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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-023哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份”或“公司”）拟投资1亿元（以下币种均为人民币）设立全资子公司“***博实高端医疗装备有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核定为准，以下简称“医疗装备公司”）。
本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。相关议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：***博实高端医疗装备有限公司
注册地：待定
注册资本：壹亿元人民币
主营业务：高端医疗装备研发、销售；高端医疗装备产业项目投资（以工商登记机关核准登记并记载于《营业执照》为准）。
出资方式：以货币资金或货币资金及专有技术出资，合计1亿元，占注册资本的100%。上述出资根据实际需要可分期缴付。
三、投资合同的主要内容
本次投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、可行性分析
（一）投资目的、意义
在我国，医疗健康服务产业关系十三亿人的健康、生命与活力，产业发展空间广阔。以医疗机器人为代表的高端医疗装备领域是最具潜力的产业分支，但国内高精尖医疗设备、大型医疗诊疗设备长期被西门子、GE、飞利浦等国外品牌垄断，民族高端医疗装备产业发展迫切。科技部2011年底发布《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，将医疗机器人作为医疗器械产品发展重点方向之一。2015年初，科技部联合多部门，共同启动了国家重点研发计划“数字诊疗装备”重点专项，对产业发展具有重要战略意义。
作为国内石化、化工后处理领域领先的大型智能成套装备供应商和系统服务商，公司在大型智能成套装备领域积累了丰富的产品研发、销售与服务经验，在产品应用领域竞争力处于领导地位。公司看好国内高端医疗装备领域，为此公司已将以机器人技术为代表的高端医疗装备领域作为重要战略发展方向之一。公司在该领域已储备足够的项目资源，对该领域的投资可充分发挥公司在相关领域的技术优势，对提高公司未来的综合竞争力具有重大意义。
（二）产业基础
公司长期从事大型智能装备领域的产品研发、生产、制造、销售及产品服务，掌握其关键技术，取得多项自主知识产权。公司早在2013年底即起步开展对公司关注的智能医疗服务装备个别关键技术的研发投入。近两年来，公司积累了一定的技术储备和丰富的项目资源，启动设立高端医疗装备公司时机成熟。公司计划首期通过医疗装备公司投资“微创外科手术机器人及智能器械项目”（详见2015年5月12日巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于投资微创外科手术机器人及智能器械项目的公告》,公告号2015-024）。公司具备相当的产业基础及丰富的项目储备，时机成熟，项目可行。
（三）投资可能存在的风险
1、公司长期致力于大型智能成套装备领域，以机器人技术为代表的高端医疗装备领域是公司智能装备领域的拓展和延伸，但需要一段过程，存在投资不能在短期内为公司贡献利润的风险。
方面存在的不确定性风险。
3、公司需要建立与高端医疗装备配套的产品生产、服务与销售体系，制定可行的产品定价及销售策略，存在一定风险。
（四）资金来源
本次投资货币资金来源为自有资金，公司自有资金充沛，不会对公司经营及财务状况带来负面影响。根据需要，公司亦可将自身在高端医疗装备领域的专有技术作价出资到医疗装备公司。上述出资方式不会对公司经营及财务状况带来负面影响。
由于高端医疗装备研发、临床、注册普遍需要较长周期，短期对公司业绩无影响，中长期对公司未来经营及财务状况有积极影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
股东大会审议事项
一、公司章程修正案
山西美锦能源股份有限公司
章程修正案
公司 2015年完成了发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法规和《公司章程》的规定，为促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及相关内容进行修订，并提交下一次股东大会审议通过。现将《公司章程》修订如下：
一、原文：
第一章第六条：“公司注册资本为人民币279,198,390元。”
现修改为：
第一章第六条：“公司注册资本为人民币2,281,073,390元。”
二、原文：
第三章第十九条：“公司的股份总数为279,198,390股，均为普通股。”现修改为：
第三章第十九条“公司的股份总数为2,281,073,390股，均为普通
股。”
三、原文：
第四章第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由正式职工代表担任的董事、监事，决定有
关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司的增加或减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司的聘用、解聘会计事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定应由股东大会决定的其他事项；
现修改为：
第四章第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由正式职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司的增加或减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司的聘用、解聘会计事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议股权激励计划；
（十五）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（十六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（十七）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；
（十八）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（十九）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；
