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证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-015
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于延长部分募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”（以下简称“湿法冶金项目”）建设完成期延长至 2019年 6月30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况及管理情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币 14.83元，共计募集资金 29,660万元，坐扣承销和保荐费用 2,773.13万元后的募集资金为 26,886.87万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,354万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|利用募集资金投资额|
|1|湿法冶金分离材料产业化项目|8,200.00|8,200.00|
|2|工程中心项目|6,900.00|6,900.00|
|3|营销体系建设项目|3,000.00|3,000.00|
|4|分离纯化装置产业化项目|7,433.00|7,433.00|
|5|合计|25,533.00|25,533.00|

(二)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构平安证券有限责任公司（现为平安证券股份有限公司，以下简称“平安证券”）、中国民生银行西安分行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
截至 2016年 12月 31日，募集资金余额为人民币 12,963.71万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额）。
二、项目延期的原因及基本情况
1、“湿法冶金分离材料产业化项目”延期的原因
“湿法冶金分离材料产业化项目”计划投入募集资金 8,200.00万元，项目原计划在公司现有位于西安市高陵区泾河工业园内的土地上实施，建设周期 24个月。在项目具体实施过程中，根据公司长期产能布局规划，原厂区不再继续承担项目建设，公司拟结合新材料产业园建设计划，重新规划湿法冶金项目实施地点，待实施地点明确后及时启动实施地点变更的内部决策程序并加快项目实施进度，目前公司正在积极落实新材料产业园的建设用地，导致湿法冶金项目建设推迟。
2、募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”延期的具体情况
基于以上原因，公司拟将湿法冶金项目的预定完成日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体调整情况如下：
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|项目名称|本次调整前预计完成日期|本次调整后预计完成日期|项目可行性是否发生重大变化|
|湿法冶金分离材料产业化项目|2017年12月31日|2019年6月30日|否|

三、“湿法冶金分离材料产业化项目”延期对公司生产经营的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形。公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产
等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将
加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。
四、审批程序
2017年2月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”建设完成期延长至 2019年 6月30日。
2017年2月24日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
五、独立董事及保荐机构意见
1、公司独立董事意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。我们一致同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“湿法冶金分离材料产业化项目”建设完成期延长至2019年6月30日。
2、公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》，认为：
本次“湿法冶金分离材料产业化项目”延期，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不影响项目原有的可行性研究报告，项目建设的基本内容与原计划一致，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
蓝晓科技本次“湿法冶金分离材料产业化项目”延期相关事项经公司董事会详细分析论证，已由公司第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对该事
项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；本次事项履行了相应的法律程序，符合公司的发展战略规划；
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构和保荐代表人对蓝晓科技本次“湿法冶金分离材料产业化项目”延期的计划表示无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议公告；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议公告；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券股份有限公司《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告！
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
承诺函
本人作为湖南大博云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）的合伙人，就合伙企业合伙人之间不存在分级收益等结构化安排，承诺如下：
本人与其他合伙人的投资不存在分级收益等结构化安排，本人不会以补充协议或任何其他方式将任何合伙人对合伙企业的投资调整成分级投资结构。
刘文胜：
年 月 日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-020佛山市南华仪器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过自有闲置资金8,000万元的额度内购买保本型理财产品，该额度可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 8,000万元的自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司拟利用自有闲置资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品和结构性存款，有效期自董事会审议通过之日起一年内，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔理财期限不超过12个月。
4、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后需提交 2014年年度股东大会审议通过后方可实施。
公司拟购买的保本型理财产品或结构性存款的受托方为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
公司将选取安全性高、流动性较好的保本型理财产品或进行结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。保本型理财产品主要面临的风险有：
（1）投资风险：尽管理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。本次使用自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品不属于证券投资等风险投资品种。同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。
