Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海伦哲2018年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由董事会召集。2018年2月2日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议内容、出席对象、出席会议登记办法等事项，以及参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的投票方式
海伦哲2018年第一次临时股东大会 法律意见书本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。
3、本次股东大会的召开
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 26日上午 09:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00的任意时间；现场会议于2018年2月26日下午 15:00在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计25名，所持有表决权股份数共计492,695,797股，占公司股本总额的47.3288%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15名，所持有表决权股份数共计490,099,486股，占公司股本总额的47.0794%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计2,596,311股，占公司股本总额的0.2494%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：
海伦哲2018年第一次临时股东大会 法律意见书进行网络投票的股东及出席本次股东大会的股东和股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的方式就提交本次股东大会且在会议公告中列明的事项进行了投票表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意，逐项审议并通过了以下议案：
1、《关于回购公司股份预案的议案》
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的处置
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的股东权利丧失时间
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
海伦哲2018年第一次临时股东大会 法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
海伦哲2018年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
聂梦龙
二〇一八年二月二十六日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-83袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 11月 15日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）通知，称其于近日将原质押给方正证券股份有限公司的 7,280,000股公司股份解除了质押登记（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.58%）；同时将6,165,100股公司股份质押给方正证券股份有限公司（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.49%）。
截至本公告披露之日，新大新股份共计持有公司144,384,310股股份，其中质押股份数共计142,386,968股（占公司股份总数的11.33%）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十七日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-028步步高商业连锁股份有限公司
关于举办2015年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015
年年度报告说明会，本次说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参加本次说明会。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总裁王填先生、董事会秘书师茜女士、独立董事周兰女士、财务总监杨芳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—050
荣信电力电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
荣信股份（002123）股票于2015年6月29日、6月30日及7月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况
针对股票异常波动情况，公司对控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
1、公司于2015年3月26日发布了《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司筹划的重大资产重组有关事项。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计发生重大变化；
5、经核查，除上述第1点所披露重大资产重组事项外，公司、控股股东深圳市深港产学研创业投资有限公司、左强和实际控制人左强、厉伟与崔京涛不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
1、本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：
1、由于本次重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司2015年3月26日披露的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的重大风险提示以及第十三节所披露的本次重大资产重组的风险因素，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司于2015年6月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月24日召开的2015年第52次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项获得无条件通过。截止公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
3、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年7月2日
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-047深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|建艺集团|股票代码||002789|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|高仲华||蔡晓君||
|办公地址|深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东||深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东||
|电话|0755-8378 6867||0755-8378 6867||
|电子信箱|investjy@jyzs.com.cn||investjy@jyzs.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,402,471,882.81|1,332,880,948.63|5.22%|

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|47,265,201.91|45,347,959.48|4.23%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||43,025,316.91|46,495,030.82|-7.46%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|232,475,620.34|25,679,710.97|805.29%|
|基本每股收益（元/股）|0.34|0.33|3.03%|
|稀释每股收益（元/股）|0.34|0.33|3.03%|
|加权平均净资产收益率|3.72%|3.82%|-0.10%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|4,159,999,041.05|4,010,510,869.28|3.73%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,286,269,773.95|1,248,101,557.05|3.06%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||12,275||报告期末表决权恢复的|0）||
|报告期末普通股股东总数|||||||
|||||优先股股东总数（如有|||
|前10名股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质 押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|刘海云|境内自然人|44.27%|61,116,890|49,258,507|质押|34,555,400|
|孙昀|境内自然人|3.08%|4,255,131|3,378,848|质押|2,615,000|
|阎永平|境内自然人|2.54%|3,512,920|0|||
|刘珊|境内自然人|2.46%|3,400,000|2,550,000|||
|上海长富投资管理有限公司－长富山5号私募基金|其他|1.37%|1,893,722|0|||
|崔晓路|境内自然人|1.23%|1,700,000|0|||
|田锁占|境内自然人|1.22%|1,683,000|0|||
|佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.14%|1,578,480|0|||
