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江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2018-051
江苏通润装备科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议，于2018年12月3日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议通知》。2018年12月13日上午9：30，公司第六届董事会第五次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让部分资产给控股子公司的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于转让部分资产给控股子公司的公告》（公告编号：2018-052），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及12月15日的证券时报。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
具体经营范围变更内容详见《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司<章程>修正案》，详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于公司工商迁移登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
江苏通润装备科技股份有限公司
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司将工商登记管辖机关从江苏省市场监督管理局迁至苏州市工商行政管理局。
5、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意为控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司在中国工商银行股份有限公司常熟支行人民币 3000万元的债权总额提供最高额度担保，担保期限为 2018年12月13日至2020年8月31日。
《对外担保公告》（公告编号：2018-053），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及12月15日的证券时报。
6、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
同意于2019年1月2日下午14：00召开公司2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会表决的议案。
《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及12月15日的证券时报。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2018年12月15日
国元证券股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（杨棉之）
本人作为国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国元证券股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，在2016年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
公司2016年度董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2016年度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各项议案的讨论并提出建议，对需表决的相关议案均投了赞成票，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。
2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||董事会||现场出||以通讯方||委托出||缺席||是否连续两||股东大||列席股东大会次数|
|姓名||召开||席董事||式参加董||席董事||董事会||次未亲自出||会召开|||
|||次数||会次数||事会次数||会次数||次数||席董事会||次数|||
|杨棉之|11||4||7||0||0||否||5||5||

二、发表独立意见情况
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|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|

