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证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-48陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年12月2日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重大资产重组停牌公告》，申请本公司股票自2015年12月2日起预计停牌不超过一个月，并承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
经向大股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）问询，截至本公告发布日，北京融昌航筹划的涉及本公司的重大资产重组方案仍在进一步研究、论证中；国有股转让的相关事宜也在积极筹备中。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2015—093山西广和山水文化传播股份有限公司
非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 9日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）发布《非公开发行股票停牌公告》（临2015—090号公告）。
截至本公告出具日，公司已组织中介机构开展相关尽职调查工作，公司将积极推进本次非公开发行股票的各项工作，尽快确定相关方案。
因上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定发布相关公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一五年十月十五日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-026东方集团股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东东方集团投资控股有限公司及其一致行动人计划自 2018年 2月 12日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持股份数量不低于2,000万股，不超过10,000万股。增持股份价格不高于5.33元/股。
增持计划的实施进展情况：2018年4月17日，东方集团投资控股有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 4,498,923股，占公司总股本的0.12%。本次增持后，东方集团投资控股有限公司累计增持公司股份11,632,275股，占公司总股本的0.31%。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到控股股东东方集团投资控股有限公司（以下简称“东方投控”）关于增持计划实施进展的通知，现将有关事项公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：东方集团投资控股有限公司，为本公司控股股东
2、本次增持前已持有股份数量、持股比例
本次增持前，东方投控直接持有公司股份数量 448,236,157股，占公司已发行总股本比例为12.07%，东方投控通过其全资子公司西藏东方润澜投资有限公司间接持有公司股份数量608,854,587股，占公司已发行总股本比例为16.39%，本公司及东方投控实际控制人张宏伟先生直接持有公司股份数量11,299,049股，占公司已发行总股本比例为0.30%。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于 2018年 2月 12日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-007）。
三、增持计划的实施进展
（一）前期增持情况
2018年 2月 12日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份1,034,026股，占公司总股本的0.03%。具体内容详见公司于2018年2月 13日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-008）。
2018年 4月 16日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份6,099,326股，占公司总股本的0.16%。具体内容详见公司于2018年4月 17日披露的《东方集团关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2018-025）。
（二）本次增持情况
2018年 4月 17日，东方投控通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份 4,498,923股，占公司总股本的0.12%。本次增持后，东方投控累计增持公司股份11,632,275股，占公司总股本的0.31%。
本次增持前，东方投控持有公司股份 448,236,157股，占公司已发行总股本的12.07%。东方投控及其一致行动人合计持有公司股份 1,068,389,793股，占公司已发行总股本的28.76%。
本次增持后，东方投控持有公司股份 452,735,080股，占公司已发行总股本的12.19%。东方投控及其一致行动人合计持有公司股份 1,072,888,716股，占公司已发行总股本的28.88%。
四、其他事项说明
公司将根据相关规定，持续关注东方投控及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会 2018年4月18日
股票简称：华夏幸福 股票代码：600340
债券简称：15华夏 05 债券代码：122494
16华夏债 136167
16华夏 02 136244
18华夏 01 143550
18华夏 02 143551
18华夏 03 143693
华夏幸福基业股份有限公司
（住所：河北省廊坊市固安县京开路西侧三号路北侧一号）
公开发行公司债券
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《华夏幸福基业股份有限公司 2015年公司债券受托管理协议》、《华夏幸福基业股份有限公司 2017年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为华夏幸福基业股份有限公司公开发行公司债券（15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02和18华夏03）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
根据华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）于2019年4月8日对外披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于累计新增借款的公告》，截至2019年3月31日，华夏幸福借款余额为人民币1,600.83亿元，较2018年末借款余额1,348.73亿元增加252.10亿元，2019年1-3月累计新增借款占2018年末未经审计净资产555.08亿元的45.42%。
中信证券在获悉上述事项后，与华夏幸福进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
中信证券后续将密切关注发行人对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提醒投资者关注相关风险。
（本页以下无正文）
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-037
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截止本公告披露日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“威帝股份”）董事、副总经理吴鹏程先生持有本公司股份2,167,000股，占公司总股本比例为0.60%；副总经理吕友钢先生持有本公司股份2,167,000股，占公司总股本比例为0.60%。
减持计划的主要内容：吴鹏程先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过541,750股（占公司总股本0.15%，占其持有公司股份25%）；吕友钢先生本次拟减持其持有的公司无限售流通股不超过 541,750股（占公司总股本0.15%，占其持有公司股份25%）。减持期间：自本公告之日起十五个交易日后 6个月内（窗口期不减持）。减持价格视市场价格确定。（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整）。
公司于2017年9月11日收到公司董事、副总经理吴鹏程先生、副总经理吕友钢先生的《关于拟减持威帝股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发﹝2017﹞24号，以下简称“《实施细则》”）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：吴鹏程、吕友钢；
