哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料目 录
1、哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会监票人产生办法…..2.2、哈尔滨空调股份有限公司《关于确定第六届董事会董事报酬政策的提案》……..3.3、哈尔滨空调股份有限公司《关于确定第六届监事会监事报酬政策的提案》……..4.4、哈尔滨空调股份有限公司《关于董事会换届选举的提案》………………………..5.5、哈尔滨空调股份有限公司《关于监事会换届选举的提案》………………………10.
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会监票人产生办法各位股东：
本着务实、高效、精简和公开、公平、公正的原则，董事会提议本次股东大会监票人产生办法如下：
大会设监票人四人，其中律师一人，监事会推选一人，出席会议股东推选二人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。
对监票人人选采用鼓掌方式通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年10月15日
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
关于确定公司第六届董事会董事报酬
政策的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，根据公司董事会薪酬与考核委员会提案，现将公司第六届董事会董事报酬政策确定如下：
（1）董事长的报酬参照总经理的薪酬政策和标准执行，但不高于总经理的薪酬标准。
（2）担任公司高级管理人员的董事按照公司高级管理人员的薪酬政策领取，公司不再另行支付其董事津贴。
（3）外部董事、独立董事的津贴为人民币6万元（税前）。
提请股东大会授权董事会薪酬与考核委员会按照公司股东大会决议及公司高级管理人员的薪酬政策等对公司第六届董事会董事每年的报酬进行核实，并提交董事会审议后发放。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年10月15日
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
关于确定公司第六届监事会监事报酬
政策的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，现对公司第六届监事会监事的报酬政策确定如下：
（1）监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。
（2）其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为人民币 1.5万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。
提请股东大会授权监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第六届监事会监事的每年报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。
请审议。
哈尔滨空调股份有限公司监事会2014年10月15日
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
关于董事会换届选举的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会根据提名委员会提案，现提名杨凤明先生、宋志强先生、刘万里先生、隋永滨先生、杨承先生、张劲松女士、唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为哈尔滨空调股份有限公司第六届董事会董事候选人，其中：唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生为独立董事候选人。
上海证券交易所未对独立董事候选人的任职资格提出异议。
本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
公司第六届董事会董事候选人简历附后。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2014年10月15日
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
杨凤明,男，1963年6月出生，中共党员，高级工程师。1987年大学毕业。历任哈尔滨空气调节机厂生产处调度员，本公司三分厂副厂长、三分厂厂长、生产处处长、生产部部长、总经理助理、副总经理兼哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事长、上海天勃能源设备有限公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限责任公司董事。
现任本公司董事兼总经理兼党委书记兼上海天勃能源设备有限公司董事长、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事长、哈空调工程设备有限责任公司（迪拜）董事（兼职）、哈空调（香港）有限公司董事。
杨凤明先生未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
宋志强，男,1956年生人，中共党员，1981年毕业于黑龙江省八一农垦大学，工学学士，工程硕士，高级工程师。1972年参加工作，历任哈尔滨空气调节机厂技术科副科长、总师办副主任、主任、技术处副处长、副总工程师兼工艺处处长、本公司总经理助理、副总经理、董事副总经理。现任本公司董事、常务副总经理,兼哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司董事长、黑龙江省报达房地产开发有限责任公司董事。
宋志强先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，持有公司股票12,632股；未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
刘万里，男，1972年生人，中共党员，1995年毕业于合肥工业大学化学工程
