Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-46广东鸿图科技股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：本次变更后，公司的控股股东为广东省科技风险投资有限公司及其
一致行动人广东省科技创业投资公司、广州市粤丰创业投资有限公司，实际控
制人为广东省粤科金融集团有限公司。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）因股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称“风投公司”）持股情况发生变更，于2014年9月30日披露了《关于股东增持暨第一大股东变更的提示性公告》（详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。现对公司前述股东持股情况变更后公司的控股股东及实际控制人的情况公告如下：
一、公司的股本结构
（一）截至 2014年 9月 30日，公司总股本为 191,700,000股，其中前十大股东的持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|高要鸿图工业有限公司|32,047,382|16.72%|
|2|广东省科技风险投资有限公司|27,341,332|14.26%|
|3|广东省科技创业投资公司|15,387,634|8.03%|
|4|高要市国有资产经营有限公司|8,305,774|4.33%|
|5|中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金|6,765,792|3.53%|
|6|中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金|6,204,470|3.24%|

|||||
|-|-|-|-|
|7|华夏基金－民生银行－华夏基金非公开发行股票分级 3 号资产管理计划|5,203,749|2.71%|
|8|广东恒健资本管理有限公司|4,000,000|2.09%|
|9|中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金|3,483,467|1.82%|
|10|中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金|3,000,000|1.56%|

（二）截至2014年9月30日，公司主要股东及其一致行动人的持股情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|高要鸿图工业有限公司|32,047,382|16.72%|
|高要市国有资产经营有限公司|8,305,774|4.33%|
|合计|40,353,156|21.05%|
|广东省科技风险投资有限公司|27,341,332|14.26%|
|广东省科技创业投资公司|15,387,634|8.03%|
|广州市粤丰创业投资有限公司|960,000|0.50%|
|合计|43,688,966|22.79%|

（三）公司主要股东的关联关系及其一致行动人如下：
1、高要鸿图工业有限公司（以下简称“高要鸿图”）的控股股东为高要市国有资产经营有限公司（以下简称“高要国资”），高要国资通过持有高要鸿图76.28%股权，间接控制高要鸿图持有的广东鸿图16.72%股份；另外，高要国资直接持有广东鸿图4.33%股份。因此，高要国资实际控制广东鸿图21.05%股份。
2、风投公司的控股股东为广东省粤科金融集团有限公司（原名称为“广东省粤科风险投资集团有限公司”，简称“粤科集团”），粤科集团直接持有风投公司80%股权，间接控制风投公司持有的广东鸿图14.26%股份；另外，粤科集团持有广东鸿图股东广东省科技创业投资公司（以下简称“科创公司”）100%股权，并通过风投公司、科创公司合计持有广东鸿图股东广州市粤丰创业投资有限公司
66.66%股权，从而间接控制科创公司、粤丰公司分别持有的广东鸿图8.03%、
鸿图22.79%股份。
二、控股股东及实际控制人的认定情况
经咨询律师意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他证券监管法规的有关规定，基于本公司目前第一、二大股东及其一致行动人的持股情况及董事会组成情况，本公司认为：截至目前，风投公司及其一致行动人科创公司、粤丰公司同受粤科集团控制，其目前合计持有本公司的股份数量已超过公司的其余股东，并已超过公司原实际控制人高要国资实际控制的本公司的股份总数，足以对本公司股东大会的决议产生重大影响的股东，且能影响公司董事会半数以上非独立董事的选举，现任董事长亦由风投公司、科创公司推荐的人选担任，因此，本公司目前的控股股东为风投公司及其一致行动人科创公司、粤丰公司，实际控制人为粤科集团。
广东君信律师事务所律师就本公司控股股东及实际控制人的认定事宜发表了法律意见，内容详见2014年10月10日刊登于巨潮资讯网的《法律意见书》。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十日
帛
愚 道鄹旱罚烨 龇武汉市武昌区东湖路169号∵∴
蚴
4卩 虐
∷蛴
;1】;7。I占:事:027:心i∶4∶,9
·
∷∷
′
∷∷
′∴
∷
内部控制审∷计报告
∷∷∷
Ⅱ∷
∷∷∴∷
∷
∷
∷∷∷
∷∷
∷Ⅱ∷ ∷ 众环审字(⒛″
)010z1b^D号华工∷料技产业般铪有限公訇荃体菔东:
∷
.
