证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2016-078
嘉凯城集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2016年9月26日下午2：30
网络投票时间:2016年9月25日至2016年9月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月26日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 25日下午 3:00至 2016年 9月 26日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2016年9月19日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 47人，代表1,239,541,827股，占公司总股份数的68.7035%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 8人，代表股份数1,211,458,302股，占公司总股份数的67.1469%；
通过网络投票的股东 39人，代表股份 28,083,525股，占公司总股份的1.5566%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
1、非独立董事
1.1选举甄立涛先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意股数1,237,859,547股，占出席会议有效表决权的99.8643%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,359,845股，占出席会议有效表决权的8.9840%。
1.2选举林漫俊先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
1.3选举杨松涛先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
1.4选举李怀彬先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
1.5选举霍东先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
1.6选举刘仁安先生为公司第六届董事会董事。
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
2、独立董事
2.1选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意股数1,237,710,540股，占出席会议有效表决权的99.8523%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,210,838股，占出席会议有效表决权的8.9719%。
2.2选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意股数1,237,759,538股，占出席会议有效表决权的99.8562%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,259,836股，占出席会议有效表决权的8.9759%。
2.3选举梁文昭先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意股数1,237,700,537股，占出席会议有效表决权的99.8515%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,200,835股，占出席会议有效表决权的8.9711%。
以上三位独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议。
（二）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
1、选举鲍杰先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意股数1,237,849,540股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意股数111,349,838股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
2、选举方明义先生为公司第六届监事会监事。
表决情况：同意股数1,237,849,538股，占出席会议有效表决权的99.8635%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数111,349,836股，占出席会议有效表决权的8.9831%。
鲍杰先生、方明义先生与公司职工代表民主推选的职工监事詹超先生（简历附后）共同组成公司第六届监事会。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
由于公司注册地址已经完成工商变更登记手续，同时为进一步提高公司法人治理及规范公司运作水平，同意对《公司章程》中部分条款进行修订，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
表决情况：同意股数1,239,440,927股，占出席会议有效表决权的99.9919%；
反对股数 100,900股,占出席会议有效表决权的0.0081%；弃权股数 0股,占出席会议有效表决权的0%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数112,941,225股，占出席会议有效表决权的9.1115%；反对股数100,900股,占出席会议有效表决权的0.0081%；弃权股数0股,占出席会议有效表决权的0%。
（四）审议并通过了《关于预计 2016年度公司与控股股东发生关联交易的议案》。
公司控股股东恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大集团”）将加大对公司融资业务支持力度，预计 2016年度，公司与控股股东恒大集团将发生以下关联交易事项：
1、根据公司融资需求，恒大集团为公司融资提供担保总额不超过120亿元，公司按不超过1‰/月的担保费率向恒大集团支付担保费，预计 2016年公司需向恒大集团支付担保费总额不超过0.45亿元。
2、公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向恒大集团借款不超过100亿元，公司按不高于10%/年支付贷款利息，预计 2016年需支付利息总额不超过 2.75亿元。
预计2016年度，公司与恒大集团发生的关联交易总额不超过3.2亿元。
关联股东恒大集团回避表决。
表决情况：同意股数287,129,425股，占出席会议有效表决权的99.9583%；
反对股数 100,900股,占出席会议有效表决权的0.0351%；弃权股数 19,000股,占出席会议有效表决权的0.0066%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 112,922,225股，占出席会议有效表决权的39.3116%；反对股数100,900股,占出席会议有效表决权的0.0351%；弃权股数19,000股,占出席会议有效表决权的0.0066%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：谢瑾、周媛媛
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十七日
附件：
职工监事詹超先生简历如下：
詹超，男，1979年 5月出生，安徽财贸学院税务专业，本科学历，注册会计师、注册税务师，历任杭州中诚税务师事务所职员，浙江万邦会计师事务所审计员、项目经理、高级项目经理，浙江名城房地产集团有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监，现任本公司财务管理中心总经理。詹超先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。