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证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2019-002辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于股份回购及注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次股份回购方案概述
2015年，辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”、“红阳能源”）实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及重组时与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》和《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》，如标的公司经减值测试未达到标的资产注入时评估基准日的评估值，以及业绩未达到其盈利预测数，相关发股对象将对公司以股份方式进行补偿。
经聘请的瑞华会计师事务所审计，并出具了《关于辽宁红阳能源投资股份
有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018]25010009号），
辽宁沈煤红阳热电有限公司 2017年度实现净利润 8,787.83万元，与承诺的
2017年度“辽宁热电”业绩 14,916.17万元相比减少 6,128.34万元，按照股
份补偿公式计算，需要进行补偿 9,391,541股。
经聘请的瑞华会计师事务所审计，并出具了《关于辽宁红阳能源投资股份
有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018]25010010号），
红阳二矿、红阳三矿、林盛煤矿2017年度三家合计实现净利润64,157.58万元，
与承诺的 24,196.90万元相比增加 39,960.68万元，完成率265.15%，已实现
业绩盈利预测数据，不进行股份补偿。
根据北京中天和资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中天和资产
[2018]评字第 90001号）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
辽宁红阳能源投资股份有限公司100%股东权益价值减值测试报告的审核报告》（瑞华核字[2018]25010011号）。截至 2017年 12月 31日，沈阳焦煤净资产
评估价值为 710,330.72万元人民币，相对于重大资产重组时的评估值
595,137.74万元人民币发生增值 115,192.98万元人民币，沈阳焦煤100%股东
权益价值未发生减值，不进行股份补偿。
根据相关重组协议，公司以 1.00元人民币的价格对上述 9,391,541股股份予以回购并注销。
二、本次股份回购事项的审批流程
2018年5月2日召开的公司第九届董事会第十一次会议以及2018年5月29日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购与注销相关事宜的议案》，决定以总价人民币 1.00元回购并注销沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份合计 9,391,541股股份。
三、具体回购数量情况
根据相关协议约定，各发股对象各自需被回购的股份数量见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发股对象名称|需回购股份数量（股）|占回购前公司总股本的比例|
|1|沈阳煤业（集团）有限责任公司|5,798,337|0.4355%|
|2|中国信达资产管理股份有限公司|1,540,213|0.1157%|
|3|西藏锦天投资合伙企业|1,026,495|0.0771%|
|4|西藏锦瑞投资合伙企业|513,248|0.0385%|
|5|西藏锦强投资合伙企业|513,248|0.0385%|
|合计数||9,391,541|0.7053%|

其中回购注销沈阳煤业(集团)有限责任公司所持公司 5,798,337股,回购
中国信达资产管理股份有限公司 1,540,213股，回购注销西藏锦天投资合伙企
业（有限合伙）所持公司 1,026,495股，回购注销西藏锦瑞投资合伙企业（有
限合伙）所持公司 513,248股，回购注销西藏锦强投资合伙企业（有限合伙）所持公司513,248股。上述五家共回购9,391,541股。
四、回购前后股本变动情况
本次回购完成后公司股权结构的变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次回购前（股）|占比（%）|本次增减变化（股）|本次回购后（股）|占比（%）|
|一、限售流通股|655,067,504|49.20|-9,391,541|645,675,963|48.84|
|二、无限售流通股|676,341,431|50.80||676,341,431|51.16|
|三、总股本|1,331,408,935|100.00|-9,391,541|1,322,017,394|100.00|

五、本次回购价格
本次股份回购整体成交价格为 1元人民币。其各自所得的款项金额以及公司本次减资的金额见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|红阳能源股东名称|回购金额（元）|红阳能源本次减资金额（元）|
|1|沈阳煤业（集团）有限责任公司|0.62|5,798,337|
|2|中国信达资产管理股份有限公司|0.16|1,540,213|
|3|西藏锦天投资合伙企业|0.12|1,026,495|
|4|西藏锦瑞投资合伙企业|0.05|513,248|
|5|西藏锦强投资合伙企业|0.05|513,248|
|合计数||1.00|9,391,541|

六、股份状态
本次回购的股份存放于公司证券回购专户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，该等回购后的股份将于2019年1月10进行注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
七、关于股份买入合法、合规的自查说明
本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2019年1月9日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2018－027宁波海运股份有限公司
关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨
公司股票延期复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 1月 18日收到实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）函告，浙能集团正在筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，本公司股票自 2018年 1月 19日起停牌。2018年 2月 1日，公司接浙能集团函告，经与有关各方论证和协商，浙能集团正在筹划的与本公司相关的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于2018年2月2日发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2018年1月19日起预计停牌不超过一个月。
2018年 2月 14日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018年 2月 19日起继续停牌不超过 1个月。2018年 3月 17日，公司发布了《宁波海运股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，预计公司股票自 2018年 3月 19日起继续停牌不超过 1个月。在公司股票停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日披露一次进展公告。
2018年 4月 17日，公司召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易预案的相关议案，并已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了相关公告。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次交易相关文件进行审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告。
