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证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-71东旭蓝天新能源股份有限公司
关于向兴业国际信托有限公司申请融资 2
亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资事项概述
根据经营需要，公司拟向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请融资2亿元，期限12个月（从贷款发放日起计算）。
贷款人（即债权人）：兴业国际信托有限公司
借款人（即债务人）：东旭蓝天新能源股份有限公司
期限：12个月
融资金额：人民币2亿元整
根据《公司章程》规定，本事项无需提交董事会审议。
二、融资方基本情况介绍
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|名称|兴业国际信托有限公司|
|企业性质|有限责任公司(中外合资)|
|住所|福州市鼓楼区五四路 137号信和广场25-26层|
|成立日期|2003年 3月18日|
|主要办公地点|北京市朝阳区朝阳门北大街 20号兴业银行大厦 25层|
|法定代表人|杨华辉|
|注册资本|500000 万人民币|
|统一社会信用代码|91350000746388419C|
|经营范围|资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理|

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||公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营活动)。|
|股东|兴业银行股份有限公司 73.00%澳大利亚国民银行 8.4167%福建省能源集团有限责任公司 8.4167%福建华投投资有限公司 4.8085%福建省华兴集团有限责任公司 4.5248%南平市投资担保中心 0.8333%|

兴业信托与公司，公司控股股东，实际控制人，持股5%以上股东及董事，监事及高级管理人员无关联关系，与公司子公司无关联关系。
三、信托贷款合同的主要内容
1、贷款人：兴业国际信托有限公司
2、借款人：东旭蓝天新能源股份有限公司
3、借款金额：2亿元
4、贷款期限：12个月
四、本次融资事项对公司的影响
本次申请信托贷款是基于公司经营和业务发展的需要，不涉及风险投资，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年八月四日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-072大连华锐重工集团股份有限公司
关于国家风电传动及控制工程技术研究中心通过国家科技部验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家科技部下发的国科发基〔2016〕375号通知，按照国家工程技术研究中心管理办法要求，科技部组织专家对依托公司组建的国家风电传动及控制工程技术研究中心（以下简称“风电技术中心”）进行了验收，认为风电技术中心已完成了组建任务，同意通过验收，并予以正式命名。
风电技术中心经公司第二届董事会第二十三次会议审议，并通过科技部批准后投资组建（详见公司于 2012年 2月 18日披露的《关于拟投资组建国家风电传动及控制工程技术研究中心的公告》，公告编号：2012-009），组建期限为三年。风电技术中心以“科技成果产业化发展孵化器”为定位，将面向风电行业生产需求，加强科技成果向现代生产力转化，推动集成、配套的风电传动及控制技术工程化成果向行业辐射与扩散，促进风电产业的升级改造，在科研开发、技术创新和产业基地示范等工作中发挥重要作用。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 12月 30日
珠海光库科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共计召开了11次董事会会议，本人亲自参加董事会会议共11次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，本人共列席3次股东大会，分别是2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会和2018年第二次临时股东大会；每次股东大会会议上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
1、2018年1月22日公司召开第一届董事会第十八次会议，本人就关于提高自有资金进行现金管理额度议案发表了独立意见并被公司采纳。
2、2018年 3月 30日公司召开第一届董事会第二十一次会议，本人就 2017年度利润分配预案、董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事/非独立董事候选人提名、2018年度董事、高管薪酬等事项发表了独立意见并被公司采纳。
3、2018年4月24日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见并被公司采纳。
4、2018年 5月 17日公司召开第二届董事会第二次会议，本人就关于《公司 2018年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 2018年限制性股票激励计划设定指
标的科学性和合理性事项发表了独立意见并被公司采纳。
5、2018年 8月 9日公司召开第二届董事会第三次会议，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更事项发表了独立意见并被公司采纳。
6、2018年 8月 14日公司召开第二届董事会第四次会议，本人就关于调整公司 2018年限制性股票激励计划首次授予价格、关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见并被公司采纳。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会的委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、薪酬与考核委员会：
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，召集和主持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
2018年，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人对关于公司董事、高级管理人员薪酬议案、公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法等进行了研究、审查并提出了建议，已被公司采纳。
2、审计委员会：
2018年，审计委员会共召开了 4次会议，本人对公司 2017年年度报告及其摘要、2017年度财务决算方案、2017年度利润分配预案、2017年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告全文及摘要、2018年第三季度报告等事项发表了意见并被公司采纳。
3、提名委员会：
本人作为提名委员会委员，按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，搜寻符合公司发展的优秀人才，进行沟通交流，保持联系，以满足公司选拔人才的需要。
2018年，提名委员会共召开2次会议，本人对公司董事会换届选举暨第二届董事会非独
立董事/非独立董事候选人提名、聘任公司高级管理人员的资格审查事项发表了意见并被公司
采纳。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间对公司进行了多次现场检查，了解公司的生产经营情况和财务状况，时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研的情况，运用专业知识，履行独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露工作。报告期内公司能够严格按照法律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2018年度真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度，关注公司的日常经营、治理情况，对提交董事会的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人在2018年度认真学习了中国证监会、深交所等有关法律法规及相关文件，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会议情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司独立董事，2018年度，本人诚信、勤勉地履行了职责，积极参与公司重大事项的决策，为完善公司治理发挥了积极作用。2019年，本人将继续加强学习，独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自己的专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益
和全体股东合法权益。
特此报告。
珠海光库科技股份有限公司独立董事：
黄永洪2019年4月8日联系邮箱：2820900683@qq.com
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-092贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2015年 6月 5在贵阳市白云经济开发区信邦大道 227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于 2015年 5月 31日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人,其中董事 XiangLi、吕玉涛、徐琪和独立董事吕晓翔、曹进、陈浩、王玲以通讯方式参加本次会议。会议由董事长张观福先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》因生产经营的需要，董事会同意控股股东张观福先生分别为公
司、控股子公司贵州科开医药有限公司提供不超过 10,000万元借
款，用于补充流动资金。上述资金借款期限一年，以实际签订的借
款协议为准。资金可分次到位，也可提前偿还，借款利率按银行同
期贷款基准利率计，按季支付
本议案尚需提交股东大会审议。
关联董事张观福先生已回避表决。
表决结果：11同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2015-094）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司2014年权益分派已于2015年5月25日实施完成，公司总股本
由50,045.4532万股变更为125,113.633万股，现对《公司章程》中
的相关条款进行修订。
董事会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。
三、审议通过了《关于提请召开 2015年第四次临时股东大会的议案》
同意召开 2015年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，股东大会的召开时间公司将另行通知。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
（一）《第六届董事会第二次会议决议》
（二）《独立董事关于控股股东向公司及子公司提供借款的事前认可意见》
（三）《独立董事关于控股股东向公司及子公司提供借款的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合烟台张裕葡萄酒酿酒股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
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|-|
|按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，|
|评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事|
|会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部|
|控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证|
|本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容|
|的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|
|公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务|
|报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由|
|于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此|
|外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序|
|遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有|
|一定的风险。|

