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合肥合锻机床股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议中相关事项的独立意见
根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为合肥合锻机床股份有限公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议中的相关事项发表如下独立意见：
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2、公司本次交易涉及发行股份购买资产，程序复杂，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通，预计无法按期复牌。
3、审议本项议案时，相关表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们对本项议案表示同意。
（以下无正文）
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-034江苏立霸实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 3月 21日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 3月 28日起继续停牌，预计停牌不超过一个月，详见公司于 2016年 3月 26日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况。公司于 2016年4月28日披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-023），公司股票自2016年4月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。继续停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组停牌进展情况。2016年5月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，详见公司于 2016年5月20日披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2016-029），后于 2016年 5月 28日披露《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-032），确定自2016年5月28日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
目前，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产重组的相关事项，负责本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构正在开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。在公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董
事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2019-012上海汇丽建材股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8
月 15日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议。本次董事会会议应到董事 9名，实到 9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
一、审议通过公司 2019年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
公司将执行财政部发布的《关于印发修订企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》、《关于印发修订企业会计准则第 12号—债务重组》修订后的会计准则。并按照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》要求编制财务报表。会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。不会对当期财务报告产生其他重大影响，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。
公司独立董事已就此项议案发表独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会 2019年 8月 17日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2019—024宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2019年 8月 11日向全体董事发出了以现场方式召开第九届董事会第八次会议的通知，于 2019年 8月 21日在公司展示中心会议室召开第九届董事会第八次会议。本次会议由董事长竺晓东先生主持，应参加董事 8人，实际参加董事 8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
审议通过《2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-044
宁波合力模具科技股份有限公司
关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》，同意公司以现金购买关联方合力集团拥有的坐落于象山经济开发区滨海工业园金开路 72号相关房屋建筑物及国有土地使用权。本次交易总额为人民币 1,811.20万元（大写：人民币壹仟捌佰壹拾壹万贰仟元整）。具体内容请参见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2019-028、2019-029）。
二、关联交易进展情况
近日，公司已取得上述房屋建筑物及土地使用权的不动产权证书：浙(2019)象山县不动产权第0035869号。至此，上述房屋建筑物及土地使用权已变更到公司名下。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会2019年11月21日
健康元药业集团 六届董事会四十次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-107债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届董事会四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十次会议于 2017年10月20日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2017年10月26日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
一、审议并通过《2017年第三季度报告》
详见本公司2017年10月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2017年第三季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2017年第三季度报告正文》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平，及公司实际情况，本公司拟将独立董事津贴由税前 5,000元/月调整至税前 8,000元/月，并自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
