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证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2015-037吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强人参系列化产品销售的有力发展、在行业内的领先地位，提升公司在该领域的核心竞争力。公司同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称“初元药业”）以自有资金400万元在吉林省延边州龙井市设立全资子公司延边盛鑫人参制品有限公司（以下简称“延边盛鑫”）。
2015年5月11日公司召开了第五届董事会第二十八次会议（临时），会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。
此次设立延边盛鑫不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
注册地址：延边州新兴工业集中区
法定代表人：贺玉
注册资本：人民币2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工，生产饮料（果汁及蔬菜汁类）（有效期至 2015年 9月 9日）；法律、法规允许的进出口贸易（取得备案后经营）；
生产：中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动。）〓
三、投资标的基本情况
注册名称：延边盛鑫人参制品有限公司
注册地点：吉林省延边州龙井市安民街
法定代表人：石佳
注册资本：400万元
经营范围：人参及相关产品的销售；土特产品、保健食品销售。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
在吉林省延边州龙井市设立孙公司，有利于公司拓展人参系列化产品的销售工作，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
主要存在延边盛鑫在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的销售管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该孙公司，促使该孙公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第二十八次会议（临时）决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第四十三次会议相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等有关法律法规的规定，我们对公司 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表独立意见如下：
经核查，我们认为：报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2019年上半年不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日违规对外担保等情况。现就有关对外担保情况说明如下： 2015年 10月 27日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司印度英飞拓有限责任公司提供不超过美金 500万元的担保额度，担保期限不超过 3年。2017年 5月4日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司延长担保期限的议案》，同意将对全资子公司印度英飞拓有限责任公司的担保期限延长至2022年5月。
2017年 12月 8日和 2017年 12月 26日，公司第四届董事会第十一次会议和 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司思望通讯（美国）有限公司(以下简称“Swann”)提供不超过美金2000万元的担保额度，担保期限自签署后起36个月。
2018年 5月 7日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请银行授信并为全资子公司转授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司向平安银行珠海分行申请授信 5,000万元，并为全资子公司新普互联（北京）科技有限公司(以下简称“新普互联”)转授信提供担保，担保期限为1年；同意公司为全资子公司新普互联向华夏银行北京紫竹桥支行申请银行授信不超过 5,000提供担保，担保期限为 1年。2019年 4月 1日和 2019年 4月 17日，公司第四届董事会第三十五次会议和 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意子公司新普互联（北京）科技有限公司向华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请授信续期，总额度不超过 5,000万元，并由公司提供金额不超过 5,000万元的连带责任担保，担保期限为1年。
2018年 8月 16日和 2018年 9月 3日，公司第四届董事会第十八次会议和公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司全资孙公司云为智合网络技术（深圳）有限公司（以下简称“云为智合”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请融资贷款 1,000万元，贷款期限不超过 12个月。上述贷款由深圳市投资控股有限公司控股的深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”、“公司关联方”）提供本金及利息的连带责任担保，担保费按市场行情收取，并由公司全资子公司新普互联提供反担保。
2019年 5月 7日和 2019年 5月 17日，公司第四届董事会第三十八次会议和公司 2018年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司向中信银行股份有限公司杭州分行申请授信5,000万元，公司为上述授信额度提供连带责任担保，担保期限为1年。
截止报告期末，公司对外担保累计审批额度为人民币 36,186.75万元，且都是对控股子公司担保；公司全资子公司对外担保累计审批额度为人民币1,000万元，且实质都是全资子公司为其全资子公司担保。公司实际为 Swann担保金额为 889.60万美元，折合人民币为 6,115.75万元；公司实际为印度英飞拓提供担保金额为38.66万美元，折合人民币为265.78万元；公司实际为新普互联提供担保金额为人民币10，000万元，公司实际为英飞拓系统担保金额为人民币3,996.37元，公司全资子公司新普互联实际为其全资子公司云为智合担保金额为1,000万元。合计提供担保金额为人民币 21,377.90万元，占母公司净资产的5.82%。担保为对子公司及子公司对其子公司的担保，公司无其他担保情况，不存在逾期担保的情况。
公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
我们认为：公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。报告期内,公司对外担保情况，符合上市公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
二、关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金，
