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证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-051宁波永新光学股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区明珠路385号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|81,936,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.0329|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹其东先生主持，采用现场与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事曹志欣先生与程厚博先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事蒋吉女士因私人原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书李舟容女士出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|81,936,000|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

9、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|81,936,000|0|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|7,856,423|100|0|0|0|0|
|2|关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|7,856,423|100|0|0|0|0|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案|7,856,423|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、议案2、议案3、议案 4为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺律师、王伟律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《宁波永新光学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于宁波永新光学股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
宁波永新光学股份有限公司2019年12月31日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－014江苏长电科技股份有限公司获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
截止披露日，本公司及控股子公司陆续收到以下政府补贴：
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|-|-|-|-|
|序号|项目|资金到账日|金额（万元）|
|1|国家集成电路重大科技专项“移动智能终端芯片封装成套技术研发与产业化” （沪科[2013]282号）|2014．1|437.89|
|2|江阴市转型发展科技创新导向资金（装备贴息）澄经信投资【2014】4号，澄财工贸 2014】7号|2014.4|453.10|
|3|其他奖励、补贴等|2014．2|143.199|
|合 计|||1,034.189|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
本公司按照《企业会计准则第16号---政府补助》的有关规定，上述补贴中890.99万元确定为递延收益，公司将按照相关规定年限进行确认；其余143.199万元计入2014度的营业外收入，确认为当期损益。
最终账务处理结果以会计师审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十二日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2018-023
北京动力源科技股份有限公司
关于高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持主体持股的基本情况
本次减持计划实施前，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理倪新元先生持有公司股份506,780股，占公司总股本的0.09%。
减持计划的进展情况
公司于 2018年1月6日披露了《北京动力源科技股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划的公告》（详见公告编号：2018-002），自公告之日起15个交易日后的6个月内，公司副总经理倪新元先生计划以集中竞价方式减持其所持本公司股份 125,000股（占公司总股本的0.02%），减持数量不超过其所持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，在此期间，倪新元先生于 2018年 3月 15日通过集中竞价交易方式减持公司股份 50,000股，于 2018年 3月 26日通过集中竞价交易方式减持公司股份 5,000股，共计减持55,000股，本次减持计划尚未实施完毕。
公司于 2018年 4月27日收到倪新元先生出具的《关于股份减持时间过半的告知函》，鉴于前期披露的减持计划时间已过半，现将具体实施情况公告如下：一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|倪新元|董事、监事、高级管理人员|506,780|0.09%|其他方式取得股份：506,780 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）减持主体因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|倪新元|55,000|44%|2018/1/27～2018/4/27|集中竞价交易|6.320-6.720|367,600|451,780|0.08%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持高级管理人员不属于公司控股股东、实际控制人，其减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）其他事项
本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
关法律、法规及规范性文件规定。
三、相关风险提示
（一）若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，倪新元先生的股份减持数量将相应进行调整。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）本次拟减持高级管理人员可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素实施本次减持计划。公司将督促倪新元先生严格遵守董事、高管减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会2018年5月2日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－036B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于董事兼副董事长、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年4月19
