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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2017-049新疆国统管道股份有限公司
关于在黑龙江省穆棱市投资设立PPP项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海巴安水务股份有限公司、广东省水利水电建设有限公司以联合体投标形式中标“黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程PPP项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。根据项目投标要求，中标联合体应与政府方（黑龙江省穆棱市奋斗水库项目建设管理处）的出资人代表共同出资设立项目公司，并以项目公司的名义对中标项目进行投资、建设和运营管理。
鉴于此，公司拟在黑龙江省穆棱市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“穆棱国源水务有限公司（”最终以工商行政管理机关核准为准），注册资本为8,766万元。其中公司出资5,260万元，持股比例60%；政府授权的出资人代表穆棱市鑫源水务投资有限责任公司及中国政企合作投资基金管理有限责任公司共同出资3,068万元，持股比例35%；巴安水务出资438万元，持股比例为5%；均以人民币现金方式出资。
项目公司成立后，将成为本公司的控股子公司。
2、本次投资事项已于2017年8月28日经本公司第五届董事会第二十六次临时会议以5票赞成、0票反对、2票弃权审议通过了《关于在黑龙江省穆棱市投资设立PPP项目公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批
范围，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资项目公司的基本情况
1、项目公司其他投资主体
1.1政府方
1.1.1穆棱市鑫源水务投资有限责任公司（以下简称“鑫源水务”）
法定代表人：陈鸿飞
注册资本：人民币2.7亿元
住 所：穆棱市八面通镇长征路
主要业务：水利工程建设，奋斗水库项目前期工作、奋斗水库工程投融资、奋斗水库工程建设管理、奋斗水库范围内供水工程建设、经营、管理、奋斗水库综合开发经营、奋斗水库范围内水利工程设施经营管理开发。
公司与鑫源水务不存在任何关联关系。
1.1.2中国政企合作投资基金管理有限责任公司（以下简称“中国政企合作基金”）法定代表人：周成跃
注册资本：人民币1.8亿元
住 所：北京市海淀区高梁桥斜街59号院5号楼404-6室
主要业务：非证券业务的投资管理、咨询；受托管理委托人的资产管理业务；股权投资；
债权投资；基金投资；企业管理；经济信息咨询。
公司与中国政企合作基金不存在任何关联关系。
1.2上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”）
法定代表人：张春霖
注册资本：人民币44695.7533万元
住 所：上海市青浦区章练塘路666号
主要业务：环保水处理、污水处理、饮用水处理系统工程设计，咨询及设备安装、调试，销售水处理设备、城市污水处理设备、固废污泥处理设备、饮用水设备、中水回用系统设备、凝结水精处理设备、锅炉补水处理设备、含油废水处理设备、电气控制系统设备、自动化设备、阀门、泵、仪器仪表、化工产品（除危险品、监控、易制毒化学品，民用爆炸物品）等业务。
公司与巴安水务不存在任何关联关系。
2、项目公司基本情况
2.1名称：穆棱国源水务有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）
2.2住所：黑龙江省穆棱市
2.3注册资本：8,766万元
2.4经营范围：投资、融资、建设、运营以及移交本项目；经营管理本项目；经营管理本项目所属的设施及附属设施。
2.5项目公司出资及股权情况
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|序号|股东名称|出资方式|资金来源|出资额度（万元）|持股比例|
|1|新疆国统管道股份有限公司|货币|自有资金|5,260|60%|
|2|穆棱市鑫源水务投资有限责任公司及中国政企合作投资基金管理有限责任公司|货币|自有资金|3,068|35%|
|3|上海巴安水务股份有限公司|货币|自有资金|438|5%|
|总 计||-|-|8,766|100%|

项目公司成立后一个月内实缴5000万元，各股东按其出资比例实缴；其他认缴的注册资本在建设期2年内陆续实缴到位。
2.6项目公司治理结构
2.6.1设立股东会
2.6.2设立董事会：董事会成员 5名，其中鑫源水务委派 1名，中国政企合作基金委派 1
名，国统股份委派3名。董事会设董事长1人，由国统股份委派的董事担任，并经全体股东确
认。公司法定代表人由董事长担任。
2.6.3设立监事会，监事会成员共3名，其中鑫源水务、本公司、巴安水务各委派1名，监事会主席由鑫源水务委派的监事担任。
2.6.4其他：设经理1名，副总经理2名，财务总监1名，总工程师1名。子公司成立后，将逐步设立并完善相关职能部门。
2.6.5股东享有的主要职责
2.6.5.1政府出资人代表享有本项目监督权、在紧急情况发生或项目公司违约等特定的情况下的直接介入项目实施权、对项目公司影响公共利益或公共安全的事项享有一票否决权等权利，负责项目前期审批、协调与政府部门针对本项目范围内的征地及拆迁等工作，不参与项目公司的收益分红。
2.6.5.2本公司：为本联合体的牵头方，负责项目的投融资建设及管理、运营；
2.6.5.3巴安水务：负责项目的技术及投资咨询、净水厂部分工程建设（在其施工资质界定范围内）及运营。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资目的
本次对外投资组建项目公司是根据PPP项目投资建设有关法律法规的要求及PPP项目合同条款约定，是推进PPP合同顺利执行，并将PPP项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益最大化的保证。
2、存在的风险
公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
PPP项目资金需求量大，传统融资方式存在限定性条件多、成本高等制约因素。融资渠道不畅通，将影响PPP项目的投资建设进度和运营管理。同时，公司今年首次涉足PPP项目公司，存在PPP项目相关政策改变及项目公司经营不善的风险。
3、对公司的影响
本次投资设立项目公司，是为了保证黑龙江省穆棱市奋斗水库及供水工程 PPP项目的顺利实施，该项目已纳入国家财政部公布的第三批 PPP示范项目库。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利于公司的持续发展。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-31
浙商中拓集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获公司2017年4月28日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
392,932,669股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 392,932,669股，分红后总股本增至 510,812,469股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 1日，除权除息
日为：2017年 6月 2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年 6月 2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点
后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在
尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****457|浙江省交通投资集团有限公司|
|2|08*****578|天弘基金－工商银行－物产中拓定增1号资产管理计划|
|3|08*****745|湖南同力投资有限公司|
|4|08*****558|华菱控股集团有限公司|

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|5|08*****251|长沙合众鑫荣股权投资企业（有限合伙）|
|6|08*****248|长沙合众鑫越股权投资企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 18日至登记日：2017年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017
年 6月 2日。
六、股份变动情况表。
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|类别|变动前||本次变动增加|变动后||
||股份数|比例|资本公积转增股本|股份数|比例|
|有限售条件股份|62,326,867|15.86%|18,698,060|81,024,927|15.86%|
|无限售条件股份|330,605,802|84.14%|99,181,740|429,787,542|84.14%|
|合计|392,932,669|100.00%|117,879,800|510,812,469|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 510,812,469股摊薄计算，2016年年度每股净收益为 0.25元。
八、有关咨询事项
咨询地址：杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 9楼投资证券部
咨询联系人：刘 静、吕伟兰
咨询电话：0571-86850618
传真电话：0571-86850639
九、备查文件
1．公司第六届董事会第四次会议决议；
2．公司 2016年年度股东大会决议。
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-029南阳森霸光电股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司于近日接到股东深圳市辰星投资发展有限公司（以下简称“辰星投资”）函告，获悉辰星投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市辰星投资发展有限公司|否|866,700|2017年11月8日|2018年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|6.61%|辰星投资补充流动资金|
|深圳市辰星投资发展有限公司|否|1,733,300|2017年11月8日|2019年11月8日|国泰君安证券股份有限公司|13.21%|辰星投资补充流动资金|
|深圳市辰星投资发展有限公司|否|6,066,700|2017年11月8日|2020年11月6日|国泰君安证券股份有限公司|46.25%|辰星投资补充流动资金|

证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2017-029
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|---|8,666,700|---|---|---|66.07%|---|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，辰星投资持有公司股份 13,117,800股，占公司总股本的16.40%。
截至公告披露日，辰星投资累计质押公司股份合计 8,666,700股，占其持有公司股份总数的66.07%，占公司总股本的10.83%。
二、备查文件
1、股份质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2017年11月9日
湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规的规定和要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”、“保荐机构”）作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的持续督导机构，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|湘财证券股份有限公司|
|注册地址|长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层|
|主要办公地址|北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座9层|
|法定代表人|林俊波|
|本项目保荐代表人|袁媛、晏海国|
|项目联系人|袁媛|
|联系电话|010-56510777|

三、发行人基本情况
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|四川九洲电器股份有限公司|
|000801|
|102,280.6646万元|

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|注册地址|四川省绵阳市科创园区九洲大道259号|
|办公地址|四川省绵阳市科创园区九洲大道259号|
|法定代表人|霞晖|
|联系电话|0816-2312421, 2336252|
|2014年年报披露时间|2015年4月28日|
|2015年年报披露时间|2016年4月29日|
|2016年年报披露时间|2017年4月28日|

四、本次发行情况概述
经公司第十届董事会2014年第二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕371号）批准，公司通过非公开发行股票的方式发行股票51,515,151股，发行价格为25.08元/股，募集资金总额为 1,291,999,987.08元，扣除发行费用 33,424,528.29元，募集资金净额为1,258,575,458.79元。以上募集资金已于2015年3月30日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015CDA60024验资报告验证。
五、保荐工作概述
（一）尽职调查阶段
保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；申请材料提交后，积极配合中国证券监督管理委员会的审核工作，组织协调发行人与各中介机构对中国证券监督管理委员会的反馈意见出具反馈意见回复，并与中国证券监督管理委员会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交股票推荐相关文件，并报中国证券监督管理委员会备案。
（二）持续督导阶段
在持续督导期间，保荐机构勤勉尽责、诚实守信，督导上市公司规范运作，按照约定切实履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。
1、督导发行人规范运作
保荐机构根据有关法律法规的规定，对发行人本次发行后在持续督导期内的
规范运作主要展开了下列工作：
（1）督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用发行人资源的制度；
（2）督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；
（4）督导发行人履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证券监督管理委员会、证券交易所提交的其他文件；
