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证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-059成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集金额、募集资金到账时间
经成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所非公开发行人民币普通股 10,887,028股，每股面值 1元，每股发行价格18.05元，共募集资金196,510,855.40元，扣除发行费用9,582,181.07元后，实际收到募集资金净额为 186,928,674.33元。上述募集资金于2014年11月27日到位，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】验字第90041号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额
公司募集资金净额18,692.87万元，2014年度募集资金未使用。
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，报告期内，公司使用募集资金向控股子公司公司成都三零盛安信息系统有限公司（以下简称“三零盛安”）增资 10,000.00万元，向控股子公司成都三零瑞通移动通信有限公司（以下简称“三零瑞通”）增资5,500.00万元。
截至2015年6月30日，上述子公司使用募集资金偿还借款及补充流动资金合计12,000万元，募集资金专用账户余额合计为6,729.98万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募
集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告。
根据《深证证券交易所中小企业规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储。募集资金到位后划入了卫士通在交通银行股份有限公司成都高新区支行开立的募集资金专户，卫士通于 2014年 12月 23日分别与东海证券股份有限公司、上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金以增资方式划入三零盛安在交通银行成都高新区支行设立的募集资金专户后，卫士通于 2015年 7月 1日分别与东海证券股份有限公司、三零盛安、交通银行成都高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；募集资金以增资方式划入三零瑞通在交通银行成都高新区支行设立的募集资金专户后，卫士通于2015年7月 1日分别与东海证券股份有限公司、三零瑞通、交通银行成都高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议的履行不存在重大问题。
截至2015年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
单位：（人民币）元公司名称 专户银行名称 银行账号 募集资金余额成都卫士通信息产业股份有
交通银行成都高新南区支行 511610015018170364356 32,294,699.95限公司
成都三零盛安信息系统有限
交通银行成都高新区支行 511610015018170388462 5,002,484.00公司
成都三零瑞通移动通信有限
交通银行成都高新区支行 511610015018170388386 30,002,632.61公司
合计 67,299,816.56三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 18,692.87 本年度投入募集资金总额 12,000.00报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,000.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已募集资 截至期截至期末项目达本年是否项目可行承诺投资项 调整后投
变更项金承诺 本年度投末累计投资进度到预定度实达到性是否发目和超募资 资总额
目（含投资总 入金额投入金（%）（3）可使用现的预计生重大变金投向 （1）
部分变 额 额（2）＝（2）/状态日效益效益 化
更） （1） 期
承诺投资项
目
1．标的公司
研发项目
①4G移动互
联网安全芯
不适
片研发平台 否 2,002.00 2,002.00 0.00 0.00 0.00 —— —— 否用
技术改造建
设项目
②移动互联
网终端安全
不适
与服务平台 否 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 —— —— 否用
研发技术改
造建设项目
③安全邮件
系统研发平 不适
否 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 —— —— 否台技术改造 用
建设项目
2．补充标的
公司日常营 否 13,190.87 13,190.87 12,000.00 12,000.00 90.97% —— —— 是 否运资金需求
承诺投资项
—— 18,692.87 18,692.87 12,000.00 12,000.00 64.20% —— ——
目小计
超募资金投
向
补充流动资
金
超募资金投
向小计
合计 18,692.87 18,692.87 12,000.00 12,000.00 64.20% —— ——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 继续存放于前述募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-55
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于无锡宝湾仓储设施有限公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、由于日常经营需要，深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）之全资子公司无锡宝湾仓储设施有限公司（以下简称“无锡宝湾”）拟将注册资本由人民币40,784.0142万元减少至人民币10,000万元。
2、公司于 2017年 8月 28日召开了第八届董事会第十七次通讯会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于无锡宝湾仓储设施有限公司减少注册资本的议案》。本议案无须提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体介绍
1、减资主体基本情况
注册地址：无锡惠山经济开发区风电园风能路65号
成立日期：2013年11月01日
法定代表人：舒谦
注册资本：40,784.0142万元整
营业期限：2013年11月01日至2043年10月31日
统一社会信用代码：91320000081508091R
经营范围为：仓储设施的租赁，仓储，相关信息的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司关系：为本公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（持股77.64%）之全资子公司。
2．历史情况概述