二、内部控制评价结论
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|-|
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照|

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|-|
|企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财|
|务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报|
|告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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|-|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影|
|响内部控制有效性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属主要分公司和子公司，覆盖葡萄酒、蒸馏酒、果露酒、非酒精饮料的生产、加工和销售，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的88.34%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.38%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面管理所涉及的公司治理结构、战略管理、风险评估、反舞弊、人力资源管理、预算管理、绩效考核与报告体系、监控等，业务层面管理中所涉及的销售与收款管理、采购与付款管理、生产与仓储管理、财务核算、结算及报告、固定资产管理、资金管理、费用管理等。
重点关注的高风险领域主要包括资金、资产、采购、生产、销售、工程项目、财务报告等流程。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额/所有者权益|错报≥1％|0.5%≤错报<1%|错报<0.5%|
|营业收入|错报≥1％|0.5%≤错报<1%|错报<0.5%|
|税前利润|错报≥5％|2%≤错报<5%|错报<2%|

(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
②公司更正已公布的财务报告；
③外部中介审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
④媒体频现负面信息，且涉及面广；
⑤公司审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效；
⑥其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍
应引起董事会和管理层重视的错报。
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④媒体出现负面新闻，影响波及范围较广；
⑤对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
⑥一般缺陷是指除不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
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|缺陷分类|直接财产损失|
|重大缺陷|1000万元以上|
|重要缺陷|100-1000万元(含100万元)|
|一般缺陷|100万元以下|

