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第九届董事会第十四次会议文件
股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2014-016
北京电子城投资开发股份有限公司
修订《公司章程》及《股东大会规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》及《股东大会规则》的部分条款进行修订，具体如下：
一、《公司章程》修订情况：
1、《公司章程》“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代、表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”
修订为“第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第九届董事会第十四次会议文件
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
2、《公司章程》“第一百九十八条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。”
修订为“第一百九十八条本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。”
二、《股东大会规则》修订情况：
1、《股东大会规则》“第一条为规范北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 ”
修订为“第一条为规范北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，制定本规则。”
第九届董事会第十四次会议文件
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
修订为“第二十条公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。”
3、《股东大会规则》“第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
第三十二条公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。”
综合修订为：“第三十一条股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
第九届董事会第十四次会议文件
的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第三十二条股东大会就选举董事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。”
4、《股东大会规则》“第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起６０日内，请求人民法院撤销。”
修订为“第四十五条公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起
第九届董事会第十四次会议文件
60日内,请求人民法院撤销。”
《公司章程》及《股东大会规则》的修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会 2014年 9月 25日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2014-046
京投银泰股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十次会议于2014年12月3日以邮件、传真形式发出通知，同年12月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，亲自出席的董事8名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于更换会计师事务所的公告》（临2014-047）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整公司2014年度对外担保授权额度的公告》（临2014-048）。
该议案尚须公司股东大会审议通过。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（临2014-049）。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2014年12月8日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-005安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于董事会秘书兼财务负责人辞职及聘任新任董事
会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到潘剑先生递交的书面辞职报告。潘剑先生因工作岗位变动申请辞去公司董事会秘书及财务负责人职务，辞职后潘剑先生继续担任公司董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘剑先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对潘剑先生在任职期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2018年3月1日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，会议聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。
公司独立董事认为：孙汪胜先生、舒启军先生的任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，聘任舒启军先生为公司财务负责人的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2018年3月2日
证券代码：600260证券简称：凯乐科技公告编号：2016-044
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年7月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月11日 14点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月11日
至2016年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司2016年度担保额度的议案|√|
|2|关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案|√|
|3|关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案|√|
|4|关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容见2016年6月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600260|凯乐科技|2016/7/5|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2016年 7月 8日17： 00时）。
4、登记时间：2016年7月8日（星期五）9：00至17：00
六、其他事项
（一）公司联系地址：武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园 B座2603（邮政编码：430079）
（二）联系电话：027-87250890
传 真：027-87250586
联系人：韩平 周胡培
（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会2016年6月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 7月 11日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司2016年度担保额度的议案||||
|2|关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案||||
|3|关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案||||
