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山东新华制药股份有限公司与山东聚赢产业基金合伙企业
附条件生效的非公开发行股份认购合同之
补充合同
本合同由下列双方于2016年9月14日在淄博市签署：
甲方：山东新华制药股份有限公司（以下称新华制药）
住所：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
法定代表人：张代铭
乙方：山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）
住所：山东省济南市章丘市汇泉路1号106室
委派代表：崔朋朋
鉴于：
甲方拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下称本次非公开发行），乙方拟以现金 199,929,600元认购甲方本次非公开发行的股份，甲乙双方于2015年10月8日签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》（以下称《股份认购合同》）。
就《股份认购合同》，甲乙双方经友好协商现达成以下补充协议：
第一条乙方看好医药制造行业长期发展，具有长期稳定的持股意愿，乙方认购甲方本次非公开发行的股份自甲方公告该等股份过户后 36个月内不得转让。乙方希望通过认购甲方本次非公开发行的股份支持甲方的业务发展，乙方作为投资基金将向甲方提供资本市场分析和同行业情况，并获得中长期的投资回报。为促进国有资本保值增值及保障甲方股权结构及经营稳定性，双方拟充分利用互有资源，相互支持、促进，谋求共同发展，实现互利双赢，着眼长远，稳定合作，建立紧密的战略合作伙伴关系。
第二条各方同意，甲方 2015年度利润分配实施后，乙方认购本次非公开发行的价格调整为9.34元/股（发行价格随甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息事项进行相应调整）。
若上述发行价格低于本次非公开发行股票发行期首日前二十个交易日甲方A股股票交易均价（发行期首日前二十个交易日甲方A股股票交易均价=发行期首日前二十个交易日甲方A股股票交易总额/发行期首日前二十个交易日甲方A股股票交易总量）的70%，则乙方的认购价格（即本次非公开发行价格）调整为发行期首日前二十个交易日甲方 A股股票交易均价的70%，并以《股份认购合同》约定的认购金额为基础，重新计算乙方认购股数（单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整价确定乙方的最终认购金额）。
第三条各方同意，甲方 2015年度利润分配方案实施后，丙方认购本次非公开发行的股份数量调整为 21,405,738股（股份数量随甲方的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息事项进行相应调整）。若甲方本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减，则新华制药第一期员工持股计划认购的股份数量不变，甲方有权同比例调减其他认购方认购的股份数量。
第四条乙方合伙人的基本情况如下：
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|序号|合伙人名称|身份|资产情况|资金来源|与新华制药是否存在关联关系|
|1|中国信达资产管理股份有限公司|有限合伙人|良好|自有资金|无关联关系|
|2|山东省国有资产投资控股有限公司|||||
|3|信达资本管理有限公司|普通合伙人||||
|4|山东省巨能投资有限公司|||||

第五条乙方应向甲方提供载明其合伙人具体身份、人数、资产状况、认购资金来源及其他监管机构要求的内容的合伙协议及其补充协议以及其他有关的文件或资料。
第六条乙方认购本次非公开发行的股份在甲方公告该等股票过户至乙方名下起三十六个月内，乙方各合伙人不得转让、出售或以其他任何形式处置其在乙方中的财产份额或退出合伙；乙方不得配合、允许或同意其合伙人转让、出售或以其他任何形式处置其合伙人在乙方中的财产份额或退出合伙。
第七条乙方是依法设立并有效存续的有限合伙企业，乙方各合伙人应根据乙方合伙协议的约定履行其各自对乙方的出资义务，乙方确保认购甲方本次非公开发行股份的资金在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前全部募集到位。如因乙方各合伙人未履行其各自对乙方的出资义务，导致乙方未能根据《股份认购合同》及本合同的约定足额支付股份认购资金，乙方应承担相应的违约责任。
第八条其他
1、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在以下条件均获得满足之首日生效：（1）甲方董事会审议通过本合同；（2）甲方本次非公开发行获得中国证监会的核准。
2、本合同为《股份认购合同》的补充，与《股份认购合同》具有同等法律效力。除本合同上述约定外，不涉及对《股份认购合同》其他条款的修改，《股份认购合同》与本合同不一致的条款，以本合同为准。未经其他方事先书面同意，任何一方不得转让其在本合同项下的任何权利或义务。
3、本合同项下发生的任何纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决。若协商不成，则任何一方有权将争议提交甲方所在地有管辖权的法院通过诉讼解决。
4、本合同一式五份，双方各持一份，其余由甲方保存用于报送相关审批机关，每份具有相同法律效力。
（以下无正文，以下为签章页）
（本页为《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》之签章页）
甲方：山东新华制药股份有限公司（盖章）
法定代表人/授权代表：张代铭（签字）
（本页为《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充合同》之签章页）
乙方：山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
委派代表/授权代表：崔朋朋（签字）
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-037
福建省闽发铝业股份有限公司
关于利用自有暂时闲置流动资金
购买保本理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案，现就公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置流动资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有流动资金在资金使用的时间差购买保本理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有暂时闲置流动资金投资的品种为保本理财产品。为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。
公司用于投资保本理财产品投资的资金为公司及下属子公司自有暂时闲置的流动资金，就是利用流动资金使用的时间差购买保本理财产品。
