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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-167广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月13日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 11月9日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，董事陈汛武先生因公出差未能出席本次会议，书面授权委托董事顾斌先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司向工商银行申请综合授信相关事项的议案》同意将公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工商银行开发区支行”）申请的综合授信额度由不超过人民币 2.5亿元调整至不超过人民币4亿元（含4亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工商银行开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款额度，公司董事会授权公司向工商银行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币4.51亿元（含本次）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于调整公司向兴业银行申请综合授信相关事项的议案》同意将公司向兴业银行股份有限公司广州环市东支行申请的综合授信额度由不超过人民币 1亿元调整至不超过人民币 2亿元（含 2亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－090深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日接到第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团所持有公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日期|解押日期|质权人|本次解押占公司总股本比例|
|彩虹集团|第一大股东|360万股|2015年4月7日|2016 年 8月29日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|0.76%|

二、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司无限售流通股122,616,000股，占公司总股本的26.02%。
截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份112,512,400股，占公司总股本的23.88%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2015-36深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于增加 2014年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月9日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，定于2015年6月30日14:30召开2014年度股东大会。
近日，公司董事会收到168名股东（合计持有公司8,271,930股，名单详见附件)共同提交的《关于提请公司2014年度股东大会增加临时提案的函》，提请本次年度股东大会增加如下临时提案：
一、撤销深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十三次通讯会议决议中《关于公司撤回 B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》；
二、撤销深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十三次通讯会议决议中《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
三、撤销深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十三次通讯会议决议中《关于<深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案）>的议案》；
四、撤销深圳赤湾石油基地股份有限公司第七届董事会第十三次通讯会议决议中《关于撤回 B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股相关决议有效期的议案》。
上述《关于公司撤回B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行H股的预案的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于<深圳赤湾石油基地股份有限公司章程（H股）（草案）>的议案》、《关于撤回 B股在深圳证券交易所上市以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市并发行 H股相关决议有效期的议案》的详细内容请见 2015年 4月25日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，该168名股东合计持有公司8,271,930股，占公司总股本的
3.5871%，且其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及股东大会职权范围。上述股东提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，上述四项议案将由公司2014年度股东大会审议。
除上述增加的临时提案外，公司董事会于2015年6月9日披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一五年六月十三日
附：股东名单
俞志强、王亚茹、孙广惠、金彦伟、王佳亮、王羚键、崔荣、崔巍、田淑贤、张境波、杨秀琳、李陶、朱冬梅、冯兆兴、张金珍、刘嘉晔、冯金锁、李树春、马瑶瑶、龚惠娟、黄初华、黄阿娟、许芯芬、欧阳建平、杨秋亮、张五洲、项海男、项海英、张泽斌、徐旭升、张琪、孙振钊、张自力、薛金元、梁蓉、何维康、魏鹏、陈忠华、陆旭峰、陈为、谢德广、孙增霞、李桂兰、李为斌、袁新雨、董立强、蒋亚平、曹凌、曾昭英、文阳能、侯满华、季林华、琚国华、杨小宝、田超、邱晨辉、邹国洪、陆振中、李冰、方敏如、黄耀欢、孙亚春、孙亚杰、陈国钢、曾凡椿、杨宛清、焦洪涛、刘昌荣、魏民、徐晓东、欧阳任峰、孙伟、樊志海、董兵、陈垚、严旭红、吴允刚、钟素军、杨波、严爽、王宇、王侠、朱捷通、任琴华、李小娟、罗维、黄红英、艾国光、温永胜、孟德康、崔永胜、蒋琦明、王贵红、孙巍、王珍美、张竞婧、覃卫传、王虎、任渠、李建青、夏淑惠、顾雄雄、王丽荣、高飞、王如鲁、陈慧香、夏红红、黎虹、肖春雄、刘艳、崔庆波、陈若斌、曾茂林、余婉莲、梁兆琪、于建伟、苏玉鹏、温向玲、蓝天、王超、王宪玲、柯砾、李波、尹小川、陈维治、胡其俊、徐言茂、钟天勇、侯德秀、吴宇、梁燕、单敏、金海志、武剑英、周兰芳、王占年、林辉、林伟浓、张贤杰、李莹、徐顺、易霆、陈巧娣、袁勇辉、张盛、张卫东、蒋涛、杨炳林、陈海青、颜鸣、胡春雷、程网玲、林郁、熊永俊、何学兰、孙斌、杨光、杨宇越、张彦亮、曾凤霞、王春明、谢礼、王斌、杨影、刘永杰、张乐怡、陈泳薇、张园园
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2014-030
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月25日（周五）15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许开华先生，副总经理兼董事会秘书牟健先生，财务总监宋万祥先生，独立董事李映照先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会二Ο一四年四月二十二日
招商证券 内控核查意见
招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司
2015年度内部控制评价报告的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）2015年非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件，对川大智胜2015年度内部控制情况进行了核查，核查情况如下：
一、川大智胜内部控制评价工作情况
