Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
附件 2
国投资本股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为充分体现国投资本股份有限公司（以下简称公司）中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求，保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》及证券监管机构的有关要求，结合《国投资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除以下人员之外的
投资者：
（一）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（二）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。
本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：
（一）对外担保；
（二）重大关联交易；
（三）选举非职工代表董事、监事；
（四）公司董事、监事的薪酬；
（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 3000万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（六）变更募集资金用途；
（七）制定资本公积金转增股本预案；
（八）制定利润分配政策、利润分配或弥补亏损方案及现金分红方案；
（九）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（十）公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见；
（十一）会计师事务所的聘用及解聘；
（十二）公司管理层收购；
（十三）公司重大资产重组；
（十四）证券发行相关事项；
（十五）公司承诺相关方的承诺变更方案；
（十六）修改公司章程；
（十七）公司的分立、合并、解散和清算；
（十八）股权激励计划及员工持股计划；
（十九）增加或减少注册资本；
（二十）涉及中小投资者权益的事项；
（二十一）公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的
方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称、股东账号及其所持有表决权的股份数；
（二）公司统计股东大会表决结果时，统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小
投资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会审议事项中如有影响中小投资者利益
的重大事项，股东大会会议决议中应说明，应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资
者单独计票的事项。现场投票与网络投票相结合，并对网络投票操作流程做出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告
还应列明；
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数。
第十条披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小
投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证监会和上海证券交
易所的有关规定执行。本办法相关规定如与国家法律、行政法规的规范性文件以及《公司章程》相抵触，则执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。
第十二条本办法自公司董事会审议通过之日起施行，修改时亦同。
第十三条本办法由公司董事会负责解释。
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2014-041
中国远洋控股股份有限公司
关于船舶退役及出售的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
为落实公司于 2013年 8月 9日召开第三届董事会第十九次会议批准的船队结构调整之议案，以及于2014年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议批准的 2014年船舶退役计划，公司在 2014年 7月 1日至 8月 31日期间共计以废钢船出售了八艘散货船，该等船舶共计553,798载重吨，总售价约为15,551万元人民币，经财务核算本次拆解实现损益约为-3,648万元人民币，该拆解实现损益未经审计。
本次退役的八艘散货船舶分别为“冬青海”、“沱海”、“玉兰海”、“白森海”、“天阳海”、“鹏伟轮”、“鹏稳轮”、“乐群轮”，原隶属于公司全资子公司中远散货运输(集团)有限公司。
经对老旧运输船实施退役，中远散货运输(集团)有限公司的自有船平均船龄有所下降，船舶节油、环保总体水平有所提升，从而有利于提高公司船队整体的经营竞争力，符合公司及其全体股东的利益。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一四年九月十八日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：2018-068浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区胜康街 68号华铁创业大楼 1幢 10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|19|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|156,666,132|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.2825|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临
时股东大会现场会议于2018年9月25日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于 2018年 9月 8日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上以公告形式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的公司股份数 156,482,732股，占公司有表决权股份总数的32.2448%。14名股东通过网络进行投票，代表有表决权的公司股份数183,400股，占公司有表决权股份总数的0.0377%。
董事长胡丹锋先生主持本次会议，董事会秘书张守鑫先生出席了会议，公司董事、监事及其他高级管理人员出席、列席了会议,国浩律师（杭州）事务所吴钢律师、郑上俊律师对本次会议进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，董事张伟丽因工作冲突未能出席会议，独立董事王芳工作冲突未能出席会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书张守鑫出席了本次大会；财务总监张伟丽因工作冲突未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,637,532|99.9817|28,600|0.0183|0|0|

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,609,432|99.9638|56,700|0.0362|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|《关于变更会计师事务所的议案》|43,133,432|99.8687|56,700|0.1313|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 1项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、本次股东大会审议的第2项议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(杭州)事务所
律师：吴钢,郑上俊
2、律师鉴证结论意见：
