Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2017-63欢瑞世纪联合股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2017年5月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
现将公司关于召开2017年第二次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第七届董事会第八次董事会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2017年6月13日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月13日9:30～11:30、13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00～2017年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年6月8日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是：
1、《关于增补王玲女士为公司董事的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见2017年5月26日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（三）其它事项
1、上述议案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。
2、本次议案不采用累积投票方式。
3、本次股东大会不安排公司股票停牌。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于增补王玲女士为公司董事的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证办理登记手续。
登记时间：2017年6月8日～2017年6月12日的每个工作日9:00～17:00，2017年6月13日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。
（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件2)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
（三）会议联系方式：
1、电话：023-88639066、023-88639062，联系人：徐虹、陈亚兰。
2、传真：023-88639061。
（四）其他事项：
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其它文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一七年六月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360892”，投票简称为“欢瑞投票”。
2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月13日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月13日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表（本公司/人）出席欢瑞世纪联合股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意|反对|弃权|
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于增补王玲女士为公司董事的议案》||√|||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2017-019江苏舜天船舶股份有限公司
关于子公司提出执行异议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江苏射阳港发电有限责任公司（以下简称“射阳港发电”）于近日收到河南开封市中级人民法院（以下简称“开封中院”）《执行裁定书》。
要求射阳港发电赔偿申请执行人 500万元。具体情况如下：
2015年 1月 7日，射阳港发电收到河南省开封市顺河回族区人民法院（以下简称“顺河法院”）下发的《协助执行通知书》，通知书称，因徐仰正、王林诉李强、王才和郑州华电高科电力设备工程有限公司（以下简称“郑州华电”）一案民事裁定书已发生效力，因此要求射阳港发电暂停交付郑州华电价值 500万元的设备。
2015年 1月 9日，射阳港发电复函给顺河法院，明确告知其在郑州华电尚欠射阳港发电大额款项和无法预估具体设备残值的情况下，射阳港发电无法协助执行。2015年 1月 16日，法官确认收到该复函，此后未作出答复或进一步指示。
年 1月 9日已复函的情况，且合同已于 2016年 4月执行完毕。开封中院表示该案件的执行需再商议。
然而，开封中院于近日出具了《执行裁定书》，裁定射阳港发电赔偿申请执行人徐仰正、王林 500万元。
目前，射阳港发电已向开封中院提出执行异议。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一七年二月十七日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-051上海金力泰化工股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2015年半年度报告将于2015年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2015年8月19日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2015年半年度报告全文及摘要》等相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》将于2015年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-023深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2019年3月1日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2019年 3月 11日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到9人，出席9人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。
鉴于深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）在公告《2016年度创业板非公开发行股票预案（第四次修订稿）》之后，合同能源管理营运资金项目中，因业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019年 3月 11日签订了《终止协议》，导致公司合同能源管理募集资金使用计划放缓，且公司目前照明工程项目在手订单增长较快，对资金需求较大。为了提高资金使用效率，同时考虑公司新签照明工程合同的工期，公司拟变更原用于合同能源管理营运资金项目的募集资金使用计划，将剩余 10,762.34
万元用于公司现有的照明工程项目。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
《关于变更部分募集资金用途的公告》和独立董事的独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
鉴于公司原定募集资金投资项目的建设地点发展规划进行调整，导致原实施地点无法按照原计划实施 LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。六安名家汇光电科技有限公司近期已竞得宗地总面积为 48,149平方米的国有土地建设用地使用权，并与六安市国土资源局、六安经济开发区管理委员会国土局签署了编号为六开出【2018】16号《国有建设用地使用权出让合同》。
为优化公司资源配置、加快募集资金投资项目的建设实施，公司拟变更为募集资金投资项目实施地点到六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司持续督导保荐机构国金证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》和独立董事的独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
由于公司生产经营规模不断扩大，为确保生产经营和流动周转资金需要，自公司2019年第三次临时股东大会召开之日起12个月内公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向银行申请综合授信额度人民币不超过 30亿元人民币（具体额度以各银行的最终授信为准）。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见中国证券监督管理委
员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
4、审议通过《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的议案》。
