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证券代码:002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-042融钰集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议时间：2019年5月20日（星期一）下午14点00分
2、会议地点：北京市朝阳区望京东园七区19号楼保利国际广场 T1-1301A会议室
3、会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会
4、会议主持人：公司董事长尹宏伟先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事、副总经理马正学先生作为本次股东大会主持人。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份200,279,700股，占上市公司总股份的23.8428％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30,000股，占上市公司总股份的0.0036％。通过网络投票的股东11人，代表股份200,249,700股，占上市公司总股份的23.8392％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 249,700股，占上市公司总股份的0.0297％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。通过网络投票的股东 10人，代表股份 249,700股，占上市公司总股份的0.0297％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。
三、会议审议和表决情况
1、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
2、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
3、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
4、审议通过了《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
5、审议通过了《关于<公司 2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
7、审议通过了《关于签署<中远恒信股权转让协议之补充协议>的议案》
总表决情况：
同意 200,167,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对 108,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意137,900股，占出席会议中小股东所持股份的55.2263％；反对108,800股，占出席会议中小股东所持股份的43.5723％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2014％。
四、律师出具的法律意见
北京德和衡（天津）律师事务所王玥律师、李飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、北京德和衡（天津）律师事务所出具的《关于融钰集团股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
深圳太辰光通信股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，在 2017年度尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现就本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司 2017年度共召开八次董事会。本人出席情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||应出席||现场出||以通讯表决方||委托出||缺席|||
||姓名|||||||||||||
||||||||||||||两次未出|
||||次数||席次数||式参加次数||席次数||次数|||
||||||||||||||席会议|
|王丹舟||5||1||3||1||0||否||

公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在认真审议相关议题的基础上，本人就下列有关事项发表了独立意
见：
公司第二届董事会第十四次会议上，本人对《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》发表了独立意见。
公司第二届董事会第十五次会议上，本人对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》发表了独立意见。
公司第二届董事会第十六次会议上，本人对《关于公司 2016年度利润分配预案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于确认公司 2016年度薪酬总额及董事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表了独立意见。
三、现场调查情况
2017年度，我们对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人认真履行独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、其他
1、未提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事 2017年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关工作人员在本人履职过程中给予的有效配合和支持。
独立董事：王丹舟（已届满离任） 2018年 3月 26日
国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002093 证券简称：国脉科技公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

国脉科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||吕祥熙|25|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||邱滨玲|8|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||陈国龙|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||毕振东|6|
|||黄晓榕|29|

