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关于芜湖海螺型材科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖海螺型材科技股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所侯敏律师、项振华律师列席了公司于 2017年 9月 12日上午 11:00在芜湖海螺国际大酒店 1115会议室召开的公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《芜湖海螺型材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第七届董事会第二十次决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、关于召开本次股东大会的提示性公告等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其
他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017年 8月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。公司于2017年9月8日发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
上述公告载明了本次股东大会的届次、会议召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东可以亲自出席会议或委托代理人出席本次股东大会、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会审议议案内容为《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。上述议案在第七届董事会第二十次会议决议中予以公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 3名（代表 5名股东），代表股份135,227,207股，占公司有表决权股份总数的37.5631%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00003%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票及表决
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议通过了《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于芜湖海螺型材科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
侯敏
经办律师（签字）：
项振华
二〇一七年九月十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-227北京安控科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人洪金明，作为北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：洪金明2019年 12月23日
天津天保基建股份有限公司
《公司章程》修正案
天津天保基建股份有限公司《公司章程》修订以下内容：
||||
|-|-|-|
|条目|原内容|新修订|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,008,937,178元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,109,830,896元。|
|第十九条|公司股份总数为 1,008,937,178股，公司的股本结构为：普通股1,008,937,178股。|公司股份总数为 1,109,830,896股，公司的股本结构为：普通股1,109,830,896股。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
中信建投证券股份有限公司
关于慈文传媒股份有限公司
使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的
核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投”）作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”、“公司”）非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就慈文传媒拟使用部分募集资金向全资孙公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称“上海慈文”）提供无息借款用于募投项目进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准慈文传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1434号）的核准，慈文传媒股份有限公司（以下简称“慈文传媒”、“公司”）以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股（A股）24,739,776股，每股发行价格 37.66元，募集资金总额为人民币 931,699,964.16元，扣除发行费用后实际收到募集资金净额 912,199,964.16元，已由保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年11月 23日汇入公司开立的募集资金专项账户。上述情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“众会验字(2017)第 6352号”《验资报告》。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
电视剧及网络剧制作项目
项目名称
|||
|-|-|
|电视剧|网络剧|
|212,500|12,900|
|158,805|5,620|

|||
|-|-|
|87,550|5,620|

注：项目总投资额包括公司投资额和合作方投资额。
为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金先行投入。截至2017年 11月 30日止，公司已以自筹资金投资项目的实际投资额为人民币 1,274,004,974.60元，拟置换金额为人民币 890,500,000.00元，具体情况如下：
单位：元
电视剧及网络剧制作项目
项目名称
|||
|-|-|
|电视剧|网络剧|
|1,226,142,788.39|47,862,186.21|
|875,500,000.00|15,000,000.00|

 2017年 12月22日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金89,050万元。
截至 2019年12月 6日，公司累计已使用募集资金89,007.64万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为60.02万元，募集资金余额为人民币2,272.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中存放在募集资金专户的活期存款2,272.38万元。
二、募集资金投资项目变更情况
由于“电视剧及网络剧制作项目”中的《示铃录2、3》、《少年股神》等网络剧项目目前仍处于剧本及项目商谈、孵化阶段，预计短期内难以达到投资制作条件，为了提高募集资金的使用效率，公司决定暂停上述网络剧项目的投资计划，将全部剩余募集资金用于“综艺节目制作项目”。本次变更前后，公司募投项目的具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||变更前|||
||公司总投资额|募集资金投资额|公司总投资额|
|电视剧|158,805|87,550|158,805|
|网络剧|5,620|5,620|5,620|

|||||
|-|-|-|-|
|小计|164,425|93,170|164,425|
||0|0|20,000|
||164,425|93,170|184,425|

本次变更后，公司新增“综艺节目制作项目”。公司与上海东方娱乐传媒集团有限公司合作制作、发行综艺节目《中国梦之声-我们的歌》，具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|节目名称|进展情况|公司总投资额|
|《中国梦之声-我们的歌》|制作播出中|20,000|

