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证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2017-006
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,400万股，发行价为每股人民币13.97元，共计募集资金335,280,000.00元，扣除承销和保荐费用23,481,200.00元后的募集资金为311,798,800.00元，上述募集资金于2015年12月4日全部到账，减除其他发行费用人民币9,492,754.74元后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2015〕000583号”《验资报告》。
二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关情况
（一）基本情况
1．投资额度
公司拟使用最高额度不超过 20,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。
自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
3．现金管理产品品种及收益
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。
4．实施方式
授权公司董事会自股东大会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权并签署相关合同、文件及办理有关材料，董事会可授权董事长具体决定购买的理财产品、签署相关合同、文件及办理相关材料，并由董事会秘书和财务总监组织实施和跟进管理。公司购买的现金管理产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非法募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5．信息披露
公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
（二）风险控制措施
1．财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2．财务部应对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3．公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4．公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5．公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
四、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事出具《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见》，同意公司对最高额度不超过 20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
五、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。我们同意《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。并同意董事会将该议案提交2016年年度股东大会审议。
六、监事会意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：邦宝益智使用不超过 2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对邦宝益智本次拟对暂时闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。
八、上网公告文件
1.公司第二届董事会第十二次会议决议；
2.公司第二届监事会第十次会议决议；
3.广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2018-090号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司重大资产重组方案获得
上海市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案。本次重大资产重组的具体情况请见公司于 2018年 12月 5日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
2018年 12月 18日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2018]449号），上海市国资委原则同意上海临港控股股份有限公司董事会提出的向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行 745,140,709股股份并支付 279,338.30万元现金，用以购买其持有的上海新兴技术开发区联合发展有限公司65%股权、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司100%股权及上海科技绿洲发展有限公司10%股权；向天健置业（上海）有限公司、上海久垄投资管理有限公司、上海莘闵高新技术开发有限公司、上海华民置业发展有限公司、上海蓝勤投资有限公司合计发行 33,686,661股股份，用以购买其持有的上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司45%股权、上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司15%股权及华万国际物流（上海）有限公司55%股权；同时向包括普洛斯投资（上海）有限公司、上海建工集团投资有限公司、东
久（上海）投资管理咨询有限公司在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集不超过600,000万元配套资金的方案。
公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。由于本次重大资产重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2018年12月19日
浙江正裕工业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，审阅了公司第三届董事会第四次会议的相关议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、 对《公司2017年度利润分配方案》的独立意见
公司的利润分配预案为：以公司总股本 10,667万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计32,001,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年底。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。
我们认为，公司根据公司实际情况作出的2017年度利润分配方案，符合《公司章程》及《浙江正裕工业股份有限公司未来分红回报规划》的有关规定，充分考虑了各类股东的利益。
我们同意将本议案提交股东大会审议。
二、 对《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》的独立意见
2017年公司聘请的审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。我们认为天健担任公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益。
我们同意公司继续聘任天健为公司 2018年度审计机构，并将本议案提交股东大会审议。
三、 对《公司董事2018年度薪酬的议案》的独立意见
我们认为，2018年度公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及
地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。薪酬方案符合有关法律、法规及长远利益。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，审议程序符合《公司法》、公司《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。
我们同意将本议案提交股东大会审议。
四、 对《公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》的独立意见
我们认为，2018年度公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。
薪酬方案符合有关法律、法规及长远利益。本方案已经董事会薪酬与考核委员会讨论，有利于促进公司高级管理人员更加勤勉尽责、提升其工作效率、更好的履行职责，促进公司持续稳定健康的发展。
