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北京市天元律师事务所
关于吉药控股集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第683号致：吉药控股集团股份有限公司
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年 1月 2日在梅河口市环城北路 6号公司四楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《吉药控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《吉药控股集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》、《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会第十八次会议于 2018年 12月 14日做出决议召集本次股东大会，通过指定披露媒体发出了《召开股东大会通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 1月 2日在梅河口市环城北路 6号公司四楼会议室召开，由公司董事长孙军先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为： 2019年 1月 2日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年1月1日下午15:00至2019年1月2日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共3人，共计持有公司有表决权股份 99,488,759股，占公司股份总数的14.9379%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3人，共计持有公司有表决权股份 99,488,759股，占公司股份总数的14.9379%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意99,488,759股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
（二）《关于拟参与投资设立产业并购基金的议案》
表决情况：同意99,488,759股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于吉药控股集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
谢发友
______________
李 化
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
年 月 日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－065万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 9月 17日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 9月 17日将其持有的本公司有限售条件的流通股16,000,000股（占本公司总股本的3.23％）质押给国泰君安证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 278,501,429股，占本公司总股本的56.17％。万泽集团本次质押股份 16,000,000股，占本公司总股本的3.23％；累计质押股份 274,130,000股，占本公司总股本的55.29％。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 9月 18日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-057北京中石伟业科技股份有限公司
2018年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司，2018年半年度权益分派方案已获2018年8月28日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本86,870,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。
分红前本公司总股本为86,870,000股，分红后总股本增至156,366,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年9月6日，除权除息日为：2018年9月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 9月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
另行说明零碎股转现金方案。）
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年9月7日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||股份数量（股）|比例|公积金转股（股）|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|65,150,000|75%|52,120,000.00|117,270,000|75%|
|无限售条件股份|21,720,000|25%|17,376,000.00|39,096,000|25%|
|总股份数|86,870,000|100%|69,496,000.00|156,366,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本156,366,000股摊薄计算，2018年半年度，每股净收益为0.28元。
八、咨询机构：
咨询地址：北京市北京经济技术开发区东环中路3号
咨询联系人：陈钰高宇
咨询电话：010-67860832
传真电话：010-67680291
九、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。
特此公告
北京中石伟业科技股份有限公司 2018年08月31日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-121
欧菲光集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次会议未变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年9月30日（星期一）下午14:30。
网络投票时间为：2019年9月29日15:00—2019年9月30日15:00。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：为2019年9月30
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)通过互联网投票系统投票的时间为：2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00。
4.会议召开地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室。
5.本次会议由公司董事陈俊发先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共51人，代表公司股份数885,870,985股，占公司股份总数的32.6544%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共15人，代表公司股份数868,219,417股，占公司股份总数的32.0038%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共36人,代表公司股份总数为17,651,568股，占公司股份
总数的0.6507%。
2.会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
1、审议《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份885,870,985股，其中同意票882,753,586股，占出席会议有表决权股份总数的99.6481%；反对票3,115,199股，占出席会议有表决权股份总数的0.3517%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份51,083,185股，同意票47,965,786股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
93.8974%；反对票3,115,199股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
6.0983%；弃权票2,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0043%。
2、审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份51,083,185股，其中同意票27,342,640股，占出席会议有表决权股份总数的53.5257%；反对票23,738,345股，占出席会议有表决权股份总数的46.4700%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份51,083,185股，同意票27,342,640股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
53.5257%；反对票23,738,345股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的
46.4700%；弃权票2,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0043%。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所唐都远律师和黄媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1.与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议；
