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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-060中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票的募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2337号）核准，中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”、“公司”）2015年 11月向 9名特定投资者非公开发行股票118,483,412股（以下简称“本次发行”），发行价格为16.88元/股，募集资金总额为1,999,999,994.56元，扣除发行费用35,608,483.41元，募集资金净额为 1,964,391,511.15元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金情况进行了验证，出具了瑞华验字[2015]40030022号《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司于2015年12月18日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州分行、项目公司中福海峡(平潭)医院管理有限公司就用于“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的4亿元募集资金开立了相关募集资金专项账户，并签订了募集资金四方监管协议。（具体内容详见2015年12月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2015-106】号公告。）
公司于2016年7月21日召开的第八届董事会2016年第七次会议审议通过了《关于变更设立部分募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金四方监管协议的议案》和《关于向变更设立的募集资金专项账户转款的议案》，公司董事会同意撤销中国民生银行股份有限公司福州分行用于“平潭海峡医疗园区建设项目（一期）”的募集资金专项账户（账号：696208015和696196117），并在渤海银行股份有限公司福州分行开设新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司福州分行的募集资金专用账户余额全部转入新开专户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行、项目公司中福海峡
(平潭)医院管理有限公司于2016年7月28日签订募集资金四方监管协议。
公司分别于2017年3月14日和2017年3月31日召开的第八届董事会2017年第
三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，公司董事会同意将募集资金项目平潭海峡医疗园区建设项目（一期）实施主体和实施方式由原来的将到位的募集资金通过对全资子公司中福海峡（平潭）医院管理有限公司增资对四家医院子项目缴纳出资进行，变更为由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司以自有资金按净资产收购中福海峡（平潭）医院管理有限公司，募集资金到位后由公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司投建医院项目，建成后由中福海峡（平潭）医院管理有限公司下属全资四家子医院项目公司运营的方式进行实施。同时，项目的实施地点也由2014G006号地块变更到东霞路与新桥南路交叉口东南侧2016G048号地块。公司控股子公司中福德馨（平潭）健康管理公司在渤海银行股份有限公司福州分行开设募集资金专项账户（账号：2003501979000180），并与保荐机构中信建投证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司福州分行于2017年4月5日签订募集资金三方监管协
议。
公司于 2017年 7月 26日召开第九届董事会 2017年第四次会议审议通过了《关于变更设立部分募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》和《关于向变更设立的募集资金专项账户转款的议案》，决定将公司存放于渤海银行股份有限公司福州分行专户的募集资金变更到中国民生银行股份有限公司福州分行新专户中专项存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司福州分行于2017年7月28日签订募集资金三方监管协议。
三、募集资金监管协议的主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，甲方：中福海峡（平潭）发展股份有限公司、乙方:中国民生银行股份有限公司福州分行、丙方:中信建投证券股份有限公司，三方经协商，达成如下协议：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为602666261，截至2017年7月27日，专户余额为37,718.662062万元。该专户资
金仅用于甲方平潭海峡医疗园区建设项目（一期）募集资金存储和使用，不得用作其他用途。
甲方暂时闲置的募集资金可以以存单方式存放。甲方如将专户中的部分募集资金转为存单的方式另行存放，则甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方的存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人李彦斌、程明可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月7日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十一、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
海欣食品股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
海欣食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：海欣食品股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:销售与收款管理、生产与采购管理、人力资源与薪酬管理、固定资产管理、在建工程项目管理、资金管理、对外投资管理、对子公司的管理、公司治理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资风险、资金管理风险、销售与应收款项管理风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及企业内控流程制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报<利润总额的5%|利润总额的5%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|
|资产总额潜在错报|错报<资产总额的1%|资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%|错报≥资产总额的3%|
|经营收入潜在错报|错报<经营收入的1%|经营收入的1%≤错报＜经营收入的3%|错报≥经营收入的3%|
|所有者权益潜在错报|错报<所有者权益的2%|所有者权益的2%≤错报＜所有者权益的5%|错报≥所有者权益的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；
③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。
（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额|损失<利润总额的5%|利润总额的5%≤损失＜利润总额的10%|损失≥利润总额的10%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：
①如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（2）出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
（3）出现以下情形的，通常应认定为一般缺陷：
