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辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-057
辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年6月26日以电子邮件发出，会议于2017年6月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》；
同意公司于2017年6月24日与成都金石达高新技术有限公司、嘉业石化有限公司、四川石达化学股份有限公司（以下简称“四川石达”）签署的《四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议》，根据评估机构出具的评估结果为定价依据，首先以自有资金20400万元对四川石达进行增资，获得四川石达51%的股权；其次以自有资金 6000万元收购成都金石达高新技术有限公司持有的四川石达15%股权。前述投资完成后公司将合计持有四川石达化学股份有限公司66%股权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容请见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于签署四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议的公告》，及公司于同日在巨潮资讯网披露的相关的《四川石达化学股份有限公司近一年一期审计报告》（瑞华专审字[2017]48280001号）、《四川石达化学股份有限公司因股权转让所涉及的股东全部权益价值评估报告》（开元评报字[2017]257号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
二、审议通过了《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》；
同意公司为四川石达化学股份有限公司（协议中约定，增资完成后四川石达将更名为“四川奥克石达化学股份有限公司(暂定)”，具体名称以工商登记管理机关的最终核准为准）提供最高额不超过 2.64亿元的担保额度，担保期限自公司在完成四川石达化学股份有限公司经营权交接之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2017年7月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-101
上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员
股份增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人、高级管理人员股份增持计划已于近日实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，2015年 7月 9日，公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》。公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟于该公告披露之日起 6个月内通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所相关规定允许的方式增持公司股票，增持所需资金由其自筹取得。其中，公司控制股东及实际控制人范建震、陈迪清拟合计增持公司股票不少于人民币 1,500万元；公司董事会秘书、副总经理张伟锋拟增持公司股票不少于人民币 20万元；公司财务总监王辛夷拟增持公司股票不少于人民币 10万元。具体情况详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告（公告编号2015-062）。
2015年 8月26日，公司发布了《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》，具体情况详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告（公告编号：2015-075）。
民币 1,500万元，二者在本次增持计划中的增持承诺已履行完毕。具体情况详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告（公告编号：2015-088）。
2015年 11月 16日，公司发布了《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》。至该公告披露之日，公司董事会秘书、副总经理张伟锋已增持公司股票不少于人民币 20万元，其在本次增持计划中的增持承诺已履行完毕。具体情况详见发布于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告（公告编号：2015-098）。
2015年 12月9日，公司接到财务总监王辛夷的通知，其已通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份。截止本公告披露之时，公司控股股东及实际控制人、高级管理人员股份增持计划已全部实施完毕。
二、此次增持基本情况
1、增持人
王辛夷系公司财务总监，此次增持前持有公司股份185,436股，占公司当前总股本的0.02%。
2、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
3、此次增持数量及均价
增持数量为5,400股，成交均价为 18.86元，成交金额已超过100,000元。
4、增持人股份变动情况
此次增持后，王辛夷直接持有公司股份 190,836股，占公司当前总股本的0.02%。
三、其他说明
1、本次股份增持计划中的增持人增持承诺已全部履行完毕，同时增持人承诺在增持完成后6个月内不减持公司股份。
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持计划完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-049贝达药业股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于2019年8月16日以电话、邮件等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2019年 8月 26日在公司杭州总部 15楼会议室召开，采取现场会议的方式进行投票表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司财务主管人员、内审部门主管人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
与会监事认为：公司董事会对公司 2019年半年度的经营情况进行了总结，并根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《2019年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。《2019年年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经过审核，监事会认为公司自2019年度中期财务报表起执行财政部发布的
《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对2019年度以及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制
财务报表，符合《企业会计准则》及相关法律法规规定，能客观地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。关于公司会计政策变更的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业第二届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会2019年8月26日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-005上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司技术中心被认定为上海市级企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）近日收到上海市经济和信息化委员会发来的《上海市经济信息化委、市财政局、市税务局、上海海关关于印发<上海市第24批市级企业技术中心名单>的通知》（沪经信技〔2019〕72号），认定公司的技术中心为市级企业技术中心。
公司技术中心被认定为上海市级企业技术中心，是对公司自主研发、技术创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于增强公司的行业技术优势，提升公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续加大技术创新投入，充分发挥企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司持续稳健发展。
公司技术中心获得上海市级企业技术中心认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十四日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-030号安徽富煌钢构股份有限公司
关于2015年年度权益分派方案实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行股票发行底价由不低于 24.62元/股调整为不低于 12.29元/股
