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山河智能装备股份有限公司
前次募集资使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”或“公司”）截止2016年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账以及资金在专项账户的存放情况
1、前次募集资金的数额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】12号）核准，山河智能装备股份有限公司以非公开发行股票的方式向3名特定投资者发行人民币普通股股票9,210万股，每股价格人民币8.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 762,588,000.00元，扣除发行费用合计人民币 26,414,916.00元后，募集资金净额为人民币 736,173,084.00元。2014年 7月 1日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了CHW证验字【2014】0015号《验资报告》，确认募集资金到账。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2016年12月31日，募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 2016年12月31日余额 4316 4700 0018 0100 0622 6 417,185,184.00 0.00交通银行长沙经开区支行
中国银行长沙市市星沙支行
6119 4016 8888 130,000,000.00 0.00营业部
中国民生银行厦门分行湖里
6912 0502 1 190,000,000.00 0.00支行
合计 737,185,184.00 0.00注：初始存放金额中包括尚未支付的发行费用1,012,100.00元
二、前次募集资金的使用情况
前次（非公开发行普通股）募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额：73,617.31 已累计使用募集资金总额：74,359.69
各年度使用募集资金总额：74,359.69
变更用途的募集资金总额：33,084.31 2014年：32,000.00
变更用途的募集资金总额比例：44.94% 2015年：8,536.72
2016年1-12月：33,822.97
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用序号 实际投资金额与
募集前承诺募集后承诺投 募集前承诺投募集后承诺投 状态日期（或截止日承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额募集后承诺投资
投资金额 资金额 资金额 资金额 项目完工程度）金额的差额
大型桩工机械重大技大型桩工机械重大技
1
术改造项目 术改造项目 30,626.67 19,000.00 19,000.00 30,626.67 19,000.00 19,000.00 2014年12月31日中大型挖掘机重大技中大型挖掘机重大技
2
术改造项目 术改造项目 75,652.79 41,617.31 8,533.00 75,652.79 41,617.31 8,533.00 -33,084.312016年12月31日 3补充流动资金 补充流动资金 13,000.00 13,000.00 13,003.72 13,000.00 13,000.00 13,003.72 3.72
偿还部分银行贷款和
4
-
永久补充流动资金 33,822.97 33,822.97 33,822.97 -合计 119,279.46 73,617.31 74,359.69 119,279.46 73,617.31 74,359.69 742.38 -注：实际使用超过募集资金额部分为募集资金存放银行所产生的利息收入
2、募集资金投资项目变更情况
2016年2月23日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“中大型挖掘机重大技术改造项目”，并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。2016年3月8日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过该议案。
截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金0.00万元，已将剩余募集资金变更为用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。（截至 2016年 12月 31日，募集资金专户中余额 0.00万元）
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目不存在对外转让情况。
2014年 8月 4日，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，决议以 19,000万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，该事项已于2014年度实施。
4、超募资金使用情况
无
5、闲置募集资金使用资金情况
2014年12月9日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2014年12月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日，此项金额全部归还。
2015年1月18日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。2015年2月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2016年 3月 31日，该项下的实际使用金额 10,000.00万元用途已变更为偿还部分银行贷款和永久补充流动资金。
2015年12月9日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币13,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。2015年12月29日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2016年3月31日，该项下的实际使用金额13,500.00万元用途已变更为偿还部分银行贷款和永久补充流动资金。
三、前次募集资金投资项目的实现效益情况
前次（非公开发行普通股）募集资金投资项目实现效益情况对照表
实际投资项目 是否截止日投资项
截止日累计达到目累计产能利 承诺效益
2015年实际 2016年1-12 实现效益 预计用率
序号 项目名称 效益 月实际效益 效益
||
|-|
|大型桩工机|
|械重大技术|
|改造项目|
|中大型挖掘|
|机重大技术|
|改造项目|
|补充流动资|
|金|

注1、大型桩工机械重大技术改造项目：截止2016年12月31日，该项目完成投资19,000万元，占募集资金计划投资总额的100.00%。该项目因本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额，公司相应调整募集资金投入各项目的优先顺序及具体投资额，致投资项目未达计划进度，故尚未达到预计效益。
2、中大型挖掘机重大技术改造项目：截止2016年12月31日，该项目完成投资8,533.00万元，占募集资金计划投资总额的20.50%。因中大型挖掘机产能过剩、项目可行性发生重大变化，该项目终止实施，故未产生经济效益。
四、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容一致。
山河智能装备股份有限公司
2017年4月25日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-127
聚龙股份有限公司
关于终止 2017年限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》，此次股权激励事项相关文件《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》一并终止。具体情况如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。
二、关于终止本次股权激励计划的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》、《聚龙股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足，但由于近期资本市场政策发生重大变化，且激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，鉴于股权激励对象自有资金有限，股权激励对象就股权激励融资事项与各类银行、非银行金融机构及相关各方进行了反复沟通讨论，截止目前，相关各方就股权激励事项融资事宜仍未达成合作，股权激励对象在管理办法规定期限内未完成缴款认购。根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激计划》、《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告、登记。公司未能在60日内完成上述工作的，将终止实施本激励计划，未完成实际授出的限制性股票失效。自2017年4月7日股权激励计划经股东大会审议通过后，剔除不得授予激励对象限制性股票的权益期间，公司应按照相应的法律、法规在60日内即在2017年6月19日前完成公告、登记。鉴于股权激励对象在上述规定期限内仍未完成缴款认购，公司根据上述文件的规定，决定终止实施本激励计划。