及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况。公司编制的《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》内容属实、完整，对 2019年上半年募集资金的使用符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益和公司的长远发展；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于购买董监高责任保险的独立意见
购买董监高责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系，有利于公司治理。《关于购买董监高责任保险的议案》审议程序合法，不存在损害中小股东利益的情形，因此，我们同意购买董监高责任保险，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
郑德珵 任德盛 张力
二○一九年八月二十三日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-036广发证券股份有限公司
关于广发乾和注册资本增加至 20亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011年9月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资；公司对另类投资子公司的投资总额不超过20亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。
2012年5月15日，该全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）成立，注册资本5亿元；2013年4月,公司完成了向广发乾和首批增资5亿元事宜。
日前，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和再次注资10亿元事宜。广发乾和已获得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币20
亿元。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年三月十三日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2015-088
北京千方科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2015年 12月 14日以专人送达形式发出会议通知，于 2015年 12月 17日上午 9:00在北京市海淀区学院路唯实大厦 9层会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司使用30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用
30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次使用不超过120,000.00万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意公司本次使用不超过过120,000.00万元的暂时闲置募集资金在自批准之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会 2015年12月18日
上市公司及全体董事声明
本公司及董事会全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
____________ ____________ ____________ ____________
黄培劲 柏远智 吕品图 冯克珊
____________ ____________ ____________ ____________
欧学旺 雷晟 郑主文 张雄飞
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朱诚
海南神农基因科技股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2019-088债券代码：128069 债券简称：华森转债
重庆华森制药股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2019年10月 22日向全体监事发出。
（二）本次会议于2019年 10月28日上午11：00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
（三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
（四）会议由监事会主席徐开宇先生主持。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》全文（公告编号：2019-089）详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2019年第三季度报告》正文（公告编号：2019-090）详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司
监事会
吉林敖东药业集团股份有限公司
2017年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明
2017年，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《年薪制实施方案》、《奖励基金分配办法》的有关规定，结合公司实际，公司对监事 2017年度履职情况进行了考核，并据此确定了监事的薪酬。具体如下：
一、2017年度监事履职考核与薪酬原则
公司对监事 2017年度的履职考核按照“包括出席法定会议情况，在法定会议上的发言情况、是否受到监管部门处分以及是否严重损害公司利益等方面”的原则进行。
在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬和绩效薪酬。
二、2017年度监事履职考核程序
公司监事的履职考核由监事自评和监事会审议确定两部分构成。监事会对每位监事履职情况进行审议时，当事监事应回避表决。
三、2017年度监事履职考核结果及薪酬
依照上述原则和程序，各位监事2017年度履职考核结果及薪酬具体如下：（一）公司各位监事2017年度履职考核结果均为称职。
（二）在公司领取工资的监事依照公司相关制度考核并确定薪酬。职工代表监事按照公司的薪酬管理体系领取基本薪酬和绩效薪酬。
（三）监事参加公司监事会会议、股东大会及与履行职责发生的相关费用由公司承担。
2018年3月31日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-23国海证券股份有限公司关于
股权分置改革实施前持股5%以上股东减持股份的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 4月 20日接到股权分置改革实施前持有本公司股份5%以上的原非流通股股东广西梧州索芙特美容保健品有限公司（以下简称索美公司）通知，其于 2015年 5月 26日至 2018年 4月 19日期间，通过深圳证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件股份 41,024,768股，累计减持股份比例为1.09%。鉴于此，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|本次减持股份||
