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证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2018-001蓝思科技股份有限公司
关于监事、高级管理人员减持公司股票计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减持计划的前次披露情况
1、2017年 8月 5日，蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了（临2017-049）《关于监事、高级管理人员减持公司股票计划的公告》。公司监事会主席旷洪峰先生、监事陈小群先生、副总经理兼董事会秘书彭孟武先生、副总经理兼财务总监刘曙光先生、副总经理李晓明先生拟自该公告发布之日起的十五个交易日后减持本公司股票，主要内容如下：
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|序号|股东姓名|股份来源|减持原因|拟减持时间|拟减持价格区间|拟减持股份数量（股）|拟减持股份数量占公司总股本的比例（%）|拟减持方式|
|1|旷洪峰|首次公开发行前已发行股份|个人资金安排|2017年8月—12月|32元/股～40元/股|168,750|0.0064|集中竞价交易|
|2|陈小群|首次公开发行前已发行股份|个人资金安排|2017年8月—12月|30元/股～40元/股|67,500|0.0026|集中竞价交易|
|3|彭孟武|首次公开发行前已发行股份|个人资金安排|2017年8月—12月|32元/股～40元/股|168,750|0.0064|集中竞价交易|
|4|刘曙光|首次公开发行前已发行股份|个人资金安排|2017年8月—12月|32元/股～40元/股|168,750|0.0064|集中竞价交易|
|5|李晓明|首次公开发行前已发行股份|个人资金安排|2017年8月—12月|32元/股～40元/股|134,880|0.0052|集中竞价交易|
|合计||||||708,630|0.0271|—|

2、2017年10月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了（临2017-067）《关于监事、高级管理人员减持公司股票计划的实施进展公告》。截至2017年10月17日，本次减持计划的时间过半，仅监事陈小群先生实际减持了公司股份25,000股，其余人员均暂未实施减持计划。
二、截至2017年12月 31日减持计划的实施情况
（一）减持情况
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|股东姓名|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股份数量（股）|减持股份数量占公司总股本的比例（%）|
|旷洪峰|集中竞价交易|2017年11月9日|35.03|168,750|0.0064|
|陈小群|集中竞价交易|2017年8月30日|32.58|3,995|0.0002|
||集中竞价交易|2017年8月31日|32.03|21,005|0.0008|
||集中竞价交易|2017年11月3日|33.58|42,500|0.0016|
|彭孟武|集中竞价交易|2017年11月10日|37.73|126,500|0.0048|
||集中竞价交易|2017年11月17日|40.00|42,250|0.0016|
|刘曙光|集中竞价交易|2017年11月10日|37.56|168,750|0.0064|
|李晓明|集中竞价交易|2017年11月17日|40.19|100,000|0.0038|
||集中竞价交易|2017年11月20日|40.24|34,880|0.0013|

（二）减持前后持股情况
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|股东姓名|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|旷洪峰|675,000|0.0257|506,250|0.0193|
|陈小群|270,000|0.0103|202,500|0.0077|
|彭孟武|675,000|0.0257|506,250|0.0193|
|刘曙光|675,000|0.0257|506,250|0.0193|
|李晓明|539,880|0.0205|405,000|0.0154|