五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得到有效控制的前提下，拟使用不超过人民币8,000万元自有闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
保荐机构同意南华仪器在股东大会审议通过后实施上述事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的意见；
4、保荐机构关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-45广东温氏食品集团股份有限公司
关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称“北英慈善基金会”）捐赠人民币 2,000万元，用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。
公司董事温志芬先生、严居然先生、温均生先生、黄松德先生、黎沃灿先生、严居能先生及部分监事、高级管理人员分别在北英慈善基金会担任理事长、副理事长及理事职务，因此，该笔捐赠构成关联交易。
董事会在审核此议案时，8名关联董事均回避表决，其它 4名非关联董事一致同意。独立董事对本次捐赠发表了事前认可意
广东温氏食品集团股份有限公司见及同意的独立意见。根据公司《对外捐赠管理办法》的规定，本次捐赠尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、名称：广东省新兴县北英慈善基金会
2、业务范围：为开展扶贫助困、奖教奖学等公益慈善活动管理、使用资金
3、住所：广东省新兴县新城镇东堤北路 9号温氏集团总部办公大楼
4、法定代表人：温均生
5、注册资金：叁佰万元整人民币
6、业务主管单位：广东省民政厅
7、北英慈善基金会的成员情况
理事长：温均生
副理事长：温志芬、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴
理事：严居能、梁志雄、伍政维、谢应林、谢沃光、陈树汉、温耀光、温金长、王锦芬
秘书长：王锦芬
监事长：黄聪
监事：沈虎群、梁佐钊
8、2017年度北英慈善基金会的收支情况
广东温氏食品集团股份有限公司 2017年度，北英慈善基金会全年收入共计 8,010.30万元，包括收到公司捐赠 5,000.00万元；收到个人捐款 2,958.30万元；利息收入 6.77万元；理财产品收益 45.23万元。全年支出共 3,432.02万元，包括用于扶贫助困、奖教奖学等公益慈善活动支出 3,419.71万元，其中用于新兴县惠能小学建设支出 1,000.00万元；全年管理费用支出 12.31万元。截至 2017年 12月 31日，北英慈善基金会的结余资金为 5,922.76万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
2017年度，公司实现营业收入 556.57亿元，归属于母公司所有者的净利润 67.51亿元。公司最近一期经审计的总资产为人民币 490.40亿元，归属于母公司的净资产 326.17亿元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况及北英慈善基金会 2017年度的收支情况，通过公信透明的慈善平台进行，所捐款项用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、2018年年初至本披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
除本次交易外，2018年年初至本披露日，公司与该关联方未发生其它关联交易。
广东温氏食品集团股份有限公司五、独立董事事前认可及独立意见
独立董事基于独立判断的立场对本次捐赠所涉的材料进行了充分审查，签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况及北英慈善基金会 2017年度的收支情况进行的合理安排。公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该项捐赠。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年4月9日
北京东方通科技股份有限公司
2013
年度独立董事述职报告
（郭峰）
各位股东及股东代表：
作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司
2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立
客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将 2013
年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
情况如下表：
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|-|-|-|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|
|7|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
2、参加股东大会情况
2013年度，公司共召开了 4次股东大会。分别为 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、 2013年第三次临时股东大会。本人均未缺席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2013年度，依据有关法律、法规及
相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1.2013年 3月 8日，第一届董事会第十五次会议，本人对《关于 2012年度利润分配预案的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司 2012年度利润分配方案符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，在综合考虑公司利润水平、未来发展潜力的前提
下，符合公司实际发展情况，与公司业绩成长相匹配，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2.2013年 10月 9日，第一届董事会第十七次会议，本人对《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会和提名委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。对新一届董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，与审计会计师事务所进行沟通，对审计工作进行安排和讨论，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，忠实地履
行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公
司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无召开董事会的提议；
2、无聘请或解聘会计师事务所的提议；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：
四川双马水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十五次会议审议的议案发表事前认可意见如下：
我们认为，本次参与投资天津爱奇鸿海海河智慧出行股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“智慧出行基金”)构成关联交易，关联董事在审议本次议案时应依法回避表决。西藏锦川创业投资管理有限公司（以下简称“西藏锦川”）以零对价受让宁波梅山保税港区睿腾股权投资合伙企业（有限合伙）对智慧出行基金人民币1.2亿元未实缴的认缴出资额。同时，西藏锦川按1元/认缴出资额对智慧出行基金进行投资，定价公允，符合私募股权投资业界通行的模式，不存在与市场价格差异较大或非公允的情形。
本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，我们同意将《关于参与投资智慧出行基金暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。
四川双马水泥股份有限公司独立董事
余应敏、胡必亮、张一弛
