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证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-028浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2016年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2017年5月17日15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月16日下午15:00至2017年5月17日
下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
（4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集与主持人人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计17名，代表有表决权的股份数
164,607,255股，占公司股份总数的60.16%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
164,515,355股，占公司股份总数的60.13%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共9名，代表有表决权的股份数
91,900股,占公司股份总数的0.03％；
表有表决权的股份数429,800股，占公司股份总数的0.16%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
2、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
3、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
4、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
5、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
6、审议通过《公司 2016年度报告及摘要》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
8、审议通过《关于公司2017年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 164,553,355股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意375,900股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.46%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
9、审议通过《关于公司2017年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数
的0.23%。
10、审议通过《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
12、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
13、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 164,553,955股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；
其中，中小股东的表决情况为：同意376,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的87.60%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.23%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2017年5月18日
天津膜天膜科技股份有限公司监事会
对股票期权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）的规定，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司股票期权激励计划（草案）规定的股票期权的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
公司股票期权激励计划激励对象名单确定的中、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《天津膜天膜科技股份有限公司监事会对股票期权激励对象名单的核查意见》之签章页）
监事签字：
____________ ____________ ____________
邱冠雄 刘立群 环国兰
天津膜天膜科技股份有限公司2014年4月14日
证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2018-086
深圳市超频三科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复之补充和修订公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2018年 7月 19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[180932]号）（以下简称“一次反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2018年8月14日在指定信息披露媒体上披露了《关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的回复》。
公司已将一次反馈意见回复材料报送中国证监会审核。
近期公司与相关中介机构对一次反馈意见回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于2018年8月21日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《深圳市超频三科技股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复（修订稿）》。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2018年8月21日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-143
天马轴承集团股份有限公司
关于收到（2018）京仲案字第1601号仲裁案
《答辩通知》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到北京仲裁委员会关于（2018）京仲案字第1601号仲裁案答辩通知。2018年5月28日，博易智软（北京）技术股份有限公司（以下简称“博易智软”）股东天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创鼎鑫”）就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月12日对该案件予以受理。
一、有关本案的背景情况概述
公司于2017年7月21日召开了第六届董事会第三次临时会议，通过了《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司股权的议案》，拟以现金33,803.97万元收购博易智软56.3401%的股权。2017年8月11日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，通过了《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的议案》，拟以现金 25,524.91万元收购博易智软43.1154%的股权。2017年10月，公司以人民币3,050,079元收购徐晓东持有的博易智软0.5447%股份，公司与博易智软各股东分别签订了《关于博易智软（北京）技术股份有限公司股权转让之协议书》（以下简称“《股权转让协议》”）。上述交易完成后，公司将持有博易智软100%股权。具体内容详见《关于收购上海微盟科技股份有限公司及博易智软（北京）技术股份有限公司的公告》（公告编号：2017-098）及《关于继续收购博易智软（北京）技术股份有限公司43.1154%股权的公告》（公告编号：2017-106）。
