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证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017-046
金字火腿股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 6月 12日以电子邮件方式发出，于 2017年 6月 16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》。
公司第三届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求其本人意见后，认为下述被推荐人符合股东代表监事任职资格，拟提名马晓钟先生、夏璠林先生为公
司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
通过对上述二名股东代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
本项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
监事会
2017年 6月 17日
附:监事候选人简历
附：
监事候选人简历
马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中共党员,高级工程师，现任肉、禽、水产制品国家评委、金华火腿行业协会会长，2004年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10月至今任金字火腿股份有限公司副总经理。马晓钟先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截止公告日，经查询最高人民法院网，马晓钟先生不属于“失信被执行人”。
夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。2008年至 2013年任金字火腿股份有限公司营销总部副总经理，2011年至今任金字火腿股份有限公司监事，2013年至2016年任上海巴玛发酵火腿有限公司总经理， 2016年至今任金字食品有限公司营销总部总监。夏璠林先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截止公告日，经查询最高人民法院网，夏璠林先生不属于“失信被执行人”。
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会2019年第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于收购滨州鸿博铝业科技有限公司100%股权的独立意见
（1）本次交易符合公司战略发展规划，通过此次收购，有利于公司延伸和拓展铝行业相关产业链，推进相关产业链的整合，符合公司及全体股东利益。
（2）本次交易事项遵循了市场交易原则，拟购买资产由评估机构进行评估，且拟购买资产的最终价值是以评估机构出具的资产评估结果为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
（3）公司就本次交易聘请的评估机构具有相应的评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致；评估机构和评估人员所设定的评估假设前提具有合理性；本次评估实施了必要的评估程序，选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，预期收益的可实现性较强，本次评估结果具有公允性。
基于上述，我们同意本次交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2019年度公司日常关联交易预计的独立意见：
2019年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效，同意公司2019年度的日常关联交易计划。
三、关于继续聘任中喜会计师事务所为公司2019年度外部审计机构的独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为国内知名的会计师事务所，首批拥有财政部、证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有丰富的上市公司审计工作经验，该所在担任公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果，较好的完成了2018年度财务审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务
审计机构。
四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见：
公司审议的2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2018年12月31日与关联方的资金往来情况和对外担保进行了仔细核查，相关专项说明和独立意见如下：
经认真核查，截止2018年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金等情况。
截止2018年度，公司共发生三笔对外担保事项，对方均为公司子公司，担保金额在年度授权担保权限范围内，用途符合审议要求。担保期间，被担保公司经营正常，所有担保事项在风险可控范围内，未出现违约风险。
六、关于对2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见：
经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
七、关于确认2018年现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的独立意见：
经核实，公司2018年使用自有资金进行的现金管理均为购买农业银行推出的“金钥匙•安心快线”天天利滚利产品。该产品为银行隔夜理财，资金占用时间短，风险相对可控。2018年全年累计发生金额52亿元，占公司2018年末经审计净资产的69.71%，已达到股东大会审议标准。
公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,我们认为公司使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或进行结构性存款等，审批程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2019年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。
八、关于全资子公司进行套期保值业务的独立意见：
1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过10,000万元的事项。
九、关于提名公司董事的独立意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事被提名人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的
条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，我们同意对拟任董事的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、关于会计政策及会计估计变更的独立意见：
