Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
神州易桥信息服务股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产经营状况和重大事项的进展情况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议，充分发挥了独立董事和各专业委员的作用，维护公司利益及全体股东特别是中小股东的利益。现将2016年度具体工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、2016年1月1日至2016年12月31日期间，出席董事会会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||||以通讯方式参||委托出席|||
||||||现场出席||||||缺席|
||姓名||会次数||||加（次）||（次）|||
|袁 军||14||1||13||0||0||
|俞丽辉||14||1||13||0||0||
|韩传模||14||1||13||0||0||

报告期内，认真客观、公正思考审议相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，未发生对公司有关事项提出异议的情况。
二、2016年度发表独立意见情况
报告期内，根据相关规定及要求，作为公司独立董事，关注公司运作，独立履行职责，对董事会审议的下列事项发表了独立意见。
1、2016年3月11日，公司召开第七届董事会2016年第二次临时会议，审议通过《关于2015年度资产报废及计提资产减值准备的议案》，作为独立董事对公司关于2015年度资产报废及计提资产减值准备发表了独立意见。
2、2016年 3月 29日，公司召开第七届董事会第二次会议，作为独立董事对公司控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见；
对公司2015年度利润分配预案发表了独立意见；对公司聘请2016年度审计机构
发表了独立意见；对公司 2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；对募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
3、2016年4月13日，公司召开第七届董事会2016年第三次临时会议，审议通过《关于审议公司总裁赵侠先生辞职的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，作为独立董事对关于聘任高级管理人员发表了独立意见。
4、2016年4月22日，公司召开第七届董事会2016年第四次临时会议，审议通过《关于提名彭聪为公司第七届董事会董事候选人的议案》，作为独立董事对关于提名彭聪为第七届董事会董事候选人发表了独立意见。
5、2016年8月11日，公司召开第七届董事会2016年第八次临时会议，审议通过《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》，作为独立董事对关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资发表了独立意见。
6、2016年8月29日，公司召开第七届董事会2016年第九次临时会议，作为独立董事对关于公司 2016年半年度对外担保及关联方资金占用情况发表了独立意见；对关于2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
7、2016年 9月 5日，公司召开第七届董事会 2016年第十次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，作为独立董事对关于使用部分闲置募集资金补充流动资金发表了独立意见。
8、2016年 9月 21日，公司召开第七届董事会 2016年第十一次临时会议，审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，作为独立董事对关于用募集资金置换先期投入事项发表了独立意见。
9、2016年10月24日，公司召开第七届董事会2016年第十二次临时会议，审议通过《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，作为独立董事对关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易发表了独立意见；对关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品发表了独立意见。
品的议案》、《关于提名连杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》，作为独立董事对关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品发表了独立意见；对关于提名连杰先生为公司第七届董事会董事候选人发表了独立意见。
三、公司董事会各专业委员会工作情况
独立董事同时各自担任了公司董事会发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，依据公司各专业委员会的工作细则履行职责，发挥了各专业委员会对董事会科学决策和支持监督作用。报告期内对公司有关事项召开会议进行审议，确保了董事会高效运作和科学决策。
1、董事会发展战略委员会工作情况
董事会发展战略委员会按照公司《章程》、《董事会发展战略委员会工作细则》的规定，通过临时会议及电话沟通的形式对公司由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑”的双主业发展模式，实现公司两轮驱动的战略发展目标进行讨论并建议。
2、董事会提名委员会工作情况
董事会提名委员会按照公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，对提名高级管理人员、董事候选人任职资格发表意见。
3、董事会审计委员会工作情况
董事会审计委员会按照公司《章程》及《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，主要对公司财务、内控审计工作进行了沟通、监督和核查，审计委员会与审计机构就审计计划、审计过程中的风险和控制进行了沟通，注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，审计委员会审阅了审计机构本年度的审计工作总结，并对审计工作总结及聘请审计机构发表了专业意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、重大资产重组情况
报告期内，公司完成了重大资产重组事项，作为公司的独立董事，对公司由传统的医药制造业转变成为“企业互联网服务业务为主导，制造业务为支撑”的双主业发展经营模式进行了沟通，双主业发展能够有效提升公司的盈利能力和可
持续发展能力，保护了全体股东特别是中小股东的利益。
2、关注公司的信息披露工作
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，对公司定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议。督促公司依法合规操作，保证信息披露的真实、准确、完整，切实维护广大投资者的合法权益。
3、加强自身学习情况
积极学习相关法律法规和各项规章制度，坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护
等相关法规的认识和理解，加强和提高对公司社会公众股东合法权益的保护意识，促进公司稳健发展。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，将继续按照相关法律法规的规定和要求，本着诚信与勤勉的精神，加强同公司董事会、监事会、经营班子之间的沟通和交流，持续关注和了解公司情况，为促进公司稳健发展，为维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：袁军 俞丽辉韩传模2017年2月26日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-049
