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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-056
金正大生态工程集团股份有限公司
关于股票期权激励计划获得中国证监会
备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
激励计划的具体内容详见2014年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
随后公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》的部分内容进行了相应修订。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议修订后的《股票期权激励计划(草案修订案)》及其摘要，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一四年七月二十五日
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（肖祖核）
各位股东及股东代表：
作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2017年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开5次董事会、3次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度，本人出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||5||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|肖祖核|5|5|0|0|0|0|

本人作为公司提名、战略委员会的委员，对 2017年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地
行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2017年2月6日|第三届董事会 2017年第一次会议|《独立董事关于董监高薪酬方案的独立意见》|
|2017年6月22日|第三届董事会 2017年第三次会议|《独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见》|
|2017年8月22日|第三届董事会 2017年第四次会议|《独立董事关于相关事项的独立意见》|

三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2017年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：murryx@BCL88.com
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对
独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履
行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：肖祖核
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2016-005绵阳富临精工机械股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|859,407,846.93||699,571,627.90||22.85||
|营业利润|197,861,062.81||153,229,997.49||29.13||
|利润总额|202,350,236.68||160,787,108.40||25.85||
|归属于上市公司股东的|173,705,956.14||136,776,477.71||27.00||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.49||1.52||-67.76||
|加权平均净资产收益率|23.42%||41.08%||-17.66||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,334,028,690.08||769,387,162.49||73.39||
|归属于上市公司股东的|909,134,575.79||398,506,181.93||128.14||
|所有者权益|||||||
|股 本|360,000,000.00||90,000,000.00||300||
|归属于上市公司股东的|2.53||4.43||-42.89||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况良好，实现营业总收入859,407,846.93元，同比上升22.85%；2015年度实现营业利润197,861,062.81元，同比上升29.13%；实现利润总额202,350,236.68元，同比上升25.85%；实现归属于上市公司股东的净利润
173,705,956.14元，同比上升27.00%。前述指标较上一年度出现上升，主要原因
系公司新开发项目在报告期内逐渐上量，主要是VVT、减摩挺柱和喷嘴增量，带
来营业收入增加，利润随之增长。
报告期末，公司股本360,000,000股，同比增加300%，主要原因是2015年3
月，公司首次公开发行新股30,000,000股，发行后总股本120,000,000股；2015年半年度公司采用资本公积金转增股本，以2015年6月30日的股本120,000,000
股为基数，每10股转增20股，转增后总股本为360,000,000股；
2015年公司基本每股收益0.49元，同比下降67.76%；归属于上市公司股东的每股净资产2.53元，同比减少42.89%，主要原因是股本增加。
归属于上市公司股东的所有者权益909,134,575.79元，同比增加128.14%，主要原因是新股发行收到募集资金以及2015年生产经营实现的新增利润；
总资产1,334,028,690.08元，同比增加73.39%，主要原因是所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异情况
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月22日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《绵阳富临精工机械股份有限公司2015年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2019-002
深圳市振业（集团）股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项 目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||2,502,958,750.84||2,959,450,243.71||-15.42%||
|营业利润||1,077,409,384.31||962,151,783.04||11.98%||
|利润总额||1,078,910,278.32||960,226,743.02||12.36%||
|归属于上市公司股东的净利润||885,200,036.27||805,636,364.61||9.88%||
|基本每股收益（元）||0.6557||0.5968||9.88%||
|加权平均净资产收益率||15.03%||15.24%||-0.21%||
||||本报告期末||上年期末||增减幅度(%)|
|总资产||13,531,016,273.58||13,139,931,309.25||2.98%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||6,208,625,899.93||5,567,774,926.91||11.51%||
|股本||1,349,995,046.00||1,349,995,046.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.5990||4.1243||11.51%||

二、财务状况的简要说明
2018年度，公司结转面积减少，营业收入和营业成本相应减少。同时，本年的投资收益增加较多，导致本年归属于上市公司股东的净利润增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年度第三季度报告中未对全年业绩进行预测。
四、备查文件
公司负责人、主管会计工作的负责人、分管会计工作的负责人、财务总监、会计机构临时负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月二十一日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-037一汽轿车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
