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证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-074浙江海翔药业股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：以下关于浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者
不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成
任何损失的，公司不承担任何责任。
公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行募集的资金将用于推动公司主营业务的发展，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，有利于公司的长期发展。以下就本次发行前后每股收益、净资产收益率等财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势和相关情况。
本次非公开发行摊薄即期回报的假设条件如下：
1、本次非公开发行方案于2015年12月实施完毕；
2、由于公司在2014年重大资产重组后，2015年上半年公司经营效益远超预期，现假设2015年度归属于母公司所有者的净利润较2014年同比增长30%；
3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务
费用、投资收益）等的影响；
4、本次发行股份数量不超过 54,457,831股，发行完成后公司总股本将增至812,216,446股，发行股数占发行后股本的6.70%，以下摊薄即期回报测算以股本上限为准；
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过11.30亿元，不考虑扣除发行费用的影响；
6、募投项目实施初期形成盈利规模较小，短期内对公司整体盈利水平不构成明显影响；
7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、本期现金分红、净利润之外的其他因素对净资产的影响。
下表以假设公司2015年归属于上市公司股东的净利润较2014年增长30%的情景，以此为基础对本次发行前后公司各项财务指标进行测算。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司的每股收益、净资产收益率等财务指标的影响对比如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2015年12月31日|
||项目|||||
||||本次发行前||本次发行后|
|总股本||757,758,615||812,216,446||
|本次发行募集资金总额||-||1,130,000,000||
|本期现金分红||151,551,723||151,551,723||
|归属于母公司所有者的净利润||69,575,037||69,575,037||
|期初归属母公司所有者权益||3,184,356,709||3,184,356,709||
|期末归属于母公司所有者权益||3,102,380,023||4,232,380,023||
|基本每股收益（元/股）||0.09||0.09||
|每股净资产（元/股）||4.09||5.21||
|加权平均净资产收益率（%）||2.22%||2.22%||

注：期末归属于母公司股东权益（预计）＝期初归属于母公司股东权益－本期现金分红＋本
期归属于母公司所有者的净利润＋本次股权融资额
关于测算的说明如下：
1、公司对2015年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何责任。
2、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、严格按照《募集资金管理制度》，对募集资金使用的分级审批权限及决策程序进行明确，进行事前控制，保障募集资金的使用符合本次非公开发行申请文件中规定的用途。
2、公司董事会、独立董事、董事会审计委员会及监事会将切实履行《募集资金管理制度》规定的相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况。保荐机构至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一
次现场调查。会计师事务所对公司年度的募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
3、加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。每个会计年度结束后，公司董事会在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
（二）确保募投项目的效益最大化，提高市场竞争力
公司本次非公开发行募集资金将用于原料药及中间体 CMO中心扩建项目、年产 30亿片（粒）固体制剂技改项目、医药综合研发中心、医药中试车间技改项目、环保设施改造项目。公司将充分发挥医药与染料的协同效应，形成医药和染料双轮驱动：
医药板块继续深化与国际知名制药企业的战略合作伙伴关系，寻求新的国际合作项目，充分发挥现有原料药产品系列优势、规模优势、技术优势，在巩固公司现有特色原料药和医药中间体的基础上，积极实施从原料药到制剂的上下游一体化的产业延伸，形成涵盖化学原料药、生物制药、医药制剂三个板块为一体的全产业链医药企业。
此外，公司重视环保投入，计划通过本次募集资金投资项目改造公司现有环保设施，发展和推广清洁生产工艺，保持和强化公司领先的环保优势，提升公司核心竞争能力。
（三）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
公司拟根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，并进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为进一步细化有关利润分配决策程序和分配政策条款，在增强现金分红的透明度和可操作性，公司已经制定了《浙江海翔药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机
制。重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的稳定性和连续性。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十月十二日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-052深圳麦格米特电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180561号）。公司提交的《深圳麦格米特电气股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料已被中国证监会受理。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
北京浩丰创源科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则目 录
第一章总则 ............................................................ 2第二章人员组成 .......................................................... 2第三章职责权限 .......................................................... 3第四章决策程序 .......................................................... 3第五章议事规则 .......................................................... 4第六章附则 ............................................................ 5