国脉科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 10亿元人民币的自有资金购买发行主体为银行、证券公司等金融机构保本型理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用）。
授权公司总经理在公司股东大会审议通过之日起，在上述额度内行使决策权。
具体议案内容详见 2019年 4月 26日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2019年6月18日与厦门国际银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行（以下简称“厦门国际银行”）签订合同，购买厦门国际银行结构性存款产品，具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B款）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、合同基本要素情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||投资金额|||||||||||
||合同编号||||期号||期限（日）||起息日||到期日||预期收益率|
||||（万元）|||||||||||
|JGX201906190000002804832||2,000||2427期||34天||2019年6月18日||2019年7月22日||0.90%-3.65%||
|JGX201906190000002804846||2,000||2426期||63天||2019年6月18日||2019年8月20日||0.90%-3.70%||
|JGX201906190000002806841||5,000||2332期||92天||2019年6月18日||2019年9月18日||2.05%-4.00%||

二、本次购买理财产品的主要风险
1、本结构性存款只保障产品存款本金，不保证产品收益，产品收益具有不确定性。
2、政策风险：本结构性存款产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的受理、协议的继续有效、以及收益的实现等。
3、市场风险：如果本结构性存款产品运作期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与挂钩标的有关，客户可能享有的产品收益随挂钩标的的波动而浮动，且挂钩标的突破本协议约定的区间时，则客户可能无法获得收益。
4、银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得本产品的收益。
5、再购买风险：本产品提前终止后，客户再次购买时可能面临收益率降低的风险。
6、当发生不可抗力时，客户可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家法律法规及监管政策变化、系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等不可抗力因素造成相关风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本协议项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
三、投资风险控制措施
1、选择的产品安全性高、流动性好并且有保本承诺；
2、公司已建立并执行《理财产品管理制度》，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、购买理财产品对公司的影响
本次购买银行理财产品，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高公司资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品发行||投资金额||||||是否||||到期收益|
||公告日期||合同编号||||||起息日||到期日||是否||预期收||到期收益|
||||||方||（万元）||||||到期||益率||（万元）|
||||||||||||||到期||益率||（万元）|
|2018-4-10||IGMCW20180409-003||工商银行||20,000||2018 年 4月9日||2018 年 7月19日||是||4.00%||223.56||
|2018-4-10||IGMCW20180409-004||工商银行||8,000||2018 年 4月10日||2018 年 7月19日||是||4.00%||88.55||
|2019-3-7||0177709||浙江稠州商业银行||1,000||2019年3月7日||2019年6月6日||是||4.00%||9.97||
|2019-6-19||JGX201906190000002804832||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 7月22日||否||0.90%-3.65%||未到期||
|2019-6-19||JGX201906190000002804846||厦门国际银行||2,000||2019 年 6月18日||2019 年 8月20日||否||0.90%-3.70%||未到期||
|2019-6-19||JGX201906190000002806841||厦门国际银行||5,000||2019 年 6月18日||2019 年 9月18日||否||2.05%-4.00%||未到期||

六、公司使用自有资金购买理财产品的相关情况说明
经2018年度股东大会审议批准，公司可使用不超过10亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额为人民币9000万元。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－119银基烯碳新材料股份有限公司关于
公司董事长辞职暨推选代理董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2016年 12月 25日收到公司董事长王大明先生的书面辞呈，王大明先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会下设各专门委员会委员等相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。
本公司董事会对王大明先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，王大明先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。王大明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作。王大明先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧。
公司董事会将按照法定程序，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
鉴于新任董事长的选举工作尚需时日，根据有关规定，经 2016年 12月 28日召开的公司董事会 2016年第十五次临时会议审议通过，公司董事共同推举，在新任董事长选举产生前，推选公司董事王利群女士担任公司代理董事长代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年十二月二十八日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2015-053江苏华西村股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2015年 9月 8日在华西金塔四楼三号会议室召开，本次会议的会议通知于 2015年 8月 28日以送达和邮件的方式发出。本次会议应到会监事 3人，实到 3人，会议由监事会主席瞿建忠先生主持，会议采取举手表决的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》；
