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证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2016-041重庆路桥股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162056号），中国证监会依法对公司提交的《重庆路桥股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（162056号）
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会 2016年 9月 2日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-088中海发展股份有限公司
关于 A股股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股股东中国海运（集团）总公司拟筹划重大事项，经申请，本公司股票已于2015年8月10日起停牌。2015年11月9日晚，本公司发布了《中海发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2015-074），本公司股票自 2015年 11月 10日起继续停牌，停牌期间，本公司每五个交易日披露了重大资产重组的进展公告。
2015年12月11日，本公司召开2015年第十二次董事会会议，审议并通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并披露了《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》及其摘要等信息披露文件。根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司A股股票自2015年12月14日起继续停牌。
2015年 12月 22日，本公司收到上海证券交易所出具的《关于对中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2040号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，本公司对有关问题进行了认真分析及回复，并对《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》等文件进行了修订和补充。有关回复及修订后的《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买预案》及摘要等信息披露文件，本公司将同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登相关公告。
根据有关规定，经向上海证券交易所申请，本公司A股股票将于2015年12月 25日起复牌。本次重大资产重组方案尚须待涉及的相关资产的审计、评估工作完成后公司再次召开董事会审议，并由董事会提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2018-041山东天业恒基股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2018 年5月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对山东天业恒基股份|
|有限公司 2017 年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0425 号）（简|
|称“《问询函》”）,具体内容详见公司同日披露的《山东天业恒基股份有限公司关|
|于收到上海证券交易所问询函的公告》。|
|公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工|
|作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、核实和完善，公司无法在规|
|定的时间内完成回复工作，公司延期回复《问询函》有关内容,于2018年 5月9日|
|公告，敬请广大投资者谅解。|
|公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易|
|所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。|
|山东天业恒基股份有限公司|
|董事会|
|2018年5月8日|
佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2016年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由四名董事组成，其中两名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，何云因任期届满离任，公司董事会审计委员会现成员为：朱滔、庞康、程雪、晁罡。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、2016年3月8日，召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，分别就审计委员会2015年度履职报告、公司2015年度财务报表、毕马威华振会计师事务所出具的公司2015年财务报表、公司2015年财务决算报告和公司2016年财务预算报告、续聘2016年度审计机构、公司2015年度内部控制评价报告、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表等进行审议并发表意见。
2、2016年4月28日，召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了2016年一季度报告及摘要，并发表意见。
3、2016年8月15日，召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了公司半年度报告及其摘要，并发表意见。
4、2016年10月27日，召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了公司三季度报告及其摘要，并发表意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2015年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为毕马威在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘毕马威为公司2016年度外部审计机构。
2、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
4、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：朱滔、庞康、程雪、晁罡
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会
2017年3月22日
广东超讯通信技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十四次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于非独立董事换届选举的议案》和《关于独立董事换届选举的议案》本次董事会提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名卢伟东先生、熊伟先生、王芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。我们认为本次提名候选董事的提名程序、议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经查阅上述董事候选人的个人资料，我们认为其具备相关职务所需的教育背景、专业知识与工作经验，符合公司的发展需要，且均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。其中，独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。
综上，我们同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
二、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
我们认为公司董事会薪酬与考核委员拟定的第三届董事会董事薪酬方案能
充分结合公司的实际情况，有利于建立和完善公司内部激励和约束机制，激发和调动董事的积极性和创造性，促进公司长远发展。本次薪酬方案的制定、审议程序符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2019-034转债代码：113522 转债简称：旭升转债
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,105.70万
元。
详细情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号），公司获准向社会公众公开发行420万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币42,000万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为
41,283.87万元。上述募集资金已于2018年11月28日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了中汇会验[2018]4606号《验证报告》。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
募集资金承诺投资
项目名称 总投资额 项目备案或核准文号
额
新能源汽车精密铸锻件 备案项目代码：
63,745.00 41,283.87
项目 2017-330206-36-03-076691-000三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2018年 11月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币21,105.70万元，具体情况如下：
