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证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-045深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）于2017年4月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关情况说明如下：
一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因
根据中华人民共和国财政部 2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）文件规定，“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年 5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从
“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目，比较数据不予调整。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的
《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自2016年5月1日开始执行上述规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据《增值税会计处理规定》有关规定而变更，不涉及对以前年度的追溯调整，仅涉及会计科目列示的变化，不影响公司当期及前期列报损益。本次会计政策变更及其影响情况如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|
|（2）将自2016年5月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|调 增 税 金 及 附 加 本 年 金 额607,432.58元，调减管理费用本年金额607,432.58元。|
|（3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。|调 增 其 他 流 动 负 债 期 末 余 额1,763,024.79元，调减应交税费期末余额1,763,024.79元。|

三、表决和审议情况
公司于2017年4月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-013浙江明牌珠宝股份有限公司
关于拟接受控股股东资金拆借的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、浙江日月首饰集团有限公司系公司控股股东，持股比例29.96%。本次资金拆借构成关联交易。
2、关联董事虞阿五、虞豪华、尹阿庚在董事会审议该议案时回避表决。
3、本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
为抓住市场机遇，解决公司业务发展中可能遇到的资金临时需求，公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）拟向公司及公司控股子公司提供资金拆借。
本次资金拆借具体情况如下：
1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过1亿元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。
二、关联方介绍
关联人名称：浙江日月首饰集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全镇
法定代表人：虞阿五
注册资本：7000万元
经营范围：实业投资等。
日月集团目前持有公司158,172,819股股份，占公司总股本的29.96%，为公司控股股东。
三、关联交易的合理性
公司及控股子公司在生产经营过程中对临时资金的需求较大，此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，是控股股东对公司发展的支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
日月集团对公司提供资金拆借，可以有效解决公司灵活快速融资问题，有利于公司业务发展，体现控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次交易提交第三届董事会第二十三次会议审议。
经第三届董事会第二十三次会议审议，公司独立董事同意上述关联交易事
项，并发表了独立意见如下：公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司拟向公司及公司控股子公司提供资金拆借并收取资金拆借占用费。此项拆借资金主要是用于补充流动资金，满足公司各种业务发展的资金需求，也是大股东对公司发展的
支持。资金拆借经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年4月20日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-040哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十三次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告及非公开发行 A股股票预案的独立意见
修订后的《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》符合《公司法》、《证券法》等其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次审议修订非公开发行股票预案的董事会召集与召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
因此，我们同意公司对非公开发行股票预案进行修订。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一六年三月二十三日
天舟文化股份有限公司
部分内部控制制度修订对照表
为适应公司快速发展的需要，进一步完善公司内控制度，根据最新修订的《公司章程》等相关内容，公司董事会同意将公司《总裁工作细则》、《对外投资管理制度》、《重大投资及财务决策制度》、《关联交易管理办法》的相关条款进行修订。
其中《对外投资管理制度》、《重大投资及财务决策制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
修订内容具体如下：
一、《总裁工作细则》
公司原《总经理工作细则》变更为《总裁工作细则》，全文“总经理”替换为“总裁”；“副总经理”替换为“副总裁”；“总经理办公会”替换为“总裁办公会”；“经理层”替换为“高级管理人员”。
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|修订前|修订后|
|第三十一条公司总经理资产处置及投资决策权限如下：（一）公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权|第三十一条公司总裁资产处置及投资决策权限如下：（一）公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转|

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|或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易满足下列标准的由总经理决定：„„（二）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以下的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联法人发生的交易金额在100万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易由总经理决定。„„|移、签订许可协议等交易满足下列标准的由总裁决定：„„（二）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易由总裁办公会审核，报董事长批准。„„|

二、《对外投资管理制度》
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|修订前|修订后|
|第十二条 对外投资权限„„（三）公司发生的对外投资（上市公司受赠现金资产除外）未达到须由股东大会审批实施标准，且单项金额不超过 500万元的，董事会授权总经理办公会进行论证并拟定方案报董事长审批后实施。„„|第十二条 对外投资权限„„（三）以下为董事会授权总裁办公会审核、董事长批准的审批权限：(1)对外投资涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产 5%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(2)对外投资标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 5％以内；(3)对外投资标的（如股权) 在最近一个|