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内发现未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
海欣食品股份有限公司2018年4月13日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-014
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于延期披露 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）原预约2016年年度报告披露时间为2017年3月30日。由于公司2016年旅游及配餐业务拓展力度加大，造成审计业务量增加，按照原定的年报披露日期无法完成审计工作。为确保公司2016年年度报告的质量及信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司将2016年年度报告披露时间推迟至2017年4月25日。
公司对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年3月24日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-035江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于增加申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。因生产经营需要，公司拟向银行增加申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），金额不超过人民币2亿元（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限壹年，担保方式为信用。授信期限内，授信额度可循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权董事长王建新先生或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
公司三届十二次董事会已审议通过同意公司向银行申请综合授信额度2亿元，本次增加后，公司可向银行申请综合授信额度金额合计不超过4亿元。
本次增加申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-23广东鸿图科技股份有限公司
关于计提商誉减值的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《企业会计准则》的规定，于2018年年度终了对商誉等资产进行减值测试，发现商誉资产存在减值迹象，经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，同意对因收购广东宝龙汽车有限公司60%股权形成的商誉计提减值准备5,535.96万元。具体情况如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
公司于2016年7月21日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于收购广东宝龙汽车有限公司60%股权的议案》，同意公司以自筹资金 2.4亿元人民币购买李雁来、王明方、罗大军和谢静持有的广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）5%、15%、25%、15%合共60%的股权。该收购事项形成商誉 2.16亿元。李雁来、王明方作为业绩承诺方，承诺宝龙汽车2016年度、2017年度、2018年度经本公司指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的合并报表归属于宝龙汽车的净利润合计不低于6,000万元。
2017年度，公司按照企业会计准则的规定于年末对商誉进行减值测试，已对该商誉计提减值准备2,726.80万元。
鉴于专用车市场竞争加剧，2018年度宝龙汽车经营业绩低于预期，2016年~2018年三年的承诺业绩不能完成。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对截至2018年12月31日因收购宝龙汽车形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。按照谨慎性原则，公司聘请了广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）对收购宝龙汽车股权形成的商誉所在资产组截至 2018年 12月 31日的可收回价值进行评估，并于 2019年4月15日出具了《广东鸿图科技股份有限公司拟对其并购广东宝龙汽车有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组
可收回价值项目资产评估报告》（中广信评报字[2019]第214号）。据评估结论，公司专用车业务资产组在评估基准日 2018年 12月 31日的可收回金额为33,527.65万元，资产组的账面价值（含商誉）为42,754.25万元。由于资产组可收回金额低于账面价值，公司据此确认因收购60%股权形成的商誉发生的减值为 5,535.96万元。因此，公司拟对因收购宝龙汽车形成的商誉计提减值准备5,535.96万元，并计入公司2018年度损益。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司 2018年度合并财务报表的影响为：减少公司当期利润总额 5,535.96万元，减少当期净利润 5,535.96万元，减少当期归属于母公司的净利润 5,535.96万元。本次计提商誉减值准备后，因收购宝龙汽车60%股权形成的商誉价值期末留存额为13,313.28万元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备。
四、独立董事及监事会意见
公司独立董事对公司本次计提商誉减值事项发表了独立意见，具体详见公司 2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并对公司本次计提商誉减值事项发表了审核意见，具体详见公司2019年4月23日刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第二十五次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周蕊，作为深圳市易尚展示股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市易尚展示股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否 如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否 如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否 如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否 如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否 如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市易尚展示股份有限公司或其附属企业、深圳市易尚展示股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否 如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否 如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否 如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否 如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否 如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未
按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否 如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否 如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市易尚展示股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市易尚展示股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否 如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否 如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信
