-000-10-16-2
6、注册证明书发出日期：2016年10月3日
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会2016年10月21日
北京安达维尔科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及概况
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股）|占授予限制性股票总数的比例|占本计划公告日股本总额的比例|
|1|熊涛|总经理助理、财务负责人|22.5|15.38%|0.09%|
|2|中层管理人员、技术（业务）骨干人员（56人）||123.75|84.62%|0.49%|
|合计|||146.25|100.00%|0.58%|

注：以上小数采用四舍五入法保留两位小数。
二、公司中高层管理人员及技术（业务）骨干人员名单
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|序号|姓名|类别|
|1|熊涛|高级管理人员|
|2|邢鑫涛|中层管理人员|
|3|柳亚斌|中层管理人员|
|4|安田江|中层管理人员|
|5|李玉国|中层管理人员|
|6|邢辉|中层管理人员|
|7|孙浩纯|中层管理人员|
|8|孟小波|中层管理人员|
|9|张子武|中层管理人员|
|10|孟德军|中层管理人员|
|11|杨明|中层管理人员|
|12|方彬|中层管理人员|
|13|张培仁|中层管理人员|
|14|孙岩磊|中层管理人员|
|15|张春城|中层管理人员|
|16|刘少展|中层管理人员|
|17|杨毅松|中层管理人员|
|18|张九龄|中层管理人员|
|19|崔莹|中层管理人员|

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|20|郝丹丹|中层管理人员|
|21|张凤林|中层管理人员|
|22|宗大臣|中层管理人员|
|23|孙立腾|中层管理人员|
|24|王娜|中层管理人员|
|25|刘丽中|中层管理人员|
|26|曾志强|中层管理人员|
|27|李永军|中层管理人员|
|28|杨斯源|中层管理人员|
|29|杨继光|中层管理人员|
|30|李雷|中层管理人员|
|31|董帅|中层管理人员|
|32|杨巧丽|中层管理人员|
|33|曹志永|中层管理人员|
|34|隋学良|中层管理人员|
|35|王建波|中层管理人员|
|36|王昆鹏|中层管理人员|
|37|邱雁飞|中层管理人员|
|38|王震|中层管理人员|
|39|张新亮|中层管理人员|
|40|张立|中层管理人员|
|41|张志雄|技术（业务）骨干人员|
|42|孙延东|技术（业务）骨干人员|
|43|王光恩|技术（业务）骨干人员|
|44|徐正|技术（业务）骨干人员|
|45|唐凯凯|技术（业务）骨干人员|
|46|杨林|技术（业务）骨干人员|
|47|刘国威|技术（业务）骨干人员|
|48|尹国华|技术（业务）骨干人员|
|49|郑志礼|技术（业务）骨干人员|
|50|杨宇|技术（业务）骨干人员|
|51|沈鹏|技术（业务）骨干人员|
|52|高晓栋|技术（业务）骨干人员|
|53|殷学强|技术（业务）骨干人员|
|54|罗睿|技术（业务）骨干人员|
|55|党欣雷|技术（业务）骨干人员|
|56|班燕东|技术（业务）骨干人员|
|57|杜元元|技术（业务）骨干人员|

北京安达维尔科技股份有限公司
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
做为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第三届董事会第一次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘任的职责要求；未发现存在《公司法》第 146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，本次公司拟聘任的高级管理人员其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任索毅先生为公司总经理，吐尔洪﹒艾麦尔先生为公司董事会秘书，同意聘任周立华先生、吐尔洪﹒艾麦尔先生、冷新卫先生为公司副总经理，周立华先生兼任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事：
赵志勇 王京伟
2016年9月7日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-099杭州联络互动信息科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在否决提案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于 2016年 7月 1日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-095），并在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登会议通知的公告。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2016年7月18日（星期一）上午10:00。
（2）网络投票时间为：2016年7月17日－2016年7月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月17日15:00至2016年7月18日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区物联网街 451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司会议室
4、参加会议的方式：现场投票+网络投票
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事陈理先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 112名，代表股份1,206,508,564股，占公司有表决权股份总数的55.4169%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表19名，代表股份1,115,704,672股，占公司有表决权股份总数的51.2461%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 93名，代表股份 90,803,892股，占上市公司总股份的4.1708％。
会议由公司董事陈理先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、会议表决情况
（一）、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》表决结果：同意 1,205,918,464股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的99.9511%；，反对 587,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0487%；弃权2,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,771,863股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6202%；反对587,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3783%；弃权 2,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0015%。