2018年 5月，公司收到博易智软部分股东李凯、张忻、张麾君、石中献、唐力、周海荣、苏忠慧、龚依羚、苏慕勤、柴磊、安奇慧、曹述建、支宝宏、张科、伊周琪、戈文奇、陈刚、张强、魏冰梅、上海霆赞投资中心（有限合伙）《关于解除<股权转让协议>的通知》，鉴于公司已长时间逾期履行《股权转让协议》项下的付款义务，特通知公司解除《股权转让协议》，同时上述股东保留追究公司在《股权转让协议》项下违约责任的权利。
2018年 5月 31日，博易智软股东云合九鼎资本管理有限公司就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了仲裁申请，北京仲裁委员会已于2018年6月11日对该案件予以受理。具体内容详见《关于收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-102）。
2018年6月1日，博易智软股东工银瑞信投资管理有限公司（以下简称“工银瑞信”）就与公司于 2017年 8月 9日签订的《关于博易智软（北京）技术股份有限公司之股权转让协议》所引起的争议向北京仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，北京仲裁委员会已于2018年6月13日对该案件予以受理。具体内容详见《关于收到北京仲裁委员会<答辩通知>暨收购博易智软（北京）技术股份有限公司的进展公告》（公告编号：2018-111）。
二、《仲裁申请书》具体内容
1、申请人：天津天创鼎鑫创业投资合伙企业（有限合伙）
2、被申请人：天马轴承集团股份有限公司
3、事实与理由：
约定的股权转让价款。
4、仲裁请求：
（1）被申请人向申请人支付股权转让款2,180,100元；
（2）被申请人向申请人支付违约金（以2,180,100元为基数，按照日0.03%的标准，自2017年12月5日起开始计算至实际支付之日止，暂计至提交仲裁请求之日为113,801.22元）；
（3）被申请人承担申请人支付的律师费（暂计至提交仲裁请求之日为30,000元）；
（4）被申请人向申请人支付为实现债权而发生的保全费、差旅费（暂计至提交仲裁请求之日109元）；
（5）被申请人承担本案全部仲裁费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、经查询，公司作为被执行人已于 2018年 5月 14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。
2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、案件对公司本期利润或期后利润的可能影响
因案件尚未开庭审理，本次的仲裁最终结果具有不确定性，公司将根据进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，公司事前向我们提交了第三届董事会第七次会议《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货资格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计工作，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
二、对2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
2018年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议，董事李从文、赵文凤、吴仲起为关联董事，需回避表决。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳
二○一八年四月二十四日
问询函专项说明
天健函〔2018〕2-55号
深圳证券交易所：
贵局下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司 2017年年报的问询函》(中小板年报问询函〔2018〕第 366号，以下简称问询函)奉悉。我们已对问询函所提及的高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称公司)相关事项进行了审慎核查，现汇报如下：
你公司2017年度预付款项账面余额为5,178.38万元，较期初增长731.29%，请说明预付款项增幅较大的原因，以及预付款项是否具有商业实质，请年审会计师发表专业意见。(问询函第 10条)
回复：
公司预付款项账面余额为 5,178.38万元，较期初增长731.29%，主要系公司预付四环锌锗科技股份有限公司(股票代码：838792，以下简称四环锌锗公司)和汉源四环锌锗科技有限公司(以下简称汉源四环锌锗公司)两个合同项目支付供应商货款4,498.57万元所致。
(一)四环锌锗和汉源四环锌锗两个合同项目的业务模式
2017年 11月 21日，公司与四环锌锗公司签订了《四环锌锗科技股份有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》，合同金额为 7,648.96万元。
根据合同约定，四环锌锗公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款按照季度(分 12个季度)支付。该项目由四环锌锗公司负责招标决定供应商，其产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。
2017年 11月 21日，公司与汉源四环锌锗公司签订了《汉源四环锌锗科技有限公司工业自动化升级改造及系统集成服务项目》，合同金额为 9,028.73万元，汉源四环锌锗公司在签订合同5日内支付合同金额15%的预付款，余款按照季度(分 12个季度)支付。该项目由汉源四环锌锗公司负责招标决定供应商，其产品的交付、技术及质量等问题与公司无关联，公司应保证供应商货款及时支付。
(二)公司承担的主要工作与风险
1.负责项目前期的方案设计、产品和供货厂家的确定等具体细节。公司在项目推进过程中，承担设计、协调等职能。
2.项目启动后，负责整个项目的货物采购等具体工作。公司预付款均为采购相关项目所需物料与供应商签订《产品购销合同》。公司在执行合同过程中，需承担购销商品所可能发生的一切风险。
3.货物到达后，负责协调货物的安装调试等、协调和监督项目进度，包括验收等具体工作。
(三)截至目前的进度情况
四环锌锗和汉源四环锌锗两个合同项目已于2018年3月20日进行了项目验收，验收合格。公司已将项目移交给四环锌锗公司和汉源四环锌锗公司。
(四)四环锌锗和汉源四环锌锗两个合同项目的主要供应商明细
截至 2017年 12月 31日，公司预收了四环锌锗公司项目款 10,316,000.00元，汉源四环锌锗公司项目款12,176,850.00元，同时公司为了四环锌锗公司和汉源四环锌锗公司两个合同项目支付供应商货款 44,985,660.00元。公司预付款主要明细如下：
|||
|-|-|
|合同金额|付款金额|
|42,577,000.00|12,773,100.00|
|26,180,000.00|7,854,000.00|
|23,443,000.00|7,032,900.00|
|19,741,000.00|5,922,300.00|
|19,093,000.00|5,727,900.00|
|14,918,200.00|4,475,460.00|

|||
|-|-|
|合同金额|付款金额|
|4,000,000.00|1,200,000.00|
|149,952,200.00|44,985,660.00|

截至 2017年 12月 31日，公司对四环锌锗和汉源四环锌锗两个合同项目的主要供应商已按合同约定支付了30%的预付款，该项目的主要供应商还未生产完成，因此公司账面上体现为预付账款。公司预付的款项，公司承担供应商能否及时供应商商品风险，公司预付款项具有商业实质。
(五)核查意见