三、其他相关事项说明
1、本次股东减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
2、本次股东实际减持情况与此前已披露的减持计划一致，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
《关于减持计划实施完成情况的告知函》。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年一月四日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-114哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月7日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将前期质押给中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“中国银行”）4,450万股中的1,445万股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2015年12月25日质押给中国银行中的1,445万股（详见发布在法定媒体2015-190号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，此次解除质押的数量调整为4,335万股，解除证券质押登记日期为2016年6月6日。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团持有公司股票937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份723,870,000股，占公司总股本的32.93%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《部分解除质押登记证明》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-078南京华东电子信息科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自 2016年 11月 17日开市起停牌，并于 2016年 11月 24日开始起继续停牌。具体详见公司 2016年 11月 17日、2016年 11月 24日分别披露的2016-072《停牌公告》、2016-073《重大事项停牌进展公告》。
经与各方论证，公司确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组。
经公司申请，公司证券（股票简称：华东科技，股票代码：000727）自 2016年 12月 1日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。详见公司 2016年 12月 1日披露的2016-074《关于重大资产重组停牌公告》。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015-27
甘肃皇台酒业股份有限公司
重大诉讼、仲裁进展暨财产解封的公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大诉讼进展情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与北京鼎泰亨通有限公司（以下简称“北京鼎泰”）债权纠纷一案，有关本案的基本情况及进展情况公司已在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公开披露，具体披露时间、事件进展及披露索引如下：
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|序号|公告名称|公告编号|披露时间|
|1|重大诉讼公告|2013-02|2013-01-16|
|2|重大诉讼进展公告|2013-25|2013-08-17|
|3|重大诉讼进展公告|2014-01|2014-01-03|
|4|关于公司财产被冻结或查封的提示性公告|2014-22|2014-05-19|
|5|重大诉讼进展公告|2014-51|2014-07-29|
|6|重大诉讼进展公告|2014-61|2014-10-25|

现双方达成和解，本公司同意偿还北京鼎泰3390万元借款款项，其中2475万元公司以现金支付给北京鼎泰，同时公司将凉州区下双乡于家湾850478.01平方米土地作价915万元转让给北京鼎泰（见公司2015年1月19日披露于巨潮资讯网的《关于资产转让的公告），剩余915万元欠款与北京鼎泰应支付的该土地转让款对抵。
二、重大仲裁进展公告
有关公司大股东上海厚丰投资有限公司与北京鼎泰仲裁案件的基本情况及进展情况公司已在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公开披露，具体披露时间、事件进展及披露索引如下：
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|序号|公告名称|公告编号|披露时间|
|1|重大仲裁公告|2012-43|2012-10-30|
|2|重大仲裁进展公告|2013-16|2013-06-14|

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|3|重大仲裁公告|2013-40|2013-11-23|
|4|重大仲裁进展公告|2014-63|2014-11-28|

