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证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2019-036阳煤化工股份有限公司
关于 2019年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的收入、产量及销量实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|营业收入|生产量|销售量|
||2019 年 1-9月（万元）|2019 年1-9月（万吨）|2019 年1-9月（万吨）|
|尿素|396,196.26|259.19|239.80|
|乙二醇|99,189.09|26.84|25.79|
|聚氯乙烯|108,982.33|18.74|18.55|
|丙烯|84,723.82|13.02|12.97|
|烧碱|64,127.41|31.27|30.98|
|三聚氰胺|33,713.94|6.20|6.76|
|精甲醇|39,028.33|32.07|21.61|
|三氯化磷|31,941.45|7.59|7.57|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）2019年1-9月主要产品价格变动情况如下：
1、2019年国内尿素生产企业整体开工有所回升，之前供应紧张局面略有缓解，尿素销售近期延续弱行态势，均价较去年同期相比下降2%左右；
2、乙二醇受国外产能增加、进口量大幅增加影响，国内煤制乙二醇处于竞
争劣势，销售均价较去年同期市场价格下降39%左右；
4、丙烯受原油价格走低及产品产能过剩影响，下游产品市场持续低位运行，特别是聚丙烯市场价格7800-8500元区间波动，丙烯价格上涨受阻，销售均价较去年同期下降10%左右；
5、烧碱受下游产品氧化铝市场需求疲软影响，销售均价较去年同期下降22%左右；
6、三聚氰胺由于国内产能集中释放，供应过剩，同时，环保安全检查高压态势影响部分上下游生产，内需萎缩明显，使得销售均价较去年同期下降27%左右；
7、甲醇由于原油价格下滑、国内需求欠佳，销售均价较去年同期下降23%左右；
8、三氯化磷销售均价较去年同期上涨23.81%左右，主要原因为它的原材料主要是黄磷，黄磷原产地在川贵地区，受当地环保治理的影响，部分黄磷生产厂商限产，导致黄磷市场价格上涨，从而引起三氯化磷产品价格随之上涨。
（二）2019年1-9月主要原材料价格变动情况如下：
1、2019年1-9月煤炭采购价格较同期下降7%；
2、工业盐市场采购价格2019年1-9月较同期下降6.77%左右；
3、动力电采购价格2019年1-9月较去年同期相比无明显变化。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据来自公司内部统计，该等数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2019-33北方光电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2019年10月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2019年10月29日下午15:30在公司会议室召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举李克炎先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会成员组成的议案》
公司第六届董事会已选举产生，根据有关规定，将公司董事会各专门委员会组成人员进行重新选举，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。
董事会薪酬与考核委员会：张国玉（主任委员）、张明燕、刘贤钊
董事会审计委员会：张明燕（主任委员）、陈友春、许国嵩
董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、张国玉、崔东旭
董事会战略委员会：李克炎（主任委员）、张国玉、崔东旭、陈良、刘贤钊
董事会风险管理委员会：张百锋（主任委员）、陈友春、张明燕、许国嵩、陈良本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任张百锋先生为公司总经理，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
聘任陈良先生、刘向东先生、周立勇先生、张卫先生、曹双喜先生为公司副总经理，聘任张沛女士为公司财务总监、董事会秘书，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。内容详见公司于同日披露的《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（临2019-34）。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
因工作需要，聘任籍俊花女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第六届董事会任期相同。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《公司2019年第三季度报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会二○一九年十月三十日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-002中设设计集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《中设设计集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于2017年1月9日召开了职工代表会议，选举汤书智为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
本次职工代表会议选出的职工代表监事，将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
附：职工代表监事简历
汤书智，男，1966年10月生，中国国籍，无永久境外居留权。南京大学会计学专业毕业，大专学历，会计师。1988年7月到交通院工作，历任交通院有限公司财务审计处总账会计、副主任、副主任（主持工作），2011年起任公司财务处主任。
汤书智未持有本公司股票；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一七年一月十日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-006常熟风范电力设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司股东范立义先生持有常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票240,975,000股，占公司总股本的21.26%。
减持计划的主要内容：公司于2017年8月16日披露了公司股东范立义先生减持股份计划，范立义先生拟通过集中竞价或大宗交易等符合法律法规规定的方式减持不超过 33,996,960股（占公司总股本的3%），其中通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露日起 15个交易日后的 6个月内进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%，具体减持价格按市场价格确定。
减持计划的实施情况：截至本公告日，公司股东范立义先生未减持公司股份，减持股份计划实施完毕。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：范立义
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：
截至本公告日，股东范立义先生持有本公司股票共计240,975,000股，占本公司总股本21.26%。该股份均为自本公司首次公开发行股票并上市前持有的股
份。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份情况：
