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股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：临2015-051北京高能时代环境技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易已连续三个交易日（2015年7月3日、7月6日、7月7日）内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
2.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
3.经公司自查并向控股股东、实际控制人李卫国征询得知，截至本公告披露日，除已披露事项外，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股
份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2015年7月7日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交至公司第三届董事会第十二次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，对会议相关议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的议案》的独立意见
鉴于 2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 8名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 14.1万股，公司董事会本次对《2017年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分限制性股票授予激励对象名单及权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及本激励计划中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2017年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次激励计划预留授予激励对象名单及权益数量的调整。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2018年10月24日
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2017-014江苏银行股份有限公司
2016年度业绩说明会会议纪要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏银行股份有限公司于2017年3月21日在南京举办了
2016年度业绩说明会，会议纪要详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会二〇一七年三月二十二日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-069
浙江鼎力机械股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月25日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署《利多多公司理财产品合同》，使用闲置募集资金3000万元购买理财产品。具体内容详见公司于2015年11月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（“2015-062”号公告）。上述理财产品已于2015年12月25日到期，公司已收回本金3000万元，并收到理财收益81,534.25元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年12月30日
维格娜丝时装股份有限公司董事会
审计委员会2017年度工作报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2017年度工作报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会委员由独立董事石柱先生、独立董事曹益堂先生、董事王宝林先生担任，其中主任委员由会计专业人士石柱先生担任。
二、公司董事会审计委员会召开情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开了4次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
2017年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司2018年度审计的审计机构。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求。
3、指导内部审计工作
2017年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
四、总体评价
我们审计委员会成员2017年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健
全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。
2018年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。
审计委员会成员:石柱、曹益堂、王宝林
维格娜丝时装股份有限公司董事会审计委员会2018年3月8日
被担保人基本情况
1、公司名称：杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）
2、成立时间：2015年11月4日
3、注册地址：杭州经济技术开发区10号大街（东）308号13幢
4、注册资本：82,000万元
5、法定代表人：陈向东
6、经营范围：生产、销售：8英寸集成电路芯片（经向环保部门排污申报后方可经营）。
7、股东情况：本公司控股子公司杭州集华投资有限公司持有48.78%，本公司直接持有士兰集昕2.2%股权，本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司持有0.24%，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有48.78%。
8、截止2016年12月31日，士兰集昕经审计的总资产为 81,312.82万元，负债 204.53万元，净资产 81,108.29万元。截止 2017年 3月 31日，士兰集昕未经审计的总资产为76,640.35万元，负债-4,412.49万元，净资产81,052.84万元。
该公司处于建设期，尚无营业收入。
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-8,917,101.17
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证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-007海利尔药业集团股份有限公司
关于公司 2017年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年3月27日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信 15,000万元；信用方式。
2、公司拟向华夏银行城阳支行综合授信 6,000万元；由青岛奥迪斯生物科技有限公司提供担保。
3、青岛奥迪斯生物科技有限公司拟向交通银行莱西支行综合授信 2,000万元；
由山东海利尔化工有限公司提供担保。
4、青岛奥迪斯生物科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信4,000万元；信用方式。
5、山东海利尔化工有限公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛城阳支行申请综合授信8,000万元；信用方式。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司 2017年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额为人民币 35,000万元整，实际融资金额在授信额度内
以具体合作银行与各公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该等综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授权经营管理层具体办理和签署相关文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年3月28日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-014内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 23日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议并审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相应条款及内容进行修订，具体如下：原第六条公司注册资本为人民币贰拾亿肆仟贰佰玖拾壹万肆仟零贰拾贰元。
修改为：
现第六条公司注册资本为人民币叁拾亿陆仟肆佰叁拾柒万壹仟零叁拾叁元。
原第十九条公司股份总数为 2,042,914,022股，均为普通股。
修改为：
现第十九条公司股份总数为 3,064,371,033股，均为普通股。
同时，鉴于《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，若该等议案审议通过并得以实施，则上述条款内容修改如下：
第六条公司注册资本为人民币陆拾壹亿贰仟捌佰柒拾肆万贰仟零陆拾陆元。
第十九条公司股份总数为 6,128,742,066股，均为普通股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十四日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 编号：临2016-089号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经统计，2016年 1-9月公司及控股子公司累计收到并列入营业外收入的政府补助共计 52,417,225.41元，涉及财政拨款等项目，具体情况如下表：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|补助项目|2016年 1-9月|备注|
|1|财政拨款|42,742,702.89|与收益相关|
|2|环保设施技术改造补助|4,998,516.69|与资产相关|
|3|其他小额补助|2,550,809.80|与收益相关|
|4|其他小额补助|2,125,196.03|与资产相关|
||合 计|52,417,225.41||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将上述政府补助列入营业外收入科目、递延收益科目，计入 2016年度当期损益。以上数据未经审计，具体会计处理结果以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，详见公司披露的定期报告。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二O一六年十月二十五日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-034西安曲江文化旅游股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年9月17日，西安曲江旅游投资（集团）有限公司（以下简称：旅游投资集团）通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份数量 468,900股，增持金额5,693,699.20元，增持数量占公司股份总数的0.26%。
●2018年6月25日至2018年9月17日期间，旅游投资集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份数量 1,346,400股，累计增持金额15,750,675.01元，累计增持数量占公司股份总数的0.75%。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：旅游投资集团
2、增持主体已持有股份的数量、持股比例：在本次增持前，旅游投资集团持有公司股份数量为93,610,734股，占公司股份总数的52.15%。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：旅游投资集团基于对公司未来发展前景的信心，为维护资本市场稳定，切实保护中小股东利益，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份。
2、增持股份的种类：无限售流通股 A股
3、增持股份的数量：根据《上市公司收购管理办法》及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，计划累计增持股份数量不低于公司股份总数的1.5%，不超过公司股份总数的2.0%。
4、增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，旅游投资集团将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
5、增持股份计划的实施期限：自公司 2018年 6月 21日披露的《公司关于
控股股东增持公司股份计划的公告》（编号：临2018-022）之日起6个月内。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2018-034增持计划实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、增持股份的资金安排：资金来源为旅游投资集团自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施的风险。如出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划的实施进展
公司于2018年9月18日收到控股股东旅游投资集团《关于增持曲江文旅股份事宜的通知》，2018年 9月 17日，旅游投资集团通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份数量 468,900股，增持金额 5,693,699.20元，增持数量占公司股份总数的0.26%。
2018年6月25日至2018年9月17日期间，旅游投资集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份数量 1,346,400股，累计增持金额15,750,675.01元，累计增持数量占公司股份总数的0.75%。
五、其他说明
1、旅游投资集团在增持期间及上述增持计划完成后 6个月内不减持公司股份。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规相关规定。旅游投资集团本次增持不会触发要约收购的情形。
4、旅游投资集团在实施增持计划过程中，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
5、公司将持续关注旅游投资集团增持情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2018-68
四川和邦生物科技股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年11月20日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603077|和邦生物|2018/11/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：四川和邦投资集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2018年 11月 3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有33.25%股份的股东四川和邦投资集团有限公司，在 2018年11月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议决定对《中华人民共和国公司法》(以下称“公司法”)的修改，单独持有公司33.25%股份的股东四川和邦投资集团有限公司提出增加以下临时提案：
修改本次回购股份的目的和用途如下：
（1）减少公司注册资本；
（2）与持有本公司股份的其他公司合并；
（3）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（4）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（5）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
前述具体用途，股东大会授权董事会根据具体情况决定并实施。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 11月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年11月20日14点40分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年11月20日
至2018年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于修改公司回购股份的目的和用途的议案》|√|

上述议案已于 2018年11月3日、10日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体上披露。
2、特别决议议案：1、2。
3、对中小投资者单独计票的议案：2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2018年11月10日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《修改公司章程的议案》||||
|2|《关于修改公司回购股份的目的和用途的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2014-010
债券代码：122014 债券简称：09豫园债
债券代码：122058 债券简称：10豫园债
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于“09豫园债”、“10豫园债”、“12豫园01”公司债券跟踪评级以及2013年度受托管理事务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，上海豫园旅游商城股份有限公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“09豫园债”、“10豫园债”、“12豫园01”公司债券进行了2013年度的跟踪评级。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了：
1.《上海豫园旅游商城股份有限公司“2009公司债券”、“2010公司债券”跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2014】100047）。本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；“09豫园债”、“10豫园债”债券的信用等级为AAA。
2.《上海豫园旅游商城股份有限公司“2012年公司债券”跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2014】100048）。“本次跟踪的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；“12豫园01”公司债券的信用等级为AA+。”
上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海豫园旅游商城股份有限公司“2009公司债券”、“2010公司债券”跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2014】100047）和《上海豫园旅游商城股份有限公司“2012年公司债券”跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪【2014】100048），以及海通证券出具的《上海豫园
旅游商城股份有限公司“09豫园债”、“10豫园债”公司债券受托管理事务报告》（2013年度）和摩根士丹利华鑫证券出具的《上海豫园旅游商城股份有限公司“12豫园01”公司债券受托管理事务报告》（2013年度），请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告！
上海豫园旅游商城股份有限公司
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-012天津创业环保集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二次会议于 2016年 3月 29日上午 9:00以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席张明起先生主持。本公司已于2016年3月17日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于审议2015年度监事会工作报告的议案
监事会认为该工作报告真实反映了 2015年度监事会的工作情况。2015年公司监事会很好地履行了监事会职责。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.关于审议拟在境内外公布的2015年年度报告及其摘要的议案
经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
3.关于审议2015年度财务决算和2016年度财务预算报告的议案
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4.关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
经审议，监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并严
格执行。在《2015年年度报告》中披露的现金分红政策及执行情况真实、准确、完整。董事会制订的《2015年度利润分配预案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司持续发展，维护股东利益。
因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
5.关于审议公司董事会2015年度内部控制自我评价报告的议案
监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会 2015年度内部控制自我评价报告。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司监事会
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2014-036
上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年8月14日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
会议采用记名投票方式，以同意 9票，弃权 0票，反对 0票审议通过了《关于以公开挂牌转让方式出售上海明东集装箱码头有限公司20%股权的议案》。
董事会同意公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所持上海明东集装箱码头有限公司（以下简称：“明东公司”）20%的股权，交易价格不低于明东公司评估价值（评估基准日：2014年 6月 30日）扣除其 2014年上半年拟分配利润后的20%，同意授权公司总裁全权负责办理上述股权转让的一切事宜。
（详见公司同日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站的《上海国际港务（集团）股份有限公司出售资产公告》）。
独立董事意见：（1）本次股权转让事项严格按照产权交易转让的有关规定进行公开挂牌交易，交易价格不低于明东公司评估价值（评估基准日：2014年 6月 30日）扣除其 2014年上半年拟分配利润后的20%，交易遵循公平、公正的原则。
（2）本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。（3）本次股权转让事项符合公司的战略发展需要，有利于公司的实际经营。我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售上海明东集装箱码头有限公司20%股权。
独立董事：周祺芳、莫峻、管一民
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2014年8月15日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2017-055债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议，于2017年10月21日以邮件方式发出通知，于2017年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持，应到董事 11名，实到11名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
1、《2017年第三季度报告》；
（公司2017年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
议案内容：为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟以不超过43,675万元闲置募集资金用于十一科技补充流动资金。补充的流动资金仅限用于与十一科技主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后十一科技将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-057）。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，内容
详见刊登在上海证券交易所官网的《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于控股子公司太极半导体进行固定资产投资购买生产设备的议案》；
议案内容：为了抢占市场先机、满足客户封装测试全流程服务的需求、顺应国家半导体存储器发展战略和半导体存储器技术发展趋势，公司控股子公司太极半导体拟投资不超过1127万美元购买用于DDR4产品的T5503HS等系列测试设备。该系列设备的成功投产将有利于提升太极半导体封装测试全流程的服务能力、提升太极半导体产品生产工艺、优化太极半导体产品结构，有利于太极实业自主半导体业务的市场拓展。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