详见本公司2017年10月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司独立董事津贴的公告》（临2017-108）。
健康元药业集团 六届董事会四十次会议表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会进行审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一七年十月二十七日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2015－072
广州白云山医药集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150898号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州白云山医药集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会的核准，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行A股股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-017号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
2017年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年（以下简称“报告期”）实现归属于上市公司股东的净利润33亿元到36亿元，同比增加
113%到133%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年实现归属于上市公司股东的净利润
33亿元到36亿元，与上年同期相比，将增加17.53亿元到20.53亿元，同比增加113%到133%。
2、预计 2017年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32亿元到 35亿元，与上年同期相比，将增加 16.97亿元到 19.97亿元，同比增加113%到133%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15.47亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15.03亿元。
（二）每股收益：0.86元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
随着2017年全球光伏行业快速增长，高效单晶产品需求旺盛，市场占有率进一步提升。根据国家能源局发布的数据显示，2017年我国光伏新增装机容量达53.06GW,同比增长53.62%。报告期内，公司主要产品单晶组件和硅片销量实现快速增长，主营业务收入大幅增加；同时，受益于技术工艺的持续改进、设备不断改良及自建产能的逐步释放，主要产品成本进一步降低，毛利率水平同比提高。
截至2017年底，公司单晶硅片产能达到15GW，较2016年底提升100%，单晶组件产能达到6.5GW，较2016年底提升30%，有效保障了市场单晶产品的供给。
（二）非经营性损益的影响
非经常性损益及会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年一月二十六日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2018-036
引力传媒股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股的基本情况：截至本公告披露之日，公司董事兼副总裁李浩先生持有公司股份 96万股，占公司股份总数的0.35%；公司董事兼财务总监王晓颖女士持有公司股份 58万股，占公司股份总数的0.21%；公司董事潘欣欣女士持有公司股份58万股，占公司股份总数的0.21%。
减持计划的主要内容：本次拟减持股份的上述董事、高级管理人员，计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内（根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持其所持有的公司股份合计不超过53万股，减持比例合计不超过公司股份总数的0.19%。其中李浩先生拟减持不超过 24万股；王晓颖女士拟减持不超过 14.5万股；潘欣欣女士拟减持不超过14.5万股。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|李浩|董事、监事、高级管理人员|960,000|0.35%|IPO前取得：700,000股其他方式取得：260,000股|
|王晓颖|董事、监事、高级管理人员|580,000|0.21%|IPO前取得：320,000股其他方式取得：260,000股|
|潘欣欣|董事、监事、高|580,000|0.21%|IPO前取得：320,000股|

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|级管理人员|其他方式取得：260,000股|

上述减持主体无一致行动人。
本次拟减持股份的董事、高级管理人员上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持期间|减持方式|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李浩|不 超 过 ：240000股|不超过：0.35%|2018/6/11～2018/12/8|竞价交易减持，不超过：240000股大宗交易减持，不超过：240000股|按市场价格|IPO前取得|个人资金周转需要|
|王晓颖|不 超 过 ：145000股|不超过：0.21%|2018/6/11～2018/12/8|竞价交易减持，不超过：145000股大宗交易减持，不超过：145000股|按市场价格|IPO前取得|个人资金周转需要|
|潘欣欣|不 超 过 ：145000股|不超过：0.21%|2018/6/11～2018/12/8|竞价交易减持，不超过：145000股大宗交易减|按市场价格|IPO前取得|个人资金周转需要|

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|持，不超过：145000股|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)上述董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
本人所持公司股票自公司上市之日起 12个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份累计不超过本人所持公司股份总数的25%；在离任后6个月内，不转让所持公司股份，离任6个月后的12个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项：无。
三、相关风险提示
(一)本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)本次减持计划的实施存在不确定性，李浩先生、王晓颖女士及潘欣欣女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
(四)本次减持计划不会对公司治理结构、股权架构及持续经营产生影响。
(五)在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司
