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证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-033南京华东电子信息科技股份有限公司
关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股57.65%的控股子公司。
一、担保概述
1、平板显示为了日常经营和业务发展，向本公司申请20亿元的融资担保额度，本公司按持股比例57.65%提供担保，担保额度不超过 11.53亿元，担保期限最高不超过5年；平板显示向本公司出具了相应的反担保函，其他各股东方按各自持股比例提供担保。
2、2018年 5月 17日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了上述担保事项。此事项尚需提交本公司股东大会审议。该额度自股东大会审议通过后十二个月内有效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
公司名称：南京中电熊猫平板显示科技有限公司
成立日期：2012年11月21日
注册地点：南京经济技术开发区恒谊路9号
法定代表人：徐国飞
注册资本：1750000.00万人民币
营业期限：自2012年11月21日至2042年11月20日
统一社会信用代码：91320100057974922G
主营业务：研发、生产和出售TFT-LCD面板、彩色滤光片和液晶整机模组；
提供与产品和业务有关的服务，以及其他与上述有关的经营活动；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：平板显示公司为公司的控股子公司
平板显示的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|南京华东电子信息科技股份有限公司|1,008,800.00|57.646|
|2|中国电子有限公司|300,430.52|15.168|
|3|南京新工投资集团有限责任公司|200,400.00|11.451|
|4|夏普株式会社|135,069.48|7.718|
|5|南京中电熊猫信息产业集团有限公司|91,300.00|5.217|
|6|南京新港开发总公司|35,000.00|2.000|
|7|冠捷投资有限公司|14,000.00|0.800|
|合计||1,750,000.00|100|

2、主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|31,985,642,459.20|30,944,512,390.29|
|负债总额|14,067,092,200.91|13,391,348,476.25|
|净资产|17,918,550,258.29|17,553,163,914.04|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|5,212,407,740.36|891,835,873.82|
|利润总额|155,948,837.10|-366,728,687.95|
|净利润|164,355,021.86|-366,728,687.95|

通过“信用中国”网站查询，平板显示不是失信责任主体。
三、担保的主要内容
2、担保期限：不超过5年
3、担保额度：不超过11.53亿元
四、董事会意见
1、公司此次为控股子公司平板显示提供担保，是为了保证平板显示的融资进程，促进其生产经营发展。
2、公司持有平板显示57.65%股权，平板显示属于公司控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，且平板显示出具了相应的反担保函，此次担保风险可控。
3、董事会认为本次担保事项公平、合理。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 120,476.64万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.18%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 119,596.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为11.09%；公司及其控股子公司未有对合并报表外单位提供的担保；公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第十九次临时会议决议；
2、平板显示出具的反担保函；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-121
木林森股份有限公司
关于重要子公司完成经营范围变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“木林森”或“公司”)于近日接到公司下属子公司中山市木林森照明科技有限公司(以下简称“木林森照明”)的通知，木林森照明为了业务发展及经营管理的需要，经向地方主管部门申请，将其经营范围进行了变更，其他工商登记事项未发生变更。目前相关手续已经办理完毕，并取得了换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次子公司工商信息变更情况
1、经营范围：
变更前经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯、电光源、照明灯具、电器开关、集成吊顶；销售：五金材料、五金卫浴；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；
货物或技术进出口贸易。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口等事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯、电光源、照明灯具、电器开关、集成吊顶；销售：五金制品、水暖器材、卫浴产品、卫生洁具、陶瓷；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；货物或技术进出口贸易。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口等事项）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、变更后子公司营业执照信息
名称：中山市木林森照明科技有限公司
统一社会信用代码：91442000584671720G
类型：其他有限责任公司
住所：中山市小榄镇木林森大道2号十二幢五楼
法定代表人：周立宏
注册资本：15,000万元
成立日期：2011年10月19日
营业期限：2011年10月19日至长期
经营范围：研发、设计、制造、销售：液晶显示器、显示屏、电子产品、LED发光系列产品、灯饰、照明产品、LED驱动电源及控制系统、路灯、电光源、照明灯具、电器开关、集成吊顶；销售：五金制品、水暖器材、卫浴产品、卫生洁具、陶瓷；承接：铝合金、不锈钢、显示屏安装工程；承接、设计、施工：城市及道路照明工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务；合同能源管理；照明工程设计；货物或技术进出口贸易。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口等事项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-147广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于签署信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）与新华信托股份有限公司（以下简称“新华信托”）签署了《信托贷款合同》，公司向新华信托申请信托贷款用于日常经营范围内的运营周转，贷款金额不超过人民币2亿元，具体以实际发放金额为准。贷款分期发放，各期期限均为 18个月。