（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本公司章程规定应由股东大会决定的其他事项；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
四、原文：
第五章第一百一十条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
下列对外担保行为，董事会审议后，还须提交股东大会审议通过。
（1）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供任何担保；
（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；
（3）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（4）对股东、实际控制人及其联方提供的担保。
董事会具有审批下列重大事项的权限：
（1）投资在500万元以上，且年度内累计投资不超过最近经审计
的净资产总额的20%的投资项目由董事会决定。
（2）收购或者出售资产在500万元以上，且年度内累计不超过最近经审计的净资产总额的20%的项目由董事会决定。
（3）关联交易总额在300万元至3000万元之间且占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的由董事会决定。
（4）公司资产抵押、借款等单项合同数额不超过最近经审计的净资产总额的30%由董事会决定。
超过上述审批限额的重大项目由董事会研究后报股东大会批准。
现修改为：
第五章第一百一十条：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会具有审批下列重大事项的权限：
（1）投资在2000万元以上，且年度内累计投资不超过最近经审计的净资产总额的20%的投资项目由董事会决定。
（2）收购或者出售资产在2000万元以上，且年度内累计不超过最近经审计的净资产总额的20%的项目由董事会决定。
（3）关联交易总额在300万元至3000万元之间且占公司最近经审计净资产值的0.5%至5%之间的由董事会决定。
（4）公司资产抵押等单项合同数额不超过最近经审计的净资产总额的30%由董事会决定。
（5）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，低于50%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据。
（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，低于50%；
且绝对金额超过一千万元在五千万元以内。
（7）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，低于50%；且绝对金额超过一百万元，在五百万元以内。
（8）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，低于50%；且绝对金额超过一千万元，在五千万元以内。
（9）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度审计净利润的10%以上，低于50%；且绝对金额超过一百万元，在五百万元以内。
超过上述审批限额的重大项目由董事会研究后股东大会批准。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
山西美锦能源股份有限公司董 事会
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-092
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-060)，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：浙江金科，证券代码：300459）于 2015年 9月 14日开市起停牌。公司分别于 2015年 9月 21日、9月 28日、10月 12日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-064、2015-065、2015-066）， 10月13日发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2015-067）,并于10月20日、10月27日、11月3日、11月10日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-069、2015-074、2015-075、2015-080），11月12日发布了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2015-081），11月 19日、11月 26日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-084、2015-089）。11月 24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并已提请召开2015年第二次临时股东大会审议该议案。
截至本公告发布之日，公司与重组有关各方及公司聘请的中介机构正在积极推进重大资产重组各项工作。目前正式收购协议以及发行股份购买资产的相关文件已基本准备完毕。但由于标的公司业务数据量十分庞大，标的公司客户与公司后台系统数据比对校核尚未完成，外部核查函证尚未全部取得。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
公司对因停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义
务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至披露本次重组相关
内容。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年12月3日
南阳森霸光电股份有限公司
累积投票制实施细则
第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保证南阳森霸光电股份有限公司（以下简称“公司”）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第五条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第六条运用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下 :
