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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于东兴证券股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2015年8月17日在北京市怀柔区宽沟路1号北京宽沟会议中心五号楼第二会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。
本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于会议召开十五日以前即2015年8月1日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，并于2015年8月12日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《东兴证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会文件》，
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以公告方式通知各股东。公司发布的该等公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
2、本次股东大会现场会议于2015年8月17日在北京市怀柔区宽沟路1号北京宽沟会议中心五号楼第二会议室如期召开。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 29名，代表股份 1,932,194,833股，占公司总股本的77.16%。通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）共28人，占公司总股份的19.07%。
本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票
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系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的其他人员。
本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
由于本次股东大会涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票并公布。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
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结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已审议通过，其中涉及一般决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；涉及特别决议的议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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【本页为国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇
负责人：
黄宁宁 林雅娜
年月日
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2018－026北京金隅集团股份有限公司
关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或金隅集团）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署终止相关协议的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》，同意唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）调整“以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份”的重组方案，变更为公司“以持有的部分水泥企业股权作价出资，冀东水泥以其持有的部分水泥企业股权和资产作价出资，共同组建合资公司”的方案（以下简称“本次交易”），并于同日与冀东水泥签署终止《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《股权托管协议》等相关协议的协议，并签署了《关于设立金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的框架协议》《股权托管协议》及《关于避免同业竞争的协议》。具体内容详见公司于 2017年 12月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 7日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案》，同意公司以部分水泥企业股权、冀东水泥以部分水泥企业股权及资产出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告公司（以下简称“合资公司”），合资公司由冀东水泥控股。同日，本公司与冀东水泥签署《关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等相关交易协议。上述议案及协议根据本次交易中交易双方出资资产的资产评估结果，确定了交易双方出资资产的作价；
同时说明，交易双方出资资产的评估结果尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准，合资双方出资额最终以经北京市国资委核准的评估结果为准。具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 26日，北京市国资委对本公司与冀东水泥在本次组建合资公司中双方出资资产的评估结果进行了核准，并出具了《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京金隅集团股份有限公司以水泥相关股权出资与唐山冀东水泥股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】27号）及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对唐山冀东水泥股份有限公司以部分水泥企业和相关资产出资与北京金隅集团股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】28号），上述经北京市国资委核准的资产评估结果与公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案及公司签署的相关协议所载明的资产评估结果一致。具体内容详见公司于 2018年 2月 27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 28日，冀东水泥召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，批准实施本次交易。
2018年 3月 28日，公司收到香港联交所关于本次交易的批准函，
