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北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 8日取得中国证监会《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号）。现特将本次发行前后公司现任董事、监事及高级管理人员持股变动情况汇报如下：
本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变化。
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|发行前持股数（股）|发行后持股数（股）|
|张志勇|董事长|5,056,600|5,056,600|
|王亚忠|副董事长|0|0|
|张 敏|董事、副总裁|44,690,000|44,690,000|
|伍岚南|董事、副总裁|100,000|100,000|
|张龙飞|独立董事|0|0|
|朱莲美|独立董事|0|0|
|范贵福|监事会主席|0|0|
|张 朔|监事|0|0|
|朱 娜|监事|0|0|
|尹洪涛|总裁|5,000|5,000|
|陈 鹏|董事会秘书|0|0|
|时忆东|财务总监|60,000|60,000|
|程华奕|副总裁|0|0|
|合计||49,911,600|49,911,600|

特此报告！
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京梅泰诺通信技术股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股变动情况报告》之盖章页）
北京梅泰诺通信技术股份有限公司2017年9月5日
证券代码:000155 证券简称:*ST川化 公告编号:2016-097号
川化股份有限公司管理人
关于出资人权益调整方案的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.《川化股份有限公司重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整事项，公司出席出资人组会议的所有股东均有表决权，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过的,即为该组通过重整计划草案。
重整计划批准后，如果川化股份未来重组注入资产为非关联方资产，在股东大会表决重组方案时，所有股东无需回避表决；如果川化股份未来重组注入资产为关联方资产，则在股东大会表决重组方案时，关联股东需要回避表决。
2016年3月24日，成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）作出（2016）川 01民破 1-1号《民事裁定书》，裁定受理川化股份债权人对川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）的重整申请。2016年 4月 5日，成都中院作出（2016）川 01民破 1-1号《决定书》，指定管理人开展重整工作。
目前，管理人结合公司实际情况制订了《川化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称《重整计划（草案）》）。鉴于《重整计划（草案）》中涉及出资人权益调整事项,根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）的规定，公司定于 2016年 9月 23日召开出资人组会议,对《重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整方案进行表决。管理人现就出资人权益调整方案及相关事项公告如下：
一、出资人权益调整的必要性
川化股份进入重整程序前已经资不抵债，2015年 12月公司主要生产装置全面停产。公司于 2016年 5月 6日收到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，暂停上市后公司面临退市风险。如果川化股份破产清算，公司现有资产将无法满足公司各类债务的清偿，出资人权益将为零。为挽救川化股份，降低退市和破产清算的风险，《重整计划（草案）》安排对出资人权益进行调整具有必要性。
二、出资人权益调整的范围
《企业破产法》第 85条第 2款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。《重整计划（草案）》将涉及出资人权益调整事项，故设出资人组对出资人权益调整方案进行表决。川化股份的重整出资人组由截至 2016年 9月 14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的川化股份股东组成。《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案对在前述日期后至重整计划规定的资本公积金转增股份变更登记手续办理完毕前取得川化股份股票的主体同样具有效力。
三、出资人权益调整的内容
川化股份以现有总股本为基数，实施资本公积金转增股本，按照每 10股转增 17.02股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 800,000,000股。资本公积金转增股本实施完毕后，川化股份总股本将由 470,000,000股增加至 1,270,000,000股，最终实际转增的股份数量以登记结算公司登记确认为准。
上述由资本公积金转增的股份，在重整计划批准后按照川化股份重整计划规定由重整投资人有条件受让。转增股份变现所得用于支付重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余部分由川化股份作为后续经营发展资金使用。
四、关于出资人权益调整的说明
1．重整计划批准后，在法院的监督下通过公开遴选方式确定重整投资人，由重整投资人有条件受让资本公积金转增的股份。公开遴选投资人时，符合报名条件的相关方（包括关联方）均可参加，不排除未来遴选确定的重整投资人为关联方，或将来重组的资产为关联方资产。
根据北京市中银（成都）律师事务所出具的《关于川化股份有限公司重整出资人组会议表决相关事宜的专项法律意见书》，川化股份重整计划草案涉及的出资人权益调整事项，公司出席出资人组会议的所有股东均有表决权，经参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过的,即为该组通过重整计划草案。重整计划批准后，如果川化股份未来重组注入资产为非关联方资产，在股东大会表决重组方案时，所有股东无需回避表决；如果川化股份未来重组注入资产为关联方资产，则在股东大会表决重组方案时，关联股东需要回避表决。（详见与本公告同时披露北京市中银（成都）律师事务所出具的《关于川化股份有限公司重整出资人组会议表决相关事宜的专项法律意见书》）。
2．投资人参加遴选受让资本公积金转增股份的条件包括但不限于：
（1）以不低于 4元/股的价格标准受让川化股份资本公积金转增的股份，受让资本公积金转增的股份所支付价款按照川化股份重整计划的规定用于支付重整费用、共益债务，清偿债权人的债权，剩余资金由川化股份作为后续经营发展资金使用。
（2）承诺使川化股份 2016年度经审计的期末净资产为正值、经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均可达到正值、且经审计的营业收入不低于一千万元，并通过恢复经营、注入优质资产、整合人员、优化业务等系列工作，使川化股份具备持续经营能力，满足 2017年申请恢复上市的各项要求。
（3）承诺川化股份 2017年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.15亿元；承诺川化股份 2018年度实现的经审计归属于母公司的净利润不低于 3.5亿元。如果实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，由重整投资人在相应会计年度审计报告出具后 1个月内以现金方式补足未达到承诺净利润的差额部分。
（4）作出利润承诺的重整投资人受让的资本公积金转增股份，在利润承诺期以及如果未能满足承诺利润，在完成现金补足差额之前，不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式进行减持。
川化股份按照市场询价方式转让资本公积转增股份的特定情况、川化股份重整计划草案下约定除权方式的可操作性以及川化股份股票恢复上市后首日不设涨跌幅的情况下除权对投资者影响等方面，公司本次资本公积金转增股本后,在公司股票恢复上市时股票价格不需进行除权处理。（详见与本公告同时披露的中信建投证券股份有限公司出具的《关于川化股份有限公司重整计划获裁定后股票价格不予除权的专项意见》以及北京市中银（成都）律师事务所出具的《关于川化股份有限公司恢复上市后股票价格不予除权的专项法律意见书》）。