五、 对《关于为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司提供担保的议案》的独立意见
为满足全资子公司宁波鸿裕业务拓展需求，降低融资成本、扩大融资渠道，满足子公司日常经营需要，经公司董事会商议，拟为全资子公司宁波鸿裕工业有限公司向中国银行股份有限公司北仑分行申请人民币 10,000万元综合授信提供担保，担保期限为三年，担保方式为连带责任保证。我们认为，被担保方宁波鸿裕为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。上述对外担保事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
我们同意将本议案提交股东大会审议。
六、 对《公司2018年度日常性关联交易预测的议案》的独立意见
我们认为，议案中对于 2018年度日常性关联交易的预测，为公司正常生产经营活动所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进
行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
七、 对《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 25,000.00万元的部分临时闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过 9,000.00万元）进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
我们认为，不存在违反《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-009山西潞安环保能源开发股份有限公司
为潞宁煤业提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
●本次担保最高金额 2亿元；已实际为其提供的担保余额 0元●本次担保有反担保
●本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）本次担保拟以本公司对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供连带责任的最高金额保证信用担保，期限为三年，金额两亿元人民币。
担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。
（二）该议案经公司五届六次董事会、五届六次监事会审议通过，并在股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
（一）
被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家半沟村
法定代表人：李潞斌
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售。
最近三年又一期财务状况：
单位：万元
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|科目|2012年|2013年|2014年|2015年1-3月(未审计)|
|总资产|519,770|708,546|937,622|992,188|
|总负债|306,862|477,887|700,185|754,160|
|流动负债合计|135,146|203,671|52,0867|622,583|
|短期借款|84,000|71,000|137,500|233,935|
|所有者权益|212,908|230,659|237,436|238,028|
|营业收入|136,720|129,928|69,613|13,788|
|净利润|26,603|19,264|6,980|3,469|

（二）被担保人的股东及持股比例：
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|股东名称|持股金额（万元）|持股比例|
|山西潞安环保能源开发股份有限公司|34,686万元|57.81%|
|山西潞安矿业（集团）有限责任公司|23,626万元|39.38%|
|上海潞安投资有限公司|1,688万元|2.81%|
|合计|60,000万元|100%|

三、担保协议的主要内容
本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高金额保证信用担保，期限为三年，金额两亿元人民币。
反担保：被担保人以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。
担保协议将在公司股东大会审议通过后签署。
四、审议情况
公司独立董事认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保。
公司监事会认为：公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需求，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东的利益。
该议案经公司五届六次董事会、五届六次监事会审议通过，并在股东大会审议通过后实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司外担保总额 4,500万元，无对控股子公司提供的担保。担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为0.23%，无逾期担保。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2014-005中信重工机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2014年 3月 3日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2014年 3月 13日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名,会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
本次会议由董事长任沁新先生召集和主持，与会董事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于拟设立印度办事处的议案》。
公司董事会同意在印度设立办事处，并授权公司经理层办理印度办事处的设立等相关工作。
在印度设立办事处有利于公司在印度建立营销体系和以增值服
务为重点的新型客户服务体系；有利于提高对政策、市场、价格的敏感度；有利于巩固和拓展公司在国际矿业市场的地位，树立公司的国
际品牌，培育更加广泛的国外客户。印度办事处的基本情况如下：
1、机构名称：中文名称拟为“中信重工印度办事处”，英文名称拟为“CITIC HIC IndiaOffice”（暂定名，以最终注册为准）。
2、办事处主要职责：
（1）在印度水泥和矿业等市场推介公司产品并开发国际客户；
（2）协助公司参与当地竞标项目的投标工作；
（3）向客户提供技术方案和总包方案等；
（4）为印度的项目提供现场和售后服务等；
（5）工程配套产品，在当地进行采购询价与采购支持。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟设立中信重工（缅甸）项目公司的议案》。
公司董事会同意设立中信重工（缅甸）项目公司，并授权公司经理层办理新设项目公司的注册登记等相关工作。详见《中信重工关于对外投资设立（缅甸）项目公司的公告》（公告编号：临2014-006）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘请 2013年度内部控制审计机构的议案》。
公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度内部控制审计机构。
独立董事发表了独立意见，详见《中信重工独立董事关于聘请
2013年度内部控制审计机构的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2014年4月2日召开2014年第一次临时股东大会。详见《中信重工关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-007）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《中信重工第二届董事会第二十次会议决议》
2、《中信重工独立董事关于聘请 2013年度内部控制审计机构的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2014年 3月 13日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：临 2015-010
安阳钢铁股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2015/2/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年 1月 26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年
