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证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2014—12西安旅游股份有限公司
第七届董事会2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014年第三次临时会议通知于2014年3月5日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会2014年第三次临时会议于2014年3月7日（星期五）上午以现场加通讯表决的形式召开，各位董事对议案进行了认真的审议并进行了投票表决。会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
三、议案的审议情况
审议通过《关于修订独立董事工作制度》的议案。本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《西安旅游股份有限公司独立董事工作制度》，修订内容如下：原第四条第 3款：公司在股东大会召开前披露独立董事候选人
的详细资料，保证股东在投票时已经对候选人有足够的了解。
修订后的内容为：在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料报送深圳证券交易所和中国证监会陕西省证监局。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。经深圳证券交易所进行审核后，对其任职资格和独立性提出异议的人员，董事会不得将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。
原第五条第 1款：重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
修订后的内容为：重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
在第五条增加第 7款内容：对公司分红方案发表独立意见。可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
第九条修订后的内容为：独立董事应当对公司以下重大事项发表同意、或保留意见及其理由、或反对意见及其理由、或无法发表意见及其障碍的独立意见。1、提名、任免董事；2、聘任、解聘高级管理人员；3、确定或调整公司董事、高级管理人员的薪酬；4、公司利润分配预案及资本公积金转增股本的预案；5、需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、
对外提供财务资助、变更募集资金用途、股票及其衍生品种投资等重大事项；6、重大资产重组方案、财产处置方案、股权激励计划；7、独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；8、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及公司章程规定的其他事项。
新增条款：
第十条独立董事对重大事项出具的独立意见至少应当包括下列内容：1、重大事项的基本情况；2、发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；3、重大事项的合法合规性；4、对上市公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；5、发表的结论性意见。对重大事项提出保留意见、反对意见或无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。
第十五条独立董事原则上每年应当保证有不少于十天的时间，对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场了解，董事会决议执行情况等进行现场检查。
第十六条独立董事审查公司的重大关联交易按以下程序办理：1、由董事会秘书将经公司总经理办公会议讨论通过的关联交易协议（评估报告或审计报告）提交全体独立董事；2、独立董事应在七日内以会议方式或非会议方式讨论并形成书面意见；3、二分之一以上独立董事同意该关联交易可提交公司董事会，否则，不得提交董
事会；4、独立董事在书面意见上签字后报公司董事会。
第十七条独立董事应密切关注公司年度报告编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十八条独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第十九条出现下列情形之一的，独立董事应当及时向证券监管部门报告：1、被公司免职、本人认为免职理由不当的；2、由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞职的；3、董事会会议材料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；4、对公司或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董事会报告后，董事会未采取有效措施的；5、严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。
独立董事针对上述情形发表公开声明的，应当于披露前向深交所报告，经深交所审核后在中国证监会指定媒体上公告。
第二十条独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告并就股东的质询和建议作出解释和说明。述职报告应包括以下内容：
1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；
2、发表独立意见的情况；3、现场检查情况；4、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；5、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。
原制度中第十四条、第十五条条款顺延。
内容详见 2014年 3月 8日刊登于《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会决议公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:14-20深圳市芭田生态工程股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月11日发布了《关于公司2013年度股东大会增加临时提案暨会议补充通知的公告》，增加审议《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》的提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、表决方式：采取现场书面记名投票方式
3、会议召开时间：2014年4月25日上午9:30开始
4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东及股东代表共8人，持有公司股份总计433,066,485股，占公司总股本851,553,360股的50.86%，每一股份代表一票表决权；会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。公司7名董事(董事冯军强请假、独立董事兰艳泽请假)、3名监事出席了会议，本公司3名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。
四、提案审议和表决情况：
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本次股东大会按照会议议程采用书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下提案：
1、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》提案。
2、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》提案。
3、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度权益派发预案》提案。
4、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》提案。
5、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。
6、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘2014年度审计机构》提案。
7、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》提案。
8、以433,066,485票赞成，占出席会议有效表决票的100％，0票反对，0票弃权，审议通过《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》提案。
五、律师出具的法律意见：
北京市中银（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司2013年度股东大会决议公告
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-206湖南千山制药机械股份有限公司
股票交易异常波动公告暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：
1、公司存在违规对外担保、关联方非经营性资金占用等违规事项。公司发生债务危机，银行帐户被冻结，且被多家债权人提起了诉讼。
2、中国证监会对公司的立案调查仍未结束。
