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A股股票代码：000585 股票简称：东北电气 公告编号：2018-019东北电气发展股份有限公司
关于公司 A股股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司A股股票于2018年 3月30日停牌一天，公司A股股票自2018年 4月2日开市之日起被实行退市风险警示，A股股票简称由“东北电气”变更为“*ST东电”；
2、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
鉴于东北电气发展股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2017年年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司A股股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股
2、A股股票简称：由“东北电气”变更为“*ST东电”
3、A股股票代码：仍为“000585”
4、实行退市风险警示起始日：2018年4月2日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司A股股票于2018年 3月 30日（2017年年度报告披露后第一个交易日）停牌一天，自2018年4月2日开市之日起，深圳证券交易所对公司A股股票交易实行退市风险警示。
5、公司A股股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司 2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且
2017年年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司A股股票实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展，公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：
1、本公司之母公司北京海鸿源投资管理有限公司已出具财务支持的承诺函，在承诺函出具之日起一年内，承诺无条件为公司提供财务支持，包括以提供资金、担保等方式协助公司补充营运资金。
2、加快H股非公开发行事项，改善资本结构，借此加速向现代服务产业转型进程，提升营运能力、盈利能力和抗风险能力。
3、根据经营方针，剥离低效资产及业务较少的股权投资和其他非经营性资产，增加现金流量，改善公司股权结构，目前正在推进出售子公司新东北电气（锦州）电力电容器有限公司股权交易事项。
4、凭借控股子公司东北电气（成都）电力工程设计有限公司具备的30MW光伏电站建设能力（产能1.5亿元）和产品技术水平以及未来光伏发电市场需求状况，择机启动光伏电站建设项目，培养新的经济增长点。
5、根据市场变化和需求，积极调整产品结构和产业升级，加速向现代服务产业转型进程，优化整体布局；开发新客户群体，完善和强化销售体系，提高主营业务的盈利能力。
6、开源节流，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。
四、A股股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2018年度经审计的净利润继续为负值，公司A股股票将被暂停上市。A股股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司 A股股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司A股股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接
受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：0519-69818116
传真号码：0519-69818115
电子邮箱：nemm585@sina.com
邮政编码：213022
通讯地址：江苏省常州市太湖东路9号E座23层
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会
二零一八年三月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-125招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2018年第四次临时会议通知于2018年12月4日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年12月5日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了下列议案：
一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案
详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的公告》。
二、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案
公司监事会对调整后的股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量及注销部分权益进行了核实，认为：本次对公司股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象、期权数量的调整以及注销部分期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权首次授予计划》的相关要求。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象名单、期权数量进行调整，并对因离职等未达行权条件而失效的期权进行注销。
调整后的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《股票期权首次授予计划》规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。除前述激励对象人员和期权数量调整外，其余激励对象的名单与公司所公告的完成授予登记的股票期权首次授予计划首批授予期权激励对象相符。
三、关于公司股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权相关事项的议案
公司监事会对《股票期权首次授予计划》中规定的第一个行权期行权条件进行了审核，认为：《股票期权首次授予计划》中规定的股票期权首次授予计划首批授予期权第一个行权期行权条件已满足，公司监事会同意符合条件的激励对象行权。
四、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案
详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的公告》。
五、关于公司股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权相关事项的议案公司监事会对《股票期权首次授予计划》、《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》中规定的第一个行权期行权条件进行了审核，认为：《股票期权首次授予计划》、《股票期权首次授予计划预留期权授予方案》中规定的股票期权首次授予计划预留期权第一个行权期行权条件已满足，公司监事会同意符合条件的激励对象行权。
上述议案均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会
二〇一八年十二月六日
鲁丰环保科技股份有限公司
关于 2014年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权内控审计部全面负责内部审计工作，通过执行例行审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。
对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：公司及所属的全资子公司山东鲁丰环保科技股份有限公司、博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司、鲁丰铝业（香港）有限公司、上海鲁申铝材有限公司、鲁丰（北美）有限公司、青岛润丰铝箔有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、三会运作、独立董事制度、内部审计、人力资源、企业文化、采购业务、销售业务、资产管理、财务管理及报告活动、对控股子公司的管控、关联交易、对外担保业务、募集资金的使用、重大投资、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
