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证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2019-038青岛鼎信通讯股份有限公司
关于全资子公司变更法定代表人完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司近日收到全资子公司沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司（以下简称“沈阳科远”）的通知，沈阳科远因经营管理需要，将法定代表人由金哲变更为袁志双，现已完成法定代表人工商变更登记，并取得新的营业执照。沈阳科远变更后的相关登记信息如下：
统一社会信用代码：912101025599922827
名称：沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：沈阳市和平区哈尔滨路58号710室
法定代表人：袁志双
注册资本：人民币贰仟万元整
成立日期：2010年10月28日
营业期限：自2010年10月28日至2020年10月27日
经营范围：送变电工程及配套土建工程勘察、设计、施工；电力工程技术服务；太阳能发电工程设计、施工；风力发电工程设计、施工；电力工程监理；电力工程咨询；能源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临 2017-058
上海城投控股股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2017
年 8月 23日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第四次会议的通知。会议于 2017年 8月 29日以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席龚达夫先生主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中陈骅先生因工作原因以通讯方式参与本次会议，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《公司 2017年半年度报告》并发表意见如下:
根据《证券法》第 68条规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司 2017年半年度报告全文进行审核后认为：公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项要求，所包含的信息能客观、真实、公允地反映公司 2017年上半年度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于政府补助会计政策变更的议案，并发表意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
(三)监事会以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司 2017年上半年度内部控制评价报告的议案，报告内容请参见上海证券交易所网站。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会二〇一七年八月三十一日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2015-003
宁波波导股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司根据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行调整和变更。
2、本次会计政策及相关会计科目核算的调整和变更对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响。
一、 概述
2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，要求2014年7月1日起执行。
同时财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列表。
二、 会计政策变更具体情况及对公司的影响
1.会计政策变更的内容和原因
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会
计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
2.受重要影响的报表项目和金额
受重要影响的报表项目 影响金额
2013年12月31日资产负债表项目
可供出售金融资产 0.00
长期股权投资 0.00
递延收益 8,139,827.28
其他非流动负债 -8,139,827.28
其他综合收益 -81,990.20
外币报表折算差额 81,990.20
3、除上述调整事项外，财政部于2014年修订或发布的新会计准则对公司财务报表没有影响。
三、 决策程序
公司于2015年3月27日召开公司第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事及监事会发表意见如下：
独立董事独立意见：公司根据 2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
监事会出具审核意见：公司根据 2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、 备查文件：
1、独立董事意见；
2、董事会六届四次会议决议；
3、监事会六届四次会议决议。
宁波波导股份有限公司董事会2015年3月31日
中信建投证券股份有限公司
关于河北宝硕股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为河北宝硕股份有限公司（以下简称“宝硕股份”、“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，对宝硕股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1072号）文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）64,102,564股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币3.12元/股，募集资金总额共计人民币 199,999,999.68元,扣除保荐承销费人民币 4,500,000.00元及其他发行费用人民币 330,000.00元后，本次发行募集资金净额为人民币 195,169,999.68元。上述募集资金已于 2014年 12月 15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了川华信验（2014）65号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据本次非公开发行预案，募集资金总额不超过2亿元，在扣除发行费用后实际募集资金拟全部用于投资“6万吨/年塑料建材建设项目”，项目总投资额为 21,153.17万元。本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到位后予以置换。
公司募集资金投资项目已经国家相关部门审核批准或备案后实施。在募集资
金到位前，公司已利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 12月 22日出具的川华信专（2014）333号《关于河北宝硕股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为人民币 22,316,346.00元。
公司于 2014年 12月 26日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额具体如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额(元)|置换金额(元)|
|项目用地征地、拆迁及补偿费|14,238,756.00|14,238,756.00|
|项目建设厂房构建材料费|6,597,664.00|6,597,664.00|
|项目设计、勘察等其他费用|1,479,926.00|1,479,926.00|
|合计|22,316,346.00|22,316,346.00|

 2015年公司使用募集资金 656,718元，用于支付募集资金投资项目设计费、测绘费等。
截至目前，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 22,973,064.00元，募集资金余额为 173,682,475.61元（包括利息收入），公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，宝硕股份决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。公司将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2015年6月29日，宝硕股份召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会均发表了同意意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。
五、公司独立董事意见及监事会意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响公司募集资金计划的正常进行,有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
六、保荐机构的结论性意见
经核查，中信建投证券认为，宝硕股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会颁布《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： ____________ ____________
张耀坤 刘湘玫
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2015-014
山东金泰集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|28,244,643|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式，
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次
会议由公司董事长林云先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事黄宇、陈焕智、郭东平因公请假未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、财务总监出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0||

