证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020福建博思软件股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日以电子邮件的方式发出第二届董事会第十九次会议的通知，并于2018年4月23日下午2点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席9人，其中：叶章明先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》。
公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于 2017年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于审议<2017年度总经理工作报告>的议案》。
公司董事会听取了《2017年度总经理工作报告》，认为 2017年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了 2017年度经营目标。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020三、审议通过《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
公司第二届董事会独立董事郭其友先生、欧郁雪女士、叶东毅先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》。
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果等。《2017年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》。
为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2017年度利润分配预案为：
以公司2017年12月31日的总股本72,032,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.10元（含税），合计派发现金股利人民币 15,126,720.00元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增8股，分配完成后公司股本总额增至129,657,600股。剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020本议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于审议<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于福建博思软件股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。
《募集资金年度存放与使用情况专项报告》及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于福建博思软件股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的的核查意见》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于审议2018年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司与福建省财政信息中心 2018年度发生总额不超过 1,500万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于福建博思软件股份有限公司2018年度日常关联交易预计的专项核查意见》。
本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事王敏女士回避表决。
十、审议通过《关于审议2018年度向银行申请授信额度的议案》。
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 20,000万元的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内，该授信用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、保函保理、银行承兑汇票等业务。
公司董事会授权董事长陈航先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。议案具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于审议2017年度计提资产减值准备的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020经审议，与会董事同意 2017年度计提资产减值准备 6,566,387.46元，认为公司 2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，与会董事同意使用不超过3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，与会董事一致同意在不影响公司正常经营的情况下使用不超过26,000万元的闲置自有资金进行现金管理。同时董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，并由财务部负责具体相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十四、审议通过《关于坏账核销的议案》。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020经董事会审议，同意本次核销坏账准备251,710.00元，认为本次坏账核销真实地反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2018年度的审计工作，包括年度财务报告审计等。聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2018年度审计工作结束，同时提请股东大会授权董事会确定会计师事务所年度审计费用。
公司独立董事已对该项议案发表了事前认可意见和独立意见，意见具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十六、审议通过《关于审议<2018年第一季度报告>的议案》。
公司《2018年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于2018年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。
为适应公司业务的快速发展，进一步完善公司治理结构，提高公司运营效率，增强公司抗风险能力及持续盈利能力，结合公司未来长远发展的规划，经董事会审议，同意对公司现行的组织架构进行调整。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-020表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
为满足公司战略发展及经营管理需要，根据公司董事长提名，经提名委员会审查推荐，董事会决定聘任张奇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于 2018年 5月 16日（周三）召开 2017年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日