公司股东范立义先生在本次减持计划公告前，未发生过减持股份的情形。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的股份的具体情况
1、股份来源：本公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2、拟减持数量：不超过33,996,960股（占公司总股本的3%）。
3、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式减持的，自减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
4、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
三、减持计划的实施结果
2018年 3月 7日，公司收到范立义先生发来的《关于减持计划实施结果的告知函》，结合二级市场股票价格情况和资金使用安排情况综合考虑，范立义先生在股份减持计划期间内未减持公司股份，本次股份减持计划已结束，仍持有公司股票 240,975,000股，占公司总股本的21.26%。
三、其他相关事项说明
1、本次减持计划符合中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的规定。
2、范立义先生不属于本公司控股股东、实际控制人，因此本次减持计划不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2016-033新疆八一钢铁股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因实际控制人宝钢集团有限公司正在筹划与新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）有关的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月1日起预计停牌不超过一个月（详见2016年1月30日《公司重大资产重组停牌公告》）。2016年 3月 1日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，预计继续停牌不超过 1个月。2016年 3月 24日，公司披露《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2016年4月1日起继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2月6日、2月20日、2月27日、3月5日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日披露《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及有关各方初步确定的交易对方为宝钢集团和/或其下属公司，并视情况相应增加部分交易对方（宝钢集团部分下属合资公司少数股东）；交易方式拟为发行股份和/或支付现金购买资产、资产处置并视情况募集配套资金，具体方式尚未最终确定；拟注入公司的标的资产初步确定为宝钢集团下属相关工业气体业务/资产（并视情况收购部分下属合资公司少数股东权益）。上述方案仅为相关各方初步论证的框架性方案，具体重组事项及交易方案尚未最终确定，仍存在重大不确定性。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
1、公司已与宝钢集团签署了《关于新疆八一钢铁股份有限公司之重大资产重组框架协议》。该协议仅为双方对重组框架的初步意向，并非最终的重组方案。
公司及有关各方目前正对重组方案及标的资产涉及的事项进行深入协商、探讨，进一步完善重组方案。
2、2016年 4月 22日，公司召开关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者普遍关注的问题与投资者进行了交流与沟通。
公司尚未获得有关政府部门的书面同意。
4、公司及有关各方已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估等工作，同时中介机构正在对标的资产开展进一步尽职调查工作。
为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存较大不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
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重庆静昇律师事务所关于
重庆燃气集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：重庆燃气集团股份有限公司
重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司（以下简称''公司的
委托，指派黄晓雯律师、梁小月律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2019
年12月 1 1日1 4点 3 0分在重庆市江北区鸿恩路7号公司404会议室召开的
2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定以及《重庆燃气集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师为公司本次股
东大会出具法律意见书。
本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股
东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会
的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等
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事项出具法律意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格
一、
1、 经查验，本次股东大会是经公司董事会召集。
2、 公司董事会于 2 0 1 9年 1 1月 2 6日在上海证券交易所网 (http://www.sse.com.cn)上刊登了《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2019
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），披露了本次
股东大会拟审议的议案内容，向全体股东公告了会议的时间和地点、会议出席对
象、会议出席方法、会议登记及联系地址、联系人的姓名及电话号码等。
3、 本次股东大会于2019年12月 1 1日14:30于公司会议室如期召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式，会议由推选董事、总经理王继
武先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决；网络投票
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，网络投票起止时间：自
2019年12月 1 1日至2019年12月 1 1日，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融
券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关规
定执行。
经本所律师见证，本次股东大会由董事会召集，召集人资格、会议通知的
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时间、方式和通知内容符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大
会召开的实际时间、地点和内容等事项与《股东大会通知》一致且符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、 经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东
代表共5人，通过现场投票的股东有4人，通过网络投票的股东有1人，代表
