Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-035宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》，公司于2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日、2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月4日、2016年5月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年4月13日《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项。停牌期间，公司会同交易各方就交易方案进行论证，公司聘请的财务顾问、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作，现场工作正在进行中。
公司原计划于 2016年 5月 17日前披露重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组涉及的尽职调查工作量较大，交易结构、整体交易方案的完善工作尚在进行之中，本次重大资产重组的相关工作尚未全部完成。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票于2016年5月16日上午开市起继续停牌，并将停牌时间延期至2016年6月17日。如逾期未能披露重大资产重组预案或报告书，且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司股票将复牌，并将承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作，公司
董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
山东矿机集团股份有限公司
关于发行股份购买资产 2017年度业绩
承诺实现情况的的专项审核报告
[2018]京会兴专字第14010022号
目 录
一、关于发行股份购买资产2017年度业绩承诺
1—2页
实现情况的专项审核报告
附件：
山东矿机集团股份有限公司《关于发行股份购买
资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》 1—2页
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
山东矿机集团股份有限公司
关于发行股份购买资产 2017年度业绩
承诺实现情况的专项审核报告
[2018]京会兴专字第 14010022号山东矿机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“贵公司”）管理层编制的《关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制《关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的《关于发行股份购买资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司《关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券
监督管理委员会令第 127号）的规定编制，公允反映了贵公司发行股份购买资产2017年度业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供贵公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件：山东矿机集团股份有限公司《关于发行股份购买资产 2017年度业绩承诺实现情况的说明》
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 郭国卫
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月十三日 魏鑫颖
附件：
关于发行股份购买资产
2017年度业绩承诺实现情况的说明
按照《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，山东矿机集团股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了《关于发行股份购买资产2017年度业绩承诺实现情况的说明》。
一、重组的基本情况
本公司根据 2017年 11月 9日中国证券监督管理委员会《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1997号）的核准，于2017年进行了发行股份购买资产。
根据 2017年签署的资产重组协议，公司以发行股份方式，购买周利飞、廖鹏、潘悦然、杜川、李璞、欧阳志羽等6名股东合计持有的北京麟游互动科技有限公司（以下简称“麟游互动”）100.00%的股权。公司本次发行股份购买资产非公开发行股份 80,893,681股，其中向周利飞发行 34,784,283股股份、向廖鹏发行 25,885,978股股份、向潘悦然发行 8,089,368股股份、向李璞发行 4,044,684股股份、向杜川发行 4,044,684股股份、向欧阳志羽发行 4,044,684股股份购买相关资产。
2017年 12月 15日，公司收到北京市工商行政管理局石景山分局通知及该局向麟游互动核发的新的《营业执照》，麟游互动100%股权现已变更登记至山东矿机名下。
二、麟游互动 2017年度业绩承诺实现情况的说明
根据《盈利预测补偿协议》，承诺方承诺麟游互动 2017年度净利润不低于4,200万元。
如麟游互动在盈利预测年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润预测数未能达到承诺的当年净利润，则承诺方应就不足部分先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。
麟游互动2017年财务报表业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2017年3月26日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为[2018]
京会兴审字第14010056号。经审计的麟游互动2017年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为4,788.60万元。
承诺方对本公司发行股份购买资产过程中购买资产（麟游互动100%股权）的2017年度业绩承诺已实现。
本说明于2018年4月13日经董事会批准对外报出。
山东矿机集团股份有限公司2018年4月13日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-059中水集团远洋股份有限公司
2017年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
现场会议召开时间：2017年8月28日（星期一）14:00。
网络投票时间：2017年8月27日至2017年8月28日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日下午15:00至2017年8月28日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东大会召开的地点：
现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
(三)股东大会出席及投票情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共18名，代表股份202,891,821股，占公司有表决权股份总数的63.5119%。
2.现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共8名，代表股份193,934,970股，占公司有表决权股份总数的60.7081%。