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2018年9月26日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019-005天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,405,091|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.2437|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司代理董事长孙建峰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，其中独立董事郑志刚先生、王力先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9041|320,401|0.0959|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案|38,394,824|99.1724|320,401|0.8276|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：高振雄、李天力
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年1月29日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2017-025号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开 2016年度利润分配预案投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●说明会召开时间：2017年 4月 14日下午15：00-16：00
●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：网络互动方式
●说明会召开内容：关于公司 2016年度利润分配事项的投资者说明会
内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 4月6日披露了公司 2016年年度报告及 2016年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2017年 4月 14日通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2016年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2016年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间：2017年 4月 14日下午15：00-16：00
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
董事、总经理单志鹏先生，代理财务总监荆文玉先生，董事、董事会秘书石书宏先生，独立董事梁晓燕女士
四、投资者参加方式
1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：梁岩
联系电话：0472-3117182
传真：0472-3117182
电子邮箱：bfcyzqb@sina.com
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2017年 4月 13日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—021南京中央商场（集团）股份有限公司
关于 2017年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了让投资者全面深入地了解公司2017年度经营和利润分配等具体情况，公司于2018年6月13日下午14:00-15:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）召开了“南京中央商场（集团）股份有限公司2017年度利润分配事项投资者说明会”,与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次会议召开情况
公司董事会秘书刘宇袖女士和财务总监金福先生以及证券部同事出席了本次投资者说明会，在规定的时间内对投资者关注的主要问题进行解答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下
在上述时间内，没有投资者通过“上证e访谈”提出问题，以下问题为投资者通过电子邮件提问：
投资者提问：对今年经营业绩起主要影响作用的是什么因素？
公司回复：影响公司业绩主要因素为：1、百货门店业绩增长情况；2、地产项目开发、交付和确认收入情况。
公司对长期以来关注、支持公司发展，并积极提出意见与建议的广大投资者表示衷心的感谢！
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2018年6月13日
青岛海信电器股份有限公司
独立董事事前认可函暨独立意见
（140423）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）独立董事提前获悉“2013年度相关议案”等，同意并提请董事会审议，同时发表独立意见如下：
一、年报（财务报告）
年审会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
二、利润分配方案
根据《现金分红指引》等相关规定，结合公司经营的实际情况，利润分配政策符合公司章程的相关要求，以及相关决策程序。
三、关于续聘会计师事务所的议案
根据关于证券期货审计业务签字注册会计师的相关规定，年审会计师事务所能够坚持独立审计的原则，提供及时、专业的服务，同意续聘年审会计师事务所。
四、关于修订公司章程的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》的相关要求修订公司章程，提请股东大会审议符合相关程序规定。
五、日常关联交易议案
该交易有利于充分利用关联方的优势资源，定价结算政策遵循公允合理的原则，不会对公司独立性造成影响，符合公司及股东的利益；董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，表决结果合法有效。
六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、内部控制评价报告
董事会和会计师分别为公司出具了内部控制评价报告和内部控制审计报告，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
八、关于公司高管变更的议案
鉴于工作调整，公司高管发生变更。提名委员会提名相应候选人，候选人资格及选任程序符合相关规定。
九、对外担保
报告期内，公司无对外担保。
（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司独立董事事前认可函暨独立意见签署页）
马金泉：
李书锋：
韩廷春：
证券简称：*ST智慧 证券代码：601519 编号：临 2017-139上海大智慧股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第七次会议于 2017年 8月 25日下午以通讯方式召开。本次会议应表决董事 7名，实际表决 7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
（一）审议通过了《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本报告内容具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
董事会认为：公司《2017年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年上半年的经营和财务状况。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部新出台的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司 2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，董事会表决通过了上述议案，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二 O一七年八月二十六日
