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证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2014-011中国国际航空股份有限公司
关于公司 2013年度 A股募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）特将 2013年度非公开发行 A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2013]37号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年1月非公开发行A股192,796,331股，发行价格为每股5.45元，募集资金总额人民币 1,050,740,003.95元，扣除发行费用人民币 6,290,820.48元，募集资金净额人民币1,044,449,183.47元。上述募集资金净额于2013年 1月25日到账，全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字（2013）第 22003号验资报告。
2013年度，本公司募集资金产生利息收入229,277.74元。截至2013年 3月20日，本公司募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕，用于补充流动资金。截至 2013年 3月 20日，本公司在中国银行股份有限公司北京天柱
路支行开设的募集资金专户已完成销户。
二、募集资金管理情况
2007年4月，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。2008年 7月，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。2013年结合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，本公司对现行的《募集资金管理制度》进行了修订和完善，并经本公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。
《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到了严格执行。
根据《募集资金管理制度》，本公司为非公开发行A股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行股份有限公司北京天柱路支行。2013年1月29日，本公司与中国银行股份有限公司北京天柱路支行及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人 A股募集资金重大使用状况。
截至2013年12月31日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：单位：人民币元
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|开户行|账号|截至2013年12月31日的余额|
|中国银行股份有限公司北京天柱路支行|320759197815（已销户）|0|

三、本期募集资金的实际使用情况
根据本公司2012年非公开发行预案披露的A股募集资金用途，非公开发行
A股募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本公司严格按照募集
资金使用用途及《募集资金管理制度》使用募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为，本公司本专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2013年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况的结论性意见
中信证券认为：中国国航2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：本公司2013年非公开发行A股募集资金使用情况对照表
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一四年三月二十五日
附表：本公司2013年非公开发行A股募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额||104,445||||已累计使用募集资金总额|||||104,445|
|变更用途的募集资金总额||||-||各年度使用募集资金总额：||||||
|变更用途的募集资金总额比例||||-||2013年|||||104,445|
|投资项目||募集资金投资总额||||截至2013年12月31日止募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态或截至2013年12月31日止项目完工程度||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额||实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|补充公司流动资金|补充公司流动资金|104,445|104,445||104,445|104,445|104,445|104,445|-|不适用||
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2018-003号昆药集团股份有限公司关于注销部分已回购股票减少
公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人理由
2017年 6月 20日，昆药集团股份有限公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过的“关于回购公司股份的议案”等相关议案，公司使用自有资金，回购公司部分社会公众股份，截至2017年8月28日止，公司实际购买公司股票 7,999,923股，占公司股本总额的1.0143%，实际使用资金总额为 86,863,567.43元（含交易费用），平均成交价格为 10.858元/股（含交易费用），回购股份拟用于公司 2017年限制性股权激励计划。
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的部分激励对象基于对其个人年度绩效考核预期及筹资能力限制等因素判断，自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票。2017年 12月 8日，公司八届四十四次董事会向股东大会审议提交了《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的预案》，经2017年12月26日公司2017年第八次临时股东大会审议通过（详见公司于 2017年12月27日在上海交易所网站 www.sse.com.cn及上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的临 2017-113号《股东大会决议公告》），公司已回购的 7,999,923股公司股票除首次授予股份 3,909,000股及预留股份 1,600,000股外，公司将对剩余部分2,490,923股公司股票进行注销，注销后公司注册资本将变更为 786,197,697股。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销部分已回购股票暨公司注册资本变更行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
本次采取现场方式进行债权申报，债权申报联系方式如下：
1、公司通讯地址和现场接待地址：云南省昆明市高新区科医路166号公司董事会办公室
2、申报期间：2018年1月4日至2018年2月17日
3、现场申报接待时间：工作日9:00-12:00；14:00-17:00
4、联系人：艾青、罗艺灵
4、电话：0871-68324311
5、传真：0871-68324267
6、邮编：650106
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--122山西广和山水文化传播股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）股票连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经公司自查并问询公司第一大股东和第二大股东的委托代理
人（公司实际控制人），截止本公告披露日，公司第一大股东和第二大股东的委托代理人（公司实际控制人）不存在应披露而未披露的重大信息。
公司筹划的重大资产重组事项已于 2015年 11月 10日终止，公司已承诺 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
一、公司股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续 2个交易日内（2015年 11月 13日、 2015年 11月 16日）日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据相关规定，公
