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证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-014上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在公司会议室召开公司第七届监事会第十次（临时）会议。本次会议应出席会议的监事3人，实际参加表决的监事 3人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全权委托独职工监事出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、定价基准日及发行价格
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、认购方式
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、募集资金数量和用途
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
8、滚存的未分配利润的安排
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
9、上市地点
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署<非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2016年4月30日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-080债券简称：15兴发债 债券代码：122435
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于“15兴发债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
回售代码：100917
回售简称：兴发回售
回售价格：人民币100元/张
本次回售登记期：2019年7月17日至2019年7月23日
回售申报有效数量：903,680张，（人民币100元/张）
回售金额：人民币90,368,000元（不含利息）
回售资金发放日：2019年8月20日
根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》设定的投资者回售选择权的有关约定，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年7月10日披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于“15兴发债”公司债券回售的公告》（公告编号：临2019-074）和《湖北兴发化工集团股份有限公司关于“15兴发债”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号：临2019-075），并于2019年7月15日、
2019年7月16日、2019年7月17日披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于“15兴发债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2019-076）、《湖北兴发化工集团股份有限公司关于“15兴发债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2019-078）、《湖北兴发化工集团股份有限公司关于“15兴发债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2019-079），“15兴发债”的债券持有人有权选择在回售申报期（2019年7月17日至2019年7月23日）内进行回售申报，将持有的“15兴发债”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15兴发债”公司债券的回售有效申报数量为903,680张，回售金额为人民币90,368,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年8月20日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“15兴发债”公司债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-037西安宏盛科技发展股份有限公司
关于控股股东及实际控制人拟变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次权益变动不触及要约收购；
本次权益变动将导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
截至目前，受让方没有在未来 12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的具体计划；
本次拟转让股份过户尚未办理完成，提醒投资者关注进展并注意风险。
一、本次权益变动基本情况
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）接到公司控股股东——拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）通知，拉萨知合于2018年12月7日与西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，拉萨知合将其持有的公司全部股份41,639,968股转让给西藏德恒，占公司总股本的25.88%。
1、本次股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|本次股份转让前||本次转让||本次股份转让后||
||股数（股）|股份比例|股数（股）|股份比例|股数（股）|股份比例|
|拉萨知合|41,639,968|25.88%|41,639,968|25.88%|0|0|
|股东|本次股份转让前||本次转让||本次股份转让后||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股数（股）|股份比例|股数（股）|股份比例|股数（股）|股份比例|
|西藏德恒|0|0|41,639,968|25.88%|41,639,968|25.88%|

2、交易双方的基本情况
（1）转让方基本情况
|||
|-|-|
|企业名称|拉萨知合企业管理有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91540100MA6T1DGFX0|
|法定代表人|金亮|
|注册资本|3000万元人民币|
|成立日期|2016 年06月24日|
|营业期限|2016 年06月24日至2036 年06月23日|
|注册地址|西藏拉萨市城关花园嘎吉小区一排二幢 4号|