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
（二）为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董
事的选举实行分开投票方式。具体操作如下:
1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
2、选举非独立董事时，每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
（三）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数，该部分投票权数只能投向监事候选人。
（四）投票方式
1、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
2、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
3、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票视为弃权。
4、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
（五）董事或监事的当选原则
1、股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合公司章程的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，但每位当选董事、监事所得票数必须超过出席股东大会股东所持股份总数的二分之一。
举填补。
3、若当选人数少于应选董事，且不足《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
4、若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第七条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本实施细则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应该立即对本实施细则进行修订。
第八条本实施细则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。
第九条本实施细则由公司董事会负责解释。
第十条本实施细则自公司股东大会决议通过之日起生效，修改时亦同。
南阳森霸光电股份有限公司2017年10月25日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-042天津力生制药股份有限公司
关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的进展公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股权转让概况
天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）鉴于市场环境变化、环保政策日趋严厉等方面的影响，为盘活资产，提高运营效率，降低运营成本，优化公司资产结构，公司将天津市新冠制药有限公司（以下简称“新冠制药”）100%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让。具体详见公司于2017年3月17日在中国证券报和巨潮资讯网发布的《关于拟公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的意向性公告》、2017年 8月 21日发布的《关于公开转让天津市新冠制药有限公司100%股权的公告》和2017年9月06日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》相关内容。
二、股权转让的进展情况
本次股权转让事项已履行了国有资产转让的评估备案手续，经天津产权交易中心公开挂牌，挂牌期间征集到天津津熙医药科技有限公司（以下简称“津熙医药”）一个意向受让方，按照产权交易规则确定津熙医药为标的股权受让方。
2017年12月1日，公司与津熙医药就新冠制药100%股权及 530,205,287.77元债权转让签订了《产权交易合同》，转让价款总额为人民币 530,205,288.77元。
三、交易对方情况介绍
公司名称：天津津熙医药科技有限公司
注册地址：天津市滨海新区大港石化产业园区金源路236号
法定代表人：崔文彬
经营范围：医药技术研发及推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
四、产权交易合同主要内容
1.释义
甲方（转让方）：天津力生制药股份有限公司
乙方（受让方）：天津津熙医药科技有限公司
2.标的资产
甲方持有的天津市新冠制药有限公司100%的股权
3.转让价格及方式
甲方将所持有的天津市新冠制药有限公司100%股权及530,205,287.77元债权有偿转让给乙方，转让价款总额为人民币伍亿叁仟零贰拾万伍仟贰佰捌拾捌元柒角柒分（￥530,205,288.77元)。
甲、乙双方同意采取一次付清方式进行转让价款结算，产权转让价款总额人民币伍亿叁仟零贰拾万伍仟贰佰捌拾捌元柒角柒分（￥530,205,288.77元）。按照受让条件乙方已支付的保证金自动转为转让价款，剩余价款在本合同签订后次日起 3个工作日内一次性汇入天津产权交易中心专用结算账户一并结算。
4.交割
经甲、乙双方约定，交易基准日为 2016年 12月 31日。由交易基准日起至产权或资产转让的完成日止，其间产生的盈利或亏损及风险由转让方承接。
5.权证的变更
本次产权转让中涉及的权证变更事宜，应在甲方的配合下，由乙方在自产权交易中心出具鉴证书之日起20个工作日期限内完成。
6.人员安置
本次股权转让不涉及职工安置事项。
7.产权转让涉及债权、债务的承继和清偿办法
甲方在转让标的天津市新冠制药有限公司100%股权同时，将持有的对天津市新冠制药有限公司 530205287.77元债权一并转让给乙方。对于天津市新冠制药有限公司其他未纳入
本次产权转让标的范围内的债权、债务仍由天津市新冠制药有限公司继续承继和享有。
8.产权转让的税收和费用
产权转让中涉及的有关税收，按照国家有关法律规定，由双方自行承担。产权转让中涉及的有关费用，由双方按照国家有关法律法规规定分别自行承担。
五、股权转让对公司的影响
本次新冠制药100%股权及债权转让完成后有利于公司提高资产运营效率，符合公司战略部署和实际经营发展需要，符合上市公司的总体发展战略。
