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证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015–056厦门安妮股份有限公司
2015年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月7日在厦门市集美区杏林锦园南路99号召开2015年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场与网络投票相结合方式。公司董事会于2015年8月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份75,113,987股，占公司股份总数195,000,000股的38.5200%。其中：
(1)出席现场会议的股东（含股东代理人）共 2人，代表股份 74,830,087股，占公司有表决权股份总数的比例为38.3744%。
(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东4人，代表股份283,900股，占公司股份总数的0.1456%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张杰先生主持。
与会股东经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结果为：赞成75,031,987股，占出席股东所持表决权的99.8908%；反对82000股，占出席股东所持表决权的0.1092%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
二、审议通过关于《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果为：赞成75,031,987股，占出席股东所持表决权的99.8908%；反对82000股，
占出席股东所持表决权的0.1092%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
三、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，表决结果为：赞成75,031,987股，占出席股东所持表决权的99.8908%；反对82000股，占出席股东所持表决权的0.1092%；弃权0股，占出席股东所持表决权的0%。
公司章程修正案附后。
北京盈科（厦门）律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
附：公司章程修正案
厦门安妮股份有限公司
章程修正案
《根据中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2015年 9月7日召开2015年度第二次临时股东大会,审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，对公司章程修正如下：
一、修改公司章程第十三条。
公司章程第十三条：经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：1)纸涂布加工；2)纸张加工、本册、包装用品加工、办公耗材加工、制作及技术开发、转让、咨询服务；3)销售机械电子设备、计算机及软件、办公设备、五金交电、建筑材料、纺织品、服装和鞋帽；4)经营各类商品和技术的进出口（不
另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
5)包装装潢印刷品（不含商标）、其它印刷（有效期至 2014年 3月）；6)汽车销售（不含乘用车）；（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
修改为：
经厦门市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围：本册印制；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；
其他纸制品制造；汽车零售；汽车零配件零售；文具用品零售；其他文化用品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；五金零售；计算机、软件及辅助设备零售；其他电子产品零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；纸和纸板容器制造；其他文教办公用品制造。
二、章程其他条款不变。
厦门安妮股份有限公司
法定代表人：张杰
二○一五年九月七日
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-013号中原大地传媒股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司于2015年3月2日发布了《中原大地传媒股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，具体内容见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告（公告编号2015-012）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(简称“大地传媒”、代码“000719”)继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的相关工作，公司与各相关方就重组涉及的相关事项继续进行论证、协调、沟通，相关中介机构正开展财务、法律等方面的尽职调查，审计、评估等准备工作正在进行。
继续停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的信息为准，注意投资风险。
中原大地传媒股份有限公司董事会
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开第四届董事会第八次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》、《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年股权激励计划限制性股票所涉激励对象及数量调整事项的独立意见
1、公司2016年股权激励计划自前次调整之日起至今，由于1名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其他270名预留授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司对2016年股权激励计划所涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2016年股权激励计划的实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
因此，我们一致同意董事会对公司 2016年股权激励计划所涉激励对象和数量进行调整。
二、关于回购注销2016年股权激励计划所涉部分限制性股票事项的独立意见
行回购注销，回购价格为3.645元/股。
2、本次限制性股票回购注销符合公司《2016年股权激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
因此，我们一致同意公司对 2016年股权激励计划部分限制性股票进行回购注销。
三、关于 2016年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股权激励计划（草案）》中关于实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2016年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象不得行权的情形。
2、预留授予期权的 5名激励对象及预留授予限制性股票的 270名激励对象均满足《2016年股权激励计划（草案）》规定的行权或解锁条件，其作为公司 2016年股权激励计划预留授予期权与限制性股票的激励对象主体资格合格、有效。
