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山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则山东步长制药股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
第一章总则
第一条适应公司战略和投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略与投资委员会（以下称“战略与投资委员会”）是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目决策进行研究并提出建议。
第三条战略与投资委员会是董事会的参谋机构，应遵守《公司章程》及本工作细则在董事会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第四条战略与投资委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。
第二章人员组成
第五条战略与投资委员会成员由七名董事组成。
战略与投资委员会委员（以下称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会事务。
第七条战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第五条规定补足委员人数。
第八条委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交会议议题的意见报告，视为不能履行职务，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。
第三章职责权限
山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则第九条战略与投资委员会的主要职责权限为：
（一）研究跟踪国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出议案；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）根据公司发展战略和投资管理制度，对公司提出的对外投资项目进行研究并向董事会提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营等项目进行研究并向董事会提出建议；
（五）及时监控和跟踪由股东大会、董事会、委员会批准实施的投资项目，重大进程或变化情况及时通报全体董事；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
战略与投资委员会下设工作组，负责企业发展战略研究，筹备委员会会议并执行委员会会议决议。
第四章议事规则
第十一条战略与投资委员会召开会议，应于会议召开前 5天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条战略与投资委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式表决。
第十四条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
山东步长制药股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则第十六条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不低于 10年。
第十七条战略与投资委员会会议审议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本工作细则自公司董事会审议通过之日起实施。
第二十一条 本工作细则由公司董事会负责解释。
山东步长制药股份有限公司董事会
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2017-054辽宁时代万恒股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东本次办理股票质押式回购交易不存在出现平仓或被强
制平仓风险。
一、股权质押情况
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年12月27日接到本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）关于将其所持有的本公司部分股权办理质押式回购交易的通知：
控股集团将其持有的本公司股份3,000,000股（占其持股总数的2.10%，占本公司总股本的1.02%）质押给中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，初始交易日为2017年12月26日，购回交易日为2018年10月17日，已由中天证券办理完毕相关业务手续。
本次质押股权数量 3,000,000股，占公司总股本 294,302,115股的1.02%，占控股集团持股总数 143,133,473股的2.10%。
控股集团共持有本公司限售流通股 42,735,043股，无限售流通股 100,398,430股，占公司总股本的48.63%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司限售流通股 42,735,043股，无限售流通股 76,000,000股，占公司总股本的40.43%，占其持股总数的82.95%。
二、股份质押目的
控股集团本次股份质押系为其在中天证券办理的质押式回购交易业务的补充质押。
三、资金偿还能力及相关安排
控股集团信用状况良好，具备资金偿还能力。
四、可能引发的风险及应对措施
在本次质押期限内，若在质押股票市值与贷款本金之比降至相应警戒线时，控股集团不排除补充现金资金、督促提前还款以及提前解除被质押股份等措施避免及减少风险，以保证上市公司的利益。目前质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十八日
关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者
公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过130亿元的公司债券已获得中国证监会的证监许可[2019]1686号文核准。
根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人于 2019年 11月 13日 10:00-17:00以簿记建档的方式向投资者进行利率询价。
因簿记建档当日市场变化较大，经发行人、全体簿记参与人及全体投资人协商一致，现将簿记建档结束时间延长至 2019年 11月 13日 18点。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-006
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业认定，证书编号为GR201535100225，发证时间为2015年10月12日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2015年至2017年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
基于谨慎性原则，公司在高新技术企业重新认定期间对企业所得税暂按25%计算和预缴，因此在本次通过高新技术企业重新认定后，公司将按15%的税率对已经预缴的2015年度的企业所得税进行汇算清缴。