|经营范围|企业管理咨询、企业营销策划、商务咨询、技术咨询、展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|知合资本管理有限公司 100%|

（2）受让方基本情况
||||
|-|-|-|
|企业名称|西藏德恒企业管理有限责任公司||
|企业类型|有限责任公司||
|统一社会信用代码|91540195MA6T33B41C||
|法定代表人|曹建伟||
|注册资本|100,000 万元人民币||
|成立日期|2017 年05月27日||
|营业期限|2017 年05月27日至2037 年05月26日||
|注册地址|拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋3层03室||
|经营范围|企业管理服务（不含投资咨询和投资管理）；商务信息服务（不含投资咨询）；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||
|股东|郑州|宇通集团有限公司 100%|

3、协议主要内容
甲方：西藏德恒企业管理有限责任公司（以下简称“甲方”）
乙方：拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“乙方”）
乙方同意将其所持上市公司 41,639,968股股份（对应股份比例25.88%）（以下简称“标的股份”）全部转让给甲方，转让对价合计人民币 10亿元（大写：壹拾亿元整）。
二、所涉及后续事项
1、本次股份转让将导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次转让前，拉萨知合持有本公司股份41,639,968股，占本公司总股本的25.88%，为公司控股股东，实际控制人为王文学先生。本次转让后，西藏德恒将持有本公司股份41,639,968股，占本公司总股本的25.88%，本次交易将使西藏德恒成为公司新的控股股东，汤玉祥先生等7名自然人将成为公司新的实际控制人（汤玉祥、牛波、张宝锋、杨张峰、王建军、游明设、谢群鹏七人作为郑州通泰合智管理咨询有限公司的股东，分别持有46%、8%、8%、8%、8%、14%、8%的股权，通过控制郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙）间接控制郑州宇通集团有限公司进而对西藏德恒进行控制）。
本次股份转让后的公司控股股东的股权结构如下图：
郑州宇通集团有限 汤玉祥等7名
公司合伙人 选举 合伙人代表＊
99.99%
100%
汤玉祥
通泰人合系列有限合
0.01%
郑州通泰合
伙企业
智管理咨询
99%
控制
99.99% 有限公司
郑州通泰志合企业管理中 0.01%
郑州亿仁实业有限公司 心（有限合伙） 控制
15% 85%
郑州宇通集团有限公司
100%
西藏德恒企业管理有限责任公司
2、根据相关法律、法规及规范性文件要求，西藏德恒和拉萨知合分别编制
了本次权益变动涉及的《详式权益变动报告书》和《简式权益变动报告书》，详见同日上海证券交易所网站刊登的上述权益变动报告书。
三、关于本次股份转让的风险提示
转让方和受让方应向上海证券交易所提交关于标的股份转让的合规审查申请，并在取得上海证券交易所对标的股份转让的合规确认意见后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理标的股份的过户登记。因此，标的股份的过户尚需一段时间才能全部完成。
公司将密切关注上述股份转让协议的执行进展情况并履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—018山西安泰集团股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 4日起继续停牌。停牌期间，本公司董事会及相关人员就上述事项与关联方进行了充分的沟通与协商，目前已与关联方初步达成解决方案。经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年五月八日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-043江苏汇鸿股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
●投资金额：8000万元
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月10日上午以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资概述
（一）为进一步推动内部资源整合，促进各板块之间的协同、联动和特色化发展，强化以供应链运营为核心的重组发展战略，加快转型升级步伐，公司拟以现金方式出资设立全资子公司，投资总金额为人民币8000万元。
（二）该投资项目已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
（三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟投资设立公司的基本情况
（一）公司名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
（二）注册资本：8000万元
（三）法人代表：蒋金华
（四）注册地址：江苏省南京市秦淮区户部街15号
（五）经营范围：企业投资管理；投资与投资咨询服务；资产管理；财务咨询
（以上内容最终以工商部门核定为准）。
三、交易目的及对公司的影响
本项目立足于促进公司转型升级、战略发展；立足于优化资产配置，构建资源协同平台；立足于创新发展模式，强化供应链，提升价值链。
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-043四、对外投资的风险分析
新设公司可能面临一定的市场经营风险，公司将通过完善治理结构、提升专业化水平等方式努力控制风险。本次投资行为尚需有关部门审核批准，是否顺利通过审批也存在一定的不确定性。
公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会 2015年7月11日
海通证券股份有限公司
关于福建天马科技集团股份有限公司本次重大资产重组前
12个月购买、出售资产的核查意见
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）股权（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。海通证券股份有限公司（下称“海通证券”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对天马科技本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况进行核查，情况如下：
一、资产购买情况
（一）投资设立控股子公司
2018年 5月，根据公司经营发展需要，公司与淮安东立动物食品有限公司共同出资设立江苏健马动物食品科技有限公司，注册资本为4,000万元。其中，公司以货币形式认缴出资2,800万元（占注册资本的70%），淮安东立动物食品有限公司以货币形式认缴出资1,200万元（占注册资本的30%）。