此次转让后公司不再持有新冠制药的股权，对公司的经营业绩没有不良影响，具体对于公司财务状况的影响以及公司募集资金存放与实际使用情况要以会计师审计后结果为准。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—059海默科技（集团）股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月22日，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）等议案，具体内容详见 2018年 6月 23日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关内容公告如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象的公示情况
（1）公示内容：公司《激励计划》首次授予激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2018年6月25日至2018年7月4日；
（3）公示方式：通过公司内部网站进行公示；
（4）反馈方式：在公示期限内，公司员工通过书面或口头形式向监事会进行反馈，监事会对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：现公示期满，公司未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2、关于公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同、拟励对象在公司（含子公司）担任的职务及其任职文
件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的相关规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》规定的激励对象条件。
2、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施股权激励计划时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
2018年7月4日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-008启迪桑德环境资源股份有限公司
关于 PPP项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日收到采购代理机构湖北省工程咨询公司发出的《中标通知书》，《中标通知书》确认公司为“广水市乡镇污水处理厂PPP项目社会资本方采购”项目的中标人。现将相关情况公告如下：
一、中标PPP项目主要情况
1、项目名称：广水市乡镇污水处理厂PPP项目社会资本方采购；
2、建设内容：本项目建设内容包括新建广水市马坪镇、长岭镇、长岭镇平林市村、杨寨镇、李店镇、太平镇、陈巷镇、骆店镇、吴店镇、郝店镇、蔡河镇、关庙镇、余店镇等13个中心镇（村）的污水处理厂（以下简称“13个污水处理厂”），建成后总处理规模为18800m3/d，并配套建设污水收集管网，管网总长约322.67公里；
3、项目总投资：本项目总投资 36,927.10万元，其中新建 13个污水处理厂建设投资9,377.56万元，污水管网建设投资27,549.54万元；
4、项目合作期限：本项目合作期限为30年，其中建设期1年，运营期29年；
5、项目运作方式：BOT（建设—运营—移交）+EPC（工程总承包）+O&M（委托运营）模式，其中13座新建厂区工程采用BOT模式，配套管网项目采用EPC+O&M模式。
二、交易对方情况
1、本公告所述中标PPP项目的采购人为湖北省广水市住房和城乡建设局，采购代理机构为湖北省工程咨询公司。
2、公司与项目采购人、采购代理机构不存在关联关系。
三、本公告所述PPP中标项目对公司经营及业绩的影响：
本公告所述中标项目采用PPP（政府与社会资本合作）模式运作，中标的PPP项目符合公司主营业务战略布局，将有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势，本公告所述 PPP目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。公司取得本公告所述PPP项目对公司经营业务独立性不会产生影响。
四、风险提示
截至公告日，公司尚待与采购人签订广水市乡镇污水处理厂PPP项目的具体协议，该项目建设内容、项目建设及运营期以双方最终签署的PPP项目协议为准。公司将依据项目协议签署及项目后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年一月二十三日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-036长江证券股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十九次会议通知于 2018年 5月 15日以电子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2018年 5月 21日以现场结合视频、电话的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12人，10位董事亲自出席会议并行使表决权，董事崔少华、董事肖宏江、董事孟文波、独立董事王建新、独立董事袁小彬电话参会并行使表决权。副董事长金才玖因工作原因无法现场出席会议，授权独立董事温小杰行使表决权并签署相关文件；副董事长邓晖因工作原因无法现场出席会议，授权董事长尤习贵行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议
案》。
根据《证券公司治理准则》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的相关规定，董事会聘任宋望明先生、罗国华先生为公司总裁助理，吴勇先生为公司首席风险官兼内核负责人，以上人员均为公司高级管理人员。宋望明先生及罗国华先生证券公司经理层高级管理人员任职资格尚需监管机构核准，其任职期限自本次董事会审议通过且监管机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。吴勇先生已获得证券公司经理层高级管理人员任职资格，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