特别风险提示：公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需再次召开董事会审议，尚需获得有权政府主管部门核准，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。该事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会 2018年 4月 19日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-053海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2.公司于2017年5月15日通过上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行柜面申购了“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG0552期”，本次认购使用募集资金人民币3,300万元。具体内容详见公司于2017年5月17日于指定信息披露媒体发布的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-032）。上述理财产品已于2017年8月14日系统自动到期收回，公司收回本金3,300万元，并收到理财收益326，333.33元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
2017年8月16日，公司通过华夏银行股份有限公司青岛城阳支行企业网上银行申购了“增盈策略保本型35号36天期机构理财产品”，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：增盈策略保本型35号36天期机构理财产品
2、产品代码：1710714001901
3、产品类型：本金策略保护型
4、认购规模：2,600万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年8月16日
7、产品到期日：2017年9月21日
8、产品风险类型：极低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等
业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 24,600万元。
四、备查文件
1、《华夏银行股份有限公司2600万理财收益凭证》
2、《上海浦东发展银行股份有限公司 3300万理财收益凭证》
3、《华夏银行增盈策略保本型35号36天期机构理财产品的说明等》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2017年8月18日
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》等相关规定的要求，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，对公司《关于向中国纸业投资有限公司申请委托贷款展期的关联交易议案》进行了认真审核，并予以事前认可，认为该项交易是基于满足公司资金需求的目的，不会损害公司及股东的合法权益，同意将该项关联交易议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。
特此声明。
（此页为《广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明》之签字页）
独立董事签名：
刘来平 李 耀
吕小侠 宋衍蘅
二○一四年十一月二十一日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2019-020号
浙江富润股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日14点00分
召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2018 年度报告及其摘要|√|
|4|公司2018 年度财务报告|√|
|5|公司2018 年度利润分配方案|√|
|6|关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|7|关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于计提奖励基金的议案|√|

会议还将听取独立董事2018年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2019年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第八届董事会第十八次
会议决议公告》和《第八届监事会第十次会议决议公告》，公司独立董事将在本次 2018年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见 2019年 4月 17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600070|浙江富润|2019/4/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；
代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东账户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
2、登记时间：2019年5月6日上午8:30-下午4:30。
3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、
授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：卢伯军、何滔
联系电话：0575-87015763、87780636
传 真：0575-87026018
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会 2019年4月17日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江富润股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年5月8
日召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告||||
|2|公司2018年度监事会工作报告||||
|3|公司2018年度报告及其摘要||||
|4|公司2018年度财务报告||||
|5|公司2018年度利润分配方案||||
|6|关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|7|关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|8|关于计提奖励基金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2018-026
浙江东方金融控股集团股份有限公司
关于完成公司名称及营业范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”，原名为“浙江东方集团股份有限公司”）分别于 2018年 3月 13日、3月 29日召开八届董事会第六次会议、公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》，同意公司修订《公司章程》相关条款，变更公司经营范围，并将公司名称由原先的“浙江东方集团股份有限公司”变更为“浙江东方金融控股集团股份有限公司”，因公司金融板块业务收入暂未达到《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》的相关要求，因此公司证券简称暂保持不变，具体详见公司2018年3月14日、3月 30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《浙江东方集团股份有限公司八届董事会第六次会议决议公告》、《浙江东方集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》、《浙江东方集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司已完成了工商变更登记手续，领取了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91330000142927960N（1/1）
名称：浙江东方金融控股集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市西湖大道12号
法定代表人：蓝翔
注册资本：陆亿柒仟贰佰陆拾万陆仟贰佰贰拾伍元
成立日期：1994年10月26日
经营期限：1994年10月26日至长期