3.网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共10名，代表股份8,956,851股，占公司有表决权股份总数的2.8038%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长宗文峰先生主持。召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书陈明先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；
4.北京金诚同达律师事务所律师关军、尚婉婷列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）累积投票议案
1.选举公司第七届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事|202,869,426|99.9890|是|
|1.02|选举胡世保先生为公司第七届董事会董事|202,869,426|99.9890|是|
|1.03|选举张三捷先生为公司第七届董事会董事|202,869,426|99.9890|是|
|1.04|选举董恩和先生为公司第七届董事会董事|202,869,426|99.9890|是|
|1.05|选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事|202,869,426|99.9890|是|

2.选举公司第七届董事会独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|选举肖金泉先生为公司第七届董事会独立董事|202,869,426|99.9890|是|
|2.02|选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事|202,869,424|99.9890|是|
|2.03|选举周俊利女士为公司第七届董事会独立董事|202,869,424|99.9890|是|

3.选举公司第七届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举云经才先生为公司第七届监事会监事|202,869,423|99.9890|是|

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|3.02|选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事|202,869,423|99.9890|是|

4.涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|表决结果|
|1.01|选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事|13,823,680|99.8383|通过|
|1.02|选举胡世保先生为公司第七届董事会董事|13,823,680|99.8383|通过|
|1.03|选举张三捷先生为公司第七届董事会董事|13,823,680|99.8383|通过|
|1.04|选举董恩和先生为公司第七届董事会董事|13,823,680|99.8383|通过|
|1.05|选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事|13,823,680|99.8383|通过|
|2.01|选举肖金泉先生为公司第七届董事会独立董事|13,823,680|99.8383|通过|
|2.02|选举郑洪涛先生为公司第七届董事会独立董事|13,823,678|99.8382|通过|
|2.03|选举周俊利女士为公司第七届董事会独立董事|13,823,678|99.8382|通过|
|3.01|选举云经才先生为公司第七届监事会监事|13,823,677|99.8382|通过|
|3.02|选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事|13,823,677|99.8382|通过|

（二）非累积投票议案
审议《公司2017年度日常关联交易》的议案:
表决结果为：同意202,888,221股，占出席会议有表决权股份总数的99.9982%；反对3,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意13,842,475股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9740%；反对3,600股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0260%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
本项议案为关联交易议案，关联股东为中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司，中国农业发展集团有限公司为公司的控股股东，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。
三家关联股东所持有的公司股份189,045,746股全部回避了表决。
本项议案为普通议案，表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
另外，经公司2017年第一次职工代表大会选举，高瑒女士将作为公司第七届监事会中由职工代表出任的监事。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：关军、尚婉婷
3．结论性意见：
综上所述，本所认为，中水渔业本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1．中水集团远洋股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会会议决议；
2．北京金诚同达律师事务所法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-045贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于发起设立民营银行事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月18日召开的第二届董事会第九次会议及2015年4月10召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于投资设立<贵安科技银行股份有限公司>的议案》等相关议案，公司与贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“益佰制药”）决定作为主发起人并以发起方式成立“贵安科技银行股份有限公司”（以银行业监督管理机构批准和工商行政管理部门登记的名称为准，以下简称“贵安科技银行”或“民营银行”），贵安科技银行拟注册资本金为人民币壹拾亿元（RMB1,000,000,000元）整，总股本壹拾亿股，每股面值壹元，注册地点为贵州省贵安新区。其中，公司拟以人民币贰亿伍仟万元（RMB250,000,000元）的现金认购贰亿伍仟万股，作为贵安科技银行总股本25%的主发起人，益佰制药拟以人民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000元）的现金认购壹亿伍仟万股，作为贵安科技银行总股本15%的主发起人。该事项详见2015年 3月 20日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟作为主发起人设立民营银行的公告》（公告编号：2015-022）。
在推进民营银行的筹建过程中，中国银行业监督管理委员会民营银行筹建细则进一步细化，民营银行最低注册资本提高至20亿元人民币。同时，公司已全面转型至互联网医疗领域，拟将主要精力和资金集中在互联网医疗相关业务发展。
经过与相关政府部门、其余民营银行发起人商议，公司拟不作为主发起人参与筹建贵州民营银行。目前贵州民营银行的相关方案仍在制定中，待新的方案出台后，公司将及时履行审议程序并披露进展情况。公司此举不会对公司主业发展产生不
