证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2015-021杭州杭氧股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年5月28日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年5月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对控股子公司江西制氧机有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司2011年度股东大会审议通过了为控股子公司江西制氧机有限公司提供22,000万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为16,000万元。
综上，同意将江西制氧机有限公司银行贷款的担保金额下调至16,000万元，并继续为之提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司第四届董事会第五次会议审议通过了为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供2,100万元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起五年，
并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事
项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为1,400万元。
综上，同意将吉林市杭氧博大气体有限公司银行贷款的担保金额下调至1,400万元，并继续为之提供担保，担保期限为自银行批准之日起二年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于对控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司2012年第三次临时股东大会审议通过了为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供2.95亿元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为2.46亿元。
综上，同意将广西杭氧金川新锐气体有限公司银行贷款的担保金额下调至 2.46亿元，并继续为之提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于对控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》，并同意提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准；
鉴于公司2012年第三次临时股东大会审议通过了为控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司提供1亿元银行贷款担保的决定，担保期限为自银行批准之日起六年，并同意每三年对该项担保事项重新履行审批程序。因此，公司按照承诺对该项担保事项重新履行审批程序，由于该公司已归还了部分贷款，目前剩余的贷款金额为8,800万元。
综上，同意将杭州富阳杭氧气体有限公司银行贷款的担保金额下调至8,800万元，并继续为之提供担保，担保期限为自银行批准之日起三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于公司为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于控股股东杭州制氧机集团有限公司为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款暨公司为该笔委托贷款提供担保的议案》并同意提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准；
1、同意通过以下关联交易：公司的控股股东——杭州制氧机集团有限公司为公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为1.21亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
2、同意公司为上述委托贷款向杭州制氧机集团有限公司提供等额信用担保，担保期限与上述委托贷款的期限一致。
关联董事蒋明、陈康远回避表决。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于控股股东为子公司提供委托贷款暨公司为此提供担保涉及关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公司为（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司提供总额为1,500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《关于为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司杭州杭氧物资有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供委托贷
款的议案》；
同意公司为控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司提供总额为4,900万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司承德杭氧气体有限公司提供总额为950万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供总额为4,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十一、审议通过了《关于为全资子公司杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司杭州萧山杭氧气体有限公司提供总额为2,450万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十二、审议通过了《关于为全资子公司九江杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司九江杭氧气体有限公司提供总额为200万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起二年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十三、审议通过了《关于为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司湖北杭氧气体有限公司提供总额为1,600万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十四、审议通过了《关于为全资子公司杭州建德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司杭州建德杭氧气体有限公司提供总额为250万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十五、审议通过了《关于为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供总额为1,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起6个月，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十六、审议通过了《关于为控股子公司江西制氧机有限公司提供委托贷款的议案》；
同意公司为控股子公司江西制氧机有限公司提供总额为2,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十七、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》，并同意提交公司 2015年第三次临时股东大会审议批准；
同意通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》详见公司公司指定信息披露媒体
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十八、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开2015年第三次临时股东大会，大会将审议以下议题：
1、关于对控股子公司江西制氧机有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
2、关于对控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
3、关于对控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
4、关于对控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
5、关于控股股东杭州制氧机集团有限公司为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款暨公司为该笔委托贷款提供担保的议案
6、关于制定《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会