3、公司2018年9月30日与中国长城资产湖南分公司签署了《综合服务意向协议》。本协议不涉及具体方案及金额，本协议所述内容不视为中国长城资产湖南分公司对千山药机应负有的责任和义务以及对服务工作结果的保证。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：千山药机；证券代码：300216）自2018年10月9日、2018年10月10日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的基本情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2018年10月8日，公司发布了《关于与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司签署<综合服务意向协议>的公告》。为化解公司债务危机，公司拟聘请中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)作
为重组的综合服务顾问，中国长城资产湖南分公司拟接受聘请并为千山药机提供包括但不限于资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。中国长城资产湖南分公司、千山药机双方于2018年9月30日签署了《综合服务意向协议》。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经向公司实际控制人询问，公司、实际控制人不存在有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
5、经向公司实际控制人询问，股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、上市公司认为必要的风险提示
1、公司于2018年1月16日收到证监会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号），调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。公司于2018年6月13日收到证监会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0697号），调查通知书内容为：因你公司未按期披露定期报告，涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存
在暂停上市的风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2、由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展，还可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，公司存在融资能力减弱的风险，公司将会面临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
3、公司违规对外提供担保，如果相关债务无法清偿，公司会因此承担担保责任而偿付相关债务。公司的关联方非经营性占用资金较大，如果关联方不能归还占用的资金，会损害公司及股东利益。另外，如果公司相关人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则，提高规范运作水平，会对公司规范经营和持续发展带来不利影响，提醒投资者注意投资风险。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。
4、公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损范围为72,500万元—72,000万元，预计截止2018年9月30日净资产为负，公司存在经审计后 2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(三)项“最近一个会计年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的2018年度财务会计报告显示2018年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
5、公司2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报
告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
6、公司2018年9月30日与中国长城资产湖南分公司签署的《综合服务意向协议》，是明确中国长城资产湖南分公司向千山药机提供一揽子综合服务的意向协议。
本意向协议签署后，双方将根据相关法律法规及各自的内部审批程序取得必要的批准或授权后签署正式协议。本协议所述内容不视为中国长城资产湖南分公司对千山药机应负有的责任和义务以及对服务工作结果的保证。本协议所述服务的具体内容待中国长城资产湖南分公司完成相关审批程序后在正式协议中予以明确和落实。本次合作目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
7、公司相关风险提示详见2018年8月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十日
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-18
千足珍珠集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免股票价格异常波动，公司股票于2014年12月1日上午开市起停牌。经公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月29日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。由于公司重大资产重组相关工作尚未完成，2015年1月27日，公司披露了《公司关于重大资产重组延期复牌及进展公告》（临2015-05），经公司申请，公司股票自2015年1月27日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
截至目前，本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－065
金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2018年10月18日以邮件、短信等方式通知各位监事，本次会议于2018年10月25日上午10：00在公司会议室召开。应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席邵恒祥先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于 2018年三季报全文及正文的议案
经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2018年三季度报告全文
及正文编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2018年三季度正文及全文具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司监事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-001山东得利斯食品股份有限公司
关于公司及相关当事人受到相关处分的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）送达的深证上〔2016〕1001号《关于对山东得利斯食品股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（以下简称“处分决定”）。现将《处分决定》内容公告如下：
一、处分决定的全文
当事人：
山东得利斯食品股份有限公司，住所：山东省诸城市昌城镇驻地
山东得利斯农业科技股份有限公司，住所：山东省诸城市昌城镇得利斯西路山东得利斯畜牧科技有限公司，住所：山东省诸城市昌城镇西老庄村
郑和平，山东得利斯食品股份有限公司实际控制人兼时任董事长
杨松国，山东得利斯食品股份有限公司时任董事兼财务总监
经查明，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下违规行为：
一、公司控股股东、实际控制人的关联人非经营性占用公司资金
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-001额为28,550万元，资金占用日最高余额为11,000万元，得利斯对此未履行相关审议程序和信息披露义务。
2015年2月至12月期间，得利斯集团子公司山东得利斯畜牧科技有限公司（以下简称“得利斯畜牧”）和得利斯农业非经营性占用得利斯资金累计 16,000万元，其中得利斯畜牧和得利斯农业资金占用日最高余额分别为 4,000万元和7,000万元。公司对此未履行相关审议程序和信息披露义务。
二、关联交易未及时履行信息披露义务
2014年 1月 2日，得利斯向关联方得利斯集团预付 5,000万元，用于购买北京鹏达制衣有限公司股权，直到 2014年 7月份得利斯才履行了相关程序，并进行相应的账务处理。
公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 10.2.4条、第 10.2.5条，《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第10.2.4条、第10.2.5条，《中小企业板上市公司规范运作指引》第 2.1.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.6条的规定。
