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证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018-025
株洲千金药业股份有限公司股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告日，长安基金管理有限公司（以下简称“长安基金”）管理的长安平安富贵千金净雅资产管理计划持有株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 21,089,630股，占公司总股本的5.04%，股份来源为千金药业 2015年非公开定向增发发行股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股份。
减持计划的主要内容
长安基金拟减持其持有的公司股份不超过 21,089,630股,占公司总股本的5.04%，减持拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让的方式进行。其中集中竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行，任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起 12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；
大宗交易自股份解禁后且减持计划公告之日起三个交易日后六个月内进行，并遵守任意90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整。
任何禁止交易时间段不进行减持。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|长安基金管理有|5%以上非第|21,089,630|5.04%|非 公 开 发 行 取 得 ：|

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|限公司|一大股东|17,574,692 股其 他 方 式 取 得 ：3,514,938 股|

备注：上表中“其他方式取得”指2018年6月公司实施2017年度权益分派方案，即每股派发现金红利 0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2股。
长安基金按照持股比例以资本公积金转增方式取得 3,514,938股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|长安基金管理有限公司|不 超 过 ：21,089,630股|不超过：5.04%|竞价交易 减持，不超过：8，370，142股大宗交易 减持，不超过：16,740,285股协议转|2018/9/14～2019/3/13|按 市 场价格|认购 2015年度非公开发行股份及发行上市后资本公积金转增股份方式取得的股份|投资安排|

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|让 减持，区间 ：20,925,356-21,089,630股|

备注：
1、集中竞价交易自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行，任意连续 90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；
2、大宗交易自股份解禁后且减持计划公告之日起三个交易日后六个月内进行，并遵守任意90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数2%；
3、采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不低于公司总股本的5%；
4、若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整；
5、任何禁止交易时间段不进行减持。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
长安基金在参与2015年千金药业非公开发行股份时承诺，获配的股票自发行结束之日起36个月内不转让。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)长安基金将根据自身的资金周转安排、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格具有不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
长安基金并非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会2018年8月25日
北京电子城投资开发股份有限公司
独立董事审议非公开发行股票相关议案的独立意见
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在综合考虑行业发展趋势、公司经营发展实际状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，作为公司董事会独立董事，我们提前收到了公司提交的《北京电子城投资开发股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案》、《北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至 2017年）》等本次发行涉及的相关议案及文件，我们本着诚信、勤勉、谨慎的原则，经审慎分析，发表独立意见具体如下：
一、关于本次非公开发行股票事宜的独立意见
1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投向公司房地产项目，有利于提升公司盈利水平，增强公司持续经营能力，符合公司长远发展和全体股东的利益。
3、本次发行的发行价格不低于 10.07元/每股，不低于定价基准日（公司第九届董事会第二十五次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益，没有损害全体公司股东特别是中小股东的利益；本次非公开发行相关方案切实可行，符合法律法规、规范性文件的规定；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于《北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》的独立意见
公司制订的《北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。本制度进一步明确了股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，同时便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，符合中国证监会对于上市公司相关政策的最新要求，我们同意公司制订的《北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：袁淳先生、武常岐先生、宋利国先生2015年11月20日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-058号茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，茂业商厦将其持有的本公司部分无限售流通股办理了股票质押解除登记手续，同时，将其持有的本公司该部分无限售流通股进行了补充质押，现将有关情况说明如下：
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|一、前次质押情况|
|茂业商厦与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订|
|《股票质押式回购交易协议书》。根据协议约定，茂业商厦分别将其持|
|有的本公司无限售流通股份 105,200,000 股、无限售流通股份|
|68,700,000 股以及无限售流通股份 14,700,000 股和有限售流通股|
|100,000,000 股质押给华融证券办理股票质押业务。前述三笔股票质押|
|业务的初始交易日分别为 2017 年 10 月 19 日、2017 年 10 月 20 日以及|
|2017 年 10 月 27 日，回购期限均为三年。|
|二、本次解除质押及补充质押的情况|

