Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2019-024上海新世界股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2019年第三季度，公司无门店变动情况：
二、2019年第三季度，公司无拟增加门店情况；
三、2019年第三季度主要经营数据：
1、各经营模式数据
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2019年7-9月（单位：万元）||||||2018年7-9月（单位：万元）|||||
||业态||经营模式|||||||||||||
|||||营业收入||营业成本||毛利率%||营业收入||营业成本||毛利率%||
|百货商场||联营销售||2,530||2,334||7.75%||33,669||26,573||21.08%||
|||自营销售||311||304||2.25%||321||296||7.79%||
|医药销售||||||||||||||||
||||自营销售||9,194||7,375||19.78%||12,981||11,711||9.78%|
||||中医诊疗||6,959||5,116||26.48%||6,545||4,804||26.60%|
|||生产加工||803||757||5.73%||600||565||5.83%||
|酒店服务业||自营销售||4,704||400||91.50%||4,694||294||93.74%||
|其他行业||自营销售||734||379||48.37%||5,239||283||94.60%||
|合计||||25,235||16,665||33.96%||64,049||44,526||30.48%||

2、自营销售分商品类别数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|自营销售商品类别|2019年7-9月（单位：万元）|||2018年7-9月（单位：万元）|||
||营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入|营业成本|毛利率%|
|烟酒类|311|304|2.25%|321|296|7.79%|
|中药类|9,194|7,375|19.78%|12,981|11,711|9.78%|
|合计|9,505|7,679|19.20%|13,302|12,007|9.74%|

3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||营业收入||营业收入比上年同期|
||地区|||||
||||(2019年7-9月)||增减（%）|
|上海地区||252,354,029.85||-60.60%||

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一九年十月三十一日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2014-017号四川西部资源控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
四川西部资源控股股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 2月14日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|309,049,641|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.69|

（三）本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王成先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
大会采取累积投票制，经逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容||同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于董事会换届选举的议案|选举王成先生为第八届董事会董事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|||选举王勇先生为第八届董事会董事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|||选举陈全世先生为第八届董事会董事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|||选举范自力先生为第八届董事会独立董事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|||选举唐国琼女士为第八届董事会独立董事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|2|关于监事会换届选举的议案|选举骆骢先生为第八届监事会监事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|
|||选举杨锡强先生为第八届监事会监事|309,049,641|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
本次会议经北京市金杜律师事务所见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京市金杜律师事务所关于四川西部资源控股股份有限公司二零一四年
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
2014年2月18日
证券代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2014--041关于本公司控股股东武汉新一代科技有限公司
对有关增持事项的公开说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股股东武汉新一代科技有限公司（简称“新一代科技”）收到中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对武汉新一代科技有限公司采取责令公开说明措施的决定》（【2014】11号）和《关于对武汉新一代科技有限公司采取警示函监管措施的决定》（【2014】12号）。其中，《关于对武汉新一代科技有限公司采取责令公开说明措施的决定》原文如下：“经查，我局发现你公司存在以下违规事实：2013年8月27日你公司通过湖北仰帆控股股份有限公司（原武汉国药科技股份有限公司,以下简称“仰帆控股”）公告承诺 12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，且累计增持比例不少于公司已发行总股份的5%。截止2014年8月27日，你公司未履行上述承诺，违反了中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五款的规定。我局决定依据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》第八条的规定，将你公司超期未履行承诺的情况记入诚信档案，并依据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第六款规定，对你公司采取责令公开说明的监管措施，你公司应公开说明未能按期履行承诺的原因、目前的进展、下一步解决方案并提示相关风险，说明应清晰、合理，避免用词模糊、有歧义”。
根据中国证监会湖北证监局的监管要求，新一代科技现就有关增持事项的公开说明披露如下：
一、未能按期履行承诺的原因及目前进展
新一代科技及其一致行动人拟在未来 12个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持仰帆控股股份，累计增持比例不少于仰帆控股已发行总股份的5%（含本次已增持股份）。截止2014年 8月27日，新一代科技已累计通过二级市场增持仰帆控股股份1789961股，占仰帆控股总股本的0.92%。该增持事项尚未履行完成。
因仰帆控股已于 2014年 7月 8日起停牌，仰帆控股拟实施重大资产重组，仰帆控股股票处于停牌期，导致新一代科技及其一致行动人的股份增持计划无法在2014年8月27日前实施完成。