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告同意公司进行本次交易。
本次交易尚需履行的审批程序有：金隅集团股东大会批准；商务部经营者集中审查；中国证监会核准等。本次交易满足以上全部条件后方可实施，公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2019-017长江出版传媒股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 19日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议以现场表决方式在湖北省出版文化城 B座 16楼会议室召开。本届监事会共有监事 5人，现场出席会议 5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举廖生彪先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期同第六届监事会。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告
长江出版传媒股份有限公司监事会
2019年 4月 20日
附件：廖生彪先生简历
廖生彪，男，汉族，湖北天门人，1965年 2月生，大学学历，哲学学士学位，1987年 7月参加工作，1994年 3月加入中国共产党。
曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长，长江出版传媒股份有限公司纪委副书记，2017年 2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2015-029H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01、 02、03债券代码：122242、122243、122352
广州汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《广州市人民政府关于印发广州市商事登记制度改革方案的通知》【穗府函（2013）62号】有关商事登记要求及公司实际情况，经公司于 2015年 3月 25日召开的第三届董事会第 57次会议审议通过，对《公司章程》中经营范围、捐赠事宜的相关条款进行修改，具体如下：
1、原《公司章程》第十三条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：汽车工业及配套工业的投资业务。汽车工程技术与产品的开发、应用、销售、技术咨询与服务。批发、零售：汽车及零配件。汽车展览服务。货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。股权投资。物业投资及管理。开展本公司成员企业进料加工业务。
修订后《公司章程》第十三条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：企业自有资金投资；车辆工程的技术研究、开发；信息技术咨询服务；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；物业管理。
2、原《公司章程》第一百五十条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人/董事长签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）提议召开总经理办公会；
（七）审批公司董事会经费的使用计划；
（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（九）审批年度单笔不超过200万元，累计不超过300万元的捐赠、赞助；
（十）董事会授予的其他职权。
修订后《公司章程》第一百五十条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人/董事长签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）提议召开总经理办公会；
（七）审批公司董事会经费的使用计划；
（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（九）董事会授予的其他职权。
3、原《公司章程》第一百六十五条总经理对董事会负责，使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及员工；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）审批年度单笔不超过100万元，累计不超过200万元的捐赠、赞助；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
修订后《公司章程》第一百六十五条总经理对董事会负责，使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及员工；
（八）提议召开董事会临时会议；
（九）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
以上《公司章程》修改尚需股东大会审议批准。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年3月25日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-088海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于追加与关联方互保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要提示：本次互保事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、互保情况概述
本公司重大资产重组已于2016年7月26日完成资产交割、股份登记工作，为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 2016年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2016年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为330亿元，公司董事会提请股东大会批准 2016年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供 100亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
二、海航实业集团有限公司基本情况
注册资本 1,357,974.08万元，法定代表人赵权。经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
三、与关联方互保主要内容
公司拟与海航实业签订 2016年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为 330亿元，公司董事会提请股东大会批准 2016年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供100亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内
办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
四、董事会意见
