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证券代码: 002122证券简称:*ST天马
天马轴承集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名俞丹平为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：董事会
日期：2018-07-03
天广消防股份有限公司独立董事
关于发起设立股权投资基金暨关联
交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，现对公司发起设立股权投资基金暨关联交易事项发表如下事前认可意见：
1、公司与关联方黄如良等共同发起设立股权投资基金用于投资消防行业优质企业未损害公司及股东利益。
2、我们同意将发起设立股权投资基金暨关联交易事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。
独立董事签名：
陈金龙 陈元顺 徐 军
二〇一五年十二月十六日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-007江苏雅克科技股份有限公司
关于公司及子公司
运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为30,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议，相关决议自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：
（1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；
（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；
（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。
（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。
为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中涉及的风险投资相关投资品种。
4、投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2018年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的结构性存款及保本理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施
（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及保本理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的结构性存款及保本理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的相关意见
1、独立董事的审核意见
根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及理财产品投资，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。
2、监事会的审核意见
公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
金龙羽集团股份有限公司
二〇一八年度
内部控制审计报告
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京西城区车公庄大街9号
五栋大楼B2座301室邮编100004
电话+86 10 88312386
传真+86 10 88386116
www.apag-cn.com
内部控制审计报告
亚会A专审字（2019）00XX号金龙羽集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金龙羽集团股份有限公司（以下简称金龙羽公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金龙羽公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，金龙羽公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
亚太（集团）会计师事务所 中国注册会计师余成松
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
肖建鑫
中国·北京 二Ｏ一九年四月十一日
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2014]2934-2号河北承德露露股份有限公司全体股东：
我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月10日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所信息披露备忘录第37号《涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，承德露露公司编制了后附的2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表（以下简称“金融业务情况表”）。
编制和对外披露金融业务情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是承德露露公司管理层的责任。我们的责任是对金融业务情况表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，承德露露公司金融业务情况表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对金融业务情况表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解承德露露公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，金融业务情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一四年三月十日
中国注册会计师：
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况表
编制单位：河北承德露露股份有限公司 单位：人民币元
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|存款业务|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|银行存款-活期存款|35,246,511.95|3,712,276,029.47|3,172,803,320.62|574,719,220.80|
|银行存款-定期存款||800,000,000.00|800,000,000.00||
|合计|35,246,511.95|4,512,276,029.47|3,972,803,320.62|574,719,220.80|

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|贷款业务|期初余额|本期增加|本期减少|期末余额|
|短期借款|||||
|长期借款|||||
|合计|||||

法定代表人： 主管会计机构的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-073深圳市易尚展示股份有限公司
第四届董事会2019年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2019年第六次会议于2019年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2019年8月22日以电子邮件、电话、专人递送等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本会议由刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
关于《公司2019年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于《公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
董事会认为：公司本次会计政策变更的依据是财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）,公司实施本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,本次会计政策变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对本公司财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情况,执行变更后会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第六次会议决议；
2、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事关于第四届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-042号
海南海德实业股份有限公司
关于全资子公司海徳资产管理有限公司完成注册资本实缴
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
经2015年10月13日公司第七届董事会第十九次会议及2015年10月29日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟自筹资金，以货币形式独资设立海德资产管理有限公司（以下称“资管公司”），设立地点为海南省，注册资本为人民币10亿元，主要从事资产管理业务。