股份1,384,420,300股，占公司总股本的88.9730%。
2、 出席及列席本次股东大会的其他成员为董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定的表决程序，采取
现场投票与网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的议案进行了投票
表决，同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。经监票人监票及清点，并公布表决结果，本次股东大会经出席
会议的股东及股东授权代表通过了议案如下:
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(_ )关于续聘2019年度审计机构的议案
表决情况：赞成票1,384,420 ,000股，占出席会议有表决权的99.9999% ,反对票300股，占出席会议有表决权的0.0001%,弃权票0股，占出席会议有
表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
(二）关于修订《重庆燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：赞成票1,384,420，000股，占出席会议有表决权的99.9999% ,反对票300股，占出席会议有表决权的0.0001%,弃权票0股，占出席会议有
表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关
决议合法、有效。
(以下无正文）
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(本页无正文，为《重庆静昇律师事务所关于重庆燃气集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
二〇■—九年十二月H—日
证券代码：136520 证券简称：16永泰 03
永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第三期）
票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]376号文核准，永泰能源股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过 40亿元的公司债券。本次债券分期发行，本期发行永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）。
2016年7月6日（星期三）中午12：00前，发行人及主承销商中德证券有限责任公司和国开证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为7.5%。
发行人将按上述票面利率于2016年7月7日至2016年7月8日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2016年 7月 5日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《永泰能源股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第三期）发行公告（面向合格投资者）》。
特此公告。
（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：永泰能源股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：中德证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《永泰能源股份有限公司2016年公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：国开证券有限责任公司年 月 日
北京德恒（深圳）律师事务所
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关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之
法律意见
06F20110006-00008号致：健康元药业集团股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）受健康元药业集团股份有限公司(下称“公司”)之委托，就公司经其2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《审议关于修改<公司章程>的议案》（下称“《章程修改议案》”的合法有效性出具法律意见书。
本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发本法律意见书的经办律师（下称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述《章程修改议案》出具法律意见的主体资格。
本法律意见书根据（包括但不限于）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的中国法律、法规、部门规章及其他规范性文件（下称“有关法律法规”），以及公司现行有效的公司章程而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但不限于：
1、现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）；
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》、《健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》，以及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》；
3、公司提供的《健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》以及会议文件。
为出具本法律意见书，本所律师谨假设：
1、公司已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所必需的文件资料，且上述文件真实、准确、完整；
2、公司向本所提供的文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就《章程修改议案》出具法律意见如下：
一、《公司章程》修改的程序
1、根据《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》以及《健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》，《章程修改议案》已经公司六届董事会五十二次会议审议通过；
2、公司于 2018年 7月 27日以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《健康元药业集团股份有限公司关于 2018年第二次临时股东大会的通知》以及《健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料》，将《章程修改议案》列入该次股东大会的审议事项，并同时将《章程修改议案》的内容在该网站上充分披露；
3、根据《健康元药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》，公司于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会，并按照有关法律法规及《公司章程》的规定，经出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
持表决权的三分之二以上通过了《章程修改议案》。
经核查，本所律师认为，公司本次章程修改已按照有关法律法规和《公司章程》的要求履行了必要的法定程序。
公司本次章程修改尚需在有关证券主管部门和公司登记机关进行备案。
二、《公司章程》修改的内容
《章程修改议案》对《公司章程》内容的修改如下：
基于公司注册资本变更，公司修订《公司章程》部分条款如下：
原《公司章程》为：
“第六条公司注册资本为人民币 1,573,778,272元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为 1,573,778,272股。”