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策和会计估计的变更不会对公司 2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。
独立董事：苗耕书 沈国权 林丹丹
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-076江苏凯伦建材股份有限公司
关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2019年 8月 19日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与湖北黄州火车站经济开发区管委会（以下简称“甲方”）本着互利共赢的原则，经充分协商，签订了《华中生产基地项目投资合同补充协议》（以下简称“投资协议”或“本协议”）。
2、2019年 8月 19日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订华中生产基地项目投资合同补充协议的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的公告》（2018-041）于 2018年 4月24日刊登在巨潮资讯网。
3、本次签署的项目投资合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
1、对方名称：湖北黄州火车站经济开发区管委会
2、性质：地方政府机构
3、关联关系：公司与湖北黄州火车站经济开发区管委会不存在关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
甲方同意乙方建筑防水材料生产基地三期项目建设的需求，在原征地的基础上，新征用地约 53亩，用于防水材料项目建设。乙方须在主合同约定的基础上，
新增加投资 1亿元、产值 3亿元、税收不低于 1,000万元，建设周期不超过 24个月。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本项目投资合同的签署，符合公司业务战略规划，有利于增强公司在华中地区的综合影响力，该项目的实施将对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
五、其他相关说明
公司将积极落实本协议的约定事项，并按照相关法律法规要求及时披露项目的进展，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《华中生产基地项目投资合同补充协议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）独立董事，对本行第十届董事会第七次会议审议的《关于提名平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事候选人的议案》发表如下独立意见：
1、本行执行董事候选人的提名、审议程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审核郭世邦先生和姚贵平先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任执行董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2017年6月9日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
撤销限制性股票激励计划
的法律意见书
康达法意字[2017]第0657号德尔未来科技控股集团股份有限公司：
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”或“公司”）的委托，担任其撤销限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“股权激励计划”）事项的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等相关法律、法规和规范性文件，出具本《法律意见书》。
本所律师已得到公司的保证，即其向本所律师提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所有副本与正本一致，所有文件和材料上的签名与印章都是真实的，并且已向本所律师提供了为出具本《法律意见书》所需要的全部事实材料。
本所律师仅就本《法律意见书》出具之日以前已经发生的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师仅就公司本次撤销限制性股票激励计划的合法、合规性发表意见，不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见。
本《法律意见书》仅供公司为本次撤销限制性股票激励计划之目的使用，未经本所书面许可，不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本《法律意见书》作为公司本次撤销限制性股票激励计划必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对此承担责任。
本所同意德尔未来部分或全部在激励计划相关备案或公告文件中自行引用或按中国证监会的要求引用本《法律意见书》的内容，但德尔未来作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股权激励计划的批准与授权及实施情况
1、董事会薪酬与考核委员会已拟定《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交董事会审议。
2、2016年 9月 13日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等与本次股权激励计划相关的议案。公司独立董事就本次股权激励事项发表了独立意见。
3、2016年9月13日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等与本次股权激励计划相关的议案。并对本次激励计划的激励对象进行了核
查，认为列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
4、本次股权激励计划尚未经公司股东大会审议通过，公司尚未实施授予。
二、撤销本次股权激励计划的原因及影响
根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司董事会认为，自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划预期的激励目的。
公司自2016年9月13日推出限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。因此，公司董事会经慎重研究后决定撤销本次股权激励计划。本次限制性股票未实际授出，撤销该股权激励计划不会损害公司及全体股东利益。
经核查，本所律师认为，公司终止本次激励计划的原因符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定及《激励计划（草案）》和《公司章程》的相关约定，本激励计划的终止不会损害公司及全体股东利益。
三、撤销本次股权激励计划的批准与授权
经本所律师核查，公司为撤销本次股权激励计划，已履行如下程序：
（一）2017年6月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》。
