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证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-115
维信诺科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、补助情况
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司近日收到政府补助，最终的会计处理及对公司财务数据的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准，具体情况如下：
1、基本情况
（1）根据江苏省财政厅和江苏省科学技术厅共同印发的《关于下达省科技成果转化专项资金项目2018年分年度拨款的通知》【苏财教（2018）60号】，拟给予公司控股孙公司昆山维信诺科技有限公司政府补助，补助金额人民币100万元，款项尚未实际到账。上述政府补助不具有可持续性。
（2）根据科学技术部高技术研究发展中心印发的《关于国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项2017年度项目立项的通知》【国科高发计字（2017）34号】，公司控股孙公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司参与了上海大学牵头的“柔性基板材料关键技术开发与应用示范项目”的研究，承担“柔性可穿戴高分辨OLED显示设计和制备”的子课题研究工作。近日，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司收到了上海大学拨付的项目研究的进度拨款人民币40.1万元。上述政府补助具有一定可持续性。
2、补助类型及对公司的影响
（1）补助类型
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中属于为取得、
购建或以其他方式形成长期资产的政府补助总额100万元；属于与收益相关的政府补助40.1万元。
（2）补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
（3）补助对上市公司的影响
上述新增政府补助中，与收益相关的政府补助40.1万元将列入“递延收益”，在项目持续期内，根据项目进展情况确认相关期间的损益；与资产相关的政府补助100万元，将计入“递延收益”，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益。
截至公告日，昆山维信诺科技有限公司的政府补助100万元尚未实际到账。
后续公司将及时披露收款情况。
（4）风险提示
本次所披露的政府补助的具体会计处理以及对公司2018年度损益的影响以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
二、前期收到政府补助的进展情况
根据江苏省财政厅和江苏省知识产权局共同印发的《关于下达2018年度江苏省知识产权创造与运用（专利资助）专项资金的通知》【苏财教〔2018〕55号】、江苏省知识产权局和江苏省财政厅共同印发的《关于组织申报 2018年度省专利资助专项资金的通知》【苏知（2018）22号】和江苏省知识产权局印发的《关于转发并下达2018年度省各类项目经费的通知》【苏财教〔2018〕52号】，昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、昆山国显光电有限公司、昆山维信诺科技有限公司和昆山维信诺显示技术有限公司被确定为奖励企业，拟分别奖励昆山国显光电有限公司、昆山维信诺科技有限公司和昆山维信诺显示技术有限公司人民
币29.2万元、31.9万元、20万元和3.3万元。具体内容详见公司于2018年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2018-111）。截至本公告日上述款项已经全部到账。
三、备查文件
有关补助的政府文件和收款凭证。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明专项审核报告
闽华兴所(2019)审核字F-004号福建星网锐捷通讯股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称贵公司）编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
一、管理层的责任
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，且提供真实、合法、完整的相关资料是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《福建星网锐捷通讯股份有限公司关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权的业绩承诺实现情况的专项说明》发表意见。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
四、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司关于发行股份及支付现金购买福建隽丰投资有限公司持有的福建升腾资讯有限公司40.00%股权2018年度业绩承诺的实际情况。
本报告仅供贵公司2018年度报告披露时使用，不适用于其他用途。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国福州市 二○一九年三月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-091唐人神集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2015年 9月 9日对唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年九月九日
股票代码：000959 股票简称：首钢股份 公告编号：2017-012北京首钢股份有限公司董事会
关于 2016年度暂不披露内控审计报告的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（以下简称“通知”）的规定：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。
北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度进行重大资产重组，并于2016年1月18日发布该次重组资产交割完毕公告。
该次重组标的京唐公司于 2016年上半年完成董事会成员改选及章程修订，本公司具备合并其会计报表的条件。因此，该次重大资产重组完成未满一个会计年度。按照“通知”精神，本公司在 2016年度报告披露的同时，豁免披露内控审计报告。
特此说明。
北京首钢股份有限公司董事会 2017年 3月 28日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2014-050广东易事特电源股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2014年7月31日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议于 2014年 8月 8日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6号公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，全体董事均参加会议并对会议所审议的议案书面表决。会议由董事长何思模先生召集并主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司股权的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决票的100%。
根据公司的实际业务经营情况并结合公司发展战略，公司决定以自有资金 4,800万元人民币收购沭阳清水河光伏发电有限公司（以下简称“沭阳光伏”）100%股权。本次交易完成之后，公司将持有沭阳光伏100%的股权，沭阳光伏将成为公司全资子公司。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于收购沭阳清水河光伏发电有限公司股权的公告》详见2014年8月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见公司2014年8月8日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于拟投资设立子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有效表决票的100%。
公司拟在东莞市设立子公司，主要从事新能源汽车充电桩及核心部件系统集成研发、充电站点建设与运营等。子公司拟注册资本 5000万元，认缴的注册资金在子公司设立后两年内缴足。其中，公司拟以自有货币资金认缴出资 4500万元，占注册资本的90%；易事特电力系统技术有限公司以货币现金出资500万元，占注册资本的10%。
《关于拟投资设立子公司的公告》详见公司 2014年 8月 8日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
董事会授权公司管理层具体办理子公司设立的相关事宜。
本次对外投资不需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
广东易事特电源股份有限公司董事会2014年8月8日
广东顺威精密塑料股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
