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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公吿的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公吿全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
延遲寄發須予披露及關連交易及持續關連交易通函
謹此提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）分別於日期為 2015年 12月 22日發佈的持續關連交易公告、2015年 12月 28日發佈的須予披露及關連交易公告、2015年 12月 29日發佈的持續關連交易公告、2015年 12月 30日發佈的須予披露及關連交易公告及 2015年 12月 31日發佈的持續關連交易公告（「該等公告」）。除另有註明者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。
誠如該等公告所披露，本公司預期分別於 2016年 1月 14日、2016年 1月 19日、2016年 1月 20日、2016年 1月 21日及 2016年 1月 22日或之前向股東寄發 (i)一份載有（其中包括）《天然氣銷售框架協議》、《化工產品購銷合同》（克旗）及根據《化工產品購銷合同》（多倫）採購化工產品的條款詳情及就有關協議條款發表意見的獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件的通函；(ii)一份載有（其中包括）《委託貸款框架協議》（多倫）及《委託貸款框架協議》（再生資源）的條款詳情及就有關協議條款發表意見的獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件的通函；(iii)一份載有（其中包括）《工程物資採購框架協議》條款詳情及就有關協議條款發表意見的獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件的通函；及 (iv)一份載有（其中包括）《煤炭購銷框架協
– 1–
議》（北京）、《煤炭購銷框架協議》（內蒙古）及《煤炭購銷框架協議》（潮州）的條款詳情及就有關協議條款發表意見的獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件的通函（合稱為「該等通函」）。
由於本公司落實通函將收錄的資料需時，該等通函的寄發日期預期會延遲至 2016年 2月 1日或之前。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2016年 1月 14日
於本公吿日，公司董事為：
陳進行、胡繩木、吳靜、梁永磐、應學軍、曹欣、蔡樹文、劉海峽、關天罡、楊文春、姜國華*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
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股票代码：601633 股票简称：长城汽车 公告编号：2014-026长城汽车股份有限公司
董事会获得回购 A股及 H股一般性授权通知债权人第二次公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“本公司”）于2014年5月9日召开2013年年度股东大会、2014年第一次H股类别股东会议及2014年第一次A股类别股东会议，授予本公司董事会一般性授权，一般性授权的详情如下：
(1)董事会获授权于有关期间按照中国主管证券事务的政府或监管机关、香港联交所、上海证券交易所或任何其他政府或监管机关的所有适用法律、法规及规例及╱或规定，行使本公司全部权力回购本公司已发行及在上海证券交易所上市的每股面值人民币1元的A股股票和本公司已发行及在香港联交所上市的每股面值人民币1元的H股股票；
(2)可在有关期间回购的A股股票总面值不得超过相关决议案在本公司年度股东大会及各类别股东会议获通过当日本公司已发行A股数量的10%。根据中国法律及法规，如果回购A股，即使本公司董事会获得上述一般性授权，仍需再次就回购A股的具体事项提请股东大会审议批准，但无须获得A股股东类别股东会议或H股股东类别股东会议审议批准。可在有关期间回购的本公司H股股票总面值不得超过相关决议案在本公司年度股东大会及各类别股东会议获通过当日本公司已发行H股数量的10%。
“有关期间”指通过相关决议案当日起至下列最早时间止的期间：
(i)相关决议案通过后的下届年度股东大会大会结束时；
(ii)年度股东大会、H股股东类别股东会议及A股股东类别股东会议通过相关决议案后满十二个月时；
(iii)股东于股东大会以特别决议案、或股东于H股类别股东会议或A股类别股东会议以特别决议案撤回或更改相关特别决议案所给予授权当日。
董事会执行上述回购后，本公司会注销所回购的A股或H股，而使本公司注册资本减少。因此，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法规发布
本公告。
