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股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—060号昆明云内动力股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东混合所有制改革基本情况
为深化国有企业改革，创新体制机制，体现中共昆明市委、昆明市人民政府做强做优云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）的坚定决心，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会拟以云内集团增资扩股的方式引入民营资本，推进云内集团开展混合所有制改革相关工作，该事项涉及云内集团层面的股权变更。
二、控股股东混合所有制改革工作进展情况
公司于2019年12月5日收到控股股东云内集团通知，云内集团混合所有制改革项目将于2019年12月6日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌时间自2019年12月6日至2020年2月5日，本次混改项目基本情况、投资方资格条件与增资条件、遴选方案等相关内容详见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com.cn）上披露的《云南云内动力集团有限公司增资项目公告》，欢迎广大有意向的投资者踊跃报名。
三、风险提示
1、本次混改若能顺利实施，公司实际控制人将由昆明市人民政府国有资产监督管理委员会变更为民营投资方。
2、本次混改拟以公开挂牌方式征集意向投资方，云内集团是否能够征集到符合条件的意向投资方尚存在不确定性。
3、本次混改尚需在选定投资方后就上市公司国有股权变动取得国资监管机构的批准；在签订增资扩股协议后尚需通过经营者集中反垄断审查。
公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2018-014
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次（临时）会议于 2018年 4月 16日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司之控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：“湖北晶盟”）拟向交通银行武汉东西湖支行申请 2400万元综合授信额度，为保证湖北晶盟业务发展需要和正常资金需求，公司及湖北晶盟股东陈晶拟为湖北晶盟向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。
二、被担保方基本情况
湖北晶盟化妆品有限公司
公司名称：湖北晶盟化妆品有限公司
注册地址：武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村 161号（16）
法定代表人：陈晶
注册资本：5000万元
经营范围：化妆品、日化产品的产业链管理；企业管理；品牌策划；化妆品领域的技术开发、技术服务；批发及网上销售；化妆品、
护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品（不含危险品）、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务信息咨询（不含商业秘密）；
仓储。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：
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|股东姓名（名称）|认缴出资额（单位：万元）|出资方式|出资比例|
|青岛金王产业链管理有限公司|2550|现金|51%|
|陈晶|2450|现金|49%|
|合计|5000||100%|

股权结构图：
截止 2017年 12月 31日，湖北晶盟总资产 168,777,726.16元，负债 82,233,841.23元，资产负债率48.72%；净资产 58,970,157.55元；
2017年 1-12月实现营业收入 251,291,990.66元，净利润 12,354,721.80
元。
以上数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为 62,500万元，实际担保总额为 35,802.90万元，占公司 2016年度经审计净资产的20.36%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第二十八次（临时）会议所涉及担保金额合计 2400万元，占公司 2016年度经审计净资产的1.36%，占 2016年度经审计总资产的0.83%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司湖北晶盟提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公
司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—068浙江众合科技股份有限公司关于
业绩承诺补偿义务人完成对应补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，同意回购苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”) 2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份
（具体内容详见巨潮资讯网http://www.chinfo.com.cn上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》“公告编号:临2019-019”）。
二、业绩承诺补偿义务人完成对应补偿股份情况
1、根据公司与业绩承诺补偿义务人等签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议，发生盈利补偿义务的情形下，先由唐新亮、文建红、骏琪投资以其持有的上市公司股份承担补偿义务并对补偿义务互相承担连带责任。根据唐新亮、文建红、骏琪投资签署的《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》，本次业绩补偿由文建红和骏琪投资先行补偿，文建红和骏琪投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583股和 5,387,526股。前述涉及的应补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。公司已于 2019年6月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续（具体内容详见巨潮资讯网
http://www.chinfo.com.cn上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》“公告编号:临2019-042”）。
2、公司于2019年7月 3日，支付 1元总回购价回购6,931,109股，以 6
月13日收盘价 6.8元计算，差额计入投资收益。本次回购注销补偿股票预计增加投资收益金额为47,131,540.20元。截至本公告披露日，业绩承诺补偿义务人已按照约定履行完毕业绩承诺补偿义务。
3、回购注销完成后，公司的注册资本由550,096,026元人民币变更为
549,564,903元人民币。公司于 2019年 9月3日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
三、对公司业绩的影响
上述投资收益预计增加公司税前利润47,131,540.20元（未经审计），对公司2019年度归属于母公司股东的净利润的最终影响以会计师事务所年度审计确认的结果为准。
