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证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-02
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十次会议通知于 2018年12月21日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2019年1月3日上午9时在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
1.逐项审议通过了《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》；
鉴于目前二级市场持续低迷，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，公司根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购条款的修改决定和公司修订完成的《公司章程》，拟对公司九届董事会第十六次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》部分内容进行调整。具体表决
结果如下：
（1）回购股份的目的和用途；
根据《公司法》修正案及相关法律法规，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归。
公司拟以不低于人民币 15,000万元（含 15,000万元）且不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）的自有资金和其他合法资金回购公司股份，用作：（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元。用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则；
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 12元/股（含 12元/股）。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日平均收盘价的150%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）拟用于回购的资金总额以及资金来源；
本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），具体回购金额在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。资金来源为公司的自有资金和其他合法资金。具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
回购股份的种类为本公司发行的 A股股份。在回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元），
回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，若以最高资金额全额回购，预计可回购股份数量为2,500万股以上，占公司目前已发行总股本比例约4.64%以上。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份数不超过公司总股本的10%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（5）回购股份的期限；
本次回购股份的实施期限为自公司 2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（6）办理本次回购股份事宜的具体授权。
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1.公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜：（1）授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定或修改本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定、证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额、资金来源、回购用途的调整）；（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。2.公司提请股东大会授权公司管理层办理如下回购公司股份事宜：（1）授权公司管理层向中国证券登记结算有限公司开立回购专用账户；（2）授权公司管理层按照本次回购股份预案，根据市场实际情况决定具体实施的回购价格、回购时机、回购数量等；（3）授权公司管理层在回购股份实施完成后，办理回购股份的转让或注销、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜；（4）授权公司管理层依据有关法律、法规规定，办理与股份回购有关的其他事宜。3.上述授权自公司股东大会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司 2019年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的公告》（公告编号：2019-04）和 2019年 1月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（调整后）》（公告编号：2019-05）。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2019年1月21日召开2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见 2019年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—06）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-041河北先河环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司二楼会议室召开。会议通知于 2019年 8月 16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：
一、通过《公司 2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业债券代码：112231 债券简称：14金贵债国泰君安证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人：
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）公开发行的2014年公司债券（债券名称：“14金贵债”、债券代码：“112231”，以下简称“14金贵债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续关注对“14金贵债”债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就“14金贵债”重大事项报告如下：
截至 2016年 12月 31日，公司（包括下属控股子公司）累计借款余额为 34.43亿元，较 2015年末借款余额新增 9.50亿元，2016年新增借款主要系发行“16金贵 01债券”、“16金贵 02债券”、长期借款增加等所致。截至 2016年12月31日，当年新增借款余额超过 2015年末经审计净资产的40%。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响，属于公司正常经营活动范围。