息予以公示。
√是□否 如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否 如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否 如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否 如否，请详细说明：
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-053
上海永利带业股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海永利带业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1050号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下:
（一）发行人：上海永利带业股份有限公司
联系人：恽黎明、魏冉
邮箱：yongli@yonglibelt.com
电话：021-59884061
传真：021-59884157
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系人：陈成昊
邮箱：chenchenghao@gjzq.com.cn
电话：021-68826137
传真：021-68826899
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2016-277深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|2460万股|2016年9月5日|2017年9月5日|国信证券股份有限公司|3.21%|补充流动资金|
|合 计||2460万股||||3.21%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份数为767,433,500股，占公司总股本的36.55%。其所持有公司股份累计被质押的数为209,420,000股，占其所持公司股份的27.29%，占公司截止2016年9月5日总股本的9.97%。
3、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露
相关信息。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2018-25
深圳中恒华发股份有限公司
关于涉及诉讼、仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况
近日，公司收到《深圳市中级人民法院执行通知书》（【2018】粤03执1870号），关于公司及控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）与深圳市万科房地产有限公司（以下简称“深圳万科”）就《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案，详细情况如下：
二、有关案件的基本情况
公司及武汉中恒集团与深圳市万科房地产有限公司（以下简称
“深圳万科”）就《光明新区公明街道华发工业区旧改项目合作经营合同》纠纷一案，深圳国际仲裁院于 2017年 8月 16日作出裁决，公司及武汉中恒集团于 2018年 2月 7日向深圳市中级人民法院提出撤裁申请，法院于 2018年 8月 16日作出判决，驳回公司的撤裁请求。
上述仲裁事项具体情况详见公司于 2016年 9月 14日、2016年
11月 01日、2016年 11月 16日、2017年 2月 18日、2017年 3月
三、判决情况
近日，公司及控股股东武汉中恒集团收到《深圳市中级人民法院执行通知书》，内容为：“申请执行人深圳万科与你（单位）合同纠纷一案，深圳国际仲裁院华南国仲深裁【2017】D376号仲裁裁决文
书已经发生法律效力。由于你（单位）没有履行生效法律文书确定的义务，申请执行人向本院申请强制执行，本院于 2018年 8月 29日依法受理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规定，现责令你（单位）自本通知送达之日起五日内履行生效法律文书确定的义务，并承担延迟履行期间的债务利息、申请执行费及其他相关费用等。逾期不履行，本院将依法强制执行。”
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼，未达到信息披露标准的讼诉仲裁事项,公司已在定期报告中披露。
五、本次撤裁申请对公司2018年度利润的影响
公司控股股东武汉中恒集团于2016年12月10日，对公司做出承诺：“若仲裁判深圳万科胜诉，则因合同纠纷导致的仲裁损失由武汉中恒集团全额承担”。
公司常年法律顾问于2018年4月出具了《关于华南国仲深裁【2017】D376《裁决书》裁决结果履行责任划分的法律意见书》及《关于华南国仲深裁【2017】D376<裁决书>裁决结果履行责任划分的法律意见书补充更正说明》，明确说明公司在判决项下不承担责任，无需支付相应赔偿。
因此该执行通知对公司2018年度利润没有影响，如因案件执行原
因，导致公司先行垫支，则我司将会立即要求控股股东履行承诺并消除影响。
六、备查文件
《广东省深圳市中级人民法院执行通知书》（2018）粤 03执 1870号
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董事会
证券代码：002629 证券简称：*ST仁智 公告编号：2019-101浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，本次会议通知于2019年10月 25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
为了使董事会各专门委员会更好地运作，补选杨张欢先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。补选后第五届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略决策委员会：陈昊旻先生、金环女士、吴朴先生、毕浙东先生为战略决策委员会委员，其中陈昊旻先生为召集人；
2、审计委员会：洪连鸿先生、毕浙东先生、陈康幼先生为审计委员会委员，其中洪连鸿为召集人；
3、提名委员会：陈康幼先生、陈昊旻先生、杨张欢先生为提名委员会委员，其中陈康幼先生为召集人；
4、薪酬与考核委员会：杨张欢先生、毕浙东先生、洪连鸿先生为薪酬与考核委员会委员，其中杨张欢先生为召集人。
（二）审议通过《2019年第三季度报告》及正文；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-103）于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意本次会计政策变更。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事独立意见
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2016—012债券代码：112025 债券简称：11珠海债
珠海港股份有限公司“11珠海债”2016年付息公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2011年珠海港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券” “11珠海债”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为 2016年 2月 29日，凡在 2016年 2月 29日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2016年 2月 29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 3月 1日发行的本期债券至 2016年 2月 29日将期满 5年。根据公司“11”珠海债《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计算期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2011年珠海港股份有限公司公司债券
