Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-030
中海网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动具体情况
本公司股票于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；
3、经向公司控股股东上海船舶运输科学研究所、间接控制股东中国海运（集团）总公司和公司管理层询问，公司、控股股东及间接控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
4、控股股东在股票异动期间未买卖本公司股票；
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司前期披露的2015年1-6月份业绩预测没有发生重大变化；
3、公司提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十五日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China.电话（Tel.）：86-755-88265288传真（Fax.）：86-755-88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东柏堡龙股份有限公司 2017年年度股东大会
取消部分议案及增加临时提案的
专项法律意见书
信达他字[2018]第034号致：广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”、“柏堡龙”）
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）根据与贵公司签订的《专项法律顾问聘请协议》接受贵公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广东柏堡龙股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司2017年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案事项进行核查并出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到公司的如下保证：公司已向信达律师提供了信达律师认为出具《法律意见书》所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司2017年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案事项出具专项法律意见如下：
一、提案程序
根据公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告并经核查相关董事会会议文件，截至本法律意见书出具之日，公司本次2017年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案已经履行的程序如下：
2018年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》并将该议案提交2017年年度股东大会审议；同时披露了《关于2017年年度股东大会的通知》，将于2018年5月18日召开2017年年度股东大会。
2018年5月1日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一陈伟雄先生《关于变更2017年年度利润分配预案的提议函》。
信达律师认为，陈伟雄先生于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会，董事会于收到提案后2日内发出股东大会补充通知及独立董事意见，公司本次2017年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、提案主体
经核查，截至2018年5月1日，陈伟雄先生持有公司73,334,308股普通股股份，持股比例为30.50%。
信达律师认为，陈伟雄先生为持有公司3%以上股份的普通股股东，其具备《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的关于提出临时提案的主体资格。
三、提案内容
根据《关于变更2017年年度利润分配预案的提议函》，陈伟雄先生提议调整原公司2017年年度利润分配预案，具体内容如下：
|||
|-|-|
|原利润分配预案|调整后的利润分配预案|
|以 截 至 2017 年 12 月 31 日 的 总 股 本240,458,204股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计24,045,820.40元，公司未分配利润结转至下一年度，不送股，不以资本公积金转增股本。|以 截 至 2017 年 12 月 31 日 的 总 股 本240,458,204股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增至360,687,306股；公司未分配利润结转至下一年度，不送股。|