我们检查了项目相关采购和销售合同，付款凭证及银行回单，收款凭证及银行回单，并与公司管理层进行了充分讨论；同时我们对四环锌锗和汉源四环锌锗两个合同项目的供应商和客户进行了函证，并已取得回函，经回函无误。
经核查，我们认为:
1.公司预付款项大幅增加主要系公司四环锌锗公司汉源四环锌锗公司两个合同项目支付供应商货款4,498.57万元所致；
2.公司在项目执行中，需要负责决策、设计、协调等职责；预付相关款项时，公司需要承担供应商能否及时供应商品，能否按照合同履约的风险。因此，公司预付的款项具有商业实质和商业合理性。
专此说明，请予察核。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李剑
中国·杭州 中国注册会计师：张恩学
二〇一八年六月六日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2016-98中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2016年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2016年8月19日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告全文及摘要。
监事会认为：公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2016年8月25日
欣龙控股（集团）股份有限公司
(作为“发行人”)
与
海南永昌和投资有限公司
(作为“认购人”)
欣龙控股（集团）股份有限公司
非公开发行股票之认购协议
之
补充协议
二 0一六年八月
本协议由以下双方于2016年8月8日签署：
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司
住所：澄迈县老城工业开发区
乙方：海南永昌和投资有限公司
住所：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦21层A、B座
法定代表人：张哲军
以上甲方和乙方在本补充协议中合称为“双方”；其中每一方或任何一方则称为“一方”。
鉴于：
1.甲方是一家依照中国法律、法规设立的，且其发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易的股份有限公司（股票简称：欣龙控股；股票代码：000955），注册资本人民币为53,839.5万元，股份总数为53,839.5万股。
2.乙方系依据中国法律合法设立并合法有效存续的有限责任公司，目前持有甲方控股股东海南筑华科工贸有限公司77.00%的股权，海南筑华科工贸有限公司持有甲方16.73%的股份。
3.甲方拟以发行股份及支付现金的方式收购王江泉、范冰合计持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%的股份，同时向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）；乙方拟以现金认购甲方本次非公开发行的人民币普通股(A股)；
作为认购人同意认购甲方本次向其非公行发行的人民币普通股(A股)；双方已于2016年7月6日签署附生效条件的《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），约定甲方拟向乙方非公开发行不超过6969.8986万股人民币普通股(A股)。
5.根据中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定，甲方拟调整本次重组配套募集资金总额及本次非公开发行的股份数。
双方通过友好协商，根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定达成如下补充协议，以兹双方恪守。
第一条本补充协议中的释义与《股份认购协议》中的释义一致。
第二条双方同意调整《股份认购协议》中约定的乙方拟认购发行人本次非公开发行的股份数量，具体如下：
甲方作为发行人同意以非公开发行方式向乙方发行不超过6,413.6034万股人民币普通股（A股），乙方作为认购人同意认购甲方本次向其非公行发行的不超过6,413.6034万股人民币普通股（A股）。
第三条
3.1本补充协议自下列条件全部满足后生效：
(1)本补充协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章；
(2)《股份认购协议》生效。
3.2本协议的任何变更应经双方签署书面协议后方可生效，如果该变更需要取得审批机构的批准，则应自取得该批准后生效。
第四条
4.1本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的一部分。
4.2本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。
（此页为《欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》的签署页，无正文）
甲方：欣龙控股（集团）股份有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
乙方：海南永昌和投资有限公司（盖章）
授权代表或法定代表人（签字）
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-71号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181213号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，公司需就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即与相关中介机构就中国证监会提出的问题进行了认真研究和讨论。鉴于目前反馈意见涉及的相关事项仍需进一步补充核查，为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2018年11月2日前上报《反馈意见》的书面回复。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一八年九月二十一日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-015
广州天赐高新材料股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年2月19日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事 9人，独立董事吴琪因公出差未能出席本次会议，书面授权委托独立董事容敏智代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》《广州天赐高新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年2月25日为授予日，向符合授予条件的 4名激励对象授予预留限制性股票合计 13.8万股，授予价格为31.31元/股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网
天赐材料（002709）（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2016-017）。
《股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-036洽洽食品股份有限公司
关于2015年第一期员工持股计划延期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）公司分别于 2015年 7月 31日、2015年 8月 18日召开公司第三届董事会第十五次会议及 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司员工持股计划（草案）>及其摘要》及相关议案，同意公司实施员工持股计划，并委托华安证券股份有限公司设立华安理财洽洽食品增持 1号集合资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票，该计划上限为 5,000万元。