4．根据《企业破产法》规定，《重整计划（草案）》由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。债权人会议和出资人组表决通过，或虽未表决通过，人民法院经审查认为《重整计划（草案）》符合《企业破产法》第八十七条规定的，由人民法院裁定批准《重整计划（草案）》。《重整计划（草案）》将于人民法院裁定批准之次日公告，敬请广大投资者关注。
管理人提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者关注,注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年九月八日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-048
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月10日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年7月15日以通讯方式召开第九届董事会第二十六次会议。本次会议于2015年7月15日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的议案》
为满足生产经营和业务发展需要，上海盈方微电子有限公司（以下简称“盈方微有限”）拟向温州银行股份有限公司上海分行申请敞口授信为人民币 3000万元的银行授信，授信期限一年。公司为盈方微有限的3000万元敞口授信承担3300万元最高额连带保证责任担保。
本次子公司申请银行授信及公司对外担保事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容见公司《关于子公司申请银行授信及公司对外担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议《关于子公司申请银行授信并提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司上海宇芯科技有限公司拟向招商银行股份有限公司上海四平支行（以下简称“招行四平支行”）申请人民币 1000万元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时招行四平支行公布的外汇牌价计算）的循环授信额度，授信期间为 12个月，由公司全资子公司上海盈方微电子有限公司为该笔授信提供不可撤销连带责任保证担保。
本次子公司申请银行授信并提供担保事项在董事会的权限范围
内，无需提交股东大会审议。
具体内容见公司《关于子公司申请银行授信并提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2015-099奥特佳新能源科技股份有限公司
关于非公开发行股票及重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“奥特佳”）于 2015年 5月 26日披露了《关于重大事项停牌公告》,因公司正在讨论重大事项，公司股票按相关规定于 2015年 5月 25日开市起临时停牌；2015年 6月 2日公司确认本次重大事项为重大资产重组，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》。公司停牌期间，严格按照有关规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
2015年9月10日，公司董事会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》及《本次非公开发行 A股股票预案的议案》,公司拟通过非公开发行Ａ股的方式募集资金收购 AITSL.P.直接和间接持有的 AIR INTERNATIONAL THERMAL (LUXEMBOURG)S.ÀR.L.、AIR INTERNATIONAL THERMAL (BELGIUM) NV和 AITS USINC.100%的股权，具体内容详见 2015年 9月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案》）。
为了进一步拓展公司在汽车零部件领域的产业链，公司拟收购湖北某公司的控股权，至目前相关工作进展顺利，待双方签署协议后及时披露具体内容。经公司申请，公司股票（证券简称：奥特佳，证券代码：002239）于2015年9月21日开市起继续停牌。
本公司将充分关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息媒体《证券时报》、
奥特佳新能源科技股份有限公司
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
上述收购事项尚存不确定性，本公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-001北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
||比上年同期增长：90.11%—99.86%|盈利82,056.48万元|
|归属于上市公司|||
|股东的净利润|盈利：156,000.00万元—164,000.00万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2016年年度业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，稳步推进各项业务的开展，继续加强市场和客户的开拓，订单较上年同期大幅度增长。其中，能源净化综合服务、综合运营增值服务业务收益增长较快，致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。
2、截止至 2016年 12月 31日，报告期内的非经常性损益金额约为人民币1,600万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
北京三聚环保新材料股份有限公司2、公司2016年年度报告中将详细披露具体的财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-030棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发<企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（3）财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更审议程序
公司于2018年4月18日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（1）《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，且本公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
（2）根据财政部关于印发《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，计入其他收益，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
（3）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
具体情况如下：
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||会计政策变更的内容和原因||审批程序||受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。||董事会审批||列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额317,961,699.36 元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。||
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。||董事会审批||其他收益：28,476,154.36元。||
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”和“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||董事会审批||营业外收入减少 3,783,959.33 元，营业外支出减少37,336.65元，重分类至资产处置收益。||

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利
润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-099深圳大通实业股份有限公司