截至2017年3月31日，公司（包括下属控股子公司）累计借款余额为34.17亿元，较2016年末借款余额减少0.26亿元。
公司 2016年 12月 31日财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具审计报告天健审（2017）2-339号；公司 2017年 3月 31日财务数据未经审计。
国泰君安证券股份有限公司作为金贵银业“14金贵债”的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券临时受托管理事务报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司2017年5月8日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-092山东金城医药集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。公司及子公司对外担保总额不超过14.6亿元人民币，具体担保方式为：母公司为子公司担保、子公司之间相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，其中为山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）提供担保累计不超过3亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
以上事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。
2019年9月23日，公司与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保证合同》，为全资子公司金城生物提供不超过5,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城生物药业有限公司
2、住所：淄博市淄川区经济开发区胶王路复线北,东一路西
3、法定代表人：杨修亮
4、注册资本：10500万元人民币
6、经营范围：原料药(谷胱甘肽、谷胱甘肽钠、氧化型谷胱甘肽及其盐、丁二磺酸腺苷蛋氨酸、丙氨酰谷氨酰胺、硫酸多粘菌素B、维生素D3、盐酸阿考替胺、泊沙康唑)生产、销售；粉针剂、小容量注射剂生产、销售；保健食品生产、销售；单一饲料（酿酒酵母细胞壁、酵母粉、酵母水解物、酵母提取物）生产、销售；医药原料及中间体（不含危险、易制毒化学品、药品）销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、统一社会信用代码：91370302689496711L
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）最近一年（经审计）又一期（未经审计）主要财务数据
单位：元
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|2018 年末总资产|2018年末净资产|2018 年营业收入|2018 年净利润|资产负债率|
|630,327,020.10|454,355,352.36|272,123,517.72|76,908,058.59|27.92%|
|2019 年6月末总资产|2019年6 月末净资产|2019 年1-6月营业收入|2019 年1-6月净利润|资产负债率|
|665,830,875.23|470,508,275.88|147,320,541.98|48,324,656.85|29.34%|

三、合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证责任期间：
本保证人与中国农业银行股份有限公司淄博淄川支行签订的保证合同的保证责任期间为自借款合同的债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：为金城生物担保不超过5,000万元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019年公司及子公司已审批的对外担保总额为146,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的36.41%，占公司最近一期经审计总资产的27.62%；公司及子公司累计对外实际担保余额为50,690.57万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的13.14%，占公司最近一期经审计总资产的
9.59%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、保证合同
2、借款合同
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年9月 23日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2017-017启明信息技术股份有限公司
关于日常关联交易整改的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）中小板公司管理部下发的《关于对启明信息技术股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2017】第 37号），指出公司2017年4月14日披露的《2016年度报告》中日常关联交易发生额超出年初预计，对超过年度预计金额的日常关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务，违反了深交所《股票上市规则》第2.1条、第2.7条、第10.2.4条及第10.2.11条的规定。
公司收到深交所《监管函》后，对上述情况非常重视，立即组织公司董事会、监事会及高级管理人员及相关业务管理部门负责人进行了认真学习，针对公司存在问题进行了深入分析研究，并制定了整改计划具体如下：
1、组织公司董事会、监事会及高级管理人员认真学习深交所关于关联交易的法律法规及制度文件，要求公司严格按照制度要求对关联交易事项进行管理，及时履行关联交易的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。
交易的执行情况、新增关联交易的预算计划数据进行持续的统计和监
控，财务部和内审部根据各自职责配合经控部开展工作。
3、公司责成管理部在现有ERP系统功能基础上，增加日常关联交易统计、预警功能，实现对关联交易数据按管理要求进行有效控制，对于实际发生的日常关联交易额临近年度预计时，在系统内按阈值向归口管理部门和业务部门进行预警，同时对年初未预计的新增关联交易计划及时识别，及时履行相应审批和信息披露义务。
4、公司将对拟发生日常关联交易的业务部门进行考核，对于未能及时申报日常关联交易计划的业务部门进行追责。
公司今后还将持续组织董事会、监事会、高级管理人员及公司业务部门加强上市公司相关法律法规的学习，提升公司管理者的规范运作意识，严格按照要求履行日常关联交易行为的审批与披露义务，维护公司及全体投资者的合法利益。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2018-041搜于特集团股份有限公司
关于与苏州市吴江区盛泽镇人民政府
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