二、过去12个月自有资金投资保本理财产品情况：
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|理财产品名称|支出银行|备注户名|购入日期|赎回日期|本金额（万元）|利率|利息收益（万元）|
|“乾元-周周利开放式保本理财产品”|建行|结算户|2016年11月02日|2016年11月30日|3,000||5.06|
|“蕴通财富”人民币对公理财产品|交行|结算户|2016年1月1日|2016年12月31日|900||28.46|
|“日增利Ｓ款”|交行|结算户|2017年01月12日|2017年12月31日|800||未到期|

三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本理财产品属于保本投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可
以聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
1、公司运用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金的时间差来购买保本理财产品，且确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事发表的独立意见
公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基上，利用流动资金使用的时间差中投资保本理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品。
独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品的独立意见》。
特此公告
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-137延安必康制药股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于2019年10月15日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2019年10月25日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产及净利润等相关财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。
《关于会计政策变更的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2019年第三季度报告》;
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2019年第三季度报告》，同意《公司2019年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。
与会监事一致认为，公司、公司控股子公司为公司及合并报表范围内的控股子公司提供新增担保额度人民币 10亿元，该担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十九日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2016-005北京大北农科技集团股份有限公司
关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于向黑龙江大北农农牧食品有限公司增资的议案》，该项对外投资事项构成关联交易，交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、交易概述
黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”），注册资金1000万元，股东为哈尔滨大北农牧业科技有限公司，本次公司拟对黑龙江大北农的股东结构变更为北京大北农科技集团股份有限公司和员工持股的合伙企业共同持股，注册资本分阶段增加到30000万元，先期增资到5000万元。公司董事张立忠先生为员工持股的合伙企业的合伙人之一，故本次交易构成了关联交易。关联董事张立忠先生回避表决，公司其他四位董事审议通过了该议案。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
员工持股的合伙企业（暂未成立，具体以工商注册为准），公司董事张立忠先生拟作为员工持股的合伙企业的合伙人之一。
三、交易标的基本情况
1、出资方式
本次以现金进行增资，增资资金来源为公司和员工入股合伙企业的自有资金。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：黑龙江大北农农牧食品有限公司
（2）注册资本：1000万元
（3）法定代表人：吴崇才
（4）住所：哈尔滨市松北区新湾路88号
（5）经营范围：生猪养殖和销售、食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务。
（6）增资前及最终增资后股权结构：
货币单位：万元
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|变更前股东名称|增资前出资额|增资前持股比例|变更后股东名称|增资后出资额|增资后持股比例|
|哈尔滨大北农牧业科技有限公司|1000|100%|北京大北农科技集团股份有限公司|14700|49%|
||||员工持股的合伙企业|15300|51%|

黑龙江大北农的股权结构是：公司持股49%比例，员工持股的合伙企业持股51%，根据发展规划，未来可以通过增资扩股的方式吸收外部投资机构。
（7）董事、监事、总经理人员安排：董事会由张立忠、吴文、吴崇才担任，执行监事1人，总经理由张立忠担任。
张立忠先生简介：张立忠先生，1974年 11月出生，东北农业大学农业推广专业硕士，1999年加入公司，历任哈尔滨大北农农牧科技有限公司总经理，现任股份公司董事、饲料动保产业高级副总裁、东北区总裁、山东事业部总裁。张立忠先生持有公司 9,349,264股股份，占公司总股本的0.37%。张立忠先生与公司存在关联关系，其将在员工持股的合伙企业中持股。
四、投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资的目的
我国饲料产业将进入巨大的变革时期，养殖行业也将发生跨越式的发展，“养猪大创业”是公司东北集团今年工作的重点之一，为了东北集团转型升级奠定坚实基础，特对黑龙江大北农农牧食品有限公司进行增资并变更股东结构，同时将部分员工并入黑龙江农牧，并约定黑龙江农牧所属猪场消耗的饲料、兽药、疫苗
等产品由公司按照集团统一价格集中提供。
生猪养殖主要风险来自猪病引发大规模的死亡，通过公司专业技术团队的服务，疾病风险在可控范围之内，同时猪价波动幅度较大，对于公司经营利润影响也较大，但黑龙江大北农的猪场原料基本为集团内部供应，原料成本及质量优势非常明显，对价格的波动承压能力较强。
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|3、对公司的影响|