三、终止本次股权激励计划对公司的影响
由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象未完成实际获得限制性股票，因此2017年限制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定情形。本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影响。
本期股权激励计划的终止不影响公司公告的《2017年限制性股票激励计划（草案）》中所公布的业绩考核标准，公司董事会将继续按照其业绩考核标准考核公司管理层、核心技术人员及相应部门。薪酬委员会将对激励对象、管理层、职能部门的年度业绩指标完成情况进行综合考评和打分，并依照激励对象、管理层、职能部门的业绩完成率确定年终奖金的发放。
四、终止限制性股票激励计划审批程序
1、公司 2017年 6月 30日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止 2017年限制性股票激励计划的议案》，此次股权激励事项相关文件《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》一并终止。
2、鉴于该限制性股票激励计划已提交2017年第一次临时股东大会审议通过，根据深圳证券交易所的相关规定，终止实施本激励计划的议案尚需提交股东大会审议通过。
五、承诺
公司承诺，自股东大会通过终止本次股权激励计划之日起三个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。
六、独立董事对终止本次股权激励计划的独立意见
公司独立董事认为：公司终止股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关的法律、法规相关规定，程序合法合规，终止本次股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次股权激励计划的决定，同意将该议案提交股东大会审议。
七、律师法律意见书的结论意见
北京德恒律师事务所律师认为，截至《法律意见》出具日，公司已经履行了现阶段终止本次激励计划的必要法定程序，尚需取得股东大会批准，不存在违反法律、法规及规范性文件规定的情形；公司终止本次激励计划尚需按照《管理办法》的相关规定进行信息披露。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
特此公告
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年六月三十日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-052北京超图软件股份有限公司
关于副总经理以及董事会秘书辞职的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书龚娅杰女士提交的辞职报告，龚娅杰女士因工作调整申请辞去公司副总经理以及董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，龚娅杰女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，龚娅杰女士辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露之日，龚娅杰女士持有公司股份549,120股，占公司总股本0.14%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。其所持有的公司股份将严格按照本人所作的相关承诺及法律、法规进行管理。
龚娅杰女士在担任公司副总经理以及董事会秘书期间，勤勉尽职、认真负责，为公司做出卓越贡献，在此，公司董事会对龚娅杰女士表示由衷的感谢！
在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由公司副总经理李煜先生（简历见附件）代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
李煜先生联系方式为：
办公电话：010-59896232
办公传真：010-59896666
电子邮箱：liyu@supermap.com
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层层。邮政编码：100015
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
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|-|
|附件：李煜先生简历|
|李煜，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，硕士研究生。|
|李煜先生于2003年10月至 2005年7 月，就读于德国柏林洪堡大学，取得|
|经济及管理学硕士。|
|李煜先生于2006年至2009 年任职于毕马威华振会计师事务所，2010年至|
|2015年任职于西南证券股份有限公司投行部。|
|最近五年，李煜先生未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理人员。|
|李煜先生目前未持有公司股票，不存在以下情形：|
|（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；|
|（4） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理|
|人员；|
|（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董|
|事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；|
|（6）《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。|
|（7）与持有公司5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人|
|员存在关联关系。|
天齐锂业独立董事关于四届四次董事会相关事项的事前认可意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于四届四次董事会相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，作为天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，认真履行了《审计业务约定书》所规定的责任与义务。
二、独立董事对关联交易事项的事前认可
公司预计的2017年关联交易符合公司生产经营的需要，且各交易事项将严格按照相关协议进行，交易价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》、《关于2017年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
天齐锂业独立董事关于四届四次董事会相关事项的事前认可意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于四届四次董事会相关事项的事前认可意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一七年三月二十四日
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2016)第0031号(第一页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”) 2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国重汽董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2016)第0031号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国重汽于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) ————————钱进
中国•上海市 注册会计师
————————2016年3月30日
印嘉炜
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为浙江大立科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查。
经核查，我们认为：截至2016年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人及公司控股子公司提供担保的情况。公司
2015年无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审议并通过了《公司2016年度内部控制的自我评价报告》。我们作为公司的独立董事，经过认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，对公司内部控制自我评价报告就行了核查。
经核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及规范性文件的要求，且得到了有效执行。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于续聘公司审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司续聘审计机构一事进行了核查。
经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017
