Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-031广州博济医药生物技术股份有限公司
关于投资设立硅谷天堂博济 MAH精选医药研发基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、为了响应国家号召，扶持药品上市许可持有人制度（以下简称“MAH”）落地，进一步促进广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）的业务发展，提升公司综合竞争力。公司与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天堂”）共同签署了《关于设立硅谷天堂博济 MAH精选医药研发基金的合作协议》（以下简称“合作协议”），拟由公司与硅谷天堂共同发起设立硅谷天堂博济MAH精选医药研发基金（名称暂定，以基金业协会备案名称为准），围绕新药(高端仿制药)研发，主要投向药品上市许可持有人企业，具体方向为化学仿制药的批文，该基金规模2亿元，博济医药拟出资10%。
2、该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会。
公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
企业名称：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110108791607078H
类 型：其他股份有限公司(非上市)
住 所：北京市海淀区西土城路1号院6号楼6层601
法定代表人：余葆红
注册资本：443214万人民币
成立日期：2006年08月23日
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（证券代码：833044）是以并购整合专业服务见长的中国领先的综合性资产管理集团，也是国内排名前十的私募股权投资机构、优秀创投机构和最活跃股权投资机构之一，具有优秀的团队、丰富的行业经验及资源，以及较高的品牌影响力。
硅谷天堂与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股份。
三、基金具体情况
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||硅谷天堂博济 MAH 投资企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记备案的名称为准）|
|基金名称||
|基金规模|基金规模2亿，基金满5000万即成立。|
|基金期限|基金期限5年，经三分之二份额合伙人同意方可延期。|
||1. 基金管理人：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司出资1%；2. 有限合伙人：出资99%；a) 博济医药出资10%；b) 硅谷天堂出资9%；c) 社会募集80%。|
|基金结构||
|首期出资|首期出资1亿元，全体合伙人按照出资比例进行出资|
||1. 主要投向药品上市许可持有人企业，具体方向为化学仿制药的批文，即专利到期或即将到期的国外上市品种，主要是美国FDA、欧盟和日本批准的化学药品种；2. 对于市场前景较好需求旺盛的明星药，研发成功取得药号，经过论证并报投委会决策通过后，可委托合作药企生产药品。|
|基金投向||
||1. 基金管理人：西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司（管理人登记编码：P1009209）；|
|管理方式||

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||2. 产业顾问：西藏博济投资管理有限公司（简称西藏博济）；3. 基金设立决策会：决策会委员5名，硅谷天堂委派2名，西藏博济委派 2 名，外部顾问 1 名（由硅谷天堂推荐），决策会至少 4 名同意票方可通过。|
||1. 托管费：不超过0.1%/年，具体以托管协议为准；2. 管理费：按基金实缴规模的2%/年计提；3. 其他费用：包括法律顾问费、银行手续费、财务审计费、工商年检等日常费用及其他因投资需要产生的必要费用据。|
|运营费用及分||
|担||
|业绩报酬|基金年化收益超过6%的部分，管理人提取20%作为业绩报酬。|
||按单个项目进行分配，顺序如下：1. 扣除基金相关税费（包括但不限于管理费、托管费及各项杂费）；2. 全体合伙人本金；3. 全体合伙人6%/年收益；4. 全体合伙人与管理人按照80:20比例进行分配。|
|收益分配||
||1. 通过转让MAH相关权益；2. 通过出售载体公司；3. 通过联合运营药号，分享后续销售收入；4. 载体公司合作药企方回购；5. 上市公司收购。|
|退出方式||

四、后续相关事宜
合作协议为各方协商一致的意思表示，本次MAH精选医药研发基金最终成立以相关方签署的合伙人协议、委托管理协议为准，在该基金正式成立之前，各方将密切沟通，快速推进工作进程，公司将根据该事项的后续进展情况及时履行信息披露义务
五、本次交易的目的、风险和对公司的影响
1、本次交易的目的
国务院办公厅印发《药品上市许可持有人制度试点方案》，药品上市许可持有人制度试点正式展开。药品上市许可持有人制度（MAH）将药品注册和生产进行分离，极大地调动研发机构和科研人员投身药物研发创新的积极性，并将产生大量基于产业并购整合(包括横向并购和纵向并购)以及 MAH相关权益转让获利的投资机会。公司通过成立MAH精选医药研发基金，围绕新药(高端仿制药)研发，
投向药品上市许可持有人企业,投资国内外优质项目和企业的权益或股权，参与
新药投资、培育和研发领域，有利于公司储备优质发展资源，提升公司综合实力。
2、可能存在的风险及措施
（1）基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。
（2）基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。
公司将充分履行出资人权利，督促基金管理规范运作，确保所投资项目符合本基金产业投向，在项目投资前应充分考虑项目与公司的产业协同、资源搭配、技术延伸及产业化等因素，有效发挥在技术、产业导入等方面协同效益。
3、本次交易对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，对公司短期业绩及财务状况无较大影响，中长期对公司有正面影响。
六、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
4、《关于设立硅谷天堂博济 MAH精选医药研发基金的合作协议》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-042江苏精研科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记事项的议案》，具体内容详见公司分别在 2018年 4月 24日和 2018年 5月 17日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：913204007691020574
类型：股份有限公司（上市）
住所：钟楼经济开发区棕榈路59号
法定代表人：王明喜
注册资本：8800万元整
成立日期：2004年11月29日
营业期限：2004年11月29日至******
经营范围：电子、电器产品及组装件的开发、制造与销售；金属装饰品、模具的设计、制造与销售；汽车零部件、通用工具、金属零部件、陶瓷零部件及高分子复合材料零部件的设计、开发、制造与销售；粉末冶金粉体材料的制造与销售；自动化设备设计、组装、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏精研科技股份有限公司董事会
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2018-028广东香山衡器集团股份有限公司
关于开展远期结汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 16日公司召开的第四届董事会第4次会议，审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，现将具体情况公告如下：
一、开展远期结汇业务的目的
公司产品销售主要以出口为主，外销业务主要采用美元进行结算，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2018年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。
公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。
二、远期结汇品种、期间、拟投入金额
远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币美元，合约外币累计金额不超过6,000万美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自董事会审议通过之日起至2019年4月30日。
