证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-62号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2015年6月26日发出，于2015年7月1日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要》；公司廖光文董事、沈琳董事因拟参与本次员工持股计划，回避表决。
为了改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深交所主板《上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意实施公司2015年员工持股计划。
公司已就拟实施的员工持股计划事宜充分征求了员工的意见。
公司独立董事就此事项发表了独立意见、监事会核查了具体持有人名单并对本议案发表了意见。公司将聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，并在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
本议案将提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；公司廖光文董事、沈琳董事因拟参与本次员工持股计划，回避表决。
为了具体实施公司员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划；
（2）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
该项议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》内容如下：1、北京中维泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京中维泰禾”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司(以下简称“福州泰禾”)和福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）共同出资成立的全资子公司，是公司北京院子项目的开发主体。
为加快建设进度，满足下一步运营的资金需求，北京中维泰禾拟与金融机构开展债权转让融资业务，融资金额不超过10亿元人民币，融资期限为6个月（可滚动）。公司同意为该借款提供连带责任担保，担保范围为融资不超过10亿元人民币贷款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而支付的一切合理费用，担保期限最长不超过三年。
2、公司第七届董事会第十六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-15号及
2014-24号公告），公司同意为福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保
额度为40,000万元人民币，担保期限两年。
现因福州泰福拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原 40,000万元担保额度延期两年。
3、公司第七届董事会第十九次会议及公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-40号及
2014-43号公告），公司同意为南京吉庆房地产有限公司（以下简称“南京吉庆”）、北京泰禾嘉华房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾嘉华”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度分别为：115,000万元人民币，担保期限三年；200,000万元人民币，担保期限四年六个月。
现因南京吉庆、北京泰禾嘉华拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将南京吉庆原115,000万元担保额度延期三年。同时为其增加55,000万元人民币担保额度，担保期限五年。为北京泰禾嘉华增加80,000万元人民币担保额度，担保期限三年六个月。
4、公司第七届董事会第二十一次会议及公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-52号及2014-59号公告），公司同意为福鼎泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福鼎泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为30,000万元人民币，担保期限两年。
现因福鼎泰禾拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原30,000万元担保额度延期两年。同时为其增加10,000万元人民币担保额度，担保期限三年。
5、公司第七届董事会第二十三次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2014-70号及2015-03号公告），公司同意为尤溪泰禾房地产开发有限公司（以下简称“尤溪泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为20,000万元人民币，担保期限两年。
现因尤溪泰禾拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原20,000万元担保额度延期两年。同时为其增加10,000万元人民币担保额度，担保期限三年。
6、公司第七届董事会第九次会议及公司2013年第七次临时股东大会审议通
过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》（详见公司2013-58号及2013-72号公告），公司同意为北京泰禾房地产开发有限公司（以下简称“北京泰禾”）与金融机构合作所涉及的全部负债和义务提供连带责任担保，最高担保额度为
190,000万元人民币，担保期限两年。
现因北京泰禾拟与金融机构继续合作，保持融资规模，公司同意将原190,000万元担保额度延期三年。同时为其增加90,000万元人民币担保额度，担保期限三年六个月。北京泰禾另一股东许丽文按照其持股比例提供反担保，担保期限不变。
本议案涉及相关下属公司担保延期额度为395,000万元，新增担保额度为
345,000万元，截止目前公司对本议案涉及的相关下属公司担保余额为588,600万元，不存在逾期担保。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
该项议案尚需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据深交所《上市规则》的有关规定，公司同意聘任黄汉杰为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过日始至第七届董事会届满日（详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》）。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司同意于2015年7月17日召开2015年第五次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月一日
附件：
简历
黄汉杰：男，1974年出生，大学本科。1996年7月-2000年9月，任证券公司交易员；2000年 10月-2009年 9月，任福建海峡都市报社编辑、记者；2009年10月-2011年1月，分别任兴业证券、国信证券的证券分析师；2011年2月-2012年 2月，任平潭发展证券部副经理、证券事务代表；2012年 3月至今，任公司证券部副经理。2011年取得深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。
黄汉杰未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒。