Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2019-045
乐山电力股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月27日14点30分
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月27日
至2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司《章程》的议案|√|
|2.00|关于调整公司第九届董事会部分董事的议案|√|
|2.01|董事候选人：盛克发|√|
|2.02|董事候选人：王泰|√|
|2.03|独立董事候选人：姜希猛|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司2019年8月8日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，议案 2经公司2019年9月 11日召开的第九届董事会第二次临时会议审议通过。详见2019年8月10日、9月12日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。
议案2对董事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600644|乐山电力|2019/9/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路 46号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4.参会登记时间：2019年 9月 25日、9月 26日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：曾跃驰 龚慧
2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850
七、 备查文件
1.乐山电力第九届董事会第二次会议决议及公告；
2.
乐山电力第九届董事会第二次临时会议决议及公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年9月27日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订公司《章程》的议案||||
|2.00|关于调整公司第九届董事会部分董事的议案||||
|2.01|董事候选人：盛克发||||
|2.02|董事候选人：王泰||||
|2.03|独立董事候选人：姜希猛||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
呓卜连云港
601008 专门委员会意见江苏连云港港口股份有限公司
董事会审计委员会专项审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审Ⅰ
计委员会运作指引》、《董会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有|手
关规定,公司董事会审计委员会于2018年3月2日审议了《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。
经过认真审阅,对上述议案形成如下书面审核意见
:
公司转让江苏灌河国际港务有限公司72△6%股权,有利于集中精力做好海港码头装卸业务、提升公司业绩;受让方连云港港口控股集团有限公司受让此部分股权后,能够整合其拥有的内河码头资源,做
强海河联运业务。
此次股权转让价格依据第三方评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏连云港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务有限公司72.46%股权项目资产评估报告》,为人民币9,349.20万元,价
格公平、公允。
此次股权转让行没有损害公司及中小股东合法利益。
同意将以上议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
二O一八年三月二日审计委员会签名
:
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张连起 朱善庆 尚锐
噬卜连云港
601008 专门委员会意见江苏连云港港口股份有限公司
蠹事会审计委员会专项审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《L海证券交易所L市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定,公司董事会审计委员会于2018年3月2日审议了《关于转让本公司所持汪苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。
经过认真审阅,对h述议案形成如下书面审核意见
:
公司转让江苏灌河国际港务有限公司72.46%股权,有利于集中精力做好海港码头装卸业务、提升公司业绩;受让方连云港港口控股集团有限公司受让此部分股权后,能够整合其拥有的内河码头资源,做强海河联运业务。
此次股权转让价格依据第二方评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏连云港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务有限公司72.4696股权项国资产评估报告》,为人民币9,349.20万元,价格公平、公允。
此次股权转让行没有损害公司及中小股东合法利益。
同意将以上议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
工O一八年三月二日审计委员会签名
:
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张连起
朱善庆 尚锐
噬卜连云港
601008 专门委员会总见江苏连云港港口股份有限公司
董事会审计委员会专项审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》的有关规定,公司董事会审计委员会于2018年3月2日审议了《关于转让本公司所持江苏灌河国际港务有限公司股权的议案》。
经过认真审阅,对上述议案形成如下书面审核意见
:
公司转让江苏灌河国际港务有限公司72.46%股权,有利于集中精力做好海港码头装卸业务、提升公司业绩;受让方连云港港口控股集团有限公司受让此部分股权后,能够整合其拥有的内河码头资源,做
强海河联运业务。
此次股权转让价格依据第三方评估机构江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏连云港港口股份有限公司拟转让江苏灌河国际港务有限公司72.46%股权项目资产评估报告》,为人民币9,349.20万元,价格公平、公允。
此次股权转让行没有损害公司及中小股东合法利益。
同意将以上议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
二○一八年三月二日审计委员会签名
:
张连起 朱善庆 尚锐
东睦新材料集团股份有限公司独立董事
关于为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保的独立意见
作为东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》等有关规定,现就公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保的议案》,基于独立董事自身独立判断的立场，发表独立意见如下：
我们认为公司董事会审议为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保的程序符合规定,为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保事项是必要的，风险是可控的,为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保事项不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
(此页无正文,为
东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于为长春东睦富奥新材料有限公司进行综合授信业务提供担保的独立意见签署页 )独立董事
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⒛17年8月24日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-027
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王凌云先生不幸于 2014年6月8日因病逝世。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司于 2014年 6月 9日开市起停牌。
2014年6月10日，公司在上海证券交易所网站及相关指定媒体进行了信息披露。经公司申请，公司股票于2014年6月10日开市起复牌。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-056上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2016年 8月 26日在上海召开，全体监事均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司2016年半年度报告及摘要的议案
监事会认为：
1、公司 2016年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2016年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会 2016年8月30日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—022通化东宝药业股份有限公司
关于举办 2014年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2015年5月8日下午15：00－16：30
●会议召开地点：上证e互动平台
●会议召开方式：上证“e访谈”栏目
一、说明会情况
本公司已于2015年4月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布了《通化东宝药业股份有限公司2014年年度报告及报告摘要》。为使广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间：2015年5月8日（星期四）下午15：00－16：30
2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
网址：http://sns.sseinfo.com，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
三、参加人员
公司总经理李聪先生；总会计师、董事会秘书王君业先生；副总经理冷春生先生。
四、投资者参加方式
本次年度报告业绩说明会将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采
取网络远程的方式举行,投资者可以登陆网址http://sns.sseinfo.com，在线直接参与互动交流。
五、联系人及联系电话
联系人：谷丽萍
联系电话：0435－5088025 0435－5088126
联系邮箱：thdb600867@163.com
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年五月五日
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2017年6月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2017年6月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2017年6月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|项目|2017年 6月|
|营业收入|46,010.66|
|净利润|26,080.02|
||2017年 6月 30日|
|净资产|1,860,674.40|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-023浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得搬迁补偿的基本情况
1、老厂区整体搬迁的基本情况
2012年 10月,根据城市建设发展需要及平湖市人民政府城市改造规划，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）老厂区被列入征收计划。
2012年 11月 20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了公司搬迁补偿方案；同日公司与平湖市城市发展投资（集团）有限公司签订《浙江莎普爱思药业股份有限公司搬迁补偿协议》（以下简称“搬迁补偿协议”）。2013年1月25日，公司2013年第一次临时股东大会通过了《关于公司实施搬迁事宜的议案》，同意对公司老厂区进行搬迁，搬迁至平湖市经济开发区，搬迁的具体时间根据公司的生产经营需要及政府部门的要求确定，并同意公司签署的搬迁补偿协议。
2、搬迁补偿情况及进展
根据公司与平湖市城市发展投资（集团）有限公司签订的搬迁补偿协议，公司老厂区将自签约之日起 4年完成搬迁，本次搬迁可获得补偿金额共计11,711.37万元。
本公司于 2014年5月14日收到平湖市城市发展投资（集团）有限公司首批搬迁补偿款750万元，于2014年6月18日收到平湖市城市发展投资（集团）有限公司第二批搬迁补偿款1,106.33万元；截至2014年12月31日止，公司累计收到搬迁补偿款1,856.33万元。
上述老厂区搬迁补偿情况详细内容请见公司于2014年6月19日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票招股说明书》以及于 2015年 4月 17日披露的公司《2014年年度报告》。
公司在获得第三批搬迁补偿款 1,252.18万元后，于 2015年 6月 25日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》，公告编号：临2015-028，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司在获得第四批搬迁补偿款 4,625,742元后，于 2015年 12月 11日披露了《关于获得老厂区搬迁补偿进展的公告》，公告编号：临2015-060，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
截至2015年12月31日止，公司累计收到搬迁补偿款 35,710,842元。上述款项按会计准则计入递延收益科目。
二、本次获得搬迁补偿的情况
近日，公司董事会接到财务部门的通知，公司已于近期收到平湖市城市发展投资（集团）有限公司第五批搬迁补偿款8,140,287元；截至本公告披露之日止，公司累计收到搬迁补偿款43,851,129元。
公司获得的老厂区搬迁补偿是对公司整个老厂区搬迁过程中造成的损失给
予的补偿，与资产相关，按照会计准则计入递延收益科目。
公司将按照相关规定，对涉及搬迁的重大事项认真履行持续信息披露义务。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-097哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股股东开展融资融券业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月20日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）的通知，工大高总与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）开展融资融券业务，将所持有的公司103827428股无限售流通股（占公司总股本的10.08%）转入中信证券北京呼家楼客户信用担保账户中，该部分股份所有权未发生转移，不会导致公司控股股东发生变更。
截至本公告日，工大高总持股公司股份169,943,021股，占公司总股本的16.42%，其中，累计存放于中信证券北京呼家楼客户信用担保账户103827428股，占公司总股本的10.08%。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一七年十二月二十一日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-073号昆药集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份的回购结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份数量：7,999,923股
回购价格区间：10.63元/股-11.29元/股
昆药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开了八届三十二次董事会，审议通过了“关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的预案”、“关于回购公司股份的预案”等相关议案；2017年6月20日，公司
2017年第三次临时股东大会审议通过了“关于回购公司股份的议案”等相关议案，公司决定用自有资金，回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购股份拟用于公司2017年限制性股权激励计划。此后，公司于2017年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露临2017-055号《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份回购开始的公告》，并分别于2017年7月15日、2017年8月25日披露临2017-059号、临2017-071号《关于2017年限制性股票激励计划所涉以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告》。
一、股份回购数量、金额
截至2017年8月28日止，本次股份回购实际购买公司股票7,999,923股，占公司股本总额的1.0143%，实际使用资金总额为86,863,567.43元（含交易费用）。实际用于本次回购的资金总量为9,000万元人民币，资金剩余3,136,432.57元。
二、股份回购期间