四、其他相关说明
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月五日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2015－25天津经纬电材股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2015年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2015年第一季度报告》已于 2015年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-46
河北宣化工程机械股份有限公司
关于拟变更公司名称及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2019年 10月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。具体情况如下：
一、关于变更公司名称
（一）变更公司名称的情况
公司拟将公司中文名称由“河北宣化工程机械股份有限公司”变更为“河钢资源股份有限公司”（以下简称为“河钢资源”）。
（二）变更公司名称的理由
2017年河北宣工发行股份募集资金收购四联资源（香港）有限公司100%股权后，矿产品营收占比持续达到90%以上，并相应变更了证监会行业分类类别。
为提升公司盈利能力和品牌价值，专注打造全球化布局的矿产资源板块上市平台，公司本次拟将机械板块业务资产及负债以协议转让的方式转让给公司股东河北宣工机械发展有限责任公司。
公司原名“河北宣化工程机械股份有限公司”与公司未来发展规划及主营业务现状不匹配，因此本次变更公司名称符合公司发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
二、关于变更公司经营范围
根据公司主营业务现状和业务发展的需要，公司董事会拟变更经营范围。经
营范围由“建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务”，拟变更为“建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务;矿产资产投资、矿产品采购销售和提供劳务服务等。”最终以工商管理机构核定为准。
三、独立董事发表意见的情况
公司独立董事对公司拟变更公司名称及经营范围的事项发表了独立意见，认为：公司本次变更公司名称及经营范围，符合公司的发展规划，变更理由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、需要说明的其他事项
截至目前，变更公司全称及经营范围事项尚需提交股东大会审议，待通过工商行政管理部门办理工商变更登记手续确定公司全称后，公司将根据监管要求相应履行公司简称变更程序。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见智度科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次会计政策变更。
以下无正文。
智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________
余应敏 段东辉
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-027
珠海润都制药股份有限公司
关于公司 2019年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2019年3月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）首次公开披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司针对本次2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1.核查对象为公司2019年限制性股票激励计划的内幕知情人和激励对象。
2.本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司 2019年 3月 13日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，具体情况如下：
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|序号|姓名|职务|买卖股票时间|买卖方向|变更股数|
|1|李娜|监事（任期 2018 年 11 月 7日-2020年4月27日）|2018-8-28|买入|500.00|
||||2018-08-29|买入|1,500.00|
||||2018-10-15|卖出|-2,000.00|
|2|刘勇军|核心技术（业务）人员|2019-02-15|卖出|-100.00|
|3|黄俊鹏|核心技术（业务）人员|2019-01-08|买入|400.00|
||||2019-01-11|买入|400.00|
||||2019-01-14|卖出|-800.00|
|4|庞振坤|核心技术（业务）人员|2019-01-18|买入|400.00|
||||2019-01-22|卖出|-400.00|
|5|汤伟彬|核心技术（业务）人员|2018-08-29|买入|200.00|
||||2018-09-12|买入|300.00|
||||2018-09-12|卖出|-300.00|
||||2018-09-26|卖出|-200.00|
||||2018-10-12|卖出|-500.00|
||||2018-10-17|买入|500.00|
||||2018-10-19|卖出|-300.00|
||||2018-10-22|卖出|-300.00|
|6|谭正鹏|核心技术（业务）人员|2018-08-28|买入|5,200.00|
||||2018-08-29|买入|10,500.00|
||||2018-08-30|卖出|-15,700.00|
||||2018-10-09|买入|3,200.00|
||||2018-10-10|卖出|-3,200.00|
||||2018-10-19|买入|1,700.00|
||||2018-10-22|买入|6,600.00|
||||2018-10-23|卖出|-8,300.00|
||||2018-10-26|买入|29,100.00|
||||2018-10-30|买入|9,100.00|
||||2018-10-30|卖出|-9,700.00|
||||2018-10-31|卖出|-28,500.00|

（1）经公司核实，公司监事李娜女士买卖公司股票时，未担任公司监事；
其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作。李娜女士担任公司监事时，未持有公司股票；李娜女士出具说明函，其在公司开始筹划限制性股票激励计划时，严格遵守各项法律法规等规定，在公司开始开展股
权激励计划后即签署了内幕信息知情人登记，不存在利用激励计划内幕信息及其
他内幕信息进行交易的情形。
除此之外，激励计划内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
（2）经核查，自查期间共有5名激励对象交易过本公司股票。上述激励对象出具的说明函，其在买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何正在筹划激励计划的内幕信息，亦不存在利用内幕信息进行交易牟利的情形，其买卖公司股票的行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其持有公司股票系基于对公司未来发展充满信心的结果，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励管理办法》第十九条、第三十八条的规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，就公司董事会六届十八次会议审议的使用部分闲置募集资金购买理财产品事项发表独立意见如下：