公司控股股东、实际控制人程宗玉先生拟为公司及纳入合并报表范围内的下属公司综合授信及其他融资业务提供连带责任保证担保，担保的金额不超过 30亿元人民币（含前期审批额度），公司董事、总裁徐建平先生为浙江永麒照明工程有限公司综合授信及其他融资业务提供连带责任保证担保，担保的金额不超过 5亿元人民币（含前期审批额度），具体担保金额及协议将根据公司实际融资需要签署。上述担保事项自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，《关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司关联自然人为公司提供关联担保的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
关联董事程宗玉先生、徐建平先生回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
本议案尚需经公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2019年 3月 28日下午14：00在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座18层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019年第三次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于关联自然人为公司提供担保暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事宜的独立意见》；
集资金用途的核查意见》；
5、《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见》
6、《国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司关联自然人为公司提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-035
山河智能装备股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2014年7月25日以通讯送达的方式发出，于2014年8月4日上午9：00以通讯会议方式召开。会议应到董事 7人，实到 7人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》
同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
详细情况请参见2014年8月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一四年八月六日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-023
债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任石聚彬先生为公司总经理。
经公司第三届董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任石聚彬先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至公司第三届董事会届满时止；同意石聚彬先生担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。
独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请阅2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：《石聚彬简历》。
好想你健康食品股份有限公司董事会
附件：
《石聚彬简历》
石聚彬，男，1961年生，中国国籍，无境外居留权，北京大学工商管理硕士(EMBA)，高级经济师。1992年郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年 8月-2014年 9月，任本公司董事长兼总经理；
2014年9月至今，任本公司董事长；2015年10月-2017年8月22日，代行总经理职责；2017年12月29日至本议案审议日，代行总经理职责。石聚彬先生历任新郑市人大常委，河南省人大代表，中共河南省党代表，中国经济林协会副会长，先后荣获“全国劳动范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“2007CCTV三农人物创新奖”、“2013中原最具影响力企业领袖”、“2014河南经济年度人物”等荣誉称号；2018年被评选为第十三届全国人大代表。
经审查，石聚彬先生共计持有本公司股票157,738,678股，为本公司控股股东及实际控制人，与董事、副总经理石聚领为兄弟关系。石聚彬先生最近三年未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-059广东易事特电源股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司 2014年半年度报告及摘要已于 2014年 8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会 2014年8月25日
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
关于公司在本次重大资产重组前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向吴国栋、蔡兴隆和王骏购买其持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称“苏州国宇”）70.00%股权（以下简称为“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
在公司审议本次交易正式方案的董事会（即第二届董事会第五次会议）召开日前十二个月内，本公司在不存在购买、出售资产的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司董事会关于公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的说明》之签署页）
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—53广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司收到土地使用税奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪光电”）于2015年8月13日收到芜湖经济技术开发区根据《芜湖市人民政府关于调整经济技术开发区城镇土地使用税等级范围和税额标准的通知》（芜政秘[2013]150号）文件的规定拨付的土地使用税奖励618.12万元。
芜湖德豪光电收到的上述土地使用税奖励占本公司2014年度经审计净利润
1395.10万元的44.31%。根据会计准则的规定，本次收到的土地使用税奖励属于与收益相关的政府补贴，将于收到时计入当期损益，因此会对公司2015年度的盈利产生正面影响。但公司将土地使用税奖励一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年八月十五日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0053浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2018年 4月 25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2018年 4月 19日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》。
公司董事会审议通过公司编制的《2018年第一季度报告全文》，并同意将其在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司 2017年度股东大会审议通过了 2017年度利润分配方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司在实施完毕以资本公积金转增股本的手续
之后，总股本将由 648,803,942股变更为 973,205,913股；同时接地方组织部关于深化上市公司党建工作等有关通知，结合公司实际情况，董事会同意对公司章程相关条款内容进行修订，同时提请股东大会授权董事会全权办理上述公司注册资本及章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《浙江星星科技股份有限公司章程》及《浙江星星科技股份有限公司章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》。
董事会同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币9,000万元，与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立宁波芯盛投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于拟参与设立产业投资基金的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年5月15日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2014-022北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2014年度日常经营关联交易预计事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2014年3月28日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议了关于公司2014年度日常经营关联交易预计事项的议