经审核，监事会认为：公司通过一村资本有限公司参与设立并购基金，是基于公司建立金融控股平台战略的重要举措，并通过并购基金的有效运作，实现预期投资回报，为公司创造新的利润增长点。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏华西村股份有限公司关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告》（公告编号：2015-049）。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，使用公司（含子公司）不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意该事项；在前述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏华西村股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-052）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2018-35
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司(简称公司)于2018年3月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。在确保资金安全，且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，同意公司根据经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金投资银行理财产品。期限为自董事会决议通过之日起12个月内，计划连续12个月内累计使用自有闲置资金不超过6亿元人民币，主要用于投资短期保本型银行理财产品，同时授权公司管理层负责具体实施事宜。《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》刊登在2018年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品主要情况
（一）2018年 8月 17日，公司与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》
1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 12个月
2、产品类型：期限结构型
3、认购金额：人民币 3000万元
4、投资期限：364天
5、投资起始日：2018年 8月 20日
6、投资到期日：2019年 8月 19日
7、预期收益率：4.2%（年化）
8、资金来源：公司自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系
（二）2018年8月23日，公司与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行结构性存款协议》
1、产品名称：共赢利率结构21481期人民币结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币9000万元
4、投资期限：103天
5、投资起始日：2018年8月24日
6、投资到期日：2018年12月5日
7、预期收益率：4.2%（年化）
8、资金来源：公司自有闲置资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过12
个月。
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司审计监察部负责对理财资金使用情况进行审计与监督。
5、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在确保不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，以及确保资金流动性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品不会影响公司主营业务的正常开展和
日常经营。
2、通过适度的短期保本型委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本次公告前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2017年 8月 10日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》，使用人民币2000万元自有闲置资金购买91天期“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品。该理财产品于 2017年 11月 13日到期，获得理财收益为人民币 19.4万元。
2、公司于 2017年 11月 24日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品协议》，使用人民币3000万元自有闲置资金购买91天期“蕴通财富·日增利提升 91天”理财产品。该理财产品于 2018年 2月 26日到期，获得理财收益为人民币 31.4万元。
3、公司于 2018年 2月 13日与盛京银行股份有限公司沈阳市科技支行签订《盛京银行理财业务协议书》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 365天期“红玫瑰稳盈系列人民币理财产品 201824期”理财产品。该理财产品尚未到期。
4、公司于 2018年 2月 13日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信理财之共赢保本周期 182天理财产品说明书》，使用人民币 9000万元自有闲置资金购买 182天期“中信理财之共赢保本周期
182天”理财产品。该理财产品于 2018年 8月 14日到期，获得理财收益为人民币 179.5万元。
5、公司于 2018年 3月 7日与中国工商银行股份有限公司沈阳南站支行签订《中国工商银行法人综合理财服务协议》，使用人民币2000万元自有闲置资金购买270天期“工银理财共赢3号保本型2018年第 24期”理财产品。该理财产品尚未到期。
6、公司于 2018年 3月 15日与交通银行股份有限公司沈阳金厦广场支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品协议》，使用人民币 3000万元自有闲置资金购买 121天期“蕴通财富·日增利提升 121天”理财产品。该理财产品于 2018年 7月 18日到期，获得理财收益为人民币 42.7万元。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2018年 8月 28日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-125天海融合防务装备技术股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017年 12月 5日 10:00召开，会议通知于 2017年 11月 22日以邮件方式发出。经各位董事同意，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开及表决，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：一、审议通过《关于收购江苏大津重工有限公司100%股权暨重大关联交易的议案》经董事会审议，同意公司拟以现金78,000万元人民币购买上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）和深圳市创东方长腾投资企业（有限合伙）（以下简称“创东方长腾”）合计持有的江苏大津重工有限公司100%的股权。
