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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－005蓝帆医疗股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押暨继续办理股权质押的公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）的通知，蓝帆集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押暨继续质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押暨继续质押的基本情况
1、股东股份解除质押的情况
蓝帆集团质押给上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行的本公司 9,500,000股股份于2016年1月25日办理了解除质押手续。原质押情况详见公司于2014年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股股东进行股权质押的公告》（公告编号：2014-066）。
2、股东股份继续质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝帆集团|是|9,500,000|2016年1月25日|上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行|7.54%|融资|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，蓝帆集团共持有本公司股份 126,000,000股，占本公司总股本的50.97%。其中本次解除质押暨继续质押的股份为 9,500,000股，占公司总股本
的3.84%。本次解除质押暨继续质押后，蓝帆集团处于质押状态的股份数为
20,000,000股，占公司总股本的8.09%，占其所持有的公司股份总数的15.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2018-157深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会会议通知于2018年5月10日、2018年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2018年5月25日下午2：30在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋1楼0116会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2018年5月25日下午2：30。
网络投票时间为：2018年5月24日至5月25日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月24日下午15:00至5月25日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、主持人：公司独立董事李罗力先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表股东1名，代表有效表决权的股份713,433,500股，占公司股本总额的33.6098％；通过网络投票的股东人数为2人，代表有效表决权的股份29,800股，占公司股本总额的0.0014％。
通过现场和网络投票的股东合计3人，代表有效表决权的股份713,463,300
股，占公司股本总额的33.6112％。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计2人，代表公司有表决权的股份29,800股，占公司股本总额的0.0014％。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、通过《关于公司安徽省区的九家子公司拟向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由公司分别为其提供担保的议案》
同意 713,461,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度，并由五家全资子公司共同为公司提供担保的议案》
同意 713,461,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见：
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-065克明面业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.股权登记日：2017年5月31日
2.除权除息日：2017年6月1日
3.分红方案：每10股派2元
4.现金分红总额：67,266,809.6元
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、克明面业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已获2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2017年5月 19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2017-063）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 336,334,048股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****297|南县克明食品集团有限公司|
|2|00*****888|陈晓珍|
|3|00*****691|陈源芝|
|4|01*****489|陈克忠|

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|5|01*****431|陈克明|
|6|01*****897|陈晖|
|7|01*****774|陈宏|
|8|01*****043|张瑶|
|9|01*****364|张军辉|
|10|01*****747|孟专|
|11|01*****370|张晓|
|12|01*****964|朱云祥|
|13|01*****355|孟莉云|
|14|01*****468|刘让安|
|15|01*****636|陈飞|
|16|01*****519|谭智|
|17|01*****308|祖亮|
|18|01*****907|袁泽春|
|19|01*****944|陈燕|
|20|01*****980|郭蓉|
|21|01*****162|邹莹|
|22|01*****560|邓颖|
|23|01*****014|姚兴|
|24|01*****786|陈凤燕|
|25|02*****938|张茵|
|26|02*****544|李锐|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月19日至登记日：2017年5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：公司证券法务部
