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安徽华信国际控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2017)第 1083号
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海
安徽华信国际控股股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2017)第1083号安徽华信国际控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽华信国际控股股份有限公司(以下简称“华信国际”)2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于2017年3月16日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2017)第1082号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的文件要求，华信国际编制了后附的“安徽华信国际控股股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“华信国际”管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与“华信国际”2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“华信国际”实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度“华信国际”的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供“华信国际”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。
附件：安徽华信国际控股股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师曹晓雯
中国注册会计师 张健
中国上海 二○一七年三月十六日
附件一
安徽华信国际控股股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：孟繁明 会计机构负责人：张娟
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-019
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019年 4月 11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2019年 4月 22日在公司会议室召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席葛晓明先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2018年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告
真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理办法》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于补选公司监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，同意补选黄仁兴先生为第四届监事会监事候选人（简历详见附件），任期与第四届监事会任期一致。
黄仁兴先生于2019年2月20日辞去公司执行总裁职务，鉴于其在公司工作多年，业务管理经验非常丰富，公司同意补选黄仁兴先生为第四届监事会监事候选人。经公司核查，黄仁兴先生自离任之日起至今，未买卖公司股票。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司监事会
2019年4月23日
附件：公司第四届监事会监事候选人简历
黄仁兴：男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；
卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事；浙江美依顿变速器有限公司执行董事、辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事、浙江万里扬股份有限公司执行总裁。现任浙江万里扬股份有限公司工艺工程院院长。
黄仁兴先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄仁兴先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-048德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年11月 23日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴体芳先生、陈岚先生、欧阳军先生、王斌女士、陈玲女士、林兢女士、骆念蓓女士共7人为第三届董事会董事候选人，其中陈玲女士、林兢女士、骆念蓓女士为公司独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就
依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2017年 11月 24日
附件：第三届董事会董事候选人简历
吴体芳先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，第十三、十四届福州市人大代表，曾获得福建省五一劳动奖章，为公司创始人。曾任福州市工艺品进出口公司业务员、部门副经理、部门经理、副总经理，现任公司董事长、总经理，福州四方商务会展有限公司、福建德艺双馨商贸有限公司、北京德艺世纪商贸有限责任公司、福建润富投资发展有限公司执行董事、福建隽轩房地产开发有限公司董事长，同时担任中国轻工工艺品进出口商会副会长、陶瓷分会理事长、餐厨分会理事长，福建省轻工工艺品进出口商会会长，福州市进出口商会会长等社会职务。吴体芳先生系德艺文化创意集团股份有限公司控股股东，目前直接持有公司股票 38,440,000股，占公司总股本的48.05%。吴体芳未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈岚先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
现任公司董事，福建玉龙实业有限公司执行董事、总经理，福建融昆实业有限公司、福建融晶工艺品有限公司、福清侨商投资有限公司、江苏中联智盈创业投资有限公司及福建隽轩房地产开发有限公司监事。目前直接持有公司股票 6,000,000股，占公司总股本的7.5%。
陈岚未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
欧阳军先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任福州市工艺品进出口公司职员，公司业务一部经理、副总经理；现任公司董事、副总经理、福建德艺双馨商贸有限公司经理。目前直接持有公司股票 600,000股，占公司总股本的0.75%。欧阳军未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
王斌女士，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学国际贸易专业毕业，本科学历，经济学学士。曾任公司业务二部副经理、业务二部经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理，福建德艺双馨商贸有限公司监事。目前直接持有公司股票 600,000股，占公司总股本的0.75%。王斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
