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股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-084苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“禾盛新材”、“公司”）于 2015年5月14日召开的第三届董事会第二十二次会议、2015年11月19日召开的第三届董事会第三十次会议、2015年12月7日召开的第三届董事会第三十一次会议、2016年 1月 21日召开的第三届董事会第三十四次会议、2016年 7月 20日召开第四届董事会第二次会议，2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年 12月 7日召开的 2015年第三次临时股东大会、2016年 2月 16日召开的 2016年第二次临时股东大会和 2016年 5月 6日召开的 2015年年度股东大会审议通过关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据上市公司非公开发行相关法律法规，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司对《苏州禾盛新型材料股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》进行了修订，该事项已经2016年8月22日召开第四届董事会第三次会议审议通过。
《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》修订内容如下：
一、更新了本次非公开发行股票方案调整的内容
为提高本次非公开发行方案的科学性和合理性，经多方咨询和论证，公司拟调整有关方案，对本次非公开发行方案的募集资金总额、募投项目、发行数量及认购对象的认购数量等进行调整。
1、募集资金总额及募投项目
本次调整前：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过77,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目|40,000|40,000|
|2|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,822.83|37,551.27|
|合计||95,822.83|77,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次调整后：
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,551.27万元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|55,822.83|37,551.27|
|合计||55,822.83|37,551.27|

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
2、发行数量及认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过 66,170,023股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
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|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|39,117.74|33,376,909|
|2|正能量资产|22,786.44|19,442,352|
|3|袁永刚|10,897.08|9,297,853|
|4|蒋元生|2,514.71|2,145,658|
|5|隆华汇管理的股权投资基金|2,235.30|1,907,251|
|合计||77,551.27|66,170,023|

本次调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过 32,040,330股，各发行对象的认购金额及认购数量具体如下：
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|序号|认购对象|认购金额（万元）|认购数量（股）|
|1|中科创资产|30,751.27|26,238,284|
|2|袁永刚|5,000.00|4,266,211|
|3|蒋元生|1,000.00|853,242|
|4|隆华汇管理的股权投资基金|800.00|682,593|
|合计||37,551.27|32,040,330|

2016年8月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
本次非公开发行股票的相关事项尚需中国证监会核准。
二、更新了公司与中科创资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇签订的股份认购协议补充协议的内容
2016年8月22日，公司分别与中科创资产签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议（二）》、与袁永刚、蒋元生、隆华汇分别签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之补充协议（三）》、与正能量资产签订了《关于认购苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票之协议书之终止协议》。《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》中更新了补充协议的主要内容。
三、删除了原募投项目中基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目相关内容
本次非公开发行股票方案调整删除了原募投项目中基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目，《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（五次修订稿）》中更新了本次发行募集资金用途，同时在董事会关于本次募集资金使用的可行性分析中删除了基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目相关内容。
四、更新了非公开发行摊薄即期收益的影响分析
公司就本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了更新分析并进行了补充
信息披露。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会2016年8月23日
北京立思辰科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产 2016年度
业绩承诺实现情况的说明
根据2016年7月17日北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十三次会议决议，本公司向上海叁陆零教育投资有限公司（以下简称“叁陆零教育”）的原股东上海盛洛企业管理中心（以下简称“上海盛洛”）、上海新马企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新马”）（以下统称“交易对手方”）支付现金购买其持有的叁陆零教育100%的股权。
在本次重组中，交易对手方及罗成对置入资产叁陆零教育业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的约定，叁陆零教育2016年度至2019年度（以下简称“补偿期限”）经审计的净利润承诺（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,200万元、5,360万元（以下简称“承诺净利润数”）。
