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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易方案调整构成
重组方案重大调整的核查意见
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京控制工程研究所持有的轩宇空间100%股权和轩宇智能100%股权，并向包括航天投资在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过82,482.00万元（以下简称“本次交易”）。
如无特别说明，本核查意见中的简称与《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“独立财务顾问”）接受上市公司的委托，担任本次交易的独立财务顾问，对康拓红外调整重组方案事项进行核查，核查情况及具体核查意见如下：
一、本次交易方案的调整内容
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|调整内容||调整前（重组预案修订稿）|调整后（重组报告书）|
||第三届董事会第九次会议决议公告日|||
||2017年12月31日|||
||2017年12月31日|||
||轩宇空间100%股权的预评估值为83,774.06万元，轩宇智能100%股权的预评估值为13,046.55万元|||
||交易总对价为96,820.61万元|||
||10.05元/股（除权除息后，发行价格为7.67元/股）|||
||81,888,081股（除权除息后，发行数量为108,442,350股）|||
||79,397.00万元|||
||募集配套资金在支付本次交易现金对价及中介机构费用后，将用|||

|||||
|-|-|-|-|
|调整内容||调整前（重组预案修订稿）|调整后（重组报告书）|
||于标的公司顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目、智能装备控制系统部组件研发及能力建设项目、新一代智能测控仿真系统研发及能力建设项目、智能微系统模块研发及能力建设项目、特种机器人研发及能力建设项目等建设。|||

二、本次调整是否构成重组方案重大调整的标准
（一）《上市公司重大资产重组管理办法》
第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。
（二）《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》
股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整。
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第 2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收
入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响
标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。
三、本次交易方案调整构成重组方案的重大调整
上市公司本次交易方案调整涉及定价基准日、审计基准日、评估基准日、评估结果、交易作价、发行股份购买资产的发行价格及发行数量、募集配套资金总额及用途等，其中，调增募集配套资金总额属于证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形。
因此，本次交易方案调整，构成重组方案的重大调整。
四、本次方案调整履行的相关程序
公司于 2018年 12月 27日，召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。
上市公司独立董事就上述事项进行了审阅，并发表了独立意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次方案调整构成对重组方案的重大调整。上市公司本次调整交易方案事项已经康拓红外董事会审议通过，履行了相关审批程序，调整后的重组方案将提交上市公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易方案调整构成重组方案重大调整的核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2016-092
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|浙江金科娱乐文化股份有限公司|
|关于注销全资孙公司的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、概述
1、根据公司发展战略及业务发展需要，浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）投资设立以来并未实际经营的全资子公司“马鞍山海达网络科技有限公司”（以下简称“海达网络”）、“马鞍山宇森网络科技有限公司”（以下简称“宇森网络”），以整合及优化现有资源配置、提高公司整体经营效率。
公司已于2016年8月10召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资孙公司的议案》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次注销事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、注销主体情况介绍
（一）海达网络
公司名称：马鞍山海达网络科技有限公司
注册号/统一社会信用代码：913405003438603871
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500号韩国科技产业园 522室
法定代表人：赖安国
注册资本：伍拾万元
成立日期：2015年06月08日
经营范围：计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司杭州哲信持有100%股权。
（二）宇森网络
公司名称：马鞍山宇森网络科技有限公司
统一社会信用代码：91340500343860352E
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：马鞍山市雨山经济开发区九华西路 1500号韩国科技产业园 524室
法定代表人：胡兴
注册资本：伍拾万元
成立日期：2015年06月08日
经营范围：计算机软硬件开发、网络技术研发；信息技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司杭州哲信持有100%股权。
三、本次注销对公司的影响
本次注销完成后，海达网络、宇森网络将不再纳入公司合并报表范围，其未来业务由杭州哲信承接开展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、其他
公司董事会授权杭州哲信管理层办理海达网络、宇森网络注销的相关工作，董事会将关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-061
阳光城集团股份有限公司
关于控股子公司竞得项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）取得土地项目如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|权益比例|成交金额（万元）|编号|土地位置|土地面积(平方米)|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|上海爵瑟房地产开发有限公司|100%|138,500|萧政储出（2016）10号|杭州市萧山钱江世纪城奥博中心单元，东至盈丰路、南至机场绿化带，西至规划支路，北至扬帆路|31,721|居住用地（含商业配套）|≤2.2|≤28%|≥30%|70、40年|
|浙江金澳置业有限公司|29%|70,065|余政储出（2015）65号|杭州市余杭区良渚新城，东至通益路绿化带，南至郁宅港，西至锦江路，北至郁宅路|63,677|居住用地（含商业配套）|1.8-2.2|≤28%|≥30%|70、40年|