||
|-|
|（二）投资设立控股子公司|
|2018 年 9 月，根据公司经营发展需要，公司与成都傲嘉特科技合伙企业（有|
|限合伙）共同出资设立四川健马生物科技有限公司（以下简称“四川健马”），注|
|册资本为 4,000万元。其中，公司以货币形式认缴出资2,680 万元（占注册资本|
|的 67%），成都傲嘉特科技合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 1,320 万|
|元（占注册资本的 33%）。四川健马生物科技有限公司与四川罗江经济开发区管|
|理委员会签订《高档水产饲料项目投资协议书》，计划在在四川省德阳市罗江区|
|投资建设高档水产饲料项目，项目总投资 10,000 万元人民币。2018年12月，|
|根据上市公司经营发展规划，并经双方协议一致，成都傲嘉特将其持有的四川健|
|马33%的股权以 0元（此前未实际缴纳注册资本）转让给公司，公司持有四川健|
|马的股权由67%增加至100%，四川健马由公司控股子公司变更为公司全资子公|
|司，有利于子公司后续业务的开展与管理。|

||
|-|
|（三）全资子公司对外投资设立控股孙公司|
|2018 年11月，根据公司经营发展需要，公司全资子公司福建天马水产有限|
|公司（以下简称“天马水产”）与自然人曾依姗共同出资设立福建天马福荣食品科|
|技有限公司（以下简称“天马福荣”），天马福荣的注册资本为 2,000万元，其|
|中，天马水产以货币形式认缴出资 1,100 万元（占注册资本的 55%），曾依姗以|
|货币形式认缴出资 900万元（占注册资本 45%）。|

（四）全资子公司收购西龙食品股权
2018年12月，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，并于2019年1月召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。公司全资子公司福建天马水产有限公司购买公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司90%的股权，股权收购价格为3,000万元人民币。
（五）全资子公司收购 WONDER FRYSDN.BHD.100%股权暨对外投资设立全资孙公司
||
|-|
|2019 年1月，公司全资子公司天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香|
|港天马”）与自然人 GOH CHOO LEONG 和 HIEWYEE WEI签署《股权转让协|
|议》，香港天马拟自有资金购买上述两位股东持有的 WONDER FRY SDN.|
|BHD.100%股权，收购价格为 20,000令吉。本次收购完成后，WONDER FRY SDN.|
|BHD.将成为香港天马的全资子公司、公司的全资孙公司。|
|二、资产出售情况|
|公司最近十二个月内未发生资产出售情况。|
|三、独立财务顾问核查意见|
|经核查，本独立财务顾问认为：除前述交易外，上市公司本次重大资产重组|
|前12个月内未发生其他资产购买、出售行为。上述交易内容与本次交易无关联|
|关系，无需纳入本次交易的累计计算范围。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于福建天马科技集团股份有限公司本次重大资产重组前 12个月购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-027广州珠江实业开发股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：湖南珠江实业投资有限公司（以下简称“湖南公司”）
担保金额：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为公司全资子公司湖南公司本次融资中的人民币1.5亿元贷款提供连带责任保证担保
本次担保不存在反担保
无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
（一）公司全资子公司湖南公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司岳麓支行（以下简称“长沙农商行”）申请酒店经营性物业贷款，授信额度人民币5亿元，以酒店物业为抵押物，公司就该笔借款为湖南公司提供人民币1.5亿元差额担保。
融资主要条件如下：
1、债权人：长沙农村商业银行股份有限公司岳麓支行；
2、规模：人民币5亿元；
3、期限：8年；
4、贷款利率：基准利率上浮15%；
5、资金用途：用于归还借款、酒店装修及维修等；
6、抵押物：湖南公司以其酒店物业做抵押。
公司为湖南公司本次融资中的1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。
（二）本次担保事项已经公司第九届董事会2017年第四次会议审议通过。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于2017年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大会授权公司董事会在法律、法规范围内审议并决策授权担保额度范围内的担保事项，超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本次担保在股东大会授权额度范围之内。
二、被担保人基本情况
（一）企业名称：湖南珠江实业投资有限公司
（二）企业类型：有限责任公司
（三）注册地址：长沙市开福区福元西路99号珠江花城第三组团16栋19-22楼
（四）法定代表人：罗晓
（五）注册资本：人民币 400,000,000.00元整
（六）经营范围：实业投资；在房地产开发主管部门核发的资质证书范围内从事房地产开发经营；提供房屋租赁及房地产信息咨询服务；工程技术开发；
销售法律法规允许的建筑材料、金属材料；酒店管理；酒店经营。
（七）与公司的关系：湖南公司为公司全资子公司
（八）被担保人的财务情况：截至 2016年12月31日，湖南公司经审计的资产总额为人民币 279,527.27万元，净资产为人民币 115,202.13万元；2016年度经审计的营业总收入为人民币145,477.32万元，净利润为人民币23,269.47万元。截至 2017年 6月 30日，湖南公司资产总额为人民币 392,259.66万元，净资产为人民币119,800.70万元；2017年1-6月营业总收入为人民币24,147.84万元，净利润为人民币4,598.56万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
（一）担保人：广州珠江实业开发股份有限公司
债权人：长沙农村商业银行股份有限公司岳麓支行
（二）担保方式
担保方式为连带责任保证。
（三）担保范围
担保范围：长沙农商行向湖南公司提供的人民币 5亿元经营性物业贷款中的人民币1.5亿元贷款担保，包括预计产生的利息、罚息、赔偿金及实现债权相关费用等。
（四）担保期限
担保的期间为借款期限届满之次日起两年，借款提前到期的，担保期间为借款提前到期日之次日起两年。
