Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-10号金健米业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2015年 2月 10日下午14︰30
网络投票时间：2015年 2月 10日上午9︰30—11︰30
下午13︰00—15︰00
●股权登记日：2015年 2月 3日下午 15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东
●会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158号）五楼四会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
金健米业股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间：2015年 2月 10日下午14︰30
网络投票时间：2015年 2月 10日上午9︰30—11︰30
下午13︰00—15︰00
路 158号）五楼四会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件1。
二、会议审议事项
1、关于预计公司及子公司 2015年发生日常关联交易的议案；
2、关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案。
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2015年 1月 24日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的编号为临 2015-07号、08号、09号的公告。
三、会议出席对象
1、2015年 2月 3日下午 15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。
2、因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参加现场会议的方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股票帐户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2015年 2月 9日（9︰00至16︰00）。
五、其他事项
1、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡靖、文礼红、杨骁侃
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588220
邮政编码：415001
2、与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1：网络投票操作流程
附件2：授权委托书
金健米业股份有限公司董事会
2015年 1月 23日
附件1：
金健米业股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下：一、网络投票时间
2015年2月10日上午：9：30－11：30
下午：13：00—15：00
二、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738127|金健投票|2|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会的所有2项提案|738127|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|表决序号|内容|申报代码|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|关于预计公司及子公司 2015 年发生日常关联交易的议案；|738127|1.00元|1股|2股|3股|
|2|关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案。|738127|1.00元|1股|2股|3股|

（三）在“申报股数”项填写表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|

|||
|-|-|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
三、投票举例
（一）股权登记日2015年2月3日A股收市后，持有本公司A股（股票代码600127）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于预计公司及子公司 2015年发生日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|1股|

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|2股|

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738127|买入|1.00元|3股|

四、网络投票其他注意事项
1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，
按照弃权计算。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席金健米业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
|||||
|-|-|-|-|
|表决议题|表决结果|||
||同意|反对|弃权|
|关于预计公司及子公司2015年发生日常关联交易的议案；||||
|关于放弃收购湖南银光粮油股份有限公司股权的议案。||||