由于佳船企业持有公司8.95%的股份，为公司的第三大股东，公司董事长刘楠先生为佳船企业的控股股东、实际控制人，所以佳船企业为本次交易的关联法人。由于创东方长腾的股权结构为：深圳市创东方资本管理有限公司（以下简称“创东方资本”）77.2026%、上海佳豪企业发展集团有限公司（以下简称“佳豪集团”）22.7066%、深圳市创东方投资有限公司0.0908%；
其中创东方资本持有公司股东深圳市弘茂盛欣投资企业（有限合伙）（以下简称“弘茂盛欣”）99.5325%股份，佳豪集团的实际控制人为刘楠先生，所以刘楠先生、创东方长腾、弘茂盛欣为本次交易的关联方，因此本次交易构成重大关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。关联董事刘楠先生回避表决，副董事长吉春林先生对此议案投了弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东须回避表决。
具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于收购江苏大津重工有限公
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-125司100%股权暨重大关联交易的公告》（公告编号：2017-127）
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大关联交易涉及相关事项的议案》
经审议，为保证本次交易有关事宜的顺利进行，同意提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：
（1）根据法律、法规和规范性文件的规定及市场情况，按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次重大关联交易的具体相关事宜；
（2）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大关联交易有关的一切协议和文件；
（3）在公司股东大会决议范围内，若监管部门要求或市场条件发生变化，授权董事会根据监管部门的规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次重大关联交易的具体方案做出相应调整；
（4）本次重大关联交易完成后，办理相关股权转让的工商变更登记手续；
（5）在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内，办理与本次重大关联交易有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会通过本议案之日起 12个月内有效。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。关联董事刘楠先生回避表决，副董事长吉春林先生对此议案投了弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
三、审议通过《关于召开天海防务2017年第六次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于2017年12月21日（星期四）14:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2017年第六次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。副董事长吉春林先生对此议案投了弃权票。
具体详见发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《召开 2017年第六次临时股东大会通知》（公告编号：2017-129）
副董事长吉春林先生表示：公司于 2017年 11月 29日收到了深交所创业板公司管理部关
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-125于关联交易的问询函，创业板公司管理部要求公司于2017年12月4日前就问询函做出书面说明。截止 12月 4日公司已按深交所要求对书面说明材料进行了公告。此次收购大津重工涉及到重大关联交易，近期媒体上也出现了对于此项收购的负面信息。我于 2016年 4月才开始担任公司董事，对公司与大津重工等相关关联方的关联交易细节完全不清楚，也不知道深交所对此有没有下一步问询函。前期我已通过邮件发给董事会，建议董事会在问询函书面说明材料报送深交所并获得深交所认可后，再择机召开董事会。这样的时机召开董事会我无法做出正确判断，所以投了弃权票。
四、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2018-042三全食品股份有限公司
关于持股5%以上大股东提前终止减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于 2018年 6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上大股东减持股份的预披露公告》（公告编号2018-031），持股5%以上的股东陈泽民先生计划自公告披露之日起6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 8,124,268股（即不超过公司总股本的1%），其中，通过集中竞价方式减持的，将于公告披露之日起15个交易日后进行。
近日，公司收到陈泽民先生出具的《提前终止减持股份计划的告知函》，为维护资本市场稳定，促进公司持续健康发展，同时结合近期金融市场环境等多重因素考虑，陈泽民先生决定终止本次股份减持计划，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截止本公告披露日，陈泽民先生没有实施本次减持计划，未减持公司股份。
陈泽民先生目前仍持有公司股份84,278,589股，占公司总股本10.3737%。
二、其他事项说明
2、本次陈泽民先生终止股份减持计划不会对公司治理结构及持续生产经营产生重大影响。
三、备查文件
《关于提前终止减持股份计划的告知函》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年9月26日
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司章程》、《广东德美精细化工集团股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事工作制度》，我们作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2018年7月19日召开的第六届董事会第二次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于变更公司高级管理人员的议案
1、经审查陈秋有先生、徐欣公先生的个人履历等相关资料，我们认为陈秋有先生、徐欣公先生均具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
||
|-|
|2、经审查，陈秋有先生、徐欣公先生未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十|
|六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认|
|定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政|
|处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被|
|司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。|

3、经了解，陈秋有先生、徐欣公先生的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任公司高级管理人员的职责要求，有利于公司未来的发展。
4、本次董事会聘任公司高级管理人员的提案和提名程序均未发现存在损害中小股东利益的情况。
5、公司基于战略发展需要变更高级管理人员，我们同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务，同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务；同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务。
二、关于开展资产池业务的独立意见
公司独立董事石碧先生、GuoXin先生、丁海芳女士对关于公司开展资产池业务的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。
发表独立意见如下：公司及公司十三家控股子公司（绍兴柯桥德美化工有限公司、绍兴柯桥德美精细化工有限公司、无锡市德美化工技术有限公司、无锡惠山德美化工有限公司、明仁精细化工（嘉兴）有限公司、福建省晋江新德美化工有限公司、上海德美化工有限公司、汕头市德美实业有限公司、武汉德美精细化工有限公司、佛山市顺德区粤亭新材料有限公司、四川亭江新材料股份有限公司、佛山市顺德区龙亭新材料有限公司、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司）开展资产池业务，可以提升公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意前述公司与浙商银行开展总额不超过30,000万元的资产池业务，其中包括不超过15,000万元的存单、票据及其他资产的质押融资，以及不超过15,000万元的综合授信额度；业务期限内，该额度可滚动使用；期限为一年，实际期限以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
（以下无正文）
（本页为独立董事对相关事项的事前认可及独立意见之签字页）
广东德美精细化工集团股份有限公司
独立董事石碧
独立董事 Guo Xin
独立董事丁海芳
二〇一八年七月十九日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-048大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于参加“贵州辖区上市公司 2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2015年 3月 18日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上发布了公司 2014年度报告（公告编号：2015-015），为便于广大投资者更加深入全面了解公司整体经营情况及行业现状，促进公司与投资者沟通交流，公司将参加“贵州辖区上市公司 2014年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
一、参与方式：本次说明会将以网络交流方式进行，投资者可以登录 “贵州上市公司投资者关系互动平台”（网址为http://irm.p5w.net/dqhd/guizhou/）参与交流。
二、参与时间：2015年 5月 15日（星期五）上午10:15-12:00。
三、公司出席人员：公司董事会秘书、财务负责人。
特此公告！
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2015年 05月 11日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐091神雾环保技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年9月8日（星期二）下午15：00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室。
（3）网络投票时间：2015年9月7日－2015年9月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月8日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月7日15：00至2015年9月8日15：00的任意时间。
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络相结合的方式。
2、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 13人，持有公司股份 219,196,214股，占公司股份总数的54.2552%，其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数
为214,928,131股，占公司股份总数的53.1987%。
（2）通过网络投票的股东共 8人，代表有表决权的股份总数为 4,268,083股，占公司股份总数的1.0564%。
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 8人，代表有表决权的股份总数为 4,268,083股，占公司股份总数的1.0564%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2015年 8月 31日交易结束后登
记在册的公司股东或其代理人。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴道洪先生主持，公司部分董事和监事出席了会议，部分高级管理人员和见证律师列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
（一）审议《关于修改公司章程的议案》
投票结果：同意219,196,214股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意4,268,083股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.9472%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
该项议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所徐春霞律师、石有明律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《神雾环保技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于神雾环保技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
二〇一五年九月八日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市芭田生态工程股份有限公司
2013年度保荐工作报告书
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：芭田股份|
|保荐代表人姓名：陈友新|联系电话：13817017583|
|保荐代表人姓名：邱荣辉|联系电话：15989896026|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况|保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定要求，及时审阅了芭田股份公开披露的信息，督促并指导芭田股份全面、合法、及时地进行信息披露。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况|2013 年 11 月，本保荐机构及芭田股份与募集资金存放银行（兴业银行深圳分行、|

|||
|-|-|
