Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信证券股份有限公司关于宁波银行股份有限公司
2016年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：宁波银行||||
|保荐代表人姓名：姜颖|联系电话：13801933332||||
|保荐代表人姓名：吴凌|联系电话：13916448528||||
|现场检查人员姓名：姜颖、徐浩锋、胡建敏、肖文彬、李超|||||
|现场检查对应期间：2015年4月 25日-2016年4月22日|||||
|现场检查时间：2016年4月20 日-2016年4月22日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅三会文件等资料，对部分董事、监事进行访谈|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||||不适用|
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅审计委员会会议记录、内部审计工作计划和报告、内部控制评价报告等资料，与审计委员会和内部审计人员进行访谈|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件和投资者关系活动记录表，与公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会及行长办公会决议文件进行核实比对|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：与公司部分董事及高级管理人员进行访谈，查阅了公司2015年度关联交易的明细清单以及持续督导期间的公司关联交易合同、与 5%以上股东及董事、监事、高级管理人员发生关联交易的合同及资金往来凭证，并参照公司关联交易制度进行核查，与非关联交易定价进行比较|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形||不适用|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||

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|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金账户的划款凭证和对账单||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司披露的业绩快报，与公司财务部门负责人进行访谈了解公司2015年业绩变化情况，并与已披露的上市银行业绩横向比较||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：就非公开发行认购对象承诺，查阅了公司股东名册，了解公司股东的持股变动情况；就填补即期回报承诺，与公司中高层管理人员进行沟通，了解公司的业务发展情况、风险管理举措、资本使用即补充情况、利润分配方案执行等事项||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：与公司高级管理人员进行访谈，了解公司大额资金往来和重大合同执行情况，并随机抽取相关业务的合同文件及资金往来凭证||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明无。||

（以下无正文）
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-061
北京碧水源科技股份有限公司
关于对第二期股票期权激励计划首次授予部分
进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，有关事项详细如下：
一、公司股票期权激励计划的简述
1、2014年 1月 13日，公司第二届董事会第六十七次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》，并将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。公司独立董事对此股票期权激励计划（草案）发表了独立意见；
2、2014年 1月 13日，公司第二届监事会第四十五次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》、关于核实公司《第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象名单的议案；
3、根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议；2014年4月9日，公司第二届董事会第七十次会议审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司独立董事对此修订稿发表了独立意见；
5、2014年4月24日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《北京碧水源科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《第二期股权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》；
6、根据碧水源公司 2013年年度股东大会的授权，公司于 2014年 4月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，同意确定公司股权激励计划授予股票期权的授予日为2014年4月28日。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意261名激励对象获授1080万股票期权；
7、2014年 4月 28日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，认为首次获授股票期权的激励对象作为公司第二期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有关规定获授股票期权。
8、公司于 2014年 7月 24日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于对第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。经过本次调整后的《第二期股票期权激励计划》所涉股票期权首次授予的股票期权数量为12,958,477股，行权价格为33.403元。（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）
二、调整事由及调整方法
公司2013年度权益分派方案已获2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，以公司总股本 892,076,870股为基数，向全体股东每 10股派 0.709499元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增1.998590股。该方案已于2014年6月17日实施完毕。
现根据《第二期股票股权激励计划》的规定，对股票期权数量和行权价格进行调整：
（1）股权期权数量的调整：
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
根据上述公式计算得出：
调整前：首次授予股票期数量为10,800,000份。
调整后：首次授予股票期数量为10,800,000×(1+0.199859)= 12,958,477份。（调整后具体数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）
（2）首次授予股票期权的行权价格的调整：
①派息
P＝P-V＝40.15元-0.0709499元＝40.079元
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
②资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）＝40.079元÷（1+0.199859）＝33.403元
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
经过本次调整，原股票期权首次授予数量为 10,800,000股，调整为12,958,477股，首次授予股票期权的行权价格由40.15元调整为33.403元。（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
三、股票期权激励计划股权期权数量和行权价格的调整对公司的影响
本次调整前，公司《第二期股票期权激励计划》首次授予期权数量为 10,800,000股。本次调整后，公司《第二期股票期权激励计划》首次授予期权数量为12,958,477股。首次授予股票期权的行权价格由40.15元调整为 33.403元。（调整后具体数量及价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记数量为准）。
四、独立董事对公司第二期股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的调整发表的意见