信达律师认为，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》关于提案内容的相关规定。
（以下无正文）
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-124深圳市迪威迅股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十五次会议
相关事项的事前认可意见
我们作为深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次会议拟审议的议案进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
一、关于终止重大资产重组事项的事前认可意见
本次终止筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市双赢伟业科技股份有限公司的控股权事项，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，相关程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及其他股东，特别是中小股东合法利益的情形，交易程序合法有效。同意将本事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：
盛宝军 黄惠红 周台
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2014-059常州千红生化制药股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
（一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会
（二）召开时间：2014年 9月 10日下午 14:00
（三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路 90号）
（四）召开方式：现场与网络会议方式
（五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）主持人：王耀方董事长
（七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求
二、会议出席情况
（一）本次会议的股东及股东代理人共 23名，代表股份 152651235股，占公司有表决权股份总额的 47.70%。其中，现场投票的股东及股东代理人 16名，代表股份 152607675股，占公司有表决权股份总额的 47.69%；通过网络投票的股东共 7名，代表股份 43560股，占公司有表决权股份总额的0.0136%。
（二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。
（三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
1.1选举王耀方为第三届董事会董事
表决结果：同意 152763767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100.07%；
1.2选举赵刚为第三届董事会董事
表决结果：同意 152763767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 100.07%；
1.3选举蒋文群为第三届董事会董事
表决结果：同意 151963767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.55%；
1.4选举海涛为第三届董事会董事
表决结果：同意 151963767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.55%；
1.5选举王轲为第三届董事会董事
表决结果：同意 151963767股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.55%；
上述非独立董事候选人均获出席大会有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
2.1选举荣幸华为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 152607675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.98%；
2.2选举邵蓉为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 152607675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.98%；
2.3选举张继稳为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 152607675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.98%；
上述独立董事候选人均获出席大会有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为本公司第三届董事会独立董事。
综上，王耀方先生、赵刚先生、蒋文群女士、王轲先生、海涛先生、邵蓉女士、荣幸华女士、张继稳先生共 8人共同组成公司第三届董事会，任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
以上非独立董事、独立董事简历详见 2014年 8月 23日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2014-053）。
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案采取累积投票制进行表决，表决情况如下：
3.1选举蒋建平为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 152607675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.98%；
3.2选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 152607675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.98%；
上述监事候选人均获出席大会有表决权股份总数的二分之一以
上同意，当选为本公司第三届监事会非职工代表监事。
新当选的监事蒋建平先生、张铸青先生与公司职工代表监事郑涛先生3人共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
以上监事简历详见 2014年 8月 23日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《常州千红生化制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。
4、审议《关于第三届独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 152645675股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9964%；反对 5560股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：金鼎英杰律师事务所
（二）律师姓名：刘向明、张秋子
（三）结论性意见：综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）金鼎英杰律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司董事会
二〇一四年九月十一日
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、经董事会提名委员会推荐，董事会提名郝瑞先生、赵英明先生、李若瑜先生为公司董事会非独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的；公司董事会选举的候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并已征得被提名人本人同意。
二、经审阅上述董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事的资格和能力。基于以上审查结果，我们同意本次选举董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
步步高商业连锁股份有限公司二○一八年五月十五日
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司2019年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现 2019年限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本次股权激励计划首次授予部分的解除限售考核年度为2020-2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||2020年营业收入不低于18亿元||
|首次授予第二个解除限售期||2021年营业收入不低于23亿元||

注：1、公司已出售眼镜镜片相关业务的资产与负债，于2018年12月31日正式完成资产剥离，不再纳入公司合并报表（2018年年报中已披露）。因此，该业绩考核目标不再包含上述已出售的镜片业务收入。
2、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为依据。
若预留部分在2019年授予，则预留部分解除限售考核年度及业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在2020年授予完成，则预留部分的解除限售考核年度为2021-2022年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
预留部分各期业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予第一个解除限售期||2021年营业收入不低于23亿元||
|预留授予第二个解除限售期||2022年营业收入不低于30亿元||

注：1、公司已出售眼镜镜片相关业务的资产与负债，于2018年12月31日正式完成资产剥离，不再纳入公司合并报表（2018年年报中已披露）。因此，该业绩考核目标不再包含上述已出售的镜片业务收入。
2、上述“营业收入”以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将根据公司人力资源部对激励对象每个考核年度的个人绩
效考核结果来确定其实际解除限售额度。若公司层面业绩当年考核达标，激励对
象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四档，分档解除限售，届时对应下表中系数计算激励对象的实际解除限售额度：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||优秀（A）||良好（B）||合格（C）||不合格（D）|
|个人层面系数||1.0||0.8||0.5||0||