内部控制缺陷，需要计算缺陷一旦发生，可能导致的潜在错报对于公司资产总额或营业收入总额的影响是否超过了一定的比率来加以判断。错报指标计算方法如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；
Ⅱ、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
Ⅲ、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；
Ⅳ、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据规定非财务报告内部控制缺陷所造成的直接财产损失金额，认定非财务报告内部控制缺陷的等级，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；
Ⅱ、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；
Ⅲ、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；
Ⅳ、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，严重流失；
Ⅴ、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；
Ⅵ、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制是一个持续动态的过程，随着公司经营规模、业务范围、市场状况和面临风险水平的变化，内部控制需相应进行调整以适应新的情况。
公司将继续完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，规范内控制化内部控制监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，促进公司健康、稳健、可持续发展。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十六日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-47安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌。经之后确认，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年7月13日开市时起按筹划重大资产重组事项继续停牌。
截止本公告发布之日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳英飞拓科技股份有限公司二0一四年第二次临时股东大会的
法律 意见 书
信达会字【2014】第0102号致：深圳英飞拓科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派张森林律师、蔡亦文律师（下称“信达律师”）出席贵公司二○一四年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
贵公司董事会于2014年8月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开二○一四年第二次临时股东大会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会于2014年9月5日下午2:30点在公司会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由贵公司董事长刘肇怀先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2014年8月28日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东
的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于变更独立董事的议案》。
2、《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入本次股东大会公告的议案均得以表决和统计。
信达律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经信达律师核查，确认现场和网络投票中不存在同时投票的情形，列入本次股东大会的议案经合并现场和网络投票的结果，均获通过。具体为：
1、《关于变更独立董事的议案》。
表决结果为：同意 343,266,290股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 17,226,290股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%。
2、《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》。
表决结果为：同意 343,252,290股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9959%，反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，弃权 14,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意17,212,290股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的99.9187%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权 14,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0813%。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
（本页为《股东大会法律意见书》信达会字【2014】第0102号之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
麻云燕 张森林
_____________
蔡亦文
二○一四年九月五日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：2018-91
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于再次延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本公司重大资产出售草案尚需公司召开股东大会审议，能否获得通过尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因拟出售公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称“四海氨纶”）22.26%的股权，于2018年8月23日与浙江绍兴五洲印染有限公司（以下简称“五洲印染”）签署了《关于浙江四海氨纶纤维有限公司之股权转让协议》（相关信息详见披露于 2018年 8月 24日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》（临[2018-43]））；该事项经公司2018年8月24日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过（相关信息详见披露于 2018年 8月 27日公司指定媒体上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（临[2018-44]）），2018年 9月 7日，公司披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告》（临[2018-54]）。
本公司本次拟出售资产的重大资产重组事项未申请股票停牌。
2018年 9月 27日，公司第八届董事会召开第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司出售浙江四海氨纶纤维有限公司股权方案的议案》、《关于<内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。本次交易方案为公司向五洲印染出售本公司持有的四海氨纶22.26%的股权，五洲印染以现金方式支付本次交易对价(相关公告见 2018年 9月 29日披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（临[2018-63]）、《内蒙古天首科技
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
发展股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要等相关信息)。