2、债券简称：11珠海债
3、债券代码：112025
4、发行总额：人民币 5亿元
5、债券期限：8年期，在第 5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：票面利率6.80%
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
9、起息日：债券存续期间每年的 3月 1日为该计息年度起息日10、付息日：本期债券存续期间，自 2012年起每年的 3月 1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）为上一计息年度的付息日
11、担保情况：本期债券由珠海港控股集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应支付的费用
12、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA¯，本期债券的信用等级为 AA
13、上市时间和地点：本期债券于 2011年 3月 25日在深圳证券交易所上市交易
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
按照《2011年珠海港股份有限公司公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为6.80%。本次付息每手（面值 1,000元）的本期债
券派发利息为人民币 68元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 54.4元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息 61.2元。
三、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2015年 3月 1日至 2016年 2月 29日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、债权登记日：2016年 2月 29日；
3、除息日：2016年 3月 1日
4、付息资金到账日：2016年 3月 1日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2016年2月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “11珠海债”持有人。2016年 2月 29日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 2月 29日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到帐日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点
领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、关于“11珠海债”回售情况的说明
根据《珠海港股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2016年 1月 9日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn披露了《关于“11珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，公司选择不上调
票面利率，即本期债券存续期后 3年的票面年利率仍为6.80%，并在债券存续期内后 3年固定不变。公司提示债券持有人有权选择在回售申报期内（2016年 1月 11日至 2016年 1月 22日），对其所持有的全部或部分“11珠海债”进行回售申报登记，回售的价格为人民币 100元/张。同时，公司于 2016年 1月 13日、16日、21日分别披露了第一次、第二次、第三次《关于 “11珠海债”票面利率调整及投资者回售实施办法的提示性公告》。
公司于 2016年 1月 26日披露了《关于公司债“11珠海债”回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11珠海债”公司债券回售申报登记的统计，“11珠海债”公司债券的回售申报数量为 0张，回售金额为人民币 0元。
八、咨询联系方式
咨询机构：珠海港股份有限公司
地址：广东省珠海市情侣南路 278号
邮编：519015
联系人：黄一桓
咨询电话：0756-3292216
传真：0756-3292216
九、相关机构
（一）保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦 16-20层
联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
邮政编码：518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2016年 2月 18日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-003常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东、实际控制人管军女士的通知，获悉管军女士所持有本公司的部分股权已提前解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|管军|是|9,250,000|2018年1月19日|2019年1月17日|上海证券有限责任公司|18.43%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）持有公司股份数量126,817,717股，占公司总股本的46.76%。管军女士直接持有公司股份50,181,625股，占公司总股本的18.50%。
此次股份解除质押后其累计质押公司股份16,860,000股，占其所持有公司股份总数的33.60%，占公司总股本的6.22%。
此前钱晓春先生累计质押公司股份22,100,000股，占其所持有公司股份总数
的28.84%，占公司总股本的8.15%。
公司控股股东、实际控制人（钱晓春先生、管军女士）累计质押公司股份
38,960,000股，占其所持有公司股份总数的30.72%，占公司总股本的14.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
天马轴承集团股份有限公司独立董事
关于补选公司第五届董事会董事暨第五届董事会董事非独
立董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就补选公司第五届董事会董事暨第五届董事会董事非独立董事候选人提名发表如下独立意见：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，经广泛征询股东意见，根据董事会提名委员会的提名，提名傅淼先生、韦京汉女士、杨利军先生、赵路明先生、张志成先生、周方强先生为公司第五届董事会董事非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。
本次补选公司第五届董事会董事暨第五届董事会董事非独立董事候选人提名，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述6名董事候选人的个人简历、实际情况等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
我们一致认为公司补选的第五届董事会董事非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，因此同意公司补选公司第五届董事会董事暨第五届董事会董事非独立董事候选人提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：周宇、陈丹红、张立权2017年1月7日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-002广东群兴玩具股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月6日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司决定开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元、港币持续升值，目前公司出口业务主要采用美元进行结算，汇率波动产生的汇兑损益将对公司经营业绩造成一定影响。为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务，锁定公司的汇率风险，实现以规避风险为目的资产保值。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。