宋望明先生、罗国华先生、吴勇先生简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以赞成票 12票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
附件：
宋望明先生简历
宋望明先生，1967年出生，本科学历。现任长江证券股份有限
公司总裁助理；曾任工商银行孝感分行科员、孝感城东支行副行长，原三峡证券孝感营业部总经理助理、深圳营业部副总经理、孝感营业部总经理，长江证券武汉彭刘杨路营业部总经理、武汉武珞路营业部总经理、深圳南方片区负责人、深圳深南中路营业部总经理、深圳燕南路证券营业部总经理、深圳代表处主管、经纪业务总部副主管、营销管理总部副总经理、公司客户部筹备组负责人、场外市场部总经理、新三板业务总部总经理、新三板业务总监。
宋望明先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事
和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；宋望明先生担任证券公司高级管理人员的任职资格尚待中国证监会湖北监管局
核准，其他条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求。
罗国华先生简历
罗国华先生，1971年出生，本科学历。现任长江证券股份有限
公司总裁助理；曾任中国建设银行湖北省分行科员、科长、中国建设银行武汉市新洲区支行副行长，太平人寿上海分公司银行保险部高级经理、湖北分公司副总经理、宁波分公司总经理、银行保险部总经理，长江证券零售客户总部副总经理、总经理、武汉分公司总经理、经纪业务总监。
罗国华先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事
和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；罗国华先生担任证券公司高级管理人员的任职资格尚待中国证监会湖北监管局
核准，其他条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求。
吴勇先生简历
吴勇先生，1969年出生，硕士研究生学历。现任长江证券股份有限公司首席风险官兼内核负责人；曾任武汉工程大学教师，长江证券投资银行总部业务部经理、人力资源部管理部经理、人力资源部开发部经理、经纪业务总部副总经理、营销管理总部副总经理、零售客户总部副总经理、风险管理部副总经理、总经理。
吴勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；吴勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等的要求。
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-66湖南江南红箭股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知已于公司2016年第二次临时股东大会召开当日（即2016年8月8日）以口头方式向全体监事发出，会议于2016年8月8日以现场会议的方式召开。公司监事会成员5人，实际参加会议监事4人，分别为王霞、周子平、王建文、文均。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由监事会主席王霞主持，经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司董事会编制了《湖
南江南红箭股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整本次募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》
公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十三次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易方案的议案》、《关于<湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。根据本次交易的相关议案，公司本次募集配套资金股份发行价格设有价格调整机制，即“公司在审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会正式核准前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前 20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格。上述确定发行底价的原则尚需要公司股东大会批准。”
根据证券发行相关制度规定，公司拟将本次募集配套资金股份发行价格调整机制调整为：“在本次交易获得公司股东大会审议通过后、中国证监会上市公司并购重组委员会审核本次交易前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会临时会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行调整，调整后的发行底价为调价基准日前 20个交易日公司股票价格均价的90%且不低于本次重大资产重组的股份发行价格，并经股东大会审议通过后方可实施。”
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事王霞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整本次募集配套资金项下股份发行价格的议案》
根据 A股资本市场变化情况，经公司第九届董事会第二十四次会议审议，将公司本次募集配套资金项下股份发行价格调整为：本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为公司第九届董事会第二十四次会议决议公告日（即 2016年 6月 30日），调整后的发行底价为定价基准日前 20个交易日公司股票价格均价的90%，即 10.67元/股，且不低于本次发
行股份及支付现金购买资产的股份发行价格。
根据本次变更后的募集配套资金股份发行价格调整机制，上述事项经公司董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过后方可实施。
本议案内容涉及关联交易事项，监事会审议该议案时，关联监事王霞回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司监事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-030吴通控股集团股份有限公司