现修改为：
“第六条公司注册资本为人民币 1,572,928,272元。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为 1,572,928,272股。”
经审查，本所律师认为，《章程修改议案》系按照有关法律法规及《公司章程》的规定作出，其内容未有违反法律法规的情形。
三、结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次章程修改的程序和内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、本所声明
本法律意见书仅为公司办理工商变更登记及备案之目的而向公司出具，未经
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
本所书面同意，不得用于任何其它目的用途。
本法律意见书一式六份。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见
（本页无正文，为北京德恒（深圳）律师事务所《关于<健康元药业集团股份有限公司章程>修改之法律意见》之签字盖章页）
北京德恒（深圳）律师事务所
经办律师：
皇甫天致
经办律师：
汪洋
二〇一八年八月二十七日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：2018-032上海华鑫股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.22元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/17|－|2018/8/20|2018/8/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月21日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,060,899,292股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利233,397,844.24元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2018/8/17|－|2018/8/20|2018/8/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司、上海飞乐音响股份有限公司的现金红利，由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
根据上述通知规定，公司派发现金红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，按照税前每股0.22元派发现金红利。个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金
红利为每股0.198元。如该类股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，
可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（即“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.198元。
（4）对于其他机构投资者，其相关税收由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.22元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-54967667
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会2018年8月14日
股票代码：600694 股票简称：大商股份 编号：临2014-023大商股份有限公司 2014年第 2次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、现场会议召开时间：2014年12月11日上午9:00
2、网络投票时间：2014年12月10日15：00至2014年12月11日15：003、现场会议召开地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数(人)|22|
|所持有表决权的股份总数（股）|57,338,041|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.52|
|其中： 通过网络投票出席会议的股东人数（人）|13|
|所持有表决权的股份数（股）|345,200|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.12|

（三）会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁王志敏女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。因本次股东大会所审议的第二项议案为公司为控股子公司提供担保、第三项议案为公司章程修订，需特别决议即经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
本次股东大会各项议案投票表决结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|57,338,041|100|0|0|0|0|是|
|2|关于公司为控股子公司提供担保的议案|57,338,041|100|0|0|0|0|是|
|3|关于修订《公司章程》的议案|57,338,041|100|0|0|0|0|是|
|4|关于修订《股东大会议事规则》的议案|57,338,041|100|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经辽宁文柳山律师事务所律师陈静、谭真现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、大商股份有限公司 2014年第2次临时股东大会法律意见书
2、大商股份有限公司 2014年第2次临时股东大会决议
特此公告。
大商股份有限公司
2014年12月11日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-045陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 29日召开了第五届董事会第二十九次会议。会议审议通过了《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014年 4
月 30日披露了该次会议决议及《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要。本公司股票自 2014年 4月 30日起恢复交易。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估和盈利预测工作正在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会议审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重
组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－036辽宁成大股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 5月 7日召开职工代表大会，选举郑莹女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司 2017年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。
郑莹女士简历附后。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司监事会2018年5月8日
附件：
第九届监事会职工代表监事简历
