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证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2019-008
龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月14日、2018年1月3日召开第六届董事会第六次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。具体内容详见2017年12月16日、2018年1月4日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关要求及公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划锁定期将于2019年2月27日届满，现将员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划持股情况
2017年 8月 24日，公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号:2017-099），截止2017年8月23日，公司累计回购股份34,239,749股，占本公司总股本的比例为1.68%，本次回购的股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源。
2018年2月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的龙蟒佰利股票已于2018年2月27日非交易过户至玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金，过户价格为 10.19元/股，过户股数为 34,239,749股。具体内容详见 2018年 3月1日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号:2018-018）。
根据公司2017年度股东大会决议，公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本2,032,095,439股为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金(含税）。本次权益分派已于 2018年 5月 4日实施完毕，公司已向第一期员工持股计划派发现金红利 18,831,861.95元（含税）。
根据公司2018年第五次临时股东大会决议，公司2018年半年度权益分派方案为：以 2,019,506,427股(公司总股本 2,032,020,889股扣减回购专用证券账户所持股份12,514,462股)为基数，向全体股东每10股派6.540279元人民币现金(含税）。本次权益分派已于 2018年10月25日实施完毕，公司已向第一期员工持股计划派发现金红利 22,393,751.13元（含税）。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
公司第一期员工持股计划锁定期将于2019年2月27日届满，锁定期届满后“玄元六度龙蟒佰利员工持股私募证券投资基金”将根据员工持股计划的安排和市场情况，可于锁定期届满后1年内选择减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的50%股份，锁定期届满后第13个月至24个月内减持剩余全部股票。
公司员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，在下列期间不得卖出公司股票：（1）公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
（4）其他法律、法规以及证监会等监管部门所规定不得买卖公司股票的期限。
三、本员工持股计划的存续期、变更及终止
1、本员工持股计划的存续期为 3年，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日起计算。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在本员工持股计划资产均为货币性资产时可提前终止。
3、本员工持股计划存续期届满时自行终止，但经董事会审议延长的除外。
4、本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更必须分别经公司董事会和持有人会议（或员工持股计划持有人代表大会）同意。
四、其他说明
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2019年2月22日
深圳市优博讯科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人邹雪城作为深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。本人自2016年9月9
日起正式成为公司独立董事，现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度，公司共召开 8次董事会会议，本人任职期间，共召开了 2次董事会会议。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|屈先富|2|0|2|0|0|否|

本人履行了独立董事的勤勉尽责的职责。在参加会议前，均详细研究和调查董事会上的各项议案，在会议上，本人对各项议案均发表意见，并就各项议案进行表决。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2016年10月26日|第二届第八次|关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2016年12月26日|第二届第九次|关于部分变更募投项目实施地点的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道。同时，我利用参加会议的机会到公司进行现场检查，积极与公司其他董事和高级管理人员进行沟通，及时了解公司日常生产经营情况，掌握公司的生产经营动态，并对公司的经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2.独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3.监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，
完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、
公正的判断。
4.积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议召开临时股东大会的情况。
3.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事：邹雪城
北京神州泰岳软件股份有限公司
独立董事关于股权激励计划事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划正式稿》(简称“《激励计划》”)相关事项发表专项意见如下：
一、关于注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的股权期权事项的独立意见
鉴于原激励对象徐蕾、曹杰、张楠等15人因个人原因已离职。根据《激励计划》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其获授的股票期权未行权部分进行注销，数量为758,450份。
我们认为公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定，是合法、合规，可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
二、关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票事项的独立意见
鉴于原激励对象张楠、丁大强、王淼等8人因个人原因已离职，根据《股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其获授的未解禁限制性股票进行回购注销，数量为513,323股，回购价格为1.62元/股。
我们认为公司本次注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》中相关规定，是合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
三、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得行权/解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足《激励计划》规定的行权/解锁条件，其作为公司《激励计划》授予的股票期权与限制性股票第三次行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权/解锁价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权/解锁没有损害公司及全体股东利益的情形；