1、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和公司下属控制的子公司四川川大智胜系统集成有限公司、四川华控图形科技有限公司、深圳市川大智胜科技发展有限公司、成都智胜航安科技有限公司、四川智胜视界科技有限公司、北京威胜通达科技有限公司、北京川大智胜科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价的范围覆盖了核心业务流程和主要的专业模块，并重点关注了采购业务、项目管理、财务报告、资产管理、销售业务、合同管理、研究与开发等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
2、内部控制专项监督情况
公司对货币资金管理办法、采购管理办法、借款与费用报销情况、项目管理
招商证券 内控核查意见
等内部控制制度的执行情况及有效性进行了专项审计，未发现内部控制重大缺
陷。
3、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入错报|错报≥营业收入的3%|营业收入的2%≤错报＜营业收入的5%|错报＜营业收入的2%|
|净利润错报|错报≥净利润的5%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报＜净利润的3%|
|资产总额错报|错报≥资产总额的1%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致
公司偏离控制目标。
招商证券 内控核查意见
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准
出现下列情形的，认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷：
①公司经营活动严重违反国家法律法规；
②决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
③关键管理人员或技术人才大量流失；
④负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，并在较长时间内无法消除。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
4、内部控制缺陷认定及整改情况
（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
二、公司对内部控制的自我评价意见
川大智胜董事会认为：“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
三、保荐机构核查意见
招商证券 内控核查意见
通过对川大智胜内部控制制度的建立和实施情况的核查，本保荐机构认为：川大智胜2015年度法人治理结构完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，公司2015年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
众泰汽车股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们对公司 2017年度公司与关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，我们认为：
1、公司2017年与关联方资金往来是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，该等日常关联交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。
2、产生资金往来的关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性。
二、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）的有关规定，我们本着实事求是的态度，对公司2017年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
三、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度公司合并
报表归属于母公司实现的净利润 1,136,282,936.79元，加公司年初未分配利润为 336,615,745.13元，公司可供分配的利润为 1,472,898,681.92元。其中母公司实现的净利润为-28,112,222.62元，提取法定盈余公积0.00元，母公司可供分配利润为 30,904,621.99元。
综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东，公司拟以截至 2017年 12月 31日的总股本 2,037,732,279股为基数，向公司股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配利润30,565,984.19元，2017年度剩余可进行现金分红部分未分配利润1,442,332,697.73元结转以后年度分配。本次不送股也不进行资本公积金转增股本。
公司 2017年度利润分配预案是根据公司利润分配政策，并结合公司实际情况提出的，符合《公司章程》及法律法规的有关规定，在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，兼顾了公司长远发展和股东现时利益。
我们同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
四、关于公司 2017年度计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，我们对公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，能够公允地反应公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意本次计提资产减值准备,并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
五、对关于公司确认2017年度日常关联交易执行情况的独立意见
1、公司2017年发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
年暂无可以预见的日常关联交易。公司减少关联交易有助于规范公司治理，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，对公司未来效益的增长有着积极的作用。
六、关于对公司募集资金年度存放与使用情况的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下:
公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
七、关于对公司续聘会计师事务所的独立意见
2017年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计中介机构,同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
八、关于对公司变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则，对公司会计政策进行了相应的变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司 2017年度内部控制自我评价的独立意见
我们对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了审核，并对与此有关的材料进行了审查。
报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点活动
均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷或重要缺陷，公司的内部控制是有效的。报告期内，公司没有违反法律法规及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
我们认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求是相符的。
(此页无正文，为独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
二○一八年四月十七日
中信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“深交所通知”）要求，并结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“齐心集团”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对齐心集团董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次核查的有关情况