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权数量和行权价格的调整
等相关事项发表意见如下：公司本次对第二期股票期权激励计划首次授予股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《第二期股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
五、律师意见
本所认为：公司本次调整第二期股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格和行权数量目前已获得必要的批准与授权；公司董事会对本次股权激励股票期权行权价格及行权数量的调整，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司章程及《第二期股票期权激励计划》的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、法律意见书。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-032四川汇源光通信股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2015年1月1日～2015年3月31日|上年同期2014年1月1日～2014年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：0万元~300万元|亏损：90.00万元|
|基本每股收益|亏损：0元~ 0.016元|亏损：0.005元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计亏损，造成与上年同期出现变动的原因主要系公司处于季节性亏损所致。
四、其他相关说明
上述业绩预测是经财务部门初步测算作出的，具体数据以公司2015年第一季度报告数据为准。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-052探路者控股集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”“探路者”）于2016年8月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议决定拟使用最高不超过人民币6亿元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
本项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股票8,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00元，发行费用总额13,743,400.00元，募集资金净额1,256,656,600.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金管理、使用及结余情况
公司为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储管理。
本公司《2015年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)》载明的募投项目及募集资金使用计划为：
单位：万元
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|序号|募投项目名称|项目投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|探路者云项目|51,726.28|51,726.28|
|2|绿野户外旅行O2O项目|19,978.60|19,978.60|
|3|户外用品垂直电商项目|18,772.00|18,772.00|
|4|户外安全保障服务平台项目|17,846.41|17,846.41|
|5|补充流动资金项目|20,000.00|17,342.37|
|合计||128,323.29|125,665.66|

截至2016年6月30日，公司共使用募集资金10,000万元用于日常经营补充流动资金。根据目前项目使用募集资金的情况，部分募集资金在未来一段时间内将处于闲置状态。
三、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司正常经营及发展的情况下，合理利用闲置募集资金，提高公司短期闲置募集资金的使用效率，为股东谋取较好的投资回报。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的
产品。
最高额度不超过人民币6亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
四、对公司的影响分析
1、公司通过适当的理财投资，有利于提高闲置资金的使用效率，发挥资金的能动效用，促进公司整体的业绩提升，促使实现公司和股东利益的最大化。
2、公司严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章等规定，合理规划，谨慎投资，防控风险，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响公司的资金周转，也不会影响募集资金投资项目的正常运行。
五、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内控审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、相关批准程序及审核意见
6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见，同意《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、经公司第三届监事会第十二次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，监事会同意公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
4、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；探路者本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、保荐机构核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-120|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于《简式权益变动报告书》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次权益变动情况
2016年 12月 6日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和佳股份”）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组交易的相关议案。公司拟向萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡畅和源”）、萍乡磬石投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“萍乡磬石”）、苏州美明阳投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州美明阳”）、上海质禹投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海质禹”）、上海蔼祥企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海蔼祥”）、顾敏牛发行股份及支付现金购买其合计持有的上海致新医疗供应链管理有限公司(以下简称“致新医疗”)100%股权。根据预估情况及交易各方协商的结果，本次重大资产重组标的资产的作价合计约为人民币220,000万元（以下金额均为人民币）。同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 26,500万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用和交易税费。
本次权益变动是根据致新医疗全体6名股东与和佳股份签订的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》做出的，本次交易完成后，公司总股本将增至 900,021,502股；考虑配套融资后，交易完成后公司总股本将增至914,662,385股。根据协议，交易完成后，信息披露义务人将合计直接持有上市公司9.79%的股权；若考虑配套融资，信息披露义务人将持有上市公司9.64%的股权。
萍乡畅和源、萍乡磬石和上海质禹本次取得上市公司发行的新股尚须在上市公司
完成致新医疗的审计、评估报告，经公司董事会审议通过、和佳股份股东大会批准及中
国证监会核准后才能实施。
二、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司的股份数量与比例