公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于2016年1月11日完成股票购买，交易均价为 14.69元，购买数量为 1011.8755万股，占公司总股本的比例为2.00%。员工持股计划的股票锁定期为 12个月，自 2016年 1月 12日至 2017年1月11日止；存续期为24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算，即2015年8月19日到2017年8月18日止。本员工持股计划自2017年1月12日至2017年8月18日期间，可将账户中股票在二级市场卖出。
截至本公告日，公司2015年第一期员工持股计划未出售任何股票。
根据《员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会会审议后，本持股计划的存续期可以延长。”
2017年6月12日，经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意，通过《关于2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》。
公司于2017年6月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
2015年第一期员工持股计划延期一年的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将2015年第一期员工持股计划进行延期，即存续期在原定终止日的基础上延长一年，至2018年8月17日止。在存续期内，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如延长一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
吉林电力股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司股权优先购买权的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，我们认真审议公司第七届董事会第十六次会议关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案，现就相关事项发表独立意见如下：
公司放弃控股子公司——吉林泰合风力发电有限公司（以下简称
“吉林泰合”）和吉林里程协合风力发电有限公司（以下简称“里程协合”）49%股权的优先购买权是根据公司自身实际情况基于当前整体经营发展规划考虑而做出的慎重决策。公司放弃优先购买权后，所持有吉林泰合和里程协合的股权比例保持不变，不会对公司在吉林泰合和里程协合的权益产生任何影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司放弃控股子公司——吉林泰合和里程协合49%股权的优先购买权。
吉林电力股份有限公司独立董事关于放弃控股子公司优先购买权的签字页
独立董事： 谷大可 韩景利 于莹
签字：
二○一七年七月二十五日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-072
北京立思辰科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票事宜暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日召开的2016年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关条款；根据公司第三届董事会第六十次会议及第三届董事会第七十二会议决议，公司将回购注销部分限制性股票，其中首次授予部分310.80万股，回购价格为10.11元/股，预留部分45万股，回购价格为6.38元/股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少3,558,000元，根据《公司法》及公司章程，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-079成都振芯科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2018年9月26日下午14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年9月26日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9月25日15:00至2018年9月26日15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长莫晓宇先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
成都振芯科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会于 2018年 9月 26日14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室召开，出席股东情况如下：
出席本次会议的股东及股东代表共 18名，所持（代表）有表决权股份
181,722,765股，占公司有表决权股份总数的32.4882%。其中，出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 11人，所持（代表）有表决权股份数量为 152,403,521股，占公司有表决权股份总数的27.2465%。通过网络投票的股东共 7人，所持（代表）有表决权股份 29,319,244股，占公司有表决权股份总数的5.2417%。中小投资者所持（代表）股份数量8,222,144股，占公司有表决权股份总数的1.4699%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，经过充分讨论，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意 181,687,865股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9808%；反对 34,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0192%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 8,187,244股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.5755%；反对 34,900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.4245%；弃权0股。
该项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张泽传律师、夏斌斌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、成都振芯科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2018年9月26日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第三届监事会第十七次会议相关事项的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就公司第三届监事会第十七次会议相关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2015年年度报告及摘要的审核意见
监事会认真审阅了公司编制的2015年年度报告及摘要后，认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于2015年度利润分配预案的审核意见
经审核，监事会认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见