关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月29日收到证监会下发的中国证监会行政处罚决定书（深大通）（处罚字【2019】129号）、中国证监会市场禁入决定书（姜剑、李雪燕、黄卫华、牛超、李洁）（处罚字【2019】22号），现将相关处罚公告如下：
中国证监会行政处罚决定书（深大通）
当事人：深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通），住所：广东省深圳市南山区沙河街道恩平街华侨城东部工业区东E4栋。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对深大通及姜剑等人拒绝、阻碍证券执法一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求于2019年9月 18日举行了听证会，听取了深大通及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百二十五条的规定，我会决定：对深圳大通实业股份有限公司给予警告，并处以60万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（财政汇缴专户），开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
中国证监会市场禁入决定书（姜剑、李雪燕、黄卫华、牛超、李洁）
当事人：姜剑、李雪燕、黄卫华、牛超、李洁。
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我会对深大通及姜剑等人拒绝、阻碍证券执法一案进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出市场禁入的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人的要求于2019年9月 18日举行了听证会，听取了当事人及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、审理终结。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115号）第三条第二项、第五条的规定，我会拟决定：对姜剑采取10年证券市场禁入措施。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115号）第三条第一项、第五条的规定，我会拟决定：对李雪燕、黄卫华、牛超分别采取5年证券市场禁入措施。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第 115号）第三条第七项、第五条的规定，我会拟决定：对李洁采取5年证券市场禁入措施。
自我会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
当事人如果对本市场禁入决定不服，可在收到本市场禁入决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本市场禁入决定书之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
根据决定书认定的情况，公司涉及的行为不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（七）项至第（九）项及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的情形。
公司及相关当事人特就此事向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将不断提高规范运作意识和水平，并严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求依
法治理公司。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2019年 12月2日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2015-005
中山大洋电机股份有限公司
关于开展 2016年度远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展2016年度远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：公司每年对外出口超过50%，为削弱远期人民币对美元升值对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结汇套保的准备工作，根据遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，建立在2015年公司以美元结算的出口收入预算基础上编制2016年外汇套期保值额度，在2015年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长预测2016年度外汇套期保值额度，逐期对2016年出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务调整情况如下：
一、开展远期外汇套期保值的目的
人民币升值美元贬值的可能性依然存在，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次调整的目的主要是使2016年全年外汇套保额度满足全年外汇收入预算，锁定汇率。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以2016年1月起至2016年12月止为一个期间，预计2016年度外汇远期合约累计发生额不超过人民币26亿元（在2015年预算基础上拟按照外汇收入保持20%增长进行测算2016年度外汇套期保值额度）。根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务须经股东大会审议批准。
中山大洋电机股份有限公司四、套期保值的风险分析
公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于营销部门制订的外币收款计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年1月16日
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）接受上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派律师出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔数码喷印材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性、有效性进行见证并发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见
中伦律师事务所 法律意见书书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2017年2月25日召开的公司第三届董事会第五次会议决定召开。公司董事会于2017年2月27日在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。2017年3月14日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。同日，公司持股3%以上的股东游爱国先生从提高会议效率，节约各位股东和董事的时间以及公司会务成本的角度考虑，提请公司将上述议案增加到公司 2017年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2017年3月31日召开的公司 2017年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。2017年 3月 15日，公司董事会在《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《关于 2017年第二次临时股东大会增加临时议案暨补充通知的公告》（以下简称《补充通知》）。
《股东大会通知》及《补充通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了充分披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会的现场会议于2017年3月31日下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路19号公司四楼会议室召开。本次股东大会的网络投票时间为 2017年 3月 30日至 2017年 3月 31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