无锡宝湾由中国汇通（香港）有限公司（以下简称“汇通香港”）投资设立，成立于2013年11月，注册资本为50,375万港元。
 2014年 9月，公司第七届董事会第九次通讯会议审议通过了《关于宝湾香港收购汇通香港100%股权的关联交易的议案》。本公司控股子公司宝湾物流（香港）有限公司通过收购汇通香港100%股权间接持有无锡宝湾100%股权。
2016年7月，汇通香港将其持有的无锡宝湾100%股权全部转让予宝湾控股。
宝湾控股成为无锡宝湾唯一股东，持有100%的股权。无锡宝湾企业类型由有限责任公司（港澳台法人独资）变更为有限责任公司（法人独资），注册资本由50,375万港元变更为人民币40,784.0142万元。
3、最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
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||-||2017年6月30日（未经审计）||2016年（经审计）|
|资产总额||41,159||42,283||
|负债总额||1,810||2,607||
|所有者权益||39,349||39,676||
|营业收入||319||90||
|净利润||-328||-558||

三、减资前后的股权结构
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||||减资前|||减资后||
||股东名称|||||||
|||出资金额（元）||出资比例|出资金额（元）||出资比例|
|宝湾物流控股有限公司||407,840,142.00||100%|100,000,000.00||100%|

四、减资的目的及对公司的影响
根据无锡宝湾实际项目用地与建设规模，结合现有及未来的业务特点、经营发展规划，为提高公司资金的使用效率，实现自身融资功能，对无锡宝湾进行减资。
本次减资事项不改变无锡宝湾的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会对本公司和无锡宝湾的经营产生重大不利影响。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下：
公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司拟为参股公司湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司和贵州棕榈仟坤置业有限公司即将到期的各5000万元财务资助提供展期，该事项是为满足上述参股公司建设浔龙河生态小镇及时光贵州（二期）的资金需求，不会影响公司的持续经营，不会对公司生产经营造成重大不利影响，没有损害公司及广大股东的利益，我们认可对参股公司提供财务资助展期所构成的关联关系，同意将《关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议，董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-29
四川双马水泥股份有限公司
2015年计提资产减值准备和核销资产的议案及公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一 、本次计提资产减值准备情况|

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||根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公|
|司对截止2015年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测||
|试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项、部分存货、固||
|定资产等资产计提了减值准备，计提坏账准备合计507,956.70元，计提各项存货跌价准备合计||
|2,204,970.66元，计提固定资产减值准备3,450,945.98元。具体情况如下：||

资产减值准备明细表
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日|本期增加|本期减少||2015年12月31日|
||||转回|转销||
|一、坏帐准备|493,225.59|703,057.21|195,100.51|576,301.52|424,880.77|
|应收帐款坏帐准备|492,671.19|703,057.21|195,100.51|576,301.52|424,326.37|
|其他应收款坏帐准备|554.40|-|-|-|554.40|
|二、存货跌价准备|130,760.51|2,204,970.66||1,997,672.73|338,058.44|
|三、固定资产减值准备|46,746,231.30|3,450,945.98||49,958,895.77|238,281.51|
|合 计|47,370,217.40|6,358,973.85|195,100.51|52,532,870.02|1,001,220.72|

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|各项资产项目计提依据及计提金额：|
|1、坏账准备的计提依据及方法|

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|2015年度期末，公司按照公司会计政策，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项|
|金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项按个别认定法计提，对期末按信用风险特征组合计提坏账|
|准备的应收款项坏账采用账龄分析法，对按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款坏帐按组合|

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|-|
|不同分别采用不计提坏帐准备与余额百分比法的方式计提坏账损失，并计入当期损益，本期共计提坏|
|账准备 507,956.70万元，其中应收账款 507,956.70 万元、其他应收款0.00 万元|
|2、存货跌价准备的计提依据及方法|

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|本公司存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取|
|存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、|
|估计的销售费用以及相关税费后的金额。本年度共计提存货跌价准备2,204,970.66元，其中备品备件|
|跌价准备1,997,672.73元，产成品跌价准备207,297.93元。|
|3、固定资产减值准备的计提依据及方法|

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||本公司根据固定资产的使用状况合理预计，当固定资产的可回收金额低于其账面价值时，计提固|
||定资产减值准备，帐面价值减至可回收金额。 2015 年共计提固定资产减值准备3,450,945.98元，其|
||中机器设备3,414,944.41元、电子设备36,001.57元。|
|二、本期核销资产情况||