因资管公司业务发展的需要，经2016年2月16日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟将资管公司的设立地点由海南省变更为西藏自治区。
上述事项具体内容详见2015年10月14日及2016年2月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》及《董事会决议公告》（公告编号：2015-045号、2016-009号）
2016年 7月 1日，资管公司取得了《西藏自治区人民政府关于同意设立海徳资产管理有限公司的批复》（藏政函[2016]97号）。
上述事项具体内容详见2016年7月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资进展公告》（公告编号：2016-025号）
2016年7月4日，海徳资产管理有限公司取得西藏自治区工商行政管理局核发的《营业执照》。
上述事项具体详见2016年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于海徳资产管理有限公司完成设立的公告》（公告编号：2016-034）
二、对外投资进展情况
截止本公告日，公司已自筹资金10亿元，完成对资管公司注册资本的实缴,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述出资予以审验并出具验资报告(编号:信会师报字[2016]第115589号)。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-042深圳亚联发展科技股份有限公司
关于实际控制人终止实施增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘辉女士于2017年12月8日出具了《关于股份增持计划的通知》，“本人计划自2017年12月8日起十二个月内，将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）直接或（通过本人实际控制的企业或其他组织）间接增持公司股份，或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权，上述各种方式合计增持金额不低于人民币3亿元。”公司于2018年11月20日收到实际控制人刘辉女士做出的《关于延长增持计划实施期限的申请》，公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》，同意刘辉女士将增持计划的实施期限延长至2019年6月7日。
上述增持计划的主体为公司实际控制人刘辉女士、其实际控制的企业或其他组织、及其一致行动人（以下简称“增持人”），2017年 12月 8日至 2019年 5月 21日，增持人合计增持公司股份 876.4416万股，累计增持金额为人民币8,554.55万元，占公司总股本的2.2295%。
公司于2019年5月17日收到实际控制人刘辉女士做出的《关于终止实施增持计划的申请》，公司于 2019年 5月 21日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、规定及监管要求，上述议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
一、增持计划的主要内容
1、增持目的：刘辉女士基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可。
份增持计划的通知》，各种方式合计增持金额不低于人民币 3亿元。
3、本次增持计划的实施期限至2019年6月7日。
4、本次拟增持股份的方式：根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
具体内容详见公司于2017年12月9日、2018年11月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》、《关于实际控制人延长增持计划实施期限的公告》。
二、增持计划的实施情况
2017年12月8日至2019年5月21日，刘辉女士通过委托设立的“国通信托•恒升318号证券投资集合资金信托计划”、其控制的深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”）管理的深圳精一投资管理有限公司－精一玖玖一号私募证券投资基金（以下简称“精一玖玖一号私募基金”）、一致行动人刘伟女士合计增持公司股份 876.4416万股，累计增持金额为人民币 8,554.55万元，占公司总股本的2.2295%。截至2019年5月21日，嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）持有公司股份 7,800万股，占公司总股本的19.84%，深圳精一持有公司股份393.12万股，占公司总股本的1%，精一玖玖一号私募基金持有公司股份 13.6万股，占公司总股本的0.0346%，国通信托•恒升318号证券投资集合资金信托计划持有公司股份835.2361万股，占公司总股本的2.12%，刘伟持有公司股份813.8416万股，占公司总股本的2.07%，上述增持人合计持有公司股份9,855.7977万股，占公司总股本的25.0707%。
增持人在前6个月内没有减持公司股票的情形。
三、终止实施增持计划的原因
自披露增持计划事项后，刘辉女士及其一致行动人积极筹措资金，由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，增持股份所需资金未能筹措到位，导致原增持计划的实施遇到困难。经审慎研究，刘辉女士决定终止履行未实施部分的增持计划。
四、会议审议情况
公司于2019年5月21日召开了第五届董事会第七会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》，关联董事姚科辉先生已回避表决，独立董事和监事会均发表了同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，增持计划相关方及关联方将回避表决。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：关于实际控制人终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、规定及监管要求，上述议案在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：关于实际控制人终止实施增持计划的审议程序和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
4、《关于终止实施增持计划的申请》。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-035惠州亿纬锂能股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩： √同向上升 同向下降
||
|-|
|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|
|比上年同期增长： 20 % - 40 %|
|盈利：6,451.37万元–7,526.60万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度业绩与上年同期相比上升的主要原因是：
1、物联网应用市场继续保持高速增长，公司凭借产品技术、质量和规模的综合优势，抓住了市场机会，市场份额持续扩大，此外，并购武汉孚安特科技有限公司的协同效应进一步释放，带来了锂原电池业务的高速增长。
2、锂离子电池业务方面，主要应用领域中锂离子消费类电池、动力电池和储能电池都呈现增长趋势，带来公司业绩的增长。
3、报告期内，深圳麦克韦尔股份有限公司的业绩继续保持高速增长，公司按照股
份比例合并的净利润实现高速增长。
4、预计2018年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额在0万元到500万元
之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
2、具体经营数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2018年3月20日
中信证券股份有限公司
关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司的控股股东
为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就恒通科技的控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项发表如下专项意见：
一、关联交易概述
1、为提高资金利用效率，推进业务发展，恒通科技拟向广融达金融租赁有限公司（以下简称“广融达租赁”）进行融资租赁交易，融资金额为不超过 7,800万元，融资期限不超过 24个月。由公司控股股东孙志强先生为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过24个月。
2、关联关系
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，孙志强先生为公司控股股东、董事长，本次担保事宜构成关联交易。
3、关联交易进展情况
公司2017年11月20日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙志强先生回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、姓名：孙志强
2、职务：公司董事长（控股股东）
3、性别：男
4、国籍：中国
5、联系地址：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号
三、被担保方基本情况
1、名称：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2、成立时间：2006年
3、注册地点：北京市房山区窦店镇普安路87号
4、法定代表人：孙志强
