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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-108华自科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议为紧急会议，由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018年11月18日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2018年11月21日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中 4人以现场表决方式出席会议，董事白云、佘朋鲋，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议的召开方式、程序以及做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》
为保证业务发展和生产经营的顺利进行，北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请在原授信额度人民币2000万元的基础上增加至2500万元，授信有效期自民生银行北京分行审批之日起一年内有效。
为保证上述事项的顺利实施，公司、北京坎普尔环保技术有限公司（以下简称“坎普尔”）为上述授信事项提供连带责任保证担保，并以坎普尔名下国有土地京平
国用（2009出）第00009号土地提供抵押担保。
本议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》
根据公司发展规划，为保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，公司、深圳市精实机电科技有限公司（以下简称“精实机电”）、格兰特拟向交通银行湖南省分行申请综合授信总额度人民币2亿元，总敞口2亿元，授信额度有效期为自相关授信协议签订之日起一年。
其中：公司决定向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度1.5亿元，敞口 1.5亿元；精实机电决定向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度 2000万元，敞口2000万元；格兰特决定向交通银行湖南省分行申请综合授信组合额度3000万元，敞口3000万元。
为保证此次授信事项顺利进行，公司决定为精实机电和格兰特申请的综合授信额度共计5000万元提供连带责任保证担保，具体担保金额以实际发生额为准。
本议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及控股子公司拟向中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行申请集团综合授信额度调整为人民币5亿元。因综合授信用款企业及范围增加，公司信用额度由原来的3.5亿元
变更至2.5亿元，其中包括经营周转类额度1.5亿元，非融资性保证额度1亿元；
公司专项授信及控股子公司综合授信额度为人民币2.5亿元。授信期限为自中国建设银行股份有限公司湖南省分行审批之日起两年，具体品种以与银行签订相关文件为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内根据实际需求发生的融资金额为准。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司于2017年11月13日召开的第三届董事会第三次会议通过的《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》有效期已届满，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司董事会同意公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，额度为最高不超过人民币 1亿元（含子公司进行现金管理的额度），用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或理财产品。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度在本次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
2、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
3、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年11月22日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项
的独立意见
我们作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会第五十二次会议审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、独立董事《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司债权收益权转让，并由公司提供担保的议案》的独立意见：
我们认为：公司全资子公司宇商小贷本次资产转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规及文件和《公司章程》的规定，符合宇商小贷经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
另，公司为宇商小贷所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述相关议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述资产转让及担保事项。
二、独立董事《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司O2O金融合作及担保事宜的的议案》
我们认为：公司全资子公司本次与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司全资子公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向控股子公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司全资子公司本次与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司开展的O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操作。
独立董事：徐景安、李正、曹叠云、莫少霞2016年4月28日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015001北部湾港股份有限公司