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过 7,500万元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过 7,500万元的闲置募集资金购买短期保本型理财产品。
独立董事签名：
姚禄仕 许立新 李良彬 余经林
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-099格林美股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171136号）。中国证监会依法对公司提交的《格林美股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年六月二十七日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-040北京荣之联科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）《2013年年度报告》经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。《2013年年度报告》与《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2014年4月4日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张彤女士、独立董事林钢先生、财务总监鞠海涛先生、董事会秘书李志坚先生、保荐代表人常青女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-034罗牛山股份有限公司
2017年 4月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年 4月销售情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上月相比|
|仔猪|2,379|177.08|32.17|4.52%|
|种猪|4,343|740.38|44.17|0.78%|
|商品猪|8,142|1,396.19|14.54|-3.58%|
|合计|14,864|2,313.65|||

二、2017年度累计销售情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上年同期相比|
|仔猪|11,930|904.05|30.18|-7.20%|
|种猪|17,967|3,661.19|41.49|46.71%|
|商品猪|39,065|7,304.23|15.50|-12.28%|
|合计|68,962|11,869.47|||

2017年度种猪销售均价与上年同期相比增长30%以上的主要原因是种猪需求旺盛。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公
司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年5月12日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-069北京太空板业股份有限公司
关于公司董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
持有本公司股份620,000股（占本公司总股本0.26%）的董事赵欢先生拟自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过
80,000股（占公司总股本的0.03%）。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事赵欢先生的《股份减持计划的告知函》，上述股东计划自本公告起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、赵欢，担任公司董事
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
1、赵欢持股总数为620,000股，占本公司总股本的比例为0.26%，其中高管锁定股540,000股，无限售流通股80,000股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3、减持数量和比例：
（1）赵欢拟减持本公司股份不超过80,000股，占公司总股本的0.03%
若计划减持期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
北京太空板业股份有限公司 公告4、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
5、减持方式：集中竞价交易方式。
6.减持价格：根据市场价格确定。
三、股东承诺与履行情况
1、公司董事赵欢在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：
（1）自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或者间接持有的公司股份，也不由公司收购其直接或者间接持有的该部分股份。
（2）在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
截至本公告之日，赵欢先生已严格履行了相关股份减持的承诺事项。
四、其他相关事项说明
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
赵欢先生出具的《关于股份减持计划告知函》；
北京太空板业股份有限公司 公告特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
福建三元达通讯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作制度》等有关规定，我们作为福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的关于调整非公开发行股票方案的相关议案
进行认真审议，发表独立意见如下：
公司本次非公开发行方案的调整符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，且符合市场现状和公司实际情况，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形；公司本次非公开发行方案的调整构成与实际控制人的关联交易，该交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明；该关联交易的实施体现了公司第一大股东对上市公司的信心，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次非公开发行股票方案的调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）
沈维涛 叶兰昌
福建三元达通讯股份有限公司2016年4月14日
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2017-临-044关于公司放弃对控股子公司
山东航天九通车联网有限公司增资优先认缴权的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）于 2017年 10月 30日下午 1:30时以现场表决的方式召开了第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于山东航天九通车联网有限公司引入外部投资者暨航天科技放弃优先认缴权的议案》。
特别风险提示：
