Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临007
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第七届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。
3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2019年1月30日（周三）14:00时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月 30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019年1月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
（1）选举公司第七届董事会董事的议案
①选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同；
②选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同；
③选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。
2、提案的具体内容
（1）详见 2019年 1月 15日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。
3、上述议案采用累积投票方式选举董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|选举公司第七届董事会董事的议案|应选人数3人|
|1.01|选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√|
|1.02|选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√|
|1.03|选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√|

四、会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式
①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2019年1月29日9:00～16:30
（3）登记地点：公司证券事务室
（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
2、会议联系方式
（1）联系人姓名：孟君奎、张爽
（2）电话号码：022-87915007
（3）传真号码：022-87915863
（4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|对候选人C投X3 票||X3 票||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月29日下午3:00，结束时间为2019年1月30日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 授权委托书
本公司/本人 ，股东帐号： ，营业执照号/身份证号 持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股 股。兹委托 先生/女士，身份证号码 代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
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|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|选举票数|
|||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00|选举公司第七届董事会董事的议案|应选人数3人||
|1.01|选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√||
|1.02|选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√||
|1.03|选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同|√||

注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在选举票数栏填写具体投票数量。
2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托日期：2019年1月 日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市规则》等相关文件要求，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司拟于七届五次董事会议上审议的冷冻冷藏合资项目事项予以事前认可。
我们认为，公司上述冷冻冷藏合资项目的实施，将有效整合公司联营公司松下冷链、松下压缩机氟冷链系统相关资源，避免内部竞争，更好为客户提供氟冷链系统综合解决方案；上述关联交易未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交七届五次董事会议审议。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-001
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 2日，中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）从股东湖南华夏投资集团有限公司（以下简称“华夏集团”）获悉，华夏集团持有我司的部分股份被质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南华夏投资集团有限公司|否|7900000|2018/01/02|2019/01/02|招商证券资产管理有限公司|41.22%|融资|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，华夏集团持有我公司股份 19,164,569股，
占公司总股本的6.45%。其所持有的我司股份累计被质押 13,250,000
股，占我司总股本的4.46%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
中交地产股份有限公司董事会 2018年 1月 3日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-041北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事赵霞女士的辞职报告，赵霞女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，其原定任期至 2019年 11月 13日。辞职后，赵霞女士将继续在公司工作，公司监事会对赵霞女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任职工代表监事前，原职工代表监事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。赵霞女士未持有公司股份。
2018年6月7日，公司召开2018年职工代表大会，审议补选第三届监事会职工代表监事事宜。经会议民主选举，梁坤女士当选为第三届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
梁坤女士简历如下：
梁坤女士，1980年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005年 6月至 2016年 8月任职于联想（北京）有限公司、北京忆恒创源科技有限公司、玛氏食品（中国）有限公司，期间担任过财务总监、高级财务经理、成本管理与分析经理等职务，2016年 9月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司担任财务部长。
梁坤女士，没有持有公司的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司监事会二○一八年六月七日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第三次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们以实事求是、客观公正的原则对公司 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们仔细阅读了《董事会关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并对2017年半年度募集资金使用、募集资金管理、募集资金专户存储及募集资金项目进展等事项进行核查，认为：2017年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。
四、关于公司 2017年半年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司2017年第五次临时股东大会批准。
五、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过 65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在 12个月及额度内可滚动使用，并同意提交2017年第五次临时股东大会审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2017年8月25日
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2018-065号中矿资源勘探股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到股东、实际控制人之一王平卫先生通知，获悉王平卫先生将其质押的部分本公司股份解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
公司于 2017年 7月 4日公告了王平卫先生将其持有的本公司 175万股股票在中信建投证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，具体内容详见 2017年7月4日公司在指定信息披露媒体刊登的《中矿资源勘探股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易和解除质押的公告》（公告编号2017-042）.