(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下：
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|-|-|-|-|-|
|缺陷分类|营运|安全事故影响|重大负面影响|环境影响|
|重大缺陷|无法达到所有营运目标或关键业务指标，在各方面严重超出预算|造成1人及以上死亡，或者3人以上重伤|媒体频现负面信息，且涉及面广(国际、国家主流媒体)|对环境造成无法弥补的损害，引起大规模公众投诉|
|重要缺陷|无法达到部分营运目标，在各方面大幅超出预算|未达到重大缺陷的人员损失或重伤人员人数|媒体出现负面新闻，影响波及范围较广(省级主流媒体)|造成重大环境损害和大规模公众投诉，应执行重大补救措施|
|一般缺陷|不构成重大或重要缺陷的其他影响|重要缺陷定量标准以下人员伤害|不构成重大或重要缺陷的其他负面影响|不构成重大或重要缺陷的其他环境影响|

(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
二○一九年四月二十日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-044广东德生科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、获取政府补助的基本情况|
|2018年5月至本公告披露日，广东德生科技股份有限公司（以下简称“公|
|司”或“德生科技”）累计收到各项政府补助共计390万元，具体情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||||||与资|||
||||||||||||||||||||产相||是否|
||||||||补助原||收到||||补助费||||计入|||||
||序||收款||发放主||||||补助||||补助依||||关/||具有|
||||||||因或项||补助||||金额（万||||会计|||||
||号||单位||体||||||形式||||据||||与收||可持|
||||||||目||时间||||元）||||科目|||||
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||||||||||||||||||||关|||
|1||德生科技||广州市商务委员会||德生社保终端+实名农户电商平台（德生宝）建设项目||2018年5月2日||银行收款||80||穗商务电商函【2017】31号、穗商务电商【2017】11号||其他收益||与收益相关||否||
|2||德生||广州市||2017年||2018||银行收款||10||穗商务||其他||与收||否||

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||科技|商务委员会|广州市商务发展专项资金服务贸易和服务外包事项扶持|年5月2日|||服贸【2017】8号、穗商务服贸函【2017】32号|收益|益相关||
|3|德生科技|广州市金融工作局|上市补贴|2018年5月31日|银行收款|300|穗府（2013）11号|其他收益|与收益相关|否|

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|-|
|二、补助的类型及其对公司的影响|
|1.补助的类型|
|根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，|
|是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关|
|的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政|
|府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。|
|2.补助的确认和计量|
|按照《企业会计准则第16 号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助计|
|入其他收益人民币390万元。|
|3.补助对上市公司的影响|
|上述收到的与收益相关的政府补助预计将增加 2018年度利润总额人民币|
|390万元，最终结果以会计师事务所审计结果为准。|
|4.风险提示和其他说明|
|具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|

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|-|
|三、备查文件|
|1、有关政府补助的批文；|
|2、款项进账凭证。|
|特此公告。|

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|-|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2018年 6月4日|
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-011
苏州东山精密制造股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||8,341,702,682.30||3,992,874,009.53||108.91%||
|营业总收入|||||||
||152,274,891.20||22,376,260.59||580.52%||
|营业利润|||||||
||178,881,859.47||38,424,089.79||365.55%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|149,098,533.96||31,713,817.26||370.14%||
|净利润|||||||
||0.18||0.04||350%||
|基本每股收益（元）|||||||
||5.52%||1.39%||4.13%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||15,221,599,442.52||6,912,434,085.28||120.21%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,716,756,455.55||2,686,188,241.90||1.14%||
|所有者权益|||||||
||847,390,270.00||847,390,270.00||0.00%||
|股本（股）|||||||
|归属于上市公司股东的|3.21||3.17||1.26%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司 2016年度营业总收入 8,341,702,682.30元，比上年同期增长108.91%，公司 2016年度实现营业利润 152,274,891.20元，比上年同期增长580.52%，公司2016年度实现利润总额178,881,859.47元，比上年同期增长 365.55%，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 149,098,533.96元，比上年同期增长370.14%。
主要原因是： 2016年 7月 27日公司完成对 MFLX100%股权的收购，2016年 8月起 MFLX公司纳入本公司合并报表；另一方面，本年度公司通信业务保持稳定增长、LED及模组业务增长较快；同时本年度确认的对子公司的投资收益的增加。
因此，本年度公司营业收入和净利润实现了稳健增长。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2016年第三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人袁永刚先生、主管会计工作的负责人王旭先生、会计机构负责人朱德广先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年2月 27日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2018-09
河北宣化工程机械股份有限公司
关于变更行业类别的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组完成后，公司主业已由单一的工程机械产品生产和销售升级为铜矿、蛭石矿的开发、运营，以及自产矿产品的加工、销售和服务的两大板块的双主营业务，根据《上市公司行业分类指引》（以下简称《指引》）的相关规定，公司向中国上市公司协会递交了变更行业类别的申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布（具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年4季度上市公司行业分类结果》），公司所属行业变更为：黑色金属矿采选业（代码N08），具体如下：
一、公司原行业分类、变更后的行业分类
||||
|-|-|-|
|项目|变更前|变更后|
|行业类别|专用设备制造业（代码N35）|黑色金属矿采选业（代码 N08）|