陈玲女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，香港公开大学工商管理硕士、福建农林大学管理学博士。曾任厦门大学经济学院助教，福州大学财经学院助教，福州大学管理学院讲师、副教授。
现任福州大学经济与管理学院教授，上海大名城企业股份有限公司、茶花现代家居用品股份有限公司、冠城大通股份有限公司独立董事。
陈玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
林兢女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学硕士。曾任福州大学会计系助教、讲师，福州大学管理学院会计系副教授。现任公司独立董事，福州大学经济与管理学院会计系教授，福建圣农发展股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。
林兢女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
骆念蓓女士，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副
教授。现任福州大学管理科学与工程系教授。
骆念蓓女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-073
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于收到政府资金补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到广州市财政资金补助500万元。该专项资金是根据《广州市工信委、广州市财政局关于下达2016年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目（第一批）计划的通知》【穗工信函（2016）388号】拨付，补助金额为人民币500万元。该专项资金将用于“高速高可靠性机器人本体及系统集成技术改造项目”。相关内容请参见公司于2016年7月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到政府资金补助通知的公告》（公告编号：2016-070）。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-002关于公司基金业务进展的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司下属子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“易付宝”）已获得了中国证监会关于对易付宝基金销售结算资金账户备案无异议的函件（基金部函【2013】1086号），并于近期联合广发、汇添富基金公司推出了余额理财产品—“零钱宝”，在经过阶段性的试运行后，计划于1月15日正式上线运营。
公司“零钱宝”理财产品是将合作基金公司的基金直销系统内置到易付宝中，易付宝和基金公司通过系统的对接为用户完成基金开户、基金购买等一站式的金融理财服务。易付宝余额理财产品推出旨在培育用户互联网金融理财习惯，为消费者提供包括理财、消费的多样化选择，增强用户体验、提高粘性，通过面向客户的支付、理财业务发展，促进苏宁互联网零售的发展。
基金支付业务是苏宁互联网金融业务发展的一个重要方面，公司通过组建专业团队围绕基金支付及基金相关业务展开工作。本次易付宝余额理财产品“零钱宝”正式上线运营，市场尚需培育，专业团队及产品建设也需要加强，预计对公司本年度的财务状况不构成重大影响，公司在业务运营中将根据用户需求不断进行优化与完善。此外，余额理财属于投资，投资有风险，也提请用户关注相关产品说明。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露报刊、网站，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-200厦门三维丝环保股份有限公司
关于回购部分社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》。根据相关法律法规和规则的规定，公司拟决定使用自有资金/自筹资金回购部分社会公众股。具体内容详见《关于回购部分社会公众股的预案》(公告编号：2019-128)、《关于回购部分社会公众股的报告书》(公告编号：2019-172)。
2019年9月 11日，公司首次实施股份回购；具体内容详见《关于首次回购股份的公告》(公告编号：2019-175)。
股份回购期间，公司于 2019年 10月9日发布《关于回购部分社会公众股的进展公告》(公告编号：2019-181)。
根据相关规则规定，公司应当在每个月的前3个交易日内披露至上月末的回购进展情况；公司现将至上月末回购部分社会公众股的进展情况公告如下：
至 2019年10月31日，公司累计回购股份4,427,465股，占公司总股本的1.15﹪，成交最高价为6.27元/股，成交最低价为5.84元/股，支付的总金额为 26,991,709.53元(不含交易费用)。
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-073上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 5月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039号的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于 2017年 6月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
2017年 7月 3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自 2017年 7月 21日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
金购买资产协议>的议案》（详见公司于2017年7月18日披露的2017-051号《关于收购成都必控科技股份有限公司不超过30%股权及签署现金购买资产协议的公告》）。
2017年 7月 19日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于 2017年 7月 19日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
公司分别于 2017年 7月 26日、2017年 8月 2日、2017年 8月 9日、2017年 8月 16日、2017年 8月 21日、2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月9日、2017年9月16日披露了公告编号为2017-055、2017-059、2017-060、2017-061、2017-062、2017-068、2017-070、2017-071、2017-072号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年9月25日（星期一）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年9月22日
广州东凌粮油股份有限公司
总经理工作细则修订对照表
（2014年12月）
为完善公司治理，提高上市公司规范运作水平，公司对原《总经理工作细则》部分条款做出相应修订，具体修订内容对照如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||条文||修改前||修改后|