北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）设立董事会审计委员会，并制定本细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，其中包括2名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有高级职称或注册会计师资格的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则第七条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会召开会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，应于会议召开三天前通知全体委员；临时会议由审计委员会委员提议召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该审计委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足审计委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
北京浩丰创源科技股份有限公司 审计委员会工作细则第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
北京浩丰创源科技股份有限公司二〇一五年三月
山东弘宇农机股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查，发表以下专项说明和独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见
报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》中有关对外担保的规定，报告期内未发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的对外担保情况。
独立董事：宁学贵张志国高秀华2019年4月11日
齐鲁证券有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其
及其子公司提供担保之关联交易的核查意见
齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易情况
1、唐德影视拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请本金总额不超过人民币16,000万元的授信额度，其中当前存量授信总量余额9,500万元，新增授信总量额度6,500万元，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司实际控制人吴宏亮提供连带责任保证担保，其中公司对不超过人民币7,000万元的授信额度提供应收账款质押担保，公司以应收账款质押的方式或公司关联方吴宏亮以股权质押的方式对不超过人民币4,000万元的授信额度提供担保。
2、公司拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请本金总额合计不超过人民币17,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司关联方吴宏亮（为公司实际控制人，目前担任公司董事、总经理）、林丽萍（为公司实际控制人吴宏亮的妻子），王大庆（目前担任公司副总经理）、李钊（为公司持股5%以上股东，目前担任公司董事、副总经理）、张哲（目前担任公司副总经理）提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押担保的方式对其中不超过人民币7,000万元的授信额度提供担保，公司以应收账款质押的方式或公司实际控制人吴宏亮以股权质押担保的方式对其中不超过人民
币6,000万元的授信额度提供担保。
3、公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司（以下简称“唐德电影”）拟向招商银行股份有限公司北京亚运村支行申请本金总额合计不超过人民币
3,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司及公司关联方吴宏亮、林丽萍，王大庆、李钊、张哲提供连带责任保证担保。
4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行申请贷款总额不超过人民币5,000万元的授信额度，期限一年。授信品种为综合授信业务额度，贷款用途为拍摄电视剧、电影。
该银行授信由公司关联方吴宏亮、王大庆、李钊、张哲提供连带责任保证担保。
5、公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过人民币20,000万元的授信额度，期限不超过18个月。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司实际控制人吴宏亮及公司全资子公司唐德电影提供不超
过人民币24,000万元的连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式或公司实际控制人吴宏亮以股权质押担保的方式对其中不超过人民币18,000万元的授信
额度提供担保。
6、公司拟向华美银行（中国）有限公司申请本金总额不超过人民币5,000万元的非循环银行授信，期限不超过18个月。授信品种为流动资金贷款额度，贷款用途为拍摄影视剧。
该银行授信由公司以应收账款提供质押担保，公司关联方吴宏亮、赵健、李钊以及公司全资子公司唐德电影提供连带责任保证担保。
7、公司拟与中信银行股份有限公司金华东阳支行签署金额不超过人民币
途为影视剧制作，融资利率为人行基本利率上浮5%。
该贷款由公司全资子公司唐德电影和公司关联方吴宏亮提供连带责任保证
担保。
二、关联方基本情况
吴宏亮，1970年出生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
赵健，1969年出生，持有公司8.01%的股份，目前担任公司董事。
李钊，1957年出生，持有公司6.12%的股份，目前担任公司董事、副总经理。
王大庆，1959年出生，目前担任公司副总经理。
张哲，1970年出生，目前担任公司副总经理。
林丽萍，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的妻子。
三、交易目的和对上市公司的影响
上述公司关联方为公司及子公司银行借款或授信提供的保证担保及/或股权质押担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
唐德影视《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》和《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第八次会议以及公司第二届监事会第七次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健、李钊回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司上述关联方为公司及子公司银行借款或授信提供的保证担保及/或股权质押担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利
益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司及子公司银行借款或授信提供的保证担保及/或股权质押担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其及其子公司提供担保之关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
王承军 俞建杰
保荐人（签章）：齐鲁证券有限公司
签署日期： 年 月 日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-064湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年8月24日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2016年8月13日以电子邮件或专人形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《2016年半年度报告》及摘要
《2016年半年度报告》及摘要详情于2016年8月25日刊登在证监会指定网站，并于2016年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上登载提示性公告。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的议案》
公司于2015年6月25日召开第三届董事会第四次会议决议,审议通过了《关于公司及下属子公司向中信银行申请综合授信额度的议案》,董事会同意公司及下属各子公司合计向中信银行股份有限公司武汉分行（简称“中信银行”）申请不超过人民币36,000万元的综合授信额度,有效期贰年。公司下属子公司实际使用时凡涉及需母公司保证担保事宜，公司将另行提请公司董事会或者股东大会审议，并及时履行信息披露义务。
