Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-050
重庆建峰化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得公司股东大会、重庆市国资委等批准，并已获得中国证券监督管理委员会核准批文。根据此次重大资产重组方案以及公司与重庆建峰工业集团有限公司（以下称“建峰集团”）签订的《资产出售协议》及补充协议（以下称“《资产出售协议》”），公司将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（股票代码：000893）706.90万股股票和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用外的其他全部资产、负债置出上市公司，由建峰集团承接。
为具体实施《资产出售协议》项下拟出售资产的交割，公司计划先实施内部重组。公司已于2016年6月13日成立全资子公司重庆建峰化肥有限公司（以下称“建峰化肥”），该公司目前注册资本为5,000万元整，主要业务为生产、销售：化工产品（不含危险化学品）、化肥（含尿素、复合肥）；港口经营、货物装卸、仓储服务（不含危险品）；D1第一类压力容器、D2第二类低、中压容器设计、制造；GC2、GC3压力管道设计，GC2压力管道安装；防腐蚀工程施工；化工装置维护、检修；钢结构加工及相关技术咨询服务；货物进出口。
按照重组方案，公司计划将部分资产、负债整体注资建峰化肥，后续再按照《资产出售协议》的约定将建峰化肥的股权过户给建峰集团。因此，公司拟以本次重大资产重组的部分拟出售资产对建峰化肥进行增资。
一、本次增资概述
建峰化肥现有注册资本为5,000万元。本次增资中，公司拟对建峰化肥增资 55,000万元，出资方式为净资产（具体范围见下文）出资，增资后建峰化肥的注册资本变更为 60,000万元。同时，公司将对首次出资的注册资本 5,000万元完成实缴。
本次出资的资产价值以 2017年 6月 30日的账面净值为准（未经审计），为
681,149,033.27元人民币，其中600,000,000.00元计入建峰化肥注册资本（其中包括 50,000,000.00元为充实首次出资的注册资本），剩余 81,149,033.27元计入建峰化肥资本公积。
二、用以增资的资产基本情况
公司本次对建峰化肥增资中用以出资的资产为《资产出售协议》项下拟出售资产中扣除股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的全部资产（包括货币、应收项目、土地使用权、固定资产、其他无形资产等各类资产）及负债。该等资产已经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行评估并出具了《重庆建峰化工股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的置出资产及负债的资产评估项目资产评估报告书》（重康评报字[2017]第 69号），评估基准日为2016年12月31日。
本次出资的资产即上述评估报告书的评估范围内除相关股权类资产和本次重大资产重组所涉的财务顾问、法律顾问费用之外的置出资产及负债，该等净资产的评估值为67,068.68万元。
三、其他说明
本次增资对象建峰化肥为公司全资子公司，无其他交易对手方；就具体出资资产交接事宜，公司将与建峰化肥签订有关交割协议。
因本次增资系本次重大资产重组实施程序的一部分，根据公司股东大会审议本次重大资产重组方案时已对董事会作出的授权，本次增资经公司董事会审议后即可实施。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会2017年7月31日
股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2019-023
亿帆医药股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 9日（星期二）上午9:30－11:30在全景网举办2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理程先锋先生、董事兼副总经理张颖霆先生、董事叶依群先生、董事周本余先生、董事兼副总经理林行先生、独立董事张克坚先生、财务总监喻海霞女士、董事兼董事会秘书冯德崎先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会 2019年 04月02日
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-020南京科远智慧科技集团股份有限公司关于
使用部分闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、概述及审批情况
为提高公司短期资金使用效率，合理利用闲置资金，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元自有资金投资风险可控、流动性较高的理财产品，使用不超过8亿元闲置募集资金投资短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体详见公司于2019年3月22日披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2019-008）。
二、公司本次购买理财产品情况
公司本次购买短期理财产品的受托方为平安银行股份有限公司，受托方与公司不存在关联关系，该等购买理财产品的交易不构成关联交易。
具体购买理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||产品类||受托机构||投 资||产品有效期||||资金||预 期|
||||型||||金 额||||||来源||年 化|
||||||||||起息日||到期日|||||
||||||||（ 万||||||||收 益|
||||||||元）||||||||率|
|平安银行对公结 构 性 存 款（ 100% 保 本挂钩利率）产品||本金保证||平安银行股份有限公司||5000||2019-5-16||2019-11-18||募集资金||3.8%||