为此，为妥善解决增持事项，新一代科技根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的要求，新一代科技于2014年8月5日向仰帆控股提交了《关于延期股份增持的申请》；仰帆控股董事会根据相关规则于2014年 8月11日召开了第六届第十次董事会会议审议并通过了《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》，同意将该议案提交仰帆控股 2014年第一次临时股东大会审议批准；2014年 8月 27日，《关于控股股东及其一致行动人变更增持股份承诺的议案》未获仰帆控股 2014年第一次临时股东大会通过。
二、下一步解决方案及相关风险
为妥善解决股份增持事项，新一代科技提出如下解决方案并承诺：即新一代科技及其一致行动人增持仰帆控股股票的期限在仰帆控股股票复牌后顺延时间不超过3个月（根据相关监管规则大股东及其一致行动人不能增持股票的时间除外）。
若外部经济及政策等相关因素发生重大变化，有可能存在新一代科技的上述解决方案和承诺延期履行或无法履行的风险。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
二0一四年十月十四日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2016-043
福建省青山纸业股份有限公司
股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 30日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东崔中兴递交的《证券质押登记证明》，崔中兴将其持有公司的限售流通股 95,694,900股（占公司总股本的5.40%）质押给西藏信托有限公司，质押登记时间为 2016年 9月 29日。双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
崔中兴共持有公司 101,694,915股，占公司总股本5.73%，本次质押后累计质押 95,694,900股，占公司总股本的 5.40%。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一六年九月三十日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-33债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
2016年9月30日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到了华能招标有限公司签发的《中标通知书》，确定公司为北方胜利电厂第一批辅机——表面式间接空冷设备集中采购招标中标单位。
一、中标项目业主方及项目基本情况
1、招标编号：HNZB2016-06-01001/10
2、项目业主方：北方胜利电厂
3、项目名称：北方胜利电厂第一批辅机——表面式间接空冷设备集中采购
4、中标金额：12,518万元
5、工程概况：北方胜利电厂拟建设2台660MW超临界空冷燃煤供热机组工程，厂址位于内蒙古自治区锡林浩特市区东郊。该项目已于2015年6月30日取得内蒙古发展改革委核准批复文件（内发改能源字〔2015〕811号）。目前该项目主机合同已签订，施工现场“五通一平”工作基本完成。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
7、本次中标不影响公司业务独立性,公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
二、中标项目对公司业绩的影响
该中标信息彰显了公司的空冷业务能力与一定的行业地位。该项目若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
招标人要求公司在接到中标通知书7日内派授权代表按照招标文件的约定和投标文件的承诺与北方胜利电厂洽商并签订合同协议书。截至公告日公司尚未与业主方签订合同，存在不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一六年十月十一日
上海华鑫股份有限公司
董事会审计委员会
2014年度履职情况报告
作为上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们根据监管机构颁布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告及相关工作的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则的通知》和《公司章程》的有关规定，履行了相应的职责，现将2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事魏嶷、独立董事孙金云及董事徐民伟三位先生组成，其中，魏嶷先生担任主任委员（召集人），并为会计专业人士。
二、董事会审计委员会2014年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会召开了2次会议，具体如下：
（一）2014年1月7日，召开2014年第一次董事会审计委员会会议。会议听取了公司管理层关于公司 2013年度经营情况的介绍，以及年审注册会计师关于审计工作整体安排的介绍。
（二）2014年3月7日，召开2014年第二次董事会审计委员会会议。会议审议并通过了：1、公司 2013年度财务会计报告；2、公司2013年度审计工作总结、2013年度审计工作计划；3、公司2013年度内部控制自我评价报告；4、会计师事务所对公司2013年度审计工作的总结报告以及公司2013年度内控审计报告；5、关于聘任公司2014年度内控审计机构的预案；6、关于聘请2014年度会计师事务所及审计2013年度会计师事务所报酬的预案。
三、董事会审计委员会2014年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与众华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了沟通，并对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估。我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，勤勉尽责，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，按时完成了公司的相关审计工作，因此提请公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的年报审计与内控审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计监察部的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司审计监察部严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅公司审计监察部的内部审计工作小结，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们听取了公司管理层关于公司经营情况的汇报以及审计监察部内部审计工作开展的情况的汇报和审计工作的安排。
报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度及年度报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、审计重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，持续完善公司股东大会、董事会、监事会和管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的关于上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门以及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，我们在充分听取各方意见的基础上，积极进行了相关协调工作，使公司管理层、审计监察部及相关部门与众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定的要求，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
特此报告
上海华鑫股份有限公司董事会审计委员会 2015年3月 19日
山西安泰集团股份有限公司
SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD.