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|会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 5％以内；(4)对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产 5％以内；(5)对外投资产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 5％以内。„„|

三、《重大投资及财务决策制度》
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|修订前|修订后|
|第三条 公司重大投资及交易事项决策的程序与规则„„2、公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达不到上述标准的，由总经理提出投资方案，报董事会批准后实施。3、公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）未达到须由股东大会审批实施标准，且单项金额不超过 500万元的，董事会授权总经理办公会进行论证并拟定方案报董事长审批后实施。|第三条 公司重大投资及交易事项决策的程序与规则„„2、公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达不到上述标准的，由总裁办公会提出投资方案，报董事会批准后实施。3、达到以下标准的交易，董事会授权总裁办公会审核、董事长批准：(1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；(2)交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入 5％以内；(3)交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计|

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|年度经审计净利润5％以内；(4)交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产 5％以内；(5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润 5％以内。|

四、《关联交易管理办法》
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|修订前|修订后|
|第十条 除第八条、第九条规定以外的其他关联交易由总经理决定。|第十条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易（公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款）以及公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易由总裁办公会审核，报董事长批准。|

天舟文化股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-132
阳光城集团股份有限公司
关于为控股子公司晋江房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有60%股权的控股子公司晋江阳光城房地产开发有限公司（以下简称“晋江房地产”）拟向交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）申请借款4亿元，综合成本不超过10%/年，贷款期限不超过24个月。公司和晋江房地产股东福建盼盼投资有限公司（以下简称“盼盼投资”）的关联方福建盼盼生物科技有限公司（以下简称“盼盼生物”）提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项经公司第八届董事局第三十五次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：晋江阳光城房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2013年10月22日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：晋江经济开发区（五里园）科技大楼一楼大厅；
（五）主营业务：房地产开发与经营；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司福建阳光房地产开发有限公司持有晋江房地产60%的股权；福建盼盼投资有限公司持有晋江房地产40%的股权；
（七）最近一期经审计的基本财务数据（单位：万元）
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||2015年6月30日|
|资产总额|88,441.54|
|负债总额|80,750.94|
|净资产|7,690.60|
||2015年1-6月|
|营业收入|0|
|净利润|-732.52|

（八）目前在建项目情况
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|编号|土地位置|土地总面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限（年）|成交价（万元）|
|晋江市G2014—13号地块|晋江经济开发区五里园英塘片区|106,167（159.25亩）|居住用地|1.0-1.1（不包括1.0）|70年|31,950|
|晋江市G2014—14号地块||43,631（65.45亩）|居住用地|1.0-1.1（不包括1.0）|70年|13,190|

