Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2018—001
债券代码：112155 债券简称：12正邦债
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2017年 12月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2017年 12月份生猪销售情况
公司2017年12月销售生猪40.10万头，环比下降14.46%，同比增长141.24%；
销售收入6.17亿元，环比下降18.17%，同比增长131.21%。
2017年 1-12月，公司累计销售生猪 342.25万头，同比增长51.14%；累计销售收入55.13亿元，同比增长65.63%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2017年 12月，公司生猪销量及收入同比增幅较大的主要原因是公司生猪养殖业务产量进一步释放。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月六日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-049山河智能装备股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2017年 8月 17日以通讯方式发出会议通知，于 2017年 8月 23日 15:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
河南苗硕律师事务所 法律意见书河南苗硕律师事务所
关于多氟多化工股份有限公司2016年度股东大会的
法律意见书
致：多氟多化工股份有限公司
河南苗硕律师事务所（下称“本所”）接受多氟多化工股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《网络投票细则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《多氟多化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
河南苗硕律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2017年3月6日召开第五届董事会第二次会议表决通过的。
2、2017年3月8日,公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《多氟多化工股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。
经核查，《通知》列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、2017年3月29日下午2:30，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李世江先生主持了本次股东大会。会议就《通知》中所列明的审议事项进行了审议和表决。
4、网络投票时间为2017年3月28日-2017年3月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月29日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召开程序及召开方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
河南苗硕律师事务所 法律意见书1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经查验，本所律师根据公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2017年3月23日下午15:00交易结束时登记在册的股东名册，对现场出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 21名，持有股份 115150937股，占公司有表决权股份总数的 18.333%。
3、根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据并经确认，在网络投票时间内，通过深交所交易系统和互联网投票系统直接投票的公司股东人数为7人，持有股份 16200股，占公司有表决权股份总数的 0.003%。
其中：参加本次会议的中小投资者共16人，代表有表决权的股份
1025600股，占公司总股本的 0.163%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席/列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依照公司章程及《股东大会议事规则》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
河南苗硕律师事务所 法律意见书 99.9986%；反对 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权0股。
2．审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权0股。
3．审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权0股。
4．审议通过《2016年度利润分配方案》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权0股。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 1024000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8440%；反对 1600股，占 0.1560%；
弃权0股。
5．审议通过《2016年度报告及其摘要》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；
弃权0股。
6．审议通过《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
河南苗硕律师事务所 法律意见书7．审议通过《2016年度公司及子公司资产处置的议案》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对0股；弃权票为 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者股东表决情况：同意 1024000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8440%；反对0股；弃权票为 1600股，占0.1560%。
8．审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 115165537股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9986%；反对0股；弃权票为 1600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
经查，本所律师认为，本次股东大会的表决方式及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此见证。
本法律意见书正本壹式叁份。
河南苗硕律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
河南苗硕律师事务所
负责人:赵振华
见证律师:吴明明
见证律师：张凯丽
广东盛路通信科技股份有限公司独立董事
独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“盛路通信”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于二〇一九年五月二十四日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的有关资料后，我们作为公司的独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经营业务，履行了必要的审批程序，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月，用于公司及子公司生产经营业务，到期归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
马云辉 彭晓伟 梁黔义
二〇一九年五月二十四日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0605号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2018年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于2018年11月16日下午2:00在湖南省长沙经济技术开发区盼盼路9号公司行政办公楼一楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长刘祥华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12名，代表股份 108,393,775股，占贵公司股份总数的29.99%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共3人，代表股份193,100股，占贵公司股份总数的0.05%。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份108,586,875股，占贵公司股份总数的30.04%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2018年 11月 9日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意108,457,875股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决
权股份总数的99.88%；反对 129,000股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0.12%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的0%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
刘佳
2018年11月16日
股票代码:300530 股票简称:达志科技 公告编号:2017-029广东达志环保科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财，股东大会审议通过之日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2016年9月1日和2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170192）|2,000|2017年7月17日|2017年10月16日|保本保证收益型|3.90%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东
大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（二）对公司日常经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|交通银行广州经济技术|蕴通财富.日增利B提升91天|10,000|2016年9月30日|2016年12月30日|保证收益型|3.1%|是|772,876.71|

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|开发区东区支行|||||||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”6号沪深300看涨三月期|3,500|2016年9月28日|2016年12月28日|保本型浮动收益凭证|2%+浮动（不设封顶）|是|224,905.97|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“汇利丰”2016年第4895期对公定制人民币理财产品|2,000|2016年12月28日|2017年2月24日|保本浮动收益|3.4%|是|108,054.79|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|3,500|2016年12月29日|2017年3月29日|保本型固定收益凭证|3.8%|是|331,589.04|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年1月3日|2017年4月5日|保本型固定收益凭证|3.8%|是|484,109.59|
|中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行|乾元众享保本型人民币理财产品2016年第9期|5,000|2016年12月30日|2017年4月13日|保本浮动收益型产品|3.8%|是|541,369.86|
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|3,500|2017年03月30日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|4.10%|是|357,767.12|
|广发证券股份有限|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年04月07日|2017年06月28日|保本型固定收益凭|4.00%|是|454,794.52|