现根据公司主营业务需要，董事会同意全资子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（简称“鼎汇微电子”）向中信银行申请综合授信额度不超过人民币 5,000万元，有效期壹年，并由公司为其提供连带责任保证担保。董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事宜。
本议案已经公司独立董事审核通过，详见中国证监会指定网站披露的公告。
本次担保具体内容请投资者查阅同日公布于证监会指定信息披露网站披露
的《关于公司为全资子公司鼎汇微电子申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2016-066）。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年9月13日（周二）下午14:00在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼五层会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。详细内容请
见刊于证监会指定网站的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-067）。
该议案的董事会表决结果为:赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司2016年8月24日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2018-094
北京东方通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资子公司计划使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行短期的低风险的保本理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种仅限于银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使决策权。使用期限为自董事会审议通过之日起 3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金投资短期、低风险保本理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性高、投资回报相对较高的保本理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
北京东方通科技股份有限公司3、投资金额
公司使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金投资短期、低风险保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、委托理财的期限
自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
该议案投资额度属于公司董事会权限范围，经董事会审议通过后实施，监事会、独立董事发表明确意见，无须提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
委托理财资金仅限于自有闲置资金，风险可控，主要是选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
北京东方通科技股份有限公司2、风险控制措施：
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
经核查，独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
（二）监事会发表意见如下：
经核查，监事会认为：公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金通过金融机构购买低风险理财产品，履行了必要的审批程序。提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
北京东方通科技股份有限公司1、经与会董事签字的《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、经与会监事签字的《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2018年11月12日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2019-047汉威科技集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表张鹏先生提交的书面辞职申请，张鹏先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后张鹏先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对张鹏先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢！根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日
新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-006新疆合金投资股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的经营业绩：亏损
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|亏损：60万元– 90万元||亏损：553.07万元||
|股东的净利润|||||
||亏损：0.0016元/股–0.0023元/股||亏损：0.0144元/股||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司镍基合金材料产品销售主营业务收入及毛利率均有所上涨，合金材料主营业务实现盈利，使本报告期内亏损较上年同期大幅缩减。
2、公司其他业务开展状况不及预期，本报告期公司业绩为亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2019年第一季度报告中详细披露，公司将严格按照相关法律法规的要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司董事会二〇一九年四月十二日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2018-11-073深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日接到控股股东邱醒亚先生通知，获悉其本人将所持有的部分公司股份办理了提前解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邱醒亚|是|2,000|2017-06-05|2019-06-05|海通证券股份有限公司|7.05%|
|合 计||2,000|——|——|——|7.05%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱醒亚先生直接持有本公司股份283,519,604股，占公司总股本的19.05%。其所持有公司股份累计被质押股份数为259,168,994股，占其持有公司股份总数的比例为91.41%，占本公司总股本的17.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、股权融资业务部分解除质押申请表。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
广州航新航空科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规以及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案、本次债券发行及其他事项发表独立意见如下：
一、关于公司公开发行可转换公司债券事宜的独立意见
公司本次公开发行可转换公司债券事项符合《公司法》、《证券法》及中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《证券发行与承销管理办法》关于公开发行可转换公司债券的相关规定。
公司本次公开发行可转换公司债券事项方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述情况，我们同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意董事会编制的《广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的论证分析报告》等文件，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于制定公司股东回报规划（2019年-2021年）的独立意见