一汽轿车股份有限公司（证券代码：000800，证券简称：一汽轿车，以下简称“公司”）股票于2018年10月25日和10月26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、针对近日媒体报道的关于“中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）与16家银行签署战略合作协议，各银行给中国一汽意向性授信共计
10150亿元”事项，经询问中国一汽答复如下：
为贯彻落实党中央、国务院加快东北老工业基地振兴战略，推动金融服务实体经济，加快吉林转型升级和培育壮大新动能，2018年10月21日-24日，吉林省人民政府和东北振兴金融合作机制在长春共同举办“金融助振兴—吉林行动”系列活动。在本次活动中，吉林省政府与多家金融机构签署了各项事业发展的战略协议，同时中国一汽与国家开发银行等16家银行签署了战略合作协议，本次签约将促进银企双方共同发展及长期合作，实现银企双赢目标。
中国一汽与各银行签署的上述战略合作协议是“框架性”合作协议，授信额度为“意向性”授信额度，并非实际授信额度，不代表中国一汽真实的资金需求。
目前，对一汽轿车不构成影响。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-037未披露的有关重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司2018年10月13日披露了《2018年第三季度业绩预告》：预计2018年1-9月份归属于上市公司股东的净利润盈利11,500万元至15,500万元，并拟于2018年10月31日披露《2018年第三季度报告》。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2018-107
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智能化新模式”技术升级改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为响应国家“中
国制造2025”、“互联网+”战略部署，同时为提升公司生物医药产业园生产设
备的自动化、数字化、智能化水平，公司计划在生物医药产业园原项目规划基
础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改造，
通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取和挖
掘生产过程的数据和信息，将智能装备、数据采集平台（SCADA）、制造执行系
统（MES）、智能物流与仓储系统（WMS）、智慧管理平台等模块进行整合，实现
智慧管理和智能制造的有机结合，创建高端生物制造全链条智能化新模式。
公司于2018年10月26日召开的第六届董事会第二十一次会议以7票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了《关于溢多利生物医药产业园建设“高端生物制造全链条智能化新模式”技术升级改造项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司于 2017年 1月与湖南省津市市人民政府就公司在津市市投资建设溢多
利生物医药产业园项目展开合作并签署了《战略合作协议书》，具体内容详见公司于2017年1月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与津市市人民政府签订<战略合作协议>的公告》。协议签署后，公司积极推进在生物医药产业园的各项建设工作，以湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司等三家全资子公司作为实施主体，分别计划投资建设年产100吨荷尔蒙系列产品与 1,200吨甾体药物及中间体项目、年产 15,000吨食品级生物酶制剂项目和年产20,000吨生物酶制剂项目。
为响应国家“中国制造2025”、“互联网+”战略部署，同时为提升公司生物医药产业园生产设备的自动化、数字化、智能化水平，公司计划在原项目规划基础上进行“高端生物制造全链条智能化新模式”的智能智造技术升级改造，通过采用工业互联网、物联网、大数据和云计算等信息化技术，广泛获取和挖掘生产过程的数据和信息，将智能装备、数据采集平台（SCADA）、制造执行系统（MES）、智能物流与仓储系统（WMS）、智慧管理平台等模块进行整合，实现智慧管理和智能制造的有机结合，创建高端生物制造全链条智能化新模式。本次智能智造技术升级改造预计总投资约2.3亿元，建设期限3年，具体取决于上述三项实体项目的建设完成时间。高端生物制造全链条智能化新模式的建设，将大幅提高企业的经营管理水平，提高劳动生产率，降低单位产品综合能耗和生产运营成本，创造显著的经济效益，同时提升领导决策的智能化支持能力，提高各业务环节协同作业水平，提高装置操作的智能化水平，实现生产装置的本质安全。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，升级改造完成后，可实现生物医药装置全面生产达标，持续稳定地生产出适用于预定用途、符合注册批准要求和质量标准的安全、可控、可回溯的产品，同时建设数据真实、报表及时、信息通畅的数据平台，优化仓储物流体系，降低库存资金占用，实现产销同步联动，全面提升湖南科益新生物医药有限公司、湖南康捷生物科技有限公司和湖南格瑞生物科技有限公司的企业与产品竞争力，在生物医药行业形成智能工厂建设标杆示范，促进行业智能制造发展。
本次投资事项所需资金为公司自有资金，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2014-035
泛海建设集团股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 6会议室
3.会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2014年 4月 24日下午 14:45
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 23日 15:00至 2014年 4月 24日 15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2014年 4月 21日
6.再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7.出席会议对象
（1）凡于 2014年 4月 21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。因中国泛海控股集团有限公司和泛海能源投资股份有限公司为本次交易有利害关系的关联人，故其将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
二、会议审议事项
1.会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会表决的议案
关于签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》的议案。
上述议案详见公司于 2014年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、现场股东大会登记办法
1.登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2.登记时间：2014年 4月 24日下午14:00-14:40。
3.登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 6会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、张欣然
联系电话：010-85259601，85259607
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海建设集团股份有限公司董事会二〇一四年四月五日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海建设集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|反对|弃权|
|关于签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》的议案||||

上述议案为关联交易事项，表决时，关联股东须回避。
如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年月日
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 4月 24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。本次股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”。
议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|议案1|关于签署《关于民生证券股份有限公司股权转让协议》的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使
