证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2018-088
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第四次临时股东大会于 2018年 11月 6日上午 10时在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表37人，共计持有公司有表决权股份 270,347,288股，占公司股份总数的39.095%；
出席现场投票的股东及股东代表7人，代表有表决权的股份267,525,338股，占公司股份总数的38.750%；
通过网络和交易系统投票的流通股股东 30人，代表有表决权的股份 2,390,950股，占公司股份总数的0.346%。
本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
三、议案审议表决情况
大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉相应条款的议案》表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1、回购股份的目的
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、回购股份的方式
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
3、回购股份的用途
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
4、回购股份的价格区间
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
5、用于回购的资金总额及资金来源
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、回购股份的种类、数量和比例
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、回购股份的期限
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
表决情况：同意270,142,836股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.924%；反对 204,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.076%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,992,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.605%；反对 204,452股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.395%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
上述议案内容详见2018年10月19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场
见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
（一）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二○一八年十一月六日