2.广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会法律意见书。
欧菲光集团股份有限公司2019年 9月30日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-041
广东奥马电器股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告及 2019年第一季度报告
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年4月 24日披露公司 2018年年度报告及 2019年第一季度报告，但因公司年报编制工作尚未完成，预计年报相关编制工作完成时间将晚于原预约披露时间，为保证2018年年度报告及 2019年第一季度报告信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018年年度报告及 2019年第一季度报告披露时间延期至 2019年4月 27日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年4月23日
云南西仪工业股份有限公司董事会
云南西仪工业股份有限公司独立董事
关于 2019年度新增日常关联交易预计事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们就下列事项的情况进行了询问、了解和认真核查，根据国家法律法规、证监会及深交所相关规定要求，基于独立判断，现就公司第五届董事会第五次会议审议的《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
公司2019年度拟新增的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司第五届董事会第五次会议对本次拟新增关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决。
我们同意本次拟新增的日常关联交易事项。
独立董事：于定明、张宁、叶明
2019年4月24日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-125鸿博股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会未出现否决议案。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：（1）现场会议时间：2019年11月20日14：30
（2）网络投票时间：2019年11月19日—2019年11月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11
月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年11月19日15：00至2019年11月20日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场及网络投票相结合
5.会议主持人：毛伟董事长
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 159,755,742股，占上市公司总股份的32.0573％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份159,668,842股，占上市公司总股份的32.0399％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 86,900股，占上市公司总股份的0.0174％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份 543,850股，占上市公司总股份的0.1091％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份456,950股，占上市公司总股份的0.0917％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 86,900股，占上市公司总股份的0.0174％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、嘉宾：福建至理律师事务所陈天骁律师、邹训坚律师。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式表决，决议如下：
议案 1《关于变更公司 2019年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 159,676,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9506％；反对 74,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0469％；弃权 4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 464,850股，占出席会议中小股东所持股份的85.4739％；反对 74,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.7722％；弃权 4,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.7539％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所陈天骁、邹训坚律师现场见证本次会议并出具法律意见如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、鸿博股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-090苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于2017年2月18日、 2月 25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。
根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年3月6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年3月11日、3月18日、3月25日、4月1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）。
2017年 5月 17日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌累计满3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。并于2017年5月23日、6月1日、6月8日、6月15日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067，2017-069，2017-071，2017-073），于 2017年 6月 17日、6月 24日、7月 1日、7月 8日、7月 15日披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075，2017-082，2017-087，2017-088）。
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组的各项工作，但本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证。由于中水致远资产评估有限公司项目组不能满足本次重组工作时间安排等方面要求，经友好协商，中水致远资产评估有限公司不再担任本次重大资产重组事项的评估机构。为保证本次重组工作的顺利推进，公司已聘请中联资产评估集团有限公司担任本次重大资产重组事项的评估机构。此次更换评估机构不会对公司本次重大资产重组事项的相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括但不限于组织相关中介机构开展对标的资产的审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作，与相关各方就本次重组方案的具体细节进一步磋商等。
鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-007北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理解除质押和再质押的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份当时质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押股份占其所持股份比例|
|林皓|是|35,800,000|2018 年1 月17日|2019年1月16日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|7.93%|

注：上述股份质押的公告详见公司于2018年1月19日刊登在巨潮资讯网的“北京北信源软件股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编码:2018-003）。
2、股东部分股份本次解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|林皓|是|35,800,000|2018 年1 月17日|2019年1月16日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|8.65%|

关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告二、股东部分股份本次质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|林皓|是|31,500,000|2019 年1 月16日|2020年1月18日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|7.61%|

三、股东股份累计被质押的情况