根据《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司制定了《广州航新航空科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东
分红回报规划》，该规划是在综合考虑公司现状、业务发展需要、股东回报等因素的基础上制定的。公司本次制定的股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立了持续、稳定、积极的现金分红政策。
经认真考虑，我们同意《广州航新航空科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的内容，并同意将该股东回报规划提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
此页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司独立董事《关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
施鼎豪 谢军
黄以华
二〇一九年十一月六日
温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关拟聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对公司第三届董事会第一次临时会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：
同意聘任陈晓先生为公司总裁；同意聘任周庆清先生、边毅力先生、韦少华先生、陈王正先生为公司副总裁；同意聘任胡春琦女士为公司财务总监；同意聘任严学文先生为公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1．最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2．最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3．被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4．被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5．无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
易颜新 戴梦华 李绍春
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-026安徽荃银高科种业股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助概述
为支持控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司（以下简称“荃银高盛”）业务发展，经安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 6月 13日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司向荃银高盛提供财务资助人民币 2,000万元，年利率10%，期限 1年。
详见公司于 2015年 6月 15日披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（2015-065）。
二、财务资助逾期情况
该笔财务资助到期日为2016年6月23日，荃银高盛因资金紧张，导致该笔财务资助已逾期，详见公司于 2016年 6月 27日披露的《关于为控股子公司提供财务资助逾期的公告》（公告编号：2016-048），以及分别于 2016年 8月 11日、2016年 8月 24日、2016年 9月 22日、2016年 10月 31日、2017年 4月 5日、2017年 4月 14日、2017年 4月 29日、2017年 7月 21日披露的《关于为控股子公司提供财务资助逾期的进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-068、2016-080、2017-008、2017-020、2017-025、2017-052）。
截至 2018年 3月 31日，荃银高盛累计偿还借款本金及利息共计 2,000万元，尚有 339.42万元余款未还。
三、公司采取的措施
鉴于该笔财务资助逾期且未还清的实际情况，为维护公司权益，公司于 2018年 4月 26日向合肥高新技术产业开发区人民法院（以下简称“合肥高新区法院”）提起诉讼并申请财产保全，合肥高新区法院已于当日受理。具体情况如下：
1、诉讼当事人
原告：安徽荃银高科种业股份有限公司
被告一：安徽荃银高盛投资有限公司
被告二：安徽中合高盛市场投资有限公司
2、诉讼请求
（1）判令被告一向原告偿还到期借款未还清的本金、利息及违约金，利息及违约金均请求判至款项还清之日止；
（2）判令被告二为上述第 1项诉求承担连带保证责任；
（3）判令被告二在其未向被告一出资的 245万元本金及利息范围内，对上述第 1项诉求承担补充赔偿责任；
（4）判令被告承担本案诉讼费、保全费、执行费、律师费等费用。
3、事实与理由
综上，公司将二被告诉至合肥高新区法院，并申请财产保全，请求合肥高新区法院判令二被告归还所欠款项。
四、财务资助逾期对公司的影响
截至 2018年 3月 31日，该笔财务资助未还清余款为 339.42万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为0.46%，对公司生产经营不会造成重大影响。关于上述财务资助逾期的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《财产保全申请书》；
3、合肥高新技术产业开发区人民法院（2018）皖 0191民初 2544号《受理案件通知书》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2017-036
山东共达电声股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东潍坊高科电子有限公司（以下简称“潍坊高科”）通知，潍坊高科将其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易提前购回，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|解 除质 押股 数（股）|质押登记日期|解除质押日 期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|回购交易类 型|
|潍坊高科电子有限公司|是|100|2017年2月8日|2017年6月26日|光大证券股份有限公司|0.00018%|提前购回|

证券代码：002655 证券简称：共达电声公告编号：2017-036
二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日,潍坊高科共持有本公司5498万股股份，占本公司总股本的
15.27%，其中已质押股份30999900股,占潍坊高科持有本公司股份总数的56.38%,占本公司总股本的8.61%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
山东共达电声股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-037欣旺达电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于 2019年 3月 14日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2019年 3月 25日下午 14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的议案》。
公司的《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点、变更实施方式及调整募集资金对部分募投项目实施主体的增资金额的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
公司的《关于全资子公司对外投资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于全资子公司签订厂房租赁协议的议案》。
公司的《关于全资子公司签订厂房租赁协议的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
四、审议通过了《关于向全资子公司及其下属公司增资的议案》。