四、董事会意见
此次担保是为满足湖南公司经营资金需要，被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，对其担保的风险是可控的，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
独立董事意见：
1、公司严格遵守《公司法》、《担保法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，控制和降低对外担保风险，保证了公司资产的安全。
2、此次对外担保是为满足子公司经营需要，作为独立董事，同意此次担保事项。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们一致同意《关于为全资子公司湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务实际发生后，本公司对外担保余额为 37.50亿元（均为对公司全资子公司或控股子公司的担保），占经审计的2016年末合并报表归属于母公司所有者权益的比例为145.47%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了 2017年度授权对外担保总额度26亿元，其中对全资子公司的担保授权额度为10亿元，对非全资子公司的担保授权额度为 16亿元。截止目前，公司已使用对非全资子公司的担保额度 6亿元，尚未使用对全资子公司的担保额度。本次拟使用1.5亿元为对全资子公司的
担保额度，使用后的2017年对外担保授权额度为18.5亿元，其中对全资子公司的担保授权额度为8.5亿元，对非全资子公司的担保授权额度为 10亿元。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-017
欧普照明股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构
委托理财金额：拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过 55亿元人民币，在该额度内资金可循环滚动使用
委托理财投资类型：中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品
委托理财期限：授权有效期为自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2018年 4月 16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2018年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”，以下统称“子公司”）为提高资金使用效率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。现金管理金额不超过 55亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。同时，授权总经理代表公司在额度范围之内对现金管理事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）公司内部需履行的审批程序。
上述委托理财事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。交易对方与公司在产权、资产等方面互相独立，本委托理财不构成关联交易。
三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司在上述额度范围内进行现金管理时，均由公司与相关金融机构签订具体理财产品合同或协议书。
（一）投资目的
在不影响公司及子公司正常经营的情况下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源及额度
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过55亿元
人民币，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司运用部分闲置自有资金投资中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品。
（四）投资期限
授权有效期为自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股
东大会召开之日止。购买的单个投资产品期限最长不超过12个月。
四、对公司的影响
公司本次运用自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，不会损害公司和全体股东的利益。
五、风险控制分析
为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供的中短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产品；同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。
公司将建立理财台账，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，关注投资收益及资金安全，有效防范投资风险。
六、独立董事意见
独立董事审核后认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现金管理金额不超过55亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，授权有效期自公司2017年年度股东大会决议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
七、截至公告日前，公司累计进行委托理财的余额情况
截至第二届董事会第二十二次会议召开日（2018年4月16日），公司及公司子公司自有资金累计进行委托理财的余额为30亿元。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
渤海轮渡集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开了第四届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司贷款并为其提供保证的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司为天津渤海轮渡融资租赁有限公司提供担保，是为满足天津渤海轮渡融资租赁有限公司正常经营需要，从长期来看有利于保障盈利回报；同时，公司作为该公司的控股股东，能够及时掌握该公司的日常经营决策，可在一定程度上防控担保风险；本次担保事项履行的程序符合相关法律法规，符合公司和全体股东的长期利益。
同意公司为天津渤海轮渡融资租赁有限公司进行担保。
渤海轮渡集团股份有限公司
2018年 6月 25日
（本页无正文为独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