三、风险提示及风险控制措施
1、风险揭示
公司使用短期闲置募集资金购买的产品为本金100%保证型理财产品，产品
不以股票及其衍生品等为投资标的，风险可控。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常运营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保证收益型产品，不会影响募集资金项目的正常实施。
2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月（含本次）购买理财产品情况
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||产品名称||产 品||受托机构||投 资||产品有效期||||资 金||预 期||是|
||||类型||||额（万||||||来源||年 化||否|
||||||||||起息日||到期日|||||||
||||||||元）||||||||收 益||收|
||||||||||||||||率||回|
|广发多添富3号集合资产管理计划||非 保本 浮动 收益型||广发证券资产管理（广东）有限公司||7000||2018 年 6月14日||2018年12月12日||自 有资金||5.70%||是||
|申万宏源证券金樽专项62期收益凭证||固 定收 益保 本型||申万宏源证券有限公司||11000||2018 年 6月20日||2018年12月18日||募 集资金||4.90%||是||
|恒丰银行法人结构性存款||保 本浮 动收 益型||恒丰银行股份有限公司||4500||2018 年 6月29日||2018年12月28日||募 集资金||4.5%||是||
|启盈可选期限理财3号||非 保本 浮||宁波银行股份有限||3000||2018 年 6月29日||2018年12月26日||自 有资金||5.2%||是||

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||动 收益型|公司|||||||
|启盈智能定期理财11号|非 保本 浮动 收益型|宁波银行股份有限公司|1000|2018 年 7月16日|2019 年 1月14日|自 有资金|4.9%|是|
|申万宏源证券金樽专项151期收益凭证|固 定收 益保 本型|申万宏源证券有限公司|4800|2018 年 9月11日|2018年11月12日|募 集资金|3.40%|是|
|申万宏源证券金樽专项152期收益凭证|固 定收 益保 本型|申万宏源证券有限公司|5000|2018 年 9月18日|2018年12月4日|募 集资金|3.45%|是|
|中融—隆晟 1号结构化集合资金信托计划|集 合资 金信 托计划|中融国际信托有限公司|5000|2018年12月4日|2019 年 6月4日|自 有资金|7.4%|是|
|外贸信托—汇享利【12期1】号集合资金信托计划|集 合资 金信 托计划|中国对外经济贸易信托有限公司|7000|2018年12月27日|2019年12月26日|自 有资金|5.8%|未到期|
|启盈私募净值型理财26号|非 保本 浮动 收益型|宁波银行股份有限公司|3000|2018年12月29日|2019年12月27日|自 有资金|4.7%|未到期|
|恒盈系列2018年第79期|保 证收 益型|恒丰银行股份有限公司|6000|2018年12月25日|2019 年 6月25日|募 集资金|3.9%|未到期|
|恒盈系列2018年第80期|保 证收 益型|恒丰银行股份有限公司|4000|2019 年 1月3日|2019 年 7月2日|募 集资金|3.85%|未到期|
|中融—隆晟 1号结构化集合资金信托计划|集 合资 金信 托计划|中融国际信托有限公司|2000|2019 年 2月20日|2019 年 8月20日|自 有资金|7.2%|未到期|
|南京银行结构性存款|利 率挂 钩型|南京银行股份有限公司南京分行|3500|2019 年 3月19日|2019 年 6月17日|募 集资金|3.9%|未到期|
|平安银行对公结 构 性 存 款（100%保本挂钩利率）产品|本 金保 证型|平安银行股份有限公司|5000|2019 年 5月16日|2019年11月18日|募 集资金|3.8%|未到期|

特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议独立董事意见
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）第三届董事会第二十二次会议于2015年12月24日召开，会议审议了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案及相关议案。
本公司拟向李建光、罗兰、深圳凡尔特、上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德同国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维共15名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的洁驰科技100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关文件，参加了公司第三届董事会第二十二次会议并参与投票表决。
基于我们的独立判断，现就本次重大资产重组的相关事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的本次重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已经公司全体独立董事事前认可。
2、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案以及由本公司与交易对方签署的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案具备可操作性。
4、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议独立董事意见定》第四条的相关规定。
5、本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》第四十三条第二款的相关规定。
6、公司已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，评估机构及其经办评估师与交易对方及本公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
我们认为，公司本次聘请的资产评估机构以及标的资产定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。关于资产评估机构就本次评估的假设前提的合理性及评估定价的公允性，我们将在评估结果出具后再次发表独立意见。
7、鉴于本次重大资产重组的审计和评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。公司将在审计和评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司就本次重大资产重组再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
8、本次重大资产重组有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
9、本次重大资产重组行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次重大资产重组有关的安排。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议独立董事意见（本页无正文，为第三届董事会第二十二次会议独立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2015年12月24日
江门市科恒实业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|1|1|1|0|0|全部同意|