用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年4月23日15:00至2014年4月24日15:00期间的任意时间。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司于 2018年 1月 8日召开的第三届董事会第五十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于更换会计师事务所的公告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，考虑公司业务发展和未来审计的需要，同意聘请立信会计师事务所为公司 2017年度审计机构。本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、《关于提名独立董事候选人的议案》
经审阅王雷让先生的履历、资格证书及签署的书面承诺等资料，我们认为王雷让先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。王雷让先生的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
为此，我们同意对王雷让先生的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
曹彬： 郑路：
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2014-006天津普林电路股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月14日收到财务总监苏铭先生递交的书面辞职报告。苏铭先生称其因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，苏铭先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，苏铭先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，公司董事会谨向苏铭先生在任职期间为公司作出的努力表示感谢！苏铭先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司会计工作暂由副总经理王鑫先生负责。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一四年三月十四日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-29
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（定期）会议于2019年3月28日在公司研发中心会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月18日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事6人，授权委托2人，董事叶正光委托董事朱彤代为表决；独立董事李俊华委托独立董事闫长乐代为表决。会议由公司董事长黄以武先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《总经理工作报告》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。详细财务数据请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2018年年度报告》。本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度审计报告》，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中节能环保装备股份有限公司2018年度审计报告》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-79,778,677.77元，扣除2018年内实施的现金分红17,257,735.30元，2018年度可供投资者分配的利润为-43,807,499.41元。2018年度利润分配预案：综合考虑公司2019年整体业务发展需求，以及公司现金流的实际情况，2018年度不进行现金分红及资本公积转增。
1、公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司2018年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会报告》。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2018年度董事会报
告》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华向董事会提交了述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度
报告及年度报告摘要》。
《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年度投资者关系管理计划》。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构。独立董事对聘请公司2019年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了独立意见，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册资本、总股本及经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币 345,154,706元变更为427,244,052元；同意公司的股份总数由
345,154,706股变更为427,244,052股；同意公司经营范围根据战略方向和业务规模进行调整，详见《关于变更公司注册资本、总股本及经营范围并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避的结果，审议通过了《关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，同意“汾阳市智慧环保项目”项目公司申请与中节能（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度人民币6,000万元，公司对上述融资提供全额担保，中节能天融科技有限公司对上述融资提供差额补足，融资期限3.5年。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠对此项议案回避表决。详见《关于为项目公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。
公司定于2019年4月22日（星期一）下午14：00在中节能环保装备股份有限公司研发中心大楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2018年年度股东大会，并审议《公司2018年度审计报告》、《2018年度公司利润分配方案》、《公司2018年度报告及年度报告摘要》等九项议案，2018年年度股东大会会议通
知详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2015026
合肥城建发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东持有的本公司国有股份无偿划转事宜已经进入国资委逐级审批阶段，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平，避免公司股价出现波动，经公司申请，公司股票自2015年7月8日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-054浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2016年1月23日和2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司于2016年7月18日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币300万元购期限为21天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：(一)、理财产品情况：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限:21天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：2.4%/年
6、认购开始日：2016年7月18日
7、产品起息日：2016年7月18日
9、认购资金总额：人民币300万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用300万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.11%。
(二)、投资标的情况：