方红星 ____ 李 辉 __
唐 波
年 月 日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-055
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订游戏独家代理协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次签订的游戏独家代理协议暂无法确定产生的具体金额及未来经营业绩的具体影响，公司将根据本协议的具体执行情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
2、截至本公告披露日，《我的侠客》尚未获得网络游戏出版物号和出版运营国产移动网络游戏的批复。
一、协议签署情况
近日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”、“甲方”）签署了《<我的侠客>移动游戏腾讯独家代理协议》（以下简称“本协议”）。公司授权腾讯在中国大陆地区的独家代理发行和运营移动游戏产品《我的侠客》的专有权利，并由腾讯提供移动游戏产品运营系统、服务器、与运营商及用户的接口、系统维护、和部分客户服务等，公司提供游戏内容及运行的软件技术支持，双方进行合作，并依据合作收益进行收入分成。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提请公司董事会及股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
企业名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
注册资本：6500万元人民币
法定代表人：马化腾
统一社会信用代码：91440300708461136T
注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
成立日期：1998年11月11日
经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；货物及技术进出口；票务代理。许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；
第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；
互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。
关联关系：腾讯与公司主要股东及实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
合作方履约能力：腾讯公司财务状况及经营情况良好，具备相应的履约能力。
三、协议的主要内容
（一）授权的游戏产品：乙方自主研发的一款名为《我的侠客》（暂定名称，在双方合作过程中，可以对该游戏产品名称进行变更）的移动游戏产品。
（二）独家代理授权内容
（1）独家代理期限：自本协议签署之日起至授权产品商业化运营满三年之日止。前述“商业化运营满三年”，是指自授权产品商业化运营之日起开始计算满三年。
（2）独家代理区域：中国大陆地区。
（3）授权内容：授权产品（包括但不限于游戏软件、游戏名称、商标、游戏内容、游戏内各元素等）在中国大陆地区的独家代理权、授权产品资料使用权、游戏周边相关权利、打击盗版的权利及本协议约定的其他权利授权给甲方。
（三）乙方应在本协议签订后九个月内向甲方交付符合甲方要求的授权产品的商业化运营版本。
（四）收入分成及付款：双方以授权产品累计毛收入或净收入为分配基准，按协议约定的比例、条款进行分成。
（五）协议期限
（1）双方盖章日为本协议签署日，本协议有效期为（以下称“首次有效期”）：自双方盖章之日起生效，于本协议约定的独家代理期限届满后终止；
（2）在首次有效期届满前 30日内，如双方均未提出书面要求终止本协议的，则本协议应视为自动延期一年（也即本协议约定独家代理期限延长一年）。
（六）争议解决：协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决，适用中华人民共和国大陆地区法律（不包括冲突法）；若双方因本协议发生任何纠纷或争议，首先应友好协商解决；协商不成的，双方均同意将纠纷或争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院管辖。
四、本次交易对上市公司的影响
《我的侠客》是公司自主研发的复古武侠沙盒 RPG游戏，公司本次与腾讯签署独家代理协议，依托腾讯的运营能力及平台优势，将有利于加强公司主营业务发展，提高核心竞争力，扩大市场份额，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。
五、风险提示
1.本协议的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止。
2.截至本公告披露日，《我的侠客》尚未获得网络游戏出版物号和出版运营国产移动网络游戏的批复。
目前，暂无法预计本协议的签署对公司当年及未来经营业绩的具体影响，公司将根据本协议的具体执行情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2019年06月11日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-075广誉远中药股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
（一）公司拟为控股子公司山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行期限为一年，金额不超过 4,000万元的银行短期借款提供保证担保。
（二）由于山西广誉远为公司与股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）共同投资的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，公司本次向山西广誉远提供担保构成关联交易。
（三）公司履行的内部决策程序
2015年12月28日召开的公司第五届董事会第二十三次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了上述关联交易事项，关联董事张斌依法履行了回避表决义务，独立董事亦全票通过了该议案。
该事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，关联股东东盛集团应回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：山西广誉远国药有限公司
住所：山西省晋中市太谷县新建路 171号
法定代表人：张斌
注册资本：3600万元
成立时间：1998年2月25日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售：丸剂（蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸、糊丸）、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂（膏滋）、酒剂、配制酒、中药提取；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