如叁陆零教育部分员工出资设立的上海新马投资入股叁陆零教育或上海新马合伙人之间进行份额转让被认定为股权激励事项且需要进行股份支付会计处理的，则叁陆零教育相关年度预测利润数和实际利润数均以扣除前述股份支付会计处理形成的管理费用影响后的净利润数为准（即在叁陆零教育相关年度因股份支付会计处理形成相应管理费用的情况下，立思辰对叁陆零教育相关年度净利润进行审核时，叁陆零教育相关年度进行考核的实际利润数=叁陆零教育相关年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者+股份支付影响的净利润额），叁陆零教育在协议项下补偿期限内各年的累积利润数亦以扣除前述股份支付影响后的累积利润数为准。
一、公司或相关资产 2016年业绩与业绩承诺的差异情况
叁陆零教育2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2017)第 110ZC3783号。经审计的叁陆零教育2016年度归属母公司股东的净利润为-3,569.29万元，
2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,554.75万元， 2016年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,037.91万元，实现了2016年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本说明业经本公司第三届董事会第四十八次会议于2017年4月25日批准。
北京立思辰科技股份有限公司2017年4月25日
欣旺达电子股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
（2016年8月修订）
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||修订前条款||修改后条款|
|第二条 公司由深圳市欣旺达电子有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为 440306102879581。||第二条 公司由深圳市欣旺达电子有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440300279446850J。||
|第六条 公司注册资本为人民64486.2万元。||第六条 公司注册资本为人民128972.4万元。||
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 电池、充电器、精密模具的生产、销售，精密注塑产品的销售，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术检测咨询服务；仪器仪表、工业设备的研发、生产及销售；软件开发及销售；（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；普通货运。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售；软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口；物业租赁；普通货运；（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）。||
|第十九条 公司股份总数为 64486.2 万股，全部为人民币普通股股票。||第十九条 公司股份总数为 128972.4 万股，全部为人民币普通股股票。||
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-051申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，分别于2014年2月8日、2014年2月15日、 2014年 2月 22日发布了《重大事项停牌进展公告》，并于 2014年 2月 27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2014年 2月 27日开市起实行重大资产重组特别停牌。2014年2月27日公司召开了第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年3月26日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》， 2014年5月23日公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》，公司股票继续停牌。
2014年5月9日，公司发布了《关于媒体报道的澄清公告》，公告披露公司控股股东目前正在与海润影视制作有限公司股东就公司重大资产重组相关事宜进行磋商，有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司现就当前的重组进展情况说明如下：
截至本公告出具之日，此次重组的各项工作仍在积极推进中。截至目前，标的资产的资产梳理工作、与有关部门的沟通工作仍在进行中，审计、评估及盈利预测等的主体工作已经大体完成，但尚未最终确定，与此次重组相关的包括重组报告书在内的各类文件也正在有序准备中。
此次重组推进期间，公司依然会遵循相关规定，每五个交易日发布一次相关进展的公告。因本次重组事宜仍存在较大不确定性，为保护中小股东利益，公司
股票将继续停牌。
特此公告！
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一四年六月七日
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的事前认可的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可的独立意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司本次关联交易事项在董事会前知晓并对相关交易预案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司拟提交董事会审议的《关于现金收购上海第一财经报业有限公司25%股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
1.公司已将本次拟收购上海第一财经报业有限公司（以下简称“一财报业”）25%的股权所涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的事前认可的独立意见是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3.我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。
独立董事签名：
刘国常
朱征夫 陈珠明
广东广州日报传媒股份有限公司
二○一四年四月十八日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第三十五次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于为项目公司的项目贷款提供担保调整的独立意见
经核查，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，以前年度未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。项目公司鄂托克前旗首创投资建设运营有限公司因业务开展融资需要，拟向国家开发银行内蒙古分行、中国农业发展银行鄂托克旗支行等金融机构申请中长期贷款，即融资金融机构新增中国农业发展银行内蒙古分行等金融机构，融资金额调整为47,000万元人民币（含47,000万元），相应担保金额由 10,045.16万元调整为不超过 11,030.90万元。除融资金融机构新增、调整融资金额外，本次项目担保方式及比例等其他交易要素均不变。公司本次对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。因此，我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于为项目公司贷款提供担保及流动性支持的独立意见
