Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2018-102
四川广安爱众股份有限公司
关于闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 7日，公司与中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行”）签订结构性存款合同，公司使用闲置募集资金6,000万元购买该行结构性存款，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2018-075）。2018年 12月 7日，上述现金管理的本金和收益已按合同约定到期赎回，赎回本金 6,000万元，收回相应收益607,500.00元（其中：活期利息 833.33元）。
附件：中国光大银行内部通用凭证
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年十二月十一日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2016-021上海申通地铁股份有限公司
关于举行集体接待日公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副董事长总经理顾诚先生、副总经理（主管财务）朱稳根先生、董事会秘书孙斯惠先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海申通地铁股份有限公司 2016年 7月 19日
—2—
证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临2018-019
上海龙头（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海龙头（集团）股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司自2018年1月1日至2018年9月7日，累计收到各类政府补助21,945,953.28元,具体明细如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|收款单位|项目内容|补助到款金额（元）|其中:计入当期损益的政府补助（元）|与资产/收益相关|
|上海龙头（集团）股份有限公司|2017年促进外贸转型升级和创新发展款|1,931,758.50|1,931,758.50|与 收益相关|
||提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目|1,425,000.00|332,232.14|与 资 产 相关|
||知识产权|10,179.00|10,179.00|与 收 益 相关|
||知识产权|783.00|783.00|与 收 益 相关|
||生物改性蛋白纤维针织内衣产品研发|350,000.00|50,000.00|与 收 益 相关|
||德国腈纶锡类产品研制开发|350,000.00|300,000.00|与 收 益相关|
||黄浦区财政扶持资金|7,800,000.00|7,800,000.00|与 收益相关|
||黄浦区商联品牌发展基金|15,000.00|14,150.94|与 收 益 相关|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海针织九厂|||||
|上海三枪纺织科技发展有限公司|镇级财政扶持款|700,000.00|700,000.00|与 收 益相关|
|上海龙头家纺有限公司|张江国家自主创新示范区专项发展资金2017年度重点项目|240,000.00|240,000.00|与 收 益相关|
|上海纺织时尚定制服饰有限公司|浦东新区“十三五”安商育商政策|560,000.00|560,000.00|与 收 益相关|
|上海龙头投资发展有限公司|招商引资返还|30,078.43|30,078.43|与 收 益 相关|
|上海龙头进出口有限公司|中国出口信用保险公司上海分公司扶持资金|33,154.35|33,154.35|与 收 益 相关|
|合计||21,945,953.28|12,263,558.30||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项政府补助均已到账，根据《企业会计准则第 16号—政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型，上述补助的取得对公司 2018年度利润产生一定的积极影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会2018年 9月13日
云南煤业能源股份有限公司独立董事提名人声明
提名人昆明钢铁控股有限公司，现提名龙超先生、郭咏先生为云南煤业能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任云南煤业能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南煤业能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括云南煤业能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在云南煤业能源股份有限公司连续任职未超过
六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：昆明钢铁控股有限公司
上海飞乐音响股份有限公司
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》的有关规定，作为上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立子公司的议案》及相关资料。全体独立董事一致认为：
本次拟提交董事会审议的《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立子公司的议案》涉及关联交易，本次关联交易符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司转型发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第十五次会议审议。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
魏 嶷 李 军
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2018-045北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2018年 12月 21日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十次临时会议于 2018年 12月 25日在京城机电大厦会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司51%股权预挂牌事宜的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2018年12月25日
太平洋证券股份有限公司
