Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2014-38
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the
14th
Meeting of the
6th
Term of Board
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. has served the notice for board meeting in term of writing on October 17, 2014. And voted by means of telecommunication on October 27, 2014.
There are totally 11 members of the Board, and 11 effective votes were received as of October 27, 2014. This was complying with the provisions of the Company Law, Articles of Association, and Share Listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, thus the meeting was legal and valid.
I. The full text and official text of the 3rd Quarterly Report 2014 were examined
Voting result: 11 directors voted in favor by telecommunication, 0 objection, 0 waive. The 3rd Quarterly Report 2014 was adopted.
The full text of the 3rd Quarterly Report 2014 is available as Announcement 2014-40 at www.cninfo.com.cn dated October 28, 2014. The official text of the 3rd Quarterly Report 2014 is available as Announcement 2014-41 with Securities Times, Shanghai Securities Daily, Hong Kong Commercial Daily (English version) and at www.cninfo.com.cn dated October 28, 2014.
The Board inspected and discussed on the 3rd Quarterly Report 2014. All of the members considered the 1st Quarterly Report 2014 was frankly and completely reflecting the financial situation and business performance in the report term (January 1– September 30, 2014). The Board will assume joint and individual responsibilities for the accuracy, authentic, and completeness of the Report.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 27, 2014
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-92通化金马药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元提供担保。经测算，圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押担保，公司向营口银行提供保证担保，担保方式为连带责任担保，上述抵押担保和连带责任保证担保的金额为不超过人民币壹拾陆亿元本金及相应利息及费用。
（二）董事会审议情况
2019年 9月 11日，公司第九届董事会 2019年第十二次临时会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：余啸郎
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月 29日
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、口服溶液剂（含生化提取）、口服液、中药提取、中药材前处理（药品生产许可证有效期至2020年12月 31日），对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
2、被担保人相关的产权及控制关系
圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为张玉富先生。
3、圣泰生物主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018 年 12月31 日（经审计）|
|资产总额|1,855,339,916.00|1,828,893,868.67|
|负债总额|728,516,039.64|719,313,442.30|
|期中：银行贷款总额|299,600,000.00|326,600,000.00|
|流动负债总额|489,254,851.77|465,613,844.32|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|15,855.20|315,855.20|
|净资产|1,126,823,876.36|1,109,580,426.37|
||2019 年 1-6 月（未经审计）|2018 年1-12 月（经审计）|
|营业收入|629,823,033.34|1,371,745,615.69|
|利润总额|143,316,745.62|324,695,437.11|
|净利润|117,243,449.99|269,330,614.28|

4、圣泰生物不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确
定，并以实际签署担保合同为准。
四、董事会意见
圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申请的贷款主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审批的实际担保总额为225,400万元（含本次新增的担保额度），占公司最近一期（2018年 12月31日）经审计净资产的47.84%，全部为对全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会2019年第十二次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2019-071河南森源电气股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及其一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到控股股东森源集团函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|森源集团|是|4,500,000|2.28%|0.48%|否|是|2019.11.14|2019.12.5|华泰证券股份有限公司|补充质押|