二 一四年第三次临时股东大会
○
会议资料
二○一四年九月
山西安泰集团股份有限公司 二○一四年第三次临时股东大会会议资料目 录
一、关于与债权银行进行债务优化事项的议案；
二、关于提请股东大会授权董事会全权办理与债权银行之间进行债务优化有关事宜的议案。
山西安泰集团股份有限公司 二○一四年第三次临时股东大会会议资料议案一
山西安泰集团股份有限公司
关于与债权银行进行债务优化事项的议案
各位股东及股东代表：
近年来，由于国家对钢铁、焦化行业的调控力度不断加大，市场持续低迷，再加上国家信贷政策的紧缩、区域信贷环境恶化，使得公司近两年短期贷款占比较高，利息成本居高不下，经营业绩受到严重影响。近期，随着银行倒贷频繁、抽贷情况的加剧，公司流动资金不断减少，再加上关联方山西新泰钢铁有限公司也由于市场因素和资金问题于近期大幅减产，因此公司做出了高炉停产、焦炭限产的决定，生产经营受到重大影响。
为最大限度保护债权人利益，也为了使公司尽快恢复正常生产经营，公司拟与相关债权银行进行协商，共同拟定债务优化方案，改善公司的信贷结构，为公司的日常运营提供资金保障，确保公司长远稳定发展。
本议案已经公司第八届董事会二○一四年第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十日
山西安泰集团股份有限公司 二○一四年第三次临时股东大会会议资料议案二
山西安泰集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理与债权银行之间
进行债务优化有关事宜的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司拟与债权银行协商进行债务优化，为了推动该项工作的顺利完成，且因该事项需股东大会审议通过，故提请股东大会授权董事会全权办理与债权银行之间进行债务优化（“本次债务优化”）相关事宜，包括但不限于：
（1）与债权银行及其他相关方就本次债务优化的具体事项及细节进行协商、谈判；
（2）拟订、确定和执行本次债务优化方案；
（3）签署与本次债务优化相关的协议及文件；
（4）办理为完成本次债务优化所需的相关手续等工作。
董事会同时提请股东大会同意，董事会可将上述授权转授权给公司经营管理层行使。
本次授权决议的有效期为股东大会通过该等授权议案之日起至公司本次债务优化工作全部完成之日止。
本议案已经公司第八届董事会二○一四年第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一四年九月十日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-043债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）
●本次担保金额:9亿元;已实际为其提供的担保余额83450万元●本次担保有反担保
●本公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业”）是我公司的控股子公司。为支持潞宁煤业发展，公司拟对潞宁煤业银行授信和贷款业务提供连带责任担保，具体如下：
1、潞宁煤业拟在 2019年 11月 01日至 2022年 11月 01日期限内，向上海浦东发展银行股份有限公司忻州支行申请办理最高余额不超过 7亿元的综合授信业务（包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、进口信用证等业务），期限三年。
2、潞宁煤业拟向兴业银行长治分行申请 2亿元流动资金贷款，
融资期限 1年，年利率不超过5.655%，用于调整财务结构和降低财务费用。
（二）该议案经公司第六届十四次董事会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）主要介绍
被担保人的名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
注册资本：60,000万元
注册地点：山西省忻州市宁武县化北屯乡陈家半沟村
法定代表人：赵光荣
经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）；矿产资源开采：煤炭开采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2018年|2019年1-9月(未审计)|
|资产总额|958,360.51|992,069.78|
|负债总额|693,646.86|679,841.57|
|贷款总额|616,214.60|617,318.77|
|流动负债总额|652,081.78|602,681.24|
|资产净额|264,713.64|312,228.20|
|营业收入|149,501.14|150,050.20|
|净利润|12,950.88|29,399.46|

（二）被担保人的股东及持股比例：潞宁煤业为公司控股子公司，持股比例57.80%。
三、担保协议的主要内容
本次担保以本公司拟对被担保人提供连带责任的最高额保证信用担保，期限为三年，金额 9亿元人民币。
反担保：被担保人向公司提供反担保。
本次担保将在公司股东大会审议通过后实施。
四、审议情况
公司于 2019年 10月 29日召开的第六届十四次董事会审议通过此议案。
公司独立董事认为：公司拟为山西潞安集团潞宁有限责任公司（公司的控股子公司，公司持其57.80％的股份）金额分别为 7亿元银行授信和 2亿元的流动资金贷款，提供连带责任担保。公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意此次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前公司对外担保总额 83,450万元，担保余额 83,450万元。
担保总额占最近一期经审计净资产（2,247,282万元）的比例为3.71%，无逾期担保。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
上海国际机场股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
作为董事会专门工作机构，审计委员会 2013年根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规章》等规定，为监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、年报审计、内控体系建设、选聘审计机构等方面提供了重要的审核意见和建议，认真履行了审计委员会职责，现将有关履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
审计委员会 2013年共召开 4次会议，分别为：
（一）审计委员会于 2013年 1月 23日召开 2013年第一次会议，审议并一致通过了关于确定公司 2012年度财务审计计划的议案，关于确定公司 2012年度内控审计计划的议案和关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见。
（二）审计委员会于 2013年 2月 22日召开 2013年第二次会议，审议并一致通过了关于与内控注册会计师就公司 2012年度有关内控审计事项进行沟通的议案，公司 2012年度内控缺陷整改报告，公司 2012年度内部控制自我评价报
