证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-102浙江方正电机股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于2014年12月19日（星期五）召开2014年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第三次临时股东大会会议（以下简称“会议”）
2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月19日（星期五）下午13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月19日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 12月 18日（星期四）下午15:00至2014年12月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2014年
12月12日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。
7、现场会议召开地点：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
8、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
（2）如果同一股份通过深圳证券交易所和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
二、本次会议的审议事项
1、逐项审议《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予及解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票激励计划的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9上市公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
1.11限制性股票回购注锁的原则
办法〉的议案》；
3、审议《关于将实际控制人张敏先生的直系亲属张驰先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
上述议案1、2、3、4需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
上述全部议案的相关内容详见2014年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2014年12月12日，上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。
5、登记地点：浙江方正电机股份有限公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号；
邮编：323000；
传真：0578-2276502。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投
票的相关事宜进行具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票证券代码：投票代码为“362196”。
2、投票证券简称：“方正投票”。
3、投票时间：投票时间2014年12月19日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“方正投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，以此类推。
表1、对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案||100.00|
|1|《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》|1.00|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|1.01|
|1.2|本计划所涉及的标的股票来源和数量|1.02|
|1.3|本计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期|1.03|
|1.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法|1.04|
|1.5|限制性股票的授予及解锁条件|1.05|
|1.6|限制性股票激励计划的调整方法和程序|1.06|
|1.7|限制性股票激励计划的会计处理|1.07|
|1.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序|1.08|
|1.9|上市公司与激励对象各自的权利义务|1.09|

||||
|-|-|-|
|1.10|限制性股票激励计划变更、终止和其他事项|1.10|
|1.11|限制性股票回购注锁的原则|1.11|
|2|《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》|2|
|3|《关于将实际控制人张敏先生的直系亲属张驰先生作为股权激励对象的议案》|3|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|4|

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的身份认证和投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 18日（星期四）下午15:00至2014年12月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统会返回一个4位数字的激活校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。
（2）申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。
3、互联网投票流程
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江方正电机股份有限公司 2014年第三次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，根据办理身份认证的方式选择用户名密码登陆（即服务密码登陆），输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计
算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。
五、独立董事公开征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事徐亚明已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。
《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2014年11月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
如公司股东拟委托公司独立董事徐亚明在本次股东大会上就本通知中的相
关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《独立董事征集投票权授权委托
书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：牟健、舒琳嫣
联系电话：0578-2021217
传真：0578-2276502
联系地址：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号浙江方正电机股份有限公司董事会办公室
邮政编码：323000
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2014年11月27日
附件一：
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江方正电机股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》||||
|1.1|激励对象的确定依据和范围||||
|1.2|本计划所涉及的标的股票来源和数量||||
|1.3|本计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期||||
|1.4|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|1.5|限制性股票的授予及解锁条件||||
|1.6|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|1.7|限制性股票激励计划的会计处理||||
|1.8|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.9|上市公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.10|限制性股票激励计划变更、终止和其他事项||||

|||
|-|-|
|1.11|限制性股票回购注锁的原则|
|2|《关于〈浙江方正电机股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》|
|3|《关于将实际控制人张敏先生的直系亲属张驰先生作为股权激励对象的议案》|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日到浙江方正电机股份有限公司2014年第三次临时股东大会结束。
2、在相应的表决意见项下划“√”，限选一项，多选无效，涂改无效。
3、对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司未做具体指示的议案，代理人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在同意的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）
委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量“
受托日期：
附件二：
股东参会登记表
本人/本公司拟参加浙江方正电机股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
股东联系表：
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|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是 否 本 人参会|备注|