Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-092
供销大集集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017年9月27日14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2017年 9月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日15:00至9月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：代理董事长兼总裁（首席执行官）何家福
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共 1,052,469,970股）。
总体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共28人，代表股份2,639,378,345股，占公司总股份的43.9323%，占公司有表决权股份总数的53.2631%。
现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 25人，代表股份 2,639,264,207股，占公司总股份的43.9304%，占公司有表决权股份总数的53.2608%。
网络出席情况：通过网络投票的股东3人，代表股份114,138股，占公司总股份的0.0019%，占公司有表决权股份总数的0.0023%。
出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共10人，代表股份361,988,837股，占公司总股份的6.0253%，占公司有表决权股份总数的7.3050%。
2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1.总体表决结果
本次会议议案均采用非累积投票，且均涉及关联交易。其中，议案1涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为1,143,042,619股；议案2涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人回避表决，对应本次会议有表决权股份总数为2,639,378,345股。
本次股东大会总体表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
||同意(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议有效表决权股份总数的比例||
|1.关于增加2017年度日常关联交易预计的议案|1,142,930,681|99.9902%|111,938|0.0098%|0|0.0000%|审议通过|
|2.关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案|2,639,266,407|99.9958%|111,938|0.0042%|0|0.0000%|审议通过|

2.中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为361,988,837股。
各项议案中小股东表决结果如下：
本次股东大会中小股东表决结果
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意||反对||弃权||
||同意(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|反对(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|弃权(股)|占本次会议中小股东有效表决权股份总数的比例|
|1.关于增加2017年度日常关联交易预计的议案|361,876,899|99.9691%|111,938|0.0309%|0|0.0000%|
|2.关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案|361,876,899|99.9691%|111,938|0.0309%|0|0.0000%|

本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于增加2017
年度日常关联交易预计的议案》，会议同意增加2017年度日常关联交易预计金额，详
见本公司2017年8月31日关于增加2017年度日常关联交易预计的公告（公告编号：2017-080）。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的议案》。会议同意海南供销大集供销链控股有限公司与海南海航基础设施投资集团股份有限公司签订股权交易协议书，并授权公司管理层办理与此交易相关的具体事宜（包括但不限于与此交易相关的交割、过户、工商登记、关联往来清理、关联担保主体变更等事宜）。详见本公司 2017年 9月 22日关于与海南海航基础设施投资集团股份有限公司资产交易的补充公告（公告编号：2017-088）。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：王啸、张晔
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十八日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-33东信和平科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表郭丽女士书面辞职报告，郭丽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。郭丽女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对郭丽女士在任职期间所做工作表示感谢。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表协助董事会秘书工作。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
2014年 12月 9日
深信服科技股份有限公司
2019年度股票增值权激励计划激励对象名单
一、股票增值权激励计划分配情况
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|-|-|-|-|
|类别|获授的股票增值权数量（万份）|占授予股票增值权总数的比例|占本次授予权益总额的比例|
|外籍核心技术和业务人员（8人）|13|100%|1.99%|
||13|100%|1.99%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票，累计均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、本次股票增值权激励的公司外籍核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1.|Adnan Pervaiz Siddique|核心技术（业务）人员|
|2.|Giuseppe Coppola|核心技术（业务）人员|
|3.|Lee Yun Dyi（李运迪）|核心技术（业务）人员|
|4.|Yeh Jonathan Lon J.（叶龙君）|核心技术（业务）人员|
|5.|Chan Sin Man（陈倩文）|核心技术（业务）人员|
|6.|Yiu Shing Chi（姚成志）|核心技术（业务）人员|
|7.|Lee Tian Koon（李添君）|核心技术（业务）人员|
|8.|Sun Xiaobing（孙小冰）|核心技术（业务）人员|

（以下无正文）
（以下无正文，仅为《深信服科技股份有限公司 2019年度股票增值权激励计划激励对象名单》之盖章页）
深信服科技股份有限公司董事会2019年7月25日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-015
江苏大港股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 3月 6日前以电子邮件及专人送达等方式送达公司全体董事及监事和高管。本次会议表决截止时间为2018年3月12日上午10:30，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任孙丽娟女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。孙丽娟女士简历如下：
孙丽娟，女，汉族，江苏镇江人，本科学历，注册会计师。1974年 1月出生，1995年 7月参加工作，曾任华东制罐有限公司财务部会计、镇江大成硅科技有限公司财务总监、公司审计部副部长、部长、公司监事、公司计划财务中心主任、公司子公司江苏中科大港激光科技有限公司财务总监、恒宝股份有限公司独立董事。现任公司运营管理部部长兼子公司江苏艾科半导体有限公司副总经理。