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,143|99.99|500|0.01|0|0.00|

5、议案名称：2014年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：独立董事2014年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于续聘2015年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、议案名称：关于续聘2015年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|28,244,643|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014 年度利润分配方案|2,500,330|99.98|500|0.02|0|0.00|
|7|关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案|2,500,830|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于续聘 2015 年度内控审计机构的议案|2,500,830|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东博翰源律师事务所
律师：季猛、王宗军
2、律师鉴证结论意见：
公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金泰集团股份有限公司2015年6月24日
证券代码：600058证券简称：五矿发展 公告编号：临 2017-27
五矿发展股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事路少波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，路少波先生辞去监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常工作。
公司监事会对路少波先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会二○一七年八月四日
2014年度内部控制自我评价报告
北矿磁材科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
报告期内，公司根据整体战略及经营业务的实际状况，结合自身产业布局调整，同时，为提高经营效率和效果，控制经营风险，重新修订梳理了公司及子公司北矿磁材阜阳公司的内部控制规范相关制度；公司重点加强了阜阳公司的制度建设、内控管理及评价，确保阜阳公司与母体之间业务管理运行的有效衔接；公司依据组织结构的调整和各部门职能的变化，深入完善内控体系建设，全面开展实施内部控制评价工作。
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息
系统等18项应用指引的内容；重点关注的高风险领域主要包括采购销售、成本核算、资金及资产管理、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制规范手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据内控缺陷对公司年度财务报表金额的错报影响，参考财务报告重要性水平，结合补偿性控制效果进行判断，将内部控制缺陷分为三类进行评价：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。对可能造成财务报表错报的绝对金额大于等于合并报表营业收入0.5%的内控缺陷，认定为重大缺陷。
重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。对可能造成财务报表错报的绝对金额大于合并报表营业收入0.25%但小于0.5%的内控缺陷，认定为重要缺陷。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。对可能造成财务报表错报的绝对金额小于合并报表营业收入0.25%的内控缺陷，认定为一般缺陷。
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
对因故意行为弄虚作假违反国家法律法规或公司规定，给公司造成损失或危害；
反舞弊政策与程序不完善，造成舞弊风险发生的可能；关联交易、重大投融资等非常规复杂事项控制不完善，存在漏洞或薄弱环节；董事会或审计委员会未有效发挥监督职能等内控缺陷，无论是否实际已给公司带来损失，只要构成对财务报告错报的合理可能性，则根据影响程度直接判断为重要缺陷或重大缺陷；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷认定标准，对可能造成直接财产损失的绝对金额大于等于合并报表营业收入0.5%的内控缺陷，认定为重大缺陷；绝对金额大于合并报表营业收入0.25%但小于0.5%的内控缺陷，认定为重要缺陷；绝对金额小于合并报表营业收入0.25%的内控缺陷，认定为一般缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
违反国家法律、法规或规范性文件；重大决策程序不科学导致重大决策失误；重要管理人员或者关键技术人员流失严重；媒体负面新闻频现；重要业务制度性缺失或系统性失效且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改等情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-004舍得酒业股份有限公司
关于计提固定资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 2月 18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。根据《公司章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、本次计提固定资产减值准备概述
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》、公司《资产减值管理制度》及会计政策的要求，因生产区域功能分区，办公楼已搬迁，预计近期将对办公楼进行整体拆除，基于谨慎性原则，需在2018年12月末对综合办公楼等房屋建筑物计提资产减值准备。
公司综合办公楼相关资产共计提固定资产减值准备3,159,310.12元，明细如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资产名称|单位|数量|单位价值|原值|已折旧额|账面价值|计提减值准备金额|
|综合楼|m2|2,889.00|782.01|2,259,213.11|708,339.72|1,550,873.39|1,483,097.00|
|办公楼|m2|2,632.00|970.13|2,553,387.96|800,573.20|1,752,814.76|1,676,213.12|
|固定资产装修|m2|5,521.00|1,727.70|9,538,626.61|9,252,467.81|286,158.80||
|合计||||14,351,227.68|10,761,380.73|3,589,846.95|3,159,310.12|