公司的《关于向全资子公司及其下属公司增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的议案》。
公司的《关于向全资子公司香港欣威及下属公司印度欣旺达增资的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的议案》。
公司的《关于对深圳市宝安中医药发展基金会捐赠的公告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
兹定于2019年4月17日召开2019年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第1、2、4项议案提交2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年3月25日
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏洋河酒厂股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层邮编:210036
5,7-8F/BlockB,309#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(25) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏洋河酒厂股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏洋河酒厂股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王耀先生主持。公司已于 2019年8月31日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会于 2019年 9月 20日上午 10:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心429会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 20日上午
9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019年9月 19日15:00至2019年9月 20日 15:00中的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 29名，代表有表决权的股份数1,008,015,281股，占公司股份总数的66.89%；参加本次股东大会网络投票的股东共计39名，代表有表决权的股份数为141,340,108股，占公司股份总数的9.38%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 68名，代表有表决权的股份总数 1,149,355,389股，占公司股份总数的76.27%；
上述人士提交了证明其股东身份的合法文件，网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合方式进行，表决程序合法、有效。表决结果如下：
1.00《关于修改<公司章程>的议案》
该议案表决结果：同意票 1,133,111,435股，占出席会议有表决权股份总数的98.59%；反对票1,831,082股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权票14,412,872股，占出席会议有表决权股份总数的1.25%。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果符合《公司法》和《公司章程》关于特别决议事项的规定。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页】
本《法律意见书》于2019年9月20日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人： 马国强 经办律师： 朱东
张楚婷
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-048深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年 7月 10日向全体监事发出通知，并于 2014年 7月 15日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体监事的100%的表决结果审议通过了《关于公司收购中山品上照明有限公司100%股权的议案》；
我们认为公司收购中山品上照明有限公司100%股权是基于开拓国内市场的需要，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益，有利于公司在国内市场的布局，巩固公司行业地位，提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次收购，公司前期与各中介机构已做了大量的尽职调查工作，收购程序符合公司章程及相关规则指引。因此，我们同意公司受让中山品上照明100%的股权。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-151号丹东欣泰电气股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月 2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前并未作破产安排，但由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次股票存在终止上市风险的提示公告。请广大投资者注意投资风险。
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长温德乙先生及原董事孙文东先生于近期向公司董事会递交了辞职报告。
由于温德乙先生及孙文东先生的离任导致公司董事少于《公司章程》规定的 7人，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，控股股东辽宁欣泰股份有限公司提名刘桂文女士为公司第三届董事会董事候选人。2016年 9月 9日，公司收到控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）《关于提议增加丹东欣泰电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会临时议案的函》，辽宁欣泰提名许成德先生为公司第三届董事会董事候选人。公司独立董事均发表了同意的独立意见。公司已分别于2016年8月26日、9月9日将相关公告披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
2016年9月21日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选刘桂文女士为公司第三届董事会董事的议案》和《关于补选许成德先生为公司第三届董事会董事的议案》，同意选举刘桂文女士和许成德先生为公司第三届董事会董事，任期自 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
刘桂文女士及许成德先生的个人简历见附件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
附件：
刘桂文女士简历
刘桂文：女，汉族，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于丹东市委党校，大专学历。
2001年至2003年，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任副总经理；2003年至2004年，就职于丹东市电容器公司，任总经理；2004年至2016年6月，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任总经理。
截止本公告日，刘桂文女士持有本公司股份共计 7,594,218股，占公司总股本的4.43%。刘桂文女士系公司实际控制人温德乙先生的配偶、公司董事蔡虹先生的妻妹；其不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
许成德先生简历
许成德：男，汉族，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1993年加入中国共产党。
1987年至1990年，就职于宽甸技工学校，任教师；1993年至2001年，就职于丹东造纸厂技工学校，任教务主任；2001年至2016年8月，就职于辽宁欣泰股份有限公司，任副总经理。
截止本公告日，许成德先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。