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华讯方舟股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（经公司2017年7月14日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。）第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华讯方舟股份有限公司章程》（以下简称为《公司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士并担任召集人。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内由委员选举，过半数选举通过，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责公司内部审计和外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）对重大关联交易进行审查和评价；
（七）审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；
（八）审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认；
（九）审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；
（十）年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见；
（十一）审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议；
（十二）公司董事会授予的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。
第四章决策程序
第九条公司内部审计和财务相关部门负责人向审计委员会提供以下资料：（一）公司相关财务制度；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司季度、中期、年度财务报告及相关临时报告；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）公司内部控制相关报告；
（七）审计委员会指定的其他相关资料。
第十条审计委员会会议，对上述审计报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否符合相关法律法规的要求；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）公司内部控制的有效性评估；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会所有文件、报告、决议和会议记录由董事会秘书保管，经审计委员会主任同意可调阅查询。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，在中期财务报告和年度财务报告公布前召开，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开须提前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
若出现特殊情况，需要审计委员会即刻作出决议的，为公司利益之目的，审计委员会主任委员召开审计委员会会议时可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；审计委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；
代为出席并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书；该授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计委员会可视情况邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，并交由董事会秘书保管。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年7月14日
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-007安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东被动减持暨可能继续被动减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次权益变动未导致公司实际控制人发生变化。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“华信国际”或“公司”）通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询及向控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）确认，获悉控股股东上海华信所持有公司的部分股份被动减持的情形，本次被动减持交易方式尚不确定，具体事项如下：
一、控股股东股份变动情况
1、本次股份变动情况
单位：股
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|股东名称|减持时间|托管单元|减持股数|托管单元名称|本次减持占公司总股本比例|
|上海华信国际集团有限公司|2019年1月23日|华福一交易单元|900,000.00|华福一交易单元|0.04%|
|上海华信国际集团有限公司|2019年1月24日|华福一交易单元|1,050,000.00|华福一交易单元|0.04%|

2、本次减持前后持股情况
单位：股
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份（2019 年1 月 22 日）||本次减持后持有股份（2019 年1 月 24 日）||
|||股份数量|占公司总股本比例|股份数量|占公司总股本比例|
|上海华信国际集团有限公司|无限售流通股|1,384,501,534.00|60.78%|1,382,551,534.00|60.70%|

截至 2019年 1月 24日，上海华信所持股份较 2019年 1月 22日被动减少 1,950,000.00股。经公司及时与上海华信沟通，上海华信通过了解确认，此次被动减持系由于福建福日实业发展有限公司与上海华信合同纠纷一案，福建省福州市中级人民法院出具《协助执行通知书》请求华福证券有限责任公司协助将被执行人上海华信持有的 15,352,100.00股华信国际股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理的冻结（原冻结案号为（2018）闽01财保3号）变为可售冻结，并在三十个交易日内通过集中竞价、大宗交易等证券交易方式将上述股份卖出。
本次减持是法院在未通知上海华信的情况下直接进行司法处置造成的被动减持行为，并非主动减持行为。
二、对公司的影响及风险提示
本次股票被动减持不会导致公司实际控制人发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。根据福州中院出具的《协助执行通知书》，本次司法强制执行的股份数量为 15,352,100.00股，故本次被动减持后，存在继续被动减持的不确定性。公司将持续与上海华信保持沟通，关注上述事项的进展情况，并按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一九年一月二十六日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-037广州惠威电声科技股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监杜一府先生的辞职报告，杜一府先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。辞职后，杜一府先生将不再担任公司任何职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，杜一府先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在聘任新的财务总监之前，由公司董事长、总经理HONGBOYAO先生代行财务总监职责。杜一府先生的离职不会影响公司正常运作。
公司及董事会向杜一府先生在任职期间为公司发展所做出的努力表示感谢。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年7月30日
广发证券股份有限公司
关于江苏新美星包装机械股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：新美星||||
|保荐代表人姓名：崔志强|联系电话：010-56571816||||
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750680||||
|现场检查人员姓名：曹渊、刘俐妤|||||
|现场检查对应期间：2019 年度|||||
|现场检查时间：2019 年 12月 25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，访谈关键管理人员，察看公司的主要生产经营管理场所。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司审计委员会、内审部的相关文件、公司相关制度，对关键管理人员进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|||

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|-|-|-|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件，对关键管理人员进行访谈。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|

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|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件、三会文件、募集资金监管协议、募集资金账户银行流水等，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件、财务报表，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司公告文件，对关键管理人员进行访谈。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅公司三会文件、各项制度、公告文件、相关原始凭证，对关键管理人员进行访谈，察看公司的主要生产经营场所。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|无||||

