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证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2017-032广东超华科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年5月18日向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,587.46万股，每股面值 1.00元，每股发行价 9.26元，募集资金总额为人民币609,998,796.00元，扣除各项发行费用人民币30,306,848.12元，实际募集资金净额为人民币579,691,947.88元，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第310245号验资报告验证。
截至2017年3月31日，公司募集资金投资项目基本情况：
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|募集资金投资项目|计划投入募集资金金额（万元）|已累计投入募集资金金额（万元）|
|电子基材工程技术研发中心项目|8,000.00|8,257.89|
|年产8,000吨高精度电子铜箔工程|25,058.43|20,052.75|
|收购惠州合正及其技术改造升级项目|22,691.30|22,033.15|
|设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目|4,300.00|410.32|

截至2017年3月31日，公司募集资金合计使用 562,541,046.21元（含用于暂时补充流动资金的闲置募集资金5500万元，该笔资金于2017年4月6日归还），募集资金专户余额总计为人民币 54,425,863.31元，含募集资金账户产生利息收入及汇兑损益合计37,274,961.64元。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2016年4月12日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。该笔资金已于2017年4月6日提前归还。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来 12个月内部分募集资金将会出现闲置。鉴于公司经营所需的流动资金需求增加，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出（按现行同期贷款利率（12个月以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约人民币 239.25万元），在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金不超过人民币5,500万元用于暂时补充流动资金（实际使用金额根据项目推进情况和公司实际使用需求确定），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司拟承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司拟做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证
券投资等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
公司监事会对公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币5,500万元暂时补充流动资金。
独立董事对公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表意见如下：
公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司以不超过人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
保荐机构对公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为发表意见如下：
经核查，保荐机构认为：
超华科技本次使用闲置募集资金补充流动资金事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并履行了相关程序。中信证券股份有限公司对公司本次使用不超过人民币5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于广东超华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、关于对外担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，结合公司财务与经营情况，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》事项进行了了解和审查，发表意见如下：
公司拟为子公司江苏绿伟锂能有限公司(含其全资子公司江苏天鹏电源有限公司，以下简称“江苏绿伟”）银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币2亿元。
江苏绿伟锂能有限公司为公司控股子公司，经营情况良好，偿债能力较强，公司对其控制较强，为其提供担保风险较小，不存在损害上市公司股东的情形。
本次担保为对合并报表范围公司提供担保，有助于公司锂电池业务的经营及发
展。
综上所述，我们认为，公司上述担保相关事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意上述担保事项，同意根据上述规定将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
二、关于对外提供财务资助的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于提供财务资助的议案》进行了了解和审查，发表意见如下：
公司拟为子公司江苏绿伟锂能有限公司提供财务资助，额度不超过人民币 10,000万元，期限自股东大会通过之日起至 2017年 6月 30日，在额度范围内可循环使用。公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2016年6月13日第四届董事会第二次会议对该提供财务资助事项进行了讨论。
我们认为，公司本次提供财务资助，主要是为了满足江苏绿伟生产经营及发展需要，提供财务资助的对象属于合并报表范围内，公司实际控制，且经营状况良好，提供财务资助的风险可控。同时，公司将根据实际金额及时间，收取不低于公司平均银行融资成本的资金占用费，对上市公司和中小股东权益的无重大不良影响。该财务资助事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供财务资助。
（本页无正文，为江苏澳洋顺昌股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事：
曹承宝 吕强 梁秉文
二〇一六年六月十三日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-026
北京立思辰科技股份有限公司
关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“立思辰”）之全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”）向广东粤财信托有限公司申请信托贷款6,000万元，期限1年，本公司为上述信托贷款提供连带责任保证担保。该融资由中国民生银行股份有限公司通过广东粤财信托有限公司发行的信托计划提供。