公司独立董事已就撤销股权激励计划事宜发表独立意见，认为公司撤销限制性股票激励计划不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。
（二）2017年6月22日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
经核查，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司撤销本次股权激励计划已履行必要的内部决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关约定。
四、撤销本次股权激励计划涉及的信息披露
经核查，截至本《法律意见书》出具之日，德尔未来已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议、独立董事意见等文件，并发布《关于撤销限制性股票激励计划的公告》，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。
五、结论
综上所述，本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司撤销本次股权激励计划已履行必要的内部决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关约定，公司本次限制性股票激励计划自德尔未来第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议作出之日起撤销。
本《法律意见书》正本一式三份，具有同等效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司撤销限制性股票激励计划的法律意见书》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
负责人：乔佳平 经办律师：王华鹏
纪勇健
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019040河南恒星科技股份有限公司
关于召开 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司定于2019年4月30日（星期二）15:00至17:00时在“恒星科技IR”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“恒星科技IR”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“恒星科技IR”小程序；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“恒星科技IR”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长谢晓博先生；副董事长、总经理谢保万先生；
独立董事王莉婷女士；财务总监、董事张云红女士；董事会秘书、副总经理李明先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
河南恒星科技股份有限公司董事会2019年4月23日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－008
紫光股份有限公司
2014年度日常关联交易预计（二）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议，于2014年4月1日在紫光大楼一层116会议室召开。会议审议通过了关于2014年度日常关联交易预计（二）的议案，现将相关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“紫光数码”）作为苏州亚都环保科技有限公司（以下简称“苏州亚都”）的区域总代理，将向苏州亚都采购室内环境保护类产品，主要包括加湿器、净化器和除湿器等，预计2014年度采购交易总金额约为人民币8,000万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事王济武先生回避表决。本次日常关联交易预计事项尚需经公司2013年度股东大会审议通过，关联股东启迪控股股份有限公司需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、关联交易类别：向关联方采购产品
2、关联方：苏州亚都
3、上年实际发生额：人民币1,684.88万元，占同类交易金额的0.21%
4、预计交易金额：人民币8,000万元
5、今年年初至披露日与关联方累计交易已发生额：人民币571万元
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
苏州亚都法定代表人：胡波，注册资本：6,428.5944万元，住所：苏州市吴中区宝带西路 111号，经营范围：加湿器、净化器、冷风机、暖风机、除湿机、净水设备、换气设备、空气调节设备、照明设备及配件的研发设计、销售及技术转让、技术咨询服务。苏州亚都由于目前正在筹划股权融资事项，无法向紫光数码提供其最
近一年的主要财务数据。
2、与公司的关联关系
公司董事长王济武先生为苏州亚都的实际控制人，苏州亚都符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形，因此苏州亚都为公司的关联法人。
3、履约能力分析
苏州亚都经营正常，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述产品采购关联交易系正常的业务往来，紫光数码与苏州亚都将根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关代理销售协议，采购价格将遵循公平、合理的定价原则，按照市场价格定价，交易的付款安排及结算方式将按照采购合同约定执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
紫光数码属于国内大型分销企业之一，而苏州亚都为国内生产室内空气净化设备的主要厂商之一，紫光数码作为分销商向苏州亚都采购产品属于正常市场行为和公司正常业务范围，且采购将根据市场销售情况在年度内频繁发生。上述关联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易占紫光数码全年总采购金额的比例非常小，本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对苏州亚都形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事一致同意将《关于2014年度日常关联交易预计（二）的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。经事前审阅关于公司2014年度日常关联交易预计（二）涉及事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，公司预计2014年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2014年度日常关联交易预计（二）涉及的交易事项。
六、备查文件目录
1、紫光股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事关于公司2014年度日常关联交易的事前认可意见
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
2014年 4月 2日
华泰联合证券有限责任公司关于
山东双一科技股份有限公司持续督导期