王平卫先生于 2018年 7月 2日在中信建投证券股份有限公司办理了 175万股股票到期解除质押手续。
2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王平卫|公司的7个共同实际控制人之一|175|2018.7.2|中信建投证券股份有限公司|23.48%|

3、股东股份累计被质押的情况：
截止本公告日，王平卫先生直接持有公司股份745.2万股，占公司总股份的
中矿资源勘探股份有限公司
二、备查文件
1、股份解除质押证明文件。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-46
广东银禧科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）因重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银禧科技，证券代码：300221）已于2016年4月15日上午开市起临时停牌。公司于2016年4月18日发布了《重大事项临时停牌公告》（公告编号：2016-25），于2016年4月22日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-32）。经核实，该重大事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年5月3日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-35），公司于2016年5月6日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-37），于2016年5月14日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：
2016-40），于2016年5月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-44），于2016年5月27日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-45）。
股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，本次重组涉及的审计、评估等相关现场工作已基本完成，交易方案和具体交易条款尚在完善过程中。
因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-085江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于延期回复重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案，并于 2017年8月21日在巨潮资讯网上披露了《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》等相关公告。
2017年8月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第19号）,要求公司就问询函所涉问题做出书面说明，并在2017年8月29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关方对问询函所涉问题进行逐项落实和回复，由于涉及的部分事项及数据尚需进一步核实、补充和完善，相关工作难以在规定时间内完成。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复重组问询函。在此期间，公司股票继续停牌。
公司将继续积极协调各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成书面回复。待完成对重组问询函的书面回复、召开媒体说明会等相关程序后，公司将及时履行相关信息披露义务并按规定申请股票复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
深圳赫美集团股份有限公司 2017年度业绩快报证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2018-014深圳赫美集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||||
|项目||||上年同期||增减变动幅度（%）|
||2,446,662,822.25||2,126,708,617.11||15.04||
|营业总收入|||||||
||326,793,448.40||214,046,733.79||52.67||
|营业利润|||||||
||328,140,237.97||220,209,902.85||49.01||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|179,772,706.99||139,242,387.37||29.11||
|净利润|||||||
||0.5790||0.4485||29.10||
|基本每股收益(元)|||||||
||10.28%||8.66%||1.62||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末|||||
|||||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||7,130,514,620.69||4,745,716,817.07||50.25||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,823,453,270.15||1,669,818,261.32||9.20||
|所有者权益|||||||
||310,474,440.00||310,474,440.00||0.00||
|总股本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.87||5.38||9.11||
|每股净资产(元)|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
深圳赫美集团股份有限公司 2017年度业绩快报品牌运营核心主业，整合资源，拓展渠道。预计公司 2017年度实现营业总收入 244,666.28万元，比上年同期增长15.04%，归属于上市公司股东的净利润17,977.27万元，比上年同期增长29.11%。
2、报告期内，公司实现营业利润32,679.34万元，比上年同期增长52.67%；
实现利润总额 32,814.02万元，比上年同期增加49.01%；归属于上市公司股东的净利润 17,977.27万元，比上年同期增长29.11%，影响以上财务数据变动的主要原因为公司经营所得及资产收购、重组导致。
3、报告期内，公司总资产 713,051.46万元，比期初增长50.25%，主要系公司新收购的子公司并入合并报表。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-044
浙江金固股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月1日以专人送达方式发出，会议于2017年6月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第二十八次会议。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、以逐项表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并同意提交2017年第一次临时股东大会表决。
公司第三届监事会任期已经届满，监事会决定进行第四届监事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名陆本银先生、朱丹先生为公司第四届监事会监事候选人。具体表决情况如下：
1、提名陆本银先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名朱丹先生为公司第三届监事会监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
第四届监事会监事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
浙江金固股份有限公司监事会
2017年6月6日
附件：
浙江金固股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
陆本银先生简历：
1962年 10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995年 4月加入本公司历任公司生产车间主任、生产部长、金桥厂区大钢圈事业部经理， 2010年至 2014年任金桥厂区生产总监、2015年起任鞍钢金固生产总监、2011年3月至今任公司监事，现任本公司监事会主席。
陆本银先生持有公司421,875的股份。陆本银先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。陆本银先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱丹先生简历：
1966年 1月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南科技大学机电一体化技术专业。2001年加入本公司，历任质检部长、车间主任，浙江世轮实业有限公司生产总经理，金桥厂区生产总监、安全环保部部长，曾任公司副总经理。
