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证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-004号本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 9日召开第八届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定，公司定于 2019年1月14日（星期一）15:00—16:00召开投资者说明会，就终止筹划本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司针对终止筹划重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午15:00—16:00
2、会议召开地点：公司通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
中基健康产业股份有限公司董事长李豫先生、财务总监罗琼女士、本次重大资产重组独立财务顾问代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在规定的时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net），与公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。
注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢江、朱沛如
电话：0991-8852110、0991-8852972
传真：0991-8816688
邮箱：xingjiang@chalkistomato.com、zhupeiru@chalkis.com.cn
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-022
东莞捷荣技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2019年 4月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 26日下午 15:00以通讯表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由董事长赵晓群女士主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2019年第一季度报告>正文及全文的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《2019年第一季度报告全文》的具体内容于 2019年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》的具体内容于 2019年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）》。
2.审议通过了《关于选举李玲玲为公司第二届董事会董事的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚须提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
详细内容请见公司于 2019年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容请详见 2019年 4月 29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-060上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 5月 21日在公司 2307会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年5月15日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
监事会对《上海新阳半导体材料股份有限公司第三期员工持股计划持有人名单》进行了认真核实，认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合公司本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
因监事王振荣为本次员工持股计划参与人，故回避表决。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2019年5月21日
证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-053安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议于2019年5月15日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。会议于 2019年 5月 27日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过如下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
为了进一步实现公司做稳、做强、做大，充分发挥公司回购股份用途的积极促进作用，建立和完善员工、股东的利益共享机制。根据公司发展战略，将使用已回购的股份用于实施员工持股计划，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，激励个人与公司共同分享企业发展的成果，促进公司长期、稳定、健康的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况拟订《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已对本议案内容发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》。
审议该项议案时，关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周涛、何利参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
为了保障和规范公司第一期员工持股计划的顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已对本议案内容发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》。
审议该项议案时，关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周涛、何利参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。
为了保障和规范公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司经营层办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会对《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
5、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
6、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
公司独立董事已对本议案内容进行审核，并发表了独立意见。审议该项议案时，关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周涛、何利参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
鉴于上述议案需提交股东大会审议，决定于2019年6月12日在北京市海淀区地锦路 7号院 5号楼北京中电兴发科技有限公司三楼会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会。
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-055）
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十七日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2017-035凯撒（中国）文化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年5月16日以现场的方式召开。会议通知于2018年5月14日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事以现场的方式对议案进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议和表决，作出以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
同意选举吴美虹女士为第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于应收款项会计估计变更的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司监事会 2018年 5月 16日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-017深圳市方直科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 16日在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议通知已经于 2015年 4月 3日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议，会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：一、审议通过《关于公司 2014年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于公司 2014年度董事会工作报告的议案》
《2014年度董事会报告》详见 4月 20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2014年年度报告全文》“第四节董事会报告”部分。
在本次会议上，独立董事陈赛芝女士、高文舍先生、李亮先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2014年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
截止2014年末，公司实现营业收入8,282.78万元，较去年同期增长10.31%；营业利润1,853.04万元，较去年同期增长5.76%；净利润为2,252.39万元，较去年同期减少3.38%。总资产35,475.19万元，较上年增长6.01%，净资产33,624.39万元，较上年增长5.41%。