国脉科技股份有限公司
2014年4月25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-016号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日本公司收到四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川 1302民初 2623号民事调解书。
二、有关本案的基本情况
本公司与四川德瑞房地产有限公司房地产开发经营合同纠纷一案，详细情况见 2012年 11月 6日《中国证券报》和巨潮资讯网 2012-052号公告、2013年 6月 7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2013-034号公告、2014年 2月 21日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 2014-017号公告、2014年10月16日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 2014-065号公告、巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、《证券时报》 2015年 1月 9日 2015-001号、2015年 2月 14日 2015-019号、2015年 3月 24日2015-030号、2015年12月30日2015-109号公告。
2016年3月，四川德瑞房地产有限公司已将其对公司享有的15,778.15万元债权中的部分债权分别转让给四川宏志实业有限责任公司、杨利军、鲜果、张睿、陈姝宇、冷奕和王艺衡等，详细情况见 2016年 4月 29日、2016年 5月 18日、 2016年 6月 2日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网2016-022号、2016-033号、2016-047号公告。
三、进展情况
本案在审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：
（一）原告、被告双方确认截至2017年2月28日止，被告华塑控股股份有限公司被告欠原告王艺衡人民币1,500万元，被告自愿在2017年5月31日前向原告付清欠款1,500万元；
（二）如被告华塑控股股份有限公司未按本协议第一条约定的时间付清欠款，
从2017年6月1日起以欠款本金金额为基数按月息2%向原告王艺衡计付利息至欠款本息付清为止；
（三）本案案件受理费111,800元减半收取55,900元，保全费5,000元，共计60,900元，原告王艺衡自愿承担。
上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。
根据公司与原告签订的《调解协议》，上述调解协议中2%的利率是原告王艺衡与四川德瑞房地产有限公司约定，本公司代四川德瑞房地产有限公司支付，该部分利息从本公司所欠四川德瑞房地产有限公司债务中扣除。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
同时，公司还收到四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川1302民初2624号裁定书，原告陈姝宇与被告华塑控股股份有限公司、四川德瑞房地产有限公司、姚天平合同纠纷一案，本案于2016年5月12日立案受理后，原告陈姝宇于 2017年2月15日向本院提出撤诉申请。
本院认为，原告陈姝宇向本院撤回起诉，符合法律规定，本院依法予以准许。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：
准许原告陈姝宇撤回起诉。
案件受理费104,480元，减半收取52,240元，由原告陈姝宇负担。
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
该案件对公司当期损益无影响。
六、备查文件
1、四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川1302民初2623号民事调解书；
2、公司与王艺衡的《调解协议》；
3、四川省南充市顺庆区人民法院【2016】川1302民初2624号民事调解书。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-016
深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|367,045,428.41|300,329,658.36|22.21%|
|营业利润|79,193,960.05|54,072,035.03|46.46%|
|利润总额|82,055,794.57|55,661,886.50|47.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|75,632,809.08|50,638,183.26|49.36%|
|基本每股收益（元）|0.74|0.57|29.82%|
|加权平均净资产收益率|8.81%|8.70%|0.11%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|995,966,953.78|814,634,993.96|22.26%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|845,973,873.10|770,955,691.51|9.73%|
|股本|103,902,900.00|100,000,000.00|3.90%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.14|7.71|5.58%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为36,704.54万元，比上年同期增长22.21%；
实现营业利润为7,919.40万元，比上年同期增长46.46%；实现利润总额为
8,205.58万元，比上年同期增长47.42%；实现净利润为7,563.28万元，比上年同期增长49.36%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因是报告期软件开发和维护收入增长所致。报告期基本每股收益为 0.74元，比上年同期增长29.82%；加权平均净资产收益率为8.81%，比上年同期增长0.11%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 99,596.70万元，比上年同期增长22.26%；归属于上市公司股东的所有者权益为84,597.39万元，比上年同期增长9.73%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.14元，比上年同期增长5.58%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
安凯汽车股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
一、公司的董事、监事及高级管理人员基本情况
截至本报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|年龄|本期任职起止日期|
|戴茂方|董事长|男|55|2016年10月28日～2019年10月28日|
|张汉东|副董事长|男|48|2017年12月22日～2019年10月28日|
|查保应|董事、总经理|男|56|2016年10月28日～2019年10月28日|
|王德龙|董事|男|47|2016年10月28日～2019年10月28日|
|刘勇|董事会秘书、总会计师、财务负责人|男|44|2016年10月28日～2019年10月28日|
|李强|董事|男|49|2016年10月28日～2019年10月28日|
|王楠|董事|女|49|2016年10月28日～2019年10月28日|
|李永祥|董事|男|56|2016年10月28日～2019年10月28日|
|赵惠芳|独立董事|女|66|2016年10月28日～2019年10月28日|
|李洪峰|独立董事|男|64|2016年10月28日～2019年10月28日|
|张圣亮|独立董事|男|54|2016年10月28日～2019年10月28日|
|周泽将|独立董事|男|35|2016年10月28日～2019年10月28日|
|王东生|监事会主席|男|56|2018年1月16日～2019年10月28日|
|王军|监事|男|56|2016年10月28日～2019年10月28日|
|石小红|职工监事|女|33|2016年9月30日～2019年10月28日|
|程小平|副总经理|男|54|2016年10月28日～2019年10月28日|
|洪洋|总工程师|女|55|2016年10月28日～2019年10月28日|

二、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
截至2018年6月30日，公司董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任职务|持股数量（股）|限售股数量（股）|持股总数占总股本比例|
|李强|董事|5,400|4,050|0.0008%|

