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证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-051山西美锦能源股份有限公司
七届二十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司七届二十七次董事会会议于2017年5月11日以通讯形式召开。公司证券部已于2017年4月28日以通讯的形
式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项情况
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对公司的经营情况、财务情况及非公开发行公司债券的相关事项逐项自查，董事会认为公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司面向合格投资者非公开发行公司债券的规定，且不存
在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》规定的情形和被列为失信责任主体或重大税收违法案件当事人的情况，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合对目前债券市场和公司资金需求情况的分析，公司拟非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。
本次非公开发行公司债券的具体方案如下：
（一）发行规模
本次公司债券发行规模为不超过人民币 30亿元（含 30亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
（二）发行方式
本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
（三）票面金额
本次公司债券每一张票面金额为 100元。
（四）发行价格
本次公司债券按面值平价发行。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券仅面向符合相关法律法规规定的合格投资者非公开发行，不向公司原股东优先配售。
（六）债券期限
本次公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（七）债券利率及确定方式
本次公司债券为固定利率债券，本次公司债券的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（八）还本付息的期限和方式
本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
（九）募集资金用途
扣除发行费用后，本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款并调整债务结构、补充营运资金中的一种或多种。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
（十）承销方式
本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
（十一）担保方式
本次公司债券发行采取无担保方式。
（十二）拟挂牌交易所
公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，将向深
圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所挂牌转让交易。
（十三）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
（十四）决议的有效期
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之
日起 24个月。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》；
为保证合法、高效地完成本次非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券的全部事宜，具体包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整公司债
券的具体方案，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途、债券挂牌转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（2）决定聘请中介机构，办理本次发行公司债券的申报事宜，以及在本次发行公司债券完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等）；
（3）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次非公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
（5）办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关的其他事项。
公司董事会提请股东会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士。上述获授权人士有权根据公司股东会决议及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让有关的事宜。
本授权的期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、本公司七届二十七次董事会会议决议（董事签字并加盖印章）。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董 事 会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-066福安药业（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年7月24日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，会议通知已于 2015年 7月 17日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。
本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意根据公司发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司100%
股权的实施情况对公司注册资本进行变更。注册资本由 260,130,000元增加至
281,999,473元。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据公司发行股份及支付现金购买宁波天衡药业股份有限公司100%
股权的实施情况对公司章程中相关内容进行修订，具体修订情况请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》（2015年7月）、《章程修正案》（2015年七月）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于关于结余募集资金使用计划的议案》
详细内容请见与本公告同时刊登中国证监会指定信息披露网站上的《结余募集资金使用计划公告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
同意于2015年8月10日召开股东大会对相关议案进行审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十四日
中国银河证券股份有限公司
关于中山大洋电机股份有限公司
2014年度现场检查报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：中山大洋电机股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：李伟|联系电话：010－66568361||||
|保荐代表人姓名：敖云峰|联系电话：021－60870879||||
|现场检查人员姓名：李伟、敖云峰|||||
|现场检查对应期间：2014年度|||||
|现场检查时间：2014 年12月 8 日—2014 年12月10日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料、察看主要经营管理场所|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||

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|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是|
|（二）内部控制||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅资料、访谈||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|

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|-|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料、走访募集资金存放银行、查询募集资金专户|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||

|||||
|-|-|-|-|
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||否||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：访谈、查阅资料||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|1、 前次募集资金投资项目投资进度缓慢2011 年 7 月公司进行了公开增发，截止目前前次募投项目投资进度落后于招||||