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的来源：
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|股东姓名|职务|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|吴鹏程|董事、副总经理|2,167,000|0.60%|首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份|
|吕友钢|副总经理|2,167,000|0.60%|首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份|

（三）股东及其一致行动人过去十二个月内或最近一次减持股份的情况：
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|股东姓名|职务|减持日期|减持数量（股）|减持均价（元/股）|
|吴鹏程|董事、副总经理|2016年12月28日|722,000|13.85|
|吕友钢|副总经理|2016年12月28日|722,000|13.85|

二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持期间、价格区间等具体安排
1、计划减持数量及比例：
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|股东名称|本次拟计划减持数量（股）|拟计划减持股份占公司总股本的比例|拟计划减持股份占其所持有股份总数的比例|
|吴鹏程|不超过 541,750|不超过 0.15%|不超过 25%|
|吕友钢|不超过 541,750|不超过 0.15%|不超过 25%|
|合计|不超过 1,083,500|不超过 0.30%|-|

2、减持期间：本减持计划公告之日起十五个交易日后的 6个月内，减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，吴鹏程先生、吕友钢先生应停止减持公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易及其他合法合规的方式。
5、减持的股份来源：首次公开发行前股份以及发行上市后以利润分配及资本公积转增股本方式取得的股份。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1、关于首发股份限售承诺：股东吴鹏程、吕友钢承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让发行前本人持有的公司的股份；
2、关于减持的承诺：作为持有公司股份的董事/高级管理人员，吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任公司董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司的股份总数的25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司的股份，在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
截止本公告披露之日，吴鹏程先生、吕友钢先生严格遵守并履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，且本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因：个人资金需求
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性风险。吴鹏程先生、吕友钢先生可能根据自身资金安排、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
（二）吴鹏程先生、吕友钢先生均不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）公司将督促吴鹏程先生、吕友钢先生在减持计划实施过程中遵守相关法律法规及公司规章制度，并及时履行相关信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董 事 会2017年9月12日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2016-57债券代码：125982 债券简称：15太证 02
太平洋证券股份有限公司
2015年第二期（一期）次级债券
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年6月17日
债券付息日：2016年6月20日
由太平洋证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2015年 6月 17日发行的太平洋证券股份有限公司 2015年第二期（一期）次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2016年 6月 20日（因 2016年 6月 18日、2016年 6月 19日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日）支付自 2015年 6月 18日至 2016年 6月17日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：太平洋证券股份有限公司2015年第二期（一期）次级债券。
2、债券简称及代码：15太证02（125982）。
3、发行人：太平洋证券股份有限公司。
4、挂牌转让无异议函：上海证券交易所，上证函[2015]847号。
5、发行规模和期限：人民币56.50亿元；3年期（附第2年末发行人赎回选择权）。
6、债券形式：实名制记账式债券。
7、债券利率：本期债券票面利率为6.00%，在存续期的前 2个计息年度固
定不变，在第2个计息年度末附发行人赎回选择权。若发行人不行使赎回选择权，
则本期债券将继在第3年续存，且从第3个计息年度开始，计息年度的票面利率为初始票面利率加上300个基点。
8、计息期限：本期债券的计息期限自 2015年 6月 18日至 2018年 6月 17日止。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为2015年6月18日至2017年6月17日止。
9、发行人赎回选择权：本期债券设定 1次发行人选择提前赎回的权利。发行人可以选择在本期次级债券存续的第2个计息年度末，按面值全部赎回本期债券；发行人将在本期次级债券第 2个付息日前的第 30个交易日在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。
10、付息日：本期债券的付息日是 2016年至 2018年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日 2016年至 2017年每年的 6月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2018年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为2017年6月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息）。
12、上市时间和地点：本期债券于 2015年8月26日在上海证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券本年度付息和兑付情况
1、本年度计息期限：2015年 6月 18日至 2016年 6月 17日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为6.00%。
3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市挂牌部分本年度的债权登记日为2016年6月17日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2016年6月20日。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第1点的流程。
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息机构负责代扣代缴并向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“15太证02”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税。付息机构在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次兑息相关机构
（一）发行人及主承销商：太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元
联系人：杨简羽、伍莎莉
联系电话：010-88321792、010-88321519