2018年10月18日，公司收到深圳证券交易所《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2018]第 19号）（以下简称“问询函”）。本公司分别于2018年10月25日、2018年10月31日和2018年 11月 8日向深圳证券交易所申请了延期回复重组问询函，并于 2018年 10月26日、2018年11月1日和2018年11月9日履行了信息披露义务（相关信息详见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：临[2018-81]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于再次延期回复深圳证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：临[2018-83]）、临[2018-87]）。2018年11月12日，本公司收到《深圳证券交易所关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 225号），2018年11月15日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函>的回复》。
目前，本公司正在与监管部门就《问询函》相关问题的回复内容进行沟通确认，为做好《问询函》的回复工作，保护全体投资者合法权益，本公司将在沟通确认完成后及时履行披露义务。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十七日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-011
华讯方舟股份有限公司 2015年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||上期数|备考数|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7000万元—12000万元|盈利：1439.23万元|盈利：8632.65 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.092元—0.158元|盈利：0.019元|盈利：0.114元|

注：报告期内公司完成重大资产重组,上年同期（上期数）为2014年年报数据，上年同期（备考数）为假设本次重组已于2013年1月1日完成，依据重组完成后的股权架构，基于相关合理假设编制的2014年备考报表数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩较上年同期（上期数）变动的主要原因：一是本报告期内完成重大资产置换，置出传统化纤业务，置入军事通信及配套业务，置入的军事通信及配套业务资产具有较强的竞争力及盈利能力；二是本报告期内置出资产的处置收益较大。
四、其他相关说明
1.根据《深圳市华讯方舟科技有限公司与恒天天鹅股份有限公司之盈利预测补偿协议》，深圳市华讯方舟科技有限公司对置入资产 2015年的盈利预测数
16390.92万元为置入资产2015年1月1日至2015年12月31日期间的净利润预测数。本报告期内置入资产于2015年5月27日完成交割并开始纳入合并范围，置出资产于2015年6月30日完成交割不再纳入合并范围,故本报告期净利润包括置出资产2015年1月1日至2015年6月30日期间的净利润和置入资产2015年5月28日至2015年12月31日期间的净利润(不包括置入资产2015年1月1日至2015年5月27日期间的净利润)。
2.公司正在申请所得税优惠政策,此事项尚需税务部门审批,存在不确定
性,故填报的预计业绩上下限区间较大。
3.以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-079北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十三次会议于2016年4月15日上午10:30在深圳市龙岗区布澜公路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年4月 11日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事 7人，参与通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
一、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（卡尼小贷）截止 2015年 12月 31日，公司通过重大资产重组收购的资产深圳市卡尼小额贷款有限公司，其 2015年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会发表了相关说明，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字[2016]48420013号的《关于北京金一文化发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（更正后）。具体内容详见公司于2016年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（卡尼小贷）（更正后）。
二、审议通过《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行申请人民币 1.5亿元的综合授信额度，其中敞口为人民币1亿元，在该授信额度下进行补充流动资金、银行票据等业务，授信期限为一年，公司为金一珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币1亿元。
上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司 2015年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2016年4月16日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
1、《第二届董事会第六十三次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年4月16日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-084深圳大通实业股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年08月11日下午14:50分开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年08月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年08月10日下午15:00至2017年08月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年08月03日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 08月 03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
二、会议审议事项
1、议案名称：
关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案
2、披露情况
议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深大通：第九届董事会第十五次会议决议公告》。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案||√||

四、现场股东大会会议登记方法
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年08月4日（上午8∶30—11∶30下午1∶00—5∶00）。
3.登记地点：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：吴文涛联系电话：0755-26926508传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年08月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 08月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年08月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案|√||||