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|公司|||||证||||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年04月17日|2017年06月28日|保本型固定收益凭证|3.90%|是|390,000.00|
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170019）|2,000|2017年02月28日|2017年07月10日|保本保证收益|3.75%|否||
|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证—“收益宝”1号|5,000|2017年6月30日|2017年9月20日|保本型固定收益凭证|4.60%|否||
|交通银行广州经济技术开发区东区支行|蕴通财富.日增利32天|5,000|2017年6月29日|2017年7月31日|保证收益型|4.80%|否||
|中信建投证券股份有限公司|中信建投收益凭证“稳进宝”044期|5,000|2017年6月30日|2017年9月21日|本金保障固定收益型|4.70%|否||
|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170192）|2,000|2017年7月17日|2017年10月16日|保本保证收益型|3.90%|否||

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
4、《广东达志环保科技股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行委托理财的审核意见》；
5、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见》；
6、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；
7、购买理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-072
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票特力A（证券代码：000025）、特力B(证券代码：200025)交易价格于 2015年 8月 31日至 9月 2日连续 3个交易日收盘价跌幅偏离值累计均超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
披露的业绩预告不存在较大差异；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-022|

帝欧家居股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对 4名已离职激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票 464,712股进行回购注销，上述限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本从 385,425,276股变更为 384,960,564股，注册资本从 385,425,276元变更为 384,960,564元。具体内容详见公司于 2019年 3月 30日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债
务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-099
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 7月 9日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 9日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 7月 8日 15:00至 2015年 7月
9日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 7月 2日。
6、出席会议对象
（1）凡于 2015年 7月 2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
关于境外间接附属公司泛海控股国际 2015有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案。
该议案已经公司第八届董事会第三十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 6月 24日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述议案为特别决议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2015年 7月 9日14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月七日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第六次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
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|议 案|同意|反对|弃权|
|关于境外间接附属公司泛海控股国际2015有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会只有一个议案，因此不设定总议案。议案相应申报价格具体如下表；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|议案1|关于境外间接附属公司泛海控股国际 2015 有限公司在境外发行美元债券并由本公司为本次发行提供担保的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年7月8日15:00至2015年7月9日15:00期间的任意时间。
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-13河北建投能源投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
截至 2014年 4月 16日，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）股票连续三个交易日（2014年 4月 14日、4月 15日、4月 16日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、关注、核实情况的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会对本次股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序并确认不存在前述问题，特做出如下声明：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于 2014年 4月 15日在指定信息披露媒体（《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）披露了《2013年度业绩快报公告》和《2014年一季度业绩预告公告》，公司实际业绩情况与已披露业绩情况不存在较大差异。除负责公司审计的会计师事务所外，公司未向其他外部单位提供相关财务信息；
3、目前，公司本次重大资产重组三家标的资产过户工作已完成，公司于 2014年 4月 16日披露了《关于发行股份购买资产并配套融资暨关联交易之标的资产过户完成的公告》，相关新增股份的登记及上市事宜正在办理中，非公开发行股份募集不超过 9亿元的配套融资工作将根据市场情况择机进行；
4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2014年 4月 16日
2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2019-018
跨境通宝电子商务股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年3月20日(星期三)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2019年3月19日-2019年3月20日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 20日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年3月19日下午15:00至2019年3月20日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市环球易购电子商务有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长徐佳东先生
2019年第一次临时股东大会决议公告规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计26名，代表股份数为634,933,876股，占公司总股本的40.7521%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为618,482,032股，占公司总股本的39.6961%；通过网络投票的股东及股东代理共计22名，代表股份数为16,451,844股，占公司总股本的1.0559%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 22名，代表股份数为16,451,844股，占公司总股本的1.0559%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的议案均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司对全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意634,933,876股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意16,451,844股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于公司对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意634,933,876股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意16,451,844股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于公司对全资二级子公司香港环球易购电子商务有限公司提供担保的议案》
2019年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意634,933,876股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况：同意16,451,844股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、李晶律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（北京）事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一九年三月二十一日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-006福建圣农发展股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|6,940,660,869.49||6,436,059,894.41||7.84%||
|营业利润|-698,289,107.23||-11,131,126.33||-6,173.30%||
|利润总额|-509,701,732.73||37,781,799.58||-1,449.07%||
|归属于上市公司股东的净利润|-398,469,421.08||76,178,414.86||-623.07%||
|基本每股收益|-0.3816||0.0836||-556.46%||
|加权平均净资产收益率|-8.65%||2.42%||下降了11.07个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|11,053,318,495.54||10,038,557,827.20||10.11%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,218,517,308.93||3,179,986,730.01||64.11%||
|（元）|||||||
|股本（股）|1,110,900,000.00||910,900,000.00||21.96%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.6976||3.4910||34.56%||