咨询地址：湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号
联系人：王勇 陈燕
咨询电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间
安排的文件；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：002530 公告编号：2014-002江苏丰东热技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业总收入|383,443,040.35||343,135,830.49||11.75%||
|营业利润|49,399,119.05||60,396,758.85||-18.21%||
|利润总额|52,649,041.91||62,603,685.71||-15.90%||
|归属于上市公司股东的|43,053,161.40||50,101,739.39||-14.07%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.161||0.187||-13.90%||
|加权平均净资产收益率|6.80%||8.32%||下降1.52个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产|853,401,195.22||841,842,157.54||1.37%||
|归属于上市公司股东的|650,157,907.65||623,533,384.24||4.27%||
|所有者权益|||||||
|股本|268,000,000.00||268,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|2.43||2.33||4.29%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据为合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
1.1报告期的经营情况
报告期内，公司营业收入比上年有所增长，但盈利水平受毛利率下降、财务费
证券代码：002530 公告编号：2014-002用增加、员工薪酬费用增加等多方面因素影响，同比出现了一定程度的下滑。2013年全年实现营业收入38,344.30万元，较上年增长11.75%，实现利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别为5,264.90万元和4,305.32万元，较上年分别下降15.90%和14.07%。
1.2报告期的财务状况
截止 2013年 12月 31日，公司总资产85,340.12万元，较报告期初增长了1.37%；归属上市公司股东的所有者权益 65,015.79万元，较报告期初增长了4.27%；
资产负债率为20.27%，与上年基本保持了同等水平。
1.3影响经营业绩的主要因素
1.3.1随着市场需求的多样化以及公司产品线的拓宽，新产品占比越来越大，研发投入较高，导致此类项目在市场开拓阶段毛利率有所降低。
1.3.2伴随着募投项目的投入，募集资金利息收入减少。
1.3.3由于人员数量的增加以及公司薪酬体系的调整，员工薪酬费用总体有较大幅度增长。
2、上表有关项目增减变动幅度达30％以上的原因说明。
不适用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人朱文明先生、主管会计工作负责人徐仕俊先生和会计机构负责人徐仕俊先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年2月28日
天津凯发电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十七次会议审议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，审阅公司提交的第三届董事会第二十七次会议相关材料，发表事前认可的独立意见如下：
一、对公司关于续聘2017年度审计机构事项事前认可的独立意见：
我们认真审议了董事会及审计委员会提供的《关于续聘审计机构的议案》，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，我们一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
特此公告。
（以下无正文）本页无正文，为《天津凯发电气股份有限公司独立董事第三届董事会第二十七次会议审议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：____________________________________
方攸同 武常岐 徐泓
天津凯发电气股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司对外投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易事项概述
（一）本次交易的基本情况
公司于2016年9月9日与广东南方都市报经营有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司（以下简称“恒润互兴”）签订了《合作投资框架协议》，约定了如下事项：
1、公司与广东南方都市报经营有限公司、广州市金仁娱乐合伙企业（有限合伙）（拟定名，以工商核准登记为准，以下简称“员工持股平台”）共同投资设立“广州南都光原文化娱乐有限公司”（拟定名，以工商核准登记为准，以下简称“光原公司”）。广东南方都市报经营有限公司以现金方式出资2,050万元；天润数娱以自有资金方式出资2,150万元；员工持股平台以现金方式出资800万元。
其中，员工持股平台由恒润互兴以及经光原公司董事会确认的相关员工共同出资设立，并由恒润互兴担任员工持股平台的执行事务合伙人。
2、广东南方都市报经营有限公司、恒润互兴与公司，拟共同投资设立南都新传媒产业并购基金（拟定名，以各方确认并经核准备案为准），共同推进南方都市报资产证券化、为媒体融合发展提供资本通道。南都新传媒产业并购基金的募集方式和规模待光原公司成立后另行确定并履行相关报批程序。
（二）关联关系说明
恒润互兴为公司实际控制人赖淦锋控股的企业；员工持股平台的执行事务合伙人为恒润互兴；此外，恒润互兴也是公司的第二大股东（持股比例为12.41%）。
因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条款的规定，公司、恒润互兴和员工持股平台之间具有关联关系，公司与员工持股平台的共同对外投资构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《对外投资暨关联交易的议案》，审议批准了该投资事项。表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事何海颖女士回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意意见。该事项无需提交股东大会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：广东恒润互兴资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市天河区翰景路1号金星大厦2101房