本次交易前，和佳股份的总股本为787,823,576股。本次交易完成后，公司总股本将增至 900,021,502股；考虑配套融资后，交易完成后公司总股本将增至 914,662,385股。本次交易前后，信息披露义务人持股结构具体如下：
单位：股
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|股东名称|交易前||交易后(不考虑配融)|||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|持股数量|
|萍乡畅和源投资管理合伙企业（有限合伙）|-|0.00%|57,713,436|6.41%|57,713,436|
|萍乡磬石投资管理合伙企业（有限合伙）|-|0.00%|19,184,948|2.13%|19,184,948|
|上海质禹投资合伙企业（有限合伙）|-|0.00%|11,219,792|1.25%|11,219,792|
|总计|-|0.00%|88,118,176|9.79%|88,118,176|

三、其它相关说明
本次交易前，上市公司实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇直接及间接持有上市公司38.06%股份；本次交易后，在不考虑配套融资的情况下，上市公司实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇直接及间接持有上市公司33.31%股份；考虑配套融资后，上市公司实际控制人郝镇熙、蔡孟珂夫妇直接及间接持有上市公司32.77%股份，上市公司实际控制人均未发生变更。
关于本次权益变动的权益变动报告书，请关注公司于2016年12月7日在巨潮资讯网披露的《珠海和佳医疗设备股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2016年12月7日
长城证券股份有限公司
关于渤海金控投资股份有限公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等相关规定，长城证券股份有限公司作为渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）的独立财务顾问，对《渤海金控投资股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行了核查，核查意见如下：因筹划本次重大资产重组，渤海金控股票于2016年9月23日起停牌。渤海金控于停牌前最后一个交易日即2016年9月22日的收盘价为7.18元/股，停牌前第20个交易日即2016年8月24日收盘价为7.56元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-5.03%；同期深证成指累计涨幅为-0.91%，WIND多元金融指数（882116，上市公司所属行业指数）累计涨幅为-2.30%。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，渤海金控股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
长城证券股份有限公司年 月 日
江苏华宏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-026江苏华宏科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华宏科技|股票代码||002645|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|朱大勇||蒋祖超||
|电话|0510-80629685||0510-80629685||
|传真|0510-80629683||0510-80629683||
|电子信箱|hhkj@hhyyjx.com||hhkj@hhyyjx.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|453,466,019.24|122,639,515.76|269.76%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|32,834,443.13|1,205,835.99|2,622.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||26,962,129.33|-5,033,895.58|635.61%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-21,636,509.23|-13,015,917.33|-66.23%|
|基本每股收益（元/股）|0.1568|0.0077|1,936.36%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1568|0.0077|1,936.36%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|0.18%|2.00%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,765,383,495.55|1,744,820,905.54|1.18%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,523,638,043.23|1,490,500,388.69|2.22%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||11,612||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

江苏华宏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||量||股份状态|数量|
|江苏华宏实业集团有限公司|境内非国有法人|49.69%|104,067,293|13,392,293|||
||||||质押|64,175,000|
|周经成|境内自然人|8.64%|18,090,371|18,090,371|||
|胡士勇|境内自然人|4.36%|9,126,000|6,844,500|||
|郑宇|境内自然人|3.02%|6,317,119|6,317,119|||
|周世杰|境内自然人|2.93%|6,132,329|6,132,329|||
|南通苏海投资管理中心（有限合伙）|境内非国有法人|1.76%|3,679,397|3,679,397|||
|胡品龙|境内自然人|1.68%|3,510,000|2,632,500|||
|胡士法|境内自然人|1.68%|3,510,000||||
|胡士清|境内自然人|1.68%|3,510,000|2,632,500|||
|胡士勤|境内自然人|1.68%|3,510,000||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司的实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰、南通苏|||||
|的说明||海投资管理中心（有限合伙）系一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说||王坚宏通过投资者信用账户持有公司股票633,000股。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
虽然钢铁行业在供给侧结构性改革、去产能等相关政策逐步细化落实、市场阶段性需求等因素的作用下，部分钢企逐步摆脱亏损经营的局面，但是再生资源加工装备行业的整体环境并未因此得到根本改变，行业盈利空间仍然较窄，竞争压力持续增加。尽管公司适时调整经营策略，加大管理力度，但是再生资源装备板块面临的行业形势依然严峻。随着经济增长进入平稳期，电梯行业结构逐渐发生调整，未来几年市场销量仍有望保持正增长态势。一方面我国电梯配比的提升保障了地产配套电梯的新增需求，另一方面相比国内市场，电梯出口
仍维持较高增速，同时维保市场和县域市场也迎来发展机遇。在此背景下，公司电梯板块半
年度业绩保持了一个良性的稳定的增长。
江苏华宏科技股份有限公司2016年半年度报告摘要2016年上半年，公司紧紧围绕年度经营目标，在董事会双轮驱动战略的指导下，紧随市场形势，不断释放管理潜能，着力实施降本增效，积极拓展市场空间，经过公司上下全体员工的共同努力，报告期内公司共实现营业收入453,466,019.24元，较去年同期上升269.76%；
实现归属于上市公司股东的净利润32,834,443.13元，较去年同期上升2622.96%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第五次会议的《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》进行了认真审核并发表如下意见：
公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司分别向银行申请授信额度。公司拟为上述授信额度提供担保。