2、本次交易涉及的贷款金额在公司 2017年 5月 2日召开的 2016年度股东大会审议通过的《关于公司 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的范围内，无需再提交公司董事会审议。
3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：新华信托股份有限公司
2、统一社会信用代码：91500000202830053J
3、公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
4、住所：重庆市江北区北城一路6号1-1、2-1、3-1、4-1
5、法定代表人：李桂林
6、注册资本：420,000万元
7、成立日期：1998年04月20日
8、营业期限：1998年04月20日至永久
9、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；
经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。以上经营范围包括本外币业务。
10、关联关系：新华信托与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
借款人：广东猛狮新能源科技股份有限公司
贷款人：新华信托股份有限公司
贷款金额：不超过人民币2亿元，具体以实际发放金额为准。
贷款期限：贷款分期发放，各期期限均为18个月。
贷款用途：用于公司日常经营范围内的运营周转。
本金的偿还：公司于各期贷款到期时，偿还该期贷款对应本金。
付息：按季度支付。
担保情况：公司实际控制人陈乐伍及其配偶提供无限连带责任保证担保。
四、本次交易对公司的影响
本次向新华信托申请贷款是基于公司实际生产经营的需要，符合公司的融资计划安排，为公司业务拓展及时提供资金保障，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
公司与新华信托签署的《信托贷款合同》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-119东华能源股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2015年第九次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2015年11月 17日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2015年11月17日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00、2015年 11月 16日 15:00至 2015年 11月 17日 15:00期间举行。现场会议由公司副董事长陈建政先生主持，公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议
一、本次股东大会出席情况
出席本次会议的股东及代理人共6名，代表股份228,404,450股，其中：出席现场会议股东 228,403,750股，参加网络投票股东 700股,合计占公司总股本的32.9899%。公司董事长周一峰女士因故无法出席并主持公司2015年第九次临时股东大会，周一峰女士委托公司副董事长陈建政先生出席本次股东大会，公司董事会过半数董事推举陈建政先生主持本次股东大会。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》及公
司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
本议案总有效表决票228,404,450股。表决结果：同意228,403,750股，其中:现场表决票 228,403,750股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，其中：现场表决票0股，网络表决票 700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：75,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.0802%；700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9198%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
2、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票228,404,450股。表决结果：同意228,403,750股，其中:现场表决票 228,403,750股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，其中：现场表决票0股，网络表决票 700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：75,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.0802%；700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9198%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
3、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票228,404,450股。表决结果：同意228,403,750股，其中:现场表决票 228,403,750股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，其中：现场表决票0股，网络表决票 700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
0.0003%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：75,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.0802%；700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9198%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
4、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
本议案总有效表决票228,404,450股。表决结果：同意228,403,750股，其中:现场表决票 228,403,750股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，其中：现场表决票0股，网络表决票 700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：75,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.0802%；700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9198%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