上述担保事项已经于2018年3月6日经公司第三届董事会第六十七次会议审议通过，表决情况为：公司董事会成员共12人，实际参会董事12人，会议以同意12票、反对0票、弃权0票通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。
本次担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：北京康邦科技有限公司
2、成立日期：1996年06月25日
3、公司注册地：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座10层
4、法定代表人：王邦文
5、注册资本：22,652.50万人民币
计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、与本公司的关系：系本公司全资子公司（公司持有其100%的股权）
8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，康邦科技总资产为110,815.49万元，负债总额为77,506.18万元，归属于上市公司股东的净资产为32,843.75万元，2016年度营业收入78,715.83万元，利润总额17,498.28万元，归属于上市公司股东的净利润为14,148.77万元，以上为康邦科技合并报表数据。
截至2017年9月30日，康邦科技总资产为112,828.06万元，负债总额为70,713.21万元，归属于上市公司股东的净资产为42,114.85万元，2017年1-9月营业收入35,413.77万元，利润总额为2,690.27万元，归属于上市公司股东的净利润为2,673.17万元。以上为康邦科技合并报表数据，以上数据尚未经审计。
三、担保协议主要内容
1、债权人：广东粤财信托有限公司；
2、担保金额：人民币6,000万元；
3、担保期限：1年；
4、担保方式：连带责任保证担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司本次为全资子公司申请信托贷款提供担保后,公司对外担保总额为人民币153,612.76万元，其占最近一期经审计净资产的28.58%,实际担保余额为人民币63,902.92万元，其占最近一期经审计净资产的11.89%，除对北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）提供回购担保外全部为对下属全资及控股公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
为了公司的战略发展需要及进一步支持全资下属公司发展，根据康邦科技的
资金需求情况，为其申请信托贷款提供连带责任保证担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。上述公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为全资子公司申请信托贷款提供担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因其为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。
公司第三届董事会第六十七次会议以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。
六、独立董事意见
公司为全资子公司提供连带责任保证担保，主要是为了全资子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。
我们同意该担保事项的实施。
七、备查文件
1、第三届董事会第六十七次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年3月6日
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程、《独立董事制度》的有关规定，作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司相关事项发表独立意见。
一、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了内部控制制度的建立和运行情况，以及内部控制的监督、检查和内部控制缺陷的改进情况，尤其是重点关注了在建工程、成本费用支出等方面的内部控制情况。
公司已建设了良好的内部控制环境；内部控制制度在运行中不断完善，并得到有效执行；内部控制活动涵盖了公司重要营运环节，形成了控制有序、运作规范的经营管理格局。
因此，我们同意公司董事会《2018年度内部控制自我评价报告》的结论：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大或重要方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷
或重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。”
二、关于公司2018年度对外担保的专项说明及独立意见
（一）公司对外担保情况的说明
1．为控股子公司担保
（1）对贵州三特梵净山旅业发展有限公司（以下简称“梵净山旅业公司”）担保
2014年 6月 30日，经公司董事会批准，梵净山旅业公司向招银金融租赁有限公司融资 5,000万元，融资租赁期限为 5年。公司为该项借款全部债务承担连带保证责任，保证期间为自借款期限届满之日起两年。经核实，截至报告期末，梵净山旅业公司该项借款余额为0。
截至 2018年 12月 31日，公司对梵净山旅业公司的担保余额为0。
（2）对崇阳三特隽水河旅游开发有限公司（以下简称“崇阳隽水河公司”）担保
2016年 7月 5日，经公司董事会批准，崇阳隽水河公司向武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行申请借款总额人民币 5,000万元，借款期限 2年，公司及全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司为上述借款提供连带责任担保，担保期间为借款期限届满后两年。经核实，截至报告期末，崇阳隽水河公司该项借款余额为0。
截至 2018年 12月 31日，公司对崇阳隽水河公司的担保余额为
0。
（3）对克什克腾旗三特旅业开发有限公司（以下简称“克旗旅业公司”）担保
2016年 4月 8日，经公司董事会批准，克旗旅业公司向包商银行股份有限公司赤峰克什克腾支行申请人民币 5,000万元授信贷款，期限 2年。克旗旅业公司以其自有资产作抵押，同时由公司为该项贷款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。经核实，截至报告期末，克旗旅业公司该项借款余额为0。
2018年 4月 25日，经公司股东大会批准，克旗旅业公司向国民信托有限公司申请人民币 5,000万元授信贷款，期限 12个月。克旗旅业公司以其自有资产作抵押，同时本公司以所持全部克旗旅业公司股权作质押，并由本公司为该项贷款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。经核实，截至报告期末，克旗旅业公司该项借款余额为 4,000万元。
截至 2018年 12月 31日，公司对克旗旅业公司的担保余额为 4,000万元。
（4）对崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业公司”）担保
2016年 5月 10日，经公司股东大会审批，崇阳旅业公司向光大银行武汉分行申请人民币 18,000万元授信贷款，期限 8年。公司全资子公司崇阳隽水河公司和崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司以其部分土地、房地产和在建工程作抵押，同时公司为本次借款提供连带责