2017年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及双一科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对双一科技的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2018年1月22日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对双一科技董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2018年1月22日，培训小组根据通过采取现场授课的方式对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了以下相关内容：
1、募集资金使用规范
培训小组介绍了募集资金使用规范的相关内容，从“总体要求”、“募集资金专户存储”、“募集资金使用”、“募集资金用途变更”、“募集资金管理与监督”等方面，结合相关案例进行了讲解。
2、大股东及董监高减持股份规范
2017年5月26日，证监会发布了标题为《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（【2017】9号公告）（以下简称“《减持若干规定》”）。翌日，深圳
证券交易所在前述《减持若干规定》的基础上发布了《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）的自律规定。
该规定针对此前A股市场在股份减持方面存在的一些弊端和问题进行约束，旨在维护证券资本市场长期稳定向好发展。
在上述背景下，培训小组介绍了《减持若干规定》和《实施细则》出台的背景、适用范围及具体规定。并对接受培训人员关心的问题进行了解答。
本次培训促使上述对象增强了法制观念和诚信意识，加强了对上市公司募集资金使用规范的理解，强化了上市公司大股东及董事、监事和高级管理人员在减持其持有股份时的合规意识。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券双一科技持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员包括：时锐和梁言。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的人员如下：
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|-|-|-|
|序号|姓 名|职 务|
|1|王庆华|董事长|
|2|姚建美|董事、总经理|
|3|赵福城|董事、副总经理|
|4|崔海军|董事|
|5|左松林|董事|
|6|刘涛|董事|
|7|杜宁|独立董事|
|8|严建苗|独立董事|
|9|尹证|独立董事|
|10|张俊霞|监事|
|11|任玉升|监事|
|12|李庆英|职工监事|
|13|冯好真|财务负责人、董事会秘书|
|14|张胜强|副总经理|
|15|孔令辉|副总经理|
|16|王凯|副总经理|
|17|王首扬|证券事务代表|

三、培训成果
通过此次培训授课，双一科技董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规以及创业板相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司双一科技等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升双一科技的规范运作水平。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于山东双一科技股份有限公司持续督导期2017年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人（签字）：
时锐 汪晓东
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2017-103
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月30日以邮件方式发出。本次会议于2017年9月4日上午9:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《调整限制性股票数量和激励对象的议案》
原3名激励对象杨翌、吴江林、王胜因个人原因离职，已不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计31万股；本次激励计划首次授予数量由321.8万股调整为290.8万股，首次授予激励对象人数由153人调整为150人，预留部分限制性股票不作调整。
具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于调整限制性股票数量和激励对象的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2017年9月4日为授予日，授予150名激励对象290.8万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体议案内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》。
此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一七年九月四日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2016—015
山西三维集团股份有限公司
与山西三维华邦集团有限公司续签<土地租赁协议>暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“控股股东”或“华邦集团”）签署《土地租赁协议》。
2、本次交易构成关联交易,本次董事会会议审议该项议案时,关联董事回避表决。
3、本次关联交易符合公司日常生产经营的需要，有利于公司正确处理好与控股股东之间的关联往来。
经公司第六届董事会第十七次会议审议，批准公司与华邦集团签定《土地租赁协议》，并享有和履行协议中约定的权利和义务。上述交易为关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司关联交易决策制度以及本公司章程的要求，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
鉴于公司正常生产经营的需要，公司与控股股东华邦集团签订了《土地租赁协议》以规范公司与华邦集团之间的关联交易行为，根据深圳证券交易所的相关规定，公司需要就与华邦集团签署上述关联交易协议履行相应的审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司关联交易决策制度以及本公司章程的有关规定，本次关联交易的议案已获得公司第六届董事会第十七次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该项议案回避表决。
二、关联方介绍
（一）山西三维华邦集团基本情况
1、注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇。
2、企业类型：有限责任公司。
3、法定代表人：王玉柱。
4、注册资本：24,871万元。
5、成立日期：1999年7月21日。
6、经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修，技术咨询。工业与民用建筑施工（四级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）。包装容器、五金产品的生产与销售。