法定代表人：赖淦锋
注册资本：陆亿元整
统一社会信用代码：91440101331358154G
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；物业管理；自有房地产经营活动，房屋租赁；融资租赁服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。
恒润互兴的股权结构如下：
单位：万元
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|-|-|
|股东名称|出资额|
|赖淦锋|48,000|
|麦秀金|12,000|
||60,000|

三、交易标的基本情况及协议的主要内容
1、公司注册资本：人民币5,000万元。
2、企业性质：有限责任公司。
3、股权结构
单位：万元
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|-|-|
|股东名称|出资额|
|湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司|2,150|
|广东南方都市报经营有限公司|2,050|
|员工持股平台|800|
||5,000|

4、出资方式：货币资金出资。
5、工作进度安排：公司、广东南方都市报经营有限公司与恒润互兴应于2016年9月20日前启动光原公司的发起设立工作，包括就共同发起设立光原公司履行各自内部决策及相关审批程序，签署相关的《合作经营协议》、《公司章程》；
并应于2016年9月30日前提交设立光原公司相关的工商设立登记申请文件。
6、主营业务：光原公司以传媒娱乐一体化为定位，主打媒体平台、自制节目、影视宣发、产业运营共四条产品线，致力于打造中国最好的娱乐内容供应商、最具竞争力的宣发新锐品牌及文化娱乐产业运营机构。光原公司将充分利用各方资源，打通线上线下，融合全网全介质，依托优质原生内容、媒体矩阵和分发通道提供一站式整合营销服务。公司主营业务包括宣发收入、媒体收入、节目运营收入和产业增值服务收入等四类。
7、协议其他主要内容：
（1）光原公司设立后，公司与恒润互兴不可撤销地同意与广东南方都市报经营有限公司或其指定方共同投资设立南都新传媒产业并购基金，共同推进南方都市报资产证券化、为媒体融合发展提供资本通道；
（2）南都新传媒产业并购基金的募集方式和规模待光原公司成立后另行确定并履行相关报批程序；
（3）光原公司及/或其他相关项目公司设立并成熟运营后，在同等条件下可由公司行使优先购买权对该等项目公司的股权进行并购。
四、交易目的及交易对天润数娱的影响
公司进行本次对外投资的目的在于提升公司产业运作效率，培育和发展公司在文化传媒领域的项目储备，为公司业务横向拓展和纵向延伸，以及未来整体布局储备更多并购标的，以进一步提升公司的业务开拓能力和核心竞争力。
五、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司于2016年4月完成了公司股票的非公开发行，其中恒润互兴认购了
23,406,655股，认购价格为11.82元/股，认购金额为人民币27,666.67万元。
本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易金额合计为人民币27,666.67万元。
六、关联交易的决策程序和独立董事事前认可及独立意见
本次关联交易相关议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。对于前述关联交易，公司将《对外投资暨关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第十届董事会第十九次会议审议。
独立董事对上述关联交易事项发表如下意见：本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略转型发展的需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
中信建投证券作为公司的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，认为：
此次交易定价遵照公平、公正的市场原则，经过平等协商确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次关联交易已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
中信建投证券对公司对外投资暨关联交易事项事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵旭 付彪
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-056北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2018年7月19日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年7月30日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于控股子公司对外投资的议案》
公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）为进一步提升主营业务的发展，开发新的市场，拟以1,380.00万元受让张卫东、沈利华（以下简称“交易方”）合计持有的北京国正信安系统控制技术有限公司（以下简称“国正信安”）60%的股权，受让后国正信安成为瑞祺皓迪控股子公司。
瑞祺皓迪与交易方近日于瑞祺皓迪公司会议室签署《股权转让协议》。国正信安注册资本1,000万元，股权受让后，瑞祺皓迪占注册资本的60%，张卫东占注册资本的40%。
《关于控股子公司对外投资的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票；反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2014-029
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月24日收到公司总经理杨新先生的书面辞职报告。杨新先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事职务。
根据《公司法》、《深圳交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《章程》等的有关规定，杨新先生的辞职报告自2014年5月24日送达公司董事会时生效。公司董事会对杨新先生在任职总经理期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