任担保。经核实，截至报告期末，崇阳旅业公司该项借款余额为 15,000万元。
截至 2018年 12月 31日，公司对崇阳旅业公司的担保余额为 15,000万元。
（5）对保康三特九路寨旅游开发有限公司（以下简称“保康九路寨公司”）担保
2015年 12月 9日，经公司董事会批准，保康九路寨公司拟向工商银行襄阳分行申请人民币 3,000万元授信贷款，期限 6年。公司为该项借款提供连带责任担保，保证期限为借款期限届满之日起两年。
经核实，上述担保实际发生时间为 2016年 5月 25日。截至报告期末，保康九路寨公司该项借款余额为 2,100万元。
截至 2018年 12月 31日，公司对保康九路寨公司担保余额为 2,100万元。
截至报告期末，公司为控股子公司实际担保余额为 21,100万元，占公司最近一期经审计净资产的21.96%。
2．为参股公司担保
2011年 11月 9日，经公司董事会批准，参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司（以下简称“柴埠溪公司”）向五峰县农业银行申请固定资产借款 5,500万元，借款期限为 8年。公司按持股比例46.836%分担保证担保 2,575.98万元。同时，柴埠溪公司相应为公司提供了反担保。经核实，截至报告期末，柴埠溪公司该项借款余额为 2,200万元。
截至 2018年 12月 31日，公司按持股比例分担对柴埠溪公司的担保余额为 1,030.39万元,占公司最近一期经审计净资产的1.07%。
（二）独立意见
公司按照章程、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行了必要的审议程序。
公司严格控制对外担保，截至报告期末，除为控股子公司、参股公司担保外，没有其他对外担保，有效地规避了对外担保风险，维护了公司及股东的利益。公司对控股子公司、参股公司的担保余额均未逾期，也没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担风险。
三、关于控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见
1、公司建立完善了《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《控股股东及实际控制人行为规范》等规章制度，严格限制控股股东及其关联方直接或间接占用公司资金行为。
2、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（众环专字（2019）010031号），报告期，公司与控股股东及其关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情况。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
公司拟订的利润分配预案为：鉴于公司 2019年有重大资金支出安排，公司 2018年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
我们认为，上述利润分配预案体现了公司实际情况，符合中国证监会相关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该预案，并同意将其提交公司董事会、监事会审议。
五、关于公司 2019年度续聘会计师事务所的审核意见
1、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已获取中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会于 2015年 11月 28日颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有证券从业资格。
2、年审注册会计师均取得注册会计师从业资格，且在公司上市后，连续为公司提供审计服务均未超过 5年。
3、鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度为公司提供审计服务尽职尽责，同意继续聘任该会计师事务所为公司 2019年度财务报表审计机构。
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：朱征夫张秀生王清刚
2019年 3月 30日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2015-03
深圳市特发信息股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 11月 10日，因筹划重大资产重组事项，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票停牌并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2014-31）。2014年 12月 10日，公司通过披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2014-37）申请延期复牌，争取在 2015年 2月 10日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关制度的规定，每五个工作日披露重大资产重组的进展情况。
截至公告披露日，本次重大资产重组的各项工作仍在积极推进中。
鉴于该事项仍存在不确定性，根据相关法规规定，公司股票将继续停牌。在此期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
《证券时报》和巨潮咨询网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述选定媒体刊登的内容为准。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十三日
北京国枫律师事务所
关于中南红文化集团股份有限公司
2016年第八次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0389号
致：中南红文化集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中南红文化集团股份有限公司章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席中南文化2016年第八次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由中南文化第三届董事会第二次会议决定召集。
2016年6月6日，中南文化在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《中南红文化集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2016年6月21日下午14:00在江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
召开。
经查验，中南文化董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中南文化章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由中南文化第三届董事会第二次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中南文化董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的
股东共计5人，代表股份数243,042,200股，占中南文化股本总额的32.4950%；通过网络投票的股东共计13人，代表股份63,356,817股，占中南文化股本总额的