年度财务报告的审计机构。
四、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2016年1月1日至2016年12月31日期间控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查。
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行有关规定，建立了《公司关联交易管理制度》、《公司信息披露制度》、《公司内部审计工作制度》等内部控制制度，并得到有效执行。2016年1月1日至2016年12月31日期间未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元人民币（含税）。
经核查，我们认为：公司2016年度利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
六、关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的独立意见
我们作为公司的独立董事，现依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求，本着认真负责、实事求是的态度，对公司此次制定利润分配政策及未来三年股东回报规划事项发表如下独立意见：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回
报，兼顾了股东的即期利益和长远利益。在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。
公司在审议此项议案时，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会此次制定利润分配政策及未来三年股东回报规划。
独立董事：李纪南徐金发潘自强二〇一七年三月二十四日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-067华帝股份有限公司
第六届董事会第二十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2018年 12月 19日以书面及电子邮件的形式发出，会议于2018年12月26日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长潘叶江先生主持。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）>的议案》。为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策、决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》，制定《华帝股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》。详细内容详见公司于2018年12月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华帝股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。
公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2018年 12月 27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司向相关商业银行申请总额不超过 32亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过 5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司 2018年 12月 27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-068）。
公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2018年12月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以7票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，会议具体情况详见公司2018年12月27日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-069）。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第六届董事会第二十六会议决议
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
2018年12月26日
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2017-035债券代码：112250 债券简称：15云旅债
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|关于举行 2016 年度报告网上说明会的公告|

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月21日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司总经理魏忠先生，副总经理、董事会秘书毛新礼先生，副总经理周克军女士，财务总监张晓翊先生，独立董事王晓东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—11广东德豪润达电气股份有限公司
关于无法按期归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金暂时补充流动资金的情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）于2018年2月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
截止2019年2月11日，上述暂时补充流动资金的募集资金90,000万元未归还至公司募集资金专户。
二、无法按期归还募集资金的原因
2018年下半年以来，宏观市场经济环境偏负面，整体金融环境偏紧，同时，在金融去杠杆的影响下，银行缓贷、缩贷、抽贷比较明显。公司的银行贷款规模2018年初约为48亿元，至2018年下半年仅为约18亿元。在此情况下，公司通过提高资金的使用效率来保证生产经营的正常进行，以维持销售业务不发生重大变化。
但是，按照以往的生产经营情况，每年下半年为公司的生产经营旺季，亦是公司向有关银行归还贷款，同时申请贷款展期、续贷及新增额度的高峰期。由于归还到期银行贷款挤占了公司大量现金流，同时公司2018年下半年的经营旺季对存量现金的消耗比较大，再加上银行明显缓贷、缩贷、抽贷等行为的影响，公司的现金流相对紧张。此外，公司拟出售子公司珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权以回收现金的事项亦尚未完成。以上原因综合导致公司无法按期归还上述暂时
补充流动资金的募集资金。
三、下一步归还募集资金的计划
公司拟通过盘活存量资产、加强应收款项的回收力度等措施回笼现金；同时，通过追加实物抵押等相关增信措施，维持存量授信，协调金融机构加速“审批中”授信的投放，与其他银行积极协商新增贷款，补充新的流动资金等措施增加现金流，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。
四、其他说明
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年二月十二日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2017-18北京中长石基信息技术股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2017年 4月 18日（星期四）下午15：00～17：00，在全景网举办2016年年度报告业绩说明会。
本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2016年年度报告全文及摘要已刊登在 2017年 4月 8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事邹小杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2017-18
徐州科融环境资源股份有限公司
关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称公司）于 2017年3月8日召开了第三届董事会第三十次会议（临时），审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的议案》，具体情况如下：
一、股票期权激励计划概述及已经履行的相关审批程序
（一）股票期权计划概述
1、本激励计划采取股票期权的激励形式。股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股。
2、本激励计划拟向激励对象授予 1,300万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1股公司股票的权利。
后由于部分激励对象自动放弃期权份额或离职取消授予其期权份额等原因，授予股票期权份额调整为 1268万份。拟授予的股票期权数量占本激励计划草案公告日公司股本总额 71,280万股的1.78%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%；任一单一激励对象通过全部有效的股票期权激励计划获授的公司股票累计不超过本激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的1%。