2015年10月28日，公司在《2015年第三季度报告全文》中披露了归属于上市公司股东的净利润为106,307,754.85元、比去年同期增减39.68%，本次高新技术企业重新认定结果将对以上归属于上市公司股东的净利润、比去年同期增减产生调增的影响。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2019-145债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 11月 4日、2019年 11月 15日召开了第三届董事会第三十三次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司土地及建筑物、构筑物收储事项的议案》，本次收储计划于2019年、2020年分地块完成，其中地块一、地块二和地块五预计于2019年完成收储；地块三、地块四预计于2020年完成收储，体详见公司公告。
截至本公告披露日，公司已根据收储协议的约定完成地块一、地块二和地块五的收储工作，全额收到收储款项67,425.06万元，并已完成产权变更和注销登记等工作，预计将影响公司2019年净利润约59,255.95万元。
对 2019年度业绩的影响最终以经会计师事务所审计的结果为准，敬请投资者注意投资风险。后续公司将密切关注预计于 2020年完成收储的进展情况，敬请广大投资者关注公司的相关公告。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2019年12月24日
三棵树涂料股份有限公司
对外投资管理办法
（2017年4月修订）
第一章总则
第一条为了加强三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本办法。
第二条本办法为原则性规定，仅规定各项事务管理的权限划分，各项事务管理的具体实施程序依照公司（或子公司）的其它规章制度和法律法规及其它规范性文件所作的相关规定。
第三条本办法所称“子公司”包括本公司全资、控股子公司。
第四条未经公司事先批准，子公司不得进行对外投资。
若子公司将有关事项提交到本公司审批，本公司需依照有关事项的审批权限履行审批程序。
第五条若公司与其合并范围内的子公司发生的或者前述子公司之间发生的交易，除另有规定外，分别由本公司总经理或子公司总经理审批即可实施。
第六条公司总经理在其审批权限内可以书面形式授权公司副总经理、部门经理、区域经理或其他高级管理人员行使审批权；子公司的总经理在其审批权限内可以书面形式授权同一控股公司的副总经理、部门经理、区域经理或其他高级管理人员行使审批权。
第七条对外投资的原则：
(一)必须遵守国家法律、法规的规定；
(二)必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合；
(三)必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资管理的组织机构、权限
第八条公司对外投资设立公司(含全资子公司和控股或参股公司)、购买股权、设立分公司、证券投资、委托理财或衍生品投资等事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(二)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
达到下列标准之一的，在经董事会审议通过后，还应当提交股东大会审议批准：(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(二)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；(三)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；(四)交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5000万元；(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第二十六条或者第八十三条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用前两款规定。
第九条上述第八条指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司进行委托理财，应当以发生额作为计算标准，并在连续12个月内累计计算，经
累计计算达到上述标准的，适用本办法第九条的规定履行相关审批程序。已经按照上述规定履行审批手续的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十条公司对外投资事项涉及关联交易的，应当按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》的规定履行相应的审批程序。
第十一条董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十二条董事会战略委员会负责组织相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。对外投资项目如有其他投资者的，应根据情况对其他投资者的主体资格、资信情况和履约能力进行调查和了解。
第十三条公司总经理为对外投资项目实施的主要负责人，负责对投资项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资方案作出修订。
第十四条公司战略发展部和财务部为对外投资的日常管理部门，负责对对外投资项目进行效益评估，筹措资金，办理相关手续等。
第十五条公司董事会审计委员会负责对对外投资项目进行定期审计，具体运作程序参照公司制定的有关规定。
第三章对外投资的决策管理
第十六条董事会战略委员初审通过后，由公司相关部门或由公司委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，并编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价。
第十七条可行性研究报告提交公司总经理办公会审议通过后，上报董事会战略委员会审查，并根据相关权限履行审批程序。
第十八条公司对外投资组建合作、合资公司，应根据所签署的投资协议对新建公司委派董事、监事及/或经营管理人员，参与和影响新建公司的运营决策。
第十九条对于对外投资组建的控股子公司，公司应向该控股子公司委派董事会成员，并委派相应的经营管理人员（包括财务负责人），对控股子公司的运
营、决策起到重要作用。
第二十条派出人员应按照《公司法》和所派往公司的公司章程规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司对外投资的保值、增值。
第二十一条派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。
第二十二条公司总经理应组织对派出人员进行年度和任期考核，公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。
第四章对外融资管理
第二十三条本办法所述对外融资指的是公司对外签订综合授信合同、签订具体借款合同、开具票据、开立信用证、融资租赁等融入资金的事项。
第二十四条公司向银行或其他金融机构申请办理授信额度、借款、开立银行承兑汇票、开立信用证、票据贴现等融资业务以及提供相应担保（包括资产抵押、质押等）的，如单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的50%的，由董事会审议批准；如单笔金额超过公司最近一期经审计总资产的50%的，还应当提交股东大会审议批准。
第二十五条在已经公司董事会或股东大会审批的综合授信额度范围内签订具体的银行融资合同，无需再经公司董事会或股东大会审批，由董事会或股东大会授权人士决定实施。
第五章附则
第二十六条本办法所称“以上”、“以下”、“以内”、“超过”都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”都不含本数。
第二十七条本办法由公司董事会批准即可生效，修改亦同。
第二十八条本办法未尽事宜，按照其他有关法律、法规及公司章程的规定执行。
第二十九条本办法由公司董事会负责解释。