注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-077杭州顺网科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场会议于 2019年 11月 19日下午 2:00召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年11月18日下午3:00至2019年 11月19日下午3:00。
2. 现场会议召开地点：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座。
3. 召集人：公司董事会。公司于 2019年 10月 30日召开第四届董事会第三次会议，并决议召集召开本次股东大会。
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.主持人：董事徐钧先生
6.会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份300,841,774股，占上市公司总股份的43.3310％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,429,417股，占上市公司总股份的40.3910％。
通过网络投票的股东31人，代表股份20,412,357股，占上市公司总股份的2.9400％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35人，代表股份 20,650,047股，占上市公司总股份的2.9743％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237,690股，占上市公司总股份的0.0342％。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 20,412,357股，占上市公司总股份的2.9400%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席或出席了本次现场会议。
三、提案审议和表决情况
大会审议并以投票方式通过了如下决议：
议案 1《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 300,841,774股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,650,047股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：上海市金茂律师事务所
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．杭州顺网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2019年11月19日
中节能环保装备股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第三十次会议所审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表如下独立意见：
经审阅，我们认为赵文峰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任副总经理的履职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会聘任赵文峰先生的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们一致同意聘任赵文峰先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华
北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-078北京光线传媒股份有限公司
关于电影《误杀》票房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）参与出品、发行的影片《误杀》（以下简称“该影片”）已于2019年 12月13日起在中国大陆地区公映。据国家电影资金办数据显示，截至 2019年 12月 29日 24时，该影片在中国大陆地区上映 17天，累计票房收入（含服务费）约为人民币7.76亿元（最终结算数据可能存在误差），超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1号—上市公司从事广播电影电视业务》的有关规定，发布此公告。
截至 2019年 12月 29日，公司来源于该影片的营业收入（目前为票房收入）区间约为人民币 3,000万元至人民币 3,500万元（最终结算数据可能存在误差）。
目前，该影片还在上映中，在中国大陆地区的票房收入以中国电影股份有限公司北京电影发行分公司的数据为准；同时，该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未最终发行/结算。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入（包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入）可能会存在差异。特此提醒广大投资者关注上述风险。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-093北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）2018年9月28日因筹划股权转让事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于2018年10月8日（星期一）开市起停牌，并于2018年9月29日披露了相关停牌公告。股票停牌期间，公司根据相关规定于2018年10月15日披露了《关于筹划股权转让事项进展的公告》。
鉴于股权转让程序比较复杂，需经受让方上会审批、尽职调查、协议签署等一系列程序。目前在谈受让方正在履行和推进相关程序，还需要一定的时间落实相关交易细节并签署股权转让协议。
截止本公告披露日，该事项正在积极推进中，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首航节能，证券代码：002665）于 2018年 10月 25日（星期四）开市起继续停牌，本次停牌预计不超过5个交易日。若能签署正式股权转让协议，公司将及时复牌。停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的筹划股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年10月24日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，公司第七届董事会第三十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2015年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2015年修订）要求，本着实事求是的原则，我们审核了公司2015年度内部控制自我评价报告后认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有效，运作规范。公司《2015年度内部控制自我评价报告》按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2015年度内部控制评价报告。
二、关于公司募集资金的实际使用情况的事项
公司2015年度募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在重大差异。
三、关于公司为所属子公司向东亚银行南宁分行申请项目贷款及担保、抵
押事项、2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
公司为子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
四、关于续聘 2016年度公司财务审计和内控审计机构及支付报酬的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，在公司 2015年度审计工作中，恪守职责，遵循独立，以客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司委托的各项工作。为保持财务审计和内控审计工作的连续性，我们同意续聘该所为公司2016年度财务审计和内控审计机构，建议2016年度财
务审计报酬为人民币105万元/年，内控审计报酬为人民币37万元/年。
五、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。
2、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2015年 12月 31日，尚未结清的担保金额计人民币179,845.84万元。