利影响，亦不会影响公司正常经营。公司参与筹建贵州民营银行事项仍具备不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-052博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“新开源”）和新开源（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海新开源”）拟以自有资金出资设立子公司上海新开源精准医疗有限公司（已核准，以下简称“新开源精准医疗”），新开源精准医疗注册资本为人民币5,000万元。
2、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批的事项，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资的子公司基本情况
1、公司名称：上海新开源精准医疗有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、公司住所：上海市
5、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；项目投资；投资管理；资产管理。（最终以工商行政管理机关核批为准）
6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币形式出资，新开源占注册资本的70%，上海新开源占注册资本的30%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的为进一步统筹规划发展业务，公司拟通过子公司
独立运作，达到便于管理、延伸业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。
2、设立子公司的影响本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
3、设立子公司存在的风险本次投资设立子公司是公司董事会从长远利益
出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-062神雾环保技术股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明的
公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）于 2015年 1月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神雾环保技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告
书”），后根据神雾环保和北京华福神雾工业炉有限公司（以下简称“神雾工业炉”） 2014年度的审计情况等对报告书进行了补充和更新，并于2015年3月24日在巨潮资讯网上予以公告。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核要求，公司对该报告书再次进行了相应补充和更新，主要内容如下：1、因本次交易已取得中国证监会的核准批复，在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、补充本次交易已取得的批准或核准，具体详见“重大事项提示/八、本次交易已取得的批准或核准”和“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程和批准程序/（二）本次交易已经取得的授权和批准”。
3、补充披露了神雾工业炉跟踪项目预测变动给标的公司估值带来的风险，具体详见“重大风险提示/一、估值风险”和“第十二节风险因素/一、估值风险”。
5、补充披露了因主要供应商变化较大或对神雾工业炉未来生产经营带来的风险，具体详见“重大风险提示/五、神雾工业炉的经营风险”和“第十二节风险因素/五、神雾工业炉的经营风险”。
6、补充披露了神雾工业炉的应收账款回收风险、客户集中度较高风险、订单可持续性风险等。具体详见“重大风险提示/六、应收账款回收的风险”、“重大风险提示/七、客户集中度较高的风险”、“重大风险提示/八、订单可持续性风险”和“第十二节风险因素/六、应收账款回收风险”、“第十二节风险因素/七、客户集中度较高风险”、“第十二节风险因素/十、订单可持续性风险”
7、补充披露了神雾工业炉的财务风险，具体详见“重大风险提示/九、神雾工业炉的财务风险”和“第十二节风险因素/十一、神雾工业炉的财务风险”。
8、补充披露了神雾工业炉历次股权转让的出让人与神雾集团及其关联企业的关系。具体详见“第四节交易标的基本情况/二、标的公司基本情况/（二）历史沿革/3、神雾工业炉第二次股权变更”。
9、补充披露了神雾工业炉办公场所的租赁情况及其风险，具体详见“第四节交易标的基本情况/二、标的公司基本情况/（七）主要资产及其权属情况/3、房屋租赁情况”。
10、补充披露了神雾工业炉正在申请专利的进展情况，具体详见“第四节交易标的基本情况/二、标的公司基本情况（/七）主要资产及其权属情况/5、专利”。
11、补充披露了神雾工业炉拥有的“建筑业企业资质证书——炉窑工程专业承包二级”资质的有效期限情况，具体详见“第四节交易标的基本情况/二、标的公司基本情况（/七）主要资产及其权属情况/7、神雾工业炉拥有的经营资质”。
12、补充披露了神雾工业炉对外担保情况及其风险，具体详见“第四节交易标的基本情况/二、标的公司基本情况/（八）对外担保及负债情况/1、对外担保情况”。
14、补充披露了“神雾集团承诺神雾工业炉在盈利补偿期间的实际净利润数额，将不低于《资产评估报告》中载明的相应年度预测净利润数额”中“实际净利润”的计算口径，具体详见“第六节本次交易合同的主要内容/二、盈利预测补偿协议的主要内容/（一）盈利预测数额”。
15、补充披露了神雾工业炉为了避免关联方资金占用，各方已采取的相关应对措施，具体详见“第十三节其他重要事项/一、关于资金占用情况的说明”。
16、补充披露了神雾工业炉对外担保的相关情况及其风险分析，具体详见“第十三节其他重要事项/二、本次交易后上市公司是否为实际控制人或其他关联人提供担保”。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-002
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2015年 1月 12日上午 9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2015年1月4日以书面等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
同意使用2,000万元超募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
监事会、独立董事、保荐机构出具了同意意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年1月12日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-03
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
股东郭永芳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2016年2月2日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人郭永芳女士减持股份的告知函：自 2014年 07月 21日至 2016年 02月 02日期间，郭永芳女士因个人资金需求，通过大宗交易和竞价交易方式累计减持了公司无限售条件流通股 5,388,042股(根据权益分派结果折算为当前股本对应的数量)，占公司总股本的比例为1.18%。具体情况如下：
一、股东减持情况
郭永芳女士与公司董事长滕达先生为母子关系，互为一致行动人，滕达先生未持有公司股票。
自公司上市之日起至本公告日，郭永芳女士累计减持公司股份占公司总股本的比例为1.18%，详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|对应公司总股本（股）|
|郭永芳|大宗交易|2016-02-02|29.20|1,500,000|0.3079|487,254,406|
||竞价交易|2015-01-08|26.75|99,962|0.0451|221,581,600|
||竞价交易|2015-01-07|26.78|100,000|0.0451|221,581,600|
||竞价交易|2015-01-06|26.80|100,000|0.0451|221,581,600|