|第九条||经董事会授权，总经理对正常生产经营中发生的营运性开支享有自主审批权；对单项不超过300 万（含 300万）元，及十二个月累计不超过 1200 万元的固定资产购置、工程项目投资、对外投资或其它资本项目支出享有最终审批权。||经董事会授权，总经理对正常生产经营中发生的营运性开支享有自主审批权；对单项不超过300万（含300万）元的固定资产购置、工程项目投资或其它资本项目支出享有最终审批权。||

其余条款的内容不变。修订后的《总经理工作细则》经公司第六届董事会第七次会议审议通过后生效。
特此公告。
广州东凌粮油股份有限公司董事会2014年12月10日
证券代码：300795 证券简称：米奥兰特 公告编号：2019-010浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：米奥兰特，证券代码：300795）于2019年 10月31日日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到87.01倍，并且累计换手率达到72.32％，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司日均换手率连续 1个交易日与前 5和交易日均换手率比值达 87.01倍，且累计换手率达72.32%，本公司郑重提醒广大投资者：应当切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2019年 10月31日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-038新疆交通建设集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2.预计的业绩：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：500万元-750万元|盈利：22945.66万元|

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年半年度经营业绩较去年同期下降的主要原因是：1、上年同期公司处置全资子公司新交房产100%股权取得投资收益约2.09亿元，本报告期无此类收益；2、2019年上半年由于新疆地区交安材料价格较上年同期上涨等因素导致部分项目当期毛利率有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步预测的经营业绩的结果，具体财务数据将在公司
2019年半年度报告中详细披露、敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会2019年7月12日
江西华伍制动器股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年5月19日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，就本次董事会会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们认为公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经过对 9名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司非独立董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意公司九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将公司董事会换届选举事项提交公司股东大会审议。
二、关于签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议的独立意见
经审阅相关资料，并根据交易各方友好协商的基础，公司本次与江苏环宇园林建设有限公司股东花再华、潘北河签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议事项，全体独立董事认为本事项的审议符合《公司章程》中的相关规定，符合公司决策程序，不存在违反法律法规规定的相关情况。
我们作为独立董事，同意公司与花再华、潘北河签署收购江苏环宇园林建设有限公司25%股权的股权转让协议之补充协议，同意将公司该事项提交公司股东大会
审议。
三、关于对外投资参股设立合资公司的独立意见
经审阅相关资料，公司本次对外投资参股设立合资公司的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资有利于公司培育新的利润增长点，有利于公司长远发展。我们作为独立董事，一致同意公司本次对外投资参股设立合资公司有关事宜。
为了充分利用现有生产资料等资源，提高物料使用效率，公司拟将部分用于摩擦材料生产的物料以原值价格出售给合资公司，预计本次交易总金额不超过
160万元，该金额占公司最近一期经审计期末净资产比例为0.12%。根据双方签订的股东协议，公司拟委派副总经理蔡奎先生出任合资公司监事，鉴于此，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次拟出售物料涉及关联交易，交易价格公允，不存在损害公司利益的情况，我们作为独立董事同意该项交易。
独立董事：李亚、刘莹、付国章
江西华伍制动器股份有限公司2017年5月19日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014－012
招商局地产控股股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司第七届监事会第十五次会议通知于2014年3月4日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年 3月 14日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席华立主持，经投票表决以5票赞成，0票弃权，0票反对通过了以下议案：
一、2013年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司《2013年年度报告》的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。
二、2013年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司《2013年度内部控制自我评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制，执行有效，不存在重大缺陷。
三、关于审议2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
监事会认为：公司2013年度利润分配的分红标准和分红比例符合公司章程的相关规定。公司利润分配及资本公积金转增股本预案的决策机制、审议程序符合公司章程和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
四、关于变更固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计的议案
监事会认为：公司对固定资产折旧、投资性房地产摊销会计估计进行变更，可更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现了会计谨慎性原则，使资产折旧处理与资产实际使用情况更加接近。根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不
会对2013年及其之前年度的财务报告产生影响。
五、监事会报告
2013年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会成员列席了历次董事会会议，参加了股东大会；检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见；审核了《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》，并出具了审核意见；审核了关联交易情况，报告期内公司发生的发行股份购买资产并募集配套资金的关联交易、日常租赁等关联交易公平、合理，符合公司业务发展的需要，没有损害公司及其它股东利益的情况；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督。