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|2019 年 7 月 30 日，茂业商厦部分购回前述股票质押业务本金，并|
|于 2019 年 8 月 1 日，办理了本公司无限售流通股 7,742,000 股的解除|
|质押登记手续。同时，应贷款方要求，茂业商厦于 2019 年 8 月 5 日针|
|对前述三笔股票质押业务补充质押本公司无限售流通股 7,742,000 股|
|（无业绩补偿义务股份），该笔业务不涉及新增融资安排，本次补充股|
|票质押登记手续已于 2019 年 8 月 5 日通过中国证券登记结算有限公司|
|深圳分公司办理。|

截至 2019年 8月 5日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）及包头市茂业东正房地产开发有限公司合计持有本公司 1,497,380,497股股份，约占本公司总股本的86.45%。茂业商厦共持有本公司 1,401,135,188股（其中无限售股份数 388,226,763股，限售股股份数 1,012,908,425股），约占本公司总股本的80.90%。本次解除和补充质押股份数均为 7,742,000股无限售股，约占其所持本公司股份总数的0.55%，约占本公司总股本的0.45%；本次解除及补充质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,144,680,000股，约占其持有本公司股份总数的81.70%，约占本公司总股本的66.09%。除上述质押外，以上三位一致行动人所持本公司股票（共 96,245,309股，其中 63,319,849股为限售股）未进行质押。
二、质押情况说明
目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力。本次质押可能
产生的风险在可控范围内。不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的
情形，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营
成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前偿还部分贷款本金及追加质押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 编号：临 2017-158奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人
提供担保关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“奥瑞德”或“公司”）于 2017年 12月 07日召开第八届董事会第四十二次会议，审议并通过《关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案》，并于 2017年 12月 09日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于全资子公司贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易公告的公告》（临2017-155）。现就上述公告所涉事项补充披露如下：
一、被担保人基本情况
被担保人名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”），为公司持股100%全资子公司。
注册地点：哈尔滨市宾县宾西开发区海滨路 6号
法定代表人：左洪波
经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料（化学危险品、毒品除外）的生
产销售及进出口贸易；玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易；光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易；LED灯及光模组、QLED模组、 OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易；蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易(以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外)
被担保人最近一年又一期的财务情况：
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|项目|2017年9月末/2017年1-9月金额（万元）|2016年12月末/2016年1-12月金额（万元）|
|总资产|660,052.27|673,350.55|
|总负债|402,476.15|424,268.48|
|其中：银行贷款|131,208.85|116,391.34|
|流动负债总额|230,598.95|223,113.40|
|资产净额|257,576.13|249,082.07|
|营业收入|69,719.43|147,789.61|
|净利润|8,494.06|46,586.19|

二、关联人基本情况
为本次奥瑞德有限贷款展期提供担保的关联方公司实际控制人、控股股东左洪波、褚淑霞夫妇基本情况：
1、左洪波先生：男，汉族，中国籍，1965年 11月出生，工学博士。
现任公司董事长、法定代表人、总经理；奥瑞德有限董事长、法定代表人、总经理兼任党委书记；东莞市中图半导体科技有限公司董事。
2、褚淑霞女士：女，汉族，中国籍，1963年 7月出生，经济学学士。
现任公司董事；奥瑞德有限董事、公司控股孙公司哈尔滨鎏霞光电技术有限公司执行董事及总经理；潍坊鎏霞光电技术有限公司执行董事；哈尔滨秋冠光电科技有限公司监事。
三、关联交易的主要内容和定价原则
奥瑞德有限申请本次流动资金贷款 2.5亿元人民币展期业务，公司提
供担保；左洪波、褚淑霞夫妇拟提供连带责任担保。本次担保为无偿提供，奥瑞德有限无需支付担保费用。
四、过去 12个月公司及所属公司间相互提供担保情况
(单位：万元)
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|顺序|担保时间|担保期限|被担保公司|提供担保公司|授信银行|董事会或股东会审批额度|实际担保额度|
|1|2015.12.8|6年|奥瑞德有限|奥瑞德|广发银行股份有限公司|60,000.00|37,496.00|
|2|2017.01.09|1年|奥瑞德有限|奥瑞德|中国民生银行股份有限公司|10,000.00|3,732.75|
|3|2017.02.21|1年|七台河奥瑞德光电技术有限公司|奥瑞德|中信银行股份有限公司|6,000.00|1,300.00|
|4|2017.02.21|1年|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|奥瑞德|中信银行股份有限公司|14,000.00|10,000.00|
|5|2017.05.26|1年|奥瑞德有限|奥瑞德|广发银行股份有限公司|20,000.00|20,000.00|
|6|2017.11.07|1年零1个月|江西新航科技有限公司|奥瑞德|九江银行股份有限公司|5,000.00|5,000.00|
|7|2017.11.24|1年|哈尔滨鎏霞光电科技有限公司|奥瑞德|广发银行股份有限公司|1,000.00|196.00|
|8|2017.11.24|1年|奥瑞德有限|奥瑞德|广发银行股份有限公司|20,000.00|18,971.54|