|随着公司养殖规模的扩大和经营实力的不断提升，公司将进一步打造集饲料|
|加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的生猪产业链。在黑龙江成立子公司，由子|
|公司全面负责东北地区生猪产业化项目的建设、运营，有利于业务专业化、管理|
|规范化、效益最大化。本次对外投资尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务|
|状况和经营成果造成重大影响。|

五、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：本次增资符合公司战略发展要求，风险可控，交易不存在损害上市公司利益情形，我们同意本次交易。
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定，合法、有效。
六、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2016年2月 1日
证券代码002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-109浙江步森服饰股份有限公司
关于步森集团有限公司减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东步森集团有限公司（以下“步森集团”）的通知：2016年 10月28日，步森集团通过大宗交易方式减持公司股份1,272,400股，占公司总股本的0.91％；2016年 10月 31日，步森集团通过大宗交易方式减持公司股份 127,400股，占公司总股本的0.09％。具体情况如下。
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（％）|
|步森集团有限公司|大宗交易|2016年10月28日|42.11|1,272,400|0.91|
||大宗交易|2016年10月31日|43.03|127,400|0.09|
|合计|--|--|--|1,399,800|1.00|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（％）|股数（万股）|占总股本比例（％）|
|步森集团有限公司|合计持有股份|640|4.57|500.02|3.57|
||其中：无限售条件股份|640|4.57|500.02|3.57|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、公司将督促步森集团按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持后，步森集团持有公司股份500.02万股，占公司总股本的3.57％，成为公司5%以下股东。
3、2008年8月18日，吴永杰出具《承诺书》，承诺：“本人作为浙江步森服饰股份有限公司股东，在对公司重大事务决策方面与步森集团有限公司保持一致意见”。2009年10月15日，寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰签署《一致行动协议书》，上述12人对发行人重大事项的决策保持一致的措施为：“在步森集团有关董事会、股东会及公司的股东大会上，实际控制人对发行人的重大事项的决策应保持一致意见；如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商不成时以实际控制人合计持有步森集团表决权的半数以上的意见作为一致行动的意见，各方须按该意见行使股东权利；如果仍未能形成一致意见的，则无条件服从时任公司董事长的意见。在对公司重大事务决策过程中，实际控制人之一吴永杰应当与步森集团保持一致意见。为有效执行上述约定，通过行使股东选举权和董事选举权，确保公司时任董事长为12人中的一人。如在选举公司董事长时出现意见不一致且无法统一时，将无条件选举陈建飞担任公司董事长”。综上，步森集团、吴永杰为一致行动人。截至本公告日，步森集团持有公司股份500.02万股，占公司总股本的3.57％；自然人股东吴永杰持有公司股份105万股，占公司总股本的0.75%。
即步森集团及其一致行动人合计持有上市股份数为605.02万股，占公司总股本的4.32%。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-28宁夏中银绒业股份有限公司
关于收到宁夏证监局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到中国证券监督管理委员会宁夏监管局下发的《监管关注函》（宁证监函【2018】98号），内容如下：
“宁夏中银绒业股份有限公司：
2017年6月15日，你公司披露重大资产出售暨关联交易预案，预案于2017年6月14日、6月30日召开的第六届董事会第三十次会议、第二次临时股东大会审议通过。公司本次重大资产重组拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，主要包括：公司持有的中银原料100%股权、江阴中绒100%股权、Todd& Duncan Limited100%股权、Zhongyin (Cambodia) Textile Co., Ltd.91.89%股权、中银亚麻100%股权、中银毛精纺100%股权、丝路基金5亿元劣后级出资额及相关权利义务、公司持有的羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的非股权资产及相关负债（特定负债除外）。
以上资产定价9.19亿元，由公司控股股东中绒集团以现金支付。
根据交易方案，中绒集团需筹措60亿元左右资金用于支付本次交易价款及偿还标的资产债务。2017年7月至12月期间，因中绒集团未能筹措到上述资金，公司一直未完成资产交割。
2017年9月28日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整本次重大资产出售方案的议案》，将交易资产交割期限调整至2017年12月30日；2017年12月29日，中银绒业第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于调整本次重大资产出售方案的议案》，又将交易期限调整至2018年4月30日。2018年1月30日，公司披露《重大资产重组实施进展公告》称：“本次交易存在不确定性，存在不能在4月30日最终实施完毕的风险”。
你公司本次重大资产重组进展缓慢，我局对此高度关注，请于 2018年 3月 27日前向我局书面报告进展缓慢原因及你公司、中绒集团采取的相关措施及效果。”
公司将按照监管部门的要求，函证中绒集团，对前述事项进行跟踪关注，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一八年三月二十三日