截至2018年6月30日，上述董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份不存在质押或冻结情况。
三、本次非公开发行后公司董事、监事及高级管理人员持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|担任职务|持股数量（股）|限售股数量（股）|持股总数占总股本比例|
|李强|董事|5,400|4,050|0.0007%|

在本次非公开发行中，公司董事、监事及高级管理人员未参与申购，董事、监事及高级管理人员未有通过本次非公开发行新增持有的股份，本次非公开发行对公司董事、监事及高级管理人员的持股情况无重大影响。
安徽安凯汽车股份有限公司2018年7月26日
恒宝股份有限公司独立董事
关于聘任公司董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《恒宝股份有限公司公司章程》等的有关规定,我们作为恒宝股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第一次临时会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
经查阅钱京先生个人简历，我们认为钱京先生具备担任上市公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。钱京先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司董事会秘书任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
本次聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意聘任钱京先生为公司董事会秘书。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编码：2019-092深圳市新纶科技股份有限公司
关于注销公司第一期股票期权激励计划第一个行权期
已到期未行权股票期权的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于2019年 9月 17日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于注销公司第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，根据《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）、《深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，上述已到期尚未行权的 21人，共计持有1,143,800股股票期权将由公司统一注销。具体情况公告如下：
一、公司第一期股票期权激励计划已履行的审议程序及授予情况简述
1、2017年 1月 17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。
2、2017年3月7日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划对象名单>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
站予以公示，并于 2017年3月 18日披露了《监事会关于公司股权激励对象名单审核及公示情况的说明》。
4、2017年3月 24日，公司召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等全部议案。
5、2017年 3月 29日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会及独立董事分别对激励对象获授权益的条件是否成立发表了明确意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了相关法律意见书。
6、2017年 4月 14日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市新纶科技股份有限公司已完成《激励计划》所涉股票期权的授予登记工作。期权简称：新纶JLC1，期权代码：037733。其中，激励对象罗月三、于兆卫在股份登记过程中，因个人原因放弃所授予的股票期权。因此，公司本次激励计划授予股票期权的对象由 209人调整为 207人，授予数量由 1,000万股调整为 997万股，调整后，实际授予的股票期权数量占授予前公司总股本的1.98%。
7、2018年 5月 10日，公司第四届董会第二十九次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意将本次激励计划授予的股票期权行权价格由 20.5元/股调整为10.23元/股；授予总股数由997万股调整为 1,994万股，其中，可行权股数为 1,877万股；未达到行权标准并予以注销的股数为 117万股；因被授予人员离职等原因，导致本次激励计划授予股票期权的对象由 207人调整为190人。
二、本次注销股票期权的审议程序及数量
期未行权股票期权的议案》，鉴于公司第一期股票期权第一个可行权期间已结束，尚有21名激励对象持有的1,143,800股股票期权未行权，根据公司股权激励计划的规定，决定注销已到期但尚未行权的股票期权。
三、对公司的影响
公司现有未行权股票期权 1,143,800股，因第一个行权期已结束，本次注销上述全部剩余股票期权 1,143,800股。本次注销股票期权完成后，公司股票期权激励计划第一个行权期实施完毕。本次注销股票期权对公司股份总数不会产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：注销激励对象已到期尚未行权的股票期权，符合公司《管理办法》、《激励计划》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》中的相关规定，程序合法、合规，不影响公司持续经营，也不损害公司及全体股东利益。独立董事同意本次注销到期未行权的股票期权事宜。
五、监事会意见
公司监事会经核查后认为：注销激励对象已到期尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《激励计划》的相关规定。董事会审议上述事项的程序符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。我们同意本次注销到期未行权的股票期权事宜。
六、律师出具的法律意见
律师认为，本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2019-072濮阳惠成电子材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日在公司会议室召开了第三届监事会第十八次会议。会议通知已于2019年10月15日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志会先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
公司监事会经审查认为：公司对《2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2019年第三季度报告》，公司《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在同日《中国证券报》《证券时报》上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行审核后认为：1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意根据公司的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于减少公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体情况详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会
第三届董事会第四十一次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-030
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2018年3月24日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四十一次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2018年3月30日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于对全资孙公司提供担保的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
第三届董事会第四十一次会议决议公告《关于公司对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于董事会提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第四十一次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018-061
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，目前正在履行持续督导职责。公司于近期收到长城证券发来的《关于更换财务顾问主办人的通知函》，原委派的财务顾问主办人史金鹏先生、林剑辉先生因工作变动无法继续履行督导职责，为保证公司持续督导工作的正常进行，长城证券现委派丁尚杰先生、冯超先生担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次财务顾问主办人变更后，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导财务顾问主办人为丁尚杰先生和冯超先生，持续督导期限至2018年12月31日。
附件：丁尚杰先生和冯超先生简历
特此公告
联创电子科技股份有限公司董事会
附件：
丁尚杰先生简历：
丁尚杰，男，硕士学历，准保荐代表人，现任长城证券投资银行事业部业务三部高级经理，于2012年3月加入长城证券，曾参与环旭电子（601231）IPO、康跃科技（300391）IPO、南方传媒（601900）IPO、露笑科技（002617）2016年非公开发行、黑芝麻（000716）2017年重大资产重组项目，以及多家企业改制、辅导的财务顾问和新三板挂牌项目。
冯超先生简历：
冯超，同济大学学士学位，现任职于长城证券投资银行事业部，曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师（非执业）。加入长城证券以来主要负责或参与的项目：日科化学（300214）股份回购财务顾问项目、黑芝麻（000716）2017年发行股份购买资产项目等。具有较为丰富的投资银行业务工作经验。
2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券
调整申购意向函
簿记管理人：天风证券股份有限公司
本公司在此确认，对我司已发出的《2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券申购意向函》做出调整，调整内容如下：
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|投资者名称|||
|通讯地址（邮编）|||
|住所|||
|法定代表人||经办人姓名|
|联系电话/手机||传真|
|经办人身份证号|||
|电子邮件|||
|银行账户详情|开户银行||
||账号||
||户名||
||联行号||
||大额支付系统||
|中央国债登记公司的一级托管账户详情|户名：||
||账号：||