（二）、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 1,205,991,944股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9572%，反对 201,170股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0167%；弃权315,450股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0261%。
本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 154,845,343股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6675%；反对201,170股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.1295%；弃权 315,450股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.2030%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第四十九会议审议事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于豁免公司控股股东及持股5%以上股东股份锁定承诺的议案》的独立意见
经审核，我们认为，本次豁免控股股东徐海江先生、持股5%以上股东南京能策投资管理有限公司股份自愿性锁定承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。
（下页无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-062号中原大地传媒股份有限公司
关于对中原农民出版社有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概况
为大力促进教育图书营销，整合公司内部馆配图书市场资源，实现经营规模的突破性增长，2015年公司向中原农民出版社有限公司（以下简称“农民社”）下达了亿元级增长的目标任务。农民社在开展日常业务过程中，因注册资本仅为 1500万元，与其担任中部地区“三农”出版领域领导社的地位和形象不相称；
同时，其自有资金也无法支撑亿元级销售任务的实现。基于以上原因，公司拟向农民社增加注册资本金 1000万元。本次增资完成后，农民社注册资本由 1500万元增至 2500万元。该议案已经公司六届十四次董事会审议并通过，根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》有关规定，本次增资事项不需要提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、名称：中原农民出版社有限公司
2、设立时间：2008年12月25日
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、公司经营范围：农业科技、农村文化书刊的编辑出版（凭有效许可证经营）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
5、注册地址：郑州市经五路66号
6、法定代表人：刘宏伟
7、注册资本：人民币1500万元
8、企业法人营业执照注册号码： 410000100053057
截止2014年12月31日，农民社总资产为4308.32万元，分别较2012年、2013年增长了61.74%和24.17%；净资产为2758.53万元，分别较2012年、2013年增长了70.38%和25.58%；营业收入为 4234.21万元，分别较 2012年、2013年增长了41.15%和23.39%；实现净利润为 677.08万元，分别较 2012年、2013年增长了5.02%和14.23%。
三、增资目的及必要性
上述分析表明，农民社资产规模迅速壮大，经营业绩逐年提升，正处于事业发展的上升阶段，对流动资金的需求急剧增加。但由于自身积累有限，资金供需矛盾十分突出。本次增资到位后，农民社将重点用于《新型职业农民培育融媒体出版创新工程》及培育新型职业农民培训品牌，加大菌物、牡丹、智能农业装备、农产品安全等特色出版项目投资，推进出版融合发展和转型升级。
四、备查文件
1、公司六届十四次董事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-017山西振东制药股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司 2014年度报告及摘要将于 2015年 4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-120债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于挂牌转让海门康建公司部分股权的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）于2019年 10月23日披露了《关于挂牌转让海门康建公司部分股权的公告》（2019-97）。2019年 11月 8日，本公司将持有的海门康建科技产业园运营管理有限公司（下称“海门康建公司”）40%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让。
近日，根据国有产权交易规则，本公司与海门市融辉置业有限公司（下称“融辉置业公司”）正式签署了《产权交易合同》，并完成了相应的工商变更。
本次工商变更的主要内容为:海门康建公司的股东由“康佳集团股份有限公司出资 7,000万元，占比70%；海门鸿麦置业有限公司出资 2,900万元，占比29%；
海门市融辉置业有限公司出资 100万元，占比1%”变更为“康佳集团股份有限公司出资 3,000万元，占比30%；海门鸿麦置业有限公司出资2,900万元，占比29%；海门市融辉置业有限公司出资4,100万元，占比41%”。
一、交易方的基本情况
交易方名称：海门市融辉置业有限公司。企业类型：有限责任公司。成立日期：2006年 5月 30日。注册资本：3,000万元。统一社会信用代码：91320684788892525W。经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；销售自行开发商品房；自有房产的物业管理；停车场服务；建筑材料批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。注册地址：海门市东灶港镇发展大道8号。
经询问，融辉置业公司与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，本次股权转让事项不构成关联交易。
二、交易合同的主要内容
转让方：康佳集团股份有限公司
受让方：海门市融辉置业有限公司
1、合同标的为本公司持有的海门康建公司40%的股权。
2、本次股权交易已于2019年 11月8日经北京产权交易所公开发布转让信息披露公告，公告期间只产生融辉置业公司一个意向受让方，因此由融辉置业公司受让海门康建公司40%的股权。
3、交易价格为 20,000万元人民币，分两期支付。其中首期支付不低于交易总价款的30%。剩余交易价款在合同签订次日起1个月内支付至本公司指定账户并按照中国人民银行同期贷款利率向本公司支付自合同签订次日起至实际支付剩余交易价款之日期间的利息，受让方在合同签订次日起3个工作日内提供本公司认可的合法有效担保。
4、本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签字之日起生效。
三、对本公司的影响