||||
|-|-|-|
|1|2016年3月26日|关于聘任公司首席风险官的独立意见|
|2|2016年3月26日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|
|3|2016年3月26日|关于公司聘请2016年度审计机构发表的独立意见|
|4|2016年3月26日|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|
|5|2016年3月26日|关于对公司内部控制评价报告的意见|
|6|2016年7月4日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见|
|7|2016年7月7日|关于非公开发行股票的专项意见|
|8|2016年7月8日|关于公司员工持股计划（修订稿）的独立意见|
|9|2016年8月3日|关于公司员工持股计划（二次修订稿）的独立意见|
|10|2016年8月19日|关于公司2016年中期利润分配预案的独立意见|
|11|2016年8月19日|关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|12|2016年10月24日|第七届董事会独立董事对第八届董事提名的独立意见|
|13|2016年12月24日|关于公司总裁等高级管理人员聘任的独立意见|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成2016年度的信息披露工作。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，并进行实地考察，实时了解公司动态。充分履行了
独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了
公司和股东的利益。
3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，督促公司健全完善治理结构，及时制定相关制度，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
四、其他工作
（一）报告期内，作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人认真履行职责，出席了两次董事会审计委员会专门会议：
2016年3月24日，出席公司第七届董事会审计委员会2016年第一次会议，会议审议通过了《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年稽核工作开展情况及2016年稽核工作安排》、《会计师事务所从事公司2015年度审计工作总结报告》、《关于聘请2016年度审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
2016年8月19日，出席公司第七届董事会审计委员会2016年第二次会议，会议审议通过了《国元证券2016年上半年财务报告》、《国元证券2016年上半年稽核工作开展情况及下半年稽核工作安排》。
（二）2016年1月20日，公司第七届董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第一次沟通，就事务所对独立性问题进行的声明及审计计划安排进行了审议，对本次审计计划安排等事项无异议；对公司2015年度财务报表进行了审阅，同意提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并形成书面意见；2016年2月29日，公司第七届董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了第二次沟通，对公司2015年度财务报告审计重要事项及初步审计意见无异议。在公司2015年度财务报告审计期间，公司董事会审计委员会3次委托公司董事会办公室和财务会计部督促立信会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内提交审计报告，事务所也积极回复，在约定时限内出具了初步审计意见，按时提交了审计报告，完成了公司2015年度财务报告的审计工作。
（三）在2015年度财务报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及初步审计意见等事项，与审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（四）在2015年度内控报告审计期间，我与公司其他独立董事就事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及审计建议和审计结论等事项，与审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了两次沟通。
（五）2016年1月20日，本人根据监管部门的要求及《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，对公司管理层关于公司2015年度经营情况的报告进行了审阅，无异议。
（六）2016年2月29日，本人到公司总部进行实地考察，听取了公司经营发展等方面的情况汇报，并就公司2015年度财务报表初步审计意见、2015年内控审计相关情况，与会计师事务所会计师进行沟通。
此外，本人还和其他独立董事一起，到公司合肥凯旋大厦营业部，了解公司营业部在经营过程中，如何进行客户服务、风险防范等方面的具体举措进行了调研。
（七）无提议召开董事会的情况。
（八）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（九）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人对2016年度工作的简要汇报。2017年，本人仍将严格按照有关法律法规对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为国元证券股份有限公司独立董事杨棉之先生2016年度述职报告签字页）
独立董事（杨棉之）：
2017年 4月 17日
关于北京华泰润达节能科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－025关于北京华泰润达节能科技有限公司 2017年度
业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，2016年12月，北京合康亿盛变频科技股份有限公司更名为北京合康新能科技股份有限公司）按照深圳证券交易所的有关规定，编制了《关于北京华泰润达节能科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、购买资产的情况
公司于2015年8月24日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司向何天涛、何显荣和何天毅合计支付31,034,482股上市公司股份及15,000万元现金收购北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）100%的股权，同意公司以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 38,800万元，并不超过购买资产交易价格的100%。根据上述决议，公司于2015年8月24日与华泰润达全体股东签订了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京合康亿盛变频科技股份有限公司向何天涛等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】2724号）核准，本公司向何天涛发行18,620,690股、向何天毅发行 6,206,896股、向何显荣发行 6,206,896股股份购买相关资产，同时核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币38,800万元。
2015年12月7日，华泰润达完成相关工商变更登记手续。
2015年12月8日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第02060008号《验资报告》，对本次交易所涉及的购买资产的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币338,144,800.00元变更为369,179,282.00元。截至2015年12月7日止，本公司已收到华泰润达原股东用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由338,144,800股变更为369,179,282股。
2015年 12月 22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2015】第
关于北京华泰润达节能科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明02060010号《验资报告》，对本次交易所涉及的募集配套资金的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币 369,179,282.00元变更为 393,643,342.00元。截至 2015年 12月 21日止，本公司已收到参与非公开发行股份认购的投资者用于认缴新增股份的全部股权，公司股份总数由369,179,282股变更为393,643,342股。
本公司于2015年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份及支付现金购买资产部分的新增股份登记手续；于2015年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行股份募集配套资金部分的新增股份登记手续。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
根据本公司与何天涛、何显荣和何天毅签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议书》“5、业绩承诺、补偿措施和超额业绩奖励”的规定：
转让方(何天涛、何显荣和何天毅)承诺：华泰润达 2015年、2016年、2017年经公司指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,600万元、4,600万元、5,600万元。
如华泰润达2015年至2017年的实际利润大于或等于承诺利润，则该年度转让方无需对甲方进行补偿，且超出承诺利润的部分可以用于抵扣下一年度的承诺利润。
如华泰润达2015年至2017年的实际利润低于上述承诺利润，则转让方需对甲方进行业绩补偿，业绩补偿的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。
如华泰润达2015、2016、2017年的实际利润总额超过承诺利润总额的，就超出承诺利润的部分截至 2017年 12月 31日仍在华泰润达任职的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或业务骨干（具体人员由华泰润达董事会拟定后报甲方备案）可以获得超额业绩奖励，超额业绩奖励的具体安排由各方在另行签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》中约定。
2、业绩承诺实现情况
本次交易收购资产华泰润达 2017年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2018年4月23日出具了审计报告，报告文号为众环专字【2018】022311号。经审计，收购资产华泰润达 2017年度财务报表中归属于母公司所有者的净利润为67,784,933.89元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为66,102,717.73元，实现了业绩承诺。
3、超额业绩奖励情况
根据各方签署的《盈利承诺补偿与奖励协议》，华泰润达2015、2016、2017年实际利润总额累计超过承诺利润20,656,309.48元，超额业绩奖励为9,578,154.74元。
关于北京华泰润达节能科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明北京合康新能科技股份有限公司董事会
二○一八年四月二十三日
关于使用募集资金置换先期投入的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-060
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2191号文”《关于核准跨境通宝电子商务股份有限公司向周敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）向合格投资者发行38,862,698股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币16.97元，本次发行募集资金总额659,499,985.06元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币635,490,985.06元。公司以上募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2018年4月17日出具了中喜验字[2018]第0058号《验资报告》。
公司已将募集资金全部存入银行专户，并分别于2018年4月16日与独立财务顾问、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至协议签署日，募集资金专户余额为635,490,985.06元。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字(2018)第0632号《鉴证报告》，截至2018年4月20日，公司已用自筹资金8,410,222.15元预先投入募集资金投资项目。本次将以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|拟投入募集资金|截止2018年4月20日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|支付本次交易的现金对价|626,500,000.00|-|-|
|支付本次交易相关的费用|33,000,000.00|8,410,222.15|8,410,222.15|
|总计|659,500,000.00|8,410,222.15|8,410,222.15|