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
二、其他情况说明
1、公司与中国银行丽水市分行无关联关系。
2、截至2016年7月19日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为7100万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的2.57%。
三、备查文件
1、公司与中国银行丽水市分行签订的《理财产品总协议书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—004山东鲁阳股份有限公司
关于公司控股股东变更登记信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 21日接到控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心（变更前）通知,其已于近期在沂源县事业单位监督管理局办理了变更登记手续，并取得了新核发的《事业单位法人证书》，其单位名称、法定代表人、住所等信息发生了变更，现将变更信息公告如下：
一、单位名称
变更前：沂源县南麻镇集体资产经营管理中心
变更后：沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
二、法定代表人
变更前：李效成
变更后：李庆寅
三、住所
变更前：南麻老街
变更后：沂源县城北京路西首
四、举办单位
变更前：沂源县南麻镇人民政府
变更后：沂源县南麻街道办事处
其他内容未有变更。
本次公司控股股东变更登记信息后，其持有的本公司股份总数和持股比例不变，公司的控股股东和实际控制人未发生变更,其与奇耐联合纤维亚太控股有限公司签订的股份购买协议继续有效，上述事项不会对公司治理及本次股权转让与战略合作产生实质性影响。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行涉及评估机构的独立性、评估假设前提和
评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项的
独立董事意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的《海航投资集团股份有限公司拟收购北京新生医疗投资管理有限公司股权项目所涉及的北京新生医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2015]第 021号）、《海航投资集团股份有限公司拟收购北京新生医疗投资管理有限公司股权项目所涉及的北京新生医疗投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中发评报字[2015]第203号），基于独立判断立场，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、评估机构具有独立性
本次补充评估的评估机构中发国际具有证券期货业务资格，评估机构及其经办评估师与评估报告中的评估对象以及相关当事方不涉及现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
本次补充评估的目的是提高评估准确性，增加市场法评估方法，以资产基础法和市场法两种评估方法进行补充评估，为本次交易提供价值参考依据。本次补充评估评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
本次补充评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了补充评估基准日评估对象的实际情况。
在本次补充评估工作过程中，评估机构运用的评估方法符合相关规定，评估公式和评估参数的选用谨慎，资产评估结果合理。经本次增加市场法评估方法，以资产基础法和市场法两种评估方法进行补充评估，确定前次评估结果准确有效，据此确定本次交易的定价基础不作变化，交易价格不发生改变，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
发表意见人：姜尚君、马刃、杜传利二○一六年一月十日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015-037绿景控股股份有限公司
非公开发行股票继续停牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事项，本公司股票已于 2015年 3月 2日起停牌。公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金不超过 200亿元投资医疗服务产业，包括投资新建及收购营利性医院、投资保险公司股权等。
截至目前，本次非公开发行有关的各项工作正在有序推进，为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:绿景控股,证券代码:000502)将继续停牌。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014—002珠海港股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟召开 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年 1月 23日（星期四）上午9：00。
2、召开地点：公司四楼会议室(珠海情侣南路 278号)
3、召集人：本公司董事局
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：股权登记日即 2014年 1月 20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案
（二）披露情况：提案内容详见刊登于 2014年 1月 7日《证券时报》、《中国证券报》和 的《珠海港股份有限公 http://www.cninfo.com.cn
司第八届董事局第三十九次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2014年 1月 22日上午9：00－11：30；下午14：30－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路 278号 2楼）。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话：0756－3292216、3292215；传真：0756－3321889；联系人：薛楠、季茜、黄一桓。
2、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用敬请自理。
附件：珠海港股份有限公司 2014年第一次临时股东大会授权委托书珠海港股份有限公司董事局 2014年 1月 7日
附件：
珠海港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2014年 1月 23日召开的珠海港股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|同意|反对|弃权|
|1|珠海港股份有限公司关于增补第八届董事局董事的议案||||

委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字（盖章）： 受托人（签字）：
委托日期：2014年 月 日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2014-052杭州巨星科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 23日收到公司独立董事张池鳌递交的书面辞职报告。报告称：本人因不符合中央有关规定，不能在企业兼职（任职），现辞去公司独立董事职务。
鉴于上述原因，张池鳌先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，且一并辞去公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员职务。辞职生效后，张池鳌先生不再担任公司任何职务。
由于张池鳌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张池鳌先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张池鳌先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司对张池鳌先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-015
债券代码：112161 债券简称：13传化债
债券代码：112626 债券简称：17传化01
传化智联股份有限公司 2013年公司债券
2018年兑付兑息暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江传化股份有限公司（现已更名为“传化智联股份有限公司”）2013年公司债券（以下简称“本期债券”或“13传化债”）将于2018年3月15日支付2017年3月15日至2018年3月14日期间（以下简称“本年度”）的利息，并兑付本金。
债券摘牌日：2018年3月13日