|本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，||
|核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司严格按照《公司计提资产减值准备和资产核销管理办法》||
|的有关规定，履行审批程序。||
|1、其他应收款||
|本期核销其他应收款6,286,435.41元，系江油市地方税务局国产设备退税款6,286,435.41元,经多方||
|沟通，预计无法在以后年度抵减。||
|2、存货||
|公司本期对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，对存货中已无使用及转让价||
|值的备品备件进行报废处理，核销存货金额共计542,010.48元。||
|3、固定资产||
|公司本期对可能发生减值迹象的固定资产进行全面清理，对需替换的固定资产进行处置核销，固定资产||
|核销金额共计22,054,387.81元，主要系公司7号线改造后工艺发生改变，停用或拆除老设备所致。||
|三、计提资产减值准备和核销资产对当期利润的影响||

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|本年计提各项资产减值，将减少 2015 年利润总额6,163,873.34元，本年核销各项资产，将减少2015|
|年利润总额28,882,833.70元。|
|四、需履行的审批程序|
|本次计提资产减值准备和核销资产的议案已经公司第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第|
|九次会议审议通过，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提减值准备和核销资产不涉及关联交易。根|
|据相关规定，本议案经董事会审议通过后，需要提交公司股东大会审批。|
|五、监事会意见|
|公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际|
|情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公|
|司计提资产减值准备和核销资产的决议。|
|特此公告。|
|四川双马水泥股份有限公司董事会|
|2016年4月28日|
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2015-028武汉高德红外股份有限公司
关于公司参与竞买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月6日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司参与竞买土地的公告》，同意公司在董事会权限范围内参与竞买相关地块的使用权，并授权公司经营层具体负责组织实施。具体情况如下：
一、交易概述
1、交易的基本情况
为了满足公司未来发展战略对经营场地的需求，公司拟参与竞拍[地块号：EPI(2015-02)06]宗地的使用权。
2、审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第八次董事会审议通过了关于公司参与竞买土地的议案》，同意公司参与本次竞拍。该事项属于公司董事会审批权限范围内，无须股东大会审议。
3、本次交易为工业建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、出让方情况
土地出让方：武汉市国土资源和规划局东湖新技术开发区分局
三、本次竞拍地块基本情况
1、土地位置：凤凰山光电园泉岗北路以南、光电一路以东[地块号：EPI(2015-02)06]
2、使用年限：50年
3、用地性质：工业用地
5、挂牌起始价为人民币5210万元，竞买保证金为人民币5100万元
6、规划容积率：1.5-2.5
7、资金来源：本次参与竞拍该地块土地使用权的资金为公司的自有资金。
四、参与竞拍的目的和对公司的影响
本次参与竞拍工业建设用地土地使用权是为了满足公司未来发展战略对经
营场地的需求，对公司未来发展提供必要的土地资源，为公司的持续长远发展提供有力的保障。
本次土地竞拍交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《武汉高德红外股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度募集资金实际存放与使用的独立意见
经核查,公司募集资金2014年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金实际存放和使用违规的情形。
二、关于《公司2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，我们认为：公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了有效执行,从而保证了公司各项经营活动的有序开展。董事会关于《2014年度内部控制的自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
三、关于《公司2014年度利润分配预案》的独立意见
经核查，我们认为：为实现公司可持续发展，董事会从公司的实际情况出发提出的 2014年度分配预案，符合公司业务发展的需要，不存在损害股东利益的情况。我们同意将2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》的独立意见
我们认真审阅了《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》，一致认为：大信会计师事务有限公司具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，并且其具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2015年度审计机构，并支付相应报酬90万元（含出具单家子公司审计报告）。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在没有披露的与控股股东及其他关联方的资金往来、资金占用情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
六、关于公司2014年度关联交易情况
公司 2014年不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
七、关于调整公司独立董事薪酬的独立意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、公司制定的《关于调整公司独立董事薪酬的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
独立董事：
—————— —————— ——————李新天 郑春美 邹明春
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-087
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于持股5%以下股东减持股份计划的提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于2015年10月8日接到公司股东上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）发来的《关于减持股份计划的通知函》。现将有关情况提示如下：一、复星医药持股情况概述