我们认为：本次担保事项是基于公司生产经营和业务发展的需求，本次担保符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次担保事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意本次担保事项，该议案尚需提交股东大会审议。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
独立董事：冷智刚、胡宗亥、邹定民
二〇一九年一月十日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-200北京耐威科技股份有限公司
关于聘任审计总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司审计总监的议案》，经董事会审计委员会提名，同意公司聘任杨政良先生为公司审计总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
杨政良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规规定的不得担任公司审计总监的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。杨政良先生的简历详见附件。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年12月28日
附件：
杨政良先生简历：
杨政良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，毕业于天津大学，硕士研究生，高级会计师，天津大学 MPAcc外聘企业导师。2004年 7月至2016年10月历任天津钢管集团股份有限公司主办、主管、集团中层职级；2016年 11月至今，任北京耐威科技股份有限公司审计部经理，现同时担任了本公司下属控股子公司监事等职务。
截至本公告披露日，杨政良先生通过公司股权激励计划持有公司股份 2,8000股，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得担任公司审计总监的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-084苏州天沃科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《苏州天沃科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，经认真审阅第三届董事会第四十次会议议案，现就公司第三届董事会第四十次会议审议的关于使用部分闲置募集资暂时性补充流动资金的议案，发表独立意见如下：
公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金29,700.00万元暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第四十次会议审议通过之日起不超过十二个月。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-084（本页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
唐海燕 黄雄 石桂峰
青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第七次（临时）会议
独立董事相关事项独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第七次（临时）会议的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
一、关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见
1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
二、关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的独立意见
1、公司为参股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，符合国家法律、法规及公司章程的规定，本次担保属于关联担保，在审议该议案时关联董事唐风杰、杜心强已回避表决，同时该事项属于股东大会审议范围，需股东大会审议通过后方可执行。
2、本次为参股子公司按持股比例担保能保证参股公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益，公司为参股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为第七届董事会第七次(临时)会议相关事项独立董事意见签字页）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
青岛金王应用化学股份有限公司 2019年12月 6日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-099
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年10月25日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年10月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市证通电子股份有限公司2016
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届监事会第五次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一六年十月二十六日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2015-001上海中信信息发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300469，证券简称：信息发展）股票连续两个交易日（2015年 06月 12日、2015年 06月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业政策变动风险
本公司所从事的档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化建设近年来受到国家政策的支持，为行业发展建立了良好的政策环境，对行业的未来发展带来促进作用。但不排除有关支持政策的变化给本公司经营带来的潜在风险。
2、市场竞争风险
本公司是专注于档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务的整体解决方案提供商。自设立以来，本公司通过在档案、食品流通追溯、政法等领域的深耕细作，已在行业经验、客户资源、技术与产品、品牌影响力、人才培养与经营管理等多方面形成了较强的竞争优势。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，随着信息化市场的不断发展，行业内部竞争日趋激烈，若本公司不能在产品研发、技术创新、融资能力、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来本公司将面临市场竞争加剧的风险。
3、人力成本不断上升的风险
人力成本是软件企业的重要经营成本。虽然本公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、同行业对专业人才的争夺日趋激烈，人力成本上升的趋势不可避免，本公司面临人力成本不断上升的风险。
4、技术更新与产品开发风险
本公司主要从事面向档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务，拥有多项核心技术和丰富的产品线，在市场竞争中具备较强的竞争力。
但是，由于我国软件行业正处于快速发展阶段，信息化技术发展日新月异，产品更新换代迅速，用户对产品的技术要求也不断提高。若本公司对技术、产品
和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使本公司丧失技术和市场的领先地位，从而对本公司的经营业绩带来负面影响。
5、销售季节性波动风险
本公司的客户主要为国内档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位，对信息产品和服务的购买遵守较为严格的预算管理和采购制度，通常在下半年制定次年年度预算计划，预算审批通常集中在次年第一季度，采购招标多安排在次年第二、三、四季度，第四季度（尤其是年末）通常是验收和支付的高峰期。公司的会计核算以项目验收为确认收入的时点，因此报告期内各年第四季度收入相对比较集中，占比较大，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除前三季度单季度出现净利润为负的可能性。投资者不宜以单季度或半年度数据推测本公司的全年经营业绩情况。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年06月02日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会2015年6月15日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2015-056号