监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，履行了职责，没有出现损害公司及股东利益的行为；公司管理层认真执行了董事会决议，没有出现违法违规行为。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司监事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2016- 030湖南尔康制药股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2016年01月01日－2016年03月31日
2.预计的业绩：√同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：68%-98%|盈利：9,013.79万元|
||盈利：15,143.17 万元--- 17,847.30万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司继续加强淀粉业务的战略布局，持续的市场投入及成品医药行业招投标开展，预期一季度业绩较去年同期相比大幅提升。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为2,210万元左右，对业绩有一定影响，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为202.09万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步估算的结果。
2、2016年第一季度业绩的具体财务数据将在2016年第一度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-016上海巴安水务股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2016年2月29日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 2月19日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，其中独立董事三人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张春霖先生主持，经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，控股股东张春霖先生作为被授权方回避表决，通过了《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟申请如下三笔银行授信：
1.向招商银行股份有限公司上海曹家渡支行拟申请授信额度人民币 5亿元整，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供股权质押；
2.向宁波银行股份有限公司上海张江支行拟申请授信额度人民币1亿元整；
3.向南京银行股份有限公司上海分行拟申请授信额度人民币 1.5亿元整。本公司关联方张春霖先生及其配偶沈祚萍女士为本次授信提供不可撤销的连带担保。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办
理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
根据公司生产经营的需要，公司拟变更注册地址（以工商局核定为准），并拟修改《公司章程》第五条。
变更后公司住所为：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号。
公司章程相应的做如下修改：
原章程第五条：公司住所：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢3层A区305室。
修改后的章程为：公司住所：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，控股股东张春霖先生作为关联方回避表决，通过了《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》；
为满足全资子公司上海巴安环保工程有限公司（以下简称“巴安环保”）及全资瑞典孙公司SafBon EnvironmentalAB（巴安环境有限公司）(以下简称“巴安环境”)日常经营的资金需要，提高其融资效率，公司拟为全资子公司巴安环保向中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行申请4000万元人民币授信额度
提供信用担保；拟为全资瑞典孙公司巴安环境向招商银行股份有限公司上海分行申请3亿元人民币授信额度提供信用担保，并且控股股东张春霖先生为本次授信提供股权质押。
张春霖先生目前持有公司 186,267,396股，占公司总股本的49.87%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构
成了关联交易。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于设立合资子公司陕西巴安水务有限公司的议案》；
为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，公司拟对外投资设立合资子公司陕西巴安水务有限公司（暂定名称），具体内容如下：
该子公司注册资金5000万元。各投资者首次认缴额和认缴比例如下：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴方式|认缴额|出资比例|
|上海巴安水务股份有限公司|货币|700万元|70%|
|彭兰雅|货币|150万元|15%|
|商林琳|货币|50万元|5%|
|张廷红|货币|50万元|5%|
|王 贤|货币|30万元|3%|
|顾 群|货币|15万元|1.5%|
|任洪斌|货币|5万元|0.5%|
|合计|-|1000万元|100%|

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本次投资的资金来源为自有资金，因自然人张廷红、王贤、顾群为公司员工，且王贤为公司高管、顾群为监事，已涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
五、会议以同意7票，反对0票，弃权0票通过了《关于设立合资子公司湖北巴安水务有限公司的议案》；
为了拓展公司的业务范围，提升公司整体盈利水平，公司拟对外投资设立合资子公司湖北巴安水务有限公司（暂定名称），具体内容如下：
该子公司注册资金5000万元。各投资者首次认缴额和认缴比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴方式|认缴额|认缴比例|

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|-|-|-|-|
|上海巴安水务股份有限公司|货币|750万元|75%|
|蹇红|货币|50万元|5%|
|谢碧丹|货币|50万元|5%|
|肖士华|货币|50万元|5%|
|肖阳|货币|50万元|5%|
|聂建林|货币|10万元|1%|
|胡贻英|货币|40万元|4%|
|合计|-|1000万元|100%|

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露媒体的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本次投资的资金来源为自有资金，因自然人聂建林为公司员工，已涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，上述事项属于公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的议案》
