第三届董事会第一次会议决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-35德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年 5月 11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年5月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举汝继勇先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》董事会各专门委员会选举情况如下：
1、战略委员会：汝继勇、张立新、姚红鹏，其中汝继勇为主任委员。
2、审计委员会：张颂勋（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、姚红鹏，其中张颂勋为主任委员。
3、提名委员会：盛绪芯（独立董事）、赵彬（独立董事）、汝继勇，其中
第三届董事会第一次会议决议公告盛绪芯为主任委员。
4、薪酬与考核委员会：赵彬（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、汝继勇，其中赵彬为主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任汝继勇先生为公司总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议同意聘任姚红鹏先生、张立新先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止，上述人员简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
会议同意聘任吴惠芳女士为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满之日止，吴惠芳女士简历见附件。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
会议同意聘任周明浏先生为公司审计部负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止，周明浏先生简历见附件。
第三届董事会第一次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
第三届董事会第一次会议决议公告附件：简历
汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，南京大学校董、苏州大学校董，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、因顿生物科技控股有限公司执行董事、苏州青商投资有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州上九坎宋锦文化科技有限公司执行董事、苏州因顿医学检验所有限公司执行董事、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州宋锦置业有限公司执行董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事。
汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司 35,683.10万股股份，为本公司实际控制人，直接持有公司 141.98万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州
第三届董事会第一次会议决议公告德尔好易配智能互联家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事。
姚红鹏先生直接持有公司 126.00万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
张立新，男，1968年 9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，四川德尔地板有限公司执行董事、四川德尔新材料有限公司执行董事。
张立新先生直接持有公司 156.80万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
张颂勋，男，1963年 3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、局长。现任大华会计师事务所苏州分所经理，本公司独立董事。
张颂勋先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法
第三届董事会第一次会议决议公告院书记员、助理判审员、判审员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所律师。
赵彬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
盛绪芯，女，1957年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长，苏州信诚会计师事务所所长，吴江市经济责任审计中心主任；2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州方本会计师事务所有限公司就职，任科林环保装备股份有限公司独立董事。
盛绪芯女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司监事、江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事。
吴惠芳女士直接持有公司84.00万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
第三届董事会第一次会议决议公告中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
周明浏，男，1977年12月，中国国籍，大专学历，历任农业银行盛泽支行会计助理，吴江市狮王纺织绣品有限公司财务经理，公司财务部资金经理。现任公司审计部负责人、辽宁德尔地板有限公司监事、辽宁德尔新材料有限公司监事、四川德尔地板有限公司监事、四川德尔新材料有限公司监事。
周明浏先生直接持有公司11.20万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。