与会董事认为，公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》
公司2014年度利润分配方案为：在满足公司未来业务发展需要的同时，又可使全体股东分享公司成长的经营成果，公司决定以2014年12月31日公司总股本15,840万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。
独立董事已事前认可并发表意见。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 4月 20日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于方直科技 2014年度募集资金存放与使用情况核查意见》，大华会计师事务所有限责任公司出具了大华核字[2015]002297号《深圳市方直科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《关于公司 2014年年度报告及摘要的议案》
公司《2014年年度报告全文及摘要》的具体内容详见4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《关于续聘公司2015年度外部审计机构的议案》
经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构。关于2015年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
本议案尚需提请2014年度股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》
董事长在公司领取董事长薪酬45万元/年。负责制定公司发展战略，确定经营方针，负责对外投资以及隐形危机管理和高管团队建设等重大事项。非独立董事薪酬按照其以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬；独立董事、外部董事、监事在公司领取董事、监事津贴，每半年发放一次。合理的薪酬有利于强化董事、监事勤勉尽责的意识，能够促进公司的长远发展。
董事的绩效考评及薪酬建议由董事会薪酬与考核委员会具体负责。独立董事已事前认可并发表意见，同意此预案提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会薪酬与考核委员提交通过的《关于高级管理人员薪酬方案》，是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，方案强化了对高管人员的激励与约束作用，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，且有利于公司的长远发展。
独立董事已对此发表意见。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于2014年方直科技高级管理人员绩效考核的议案》
根据董事会薪酬与考核委员会提交通过的《2014年方直科技高级管理人员绩效考核结果》，结合公司《高级管理人员绩效考核标准》进行检查和审核，认为公司高级管理人员2014年度薪酬符合公司董事会制定的相关制度和方案，个人绩效与公司的经营业绩匹配。
独立董事已对此发表意见。
关联董事逐一回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
十一、审议通过《关于核销部分资产的议案》
受新课标颁布后教材改版的影响，需核销存货。库存商品、产成品、半成品、原值共计 1,202,415.4元，已计提减值准备 231,781.81元，残值变现收入 21,702元。本次核销已计提的存货跌价准备已计入2013年当期损益，不对2014年财务状况和经营成果产生影响。未计提部份致使 2014年利润总额减少 948,931.59元，净利润减少 806,591.85元。
独立董事已对此发表意见
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十三、审议通过《关于提议召开公司 2014年年度股东大会的议案》
《关于召开公司2014年年度股东大会通知》的公告具体内容详见4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码： 300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-048沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）收到沈阳地铁集团有限公司、辽宁咨发工程招标咨询服务有限公司和沈阳市建设工程招投标管理办公室共同签发的《中标通知书》，经过评标委员会评审推荐，公司被确定为沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成项目的中标人。现将有关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、招标人：沈阳地铁集团有限公司
2、项目名称：沈阳地铁九号线一期工程自动售检票系统集成
3、项目编号：G21010120170828854611537864
4、中标内容：九号线一期工程全线车站、控制中心、维修中心、培训中心AFC系统的集成、包含AFC系统的供货（含二维码支持功能）、软件安装与调试和设计、测试、安装督导、验收、培训、开通、运营准备和维护及质保等服务；
同时要求完成与既有线路的连接测试。包括九号线一期工程接入ACC的所有工作内容，实现与ACC连接及运行，实现轨道交通网络化运行条件下的“一票通”、“一卡通”。
5、中标金额：124,649,820.00元（人民币壹亿贰仟肆佰陆拾肆万玖仟捌佰贰拾元）
二、对公司的影响
设的影响力，为公司继续开拓相关业务新市场起到积极作用。
2、本项目顺利实施后将对公司经营业绩产生积极影响。
3、本项目不会对公司的业务独立性产生影响。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同。具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-021内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市事宜已于2010年1月完成。公司聘请平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限至 2013年12月31日止。因截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券上市发行保荐业务管理办法》的有关规定，平安证券自持续督导期结束后将继续对公司募集资金使用履行持续督导职责。
公司于2016年2月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请华林证券有限责任公司（以下简称华林证券）担任本次非公开发行 A股股票工作的保荐机构。2016年 3月 14日公司与华林证券签订了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行A股股票之保荐协议》。
持续督导期间为公司本次发行股票上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与平安证券终止首次公开发行股票的保荐协议，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。华林证券已指派铁维铭先生、马洪凯先生担任公司首次公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
华林证券简介、铁维铭先生、马洪凯先生简历见附件。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十五日
附：
一、华林证券简介
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）成立于 1988年，是国内最早成立的综合类证券公司之一。华林证券总部位于深圳，目前在北京和上海分别开设分公司，分支机构覆盖全国重点城市及自治区，并设立直投子公司华林资本投资有限公司和另类投资子公司华林创新投资有限公司。
作为业务全牌照的证券公司，华林证券拥有专业的业务团队、科学的发展模式和严谨的运营体系，主营业务涵盖投资银行、场外市场、固定收益、财富管理、资产管理、互联网金融、投资管理等。其中，投行业务常年稳居市场前列；财富管理业务形成以北京、上海、广东为中心，兼具区域性优势，营业部网点逐步辐射全国；同时加大互联网金融发展力度，实现线上线下协同展业，2015年创新推出移动端免下载开户平台、智信理财师网络投顾平台、营销人员二维码展业平台等行业领先项目，并获得互联网证券试点、保证金消费支付、网上开户优化试点等创新资格；其他业务均稳步发展。
二、保荐代表人简历
铁维铭先生：保荐代表人、注册会计师、注册资产评估师，华林证券投资银行事业部执行总经理，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了多氟多（002407）、乐视网（300104）、正业科技（300410）、口子酒业（603589）等项目的 IPO及珠海港（000507）和明泰铝业（601677）的再融资工作。
马洪凯先生：保荐代表人，注册会计师，华林证券投资银行事业部高级业务总监，曾参与了圣阳股份（002580）、广生堂（300436）等项目的IPO工作。
两位保荐代表人执业以来均无违法违规记录。
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-131深圳市兆驰股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于二○一五年十一月二十四日以电子邮件方式发出，会议于二○一五年十一月三十日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（监事闻婷回避表决），审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原激励对象闻婷已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销闻婷已获授但尚未解锁的全部股份。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司监事会
二○一五年十二月一日
股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2015-019厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2015年4月24日上午 10:00在上海市虹桥路 1438号 GIFC8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2015年 4月 22日以电话与邮件通知的方式送达全体董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长张浩先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议表决通过形成如下决议：