8.4709%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中南文化部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中南文化已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》
经表决，同意股份306,399,017股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行,并现场统计了议案的表决结果并予以宣布。
经核查，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的中南文化董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中南文化董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及中南文化章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中南红文化集团股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2016年6月21日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2017-096梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并将该议案提交2017年12月8日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议。具体内容详见 2017年 11月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2017年11月22日）及2017年第四次临时股东大会的股权登记日（2017年12月1日）登记在册的前10名股东情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2017年 11月 22日）前 10名股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||余文胜||163,978,375||19.03||
|2||深圳市深港产学研创业投资有限公司||70,573,316||8.19||
|3||孙慧||42,775,059||4.96||
|4||上海域鸿投资管理中心（有限合伙）||39,219,432||4.55||
|5||左强||27,147,433||3.15||
|6||上海金融发展投资基金（有限合伙）||20,936,550||2.43||
|7||全国社保基金一零二组合||17,299,795||2.01||
|8||深圳市万达高创投投资有限公司||16,043,502||1.86||

|||||
|-|-|-|-|
|9|梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户|16,019,380|1.86|
|10|陈新|13,324,189|1.55|

二、2017年第四次临时股东大会的股权登记日（2017年 12月 1日）前 10名股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||持股比例（%）|
|1||余文胜||163,978,375||19.03||
|2||深圳市深港产学研创业投资有限公司||70,573,316||8.19||
|3||孙慧||42,775,059||4.96||
|4||上海域鸿投资管理中心（有限合伙）||39,219,432||4.55||
|5||左强||27,147,433||3.15||
|6||上海金融发展投资基金（有限合伙）||20,936,550||2.43||
|7||全国社保基金一零二组合||17,299,795||2.01||
|8||深圳市万达高创投投资有限公司||16,043,502||1.86||
|9||梦网荣信科技集团股份有限公司回购专用证券账户||16,019,380||1.86||
|10||陈新||13,324,189||1.55||

特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
独立董事关于相关事项的独立意见
山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见和独立意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年报相关事项基于独立判断立场，发表事前认可和独立意见如下：
一、关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就董事会拟审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下：
经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。
二、关于续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘请 2017年度审计机构发表如下事前认可意见：
经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具
独立董事关于相关事项的独立意见
的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
综上，我们同意公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构，并将该项议案提交董事会审议。
三、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见
作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2017年度日常关联交易预计事项，基于独立判断立场，发表意见如下：
公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
综上，我们同意本次关联交易事项。
四、关于公司对外担保与关联方资金占用情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为公司独立董事，对公司报告期内对外担保及关联方资金占用情况进行了认真的核查，现发表相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在违规对外担保的情况。
2、报告期内，公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供2,142.2万元连带责任保证担保。
截至2016年12月31日，公司累积为参股公司北大荒宝泉岭农牧发
独立董事关于相关事项的独立意见
展有限公司及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司提供不超过
20,338.8万元的连带责任担保，上述担保经公司董事会、股东大会审议通过，履行了必要的程序；报告期末，公司实际发生对外担保额为15,522.2万元，实际担保余额占公司净资产的比例为10.55%；逾期担保金额为0元。
综上，我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规及损害公司和中小股东权益的行为。
五、关于利润分配方案的独立意见
作为公司的独立董事，我们就《2016年度利润分配预案》发表独立意见如下：
鉴于公司目前的经营和财务状况，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将上述方案提交股东大会审议。