规章制度，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2018年5月19日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-061号上海数据港股份有限公司
对外投资暨对全资子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、增资标的公司名称：
张北数据港信息科技有限公司（以下简称“张北数据港”）；杭州西石科技有限公司（以下简称“杭州西石”）
2、增资金额：
向张北数据港增资 3,561万元人民币；向杭州西石增资金 2,515万元人民币。
一、增资概述
张北数据港及杭州西石均为本公司全资子公司，分别为张北数据中心项目以及杭州大数据运营服务平台项目的项目公司，因项目投资需要，公司于 2017年 6月，经公司总裁决策，对张北数据港进行增资，增资金额为人民币 3,561万元；并于 2017年 12月 11日，经公司董事会决定，拟对杭州西石进行增资，增资金额为人民币 2,515万元。上述增资金额合计为人民币 6,076万元，占公司上一年度经审计净资产14.62%。
2017年 12月 11日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
上述增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、增资标的情况
1、基本情况
（1）张北数据港信息科技有限公司，成立于 2015年 4月，注册资本为人民币 8000万元，法定代表人为徐军，主要经营范围为计算
机数据业务管理和服务、计算机软硬件开发、计算机系统集成服务、实业投资等，近期财务状况如下：
单位：万元
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|-|
|2017 年 9月 30 日|
|42,388.96|
|10,908.44|
|2017 年 1-9 月|
|3,203.61|
|-352.39|

（2）杭州西石科技有限公司，成立于 2014年 10月，注册资本为人民币 6500万元，法定代表人为徐军，主要经营范围为计算机数据业务管理和服务、计算机软硬件系统及应用的管理等，近期财务状况如下：
单位：万元
||
|-|
|2017 年 9月 30 日|
|6,649.44|
|6,398.39|
|2017 年 1-9 月|
|0|
|-17.55|

2、增资模式
上述增资均采用现金方式，出资金额均由公司自筹；增资后，张
北数据港及杭州西石仍为公司全资子公司。
三、增资对上市公司的影响
上述增资均为保证数据中心项目建设的顺利推进，以及项目公司对申请银行固定资产贷款综合授信匹配自有资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情况；且上述增资均为对公司全资子公司进行增资，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
四、备查文件
上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2017年 12月 12日
宏昌电子材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2018年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将 2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
１、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
阮吕艳女士，女，1972年 6月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任KPMG审计主任，Deloitte审计经理，中国文化大学会计系讲师，Ernst& Young执业会计师，骏德联合会计师事务所执业会计师等职，现任来兴联合会计师事务所执业会计师。自2014年5月至今任公司独立董事。
姚小义先生，男，1963年 4月出生，中国国籍，湖南师范大学数学理学学士、湖南大学经济学硕士、中南大学数理金融学博士，英国莱切斯特大学（University ofLeicester)经济系访问学者，1993年8月至今任教湖南大学。
自2014年5月至今任公司独立董事。
马卓檀先生，男，1972年 8月出生，中国国籍，大学学历，执业律师，曾任哈尔滨工程大学教师，现任国浩律师（深圳）事务所合伙人律师。自 2016年5月至今任公司独立董事。
２、就是否存在影响独立性的情况进行说明
我们不属于下列人员：
（一）、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）、
在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）、公司章程规定的其他人员；（七）、中国证监会认定的其他人员。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度我们出席了公司召开的 10次董事会、1次股东大会。依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。
在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事项通过视讯会议方式问询情况，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。
各独立董事出席董事会、股东会情况：
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|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年度董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|阮吕艳|10|10|9|0|0|否|1|
|姚小义|10|10|9|0|0|否|1|
|马卓檀|10|10|9|0|0|否|1|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我们认为，公司严格按照证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，公司 2018年度向关联方销售产品，属合理、必要，交易按照市场价格进行定价，合理有据、客观公允，不存在损害公司及非
关联股东的利益，不会影响公司的独立性。公司关联董事就相关议案表决进行了
回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，我们对公司的对外担保及资金占用情况进行了认真审核，认为：公司对外担保均系对全资子公司的担保，风险可控，程序合法合规，不存在违规担保情形，也不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司高管聘任、高管薪酬符合相关规定。
5、业绩预告及业绩快报情况
2018年1月26日发布2017年度业绩预增公告；2018年4月13日发布2018年第一季度业绩快报；报告期内，公司业绩预告和业绩快报均符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，未发生业绩预告及业绩快报变更的情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
本年度公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。
