证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2018-023深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年年度股东大会
2.股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会于2018年4月17日召开，审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午15：00；
（2）网络投票时间：2018年5月7日-2017年5月8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月7日15：00至2018年5月8日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2018年5月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案
4、关于《2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《2017年度利润分配预案》的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修订《公司章程》的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7业经公司第三届董事会第二十一次会议暨2017年年度董事会审议通过；议案2、议案3、议案4、议案5、议案 6业经公司第三届监事会第十五次会议暨 2017年年度监事会审议通过。具体信息详见公司于 2018年 4月 18日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案1、2、3、4、5、6为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于《2017年度董事会工作报告》的议案||√||
|2.00||关于《2017年度监事会工作报告》的议案||√||
|3.00||关于《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案||√||
|4.00||关于《2017年度财务决算报告》的议案||√||
|5.00||关于《2017年度利润分配预案》的议案||√||
|6.00||关于续聘会计师事务所的议案||√||
|7.00||关于修订《公司章程》的议案||√||

四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。
2.现场登记时间：2018年 5月 4日，上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。采取信函或传真方式登记的须在 2018年 5月 4日下午16：00之前送达或传真到公司。
3.现场登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
4.现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡
复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0755-86168166，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会务组联系
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：王野行钱阿丽
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）
邮政编码：518057
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
5、相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
七、备查文件
1、深圳市长亮科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议暨2017
年年度董事会决议；
2、深圳市长亮科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议暨2017年年
度监事会决议。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2018年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365348”，投票简称为“长亮投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于《2017年度董事会工作报告》的议案||√||
|2.00||关于《2017年度监事会工作报告》的议案||√||
|3.00||关于《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》的议案||√||
|4.00||关于《2017年度财务决算报告》的议案||√||
|5.00||关于《2017年度利润分配预案》的议案||√||
|6.00||关于续聘会计师事务所的议案||√||
|7.00||关于修订《公司章程》的议案||√||

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案一的议案编码，2.00代表议案二的议案编码，以此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 5月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。”
附件2：
授权委托书
致：深圳市长亮科技股份有限公司兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市长亮科技股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|会议审议事项||备注|同意|反对|弃权|
||||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|关于《2017年度董事会工作报告》的议案||√||||
|2.00|关于《2017年度监事会工作报告》的议案||√||||
|3.00||关于《2017年年度报告及2017年年度报|√||||
|||告摘要》的议案|||||
|4.00|关于《2017年度财务决算报告》的议案|关于《2017年度财务决算报告》的议案|√||||
|5.00|关于《2017年度利润分配预案》的议案||√||||
|6.00|关于续聘会计师事务所的议案||√||||
|7.00|关于修订《公司章程》的议案||√||||

1、投票说明：（1）对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。（2）对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。（3）委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。（4）授权范围应分别对列入股东大会议程的每
一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代
理人可以按自己的意思表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。