二、募集资金置换先期投入的实施
为了确保筹划重组项目顺利实施，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，用于支付各中介机构的费用以及与发行相关的差旅费、会议费等，本次置换并不存在变相改变募
集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况，且置换时间距募集资金到账时间不
超过6个月。
关于使用募集资金置换先期投入的公告（一）董事会审议情况
2018年5月15日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定的要求。公司预先以自筹资金投入募投项目是为了确保募投项目顺利实施，符合公司发展需要；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为8,410,222.15元，与实际情况相符；公司本次以募集资金置换预先投入未变相改变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在损害股东利益的情况。同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。
（三）监事会意见
2018年5月15日，公司第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，并就该事项出具了如下意见：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
监事会同意公司以募集资金8,410,222.15元置换预先投入募集资金项目的自筹资金8,410,222.15元。
（四）注册会计师鉴证报告
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2018)第0632号），中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。
（五）财务顾问意见
独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议；
2、第三届监事会第三十五次会议决议；
关于使用募集资金置换先期投入的公告4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于跨境通宝电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中喜专审字(2018)第0632号）；
5、广发证券股份有限公司《关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
1
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—31重庆长安汽车股份有限公司
2013年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，由于工作人员的疏忽，造成报告及摘要中“报告
期末股东总数”信息披露有误，具体情况如下：
原报告期末股东总数为：
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|-|-|
|报告期末股东总数|116,779户，其中A股股东99,153户，B股股东17,626户|

更正为：
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|-|-|
|报告期末股东总数|104,567户，其中A股股东88,371户，B股股东16,196户|