现将本年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2014年度，公司监事会共召开了五次监事会议，会议审议议案具体情况如下：1、2014年1月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
2、2014年3月4日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》。
3、2014年4月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度审计工作的议案》、《2014年第一季度报告全文及其正文》。
4、2014年8月7日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2014年半年度报告全文及其摘要》、《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2014年10月29日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2014年第三季度报告全文及其正文》。
二、监事会其它监督活动
(一)公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵
循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议,忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司2014年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司财务行为能够严格遵循《企业会计准则》、企业会计制度及公司财务管理制度进行,财务管理规范,财务状况运行良好。公司2014年度财务报告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观、公正。
（三）检查公司募集资金使用和管理情况
报告期内,监事会检查了公司募集资金的存放、使用和管理情况，认为：截止报告
期末，公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好。公司不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内,监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
（七）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
根据《证券法》和证券监管部门相关规定,为规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,杜绝相关人员利用内幕信息从事内幕交易,维护信息披露的公平,公司已经制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,报告期内,公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守该制度的规定,切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记，“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。
（八）内部控制自我评价情况
监事会对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
（九）公司利润分配情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会2015年4月22日
浙江唐德影视股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》、《浙江唐德影视股份有限公司独立董事工作制度》及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第三届董事会第三十五次会议相关议案及材料，现就公司第三届董事会第三十五次会议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于向银行申请授信暨关联交易的事前认可意见
根据公司董事会向我们提供的《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》的相关材料，我们认为：
1、公司关联方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持；
2、我们认为该关联担保事项有利于公司向银行融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议经非关联董事审议。
二、关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的事前认可意见
根据公司董事会向我们提供的《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》的相关材料，我们认为：
2、我们认为该关联担保事项有利于公司向非银行金融机构融资，符合公司利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于向非银行金融机构申请贷款暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十五次会议经非关联董事审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙江唐德影视股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
浙江唐德影视股份有限公司独立董事签字：
王新 邬永东
许朋乐 方福前
年 月 日
广东东方昆仑律师事务所
KunLun LAW FIRM
广东东方昆仑律师事务所
关于广东风华高新科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
广东东方昆仑律师事务所
地址：广州市天河北路189号中国市长大厦18-20楼邮编：510620
电话：020-39498833传真：020-87551834
网址：www.kunlunlaw.com
二〇一九年七月
广东东方昆仑律师事务所法律意见书
广东东方昆仑律师事务所
关于广东风华高新科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
致：广东风华高新科技股份有限公司
广东东方昆仑律师事务所（以下简称“本所”）接受广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2019年 7月 25日召开的公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书，审查了公司提供的下列文件：《公司章程》《风华高科：第八届董事会2019年第四次会议决议公告》、《风华高科：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》、本次出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录、本次股东大会的表决票及汇总情况表等文件资料。
本所假定公司提供的文件真实、准确、完整和有效。本所仅依据本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所仅对本次股东大会召集人资格、参会人员资格、表决程序与表决结果是否合法、合规发表意见，不对本次股东大会审议议案内容及议案中关涉公司商业事项的真实性与准确性发表意见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性、合规性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得出于其他任何目的使用本法律意见书。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定
广东东方昆仑律师事务所法律意见书
文件，随公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断和现场见证，出具见证法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2019年7月8日，公司第八届董事会2019年第四次会议审议通过了《关于公司召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019年 7月 25日召开公司2019年第二次临时股东大会。召开本次股东大会的通知，公司已在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》等指定报刊及巨潮资讯网站上予以公告。
经核查，本次股东大会经公司第八届董事会 2019年第四次会议决定召开，并履行相应通知和公告程序。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 7月 25日下午 14:50在肇庆市风华电子工业城 1号楼会议室如期召开。本次股东大会按照会议通知时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月25日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 24日 15:00-2019年 7月25日15:00期间任意时间。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东或其授权委托的代理人均为本次股东大会股权登记日2019年7月22日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。根据对出席本次股东大会现场会议的股东或其授权委托的代理人的身份证明资料和授权委托文件，确认现场出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权的股份184,547,830股，占公司有表决权股份总数的20.6145%；通过网络投票参会的股东人数共20名，代表有