5、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》
本议案总有效表决票228,404,450股。表决结果：同意228,403,750股，其中:现场表决票 228,403,750股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9997%；反对700股，其中：现场表决票0股，网络表决票 700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0003%；弃权 0股，其中：现场表决票 0股，网络表决票 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：75,400股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数99.0802%；700股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.9198%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
同意票超过总有效表决票的三分之二，议案通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为：本公司 2015年第九次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2015年11月 17日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-068
金亚科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、业绩预告类型：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2017年1月1日-6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1580万元–1880万元|盈利：646.34万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司原材料采购中的储存芯片DDR3、Flash受全球范围内智能终端扩容及需求增长、芯片供应压力大且未得到有效缓解等因素的影响，导致公司采购成本上升、毛利率下跌。为严格控制成本，根据实际情况与运营商进行沟通，在满足其需求的情况下，减缓订单的交付速度，导致公司营业收入不及预期，净利润同比大幅下降。针对上述情况，公司及时调整供应链体系，与重要供应商达成长期战略价格与供应,目前物料价格及供货已基本得到保障。
2、报告期内，互联网络视频IPTV、OTT的迅猛发展，广电运营商市场整体
出货量继续下降，广电运营商通过“电视+宽带”加强宽带网络建设和用户发展，
开发智能机顶盒承载多样化业务实现收入增长和增值业务运营。对此，公司紧跟广电网络及通信运营商布局与规划，依托产业链格局的调整期，通过内生和外延式产业升级发展，不断努力从传统硬件设备及运营商系统软件供应商角色向增值业务内容、平台服务转型升级，但由于产业升级尚未形成成熟规模效益，因此暂未对公司利润提供较大支撑。
3、报告期内，公司积极发展多元化生产，提供ODM、OEM类型的服务，但由于业务处于市场初步阶段，对公司利润的支撑力度较小。
4、预计2017年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为200万元，主要为2014年投资给金亚云媒的无形资产增值部分，本期按摊余金额转回。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一七年七月十四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-011
利民化工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公司1名限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意根据《公司2016年限制性股票激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，对其获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销处理。本次回购注销的限制性股票合计 27,650股，注销完成后，公司注册资本将由283,528,220元变更为283,500,570元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。（2）
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
利民化工股份有限公司
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体申报方式如下：
1、债权申报登记地点或申报材料送达地点：江苏省新沂经济开发区经九路 69号。
2、申报时间：2019年 01月 26日至 2019年 03月 11日每个工作日的上午8:00-11:30，下午13:30-16:30
3、联系人：陶旭玮
4、联系电话：0516-88984525
5、传真号码：0516-88984525
6、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
特此公告
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-063中公教育科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、预计的业绩：同向上升
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年 1月 1日—2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：70.89%—80.13%|盈利：54,128.00 万元|
||盈利：92,500 万元—97,500 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019 年 7月 1日—2019 年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35.29%—45.32%|盈利：32,893.36 万元|
||盈利：44,500 万元—47,800 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师的预审计。
三、业绩变动原因说明
公务员和事业单位等统一型考试招录逐步回暖，2020年国考的招录人数比上一年增长66%。公司及时实施了管理优化，充分捕捉市场回暖的机会，在前期有效迎击市场特殊波动并实现逆势增长的基础上，凭借整体平台优势和降维效应，再次提
升了市场占有率。
教师和基层公共服务等下沉分散型考试招录活力十足，逐步成为招录培训市场发展的主导力量。多年以来，公司一直坚持对下沉市场和基层招录考试新品类进行布局，当下已进入加速回收期，并通过新品类的创新大幅扩大了整体领先优势。
对新赛道的模式复制能力得到进一步验证。公司顺势完善职业就业多品类布局，巩固提升职业教育综合服务领先优势，牵引“供给创造需求”的轮动增长态势实现跨赛道扩散。
四、其他相关说明
