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证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2015-033
宁波新海电气股份有限公司
关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）因经营战略调整，于2015年10月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销Unilight（尤尼莱特）公司的议案》。同意清算并注销Unilight（尤尼莱特）公司，同时授权公司管理层办理其后续的清算、注销等相关工作。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、清算注销主体的基本情况
（1）企业名称：Unilight（尤尼莱特）公司
（2）成立日期：1981年11月2日
（3）注册地点:荷兰鹿特丹
（4）注册资本：79411.54欧元
（5）经营范围：打火机、礼品等批发销售
（6）股权结构：公司全资子公司新海欧洲有限公司持有100%股权。
2008年7月27日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新海欧洲有限公司收购荷兰Unilight公司的议案》。同意公司全资子公司新海欧洲有限公司以100万欧元的价格收购荷兰KnippenbergBeheer公司持有的Unilight（尤尼莱特）公司100%的股权。
（7）财务情况（单位：人民币元）：
截至2015年09月30日，Unilight（尤尼莱特）公司资产总额为3,139,659.69元，净资产为-16,566,573.92元；2015年1-9月，Unilight（尤尼莱特）公司营业收入为0.00元，营业利润为-571,728.60元，净利润为-567,485.54元。（未经审计）
截至2014年12月31日，Unilight（尤尼莱特）公司资产总额为4,166,392.04元，净资产为-16,525,354.76元；2014年1-12月，Unilight（尤尼莱特）公司营业收入为0.00元，营业利润为-1,345,437.83元，净利润为-1,129,195.22元。
（经审计）
二、注销原因说明
基于公司调整经营战略，直接和欧洲经销商合作，经过几年的经营，公司已在欧洲积累了稳定的客户资源和建立了相应的渠道，Unilight（尤尼莱特）公司现已未开展实质性的经营活动。为降低管理成本，决定清算并注销Unilight（尤尼莱特）公司。
三、本次注销对公司的影响
Unilight（尤尼莱特）公司已未开展实质性的经营活动，公司直接通过欧洲的经销商进行合作，因此注销不会对公司整体业务及业绩水平产生影响。同时，公司财务报表的合并范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生重大影响。本次注销将利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高整体管理效益，不会损害公司及股东的利益。
公司董事会将积极关注该事项后续进展，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
宁波新海电气股份有限公司董事会
二○一五年十月二十七日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2018-069
上海海得控制系统股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018年 10月 29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 10月 22日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
2018年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
备查文件：
1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第四次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-019常州强力电子新材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁玉庆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园
邮政编码：213011
电话：0519-88388908
传真：0519-85788911
电子邮箱：ir@tronly.com
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
附件：
简历
梁玉庆女士，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任常州春懋国际贸易有限公司财务。现任常州强力电子新材料股份有限公司职工代表监事、证券事务助理。
截止本公告披露日，梁玉庆女士通过公司员工持股计划持有公司的股份。梁玉庆女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-062莱茵达置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：莱茵置业，股票代码：000558）股票于2015年5月22日、5月25日、5月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况说明
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的有关公司经营方面的未公开重大信息；
3、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
4、经与公司控股股东、实际控制人核实，股票异常波动期间没有买卖公司股票。公司、公司控股股东和实际控制人承诺未来3个月内不会策划重大资产重组、发行股份事项。
三、是否存在应该披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司已如期披露了 2014年年度报告及 2015年第一季度报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提醒广大投资者，注意投资风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
独立董事关于相关事项的独立意见
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 23日召开第二届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司章程》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发「2003」56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发「2005」120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》对上市公司的规定和要求，我们作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2013年控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、截至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、2013年公司未曾为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在对外担保情形。
二、关于公司2013年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司对内部控制情况进行了全面
检查，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司对外投资、子公司管理、购买和出售资产、对外担保、募集资金存放与使用等内部的重点控制活动进行了说明。说明公司内部控制体系较为完善，具有可操作性，不存在明显薄弱环节和重点缺陷。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范动作起到了较好的监督、指导作用。
随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。
三、关于公司证券投资情况的独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度公司证券投资情况进行了认真核查，公司 2013年度未发生证券投资行为，不存在任何证券投资，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于公司股东的净利润为12,867,445.72元，母公司实现的净利润为8,843,555.55元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金884,355.56元，加上年初结存的未分配利润118,458,681.66元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润
128,941,021.82元；公司年末资本公积余额393,083,228.90元。
根据根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见和《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司2014年的经营计划和对资金的需求情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑到公司业务持续发展，经董事会研究决定，本年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本10,005万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税）,共合计派发现金红利人民币1,500,750.00元,剩余未分配利润结转下一年度。同时考虑到公司2013年度的经营业绩并不理想，不进行资本公积金转增股本的事宜。
我们认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展，同意公司董事会的利润分配及资本公积转增股本预案。
五、关于续聘审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司具有证券从业资格，其能勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
六、关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司 2013年的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
我们作为公司独立董事，对公司 2013年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司 2013年度收购了宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司科技的少数股东股权成为公司全资子公司，本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次交易定价原则符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，关联交易价格公允，符合全体股东利益，没有损害非关联股东利益。公司2013年度未发生其他重大关联交易行为。
八、关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况的独立意见
经认真审查，公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况符合有关法律、法规及公司章程等相关规定。
九、关于为全资子公司提供担保的独立意见
公司对全资子公司新莱应材科技有限公司的担保事项，主要是为了满足该全资子公司日常正常经营的需要，担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，
该子公司目前经营状况稳定，且随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司对该全资子公司提供额度为人民币3000万元担保的相关事宜。
十、关于变更募投项目部分实施内容的独立意见
此次对外转让计划，有利于加快公司产业结构调整，有利于提高资金使用效率，实现企业持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会对拟转让部分募投项目设备相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项议案。
十一、关于部分募投项目延期的独立意见
公司部分募集资金投资项目延期符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，程序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期并没有改变其资金投向，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形，同意部分募集资金投资项目——高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目的达到预计可使用状态时间由 2014年 4月 19日调整为 2014年 12月 31日。
（以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨瑞龙 朱慈蕴
卢侠巍 张海龙
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-071史丹利化肥股份有限公司
关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次增资后，可能存在湖北中孚化工集团有限公司盈利不达预期，公司短期内无法获得投资回报等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月29日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对湖北中孚化工集团有限公司增资的议案》，公司以自有资金人民币4,200万元对湖北中孚增资，其中1,200万元用于增加湖北中孚注册资本，3,000万元计入湖北中孚资本公积金。
本次增资已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，本次增资未超出董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资标的原股东的基本情况
1、陈志孚
身份证号码：43032219700716****
住所：湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道140号
2、湖北中孚化工集团有限公司工会委员会
组织性质：工会法人
成立时间：2005年3月
地址：宜昌市夷陵区平云一路52号
法定代表人：张培宽
公司与上述湖北中孚原股东不存在关联关系。
三、增资标的基本情况
公司名称：湖北中孚化工集团有限公司
注册号：420521000011129
注册地址：湖北省宜昌市夷陵区平云一路52号
注册资本：人民币4,000万元
经营范围：磷矿石开采、加工、销售；磷矿粉、钙镁磷肥、复混肥、过磷酸钙、磷酸氢钙、黄磷、磷酸一铵及其系列产品制造、销售；水泥缓凝剂、轻质建筑材料加工、销售；针纺织品、服装制造、销售；进出口业务；日用百货、汽车配件、化工建材（不含危爆品）、矿产品（不含煤炭）销售；有毒气体（液氨）、腐蚀品（硫酸、盐酸、磷酸）、易燃固体（硫磺）销售；磷酸、磷酸一铵、硫酸的生产、销售；房屋出租；餐饮；住宿；磷矿选矿；普通机械设备维修。
财务情况：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2014年12月31日||2015年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额|2,033,556,858.17||1,739,806,028.75||
||1,194,353,089.96||1,422,147,410.81||
|负债总额|||||
||839,203,768.21||317,658,617.94||
|净资产|||||
|||2014年1月1日-2014年12||2015年1月1日-2015年9|
|||月31日（经审计）||月30日（未经审计）|
||1,413,661,095.30||889,453,986.25||
|营业收入|||||
||33,191,820.56||-28,966,904.41||
|营业利润|||||
||29,226,119.42||-26,545,150.27||
|净利润|||||
||629,738,094.68||18,442,154.00||
|经营活动产生的现金流量净额|||||

四、增资合同的主要内容
公司与湖北中孚于2015年10月29日签订了增资合同，公司以人民币 4,200万元对湖北中孚增资，其中人民币1,200万元计入湖北中孚的注册资本，其余人民币3,000万元计入湖北中孚的资本公积金。
本次增资前，湖北中孚的股权结构为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股东性质||出资额（万元）||占总股本比例|
|1||陈志孚||自然人||2,036.00||50.90%||
|2||湖北中孚化工集团有限公司工会委员会||法人||1,964.00||49.10%||
|合 计||||||4,000.00||100.00%||

在公司对湖北中孚进行增资的同时，湖北中孚原股东湖北中孚化工集团有限公司工会委员会以人民币2,800万元亦对湖北中孚增资，其中人民币800万元计入湖北中孚的注册资本，其余人民币2,000万元计入湖北中孚的资本公积金。
本次增资后，湖北中孚的股权结构为：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||股东性质||出资额（万元）||占总股本比例|
|1||陈志孚||自然人||2,036.00||33.93%||
|2||湖北中孚化工集团有限公司工会委员会||法人||2,764.00||46.07%||
|3||史丹利化肥股份有限公司||法人||1,200.00||20.00%||
|合 计||||||6,000.00||100.00%||

各方确认，无论湖北中孚原股东湖北中孚化工集团有限公司工会委员会是否完成对湖北中孚增资，均不影响本次增资效力。
公司可以委派一人担任湖北中孚董事。
五、本次增资的目的和对公司的影响