【此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏新美星包装机械股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：______________ ______________
崔志强 杜涛
广发证券股份有限公司 2019年12月 26日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-006科大智能科技股份有限公司
关于实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月23日接到公司实际控制人黄明松先生的通知：其原质押给中山证券有限责任公司的
51,200,000股（其中：有限售条件股份34,200,000股，高管锁定股份17,000,000股，原质押情况请参阅公司于2015年11月18日发布的《关于实际控制人股权质押的公告》（2015-111）及公司于2015年11月24日发布的《关于实际控制人股权质押的公告》（2015-115））已解除质押。此次51,200,000股解除质押的登记手续已于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止本公告日，黄明松先生共持有公司股份227,856,885股，占公司总股本的31.29%。本次股份解除质押后，其累计质押股份为150,143,000股，占其持有公司股份总数的65.89%，占公司总股本的20.62%。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018010四川九洲电器股份有限公司
第十届监事会 2018年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2018年度第一次会议于 2018年 4月 16日在公司会议室召开，会议通知于 2018年 4月 6日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年度监事会工作报告》，该议案需提交 2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2017年度审计报告
(XYZH/2018CDA30152)，母公司实现净利润 14,857,772.08元；截止 2017年 12月 31日，母公司累计未分配利润 84,198,474.35元。
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2017年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》；
监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交 2017年度股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：2018011）、在巨潮资讯网披露的公司 2017年年度报告全文。
五、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2017年度股东
大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018012）。
六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2017年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2018013）。
七、审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》；
监事会对《公司 2017年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2018CDA30153）。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018014）。
九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2017年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。
十、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
该议案需提交公司 2017年度股东大会以特别决议审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司监事会议事规则》。
备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2018年度第一次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会二○一八年四月十八日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-077汕头万顺包装材料股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（股票简称：万顺股份；代码：300057）（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日公开披露了《汕头万顺包装材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）及其摘要，并于 2017年 6月 15日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对汕头万顺包装材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 31号）（以下简称“问询函”）。
此外，公司 2016年年度股东大会审议通过了 2016年度利润分配方案，拟以 2016年末总股本 439,664,781股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币 0.4元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 17,586,591.24元，剩余未分配利润结转以后年度。2017年 6月 27日，本次利润分配实施完毕。根据利润分配方案实施情况，需对报告书中本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量等相关内容进行补充和更新。
公司根据问询函及相关法律法规的要求，结合本公司 2016年度权益分派实施情况、本次交易最新进展、交易各方的最新情况等，对报告书及其摘要进行了相应的补充、修订和完善。现结合问询函的相关内容就报告