||浦发银行深圳分行、广东华兴银行股份有限公司深圳分行）、芭田股份之子公司贵州芭田生态工程有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2013年，保荐代表人对芭田股份募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了2次查阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况|保荐机构督导发行人完善治理制度以及三会运作情况。|
|（1）列席公司董事会次数|2次|
|（2）列席公司股东大会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5．现场检查情况|2013 年 7 月 11 日-2013 年 7 月 12 日，保荐代表人徐涛及项目组成员分别对芭田股份公司治理和内部控制情况进行现场检查；2014 年 1 月 20 日-2014 年 1 月 21日，保荐代表人邱荣辉及项目组成员分别对芭田股份公司治理和内部控制情况进行现场检查。|
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况|2013年8月26日，保荐机构对芭田股份变更部分募投项目的实施主体及地点事项发表了明确同意意见，具体为：（1）将|

|||
|-|-|
||“灌溉施肥项目-年产 12 万吨粉状水溶性肥项目”中的二条线实施主体由贵港市芭田生态有限公司变更为贵州芭田生态工程有限公司，实施地点由广西贵港市变更为贵州省瓮安县；（2）将“灌溉施肥项目-年产10万吨料浆全溶灌溉复合肥、20万吨高塔全溶灌溉复合肥及年推广 100万亩灌溉施肥设备项目”中的“20 万吨高塔全溶灌溉复合肥项目”实施主体由徐州市芭田生态有限公司变更为贵州芭田生态工程有限公司，实施地点由徐州市变更为贵州省瓮安县；（3）将“年产 60 万吨缓释肥及 35 万台种肥一体播种设备项目”中的“年产 60 万吨缓释肥项目”实施主体由徐州市芭田生态有限公司变更为贵州芭田生态工程有限公司，实施地点由徐州市变更为贵州省瓮安县。|
|（1）发表独立意见次数|1次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|

|||
|-|-|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年12月23日|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对发行人进行了关于上市公司信息披露以及公司治理结构和规范运作的培训|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|2013年12月17日，公司与贵州省瓮安县人民政府签订了《合成氨项目投资意向书》，拟在贵州省瓮安县磷化工循环经济生态产业园投资建设配套60万吨/年合成氨项目，项目预计投资金额约37亿元，但公司直到2013年12月25日才履行信息披露义务。|1、督促公司在披露信息时严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对相关拟披露的信息进行严格把关，确实做到信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、督促公司加强对相关投资部门与信息披露部门教育和培训，促进部门之间重大信息的沟通，加大相关环节的监管力度，进一步提高信息披露的及时性和准确性。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|

||||
|-|-|-|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|不适用|不适用|
|8．收购、出售资产|不适用|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、发行人及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2．避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|3．关于完善公司治理保护投资者决策参与权方面|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|的承诺|||
|4．关于加强规范运作健全投资者权益保护的内部约束机制方面的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|保荐机构原指定徐涛、陈友新为芭田股份2012年非公开发行股票的保荐代表人，后因徐涛2013年8月调至中信建投资本管理有限公司任董事长，保荐代表人变更为陈友新、邱荣辉。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|监管措施：2014年1月，深圳证券交易所中小板公司管理部出具了《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2013]第188号），要求公司就信息披露存在的问题进行关注并整改。整改情况：公司已加强对相关投资和信息披露部门的教育与培训，促进部门间重大信息沟通，加大相关环节的监管力度，确保在披露信息时严格按照《股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对相关拟披露信息进行严格把关，确实做到信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
陈友新
年 月 日
邱荣辉
保荐机构公章：中信建投证券股份有限公司年 月 日
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王艳，作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王艳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王艳（签署）
日期：2018-08-06
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-090安徽华信国际控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年6月15日开市起停牌。公司于2015年6月30日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年6月30日开市起继续停牌。公司于2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日分别发布了《重大资产重组进展公告》，于2015年7月28日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前仍在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-072江苏润邦重工股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年10月25日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月28日在公司会议室召开了第二届职工代表大会第六次会议。
经与会职工代表审议，选举戴益明女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。戴益明女士将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
2018年10月10日
附件戴益明女士简历
戴益明女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，大专学历；1995年起先后任南通电焊机厂办公室副主任、南通三九焊接机器制造有限公司管理部副部长，2007年起任南通虹波重工有限公司人力资源部部长，现任公司办公室主任，2009年10月起任公司第一届监事会职工监事。现任公司第三届监事会职工代表监事。
戴益明女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；
其不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定的任职条件。