案，关联董事陈润生、张黎明、王力、翟智群、刘德宏回避表决，非关联董事陈永倬、周煊、崔军、沈国权一致表决同意通过该项议案。对于公司2014年度日常经营关联交易预计事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
（一）2014年度预计的关联交易事项如下：
1、公司或公司子公司2014年度，在总金额不超过300万元的范围内，授权华录出版传媒有限公司使用公司或公司子公司享有著作权的相关电视连续剧、电影之音像制品权。
2、除上述第1条所述关联交易外，在总金额不超过300万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生产
品采购及服务等交易。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|内容|2014年预计|2013年实际发生||
||||金额（万元）|总金额（万元）|占同类业务比例（%）|
|授权使用音像制品权|华录出版传媒有限公司|公司或公司子公司授权华录出版传媒有限公司使用公司或公司子公司享有著作权的相关电视连续剧、电影之音像制品权|不超过300万元|11.42|0.03%|
|与日常经营相关的产品采购及服务|中国华录集团有限公司或其下属公司|公司或公司子公司基于日常经营需要与中国华录集团有限公司或其下属公司发生产品采购及服务等交易|不超过300万元|44.76|--|
|房屋租赁|中国华录集团有限公司|公司及公司子公司向华录集团租赁北京市石景山区阜石路165号院1号楼中国华录大厦13层办公场所|196.37万元|164.30|57.14%|

二、关联方介绍和关联关系
（一）华录出版传媒有限公司
1、基本情况
注册地址：北京市石景山区八大处高科技园西井路3号2号楼1单元102室
法定代表人：张黎明
注册资本及实收资本：5,000万元
成立日期：2005年5月24日
经营范围：配合本版电子出版物出版音像制品；出版社会科学、文艺、教育、科学技术、娱乐游戏类电子出版物；因特网信息服务业务；经营演出及经纪业务；
与本公司出版范围相一致的网络音像、电子出版物出版；技术服务；设计、制作广告；销售影视器材
华录出版传媒有限公司最近一期经审计的财务报表数据：总资产8,408.21万
元、净资产6,737.91万元、主营业务收入3,150.92万元、净利润667.79万元。
2、与公司的关联关系
华录出版传媒有限公司是本公司实际控制人中国华录集团有限公司控制下
的企业。
3、履约能力分析
华录出版传媒有限公司自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强，具有相应的支付能力。
（二）中国华录集团有限公司
1、基本情况
注册地址：大连高新技术产业园区七贤岭华路1号
法定代表人：陈润生
注册资本及实收资本：153,955万元
成立日期：2000年6月18日
经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；GSM/CDMA手机的研发、生产、销售。
中国华录集团有限公司最近一期未经审计的财务报表数据：总资产986,404万元、净资产641,976万元、主营业务收入436,446万元、净利润35,094万元。
2、与公司的关联关系
中国华录集团有限公司直接持有公司控股股东华录文化产业有限公司93.75%的股权，为公司的实际控制人。
3、履约能力分析
中国华录集团有限公司系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构的意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认可并发表了以下独立意见：公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2014年度日常经营关联交易预计事项无异议。
（二）保荐机构发表的核查意见
华西证券有限责任公司经核查后认为：
1、公司2014年度日常经营关联交易相关事项已经公司董事会审议批准，关联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，交易事项以市场化为原则参考市场公允价格确定协议价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、保荐机构对公司2014年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于同意将公司2014年度预计关联交易事项提交董事会审议的意见
4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
5、保荐机构关于公司2014年度日常经营关联交易预计事项的核查意见
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二○一四年四月一日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-062天马微电子股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、2017年 6月 23日，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2016年度股东大会审议通过了《关于 2016年度利润分配及分红派息的议案》，具体方案为：以 2016年 12月 31日总股本 1,401,098,744股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 0.6元（含税），总计派息 84,065,924.64元，送红股 0股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,401,098,744股为基数，向全体股东每 10股派 0.6元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.12元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.06元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2017年 7月 25日
除权除息日：2017年 7月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区马家龙工业城 64栋 7楼证券管理部
咨询联系人：戴颖、胡茜
咨询电话：0755-86225886，0755-26094882
传真电话：0755-86225772
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2016年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年七月十九日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-060号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届监事会第五次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2019年7月29日（星期一）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2-1会议室召开，会议通知已于2019年7月24日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064号）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-061号）。
表决情况： 3 票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第四届监事会第五次临时会议决议》；
2、《监事会关于2019年半年度报告的书面审核意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2019年7月30日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-013中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月9日开市起停牌。2015年4月13日，公司第五届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2015年4月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
中国中钢股份有限公司目前正组织有关各方研究论证本次重大资产重组的方案，积极推进相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-107南华生物医药股份有限公司
关于公司网址及电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自即日起，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的公司网址由“http://www.ccidmedia.com”变更为“http://www.nhbiogroup.com”，原网址停止使用；公司电子邮箱由 “zq000504@ccidmedia.com ”变更为“nhsw@nhbiogroup.com”，原电子邮箱停止使用。
公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2018-070