股说明书的承诺进度，其中驱动启动电机（BSG）及控制系统建设项目和大功率IGBT及IPM模块封装建设项目受技术开发进程、新能源汽车政策和市场等因素的制约尚未实质开工建设。公司将视新能源政策和市场发展情况，适时调整投资进度和计划，加快募集资金使用并创造效益。
（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2014年度现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名： 2014年12月12日
李伟
2014年12月12日
敖云峰
保荐机构公章：中国银河证券股份有限公司 2014年12月12日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－088万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正与江苏图南合金股份有限公司筹划购买资产事项，由于相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 11日开市起停牌，并于 2016年 7月 12日、7月 19日分别披露了《关于重大事项停牌公告》、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2016-071、076）。经进一步明确，该事项已构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-077），并于 2016年 7月 30日、8月 6日和 8月 11日、8月 18日、8月 25日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2016-080、081、082、085、086）。
截至目前，公司本次重大资产重组各项工作正在推进中。鉴于本次重组的复杂性，相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法律等各项工作。该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券
交易所的相关规定，公司股票于 2016年 9月 1日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本次筹划的公司重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 8月 31日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016—100
关于收购哈密远成电力投资
有限公司70%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）新能源发展战略，进一步加快调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展，公司拟以现金 350万元收购哈密远成电力投资有限公司（以下简称“哈密远成”）70%股权。
2、董事会审议表决情况
公司第七届董事会第二次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购哈密远成电力投资有限公司70%股权的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：哈密远成电力投资有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2012年9月20日
法定代表人：邱卫
注册资本：2000万元
注册地址：新疆哈密地区哈密市二道湖工业园区景业变电站南侧经营范围：电力生产；电力设备检修、调度、安装；电力资源开发、建设；电力生产、建设所需物资购销；电力技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
哈密远成股权结构情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||认缴出资额||实缴出资额||实缴出|||约定出|
|股东名称||||||||持股比例||
|||（万元）||（万元）||资时间|||资时间|
||1280||320||2012年9月20日||64%|||
||560||140||2012年9月20日||28%|||
||160||40||2012年9月20日||8%|||
||2000||500||||100%|||

三、评估、审计情况
1、资产评估情况
以 2016年 1月 31日为基准日，北京大正海地人资产评估有限公司出具了《哈密远成电力投资有限公司资产评估报告》（大正海地人评报字(2016)第 34A号）。哈密远成净资产账面价值为 422.63万元，评估价值为 422.56万元，增值额为-0.07万元，增值率为-0.02%。
2、资产审计情况
瑞华会计师事务所对哈密远成截至2016年6月30日的财务报表
及其附注进行了期间专项审计，出具了《哈密远成电力投资有限公司
专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020050号），审计结果为总资产 19,021.07万元，负债 18,521.07万元，所有者权益 500万元。
参照审计与评估结果，交易各方协商确定哈密远成价值 500万元。
四、对外投资主要内容
1、收购方式
公司拟以现金350万元收购哈密远成70%股权。其中：以现金140万元收购刘淑容持有的哈密远成28%股权及其衍生权益；以现金40
万元收购邱卫持有的哈密远成8%股权及其衍生权益；以现金170万元收购宋维持有的哈密远成34%股权及其衍生权益。
收购完成后哈密远成股东出资及股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|实缴出资金额（万元）|认缴出资金额（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公|350.00|1,400.00|70%|
|2|宋司维|150.00|600.00|30%|