独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十三次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备的事项。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一九年一月十日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-006株洲千金药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 6日，公司第八届董事会第二次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与发行对象长安基金管理有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同补充合同>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会2015年3月10日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-002
恒通物流股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年4月18日发出通知，于2016年4月28日9:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙占涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2015年度监事会工作报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2015年年度报告正文及摘要》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2015年度财务决算报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2015年度利润分配预案》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
5、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《恒通物流股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
6、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于公司监事报酬》的
议案，本议案还需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
8、会议以赞成 3票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于公司及控股子公司2016年度贷款融资预计额度》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2016年度关联交易》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会2016年4月28日
股票代码：600392 股票简称：盛和资源
盛和资源控股股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告
（修订稿）
盛和资源控股股份有限公司
二零一五年二月
为推动公司的业务发展，提高核心竞争力，根据公司发展需要，拟向宁辽宁辽鞍投资集团有限公司、成都巨星博润投资有限公司2名特定对象非公开发行
2,000万股股票，拟募集资金总额预计34,740.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
本可行性分析报告中的简称与非公开发行预案中的简称具有相同含义。
一、使用募集资金补充流动资金的可行性分析
1、顺应稀土行业的发展变化，促进公司的可持续发展
我国是稀土资源较为丰富的国家之一，我国稀土储量约占世界总储量的23%，是世界上最大的稀土生产、应用和出口国，承担了世界90%以上的市场供应。中国生产的稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、抛光材料等均占世界产量的70%以上。目前，我国政府已经充分认识到稀土资源的宝贵性，2010年以来，国家陆续出台了一系列的政策措施来维护整个稀土行业的持续健康发展。从近几年密集出台的政策可以看出，国家意在适当限制稀土矿山的开采数量，引导稀土矿山开采及冶炼分离企业加强自身管理水平，加快稀土行业内的兼并重组，鼓励稀土企业向稀土下游深加工及应用方向发展。因此，区域性的大型优质稀土矿山或稀土冶炼分离企业将有望获得更大的发展空间。作为四川省内唯一一家稀土上市公司，公司稀土冶炼分离产能产量均居四川省第一位、国内前列，在稀土行业整合中具有一定优势。公司积极响应国家的稀土整合政策，结合自身实际情况，2013年开始陆续实施稀土行业内的兼并重组活动，而上述业务的开展需要公司具备一定的资金实力。
国际市场方面，随着我国稀土产品对国际市场的供应趋紧，国外稀土矿山开采、冶炼分离产能将得到明显释放，未来几年，全球稀土资源供需将向多边供应格局发展。公司积极应对上述市场变化，2013年开始就稀土矿山合作开发、稀土金属加工等与国际上优秀的稀土企业进行接触并谋求合作机会，以便抢占海外稀土市场先机，分享海外稀土市场变化所带来的高额收益。而公司参与上述业务活动，也需要有一定的资金支持。
因此，本次非公开发行顺应稀土行业的发展变化，为公司的长期持续发展提供了强有力的资金保障。
2、现有业务的快速发展，对流动资金需求大幅增加
现有业务发展方面，2013年，公司在保证传统稀土冶炼分离业务稳定发展的基础上，积极向稀有稀土金属等业务领域拓展；同时，乐山润和已经完成“2万吨/年Y型分子筛项目”一期6,500吨分子筛和“2万吨高效稀土催化剂项目”一期1万吨高效稀土催化剂产能建设，产能开始逐步释放。公司2013年实现销售收入137,469.97万元，较同期增长83%，采购成本、管理费用等占用资金大幅增加，2013年购买商品、接受劳务支付的现金为148,263.17万元，较同期增长186.43%；
经营活动产生的现金流量净额由2012年的16,816.20万元，变为2013年的
-25,305.39万元，公司对流动资金的需求大幅增加。另外，公司2012年底托管的汉鑫矿业由于流动资金紧张、部分设备老旧，产能未能完全释放，公司2013年对部分老旧设备进行了更新并补充了部分流动资金。
3、未来业务规模不断扩张，新投资项目需增加大量流动资金
公司2012年底完成重大资产重组后，管理层即意识到，通过兼并重组等方式进行稀土上下游产业的整合、以及大力发展稀土深加工及应用产业将是行业的发展趋势。公司适时制定了向稀土上下游产业链延伸的发展战略。上游矿山方面，作为国土资源部下属稀土骨干企业，公司将积极向上谋求稀土矿山资源，以获得高质、稳定的稀土精矿资源。下游深加工方面，稀土产业越接近最终产品，技术含量越高，其附加值越高，发展稀土深加工及应用产品将是公司未来主要发展方向之一，根据自身资源及技术特点，公司最终确定钕铁硼磁材、石油催化剂和矿产品综合利用为公司未来主要发展领域。
为实现上述业务发展目标，2013年至今，公司陆续进行了一系列的业务扩张活动。2013年6月5日召开五届七次董事会，决定出资5,000万元成立主营矿产品综合利用的盛和资源德昌。2013年10月28日召开五届十次董事会，决定出资
2,414.40万元认购科百瑞28.57%股权；出资4,500万元与湖北通宁矿业投资有限公司共同设立盛康宁。2014年3月23日召开五届十四次董事会,决定出资2,440万元，与中国稀有稀土有限公司等合资方共同出资设立中铝四川。2014年12月25
日召开五届二十二次董事会，决定出资1,080万元,与米易泰升矿业有限责任公司共同出资设立米易盛泰矿业有限责任公司；出资不超过10,770万元，认购西安西骏新材料有限公司新增的不超过35%的股权。截至2014年12月31日，累计已经支付资金约1.44亿元，未来已经确定尚需要支付约1.12亿元，一定程度上占用了公司的流动资金。