常州亚玛顿股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅《关于下达 2018年省企业重点实验室后补助经费的通知》（苏财教【2018】77号），常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）获得 300万元补助经费。上述政府补助以现金形式已划拨到公司资金账户，本次政府补助资金与公司日常经营业务无关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，确认为“其他收益”。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司 2018年度利润总额 300万元。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理及对公司相关财务数据的影响，将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险
三、备查文件
1、上述补助的政府文件；
2、收款凭证。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-140恒逸石化股份有限公司
关于己内酰胺扩能项目进展情况的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资建设 40万吨/年己内酰胺扩能项目的议案》，同意使用人民币 247,885万元投资建设“己内酰胺扩能改造项目”，以上内容详见公司于2017年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设 40万吨/年己内酰胺扩能项目的公告》（公告编号：2017-033）。己内酰胺一期工程（“30万吨/年己内酰胺扩能改造”）已于2017年11月25日投建完成。
该项目进展情况说明如下：公司一期工程“30万吨/年己内酰胺扩能改造”项目已经完成，并于 2017年 11月 25日投产。目前该项目进展顺利，各建设节点按计划进行，二期工程“40万吨/年己内酰胺扩能改造”预计2018年底前完成。
公司抓住己内酰胺产品发展的有利时机，完成一期工程的扩能改造，将增加公司己内酰胺产品的产能，降低己内酰胺单位运营成本和单位生产成本，拓展高端己内酰胺产品的市场空间，促进产品结构优化，增强己内酰胺产品的市场竞争力，增加己内酰胺产品利润的增长点。本次己内酰胺扩能改造利于公司稳固行业龙头地位，提高市场占有率，加大行业话语权，有利于公司提高竞争力和盈利能力，进一步实现公司产业链双轮驱动。将巩固和提升主营业务核心竞争力的战略思维，增加公司股东的利益，满足公司利益最大化的要求。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十七日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2019-002债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事周哲敏先生提交的辞职报告。周哲敏先生因个人原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务，辞职后，周哲敏先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，周哲敏先生未直接或间接持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，周哲敏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不影响监事会的正常运作。周哲敏先生的书面辞职报告自送达监事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
公司及公司监事会对周哲敏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司监事会二〇一九年一月十日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-008四川久远银海软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1374号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2015年12月31日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由6,000万股增加至8,000万股。
日前，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司（上市）”；注册资本由人民币“陆仟万元整”变更为人民币“捌仟万元整”，其他登记事项不变。具体信息如下：
统一社会信用代码：915101006818136552
名称：四川久远银海软件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区科园一路3号2幢
法定代表人：李慧霞
注册资本：（人民币）捌仟万元
成立日期：2008年11月24日
营业期限：2008年11月24日至永久
经营范围：研制、开发、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）；智能弱电工程设计、施工；公共安全技术防范工程的设计、施工（以上工程类经营项目凭资质许可证从事经营）；
货物进出口、技术进出口；医药、医疗咨询服务；开发、销售电子产品、通迅产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售医疗器械（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-113号深圳万润科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》，根据国家财政部的相关规定，公司对财务报表格式进行修订，现将本次会计政策变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司的财务报表格式按照财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司的财务报表格式按照财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 10月 29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于会计
政策变更的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2015-021山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第十七次会议的通知于2015年4月24日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2015年5月4日以通讯方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人；监事及高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供担保的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供一年期15,000万元人民币贷款保证担保，独立董事发表了同意该议案的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外担保公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；《关于为全资子公司及参股公司提供担保的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。
因公司董事长孙希民先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司此次为宝泉岭农牧提供担保事项构成关联交易。
在董事会审议上述事项时，孙希民先生作为关联人，孙宪法先生作为孙希民先生的一致行动人，对本议案回避表决。
参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）正处于建设期，因“白羽鸡一体化建设项目”工程建设和企业的经营发展需要，拟向银行申请授信总额为58,000.00万元，其中，固定资产贷款金额为50,000万元，期限6年；流动资金贷款8,000万元，期限1年。
截至2015年5月4日，公司认缴宝泉岭农牧23.5%股权。根据公司的出资比例并结合宝泉岭农牧的实际情况，公司将为其提供不超过（含）14,424.60万元的连带责任保证担保。宝泉岭农牧将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。独立董事发表了同意该议案的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
《关于为全资子公司及参股公司提供担保的独立意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-093
江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、2017年12月16日，江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2、2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
3、公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
4、公司接受投资者咨询的主要方式
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
一、公司股票存在暂停上市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于本公告同日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票将于公告日即7月5日继续停牌一天，7月6日起复牌，交易三十个交易日。
深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年7月5日