蓝帆医疗股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定以及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，在2018年的工作中，按要求积极出席有关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。现就本人2018年度的工作情况向各位股东和股东代表作简要汇报：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2018年，公司共召开11次董事会，其中自2018年9月13日本人当选为第四届董事会独立董事后，公司召开了 4次董事会，本人认真参加了全部的董事会，忠实履行独立董事职责，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开 5次股东大会，其中自 2018年 9月 13日本人当选为第四届董事会独立董事后，公司召开了2次股东大会，本人列席了1次会议。
本人认为，公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序；重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内，公司全体独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。
二、发表独立意见情况
根据法律、法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2018年
度经营活动情况进行了认真了解和查验，在对关键问题进行评议及审核的基础上，全体独立董事发表了以下独立意见。
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|时 间|届 次|事 项|
|2018 年 9 月13 日|第四届董事会第十六次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|
|2018年10月12 日|第四届董事会第十七次会议|1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票事项的独立意见2、关于聘任董事会秘书事项的独立意见3、关于投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见|
|2018年10月30 日|第四届董事会第十八次会议|关于公司会计政策变更的独立意见|
|2018年12月10 日|第四届董事会第十九次会议|1、关于公司及子公司与关联方开展 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见及独立意见2、关于出售控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见3、关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权事项的独立意见4、关于公司及子公司2019年度互相提供担保事项的独立意见5、关于公司及子公司2019年度购买理财产品事项的独立意见6、关于控股子公司2018年度新增金融衍生品交易额度事项的独立意见7、关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易事项的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、履行职责情况
1、提名委员会
报告期内，本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，组织召开提名委员会会议2次。根据《提名委员会议事规则》，分别对第四届董事会拟聘任的总裁、董事会秘书以及其他高级管理人员进行审议并通过。
2、审计委员会
本人作为第四届董事会审计委员会的委员，参加了 1次审计委员会工作会议，根据《审计委员会议事规则》，对《2018年第三季度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》进行讨论并审议通过。
五、保护股东权益方面所做的其他工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
报告期内，按照《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定，本人勤勉尽责，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，独立、客观、谨慎地发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益；同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事
的职责。
（二）严格监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，积极有效地履行独立董事职责，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等法律、法规、规范性文件的要求建立并完善公司信息披露管理制度；持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实维护广大投资者、公众股东的合法权益。
（三）防范内幕交易
本人建议公司不断完善公司内部控制制度，防范公司发生内幕交易、操纵市场等违法违规行为，要求组织公司董事、高级管理人员及其他相关人员学习相关法律法规和政策，重点关注内幕交易风险防范事宜，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人积极学习中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
八、联系方式
邮箱：shengjun666@hotmail.com
九、工作展望
感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持。
在新的一年里，本人将继续恪尽职守、勤勉履行独立董事的职责，加强对有关上市公司规范运作方面制度的学习，进一步关注公司治理和生产经营，更好地发挥独立董事的职能作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，积极为公司的各项经营和运作的需要提供建议和意见，促进公司持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：刘胜军
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-042浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2018年 7月 6日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：
