证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-004浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议通知于 2015年 1月 30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会
议于 2015年 2月 10日下午3：00分在公司会议室召开。会议由监事会主席熊
初珍女士召集并主持，参加会议的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜
女士、吴玲芳女士，施莉莎女士出席会议并投票表决，同时公司董事会秘书吕
佩芬女士列席了本次会议。本次会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人，会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的议案》。
根据董事会审议通过结果，公司依据坤元资产评估有限公司出具的《价值分析报告》计提33,255,100元的资产减值准备，这将相应减少公司2014年度归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者权益。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。
《关于计提公司可供出售金融资产减值准备的公告》全文（公告编号：
2015-005号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。《公司2014年度监事会工作报告》全文内容详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算的报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2O14年年度报告及摘要》。
公司监事会对董事会编制的2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2014年年度报告能真实地反映公司的经营情况和财务状况；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；
4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；
因此，监事会认为董事会编制和审核浙江海利得新材料股份有限公司2014
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年年度报告》全文详见2015年2月12日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；年报摘要（公告编号：2015-006）详见《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议，
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告
（天健审〔2015〕308号）确认，2014年公司实现净利润143,616,640.32元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积14,036,753.06元后，报告期末母公司累计未分配利润为434,588,858.48元。
经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，决定拟以2014年12月31日末股本总数44758.05万股为基数，以每10股发放现金股利3元(含税)。
本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2014年度募集资金使用的专项报告》。
《公司2014年度募集资金使用的专项报告》全文（公告编号：2015-007号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见详见2015年2月12日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》
监事会认为：公司本次对年新增30000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目投资进度进行的调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于募集资金的安全使用，提高募集资金的使用效率。因此，同意公司对“年新增30000吨高
模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”投资进度进行调整。
《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》全文（公告编号：2015-009号）、独立董事发表的独立意见、保荐机构出具的保荐意见，详见2015年2月12
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
具体内容：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务审计机构。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度自有资金投资理财管理的议案》。
具体内容：鉴于公司具有稳健的净现金流以及随着销售规模的不断扩大，公司留存的货币资金逐步增加。为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守监管部门有关规定，并根据《公司投资决策管理制度》、《风险投资管理制度》，利用自有闲置资金投资银行理财产品等。2015年度内投资资金额度累计不得超过2.5亿元。
《公司2015年度自有资金投资理财管理的公告》全文（公告编号2015-013
号）、独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日巨潮资讯网
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十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度套期保值业务的议案》
根据公司业务发展需要，公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，成立期货套期保值业务领导小组。2015年度内，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在
内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
董事会同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司商品期货套期保值
操作交易业务相关的协议及文件。
《公司2015年度套期保值业务的公告》全文（公告编号：2015-014）、公司独立董事发表的独立意见详见2015年2月12日的巨潮资讯网
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特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2015年2月12日