议案内容：公司于近日收到董事会秘书丁奎先生因工作调动原因提出辞去公司董事会秘书职务的报告，辞职申请自董事会收到之日起生效。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘请李佳颐女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体情况详见公司刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2017-058）。公司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见，内容详见刊登在上海证券交易所官网的《无锡市太极实业股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2017年10月28日
中石化石油工程技术服务股份有限公司
《公司章程》修正案
因办理工商注册需要，公司拟变更公司住所、电话及图文传真，并对《公司章程》中相应内容进行修订。
《公司章程》原第四条：公司住所：中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号；邮政编码：100728；电话：
010-59960871；图文传真：010-59961033。
现修改为：公司住所：中华人民共和国北京市朝阳区朝阳门北大街22号；邮政编码：100728；电话：010-59965998；
图文传真：010-59965997。
关于变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司九届董事会第三次会议讨论的《文投控股尔股份有限公司会计政策变更的议案》所涉及的公司会计政策变更的相关事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更，是依据财政部颁布或修订的新企业会计准则而进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及股东利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平2017年8月25日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-070瑞茂通供应链管理股份有限公司
2014年半年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金分红比例：每股现金红利为人民币0.17元（含税）。
●扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币0.1615元，合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币0.153元
●股权登记日：2014年10月29日
●除息日：2014年10月30日
●现金红利发放日：2014年10月30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度利润分配方案已经2014年9月4日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
股东大会决议公告已刊登在 2014年9月5日《中国证券报》和《上海证券报》，同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年半年度。
2、发放范围：截止2014年10月29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、分配方案：以总股本878,263,893股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税）的比例发放股利149,304,861.81元。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司暂按5％税率代扣个人所得税，税后每股派发现金红利0.1615元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，对个人、证券投资基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税。此处所称的限售股，是指财税〔2009〕167号文件和财税〔2010〕70号文件规定的限售股。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.153元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者），其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.17元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年 10月29日
2、除息日：2014年10月 30日
3、现金红利发放日：2014年10月30日
四、分派对象
截至股权登记日 2014年 10月 29日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施办法
股东郑州瑞茂通供应链有限公司的现金红利由公司直接发放。
其余股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0371-89988090
联系传真：0371-89988091
七、备查文件
公司2014年第三次临时股东大会决议及公告。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-050
北京万通地产股份有限公司
关于独立董事收到中国证监会调查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日接到公司独立董事于小镭先生通知，称其于2017年11月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（编号为：京调查字17077号），因其涉嫌内幕交易“民生控股”股票，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对其进行调查。
本次调查事项系针对独立董事于小镭先生个人的专项调查，对公司日常生产经营活动不会产生影响。公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会2017年12月5日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
AAAANNNNHHHHUUUUIIIICCCCOOOONNNNCCCCHHHHCCCCEEEEMMMMEEEENNNNTTTTCCCCOOOOMMMMPPPPAAAANNNNYYYYLLLLIIIIMMMMIIIITTTTEEEEDDDD
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
董事會會議通告
安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事
會」）謹此宣佈於二零一七年十月二十七日（星期五）就以下目的舉行董事會
會議：
1.審議及批准截至二零一七年九月三十日止九個月本公司及其附屬公司（「本集團」）未經審核之業績；
2.審議及批准截至二零一七年九月三十日止九個月本集團未經審核之業績公
告；及
3.處理其他事宜（如有）。
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司聯席公司秘書
周波
中華人民共和國安徽省蕪湖市
二零一七年十月十三日
截至此公告日，董事會成員包括（i）執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生及周波先生，（ii）獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達光先生。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-076
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015年中期利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●以 2015年 6月 30日公司总股本 606,738,511股为基数，每 10股派现金红利 0.5元（含税），即每股派发现金红利0.05元（含税）。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.05元。自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税；持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金、香港联交所“沪股通”投资者、合格境外机构投资者（QFII）股东，扣税后每股现金红利0.045元。
●股权登记日：2015年10月29日
●除权除息日：2015年10月30日
●现金红利发放日：2015年10月30日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年中期利润分配方案已经2015年9月2日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，相关决议公告刊登于 2015年 9月 3日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
二、2015年中期利润分配方案
1、发放年度：2015年中期