委托人签名(盖章)：
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-024
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
公司控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日收到到控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）的通知，酒钢集团计划未来6个月内（自2015年7月10日起）根据自身及证券市场情况通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股份增持人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
二、增持目的及计划
针对近期股票市场暂时的非理性波动，基于对公司未来发展的信心和对目前股票价值的合理判断，为促进公司健康持续发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，酒钢集团计划增持金额不低于 2000万元在未来 6个月根据自身及证券市场情况通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机对公司股份进行增持。
三、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、酒钢集团承诺：在未来6个月内不减持通过上述方式购买的公司股份和目前持有的公司股份。
本次增持计划实施前，酒钢集团持有公司股份为 3,425,910,150股，持股比例为54.7%。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-106江苏龙蟠科技股份有限公司
关于完成工商信息变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日、2019年7月8日分别召开第二届董事会第二十次会议、2019年第二次临时股东大会，会上审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。具体内容详情请见公司于2019年6月21日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-060）。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》基本信息如下：
统一社会信用代码：913201927453848380
名称：江苏龙蟠科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市经济技术开发区恒通大道6号
法定代表人：石俊峰
注册资本：30,261.312万元整
成立时间：2003年3月11日
营业期限：2003年3月11日至长期
经营范围：润滑油、石油添加剂、制动液、防冻液调和、销售；汽车配件、润滑剂生产、销售；汽车养护用品、汽车尾气净化还原剂销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600687 股票简称：*ST刚泰 公告编号：2019-098甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于前期诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）于2019年6月26日披露了《关于累计涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-070），其中，关于知邦投资与刚泰投资咨询、刚泰集团、刚泰矿业、徐建刚先生、赵瑞俊先生、刚泰控股、刚浩实业民间借贷纠纷案，目前有新的进展。公司于近日收到浙江省杭州市中级人民法院作出（2019）浙 01民初 1807号之一《民事裁定书》，具体内容公告如下：
一、本次诉讼基本情况
（一）深圳市知邦投资企业（有限合伙）（以下简称“知邦投资”）与上海刚泰投资咨询股份有限公司（以下简称“刚泰投资咨询”）、刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）、上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）、徐建刚先生、赵瑞俊先生、刚泰控股、上海刚浩实业有限公司（以下简称“刚浩实业”）民间借贷纠纷案
1、案件当事人
原告方：知邦投资
被告方：刚泰投资咨询、刚泰集团、刚泰矿业、徐建刚先生、赵瑞俊先生、刚泰控股、刚浩实业
2、案件基本情况、原告方诉讼请求
向知邦投资偿还借款本金 60,000,000元、支付利息 7,065,205元（以年利率14%计算至2019年4月14日，自起诉之日2019年4月15日起以年利率24%计算至全部清偿之日止）；（3）判令刚泰投资咨询承担本案律师代理费人民币100,000元；
（4）判令刚泰集团、刚泰矿业、徐建刚先生、赵瑞俊先生、刚泰控股对上述债务承担连带清偿责任；（5）判令知邦投资对刚浩实业提供的坐落于陆家嘴环路 958号2201-2204室等的房地产享有优先受偿权，即有权对“沪（2018）浦字不动产证明第 14037566号”《不动产登记证明》项下的抵押物折价或者以拍卖、变卖的价款优先受偿；（6）本案诉讼、保全、公告等实现债权的一切费用由七被告承担。
二、本次诉讼进展情况
2019年 8月 1日，浙江省杭州市中级人民法院作出（2019）浙 01民初 1807号之一《民事裁定书》，裁定如下：
法院在审理过程中，经知邦投资的申请，法院准许知邦投资撤回对刚泰集团、刚泰矿业、徐建刚先生、赵瑞俊先生的起诉。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将依据法律规定程序，积极行使诉讼权利，本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响暂时无法判断。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、报备文件
1、（2019）浙01民初1807号之一《民事裁定书》
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
信达证券股份有限公司
关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票
2014年度保荐工作报告
保荐机构名称： 被保荐公司名称：
信达证券股份有限公司 江苏连云港港口股份有限公司
信达证券股份有限公司保荐代表人： 联系方式：010-63081054；联系地址：北京市西周绪凯 城区闹市口大街9号院1号楼
信达证券股份有限公司保荐代表人： 联系方式：010-63081109；联系地址：北京市西李文涛 城区闹市口大街9号院1号楼
2014年年报公告日 2015年4月24日
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、2014年度保荐总结报告和相关证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 信达证券股份有限公司
注册地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
主要办公地址 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人 张志刚
联系人 周绪凯
联系电话 010-63081054
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 江苏连云港港口股份有限公司（下称：发行人、连云港、公司）
证券代码 601008
注册资本 1,015,215,101元
注册地址 江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号
主要办公地址 江苏省连云港市连云区中华路18号港口大厦22-23层
法定代表人 李春宏
控股股东 连云港港口集团有限公司
联系人 沙晓春
联系电话 0518-82389269
本次证券发行类型 非公开发行A股股票
本次证券发行时间 2013年12月27日
本次证券上市时间 连云港港口集团有限公司新增股份预计可流通时间为2017年1月3日。
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
保荐代表人对信息披露文件进行了认真审阅并提出相应的修1、公司信息披露审阅情况 改意见；指导并督促发行人真实、准确、完整、及时、公平进行信息披露。
在2014年度，保荐代表人共进行了1次现场检查，主要检查内容有：（1）检查公司股东大会、董事会、监事会运行情况，并协助制作和审阅了三会相关文件；（2）检查公司内部控制2、现场检查情况 制度的执行情况，对公司治理方面有待改进的方面提出相关建议；（3）检查公司募集资金使用及存储情况，检查募集资金投资项目的运营情况；（4）检查公司生产经营情况；（5）检查公司记账凭证等会计记录。
3、督导公司建立健全并有效执行规
章制度（包括防止关联方占用公司发行人已建立了较为完善的内控制度、内部审计制度、关联交资源的制度、内控制度、内部审计易制度，并且能够得到有效执行。
制度、关联交易制度等）情况
保荐机构按照与发行人、募集资金开户银行签署了三方监管协4、督导公司建立募集资金专户存储
议，定期或不定期检查存储专户，严格监督发行人按照管理制制度情况以及查询募集资金专户情
度存储和使用募集资金。保荐代表人督促发行人及时对募集资况
金使用存在的问题进行整改。
5、列席公司董事会和股东大会情况在2014年度，保荐代表人列席了发行人主要股东大会。
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|-|
|在2014年度，对发行人2014年度募集资金存放与实际使用情|
|况发表了专项核查报告。|