告，公司 2013年内部审计计划，关于与年审注册会计师就公司 2012年度有关财务审计事项进行沟通的议案和关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见。
（三）审计委员会于 2013年 2月 25日召开 2013年第三次会议，审议并一致通过了关于会计师事务所进行 2012年度财务审计工作的总结报告,公司 2012年度财务会计报告和关于聘请公司 2013年度财务审计机构的议案。
（四）审计委员会于 2013年 6月 5日召开 2013年第四次会议，审议并一致通过了关于聘请公司 2013年度内控审计机构的议案。
二、审计委员会对公司相关事项所发表的意见
（一）关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审阅意见
审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师以此财务会计报表为基础开展公司 2012年度财务审计工作。
（二）关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审阅意见
通过与年审注册会计师沟通初步审计意见以及对有关账
册及凭证补充审阅后，审计委员会保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务会计报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量。
（三）公司 2012年度财务会计报告
审计委员会认为公司 2012年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司截至 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量，同意将该报告提请公司董事会审议。
（四）关于会计师事务所进行 2012年度财务审计工作的总结报告
审计委员会认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配臵合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
三、审计委员会 2014年工作计划
2014年审计委员会将结合《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等新的监管要求，继续发挥审计
委员会作用，所有审计委员会成员也将勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司进一步建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
此报告。
二〇一四年三月二十六日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2015-041中国远洋控股股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自 2015年 9月 16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经向控股股东问询，目前控股股东相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。
公司将及时与中远集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告相关事项的进展情况。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二 O一五年九月二十二日
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2019-002厦门华侨电子股份有限公司
关于拟变更 2018年度审计机构的提示性公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2018年度审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴”）的《关于不再承接厦门华侨电子股份有限公司 2018年度财务报表审计业务的通知函》，现公告如下：
据福建华兴函件称：2018年 5月 16日，公司召开 2017年年度股东大会通过《关于续聘会计师事务所及支付 2017年度报酬的议案》，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的审计机构，聘期一年。经过综合考虑公司 2018年年度报告的预约披露时间等相关情况，以及福建华兴的审计工作时间安排、审计人员调配等因素，决定不再承接公司 2018年度财务报表的审计工作。
自 2008年以来，福建华兴在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会对福建华兴在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。
综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，后续公司将尽快聘请新的具备证券、期货相关业务审计资格的会计师事务所作为公司 2018年度的审计机构。该事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
江苏连云港港口股份有限公司独立董事
关于对外担保和关联方资金往来的独立意见
作为公司独立董事,根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】
120号)以及规范性文件的规定,我们对公司2015年度对外担保事项和关联方资金往来事项认真进行了核查,现发表专项独立意见如下
:
一、2015年度对外担保事项
报告期内,为支持控股子公司江苏灌河国际港务有限公司
(下称:灌河港1、
务)购建码头泊位及配套设施设备、以早日达到正常生产经营状态,公司为其银行贷款提供担保,金额为6,521.40万元,此事项已经2014年10月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。
2012年4月24日
,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了为灌河港务2、
银行贷款提供担保事项,担保金额为11,600万元。
除以上对灌河港务提供担保外,公司无其他对外担保事项。报告期灌河3、
港务共按时偿还贷款
1,500万元,期末公司为其担保余额为16,359.10万元。
以上担保事项履行了适当的程序,符合规章、规范性文件以及《公司章4、
程》、
《关联交易管理制度》等相关规定,没有损害公司和股东的合法权益。
二、2015年度关联方资金往来事项
报告期公司与关联方的资金往来为正常生产经营所 及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
独立董事签名
``
9
ˇ/
张连起 曲林迟 朱善庆
江苏连云潜港口股份有限公司独立鳖事
关于对外担保和关联方资金往来的独立慧琵