2013年，自本人成为公司独立董事后公司召开了1次股东大会，是2013年度第一次临时股东大会，本人现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2013年11月19日第三届董事会第一次会议上对“聘任公司高级管理人员”发表了独立意见。
三、其他工作
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2014年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
尹荔松
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-058号
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年7月30日召开的第五届董事会第二十七次会议及2019年8月15日召开的2019年第二
次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的议案》，同意控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司（以下简称“深圳翔通光电”）为其全资子公司东莞市翔通光电技术有限公司（以下简称“东莞翔通”）提供6500万元（宁波银行深圳分行3500万元、浦发银行东莞市松山湖科技支行3000万元）的综合授信额度担保，担保期限两年。同时，同意东莞翔通为深圳翔通光电提供2500万元（宁波银行深圳分行）的综合授信额度担保，担保期限两年。
二、对外担保进展情况
2019年8月29日，公司收到深圳翔通光电和东莞翔通分别与宁波银行深圳分行签署的《最高额保证合同》。主要内容如下：
1、保证最高额及保证方式：深圳翔通光电为东莞翔通申请人民币3500万元授信额度提供连带责任担保，东莞翔通为深圳翔通光电申请人民币2500万元授信额度提供连带责任担保。
2、保证额度有效期：两年。
3、保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
4、保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起两年。
上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为6300万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的0.96%。公司对控股子公司未提供担保。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-021惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告已于2014年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2013年度经营成果、财务状况及未来发展规划，公司定于2014年4月11日（星期五）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱坤华先生，总经理温巧夫先生，独立董事孙进山先生，董事会秘书孙文科先生，财务总监李斌先生，红塔证券股份有限公司保荐代表人姚晨航先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2014年3月28日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—051无锡百川化工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年12月29日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2015年12月25日以书面方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
会议选举郑铁江先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，会议确定了第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
战略委员会委员五人：郑铁江（主任委员）、惠宁、蒋国强、田久旺、周钧明；
提名委员会委员三人：田久旺（主任委员）、郑铁江、周钧明；
薪酬与考核委员会委员三人：黄建康（主任委员）、郑铁江、田久旺；
审计委员会委员三人：周钧明（主任委员）、郑铁江、黄建康。
以上各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任赵红伟先生、郑江先生、马阳升先生、李勋波先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
陈慧敏女士联系方式如下：
办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮政编码：214422
联系电话：0510-81629928
传真号码：0510-86013255
电子邮箱：chenhuimin@bcchem.com
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
附件：
1、郑铁江、郑江、惠宁、蒋国强、周钧明、黄建康和田久旺先生的简历详见公司2015年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》附件内容。
2、赵红伟先生，中国国籍，1970年1月出生，大学本科学历。历任江阴农药厂技术员、分厂厂长；江阴凯江农化有限公司副总经理；百川化工（如皋）有限公司总经理；现任本公司副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
3、李勋波先生，中国国籍，1969年8月出生，大学本科学历，工程师。历任常州化工厂车间主任；常州博大精细化工有限公司生产部经理；波林化工（常州）有限公司生产部经理；本公司技术总部负责人；现任本公司副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
4、曹彩娥女士，中国国籍，1978年10月出生，本科学历，中级会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司主办会计；江阴市百川化学工业有限公司主办会计；现任本公司副总经理、财务总监。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
5、陈慧敏女士，中国国籍，1982年3月出生，本科学历。历任上海立信会计师事务所审计专员；现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
6、马阳升先生，中国国籍，1964年1月生，大学学历，工程师。历任六安
华源制药有限公司技术员、工程师、车间主任、工程部经理、总经理助理、副总
经理；上海长富旌德制药有限公司总经理；百川化工股份有限公司项目副经理；
现任百川化工（如皋）有限公司副总经理、常务副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-065陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2018年 12月 29日在公司调度指挥中心大楼 13楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2018年 12月 20日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席侯晓莉主持，会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。公司董事会秘书、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公务用车改革车辆处置的议案》
1.公务用车公开拍卖
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.公务用车处置的关联交易
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审议核查，监事会认为，公务用车处置中30辆车以资产评估价格为挂牌价进行拍卖、1辆车以资产评估价值作为转让价格转让给公司控股股东陕西燃气集团有限公司，交易定价均未违反公平、公正、公允的原则,符合交易规则,不存在损害公司及其股东合法权益的情形；公务用车处置中涉及的关联交易对公司独立性没有影响，亦不会对公司当期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
关联交易具体内容详见公司于 2018年 12月 30日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于车辆处置暨关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。
同意该议案。
（二）审议通过《关于追加日常关联交易的议案》
1.追加 2018年度与渭南市天然气有限公司日常关联交易
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.追加 2018年度与铜川市天然气有限公司日常关联交易
关联监事侯晓莉、刘宏波对该事项进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3.追加 2018年度与陕西三原华通天然气有限公司日常关联交易
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审议核查，监事会认为，公司与上述三家关联方追加日常关联
交易系基于公司业务发展的需要,交易价格符合公平、公正、公允的原则,符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。
具体内容详见公司于 2018年 12月 30日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于追加 2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。
同意该议案。
三、备查文件
第四届监事会第十八次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2018年 12月 30日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-075深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅晓阳先生的通知，获悉傅晓阳先生将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|300,000|2018年9月11日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|1.49%|个人资金需求|
|合 计|--|300,000|--|--|--|1.49%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.04%；累计质押股份9,780,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的48.50%，占公司总股本的3.42%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
瑞华核字【2017】01700011号目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
··························································2···、·········附····表········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湖南千山制药机械股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】01700011号湖南千山制药机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖南千山制药机械股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十七日
附表
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：湖南千山制药机械股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联资金往来|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||刘祥华|实际控制人|其他应收款||9.40|9.40||备用金|经营性往来|
||刘燕|实际控制人|其他应收款||1.00||1.00|备用金|经 营 性往来|
||邓铁山|实际控制人|其他应|||||备用金|经营性|