自2014年5月9日向本公司债权人发出《长城汽车股份有限公司董事会获得回购A股及H股一般性授权通知债权人第一次公告》（以下简称“首次致债权人公告”），凡本公司债权人均可向本公司申报债权。债权人可自接到本公司书面通知起三十日内，未接到通知者自首次致债权人公告发布之日起九十日内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件要求本公司清偿债务或提供担保，未于指定期限按上述方式向本公司申报的债权，将视为放弃申报权利，有关债权仍将由本公司按原约定的时间和方式清偿。
申报债权方式：
拟向本公司申索上述权利的债权人应向本公司出具可证明债权债务关系的合同、协议及其他凭证原件及复印件以申报债权。债权人为法人者，须出具企业法人营业执照副本原件及复印件以及法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具法定代表人授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人者，须出具有效身份证明文件原件及复印件；委托他人申报者，另须出具授权委托书原件以及受托人有效身份证明文件原件及复印件。
1.以邮寄方式申报者（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：邮件地址：中国河北省保定市朝阳南大街2266号
收件人：长城汽车股份有限公司李红强先生
邮政编码：071000
特别提示：请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2.以传真方式申报者（申报日以传真成功发送日为准），请按以下传真号码发送债权资料：
传真号码：86-312-2197812
特别提示：请在传真首页注明“申报债权”字样
联系电话：86-312-2197813
联系人：李红强先生
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2014年5月23日
股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2019-053号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192677号）。中国证监会依法对公司提交的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见公司同日披露的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告的形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准后方可实施，存在一定不确定性。公司将根据相关进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2019-107
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押解除及其他股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，楚昌投资在非公开发行9.97亿元可交债募集资金全部到账并偿还部分股票质押借款后，已于2019年10月17日前陆续解除了楚昌投资及一致行动人质押股票共计9,031万股（详见公司公告：临2019-096、临
2019-101）。2019年10月24日，楚昌投资及一致行动人继续办理完成了3,815万股股票的质押解除工作，其中楚昌投资解除质押股票280万股（占公司总股本的0.15%），上海弘康解除质押股票3,535万股（占公司总股本的1.88%），截至公告披露日，楚昌投资及一致行动人因非公开发行9.97亿元可交债项目而预计解除质押的12,846万股股票已经全部完成。
另外，因中国民生银行股份有限公司将为控股股东及一致行动人提供授信资金，用于控股股东及一致行动人在降低股权质押比例，调整负债结构过程中的资金周转，上海弘康已将其持有的4,645万股（占公司总股本的2.47%）无限售条件流通股质押给中铁信托有限责任公司，质押期限一年，质押登记手续已于2019年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押登记日为2019年10月23日。
上述股权质押解除及其他质押手续办理完成后，楚昌投资、上海弘康股权质押
情况，控股股东及一致行动人股权质押总体情况如下：
一、楚昌投资及上海弘康股权质押情况
截至本公告日，楚昌投资直接持有公司161,113,898股股票，占公司总股本的8.58%，通过担保及信托专户间接持有12,350万股，占公司总股本的6.58%。上述股权解质押手续完成后，楚昌投资所持公司股份中已质押的股份总额累计为155,991,170股，占楚昌投资所持公司股份总数的54.81%，占本公司总股本的8.31%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2017年12月11日|五年|中国工商银行股份有限公司应城支行|101,781,170|5.42%|
|2017年9月7日|三年|长江证券（上海）资产管理有限公司|54,210,000|2.89%|