林皓先生本次解除质押数量 35,800,000股，占其持有公司股份总数的8.65%，占公司总股本的2.47%。本次质押数量31,500,000股，占其持有公司股份总数的7.61%，占公司总股本的2.17%。截至目前，林皓先生共持有公司股份股413,989,450，占公司股份总数的28.55%，累计质押股份总数 403,209,996股，占林皓先生所持公司股份总数的97.40%，占公司股份总数的27.81%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、董监高每日持股变化明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2019年1月17日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司2017年半年度及第六届董事会第二十一次会议相关事项认真核查，基于独立判断立场发表如下意见：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：报告期内公司不存在为股东、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2017年 6月公司为控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”）提供担保的主合同（即瑞祺皓迪与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了最高授信金额3000万元的《综合授信合同》)在本报告期内履行情况良好。该担保行为未对公司及瑞祺皓迪的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经对公司 2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查后，我们认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、对公司增加注册资本并修订《公司章程》的独立意见
鉴于公司于2017年8月24日第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，2017年 4月 5召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在本次股份发行后，修改《公司
章程》相关条款，并办理工商变更登记及章程备案等有关手续。
我们认为本次修订《公司章程》中注册资本及总股本相关条款符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司增加注册资本并修订《公司章程》。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年八八月月二二十十四四日日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-049深圳市名雕装饰股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年 11月18日在公司6号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年11月 14日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事刘力平先生以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，董事会认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，审议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-050）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
审议同意公司于2019年12月4日召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年 11月18日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-045吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司高级管理人员杨华女士提交的书面辞职报告。杨华女士原定任期为2015年12月1日至2018年12月1日,因个人身体原因申请辞去公司副总经理的职务。辞职后，杨华女士将不再担任公司任何职务，仍留在公司工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至公告披露之日，杨华女士直接持有公司限售股3,937,500.00股，占公司总股本的1.64%，杨华女士的配偶及其关联人未持有公司股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定及首次公开发行所做的《股份限售承诺》，杨华女士承诺自公司股票上市之日（2017年1月23日）起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。截至本公告披露日，杨华女士严格执行上述规则，并将继续履行相关承诺。
公司董事会对杨华女士在担任高级管理人员期间所做的贡献表示衷心地感谢！
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理林佳云先生提名，公司提名委员会事先审核及提名，并经公司第三届董事会2017年第三次会议审议通过，董事会聘任夏锡刚先生担任公司副总经理职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。夏锡刚先生承诺遵守上市公司相关规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《吉大通信独立董事关于第三届董事会2017年第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会2017年8月24日
附件：
夏锡刚先生：
1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师。2000年进入公司工作，历任公司总经理助理、计划经营部主任、总经理办公会秘书、设计四所所长、辽宁项目部主任。目前，负责内蒙古、吉林、黑龙江、甘肃地区经营工作和生产管理工作。
夏锡刚先生持有本公司964,286.00股股份，占公司目前股本总数的0.40%。夏锡刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近五年内从未在其他机构担任高级管理人员,非失信被执行人,且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-028天津滨海能源发展股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东天津泰达投资控股有限公司正在筹划对本公司的重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（普通 A股，证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自 2014年 2月 24日开市时停牌，并于当日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大事项停牌公告》，随后公司于 2014年 3月 3日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》，又分别于 2014年 3月 10日、3月 17日、3月 24日、3月 31日、4月 8日、4月 15日、4月 22日、4月 29日、5月 8日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》。
截止本公告披露之日，控股股东以及相关各方正在全力推进相关工作，积极论证磋商有关方案的可行性。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免本公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，经公司申请，本公司
股票于2014年5月15日开始起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-019江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司80%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于挂牌转让全资子公司80%股权的公告》（公告编号：2016-038），经第六届董事会第二十三次会议审议通过，公司将通过公开挂牌竞价的方式，以评估价人民币
17,306.56万元为底价转让所持全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司
（以下简称“东纺城公司”）80%股权；2017年1月11日披露了《关于挂牌转让全资子公司80%股权的进展公告》（公告编号：2017-002）。
2017年1月9日至2017年3月31日期间，公司采用信息预披露和正式披露相结合的方式，通过苏州产权交易所网站分阶段对外披露股权转让信息，公开征集受让方。根据公司收到苏州产权交易所出具的关于本次股权公开转让意向受让方征集情况的《函》，至有效公告期结束，征集到一家意向受让方，即中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）。经确认，中诚信托为本次股权转让的最终受让方。2017年4月14日，公司与中诚信托签订了股权转让协议书，双方约定，中诚信托以17,306.56万元受让公司持有的东纺城公司80%股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
东纺城公司已于2017年1月20日偿还公司全部借款及相应利息合计
53,091.62万元，截至本公告披露之日，公司不存在为东纺城公司提供担保、财务资助以及委托理财等情形。
二、交易对方情况
名称：中诚信托有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101219626L
类型：其他有限责任公司
住所：北京市东城区安外大街2号
法定代表人：牛成立
注册资本：245,666.67万元整
成立日期：1995年11月20日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国人民保险集团股份有限公司持有32.9206%股权，国华能源投资有限公司持有20.3528%股权，兖矿集团有限公司持有10.1764%股权。
三、交易合同的主要内容及履约安排
1、转让标的
公司将持有的东纺城公司的80%股权转让给中诚信托。
2、转让对价及支付方式