二〇一九年十一月二十五日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2016-033科大智能科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告及摘要已于2016年3月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年3月25日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁杨锐俊先生、独立董事毛时法先生、董事会秘书兼财务总监穆峻柏先生、保荐代表人胡伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一六年三月二十一日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独
立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于第四届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、 关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的独立意见
公司本次授予日为2019年 12月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。
公司本次拟授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定任职资格及作为激励对象的条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象符合《2019年股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象的范围，激励对象的主体资格合法、有效。未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
综上，我们一致同意公司以2.48元/股的价格向黄海涛女士授予200万限制性股票，授予日为 2019年 12月24日。
二、 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票的独立意见
公司注销 2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次注销部分股票期权与限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》、《2019年激励计划》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已根据相关法律法规的相关规定回避表决，由非关联董事进行表决。表决结果合法、有效。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授的全部股票期权120,000股进行注销、对限制性股票共计120,000股进行回购注销。
三、 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
本次担保事项是为全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为上海信业向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年 12月24日
孚日集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项
的专项说明及独立意见
作为孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券具体方案已经于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十四次会议审议并通过。本次董事会会议召集、召开、表决程序及方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
公司本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，方案合理、切实可行，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
根据公司于2017年06月21日召开的2017年第一次临时股东大会、于2019年05月 20日召开的2018年年度股东大会的授权，董事会将在本次可转换公司债券发行完成后办理债券于深交所上市相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。该事项符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
独立董事：
王蕊张辉玉张宏
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对公司 2014年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年内部控制自我评价报告、2014年度利润分配方案、续聘会计师事务所等议案发表意见，具体如下：
一、对公司2014年度控股股东及关联方资金占用的意见
我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表如下独立意见：截止 2014年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
二、对公司2014年度对外担保情况的意见
子公司通化神源药业有限公司为本公司当时第二大股东通化市特产集团总公司贷款提供担保而承担的连带责任,根据吉林省高级人民法院（2001）吉经初字第26号民事判决书及本公司“通金董字（2003）21号”董事会决议，于 2003年对此项担保应承担的连带金额计提预计负债。
除上述事项外，截止2014年12月31日，公司无对外担保情况。
我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律法规的规定，严格遵循内控制度，没有为其他公司、单位提供任何形式的违规担保，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。
三、对2014年内部控制自我评价报告的意见
我们认为:公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前
公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 2014年度内部控制自我评价报告。
四、2014年度利润分配方案的意见
2014年度公司实现净利润不足以弥补历年亏损，2014年度公司不进行现金利润分配和公积金转赠股本。我们认为：公司 2014年度利润分配方案是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，符合《公司法》等相关法律法规的要求。我们一致同意董事会的决议，同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
五、关于续聘会计师事务所的议案的意见
该议案在董事会召开前经我们认可，公司董事会关于续聘会计师事务所的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度会计报表审计机构，同意提交2014年年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的议案的意见
本次公司会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。
七、关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案的意见
公司以募集资金 230,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 4月 17日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于通化金马药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中准专字【2015】1219号）。董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。
此页为通化金马药业集团股份有限公司独立董事相关意见的签字页
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事：郝娜张在强
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2018-048