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--122司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司筹划的重大资产重组事项已于 2015年 11月 10日终止（详见公司发布的临2015—116号公告），公司已承诺在披露前述公告之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
关于公司正在推进的非公开发行股票事项，已于 2015年 11月 3日披露《山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票预案》。
2015年 11月 11日，公司发布《关于调整非公开发行股票发行价格的提示性公告》，拟根据最新政策要求调整本次非公开发行股票的发行价格。
公司股票已于 2015年 11月 11日起复牌，公司拟于复牌交易至少 20个交易日后，再次召开董事会审议修订后的非公开发行方案，并以该董事会决议公告日作为定价基准日，以该基准日前 20个交易日交易均价的90%作为发行价格。
经公司核实并向实际控制人查证，公司经营情况未发生重大变化，内部经营秩序正常，除已披露的前述事项外，截止目前，公司及公司第一大股东和第二大股东的委托代理人（公司实际控制人）未有新的筹划包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
除公司已披露的信息外，目前不存在其他可能对公司股价产生较
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--122大影响的重大事件或应披露而未披露的重大信息，公司未有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东、第二大股东无买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述涉及的重大资产重组及非公开发行股票等已披露相关事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司第一大股东黄国忠所持有的公司 20,000,000股股份（持股比例为9.88%）处于质押、冻结、轮候冻结状态；公司第二大股东北京六合逢春所持有的公司 18,107,160股股份（持股比例为8.94%）处于质押及冻结状态以及二股东实际控制人所持北京六合逢春股权（99.8%）处于质押、查封、轮候查封状态。
2015年 6月，公司第一大股东黄国忠先生、第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司将持有本公司的股份全权授权徐永峰先生、林岳辉先生两人行使股东权利。受托人通过授权委托进行资本
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015--122管理。公司实际控制人由自然人黄国忠先生变更为徐永峰先生、林岳辉先生等两方。
公司历史遗留债务较大，诉讼案件较多，资产处于抵押、查封、轮候查封状态。目前公司主营业务仍为自有房屋租赁。公司持续经营能力仍存在重大不确定性，仍面临可持续发展问题。
公司前期筹划的重大资产重组事项已于2015年11月10日终止。
公司本次非公开发行价格调整后的非公开发行方案是否能够通过公司股东大会的审议以及中国证监会的核准，均存在重大不确定性，敬请投资者注意风险。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年十一月十七日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-078债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司监事会2015年10月17日发出了召开第六届监事会第二十一次会议的通知及会议材料。张家港保税科技股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2015年 10月 27日上午 10时在张家港保税区石化交易大厦 2718会议室召开，会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，应出席本次会议的监事四人，实到四人。戴雅娟、杨洪琴、徐惠出席了现场会议，褚月锋以电话会议及传真表决的方式出席会议。
到会监事经过认真审议，以现场记名投票方式表决，以 4票同意，0票弃权，0票不同意，通过了：
一、《公司2015年第三季度报告》
根据《证券法》第六十八条规定，监事会对《公司2015年第三季度报告》进行了全面审核，发表书面审核意见如下：
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理情况和财务状况；
3、监事会在发表本审核意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第六届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会提名戴雅娟女士、杨洪琴女士、钱伟锋先生为公司第七届监事会监事候选人。监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
以上监事候选人需经公司2015年第五次临时股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司监事会2015年10月29日附：公司第七届监事会监事候选人简历
戴雅娟，女，1974年 3月生，汉族，大学本科。曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部、金港资产财务部经理。
2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理，2014年12月至今任公司监事会主席。
杨洪琴，女，1973年12月生，大学本科，高级会计师职称，中共党员。曾任张家港市江南宾馆财务部经理,张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理，2013年 6月至今任张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长，2015年 1月至今任公司监事。
钱伟锋，男，1968年3月生，汉族，中共党员，大学本科学历，经济师、注册安全工程师、国际注册内部审计师。曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总经理助理、副总经理，运输公司副总经理。2014年10月至今任公司内控部经理。
西藏华钰矿业股份有限公司独立董事
关于 2018年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发［2001］102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司截至 2018年 12月31日的对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下专项说明和独立意见：一、截至 2018年12月31日，公司及子公司未发生对外提供担保的情况。
二、截至 2018年 12月 31日，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
公司严格遵守相关法律、法规及规章制度的规定，明确了公司的担保原则和审批程序，截至2018年12月31日，公司及子公司未发生对外担保。2019年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司独立董事关于2018年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-068广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由罗洁主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于在巴西设立控股子公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：临2017-020号山煤国际能源集团股份有限公司关于公司为全资子
公司辰天公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司（简称“辰天公司”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币10亿元。
已实际为其提供的担保余额：公司为辰天公司实际提供担保余额为 17亿元，其中，10亿元授信已到期，本次担保是接续上年度提供的 10亿元授信担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2017年3月29日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司辰天公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司全资子公司辰天公司向中国银行申请10亿元授信，授信期限一年，公司为该笔授信提供连带责任担保。