||||股数(股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|集中竞价交易|2015.05.26至2015.06.08|6,037,110|0.26%|
||集中竞价交易|2018.04.16至2018.04.19|34,987,658|0.83%|
|合计|-|-|41,024,768|1.09%|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|合计持有股份|54,203,182|2.35%|37,261,450|0.88%|
||其中：无限售条件股份|54,203,182|2.35%|37,261,450|0.88%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

注：本次减持前，索美公司合计持有公司股份数为 54,203,182股，占公司总股本比例为2.35%。2015年 5月 26日-6月 8日期间进行减持，减持完成后持有公司股份数为 48,166,072股，占公司总股本比例为2.08%。2015年 7月，公司实施完成非公开发行股票，公司总股本增加，索美公司未参与本次非公开发行，致使其持有公司股份比例由2.08%下降至1.71%，持股数量不变。2016年 5月，公司实施 10送 2转 3的分红和资本公积转增股本方案，索美公司持有公司股份数量由 48,166,072股增加至 72,249,108股，持股比例不变。2018年 4月 16日-4月 19日期间进行减持，减持完成后持有公司股份数为 37,261,450股，占公司总股本比例为0.88%。
二、其他相关说明
（一）本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
三、备查文件
广西梧州索芙特美容保健品有限公司出具的《关于减持国
海证券股份的通知》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2013-057
江苏三六五网络股份有限公司
2014
年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日----2014年09月30日
2、预计的业绩：√同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 40%|盈利：9332.07万元|
||盈利：10265.28万元——13064.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
虽然由于下游房地产市场波动，市场观望情绪较浓，对公司主业增长造成一定不利影响，但公司通过加强营销力度并把握了年初良好的市场契机，公司2014年前三季度业绩与上年同期相比仍实现增长。
由于下游房地产市场波动的影响，同时公司目前正在加强对新市场拓展和延
伸业务的研发和尝试，因此单从第三季度来看，相应的人员费用及研发推广等费
用增速要快于营业收入的增速。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2014年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额预计为1000万元到1500
万元之间，主要为来自政府部门的补贴和闲置资金理财收入。
3、公司主要站点所在的南京等地虽然已取消了限购措施，房地产相关信贷政策也有所松动，但具体效果还有待进一步观察。
4、由于公司加强研发以及装修宝等新业务推广将导致费用上升，因此预计第四季度费用增速有可能将继续大于收入增速。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-008蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2016年2月1日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年1月21日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
一、审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司董事会成员为9人，鉴于公司原独立董事胡瑞敏先生因个人原因辞去其所担任的公司独立董事职务，为保证董事会运作的持续性，公司第三届董事会提名委员会提名周涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期自相关股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会独立董事候选人周涛先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016年度公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
2016年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，并视实际经营情况适时、适量配套资金。融资方式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，具体以签署的合同内容为准，授信期限一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司拟为自身的上述累计不超过人民币10亿元的银行综合授信额度提供不超过人民币10亿元的担保总额。担保方式包括但不限于资产抵押、保证等，以最后与银行等金融机构签订的具体条款为准。
公司待该议案通过后授权委托董事长柯宗庆先生全权代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，公司董事会承诺，董事长按照本决议所签署相关文件，其法律责任和义务由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》；
为进一步推动公司建立和完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43号）》及《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际情况，制订了《公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
同意9票，弃权0票，反对0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的议案》；
为加快推进“大安全”产业发展战略，有效整合产业资源，充分利用控股股东及专业投资机构的经验和资源，为公司未来发展储备更多更好的并购标的，同时控制投资风险并提高投资效益，公司拟与公司控股股东、实际控制人柯宗贵先生及中植资本管理有限公司共同设立蓝盾中植智慧安全产业基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定的名称为准，以下简称“产业基金”）。产业基金主要投资方向为符合公司发展战略的智慧安全产业领域，拟募集规模不超过人民币 30亿元，其中：柯宗贵先生拟与中植资本或其指定的关联方设立的基金管理公司拟担任产业基金的普通合伙人，普通合伙人认购的出资额为人民币 1,000万元；本公司及柯宗贵先生、中植资本拟作为劣后级有限合伙人分别出资人民币 4亿元、1亿元及 5亿元，其余资金根据实际投资需求由普通合伙人及劣后级有限合伙人共同向优先级有限合伙人募集。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事谭跃、黎奇、胡瑞敏对本议案进行了事前审查并予以认可，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华回避表决，非关联董事6票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司股东大会由公司非关联股东审议。