一年又一期主要财务数据（合并报表）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|47,976.96|38,637.59|
|负债总额|46,688.47|39,845.80|
|其中：银行贷款总额|4,849.00|3,749.00|
|流动负债总额|46,617.42|39,751.07|
|归属于母公司股东权益|1,710.55|814.38|
||2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|27,568.52|31,014.10|
|归属于母公司股东的净利润|896.17|465.11|

山西广誉远2015年9月的财务报告未经审计，2014年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了利安达审字（2015）第1038-1号标准无保留意见的《审计报告》。
（二）与上市公司关联关系
1、山西广誉远国药有限公司
山西广誉远为公司控股子公司，其股权比例如下：
|||
|-|-|
|股东名称|股权比例|
|广誉远中药股份有限公司|55%|
|西安东盛集团有限公司|40%|
|山西晋中国有资产经营有限公司|5%|
|合计|100%|

2、西安东盛集团有限公司
（1）基本情况
名称：西安东盛集团有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：郭家学
注册资本：15000万元
住所：西安市高新区高新六路
主营业务：一般经营项目：科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮料、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资（仅限以自有资产投资）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；房地产开发；
货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）
成立日期：1996年12月25日
股东及持股比例：郭家学持股72.74%、张斌持股18.42%、王玲持股8.84%
一年又一期主要财务数据（合并报表）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|172,416.69|108,554.76|
|负债总额|81,475.99|81,586.88|
|其中：银行贷款总额|31,876.78|30,802.29|
|流动负债总额|80,404.93|80,492.15|
|归属于母公司股东权益|40,161.94|40,136.33|
||2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|27,620.32|35,415.45|
|归属于母公司股东的净利润|25.61|812.45|

东盛集团2015年9月的财务报告未经审计，2014年度财务报告经陕西宜正会计师事务所有限责任公司审计，出具了陕宜正审字（2015）205号标准无保留意见的《审计报告》。
（2）与上市公司的关联关系
东盛集团持有公司 54,048,265股流通股股份，为公司第一大股东，属于《股票上
市规则》第10.1.3条规定的上市公司关联法人。
三、担保协议的主要内容
上述所列担保事项需经公司股东大会审议通过后，待实际贷款发生时签订相关担保协议。
四、董事会意见
（一）董事会意见
公司本次为核心控股子公司山西广誉远借款提供担保是为了支持其业务发展，进一步促进公司战略目标的实现，有利于公司的健康、稳定发展。
（二）独立董事意见
公司独立董事师萍、殷仲民、李秉祥、石磊发表如下事前认可声明与独立意见：1、事前认可意见
（1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
（2）由于山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本次交易构成关联交易。董事会审议《关于公司向子公司提供保证担保的议案》时，应按规定履行关联交易表决程序，关联董事应依法履行回避表决义务。
2、独立意见
（1）在本次董事会前，公司已将《关于公司向子公司提供保证担保的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。
（2）交易履行的程序：因山西广誉远国药有限公司为公司与股东西安东盛集团有限公司共同投资的公司，故本次交易构成关联交易。董事会审议该事项时，关联董事依法履行了回避表决义务，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联方股东利益的情形。
（3）公司本次担保对象为公司核心控股子公司-山西广誉远国药有限公司，对其银行短期借款提供保证担保是为了支持其业务发展，有利于公司精品中药战略的全面实施，以实现公司稳定、健康发展。我们同意上述事宜。
（三）审计委员会审核意见
公司本次为核心控股子公司-山西广誉远国药有限公司在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行银行短期借款提供担保，是为了支持其业务发展，以进一步促进公司精品中药战略的实施。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及非关
联股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，公司对控股子公司提供担保 1300万元。
六、上网公告附件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年十二月二十九日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2019-006春秋航空股份有限公司
2019年 1月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月份主要运营数据情况如下：
一、本月机队情况
本月无新增飞机。
截止本月末，公司共运营81架空客A320飞机，其中自购飞机40架，融资性租赁飞机1架，经营性租赁飞机40架。
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线：石家庄=扬州=香港（周25）、石家庄=合肥（周25）。
三、本月运营数据主要情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万吨公里)|32,993.49||3.11%||11.09%||32,993.49||11.09%||
|国内|21,480.45||4.18%||8.96%||21,480.45||8.96%||
|国际|10,335.84||1.06%||15.04%||10,335.84||15.04%||