|4|关于增加公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
成都银行股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市银行建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第六届董事会第四十二次会议《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：
上述议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》已在公司第六届董事会第四十二次会议上经公司非关联董事审议通过，决策程序合法合规。
独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、梁建熙、樊斌 2019
年
11
月
14
日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-038
号百控股股份有限公司关于披露重大资产重组预案
暨公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票自2016年4月18日起停牌。2016年4月29日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（编号：临2016-019），公司股票于2016年5月3日进入重大资产重组程序。2016年5月27日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号:临2016-023）。2016年6月24日，公司披露了《公司董事会关于重大资产重组继续停牌的决议公告》（编号：临2016-033），经申请公司股票自2016年7月3日起继续停牌预计不超过1个月。
2016年 7月 28日，公司召开董事会八届十七次会议，审议通过了《关于<号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2016年 7月 30日对外披露本次重大资产重组预案及其他配套文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行披露复牌事宜。
公司指定信息披露网站、媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司 2016年 7月 29日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-032
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少50%-65%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,403.15万元。
（二）每股收益：0.34元。
三、本期业绩预减的主要原因
上年同期公司因非流动资产处置收益2,256.94万元，对当期归属于母公司的净利润影响额为1,920.10万元。如剔除上述资产处置因素，本期公司实现归属于母公司的净利润较上年同期略微下降，主要系客运业务客流量下降导致的收入下滑，净利润同比下降所致。
四、其他说明事项
本次业绩预告仅为公司财务部门的初步核算数据，具体准确的财务数据以公
司2017年半年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2018-024
闻泰科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、增资标的公司名称：闻泰通讯股份有限公司
2、增资金额：510,546,624元
3、增资金额来源：自有资金
4、风险提示：受宏观经济形势及产业形势影响，本次增资存在一定的投资风险
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
根据公司未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）的业务发展需要，公司拟对闻泰通讯进行增资，增资金额为人民币510,546,624元，本次增资完成后，闻泰通讯的注册资本将增加至人民币730,000,000元，公司仍持有其100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2018年 4月 25日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：闻泰通讯股份有限公司
2、注册地址：嘉兴市南湖区亚中路777号（嘉兴科技城）
3、法定代表人：张学政
4、成立日期：2006年12月31日
5、注册资本：21,945.3376万人民币
6、经营范围：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、生产、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事进出口业务（不含进口商品分销业务，国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、增资标的最近一年一期主要（合并）财务数据如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2017年12月31日|2016年12月31日|
|资产总额|68.20|60.34|
|净资产总额|16.34|11.22|
|主要财务指标|2017年|2016年|
|营业收入|160.80|127.73|
|净利润|5.18|3.27|

8、与本公司的关系：本公司持有闻泰通讯100%股权。
9、公司实施增资前后增资标的相关指标：
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|-|-|-|
||增资前|增资后|
|股权结构|公司持有100%|公司持有 100%|
|注册资本（万元）|21,945.3376|73,000|

三、本次增资对上市公司的影响
公司本次向子公司增资符合公司发展战略目标，将进一步增强闻泰通讯的资
金实力，有助于其积极开拓客户，提升业务规模和市场竞争能力。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对闻泰通讯的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日股票简称：文山电力 股票代码：600995
云南文山电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
2016年 12月 26日
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日云南文山电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
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|-|-|-|-|
|时 间|会 议 内 容|报告人|主持人|
|2016年12 月26日14：30开始|一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。||杨育鉴|
||二、审议会议议题|||
||《云南文山电力股份有限公司关于聘请 2016 年度财务审计及内控机构的议案》|段登奇||
||三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关问题。|||
||四、推举股东大会监票人、记票人。|||
||五、现场参会股东对股东大会议案进行表决，统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果。|||
||六、宣读公司 2016年第一次临时股东大会决议。|||
||七、律师现场见证公司 2016 年第一次临时股东大会程序及议案表决结果，并宣读本次股东大会的法律意见书。|||
||八、参会公司股东（或委托代理人）、董事及董事会秘书等有关人员确认、签署会议决议及会议记录等会议文件。|||
||九、主持人宣布公司 2016年第一次临时股东大会闭幕。|||

云南文山电力股份有限公司董事会
2016年12月26日
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日云南文山电力股份有限公司