孙丽娟女士不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
公司独立董事陈留平、邹雪城、芈永梅对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年三月十三日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-115芜湖长信科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2018年12月24日（星期一）下午13:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月23日下午15:00至2018年12月24日下午15:00。
3、现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发大楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：高前文先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数23人，代表股份508,221,145股，占公司总股本的22.1073%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 3人，代表公司股份数 493,806,701股，占公司总股本的比例为21.4803%；
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 20人，代表公司股份数14,414,444股，占公司总股本的比例为0.6270%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）股份14,414,444股，占公司总股本的比例为0.6270%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案；
表决情况：同意 506,867,545股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7337%；反对 1,353,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2663%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,060,844股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6094%；反对 1,353,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.3906%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案；
表决情况：同意 506,867,545股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7337%；反对 1,353,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2663%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意13,060,844股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6094%；反对 1,353,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的9.3906%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开 2018年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司2018年12月24日
天津赛象科技股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
天津赛象科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31
日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未
发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及所属的全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：产品生产与存货管理制度、采购与付款管理制度、销售与收款管理制度、仓储管理制度、财务管理制度、人事管理制度等；重点关注的高风险领域主要包括：对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制及年报信息披
露重大差错责任追究等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相
关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收
入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则
认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和公司高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
（3）财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业
收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过税前利润营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年 3月 25日
厦门日上集团股份有限公司 2016年持续督导
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：日上集团||||
|保荐代表人姓名：吴亚宏|联系电话：18605******||||
|保荐代表人姓名：杨洪泳|联系电话：13515******||||
|现场检查人员姓名：陈莹|||||
|现场检查对应期间： 2016年1 月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2017年1月16 日至2017年1月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等||√|||

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|-|-|-|
|（如适用）|||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||

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|-|-|-|-|
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

（本页无正文，为《厦门日上集团股份有限公司 2016年持续督导定期现场检查报告》签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
吴亚宏
年 月 日
杨洪泳
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会2014年第七次临时会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第二届董事会2014年第七次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目部分内容的议案
公司对募投项目部分内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次募投项目部分内容的变更不存在损害中小股东利益的情况，同意公司对募投项目部分内容的变更。该事项尚需提交股东大会审议通过。
二、关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案
（1）公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务对流动资金的需求，降低财务费用，缓解公司流动资金紧张的局面，提高公司盈利能力。
（2）本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。
（3）本次使用剩余募集资金永久补充流动资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，全体独立董事同意公司使用剩余募集资金及利息收入共计2,300.27万