二、本次申请变更行业分类涉及的相关财务数据
||||
|-|-|-|
|黑色金属矿采选业|营业收入||
||2016年（万元）|占营业收入的比例（%）|
|精铜|106859.36|27.53|
|磁铁矿|216308.05|55.74|
|蛭石|31262.32|8.06|
|其他|7580.26|1.95|
|专用设备制造业|26090.38|6.72|
|合计|388100.39|100.00|

三、其他相关说明
根据公司生产经营情况，2017年12月12日，公司向中国上市公司协会递交变更行业类别的申请材料，拟将原属行业“35专用设备制造业”，变更为“32有色金属冶炼及压延加工业”。
经中国上市公司协会召开上市公司行业分类专家委员会会议审议，认为公司2016年度磁铁矿营业收入占全部收入的比例超过50%，且高于精铜占全部收入的比例，符合《上市公司行业分类指引（2012年修订）》2.2-2.4条的规定及“黑色金属矿采选业”的标准。因此，核准公司行业类别为黑色金属矿采选业。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016025
北京盛通印刷股份有限公司
重大资产重组进展公告(七)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月27日，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016004）；2016年2月3日发布了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016006）。2016年2月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016008）。2016年2月23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016009）,2016年2月25日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016010），2016年3月4日发布了《重大资产重组进展公告（二）》（公告编号：2016013）,2016年3月11日发布了《重大资产重组进展公告（三）》（公告编号：2016014），2016年3月18日发布了《重大资产重组进展公告（四）》（公告编号：2016018）,2016年3月25日发布了《重大资产重组进展公告（五）》（公告编号：2016022）,2016年4月1日发布了《重大资产重组进展公告（六）》（公告编号：2016023）。
截至本公告日，公司正与有关各中介机构研究论证重大资产重组方案，积极推动审计、评估、尽职调查等各项工作。上述工作完成后，公司董事会将召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。因重大资产重组存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司2016年4月8日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年一月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2017年 12月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月16日上午 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2018年 1月 15日 15:00至2018年1月16日15:00期间的任意时间。
2018年 1月 16日下午14:30，本次股东大会如期在深圳清华信息港综合楼二楼多功能会议厅一举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 14人，所持股份总数 71,542,296股，所持股份总数占公司股份总数的60.7320％，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5人，所持股份总数 1,014,200股，所持股份总数占公司股份总数的0.8610%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东9人，所持股份总数49,014,200股，所持股份总数占公司股份总数的41.6080%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东5人，所持股份总数 22,528,096股，所持股份总数占公司股份总数的19.1240%。
2.其他人员
(1)公司部分董事、监事；
法律意见书 (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第十次会议决议公告》、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《关于调整部分募集资金投资项目具体投资计划的议案》。
表决结果为：同意71,542,296股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,014,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《关于补选独立董事的议案》。
表决结果为：同意71,542,296股，占出席会议有表决权股份数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,014,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
法律意见书本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
【以下无正文，为签署页】
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 郑建江
黄林枫
时间： 2018年1月16日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2016-065
三湘股份有限公司第六届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 7月 5日以电话、专人送达、电子邮件的方式发送给公司全体董事。
2、会议召开时间：2016年7月6日；
会议召开方式：通讯方式。
3、会议应到董事9人，实到董事9人。
4、本次董事会会议由黄辉先生主持。
5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改三湘股份有限公司章程的议案》
本次非公开发行股票完成后，公司注册资本增加，公司拟对公司章程部分条款予以修订，具体内容详见公司 2016年 7月 8日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的《三湘股份有限公司章程修正案》（2016年7月）。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于第六届董事会战略与投资委员会增补委员的议案》
增补黄鑫和李建光先生为公司第六届董事会战略委员会成员，增补后的战略委员会成员（九名组成）：黄辉、芮永祥、许文智、陈劲松、郭永清、丁祖昱、石磊、黄鑫、李建光。召集人：黄辉。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易的议案》
公司副董事长芮永祥的亲属芮俊向公司持股99%子公司上海中鹰置业有限公司购买中鹰黑森林项目住宅一套，面积为 446.45平方米，交易价格为 44,645,000.00元。具体内容详见公司 2016年 7月 8日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告》(公告编号2016-066)。
独立董事丁祖昱、郭永清、石磊对上述事项发表事前认可及独立意见，同意上述关联交易事项。