朱丹先生不持有公司股份。朱丹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。朱丹先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-039
北京中石伟业科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第三次会议通知于 2019年 4月 20日以专人送达方式发出，并于2019年4月26日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘长华先生主持。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文>的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核北京中石伟业科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司监事会
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-002长春奥普光电技术股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李北伟先生递交的书面辞职报告，李北伟先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会召集人职务。辞职后，李北伟先生不再担任公司任何职务。
鉴于李北伟先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李北伟先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此之前，李北伟先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核，提交公司股东大会进行审议。
李北伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对李北伟先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-067北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东杨奇先生通知，杨奇先生因个人资金需求已将其持有的公司首发前个人类限售股2,300,000股质押给国信证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年11月4日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，杨奇先生共持有本公司股份26,406,400股，占公司总股本的16.12%；其中，本次质押股份共计2,300,000股，占其持有本公司股份总数的8.71%，占公司总股本的1.40%。本次质押后，杨奇先生累计质押其持有的本公司股份15,500,000股，占其持有本公司股份总数的58.70%，占公司总股本的9.46%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年11月12日
广东华锋新能源科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日
，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及全部控股子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、预算管理、财务管理、人力资源管理、企业文化管理、货币资金管理、募集资金使用管理、采购管理、销售管理、实物管理、投资管理、关联交易管理、担保管理、信息与沟通、法律事务管理、年报披露管理、控股子公司管理、内部监督等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范对内部控制缺陷的认定要求，结合公司实际情况，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，按照对影响内控控制目标的严重程度分为：重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致
的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、公司更正已公布的财务报告；C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于营业收入的5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的5%但小于10%，则认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的10%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-059债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月26日14:30在公司402会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2016年8月16日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实到董事10名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》
2016年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以 10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于募集资金 2016上半年存放与实际使用情况的专项报告》
报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意
经董事会审议，与会董事一致认为公司增加预计的 2016年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于增加 2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-060）。
1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事常世平、尹宝茹进行了回避表决；非关联董事一致同意。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
2、审议与湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司发生的关联交易事项时，关联董事张义生进行了回避表决；非关联董事一致同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会2016年8月26日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-01沈阳机床股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事长关锡友先生于2017年1月11日向董事会提交了书面辞职报告，关锡友先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、预算管理委员会主任委员、法定代表人职务，并不再代行董事会秘书职责。
关锡友先生辞职之后将不在公司担任任何职务，其与董事会并无意见分歧。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关锡友先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，关锡友先生持有公司股份1,382股，关锡友先生承诺自申报离职之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。
公司及公司董事会对关锡友先生担任公司董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-237深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年7月30日召开第五届董事会第四十九次会议，会议审议了《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银|
|行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，|
|授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，|
|具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|

公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化
妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设
备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸
易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销。
怡亚通目前注册资本人民币212,269.7819万元，截止2017年12月31日，怡亚通的总资产为2,829,451.01万元，净资产为397,942.84万元，总负债为2,431,508.17万元，一年内到期的非流动负债为36,930.48元，资产负债率为85.94%。
三、被担保人基本情况