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 46,500,000股（含 46,500,000股）调整为不超过 93,151,342股（含 93,151,342股）
一、本次非公开发行股票基本情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日和2015年8月28日分别召开了第四届董事会第十二次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案（修正案）》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于24.62元/股，发行数量不超过4,650万股（含4,650万股），拟募集资金净额不超过112,176.01万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除权除息事项，本次发行股票数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
二、公司 2015年年度权益分派方案实施情况
以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。公司于 2016年 5月 6日在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《安徽富煌钢构股份有限公司关于 2015年年度权益分派实施的公告》（公告编号： 2016-029号）。公司 2015年年度权益分派的股权登记日为 2016年 5月 11日，除权除息日、发放日为 2016年 5月 12日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月12日。目前公司2015年年度权益分派方案已实施完成。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
根据上述事项，公司现对本次非公开发行的发行底价和发行数量调整如下：1、发行底价
公司2015年年度权益分派实施后，本次发行底价调整为12.29元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）。具体计算如下：
调整后的发行底价＝（调整前发行底价－每股现金红利）÷（1+每股转增股本数）
＝（24.62元/股－0.053元/股）÷（1+1）
＝12.29元/股（调整值保留小数点后两位并向上取整）
2、发行数量
发行底价调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过 46,500,000股（含 46,500,000股）；发行底价调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过 93,151,342股（调整值保留到个位并向下取整，含 93,151,342股）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限＝调整前发行数量上限×调整前发行底价÷调整后
发行底价
＝46,500,000股×24.62元/股÷12.29元/股
＝93,151,342股（调整值保留到个位并向下取整）
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均未发生变化。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-073振兴生化股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的民事起诉状及（2016）晋01民初748、771-786、792、796、745、746、758-770、814、815、817-819、838-846、849、799、801、802、805-808、810-812、833-837、858-867、820-824、847、848、850-857号应诉通知书、传票等诉讼材料。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
1、当事人
原告：熊峰、董松林、王维民、陈智敏、蔡义华、毛松林、朱聘义、蔡义萍、莫亭、虞国英、刘杰、黄国强、陈雅莉、徐志英、陈浩、徐伟中、黄鹏程、刘晓勇、颜爱倾、孙琳、蔡军淼、吴培培、赖晓赟、蒋强、姜水菊、向前、吴绪荣、徐雪军、王恩远、吴清娥、袁曙虎、左景军、孙家骏、李勤、林晓芬、袁永琼、蔡义文、何栋良、秦芳珍、王晓彦、朱永忠、朱成胜、陈雪英、徐桂珍、滕玉清、秦士新、陈建强、李元玉、郑鹭红、方敏、刘艳、张灿、宋伟新、仇阿妹、生振东、蔡勤斐、关微、蔡宝洪、金宏俊、张惠东、赵清芳、刘宏蕾、王琛、汤锡才、刘兴兰、崔嵘、陈容、温慧、严玲、吴曼玲、褚宜根、翟树青、罗鹏、陈卫东、周一飞、关颖、卢小射、黄蓓星、赵宸龙、姜文先、关毅、周萍萍、朱新伟、冯文巧、钱容宾、朱伯林、张守英、杨华国、刘宏夔
被告：振兴生化股份有限公司
2、诉讼请求
（1）请求判令被告赔偿原告熊峰等89人损失共计人民币8436070.1元；
（2）诉讼费用由被告承担。
3、事实与理由
原告因对上市公司振兴生化股份有限公司（简称“振兴生化”）信息披露的信赖，购买了该公司的股票。然而，被告披露的信息存在违法违规的情况，导致了原告的投资损失。
原告购买股票的时间在被告虚假陈述实施日以后，至揭露日之前。依据《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，符合法定损失的因果关系。为了维护原告的合法权益，向贵院依法提起诉讼，请予支持。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未判决，本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、备查文件
1、民事起诉状
2、（2016）晋01民初748、771-786、792、796、745、746、758-770、814、815、817-819、838-846、849、799、801、802、805-808、810-812、833-837、858-867、820-824、847、848、850-857号应诉通知书
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称《通知》）的相关规定，经认真审核，现就公司报告期控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1.截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
2.截止报告期末，公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向银行申请贸易融资授信额度累计4亿元贷款提供连带责任保证担保。我们认为，被担保公司为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，对其进行担保，是为了支持全资子公司开展贸易业务的资金需求，符合公司整体利益，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
鉴于上述情况，我们认为：公司严格遵循了中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》及《公司章程》等的相关规定，保障了广大股东的合法权益。
二、关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，对公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资授信额度人民币2亿元，期限一年的贷款提供担保事项发表如下意见：
我们认为：公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资授信额度2亿元继续提供连带责任保证担保，是为了支持全资子公司深圳锌达贸易有限公司顺利开展贸易业务的资金需求，符合公司
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.整体利益，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部下发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
2019年8月26日
独立董事关于公司第五届董事会第三十七次会议
相关议案的独立意见
我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司第五届董事会第三十七次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》的有关规定，基于独立判断立场，就公司2014年度及当期相关重大事项发表独立意见如下：
一、关于日常经营性关联交易的独立意见
我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司2014年发生的日常经营性关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
公司第五届董事会第三十七次会议对2015年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2015年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
二、关于利润分配的独立意见
公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于加速公司发展。同意公司《2014年度利润分配预案》。
三、对公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）（以下简称《通知》）的相关规定，独立董事就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保事项进行了调查和核实，发表相关说明及独立意见如下：