经核查，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险，以前年度未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。公司拟为项目公司内蒙古山北生态环境治理有限公司贷款提供连带责任保证担保及流动性支持，公司为其中项目短期贷款不超过 1.5亿，期限不超一年提供流动性支持，为项目中长期贷款不超过 24.5亿元，担保期限以金融机构审批为准提供担保，总担保金额不超过为 26亿元（含 26亿元）。公司本次对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。因此，我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
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|-|
|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华_________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一九年三月十三日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-141露笑科技股份有限公司
关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长鲁永先生的董事提名案，提名石剑刚先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致；同日收到公司股东深圳东方创业投资有限公司的董事提名案，提名贺磊先生、余飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致；。
截止本公告日，公司董事长鲁永先生持有本公司股份45,763,422股，持股比例为3.03%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定；公司股东深圳东方创业投资有限公司持有露笑科技股份有限公司股份259,915,384股，占公司总股本的17.21%，符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。
公司董事会提名委员会对石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生的任职条件及工作经历符合《公司章程》对非独立董事的任职要求，同意推荐股东提名的石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
经公司第四届董事会第三十三次会议审议，通过了《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事就公司股东的上述提名事项发表了同意的独立意见。
本次提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次提名将提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
附件：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生、贺磊先生、余飞先生简历
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
附件1：第四届董事会非独立董事候选人石剑刚先生简历
石剑刚：中国国籍，男，1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公司任职浙江区域销售经理；2014年 1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经理。
石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，石剑刚先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，石剑刚先生不属于“失信被执行人”。
附件2：第四届董事会非独立董事候选人贺磊先生简历
贺磊：中国国籍，男，1977年9月生，籍贯湖南省。毕业于英国莱斯特大学，2014年8月至今在东方资产管理（中国）有限公司任职并购融资部总监。
贺磊先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，贺磊先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，贺磊先生不属于“失信被执行人”。
附件3：第四届董事会非独立董事候选人余飞先生简历
余飞：中国国籍，男，1987年6月生，籍贯北京市。2013年5月至今在东方资产管理（中国）有限公司风险管理部任职。
余飞先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，余飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，余飞先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-059北京荣之联科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
关于签署《委托代办股份转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本635,769,528股为基
数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月3日，除权除息日为：2017年7月4
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****747||王东辉||
|2||00*****509||吴敏||
|3||00*****480||霍向琦||
|4||00*****066||张彤||
|5||00*****045||鞠海涛||
|6||01*****915||方勇||
|7||00*****675||张贵军||
|8||00*****930||潘洪波||
|9||01*****035||曾洲||
|10||01*****363||杨明||
|11||01*****508||闵全峰||
|12||01*****095||甘国华||
|13||00*****020||曹献力||
|14||01*****630||宗勤||
|15||01*****118||李均强||
|16||01*****685||胡涛||
|17||01*****861||龙军||
|18||01*****706||李衍顺||
|19||00*****681||谭兴海||
|20||01*****138||肖志鹏||
|21||00*****745||高峰||
|22||01*****534||王秘鹏||
|23||01*****655||柳勇军||
|24||00*****201||李岳||
|25||01*****891||邱召华||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月26日至登记日：2017年7月3
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼荣之联大厦
咨询联系人：史卫华、张青
咨询电话：010-62602016
传真电话：010-62602100
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二Ｏ一七年六月二十八日
第三届董事会第十五次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014019广州智光电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2014年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年4月18日（星期五）下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《2014年第一季度报告》及《2014年第一季度报告摘要》同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
