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证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-060
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于注销顺德塑料分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
公司第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于注销顺德塑料分公司的议案》。根据法律法规及公司章程的规定，上述注销顺德塑料分公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
本次注销顺德塑料分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销分公司的基本情况
1、名称：广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司
2、营业执照：440681500007048
3、类型：分公司
4、营业场所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之二
5、负责人：龙仕均
6、成立日期：2006年6月30日
7、营业期限：2006年6月30日至2025年6月29日
8、经营范围：生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家用塑料制品、塑料模具、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件。
三、注销的目的、风险和对公司的影响
广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，有利于优化公司的资产结构，降低管理成本，
对提高公司的管理运营效率有积极的作用。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2014-005深圳市昌红科技股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”或“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及深圳证监局《关于对承诺履行情况进行专项披露的通知》等相关规定，对公司及实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截至 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、《关于避免同业竞争的承诺》
公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平承诺：目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。
上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。
承诺时间：2010年1月6日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告日，承诺人均遵守了上述承诺。
二、《关于持有公司股份流通限制和自愿锁定股份的承诺》
1.公司控股股东、实际控制人李焕昌及其关联方王国红、李桂文承诺：自公
司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接持
有或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
承诺时间：2010年1月6日
承诺期限：2010年12月22日至2013年12月21日
承诺履行情况：截至公告日，承诺人均遵守了上述承诺。
李焕昌作为公司的董事长，同时还承诺：在上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。
承诺时间：2010年1月6日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告日，承诺人遵守了上述承诺。
2.担任公司董事、监事、高级管理人员的华守夫、徐燕平、周国铨、俞汉昌、赵阿荣和华建（董事关联方）承诺：自公司股票上市之日起十二个月锁定期结束后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间（包括华建），每年转让的股份不得超过本人所直接持有或间接持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直接持有或间接持有的公司股份。
承诺时间：2010年1月6日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告日，承诺人均遵守了上述承诺。
三、《关于补缴税收优惠的承诺》
公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平就公司上市前所享受深圳市的所得税优惠政策与国家税务总局相关税收规范性文件不完全一致而导致可能的税款补缴事项出具承诺：承诺如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用。
承诺时间：2010年1月6日
承诺期限：长期
承诺履行情况：截至公告日，承诺人均遵守了上述承诺。
四、《补缴社保及住房公积金的承诺》
公司控股股东、实际控制人李焕昌及主要股东华守夫、徐燕平承诺：如有关社保主管部门要求公司补缴在其首次公开发行股票之前应缴的社会保险费用（包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住房公积金），将无条件地承担相关费用。
五、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关承诺》
公司在关于使用部分超募资金永久性补充流动资金时作出相关承诺：公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助；并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
承诺时间：2013年6月17日（承诺履行起始日为2013年7月5日）
承诺期限：2013年7月5日至2014年7月4日
承诺履行情况：截至公告日，公司遵守了上述承诺。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一四年二月十一日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-098协鑫能源科技股份有限公司
关于对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的议案》。同意 2019年度公司（含全资及控股下属公司）向融资机构申请总额度 234.15亿元人民币综合授信，同时对全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保及反担保，及全资及控股下属公司对公司融资事项提供担保，合计担保金额不超过 204.15亿元人民币。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司管理层根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资及控股下属公司之间的授信额度与担保额度。