哈密远成各股东按上述持股比例承担认缴出资义务。
2、债权债务处理
项目收购后，债权、债务由哈密远成承继。
3、资金来源
公司以自筹资金支付股权收购价款及认缴出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
收购哈密远成70%股权，可取得哈密远成所持的20MW分布式光
伏发电项目，该项目具有以下优势：
（1）哈密远成20MW分布式光伏发电项目地处新疆哈密市，属于“太阳能资源富集区”，在发展光伏产业方面具有优势。
（2）项目为分布式光伏发电项目，主要为哈密二道湖工业园区提供动能。按照哈密市发展规划二道湖工业园区到2016年末计划建设以能源、冶金、化工、建材为主的四大产业，园区内电力需求量较大。
本项目所发电力在哈密地区就地全部消纳。
（3）目前，国家已将新能源的开发提到了战略高度，风能、太阳能等将是未来一段时间新能源发展的重点，符合国家环保政策。
2、存在的主要风险
存在国家绿电补贴滞后的风险。
3、对公司的影响
本次投资事项符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和发展规划，符合公司新能源发展战略，对优化公司新能源产业布局，实现规模化发展具有积极的推进作用。
六、备查文件目录
1、北京大正海地人资产评估有限公司出具的《哈密远成电力投资有限公司资产评估报告》（大正海地人评报字(2016)第 34A号）；
2、瑞华会计师事务所出具的《哈密远成电力投资有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2016]24020050号）；
3、公司第七届董事会第二次会议决议。
七、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2018年5月22日召开的公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
我们认为：公司严格按照相关法规及财务制度计提资产减值准备，依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
2018年5月22日
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见的签署页）
独立董事签署：
2018年5月22日
TestAmerica Environmental
Sevices, LLC
2014年度、2015年度
及 2016年 1-3月
审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
审计报告
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并所有者权益变动表 5-7
公司资产负债表 8-9
公司利润表 10
公司现金流量表 11
公司所有者权益变动表 12-14
财务报表附注 15-52
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
审计报告
致同审字（2016）第310ZA0493号苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的TestAmerica Environmental Sevices,LLC（以下简称TestAmerica公司）财务报表，包括2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日的合并及公司资产负债表，2014年度、2015年度、2016年1-3月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
苏交科集团股份有限公司管理层和TestAmerica公司管理层负责按照后附的财务报表附注二所述编制基础编制财务报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，TestAmerica公司财务报表在所有重大方面按照后附财务报表附注二所述编制基础编制，反映了该等编制基础下TestAmerica公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日的合并及公司财务状况以及2014年度、2015年度、2016年1-3月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
四、其他事项
本报告仅供苏交科集团股份有限公司为收购TestAmerica公司而提交中国证券监督管理委员会及其他相关监管机构之用，不得用作任何其他目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师 沈在斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 蔡天晨
中国·北京 二Ｏ一六年七月三日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-047
保龄宝生物股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160987号），中国证监会依法对公司提交的《保龄宝生物股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议将于2015年2月13日召开。本次会议拟审议《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》等事项。
在召开本次董事会审议上述事项有关的议案之前，公司向我们提交了有关事项的全部资料，我们认真查阅了公司提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层及有关方面进行了详尽的询问、充分的沟通和深入的探讨。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们就相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：公司2014年的日常关联交易能够按照股东大会批准的决议执行，交易行为遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。
公司预计2015年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。
因此，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，董事会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。
二、关于公司对外投资的事前认可意见
我们认为：公司发起设立产业投资并购基金和设立基金管理公司的对外投资是实施公司发展战略的重要举措，产业投资并购基金将通过灵活的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点；通过专业化的投资管理团队运作，降低投资并购风险，利用产业投资并购基金的平台，创新业务模式，拓展业务领域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，进一步提升公司盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展。
我们同意将本议案提交公司第八届董事会第三次会议审议，董事会通过并披露后，该事项需提交股东大会审议。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰二〇一五年二月九日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2014-002深圳市银之杰科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年1月6日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2014年1月10日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7人，实际出席会议的董事 7人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。
根据经营管理的需要，公司拟在宁波银行股份有限公司深圳分行开设新的募集资金专用账户，将原杭州银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户余额全部转入宁波银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户，同时在资金完全转出后依法注销公司在杭州银行股份有限公司深圳分行的原募集资金专用账户。公司将尽快与保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司及宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。
本次募集资金专用账户变更后，公司募集资金及超募资金及其衍生利息存放于公司在宁波银行股份有限公司深圳分行和浙商银行股份有限公司深圳分行的募集资金专用账户。
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《深圳市银之杰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》所涉限制性股票与股票期权的授予登记工作（详见公司2013年10月11日发布的《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》）。公司该次向28名激励对象授予133万股限制性股票和32万份股票期权。首次限制性股票授予完成后，公司总股本由 120,000,000股变更为 121,330,000股，公司注册资本从人民币120,000,000元变更为人民币121,330,000元。
公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的相关事宜向董事会授权，其中包括“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”等事宜。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的授权，公司现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：
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|序号|原公司章程|修改后的公司章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币12,133万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为12,000万股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为12,133万股，全部为普通股。|

