证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-036
承德南江股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月11日上午10：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月11日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月10日15:00—2015年6月11日15:00。
2、会议地点：广东省惠州市巽寮湾喜来登度假酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李卫民先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
（1）出席现场会议并投票的股东及股东代理人26人，代表有表决权的股份230,850,714股，占上市公司有表决权总股数的32.68%；
（2）参加网络投票的股东及股东代理人 4人，代表有表决权的股份11,903,295股，占上市公司有表决权总股数的1.6853%。
2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人28人，代表股数21,101,318股，占上市公司有表决权总股数的2.9875％。
3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人 28人，代表股数21,101,318股，占上市公司有表决权总股数的2.9875％。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意 242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 34,392,409股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8931%；反对36,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.1069%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
（1）总体表决情况：同意242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 34,392,409股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8931%；反对36,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.1069%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《公司 2014年度财务报告》
（1）总体表决情况：同意 242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 34,392,409股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8931%；反对36,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.1069%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2014年度利润分配预案》
（1）总体表决情况：同意242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 34,392,409股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8931%；反对36,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.1069%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》
（1）总体表决情况：同意242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 34,392,409股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8931%；反对36,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的0.1069%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘任2015年度公司财务审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意 242,576,614股，占出席会议所有股东所持表决权99.9269％。反对 177,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；0股弃权。
（2）同意34,251,809股，占出席会议中小股东所持股份的99.4847％；反对177,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5153％；弃权0股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 20,923,918股，占出席会议社会公共股股东所持有股份的99.1593％；反对 177,400股，占出席会议社会公共股股东所持股份的0.8407％；弃权0股
（4）外资股股东表决情况：同意 20,923,918股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.1593％；反对 177,400股，占出席会议外资股股东所持股份的0.8407％；弃权0股
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
（1）总体表决情况：同意 242,576,614股，占出席会议所有股东所持表决权99.9269％。反对 177,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；0股弃权。
（2）同意34,251,809股，占出席会议中小股东所持股份的99.4847％；反对177,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5153％；弃权0股。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 20,923,918股，占出席会议社会公共股股东所持有股份的99.1593％；反对 177,400股，占出席会议社会公共股股东所持股份的0.8407％；弃权0股
（4）外资股股东表决情况：同意 20,923,918股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.1593％；反对 177,400股，占出席会议外资股股东所持股份的0.8407％；弃权0股
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
（1）总体表决情况：同意242,717,209股，占出席会议所有股东所持表决权99.9848％。36,800股反对,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％；0股弃权。
（2）中小投资者表决情况为：同意 21,064,518股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的99.8256%；反对 36,800股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议社会公共股股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
（4）外资股股东表决情况：同意 21,064,518股，占出席会议外资股股东股东所持表决权99.8256％。反对36,800股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的0.1744%；0股弃权。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意,表决通过。
审议后章程全文详见同日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告。
9、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
9.1选举李卫民先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
9.2选举赵永生先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公
共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
9.3选举程度才先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
9.4选举王栋先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
9.5选举陈维焕先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
9.6选举沈林翔先生为公司第六届董事会董事；
（1）总体表决情况：同意221,652,699股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数95.0966%。
（2）中小投资者表决情况为：同意34,429,209股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的65.4268%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
（4）外资股股东表决情况：同意 34,429,209股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的65.4268%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司独立董事：
10.1选举曹国华先生为公司第六届董事会独立董事；
（1）总体表决情况：同意 229568716股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数94.5684%。
（2）中小投资者表决情况为：同意21,243,916股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的61.7032%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意21,243,916股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
（4）外资股股东表决情况：同意21,243,916股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
表决结果：议案获得通过。
10.2选举郭蕙宾先生为公司第六届董事会独立董事；
（1）总体表决情况：同意 229568716股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数94.5684%。
（2）中小投资者表决情况为：同意21,243,916股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的61.7032%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意21,243,916股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
（4）外资股股东表决情况：同意21,243,916股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
表决结果：议案获得通过。
10.3选举张志勇先生为公司第六届董事会独立董事；
（1）总体表决情况：同意 229568716股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数94.5684%。
（2）中小投资者表决情况为：同意21,243,916股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的61.7032%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意21,243,916股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
（4）外资股股东表决情况：同意21,243,916股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的61.7032%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
11.1公司通过累积投票制方式选举谢宇先生为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况：同意 230,119,016股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数94.80%。
（2）中小投资者表决情况为：同意21,794,216股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的63.3015%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意21,794,216股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的63.3015%。
（4）外资股股东表决情况：同意21,794,216股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的63.3015%。
表决结果：议案获得通过。
11.2公司通过累积投票制方式选举魏蕾女士为公司第六届监事会监事；
（1）总体表决情况：同意 230,400,216股，占出席会议股东（股东代理人）所持有表决权股份总数94.91%。
（2）中小投资者表决情况为：同意22,075,416股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份总数的64.1183%。
（3）社会公共股股东的表决情况：同意22,075,416股，占出席会议社会公共股股东所持有表决权股份总数的64.1183%。
（4）外资股股东表决情况：同意22,075,416股，占出席会议外资股股东所持有表决权股份总数的64.1183%。
表决结果：议案获得通过。
三、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经北京姿虹律师事务所付晓东、董国文律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、承德南江股份有限公司第五届四十三次董事会决议。
2、承德南江股份有限公司2014年年度股东大会决议。
3、承德南江股份有限公司2014年年度股东大会法律意见书
特此公告
承德南江股份有限公司董事会