随着公司后期各投资项目的陆续开展，公司的资金缺口将更大。预计未来1-2年主要大额资金需求有：缴付米易盛泰矿业有限责任公司1,080万元的出资款；
缴付西安西骏新材料有限公司不超过10,770万元的股权认购款；盛和资源德昌锶、钡综合回收利用项目预计总投资约为2亿元，后期需要陆续补充1.5亿元；储备1-3亿元项目收购资金。
总之，随着公司现有各项业务销售规模的不断增长，以及新投资项目对流动资金的占用，预计未来1-2年公司对流动资金的需求将大幅增加。
4、公司资产结构特点决定较难通过银行借款等方式获得长期资金
通过对稀土行业的特征及公司的资产结构分析，稀土冶炼分离行业属于典型的“轻资产”行业。公司资产主要是流动资产，盛和资源最近两年流动资产占总资产的比例均在80%以上，流动资产中除货币资金外主要是应收账款、预付账款和存货，流动性强，不易用于抵押或质押，公司很难获得商业银行的中长期借款，所需资金主要采用股权融资方式予以解决。
最近两年盛和资源与同行业可比上市公司流动资产占资产总额的比例情况
如下：
证券代码 证券简称 2013.12.31 2012.12.31
600111 包钢稀土 71.77% 65.60%
600259 广晟有色 65.24% 72.09%
|||
|-|-|
|五矿稀土|84.24%|

600392 盛和资源 83.88% 86.53%
注：上述比例通过各上市公司公开披露信息整理而来。
综上所述，本次非公开发行募集资金用于补充流动资金，可壮大公司的资本
实力，提高公司的综合竞争力，为尽快实现公司的发展战略提供必要的资金来源，有利于公司长期稳定发展。因此，使用本次非公开发行募集资金用于补充流动资金具有充分的必要性和可行性。
二、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
1、本次发行对公司经营管理的影响
本次募集资金到位后，公司流动资金将大幅增加，基本能够满足现有经营业务的资金需求，并将有力推动已投资项目的顺利实施。公司长期盈利能力将进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司总资产、净资产规模将大幅增加，资本实力得以提升；公司主营业务的盈利能力增强，公司营业收入与净利润将得以提升；同时募集资金到位后，将充实公司的资本金，增强公司的投融资能力。
另外，本次非公开发行中，辽鞍投资和巨星博润共计向上市公司注入
34,740.00万元现金，其认购股份均承诺锁定三年，体现了原公司股东及新进战略投资者对公司价值及未来发展的认可与信心。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2015年2月2日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2014-010上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2014年 4月 28日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事 9人，出席并参加表决董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司 2013年度财务决算的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额 1,222,240,619.89元，负债总额 486,528,928.77元，股东权益 735,711,691.12元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-66,513,580.26元，营业外收支净额 170,661,497.32元，利润总额104,147,917.06元，净利润104,147,917.06元。
由于公司目前为控股型上市公司，上海开创远洋渔业有限公司为公司的主要经营实体，其财务状况对公司经营有重大影响。因此，本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司合并后的资产总额 1,299,909,606.65元，负债总额 447,733,973.86元，股东权益 852,175,632.79元。2013年度公司合并实现营业总收入 815,560,060.18元，营业利润-67,555,515.02元，营业外收支净额170,661,497.32元，利润总额103,105,982.30元，净利润103,105,982.30元。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年母公司年初未分配利润为 73,860,323.11元，2013年度实现净利润 38,958,065.24元，根据《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 3,895,806.52元，扣除在 2013年内已分配的 2012年度利润 40,519,580.20元，2013年度的可供分配利润为 68,403,001.63元。
公司根据实际情况，拟定了2013年度利润分配预案：以公司2013年12月31日总股本 202,597,901股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配股利 40,519,580.20元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其2014年度财务报告审计费人民币65万元；内部控制审计费人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
十、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对 0票，弃权0票。
上述议案一、二、三、四、六、八尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2014年4月30日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2015－034中国长江电力股份有限公司
2015年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计，2015年上半年长江上游来水较去年同期偏丰4.92％。截至 2015年 6月 30日，公司上半年总发电量约 435.43亿千瓦时，较上年同期增加3.80%。其中，三峡电站完成发电量 357.05亿千瓦时，较上年同期增加4.32%；葛洲坝电站完成发电量 78.38亿千瓦时，较上年同期增加1.50%。
三峡电站、葛洲坝电站 2014年上半年发电量分别为：
|||
|-|-|
|电站名称|总发电量（亿千瓦时）|
|三峡电站|357.05|
|葛洲坝电站|78.38|
|合 计|435.43|

特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：2016-047债券代码：113010 债券简称：江南转债
江苏江南水务股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日组织实施了2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，2016年6月16日新增股份上市。
新增股份上市后，公司股份总数由原来的 46,760万股变更为 93,520万股，注册资本由原来的46,760万元变更为93,520万元。
2016年 8月 26日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中注册资本相关条款进行了修订。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2016－042）、《江苏江南水务股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016－044）。