单位:人民币万元自筹资金实际投入金占总投资的比例
项目名称 总投资额 拟置换金额
额 (%)
新能源汽车精密
63,745.00 21,105.70 33.11 21,105.70铸锻件项目
四、募集资金置换先期投入的实施情况
截至 2018年 11月 27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目新能源汽车精密铸锻件项目的实际投资金额为人民币21,105.70万元，具体情况如下：单位:人民币万元自筹资金实际投入金额 占总投资的项目名称 总投资额
比例(%)
建筑工程设备购置其他费用 合计
新能源汽车精密
63,745.00 6,635.21 9,780.51 4,689.98 21,105.70 33.11铸锻件项目
五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于2019年5月13日分别召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换募投项目的自筹资金 21,105.70万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
六、有关专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的具体情况进行了鉴证，出具了中汇会鉴[2019]2841号《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为：旭升股份管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了旭升股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见。认为：本次公司以募集资金置换预选投入募投项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为21,105.70万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况出具了鉴证报告。综上，我们同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金21,105.70万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,105.70万元。
（四）保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经审慎核查后认为：旭升股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。旭升股份本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目符合募投项目实施计
划，符合公司经营发展的需要。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，海通证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。
七、备查文件：
1、第二届董事会第九次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见
4、海通证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
5、关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-013
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日和2月18日召开第四届董事会第二十八次会议和第二十九次会议分别审议通过了《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》和《关于公司拟在赣州市蓉江新区设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在六盘水市水城县设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于 2019年 1月 15日和 2月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-004）和《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
近日，上述投资设立的子公司均已完成工商设立登记手续，现将相关信息公告如下：
一、义马市龙马环卫环境工程有限公司工商基本信息
义马市龙马环卫环境工程有限公司完成上述事项的工商注册登记手续，取得义马市工商行政和质量技术监管局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91411281MA46A3EYXA
名称：义马市龙马环卫环境工程有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：义马市珠江路中段西侧平安公寓5楼501室
法定代表人：杨国宪
注册资本：叁佰万圆整
成立日期：2019年01月22日
营业期限：2019年01月22日至2069年01月21日
经营范围：城乡垃圾清扫清运服务；城乡垃圾处理服务；
道路、建筑物外墙清洗服务；市政设施管理服务；环境治理服务；绿化管理；汽车修理与维护；汽车配件、日用百货、清洁用具的销售；污水、污泥处理利用；专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、当涂县龙马环境工程有限公司工商基本信息
当涂县龙马环境工程有限公司完成上述事项的工商注册登记手续，取得当涂县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91340521MA2TET7C5X
名称：当涂县龙马环境工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇富嘉美商业广场9栋311-313室
法定代表人：周玮
注册资本：伍佰万圆整
成立日期：2019年01月24日
营业期限：2019年01月24日至长期
经营范围：环境工程、清洁服务、城市道路清扫、城市生活垃圾清运、河道清淤、建筑垃圾运输、园林绿化及养护、道路普通货运、家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、赣州市龙马环境工程有限公司工商基本信息
赣州市龙马环境工程有限公司于近日完成上述事项的工商注册登记手续，取得赣州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360704MA38CYY98T
名称：赣州市龙马环境工程有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省赣州市赣州蓉江新区出口加工区潭东六路西北侧办公楼2206
法定代表人：卢立强
注册资本：肆佰捌拾万元整
成立日期：2019年02月22日
营业期限：2019年02月22日至长期
经营范围：环境治理工程、园林绿化工程设计、施工；从事生活垃圾清扫、收集、运输与处理；河道、水域、管道清理及保
洁服务；公厕保洁服务；建筑清洁服务；外墙清洗（高空作业除外）；家政服务；道路普通货物运输；污水、污泥处理；环卫专用车辆、环卫设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、水城县龙马环卫工程有限公司工商基本信息
水城县龙马环卫工程有限公司于近日完成上述事项的工商注册登记手续，取得水城县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91520221MA6HJLRW8Q
名称：水城县龙马环卫工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省六盘水市水城县双水街道双水社区瑞安巷垃圾中转站内
法定代表人：罗福海
注册资本：壹仟伍佰万圆整
成立日期：2019年02月22日
营业期限：2019年02月22日至2069年02月21日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路清扫、保洁；生活垃圾清扫、收集、运输及处理（不含危险废弃物）；环境卫生、城镇、小区保洁；环卫工程施工；河道、水域、管道清
理及保洁；管道疏通；公厕的管养维护、水面打捞；园林绿化及养护；餐厨垃圾、污泥、粪便收集、运输与处置；环卫设施的投资、建设、运营；机械与设备销售；机械与设备租赁；道路普通货物运输（不含快递、不含危险化学品）；家政服务；建筑物清洁服务；零星建筑垃圾及渣土清理（不含危险废弃物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2019年 2月 27日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2015-003
山东华泰纸业股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2015年4月13日以专人送达及传真的方式下发给公司 7名监事。会议于 2015年 4月 23日在本公司会议室召开，会议应到监事 7人，实到 7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由田居龙先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2014年年度报告及其摘要议案》；
经审查，2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财
务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2014年监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。推举以下人员作为公司第八届监事会监事候选人：
谢士兵、卜翠芹、张凤山、任文涛（简历附后）
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
以上监事候选人将与通过职工代表大会选举产生的职工代表监事李丽、徐守福、朱艳明共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十三日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