（5）督导发行人对《公司章程》修订、重要内控制度的修订的审批程序、内容合法合规性及相关信息披露情况；
（6）督导发行人的股东大会、董事会召开程序及相关信息披露；
（7）持续关注发行人为他人提供担保等事项；
（8）持续关注发行人募集资金的专户存储等事项。
2、督导发行人年度报告的披露
公司分别于2015年4月28日、2016年4月29日及2017年4月28日披露2014年、2015年及2016年年度报告，保荐机构和保荐代表人分别对上述年度报告进行审阅，确认上述年度报告的编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第2号—年度报告的内容和格式》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
3、对发行人进行现场检查
保荐机构每年对公司进行至少一次现场检查工作，保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、查阅与复核公司资料，对公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等情况进行了核查。
六、履行保荐机构职责期间发生的重大事项及处理情况
本保荐机构在履行对公司的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对上市公司配合保荐工作的说明及评价
公司对本保荐机构及保荐代表人在保荐中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作的情形。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在尽职调查阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据相关要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务机构在履行此次证券发行上市工作职责方面能够做到独立、公正、勤勉、尽责。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合有关规定，信息披露符合深圳证券交易所的相关规定。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
发行人募集资金的管理与使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、尚未完结的保荐事项
无。
十二、其他申报事项
无。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
袁媛 晏海国
湘财证券股份有限公司2017年4月27日
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第八届董事会提名周剑先生为公司董事候选人及聘任陈朱江先生为公司常务副总裁事宜，发表独立意见如下：
公司第八届董事会审议通过了提名周剑先生为公司董事候选人、聘任陈朱江先生为公司常务副总裁的议案，我们认为：
1、被提名人周剑先生、陈朱江先生的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟任岗位的职责要求；
2、相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第九十八条、第一百五十四条规定的情况，以及其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形，任职资格合法；
3、董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同邱大梁谢韩珠
二○一九年一月三十日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发
表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称
“公司”）第四届董事会的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、公司本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，本次发行符合相关条件和资格，发行方案合理可行，相关授权安排
有利于高效有序办理发行事宜；
二、《大连天神娱乐股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管
理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东
的利益；
三、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所
等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，项目实施后有利于提升公司盈利能力、优化业务结构、提升抗风险能力，本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
四、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提
升公司业务规模和经济效益，并要求实际控制人、控股股东、董事和高级管理
人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。
五、本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
六、就本次发行制定的《大连天神娱乐股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》符合相关法律法规的规定，没有侵害中小股东利益的行为和情形，符合公司和全体股东的利益。
七、基于独立判断的立场，我们认为本次发行有利于公司综合实力和竞争
地位的提升，符合公司和全体股东的利益。
八、公司审议本次发行事项的董事会召开和表决程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
基于上述，我们同意将本次发行相关议案提交公司股东大会审议。本次公
开发行可转换公司债券相关事项经公司股东大会批准、中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事：姚海放 曹玉璋 徐勇
2018年5月4日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-081
新疆天顺供应链股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月5日
收到独立董事李宇立女士的辞职申请，李宇立女士因个人原因申请辞去公司第
四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。李宇立女士辞职
后将不再担任公司任何职务。
由于李宇立女士的辞职使公司独立董事人数所占比例低于法定最低人数要
求，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，李宇
立女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独
立董事就任前，李宇立女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履
行独立董事及相关职责。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对李宇立女士在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司之培训情况报告
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，于2015年12月2日对德尔股份董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训时间：2015年12月2日