二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
计提的固定资产减值准备金额为 315.93万元，约占2018年年末公司总资产
的0.065%，影响 2018年度净利润减少236.95万元。
三、董事会关于本次计提固定资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况计提固定资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提固定资产减值准备。
五、监事会关于本次计提固定资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定计提固定资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能够公允地反映公司资产状况及盈利情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提固定资产减值准备。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会2019年2月20日
东北证券股份有限公司关于
福建火炬电子科技股份有限公司2019年度持续督导
现场检查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”）2015年度非公开发行股票并上市的保荐机构，负责火炬电子的持续督导工作。鉴于持续督导期已于2017年12月31日结束，火炬电子2015年度非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，本次现场检查仅针对募集资金部分，具体情况如下：
一、现场检查的基本情况
东北证券于2018年12月13日至2018年12月20日对火炬电子进行了现场检查，现场检查人员包括保荐代表人邵其军、许鹏等。保荐代表人通过查看现场生产经营情况，与公司董事、高级管理人员进行沟通，查阅有关募集资金使用的三会文件和募集资金使用台账、凭证，查阅银行对账单等方式检查了募集资金的使用情况。
二、对现场检查事项（募集资金使用情况）发表的意见
经现场检查，保荐机构认为：火炬电子较好地执行了募集资金管理制度；
不存在被控股股东和实际控制人占用的情形；不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形；不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。
三、提请上市公司注意的事项及建议
提请公司继续做好募集资金相关的信息披露工作，关注监管机构最新的制
度规定，及时履行修订完善程序及信息披露等义务。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司配合情况
在本次现场检查工作中，火炬电子积极提供所需文件资料，为现场检查工作提供便利。
六、现场检查结论
保荐机构经现场检查后认为：火炬电子严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建火炬电子科技股份有限公司2019年度持续督导现场检查报告》的签署页）
保荐代表人：
邵其军 许鹏
东北证券股份有限公司年 月 日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-047国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2017年7月18日以会议通知召集，公司第六届董事会第十二次会议于2017年7月 28日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事 12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于向商业银行申请综合授信额度的议案。
根据业务发展的需要，经研究，公司及子公司拟以信用方式向招商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 26亿元、向中信银行相关分支机构申请综合授信额度人民币12亿元、向农业银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 10亿元、向工商银行相关分支机构申请综合授信额度人民币2亿元，向光大银行相关分支机构申请综合授信额度人民币1.5亿元，向中国银行相关分支机构申请综合授信额度人民币 1.0亿元，合计申请综合授信额度人民币 52.5亿元，授信期限为壹年（自与商业银行签订综合授信协议之日起算）。
以上综合授信额度主要用于商业汇票承兑、保函、票据贴现、流动资金短期贷款等事项。公司董事会授权公司董事长在前述综合授信额度范围内根据公司经营需要审批并对外签署授信协议，审批并对外签署其中单笔贷款的流动资金短期贷款合同，同时报董事会备案。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司会计政策
变更的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案。
全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司对外投资的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司对外投资的公告》。
五、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于增加全资子公司注册资本的议案。
安徽南瑞中天电力电子有限公司（以下简称“中天电子”）为公司全资子公司，注册资本 6000万元，主要从事用电自动化产品及集成业务。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中天电子2016年12月31日总资产为69,494.27万元，净资产为17,176.38万元，2016年度净利润3,550.74万元。
根据经营发展需要，同意中天电子使用未分配利润3,200万元、盈余公积金 800万元转增注册资本，转增后注册资本由 6,000万元增加至 10,000万元。中天电子仍为国电南瑞全资子公司。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十九日
股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-038号江南嘉捷电梯股份有限公司
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的相关议案已经2015年7月23日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，详见 2015年 7月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据回购方案，公司将以回购股份的价格不超过2015年7月2日收盘价15.17元/股，使用资金总额不超过 1.517亿元人民币进行回购，如果按 15.17元/股计算，预计可回购1,000万股，回购股份比例约占公司已发行总股本的2.50%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占公司已发行的总股本的数量为准。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本公告刊登之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。
债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2015年 7月 24日至 2015年 9月 6日，每日9：30—11：00、13：00—16：00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
江南嘉捷电梯股份有限公司证券部
地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号
联系人：邹克雷、包燕
邮政编码：215122
联系电话：0512-62741520
传真号码：0512-62860300
3、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江南嘉捷电梯股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：2019-018号
北方导航控制技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月6日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|472,503,666|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.7261|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏立航先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东大会通知中列明的事项进行投票表决。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2019年度综合授信额度的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,964,004|99.9627|0|0.0000|5,200|0.0373|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2019 年度综合授信额度的关联交易的议案|13,964,004|99.9627|0|0.0000|5,200|0.0373|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定 2019年度综合授信额度的关联交易的议案》为关联交易的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 458,534,462股，其所持股份在该项议案的表决中未计入有效表决权数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
律师：黄文鑫、崔丽霞
2、律师见证结论意见：
众天律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北方导航控制技术股份有限公司2019年8月7日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2017- 010
陕西煤业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月 21日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,442,855,339|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.4285|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长杨照乾先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，万永兴、盛秀玲因工作原因无法亲自出席；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，张梦娇、李仰东因工作原因无法亲自出席；
3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2016年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,442,855,339|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|8,442,855,339|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,442,855,339|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,442,825,339|99.9996|30,000|0.0004|0|0.0000|