二、审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
注：
公司《 2014年第一季度报告摘要》（正文）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》；公司《2014年第一季度报告》（全文）、《投资者投诉处理工作制度》详见巨潮资讯网。
特此公告。
第三届董事会第十五次会议决议公告广州智光电气股份有限公司董事会
2014年4月21日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
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关于深圳中恒华发股份有限公司
前期会计差错更正的专项说明
大信备字[2017]第5-00011号深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年 4月 21日出具了大信审字（2017）第 5-00204号标准无保留意见审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期会计差错更正确认、计量和相关信息的披露是深圳中恒华发股份有限公司管理层的责任。
根据《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定我们对贵公司2016年度前期会计差错更正的有关事项说明如下：
一、前期重大会计差错更正原因及内容
1、公司2015年向深圳市大冲实业股份有限公司租赁商务办公楼、并支付租金及保证金，公司误将2015年租金99,643.33元记入其他应收款保证金。实应列支为管理费用租赁费。
2、公司对2015年中信乾景·绿色星城投资基金集合信托计划T2类信托单位的理财收益计提了营业税及附加税3,473，866.67元。现公司根据相关政策认定为不属营业税及附加税范畴应予冲回。
公司已根据会计准则规定对上述前期差错按照追溯重述法进行更正。
二、前期会计差错对财务报表的影响
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1、根据企业会计准则规定，贵公司前期会计差错更正采用追溯重述法，对 2015年度合并财务报表项目及金额具体影响如下：
||
|-|
|受影响的各个比较期间报表项目名称|
|管理费用|
|其他应收款|
|税金及附加|
|应交税费-营业税|
|应交税费-城市维护建设税|
|应交税费-教育费附加|
|应交税费-地方教育附加|
|所得税费用|
|应交税费-企业所得税|
|未分配利润|

2.、根据企业会计准则规定，贵公司前期会计差错更正采用追溯重述法，受影响的2015年报表项目变更情况如下：
|||
|-|-|
|追溯重述前|重述金额|
|42,591,764.80|99,643.33|
|9,411,791.40|-99,643.33|
|9,242,961.43|-3,473,866.67|
|20,498,295.88|-2,630,310.83|
|3,262,123.09|843,555.84|
|-195,429,900.95|2,530,667.50|

公司董事会、监事会、独立董事已决议同意上述会计差错更正及追溯调整。
三、对前期会计差错更正的专项意见
我们认为，贵公司对上述前期会计差错更正的处理符合企业会计准则和相关补充规定的
要求。
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为了更好地理解贵公司2016年度前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二○一七年四月二十一日
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一章总则
第一条为了进一步促进深圳市盛弘电气股份有限公司（下称“公司”）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市盛弘电气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《深圳市盛弘电气股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。
第二章审计委员会年报工作职责及程序
第三条审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计工作的开展情况；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条每个会计年度结束后，审计委员会应及时听取公司管理层对公司本
年度的生产经营情况和投、融资等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。
第六条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司财务部门为公司年报沟通部门，负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。公司财务部负责向审计委员会、会计师事务所提供沟通会议所需的生产经营信息、财务资料和其他信息，积极参与三方沟通工作，做好公司年报中的财务报告工作。
第七条审计委员会年报工作的程序：
（一）每个会计年度终结后，审计委员会应当与公司财务部门、内审部门以及为公司提供年报审计的会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价发放以及本年度的审计重点。
（二）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅年度财务会计报表。
（三）年审注册会计师进场后，审计委员会应当及时与年审注册会计师沟通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，并责成内审部门形成书面意见记录。
（四）审计委员会有权督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见的形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人签字确认。
（五）审计委员会应对审计后的年度财务会计报表进行审议，形成决议后提交公司董事会审核。
（六）审计委员会应对公司内审部门提交的年度内部审计工作报告进行审阅并形成书面意见。
第八条公司建立审计委员会、管理层和会计师事务所的年报审计沟通机制，在审计工作事前、事中和事后，可以选择召开由审计委员会成员、独立董事、会计师事务所项目负责人、公司管理层人员等参会的沟通会议，会议主持人应由审计委员会召集人担任。
第九条审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，公司存档保管。
第十条审计委员会应当对年度审计费用的合理性进行讨论，并向董事会提出建议。
第十一条在年审结束后，审计委员会应对会计师事务所本年度的审计工作情况及其执业质量作出全面客观地评价，达成肯定性意见并续聘为下一年度年审计会计师事务所时，应提交董事会通过并召开股东大会决议通过；形成否定意见的，应改聘会计师事务所，审计委员会改聘下一年度会计师事务所时，应通过书面的方式对前任和拟改聘会计事务所进行全面的了解和客观评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十二条公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十三条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查由公司内审部门提交的工作报告。
第十四条审计委员会应根据公司内部控制信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成对内部控制的评估报告，并提交董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
内部控制评估报告至少包括如下内容：
（一）内部制度是否建立健全；
（二）内部制度是否有效实施；
（三）内部控制检查监督工作的情况；
（四）内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
