证券代码：600723 证券简称：首商股份 公告编号：临 2014-006
北京首商集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会现场会议召开日期：2014年5月16日（星期五）
 股权登记日：2014年5月9日(星期五)
 是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
经公司第七届董事会第七次会议决议，决定召开公司2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2014年5月16日（星期五）下午1：30
（四）会议的表决方式
本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
（五）现场会议地点
北京市西城区北三环中路23号燕莎盛世大厦二层公司第二会议室。
（六）网络投票注意事项
股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、网络投票时间：2014年5月15日（星期四）下午15:00至2014年5月16日（星期五）下午15:00。
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）。
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资
者网络投票操作流程》（附件2）。
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址http://www.chinaclear.cn）。
5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）公司股票涉及融资融券、转融通业务
本公司股票涉及融资融券业务，相关股东应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议公司关于调整董事会成员的议案；
8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
9、2013年度独立董事述职报告；
10、审议关于聘任会计师事务所的议案；
11、审议公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
12、审议《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案；
13、审议《公司2013年～2015年任期考核与激励实施办法》的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，详见2014年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站临2014-004号《北京首商集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、临2014-005号《北京首商集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。上述第6项议案需以特别决议通过，第7、8项议案采用累积投票方式选举董事、监事，第11项议案为关联交易事项，需关联股东回避表决。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2014年5月9日（星期五）
截止 2014年 5月 9日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；
委托代理人必须持有本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件）、委托人身份证原件及复印件、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
2、法人股东持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间及地点
登记时间：2014年5月14日（星期三）（上午9：30--11：30下午13：30--16：30）
登记地点：
北京市西城区北三环中路 23号燕莎盛世大厦二层公司证券事务部
五、其他事项
现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
联系人：王健、金静
联系电话：010-82270256
传 真：010-82270256
邮政编码：100029
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会2014年 3月20日
附件：1、投资者身份验证操作流程；
2、投资者网络投票操作流程；
3、授权委托书。
报备文件
公司第七届董事会第七次会议决议
附件1：
投资者身份验证操作流程
投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。
投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站http://www.chinaclear.cn（注1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束
注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧‘投资者服务’项下‘投资者注册’。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
附件2：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面“网络投票”
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令提交电子选票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
附件3
授权委托书
北京首商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 5月 16日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算及2014年财务预算报告||||
|4|公司2013年度利润分配预案||||
|5|公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要||||
|6|关于修改《公司章程》的议案||||
|9|2013年度独立董事述职报告||||
|10|关于聘任会计师事务所的议案||||
|11|公司及控股子公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案||||
|12|《公司经营者绩效考核及薪酬管理规定》的议案||||
|13|《公司 2013 年～2015 年任期考核与激励实施办法》的议案||||

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|序号|议案内容||同意股数（股）|反对股数（股）|弃权股数（股）|
|7|公司关于调整董事会成员的议案|选举袁首原为公司董事||||
|8|公司关于调整监事会成员的议案|选举石磊为公司监事||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、第7、8项议案表决采用累积投票制，表决方法如下：
请在“同意股数”或“反对股数”或“弃权股数”的栏目里写明所投的具体股数。“同意股数”、“反对股数”、“弃权股数”的合计应为：
选举的董事/监事人数ⅹ股东持有股数。
若填写的股数少于合计数，少于的股数视为弃权；若填写的股数多于合计数，此选票则视为废票。