5、注册资本：19,468万元
6、公司类型：其他股份有限公司（上市）
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售机械设备、模具、活动房屋；回收废旧物品；施工总承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口；加工木塑制品；普通货物运输；预制装配式住宅部品生产及集成服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、主要财务情况：
单位：元
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|-|-|-|
|财务指标|2017年9月30日|2016 年12月31日|
|资产总额|1,637,258,612.35|1,303,477,232.27|
|负债总额|792,958,534.71|467,348,634.68|
|归属于母公司所有者权益|844,129,060.80|805,777,749.44|
|营业收入|692,636,984.00|829,676,426.85|
|利润总额|57,841,821.60|66,006,619.26|
|净利润|44,565,350.87|50,218,651.51|

四、融资租赁业务的主要内容
1、承租人：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2、出租人：广融达金融租赁有限公司
3、融资额度：不超过7,800万元人民币
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：自起租日起（含）不超过24个月
五、担保协议的主要内容
1、保证人：孙志强
2、债权人：广融达金融租赁有限公司
3、担保方式：公司控股股东孙志强先生为公司提供连带责任保证担保
4、担保期限：不超过24个月
5、担保范围：在主合同项下应向广融达租赁支付的全部租金、租前息（若有）、约定损失赔偿金、租赁保证金、留购价款、违约金、损害赔偿金（包括预期收益）、咨询服务费等全部款项。
六、交易的目的和对公司的影响
通过本次融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次融资租赁业务不会对公司的日常经营产生重大的影响，不影响公司业务的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，孙志强先生为公司及其子公司发生的关联担保总金额为57,500万元人民币。
八、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事孙志强先生回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，认为本次关联交易不会侵害中小股东
的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
九、保荐机构核查意见
保荐机构就恒通科技的控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，包括：关联交易的背景和资金用途，拟签订相关协议的基本情况；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，保荐机构认为：恒通科技本次控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的事项经公司第二届董事会第四十三会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司的控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
庞雪梅 王家骥
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-014深圳赤湾港航股份有限公司
关于控股股东变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 5日，招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）下属企业招商局港通发展（深圳）有限公司（以下简称“招商局港通”）及其一致行动人布罗德福国际有限公司（以下简称“布罗德福国际”）与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）、码来仓储（深圳）有限公司（以下简称“码来仓储”）和景锋企业有限公司（以下简称“景锋企业”）签署股份转让协议。招商局港通以 25.47元/股的价格协议受让南山集团持有的 209,687,067股深赤湾 A股股份及码来仓储持有的 161,190,933股深赤湾 A股股份，合计 370,878,000股深赤湾 A股股份，占深赤湾已发行总股本约57.52%，涉及交易金额为 9,446,262,660元；布罗德福国际以 13.35港元/股的价格协议受让景锋企业持有的 55,314,208股深赤湾 B股股份，占深赤湾已发行总股本约8.58%，涉及交易金额为 738,444,676.80港元（以下合称“本次转让”）。本次转让后，本公司的控股股东变更为招商局港通，实际控制人未发生变化，仍为招商局集团。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司收购管理办法》等相关规定，招商局港通及其一致行动人布罗德福国际将按规定程序向中国证券监督管理委员会申请豁免因本次转让触发的全面要约收购义务。
本次转让尚需履行必要的程序并获得有权监管机构必要的批准、核准、同意。本公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
（此页无正文）
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-102天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 09月 05日召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金不超过人民币 35,000万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。相关内容详见2017年09月06日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况
2017年11月24日，公司于 2017年08月15日向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购的2,000万元人民币的“蕴通财富·日增利100天”理财产品已到期赎回，相应的本金和收益已到账。
二、截至本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期情况
1、2017年08月22日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
6,000万元人民币的“蕴通财富·日增利118天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-077），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2017年08月31日，公司在招商银行股份有限公司兰州东口支行办理了
12,000万元的结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-080），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2017年11月01日，公司及公司全资子公司安阳众兴对闲置自有资金进行现金管理，在交通银行股份有限公司天水分行营业部分别办理了3,700万元及2,500
万元的结构性存款。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-098），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司（子公司）尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品或结构性存款共计24,200万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年11月24日
中信建投证券股份有限公司
关于北京七星华创电子股份有限公司以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本独立财务顾问”）作为北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查结论如下：
一、七星电子重组募集配套资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 28日签发的证监许可[2016]1451号文《关于核准北京七星华创电子股份有限公司向北京电子控股有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，七星电子获准向社会非公开发行人民币普通股52,902,186股，每股发行价格为人民币17.46元，股款以人民币缴足，计人民币923,672,200.00元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,885,804.37元后，净募集资金共计人民币 911,786,395.63元，上述资金于2016年7月22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01730015号验资报告。
二、关于七星电子拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查情况
1、七星电子重组募集配套资金投资项目情况
根据《北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中公开披露的内容，本次募集配套资金在扣除发行相关费用后用于投资公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）“微电子装备扩产”项目建设和补充上市公司流动资