三、本次交易拟签署担保协议的主要内容
由交银信托向晋江房地产提供不超过 4亿元的借款，综合成本不超过10%/年，期限不超过24个月，作为担保条件：公司和盼盼生物提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强晋江房地产的资金配套能力，有利于推进公司晋江阳光城翡丽湾项目建设，公司为晋江房地产提供担保，而且晋江房地产另一方股东盼盼投资的关联方盼盼生物亦提供连带责任保证担保，有助于解决项目开发所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享晋江房地产的经营成果。
公司董事会认为：本次担保对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保4亿元，公司累计对外担保额度为242.55亿
元，均为公司为全资及控股子公司提供的担保额度，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第三十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一五年九月二日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-027山东双一科技股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股股票 1734万股，发行价格为 32.12元/股，并于 2017年 8月 8日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于 2017年 9月 13日召开了 2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于修订公司章程（草案）部分条款并将其作为正式章程及办理工商变更登记的议案》，同意公司在首次公开发行股票并上市后根据本次发行情况进行《公司章程》有关条款的修订并办理工商变更、登记等事项。
具体内容详见公司2017年9月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 9月 30日，公司取得德州市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370000735787086N
名称：山东双一科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：德州市德城区新华工业园双一路1号
法定代表人：王庆华
注册资本：陆仟玖佰叁拾肆万元整
成立日期：2000年 03月06日
经营期限：2002年 03月 06日至 年 月 日
经营范围：复合材料制品、风电复合材料部件、非金属模具设计制造销售，风机、冷却塔设计、制造销售，货物技术进出口业务（国家法律法规禁止项目除外）。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
山东双一科技股份有限公司董事会2017年10月9日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2017-038中通客车控股股份有限公司
2017年8月份产销快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司截至2017年8月份产销数据快报如下：
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|产品|2017年7月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|2303|11167|7.69%|
|其中：大型客车|749|3863|81.79%|
|中型客车|378|2266|-54.87%|
|轻型客车|1176|5038|56.27%|
|销量|2291|10348|0.58%|
|其中：大型客车|815|3473|62.59%|
|中型客车|354|2162|-56.46%|
|轻型客车|1122|4713|47.93%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-041卫宁健康科技集团股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到 2019年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司
终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对勤上股份终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金进行了审慎调查，并发表如下保荐意见：
一、公司首发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号文”《关于核准东莞勤上光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司承销，公司向社会公开发行人民币普通股 46,835,000股(每股面值 1元)，发行价为每股人民币 24元，首发募集资金总额 112,404.00万元，各项发行费用 6,722.46万元，扣除公开发行股票费用后首发实际募集资金为人民币 105,681.54万元。扣除募投项目计划投资 46,343.33万元，首发超募资金 59,338.21万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2011年 11月 21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字[2011]0373号验资报告。
二、“LED照明研发设计中心项目”的进展情况及终止的原因
1、“LED照明研发设计中心项目”的进展情况
公司首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”总投资金额为 7,660.14万元，拟投入募集资金 7,660.14万元，项目实施主体为广东勤上光电科技有限公司。
截至2018年3月21日，“LED照明研发设计中心项目”仍未实施完毕，实际投入募集资金总金额7,578.69万元，投入比例98.94%，剩余募集资金及利息收入共1,005.15万元。
2、终止“LED照明研发设计中心项目”的原因
公司目前正在进行重大资产重组项目，拟将半导体照明业务进行剥离。2017年10月26日公司在指定信息披露媒体发布了《重大资产出售暨关联交易预案》，2017年11月15日发布了《重大资产出售暨关联交易预案》（修订稿）。根据本次重大资产重组出售方案，出售资产范围包括了首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”，根据公司目前实际情况及发展战略规划，现公司拟终止“LED照明研发设计中心项目”的实施，并将其剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
三、剩余募集资金使用计划
“LED照明研发设计中心项目”终止后，公司本着谨慎使用募集资金的原则，并根据公司的发展规划及实际经营需要，为了进一步提高募集实际的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司决定使用该项目终止后剩余的募集资金及利息共 1,005.15万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该项目的募集资金专项账户。
四、对公司的影响
项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，用于发展公司教育产业，降低财务费用，提高资金使用效益，符合全体股东的利益。
五、相关情况说明
公司在最近十二个月内未进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外)，未为控股子公司以外的对象提供财务资助；
公司承诺本次补充流动资金后十二个月内，不进行风险投资(参与投资或与专业投资机构共同设立与主营业务相关的投资基金除外)及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议情况
1、董事会决议情况
公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止首发募投项目
“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。董事会同意公司终止“LED照明研发设计中心项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息共计 1,005.15万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
2、独立董事意见
公司本次终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。同意终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。
3、公司监事会审议情况
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为公司本次终止“LED照明研发设计中心项目”的实施，是基于公司实际情况及合理使用募集资金的决策，符合公司的发展战略。公司使用上述募投项目终止后剩余的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司终止“LED照明研发设计中心项目”并将该项目终止后剩余的募集资金及利息共计 1,005.15万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
勤上股份本次终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
综上，国信证券同意勤上股份终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东莞勤上光电股份有限公司终止首发募投项目“LED照明研发设计中心项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
魏安胜 张远航
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2015-033深圳市昌红科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东华李焕昌先生的通知，李焕昌先生将其持有的本公司部分股权办理了质押登记手续，具体情况如下：
李焕昌先生（直接持有本公司 100,320,000股股份，占本公司总股本的49.91%；其中无限售流通股25,080,000股，高管锁定股75,240,000股）将其直接持有的本公司高管锁定股 6,470,000股股份质押给国信证券股份有限公司，上述股份的质押登记手续已办理完毕，质押期限自2015年4月23日起至双方办理解除质押登记手续为止。截至本公告日，李焕昌先生累计办理股权质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||占其所持有||占本公司总|
|序||||||股份质押数量|||||
|||股份质押时间||质押股份类型||||本公司股份||股本的比例|
|号||||||(股)|||||
|||||||||的比例（%）||（%）|
||2014年7月14日||高管锁定股||13,000,000||12.96||6.47||
|1|||||||||||
||2014年11月6日||高管锁定股||9,300,000||9.27||4.63||
|2|||||||||||
||2015年4月7日||高管锁定股||7,520,000||7.50||3.74||
|3|||||||||||
||2015年4月23日||高管锁定股||6,470,000||6.45||3.22||
|4|||||||||||
||合计||||36,290,000||36.17||18.05||