复星医药在公司首次公开发行股份前持有公司股份 2,970,000股，2014年年度权益分派实施后持有公司股份7,425,000股，占公司总股份的4.84%。
截止本公告日，公司股东复星医药持有公司股份7,425,000股，占公司总股本的4.84%。
二、复星医药承诺及履行情况
1、持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。
2、在满足锁定期后 24个月内减持公司股票的，前 12个月内减持不超过所持股票的50%，后12个月内减持无比例限制。减持公司股票价格不低于发行价，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前3个交易日通过公司予以公告。
截至目前，复星医药严格履行了其做出的承诺，所持公司股份上市流通日期为2015年9月11日。
三、股份拟减持计划
2、减持目的：复星医药自身发展需要；
3、减持期间：2015年10月14日—2016年9月9日；
4、拟减持数量及比例：减持数量不超过 3,712,500股，占通知日公司总股本的2.42%，若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限作相应调整；
5、减持价格：不低于公司首次公开发行股票的发行价，若减持期间公司股票发生除权除息情形的，减持价格作相应调整；
6、减持方式：协议转让、大宗交易或集中竞价交易等方式。
四、其他相关说明
复星医药不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，复星医药持有公司股份7,425,000股，占公司总股本4.84%；按照《关于减持股份计划的通知函》所载减持上限（即 3,712,500股）完成减持后，复星医药仍持有公司股份3,712,500股。
五、备查文件
复星医药出具的《关于减持股份计划的通知函》
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
浙江华峰氨纶股份有限公司
专项报告
截至 2017年12月31日
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于内部控制自我评价报告
内部控制鉴证报告
信会师报字[2018]第ZF10315号浙江华峰氨纶股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
自我评价报告第1页
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于内部控制自我评价报告
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年四月二十三日
自我评价报告第2页
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-054杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
特别提示：
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 25日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。根据募投项目实施需要，公司使用募集资金 3,000万元人民币向全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司（以下简称“杭州鼎阔”）增资，本次增资后，杭州鼎阔的注册资本由 10,000万元变更为 13,000万元，公司仍持有杭州鼎阔100%的股权。具体内容详见2019年 7月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
杭州鼎阔于近日完成了工商变更登记手续，并取得由杭州市余杭区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：杭州鼎阔机械技术有限公司
统一信用代码：91330110063991542J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邹家春
注册资本：壹亿叁仟万元整
成立日期：2013年04月 19日
营业期限：2013年04月 19日至长期
住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道义桥村工业园区内中心大道
经营范围：生产：通用机械设备、电梯部件；服务：通用机械设备、电梯部件的技术研发，通用机械设备租赁；批发、零售（含网上销售）：通用机械设备、电梯部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-106
嘉凯城集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过公开挂牌转让青岛嘉凯城房地产开发有限公司（以下简称“青岛嘉凯城”）51%的股权，转让后公司将不再持有青岛嘉凯城的股权。截止目前，本公司为青岛嘉凯城 17.61亿元融资提供了担保，本公司拟在转让青岛嘉凯城股权后，为青岛嘉凯城提供不超过17.61亿元对外担保，担保期限不超过180日。
公司2015年12月11日召开的第五届董事会第七十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于为青岛嘉凯城房地产开发有限公司提供对外担保的议案》。该担保事项尚须提交公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、股权转让前基本情况
名称：青岛嘉凯城房地产开发有限公司
住所：青岛市李沧区黑龙江中路568-5号
法定代表人：蒋形波
注册资本：人民币12亿元
经营范围：房地产开发，房屋租赁，建筑材料批发零售，钢材批发零售。
股权结构为：本公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司持股51%，浙江省浙能房地产有限公司持股35%，青岛百通城市建设集团股份有限公司持股14%。
2、股权转让后基本情况
青岛嘉凯城三方股东拟全部转让各自所持有青岛嘉凯城合计100%的股权，
100%股权将作为一个转让标的通过公开挂牌方式进行转让，受让方须根据具体摘牌情况方可确定。
本次股权转让后，本公司将不再持有青岛嘉凯城公司的股权，与青岛嘉凯城不存在关联关系。
3、根据瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华专审字[2015]24030012号），截止2014年12月31日，青岛嘉凯城资产总计 715,752.66万元，股东权益合计111,497.24万元；2014年，青岛嘉凯城营业收入 51,719.43万元，利润总额-4,307.14万元，净利润-4,313.09万元。
截止 2015年 8月 31日，青岛嘉凯城资产总计 748,148.45万元，股东权益合计 107,797.90万元；2015年 1-8月，青岛嘉凯城营业收入 11,902.46万元，利润总额-3,699.34万元，净利润-3,699.34万元。
三、担保协议的主要内容
本公司将在上述股权转让完成后签署相关协议，并根据具体情况予以披露。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：本公司转让完成青岛嘉凯城股权后，要求青岛嘉凯城股权受让方在股权工商变更完成之日起180日内解除本公司的全部保证责任，本次股权转让完成后至上述担保解除前，上述担保将成为本公司的对外担保事项，为此，拟在转让青岛嘉凯城股权后，为青岛嘉凯城提供不超过17.61亿元对外担保，担保期限不超过180日。