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司及下属企业与海航实业及其关联企业进行互保，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2016年9月29日
上海富控互动娱乐股份有限公司关于
Jagex Limited 2017年度盈利预测实现情况的说明
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度报告的内容与格式〉》的有关规定，现将上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”，曾用名为上海中技投资控股股份有限公司）下属控股孙公司 JagexLimited（以下简称“Jagex”）2017年度盈利预测实现情况说明如下：
1、重大资产重组的基本情况
上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）为有限责任公司（非上市），成立于2016年2月24日，注册资本为220,000.00万元，法定代表人为王晓强，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室，经营范围为从事网络科技、电子科技、信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，投资咨询，实业投资。
2016年3月14日，宏投网络与Jagex原股东签署整体股份收购协议，宏投网络以现金方式向 Jagex所有原股东收购其合计持有的 Jagex100%股权。2016年 6月 20日，宏投网络与 Jagex原股东完成了股权交割。2016年 6月 29日， Jagex完成了相关股东变更登记手续。本次转让后，宏投网络持有 Jagex100%股权。
Jagex成立于2000年4月28日，取得英国和威尔士核发的公司许可，注册号为03982706。Jagex实收资本为11,267.54英镑，经营场所为220 Science Park, Milton Road, Cambridge, England, CB40WS，经营范围为交互式休闲娱乐游戏软件的开发及成品运营。
持有宏投网络75%股权，宏达矿业持有宏投网络25%股权。经友好协商，富控互动拟收购品田投资持有的宏投网络26%股权以及宏达矿业持有的宏投网络25%股权。
2016年9月11日，富控互动与品田投资签订了《上海中技投资控股股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司26%股权之股权收购协议》，双方一致同意，根据上海立信资产评估有限公司（以下简称“立信评估”）以 2016年 6月 30日为评估基准日出具的信资评报字[2016]第 3041号《资产评估报告》，宏投网络100%股权的评估值为 320,327.32万元；在此基础上经双方协商确定，品田投资所持宏投网络26%股权的交易价格为83,200.00万元，富控互动以支付现金的方式购买。
2016年9月11日，富控互动与宏达矿业签订了《上海中技投资控股股份有限公司与山东宏达矿业股份有限公司关于上海宏投网络科技有限公司25%股权之股权收购协议》，双方一致同意，根据立信评估以 2016年 6月 30日为评估基准日出具的信资评报字[2016]第 3041号《资产评估报告》，宏投网络100%股权的评估值为 320,327.32万元；在此基础上经双方协商确定，宏达矿业所持宏投网络25%股权的交易价格为 80,000.00万元，富控互动以支付现金的方式购买。
根据《重大资产购买协议》，本次交易标的资产宏投网络的最终交易价格以具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据，在此基础上由各方协商确定。截至评估基准日，宏投网络100%股权的评估值为 320,327.32万元，即宏投网络51%股权对应的价值为 163,366.93万元，经交易各方友好协商，拟确定宏投网络51%股权交易对价为 163,200.00万元，占富控互动 2015年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到50%以上，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。
2016年9月11日，富控互动与宏达矿业控股股东梁秀红签订了《业绩承诺补偿协议》，并于2016年9月23日签订了《业绩承诺补偿协议之补充协议》。根据补充协议约定，盈利补偿期间为 2016年 7-12月、2017年、2018年，承诺净利润数的确认是依据立信评估出具的信资评报字[2016]第 3041号《上海中技投资控股股份有限公司拟收购股权所涉及的上海宏投网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”），对宏投网络全资子公
司 Jagex按照收益法进行评估所确定的 Jagex 2016年 7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为 1,134.81万英镑，3,325.77万英镑， 3,622.78万英镑，双方同意以基准日 2016年 6月 30日中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价 8.9212进行折算，折算后的 Jagex 2016年 7-12月、2017年、2018年扣除非经常性损益的盈利预测数分别为10,123.90万元、29,669.87万元、32,319.53万元。并且双方同意，盈利补偿期内由梁秀红以宏达矿业本次所出售宏投网络25%股权的交易对价为限（即 80,000万元）对 Jagex收益法评估值进行业绩承诺。
2、盈利预测情况
依据立信评估出具的《资产评估报告》，富控互动与梁秀红双方同意并确认 Jagex 2017年度扣除非经常性损益后的预测净利润为人民币 29,669.87万元。
3、盈利预测实现情况
单位：万元
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|项目|2017年度盈利实现数（英镑）|2017年度盈利实现数（人民币）|2017年度盈利预测数（人民币）|实现比率|
|Jagex 2017 年度扣除非经常性损益后净利润|4,294.44|38,311.60|29,669.87|129%|

Jagex 2017年度财务报表已经 Wilson& Co Accountancy Limited审计，并于 2018年 4月 18日出具了《Jagex Limited Annual Report and financial statements for the year ended 31 December2017》。
Jagex 2017年度盈利实现数由英镑折成人民币系按照富控互动与梁秀红一致同意的 2016年 6月 30日中国人民银行公布的英镑对人民币的中间价 8.9212进行折算。
2017年度Jagex实现净利润超过盈利预测的主要原因2017年度营业收入较预测实现大幅增长所致。
4、结论
截至2017年12月31日止，Jagex 2017年度盈利预测已经实现。
上海富控互动娱乐股份有限公司
二〇一八年四月二十六日
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
监事会关于会计估计变更的说明
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会就公司会计估计变更事宜作如下说明：
根据企业会计准则等相关规章制度的规定，为更加合理、完整、准确的反映及披露公司整体固定资产残值率情况，客观反映公司的经营数据，公司决定变更固定资产残值率，附表如下：