本次更正不涉及财务报表数据的变更，更正后的《2013年度报告全文》和《2013年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-01-01烟台正海磁性材料股份有限公司
二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第七次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2014年 3月 13日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人，独立董事金福海以通讯方式参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《2013年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》“第四节董事会报告”。公司独立董事严纯华、金福海、于希茂提交了2013年度独立董事述职报告，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2013年度报告及其摘要》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《2013年度报告摘要》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入54,758.29万元，比上年同期减少 32.6%；
实现营业利润 8,744.84万元，比上年同期减少 48.06%；实现净利润 7,753.53万元，比上年同期减少47.74%。
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2013年度审计报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度审计报告》
公司《2013年度审计报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
公司《2013年度内部控制评价报告》内容及独立董事、监事会、保荐人发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过《募集资金 2013年度存放与使用情况的专项报告》
公司《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》内容及独立董事、监事会、保荐人发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
八、审议通过《关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度审计报告》（中兴华审字（2014）第 SD-2-001号），公司 2013年度母公司实现净利润76,636,590.70元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 7,663,659.07元，年初结存未分配利润为 358,452,736.80元，减除本年度已分配的利润 36,000,000.00元。截至 2013年 12月 31日，母公司可供分配利润为391,425,668.43元，资本公积余额为 701,692,856.09元。
公司2013年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本24,000万股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利1,200万元，不实施资本公积金转增股本。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本预案尚需提交2013年度股东大会审议通过后实施。
九、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
《关于募集资金投资项目延期的公告》及相关独立董事、监事会、保荐人意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
十、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月15日上午9：30在公司二楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
十一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发<上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红>的通知》的相关要求，结合公司自身情况，对原公司《章程》的利润分配相关内容进行了修订，修订后的公司《章程》及独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会审计委员会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2013年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2013年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守与履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司2014年度审计机构。
鉴于上述意见，公司董事会同意支付给中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）2013年度审计报酬30万元并续聘其为2014年度审计机构，聘期一年。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。独立董事发表的相关独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十三、审议通过《股东回报规划（2014年-2016年）的议案》
为了完善和健全公司的利润分配事项，增加利润分配决策的透明度和可操作性，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，维护公司股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司董事会制定了《股东回报规划（2014年-2016年）》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《股东回报规划（2014年-2016年）》。公司全体独立董事对本议案发表了同意意见。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
关于公司股权激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《鸿利智汇集团股份有限公司（白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《限制性股票激励计划》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《限制性股票激励计划》时在公司负责白光 LED器件生产的四家企业（包括鸿利智汇集团股份有限公司（母公司单体）、江西鸿利光电有限公司、深圳市斯迈得半导体有限公司、东莞市良友五金制品有限公司）任职的管理层和核心骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
6、激励对象不存在其他不适宜成为激励对象的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：列入公司股权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
鸿利智汇集团股份有限公司监事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-026昆明龙津药业股份有限公司监事会
关于 2018年年度报告及相关事项的书面意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、昆明龙津药业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况。经认真审阅相关材料，就公司2018年年度报告及相关事项发表书面意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。
公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善法人治理构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自身职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，并认真审核了公司《2018年年度报告》。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好，公司《2018年年度报告》严格按照国家财政法规及中国证监会、深交所的相关规定进行编制，有关财务数据业经审计机构核实验证，在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、公司关联交易情况
公司监事会对公司日常关联交易和偶发关联交易做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司日常关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，偶发关联交易已按法律法规履行审议、决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
公司监事会通过与管理层、审计部交流和收集资料等方式，对公司对外担保及股权、资产置换情况进行了解，监事会认为：报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、关于公司利润分配预案的书面意见
监事会认为：公司董事会审议通过的 2018年度利润分配预案，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
（以下无正文）
昆明龙津药业股份有限公司监事
刘萍字文光王彤
2019年3月11日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2016-079北京碧水源科技股份有限公司
关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月26日召开了第三届董事会第五十四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为碧水源香港环保有限公司提供内保外贷担保的议案》。
被担保人碧水源香港环保有限公司（以下简称“碧水源香港”）为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保额度超过公司 2015年经审计净资产的10%，且截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：碧水源香港环保有限公司（ORIGINWATER HONG KONG
ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LIMITED）
执行董事：何愿平
公司类型：有限公司
公司注册资本：10,000元美金
公司注册地址：Room 2105, Trend Centre, 19-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong
经营范围：销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
碧水源香港为本公司全资子公司，公司持股比例为100%。
因碧水源香港于2016年7月29日成立，截至目前，暂无最近一年及一期的财务数据。
三、担保的主要内容
为了满足碧水源香港开展境外业务的需要，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。
四、董事会意见
董事会认为本次公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行办理的内存外贷提供担保业务主要是为满足碧水源香港开展境外业务的需要。公司持有碧水源香港100%的股权，并由公司委派人员出任其唯一董事，对其日常经营有绝对控制权，且财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
碧水源香港环保有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《权利质押合同》、碧水源香港环保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公
司香港分行签署的《贷款协议》，并同意为上述协议项下业务提供全额人民币壹拾柒亿元整的存单质押担保，担保期限自协议生效之日起25个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,171,575万元（含本次担保），占2015年末公司经审计净资产的86.31%，其中包括公司对控股子公司对外担保876,950万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2017-030
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并刊登在2017年3月20日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司拟于2017年3月29日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行
年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://rs.p5w.net参与。届时，公司董事长兼总经理郑小将先生、独立董事许光清女士、财务总监李勐先生、董事会秘书张开彦先生等拟在网上与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2017年3月20日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-093哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于2016年12月2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议于 2016年 12月 12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于向股权激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》。
根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015年 12月 15日召开的 2015年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分的授予条件已经成就，同意确定2016年12月12日为限制性股票预留部分的授予日，授予价格为6.30元/股，合计授予5名激励对象30.80万股限制性股票。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对公司上述预留部分授予事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的审核意见。
公司《关于向股权激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，因激励计划中的4名激励对象离职不再具备激励资格，同意回购并注销激励计划中 4名激励对象已授予但尚未解锁的合计 20万股限制性股票，向前述4名激励对象支付回购价款共计132.40万元，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对上述回购注销事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对该议案进行了审议并发表了审核意见。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《修订<公司章程>部分条款的议案》
公司本次董事会授予留存的限制性股票 308,000股，授予完成登记后公司总股本将由 346,079,204股，更变为 346,387,204股。公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。相关条款修改如下：
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|-|-|-|
|序号|原文需修改的内容|修改后内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币346,079,204元。|第六条 公司注册资本为人民币346,387,204元。|
|2|第二十条 公司现股份总数为346,079,204股，全部为普通股。”|第二十条 公司现股份总数为46,387,204股，全部为普通股。”|

