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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2019-067浙江万里扬股份有限公司
关于出售全资子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有的全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）100%股权全部转让给浙江东顺汽车饰件有限公司。
具体内容详见公司于2019年12月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，金兴内饰完成了股权转让的工商变更登记手续，取得辽阳市行政审批局颁发的新的《营业执照》，公司不再持有金兴内饰的股权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-01河南双汇投资发展股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，聘任宁洪伟先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就本次新聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：宁洪伟先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中等相关法律法规中有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。
宁洪伟先生简历详见附件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月九日
附：宁洪伟先生简历
宁洪伟先生，1977年出生，大专学历，曾任本公司屠宰分厂车间主任、调度室主任，阜新双汇肉类屠宰业副经理，望奎双汇屠宰业副经理，淮安双汇屠宰业副经理，金华双汇项目经理，宜昌双汇项目经理，生鲜品事业部销售副总经理，现任本公司副总裁。
截至本公告披露日，宁洪伟先生未直接持有公司股票。上述人员与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2019-012武汉中商集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
武汉中商集团股份有限公司（证券代码：000785，证券简称：武汉中商，以下简称“公司”）发布《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2019-011）后，连续两个交易日内（2019年 1月 29日、2019年 1月 30日）股票收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、2019年 1月 24日，公司在指定信息披露媒体披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关公告，除相关公共传媒对公司重大资产重组事项进行转载报道外，未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年1月23日，公司召开2019年第二次临时董事会、2019年第一次临时监事会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 1月 11日披露的《2018年年度业绩预告公告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,500万元至8,000万元，上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异，公司 2018年度实际财务情况以公司2018年年度报告数据为准。
3、公司于 2019年 1月 24日在指定信息披露媒体披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》及《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2019-007号）中对本次重大资产重组的不确定性进行了风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2018032浙江京新药业股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 21日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意对前期会计差错更正，并对 2015年度、2016年度合并财务报表进行调整。详细情况如下：
一、前期差错更正的原因和内容
公司在编制 2017年度财务报表过程中，发现控股子公司深圳市巨烽显示科技有限公司（以下简称“深圳巨烽”）2015年度、2016年度存在业绩承诺方及关联人为其承担费用情况且未进行相关会计处理，现根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等的相关规定对此会计差错进行更正，并对公司2015年度、2016年度合并财务报表进行调整。
二、前期差错更正的会计处理及其影响
公司对前期差错采用追溯重述法进行处理，2015年度合并资产负债表未分配利润项目调减 834,277.50元；资本公积项目调增 834,277.50元。2016年度合并资产负债表未分配利润项目调减 13,029,727.50元；资本公积项目调增13,029,727.50元。
1、前期会计差错更正对公司 2015年度、2016年度财务报表项目的影响如下：
金额单位：人民币元2015年度
调整前 调整后
资产负债表项目
调整内容
（2015年12月31日） （2015年12月31日）资本公积 1,528,003,611.81 834,277.50 1,528,837,889.31未分配利润 334,871,284.05 -834,277.50 334,037,006.55归属于母公司所有者
2,216,881,980.29 0.00 2,216,881,980.29权益合计
少数股东权益 43,619,841.68 0.00 43,619,841.68所有者权益合计 2,260,501,821.97 0.00 2,260,501,821.97调整前 调整后
利润表项目 调整内容
（2015年度） （2015年度）
销售费用 363,437,394.55 926,975.00 364,364,369.55净利润 166,617,212.84 -926,975.00 165,690,237.84归属于母公司所有者
166,044,367.62 -834,277.50 165,210,090.12的净利润
少数股东损益 572,845.22 -92,697.50 480,147.72年初未分配利润 218,081,329.77 0.00 218,081,329.772016年度
调整前 调整后
资产负债表项目 调整内容
（2016年12月31日） （2016年12月31日）资本公积 1,208,415,668.81 13,029,727.50 1,221,445,396.31未分配利润 478,353,024.95 -13,029,727.50 465,323,297.45归属于母公司所有者权
2,381,007,672.23 2,381,007,672.23益合计
少数股东权益 45,389,481.99 45,389,481.99所有者权益合计 2,426,397,154.22 2,426,397,154.22调整前 调整后
利润表项目 调整内容
（2016年度） （2016年度）
销售费用 501,778,683.79 13,550,500.00 515,329,183.79净利润 216,728,807.76 -13,550,500.00 203,178,307.76归属于母公司所有者的
调整前 调整后
利润表项目 调整内容
（2016年度） （2016年度）
少数股东损益 4,782,498.63 -1,355,050.00 3,427,448.63年初未分配利润 334,871,284.05 -834,277.50 334,037,006.552、前期会计差错更正对公司2015年度、2016年度经营成果影响如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2016年|||2015年|||本年比上年增减||
|||调整前|调整金额|调整后|调整前|调整金额|调整后|调整前|调整后|
|归属于上市||||||||||
|公司股东的||||||||||
|||21194.63|-1219.55|19975.09|16604.44|-83.43|16521.01|27.64%|20.91%|
|净利润（万||||||||||
|元）||||||||||
|归属于上市|）|||||||||
|公司股东的||||||||||