本次回购股份自2017年7月10日开始，至2017年8月28日结束。
三、股份回购成交价格情况
本次股份回购的最高成交价格为 11.29元/股，最低成交价格为 10.63元/股，平均成交价格为10.858元/股（含交易费用）。
四、回购股份状态
本次回购的股份存放于公司开立的限制性股票回购专用证券账户。公司将按规定办理完成所回购股份由公司回购专用证券账户非交易过户至激励对象个人账户的相关手续。上述回购股份在过户至激励对象个人账户前不享有表决权且不参与利润分配。截止本公告日，公司回购专户资金余额为 3,136,432.57元，公司拟将其转回银行账户，会计处理实际使用购股资金 86,863,567.43元将转做库存股，剩余资金将继续作为银行存款。
五、股份回购合法合规的自查说明
在本次回购股份过程中，公司严格遵守《公司法》等相关法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、公司《关于回购公司股份的预案》等有关规定，股份买入是否合法、合规。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2017年08月29日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-054上海剑桥科技股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.18元（含税）
每股转增股份0.3股
相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/21|－|2019/8/22|2019/8/23|2019/8/22|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案经公司2019年6月28日召开的2018年年度股东大会审议通过，并于 2019年 6月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登了本次股东大会的决议公告。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配和转增股本以权益分派实施之股权登记日总股本128,780,022股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东
每股转增 0.3股，共计派发现金红利 23,180,403.96元，转增 38,634,007股，本次
分配后总股本为167,414,029股。
三、相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/8/21|－|2019/8/22|2019/8/23|2019/8/22|

四、分配实施办法
1.实施办法
⑴无限售流通股的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
⑵派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
⑴公司股东Cambridge Industries CompanyLimited、上海康宜桥投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海康令投资咨询有限公司、Hong Kong CIG Holding Company, Limited所持股份的现金红利由公司自行派发；
⑵公司限制性股票激励对象所持限售流通股的现金红利由公司按照《上海剑桥科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定自行派发。
3.扣税说明
⑴对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，对股东的持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1
年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超
过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
持有公司股份的个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关代为申报缴纳。
⑵对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.162元。上述股东应在股权登记日次日起 10个工作日内向本公司提供证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件、相关经办人联系方式等文件资料，并以专人或者邮寄的方式送达，公司将据此办理代缴手续。如该类股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照上述《通知》的规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
⑶对于通过“沪股通”持有公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（即香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），股息红利由公司按照10%的税率代扣代缴所得税并向公司主管税务机关办理扣缴申报，实际税后每股派发现金红利为人民币0.162元。如相关股东属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，可按照相关规定在取得股息红利后自行或委托公司向主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
⑷对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者）以及除前述QFII、沪股通以外的其他非居民企业股东，其现金红利所得税由其自行在所得发生地缴纳，公司不代扣代缴，实际派发现金股利为税前每股人民币0.18元。
⑸本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金，根据现行税收政策，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|||本次变动后|
|||送股|转增|合计||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|63,254,165||18,976,250|18,976,250|82,230,415|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|65,525,857||19,657,757|19,657,757|85,183,614|
|1、 A股|65,525,857||19,657,757|19,657,757|85,183,614|
|2、 B股||||||
|3、 境外上市外资股||||||
|三、股份总数|128,780,022||3 8 , 6 34,007|38,634,007|167,414,029|

六、 摊薄每股收益说明
实施转股方案后，按新股本总额 167,414,029股摊薄计算的 2018年度每股收益为0.46元。
七、 有关咨询办法
如对本次权益分派实施有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：021-80233300转7091分机
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年8月15日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2017-017柳州钢铁股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月25日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,116,329,729|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|82.5790|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李永松先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 11人，出席 8人，其中董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。
1、公司在任董事 11人，出席8人，其中，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、代理董事会秘书裴侃先生及其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,116,329,729|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：审议2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,116,329,729|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：审议2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,116,326,129|99.9998|3,600|0.0002|0|0.0000|