激励对象因个人绩效考核而全部或部分未能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划限制性股票首次授予部分的考核年度为2020-2021年两个会计年度。若预留部分在 2019年授出，则预留部分的考核年度与首次授予部分保持一致；若预留部分在2020年授出，则预留部分的考核年度为2021-2022年。
每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录
保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人
力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自 2019年限制性股票激励计划生效后实施。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-028号
河北汇金机电股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与公司相关的重大事项，经申请，公司股票已于2015年3月19日起停牌。
经公司与有关各方论证和协商，上述事项为重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：汇金股份、代码：300368）自2015年4月17日起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 5月 17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年5月18日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年四月十六日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2019070华邦生命健康股份有限公司
关于全资子公司获得《药品注册批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品苯磺贝他斯汀片的《药品注册批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药品名称：苯磺贝他斯汀片
英文名/拉丁名：Bepotastine Besilate Tablets
剂型：片剂
规格：10mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：化学药品第4类
受理号：CYHS1700626渝
药品批准文号：国药准字H20193370
申请人：重庆华邦制药有限公司
二、药品的其他相关情况
苯磺贝他斯汀是一种高度选择性的组胺H1受体拮抗剂（反向激动剂），能够源头控制组胺释放，具有多重抗过敏作用，对于荨麻疹、瘙痒性皮肤病、皮炎湿疹等皮肤相关的过敏性疾病及过敏性鼻炎等有着确切的疗效。
苯磺贝他斯汀片为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录（2019年版）》乙类药品，华邦制药为国内首家获得该注册批件的企业。
三、对公司的影响
苯磺贝他斯汀片药品注册批件的取得进一步丰富了公司抗过敏治疗产品种类，对进一步优化公司产品结构有着积极的意义，随着该产品市场占有率的逐步增加，对公司业绩的提升将产生积极影响。
四、风险提示
药品获得批件后公司将尽快启动生产和销售，期间可能受到一些不确定因素的影响。未来，公司将依据该产品的生产和销售等情况履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
重庆华邦制药有限公司获得的《药品注册批件》
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2019年12月 31日
平安银行股份有限公司监事会
关于对本行 2014年度内部控制自我评价报告的意见根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及有关规范性要求，本行董事会对内部控制进行了自我评价，并出具了《2014年度内部控制自我评价报告》。本行监事会审阅了内部控制自我评价报告，并结合对董事会建立和实施内部控制的监督，现发表审核意见如下：
报告期内，本行董事会根据中国银监会、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照本行实际情况，建立健全了较为完善、合理的内部控制制度体系，本行内部控制组织架构完整，内部控制运行情况良好，总体上符合财政部、银监会、证监会和深交所的相关要求，符合本行目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了较好作用，维护了本行及股东的利益。综上，本行监事会认为，本行 2014年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了本行内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合本行内部控制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
平安银行股份有限公司监事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-147
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345号）核准，北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行面值总额 14亿元的可转换公司债券，期限 6年。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《验资报告》（天职业字[2015]15655号），本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除承销费人民币 18,000,000.00元、保荐费人民币 2,000,000.00元及债券登记费人民币 140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860,000.00元，上述募集资金于 2015年 12月 24日全部到账。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,060,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,377,800,000.00元。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件，公司与平安银行股份有限公司（以下统称专户银行）及保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）签订《募集资金三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：
甲方：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：平安银行股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“账户”），账号为11014906796004，开户日期 2015年 12月 16日，该专户仅用于甲方信息化管理平台升级项目、BlueView系列数据营销产品开发及应用项目、优质广告资源采购项目、收购美广互动49%股权项目、收购蓝色方略49%股权项目、收购 Fuse公司75%成员权益项目、收购WAVS82.84%股权项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定制定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）、甲方授权丙方指定的保荐代表人石芳、张东可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方制定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额的10%，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）、丙方有权根据有关规定更换制定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京证监局报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年12月31日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-047|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日发布了《关于发行股份购买资产停牌暨延期复牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-019成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 22日以通讯表决形式召开了第六届董事会第二十次会议，会议通知已于 2018年 3月 21日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集和主持，应到董事 9名，实到董事 9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向农业银行申请授信的议案》
内容详见刊登在 2018年 3月 23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向农业银行申请授信的议案》（公告编号：2018-020）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事黄志明、冯克敏回避表决。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年3月23日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-054
广东塔牌集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张能勇先生的通知，获悉张能勇先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
1、张能勇先生将其持有本公司1681万股流通股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券，初始交易日为 2015年 12月 08日，回购交易日为 2016年12月7日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、张能勇先生于2015年12月9日已将其质押给华泰证券的1740万股流通股解除质押。相关解除质押手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，张能勇先生共持有公司股票 14500.72万股，占公司总股本的16.21%；本次质押股份 1681万股占其持有本公司股份总数的11.59%，占公司总股本的1.88%。张能勇先生累计质押其持有的公司股份 8086万股，占其持有本公司股份总数的55.76%，占公司总股本的9.04%。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二零一五年十二月十日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-052四川金石东方新材料设备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年9月21日（星期五）下午14时在四川省成都市双流区双兴大道 99号公司会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月21日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 9月 20日下午 15:00至 2018年 9月 21日下午 15:00期间的任意时间。会议通知已于 2018年 8月 23日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由第三届董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由公司董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 13人，代表股份数110,270,279股，占上市公司总股份的49.41%。其中，通过现场投票的股
东 9人，代表股份数 97,600,706股，占上市公司总股份的43.73%；通过网络投票的股东4人，代表股份数12,669,573股，占上市公司总股份的5.68％；通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）4人，代表股份数992，800股，占上市公司总股份的0.44%。本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2018年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意110,270,279股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%。反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意992，800股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司2018年第二次
临时股东大会决议公告》盖章页）
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年9月21日
独立董事关于相关事项的事前认可函
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的有关方案、预案符合《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，具有可行性。
本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向，通过本次非公开发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
三、制定的《北京康斯特仪表科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年—2021年）》的内容符合中国证监会的相关规定和公司的实际情况，兼顾对投资者的合理投资回报并符合公司可持续性发展要求，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益；该回报规划从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规的相关规定。
我们同意将本次非公开发行股票相关的议案、未来三年股东分红回报规划的议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年4月10日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年4月10日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2019年4月10日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-054新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）根据经营业务需要，拟向银行等金融机构申请融资，公司为其提供担保，具体情况如下：
1、中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请融资情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|融资机构|融资类别|授信金额（万元、美元）|期限|
|1|永隆银行有限公司|背对背信用证|3,500|5年|
|2||信用证开立及押汇（十足保证金）|5,000||
|3||信用证开立及押汇（直接授信）|500||
|4||外汇远期（风险权重）|385||
|合 计||9,385|||