1.山东航天九通车联网有限公司（以下简称“山东九通”）为公司控股子公司，公司持股比例为55%，本次增资为在产权交易所挂牌交易，引入外部投资人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不存在主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易第四节放弃权利四中应当提交股东大会审议之情形，根据公司章程的规定，本次交易事项无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为加快推进航天科技和控股子公司山东九通车联网业务的整体发展以及转型升级，补充山东九通流动资金，用于满足以安全监管服务为核心的全国性车辆增值服务平台和行业创新业务的发展需求以及后续引进互
联网行业人才、推动车联网业务整合及发展的资金需求。山东九通拟以产权交易所挂牌的方式引入外部投资者，增资数额不低于国资部门备案的评估值，新增的股权比例不超过8.45%。
（二）本次交易的审议情况
1．本次董事会审议情况
2017年 10月 30日，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于山东航天九通车联网有限公司引入外部投资者暨航天科技放弃优
先认缴权的议案》，表决情况：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。
山东九通为公司的控股子公司，引入外部投资者，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次放弃山东九通增资的有限认缴权，不构成关联交易。
2．董事会和独立董事意见
公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司放弃控股子公司山东九通优先认缴权事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司放弃山东九通本次增资优先认缴权，引入外部投资者，可以补充公司流动资金，满足公司原有业务和创新业务的发展需要，同时外部投资者可为山东九通车联网业务补充新的业务资源，实现优势互补，增强公司盈利能力。
选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告中的评估假设和评估结论真实、合理。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告以及上海申威资产评估有限
公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论作为山东九通的整体价值的结果，作为产权交易所挂牌的基础，遵循了公平、公开和公正的原则，本次增资采用产权交易所挂牌的方式符合国有资产管理的相关规定。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
本次公司放弃山东九通增资优先认缴权，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
三、交易标的（山东九通）基本概况
1.概况
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|-|-|
|公司名称|山东航天九通车联网有限公司|
|注册地|济南市高新开发区舜华路 1号齐鲁软件园创业广场 F1座A305室|
|法定代表人|胡发兴|
|设立时间|2004年6月|
|公司性质|有限责任公司（国有控股）|
|注册资本|人民币1016万元|

2.股权结构
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|航天科技控股集团股份有限公司|558.8|55%|
|济南永业科技有限公司|457.2|45%|
|合计|1016|100%|

3.近三年主要财务数据
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|-|-|-|-|
|项 目|2016 年 12月 31 日|2015年12月31日|2014 年 12月 31 日|
|资产总计|13076.0|7847.3|7386.0|
|负债合计|6741.5|3089.9|2246.7|
|股东权益|6334.5|4757.4|5139.3|
|项 目|2016 年度|2015 年度|2014 年度|
|营业收入|7896.1|5273.1|7090.5|
|净利润|3059.4|2568.3|2087.9|

截至 2017年 9月 30日，山东九通总资产 11850.7万元，股东权益
7282.3万元，本年度实现营业收入 3964.7万元，净利润 947.7万元（未经审计）。
4.主营业务
山东九通主要从事车联网业务，以安全监管应用服务领域为主，涉及车辆为商用车，其中包括客运、货运、危险品运输等车辆，其主要业务是为相关车辆提供平台服务，为政府部门及各类企业提供数据支持。
四、山东九通审计评估情况及增资价格
以 2016年 12月 31日为基准日，根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2017]01540246号年度审计报告及上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字[2017]第 0182号的资产评估报告，山东九通截至到 2016年 12月 31日的净资产为 6334.52万元。按照收益法评估，山东九通股东权益评估值为 39000万元，按照资产基础法评估，山东九通股东权益评估值为 6743.48万元。由于收益法的评估结果能更全面、合理地反映山东九通的所有者权益价值，因此拟采用收益法评估方法作为最终评估结论，即山东九通股东全部权益价值评估值为39000万元，对应每元注册资本38.38元。
按照 32号令和相关国有资产管理规定要求，山东九通应以不低于资产评估值的价格进场挂牌公开募集投资者。山东九通根据初步测算以及与意向方谈判情况，拟按照每元新增注册资本不低于 38.38元的价格进场增资。山东九通拟现金增资，增资比例不超过8.45%。
五、交易后股权结构
以新股东将合计持有8.45%的股权测算。增资后山东九通股权结构预
计如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|航天科技控股集团股份有限公司|558.8|50.3525%|
|济南永业科技有限公司|457.2|41.1975%|
|新进外部投资者|93.78|8.4500%|
|合计|1109.78|100%|

备注：上表以引入投资者合计持股8.45%测算，最终以实际交易结果为准
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易以评估报告结果为交易价格参考依据，通过在产权交易所挂牌的方式进行,遵循了公平、公开和公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益。
根据公司对控股子公司山东九通经营情况的分析，认为本次公司放弃山东九通增资的优先认缴权，对公司的财务状况和经营成果没有产生不利影响，有利于山东九通和公司车联网业务未来发展。
本次放弃对控股子公司山东九通增资的优先认缴权，不会对山东九通利润产生影响。
七、股东资金占用和关联担保情况
本次交易前后，不会出现并导致股东资金占用或关联担保的情况。
八、其他
本次公告后，公司将按照相关规定及时履行后续信息披露义务。
九、备查文件
（一）公司第五届董事会第五十六次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-035神州数码信息服务股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州数码信息服务股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2016年3月 19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于 2016年 3月 29日在海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席牛卓女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》；
