证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-048北京华录百纳影视股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2014年5月21日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年第一次临时股东大会。2014年 6月 9日下午13:30，现场会议在北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为2014年6月8日至2014年6月9日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 6月8日15:00至2014年6月9日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、财务顾问列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 71人，代表公司有表决权的股份数为198,699,758股，占公司有表决权股份总数的75.27%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共3人，所持股份 118,893,400股，占
公司有表决权总股份的 45.04%；参加网络投票的股东 68人，所持股份79,806,358股，占公司有表决权总股份的 30.23%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。
2.01交易对方
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.02标的资产
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.03标的资产评估基准日、价格及定价依据
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.05期间损益归属
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.06发行股票的种类和面值
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.07发行方式、发行对象及认购方式
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.08发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.09发行数量
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.10公司留存滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.11锁定期安排
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.12拟上市地点
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.13标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.14决议有效期
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3、逐项审议通过《关于公司募集配套资金方案的议案》。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
3.01发行方式
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.02发行股票的种类和面值
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.03发行对象及认购方式
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.04发行数量
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.05发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.06锁定期
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.07配套募集资金用途
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.08滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.09拟上市地点
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
3.10决议有效期
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
7、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》。
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
9、审议通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 79,899,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本项议案涉及关联交易，关联股东华录文化产业有限公司、刘德宏对此回避表决。
12、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于审议补选公司监事的议案》。
表决结果：同意 198,699,758股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所秦桥律师和李薇律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年六月九日