证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2019-012格尔软件股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据该
议案，对原《公司章程》相应条款进行如下修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。详情如下:
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|-|
|原文内容|
|公司的注册资本为人民币6,100万元。|
|公司的股份总数为 6,100 万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的《公司章程》尚须提交股东大会审议。
特此公告。
格尔软件股份有限公司2019年4月20日备查资料：
1、修订后的《格尔软件股份有限公司公司章程》；
2、格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-079
中茵股份有限公司
关于重大事项继续停牌的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
由于公司 2015年 8月 5日起正在讨论与境外知名公司战略合作重大事项，根据《上海证券交易所上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2015年8月6日开市起连续停牌，公司于2015年8月12日、19日披露了《中茵股份关于重大事项继续停牌的公告》。
现将此次重大事项的有关情况补充披露如下：
1、合作方具体业务性质：合作方系移动通讯设备制造及销售商，在其所属细分市场领域占据垄断地位，并拥有多项核心专利技术。根据合作方提供的数据，截止2014年其财务总净资产约人民币10亿元。
2、本次收购程序复杂性的具体体现：由于该事项涉及境外收购，公司慎重选聘合适的律师、券商、会计师等中介机构进行详细的尽职调查并着手准备相关人员出境手续；同时要设计制定双方都能接受的合适的收购方案；此外该事项可能还会涉及政府相关部门的审批等。
3、预计复牌日期：具体复牌时间尚需根据事项进展待董事会审批通过。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2014-67
贵州赤天化股份有限公司
重大事项进展情况及股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2014年6月11日，公司收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）的书面通知，公司实际控制人贵州省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“贵州省国资委”）正在筹划赤天化集团国有股权转让相关事宜。因涉及赤天化集团国有股权整体转让，将导致公司实际控制人发生变更。公司股票自2014年6月13日继续停牌。
2014年 9月 11日，公司收到赤天化集团《关于公司筹划有关重大事项进展情况的告知函》。现赤天化集团国有股权整体转让方案经与贵州省国资委深入论证后已原则上获得通过，并于2014年9月11日获赤天化集团三届一次职工代表大会审议通过。赤天化集团近期将把全部资料正式上报贵州省国资委和贵州省人民政府批复。如果批复顺利，赤天化集团股权将于2014年9月15日左右在贵州阳光产权交易所挂牌。
因上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年9月12日起继续停牌，同时，公司将严格按证监会和交易所的规定，每5个交易日对该重大事项进展情况予以公告。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-037
利群商业集团股份有限公司
关于第一大股东继续增持公司股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 13日，公司接到第一大股东利群集团股份有限公司（以下简称“利群集团”）关于继续增持公司股份进展的通知，现将有关情况公告如下：
一、继续增持计划的主要内容
公司于 2018年 4月 10日披露了《关于第一大股东增持公司股份计划实施完成并计划继续增持公司股份的公告》（公告编号：
2018-036），公司第一大股东利群集团计划在前次增持的基础上，继续增持公司股份至 2018年 4月 12日解禁后流通股股数的0.5%——
1%。
二、继续增持计划的实施进展
利群集团按照继续增持的计划，自 2018年 4月 10日至 2018年 4月 13日收盘，通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,192,847股。
截至2018年4月13日收盘，利群集团共计增持了2,952,847股，占公司解禁后流通股股数的0.6%，超过了继续增持计划区间的下限。
截至 2018年 4月 13日收盘，利群集团共计持有公司股份数量
154,424,389股，占公司总股本的17.95%。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年 4月 15日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-096债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
二〇一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会审议终止了二〇一四年第一次临时股东大会审议通过的《关于转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间与地点
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）二〇一四年第四次临时股东大会于 2014年 11月 6日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 11月 6日上午9：30在公司第六会议室召开，网络投票时间为 2014年 11月 6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|出席会议的股东和代理人人数|82|
|所持有表决权的股份总数（股）|715,049,454|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.08|

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|现场出席会议的股东人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|709,795,126|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.7|
|通过网络投票出席会议的股东人数|76|
|所持有表决权的股份总数（股）|5,254,328|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.38|

（三）会议由公司董事会召集，现场会议由公司半数以上董事共同推举董事张喜乐先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现有董事 11人，出席 2人，董事长边海青先生、副董事长薛桓先生、董事李志恒先生、陈咏波先生、利玉海先生、独立董事宋淑艾女士、陈金城先生、章永福先生、徐国祥先生因公务未能出席本次会议；公司在任监事 3人，出席 3人；董事会秘书张继承先生出席了本次会议。
公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案|9,294,196|86.31|1,473,418|13.68|1,200|0.01|是|

其中，参加投票的中小投资者对议案的表决情况：
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|议案序号|议案内容|同意票数(股)|同意比例(%)|反对票数(股)|反对比例(%)|弃权票数(股)|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案|9,294,196|86.31|1,473,418|13.68|1,200|0.01|是|