监事会认为，公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定；公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地在重大方面公允地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等实际情况；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年度实现净利润为103,339,623.26元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金 10,333,962.33元，实施 2014年度权益分配向全体股东派发现金红利减少 27,534,357.48元，加上母公司年初未分配利润 69,660,498.76元，2015年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为135,131,802.21元。
根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2015年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况专项说明>的议案》；
同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况说明》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于<神州数码信息服务股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会认为，公司出具的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
本议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用不超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。本议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用不超过 2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2016年3月30日
江汉石油钻头股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为进一步完善江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司选举董事行为，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司具体情况制定本实施细则。
第二条本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。
第三条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位出席会议股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选董事人数的乘积数，股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，最后按得票多少决定当选董事。
第四条公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。具体操作如下：选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
第五条适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下：
总数百分之五的股东如不同意某一个或多个候选人，另行推荐董事候选人的，按照《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定执行。
2、如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目，则该选票有效，差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目，则该选票无效。
3、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每位董事候选人的得票情况，依照董事候选人所得票数多少，决定当选董事。
4、当选董事所需要的最低有效投票权数应达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数（以未累积的股份数为准）的1/2。
5、如果董事候选人人数多于应选董事人数，则根据每一名董事候选人得票数按照由多至少的顺序依次确定当选董事，但当选董事所需要的最低投票权总数应达到本细则本条第 4项所规定的要求。
6、如两名或两名以上董事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事中为最少，如其全部当选将导致董事人数超过该次股东大会应选出董事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事候选人按本细则规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事为止。
7、如果一次累积投票未选出符合《公司章程》规定的类别董事人数，则需按照本细则对不够票数的董事候选人进行再次投票选举，仍不够者，由公司下次股东大会补选。
事；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。
第七条本实施细则由公司董事会制订，经股东大会批准后执行。
第八条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与日后国家颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本实施细则，报股东大会审议通过。
第九条公司监事选举时采取的累积投票制参照本实施细则。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买杭州逗宝网络科技有限公司（以下简称“杭州逗宝”）全体股东合计持有的杭州逗宝100%的股权、绍兴上虞码牛通讯技术有限公司（以下简称“上虞码牛”）全体股东合计持有的上虞码牛100%的股权并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成重大资产重组且构成关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2017年6月30日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。由于公司正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年6月30日起停牌。
（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
（三）公司本次交易信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司股票停牌期间，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
（四）公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，并确定了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，与各中介机构签署了《保密协议》。