公司实际控制人郑和平及其控制的附属企业得利斯畜牧和得利斯农业违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条，《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第 2.3条，《中小企业板上市公司规范运作指引》第4.2.1条、第4.2.2条、第4.2.3条、第4.2.6条、第 4.2.10条、第 4.2.11条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 4.2.1条、第 4.2.2条、第 4.2.3条、第 4.2.7条、第 4.2.11条、第4.2.12条的规定及其在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中作出的承诺，对公司上述违规行为负有主要责任。
公司时任董事长郑和平、时任董事兼财务总监杨松国未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2012年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 3.1.5条和《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第3.1.5条的规定，对公司上述违规行为负有主要责任。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-001鉴于公司及相关当事人的上述违规事实和情节，根据本所《股票上市规则（2014年修订）》第17.2条、第17.3条、第19.3条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第6条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对山东得利斯食品股份有限公司给予公开谴责的处分；
2、对山东得利斯食品股份有限公司实际控制人、时任董事长郑和平，时任董事兼财务总监杨松国，山东得利斯畜牧科技有限公司和山东得利斯农业科技股份有限公司给予公开谴责的处分。
对于山东得利斯食品股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
本所重申：上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
二、公司及相关当事人致歉
公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。
三、公司说明
公司董事会在收到深圳证券交易所的处分决定后，及时向全体董事、监事及高级管理人员进行了传达。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《股票上市规则》的有关规定，确保公司依法依规运作，杜绝此类事项再次发生。
四、对违规事项的整改
公司于 2015年 12月 24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，对公司进行立案调查。2016年9月26日，相关事项已调查、审理终结，中国证券监督管理委员会山东监管局对公司下发了《行政处罚决定书》（〔2016〕2号），并对公司及相关当事人进行了相应处罚。
公司高度重视，认真对照相关规章制度的要求，对违规相关事项进行了认真、
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-001深入的分析和检讨，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制订了整改报告，并采取了有效措施进行全面规范整改，现已整改完毕。
公司及董事、监事、高级管理人员将持续加强《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规学习，提高规范运作意识、强化公司内部治理及信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就第六届董事会第五次会议审议的关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表如下意见：
公司“天津市北辰区双青片区北辰西道、七纬路污水干管及泵站工程 BT项目”验收合格并已投入使用，满足结项条件，公司对上述项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司经营效益，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，符合全体股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司将本项目节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍
本页无正文，仅为《渤海水业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页。
郭家利：
朱虹：
韩晓萍：
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-021保定乐凯新材料股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月20日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举苏志革先生（简历见附件）担任公司第三届监事会的职工代表监事。苏志革先生将与公司2016年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
公司职工代表监事苏志革先生符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2017年3月20日
附：职工代表监事简历
苏志革，男，1982年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权西北政法大学经济学学士学位；2005年 8月至 2016年 7月，任保定乐凯新材料股份有限公司国际贸易客户经理；2016年 7月至 2016年 12月任保定乐凯新材料股份有限公司董事会办公室工作人员；2017年1月至今，任保定乐凯新材料股份有限公司综合部副经理、科室党支部书记。
苏志革先生未持有本公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2017-017湖南中科电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年03月31日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：70—100%|盈利：556万元|
||盈利：945万元 —1112万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司发行股份及支付现金购买资产事项本期已完成资产过户，控股子公司湖南中科星城石墨有限公司自2017年三月份开始纳入合并报表范围。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 22万元。
3、2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
广东志润律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
与湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会签署的
《战略合作框架协议》的
法律意见书
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”）于2015年2月2日与湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会（以下简称“南太湖管委会”）签署了一份《战略合作框架协议》。
鉴于上述事项，广东志润律师事务所（以下简称“本所”）接受彩虹精化的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第15号》”）对《战略合作框架协议》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《战略合作框架协议》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为彩虹精化就《战略合作框架协议》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、合同相对方基本情况的真实性
与彩虹精化本次签署《战略合作框架协议》的合同相对方为南太湖管委会。
经核查，本所认为，南太湖管委会作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署协议书的资格
经核查，本所认为，南太湖管委会具有签署《战略合作框架协议》的合法资格。
三、协议书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《战略合作框架协议》由彩虹精化与南太湖管委会各自授权代表签署并加盖公章，《战略合作框架协议》的内容未违反法律法规禁止性规定，《战略合作框架协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《战略合作框架协议》项下彩虹精化与合同相对方南太湖管委会真实存在，其具有签署《战略合作框架协议》的合法资格，并且《战略合作框架协议》的签署和协议内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
[此页为《广东志润律师事务所关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司与湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会签署的<战略合作框架协议>的法律意见书》的签字盖章页，无正文]
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜 黄亮
胡安喜