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|申购利率|银行间市场申购金额（单位：人民币万元）|深交所申购金额（单位：人民币万元）|备注|
|重要提示：1．本期债券的簿记建档利率上限为：4.50%；2．申购金额下限为500万元（含500万元），且应为500万元的整数倍，且不超过本期债券发行总额（即10.90亿元）；3．每一申购利率对应的为单一申购金额，当最终确定的发行利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；4．申购利率按由低到高的顺序填写，申购利率的最小单位为0.01%；5. 申购传真专线：010-88170903，咨询电话：010-88170588。||||
|经办人签字：（单位盖章）年 月 日||||
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016－017安徽国风塑业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）董事会六届六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对部分应收账款、存货等计提共计 1,109.89万元减值。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司于 2015年底对应收帐款、存货、长期股权投资等进行全面清查。根据清查情况，公司管理层提议对部分应收账款、存货等计提减值准备合计 1,109.89万元。
该计提资产减值准备事项经公司董事会六届六次会议和监事会六届四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。该计提资产减值准备共计减少 2015年度归属于上市公司股东的净利润 656.23万元，根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，该计提减值准备事项尚需提交股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
公司于 2015年底对有关应收账款、存货、长期股权投资进行清
查，按照企业会计准则和公司相关会计政策，依据评估结果确定可收回金额，以可收回金额与账面价值的差额计提减值准备。具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|减值准备（元）|计提依据|计提原因说明|
|一|坏账准备||||
||应收账款、其他应收款|69,654.69|按账龄和个别认定法确定可收回金额，按账面价值和可收回金额差额计提减值准备。|为真实反应公司财务状况，对应收账款、其他应收款按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。|
|二|存货跌价准备||||
||原材料、库存商品|11,029,225.56|存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。|本期可变现净值小于账面价值|
|合计||11,098,880.25|||