关于办公地址和联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司自 2015年 1月 1日起搬迁至新办公场所办公，公司办公地址变更为：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 9层（邮政编码：530021）；公司董事会秘书的联系电话变更为：0771-2519601，传真变更为：0771-2519608；公司证券事务代表的联系电话变更为：0771-2519801，传真变更为0771-2519608。公司注册地址、网址和电子信箱不改变。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会
河南清水源科技股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供《关于为陕西安得科技实业有限公司提供反担保的议案》的相关会议资料，并基于独立判断立场，对对外担保事项发表如下意见：公司本次为子公司陕西安得科技实业有限公司（以下简称“安得公司”）提供反担保是为了满足安得公司正常经营需要，有利于安得公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，同意《关于为陕西安得科技实业有限公司提供反担保的议案》中的相关内容。
（本页无正文，为《河南清水源科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保
事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
张利萍 杜文聪 尹振涛
年 月 日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-092
北京双杰电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）关于召开第四届监事会第四次会议通知已于2018年10月8日以电话和邮件的形式送达各
位监事。会议于2018年10月12日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议
室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
本次会议经过有效表决，通过了如下议案：
《关于2015年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》经核查，本次股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规和规范性文件的要求；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定对该等激励对象在考核年度内进行了考核，公司监事会对考核结果予以审核，确认公司该等激励对象均通过考核，满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
同意公司为该等激励对象办理相关解锁手续。
表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司监事会
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-8浙江美欣达印染集团股份有限公司
预计2014年度和湖州南太湖热电有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“本公司”）预计2014年度需向湖州南太湖热电有限公司（以下简称“南太湖热电”）采购蒸汽，由于南太湖热电系本公司持股5%以上股东（美欣达集团有限公司）的控股子公司，因此属于关联交易，金额预计为不超过人民币6,000万元。
该交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见。
本次日常关联交易议案业经本公司2014年3月13日召开的第五届董事会第二十六次会议上以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮勇先生、金来富先生、汤小平先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》等有关规定，与关联人发生的金额在3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，由公司董事会审议后，需要提交股东大会进行审议。本次关联交易尚需提交2013年年度股东大会进行审议。
本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|交易单位|关联交易类别|关联人|金额（预计）|占同类交易比例|去年关联交易实际金额|
|本公司|购买蒸汽|南太湖热电|6,000|100%|4,617.91|

二、关联方介绍和关联关系
1.基本情况
湖州南太湖热电有限公司成立于2004年5月10日,注册资本8000万元，法定代表人王仲明，注册地址为湖州环渚工业园区N16—17号地块，经营范围：蒸汽、热水的生产供应，火力发电，灰渣再利用，（涉及许可证的凭证经营）。
2013年湖州南太湖热电有限公司实现营业收入14,496.11万元，净利润为1929.41万元，2013年12月31日的资产总额为43,407.88万元，净资产为13,841.46万元。
2.与本公司的关联关系
南太湖热电是美欣达集团有限公司一家全资子公司。美欣达集团有限公司持有本公司6.73%的股份，并且为同一实际控制人（单建明先生及其关联方持有本公司37.98%的股份,持有美欣达集团有限公司90.27%的股份）所控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
3.履约能力分析
湖州南太湖热电有限公司是一家供电、供热企业，它对本公司供应蒸汽，不存在向本公司支付款项的情形。有关双方的责任与义务在拟签订的《供用汽协议书》中加以明确。
三、定价政策和定价依据
本次日常关联交易（供热）的价格以湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。
四、交易目的和交易对本公司的影响
1.本日常关联交易在客观上是必然产生的。因为热电厂的建设由湖州市人民政府进行统一规划,由本公司的关联方中标后实施建设，而本公司的生产用热正好位于此规划范围。
2.本日常关联交易，公司在以后年度仍不可避免的要发生。
3.有利因素：有利于保证本公司生产的稳定运行，也有利于降低公司的生产成本，提高经济效益。
4.本日常关联交易的价格以湖州市物价局核定的当地热电厂供热价格为指导价，交易价格公允，没有损害本公司利益。
5.上述关联交易只是对外的一种采购行为，并不影响本公司生产经营的独立性，公司主要业务不存在因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况：本次日常关联交易议案业经本公司2014年3月13日召开的
第五届董事会第二十六次会议上以5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权审议通过，关联董事单建明先生、芮勇先生、金来富先生、汤小平先生回避表决。
2.独立董事在召开第五届董事会第二十六次会议前，对此项日常关联交易事项进行了审核，表示同意，并发表了独立意见：
作为浙江美欣达印染集团股份有限公司的独立董事，我们对公司及控股子公司向湖州南太湖热电有限公司购买生产用蒸汽的日常关联交易事项，按有关规定作了审查，一致认为：此日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，在董事会对日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。定价公允，对公司的生产经营成果不构成负面影响。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