|森源集团|是|1,000,000|0.51%|0.11%|否|是|2019.11.15|2019.12.5|华泰证券股份有限公司|补充质押|
|合计|-|5,500,000|2.79%|0.59%|-|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|森源集团|197,460,040|21.24%|191,954,810|197,454,810|99.99%|21.24%|0|0|0|0|
|楚金甫|117,099,422|12.59%|117,090,000|117,090,000|99.99%|12.59%|0|0|0|0|
|隆源投资|84,999,445|9.14%|84,590,000|84,590,000|99.52%|9.10%|0|0|0|0|
|合计|399,558,907|42.97%|393,634,810|399,134,810|99.89%|42.93%|0|0|0|0|

注：森源集团及隆源投资于2019年11月7日与中原金象河南民营上市公司发展支持2号私募股权投资基金签署了《股份转让协议》，将其持有的公司部分股份（合计52,689,400股）转让给该基金。截至本公告披露日，本次股份协议转让事项尚在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续，因此上表中森源集团及隆源投资持股数量包括拟转让的52,689,400股股票。
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押是对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，亦不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、经公司向控股股东及其一致行动人了解，控股股东及其一致行动人未来半年和一年内到期的质押股份累计数量为222,970,000股，占其所持股份比例为55.80%，
占公司总股本比例为23.98%，对应融资余额为14.68亿元。公司控股股东及其一致
行动人具备相应的资金偿付能力，上述质押到期前，控股股东及其一致行动人将采取追加保证金、补充质押物或以其自有资金偿还等方式归还质押融资借款。
3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。
5、公司控股股东森源集团质押股份获得资金主要用于森源集团及其子公司的项目投资、股权投资和日常生产经营，森源集团是河南省政府确定的重点支持企业，从事的业务符合国家产业方向、主业突出、技术先进、产品竞争力强、发展前景良好，目前，森源集团其他各项业务板块均生产经营正常。为降低质押比例较高的风险，森源集团已采取通过股份转让引入战略投资者筹措资金偿还借款、补充股票质押、补充其他资产作为质押物等多项措施化解质押风险。目前，平仓风险可控，森源集团还将积极加强与质权方沟通，通过森源集团自身优质资产的盘活、应收款项的回收等多途径提高其流动性，降低平仓风险。
6、公司与森源集团之间的经营性资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，除此之外，公司与控股股东及其一致行动人不存在其他资金往来、对外担保等侵害上市公司利益的情形。
三、备查文件
1、森源集团《告知函》；
2、森源集团与华泰证券《股票质押式回购交易协议书（两方）--补充质押》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2019年11月 15日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-088北京易华录信息技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2015年12月14日（星期一）以现场会议的方式在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年12月8日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议设立华录健康养老发展有限公司的议案
为发展健康养老业务，根据北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“公司”）和全国老龄工作委员会办公室信息中心（以下简称“老龄委”）签署的《关于共同发展智慧养老服务合作协议》（详见公司于2015年5月15
日在巨潮资讯网上发布的《关于与全国老龄工作委员会办公室信息中心签署合作协议的公告》），近日易华录、老龄办以及北京瑞智金达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞智金达”,由管理团队组建）三方拟合作投资设立华录健康养老发展有限公司（以下简称“新设公司”），注册资本金为人民币5000万元，首期认缴资本人民币2000万元。其中易华录持股60%为控股股东。
新设公司将获得全国老龄办独家授权，负责全国智慧健康养老体系的整体建设、运营及维护，从而为各级政府提供完整的智慧健康养老健康管理服务。主要通过老龄委的政策支持与专用设备，大量采集老年人的健康数据，对接第三方服务，通过政府补贴+数据第三方运营获得收入。通过重点发展大数据业务，支持公司向大数据方向转型。
各方出资来源为自有资金，均以现金形式出资。根据《公司章程》规定，本
次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的
相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议续聘公司 2015年度审计机构的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中天运会计师事务所为公司2015年的审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表独立意见如下：中天运会计师事务所有限公司具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在综合考查中天运会计师事务所有限公司的业务资质、职业操守和履职能力等方面，我们认为中天运会计师事务所有限公司具备为公司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为公司2015年度审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案
因公司经营需要，并提升公司形象，公司拟变更工商注册地址，由原注册地址“北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼535房间”变更为“北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室”。与此同时，拟对《公司章程》第四条公司住所进行变更。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
四、关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案
因个人工作原因，马朝松先生申请辞去独立董事及董事会下设专门委员会相应职务。为保障公司董事会及下设专门委员会的正常运行，公司拟聘任吴晶妹女士为公司独立董事。吴晶妹女士简历详见附件。