|扣除非经常||19208.47|-1219.55|17988.93|14295.58|-83.43|14212.14|34.37%|26.57%|
|性损益的净||||||||||
|利润（万元||||||||||
|基本每股收||||||||||
|||0.332|-0.020|0.313|0.290|-0.002|0.288|14.48%|8.38%|
|益（元/股）||||||||||
|稀释每股收||||||||||
|||0.332|-0.020|0.313|0.290|-0.002|0.288|14.48%|8.38%|
|益（元/股）||||||||||
|加权平均净|||||||||下降|
|资产收益率||9.235%|-0.006|8.681%|11.340%|-0.001|11.284%|-2.10%|2.603个|
|（%）|||||||||百分点|

三、董事会、监事会及独立董事意见说明
（一）董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况有利于提高公司财务信息质量。
（二）监事会意见
公司本次对前期会计差错的更正及追溯调整，董事会决策程序合法合规，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司
和中小股东的利益。监事会同意本次会计差错更正事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的，符合财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反应更为准确；公司董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意对本次会计差错进行更正。
四、会计师事务所关于本次会计差错更正的专项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2018]第ZA13019号《关于浙江京新药业股份有限公司前期差错更正的专项说明》，认为，京新药业对上述前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一八年四月二十四日
神州易桥信息服务股份有限公司
独立董事关于第七届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会 2018年第六次临时会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于调整 2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的独立意见
同意公司董事会根据本次激励计划，对本次激励计划激励名单进行调整，1名业务骨干因离职不再成为激励对象，经过调整，本次激励计划激励对象由原52名调整为51名，股票期权授予数量由原2,500万份调整为2,490万份。调整后的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次激励对象的调整已经取得必要的授权和批准。本次调整的相关事宜符合《管理办法》等相关规章制度的规定。
二、关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见
1、公司董事会确定2018年股票期权激励计划的授予日为2018年5月9日，该授予日符合《管理办法》以及公司 2018年股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、截至本次授予日，公司股票期权激励计划中激励对象获授股票期权的条件已全部满足，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》及公司 2018年股票期权激励计划的有关规定。
3、本次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员和核心管理人员及业务骨干的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长期、稳定、可持续发展。
综上所述，我们一致同意公司董事会根据 2018年 4月 12日召开的 2018年第二次临时股东大会的授权以及2018年股票期权激励计划的规定，授予51名激励对象2,490万份股票期权，授予日为2018年5月9日。
独立董事：韩传模、俞丽辉、王爱俭2018年5月9日
关于上海普利特复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于上海普利特复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
安永华明(2014)专字第60623545_B02号上海普利特复合材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司的财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 17日出具了无保留意见的审计报告(审计报告编号为：安永华明(2014)审字第60623545_B01号)。
我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，贵公司编制了后附的《上海普利特复合材料股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司及其子公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司及其子公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 蒋伟民中国北京 中国注册会计师： 李俊兵2014年4月17日
附表
上海普利特复合材料股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司之关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|前大股东及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|

附表
上海普利特复合材料股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（续）
单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司之关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江普利特新材料有限公司|子公司|其他应收款|7,297,790.11|96,795,803.00|-|94,698,500.00|9,395,093.11|垫支新公司筹建费用|非经营性占用|
||上海普利特化工新材料有限公司|子公司|其他应收款|1,588,699.24|16,886,232.97|-|15,009,071.00|3,465,861.21|垫支新公司筹建费用|非经营性占用|
||||持有至到期投资|20,150,333.33|15,000,000.00|1,296,288.34|1,446,621.67|35,000,000.00|委托贷款||
||重庆普利特新材料有限公司|子公司|其他应收款|5,906,869.63|46,418,414.67|-|51,827,158.14|498,126.16|垫支新公司筹建费用|非经营性占用|
||||持有至到期投资|-|32,000,000.00|-|-|32,000,000.00|委托贷款||
|小计||||34,943,692.31|207,100,450.64|1,296,288.34|162,981,350.81|80,359,080.48|||
|关联自然人及其控制的法人|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|其他关联及其附属企业|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|小计|无|无|无|无|无|无|无|无|无|无|
|总计||||34,943,692.31|207,100,450.64|1,296,288.34|162,981,350.81|80,359,080.48|||
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-53深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于2016年6月16日、6月24日、6月27日、7月20日及8月1日合计使用闲置募集资金人民币2.4亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年7月6日、8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2016年6月16日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行购买保本固定收益型产品“金雪球开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至2016年9月8日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