该事务所在为公司提供审计服务的活动中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责地完成公司委托的各项工作。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司积极回报投资者，《公司章程》已明确规定“单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%”。 2018年 6月 8日公司实施了2017年度现金分红，共计派发现金红利人民币39,322,348.80元（含税）。
8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
我们认为公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相关制度的规定，认真履行相关义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
10、内部控制的执行情况
公司 2018年度的内控机制运作情况良好，相关规章制度、业务操作流程能够符合有关法律法规的规定和公司的实际情况，并得到有效执行，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，建立了在对象上涵盖公司决策层、管理层和全体员工，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等各环节的健全的内控体系。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
2018年度公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。我们认真履行了相应的工作职责，积极推动了公司相关工作顺利的开展。董事会及下属专门委员会严格按照各自工作职责履职。我们作为独立董事，认真出席董事会及有关专门委员会会议，积极参与会议讨论并发表意见，促进董事会决策的科学性和有效性。
四、总体评价和建议
在 2018年度，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，以及对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求，履行独立董事应有的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2019年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。
特此报告，谢谢！
宏昌电子材料股份有限公司独立董事阮吕艳姚小义马卓檀2019年3月26日
证券代码：600679 股票简称：航天电子 编号：临 2019-012
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司超短期融资券接受注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 50亿元人民币的超短期融资券。（详见2018年6月 22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
日前，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的落款日为2019年5月6日的《接受注册通知书》（中市协注［2019］SCP152号），主要事项如下：
1、本次公司超短期融资券注册金额为 50亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、在注册有效期内公司可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照上述《接受注册通知书》要求，根据资金需求和市场利率等情况择机发行，并及时履行公告义务。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的事前认可意见
根据公司《独立萤事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定
,公司关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元,或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易),应
由独立童事认可后,提交董事会审议。基于独立童事的职责,经对公司
《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》进行尽职尽贡审阅,我们认为内蒙古黑猫拟向汇金物流采购顼目建设所需部分设备等货物关联交易符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位
,不损害公司和全体股东的利益。
同意将《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。
独立童事
(签署
):
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崔丕江 陶树生
: 夕扌讠
乔桂霞
:
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陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的事前认可意见
根据公司
《独立童事工作制度》关于独立童事职责和特别职杈的有关规定
,
公司关联交易
(指公司拟与关联人达成的总额高于
300万元,或高于公司最近经
审计净资产值的
5%的关联交易),应由独立董事认可后,提交董事会审议。基于
独立董事的职责,经对公司《关于内蒙古黑猫与汇佥物流关联交易的议案》进行
尽职尽责审阅,我们认为内蒙古黑猫拟向汇金物流采购项目建设所需部分设备等
货物关联交易符合公司
《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交
易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位
,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将
《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司萤事会子以
审议。
独立董事
(签署):
陶树生
:
乔桂霞
:
ˉ
根据公司《独立童事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定
,
公司关联交易〈指公司拟与关联人达成的总额高于300万元,或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易〉,应
由独立董事认可后,提交董事会审议。基于独立董事的职责,经对公司
《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》进行尽职尽责审阅,我
们认为内蒙古黑猫拟向汇金物流采购项目建设所需部分设备等货物关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位
,
不损害公司和全体股东的利益。
同意将《关于内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》提交公司董事会子以审议。
独立董事
(签
署):
崔丕汪 陶树生
: :
ˉ
民生证券股份有限公司
关于亚宝药业集团股份有限公司
限售股份上市流通之核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“亚宝药业”或“公司”）2012年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亚宝药业非公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：一、非公开发行股票情况