五、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年2月17日（星期三）下午 14:30在广州市天河区科韵路 16号广州信息港A栋20楼公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
附：周涛先生简历
周涛：男，出生于 1955年 3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军通信工程学院，大学本科学历。长期在院校担任教职工作，1977年至 1999年，先后在广州军区通信训练大队、桂林陆军学院通信大队、解放军广州通信学院担任教员、讲师；1999年至2015年先后在解放军体育学院教研部保密技术教研室、广州城建职业学院信息工程系、广东创新科技职业学院计算机和通信系、广东食品药品职业学院软件学院担任副教授。工作期间曾在国家及省部级刊物发表学术论文数十篇，参于编写教材数部。
截至本公告日，周涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
关于提供材料真实、准确、完整的承诺函
作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“上市公司”）本次非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的交易对方，现就本人所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重承诺如下：
一、本人已向金安国纪及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向金安国纪披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给金安国纪或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，系《关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺》之签署页）
承诺人（签字）：
姜天亮
（本页无正文，系《关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺》之签署页）
承诺人（签字）：
徐小莉
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－052深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄昌华先生的通知，黄昌华先生于 2013年 8月 6日将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的首发前个人类限售股 8,000,000股，于 2014年 8月 8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记解除手续，本次股权质押登记解除与 2014年 8月 4日质押6,600,000股为借新还旧关系。
黄昌华先生历次质押股份以及解除股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股份质押时间|质押股份性质|股份质押数量(股)|质权人名称|解除质押时间|
|1|2013年8月6日|首发前个人类限售股|8,000,000|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2014年8月8日|
|2|2014 年5月9日|首发前个人类限售股|1,666,700|国泰君安证券股份有限公司|/|
|3|2014 年8月1日|首发前个人类限售股|8,333,300|上海国泰君安证券资产管理有限公司|/|
|4|2014年8月4日|首发前个人类限售股|6,600,000|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|/|

截至本公告日，公司总股本为 163,444,227股，黄昌华先生直接持有本公司首发前个人类限售股 64,662,670股，占本公司总股本的39.56%。其中,本次黄昌华先生办理股权质押登记解除手续股份总数为8,000,000股，占其直接持有本公司股份总数的12.37%，占本公司总股本的4.89%。至此，黄昌华先生将其直接持有的本公司股份累计质押 16,600,000股，占其直接持有本公司股份总数的25.67%，占本公司总股本的10.16%。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2019-125
利亚德光电股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价回购部分公司股份，回购总金额不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币 10元/股，回购的股份将用于实施员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2018年 12月 17日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号2018-109），2018年 12月 20日披露了《回购股份报告
书》（公告编号2018-111）。
截至 2019年 12月 13日，公司本次回购股份期限届满，现将相关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2018年 12月24日首次实施了回购股份，披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2018-112），并分别于 2019年 1月 2日、2月 1日、3月 4日、4月 3日、5月 6日、6月 4日、7月 3日、8月 2日、9月 2日、10月 8日、11月 7日、12月 2日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
截止 2019年12月 13日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 24,465,177股，占公司总股本的0.96%，最高成交价为 8.37元/股，最低成交价为 5.85元/股，支付的总金额为 181,551,856.15元（含交易费用），回购情况符合既定方案。至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与董事会审议后的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份实施的合规性说明
本次回购的实施符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司于 2018年 12月 24日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为 2018年 12月 17日至 12月 21日，公司股票累计成交量为 100,537,951股,其25%为 2,513,448股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,513,448股，回购期间，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
