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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2017-005克明面业股份有限公司
关于补选监事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 01月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于补选监事的公告》（公告编号：2017-002），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，现对公告中涉及的监事是否属于失信被执行人情况做补充说明。
刘洋，男，中国国籍，无境外居留权，1984年 1月出生，大专学历，中级会计师。2009年 3月至 2011年 12月任职湖南华良集团有限公司财务部、审计部，历任会计、成本主管、审计主管等职务；2011年12月至今，在克明面业股份有限公司审计部工作，2015年至今任成都克明面业有限公司监事。
经查询，刘洋先生不属于失信被执行人。截至本公告披露日，刘洋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年01月11日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-034
招商局地产控股股份有限公司
2015年 4月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月，公司实现签约销售面积 22.59万平方米，同比增加51.71%；
签约销售金额27.69亿元，同比增加28.43%。1-4月，公司累计实现签约销售面积81.54万平方米，同比减少2.84%；签约销售金额98.19亿元，同比减少16.47%。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2014年3月销售及购地情况简报披露以来，公司近期无新增项目。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-029
北京思特奇信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 7日收到了北京市第一中级人民法院（2014）一中民（知）初字第 6039号《民事判决书》，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
2010年 6月，原告北京华为朗新科技有限责任公司向北京市海淀区人民法院提起民事诉讼，起诉被告北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司（于 2012年 7月 31日变更为现名称——北京思特奇信息技术股份有限公司）及张昊鹏侵犯其就 IBAS软件享有的著作权和商业秘密权利。在海淀法院开庭审理期间，原告将判令赔偿的金额由 500,000元变更为 16,091,683元，该案遂移送至北京市第一中级人民法院审理。
综合各方陈述及相关证据，北京市第一中级人民法院于 2012年 12月 27日下达（2011）一中民初字第 10448号民事判决，判令：一、被告北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司、张昊鹏自本判决生效之日起立即停止侵权行为；二、被告北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司、张昊鹏自本判决生效之日起十日内连带赔偿原告华为朗新科技有限责任公司经济损失 700万元；三、驳回原告华为朗新科技有限责任公司的其他诉讼请求。
三方均对一审判决不服，上诉至北京市高级人民法院。
北京市高级人民法院经开庭审理，以认定基本事实不清为由，于2013年10月18日下达（2013）高民终字第1477号民事裁定，撤销一审判决，发回北京市第一中级人民法院重审。有关内容请见公司在巨潮资讯网公布的《思特奇：2016年年度报告》及《思特奇：首次公开发行并在创业板上市招股说明书》。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1、原告：北京华为朗新科技有限责任公司
住所地：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座9层902
法定代表人：徐直军，董事长
委托诉讼代理人：李云德，北京唯入律师事务所律师
2、被告一：北京思特奇信息技术股份有限公司
住所地：北京市海淀区中关村南大街6号14层
法定代表人：吴飞舟，董事长
委托诉讼代理人：张黎，北京张黎律师事务所律师
委托诉讼代理人：李玉昆，北京思特奇信息技术股份有限公司职员
被告二：张昊鹏，北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司员工
住所地：陕西省西安市雁塔区崇业路45号3号楼6单元2层2号
（二）案由：侵害计算机软件著作权、商业秘密纠纷
（三）诉讼请求：
（1）两被告立即停止使用和持有原告的“综合业务计费帐务系统”系列计算机软件的设计文档和源程序；
（2）被告思特奇公司赔偿原告经济损失 16091683元，被告张昊鹏对此承担连带责任；
（3）两被告销毁或在计算机上删除原告“综合业务计费帐务系统”系列计算机软件的设计文档和源程序；
（4）两被告共同在《人民邮电报》公开赔礼道歉；
（5）被告思特奇公司在其公司内部网站向原告赔礼道歉。
三、判决情况
北京市第一中级人民法院于2017年3月30日对本案作出判决如下：
1、被告北京思特奇信息技术股份有限公司、张昊鹏自本判决生效之日起立即停止侵权行为；
日内连带赔偿原告北京华为朗新科技有限责任公司经济损失七十万元；
3、驳回原告北京华为朗新科技有限责任公司的其他诉讼请求。
如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，上诉于北京市高级人民法院。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，本公司及全资子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
北京市第一中级人民法院于 2012年 12月 27日下达（2011）一中民初字第 10448号民事判决中判决我公司连带赔偿原告华为朗新科技有限责任公司经济损失700万元，公司已于当年在财务账上按700万元足额预提损失。
北京市第一中级人民法院（2014）一中民（知）初字第 6039号《民事判决书》判决我公司连带赔偿原告北京华为朗新科技有限责任公司经济损失七十万元。比我公司预提的损失700万元减少630万元。
目前原告被告三方均未表示是否对本判决提出上诉，如果任何一方提出上诉将可能影响最终的结果。
我公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、北京市第一中级人民法院民事判决书（2014）一中民（知）初字第 6039号《民事判决书》；
2、北京市第一中级人民法院民事判决书（2011）一中民初字第10448号；
3、北京市高级人民法院民事裁定书（2013）高民终字第1477号；
4、北京市海淀区人民法院民事裁定书（2010）海民初字第19668号。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-075上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2014年 12月 28日（星期日）以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 8名（公司独立董事潘必兴先生因公务原因缺席本次董事会），会议由公司董事长王丹先生召集，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产的议案》
公司为进军云印刷和智能机器人领域，实现企业多元化经营的战略思路，进一步提升企业综合盈利能力，实现与公司现有主营业务在市场、技术、设计、生产规模方面协同发展。拟受让上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司部分资产，受让价格不超过人民币 1136.94487万元；拟受让上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海紫光机械有限公司部分资产，受让价格不超过人民币3065.481310万元。
具体内容详见巨潮资讯网上的《关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产的公告》。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《上海绿新包装材料科技股份有限公司筹资管理制度》的议案
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
备查文件