2012年 9月，经中国证监会证监许可[2012]1166号文件核准，公司向山西亚宝投资有限公司等 4名特定对象非公开发行人民币普通股股票 59,048,000股。
其中，山西亚宝投资有限公司认购42,048,000股；中山达华智能科技股份有限公司认购 10,000,000股；陕西金钧源实业有限公司认购 5,000,000股；任武贤先生认购2,000,000股。本次发行新增股份已于2012年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记相关事宜，亚宝药业于 2012年 10月 17日公开披露了《非公开发行股票发行情况报告书》及《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，本次发行新增股份自本次发行结束且股份登记完成之日起 36个月内不得转让。本次非公开发行新增股份预计上市流通时间为 2015年10月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次限售股份上市流通的有关承诺
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定以及山西亚宝投资有限公司、中山达华智能科技股份有限公司、陕西金钧源实业有限公司、任武贤先生4名发行对象承诺，本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束且股份登记完成之日起36个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，以上限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行完成后，公司股本总额增至 692,000,000股。本次限售股形成后至今，公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股份上市流通数量为：59,048,000股，占公司总股本8.53%。
2、本次限售股份上市流通日期为 2015年 10月 17日，鉴于 2015年 10月 17日为法定节假日，根据相关规定，本次限售股上市流通时间顺延至下一个交易日即2015年10月19日（星期一）。
3.、本次限售股份上市流通明细清单：
单位：股
||||
|-|-|-|
|限售股份持有人|持有限售股份数量|本次上市流通股份数量|
|山西亚宝投资有限公司|42,048,000|42,048,000|
|中山达华智能科技股份有限公司|10,000,000|10,000,000|
|陕西金钧源实业有限公司|5,000,000|5,000,000|
|任武贤|2,000,000|2,000,000|
|合计|59,048,000|59,048,000|

五、保荐机构核查意见
1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-103
龙建路桥股份有限公司
关于变更信息披露指定媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于2019年12月31日到期，自2020年1月1日起公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。
公司提醒广大投资者：公司2020年度指定的信息披露媒体变更为
《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。有关公司的信息均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
长春一东离合器股份有限公司
防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度
第一章总则
第一条为建立防止长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制，保护公司和其他投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资
金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。
第三条公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不可滥用其控制权，损害公司及其他投资者的利益。
第四条公司的董事、监事、高级管理人员及下属子公司负责人及其法定代表人应按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《公司章程》等相关规章制度尽职尽责，保护公司和其他投资者的合法权益。
第五条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：是指控股股东或实际控制人及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用：是指为控股股东或实际控制人及关联方垫付工资与福利保险、广告等费用，以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务，以及其他在没有商品和劳务对价的情况下，提供资金、互相代为承担成本和其他支出等产生的资金占用。
第二章防范资金占用原则
付费用、对外投资、担保、利润分配及其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。
第七条公司与控股股东或实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格限制其占用公司资金，并不得为其垫付资金，承担工资、保险、福利、广告及其他成本费用支出。
第八条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东或实际控制人及关联方使用：
（一）有偿或无偿拆借公司资金给控股股东或实际控制人及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东或实际控制人及关联方进行投资活动；
（四）为控股股东或实际控制人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东或实际控制人及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第九条公司与控股股东或实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决策和实施。
第十条公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。
第三章 防范资金占用措施
第十一条公司董事、监事及高级管理人员对保护公司资金和财产安全负有法定的义务和职责，应按照《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《公司章程》等规定勤勉尽职地履行自己的职责
第十二条为防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用情况的发生，公司使用责任制来规范其行为。公司董事长为防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司成立领导小组及工作小组，并制定具体专项工作方案进行防控。
控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节展开的关联交易事项。
第十四条公司财务部门对于本公司及子公司应定期进行资金往来情况检查，审计部门应定期对公司与控股股东或实际控制人及关联方的经营性、非经营性资金往来情况进行检查审核，并将其审核结果上报公司董事会审计委员会。