2、董事会认为青岛嘉凯城资产质量良好，经营情况正常，有较强的偿债能力；本次对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短；受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小。
3、自股权工商变更登记完成之日起至保证责任解除之日，由受让方或本公司认可的担保方为本公司提供反担保。反担保期间如本公司承担担保责任的，因此支出的全部款项和费用均由反担保人补偿给本公司。
五、独立董事意见
公司独立董事黄廉熙、张旭良、贾生华对本次对外担保发表意见如下：
1、目前公司为青岛嘉凯城所提供的 17.61亿元担保已经履行了公司内部审议程序，符合国家法律、法规及公司章程的规定；
2、公司拟公开挂牌转让持有的青岛嘉凯城股权，并要求受让方在股权工商变更完成之日起180日内解除本公司的全部保证责任，股权转让完成后至上述担保解除前，公司对青岛嘉凯城的担保成为对外担保事项。该对外担保是在股权转让过程中形成的，担保期限较短，受让方或公司认可的担保方将为公司提供反担保，担保风险较小，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定。
3、同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司对外担保余额为111.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的257.78%，其中为下属控股公司担保104.04亿元，为参股公司按持股比例担保7.51亿元。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、其他
本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十五日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-030江苏三友集团股份有限公司
关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全和不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。
2、投资额度
公司使用总额度不超过人民币 10,000万元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，且可以进行滚动使用，即任一时点理财产品投资的总金额不超过上述额度。
3、投资品种
投资品种只限于投资保本型的银行短期理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种。
4、投资期限
银行短期理财产品的投资期限为公司第五届董事会第四次会议决议通过之日起至2015年6月30日止。
5、资金来源
本次用于银行短期理财产品投资的资金全部为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
6、前次投资理财产品情况
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的议案》，批准公司在确保资金安全和不影响正常经营的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。资金使用总额度为不超过10,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。
投资期限为自第四届董事会第十五次会议决议通过之日起，且各项投资的到期日不得超过2013年12月31日。
2013年公司使用自有闲置资金人民币 2,000万元认购了“中国农业银行‘金钥匙·本利丰’2013年第 381期人民币理财产品”，产品类型为保本收益型，理财期限为49天，产品起息日为2013年11月4日，到期日为2013年12月23日，年化收益率为3.85%，公司实现投资收益10.34万元。
二、履行的审批程序
根据公司《章程》及《投资理财管理制度》的规定，本次短期理财产品投资事项已经第五届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型的银行短期投资理财业务，能获得一定的投资效益，提高资金的使用效率。
四、风险控制
尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司制定了《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和审批程序、信息披露、实施与风险监控等方面进行了详细的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
经审慎地判断，我们认为公司在确保资金安全和不影响正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司利用部分自有闲置资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型的银行短期理财产品投资。
六、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议对《关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的议案》进行了审议认为：公司在确保资金安全和日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。
因此，监事会同意公司在10,000万元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起至2015年6月30日止。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-046
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年第一季度报告全文已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司控股子公司清投智能拟以自有资金7,650万元收购北京邦威思创科技
有限公司51%股权，该事项的实施符合子公司发展战略，有利于清投智能进一步丰富产品结构，布局高性能数字视频通讯、智能安防监控领域，发挥相应市场协同效应，提高技术研发能力和核心竞争力。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意清投智能（北京）科技有限公司收购北京邦威思创科技有限公司51%股权暨关联交易的事项。
独立董事：许春华叶蜀君张然北京万向新元科技股份有限公司2019年5月24日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2016-40