修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015年 1月 23日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：临2015－008）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、因公司董事候选人、监事候选人各有一名，本次临时股东大会董事候选人、监事候选人改为非累积投票议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月10日8点00分
召开地点：安钢会展中心第二会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月10日
至2015年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2015/2/3|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《调整公司董事会成员》的议案（董事候选人张怀宾）|√|
|2|关于《调整公司监事会成员》的议案（监事候选人李福永）|√|
|3|关于《公司2015年度固定资产投资计划》的议案|√|
|4|关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证3亿元的反担保》的议案|√|
|5|关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证2亿元的反担保》的议案|√|
|6|关于《公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证的反担保》的议案|√|
|7|关于《申请银行综合授信额度》的议案|√|

特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-027
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届监事会第 4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司于2017年4月17日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第4次会议的通知。会议于2017年4月27日以通讯方式召开。
本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
3、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2016年年度报告全文及摘要》和《2017年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2016年年度报告全文及摘要》和《2017年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2016年年度报告全文及摘要》和《2017年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年当年度和2017年第一季度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2016年年度报告全文及摘要》和《2017年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告
海航创新股份有限公司监事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2014-013江西长运股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2014年4月14日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，会议于2014年4月24日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，喻景忠独立董事与彭中天独立董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2013年度利润分配方案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司归属于母公司所有者净利润为 135,641,211.67元。根据《公司章程》的规定，按 2013年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金 7,673,129.44元，提取5%的任意公积金3,836,564.72元后，公司2013年实现的可供分配利润为124,131,517.51元，加年初未分配利润448,203,748.78元，扣除2013年8月已实施的利润分配
40,300,880元，本年度可供股东分配的利润为532,034,386.29元。
2013年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），共计派发现金红利总额为 42,671,520元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.46%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2013年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2014年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构并确定其2013年度审计报酬的议案》
同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2014年度财务审计和内部控制审计机构，并确定其 2013年度审计报酬总计为 108万元人民币，其中年度财务报告
审计费用78万元，内部控制审计费用30万元。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《公司独立董事2013年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于董事会审计委员会2013年度履职报告》（详见上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
以上第二、第三、第四、第五、第九、第十、第十二项议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过了《江西长运股份有限公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请4.4亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行申请金额为4.4亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过了《关于向南昌银行股份有限公司利民支行申请2亿元综合授信额度的议案》
同意公司向南昌银行股份有限公司利民支行申请金额为2亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
十六、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
定于2014年5月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告》。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2014年4月24日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-049唐山港集团股份有限公司
关于根据2015年度利润分配及转增股本方案调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格及发行数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●由于唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的实施，公司本次发行股份购买资产的发行价格由8.11元/股调整为4.42元/股，募集配套资金的发行价格由不低于7.31
元/股调整为不低于3.98元/股。
●2015年度利润分配及公积金转增股本预案实施后，公司本次发行股份购买资产的股份发行数量由147,605,536股调整为270,832,783股，募集配套资金的股份发行数量由不超过136,798,905股调整至不超过251,256,281股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
（一）发行股份购买资产
本公司拟采取发行股份及支付现金的方式购买控股股东唐山港口实业集团有限公司（以下简称“唐港实业”）持有的唐山津航疏浚工程有限责任公司30%股权、唐港铁路有限责任公司18.58%股权、唐山曹妃甸实业港务有限公司10%股权；以发行股份的方式购买唐港实业拟转让的6宗土地使用权及部分固定资产（地面附着物）。
（二）发行股份募集配套资金
本公司还将向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，全部用于支付现金对价和本次交易中介机构费用。
