证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-031湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由第一届董事会董事长周新华先生召集，会议通知于2017年3月20日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年3月27日16：30在公司一楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数 9人，实际出席董事人数 7人（董事彭红业先生因在外地公务出差，授权董事周新华先生代为表决；董事周凯先生因在外地出差，缺席本次会议）。
4、本次董事会由董事周新华先生主持，公司监事列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举周新华先生为公司第二届董事会董事长的议案》
根据公司第一届董事会提名委员会第三次会议的提名审查通过，拟选举周新华先生
为湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017年 3月 28日至2020年3月27日止。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意选举周新华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
2、审议通过了《关于聘任周新华先生为公司总经理的议案》
根据公司现阶段经营发展需要，经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公司董事会拟聘请周新华先生任湖南华凯文化创意股份有限公司总经理职务，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘周新华先生为公司总经理，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
3、审议通过了《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》
由公司第一届董事会董事长周新华先生提名，经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公司董事会拟续聘王安祺先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘王安祺先生为公司第二届董事会董事会秘书，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
4、审议通过了《关于聘任由总经理提名的高级管理人员的议案》
根据公司总经理的提名，经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公司董事会拟续聘王安祺先生、李惠莲女士、周凯先生、李宇先生、吴启先生、常夸耀先生、杨长清先生为公司副总经理，续聘李惠莲女士为公司财务总监，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
表决结果：
子议案1：同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘王安祺先生为公司副总经理，任期三年，自2017年3月28日至2020
年3月27日止。
子议案2：同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘李惠莲女士为公司副总经理，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
子议案3：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘周凯先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 3月 28日至 2020年3月27日止。
子议案4：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘李宇先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 3月 28日至 2020年3月27日止。
子议案5：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘吴启先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 3月 28日至 2020年3月27日止。
子议案6同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘常夸耀先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 3月 28日至 2020年3月27日止。
子议案7：同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘杨长清先生为公司副总经理，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
子议案8：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意续聘李惠莲女士为公司财务总监，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
5、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对上市公司的要求，根据董事长的提名，对公司第二届董事会各专门委员会组成人员名单提议如下：
提名周新华先生、王安祺先生、岳意定先生、周晓军先生、高春鸣先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中周新华先生为召集人；
提名高春鸣先生、周新华先生和岳意定先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中高春鸣先生为召集人；
提名岳意定先生、周新华先生和陈谦先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳意定先生为召集人；
提名陈谦先生、岳意定先生和周晓军先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其
中陈谦先生为召集人。
表决结果：
子议案1：同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），选举周新华先生、王安祺先生、岳意定先生、周晓军先生、高春鸣先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中周新华先生为召集人；任期三年，自 2017年 3月 28日至2020年3月27日止。
子议案2：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），选举高春鸣先生、周新华先生和岳意定先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中高春鸣先生为召集人；任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
子议案3：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），选举岳意定先生、周新华先生和陈谦先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳意定先生为召集人；任期三年，自 2017年 3月 28日至 2020年 3月 27日止。
子议案4：同意 8票，反对 0票，弃权 1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），选举陈谦先生、岳意定先生和周晓军先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中陈谦先生为召集人；任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