截至2014年12月31日，公司控股股东不存在非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况；未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；未发现有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供担保的情况。
我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
四、关于对公司内部控制评价报告的独立意见
公司2014年度内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况；公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，具有合法性、合理性和有效性，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。
因此，公司的内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，同意公司披露 2014年度内部控制评价报告。
五、对公司 2015年度续聘会计师事务所的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供财务及内控审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内控审计工作要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务和内部控制审计机构
六、关于公司 2014年度计提资产减值准备事项的独立意见
公司对应收账款及存货计提减值准备,有利于客观反映公司资产状况、规避公司财务风险,有利于公允的反映公司的财务状况以及经营成果,此次对应收款项及存货计提减值准备没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事签字：苏宏业 陈欣 王富强
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-063
立讯精密工业股份有限公司
关于申请发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。
一、本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行人：立讯精密工业股份有限公司；
2、发行规模：本次申请发行短期融资券的规模不超过19亿元（含19亿元），最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额度为准；
3、发行期限：本次申请发行短期融资券的期限不超过一年（含一年）；
4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性或分期发行；
5、短期融资券面值：人民币100元；
6、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；
7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；
8、发行方式：本次发行短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；
9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本短期融资券；
10、募集资金用途：本次发行短期融资券募集资金用于偿还银行贷款、补
充营运资金。
二、董事会提请股东大会授权事项
为提高融资效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次短期融资券注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行短期融资券的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行短期融资券相关的具体事宜；
2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3、签署与本次短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；
4、办理与本次短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事对申请发行短期融资券事项发表了独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。本次申请发行短期融资券的事项是否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-043
安徽山河药用辅料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第八次会议于
2016年11月16日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第三届监事会第八次会议通知已于2016年11月12日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》
认为：公司根据政策环境的变化和项目建设的实际进程调整募集资金投资项目进度，将“年产 7100吨新型药用辅料生产线扩建项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”延期 18个月，“硬脂酸镁和二氧化硅生产线改造项目”预计结余募集资金 509.50万元用于“药用辅料工程技术研究中心建设项目”，有利于提升募集资金使用效率，
符合公司和股东的根本利益。因此我们同意上述募集资金项目调整。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1、公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会二〇一六年十一月十六日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－055惠州中京电子科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 14日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知》；2016年11月24日，公司第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了：
一、《关于<2016年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》
公司全体监事对《关于<2016年限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》进行审核，并发表审核意见如下：公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，增强公司管理团队的责任感、使命感，充分调动人员积极性和创造性，有利于公司的可持续发展。
《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》详见2016年11月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提请股东大会审议。
二、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会成员一致认为：公司制定的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，切实可行，有利于确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行。不存在损害公司及股东利益的情形。
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见2016年11月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提请股东大会审议。
三、《关于核实<2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审议，监事会成员一致认为：列入本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规固定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象姓名和职务。监事会将在充分听取公示意见后及时披露对激励对象的核查说明。
《2016年限制性股票激励计划激励对象名单》详见 2016年11月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、《关于修改公司章程的议案》
修改后的《公司章程》详见 2016年 11月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提请股东大会审议。
五、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
公司全体监事对《关于使用募集资金置换先期投入的议案》进行审核，并发表审核意见如下：
本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理与使用细则》等相关法律法规的规定。同意公司使用募集资金12,976万元置换预先已投入的募集资金项目的自筹资金。
具体内容详见公司于 2016年 11月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司监事会2016年11月24日