上海良信电器股份有限公司
关于使用自有资金购买金融机构理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 3日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及发展的情况下，可使用不超过 50,000万元人民币的自有资金购买保本型金融机构理财产品（在上述额度内，资金可滚动使用），决议有效期为董事会通过之日起一年以内。具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于巨潮资讯网《上海良信电器股份有限公司关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》，公告编号：2017-075。
根据上述决议，近日公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）签署了购买理财产品的协议，具体如下：
一、公司于 2018年6月 20日与光大证券签订协议，以自有资金人民币 5,000万元购买保本型理财产品，该产品情况如下：
（一）产品要素
1、产品名称：光大证券鼎富系列收益凭证15天期第610号
2、产品代码：SDE610
3、产品类型：本金收益保障型
4、本产品收益计算方式：投资本金*约定年化收益率*产品期限/365
5、固定收益率（年化）：5.18%
6、收益起计日：2018年6月22日
8、认购资金总额：人民币5,000万元
9、资金来源：公司暂时自有闲置资金
10、公司与光大证券无关联关系
（二）本次购买的光大证券收益凭证风险
1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，光大证券目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。
但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致投资人本金及收益发生损失。
2、信用风险。收益凭证产品以光大证券的信用发行。在收益凭证存续期间，光大证券可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置公司财产后，按照一般债权人顺序对投资人进行补偿，因此，在最不利情况下，投资人的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同约定偿付。
3、政策法律风险：因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对发行人产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
4、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
二、对公司的影响
1、公司本次使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品是根据公司实际情况，在确保公司日常所需资金不受影响的前提下进行的，购买的理财产品为保本型理财产品，期限较短，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不会影响公司营运的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常开展。
2、在保本的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、截至公告日，公司累计使用自有资金购买理财产品的情况：
截至公告日（含本次），公司在过去十二个月内购买理财产品的情况如下：
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|序号|机构名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预期年化收益率|是否到期|
|1|华夏银行|保本浮动型|10000|2017-5-26|2017-7-31|4.45%|是|
|2|兴业银行|保本收益型|6000|2017-6-1|2017-8-2|4.40%|是|
|3|华夏银行|保本浮动型|10000|2017-8-7|2018-2-6|4.65%|是|
|4|国信证券|保本收益型|7000|2017-8-7|2017-12-20|4.55%|是|
|5|广发证券|保本收益型|8000|2017-8-7|2018-2-5|4.55%|是|
|6|广发证券|保本收益型|5000|2017-8-7|2017-11-6|4.45%|是|
|7|东方证券|保本收益型|5000|2017-8-9|2018-5-14|4.70%|是|
|8|兴业证券|本金保障型|5000|2017-11-9|2018-8-1|4.90%|否|
|9|国信证券|保本收益型|5000|2017-12-14|2018-3-29|5.00%|是|
|10|中信证券|保本收益型|6000|2017-12-26|2018-7-2|5.05%|否|
|11|东方证券|本金保障型|10000|2018-2-8|2018-4-9|5.00%|是|
|12|广发证券|保本收益型|6000|2018-2-8|2018-5-10|4.90%|是|
|13|光大证券|本金保障型|4000|2018-3-12|2018-4-9|4.60%|是|
|14|兴业证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-30|4.85%|否|
|16|国信证券|本金保障型|5000|2018-5-24|2018-8-23|4.80%|否|
|17|光大证券|本金保障型|5000|2018-6-20|2018-7-9|5.18%|否|

截至公告日（含本次），公司使用自有资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 26,000万元，占公司最近一期经审计总资产的12.79%，占公司最近一期经审计净资产的15.39%。
四、备查文件
《光大证券鼎富系列收益凭证产品合同、风险揭示书、产品说明书》、《客户产品认购要素表》。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-073 TCL集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年7月31日以电子邮件形式发出通知，并于2018年8月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的公告》。
本议案将提交本公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《关于调整华星光电“星居计划”的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整华星光电“星居计划”的公告》
三、会议以12票赞成，0票弃权， 0票反对，审议并通过《关于通知召开本公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年8月17日下午14：30在深圳TCL大厦 B座19楼第一会议室召开本公司 2018年第三次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.《关于子公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司引入战略投资人的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2018年第三次临时股东大会通知》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2018年8月2日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第十九次会议审议的《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
一、关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的事前认可
经审查，我们认为本次增资有助于参股公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋 2019年 11月6日
证券代码：002530 公告编号：2018-027金财互联控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）根据财政部 2017年 4月 28日印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），要求本准则自2017年 5月 28日起施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营应当采用未来适用法处理。