2、以 2015年 6月 30日公司总股本 606,738,511股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 0.5元（含税），即每股派发现金红利 0.05元（含税）。合计向全体股东分红30,336,925.55元（含税）。
三、本次利润分配方案的实施日期
1、股权登记日：2015年 10月29日
2、除权除息日：2015年 10月30日
四、利润分配对象
截止 2015年 10月 29日（即股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司有限售条件的流通股以及无限售条件流通股中福建省汽车工业集团有限公司、福建省电子信息(集团)有限责任公司、福建漳州闽粤第一城有限公司的现金红利由本公司直接划入其指定账户。
2、上述股东以外其他股东的现金红利，由公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的本公司股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、代扣代缴税收的说明：
（1）对于持有公司股份的个人及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号），其持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税,本次分红派息实际发放现金红利为每股人民币0.05元。
持有公司股份的个人及证券投资基金在股权登记日后转让公司A股股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额：持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司
根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发的现金红利为每股0.045元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享有任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）通过沪股通持有本公司 A股股票的股东（“沪股通股东”），其现金红利由本公司通过中登上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），该现金红利由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.045元。如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照《财税[2014]81号通知》的规定在取得股息后向主管税务机关提出申请。
（4）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.045元。
（5）对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.05元。
六、有关咨询办法
联系电话：0592-2969815
联系人：王海滨
七、备查文件
公司2015年第三次临时股东大会决议及公告
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
重庆啤酒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为重庆啤酒股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2016年度工作情况汇报如下。
一、审计委员会组成情况
公司第七届董事会审计委员会由 6名董事组成，成员为郭永清先生（召集人）、曲凯先生、孙芳城先生、陈重先生、黎启基先生、柯俊财先生。
报告期内，公司第七届董事会任期届满并于 2016年 5月 6日进行了换届选举产生了公司第八届董事会。新一届董事会审计委员会由 5名董事组成，成员为郭永清先生（召集人）、曲凯先生、李显君先生、黎启基先生、柯俊财先生。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了七次会议，对公司提交的定期报告、关联交易等事项进行了审议。
（一）2016年第七届董事会审计委员会第一次会议情况
2016年3月15日，公司第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2016年第一次会议暨独立董事 2015年年报工作会议。听取了公司财务报表审计机构和内控审计机构天健会计师事务所关于审计工作的汇报，并进行了没有管理层在场的沟通。
（二）2016年第七届董事会审计委员会第二次会议情况
2016年3月24日，第七届董事会审计委员会以现场方式召开了 2016年第二次会议，会议经审议通过了以下议案，并同意提交第七届董事会三十二次会议审议。
1.公司2015年年度报告及报告摘要；
2.关于计提资产减值准备的议案；
3.天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度财务报表审计工作和 2015年度内部控制审计工作的总结报告；
4.关于确认公司2015年度日常关联交易的议案；
5.关于预计公司2016年度日常关联交易的议案；
6.关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和2016年度内部控制审计机构的议案；
7.董事会审计委员会2015年度履职情况报告；
8.公司2015年度内部控制评价报告。
（三）2016年第七届董事会审计委员会第三次会议情况
2016年4月21日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2016年第三次会议，会议经审议通过《公司2016年一季度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第七届董事会第三十三次会议审议。
（四）2016年第八届董事会审计委员会第一次会议情况
2016年7月22日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2016年第八届董事会审计委员会第一次会议，会议经审议通过《关于向关联方采购机器设备的关联交易的议案》，并同意提交第八届董事会第三次会议审议。鉴于本次会议审议事项涉及与股东嘉士伯的关联交易，因此股东嘉士伯委派的 2名董事执行回避制度。
（五）2016年第八届董事会审计委员会第二次会议情况
2016年8月18日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2016年第二次会议，会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第八届董事会第四次会议审议。
（六）2016年第八届董事会审计委员会第三次会议情况
2016年10月21日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了 2016年第三次会议，会议经审议通过以下议案，并同意提交第八届董事会第五次会议审议。
1.关于公司2016年第三季度报告及报告摘要的议案；
2.关于公司制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案。
（七）2016年第八届董事会审计委员会第四次会议情况
2016年12月28日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第四次会议，会议经审议通过《关于公司与重庆嘉威啤酒股份有限公司签订<产品包销框架协议之补充协议>的议案》，并同意提交第八届董事会第七次审议。
三、关联交易事项审议情况
报告期间总共审议 3项关联交易事项，会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董
事会进行审议。
四、总体评价
2016年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2017年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
(以下无正文)
（本页无正文，为重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告签字页）
委员签名：
柯俊财 Chin WeeHua(陈伟豪)郭永清 曲凯 李显君
重庆啤酒股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2015-O18号中国工商银行股份有限公司
关于境内优先股发行获中国银监会核准的公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2014年9月19日召开的2014年第二次临时股东大会上审议批准了《关于中国工商银行股份有限公司境内发行优先股股票方案的议案》。
近日，本行收到《中国银监会关于工商银行境内发行优先股的批复》（银监复〔2015〕189号）。中国银行业监督管理委员会（简称中国银监会）同意本行境内发行不超过4.5亿股的优先股，募集金额不超过450亿元人民币，并按照有关规定计入本行其他一级资本。
本行将依照相关法律法规的规定，向相关监管机构办理其他申请手续，并将依法履行相应的信息披露义务。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会二〇一五年三月十日