2018年5月10日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与苏州市吴江区盛泽镇人民政府（以下简称“甲方”）签署了《苏州市吴江区盛泽镇人民政府与搜于特集团股份有限公司全面战略合作框架协议》。未来双方将发挥各自的优势，在纺织服装产业的研发设计、品牌推广、供应链金融、贸易市场运营管理、仓储物流基地建设、成立产业投资基金、利用资本市场等方面展开全面战略合作，推动盛泽镇纺织产业向更高层次发展进步，推动公司成为中国具有领先优势的时尚生活产业综合服务提供商发展战略目标的实现。
二、协议合作方基本情况
名称：苏州市吴江区盛泽镇人民政府
地址：苏州市吴江区盛泽镇舜湖西路2009号
法定代表人：吕伟峰
公司与甲方不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲、乙双方经多次互访考察，认为双方未来在纺织服装产业方面有着广泛的合作空间。为此，经双方友好协商，本着互利互惠、合作共赢原则，就全面战略合作签订框架协议。协议的主要内容如下：
1、双方认为，双方可发挥各自的优势，未来在纺织服装产业的研发设计、品牌推
广、供应链金融、贸易市场运营管理、仓储物流基地建设、成立产业投资基金、利用资本市场等方面展开全面战略合作，推动盛泽镇纺织产业向更高层次发展进步，推动搜于特集团成为中国具有领先优势的时尚生活产业综合服务提供商发展战略目标的实现。
2、双方认为，双方可先从合作运营管理甲方辖区的东方纺织城作为全面战略合作的开端。
东方纺织城坐落于江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场路南侧，占地面积约 5.2万平方米，建筑面积约 17万平方米，可出租商铺约 1,800间，主营服装面料、家纺箱包面料、辅料及蚕丝精品等纺织原材料交易，依托当地面料原产地优势，已成为中国重要的纺织品交易中心、价格形成中心和信息发布中心。目前东方纺织城的运营主体是甲方实际控制的江苏盛泽东方纺织城发展有限公司，甲方将积极推动江苏盛泽东方纺织城发展有限公司与乙方合作。
3、本协议签署后，甲方即负责安排乙方财务顾问团队对东方纺织城进行尽职调查。
乙方尽职调查结束后，甲乙双方就未来运营管理东方纺织城的相关事项进一步展开商谈。
乙方拟引入战略投资方在甲方辖区成立由乙方控股的东方纺织城运营管理有限公司（以下简称“运营管理公司”），与相关权利义务主体签署东方纺织城运营管理合同，明确合同双方的权利义务。
4、为确保运营管理公司经营管理东方纺织城后业务能够在现有基础上实现跨越式发展，甲方承诺在运营管理公司与相关权利义务主体签署东方纺织城运营管理合同后，在行政资源上给予运营管理公司大力支持：
（1）财政支持：甲方每年给予运营管理公司相应的财政资助，具体资助金额和资助期间由双方另行协商。
（2）建设用地支持：甲方在辖区规划安排相应数量的国有建设用地，由运营管理公司依法取得国有建设用地使用权，用于建设东方纺织城的仓储物流基地及其他相关配套设施。具体供地面积、时间由双方另行协商。
5、乙方承诺对运营管理公司积极投入相应的资金和人力以及其他资源，促进东方纺织城的运营管理不断取得新发展；如运营管理公司未来在经营管理东方纺织城期间不履行合同义务，乙方与运营管理公司共同承担有关责任。
四、审议程序
2018年 5月 10日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与苏州市吴江区盛泽镇人民政府签署全面战略合作框架协议的议案》，同意公司签署《苏州市吴江区盛泽镇人民政府与搜于特集团股份有限公司全面战略合作框架协议》。本协议的签署属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
公司本次签署战略合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对上市公司的影响
公司的发展战略目标是要成为中国具有领先优势的时尚生活产业综合服务提供商。
要实现公司的发展战略目标，需要与全国各地重要的纺织服装产业集群地深入合作，优势互补，互惠互利，共谋发展。
盛泽镇是中国著名的经济重镇，2017年 GDP达 420亿人民币，位列中国千强镇前十。纺织产业是盛泽镇的支柱产业，全镇拥有各类纺织企业超过 2,500家，纺织品贸易商行近万家，全镇已经形成一条从缫丝、化纤纺丝、织造、印染、织物深加工到服装等纺织制成品的产业链；同时，还形成了研发、生产、市场、物流、服务为一体的产业服务配套体系，成为中国重要的纺织品研发、生产、贸易基地。
签署全面战略合作协议，双方未来可在纺织服装产业的研发设计、品牌推广、供应链金融、贸易市场运营管理、仓储物流基地建设、成立产业投资基金、利用资本市场等方面展开全面战略合作，进而推动盛泽镇纺织产业向更高层次发展进步，推动公司成为中国具有领先优势的时尚生活产业综合服务提供商发展战略目标的实现。
尤其是作为全面战略合作开端的东方纺织城，依托当地面料原产地优势，已成为中国重要的纺织品交易中心、价格形成中心和信息发布中心，与公司目前在全国发展迅速的纺织服装产业供应链管理业务具有很强的互补性，双方可利用各自的资源优势发展壮大。
全面战略合作的顺利推进，将为公司未来发展带来积极影响，符合公司的发展战略规划和全体股东的利益。
六、风险提示
1、本协议为公司与苏州市吴江区盛泽镇人民政府签订的战略合作框架协议，仅代
表双方具有合作意愿的框架性约定，未来具体实施的合作项目、合作方式、合作结果等尚有重大不确定性；需以未来相关权利义务主体签署的具体合作项目的协议为准。
2、本协议的签署不会对公司2018年经营业绩产生重大影响。
3、公司将根据事项的后续进展，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
2、《苏州市吴江区盛泽镇人民政府与搜于特集团股份有限公司全面战略合作框架协议》。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-102江苏爱康科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次临时会议通知于2015年10月17日以电子邮件形式发出，2015年10月20日以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
（一）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
因本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司计划参与认购本次非公开发行股票，关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了该议案，非关联董事逐项表决通过以下事项：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发行数量：本次非公开发行的股数不超过 41,094.42万股。具体发行数量由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格下限、发行数量上限亦将作相应调整。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。爱康实业作为已确定的具体发行对象不参与竞价过程，接受根据其他申购对象的竞价结果确定的发行价格。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的募集资金用途及数额：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过38.3亿元，扣除发行费用后全部投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||||投资总额||募集资金投入金额|
||||项目名称|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||陕西省20 MW地面光伏并网发电项目||16,600||16,600||
|2||云南省100MW地面光伏并网发电项目||83,000||83,000||