六、关于公司《内部控制评价报告》的独立意见
经认真核查，我们就董事会编制的《内部控制评价报告》发表独立意见如下：
公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定基本建立健全了公司内部控制制度，内部控制制度较为健全完善，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
独立董事关于相关事项的独立意见
七、关于续聘审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘请 2017年度审计机构发表如下独立意见：经审查，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
综上，我们同意公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：
公司制定的激励考核制度及薪酬发放的程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行相关考核，有利于增强薪酬体系的激励作用。
九、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，我们作为公司的独立董事，现就公司年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编写的《募集资金存放和使用情况的专项报告》是真实的、准确的、完整的，没有虚假记载、误导性陈述
独立董事关于相关事项的独立意见
或重大遗漏。
独立董事：
宫君秋 刘学信 战继红
河南佰利联化学股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-090河南佰利联化学股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|佰利联|股票代码||002601|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|申庆飞||郝军杰||
|电话|0391—3126666||0391—3126666||
|传真|0391—3126111||0391—3126111||
|电子信箱|bll002601@163.com||bll002601@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,321,396,530.02|1,048,438,095.42|26.03%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,631,679.14|11,606,742.77|301.76%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||46,410,168.85|6,424,750.12|622.37%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-196,071,071.39|117,931,459.79|-266.26%|
|基本每股收益（元/股）|0.24|0.06|300.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.24|0.06|300.00%|
|加权平均净资产收益率|2.07%|0.54%|1.53%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,761,330,442.49|4,642,361,530.30|24.10%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,391,645,999.54|2,212,677,414.88|8.09%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||14,343||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

河南佰利联化学股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|许刚|境内自然人|13.66%|27,927,076|20,945,307|质押|22,670,000|
|河南银泰投资有限公司|境内非国有法人|9.86%|20,158,272||||
||||||质押|16,940,000|
|焦作东方博雅投资有限公司|境内非国有法人|6.96%|14,218,838||||
||||||质押|7,600,000|
|汤阴县豫鑫木糖开发有限公司|境内非国有法人|6.31%|12,905,318||||
||||||质押|5,300,000|
|青岛保税区千业贸易有限公司|境内非国有法人|4.01%|8,200,000||||
||||||质押|3,950,000|
|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金|其他|2.98%|6,090,766||||
|上海复星化工医药创业投资有限公司|境内非国有法人|2.03%|4,150,000||||
|华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部|其他|1.31%|2,669,980||||
|华夏成长证券投资基金|其他|1.06%|2,168,826||||
|陈文奎|境内自然人|0.72%|1,478,300||||
|||公司前10名股东中，股东中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基|||||
|上述股东关联关系或一致行动||金与华夏成长证券投资基金属于同一家基金公司管理旗下的基金，其他股东之间公司未知|||||
|的说明||其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动|||||
|||人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||公司股东陈文奎除通过普通证券账户持有28,300 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,450,000 股，实际合计持有1,478,300 股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
河南佰利联化学股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，全球宏观经济形势不容乐观，受国外经济复苏缓慢，国际钛白粉企业降价以及汇率波动影响，上半年中国钛白粉出口与去年同期相比微降，国内4-5月受需求旺季到来影响钛白粉短暂提价，但涂料行业受制于环保和消费税的影响，钛白粉需求增速放缓，钛白粉行业下游需求并无实质性利好。面对严峻的外部环境考验，公司管理层以“严内控、降成本、提效率”为工作重心，从内部化解外部市场坏境带来的经营压力，有效的提高了产品的毛利率，较好的完成了上半年的生产经营目标。2015年上半年，公司完成钛白粉产量10.82万吨，较上年同期上升17.86%；实现钛白粉销售量10.78万吨，较上年同期上升14.68%；实现营业收入132,139.65万元，较上年同期上升26.03%；净利润4,663.17万元，较上年同期上升301.76%。
报告期内，公司实现主营业务收入129,500.52万元，较上年同期上升25.29%；主营业务成本105,167.35万元，较上年同期上升18.29%。报告期内由于主要原材料价格下降，钛白粉产销量较去年同期增加，同时公司加强生产成本控制，因此主营业务毛利率为18.79%，较上年同期上升4.81个百分点。