3、公司2016年股权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格、可行权数量等事项）及限制性股票的解锁安排（包括解锁条件、可解锁数量）未违反《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意预留授予期权的 5名激励对象/预留授予限制性股票的270名激励对象在公司2016年股权激励计划规定的预留授予期权/限制性股票的第一个行权期/解锁期内行权/解锁。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
姚宝敬 于成磊 俞建春
二○一八年十二月十七日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2018-066北京东方国信科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年7月27日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2018年8月6日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的议案》
监事会意见：本次新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）增资北京德昂世纪科技发展有限公司（简称“德昂世纪”）、公司与管连平先生、霍卫平先生、宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）、新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）（简称“宁波德昂”）、宁波德昂收购德昂世纪的股权均属于关联交易，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略发展和公司全体股东的利益；本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提请股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立有限合伙企业并收购股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》
为满足公司参股企业宁波德昂收购股权的需要，公司拟为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满 2年的期间。
经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提请股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司提供担保的议案》
公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四玖云计算”）拟向永赢金融租赁有限公司、中关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款，合计2.5亿元，公司拟为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合计2.5亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂、北京顺诚、贰零四玖云计算的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自融资租赁主债务履行期限届满之日起满2年的期间。
经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本事项尚需提请股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
股票简称：国药一致/一致B股票代码：000028/200028上市地点：深圳证券交易所
国药集团一致药业股份有限公司
资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易重组报告书的修订说明公
告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 5月 31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。公司已根据深圳证券交易所《关于对国药集团一致药业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2016]第 37号），对重组报告书进行了修订、补充和更新。具体修订情况如下：
一、关于本次方案
1、在重组报告书“重大风险提示”和“第十一节本次交易的报批事项及风险提示\二、本次交易的风险提示”中补充披露了南方医贸利润承诺期间无法顺延至2019年的风险。
方式履行利润补偿承诺的保障措施。
二、关于拟出售资产
1、在重组报告书“第四节拟出售资产基本情况”的相关部分补充披露了国药一致作出的关于在本次交易完成之前不会与置出标的公司进行任何资金往来的承诺。
三、关于拟注入资产
1、在重组报告书“第五节拟注入资产基本情况”的相关部分修订了拟注入资产报告期内前五大供应商的采购额。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会2016年6月13日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-123北京碧水源科技股份有限公司
关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月17日召开了第三届董事会第六十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》。
被担保人汝州碧水源环境科技有限公司（以下简称“汝州碧水源”）为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。
为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过上述议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：汝州碧水源环境科技有限公司
法定代表人：程发彬
公司类型：其他有限责任公司
公司注册资本：28,800万元人民币
公司注册地址：河南省汝州市风穴路39号
公司的经营范围为：环保技术咨询与服务、环境科学技术研究服务、环境污染处理工程设计；水土保持及保护；水污染治理、污水处理及其再利用、水处理技术、水资源管理技术、固废处理技术、大气环境治理技术；园林绿化；工程勘
察设计；建设工程项目管理；施工总承包、专业承包；自然保护区管理；委托生产水处理相关的膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理。
汝州碧水源为本公司控股子公司，公司持股比例为80%。
截至 2016年 12月 31日，汝州碧水源资产总额 58,976.61万元，负债总额30,176.66万元，净资产28,799.95万元，2016年营业收入0万元，利润总额-0.05万元，净利润-0.05万元，以上数据经大信会计师事务所审计。
截至 2017年 9月 30日，资产总额 75,957.47万元，负债总额 47,157.84万元，净资产28,799.63万元，2017年1月-9月营业收入0万元，利润总额-0.32万元，净利润-0.32万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币
67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
四、董事会意见
董事会认为本次向兴业银行郑州分行提供的担保主要是为满足汝州碧水源项目日常生产经营需要。被担保的控股子公司汝州碧水源财务状况稳定，项目处于建设期，预计投产后经济效益较好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司本次为控股子公司汝州碧水源的担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