3、公司回购股份集中竞价交易的委托时段和委托价格符合《实施细则》的规定。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
公司于2018年 9月 6日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-080）。董事兼副总经理谭连起先生、袁波
先生及副总经理刘海一先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，计划自 2018年 9月7日起6个月内拟通过二级市场集中竞价方式合计拟增持公司股票金额不低于2,000万元。
自公司提议回购股份计划至本公告披露期间，上述高级管理人员通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|增持时间|增持股数（股）|增持股份占公司总 股本比例|
|谭连起|董事、副总经理|2019-1-18|150,000|0.5899%|
|||2019-2-1|326,400|0.0128%|
|||2019-2-11|100,000|0.0039%|
|||2019-2-15|865,000|0.0340%|
|袁波|董事、副总经理|2019-1-18|420,000|0.0165%|
|||2019-2-15|292,600|0.0115%|
|刘海一|副总经理|2019-1-17|100,000|0.3933%|
|||2019-1-18|640,000|2.5168%|

除上述增持股份外，公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的行为。
五、本次回购对公司的影响
目前公司经营情况良好、财务状况稳健，结合公司未来的盈利能力和发展前景，本次回购未对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生不利影响。2019年 11月 20日，公司向社会公开发行可转换公司债券，总额人民币 800,000,000元，期限为 6年，于 2019年 11月 20日募集完成。根据相关规定，可转债转股期自可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，公司本次回购股份 24,465,177股将全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。
六、其他说明
1、公司回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
2、上市公司市值管理有多种方式，回购股份仅是其中一种，可以短期内维护市值的稳定，但长期的市值稳定增长则依靠公司的业绩能力。公司将不断致力于提升业绩水平，不断持续降低资产负债率，用优良的ROIC、ROE等财务指标体现公司的价值，用良好的业绩回报股东。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2019年12月 13日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－033
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 22日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第八届董事会第二次会议的通知》。2018年 7月 4日，公司第八届董事会第二次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司对全资子公司南京生化增资的议案》。
根据公司产业链战略布局和南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）发展需要，经审慎研究决定，公司拟以自有资金对全资子公司南京生化增资29,900万元。增资完成后，南京生化注册资本由38,100万元增加至68,000万元，公司仍为南京生化唯一股东，持有南京生化100%股权。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司对全资子公司南京生化增资的公告》（公告编号：2018-035）。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||9票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一八年七月五日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人耿利航，作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳日海通讯技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为深圳日海通讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳日海通讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括深圳日海通讯技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳日海通讯技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人耿利航郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去
该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
耿利航
日期： 年 月 日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-041
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司的全资子公司获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）的全资子公司烟台中宠宠物卫生用品有限公司（以下简称“中宠卫生”）于近日取得国家知识产权局颁发的一项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专利号||专利名称||专利类型||申请日||有效期||证书号||专利权人|
|ZL 2017 3 0566598.5||宠物食品（趣味牙签肉）||外观设计||2017.11.16||10年||第4580773号||中宠卫生||

上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会
2018年05月08日
2018年第二次临时股东大会决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-069
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于 2018年 8月 2日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 8月 17日（周五）下午14:50；
（2）网络投票时间：2018年 8月 16日（周四）—2018年 8月 17日（周五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 8月 17日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 8月 16日（周四）15:00至 2018年 8月 17日（周五）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第六届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席的情况：
