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证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-043北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年5月12日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第八次会议的通知，并于 2014年 5月 16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
同意《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨关联交易报告书（草案）》及其摘要并刊载于中国证监会指定的信息披露网站。
关联董事陈润生、张黎明、王力、翟智群、刘德宏、陈永倬予以回避，由其他3名非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：全体非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（以下称“蓝色火焰”）100%的股份（以下称“标的资产”）并向特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下称“本次交易”）。
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下称“中联评估”）为本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了“中联评报字[2014]第 92号”《北京华录百纳影视股份有限公司拟以发行股份及现金支付方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股份项目资产评估报告书》。公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估事项以后，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表如下意见：
（一）本次评估机构具备独立性
公司聘请中联评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。中联评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
除作为本次交易的评估机构外，中联评估及其评估人员与公司、交易对方、蓝色火焰无其他关联关系，具有独立性。
（二）本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、市场法两种方法对蓝色火焰股东全部权益进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对蓝色火焰股东全部权益的最终评估结果。鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评
估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
公司董事会批准中天运会计师事务所有限公司为本次交易出具的“中天运[2014]审字第90100号”《审计报告》、“中天运[2014]普字第90097号”《盈利预测审核报告》及“中天运[2014]普字第90096号”《北京华录百纳影视股份有限公司备考合并财务报表审计报告》，批准中联评估为本次交易出具的“中联评报字[2014]第92号”《北京华录百纳影视股份有限公司拟以发行股份及现金支付方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司股份项目资产评估报告书》。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、《关于召开北京华录百纳影视股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的议案》；
全体董事一致同意由公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。
鉴于本次重组尚需经国有资产管理部门批准，公司拟暂不发出股东大会通知。公司董事会将根据本次重组项目的进程确定股东大会时间，后续发布召开公司股东大会的通知。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一四年五月十六日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所余鸿律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 1月 4日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月4日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 1月 3日 15:00至 2018年 1月 4日 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 15人,代表公司有表决权的股份数为 87,921,100股,占公司有表决权股份总数的18.5525%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
余鸿律师
孙文律师
二○一八年一月四日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-047沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司经二〇一五第一次临时股东大会选举产生了第九届监事会新的监事，为了保证监事会工作的延续性，公司于2015年5月26日下午4时以通讯方式召开了第九届监事会第六次会议。本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。
经全体与会监事表决，选举朱延龙先生担任监事会召集人，任期三年，与公司第九届监事会的任期一致。
议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会二〇一五年五月二十六日
附监事会召集人简历：
朱延龙先生：1973年2月出生。大学本科，哈尔滨师范大学汉语言文学专业毕业。
曾任深圳光讯实业有限公司副总经理、深圳时尚商业地产集团股份有限公司投资部总监；现任深圳金瑞格融资担保有限公司总裁。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-079麦趣尔集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 12月 2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第三次临时股东大会通知的公告》。
1、会议召开情况：
（1）会议时间：现场会议时间为于 2014年 12月 17日在公司会议室召开，网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月17日9:30-11:30,13:30-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2014年12月16日15:00至2014年12月17日15:00期间的任意时间
（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司二楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计16人，代表有效表决权的股份数25,415,639股，占公司有效表决权总股份的27.746%，其中：
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表有效表决权的股份数25,370,939股，占公司有效表决权总股份的27.698%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共7人，代表有效表决权的股份数44,700股，约占公司有效表决权总股份的0.0488%；
（3）参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表有效表决权的股份数6,696,078股，约占公司有效表决权总股份的7.31%；
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及其摘要
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方新疆聚和盛投资有限公司（以下简称“聚和盛”）、李勇、李刚、王翠先对本议案回避表决。
该议案的有效表决股份数为：14,196,078股
同意 14,184,878股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.921%
其中:现场投票14,151,378股，网络投票33,500股
反对 11,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%
其中：现场投票0股，网络投票11,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%
其中：现场投票0股，网络投票0股
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 6,684,878股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.83%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的47.09%；
反对11,200股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.17%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.08%；
弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
2、审议《麦趣尔集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》
王艺锦作为公司董事参与本激励计划，其本人及其亲属关联方新疆聚和盛投资有限公司（以下简称“聚和盛”）、李勇、李刚、王翠先对本议案回避表决。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：14,196,078股
同意 14,188,878股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.95%
其中:现场投票14,151,378股，网络投票37,500股
反对 7,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.05%
其中：现场投票0股，网络投票7,200股
弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%
其中：现场投票0股，网络投票0股
表决结果：该议案获得通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为：25,415,639股
同意 25,404,439股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.96%
其中:现场投票25,370,939股，网络投票33,500股
反对 7,200股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.03%
其中：现场投票0股，网络投票7,200股
弃权 4,000股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.02%
其中：现场投票0股，网络投票4,000股
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李金玲律师、苗丁律师出席了本次股东会议，并出具了《关于麦趣尔集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
2、北京市康达律师事务所《关于麦趣尔集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2014年12月18日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-54成都市兴蓉投资股份有限公司
关于西安市第一污水处理厂二期工程 BOT项目
获得商业试运行批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司收到西安市水务局出具的《关于市第一污水处理厂二期工程商业试运行的批复》（市水发[2014]333号）。