上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，占本公司总股本的23.30%，上述股权解质押及质押手续完成后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总数为403,180,897股，占上海弘康所持公司股份总数的92.17%，占本公司总股本的21.47%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2019年10月23日|一年|中铁信托有限责任公司|46,450,000|2.47%|
|2019年10月17日|三年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|40,000,000|2.13%|
|2019年8月29日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|15,600,000|0.83%|
|2019年7月15日|1211天|中国工商银行股份有限公司应城支行|30,000,000|1.60%|
|2018年12月20日|两年|浙商银行股份有限公司武汉分行|39,460,000|2.10%|
|2018年11月29日|一年|中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司|41,039,672|2.19%|
|2018年11月19日|一年|中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司|47,654,724|2.54%|
|2018年10月31日|一年|中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司|43,576,501|2.32%|

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|2018年3月28日|两年|民生加银资产管理有限公司|71,600,000|3.81%|
|2018年3月20日|两年|中诚信托有限责任公司|27,800,000|1.48%|

二、控股股东及其一致行动人股权质押总体情况
公司控股股东为楚昌投资，上海弘康、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至公告披露日，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,006,214,875股，占公司总股本的53.59%，楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为781,763,643股，占楚昌投资及其一致行动人所持公司股份总数的77.69%，占本公司总股本的41.63%。
截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股份比例|质押股份数量占公司总股本比例|
|楚昌投资|155,991,170|284,613,898|54.81%|8.31%|
|上海弘康|403,180,897|437,441,118|92.17%|21.47%|
|中山广银|119,831,576|132,624,583|90.35%|6.38%|
|北京点金|102,760,000|102,763,876|99.99%|5.47%|
|刘树林|0|26,317,200|0|0|
|刘兆年|0|22,454,200|0|0|
|合计|781,763,643|1,006,214,875|77.69%|41.63%|