股权转让对价为人民币 17,306.56万元。中诚信托已支付至苏州产权交易所的保证金计人民币 5,192.00万元，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。余款 12,114.56万元，于本协议签署后 2个工作日内，由中诚信托一次性支付至苏州产权交易所指定账户。
3、产权交接
本协议项下产权交易的评估基准日为 2016年10月31日，交易双方应当共同配合，于受让人支付全部转让款后 30个工作日内完成股权持有主体的权利交接，并在获得苏州产权交易所出具的产权交易凭证后 10个工作日内，配合东纺城公司办理股权的权证变更登记手续。
转让方和受让方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。
4、本协议经双方签章确认后生效。
四、本次交易对公司的影响
本次交易完成后，公司持有东纺城公司20%的股权，东纺城公司将不再纳入公司合并财务报表的合并范围，改为以权益法核算的长期股权投资。本次交易扣除2017年交易完成前合并报表应承担的东纺城公司亏损后，预计对公司 2017
年度合并报表利润总额的影响为增加790万元（具体情况以年度审计结果为准）。
截至本公告披露之日，本次股权转让工商变更等工作尚未实施完毕。公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-011广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）2015年2月12日召开的第三届董事会第二十五次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向各家银行申请总计为人民币7亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该事项在公司董事会审批权限内，不需经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。具体情况如下：
一、申请授信额度具体事宜
鉴于公司的发展和生产经营需要，公司拟向各家银行申请总计为人民币7亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该授信项下额度可循环使用，授信期限为自董事会审议通过之日起一年，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。该授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长蔡东青先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各家银行申请总计为人民币7亿元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
三、独立董事意见
公司本次向各家银行申请总计为人民币7亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-138成都三泰控股集团股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司(以下简称“维度金融”)拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币 8,000万元购买保本型银行理财产品,资金可在上述额度内进行滚动使用，决议有效期为自公司董事会决议通过之日起 12个月内。
2、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、拟购买理财基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司于2017年10月27日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意全资子公司维度金融使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用，授权期限自本议案经公司董事会决议通过之日起12个月内有效。具体情况如下：
2、投资期限：公司可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，额度有效期为公司董事会决议通过之日起12个月内。
3、投资额度：不超过8,000万元，资金在上述额度可以滚动使用。
4、信息披露：公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、实施方式：公司将不再对上述额度内的理财事宜出具单笔申请的董事会决议，同时授权维度金融法定代表人补建在额度范围内行使以闲置自有资金购买理财产品的决策权并签署合同及文件。由维度金融法定代表人补建负责组织实施，财务部具体操作。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)公司拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品期限不超过 12个月，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，需得到子公司维度金融法定代表人补建批准并由补建签署相关合同。具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计监察部进行日常监督。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
在保证不影响公司正常经营的前提下，子公司使用部分闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，一定程度上改善公司财务状况，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、本次使用暂时闲置自有资金购买保本型银行理财产品的批准情况
1、董事会审议情况
2017年10月27日，公司召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，同意全资子公司维度金融使用暂时闲置自有资金不超过人民币8,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用，授权期限自本议案经公司董事会决议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司目前经营情况良好，财务状况稳定，我们认为维度金融在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加收益；不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会审议决策程序符合相关法律法规规定。
综上，我们同意公司子公司维度金融使用闲置自有资金不超过人民币 8,000万元购买保本型银行理财产品。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十七日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com关于天津膜天膜科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津膜天膜科技股份有限公司
受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司第三届董事会第二次会议决议、于2018年2月2日公告的《天北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-898) 6851-3514 传真: (1-212) 703-8720
硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
津膜天膜科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、根据本所律师的核查，2018年 2月 26日至 2018年 2月 27日，贵公司董事会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月26日下午15:00至2018年2月27日下午15:00的任意时间。
4、根据本所律师的见证，贵公司于 2018年 2月 27日在天津市河西区解放南路 256号泰达大厦 18楼公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由董事长李新民主持。
5、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共 2名，代表贵公司有表决权股份65,511,965股，占贵公司股份总数的21.8875%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的表明贵公司截至2018年 2月 12日下午 15:00收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
网投票系统参加网络投票的股东共2名，代表贵公司有表决权股份69,630,000股，占贵公司股份总数的23.2633%。
3、通过现场和网络参加贵公司 2018年第二次临时股东大会会议的持有贵公司5%以下股份的中小股东及股东代表（不含公司董事、监事及高级管理人员，本所未知该等股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，以下简称“中小股东”）共计 0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。其中：参加现场会议的中小股东0名，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司股份总数的0.0000%。
4、根据贵公司第三届董事会第二次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司统计的 2018年第二次临时股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的议案。具体情况如下：
（1）审议通过了《关于预计公司2018年度最高贷款额度的议案》
参与表决的有表决权股份总数为 135,141,965股，其中同意135,141,965股，占参与表决的有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参与表决的有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文）
[签署页，本页无正文]
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