郑莹女士，1983年12月生，硕士研究生学历，注册内审师。曾任安永华明会计师事务所高级审计员，亿达中国控股有限公司内审经理、财务预算经理。现任辽宁成大股份有限公司风险管理部审计经理。
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2019-060福达合金材料股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司网上投资者集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事会秘书、财务总监和相关工作人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2014-045
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司七届十一次监事会会议通知 2014年 10月 21日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开，会议应有 3名监事表决，实际表决 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位监事经表决通过如下决议：
一、审议通过了关于 2014年第三季度报告的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2014
年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：1、公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
公司按照财政部 2014年颁布和修订的企业会计准则要求，对公司会计政策进行了相应变更，具体内容详见《关于公司会计政策变更的公告》。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2014年 10月 28日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-019
隆鑫通用动力股份有限公司
关于第二期员工持股计划之首次持股计划额度分配
及权益归属的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”、“隆鑫通用”）第二期员工持股计划之首次持股计划设置的业绩考核指标为2016年度归属于母公司的净
利润增长率较2015年度不低于11%。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《隆鑫通用动力股份有限公司2016年年度审计报告》，公司2016年度归属于母公司的净利润较2015年度的增长率为11.76%，即第二期员工持股计划之首次持股计划项下的公司业绩考核指标已达成。
公司于2016年4月6日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第二员工持股计划暨“隆鑫通用共同成长计划”（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“第二期员工持股计划”），首次持股计划持有人为215人，根据2016年度公司、事业部/经营单位业绩目标的达成情况及考核结果确定各持有人可享有的标的股票具体额度，并将该对应额度的标的股票权益分三个归属期平均归属至持有人，每个归属期间隔12个月。首次持股计划存续期为自股东大会审议通过之日起四年。
根据第二期员工持股计划的相关规定，以及首次持股计划认购的“西南证券-隆鑫通用1号定向资产管理计划”的实际购买情况，即总共购买了1,308,200股公司股票，首次持股计划管理委员会审议确定了首次持股计划持有人对应的标的额度：
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|-|-|-|-|
|序号|类别|人数|股票额度（股）|
|1|公司总裁、副总裁|8|184,317|
|2|公司总裁助理及下属事业部/经营单|64|440,562|

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-019
|||||
|-|-|-|-|
||位的总经理、副总经理、总经理助理|||
|3|公司其他对公司经营与业绩有重要影响的责任人和核心技术骨干|134|683,321|
||合 计|206|1,308,200|

注：有9名持有人因个人原因在首次持股计划权益归属确定前离职，根据第二期员工持股计划相关规定，其对应的未归属的标的股票权益由管理委员会无偿收回并决定分配给其他持有人。
首次持股计划锁定期（2017年6月13日）届满后，管理委员会将根据届时具体情况并委托资产管理机构一次性和/或根据归属期分次出售标的股票，在扣除因通过融资方式自筹资金相对应的融资本金和利息（如有）、持有人因参加持股计划所产生的个人所得税后可将剩余权益按持有人可享有的标的股票额度的比
例按归属期进行分配。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2017年4月11日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2015-049华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年11月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2015年10月 24日以电话等方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》
监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次授予激励对象的名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准激励计划中规定的激励对象相符。
同意以2015年11月4日为授予日，向81名激励对象授予260万股限制性股票。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会2015年11月5日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-050债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于第六届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日召开职工代表大会，选举柳世伦先生、黄宏彬先生为本公司职工代表出任的监事（简历附后），任期与公司第六届监事会任期相同。公司第六届监事会成员共 5人，其他 3位非职工代表出任的监事将于 2014年 8月 29日召开的公司 2014年第一次临时股东大会通过累积投票制选举产生。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会 2014年8月 13日
附件：公司职工代表监事简历
柳世伦，男，52岁，中共党员，大学文化。曾任贺州市科学技术局办公室主任、贺州市商务局党组成员、市纪委派驻纪检组组长，贺州投资集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，广西贺州日轻桂银科技有限公司监事，贺州市贺投集团桂鑫小额贷款公司监事、钦州永盛石油化工有限公司监事会主席，现任桂东电力公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
黄宏彬，男，42岁，研究生学历，助理会计师。曾任梧州地区电力投资开发公司会计，贺州地区电业公司财务室会计，桂东电力财务部会计、副经理，贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、副总经理，现任贺州市桂东电子科技有限责任公司董事、总经理。
新时代证券股份有限公司
关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的专项核查意见