关联董事芮永祥先生回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开 2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016年 7月 8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2016-067)。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第六届董事会第二十八次董事会决议；
2、《三湘股份有限公司章程修正案》（2016年7月）；
3、关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告；
4、关于召开2016年第三次临时股东大会的通知。
三湘股份有限公司董事会
2016年7月8日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2019-106兴民智通(集团)股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金不超过500万元人民币在印度设立全资子公司兴民车轮技术有限责任公司（暂定名，最终以工商部门登记为准），并授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。
根据《公司章程》和《投资担保借贷管理制度》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司情况
（一）基本情况
公司名称：兴民车轮技术有限责任公司
注册资本：不超过500万元人民币
法定代表人：高赫男
注册地址：印度
经营范围：生产、加工及销售钢制车轮
注：以上基本情况均以实际注册登记为准。
（二）投资主体
公司以自有资金出资，持有100%股权，无其他投资主体。
三、本次对外投资的目的、影响和风险
鉴于美国及欧洲对中国钢制车轮产品作出反倾销、反补贴制裁，公司车轮产品在欧美市场的价格竞争优势不断缩小，这将对公司车轮出口业务造成一定影响。为缓解由此产生的生产及销售压力、应对欧美市场客户的产品需求，经实地考察及与客户沟通协商，公司决定在印度设立全资子公司，承接欧美市场业务、降低贸易风险并进一步开拓发掘新的客户资源。
2、本次对外投资对公司的影响
本次在印度设立子公司是为应对美国双反及欧洲反倾销对公司钢制车轮出口业务的影响，同时有利于分享包括印度在内的“一带一路”东南亚沿线国家经济发展带来的市场机遇，更好地开拓国际市场，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力，符合公司战略发展的需要。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司 2019年度经营业绩造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次对外投资可能面临的风险
（1）在印度设立子公司须经国家商务主管部门、外汇管理部门、印度当地政府的批准；董事会已经审议同意公司实施印度投资事项，但投资具体金额、注册地及选址等均由公司管理层后续具体落实。因此，印度子公司具体注册登记进度存在不确定性。
（2）本次投资符合公司自身战略布局和业务发展需要，但仍然可能受到国际环境、国家政策、市场需求、经营管理等风险因素的影响。对此，公司将密切关注国际政治经济形势，熟悉印度法律法规，健全内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开了第七届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为湖北凯龙化工集团股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第七届董事会第一次会议选举、聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
本次会议选举、聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会选举和聘任决议。
独立董事：汪旭光杨祖一张晓彤王永新
保龄宝生物股份有限公司独立董事
关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表如下独立意见：
公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见之签字页）
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
广发证券股份有限公司
关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对瑞尔特使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。
本次发行股票，共募集股款人民币 663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额 380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。
《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金置换情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年 2月 29日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为 262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2016年 3月 21日出具了“信会师报字[2016]第 310211号”《募集资金置换专项审核报告》。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金 262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
3、募集资金使用及结余情况
2016年1~12月，公司使用募集资金27,967.56万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,237.59万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元；理财产品投资收入411.70万元；募集资金专用账户利息收入80.41万元；手续费支出0.11万元。截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币5,336.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为28,700.00万元。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过 28,800万元和自有资金最高额度不超过 20,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格刷选投资对象，选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项
目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，符合规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
七、保荐机构核查意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券对瑞尔特使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股
份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-025太极计算机股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182285号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会