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300041 2019-41湖北回天新材料股份有限公司
关于回购股份实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第一期股份回购方案实施进展情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月25日、2018年 11月 12日召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》。具体内容详见公司于 2018年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司于 2018年 12月 13日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-62），并于2018年12月15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-64），于2019年1月4日披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2019-03），于 2019年 1月19日、2019年2月13日、2019年3月5日、2019年4月3日披露了《关于回购股份实施进展情况的公告》（公告编号：2019-15、2019-17、2019-21、2019-36）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份5,368,124股，占公司总股本的1.26%，最高成交价为7.967元/股，最低成交价为6.23元/股，支付的总金额为36,095,709.87元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。
公司股份回购实施过程符合《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等的要求。2018年 12月 14日至 2019年 4月 30日期间，公司每五
个交易日最大回购股份数量（1,284,400股）未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月14日）前五个交易日公司股票累计成交量（22,719,320股）的25%。
根据《回购细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、第二期股份回购方案实施进展情况
公司分别于 2018年 12月 26日、2019年 1月 14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，具体内容详见公司于 2018年 12月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，公司于2019年3月20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，对本次回购股份用途、每种用途的资金总额上下限、资金来源等内容进行了补充修订。
公司于2019年4月5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37）。公司将在回购期限内根据市场情况推进实施第二期股份回购方案，第二期股份回购方案目前尚未实施。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016--033债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016年 3月 29日（星期二）下午 14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月 29日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 3月 28日下午15：00至 2016年 3月 29日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 13人，代表股份 285,323,180股，占本公司有表决权总股份的32.27%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份 284,080,590股，占公司总股份的32.13%；(2)通过网络投票的股东 10人，代表股份 1,242,590股，占公司总股份的0.14%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 9,532,590股,占公司总股份的1.08%；其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 8,290,000股，占公司总股份的0.94%；通过网络投票的股东 10人，代表股份 1,242,590股，占公司总股份的0.14%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
表决结果：同意 284,156,590股，占出席会议有表决权股份总数的99.59％；反对 1,166,590股，占出席会议有表决权股份总数的0.41％；
弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 8,366,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.76%；反对 1,166,590股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.24%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
上述议案的具体内容于 2016年 3月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年三月三十日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2015－059
惠州中京电子科技股份有限公司
关于筹组设立深圳中京（前海）投资管理有限公司的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司于 2015年 11月 10日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于筹组设立深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》，公司拟设立全资子公司。现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
1、为了拓展业务，使业务多元化，公司拟投资设立全资子公司“深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准，以下简称“子公司”），注册资本拟为人民币5000万元，公司以自有资金出资人民币5000万元，占总注册资本100%。
2、公司2015年11月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于筹组设立深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）的议案》。董事会拟将本议案提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
公司名称：深圳中京（前海）投资管理有限公司（暂定名，以实际核准名称为准）
法定代表人：杨林
资金来源：公司自有资金
经营范围：投资管理、投资顾问、投资咨询（均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集资金，不得从事公开募集基金管理业务）；开展股权投资和企业上市咨询服务；对未上市企业进行股权投资；经济信息咨询；
企业管理咨询，财务咨询；企业营销策划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
治理结构：子公司不设董事会，设执行董事一名；子公司不设监事会，设监事一名；子公司设总经理一名，由执行董事聘任。
以上信息，以公司登记机关核准为准。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是为了拓展业务领域，促进战略转型，同时顺应公司集团化发展的总体战略规划。
2、存在的风险
该项议案尚需提请股东大会审议通过后实施，具有一定不确定性；
该项投资在可预期的时间内无法预期其收益；