汝州碧水源为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为汝州碧水源向兴业银行郑州分行申请人民币67,200万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限11年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,186,704.55万元（含本次担保），占2016年末公司经审计净资产的76.45%，其中包括公司对控股子公司对外担保806,589.55万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第六十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十八会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十八日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015-03泰尔重工股份有限公司
关于公司筹划员工持股计划股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 1月 16日开市起停牌。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响,现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:泰尔重工，证券代码:002347）自2015年1月16日开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-085杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于股权收购公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》，同意公司将“联络运行分发管理平台”募投项目中的12,900万元实施方式变更为“收购上海乐泾达软件科技有限公司51%股权项目”。该议案已经2015年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年4月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2015-058）。
上海乐泾达软件科技有限公司（以下简称“乐泾达”）于近日完成了工商变更登记，取得了上海市工商行政管理局金山分局换发的《营业执照》。乐泾达完成工商变更后，公司持有其51%股权，乐泾达成为公司控股子公司。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：上海乐泾达软件科技有限公司
企业法人营业执照注册号：310116003160392
住所：上海市金山区卫昌路293号2幢6396室
法定代表人：陈理
注册资本：人民币1200万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：2014年9月5日
营业期限：2014年9月5日至2044年9月4日
经营范围：从事软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务，计算机软、硬件开发，计算机网络系统集成，计算机维修，网络布线工程，楼宇智能化工程，公共安全技术防范工程设计、施工、维修，从事货物进出口及技术进出口业务，文化办公用品，电子产品，机电产品销售，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-093浙江永强集团股份有限公司五届六次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2019年12月27日以通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》；
会议同意公司优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入在河南平舆设立子公司以投资建设户外休闲用品生产线项目，不足部分将由公司自筹资金解决。
同时授权公司董事长统筹安排本次投资资金相关事项，包括但不限于确定具体银行及募集资金监管协议的签署等事宜。
《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整股东回报计划的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司 2018年 4月 10日召开的四届十五次董事会审议通过了《股东回报计划（2018年—2020年）》。
《股东回报计划（2018年—2020年）》规定：在满足一定条件下，公司中期和年度可执行现金分红。公司如无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的10%（含10%）。
结合公司实际及股东建议，为进一步提高对股东的回报，公司拟调整现金分红比例，股东回报计划调整后的主要内容如下：
1、期间
由于 2018年度利润分配已实施，公司决定将股东回报计划（2018年-2020年）的期间调整为2019年-2021年。
2、分红比例方案
公司股东回报计划（2019年-2021年）的分红比例由股东回报计划（2018年-2020年）确定的“公司每年分配的现金股利不低于当期实现的可分配利润的10%（含10%）。”调整为“公司每年分配的现金股利占归属母公司所有者的净利润的比例不低于60%。”此议案尚需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜，拟将另行通知。
《浙江永强集团股份有限公司股东回报计划（2019年-2021年）》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一九年十二月二十七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-016
福建元力活性炭股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第十四次会议通知。本次会议于 2014年 2月 26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《福建元力活性炭股份有限公司 2013年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司 2013年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核福建元力活性炭股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《2013年度监事会工作报告》。
《2013年度监事会工作报告》于 2014年 2月 28日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《2013年度财务决算报告》。
监事会认为，报告客观反映了公司 2013年度的财务及经营成果，同意《2013年度财务决算报告》。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《2013年度利润分配预案》。
监事会认为，公司 2013年度利润分配拟派发现金红利人民币 6,800,000.00元，占公司 2013年度合并净利润的125.55%，占可分配利润的17.24%。该利润分配预案，考虑了公司未来业务发展需要，体现了公司利润分配的连续性和稳定性，保障了对投资者的合理投资回报；同时没有超出公司的可分配利润，没有损害公司持续经营能力。该利润分配预案符合公司章程、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》及中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。因此，同意公司的 2013年度利润分配预案。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司董事会编制的《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2013年 12月 31日募集资金的使用、管理情况。因此，同意《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《2013