注：公司总投资额为暂估的项目总投资额，公司实际投资额将根据投资模式及项目进展情况决定。
2019年 12月 6日，公司第八届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；同日，公司第八届监事会第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次募集资金投资项目变更情况，详见公司于 2019年12月 7日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2019-056）。
2019年12月 23日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
三、本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款的基本情况
募集资金投资项目变更后，“综艺节目制作项目”将由公司的全资孙公司上海慈文负责实施。为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司拟向上海慈文提供无息借款不超过 4,120万元用于“综艺节目制作项目”的实施。
公司根据该募投项目的实施进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向上海慈文提供借款，借款期限五年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经批准可滚动使用，也可提前偿还。
上海慈文将对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、广发银行签订
《募集资金三方监管协议》（详见公司同日披露的《关于签订募集资金三方监管
协议的公告》，2019-065）。
四、本次借款对象的基本情况
公司名称：上海慈文影视传播有限公司
统一社会信用代码：91310115688718407Y
法定代表人：马中骏
成立时间：2009年 4月30日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：浦东新区泥城镇南芦公路1786号 23号楼101室(国际传媒产业园)
经营范围：广播电视节目制作、发行,设计、制作、发布及代理各类广告,展览展示服务,摄影摄像服务(限数码摄影),文化艺术交流活动策划,投资管理,商务信息咨询(除经纪),影视器材的租赁及销售,从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东构成：无锡慈文传媒有限公司持股100%。无锡慈文传媒有限公司由慈文传媒持股100%，上海慈文为慈文传媒的全资孙公司。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目事项有利于募投项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；
2、保荐机构将持续关注公司变更部分募集资金投资项目后的募集资金使用情况，督促公司确保募集资金使用的决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益；
综上，保荐机构对慈文传媒使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于慈文传媒股份有限公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的核查意见之签字盖章页）
保荐代表人：
贾兴华 张铁
中信建投证券股份有限公司 2019年 12月30日
证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2016-015
深圳可立克科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 16,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买低风险、短期的、由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（临时公告2016——012号）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况
（一）公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行购买理财产品情况
1、产品名称：中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016年第 13期人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品。
3、产品投资范围:境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类资产等。其中，债券类资产、银行存款、货币市场工具投资占比不低于95%，现金资产占比不高于5%。
本产品将可能通过中再资产管理有限公司、交银国际信托有限公司、华商基
金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司等经中国邮政储蓄银行准入的机构设立的管理计划进行投资。
4、产品风险评级：低风险型。
5、预期最高年化收益率：3.2%。
6、产品期限：2016年2月2日-2016年5月3日。
7、认购金额：人民币50,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置自有资金。
9、公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行无关联关系。
（二）公司与广发银行深圳东海支行购买理财产品情况
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划。
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资方向：本理财产品募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。
4、适合客户类型：保守谨慎型、稳健型、进取型。
5、预期最高收益率：年化收益率为2.6%或3.5%。
6、产品期限：2016年2月2—2016年5月3日。
7、认购金额：人民币60,000,000.00元。
8、资金来源：公司闲置自有资金。
9、公司与广发银行深圳东海支行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在保证资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金用进行保本型理财，有利于提高资金使用效率及资金收益水平，并增强公司盈利能力符合公司及全体
股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
无。
五、备查文件
公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行、广发银行深圳东海支行的理财产品购买合同及相关凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会二○一六年二月三日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十三次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：
一、关于非公开发行股票所涉及相关事项的独立意见