7、保荐机构发表公开声明情况 在2014年度，没有发生需保荐机构发表公开声明的情况。
在2014年度，保荐机构向上海证券交易所报送报告列示如下：《非公开发行股票2013年持续督导年度报告书》、《2013年8、保荐机构向上交所报告情况
保荐工作报告》和《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。
发行人积极配合保荐机构和保荐代表人的持续督导工作，未发9、发行人配合保荐工作的情况
生隐瞒、怠慢等不作为情况。
10、发行人聘请的中介机构配合保发行人聘请的中介机构上会会计师事务所、国浩律师（上海）荐工作的情况 事务所能够积极配合保荐工作。
五、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|
|情况|
|报告期内公司信息披露规范。|
|公司制定了较为完善的规章制度，内控制度建设进一步完善，并有效执行。|
|报告期内，公司股东大会、董事会、监事会召集、召开程序合法，决议内容合法有效，“三会”运作规范。|
|报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更，未有侵犯上市公司权益以及中小股东利益的事项。|
|公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金管理安全，募集资金的投向与申报文件中披露的情况一致。|
|公司本年度发生的关联交易合法合规。|

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|-|
|情况|
|2014 年度公司及其子公司未新增对外担保事项|
|无|
|2014 年度公司不存在证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等的事项。|
|（1）2014年度，公司聘请了上会会计师事务所出具了2013年度审计报告、2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项鉴证报告。|
|（2）2014年度，公司聘请了国浩律师（上海）事务所出具了相关法律意见。|
|（3）2014年度，公司聘请了鹏元资信评估有限公司出具了关于“10 连云债”持续跟踪评级报告。|
|（4）2014年度，公司聘请信达证券股份有限公司作为非公开发行股票的保荐机构。|
|2014 年度，公司聘请中信建投证券股份有限公司作为承销商向证监会报送了发行公司债的申请文件并于2014年12 月 24 日取得证监会发审委审核通过，2015年3月23日，公司完成公司债发行工作，发行规模为6.45亿元。|
|无|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
1、保荐代表人变更及其理由无
2.其他需要报告的重大事项 无
六、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查,连云港不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
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公司代码：603639 公司简称：海利尔海利尔药业集团股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
公司已建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、健康发展提供了制度保障。公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，对《公司章程》进行了修订，同时根据有关法律、法规及本公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等一系列法人治理细则，逐步建立起符合股份公司上市要求的法人治理结构。
公司严格遵循《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定，建立了与本公司相适应的会计制度，明确了会计处理流程，不断加强内部会计监督，完善内部会计控制制度。
公司现有的内部控制度已经覆盖公司运营的各个环节，并得到有效地贯彻执行，保证了公司资产的安全与完整，保证了会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。没有发生因内控制度不健全、不严格执行等而给公司造成重大损失和不利影响的情况，本公司内部控制的完整性、合法性及有效性方面不存在重大缺陷。
随着公司业务进一步发展，业务职能的调整，外部环境的变化和管理要求的不断提高，本公司将定期或根据需要进行补充、修订与完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，并于 2017年 1月 12日在上海证券交易所上市。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编
制、审议和披露》（2015年 12月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017年度内部控制评价报告。
特此说明。
董事长（已经董事会授权）：葛尧伦海利尔药业集团股份有限公司2018年3月31日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2017-049福建天马科技集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年8月21日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更；公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记有关事项。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，《福建天马科技集团股份有限公司章程》全文刊登于2017年8月22日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
为稳定并发展与客户的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
监事会认为：公司及全资子公司天马饲料通过银行授信为客户提供买方信贷担保事项内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于进一步促进公司业务的开展。与会监事一致同意上述担保事项，并同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马
科技集团股份有限公司关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司福清支行申请人民币25,000万元的授信额度，期限1年，并拟提供公司名下位于福州福清市上迳镇工业区的土地及厂房为前述申请授信额度事项作抵押担保。
监事会认为：公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事项内容和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司上述为向银行申请授信额度提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。与会监事一致同意本次公司向银行申请授信额度并提供抵押担保事
项。
具体内容详见公司刊登于2017年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》。
特此公告!
福建天马科技集团股份有限公司
监事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-007南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币5,000万元，实际为其提供的担保余额人民币8,121.43万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 13,750.4万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为信息产业公司人民币 30,000万元融资提供担保；于 2013年 9月 26日召开的 2013年第一次股东临时大会已批准为信息产业公司新增人民币 20,000万元融资提供担保；于 2014年 12月 29日召开的 2014年第三次临时股东大会已批准为信息产业公司新增人民币 10,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币60,000万元，有效期均至2016年6月30日。
本公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日。信息产业公司以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为信息产业公司实际担保金额为人民币8,121.43万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫信息产业有限公司概况
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：夏德传
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；
计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。
财务状况如下：
单位：人民币·万元
||||
|-|-|-|
||2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|总资产|75,191.04|86,422.76|
|总负债|48,661.06|58,764.46|
|贷款总额|3,000||
|流动负债|48,661.06|58,764.46|
|净资产|26,529.98|27,658.30|
||2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|72,363.06|51,907.84|
|净利润|2,368.18|1,128.31|