注：利率与银行签订的贷款合同为准。
2、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品情况
（1）发行规模：本次发行的资产支持财产权信托产品总规模不超过人民币
30亿元（含30亿元），首期发行规模不超过5亿元。本次财产权信托产品在银行业
信贷资产登记流转中心备案后择机分期发行。
（2）产品期限：不超过3年（含3年）
（3）产品利率：本次发行的财产权信托票面利率及其还本付息方式由融资租赁公司与中介机构根据市场情况确定。
（4）增信担保安排：新疆中泰化学股份有限公司对融资租赁公司发行的首期5亿元提供连带责任保证担保。
（5）募集资金用途：本次发行的财产权信托募集资金扣除相关费用后拟用于补充营运资金，偿还有息债务等。
（6）产品备案审核机构：银行业信贷资产登记流转中心。
公司将聘请中介机构开展备案及发行工作。
3、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据情况
融资租赁公司为了拓宽融资渠道，优化融资结构，根据业务发展需要，经与中国农业银行股份有限公司新疆分行沟通，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过5.2亿元资产支持票据。
（1）项目名称：中泰租赁第一期资产支持票据信托计划
（2）基础资产：以中泰租赁签署的相关《融资租赁合同》项下符合条件的租赁应收款为资产支持票就信托计划基础资产
（3）发行规模和金额：不超过5.2亿元
（4）发行期限：四年
（5）主承销商：中国农业银行股份有限公司
（6）发行利率：视债券市场资金供求关系和企业需求而定
（7）信用增级方式：新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
（8）资金用途：补充营运资金，偿还有息债务等
上述事项已经公司六届十八次董事会审议通过，需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司
注册资本：69,200万元人民币
董事长：肖国英
注册地址：香港九龙广东道 7-11号尖沙咀海港城世界商业中心 14楼 1401室
主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，资产总额为 132,275.23万元，负债总额为63,513.24万元，净资产为68,761.99万元，资产负债率为48.02%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。
2、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。
主要财务状况：截至 2017年 12月 31日，资产总额为 533,690.49万元，负债总额为405,523.93万元，净资产为128,166.56万元，资产负债率为75.98%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东|出资额（元）|持股比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|510,000,000|51.00|
|中泰国际发展（香港）有限公司|490,000,000|49.00|
|合计|1,000,000,000|100.00|