申万宏源集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2016年 8月 25日在北京市西城区太平桥大街 19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2016年 8月 19日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议由储晓明董事长主持。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：一、通过《申万宏源集团股份有限公司2016年半年度报告》及半年度报告摘要。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过申万宏源集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意召开公司 2016年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议具体事项详见本日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《关于
召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-018杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议，于2014年4月16日发出会议通知，并于 2014年4月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名。其中陈燕生先生、邓川先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于《2014年第一季度报告》的议案
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年第一季度报告》已于 2014年 4月 24日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
2、审议通过了关于《变更超募资金存放专项账户》的议案；
表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
为方便超募资金的管理和使用，杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“远方光电”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司将变更相关超募资金存放专项账户：
注销原在杭州银行股份有限公司钱江支行（以下简称“杭州银行钱江支行”）开设的账号为3301040160000974033的募集资金专项账户，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述账户注销后公司将相关超募资金及其利息转存入杭州银行股份有限公司萧山支行（以下简称“杭州银行萧山支行”）开设的账号为3301040160001327272的账户，作为公司与主营业务相关的运行项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
此议案通过后，公司与平安证券、杭州银行萧山支行签订新的《募集资金三方监管协议》之日起，公司与平安证券、杭州银行钱江支行签订的《募集资金三方监管协议》失效。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-036北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：80%-110%|盈利:717.87万元|
||盈利：1,292.17万元-1,507.53万元||

3、2015年半年度，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为140万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司执行经营规划，结合市场变化，加强对主流市场的突破。逐步实现产品、技术升级，提升高端产品的占比。随着国产化政策逐步落地，军民融合的不断推进，公司销售收入稳步增长，盈利水平逐步提高。2015年半年度，归属于上市公司股东的净利润较去年实现较快增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在本公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于
兰州海默科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2015年度业绩承诺实现情况之核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”、“国金证券”）作为兰州海默科技股份有限公司（以下简称“海默科技”、“上市公司”）发行股份及支付现金方式购买李建国及李铁持有的上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》的要求对交易对方做出的关于清河机械2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表的意见如下：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据上市公司与交易对方签署的《盈利补偿协议》，李建国、李铁就清河机械2014年、2015年和2016年合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）进行承诺：清河机械在 2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润分别不低于人民币3,500万元、4,200万元及5,040万元（以下简称“承诺净利润”）；若清河机械 2014年净利润低于人民币3,500万元、2015年净利润低于人民币4,200万元、2016年净利润低于人民币5,040万元，则李建国、李铁将按照《盈利补偿协议》的规定进行补偿。
二、盈利补偿方式
1、盈利差异及补偿
（1）交易各方同意，海默科技应当在业绩承诺期间每年的年度报告中单独披露清河机械的实际净利润数与承诺净利润的差异情况，并应当聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对承诺净利润的完成情况进行审计并出具专项
审核意见。
（2）业绩承诺期间内每个会计年度清河机械实际净利润数与承诺净利润之间的差异，由海默科技聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。
（3）交易各方同意，业绩承诺期间内，如清河机械当年度期末之累积实际实现的净利润未达到当年度期末对应的累积承诺净利润，则李建国、李铁应以所持有的海默科技股票向海默科技进行业绩补偿，每年须补偿的股份数量的具体计算公式如下：
当年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×标的资产价格/本次发行价格－已补偿股份数量－（业绩承诺期已补偿的现金总额/本次发行价格）。
①李建国、李铁应按本次交易前持有清河机械股权相互之间的相对比例计算各自应当补偿的股份数量。
②如果在业绩承诺期间，李建国、李铁没有足够的海默科技的股票用于补偿其在任一年度的承诺净利润，则李建国、李铁应当使用相应的现金予以补足，具体计算公式如下：
当年应补偿现金数=（截至当期期末累计承诺利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺利润数总和×标的资产价格－（已补偿股份数量×本次发行价格）－已补偿现金数。
③在各年计算的应补偿金额或股数少于或等于 0时，按 0取值，即已经补偿的股份或现金金额不冲回。
（4）交易各方同意，如海默科技在业绩承诺期间实施转增或送股分配的，则补偿股份数相应调整为：按上述第（3）款所示公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