二、培训地点：阜新德尔汽车部件股份有限公司二楼会议室
三、培训人员：郭厚猛（保荐代表人）
四、培训对象：董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东、实际控制人
五、培训内容：《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）
六、培训总结：
保荐代表人郭厚猛先生通过现场讲解及问答方式对德尔股份董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等相关人员就《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）进行了深入细致的培训。相关培训对象基本掌握了创业板股票上市规则和上市公司规范运作的相关规定，达到了此次培训的目的。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司之培训情况报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
谭轶铭
郭厚猛
保荐机构：光大证券股份有限公司（加盖公章）
年 月 日
股票简称：成飞集成 股票代码：002190 公告编号：2017-025四川成飞集成科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2017年4月19日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4．会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1．审议通过了《2017年第一季度报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
《2017年第一季度报告正文》详见2017年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。
董事会决定聘任程雁女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2020年1月17日止）。程雁女士简历附后。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2017年4月22日
附：程雁女士简历
程雁女士，1974年 8月出生，硕士研究生学历，经济师。历任成都成飞汽车模具中心市场部职员、本公司规划部计划员、部长及证券部部长、项目部部长；现任本公司董事会秘书，兼任中航锂电（洛阳）有限公司董事会秘书、安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司董事、沧州明珠锂电隔膜有限公司监事。截至决议公告日，程雁女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-077
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于回购期届满暨回购完成的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年 3月 24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司于 2018年 3月 24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2018年9月5日，公司回购股份方案回购期届满暨回购完成。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将回购股份情况公告如下：
公司自 2018年 3月 26日至 2018年 9月 5日期间，回购股份总额 19,165,656股，占公司总股本4.82%，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为10.16元/股，支付的总金额262,338,277.33元（含交易费用）。
公司回购方案实施情况与股东大会审议通过的回购方案不存在差异。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2018年9月6日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西三维集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派尉海滨、郝恩磊律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
恒一律师 法律意见书1、2013年12月17日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2014年 1月 3日上午10：30点在公司综合楼会议室召开，会议由公司董事长王玉柱先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份183,196,771股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份83,500股，占公司股份总数的0.0178%。
参会股东均为2013年12月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的三项议案进行了表决。三项议案均为关联交易议案，关联股东山西三维华邦集团有限公司回避表决。
恒一律师 法律意见书2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：
2.1议案一：《山西三维集团股份有限公司关于将持有山西三维瑞德焦化有限公司51%股权转让给太原化学工业集团有限公司的议案》
表决结果为：同意 52,784,491股，占出席股东大会有效表决权股份数99.34%；反对83,500股，占出席股东大会有效表决权股份数8.16%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2议案二：《山西三维集团股份有限公司关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案》
表决结果为：同意 19,184,491股，占出席股东大会有效表决权股份数26.29%；反对33,683,500股，占出席股东大会有效表决权股份数63.71%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.3议案三：《山西三维集团股份有限公司关于调整 2013年度日常关联交易预计总额的议案》
表决结果为：同意 19,184,491股，占出席股东大会有效表决权股份数26.29%；反对33,683,500股，占出席股东大会有效表决权股份数63.71%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案一获得通过，议案二、议案三未取得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
尉 海 滨 郝 恩 磊
2014年 1月 3日
中泰证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就联诚精密拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2227号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股11.55元，募集资金总额为人民币231,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,131,981.14元，实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第000137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的制度，并与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据联诚精密《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|投资项目|投资总额|其中：拟使用募集资金额|