|西藏中盈成长创业投资有限公司|境内非国有法人|0.97%|1,332,800|0|||
|钱海平|境内自然人|0.92%|1,275,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动的说||刘海云与刘珊系父女关系，除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关|||||
|明||系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||不适用|||||
|（如有）|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年半年度报告摘要实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
装修装饰业
2019年上半年，在日趋复杂的国内外经济形势下，公司实现平稳发展，总体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入 140,247.19万元，较上年同期增长5.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,726.52万元，较上年同期增长4.23%。
2019年6月30日，公司流动资产、非流动资产占总资产比例分别为72.53%、27.47%，与上年末相比总体结构较为稳定。报告期末应收账款净额较2018年12月31日增加35,167.60万元，主要是公司业务扩张所致。
2019年6月30日，公司流动负债、非流动负债占总负债比例分别为95.14%、4.86%，与上年末相比总体结构稳定。报告期末，公司总负债增加11,232.03万元，增幅4.06%，主要为应付账款、应付票据变动所致。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司2019年半年度报告摘要2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
2017年3月31日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会【2017】9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起实施（统称“新金融工具准则”）。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。
执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）文件，变更财务报表格式。
执行财政部于 2019年5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》》的通知（财会【2019】8号）。
执行财政部于 2019年 5月 16日发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》的通知（财会【2019】9号）。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事长：刘海云2019年8月28日
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2016-006厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月 25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3.5亿元（指人民币元，下同）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用不超过3.5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
（二）决议有效期
上述决议的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）银行理财产品的资金额度
本次使用闲置自有资金用于购买银行理财产品的资金额度为人民币 3.5亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（四）实施方式
在上述额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。
具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过12个月，以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。具体实施部门财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
4、独立董事应当对资金使用情况进行检查，并且董事会审计委员会也应对其进行核查。
5、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（一）公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。
（二）监事会意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健。在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过 3.5亿元闲置自有资金购买低风险银行理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。
五、其他重要事项
本次公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于银行理财产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十三次会议决议；
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告（三）独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见；
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－042中工国际工程股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2018年 4月 3日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对王少强等 6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权 40.5万份进行注销。具体内容详见 2018年 4月 4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018－026）。
2018年 5月 9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已办理完成。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司董事会文件大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司对外担保、关联方资金往来情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们本着认真负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司2018年半年度报告及其摘要，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在对外担保事项。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金占用情况。
综上所述，我们认为公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，认真落实了关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，严格控制风险，不存在违规对外担保及关联方违规资金占用情况。
独立董事：朱新蓉、张琦、于红兰2018年8月29日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-119
广东道氏技术股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
公司董事、高级管理人员张翼先生保证向本公司提供的信息内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份 1,687,500股（占公司总股本0.78%）的董事、高级管理人员张翼计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的 1个月内以集中竞价的方式减持不超过 400,000股公司股份，占公司总股本0.19%。
公司于2017年10月16日收到张翼发出的《股份减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：张翼
（二）股东持股情况：截至公告之日，张翼持有公司股份1,687,500股，占公司总股本0.78%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
减持原因：个人资金周转需要；
股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
减持期间：自本减持计划公告之日起十五个交易日后的1个月内；
减持方式：集中竞价；
减持数量和比例：不超过400,000股，占公司总股本0.19%。（若此期间公
司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
价格区间：视市场价格确定。
（二）股东的承诺及履行情况
1、股东张翼在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出以下承诺：
自公司股票上市之日起 24个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票。
公司上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整)均低于发行价的，或者上市后6个月期末（2015年6月2日）收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
锁定期届满后两年内减持的，本人减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）不低于公司首次公开发行股票的发行价；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股票不超过本人所持有的公司股票总数的25%；本人离职后半年内不转让所持有的公司股票。
如本人违反上述承诺或法律强制性规定而减持公司股份，获得的收益上缴公司所有。
截至公告之日，张翼严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与该股东此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）张翼将根据市场情况、公司股价情况等情形决定在减持期间内是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（二）张翼不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划完全实施后，张翼仍然是董事和高级管理人员。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
四、其他说明
张翼承诺，在按照本计划减持股份期间遵守《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019—44
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景网络路演中心 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：路演天下，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司的财务总监将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景网络路演中心”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十二日
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（孙政民）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
公司2018年度共召开5次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会 5次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|5|1|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，2018年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年4月24日，在公司召开的第二届董事会第十六次会议上，本人
对《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于 2018年度日常关联交易预计
的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》发表了事前认可意见，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定公司股东未来分红回报规划（2018-2020年度）的议案》、《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额
度提供担保的议案》、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》等事项发表了独立意见。
2、2018年8月9日，在公司召开的第二届董事会第十八次会议上，本人对《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议
案》、《关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》等事项发表了独立意见。
3、2018年8月23日，在公司召开的第二届董事会第十九次会议上，本人对《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况》等事项发表了独立意见。
4、2018年10月25日，在公司召开的第二届董事会第二十次会议上，本人对《关于变更会计政策的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了提名委员会的日常工作，就重大事项进行审议，积极履行了提名委员会委员的责任和义务。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任与义务。
四、对公司进行现场调查的情况
财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》签署页)
独立董事：
孙政民
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—090湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押及再次质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于2016年11月1日接到公司控股股东颜华先生将其所持有的部分本公司股票进行解除质押及再次质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|颜华|是|25,320,000|2015年11月16日|2016年10月27日|国泰君安证券股份有限公司|15.41%|
|合计|-|25,320,000|-|-|-|15.41%|

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|8,390,000|2016年10月31日|质押期限至办理解除质押手续为止|东证融汇证券资产管理有限公司|5.11%|个人投资|
|颜华|是|8,390,000|2016年10月31日|质押期限至办理解除质押手续为止|东证融汇证券资产管理有限公司|5.11%|个人投资|
|颜华|是|8,390,000|2016年10月31日|质押期限至办理解除质押手续为止|东证融汇证券资产管理有限公司|5.11%|个人投资|
|合计|-|25,170,000|-|-|-|15.33%|-|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次解除质押及再次质押后其处于质押状态的股份数为158,260,000股，占其持有公司股份总数的96.31%，占公司总股本的29.04%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押、解除质押登记证明
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2014－083上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，上海莱士血液制品股份有限公司（“上海莱士”或“公司”）决定对子公司保亭莱士单采血浆有限公司（“保亭莱士”）进行增资。
一、基本情况
公司名称：保亭莱士单采血浆有限公司
注册地址：保亭县新政镇政府宿舍楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：唐建
注册资本：人民币2,150万元
实收资本：人民币2,150万元
成立日期：2010年7月8日
经营范围：采集、供应原料血浆（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）增资前股权结构：上海莱士出资1,720万元，占80%股权；海南晨菲投资控股有限公司（“海南晨菲”，原名：海南晨菲药业有限公司）出资 430万元，占20%股权。
保亭莱士的主要财务指标： 单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013.12.31|2014.06.30|
|总资产|20,109,618.67|19,375,389.04|
|负债总额|439,648.62|79,843.23|

||||
|-|-|-|
|净资产|19,669,970.05|19,295,545.81|
||2013 年度|2014年1-6月|
|营业收入|-|-|
|净利润|-1,033,777.30|-374,424.24|

二、增资的主要内容
1、出资方式
公司本次以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。
2、增资的具体事项
上海莱士与海南晨菲同意按照现有股权比例向保亭莱士增资1,400万元，即上海莱士增资1,120万元，海南晨菲增资280万元。
本次增资后，保亭莱士的注册资本增加到人民币3,550万元。
增资完成后保亭莱士各股东的出资额及出资比例如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|上海莱士|2,840|80|
|海南晨菲|710|20|

三、公司对子公司增资的目的、存在风险和对公司的影响
公司本次对子公司进行增资，是为了保持单采血浆站的健康发展及血浆原料的稳定供应，符合公司的长远规划和发展需要。公司将监督本次增加资金的使用情况，合理控制投资风险，维护广大投资者的利益。
四、备查文件
1、上海莱士血液制品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司对子公司增资的独立意见。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015008
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 4月 10日以传真形式发出，会议于 2015年4月 20日10：30在公司会议室正式召开。会议应出席董事 11人，其中出席现场会议的董事 9人，独立董事樊建平、董事张建群因个人原因未出席现场会议，采用通讯表决方式参会。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度总经理工作报告》；
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度董事会工作报告》；
本议案需提交2014年度股东大会审议。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度报告》及《2014年度报告
摘要》；
《 2014年度报告》、《 2014年度报告摘要》全文详见 4月 21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》全文刊登在4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2014年度股东大会审议。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度财务决算报告》；
相关数据详见 4月 21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2014年财务报告之审计报告》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度利润分配的预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】48270015号《审计报告》确认，2014年母公司净利润690,853,444.56元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积69,085,344.46元，加上母公
司年初未分配利润1,055,566,203.58元，减去2013年度已分配股利211,099,723.40元，2014年母公司可用于股东分配的利润为1,466,234,580.28元。
公司利润分配预案如下：公司以 2014年 12月 31日总股本 1,055,974,944股为基数每 10股分配现金股利2元（含税），共计派发现金211,194,988.8元，拟派发的现金来源于公司自有资金。
本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。本议案需提交2014年度股东大会审议。
六、与会董事以同意 11票，反对 0票，弃权 0票，一致通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据前期协商，公司2015年度的审计费用约为100万元。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
七、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度内部控制评价报告》；
全文详见4月21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
八、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2014年度社会责任报告》；
全文详见4月21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修改。《章程修正案》详见4月21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《股东大会议事规则》中的股东大会召开的地点和方式、股东大会的表决和决议等相关条款进行修改。修改后的《股东大会议事规则》详见4月21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会议事规则》中的专门委员会、董事出席会议、委托出席的限制等相关条款进行修改。修改后的《董事会议事规则》详见4月21日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
十二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
公司预计2015年度发生日常关联交易金额不超过11,320万元，关联董事高云峰回避表决此议案。详见4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2015010号公告—《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。
十三、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于大族彼岸向公司租赁经营场所的议案》；
同意公司参股子公司深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司（以下简称“大族彼岸”）租赁大族激光福永产业园作为办公和生产场所，租赁面积不超过 5000平方米，租赁期限 5年，5年租金合计不超过 500万元,关联董事高云峰因在大族彼岸担任董事长职务，回避表决此议案。详见4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第 2015011号公告—《关于大族彼岸向公司租赁经营场所的关联交易公告》。
十四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2014年度股东大会的议案》。
鉴于公司第五届董事会第十四次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将于 2015年 5月 11日上午10：30召开2014年度股东大会，详见4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2015013号公告—《关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2015年4月21日
广发证券股份有限公司
关于岭南生态文旅股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“上市公司”、“岭南股份”、“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，广发证券督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，该次非公开发行并上市时间为2016年2月24日，因此广发证券对公司的持续督导期限至2017年12月31日止。
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对《岭南生态文旅股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、岭南股份内部控制规则落实情况
岭南股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《岭南生态文旅股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2017年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对岭南股份填写的《岭南生态文旅股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：岭南股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈家茂 胡涛
广发证券股份有限公司年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
对外担保的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰君安”）作为浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规，对浪潮信息对外担保进行了认真、审慎调查，并出具了核查意见：
一、对外担保基本情况
2015年 9月 1日，浪潮信息与农行签订了《互联网金融“数据网贷”业务合作协议书》，银行为公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款。截止目前上述协议即将履行完毕，协议期间并未出现经销商逾期还款的情形。
为了推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司拟继续与银行合作，公司为上述经销商在指定银行贷款敞口资金不超过1亿元人民币范围内提供连带责任担保，担保期限自协议签署之日起至2019年8月30日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司推荐并经银行审核确认后并纳入贷款客户范围的公司直接
下游的非关联经销商。经公司资信审核，公司将资信优良的经销商推荐给银行，对资信不佳的经销商，公司将及时采取措施，不再将其列入享受银行综合贷款的范围。
三、担保的主要内容
2、担保期限：自协议签署之日起生效，有效期至2019年8月30日
3、担保金额：1亿元
四、本次担保的目的、存在的风险和对公司的影响
1.目的：本次签订的合作协议主要是为了帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，扩大公司渠道销售规模，实现公司与经销商的共赢。
2.风险及风险控制：
（1）风险因素
当经销商出现逾期还款时，银行无须先对经销商提起诉讼或仲裁，有权直接要求公司代为偿还银行对经销商直接授信的本息，因此公司承担着经销商未能如期还款而代为偿还的风险。
（2）风险控制
公司首先要对经销商进行信用调查，对资信优良的经销商进行筛选，再推荐给银行，方可获得银行的综合授信额度。此外，对资信不佳的经销商，公司将及时采取措施，不再将其列为享受银行综合贷款的经销商。
对公司的影响：在有效控制风险的前提下，有利于公司与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为 185,000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%，公司对控股子公司提供担保的总额 175,000万元，占公司最近一期经审计净资产的44.37%，对外担保实际发生余额为 693.93万元，占公司最近一期经审计净资产的0.18%，不存在逾期担保的情形。
六、保荐机构核查意见
国泰君安通过核查公司董事会决议、独立董事意见及其他相关资料，对公司本次对外担保事项进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司上述对外担保合作事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定；在落实好风险控制措施的情况下，本次担保事项风险可控，有利于公司正常生产经营，有利于维护股东利益。
保荐代表人：彭凯、刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司
二〇一七年八月二十一日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-042
北京光环新网科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》及其摘要已于2016年3月14日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一步了解公司《2015年度报告》内容和经营情况，公司将于2016年3月21日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长耿殿根先生，总裁杨宇航先生，独立董事郭莉莉女士，财务总监张利军先生，董事会秘书高宏女士，西南证券股份有限公司保荐代表人陈国潮先生。
欢迎广大投资者积极参与。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年3月14日