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于拉卡拉支付股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：拉卡拉支付股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2019年10月 12日刊登在巨潮资讯网的第二届董事会第十六次会议决议的公告；
3.公司于2019年10月 12日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东和股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律
法律意见书意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第二届董事会第十六次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年10月12日以公告形式在巨潮资讯网刊登了拟定于2019年10月28日召开本次股东大会的通知，列明了会议的时间和地点、出席对象、审议事项以及登记方法等。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年10月28日14时00分在北京市海淀区北清路中关村壹号D1座公司六楼会议室召开，会议由公司董事长孙陶然主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00之间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东和股东代理人的持股证明等相关文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共6名，代表公司股份36,230,279股，占股权登记日公司股份总数的9.0573%。
法律意见书（2）通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共2名，代表公司股份131,014,800股，占股权登记日公司股份总数32.7529%。
基于以上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共8名，合计代表公司股份167,245,079股，占股权登记日公司股份总数的41.8102%。
2.列席本次股东大会的人员包括公司的相关董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于参与投资设立北京考拉鲲鹏科技成长基金暨关联交易的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于拉卡拉支付股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 承办律师：
张学兵 陈益文
承办律师：
赵世良
年 月 日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号:2016-051中山大学达安基因股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年8月5日以电子邮件方式发出通知，并于 2016年 8月 10日（星期三）上午10：00在广州市高新区科学城香山路 19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长何蕴韶先生主持，公司应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
公司《关于参股孙公司珠海市雅莎生物科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2016年 8月 12日《证券时报》（公告编号：2016-052）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。
公司《关于参股孙公司广东大洋医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司
及申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2016年 8月 12日《证券时报》（公告编号：2016-053）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
公司《关于参股孙公司赛业健康研究中心（太仓）有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-054）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。
公司《关于参股孙公司诺鑫（南通）医疗技术有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-055）。
该预案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让全资子公司中山生物工程有限公司股权的议案》。
公司《关于转让全资子公司中山生物工程有限公司股权的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于2016年8月12日《证券时报》（公告编号：2016-056）。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请 20,000.00万元人民币综合授信额度贷款、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请 10,000.00万元人民币综合授信额度贷款、向平安银行股份有限公司广州分行黄埔大道支行申请 30,000.00万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。
七、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2016年 8月 12日《证券时报》（公告编号：2016-057）。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-062
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2018年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018年第十次会议于 2018年10月31日以现场结合通讯方式召开。公司召开本次会议的通知及相关资料已于 2018年 10月 26日以传真、电子邮件、口头通知等方式送达各位董事。截止至2018年10月31日下午15:00，8位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》；
公司监事会召开会议审议通过了补选第三届监事会监事的议案，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集临时股东大会审议补选监事会监事。
二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》；
公司将于 2018年 11月 16日（星期五）下午 14时 30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》全文于 2018年 11月 1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2017-08江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）、召开时间
（1）现场会议召开时间为：2017年3月6日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2017年3月5日—2017年3月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月5日15:00至2017年3月6日15:00期间的任意时间。
（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室。
（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 40人，代表股份783,770,154股，占上市公司总股份的64.8673％。其中：通过现场投票的股东 30人，代表股份740,805,968股，占上市公司总股份的61.3114％。通过网络投票的股东10人，代表股份42,964,186股，占上市公司总股份的3.5559％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）23人，代表股份235,919,809股，占上市公司总股份的19.5255％。其中：通过现场投票的股东 13人，代表股份192,955,623股，占上市公司总股份的15.9696％。通过网络投票的股东10人，代表股份42,964,186股，占上市公司总股份的3.5559％。
（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
(一)、议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)、议案的表决结果：
《关于投资设立江苏国泰新能源科技集团有限公司的议案》
总表决情况：