挂牌转让海门康建公司可优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益。本次股权转让完成后，本公司持有海门康建公司30%股权，因此海门康建公司不再纳入本公司合并报表范围。
四、备查文件
《产权交易合同》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年十二月十八日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－006海宁中国皮革城股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海宁皮城，证券代码：002344）于2017年11月1日（星期三）开市起停牌，具体情况详见公司分别于2017年11月1日、2017年 11月 8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。后公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于2017年11月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号上市公司2017-053），公司股票自2017年11月15日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-055），于2017年11月29日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-056），于2017年12月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-057），于2017年12月8日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年12月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-059），于2017年12月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于2017年12月29日披露了《海宁皮城关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-063），于2018年1月5日披露了《关于
筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001），于2018年1月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-002），于2018年1月16日披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）和《关于公司股票暂不复牌提示性公告》（公告编号：2018-008）。
2018年1月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》及其他与本次重组相关的议案。公司已及时履行信息披露程序，相关文件详见公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知（2016年修订）》规定，如本公司资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2014-004
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.业绩预告类型：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长30%—40%|净利润：19,419.41万元|
||约25,245.23万元—27,187.17万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，网络视频行业仍然保持高速增长态势，行业规模不断扩大。
公司所建立的“平台+内容+终端+应用”的生态模式发挥了较大的作用，协同效应明显，随着品牌知名度、产品用户体验及流量变现能力的提升，公司各主营业务稳健增长。
报告期内，公司的视频平台广告发布业务维持高速增长，同比增幅超过100%。
报告期内，公司“乐视TV•超级电视”系列产品正式销售，三款超级电视多个月份占据同尺寸品牌和机型的销量冠军，成为电视机行业最畅销机型，将对公司的整体营收产生积极的推动作用。
报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计约为970万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二○一四年一月二十一日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019 - 046
深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员计划增持公司股份的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日收到公司部分高级管理人员通知，基于对公司新能源材料、电子功能材料等新材料领域业务增长的信心，公司部分高级管理人员计划自2019年5月9日起六个月内，增持公司股份，现将相关增持方案公告如下：
一、增持计划
（一）增持人及增持金额
本次拟增持人员为公司董事、副总裁吴智华先生，董事、副总裁王凤德先生，副总裁王友伦先生，副总裁翁铁建先生，副总裁文成炜先生，董事会秘书张桥先生。
上述高管拟增持的金额合计不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。
（二）增持实施期限
自2019年5月9日起六个月内择机增持公司股份。
（三）增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
（四）增持资金来源
自有资金或者自筹资金。
（五）持股承诺
本次参与增持的人员承诺在本次增持完成后十二个月内不减持公司股票。
二、增持目的
公司从2013年启动向功能材料领域转型升级战略后，经过六年的不懈努力，常州功能材料产业基地一期、二期、三期项目已先后投产，2018年度利润贡献已经占
到公司总体利润的50%以上。二期铝塑膜项目、三期光学膜项目 2018年四季度先后投产后，经过近半年的设备调试、产品试做及导入，预计将从今年二季度末开始逐步释放产能，将有助于进一步提升公司盈利能力。基于对公司转型升级战略和发展前景的信心，结合对股票价值的合理判断，本着长期投资的理念，公司部分高级管理人员计划增持公司股票。
三、其他说明
1、参与本次增持的高级管理人员承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
2、本次股份增持计划的实行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-085佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司于近日收到广州知识产权法院出具的民事判决书（【2017】粤73民初1457号），现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼受理的基本情况
被告佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）与原告广州红运混合设备有限公司关于“搅拌机”产品的外观设计专利纠纷一案。2017年8月2日，广州知识产权法院出具了《应诉通知书》（【2017】粤73民初1457号）。
诉讼案件具体内容详见 2017年 8月 25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-053）.