1、限制性股票激励计划预留授予日为2018年7月6日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的规定，同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，监事会一致同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为 2018年 7月 6日，授予价格为 12.32元/股，并同意按照《激励计划（草案）》中的规定授予28名激励对象30万股限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年7月6日
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-58上海柘中建设股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐根生先生递交的辞职报告。徐根生先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去担任的董事会提名委员会召集人及审计委员会委员的职务。徐根生先生辞职后将不在公司担任任何职务。
徐根生先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据相关法律法规和规章制度的规定，徐根生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，徐根生先生将依据相关法律法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
徐根生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向徐根生先生对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018050北京盛通印刷股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开第四届董事会2018年第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》。详细内容如下：
公司于2018年3月1日召开了第四届董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。经审议，2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予条件已经成就，同意向4名激励对象授予预留限制性股票92万股，授予价格为6.14元/股，确定授予日为2018年3月15日。截至本次董事会召开日，公司已办理完成上述限制性股票登记上市的工作。
公司于 2018年 4月 25日召开第四届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于回购北京乐博乐博教育科技有限公司 2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》，鉴于北京乐博乐博教育科技有限公司2017年度业绩未能达成业绩承诺，根据公司与业绩承诺人于2016年4月28日签署的《盈利预测补偿协议》，业绩承诺人需履行未完成业绩的股份补偿义务。公司将以1元总价回购并注销业绩承诺人当期应补偿的150,040股。
上述事项涉及公司注册资本变更，公司注册资本将由 323,913,418变更为324,683,378。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2018年5月24日
国信证券股份有限公司
关于江门市科恒实业股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：科恒股份|
|保荐代表人姓名：程久君|联系电话：0755-82134633|
|保荐代表人姓名：陈大汉|联系电话：0755-82134633|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司2015年募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了12次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次，均已事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|1次，均已事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均已事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月30日|
|（3）培训的主要内容|上市公司并购重组政策解读；创业板上市公司证券发行管理暂行办法等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|业绩亏损|2015 年公司净利润为-76,297,000.52 元，较去年同期下降 62.29%，经营业绩出现亏损的主要原因为：业绩大幅变动的原因为：1、受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和稀土发光材料售价持续下跌的影响，本期公司主要产品稀土发光材料的销售收入和毛利均大幅下降；2、按照公司应收账款坏账准备计提政策和《企业会计准则》等相关规定，本期计提坏账准备和存货跌价准备均大幅增加；3、随着公司募投设备和厂房的转固，本期折旧费用大幅|

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|增大。(cid:10)|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是||
|2．避免同业竞争承诺|是||
|3．控股子公司的增资承诺|未到履行条件，暂未履行||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2015年5月，原保荐代表人陈积因个人原因辞职，国信证券决定由保荐代表人程久君接替其持续督导工作，履行保荐职责。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|根据收购承诺，联腾科技在 2013年 8-12 月、2014 年度、2015 年度经审计税后净利润分别不低于人民币200 万元、400 万元、600 万元。2014年度及 2015 年度，联腾科技净利润分别 为 -179.52 万 元 （ 经 审 计 ） 及-1,852.68 万元（经审计） ，未实现业绩承诺，且目前难以判断联腾科技经营状况是否能够改善，公司收购时与联腾科技股东莫业文订立的相应业绩补偿是否能实现存在不确定性，公司对联腾科技财务资助共计 3,996 万元（未含利息）也存在回收风险。基于谨慎性原则，公司对联腾科技应收款计提 3,125.73 万元坏账准备。坏账准备计提过程：公司与联腾科技于2015 年 3 月 27 日签订的《股权质押协议》 ，联腾科技对公司借款由联腾科技持有广东南方新视界传媒科技有限公司（以下简称南方传媒）7%的股权作为质押，根据国众联资产评估土地房|