报告期内，公司充分利用自身优势，强化内部管理，全方位、大力度实施节能增效，从生产节成本，向管理要效益，紧紧围绕2015年的生产经营计划，较好实现了预期目标。2015年上半年，公司完成钛白粉产量10.82万吨，实现钛白粉销售量10.78万吨。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-030西陇科学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次公司股票停牌情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买上海宏啸科技有限公司股权并募集配套资金事项，公司股票（股票代码：002584，证券简称：西陇科学）自2018年2月5日起停牌。2018年2月24日，公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-014），筹划事项转入重大资产重组程序，公司股票自2月26日开市起继续停牌。
2018年 3月 3日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2018年3月5日开市起继续停牌，预计2018年4月5日前披露重大资产重组预案或者报告书。
停牌期间，公司分别于 2018年 2月 10日、3月 3日、3月 10日、3月 17日、3月24日在指定信息披露媒体刊登了本次停牌事项的进展公告。
二、停牌期间进展
截止至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、方案论证等。鉴于本次重大资产重组事项较复杂，该事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，公司股票于 2018年 4月2日（星期一）开市起继续停牌。
公司及相关交易方将加快工作进度，同时严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西陇科学股份有限公司
董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-026恺英网络股份有限公司
关于公司股东进行股票质押的公告（一）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骐飞投资”）通知，获悉骐飞投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）|是|25,000,000|2016年3月29日|2019年3月28日|海通证券股份有限公司|56.98%|融资|
|上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）|是|9,500,000|2016年4月5日|2019年4月3日|海通证券股份有限公司|21.65%|融资|
|合计||34,500,000||||78.63%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，骐飞投资持有本公司限售条件流通股 43,876,916股，占公司股份总数的6.48%。其所持有公司股份累计被质押 34,500,000股，占公司股份总数的5.10%，占其持有公司股份总数的78.63%。
3、骐飞投资质押的股份目前无平仓风险。
二、2015年公司实施了重大资产重组，并与骐飞投资签署了《盈利补偿协
议》及《盈利补偿协议之补充协议》，协议约定：骐飞投资等9名业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施完毕后，上海恺英网络科技有限公司在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。若本次重组无法在 2015年度内完成，则业绩承诺人同意延长利润补偿期至 2018年，即，整个利润补偿期间调整为 2015年度、2016年度、2017年度及 2018年度，其中，2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则业绩承诺人以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
补偿方式：若盈利补偿协议约定的承诺扣非净利润在盈利补偿期间内未能达到，则上市公司应在当期专项审计报告披露后的 30日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。业绩承诺方届时应促成上市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案，且上市公司届时应在股东大会审议通过前述议案后，以总价人民币1.00元的价格定向回购该等应补偿股份，并在其后 10日内注销。
本次被质押冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，有可能出现股份质押影响业绩补偿的潜在风险。当前上海恺英网络科技有限公司运营状况良好，效益不断提升，骐飞投资触发业绩补偿义务的可能性低，故本次被质押冻结的股份不会影响骐飞投资对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，骐飞投资承诺提前购回所质押的股票并履行业绩承诺补偿义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年4月6日
第五届董事会第十五次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-004
九芝堂股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十五次会议的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及本公司章程的有关规定，我们作为九芝堂股份有限公司的独立董事，对九芝堂股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过的议案，发表独立意见如下：
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，第五届董事会第十五次会议根据总经理提名，聘任俞沅先生为公司副总经理，毛凤云女士为公司财务总监。
上述聘任公司高级管理人员的议案是根据《公司法》及本公司章程进行的，俞沅先生、毛凤云女士的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程所规定的条件。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
独立董事签署：张利国、余应敏2014年2月12日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2017-090宝塔实业股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司于2017年9月6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于全资子公司对外投资的公告》（2017-084号公告）内容更正如下：
更正前
一、对外投资概述
为进一步强化整合宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）内外的类金融资源，优化内部的保理公司运作，打造金融服务产业的管理和运营平台，快速推动公司金融服务业务的发展，公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称“物资商贸”）收购惠金商业保理有限公司（以下简称“惠金保理”），物资商贸以承担 10000万元人民币出资义务受让惠金保理。物资商贸此次对外投资的总金额为 10000万元人民币，完成交易后持有该保理公司100%股权，惠金保理将成为宝塔实业全资孙公司，公司根据业务开展情况的需要分期陆续出资到位。