现双方达成和解，上海厚丰投资有限公司补偿北京鼎泰800万元，双方确认北京鼎泰提起仲裁所依据的2011年5月27日《协议书》已经履行完毕，各方之间已无其他未结清的债权债务关系，包括但不限于任何股权、债权、抵押、担保以及其他任何合同或财产权属、不当得利争议。
三、解除被法院冻结或查封的财产情况
近日，公司已收到北京朝阳区人民法院《强制执行裁定书》（2014年朝字第01985号）及《协助执行通知书》（2014年朝字第01985号）裁定如下：
解除对本公司全部工商登记的查封；
解除对本公司位于武威市凉州区西关街新建路55号（土地使用证号：武国用2001字第091号）土地的查封；
解除对本公司位于武威市房地产管理局：武威市凉州区皇台路151号（武房权证凉州区字第20126255号）的房产查封。
公司虽未收到解除银行账号冻结的书面通知，但公司经问询法院并自查得知，公司被冻结银行账号已解除冻结状态。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前本公司（包括控股公司在内）没有应披露的小额诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
六、备查文件
1、北京朝阳区人民法院《强制执行裁定书》、《协助执行通知书》（2014年朝字第01985号）；
2、北京鼎泰与本公司及上海厚丰签署的《和解协议》。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-063江苏金智科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月20日下午14：00；
（2）网络投票时间：2016年6月19日—2016年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月19日15:00至2016年6月20日15:00的任意时间。
2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长徐兵先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 13 名，代表有表决权股份112,756,400股，占公司有表决权总股份231,718,904股的48.6609%，其中：出席
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-063现场投票的股东 13人，代表有表决权的股份 112,756,400股，占公司总股
本的 48.6609%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0
股，占公司总股本的 0.0000%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共
3人，代表有表决权股份 3,158,600股，占公司股份总数的1.3631%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；
3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提名公司董事会董事候选人的议案》，同意选举朱华明先生为公司第六届董事会非独立董事，表决结果为：
同意股数 105,311,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 93.3974%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权股数 7,444,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.6026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,158,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》，同意选举陈钢先生为公司第六届监事会监事，表决结果为：
同意股数 105,311,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 93.3974%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权股数 7,444,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.6026%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,158,600股，占出席会议中小投资者所
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-063持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司公司章程修正案》，同意修订公司章程第二条的相关内容，原营业执照号：320000000008380修订为统一社会信用代码:913200001347865204，表决结果为：
同意股数 112,756,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,158,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：孙文俊
3、见证律师：杭仁春、张马林
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认的公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-063江苏金智科技股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2017-039浙江东音泵业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2017年8月7日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议以现场会议的方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室召开。会议通知已于2017年8月2日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对首次公开发行股票并上市募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为，公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，以财政部于 2017年5月10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定的起始日开始执行。
经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》。
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司监事会
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-007关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司
对江西华邦药业有限公司进行股权受让及增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权收购不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
2、本次股权收购在经营层权限范围内,无需提交股东大会、董事会审议批准。
一、投资概况
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）经营层同意控股子公司重庆天地药业有限责任公司（（以下简称“天地药业”）以自有资金人民币1,228万元向江西华邦药业有限公司（以下简称“江西华邦”）15位股东受让股权，以 2,000万元对江西华邦进行增资，取得其40%的股权，同时江西华邦原股东按同比例增资3,000万元。江西华邦董事会由5名董事组成，公司委派2名董事，江西华邦为公司参股企业不纳入公司合并报表。
二、标的公司的基本情况
公司名称：江西华邦药业有限公司
法定代表人：谢国云
公司住所：江西省上饶市万年县梓埠精细化工产业区
成立日期：2010年2月3日
注册资本：人民币3,070万元
实收资本：人民币3,070万元
经营范围：化学药品原药制造、销售；医药中间体制造、销售。
本次股权受让及增资完成后，江西华邦注册资本由3,070万元增加至 8,070万元。天地药业持有江西华邦40%的股权。
截止2013年12月31日江西华邦的主要财务数据如下(数据未经审计)：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2013年12月31日|
|资 产|119,856,946.00|
|负 债|105,207,499.92|
|所有者权益|14,649,446.08|
|项 目|2013年1-12月|
|营业收入|73,634,095.36|
|净利润|-9,039,148.35|

本次增资完成后，截止2014年1月31日江西华邦的资产情况如下(数据未经审计)：
单位：元
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|-|-|
|项 目|2014年1月31日|
|资 产|127,948,358.57|
|负 债|66,336,945.81|
|所有者权益|61,611,412.76|

三、签署的增资协议及股权转让协议的主要内容
天地药业以1,228万元向江西华邦15位股东受让股权。同时，天地药业以2,000万元，谢国云等其他16位股东合计以3,000万元对江西华邦进行增资，共计增加注册资本5,000万元。增资完成后，江西华邦注册资本由 3,070万元增加至8,070万元。
本次股权转让及增资前股东持股情况
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|序号|股东姓名|持股比例|序号|股东姓名|持股比例|
|1|谢国云|23.5|13|苗凤仙|2.5|
|2|周才赋|10|14|卢金海|2|
|3|方志仁|9|15|戴仙顺|2|
|4|丁仁军|8|16|管宜河|2|
|5|杨华禄|8|17|鲍冷舒|1|
|6|谢骏|6|18|陈雪华|1|
|7|吴金林|5|19|谢明明|0.5|
|8|花炳骏|4|20|周国顺|0.5|
|9|缪秉来|4|21|何姣|0.5|
|10|周普友|3.5|22|苏菊红|0.5|
|11|戴咸根|3|23|谢卫民|0.5|
|12|刘毅|2.5|24|陈喜|0.5|