书的修订情况逐一进行如下说明：
1、公司已在报告书“第一节本次交易概述”中补充披露本次交易与前次交易不构成一揽子交易的说明。
2、公司已在报告书“第六节交易标的评估或估值/二、董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析”中补充披露本次交易作价较 2012年交易作价增值的原因。
3、公司已在报告书“第六节交易标的评估或估值/二、董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析”中补充披露本次交易作价中长期股权投资增值的原因。
4、公司已在报告书“第四节交易标的基本情况/五、江苏中基及其对应的主要资产的权属状况、对外担保及主要负债、或有负债情况/（三）主要负债及或有负债情况/2、或有负债”中补充披露或有负债的影响以及发生后的保障措施。
5、公司已在报告书“第四节交易标的基本情况/六、江苏中基的主营业务发展情况/（十三）其他对标的公司生产经营产生影响的事项说明”中补充披露本次反倾销案件双反肯定性裁定的影响以及相关保障措施。
6、公司已在报告书“第九节管理层讨论与分析/五、盈利能力分析”中补充披露近三年标的公司的细分产品营业收入和毛利率等情况的说明。
7、公司已在报告书“第五节发行股份情况/四、配套资金情况/（二）募集配套资金投资项目具体情况/5、项目备案、环评情况”中补充披露环评批复的影响、标的公司的应对措施以及律师意见。
8、公司已在报告书“第十三节其他重要事项/五、上市公司现金分配政策、近三年现金分红情况及未来三年股东回报规划/（二）近三年现金
分红情况”中更新 2016年度现金分红实施情况。公司在报告书中就 2016年度现金分红事项对本次交易发行股份价格和发行股份数量的影响进行了补充披露。受 2016年度现金分红事项的影响，公司将本次发行股份价格调整为 13.41元/股，并据此调整了交易对方获得股份的数量。
9、公司已在报告书“重大事项提示/八、本次交易的决策过程”和“第一节本次交易概述/三、本次交易的决策过程和批准情况”中更新本次交易已经履行的程序。
10、公司已在报告书“第二节上市公司基本情况/三、上市公司最近三年控股权变动情况”中更新截至 2017年 3月 31日上市公司前十大股东情况。
11、公司已在报告书“第四节交易标的基本情况”、“第九节管理层讨论与分析”、“第十节财务会计信息”以及报告书其他章节涉及上市公司或标的公司财务数据的内容中补充更新了上市公司和标的公司 2017年第一季度的财务数据。
12、公司已在报告书“第十三节其他重要事项/五、上市公司现金分配政策、近三年现金分红情况及未来三年股东回报规划/（一）上市公司现金分配政策”中更新 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》中关于公司现金分红政策的规定。
13、公司已在报告书“第十三节其他重要事项//八、对股东权益保护的安排/（八）本次交易预计不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形”中根据更新的发行方案修改本次发行股份购买资产并募集配套资金对上市公司每股收益的影响的相关假设和数据。
本公司提请投资者注意：报告书进行了上述补充、修订和完善，投资
者在阅读和使用本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的重组方案时，应以本次披露的报告书内容为准。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年七月七日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—035江苏百川高科新材料股份有限公司
关于公司员工持股计划的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和 2018年 1月 10日召开的 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<江苏百川高科新材料股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划专户华澳•臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-055牧原食品股份有限公司
关于 2017年度第一期中期票据付息兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日发行了2017年度第一期中期票据（简称：17牧原MTN001，代码：101751005），发行总额为人民币4亿元，票面年利率5.50%，付息兑付日期为2019年4月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
目前，公司已兑付该中期票据利息，付息兑付总额 22,000,000.00元。公司2017年度第一期中期票据付息兑付完成。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-054浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2014年 1月 28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
董事会同意公司使用不超过 3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见 2014年 1月 29日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2014年 8月 7日，公司使用闲置募集资金 9,600万元人民币认购农业银行发行的“汇利丰”2014年第3306期对公定制人民币理财产品，该理财产品的预期净年化收益率:2.60%-4.60%，产品期限:61天（自 2014年 8月 8日起息至2014年10月8日止）。具体内容详见 2014年8月12日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-043）。
该笔理财产品本金及收益已于2014年10月8日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益 738,016.44元。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月十日
长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002338 证券简称：奥普光电
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息|||
||是||
|内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||