|产能提升及自动化升级项目|30,000.00|19,886.80|
|补充营运资金|5,000.00|-|
||35,000.00|19,886.80|

二、使用银行承兑汇票支付募投项目付募投项目资金并以募集资金等额置换基本情况及操作流程
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
具体操作流程如下：
1、根据公司募集资金投资项目相关设备、材料采购，由公司采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票支付的款项,在履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、公司采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。
3、财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)。
4、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。
同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募投项目资金明细表，并报送保荐代表人。
三、对公司经营的影响
公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让）募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、相关的审议程序和专项意见
1、董事会审议情况
2018年2月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
2、监事会审议情况
2018年2月12日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
3、独立董事意见
公司全体独立董事对公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》进行了认真审核，并发表了明确同意意见。
公司全体独立董事认为，公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构的核查意见
中泰证券作为保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金进行等额置换进行了专项核查，发表核查意见如下：
1、联诚精密关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
2、联诚精密本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于维护公司和全体股东的利益。
综上所述，中泰证券对联诚精密关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
钱伟 朱艳华
中泰证券股份有限公司
年 月 日
神宇通信科技股份公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下相关事项发表独立意见如下：
一、公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的要求，我们对公司 2018年半年度与关联方的资金往来及对外担保情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立意见如下：
1、公司在2018年半年度严格执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，亦不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放于使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
顾桂新（签字）
陈嵩（签字）
孙涛（签字）
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-040北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司及公司下属公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
截至2015年6月29日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司本年度累计收到政府补贴74,989,440元，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|收款单位|补助金额（单位：元）|补贴项目内容|获得时间|
|上海东方雨虹防水工程有限责任公司|300,000.00|2014年科技小巨人|2015年1月4日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|60,000.00|专利授权奖励|2015年3月13日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|100,000.00|工作创新支持奖励|2015年3月19日|
|天鼎丰非织造布有限责任公司|16,740,000.00|2014年度产业振兴和技术改造重点项目补助|2015年4月1日2015年4月22日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|50,000.00|科技委员会补助|2015年4月22日|
|上海东方雨虹防水技术有限责任公司|500,000.00|2015年品牌专项资金|2015年4月23日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|101,640.00|外经贸发展专项拨款|2015年5月15日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|80,000.00|优秀人才培训资助款|2015年5月21日|
|岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司|300,000.00|防水涂料高性能改造资金|2015年6月4日|
|徐州卧牛山新型防水材料有限公司|3,857,800.00|土地补偿款|2015年6月10日|
|北京东方雨虹防水技术股份有限公司|100,000.00|科技新星李文志拨款|2015年6月25日|
|芜湖东方雨虹建筑材料有限责任公司|52,800,000.00|基础设施建设补助款|2015年6月29日|
|合计|74,989,440.00|||

二、补助对上市公司的影响