收款 往来
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||钟波|实际控制人|其他应收款||3.06|3.06||备用金|经营性往来|
||王国华|实际控制人|其他应收款|||||备用金|经营性往来|
||黄盛秋|实际控制人|其他应收款|||||备用金|经营性往来|
||彭勋德|实际控制人|其他应收款|||||备用金|经营性往来|
||郑国胜|实际控制人|其他应收款|||||备用金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|13.46|12.46|1.00|||
|其他关联人及其附属企业|江苏大红鹰恒顺药业有限公司|公司实际控制人刘祥华的配偶陈端华持有其77.78%的股权|应收账款|-171.16|2,383.99|139.37|2,073.46|销 售 产品|经营性往来|
||江苏大红鹰恒顺药业有限公司|公司实际控制人刘祥华的配偶陈端华持有其77.78%的股权|其他应收款||1,162.00|1,562.00|-400.00|往来款|经营性往来|

公司实际控制人
刘祥华之子刘师宏
持有中苋生态科技
中苋生态科技（深圳）有限 应收账 销售产 经营性（深圳）有限公司
公司 款 16,000.00 11,480.00 4,520.00 品 往来25%的股权，并且
刘师宏担任该公司
的董事。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计|——|——|——|-171.16|19,545.99|13,181.37|6,193.46|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-171.16|19,559.45|13,193.83|6,194.46|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-042西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100%-130%|盈利：2,489.32万元|
||盈利：4,978.64 万元—5,725.44万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年 1-6月，公司紧密围绕应用领域需求采取积极对策，营业收入实现增长，其中，金属板块和环保化工板块市场需求较好，较上年同期增长明显。
2、预计2017年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响额约为2076.59万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2016-056浙江海亮股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月25日下午在浙江省诸暨市店口中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际到会董事8名，独立董事章靖忠先生授权独立董事叶雪芳女士席本次会议、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由半数以上董事共同推举董事朱张泉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议选举朱张泉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会通过之日起计算；
2、会议选举章靖忠先生、叶雪芳女士、金刚先生为第六届董事会提名委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。
3、会议选举叶雪芳女士、范顺科先生、陈东先生为第六届董事会审计委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。
4、会议选举范顺科先生、章靖忠先生、朱张泉先生为第六届董事会战略委员会委员，任期三年，自董事会通过之日起计算。
5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任朱张泉先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起计算。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陈东先生为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任钱自强先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起计算。
8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陈仁庆女士担任公司内部审计部负责人，主持公司内部审计部工作，任期三年，自董事会通过之日起计算。
9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任朱琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通过之日起计算。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
附件1：相关人员简历
1、朱张泉，男，中国国籍，1967年10月出生，中共党员。历任海亮集团有限公司采购部经理、总裁助理，浙江海亮股份有限公司副总经理，浙江海亮铜管道有限公司董事长兼总经理等职。现任浙江海亮股份有限公司董事、总经理、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事长、海亮集团有限公司董事。
朱张泉先生系公司实际控制人冯海良先生妻弟，与公司第六届董事会董事冯橹铭先生属舅甥关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司1.23%的股份，通过公司控股股东海亮集团有限公司间接持有公司0.65%的股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
2、陈东，男，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海亮股份有限公司董事、财务总监、浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事、海亮集团财务有限责任公司监事长。
陈东先生持有公司1.67%的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
3、钱自强，男，中国国籍，1985年12月生，本科学历。2008年6月进入浙江海亮股份有限公司工作，曾任公司证券事务代表、明康汇生态农业集团有限公司战略发展部副总经理，现在海亮集团有限公司任职。
钱自强先生未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。
京地铁海通新维投资有限公司财务部主管。现任浙江海亮股份有限公司审计部负责人。
陈仁庆女士未持有公司的股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件2:联系方式
1、董事会秘书:钱自强先生
联系电话：0575-87069033
传真号码：0575-87069031
联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5楼501室
邮政编码:311835
邮箱：gfoffice@hailiang.com
2、证券事务代表：朱琳女士
联系电话：0575-87669333
传真号码：0575-87069031
联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5楼501室
邮政编码:311835
邮箱：gfoffice@hailiang.com
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》中部分相关内容进行了修改。具体修订情况如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改改后|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所交易系统、互联网 投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值 溢价达到或超过 20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审 计的资产总额 30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。|