通过与公司董事、监事、高管、财务部、内部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了公司内部控制制度、三会决议及会议记录、审计委员会的会议记录和报告、内部审计部门的工作计划和报告、以及各项业务和管理规章制度；此外，齐心集团结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易等方面的内部控制，保荐机构查阅了齐心集团董事会编制的《内部控制规则落实自查表》并进行了逐项核查。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：齐心集团的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与生产经营及业务管理相关的有效内部控制。齐心集团填写的《自查表》严格按照深圳证券交
易所的相关规定和要求填写，真实、客观地反映了齐心集团对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
史松祥 宋琛
中信证券股份有限公司 2019年3月26日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2017-073湖南华凯文化创意股份有限公司
关于注销公司全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请审议注销公司全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司的议案》及《关于提请审议注销公司全资子公司上海华凯创意数字科技有限公司的议案》，现将有关事项公告如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
（一）拟注销全资子公司湖南华凯文创产业孵化器有限公司基本情况
名称：湖南华凯文创产业孵化器有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路229号厂房101六楼
法定代表人：李惠莲
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年5月30日
营业期限：长期
经营范围：企业管理咨询服务；企业管理战略策划；文化活动的组织与策划；
策划创意服务；房地产开发经营；房地产咨询服务；房地产信息咨询；房地产经纪；科技企业技术扶持服务；高新技术创业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟注销全资子公司上海华凯创意数字科技有限公司基本情况
名称：上海华凯创意数字科技有限公司
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市闸北区江场三路250号627室
法定代表人：周新华
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2012年12月28日
营业期限：2012年12月28日至2032年12月27日
经营范围：数字科技、自动化科技、多媒体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程，动漫设计，市场营销策划，企业形象策划，图文设计制作，展览展示服务，计算机软件开发，计算机软硬件销售，计算机系统集成服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工、机电安装建设工程施工（除特种设备）（工程类项目凭许可资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次注销对公司的影响及所涉其他安排
公司两家全资子公司的注销有利于公司进一步优化组织结构，集中统一管理，充分整合资源，提高运行效率，降低管理成本和运营风险。注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
公司董事会授权公司行政部、财务部分别负责办理湖南华凯文创产业孵化器
有限公司及上海华凯创意数字科技有限公司的清算、注销等相关工作。
三、备查文件
1、《湖南华凯文化创意股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2017年 8月 28日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2018-050广东奥飞数据科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第七次会议于 2018年 5月 8日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议为紧急会议，会议通知已于 2018年 5月 8日以电话、专人送达等方式发出。
本次会议应出席监事 3人，实际到会监事 3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席陈剑钊先生主持，并就紧急召集临时监事会议作了说明。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于<广东奥飞数据科技股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
公司监事会经核查后认为：公司《2018年员工持股计划（草案）》及《2018年员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本员工持股计划的制定旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，确保公司长期、稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划的情形。
由于公司监事陈剑钊、冯艳芬、黄选娜参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事
会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于<广东奥飞数据科技股份有限公司 2018年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司制定了《广东奥飞数据科技股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。
由于公司监事陈剑钊、冯艳芬、黄选娜参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
广东奥飞数据科技股份有限公司监事会2018年5月9日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-119天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017年9月28日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年10月11日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过《关于签署基金合作协议暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2017年10月11日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-004青海明胶股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期(2015年 1月-2015年12月)|上年同期（2014年1月—2014年12月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-13,500万元～-15,500万元|-11,558.91万元|
|基本每股收益|-0.2860 元 ～- 0.3283元|-0.2448元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于环保标准提升,公司对相应处理设施进行了改造，导致公司主业明胶业务本期未能满负荷运行生产；主业硬胶囊业务受市场原因订单减少的影响，产量减少，导致公司主营业务毛利率水平下降，实现净利润较去年同期减少。
2、本期根据《企业会计准则》的相关规定并基于谨慎性原则对部分资产计
提减值，导致净利润较去年同期减少。
3、公司募集资金投资项目本期仍未产生预期收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露。
2、公司2014年度经审计的结果为亏损，且经公司财务部门初步测算，2015年度仍亏损。若 2015年度公司经审计的结果仍为亏损，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票将于 2015年年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告！
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-100深圳市新纶科技股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开的第四届董事会第三十四次会议及 2018年 7月 16日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2018年6月30日及2018年7月17日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。