2014年5月25日，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意聘任雷利民先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。雷利民先生任职公司董事会和管理层多年，现阶段由雷利民先生任公司总经理，有利于公司的平稳发展。雷利民先生的简历见附件。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十七日
附件：雷利民先生简历
雷利民先生，中国国籍，1964年10月生，应用数学专业本科学历，研究员级高级工程师。曾任三十所研究室副主任，1999年至今担任本公司副总经理，2001年至今任本公司董事。
雷利民先生自1984年7月于电子科技大学毕业后，长期从事通信保密和密码技术的研究，研究领域涉及信息安全的各个方面。获省（部）级科学技术进步一等奖一次、二等奖二次、三等奖三次；曾被评为“全国先进工作者”，荣获“一等功”荣誉称号。
雷利民先生持有公司股份669,980股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-051江苏美尚生态景观股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席吴斌先生辞去监事会主席的职务，今后也不在公司担任任何其它职务。公司于2016年3月25日召开第二届监事会第七次会议，并于2016年4月18日召开的2015年年度股东大会，同意选举张志玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事。张志玲女士与公司现有的两名监事共同组成公司第二届监事会。
2016年4月18日公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事全体会成员一致同意选举张志玲女士（简历见附件）为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司监事会2016年4月18日
附件：张志玲女士简历
张志玲，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2000年至2011年，在美尚（无锡）纺织品有限公司担任部门经理；2011年至今，在江苏美尚生态景观股份有限公司担任董事长助理。
截止目前，张志玲女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事及高级管理人员存在任何关联关系，也未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。
大庆华科股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议审议事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司召开第七届董事会 2019年第四次临时会议前收到会议材料，听取了相关负责人员的报告，经过对公司提交的相关材料认真审阅后，我们基于独立判断立场对公司相关事项发表如下事前认可意见：
1、关于聘任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构、内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司第七届董事会 2019年第四次临时会议审议。
2、关于公司调整 2019年度日常经营相关的关联交易预计的事前认可意见
（1）我们认为：公司此次对2019年度日常经营相关关联交易预计进行调整，是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，没有损害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。我们对此表示认可。
（2）我们同意将《关于调整2019年度日常经营相关关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议。该议案所发生的交
易属于关联交易，董事会进行审议时关联董事应回避表决。
3、关于 2020年度日常经营相关关联交易预计的事前认可意见
1、我们认为：公司2020年度预计的日常关联交易属于公司的正常业务，相关交易能够有效保证公司获得长期、稳定、充足的原材料供应，有利于公司业务的开展和持续发展，交易不会影响公司的独立性。交易以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们对此表示认可。
2、我们同意将《关于2020年度日常经营相关关联交易的议案》提交公司第七届董事会 2019年第四次临时会议审议。该议案所发生的交易属于关联交易,董事会进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事：宋之杰于冲肖殿发
2019年12月4日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2019-064
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司 A股股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
中国国际金融股份有限公司
关于广州杰赛科技股份有限公司
重大资产重组业绩实现情况的说明及致歉公告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州杰赛科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1396号）核准，广州杰赛科技有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）（1）向中华通信系统有限责任公司（以下简称“中华通信”）发行股份购买其所持北京中网华通设计咨询有限公司（以下简称“中网华通”）的57.7436%股权；
（2）向中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“中国电科五十四所”）发行股份购买其所持河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）的100%股权；（3）向中华通信发行股份购买其所持北京华通天畅工程监理咨询有限公司（以下简称“华通天畅”）的100%股权；（4）向中国电科五十四所、石家庄发展投资有限责任公司（以下简称“石家庄发展投资”）和中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）发行股份购买其合计所持中电科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”）的100%股权；（5）向桂林大为通信技术有限公司（以下简称“桂林大为”）发行股份购买其所持中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”）的70%股权（以上合称为“标的资产”）。同时，杰赛科技向包括电科投资在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过47,957,100股股份。本次重组于2017年10月完成了标的资产过户手续，并于2017年12月7日完成发行股份购买资产的股份发行登记工作。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）接受杰赛科技委托，担任前述重大资产重组的独立财务顾问。现就本次重组标的资产业绩承诺及其实现情况说明如下：