414,246.58元。
2、公司于2016年6月27日使用闲置募集资金人民币3,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型产品“中国农业银行‘金钥匙•本利
丰’2016年第1075期人民币理财产品”。
截至2016年9月23日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
224,219.18元。
3、公司于2016年6月24日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2016年8月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币6,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向兴业银行购买人民币6,000万元保本理财型产品基本情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球”2016年第7期保本浮动收益封闭式人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、投资期限：90天
5、投资周期起始日：2016年9月14日
6、投资周期终止日：2016年12月13日
7、年化参考净收益率：2.8%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月二十七日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-064
石家庄以岭药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1068号）文核准，石家庄以岭药业股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）6500万股，发行价格为每股人民币 34.56元，募集资金总额为 224,640万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所验证，并出具了（2011）中勤验字第 07047号《验资报告》。根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》，募集资金投资项目总投资为 168,923.71万元，本次公开发行股票超募资金为46,715.69万元。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
1、专利中药生产基地项目募集资金使用情况
（一）专利中药生产基地项目募集资金使用
截至2014年7月31日，募投项目之一的“专利中药生产基地建设项目”已建设完成，项目已投入募集资金89,903万元，已签订但尚未付款合同金额 17,387万元，加上利息收入减去相关手续费后的节余资金为净额为16179万元。募集资金的具体使用及节余情况如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|已投入金额|未付款合同金额|项目节余资金|
|专利中药生产基地建设项目|117,201|89,903|17,387|9,911|
|加：利息收入|6270||||

|||
|-|-|
|减：手续费|2|
|节余募集资金合计|16179|

2、超募资金使用情况
2011年11月8日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人民币15,000万元永久补充公司流动资金。
2012年2月29日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金 9,800万元合作开发一类新药。
2012年3月28日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金投资新建软胶囊车间项目的议案》，同意公司使用超募资金 9,361万元投资建设年产5亿粒的软胶囊车间项目。同次会议还审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,800万元对全资子公司北京以岭药业有限公司进行增资。
2012年 9月 6日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司并实施“中药材野生资源综合开发利用项目”的议案》，同意公司使用超募资金 4980.21万元投资建设“中药材野生资源综合开发利用项目”。
超募资金投资项目进度情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|已投入金额|投资进度|项目结余金额|
|永久补充流动资金|15,000|15,000|100%|0|
|合作开发一类创新药物项目|9,800|2,023|20.64%|7,777|
|投资新建软胶囊车间项目|9,361|8,788|93.88%|573|
|对全资子公司增资|2800|2800|100%|0|
|中药材野生资源综合开发利用项目|4980.21|3700|74.3%|1280.21|

三、本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金情况
（一）使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的合理性和
必要性
根据专利中药生产基地建设项目签订合同的执行情况，经公司财务部门测算，已签订但尚未付款的合同金额17,387万元中有7,000万元为项目质保金，需在项目验收一年后支付，因此预计在未来12个月内有7,000万元处于闲置状态。
公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金合作开发一类创新药物的议案》，同意公司使用超募资金9,800万元合作开发一类新药。合作开发一类新药项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计在未来12个月内有5,000万元处于闲置状态。
鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用专利中药生产基地建设项目的部分闲置募集资金7,000万元和合作开发一类新药项目的部分闲置超募资金5,000万元共计12,000万元暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约720万元（按目前银行基准贷款利率6%计算）。
（二）本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的计划在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金7,000万元和部分闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司相关承诺
本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金仅限于经营
业务使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
五、相关审核及批准程序
1、公司 2014年 8月 19日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司独立董事对此事发表独立意见：本次公司使用部分闲置募集资金 7,000万元和闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。同时，公司承诺在使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元和闲置超募资金 5,000万元暂时补充流动资金。
3、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用情况的保荐意见》：保荐机构同意以岭药业本次使用部分闲置募集资金和闲置超募资金暂时补充流动资金事宜。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、中信证券股份有限公司《关于石家庄以岭药业股份有限公司募集资金使用情况的保荐意见》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司董事会
第五届董事会第四次会议决议公告 共 4页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-021