依据《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，监事会经过认真阅读《2015年度内部控制自我评价报告》，与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，现对公司内部控制评价报告发表意见如下：
监事会经审议认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作，保证了公司
各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，不存在重大缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
四、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
经审核公司《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：2015年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在违规使用募集资金的行为。公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。
监事签名：
马竹茂 王涛 崔美玲
深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年3月23日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-017深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年12月19日、2019年1月9日召开第四届董事会第十四次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股的预案》，于2019年1月22日披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止2019年2年28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量951,300股，占公司总股本的0.1088%，最高成交价为8.35元/股，最低成交价为8.12元/股，成交总金额为7,845,760.03元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司后续会继续根据相关法律法规及《回购股份报告书》的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2019年3月4日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-049盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 9月 2日收到股东赵满堂先生关于其所持公司部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵满堂|第一大股东的一致行动人|6,300,000|2018 年 5月3日|2019 年 9月2日|交通银行甘肃省分行|9.00%|
|||5,500,000|2018年12月17日|2019 年 9月2日|交通银行甘肃省分行|7.86%|
|合计|--|11,800,000|--|--|--|16.86%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，赵满堂先生持有公司 70,000,000股，占公司总股本的10.15%，其中累计质押 57,500,000股，占公司总股本的8.33％；
赵满堂先生及一致行动人共持有公司 355,395,969股，占公司总股本的51.51%，其中累计质押 314,305,456股，占公司总股本的45.55%。
三、备查文件
1、股份解除质押相关证明文件。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一九年九月二日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-028青岛特锐德电气股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理补充担保及信托登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于近日收到控股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称“德锐投资”）的通知，因德锐投资非公开发行可交换公司债券发行需要，将其持有的5,137,969股公司股份办理了补充担保及信托登记。具体情况公告如下：
一、控股股东发行可交换债情况
公司于2018年11月5日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2018-075），德锐投资拟以其所持有的公司部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，发行面值不超过6亿元人民币，该事项于2018年11月5日通过了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审批，并取得深交所出具的《关于青岛德锐投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕615号），深交所无异议。
2018年11月7日，德锐投资将其持有的公司40,668,120股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《关于控股股东发行可交换债券办理部分股权担保及信托登记的公告》（公告编号：2018-076）。
2018年11月14日，德锐投资完成了2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)的发行工作,发行规模4亿元,债券期限3年,债券简称“18德锐E1”,债券代码“117124”。
具体内容详见公司于2018年11月15日披露的《关于控股股东完成非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2018-078）。
保及信托登记的公告》（公告编号：2019-012）。
二、股东股份质押及担保的情况
1、本次补充担保及登记的情况
2019年5月8日，德锐投资将其持有的公司5,137,969股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成补充担保与信托登记手续。
2、截至本公告日，德锐投资共持有公司股份438,900,000股，占公司总股本的44.00%；累计质押及担保的股份数量为392,482,289股，占其所持公司股份总数的89.42%，占公司总股本的39.34%。其中，办理担保信托登记股份数量为58,168,120股，占其所持公司股份总数的13.25%，占公司总股本的5.83%；办理质押登记的总股数为334,314,169股，占其所持有本公司股份的76.17%，占本公司总股本的33.51%。
3、本次可交换公司债券发行完成后，德锐投资将募集资金用于偿还现存的股票质押融资，待部分股票质押业务解除后，德锐投资累计质押及担保的股份占其所持公司股份的比例将下降到80%以下。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《担保与信托专用证券账户持有证明》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-029浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 6月 30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%-20%|盈利：2,861.53 万元|
||盈利：2,289.22 万元–2,861.53 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体的经营状况保持正常、稳定，业绩同比有所下降的主要原因是公司部分原材料市场价格上涨，产品成本有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2017年7月13日