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|地产估价有限公司对南方传媒出具的国众联评报字[2016]第 3－009 号评估报告，以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日，南方传媒的市场价值为18,112.81 万元，对应 7%股权的价值1,267.90 万元作为公司对联腾科技应收款可收回的金额，剩余应收款全部计提坏账准备，共计提 3,125.73 万元坏账准备。|

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江门市科恒实业股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人签字：
程久君 陈大汉
国信证券股份有限公司 2016年4月29日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-069北京飞利信科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度报告全文将于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2018年 10月 25日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-120
浙富控股集团股份有限公司
关于出售杭州车猫互联网金融服务有限公司33%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”、“公司”）于2016年12月28日与杭州车猫网络科技有限公司（以下简称“车猫网络”）签署了《股权转让协议》，浙富控股向车猫网络出售浙富控股持有的杭州车猫互联网金融服务有限公司（以下简称“车猫金融”）33%股权（以下简称“标的资产”），转让总价款为2,209,084.85元。
2、本次出售资产不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据公司章程的相关规定，本次出售资产无需提交董事会审批。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方的基本情况
公司名称：杭州车猫网络科技有限公司
企业性质：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
注册地址：杭州市拱墅区建工路88号
注册资本：1740.6617万人民币
统一社会信用代码：9133010559661562XB
法定代表人：黄巍
成立日期：2012年5月25日
主要经营范围：网络技术、计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；二手车（仅限商用车及九座以上乘用车）、汽车配件、汽车内装饰用品、电子产品、通讯产品的销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
主要股东：股东共 15名（其中 12名自然人股东，3名有限合伙企业），其中主要股东有黄巍、袁震星、杭州圆景股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例分别为40.21%、10.28%、10.00%。
2、车猫网络与浙富控股及前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
3、车猫网络最近一年的主要财务数据
截止2015年12月31日，车猫网络资产总额 167,401,336.56元，负债总额8,110,931.81元，所有者权益总额159,290,404.75元。
三、标的资产的基本情况
本次交易的标的资产为浙富控股持有的车猫金融33%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
1、车猫金融的股权结构和简要财务数据
截至目前，车猫金融的注册资本为3,000万元，股东结构为：浙富控股持有51%股权，杭州车猫网络科技有限公司持有34%股权、杭州挖财互联网金融服务有限公司（以下简称“挖财”）持有15%股权。
股东一:
车猫网络的主营业务、注册资本、设立时间、注册地等基本情况详见本公告“二、交易对方的基本情况”。
股东二：
公司名称：杭州挖财互联网金融服务有限公司
注册地址：杭州市西湖区华星路96号互联网金融大厦19层
注册资本：5000万元
法定代表人：李治国
成立日期：2009年11月25日
经营范围：服务：互联网金融服务（由国家金融监管部门核准的金融业务除外），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接
受金融机构委托从事金融知识流程外包，投资管理、投资咨询（除证券、期货），财务咨询，网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，计算机数据处理，经济信息咨询、商务信息咨询（除中介），市场营销策划，市场调研，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）。
车猫金融最近一年一期的简要财务数据如下：（经审计）
单位：元
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|项目|2016年11月30日|2015年12月31日|
|资产总额|7,802,151.40|10,000,000.00|
|负债总额|1,107,954.90|-|
|应收款项总额|110,563.54|-|
|净资产|6,694,196.50|10,000,000.00|
|项目|2016年1-11月|2015年度|
|营业收入|820,007.00|-|
|营业利润|-3,305,239.69|-|
|净利润|-3,305,803.50|-|
|项目|2016年1-11月||
|经营活动产生的现金流量净额|-2,480,687.17|-|

股东三：
公司名称：浙富控股集团股份有限公司
2、标的资产的审计评估情况
（1）、天健会计师事务所出具了审计报告天健审字[2016]8134号。
（2）、本次资产出售不涉及车猫金融的债权债务转移。
（3）、本次资产出售将导致浙富控股的合并报表范围发生变更，公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况。
四、交易协议的主要内容
1、出让方（指：浙富控股，下同）与受让方（指：车猫网络，下同）经友好协商同意，出让方将拥有的车猫金融33%的股权（其中未到位660万元股权）转让给受让方。
元，转让价款的交割方式为银行转账支付，且转让款在2016年12月31前缴清。未到位的660万元股权由受让人承担到位义务。
3、本次股权转让的截止日为2016年12月31日。
4、本次股权转让涉及到未缴纳的认缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳。
5、股权转让后，出让方不再享有已出让股权的股东权利、承担相应的股东义务；受让方依照本协议享受股东权利的同时必须承担股东的义务。
6、本协议自签定之日起生效。
五、涉及出售资产的其他安排
1、本次资产出售不涉及人员安置、土地租赁等情况。
2、本次出售资产所得款项将主要用于补充公司的流动资金。