3.本次日常关联交易尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
六、本关联交易协议签署情况
在召开第五届董事会第二十六次会议后，本公司及控股子公司与关联方拟签订《供用汽协议书》，其主要内容为：
1.供热价格：目前按湖州市物价管理部门核定的当地热电厂供热价格为指导价。
2.结算方式：银行同城委托收款。月末前用热方将上月的用热费用通过银行同城委托收款结算方式划至供热方指定账户。
3.协议书生效条件：本协议书经双方签字盖章，并经股东大会通过后生效。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事对本日常关联交易的独立意见
3.本公司及控股子公司与湖州南太湖热电有限公司拟签订的《供用汽协议书》
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会二零一四年三月十三日
股票简称：大东南 股票代码：002263 公告编号：2015-043浙江大东南股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江大东南股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年5月27日下午14：30在公司会议室召开。有关会议召开的通知已于2015年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 5月27日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月26日下午15：00至2015年5月27日下午15：00的任意时间。
会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计16人，代表有表决权的股份308,122,160股，占公司总股本的36.09％。其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份 300,996,459股，占公司总股本的35.25％；通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份7,125,701股，占公司总股本的0.8346％；参与投票的中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份7,128,301股，占公司股份总数的0.83%。
四、议案审议情况
本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为308,122,160股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《浙江大东南股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
表决结果：同意 307,815,160股，反对 263,200股，弃权 43,800股，同意股占出席会议有效表决权的 99.90%。其中：参与网络投票的股东同意6,818,701股，反对263,200股，弃权43,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的95.6917%。
其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意6,821,301股，反对263,200股，弃权43,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的95.69%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师名字：王萌、李洪涛
3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司2015年5月28日
云南云投生态环境科技股份有限公司
独立董事关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的独立意见
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事第十七次会议于2018年9月13日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请不超1亿元的两年期授信额度，控股股东云投集团提供担保，有利于公司融资，满足公司生产经营工作开展等方面经营周转资金的需要。本次关联交易符合市场交易原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
在审议此项关联交易时，关联董事张清先生、林纪良先生、申毅先生、谭仁力先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意该关联交易并同意将该关联交易提交公司股东大会审议。
独立董事：
尚志强 周洁敏 纳超洪
二〇一八年九月十三日
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Fax:(S6 10) 85192929
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-022深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2018年12月31日，母公司累计可供分配利润为671,658,203.26元。
结合公司 2018年度的经营和盈利情况，为回报全体股东，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2018年度利润分配预案为：以目前公司总股本 400,010,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 0.65元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 26,000,650.00元（含税）。
上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为645,657,553.26元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。
本预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年4月24日
丝路视觉科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“创业板上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）（以下简称“创业板规范运作指引”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
一、关于公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员、核心骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的考核指标为营业收入增长率和净利润增长率。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志。不
