证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-109号
广州海格通信集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 12月 3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，并于 2016年12月19日发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年12月23日14:30分在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开，网络投票时间为2016年12月22日－2016年12月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月 23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 22日 15:00至 2016年 12月 23日 15:00期间的任意时间。
3、召集人：公司董事会；
4、主持人：董事长杨海洲先生；
5、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份760,856,047股，占上市公司总股份的35.4587％。
其中：通过现场投票的股东29人，代表股份694,032,188股，占上市公司总股份的32.3445％。
通过网络投票的股东 35人，代表股份 66,823,859股，占上市公司总股份的3.1142％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份155,905,421股，占上市公司总股份的7.2658％。
其中：通过现场投票的股东 20人，代表股份 89,081,562股，占上市公司总股份的4.1515％。
通过网络投票的股东 35人，代表股份 66,823,859股，占上市公司总股份的3.1142％。
3、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
总表决情况：
同意 760,266,870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9226％；反对565,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743％；弃权23,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,316,244股，占出席会议中小股东所持股份的99.6221％；反对565,677股，占出席会议中小股东所持股份的0.3628％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
（二）逐项审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》
1.发行规模
总表决情况：
同意 760,216,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 155,265,444股，占出席会议中小股东所持股份的99.5895％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权53,000股（其中，因未投票默认弃权29,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0340％。
2.票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
3.向公司股东配售安排
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
4.发行对象
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
5.发行方式
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对
586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
6.债券期限
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
7.债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
8.募集资金用途
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
9.担保情况
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
10.上市场所
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
11.决议有效期
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对586,977股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对586,977股，占出席会议中小股东所持股份的0.3765％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0151％。
（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对565,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对565,677股，占出席会议中小股东所持股份的0.3628％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。
（四）审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
总表决情况：
同意 760,245,570股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对565,677股，占出席会议所有股东所持股份的0.0743％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东总表决情况：
同意 155,294,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6084％；反对
565,677股，占出席会议中小股东所持股份的0.3628％；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0287％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议；
（二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2016年12月 23日