1.审议通过《公司2014年度报告全文及报告摘要》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
3、审议通过《2014年度公司董事会工作报告》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,966,548.91元，未分配利润为-2,458,426.74元。
鉴于本年度归属于上市公司股东的未分配利润为负，根据公司《公司章程》的规定，公司董事会决定不提出现金分配预案，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
6、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的意见的预案》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
7、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
《公司2014年度内部控制自我评价报告》将于2015年4月27日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
8、审议通过《关于公司审计单位对本公司出具带强调事项无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
9、审议通过《公司2015年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
10、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
公司将于 2015年 5月 19日下午 14:00于厦门市湖滨北路 57号 Bingo城际商务中心三楼纽约厅召开公司2014年度股东大会。关于2014年度股东大会的具体信息请详见同日公告的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
以上第1~6项议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
厦门银润投资股份有限公司
董事会
二 O一五年四月二十四日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2019-120
中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2019年10月23日在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年10月14日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行了投票表决，经与会监事认真审议，通过如下议案：《关于投资性房地产政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更，对公司所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式符合《企业会计准则第 3号—投资性房地产》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，能够动态地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值，有利于更加客观、公允反映公司财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司采用公允价值模式对所持有的投资性房地产进行后续计量。
以上议案内容详见 2019年 10月 24日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
三、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司监事会
北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表证券代码：002780 证券简称：三夫户外
北京三夫户外用品股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
||是/否||
|内部控制规则落实自查事项|||
|||说明|
||/不适用||
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|未进行证券投资|
|（5）风险投资|是|未进行风险投资|
|（6）对外提供财务资助|是|未对外提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作|||
||是||
|报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查|||
||是||
|看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制|||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演|||
||是||
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||

北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是|
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是|
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5||
|个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||
|实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送||
|深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||
||是|
|信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||是|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||是|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是|
|买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
||不适用|
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银||
|行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个|是|
|交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||
|完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人||
||是|
|之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是|
|况。||

北京三夫户外用品股份有限公司 内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项||||
||是|||
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||不适用|||
|信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规|是|||
|和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久||||
||不适用|||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补||||
|充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董|是|||
|事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||叶蜀君|5|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的||石彦文|5|
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|韦忠|5|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||苟娟琼|5|
|||张然|5|
|||张韶华|5|

北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-022鞍山森远路桥股份有限公司关于公司股东减持公司
股份比例达到1%暨减持计划数量过半、时间过半的公告
公司控股股东、实际控制人郭松森先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-057），股东郭松森先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过 24,210,900股（占公司总股本比例5%）。自 2018年12月 7日本次减持计划公告之日起至 2019年 3月 8日，郭松森先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 6,990,220股（占本公司总股本比例1.4436%）。公司于 2019年 3月 8日披露了《关于公司股东减持公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-019）。
近日，公司接到控股股东、实际控制人郭松森先生减持公司股份的通知，自2019年3月11日至2019年3月13日，郭松森先生通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 7,520,000股（占本公司总股本比例1.553%）。截止 2019年 3月 13日郭松森先生通过集中竞价和大宗交易累计减持股份数量14,510,220股，占本公司总股本比例2.9966%，减持计划数量、时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|郭松森|集中竞价交易|2019年 3月11日|4.68|6|0.0124%|
||大宗交易|2019年 3月12日|4.29|450|0.9293%|
|||2019年 3月13日|4.46|296|0.6113%|
|合 计||||752|1.553%|

股份来源：公司首次公开前已发行的股份
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郭松森|合计持有股份|205,759,522|42.49|198,239,522|40.94|