类别 变更前残值率（%）变更后残值率（%）
机器设备 10 5
运输设备 10 0
其他设备 10 0
本次会计估计变更拟自 2017年 1月 1日起开始执行。根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，不会对公司本次披露的财务状况和经营成果产生影响。
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，符合相关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司实施上述会计估计变更。
特此说明。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
云南云天化股份有限公司独立董事
关于控股股东为公司及下属子公司提供4亿元转贷资金暨关联交易的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们参加了公司第六届董事会第十四次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 4亿元暨关联交易的议案》。在认真审议相关文件后，发表如下独立意见：本次关联交易事项审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，符合公司短期资金需求，解决了公司流动资金的需要。不会损害公司及中小股东的利益。
独立董事：宁平 郑冬渝 许琛
独立董事关于公司《2016年度日常关联交易执行情况及
2017年度日常关联交易预计情况》的议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《关联交易公允决策制度》的有关规定，我们作为广州白云电器设备股份有限公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，对第五届董事会第三次会议《关于公司<2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况>的议案》发表如下独立意见：
我们认为：
1、公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定；
2、公司2016年度日常关联交易，是建立在友好、平等、互利的基础上，遵循了自愿、等价、有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况；
3、公司 2017年度日常关联交易预计是根据公司 2016年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况；
4、我们同意公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计情况的议案。
独立董事（签名）：
傅元略李胜兰周渝慧谢晓尧
证券代码：600748 股票简称：上实发展 编号：临 2014-13上海实业发展股份有限公司
关于竞得杭州“余政储出〔2014〕18号”地块暨
设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司（以下简称“上实城发”）于 2014年 5月 15日联合福建省泉州丰盛集团有限公司（以下简称“丰盛集团”）通过竞买方式竞得杭州“余政储出〔2014〕18号”地块，价格为 106,921万元人民币。该地块位于杭州市余杭区良渚街道，四至范围东至北六路、南至北庄路、西至古墩路、北至金汇南路。地块面积 74,864平方米，用地性质为商住用地，容积率 1.6—2.3。
根据董事会对公司行政对外投资的授权，公司于 2014年 5月 15日召开了总裁办公会议,同意上实城发与丰盛集团联合竞买杭州“余政储出〔2014〕18号”地块，并与丰盛集团在杭州市余杭区设立项目公司，用于经营开发上述地块项目，注册资本为 5,000万元人民币，其中上实城发出资 2,550万元人民币，占51%股权，丰盛集团出资 2,450万元人民币，占49%股权。项目公司将由上实城发负责运营。
丰盛集团成立于 1995年 6月 28日，注册资本 6800万元人民币，
法人代表庄树新，住所为泉州市丰泽区田安路丰盛大厦 14楼，经营范围：房地产开发与经营、物业管理；销售：通信设备（无线电发射设备除外）、五金、交电、化工原料（不含危险品）、工艺美术品（不含首饰）、建筑材料（不含危险化学品）、纺织品、国产汽车（不含小轿车）及配件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二○一四年五月十七日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-004广州白云电器设备股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12月27|
|日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监|
|会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181936 号)（以下简称“反馈意见”）。|
|根据反馈意见的要求，公司需就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向|
|中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。|
|公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构就反馈意见中提出的相关问题进|
|行了认真研究和讨论。截至目前，公司和各中介机构正在积极进行反馈意见的答|
|复工作。鉴于反馈意见所列事项相关细节问题需要进一步落实，预计无法在 30|
|天内向中国证监会提交书面回复意见。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司|
|已向中国证监会申请延期至2019年2月23日前上报反馈意见书面回复并予以披|
|露。|
|公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否获|
|得核准尚存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次公开发行|
|可转换公司债券相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。|

特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2015－012号京能置业控股子公司向京能集团
申请委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东北京能源投资（集团）有限公司（以下简称“京能集团”）申请 3亿元委托贷款，期限 2年。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议，在 2名关联董事回避表决的情况下，以 5票同意、0票反对、0票弃权，同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司，向大股东京能集团申请 3亿元委托贷款，期限 2年，贷款利率执行人民银行同期基准利率，宁夏京能房地产开发有限公司承担相应税费。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：本次贷款符合法律法规的相关规定，不存在有损