经营范围：资产管理，实业投资，私募股权投资，投资管理，企业管理咨询服务，投资咨询，供应链管理，电子商务技术服务，进出口贸易（按商务部核定目录经营），进口商品的国内销售，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机电设备、农副产品、金属材料、建筑材料、贵金属、矿产品（除专控）、医疗器械的销售，承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程、生产及服务行业的劳动人员（不含海员），房地产开发经营，房屋租赁，设备租赁，经济技术咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-015
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司（以下简称“正利新能源”）
本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保额为人民币26,950万元；
截止2018年2月11日，本公司累计为其担保额为0万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司正利新能源因日常经营需要，向招商银行申请融资贷款共计 55,000万元人民币，拟由正利新能源全体股东按出资比例为上述融资贷款提供担保。
公司持有正利新能源49%的股权，按该持股比例为正利新能源上述银行融资提供总额度为 26,950万元的连带责任担保；正利新能源的股东浙江正泰新能源开发有限公司按51%股权比例为其提供连带责任担保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2018年2月12日，公司第七届董事会第十三次会议以7票赞成，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向招商银行出具不可撤销担保书，按持有正利新能源的股权比例为正利新能源上述银行融资提供连带责任担保，担保金额为 26,950万元,担保期限为自担保书生
效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起三年。
该议案无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1、担保人基本情况
公司名称：鄂尔多斯市正利新能源发电有限公司
注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇所在地亿利路西侧
统一社会信用代码：91150625597312815P
法定代表人：李永红
成立日期：2012年05月31日
注册资本：28,500万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：光伏电站的投资、建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、正利新能源股权结构
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|序号|股东|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|浙江正泰新能源开发有限公司|14,535.00|51.00%|
|2|亿利洁能股份有限公司|13,965.00|49.00%|
|合计||28,500.00|100.00%|

3、正利新能源最近一年一期财务数据
根据天健会计师事务所以2017年9月30日为基准日出具的《审计报告》（天健审【2017】8353号），正利新能源最近一年一期的主要财务数据如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2017.9.30/2017年1-9月（万元）|2016.12.31/2016年度（万元）|
|资产总计|101,151.91|110,231.84|
|负债总计|52,575.84|67,097.29|
|所有者权益合计|48,576.07|43,134.55|
|营业收入|12,050.99|14,432.37|
|净利润|5,441.52|5,933.79|

（二）被担保人与上市公司之间的关系
公司持有正利新能源49%的股权，正利新能源为公司的参股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项：公司为正利新能源的融资贷款提供担保
（二）担保方式：按持股比例承担连带责任保证
（三）担保期限：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款
之日起三年。
（四）担保金额：26,950万元
（五）争议解决：因本担保书所产生的争议，采取主合同所约定的纠纷解决方式。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为，公司为参股子公司正利新能源提供担保，是为了满足其后续生产经营的融资需要，双方股东按照持有的股权比例提供担保，公平合理。正利新能源运营正常，实现利润稳定，财务风险处于可控制的范围之内。公司为其源提供担保，有利于推动公司光伏产业发展，不会损害公司的利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意公司为其担保，由经营层负责办理相关事宜。
独立董事发表独立意见认为，正利新能源为公司参股子公司，其业务运营正常，利润稳定，财务风险处于公司可控范围内，融资是为满足自身正常经营发展的需要；且此次公司和正利新能源另一股东按各自持股比例进行担保，公平合理，公司为正利新能源提供担保不会损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益，同意公司为正利新能源提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年2月11日，公司及其控股子公司对外担保105,000万元（均已经股东大会审议通过），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.98%；公司对子公司提供的担保总额为 144,660万元（其中 64,680万元为公司年度预计担保额度内担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为15.12%。公司无逾期担保。
六、上网文件
亿利洁能独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2019-019
西部矿业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于 2019年 4月 13日以电子邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2019年 4月 23日在青海省西宁市以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事 3人，现场出席会议的监事 3人。会议有效表决票数3票。
（五）本次监事会会议由监事会主席李威主持。
二、监事会会议审议情况
（一）2018年度监事会工作报告
会议同意，将监事会主席李威代表监事会所做的《2018年度监事会工作报告》，提请2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）2018年度内部控制评价报告
会议同意，批准公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）2018年度社会责任报告
会议同意，批准公司编制的《2018年度社会责任报告》，并按相关规定予以披
露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）2018年度财务决算报告
会议同意，将公司编制的《2018年度财务决算报告》提请2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）2018年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润人民币-20.63亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为4.89亿元。
会议同意，根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况，2018年度不进行利润分配，并将该方案提请 2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）2018年度监事津贴发放标准的议案
会议同意，公司监事2018年度津贴发放标准为：外部监事人民币3万元（税后），并将该议案提请2018年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）2018年年度报告（全文及其摘要）
会议同意，批准公司编制的《2018年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