在本次员工持股计划实施期间，公司严格按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》相关要求，每月公告了本次员工持股的进展，具体信息详见公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的员工持股计划进展公告。
截止本公告日，公司第三期员工持股计划已经完成股票购买，现将本次员工持股计划的实施具体情况公告如下：
公司第三期员工持股计划实际募集资金5,082万元。截止2018年11月5日，公司第三期员工持股计划“健顺云9号私募证券投资基金”通过二级市场交易的方式，买入公司股票 433万股，完成股票购买。本次员工持股计划购入均价为 11.37元/股，购入数量 433万股，占公司总股本的比例为0.37%，合计成交金额合计为4,922万元，剩余金额留作备付资金。
本次公司第三期员工持股计划已按规定于公司股东大会审议通过后 6个月内实施完毕，根据规定，本次员工持股计划的锁定期自本公告披露之日起 12个月。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月六日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-034苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2017年 8月 14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2017年 8月 24日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2017年半年度报告披露提示性公告刊登于 2017年 8月 25日《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。根据《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-059江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于电站项目公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于电力全资子公司投资电站项目公司的议案》，根据会议决议,同意公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司使用自有资金 500.00万元在云南施甸投资设立电站项目公司。
以上具体内容详见公司2014年11月18日登载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于电力全资子公司设立电站项目公司的公告》（2014-055）。
经工商部门核准,公司于 2014年 11月 25日完成了电站项目公司施甸旷达国信光伏科技有限公司的工商注册登记手续,取得了施甸县工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:
名称：施甸旷达国信光伏科技有限公司；
注册号：530521100005581；
住所：云南省保山市施甸县甸阳镇文化路西段；
法定代表人姓名：沈介良；
注册资本：500.00万元；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
经营范围：太阳能资源开发利用；能源投资，投资管理，光伏设备安装工程施工，太阳能光伏电站经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
成立日期：2014年11月25日；
营业期限：2014年11月25日至2044年11月25日。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-080哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于签订《战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《战略合作协议》为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的《战略合作协议》尚未确定具体项目，暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称：“公司”或“甲方”）最近三年披露的战略合作协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
鉴于公司与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”或“乙方”）在新能源风电领域有着良好的合作前景,基于业务发展需要，双方于近日在北京签订本《战略合作协议》（以下简称“本协议”）。
2、协议对方的基本情况
公司名称：新疆金风科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107号
注册资本：273,554.10万元
经营范围：大型风力发电机组生产销售及其技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。
金风科技是全球领先的风电设备研发及制造企业以及风电整体解决方案提供
商。公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术,代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线,是全球最大的直驱永磁风机研制企业。与本公司不存在关联关系。
3、本协议属于日常生产经营合同的框架性协议无需董事会、股东大会审议。
4、本协议不涉及关联交易。
二、协议的主要内容
1、本协议为框架性协议,是甲乙双方今后长期合作的指导性文件,也是双方签订相关合同的基础。
2、甲方开发建设的风电项目,在乙方风机机组设备度电成本具有优势的前提下,甲方承诺保证采购乙方机组。乙方有偿协助甲方进行项目金融租赁与代维等相关工作。
3、甲方及其子公司所生产的高低压开关柜、箱式变电站、直流配电柜、蓄电池在符合乙方产品供应体系的质量要求等市场条件的前提下，乙方承诺优先采购甲方所生产的风电项目相关产品，包括该风电项目依据设计图纸包含的全部的高低压开关柜、箱式变电站、直流配电柜、蓄电池，并利用乙方的自身优势在风电领域内推广甲方产品。
三、协议对公司的影响
1、本次协议的签署，符合公司未来的战略发展规划，有利于拓展公司产品的销售渠道。
2、通过与金风科技的深度合作，可以降低公司的采购成本，提高公司的盈利能力。
3、本协议的签署不会影响公司的独立性，因本协议是框架性合作协议，并非正式合同，故暂时无法预计协议对公司当年经营业绩的影响。如能顺利进行将对公司未来经营业绩产生积极影响，具体影响金额将根据公司与金风科技签订的具体合同金额而定。
四、风险提示
1、本次签订的《战略合作协议》仅为协议双方开展战略合作的指导和基础性文件，本协议所涉及合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本协议的执行情况尚存在不确定性。公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
3、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|中航国际新能源发展有限公司、中航国际新能源（香港）有限责任公司|《蒙古Dalanjargalan100MW风电场项目合作框架协议书》|2015年11月30日|已经完成可研报告、12个月测风数据监测及签署购售电合同|
|2|中电投融和融资租赁有限公司、深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司|《战略合作协议》|2016年9月9日|正常履行|

4、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东无减持计划，公司其他股东所持限售股份即将解除限售，解除限售日期为2016年12月16日，公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
五、备查文件
甲乙双方签署的《战略合作协议》。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二日
山东丰元化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨桂朋）