谢士兵先生，中国国籍，现年 41岁，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理等职务。现任公司环保部副总经理。
卜翠芹女士，中国国籍，现年 46岁，大专学历，会计师。1991年参加工作，历任公司财会部会计，财务科科长，财务部科长兼资金运营科科长，财务部副部长，部长、监事等职务，现任公司监事。
张凤山先生，中国国籍，现年 41岁，博士，历任公司技术中心检验科副科长、科长、副总工程师、总工程师等职务。现任本公司总工程师。
任文涛先生，中国国籍，现年 35岁，大学学历，2003年 7月参加工作，历任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长、公司监事等职务。现任公司监事。
李丽女士，中国国籍，现年 37岁，大学学历，历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理等职务，现任本公司销售管理副总经理。
徐守福先生，中国国籍，现年 40岁，大学学历，1999年 7月参加工作，历任公司技术科科员、总经理办文书管理员、宣传科副科长、科长、企业文化中心主任、传媒信息部副部长、部长等职务，现任公司信息化管理公司副总经理。
朱艳明先生，中国国籍，现年 34岁，大学学历，历任公司会计、安徽华泰林浆纸有限公司财务科长、公司财务部副部长、部长、副总经理等职务。现任公司财务部副总经理。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-018能科科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2019年度年报审计机构的议案》。
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）在2018年担任公司财务审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天圆全为2019年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事认为：天圆全在 2018年度为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，因此我们同意续聘天圆全为公司2019年度年报审计机构。
以上事项尚需提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2019－013浙江菲达环保科技股份有限公司
关于终止收购光大能源股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2018年2月5日召开第二十九次会议审议通过了《关于收购光大能源20％股权的议案》，同意本公司以人民币1,195.00万元的价格收购巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”）所持有的光大环保能源（衢州）有限公司（以下简称“光大能源”）20%股权（巨化集团实缴出资1,180.00万元，以2017年12月31日为基准日，评估价值为1,185.39万元），并继续履行原由巨化集团执行的后续认缴出资并承担相应的股东权利和义务。详情请见公司于2018年2月6日披露的临2018－008号《浙江菲达环保科技股份有限公司关联交易公告》。
在综合考虑公司实际情况、投入资金量等基础上，为提高资金使用效率，促进业务归核，经双方友好协商，2019年2月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止收购光大能源20％股权的议案》。为避免同业竞争，巨化集团正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作。
独立董事意见：鉴于公司当前发展状况，光大能源项目投资金额较大，终止收购光大能源股权有利于公司提高资金使用效率，促进业务归核，且为避免同业竞争，巨化集团正开展向其他方转让其所持有的光大能源股权的工作，整个事项未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次终止关联交易议案。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-014宁波建工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司
投资金额：公司以现金方式向宁波建工建乐工程有限公司增资人民币 1.94亿元。
一、本次增资概述
（一）本次增资基本情况
增资方：宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宁波建工”）。
受资方：公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（简称“建工建乐”）。
增资目的：适应建工建乐经营需要，增加注册资本发展其主营业务，同时满足其申报房屋建筑施工总承包特级资质对注册资本的要求。
增资金额：公司本次对建工建乐增资 1.94亿元，该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（二）董事会审议情况
公司 2016年 3月 21日召开了第三届董事会第六次会议，会议以
11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于对全资子公司增资的议案》，该项议案无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况：
公司名称：宁波建工建乐工程有限公司
住 所：宁波市江北区白沙路 1号 8-15
注册资本：10,600万元
成立日期：1996年 8月 6日
法定代表人：吴文奎
统一社会信用代码：913302051445477776
公司持股比例：100%
经营范围：房屋建筑工程、室内装饰工程、管道安装工程、市政工程、电力工程、消防工程的施工；建筑材料、装饰材料、五金产品、金属材料的批发、零售。
建工建乐业务资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、地基与基础工程专业承包叁级、机电设备安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级。
建工建乐原名浙江置华建设有限公司（简称“置华建设”），经公司二届十七次董事会审议通过，同意由公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司（简称“建乐装潢”）收购自然人郑志持有的浙江置华建设有限公司100%股权，建乐装潢 2015年 11月完成股权收购，后将置华建设企业名称变更为宁波建工建乐工程有限公司。为优化宁波建工产业架构，经宁波建工总经理办公会讨论通过，本公司于 2015年 12月受让了建乐装潢持有的建工建乐100%股权。
三、增资情况
增资金额：投资金额：人民币 1.94亿元。
投资形式：股权投资。
资金来源：自筹。
增资后结果：本次增资后建工建乐注册资本变更为人民币 3亿元，本公司持有建工建乐100%股权。
四、建工建乐最近一年又一期的主要财务指标
建工建乐最近一年的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目\年度|2016 年 2 月 29 日|2015 年 12 月 31 日|
|资产合计|1,057,732,665.83|484,108,195.33|
|所有者权益合计|93,105,298.99|89,491,779.57|
|归属于母公司所有者权益合计|93,105,298.99|89,491,779.57|
|利润表数据|2016 年 1-2 月|2015 年|
|营业收入|273,724,977.00|429,048,907.82|
|营业利润|3,613,519.42|-15,961,788.01|
|利润总额|3,613,519.42|-13,320,788.01|
|净利润|3,613,519.42|-14,429,692.47|
|归属于母公司所有者净利润|3,613,519.42|-14,429,692.47|

五、本次增资对上市公司的影响
建工建乐拥有房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级资质，本次向建工建乐增资后将较大提升建工建乐的业务承接和工程建设能力，也有助于建工建乐做好资质升级准备，积极申报房屋建筑施工总承包特级资质。
在公司总体层面，本次增资有利于形成公司下属宁波建工工程集团有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司、宁波建工建乐工程有限公司在建筑工程施工领域齐头并进、协同互补的市场拓展态势。本次增资是公司优化产业架构、推进管理及业务转型升级、实现创新发展的举措，有助于增强公司提供建筑产品综合服务的能力。
本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
上海宝钢包装股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议讨论的以下
议案进行了审议：
一、关于执行新会计准则的议案
独立董事在审阅了上述议案的材料，并听取公司管理层就议案
所做的说明后，发表独立意见如下：
一、关于执行新会计准则的议案
公司本次根据财政部相关规定执行新会计准则，使公司的会计
政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次执行新会计准
则的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们一致同意公司自 2019年 1月 1日起，执行新会计准则。
（本页以下无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关
于五届第二十一次董事会相关议案的独立意见签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于五届二
十一次董事会相关议案的独立意见签署页）
__________ _____ _____ _____ _____
李申初 颜延 韩秀超