（五）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
（六）2017年8月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了与本次交易有关的议案，关联董事对涉及关联交易的议案均予以回避表决。公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
（七）2017年8月29日，公司与杭州逗宝全体股东签订了附条件生效的《关于杭州逗宝网络科技有限公司之发行股份购买资产协议》。
（八）2017年8月29日，公司与上虞码牛全体股东签订了附条件生效的《关于绍兴上虞码牛通讯技术有限公司之发行股份购买资产协议》。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合法合规、有效。本次交易的完成尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易事项履行法定程序完备、合规、有效，符合现行法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的规定；公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-029四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于向银行等金融机构申请贷款的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下：
一、本次贷款情况概述
为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度为不超过人民币4亿元，期限为1年，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。
本次申请贷款事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次贷款额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次贷款对公司的影响
本次贷款主要用于公司充实资金实力，有利于公司的快速发展，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年4月25日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
经审阅黄引芬女士的个人履历等相关资料，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，能够胜任所聘任岗位的任职要求，我们同意指定黄引芬女士代行财务总监职责。
独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力2017年8月28日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-108江苏宏达新材料股份有限公司
关于对外提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于 2016年12月15日审议通过了《关于对外提供借款的议案》，相关具体情况如下：
一、借款的概述
借款对象：扬中市新坝经贸实业总公司
借款金额：人民币1,800万元
借款期限：不超过一年
借款利息：年利率6%
利息支付方式：利随本清
二、借款对象基本情况
名称：扬中市新坝经贸实业总公司
住所：扬中市新坝镇
法定代表人：薛军
注册资本：5000万元人民币
股东名称：扬中市新坝镇经济服务中心
成立日期：1994年6月29日
经营范围：橡塑制品、仪器仪表、紧固件、金属软管的制造、加工；金属材料〈不含贵重金属〉、电器机械及器材、化工原料〈不含易燃易爆品〉、建筑材料批发、零售；市场设施租赁、市场物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、董事会意见
公司目前没有银行贷款和其它借款事项。本次对外提供借款额占公司目前资
金盈余额（目前公司购买理财产品超过两亿）的少量部分，不会对公司日常经营产生不利影响。本次经贸实业的借款利率高于公司理财投资回报（包括高于公
司购买的非保本型理财产品），且经贸实业的股东扬中市新坝镇经济服务中心为新坝镇政府经济职能部门。新坝镇是全国百强镇，有较强经济实力，借款风险可控。
四、独立董事意见
公司对扬中市新坝经贸实业总公司提供1800万借款，借款期限不超过一年，年利率为6%。本次经贸实业的借款利率高于公司理财投资回报，且经贸实业的股东扬中市新坝镇经济服务中心为新坝镇政府经济职能部门，借款风险可控。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、公司累计对外提供借款情况
截止本公告披露日，公司未有其他对外提供借款事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事意见。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年十二月十五日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2019-060广东惠伦晶体科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降-73.01%- -67.23%|盈利：1037.39 万元|
||280万元至-340 万元||

其中：公司第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升1.18%—25.47%|盈利：247.08 万元|
||250 万元-310万元||

注：以上表格中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2019年前三季度业绩与上年同期相比同向下降，业绩变动主要原因是：
（1）受中美贸易摩擦的持续影响，2019年第1季度产销量较上年同期大幅下降，2019年第 2季度市场需求逐步恢复，公司处于去库存的过程中，产能未能完全利用，导致产品单位成本较上年同期上升。
（2）为改进生产工艺和开发新产品，研发投入增加。
（3）由于 3225等型号产品市场竞争加剧，导致产品的平均单价较上年同期
下降约10%。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为278万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018---012
东北制药集团股份有限公司关于全资
子公司取得营业执照的投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在黑龙江省富锦市玉米深加工产业园内投资1.5亿元设立全资子公司，该事项经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。近日，该公司取得了富锦市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
1、公司名称：东北制药集团富锦生物科技有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：富锦市工业园区内
4、法定代表人：郑白水
5、注册资本：壹亿伍仟万元整
6、成立日期：2018年4月9日
7、营业期限：长期
8、经营范围：生物技术开发、推广服务，研发、生产、销售食品及食品添加剂（不含化学合成甜味剂）；淀粉糖、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、固体山梨醇等固体醇（依法须经批准的项目，经相关部门批准后法可开展经营活动）。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一八年四月十四日