根据批复，西安市第一污水处理厂二期工程（规模 10万吨/日）从 2014年 10月 1日起转入商业试运行。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
二〇一四年十月十三日
山东共达电声股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性
的说明
山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“乐华文化”）100%股权，并向公司控股股东潍坊高科电子有限公司的全资子公司山东共达投资有限公司等2名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号——重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《山东共达电声股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）2015年5月9日，公司刊登《重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，公司股票自2015年5月11日开市起停牌；
（二） 2015年 6月 12日，公司刊登《关于筹划重大资产重组的公告》，确认该重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年6月12日开市起继续停牌；
（三） 2015年 9月 11日，公司刊登《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年9月14日开市后继续停牌；
（四）公司股票停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次进展情况公告；
（五）公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构，并与其签署了《保密协议》。
（六）公司股票停牌后，公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
同时，公司与本次交易的相关各方均签署了《保密协议》；
（七）公司和相关中介机构已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
（八）公司的独立董事在公司本次交易的董事会会议召开前认真审核了本次交易的有关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会进行审议，并对公司本次交易的有关事项发表了独立意见。
（九） 2016年 5月 13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案；同日，公司与相关交易对方和认购对象分别签署了附条件生效的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《募集配套资金股份认购协议》。
（十） 2016年 5月 13日，公司聘请的独立财务顾问国信证券股份有限公司就本次交易出具了独立财务顾问报告。
（十一） 2016年6月1日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
（十二） 2016年9月23日，公司刊登《关于拟调整重大资产重组方案停牌的公告》，公司股票自2016年9月23日开市起停牌。
（十三）2016年9月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，对本次重组方案进行重大调整。
（十四） 2016年 10月 25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过本次重组方案重大调整后的本次交易的重组报告书（草案）以及相关议案。
（十五）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、 北京乐华股东大会通过；
2、 上市公司股东大会审议通过；
3、 中国证监会并购重组委对本次交易的审核和中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事
项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-重大资产重组相关事项》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
山东共达电声股份有限公司
董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-029号
西王食品股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2015年 6月2日、6月3日、6月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
经董事会对公司控股股东、实际控制人及公司相关人员，就近期公司股票发生异动问题进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司应自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）拟通过境外全资子公司以每股2.68欧元的价格现金认购德国证券交易所上市公司
Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”，以下简称“海德堡”）增发的股票25,743,777股，价款合计为6,899.33万欧元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，长荣股份全资子公司将成为海德堡第一大股东，持有海德堡8.46%的股份。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
关于本次交易，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年1月23日
股票简称：天龙集团 股票代码：300063 编号：2018－118
广东天龙油墨集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）证券名称：天龙集团，股票代码：300063，本公司股票交易价格于以下3个交易日（2018年12月07日、12月10日、12日11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到22.10%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司关注并核实了以下情况：
1、本公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的重大事项；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会未获悉其他根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定公司应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，关注以下投资风险：
1、特定股东减持股份对公司股价带来影响的风险。
公司于2018年11月20日披露了《关于限售股份上市流通的提示性公告》，公司2015年发行股份购买资产的部分股份办理了解除限售，此次解除限售数量为95,298,980股，占公司总股本的13.12%，实际可上市流通股数为88,398,297股，占公司总股本的12.17%，可上市日期为2018年11月22日。（详情请查阅巨潮资讯网公司第2018-106号公告）。
对上述减持计划，公司严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定真实、准确、及时、完整地履行了信息披露义务，上述减持行为为合规行为，但有可能对公司股价带来影响。
2、上市公司股票价格波动的风险
股票价格一方面受企业经营情况影响，长期趋向于企业在未来创造价值的现值，另一方面，它又受到国家政策变化、股票供求关系的变化、投资者情绪波动等因素的影响，短期内可能背离其价值。近期公司股票市场价格出现较大波动，从而给投资者带来一定的投资风险。
巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-098债券代码:112280.SZ 债券简称:15东华02
东华能源股份有限公司
关于“15东华02”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第二期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续期前 3年票面利率为5.78%，在本期债券的第 3年末，公司选择不上调整本期债券票面利率，即本期债券后 2年票面利率为5.78%。
2、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第二期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
险）
4、回售登记期：2018年 8月 20日至 2018年 8月 22日
5、回售资金到账日：2018年 9月 17日
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15东华02”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日（2018年 8月 10日），“15东华02”的收盘价为 100元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第二期)2、债券简称：15东华 02
3、深圳证券交易所债券代码：112280
4、发行总额：人民币 5.5亿元
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
7、起息日：2015年 9月 16日
8、付息日：2016年至 2020年每年的 9月 16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使本次回售选择权，则 2018年 9月 16日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为本次回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、债券担保：无。
券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3年(2015年 9月 16日至 2018年 9月 15日)票面年利率为5.78%，在债券存续期内前 3年固定不变；在本期债券的第 3年末，发行人选择不上调本期债券票面利率，在本期债券后 2年(2018年 9月 16日至 2020年 9月 15日)票面利率为5.78%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2018年 8月 20日至 2018年 8月 22日。
2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15东华02”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日（2018年 8月 10日），“15东华 02的收盘价为 100元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2018年 9月 17日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2018年9月17日。
2、回售部分债券享有2017年9月16日至2018年9月15日期间利息，票面年利率为5.78%。每手“15东华02”（面值1,000元）派发利息为人民币57.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为46.24元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为52.02元。
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：东华能源股份有限公司
住所：江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号
办公地址：江苏省南京市玄武区紫气路1号
法定代表：周一峰
联系人：张赛东
联系电话：025-86771052
传真：025-86771105
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：秦雪
联系电话：010-56800144
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
（此页无正文，为《东华能源股份有限公司关于“15东华02”票
面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》签章页）
东华能源股份有限公司
一致行动协议