（元）
注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年度，受新常态下宏观经济增速放缓、三公消费限制等影响，加上行业去产能效应尚在传递过程中，肉鸡整体消费持续低迷，出现了全行业亏损的局面。
2015年度，公司继续逆势扩张，生产经营规模持续扩大。随着公司浦城项目和政和项目的基本投产，公司鸡肉销售较上年增加22.39%，实现营业收入 69.41亿元，较上年增加7.84%。营业收入的增幅大大低于销量的增幅，原因是鸡肉销售价格的下降。2015年度，公司鸡肉售价较上年下降了11.64%，影响收入减少了8.66亿元，也导致存货跌价损失增加了0.70亿元，销售价格因素合计影响利润减少了9.36亿元。因此，鸡肉销售价格下降是公司2015年度经营业绩下滑的根本原因。
随着行业内祖代鸡引种量大幅下滑，未来鸡肉价格预计将实现回升。另外， 2015年 9月份以来，玉米、豆粕等饲料原材料价格呈下降趋势，也有助于缓解成本压力，行业预计将迎来景气回升。
在行业大洗牌中，公司凭借独特的一体化产业链和逆势扩张带来的品质及规模优势，在优质大客户供应链的核心地位得到进一步巩固，市场份额不断提高，加上公司内部继续强化精细化管理，增收节支成效显著，将在行业回暖之际抢得市场先机，获得经营效益的较大提升。
2015年末，公司总资产为110.53亿元，较年初增加10.15亿元，增幅10.11%；
归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加 20.39亿元，增幅64.11%；归属于上市公司股东的每股净资产较年初增加了 1.21元/股，增幅34.56%。主要原因是，本年度公司向国际知名私募股权投资机构KKR定向增发股票，募集资金净额24.37亿元。
此次定向增发结束后，公司归还了超过 10亿元的有息负债，资产负债率大幅下降，2015年末资产负债率为49.61%，较年初下降了 14.11个百分点。公司阶段性大规模投资已基本完成，后续资本支出将大幅减少，财务费用大幅下降，将有效提高公司的抗风险能力与可持续发展能力，提升经营效益。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中预计：2015年度归属于上市公司股东的净利润为-41,500万元至-39,500万元。本次业绩快报披露的经营业绩在前期业绩修正范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
国信证券股份有限公司
关于深圳市中新赛克科技股份有限公司
2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“中新赛克”、“发行人”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
中新赛克对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关会议的材料，以及公司各项内部控制规章制度，并与董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等相关部门进行了沟通交流，核查了公司出具的《内部控制规则落实自查表》。
经核查，本保荐机构认为：中新赛克已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了自查。中新赛克已经按照有关法律法规的要求，建立了内部控制制度，公司的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其内部控制制度的建设及
运行情况。
本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市中新赛克科技股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张存涛 胡璇
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事
关于计提资产减值准备的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次审议的关于计提资产减值准备的事项进行了认真地审核，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法，符合公司实际情况，有助于更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，未发现损害公司及中小股东利益的情形，我们一致同意本次计提资产减值准备。
独立董事：周铁华、徐永峰、单汨源 2019年 2月 27日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-032
广东高乐玩具股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2018年6月21日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2018年6月11日以专人送达、电子邮件或传真发出。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事杨广龙先生、杨其新先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。
同意提名吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事候选人,并同时担任公司第六届董事会审计委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员。任期至本届董事会期满。（吴必胜先生简历见附件）
独立董事候选人的任职资格和条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事就上述关于提名独立董事候选人议案已发表同意意见，具体内容详见2018年6月22日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
独立董事候选人的相关资料需报送深圳证券交易所，并经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专户的议案》。
公司首发募集的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户将不再使
用，为方便账户管理，同意公司注销募集资金专项账户。
《关于注销募集资金专户的公告》刊登于2018年6月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事就上述关于注销募集资金专户的议案已发表同意意见，具体内容详见2018年6月22日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018年度第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年7月9日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于选举吴必胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 6月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十二日
附件：吴必胜先生简历
吴必胜先生，中国国藉，男，1969年出生，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。现任汕头招商局港口集团有限公司副总会计师、财务部经理，广东联泰环保股份有限公司独立董事，广东柏亚供应链股份有限公司董事，广东广澳宏田石化码头有限公司监事会主席，深圳前海投资管理有限公司董事。
吴必胜先生未持有公司股票，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东中的自然人股东；不存在为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形；
不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。