证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-069
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金
暂时性补充流动资金的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 18日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次重大资产重组募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]943号《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司向募集配套资金认购方王健、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、金科控股集团有限公司、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）及上海君煜投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股(A股)133,443,103股，发行价格为每股 15.78元，募集资金总额为人民币 2,105,732,165.34元，扣除发行费用人民币 25,745,283.02元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2016]174号《验资报告》。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专用账户进行管理。
二、本次重大资产重组募集资金的使用安排
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案，本次募集配套资金用途如下：
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|序号|募集配套资金项目名称|总投资规模|拟投入募集配套资金|

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|1|用于支付收购杭州哲信100%股权的现金对价|87,000.00|87,000.00|
|2|移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目|88,576.30|88,576.30|
|3|技术研发中心与产业孵化基地建设项目|33,732.80|32,176.92|
|4|发行费用|-|2,820.00|
|合计||-|210,573.22|

同时，公司将根据各募投项目建设情况对募投项目实施主体进行增资，具体内容详见公司于 2016年 6月 8日披露在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于使用募集资金增资全资子公司杭州哲信信息技术有限公司的公告》。
三、前次使用募集资金补充流动资金的情况
2015年 6月 5日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过的《关于将浙江金科双氧水有限公司节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的节余募集资金1,477.86万元（包含募集资金计划用于项目铺底流动资金402万元）全部用于浙江金科双氧水有限公司日常经营活动所需的流动资金。
四、拟使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的情况
为了满足公司日常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司拟使用本次重大资产重组的闲置募集资金人民币5亿元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的合理性和必要性
随着业务规模扩大，公司营运资金紧张，部分资金缺口预计需要通过银行贷
款解决。因公司募集资金在短期内不会全部使用，存在一定的闲置期，使用部分
闲置募集资金暂时性补充流动资金，可增强资金流动性，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合公司发展要求和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，预计可节约财务费用约2,175万元。
六、使用本次重大资产重组闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与本次重大资产重组募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金发表了如下独立意见：
1、公司使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金 5亿元暂时性补充流动资金的决定有利于解决暂时性的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益。
2、本次募集资金的使用计划与本次重大资产重组的募集资金投资项目的实施计划没有相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，独立董事同意公司使用本次重大资产重组闲置募集资金中的5亿元用于暂时性补充流动资金，期限不超过12个月。
八、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资5亿元暂时性补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于解决暂时性的流动性需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益；本次募集资金的使用计划与本次重大资产重组的募集资金投资项目的实施计划没有相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。
九、保荐机构核查意见
保荐机构东方花旗证券有限公司核查后，认为：公司使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合全体股东利益；且该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金没有与本次重大资产重组募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，因此同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于公司使用本次重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司
董事会2016年6月18日