第十五条公司发生控股股东或实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及其他股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东或实际控制人及关联方停止侵害、赔偿损失，并应及时向证券监管部门报告，必要时公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失，以保护公司及其他股东的合法权益。在此过程中，公司应及时对相关问题的进展情况进行披露。
第十六条董事会怠于行使上述职责时，独立董事、监事会、单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权根据公司章程规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在临时股东大会就相关事项进行审议时,公司控股股东或实际控制人及关联方应回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十七条公司应在半年度报告、年度报告中披露控股股东或实际控制人及关联方资金占用情况，监管部门如有具体规定的，按其规定执行。
第四章 责任追究及处罚
第十八条公司董事、监事及高级管理人员故意或过失造成控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金的，视情节轻重给予行政处分及经济处罚；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第十九条在处理涉及资金占用的工作中，如公司董事、高级管理人员违反法律、行政法规或公司章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；如监事会违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第二十条公司控股股东或实际控制人及关联方通过资金占用侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，连续 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可以依照第十九条规定向人民法院提起诉讼。
第五章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规范性文件或公司修改后的章程相矛盾冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，并及时修订本制度报送董事会审议。
第二十二条本制度经公司董事会审议批准后实施。
第二十三条本制度解释权归公司董事。
长春一东离合器股份有限公司董事会
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临 2018-064上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于公司股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中金投资(集团)有限公司（以下简称“中金集团”）及其一致行动人根据目前市场情况，计划在未来 6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”）股份，拟增持股份不低于昂立教育总股本的0.5%，不超过昂立教育总股本的5%。
公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人目前持有上市公司股份 64,916,349股（其中含限售流通股 5,494,460股），占公司总股本的22.65%。中金集团及其一致行动人合计持有上市公司股份60,700,819股，占公司总股本的21.18%。在本次增持过程中，如触及信息披露义务，公司将根据相关规定及时披露。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：中金集团及其一致行动人。
2、持股数量及持股比例：本次增持计划实施前，中金集团及其一致行动人合计持有上市公司无限售条件流通股 60,700,819股，占公司总股本的21.18%。
二、增持计划的主要内容
1、中金集团及其一致行动人增持公司股份系积极响应党的十九大号召，践行关于“全面深化国企改革，发展混合所有制经济”的精神，同时也是出于对教育行业和公司未来发展的信心。
2、本次中金集团及其一致行动人拟增持的股份种类为昂立教育普通股A股。
3、中金集团及其一致行动人根据目前市场情况，计划在未来 6个月内通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式增持昂立教育股份，拟增持股份不低于昂立教育总股本的0.5%，不超过昂立教育总股本的5%。
4、本次增持计划未设定价格区间，信息披露义务人将根据其对公司股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，实施增持计划。
5、本次拟增持股份的资金来源为中金集团及其一致行动人的自有或自筹资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临以下不确定性风险：上市公司股价波动导致增持计划实施的时间和价格存在一定不确定性。
四、其他说明
1、公司第一大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人目前持有上市公司股份64,916,349股（其中含限售流通股5,494,460股），占公司总股本的22.65%。中金集团及其一致行动人合计持有上市公司股份
60,700,819股，占公司总股本的21.18%。在本次增持过程中，如触及信息披露义务，公司将根据相关规定及时披露。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》及上海证券交易所业务规则等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2018年11月15日
特变电工股份有限公司证券代码:600089 证券简称：特变电工 编号：临2017-072
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新特能源香港有限公司（以下简称新特香港公司）、特变电工太阳能（荷兰）有限公司（以下简称荷兰公司）
投资金额：对新特香港公司增资 2,000万美元，对荷兰公司增资 2,000万美元
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加强公司新能源业务国际市场的开拓能力，形成公司新能源业务的国际投资平台，保障公司新能源产业的良好发展，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）对新特香港公司、荷兰公司增资扩股，对新特香港公司增资 2,000万美元，对荷兰公司增资2,000万美元。
（二）董事会审议情况
2017年8月18日，公司2017年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司新特能源香港有限公司增资的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司对其全资子公司特变电工太阳能（荷兰）有限公司增资的议案》，上述议案均为同意票 11票，反对票0票，弃权票0票。上述议案不需经公司股东大会审批。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1、新能源公司对新特香港公司增资
新特香港公司是新能源公司的全资子公司，新特香港公司基本情况如下：
特变电工股份有限公司公司名称：新特能源香港有限公司
注册资本：100万美元（新能源公司持有其100%的股权）。
主营业务：对外投资业务，建设、经营风电和光伏电站、技术咨询服务，货物进出口贸易等。