福建三元达通讯股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2017-013福建三元达通讯股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|325,030,505.35||478,776,024.14||-32.11%||
|营业利润|-108,146,363.35||14,073,038.99||-868.46%||
|利润总额|-102,241,102.99||46,409,067.70||-320.30%||
||-105,628,057.59||29,376,743.70||-459.56%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.39||0.11||-454.55%||
|加权平均净资产收益率|-26.80%||6.80%||-33.60%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|727,053,556.25||1,045,859,498.31||-30.48%||
||341,272,992.00||446,901,049.59||-23.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
|股本|270,000,000.00||270,000,000.00||0.00%||
||1.26||1.66||-24.10%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
截至2016年12月31日，公司总资产为727,053,556.25元，比上年期末1,045,859,498.31元下
福建三元达通讯股份有限公司2016年度业绩快报降30.48%；归属于上市公司股东的所有者权益341,272,992.00元，比上年期末446,901,049.59元下降23.64%；2016公司实现营业总收入325,030,505.35元，比上年同期478,776,024.14元下降32.11%；营业利润-108,146,363.35元，比上年同期14,073,038.99元下降868.46%；利润总额为-102,241,102.99元，较上年同期46,409,067.70元下降320.30%；公司实现归属于上市公司股东的净利润为-105,628,057.59元，比上年同期29,376,743.70元下降459.56%。
（一）营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润变动幅度超过30%的原因：
1、通讯行业受市场整体环境的影响，公司通讯业务在本年度持续萎缩，仍处于亏损状态，公司会继续采取关、停、并、转等措施，减少通讯业务的亏损；
2、公司的金融类业务2016年处于战略布局期及市场拓展期，对当期利润贡献尚未释放，因此，未能抵消上述因素对经营业绩所造成的不利影响；
3、公司2015年出售了部分子公司股权，2016年相关损益较少。
（二）公司总资产变动幅度超过30%，是由于公司偿还部分负债及本年度亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：002447 证券简称：壹桥海参 公告编号：2016-014大连壹桥海参股份有限公司
董事会关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2015年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1638号文核准，并经深圳证券交易所同意，壹桥海参以非公开发行的方式向7家特定投资者发行了人民币普通股股票（A股）4,428.40万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为79,799.77万元，扣除本次发行费用2,735.00万元，实际募集资金净额为人民币77,064.77万元。
以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 2月26日出具的致同验字（2014）第210ZA0044号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截止2014年12月31日，本公司募集资金累计投入74,419.34万元。尚未使用的金额为2,645.43万元。
2.本年度使用金额及当前余额
报告期内，本公司募集资金使用情况为：
公司将节余募集资金合计2,675.20万元（含利息收入29.77万元）永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深交所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定，经 2015年4
月 9日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司将节余募集资金合计 2,675.20万元永久性补充流动资金。2015年 4月 29日，公司撤销了在中国农业银行大连瓦房店支行开立的募集资金专户；2015年5月11日公司撤销了在中国民生银行大连分行开立的募集资金专户。
综上，截至 2015年 12月 31日止，募集资金累计使用 77,094.54万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《大连壹桥海参股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年经第二次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2014年 2月起对募集资金实行专户存储，公司分别在中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行和中国民生银行股份有限公司大连分行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015年 12月 31日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行 银行账号 账户类别 存储余额中国农业银行股份有限公司大连瓦房店支行 34497001040058495 专户 0.00中国民生银行股份有限公司大连分行 626584315 专户 0.00
合计 0.00三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况。（详见附件1：募集资金使用情况对照表）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2015年募集资金项目的资金使用未发生变更的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||77,064.77|||本年度投入募集资金总额||2,645.43||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额||77,064.77||||
|累计变更用途的募集资金总额|||-|||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)|截至期末投资进度(%) (4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|围堰海参养殖基地项目|否|48,600.00|48,600.00||48,274.05|-325.95|99.33%|2014年11月30日|-|不适用|否|
|海参苗繁育基地项目|否|28,464.77|28,464.77||26,145.29|-2,319.48|91.85%|2014年12月31日|-|不适用|否|
|补充流动资金||||2,645.43|2,645.43|2,645.43||||||
|承诺投资项目小计||||2,645.43|77,064.77|0.00||||||
|合计|-|77,064.77|77,064.77|2,645.43|77,064.77|0.00|-|-|-|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因|不适用。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用。|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用。|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|根据公司于2014年3月10日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换截至2014年2月26日止，公司利用自筹资金投入募集资金项目的资金55,766.48万元，并于2014年3月12日及2014年3月18日从募集资金专户中划转了该款项。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用。|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目建设期内，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，累计节约包括预备费用、流动资金等2,645.43万元，利息收入29.77万元，即公司合计将节余募集资金2,675.20万元（含利息收入29.77万元）永久性补充流动资金。|||||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|不适用。|||||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用。|||||||||||
浙江星星科技股份有限公司控股股东及实际控制人
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此承诺。