日收到公司副董事长、总经理任鸿虎先生的辞职申请。任鸿虎先生因工作原因，申请辞去所担任的公司董事兼副董事长、董事会审计委员会委员、总经理职务。
任鸿虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，任鸿虎先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，任鸿虎先生不再担任公司董事兼副董事长、董事会审计委员会委员、总经理职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将尽快选举及聘任新的董事、总经理，在新的总经理聘任之前,由公司董事长代为执行总经理职权。
公司董事会对任鸿虎先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年4月19日
北京市海问律师事务所
关于宁波港股份有限公司
年第一次临时股东大会的法律意见书
2014
致：宁波港股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《宁波港股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受宁波港股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司于2014年10月13日召开的2014年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
公司于2014年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《宁波港股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》以及《宁波港股份有限公司关于召开
2014
年第一次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于
2014
年 10
月13日（星期一）上午9:30在浙江省宁波市北仑区明州路301号宁波港大厦四楼会议中心
2
号会议室召开；公司股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日（星期一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长徐华江先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共
9
名，代表股份 10,723,568,780
股，占公司有表决权股份总数的83.78%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2014年9月
30
日）下午上海证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为《关于宁波港股份有限公司发行超短期融资券的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议采取记名投票方式进
行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的统计数据，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，前述议案获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号：2018-007
新疆百花村股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，预计公司 2017年年度实现归属于上市公司股
东的净利润与上年同期相比预计减少 0.54亿元到 0.29亿元，同比减少39%到
21%，上述预测值未考虑可能发生的商誉减值对损益产生的影响。
2、前期，公司重组华威医药，形成商誉 17.04亿元。鉴于华威医药于 2016年、2017年连续两年未能完成盈利承诺，将进行商誉减值测试。公司预计本次商誉减值的最高金额为 6.8亿元，归属于上市公司股东的净利润预计亏损最高
5.95亿元。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年3月8日、9日、12日公司 A股股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、相关风险提示
(一)、业绩下降的风险
公司于2018年1月31日披露了《公司2017年度业绩预减公告》，经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少 0.54亿元到0.29亿元，同比减少39%到21%，上述预测值未考虑可能发生的商誉减值对损益产生的影响。
(二)、标的资产存在减值的风险
行100,458,816股股份和支付现金456,365,673元购买其合并持有的南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）100%股权。双方签订了《盈利补偿协议》，承诺2016年-2018年实现的净利润分别不低于人民币1亿元、1.23
亿元、1.47亿元。
2016年华威医药实现净利润8838万元，未完成盈利承诺；2017年预计华威医药不能完成盈利承诺，具体数据待审计机构出具审计报告确定。
2、重组华威医药，形成商誉17.04亿元，由于华威医药连续两年未能完成盈利承诺，将进行商誉减值测试，目前公司聘请的北京卓信大华评估有限责任公司于2018年3月5日进入华威医药进行评估，但评估结果及具体减值金额与具体数值尚未确定，公司预计商誉减值的最高金额为6.8亿元，归属于上市公司股东的净利润预计亏损最高5.95亿元。
三、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有
关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
五、其他风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-021览海医疗产业投资股份有限公司
关于签署合作投资建设专科医院意向性协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次签订的仅为框架协议，具体的实施内容、项目进度与实施效果尚存在不确定性。
本协议的履行对公司当期业绩不构成重大影响。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月2日与上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司及上海市第六人民医院签署《上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司、览海医疗产业投资股份有限公司、上海市第六人民医院之投资建设、经营“上海市第六人民医院虹桥医学园区骨科医院（筹）”合作框架协议》（以下简称《框架协议》）。