武汉南国置业股份有限公司
董事会审批股东委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开的第三届董事会第二十二次会议，根据2014年度股东大会的授权，审批公司及下属公司自本次董事会审议通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，获取公司股东合计金额27亿元人民币的委托贷款。现将有关事项公告如下：
一、概述
1、根据整体战略的需要和资金安排，自本次董事会审议通过之日起，至2016年召开2015年度股东大会止，公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生及股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及其关联企业，合计金额27亿元人民币的委托贷款，其中获取股东许晓明先生4亿元人民币的委托贷款，获取股东电建地产及其关联企业23亿元人民币的委托贷款；公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司总股本的32.17%的股份；电建地产持有公司总股本的40.79%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份31,321.60万股。本次交易构成关联交易。
3、公司于2015年7月31日召开的第三届董事会第二十二次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、薛志勇、
秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方姓名：许晓明
与公司的关联关系：系公司联席董事长及股东。
2、关联方名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号
法定代表人：夏进
注册资本：600,000万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级。依托强大的资源优势、技术力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。目前已先后在北京、天津、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝、南京等城市进行房地产开发，品牌实力日渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的为许晓明先生4亿元货币资金的利息；电建地产及其关联企业23亿元货币资金的利息。
四、交易的定价政策及定价依据
本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
五、交易安排
根据公司需要分批实施，不再另行召开董事会。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司及下属公司与许晓明先生因6.5186亿元委托贷款而发生关联交易总额为3094万元；与电建地产因26亿元委托贷款而发生关联交易总额为10450万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会事前就上述交易事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次公司董事会审议的合计27亿元人民币的股东委托贷款属于公司2014年度股东大会授权董事会，自2014年度股东大会通过之日起，至2016年召开2015
年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过32亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。委托贷款的贷款利率定价原则合理、公允，体现了公司股东对公司经营活动的支持，没有损害公司及其他股东的利益；本次委托贷款符合公司正常经营活动需要。
九、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2、公司独立董事关于股东委托贷款暨关联交易的独立意见。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-031上海凯宝药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2014年8月1日以邮件、书面的方式发出。会议于2014年8月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
经公司董事会审议通过的《2014年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；提示性公告刊登于公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事已就本事项发表独立意见。《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会 2014年8月12日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票并上市（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金和使用募集资金向子公司增资的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、雄韬股份募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1349号文），公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票44,113,207股，发行价为每股人民币21.20元，共计募集资金935,199,988.40元，扣除承销费和保荐费等发行费用19,534,113.21元(含税)后的募集资金净额为人民币915,665,875.19元，加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额964,195.09元，合计人民币916,630,070.28元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（（勤信验字【2016】第1112号）。
二、关于雄韬股份拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查情况及意见
（一）雄韬股份拟以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金相关情况公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过93,520万元，在扣除发行费后将全部用于如下项目：
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金（万元）|项目备案|项目环评|
|1|10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目|82,548.09|81,520.00|深大鹏发财备案（2015）0054号|深环批[2015]100146号|
|2|燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目|12,943.78|12,000.00|深大鹏发财备案（2015）0053号|深鹏环批[2016]00008号|
|合计||95,491.87|93,520.00||—|

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行专项审核并出具的《关于雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》勤信专字[2016]第1832号），截至2016年8月26日，自筹资金实际投资额3,787.48万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实际投入时间|实际投入金额（万元）|占总投资的比例(%)|
|1|10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目|2015.10-2016.8|447.01|3.73|
|2|燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目|2015.10-2016.8|3,340.47|4.19|
|合计|||3,787.48|4.13|

（二）保荐机构的核查意见
雄韬股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司《非公开发行A股股票预案》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
雄韬股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
招商证券同意雄韬股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》的签署页）
保荐代表人：
王昭 吴茂林
招商证券股份有限公司 2016年 9月 6日