一、业绩承诺及其实现情况
（一）业绩承诺
根据公司与中国电科五十四所、石家庄发展投资及电科投资（以下简称“交易各方”）分别签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于电科导航的《业绩补偿协议》及其补充协议，电科导航原股东中国电科五十四所及电科投资承诺电科导航 2017年度、2018年度和 2019年度标的资产的净利润（指相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于-440.03万元、476.22万元和1,824.26万元。
根据公司与中国电科五十四所签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于远东通信的《业绩补偿协议》及其补充协议，远东通信原股东中国电科五十四所承诺远东通信2017年度、2018年度和2019年度标的资产的净利润（指相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于8,866.24万元、10,663.82万元和12,904.08万元。
根据公司与中华通信签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、关于中网华通的《业绩补偿协议》及其补充协议，中网华通原股东中华通信承诺中网华通 2017年度、2018年度和 2019年度标的资产的净利润（指相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于 2,680.78万元、2,879.24万元和3,058.11万元。
杰赛科技应在利润补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有证券从业资格的会计师事务所（以下简称“合格审计机构”）对标的资产的实际盈利情况出具专项审核意见。标的资产的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定，标的资产的会计政策、会计估计在利润补偿期间保持一贯性。业绩承诺期内，未经标的资产董事会批准，不得改变会计政策、会计估计。标的资产所对应的于利润补偿期间内每年实现的净利润数应根据合格审计机构出具的上述专项审核意见结果为依据确定。
（二）标的资产2017年度业绩承诺的实现情况
根据众华会计师事务所出具的众会字（2018）第 1366号、众会字（2018）第1369号、众会字（2018）第1368号审计报告以及《广州杰赛科技股份有限公司重大资产重组实际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》（众华会（2018）第2878号）：
远东通信 2017年实现归属于母公司的净利润为 9,081.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润8,931.41万元，完成盈利预测。
中网华通 2017年实现归属于母公司的净利润为 2,726.08万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润2,699.01万元，完成盈利预测。
电科导航 2017年实现归属于母公司的净利润为-2,049.12万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-2,248.87万元，未完成盈利预测。
二、电科导航未实现业绩承诺的主要原因
2017年度，电科导航积极发展客户、拓展业务、承接订单，新签合同额较2016年度实现较快增长。电科导航2017年度扣除非经常性损益后的净利润数未达到承诺数的主要原因如下：
（一）外部环境发生变化，部分项目延后交付
平安校园业务方面，电科导航积极调研市场现状，逐步探索出与电信运营商、银行和第三方代理商合作共赢的业务模式，并已就山西省 10万台套学生卡项目与客户签订协议。项目实施涉及与电信运营商和银行进行合作推广，由于上述合作方的内部审批流程较长，导致项目未在 2017年度产生预期收入，预计将于后续年度逐步落地实施。
司法矫正业务方面，电科导航已就内蒙古自治区社区矫正硬件开发及软件平台建设项目与客户签订协议。由于国家司法部正在进行智慧司法顶层架构设计，有关产品标准亦在建立过程之中，上述项目拟待相关标准明确后予以实施，因此暂未在2017年度产生收入。
（二）部分已验收项目未在年内完成交付
2017年，西藏自治区北斗军民融合综合应用服务平台开始建设，公司成功中标承担了车辆综合管理、智慧校园、农业遥感监测系统、北斗军民融合综合应用服务平台等建设内容，并已与客户签订了总金额为4,520万元的技术开发合同。
尽管电科导航已于 2017年完成技术开发合同项下的车辆综合管理软件系统和智慧校园软件系统的开发且已经客户验收，对应合同金额为1,830万元，但受到客
户方硬件条件限制，该软件未能于 2017年 12月 31日前完成交付，基于审计要求，电科导航对该等尚未完全符合《企业会计准则》和公司会计政策中有关收入确认条件的交易暂不确认收入，待符合收入条件后再行确认。
三、致歉声明
我们对电科导航未实现 2017年度业绩承诺相关事项深感遗憾，并向广大投资者诚恳致歉。
本独立财务顾问及主办人将督促电科导航原股东中国电科五十四所及电科投资按照《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》等约定，及时履行补偿责任。
特此说明。
（以下无正文）
东兴证券股份有限公司
关于广东省广告集团股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等相关规定，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关要求，在持续督导期内，对《广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见：
一、省广股份内部控制规则落实情况
省广股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，根据自查结果出具了《广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工
作底稿、报告及其他相关资料，并与公司高管以及财务、内部审计等部门进行了沟通，结合法律法规及规范性文件的要求，对省广股份出具的《广东省广告集团股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：省广股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合相关法律法规及规范性文件的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东省广告集团股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张广新 边标
保荐机构：
东兴证券股份有限公司年 月 日