截止 2016年 12月 31日，新特香港公司总资产 3,119.77万元，净资产2,805.57万元；截止2017年3月31日，新特香港公司总资产3,802.58万元，净资产 3,488.41万元（以上 2016年末数据已经审计，2017年 3月底数据未经审计，币种为人民币）。该公司主要是开展对外投资业务，尚未实现营业收入。
新能源公司以货币资金2,000万美元对新特香港公司增资，增资完成后，新特香港公司注册资本增加至2,100万美元，新能源公司持股100%。
2、新能源公司对荷兰公司增资
荷兰公司是新能源公司的全资子公司，荷兰公司基本情况如下：
公司名称：特变电工太阳能（荷兰）有限公司
注册资本：65万美元（新能源公司持有其100%的股权）。
主营业务：电力投资业务，建设、经营、维护太阳能电站，技术咨询服务，货物进出口贸易等。
截止 2016年 12月 31日，荷兰公司总资产 411.71万元，净资产 411.71万元；截止2017年3月31日，荷兰公司总资产406.36万元，净资产406.36万元（以上2016年末数据已经审计，2017年3月底数据未经审计，币种为人民币）。
该公司主要是开展对外投资业务，尚未实现营业收入。
新能源公司以货币资金2,000万美元对荷兰公司增资，增资完成后，荷兰公司注册资本增加至2,065万美元，新能源公司持股100%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次新能源公司对新特香港公司、荷兰公司增资，将提升新特香港公司、荷兰公司的资金实力，增强公司新能源产业国际市场开拓力度及市场竞争力，保障公司新能源产业良好的发展。
四、风险分析及应对措施
1、政治风险
新特香港公司、荷兰公司投资项目主要在境外，存在因项目所在国政治环境变化、政局不稳定、政策法规变化以及文化冲突等原因造成项目无法实施或实施
特变电工股份有限公司困难等风险。
应对措施：公司将加强国际投资风险管理工作，充分了解项目所在国的政治、经济、文化环境，投资前对政治风险进行准确评估，最大限度规避政治风险。同时积极开展本土化经营、履行社会责任，增强当地社会对公司的认同。
2、项目开发及执行风险
海外投资项目均在国外实施，地理环境特殊，采用当地国家电力标准，项目所需产品若不能在当地采购，则面临运输距离远、时间长等问题，可能存在项目不能按时完工、质量不符合标准等风险。
应对措施：新能源公司具有丰富的从事太阳能光伏电站建设的经验，近年来已成功实施过巴基斯坦等国际太阳能电站工程，新能源公司将根据海外项目实际情况，严格遵循当地电力标准科学设计，精心组织施工，保证在规定工期内高质量地完成项目建设。
3、汇率波动风险
由于国际工程项目以外币进行结算，同时受工程的建设周期等影响，存在汇率波动风险。
公司将充分利用国家支持优势企业加快走出去的政策环境，通过选择坚挺币种结算、对人民币跨境结算试点地区业务尽量以人民币作为结算币种、利用国际信贷对冲等多种方式降低汇率波动带来的风险。
五、备查文件
特变电工股份有限公司2017年第十二次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2017年8月19日
(集 )股
哈尔滨高科技 团 份有限公司
⒛14年第二次临时股东大会法律意见书
致:哈
尔滨高科技
(集团)股
份有限公司
黑龙江鸿旭律师事务所受哈尔滨高科技
(集团)股份有限公司的
“ ”
委托,指
派张博与钟继成两位律师(以下称本所经办律师)出席
“
了贵公司⒛14年第二次临时股东大会(以下简称
本次股东大会0。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,中国证
券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、贵公司《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所经办律师对贵公司提供的本次股东大
会相关的文件和有关事实进行了核查和验证。现就本次股东大会所涉
及的如下事项发表法律意见
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是贵公司董事会根据⒛14年6月19日第六属董事
会第四十三次会议决议召集的,贵公司于⒛14年6月⒛日在《上海
证券报》和《中国证券报》上刊登了《哈尔滨高科技(集团)股份有
“
限公司关于召开⒛14年第二次临时股东大会的通知》(以下简称
《通
”
知》),将本次股东大会召开的时间、地点、议案及登记事项等通知
了全体股东。与本次股东大会召开日间隔17天。
,本
根据《通知》 次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。现场会议于2014年7月7日上午9时30分在哈尔滨开发
区迎宾路集中区天平路2号,贵公司5楼会议室召开。网络投票时间
为⒛14年7月7日上午⒐30△
130,下午
13∶00-15∶00。
会议由董事
长杨登瑞先生主持,贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本
次会议。本所经办律师出席见证了本次股东大会。经依法验证,本次
股东大会召开的时间、地点及内容与《通知》中披露的本次会议有关
事项一致,会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
参加本次会议的股东及授权代表共
15人,所
持有表决权的股份
“
,6ll,789股
,占公司有表决权股份总数的
17.88%。
其中,出席现场
会议的股东及授权代表1人,所持有表决权的股份臼,507,589股,占
公司有表决权股份总数的17.58%∶参加网络投票的股东共14人,所
持有表决权的股份1,104,⒛0股,占公司有表决权股份总数的0.31%。
经查验出席会议股东的身份资料及股东登记的相关资料,本所经
办律师认为出席本次股东大会的股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结杲
根据
《通知》,贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式进行投票。
贵公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名
投票的方式进行了表决,并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了股东大
会网络投票的表决情况。
会议审议通过了《关于为新洲集团有限公司担保的议案》
表决情况
:
同意票数 反对票数 弃权票数 同意票所
占比伢刂
现场投票 63,507,589 0 0 1000/o
网络投票 8,000 1,088,200 8,000 072o/o
合计 63,515,589 1,088,200 8,000 98.300/o
本所经办律师认为,贵公司本次股东大会的表决是根据有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定进行的。会议表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所经办律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召
开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程
序等均符合相关法律、法规及《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用,并同意随贵
公司的本次股东大会其他披露材料一并公告。
(本页无正文,为
《哈尔滨高科技
(集团)股份有限公司⒛14年第
二次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页
)
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