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签署页）
控股股东：
星星集团有限公司
实际控制人：
叶仙玉
签署日期： 年 月 日
山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会文件山东同大海岛新材料股份有限公司
章程修改对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会上市公司章程指引(2014年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身情况，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，拟对《公司章程》修订如下：
|||
|-|-|
|原章程|修改后章程|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由山东同大海岛新材料有限公司变更设立，在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 370386228002330。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由山东同大海岛新材料有限公司变更设立，在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会 信 用 代 码 为 ：9137070073721277XX。|
|第六条 公司注册资本为人民币4440万元。|第六条 公司注册资本为人民币8880万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售：海岛超纤皮革、合成革、鞋材、服装面料及辅料（不含棉纺）、沙发革、汽车内饰及座套、球革、手套面料、高档擦拭布、海岛纤维；经营聚乙烯等自用原辅料业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目）。(依法须经批准的项目，|

山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会文件
|||
|-|-|
||经相关部门批准后方可开展经营活动)|
|第十九条 公司股份总数为 4440万股，均为人民币普通股|第十九条 公司股份总数为 8880万股，均为人民币普通股。|

本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2016年5月18日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十四次会议及2015年度相关事项
的独立意见
我们作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议及2015年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
全体独立董事认为：公司 2015年度利润分配的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，全体独立董事同意公司 2015年度利润分配的方案，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司关于控股股东及其关联方资金占用以及对外担保情况的独立意见
经核查，2015年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2015年12月31日违规对外担保情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价的独立意见
经核查，全体独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并
能得到有效的贯彻和执行，公司在关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面的内部控制严格、有效，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
四、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经对公司 2015年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：本专项报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的原则进行独立审计，我们同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、关于确认2015年高级管理人员薪酬的独立意见
经审查公司 2015年度支付给高级管理人员的薪酬总额、薪酬决策程序及发放程序，我们认为，公司高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，公司 2015年度报告中关于高级管理人员薪酬的披露内容与实际情况一致。
七、关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，公司本次对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上市公司独立董事津贴标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法
有效。我们同意董事会确定的第二届董事会独立董事津贴标准，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。
八、关于募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。
独立董事：吴向能、刘国常、丁克2016年4月26日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—004上海泰胜风能装备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议由公司董事长柳志成先生召集，于 2014年 1月 10日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2014年 1月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次董事会会议的董事 11人，实际参会 11人，其中独立董事 4人，董事张锦楠、独立董事陈乃蔚、吕洪仁、吴运东、章晓洪以通讯方式参会，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长柳志成先生主持。会议以书面记名投票方式（以通讯方式参会的董事采用传真或邮件方式在会议结束前提交书面表决文件）进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币 1500万元在中国（上海）自由贸易试验区投资设立全资子公司泰胜新能源技术（上海）有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称：“泰胜新能”），公司持有泰胜新能100%股权；同意泰胜新能使用人民币1000万元在上海市金山区投资设立全资子公司上海泰胜风电科技有限公司（暂定，最终以当地工商局核准的名称为准，以下简称：“泰胜科技”），泰胜新能持有泰胜科技100%股权，泰胜科技为泰胜新能的全资子公司。
泰胜新能及泰胜科技的具体情况如下：
1、泰胜新能基本情况
公司名称：泰胜新能源技术（上海）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1500万人民币
经营范围：机电设备销售；对外投资管理；技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及行政许可的凭许可证经营）
股东结构：公司持有100%股权
2、泰胜科技基本情况
公司名称：上海泰胜风电科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000万人民币
经营范围：机电设备及配件的批发、零售；新能源服务技术和设备的研制、开发、生产和销售；计算机软硬件开发销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及行政许可的凭许可证经营）
股东结构：泰胜新能持有100%股权
上述公司的名称及经营范围均为拟定，最终以当地工商局核准登记备案内容为准。
此项议案以 11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细情况请参见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 1月 18日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-031
瑞泰科技股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于 2014年 7月17日、7月18日、7月21日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒报道了关于公司“央企改革”等相关新闻。公司已于 2014年7月17日在指定媒体披露相关信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2014-031
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2014年 7月 11日披露了《2014年度半年度业绩快报》。业绩快报中预计公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润 752.47万元。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会