独立董事已就该事项发表意见。
该事项尚需经交易所审核无异议后提请股东大会进行审定。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
五、关于审议召开 2015年第一次临时股东大会的议案
拟提请召开公司2015年第一次临时股东大会，会议时间:2015年12月31
日，会议地点：北京市石景山区阜石路165号院华录大厦十层会议室。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2015年12月14日
附件：吴晶妹简历
吴晶妹女士，1964年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学财政金融学院博士，中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师、信用管理专业学科带头人、信用管理研究中心主任，中国信用管理学会创始会长，2008年 1月至 2014年 4月在华泰证券股份有限公司担任独立董事。《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》的起草人及专家论证组组长，创立了现代信用学并构建了信用资本论及三维信用理论体系，代表性个人专著《三维信用论》、《现代信用学》、《中国企业与证券资信评估》。
吴晶妹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。吴晶妹女士已经取得上海证券交易所独立董事资格证书。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2015-046江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年10月17日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于 2015年 10月 28日上午 9:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的《2015年第三季度报告全文及正文》真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会二〇一五年十月三十日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-054
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2014年 8月 15日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事，会议于 2014年 8月 25日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2014年半年度报告>及<公司2014年半年度报告摘要>的议案》
监事会对《公司2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司2014年半年度报告》及《公司2014年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2014年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。2014年上半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-042
华西证券股份有限公司
2018年 7月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：本公司母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华西证券2018年7月主要财务数据表（未审计母公司数）
单位：万元
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|2018年7月||2018年1-7月||2018年7月31日|
|营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|23,669.26|9,366.22|153,730.38|61,352.57|1,799,764.54|

特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2016-098航天工业发展股份有限公司
关于拟投资设立航天科工微系统研究院的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为发展微系统产业板块，进一步提升信息技术产业整体实力，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟联合组织中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工集团”）内外各相关专业单位共同投资10亿元人民币设立航天科工微系统研究院有限公司（名称暂定），该研究院由本公司控股，注册地拟为江苏省南京市。该研究院未来将主要从事军用领域以及民用通信和物联网领域中芯片、器件、组件和微系统的研制与生产。公司已于近日就上述事项与南京高新区管理委员会签订了《投资合作协议》。
二、对公司的影响
本次投资项目有利于充分发挥公司作为军工企业的资源背景和市场优势，奠定公司微系统领域发展基础，完善公司微系统领域产业布局，提升公司信息技术产业整体实力，从而增强公司盈利能力，使公司成为航天科工集团微系统领域的支撑单位，在市场竞争中取得优势地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。
三、风险提示
上述协议仅为双方合作意向约定，具体事宜在推进过程中尚存在不确定性。
上述投资总额 10亿元为预计数，本公司具体出资金额及投资方情况需待后续确定。公司将待上述情况确定后履行必要的审批程序，并及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
2016年度非公开发行 A股股票项目会后事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久远银海”或“发行人”）非公开发行股票的申请已于 2017年 6月 27日通过了贵会发行审核委员会的审核。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为发行人本次发行的保荐机构和主承销商，根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的规定和要求，就发行人会后事项有关情况说明及报告如下：
一、公司实施年度权益分派方案后调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量久远银海第三届第二次临时董事会、第三届董事会第四次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过50,000万元，发行价格为72.44元/股，发行数量不超过6,902,262股（含）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。
公司2015年年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过。公司 2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本 80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。