(一)本次发行定价方式公平公允，发行方案、交易程序安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公开透明。
(二)本次发行相关议案已经公司第二届董事会第十三次董事会会议审议通过，关联董事叶小平、曹晓春回避了对相关议案的表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定；本次发行相关议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
(三)本次发行的实施体现了实际控制人对公司的支持和信心，有利于提升公司的持续盈利能力；本次发行涉及关联交易是按照正常商务条款进行，公司与实际控制人签署的《股份认购合同》约定条款公平合理，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的独立意见
公司董事会制订的《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步细化了《公司章程》对利润分配事项的决策程序和机制，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，引导股东树立长期投资和理性投资理念，增加了利润分配决策透明度和可操作性，有助于切实维护投资者特别是中小投资者的权益保护。我们同意上述未来三年股东回报规划相关内容。
三、关于修订公司章程中利润分配政策条款的独立意见
针对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于修改公司章程的议案》，我们认为该议案对利润分配政策等条款或内容的修订符合中国证券监督管理委员会等监管机构对于上市公司利润分配、现金分红政策的最新要求，符合公司的实际情况。对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订，有利于推动公司建立科学、稳定、合理的现金分红机制，增强现金分红透明度，维护公司全体股东依法享有的利益分配权利。
利润分配政策的调整理由充分、合理，审议程序真实、有效。我们同意本次对公司章程中利润分配政策相关条款进行调整。
四．关于变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资的独立意见
公司本次变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等法律法规及《杭州泰格医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用超募资金的情形，有
利于提高超募资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次变更超募资金投资项目暨使用超募资金对外投资事宜。
五．关于为公司子公司提供反担保的独立意见
上海晟通国际物流有限公司（以下简称“上海晟通”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好。本次反担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。我们同意公司为满足中航鑫港担保有限公司为上海晟通提供担保的要求，向中航鑫港提供最高金额不超过人民币200万元的反担保。
六．关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的独立意见
就公司拟购买北医仁智（北京）医学科技发展有限公司100%股权事项（以下简称“本次交易”）涉及的资产评估事宜，我们认为：
（1）对评估机构的独立性的意见
本次交易的评估机构具备证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办人员与上市公司、交易对方、标的公司之间除业务关系外不存在其他关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
（2）对评估假设前提的合理性的意见
评估机构及其经办人员对标的资产进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法和评估目的相关性
本次评估的目的是确定本次交易的标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法选择恰当、合理，与评估目的具有相关性。
（4）对评估定价的公允性的意见
本次交易的交易价格以标的公司的评估值为定价的参考依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，定价公允、合理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
______________ ______________ ______________
张炳辉 杨波 郝云宏
二〇一五年一月二十二日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-098天邦食品股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第五次会议通知已于2019年7月25日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年8月5日下午15:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总裁的议案》
经张邦辉先生提名，会议同意聘请李双斌先生为公司副总裁，任期至公司七届董事会届满为止。（简历见附件）
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
附：简历
李双斌：1971年5月出生，男，研究生学历。历任湖北粮油食品进出口公司龙王畜牧公司副总经理，广西杨翔公司营销服务总监，艾格菲集团广西华南区总经理，汉世伟食品集团广西大区总经理，汉世伟食品集团常务副总裁；现任广西汉世伟总经理，工作期间业绩突出，屡次被评为优秀管理者，2018年被评为天邦股份杰出管理者。
李双斌先生未持有公司股份，和公司控股股东不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2014-47无锡小天鹅股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2014年10月16日以书面或邮件方式发出通知，于2014年10月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2014年第三季度报告正文》，刊登在 2014年 10月 22日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2014年第三季度报告正文》同时刊登在 2014年 10月 22日的《证券时报》、《大公报》上。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；
因部分独立董事任期届满离任，公司股东大会已选举产生新的独立董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：
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|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|方洪波|刘春林、柴新建、 殷必彤、周斯秀|
|2|提名委员会|刘春林|蒋青云、方洪波|
|3|薪酬与考核委员会|蒋青云|俞丽辉、张赵锋|
|4|审计委员会|俞丽辉|蒋青云、肖明光|