本业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以2019年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
广东东方锆业科技股份有限公司
广东东方锆业科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告（王学琛）
本人作为广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，在2013年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。2013年，本人于2013年7月24日公司召开的2013年第一次临时股东大会换届选举后担任公司第五届董事会独立董事，现将本人2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会会议6次，本人出席会议情况如下：
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||||||||||||||是否连续|
||||||本年召开|||||||||
||||具体||||亲自出席||委托出席||缺席||两次未亲|
||姓名||||董事会会|||||||||
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||||||议次数|||||||||
||||||||||||||议|
|王学琛||独立董事||6||1||2||0||是||

代表其本人出席公司第五届董事会第二次会议和第五届董事会第三次
会议。
2013年，公司共召开股东大会2次，分别是2012年度股东大会、2013年度第一次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续|
||||||本年召开|||||||||
||||具体||||||委托出席||缺席||两次未亲|
||姓名||||股东大会||列席次数|||||||
||||职务||||||次数||次数||自出席会|
||||||会议次数|||||||||
||||||||||||||议|
|王学琛||独立董事||2||1||0||0||否||

本年度，本人均按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）对公司第五届董事会第一次会议审议的公司高级管理人员的聘任发表了独立意见。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司的独立董事，在审议有关议案后，对公司第五届董事会第一次会议同意聘任陈恩敏先生为公司董事会秘书，陈潮钿先生为公司总经理，黄超华先生、刘志强先生、吴锦鹏先生、陈汉林、陈恩敏先生为公司副总经理，寇明权先生为公司财务总监，林尧鑫先生为证券事务代表、许少敏先生为审计部负责人的事项发表如
下意见：
资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。上述高管人员任职资格合法。
2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职独权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会对其的任命。
（二）对公司第五届董事会第二次会议的相关事项发表了独立意
见。
1、关于对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）等规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2013年半年度对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
①公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
②截至2013年6月30日，公司为控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司在中国银行股份有限公司悉尼分行的银行贷款提供2000万美元（折合人民币约12,600万元）信用担保的议案,担保期限为三年。除此之外，公司未进行其他对外担保行为。
本人对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和
监督，认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
3、关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅公司编制的《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”），并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2013年半年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，如实反映了公司2013年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、对公司进行现场调查的情况
注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。对公司信息披露情况进行监督检查，公司能够严格按照相关法律、法规的有关规定履行信息披露义务，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人和公司其他独立董事与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会会议的情况；
2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生聘请外部审计机构和咨询机构情况。
六、联系方式
独立董事王学琛电子邮箱：xcwang@orientzr.com
广东东方锆业科技股份有限公司独立董事：王学琛
2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明东北证券股份有限公司
2015年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明
根据《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》和《公司高级管理人员 2015年薪酬与绩效管理方案》规定，现将公司 2015年度高级管理人员（以下简称“高管人员”）薪酬及绩效考核情况说明如下：一、2015年高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司经营管理目标完成情况提取，按年发放。
2015年度高管人员基本年薪均已按月全额发放，绩效年薪根据考核结果于次年发放，并根据规定实行延期支付。
二、2015年高管人员考核情况
公司董事会根据《公司高级管理人员 2015年薪酬与绩效管理方案》的有关规定组织实施了公司高管人员考核工作。各高管人员在 2015年度均能勤勉尽责，认真履职，较好地完成了各项年度工作任务，考核结果均为优秀。
东北证券股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
安徽承义律师事务所
关于安徽华茂纺织股份有限公司
二〇一七年度第一次临时股东大会的法律意见书
承义证字（2017）第196号
致：安徽华茂纺织股份有限公司