议案详见公司于2016年2月29日在指定信息披露媒体刊登的《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2016年3月15日14:00-15:00召开2016年第三次临时股东大会。
本次现场会议召开地点为上海市章练塘路 666号公司三楼会议室。
本次股东大会将审议以下四个议案：
1、审议《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》；
4、审议《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用 PPP项目
合同的议案》。
特此公告。
八、备查文件：
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见
3、泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目合同
上海巴安水务股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-140苏州天沃科技股份有限公司
合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
一
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标通知书主要内容
2017年7月6日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）收到中国石化国际事业有限公司发来的《招标结果公告》（中标通知书），确定公司为中国石化海南炼油化工有限公司(简称“海南炼化”）第二套对二甲苯装置原料配套工程板式塔和海南炼化第二套对二甲苯装置原料配套工程填料
塔中标单位。中标金额：6,671.18万元。
二、交易对手方介绍
项目法人单位：中国石化海南炼油化工有限公司
统一社会信用代码：91460000754358922D
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：王玉冰
注册资本：398,600万人民币
登记机关：海南省工商行政管理局
住所：海南洋浦经济开发区中国石化海南炼油化工有限公司办公楼
经营范围：原油进口、加工，石油产品、石化产品的生产，以及上述自产产品的销售；成品油出口、来料加工，自用码头、油库的建设、经营，油品储存（限于自用），产品运输配套服务。
海南炼化是以炼油化工为主营业务的生产企业，原油综合加工能力800万吨/年。海南炼化广泛采用最新炼油化工工艺技术，配置以常减压蒸馏-催化原料预处理-重油催化裂化/加氢裂化的工艺流程方案。催化原料加氢预处理，中间馏分全加氢，航煤和柴油等进行加氢精制。海南炼化在轻油收率、产品质量、清洁生产和环境保护等方面具有一定的优势。
本次交易不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-140的重大资产重组。
三、中标项目介绍
1、中国石化海南炼油化工有限公司第二套对二甲苯装置原料配套工程板式塔
项目名称：海南炼化第二套对二甲苯装置及配套工程二甲苯塔
招标编号：WZ20170622-2103-438-B1
中标金额：5018.18万元
产品交付期：2018年8月30日交货
2、中国石化海南炼油化工有限公司第二套对二甲苯装置原料配套工程填料塔
项目名称：海南炼化第二套对二甲苯装置及配套工程吸附塔
招标编号：WZ20170622-2103-437-B1
中标金额：1653万元
产品交付期：2018年3月30日交货
四、对公司的影响
本次中标金额为6,671.18万元，年均合同金额为3,335.59万元，占公司经审计的 2016年度营业收入的2.79%。本项目的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行该合同而对交易对手方形成市场依赖。
海南炼化是中国石油化工股份有限公司在海南地区重要的石油化工基地。天沃科技作为国内重要的拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业，为包括中国石油化工股份有限公司在内的众多行业优秀企业提供装备制造服务。本次合同中标，是公司高端装备能力的重要体现。
公司在积极推进“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工重要建设力量”发展战略的同时，持续关注原有石油化工装备市场的回暖迹象，积极争取优质订单，公司装备板块的在手订单增长显著。
本次中标，将有助于公司战略的实现和盈利能力的提升。
五、中标项目风险提示
截止公告日，公司尚未与项目业主签订正式商务合同。公司将根据合同签署进度，及时披露进展情况。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-140敬请投资者注意投资风险。
六、其他说明事项
2017年上半年公司装备制造、能源工程订单持续跟进，新增订单稳定增加。
截止2017年6月30日，公司在手订单共计183.44亿元（不含上半年已全部完工，确认了收入的项目订单），为公司业绩增长打下了坚实的基础。汇总表如下：
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|||截止2017年6月30日|
|业务板块|||
|||在手订单（亿元）|
|1|电力工程、清洁能源工程业务|161.47|
|1.1|新能源业务|14.35|
|1.2|电力工程业务|147.12|
|2|压力容器设备|18.8|
|3|海工、军工、新材料及其他|3.17|
|合计||183.44|

七、备查文件
1、《中国石化海南炼油化工有限公司第二套对二甲苯装置原料配套工程填料塔招标结果公告》（中标通知书）
2、《中国石化海南炼油化工有限公司第二套对二甲苯装置原料配套工程板式塔招标结果公告》（中标通知书）
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-008暴风集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：92,000.00 万元 至 92,500.00万元|盈利：5,513.93万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
互联网视频行业竞争加剧，公司传统业务（暴风影音）营业收入有所下降，影响本期亏损约1.7亿元。
其他亏损主要为：公司根据经营情况对主要资产的预计可收回金额进行了估计，为公允反映公司财务状况，计提了相应资产减值损失。公司控制子公司深圳暴风智能科技有限公司的互联网电视业务处于业务快速拓展期，为积累用户，抢占市场份额，营销推广力度加大，成本费用增加。
报告期内，预计非经常性损益金额约-2,600.00万元至-3,100.00万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2019－013深圳市天威视讯股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 5月27日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2019年 6月 3日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：
以10票同意，0票反对，1票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
同意公司与上海有孚网络股份有限公司签订《投资合作协议》，双方共同出资 10,000万元设立合资公司，其中公司以现金出资 4,500万元，占合资公司注册资本的45%，上海有孚网络股份有限公司以现金出资 5,500万元，占合资公司注册资本的55%，同时授权公司经营管理层办理合资公司后续注册登记的相关手续并签署相关法律文件。