本协议由以下各方于年月日签署于【上海】：
甲方：上海龙尊矿业投资管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路418号贰层251部位
法定代表人：张宏伟
乙方：上海昌颐新能源投资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
法定代表人：李玉荣

甲方、乙方任何一方称一方，合称各方。

鉴于：
由于甲方、乙方拟认购江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行的股票，为维护各方在公司中的投资利益，经本协议各方协商一致，就各方在公司相关事项中采取一致行动，具体约定如下：
第一条各方同意，在处理有关公司任何重要事项的决策且根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，需要由股东行使提案权或作出表决的事项时应采取一致行动。
第二条各方同意，根据本协议采取一致行动时，须事先由各方进行充分协调并达成一致意见；如协调过程中无法达成一致，则双方均应按在公司持股多的一方的意见投票。
第三条在本协议有效期内，如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项、


提名董事、监事人选向股东大会提出提案时，须事先由各方对相关提案进行协调并达成一致意见，以各方联合提名的方式按该一致意见向公司股东大会提出提案。
第四条在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在召开股东大会行使表决权前，须事先由各方对相关议案行使何种表决权达成一致意见，并按该一致意见在股东大会上行使表决权。参加股东大会时，本协议之一方如不能亲自出席会议，应委托各方中的其他一方参加会议并行使表决权。
第五条各方应当遵照有关法律、法规的规定和本协议的约定行使权利及履行义务，否则构成违约；对其他方或公司造成的损失，应全额赔偿，其他守约方有权通过诉讼或其他合法方式追究其违约责任。
第六条各方共同承诺，采用一致行动时将严格遵守《公司法》等相关法律法规、监管部门的监管规则及《公司章程》的规定，不损害公司中小股东的合法利益。
第七条本协议自签署之日起生效，未经双方一致同意，本协议不得解除。第八条本协议未尽事宜，由各方本着本协议之精神共同协商确定，可根据需要对本协议相关条款予以补充、修订。
（以下无正文，为本协议签署页）




（本页无正文，为《一致行动协议》之签署页）

甲方：上海龙尊矿业投资管理有限公司（盖章）
法定代表或授权代表（签字）：______________
乙方：上海昌颐新能源投资有限公司（盖章）
法定代表或授权代表（签字）：______________