截止本公告日，李焕昌先生将其直接持有的本公司股份累计质押 36,290,000股，占其直接持有本公司股份总数的36.17%，占本公司总股本的18.05%。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一五年四月二十七日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-88债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月26日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161944号）（下称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现将反馈意见回复公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东锦龙发展股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照《反馈意见》要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚须经中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年十月十日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-079山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东及实际控制人王传华先生的通知，其对所持的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其当时所持股份比例|用途|
|王传华|是|2,000|2014年10月20日|双方办理解除质押登记手续为止|长江证券股份有限公司|14.24%|个人融资|
|合计|--|2,000|--|--|--|14.24%|--|

注：上述股份质押的具体内容详见公司于 2014年 10月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公告编号：2014-054）。
2、本次解除质押的基本情况
王传华先生于2016年10月11日将其质押给长江证券股份有限公司的2,000万股股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王传华先生持有公司11,269.87万股股份，占公司总股
本的38.97%。其中本次解除质押的股份总数为 2,000万股，占其持有公司股份总数的17.75%，占公司总股本的6.92%。
本次股份解除质押后，王传华先生所持公司股份仍处于质押状态的数量为5,528.10万股，占其持有公司股份总数的49.05%，占公司总股本的19.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-117云南能源投资股份有限公司监事会
2019年第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第八次临时会议于2019年11月29日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年12月6日17：00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。余庭康监事及杨继红监事因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席何娟娟女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司与云南能投居正产业投资有限公司签署股权托管协议暨公司与云南省能源投资集团有限公司签署〈托管补充协议（二）〉的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为，本次关联交易旨在解决公司与控股股东的同业竞争，增强上市公司独立性，有利于维护公司利益，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司经营与发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对云南省天然气有限公司及其所属子公司使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为，云南省天然气有限公司及其所属子公司本次使用云南省能源投资集团有限公司统借统贷国开行2500万元专项贷款的决策程序符合有关法律、法规及公司
章程的规定，符合公司经营与发展的需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权形成关联交易的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为，本次关联交易由公开挂牌形成，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对红河能投天然气产业发展有限公司向中国清洁发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的决策程序进行审核监督的议案》
经审核，监事会认为红河能投天然气产业发展有限公司此次向中国清洁发展机制基金管理中心申请6900万元委托贷款暨公司为其提供连带责任保证的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司天然气业务的发展需要，不存在违规担保的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
三、备查文件
公司监事会2019年第八次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年12月7日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）的独立董事，我们对第四届董事会第十二次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年上半年度对外担保情况的独立意见
1、报告期内，上市公司担保对象均为上市公司全资或控股子公司，公司对外担保情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保提供方|担保对象|担保类型|担保期限|担保合同签署时间|审议批准的担保额度|实际担保金额|担保债务逾期情况|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15|9000|500|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15||650|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15||380|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15||520|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15||585|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2017-6-1至2020-6-14|2017-6-15||570|未逾期|
|联发股份|联发领才|连带责任保证|2018-5-2至2021-5-23|2018-5-23||2000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2018-2-8至2021-2-7|2018-2-8|40000|3000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2018-2-8至2021-2-7|2018-2-8||2000|未逾期|
|联发股份|阿克苏纺织|连带责任保证|2018-7-1至2021-7-17|2018-7-18||4500|未逾期|