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一四年一月十日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-010贵州川恒化工股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过 20,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内（2018年 10月 15日起至 2019年 10月 14日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2018-091、2018-092、2018-096、2018-102）。
一、公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回的具体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品（详见公司公布在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2019-006）于2019年3月22日到期，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|产品有效期|资金来源|是否保本|投资收益（元）|
|中国农业银行“本利丰3·4 天”人民币理财产品|保本保证收益型|中国农业银行股份有限公司福泉市支行|2,000.00|2019年2月16日—2019年3月22日|暂时闲置募集资金|是|55,890.41|

特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2019年3月26日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-050|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月22日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司〈2015年第一季度报告〉的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》
公司于2014年8月22日公告了《2014年非公开发行股票预案》，并经 2014年9月10日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，该预案对公司本次非公开发行股票的发行数量进行了如下规定：
“本次发行 A股股票数量不超过 4,300万股。在上述范围内，由公司董事
会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协
商确定最后发行数量。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：
Q= Q×（1+n）
0
其中：Q为调整前的本次发行股票数量的上限；n为每股的送红股、转增股 0
本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q为调整后的本次发行股票数量的上限。”
同时，公司 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项等。
公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，其中资本公积金转增股本方案以截至 2014年12月31日公司股本总数 572,071,500股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 3股。
鉴于公司 2014年非公开发行股票方案尚未实施，在定价基准日前该资本公积金转增股本方案的实施将引起公司股本总数发生变化，因此，公司监事会同意董事会的决议：若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整，具体调整公式与《2014年非公开发行股票预案》中一致。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-011安徽安利合成革股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-103
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十八次会议于 2017年 9月 8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通
知于2017年8月28日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3人，
实到监事3人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式
审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。
鉴于公司非公开发行股票方案制定以来，资本市场诸多因素发生了较大变
化，公司综合考虑内外部各种因素，决定终止本次非公开发行A股股票事项，
并向中国证监会申请撤回相关申报文件。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》
（2017-101）。
监事会认为，公司终止本次非公开发行股票主要是基于资本市场诸多因素
发生了较大变化，公司综合考虑内外部各种因素而作出的审慎决策，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利
益的情形，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成实质性影响。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月九日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-020上海汉得信息技术股份有限公司
关于公司控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）于近日收到公司控股股东曲水迪宣投资管理合伙企业（有限合伙）（前身系西藏山南迪宣投资管理合伙企业（有限合伙），以下简称“曲水迪宣”）的《股份减持计划》，具体情况如下：
一、控股股东曲水迪宣持股情况概述
公司控股股东曲水迪宣持有公司股份 91,035,000股，占公司总股份34.20%，其中处于质押冻结状态的股份数量为 23,955,000股，无限售流通股为 67,080,000股。
公司实际控制人范建震、陈迪清，二者为一致行动人，其持有公司股份情况如下：
1.范建震、陈迪清各自持有曲水迪宣财产份额的41.58%，为曲水迪宣的实际控制人。因此，二者通过曲水迪宣合计间接持有公司总股本的28.44%；
2.范建震直接持有公司股份 2,461,799股；陈迪清直接持有公司股份 2,460,860股，二者合计直接持有的股份占公司总股本的1.84%；因此，截止本公告披露之日范建震、陈迪清二者合计（直接和间接）持有汉得信息总股本30.28%的股份，控制汉得信息总股本36.04%（34.20%+1.84%）的股份。
二、股份减持计划
1.减持股东名称：曲水迪宣投资管理合伙企业（有限合伙）
2.减持目的：将曲水迪宣所持公司股份转让与曲水迪宣8名合伙人
3.减持期间：2014年3月14日‐2014年8月14日
1)通过协议转让的方式，向曲水迪宣的所有 8名合伙人同比例转让其通过曲水迪宣持有的汉得信息股份，合计转让 7829.01万股，即公司股份总数的29.41%。各合伙人拟获转让的股份明细如下：
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|-|-|-|-|-|
|合伙人姓名|出资占迪宣份额|间接持有汉得股份数|拟获协议转让股份|拟获协议转让股份占间接持股比例|
|范建震|41.58%|37852500|32553150|86%|
|陈迪清|41.58%|37852500|32553150|86%|
|石胜利|4.61%|4200000|3612000|86%|
|邹秉灵|3.46%|3150000|2709000|86%|
|陈志骏|3.46%|3150000|2709000|86%|
|石伟民|2.88%|2625000|2257500|86%|
|徐华|1.73%|1575000|1354500|86%|
|黄良之|0.69%|630000|541800|86%|
|合计|100.00%|91035000|78290100|86%|