作为公司独立榷事,根据证监会《关于规范匕市公司与关联方资金往来及上
布公司时蛤搬搬岩管闸趣的遇知》(诫流发【2003】56盱)、《大于跳范LI格公
司对外担保行为的邋知》
(证监发【2005】120号
)以及规范性文件的大战t定,我
们对公涸201泓li躞对外拥镞豁项和关联方资金往来事烦认瑛邋付了核龠,现发亵
·
督顼独立意见如下
:
…
、2015年度对外糨锞蓼顼
报奸期内,为支持控股子公司江苏灌河国际港务有限公司
(下称:濯河港
I、
务)购建鹅头泊位及配狻设施设各、以早卜|达到正常饿产缔营状态,公利为英锻
行贷款提供担保,金额为69521,钅0万元,此惑顼已经2014年10月1511召开的
第
IL溺盘攀会第八次会议审议邋过。
2、
2012午1)12411,公司第 童蔡会第
|∵△次会议审议通过了为祺河港务
`1属
银行贷款撼供担保攀琐,狃髁金额为111600万兑。
3、
除以
ll对濮河港务提供撼保外,公司无其他对外担保事项。报告期濮河
港务共按时偿还贷款
1,500万儿,期来公司为其加保余额为16,359.lO万元。
以上拙保事琐腌行了适当的程序,符合湖奋、舰拢恨文件以及《公间章
1、
程》、
《关联交易管理制度》等相关规定,没有损害公司和股东的合法权益。
二、2015年度哭联方资金往来橥顼
撒tli期公司与关联方的资金往来为正常′
1·i产经许所产生,不好在拄股股东及其
·
她关联方推经禽惟晶∮II公司资金的媾形。
IO·
六午摸、;1●l}°
ll
独立榷事签名
:
张连起
潞林迟
朱蒋庆
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-20
中航动力股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月10日 14点15分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月10日
至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告刊登于 2015年 3月 26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600893|中航动力|2015/4/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间：
2015年 4月9日9:00~11:30，14:00~17:00；
2015年 4月10日9:00~11:30。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（三）登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
截至 2015年 4月 2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86150271
传真：029-86629636
联系人：蒋富国
通讯地址：西安市北郊徐家湾 13号信箱证券投资部
邮政编码：710021
（二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中航动力股份有限公司董事会
2015年 3月25日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
中航动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月10日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-058
上海龙宇燃油股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或者“龙宇燃油”）于 2017年9月28日收到持股5%以上的股东北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”）的《简式权益变动报告书》，现将相关内容公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|北信瑞丰基金管理有限公司|
|注册资本|17,000万元|
|法定代表人|周瑞明|
|成立日期|2014年3月17日|
|主要经营场所|北京市海淀区首体南路 9号主语国际4座3层|
|统一社会信用代码|110000016865459|
|类型|有限责任公司（外商投资企业与内资合资）|
|经营范围|基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务|
|通讯地址|北京市海淀区首体南路 9号主语国际4座3层|
|邮政编码|100044|
|联系电话|010-68619346|

（二）本次权益变动情况
北信瑞丰于2017年9月27日，通过上海证券交易所大宗交易减持其持有的公
司无限售条件流通股2,228,036股，占公司总股本的0.505%，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减 持方式|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持均价（元/股）|
|北信瑞丰基金管理有限公司|大宗交易|2,228,036|0.505%|2017年9月27日|14.36|
|合计|-|2,228,036|0.505%|-|14.36|

本次权益变动前后，北信瑞丰持有龙宇燃油股份变化情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前||本次权益变动后||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|北信瑞丰基金管理有限公司|无限售股份|24,283,765|5.51%|22,055,729|4.99%|
|龙宇燃油股份总数||441,114,597||441,114,597||

二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、本次权益变动后，北信瑞丰不再为公司持股5%以上股东。
3、上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《上海龙宇燃油股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司 2017年9月29日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临 2015-076
北京首创股份有限公司
关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月17日 9点30分
召开地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街 21号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月17日
至2015年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案|√|