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2014年 3月 28日以书面形式发出，2014年4月10日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事8名，现场实到董事8名，会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、《2013年度董事会工作报告》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
二、《2013年度总裁工作报告》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
三、《2013年度财务决算报告》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
四、《2014年度财务预算报告》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
五、《2013年度利润分配预案》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于上市公司股东的净利润 -196,930,068.99元。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。
六、《2013年度财务报告各项计提的方案》；
第五届董事会第四次会议决议公告 共 4页
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
8票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的审计机构，审计费用为130万元，聘期1年。
八、《2013年度内部控制自我评价报告》；
8票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。
九、关于兑现2013年度高管绩效工资的议案；
7票同意，0票反对，1票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
2013年度公司前任董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案：
1、根据公司2013年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果发放高级管理人员绩效工资。
2、公司前任董事长2013年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。
十、《2013年年度报告》及摘要；
8票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
2013年公司实现营业收入 36.05亿元，净利润-21,052.89万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-19,693.01万元。
十一、关于召开 2013年年度股东大会的议案。
第五届董事会第四次会议决议公告 共 4页
8票同意， 0票反对， 0票弃权。
表决结果：本议案获得通过。
公司拟召开2013年年度股东大会：
一、召集人：公司第五届董事会
二、召开时间：2014年5月5日（周一）上午9：30，会期半天
三、召开方式：现场投票
四、股权登记日：2014年4月28日（周一）
五、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
六、会议审议事项：
（一）审议事项
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2014年度财务预算报告；
5、2013年度利润分配预案；
6、2013年度财务报告各项计提的方案；
7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
8、关于兑现2013年度公司前任董事长绩效工资的议案；
9、《2013年年度报告》及摘要。
（二）通报事项
1、2013年度独立董事述职报告；
2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现 2013年度高管绩效工资、续聘会计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。
详见同日公告《关于召开2013年度股东大会的通知》，公告编号：2014-023。
以上董事会决议事项中，第一、三至七、九第2项、十项议案需提交股东大会进行审议。
备查文件
第五届董事会第四次会议决议
特此公告
第五届董事会第四次会议决议公告 共 4页
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年四月十日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-051
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年
第三次临时会议于2016年9月2日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式召
开。
2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事长赵华涛先生
主持。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合
法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
受让子公司股权的议案》。
山东矿机第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议
案》：公司拟将持有的北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通公司”）51.05%
的股权以 700万元的价格转让给三矿通公司的股东汪涛，公司与汪涛签署了附
生效条件的股权购买协议，若汪涛违约则公司将该股份以 700万元的价格转让
给关联方潍坊恒新投资股份有限公司（详见《第三届董事会第八次会议决议的
公告》，编号2015-055）。
由于股东汪涛未按约定办理抵押手续，致使本公司与汪涛签订的《股权转
让协议》无法履行，公司已与汪涛签署了终止前述股权转让的相关协议。潍坊
恒新投资股份有限公司由于资金紧张，也未能受让本公司持有的三矿通公司的
股权。
近期，经本公司与股东汪涛、宋慰慈协商，公司拟依法受让其持有的三矿
通公司48.95%的股权，拟受让价格为人民币 300万元。（根据国众联资产评估
土地房地产估价有限公司北京分公司评估公司于 2016年 8月 22日出具的评估
报告，三矿通公司截止到2016年6月30日的评估值为759.8万元）
根据公司章程等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授
权公司经理层负责全权组织办理本次受让三矿通公司股权相关事宜（包括但不
限于如签订有关协议等）。
三、备查文件
1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议决议。
2、北京三矿通科技有限公司评估报告
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002189 证券简称：利达光电利达光电股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||王琳|12|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||王琳|13|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郭志宏|13|

利达光电股份有限公司董事会2017年03月23日
金安国纪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-003金安国纪科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年12月25日发出，2018年1月3日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举帅新苗为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
帅新苗女士简历详见附件。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司监事会二〇一八年一月四日
金安国纪科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告附件.