本次权益分配股权登记日为 2016年 6月 17日，除权除息日为 2016年 6月 20日。截止目前，公司2015年度权益分派方案已实施完毕。
公司 2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000.00万股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分
配股权登记日为 2017年 6月 15日，除权除息日为 2017年 6月 16日。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
鉴于公司2015年度和2016年度利润分派方案已实施完毕，现对本次非公开发行A股股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行 A股股票的发行价格由 72.44元/股调整为 71.44元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=（调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额）=72.44元/股-1元/股=71.44元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过50,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额如下（具体见下表），在发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购主体|认购金额（万元）|认购数量（股）||
||||调整前|调整后|
|1|平安养老险|8,000|1,104,362|1,119,820|
|2|平安资管|23,257.38|3,210,571|3,255,513|
|3|广发恒定24号集合资管计划|8,742.62|1,206,877|1,223,771|
|4|久远银海1号定向资管计划|10,000|1,380,452|1,399,776|
|合计||50,000|6,902,262|6,998,880|

除上述调整外，公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。
二、核查意见
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件的规定和要求，保荐机构对发行人涉及的会后事项逐项核查并发表意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2016年1月1日至2016年12
月31日财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（信会师报
字[2017]第ZA11419号）；
2、会后事项期间，没有影响公司发行新股的情形出现；
3、发行人自通过贵会发行审核委员会审核至本核查意见出具日不存在重大违法违规行为；
4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化；
5、发行人自通过贵会发行审核委员会审核至本核查意见出具日没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形；
6、发行人的主营业务没有发生变更；
7、发行人自通过贵会发行审核委员会审核至本核查意见出具日管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化；
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的申请文件中披露的重大关联交易；
9、经办发行人本次发行的保荐人、会计师和律师没有更换，且发行人自通过贵会发行审核委员会审核至本核查意见出具日保荐人、会计师、律师未受到有关部门的处罚；
10、发行人本次非公开发行未做盈利预测；
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷；
12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形；
13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化；
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化；
15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍；
16、发行人不存在违反信息披露要求的事项；
17、发行人不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
综上，公司无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008] 257号）中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司2016年度非公开发行股票项目会后事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
龚晓锋 马东林
广发证券股份有限公司（盖章） 2017年 07月 11日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2014-034江苏飞力达国际物流股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2014年半年度报告已于2014年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十日
广东超华科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日披露了《广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于2016年5月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 37号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》内容及回复详见同日刊登在公司指定信息披露媒体的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2016-051）。
公司根据《问询函》的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
1、预案“重大事项提示”之“四、股份锁定期”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”中补充披露了贝尔信相关股东取得贝尔信股份的时间及其锁定期情况。
2、预案“重大事项提示”之“九、本次交易的决策程序”之“（一）上市公司的决策程序”、“第一章本次交易概况”之“三、本次交易的决策程序”之“（一）上市公司的决策程序”补充披露了公司董事彭必波未签署承诺函的原因以及对本次重组方案的影响。
3、预案“重大风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（七）税收风险”及“第七章本次交易的报批事项和相关风险提示”之“二、与标的资产相关的风险”之“（七）税收风险”补充披露了贝尔信的软件产品“bellsent基于 3DGIS智能视觉监控平台软件V2.1”享受税收优惠政策及后续续期的情况。