|2|关于公司发行长期限含权中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年 7月 10日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600008|首创股份|2015/7/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2015年7月13日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
3、邮政编码：100028
4、联系电话：010-64689035
5、联系传真：010-64689030
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2015年 7月1日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首创股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月
17日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案||||
|2|关于公司发行长期限含权中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-15中航动力股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第八次会议（下称“本次会议”）通知于2016年4月10日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
本次会议于2016年4月20日以现场方式在北京市中国航空发动机集团有限公司召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王志标先生委托监事杨玉堂先生代为出席并表决。本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2015年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于提取与核销2015年减值准备金的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于2015年度内部控制审计报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2015年度社会责任报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十三、审议通过《关于2015年度董事长和董事薪酬（津贴）的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过《关于2015年度高级管理人员团队奖励的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2015年关联交易实际执行情况的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十六、审议通过《关于2016年度财务预算的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十七、审议通过《关于聘任2016年审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十八、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司监事会
2016年4月22日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-57陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于 2018年 12月 11日在陕西杨凌示范区新桥北路 2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事 7人，董事卫洁女士因出差，委托董事高建成先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董事田进先生代为出席表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定及重大资产重组股份发行登记工作的完成，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。根据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》的规定，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》有关条款进行修订，具体内容及修改后的《董事会审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了关于公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-57承包合同的议案，9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司与福建康乃尔聚
氨酯有限责任公司签订40万吨/年MDI项目建筑、安装工程施工总承包合同的公告。
（五）会议审议通过了关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案，9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-074债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月18日接到天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）出具的《关于更换财务顾问主办人的函》。公司于2018年实施重大资产购买事项，收购MMG Laos Holds Limited全部已发行股份，聘请天风证券担任独立财务顾问，目前仍处于持续督导期间；因原财务顾问主办人周鹏先生工作变动，不再承担公司持续督导工作，天风证券委派蔡晓菲女士接替周鹏先生继续履行持续督导职责。
蔡晓菲女士简历：
蔡晓菲女士，1986年出生，拥有多年投资银行工作经验，主持或参与的项目主要有人福医药（600079）非公开发行项目、赤峰黄金（600988）重大资产重组项目等。
本次变更后，公司重大资产收购的持续督导财务顾问主办人为李华峰先生和蔡晓菲女士，持续督导期至2019年12月31日止。
公司董事会对周鹏先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2017-011江苏日盈电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议为紧急会议，召集人在会上作了相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为：公司编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司监事会2017年8月19日