元永久补充流动资金。
三、关于变更财务总监的议案
经过对公司总经理提名的古洪彬女士任职资格的审查，不存在《公司法》第147条规定的情况；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。
综上，我们同意聘任古洪彬女士为公司财务总监。
四、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第三届董事会非独立董事候选人为：陆文斌、王晓伟、王晓明、罗险峰、周学军、李伟。
根据上述 6名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，不存在《公司法》第147条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意上述 6名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
五、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人为：鲁篱、谭洪涛、戴元顺。
根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，不存在《公司法》第147条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意上述3名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
周明天 唐国琼 马桦
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-020云南恩捷新材料股份有限公司
关于权益变动提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。。
特别提示：
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2、本次权益变动属于实际控制人李晓明家族内部权益调整，不触及要约收购。
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人李晓明家族的通知，根据实际控制人李晓明家族主要成员王毓华女士生前所立遗嘱，由 Sherry Lee女士、Jerry Yang Li先生继承其通过玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）间接持有的公司股份 66,525,030股（占公司总股本14.04%）的工商变更备案手续已办理完毕。具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动的基本情况
在本次权益变动前，Sherry Lee女士直接持有公司股票27,593,884股，占公司总股本5.82%，Jerry Yang Li先生未持有公司股票。
本次权益变动后，Sherry Lee女士直接及间接持有公司49,879,769股，占公司总股本10.53%，其中，直接持股 27,593,884股，通过玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）持有公司22,285,885股；Jerry Yang Li先生通过合益投资间接持有公司44,239,145股，占公司总股本9.34%。
Paul XiaomingLee、YanMa、SherryLee、李晓华、Yanyang Hui和Jerry Yang Li为一致行动人，其中，Paul XiaomingLee、李晓华为兄弟关系；Paul Xiaoming Lee与Yan Ma为夫妻关系，与 Sherry Lee为父女关系；李晓华与 Yanyang Hui为夫妻关系，与 Jerry Yang Li为父子关系（即Paul Xiaoming Lee与Yan Ma及 SherryLee为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui及Jerry Yang Li为一个家庭）。
二、其他相关说明
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-0201、本次权益变动前后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，不会对公司治理产生实质性影响。
2、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，公司将于合益投资继承事项工商变更备案完成时按上述规定编制并披露《简式权益变动报告书》。
3、Jerry YangLi先生出具了《控股股东、实际控制人关于股票锁定期的承诺函》《控股股东及实际控制人减持意向的承诺函》《控股股东、实际控制人关于履行稳定股价承诺函》《控股股东、实际控制人关于失信补救措施的承诺》《实际控制人、控股股东关于避免与公司出现同业竞争的承诺函》《控股股东、实际控制人关于避免对公司资金占用的承诺函》，将按照王毓华女士生前在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所作出的承诺履行相关义务；同时，出具了《关于规范关联交易的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于股份锁定期的承诺函》《关于合法合规情况的确认函》《上海恩捷实际控制人关于本次募集配套资金项目在业绩承诺期内出现亏损承担补偿的承诺函》，将按照王毓华女士生前在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中所作出的承诺履行相关义务。
SherryLee女士出具了《控股股东、实际控制人关于股票锁定期的承诺函》《控股股东、实际控制人关于减持意向的承诺函》，将按照王毓华女士生前在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所作出的承诺履行相关义务；同时，出具了《关于股份锁定期的承诺函》，将按照王毓华女士生前在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中所作出的承诺履行相关义务。
4、经查询最高人民法院网，公司一致行动人不属于“失信被执行人”。
三、备查文件
1、备案通知书（玉）登记内变核字（2019）第276号
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-020二零一九年三月七日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-035重庆莱美药业股份有限公司
关于投资设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
为进一步扩宽投资渠道，充分借助专业投资机构的资金优势、团队优势，推动重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的未来战略发展，公司拟与广州赛富立合资本管理有限公司（以下简称“赛富资本”）、广东立合投资控股有限公司（以下简称“立合投资”）共同投资设立赛富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金”）（暂定名，以工商最后核名为准）。
本合伙企业为有限合伙制，由公司、立合投资作为有限合伙人，赛富资本作为普通合伙人发起设立，总规模不超过人民币125,100万元，公司拟以自有资金认缴出资额人民币6亿元。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人/执行事务合伙人：广州赛富立合资本管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1,000万元
法定代表人：申哲瑞
成立时间：2017年06月16日
住所：广州市从化区温泉镇明月山溪大道及第大街12号209房之116
经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；
股权结构：广东立合投资控股有限公司持股49%，广州赛富合银资产管理有限公司持股51%。
2、有限合伙人：广东立合投资控股有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：5,000万元
法定代表人：申哲瑞
成立时间：2016年10月10日
住所：广州市海珠区广州大道南867号之二1909房（仅限办公用途）
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务。
股权结构：申哲瑞持股70%，广州瑞悦投资有限公司持股30%。
三、关联关系或其他利益关系说明
上述合作方均与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。
四、投资标的基本情况