本计划为第一期计划。为长期激励公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，公司未来拟持续设立股权激励计划，并在经董事会、股东大会审议通过后实施。
3、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 7.53元，行权价格取下述两个价格中的较高者确定：
（1）股票期权激励计划草案公布前一个交易日的公司股票交易均价7.49元；
（2）股权激励计划草案公布前 20个交易日的公司股票交易均价 7.53元。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价
格将做相应的调整。
4、本激励计划授予的激励对象为公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员，共 189人。后由于部分激励对象自动放弃期权份额或离职取消授予其期权份额等原因，激励对象调整为182人。
激励对象中不包括单独或合计持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起最长不超过 3年。激励对象根据本激励计划所获授的股票期权不得进行转让、用于担保或偿还债务。本激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满 12个月后，分两期行权。
各期股票期权的行权时间安排如下：
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|行权期|行权时间|行权比例|
|第一个行权期|自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二个行权期|自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

6、本激励计划分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。
各期股票期权的行权条件：
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|行权期|公司业绩考核条件|
|第一个行权期|2017 年度净利润不低于 15,000 万元|
|第二个行权期|2018 年度净利润不低于 18,500 万元|

以上净利润指标均为归属于上市公司股东的净利润。
7、授权日由董事会确定，董事会确认后予以公告。董事会根据股东大会授权办理股票期权激励计划实施的相关事宜，自股东大会审议通过股票期权激励计划之日起 60日内，董事会将按相关规定对激励对象授权股票期权，并完成登记、公告等相关程序，授权日必须为交易日。
（二）股票期权激励计划已经履行的相关审批程序
1、2017年 1月 3日，公司召开第三届董事会第二十九次会议（临时），审议通
过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关事项。公司独立董事就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了明确同意意见。
2、2017年 1月 3日，公司召开第三届监事会第十七次会议（临时），审议通过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等相关事项，认为依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及股票期权激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《徐州科融环境资源股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
3、2017年 1月 23日，公司 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关事项公司。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
4、2017年3月8日，公司第三届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的议案》及《关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了明确同意意见。
5、2017年3月8日，公司第三届监事会第十八次会议（临时）审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划期权数量的议案》及《关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的议案》。
二、本授予期权的调整
原激励对象李凯、郭峰春、郭凯、陈诣谣因个人原因放弃股票期权份额；原激励对象张洪菲、张明伟、张倾城离职，故取消拟授予的股票期权份额。上述合计取消股票期权份额为 32万份。此次调整后，本次授予的股票期权份额由 1300万份调整为1268万份，激励对象由189人调整为182人。
三、独立董事意见
独立董事认为，本次调整公司第一期股票期权激励计划期权数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划
（草案）》中关于股票期权数量调整的规定。因此，我们同意董事会本次对公司第一期股票期权激励计划期权数量的调整。
四、律师意见
北京谦彧律师事务所核查后认为：公司本次激励计划涉及的授予事宜已获得现阶段必要的批准和授权；授予日的确定、对授予对象及授予数量的调整已履行必要的内部决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定；《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象获授条件已经成就，公司向本次激励计划的激励对象授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《徐州科融环境资源股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
公司就本次激励计划向激励对象授予股票期权，尚需按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定完成权益授权、登记等程序并履行信息披露义务。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-021号
河北汇金机电股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司 2016年度报告及摘要于 2017年 4月 14日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年四月十三日
徐州燃控科技股份有限公司独立董事意见
一、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对 2014年半年度公司关联资金占用情况进行了核查和监督，具体情况如下：
2014年半年度公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、关于公司累计和 2014年半年度对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、江苏证监局《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（苏证监公司字[2006]6号）及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司对外担保情况进行了核查和监督，具体情况如下：
（一）2014年上半年公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（二）2014年上半年公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（三）2014年上半年公司为控股子公司新疆君创能源设备有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司合计申请银行综合授信额度 29000万元提供担保。截至 2014年 6月 30日，实际担保余额为 10,415.19万元，占公司净资产的比例为7.23%。
三、关于公司募集资金 2014年半年度存放及使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司前次募集资金 2014年半年度存放及使用情况发表如下意见：
2014年半年度公司按照遵守中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及公司等对募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在违规存放和使用的情形。
二〇一四年八月二十四日
独立董事：孟宪刚、马立富、李秀枝
上海科华生物工程股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2018年4月修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三至五名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资项目评审委员会，由公司总裁担任评审委员会主席，董事会秘书、财务总监、与项目相关的高级管理人员及相关职能部门人员组成。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议：