||其中：无限售条件股份|205,759,522|42.49|198,239,522|40.94|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1.郭松森先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2.郭松森先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3.郭松森先生是公司控股股东、实际控制人，但本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、郭松森先生《持股变动申报表》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年3月15日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-88
通化金马药业集团股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 15日，收到公司副总经理宋洋的辞职报告，宋洋女士因工作变动原因辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，宋洋女士将不再担任公司任何职务。宋洋女士目前不持有本公司股票。
公司董事会对宋洋女士在任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2019-076
太龙（福建）商业照明股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十次会议于2019年10月 24日上午10：00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年 10月15日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，本次会议由董事长庄占龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会予以同意。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
3、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
为进一步加强对控股子公司深圳太龙照明科技有限公司（以下简称“深圳太龙”）的控制与管理，公司拟用现金39.54万元收购少数股东蔡贵森持有的40%股权，本次交易完成后公司将持有深圳太龙100%股份。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
4、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
考虑到控股子公司漳州市太龙照明工程有限公司（以下简称“漳州太龙”）目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，为提升其市场竞争能力，经各股东协商一致,同意按照现有各股东的持股比例共同以现金对漳州太龙进行增资1,500万元，其中公司增资900万元，李英增资600万元。本次增资完成后，漳州太龙注册资本由500万元增加至2,000万元，各股东持股比例不变，公司持股比例仍为60%。
详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。
三、备查文件
1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》2、《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2019年 10月24日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-048佛山市国星光电股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司佛山市国星半导体技术有限公司（以下简称“国星半导体”）于近日收到美国专利商标局颁发1项发明专利证书及国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体情况如下：
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|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利权期限|
|2017.10.31|2019.8.13|US10,378，736|发明|20年|
|2018.1.5|2019.7.23|ZL 2018 10010056.3|发明|20年|
|2016.9.22|2019.7.19|ZL 2016 10839234.4|发明|20年|

上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响。
公司重视技术创新，发明专利的取得不仅仅是对公司及子公司的研发能力及创新的肯定及体现，同时也有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，进而提升公司核心竞争能力。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
公司拟对《公司章程》进行修订，以下为《公司章程》修订对照表：
||||
|-|-|-|
|条文|修订前|修订后|
|第一百一十六条|公司董事会由十一名董事组成，其中四名为独立董事，七名为其他董事。|公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事，五名为其他董事。|
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-66德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司部分董事、高级管理人员张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士和何霞女士关于减持公司股份的告知函，具体情况如下：
一、股东基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||有限售条件的|
||||||截至本公告|||||||
||||||||占公司总股||无限售流通股||股数(含高管锁|
||股东名称||职务||日持股股数|||||||
||||||||本比例||（股）||定股与股权激|
||||||（股）|||||||
||||||||||||励限售股)|
|张立新||董事、副总经理||1,676,000||0.2505%||419,000||1,257,000||
|史旭东||董事||830,000||0.1241%||207,500||622,500||
|吴惠芳||财务总监||930,000||0.1390%||232,500||697,500||
|何 霞||副总经理、董事会秘书||200,000||0.0299%||50,000||150,000||

二、本次减持计划的主要内容
（一）张立新先生本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过419,000股，即不超过公司股份总数的0.0626%；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（二）史旭东先生本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过207,500股，即不超过公司股份总数的0.0310%；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（三）吴惠芳女士本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过232,500股，即不超过公司股份总数的0.0348%；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份、股权激励方式取得的股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持方式：集中竞价或者大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
（四）何霞女士本次减持计划
1、减持数量及比例：不超过50,000股，即不超过公司股份总数的0.0075%；
2、股份来源：股权激励方式取得的股份；
3、减持原因：个人资金需求；
4、减持方式：集中竞价方式；
5、减持期间：自本公告之日起15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，将停止减持股份；减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整；
6、减持价格：按减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
1、首次公开发行股票时承诺
张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士在公司首次公开发行股票时承诺如下：在任职期内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、作为董事、高级管理人员的承诺
张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截至本公告日，张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士均严格履行了上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，张立新先生、史旭东先生、吴惠芳女士、何霞女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
4、本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《关于拟减持德尔未来科技控股集团股份有限公司股份的告知函》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事就公司相关事项发表如下意见。
一、对本次调整限制性股票授予名单和授予数量事项发表如下独立意见：
鉴于激励对象中李芳芳、魏界平、江岸等28名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格；邹锐、艾朝、杨柳等93名因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会对激励对象名单、授予数量进行了调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司激励计划中的规定，同意董事会对激励对象人数、授予数量进行调整。
二、对向激励对象授予限制性股票事项发表如下独立意见：
1、本次授予限制性股票的授予日为2014年5月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2014年5月15日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励
对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
2014年05月15日