同意783,752,254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对17,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意235,901,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.9924％；反对17,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、邵斌律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一七年三月七日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2019-20四川双马水泥股份有限公司
关于 2019年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年 8月29日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
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|-|
|一、本次计提资产减值准备的情况|
|（一）、本次计提资产减值准备|

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截止2019年6月30日的应收款项、存货、固定资产及无形资产、在建工程等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试。经过分析和判断，2019年半年度对可能发生资产减值损失的应收款项计提减值准备 222,138.36元，转回存货跌价准备1,141.96元。具体数据如下：
资产减值准备明细表
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产名称|2019年1月1日|本期增加|本期减少||2019年6月30日|
||||转回|转销||
|一、坏账准备||222,138.36|||222,138.36|
|应收账款减值准备||60,000.00|||60,000.00|
|其他应收款减值准备||162,138.36|||162,138.36|
|二、存货跌价准备|587,190.48||1,141.96|586,048.52||
|三、固定资产减值准备|8,600.39|||8,600.39||
|合计|595,790.87|222,138.36|1,141.96|594,648.91|222,138.36|
|（二）、本次计提资产减值准备对 2019年半年度利润的影响||||||
|本次计提资产减值准备共减少 2019年半年度利润总额计人民币 220,996.40 元。||||||

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|-|
|二、履行的审批程序|
|本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第二十二次会议及第七届监事会|
|第十一次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。|

三、监事会意见
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|-|
|公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实|
|际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事|
|会对本次公司计提资产减值准备的决议。|
|特此公告。|
|四川双马水泥股份有限公司|

董事会
2019年8月31日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-080福建新大陆电脑股份有限公司
关于股东追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 16日与江苏智联天地科技有限公司（以下简称“智联天地”）股东钱志明等人签订《股权转让协议》，公司正式收购智联天地55%的股权。根据《股权转让协议》相关条款约定，钱志明、王侠斌2人承诺将不低于315万元用于增持公司股票，且自愿将该部分股票锁定3年。其中，钱志明承诺购买公司股票不低于210万元，王侠斌承诺购买公司股票不低于105万元。
2016年9月22日，公司收到王侠斌先生关于完成增持公司股票且3年内不减持公司股票的承诺函，具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1．追加承诺股东介绍
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|序号|姓名|在公司任职情况|
|1|王侠斌|在控股子公司上海优啦金融信息服务有限公司担任总经理|

2．追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|持仓均价（元/每股）|购买总金额（万元）|
|王侠斌|无限售流通股|5.71|0.006|19.156|109.38|

二、此次追加承诺的主要内容
1．股东追加限售承诺的主要内容
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||锁定期限（年）|锁定起始日|锁定截止日|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)||||
|王侠斌|无限售流通股|5.71|0.006|3|2016年9月23日|2019年9月22日|

券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
上市公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
1．股东追加承诺的正式文件；
2．上市公司股东追加承诺。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-062露笑科技股份有限公司
关于鹏元资信评估有限公司上调债券信用评级的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月 4日收到鹏元资信评估有限公司证券评级评审委员会《关于上调露笑科技股份有限公司“12露笑债”债券信用等级的公告》（鹏元资信公告【2014】149号），主要内容如下：鹏元资信评估有限公司决定将露笑科技股份有限公司 2012年 11月14日公开发行的3.50亿元公司债券债券信用等级由AA上调为AA+,公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月五日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-042
广东猛狮电源科技股份有限公司
关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增房屋及建筑物的范围及状况
本次需要调整折旧年限的新增房屋及建筑物范围为公司尚未正式投产之子公司即福建动力宝和遂宁宏成所建设的房屋及建筑物，以及公司未来新增的房屋及建筑物。
近年来，由于建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较先进的建筑设计和较高标准的建筑用材，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。
二、会计估计变更概述
为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况，公司对该部分资产的实际状况和折旧年限进行了认真复核测评，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自 2014年 1月 1日起将公司尚未正式投产之子公司的房屋及建筑物中生产用房屋及建筑物的折旧年限调整为30年，非生产用房屋及建筑物的折旧年限调整为40年。
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
近年来，由于建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较先进的建筑设计和较高标准的建筑用材，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。为了使固定资产的折旧年限更加符合公司的实际使用情况，根据企业会计准则规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行认真复核测评，公司从 2014年 1月 1日起对房屋及建筑物的折旧年限进行调整，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关
规定，本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展。
四、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经初步测算，本次会计估计变更预计将减少公司2014年度固定资产折旧额约500万元，增加净利润约375万元。
五、监事会意见
公司做出的自 2014年 1月 1日起将公司尚未正式投产之子公司的房屋及建筑物中生产用房屋及建筑物的折旧年限调整为 30年，非生产用房屋及建筑物的折旧年限调整为 40年会计估计变更是基于公司的实际情况进行的，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定；本次会计估计变更可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司做出的上述会计估计变更是基于公司的实际情况进行的，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定；本次会计估计变更可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司二〇一四年五月二十八日