（二）根据财政部 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表
二、本期会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行了分类列报。涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。
（二）根据财政部修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资
证券代码：002530 公告编号：2018-027产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，对公司 2016年度财务报表无影响。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于 2018年 4月 19日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：002530 公告编号：2018-027七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会 2018年4月23日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-045福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东汪天祥先生通知，汪天祥先生与招商银行股份有限公司重庆长寿支行（以下简称“招行长寿支行”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：
2014年7月21日，汪天祥先生将其持有的公司股份5,850,000股作为标的证券质押给招行长寿支行用于个人投资融资，本次质押业务已由招行长寿支行于 2014年7月21日通过中国登记结算公司深圳分公司办理了相关手续，质押期
限为自2014年7月 22日至办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，公司总股本 260,130,000股，汪天祥先生持有公司股份
119,970,163股，占公司股份总数的46.12%。汪天祥先生本次质押 5,850,000
股，占其持有公司股份总数的4.88%，占公司股份总数的2.25%。
截止本公告日，汪天祥先生累计质押其所持有的公司股份37,850,000股，占其持有公司股份总数的31.55%，占公司股份总数的14.55%。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二十八日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-042东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年7月5日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司向广发银行北京奥运村支行和广发银行澳门分行申请综合授信人民币 15,000万元，期限一年。北京神州新桥科技有限公司在使用额度时由公司提供连带责任保证。
本次担保完成后，公司累计担保总额为12.22亿元。本次担保无需提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼16层
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币30,000万
6、经营范围：互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019年04月29日）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与公司关系：系公司全资子公司
8、北京神州新桥科技有限公司主要财务指标如下表：
单位：元
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|项目||2017年12月31日||2018年12月31日|
|资产总额|1,528,979,426.13||1,930,298,218.12||
|负债总额|1,079,583,859.02||1,411,524,969.22||
|净资产|449,395,567.11||518,773,248.90||
|资产负债率|70.61%||73.12%||
|项目||2017年1-12月||2018年1-12月|
|营业收入|1,627,965,311.36||2,047,069,727.11||
|利润总额|73,709,460.15||75,795,515.48||
|净利润|63,938,671.65||69,277,282.41||

注：上表所列北京神州新桥科技有限公司2017年和2018年的财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、董事会意见
董事会认为被担保人北京神州新桥科技有限公司系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为12.22亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占公司2018年经审计净资产的13.58%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一九年七月六日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-03丽珠医药集团股份有限公司
关于完成公司注册地址及注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开了2015年第二次临股东大会审议通过了关于《变更公司注册地址》及修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》的议案，同意将公司注册地址由“珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼”变更为“珠海市金湾区创业北路38号行政大楼”，同意将公司的总股本由304,382,252股增加至395,696,927股，注册资本由人民币304,382,252元增加至395,696,927元。
公司于2016年1月28日收到广东省珠海市工商行政管理局（以下简称“工商局”）有关完成公司注册位址及注册资本工商变更登记手续的《核准变更登记通知书》，并取得工商局换发的《营业执照》。公司注册地址正式由“珠海市金湾区红旗镇联港工业区双林片区创业北路38号行政研发楼”变更为“珠海市金湾区创业北路38号总部大楼”，注册资本由人民币304,382,252元变更为人民币395,696,927元。上述工商变更于2016年1月21日起生效。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年 1月30日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-022
一品红药业股份有限公司
关于子公司购买土地使用权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州市联瑞制药有限公司（以下简称“联瑞制药”）近日与广州公共资源交易中心签署了《成交确认书》。联瑞制药通过公开竞拍方式取得位于南沙同兴工业区、土地编号为2018NGY-1的国有土地使用权。
上述交易为国有建设用地使用权购买，不构成关联交易，不构成重大资产重组。本交易已经第一届董事会第十三次会议（公告编号：2018-010）、2018年第一次临时股东大会（公告编号：2018-018）审议通过。
二、受让土地的基本情况
1、出让方：广州南沙开发区国土资源和规划局
2、土地编号：2018NGY-1
3、土地位置：南沙区同兴工业园区
4、宗地面积：219，932平方米
5、容积率：≥1.2且≤3.0
6、成交价款：19,971万元人民币
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次联瑞制药竞拍取得上述地块的土地使用权，主要用于研发和生产制造基地建设。该地块土地使用权的取得，有利于公司进一步提高技术和产品创新能力，从而增强公司持续盈利能力。
四、备查文件
1.《成交确认书》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会