公司已分别于 2016年1月22日召开了五届六次董事会、五届五次监事会；
2016年 3月 29日召开了五届七次董事会、五届六次监事会；2016年 4月 21日召开了 2016年第一次临时股东大会审议并通过了与本次交易相关的议案。根据上述议案，从定价基准日至本次股票发行期间，如上市公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格与发行数量将根据法律法规的规定进行相应调整。
二、公司 2015年度资本公积转增股本方案及实施
2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2016年5月5日召开的公司 2015年度股东大会审议通过。同意以截至 2015年 12月 31日公司总股本2,248,438,460股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税），即每股 0.15元（含税），每 10股转增 8股，共转增 1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。公司于2016年5月13日发布了《唐山港集团股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，2015年度利润分派股权登记日为2016年5月18日，除息日为2016年5月19日。
截至本公告日，公司2015年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完毕。
三、本次交易股票发行价格的调整
发行股份价格调整机制：
定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将做相应调整，发行股份数量亦随之调整。发行价格的具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为 P，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配 0
股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为 P（调 1
整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派息：P＝P－D
1 0
送股或转增股本：P＝P/（1＋N）
1 0
增发新股或配股：P＝（P＋AK）/（1＋K）
1 0
假设以上三项同时进行：P＝（P－D＋AK）/（1＋K＋N）
1 0
根据上述公式，本次发行股份购买资产经调整后的股票发行价格为：4.42元/股；本次募集配套资金经调整后的股票发行价格为不低于：3.98元/股。
四、本次交易股票发行数量的调整
（一）发行股份购买资产之发行股份数量调整
公司 2015年度资本公积转增股本实施完毕后，本次发行股份购买资产的股份发行数量由147,605,536股调整为270,832,783股。
计算公式：
调整后发行股份数量=各交易对方股份支付金额÷调整后的发行价格
（二）募集配套资金之发行股份数量调整
公司 2015年度资本公积转增股本实施完毕后，本次募集配套资金的股份发行数量由不超过136,798,905股调整为不超过251,256,281股。
计算公式：
调整后发行股份数量=募集配套资金金额÷调整后的发行底价
除以上调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的其他事项均无变化。
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2016年7月27日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-019湖南机油泵股份有限公司
关于2017年第一季度报告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月29日披露了公司2017年第一季度报告。经事后核查，存在差错，现对 2017年第一季度报告披露的部分内容予以更正，具体如下：
一、2017年第一季度报告“三、重要事项”之 “3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”有误，现更正如下：
更正前：
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用√不适用
更正后：
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
公司主要有以下几大报项目变动幅度较大：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|本期比上年同期增减|
|营业收入|177,642,018.60|120,244,327.44|47.73%|
|净利润|19,384,830.52|11,574,657.39|67.48%|
|税金及附加|2,341,896.05|892,019.84|162.54%|
|销售费用|10,534,287.04|6,206,827.56|69.72%|
|管理费用|16,004,059.80|11,919,005.32|34.27%|
|财务费用|||-38.77%|

1,850,604.58 3,022,141.46
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-56,841,858.98|5,055,942.83|-1224.26%|

（1）本季度营业收入较去年同期增长47.73%，主要系下游市场汽车市场火热，公司汽油机机油泵较公司新研发的低能耗变排量泵、变速箱泵、润滑冷却模块上量，成为收入新增长点；
（2）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长67.48%，主要系营业收入增长所致。
（3）销售费用较上年同期增长69.72%，主要系运输物流费及三包服务费增长所致。
（4）管理费用较上年同期增长34.27%，主要系研发费用化支出增长所致。
（5）财务费用较上年同期下降38.77%，主要系公司上市后归还募集奖金项目长期借款，导致利息支出减少所致。
（6）税金及附加较上年同期增长162.54%，主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将房产税、印花税、土地使用税等的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年同期的发生额列报于“管理费用”项目。
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1224.26%，主要系客户主要以承兑汇票方式回款，本季度应收票据增长幅度较大，与供应商约定货款支付方式为现金与承兑各付50%，改为上半支付方式为100%现金，下半年支付方式为100%承兑汇票。
除上述内容更正以外，2017年第一季度报告的其他内容不变，并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《2017年第一季度报告》（修订版），由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-020北京高能时代环境技术股份有限公司
2016年度业绩暨现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月5日15:30-16:30（北京时间）
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动交流
一、说明会类型
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）将通过网络互动交流的方式举行2016年度业绩暨现金分红说明会，就公司的经营情况、财务状况及现金分红情况等事项进行沟通与交流，以便广大投资者更深入、全面地了解公司情况。
公司2016年年度报告全文（包含公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案）披露于2017年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年4月5日15:30-16:30（北京时间）
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司总经理陈望明先生、公司董事会秘书张炯先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2017年4月1日9:00-16:00，通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可于2017年4月5日15:30-16:30时通过互联网直接登陆网址：
http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：郝女士、肖女士
联系电话：010-85782168
联系传真：010-88233169
联系邮箱：stocks@bgechina.cn
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-070上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东陈文先生通知，陈文先生已将其持有的本公司有限售条件流通股质押给国信证券股份有限公司，具体情况如下：