传真：010-88321587
邮编：100044
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一六年六月十三日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-043上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》，现将内容公告如下：
一、股票期权激励计划情况的概述
1、2015年7月13日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟向激励对象授予107.5万份股票期权，行权价格为49.10元。
2、2015年 11月 17日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2015年12月10日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》，确定本次激励计划的授予日为 2015年12月10日。
公司已根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司章程》的规定为实施本次股权激励计划履行了必要的法律程序。
二、关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的原因
（1）公司业绩考核要求
本激励计划授予在2015~2017年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度绩效考核目标如表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||2015年度，扣除非经常损益后的净利润较2014年度增长不低于30%，营业收入较2014年度增长不低于30%。||
|第二个行权期||2016年度，扣除非经常损益后的净利润较2014年度增长不低于80%，营业收入较2014年度增长不低于80%。||
|第三个行权期||2017 年度，扣除非经常损益后的净利润较 2014 年度增长不低于 150%，营业收入较2014年度增长不低于150%。||

由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。
除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若根据《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象考核不合格，则其相对应行权期所获授的但尚未行权的股票期权即被取消。
（2）个人绩效考核要求
激励对象个人考核按照《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》分年进行考核，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，根据考评结果确定实际生效股票期权的比例，如下表所示：
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||个人年度绩效考评结果||个人实际可生效股票期权占本批个人应生效股票期权的比例|
|80分及以上||100%||
|80分以下||0%||

2、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度扣除非经常损益后的净利润为7373.41万元，营业收入为218,493.04万元，较之2014年分别增长为7.48%和20.59%，未达到激励计划第一个行权期的行权条件。因此经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过取消股票期权激励计划第一个行权期
股票期权。
三、对公司的影响
本次取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、关于审议决策程序
此次《关于取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权的议案》已经公司2016年4月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权。
六、监事会意见
监事会认为，本次取消股票期权激励计划第一个行权期股票期权符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的审议决策程序，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、律师出具的法律意见书结论意见
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司取消本次股票期权激励计划第一个行权期激励对象获受的股票期权，符合《管理办法》、《备忘录》以及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年4月27日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-063号四川岷江水利电力股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 18日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕347号）。
具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对四川岷江水利电力股份有限公司收购北京中电飞华通信股份有限公司等四家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，存在一定不确定性。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-063号特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2019年 9月 18日
金花企业（集团）股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及中国证监会和上海证券交易所的相关规定，作为金花企业（集团）股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司2017年相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所审计，2017年度母公司实现净利润为 51,950,037.51元，提取10%的法定公积金 5,195,003.75元，本年度实际可供股东分配的利润为 46,755,033.76元，加上年初未分配利润 447,646,580.43元，扣除本年分配 2016年度现金股利9,158,876.16元，2017年度末可供股东分配的利润为485,242,738.03元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司 2017年度经营业绩，制定公司 2017年度利润分配预案为：以公司 2017年年末总股本 305,295,872股加上2016年非公开发行股票新增股份67,974,413股后的总股本373,270,285股为基数，每 10股派发现金 0.3元（含税），共计拟派发现金红 11,198,108.55元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润 20.95%。本年度不实施资本公积金转增股本方案。
我们认为公司 2017年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
二、关于公司对外担保情况
公司本年度不存在对外担保、违规担保等情况。
三、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们对公司 2017年度经营管理目标进行审核，认为管理层较好的完成了年
初制定的年度目标责任书，严格执行公司相关的薪酬管理制度，同意对 2017年度报告中披露的董事、监事及高管人员薪酬。
四、关于关联交易及关联方资金往来
2017年年度内，公司关联交易审议程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，交易不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们仔细核对财务报表及会计师事务所出具的《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，认为该专项报告中所披露情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。
五、关于公司内部控制评价报告
报告期内，公司根据实际情况，结合业务发展变化，进一步对原有制度、流程进行梳理，相继修订相关制度，保障了公司各项业务的顺利开展，使内部控制工作得到持续规范和完善。我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
六、关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2009至2017年度财务审计机构及2015-2017年度的内部控制审计机构。