断增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。净利润增长率是反映企业持续盈利能力的重要经营指标，与未来能带给股东的可分配利润的增长速度直接相关。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划分别设定了以 2017年营业收入和净利润为基数，2018年-2020年营业收入增长率分别不低于15%、35%、60%，且以 2017年净利润为基数，2018年-2020年的净利润增长率分别不低于15%、35%、60%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司股东大会进行审议。
三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
在确保不影响募集资金使用规划和正常生产经营的前提下，公司在公司董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高资金的现金收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张帆 李巧仪 罗维满
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-097关于新疆富丽达纤维有限公司
收到环保项目专项补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆富丽达纤维有限公司获得 2016年度环保项目专项补助资金 2,000万元，上述环保项目专项补助资金于近日到账。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述环保项目专项补助资金确认为新疆富丽达纤维有限公司的递延收益。该笔资金的取得将对公司业绩产生一定的积极影响。具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一六年八月三十日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-002国电长源电力股份有限公司 2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
2.预计的经营业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：18,900 万元–22,500 万元|亏损：12,155.97 万元|
||比上年同期增长：255.48%–285.09%||
|基本每股收益|盈利：约 0.1705 元–0.2030 元|亏损：0.1097 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2018年度业绩较上年同比大幅上升，实现扭亏为盈的主要原因是：
1.报告期内，受湖北省内各产业用电量持续增长影响，公司火电机组发电量、利用小时同比大幅增加；
2.自 2017年 7月 1日起，湖北省上调省内火电机组批复电价 1.8分/千瓦时，公司所属燃煤电厂上网电价有所提高，同时，湖北省取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，公司所属火电企业
盈利能力有所增强。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经注册会计师预审计，公司存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。若受不确定因素导致业绩产生较大变动，公司将及时公告。
2.公司2018年度业绩的具体财务数据将在本公司2018年度报告
中详细披露。
3.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 1月 5日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2014-34杭州中恒电气股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任聂美玲女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作。任期自公司第五届董事会第十二次会议通过之日起至本届董事会届满时止。
聂美玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
聂美玲女士联系方式：
电话：0571-86699838
传真：0571-86699755
邮箱：nieml@hzzh.com
地址：浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东信大道69号
邮编：310053
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
附件：个人简历
聂美玲女士，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011年7月至今在杭州中恒电气股份有限公司工作，已与2014年7月通过董事会秘书资格考试。聂美玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-031浙江金盾风机股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事谭建荣先生因个人原因辞去公司第二届独立董事职务，并相应辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，谭建荣先生将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，谭建荣未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（详见公司 2015年 12月 30日发布的《关于独立董事辞职公告》公告编号2015-084）。公司及董事会对谭建荣先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名，公司第二届董事会提名委员会审查通过，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异议，提名徐伟民先生为第二届董事会独立董事候选人。
公司于 2016年 5月 13日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，该议案生效后，徐伟民先生正式出任公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止（徐伟民先生简历详见附件）。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年 5月14日
个人简历
徐伟民先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海同济大学，供热与通风专业，工程师、高级工程师；曾任浙江省建筑设计院高级工程师；2006年至今任国家核电技术公司专家。
徐伟民先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2014-010
广东台城制药股份有限公司
关于董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于2014年10月8日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于 2014年9月 28日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长许丹青先生主持，应出席董
