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股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-077浙江传化股份有限公司
关于实施 2014年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格
及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月11日和6月30日分别召开公司第五届董事会第十四次（临时）会议和 2014年度股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份的方式收购传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）全体股东合计持有的传化物流100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），并拟同时向 10名特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 450,250万元（以下简称“本次配套融资”，与“本次发行股份购买资产”统称为“本次重组”）。
根据本次重组方案，本次发行股份购买资产项下的股份发行价格为 8.76元/股，按本次重组的标的资产交易价格以及前述发行价格计算，公司本次发行股份购买资产项下拟向传化物流全体股东发行共计 2,283,105,019股股份。本次配套融资项下的股份发行价格为10元/股，按本次配套融资总额上限计算，公司本次配套融资项下拟发行不超过45,025万股股份。
根据本次重组方案、《发行股份购买资产协议》及《股份认购协议》等相关规定，自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，且发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。
二、本次公司发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整情况
1、公司2014年度权益分派实施情况：
公司分别于 2015年 3月 27日和 6月 30日召开公司第五届董事会第十一次会议和 2014年度股东大会，审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，公司2014年利润分配具体方案为：以2014年12月31日的总股本48,798万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.50元（含税），共计派发现金人民币73,197,000.00元。
公司于2015年7月14日披露《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-066），2014年度利润分配方案的股权登记日为 2015年7月17日，除权除息日为2015年7月20日。公司利润分配方案已实施完毕。
2、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格调整情况如下：
发行价格的调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：派息：P1＝P0－D
送股或转增股本：P1＝P0÷（1＋N）
除权、除息同时进行：P1＝（P0－D）÷（1＋N）
根据上述公式，本次发行股份购买资产项下的股份发行价格调整为：8.61元/股（8.61元/股=原发行价格8.76元/股-每股派息0.15元），本次配套融资项下的股份发行价格调整为：9.85元/股（9.85元/股=原发行价格 10.00元/股-每股派息0.15元）
3、公司发行股份购买资产并募集配套资金的发行数量调整情况如下：
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|发行对象类别|发行对象|发行数量（股）|发行数量（股）|
|||调整前|调整后|
|本次发行股份购买资产部分|传化集团有限公司|1,826,467,168|1,858,287,154|
||长安财富资产管理有限公司|171,232,876|174,216,027|
||长城嘉信资产管理有限公司|68,493,150|69,686,411|
||华安未来资产管理（上海）有限公司|68,510,000|69,703,554|
||杭州中阳融正投资管理有限公司|57,077,625|58,072,009|
||上海陆家嘴股权投资基金合伙企业|45,662,100|46,457,607|
||上海凯石益正资产管理有限公司|34,246,575|34,843,205|
||西藏自治区投资有限公司|11,415,525|11,614,401|
||小计|2,283,105,019|2,322,880,368|

|||||
|-|-|-|-|
|本次配套融资部分|中国人寿资产管理有限公司|40,000,000|40,609,137|
||上海君彤璟联投资合伙企业|70,000,000|71,065,989|
||厦门建发股份有限公司|20,000,000|20,304,568|
||建信基金管理有限责任公司|106,000,000|107,614,213|
||华商基金管理有限公司|32,000,000|32,487,309|
||北京新华汇嘉投资管理有限公司|40,000,000|40,609,137|
||中广核财务有限责任公司|15,000,000|15,228,426|
||杭州金投资本管理有限公司|20,000,000|20,304,568|
||上海凯石益正资产管理有限公司|57,250,000|58,121,827|
||珠海浩怡投资企业（有限合伙）|50,000,000|50,761,421|
||小计|450,250,000|457,106,595|
|合计||2,733,355,019|2,779,986,963|