本人作为山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2017年度履职情况作如下汇报：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会、7次董事会，本着恪尽职守的原则，本人认为：公司在此期间召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，历次会议提请审议的各项议案不存在损害股东特别是中小股东的利益的情况。因此，2017年度任职期间，本人未对董事会议案及其他事项提出异议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席董事会次数|缺席董事会次数|列席股东会次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|杨桂朋|7|7|0|1|否|

二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身的专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，
取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
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|序号|时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|1|2017年4月25日|第三届董事会第十九次会议|《关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》《关于公司 2016 年度内部控制情况的独立意见》《关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》《2016 年度募集资金存放与使用的独立意见》《关于 2017 年度日常关联交易预计的独立意见》《关于聘任会计师事务所的独立意见》|
|2|2017年8月3日|第三届董事会第二十一次会议|《关于董事会换届选举的独立意见》|
|3|2017年8月15日|第三届董事会第二十二次会议|《关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|4|2017年8月21日|第四届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|5|2017年11月28日|第四届董事会第三次会议|《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人担任提名委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会成员。报告期内，本人根据《董事会提名委员会议事规则》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
利用自身的专业知识，认真履行职责，对公司的董事和高管选拔标准和程序等方
面及对公司董事和高管的考核标准及薪酬政策和方案给予了合理的建议。
四、对公司进行现场调研的情况
报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时的了解公司的经营状况、财务状况，保障股东的知情权，切实维护中小股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查；对公司募集资金使用、对外担保、关联方占用资金等情况进行现场调查，获取做出决策所需要的充分、必要的情况和资料；及时了解了公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
（二）对公司的定期报告及其他事项，我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
六、公司存在的问题与相关建议
2017年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。本人建议公司应持续不断的完善公司治理结构，进一步健全公司内部控制体系，同时注意风险防控，确保公司稳健发展。
七、其他事项
（一）报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；
（二）报告期内，未有提议解聘会计师事务所情况发生；
（三）报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
在新的一年里，为保证董事会的独立与公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
八、联系方式：
电子邮箱：gpyang@ouc.edu.cn
独立董事： （杨桂朋）2018年 4月13日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-135厦门弘信电子科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构、建立健全内部控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。
鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行 A股股票，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现将公司最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对凯撒旅游本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015] 2147号）核准，募集资金总额为人民币 799,966,487.40元。扣除财务顾问费用和发行费用共计人民币15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币784,966,487.40元，上述募集资金已于2015年10月22日全部到帐，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验，并出具中审亚太验字
[2015]020504号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年9月19日，募集资金账户余额为人民币380,214,724.83元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过2个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。根据近期银行存贷款基准利率，公司本次使用3亿元闲置募集资金补充流动资金将预计节省财务费用约143万元。
本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和
损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内从事高风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，以减少汇率波动对公司业绩的影响。2018年3月2日，公司召开第八届董事会第三十三次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了2018年开展不超过1亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2018-023）。
截至2018年9月19日，公司累计购买远期结汇产品金额低于公司因生产经营产生的外币结算金额。目前公司套期保值业务均在未来生产经营所需外币支付范围内开展，目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，公司于2018年7月31日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品。截至目前，公司在上述审议额度内向上海睿银盛嘉资产管理有限公司购买9亿元委托理财产品，本次委托理财不属于高风险投资（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2018-090、093、099）。
六、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关
承诺
公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过2个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形，并且已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用暂时闲置的3亿元募集资金补充流动资金。
八、监事会意见
公司本次以闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于
提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
九、独立财务顾问核查意见
中金公司对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了
相应核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。