公司名称：厦门兴联汇都实业有限公司（以下简称“厦门兴联汇都”）
注册地点：厦门市湖里区嘉禾路392号国泰大厦6楼D、E、F、G室
法定代表人：于志强
成立时间：2000年11月22日
经营范围：化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;服装批发;鞋帽批发;纺织品、针织品及原料批发;五金产品批发;家用电器批发;第一类医疗器械批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;收购农副产品(不含粮食与种子);供应链管理;其他散装食品批发;其他预包装食品批发。(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)
厦门兴联汇都目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2017年12月31日，厦门兴联汇都的总资产为10,481.17万元，净资产为4,278.38万元，总负债为6,202.79万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为59.18%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,595,282万元（或等值外币）（含第五届董事会第四十九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,273,184.79万元，合同签署的担保金额为人民币2,173,314.94万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的365.01%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,005,000万元，实际担保金额为人民币85,639.36万元，合同签署的担保金额为人民币695,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的116.73%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月30日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-08无锡小天鹅股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2016年 3月 8日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》。根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：
一、本次核销坏账情况
因收到财政部《关于拨付节能减排补助资金（第九批）用于清算节能家电产品补贴资金的通知》（财建【2015】323号）,公司其他应收款节能惠民补助资金 1260.98万元无法收回，本次核销坏帐 1260.98万元，其中本公司核销 973.82万元，子公司合肥美的洗衣机有限公司核销287.16万元。
二、核销坏账对当期利润的影响
本次核销其他应收款坏帐1260.98万元，其中已计提坏账准备126.10万元，本次核销减少当期损益1134.88万元。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。
三、履行的审批程序
本议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次坏账核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审批。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次核销坏账有利于规避公司财务风险，公允反映公司财务状况和经营成果，我们认为符合《企业会计准则》等账务核算相关规定，不会损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销坏账的决议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一六年三月十日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-082山东联创互联网传媒股份有限公司
关于为全资子公司上海激创广告有限公司申请银行授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）因经营需要，拟向招商银行股份有限公司上海延西支行办理总金额不超过人民币10000万元的授信额度。公司将以信用担保的方式为上海激创向招商银行股份有限公司上海延西支行办理总金额不超过人民币10000万元的综合授信、流动资金贷款事项提供担保，期限一年。
2017年10月26日，公司第三届董事会第十九次会议通过了上述事项。
二、被担保人情况
1、公司名称：上海激创广告有限公司
成立时间： 2006年 1月 4日
注册资本： 1000万元
注册地址：上海市杨浦区许昌路 1212号 410室 E
法定代表人：叶青
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：广告设计、制作、发布、代理、计算机硬件软件、网络及通讯设备的销售及维修，软件开发，电脑出租，工艺美术品销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
2、公司持有上海激创100%股权。
3、主要财务指标（未经审计）：
截至 2017年 9月 30日，上海激创总资产 622,299,822.83元，总负债 343,161,807.10元，净资产 279,138,015.73元，营业收入 729,249,245.48元，净利润 76,235,662.30元。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：一年。
3、担保项目：人民币10000万元流动资金贷款。
4、资金用途：支付合作媒体广告投放相关费用。
四、董事会意见
经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
七、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-025邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于 2016年 4月 29日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 5月 9日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 6名，独立董事李海舰因个人原因未出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事和保荐机构对本议案均已发表专项意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
2、会议以 5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。
同意公司与中基汇投资管理有限公司、自然人王子祥共同出资人民币10000万元，设立“海纳云计算有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名
称为准）。其中本公司出资人民币3000万元，占注册资本的30%；中基汇出资人民币5000万元，占注册资本的50%；王子祥出资人民币2000万元，占注册资本的20%。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
关联董事张庆文回避表决。
3、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补第二届董事会独立董事的议案》。
同意增补罗建钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），同时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），任期与第二届董事会任期一致。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增补第二届董事会独立董事的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年5月10日
附件：罗建钢先生简历如下：
罗建钢先生，1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研究员。
截至本公告日，罗建钢先生未持有本公司股份，与公司监事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-003
中南红文化集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南重工集团”）通知，受近期股票市场下跌影响，公司股价波动较大，公司控股股东中南重工集团质押的部分股份触及警戒线，其中有一笔2040万股的质押在盘中跌至11.96元的平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
截止本公告披露日，中南重工集团共持有本公司股份242,869,000股，占公司总股本的29.27%，中南重工集团累计质押股份238,419,000股，占其所持公司股份的98.17%，占公司总股本的28.73%。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年 2月7日