经无锡市工商行政管理局核准，公司完成了注册资本的变更登记手续，并于2016年9月9日取得了无锡市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320200750510851E
名称：江苏江南水务股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴市滨江扬子江路66号
法定代表人：龚国贤
注册资本：93520万元整
成立日期：2003年07月15日
营业期限：2003年07月15日至******
经营范围：自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；供水工程的设计及技术咨询；水质检测；水表计量检测；对公用基础设施行业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
证券代码：600490 股票简称：鹏欣资源 公告编号：临2015-010
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年3月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长何昌明先生主持，经与会董事审议，以通讯表决形式审议并通过如下议案：一、审议通过《关于达孜县鹏欣环球资源投资有限公司认购浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票并签署<浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议>的议案》
公司拟参与浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”）非公开发行股票，并决定由全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）实施认购。达孜鹏欣拟认购龙生股份非公开发行股票 104,895,104股，认购价格为7.15元/股，认购金额为人民币7.5亿元。为保障该项交易的顺利进行，公司同意由达孜鹏欣与龙生股份重新签署附条件生效的《浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议》。
由于公司实际控制人姜照柏及其兄弟姜雷将受让龙生股份原股东俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之所持有龙生股份的部分股份，占龙生股份总股本的21.95%，公司全资子公司达孜鹏欣参与认购龙生股份非公开发行股份事宜属于关联交易。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事赵维茂、王冰、汪涵回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
鉴于达孜鹏欣与龙生股份重新签署了附条件生效的《浙江龙生汽车部件股份有限公司与达孜县鹏欣环球资源投资有限公司之非公开发行股份认购协议》，董事会同意取消原定于4月13日召开的2015年第一次临时股东大会。同时决定将本次董事会审议的议案一提交股东大会审议。由于原定于 4月 13日的股东大会取消，本次股东大会的届次不变仍为 2015年第一次临时股东大会，具体召开时间将另行通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2015年3月31日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2018-067江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）及子公司成都盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的《药物临床试验批件》，并将于近期开展I期临床试验。现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：INS068注射液
剂型：注射剂
规格：1ml：3.72mg（600nmol/ml）
申请事项：国产药品注册
注册分类：治疗用生物制品
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司、成都盛迪医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司
受理号：CXSL1700117
批件号：2018L02867
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2017年 10月 20日，恒瑞医药、成都盛迪医药有限公司和上海恒瑞医药有限公司向四川省食品药品监督管理局递交的临床试验申请获受理。INS068注射液是一种长效胰岛素，临床拟用于1型和2型糖尿病的治疗。
目前临床上使用的长效胰岛素主要有甘精胰岛素、德谷胰岛素和地特胰岛素。甘精胰岛素由赛诺菲公司开发，商品名为Lantus®，于 2000年获美国食品
药品监督管理局（以下简称“FDA”）批准上市，规格为 100 Units/mL和 300Units/3mL。德谷胰岛素和地特胰岛素均由诺和诺德公司开发。其中，德谷胰岛素的商品名为Tresiba®，于2015年获美国FDA批准上市，规格为300 Units/3mL和 600Units/3mL。地特胰岛素的商品名为Levemir®，于 2005年获美国 FDA批准上市，规格为1000 Units/10mL和300Units/3mL。上述三种药品目前均已在中国获批上市。国内甘精胰岛素仿制药的生产厂家有甘李药业股份有限公司和珠海联邦制药股份有限公司。
经查询 IMS数据库，2017年甘精胰岛素全球销售额约为 122亿美元、中国销售额约为 4.0亿美元，地特胰岛素全球销售额约为 40.4亿美元、中国销售额约为0.63亿美元，德谷胰岛素全球销售额约为17.6亿美元、暂无中国销售额。
截至目前，公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为3860万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：临2015-080山东宏达矿业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月23日下午2时，山东宏达矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议在本公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由公司监事会主席曹蕾女士主持。经充分讨论，全体与会监事一致通过如下议案：
一、《关于豁免公司第六届监事会第十次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第六届监事会第十次会议的通知期限，并于2015年12月23日召开第六届监事会第十次会议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
二、审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司增补监事候选人的议案》；
鉴于公司实际控制人变更，为满足新情况下公司治理需要，公司原五名监事已申请辞去所担任的公司有关职务，根据《公司法》、《公司章程》规定应增补监事候选人。根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由三人组成，其中职工监事一人，职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。经公司第一大股东提名：