中伦律师事务所 法律意见书络投票的具体时间为2017年3月31日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午 15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份 70,161,544股，占公司股份总数的70.1615%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加本次股东大会网络投票的公司股东共 9人，代表股份 7,400股，占公司股份总数的0.0074%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。
综上，本所律师认为，出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》及《补
中伦律师事务所 法律意见书充通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案均为公司《股东大会通知》及《补充通知》中所列出的议案，本次股东大会没有对《股东大会通知》及《补充通知》中未列明的事项进行表决。
（二）本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会表决通过如下议案：
1.审议通过《关于拟投资设立创新产业投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：同意 70,165,144股，反对3,800股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9946%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,600股，反对 3,800股，弃权 0股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的48.6486%。
2.审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 70,164,944股，反对3,800股，弃权200股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的99.9943%。
其中中小投资者表决情况：同意 3,400股，反对 3,800股，弃权 200股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的45.9459%。
中伦律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文，后接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦（上海）律师事务所 负责人
赵靖
经办律师
徐定辉
陈果
年 月 日
关于2016年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-087
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2016年第三季度报告》已于2016年10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
瑞泰科技股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
瑞泰科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内控制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，报告
期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司坚持以风险导向为原则，进一步加强覆盖总部、各子公司及各业务部门的三级自我评估体系，并全部纳入评价范围，持续组织总部各专业部门及各子公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价。纳入评价范围的主要单位包括：纳入评价范围的主要单位包括公司本部及所属各分、子公司，公司各单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
公司纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估、控制活
动、信息与沟通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括销售、资金、采购、投资、对子公司管理、关联交易、对外担保、信息披露。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下： 1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1） 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|潜在错报项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及收入的错报项目|潜在错报≥营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%≤潜在错报＜营业收入总额的1%|潜在错报＜营业收入总额的 0.5%|
|涉及利润的错报项目|潜在错报≥利润总额的5%|利润总额的 1%≤潜在错报＜利润总额的5%|潜在错报＜利润总额的 1%|
|涉及资产的错报项目|潜在错报≥资产总额的0.5%|资 产 总 额 的0.25%≤潜在错报＜ 资 产 总 额 的0.5%|潜在错报＜资产总额的 0.25%|

（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
如：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:
重大缺陷：损失金额占当年利润总额的5%及以上；
重要缺陷：损失金额占当年利润总额的1%（含1%）至5%；
一般缺陷：损失金额小于当年利润总额的1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
重大缺陷：严重违反法律、法规；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷：公司决策程序导致出现重大失误；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明与公司内部控制相关的重要事项。
瑞泰科技股份有限公司董事会
董事长：曾大凡
北京市金杜律师事务所
关于四川大通燃气开发股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：四川大通燃气开发股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《四川大通燃气开发股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第十一届董事会第十六次会议决议及相关公告；
3.公司第十一届监事会第四次会议决议及相关公告；
4.公司 2018年 10月 23日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第一次临时大会通知（已取消）》（以下简称“会议通知”）；
5.公司 2018年 10月 25日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2018年第一次临时大会通知（更新后）》（以下简称“更新后会议通知”）；
6.公司2018年11月1日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》；
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8.公司本次股东大会会议文件及其他相关文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第十一届董事会第十六次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会分别于2018年10月23日、2018年10月25日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知、更新后会议通知。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年11月7日下午14:30在成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月7日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与更新后会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份186,971,466股，占公司股份总数的52.1348%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份数 36,600股，占公司股份总数的0.0102%。