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会闭会期间，在董事会授权范围内，检查公司战略规划的执行进展，对管理团队执行董事会决议、完成经营目标进行督导；
（七）不定期召开会议，与管理层及核心团队交流沟通，听取公司经营管理情况报告，研究决策重大经营策略和重大经营管理措施，包括对公司重要部门及子分公司经营管理活动相关的重大制度安排等事项。
（八）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，除第八条第（五）、（六）、（七）款外，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资项目评审委员会负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；
（一）由公司有关部门负责人或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资项目评审委员会进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行的协议、合同、及可行性报告等洽谈事宜应上报投资项目评审委员会；
（四）由投资项目评审委员会进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资项目评审委员会的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资项目评审委员会。
第十二条战略委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前二天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条投资项目评审委员会主席、组员可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》等规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-075神思电子技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月27日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2018年第七次会议通知》，2018年8月30日公司第三届监事会2018年第七次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由夏伟女士召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，决议如下：
通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》
根据公司实际业务发展需要，公司与新增关联法人神思依图（北京）科技有限公司2018年度日常关联交易预计额度700万元。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日
北京掌趣科技股份有限公司
重大资产处置管理制度
第一章 总则
第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）重大资产的处置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司持续健康发展，根据《公司法》和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为：
（一）购买（收购）、出售、置换资产（或股权）；
（二）租入或租出资产；
（三）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（四）赠与或受赠非现金资产；
（五）债权或债务重组。
第二章 审批决策权限
第三条 公司处置重大资产事宜，根据《公司章程》的规定分别由股东大会、董事会、总经理审议批准。
第四条 资产处置达到股东大会的权限标准，若资产处置标的为股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对资产处置标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若资产处置标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
公司上市后，资产处置虽未达到股东大会权限的标准，但证券交易所认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请有关会计师事务所或者资产评估事务所进行审计或者评估。
第三章 审批决策程序
第五条 公司股东、董事、高级管理人员、职能部门均可提出资产处置建议。
第六条 公司指定财务部为资产处置建议的受理部门。
第七条 资产处置建议应以书面方式提交，应包括以下主要内容：
（一）标的资产的状况；
（二）处置资产的必要性和可行性；
（三）与交易有关的协议或者意向书；
（四）交易涉及到的政府批文（如适用）；
（五）中介机构出具的专业报告（如适用）；
（六）资产处置对公司盈利情况的影响。
第八条 财务部对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司总经理、董事长汇报，并抄报董事会秘书。
第九条 公司进行资产处置应按本制度规定的权限进行决策。
属于董事会批准的资产处置，经董事会审议通过后方可实施。
超过董事会批准权限的资产处置，应当先经董事会审议后提交股东大会审议。
第四章 信息披露
第十条 公司应在资产处置行为的进展最早触及如下时点之一时，及时履行法定信息披露义务：
（一）董事会作出决议时；
（二）签署有关合同和协议等法律文件时。
第十一条 公司披露交易事项，应当向证券交易所提交下列文件：
（一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议或者意向书；
（三）董事会决议、决议公告文稿和独立董事的意见（如适用）；
（四）交易涉及到的政府批文（如适用）；
（五）中介机构出具的专业报告（如适用）；
（六）证券交易所要求的其他文件。
第五章 附则
第十二条 本制度所称“以上”、“内”包含本数；“过”不含本数。
第十三条 本制度由董事会制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十五条本制度由公司董事会负责解释。
北京掌趣科技股份有限公司 2014年2月14日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-001
广州毅昌科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月3日下午2:30
（2）网络投票时间为：2018年1月2日至2018年1月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018年1月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月2日
下午3:00至2018年1月3日下午3:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号毅昌创意产业园中央会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长熊海涛女士
6、召开会议的通知刊登在 2017年 12月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 8名，代表股份数 146257558股，占公司股份总数的36.4732%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表 8人，代表股份数 146257558股，占公司股份总数的36.4732%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表 0人，代表股份数 0股，占公司总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况：
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票为 146257558股，占参加投票有效表决权的100%；反对票为 0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权 0股，占参加投票有效表决权的0%。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
1、广州毅昌科技股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2018年 1月 3日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-005长沙景嘉微电子股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2019年 1月 16日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2019年 1月 23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》监事会认为：公司本次使用募集资金对全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司（以下简称“景美”）进行增资，用于募投项目的实施，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金向景美共增资979,667,464.48元用于募投项目建设。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2019年1月23日