董事会表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山煤国际能源集团山西辰天国贸有限公司
成立日期：2002年4月4日
注册住所：太原府西街9号
法定代表人：张瑞波
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：日用百货、建材的批发零售；煤炭、焦炭及其副产品、铝矾土、铁合金、矿产品的销售；硫酸、盐酸、苯、二硫化碳、甲醇、煤焦油、乙醇、煤焦沥青、杂酚、萘、碳化钙、氢氧化钠、硝酸（以上不含储存、运输）（有效期至2018年8月27日）；（自营和代理各种商品和技术的进出口，国家限定禁止企业经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止 2016年 9月 30日，辰天公司资产总额 216,180.64万元，负债总额 205,744.59万元，资产负债率95.17%，净资产 10436.05万元；2016年第三季度实现营业收入306,903.29万元，净利润224.50万元。（以上数据未经审计）
截止 2016年 12月 31日，辰天公司资产总额 206,475.77万元，负债总额200,319.52万元，资产负债率97.02%，净资产6156.25元；2016年度实现营业收入368,273.46万元，净利润-4,055.30万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方辰天公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对该公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为本次授信提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方辰天公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对该公司提供
担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担
保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。
我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2016年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除公司全资子公司山煤国际能源集团华南有限公司为广州大优煤炭销售有限公司21,955.26万元银行借款提供连带责任担保外，其余担保均为本公司对子公司的担保。包括本次担保在内，本公司及控股子公司的担保总额为人民币65.40亿元，占公司最近一期审计后（即2016年12月31日）归属母公司所有者权益40.20亿元的162.69%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十九日
南京银行股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《南京银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
一、本次高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效；
二、公司第八届董事会第一次会议审议通过的《聘任束行农先生为南京银行股份有限公司行长》等议案，审议程序合法有效；
三、经审核，束行农先生、童建先生、朱钢先生、周文凯先生、海力维先生、周洪生先生、刘恩奇先生、汤哲新先生的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和条件，未发现《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
三、同意聘任束行农先生为公司行长、童建先生为公司副行长、朱钢先生为公司副行长、周文凯先生为公司副行长、海力维先生为公司副行长、周洪生先生为公司副行长（挂职）、刘恩奇先生为公司财务负责人、汤哲新先生为公司董事会秘书。束行农先生担任公司行长需经监管部门的资格认定。
南京银行股份有限公司独立董事
朱增进、陈冬华、肖斌卿、刘爱莲
二Ｏ一七年五月三十一日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-050天津百利特精电气股份有限公司
关于收购北京英纳超导技术有限公司股权进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届四次董事会审议通过《关于受让北京英纳超导技术有限公司股权的议案》，同意公司向大股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称：液压集团）收购北京英纳超导技术有限公司（以下简称：北京英纳）51%股权，相关内容详见公司公告2015-034。2015年 9月 25日，公司与液压集团签订股权转让协议，天津百利机械装备
集团有限公司根据天津市国资委授权对本次股权交易做出同意批复。
近日，北京英纳公司已经完成工商变更登记手续。
一、北京英纳公司最新股权结构
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|天津百利特精电气股份有限公司|51%|
|2|天津液压机械（集团）有限公司|31.21%|
|3|韩征和|12.52%|
|4|中财国企投资有限公司|2.24%|
|5|刘庆|2%|
|6|湖南金旺铋业股份有限公司|1.03%|

二、股权转让协议主要内容
（一）合同主体
出让方（甲方）：天津液压机械（集团）有限公司
受让方（乙方）：天津百利特精电气股份有限公司
（二）交易标的：北京英纳超导技术有限公司51%股权
（三）交易价格：根据《天津液压机械（集团）有限公司拟转让
北京英纳超导技术有限公司股权项目资产评估报告书》（中同华评报字【2015】第 401号）所确定的评估价值 3,865.10万元，再乘以51%的标的公司股权比例，予以最终确定,即 1,971.20万元。
（四）支付期限：股权工商变更完成后 180天内向甲方一次性付清本协议股权转让价款。[注：截至本披露日，上市公司尚未付款]
（五）交付或过户时间安排：标的股权工商变更登记至乙方名下视为股权交易完成，股权交易完成之日为交割日，自交割之日起，乙方成为持有标的公司51%股权的合法权利人，继受与该51%股权有关的全部权利、义务，并依据所持股权份额行使股东权益、履行股东义务和承担股东责任。
（六）违约责任：1、甲乙双方任何一方无故提出解除或终止协议，并给对方造成损失的，应赔偿由此给对方造成的损失。2、若一方当事人违反本协议其他条款的约定，视为违约，应赔偿由此给对方造成的损失。3、由于不可抗力或不可归责于双方的原因（包括但不限于政府原因，法律、法规、政策变更）致使本协议无法履行的，双方互不承担违约、赔偿责任。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会二〇一五年十月十七日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-090新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事李大明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事李季鹏先生行使相应权利。
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年12月23日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于 2019年 12月 30日在新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中：独立董事李大明先生因工作原因未能亲自出席本次会议委托独立董事李季鹏先生行使相应权利。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》（详见 2019年12月31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠
农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要公告》,公告编号：临2019-091）
为了进一步建立、健全公司中长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，同意公司实施限制性股票激励计划及制定的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、金建霞女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案尚需经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会审核并报新疆生产建设兵团批准后，提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（详见 2019年12月31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》）