（此页无正文，为《北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事关于股权激励计划事项的专项意见》的签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-058
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日接到公司实际控制人之周福海先生、周吉女士的函告，获悉周福海先生、周吉女士所持有的公司部分股份进行了质押。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周福海|是|45,270,000|2018年10月23日|9999年1月1日|华泰证券股份有限公司|9.12%|融资|
|周吉|是|51,930,000|2018年10月23日|9999年1月1日|华泰证券股份有限公司|59.86%|融资|
|周福海|是|10,000,000|2018年10月22日|9999年1月1日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.01%|补充质押|
|合计||107,200,000||||||

周福海先生、周吉女士的上述质押已于 2018年 10月 22日、2018年 10月
23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。
2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司实际控制人之周福海先生共持有公司股份496,432,134股、占公司总股本的39.07%，其所持有公司股份累计质押270,350,000股，占其所持公司股份比例54.46%，占公司总股本的21.28%；公司实际控制人之周吉女士共持有公司股份86,756,498股、占公司总股本的6.83%，其所持有公司股份累计质押51,930,000股，占其所持公司股份比例59.86%，占公司总股本的4.09%。公司实际控制人为周福海家庭（指周福海、于丽芬、周吉三人），其共持有公司股份630,573,632股、占公司总股本的49.63%，其共持有公司股份累计质押322,280,000股，占其合计所持公司股份比例51.11%，占公司总股本的25.37%。
3、其他情况
截至本公告披露日，公司实际控制人之周福海先生、周吉女士质押的股份目前不存在平仓风险，且本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。未来周福海先生、周吉女士股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司实际控制人之周福海先生、周吉女士出具的《关于股份质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2014-13深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2014年 2月 26日以电子邮件和书面形式送达各位监事，2014年 3月 10日在公司会议室召开，会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人，未有委托出席的情形。会议由监事会主席梁缉永主持，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：
1、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度报告
全文》及摘要。
监事会认为，公司2013年度审计报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
2、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
3、经表决以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为，2013年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。《公司2013年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司在内部控制制度建设的实际情况，公司监事会无异议。
以上1、2项议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监 事 会
二○一四年三月十日
广联达科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：廖良汉）
各位股东及股东代表：
本人作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定及《广联达科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实履行职责，行使公司赋予独立董事的各项权利，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东利益，现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共计召开9次董事会会议和2次股东大会，本人亲自出席了其中的8次董事会会议及1次股东大会，因出差原因委托独立董事郭新平先生代为参加董事会1次。对出席的董事会会议审议的议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情况；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
本人认为2018年度公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|召开时间|届次|事项|意见类型|
|2018年3月27日|第四届董事会第七|关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|||对《2017年度募集资金存放和实际使用情况的报告》的独立意|同意|

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||次会议|见||
|||关于2017年度利润分配及公积金转增预案的独立意见|同意|
|||关于聘任公司2018年度审计机构的事项的独立意见|同意|
|||关于增聘公司高级副总裁事项的独立意见|同意|
|||关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见|同意|
|||关于2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见|同意|
|2018年7月31日|第四届董事会第九次会议|关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年8月14日|第四届董事会第十次会议|对2018年半年度控股股东和关联方资金占用及对外担保事项的专项说明|同意|
|2018年9月27日|第四届董事会第十一次会议|关于公司为商业保理子公司申请银行授信提供担保事项发表的独立意见|同意|
|2018年10月9日|第四届董事会第十二次会议|关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见|同意|
|||关于2018年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|同意|
|2018年10月29日|第四届董事会第十四次会议|关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其他时间到公司现场进行调查了解，通过与管理人员的沟通，深入了解公司财务状况，管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况；重点关注公司的日常经营和行业发展趋势；及时掌握公司经营战略、重大事项等动态信息，对公司存在的不足提出自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事职责。
四、日常工作情况及在保护股东权益方面所作的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，公司继续推动战略转型，对公司管理水平也提出了更高的要求。本
人作为独立董事勤勉尽责，结合自身专业知识积极为公司经营发展献言献策，日常
工作中对提交董事会的议案详细研究、认真审核，并在董事会会议上充分发表意见，
在此基础上独立、客观地行使表决权，对董事会科学决策和公司良性发展起到积极作用，有力维护了公司和全体股东的权益。
2、监督公司信息披露情况
作为公司独立董事，报告期内本人积极关注公司的信息披露情况，对信息披露的及时性、准确性与合规性进行严格监督，促使公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定进行信息披露，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权。
3、重视学习和沟通，提高自身履职能力
报告期内，本人勤勉学习独立董事履职相关的法律法规和规章制度，加深对涉及规范公司治理、保护社会公众股东权益等方面政策的认识和理解，有效提高了履职能力。
五、2018年年报工作情况