2016年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司2016年第一次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《云南文山电力股份有限公司章程》《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016年12月10日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《云南文山电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。
进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。
四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由上海柏年律师事务所的律师现场见证股东大会全部过程及表决结果，并出具法律意见书。
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日云南文山电力股份有限公司2016年
第一次临时股东大会会议议题
云南文山电力股份有限公司关于聘请
2016年度财务审计及内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
截至 2015年，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告，公司与瑞华事务所不存在重要意见不一致的情况。公司对瑞华事务所多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
根据国资委《关于印发<中央企业财务决算审计工作细则>的通知》（国资发评价〔2004〕173号）的有关规定，结合公司 2016年度财务决算和内控审计工作的需要，经公开招标，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）中标为公司 2016年度财务审计和内控审计机构。
安永华明为一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
公司本次变更会计师事务所及聘任安永华明为公司 2016年度财务审计及内控审计机构，为公司提供财务决算、会计报表、内部控制审计及其他相关的审计服务，能够满足公司 2016年度财务审计及内控审计工作的要求，聘期为一年，财务审计费用人民币 45万元（大写：人民币肆拾伍万元整）；内控审计费用人民币 40万元（大写：人民币肆拾万元整），合计人民
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日币 85万元（大写：人民币捌拾伍万元整）。
公司本次变更会计师事务所已履行了如下程序：
（一）独立董事事前认可意见
公司四名独立董事对《公司关于聘请 2016年度财务审计及内控审计机构的预案》（以下简称“本预案”）发表了同意的事前认可意见。
（二）独立董事意见
公司四名独立董事对本预案发表了独立意见：
1.安永华明具备证券、期货等相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2016年度财务审计及内控审计工作的要求。
2.本次公司拟变更审计机构及聘任 2016年度审计机构事项符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益，不存在损害公司股东特别是公司中小股东的利益。
3.同意将本预案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（三）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会 2016年第五次会议审议通过了本预案，同意公司聘请安永华明为公司 2016年度财务审计及内控审计机构，并决定将本预案提交公司六届董事会第二十次会议审议。
（四）董事会意见
公司于 2016年 12月 9日召开六届董事会第二十次会议，审议通过了本预案，同意公司聘请安永华明为公司 2016年财务审计和内控审计机构，并决定将本预案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
（五）监事会意见
公司于 2016年 12月 9日召开六届监事会第十八次会议，审议通过了本预案，同意公司聘请安永华明为公司 2016年财务审计和内控审计机构。
云南文山电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料 2016年12月26日公司本次变更会计师事务所及聘任公司 2016年度审计机构事项符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益，不存在损害公司股东特别是公司中小股东利益的情形。
请予审议。
云南文山电力股份有限公司董事会 2016年 12月 26日
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-022山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于 2018年 3月 12日上午在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，其中外部董事电话参会，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
根据柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设进展及实际需要，公司拟先期使用部分募集资金 70,000万元向全资子公司广西玲珑增资。
关于本次公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的信息详见公司在上海证券交易所网站（ ）披露的《山 http://www.sse.com.cn
东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 80,000万元，使用期限不超过 12个月。
关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息详见公司在上海证券交易所网站（ ）披露的《山东玲 http://www.sse.com.cn
珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于启动泰国三期项目的议案》
公司已于第三届董事会第七次会议审议通过《关于筹备实施玲珑国际轮胎（泰国）有限公司三期项目的议案》。经过前期的考察，现公司拟启动泰国三期项目。
（一）基本情况如下
（1）项目名称
境外（泰国）投资建设年产 400万套高性能轮胎项目
（2）建设地点
项目建设地点位于泰国合美乐东海岸工业园区（位于泰国春武里府是拉差县考坎松镇）。
（3）建设内容
土建工程：受现有土地面积限制，项目需要新征 240亩土地，用于成品及原材料库建设，新征土地距离现有工厂 3公里。为了能够依
托现有工厂设备，减少公用设施投入以及保证生产的连续性，项目将在原有的半钢和全钢厂房内各增加部分设备，另外，对工厂现有的 4个成品库稍加改造，作为本次建设项目的生产厂房，厂房面积 33,800平方米；将现有另外 4个成品库搬迁至新征土地，共计 33,000平方米；搬迁后在原址新建 2个智能化立体仓库，建筑面积 36,670平方米，其中半钢立体库 1个；全钢立体库 1个。项目本次涉及新建、搬迁、改造的建筑物面积共计 103,470平方米，其中智能化立体仓库建筑面积 36,670平方米主要以设备框架为主，土建工程较少。
设备购置：本项目需购置各类生产设备共 808台（套），设备投资为 112,510.00万元（人民币，以下同）。
（4）产品方案及建设规模
项目拟投资建设年产 400万套高性能轮胎项目，包括半钢子午胎 300万套、全钢子午胎 60万套、高性能拖车胎 36万套、特种胎 4万套。
（5）实施进度
项目拟从 2018年 3月开始，至 2019年 8月底竣工。建设期为 1.5年。
（6）投资估算及资金筹措
项目总投资：本项目总投资为 148,606.00万元，其中包含建设投资总额为 139,850.00万元，项目建设期利息为 4,000.00万元，铺底流动资金为 4,756.00万元。
资金筹措：企业自筹 48,606.00万元，占总投资的32.71%；银行贷款 100,000.00万元，占总投资的67.29%。
（7）经济效益
本项目建成后，达产年新增销售收入 174,356.50万元，利润总额为 45,527.77万元，净利润为 36,422.22万元。财务分析评价结果
表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率28.25%，财务净现值 114,871.63万元，投资回收期 4.34年（含建设期），总投资收益率为21.79%，资本金净利润率为56.25%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项的独立意见；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-114