2018年第二次临时股东大会决议公告 共 4页1、出席的总体情况：
股东（代理人）6人，代表 6位股东持有的股份 243,464,037股，占上市公司有表决权股份总数的32.3271%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表 2位股东持有的股份 209,214,228股，占上市公司有表决权股份总数的27.7794%；
参加网络投票的股东（代理人）4人，代表股份 34,249,809股，占上市公司有表决权股份总数的4.5477%。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所刘敏、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表陈更先生、法律顾问刘敏、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、李想先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于选举李万军先生为公司独立董事的议案;
表决情况：
同意 243,464,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意34,250,809股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
议案2、关于兑现 2017年度董事长绩效工资的议案。
表决情况：
2018年第二次临时股东大会决议公告 共 4页同意 243,460,837股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9987%；反对 3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：
同意 34,247,609股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9907%；反对 3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0093%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：刘敏、田秋盈；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一八年八月十七日
2018年第二次临时股东大会决议公告 共 4页
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|附：李万军先生简历：|
|李万军，男，1964 年 2 月出生，1984 年 12 月参加工作，中共党员，|
|山西财经大学管理学硕士。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计|
|师。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，专业标准|
|部主任。|
|自参加工作以来，先后在工商银行、河北省财政厅、注册会计师协会|
|长期从事会计、审计理论研究、实务操作和注册会计师行业业务监管工作。|
|97 年起担任河北省注册会计师协会副秘书长，分管业务监管、专业标准贯|
|彻工作。主持、参与制定了谈话提醒、业务报备、风险提示等行业监管制|
|度，在全国推广，为行业监管体系创新付出努力。连续 9 年担任财政部、|
|证监会、中国注册会计师协会业务质量检查组组长，对全国证券审计资格|
|会计师事务所（含国际四大）进行业务质量检查，获选优秀检查组长。|
|2005 年起，作为中国注册会计师审计准则起草组成员，参与行业技术|
|标准的制定，主持起草了“存货监盘”、“计划审计工作”等多项准则，为|
|我国注册会计师执业准则的建立和完善做出自己的贡献。积极参加社会实|
|践活动，作为中国注册会计师协会专业咨询委员会委员、河北省投资理财|
|协会财务专家委员会主任，为行业和企业提供专业咨询服务。现担任长城|
|汽车独立董事，曾担任常山股份、东方热电、沧州明珠独立董事。|

李万军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李万军先生已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件。李万军先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事、监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上
市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2019-098光正集团股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易部分股份解除质押
及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押并再质押的手续，具体情况如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
光正投资于2018年11月21日将本公司无限售流通股5,200万股质押给华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）进行股票质押式回购交易（详见公告编号：2018-107）。近日，光正投资将5,200万股中的剩余未解除质押股份1,930万股办理完毕解除质押手续。
光正投资于2018年7月20日将本公司无限售流通股5,800万股质押给华安证券进行股票质押式回购交易（详见公告编号：2018-085）。2019年7月23日，光正投资办理完毕上述股份质押续期手续，续期期限截止到2020年4月17日，同时将本公司无限售流通股180万股质押给华安证券作为本次续期质押的补充质押物（详见公告编号：2019-062）。近日，光正投资已办理完毕上述股份的解除质押手续，并将该次解除质押的部分股份再次办理质押手续。
二、控股股东质押股份的情况说明
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|3,530万股|2019 年 12月 18 日|2020年12月 18日|华安证券股份有限公司|27.33%|融资|
|合计||3,530万股||||27.33%||

光正集团股份有限公司
三、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，光正投资持有本公司股份129,168,708股，占公司总股本的25.05%。光正投资本次质押的股份数量为3,530万股，占其所持公司股份数量的27.33%，占公司股份总数的6.84%。光正投资所持有的本公司股份累计被质押7,825万股，占其持有的本公司股份总数60.58%，占公司总股本的15.17%。
四、控股股东被质押的股份目前是否存在平仓风险
本次股份质押为光正投资对前期股份质押解除质押后部分再质押，不涉及新增融资安排，且降低了质押股份的比例，目前暂不存在平仓风险或被强制平仓的情形。上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，将采取提前购回、补充质押等措施进行应对，公司将按规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、光正投资关于股票质押解除质押及再质押的通知；
2、股票质押式回购交易质押续期凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日