事9名，实到8名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
广东台城制药股份有限公司因经营业务需要变更经营范围，以下是公司经
营范围拟变更的内容：
变更前的经营范围：
生产：片剂，颗粒剂，茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，硬胶囊剂（含头孢菌素类），散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素类）、口服溶液剂，中药饮片（含
直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥
片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口服制剂）。（凭有效《药品生产许
可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
变更后的经营范围：
生产：片剂，硬胶囊剂、颗粒剂（均含头孢菌素类），干混悬剂（头孢菌素
类），茶剂，糖浆剂，煎膏剂（膏滋），合剂，散剂，软膏剂，乳膏剂（含激素
类）、口服溶液剂，中药饮片（含直接服用饮片，净制、切制、炒制、炙制、蒸制），第二类精神药品（苯巴比妥片、艾司唑仑片），中药前处理及提取车间（口
服制剂）。（凭有效《药品生产许可证》经营）。日用品批发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）技术服务。
经营范围变更完成后公司将修改《公司章程》相应内容，该议案需提交至
股东大会审议通过后生效实施。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会独立董事郭荣炎先生提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，并经第二届董事会提名委员会推
荐，公司董事会现提名尹荔松先生为第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会通过此项提名后担任提名委员会委员职位，于股东大会审议通过后立即就
任，任期至第二届董事会届满为止。
经审阅尹荔松先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 147
条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者并
且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关
规定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
三、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》
本次修订后的《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》在公司股
东大会审议通过后生效实施。
《广东台城制药股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
四、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
《广东台城制药股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
五、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
《广东台城制药股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
六、审议通过《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
《广东台城制药股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
七、审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》
《广东台城制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
八、审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
《广东台城制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
九、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
公司《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）。
特此公告！
广东台城制药股份有限公司董事会
2014年10月9日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-046吉艾科技（北京）股份公司
关于更换财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于吉艾科技（北京）股份公司重大资产重组签字财务顾问主办人变更的说明》，公司 2015年重大资产重组项目的财务顾问主办人张云建先生因工作变动原因，不再担任本公司财务顾问主办人。申万宏源委派罗捷女士（罗捷女士简历见下）接替张云建先生工作，继续对公司进行持续督导并履行相关职责。
本次更换后，公司 2015年重大资产重组项目持续督导期间的主办人为冯震宇先生和罗捷女士。根据《深圳证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导期截止日期为 2016年 12月 31日。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2016年 7月 26日
罗捷女士简历：2004年获得保荐代表人资格。最近 3年内不存在被中国证监会采取监管措施、被证券交易所公开谴责及被中国证券业协会自律处分等违规记录；最近 3年内作为保荐代表人完成了华意压缩（000404）非公开发行股票、合纵科技（300477）首次公开发行及上市项目；目前作为申报签字保荐代表人的在审企业一家（新南洋600661），已过会待发行企业一家（合纵科技300477）。
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-001浙江亚太机电股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票融资事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：亚太股份，证券代码：002284）自 2016年 1月 4日（星期一）开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-133天津红日药业股份有限公司
成立肿瘤免疫治疗药物创新平台的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日与中国医学科学院药物研究所共同建立肿瘤免疫治疗药物创新平台，签字揭牌仪式在北京国际会议中心隆重举行。这标志着公司产学研结合模式的肿瘤免疫治疗方向的药物创新平台正式成立，实现了公司“着眼2020年，研究集团资源布局、搭建科研承接平台”这一战略经营主题。