上海弘康为公司控股股东楚昌投资的一致行动人，其股权质押融资主要用于控股股东及一致行动人在降低股权质押比例，调整负债结构过程中的资金周转，还款
来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力，无可能引发的风险。
截至目前，控股股东楚昌投资已成功发行总额9.97亿元的可交换公司债券，并已启动信达债转股项目；同时，控股股东计划在2019年年底前发行由湖北省担保集团有限责任公司担保的10亿元公司债（8亿元+2亿元，担保函已出），如上述三项措施全部实施完成且募集资金用于偿还股票质押融资款项后，在不考虑其他因素的影响下，控股股东及一致行动人的质押比例预计将从目前的77.69%下降至52%左右，控股股东及一致行动人的负债率将下降，不会出现债务危机，也不会对上市公司的正常经营产生影响。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年 10月 25日
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
公司第六届董事会第十七次相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，就公司第六届董事会第十七次相关事项的议案发表独立意见如下：
一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1、公司拟将人民币 1.29亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告；
4、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等相关规定。
因此，独立董事全体对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项发表同意的独立意见。
HA∶
N
W叵
海问律llm事务所
北京市海问律师事务所
关于庞大汽贸集团股份有限公司
2o15年年度股东大会召开的
法律意见书
致:庞大汽贸集团股份有限公司
“
根据
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称有 “
关法律”
)及
《庞大汽贸集团股份有限公司章程》(以下称公司章程勹的规定
,
北京市海问律师事务所(以下称
“
本所勹
受庞大汽贸集团股份有限公司(以下称
“公司”
)的委托,指派律师(以下称
“
本所律师●歹刂席2016年5月16日召开的公司⒛16年年度股东大会
(以下称“
本次会议●
现场会议,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书◇
在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议现场会议人员的资格及表诀程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效发表意见,并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照、网络投票结果等〉真实、完整,资料上的签字和/或日j章均是真实的,资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下 :HAlWEN&PARTNERs
海问律师萆务所
北财京富市盒朝融阳中区心东
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层环中路5号 上静海女市嘉静里安中区心南-座京西⒛路 051室b15号 深
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一、本次会议的召集和召开
在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(lltt田加呐w,ssC∞mc▲)上,公司于2016年4月⒛日刊登了《庞大汽贸集团
股份有限公司第三届董事会第二十次会议诀议公告》、《庞大汽贸集团股份有限公
司关于召开2015年度股东大会的迪知》;于2016年5月6日刊登了《庞大汽贸
集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议诀议公告》及《庞大汽贸集团股
“
份有限公司关于
2015年度股东大会增加临时提案的公告》(以下合称会议通
知”),对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、出席对象和其他有关事
项予以公眚
.
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行,其中现场会议于2016年5月16日
下午在北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室召开;公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月
16日上午
⒐15”⒓5,⒐30至11∶30,下午13丨00至
⒗⒑0;公司股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日9∶15ˉl⒌00.
本次会议由公司董事会召集,并由公司董事长庞庆华先生主持。
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、
出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东
(含股东授权代表)共11名
,代表有表决杈股份2,076,”0,lO2股
,占公司有表诀权股份总数的3205%。
该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日
(2016年5月9口)下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为,出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格,有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、
本次会议的表决程序和表决结果
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决
:
l 《公司2015年度董事会工作报告》
:
2
《公司2015年度监事会工作报告》
:
3
《公司2015年年度报告及摘要》
;
4
《公司2015年度财务决算报告》
;
5
《公司2015年度利润分配预案》
:
6 《关于聘请财务报眚审计机构和内部控制审计机构的汉案》
;
7,《公司独立董事2015年度述职报告》
;
8 《关于公司2016年度就金融债务申请授信额度的议案λ
9,《关于公司2016年度为子公司提供对外担保佘额的议案》
;
lO
《关于公司
2016年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客
户提供担保的议案》
;
H 《关于与关联方续签<商回{服务合同>的议案》
;
12《关于公司2016年度日常关联交易额度预计的议案》
;
13《关于变更募集资金投资项目的议案》
;
14《关于补选公司董事的议案》
;
15《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
;
16《关于公开发行公司债券的议案》
:
17
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
;
18《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》
;
“ ”
19《关于公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证
三证合一
的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进行表决,并按公司章程的规定进行了计票、监票。表决过程中,关联股东庞庆华及其一致行动人对前述第11项和第
I2项议案回避表诀。
网络投票结束后,L海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据,经合并统计现场投票和网络投票的表决结果,上述议案均获得通过。
本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定
,
表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。
(此页无正文,为矧匕京市海问律师事务所关于庞大汽贸集团股份有限公司⒛⒗
年年度股东大会的法律忘见书》之签字页
)
见证律师
:
刘雅星
百
翊
眵
二冬-六
年五月十六日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-117债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到副总裁石加珏女士的书面辞职函。石加珏女士因个人原因，向本公司董事会申请辞去副总裁职务。
石加珏女士自2018年10月1日起不再担任本公司副总裁职务。
董事会对石加珏女士任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年十月七日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2015-001
安徽九华山旅游发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：九华旅游，股票代码：603199）连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年3月27日、3月30日、3月31日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。经向公司控股股东安徽九华山旅游（集团）有限公司及实际控制人九华山风景区国有资产管理委员会函证确认，不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
承诺函
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性法律文件的规定，特做出如下承诺：
1、广电网络及广电网络关联方未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015年非公开发行股票的认购对象(包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员)提供财务资助或者补偿。
2、广电网络及广电网络关联方与东方点钻-东兴礡璞3号投资基金的委托人、国泰君安君享新发集合资产管理计划的委托人不存在关联关系。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人（签字） 晏兆祥
日期：2015.12.8
承诺函