同金额较小的业务风险。
5、预案“第四章交易标的基本情况”之“一、贝尔信基本情况”之“（二）历史沿革”之“5、2014年2月第三次股权转让”补充披露了涉及股份支付情况。
6、预案“第四章交易标的基本情况”之“一、贝尔信基本情况”之“（二）历史沿革”之“7、2014年5月第四次股权转让”补充披露了该次转让的交易背景、交易定价的差异及原因。
7、预案“第四章交易标的基本情况”之“一、贝尔信基本情况”之“（六）贝尔信的主要资产权属、资质、主要负债、抵押、担保等情况”之“1、主要资产状况”之“（6）应收款余额及其坏账准备情况”补充披露了贝尔信 2014年、2015年应收款及坏账准备情况。
8、预案“第四章交易标的基本情况”之“一、贝尔信基本情况”之“（九）贝尔信2014年5月、7月、9月三次增资情况”补充披露了 2014年5月、7月、9月三次增资情况。
9、预案“第四章交易标的基本情况”之“二、贝尔信业务情况”之“（一）主营业务概况”补充披露了主要服务及产品在贝尔信2014年、2015年主营业务收入中的占比情况。
10、预案“第四章交易标的基本情况”之“二、贝尔信业务情况”之“（三）贝尔信的核心竞争力”补充披露了贝尔信的核心竞争力。
11、预案“第四章交易标的基本情况”之“二、贝尔信业务情况”“（五）贝尔信2016年业绩承诺的合理性分析”补充披露了贝尔信 2016年业绩承诺的合理性。
12、预案“第五章本次发行股份情况”之“三、募集资金用途”之“（一）上市公司前次募集资金金额、使用进度、效益及剩余资金安排”之“1、2012年非公开发行股票”补充披露了2012年募集资金项目中年产8000吨高精度电子铜箔工程项目投资进度情况。
上市公司与同行业公司债务结构比较”中补充披露了上市公司可利用的融资渠道、授信额度并更新了上市公司与同行业可比上市公司的债务对比情况。
14、预案“第五章本次发行股份情况”之“三、募集资金用途”之“（五）本次募集资金投资项目必要性和可行性”之“1、补充流动资金”补充披露了营运资金需求测算过程及贝尔信可利用的融资渠道、授信额度。
15、根据《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，对预案“释义”、“重大事项提示”之“一、本次交易方案”及“四、股份锁定期”之“（一）发行股份及支付现金购买资产”及“十、本次重组相关方作出的重要承诺”之“股份锁定的承诺”、“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金不足乃至失败的风险”、“第一章本次交易概况”之“四、本次交易方案”、“第五章本次发行股份情况”之“一、本次交易方案概述”及“三、募集资金用途”、“第七章本次交易的报批事项和相关风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（六）募集配套资金不足乃至失败的风险”相关内容进行了修订。
公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。
特此说明。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-051|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一陈伟关于将其持有的部分公司股份进行质押的通知，具体情况如下：
陈伟将其持有的 2,215,000股限售流通股与华泰证券股份有限公司进行了质押式回购交易，相关质押登记手续已于 2017年 6月 1日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈伟|是|2,215,000|2017年6 月 1日|至办理解除质押登记之日止|华 泰 证券 股 份有 限 公司|12.41%|融资|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份 18,391,854股，占公司股份总数的21.29%，累计质押股份 4,120,000股，占其所持公司股份的22.40%，占公司股份总数的4.77%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份 17,850,917股，占公司股份总数的20.67%，累计质
押股份4,135,000股，占其所持公司股份的23.16%，占公司股份总数的4.79%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 17,850,917股，占公司
股份总数的20.67%，累计质押股份15,659,900股，占其所持公司股份的87.73%，占公司股份总数的18.13%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份54,093,688股，占公司股份总数的62.62%，累计质押股份23,914,900股，占其合计所持公司股份总数的44.21%，占公司股份总数的27.69%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年6月3日
北京同有飞骥科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予股票期||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||数量（万份）||权总数的比例||的比例|
|沈晶||副总经理、董事会秘书||150||10.00%||0.36%||
|罗华||董事、副总经理||90||6.00%||0.21%||
|仇悦||副总经理||60||4.00%||0.14%||
|方一夫||财务总监||50||3.33%||0.12%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（105人）||||850||56.67%||2.02%||
|预留||||300||20.00%||0.71%||
|合计（109人）||||1,500||100.00%||3.56%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||陈书丽||中层管理人员||
|2||王成武||中层管理人员||
|3||李亚飞||中层管理人员||
|4||张明月||中层管理人员||
|5||郭伟先||中层管理人员||
|6||张鹏||中层管理人员||
|7||王奕||中层管理人员||
|8||张菲菲||中层管理人员||
|9||郑海琴||中层管理人员||
|10||王绿||中层管理人员||
|11||陈儒红||中层管理人员||
|12||何怡川||中层管理人员||
|13||康朝辉||中层管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|14||王志刚||中层管理人员||
|15||李红蕊||中层管理人员||
|16||余晖||中层管理人员||
|17||方仑||中层管理人员||
|18||郭建军||中层管理人员||
|19||张钊||中层管理人员||
|20||廖海洋||中层管理人员||
|21||戴杰华||中层管理人员||
|22||龚朝辉||中层管理人员||
|23||岳耀岭||中层管理人员||
|24||徐广||中层管理人员||
|25||朱静||中层管理人员||
|26||苏志杰||中层管理人员||
|27||王道邦||中层管理人员||
|28||李超超||中层管理人员||
|29||吴雷波||中层管理人员||
|30||胡杨||中层管理人员||