∷
∷∷Ⅱ
∷
∷∷Ⅱ∷按照《企业内韶控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求∷我们审计了华秦旒漉阝肓么奇tJr|癍缶疝斑 蒎
赢赢菩刂漓赢=科:1品
6生i,省 :,艮
∷甚照′癫乩癫森规献 旒晶癫晶豳∮《血艋俪赢钔》碱k玉
定 科
∷
量
:髯 聱吞譬
Ⅰ↑F效罩
帚
节
帚帚⒈
∷
∷l早
:lf⒎
fⅠ
c的
丶
丶 ∷
∷ ∷
△ . 蘸蓟的靠讶嘉菝告碱赢的玺失轶沲进存菝氪∷ ∷ ∷∷
∷
屑畲县蚤昼謦彗蕈撂左东空发赢缶可空∴∶∶ξ况画Ji外
f∶ ii缶 :能喜∷致内部控变得不恰当∷或对控剞政策和程序谭循的程度降低,根据∷内部控制审计绡果推测禾来∴∷
内部控
制∷
∷
+的ll∷
有
∷
|
效
∷性具∷
∵
有
∷
∷
∷∷
风
险∷
。
∷∷
∷
Ⅱ ∷ ∷ ∶
∷∷∷Ⅱ=定
∷
四
∴财务报眚内鄣控制审讦∷意见.∷∷∷
∷
∷∷∷∷
∷∵∷ ∷∵∷∷∵
1∶
∷∷∷
ˉ
∶∷∵Ⅱ1∵
∷|
∷
∷∷∷∶ ∷∷
∷ -.∷∶∷
∷∷我衬l认为,荜 投按瞧∷k企业内韶挂+ll基本窥范9和相关规走在所有董大芳面保持了有效的财务报告内部控=制料
。∷∷∷
∷∴
∷ ∷∷ ∷
∷=
∴ ∷=、
中国注册会计师
中国 武汊 ⒛17∷年3月匆日
黑牛食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002832号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
黑牛食品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 黑牛食品股份有限公司 2015年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002832号黑牛食品股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了黑牛食|
|品股份有限公司（以下简称黑牛食品）2015 年度财务报表，包括 2015|
|年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公|
|司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动|
|表，以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 15 日签发了大华审字|
|[2016]004522 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就黑牛食品编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黑牛食品管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计黑牛食品 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对黑牛食
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：黑牛食品股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及期附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-101
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司向子公司收购其下属公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）拟出资 3636.40万元向公司全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）收购其持有的宁波高鸿恒昌电子科技有限公司（以下简称：“宁波高鸿”）87.5%股权，宁波高鸿少数股东已放弃优先认购权。本次转让完成后高鸿数据不再持有宁波高鸿股权。
高鸿股份第八届董事会第三十六次会议审议了《关于公司向子公司收购其下属公司股权的议案》，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）出售方基本情况
1.北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
成立日期：2001年12月4日
注册地址：北京海淀区学院路40号3区3幢一层
法定代表人：侯玉成
注册资本:60,000万元
主营业务：企业信息化
股东情况：公司持有其100%股权
财务数据：2018年总资产 2,600,376,304.63元，净资产 826,466,162.03元，营业收入 4,101,382,528.60元，利润总额-645,205.10元，净利润-749,413.08元。
元，2019年 1-9月营业收入为 4,623,444,424.09元，利润总额为 54,444,960.54元，净利润为56,249,000.67元。
（二）交易标的的基本情况
1.宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
成立日期：2009年01月 05日
注册地址：浙江省宁波市海曙区药行街31号（11-15）
法定代表人：王小冉
注册资本:4,000万元
主营业务：企业信息化
股东情况：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司持有其87.5%股权，义乌市大唐投资管理有限公司持有其12.5%股权。
财务数据：2018年总资产 116,090,697.80元，净资产 36,691,275.57元，营业收入 2,702,048.64元，利润总额-4,947,891.76元，净利润-4,947,891.76元。
2019年9月30日，总资产为 109,471,227.19元，净资产为30,809,402.48元， 2019年1-9月营业收入为742,705.70元，利润总额为-5,881,873.09元，净利润为 -5,881,873.09元。
三、本次交易尚未签署相关协议
公司出资 3,636.40万元向公司全资子公司高鸿数据收购其持有的宁波高鸿87.5%股权。宁波高鸿其他少数股东已放弃优先认购权。
本次转让完成后宁波高鸿股权情况：公司直接持有其87.5%股权，义乌市大唐投资管理有限公司持有其12.5%股权。
本次交易尚未签署相关协议。
四、定价政策及依据
本次交易为内部100%控股的公司之间资产转让，不涉及国有资产流失问题。公司与全资子公司高鸿数据协商同意用高鸿数据对宁波的账面投资成本 3,636.40万元作为交易价格。
五、交易影响
本次公司向全资子公司高鸿数据收购其持有的宁波高鸿股权全部为合并
报表范围内调整对公司合并报表无影响。不影响公司的正常经营，不涉及公司合并报表范围变化，亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果造成重大影响。
六、备查文件
1.第八届第三十六次董事会决议；
2.交易各方财务报表；
3.交易各方营业执照复印件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2019年11月 20日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－062安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二次会议通知于2019年6月25日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年7月1日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于确认公司第三期员工持股计划2018年度业绩考核指标达成的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
公司于 2018年 6月 6日召开第四届董事会第三十次会议以及 2018年 6月 25日召开 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及其相关议案，2018年9月3日公司第三期员工持股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票 21,115,800股。依据员工持股计划草案，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起 12个月后开始分期解锁，锁定期最长 36个月，即 2018年 9月 5日起算，具体如下：
1、锁定期