根据公司《独立董事年报工作制度》，本人在2018年年报编制、审核及信息披露工作中，积极与公司经营层进行沟通，听取公司年度经营情况和重大事项的汇报；
与会计师事务所进行年度审计相关沟通，积极督促会计师事务所及时完成年度审计工作，确保年报及时披露。
六、其它工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
姓名：廖良汉
电子邮箱：liao9661@139.com
报告期内，本人与公司董事会、监事会、经营层之间密切沟通，及时掌握公司
重大事项及经营情况，并发挥自身在财务领域的丰富业务经验，对公司重大事项提出建议和意见，较好的履行了独立董事的监督职能，对公司董事会、经营层和相关人员在我履行职责的过程中所给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢！
在新的一年，本人将严格按照法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，切实维护公司和全体股东的利益，促进公司稳定健康发展。
独立董事：廖良汉
二○一九年三月二十七日
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-038
河北钢铁股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期2014年1月1日—2014年6月30日|上年同期2013年1月1日—2013年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：318 % —344 %|盈利：7,660.55 万元|
||盈利： 约 32,000 万元— 34,000 万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.03 —0.032元|盈利：0.007 元|

二、业绩预告审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年上半年，钢铁行业形势仍然严峻，市场同质化竞争程度依然激烈，价格长期在低位运行。面对严峻的市场形势，公司不断采取成本控制和产品创效措施，并根据实际情况的变化，相应地变更了固定资产折旧年限，使公司盈利水平大幅增长。
四、其他相关说明
公司2014年半年度的具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-118星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年11月21日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2017年11月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《关于公司增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司第三届董事会第三十四次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。现根据2017年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，同意公司与关联方苏州仙峰网络科技股份有限公司增加 2017年度日常关联交易预计额度2,000万元。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
董事会审议该议案时，郑泽峰先生作为关联董事已回避表决。
本次增加公司 2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，故本议案无需提交股东大会审议。
星辉互动娱乐股份有限公司该事项具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2018]11457号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2018]11457号深圳中华自行车（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深中华公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深中华公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师： 陈志刚
中国·北京
二○一八年四月十六日
中国注册会计师： 张磊
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-035安徽皖通科技股份有限公司
关于项目中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙岩漳永高速公路有限责任公司于 2014年 7月 22日发布了“关于福建省漳州至永安高速公路龙岩、三明段机电工程施工及监理招标评标结果”的公示，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目机电施工 ED1标段的拟中标单位。现将招标评标结果公示的有关内容公告如下：
1、公示媒体：福建省交通运输厅（http://www.fjjt.gov.cn）。
2、招标人及项目名称：
招标人：龙岩漳永高速公路有限责任公司。
项目名称：福建省漳州至永安高速公路龙岩段机电工程隧道通风、照明、消防及沿线供配电系统供货与安装合同（ED1合同段）。
3、拟中标人：安徽皖通科技股份有限公司。
4、合同金额：公司本次拟中标项目的合同金额预计为人民币 85,735,501.53元，具体合同金额及项目执行期限等情况以签订的正式合同内容为准。
5、公示期：公示期为公示之日起连续 10天，公示时间为 2014年 7月 22日至 2014年 7月 31日。
6、风险提示：由于目前本次拟中标项目尚处于公示期，公司能否获得该项目的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
7、若公司能够签订本次拟中标项目的正式合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生较为积极的影响。公司 2013年度经审计的营业总收入为 794,848,110.65元，该项目合同金额占公司 2013年度经审计的营业总收入的10.79%。
8、公司若收到本次拟中标项目的《中标通知书》及签订正式合同，将及时披露项目中标和合同签订的有关情况。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 7月 24日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2017-049浙江苏泊尔股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）2017年第二次临时股东大会于2017年11月16日审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”），并授权董事会对股权激励计划进行管理并实施股权激励计划所需的其他必要事宜。公司于2017年12月4日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因公司有一名激励对象近期因个人原因发生离职，已不再满足成为激励对象的条件。公司董事会现对授予的激励对象人员及其数量进行调整，具体内容公告如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 8月 29日，公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。
2、2017年10月18日，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了初步核实。
3、2017年 11月 11日，公司披露《监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见》。公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
4、2017年11月16日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江苏泊尔股份
有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会
浙江苏泊尔股份有限公司办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2017年 11月 17日，公司披露《关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为，在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。
6、2017年 12月 4日，公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见。
二、原激励计划简述
公司拟向激励对象授予限制性股票总计 430万股，约占激励计划公告时公司股本总额 821,287,610股的0.524%。其中，公司首次向 182名激励对象授予权益 392.4万股，约占激励计划拟授予限制性股票总数的91.256%，约占激励计划公告时公司股本总额的0.478%；预留37.6万股，约占激励计划拟授予限制性股票总数的8.744%，约占本计划公告时公司股本总额的0.046%。