（1）增补姜毅为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（2）增补梁琴为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、审议通过《关于修订<山东宏达矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，
公司拟对公司监事会议事规则的部分条款进行如下修订。
|||
|-|-|
|现有监事会议事规则条款|修订后监事会议事规则条款|
|第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|第二条 公司依法设立监事会，公司监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会全体监事的过半数选举产生。监事会成员依规定比例分别由股东大会选举产生和职工民主选举产生。监事会对股东大会负责并报告工作。监事会及其成员应当依照法律、法规、公司章程及股东大会决议忠实履行监督职责。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 1 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
上述议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司监事会
2015年 12月24日
附件：监事候选人简历：
姜毅，女，中国国籍，无境外居留权，1983年 4月出生，注册会计师、注
册税务师、国际注册内部审计师。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华
会计师事务所任职。2011年 8月至 2014年 2月任上海中技桩业股份有限公司
财务经理，财务部副总经理。2014年 3月至今，任上海中技投资控股股份有限
公司财务部总经理。
梁琴，女，中国国籍，无境外居留权，1982年 7月出生，注册会计师、中
级会计师职称。曾在上海中技桩业股份有限公司、国富浩华会计师事务所任
职。2008年 6月至 2012年 4月，任国富浩华会计师事务所审计项目经理。
证券代码：600186 证券简称：*ST莲花 公告编号：2019—060莲花健康产业集团股份有限公司管理人
关于公司控股股东股份质押的进展公告
公司管理人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）于2019年10月19日获悉合肥市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）作出（2019）皖01执1321号《受理执行案件通知书》，合肥中院已决定对中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终449号《民事判决书》（浙江睿康投资有限公司与国厚资产管理股份有限公司借款合同纠纷一案）立案执行。上述公司控股股东股份质押的进展事项，不会对公司的生产经营产生直接影响。若公司控股股东持有的股份被司法处置，公司控股股东、实际控制人可能发生变更。
一、控股股东股份质押的基本情况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿康投资”）因向国厚资产管理股份有限公司（以下简称“国厚资产”）借款，于 2017年 6月 28日将其持有的公司无限售流通股 115,000,000股（占公司总股本的10.83%）质押给国厚资产，于2018年2月7日将其持有的公司无限售流通股 10,122,472股（占公司总股本的0.953%）质押给国厚资产（向国厚资产借款的补充质押）。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-040）、《公司关于控股股东股份展期质押的公告》，（公告编号：2017-044）、《关于控股股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-007）。
睿康投资于2018年6月27日将其拥有的对公司178,135,498.00元应收账款
质押给国厚资产，作为上述向国厚资产借款的补充质押。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于控股股东补充质押的公告》（公告编号：2018-041）。
2018年11月，安徽省高级人民法院经审理，就睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案，作出（2018）皖民初56号《民事判决书》，判决睿康投资于该判决生效之日起十五日内偿还国厚资产借款本金、利息及违约金，国厚资产对睿康投资持有公司的125,122,472股股份、睿康投资持有公司的178,135,498元的应收账款及利息享有优先受偿权，公司实际控制人夏建统对睿康投资应承担的债务承担连带清偿责任。公司实际控制人夏建统不服判决，上诉至中华人民共和国最高人民法院。2019年 8月，中华人民共和国最高人民法院对睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案，作出（2019）最高法民终 449号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判，该判决为终审判决。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于控股股东股份质押的进展公告》（公告编号：2019-049）。
截至本公告日，睿康投资持有公司无限售流通股 125,122,472股，占公司总股本的11.78%。其中，睿康投资累计质押的股份数量为125,122,472股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的11.78%；睿康投资累计被司法冻结的股份数量为125,122,472股，占其所持有公司股份总额的100%，占公司总股本的11.78%。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-038）。
二、控股股东股份质押的进展情况
2019年 10月 19日，公司获悉合肥中院作出（2019）皖 01执 1321号《受理执行案件通知书》，合肥中院已决定对中华人民共和国最高人民法院（2019）最高法民终 449号《民事判决书》（睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案）立案执行。
上述公司控股股东股份质押的进展事项，不会对公司的生产经营产生直接影响。若公司控股股东持有的股份被司法处置，公司控股股东、实际控制人可能发
生变更。目前睿康投资与国厚资产借款合同纠纷一案的执行结果尚不确定。
管理人将严格按照上海证券交易所《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，持续关注并及时披露相关事项的进展。管理人发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司管理人2019年10月22日
上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的独立意见