本议案涉及关联交易，关联股东中国兵器装备集团公司、保定天
威集团有限公司回避表决后，参加本次会议有效表决权股份总数为 10,768,814股。
三、律师见证情况
本公司此次股东大会由北京金诚同达律师事务所叶正义律师和张俊涛律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一四年第四次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司 2014年 11月 6日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-025号
四川水井坊股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司董事会于2018年7月9日收到证券事务代表李欣遥
女士的辞职报告,李欣遥女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。李欣遥女士辞职后将不在本公司继续工作。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的证券事务代表。
公司董事会对李欣遥女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2016-028B股900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事长、总经理杨国平先生，董事、副总经理、董事会秘书赵思渊女士，财务总监罗民伟先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
大众交通（集团）股份有限公司2016年7月16日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-075江苏太平洋石英股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）,对原会计政策进行了相应变更。
●公司本次会计政策变更，仅财务报表列报项目有变化，不对同期比较数据进行调整，对公司当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（以下简称“新准则”），自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新政府补助准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整。
公司对原会计政策（即财政部2006年2月15日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》）进行相应会计政策变更，并按以上文件规定的日期开始执行。
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该
议案无需提请股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）、变更原因
财政部于2017年5月10日对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策中相关政府补助内容进行变更。
（二）、变更情况
1、变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
2、变更后采用的会计政策
2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）。
（三）对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，自2017年6月12日起，公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入“其他收益”；与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”；
公司取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关“借款费用”。公司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。
公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。
本次会计政策变更仅对财务报表列报进行调整，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响，且不涉及对以前年度损益的调整。
三、董事会、监事会和独立董事的意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的相关规定以及公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规等相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司做出的会计政策变更符合财政部相关文件要求，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：600777 证券简称：新潮实业 公告编号：2015-128烟台新潮实业股份有限公司
关于转让烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司100%股权之完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月27日，烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）与北京志源企业管理有限公司签署了《烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司股权转让协议书》（以下简称“《股权转让协议书》”）。2015年12月14日，公司召开的2015年第三次临时股东大会同意了上述《股权转让协议书》的全部条款。具体内容详见公司于2015年11月28日和2015年12月15日披露的公告。
根据《股权转让协议书》的约定，“在2015年12月20日之前，北京志源企业管理有限公司向公司支付第一期交易价款计人民币【14,000.00】万元，剩余交易价款在2016年12月1日之前支付完毕。”“在北京志源企业管理有限公司向公司支付完毕第一期股权转让款后5个工作日内，公司、北京志源企业管理有限公司应当向目标公司书面通知股权转让情况，并配合目标公司办理相应的工商变更登记。”
截止目前，公司已收到北京志源企业管理有限公司向公司支付的全部第一期交易价款合计 14,000.00万元人民币。同时，烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司已办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
鉴此，烟台新潮秦皇体育娱乐有限责任公司已不属于公司合并报表范围。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董 事 会
二O一五年十二月二十六日
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-020新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2017年第七次会议于 2017年 5月 25日在四川新华国际酒店 5楼 1号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2017年 5月 15日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 9名，实际亲自出席会议董事 8名，其中，董事罗勇先生因其他公务未能亲自出席会议，委托董事张鹏先生代为行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整本公司第四届董事会战略与投资委员会委员及确定战略与投资委员会召集人的议案》
因公司第四届董事会战略与投资委员会委员及召集人赵俊怀先生已辞去其董事及担任的董事会专业委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》
和本公司《公司章程》及《董事会战略与投资委员会工作条例》的有关规定，结合现有董事会人员结构及个人专业方向，提议增补非执行董事韩小明先生为董事会战略与投资委员会成员并提议由非执行董事韩小明先生担任董事会战略与投资委员会召集人。