签署日期：2016年【 5】月【 6】日


深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-081
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司常隆农化提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2015年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票（公司董事长兼总经理卢柏强先生，董事陈俊旺先生对本议案回避了表决），审议通过了《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
为支持参股公司江苏常隆农化有限公司（以下简称“常隆农化”）业务发展，更好的实现双方互利共赢的良好局面，公司拟为常隆农化向银行授信人民币
24,000万元提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏常隆农化有限公司
法定代表人：王卫华
注册资本：25800万元人民币
住 所：泰兴经济开发区团结河路8号
成立日期：2009年9月11日
公司类型：有限公司
经营范围：许可经营项目：农药原药、农药制剂（按许可证所列范围）及副产品氢氧化纳、磷酸生产、销售；十八酰氯、2-氰基苯酚及副产品盐酸生产、销售。一般经营项目：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。
1、最近一年一期主要财务指标：
深圳诺普信农化股份有限公司公告截止2014年12月31日，常隆农化资产总额为 121,328.87万元，负债总额为90,262.92万元，净资产为31,065.95万元，资产负债率74.40%；2014年1-12月，常隆农化实现主营业务收入158,240.66万元，利润总额-9,579.99万元，净利润-9,337.44万元（以上财务数据经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计）。
截止2015年6月30日，常隆农化资产总额为125,560.69万元，负债总额为
92,052.19万元，净资产为33,508.50万元，资产负债率73.31%；2015年1-6月，常隆农化实现主营业务收入64,693.11万元，利润总额2,166.15万元，净利润2,153.57万元（以上财务数据未经审计）。
抵押事项：
常隆农化以其139,696平方米的土地使用权抵押给中国银行股份有限公司泰兴支行，期限为2015年8月13日到2020年8月13日，作为5000万元授信额度的担保。
2、信用等级状况：A
3、与本公司关联关系说明：
公司持有其35%的股份，公司副总经理高焕森先生兼任常隆农化的董事；江苏常隆化工有限公司（以下简称“常隆化工”）持有常隆农化65%的股份，常隆化工目前第一大股东深圳市融信南方投资有限公司（持股比例43.6102%）为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
4、产权及控制关系
常隆农化的控股股东为常隆化工。常隆化工持有常隆农化65%的股份，公司持有常隆农化35%的股份。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。
担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。
四、董事会意见
1、提供担保的目的
深圳诺普信农化股份有限公司公告满足上述参股公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持参股公司业务发展。
2、对担保事项的风险判断
本次提供担保的参股公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。
3、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币24,000万元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止信息披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为121,430万元，占公司2014年经审计净资产的78.63%，占总资产的48.07%，公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。
包括本次董事会通过的担保额度，公司及其控股子公司对外担保总额为
深圳诺普信农化股份有限公司公告180,430万元，占公司2014年经审计净资产的116.84%，占总资产的71.42%,公司对全资和控股子公司提供担保的总额为55,000万元，占净资产的35.62%。逾期担保金额0.00万元；控股子公司以外的被担保方提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-038
深圳翰宇药业股份有限公司
关于卡贝缩宫素原料药通过药品GMP认证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省食品药品监督管理局（以下简称“广东省食药监局”）检查组于2015年3月26日-3月28日对深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）进行了现场检查、专家审评及综合评定。公司卡贝缩宫素原料药符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，并于广东省食品药品监督管理局审评认证中心的网站发布《广东省药品GMP认证综合评定结果公示第126号》予以公示，公示期为10个工作日，自2016年4月13日至2016年4月26日。
公示期结束后，广东省食药监局将对审批结论为“符合”的药品生产企业颁发《药品GMP证书》，并于广东省食药监局的网站予以公告。
关于卡贝缩宫素
卡贝缩宫素是一种人工合成的具有激动剂性质的长效缩宫素类似物，其可以与子宫平滑肌的催产素受体结合，使子宫收缩同步化、规律化，收缩增强并延长收缩时间，用于选择性硬膜外或腰麻下破宫产手术，以预防子宫收缩乏力和产后出血，其起效快、作用时间长、临床应用安全有效，是产后出血的临床急救药，属临床急需的药品。