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波尚游网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚游网络”或“交易对方”）购买其持有的宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“百搭网络”）51%股权（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2017年 12月 15日召开的第九届董事会第十四次会议，审议了《上海富控互动娱乐股份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司本次交易发表如下独立意见：
1、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的相关事项已经公司董事会审议通过，公司本次董事会的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司本次交易方案以及签订的相关协议，符合国家法律、法规及其他规范性文件规定及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
本次交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
购买资产定价以标的资产的估值结果为参考，并经交易各方最终协商确定，标的资产定价公允。
4、本次交易完成后，虽然公司的总资产和总负债将有所增加，公司流动比率将有所下降，但百搭网络将作为公司控股子公司纳入上市公司合并报表范围，将有助于增厚公司净利润，提升公司在行业内的综合竞争能力，拓展新的市场发展空间，对股东权益回报也将产生积极影响。因此，本次交易符合公司的发展战略和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次交易的相关事项及整体安排。
上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事：李继东张扬
二〇一七年十二月十五日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
公司七届董事会 2016年第四次临时次会议、七届监事会 2016年第二次临时会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案，独立董事认真审议了相关文件，根据募集资金使用的相关法律法规规定，独立董事发表如下独立意见：
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
李定安 叶东文 谢克人
证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2019-093转债代码：113507 转债简称：天马转债
转股代码：191507 转股简称：天马转股
福建天马科技集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年7月30日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|41|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|206,521,333|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.8260|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人（其中含委托出席董事 2人，董事陈庆昌先生因工作原因委托董事、副总经理张蕉霖先生代为出席会议并签署相关文件，独立董事潘琰女士因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签署相关文件）；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理、财务
总监许梦华先生及公司副总经理何腾飞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,521,333|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,521,333|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,511,333|99.9951|10,000|0.0049|0|0|

4、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|206,521,333|100|0|0|0|0|

5、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任2019年度审计机构的议案|13,755,331|100|0|0|0|0|
|2|关于回购注销部分限制性股票的议案|13,755,331|100|0|0|0|0|
|3|关于减少公司注册资本的议案|13,745,331|99.9273|10,000|0.0727|0|0|
|4|关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案|13,755,331|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东大会审议的第2、3、4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议的议案为非累积投票议案，该议案获审议通过；
3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、马睿
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建天马科技集团股份有限公司2019年7月31日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-038
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月20日 11点00分
召开地点：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2号公司 611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月20日
至2019年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案|√|
|2|关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，并于 2019年 10月 3 0日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案二
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600248|延长化建|2019/11/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2019年11月19日星期二（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期 1天，参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月20
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司全资子公司签订工程施工合同的议案||||
|2|关于增加公司2019年度日常经营性关联交易额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。