五、过去12个月公司实际控制人、控股股东为所属公司提供担保情况
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|顺序|担保时间|担保期限|被担保公司|提供担保公司|授信银行|董事会或股东会审批额度|实际担保额度|
|1|2015.12.8|6年|奥瑞德有限|左洪波褚淑霞|广发银行股份有限公司|60,000.00|37,496.00|
|2|2017.01.09|1年|奥瑞德有限|左洪波褚淑霞|中国民生银行股份有限公司|10,000.00|3,732.75|
|3|2017.02.21|1年|哈尔滨秋冠光电科技有限公司|左洪波|中信银行股份有限公司|14,000.00|10,000.00|

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|4|2017.02.21|1年|七台河奥瑞德光电技术有限公司|左洪波|中信银行股份有限公司|6,000.00|1,300.00|
|5|2017.05.26|1年|奥瑞德有限|左洪波褚淑霞|广发银行股份有限公司|20,000.00|20,000.00|
|6|2017.11.24|1年|哈尔滨鎏霞光电技术有限公司|左洪波褚淑霞|广发银行股份有限公司|1,000.00|196.00|
|7|2017.11.24|1年|奥瑞德有限|左洪波褚淑霞|广发银行股份有限公司|20,000.00|18,971.54|

特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2014-029号
彩虹显示器件股份有限公司
关于募集资金项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）非公开发行股票募集资金投资的G6液晶基板玻璃生产线今年以来取得重大突破，合肥CH03线良品率已达到公司制定的在建工程结转固定资产标准，于近日通过验收结转固定资产。
合肥基板玻璃项目 CH03线顺利通过验收并结转固定资产对公司具有重要意义，标志着公司已全面掌握G6液晶基板玻璃生产核心技术，达到同行先进水平。公司将加快后续产线建设速度，进一步提升良品率，迅速扩大生产规模和销量，快速实现基板玻璃业务的全面复制，改善经营效果。
与此同时，公司正在积极推进8.5代液晶玻璃基板的研究与开发，适时进行投资和建设。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2014—06号
上海申华控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2014年4月10日在沈阳召开，会议应出席董事 11人，亲自出席董事 9名，雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过下述议案：一、《2013年度董事会报告》；
二、《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》；
三、《2013年度利润分配方案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为172786739.25元，但由于公司以前年度存在亏损，截止报告期末，母公司未分配利润数为-365815880.82元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事认为上述预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
四、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》；
五、关于对陕西申华永立置业有限公司剩余股权以公允价值计量的会计处理的议案；
经本公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，本公司及全资子公司上海申华房地产开发有限公司（以下简称申华房产）分别以人民币 25798.10万元，13601万元的价格向成都通瑞永立置业有限公司转让其拥有的陕西申华永立置业有限公司（以下简称申华永立）29.4%及15.5%合计44.9%的股权。转让后，公司及申华房产持有申华永立的股权比例从89.40%下降到44.50%，公司丧失了对申华永立的控制权。本次股权交易完成后，公司将按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则解释第4号》的规定，对丧失控制权的剩余股权进行权益法核算，并于编制年度财务报表时聘请有资质的评估机构对该剩余股权进行评估，按评估值作为减值测试的依据，进行减值测试。
六、《2013年度企业社会责任报告》；
七、《2013年度内部控制评价报告》；
（上述两份报告全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
八、2014年度日常关联交易的议案；（详见临2014-08号公告）
九、2014年度为子公司担保计划的议案；（详见临2014-09号公告）
十、关于公司2013年度追加日常关联交易的议案；（详见临2014-10号公告）
十一、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年审及内控审计会计师事务所；
十二、关于设立上海申华投资管理有限公司的议案。（详见临 2014-11号公告）上述第1、2、3、4、8、9、10、11项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
上海申华控股股份有限公司董事会2014年4月12日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-033深圳香江控股股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市家福特置业有限公司（以下简称“深圳家福特”）●本次担保金额：共计人民币54,000万元，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为54,000万元。
●本次担保后本公司累计对外担保余额：人民币100,600万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
为满足深圳家福特生产经营活动的需要，保证其正常生产经营活动中的流动资金需求，深圳家福特向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请银行贷款，并签订了《固定资产贷款合同》。深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“本公司”或“公司”）为其提供连带责任保证担保，担保的最高限额为人民币5.4亿元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司已于2017年5月3日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度为子公司提供担保计划的议案》，该议案有效期限自2016年度股东大会审议通过本议案之日起至次年年度股东大会召开日止，根据该议案的规定，股东大会授权董事会批准公司2017年对子公司全年担保最高额度不超过60亿元的担保事项；在上述全年担保额度内，单笔不超过18亿元的担保事项，由经理办公会审议通过，由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议。
截止目前，公司新增担保金额总计74,000万元，未超过全年最高额度。本次