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料系化工工艺专业，工学学士，高级工程师。1995年参加工作，历任本公司设计处技术员、设计处处长、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司副总经理兼国家能源电站空冷系统研发中心主任、哈尔滨天功金属结构工程有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装有限责任公司董事、上海尔华杰机电装备制造有限公司董事。
刘万里先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
隋永滨，男，1941年生人，中共党员，1965年毕业于沈阳化工学院，化工机械专业，大学学历，教授级高级工程师。1965年参加工作。历任机械工业部处长、副司长，国家机械工业局副总工程师（正局级）、中国机械工业联合会总工程师、本公司独立董事。现任中国机械工业联合会顾问，中国自动化集团独立董事，本公司董事。
隋永滨先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
杨承，男，1961年生人，中共党员，1984年毕业于陕西机械学院工程经济系管理工程专业，1987年毕业于西安交通大学管理学院系统工程专业，硕士研究生，现在读博士研究生，副教授。1987年参加工作，历任中共黑龙江省委宣传部干事、哈工大管理学院教研室主任、亚洲电力投资有限公司副总经理，牡丹江灵泰药业（集团）有限公司总经理，本公司独立董事，现任牡丹江友搏药业股份有限公司董事、总经理，本公司董事。
杨承先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料张劲松，女，1965年生人，1987年毕业于黑龙江商学院商业经济专业，2002年毕业于吉林大学会计学专业，2007年毕业于东北林业大学林业经济管理专业。博士，教授，博士生导师，中国注册会计师。1987年参加工作，曾任哈尔滨商业大学会计教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长，哈尔滨市政协常委，黑龙江省会计学会副会长，本公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院副院长、哈尔滨市政协常委、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、本公司董事。
张劲松女士未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
唐宗明，男，1966年生人，中共党员，1989年毕业于哈尔滨商业大学商品管理工程系，学士学位，高级会计师职称，首批资深注册会计师。曾任齐齐哈尔百货大楼科员、齐齐哈尔市第一商业局科员、齐齐哈尔市审计局科员，齐齐哈尔市鹤城会计师事务所副所长，黑龙江中齐会计师事务所副所长，黑龙江中齐会计师事务所有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部治理委员会委员。现任黑龙江中齐会计师事务所有限公司董事长，中国注册会计师协会理事，中国注册会计师协会内部治理委员会委员，本公司独立董事。
唐宗明先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
张文良，男，1963年4月出生，中共党员，上海同济大学建筑管理专业毕业，大学本科学历，经济师职称，注册资产评估师资格。1987年大学毕业后分配到黑龙江省建设银行齐齐哈尔建行实习，1988年任黑龙江省建行房地产信贷部科员，1991年任黑龙江省建行建经处主任科员，1995年任黑龙江省建兴资产评估事务所副所长，2003年任黑龙江省建兴资产评估事务有限公司董事长、总经理，2012年至今任哈尔滨隆飞资产评估有限公司董事长。
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料张文良先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
李瑞峰，男，1965年12月出生，中共党员，1988年哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业本科毕业，获学士学位，1991年获哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业硕士学位，2007年获哈尔滨工业大学机械制造工艺及自动化专业博士学位，历任哈尔滨工业大学助理研究员、副教授、教授，机器人研发中心主任，现任哈尔滨工业大学机器人研究所副所长。
李瑞峰先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票；
未受过中国证监会行政处罚；未受过证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
关于监事会换届选举的提案
各位股东：
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）监事会根据公司控股股东——哈尔滨工业投资集团有限公司推荐，决定提名王可瑾先生、邢百军先生为公司第六届监事会监事候选人，提请股东大会选举决定。
本提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。
公司第六届监事会监事候选人简历附后。
哈尔滨空调股份有限公司监事会2014年10月15日
哈尔滨空调股份有限公司 2014年度第四次临时股东大会会议资料哈尔滨空调股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
王可瑾，男，1963年生人，中共党员，1987年毕业于吉林大学矿山机械专业，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。1987年参加工作，曾任本公司设计处工程师，生产处、销售处副处长、处长，经营部部长，副总经理，现任本公司监事会主席兼党委副书记、工会主席、纪委书记。
王可瑾先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。
邢百军，男，1963年生人，中共党员，1987年毕业于黑龙江广播电视大学管理工程专业，高级经济师。1983年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂计划处计划员，本公司规划计划处副处长、处长，企业策划部部长。现任公司监事、总经理助理、综合办公室主任、上海天勃能源设备有限责任公司董事。
邢百军先生未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。