珠海华发实业股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：珠海华发装饰工程有限公司（以下简称“华发装饰”）
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次的担保金额为不超过人民币 25亿元。截止本次担保前，公司累计为华发装饰提供的担保余额为12亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2017年9月21日，公司及子公司对外担保总额为 452.51亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
一、担保情况概述
华发装饰向交银国际信托有限公司申请不超过 25亿元贷款，贷款期限为 1年。公司为本次贷款提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币 25亿元，担保期限为1年。
本次担保属于公司2016年度股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
珠海华发装饰工程有限公司：2005年 3月成立，注册地点广东省珠海市，注册资本为人民币 110,938.4167万元，法人代表张延，经营范围：建筑装修装
饰工程的设计与施工、园林绿化工程、建筑幕墙工程、空调设备安装、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程（以上项目凭资质证经营）；装饰材料的批发、零售；工程项目管理服务（凭资质证经营）。公司全资子公司。
截止 2016年 12月 31日，华发装饰总资产为 13,583,693,567.36元，负债总额为11,194,232,697.91元，其中，长期借款为 2,589,900,000.00元,一年内到期的非流动负债为 0元,净资产 2,389,460,869.45元；2016年度实现营业收入57,884,265.54元，净利润 5,385,140.43元。
截止 2017年 6月 30日,华发装饰总资产为 13,729,579,162.84元，负债总额 11,336,023,626.71元，其中，长期借款为 2,199,850,000.00元，一年内到期的非流动负债为0元，净资产为2,393,555,536.13元。2017年上半年度实现营业收入32,340,674.35元,净利润4,094,666.68元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：不超过25亿元；
担保期限：1年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2017年 9月 21日，公司及子公司对外担保总额为 452.51亿元，占公司 2016年经审计净资产的348.36%，其中为子公司提供的担保总额为 405.95亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一七年九月二十六日
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-037上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年8月16日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案表决结果：同意票 3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-038）。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临056
国旅联合股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），经申请，公司股票自 2016年 4月 12日起停牌不超过 30天（详见《国旅联合重大资产重组停牌公告》，公告号：2016-临 035号）。因公司不能在 30天内完成本次重大资产重组相关工作，经申请，公司股票自 2016年 5月 12日起继续停牌不超过 30天（详见《国旅联合重大资产重组延期复牌公告》，公告号：2016-临 043号）。因公司不能在 2个月内完成本次重大资产重组相关工作，经公司董事会 2016年第六次临时会议审议批准并向上海证券交易所申请，公司股票自 6月 13日起继续停牌，停牌时间不超过 30天（详见《国旅联合重大资产重组延期复牌的公告》，公告号：2016-临 053号）。
公司原拟向北京盈博讯彩网络科技有限公司（以下简称“盈博讯彩”）全体股东、北京新线中视文化传播有限公司（以下简称“新线中视”）全体股东发行股份及支付现金购买资产。因公司与盈博讯彩股东未能就本次交易相关核心条款达成一致，为顺利推进本次重大资产重组相关工作，保护公司利益，经各方友好协商，各方决定终止本次合作，不再将盈博讯彩纳入本次重大资产重组标的资产范围。
公司与新线中视及其股东以及本次重大资产重组的相关中介机
构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，相关审计、评估工作
已初步完成，公司已与新线中视股东就本次交易相关事项签署意向协议。
为防止股价异常波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国旅联合股份有限公司二〇一六年七月九日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-028号上海置信电气股份有限公司
关于向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：经上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”或“置信电气”）2018年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）申请不超过4亿元的委托贷款额度，并提供同等金额的担保，担保总额不超过 4亿元。2018年7月31日，公司与国网电科院、招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币20,000万元。公司与国网电科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。
历史关联交易：1、经公司第六届董事会第十九次会议及 2017年年度股东大会审议通过，2018年度，公司预计向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公司销售商品不超过480,000万元、采购商品不超过35,000万元，向国网电科院及所属公司销售商品不超过180,000万元、采购商品不超过40,000万元，在中国电力财务有限公司日均存款不超过100,000万元、综合授信不超过 180,000万元。
2、经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司预计承租国网电科院及所属公司房产，合计租金1,259.53万元，预计向国网电科院及所属公司出租房产，合计租金211.96万元。
一、关联交易概述
为降低资金成本，满足日常经营资金需求，公司于2018年7月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案》，同意公司向控股股东国网电科院申请不超过 4亿元的委托贷款额度，公司在取得上述委托贷款的同时，需向国网电科院提供同等金额的担保，担保总额不超过4亿元。具体详见公司于2018年7月31日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2018年第一次临时股东大会决议公告》（临 2018-025号）。
2018年 7月 31日，公司与国网电科院、招商银行南京分行签署了《委托贷款借款合同》，委托贷款金额为人民币 20,000万元。公司与国网电科院就上述合同签署了相应的《质押合同》。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
国网电科院为公司控股股东，持有公司31.57%股权；国家电网为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家电网的出资人代表。
（二）关联人基本情况
公司名称：国网电力科学研究院有限公司
法定代表人：奚国富