单笔贷款金额未超过18亿元，公司已召开经理办公会审议通过本次担保事项，董事长已与金融机构签署相应的担保协议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：深圳市家福特置业有限公司
2、成立日期：2006年4月27日
3、注册地点：深圳市南山区沙河东路255号家福特商场
4、法定代表人：翟美卿
5、注册资本：1000万元人民币
6、主营业务：自有物业租赁，自有物业的物业管理；兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务，经营管理家福特市场。
7、与上市公司关系：为香江控股全资子公司，香江控股持有其100%股权。
8、主要财务数据：截止 2017年 3月 31日，深圳家福特的资产总额为49,684,252.93元、负债总额为2,470,911.91元、净资产为47,213,341.02元、营业收入为6,426,175.98元。（以上数据未经审计）
三、相关合同的主要内容
1、《固定资产贷款合同》
(1)合同双方：深圳家福特（借款人）、平安银行（贷款人）
(2)贷款金额：54,000万元人民币（大写：伍亿肆仟万元整）
(3)贷款期限：10年
(4)贷款用途：用于归还向股东及关联公司的借款、商场的装修维护等合规用途。
(5)借款利率：浮动利率
(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。
2、《抵押担保合同》
(1)合同双方：深圳家福特（抵押人）、平安银行（抵押权人）
(2)担保金额：54,000万元人民币（大写：伍亿肆仟万元整）
(3)抵押担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
(4)抵押物：其自有建筑物商场做抵押担保
(5)合同生效：经各方签字盖章后生效。
3、《保证合同》
(1)合同双方：香江控股（保证人）、平安银行（被保证人）
(2)担保金额：54,000万元人民币
(3)保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。
(4)担保方式：连带责任保证
(5)期限：合同保证期间为从本合同生效日至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后两年。
(6)合同生效：经各方签字盖章后生效。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保，有利于支持子公司的持续发展，满足其生产经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。深圳家福特的生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次为全资子公司深圳家福特提供担保金额为54,000万元的担保，截止本公告日，公司累积对外担保余额为人民币100,600万元，其中对控股或全资子公司的担保的金额为90,600万元，占公司2016年经审计净资产的比例为18.54%；对合营子公司的担保的金额为10,000万元，占公司2016年经审计净资产的比例为2.05%。截止本公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
深圳香江控股股份有限公司二〇一七年五月二十五日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临 2018-026
乐山电力股份有限公司
关于控股子公司涉及诉讼结案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：结案
上市公司所处的当事人地位：案件申请被执行人为本公司的控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司（公司持股比例99.62%，以下简称：沫江煤电公司）
一、诉讼基本情况及判决情况
该案是乐山大华新型节能建材有限公司（以下简称：大华公司）与沫江煤电公司的合同纠纷案。2018年 6月 5日，沫江煤电公司收到四川省高级人民法院《民事判决书》（（2017）川民终 1225号），判定沫江煤电公司支付大华公司 1500万元。（具体情况详见公司于 2016年 1月 27日，2017年 2月 28日、8月 10日、8月 30日，2018年 4月 13日、6月 6日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告及公司定期报告中相关章节)。
二、诉讼进展情况
沫江煤电公司于2018年8月28日收到的四川省乐山市中级人民法院（以下简称：乐山市中院）《结案通知书》（（2018）川 11执 99号）和《执行裁定书》显示，该案申请执行标的共计 15,308,080.00元，经乐山市中院立案执行，已强制执行 3,000,000元，其余债权债务双方当事人已于 2018年 8月 13日达成了执行和解协议。2018年 8月 27日，大华公司向乐山市中院递交结案申请，确认本案债权债务已全部了结，申请结案。至此，大华公司向乐山市中院申请执行的四川省高级人民法院（2017）川民终 1225号民事判决书已全部执行完
毕，现已结案。
三、对公司的影响
根据双方达成的《执行和解协议书》，沫江煤电公司将应收大华公司电费 91.3443万元、应收款项安全生产保证金等 758.065868万元及大华公司租赁的沫江煤电公司资产的处置款，冲抵沫江煤电公司应付大华公司的执行余款。
沫江煤电公司已于 2017年度、2018年 6月共计提预计负债 1530.9230万元，该诉讼结案后预计对公司本年利润无影响。具体的利润影响金额以会计师年度审计确认的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
备查文件：
1.四川省乐山市中级人民法院结案通知书（2018）川 11执 99号；
2.四川省乐山市中级人民法院执行裁定书（2018）川 11执 99号之三；
3.执行和解协议书。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
2018年 8月 29日
中国东方航空股份有限公司
董事会规划发展委员会工作细则
(公司2000年8月24日董事会例会决议通过)
(公司2005年1月6日董事会例会修订)
(公司2016年4月28日董事会例会修订生效)
(公司2019年8月30日董事会例会修订生效)
第一章总则
第一条为适应公司持续健康发展的需要，加强公司发展规划的研究制订，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会规划发展委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会规划发展委员会是按照董事会决议设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展规划和重大投资决策进行研究、审议、提出方案或建议并监督实施。
第二章人员组成
第三条规划发展委员会委员由3-5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条规划发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条规划发展委员会设主席（召集人）一名，由董事会委任。
第六条规划发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条规划发展委员会设秘书一名，由委员会主席委任。
规划发展委员会秘书负责准备和提交规划发展委员会会议资料，组织召开规划发展委员会会议并列席会议。
第八条董事会办公室负责提供人力和资源，协助规划发展委员会履行职责，开展工作。
第三章职责权限
第九条规划发展委员会的主要职责权限：
（一）、审议公司年度经营目标，并向董事会提出建议；