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司根据国家有关规定和公司实际情况制定的《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、金建霞女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案尚需经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会审核并报新疆生产建设兵团批准后，提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司限制性股票激励计划有关的以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
（6）授权董事会在出现限制性股票激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
（7）授权董事会可根据实际情况调整对标企业或剔除同行业企业样本；
（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（9）向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事刘中海先生、金建霞女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020年向控股股东借款暨关联交易的议案》（详见 2019年12月31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公司2020年向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告编号：临2019-092）
为满足短期内对流动资金的需求，同意公司 2020年向控股股东新疆冠农集团有
限责任公司申请累计不超过（含）4亿元的借款，每次借款期限不超过 30天，不支付借款利息及其他任何费用。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、章睿先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的议案》（详见 2019年 12月 31日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股子公司收购阿克苏益康仓储物流有限公司51%股权的公告》，公告编号：临2019-093）
同意公司控股子公司新疆银通棉业有限公司以自有资金 2,142万元收购新疆益康集团有限责任公司持有的阿克苏益康仓储物流有限公司51%的股权。同意签订的《新疆银通棉业有限公司与新疆益康集团有限责任公司关于阿克苏益康仓储物流有限公司之51%股权转让协议书》。同意本次收购完成后，阿克苏益康仓储物流有限公司2020年1-8月收益和损失均不计入新疆银通棉业有限公司2019年9月1日—2020年8月31日业绩承诺周期的业绩承诺内。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见。
2、公司第六届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年12月31日
报备文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司相关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场发表独立意见如下：
我们认为，本次高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定；本次聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现具有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定中的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
因此，我们同意公司聘任张间芳先生为公司总经理，聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事（签字）：
蔡海静 王新威 朱广新
时间： 年 月 日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2019-024中国化学工程股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年4月19日以电子邮件的方式发送至公司全体董事。本次会议于 2019年 4月 29日以通讯方式召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 6人，董事张忠林先生缺席本次会议。会议由公司董事长戴和根先生主持。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于召开 2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站发布的专项公告。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二〇一九年四月三十日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2018-021合盛硅业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年 12月 25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。
2018年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营》。原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
财政部制定的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出 1,173,361.88元、调增资产处置收益-1,173,361.88元。2017年发生的非流动资产处置收益-2,440,178.77元列报于此科目。
本次会计政策变更属于对财务报告中报表列报的调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2016-011江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于聘任行长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2016年11月7日召开，会议应参会董事13人，实际参会董事13人。会议审议了《关于聘任庄广强先生担任本行行长的议案》，表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，同意聘任庄广强先生担任本行行长。庄广强先生的任职资格还需取得银行业监督管理部门的认定。
独立董事对公司聘任行长发表如下独立意见：
一、关于庄广强先生的提名和聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
二、经审阅庄广强先生的简历等资料，认为庄广强先生符合担任本行行长的任职资格，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的不适合担任本行行长的情形；
三、同意聘任庄广强先生担任本行行长。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2016年 11月7日
附：
庄广强先生，男，出生于 1970年 3月，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，现任连云港东方农商行党委书记、董事长，曾任常熟农商银行副行长。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2015-027桂林福达股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月8日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议的会议通知已经于 2015年5月28日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中樊文堂、连漪、肖岳峰、廖抒华、丘树旺董事通过通讯方式表决。公司部分监事及部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司董事长黎福超先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任赵宏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
