证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-106天津长荣科技集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月9日（星期三）召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 9月 4日（星期一）下午 14:00召开 2017年第三次临时股东大会，本次会议通知已于 2017年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第十次会议审议通过召开临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月4日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2017年 9月 3日（星期日）-2017年 9月 4日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月3日15：00至2017年9月4日15：00期间的任意时间。
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月28日。
7、出席对象：
（1）于 2017年 8月 28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》
2、《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8、《关于修订<内部问责制度>的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议决议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见 2017年8月 10日刊登于中国证监会指定信息披露媒体“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|

|||||
|-|-|-|-|
||||该列打勾的栏目|
||||可以投票|
|100|所有议案|√||
|1.00|《关于 2017年上半年度利润分配预案的议案》|√||
|2.00|《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》|√||
|3.00|《关于修订<独立董事工作细则>的议案》|√||
|4.00|《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》|√||
|5.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√||
|6.00|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√||
|7.00|《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|√||
|8.00|《关于修订<内部问责制度>的议案》|√||

四、会议登记事项：
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2017年9月1日16:00前送达或传真至公司证券部。来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2017年9月1日9：00-16:00（信函以收到时邮戳为准）。
3、登记地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号天津长荣科技集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理现场签到登记手续。
5.会议联系方式：
联系人姓名：李东晖、王岩
电话号码：022—26986268
传真号码：022—26973430
电子邮箱：crgf@mkmchina.com
通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11号天津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
7.临时提案请于会议召开前十天提交。
8.本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2017年8月29日
附件一：
股东参会登记表
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|-|-|
|股东名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件二：
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津长荣科技集团股份有限公司于 2017年 9月 4日召开的 2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||||
|||该列打钩的项目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》|√||||
|2.00|《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》|√||||
|3.00|《关于修订<独立董事工作细则>的议案》|√||||
|4.00|《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》|√||||
|5.00|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√||||
|6.00|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√||||

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|-|-|-|
|7.00|《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》|√|
|8.00|《关于修订<内部问责制度>的议案》|√|

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜说明如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365195
2.投票简称：长荣投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 3日下午15：00，结束时间为2017年9月4日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。