证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2019-17山东航空股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年11月 28日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 28日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 11月27日15:00，投票结束时间为2019年11月 28日15:00。
2、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019年 11月8日，公司第六届董事会 2019年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
5、会议主持人：董事长孙秀江
6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份 274,894,143股，占公司有表决权股份总数的68.7235%。其中：内资股259,801,000股，占公司有
表决权股份总数的64.9503%；境内上市外资股（B股）15,093,143股，占公司有表决权股份总数的3.7733%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 273,729,752股,占公司有表决权股份总数的68.4324%；通过网络投票出席会议的股东 2人,代表股份 1,164,391股,占公司有表决权股份总数的0.2911%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部提案，具体表决结果如下：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|内资股选举票数|占出席本次股东大会内资股有效表决权股份总数的比例|B股选举票数|占出席本次股东大会B股有效表决权股份总数的比例|总体选举票数|占出席本次股东大会总体有效表决权股份总数的比例|
|徐传钰|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|孙秀江|259,801,000|94.5095%|13,465,191|4.8983%|273,266,191|99.4078%|
|苗留斌|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|姜成达|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|李秀芹|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|王志福|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|王明远|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|
|徐国建|259,801,000|94.5095%|13,562,851|4.9338%|273,363,851|99.4433%|

中小股东对议案的表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|
|徐传钰|14,159,851|90.2468%|
|孙秀江|14,062,191|89.6244%|
|苗留斌|14,159,851|90.2468%|
|姜成达|14,159,851|90.2468%|
|李秀芹|14,159,851|90.2468%|

||||
|-|-|-|
|王志福|14,159,851|90.2468%|
|王明远|14,159,851|90.2468%|
|徐国建|14,159,851|90.2468%|

表决结果：会议选举徐传钰先生、孙秀江先生、苗留斌先生、姜成达先生、李秀芹女士、王志福先生、王明远先生、徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|内资股选举票数|占出席本次股东大会内资股有效表决权股份总数的比例|B股选举票数|占出席本次股东大会B股有效表决权股份总数的比例|总体选举票数|占出席本次股东大会总体有效表决权股份总数的比例|
|吕红兵|259,801,000|94.5095%|13,928,752|5.0670%|273,729,752|99.5764%|
|段亚林|259,801,000|94.5095%|13,831,092|5.0314%|273,632,092|99.5409%|
|徐向艺|259,801,000|94.5095%|13,928,752|5.0670%|273,729,752|99.5764%|
|胡元木|259,801,000|94.5095%|13,928,752|5.0670%|273,729,752|99.5764%|

中小股东对议案的表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|
|吕红兵|14,525,752|92.5788%|
|段亚林|14,428,092|91.9564%|
|徐向艺|14,525,752|92.5788%|
|胡元木|14,525,752|92.5788%|

表决结果：会议选举吕红兵先生、段亚林先生、徐向艺先生、胡元木先生为公司第七届董事会独立董事。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
以累积投票制方式选举，表决结果如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|内资股选举票数|占出席本次股东大会内资股有效表决权股份总数的比例|B股选举票数|占出席本次股东大会B股有效表决权股份总数的比例|总体选举票数|占出席本次股东大会总体有效表决权股份总数的比例|
|王武平|259,801,000|94.5095%|13,424,191|4.8834%|273,225,191|99.3929%|
|薛瑞涛|259,801,000|94.5095%|13,424,191|4.8834%|273,225,191|99.3929%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|汤朝旭|259,801,000|94.5095%|13,887,752|5.0520%|273,688,752|99.5615%|

中小股东对议案的表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|
|王武平|14,021,191|89.3631%|
|薛瑞涛|14,021,191|89.3631%|
|汤朝旭|14,484,752|92.3175%|

表决结果：会议选举王武平先生、薛瑞涛先生、汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事。
4、《关于变更会计师事务所的议案》
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|同意||反对||弃权||
||选举票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|选举票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|选举票数|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|
|内资股|259,801,000|94.5095%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股|15,076,543|5.4845%|16,600|0.0060%|0|0.0000%|
|总体|274,877,543|99.9940%|16,600|0.0060%|0|0.0000%|

中小股东对议案的表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|中小股东选举票数|占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例|
|15,673,543|99.8942%|16,600|0.1058%|0|0.0000%|

表决结果：审议通过
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张霞律师现场见证并出
具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人
员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山东航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
山东航空股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日