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”或“主承销商”）作为上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“龙宇燃油”或“公司”） 2016年非公开发行股票剩余募集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对龙宇燃油使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海龙宇燃油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞920号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）数量为人民币 239,114,597股，发行价格为 14.66元/股，募集资金总额为人民币 3,505,419,992.02元，扣除本次发行的相关费用，实际募集资金净额为人民币 3,436,034,356.15元。2016年 9月 19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会报字[2016]第 211733号），新时代证券将上述认购款扣除承销费后的余额划转至公司开立的募集资金专用账户。
二、关于本次非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2018年6月8日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 35,000万元人民币暂时补充流动资金，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。2019年 5月 29日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 35,000万元归还至募集资金专户。
根据金汉王云计算运营中心工程计划的进度安排，部分募集资金预计在未来一段时间内暂时闲置，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，公司拟继续将非公开发行股票募集资金 35,000万人民币暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。使用期满后，公司将按期归还上述资金至募集资金专户。
本次暂时补充流动资金将用于公司与主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
公司本次使用募集资金暂时补充流动资金不用于高风险投资业务，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
2019年5月31日公司第四届董事会第十七次临时会议、第四届监事会第十三次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。同日，公司独立董事发表独立意见，明确同意本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：龙宇燃油本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定，基于以上意见，保荐机构同意龙宇燃油本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
肖章福 席红玉
新时代证券股份有限公司 2019年 5月31日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2019-035苏州晶方半导体科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2019年 6月 4日以通讯和邮件方式发出通知，于 2019年 6月 14日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举王蔚先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会的议案》
根据中国证监会关于加强公司治理工作的要求，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核专门委员会，各委员会成员名单如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：鞠伟宏
委员：鞠伟宏、钱跃竑、罗正英、王蔚、刘洋
2、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：罗正英
委员：罗正英、钱跃竑、鞠伟宏、盛刚、Ariel Poppel
3、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：钱跃竑
委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、王蔚、刘文浩
4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：钱跃竑
委员：钱跃竑、鞠伟宏、罗正英、盛刚、Vage Oganesian
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任王蔚先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。聘任
（四）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任段佳国先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）会议审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
聘任Vage Oganesian先生、刘宏钧先生、杨幸新先生为公司副总经理，段佳国先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吉冰沁女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上聘任公司高级管理人员相关议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2019年6月15日附件：
高级管理人员简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、 Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于 CamtekLtd.，担任大中国区总经理。
段佳国，男，中国国籍，无境外居留权，1979年6月出生，硕士研究生，注册会计师。2010年至今任职于本公司，担任财务总监、董事会秘书；2008-2010年间任职于苏州工业园区银杏投资管理有限公司，担任投资经理；2006-2008年间任职于安永华明会计师事务所，担任审计员。
VageOganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司 Optiz, Inc.CEO；
2006-2010年在TESSERA– San Jose,USA先后担任技术转让部副总、研发副总；
2005-2006年在 TESSERA– ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；
1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
刘宏钧，男，加拿大国籍，1970年 5月出生，硕士研究生。2008年至今任职于本公司，先后担任销售总监、采购总监、副总经理；2005-2008年间任职于 Triad EngineeringApplications，INC.，担任总监；2002-2004年间任职于 PhotonDynamics，担任中国区总经理；1998-2001年间任职于 Electro ScientificIndustries，担任战略客户经理；1996-1998年间任职于 Dynamotion/ATICorp.，担任应用工
程师。
杨幸新，男，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生。1992年东南大学微电子专业毕业，本科。2012年至今任职于本公司，先后担任品质经理、事业部总经理、公司副总经理；2005-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，担任品质保证部经理；1992-2012年，任职于北京首钢日电电子有限公司，先后担任晶圆生产工程师、晶圆制造部部长。