本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险，公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备财务、法律、投资等专业知识以及丰富从业经验的高端人才，促进子公司的发展。
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-078广东金明精机股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会决定聘任谢珍慧先生为公司董事会秘书和副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，同时公司董事长马镇鑫先生不再代行董事会秘书的职责。
在本次董事会会议召开之前，谢珍慧先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对相关议案发表一致同意的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
附件：谢珍慧先生简历
谢珍慧先生，中国国籍，无境外居留权，1987年9月出生，汉族。
工作经历：
2013年10月-2015年04月，广东知恒律师事务所，律师助理。
2015年05月-2017年03月，深圳市前海四海汇智创业投资有限公司，投资总监。
2017年04月-2017年10月，深圳市八六创业投资有限公司，合伙人兼总经理。
2017年12月入职本公司。
教育背景：
2007年09月-2011年07月，江西财经大学，法学学士。
2012年09月-2015年06月，深圳大学，法律硕士。
2015年03月取得法律职业资格证书。
2017年08月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
谢珍慧先生未持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书谢珍慧先生联系方式：
地址：广东省汕头市濠江区纺织工业园电话：0754-89811399
传真：0754-89811303 邮编：515098
邮箱：stock@jmjj.com
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-065金龙羽集团股份有限公司
关于股东补充股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 9日接到股东郑凤兰女士通知，获悉其增加了所持有本公司部分股份的质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑凤兰|是|310万|2018-11-9|2020-11-9|国信证券股份有限公司|10.33%|补充质押|
|合 计||310万||||10.33%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑凤兰女士共计持有公司股份数量为3,000万股，占公司总股本的7.06%。郑凤兰女士累计质押股份数量为1,310万股，占其持有公司股份数的43.67%，占公司总股本的3.08%。
本次补充质押不涉及新增融资安排，截至本公告日，郑凤兰女士质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，公司将持续关注实际控制人质押情况，及时评估质押风险，并按照规定及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1.股票质押式回购业务交易协议；
2.证券质押明细表
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司董事会
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2015-035浙江帝龙新材料股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月8日
召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本264,607,000股为基数，向全体股东每10股派发1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
（a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
本次权益分派方案与2014年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原
则一致。该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
二、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2015年5月18日
除权除息日：2015年5月19日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月19
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****347|浙江帝龙控股有限公司|
|2|00*****819|姜飞雄|
|3|00*****466|姜祖功|
|4|00*****852|姜丽琴|
|5|00*****888|姜祖明|
|6|01*****682|汤飞涛|

五、咨询办法：
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、咨询地址：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号
3、咨询电话：0571－63818733
4、传真号码：0571－63818603
5、咨询联系人：王晓红、胡宇霆
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年5月12日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2019-19深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司控股子公司瑞泽租赁为其全资子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为本公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过本公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
本公司控股公司瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司（以下简称“瑞泽众合”、“承租人”）与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生金租”）、民生锦润（天津）航空租赁有限公司（以下简称“民生锦润”）分别签署《融资租赁合同》，以融资租赁方式租入挑战者 605及环球快车 5000的飞机各一架，用于开展飞机经营租赁业务。
瑞泽众合之母公司瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简称“瑞泽租赁”）为上述《融资租赁合同》项下的全部债务提供连带责任保证。担保金额为 191,444,153.20元，保证期间为自承租人履行债务期限届满之日后两年止。
瑞泽租赁、瑞泽众合均为本公司并表范围内企业。
（二）本次担保事项决策程序
瑞泽租赁已召开董事会审议并通过上述担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：瑞泽众合(天津)融资租赁有限公司
成立日期：2017年9月22日
注册地点：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼208-6
法定代表人：邢福俊
注册资本：20,000万元人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：系公司纳入合并报表范围的控股孙公司。
股权架构图:
最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
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|项 目|2017年12月31日/2017年1-12月（经审计）|2018年9月30日/2018年1-9月（未经审计）|
|资产总额|170,428,201.19|170,263,450.85|
|负债总额|170,440.30|5,508.09|
|归属于母公司股东的净资产|170,257,760.89|170,257,942.76|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|343,681.19|242.49|