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2018-010中国国际贸易中心股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.32元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,007,282,534股为基数，每股派发
现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利 322,330,411元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国国际贸易中心有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定：
个人股东及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.32元。持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.32元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司
根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投
资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股 A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.288元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕 47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际发放现金红利为 0.288元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”投资本公司 A股的香港市场投资者(包括企业和个人)股东,根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的规定,在香港中央结算有限公司不具备向中国证券登记结算有限责任公司提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,其股息红利所得暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由本公司按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金股利为人民币0.288元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利为人民币0.32元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：中国国际贸易中心股份有限公司董事会办公室
联系电话：01065050251
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2018年5月4日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017--034山东江泉实业股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月17日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二次董事会议的通知。公司于2017年4月27日上午10：00以通讯方式召开了公司九届二次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
2、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2017年5月17日（星期三）下午15：00在上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼41楼甲子厅会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第九届董事会候选人的议案》。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江泉实业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035号）。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2018-003
广西柳州医药股份有限公司
关于使用非公开发行闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017年 3月 9日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-018）。
一、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年 10月 19日，公司与中国银行股份有限公司柳州分行签订《结构性存款协议书》，使用人民币10,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司单位结构性存款。该产品类型为保本浮动收益型，产品收益率为3.8%（含固定管理费0.1%），产品起止期限为 2017年 10月 24日至 2018年 1月 24日。具体内容详见公司于 2017年 10月 25日披露的《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-059）。
公司于2018年1月24日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币10,000
万元，获得理财收益人民币957,808.22元，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内公司使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司使用非公开发行闲置募集资金累计购买理财产品余额为人民币15,000万元，具体情况见下表：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||合作||||||理财金额||||||预计年化||实际收益|
||||||产品名称||产品类型||||成立日||到期日|||||
||号||方||||||（万元）||||||收益率||（元）|
|1||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/3/10||2017/4/14||3.10%||297,260.27||
|2||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/3/10||2017/10/13||3.30%||1,961,917.81||
|3||中国银行||中银保本理财-人民币按期开放||保证收益型||10,000||2017/4/14||2017/6/16||3.25%||560,958.90||
|4||中国银行||结构性存款||保本浮动收益型||5,000||2017/5/24||2017/11/24||3.30%||831,780.82||
||||民生||与利率挂钩的结||保本浮动|||||||||||
||5||||||||10,000||2017/6/20||2017/12/20||4.50%||2,287,500|
||||银行||构性产品||收益型|||||||||||
||||中国||||保本浮动|||||||||||
||6||||结构性存款||||10,000||2017/10/24||2018/1/24||3.80%||957,808.22|
||||银行||||收益型|||||||||||
||||中国||||保本浮动|||||||||||
||7||||结构性存款||||5,000||2017/12/1||2018/3/2||3.80%||未到期|
||||银行||||收益型|||||||||||
||||兴业||对公封闭式新型||保本浮动|||||||||||
||8||||||||10,000||2017/12/22||2018/6/22||4.85%||未到期|
||||银行||结构性存款||收益型|||||||||||

特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一八年一月二十六日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2017-110
鹏欣环球资源股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，公司股票（股票简称：鹏欣资源，股票代码：600490）已于2017年2月21日开市起停牌。
公司于2017年6月26日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，并于2017年6月28日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）上刊登了相关公告。
公司于 2017年7月10日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的问询函》（上证公函【2017】0816号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于2017年7月11日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临2017-085）。2017年 7月 11日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产之股票发行价格的调整方案的议案》等议案。2017年7月26日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：临2017-090），对《问询函》所列问题进行了落实、回复。
公司于 2017年7月25日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0860号)（以下简称“《二次问询函》”），要求公司对相关问询进行回复并对重大资产重组预案作相应修改，详见2017年7月26日披露的《鹏欣资源关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：临2017-091）。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司本次发行股份及支付现金购买资产方案之股票发行价格的调整方案的议案》等一系列议案。2017年8月26日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二