年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，监事会认真审阅了公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》，结合对公司经营的日常监督审核工作，现发表意见如下：
1、公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求并且得到了有效的实施；
2、内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，因此，公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的；
3、2013年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，公司的内部控制自我评价公允反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，同意公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
监事会认为，福建华兴会计师事务所有限公司具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《公司章程修正案》。
监事会认为，董事会本次拟将公司章程中关于利润分配的政策进行修订，完善了利润分配内部决策程序和机制,有利于增强现金分红的透明度，进一步保障投资者尤其是中小投资者的合法权益。本次修订符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有关规定。
因此，同意对公司章程的修订。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。
监事会认为，公司拟将本部活性炭技术研发中心扩建项目终止，并将该项目募集资金专户余额 2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，同意公司终止实施本部活性炭技术研发中心扩建项目并将该项目募集资金专户余额 2,029.38万元（包括利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于将已完成建设的募投项目专用账户余额永久性补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司将已完成建设的募投项目专用账户的余额 1,751.33万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司将已完成建设的募投
项目专用账户余额永久性补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并已承诺自本次将已完成建设的募投项目专用账户余额永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。因此同意公司将已完成建设的募投项目专用账户的余额 1,751.33万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金。
该议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一四年二月二十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-032湖南千山制药机械股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 14日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于2015年10月13日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过公司非公开发行股票事项的相关议案。公司拟向特定对象发行不超过100,832,281股股票（含100,832,281股），募集资金总额不超过
399,800万元。特定对象长沙华福康投资有限公司、长沙君清投资有限公司、广东君心盈泰投资管理有限公司拟设立的君心盈泰知光1号证券投资基金以及中
信建投基金管理有限公司拟设立的资产管理计划分别认购数量为 55,485,498
股、20,126,103股、2,522,068股、22,698,612股拟非公开发行的股票。本次募集的资金拟用于千山医疗器械产业园项目、超导磁共振系统核心部件和智能电子血压计佛山产业基地项目、千山慢病精准管理与服务中心项目、偿还银行贷款以及补充流动资金。
具体内容详见公司披露于证监会指定的信息披露网站上的公告。
二、公司终止非公开发行股票事项的原因
自公司非公开发行股票预案发布后，我国证券市场发生了较大变化，考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，通过与发行对象、保荐机构等多方反复沟通，经审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
公司于2016年3月14日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止第五届董事会第十一次会议审议通过的非公开发行股票事项。公司全体独立董事对终止本次非公开发行股票事项发表了独立意见。独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
公司于2016年3月14日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止第五届监事会第九次会议审议通过的非公开发行股票事项。
四、公司终止本次非公开发行股票事项的影响
终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的日常生产经营活动造成实质性影响。公司将通过银行贷款、发行债券等其他方式筹集资金投入“千山医疗器械产业园项目”、“超导磁共振系统核心部件和智能电子血压计佛山产业基地项目”、“千山慢病精准管理与服务中心项目”的建设，推进相关业务的发展。
六、备查文件
1.《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2.《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
3.《湖南千山制药机械股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-037号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2018年6月1日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的议案》；
同意公司以自有资金收购合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司（以下简称“合众创亚（柔佛）”）100%股份、合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司（以下简称“合众创亚（吉隆坡）”）100%股份、合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司（以下简称“合众创亚（印尼）”）99.90%股份、合众创亚包装服务（泰国）有限公司（以下简称“合众创亚（泰国）”）99.998%股份，全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“合兴网络”）以自有资金收购合众创亚（印尼）0.10%股份、合众创亚（泰国）0.001%股份，全资子公司厦门合兴供应链管理有限公司（以下简称“合兴供应链”）以自有资金收购合众创亚（泰国）0.001%股份。