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2017）088号浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2017年11月29日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2017年12月4日上午10:30以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实公司2016年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
根据相关规定，公司监事会对本次股权激励计划首期授予限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：公司45位激励对象解锁资格合法有效，满足公司2016年限制性股票激励计划首期授予第一个解锁期的解锁条件。我们同意公司为45名激励对象办理第一期320万股限制性股票的解锁手续。
三、备查文件
公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会2017年12月5日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及贵阳朗玛信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、2016年上半年，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2016年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、2016年上半年，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
三、关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：张克赵志军王欣
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-088
债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2018年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：雨虹转债（债券代码：128016）转股期为2018年3月29日至2023年9月25日；转股价格为人民币22.55元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]894号”文核准，公司于2017年 9月 25日公开发行了 1,840万张可转债，每张面值 100元，发行总额 18.40亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]645号”文同意，公司 18.40亿元可转换公司债券于 2017年 10月 20日起在深交所挂牌交易，债券简称“雨虹转债”，债券代码“128016”。
根据相关法规和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的雨虹转债自2018年3月29日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币38.48元/股。
因公司实施 2017年度权益分配方案，每10股派发现金红利1.499980元（含税），同时以资本公积金每10股转增6.999907股，除权除息日为2018年6月20日。根据上述规定，“雨虹转债”的转股价格由原来的 38.48元/股调整为 22.55元/股。调整后的转股价格于2018年6月20日生效。
二、雨虹转债转股及股份变动情况
2018年第二季度，雨虹转债因转股减少 318,100元，转股数量为 9,302股。
截至2018年6月30日，雨虹转债剩余金额为1,839,488,900元。公司2018年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次增减变动（+，-）|||||本次变动后||
||数量(股)|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量(股)|比例（%）|
|一、有限售条件股份|309,972,750|35.15|0|0|216,947,237|-44,000|216,903,237|526,875,987|35.14|
|高管锁定股|246,983,750|28.01|0|0|172,855,523|-44,000|172,811,523|419,795,273|28.00|
|股权激励限售股|62,989,000|7.14|0|0|44,091,714|0|44,091,714|107,080,714|7.14|
|二、无限售条件股份|571,883,753|64.85|0|0|400,348,814|53,302|400,402,116|972,285,869|64.86|
|三、总股本|881,856,503|100.00|0|0|617,296,051|9,302|617,305,353|1,499,161,856|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话010-85762629进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2018年 6月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东方雨虹”股本结构表；
2、截至 2018年 6月 29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雨虹转债”股本结构表。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年7月2日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2016-37
江苏友利投资控股股份有限公司
九届董事会二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 10日以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会二十七次会议的通知》。
2、本次董事会会议以现场加通讯会议方式于2016年11月14日上午在成都召开。
3、本次会议应到会董事 9名，实际参加表决的董事 9名。本次董事会会议以现场加通讯方式召开，以通讯表决方式出席会议的公司董事为：公司董事长马培林、董事唐泽平、董事缪文彬、董事李岩宝、独立董事李文智、独立董事肖杰、独立董事朱青。
4、本次董事会会议由公司董事长马培林主持。公司 3名监事列席了本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于控股子公司转让四川信利汇数码有限公司100%股权的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的议案》；
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会通知的议案》。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司关于转让四川华亨数码通讯有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-38）、《公司关于控股子公司转让四川拓兴杰数码通讯有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-39）、《公司关于控股子公司转让四川信利汇数码通讯有限公司100%股权的公告》（公告编号：2016-40）、《公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2016-41）。
公司独立董事对上述1、2、3项议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》（http//www.cninfo.com.cn）上的《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事关于转让控股子公司股权的独立意
见》。
三、备查文件
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的《独立意见》；
3、《四川华亨数码通讯有限公司股权转让协议》、《四川拓兴杰数码通讯有限公司股权转让协议》、《四川信利汇数码通讯有限公司股权转让协议》；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[天衡审字（2016）01609]号]、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[天衡审字（2016）01608号]、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[天衡审字（2016）01607]号]；