关于控股子公司吴通智能电子对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易概述
2019年 1月 14日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司吴通智能电子对外投资的议案》。控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“吴通智能电子”）对上海博汽智能科技有限公司（以下简称“博汽智能”）出资人民币 500.00万元，其中：人民币 300.00万元计入博汽智能注册资本，剩余人民币200.00万元计入博汽智能资本公积。交易完成后，博汽智能注册资本由人民币 700.00万元增加至人民币 1,000.00万元，上海珑赢企业管理合伙企业（有限合伙）、吴通智能电子分别持有博汽智能70.00%和30.00%的股权。具体内容详见2019年1月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、本次交易进展情况
2019年 4月 2日，博汽智能完成工商变更登记手续，并于同日取得了由上海市崇明区市场监督管理局换发的《营业执照》。主要信息公告如下：
1、公司名称：上海博汽智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91310230 MA1JYR2836
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：宁永胜
6、成立日期：2017年9月13日
7、营业期限：2017年9月13日至2037年9月12日
8、住所：上海市崇明区新海镇跃进南路495号3幢1319室（光明米业经济园区）
9、经营范围：（智能、电子、通信、计算机、信息）科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子产品、机电设备及配件、通讯设备、仪器仪表、计算机软硬件、汽车配件的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、股权结构：
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|序号|股东名称|认缴金额（万元）|股权比例（%）|
|1|上海珑赢企业管理合伙企业（有限合伙）|700.00|70.00|
|2|苏州市吴通智能电子有限公司|300.00|30.00|
|合计||1,000.00|100.00|

三、备查文件
1、博汽智能营业执照。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年4月3日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-035深圳市盛讯达科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2019年半年度报告》(2019-034)及《2019年半年度报告摘要》（2019-033）于 2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-006杭州老板电器股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201733000884），发证时间：2017年11月13日，有效期为三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2017年、2018年和 2019年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
由于公司 2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2017年度经营业绩的预计。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年1月29日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2014-023力合股份有限公司
2014年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日，力合股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司 2014年度日常关联交易的议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司（以下简称“力合环保”）继续执行与本公司股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司（以下简称“排水公司”）签订的《污水处理合同》及《关于<珠海市吉大、南区污水处理项目污水处理合同>若干事项的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。预计2014年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。
珠海水务集团有限公司为本公司持股5%以上的股东，此议案涉及关联交易。本公司董事长李东义先生任珠海水务集团有限公司董事长、总经理；本公司董事许楚镇先生任珠海水务集团有限公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，李东义先生和许楚镇先生为关联董事。
此项关联交易事前已获得独立董事认可，同意提交董事会审议。审议过程中，关联董事李东义、许楚镇回避表决，此议案获非关联董事一致同意。
此项关联交易无需经过有关部门批准；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，将提交公司2013年度股东大会审议。
一、交易概述
2002年，经第四届董事会第三次会议和 2002年第二次临时股东大会审议批准，本公司通过公开竞标取得了珠海市吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权。本公司成立了项目公司（原名珠海华电环保有限公司，现名珠海力合环保有限公司），依据相继签订的《特许权协议》和《污水处理合同》及《补充协议》等，依法运营上述项目至今。
预计2014年度力合环保与排水公司发生的日常关联交易情况如下：
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|关联方|关联关系|交易内容|2014年度预计总金额|预计占 2014年度同类交易的比例|