1、合伙企业名称：赛富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商最后核名为准）
2、合伙企业规模：目标规模不超过12.51亿元
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||类型||认缴出资额（万元）||出资方式|
|广州赛富立合资本管理有限公司||普通合伙人||100||货币||
|广州立合投资控股有限公司||有限合伙人||65,000||货币||
|重庆莱美药业股份有限公司||有限合伙人||60,000||货币||

五、合伙协议主要内容
1、出资进度：按项目进度出资，合伙人按执行事务合伙人发出的《缴付出资通知书》的要求缴付出资，认缴出资可以分期缴付，合伙人缴付出资的期限和金额以《缴付出资通知书》的要求为准，合伙人应将出资额缴付至合伙企业指定账户。
资项目分别核算。
3、投资范围：以股权、债权、其他权益类投资或以其他方式投资于医疗大健康等新兴产业等领域。
4、经营期限：7年。
5、合伙企业的经营及投资决策
（1）执行事务合伙人
广州赛富立合资本管理有限公司作为执行事务合伙人，拥有《合伙企业法》及协议所规定的对于有限合伙事务的执行权。执行事务合伙人须依据合伙人会议决议及投资决策委员会决议对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督。
（2）投资顾问
全体合伙人一致同意由广州赛富合银资产管理有限公司为本合伙企业的投
资顾问。投资顾问依据本合伙协议的约定履行投资顾问的管理责任，并根据本协议约定委派一名投资决策委员会委员。
（3）合伙人会议
合伙企业合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议是合伙企业的最高权力机构，依照合伙协议的规定行使职权。合伙人会议的职权须由全体合伙人一致同意，方可执行。
（4）投资决策委员会
为提高投资专业化程度，控制投资风险，合伙企业设立投资决策委员会。投资决策委员会的委员共5名，其中投资顾问委派一名，两名有限合伙人各推荐一名，普通合伙人推荐两名。投资决策委员会对合伙企业的重大项目投资、项目退出、资本运作及其他影响合伙企业发展的重大事项进行研究并表决作出决议，由执行事务合伙人按表决决议执行。
6、项目退出
执行事务合伙人将尽合理努力寻求使合伙企业的项目投资以适当方式退出，具体退出方案应经过投资决策委员会表决通过后方可实施。
7、各投资人的合作地位及权利义务
合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同组成。普通合伙人对合伙企业的债
务承担无限连带责任；有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。
有限合伙人不执行有限合伙事务，不得对外代表有限合伙。
8、利润分配与亏损分担方式
（1）利润分配
合伙企业的可分配收益按单个项目收益进行结算分配。合伙企业可分配收益原则为“先扣除费用后分配利润，普通合伙人根据项目收益情况进行分配”，两名有限合伙人之间的收益分配按各有限合伙人对该项目实缴出资比例进行分配。
（2）亏损分担
合伙企业除投资项目亏损以外的支出由合伙企业承担，该部分支出由普通合伙人与有限合伙人按实缴出资比例承担，且普通合伙人以其对合伙企业的认缴出资额为限对合伙企业的亏损承担责任。两名有限合伙人以其对该项目的实缴出资比例及实缴出资额为限承担本合伙企业在该项目下的亏损。
9、债务承担
有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
六、对外投资的影响和风险
1、对公司的影响
公司本次投资设立产业投资基金，将依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，通过产融结合、优势互补加快公司在大健康领域的战略布局，助力公司产业升级，进一步提升公司整体竞争力。本次投资预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、存在的风险
本次投资在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：
（1）未能寻求到合适的投资标的的风险；
（2）因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险；
（3）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
七、独立董事意见
公司与赛富资本、立合投资共同投资设立产业投资基金，符合公司发展战略，有利于提高投资效率。公司充分利用合作方资金渠道、投资管理能力等，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司投资设立投资基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《第四届董事会第十五会议决议》；
2、《赛富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2019-042长城影视股份有限公司
关于控股股东筹划股权结构变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东筹划股权结构变更的提示性公告》（公告编号：2019-031）。公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）及公司实际控制人赵锐勇先生、赵非凡先生与永新华控股集团有限公司（以下简称“永新华”）签署了《合作协议》（以下简称“本协议”），长城集团拟引进战略合作方永新华，对长城集团增资扩股不低于 15亿元或通过法律法规允许的方式与长城集团开展股权合作。现将有关进展情况公告如下：
1、截至目前，永新华聘请的第三方中介机构已基本完成对长城集团及子公司的尽调、评估等相关工作，长城集团与永新华正在就债务处置、后续发展进行细化协商。双方尚未达成相关细化方案并签订最终协议。
2、鉴于长城集团与永新华签署的《合作协议》约定如30日内双方无法达成最终合作协议，本协议解除。目前长城集团仍与永新华在接洽沟通中，共同推进股权合作事项。
3、除永新华外，长城集团目前也正在与科诺森（北京）环境工程技术有限公司（以下简称“科诺森”）接洽沟通股权合作事宜。鉴于长城集团未与永新华、科诺森签署过排他性协议，因此长城集团将同时与永新华、科诺森进行后续股权合作方案的细化协商，并在确定合作方案后签署最终合作协议。
公司将持续关注长城集团股权结构合作事项的进展情况，督促控股股东与实际控制人及时将最新进展告知公司，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件
1、《长城影视文化企业集团有限公司告知函》。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一九年四月二十一日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-002
北京旋极信息技术股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月1日—2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长： -10% —— 20%||盈利： 37,729.90万元||
|||盈利：33,956.91万元 —— 45,275.88万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2017年年度经营业绩与上年同期基本持平，主要原因是：
1、2016年10月，公司完成对北京泰豪智能工程有限公司的收购， 2017年前三季度比上年同期新增智慧城市顶层设计、实施和运营业务收入，智慧城市板块业务收入和利润大幅增长。
2、2016年为“营改增”业务全面爆发的一年，随着国家“营改增”项
目实施的逐步推进，税务信息化产品及服务业务进入平稳运行阶段，与去年
同期相比公司税控产品销量大幅下降；另外，根据国家发改委相关政策，自
2017年8月1日起，下调税控产品销售价格及服务费收取价格。同时，公司也在着手该业务板块全新布局，投入加大。综上，本报告期，该业务板块收入和利润较去年同期大幅下降。
3、报告期内，公司在大数据、装备健康管理等领域加快布局，培育新的利润增长点，导致研发投入加大，研发费用较去年同期有一定幅度的提升。
同时，公司实施《2017年限制性股票激励计划》，报告期内摊销股权激励费用较去年同期大幅上升。报告期内，管理费用的增加对净利润有一定影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、2017年年度公司非经常性损益对净利润的影响约为 3,000万元，对净利润有一定影响。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年 1月12日