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|-|-|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

永高股份有限公司董事会二○一四年七月十八日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2015-054
河北先河环保科技股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“本公司）今日接到公司控股
股东李玉国先生的通知，李玉国先生在中山证券有限责任公司（以下简称“中
山证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
李玉国先生因个人资金需要将其所持有的有限售条件股份25,000,000股作
为标的证券，质押给中山证券，办理股票质押式回购业务，并于 2015年 11月
17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次交易的初
始交易日为2015年11月17日，购回交易日为2016年11月17日。质押期间
该股份予以冻结不能转让。
截止本公告披露日，李玉国先生持有本公司股份47,732,893股，占本公司
总股本的13.86%；本次质押股份25,000,000股，质押部分占其持有公司股份的
52.37%，占公司总股本7.26%。李玉国先生已累计质押股份26,870,383股，质
押部分占其持有公司股份的56.29%，占公司总股本的7.8%。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月十七日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-039麦趣尔集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第三届第十三次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2019年 4月 24日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，公司全体监事夏东敏、刘鹏成、尹妍玲等人参加本次监事会。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议由监事会主席夏东敏女士主持。会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
《麦趣尔集团股份有限公司 2018年度监事会工作报告》，内容请详见 2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2018年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《关于 2018年年度报告及摘要的议案》
请详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2018年年度报告》、《2018年度报告摘要》
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
3、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
请详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司2017年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
此议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
5、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计报告的议案》
与会监事一致认为：2019年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。请详见2019年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计报告的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
6、审议通过《关于 2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网上的《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《使用自有闲置资金、暂时闲置募集资金购买理财产品》
||
|-|
|在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时|
|闲置募集资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过 5 亿元、|
|暂时闲置募集资金不超过 4亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收|

||
|-|
|益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并|
|且同一时点理财总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，|
|自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。|

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
请各位监事审议，本议案尚需提交股东大会审议！
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》请详见 2019年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
9、审议通过《关于 2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
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|根据公司 2019 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行申请|
|最高不超过人民币 10 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以银行实际|
|审批的金额为准。|

在上述最高综合融资授信额度内，自 2019年 5月 1日至 2020年 5月 31日内签署的银行业务融资和抵押、质押相关合同文件均有效，公司及控股子公司可
以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行借款，银行最高额抵押、质押债权
的期限最长不超过五年（含五年），该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估
价值为准；具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施；授权公司董事长或总经理代表公司签署前述相关法律文件。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，聘期1年。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过《关于 2019年第一季度报告及摘要的议案》
请详见 2019年 4月 25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《麦趣尔集团股份有限公司 2019年第一季度报告》、《第一季度报告摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
12、审议通过《公司董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。
具体内容详见 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《监事会对董事会关于公司 2018年度带强调事项段的无保留意见审计报告
涉及事项的专项说明的意见》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2019年4月25日