2、报告期内，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，占上市公司年末经审计净资产比例为零。
3、报告期内，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）14705万元，占公司2019年上半年度归属于母公司净资产的4.48%。
我们认为：公司对外担保严格按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序；公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及公司章程等法律法规中有关对外担保的规定，公司对担保有规范的决策和
审批程序，对贷款的使用情况有完善的监控体系，较好地控制了对外担保风险，
避免违规担保，保证了公司资产的安全；公司对外担保事项信息披露充分完整，充分揭示了对外担保可能存在的风险；无明显迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截至 2019年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的相关规定，报告期内，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司 2019年中期利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意公司董事会提出的公司2019年中期利润分配预案。
四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们同意本次聘任高级管理人员事项。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
边永民 程隆棣 陈丽花
二〇一九年八月二十二日
广州集泰化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
2017年度本人作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规以及公司制度的规定，积极参加公司股东大会及董事会会议，认真审议提交董事会的各项议案，对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2017年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参会情况
2017年度，公司共召开了9次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责。
出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|罗绍德||9|9|0|0|0|否|

2017年度，公司共召开了3次股东大会，出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||||以通讯方式参加会议次数||||
||独立董事姓|应出席次数|现场出席次数||委托出席次数|||
|||||||缺席次数||
||名|||||||
|罗绍德||3|3|0|0|0|否|