三、交易风险分析及采取的风险控制措施
1、汇率变动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序作出明确规定，有利于降低内部控制风险。
3、客户违约风险：客户应收帐款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收帐款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将风险控制在可承受的范围内。
四、相关决策程序
公司于2018年3月16日召开第四届董事会第4次会议，审议通过了公司开展远期结汇业务的相关事宜。
独立董事就公司开展远期结汇业务发表明确的独立意见，同意公司按规定开展远期结汇业务。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次开展外汇远期结汇业务事宜已经公司第四届董事会第4次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司根据相关规定及实际情况，针对远期结汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。综上，保荐机构对公司本次开展外汇远
期结汇业务事项无异议。
六、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第4次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见》；
3、《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司 2018年度开展远期结汇业务的核查意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十九日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-22
南京云海特种金属股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
●本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2019年4月16日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日（星期一）下午15:00至2019年4月16日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份248,507,318股，占上市公司总股份的38.4435％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 161,372,149股，占上市公司总股份的24.9639％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 87,135,169股，占上市公司总股份的13.4796％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 3,822,694股，占上市公司总股份的0.5914％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 3,612,594股，占上市公司总股份的0.5589％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 210,100股，占上市公司总股份的0.0325％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1．审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》
同意248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2．审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3．审议《关于2018年度财务决算报告的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5．审议《关于2018年度利润分配方案的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,787,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.0792％；反对35,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9208％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6．审议《关于公司及其子公司 2019年度申请 306,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案》
同意248,297,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9155％；反对210,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0845％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
7．审议《关于2019年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,787,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.0792％；反对35,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9208％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8．审议《关于2018年度内部控制评价报告的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
9．审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,787,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.0792％；反对35,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9208％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10．审议《关于2019年度日常关联交易的提案》
同意 248,472,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,787,494股，占出席会议中小股东所持股份的99.0792％；反对35,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9208％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、侍文文
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2018年度股东大会决议；
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-094京蓝科技股份有限公司
关于子公司签订战略合作协议书的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 8月 8日，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）与巨鹿县人民政府（以下简称“巨鹿县政府”）及河北普丰投资咨询有限公司（以下简称“普丰投资”）经友好协商,就巨鹿县田田通灌溉网络与开展水权交易有关事项，共同签署了《巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉PPP项目战略合作协议书》（以下简称“协议”、“本协议”）。
一、协议风险提示
1、协议的生效条件：自三方盖章、签字之日起生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性
本协议为各方签署的战略合作协议书，仅对合作的基本情况进行原则性约定，最终合作内容及结果需按照法定程序以政府采购和以协议三方或双方签订具体项目合作协议约定为准。
若未来三方协商一致后签订有关具体项目实施的项下协议，公司届时将依据《深圳证券交易所股票上市规则》进行判断，如合作事项触发信息披露要求，公司将依据相关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、协议当事人介绍
甲方：巨鹿县人民政府