|归属于母公司股东的净利润|257,760.89|181.87|

经查询，瑞泽众合不存在被认定为失信被执行人的情形。
三、担保协议的主要内容
（一）《法人保证合同》（挑战者605飞机）
保证人：瑞泽国际融资租赁有限公司
债权人：民生金融租赁股份有限公司
1、担保金额：66,291,015.00元。
2、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息、全部租金、延迟付款违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如根据主合同约定，出租人对租赁利率进行调整时，还应包括因租赁利率调整而相应调整的款项。
3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间：自承租人履行债务期限届满之日后两年止。
（二）《法人保证合同》（（环球快车5000飞机））
保证人：瑞泽国际融资租赁有限公司
债权人：民生锦润（天津）航空租赁有限公司
1、担保金额：125,153,138.20元。
2、保证范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息、全部租金、延迟付款违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如根据主合同约定，出租人对租赁利率进行调整时，还应包括因租赁利率调整而相应调整的款项。
3、保证方式：不可撤销的连带责任保证。
4、保证期间：自承租人履行债务期限届满之日后两年止。
四、瑞泽租赁董事会意见
本次提供担保是为了支持瑞泽众合开展融资租赁业务的需要，有利于其经营发展。担保对象为公司合并报表范围内的全资公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币3,772,641,253.20元（含本次担保事项），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的71.17%。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司董事会
关于公司2017年度证券投资情况的专项说明
根据深交所相关规定的要求，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2017年度证券投资情况说明如下：
一、公司持有证券情况
1、报告期末，公司持有湖北宜化化工股份有限公司（000422）股票 400,272股，持股数量与报告期初相同。
2、报告期末，公司持有武汉理工光科股份有限公司（300557）股票 852,500股，比报告期初减少 550,000股，持股数量减少为公司集中竞价交易减持所致，减持按照市价交易，减持事项未达到临时信息披露标准。
3、公司持有湖北宜化化工股份有限公司股份系本公司在湖北宜化化工股份有限公司设立时获得的法人股，经股改后转为流通股。公司持有武汉理工光科股份有限公司股份系本公司在该公司设立时获得的法人股，该公司 2016年上市后转为流通股。
以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于 2017年度进行其他证券投资活动。
二、履行程序情况
公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务，公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-044
北京光环新网科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：162.72% - 185.36%|盈利：2207.70万元|
||盈利:5800万元-6300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年第一季度公司主营业务运营平稳，IDC及其增值服务业务发展保持增长势头；2016年2月3日北京中金云网科技有限公司办理了工商变更手续，2016年3月9日北京无双科技有限公司办理了工商变更手续，分别成为公司全资子公司，2016年第一季度公司企业合并范围变化增加北京中金云网科技有限公司和北
京无双科技有限公司。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益为10万元左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年3月14日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2016-041深圳中青宝互动网络股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司2016年半年度报告及摘要将于2016年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2016年8月10日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2015-020广东宏大爆破股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）正在筹划可能对公
司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证
券简称：宏大爆破；证券代码：002683）已于 2015年 5月 11日开
市起停牌，并于 2015年 5月 12日于指定媒体披露了《重大事项停
牌公告》（公告编号：2015-019）。
目前，该重大事项仍在进一步洽谈中，尚存在不确定性，为维
护广大投资者利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所的有
关规定，公司股票于 2015年 5月 18日起继续停牌，公司将在相关
事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后
续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
朗新科技股份有限公司证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2017-006朗新科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告全文及其摘要。
公司 2017年半年度报告全文及其摘要定于 2017年 8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
朗新科技股份有限公司董事会
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-040深圳市赛为智能股份有限公司
关于清算解散控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立内蒙古控股子公司的议案》，公司拟与自然人赵宝英先生、张微女士共同出资人民币2,000万元设立内蒙古赛为智能科技有限公司（以下简称“内蒙古赛为智能”），其中公司以自有资金人民币1,200万元出资，占60%的股权；赵宝英先生以人民币600万元出资，占30%的股权；张微女士以人民币200万元出资，占10%的股权。
内蒙古赛为智能自成立以来，由于经营不善，一直处于微利和亏损状态，投资绩效未达到预期设想，拟解散内蒙古赛为智能，并对其进行清算。根据公司规划，公司将需进一步整合及优化公司现有资源配置，从而形成主营业务销售收入、盈利能力与资产规模较为匹配的发展现状。
2016年5月16日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于清算解散控股子公司内蒙古赛为智能科技有限公司的议案》，会议决定终止内蒙古赛为智能的生产经营，依法进行清算并解散。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关决定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、清算解散主体的基本情况
名称：内蒙古赛为智能科技有限公司
注册号：311501003413118785
类型：其他有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰商务广场 A座 13层1302室
法定代表人：周庆华
注册资本：人民币贰仟万元
经营范围：信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机数据库和计算机系统的分析；智慧城市规划、设计；从事与智慧城市相关的智能化系统工程；计算机系统集成；城市公共信息平台的建设；计算机网络设备及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