三方本着“合作、共赢、优势互补”的原则，在尊重和信任的基础上，根据中国有关法律、法规之规定，投资建设、经营上海市第六人民医院虹桥医学园区骨科医院（筹）（最终名称以有关部门批复的《医疗机构执业许可证》及工商核准名称为准，以下简称“骨科医院”或“专科医院”）项目。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
1、上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：杨杰
注册资本：45,000万人民币
成立日期：2011年03月14日
经营范围：基础设施的开发、投资，对医学中心内的医疗服务用房和设施等项目的投资，资产管理，物业服务，自有房产租赁经营，园林绿化，保洁服务，
投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
上海新虹桥国际医学中心毗邻虹桥综合交通枢纽、规划总面积约 100公顷；
其中，一期规划用地面积约 42公顷，规划总投资约 100亿元，建筑面积约 70万平方米。医学中心根据“部市合作”要求，积极探索“医疗服务、医技保障、管理集成、产业延伸”等创新发展模式。目前医学中心已引入综合性医院及肿瘤、儿科、妇产科、康复、医疗美容等专科医院。
上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司与公司不存在关联关系。
2、上海市第六人民医院
上海市第六人民医院建于1904年，是一所三级甲等大型综合性教学医院。医院现有博士培养点 34个，博士生导师 83位，硕士培养点 48个，硕士生导师 170位，也是全国医学进修基地之一，医院 2016年承担 91项国家级继续医学教育项目。医院的骨科、内分泌代谢科、耳鼻咽喉科、医学影像科、运动医学科、急诊医学科为国家临床重点专科；骨外科学、内分泌和代谢病学、心血管病学为国家教育部重点学科。医学拥有包括中国工程院院士、卫生部突出贡献中青年专家、国家 973项目首席科学家、国家自然科学基金、杰出青年基金、中组部千人计划青年项目、教育部青年长江学者等一批国家级有突出贡献的专家队伍。
上海市第六人民医院与公司不存在关联关系。
（二）决策程序
本协议无需公司董事会审议。
二、协议的主要内容
甲方：上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司
乙方：览海医疗产业投资股份有限公司
丙方：上海市第六人民医院
（一）三方的具体分工
甲方负责：
(1)协助专科医院启动医疗机构设置、工商注册、土地出让、前期报建等相关审批流程；
(2)协调园区配套设施建设与专科医院建设同步进行，并协调专科医院与园区其他医疗项目、医技项目之间的业务合作与沟通。
乙方负责：
(1)负责专科医院的投资和可行性研究；
(2)牵头负责设立专科医院项目公司，办理开设专科医院所需的资质、许可证等相关证照；
(3)牵头负责专科医院的设计、工程建设。
丙方负责：
(1)负责专科医院服务及流程的规划；
(2)负责专科医院的岗位设置和人员培训；
(3)负责专科医院的运营管理。
（二）入园承诺及相关
为配合新虹桥国际医学中心项目的整体规划，响应《关于深化医药卫生体制改革的意见》中提出的“分工明确、信息互通、资源共享、协调互动”的原则，乙方承诺专科医院遵守园区的入园规范并积极配合甲方的统一管理，包括但不限于：
(1)专科医院的科室设置方面需符合上海市《本市国际医学园内医疗服务业发展规划的指导意见》（沪卫计医政[2015]60号）；
(2)承诺严格遵守园区统一的入园规划设计导则，积极配合园区根据整体规划要求完成专科医院的设计建造；
(3)承诺在医技中心提供的服务质量优良、价格合理的前提下，专科医院优先使用医学中心内医技中心的设备和设施（包括但不限于影像、检验、病理、药品及医疗器械洗涤消毒等），但专科医院所必需的具备较强专业性的设备或设施，由专科医院自行配置；
(4)承诺在医技中心提供的服务质量优良、价格合理的前提下优先使用园区内的配套服务，包括但不限于：供能、污水处理、垃圾收集、物业管理服务等；
(5)其他为园区统一管理需要所有入驻园区的医疗机构所必须遵守的规范、导则或守则。
（三）土地使用及相关
甲方将协助专科医院通过协议出让的方式获得相应的土地使用权，土地的性质为医疗卫生用地，可用于营利性医疗机构的建设，土地使用权期限为五十年。
（四）协议生效
(1)丙方的合作协议需经市有关部门审批同意后方可生效。
(2)本合作框架协议一式六份，三方各执两份，自三方签字盖章时即为生效。
本协议未作约定的事项，由届时三方通过签署补充协议的形式予以明确。
三、对公司的影响
本次框架协议的签署，有助于结合各方资源优势，提升公司的市场竞争力。
本次合作属于双方合作的意向性约定，且截至本公告日，合作双方尚未确定或开展具体合作事宜，预计本次合作对本公司当期经营业绩不会构成重大影响，对公司长期收益的影响尚无法预测。
四、风险提示
1、本次签署的《框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同。
基于《框架协议》，公司将后续将逐步推进骨科医院项目前置审批、工商核准、设计、建设、验收、开业审批等手续。
2、本协议有关具体合作项目需协议双方进一步协商，具体的实施内容、项目进度与实施效果存在一定的不确定性。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，根据骨科医院投资建设的进程，及时披露相关进展情况。敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，并请注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年5月3日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2016-072债券代码：136667 债券简称：16海矿01
海南矿业股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订
《海南矿业股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）于2016年12月5日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<海南矿业股份有限公司章程>的议案》。
公司因经营业务拓展的需要，依据相关法律法规的规定，拟增加公司经营范围,并对原《海南矿业股份有限公司章程》（2014年修订）第二章第 12条公司经营范围进行修订。
1、拟增加经营范围：有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务
2、拟对《海南矿业股份有限公司章程》（2014年修订）第二章第12条公司经营范围进行修订，见下：
|||
|-|-|
|原条例：|增加后条例：|
|第12条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。|第12条 公司的经营范围：黑色、有色及非金属矿石采选，钢铁产品，橡胶制品，旅馆业，机械设备、配件制造、加工、维修，有色金属冶炼，汽车运输、汽车维修、机动车检测，房产出租，技术咨询服务，建筑材料、化工产品（危险品除外）、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售，电力生产销售，进出口业务，劳保用品，五金交电，电力，压力管道，通讯设施工程安装及维修，电气试验、有形动产及不动产租赁，劳务派遣、电信服务等（以上项目涉及专项许可的行业凭证经营）。|