公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第七届董事会第二十六次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
京能集团为本公司控股股东，持有本公司总股本45.26%的股份。
宁夏京能房地产开发有限公司为本公司控股子公司，注册资本金 1亿元人民币，其中本公司出资 7000万元人民币（占70%）、京能集团出资 3000万元人民币（占30%）。
2、关联人基本情况
京能集团成立于 2004年 12月，由北京市综合投资公司和北京国际电力开发投资公司合并重组后新设成立。该公司为北京市人民政府出资设立并授权北京市国资委履行出资人职责的国有独资公司。注册资本 200亿元人民币；法定代表人陆海军。经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述1、”
（二）交易方式及主要内容
1、贷款金额
贷款 3亿元人民币。
2、支付期限和方式
贷款期限起始日一次性提取本金。
3、交易正式生效的条件
经双方权力机构批准。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，有利于公司项目开发。
五、备查文件
1、京能置业第七届董事会第二十六次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2015年 6月 12日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2016-029
江西洪都航空工业股份有限公司
关于放弃对参股公司增资的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010年 11月召开了第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司与相关方签署〈中航锂电（洛阳）有限公司之增资协议〉的议案》，同意公司与四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”）等主体共同增资中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称“中航锂电”）。本次增资完成后截至目前，公司持有中航锂电2.19%的股权；中航工业持有中航锂电10.72%的股权；成飞集成持有中航锂电58.83%的股权，为中航锂电的控股股东。
鉴于中航锂电拟再次增加注册资本，经公司第六届董事会第一次临时会议审议同意，公司放弃中航锂电新增注册资本的优先认购权。因公司与成飞集成的实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”），根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，中航工业、成飞集成、中航锂电为公司关联人，公司放弃中航锂电本次新增注册资本的优先认购权构成公司的关联交易。
一、关联交易概述
中航锂电拟增资扩股，其控股股东成飞集成拟向中航锂电增资 13.5亿元人民币，公司自愿放弃中航锂电新增注册资本的优先认购权。
本次增资价格以截至评估基准日 2016年 4月 30日经评估的净资产值
275,393.73万元人民币（已经有权国资监督管理机构备案）为依据确定，中航锂电每1元注册资本对应的增资价格为 3.177元人民币。
2016年9月29日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于放弃中航锂电同比例增资权的议案》。关联董事宋承志、张弘、陈逢春、杨东升、曾文、王树军、王勇志回避了对本议案的表决，其余五名非关联董事均投同意票。公司独立董事出具了事前认可意见，并对本次放弃权利事项发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，以公司放弃增资权所涉及的金额为关联交易额，所以关联交易金额约为5,021万元人民币，本次放弃增资权事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资标的基本情况
中航锂电成立于2009年9月14日，住所为洛阳市高新技术开发区滨河北路66号，法定代表人为王栋梁，注册资本为 86,692万元人民币，从事锂离子动力电池及相关集成产品的研制、生产、销售和市场应用开发及货物和技术的进出口业务。
本次增资前中航锂电股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元人民币）|占总出资额比例|
|成飞集成|51,000|58.83%|
|中航工业|9,292|10.72%|
|中国空空导弹研究院|13,500|15.57%|
|航建航空产业股权投资（天津）有限公司|7,750|8.94%|
|中航投资控股有限公司|2,250|2.60%|
|江西洪都航空工业股份有限公司|1,900|2.19%|
|洛阳兴航新能源技术服务有限公司|1,000|1.15%|
|合计|86,692|100%|

截至2015年12月31日，中航锂电经审计总资产为 2,988,026,731.86元人民币，净资产为1,573,609,776.38元人民币，营业收入 1,002,433,970.52元人民币，净利润46,788,177.34元人民币。
三、增资方基本情况
成飞集成成立于2000年12月6日，住所为成都高新区高朋大道5号（创新服务中心），法定代表人为李宗顺，注册资本为345,188,382元人民币,经营范围：模具的设计、研发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）；计算机集成技术开发与应用；货物进出口、技术进出口；（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、本次增资的定价政策与定价依据
2016年8月30日，北京中同华资产评估有限公司出具《四川成飞集成科技股份有限公司拟对中航锂电（洛阳）有限公司增资项目的资产评估报告书》（中同华评报字（2016）第 582号），截至评估基准日 2016年 4月 30日，中航锂电股东全部权益价值采用资产基础法的评估值为 275,393.73万元人民币，采用收益法的评估值 276,000.00万元人民币，本次评估选定以资产基础法评估结果作为最终评估结论。
本次增资价格以截至评估基准日 2016年 4月 30日经评估的净资产值 275,393.73万元人民币（已经有权国资监督管理机构备案）为依据确定，中航锂电每1元注册资本对应的增资价格为 3.177元人民币。
五、放弃增资的原因及对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，公司同意放弃本次增资的同比例增资权，公司原持有中航锂电股权比例2.19%，为其少数股东，放弃同比例增资权后，持股比例会有所下降，但对公司正常生产经营及财务状况不会造成不良影响。
六、公司独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
1、公司独立董事的事前认可情况如下：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第六届董事会第一次临时会议前向独立董事提供了《关于放弃中航锂电同比例增资权的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第六届董事会第一次临时会议审议。
2、公司独立董事发表独立意见如下：