华邦集团的控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司，实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。华邦集团持有公司股份 130,412,280
股，占公司总股本的27.79%，为公司控股股东。
（二）山西三维集团股份有限公司基本情况
1、注册地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇。
2、企业类型：股份有限公司。
3、法定代表人：王玉柱。
4、注册资本：469,264,621元。
5、成立日期：1996年2月6日。
6、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易；化工产品及建材高新技术研究、开发与引进；技术转让与许可、技术咨询、技术培训、化工工程设计和化工项目总承包；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；批发零售普通机械、电器机械及器材、金属材料（除贵稀金属）、纺织品、塑料制品、装潢材料、建材。（上述国家有专项规定的持许可证生产、经营）。
三、本次交易标的基本情况
根据公司与三维华邦续签的《土地租赁协议》，公司向华邦集团租赁自有的坐落在山西省临汾市洪洞县赵城镇面积共计 191713.86平方米（287.58亩）土地，按每亩土地130000元成本（土地出让金），每年每平方米土地成本3.9元，
土地使用税6元计算，折合每平方米成本为9.9元，共计189.80万元/年。租金每年分两次支付，于当年的6月和12月各支付50%。
四、关联交易合同的主要内容
1、签约双方：华邦集团和本公司。
2、交易标的：华邦集团享有土地使用权的共计191713.86平方米的土地。
3、交易价格：每年每平方米土地成本3.9元，土地使用税6元计算，折合每平方米成本为9.9元计算。
4、租赁期限：土地租赁期限二年。自2016年1月1日至2017年12月31日止。
5、结算方式：租金每年分两次支付，于当年的6月和12月各支付50%。
6、生效条件和时间：自双方签署后经公司股东大会审议批准之日起生效。
五、关联交易的定价政策和定价依
1、对公告所披露的各项关联交易，以实际发生了该项服务，方可按标准进行收费；
2、收费标准按下述原则确定：
（1）有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
（2）如无国家定价，则适用市场价格；
（3）如无市场价格，由双方协商确定价格。
双方将本着公平、公正、等价有偿的原则，且综合考虑服务的内容和质量，遵循市场经济规则，按市场价格结算。
六、关联交易的目的及对公司的影响
此次关联交易的定价标准明确，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
七、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司与三维华邦签属《土地租赁协议》的议案。董事会在审议该项关联交易时，关联董事回避表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东及下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干关联交易。在遵循公开、公平、公正和诚实信用原则的前提下，双方签
署的《土地租赁协议》的交易价格符合市场化定价原则，符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平和公正原则。该等交易保证了公司生产经营的有序进行，促进了公司的可持续发展，对公司当期以及未来的财务状况及经营成果的影响在正常范围之内，对公司生产经营未构成不利影响。此次关联交易的表决程序符合法律法规以及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益的行为，具有必要性和持续性。
八、备查文件
1、本公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对于此次关联交易的独立意见；
3、《土地租赁协议》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
我们作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：一、关于公司财务总监薪酬的独立意见
结合公司高级管理人员职责、工作量及同行业相关人员薪酬水平，我们一致同意公司新任财务总监的薪酬方案。
（以下无正文）
【此页无正文，为北京浩丰创源科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见之签字页】
全体独立董事签名： 倚 鹏 贾国柱 白玉波
北京浩丰创源科技股份有限公司2015年10月26日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！我作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，在 2013年的工作中，充分发挥独立董事的作用，忠实、勤勉、尽责的履行职务，维护了公司、公司股东尤其是中小股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。
现将2013年度我履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年度，我参加了公司在该年度召开的各次董事会，积极列席公司股东大会。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。2013年我出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|卫建国|7|7|0|0|0|否|

1、2013年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
此外，在2013年里，本人还列席了公司召开的2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2013年3月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人对公司2010年1月1日至2012年12月31日期间内关联交易价格公允性及程序完备性、2013
年度日常关联交易计划、公司 2012年度的对外担保情况进行了审核，发表了独
立意见。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
2、 2013年 3月 29日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人对公司开展远期外汇交易、利用自有资金购买银行短期理财产品发表了独立意见。
3、2013年8月6日，公司召开第三届董事会第十次会议，本人对公司2010年1月1日至2013年6月30日期间内关联交易价格公允性及程序完备性进行了审核，发表了独立意见。
4、2013年12月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人对公司 2010年 1月 1日至 2013年 9月 30日期间内关联交易价格公允性及程序完备性进行了审核，发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中所做的工作
1、本人作为薪酬与考核委员会委员，认为公司高管的薪资结构均比较合理。