|3||河南省110MW地面光伏并网发电项目|||91,300||86,965|
|4||安徽省20MW地面光伏并网发电项目||16,600||16,600||
|5||辽宁省10MW地面光伏并网发电项目||8,300||8,300||
|6||山东省40MW地面光伏并网发电项目||33,200||33,200||
|7||内蒙古自治区100MW地面光伏并网发电项目||83,000||24,900||
|8||新疆维吾尔自治区80MW地面光伏并网发电项目||66,400||65,155||
|9||补充流动资金项目|||48,280||48,280|
|合 计|||||446,680||383,000|

在募集资金到位前，公司可以自筹资金等方式先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，本公司将按照中国证监会、深交所有关规定对该部分资金予以置换。若实际募集资金净额少于项目投资总额，不足部分由公司自筹解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
4、以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次发行股票的发
行决议的有效期：本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审
议通过之日起十二个月。
本议案以上事项尚需提交股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可
实施。
（二）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案，本议案需提交股东大会审议。
《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案，本议案需提交股东大会审议。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同（修订版）的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案，本议案需提交股东大会审议。
爱康实业决定参与公司本次非公开发行股票认购事宜，并将于本次董事会召开日与公司签订附生效条件的《股份认购合同》。爱康实业不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，同意接受市场询价结果并与其他认购对象以相同的价格认购，且承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购数额不低于本次非公开发行股份总数的10%。
《非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同（修订版）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了本议案，本议案需提交股东大会审议。
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
关联董事邹承慧、袁源、徐国辉回避表决了该议案。出席本次会议的非关联董事对此议案进行了表决。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。
本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。
同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，股东大会通知另行发出。
《关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十八次临时会议决议
2、独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为绿景控股股份有限公司第九届董事会独立董事，我们对公司第九届董事会第二十三次会议审议的董事会换届选举事项发表独立意见如下：
根据对公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司提交的第十
届董事会董事候选人的个人履历及相关资料的认真审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资
格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事制度》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
我们一致同意提名余斌先生、林圣杰先生、刘宇女士、王斌先生、陈玉峰先生、孙彦安先生、张在强先生、麦昊天先生、李文婷女士为公司第十届董事会董事候选人，其中：张在强先生、麦昊天先生、李文婷女士为独立董事候选人。
独立董事：毛炳强吴英伟薛自强
二○一五年七月二十四日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-020上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司董事兼副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2017年3月9日收到公司董事、副总经理潘世雷先生的辞职报告，潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，潘世雷先生将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，潘世雷先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作；公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，潘世雷先生的辞职申请自送达董事会后有效。
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），公司已根据相关规定开展《公司章程》修订
工作。
公司董事会对潘世雷先生在担任公司董事、副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 3月10日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第四十次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
|||
|-|-|
||关于非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整的独立意|
|见||

1、公司本次非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整的相关议案经公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
2、公司本次非公开发行优先股股票方案调整及相关文件调整符合中国法律、法规、公司章程及中国证监会的有关监管规则，符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益；
3、我们同意第三届董事会第四十次（临时）会议审议通过的《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票方案>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股股票预案>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股的论证分析报告>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告>的议案》及《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司2018年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报措施>的议案》等关于公司本次非公开发行优先股股票的相关议案。
