证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-009证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-009京东方科技集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：
（1）现场会议：2016年 1月 29日上午 10点；
（2）互联网投票系统投票时间：2016年 1月 28日下午 3:00至 2016年 1月 29日下午 3:00中的任意时间；
（3）交易系统投票时间：2016年 1月 29日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。
2、地点：北京京东方显示技术有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区经海一路 118号）
3、方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的
有关规定。
7、出席本次股东大会现场会议并投票表决股东及股东代理人共 73人（代表股东 111人），代表股份（有效表决股数）12,501,368,463股，占公司股份总数的35.5626%。出席本次会议的 A股股东及股东代理人 2人，代表股份数量 5,159,161,096股，占公司股份总数的14.6763%；B股股东及股东代理人 1人，代表股份数量 83,017,476股，占公司股份总数的0.2362%。参加网络投票表决的股东 70人，代表股份 7,259,189,891股，占公司股份总数的20.6502%。
8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
议案1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
议案2、关于公司债券发行方案的议案：
（1）票面金额、发行价格及发行规模；
（2）发行对象及向公司股东配售的安排；
（3）债券期限及品种；
（4）债券利率及确定方式；
（5）担保方式；
（6）发行方式；
（7）赎回条款或回售条款；
（8）募集资金用途；
（9）募集资金专项账户；
（10）偿债保障措施；
（11）发行债券的交易流通；
（12）本次公司债券的承销方式；
（13）本次发行公司债券决议的有效期。
议案3、关于本次债券发行的相关授权事项的议案；
议案4、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；
其中，议案 2逐项表决，其他议案以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|占有效表同意（股）决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,460,432,073|99.6725%|40,741,890|0.3259%|194,500|0.0016%|
|议案2-1|12,460,432,073|99.6725%|40,753,490|0.3260%|182,900|0.0015%|
|议案2-2|12,460,432,073|99.6725%|40,753,490|0.3260%|182,900|0.0015%|
|议案2-3|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-4|12,460,407,873|99.6724%|40,753,590|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-5|12,460,407,873|99.6724%|40,753,590|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-6|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-7|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-8|12,460,407,873|99.6724%|40,753,590|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-9|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-10|12,460,407,873|99.6724%|40,753,590|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-11|12,460,407,873|99.6724%|40,753,590|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-12|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案2-13|12,460,407,973|99.6724%|40,753,490|0.3260%|207,000|0.0017%|
|议案3|12,460,407,973|99.6724%|40,754,490|0.3260%|206,000|0.0016%|
|议案4|12,453,174,291|99.6145%|47,988,172|0.3839%|206,000|0.0016%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股表决情况|||||||
|议案|占有效表同意（股）决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|12,377,414,597|99.9231%|9,327,200|0.0753%|194,500|0.0016%|
|议案2-1|12,377,414,597|99.9231%|9,338,800|0.0754%|182,900|0.0015%|
|议案2-2|12,377,414,597|99.9231%|9,338,800|0.0754%|182,900|0.0015%|
|议案2-3|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-4|12,377,390,397|99.9229%|9,338,900|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-5|12,377,390,397|99.9229%|9,338,900|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-6|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-7|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-8|12,377,390,397|99.9229%|9,338,900|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-9|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-10|12,377,390,397|99.9229%|9,338,900|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-11|12,377,390,397|99.9229%|9,338,900|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-12|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案2-13|12,377,390,497|99.9229%|9,338,800|0.0754%|207,000|0.0017%|
|议案3|12,377,390,497|99.9229%|9,339,800|0.0754%|206,000|0.0017%|
|议案4|12,377,390,497|99.9229%|9,339,800|0.0754%|206,000|0.0017%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股表决情况|||||||
|议案|同意（股） 占有效表决股数比例||反对（股） 占有效表决股数比例||弃权（股） 占有效表决股数比例||
|||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例||占有效表决股数比例|
|议案1|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-1|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-2|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-3|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-4|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-5|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-6|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-7|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-8|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-9|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-10|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-11|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-12|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案2-13|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案3|83,017,476|72.5473%|31,414,690|27.4527%|-|0.0000%|
|议案4|75,783,794|66.2260%|38,648,372|33.7740%|-|0.0000%|

(四)部分议案中小投资者表决情况
因议案 4已由独立董事发表独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|部分议案中小投资者表决情况|||||||
|||占该等股份||占该等股份||占该等股份|
|议案|同意（股）||反对（股）||弃权（股）||
|||有效表决股||有效表决股||有效表决股|
|||数比例||数比例||数比例|
|议案4|1,361,086,544|97.0785%|40,754,490|2.9068%|206,000|0.0147％|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:马宏继律师、范瑞林律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、竞天公诚律师事务所关于京东方科技集团股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董 事 会
2016年 1月 29日