（1）第一批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 12个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的40%。
（2）第二批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 24个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
（3）第三批解锁时点：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满 36个月，解锁股份数为本次员工持股计划总数的30%。
2、业绩考核
（1）2018年公司归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”）不低于4亿元，出售第一批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于4亿元时，出售第一批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第一批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还持有人对应的原始出资和10%资金成本。
（2）2019年公司净利润不低于5亿元，出售第二批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于5亿元时，出售第二批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第二批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还持有人对应的原始出资和10%资金成本。
（3）2020年公司净利润不低于6亿元，出售第三批解锁时点的股票获得的资金归全体持有人所有。实际实现的净利润低于6亿元时，出售第三批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第三批解
锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还持有人对应的原始出资和10%资金成本。
公司董事会依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]出具的会审字[2019]2261号《审计报告》，公司2018年度实现净利润408,592,617.88元，比上年增长13.30%，公司第三期员工持股计划2018年度公司业绩考核指标达成。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，安徽天禾律师事务所出具了法律意见书，相关内容详见2019年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过《关于对天鸟高新进行增资的议案》
审议该项议案时，关联董事缪云良先生回避表决。
表决结果：同意 6票、弃权 0票、反对 0票。
经审议，为增强控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）资本实力，抓住市场机遇，加快碳纤维预制体领域的业务布局，推进募投项目顺利实施，增强公司持续盈利能力，董事会同意公司本次使用募集资金 9,000.00万元向控股子公司天鸟高新进行增资用于募投项目的实施。同时天鸟高新其他股东缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅合计使用自有资金 1,000.00万元同比例增资。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了核查意见，相关内容详见2019年7月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用募集资金向控股子公司天鸟高新增资的公告》内容详见2019年7月3日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过《关于对鑫海高导进行增资的议案》
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
经审议，为改善控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称“鑫海高导”）的财务结构，提高鑫海高导的融资能力，公司拟以自有资金出资 8,000.00万元对鑫海高导进行增资，鑫海高导其他股东汤优钢、张小芳、常州海纳企业管理咨询中心（有限合伙）共同对鑫海高导以自有资金 2,000.00万元按照出资比例同比例增资扩股。
《关于对控股子公司鑫海高导进行增资的公告》内容详见2019年7月3日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、审议通过《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
同意公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过1亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见2019年7月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见
2019年7月3日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
同意公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过人民币3.3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，独立财务顾
问东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，相关内容详见2019年7月3日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见2019年7月3日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年七月三日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2015-018
河北钢铁股份有限公司控股股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
河北钢铁股份有限公司于2015年5月13日接到控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称“邯钢集团”）关于减持公司股份的情况说明，邯钢集团于2015年4月28日至2015年5月13日期间，通过深圳证券交易所交易平台累计减持河北钢铁无限售条件流通股股份共计422,000,008股，占公司总股本的3.97%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|邯郸钢铁集团有限责任公司|集中竞价交易|4月28—5月13日|5.598|342,000,008|3.22|
||大宗交易|5月4日、5月8日|5.786|80,000,000|0.75|
||其它方式|||||
||合 计|||422,000,008|3.97|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|邯郸钢铁集团有限责任公司|合计持有股份|4,546,881,481|42.82|4,124,881,473|38.85|
||其中：无限售条件股份|4,546,881,481|42.82|4,124,881,473|38.85|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、本次减持不存在最低减持价格等承诺
3、邯钢集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
河北钢铁股份有限公司董事会2015年5月14日
海伦钢琴股份有限公司
未来三年（2015-2017年）利润分配规划
为完善海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》的规定，特制订公司《未来三年（2015-2017年）利润分配规划》，具体内容如下：
一、公司制定未来三年利润分配规划考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定未来三年利润分配规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