帅新苗简历
帅新苗，女，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。
现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届职工代表监事。
帅新苗女士未持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。帅新苗女士符合上市公司监事的任职资格。
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017-027
晨光生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年4月16日以邮件、专人送达方式发出，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事八名，实际出席会议董事八名（董事李月斋以通讯表决方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》
公司2017年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告同期刊登在《证券时报》。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于与中能国华投资基金管理（北京）有限公司合作设立大健康产业基金的议案》
为顺应“健康保健时代”的发展趋势，发挥公司在管理、研发、生产工艺等方面优势，为“大健康产业”贡献力量，决定与中能国华投资基金管理（北京）有限公司合作出资设立昱华大健康产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以登记核准后的信息为准）。
表决结果：同意八票；反对零票；弃权零票。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-084福建雪人股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开情况
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月9日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月8日下午3:00至2019年12月9
日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室
3、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事林汝捷先生
6、股权登记日：2019年12月3日
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 9人，代表有表决权的股份数21,629,068股，占公司股份总数的3.2087%。其中：
通过现场投票的股东共 5人，代表股份 21,590,668股，占公司总股份的3.2030％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份 38,400股，占公司总股份的
0.0057％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 12,617,068股，占公司总股份的1.8718％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：（一）审议通过了《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》
表决结果为：赞成21,593,468股，占本次会议有效表决股份总数的99.8354%；
反对35,600股，占本次会议有效表决股份总数的0.1646%；弃权 0股。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 12,581,468股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.7178%；反对 35,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.2822%；弃权 0股。
（二）审议通过了《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》
表决结果为：赞成 14,885,468股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的99.7614%；反对35,600股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的
0.2386%；弃权 0股。该议案关联股东公司董事林汝捷、高管林云珍回避表决。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 12,581,468股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.7178%；反对 35,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.2822%；弃权 0股。
（三）审议通过了《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》表决结果为：赞成 14,885,468股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的99.7614%；反对35,600股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的
0.2386%；弃权 0股。该议案关联股东公司董事林汝捷、高管林云珍回避表决。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 12,581,468股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.7178%；反对 35,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.2822%；弃权 0股。
（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：赞成 14,885,468股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的99.7614%；反对35,600股，占本次会议非关联股东有效表决股份总数的
0.2386%；弃权 0股。该议案关联股东公司董事林汝捷、高管林云珍回避表决。
其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 12,581,468股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.7178%；反对 35,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.2822%；弃权 0股。
五、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（福州）事务所杨诗婵律师、叶惠英律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
2、国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会 2019年 12月9日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于日常关联交易预计的事前意见
苏宁小店业务由公司关联方 Suning Smart Life境内下属全资子公司苏宁智能科技服务有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁智能科技”）负责经营，公司拟与苏宁智能科技在商品采购、物流服务、信息服务、促销推广等方面建立合作，预计自交割日起两年内发生日常关联交易预计如下：
1、向关联人销售商品
为有效发挥规模采购的优势，苏宁智能科技与公司将有效整合供应链，预计公司及子公司向苏宁智能科技销售商品规模不超过 4,000,000万元（含税）。
2、向关联人提供服务
（1）公司子公司为苏宁智能科技线上销售的商品提供商品配送服务，预计公司子公司取得商品配送服务收入不超过80,000万元（含税）。
（2）公司子公司为苏宁智能科技的苏宁小店门店提供冷柜、空调等设备设施安装服务，预计公司子公司取得安装服务收入不超过 18,000万元（含税）。
（3）公司子公司为苏宁智能科技提供信息技术服务，预计公司子公司取得服务收入不超过11,000万元（含税）。
（4）公司及子公司向苏宁智能科技租赁物业用于苏宁小店门店经营，预计公司及子公司取得租赁收入不超过17,000万元（含税）。
3、接受关联人提供的服务
苏宁智能科技为公司及子公司提供信息服务、市场推广等服务，预计公司及子公司支付相关服务费用不超过65,000万元（含税）。
公司独立董事审阅了《关于日常关联交易预计的议案》，就关联交易内容、定价进行了详细了解，独立董事认为本次关联交易定价公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同意提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2019年6月27日