（5）如海默科技在业绩承诺期间实施现金分配的，现金分配的部分由李建国、李铁向海默科技作相应返还，计算公式为：返还金额＝每股已分配现金股利
×补偿股份数量。
2、减值测试及补偿
（1）业绩承诺期间届满时，海默科技应对清河机械进行资产减值测试，并聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对清河机械进行减值测试并在业绩承诺期间最后一年的海默科技年度审计报告出具之前或之日出具相应的专项审核意见。如果清河机械期末减值额＞补偿期间内已补偿股份总数×本次发行价格+补偿期间内已经补偿的现金总额，则李建国、李铁应另行补偿股份。
李建国、李铁另需补偿的股份数量为：（期末减值额－补偿期间内已经补偿的现金总额）÷本次发行价格－补偿期间内已补偿股份总数。
若李建国、李铁所持股份不足以实施上述减值测试补偿，则差额部分李建国、李铁应当以现金方式予以补足。
李建国、李铁另需补偿的现金数量为：（期末减值额－本次发行价格×补偿期间内已补偿股份总数量）－补偿期间内已补偿现金总数－（因减值测试实际补偿的股份数量×本次发行价格）。
（2）李建国、李铁因标的资产盈利差异及减值测试所产生的现金补偿与股份补偿总计不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易总价。
三、2015年度业绩承诺完成情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）出具的“瑞华审字【2016】【62030030】号”标准无保留意见审计报告，清河机械2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,505.24万元，超过李建国及李铁承诺的清河机械2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,200万元。
根据瑞华会计师出具的“瑞华核字[2016]62030013号”《关于兰州海默科技股份有限公司重大重组标的公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，认为，海默科技编制的盈利预测实现情况的说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
四、国金证券对业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券通过与公司高管人员进行交流，查阅相关协议、财务报表、审计报告以及瑞华会计师出具的《关于兰州海默科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：本次发行股份及支付现金购买资产涉及清河机械2015年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过业绩承诺水平，补偿义务人关于清河机械2015年度的业绩承诺已经实现，不需要对上市公司进行业绩补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于兰州海默科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年度业绩承诺实现情况之核查意见》之签章页）
项目主办人：
贺涛 李卓
国金证券股份有限公司 2016年4月11日
光启技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，作为光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议相关议案发表下列意见：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
独立董事：莎琳、姚远、韩建春二〇一八年四月二十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-102云南沃森生物技术股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、预计的业绩情况：
（1）2019年前三季度预计的业绩情况
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|项 目|本报告期（2019 年 1月1 日–2019 年9 月30 日）|上年同期（2018 年 1月1 日–2018 年9 月30 日）|
|归属于 上市公司股 东的净利润|比上年同向上升：29% - 43%|盈利：9,112.06 万元|
||盈利：11,800 万元 – 13,000 万元||

（2）2019年第三季度预计的业绩情况
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|项 目|本报告期（2019年 7月 1 日– 2019年9月30 日）|上年同期（2018年 7月1 日-2018年9月30 日）|
|归属于 上市公司股 东的净利润|比上年同向上升：84% - 151%|盈利：1,796.04 万元|
||盈利：3,300 万元 – 4,500 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体经营状况保持良好态势，自主疫苗产品产销持续稳定增
长，经营业绩实现同向上升，与上年同期相比，公司自主疫苗产品营业收入及净利润分别增长约39%、28%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期持续增加。
报告期内，公司预计非经常性损益影响归属于上市公司股东的净利润约620万元，主要来源于政府补助收益，上年同期非经常性损益为3,101.63万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-047江苏美尚生态景观股份有限公司
关于重大合同预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期参与了汇川大道景观提升改造工程（以下简称“本工程”或“本项目”）的投标。2016年4月15日遵义市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/index.html）公布了汇川大道景观提升改造工程施工招标公示，公司为汇川大道景观提升改造工程的第一中标候选人，现将相关预中标情况提示如下：一、本项目的主要情况
1、项目名称：汇川大道景观提升改造工程；
2、招标人：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司；
3、代理机构：贵州公明建设投资咨询有限公司；
4、第一中标候选人：江苏美尚生态景观股份有限公司；
5、中标价格：231,356,726.97元；
6、建设地点：遵义市汇川大道；
7、项目概况：汇川大道南北段景观工程道路长16.2km，绿化面积约为 25.92万平方米；
8、公示媒体：遵义市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn/index.html）；
9、公示期：2016年4月15日至2016年4月19日。
二、合同履行对公司的影响
1、合同履行不影响公司业务的独立性。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、本合同的履行将占用公司一定的流动资金。
2、由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会2016年4月15日