|排水公司|公司持股 5%以上股东的全资子公司|污水处理业务|不超过 5,000万元|100%|

二、关联交易双方情况介绍
1、排水公司
排水公司成立于 2002年 6月，注册资本为 1亿元人民币，法定代表人李媛，注册地珠海市，经营范围：城市排水、污水处理等基础设施项目的投资、建设、维护和经营；
城市环保项目的投资、建设和经营。该公司是本公司持股5%以上股东珠海水务集团有限公司全资子公司，实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、力合环保
力合环保为本公司控股子公司，成立于 2002年，注册资本4,000万元，经营范围：水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关的环保项目开发。本公司直接持有90%股权，通过控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司间接持有10%股权。
三、关联交易合同签署情况和主要内容
1、合同签署情况
2002年，力合环保与珠海市政府签署了珠海市吉大、南区污水处理项目《特许权协议》，与珠海市政府指定的具体执行机构排水公司签订了投资建设、运营、移交（BOT）珠海市吉大、南区污水处理项目的《污水处理合同》；2012年，力合环保与排水公司签署了《补充协议》，对《污水处理合同》相关内容进行了补充完善。
2、交易双方权利与义务
力合环保拥有珠海市吉大水质净化厂一期和二期自2005年3月16日起、南区水质净化厂自2007年6月1日起30年特许经营权，承担以下责任：污水处理容量责任；污水处理达标排放责任；污泥处置责任。
排水公司承担以下责任：免费供应污水；建设、运行和维护污水管网；支付污水处理费；保证最低污水供应量。
3、定价政策和依据
自 2013年 1月 1日起，力合环保吉大水质净化厂一期、二期和南区水质净化厂污水处理费以2012年污水处理费基准价作为调价的基础价，以每年3.3%的固定涨幅进行调价，适用期为十年（2013年至2022年）。即从2013年起，污水处理费价格（当年）=污水处理费价格（上一年）×（1+0.033）。
上述调价公式适用期限届满前一年内，再协商确认 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式。自 2023年起的特许经营期的污水处理费调价公式原则上适用上述调价公式。
四、合同执行情况
排水公司作为珠海市政府指定的上述项目具体执行机构，代珠海市政府履行污水处理费支付程序。
自力合环保各水质净化厂投入运营以来，排水公司每月定期到各厂记录当月污水处理量，审核珠海城市排水监测机构提供的月度水质监测报告，无异议并经业务主管部门审核后，向珠海市财政局申请支付力合环保污水处理费。珠海市财政局审核通过后，将相应污水处理费划拨至珠海污水处理费专用托管账户，排水公司负责将污水处理费从专用托管账户转入力合环保账户。合同签署以来，履行基本正常。
近三年力合环保与排水公司之间的污水处理业务情况如下：
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|-|-|-|-|
|项 目|2013年|2012年|2011年|
|污水处理费收入（万元）|4,267.25|4,124.78|3,856.43|
|占同类交易的比例（%）|98.99|100|97.67|

五、交易目的和交易对上市公司的影响
董事会认为：力合环保拥有的吉大水质净化厂一期、二期及南区水质净化厂 30年特许经营权为公司通过公开竞标取得，各设施投入运营以来，运转正常，收益稳定。排水公司代珠海市政府支付污水处理费，支付方式合法规范，此项业务不会影响公司独立性。
六、除此项日常关联交易外，期初至披露日与排水公司累计已发生的各类关联交易
的总金额为0元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事郑欢雪、李杰、张文京、邱创斌认为：公司子公司力合环保与公司股东珠海水务集团有限公司的全资子公司排水公司 2014年度日常关联交易事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李东义、许楚镇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意第七届董事会第三十三次会议关于上述关联交易作出的决议，同意提交股东大会审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事关于日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2014年4月12日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐024
金卡高科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||专利||||专利权|||
||||专利名称||专利号||||授权日期||||证书号|
||号||||||类型||||期限|||
|1||一种燃气表连续化生产线及生产工艺流程||ZL201210153843.6||发明专利||2014.06.11||20年||第1418337号||
|2||燃气表计数采样装置||ZL201320844624.2||实用新型||2014.06.11||10年||第3615214号||
|3||工业燃气表阀门控制装置||ZL201320837853.1||实用新型||2014.06.11||10年||第3615318号||

上述专利的专利权人为本公司。以上专利的获得将有利于发挥公司自主知识产权优势，保持技术领先，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
2016年年度报告披露提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-033新开普电子股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新开普电子股份有限公司 2017年第一季度报告于 2017年 4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年 4月 20日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司 2017年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2017年第一季度报告
于 2017年 4月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