公司将根据经 2015年 3月 6日召开的 2015年第一次临时股东大会授权并经第四届董事会 2015年第二次会议审议通过的《关于厘定第四届董事会及监事会成员之薪酬的议案》确定的薪酬事项，对调整后的委员会委员及召集人职务津贴进行相应调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
(二)关于厘定本公司第四届监事会股东监事薪酬标准的议案
公司现行的董事及监事的薪酬标准，乃根据于 2015年 3月 6日召开的 2015年第一次临时股东大会授权并经第四届董事会 2015年第二次会议审议通过的《关于厘定第四届董事会及监事会成员之薪酬的议案》所确定。根据当时监事会成员组成实际，按照国有企业兼职不兼薪原则，方案中明确规定“国有股东推荐派出董事、监事，若在股东单位有任职并领取报酬的，则按国内有关规定，不在本公司领取薪酬”。
基于目前公司监事结构已发生变化，根据股东大会的授权，建议增加由非国有股东推荐的，或虽由国有股东推荐但不属兼职不兼薪范围的股东监事的薪酬标准，并对其支付条件进行确定。公司综合股东监事的实际工作情况，参考国内其他上市公司董事和监事的薪酬标准，在征询监事会意见后，建议增加股东监事基准薪酬标准，其标准为 5万元/年（税前），但属国有股东
推荐且在国有股东单位任职并领取报酬的除外。其他涉及的监事相关工作费用按原薪酬方案执行。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于转让本公司所持北京华影文轩影视文化有限公司85%股权的议案》
基于公司对北京华影文轩影视文化有限公司（以下简称“华影文轩”）企业治理及管控、经营现状的评估及未来公司战略发展的整体安排，公司拟向控股股东四川新华发行集团有限公司（以下简称“四川新华发行集团”）转让所持华影文轩85%的股权。根据相关规则，公司就本次股权转让制定了《关于本公司所持北京华影文轩影视文化有限公司85%股权转让方案》。
因四川新华发行集团为公司控股股东，本次事项构成关联交易。根据相关利益回避原则，与该议案事项有关联关系的董事何志勇先生、罗军先生、韩小明先生、罗勇先生及张鹏先生须就此议案回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、本公司的《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。
详细内容参见与本公告同日刊载于指定信息披露媒体的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-021）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。董事何志勇先生、罗军先
生、韩小明先生、罗勇先生及张鹏先生回避表决。
（四）审议通过了《关于修订本公司<公司章程>的议案》
因本公司零售业务经营需要，拟在经营范围内增加“餐饮业”内容，并提请董事会建议修订本公司章程。详细内容参见与本公告同日刊载于指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意将本项议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开本公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
本公司董事会同意召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行披露《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案获得通过。
三、备查文件
1.《公司第四届董事会 2017年第七次会议决议》
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-047
中国船舶重工股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162246号），中国证监会依法对公司提交的《中国船舶重工股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。中国证监会认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会进一步审核，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年八月三十一日
证券代码：600727证券简称：鲁北化工公告编号：2017- 011
山东鲁北化工股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日 14点00分
召开地点：公司办公楼 7楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度财务决算报告|√|
|3|2016 年度独立董事述职报告|√|
|4|2016 年度利润分配预案|√|
|5|2017 年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案|√|
|6|关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|
|7|2016 年年度报告及其摘要的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2016 年末净资产10％（含 10％）以下的议案|√|
|9|关于独立董事薪酬的议案|√|

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|-|-|-|
|10|2016 年度监事会工作报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见本公司于 2017年 3月 10日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东鲁北化工股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《山东鲁北化工股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-009）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600727|鲁北化工|2017/3/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时
间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于 4
月5日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。
3、登记时间：2017年4月5日上午9点到下午5点。
六、 其他事项
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部
3、邮编：251909
4、联系人：张金增蔺红波
5、联系电话：0543-6451265
传真：0543-6451265
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2017年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东鲁北化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月6日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度财务决算报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度利润分配预案||||
|5|2017年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案||||
|6|关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017 年度财务及内部控制审计机构的议案||||
|7|2016年年度报告及其摘要的议案||||
|8|关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司 2016 年末净资产10％（含 10％）以下的议案||||
|9|关于独立董事薪酬的议案||||
|10|2016 年度监事会工作报告||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。