公司监事会的书面审核意见认为：
1.公司2018年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位；
3.因此，监事会及其成员保证公司 2018年年度报告（全文及其摘要）所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）关于固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案
会议同意，根据《企业会计准则第 4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产折旧年限进行变更，并按相关规定予以披露（详见临时公告2019-016号）。
公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值，不存在利用上述事项调节各期利润误导投资者的情形。监事会同意此次会计估计变更事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
会议同意，公司自2019年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并按相关规定予以披露（详见临时公告2019-017号）。
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意此次会计政策变更事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）第六届监事会对第六届董事会和高级管理人员2018年度履职情况进行了评价
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
2019年4月25日
备查文件：
西部矿业第六届监事会第九次会议决议
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-091
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年12月24日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,902,670|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.8520|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘锦海主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事薛意静、师银郎、高玉杰、宋丽芬，
独立董事邓峰、张文、崔艳秋因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事韩丽娟因公务原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书周建林出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于向银行申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|217,902,670|100|0|0|0|0|

（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2019年12月25日
天地源股份有限公司第九届董事会第一次会议文件天地源股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
作为天地源股份有限公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《天地源股份有限公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审核，发表如下独立意见：
1、同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。
2、公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。
3、上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。
天地源股份有限公司第九届董事会第一次会议文件（以下无正文，为公司第九届董事会第一次会议独立董事意见之签字页）
独立董事：
白永秀、宋敏、汪方军、杨为乔
天地源股份有限公司董事会二○一九年一月十五日
独立董事提名人声明
提名人浙江尖峰集团股份有限公司董事会，现提名张余友先生、吴晓明先生、史习民先生为浙江尖峰集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江尖峰集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江尖峰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人张余友先生、史习民先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人吴晓明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江尖峰集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在浙江尖峰集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人史习民先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：
一、公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
公司对内部控制的自我评价报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
我们认为：2017年度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。
二、关于审议2017年度利润分配预案的议案的独立意见
公司2017年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会 2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司2017年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意通过2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、会计政策变更的议案的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部于 2017年发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，下发的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案的独立意见
为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司开展外汇衍生品交易业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、《公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。
七、关于调整闲置自有资金购买理财产品品种的议案的独立意见
公司目前经营情况和财务状况良好，在符合国家法律法律及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品品种调整为短期（不超过一年）、低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
（以下无正文）
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2017-005福建安井食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票交易于2017年3月8日、2017年3月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年3月8日、2017年3月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
票交易价格产生较大影响的重大事件。
4、经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
招商证券股份有限公司