公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、预期开展远期结售汇业务
1、业务期间和远期结售汇金额
本着审慎原则，公司董事会决定拟在 2015年 1月至 2015年 12月期间，开展美元远期结售汇业务，累计发生交易额不超过 600万美元。2015年 12月 31日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
在董事会决策权限内，董事会授权董事长决定是否进行远期外汇交易业务，并负责签署相关协议及文件。董事长授权财务总监负责远期结汇业务的运作和管理业务。
2、预计占用资金
开展远期结汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇的风险分析及风险控制措施
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
针对该风险，公司加强对汇率走势的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
针对该风险，公司制定《远期外汇交易业务内部控制制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
针对该风险，为防止远期结售汇延期交割，公司加强重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
针对该风险，公司将严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、相关审批程序
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。
六、独立董事意见
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第二届董事会第二十次会议审议的业务规模（不超过 600万美元）和业务期限内（2015年1月－2015年12月）开展远期结汇业务，同意在董事会决策权限内，董事会授权董事长决定是否进行远期外汇交易业务，并负责签署相关协议及文件。董事长授权财务总监负责远期结汇业务的运作和管理业务。
七、备查文件
1.广东群兴玩具股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
2.独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2019-026无锡和晶科技股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（具体详见公司分别于 2018年 10月 27日、 2018年 11月 13日、2018年 11月 24日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,672,540股，占公司总股本的1.49%，最高成交价为5.26元/股，最低成交价为4.10元/股，支付的总金额为 29,993,739.40元（不含交易费用），公司回购股份的实施符合既定方案。
公司回购股份实施过程关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求符合《实施细则》的相关规定。公司每五个交易日最大回购股份数量（4,595,640股，2019年 2月 1日至 2019年 2月 12日）未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 5日）前五个交易日公司股票累计成交量（53,706,500股）的25%。根据《实施细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3）中国证监会规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关
无锡和晶科技股份有限公司公告文件法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2019年4月2日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－068东莞发展控股股份有限公司
关于向下属商业保理公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入推进“产融双驱”的发展战略，东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2016年 9月出资设立了天津市宏通商业保理有限公司（持股比例95%；下称，宏通保理）。为支持宏通保理大力拓展业务，2016年 12月 9日召开的公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向天津市宏通商业保理有限公司提供财务资助的议案》。现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助的必要性
宏通保理刚刚注册成立，在短时间内较难实现自我融资功能。而商业保理属资金消耗型业务，由公司本部向宏通保理提供财务资助，有利于宏通保理扩大业务规模，同时提高资金的使用效率。
2、财务资助方案
本次公司拟向宏通保理提供借款的额度为 20亿元人民币，额度有效期至 2021年 12月 8日。在前述有效期限及额度范围内宏通保理可循环、分笔向公司申请借款，其中每笔借款期限不超过 5年，年利息率按同期中国人民银行贷款基准利率执行，宏通保理可在到期日还
款，也可根据资金情况申请提前还款。
本次财务资助的资金用途为开展各类保理业务，且须符合宏通保理的总负债（含本公司提供财务资助的金额）不得超过其净资产 6倍的条件。
3、其他股东不能提供财务资助的说明
广东宏川集团有限公司持有宏通保理5%股权，因其自有资金及外部融资主要用于支持主业发展，因此无法按持股比例同步对宏通保理提供财务资助。
本次对宏通保理的财务资助，公司已结合本部融资成本、并按市场原则向宏通保理收取了资金占用费（借款利息），符合公开、公平、公正的市场原则。
4、财务资助审批情况
上述财务资助议案不属于关联交易，也不属于深圳证券交易所规定的上市公司对外提供财务资助范围（因公司持有宏通保理的股权比例超过50%、纳入合并报表核算），本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：天津市宏通商业保理有限公司
注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 1栋-1504B-32
成立日期：2016年 9月 19日
法定代表人：王庆明
注册资本：50,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120118MA05L25Q6U
主要财务状况：宏通保理成立时间较短，尚未开展业务。
三、董事会意见
本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第二十二次会议
审议通过，董事会一致认为向宏通保理提供财务资助，有利于公司发展战略的落地，支持其扩大业务规模，提高资金的使用效率。
四、独立董事意见
商业保理属资金密集型业务，公司向宏通保理提供财务资助，有利于宏通保理迅速获取优质的项目资源，扩大业务规模，同时提高公司资金的使用效率。本次提供借款的年利息率不低于中国人民银行同期人民币贷款基准利率，符合市场化原则，未损害公司及广大股东的利益。
五、监事会意见
本次提供财务资助事项已经公司第六届监事会第十八次会议审
议通过，监事会一致认为向宏通保理提供财务资助，有利于解决初创公司面临的资金不足问题，有利于公司的长期、协调、稳健发展。
六、公司累计对外提供财务资金金额
截至本公告日，公司累计对外提供财务资助的金额为 3,216.10万元人民币，系向参股公司——东莞市清溪粤海水务有限公司提供的财务资助，未发生逾期情形。具体内容详见公司于 2015年 11月 18日发布的《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：
2015-083）。
除此之外，均为公司向下属控股、全资子公司提供的财务资助，包括本次财务资助，及向全资子公司——广东融通融资租赁有限公司
提供有效期限 5年、额度 8亿元人民币的财务资助（截至目前余额为 4.8亿元人民币）。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事对本次财务资助事项发表的独立意见。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 12月 10日