三、以 6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2014年度日
常关联交易额度的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整 2014年度日常关联交易额度的公告》，刊登在 2014年 10月 22日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生回避表决。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一四年十月二十二日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-057
深圳信立泰药业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月6日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购，回购的资金总额不低于人民币25,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含）。
回购股份价格不超过人民币22元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12个月。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见分别于2019年10月8日、2019年10月18日登载指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
因公司在定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内及其他窗口期内无法回购股份，截至 2019年 10月 31日，公司尚未实施股份回购。后续公司将依据股份回购方案，根据市场情况在回购期限内实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2016-065
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年10月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
关于《公司2016年第三季度报告全文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年第三季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2016年前三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－032北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2016年 5月 26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2016年 5月20日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事 6名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司收购杭州凯立通信有限公司35%股权的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
为了拓展北斗在快递物流领域的应用，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司，拟以自有资金4,550万元购买杭州凯立通信有限公司35%股权。
此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会；
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司收购资产的公告》（编号2016-033）。
二、审议通过了《关于修改章程的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
2016年4月13日，公司2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》，2016年4月28日，该利润分配方案实施完成，公司总股本增加为44,056.4241万股，导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订，详见附件。
《公司章程》（2016年5月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；
《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》（编号：2016-034）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2016年5月26日
附件：章程修改具体内容
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|-|-|
|原章程|拟修改为|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,370.9494万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币44,056.4241万元。|
|第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。2010年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。2011年6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为15,125.3617万股，均为普通股。2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。2014 年 1 月 23 日，公司向原股东配售股份的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 23,460.9696 万股，均为普通股。2015 年 7 月 30 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行的5,909.9798万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加29,370.9494万股，均为普通股。|第十九条 公司首次公开发行股票后股份总数为 5,350 万股，均为普通股，其中，发起人持有 4,000 万股，占公司股份总数 74.766%，社会公众股东持有 1,350 万股，占公司股份总数的25.234%。经2007 年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为 9,095万股。发起人持有 6,800 万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。2010年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010 年 12 月20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权 43.0015 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 10,055.0015 万股，均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。2011年6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的 42.8595 万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为15,125.3617万股，均为普通股。2012 年 6 月，经 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。2014 年 1 月 23 日，公司向原股东配售股份的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为 23,460.9696 万股，均为普通股。2015 年 7 月 30 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金非公开发行的5,909.9798万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加29,370.9494万股，均为普通股。2016 年 4 月，经 2015 年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配预案》，公司总股本增加为44,056.4241万股。|
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-004深圳市智莱科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2019年4月26日在深圳市智莱科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月 25日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席张鸥先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《公司<2019年第一季度报告>的议案》
全体监事一致同意公司《2019年第一季度报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2019年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市智莱科技股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司监事会
恒信东方文化股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，恒信东方文化股份有限公司（“以下简称公司”）监事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《恒信东方文化股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，公司监事会对2018年度有关事项总结如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了十一次会议，具体如下：
1、2018年3月2日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》；
2、2018年4月24日，召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
3、2018年4月26日，召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》；
4、2018年5月10日，召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
5、2018年6月11日，召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
6、2018年7月27日，召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金项目的议案》；
7、2018年8月9日，召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《2018年半年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》；
8、2018年9月3日，召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
9、2018年9月6日，召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于与武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室签署投资协议的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》；
10、2018年10月19日，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》；
11、2018年10月26日，召开第六届监事会第十九次会议，审议通过了《恒信东方文化股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
（四）公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（五）公司对外担保情况保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担保情况，未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
恒信东方文化股份有限公司监事会
二零一九年三月十九日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2015-002快乐购物股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300413，证券简称：快乐购）的股票连续三个交易日（2015年 1月 26日、2015年 1月27日、2015年1月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司和控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、战略转型风险
公司目前正处于向互联网企业全面转型的关键阶段，为了适应互联网行业的高速发展，公司在经营过程中不断调整发展战略，积极探索合适的经营模式，并在产品服务上不断创新。转型过程存在着一定的不确定性，如果最终因为未预期到的因素转型不利，将会对公司的业绩造成一定的影响。
2、行业竞争风险
互联网行业发展迅速，行业中企业数量很多，因而竞争十分激烈。另外，现有的几大互联网巨头拥有雄厚的经营资本，且在行业中有很明显的垄断优势，在各方面的资金投入都较大（包括营销、技术、研发等）。迫于行业竞争压力，以及公司的市场份额、商品价格、成本费用等的影响，公司的业绩可能会因此波动。
3、合作协议风险
公司在电视购物这一销售渠道上存在对湖南广播电视台的重大依赖。快乐购物频道和时尚频道的所有权归属于湖南广播电视台，且频道节目的编排权、审查权、播出权也由湖南广播电视台严格掌握，公司无需支付费用。公司与湖南广播电视台签署的频道相关合作协议保障了公司电视购物业务持续稳定地开展，但如果湖南广播电视台不能按合同履行其承诺，导致公司无法通过其拥有的频道播出电视购物节目以展示商品信息，将会对电视购物业务的持续经营构成重大不利影响。
4、税收优惠风险
截至目前，公司享受所得税优惠全免政策，如该政策于2018年底期限届满后发生变更或取消，本公司不能继续享受该项税收优惠，所得税费用将会大幅度增加，未来几年的净利润将会受到较大的负面影响。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2015-003深圳市华测检测技术股份有限公司
关于部分控股股东、实际控制人减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月15日，深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人之一万里鹏先生减持公司股份的告知函，万里鹏先生于 2015年 1月 13日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股 260万股，减持数量占公司总股本的0.68%。
自 2013年 5月起，公司进入股权激励计划行权期。2013年 5月——2014年 12月期间，公司向激励对象定向增发股票2,928,000股。另外，2014年10月18日，公司非公开发行新股 10,441,746股。综合考虑股份减持变动和股份稀释变动，万里鹏所持华测检测股份的变动比例为1.28%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|万里鹏|大宗交易|2015年1月13日|15.97元|260|0.68|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 （股）|占总股本比（%）|股数 （股）|占总股本比例（%）|
|万里鹏|合计持有股份|62,956,016|17.11%|60,356,016|15.83%|
||其中：无限售条件流通股份|9,431,504|2.56%|13,139,004|3.45%|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定；
3、本次减持后，一致行动人万里鹏、万峰父子，合计持有公司 111,864,596股，占公司总股本的29.34%，仍为公司的实际控制人、控股股东。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、万里鹏减持股份的告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十五日