（五）对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
（六）完善内控制度的有关措施；
（七）下一年度内部控制有关工作计划。
第十五条公司内审部门在内部控制的检查监督中，如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷
的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前30日内及年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第三章附则
第十七条本工作规程未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的相关规定执行。本规程与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。
第十九条本工作规程自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
第二十条本工作规程由公司董事会负责解释。
深圳市盛弘电气股份有限公司
2017年11月22日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2016-084号天音通信控股股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月16日（星期二）下午15:00—16:00，通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台“IR投资者关系互动平台”（网站：http://irm.p5w.net）召开了关于终止重大资产重组事项投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况：
公司已于2016年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《天音通信控股股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易召开投资者说明会的提示性公告》。2016年8月16日，公司董事长黄绍文先生、董事会秘书孙海龙先生、财务负责人周建明先生出席了本次说明会。在说明会上，针对本次终止重大资产重组的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下（重复问题及答复不再累述）：
1.投资者问题：贵公司与360公司是否有业务往来，有消息说贵公司会被360借壳，请予以说明，谢谢。
公司回答：投资者您好，360借壳的消息不实，谢谢！
2.投资者问题：深圳穗彩中标公告为啥不发公告？
公司回答：投资者您好，如有重大中标项目，公司会公告，谢谢！
公司回答：投资者您好，公司半年报将于8月31日公布，半年报中会有股东数，谢谢！
4.投资者问题：公司称有信心实现今年的盈利计划和股权激励盈利目标。请问实现的基础和依据是什么？
公司回答：投资者您好，管理层对公司发展前景和战略布局充满信心，会努力提高经营业绩，力争实现盈利目标。
5.投资者问题：与北京掌中彩及其管理团队合资的新公司进展如何？公司的股权比例是多少？谢谢！
公司回答：投资者您好，公司会围绕彩票全产业链进行布局，并拟设立“天联彩投资有限公司”，对彩票新业务进行投资，实现彩票产业的孵化及彩票行业上下游产业链的整合，相关项目的投资进展情况，请留意后续的公告，谢谢！
6.投资者问题：公司投资的七海资本是否投资了硅谷的AR项目？天音控股未来的AR、VR的发展规划和战略是如何安排的？谢谢！
公司回答：投资者您好，七海创投基金主要投资于在美国成立或总部设在美国、且处于早期或成长早期的互联网、移动互联网、物联网企业；公司投资了暴风魔镜，谢谢！
7.投资者问题：欧朋浏览器的创新和用户已落后于其它浏览器。欧朋浏览器是公司重要的发展平台，但Opera已经被中国企业收购，欧朋浏览器势必会受到影响。
公司如何应对？有无计划开发VR或AR浏览器？有无计划利用流量宝和浏览器开展大数据业务？
公司回答：投资者您好，因为Opera被收购的细节尚未公布，公司会密切关注相关事项的进展；流量宝和欧朋浏览器这两款产品都拥有很多用户和数据资源，会利用这些资源开展业务，谢谢！
8.投资者问题：收购天音通信30%股权事宜，其中盈利预测短期内为什么有如此大的变动，请解释一下；另外公司近几年业绩持续亏损，后续是否有改善业绩的具体规划，如资产置换等。
公司回答：投资者您好，由于宏观市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，导致重组的标的公司2016年上半年度的经营业绩不达预期；公司会努力提高经营业绩，实现盈利目标。
9.投资者问题：请问你对自己股票的股价有信心吗？
公司回答：投资者您好，管理层对公司发展前景和战略布局充满信心，谢谢！10.投资者问题：董事长你好，请问接下来还会加大彩票的并购吗？
公司回答：投资者您好，公司会围绕彩票全产业链进行布局，做大做强彩票业务，谢谢！
11.投资者问题：公司是否已向相关部门提交申请互联网彩票牌照？
公司回答：投资者您好，公司会在互联网彩票业务上积极进行布局，请留意相关公告，谢谢！
12.投资者问题：请问下黄总，贵公司终止收购标的公司，公司是否还有下一步的投资计划？
公司回答：投资者您好，公司会继续贯彻内延发展与外延并购双轮驱动的战略，此次终止不会影响后续的投资计划，谢谢！
13.投资者问题：新华社作为公司大股东，公司的互联网彩票业务是否得到大股东支持？未来新华网的彩票业务是否由公司负责？
公司回答：投资者您好，新华社作为公司大股东，对公司的彩票业务给予了很多支持，谢谢！
14.投资者问题：天音控股拥有多少家实体门店？
公司回答：投资者您好，公司的线下渠道覆盖80000多家实体门店，谢谢！
15.投资者问题：请问未来公司重点业务是维持传统手机分销还是转变为彩票业务？
公司回答：投资者您好，公司的传统手机分销业务和彩票业务都会努力做好，谢谢！
16.投资者问题：这段时间大市上涨，我们公司股票逆势下跌，请问公司出了什么问题？
公司回答：投资者您好，公司经营一切正常，我们会努力提高经营业绩，相信二级市场也会有所反应，谢谢！
施把公司做大做强来回报投资者，以提升投资者的信心？
公司回答：投资者您好，我们会围绕彩票全产业链进行布局，传统手机分销业务和彩票业务都会努力做大做强，我们有决心提高经营业绩，回报投资者，谢谢！18.投资者问题：天联网的剥离会否对公司的销售收入带来不利影响？同样的经营业务，爱施德盈利，天音巨大亏损，原因何在？
公司回答：投资者您好，天联网的剥离不会对公司销售收入带来不利影响，上半年的亏损，主要是公司在电商、移动转售和移动互联网业务上投入较大，谢谢！关于本公司2016年8月16日投资者说明会的具体情况详见“IR投资者关系互动平台”（网站：http://irm.p5w.net）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
三、承诺事项
本公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，承诺自本公告刊登之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-080广州普邦园林股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月9日（周二）开市起停牌，在公司股票停牌期间，13普邦债（代码：112172）正常交易。
待公司通过指定媒体披露相关公告后同时申请股票复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-044深圳市铁汉生态环境股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于2015年5月22日发布了《停牌公告》，公司股票自2015年5月22日开市起停牌。目前公司以及有关各方正在积极推进非公开发行股票各项工作。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的规定，公司股票继续停牌，并将在披露《发行情况报告书》后向深圳证券交易所申请公司股票复牌交易。