3、公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属子公司提供担保余额为454,606.02万元，系为该等公司办理银行借款和银行保函提供担保。
4、截止 2015年 12月 31日，公司及所属子公司的担保余额合计为 62.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.41％。
我们认为,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，未有违反相关规定的情形。公司的担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，担保对象为公司所属子公司，属于行业内普遍现象；公司的担保事项属于公司日常生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
六、关于对公司控股股东及其他关联方占用和对外担保情况的独立意见
经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
七、关于利润分配方案的独立意见
公司2015年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2015年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，关于公司2015年度相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（黄辉、潘同文、郭刚）签名：
签署日期：2016年3月29日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2018-040天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 5月 23日以通讯表决方式召开九届十五次会议，公司共有董事 8名，实际参加董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
审议通过了《关于公司发出召开 2017年年度股东大会通知》的议案。
会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董 事 会
2018年 5月 23日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-100号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司、控股子公司长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 11月 5日，公司第四届董事会第八十三次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为控股子公司长沙荣苑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。同意为全资子公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“荣盛新地标”）向交通银行股份有限公司辽宁省分行融资提供连带责任担保，担保金额不超过 3.6919亿元，担保期限不超过 60个月；同意在持股比例范围内为控股子公司长沙荣苑房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣苑”）向晋商银行股份有限公司清徐支行融资提供连带责任担保，担保金额不超过 2.6521亿元，担保期限不超过 48个月。
荣盛新地标与交通银行股份有限公司辽宁省分行不存在关联关系。
长沙荣苑与晋商银行股份有限公司清徐支行也不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且长沙荣苑资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人荣盛新地标的基本情况
被担保人：沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司；
住所：沈阳市皇姑区陵东街 136号；
法定代表人：台文献；
成立日期：2013年 7月 2日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋租赁。
截至2013年12月31日，荣盛新地标资产总额188,141.16万元，负债总额 7,321.12万元，资产负债率为3.89%，净资产 180,820.04万元，营业收入 0.00万元，净利润-156.23万元。
（二）被担保人长沙荣苑的基本情况
被担保人：长沙荣苑房地产开发有限公司；
住所：长沙市天心区望岳村 048号 020栋；
法定代表人：张大海；
成立日期：2014年 3月 26日；
注册资本：贰仟万元人民币；
经营范围：房地产开发经营。
截至 2014年 6月 30日，长沙荣苑资产总额 53,830.94万元，负债总额 50,853.97万元，资产负债率为94.46%，净资产 1,976.98万元，营业收入 0.00万元，净利润-23.02万元。
三、担保协议的主要内容
（一）荣盛新地标担保协议的主要内容
（1）全资子公司荣盛新地标为满足沈阳昆山豪庭项目开发需要，拟向交通银行股份有限公司辽宁省分行融资不超过 3亿元，期限不超过 36个月，并由公司为本次融资提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 3.6919亿元（如荣盛新地标因违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的违约金等相关费用亦属于担
保范围），担保期间为债务履行期限届满之日起两年。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任担保。
（二）长沙荣苑担保协议的主要内容
（1）控股子公司长沙荣苑为满足长沙湘江花语项目开发需要，拟向晋商银行股份有限公司清徐支行融资不超过 2.6亿元，期限不超过 24个月，同时由公司在持股比例范围内为本次融资提供连带责任担保。
（2）本次担保金额不超过 2.6521亿元（如长沙荣苑违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息等相关费用亦属于担保范围），担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺在持股比例范围内对本次融资提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，荣盛新地标为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任担保，可以更好的支持荣盛新地标的发展。随着沈阳昆山豪庭项目的不断推进，荣盛新地标有足够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为，长沙荣苑为公司的控股子公司，目前经营状况良好。公司通过在持股比例范围内为本次融资提供连带责任担保，可以更好的支持长沙荣苑的发展。随着长沙湘江花语项目的不断推进，长沙荣苑有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 857,827万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的68.71%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十一月五日
沪士电子股份有限公司关于签订定向资产管理计划资产管理合同暨员工持股计划实施进展的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-057沪士电子股份有限公司
关于签订定向资产管理计划资产管理合同
暨员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）于2017年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据《公司员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划需要通过设立资产管理计划进行管理。2017年10月19日，公司代表公司员工持股计划作为资产委托人与资产管理人-华泰证券（上海）资产管理有限公司以及资产托管人-宁波银行股份有限公司签署了《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《华泰资管沪电股份共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》。
截至本公告披露日，公司本次员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十日