我们同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度提供财务及内部控制审计服务，聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定年度财务及内部控制审计费用。
七、关于会计政策变更的审核意见
经核查，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小
股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。
独立董事：黄丽琼 牛晓涛 郭凌
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2017-022
哈药集团股份有限公司
七届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“哈药股份”）第七届监事会第二十二次会议于 2017年 9月 1日在公司 4楼 1号会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议通过了如下议案：
一、《关于向激励对象授予首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意以 2017年 9月 1日为授予日，向符合条件的 278名激励对象授予预留部分 1,177.5万股限制性股票，授予价格为人民币 2.93元/股。
二、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
监事会对本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查后认为：鉴于限制性股票首次授予的激励对象牛建强、王宇民等 162人，因个人股权激励考核指标未达标、个人违反劳动合同及相关规定已不胜任现岗位等原因已离岗或离职，根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，其已获授但尚未解锁的限制性股票应当回购并注销。本次回购注销限制性股票行为及流程合法、有效，同意将上述 162人持有的共计 622万股限制性股票进行回购注销。
三、《关于调整限制性股票激励计划首次授予的股票回购价格的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
因公司于 2017年 4月实施完成了 2016年年度权益分配事项，即向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），根据《哈药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项时，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。经监事会审议，同意对首次授予限制性股票的回购价格进行调整，由 4.36元/股调整为 3.86元/股。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二〇一七年九月二日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-012
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2016年4月26日召开第七届董事会第七次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过322,800万元(折合人民币)的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中厦门嘉鹭公司25,000万元、金龙稀土60,000万元、虹波公司10,000万元、虹飞公司2,000万元、九江金鹭20,000万元、洛阳金鹭10,000万元、金明新材料10,000万元、都昌金鼎 20,000万元、滕王阁公司50,000万元、漳州滕王阁75,000万元、佳鹭公司6,000万美元）。董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交2015年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：杨金洪
实收资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2015年12月31日，净资产9,659.45万元，总资产17,088.83万元，资产负债率43.48%，2015年实现营业收入38,103.04万元、净利润737.55万元。
2、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址：福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
实收资本：91,370万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2015年12月31日，净资产82,393.04万元，总资产165,016.99万元，资产负债率50.07%，2015年实现营业收入73,823.56万元、净利润-41,738.44万元。
3、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李明琪
实收资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2015年12月31日，净资产26,177.02万元，总资产51,797.58万元，资产负债率49.46%，2015年实现营业收入39,815.88万元、净利润-12,968.43万元。
4、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市章贡区沙河工业园沙河口路
法定代表人：李明琪
实收资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2015年12月31日，净资产2,596.27万元，总资产14,146.16万元，资产负债率81.65%，2015年实现营业收入17,487.87万元、净利润-1,071.76万元。
5、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：吴高潮
实收资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2015年12月31日，净资产31,596.08万元，总资产58,890.92万元，资产负债率46.35%，2015年实现营业收入32,278.66万元、净利润-3,671.42万元。
6、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路 2号15幢
法定代表人：吴高潮
实收资本：80,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。
截至2015年12月31日，净资产69,266.20万元，总资产97,005.10万元，资产负债率28.60%，2015年实现营业收入4,499.35万元、净利润-6,658.92万元。
7、福建省三明金明新材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道1号
法定代表人：杨金洪
实收资本：13,000万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2015年12月31日，净资产10,601.17万元，总资产34,627.40万元，资产负债率69.39%，2015年实现营业收入22,740.30万元、净利润-1,552.62万元。
8、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：黄进京
实收资本：16,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2015年12月31日，净资产12,633.53万元，总资产74,208.93万元，资产负债率82.98%，2015年实现营业收入14,578.31万元，净利润-7,026.46万元。
9、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：厦门市思明区会展北里27号二层
法定代表人：许火耀
注册资本：人民币4000万元
经营范围：房地产开发。
截至2015年12月31日，净资产82,443.32万元，总资产366,021.35万元，资产负债率77.48%，2015年实现营业收入143,088.41万元、归属母公司净利润-2,492.40万元。
10、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围：房地产开发。
截至2015年12月31日，净资产7,095.32万元，总资产 157,627.57万元，资产负债率95.50%，2015年实现营业收入 109,578.88万元、净利润 5,062.18万元。
11、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：许火耀