苏州固锝电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、公司独立董事对关于控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：
截至2016年6月30日，资金占用余额为3,158.65万元，主要为全资子公司苏州固锝（香港）电子股份有限公司、控股子公司固锝半导体美国股份有限公司等关联方客户形成的补充流动资金和销售应收款。该类关联交易履行了法定的授权及审批程序，是公司业务发展及生产经营的需要，能够保证公司正常稳定的发展。公司从未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司累计和2016年1-6月期间对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、截止报告期末（2016年6月30日），公司对外担保全部余额为0元。
2、报告期内（2016年1月1日---2016年6月30日），公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
二、公司独立董事关于募集资金2016年半年度存放和使用情况的独立意见：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，我们作为公司的独立董事，现对公司募集资金2016年半年度存放和使用情况发表独立意见如下：公司编制的《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
三、公司独立董事对关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况的独立意见：
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，我们作为公司的独立董事，现对公司关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况发表独立意见如下：
公司董事会《关于基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金使用情况的议案》如实反映了基于QFN技术的系统级封装（SIP）项目前次募集资金实际存放、使用情况，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
四、公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案的独立意见：
本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决定。
五、公司独立董事对关于使用自有资金购买银行理财产品的议案的独立意见：公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此公司独立董事同意公司及其全资、控股子公司使用自有资金购买理财产品的最高额度累计余额不超过人民币40,000万元（续2014年第一次临时股东大会审议通过的20,000万元，同时再增加20,000万元额度），上述额度在决议有效期内可滚动使用。在连续十二个月内，当交易发生额经累计计
算达到公司最近一期经审计净资产的50％以上时，公司将及时予以披露，并提交股东大会审议。
独立董事：黄庆安、尉洪朝、管亚梅
二〇一六年八月十九日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-017上海普利特复合材料股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2016年4月1日（星期五）15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周文，副董事长兼副总经理张祥福，独立董事苏勇，副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
2016年3月25日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-071北京易华录信息技术股份有限公司
重大工程预中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目主要内容
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了“天津市公安局南开分局南开区 2016年视频监控网建设运维服务项目”的投标。2016年 9 月 20 日 ， 天 津 市 政 府 采 购 网（http://123.150.254.153/index!newsInfo?newsId=125273）发布“天津市公安局南开分局南开区 2016年视频监控网建设运维服务项目（YHZB2016-N-044）中标结果公告”，公告公司为该项目的中标单位，中标金额为 179,980,980.00元，本项目为运维服务项目，需在项目需求的基础上，提供详细的服务方案，包含但不限于常态化运维管理、应急响应管理、技术支持等内容。
二、交易对方情况
本次交易对方为天津市公安局南开分局。
天津市2015年全市生产总值16,538亿元，是2010年的1.8倍，年均增长12.4%，人均生产总值超过1.7万美元；一般公共预算收入2,667亿元，年均增长20.1%。
南开区2015年全区生产总值586.7亿元，同比增长8%；财政收入66.54亿元，同比增长12%。
本次招标人天津市公安局南开分局具备较强的履约能力。
三、预中标项目对公司的影响
1、该项目是公司公共安全业务领域签署的单体运维服务项目，有利于增加公司公共安全项目的运维服务经验，助力公司由系统集成商向城市服务商的转
变。
将对公司扩大在天津市公安行业的业务影响力产生积极影响。
3、本次中标项目的实施对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对天津市公安局南开分局形成业务依赖。
四、风险提示
该中标结果已在天津市政府采购网公告，公告日期为2016年9月20日，中标结果的公告期限为1个工作日。在此期间，公司能否收到中标通知书还存在不确定性。根据《中华人民共和国招投标法》的有关规定，在公告期间，所有参加投标的公司都有对此次投标结果提出异议的权利，如果参加投标的公司对此次投标结果提出异议，那么需经招标组织机构核实无异议后方可宣布最终中标结果。
敬请广大投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，公司将及时做进一步的详细公告。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年9月21日