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2015年度计提坏账准备、存货跌价准备合计 1,109.89万元。该项计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司计提坏账准备、存货跌价准备共计减少 2015年度归属于上市公司股东的净利润 656.23万元。
五、监事会意见
监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计
提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公
允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司有关应收账款、存货等计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、国风塑业董事会六届六次会议决议；
2、国风塑业监事会六届四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016年 3月 29日
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
关于报告期内关联方是否占用公司资金
及公司对外担保情况的独立意见
我们作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，就报告
期内关联方是否占用公司资金情况及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于报告期内关联方是否占用公司资金情况
我们按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，经核对相关资料和审议，就截至2015年6月30日关联方是否占用公司资金情况，发表独立意见如下：
经认真核查，现报告期内公司不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况，不存在控股股东及其关联方资金占用情况，包括：
(1)控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
(2)上市公司有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用；
(3)上市公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(4)上市公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(5)上市公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(6)上市公司代控股股东及其他关联方偿还债务。
二、关于报告期内公司对外担保情况
我们经认真审议，就报告期内公司对外担保情况，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况；
2、截止2015年6月30日，公司实际对外担保余额为37,337.81万元，皆为本公司的控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产经营惯例为商品房购买人向
银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。上述担保事项在董事会审议蜀都银泰置业有限责任公司的担保事项前，公司均向董事会独立董事提交了担保事项的相关合同（草案）、文件等材料，提请全体独立董事对该事项进行事前审查。
经审议，独立董事发表了同意将该担保事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见及独立意见，公司均已每次将独立董事的事前审查认可意见及独立意见进行了及时披露，我们认为：
①该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益；
②该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按照房地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保，并且，公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项，不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定；
③该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。
经检查，报告期内，公司没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的违规担保事项。
（此页无正文，为江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于报告期内关联方是否占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见的签署页）
江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：
李文智
肖杰
朱青
2015年8月28日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-098深圳市大富科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具了《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871号），采取非公开发行股票方式向5名特定投资者发行股份114,698,006股，发行价格每股人民币 30.63元，募集资金总额 3,513,199,923.78元，扣除各项发行费用 63,199,923.78元，公司募集资金净额为3,450,000,000元。上述资金于2016年9月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48270008号验资报告。公司对募集资金实行专户存储制度。
公司预先已以自筹资金投入柔性 OLED显示模组产业化项目、USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目，截至2016年9月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币10,410.04万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年9月30|||
||||募集资金承诺|||||
||募集资金投资项目||||日止以自筹资金预||拟置换金额|
||||投资金额|||||
||||||先投入金额|||
|柔性OLED显示模组产业化项目||156,500.00||1,901.12||1,901.12||
|USB3.1Type-C连接器扩产项目||84,000.00||2,553.83||2,553.83||
|精密金属结构件扩产项目||54,500.00||5,955.09||5,955.09||
|补充流动资金项目||50,000.00||||||
|总计||345,000.00||10,410.04||10,410.04||

二、募集资金置换先期投入的必要性
公司根据业务发展需要，在募集资金实际到位之前，以公司自筹资金预先投入募投项目，保证了募投项目可按计划顺利建设实施。公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关规定，有利于提高募集资金利用效率。
三、相关审核和批准程序
1、公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,410.04万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,410.04万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、公司独立董事意见
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
我们同意公司使用募集资金10,410.04万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、注册会计师出具鉴证报告的情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，并于2016年10月20日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（[2016]48270030号），认定截至2016年9月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为10,410.04万元。
5、保荐机构意见
公司预先已投入募投项目的自筹资金使用情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“【2016】48270030号”《鉴证报告》；公司第三届董事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会、独立董事均发表了同意意见；保荐机构同意大富科技实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。。
四、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事出具的独立意见；
4、注册会计师出具的鉴证报告；
5、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2017-035肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，该事项对公司存在重大影响。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）自2017年6月19日（星期一）开市起停牌。
本次公司筹划购买资产共有两个项目，其中项目一所属行业为新能源汽车行业，交易金额范围为人民币8-9亿元；项目二所属行业为电极箔行业，交易金额约为人民币1亿元。预计交易的方式：不限于现金或发行股票购买资产。
本公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2017年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2017年7月19日开市时起复牌，同
时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据有关规则及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年六月十九日