具体内容详见公司于2019年6月1日披露的《关于 2019年度公司向融资机构申请授信及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-041）
上述担保事项已经公司于2019年6月 18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、对外担保进展情况
鑫为湖州协鑫环保热电有限公司（以下简称“湖州协鑫”）申请 625万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年 9月17日至2022年 9月 17日期间湖州协鑫在人民币 625万元授信额度内与泰隆银行南浔支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币500万元。
2、2019年 9月 23日，公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“智慧能源”）与华侨银行股份有限公司上海自贸试验区支行（以下简称“华侨银行”）签署了《保证合同》，约定智慧能源为兰溪协鑫环保热电有限公司（以下简称“兰溪热电”）申请 5,500万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自 2019年 9月 19日至 2020年 3月 19日期间兰溪热电在人民币 5,500万元授信额度内与华侨银行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 2,000万元。
3、2019年 9月 16日，公司控股子公司智慧能源与中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“中国银行江宁支行”）签署了《保证合同》，约定智慧能源为南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）申请10,000万元人民币授信额度提供连带责任担保。所保证的主债权为自2019年9月26日至 2020年7月23日期间南京燃机在人民币10,000万元授信额度内与中国银行江宁支行办理约定的各类银行业务所形成的债权。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日，该《保证合同》项下实际发生担保金额为人民币 6,100万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 1,284,409.80万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表净资产的2404.60%，，占 2018年度备考合并报表净资产的317.54%；公司及控股子公司对外担保余额
为人民币 795,369.06万元，占最近一期（2018年度）经审计合并报表净资产的1489.05%，占 2018年度备考合并报表净资产的196.64%。其中：公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为 36,160.11万元，公司对子公司担保余额为 0元，子公司对子公司的担保余额为759,208.95万元，
公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会 2019年 10月12日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2017-077徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“海伦哲”；证券代码“300201”）已于2017年2月6日开市起停牌，并于同时披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017—006）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年8月4日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次资产重组相关的议案。详情请见公司同日公告的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
2017年8月16日，公司董事会收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第43号，以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函的内容及要求，公司组织交易各方及中介机构对重组问询函的问题逐项落实并准备回复材料。待公司完成重组问询函回复并经深圳证券交易所同意后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议通过并报
中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司董事会郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-104振兴生化股份有限公司
关于债权转让公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年12月8日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于债权转让的公告》（公告编号：2016-100）。经事后核查发现，原公告部分内容有误，现更正如下：
《关于债权转让的公告》中“四、债权转让合同主要内容中2、付款条件和付款期限”原为：
在以下全部条件均获满足的前提下，乙方将本合同约定的转让价款支付至甲方指定帐户。
（1）甲方已全额偿还乙方从深圳市商业银行（现深圳平安银行）处受让的对甲方的债权本金1,495万元及该等债权截至实际偿还日所产生的利息，且深圳三九药业有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司解除对甲方500万股股票的质押；
（2）甲方与振兴集团应该已经就邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）对山西振兴集团电业有限公司65.216%股权的查封达成乙方能够接受的方案以解决对甲方向深圳证券交易所申请撤销其股票交易的风险警示造成的不利影响并且该查封不影响甲方向振兴集团转让山西振兴集团电业有限公司股权；
（3）就向振兴集团剥离山西金兴大酒店和出售山西振兴集团电业有限公司
65.216%股权事宜，甲方已适当履行了所有必要的内部程序（包括召开股东大会）并与振兴集团签署了相关协议并且该等协议已经生效；并且,如振兴集团就前述转让需要向甲方支付的对价超过22,000万元，则超过22,000万元的部分由振兴集团按照相关转让协议向甲方支付；
（4）就根据本协议将对振兴集团的债权转让给乙方事宜，甲方已适当履行所有必要的内部程序（包括召开股东大会批准债权转让）；
（5）甲方、乙方、振兴集团及其他相关方已经签署《债权债务确认书》且确认书已生效；