特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-019苏州锦富技术股份有限公司
关于终止公司非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）于 2017年3月2日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司非公开发行股票事项概述
2016年 12月 13日，公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案：公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过 126,518.88万元（含发行费用），扣除发行费用后将全部用于投资南通旗云科技有限公司数据中心建设项目、家庭智能显示终端自动化生产线建设项目及补充流动资金。具体内容详见 2016年 12月 14日登载于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站之公告。
2016年12月29日，公司召开了2016年第五次（临时）股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行相关的议案。
自本次非公开发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层会同中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票的各项工作。
二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
公司于 2014年通过发行股份及支付现金方式并购了昆山迈致治具科技有限公司（以下简称“迈致科技”）。按照相关协议，迈致科技于2014、2015及2016
年度的业绩承诺数分别为12,000、15,000及19,000万元。
迈致科技2014年度完成了业绩承诺；但2015年度迈致科技仅实现税后净利润（扣非）5,924.51万元，未达成业绩承诺目标，资产出售方黄亚福及陈琪祥对公司进行了业绩补偿，对于所收到的业绩补偿款，公司将其计入营业外收入，并作为非经常性损益列报。与此同时，公司在 2015年年度终了对在并购迈致科技过程中所形成的商誉进行减值测试，对于根据减值测试结果确认的商誉减值准备，公司将其计入当期资产减值损失，并作为非经常性损益进行列报。
根据迈致科技 2016年度财务报表的审计结果，资产出售方黄亚福及陈琪祥本期仍需要向公司进行业绩补偿，同时公司并购迈致科技所产生的商誉也出现了减值。因中国证监会会计部于2016年11月发行的《会计监管工作通讯》就并购重组产生的商誉的减值如何列报问题进行了解释（“因并购重组产生的商誉，其减值与企业的其他长期资产（例如固定资产、无形资产等）减值性质相同，属于企业日常经营活动产生，应作为企业的经常性损益”）。对于收到的业绩补偿，公司需将其计入营业外收入，并作为非经常性损益列报；同时，对于根据减值测试结果确认的迈致科技商誉减值准备，公司需将其计入当期资产减值损失，并作为经常性损益列报。由于 2016年度与迈致科技相关的业绩补偿及商誉减值金额较大，根据中国证监会会计部的解释进行列报，公司 2016年度扣非后归属上市公司股东的净利润为负。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，本次非公开发行股票事项已不具备继续推进的条件，故决定终止此次非公开发行股票相关事项。
三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
2017年 3月 2日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，独立董事发表独立意见，同意终止本次非公开发行股票事宜。
四、对公司的影响
本次终止非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响。
五、备查文件
1、《苏州锦富技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》；
2、《苏州锦富技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
3、《苏州锦富技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告》。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年三月二日
鸿达兴业股份有限公司
章程修正案
（2015年6月16日第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过）
经鸿达兴业股份有限公司第五届董事会第二十二次（临时）次会议审议通过，拟对《公司章程》中有关高级管理人员的条款作相应修订，修订后的公司章程须经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
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|修订前|修订后|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监、总经理助理。|
|第一百四十一条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，总工程师、总监若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监为公司高级管理人员。|第一百四十一条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘书一名，总工程师、总监、总经理助理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总监、总经理助理为公司高级管理人员。|

鸿达兴业股份有限公司二〇一五年六月十六日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于奥维通信股份有限公司（下称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金购买上海雪鲤鱼计算机科技有限公司100%股权（下称“本次交易”）。本人作为本次交易的交易对方，现就披露信息的真实性、准确性和完整性做出以下承诺：一、本人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺。
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-030号新疆中基实业股份有限公司
关于下属全资子公司五家渠中基
拟向其全资子公司提供保证担保的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月30日，在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》及《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告》，经核查发现被担保方和静中基天河蕃茄制品有限责任公司资产负债率为124.85%；焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司资产负债率为124.48%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保议案还应当提交股东大会审议，现将公告内容补充更正如下：
原《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》披露如下：
二、审议通过《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情请参阅公司于同日披露的《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告》。