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 5月 29日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－39
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知于2017年6月30日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2017年7月11日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张杰先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
审议本议案时，关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决。
公司董事会认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。董事会同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
审议本议案时，关联董事陈刚、周彬、黄为群回避表决。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－39
公司董事会认为：公司延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司 2016年度非公开发行股票相关工作的顺利推进，符合公司及全体股东利益。董事会同意延长公司授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的事前认可意见》、《新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的独立意见》具体内容详见2017年7月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于投资BOT项目的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议；
公司董事会认为：重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目采用投资建设、运营和移交一体化模式运作，通过投资与施工联动，能够有效带动公司投资和施工业务整体发展，有利于提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级，且该项目具有一定的投资效益。董事会同意公司投资该 BOT项目，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT项目的公告》具体内容详见2017年7月12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－39
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见 2017年 7月 12日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-137欣旺达电子股份有限公司
关于终止《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议书签署基本情况介绍
2017年5月19日，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）召开第三届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于转让参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司股权的议案》，同意公司将所持有的深圳市宝盛自动化设备有限公司（以下简称“宝盛自动化”）20%的股权转让给深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“和科达”），和科达以非公开发行股份及支付现金方式收购此部分股权。同时，和科达与欣旺达以及宝盛自动化的其余股东刘海添、刘海龙（以下简称“协议各方”）等签署了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称《协议书》）。具体内容详见公司于2017年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、终止《协议书》的原因
根据上述协议各方于2017年5月19日签署的《协议书》，协议各方约定以2017年6月30日为基准日对标的资产（宝盛自动化100%的股权）进行审计、评估，并同意以资产评估结果作为依据，协商确定交易价格。协议各方经多轮磋商，对标的资产（宝盛自动化100%的股权）资产估值及作价方案最终未能达成一致。
经协议各方友好协商，共同决定终止此《协议书》。2017年10月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止<深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司以发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》，同意签署
《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》，终止上述《协议书》。
三、终止《协议书》对公司的影响
本次终止《协议书》，不会对公司经营情况、财务状况造成影响，也不会对公司业务造成影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2017年10月26日
国元证券股份有限公司
关于科顺防水科技股份有限公司
2019年上半年度跟踪报告
保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：科顺股份（300737）
保荐代表人姓名：车达飞 联系电话：0755-23907655
保荐代表人姓名：董江森 联系电话：010-84608821
一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|

1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用
公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 是
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
保荐机构每月均查询（1）查询公司募集资金专户次数 了公司募集资金专户资金变动情况
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 1
（2）列席公司董事会次数 1
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|-|-|
|项目|工作内容|

（3）列席公司监事会次数 1
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 无
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项||是否履|未履行承诺的原|
|||行承诺|因及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

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|公司及股东承诺事项||是否履|未履行承诺的原|
|||行承诺|因及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

四、其他事项
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|报告事项|说明|

1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项
无
及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）