（6）债权人在本协议下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺；
（7）债务人未基于《转让协议》或其他任何理由对标的债权提出任何异议，包括但不限于减免、抵消等请求，并且甲方及债务人在《转让协议》下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺。
现更正为：
在以下全部条件均获满足的前提下，乙方将本合同约定的转让价款支付至甲方指定帐户。
（1）甲方已全额偿还乙方从深圳市商业银行（现深圳平安银行）处受让的对甲方的债权本金1,495万元及该等债权截至实际偿还日所产生的利息，且深圳三九药业
有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司解除对甲方500万股股票的质押；
（2）甲方与振兴集团应该已经就邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）对山西振兴集团电业有限公司65.216%股权的查封达成乙方能够接受的方案，并且该查封不影响甲方向振兴集团转让山西振兴集团电业有限公司股权；
（3）就向振兴集团剥离山西金兴大酒店和出售山西振兴集团电业有限公司
65.216%股权事宜，甲方已适当履行了所有必要的内部程序（包括召开股东大会）并与振兴集团签署了相关协议并且该等协议已经生效；并且,如振兴集团就前述转让需要向甲方支付的对价超过22,000万元，则超过22,000万元的部分由振兴集团按照相关转让协议向甲方支付；
（4）就根据本协议将对振兴集团的债权转让给乙方事宜，甲方已适当履行所有必要的内部程序（包括召开股东大会批准债权转让）；
（5）甲方、乙方、振兴集团及其他相关方已经签署《债权债务确认书》且确认书已生效；
（6）债权人在本协议下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺；
（7）债务人未基于《转让协议》或其他任何理由对标的债权提出任何异议，包括但不限于减免、抵消等请求，并且甲方及债务人在《转让协议》下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺。
付款期限依照《转让协议》中约定的付款期限进行支付，即自2016年9月29日起
三（3）个月内。
除以上更正内容外，公司《关于债权转让的公告》的其他内容不变。本次更正后的《关于债权转让的公告》将同时刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
振兴生化股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月九日
本钢板材股份有限公司
与
本钢集团有限公司
借款框架协议
中国.本溪
2015年 10月 28日
借款框架协议
甲方：本钢板材股份有限公司
住所：本溪市平山区钢铁路 18号
法定代表人：赵忠民
乙方：本钢集团有限公司
地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103号
法定代表人：张晓芳
鉴于：
1.甲方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深圳证券交易所上市交易的公司，拟与乙方进行合作，由乙方为其提供借款；
2.乙方作为甲方的控股股东的股东，愿意与甲方进行合作并为甲方提供借款；
3.甲方与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易，须遵守关联交易相关规定。
甲乙双方经友好协商，本着平等、互利、自愿的原则，就未来乙方为甲方提供借款事宜达成如下协议：
第一条合作原则
1.1甲乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供借款。
1.2甲乙双方应遵循平等自愿、互惠互利、诚实守信、共同发展的原则进行合作并履行本协议，实现双方利益最大化。
1.3甲乙双方的合作为非独家合作，甲方有权自主选择其他方式进行融资。
第二条内容及定价
2.1借款金额
借款总额累计不超过人民币 24亿元。
2.2借款期限
借款期限不超过 7年，按照借款实际付至甲方账户之日起计算。
2.3借款利息
不高于乙方借给甲方款项的乙方当期融资成本。
2.4借款支付方式
本协议签订后，甲方根据资金需求及金融市场行情向乙方发出借款申请，乙方在收到借款申请后的 3个工作日内，按照甲方申请的金额向甲方支付资金。
第三条甲方的权利义务
3.1甲方有权要求乙方协助提供甲方信息披露所需的相关资料。
3.2甲方应按照约定向乙方支付利息。
3.3甲方发出借款申请时，若乙方未按约定及时、足额向甲方支
付借款，甲方有权终止本协议。
第四条乙方的权利义务
4.1乙方有权要求甲方按照约定提供相关资料和文件。
4.2乙方有权要求甲方按照约定支付利息。
4.3乙方应根据甲方接受监管和信息披露的要求，提供所需的各种法律文件、协议、相关存贷信息及其他相关资料，并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
4.4乙方对在借款过程中获取的甲方尚未公开的信息负有保密的义务。
第五条不可抗力
5.1任何一方由于不可抗力造成部分或全部不能或需延期履行本协议，不承担违约责任，遭受不可抗力事件的一方应尽可能采取一切合理措施以减少损失。
5.2遭受不可抗力的一方，应立即将事故的情况以书面形式通知对方，并应在十天内提供事故详情及协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明；按照事故对履行协议的影响程度，由双方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行协议。
第六条协议的变更和解除
6.1除本协议约定及甲乙双方协商一致外，任何一方不可单方变更本协议。
6.2本协议在下列情况下解除：
6.2.1因不可抗力致使本协议无法履行；
6.2.2由于一方违约，给另一方造成严重损失，另一方可单方解除本协议；
6.2.3因情势发生变化，经双方当事人协商一致可解除本协议；
6.2.4法律、法规规定的解除情形出现。
第七条争议解决
因本协议及本协议的履行所产生的任何争议，首先应由双方通过友好协商解决；如果在三十日内未能通过协商解决，任何一方有权向本协议签署地的人民法院提起诉讼解决。
第八条协议生效
8.1本协议生效的前提条件：甲、乙双方有权机构批准，同意签署本协议；
8.2本协议有效期七年，经甲、乙双方授权代表签字盖章后，自乙方向甲方提供的借款实际到账之日起生效。
8.3本协议在辽宁省本溪市签署。
8.4本协议未尽事宜，双方可协商以书面形式签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第九条其他事项
本协议正本一式八份，具有同等法律效力,其中，甲方持有二份，乙方持有二份；其余四份供相关机构审批之用。
（此页无正文，为本钢板材股份有限公司与本钢集团有限公司《借款框架协议》之签字签章页）
甲方：本钢板材股份有限公司（公章）
法定代表人（或授权代理权人）签字：
韩革
乙方：本钢集团有限公司（公章）
法定代表人（或授权代理权人）签字：
张晓芳
2015年 10月 28日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2016-51