公司 2015年第四次临时股东大会已授权董事会办理本次限制性股票激励
计划相关事宜，包括修改公司章程、注册资本的变更登记等事项。因此本议案
无需再提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
利亚德光电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第七次会议审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司使用6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司此次使用6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低资金成本，能够更好的满足公司生产经营需求，进一步提升公司营运效率，符合全体股东的利益。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。
公司已承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
同意公司本次使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金并将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：廖宁放、文光伟、马传刚
2014年10月23日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页）
独立董事签字
廖宁放 文光伟
马传刚
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-083
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2017年 12月 25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2017年12月19日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 8人，董事戴奉祥请假未出席会议。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品，额度不超过人民币80,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-42宜华健康医疗股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》，同意聘任刘壮青先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年五月八日
附件：刘壮青先生简历：
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。
2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁、2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司（现更名为宜华生活科技股份有限公司）董事、总经理。2015年 11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。2016年4月起至今任公司董事、总经理。
刘壮青系宜华健康医疗股份有限公司实际控制人刘绍喜之子，没有持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-039
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年5月20日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年五月二十日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：20190129神州高铁技术股份有限公司
关于为子公司利德服务、神州城轨银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2019年12月13日召开第十三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司利德服务、神州城轨的银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司子公司武汉利德工业技术服务有限公司（以下简称“利德服务”）、神州城轨技术有限公司（以下简称“神州城轨”）拟向银行申请综合授信额度。公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额(万元）|本次新增担保额度(万元）|担保额度占公司最近一期净资产比例|业务办理银行|
|神州高铁|利德服务|100%|72.08%|0|2,000|0.27%|中信银行|
||神州城轨|100%|85.41%|0|1,000|0.14%|中国银行|

上述担保额度均为新增担保。因被担保方最近一期资产负债率超过70%，上述担保需提交公司股东大会审议。
担保的有效期为公司股东大会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会和股东大会。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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|名称|成立日期|统一社会信用代码|注册地点|法定代表人|注册资本（万元）|主营业务|
|利德服务|2009.12.30|914201006983182713|武汉东湖开发区东信路SBI创业街3 幢C座1单元7层02号|王彦文|1,220|轨道交通工业服务|
|神州城轨|2019.02.15|91110108MA01H8PW33|北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18-4|程志国|5,000|城市轨道交通业务|

公司持有利德服务、神州城轨100%股权，利德服务、神州城轨不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
单位：万元
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|项目|利德服务||神州城轨||
||2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|2019 年 1-9 月（未经审计）|
|资产总额|11,974.11|20,598.40|-|20,340.72|
|负债总额|6,330.23|14,846.34|-|17,373.04|
|净资产|5,643.89|5,752.06|-|2,967.68|
|或有事项涉及的总额|0|0|-|0|
|营业收入|9,266.59|6,192.13|-|2,965.93|
|利润总额|1,036.49|154.85|-|-1,032.32|
|净利润|899.30|108.18|-|-1,032.32|

三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币149,360万元，占公司最近一期经审计净资产20.17%、总资产14.27%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币138,360万元，占公司最近一期经审计净资产18.69%、总资产13.22%；
子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.49%、总资产1.05%。
上述担保待公司股东大会审议批准后，公司12个月内累计获批且有效的对外
担保金额为人民币225,200万元，占公司最近一期经审计净资产30.41%，总资产
21.52%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2019年12月 14日
证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2018-025威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津全华时代航天科技发展有限公司与西藏东方财富证券股份有限公司签订了《收益凭证产品认购协议》，使用200万元闲置募集资金购买“西藏东方财富证券吉祥53号收益凭证”，理财期限89天，投资起息日为2018年2月7日，投资到期日为2018年5月7日。具体内容详见2018年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-003）。
截至2018年5月8日，公司已将上述资金200万元及理财收益21,945.21元全部归还并转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019－23佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行情况公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。2018年3月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP 66号），交易商协会接受公司超短期融资券注册。公司发行超短期融资券注册金额为 15亿元人民币，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。（上述具体内容详见公司于2017年9月1日、2018年4月13日在公司指定媒体上发布的相关公告，公告编号：2017-43、2018-15。）
公司于2019年5月29日发行2019年度第一期超短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|名称|佛山佛塑科技集团股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券|简称|19佛塑SCP001|
|代码|011901256|期限|180日|
|起息日|2019年05 月31日|兑付日|2019年11月27日|
|计划发行总额（万|10,000.00|实际发行总额（万|10,000.00|

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|元）||元）||
|发行利率|4.09%|发行价格（百元面值）|100.00|
|簿记管理人|中国光大银行股份有限公司|||
|主承销商|中国光大银行股份有限公司|||

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。
特此公告
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一九年六月一日
证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2016-114
海南亚太实业发展股份有限公司
关于调整组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 28日召开第七届董事会 2016年第十四次会议审议通过了《关于调整组织结构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。调整后的组织结构图详见附件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十八日
附件：海南亚太实业发展股份有限公司组织结构图
海南亚太实业发展股份有限公司
股东会
监事会
战略委员会
董事会
薪酬与考核
委员会
提名委员会
董事长
审计委员会 董事会秘书
总经理
副总经理 财务总监 副总经理
内审部 综合办公室 工程部 财务部 法务部 证券部