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）恒康医疗集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（郭磊明）
各位股东及股东代表：
本人作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、会议出席情况
2018年度，公司共召开23次董事会会议及9次股东大会，分别为第四届董事会第五十二次会议至第四届董事会第七十四次会议以及第五届董事会第一次会议，2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会至2018年第八次临时股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||出席董事会会议情况||||||
|应出席董事会|||||召开股东大会|出席股东大会|
|||以通讯方式参|||||
|次数|现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|次数|次数|
|||加次数|||||
|23|2|21|0|0|9|1|

在会议召开前，本人均认真仔细的审阅了会议相关资料，并积极参与会议的讨论，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下议案发表了独立意见：
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|时间|董事会届次|具体事项|意见类型|

2016年度独立董事述职报告（郭磊明）
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|2018.01.13|第四届董事会第五十二次会议|关于筹划重大资产重组继续停牌的独立意见|同意|
|2018.04.26|第四届董事会第五十八次会议|1、关于公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见2、关于对《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见4、关于对 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见5、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机 构的独立意见|同意|
|2018.05.02|第四届董事会第五十九次会议|关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2018.08.08|第四届董事会第六十三次会议|1、关于总经理辞职的独立核查意见2、关于增补董事及聘任副总经理人员的独立意见|同意|
|2018.08.24||1、关于关联方资金占用事项2、关于对外担保事项|同意|
|2018.10.25|第四届董事会第七十次会议|关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见|同意|
|2018.12.08|第四届董事会第七十四次会议|1、关于董事会换届选举的独立意见2、关于《第五届董事会非独立董事津贴方案》和《第五届董事会独立董 事津贴方案》的独立意见|同意|
|2018.12.25|第五届董事会第一次会议|1、对聘任公司高级管理人员的独立意见2、关于为孙公司泗阳县人民医院有限公司贷款提供反担保的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、现场办公情况
2018年度，本人参加董事会、股东大会后对公司的生产经营进行了多次现
场考察，并与公司相关人员进行了充分的沟通，积极了解公司生产经营情况、融
资情况、对外投资情况以募投项目建设等情况，并时刻关注外部行业环境变化情
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）况可能对公司产生的不利影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、持续关注公司信息披露情况
关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定，履行信息披露义务，对对外担保、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露，以及对公司披露信息的真实、准确及完整性进行核查，同时，本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司，切实维护了公司及股东特别是中小股东的权益。
3、对公司经营管理的调查
本人对需经董事会审议的重大事项，在会议召开前，均事先对相关材料进行认真审阅，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营层对各项决议的执行情况，重点关注了公司募集资金的使用以及募投项目的建设进展情况。
通过上述工作，本人有效履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
四、专门委员会工作情况
报告期内，本人作为董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，主要工作为：
1、作为公司董事会战略委员会委员，对公司未来发展战略、重大投资决策等事项与战略委员会其他委员进行审核并给予建议，勤勉尽职履行独立董事职责。
2、作为公司董事会提名委员会召集人，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极参与提名委员会的日常工作，对报告期内公司高级管理人员的选择标准和程序进行审查，切实履行了提名委员会的职责。
3、作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，及时了解公司薪酬与考核制度执行情况，对公司董事、监事及高级管理人员的业绩进行分析与评定，并对拟定的考核制度以及薪酬方案提出合理的建议。
五、其他方面说明
报告期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘
2016年度独立董事述职报告（郭磊明）请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司经营管理层之间的沟通与协作，充分运用自身的专业特长，为公司健康、持续发展贡献力量，建言献策，更好的维护公司及社会公众股股东利益，保护中小股东的合法权益。
恒康医疗集团股份有限公司
独立董事：郭磊明
二〇一九年四月二十九日
无锡小天鹅股份有限公司
公司章程修正案
一、修改《公司章程》第四十四条
修改前为：
“第四十四条本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依照法律规定提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司依照法律的规定方式确认股东身份。”
修改后为：
“第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者股东大会通知中指定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。