现补充更正后披露如下：
二、审议通过《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详情请参阅公司于同日披露的《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告》。
此议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开另行通知。
原《关于下属全资子公司五家渠中基拟向其全资子公司提供保证担保的公告》披露如下：
一、担保情况概述
为了保证公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆天通”）生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司拟同意五家渠中基分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。
本次担保事项为公司下属全资子公司五家渠中基对其下属全资子公司提供担保，不构成关联交易。
公司最近一期经审计净资产为 108,744.04万元，本次担保合计额度占公司最近一期经审计净资产的5.52%，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项不需要提交公司股东大会审议。
现补充更正后披露如下：
一、担保情况概述
为了保证公司下属全资子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“五家渠中基”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆天通”）生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司拟同意五家渠中基分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。
本次担保事项为公司下属全资子公司五家渠中基对其下属全资子公司提供担保，不构成关联交易。
公司最近一期经审计净资产为 108,744.04万元，本次担保合计额度占公司最近一期经审计净资产的5.52%；和静天河资产负债率为124.85%；焉耆天通资
产负债率为124.48%,根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需提交公司股东大会审议，暨本次担保事项需提交公司股东大会审议。
除上述内容外，原公告其他内容不变，公司对上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
深圳市佳士科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、根据选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成。其中半数以上为独立董事，且成员人数应为单数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。
委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二
时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
一、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
二、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
三、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
四、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
五、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
六、董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照执行。
第十条董事、经理人员的选任程序：
一、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
二、提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻
董事、经理人选；
三、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
四、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
五、召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
六、在选举新的董事和聘任新的经理人员前一个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
七、根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
委员会会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。
第十二条会议采用书面通知（包括电子邮件、传真）的方式，临时会议可采用电话进行通知。采用电话通知方式时，应做好书面记录，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，委员因故不能出席，可书面委托其他委员代为出席并表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议召开前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事项；对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；授权委托的期限；授权委托书签署日期。
委托书应由委托人和被委托人签名。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
除《公司章程》或本工作细则另有规定外，委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员签字。
如采用通讯表决方式，委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限10年。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条自本细则实施日起，董事会专门委员会工作细则中关于提名委员会的工作制度废止。
深圳市佳士科技股份有限公司2015年 1月23日
浙江杭州鑫富药业股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
浙江杭州鑫富药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程管理、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统；
重点关注的高风险领域主要包括战略管理风险、人力资源风险、安全环保风险、生产管理风险、筹资风险、投资风险、销售风险及重大决策法律风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司审计部根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）缺陷评价的定量标准如下：
1）符合下列条件一的，可以认定为重大缺陷：
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额5%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额1%|
|营业收入潜在错报|错报≥营业收入总额1%|