乙方：京蓝生态科技有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼502号
法定代表人：姜俐赜
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生态环境治理；水污染治理；污水处理；大气污染治理；环境监测；工程勘察设计；规划管理；城市园林绿化；工
程和技术研究与实验发展；销售机械设备；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
丙方：河北普丰投资咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：石家庄桥西区裕华西路9号裕园广场A座六层
法定代表人：韩军刚
注册资本：120万元人民币
经营范围：投资咨询（金融、证券、期货、教育除外）、财务咨询、工商咨询。
（法律法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项待批准后方可经营）
公司及京蓝生态与巨鹿县政府、普丰投资不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议名称：《巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉PPP项目战略合作协议书》
（二）签署时间：2016年8月8日
（三）合作范围：项目建设期为3-6年，项目建设总投资约20亿元人民币（具体投资金额按双方签订的具体项目协议为准），运营期为 20年（具体年数依据项目实际回报率测算为准），京蓝生态在友好协商基础上，参与政府采购、SPV公司组建及项目的投资、建设及运营管理工作。项目合作区域规划农业用地约66.6万亩，实施面积不低于40万亩，建设内容包括但不限于供水管网、机井首部、微喷灌系统、智能控制系统、农田灌溉用水计量管理系统、水肥一体化系统等。
（四）合作方式：
关于“田田通”农业供水与智慧节水灌溉项目，巨鹿县政府支持京蓝生态参与该项目政府采购事宜，采购按照政府采购和PPP相关规定和政策执行。
四、协议对公司的影响
1、由于本协议所涉项目周期较长，且为各方初步意向合作协议，其后续进展尚存在一定的不确定性。在各方正式协议签署生效及执行前，本协议的履行对公司2016年业绩不构成重大影响，对公司的业务独立性亦无重大影响。
2、巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉PPP项目为国内首个全县域现代农业智慧节水灌溉 PPP项目。本协议的签署，符合公司战略发展需要，有利于公司进一步调整业务结构，提高子公司在智慧生态领域的业务核心竞争力、增强子公司节水灌溉项目的建设能力，对公司未来发展将产生积极的影响。
序以政府采购和以协议三方或双方签订具体项目合作协议约定为准。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
京蓝生态与巨鹿县政府、普丰投资签订的《巨鹿县现代农业“田田通”智慧节水灌溉PPP项目战略合作协议书》。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-79
债券代码：127012 债券简称：招路转债
招商局公路网络科技控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日以通讯表决的方式召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），公司对相关会计政策进行变更。
（一）变更原因
2019年 4月 30日，财政部发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
（四）会计政策变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规。本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标均无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、监事会审核意见
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、招商公路第二届董事会第二次会议决议。
2、招商公路第二届监事会第二次会议决议。
3、招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的
关联交易事项的事前认可意见
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的
议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，对《关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
公司与关联方台州市新南洋教育投资有限公司、杜志喜先生共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司对公司正常生产经营不会造成
影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事邵雨田先生、邵奕兴先生、冯江平先生、杜志喜先生须回避表决。
（以下无正文）
（本页为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于公司与关联方共同投资参股合肥微晶材料科技有限公司的关联交易事项的事前
认可意见》签字页）
独立董事：
叶显根 李永泉 王呈斌 郑峰
飞亚达（集团）股份有限公司
第七届董事会第十七次会议
独立董事事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第七届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就以下事项作出独立判断，发表意见如下：
一、关于《2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案》的事前认可意见：
1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2014年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；
2．同意公司制定的2015年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计情况的议案，并提请董事会审议。
二、关于《支付2014年度审计费用及续聘公司2015年度审计机构的议案》的事前认可意见：
2014年11月12日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，公司股东大会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。目前，2014年度的相关审计工作已经结束，同意支付2014年度审计费用。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，更好地完成 2015年度的各项审计工作，公司提请继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司继续聘任审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意将该议案提请董事会审议。
特此公告
二○一五年三月十二日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会
关于公司2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议对《公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审议，审核意见如下：
公司根据《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要，制订了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循执行。2018年度，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行；公司2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事：
肖大波 翟建英 张婉华
二○一九年三月二十二日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-071
青岛海立美达股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2016年4月26日召开的青岛海立美达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保（具体信息详见公司2016年4月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》），同意公司按照60%的持股比例为兴业汽配提供不超过3,600万元担保。