上述增加经营范围及修订公司章程事宜尚需提交公司股东大会审议通过后执行，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准，并换发新的营业执照。待最终完成后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会 2016年12月6日
晋西车轴股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第二十八次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，从保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认真审议了第五届董事会第二十八次会议的议案及相关资料，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的独立意见
公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置自有资金购买信托产品的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，关联董事均回避了表决。为进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，公司拟利用自有资金10,000万元人民币认购五矿信托发行的信托产品A类信托单位。同时，中兵财富拟认购该信托产品Z类信托单位。中兵财富作为该信托产品Z类委托人，风险可控，投资收益较为可观，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案。
二、关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
三、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民
币80,000万元以内的授信业务的独立意见
公司独立董事认为：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案。。
四、关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的独立意见
公司独立董事认为：本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。公司为其全资子公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币 80,000万元以内的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请授信业务提供担保。
五、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司独立董事认为：公司在聘任副总经理过程中不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，所聘副总经理任职资格及聘任、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。因此，我们同意聘任刘铁、司晋恒为公司副总经理。
独立董事候选人声明
本人陈琪，已充分了解并同意由提名人河南思维自动化设备股份有限公司董事会，提名为河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要
负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河南思维自动化设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；在本次提名前，本人在河南思维自动化设备股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河南思维自动化设备股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈琪
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
2018年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2018年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第六届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
（一）定期会议
1、2018年2月11日，第七届董事会审计委员会第一次会议通过了如下议案：（1）公司2017年年度报告正文及摘要；
（2）公司2018年度财务预算报告；
（3）公司2017年度利润分配议案；
（4）公司2017年内部控制评价报告；
（5）公司2017年度审计委员会履职情况报告；
（6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；
（7）审议关于公司日常关联交易的议案。
2、2018年4月16日，第七届董事会审计委员会第二次会议通过了如下议案：（1）公司2018年第一季度报告。
3、2018年8月7日，第七届董事会审计委员会第三次会议通过了如下议案：（1）公司2018年半年度报告及摘要。
4、2018年10月16日，第七届董事会审计委员会第四次会议通过了如下议案：（1）公司2018年第三季度报告；
（二）临时会议
（1）2018年1月3日，审计委员会召开了2017年年报第一次审计沟通见面会，对2017年预审中发现的问题以及审计计划和安排进行了沟通。
（2）2018年1月25日，审计委员会召开临时会议，审议了公司关于计提预计负债的事项。
（3）2018年2月1日，审计委员会召开了2017年年报第二次审计沟通见面会，本次会议无管理层参加，确认了审计过程中的相关事项。
（4）2018年12月13日，审计委员会召开临时会议，审议了关于增加2018年日常关联交易金额。
二、审计委员会对2017年年度报告审计履职情况
公司第七届董事会审计委员会全体人员在公司 2017年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司 2017年度经营情况等重大事项的汇报，为公司 2017年年度报告的编制发挥了积极作用，审计委员会为公司2017年年度报告开展了以下工作：
（1）公司审计委员会听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的2017年度财务报告初稿后，于2018年1月3日形成了以下意见：
A、公司2017年度财务报告较真实、准确的反映了一年中的经营情况；
B、公司年度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定；
C、年审会计师事务所出具初步审计报告后，审计委员会将对公司 2017年度财务报告进行再次审阅。
（2）确定公司2017年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜。
审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，于2018年1月3日由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定了2017年度财务报告审计工作时间安排,审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜。
（3）以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作
公司审计委员会在信永中和会计师事务所进驻公司审计后，于2018年2月1