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表决权股份 17,596,414股，占公司有表决权股份总数的1.9656%。如上述，出席本次股东大会的股东人数共 24人，代表有表决权股份 202,144,244股，占公司有表决权股份总数的22.58%。除在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份，本所无法对通过网络投票系统进行投票的股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员资格合法有效。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会的现场表决按照法律、行政法规及《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会现场投票表决的股东或其授权委托的代理人对现场表决结果没有提出异议。经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果是经现场表决结果及网络投票表决结果按规定的统计方式计算后作出。公司对参与本次股东大会的中小股东（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）进行了单独统计。根据公司提供的现场表决结果及网络投票表决结果的统计数据，本所律师确认本次股东大会的表决结果如下：审议通过《关于公司拟公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》。
该项议案总有效表决股份数为202,144,244股。同意202,107,644股，占出席会议有表决权股份总数的99.9819%；反对36,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0181%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：同意 18,612,559股，占出席会议中小股东所持
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有表决权股份数的99.8037%；反对36,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.1963%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
四、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》的签署页）
经办律师：
__________ __________
雷云汉 谢振声
机构负责人：
________
龚磊
广东东方昆仑律师事务所2019年 7月25日
关于深圳雷柏科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ··········· ··················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳雷柏科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
深圳雷柏科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“雷柏科技”）2018年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是雷柏科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计雷柏科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解雷柏科技 2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳雷柏科技股份有限公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
崔永强
中国·北京 中国注册会计师：
吴亚亚
2019年4月19日
附表
上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——||||||——|——|
|总 计|——|——|——||||||——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳智我科技有限公司|本公司子公司|其他应收款|727.32|||727.32|||非经营性往来|
||RAPOO EUROPE BV|本公司子公司|其他应收款|3.17|||3.17|||非经营性往来|
||深圳零度智能飞行器有限公司|本公司子公司|其他应收款|0.04|||0.04|||非经营性往来|
||雷柏机器人智能装备有限公司|本公司子公司|其他应收款|12.32|2.33||14.65|||非经营性往来|
||零度（香港）有限公司|本公司子公司|其他应收款|4.47|1.76|||6.23||非经营性往来|
||雷柏（香港）有限公司|本公司子公司|其他应收款|65.90|||65.90|||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|813.22|4.09|-|811.08|6.23|——|——|

注：根据2018年8月13日深圳雷柏科技股份有限公司董事会第十二次临时会议决定注销全资子公司深圳智我科技有限公司（以下简称“智我科技”），明确智我科技的债权债务由深圳雷柏科技股份有限公司承接，智
我科技本期偿还727.32万元即为深圳雷柏科技股份有限公司豁免其债务所致。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-118华映科技（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日召开 2018年年度股东大会，并于 2019年 7月 24日召开 2019年第四次临时股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，会议选举产生公司第八届董事会、监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：林俊先生、吴俊钦女士、胡建容先生、陆辉先生；
独立董事：郑新芝先生、陈壮先生、许萍女士、王志强先生、林金堂先生、肖阳先生、王敏女士。
公司第八届董事会由以上 11名董事组成，任期自公司 2019年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合《公司章程》及相关法规的要求。
二、公司第八届监事会组成情况
职工代表监事：林硕先生；
非职工代表监事：王佐先生、林丽群女士。
公司第八届监事会由以上 3名监事组成，任期自公司 2018年度股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
三、公司第八届董事会专门委员会组成情况
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各
委员会细则规定，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会
和薪酬与考核委员会。各委员会成员如下：
1、战略委员会
委员：林俊（主任委员）、吴俊钦、胡建容、陆辉、林金堂
2、审计委员会
委员：林俊、吴俊钦、许萍（主任委员）、王志强、郑新芝
3、提名委员会
委员：林俊、陈壮、林金堂（主任委员）、肖阳、王敏
4、薪酬与考核委员会
委员：吴俊钦、王志强、郑新芝（主任委员）、肖阳、王敏
四、公司第八届高级管理人员聘用情况
总经理：胡建容先生；
策略副总经理兼董事会秘书：陆辉先生；
财务总监：林伟杰先生。
上述高级管理人员任期与第八届董事会一致。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：吴艳菱女士。
公司证券事务代表任期与第八届董事会一致。
吴艳菱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定
董事会秘书陆辉先生及证券事务代表吴艳菱女士的联系方式如下：电话号码：0591-67052590
传真号码：0591-67052061
电子邮箱：gw@cpttg.com
通讯地址：福建省福州市马尾区儒江西路 6号
邮政编码：350015
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第七届董事会董事陈伟先生、独立董事罗妙成女士、
陈国伟先生、暴福锁先生、郑学军先生不再担任公司董事、独立董事和其他
职务。陈国伟先生持有公司股份 894股，占公司总股本的0.00003%。陈国伟先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规进行管理。其余任期届满离任董事及独立董事未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
因任期届满，公司第七届监事会主席吴家山先生不再担任公司监事及公司其他职务。吴家山先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
因任期届满，公司高级管理人员陈伟先生不再担任公司总经理及公司其他职务。陈伟先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十七次会议（临时）审议的《关于收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》发表如下独立意见：