|地区|1,177.20||2.24%||17.47%||1,177.20||17.47%||
|可用座公里数 (万人公里)|345,356.16||3.10%||11.41%||345,356.16||11.41%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|国内|224,716.16||4.24%||9.46%||224,716.16||9.46%||
|国际|108,327.52||0.91%||14.90%||108,327.52||14.90%||
|地区|12,312.48||2.18%||18.21%||12,312.48||18.21%||
|可用货邮吨公里数 (万吨公里)|1,911.44||3.31%||6.06%||1,911.44||6.06%||
|国内|1,255.99||3.21%||1.43%||1,255.99||1.43%||
|国际|586.36||3.57%||17.43%||586.36||17.43%||
|地区|69.08||3.12%||6.84%||69.08||6.84%||
|载运量|||||||||||
|运输周转量 (万吨公里)|28,140.86||3.00%||15.70%||28,140.86||15.70%||
|国内|18,651.44||3.66%||10.93%||18,651.44||10.93%||
|国际|8,503.39||1.67%||26.61%||8,503.39||26.61%||
|地区|986.03||2.18%||24.45%||986.03||24.45%||
|旅客周转量 (万人公里)|311,588.81||4.63%||16.00%||311,588.81||16.00%||
|国内|202,932.60||5.09%||10.82%||202,932.60||10.82%||
|国际|97,430.38||3.72%||27.19%||97,430.38||27.19%||
|地区|11,225.83||4.33%||26.46%||11,225.83||26.46%||
|货邮周转量 (万吨公里)|1,009.19||8.39%||23.91%||1,009.19||23.91%||
|国内|866.21||7.61%||16.28%||866.21||16.28%||
|国际|130.93||16.47%||127.77%||130.93||127.77%||
|地区|12.05||-12.01%||0.06%||12.05||0.06%||
|总载运人次（千人次）|1,734.68||4.23%||15.73%||1,734.68||15.73%||
|国内|1,252.01||4.56%||11.52%||1,252.01||11.52%||
|国际|409.78||3.18%||28.40%||409.78||28.40%||
|地区|72.89||4.38%||27.71%||72.89||27.71%||
|货邮载重量（吨）|5,804.23||7.01%||21.32%||5,804.23||21.32%||
|国内|5,186.02||7.37%||17.64%||5,186.02||17.64%||
|国际|531.54||7.72%||84.83%||531.54||84.83%||
|地区|86.66||-13.69%||-2.01%||86.66||-2.01%||
|载运率|||||||||||
|综合载运率|85.29%||-0.09%||3.40%||85.29%||3.40%||
|国内|86.83%||-0.43%||1.54%||86.83%||1.54%||
|国际|82.27%||0.49%||7.52%||82.27%||7.52%||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|地区|83.76%||-0.05%||4.70%||83.76%||4.70%||
|客座率|90.22%||1.32%||3.57%||90.22%||3.57%||
|国内|90.31%||0.73%||1.10%||90.31%||1.10%||
|国际|89.94%||2.43%||8.69%||89.94%||8.69%||
|地区|91.17%||1.87%||5.95%||91.17%||5.95%||
|货邮载运率|52.80%||2.47%||7.61%||52.80%||7.61%||
|国内|68.97%||2.82%||8.81%||68.97%||8.81%||
|国际|22.33%||2.47%||10.82%||22.33%||10.82%||
|地区||17.45%|-3.00%||-1.18%||17.45%||-1.18%||

以上运营数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2019年2月16日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
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关于
深圳市汇顶科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第050号致：深圳市汇顶科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书真实、准确、完整、有效，不包含任何误导性信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
公司于2018年1月25日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于2018年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站上发布了本次股东大会的通知。
前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中公司本次股东大会现场会议于2018年3月26日（星期一）下午14:00在深圳市南山区软件产业基地4栋D座8楼公司会议室召开。
通过交易系统投票平台的投票时间为2018年3月26日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年3月26日9:15—15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会的股东及委托代理人共 11名，持有公司股份数为232,042,831股，占公司有表决权股份总数的51.0928%。
出席本次股东大会现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会会议并行使表决权的资格合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
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