河南中孚实业股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
（一）审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事吴溪先生、董事、总经理张松江先生和独立董事梁亮先生，其中吴溪先生为董事会审计委员会召集人，三名委员分别为财务、公司管理和金融方面的专家。具体个人情况分别如下：
吴溪，男，1977年出生，会计学博士，中央财经大学会计学院教授，博士生导师，主要研究领域为财务会计与审计。2002-2006年间任职于财政部中国注册会计师协会专业标准部，参与我国注册会计师审计准则制定和注册会计师行业相关工作。担任中国注册会计师协会审计准则组成员、中国注册会计师执业准则咨询指导组成员、申诉与维权委员会委员。担任中国会计学会英文会刊 China Journal of Accounting Studies副主编。2015年 11月23日至今任公司独立董事。
张松江，男，1964年出生,中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。中国有色金属协会铝业分会副理事长、河南省有色金属学会副理事长、国家职业技能鉴定高级考评员。1986年至2006年历任分公司技术员、车间主任、工会主席、副总经理、总经理等职；2007年 8月至 2009年 10月任公司董事；2009年 10月至 2015年 11月任公司副总经理；2015年 11月 23日至今任公司董事、总经理。
梁亮，男，1979年出生，大学本科，毕业于上海财经大学证券期货学院。
2015年11月23日至今任公司独立董事。
（二）审计委员会召开会议情况
2017年，审计委员会共召开了3次会议，全体委员均亲自出席，情况如下：2017年1月18日和2017年6月7日，董事会审计委员会于分别召开会议，根据公司第八届董事会第二十次会议和第二十六次会议对非公开发行股票方案的调整，对《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》进行了审议。
2017年 3月 23日，董事会审计委员会召开会议，对公司 2016年年度履职情况进行了总结，并向公司第八届董事会第二十二次会议提交 2016年度履职情况报告。
（三）审计委员会工作履职情况
1、跟踪、督导公司2016年财务报告审计工作
董事会审计委员会对公司 2016年度审计工作进行了全程跟踪和督导，主要包括：第一，在公司聘请的 2016年度财务报告审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“北京兴华”）进场前，与会计师进行了详细沟通，确定了审计计划和具体工作安排；第二，在审阅了公司提供的会计师审计前的财务报表后，有针对性的对后续的审计工作提出了专业建议；第三，与公司独立董事、会计师一起召开了会议，就 2016年报相关事项进行了充分的沟通；第四，对北京兴华出具的审计报告及公司财务报告进行审议并发表意见，同意将经北京兴华审定的财务报告提交董事会审议；第五，对北京兴华在年度审计过程中的执业表现和工作成果进行总结，形成了年审工作总结报告。
2、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司聘请的财务报告和内部控制审计机构北京兴华执行 2016年度财务报表审计工作、内控审计工作的情况进行了监督与评价，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性和审计业务资质，审计人员具有较高的业务素质和职业操守。北京兴华在审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的委托，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映了公司 2016年的财务状况、经营成果以及内控情况。同时，为进一步加强公司内部控制的管理，董事会审计委员会向董事会提出了续聘北京兴华为2017年度财务审计机构和内控审计机构。
3、深入推进公司内部控制工作
董事会审计委员会在仔细了解公司内部控制制度的建立和执行情况、业务发展和重大投资项目的进度等相关事项的基础上，结合公司实际，指导公司构建了内部检查和外部监督的立体动态监督体系，并开展全司内控制度执行自评、自查工作，以强化内控制度执行的贯彻落实，完成内控制度执行管理的闭环；聘请并配合外部审计机构对各分、子公司，各部门执行内控制度的情况进行检查。通过共同努力，公司形成了《2016年内部控制评价报告》，会计师出具了标准无保留意见的《2016年内部控制审计报告》，使公司内部控制相关工作朝持续化、规范化方向不断迈进。
4、关注公司重大关联交易事项的规范实施
董事会审计委员会重点关注了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》，提前进行了解并与公司管理层进行沟通，同时在对相关材料进行了审核后发表了专业意见，为公司关联交易事项公允、合规提供有力保障。
（四）总体评价
2017年，公司董事会审计委员会严格按照证券监管部门相关规范要求以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项以及内部控制规范实施等重点领域充分履职，对公司日常经营重点领域充分履职，对公司日常经营重大事项决策提供专业支撑，推动了公司整体规范治理水平的不断提升。
签字：吴溪张松江梁亮
河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会
二〇一八年四月十八日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2017-054
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|631,266,931|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4035|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师
（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席5人，董事李宪琛因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事朱跃平因工作原因未能出席；
3、董事会秘书谢毅女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|631,266,359|99.9999|572|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于第 3期员工持股计划（草案）及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|631,266,359|99.9999|572|0.0001|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|631,266,359|99.9999|572|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
4.00关于增选公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举季立刚先生为公司独立董事的议案|631,256,359|99.9983|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.0|关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案|1,706,847|99.9665|572|0.0335|0|0.0000|
|2.0|关于第 3 期员工持股计划（草案）及摘要的议案|1,706,847|99.9665|572|0.0335|0|0.0000|
|3.0|关于授权董事会办理公司第 3 期员工持股计划相关事宜的议案|1,706,847|99.9665|572|0.0335|0|0.0000|