陕西广播电视集团有限公司（以下简称“广电集团”）作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）的控股股东，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性法律文件的规定，特做出如下承诺：
广电集团及广电集团关联方未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015年非公开发行股票的认购对象(包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员)提供财务资助或者补偿。
陕西广播电视集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表人（签字） 王福豹
日期：2015.12.12
承诺函
陕西省新闻出版广电局（以下简称“广电局”）作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”）的实际控制人，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规范性法律文件的规定，特做出如下承诺：
广电局及广电局关联方未曾且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接向广电网络 2015年非公开发行股票的认购对象(包括投资公司、资管产品及其委托人等机构或人员)提供财务资助或者补偿。
陕西省新闻出版广电局（盖章）
负责人（签字） 钱远刚
日期：2015.12.23
师事务所
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(青岛)律
师事务所
关于青岛鼎信通讯股份有限公司
zO16年年度股东大会的法律意见书
:青
致 岛鼎信通讯股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》
(⒛14年
修订)、《中华人民共和国公司法》
(⒛13年修订)及
《上市公司股东大会规则》
(⒛16年修订)、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
(2015年
修订)》
(以下简称
“
《股 ”
东大会网络投票实施细则》
)等法律、行政法规、规范性文件以及
《青岛鼎信 “ ”
通讯股份有限公司章程》
(以下简称
《公司章程》
)的规定,北
京中伦
(青 “ ”
岛)律
师事务所
(以下简称
本所
)接
受青岛鼎信通讯股份有限公司
(以下简 “ ” “ ”
称鼎信通讯或公司
)委托,指
派本所姜威律师、余雅璇律师(以下简称 “ ” “ ”
中伦律师
)出席公司⒛16年年度股东大会(以下简称
本次股东大会
),对本次股东大会的相关事项依法进行见证,并对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效,表决程序与表决结果是否合法有效出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,中
伦律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查 ,查阅了中伦律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司己向本所保证,公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件,且
无任何隐瞒、
遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。中伦律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见
:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本
次股东大会的召集
⒛17年4月21日
,公司召开第二届董事会第十三次会议,作
出召集本次股东大会的决议,并
于⒛17年4月25日通过巨潮资讯(http∶//wwww.cninfO。cOm。
cn)发出了
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开⒛16年年度股东大会的通知》,该会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间
(包
括现场会议的召开时间和网络投票时间 股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、)、
出席对象、投票表决方式、会议审议事项、出席现场会议登记方法、参与网络投 “
票的具体操作流程、会议联系人及联系方式以及本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必 ”
是本公司股东的文字说明。
(二)本
次股东大会的召开
公司己于⒛17年4月25日在上海证券交易所网站(www。
sse。
∞
m。
Cn),以及《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《大公报》等指定报刊上公告《鼎信通讯关于召开⒛16年年度股东大会的通知》;于⒛17年5月
23日在上海证券交易所网站lwww。
sse。com。
cn)上公告
《鼎信通讯⒛16年
年度股东大会会议资料》,充分披露了本次股东大会的议案。
本次股东大会实行现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于⒛17年5月26日1茌:OO点在鼎信通讯青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层会议室如期召开,现场会议由公司董事长王建华先生主持。此外,通过上海证券交易所交易系统的投票平台的投票时间为⒛17年5月26日
9∶
15四:25,⒐30△⒈30,13∶0卜15:00;
通过上海证券交易所互联网投票系统的投票平台的投票时间为⒛17年5月26日
15∶
0Cl⒛17年5月26日15:00。
网络投票的时间与前述公告一致。
经核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。
综上,中伦律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员资格
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(二)出席本次股东大会的人员
根据《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开⒛16年年度股东大会的通知》 ,截至⒛17年5月22日
下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东均有权出席本次股东大会。公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
经中伦律师对本次出席股东大会股东的账户登记证明、法人股东的资格证明和法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和个人身份证明等相关文件资料的验证,中伦律师认为,出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经中伦律师核查,本次股东大会所审议和表决的事项均己在《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开⒛16年年度股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案逐项进行了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果,各项议案均获有效表决通过(关联股东对相关议案回避表决)。中伦律师认为,公司本次股东大会对上述议案的表决
程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上,中伦律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本
次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份,经
签字盖章后具有同等法律效力。
(以下无正文,为签字页
)
中伦律师事务所 法律悫地
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经办劁弘姜威 多磁
恻 删
二○一七年征
月
枷
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-073亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）及2019年5月8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
2019年 9月 11日，公司向上海浦东发展银行静安支行购买了利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（1201196002）；2019年11月7日，公司向杭州银行股份有限公司南京分行购买了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193527），具体详见公司于 2019年 9月 12日、2019年 11月 9日披露的公告（公告编号分别为：2019-057、2019-063）。公司已赎回上述到期理财产品，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（1201196002）|保本浮动收益型|11,000|人民币|2019年9月12日|2019年12月10日|11,000|3.50%|95.180556|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20193527）|保本浮动收益型|2,500|人民币|2019年11月7日|2019年12月11日|2,500|3.40%|7.917808|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额（注）|实际收回本金|实际收益（注）|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|44,500.00|19,000.00|1801.31855|25,500.00|
|合计||44,500.00|19,000.00|1801.31855|25,500.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||44,500.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||45.19||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||9.79||
|目前已使用的理财额度||||25,500.00||
|尚未使用的理财额度||||19,500.00||
|总理财额度||||45,000.00||