湖北中孚是一家集磷矿石采选、加工、运输、经销为一体的磷化工企业，下辖桃坪河磷矿、丁东磷矿、丁东重选厂、平湖磷肥厂、磷铵厂、硫酸厂、复合肥厂等“两矿五厂”和宜昌中孚化工科技有限公司、宜昌中孚肥业科技有限公司、宜昌昊大中低磷科技开发有限公司、湖北宜昌超亿建材有限公司等四个全资子公司，并控股湖北福兴织业有限公司。目前湖北中孚具备年生产P2O5≥16%以上磷矿石68万吨，重介质选矿50万吨，化学选矿50万吨，湿法磷酸10万吨，磷酸一铵16万吨，硫酸20万吨，含钾钙镁磷肥10万吨，复合肥30万吨，水泥缓凝剂15万吨，石膏板1200万平方米，无机复合材料砖1.2亿块的生产能力，并设有港口和铁路专用货场。
公司通过此次增资，将借助湖北中孚的资源和技术优势，发挥资本联合的效力，加快复合肥产业链的发展，提升公司技术水平，降低公司原材料成本，提高公司盈利能力和综合竞争力。
六、本次增资存在的风险
1、盈利风险。受宏观经济、行业、自身经营能力及技术等诸多因素影响，磷矿及磷化工产品的市场价格具有一定的波动性。公司增资后，可能面临湖北中
孚盈利不达预期的风险。
2、投资风险。公司本次增资是基于战略发展，从长远利益考虑所作出的决定，更多的是着眼于公司未来发展，因此存在短期内无法获得投资回报的风险。
3、公司持股比例降低的风险。湖北中孚未来可能会根据自身发展需求继续寻求战略合作，存在公司持股比例被稀释的可能。
七、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：万元
四川汇源光通信股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|四川汇源塑料光纤有限公司|子公司|其他应收款|1,331.44||||1,331.44|代付及其代收款项|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|泰中光缆有限公司|联营企业|其他应收款|199.12||||199.12|应收及代付设备款|非经营性往来|
|总计||||1,530.56|-|-|-|1,530.56|||

本表已于2019年04月08日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第四十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于公司关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）等的规定和要求，作为江苏常宝钢管股份有限公司的独立董事，我们经认真审查后认为：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制风险。报告期内没有发生控股股东及其它关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
三、关于聘请2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司续聘2017年度审计机构发表如下意见：
江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2017年度审计机构。
四、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查后认为：
报告期内，未发现公司存在对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保事项。公司对于对外担保事项已经制定了《对外担保管理制度》，并能认真的贯彻执行，不存在损害广大投资者，尤其是中小股东利益的情况。
五、关于对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2013】37号）、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司董事会提出的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》符合《公司章程》的有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》中分配方案是合理的，符合中小股东及公司长远利益，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行理财产品投资，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范相关理财产品投资过程中的风险。
金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关理财产品投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司承诺不使用募集资金投资相关理财产品，并及时披露后续进展情况。
5、我们同意公司使用不超过8亿元闲置自有资金择机购买相关理财产品。
七、关于对拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助（委托贷款）议案的独立意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，适当的进行委托贷款等理财行为，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司承诺，在实施对相关外提供财务资助（委托贷款）前的12个月，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在实施相关对外提供财务资助（委托贷款）后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
3、公司承诺不使用募集资金对外提供财务资助，并及时披露后续进展情况。
4、我们同意公司使用不超过3亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助（委托贷款）。
独立董事：
周旭东 佘上能 刘杰
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2017-054
迈克生物股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日- 2017年 6月 30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：16,491.01万元|
||盈利：18,140.11万元—20,613.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年公司进一步重视对产品研发、生产和渠道建设的投入，积极布局全产业链，不断提高公司经营效益.报告期内，公司自产和代理产品继续保持稳定的增长，新设渠道子公司因行政审批进度略有滞后影响业务开展进度，从整体来
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号: 2017-054
看，公司 2017年上半年业绩呈现良好向上的态势。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为 800-900万元左右，主要系委托理财收益和政府补助；上年同期非经常性损益对净利润的影响为 2,463.45万元，主要系转让所持四川大家医学检测有限公司股权的收益以及委托理财收益。扣除非经常性损益后，2017年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长20%-40%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一七年七月十二日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-031上海金仕达卫宁软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 28日发布了《重大事项停牌公告》，2014年 6月 4日发布了《重大事项停牌进展公告》，2014年 6月 12日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票将继续停牌，并按照有关规定至少每周发布一次该事项的进展公告。该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司
董事会
二○一四年六月十八日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-114成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分无限售条件流通股解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
补建先生曾于 2014年 8月 28日将其所持有的本公司部分无限售条件流通股份 3,500,000股质押予华泰证券股份有限公司，2015年 6月 2日公司实施 2014年度权益分派以资本公积金每10股转增7.5股后，该部分质押股份变为6,125,000股。
本次补建先生将前述无限售条件流通股份进行解除质押，解除质押手续已于 2015年8月12日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 280,462,924股，占公司总股本773,027,129股的36.28%，其中有限售条件流通股--高管锁定股210,347,192股，无限售条件流通股 70,115,732股。本次解除质押的 6,125,000股占公司总股本的0.79%。本次解除质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份190,962,500股，占公司股份总数的24.70%。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2019-015华斯控股股份有限公司