（二）、审议公司年度投资方案，并向董事会提出建议；
（三）、审议公司年度投资方案外的重大投资事项，并向董事会提出建议；
（四）、审议公司发展规划，并向董事会提出建议；
（五）、研究和审议公司机队发展计划和购机计划，并向董事会提交独立报告；
（六）、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）、监督以上事项的执行情况，并对以上事项的实施进行检查；
（八）、审议董事会授权的其他事项，并监督实施。
第十条规划发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十一条凡涉及第九条规定事项的，相关业务部门应提交规划发展委员会审议；规划发展委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第十二条规划发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会主席主持，主席不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条规划发展委员会会议应由三分之二或以上的委员出席（包括授权出席）方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
公司董事可以列席规划发展委员会会议，但没有表决权。
第十四条规划发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条规划发展委员会可以邀请公司相关业务部门负责人列席会议，受邀部门应当对规划发展委员会提出的涉及本部门的质询和问题作出解释或回答。
如有必要，规划发展委员会可以聘请中介机构或有关专家为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条规划发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本章程的规定。
第十七条规划发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十八条规划发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会，供董事会成员传阅。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2016-038 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，初步确定为发行股份购买资产并构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向上海证券交易所申请，本公司股票(600818、900915)自2017年10月19日开市起停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）确认该重大事项并进行披露。
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《香港商报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告
签发： 中路股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
上海第一医药股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
上海第一医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
㈠内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：上海第一医药股份有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海汇丰大药房有限公司、上海第一医药崇明医药药材有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的85.75%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的87.35%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，具体包括公司层面、业务流程层面和管理流程层面。其中公司层面包括：内部环境、信息与沟通、内部监督；
业务流程层面包括：采购、销售（批发与零售）、存货（批发与零售）；管理流程层面包括：资产、资金、投资、预算、人力资源、合同印章、财务报告、成本费用、信息系统以及税务管理。
重点关注的高风险领域主要包括：销售及收款管理流程、采购及付款管理流程、药品效期管理流程、固定资产管理流程、财务报告编制管理流程、信息系统管理流程等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
㈡内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于公司年度税前利润的7%的错报时，被认定为重大缺陷。
重要缺陷，当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的7%，但大于公司年度税前利润的3%的错报时，被认定为重要缺陷。
一般缺陷，对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，给公司带来重大财务损失；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司更正已公布的财务报告；
审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；公司董事、监事、和高级管理人员的舞弊行为；其造成的负面影响波及范围极广，普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。
重要缺陷，为公司带来一定的财务损失；未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区给公司声誉带来较大的损害。
一般缺陷，不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷，严重违反国家法律法规；内部控制评价的结果中对重大缺陷问题未得到及时有效的整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-098兴业证券股份有限公司
关于公司 2016年度第二期短期融资券发行结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月29日，公司完成2016年度第二期短期融资券发行，缴款日为2016年7月29日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|兴业证券股份有限公司 2016年度第二期短期融资券|||
|短期融资券发行简称|16兴业CP02|短期融资券期限|91 天|
|短期融资券发行代码|1690038|短期融资券流通代码|071626002|
|发行首日|2016年7月28日|计息方式|固定利率，单利按年计息，不计复利|
|起息日期|2016年7月29日|兑付日期|2016年10月28日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30 亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|2.71%|
|有效投标总量|57.40亿元人民币|投标倍率|1.91|