三、公司未来三年的具体利润分配规划
（一）利润分配的原则和形式
公司利润分配的原则为：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。
公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或其他法律许可的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司可以进行中期现金分红。
（二）利润分配的条件
公司发放现金分红的条件：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。当公司年末资产负债率超过70％，或者当年经营活动所产生的现金流净额为负数时，或实施现金分红会影响公司后续持续经营的，公司可以不进行现金分红。
公司发放股票股利的条件：若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利的利润分配方案，由股东大会审议。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整前述利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证劵交易所的有关规定。对利润分配政策进行调整的议案，应当经公司董事会、监事会和股东大会分别通过。公司董事会审议通过利润分配政策调整议案，必须取得三份之二以上独立董事同意。公司监事会审议通过利润分配政策调整议案，必须取得全体外部监事同意。公司因利润分配政策调整召开股东大会，在股东大会通知披露同时，应当披露独立董事和外部监事的意见。
（三）利润分配的比例
公司董事会应当综合考虑行业特点、自身发展阶段、经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等因素，区分不同情形并提出差异化的现金分红政策。在符合利润分配原则、保证公司正常发展，并满足现金分红的条件时，公司未来三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%，并确保现金分红在利润分配的比例符合如下要求：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应为80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应为40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应为20%；
公司应根据自身情况并结合股东、独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制订或调整股东回报计划。
（四）利润分配政策制订和修改程序
公司利润分配方案应从盈利情况、战略发展的需要出发，综合考虑股东要求和意愿、资金成本、融资环境等因素，兼顾股东即期和长期利益，保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
公司利润分配政策制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经独立董事过半数表决通过。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审阅，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复问题。
股东大会审议利润分配政策，应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。独立董事的意见应作为议案附件提交股东大会。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可修改利润分配政策。该等修改应以股东利益为出发点，重发考虑保护投资者利益，并在提交股东大会的议案中充分说明修改利润分配政策的原因。
（五）利润分配方案的披露
公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的20%时，公司董事会应当在定期报告中说明原因及未分配利润的用途和使用计划。
四、公司未来三年利润分配规划的制订周期及决策机制
（一）公司至少每三年对已实施的《未来三年利润分配规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中小投资者）、独立董事的意见，制定新的《未来三年利润分配规划》，提交股东大会审议表决。
（二）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力并对公司生产经营环境造成重大影响，或有权部门出台利润分配相关新规定的情况下以及公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配规划进行调整。调整利润分配规划需经公司董事会审议、独立董事发表意见，全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会特别决议通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，中小股东实行单独计票机制，单独计票结果应当及时公开披露。
（三）公司《未来三年利润分配规划》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《未来三年利润分配规划》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《未来三年利润分配规划》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年利润分配规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
海伦钢琴股份有限公司2015年3月26日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2015-053浙江英特集团股份有限公司
关于召开2015年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-047）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2015年度第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
2015年6月29日，公司七届二十六次董事会议审议通过了《关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2015年7月21日13：30。
⑴现场会议召开时间
2015年7月21日13：30。
⑵网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年7月21日9:30至11:30，
13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2015年7月20日15:00至2015年7月21日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
7、出席对象
⑴截至2015年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
⑶公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
1、关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案。
本次会议审议事项已经过公司七届二十六次董事会议审议通过，审议事项合法、完备。
公司七届二十六次董事会议决议公告及审议事项的相关资料刊登在2015年7月1日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会登记办法
㈠登记方式：现场、信函或传真方式。
㈡登记时间：2015年7月17日、20日9:00至17:00，以及7月21日9:00至13:00。
㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司规划与发展部。
㈣登记和表决时需提交文件的要求
⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件2“股东大会网络投票操作程序”
五、其他
㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
㈡公司联系人：谢晓艳