关于回购比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日及2018年11月27日分别召开了第四届董事会第一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，回购价格不超过10元/股（含）。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2018年12月6日公司披露了《回购报告书》。具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-053）、《回购报告书》（公告编号：2018-058）。
公司于2019年3月1日通过回购专用账户首次以集中竞价交易方式回购股份，当日回购股份数量1,000,400股，占公司总股本的0.26%，具体内容详见公司于3月1日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2019-012）.
一、公司回购股份的进展情况：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。
截至2019年3月27日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股4,000,800股，占公司总股本的比例为1.04%，与上次披露数相比增加0.78%，购买的最高价为6.44元/股、最低价为5.82元/股，已支付的总金额为24,391,897.38元（不含交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司后续将根据相关规定及市场情况继续实施本次回购股份计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会2019年3月27日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
2015年持续督导培训工作报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”，股票代码：002753）持续督导工作的保荐机构，于 2015年 12月 14日-15日对永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东相关人员进行了持续督导培训。培训内容包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规。
一、现场专项培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券持续督导小组编制了培训讲义，并提前告知本次培训的主要内容及培训范围，永东股份积极配合，协调各培训对象时间，培训对象积极参加。
现场培训中，中德证券首先讲解了上市公司合规运行的必要性；其次对公司治理、上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票相关规定、上市公司信息披露注意事项、内幕交易相关规定、募集资金运用相关规定等内容进行了讲解。
现场培训后，中德证券向永东股份提供了讲义课件等学习资料，以供自学。
二、培训参与人员
本次接受培训的公司人员为董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东相关人员。本次培训工作由中德证券保荐代表人陈亚东完成。
三、持续督导培训的主要内容
结合培训涉及的相关法规，中德证券主要培训了以下内容：
1、《深圳交易所股票上市规则》
2、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
3、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
四、培训结论
通过本次持续督导培训，永东股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及永东股份控股股东相关人员对上市公司规范运作相关规定有了进一步了解。本次现场培训作为中德证券对永东股份 2015年持续督导工作的专项培训，达到了预期的培训效果，反映较好。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司 2015年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
崔学良 陈亚东
中德证券有限责任公司
二〇一五年十二月二十五日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2015-028烟台龙源电力技术股份有限公司关于持股
5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 12日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司（以下简称“烟台燃控”）的通知，该公司于 2015年 6月 10日至 6月 11日通过大宗交易方式累计减持公司股份 600万股，占公司总股本的1.17%，减持均价 19.96元/股。具体情况如下：
一、减持股份具体情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
|烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司|大宗交易|2013年10月30日|21.16元/股*|150*|0.53%|
||大宗交易|2013年12月4日|18.28元/股*|100*|0.35%|
||大宗交易|2014年2月10日|19.49元/股*|100*|0.35%|
||大宗交易|2014年2月14日|19.62元/股*|100*|0.35%|
||大宗交易|2014年8月19日|10.73元/股|260|0.51%|
||大宗交易|2014年8月22日|10.84元/股|260|0.51%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例|
||大宗交易|2014年8月29日|10.31元/股|200|0.39%|
||大宗交易|2014年9月1日|10.53元/股|200|0.39%|
||大宗交易|2014年9月2日|10.68元/股|140|0.27%|
||大宗交易|2014年9月10日|11.90元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2014年9月12日|12.08元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2014年12月3日|11.54元/股|200|0.39%|
||大宗交易|2015年5月8日|14.64元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年5月11日|15.42元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年5月12日|15.81元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年5月14日|15.40元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年5月15日|16.29元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年6月1日|22.04元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年6月2日|21.78元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年6月3日|21.15元/股|200|0.39%|
||大宗交易|2015年6月4日|20.16元/股|270|0.53%|
||大宗交易|2015年6月10日|19.76元/股|300|0.58%|
||大宗交易|2015年6月11日|20.16元/股|300|0.58%|
||合 计|——|15.03元/股|5840|11.38%|

注：公司于2014年6月20日完成2013年度权益分派，带*号的均为除权前
数据。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司|合计持有股份|3,997.8880|7.79%|3,397.8880|6.62%|
||其中：无限售条件股份|3,997.8880|7.79%|3,397.8880|6.62%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、烟台燃控未在相关文件中就最低减持价格等做出过承诺。
三、备查文件
1、烟台燃控关于减持公司股票的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
证券代码：000927 证券简称：*ST夏利 公告编号：2015-临058
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2015年 11月 2日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。