2）符合下列条件一的，可以认定为重要缺陷
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|-|-|
|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|
|资产总额潜在错报|资产总额0.5% ≤错报＜资产总额1%|
|营业收入潜在错报|营业收入总额0.5% ≤错报＜营业收入总额1%|

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|项目|缺陷影响|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额3%|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额0.5%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下
1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
a）控制环境无效；
b）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
c）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
d）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
e）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。
2）重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
a）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
b）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；
c）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。
3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准经营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表有关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入1%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额
小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。
(2)公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：
a）违反国家法律、法规或规范性文件；
b）决策程序不科学导致重大决策失误；
c）重要业务制度性缺失或系统性失效；
d）重大或重要缺陷不能得到有效整改；
e）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
f）其他对公司产生重大负面影响的情形。
2）非财务报告内部控制重要缺陷：
a）重要业务制度或系统存在的缺陷；
b）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；
c）其他对公司产生较大负面影响的情形。
3）非财务报告内部控制一般缺陷：
a）一般业务制度或系统存在缺陷；
b）内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，针对公司在开展内部控制评价过程中发现的一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
不适用
浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-074
深圳世纪星源股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联方资金占用的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的规定，我们对公司对外担保情况及执行上述规定情况说明如下：
1．公司能够严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的规定，控制对外担保行为。
2．截止2016年6月30日，公司对外担保总额为人民币30,902.68万元（包括对子公司的担保）。
3．报告期内，未发现公司控股股东及其关联方占用公司资金。
独立董事：武良成、冯绍津、林功实、樊勇、陈运森
二0一六年八月二十五日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-088四川汇源光通信股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》。
根据审议结果，王杰先生（简历附后）当选公司第十一届董事会独立董事，其任期由股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。同时，自2018年9月17日起，公司独立董事陈坚先生将不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，离任后陈坚先生将不再担任公司任何职务。
陈坚先生在任职期间认真履行独立董事职责，恪尽职守，对促进公司的规范运作、健康发展以及为保护广大投资者合法权益发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈坚先生在任职期间为公司所作出的贡献致以衷心感谢！
截至本公告披露之日，陈坚先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王杰先生简历如下：
王杰，男，1975年 10月出生，北京大学法学学士，中国人民大学民商法在职研究生。现任北京市中润律师事务所主任律师和高级合伙人，北京市律师协会律师代表、中国民营科技促进会理事、北京市朝阳区律师协会理事及律师代表。最近五年未在其他单位担任董监高。王杰先生擅长公司法律事务、项目投融资、并购及重组、不良资产处置、知识产权问题处理、重大疑难复杂民商事争议解决及重大刑事辩护。王杰先生曾先后担任国内外上百家大型企业、政府机构的法律顾问，曾被评为北京市优秀律师、北京市朝阳区优秀律师、《法制晚报》“首届十大法律点评人”等。
截止目前，王杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，不为失信被执行人员，王杰先生已参加2018年9月11日至 13日第九十七期上市公司独立董事培训班，于 2018年 9月 13日取得独立董事资格证书，符合相关法律法规要求的任职条件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年九月十七日
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2017-009重庆建设摩托车股份有限公司2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：800万元—1000万元比上年同期增长：82% - 127%|盈利：440万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0670 元—0.0838元|盈利：0.0369元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩增长的主要原因是：公司车用空调压缩机产品销售规模增长所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2017年 1季度财务数据以公司2017年1季度报告披露的为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-075深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日接到公司股东深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）（以下简称“创和投资”）有关股权质押的通知，创和投资将其持有的公司股权16,016,016股（占公司总股本的9.64%）质押给国信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务进行融资。
上述股权质押登记手续已于2014年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限从2014年12月2日起至2017年12月1日止。
截止本报告披露日，创和投资质押公司股份16,016,016股（其中有限售股份为16,016,016股），占公司总股本的9.64%；此次质押的股份为16,016,016股，占公司总股本的9.64%；累计质押所持公司股份为16,016,016股，占公司总股本的9.64%，占其所持公司股份的100%。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年十二月四日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对汇金股份第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于选举公司董事长暨变更法定代表人的独立意见
1、经核查，公司本次董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。邢海平先生满足担任公司董事长及法定代表人的要求，符合担任公司董事长及法定代表人的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
2、本次选举董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意选举邢海平先生为公司董事长及法定代表人。
二、关于变更公司副董事长的独立意见
1、经审核，公司本次副董事长的选举符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。孙景涛先生符合副董事长的任职资格、任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上所述，我们同意提名孙景涛先生为公司副董事长。
三、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见
1、经审核，郭俊凯先生符合非独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
2、本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上所述，我们同意补选郭俊凯先生为公司第三届董事会非独立董事，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
四、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审核，我们认为：郭俊凯先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。郭俊凯先生的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意聘任郭俊凯先生为公司副总经理。
五、关于为控股子公司中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保的独立意见
公司本次为中科拓达向供应商申请赊销额度提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情
形。同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
张维 刘淑君 桑郁
关于对深圳长城开发科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZI10198号
关于对深圳长城开发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明报告
目 录 页 码一、报告正文 1-2上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联
二、 1-2资金往来情况汇总表
三、事务所及注册会计师执业资质证明
关于对深圳长城开发科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZI10198号深圳长城开发科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳长城开发科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳长城开发科技股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔岩中国注册会计师：何岚中国·上海 2019年 4月 18日
专项审计说明第2页
附件1 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||中国电子财务有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|银行存款|595,690,355.08|1,163,354,296.73|35,126,617.93|574,566,813.21|1,219,604,456.53|银行存款|经营性往来|
||中国电子财务有限责任公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收利息|38,831,534.24|28,280,770.54||35,062,500.00|32,049,804.78|定期存款利息|经营性往来|
||深圳中电长城能源有限公司及子公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|14,532.78|731.73|||15,264.51|销售商品|经营性往来|
||中国长城计算机深圳股份有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|其他应收款|1,757,984.22|-||-|1,757,984.22|押金|经营性往来|
||深圳市桑达股份实业有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|其他应收款|508,340.97||||508,340.97|往来款|经营性往来|
||深圳桑菲消费通信有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|311,045.85|601,305.67||912,351.52|-|销 售商品|经营性往来|
||深圳桑菲消费通信有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|其他应收款|10,000.00||||10,000.00|维修费|经营性往来|