安徽承义律师事务所接受安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派唐民松、胡润恒律师（以下简称本律师）出席公司二〇一七年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《安徽华茂纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和其他规范性文件的规定与要求，就本次股东大会出具法律意见书。
本律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查，现出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是公司第七届董事会第二次会议决议召开的。
本次股东大会的提案，由公司第七届董事会提出。
公司第七届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、审议事项、出席人员、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。
公告刊登于2017年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网，距2017年9月13日召开本次股东大会已超过15日。
本次股东大会股权登记日是2017年9月7日，与本次股东大会会议日期之间的间隔不多于7个工作日。
本次股东大会于2017年9月13日，在安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室按公告的内容与要求如期召开。
经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司第七届董事会召集。
根据股东及股东授权代表的签名，根据股东及股东授权代表的签名，现场出席本次股东大会的股东及代表共9人，持有公司股份439,732,627股，占公司总股本的46.5984％；参与网络投票的股东共36人，持有公司股份2,197,575股，占公司总股份的0.2329％，均为截止到2017年9月7日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。
经本律师核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票表决方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决，由
一名股东代表、两名监事及本律师共同负责计票、监票，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东及股东授权代表没有表示异议。
会议审议议案及表决情况如下：
1、《公司符合非公开发行可交换债券的条件的议案》
表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,467,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3322％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《公司非公开发行可交换债券的议案》
2.1发行规模
表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,305,575股，占出席会议所有股东所持股份的0.2954％；弃权162,300股（其中，因未投票默认弃权162,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0367％。
2.2债券期限
表决情况：
同意 440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
2.3发行方式及发行对象
表决情况：
同意 440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
表决情况：
同意 440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
2.5担保安排
表决情况：
同意440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对1,349,375股，占出席会议所有股东所持股份的0.3053％；弃权118,500股（其中，因未投票默认弃权118,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0268％。
3、审议《公司非公开发行可交换债券偿债保障措施相关承诺的议案》
表决情况：
同意 440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对 1,409,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3190％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
4、审议《关于提请股东会授权董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：
同意 440,462,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.6678％；反对 1,409,875股，占出席会议所有股东所持股份的0.3190％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
5、审议《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》
表决情况：
同意 440,492,527股，占出席会议所有股东所持股份的99.6747％；反对 1,379,675股，占出席会议所有股东所持股份的0.3122％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权58,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0131％。
经本律师核查，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
(此页无正文，为承义证字[2017]第 196号《法律意见书》之签章页)
安徽承义律师事务所 负责人：唐民松
经办律师：唐民松
胡润恒
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2015-12-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于举办2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 7日发布了 2014年度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于2015年4月21日（星期二）15：00—17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举办 2014年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理王庆凯先生，独立董事于希茂先生，副总经理、董事会秘书宋侃先生，财务总监高波女士，以及光大证券股份有限公司保荐代表人杨小虎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2015年4月7日
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2017-136杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年12月2日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2017年11月30日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：1.《关于拟收购资产》的议案