作为独立董事，在召开董事会会议以前本人主动获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
1、在公司2017年2月27日召开的第一届董事会第九次会议上对《关于审核
确认公司最近三年关联交易事项并预计2017年度经常性关联交易的议案》、
《关于2016年度及2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见；
2、在公司2017年5月25日召开的第一届董事会第十一次会议上对《关于广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地的议案》发表了独立意见；
3、在公司2017年11月21日召开的第一届董事会第十七次会议上对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事工作制度》的规定，本人作为第一届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事监督作用，主要进行了以下工作：
1、于2017年2月27日召开的第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议上，审议并通过了《关于2016年度及2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
2、于2017年2月27日召开的第一届董事会审计委员会第五次会议上，审议并通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司2014-2016年审计报告及财务报表〉的议案》等7项议案；
3、于2017年5月25日召开的第一届董事会审计委员会第六次会议上，审议并通过了《关于广州集泰化工股份有限公司向广州市安泰化学有限公司购买房屋土地的议案》。
4、于2017年8月4日召开的第一届董事会审计委员会第七次会议上，审议并通过了《关于审议〈广州集泰化工股份有限公司（2014年1月1日-2017年6月30日）审计报告及财务报表〉的议案》等3项议案；
5、于2017年11月21日召开的第一届董事会审计委员会第八次会议上，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》等3项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益的相关工作
2017年，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、2017年无提议召开董事会的情况；
2、2017年无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、2017年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上为本人作为独立董事在2017年度履行职责情况的汇报，2018年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：罗绍德
电子邮箱：luoshaodejd@163.com2018年4月25日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章总则
第一条为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）及其他有关规定制定本议事规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条战略委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。
第二章组织机构
第四条战略委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条战略委员会成员应当具备以下条件：
（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；
（二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展工作；
（三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。
第七条设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
第八条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第九条战略委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备会议并执行战略委员会的有关决议。
第三章职责权限
第十条战略委员会的主要职责权限是：
（一）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议；
（五）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告；
（六）董事会授权的其他事项。
第十一条战略委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：
（一）检查、分析公司重大战略项目的实施情况；
（二）对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；
（三）董事会要求报告的其他事项。
第十二条委员会主任应履行以下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）应当由委员会主任履行的其他职责。
委员会主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员（限独立董事）代行其职权。
第十三条委员会委员应当履行以下义务：
（一）依照法律、行政法规、公司章程忠实履行职责，维护公司利益；
（二）除依照法律规定或经股东大会、董事会同意外，不得披露公司秘密；
（三）对向董事会提交报告或出具文件的内容的真实性、合规性负责。
第十四条战略委员会在履行职权时，应对发现的问题采取以下措施：
（一）口头或书面通知，要求予以纠正；
（二）要求公司职能部门进行核实；
（三）对严重违规的高级管理人员，向董事会提出罢免或解聘的建议。
第四章决策程序
第十五条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的材料。
第十六条战略委员会的工作程序
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告
等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
（五）委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十七条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事细则
第十八条战略委员会实行定期会议和临时会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真方式等。
第十九条定期会议每年至少召开一次。临时会议根据工作需要不定期召开。
第二十条临时会议的主要内容是：传达贯彻董事会的决定、指示和工作部署；讨论安排委员会的重要工作，研究公司发展中的重大战略事项等。
第二十一条定期会议由委员会分工负责该课题的委员及课题组成员组成，由委员会委托该课题的委员召集，研究、协调专题研究工作中的有关问题，并负责审议决定课
题研究成果。
第二十二条委员会召开需于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第二十三条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第二十四条委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十五条委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。所有决议必须经二分之一以上与会委员表决同意方为有效。
第二十六条委员会会议应有会议记录，出席的委员应在记录上签名。记录应由公司董事会秘书保存。
第二十七条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十八条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章回避制度
第三十条战略委员会委员个人或其直系亲属或战略委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十一条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十二条战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十三条战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章附则
第三十四条本细则所称“以上”、“以下”，都含本数；“超过”、“高于”、“低于”不含本数。
第三十五条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第三十六条本规则由董事会负责解释和修订。
第三十七条本规则经董事会审议批准后实施。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司二〇一八年四月二日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-043号中矿资源勘探股份有限公司重大经营合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )于 2018年4月11日与赞比亚共和国地方政府部(以下简称“业主”)签署了《赞比亚全国便民市场和客运站设计和施工建设合同》（以下简称“《项目合同》”），合同编号为NO.MLG/CE/01/PSU/2018，合同金额为 243,416,589美元（大写：贰亿肆仟叁佰肆拾壹万陆仟伍佰捌拾玖美元整），合同工期为 36个月。
一、合同对方介绍
赞比亚共和国地方政府部（Ministry of Local Government of the Republic ofZambia），是赞比亚共和国的行政机构。公司与赞比亚共和国地方政府部不存在关联关系,最近一年与公司未发生类似交易。
二、《项目合同》的主要内容
（一）合同双方
业主方：赞比亚地方政府部
承包商：中矿资源勘探股份有限公司
（二）合同内容
公司将作为总承包商，在赞比亚全国建设14个大中型的便民市场和客运站。
合同金额为243,416,589美元（大写：贰亿肆仟叁佰肆拾壹万陆仟伍佰捌拾玖美元整）。合同工期为36个月。
（三）合同生效条件
中矿资源勘探股份有限公司
项目合同分为两期，第一期5,000万美元，生效条件为本合同签署且业主提供由赞比亚财政部或其他有权机构出具的已将第一期项目预算列入赞比亚政府 2019年度财政预算的承诺函；第二期 19,341.6589万美元，生效条件为赞比亚财政部与中国金融机构签署的本项目贷款协议生效。
三、合同对上市公司的影响
本项目合同金额为243,416,589美元（大写：贰亿肆仟叁佰肆拾壹万陆仟伍佰捌拾玖美元整），合同工期为36个月，年均合同金额约5.1亿元人民币，是公司 2017年度营业收入 5.4亿元人民币的94%。该合同正式实施后，对公司今后三年的营业收入、利润总额将产生积极影响。
该合同的履行不影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司进一步开拓海外工程总承包市场，有利于公司在赞比亚业务的深入发展。
四、风险提示
本项目合同需经赞比亚财政部列入 2019年度财政预算及落实融资，合同的实际执行及正式生效条件均存在重大不确定性和风险。
公司将根据上述合同进展情况及时进行后续信息披露。
特此公告。
备查文件：
1、赞比亚地方政府部与中矿资源勘探股份有限公司签署的
NO.MLG/CE/01/PSU/2018号合同文件。
中矿资源勘探股份有限公司董事会 2018年4月12日