3、本次交易不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
六、本次出售资产的目的和对公司的影响
本次交易是公司根据车猫金融的业务发展现状作出的适时调整，进一步梳理和整合非核心业务板块，有利于公司更好地聚焦主营业务，实现公司长期健康可持续发展。
本次交易有利于公司改善资产质量，降低管理成本，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响；本次股权转让完成后，浙富控股持有车猫金融股权比例下降到18%，不再将其纳入公司合并报表范围。
公司本次出售车猫金融33%的股权，该转让产生投资损失109.09万元，剩余18%股权按公允价值重新计量后，两者预计将减少公司2016年1-11月的净利润
168.59万元（最终数据以定期报告披露为准）。
本次交易的对手方车猫网络已承诺：收购资金系合法自有资金，公司董事会认为股权转让款的回收不存在重大风险。
七、备查文件
1、股权转让协议
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2017-033威海华东数控股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年4月13日（星期四）开市时起继续停牌。具体情况如下：
一、累计停牌情况
公司因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年2月28日（星期二）开市起停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-017）。
后经初步确认本次重大事项需要非公开发行股票，募集资金用途涉及重大资产购买事宜且预计本次交易达到需要提交股东大会审议的标准，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年3月14日（星期二）开市起继续停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划非公开发行股份涉及购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-018）、《关于筹划非公开发行股票涉及购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-026）。
经公司与有关各方论证和协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司确认本次重大事项构成重大资产重组。公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年3月28日（星
期二）开市起继续停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-027）。
公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东数控，证券代码：002248）自2017年4月6日（星期四）开市起继续停牌，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-031）。
二、重大事项进展情况
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的尽职调查及方案论证等各项工作。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年四月十三日
百川股份 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
无锡百川化工股份有限公司 2015年
年度股东大会的法律意见书
致：无锡百川化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2015年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2016年 3月 29日，贵公司召开第四届董事会第二次会议，决定于2016年4月22日召开2015年年度股东大会。2016年3月31日，贵公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法外，还提供了网络投票方式，载明了股东参与网络投票的操作流程等内容。
百川股份 法律意见书经查，贵公司在本次股东大会召开20天前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2016年4月22日上午10:30在公司会议室如期召开，会议由董事长郑铁江先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 9名，所持有表决权股份数为 245,987,400股，占公司有表决权股份总额的51.8829%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计6名，持有公司有表决权股份数为 509,180股，占公司有表决权股份总额的0.1074%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 15名，持有公司有表决权股份数共计246,496,580股，占公司有表决权股份总额的51.9903%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
百川股份 法律意见书2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了如下议案：
1、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》；
2、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配方案》；
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；
8、《关于审议公司2015年度董事、监事、高管薪酬的议案》
9、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度的财务审计机构的议案》。
上述议案均以普通决议表决通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》的程序进行计票及监票，本所律师和本次股东大会的监票人、计票人对本次股东大会现场投票、网络投票的表决票合并统计，并公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
百川股份 法律意见书本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
百川股份 法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于无锡百川化工股份有限公司2015年年度股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
邵斌
2016年4月22日