二、对外担保进展情况
保方式为连带责任保证。
上述担保额度在本公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》额度内。
三、累计对外担保情况
截止本公告作出之日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币 28,050万元，占公司2015年度经审计净资产的19.04%，上述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，无对合并报表范围外公司的担保。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
青岛海立美达股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-104海南神农科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 28日以通讯方式召开第六届监事会第三次会议，本次会议已于 2019年 10月 22日以邮件、电话或专人送达等方式向全体监事发出通知。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体监事认真审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《2019年第三季度报告全文》
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
二、审议并通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》
为进一步提升公司内部管理效率，优化资产结构，提高经济效益，公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的四川神农大丰种业科技有限公司（以下简称“四川神农大丰”）99%和1%的股权转让给李勇先生、李俊儒先生和王飞先生，转让价格为人民币3106万元。本次股权转让完成后，股权受让方三人的持股比例分别是：李勇先生75%，李俊儒先生17.5%,王飞先生7.5%。本次转让交易完成后，公司将不再持有四川神农大丰的股权，将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。
三、审议并通过了《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
为加快实施战略转型、减亏增效的既定规划，公司按照破产清算和股权转让并行的方式推进湖南神农大丰生物科技有限公司（以下简称“湖南生物科技”）处置工作，经综合比较后，认为股权转让方式可以加快公司资产处置与回收现金流，并能提升经济效益。鉴于前述情况，公司拟将湖南生物科技的处置方式由破产清算变更为股权转让。
公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的湖南生物科技99.8333%和0.1667%的股权转让给祝立平女士,转让价格为人民币 720万元。本次转让交易完成后，公司将不再持有湖南生物科技的股权，将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对全资子公司处置方式的公告》。
四、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司监事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-111
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于非公开发行股票通过发审会审核的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。
公司将在收到证监会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会2016年12月29日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-056江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）新沂本部（即母公司）根据上级环保监管部门的现场检查和要求，自2018年6月12日起实施停产整治。
自停产以来，公司严格按照各级政府的要求，快速行动、积极应对，委托专业第三方（中蓝连海化工设计研究院）对公司“三废”产生情况及治理措施进行详查，编制了切实可行的综合治理方案，加快推进库存危废减量化处置，认真实施厂区现场整改，积极做好场地规范化建设，制定并落实水质监测方案，全力解决环保治理方面存在的问题，不遗余力的推进整改。
截至本公告披露日，公司在设备自动化、管道密闭化、“三废”综合治理等方面得到改善和提升，有关环境问题已经落实整改到位，整改任务完成情况已于 2018年 9月 7日提交当地环保主管部门备案。根据江苏省环保厅《关于依法做好限制生产、停产整治企业复产工作的通知》（苏环办【2018】282号）的文件精神，公司经审慎评估后认为自身已经具备复产条件，并自2018年9月12日起，科学组织生产车间根据生产工序渐次恢复生产。
公司上下深刻认识到环境保护对企业长远发展的战略意义，将在今后的生产经营过程中，牢固树立清洁生产和绿色发展理念，加强技术改造和工艺革新，加大环保治理投入，承担维护生态环境安全的社会责任，积极履行生态环境保护义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年9月12日
北京国枫律师事务所
关于浙江凯恩特种材料股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0186号
致：浙江凯恩特种材料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程等有关规定，本所指派律师出席贵公司2015年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第六届董事会第二十三次会议决议召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年3月29日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，并于 2016年 4月 19日在上述媒体上公开发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于召开2015年度股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
贵公司本次会议的现场会议于2016年4月22日14:30在浙江省遂昌县凯恩路1008号如期召开，由贵公司董事长计皓主持。
贵公司本次会议通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 22日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月21日15:00至2016年4月22日15:00。
经核查，贵公司董事会已在本次会议召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代理人）共计 1人，代表股份 82,238,392股，占贵公司股份总数的17.5864%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经核查，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 0人，代表股份 0股，占贵公司股份总数的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计1名，代表股份82,238,392股，占贵公司股份总数的17.5864%。
经核查，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照贵公司章程及股东大会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年度财务决算报告》
4、《公司2015年年度报告》及其摘要
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
7、《关于对外提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
11、《关于控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌的议案》。
会议听取了独立董事2015年度述职报告。
经查验，本次会议以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。
现场选举了股东代表和与监事及本所律师共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。其中，公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经核查，贵公司本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
袁月云
2016年4月22日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-052债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次回购注销的股份合计1,561,623股，占回购前公司总股本的0.4705%，本次回购注销完成后，公司总股本由331,930,298股减少至330,368,675股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年5月 24日办理完成。
克明面业股份有限公司（以下简称“克明面业”或“公司”）因实施回购股份导致股份总额、非限售股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份实施情况
公司于 2018年 04月 26日召开第四届董事会第二十三次会议、2018年 05月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
公司于 2018年 10月 22日召开的第四届董事会第二十九次会议、2018年 11月05日召开的2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》及《关于调整公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，
同意公司以自有资金不超过人民币 2亿元以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购价格不超过人民币 12.50元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起 12个月内，回购股份将用于减少注册资本。具体内容详见2018年04页28日、2018年10月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2019年05月14日本次回购期限已届满，公司自2018年06月05日至 2019年 05月 14日通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 1,561,623股，占公司注销前总股本 331,930,298股的0.4705%，成交均价为 12.17元/股，最低价为 11.67元/股，最高价为 12.37元/股，支付总金额为 19,011,260.22元（不含交易费用）。
二、回购股份注销情况
公司已于2019年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述1,561,623股回购股份的注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求。本次注销所回购的股份不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
三、股本结构变动情况
本次回购股份全部注销完毕后，公司总股本由 331,930,298股减少至 330,368,675股。股份变动具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|注销前||注销后||
||股份数量（股）|比例(%)|股份数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|5,910,929.00|1.78|5,910,929.00|1.79|
|二、无限售条件股份|326,019,369.00|98.22|324,457,746.00|98.21|
|三、总股本|331,930,298.00|100.00|330,368,675.00|100.00|

四、后续事项
公司 2018年第七次临时股东大会已授权董事会办理本次回购股份相关事宜，公司董事会将在授权范围内办理相关《公司章程》修改事宜，并办理工商变更登记手续。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年05月28日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-163深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于为控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年6月6日召开第四届董事会第五十五次会议，会议审议了《关于公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请综合授信额
度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司新乡市怡丰供应链管理有限公司向焦作中旅银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司及自然人股东湛勇及其配偶为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年12月31日，怡亚通的总资产为2,394,576.41万元，净资产为381,308.54万元，总负债为2,013,267.87万元，一年内到期的非流动负债为8,720.00万元，资产负债率为84.08%。
三、被担保人基本情况
公司名称：新乡市怡丰供应链管理有限公司（以下简称“新乡怡丰供应链”）注册地点：新乡市红旗区新二街356号国贸大厦三楼
法定代表人：湛勇
成立时间：2014年8月20日
经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货、通讯器材、家用电器、洗化用品、服装鞋帽、针纺织品批发、零售。
新乡怡丰供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，新乡怡丰供应链的总资产为3,047.09万元，净资产为1,515.40万元，总负债为1,531.68万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债为50.27%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币 2,420,113.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十五次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产 661,892.23万元的365.64%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币256,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的38.68%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-112贵州信邦制药股份有限公司
关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2016年9月23日在公司贵阳行政总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年9月18日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事XiangLi、徐琪、张洁卿、吕晓翔、曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
董事会同意公司用自有资金向“信邦医疗产业并购基金”追加
出资 10,000万元。本次追加出资后，公司作为“信邦医疗产业并
购基金”的基石投资人认缴出资金额为20,000万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于向“信邦医疗产业并购基金”追加出资的公告》（公告编号：2016-113）。
2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》
为提升公司运营管理效率、降低综合成本，增强主营业务核心竞争力，董事会同意公司通过整体吸收合并的方式合并公司全资子公司江苏信邦制药有限公司。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2016-114）。
三、备查文件
《第六届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日