三、激励计划调整情况说明
因公司首次授予限制性股票激励对象中有1名激励对象因个人原因发生离职，已不再符合激励对象资格。公司现根据实际情况取消该激励对象获授限制性股票的资格并将其限制性股票额度共计5万股调整至限制性股票预留部分。调整后，首次授予限制性股票激励对象人数由182人调整至181人；首次授予的限制性股票数量由392.4万股调整至387.4万股；预留部分限制性股票数量由37.6万股调整至 42.6万股，公司拟授予的限制性股票总量保持不变。除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2017年第二临时股东大会审议通过的《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》不存在差异。
公司 2017年第二次临时股东大会已授权董事会对限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整，本次调整无需提交公司股东大会审议。
经上述调整后，本次授予的限制性股票数量在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予限制性||占目前总股本|
||姓名||职务||获授限制性股票数量（万股）|||||
||||||||股票比例||比例|
|苏明瑞||总经理||26||6.047%||0.032%||
|徐波||财务总监||16||3.721%||0.019%||

浙江苏泊尔股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|叶继德|副总经理兼董秘|7|1.628%|0.009%|
|其他激励人员（共178名）||338.4|78.697%|0.412%|
|预留部分||42.6|9.907%|0.052%|
|合计||430|100%|0.524%|

四、激励计划调整对公司的影响
本次限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响。
五、独立董事意见
经核查，本次取消1名因离职原因不再满足激励条件的激励对象资格并将其股份额度调整至限制性股票预留部分符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。调整后，公司限制性股票总量保持不变，其中首次授予的限制性股票数量调整至387.4万股，激励对象人数调整至181人；预留部分限制性股票数量调整至42.6万股。调整后的授予数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
六、监事会核查意见
公司激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会取消该激励对象限制性股票的获授资格并将其所涉及的股份数量调整至限制性股票预留部分。监事会认为董事会本次调整限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。调整后的激励对象均为公司高级管理人员、核心业务人员，且均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
七、法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，苏泊尔调整本激励计划激励对象及授予数量的行为已取得必要的批准与授权，调整内容和程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一七年十二月六日
东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
使用自有资金投资货币市场基金的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银信科技本次使用自有资金投资货币市场基金事项进行了核查，核查情况如下：
一、使用自有资金投资货币市场基金的基本情况
（一）投资目的
公司为进一步强化资金的流动性管理，提高资金使用效益，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
（二）资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向不涉及风险投资，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
（三）资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金。
（四）投资额度
满足日常支付需求情况下，不超过人民币 3000万元投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用12个月（含）内累计发生额不超过人民币3000万元。
（五）授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
（六）公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：
1．严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
2．明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司财务中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总经理、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金不超过人民币 3000万元投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；
同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
四、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于2017年11月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规模不超过3000万元（含）用于投资货币市场基金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司计划使用不超过 3000万元自有资金投资货币市场基金，投资规模（如按最高额3000万元计算）占公司2016年末经审计净资产的4.86%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
（二）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过人民币 3000万元用于投资货币市场基金，购买金额滚动计算，即滚动使用 12个月（含）内累计发生额不超过人民币3000万元。
五、保荐机构核查意见
经核查公司第三届董事会第十二次会议文件等相关资料，保荐机构认为：银信科技本次关于使用自有资金投资货币市场基金事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上述事项履行了法定的必要审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司本次使用自有资金投资货币市场基金是在资金安全的前提下，提高资金使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响。
综上，本保荐机构同意公司使用自有资金投资货币市场基金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司使用自有资金投资货币市场基金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
韩杨 凌峰
东方花旗证券有限公司2017年11月9日
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会关于本次重大资产重组相关主体是否存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“深信泰丰”）拟将其持有的深圳市深信西部房地产有限公司、深圳市泰丰科技有限公司、深圳市华宝（集团）饲料有限公司各自100%股权以及深圳市深信泰丰投资发展有限公司、深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司各自90%股权转让给中国希格玛有限公司（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第十三条的规定，深信泰丰就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
一、深信泰丰不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
深信泰丰作为本次重大资产重组的资产出售方，深信泰丰及其董事、监事、高级管理人员以及深信泰丰控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不存在最近三年被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，深信泰丰不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