经营状况：截止2016年4月30日，内蒙古赛为智能总资产160.35万元，净资产154.98万元，负债5.37万元，营业收入161.83万元，净利润-45.04万元。
三、本次注销对公司的影响
注销控股子公司内蒙古赛为智能有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销内蒙古赛为智能未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十七日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2017-186美尚生态景观股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|申请日期|专利类型|有效期限|
|ZL201720329500.9|滴灌导流器|2017.3.31|实用新型|十年|

上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，将应用于公司相关业务中。上述专利的取得和应用对公司目前的生产经营不会产生重大影响，但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系，形成持续创新机制，不断增强公司的核心竞争力。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-031深圳市惠程电气股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第五届监事会第三次会议于2015年3月2日9:30以通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年度监事会工作报告》，并提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度监事会工作报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年度财务决算报告》。
监事会认为《深圳惠程2014年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度财务决算报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2014年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年度利润分配预案》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《深圳惠程2014年度内部控制的自我评价报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
经审核，监事会认为：公司编制的《深圳惠程2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《深圳惠程2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要详见2015年3月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一五年三月三日 3
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-048成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解除限售的数量为 1,416.4305万股，占公司总股本比例约为2.1948％。
2、本次限售股份可上市流通日为 2017年 7月 21日。
一、公司股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新筑路桥机械股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可﹝2014﹞80号核准，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“公司”）拟向特定对象非公开发行不超过8,500万股（含8,500万股）普通股股票，发行价格不低于14.12元/股。
2014年5月，公司实施以资本公积转增股本的2013年度利润分配方案后，本次非公开发行股票数量调整为不超过17,000万股（含
17,000万股），发行价格调整为不低于7.06元/股。
本次非公开发行向三名认购对象发行了人民币普通股
8,536.8270万股，并于2014年7月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权登记手续，上市日期为2014年7月21日。
公司总股本从发行前的56,000万股变更为目前的64,536.827万股。
截至目前，公司尚未解除限售的股份数量为1,416.4305万股，占公司总股本比例约为2.1948％。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
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|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|新筑投资集团有限公司|自公司股票上市之日（即 2010年09月21日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份|2010年09月21日|三十六个月|履行完毕|
||自新筑股份2013年非公开发行股票新增股份上市首日（2014年07月21日）起三十六个月内不转让所认购的1,416.4305万股新股|2014年07月09日|三十六个月|正在履行|

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金
的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2017年7月21日；
2、本次解除限售股份数量为1,416.4305万股，占公司总股本比例约为2.1948％；
3、本次解除限售股份的股东为1名；
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|股东名称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|注|
|新筑投资集团有限公司|1,416.4305万股|1,416.4305万股|本次解除限售的1,416.4305万股处于质押冻结状态|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-062苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 6月 4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 6月 15日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保事项的议案》。
公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍升互联”）拟向北京银行股份有限公司申请 5,000万元人民币综合授信额度。倍升互联取得上述银行授信是为补充正常经营所需流动资金，
为更好地拓展自身业务发展，推动公司产业转型升级。倍升互联是公司合并报表范围内重要的下属公司，是公司转型后的新业务领域重要的受控主体，其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着重要的意义，公司董事会同意本次为其取得银行授信提供担保。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-037北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十一次会议于2017年4月26日上午9:30在公司会议室以现场方式及传真方式召开，会议通知于2017年4月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议并通过《公司2017年第一季度报告》。
2017年第一季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-063盛达矿业股份有限公司