截至公告日，公司及其下属公司已收到上述政府补贴共计74,989,440元整，根据《企业会计准则》的有关规定，公司将按照上述政府补助的性质按规定进行会计处理，该政府补助对公司当期的资产、利润和现金流将产生一定积极影响，具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-073北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2015年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开 2015年第三次临时股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间：2015年10月14日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月14日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年10月13日（星期二）下午 15:00至2015年10月14日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、通过现场和网络投票的股东共 6人，代表股份 70,065,652股，占公司股份总数的35.5071%。其中持股5%以下的中小股东 5人，代表股份数 5,706,642股，占公司股份总数的2.8919%。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共5人）,代表股份69,531,152股,占公司股份总数的35.2362%。
（2）通过网络投票的股东 1人，代表股份 534,500股，占公司股份总数的0.2709%。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所刘佳律师、彭林律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、关于为全资子公司提供担保的议案
本议案表决结果：同意 70,065,652股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,706,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、选举第三届董事会独立董事孟祥凯先生的议案
通过投票方式选举孟祥凯先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举之日起至本届董事会换届为止。
孟祥凯先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案表决结果：同意 70,065,652股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,706,642股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所刘佳律师、彭林律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一五年十月十五日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-061
福建元力活性炭股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于对福建元力活性炭股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第246号）(以下简称“《关注函》”)。要求公司2018年12月14日前回复。
公司收悉《关注函》后立即组织相关人员及审计师积极回复。鉴于工作量较大，审计师履行相关核查程序需要时间，无法在2018年12月14日前完成全部回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，公司向深圳证券交易所申请延期回复，预计于2018年12月21日前完成。
公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年十二月十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2017-094深圳市新国都技术股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准深圳市新国都技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1146号），现将批复内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过2,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、自核准发行之日起6个月内有效。
四、本批复自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司将根据上述批复的要求办理本次非公开发行股票相关的后续实施事宜，并按照中国证监会、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的要求和规定在股东大会授权范围内办理相关手续，及时履行有关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
联系方式：
（一）发行人：深圳市新国都技术股份有限公司
联系人：宋菁
联系电话：0755-83481391
邮箱：xgd-zqb@nexgo.cn
传真：0755-83890344
（二）独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：朱鹏
联系电话：0755-23835060
邮箱：zhupeng@citics.com
传真：0755-23835201
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-004号中基健康产业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。
2、预计的经营业绩：：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,600—3,800万元|亏损：-25,411万元|
|基本每股收益|盈利：0.0337—0.0493元/股|亏损：-0.3295元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度预计业绩扭亏的主要原因是：1、公司下属控股子公司天津中辰番茄制品有限公司与内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司就债务清偿事宜达成和解，为上市公司提供利润 1.48亿元左右；2、公司进一步强化经营管理，提升管理质量，费用较上年同期相比有一定幅度的下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2017年度经营业绩具体数据公司将在 2017年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于 2017年 4月 18日被实施退市风险警示。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第
二节中13.2.10“上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第
（四）项规定情形已消除的，公司可以向深圳证券交易所申请对股票交易撤销退市风险警示”
的规定，若公司 2017年度经审计的净利润为正值且不存在其他需要实行退市风险警示或其
他风险警示的情形，公司董事会在审议通过并披露2017年年度报告后，将及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
内部控制审计报告
天职业字[2014]5892-1号北新集团建材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北新建材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北新建材于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师： （文武兴）
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
二○一四年三月十八日
中国注册会计师： （莫伟）