证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2019-049
昆明川金诺化工股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定召开 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月2日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2019年 9月1日至 2019年9月2日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月2日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年9月1日下午 15:00至2019年9月2日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）股权登记日：2019年 8月27日（星期二）
（2）截止 2019年8月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事和高级管理人员。
（4）本公司聘请的律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点:云南省昆明市东川区四方地工业园区会议室。
二、会议审议事项
1、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
3、审议《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》以上议案内容请见公司 2019年 8月 16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票类型|
|||A股股东|
|非累计投票议案|||
|1.00|《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》|√|

1、各提案已披露的时间和媒体
公司于2019年 8月16日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了以上
提案，详细见公司于8月16日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1.00
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
四、现场会议登记方法
1、登记地点：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦证券部
2、登记时间：2019年9月 1日8：30－11：30，14：30－17：00。
3、登记方法：现场登记；通过信函、传真登记，不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2019年 9月1日17：00前到送达公司证券部。
采用信函方式登记的，信函请寄至：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦证券部，邮编：650000（信封请注明“川金诺股东大会”字样）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
1、会议联系人：宋晨
联系电话：0871-67436102
传真：0871-67412848
通讯地址：昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦川金诺证券部
邮编：650000
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
4、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
八、附件文件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、股东参会登记表；
3、授权委托书
特此公告
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“365505”，投票简称为“金诺投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、采用深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2019年9月 2日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、采用深交所互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月 1日下午15:00，结束时间为2019年 9月2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2019年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：股东参会登记表
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|-|-|
||营业执照号码/身|
|名称/姓名||
||份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件3：授权委托书
昆明川金诺化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
昆明川金诺化工股份有限公司:
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加昆明川金诺化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。兹授权委托 先生（女士）出席昆明川金诺化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|投票类型|
|||A股股东|
|非累计投票议案|||
|1.00|《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》|√|
|3.00|《关于全资子公司以土地使用权作抵押为银行贷款提供担保的议案》|√|

注：
1、本授权委托书有效期限自签署日至昆明川金诺化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束；
2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：