债权登记日：2018年3月14日
债券到期日：2018年3月15日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江传化股份有限公司2013年公司债券
2、债券简称：13传化债
3、债券代码：112161
4、发行价格：每张人民币 100元
5、发行总额：人民币6.00亿元
6、债券期限：本期债券为固定利率债券；期限为 5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
公司在 2016年2月16日、2016年 2月 17日、2016年 2月 18日进行了债
券回售登记，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“13传化债”的回售数量为0张，回售金额为0元。
7、债券利率或其确定方式：票面利率为5.60%，在本期债券存续期限前3年固定不变。在本期债券存续期的第 3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为5.60%，并在债券存续期限后2年（2016年3月15日至2018年3月14日）固定不变。
8、债券起息日：2013年3月15日
9、债券付息日：本期债券 5年期品种的付息日为 2014年至 2018年每年的3月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至 2016年每年的 3月 15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、债券兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为 2018年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年3月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
12、信用评级情况：经东方金诚综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
13、上市时间和地点：2013年4月11日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《浙江传化股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，“13传化债”的票面利率为5.60%，每手“13传化债”（面值1,000元）派发利息为人民币 56.00元（含税），并兑付本金人民币 1,000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发本息为人民币1,044.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发本息为人民币 1,050.40
元。
三、本次债券摘牌日、登记日、兑付兑息日
1、债券摘牌日：2018年3月13日
2、债权登记日：2018年3月14日
3、债券兑付兑息日：2018年3月15日
四、债券兑付兑息对象
本次付息对象为：截止2018年3月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“13传化债”持有人。
五、债券兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。在本次兑付兑息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的兑付兑息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
本期债券将于2018年3月13日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2018年3月13日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
八、相关机构
1、发行人：传化智联股份有限公司
住所：杭州市萧山经济技术开发区
联系地址：杭州市萧山钱江世纪城民和路945号传化大厦
联系人：朱江英、章八一
联系电话：0571-82872991
传真：0571-83782070
邮编：311215
2、保荐人、主承销商及债券受托管理人：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：席平健
联系电话：021-22169286
传真：021-22169284
邮编：200040
关于本次兑付兑息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-106天舟文化股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称“天鸿投资”）的一致行动人肖乐将其所持有的公司部分股权办理了质押的告知函，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
天鸿投资及一致行动人肖乐分别与湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）签订《信托贷款合同》，公司已于 2018年 12月 3日发布了《关于控股股东及其一致行动人与湖南省信托有限责任公司签订信托贷款合同的公告》（公告编号：2018-101）。近日，天鸿投资的一致行动人肖乐将所持有公司的 36,399,997股股份质押给湖南信托，为融资提供质押担保，上述股份质押登记手续已于 2018年 12月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|肖乐|是|36,399,997|2018年11月30日|2021年4月30日|湖南信托|100%|融资担保|
|合计|-|36,399,997|-|-|-|100%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，天鸿投资持有公司股份数为 165,333,202股，占公司总股本的19.57%。天鸿投资累计质押股份数为 162,243,997股，占其持有公司股份总数的98.13%，占公司总股本的19.20%。
一致行动人肖乐持有公司股份数为 36,400,000股，占公司总股本的4.31%，本次质押后，累计质押股份数为 36,399,997股，占其持有公司股份总数的99.999992%，占公司总股本的4.31%。
天鸿投资及其一致行动人合计持有公司股份 201,733,202股，占公司总股本的23.88%。本次质押后，天鸿投资及其一致行动人累计质押股份数为 198,643,994股，占其持有公司股份总数的98.47%，占公司总股本的23.51%。
3、其他说明
天鸿投资及其一致行动人肖乐资信情况良好，具备相应的偿还能力，且本次质押未设置预警线和平仓线，质押风险可控。其质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、肖乐与湖南信托签署的《最高额股票质押及股票处置合同》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的独立意见；
经审阅相关资料：四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为安德科技提供额度为不超过人民币7000万元（含本数）银行贷款或授信的担保。
二、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的独立意见
公司独立董事认为：公司对募投项目实施方式、实施地点的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向。本次募投项目实施方式变更是公司基于实际情况而作出的调整，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，本次募投项目实施方式的变更不存在损害中小股东利益的情况，我们同意本次募投项目实施方式、实施地点的变更以及调整项目达到预定可使用日期，同意使用部分募集资金2796.47万元支付厂房建筑物竞拍款。
该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事：付国章、刘莹、冯 华
江西华伍制动器股份有限公司2019年3月11日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－034北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司章程（2019年 3月）的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月29日披露的《公司章程（2019年3月）》，因工作人员误用版本，现更正如下：第六条公司注册资本为人民币49,056.8032万元。
第十九条 2019年 5月，公司实施对盈利预测补偿股份的回购注销手续，回购注销完成后，公司股本总数由 51,297.9215万股变更为 49,056.8032万股，均为普通股。
《公司章程（2019年3月）》（更新）刊登于巨潮资讯网。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会