公司3名监事对此议案进行了表决。
为进一步优化公司业务布局，增强公司营销服务网络建设，更好保障公司稳健可持续发展，根据公司经营发展战略及物联网业务拓展需要，公司拟以不超过人民币1,377万元收购南京德云思信息科技有限公司（以下简称“德云思”）51%股权。同时，授权公司经营管理层经办本次交易相关事宜（包括但不限于签署意向交易协议、交易协议、办理相关工商变更等）。
本次交易以现金交易方式，资金来源为公司自有或自筹资金。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，议案内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
内容请详见 2017年 12月 4日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一七年十二月二日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201703
中兴通讯股份有限公司
关于与关联方中兴新签署
《2016-2018年采购框架协议之补充协议》的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）于2015年9月22日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过本公司与关联方深圳市中
兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新”）签署的《2016-2018年采购框架协议》（以下简称“《中兴新采购框架协议》”），预计该框架协议下本集团（即本公司及控股子公司）向中兴新及其控股子公司2016—2018年各年度采购原材料的最高累计交易金额（不含增值税）分别为人民币8亿元、9亿元、10亿元，具体情况请见本公司于2015年9月23日发布的《关于<深圳证券交易所股票上市规则>下日常关联交易预计公告》。
一、《2016-2018年采购框架协议之补充协议》内容说明
本公司获中兴新通知，深圳市新宇腾跃电子有限公司（以下简称“新宇电子”）于2016年11月16日召开股东会决议进行增资扩股，增资扩股后新宇电子已不再为中兴新的控股子公司，中兴新仍持有新宇电子32.7273%的股权。《中兴新采购框架协议》的范围仅涵盖本集团与中兴新及其控股子公司之间的交易。由于本集团拟继续向新宇电子采购原材料，且在《中兴新采购框架协议》的有效期内本集团也可能向其他中兴新的参股公司采购原材料，故本公司于2017年1月19日与中兴新签署《2016-2018年采购框架协议之补充协议》，藉此将《中兴新采购框架协议》的涵盖范围扩大至中兴新、其控股子公司及参股公司（即中兴新直接或间接持有30%或以上股权的公司）。
除上述修订外，《中兴新采购框架协议》的所有其他条款及条件维持不变。
此外，本公司及控股子公司向中兴新、其控股子公司及参股公司2016—2018年各
年度采购原材料的最高累计交易金额亦维持不变。
本公司于2017年1月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《关于与关联方中兴新签署<2016-2018年采购框架协议之补充协议>的议案》，同意本公司与中兴新签署《2016-2018年采购框架协议之补充协议》。本公司董事栾聚宝先生、田东方先生、詹毅超先生、殷一民先生、韦在胜先生因现任中兴新的董事，在董事会审议该项关联交易议案时，上述董事均进行了回避表决。
二、与本公司的关联关系
中兴新目前持有本公司30.35%的股份，是本公司的第一大股东，其与本公司的关联关系属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）第 10.1.3条第（一）项规定的情形。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）14A.07（1）的规定中兴新也是本公司的关联方。
新宇电子增资扩股前为中兴新的控股子公司，根据《深圳上市规则》第
10.1.3条第（二）项的规定，新宇电子为本公司关联方。根据《香港上市规则》14A.13（1）的规定，新宇电子也是本公司的关联方。
新宇电子增资扩股后，中兴新持有新宇电子32.7273%的股权，因中兴新总经理翟卫东先生、副总经理兼财务总监张静女士分别担任新宇电子董事长、董事，根据《深圳上市规则》第 10.1.3条第（三）项的规定，新宇电子为本公司关联方。根据《香港上市规则》14A.13（3）的规定，新宇电子也是本公司的关联方。
三、本公司独立非执行董事意见
1、独立非执行董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：
本公司独立非执行董事张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生已对本公司与中兴新签署的《2016—2018年采购框架协议之补充协议》进行了事前审阅，同意将该等关联交易框架协议之补充协议提交公司董事会审议。
2、独立非执行董事对上述《2016-2018年采购框架协议之补充协议》发表独立意见如下：
本公司与关联方中兴新就采购原材料签署的《2016—2018年采购框架协议之补充协议》的内容符合法规要求，未损害公司及股东的利益。董事会会议审议该等事宜相关议案的程序符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事在审议关联事项时回避表决，表决程序合法有效。
四、备查文件
1、本公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、本公司第七届监事会第十一次会议决议；
3、独立非执行董事意见；
4、本公司与中兴新签署的《2016-2018年采购框架协议之补充协议》。
特此公告
中兴通讯股份有限公司董事会2017年1月20日
承诺函
中国证券监督管理委员会：
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“美菱电器”）非公开发行 A股股票并上市申请文件已于 2016年 4月 29日通过贵会发行审核委员会审核，并于2016年7月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号）。
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）和《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定和要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为发行人本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），对发行人自2016年7月25日至本承诺函签署日期间的会后重大事项进行了查验，现说明如下：
美菱电器满足以下全部条件，不需要再提交发审会审核：
1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度至 2015年度的财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
2、主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的专项说明和发行人律师北京市兰台律师事务所出具的法律意见书中没有影响公司发行新股的情形出现。
3、发行人无重大违法违规行为。