广州知识产权法院于 2017年 8月 2日立案受理后，依法适用普通程序，于2018年3月19日公开开庭进行了审理。现本案一审已终结。
二、本次诉讼事项的进展情况
公司于近日收到广州知识产权法院出具的民事判决书（【2017】粤 73民初 1457号），广州知识产权法院于 2018年 8月 20日对本次诉讼做出了一审判决,判决主文内容如下：
1、被告佛山市金银河智能装备股份有限公司于本判决发生法律效力之日起立即停止制造、许诺销售侵犯吕范乐名称为“搅拌机”、专利号为ZL200830212499.8的外观设计专利产品的行为；
60000元；
3、驳回原告广州红运混合设备有限公司的其他诉讼请求。
三、公司对判决的意见
公司认为被诉侵权产品与涉案专利设计方案明显不同，不构成侵权；且相应设计在涉案专利申请日之前已经公开，被诉侵权产品所用设计为现有设计，不构成对涉案专利的侵犯，原告的诉讼请求无事实依据，公司会依法向广东省高级人民法院提出上诉。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，除已披露的诉讼事项外，公司暂不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司认为本诉讼所涉及外观专利权有效期截至 2018年 10月 23日，截至本公告日该外观专利权利已失效。且本次诉讼所涉及的金额较少，故本次公告的诉讼不构成对公司的本期利润或期后利润产生较大的实质性影响。
本公司将根据有关规定，及时披露上述案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事判决书》（【2017】粤73民初1457号）
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一八年十一月五日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-009
北京安达维尔科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年2月12日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。
2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，召开本次监事会临时会议。
3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事2人，监事会主席刘浩东先生因公务委托监事郭溟鹏先生出席。
4、本次监事会由监事郭俊先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次激励计划待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为，列入公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司
监事会
2018年2月12日
关于新疆天山水泥股份有限公司聘用会计师事务所的独立董事意见新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议通过《关于本公司续聘用会计师事务所的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，做为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
综上所述，同意公司于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：边新俊、高云飞、李薇
二〇一六年一月二十八日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-38
藏格控股股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 6月 26日、27日、28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到23.08%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
因近期公司股价异常波动，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请，公司股票（股票简称：藏格控股，股票代码：000408）自2018年6月29日开市起停牌。公司承诺核查时间不超过 5个交易日，最晚将于 2018年 7月 5日收市后披露核查结果公告并申请股票复牌。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会 2018年6月28日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-079北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）关于召开第三届监事会第七次会议的通知于2018年7月25日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于设立数字音视频内容安全服务领域产业基金的议案》
公司与泓沣（杭州）投资管理有限公司建立战略合作关系，共同发起设立总规模不超过2亿元人民币的数字音视频内容安全服务领域产业基金，其中首期出资5,000万元，基金将以数字音视频内容安全服务及数字水印相关应用为主要关注领域，其应用场景包括但不限于知识版权保护，数字音视频内容监测等安全服务。
与会监事一致认为：设立数字音视频内容安全服务领域产业基金可以更好的抓住数字音视频内容安全服务领域的有利发展阶段，实现公司整合产业资源、优化业务结构的目标，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意设立数字音视频内容安全服务领域产业基金。
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|具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关|
|公告。|

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置配套募集资金暂时补充流动资金的议案》为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟将闲置配套募集资金中的 13,800万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自批准之日起不超过 12个月。
与会监事一致认为：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。监事会同意使用13,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-016
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于提前归还控股股东借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2015年第三次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司于2015年4月29日与控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）签署了《借款协议》，向长城集团借款1亿元，借款期限一年（公司根据具体情况可与长城集团协商提前还款），借款利息按长城集团向金融机构借款的年利率10%计息。
为降低财务费用，公司于2016年3月9日提前归还了长城集团1亿元借款，并结清了利息，累计支付利息8,754,582.25元。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年3月10日