|31||潘晓波||中层管理人员||
|32||郝艳隽||核心技术（业务）骨干||
|33||马光||核心技术（业务）骨干||
|34||程艳红||核心技术（业务）骨干||
|35||孙鸣龙||核心技术（业务）骨干||
|36||王启明||核心技术（业务）骨干||
|37||王迪||核心技术（业务）骨干||
|38||王巽冬||核心技术（业务）骨干||
|39||赵宇恒||核心技术（业务）骨干||
|40||廖飞帆||核心技术（业务）骨干||
|41||李静||核心技术（业务）骨干||
|42||孙德民||核心技术（业务）骨干||
|43||高璟英||核心技术（业务）骨干||
|44||李洋||核心技术（业务）骨干||
|45||朱丽媛||核心技术（业务）骨干||
|46||陈进杰||核心技术（业务）骨干||
|47||杨亚朋||核心技术（业务）骨干||
|48||程树民||核心技术（业务）骨干||
|49||陆晶||核心技术（业务）骨干||
|50||骆超||核心技术（业务）骨干||
|51||宾芳||核心技术（业务）骨干||
|52||贾晖||核心技术（业务）骨干||
|53||韩笑||核心技术（业务）骨干||
|54||于文瑄||核心技术（业务）骨干||
|55||李子毅||核心技术（业务）骨干||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|56||杨戈||核心技术（业务）骨干||
|57||房硕||核心技术（业务）骨干||
|58||陈雪||核心技术（业务）骨干||
|59||范荣松||核心技术（业务）骨干||
|60||丰书元||核心技术（业务）骨干||
|61||罗鹏||核心技术（业务）骨干||
|62||尹实||核心技术（业务）骨干||
|63||冯勇||核心技术（业务）骨干||
|64||周竞勇||核心技术（业务）骨干||
|65||廖火林||核心技术（业务）骨干||
|66||陈耀国||核心技术（业务）骨干||
|67||张冠文||核心技术（业务）骨干||
|68||潘金祥||核心技术（业务）骨干||
|69||肖伟||核心技术（业务）骨干||
|70||吴冬兵||核心技术（业务）骨干||
|71||夏世兴||核心技术（业务）骨干||
|72||刘治||核心技术（业务）骨干||
|73||方毅||核心技术（业务）骨干||
|74||黄克冬||核心技术（业务）骨干||
|75||徐晓晨||核心技术（业务）骨干||
|76||李文钊||核心技术（业务）骨干||
|77||杨凡铎||核心技术（业务）骨干||
|78||杨月桢||核心技术（业务）骨干||
|79||张恒||核心技术（业务）骨干||
|80||王爽||核心技术（业务）骨干||
|81||潘兴旺||核心技术（业务）骨干||
|82||段舒文||核心技术（业务）骨干||
|83||于召鑫||核心技术（业务）骨干||
|84||杨培||核心技术（业务）骨干||
|85||赵楠||核心技术（业务）骨干||
|86||张佳||核心技术（业务）骨干||
|87||渠艳爽||核心技术（业务）骨干||
|88||杨珍珍||核心技术（业务）骨干||
|89||武全军||核心技术（业务）骨干||
|90||陈志||核心技术（业务）骨干||
|91||张雯铚||核心技术（业务）骨干||
|92||杨宗朋||核心技术（业务）骨干||
|93||李迪亮||核心技术（业务）骨干||
|94||关黎||核心技术（业务）骨干||
|95||张启财||核心技术（业务）骨干||
|96||彭治||核心技术（业务）骨干||
|97||蒋雅婷||核心技术（业务）骨干||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|98||张丹彦||核心技术（业务）骨干||
|99||时志峰||核心技术（业务）骨干||
|100||綦岩||核心技术（业务）骨干||
|101||李湘岳||核心技术（业务）骨干||
|102||李艳国||核心技术（业务）骨干||
|103||薛叶华||核心技术（业务）骨干||
|104||李志斌||核心技术（业务）骨干||
|105||曹守娟||核心技术（业务）骨干||

北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-044吴通控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月1日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东谭思亮先生及其一致行动人何雨凝女士的《关于股票质押的告知
函》，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|持股数（股）|质押股数（股）|股份性质|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|谭思亮|否|45,865,526|7,780,000|首发后个人类限售股|2016年3月30日|2019年3月10日|华融证券股份有限公司|16.96%|个人投资|
||||5,970,000|||||13.02%|个人投资|
|何雨凝|否|5,823,184|1,740,000|首发后个人类限售股|2016年3月30日|2019年3月10日|华融证券股份有限公司|29.88%|个人投资|
|合计||51,688,710|15,490,000|首发后个人类限售股|2016年3月30日|2019年3月10日|华融证券股份有限公司|29.97%|个人投资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，谭思亮及其一致行动人何雨凝共持有公司首发后个人类限售股51,688,710股，占公司总股本的16.20%；本次合计质押股份15,490,000股，
占合计持有公司股份总数的29.97%，占公司总股本的4.86%；累计合计质押公司
股份15,490,000股，占合计持有公司股份总数的29.97%，占公司总股本的4.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2015-089
杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月14日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议。会议应到董事9人，参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事为陈波先生1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议《关于投资设立有限合伙企业的议案》
1.1《关于投资设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙）的议案》
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）与上海鑫琨投资管理有限公司（以下简称“鑫琨投资”）、康得投资集团有限公司（以下简称“康得投资”）、陈松林共同签订了《上海璞行投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，拟共同发起设立上海璞行投资合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“璞行投资”或“有限合伙企业”）。目标规模 21,632万元，其中普通合伙人鑫琨投资认缴出资额为 3,482万元；炬华科技为有限合伙人，认缴出资额为 3,850万元；有限合伙人康得投资认缴出资额为11,000万元；有限合伙人陈松林认缴出资额为3,300万元。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于投资设立有限合伙企业的公告》详见 2015年 12月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2《关于投资设立上海德一投资合伙企业（有限合伙）的议案》