公司竞买上述目标地块需支付的成交价款均未超过2015年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的200%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据有关规定，办理相关确认手续并签订目标地块的《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一六年五月七日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-020安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年年度报告已于2019年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年4月11日
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1-3》（以下简称“《备忘录》”）和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审核了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，对有关事项进行专项说明和发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的独立意见
对公司2015年度关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和
核查，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司除为全资子公司提供担保外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司2015年度关联交易的独立意见
我们对公司提供的2015年度关联交易情况进行了审核，认为：
公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的
经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。
截止2015年12月31日，公司无其他关联交易产生。
三、关于募集资金管理和使用情况的独立意见
关于公司2015年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
对公司续聘天职国际会计师事务所为公司2016年审计机构事宜，发表如下独
立意见：
董事会审计委员会在提交《股份公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天职国际会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、关于内部控制评价报告的独立意见
关于公司2015年度内部控制评价报告发表如下意见：
经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，因此，公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。
六、关于2015年度利润分配预案独立意见
关于2015年度利润分配发表如下意见：
经核查，公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案符合《公司章程》以及《未来三年分红规划（2015-2017年）修订稿》的相关规定，结合了公司的实际情况，有利于公司持续健康发展。
七、关于预计 2016年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司所发生的日常关联交易系正常的经营活动，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司与湖南友谊阿波罗商业股份有限公司开展相关业
务。
八、关于对公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的独立意见
我们对公司二期股票期权激励计划发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司的经营能力与可持续发展能力、提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩，且不会损害公司及全体股东的利益。
6、基于上述意见，我们认为公司实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并且有利于公司的全面发展，为此，同意公司本次股票期权激励计划。
独立董事：
陈共荣 屈茂辉 曾江洪 陈浩
2016年3月30日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-011探路者控股集团股份有限公司
关于聘请 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了更有利于公司的审计独立性，进一步提高审计质量，经认真调查和
慎重筛选，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
为2016年度审计机构。
致同会计师事务所是中国最早的会计师事务所之一，成立于1981年，总
部设于北京，是 Grant Thornton InternationalLtd（GTIL，致同国际）在中国
唯一的成员所。致同在全国拥有23个分支机构（包括香港特别行政区在内）、
逾220名合伙人、5000余名员工，其中注册会计师逾1000人。其通过与致同
国际世界各地的成员所紧密合作，积累了丰富的全球资源和业务经验，为不
同区域的客户提供了包括审计、税务和咨询等全方位专业服务。
同时，致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大
型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，也
是首批获得H股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国PCAOB注册。因
此致同的客户群也十分广泛，包括200余家上市公司，3000多家大型国有、
外资及民营企业。
鉴于以上情况，致同会计师事务所具备证券期货从业资格及为上市公司
提供审计服务的经验与能力，符合公司进行财务审计的各项要求，能够独立
对公司财务状况进行审计，因此拟聘请其为公司2016年度审计机构。
本事项尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
探路者控股集团股份有限公司董事会
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-031合肥美亚光电技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人汪岳先生因工作变动原因，不再负责美亚光电的持续督导保荐工作。平安证券决定授权魏凯先生接替汪岳先生担任本公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。魏凯先生简历附后。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为徐圣能先生和魏凯先生，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会二○一五年七月十五日
附：魏凯先生简历
魏凯先生，经济学硕士、保荐代表人。自2007年开始，先后在中国民族证券和海通证券从事投资银行工作。2013年初加盟平安证券，具有8年投资银行从业经验，曾负责和参与了光正钢构IPO、宏昌电子IPO、新研股份IPO、南宁糖业非公开、民生银行可转债、亿城股份公司债、电子城重大资产重组等项目的保荐、承销和财务顾问工作，主持了广汇汽车、红塔水泥、中金在线、和光阳蛋业等多家公司的改制及辅导工作。
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||