4、议案名称：审议2016年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,116,329,729|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：审议2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,116,329,729|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,116,329,729|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|审议提名陈有升先生为公司董事的议案|2,116,113,731|99.9898|是|

2、关于增补监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|审议增补甘牧原先生为公司监事的议案|2,116,113,731|99.9898|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议 2016 年度董事会报告|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|审议 2016 年度财务决算报告|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3|审议 2016 年度利润分配预案|1,892,994|99.8101|3,600|0.1899|0|0.0000|
|4|审议 2016 年年度报告及其摘要|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|5|审议 2016 年度监事|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会工作报告|||||||
|6|审议关于补充确认2016 年部分日常关联交易及预计 2017年日常关联交易的议案|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|审议向 19 家银行申请 总 额 不 超 过285.80 亿元人民币综合授信的议案|1,896,594|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8.01|审议提名陈有升先生为公司董事的议案|1,680,596|88.6112|||||
|9.01|审议增补甘牧原先生为公司监事的议案|1,680,596|88.6112|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案8的子议案8.01及议案9的子议案9.01表决已通过。
2.议案6涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东，其所持有表决股份数为2114433135股，对次议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、林妙玲
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司2017年5月26日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-086宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无。
一、关联交易概述
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）已将与金属制品业务相关的资产和负债出售给宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称：中能恒力），鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，且部分客户对中能恒力的认可需要一个过程，经公司与中能恒力协商一致，设置一个过渡期，在过渡期内由公司继续向上述客户销售钢丝绳、预应力钢绞线，预计中能恒力通过公司销售的钢丝绳数量不超过7,000吨、预应力钢绞线数量不超过 12,000吨。
公司的控股股东为上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称：上海中能），中能恒力为上海中能的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与中能恒力为关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内，公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到 3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%的情形。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中能恒力为公司控股股东上海中能的全资子公司。
（二）关联人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称：|宁夏中能恒力钢丝绳有限公司|
|公司类型：|一人有限责任公司(法人独资)|
|注册地址：|惠农区河滨街|
|办公地址：|惠农区河滨街|
|法定代表人：|高小平|
|注册资本：|130000.00万人民币|
|成立日期：|2017年6月2日|
|统一社会信用代码：|91640205MA76194W2F|
|经营范围：|钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产和销售；洗精煤生产和销售（以上项目需取得环境评价或评估后方可开展钢丝、钢丝绳、钢绞线等钢丝及其制品的生产及洗精煤的生产活动）；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外|

中能恒力于2017年6月完成工商登记。
中能恒力与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、关联交易标的的基本情况
公司已将与金属制品业务相关的资产和负债出售给中能恒力，鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，且部分客户对中能恒力的认可需要一个过程，经公司与中能恒力协商一致，设置一个过渡期，在过渡期内由公司继续向上述客户销售钢丝绳、预应力钢绞线，预计中能恒力通过公司销售的钢丝绳数量不超过7,000吨、预应力钢绞线数量不超过12,000吨。
四、关联交易的主要内容和定价依据
公司与中能恒力于2017年10月30日在银川市签署《货物销售协议》，协议主要内容如下：
（一）在过渡期内，预计中能恒力将通过公司销售钢丝绳不超过7,000吨、预应力钢绞线不超过12,000吨；
（二）中能恒力按照公司与客户签订的供货合同生产产品，并保证所生产产品在数量、质量、性能等所有方面完全满足合同要求。客户如提出异议由中能恒
力负责处理，所发生的费用及损失由中能恒力承担；
（三）中能恒力直接负责与客户对接产品发货、到货验收和货款回收等事宜；
（四）在公司同客户签订的结算价格基础上，中能恒力适当降低价格与公司结算：钢丝绳产品每吨降低100元（含税）、预应力钢绞线产品每吨降低50元（含税）。若发生其他费用，中能恒力应及时调整双方的结算价格；
（五）公司收到客户货款时，在确认与中能恒力已办理完结算手续后，及时（不超过1个月）付款给中能恒力，若逾期公司须按中国人民银行同期贷款利率向中能恒力支付利息；
（六）鉴于金属制品业务已出售，过渡期间正常业务仍在继续，本协议自
2017年9月1日起执行；
（七）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方企业公章后成
立，公司股东大会审议通过后生效。
定价依据为：在公司同客户签订的结算价格基础上，中能恒力适当降低价格与公司结算：钢丝绳产品每吨降低100元（含税）、预应力钢绞线产品每吨降低50元（含税）。若发生其他费用，中能恒力应及时调整双方的结算价格。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司分别于2017年6月23日、8月4日召开第七届董事会第九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了公司重大资产出售暨关联交易事项，鉴于在出售前已签订合同的部分客户与公司所签署合同尚未履行完毕，为履行上述合同，公司实施本次关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果造成不良影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2017年 10月 30日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平、郑延晴、虞文白、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷进行了回避表决，表决结果为赞成4票、反对0票、弃权0票。
本次关联交易尚需提交公司 2017年第五次临时股东大会审议通过，关联股东上海中能企业发展（集团）有限公司、高小平将在 2017年第五次临时股东大会上对本议案回避表决。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就本次关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。该项议案在本次董事会上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