4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。
2016年7月28日公司召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《2016年半年度报告全文及摘要》。2016年上半年，公司实现营业收入 68.67亿元，同比增长4.48%；实现归属于母公司净利润 10,999.27万元，同比下降
30.45%。造成公司前述业绩变动的主要原因为：
收入方面，2016年上半年，公司在宏观经济增长乏力、行业大盘持续下滑等情势下，内销冰箱（柜）跑赢行业大盘，电商业务大幅增长，出口冰箱（柜）
市场地位得到提升；空调内销基本持平，出口增速较快；洗衣机快速发展；厨卫及小家电快速增长。2016年上半年，公司实现营业收入同比增长4.48%，毛利率水平同比略有增长。
利润方面，2016年上半年，公司在洗衣机、厨电、小家电产品的规划、市场营销、渠道建设与拓展等方面加大了投入力度，从而实现了公司洗衣机业务营业收入同比增长62.23%，厨卫、小家电等其他业务营业收入同比增长51.74%的良好业绩。同时，公司为有效执行将于今年10月份实施的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》，完成新国标的升级切换，在本报告期内加大了对旧的能效标准产品的市场终端促销和推广的力度，加速去库存。2016年上半年，公司销售费用同比增长了12.43%，前述相关销售费用的投入，在未来能有效支撑公司产品线的拓展和收入的增长。
由于前述情况影响，导致2016年上半年发行人归属于母公司的净利润同比下降30.45%。
我们认为，截至目前，发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、发行人的主营业务没有发生变更。
7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申请文件中披露的重大关联交易。
9、经办本次发行业务的保荐人（主承销商）、会计师和律师未受到有关部门的处罚，且未发生更换。
10、发行人未作盈利预测。
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响发行人本次发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
16、发行人在会后期间不存在违反信息披露要求的事项。
17、发行人不存在其他影响本次发行上市和投资者判断的重大事项。
18、发行人不存在因媒体质疑报道以及相关质疑报道对本次非公开发行产生实质性影响的事项。
综上所述，发行人不存在可能影响本次募集或对投资者做出投资决策有重大影响的尚未披露的事项，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行条件，没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）所述重大事项及其他影响发行人非公开发行 A股股票和投资者判断的重大事项，且符合《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》的规定。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于合肥美菱股份有限公司非公开发行A股股票向中国证券监督管理委员会提交《承诺函》的签署页）申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年8月1日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2017-057深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于授权公司与青岛国际机场集团有限公司签订青岛
新机场航站楼中标的相关工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推进青岛新机场航站楼精装修工程（标段四）的项目实施，根据项目进度需要，深圳市维业装饰集团股份有限公司拟与青岛国际机场集团有限公司近期正式签订《青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同》，合同总金额为85,195,089.59元人民币（实际金额以工程量结算为准）。
公司于2017年8月17日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于授权公司与青岛国际机场集团有限公司签订<青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同>的议案》，公司董事会同意授权公司与青岛国际机场集团有限公司签订上述合同，现将合同的主要内容及有关事项公告如下：
一、合同的生效条件
《青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同》，经深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会审议通过并各方签字盖章后正式生效。
二、合同当事人介绍
（一）、公司基本情况
公司名称：青岛国际机场集团有限公司
统一社会信用代码: 91370214427403626U
注册资本：500,000.00万元人民币
地址：青岛市城阳区流亭街道民航路99号
经营范围：从事机场管理、资产运营管理；航空运输服务；航空客货运代理
服务；自有场地房屋租赁服务；房地产开发；设计、制作、代理、发布广告经营业务；交通工具意外伤害险；航空货运险；停车场服务；场地房屋租赁及特许经营；物业管理；企业管理咨询；内科（门、急诊）、外科（门、急诊）；中医科（门、急诊）；口腔科（门、急诊）；住宿、餐饮服务、商务服务、健身娱乐服务；销售：预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）、是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
（三）、履约能力分析：根据了解，青岛国际机场集团有限公司具备履约能力。
三、合同的主要内容
（一）、工程双方当事人及工程名称
发包方：青岛国际机场集团有限公司
承包方：深圳市维业装饰集团股份有限公司
工程名称：青岛新机场航站楼精装修工程（标段四）
（二）、建设内容及规模：
C指廊L1，L2，L3层公共区域（含吊顶）、C指廊登机桥。精装修施工图设计深化及装饰装修工程，以及配合调试阶段对装修进行调整，配合各级验收对装修进行部分调整、整改等。
（三）、合同总工期：395日历天
（四）、合同价款：总金额为85,195,089.59元人民币（实际金额以工程量结算为准）。
四、合同的审议程序
根据《公司章程》规定，本次合同属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
五、对上市公司的影响
2、本次合同不会影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
六、风险提示
合同的执行存在一定周期，在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致协议部分内容或全部内容无法履行或终止的风险；在合同签署、项目实施的过程中亦可能存在进度、金额变化，公司将根据相关规定及时披露项目相关进展情况。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、备查文件
1、《青岛新机场航站楼中标的相关工程施工合同》。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十八日