股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2014-006
衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
上海电气集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
●本次会议无否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间和地点
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014
年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2014
年 2月 26日上午 9:00在中国上海市漕宝路 509号上海华
美达广场新园酒店 B楼 3楼兴园厅以现场会议形式召开。
份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：内资股股东人数|6|
|外资股股东人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|10,019,988,741|
|其中：内资股股东持有股份总数|8,807,116,604|
|外资股股东持有股份总数|1,212,872,137|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)|78.14|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例(%)|68.68|
|外资股股东持股占股份总数的比例(%)|9.46|

3、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规
定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票的表决方式，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，鉴
于公司董事长因公未能出席会议，公司董事长授权委托副
董事长黄迪南先生主持会议。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9人，出席 4人，公司董事长徐建国先
生、副董事长朱克林先生、执行董事郑建华先生、非执行
董事姚珉芳女士及独立非执行董事张惠彬博士均因公未能
出席本次会议；公司在任监事 5人，出席 1人，公司监事
长董鑑华先生、监事谢同伦先生、周昌生先生、郑伟健先
生均因公未能出席本次会议；公司董事会秘书伏蓉女士出
席了本次会议；公司首席财务官胡康先生、首席运营官曹
俊先生、首席信息官李静女士、首席法务官童丽萍女士等
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大
会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一
以上通过方为通过；本次会议表决结果如下：
（一）关于公司与上海电气（集团）总公司 2014-2016
年度日常关联交易的议案
1、公司与上海电气（集团）总公司关于采购日常关联
交易
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|2,528,581,033|2,526,815,033|16,000|1,750,000|99.9302%|

2、公司与上海电气（集团）总公司关于存款日常关联
交易
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|2,528,581,033|1,889,153,336|637,677,697|1,750,000|74.7120%|

3、公司与上海电气（集团）总公司关于贷款及贴现日
常关联交易
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|2,528,581,033|2,086,700,577|440,130,456|1,750,000|82.5246%|

根据上海证券交易所股票上市规则的规定，上述议案
为公司的关联交易，关联方上海电气（集团）总公司须回
避表决。
（二）关于选举公司第四届董事会董事的议案
1、选举徐建国先生为公司第四届董事会执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,018,712,741|9,960,526,751|56,435,990|1,750,000|99.4192%|

2、选举黄迪南先生为公司第四届董事会执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,763,376,229|254,862,512|1,750,000|97.4390%|

3、选举郑建华先生为公司第四届董事会执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,974,648,614|43,590,127|1,750,000|99.5475%|

4、选举俞银贵先生为公司第四届董事会执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,974,648,614|43,590,127|1,750,000|99.5475%|

5、选举朱克林先生为公司第四届董事会非执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,973,372,614|44,866,127|1,750,000|99.5348%|

6、选举姚珉芳女士为公司第四届董事会非执行董事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,769,865,336|248,373,405|1,750,000|97.5038%|

7、选举朱森第先生为公司第四届董事会独立非执行董
事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,795,255,463|222,983,278|1,750,000|97.7572%|

8、选举吕新荣先生为公司第四届董事会独立非执行董
事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,997,788,741|20,450,000|1,750,000|99.7784%|

9、选举简迅鸣先生为公司第四届董事会独立非执行董
事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,997,788,741|20,450,000|1,750,000|99.7784%|

（三）关于选举公司第四届监事会监事的议案
1、选举董鑑华先生为公司第四届监事会监事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,997,787,198|20,451,543|1,750,000|99.7784%|

2、选举周昌生先生为公司第四届监事会监事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,794,576,268|223,662,473|1,750,000|97.7504%|

3、选举郑伟健先生为公司第四届监事会监事
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|9,794,576,268|223,662,473|1,750,000|97.7504%|

（四）关于调整公司与三菱电机上海机电电梯有限公
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||全体股数|同意股数|反对股数|弃权股数|同意比例|
|全体股东|10,019,988,741|10,018,238,741|0|1,750,000|99.9825%|

本次会议审议的所有议案均获通过。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证
了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相
关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规
定，本次会议合法、有效。
四、上网公告附件
公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
五、备查文件
上海电气集团股份有限公司2014年第一次临时股东大
会决议。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司
二Ｏ一四年二月二十六日