||竞价交易|2014-12-29|26.22|44,059|0.0199|221,581,600|
||竞价交易|2014-12-16|28.84|100,000|0.0451|221,581,600|
||大宗交易|2014-09-15|30.63|500,000|0.2255|221,706,400|
||大宗交易|2014-07-21|19.59|1,000,000|0.4511|221,706,400|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|5,388,042|1.1848|-|

说明：
（1）2016年1月15日公司完成了增发股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的新增股份发行工作，总股本增加至 487,254,406股；
（2）2015年5月12日公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金每 10股转增 10股并派发现金 0.45元，公司总股本由 221,581,600增加为443,163,200股；
（3）2014年11月25日公司注销了部分已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票，注销完成后公司总股本为221,581,600股；
（4）2014年 6月 16日公司注销了部分已离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票，注销完成后公司总股本为221,706,400股。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|郭永芳|合计持有股份|6,240|28.15|11,941.2|24.50|
||其中：无限售条件股份|1,560|7.04|2,872.8|5.89|
||有限售条件股份|4,680|21.11|9,068.4|18.61|

说明：2016年 1月 15日公司完成了增发股份购买江苏税软100%股权及珠海新德汇49%股权的新增股份发行工作，郭永芳女士持股比例被相应稀释，详见公司于2015年12月22日披露于巨潮资讯网上的《发行股份购买资产报告书》。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持前郭永芳女士未披露减持计划，未做出过最低减持价格的承诺。
本次减持亦不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持后，郭永芳女士仍持有公司股份 11,941.2万股，占公司总股本的比例为24.50%，其中质押股份数 700万股，占公司总股本1.44%。郭永芳女士仍为公司控股股东。公司实际控制人不会发生变更。
4、郭永芳女士承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份数低于公司股份总数的5%。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-003成都市路桥工程股份有限公司
董事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日接到辞职报告，公司董事长郑渝力先生因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，郑渝力先生的辞职报告自送达董事会时生效。
公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，推选新任董事长。公司对郑渝力先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示感谢。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年二月九日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-118
海南普利制药股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2019年9月9日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2019年9月 19日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于全资子公司拟新增银行授信的议案》
具体内容详见公司于2019年9月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟新增银行授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于拟新增2019年对外担保额度的议案》
经审议，监事会认为公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司为浙江普利、安徽普利提供的新增担保有利于降低其融资成本，有助于公司生产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司监事会同意本次新增担保额度。
具体内容详见公司于2019年9月 20日在中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟新增2019年对外担保额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于选举非职工监事的议案》；
公司原非职工监事衷兴华先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司内任职。选举丁雨先生为公司非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
具体内容详见公司于2019年9月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职并选举非职工监事的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交至2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
福建青松股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2018-020福建青松股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 12日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
1、利润分配预案的具体内容
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017年度实现净利润94,745,969.68元。其中母公司实现净利润 92,606,478.75元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金 9,260,647.87元后，当年实现未分配利润为 83,345,830.88元，加上以前年度结转的未分配利润 132,220,187.35元，公司截至2017年12月31日，可供分配利润215,566,018.23元，资本公积82,416,129.71元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2017年度利润分配预案如下：
以截至本公告日公司总股本 385,920,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币19,296,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
福建青松股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的的公告2、利润分配预案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——公司现金分红》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
