证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－051
华数传媒控股股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司于2014年8月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，定于 2014年 9月 12日召开公司 2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月12日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 12日（星期五）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2014年 9月11日15:00）至投票结束时间（2014年9月12日15:00）间的任意时间；
5、召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2014年9月5日（星期五）；
8、会议出席对象：
（1）截止2014年9月5日（星期五）15:00收市后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
9、提示性公告：公司将在股权登记日之后三个工作日内发布会议提示性公告。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1、审议《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。
上述议案内容请详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式见附件。
2、登记时间：2014年9月6日-10日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议
的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
2、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：360156 投票简称：华数投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|全部下述议案|100|
|议案1|《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》|1.00|
|议案2|《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|2.00|
|议案3|《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》|3.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4、计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案3中的一项或
多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案3中已投票表决
议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案3中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1.00 元|4 位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11： 30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华数传媒控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：查勇、吴帅
电话：0571-28327789
传真：0571-28327791
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
1、华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议公告；
2、第八届监事会第十六次会议决议公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年8月28日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于 2014年 9月 12日召开的 2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》||||
|议案2|《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》||||
|议案3|《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》||||

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。