中信国安信息产业股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为方便推进公司转型、实施公司做大做强信息产业的企业战略，公司于2015年9月通过全资子公司中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）注册成立了全资孙公司上海沐云信息技术投资有限公司（以下简称“上海沐云”），注册资本为人民币1000万元。该公司最初设立目的是作为股份公司的持股平台，随着公司投资项目增多、投资规模增大，上海沐云现有的注册资本已无法满足实际需求。鉴于上海沐云未来将作为公司的战略投资平台与海外投资平台，为增强公司实力、扩大公司影响，公司拟以自有资金通过国安通信对上海沐云进行增资，增资规模为人民币 29,000万元，增资完成后上海沐云注册资本变更为人民币30,000万元。
2、董事会审议投资议案的表决情况：
公司第六届董事会第四次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对上海沐云信息技术投资有限公司增资事项的议案。
上述议案无须提交公司股东大会批准。
3、上述对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海沐云信息技术投资有限公司
组织形式：有限公司
法定代表人：廖小同
注册地：上海市自由贸易试验区
注册时间：2015年9月9日
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：从事信息科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。
本次增资方式：现金增资
本次增资资金来源：公司自有资金
增资前后的股权结构如下：
增资前 增资后
注册资本1,000万元 注册资本30,000万元
中信国安信息产业 中信国安信息产业
股份有限公司 股份有限公司
100% 100%
中信国安通信 中信国安通信
有限公司 有限公司
100% 100%
上海沐云信息技 上海沐云信息技
术投资有限公司 术投资有限公司
截至 2015年 12月 31日，上海沐云经审计的总资产为 11,151.90万元，总负债为10,143.69万元，净资产为1,008.21万元；2015年度经审计实现营业收入0元，净利润8.21万元。
截至2016年6月30日，上海沐云未经审计的总资产为21,214.41万元，总负债为20,141.54万元，净资产为1,072.88万元；2016年1-6月未经审计实现营业收入0元，净利润64.66万元。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
本次公司对上海沐云增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，增强公司实力、扩大公司影响，发挥上海沐云作为公司战略投资平台与海外投资平台的优势作用，促进公司战略布局的顺利推进，为公司实施做大做强信息产业的企业战略奠定良好的基础。
本次公司对上海沐云增资金额为 29,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件目录
公司第六届董事会第四次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-035
通化双龙化工股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年08月23日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 08月 13日以邮件或传真方式送达。应参加董事 7人，实际参加董事7人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢忠奎先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年半年度报告正文及摘要》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范文件规定。公司于 2016年 08月 24日在中国证监会创业板指定披露网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》登报公告《通化双龙化工股份有限公司2016年半年度报告》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经核查，报告期内，公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
议案具体内容请详见同期披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-111汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会第六十五次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午2点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年8月5日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日15:00至2016年8月5日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2016年8月1日（星期一），于股权登记日2016年8月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
7、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路 181号天际大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见 2016年7月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2016年8月3日（星期三）09:00—17:00
2、登记地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎宇佑互联网股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年8月3日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、会务联系
会议联系人：方路遥/曾正
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
邮编：310000
六、其他事项
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
六、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第二届董事会第六十五次会议决议
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一六年七月二十日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365300，投票简称：汉鼎投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|1.00|

本次股东大会不设置总议案，议案编号1.00代表议案1.