注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：600000万人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
三、关联交易基本情况
（一）《委托贷款借款合同》
1、合同签署人：
委托人：国网电科院
受托人：招商银行南京分行
借款人：置信电气
2、借款金额：人民币 20,000万元。
3、借款期限：2018年7月31日至2019年7月30日。
4、借款用途：生产经营周转。
5、借款利率：中国人民银行贷款基准利率下浮5%，即借款利率为4.1325%。
（二）《质押合同》
1、合同签署人：
质权人：国网电科院
出质人：置信电气
2、质押物：置信电气对国电南瑞科技股份有限公司的应收账款，本次质押金额人民币20,000万元。
3、质押范围：包括但不限于主合同项下债务本金、利息、罚息、违约金、实现质权的费用和其他相关费用。
4、质押期间：本合同生效之日起至主合同项下债权诉讼时效届满的期间。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司向控股股东申请委托贷款额度并提供同等金额的担保，是为了满足公司日常生产、经营所需流动资金需求，对公司经营发展有积极影响，符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款的交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为68,857.36万元，其中对控股子公司提供担保余额为 48,857.36万元，占公司最近一期经审计净资产的19.43%，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、《委托贷款借款合同》
2、《质押合同》
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2018年7月31日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-036|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购|
|交易的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2019年9月30日，甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）|
|接到持有公司 5%以上股份股东张辉女士、张辉阳先生关于进行股票质押式回购|
|交易的通知，现将具体情况公告如下：|
|一、股份质押的具体情况|
|（一）张辉女士股份质押情况|
|近日，张辉女士以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司限售流通股|
|3,210 万股质押给浙商证券股份有限公司，初始交易日为 2019 年 9 月 27 日，购|
|回交易日为2020年 9月30日。本次业务已由浙商证券股份有限公司办理了交易|
|申报手续。本次质押股份占公司总股本的 4.82%。|
|截止本公告披露日，张辉女士共持有公司 40,050,000股股票，占公司总股本|
|的6.01%，其中累计质押股份数量为3,210万股，占其持有公司股份数的80.15%，|
|占公司总股本的4.82%。|
|（二）张辉阳先生股份质押情况|
|近日，张辉阳先生以股票质押式回购交易的方式将其持有的公司限售流通股|
|3,210 万股质押给浙商证券股份有限公司，初始交易日为 2019 年 9 月 27 日，购|
|回交易日为2020年 9月30日。本次业务已由浙商证券股份有限公司办理了交易|
|申报手续。本次质押股份占公司总股本的 4.82%。|
|截止本公告披露日，张辉阳先生共持有公司 40,050,000股股票，占公司总股|
|本的6.01%，其中累计质押股份数量为3,210万股，占其持有公司股份数的80.15%|

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|占公司总股本的4.82%。|
|二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排|
|公司股东张辉女士、张辉阳先生本次股票质押式回购交易所取得的资金主要|
|用于项目投资。张辉女士、张辉阳先生均个人资信状况良好，具备资金偿还能力，|
|还款来源包括其自有资金、自筹资金及投资收益等，由此产生的质押风险在可控|
|范围之内。若后续出现平仓风险，张辉女士、张辉阳先生将采取包括但不限于补|
|充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公|
|司将按照有关规定及时履行信息披露义务。|

三、张辉女士、张辉阳先生及其一致行动人质押情况
截至本公告日，张辉女士、张辉阳先生及其一致行动人张国芳先生、张春芳女士共同持有公司股票500,000,000股，占公司总股本的75.08%；合计已质押的股票数量为 224,200,000股，占张辉女士、张辉阳先生及其一致行动人共同持有公司股票的44.84%，占公司总股本的33.66%；剩余未质押股数275,800,000股，且均为限售流通股。
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|-|
|特此公告。|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年10月8日|
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—041方大炭素新材料科技股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置资金
购买理财产品实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18
日和2018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为持续提高公司资金使用效益，拟在第六届董事会第四十二次临时会议审议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元
的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度，购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司2017年12月19日和2018年1月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-129）和《方大炭素2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。
一、本次公司及子公司购买理财产品实施情况
近日，公司及子公司成都炭素有限责任公司以闲置资金46,000万元，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了“挂钩利率结构性存款”的人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）公司理财基本情况
1.产品名称:挂钩利率结构性存款（SDGA180313D）
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财启动日:2018年7月12日
5.理财期限:92天
6.存入金额:31,000万元
7.预期最高年化收益率:5.0%
（二）子公司成都炭素有限责任公司5,000万元理财基本情况
1.产品名称:挂钩利率结构性存款（SDGA180328D）
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财启动日:2018年7月13日
4.理财到期日:2018年10月12日
5.理财期限:91天
6.存入金额:5,000万元
7.预期最高年化收益率:5.0%
（三）子公司成都炭素有限责任公司10,000万元理财基本情况
1.产品名称:挂钩利率结构性存款（SDGA180329D）
2.产品类型:保本浮动收益型
3.理财启动日:2018年7月13日
4.理财到期日:2018年12月28日
5.理财期限:168天
6.存入金额:10,000万元
7.预期最高年化收益率:5.0%
二、对公司的影响
在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。
三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为286,500万元。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会