2、本次监事会会议于2015年11月12日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生召集。
5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于更换会计师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。
瑞华会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会许可的证券期货相关业务执业资格，能够胜任公司年度财务审计和内部控制审计工作，同意聘任瑞华会计师事务所为公司提供2015年度财务审计服务和内部控制审计服务。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监事会
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2014-070
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会五届二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会五届二十次会议于 2014年 12月 30日在公司会议室召开。监事应到 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会五届二十次会议通过的有关决议，并达成了一致赞同意见。
一、会议审议讨论了董事会五届二十次会议通过的有关决议
1、关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、本次监事会达成的一致意见
会议认为，关于豁免履行棉四土地出让时间承诺的议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会 2014年 12月 31日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-102广州天赐高新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决；
3、本次股东大会审议的部分议案对中小投资者（指以下股东以外的其他
股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月8日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：2016年9月7日—2016年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月7日下午15:00至2016年9月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
天赐材料（002709）6、本次会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共 13人，代表股份145,224,549股，占公司股份总数的44.6351%。其中：
（1）参加现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 145,215,149股，占公司股份总数的44.6322%;
（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共6人，代表股份9400股，占公司股份总数的0.0029%。
2、公司全体董事、监事出席了本次股东大会；全体高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的律师对大会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
出席关联股东张利萍回避表决。
表决结果：同意票143,093,848股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5,900股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.0426%；反对票5,900股；弃权票300股。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意票145,216,949股，占出席会议股东和股东代表所持有表决
天赐材料（002709）权股份总数的99.9948%；反对票7600股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 1,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.1489%；反对票7,600股；弃权票0股。
3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：同意票145,218,649股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9959%；反对票5,900股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.2340%；反对票5,900股；弃权票0股。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5900股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.0426%；反对票5900股；弃权票300股。
5、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币 3000万元综合授信的议案》
表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5,900股；弃权票300股；该议案通过。
6、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申请不超过人民币 3000万元综合授信的议案》
表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5,900股；弃权票300股；该议案通过。
7、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不超过人民币 3000万元综合授信的议案》
表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5900股；弃权票300股；该议案通过。
天赐材料（002709）8、审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
表决结果：同意票145,218,649股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9959%；反对票5900股；弃权票0股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 3,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的37.2340%；反对票5,900股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于增加2016年度向相关金融机构申请融资额度的议案》表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5900股；弃权票300股；该议案通过。
10、审议通过了《关于增加2016年度向子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意票145,218,349股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的99.9957%；反对票5900股；弃权票300股；该议案通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票3,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.0426%；反对票5900股；弃权票300股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经本公司法律顾问北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件：
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年9月9日
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-49号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于“海印转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广东海印集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转债（证券代码：127003）将于2017年7月11日（即 2016年度利润分配股权登记日后的第一个交易日）起恢复转股，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日