公司董事王亮在审议该议案时投了弃权票，其理由为：由于议案提交和审议时间过紧过于仓促，对市场销售、成本信息以及投资回报等信息掌握不全面，无法做出更全面更准确的评估。因此，考虑谨慎性及可量化等因素，我方做出了弃权表决。
公司本次投资具体事项详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2019－014号《关于对外投资设立合资公司的公告》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“雷科防务”）拟向西安恒达微波技术开发有限公司（以下简称“西安恒达”）及江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“江苏恒达”）全体股东以发行股份、可转换债券以及支付现金的方式购买西安恒达100%股权及江苏恒达100%股权。
同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行可转换债券及股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关要求，公司董事会现对于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》，为最大限度保障交易机会、增强市场流动性，公司此次筹划发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项未申请停牌。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
3、公司聘请独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
4、公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
5、公司和相关中介机构已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
7、2019年1月24日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议了《江苏雷科防务科技股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等相关议案。公司独立董事对本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了核查意见。
8、鉴于公司本次交易相关审计、评估等工作已完成，公司于2019年7月21
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了本次交易的正式方案等相关议案。
公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易正式方案的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下为正文）
（本页无正文，为《江苏雷科防务科技股份有限公司董事会关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2018-099江苏怡达化学股份有限公司
关于关联方为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）于 2018年10月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于关联方为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）申请银行项目贷款
1、借款人：泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）
2、借款金额：不超过人民币5亿元
3、借款期限：不超过5年，具体以实际签署的协议为准，泰兴怡达将按照项目进度和需求分次提款。
4、同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。
最终贷款的银行、金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。
（二）关联担保
泰兴怡达拟以其土地使用权、房屋所有权、设备等为项目贷款提供抵押担保；
同时，公司、公司实际控制人刘准先生及其配偶赵静珍女士拟为本次项目贷款提供连带保证责任担保（最终以实际签署的相关合同为准）。
因保证人刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，赵静珍为刘准的配偶、本公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了上述关联担保事项，关联董事刘准、蔡国庆、赵静珍回避表决。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
1、关联人基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为刘准先生、赵静珍女士，共2人。其中，刘准为公司股东，截至本公告日，刘准持有公司17,119,608股，占公司总股本的21.1667%，为公司控股股东、实际控制人、董事长，赵静珍为刘准配偶，本公司董事。
2、关联关系的说明
刘准为公司的控股股东、实际控制人、董事长，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）项规定的情形。
赵静珍为公司实际控制人刘准的配偶，公司董事，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（二）、（四）项规定的情形。
综上，本次担保构成关联交易。
三、本次关联交易的主要内容和定价依据
为更好的支持公司发展，解决泰兴怡达项目贷款需要担保的问题，公司实际控制人刘准先生及其配偶赵静珍女士拟为本次项目贷款提供连带保证责任担保，最终以实际签署的相关合同为准。公司免于支付担保费用。
本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是公司关联自然人为公司控股子公司泰兴怡达向银行申请项目贷款提供连带责任担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，解决了泰兴怡达申请银行项目贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
六、2018年年初至披露日与上述关联方累积已发生各类关联交易的情况
截至本公告日，公司关联人刘准先生、赵静珍女士累计已为公司提供的担保总额为27,000万元，上述担保已经公司2017年第三次临时股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过。
除前述关联交易、本报告中所述关联交易及向刘准先生、赵静珍女士发放薪酬外，2018年初至公告日，公司与刘准夫妇未发生其他关联交易事项。
七、独立董事意见
独立董事认为：本次公司关联方刘准先生及其配偶赵静珍女士拟为本次项目贷款提供连带保证责任担保是为了保证公司控股子公司泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷项目”的顺利实施，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符
合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，同意公司此次关联方刘准先生及其配偶赵静珍女士提供担保事项。
八、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议
2.公司第三届监事会第二次会议决议
3.独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2018年10月26日