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:30—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2016年8月4日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，至2016年8月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
汉鼎宇佑互联网股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年第六次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

汉鼎宇佑互联网股份有限公司二〇一六年七月二十日
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2018-005苏州迈为科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1630号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币56.68元，募集资金总额为736,840,000.00元，扣除发行费用75,660,000.00元后，募集资金净额为人民币661,180,000.00元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年11月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚验[2018]28号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况：
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，苏州迈为科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲方”）与募集资金专项账户开户银行（以下合称“乙方”）及保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和储存情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|甲方|乙方|募集资金专项账户|金额（元）|募集资金用途|
|公司|上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行|89160078801300000314|240,516,188.68|补充流动资金|

||||||
|-|-|-|-|-|
|公司|南京银行股份有限公司苏州分行|0901290000002955|431,180,000.00|年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50 条项目|

注：上述募集资金专户中存放的募集资金合计人民币 671,696,188.68元与募集资金净额人民币661,180,000.00元之间差额，为尚未划转的上市发行费用，该专户仅用于甲方之首次公开发行股票项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人左道虎、李生毅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏亚验[2018]28号”《验资报告》。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2018年11月16日
恒一律师 法律意见书山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
平阳路2号赛格商务楼5层A座
邮编: 030012
电话:(0351) 7555630传真: (0351) 7555621
电子信箱：sxhyls@126.com
网址：http://www.hengyilaw.cn
关于
山西三维集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：山西三维集团股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派郝恩磊、王文静律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西三维集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意见如下：
恒一律师 法律意见书一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2016年12月31日，贵公司董事会在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《山西三维集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于2017年1月18日上午10：30点在公司综合楼会议室召开，会议由公司董事长王玉柱先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份161,105,897股，占公司股份总数的34.33%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份11,100股，占公司股份总数的0.0024%。
参会股东均为 2017年 1月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对《通知》中所列的两项议案进行了表决。其中，第一项《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议，需经出席本次股东大
恒一律师 法律意见书会三分之二以上表决权通过；第二项《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》为关联交易议案，关联股东回避表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果。
2.1《山西三维集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意161,116,997股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.2《山西三维集团股份有限公司关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保议案》
表决结果：同意30,704,717股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
2.3《山西三维集团股份有限公司关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请融资租赁 2200万元的议案》
表决结果：同意 161,116,997股，占出席股东大会有效表决权股份数100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。
3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
恒一律师 法律意见书（此页无正文，为《山西恒一律师事务所关于山西三维集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
郝 恩 磊 王 文 静
2017年 1月 18日
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第八次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对《关于聘任王新元先生为公司独立董事的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着认真、严谨、负责的态度，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，我们作为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司的独立董事认真审阅了上述议案，发表独立意见如下：
我们认为王新元先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会聘任独立董事的程序规范，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规要求以及《公司章程》的规定，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意聘任王新元先生为公司独立董事。
（此页无正文，为北京佳讯飞鸿电气股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
褚建国 王国华 张学勇 卞师军 吴玺宏
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 编号：2016-090
苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司第四届监事会第四次会议于2016年8月24日14：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年 8月 12日通过邮件方式发出。会议应到监事 3名，实到 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由黄文瑞先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立孙公司的议案》
监事会同意全资子公司禾盛香港控股有限公司在英属开曼群岛投资设立两家全资孙公司,孙公司暂定名“PEAK CREATION INVESTMENTSLIMITED”（暂定名，最终以注册为准，以下简称“PEAKCREATION”）和“WISDOM CREATION INVESTMENTSLIMITED”（暂定名，最终以注册为准,以下简称“WISDOMCREATION”），出资金额均为5万美元。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于孙公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
公司监事会同意孙公司PEAKCREATION(筹，最终以注册为准）和WISDOM
CREATION(筹，最终以注册为准）向关联方张伟先生借款，借款额分别为不超过1亿元人民币，共计不超过2亿元人民币，借款期限为3年，年利率为6.5%，自借款金额支付之日起算。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于孙公司拟进行风险投资的议案》
监事会同意孙公司 PEAKCREATION(筹，最终以注册为准）和 WISDOMCREATION(筹，最终以注册为准）分别使用最高额不超过 2亿元人民币的自筹资金进行风险投资，共计4亿元人民币，有效期自股东大会审议通过之日起的 2年，在投资期限内，该额度可循环使用。同时，监事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-023深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于 2018年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度日常经营性关联交易执行情况
2017年度深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）发生的日常关联交易金额为人民币35,416.40万元（未经审计），公司及控股子公司深圳君圣泰生物技术有限公司与深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）发生的房屋租赁金额为人民币697.03万元（未经审计）。2017年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额均未超过董事会审议批准的关联交易金额。
二、2018年度预计日常经营性关联交易情况
（一）公司向关联方销售产品
公司（含子公司）预计2018年度将继续与上述关联方天道医药发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币65,000万元（含税）。
（二）公司向关联方租赁厂房
公司将继续向关联方多普乐租用部分闲置面积2,011.27平方米用于临时办公及仓库厂房，公司将向多普乐实业支付租金、管理费、水电费和公用系统费用，预计总金额不超过人民币600万元，并根据实际租赁期限按季度结算。
（三）2018年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易金额
2018年1月1日至披露日，公司（含子公司）向关联方天道医药销售肝素钠原料药累计发生0万元，公司向多普乐租用房屋累计发生费用0万元。
三、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市天道医药有限公司
天道医药成立于2004年6月29日，注册资本：15,000万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号，经营范围：生物医药的技术开发（不含限制项目）；低分子依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的分装、复配，依诺肝素原料药（低分子肝素钠）的生产及依诺肝素制剂（仅限小容量注射剂）的加工（以上凭有效环保批复及药品生产许可证经营，药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
截至2017年12月31日，天道医药总资产为123,931.62万元，营业收入为51,834.40万元，净利润为4,687.03万元。（合并口径，数据未经审计）
2、与公司的关联关系
多普乐持有天道医药100%的股权，李锂和李坦为多普乐的控股股东，天道医药属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
天道医药为依法存续的公司，其依诺肝素制剂已获得欧盟等国家和地区的药政批准，发展前景良好，能够履行合同义务，2014年至今从公司采购肝素钠原料药均完成付款，不存在形成坏帐的可能性。
（二）深圳市多普乐实业发展有限公司
1、基本情况
多普乐实业成立于2000年6月7日，注册资本：23,000.00万元，法定代表人：李锂，注册地址：深圳市南山区高新区中区高新中一道19号南101室，经营范围：研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及专营、专控、专卖商品）。
截至2017年12月31日，多普乐总资产为134,101.29万元，营业收入为52,485.70万元，净利润为4,627.84万元。（合并口径，数据未经审计）
2、与公司的关联关系
公司与多普乐的实际控制人均为李锂和李坦，多普乐属于《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、履约能力分析
多普乐建设的多普乐医药园总建筑面积24,141.61平方米，目前有部分闲置办公用地、厂房及仓库可以提供给公司使用。
四、关联交易主要内容
2018年，公司（含子公司）向天道医药销售总金额不超过人民币65,000万元（含税）的肝素钠原料药。相关交易将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的销售客户同等对待。公司与天道医药之间不可避免的关联交易，将遵照公开、公平、公正的市场原则进行，并参照公司同类产品客户的销售价格、结算方式作为定价和结算的依据。
2018年，公司将继续向关联方多普乐租用部分闲置面积用于临时办公及仓库厂房，公司支付给多普乐实业包括租金、管理费、水电费和公用系统费用的总金额不超过人民币600万元。租金和管理费用参考同一区域同类物业的租赁价格确定，水电费和公用系统费用按照实际使用情况支付。
关联交易协议尚未签署，待公司董事会审议批准后安排签署。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、公司和天道医药之间的交易事项是公司生产经营过程中必须发生的持续性交易行为，属于公司正常的销售行为。
2、上述关联交易价格依据公司同类产品的客户销售价格来定价和交易，将遵循公平、公正、公开的原则，未损害公司及全体股东利益。
3、上述关联交易是基于公司日常生产经营产生的，长期以来一直持续发生，预计此类交易仍将持续发生，公司及天道医药在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，且公司近年来与关联方日常关联交易金额占同类交易金额的比例不高，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
4、因本次日常关联交易预计总金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项需提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可意见及独立意见、监事会意见
公司及其控股子公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于2018年度日常经营性关联交易预计的议案》提交至公司第四届董事会第十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立董事对公司2018年度日常经营性关联交易预计发表的独立意见：
公司关于2018年度日常经营性关联交易事项的预计是基于公司实际生产经
营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。鉴于以上原因，我们同意该事项。
3、监事会对公司2018年度日常经营性关联交易预计发表的核查意见：
公司关于2018年度日常经营性关联交易事项的预计是基于公司实际生产经
营情况，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。关联交易的决策程序和回避程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。
七、备查文件
1.第四届董事会第十一次会议决议；
2.第四届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会二〇一八年二月十二日