本次拟派发现金红利 19,296,000元（含税），未超过公司截至 2017年 12月31日可供分配利润215,566,018.23元，与公司实际情况相匹配。该利润分配方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司董事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议
2、监事会意见
公司全体监事认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交至公司 2017年度股东大会审议。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《章程》及《公司未来三年股东回
福建青松股份有限公司 关于2017年度利润分配预案的的公告报规划( 2015-2017年)》中关于利润分配及现金分红的要求。该预案是在肯定公司 2017年经营业绩并考虑公司未来发展安排的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
三、其他说明
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次利润分配预案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
北京万集科技股份有限公司
独立董事关于重新签订房屋租赁合同
暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司与北京立腾阳光科技发展有限公司重新签订房屋租赁合同暨关联交易之事项发表事前认可意见如下：
我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。
中关村软件园12号楼位于国家级软件基地，地理位置优越，周边设施齐全，环境优美，公司可充分利用空间安排员工办公、研发实验和接待投资者等，同时能够吸引更多中关村高校及优质企业人才，提高公司持续发展能力。公司为节约成本，减少了原租赁面积，降低租赁费用。
本次与北京立腾阳光科技发展有限公司及北京立腾行企业管理有限公司重
新签订房屋租赁合同暨关联交易的议案审议程序符合相关规定，房屋租赁为公司正常经营办公场所所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
综上，同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议讨论。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为《北京万集科技股份有限公司独立董事关于重新签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
巨荣云：
黄慧馨：
黄涛：
东兴证券股份有限公司
关于国光电器股份有限公司及控股子公司
利用自有资金购买委托理财产品的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国光电器股份有限
公司（以下简称“国光电器”或“公司”）2017年度非公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
国光电器第九届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司及控股子公司利用
自有资金购买委托理财产品的议案》进行了核查，具体核查情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司
收益为原则，公司对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进
行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。
（二）委托理财的原则
1、公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
2、公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
3、公司的委托理财必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，坚持“规
范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，不得影响公司主营业务的
正常运行。
4、委托理财产品
公司委托理财业务必须是保本型理财产品，不得投资以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的的理财产品。
5、委托理财资金额度
2019年任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期
经审计净资产的30%。额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度公司及
控股子公司利用自有资金购买委托理财产品审议的董事会召开之日止。
2018年公司及控股子公司合计购买委托理财产品发生额总额为 92,270万
元，截至 2018年 12月 31日购买委托理财产品余额为 1,750万元。预计 2019
年公司任一时点购买委托理财产品的总额不会超过公司合并报表最近一期经审
计净资产的30%。
二、委托理财资金来源
公司及控股子公司的自有资金。
三、需履行的审批程序
董事会具有决定一年内任一时点购买委托理财产品总额不超过公司合并报
表最近一期经审计净资产的30%的权限，超过限额的必须经股东大会批准后方
可实施。
经董事会或股东大会审批通过后，累计购买的委托理财产品未超过董事会
或股东大会批准的理财额度可授权委托理财管理小组，由董事长、总裁、财务
总监任意两人组合审核，报董秘办备案。
公司进行委托理财，应当以各类委托理财的余额总和作为计算标准，已按
照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
四、委托理财对公司及控股子公司的影响
（一）公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”
的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金进行委托理财
业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的委托理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升
公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、委托理财风险及风险控制措施
（一）可能存在的风险
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国
家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产
品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市
场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益
变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法
取得产品本金及产品收益。
4、相关工作人员的操作风险。
（二）应对措施
1、董事会授权委托理财管理小组（董事长、总裁、财务总监）行使该项投
资决策权并签署相关合同，公司财务中心负责组织实施。公司财务中心将及时
分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、严格执行公司制定的《委托理财管理制度》，并将加强市场分析和品种
调研，严控风险，规范运作。委托理财资金使用与保管情况由内审部进行日常
监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保公司
资金安全。
3、独立董事在内审部核实的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要
时经三分之二以上独立董事同意，有权聘任独立的外部审计机构进行证券投资
资金的专项审计。
4、监事会可以对委托理财投资资金使用情况进行监督。