（三）审计委员会审核意见
本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
特此公告。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一七年十月三十一日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2018-015关于对全资子公司铜陵嘉合科技有限公司
增加注册资本及投资总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：铜陵嘉合科技有限公司（简称“嘉合科技”）
●增资金额：7676万元
●增资方式：本次增资公司以自有资金7676万元对嘉合科技进行增资，增资前嘉合科技注册资本为 10,000万元，增资完成后注册资本为 17,676万元。公司持股比例仍为100%。
●本投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项，不需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
铜陵嘉合科技有限公司（简称“嘉合科技”）7万吨/年聚酰胺切片项目因概算增加、在建设过程中各类建材价格上涨导致投资成本增加及融资需求，本公司拟以自有资金7676万元向嘉合科技增资，增资款项将全部计入嘉合科技注册资本。本次增资完成后，嘉合科技注册资本将由10,000万元增加至17,676万元，公司持有100%股权。
2、董事会审议情况
2018年7月4日，公司召开的第六届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果同意了《关于对全资子公司铜陵嘉合科技有限公司增加注册资本及投资总额的议案》。
3、本次投资不构成关联交易，投资金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资标的基本情况
嘉合科技成立于2016年6月1日，是本公司的全资子公司。
投资标的：铜陵嘉合科技有限公司
注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号
法定代表人：胡启根
注册资本：壹亿圆整
公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6切片，除危险品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的主要目的是为了子公司的项目建设，有利于增强子公司资本实力，满足公司战略发展规划和业务发展需求。
四、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将切实加强子公司管理，做好风险的管理和控制。
安徽六国化工股份有限公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话:8610-65693399传真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
之法律意见书
致：东方时尚驾驶学校股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派张诤、田君律师出席公司2016年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和表决程序等事项发表法律意见。
通商律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.1 2016年 9月 20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。
1.2 2016年 10月 11日下午 14时，本次股东大会在北京市大兴区金星西路 19号公司办公室召开。
1.3本次股东大会由董事长徐雄先生主持。本次股东大会对会议通知中所列议题进行了审议。
1.4经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
2.1通商律师核查了现场出席本次股东大会的公司股东的账户登记证明、法定
代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件。
2.2出席、列席本次股东大会的其他人员为本公司董事、监事、高级管理人员以及有关中介机构的代表。
2.3经通商律师核查，本法律意见书 2.1条所述股东和经股东委托的股东代表出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.2条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。
2.4本次股东大会的召集人为公司董事会。经通商律师核查，召集人资格符合相关中国法律、法规和公司章程的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表所持有表决权的股份总数为 313,492,584股，占公司有表决权股份总额的74.64%。
3.3一名股东代表、一名监事代表、通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果于当场公布，出席本次股东大会的股东及经股东委托的股东代表均未对表决结果提出异议。
3.4通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
(此页以下无正文)
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-006上海富控互动娱乐股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）于2019年1月8日发出关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，并于当日以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事会推举杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知期限的议案
同意豁免公司第九届董事会第二十四次会议的通知期限，并同意于 2019年1月8日召开第九届董事会第二十四次会议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案根据《中华人民共和国公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。
鉴于孙兴华先生已申请辞去公司第九届董事会董事长的职务，董事会拟选举杨影先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案
根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增
补完成，公司第九届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：
董事会战略委员会由三名董事组成，分别为杨影、孙兴华、李继东，其中杨影为召集人。
董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、李继东、杨影，其中范富尧为召集人。
董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、范富尧、杨影，其中李继东为召集人。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、杨影、范富尧，其中李继东为召集人。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
四、关于聘任郑方华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案
鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监钟建平先生因个人原因已申请辞去财务总监的职务，公司董事会拟聘任郑方华先生担任公司财务总监,任期与第九届董事会任期一致。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
附：郑方华先生简历
郑方华，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，大专文化。曾先后担任安徽中技桩业有限公司财务经理、寰慧科技集团有限公司区域财务总监等职务。
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-118转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年10月29日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议监事 3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于 2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对合并财务
报表格式进行调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十九日