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-85欢瑞世纪联合股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年11月8日，欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”）收到了中国证监会出具的《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号），核准本公司非公开发行不超过175,458,713股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本公司本次募集配套资金总额为1,529,999,977.36元，扣除发行费用30,975,345.52元后的净额1,499,024,631.84元已于2016年12月16日存入本公司开立的募集资金专项账户中。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星美联合股份有限公司验资报告》（天健验字[2016]8-115号）验证。
二、募集资金账户开立情况
为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司全资子公司北京魔力空间数码科技有限公司（以下简称“魔力空间”）在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开设募集资金专户（详情请见本公司于2017年7月14日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第十次会议决议公告》《关于使用募集配套资金向全资子公司进行增资的公告》内容）。
三、募集资金三方监管协议签订情况
2017年8月11日，本公司（以下简称“甲方1”和魔力空间（以下简称“甲方2”，与前者共同简称“甲方”）、中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）和独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：
“（一）甲方2系甲方1因使用募集配套资金对外投资设立的全资子公司，已在乙方开设
募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为602339886，截止2017年8月4日，专户余额为3,000万元。该专户仅用于甲方特效后期制作项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张建刚、徐鹏可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
…”
四、募集资金使用情况
（一）2017年2月27日，本公司将“补充上市公司流动资金”未使用资金144,024,631.84元从专户转入公司一般存款账户，全部用于补充上市公司流动资金（以上详情请见本公司于2017年2月28日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于实施募集资金补充流动资金的公告》内容）。
（二）2017年8月4日，本公司向魔力空间在中国民生银行股份有限公司北京广安门支行开设的募集资金专户支付1,000万注册资本金和2,000万资本公积金。该专户仅用于募集资金投向之特效后期制作项目的存储和使用，不得用作其它用途。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会二〇一七年八月十四日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-099债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告（六）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
2017年7月 25日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 3亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2017年 7月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-049）。
二、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况
2017年 7月 27日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 21,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 1日到期赎回，理
财收益为 644,383.56元。2017年 8月 3日，浙江爱充网络科技有限公
司在汇丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额 5,000万元，该理财产品已于 2017年 9月 5日到期赎回，理财
收益为 128,333.33元。（具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053）
2017年9月4日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行股
份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认购
金额21,000万元，该理财产品已于2017年10月9日到期，理财收益
为644,383.56元。2017年9月5日，浙江爱充网络科技有限公司在汇
丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认购金额
5,000万元，该理财产品已于2017年10月10日到期，理财收益为
145,833.33元。（具体内容详见2017年9月13日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-065）
2017年7月27日，浙江万马高分子材料有限公司在中国农业银
行股份有限公司临安支行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认
购金额4,000万元，该理财产品已于2017年11月1日到期，理财收益为329,095.89元。（具体内容详见 2017年 8月 5日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053）
2017年10月10日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行（中
国）有限公司购买理财产品，认购金额5,000万元，该理财产品已于
2017年11月10日到期，理财收益为155,000.00元；浙江爱充网络科
技有限公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部购买理财
产品，认购金额21,000万元，该理财产品已于2017年11月17日到
期，理财收益为644,383.56元。（具体内容详见 2017年10月 13日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-075）
2017年11月10日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行（中
国）有限公司购买理财产品，认购金额为5,000万元，该理财产品已
于2017年12月12日到期，理财收益为146,666.67元。（具体内容详见2017年11月21日刊登于制定信息披露媒体的相关公告，公告编
号：2017-081）
2017年 11月 20日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行
股份有限公司浙江省分行营业部购买理财产品，认购金额21,000万
元，该产品已于2017年12月26日到期，理财收益为644,383.56元。
（具体内容详见2017年11月21日刊登于制定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-081）
三、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况
截止公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金购买理财产品金额 117,000万元，其中累计已到期金额为 108,000万元，已到期产品累计收益 3,482,463.46元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
四、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
2.购买理财产品的到期收益凭证。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 12月28日