二、交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
经交易对方中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛公司”）确认，希格玛公司及其董事、监事、高级管理人员以及希格玛公司控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构，不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不存在最近三年被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，交易对方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
三、其他参与方不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形
为本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问西南证券股份有限公司、审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、法律顾问北京市金杜律师事务所、评估机构北京京都中新资产评估有限公司及其经办人员不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，亦不存在最近三年被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，上述各参与方及其经办人员不存在《暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-030
湖南凯美特气体股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2017年7月10日以电子邮件等方式送达。会议于2017年7月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2017年半年度报告及其摘
要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《湖南凯美特气体股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-058青海盐湖工业股份有限公司
六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届监事会第十九次会议通知及会议议案材料于2016年9月27日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于 2016年 10月 21日以通讯方式召开，会议应到监事 9人，亲自参会监事9人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议了如下议案：
一、关于公司合作成立新公司的议案
公司与比亚迪股份有限公司、深圳市卓域成投资有限公司，经各方协商，拟共同投资设立成立新公司青海盐湖比亚迪资源开发有限公司（暂定名最终以工商登记为准），专门从事盐湖资源综合利用产品的开发与加工、销售。
本议案具体内容详见 2016年 10月 22日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公司合作成立新公司公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司监事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-87
中节能环保装备股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司第六届董事会第三十次会议（临时）于 2019年10月 24日以现场方式召开。会议通知于2019年10月 14日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄以武先生主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2019年第三季度报告全文》；《公司 2019年第三季度报告
全文》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》；同意公司继续向中国节能环保集团有限公司支付全部款项、资金使用费和市场开发服务费用等，期限一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。
3、审议通过了《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案》；同意公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度人民币2.3亿元，授信期限一年。本事项无需提交公司股东大会审议。
详见同日披露的《关于公司向中国工商银行西安经济技术开发区支行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度人民币 9000万元，授信业务有效期至2022年2月28日。本事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于公司向交通银行陕西省分行申请综合授信额度的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；
同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过25，000万元的委托贷款用于“电代煤”模式项目，贷款期限 2年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。
6、审议通过了《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》；同意子公司中节能（唐山）环保装备有限公司向关联方中节能亚行产业投资基金（天津）合伙企业申请不超过29,800万元的委托贷款用于“迁安市2019年农村清洁能源供暖设备采购、安装及安全运维项目”，贷款期限2年。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的公告》。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事黄以武、朱彤、周宜、孙惠、丁航回避了表决。
7、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意聘任赵文峰为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了相关独立意见。详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
时股东大会，审议《关于公司全资子公司中节能天融科技有限公司与中国节能环保集团有限公司对外付款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“电代煤”模式项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“迁安项目”向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》等三项提案。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2015-026安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 12月 15日申请停牌，经核实该事项构成重大资产重组事项。
2014年12月18日公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并于 2014年 12月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，申请继续停牌。
公司分别于2014年12月25日、2015年1月5日、2015年1月12日、2015年 1月 19日、2015年 1月 26日、2015年 2月 2日、2015年 2月 9日、2015年 3月2日和2015年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 1月 15日、2015年 2月 16日公司分别发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，预计于 2015年3月18日前公告本次重大资产重组相关内容并复牌。
目前，本公司及相关各方正积极开展本次重大资产重组的相关工作，与重组相关的基础工作已经完成，重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨及审批，截至本公告日，相关工作正在积极推进。公司董事会在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2015年3月16日