无锡小天鹅股份有限公司二零一七年三月七日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2018-031珠海中富实业股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会2018年第一次会议于2018年4月11日以现场加通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
现将相关情况公告如下：
一、关于聘任公司总经理
依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任张海滨先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满止。张海滨先生简历附后。
二、关于聘任公司财务总监
依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任叶彩霞女士担任公司财务总监，任期至本届董事会届满止。
叶彩霞女士简历附后。
三、关于聘任公司董事会秘书
依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会事前审核，决定聘任韩惠明先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。韩惠明先生简历附后。
董事会秘书韩惠明先生联系方式：
电话：0756-8931119
传真：0756-8812870
电子邮件：zfzjb@zhongfu.com.cn
通讯地址：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
四、关于聘任公司证券事务代表
聘任姜珺女士担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满止。姜珺女士简历附后。
姜珺女士联系方式：
联系电话：0756-8931176
传真：0756-8812870
邮箱：zfzjb@zhongfu.com.cn
通讯地址：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2018年4月11日
附：简历
1、张海滨先生
1964年5月出生，中国国籍，先后毕业于空军航空大学、中州大学，专科学历，经济师职称。1983年12月至2016年6月先后任职于中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、洛阳玻璃股份有限公司、晶兴镜业有限公司、深圳市捷安德实业有限公司，2016年6月起至2017年2月担任珠海中富实业股份有限公司总经理助理，2017年2月起至今担任珠海中富实业股份有限公司总经理，2017年9月至今担任珠海中富实业股份有限公司董事总经理。
张海滨先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，张海滨先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，张海滨先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、叶彩霞女士
1971年8月出生，中国国籍，毕业于西南政法大学，本科学历，中级会计师职称。1990年5月至2012年8月先后任职于广东省五金矿产进出口公司、珠海经济特区九洲实业集团有限公司、珠海经济特区恒
飞实业发展有限公司、珠海市昌裕实业发展有限公司、中山市互通家居用品有限公司，2013年2月加入珠海中富实业股份有限公司，历任审计高级主管、审计部负责人，现任珠海中富实业股份有限公司财务副总监。
叶彩霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，叶彩霞女士未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，叶彩霞女士不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、韩惠明先生
1980年1月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学，本科学历。2004年2月加入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投资管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系副经理、投资者关系经理；现任公司董事会秘书。
韩惠明先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
韩惠明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，韩惠明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，韩惠明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、姜珺女士
1983年10月出生，中国国籍，毕业于安徽财经大学，本科学历。
2005年7月加入公司，历任投资管理部投资管理专员、董秘办证券事务主管、高级证券事务主管；现任公司证券事务代表。姜珺女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
姜珺女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，姜珺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-026
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于办理完成开创国际投资（香港）有限公司注册登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月26日召开的第三届董事会第二次会议上审议通过了《关于成立开创国际投资（香港）有限公司的议案》，决定由公司全资子公司齐星开创投资管理有限公司以自有资金全额出资设立开创国际投资（香港）有限公司。（详细内容见公司刊登于2014年3月28日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东齐星铁塔科技股份有限公司对外投资公告》公告编号：2014-020）。
二、成立情况
目前，公司已收到香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》及《商业登记证》，准予开创国际投资（香港）有限公司注册成立。注册基本情况如下：中文名称：开创国际投资（香港）有限公司
英文名称：KAICHUANG INTERNATIONAL INVESTMENT(HK)LIMITED
地址：UNIT 1A 2/F FU TAO BLDG 98 ARGYLE ST MONGKOK KLN HONG KONG
业务性质：CORP
法律地位：BODY CORPORATE
登记证号码：63152937-000-04-14-A
公司注册证书编号：2077880
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日