金，其中用于“微电子装备扩产”项目的金额为 57,305.00万元，项目实施主体为北方微电子。在募集资金到位前，若北方微电子已使用自筹资金进行了先期项目投入，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关自筹资金。
上市公司已将募集资金投入北方微电子，且北方微电子已对募集资金采取了专户存储管理，上市公司、北方微电子、中信建投和相关募集资金监管银行已签署了《募集资金四方监管协议》。
2、七星电子使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到位前，上市公司以自筹资金已先期对募集资金投资项目进行了投入。截至2016年8月18日，上市公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币3,048,084.97元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入该募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京七星华创电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》“瑞华核字[2016]01730044号”。
3、本次拟使用募集资金置换预先已投入自筹资金的内部审核情况
2016年 12月 16日，七星电子第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
2016年 12月 16日，七星电子第六届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
七星电子独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
七星电子本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。七星电子上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为经上市公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规中关于募集资金管理的有关规定，本独立财务顾问同意七星电子上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京七星华创电子股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人（签名）：
张 林 王道达
中信建投证券股份有限公司2016年12月16日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9497
国浩律师(广州)事务所
关于广东金明精机股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
广东金明精机股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”)的委托，指派黄贞、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席金明精机2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由金明精机董事会根据2014年1月20日召开的第二届董事会第七次会议决议召集，金明精机董事会已于2014年1月20日在巨潮资讯网、中证网、中国证券网、证券时报网、中国资本证券网网站上分别刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于 2014年 2月 10日上午 9:00在汕头市濠江区纺织工业园金明精机办公楼三楼会议室以现场会议的形式召开，会议由董事长马镇鑫先生主持。
金明精机董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
金明精机董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共计3人，均为2014年1月29日下午深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的金明精机股东，该等股东持有及代表的股份总数为61,470,000股，占金明精机总股本的51.23%。
出席本次股东大会的还有金明精机的董事、监事和董事会秘书。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会就相关提案，以记名投票的方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
(二)本次股东大会审议的《关于公司拟向控股子公司汕头市远东轻化装备有限公司提供银行授信融资担保事宜的议案》的表决结果：同意 61,470,000股，反对0股，弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权总数的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广东金明精机股份有限
公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑黄贞
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一四年二月十日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-043浙江海利得新材料股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，同意公司对已离职的1名激励对象已获授但尚未获准行权的2.80万份首次授予股票期权进行注
销。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2017年6月27日，经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年6月28日
佛山市南华仪器股份有限公司独立董事
关于聘用会计师事务所的事前认可意见
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议定于2015年1月30日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为公司独立董事，我们就公司聘任会计师事务所的事项发表事前认可意见如下：
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于聘用会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
李莎 田国华
签署日期： 年月 日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-010天津广宇发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2019年2月18日下午3:00。
3.网络投票时间：2019年2月17日—2019年2月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京红墙酒店会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长周悦刚先生
7.公司于2019年2月1日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,462,791,175股，占上市公司
总股份的78.5383％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,420,939,437股，占上市公司总股份的76.2912％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 41,851,738股，占上市公司总股份的2.2470％。
公司部分董事、监事，高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份44,881,538股，占上市公司总股份的2.4097％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,029,800股，占上市公司总股份的0.1627％。
通过网络投票的股东3人，代表股份41,851,738股，占上市公司总股份的2.2470％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意 1,462,791,175股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,881,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于为控股股东向公司所属公司融资担保提供反担保的议案》总表决情况：
同意 44,881,538股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,881,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为关联交易事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。
3.审议通过《关于预计 2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 44,881,538股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 44,881,538股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为关联交易事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会