（一）此次关联交易审议，关联董事回避了表决，亦未代表非关联董事参加表决；此次关联交易审议的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定；
（二）此次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则；不存在损害公司及其他股东利益的行为；
（三）公司放弃增资中航锂电，公司持有中航锂电股权比例会相应下降，但对公司正常生产经营及财务状况不会造成不良影响。本次增资的定价参考评估结果确定，定价依据与交易价格公允。
七、备查文件
1、洪都航空第六届董事会第一次临时会议决议；
2、洪都航空独立董事对公司放弃增资中航锂电的事前认可意见；
3、洪都航空独立董事对公司放弃增资中航锂电的独立意见；
3、洪都航空第六届董事会审计委员会对公司放弃增资中航锂电的审核意见；
4、洪都航空监事会对公司放弃增资中航锂电的审核意见；
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2016年9月30日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-105
光明房地产集团股份有限公司
关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司挂牌转让江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的完成公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权，苏州锦润置业有限公司最终以人民币
218254.092134万元竞价成交。本公司积极配合受让方办理完成标的股权的工商变更登记手续，本次交易已完成。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易的目的以及对上市公司的影响：本次交易符合上市公司经营战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率。本次交易已完成，经初步测算，预计本次交易将为上市公司 2017年度增创扣非后归母净利润约为人民币 9.4亿元，东恒海鑫已不再为上市公司合并报表范围内的企业。
●风险提示：鉴于本次交易完成的预计数据未经审计，对公司净利润影响额以最终注册会计师年度审计数据为准，请投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况及已履行的相关程序
（一）光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”）经 2017年 7月 13日分别召开第八届董事会第五十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司挂牌转让江苏东恒海鑫置
业有限公司100%股权及债权的议案》，公司董事会、监事会均同意公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的江苏东恒海鑫置业有限公司（下称“东恒海鑫”）100%股权及债权，挂牌转让价格不低于人民币 1,494,514,567.07元。
具体内容详见 2017年 7月 14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-034）、（临2017-035）、（临2017-036）。
（二）根据 2017年 9月 29日上海联合产权交易所出具的《竞价结果通知》，苏州锦润置业有限公司（下称“苏州锦润”）最终以人民币 218254.092134万元报价成为本次交易的受让方。
具体内容详见 2017年 10月 9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-084）。
（三）依照本次交易最终摘牌金额达到《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，经 2017年 10月 9日分别召开第八届董事会第七十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于拟提请股东大会授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的议案》，并经 2017年 10月 26日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司100%股权及债权的提案》，公司股东大会同意授权农房集团以人民币 218254.092134万元转让所持有的东恒海鑫100%股权及债权。
具体内容详见分别于 2017年 10月 11日、2017年 10月 27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-085）、（临2017-086）、（临2017-090）、（临2017-092）。
（四）截至 2017年 10月 26日，农房集团已与苏州锦润签订了《产权交易合同》，双方就本次交易标的已办理产权交割手续，并取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》，农房集团已全额收到本次交易的转让价款人民币 218254.092134万元。
具体内容详见于 2017年 10月 27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2017-096）。
二、本次交易的完成情况
截至本公告日，本公司积极配合受让方办理完成标的股权的工商变更登记手续，本次交易已完成。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、本次交易的目的以及对上市公司的影响
本次交易符合上市公司经营战略发展以及产业结构调整的需要，有利于上市公司快速回笼资金，提高净利润，进一步降低资产负债率。本次交易已完成，经初步测算，预计本次交易将为上市公司 2017年度增创扣非后归母净利润约为人民币 9.4亿元，东恒海鑫已不再为上市公司合并报表范围内的企业。
四、风险提示
鉴于本次交易完成的预计数据未经审计，对公司净利润影响额以最终注册会计师年度审计数据为准，请投资者及时关注公司公告，并注意投资风险。
五、备案附件
东恒海鑫已经办理完成工商变更登记手续的最新《营业执照》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2018-060成都豪能科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开了公司 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》（公告编号2018-055），修订后的《公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并于 2018年 10月 22日取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由“106,670,000元人民币”变更为“149,338,000元人民币”。《营业执照》相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510112792186252U
名称：成都豪能科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：四川省成都经济技术开发区南二路288号
法定代表人：向朝东
注册资本：（人民币）壹亿肆仟玖佰叁拾叁万捌仟元
成立日期：2006年9月25日