|||
|-|-|
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重||
||是|
|大信息的内部保密制度。||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||

|||
|-|-|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||
||是|
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||
|所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||

|||||
|-|-|-|-|
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||牟小容|14|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||罗筱琦|14|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||徐勇|12|

湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
广州视源电子科技股份有限公司独立董事
关于 2017年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关于2017年日常关联交易预计的议案》发表以下事前认可意见：
公司2017年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意将《关于2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事胡玉明、童慧明、张启祥2017年3月28日
（本页为广州视源电子科技股份有限公司独立董事事前认可意见签字页）
独立董事：
胡玉明 童慧明 张启祥
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—052联化科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2014年 9月 5日以电子邮件方式发出。会议于 2014年 9月 9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo．com.cn）（公告编号：2014－054）。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
董事会同意提名周伟澄先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交股东
大会审议（周伟澄先生简历附后）。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014—055）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年九月十日附独立董事候选人简历：
周伟澄，男，1958年 11月出生，药物化学博士，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。1984年至今在上海医药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院研究员、博士生导师、创新药物与制药工艺国家重点实验室主任和上海抗感染药物重点实验室主任。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-058山东得利斯食品股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年9
月8日对外公布了2017-053号《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》、
2017-054号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、2017-055号《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》。由于工作人员疏忽，现对公告相关内容更正如下：
一、2017-053号《关于第四届董事会第六次会议决议的公告》
独立董事候选人任职资格和独立性更正为“尚需经深圳证券交易所审核无异议”。
更正前：
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司独立董事李光强先生因工作变动辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。公司拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-058《关于补选独立董事的公告》详见2017年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
更正后：
二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
公司独立董事李光强先生因工作变动辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会成员职务。公司拟聘任李光强先生为公司副总经理、董事会秘书，现补选张宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
张宏女士已经取得独立董事资格证书，其担任独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》详见2017年9月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。
二、2017-054号《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》
独立董事候选人简历增加“不属于‘失信被执行人’信息”。
更正前：
张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党员，博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-058副教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。
张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
更正后：
张宏，女，中国籍，汉族，无永久境外居留权，1965年4月出生，中共党员，博士。注册会计师。1989年7月-2002年9月历任山东大学经济学院助教、讲师、副教授。2016年6月获得独立董事资格证书。目前担任山东大学经济学院教授、博导职务。现任希努尔、共达电声、山东章鼓独立董事。
张宏女士未持有本公司的股份。张宏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。
三、2017-055号《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告》副总经理、董事会秘书简历增加“不属于‘失信被执行人’信息”。
更正前：
李光强，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。
曾任山东海化股份有限公司证券部部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理。2015年至今任潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理。2004年3月获得董事会秘书资格证书。目前担任亚星化学(股票代码600319)公司独立董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-058李光强先生未持有本公司的股份。李光强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
更正后：
李光强，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。
曾任山东海化股份有限公司证券部部长兼证券事务代表；山东圆友重工科技有限公司董事会秘书、副总经理。2015年至今任潍坊金丝达新能源科技有限公司副总经理。2004年3月获得董事会秘书资格证书。目前担任亚星化学(股票代码600319)公司独立董事。现任公司副总经理、董事会秘书。
李光强先生未持有本公司的股份。李光强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
除上述更正内容以外，公告中其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后，公司会进一步加强披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于参与投资股权投资基金的事项
公司本次以自有资金出资参与投资合伙企业，有利于借助专业机构的团队优势、项目资源优势和平台优势，发掘和利用新机遇，在获取财务收益的同时，推进业务创新和战略扩张，实现公司持续、健康地发展，符合公司发展战略。
本次公司参与投资合伙企业事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，独立董事同意公司使用自有资金人民币20,000万元参与投资深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页】
独立董事签字：
姚小聪 张力 范伟强
深圳市兆驰股份有限公司二○一七年十月二十日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2018-032北京安控科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2,014.29万元– -1,739.61万元|亏损：-1,831.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受公司规模、融资规模影响管理费用、财务费用不断增加，一季度亏损额较上年同期有所增加。同时，公司受生产经营季节性影响，通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，一季度业绩不代表全年业绩水平。
本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为15万元。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度经营业绩的具体数据将在公司 2018年第一季度报告中
详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-008号
浙江华通医药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日收到公司控股股东浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（以下简称“华通集团”）的通知，获悉华通集团将其持有公司的部分股份进行了质押式回购交易及部分已质押股份提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华通集团|是|14,300,000|2018年3月21日|2019年3月21日|上海海通证券资产管理有限公司|25.94%|补充流动资金|
|合计||14,300,000||||25.94%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华通集团|是|9,230,000|2017年2月27日|2018年3月22日|中信证券股份有限公司|16.74%|
|华通集团|是|2,000,000|2017年11月21日|2018年3月22日|中信证券股份有限公司|3.63%|
|华通集团|是|2,010,000|2017年12月21日|2018年3月22日|中信证券股份有限公司|3.65%|