二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请背对背信用证额度3,500万美元，期限5年
（2）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请信用证开立及押汇（直接授信）额度500万美元，期限5年
（3）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请外汇远期（风险权重）额度385万美元，期限5年
（4）新疆中泰融资租赁有限公司申请财产权信托 300,000万元，首期规模不超过50,000万元，期限3年
（5）新疆中泰融资租赁有限公司申请注册发行不超过52,000万元资产支持票据，期限4年
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,542,284.60万元，占公司最近一期经审计净资产的83.97%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保372,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保92,963.65万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保
87,193.55万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保257,000万元；
为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保15,154.64万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保29,212.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保64,691.17万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保98,166.67万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保13,076.00万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保4,100万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保2,025.10万元；
为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保307,399.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,672,828.98万元，占公司最近一期经审计净资产的91.02%，占公司最近一期经审计总资产的30.07%。
四、备查文件
（一）公司六届十八次董事会决议；
（二）公司六届十八次监事会决议；
（三）中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司2017年12月31日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年三月二十九日
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-052广东德生科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年7月19日上午10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日9：30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月 18日15：00至2019年7月19日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
||
|-|
|二、会议出席情况|
|1、出席的总体情况|
|参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 9名，代|
|表有表决权股份数为 101,937,599 股，占公司有表决权股份总数的 50.7500％。|

||
|-|
|中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权|
|委托代表共 6名，代表有表决权股份数 10,543,799股，占公司有表决权股份总|
|数的5.2493％。|
|2、现场会议出席情况|
|参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6名，代表有表决权股|
|份数为 101,932,749股，占公司有表决权股份总数的 50.7476%。|
|3、网络投票情况|
|参加本次股东大会网络投票的股东共 3名， 代表有表决权股份数 4,850股，|
|占公司有表决权股份总数的 0.0024％。|
|4、其他人员出席情况|

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
||
|-|
|三、议案审议和表决情况|
|本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并|
|通过了以下议案：|

1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意101,937,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,543,799股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
||
|-|
|四、律师出具的法律意见|
|1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；|

||
|-|
|2、律师姓名：马睿、黄和楼|
|3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会|
|的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规|
|定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大|
|会的表决程序、表决结果合法有效。|

特此公告。
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|-|
|广东德生科技股份有限公司董事会|
|2019年7月 19日|
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩
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关于广东太安堂药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
广东太安堂药业股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“太安堂”或“公司”)的委托，指派于鹏、梁深律师(以下简称“本所律师”)出席太安堂2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由太安堂董事会根据2017年6月26日召开的第四届董事会第十六次会议决议召集，太安堂董事会于2017年6月27日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的公告》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和太安堂章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 12日(星期三)下午 2:50在广东省汕头市金园工业区揭阳路 28号公司麒麟园中座二楼会议室召开，本次股东大会由董事长柯树泉先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年7月11日15:00至2017年7月12日15:00期间的任意时间。
太安堂部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)太安堂董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，均为 2017年 7月 7日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的太安堂股东，该等股东持有及代表的股份总数为304,589,701股，占太安堂总股本的39.6109%。
出席本次股东大会现场会议的还有太安堂的部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计12人，代表股份数392,600股，占太安堂总股本的0.0511%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和太安堂章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
太安堂通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各议案的表决具体情况如下：
1、《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》的表决结果：
同意304,673,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988%；
反对 308,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1012%；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 84,100股，占出席会议中小投资者所持股份的21.4213%；反对 308,500股，占出席会议中小投资者所持股份的78.5787%；弃权0股。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的表决结果：
同意304,673,801股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8988%；
反对 308,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1012%；弃权 0股。议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 84,100股，占出席会议中小投资者所持股份的21.4213%；反对 308,500股，占出席会议中小投资者所持股份的78.5787%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和太安堂章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东太安堂药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑于鹏
负责人： 签字律师： ﹑程秉 梁深
二〇一七年七月十二日