信息产业公司为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
信息产业公司因业务发展需要，向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元，公司同意为信息产业公司上述融资提供担保，有效期至2016年6月30日，信息产业公司以其全部资产提供反担保。
公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理
为子公司（其中包括但不限于信息产业公司）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，
有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相
关公告）。
公司于2013年9月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币2亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2013年9月27日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
公司于2015年3月30日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业公司新增人民币1亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2015年3月31日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为信息产业公司为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，信息产业公司提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为信息产业公司所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业公司已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为13,750.4万元，占本公司2014年度经审计归属母公司所有者权益的4.33％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年3月2日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）信息产业公司财务报表
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2019-012商赢环球股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2019年3月25日、2019年3月26日、2019年3月27日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司经自查、征询公司控股股东、实际控制人确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年3月25日、2019年3月26日、2019年3月27日连续3个交易日日均收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2019年3月28日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2018-04太平洋证券股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）通知，近日华信六合将其持有的部分公司股票进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
华信六合分别于 2018年 2月 1日、2月 2日将其持有的本公司无限售流通股5,030万股、3,270万股（合计8,300万股，占本公司总股本的1.22%）与招商证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。其中，1,550万股的购回交易日期为2018年11月29日；2,535万股的购回交易日期为2019年11月22日；3,135万股的购回交易日期为 2019年 11月 28日；1,080万股的购回交易日期为 2019年12月12日。
截至本公告日，华信六合持有本公司股份 877,984,575股，占本公司总股本的12.88%；进行上述质押后累计质押股份760,390,000股，占其所持本公司股份的86.61%，占本公司总股本的11.16%。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一八年二月五日
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证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-023常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于增加注册资本以及修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月27日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2017年 4月 27日为本次预留限制性股票的授予日，向 51名激励对象授予共计 46.5万股限制性股，将增加注册资本46.5万元。
公司拟对部分章程进行修改，具体内容如下：
原第六条：
公司注册资本为人民币21834.6万元。
现修订为：
公司注册资本为人民币21881.1万元（以公司股权激励授予股份后的股份总数为准）。
原第十八条：
公司股份总数为 21834.6万股，公司的股本结构为：普通股 21834.6万股，每股面值1元。
现修订为：
公司股份总数为 21881.1万股（以公司股权激励授予股份后的股份总数为准），公司的股本结构为：普通股 21881.1万股（以公司股权激励授予股份后的股份总数为准），每股面值1元。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2015－012债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见答复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（153102号）（以下简称“《反馈意见》”），公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现根据要求对反馈意见答复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2014－030风神轮胎股份有限公司
关于拟变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展战略需要，按照业务拓展规划，公司拟对经营范围进行变更。具体内容如下：
一、公司经营范围拟变更情况
原经营范围：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售。
拟变更为：经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售；
轮胎生产用原辅材料销售；汽车及工程机械零配件销售。
上述经营范围不含国家法律、法规规定禁止、限制和许可经营的项目，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
上述变更尚需提交股东大会审议通过。
二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2014年11月26日
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2017-101
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,642,099|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.1344|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事陈国栋先生
主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席2人，董事方朝阳、孙关富、裘建华、钱卫军、宋长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,187,624|99.8802|200,200|0.0527|254,275|0.0671|