资金占用情况汇总表第1页
上海中电振华晶体受同一控股股东及最终控
应收账款 18,845.75 - - 18,845.75销售商品 经营性往来技术有限公司 制方控制的其他企业
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||南京华睿川电子科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|4,201,970.72|1,420,911.96||5,622,882.68|-|销 售商品|经营性往来|
||北京中电金蜂科技有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|预付账款|289,810.20||||289,810.20|采购商品|经营性往来|
||深圳市桑达无线通讯技术有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|应收账款|149,574.89|6,562,281.89||6,537,439.25|174,417.53|销售商品|经营性往来|
||中国电子东莞产业园有限公司|受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业|其他非流动资产|189,131,056.00|||133,291,317.13|55,839,738.87|预付购房款|经营性往来|
|总计|-|-|-|830,915,050.70|1,200,220,298.52|35,126,617.93|755,993,303.79|1,310,268,663.36||-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资金占用情况汇总表第2页
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-34南京公用发展股份有限公司
关于参与扬州市国有建设用地使用权竞标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据《扬州市区国有建设用地使用权挂牌出让公告》（挂[2017]3号）、（挂[2017]4号）（以下统称“《出让公告》”），经扬州市人民政府批准，扬州市公共资源交易中心受扬州市国土资源局委托分别将于2017年7月28日及8月9日以挂牌方式出让合计7幅地块的国有建设用地使用权。
为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于 2017年 7月 24日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于参与扬州市国有建设用地使用权竞标的议案》,授权公司下属房产公司于 2017年 7月 28日先行参与其中GZ050地块的竞拍，若成功竞得该地块，根据《出让公告》的要求，公司将不再参与8月9日相关地块的竞拍；若未能成功竞得该地块，则授权公司下属房产公司于8月9日继续参与GZ056地块的竞拍。
本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
扬州市国土资源局。
三、交易标的基本情况
1、GZ050地块
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|-|-|
|所属片区|北区|
|地块编号|GZ050|
|地块位置|西湖西路西侧、北外环路东侧、蜀秀河南侧|

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|-|-|
|规划用途|住宅用地|
|出让面积（㎡）|18,975|
|容积率|1<R≤1.80|
|建筑面积（㎡）|34,155|
|建筑密度|≤22%|
|绿地率|≥35%|
|保证金（万元）|2,100|
|出让起始价（万元）|10,246|
|指导价（万元）|15,369|
|最高限价（万元）|20,493|

2、GZ056地块
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|-|-|
|所属片区|西区|
|地块编号|GZ056|
|地块位置|临西路东侧、栖祥路南侧、站南路西侧、红旗西街北侧|
|规划用途|住宅用地|
|出让面积（㎡）|86,396|
|容积率|1<R≤1.54|
|建筑面积（㎡）|133,049.84|
|建筑密度|≤25%|
|绿地率|≥35%|
|保证金（万元）|11,000|
|出让起始价（万元）|54,429|

|||
|-|-|
|指导价（万元）|81,644|
|最高限价（万元）|108,859|

四、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。
五、本次竞拍土地使用权对公司的影响
GZ050及GZ056地块地处扬州市邗江区，GZ050地块体量较小，靠近主干道润扬路，交通条件优越，为政府大力发展区域，基础设施齐全。目前居住人气密集，后期发展势头强劲。GZ056地块体量中等，该地块临近师姑塔体育公园，坐拥京华城、西区客运枢纽等重要商业圈，交通动线发达，区域内配套设施完善，足以吸引大量购房者置业定居。
若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，拓展公司房地产业务的可持续发展空间。
公司将严格按照深交所《股票上市规则》等信息披露的有关法律法规要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露，敬请投资者关注。
六、备查文件
第九届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一七年七月二十四日
北京国枫律师事务所
关于江苏南大光电材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0425号
致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席贵公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《江苏南大光电材料股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。贵公司上述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2015年 11月 13日 14:00在江苏省苏州市工业园区启月街299号，独墅湖会议酒店以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致，现场会议由贵公司董事长孙祥祯先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12人，代表股份 98,648,344股，占贵公司股份总数的
61.32%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份700,554股，占贵公司股份总数的0.44%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2015年 11月 9日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络
投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案逐项进行了审议，并通过了以下议案：
1.关于投资北京科华微电子材料有限公司的议案；
2.关于使用部分超募资金投资北京科华微电子材料有限公司的议案；
3.关于选举公司董事的议案；
4.关于修改《公司章程》的议案。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
潘继东
2015年11月13日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-002沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告时间：2016年1月1日-2016年12月31日
2、前次业绩预告情况
本公司于 2016年10月27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第三季度报告中》（公告编号：2016-047）中对2016年年度经营业绩进行预测：预计归属于上市公司股东的净利润预计在2,560万元至4,160万元。
3、修正后的业绩预计
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% - 15%|盈利：6042万元|
||盈利：5136万元–6948万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年 9月 30日上海黄金交易所 AU9999收盘价为 284.95元/克，2016年12月30日上海黄金交易所AU9999收盘价为263.9元/克，黄金价格呈下降趋势，导致本公司因黄金租赁业务计提公允价值变动收益发生变化，从而对公司净利润造成一定影响。
四、其他相关说明
1.本次 2016年年度业绩预告修正公告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度业绩报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正公告给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日