||||
|-|-|-|
|合计|13,240,000|24.02%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华通集团持有公司股份5,512.5万股，占公司总股本的26.25%；华通集团累计质押公司股份数量为3,474.25万股，占其所持公司股份的63.02%，占公司总股本的16.54%。除此之外，华通集团不存在其他质押本公司股份的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2018年3月24日
广州海格通信集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广州海格通信集团股份有限公司董事会现就提名李进一为广州
海格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选
人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合广州海格通信集团股份有限公司章程规定的任职条件。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
▉是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州海格通信集团股份有限公司及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州海格通信集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
七、被提名人及其直系亲属不在广州海格通信集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
八、被提名人不是为广州海格通信集团股份有限公司或其附属企业、广州海格通信集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
九、被提名人不在与广州海格通信集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
▉是 □否
如否，请说明具体情形
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
▉是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广州海格通信集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在广州海格通信集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
▉是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
▉是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
▉是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
▉是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广州海格通信集团股份有限公司董事会2016年月日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2014）032号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-031）。由于工作人员的疏忽，导致附件一《授权委托书》中，“议案”内容填写错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
授权委托书
致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
|||||
|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案||||

说明：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效；单位委托必须加盖单位公章）
更正后：
授权委托书
致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
|||||
|-|-|-|-|
|议案|同意|反对|弃权|
|关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的议案||||

说明：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：本授权委托书下载打印、复印均有效；单位委托必须加盖单位公章）
以上更正不影响公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》的其他内容，本公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十二日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-096
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年11月22日以送达方式发出，并于2017年11月27日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-098）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》；
经与会非关联董事以记名方式投票表决，审议并通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》。为了拓展钢结构装配式建筑业务及市场，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司与安徽鸿路置业有限公司拟组成一个竞标联合体，充分发挥甲方在房地产开发方
面的经验以及乙方在钢结构装配式建筑方面的技术优势，共同开拓钢结构装配式住宅市场。
关联董事商晓波、商晓红等2人回避表决。公司独立董事已就该议案发表了事前认可的意见并对本次组建联合体投标事项发表了同意的独立意见。本次关联交易事项需提交股东大会审批。
公司《关于公司与关联方组建联合体投标的公告》（公告编号：2017-099）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币 20000万元的议案》；
《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币20000万元的公告（公告编号：2017-101）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
（四）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2017年12月14日下午2：30在合肥市双凤开发区公司四楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见2017年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十八日