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2015年12月31日，净资产12,089.34万元，总资产31,916.45万元，资产负债率62.12%，2015年实现营业收入112,663.92万元，净利润233.67万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，对外担保余额为人民币39,400万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第七次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2015年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2016年4月28日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－010重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2014年年度报告补充公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了本公司 2014年年度报告及其摘要。本公司 2014年年度报告已披露了本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士 2014年度最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本年薪|绩效年薪|工资性收其中，入小计延期支付部分||福利性收入（含各项福利及社会保险、住房公积金、企业年金单位缴费部分）|税前薪酬其中，合计延期支付部分||当年税前薪酬实际支付|
||||||其中，延期支付部分|||其中，延期支付部分||
|||1|2|3=1+2|4|5|6=3+5|7|8=6-7|
|杨明生|董事长执行董事|48.67|107.24|155.91|53.62|40.12|196.03|53.62|142.41|
|林岱仁|执行董事总裁|43.68|96.24|139.92|48.12|37.09|177.01|48.12|128.89|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|苏恒轩|执行董事副总裁|43.31|95.44|138.75|47.72|37.15|175.90|47.72|128.18|
|缪 平|执行董事副总裁|43.31|95.44|138.75|47.72|37.07|175.82|47.72|128.10|
|缪建民|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张响贤|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|王思东|非执行董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|莫博世|独立董事|25.00|7.00|32.00|-|-|32.00|-|32.00|
|梁定邦|独立董事|25.00|5.00|30.00|-|-|30.00|-|30.00|
|张祖同|独立董事|6.25|1.75|8.00|-|-|8.00|-|8.00|
|黄益平|独立董事|6.25|1.75|8.00|-|-|8.00|-|8.00|
|夏智华|监事长|43.31|95.44|138.75|47.72|37.15|175.90|47.72|128.18|
|史向明|监事|61.55|51.44|112.99|-|37.89|150.88|-|150.88|
|杨翠莲|职工代表监事|61.55|47.26|108.81|-|38.14|146.95|-|146.95|
|李学军|职工代表监事|58.98|48.02|107.00|-|37.40|144.40|-|144.40|
|熊军红|监事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|刘安林|副总裁|43.31|95.44|138.75|47.72|41.06|179.81|47.72|132.09|
|许恒平|副总裁|41.36|91.15|132.51|45.58|35.42|167.93|45.58|122.35|
|徐海峰|副总裁|7.22|15.91|23.13|7.96|6.18|29.31|7.96|21.35|
|利明光|副总裁总精算师|41.36|92.58|133.94|45.58|33.81|167.75|45.58|122.17|
|杨 征|副总裁|41.36|91.15|132.51|45.58|33.31|165.82|45.58|120.24|
|郑 勇|董事会秘书|52.78|58.17|110.95|14.84|34.48|145.43|14.84|130.59|
|黄秀美|财务总监|3.37|7.42|10.79|3.71|2.74|13.53|3.71|9.82|
|于2014年度离任的董事、监事、高级管理人员薪酬||||||||||
|万 峰|执行董事、总裁副董事长、非执行董事|10.95|24.13|35.08|12.07|9.37|44.45|12.07|32.38|
|刘英齐|执行董事副总裁|10.83|23.86|34.69|11.93|9.31|44.00|11.93|32.07|
|孙昌基|独立董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|唐建邦|独立董事|-|-|-|-|-|-|-|-|
|罗忠敏|监事|5.00|1.25|6.25|-|-|6.25|-|6.25|
|刘家德|副总裁|10.83|23.86|34.69|11.93|9.41|44.10|11.93|32.17|
|周 英|副总裁|14.44|31.81|46.25|15.91|12.93|59.18|15.91|43.27|
|合计|/|/|/|/|/|/|/|/|1,980.74|
|注：1、 上表中税前薪酬为本公司董事、监事和高级管理人员2014年度全部薪酬数额，其中包括已于本公司2014年年度报告中披露的数额。2、 根据国家有关政策规定，2014年度，独立董事孙昌基、唐建邦未从本公司领取任何报酬。3、 董事、监事和高级管理人员薪酬按其于2014年内的相关任职期间计算。4、 本公司董事及监事2014年度薪酬须待本公司2015年年度股东大会审批。||||||||||

特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会 2016年 3月 23日
证券代码：603369证券简称：今世缘公告编号：2015-021
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月29日 14点30分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月29日
投票时间为：2015年4月 28日下午15:00-4月29日下午15:00止
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《2014年度财务决算与 2015年度财务预算报告》|√|
|4|《2014年度利润分配预案》|√|
|5|《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》|√|
|6|《公司 2014 年年度报告全文及摘要》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2015年 4月 2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容已于 2015年 4月 3日披露在上海证券交
易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 网络投票注意事项。
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月28日下午15:00-4月29日下午15:00止。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603369|今世缘|2015/4/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券投资部陈女士
电话：0517-82433619
传真：0517-80898228
（五）登记时间：2015年4月23日上午9：00至11:00，下午14:00至17:00。
六、 其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2015年 4月8日
 报备文件
江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算与 2015年度财务预算报告》||||
|4|《2014年度利润分配预案》||||
|5|《关于聘任2015年度审计业务承办机构的议案》||||
|6|《公司 2014 年年度报告全文及摘要》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。