八届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 10月 20日以通讯方式召开了八届十一次监事会，本次会议通知及文件于 2016年 10月 17日以邮件的方式发出。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见与本决议同日披露的《公司2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务数据的议案》
因公司于 2016年 7月实施完成重大资产重组，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，同意公司对 2016年第三季度报告财务报表中的上年同期数进行追溯调整。
监事会认为：公司因实施重大资产重组所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下
企业合并的规定，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，不会损害公司和全体股东的利益。
具体内容详见与本决议同日披露的《公司关于同一控制下企业合并追溯调整可比期间财务数据的公告》。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-056
江西特种电机股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年5月7日下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151007号），中国证监会依法对公司提交的《江西特种电机股份有限公司发行股份发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请材料予以受理。
公司本次重组事项（即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）的实施还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核通过并获得中国证监会核准，因此本次重组事项的实施尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批程序，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇一五年五月八日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015007深圳市科陆电子科技股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）： 20 %- 50 %|盈利：8,592.69万元|
||盈利： 10,311.22 万元– 12,889.03 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司紧紧围绕 2014年度经营计划开展各项工作，进一步优化公司在智能电网、新能源领域的产业布局。国内市场在巩固传统产品优势的基础上，积极开拓新能源业务和非电网领域业务，积极开展光伏电站的建设和运营工作；
国外市场通过海外建厂、成立销售合作部加强与跨国大型企业合作等模式，有效支撑了海外业务的扩张。预计报告期实现净利润 10,311.22万元-12,889.03万元，比上年同期增长20%-50%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2014年度实际盈利情况以公司
2014年年度报告数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年一月二十八日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-122湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2015年11月24日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年11月18日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立全资子公司的公告》。
2、审议通过了《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十四日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-028安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事长和高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 6日披露了《公司部分董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-027号），今日收到公司董事长李永东先生和高级管理人员程金华先生增持公司股份的通知，李永东先生和程金华先生分别于 2018年 6月 6日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断。
2、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场买入的方式。
3、本次增持股份的情况：
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|职 务|增持前持股数量（股）|增持前占公司总股本的比例（%）|增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数量（股）|
|董事长|6,170,250|0.8598|178,600|5.773|6,348,850|
|副总经理|0|0|45,407|5.774|45,407|

4、增持人承诺：本次增持的股份在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
三、其他
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关制度的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次股份增持行为不会导致短线交易、不会在敏感期买卖股份，将会严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
4、公司将持续关注后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月七日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
2016年度现场检查报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：红日药业||||
|保荐代表人姓名：刘冠勋|联系电话：010-88092288||||
|保荐代表人姓名：曹媛|联系电话：010-88092288||||
|现场检查人员姓名：刘冠勋、易德超|||||
|现场检查对应期间：2016年1 月1日-2016年12月31日|||||
|现场检查时间：2017年4月5 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门资料、审计委员会资料、内部控制评价报告以及募集资金专户。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用）||||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅了公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅了交易所的相关规定，对公司控股股东进行了访谈，并查阅了上市公司的制度文件及相关财务会计资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金相关信息披露文件,检查了募集资金专户,并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司财务资料，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺,对比核查其实际履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：察看了公司的主要生产、经营、管理场所,查阅了公司相关财务资料及行业资料。查阅了公司相关投资协议及重大合同。对公司高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2016年度现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘冠勋
曹媛
西南证券股份有限公司2017年4月10日