陈文先生持有本公司股份50,289,420股，占公司总股本的9.34%,本次质押股份数为7,200,000股，占公司总股本的1.34%。质押期限自2017年7月17日至 2018年 7月 17日。截止本公告日，陈文先生累计质押股份数为 16,092,184股，占其所持公司股份的32.00%，占公司总股本的2.99%。
上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-028
钱江水利开发股份有限公司控股子公司
兰溪市钱江水务有限公司投资
兰溪市溪西水厂迁建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：兰溪市溪西水厂迁建工程
●投资金额：29,130万元人民币
●本次投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组
一、投资概述
1、2017年6月27日，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）六届十一次临时董事会,以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投资建设溪西水厂迁建工程项目的议案》。
2、该项投资，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，属公司董事会授权范畴，无需经公司股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、兰溪市溪西水厂建成于1995年，供水能力为5万吨/日，归属于兰溪市钱江水务有限公司（以下简称“兰溪公司”）。兰溪市溪西水厂2016年最高日供水量4.7万吨已接近设计供水能力，迁建工程建设已成为必然。根据兰溪市委、市政府的精神和兰溪市发改局《关于兰溪市溪西水厂迁建工程初步设计批复》（兰发改审【2017】2号），兰溪市溪西水厂迁建工程规划总规模15万吨/日，首期建设10万吨/日，含18公里DN1000-1400输水干管和8公里城区配水管道。工程批复概算29,130万元。
2、兰溪公司成立于2010年2月2日，注册资本：10,000万元，法定代表人：董锋，主要经营范围：集中式供水生产和供应；城市污水处理；中水回收；管道安装及维修；卫生设备销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司持有其股份85.00%。截止 2016年 12月 31日，兰溪水务总资产 21,995.16万元，净资产 13,861.90万元；2016年营业收入6,202.54万元，净利润914.43万元。
三、本次投资的目的及资金安排、存在的风险
1、本次投资的目的
兰溪市溪西水厂2016年最高日供水量已逼近设计供水能力，兰溪市溪西水厂迁建工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。迁建工程建设有利于新增供水区域和供水规模，降低供水能耗，将更好地保障兰溪经济发展的用水需求。
2、迁建工程建设资金安排
根据兰溪市人民政府市长办公会议纪要[2017]5号精神，会议明确同意给予兰溪公司工程建设投资补助1亿元，并同时明确了补助方式；兰溪市溪西水厂迁建工程的建设资金除上
述市政府财政补助外，其余由兰溪公司自筹资金。
3、存在的风险
此次迁建工程投资额较大，投资回收周期较长，存在工程建设不能如期完工的风险。
四、本次投资对公司的影响
兰溪市溪西水厂迁建工程建设符合公司做深做透现有水务项目的发展战略。根据兰溪市政府市长办公会议纪要（【2017】5号）精神，市政府同意给予工程建设财政补助、水价调整等政策支持；公司通过优化设计方案，加快建设进度，实现早日投产，满足地方经济发展需要，提升公司经济效益。经公司财务测算，预计项目内部收益率为6.2%。
五、备查文件目录
1、公司六届十一次临时董事会决议；
2、兰溪市政府市长办公会议纪要（【2017】5号）；
3、《关于兰溪市溪西水厂迁建工程初步设计批复》（兰发改审【2017】2号）；
4、兰溪公司营业执照复印件及财务报表。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-072债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月18日收到公司副总经理张军先生的书面辞职函件。因工作调整原因，张军先生辞去公司副总经理一职。根据相关规定，张军先生的辞职函件自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张军先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责以及对公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：600021证券简称：上海电力公告编号：2018-29
上海电力股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日 13点30分
召开地点：上海天诚大酒店 8楼第二会议室（上海市徐家汇路 585号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司2018年6月11日召开的2018年第三次临时董事会审议通过，相关内容已于 2018年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：第1项议案《公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组
相关事项有效期的议案》。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案《公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案《公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案》
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600021|上海电力|2018/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
||
|-|
|1．出席股东登记时间：2018年6月22 日（周五）|
|上午9时—11 时30分|
|下午13时30 分—16时30分|
|2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号403室(江苏路、镇宁|
|路中间)|
|3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权|
|委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场|
|办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式|
|附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方|
|邮戳为准）至公司办理登记手续。|
|4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。|
|5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以|
|便公司登记及联系、邮寄资料。|

六、 其他事项
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|-|
|1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及|
|食宿费用自理。|
|2．会议联系方式：|
|联系人： 廖文静、帅政宏|
|联系电话：021-23108718 传真：021-23108717|
|通讯地址：上海市中山南路 268号 上海电力股份有限公司|
|邮政编码：200010|

特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及股东大会授权董事会办理本次重组相关事项有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
股东大会出席登记表
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|自然人股东|||
|姓 名|性别|股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|国家股、法人股股东|||
|单位名称||注册号|
|法定代表人||股东账号|
|身份证号码||持股数量|
|拟在会上发言的内容（应与本次大会议题相关）|||
|本人将于 2018 年 6 月 27 日下午 13 点 30 分参加公司 2018 年第一次临时股东大会。特此告知。签字（盖章）： 日期：|||
|股东具体联系方式|||
|姓 名|联系地址||
|邮政编码|联系电话||

注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资
料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。