自本人任薪酬委员会委员以来，公司未发生高管薪酬变动的情况，所以未召开过薪酬委员会会议。
2、本人作为战略委员会委员，依照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等法律法规的规定，认真审阅公司发展规划与可行性分析，根据公司的实际情况，为公司发展规划提出积极的建设性意见。
3、本人作为提名委员会委员，报告期内，公司未发生董事、监事、高管变动的情况，所以未召开过提名委员会会议。
4、2013年 3月18日，董事会关联交易委员会召开 2013年第一次会议，本人作为关联交易委员会委员，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，审议通过《公司2013年度日常关联交易计划》。
5、报告期内，董事会审计委员会累计召开4次会议。作为审计委员会委员，本人按时参加会议，对内部审计部门提交的内部审计工作报告进行审议，对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督。与年审会计师进行沟通，根据公司的具体情况对年审会计师提出的审计策略和工作计划提出了具体的要求，并对审计结果进行了仔细审核。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，我在 2013年度有效地履行了独立董事的职责，对于需经董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。同时，对公司定期报告、关联交易等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见。除此之外，我对董事、高管履职情况进行了监督和核查，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的权益。本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
五、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，未有提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况发生。
以上是本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示感谢！
在2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，尽责地利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
特此报告。
独立董事：卫建国
2014年4月23日
海南亚太实业发展股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。维护了全体股东合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
具体情况如下表：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参||||||||是否连续两||
||独立董事||||亲自出席||委托出席||缺席||||
||||加董事会||||||||次未亲自参|备 注|
||姓 名||||（次）||（次）||（次）||||
||||会议次数||||||||加会议||
|刘钊||13||13||0||1||否|||

二、2016年度发表独立意见的情况
1、2016年1月10日，本人对公司关于调整第七届董事会专门委员会成员发表了独立意见。
2、2016年2月5日，本人对公司关于更换会计师事务所发表了事前认可意见。
3、2016年2月5日，本人对公司聘任财务总监（王军军）发表了独立意见。
4、2016年2月5日，本人对公司更换会计师事务所（聘任希格玛会所）发表了独立意见。
5、2016年4月19日，本人对公司2015年度内部控制评价报告发表了独立意见。
6、2016年4月19日，本人根据中国证监会《行政处罚决定书》的要求，对所涉及相关年度的财务报表进行追溯重述发表了独立意见。
7、2016年4月19日，本人对公司聘任副总经理（高中岷）发表了独立意见。
8、2016年4月23日，本人关于对原“天津分公司”财务进行核销处理发表了独立意
见。
9、2016年4月25日，本人对公司《关于对原控股子公司天津绿源生态能源有限公司
诉讼事项全额计提预计负债并相应追溯调整2014年度会计报表的议案》发表了独立意见。
10、2016年4月25日，本人对公司《关于对北京蓝景丽家明光家具建材有限公司长期股权投资计提减值准备并相应追溯调整2011年度会计报表的议案》发表了独立意见。
11、2016年4月28日，本人对公司2015年度关于利润分配预案发表了独立意见。
12、2016年4月28日，本人关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
13、2016年4月28日，本人对公司2015年内部控制自我评价报告发表了独立意见。
14、2016年6月6日，本人对公司聘任王瑞华女士为董事会秘书发表了独立意见。
15、2016年7月25日，本人关于聘任公司总经理（李继刚）发表了独立意见。
16、2016年8月5日，本人关于公司聘任副总经理（刘钊）、财务总监（王凯旋）发表了独立意见。
17、2016年8月26日，本人关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明及独立意见。
三、独立董事日常工作情况
作为公司的独立董事，本人在履行职务过程中遵纪守法、严格自律，没有泄漏公司的内幕信息，也没有买卖公司股票的行为。在履行独立董事职责时，还充分发挥专业所长和独立判断能力，积极参与公司的经营决策，主要体现在以下几个方面：
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保证公司2016年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
海南亚太实业发展股份有限公司独立董事：刘钊
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-174苏州天沃科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 30日收到公司董事陈忠军先生提交的书面辞职报告。因工作需要，陈忠军先生请辞公司第三届董事会董事职务。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，陈忠军先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照法定程序尽快补选董事。
辞职后，陈忠军先生仍在公司控股子公司张家港飞腾铝塑板股份有限公司担任总经理职务。公司董事会对陈忠军先生任职董事期间对公司所做出的贡献深表感谢！
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
三湘印象股份有限公司独立董事候选人声明
（周昌生）
声明人周昌生，作为三湘印象股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业
任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议
或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
周昌生本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周昌生
日期：2018-04-17