注：公司使用闲置募集资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的单日最高余额；
“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置募集资金委托理财累计收益。
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币25,500.00万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年12月12日
福建省青山纸业股份有限公司独立董事
关于八届十五次董事会有关事项的独立意见
2018年 1月 31日，公司八届十五次董事会审议了《关于设立
福建青铙山新材料有限公司投资高档引线纸项目的议案》，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准
则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，作为公司独立董事，我们本着对公司和全体股东负有诚信与勤
勉义务，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，
就公司有关事项发表如下独立意见：
1、公司设立福建青铙山新材料有限公司投资建设高档引线纸项目，以发挥公司技术及市场的优势，实施浆纸产品多元化经营战
略，拓展发展空间，提高企业综合竞争实力，这符合公司中长期战
略发展规划。我们同意公司本次对外投资事项。
2、公司本次对外投资项目已聘请资质中介，并相应出具有关资产评估、项目可研和法律咨询报告等，不存在损害公司及公司全体
股东利益的情形。
3、本次对外投资行为不构成关联交易和重大资产重组。公司本次对外投资决策程序符合《公司章程》及有关规定，董事会批准后
实施，不需提交公司股东大会。
福建省青山纸业股份有限公司二○一八年一月三十一日
独立董事（签名）：陈建煌、刘燕娜、冯玲、曲凯
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2019-009
山东步长制药股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金
的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开第二届董事会第三十四次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2018年5月25日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。
公司于2018年7月11日召开第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加人民币 55,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年7月12日披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-055）。
公司于 2018年8月27日召开第三届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司 2018年8月28日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-066）。
公司于 2018年 11月 5日，将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 5,000.00万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司2018年11月6日披露于上海证券交易所网站的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-095）
公司于 2018年 12月24日，将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的 2,000.00万元提前归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2018年 12月 26日披露于上海证券交易所网站的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2018-107）
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2019年1月16日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 2,000.00万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2019年1月17日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-019黄石东贝电器股份有限公司
六届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届十次董事会于 2015年 12月 31日以通讯和现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2015年 12月 26日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席9名，会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
审议通过了关于《协议购买关联方黄石东贝制冷有限公司相关资产》的议案；
本议案内容详见公司 2016年 1月 4日在上海证券交易所网站上披露的《东贝B股关于购买关联方相关资产的公告》，公告编号2015-020；
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权 0票；
关联董事朱金明先生、廖汉钢先生、阮正亚先生回避了表决；公司三名独立董事就该议案发表了独立意见。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2015年12月31日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-002安徽全柴动力股份有限公司
2013年度日常关联交易超出预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况
安徽全柴锦天机械有限公司系本公司控股股东安徽全柴集团有限公司控股子公司。2013年 3月 26日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2013年度日常关联交易预算情况的议案》，其中预计向安徽全柴锦天机械有限公司采购机械加工制品及塑料件金额不超过 18000万元。因公司产品结构发生变化，2013年度实际向安徽全柴锦天机械有限公司采购金额为 19048.44万元，超出预计金额5.82%。其他日常关联交易金额均在预计范围内。
（二）关联交易审议程序
的5%，根据上海证券交易所《股票上市规则（2013年修订）》第 10.2.5条及公司关联交易管理制度的规定，无需提交公司股东大会审议。公司关联董事对该议案履行了回避表决义务。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断认为，公司日常关联交易超出预计金额，是因公司产品结构发生变化而产生，与公司正常经营相关。关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
二、关联方介绍和关联关系
1．安徽全柴锦天机械有限公司基本情况：法定代表人黄发长；注册资本 2200万元；主营业务为生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件；住所为全椒县襄河镇杨桥工业集中区。
2．与公司的关联关系：该公司为本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的情形。
3．履约能力分析：该公司依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，可以为公司提供合格的配套件。
三、关联交易定价政策
关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格；没有市场价格的，按照成本加上合理利润估价，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分，该等交易不会损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事项的事前认可书；
3、公司第五届董事会第十七次会议独立董事意见书。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年元月四日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-089平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019年 12月 20日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立 2019天安煤业财产权信托的议案》。（内容详见 2019-091号公告）
公司独立董事认为，本次公司办理应收账款财产权信托业务事项，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司设立 2019天安煤业财产权信托。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司关于
四川华体照明科技股份有限公司实际控制人
为公司发行可转换公司债券提供担保
暨关联交易事项的核查意见
||
|-|
|东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为四川|
|华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”或“公司”）首次公开发行|
|股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所|
|上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，|
|对华体科技实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项进|
|行了审慎核查，具体情况如下：|