平台研究方向：2013年底，美国《科学》杂志评选的 2013年十大科学突破，排在首位的就是肿瘤免疫治疗，肿瘤免疫治疗是应用免疫学原理和方法，提高肿瘤细胞的免疫原性和对效应细胞杀伤的敏感性，激发和增强机体抗肿瘤免疫应答，并应用免疫细胞和效应分子输注宿主体内，协同机体免疫系统杀伤肿瘤、抑制肿瘤生长。近几年，肿瘤免疫治疗的好消息不断，目前已在一些肿瘤类型如黑色素瘤，非小细胞肺癌等的治疗中展示出了强大的抗肿瘤活性，目前肿瘤免疫治疗的药物主要集中在大分子单抗药物，尚无小分子药物上市。因此开发以肿瘤免疫治疗为靶点的小分子化合物成为肿瘤免疫治疗药物开发的新方向。中国医学科学院药物研究所是平台合作的强大后盾，该所是国内目前研发领域最强的研发机构之一，有着丰富的创新药物经验。
公司有望在未来的1-2年内成为中国免疫治疗小分子创新药物的领军团队。
开创合作新模式：肿瘤免疫治疗药物创新平台的建立开创了公司创新药物合作的新模式，公司选择中国医科院药物研究所为依托进行创新药物的研发，让药物所在创新药物的早期研究中起到巨大的支撑作用，而公司发挥技术转移和成果孵化的作用，同时在创新药物研发中的临床阶段承担重大作用。公司最终通过技术转移、资本市场操作等途径，促使创新药物研发成果从上游向下游过渡，实现企业和科研院所的双赢。
天津红日药业股份有限公司肿瘤免疫治疗药物创新平台的建立，不仅对京津冀地区生物医药高新技术产业一体化起到很好的带头和示范作用，也将成为国内开发肿瘤免疫治疗领域创新药史上一个新的里程碑。公司将对该创新平台的后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-049广东超华科技股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总裁梁健锋先生已于2016年5月23日返回公司正常履职。
梁健锋先生对近段时间给投资者带来的困扰感到十分抱歉，向广大投资者致以最诚挚的歉意。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十三日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2014-007江苏雅克科技股份有限公司
关于定期报告预约披露时间变更的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告原预约披露日期为2014年3月28日，现由于公司2013年年度报告编制工作进展顺利，已完成全部编制工作，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定将2013年年度报告披露日期变更为2014年3月19日。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日
大亚圣象家居股份有限公司董事会审计委员会关于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结
董事会：
按照中国证监会和深交所的规定，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计工作总结如下：
一、确定总体审计计划
在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2017年审计工作安排，通过公司财务总监向公司独立董事提交了2017年审计工作安排的相关资料，并就审计报告中可能涉及的关键审计事项进行了审阅和沟通。
二、审阅公司编制的财务会计报表
2018年1月5日，审计委员会召开了2018年第一次会议，会议主要审议了公司编制的2017年度财务会计报表，并在对比了公司2016年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、营业收入、营业成本、营业利润、净利润后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2017年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。
三、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促
2018年1月8日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会于2018年2月9日及2018年2月24日先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件的制作披露。
四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见
2018年2月26日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于2018年2月26日召开了审计委员会2018年第二次会议，再次审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2017年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至2017年12月31日的资产负债情况和2017年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2017年年度报告
全文及摘要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2017年年度报告。
五、公司2017年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2017年度审计的其他相关文件，公司2017年度审计工作圆满完成
2018年3月2日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据深圳证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于对大亚圣象家居股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》和《大亚圣象家居股份有限公司内部控制审计报告》。
六、关于会计师事务所从事年度审计工作的情况总结
审计委员会认为，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2017年年度报告审计的各项工作。
七、审计委员会对《关于续聘会计师事务所的议案》等相关议案的审议情况审计委员会于2018年3月5日召开的2018年第三次会议，以3票同意，0票反对， 0票弃权一致审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度审计报告》；
2、审议通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》；
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）较高的业务与服务水平，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，同时聘请该所为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年。
审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。至此，公司2017年度审计工作圆满完成。
以上工作，特此总结，并提交董事会审议。
大亚圣象家居股份有限公司
董事会审计委员会
2018年3月8日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2018-临004
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年1月份产销量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年1月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|0|1500|0|1500|0|927|0|927|
|威系列|0|2|0|2|0|15|0|15|
|骏派系列|2222|1003|2222|1003|2021|1417|2021|1417|
|合计|2222|2505|2222|2505|2021|2359|2021|2359|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-012富春通信股份有限公司
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年4月17日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与赵其刚、郑秋燕、曾健、胡莉琨（四人合称“原股东”或“乙方”）签署了《增资协议》，约定公司投资人民币214.30万元对成都海科时代科技有限责任公司（以下简称“成都海科”）进行增资，增资完成后公司将持有成都海科30%的股权。
2、根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，该投资金额在公司董事会授权董事长审批的权限范围内，无需再提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都海科时代科技有限责任公司
2、公司地址：成都市高新区石羊工业园
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告4、注册资本：200万元
5、经营范围：开发物联网技术、计算机软件；销售计算机软硬件、办公设备（不含彩色复印机）、通信设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、电子产品并提供技术服务；生产、销售电子计算机及外围设备、印制电路板；市场信息咨询；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；计算机技术推广服务。
6、本次增资前后股权比例
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前出资额（万元）|增资前持股比例|增资后出资额（万元）|增资后持股比例|
|富春通信股份有限公司|-|-|124.30|30%|
|赵其刚|100|50%|145.00|35%|
|郑秋燕|60|30%|87.00|21%|
|曾健|20|10%|29.00|7%|
|胡莉琨|20|10%|29.00|7%|
|总计|200|100%|414.30|100%|

三、《增资协议》主要内容
1、增资事项
甲方对成都海科增资 214.30万元，用于补充成都海科的流动资金。其中 85.72万元进入注册资本，其余 128.58万元计入资本公积，并同意后续将资本公积转增股本。本次增资完成后，成都海科的注册资本增加至 414.30万元。增资完成后成都海科股东的持股数额和持股比例如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资后持股数（万）|持股比例|资本公积金转增后持股数（万）|持股比例|
|富春通信股份有限公司|85.72|30%|124.30|30%|
|赵其刚|100|35%|145.00|35%|
|郑秋燕|60|21%|87.00|21%|
|曾健|20|7%|29.00|7%|

关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告
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|-|-|-|-|-|
|胡莉琨|20|7%|29.00|7%|
|总计|285.72|100%|414.30|100%|

2、增资后的安排
本次增资后成都海科设立董事会，董事会由 3名董事组成，其中甲方和成都海科各委派 1名董事，另外 1名董事由甲方与成都海科均认可的人选担任。
成都海科承诺并保证，其核心管理团队应当在本次增资完成后，未经甲方同意，核心管理团队于 2017年 12月 31日之前不得主动辞去成都海科职务，并不得从事与成都海科利益相冲突的工作。
“核心管理团队”暂指：总经理、副总经理。
四、对外投资的目的及对公司的影响
成都海科的主营业务为物联网技术开发、智慧城市建设、软件开发及技术研发，其下属的成都高新信息技术研究院（以下简称“研究院”）是在成都高新区管委会支持下成立的从事信息技术、信息产业、信息化建设研究与咨询的科研服务机构，研究院发起成立了成都高新区/成都市互联网协会、成都市云计算产业联盟、成都市/四川省移动通信联盟等IT行业协会或产业技术联盟。
在信息技术研究方面，研究院与四川大学计算机学院、电子科大计算机学院、西南交大信息科学学院、四川公用信息产业有限公司共同组建了中国西部信息中心云计算联合实验室，参与了2011年成都市重大科技成果转化项目《下一代云计算互联网综合视讯服务平台》的组织、实施，并先
后参与了科技部火炬计划环境建设项目《成都移动应用软件测试平台》、科
技部2012年科技支撑计划项目《高新技术产业集群科技服务平台研发及应
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告用》（该项目总投资约8000万元）、四川省产学研创新联盟合作计划项目《TD-SCDMA超微基站研发》、成都市创新能力建设计划项目《无线城市技术成果转化及产业化研究》等多项国家、省、市科技项目。
在信息产业规划方面，研究院先后承担了《四川省光通信产业技术路线图》、《成都市移动互联网产业发展规划》、《数字新媒体产业集群规划（2012—2015）》、《成都高新区3G创新应用产业集群发展规划（2010-2012）》等数十项省、市、区产业发展规划项目。
在信息化建设咨询方面，研究院通过与国际级IT企业和机构合作，引进、吸收先进理念，率先在四川省开展智慧城市研究和智慧城市总体规划/顶层设计方案编制，并与思科、华为、中兴、神州数码、中软、九洲、迈普等知名IT企业合作，面向政府、行业、园区/企业、社区/家庭提供智能化系统集成解决方案。目前，研究院已拥有成都智能互联天府新城、智慧攀枝花、智慧遂宁、智慧德阳等多个智慧城市/智慧园区总体规划/顶层设计案例。2011年11月，研究院牵头组织编写并发布了国内第一个“智慧城市光纤入户”的联盟标准和地区标准，目前已在成都高新区全面实施，并得到四川省建设厅认可面向全省推广。
本次投资为公司实践战略规划部署，向智慧城市、物联网等新兴产业领域转型的一次积极尝试，通过参股成都海科，将为公司在智慧城市、物联网等领域积累较为丰富的经验，进一步提升公司的研发实力，为公司的战略实现奠定良好的基础。
五、风险提示
关于对外投资暨对成都海科时代科技有限责任公司增资的公告技术人员离职，将对成都海科的业务产生较大的影响。
2、成都海科智慧城市项目的主要客户为政府客户，如果政府项目预算开支减少，将对成都海科的业务产生不利的影响。
特此公告。
富春通信股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日