5、针对相关工作人员的操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）委托理财业务的申请人、审批人、审核人、操作人相互独立，并由内
审部负责监督；
（2）公司相关工作人员与委托理财业务受托方相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公
司理财业务有关的信息。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委
托理财以及相应的损益情况。
六、相关部门及人员意见
本次利用自有资金购买委托理财产品的事项已经公司第九届董事会第十九
次会议审议通过，公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：国光电器及控股子公司本次利用自有资金购买委
托理财产品的事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履
行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
的要求及《公司章程》的规定。保荐机构对国光电器及控股子公司本次利用自
有资金购买委托理财产品的事项无异议。
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于国光电器股份有限公司及控股
子公司利用自有资金购买委托理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
吴涵 廖晴飞
东兴证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-002浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自 2015年 11月 17日开市起停牌，公司于 2015年 11月 18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。在停牌期间，公司根据相关规则，每5个交易日发布了重大事项停牌进展公告。（具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告）。
公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年12月23日、2015年12月30日，公司分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-102、2015-107）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会现就提名宋萍萍女士为北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任北京科锐配电自动化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京科锐配电自动化股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京科锐配电自动化股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京科锐配电自动化股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京科锐配电自动化股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单
位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京科锐配电自动化股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京科锐配电自动化股份有限公司或其附属企业、北京科锐配电自动化股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与北京科锐配电自动化股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京科锐配电自动化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在北京科锐配电自动化股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否 □不适用
最近三年内，被提名人宋萍萍女士在本次提名公司任职期间应出席董事会
会议0次，未出席0次（未出席指未亲自出席且未委托他人），宋萍萍女士为公司新提名独立董事候选人不适用以上情形。
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二○一八年四月十三日
安徽国风塑业股份有限公司独立董事
关于使用部分募集资金进行现金管理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司关于使用部分募集资金进行现金管理的相关事项发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用不超过 7,000万元募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过 7,000万元募集资金进行现金管理。
独立董事签名：
姚禄仕 李良彬 余经林 许立新
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-12中弘控股股份有限公司
关于下属全资子公司竞拍取得土地储备项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月12日，本公司全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司的全资子公司北京中弘弘庆房地产开发有限公司以总价31,600万元
成功竞得位于北京市平谷区夏各庄镇的两宗地块。两宗地块具体情况如下：
一、挂牌编号为京土整储挂（平）[2015]007号所规定的夏各庄新城2号【2-02、2-06、2-08】地块
该地块以“七通一平”形式挂牌出让，四至范围是：东至规划夏各庄东排洪沟西边界，南至南干渠河道北边界，西至夏各庄镇中央绿化公园，北至1号、2号地间隔离绿地；用地性质包含小学用地、住宅混合公建用地、机构养老设施用地（其中居住70年、商业40年、办公50年），土地面积121,681.462平方米（其中建设用地87,815.693平方米），建筑控制规模96,932平方米,成交价款为23,600万元。
二、挂牌编号为京土整储挂（平）[2015] 008号所规定的夏各
庄新城 2号【2-15】地块
该地块以“七通一平”形式挂牌出让，四至范围是：东至规划夏各庄东排洪沟西边界，南至夏各庄南二路中心线，西至夏各庄主环路东边界，北至南干渠河道南边界；用地性质为机构养老设施用地（其中商业 40年、办公 50年），土地面积 65,930.522平方米（其中建设用地 23,105.764平方米），建筑控制规模 27,727平方米,成交价款为 8,000万元。
本次土地使用权竞买所需资金为公司自有资金,本次竞买符合公司的长期发展策略，可以增加土地储备，有利于提升公司未来的经营业绩，维护公司主营业务的可持续发展。
目前已取得上述地块的《成交确认书》，将按照《成交确认书》的约定办理《国有建设用地使用权出让合同》等相关手续。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2016-062
天津凯发电气股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 8月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司 2016年半年度报告及其摘要等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年
度报告》及《2016年半年度报告摘要》将于 2016年 8月 26日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者及时查阅。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会 2016年 8月 25日