长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对||
||是|
|象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|是|
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，||
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||不适用|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集|不适用|
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募||

长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交||
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||
||是|
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||
|准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||
||是|
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|
|变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|
|和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||
||是|
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||
|则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||
||是|
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||

长春奥普光电技术股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||姜会林|15|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||孙洪波|12|
|决议执行情况等进行现场检查。||朱文山|12|

长春奥普光电技术股份有限公司董事会 2015年 4月 7日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2019-072号四川国光农化股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日-2019年 9月30日
2.预计的业绩:□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
（1）2019年前三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 10 %|盈利： 17,639.19 万元|
||盈利： 17,639.19 万元 至 19,403.11 万元||

（2）2019年第三季度业绩预计情况
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 0 % - 10 %|盈利： 3,818.33 万元|
||盈利： 3,818.33 万元 至 4,200.16 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司在上游原材料供应紧张、价格上涨的情况下，继续强化和坚持植调剂、调控技术、调控套餐的“三调”定位，认真贯彻落实技术营销、会议营销方针，强化作物调控套餐推广，加快新产品上市。预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第三季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川国光农化股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-183
渤海租赁股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 12 月 25|
|日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准渤海租赁|
|股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3033 号），批复内容如|
|下：|
|一、核准本公司非公开发行不超过 2,635,914,332股新股。|
|二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。|
|三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。|
|四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及|
|时报告中国证监会并按有关规定处理。|
|公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规|
|定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|
|渤海租赁股份有限公司董事会|
|2015年12月25日|
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-021莱茵达体育发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2019年4月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出会议通知，并于 2019年 4月 25日上午 10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长高继胜先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司《2018年度报告》全文第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见公司《2018年度报告》第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》全文及摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《莱茵达体育发展股份有限公司 2018年度报告》全文详见公司于 2019年 4月 26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《莱茵达体育发展股份有限公司2018年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《莱茵达体育发展股份有限公司 2018年度审计报告》确认，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -64,825,745.95元，截止2018年12月31日累计未分配利润（母公司）为 40,242,112.91元，资本公积（母公司）为 85,510,491.58元。
鉴于公司实际的财务状况，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，合法、合规。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-024）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-025）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》并将在公司2018年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于召开2018年度网上业绩说明会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2019年5月9日下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2019-026）。
十一、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2019年5月17日下午14:30于浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018年度股东大会。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
公司独立董事对《2018年度利润分配预案》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2018年度内部控制自我评价报告》及《2018年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
十二、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-009好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使投资者更好了解好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。公司将于 2017年 4月 27日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司参加本次年度报告说明会的人员有：董事长黄舒婷女士、董事兼总经理郑倩龄女士、财务总监武景义先生、独立董事肖伟先生、保荐代表人苏锡宝先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-006安徽中环环保科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请银行授信情况
（一）申请银行授信情况
为满足生产经营需要，同意安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称“招商银行”）申请人民币3,000万元的授信额度。公司股东张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）在上述授信额度内各自承担全额连带责任担保，不收取担保费用。
（二）审议和表决情况
公司于2019年1月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的议案》，公司董事张伯中先生、张伯雄先生、江琼女士回避表决。本次申请授信事项属董事会决议范畴，无需提交股东大会审议。授权公司管理层办理本次授信事宜和签署有关文件。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构对本次交易事项发表了核查意见。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在需经有关部门批准的情况。
二、担保方基本情况
（一）担保方一：张伯中先生
张伯中先生系公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理。
（二）担保方二：安徽中辰投资控股有限公司
1、公司名称：安徽中辰投资控股有限公司
3、类型:有限责任公司（自然人投资或控股）
4、注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号
5、法定代表人：张伯中
6、注册资本：13,615.9487万元
7、成立时间：1999年3月3日
8、主营业务：实业、项目及风险投资；资产经营、租赁及管理咨询服务；
塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政公用工程。（未经金融监管部门批准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发、销售；园林绿化工程设计、施工及养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、实际控制人：张伯中
10、股东构成情况：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|张伯中|9,000.00|66.10|
|安徽中辰新创联投资控股有限公司|3,615.9487|26.56|
|袁莉|1,000.00|7.34|
|合计|13,615.9487|100.00|

11、历史沿革与主要业务：
中辰投资成立于1999年，主要业务为房地产开发、销售,自成立以来未发生变更。
12、中辰投资主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2018年9月30 日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|净资产|157,107.58|153,688.83|
||2018年 1月-9月|2017 年|
|营业收入|24,734.38|84,883.51|
|净利润|3,418.75|16,143.75|

13、与公司的关联关系：中辰投资系公司持股5%以上的法人股东，同时是
控股股东张伯中先生控股的企业，公司董事长及总经理张伯中先生任中辰投资董
事长，董事张伯雄先生系张伯中先生弟弟，董事江琼女士在中辰投资任职。
三、交易的定价政策及定价依据
张伯中先生及中辰投资为公司向银行申请授信提供担保，不收取担保费用。
四、交易协议的主要内容
授信额度：3,000万元人民币
期限：12个月
担保方式：《授信协议》项下所有一切债务由张伯中先生、中辰投资作为连带责任保证人
五、本次交易目的和对公司的影响
上述担保由担保方无偿提供，不向公司收取任何费用，有利于解决公司资金需求问题，体现了股东对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
（一）本年年初至本公告披露日，公司与股东张伯中先生累计已发生各类关联交易的总金额为0元。
（二）本年年初至本公告披露日，公司与股东中辰投资累计已发生的各类关联交易的总金额为4,000万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次公司股东为公司申请银行授信提供担保事项，有利于解决公司资金需求问题，符合公司的根本利益；本次担保不收取担保费，体现了股东对公司经营发展的大力支持，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本次交易事项提交至董事会审议，关联董事需回避表决。
公司股东为公司申请银行授信提供担保，免于收取担保费用，符合公司的根本利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，本次交易遵循公平、合理的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本次交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
综上，我们同意《关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的议案》。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构对中环环保股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项发表如下意见:
1、本次公司股东为公司申请银行授信提供担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。
2、本次公司股东为公司申请银行授信提供担保事项的确认已履行必要的法律程序，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过（关联董事张伯中先生、张伯雄先生、江琼女士回避表决），公司独立董事亦发表了同意意见，无需提交公司股东大会表决。
3、本次公司股东为公司申请银行授信提供担保事项定价公允，定价原则符合市场规则，没有损害上市公司及其它非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对中环环保本次向招商银行借款3,000万元并接受张伯中、中辰投资担保的关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
5、《授信协议》
6、《最高额不可撤销担保书》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年1月29日