|4.01|关于增选公司独立董事的议案1、关于|1,696,847|99.3808|0|0.0000|0|0.0000|

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|-|
|选举季立刚先生为公司独立董事的议案|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、张爽
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年9月14日
证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：2019-041中信银行股份有限公司 2018年年度 A股普通股
分红派息实施公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利人民币0.23元（税前）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年 5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本行全体 A股股
东。
有关 H股股东的分红派息事宜，请参见本行于 2019年 5月 24日在香港联合
交易所网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《于 2019年5月24日召开的2018年度股东周年大会表决结果》公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本行总股本48,934,796,573股为基数，向全体股东派发 2018年年度股息，每股派发现金红利人民币 0.23元（税前），共计派发现金红利约人民币 112.55亿元，其中 A股股本为 34,052,633,596股，派发 A股现金红利约人民币78.32亿元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/19|－|2019/7/22|2019/7/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
A股无限售条件流通股的红利，本行委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日（2019年7月19日）上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日（2019年7月22日）在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本行控股股东中国中信有限公司、有限售条件股股东中国烟草总公司的 A股现金红利由本行直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本行A股股份的自然人股东及证券投资基金股东，根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，自上述股东取得本
行股票之日起，持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.23元；持股 1年以内（含 1年）的，本行暂不代扣代缴其个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.23元，上述股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本行，本行在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本行A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由本行按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.207元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关 QFII股东可按照《通知》及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第60号）的规定自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资上海证券交易所本行A股的香港市场投资者（包括企业和个人），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由本行通过中国结算上海分公司以人民币派发，并按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币0.207元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向本行主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本行A股股东一致。
（4）对属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的其他A股股东（含机构投资者），现金股息红利所得税由其自行申报缴纳，实际每股派发现金红利人民币0.23元（税前）。
五、 有关咨询办法
联系部门：本行董事会办公室
联系电话：（8610）85230010
传 真：（8610）85230079
地 址：北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码：100010
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会2019年7月15日
关于内蒙君正股票交易异常波动的回复函
本人作为内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“内蒙君正”）控股股东实际控制人，持有内蒙君正股份74,880万股，占内蒙君正股份总数的36.56%。
关于内蒙君正近期股票异常波动事项，经内蒙君正征询本人，书面回复如下：
一、本人严格遵守了内蒙君正于 2015年 3月 4日发布的《内蒙君正股票交易异常波动公告》（临2015-018号）作出的相关承诺事项。在上述承诺期内，本人不会筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；
二、在上述承诺期满后，除内蒙君正股东乌海市君正科技产业有限责任公司回复的拟建议事项外，本人承诺未来3个月内不会筹划上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入事项。
上述承诺不可撤销，并保证上述承诺的真实性、完整性与有效性。
签字：杜江涛
日出东方太阳能股份有限公司
独立董事候选人声明
本人高允斌，已充分了解并同意由提名人日出东方太阳能股份有限公司董事会提名为日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任日出东方太阳能股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括日出东方太阳能股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在日出东方太阳能股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，目前为中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任日出东方太阳能股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，
接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：高允斌