一、关联交易概述
||
|-|
|华体科技拟公开发行不超过 2.3亿元可转换公司债券，公司实际控制人梁熹|
|先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产为公司本|
|次发行的可转债的兑付提供担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为|
|本次发行可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范|
|围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔|
|偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转|
|换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。本次关联交易不构成《上市公司重大|
|资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉为公司实际控制人，根据《上海证券交易所|
|股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。|

二、关联方介绍
（一）与公司的关联关系
||
|-|
|梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉为公司实际控制人。根据《上海证券交易所|
|股票上市规则》10.1.3 条有关关联关系的规定，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍|
|蓉为公司关联方，公司接受关联方提供的担保的交易构成关联交易。|

（二）关联人基本情况
||
|-|
|梁熹持有公司股本总额的 17.17%；梁钰祥持有公司股本总额的 14.07%，王|
|绍蓉持有公司股本总额的 13.89%；梁钰祥与梁熹为父子关系，梁钰祥与王绍蓉|
|为夫妻关系，王绍蓉与梁熹为母子关系。梁熹、梁钰祥、王绍蓉三人合计持有公|
|司股本总额的45.13%，为公司实际控制人。|

三、关联交易的主要内容
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|-|
|1、被担保人：四川华体照明科技股份有限公司|
|2、担保人：实际控制人（梁熹、梁钰祥、王绍蓉）|
|3、担保方式：股权质押担保及连带责任保证担保。|
|4、担保范围：担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币 23,000万元|
|（含23,000万元）的可转债，担保的范围为本公司经中国证监会核准发行的可|
|转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，保证的受益人为|
|全体债券持有人。|
|5、担保期限：在股份质押担保合同及本次可转债有效存续期间。|
|6、其他：本次担保不收取担保费用亦不需公司提供反担保。|

四、当年年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额
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|-|
|除本次关联交易外，年初至本核查意见出具日公司与上述关联人无其他关联|
|交易情况。|

五、关联交易对公司的影响
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|-|
|公司实际控制人及为本次发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的目的|
|是为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付，切实维护|
|全体债券持有人权益，不收取担保费用亦不需公司提供反担保，支持公司长远发|
|展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在|
|损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。|

六、关联交易履行的审议程序
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|-|
|公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于实际控制人为公司|
|发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》，关联董事梁熹先生、梁钰祥|
|先生对本次关联交易议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。|

七、独立董事意见
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|-|
|（一）独立董事事前认可意见|
|公司实际控制人为公司本次公开发行可转换公司债券提供股份质押担保和|
|保证担保，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。我们同意|
|将该议案提交公司董事会审议。|
|（二）独立董事发表独立意见|
|独立董事认为，关联方梁熹先生、梁玉祥先生、王绍蓉女士为本公司发行可|
|转换公司债券提供股份质押担保和保证担保，构成关联担保，该关联担保行为符|
|合相关法律法规的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特|
|别是中小股东利益的情形。|
|公司本次董事会关于实际控制人为本次公开发行可转换公司债券提供担保|
|的事项，关联董事已回避表决，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司|
|章程》等有关规定，董事会形成的决议合法、有效。同意公司实际控制人梁熹先|
|生、梁玉祥先生、王绍蓉女士为本公司发行可转换公司债券提供股份质押担保和|
|保证担保。并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。|