2016年3月9日，公司披露了《关于卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液获得批准上市的公告》，公司已集中力量开展招投标和市场推广工作，促进卡贝缩宫素市场的发展。卡贝缩宫素的生产上市丰富了公司核心产品种类，优化了公司产品结构，将对公司业绩提升产生重大积极影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2018-125上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月19日召开的第四届董事会第十八次会议和2018年7月12日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并于 2018年 7月 31日披露了《关于回购公司股份的报告书》，具体内容请见公司于 2018年 6月 20日、2018年 7月 13日和 2018年 7月 31日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2018-063、2018-077和2018-084）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,143,401股，成交金额为人民币33,874,188.56元（不含手续费），回购股份占公司总股本的比例为0.75%，最高成交价为 7.34元/股，最低成交价为5.43元/股。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董事会
2018年11月1日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2014-022
江苏华昌化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第四届董事会第十二次会议通知于2014年6月25日以通讯方式送达，于2014年7月3日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事六人，通讯表决的董事三人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决与通讯表决相结合的方式形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于与嘉盈融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报上披露的2014-023号《关于融资租赁的公告》。
二、审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司 2013年度利润分配案为：以 2013年 12月 31日母公司总股本333,273,176股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增166,636,588股，资本公积金转增股本后公司总股本由 333,273,176股增至 499,909,764股。因此，需对公司章程中关于注册资本的内容进行修改，具体如下：
原章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币33,327.3176万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司注册资本进行了变更，现拟对《公司章程》做如下修改：
1、原章程第一章第六条为：“公司注册资本为人民币 33,327.3176万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币49,990.9764万元。”
2、原章程第三章第十九条为：“公司股份总数为33,327.3176万股，均为普通股。”现修改为：“公司股份总数为49,990.9764万股，均为普通股。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-007新疆浩源天然气股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|366,080,660.58|348,072,857.54|5.17%|
|营业利润|91,325,033.72|96,618,779.42|-5.48%|
|利润总额|91,890,059.35|94,786,851.88|-3.06%|
|归属于上市公司股东的净利润|75,620,580.57|80,055,279.37|-5.54%|
|基本每股收益（元）|0.18|0.19|-5.26%|
|加权平均净资产收益率|8.15%|9.24%|-1.09%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,138,705,564.90|1,073,412,332.13|6.08%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|959,848,146.31|899,195,187.45|6.75%|
|总股本（股）|422,426,880.00|422,426,880.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.27|2.13|6.57%|

注：表中数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩及财务状况说明
报告期内，公司实现营业总收入 36,608.07万元，同比增加 1,800.78万元，
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-007增加了5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,562.06万元，同比减少443.47万元，减少了5.54%，主要系报告期内计提商誉减值及人工成本增加所致。
2.增减变动幅度达30%以上的指标原因说明
无
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年10月21日披露的《新疆浩源天然气股份有限公司2017年第三季度报告》中第三节重要事项（四）对 2017年度经营业绩的预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为“-25.00%至5.00%”，变动区间为“6,004.15万元至8,405.81万元”。
本次披露的经营业绩 2017年度归属于上市公司股东的净利润为 7,562.06万元，处于前次经营业绩预计区间内，不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年2月26日