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2017─041
中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。
一、董事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第七次会议通知于2017年10月12日以书面方式送达，会议于2017年10月27日以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事6名，公司董事刘智勇先生和董事张克先生因故未能出席，已分别委托董事都基安先生和董事张成杰先生代为出席并行使表决权，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、批准《关于公司2017年第三季度报告的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司2017年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。
2、通过《关于修订公司<章程>的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意对公司《章程》修订如下：
（1）第二条第二款修订为：“公司经国务院国有资产监督管理委员会国资改革[2006]1048号文批准，以独家发起方式设立；于2006年8月22日在国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照。公司的营业执照统一社会信用代码号为：91110000710934289T。”
（2）第五条第二款修订为：“邮政编码：100120。”
（3）第一章“总则”中增加：“第九条根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织在公司中发挥领导核心和政治核心作用。”
（4）第十章“董事会”中增加：“第一百六十二条董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。
董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。”
修订后的公司《章程》条数由原来的二百九十五条增加为二百九十七条，有关条款的序号作相应调整。
同意将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意在公司《董事会议事规则》第二章“董事会的职权与授权”中增加：“第二条董事会决定公司改革发展方向、主要目标任务及重点工作安排等重大问题时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选。”
修订后的公司《董事会议事规则》条数由原来的六十三条增加为六十四条，修订后条款序号作相应调整。
同意将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、批准《关于以公司所属企业部分资产和股权参股平朔工业公司的议案》
赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意中煤平朔集团有限公司以部分资产（包括平朔井工设备维修中心、平朔井工设备安装中心、生活服务中心、车辆管理中心和信息中心的资产）、所持山西中煤平朔爆破器材有限责任公司80%股权向平朔工业集团有限责任公司（以下简称“平朔工业公司”）增资，增资价款为115,926.39万元，认购平朔工业公司新增注册资本 115,926.39万元，占增资后平朔工业公司注册资本的21.41％；同意中国煤矿机械装备有限责任公司以中国煤矿机械装备有限责任公司平朔维修租赁中心的净资产及对中国煤矿机械装备有限责任公司平朔维修租赁中心的 3亿元债权、所持中煤华昱装备维修有限公司60%股权向平朔工业公司增资，增资价款为41,210.33万元，认购平朔工业公司新增注册资本41,210.33万元，占增资后平朔工业公司注册资本的7.61%。增资后各股东最终持股比例以工商登记为准。
增资价款以本次用于增资的资产和股权经评估的净资产值及对应债权价值明细为基准确定。
上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司所属企业的关联交易事项，关联董事李延江、彭毅、刘智勇及都基安先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。
具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易的公告》。
5、批准《关于公司高级管理人员2016年度薪酬兑现方案及2017年度基本年薪方案的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
批准公司高级管理人员 2016年度薪酬兑现方案及 2017年度基本年薪方案。
6、批准《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意定于 2017年 12月 19日下午 14点 30分，在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦召开公司 2017年第一次临时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司二〇一七年十月二十七日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-017
广东原尚物流股份有限公司
关于完成工商变更登记备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年2月27日召开第三届董事会第二十二次会议、2019年3月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。上述议案具体内容详见公司于2019年 2月 28日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-009）。近日，公司完成了工商变更登记备案手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。其他登记信息未变。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年03月25日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-005华达汽车科技股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司第一大股东、董事长陈竞宏先生通知，陈竞宏先生已将其持有的公司限售流通股13,000,000股质押给中国银河证券股份有限公司，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。现将相关情况公告如下：
1、出质人：陈竞宏；
2、质权人：中国银河证券股份有限公司；
3、交易类型：股票质押回购交易；
4、质押时间：2018年2月13日；
5、质押数量及占公司总股本比例：质押13,000,000股，占公司总股本8.13%；
6、质押股份类型：限售流通股；
7、质押期限：自2018年2月13日至2020年2月12日；
8、质押人持有上市公司股票数量为89,744,100股，占公司总股本56.09%，本次质押后累计质押股票13,000,000股，占其持股总数14.49%，占公司总股本的8.13%。