联系电话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
六、备查文件
1、七届二十六次董事会议决议
特此公告。
附件1：授权委托书
2、股东大会网络投票操作程序
浙江英特集团股份有限公司董事会2015年7月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
注意事项：表决时，如对表决的议案赞成，请在该议案相对应的赞成一栏打上“√”；如反对，请在反对一栏打上“√”；如弃权，请在弃权一栏打上“√”。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月 日
附件2：
股东大会网络投票操作程序
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360411
2、投票简称：英特投票
3、投票时间：2015年7月21日9：30至11：30，13：00至15：00。
4、在投票当日，“英特投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次网络投票不设置总议案。1.00元代表议案一；2.00元代表议案二，依此类推。议案应以相应的价格分别申报。本次临时股东大会共需对以下一项议案进行审议，其对应的申报价格如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|1|关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年7月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-058广州东凌国际投资股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事沙振权先生的书面辞职报告。沙振权先生已连续担任公司独立董事届满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事“连任时间不得超过六年”的规定，沙振权先生现申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。沙振权先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
沙振权先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关规定，沙振权先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，沙振权先生将依照有关法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行其作为公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的相关职责。
沙振权先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守，为保护广大投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对沙振权先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-036浙江日发精密机械股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2017年 3月 29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日为2018年3月29日。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见 2017年 3月 31日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-017）。
现公司已于 2018年3月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
独立董事意见厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第三届董事会第四次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案；
公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合广大投资者的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品和国债逆回购投资。
二、关于为子公司申请融资授信提供担保的议案；
经核查，全体独立董事一致认为：本次公司为全资子公司厦门弘汉光电科技有限公司、厦门弘信智能科技有限公司，控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司提供担保，是为补充子公司的流动资金，满足其日常经营与相关项目建设需求。目前上述子公司经营
独立董事意见正常，财务风险可控。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司及子公司整体利益。本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》等相关法律，同意将本事项提交股东大会审议。
三、关于使用募集资金置换预先投入自有资金的议案；
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金5,894.70万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、关于任命副总经理的议案；
我们认为本次董事会聘任曹光先生为公司副总经理的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，未发现曹光先生有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会的处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
经审阅曹光先生的教育背景、专业能力、从业经历等，我们认为曹光先生能够切实履行高级管理人员应履行的职责。因此我们同意公司董事会聘任曹光先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
五、关于开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案；
我们认为公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募
独立董事意见集资金投向和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意公司公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。
[本页以下无正文,下页起为签章页]
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
游相华：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
颜永洪：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
李昊：
年 月 日
独立董事意见[此页无正文,为厦门弘信电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见之签字页]
王丰：
年 月 日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）广东海印集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
朱为绎
2015年 9月 2日起，本人担任公司独立董事一职。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人主动了解公司生产、经营情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2015年度任期内履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
1、2015年度本人任期内，公司共召开 5次董事会会议，本人均全部亲自出席，认真审议议案，行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
2、本人对 2015年度任期内提交董事会审议的相关议案均投了赞
广东海印集团股份有限公司公告（2016）成票，无反对、弃权的情况。