营业期限：2006年9月25日至2026年9月24日
经营范围：生产、销售：汽车及摩托车零部件；机械设备及零部件；五金交电制品，塑料制品；汽车（不含小轿车）及摩托车销售；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项
目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营，国家有专项规定的除外）。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-097
浙江万盛股份有限公司
关于江苏万盛大伟化学有限公司变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
随着业务发展，浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司江苏万盛大伟化学有限公司（以下简称“江苏万盛”）经营范围逐步扩大，公司于 2019年 11月 19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于江苏万盛大伟化学有限公司变更经营范围的议案》，同意对江苏万盛经营范围作相应修改，并对江苏万盛《公司章程》有关条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原内容|修订后内容|
|第 五条|公司经营范围：一般化工品（特种脂肪胺产品和腰果酚产品）的生产、研发、销售及技术服务；自营和代理各类商品技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|公司经营范围：一般化工品（特种脂肪胺产品和聚氨酯催化剂产品）的生产、研发、销售及技术服务；危险化学品（按安全生产许可证所定范围）的生产、研发、销售及技术服务；自营和代理各类商品技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述条款修订外，章程的其他内容不变。
本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2014-012
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证监会上报了非公开发行股票的申报材料，目前正处于证监会审查阶段，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应
整改措施公告如下：
公司自上市以来，未出现被证券监管部门及交易所行政处罚的情形。公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施罚的情况有两项：一是2010年公司设立全资子公司信息披露问题；二是2010年公司董事会秘书信息披露违规问
题。
一、关于公司设立全资子公司信息披露问题及其整改情况
1、公司设立全资子公司信息披露问题情况
2010年1月8日，公司设立了全资子合肥三洋工贸有限责任公司，注册资本2,000万元。根据公司章程的规定，公司拟投资的金额或收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报告或评估报告），占公司最近经审计后净资产50%以下的，应当由发行人董事会批准。合肥三洋工贸有限责任公司设立时，公司未按照公司章程的规定履行相应的董事会决策程序及信息披露义务，存在瑕疵。安徽证监局在2011年5月9日出具的《2010年年报专项检查情况监管函》（皖证监函字[2011]117号）中，要求公司就此信息披露问题进行整改。
2、整改措施
公司针对上述信息披露、决策程序存在的不足和瑕疵，采取了补救措施：公司在2010年8月24日的半年度报告中对合肥三洋工贸有限责任公司的情况进行了
披露，并经过第四届董事会第三次会议审议通过；公司及时组织相关部门认真学习《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总裁工作细则》以及各项业务管理规章制度，查找存在的问题和不足，深入剖析，找出原因所在；公司要求各相关部门今后涉及到对外投资等重大事件的实施、决策等行为时，加强部门沟通与协调，严格遵守各项规章制度，进一步完善治理结构、切实提高公司内控质量和规范化运作水平。
公司2011年10月25日公告披露，公司临时董事会审议通过了《关于注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司的议案》，为更有效地整合资源，提高管理效率，对营销体系的组织机构重新设置，公司决定注销全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司，并授权经营层按照国家相关规定办理有关注销的手续。公司2011
年年报披露，2011年11月22日公司全资子公司合肥三洋工贸有限责任公司注销。
截至目前，公司未发生类似事件。
二、关于 2010年公司董事会秘书信息披露违规问题及其整改情况
1、公司董事会秘书信息披露违规问题情况
公司董事会秘书方斌在2010年3月16日召开的年报说明电话会议中，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《证券期货市场监督管理措施实施办法（试行）》有关条例，安徽证监局于2010年5月17日下发《关于对合肥荣事达三洋电器股份有限公司及董事会秘书方斌采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2010）1号）。
2、整改情况
公司收到安徽证监局行政监管措施决定书（2010）1号后，立即组织董事、监事、高级管理人员及相关人员召开会议认真学习该决定，要求公司及相关人员对照决定，认真自查，布置整改，进一步提高信息披露工作的意识和质量。公司按照内部管理及《责任追究制度》的相关规定，对方斌本人进行了严肃处理，决定给予记大过一次并处罚金5,000元，责令该同志在今后工作中认真履行职责，不得再发生类似错误。此后，公司董事会秘书方斌在信息披露方面认真履行职责，没有出现过信息披露错误。
同时，公司还认真自查，对于信息披露方面以及其他薄弱环节，提出如下具
体整改措施：一是公司认真梳理了信息披露管理相关制度，细化流程，强调执行力，公司相继完善了《公司信息披露管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，制定了《年报信息披露重大差错责任追究机制》、《公司对外信息报送管理制度》及《公司危机处理管理制度》等，明确了各部门日常经营对外报送数据的专人负责制度、保密责任及相关报批流程，保证信息披露在各个环节、各个流程的可控、可查，建立起领导负责、全程控制的信息披露长效机制；二是在加强投资者关系管理工作的基础上，做好信息披露管理工作。
对内严格按照《信息披露管理制度》要求，强化公司董事会、经营层的信息披露意识，尤其是董事长和董事会秘书的信息披露责任；对外加强管理工作，包括来访登记、谈话内容记录、电话录音等，以便留存比对，加强发稿前核对工作，并及时向交易所、证监局等监管部门报送相关材料；三是加强对外信息披露的宣传工作。公司更多采用业绩快报、网上说明会等形式向广大投资者提供、交流信息，以确保公司信息披露的及时性及公平性，并加强与媒体的联系，出现问题及时沟通与澄清，在最短时间内消除误解，将负面影响降至最低程度。
截至目前，公司未发生类似事件。
今后，公司将严格按照相关法律、法规和《股票上市规则》等规定，认真切实履行信息披露义务，确保发行人在证券市场健康、稳健运行，维护广大股东利益。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
二O一四年四月五日