经 2017年 9月 4日召开的公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购惠金商业保理有限公司的议案》（公司董事会应到
11人，实到 11人；议案表决结果 11票赞成，0票反对，0票弃权）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。该事项无需股东大会审议。
更正后
一、对外投资概述
为进一步强化整合宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）内外的类金融资源，优化内部的保理公司运作，打造金融服务产业的管理和运营平台，快速推动公司金融服务业务的发展，公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称“物资商贸”）收购惠金商业保理有限公司（以下简称“惠金保理”），物资商贸以承担 10000万元人民币出资义务受让惠金保理。物资商贸此次对外投资的总金额为 10000万元人民币，惠金保理成为宝塔实业全资孙公司，公司根据业务开展情况的需要分期陆续出资到位。
经 2017年 9月 4日召开的公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购惠金商业保理有限公司的议案》（公司董事会应到 11人，实到 11人；议案表决结果 11票赞成，0票反对，0票弃权）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。该事项无需股东大会审议。
特此公告
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-163
启迪桑德环境资源股份有限公司
关于2016年度非公开发行股票预案二次修订情况说
明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 4月 25日，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行股票相关议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案》；2016年 5月 13日，公司第八届董事会第十三次会议通过了本次非公开发行股票修订相关议案，并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。为确保本次非公开发行的顺利进行，经审慎考虑和研究，公司董事会拟对非公开发行方案中“发行数量”、“发行对象和认购方式”及“募集资金金额与用途”进行适当调整，公司于 2016年 11月 30日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订涉及的主要情况说明如下：
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|章节||修订情况说明|
|重要提示||1、更新本次非公开发行的审批及进展情况2、根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额|
|第一节 本次非公开发行股票|一、发行人基本情况|更新公司注册资本|
||三、发行对象及其与本公司的关|更新发行对象情况|

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|章节||修订情况说明|
|方案概要|系||
||四、本次非公开发行股票方案概要|根据调整后的非公开发行方案，更新发行数量、发行对象和认购方式、募集资金金额|
||五、本次非公开发行是否构成关联交易|更新发行对象及关联情况|
||六、本次非公开发行对实际控制权的影响|更新实际控制人本次非公开发行完成后的控股比例|
||七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行的审批情况|
|第二节 发行对象基本情况|一、启迪投资基本情况|更新启迪投资控股股东启迪科服的财务数据|
||二、启迪绿源基本情况|更新启迪绿源控股股东启迪科服的财务数据|
||三、西藏清控基本情况|更新西藏清控的统一社会信用代码|
||四、金信灏海基本情况|更新金信灏海私募基金管理人备案情况及股权控制关系|
||原“五、启迪金控基本情况”|根据调整后的非公开发行方案，启迪金控不再参与本次非公开发行，故删除其基本情况|
||六、嘉实基金基本情况|更新嘉实基金的注册地址、统一社会信用代码及财务数据|
||八、邦信资产基本情况|更新邦信资产的法定代表人、统一社会信用代码及财务数据|
||九、启迪桑德第一期员工持股计划基本情况|更新员工持股计划的管理人东吴证券的注册资本及前十大股东情况|
||十、认购对象穿透情况|根据调整后的非公开发行方案，更新认购对象穿透后涉及认购主体情况|

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|章节||修订情况说明|
|第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要||1、新增《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》及《附条件生效的股份认购合同之终止协议》的签订情况2、根据调整后的非公开发行方案，更新认购方（乙方）情况、签订时间、认购股份数量和认购金额|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金的使用计划|根据调整后的非公开发行方案，募集资金金额|
||二、本次募集资金投资项目基本情况|1、更新环卫一体化平台及服务网络建设项目的建设背景2、根据调整后的非公开发行方案，更新环卫一体化平台及服务网络建设项目的募集资金投入金额、实施计划等内容3、更新湖北合加环卫车改扩建项目、湖北合加环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理募投项目的项目背景、投资概算、项目报批事项及进展情况等内容|
||三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响|根据本次非公开发行方案中募集资金金额的调整情况，更新本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新发行对象情况|
|第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明|二、公司最近三年分红情况|更新公司2015年利润分配方案及相关测算|
||三、未来三年股东回报规划|更新公司《未来三年股东回报规划（2015-2017）》的审议情况|

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|章节||修订情况说明|
|第七节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的说明|一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响|根据调整后的非公开发行方案，更新本次发行前后公司各项财务指标的测算及相关假设|
||五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施|根据调整后的非公开发行方案，更新募集资金金额|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况|更新实际控制人目前及本次非公开发行完成后的控股比例|

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。第二次修订后的预案详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年十二月一日