（二）列席股东大会情况
2015年度任期内，公司共召开 1次临时股东大会。本人均列席参加并签署会议文件。
二、进行事先认可及发表独立意见的情况
2015年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见：
1、2015年 9月 2日，发表关于第八届董事会第一次临时会议关于聘任高级管理人员的独立意见。
三、在公司董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会主任委员与战略委员会委员。
1、2015年 9月 2日，本人主持召开了审计委员会 2015年第三次会议，审议表决通过了《关于选举朱为绎先生为董事会审计委员会主任委员的议案》；
2、2015年 9月 2日，本人参加战略委员会 2015年第三次会议，审议表决通过了《选举邵建明先生为董事会战略委员会主任委员的议案》。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）四、保护投资者权益方面做的其他工作
（1）审查公司信息披露情况。作为公司的独立董事，督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（2）对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。
（3）有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。
（4）本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
广东海印集团股份有限公司公告（2016）（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
二〇一六年四月二十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-023惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于举行 2014年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年3月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2014年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2015年3月20日（星期五）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理温巧夫先生，独立董事孙进山先生，董事会秘书孙文科先生，财务总监李斌先生，红塔证券股份有限公司保荐代表人姚晨航先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二0一五年三月九日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2017-014宝塔实业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2017年 3月 15日以传真、电子邮件方式发出，会议于 3月 21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，亲自出席11人。
会议由赵立宝董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于与宝塔石化集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；（详见同日披露的《宝塔实业股份有限公司关联交易公告》）
同意公司与宝塔石化集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及公司子公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 3,000万元，协议有效期一年。
本议案属于关联交易，关联董事赵立宝、周家锋、卢超、霍言、张立忠回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于宝塔石化集团财务有限公司的风险评估报告》；
按照相关要求，公司对宝塔石化集团财务有限公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，并出具上述报告。根据评估结果，公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，风险控制体系不存在重大缺陷。
本议案属于关联交易，关联董事赵立宝、周家锋、卢超、霍言、张立忠回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司在宝塔石化集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》；
公司为有效防范公司及下属子公司在宝塔石化集团财务有限公司的存款业务资金风险，维护资金安全，制订了上述风险处置预案。上述预案明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑得较为周全，可有效防范、降低风险，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
本议案属于关联交易，关联董事赵立宝、周家锋、卢超、霍
言、张立忠回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2018-017广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于筹划重大事项的进展暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）于2018年2月27日（星期二）开市起复牌。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）因筹划重大事项，涉及购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）自 2018年 2月 6日（星期二）开市起停牌。公司分别于 2018年 2月 6日、2018年 2月 13日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次筹划重大事项复牌情况
公司本次筹划购买资产，标的资产属于教育行业，系独立第三方，与公司不存在关联关系。公司拟以发行股份或/及支付现金收购该资产的控股权，交易金额尚未确定。上述事项预计达到深圳证券交易所《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，尚不能确定是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司与交易各方积极推进本次事项的各项工作，就相关事项进行了多次沟通和商谈，鉴于标的资产涉及多个竞购方，交易方案的主要内容需进一步商讨，预计耗时较长，短期内难以形成并签署框架性协议。截至目前，公司尚未聘请中介机构，未与相关方签署保密协议。经审慎考虑，为尽快恢复公司股票的正常交易，更好的保护投资者合法权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雪莱特，证券代码：002076）将于2018年2月27日（星期二）开市起复牌，公司将于复牌后继续推进本次重大事项。
二、公司股票复牌后续安排
公司将按照相关规定继续开展本次重大事项涉及的各项工作，公司将根据相关事项的进展情况，严格做好信息保密工作，并按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和要求，及时履行信息披露义务。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2018年 2月26日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-050
鞍钢股份有限公司
关于变更指定信息披露报纸的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易股票上市规则》关于上市公司信息披露的有关规定，现将公司指定信息披露报纸变更情况公告如下：
公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。从2016年1月1日起，公司指定信息披露报纸变更为《中国证券报》。敬请广大投资者留意。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 12月 29日