证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-003
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年 1月 4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《变更公司注册资本及变更公司类型的议案》
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于 2017年 12月25日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，本次发行完成后公司股份总数由12,000万股变更为16,000万股，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司类型由“股份有限公司（非
上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
公司董事会根据经公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案》、公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜有效期的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》
中国证监会作出《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2226号），核准公司公开发行新股不超过 4,000万股。根据众华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会字（2017）第 6470号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币 16,000万元。公司股票于2017年12月25日上市交易。
公司董事会根据经公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案》、《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）及三会议事规则>（A股上市后适用）的议案》，公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行 A股股票并上市有关事宜有效期的议案》及 2017年第一次临
时股东大会审议通过的《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）>的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。
本次修订内容具体详见修改后的《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（2018年1月）》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
公司董事会同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意使用不超过人民币 18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币 3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》
公司董事会同意公司未来 12个月内远期结售汇累计总金额不超过 6,000万美元（或其他等价外汇）。本议案有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制
度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案》
公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
公司董事会同意于 2018年 1月 29日在公司会议室召开公司 2018年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、上网公告附件
1、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则
3、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则
4、苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度
5、苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度
6、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度
7、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度
8、苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度
9、苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度
10、苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则
11、苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则
12、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则
13、公司章程
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年1月10日四、备查文件