次问询函>之回复公告》（公告编号：临2017-109）、《鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2017-108）以及《鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（修订稿）》及其摘要，详见上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn）。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年8月28日开市起复牌。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2017年8月26日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-004债券代码：122134 债券简称：11华微债
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|-|
|吉林华微电子股份有限公司|
|董事会关于公司符合配股条件的说明|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共|
|和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会发布的《上|
|市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规|
|范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、|
|条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于|
|上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。具体如下：|
|一、公司符合《证券法》第十三条的下述规定|
|（一）具备健全且运行良好的组织机构；|
|（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；|
|（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；|
|（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。|
|二、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定|
|（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，|
|能够依法有效履行职责；|
|（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和|
|财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；|
|（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行|
|职务，不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为，且最|
|近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交|
|易所的公开谴责；|

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|（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业|
|务独立，能够自主经营管理；|
|（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。|
|三、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的下述规定|
|（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的|
|净利润相比，以低者作为计算依据；|
|（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的|
|情形；|
|（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，|
|主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的|
|重大不利变化；|
|（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变|
|化；|
|（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，|
|不存在现实或可预见的重大不利变化；|
|（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；|
|（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年|
|下降百分之五十以上的情形。|
|四、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定|
|（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；|
|（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无|
|法表示意见的审计报告；|
|（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；|
|（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国|
|家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经|
|营业绩的情形；|
|（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配|
|利润的百分之三十。|
|五、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第|
|九条所列的以下重大违法行为|

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|（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受|
|到刑事处罚；|
|（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政|
|处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；|
|（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。|
|六、公司本次配股的募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的下述规|
|定|
|（一）募集资金数额不超过项目需要量；|
|（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行|
|政法规的规定；|
|（三）本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融|
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，非用于直接或间接投资于以买卖有价证|
|券为主要业务的公司；|
|（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公|
|司生产经营的独立性；|
|（五）已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专|
|项账户。|
|七、公司不存在《管理办法》第十一条不得公开发行证券的情形|
|（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；|
|（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；|
|（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；|
|（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资|
|者作出的公开承诺的行为；|
|（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查|
|或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；|
|（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。|
|八、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定|
|（一）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；|
|（二）公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司承诺以现金方式全额认购其可|
|获配的股份；|

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|（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。|
|经自查，公司申请本次发行符合《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规|
|和规范性文件所规定的配股条件。|
|特此说明。|
|吉林华微电子股份有限公司|
|董事会|
|2018年1月24日|