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
长江证券承销保荐有限公司
关于哈森商贸（中国）股份有限公司
首次公开发行股票限售股份
上市流通事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，就公司本次限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、公司首次公开发行股票并上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1180号文）核准，哈森股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 54,360,000股，每股发行价 9.15元；经上海证券交易所自律监管决定书【2016】169号文核准，公司股票于 2016年 6月 29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为163,000,000股，发行上市后公司总股本为217,360,000股。
二、本次限售股份持有人承诺及履行情况
哈森股份首次公开发行股票并上市的发行过程中，存在部分网下申购投资者自愿锁定申购所得股份的情形，其中中国农业银行股份有限公司－华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金自愿锁定1个月，最终获配2,372股，昆山市创业控股有限公司自愿锁定1个月，最终获配2,154股。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺事项。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通数量为4,526股；
3、首发限售股份上市流通明细清单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|中国农业银行股份有限公司－华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金|2,372|0.0011%|2,372|0|
|2|昆山市创业控股有限公司|2,154|0.0010%|2,154|0|
|合计||4,526|0.0021%|4,526|0|

本次限售股份上市流通后，公司股本结构情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|-|-|-|
||2、国有法人持有股份|2,154|-2,154|-|
||3、其他境内法人持有股份|4,158,364|-|4,158,364|
||4、境内自然人持有股份|4,592|-|4,592|
||5、境外法人、自然人持有股份|158,841,636|-|158,841,636|
||6、战略投资者配售股份|-|-|-|
||7、一般法人配售股份|-|-|-|
||8、其他|2,372|-2,372|-|
||有限售条件的流通股份合计|163,009,118|-4,526|163,004,592|
|无限售条件的流通股份|A股|54,350,882|4,526|54,355,408|
||无限售条件的流通股份合计|54,350,882|4,526|54,355,408|
|股份总额||217,360,000|-|217,360,000|