具体内容详见于2018年6月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司及全资子公司收购合众创亚东南亚四家公司100%股份暨关联交易的公告》。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟收购资产相关审计报告的议案》；
同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50268号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50269号）。
《合众创亚包装服务（柔佛）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50266号）、《合众创亚包装服务（吉隆坡）私人有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50267号）、《合众创亚包装服务印尼巴淡岛股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZB50268号）、《合众创亚包装服务（泰国）有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZB50269号）的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
厦门合兴包装印刷股份有限公司监事会
二Ｏ一八年六月六日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-029万方城镇投资发展股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2015年 5月 18日、5月 19日、5月 20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、2015年5月20日，公司披露了《2014年度股东大会会议决议公告》，本次股东大会审议并通过了公司第七届董事会第十六次会议中《关于公司 2015年非公开发行 A股股票预案》等相关议案，公司非公开发行股票事项正在进行中，若本次非公开发行能够顺利实施，则发行所募集资金将全部用于公司全资子公司实施的门头沟土地一级开发项目。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述事项（即第二部分涉及的披露事项）外，本公司
目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、除前述与非公开发行股票相关的事项外，截至本公告披露日，公司不存在其他重大资产重组、重大资产收购、发行股份等行为，同时公司及控股股东承诺至少在3个月内不筹划除前期已披露事项以外的同一事项。
3、截至本公告披露日，公司暂时无法预计下一报告期的业绩情况。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2015年5月20日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2017-080山东新能泰山发电股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2017年 10月 20日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届监事会第四次会议的通知。
2、会议于 2017年 10月 30日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
为积极执行国家去产能政策，根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》国发〔2016〕7号）文件精神，公司决定通过政府给予的政策支持等综合措施，引导本公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下简称：“西周矿业”）有序退出煤炭生产，2017年 9月 4日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司西周矿业矿井关闭退出的议案》，西周矿业的矿井计划于 2017年底前择机关闭。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评财报字[2017]第3053号《资产评估报告》，西周矿业需要计提减值准备。本次计提减值准备具体情况如下：
1、本次评估采用资产基础法，评估基准日：2017年 7月 31日。
2、评估结果：山东新能泰山西周矿业有限公司总资产账面值为20,940.07万元，总负债账面值为37,615.49万元，净资产账面值为-16,675.42万元；总资产评估值为5,072.69万元，增值额为-15,867.38万元，增值率为-75.78%；总负债评估值为37,615.49万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；净资产评估值为-32,542.80万元，增值额为-15,867.38万元，增值率为95.15%。（其中：评估值低于账面值部分减值额为16,919.64万元）
根据上述评估结果，本次计提减值准备为 16,919.64万元。
监事会认为：公司本次根据西周矿业 2017年底前择机关闭矿井，按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。
（二）审议通过了《2017年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
监事会认为：公司董事、高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。经审核，监事会认为董事会编制和审议 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会二○一七年十月三十日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-044
浙江金利华电气股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金利华电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010﹞368号）核准，由主承销商新时代证券有限责任公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价为每股23.90元，共募集资金总额为35,850.00万元。
坐扣承销和保荐费 1,210.00万元后的募集资金为人民币 34,640.00万元。另扣除律师费、审计及验资费、资产评估费、股份登记费及信息披露等其他发行费用1,219.10万元后，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金净额为人民币 33,420.90万元，其中用于其他与公司主营业务相关的营运资金（即“超募资金”）计人民币22,420.90万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2010〕86号）。
另根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》财会〔2010〕25号的规定,对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等费用652.60万元自资本公积（股本溢价）调整转入当期损益。公司于2011年4月11日以自有资金652.60万元归还募集资金专户。调整后募集资金净额为34,073.50万元。其中，超募资金计人民币23,073.50万元。
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相
关规定，2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，其中分别与新时代证券有限责任公司（保荐机构，以下简称“新时代证券”）、中国农业银行股份有限公司金华金东支行（账号为19-655101040888889）签订了《募集资金三方监管协议》，对超募资金采取专户存储管理。