赵宏伟先生简历：
赵宏伟中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，哈尔滨工业大学工学硕士、伯明翰大学(英国)工商管理硕士。先后历任长春航空机载设备有限公司技术员、宝钢股份热轧部技术主管、唐纳森过滤器有限公司厂长、德尔福汽车系统动力总成亚太区质量总监、上汽依维柯红岩质量总监(依维柯外派)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2015年6月8日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2014－036上海爱建股份有限公司
关于承诺履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 6月 28日，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》要求，公司曾针对管理层团队的聘任承诺作出规范（详见 2014年 6月 28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临 2014-027号公告）：“上海爱建股份有限公司承诺：本公司将与上级部门积极沟通，在 2014年 9月 30日之前，聘任完成符合法律、法规和规范性文件以及公司章程规定之任职资格的管理层团队。”此后，公司在上级部门指导下，积极推进，但由于涉及干部管理，相关程序尚在进行之中，未能在 2014年 9月 30日之前完成聘任工作，公司将完成时间延期至 10月 31日（详见 2014年 10月 1日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的临 2014-033号公告）。
目前，在上级部门指导下，公司管理层团队内部选聘工作基本完成，由于涉及干部管理，尚需与有关部门进行汇报沟通，对原定时间估算不足。因此，将完成时间延期至 2014年 11月 30日，并致歉意。
特此公告。
上海爱建股份有限公司 2014年 10月 30日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-031上海北特科技股份有限公司
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的 2名激励对象已获授的限制性股票57,000股全部进行回购注销，现将相关事项公告如下：
一、回购注销部分限制性股票的原因
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定，经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日为2015年9月18日，授予对象76人，授予价格为14.8元/股，实际授予数量337万股。
根据公司《激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中谢会来、王振华因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，应对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票合计 57,000股进行回购注销的处理。根据公司 2015年第二次临时股东大会之“授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划”，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致，即谢会来和王振华回购注销限制性股票价格为14.8元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明
1、回购数量
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 131,064,557股变更为 131,007,557股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
2、回购价格
公司于 2015年 9月 18日，向激励对象授予限制性股票的授予价格为 14.8元/股，公司应支付回购价款人民币84.36万元。
3、股东大会授权
根据公司于 2015年 9月 1日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
（请见下页）
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+，-）||||||||本次变动后|||
||||||||||||||||比例|
|||数量||比例（%）|发行新股|送股|公积金转股||其他||小计||数量|||
||||||||||||||||（%）|
||96,334,397||73.50%|||||||||96,334,397||73.53%||
|一、有限售条件股份||||||||||||||||
|1、国家持股||||||||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||||||||
||96,334,397||73.50%|||||||||96,334,397||73.53%||
|3、其他内资持股||||||||||||||||
||18,169,046||13.86%|||||||||18,169,046||13.87%||
|其中：境内法人持股||||||||||||||||
|境内自然人持股|78,165,351||59.64%|||||||||78,165,351||59.66%||
|4、外资持股||||||||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||||||||
|境外自然人持股||||||||||||||||
|5、高管股份||||||||||||||||
|二、无限售条件股份|34,730,160||26.50%|||||||||||||
|1、人民币普通股|34,730,160||26.50%|||||-57,000||-57,000||34,673,160||26.47%||
|2、境内上市的外资股||||||||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||||||||
|4、其他||||||||||||||||
|三、股份总数|131,064,557||100%|||||||||131,007,557||100.00%||

四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
鉴于公司激励对象谢会来、王振华离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《激励计划》及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
六、监事会意见
鉴于公司激励对象谢会来、王振华离职，根据公司激励计划的相关规定，其已不具备激励对象资格；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销合计57,000股已获授但尚未解锁的全部股份。
七、法律意见书结论性意见
上海市广发律师事务所出具了法律意见书，意见如下：本所认为，公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；本次限制性股票回购注销的程序、数量和价格的确定等符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件以及《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。
八、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十八次会议决议；
4、北特科技监事会对2届26次董事会相关事项的意见；
5、上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的的法律意见书。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
独立董事提名人声明（唐松华）
提名人桐昆集团股份有限公司董事会，现提名唐松华为桐昆集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任桐昆集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与桐昆集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括桐昆集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在桐昆集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：桐昆集团股份有限公司董事会