出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了更新后会议通知中列明的议案。
根据更新后会议通知、本次股东大会的投票结果，议案1《关于修订公司<章程>部分条款的议案》经股东大会审议通过，因此，议案4《关于补选公司董事的议案》表决结果不生效。
综上，本次股东大会审议通过了如下议案：
1.《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；
表决结果：同意 187,008,066股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
2.《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》；
表决结果：同意 187,008,066股，占出席本次股东大会有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0%。
3.《关于补选和增选公司董事的议案》；
本次补选和增选公司非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：
（1）补选丁立国为第十一届董事会非独立董事；
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。丁立国当选为第十一届董事会非独立董事。
（2）补选田立新为第十一届董事会非独立董事；
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。田立新当选为第十一届董事会非独立董事。
（3）补选郑平为第十一届董事会非独立董事；
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。郑平当选为第十一届董事会非独立董事。
（4）补选刘强为第十一届董事会非独立董事；
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。刘强当选为第十一届董事会非独立董事。
（5）增选吴玉杰为第十一届董事会非独立董事；
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。吴玉杰当选为第十一届董事会非独立董事。
（6）增选阚永海为第十一届董事会非独立董事。
表决结果：同意 186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。阚永海当选为第十一届董事会非独立董事。
4.《关于补选公司监事的议案》。
本次补选公司监事采用累积投票制，表决结果如下：
（1）补选曹有明为第十一届监事会监事；
表决结果：同意186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。曹有明当选为第十一届监事会监事。
（2）补选王辉为第十一届监事会监事。
表决结果：同意186,998,566股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.9949%。王辉当选为第十一届监事会监事。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒唐琪单位负责人：王玲二〇一八年十一月七日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-41
长航凤凰股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份事项获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月23日，长航凤凰股份有限公司（下称“本公司”或“长航凤凰”）控股股东中国长江航运(集团)总公司（下称“长航集团”）与天津顺航海运有限公司（下称“顺航海运”）签署了《中国长江航运（集团）总公司与天津顺航海运有限公司关于长航凤凰股份有限公司之股份转让协议》，长航集团将其持有的本公司181,015,974股A股股份（占本公司总股本的17.89%）转让给顺航海运。本公司于2015年7月28日在深圳证券交易所网站上发布了《关于控股股东签署股份转让协议的公告》、《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告
书》，于2015年7月30日在深圳证券交易所网站上发布了《详式权益变动报告书》。
本公司于 2015年 8月 3日收到中国外运长航集团有限公司（下称“中国外运长航”）和长航集团的通知，中国外运长航收到国务院国有资产监督管理委员会《关于长航凤凰股份有限公司国有股东所持股份协议转让有关问题的批复》（国资产权[2015]673号），同意长航集团将所持本公司 181,015,974股股份转让给顺航海运。
本公司将密切关注本次股份转让事项的后续进展，并及时披露相关进展情况。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-015广东文化长城集团股份有限公司
关于可能无法在法定期限内披露年度报告的风险提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计于 2019年 4月30日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露2018年年度报告和2019年第一季度报告。但由于公司年度报告编制工作量较大，审计程序复杂，公司可能存在无法在法定期限内披露2018年年度报告和2019年第一季度报告的风险。现将相关事项披露如下：
一、特别风险提示
1、若公司未在法定期限内披露 2018年年度报告和 2019年第一季度报告，公司股票将于 2018年年度报告法定披露期限届满后次一交易日（即 2019年 5月6日）停牌一天后复牌。
2、若公司在法定披露期限届满之日起两个月内前仍未披露2018年年度报告，深圳证券交易所自两个月期满后次一个交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
二、解决方案
公司董事会正积极紧张地进行年报编制工作，并将督促公司审计机构尽快出具审计报告。
三、披露时间安排
公司预计于2019年4月30日披露公司2018年年度报告和2019年第一季度报告。公司会在相关定期报告有关工作完成后，尽早披露定期报告。尽管公司计划在2019年4月30日披露2018年年度报告和2019年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排的可能。
由于未能按照规定时间提交定期报告给投资者带来的不便，公司董事会现特
向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
韵达控股股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章 总则
第一条为适应韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作规则。
第二条董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事会在战略委员会委员中任命。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司长期战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评价；
（六）董事会授权的其他事项。
第八条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决定。
第九条公司负责战略规划及新增重大投融资项目管理的战略发展中心是战略委员会的日常办事机构，战略委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
第四章 工作程序
第十条战略发展中心作为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作。提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式议案。
第十一条战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条战略委员会每年根据主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作规则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本工作规则中，“以上”包括本数。
第二十二条 本工作规则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
韵达控股股份有限公司
二〇一七年一月十一日