四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，哈森股份限售股份持有人均严格履行了其在网下申购时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对哈森股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
何君光 张海峰
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
目 录
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于再次追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案|

议案一：关于再次追加 2019年度担保预计额度及被担保对象的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）2019年度担保额度审议程序
公司于2019年4月26日召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预测的议案》，为满足公司发展需要，确保2019年生产经营发展，公司结合2018年度担保情况，制定了 2019年度担保额度预测计划。2019年度，公司对外担保预计总额为 379.034亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资、控股子公司计划提供担保累计不超过209.25亿元；公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司计划提供担保累计不超过 128.304亿元；公司其他对外担保累计不超过 41.48亿元人民币。详情请见公司 2019年 4月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。
公司于2019年8月28日召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于追加2019年度担保预计额度及被担保对象的议案》，申请在公司第七届董事会第三次会议审议通过的担保额度预测之外，新增 10个全资及控股子公司作为被担保对象，新增对其担保额度预测57,000万元人民币。
同时，对部分原被担保对象（均为公司全资子公司）追加担保额度预测 110,000万元人民币。详情请见公司 2019年 8月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度及被担保对象情况
2019年8月，公司与陕西煤业共同出资设立陕西陕煤供应链管理有限公司，其中陕西煤业持股51%，公司持股49%。现为了进一步拓宽业务渠道，合资公司拟分别向中国建设银行股份有限公司西安和平路支行与中国银行股份有限公司鼓楼支行开立信用证 5亿元，共计 10亿元，陕西煤业作为合资公司控股股东，为支持合资公司业务发展，该信用证由陕西煤业提供全额担保，担保总额为 10亿元人民币，担保期限为 1年，在担保期限内，合资公司可循环使用授信额度，同时公司以其持有的合资公司49%的股权提供质押反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过4.9亿元部分的责任保证。具体事项以各方签订的合同约定为准。
同时新增参股公司陕西陕煤作为被担保对象，担保人为瑞茂通。在相关协议签署前，授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
二、被担保人基本情况
（一）陕西煤业股份有限公司
注册资本：1,000,000万元人民币
法定代表人：闵龙
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路2号
企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)
成立日期：2008年12月23日
经营范围：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营数据：陕西煤业2018年营业收入572亿元；净利润110亿元；2018年
末总资产1,205亿元；归属于母公司所有者权益507亿元。
陕西煤业 2019年半年度营业收入 326亿元；净利润 59亿元；2019年半年度末总资产1,219亿元；归属于母公司所有者权益528亿元。
控股股东：陕西煤业化工集团有限责任公司，系陕西省人民政府国有资产监督管理委员会控制企业。
关联关系：公司实际控制人万永兴先生在陕西煤业担任独立董事，陕西煤业属于公司的关联方。
（二）陕西陕煤供应链管理有限公司
注册资本：400,000万元人民币
法定代表人：李策
注册地址：：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟四路航创广场 C座七楼708-2
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年8月26日
经营范围：供应链管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营数据：2019年之后成立的公司，成立时间不足一年，暂无相关财务数据。
股权结构：陕西陕煤为公司的参股公司，公司持有陕西陕煤的股权比例为49%，陕西煤业持有陕西陕煤的股权比例为51%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交 2019年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增被担保主体或担保额度的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据已审议各被担保对象业务实际发生情况在总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至《瑞茂通关于再次追加 2019年度担保预计额度及被担保对象的公告》披露日，公司对全资及控股子公司担保预测额度范围之内发生的已披露担保余额为 809,436.017437万元人民币，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的141.81%。公司全资、控股子公司对公司及其全资、控股子公司担保预测额度范围之内发生的担保余额为 135,350万元，占上市公司最近一期经审计净资产的23.71%。为河南中平能源供应链管理有限公司提供担保余额为 20,000万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%。为郑州航空港区兴瑞实业有限公司提供的担保余额为 35,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.13%。为江苏港瑞供应链管理有限公司提供的担保余额为 20,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的3.50%。无逾期担保情况。
本次再次追加 2019年度担保预计额度及被担保对象已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议，详情请见公司于 2019年 10月 22日在
《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
以上事项，请各位股东审议。