综上，我们同意本次非公开发行优先股股票方案的调整及相关文
件的调整。本次非公开发行优先股股票尚需中国证券监督管理委员会
核准后方可实施。
||
|-|
|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华_________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一九年五月二十三日
红宝丽集团股份有限公司
内部控制鉴证报告
天衡专字（2018）00479号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
天衡专字（2018）00479号红宝丽集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了贵公司管理层对2017年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定。贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，贵公司按照财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于2017年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙伟
中国·南京
中国注册会计师：王伟庆
中能电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的关于向控股股东借款暨关联交易事项进行了认真审阅，并经讨论后发表事前认可和独立意见如下：
1、事前认可
我们对公司拟向控股股东借款暨关联交易事项进行了充分了解，我们认为本项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司短期资金周转问题，借款利率公允，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，用途为短期经营性周转借款，有利于保障公司的生产经营顺利进行。同时，借款利率为同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事陈添旭、陈曼虹、吴昊回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司向控股股东借款不超过1亿元用于短期资金周转。
[以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]
陈 冲 汤新华 陈章旺
中能电气股份有限公司
董事会
2016年1月9日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-037北京九强生物技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司2018年第一季度报告全文已于
2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-089三诺生物传感股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十三次会议于2019年 12月6日上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年11月 26日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、黄绍波先生和陈春耕先生，会议由监事会主席欧阳柏伸召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决方式进行表决，经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：
（一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
经广泛征询意见，公司监事会同意提名欧阳柏伸先生和陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提请公司 2019年第二次临时股东大会采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司监事会二〇一九年十二月七日
附件：三诺生物传感股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
欧阳柏伸先生，中国国籍，1978年出生，无境外居留权，毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009年 8月起先后担任本公司市场部经理，市场总监。现任本公司工会主席、总经理助理、监事会主席。
截止本公告之日，欧阳柏伸先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的情形。
陈春耕先生，中国国籍，1977年出生，无境外居留权，毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业，本科学历。曾任创维集团有限公司(0751.HK)采购部经理，康佳集团股份有限公司(000016.SZ)汽车电子事业部供应链经理，富士康科技集团(2317.TW)全球采购项目经理、元器件经理，邦讯技术股份有限公司(300312.SZ)采购总监，中国航天科工智慧海派科技有限公司(600677.SH)采购总监等职务，2016年 12月起担任公司供应链总监、监事。
截止本公告之日，陈春耕先生不直接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的情形。
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-082中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开了第八届董事会2016年度第十次会议和第八届监事会2016年度第五次监事会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，公司董事会同意公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以进行滚动投资。
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，利用公司及控股子公司闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，提高资金使用效率，增加收益。
2、投资额度
拟使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险型理财产品。
4、投资期限
自2017年1月1日至2017年12月31日内有效。
5、信息披露
公司在每次投资理财产品后将履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规以及《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数）。该事项有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。
五、监事会意见