2)通过二级市场竞价交易或大宗交易方式，减持 1274.49万股，即占公司股份总数的4.79%。
三、其他相关说明
1.上述减持计划实施完毕后，8名合伙人中范建震、陈迪清为公司现任董事，其所持股份变动仍须遵守控股股东、实际控制人及董监高持股的承诺及相关规定；其余6名合伙人均非公司董监高人员，已不存在董监高持股承诺及限制，特提请广大投资者注意。
2.本次减持股东曲水迪宣承诺，在按照该计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3.本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第5号‐股东及其一致行动人增持股份业务管理》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-123凯迪生态环境科技股份有限公司
关于解聘公司总裁及由公司副总裁代行总裁职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）于 2016年 12月 23日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于解聘陈义生总裁职务的议案》、《关于由公司副总裁张海涛代行总裁职务的议案》，独立董事发表了意见，具体情况如下：
一、解聘公司总裁
鉴于公司总裁陈义生先生被公安机关刑事拘留，无法履行总裁职责，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会解聘陈义生总裁职务，陈义生董事职务尚需股东大会审议通过，除此之外，陈义生将不在凯迪生态担任其他职务。后续公司将根据进展情况，按照相关法规要求履行披露义务。
截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生承诺未来6个月内不减持公司股票。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。
二、由公司副总裁张海涛代行总裁职务
为了保障公司生产经营正常，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015年修订)以及《公司章程》等有关规定，董事会同意由公司副总裁张海涛代行总裁职务。
张海涛先生简历附后。
三、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于董事、高管的独立意见》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2016年12月23日
附件：简历
张海涛：
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，做到诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度公司共召开了九次董事会会议，本人应出席会议一次，亲自出席一次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、公司于2016年3月18日召开第二届董事会第三十九次会议，本人对《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的关联交易议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
作为董事会审计委员会的主任委员和提名委员会成员，2016年积极参与各委员会工作，主要履行了以下职责：
1、审计委员会
作为审计委员会主任委员，积极参加审计委员会会议，认真听取了审计工作报告并进行指导，监督内部控制和审计制度的建立和实施，审议公司的定期财务报告，并关注了公司重大事项的进展情况。
2、提名委员会
作为董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《提名委员会议事规则》等相关制度，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议，并认真审查关于公司董事、经理等提名候选人的任职资格，对公司董事、经理人员的选择标准和程序提出了合理意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年，本人深入公司实地现场考察了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
2016年度，本人继续加强对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供了建设性的意见与建议。
特此报告，谢谢！
杭州初灵信息技术股份有限公司
独立董事：何元福
2017年4月14日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-081深圳齐心集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2017年12月25日下午14：30开始。
网络投票时间：2017年12月24日～12月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月24日15:00至2017年12月25日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生因出差无法主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事陈钦发先生主持。
6、会议的通知：公司于 2017年 12月 9日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
http://www.qx.com通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 186,606,357股，占上市公司总股份的43.6131％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 186,100,000股，占上市公司总股份的43.4948％。
通过网络投票的股东1人，代表股份506,357股，占上市公司总股份的0.1183％。
会议由董事陈钦发先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、程国樑律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于全资子公司向花旗银行香港分行申请 1000万美元综合授信额度并由公司提供担保的提案》
表决结果：同意 186,606,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于公司及全资子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请 5000万美元综合授信额度并提供担保的提案》
表决结果：同意 186,606,357股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请 20000万人民币综合授信额度并为子公司提供担保的提案》
表决结果：同意186,100,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.7287％；反对506,357股，占出席会议所有股东所持股份的0.2714％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程国樑
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有
http://www.qx.com效。
五、备查文件目录
1、公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会之法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司董事会二○一七年十二月二十六日