5、议案名称：关于公司 2016年度日常关联交易实际发生情况及 2017年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,073,418,923|99.9927|151,000|0.0073|0|0.0000|

6、议案名称：关于聘请公司 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|8,442,855,339|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况以及 2017年度日常关联交易情况预计的议案|902,182,924|99.9832|151,000|0.0168|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对《关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况及 2017年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜郭一达
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司 2017年 6月21日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-032湖北振华化学股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司全资子公司湖北振华旌远科技有限
公司于近日完成工商变更登记手续，取得新换发的《营业执照》，相关信息如下
1、企业名称：湖北振华旌远科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KXYT18F
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：武汉东湖新技术开发区流芳街大舒村工业项目（光谷光电信息产业创新创业基地）二期1幢23层（1）新型厂房
5、法定代表人：陈前炎
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2018年3月16日
8、营业期限：长期
物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
债券简称：19招商G1 债券代码：155208.SH
光大证券股份有限公司关于
招商证券股份有限公司 2019年公司债券
2019年度第八次临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商证券股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、 发行人概况
（一）公司名称：招商证券股份有限公司
（二）公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
（三）公司法定代表人：霍达
（四）公司信息披露联系人：吴慧峰
（五）联系电话：0755－82943666
（六）联系传真：0755－82944669
（七）登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
www.sse.com.cn
二、 本次债券基本情况
（一）招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）
1、债券简称：19招商G1
2、债券代码：155208.SH
3、债券期限：本期债券为3年期
4、债券利率：本期债券票面利率为固定利率，票面年利率为3.59%。
5、债券发行规模：人民币15亿元
6、债券还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
7、募集资金用途：本期发行的债券募集资金用于补充公司流动资金。
8、起息日：2019年3月8日
10、债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所
三、 重大事项提示
截至 2019年 8月 31日，招商证券股份有限公司当年累计新增借款占 2018年12月31日（上年末）经审计净资产的比例超过20%，具体情况如下：
（一）主要财务数据概况
截至2018年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为807.92亿元，借款余额为 689.21亿元。截至 2019年 8月 31日，公司借款余额为 901.98亿元，累计新增借款金额 212.77亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为26.34%，超过20%。
（二）新增借款的分类披露
1、银行贷款
截至2019年8月31日，公司银行借款余额较2018年末增加6.74亿元，变动额占上年末净资产的比例为0.83%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2019年8月31日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期融资券）余额较2018年末增加156.03亿元，变动额占上年末净资产的比例为19.31%，主要系公司发行非公开发行公司债券所致。
3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
4、其他借款
截至2019年8月31日，公司其他借款余额较2018年末增加50亿元，变动
额占上年末净资产的比例为6.19%，主要系发行资产支持专项计划所致。
（三）其他发行人认为需要说明的事项
公司于 2019年 5月披露了《招商证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2019年 4月 30日，公司当年累计新增借款占2018年12月31日经审计净资产的比例为24.37%。截至2019年6月30日，上述比例降至20%以下，截至 2019年 8月 31日，上述比例增至26.34%，在本年度内第二次超过20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。
（四）本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
上述事项预计不会对公司经营、财务状况及偿债能力造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018年公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2017-25债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司
回复深圳证券交易所关注函的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月14日，公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”，证券代码000635）收到深圳证券交易所《关于对宁夏英力特化工股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第73号）（以下简称“《关注函》”）。2017年5月17日早间，英力特发布公告，对《关注函》中的问题1进行回复，内容详见《宁夏英力特化工股份有限公司关于回复深圳证券交易所关注函[2017]第73号的公告》（公告编号：2017-040）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2017年 5月 17日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-032
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2016年6月23日召开第二届|
|董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用暂|
|时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基|
|础上，计划使用不超过人民币 3.65亿元（含3.65 亿元）额度的闲置非公开发行募集|
|资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安|
|全的前提下，增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财|
|产品，即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。|
|该议案已经公司于2016 年8月24日召开的2016 年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2016年6|
|月25日和2016年7月 16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2016-034）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-042）以及2016年8月25日披露的《深|

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|圳市共进电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临|
|2016-054）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2017年5月11日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“光大银行”）签署了《结构性存款合同》，具体内容如下：
（1）产品名称：2017年结构性存款对公统发第三期产品007
（2）币种：人民币
（3）金额：5000万元
（4）产品类型：保本固定收益，年利率4.05%
（5）交易日：2017年5月12日
（6）起息日：2017年5月12日
（7）到期日：2017年11月12日
（8）资金来源：闲置募集资金
（9）关联关系说明：与光大银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，
可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为89600万元。
五、备查文件
《光大银行结构性存款合同》、《权利凭证》、《结算业务申请书》
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会