本次股权转让及增资后股东持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例|序号|股东姓名|持股比例|
|1|重庆天地药业有限责任公司|40|10|苗凤仙|1.5|
|2|谢国云|23.5|11|戴咸根|1.5|
|3|谢骏|6|12|鲍冷舒|1|
|4|吴金林|5|13|管宜河|1|
|5|方志仁|5|14|谢明明|0.5|
|6|丁仁军|5|15|苏菊红|0.5|
|7|杨华禄|5|16|谢卫民|0.5|
|8|卢金海|2|17|陈喜|0.5|
|9|刘毅|1.5||||

上述股权受让及增资的工商变更登记已于2014年1月26日完成。
四、定价依据
按每股1元的价格，进行股权受让及增资。
五、本次股权受让、增资目的及对公司的影响
江西华邦主要生产原药中间体产品，主要生产舒巴坦酸、他唑巴坦酸、美罗培南侧链及MAP、厄他培南侧链、书丁基二甲等，是公司培南类产业链的重要环节。为了公司的可持续发展，以股权形式向现有产业链的上游发展，不断拓展公司业务领域，以提升整体工艺，提高公司原料药和中间体的市场占有率。从长远来看，有利于增强公司整体的竞争力，符合全体股东的利益。
本次股权受让增资完成后，公司参股公司台州市一铭医药化工有限公司（（以下简称“台州一铭”）根据台州市椒江区医化产业转型升级实施方案相关要求，已将生产基地搬迁至江西华邦，以方便共同管理，实现生产效益最大化。目前台州一铭已开始正常生产经营。
六、存在的风险
医药化工企业的经营和发展受国家医药政策环境等因素的影响，其经营状况及对公司业绩的影响具有一定的不确定性。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-064号
荣盛房地产发展股份有限公司
2014年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决提案的情况
2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，于2014年7月29日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召
开。参加会议的股东及股东代理人共21人，代表股份1,340,247,252股，占公司有表决权股份总数的70.67%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共12名，代表股份1,338,715,750股，占公司有表决权股份总数的70.59%；通过网络投票的股东共9名，代表股份1,531,502股，占公司有表决权股份总数的0.0808%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共18人，代表股份32,447,157股，占公司有表决权股份总数的1.71%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司南京华欧舜都置业有限公
司融资提供担保的议案》；
表决结果：同意 1,340,213,252股，占参加会议有表决权股份总数的99.997%；反对 34,000股，占参加会议有表决权股份总数的
0.003%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意
32,413,157股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.90%；反对34,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于为全资子公司香河万利通实业有限公司融资提供担保的议案》。
表决结果：同意1,340,215,252股，占参加会议有表决权股份总数的99.998%；反对32,000股，占参加会议有表决权股份总数的
0.002%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意
32,415,157股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.90%；反对32,000股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.10%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年七月二十九日
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-075
苏州安洁科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格 32.22元，共计募集货币资金人民币 1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币 3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币 1,477,429,977.54元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“乙方”）、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
一、甲方在乙方开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于募集资金项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关户开立及存储情况如下（截至2017年8月25日）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行名称|银行账号|专户余额（元）|资金用途|
|1|中信银行股份有限公司苏州分行|8112001013200359521|1,020,000,000.00|支付公司收购惠州威博精密科技有限公司100%股权中的现金对价|
|2|招商银行股份有|51290379241070|459,649,977.54|用于惠州威博精密科技有|

苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告
||||
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|限公司苏州分行|2|限公司的消费电子金属精密结构件建设项目和支付交易费用|