日向信永中和会计师事务所发出书面函件，要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。
（4）信永中和会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于2018年2
月1日召开了无管理层参加的沟通会，和主审注册会计师就审计过程中发现的有
关问题进行了有效沟通。2018年2月11日再次与主审会计师召开沟通会，审阅了公司2017年度财务报告，全体审计委员会成员切实履行了见面职责，并于2018
年2月11日形成如下意见：
A.公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好；
B.公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；
C.同意将2017年度财务报告提交公司董事会审核。
（5）公司审计委员会对信永中和会计师事务所在2017年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2018年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。
三、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
2018年，审计委员会督促指导公司内部建设和评价负责部门完成了2017年度内部控制自我评价报告，以及配合信永中和会计师事务所开展内部控制审计工
作。
公司第七届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（注：公司董事会审计委员会委员叶照贯先生于2019年1月3日新补选为公
司第七届董事会独立董事及审计委员会委员。）
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2015-032
上海中技投资控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月6日、2015年5月7日、2015年5月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人颜静刚先生函证得知，除已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案事项外，确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除已于2014年8月19日公开披露的非公开发行A股股票预案事项外，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
3个月不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已于 2014年 8月 19日公开披露的非公开发行 A股股票预案事项外，本公司没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一五年五月九日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
审议公司与东航国际融资租赁有限公司
签署《飞机融资租赁框架协议》的议案之独立董事意见
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)拟与东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）签署《飞机融资租赁框架协议》，租金总额（包含本金和利息）不超过17亿美元。由于本公司控股股东中国东方航空集团公司直接或间接持有东航租赁85%股权，东航租赁系公司的关联方，因此上述议案中涉及的相关交易构成了公司的关联交易。
董事会召开前，公司向独立董事提交了上述关联交易的相关资料。经事先审核，我们同意将该关联交易事项提交2015年4月29日召开的公司董事会2015年第3次例会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关议案进行了审议，现发表意见如下：
1.公司董事会在审议上述议案时，参加通讯表决的关联董事均按规定回避了表决；议案由非关联董事进行了审议和表决，会议程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2.通过境内保税区融资租赁结构的方式引进新飞机，公司可以享受增值税抵扣的税务优惠，降低公司引进飞机的融资成本。
3.东航租赁具有合格的飞机融资租赁业务经营资质,在本次参与公司飞机租赁业务邀标中,其联合国家开发银行上海分行的融资方案在报价上具有较大幅度优势。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（本页无正文，为独立董事对公司与东航租赁签署《飞机融资租赁框架协议》事项发表意见之签字页）
独立董事签字：
刘克涯 季卫东
李若山 马蔚华
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-014宁波拓普集团股份有限公司
关于参与国有建设用地使用权竞拍的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易概述：公司拟参与竞拍国有建设用地使用权，土地面积155,053平方米，挂牌起始价 750元/平方米。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
本次竞拍资产存在不确定性，敬请投资者注意风险。
一、交易概述
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍宁波市国土资源局北仑分局甬仑土挂告[2016]04号出让公告中的土地使用权。该地块位于宁波市北仑区大碶富春江路东、育王山路南，土地面积155,053平方米，挂牌起始价750元/平方米。公司董事会授权总经理在总金额不超过人民币2亿元的范围内参与竞拍该地块的使用权。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次参与竞拍土地使用权无须提交公司股东大会审议。公司本次竞拍不构成关联交易和重大资产重组，也不存在重大法律障碍。
二、交易对方介绍
交易对方名称：宁波市国土资源局北仑分局
地址：宁波市北仑区四明山路700号行政中心太和商务楼8楼
三、交易标的基本情况
地块名称：大碶富春江路东、育王山路南地块
坐落位置：大碶富春江路东、育王山路南
土地用途：二类工业（汽车制造业）
用地面积：155,053平方米
出让年限：50年
竞拍保证金：2400万元
拍卖起始价：750元/平方米
四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响
汽车智能刹车系统是公司核心战略业务，应用于新能源汽车及智能驾驶领域。
随着无人驾驶的快速发展及主动安全的迅速普及，该项业务面临重大发展机遇期。
为此，公司决定购买土地并迅速扩大产能，为未来该项业务的快速发展奠定良好基础。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年3月30日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2018-055方正科技集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十一届董事会2018年第七次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）看好公司未来发展前景，以现金方式全额认购公司本次非公开发行股票。本次公司非公开发行股票方案和权益变动涉及的《详式权益变动报告书》等相关文件，详见公司于2018年11月27日、11月29日、12月6日披露的相关公告。
