证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-032北京华录百纳影视股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2015年4月10日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年年度股东大会。2015年 5月 5日下午13:30，现场会议在北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦6层会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2015年5月4日至2015年5月5日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 5月 4日15:00至2015年5月5日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共13人，代表公司有表决权股份数为204,512,215股，占公司有表决权股份总数的51.9551%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7人，代表有表决权股份数为 148,432,050股，占公司有表决权股份总数的37.7083%；参加网络投票的股东 6
人，代表有表决权股份数为56,080,165股，占公司有表决权股份总数的14.2468%。
出席本次会议的单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东、股东代表及股东代理人7人，代表有表决权股份数为17,136,949股，占公司有表决权股份总数的4.3535%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份数为 67,735股，占公司有表决权股份总数的0.0172％。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份数为17,069,214股，占公司有表决权股份总数的4.3363％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
5、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告》及《北京华录百纳影视股份有限公司2014年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于审议公司 2014年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构事项的议案》。
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于选举童盼女士为公司独立董事的议案》
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于变更经营范围的议案》
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》
表决结果：同意 172,407,101股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本事项关联股东回避表决。
10、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 204,512,215股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
12、审议通过《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提
供担保的议案》
表决结果：同意 172,407,101股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东的表决情况为：同意17,136,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本事项关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年五月五日