利尔化学股份有限公司
对外捐赠管理制度
第一章总则
第一条为了进一步规范利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章对外捐赠的定义
第三条本制度所称“对外捐赠”是指：
1、（公益性）捐赠：即向教育、科学、卫生、文化、体育、环境保护、公共配套设施建设的组织提供的捐赠。
2、救济性捐赠：为遭受自然灾害、国家确认的老、少、边、穷地区及弱势群体、困难个人提供生产、生活的救济捐赠；根据国家政策进行的扶贫。
3、其他捐赠：为促进社会发展和进步、构建和谐社区等其他社会福利公益性的捐赠。
第三章对外捐赠的范围
第四条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（库存商品和其他物资）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、政府拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，变质、残损、过期报废的商品等物资，不得用于对外捐赠。
第五条公司发生亏损或因对外捐赠会导致亏损及影响正常经营的不得提供捐赠。
对与公司在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
公司的经营者不得将公司拥有的资产以个人的名义对外捐赠。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第六条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按账面价值）
捐赠，相应决策程序的具体规定如下：
（一）公司对外单笔捐赠金额10万元以下的，由公司总经理负责审批；
（二）公司对外单笔捐赠金额超过10万元但不超过100万元的，或经总经理审批一年内累计金额超过20万元后的，捐赠方案由董事长审批；
（三）公司对外单笔捐赠金额超过100万元但不超过500万元的，或经董事长审批一年内累计金额超过200万后的，由董事会审议批准；
（四）公司对外单笔捐赠金额500万以上的，或经董事会审批一年内累计金额超过800万后的，由董事会审议后提交公司股东大会审议批准。按照法律法规、中国证监会有关文件的规定，有关对外捐赠须提交股东大会审议的，由股东大会批准。
本制度中所述“累计金额”，包含公司及子公司同期发生的捐赠金额。
公司的对外捐赠应按照中国证监会、《深圳证监交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等相关规定，由董事会办公室严格履行信息披露义务。
第七条公司对外捐赠，由经办部门负责拟定捐赠方案。捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式等。
第八条公司子公司不得随意进行对外捐赠，并严格控制对外捐赠金额，如有必要对外捐赠，按照其章程或其他与对外捐赠相关制度（或有）履行审批程序；对需提交其董事会审议的，必须将其拟定的捐赠方案呈报公司，并按照本制度第六条所列程序审核批准后，可以授权子公司总经理（负责人）签署相关文件。
第九条公司对外捐赠事项完成后，经办部门应就捐赠方案的实际执行情况形成书面报告向公司总经理、董事长进行汇报。
第十条经办部门必须将相关批复、捐赠证明及捐赠执行的图文资料妥善存档备查，对外捐赠事项管理列入公司年度专项审计事项。
第五章法律责任
第十一条未执行本制度规定而擅自进行捐赠，或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠，公司将视情节轻重，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人处以降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，提交司法机关处理。
第六章附则
第十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十三条本制度所称“不超过”含本数，“超过”不含本数。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2019-040湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得相关药品美国销售权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司Sungen Pharma,LLC（以下简称 “尚进 ”）通过其合资公司 SunGen Pharma LLC DBA PetersonPharmaceuticals与AthenexPharmaceuticals就注射用比伐芦定进行商业合作，尚进与AthenexPharmaceuticals共同取得注射用比伐芦定的美国销售权，现将注射用比伐芦定相关信息公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：注射用比伐芦定
2、剂型：冻干
3、规格：250mg
4、注册分类：仿制药
5、ANDA文号：210031
二、药品的其他相关情况
注射用比伐芦定是一种抗凝血剂（凝血酶抑制剂），有助于防止血栓的形成,主要用于预防血管成型介入治疗不稳定性心绞痛,前后的缺血性并发症。根据IQVIA的数据，注射用比伐芦定2018年在美国市场的销售额为8,180万美元。
三、对上市公司影响及风险提示
尚进与AthenexPharmaceuticals共同拥有注射用比伐芦定的美国销售权，标志着公司具备了在美国市场销售该药品的资格，将对公司拓展市场带来积极影响。公司将积极推动该药品的上市销售。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2019年6月27日
珠海欧比特控制工程股份有限公司
独立董事关于增补公司董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表如下独立意见：
1、公司增补的董事符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
2、增补董事的提名、审议表决符合法律、法规和《公司章程》的规定。
3、经核查，公司增补的董事未持有公司股份；与公司或与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
4、同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
季振洲 陈秀丽 邓路
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-067浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到大股东邵恒先生的通知，邵恒先生将其持有的本公司部分股权进行了质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|邵恒|否|7,905万|2017年11月21日|质押人申请解除质押为止|华融证券股份有限公司|49.92%|融资|
|邵恒|否|595万|2017年11月24|质押人申请解除质押为止|华融证券股份有限公司|3.76%|融资|
|合计|--|8,500万|--|--|--|53.68%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|邵恒|否|3,218万|2016年11月29日|2017年11月20日|华融证券股份有限公司|20.32%|
|邵恒|否|5,195万|2016年11月29日|2017年11月20日|华融证券股份有限公司|32.81%|
|合计|--|8,413万|--|--|--|53.13%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，邵恒共持有本公司股份158,351,324股，占本公司总股本的15.42%。
本次质押85,000,000股，占本公司总股本的8.28%，累计质押157,081,300股，占其所持公司股份的99.20%，占本公司总股本的15.29%。如若出现平仓风险，邵恒将采取相应的积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一七年十一月二十六日