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理，拟将公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品以提高资金收益，购买理理财产品的最高存量额度不超过人民币3亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，授权期限自 2017年1月1日至2017年12月31日内有效。
六、备查文件
1、第八届董事会2016年第十次会议决议；
2、第八届监事会2016年第五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-022南通锻压设备股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司(以下简称“南通锻压”或“公司”)于 2016年 1月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》等有关协议，公司于2016年2月2日披露了《新时代证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》。以上事项具体内容详见公司于2016年1月25日、1月28日、2016年2月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
公司于2016年2月2日收到深圳证券交易所出具的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第6号）（以下简称“《问询函》”）。
公司已根据《问询函》的要求对原预案内容进行了补充及修订，并编制了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。具体内容详见公司于2016年2月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
经申请，公司股票将于2016年2月23日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年二月二十二日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2015-060
江苏大港股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”、“公司”或“本公司”）编制了截至2015年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2015）466号）核准，本公司向特定对象非公开发行了 158,000,000股人民币普通股（A股）股票，面值为每股人民币 1元，发行价格为每股人民币5.57元，收到股东认缴股款共计人民币880,060,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 864,432,000.00元，上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（XYZH/2015NJA10005号）。
2、2015年半年度募集资金使用金额及余额
截止 2015年 6月 30日，公司已使用募集资金 839,432,779.60元，其中 600,400,000.00元用于偿还银行贷款， 239,032,779.60元用于补充流动资金，报告期募集资金账户累计取得利息收入 374,953.53元，支付手续费 5,515.57
元，账户余额为25,368,658.36元，与公司募集资金专户（招商银行苏州中新支行512902862010804）期末余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及本公司章程的规定修订了《江苏大港股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）于2014年5月13日召开的第五届董事会第十九次会议上审议通过，对募集资金实行专户专储制度。截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户行|账 号|余 额|
|招商银行苏州中新支行|512902862010804|25,368,658.36|

截止2015年6月30日，公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||86,443.2|||||||||
||||||报告期投入募集资金总额|||83,943.28||||
|报告期内变更用途的募集资金总||0||||||||||
|额||||||||||||
|||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||||||||
||||||已累计投入募集资金总额|||83,943.28||||
|累计变更用途的募集资金总额比||0.00%||||||||||
|例||||||||||||
||||||||截至期|项目达|||项目可|
||是否已||募集资|||||||是否||
|||||调整后||截至期末|末投资|到预定|本报告||行性是|
|承诺投资项目和超募|变更项||金承诺||本报告期|||||达到||
|||||投资总||累计投入|进度(3)|可使用|期实现||否发生|
|资金投向|目(含部||投资总||投入金额|||||预计||
|||||额(1)||金额(2)|＝|状态日|的效益||重大变|
||分变更)||额|||||||效益||
||||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|归还银行贷款|否||60,000|60,000|60,040|60,040|100.00%||||否|
|补充流动资金|否||26,443.2|26,443.2|23,903.28|23,903.28|90.39%||||否|
|承诺投资项目小计|--||86,443.2|86,443.2|83,943.28|83,943.28|--|--||--|--|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||
|合计|--|86,443.2|86,443.2|83,943.28|83,943.28|--|--|0|--|--|
|未达到计划进度或预|||||||||||
|计收益的情况和原因|无||||||||||
|（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大|||||||||||
||无||||||||||
|变化的情况说明|||||||||||
|超募资金的金额、用途|||||||||||
||不适用||||||||||
|及使用进展情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||无||||||||||
|施地点变更情况|||||||||||
|募集资金投资项目实|||||||||||
||无||||||||||
|施方式调整情况|||||||||||
|募集资金投资项目先|||||||||||
||无||||||||||
|期投入及置换情况|||||||||||
|用闲置募集资金暂时|||||||||||
||无||||||||||
|补充流动资金情况|||||||||||
|项目实施出现募集资|||||||||||
||不适用||||||||||
|金结余的金额及原因|||||||||||
|尚未使用的募集资金|||||||||||
||存放于招商银行苏州中新支行募集资金专用账户，将在后期继续用于补充流动资金。||||||||||
|用途及去向|||||||||||
|募集资金使用及披露|||||||||||
|中存在的问题或其他|无||||||||||
|情况|||||||||||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日