八、保荐机构意见
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|-|
|经核查，本保荐机构认为：公司实际控制人本次发行可转换公司债券提供担|
|保暨关联交易的目的是为保障本次公开发行可转换公司债券的本息按照约定如|
|期足额兑付，切实维护全体债券持有人权益，不收取担保费用亦不需公司提供反|
|担保，支持公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩|
|产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。本议|
|案尚需提交公司股东大会审议表决。|
|本保荐机构同意公司实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关|
|联交易事项。|

（以下无正文）
（此页无正文，专用于《东吴证券股份有限公司关于四川华体照明科技股份有限公司实际控制人为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
邓红军 狄正林
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司年 月 日
株洲旗滨集团股份有限公司
2017年激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象名单
一、激励对象获授的限制性股票分配情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|约占本计划总量的比例（%）|约占授予时公司总股本比例（%）|
|一、董事、高管||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、中高层管理人员、核心技术/业务骨干（83人）|||1,291.7.5|13.5513|0.4821|
|合计|||1,291.7.5|13.5513|0.4821|

二、中高层管理人员、核心技术/业务骨干名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|刘海金|管理人员|
|2|常旭|管理人员|
|3|严善君|管理人员|
|4|孙敏龙|管理人员|
|5|文俊宇|管理人员|
|6|董萍|管理人员|
|7|何晓军|管理人员|
|8|刘理力|管理人员|
|9|周志鹏|技术人员|
|10|胡幼安|管理人员|
|11|田灼华|业务人员|
|12|卢进鑫|业务人员|
|13|李极纯|业务人员|
|14|赵坤|管理人员|
|15|孙友生|管理人员|
|16|王梅香|管理人员|
|17|陈聪艺|业务人员|
|18|黄鑫|业务人员|
|19|王达|技术人员|
|20|熊杨铃|技术人员|
|21|吴剑波|技术人员|

||||
|-|-|-|
|22|饶韬|技术人员|
|23|张抒锦|业务人员|
|24|董汉飞|管理人员|
|25|高利萍|业务人员|
|26|范威威|业务人员|
|27|毛永华|业务人员|
|28|严明|业务人员|
|29|杨海丰|技术人员|
|30|潘海滨|技术人员|
|31|蒋贻顺|技术人员|
|32|王卫|技术人员|
|33|车魏岗|管理人员|
|34|屈岳飞|管理人员|
|35|赵德伟|管理人员|
|36|卜灿|业务人员|
|37|许海蓉|业务人员|
|38|王业凤|技术人员|
|39|严伟建|技术人员|
|40|倪慧|技术人员|
|41|周学文|管理人员|
|42|刘进军|技术人员|
|43|陈式先|技术人员|
|44|张琦|业务人员|
|45|孟水祥|业务人员|
|46|夏胜|技术人员|
|47|司瑞|技术人员|
|48|粟启均|技术人员|
|49|刘文召|管理人员|
|50|杨俊|管理人员|
|51|何正德|技术人员|
|52|肖水禄|管理人员|
|53|廖文胜|管理人员|
|54|李继先|技术人员|
|55|马朝亮|业务人员|
|56|汪显昆|管理人员|
|57|陈天宝|技术人员|
|58|李忠兵|业务人员|
|59|杨佩|业务人员|
|60|陈炯贤|业务人员|

||||
|-|-|-|
|61|龚妙锋|技术人员|
|62|秦双|业务人员|
|63|宋健|业务人员|
|64|肖丁阳|业务人员|
|65|鲁洪祥|业务人员|
|66|杨俊|管理人员|
|67|赵勇|管理人员|
|68|张孝军|管理人员|
|69|崔再安|技术人员|
|70|谢荣安|管理人员|
|71|董建品|管理人员|
|72|何小钦|管理人员|
|73|王立强|技术人员|
|74|张跃海|技术人员|
|75|张松滨|技术人员|
|76|应幼群|管理人员|
|77|李云华|管理人员|
|78|曾进|业务人员|
|79|陈慧婷|业务人员|
|80|殷弟祝|技术人员|
|81|邝远江|技术人员|
|82|齐鑫|业务人员|
|83|汤小兵|业务人员|

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日