2、议案名称：关于公司发行理财直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|379,188,224|99.8804|163,600|0.0430|290,275|0.0766|

3、议案名称：关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,227,124|99.8906|160,700|0.0423|254,275|0.0671|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的议案|14,118,020|96.8812|200,200|1.3738|254,275|1.7450|
|2|关于公司发行理财直接融资工具的议案|14,118,620|96.8853|163,600|1.1226|290,275|1.9921|
|3|关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案|14,157,520|97.1523|160,700|1.1027|254,275|1.7450|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、施诗
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司2017年10月17日
宁波维科精华集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
各位董事：
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2016年年度报告工作的通知》、《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司于 2016年 10月 26日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于推选第八届董事会审计委员会成员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：
主任委员：独立董事冷军先生
成员：副董事长徐伟宁先生、独立董事梅志成先生
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。
（一）审计委员会关于公司2015年年报与年审会计事务所的会谈
2016年1月22日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审阅了公司提交的未经审计的2015年末财务报表，听取了公司财务负责人对公司2015年度财务状况和经营情况的汇报，并与公司年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目组沟通了公司2015年度审计工作的计划及安排事项。
2016年4月11日，公司董事会审计委员会召开现场会议，审阅了未经审计的2015年度财务报表，听取了公司年审签字会计师对公司2015年度初审工作等情况的汇报，并与签字会计师就初审结果进行了沟通。
（二）董事会审计委员会2016年第一次会议
1、审计委员会对2015年度财务报表进行了审阅，同意提交公司董事会审核；
2、审计委员会对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案，同意提交公司董事会审核；
3、审计委员会对《公司2015年度内部控制评价报告》进行表决，同意提交公司董事会审核；
4、审计委员会对《审计委员会2015年度履职报告》进行表决，同意提交公司董事会审核。
审计委员会认为：公司在年审中，能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作。不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并作出合理的会计估计；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，真实、客观地反映了公司的情况。
（三）董事会审计委员会2016年第二次会议
2016年4月27日以通讯方式召开董事会审计委员会2016年第二次会议,会议审核2016年第一季度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
（四）董事会审计委员会2016年第三次会议
2016年8月26日以通讯方式召开董事会审计委员会2016年第三次会议,会议审核2016年半年度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
（五）董事会审计委员会2016年第四次会议
2016年 10月 26日以通讯方式召开董事会审计委员会 2016年第四次会议,会议审议通过了如下议案：
1、审计委员会审核2016年第三季度报告财务会计报表，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会审核关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案，并同意提交公司董事会审议。
三、审计委员会2016年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
就公司 2015年年报审计委员会与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通。审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2015年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,有较强的专业水准,按计划完了对本公司的各项审计任务。出具的审计报告公正客观、实真准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
公司董事会审计委员会按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对事务所进行了充分考核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，建议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促 ,对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为，报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确。
（三）指导公司内部审计工作
审计委员会委员与公司内审相关部门就 2016年内部审计工作计划及实施进行了沟通。审计委员会充分发挥了专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制
度建设,促进公司内控规范体系建设工作的进一步发展。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总结
报告期内，董事会审计委员会成员依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，充分履行了勤勉尽责义务。
2017年董事会审计委员会将继续密切关注公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益努力。
特此次报告，谢谢大家！
汇报人：冷军、徐伟宁、梅志成
宁波维科精华集团股份有限公司董事会审计委员会2017年4月14日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2018-078债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第六届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十八次会议于2018年8月28日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
依照《公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，经审阅公司董事会编制的2018年半年度报告全文及其摘要，监事会现发表审核意见如下：
公司 2018年半年度报告全文及其摘要在内容与格式方面系严格按照中国证券监督管理委员会所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规范性文件的规定编制，所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的经营成果和财务状况等事项。
同意《关于2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于再次追加2018年度担保预计额度及被担保对象的议案》详情请见公司于2018年8月29日在中国证券报、上海证券报、上海证券交
易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会2018年8月28日