根据公司董事长周新华先生的提名，经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审查通过，公司董事会拟续聘张小凡女士为公司第二届董事会证券事务代表，任期三年，自2017年3月28日至2020年3月27日止。
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意公司董事会续聘张小凡女士为公司第二届董事会证券事务代表，任期三年，自 2017年3月28日至2020年3月27日止。
7、关于调整全资子公司对外投资实施方式的议案
基于湖南大学科研管理及政策所限，公司拟对外投资设立的控股子公司湖南华凯数字系统工程研究中心有限公司（暂定名，称以工商核定为准，以下简称“工程中心”）
原定共同投资方湖南大学无法完成本次出资，公司拟将原定对外投资设立的控股子公司
调整为全资子公司，原定共同投资方湖南大学仍将按照公司与湖南大学签订的关于共同组建交互式数字娱乐系统湖南省工程研究中心的《合作协议》，参与工程中心平台建设和日常运营。此次公司关于对外投资设立全资子公司暨对外投资进展具体情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)相关公告
表决结果：
同意8票，反对0票，弃权1票（因董事周凯先生缺席会议，此票弃权表决），同意调整全资子公司对外投资实施方式，变更原控股子公司工程中心为全资子公司。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
湖南华凯文化创意股份有限公司
董 事 会
2017年3月27日
附件一：第二届董事会董事长周新华先生简历
附件二：总经理简历
附件三：由董事长提名的高级管理人员简历
附件四：由总经理提名的高级管理人员简历
附件五：证券事务代表简历
附件一：第二届董事会董事长周新华先生简历
周新华先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南大学EMBA。
湖南华凯文化创意股份有限公司创始人、董事长、总经理，兼任长沙市政府浏阳河文化旅游产业带顶层设计专家、长沙市工商联副主席、长沙市文化创意产业协会会长、湖南省文化基金会副主席、IAI亚太设计师联盟大中华区理事会常务理事。
周新华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 1,592.79万股，占公司总股份的13.01%；通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份1,600万股，占公司总股份的13.07%，直接和间接控制的公司股份比例为26.08%。周新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件二：总经理简历
周新华先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，湖南大学EMBA。
湖南华凯文化创意股份有限公司创始人、董事长、总经理，兼任长沙市政府浏阳河文化旅游产业带顶层设计专家、长沙市工商联副主席、长沙市文化创意产业协会会长、湖南省文化基金会副主席、IAI亚太设计师联盟大中华区理事会常务理事。
周新华先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司股份 1,592.79万股，占公司总股份的13.01%；通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份1,600万股，占公司总股份的13.07%，直接和间接控制的公司股份比例为26.08%。周新华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件三：由董事长提名的高级管理人员简历
王安祺先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中南大学EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
王安祺先生直接持有公司股份 100万股，占公司总股份的0.82%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
附件四：由总经理提名的高级管理人员简历
1、王安祺先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中南大学EMBA，曾任张家界旅游开发股份有限公司董秘办主任、董事会秘书、常务副总裁；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
王安祺先生直接持有公司股份 100万股，占公司总股份的0.82%。王安祺先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
2、李惠莲女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省粮食学校财会专业，曾任深圳钜富公司会计主管，湖南省忘不了服饰有限公司财务经理；现任湖南华凯文化创意股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。
李惠莲女士配偶何志良先生直接持有公司股份126.64万股，占公司总股份的1.03%，李惠莲女士配偶何志良先生通过湖南神来科技有限公司间接持有公司股份200万股，占公司总股份的1.63%，直接和间接控制的公司股份比例为2.66%。
李惠莲女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
3、周凯先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。
曾任长沙双鹤医药有限责任公司采购部副总，现任湖南华凯文化创意股份有限公司副总经理，上海华凯展览展示工程有限公司监事。
周凯先生直接持有公司股份 41.51万股，占公司总股份的0.34%。周凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
4、李宇先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，湖南商学院工商管理本科在读。曾任北京龙之脊图书有限公司省级市场负责人。现任湖南华凯文化创意股份有限公司事业二部总经理。
李宇直接持有公司股份37.17万股，占公司总股份的0.3%。李宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
5、杨长清先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学研究生学历。
曾任湖南江麓容大车辆传动股份有限公司人力资源部部长、中科恒源科技股份有限公司人力资源总监；现任湖南华凯文化创意股份有限公司副总经理。
杨长清先生直接持有公司股份20万股，占公司总股份的0.16%。杨长清先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
6、常夸耀先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长沙电视政法频道、湖南卫视记者、制片人，长沙商贸旅游职业技术学院副教授、会展专业带头人；现任湖南华凯文化创意股份有限公司副总经理、上海华凯展览展示工程有限公司总经理。
常夸耀先生直接持有公司股份40万股，占公司总股份的0.33%。常夸耀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
7、吴启先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南建工集团装饰工程有限公司质安总监；现任湖南华凯文化创意股份有限公司副总经理。
吴启先生直接持有公司股份30万股，占公司总股份的0.25%。吴启先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
附件五：证券事务代表简历
张小凡女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中南大学研究生在读。曾任兴业银行蔡锷路支行对公客户经理、华泰证券长沙劳动西路营业部投资经理；现任湖南华凯文化创意股份有限公司证券事务代表。
张小凡女士直接持有公司股份60万股，占公司总股份的0.49%。张小凡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。