本人审阅了提交公司第三届董事会第三十七次会议（临时）审议的《关于收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》，认为该收购事项符合公司的发展战略，标的公司资质良好，盈利能力较好，尽职调查和审计、评估报告规范合理，同意《关于收购江苏永葆环保科技有限公司100%股权的议案》。
独立董事：
王聪
廖良汉
刘建国
二〇一七年七月一十一日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-078北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年9月2日、9月9日、9月20日、9月 27日和 10月 11日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十月十七日
中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
保荐机构
二0一七年四月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就名雕股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
2016年 11月 11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准公司向社会公开发行人民币普通股 1,667万股，每股发行价格为人民币 16.53元，募集资金总额为 27,555.51万元，扣除发行费用 4,614.33万元后，实际募集资金净额为 22,941.18万元，上述资金已于 2016年 12月 7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，2016年 12月 30日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2016年 12月 31日止，募集资金账户余额为 229,440,089.86元（其中募集资金 229,411,815.10元，专户存储累计利息扣除手续费净额 28,274.76元）。
二、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2017]G17004860138号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴
证报告》验证。
截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,679.22万元。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|总投资额|募集资金承诺投资金额|截 止 披 露日 自 有 资金 已 投 入金额|拟置换金额|
|1|名雕家居装饰营销网络建设项目|9,720.98|9,720.98|927.50|927.51|
|2|名启高品质集成家具生产建设项目|8,786.26|8,786.26|3,774.09|3,774.09|
|3|名雕现代物流配送中心扩建项目|1,106.90|1,106.90|-|-|
|4|名雕设计研发中心整合升级项目|3,823.99|3,327.04|977.62|977.62|
|合计||23,438.13|22,941.18|5,679.22|5,679.22|

本次公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度和需要，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行募集资金到位后，公司将严格按照相关规定使用募集资金。募集资金将用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。因本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，不足部分资金由公司自筹解决。
三、本次置换事项履行的决策程序
1、董事会审议情况
公司于 2017年 4月 7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,679.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：（1）公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规及规范性文件的相关规定；（2）以募集资金置换前期已投入募投项
目的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。（3）对公司本次以募集资金置换前期已投入自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金5,679.22万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
3、监事会意见
公司于 2017年 4月 7日召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用募集资金 5,679.22万元置换前期投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十二会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
本次置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。
本次使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项与经公司2013年第一次临时股东大会以及2015年度股东大会批准会议审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》及发行申请文件一致。未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
综上所述，保荐机构同意使用募集资金5,679.22万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：______________沈璐璐______________潘志兵中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-029常州千红生化制药股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年 7月 26日通过邮件方式送达，会议于 2018年 7月 31日在公司总部会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事 8人，实参加 8人。公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于回购公司部分社会公众股份的公告》详见 8月 1日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
监事会关于本议案的审议意见详见公司于 8月 1日在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》。
独立董事关于本议案的独立意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过了《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
修订的《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》详见 8月 1日指定信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、 审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知公告》详见 8月 1日指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特别说明：议案1、议案 2尚需提交股东大会审议；其中，议案 1为特别决议事项。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
二〇一八年八月一日
附件 1
《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效管理考核制度》
修订案
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|修订前条款|修订后条款|
|第三条 专职董事、兼任公司经营管理机构管理职务的董事、专职监事及高级管理人员（前述人员以下统称“相关管理人员”）的薪酬均应根据公司年度经营计划和分管的工作目标，进行综合考核，根据考核结果及企业当年经营利润完成情况确定薪酬。外单位派驻的董事不在公司领取薪酬；独立董事根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴；在公司就职的非专职监事，根据其具体岗位，按经营管理机构的薪酬与绩效考核相关规定执行。|第三条 专职董事、兼任公司经营管理机构管理职务的董事、专职监事及高级管理人员（前述人员以下统称“相关管理人员”）的薪酬均应根据公司年度经营计划和分管的工作目标，进行综合考核，根据考核结果及企业当年经营利润完成情况确定薪酬。外单位派驻的董事不在公司领取薪酬；独立董事根据股东大会批准的独立董事工作津贴标准领取工作津贴；在公司就职的非专职监事，根据其具体岗位，按经营管理机构的薪酬与绩效考核相关规定执行，另增加 2500 元/月的非专职监事工作津贴，由监事会进行考核后执行。|