面向合格投资者公开发行 2018年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月11日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准招商证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]1669号），核准招商证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值总额不超过85亿元的公司债券。
招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）（债券简称“18招商G1”，债券代码143460，以下简称“本期债券”）期限为 3年，基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过9.40亿元（含9.40亿元）。
2018年2月1日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.35%。
发行人将按上述票面利率于2018年2月2日至2018年2月5日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600579 证券简称：*ST黄海 编号：2014—013
青岛天华院化学工程股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届监事会第十三次会议于2013年4月20日14:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。相关程序符合《公司法》、《公司章程》等规定要求。会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《二○一三年度监事会工作报告》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《二○一三年度财务决算报告》
表决结果：议案赞32票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《二○一三年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一三年度实现净利润-41，509，393.69元，期初可供分配利润为-882,140,231.59元，期末可供股东分配利润 -926,241,032.56元。根据《公司章程》相关规定，公司决定二○一三年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《二○一三年年度报告》及其《摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一三年年度报告》及其《摘要》，形成以下表决意见：
1、公司《二○一三年年度报告》及其《摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《二○一三年年度报告》及其《摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一三年年度报告》及其《摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《二○一四年第一季度报告全文》及其《正文》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》和《上海证券交易所股票上市规则》等规定，监事会在全面审核了董事会编制的《二○一四年第一季度报告全文》及其《正文》，形成以下表决意见：
1、公司《二○一四年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议程序符合
法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司《二○一四年第一季度报告全文》及其《正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映报告期内公司的经营成果和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司《二○一四年第一季度报告全文》及其《正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于预计公司二○一四年度日常关联交易的议案》
表决结果：议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会二○一四年四月二十二日
新疆天业股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“公司”）拟以发行股份并支付现金的方式购买新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）持有的天伟化工有限公司（以下简称“天伟化工”）62.50%股权及天业集团拥有的天伟化工生产经营所用 4宗土地的土地使用权，并以询价的方式向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易行为构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 6月 4日，公司发布了《重大事项停牌公告》，因公司与控股股东天业集团商谈筹划涉及本公司的有关重大事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年6月5日起连续停牌。
2015年7月17日，公司发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年7月20日起继续停牌。
2015年 8月 20日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2015年8月20日起继续停牌。
停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
分别签署了《保密协议》。
3、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内累计涨幅扣除大盘因素或同行业板块因素后涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定的标准。公司根据本次交易相关方出具的《关于新疆天业股份有限公司股票交易自查报告》以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股票交易查询信息，经核查，在本次交易停牌前六个月内（2014年12月3日至2015年9月8日），上市公司、天业集团及其董事、监事、高级管理人员，参与本次交易的中介机构及其经办人员以及其他内幕信息知情人及前述自然人的直系亲属（指配偶、父母、年满 18周岁的成年子女）均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情况。
4、停牌期间，公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求编制了《新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件。
5、2015年9月8日，公司与天业集团签署了《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之资产交易协议》、《新疆天业（集团）有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》。
6、2015年9月8日，公司六届五次董事会审议通过了《关于新疆天业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》等与本次交易相关的议案，独立董事发表了独立意见。
7、本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：
（1）兵团国资委批准本次交易方案；
（2）新疆天业股东大会审议通过本次交易方案；
（3）中国商务部对本次交易作出对经营者集中不予禁止的决定；
（4）中国证监会核准本次交易方案；
（5）其他可能涉及的审批事项。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复
牌业务指引》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件的规定及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，就本次交易的相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律、法规、规范性文件及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆天业股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）
新疆天业股份有限公司董事会年 月 日