本公告为针对公司于 2018年 12月 6日公告的《详式权益变动报告书（修订稿）》中涉及的未来十二个月方正信产继续增持或处置已有公司股份之计划的详细公告，不涉及新增的增持计划。
公司控股股东方正信产计划自 2018年 12月 6日起的 6个月内，通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式增持公司股份，拟增持股份数量不低于目前总股本0.87%，不高于目前总股本4.35%，且增持金额下限为6000万元，上限为3亿元。
本次股份增持计划尚需国有出资企业或国资部门审批，股份增持计划
可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，方正信产和公司将及时履行信息披露义务。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：北大方正信息产业集团有限公司。
2、方正信产已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，方正信产持有公司股份255,613,016股，占公司总股本的11.65%。
3、方正信产在本次公告披露之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
基于对公司发展的信心，为维护公司长期战略稳定、提振资本市场信心，方正信产拟增持公司股份：
1、拟增持股份种类：无限售流通A股。
2、拟增持股份数量：不低于目前总股本0.87%，不高于目前总股本4.35%，且增持金额下限为6000万元，上限为3亿元。
3、拟增持股份价格：增持价格区间将根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势确定。
4、拟增持的实施方式：通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等方式。
5、拟增持股份的资金安排：自有及自筹资金。
6、增持股份计划的实施期间：自 2018年12月6日起的6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次股份增持计划尚需国有出资企业或国资部门审批，股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，方正信产和公司将及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
1、方正信产承诺在本次股份增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东发生变化。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注方正信产增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方正科技集团股份股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-032
浙江天台祥和实业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 8月 20日上午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《2019年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2019年半年度报告的审核意见如下：
1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会经过审慎审核，认为：公司将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相
关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司监事会2019年8月22日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-043
清源科技（厦门）股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技（厦门）股份有限公司 2楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|194,259,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.9492|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事王小明先生主持。会议表决方
式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《清源科技（厦门）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，HongDaniel、彭开臣、林志扬、刘宗柳、郭东因工作关系无法出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，吕骏因工作关系无法出席；
3、董事会秘书叶顺敏出席了本次股东大会；财务总监方蓉闽列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|99.9993|1,300|0.0007|0|0.0000|

2、议案名称：关于为全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|99.9993|1,300|0.0007|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司为境外全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|99.9993|1,300|0.0007|0|0.0000|

4、议案名称：关于公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|194,257,800|99.9993|1,300|0.0007|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|关于选举方蓉闽女士为公司董事的议案|185,007,801|95.2376|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5.01|关于选举方蓉闽女士为公司董事的议案|10,882,441|54.0507|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案 4为特别决议议案，由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：林沈纬、葛牧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、《清源科技（厦门）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建天衡联合律师事务所关于清源科技（厦门）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
清源科技（厦门）股份有限公司