若甲方以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人雷晓凤、杨祥榕可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000.00万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影
响本协议的效力。
苏州安洁科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（2018年12月31日）起失效。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-074天马轴承集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月3日发布了《关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2015-073），主要内容如下：公司控股股东天马控股集团有限公司（以下简称“天马控股”）将持有的公司无限售流通股4385万股(占所持公司股份的8.61%，占公司股份总数的3.69%）质押给国信证券股份有限公司，质押期限自2015年10月30日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）办理解除质押为止，并于2015年10月30日在登记公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。
因深圳证券交易所信息披露要求，现就公司控股股东天马控股本次股权质押期限予以补充：
本次股权质押初始交易日为2015年10月30日，到期购回日为2016年10月28日。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-059深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2018年 11月 5日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。
由于本次交易标的公司北京慧博科技有限公司（以下简称“慧博科技”）2018年前三季度业绩未达预期及对未来能否完成业绩承诺目标存在不确定性，因此目前条件下继续推进本次重组对交易双方均存在不确定性风险。为维护公司和广大投资者利益，经公司董事会研究并与交易对方友好协商，交易各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，同时公司接受慧博科技补偿款 500万
元。董事会同意公司向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》。
2018年5月，公司与交易对方签署了附生效条件的《深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议》和《深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议》。鉴于公司决定终止本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署《深圳市银之杰科技股份有限公司与赵芳、王利军、文渝、北京慧博科技有限公司之重大资产重组相关协议之终止协议》终止上述协议的权利与义务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于出售公司自有房产的议案》。
为提高公司资产使用效率，调整资产负债结构，有效回笼资金，同意公司将位于深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦10A-10L，总面积为1,853.96平方米的房产对外出售。以上房产出售所得资金将作为公司流动资金，用于公司日常经营运作。以上房产转让价款为人民币7,527.0776万元，若在本期内完成交割，此次出售房产将使公司本期净利润增加约3,023.71万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司《关于出售公司自有房产的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 11月 26日下午2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月九日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 6日召开第三届董事会2019年第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的议案的独立意见
我们认为：1、公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；
2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
因此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________乔惠平________________谢获宝________________深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年5月6日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-036福建圣农发展股份有限公司
关于董事、副总经理、总畜牧师辞职及提名董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、总畜牧师李文迹先生的书面辞职报告。李文迹先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理、总畜牧师职务，并同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。辞职后，李文迹先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，李文迹先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李文迹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，李文迹先生直接持有公司股份1,218,364股，占公司总股本0.10%。李文迹先生承诺，将严格遵守有关董事、高级管理人员辞职后需遵守的法律、法规及公司规范性文件等有关规定。李文迹先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对李文迹先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
2018年10月24日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》。董事会同意提名周红先生先生为第五届董事会董事，并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（周红先生简历附后）。
公司独立董事对《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》发表了同意的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十五日
附件：周红先生简历
周红，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科生学历。现任公司全资子公司福建圣农食品有限公司董事兼总经理，兼任福建圣农食品（浦城）有限公司总经理、福建圣大绿农食品有限公司监事、江西圣农食品有限公司总经理。周红先生自 1993年进入福建省光泽县种鸡场工作，曾任总经理。周红先生直接持有公司股份100,000股，通过光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 1,670,261股，其直接、间接持有公司股份合计 1,770,261股，占公司股本总额的0.14%。周红先生与公司第五届董事会董事傅光明先生系郎舅关系，与公司第五届董事会董事傅芬芳女士系姑侄关系，与公司其他第五届董事会董事、第五届监事会监事无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，周红先生不属于失信被执行人。
周红先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
深圳市英可瑞科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于公司<2018年一季度报告>的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司《2018年一季度报告》的议案的独立意见
独立董事发表独立意见认为：
公司编制《2018年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签署：
陈立北(签字)：________________
黄云(签字)：________________
周辉强(签字)：________________
年 月 日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内
部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括金属物流业务、LED业务、小额贷款业务，主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告
中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、
发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长：沈学如
江苏澳洋顺昌股份有限公司 2014年 1月 26日
北京光线传媒股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《北京光线传媒股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《北京光线传媒股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料进行了审慎核查，基于个人的独立判断，就公司有关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金9亿元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的公司业务经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综合以上分析，我们结论如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币9亿元，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
二、关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金
公司首次公开发行股票的部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，将
结余募集资金及利息收入共计人民币2500.8442万元用于永久补充流动资金，鉴于公司募投项目已达到预定状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用结余募集资金永久补充流动资金后12个月内不进行此类高风险投资。
经过审议，我们认为：
公司募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。公司独立董事同意将结余募集资金用于永久补充流动资金。
独立董事：苗棣、陈彤、王雪春2015年6月26日