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）与上海鑫琨投资管理有限公司（以下简称“鑫琨投资”）、李微频共同签订了《上海德一
投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，拟共同发起设立上海德一投资合伙企
业（有限合伙）（以企业登记机关最终核定的名称为准，以下简称“德一投资”或“有限合伙企业）。目标规模 4,100万元，其中普通合伙人鑫琨投资认缴出资额为100万元；炬华科技为有限合伙人，认缴出资额为2,000万元；有限合伙人李微频认缴出资额为2,000万元。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于投资设立有限合伙企业的公告》详见 2015年 12月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于变更董事会秘书的议案》
公司董事会近日收到了副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监洪军女士提交的书面辞职申请。洪军女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。
辞去董事会秘书后，洪军女士仍在公司担任副董事长、副总经理、财务总监职务。
经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意聘请副总经理姜干才先生为公司董事会秘书，任期从第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
姜干才先生简历及联系方式详见附件。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
《关于变更董事会秘书的公告》详见 2015年 12月 15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2015年12月15日
附件：相关人员简历
姜干才先生简历及联系方式：
姜干才，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于吉林工业大学检测技术及仪器仪表专业，获得清华大学企业高级经理人职业素养专题研修班结业证书。1998年7月至2007年12月就职杭州华隆电子技术有限公司，历任研发工程师、研发部经理、研发中心主任等职务。2008年7月加入本公司，现任公司副总经理，总工程师，分管公司营运管控中心。2015年参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。
截止本公告日，姜干才先生持有公司股份数为 3,782,482股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜干才先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姜干才先生联系方式如下：
联系地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
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证券代码000537 证券简称广宇发展 公告编号 2015-002
天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年1月23日发出通知，并于 2015年 2月 5日召开。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席邓乃平先生主持。审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司2014年度监事会工作报告；
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了公司关于变更会计政策的议案
监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行相应变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3、审议通过了公司2014年年度报告全文及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议天津广宇发展股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4﹑审议通过了公司2014年度内部控制评价报告，公司内部控制评价报告的评价结论如下：
根据 2014年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据 2014年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制评价报告没有异议。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
上述1、3、4事项须提交股东大会审议通过。
天津广宇发展股份有限公司监事会2015年2月7日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-073苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东科莱思有限公司（以下简称“科莱思”）通知，获悉科莱思所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
控股股东科莱思于 2016年 12月 27日将其所持有的 3,000,000股（占公司总股本的2.39%）质押给招商银行股份有限公司苏州分行用于为其子公司融资。
控股股东科莱思于2018年8月16日将上述13,500,000股（2016年度权益分派为每 10股派 10元现金，资本公积每 10股转增 15股；2017年度权益分派为每10股派5元现金，资本公积每10股转增8股）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，具体解除股份情况请参阅下表：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|科莱思有限公司|是|1,350|2016年12月27日|2018年8月16日|招商银行股份有限公司苏州分行|3.81%|

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|二、股东股份累计被质押的情况|

截止本公告披露日，科莱思持有公司股票354,343,894股，占公司总股本的
62.76%；其所持公司股份累计被质押股份数额为 164,250,000股，占其所持公
司股份的46.35%，占公司总股本的29.09%。
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|三、备查文件|
|1、解除证券质押登记通知|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年8月21日