二、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销的募集资金专户基本情况
账户名称：浙江金利华电气股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司金华金东支行
账号：19-655101040888889
2、本次注销的募集资金专户存储及使用情况
经2010年4月27日公司第一届董事会第九次会议决议，公司使用超募资金偿还银行贷款4,370万元。
经2011年6月25日公司第二届董事会第四次会议决议，公司使用部分超募资金3,000万元偿还银行贷款及1,000万元永久补充流动资金。
经2011年7月27日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用部分超募资金1,480万元收购江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）股东贺维章持有的江西强联53.917%股权。股权转让后，公司再使用部分超募资金3,460万元向江西强联进行增资。
经2011年10月28日公司第二届董事会第八次会议决议，公司再次确认了使用部分超募资金3,460万元向江西强联进行增资。
经2012年6月26日公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用部分超募资金2,000万元偿还银行贷款及2,500万元永久补充流动资金。
经2013年6月20日公司第二届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金891.43万元收购江西强联股东贺维章持有的江西强联12.381%股权以及以
420.00万元收购江西强联股东陈兴惠持有的江西强联5.833%股权。
经2014年8月24日公司第三届董事会第四次会议决议，公司使用部分超募资金544.00万元收购江西强联股东刘小兴持有的江西强联5.714%股权以及以340.00
万元收购江西强联股东吴启和持有的江西强联3.571%股权。
经2014年9月18日公司2014年第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金4,051.32万元永久补充流动资金，并决定在该募集资金专户资金使用完毕后，择日对该账户进行注销，如在注销时尚有剩余零头将全部转到自有资金账户（截止2014年12月12日尚有剩余资金约25.72万元）。
以上超募资金使用情况已含利息。
3、募集资金专户注销情况
2014年12月12日，公司办理了中国农业银行股份有限公司金华金东支行募集资金专户（账号为19-655101040888889）的注销手续。同时公司原与新时代证券、中国农业银行股份有限公司金华金东支行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年12月13日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-089
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展，公司拟向英脉通信提供不超过7,000万元人民币的担保额度，单笔担保额不超过 5,000万元，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞英脉通信技术有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4W6LDR76
3、注册资本：人民币4,000万元
4、成立日期：2017年 01月23日
5、法定代表人：阮强
6、住所：东莞市清溪镇长山头村红门山工业区清樟路157号
术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；货物及技术进出口。
8、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额(万元)|持股比例(%)|
|1|万隆光电|2,040|51|
|2|英脉恒通|1,960|49|
|合计||4,000|100|

9、英脉通信最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日（未经审计）|2018 年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|129,282,874.75|67,123,709.25|
|负债总额|87,636,594.80|50,579,412.70|
|资产净额|41,646,279.95|16,544,296.55|
|项目|2019 年 1-6月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|132,719,262.38|46,817,326.99|
|营业利润|13,885,159.98|-15,488,029.22|
|净利润|9,691,983.40|-11,614,090.97|

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在本次担保额度内，与英脉通信及相应担保债务的债权人共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。同时，本次担保系为支持英脉通信的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司英脉通信提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2019年 10月17日
苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《苏州扬子江新型材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，审阅了公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重大资产重组”）方案，现基于独立立场就本次重大资产重组的相关事项发表如下意见：
1、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了本次重大资产重组的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次重大资产重组的各项条件。
3、公司本次重大资产重组方案以及拟签订的相关协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
4、公司已聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对拟出售及购买的资产进行了审计、评估，本次审计机构和评估机构具有充分的独立性。公司拟购买资产的价格最终将以评估机构出具的资产评估报告书确认的评估结果为定价依据，保证了购买资产价格的公允性。公司本次重大资产重组涉及的标的公司权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，有利于公司及全体股东的利益。
5、本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次重大资产重组的交易对方为上海永达投资控股集团有限公司（以下简称“永达投资控股”），本次重大资产重组完成后，永达投资控股将成为公司的控股股东，张德安先生将成为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，永达投资控股视为公司关联方，因此本次重大资产重组构成关联交易。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
8、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《苏州扬子江新型材料股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
综上，本人同意公司本次重大资产重组方案，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
赵焕琪 叶树理
年 月 日