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2018年2月14日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2015--017甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于公司第二大股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，公司接到第二大股东海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程”）的通知，海油工程计划未来六个月内（自 2015年7月8日起）增持本公司A股股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：海洋石油工程股份有限公司
二、增持目的及计划
由于公司股价近期大幅波动，使得公司目前股票市值不能完全反映公司价值，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自 2015年7月8日起六个月内对公司A股股份进行增持。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
2、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2015年 7月 9日
公司代码：600055 公司简称：万东医疗北京万东医疗科技股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|万东医疗|600055|华润万东|

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|任志林|何一中|
|电话|010-84569688|010-84569688|
|办公地址|北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼|北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼|
|电子信箱|wdyL055@263.net.cn|wdyL055@263.net.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,310,246,614.52|2,439,393,133.09|-5.29|
|归属于上市公司股东的净资产|1,934,015,911.12|1,964,522,853.37|-1.55|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-129,851,425.30|-103,847,616.92|-25.04|
|营业收入|378,121,887.32|380,436,835.24|-0.61|
|归属于上市公司股东的净利润|44,339,848.33|42,550,922.10|4.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39,288,490.63|36,489,014.19|7.67|
|加权平均净资产收益率（%）|2.24|2.28|减少0.04个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.082|0.079|3.80|
|稀释每股收益（元／股）|0.082|0.079|3.80|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||21,854||||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||||||
|前10名股东持股情况||||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|江苏鱼跃科技发展有限公司|境内非国有法人|26.72|144,510,115||0|质押|101,100,000|
|俞熔|境内自然人|22.00|118,979,563||0|无||
|上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）|其他|2.35|12,720,044||0|未知||
|上海盛宇股权投资中心（有限合伙）－盛宇十二号私募证券投资基金|其他|2.15|11,624,839||0|未知||
|北京万东医疗科技股份有限公司－第一期员工持股计划|其他|1.64|8,869,031||0|无||
|中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金|其他|1.48|8,000,079||0|未知||
|上海朱雀乙亥投资中心（有限合伙）|其他|1.18|6,360,021||0|未知||
|束美珍|其他|1.10|5,970,985||0|未知||
|交通银行股份有限公司－工银瑞信养老产业股票型证券投资基金|其他|0.83|4,500,040||0|未知||
|卞雪莲|其他|0.81|4,393,324||0|未知||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。||||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||||||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，针对基层市场和细分市场的需求变化，公司适时推出多款DR新产品，不断丰富 DR产品线，持续保持在 DR市场的竞争优势。针对县域市场的升级需求，公司完成新款1.5T超导MRI和新款DSA血管介入治疗系统的CFDA注册认证。新款1.5T超导MRI扫描速度和图像质量均显著提高，实现抑脂成像、磁敏感成像、腹部弥散成像等高级序列扫描功能，满足县级及以上医疗机构的临床检查要求。新款 DSA产品优化了成像剂量和图像质量，有利于在取消 DSA配置证后，助力县级医院介入治疗中心的建设。公司积极在全国各重点区域组织新产品推广活动，参加 CMEF展会，上半年，1.5T超导 MRI和 DSA销售增速均明显高于去年同期。
通过强化公司市场部和研发的沟通机制，掌握临床需求及临床使用场景，打造从需求端到产品端的产品集成研发平台，形成持续输出有竞争力产品能力。报告期内，公司继续重点加强X-CT和B超业务的研发投入。16排CT以满足医院开展CT介入手术为重点方向，完成产品稳定性和重建图像质量改进完善工作，预计下半年可小批量上市。公司加快自有品牌超声产品的CFDA注册准备工作，完成针对基层医院、县级医院的多款超声产品样机，并已开始递交受理，完成超声产品的生产场地、生产人员、销售和售后团队的前期组建准备工作。
报告期内，万里云线上业务持续快速增长，日均阅片量稳定在 5万张以上；新建 3家第三方影像中心，线下业务收入已占万里云营收的50%左右；完善建设专业化云胶片、云存储、云服务平台；肺部CT、健康肺、骨关节等人工AI阅片持续开展规模化试用。万里云业务基本成熟，经营持续增长。
2019年上半年，公司实现营业收入 37,812.19万元，较上年降低0.61%；实现归属于母公司所有者净利润 4,433.98万元，较上年同期增长4.20%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
公司本次会计政策变更系落实财政部 2017年度发布及修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)相关会计准则，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追
溯调整。财政部 2019年颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“一般企业报表格式的修改”)(财会[2019]6号)通知文件，公司已按照上述通知编制截至 2019年 6月 30日止六个月期间的财务报表。具体内容详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 45.1重要会计政策和会计估计的变更。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
北京万东医疗科技股份有限公司董事长：谢宇峰董事会批准报送日期：2019年8月22日