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-040
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年4月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2014年 4月 11日以专人或者电子邮件方式送达全体监事，会议应到监事 3位，实际现场出席会议监事3位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴孟先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了如下议案：
审议通过了《关于对外投资合资设立投并基金暨关联交易的议案》
公司本次参与投资设立投并基金，主要目的在于抓住行业发展的有利时机，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对乐视生态产业链上下游相关标的公司的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
因此，我们同意公司使用自有资金 1,000万元参与设立投并基金。
《关于对外投资合资设立投并基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十六日
棒杰股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2014年第一次临时股东大会法律意见书
致：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
棒杰股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2014年 5月 27日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会的通知》，公告载明了会议召集人、会议时间、地点、方式、出席对象、主要议程、现场会议出席对象、登记办法、会务联系人、联系方式，以及股东通过投票系统进行表决的时间、方法等。
2、本次股东大会的现场会议于 2014年 6月 11日下午 14:00在浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室召开，公司董事长陶建伟先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过网络投票的时间为2014年6月10日至6月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 11日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 10日下午15：00至 2014年 6月 11日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共8名，代表股份6558.97万股，占贵公司股份总数的65.56%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 13,201股，占公司股份总数的0.0132%。以上通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、经本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公
棒杰股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：
（1）本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
（2）本次股东大会的网络投票结果（包括表决权数和统计数等）由深圳证券信息有限公司提供。
（3）本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
2、本次股东大会审议通过了：
（1）《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》；
（2）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》；
（4）《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》；
（5）《关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
（6）《关于推选公司第三届董事会独立董事的议案》；
（7）《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
棒杰股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
【以下无正文，下接签署页】
棒杰股份2014年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所【本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：汪志芳
负责人：沈田丰 孙建辉
二〇一四年六月一十一日
镇江东方电热科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2017]002139号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
镇江东方电热科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2016年12月31日止）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 镇江东方电热科技股份有限公司 2016年度控股 1
股东及其他关联人资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华特字[2017]002139号关联方资金占用情况的专项说明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2017]002139号镇江东方电热科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称东方电热）2016年度财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 5日签发了大华审字[2017] 004638号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就东方电热编制的 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东方电热管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方电热 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对东方电热实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东方电热 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华特字[2017]002139号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：镇江东方电热科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张俊峰
中国·北京
中国注册会计师：宋婉春
二〇一七年四月五日
大华特字[2017]002139号关联方资金占用情况的专项说明
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—||||||—|
|关联方自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|—|—|—||||||—|
|其他关联人及其附属企业|李国忠|控股子公司少数股东|其他应收款||55.00||55.00||非经营性占用|
|小计|—|—|—||55.00||55.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏瑞吉格泰油气工程有限公司|控股子公司|其他应收款||5,000.00||5,000.00||非经营性占用|
|小计|—|—|—||5,000.00||5,000.00|||
|总计|—|—|—||5,055.00||5,055.00|||
证券代码： 300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-101广州航新航空科技股份有限公司
关于中标上飞公司机载电子部件自动测试平台国际招标项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招标机构送达的《中标通知书》，确定公司为上海飞机制造有限公司（以下简称“上飞公司”）机载电子部件自动测试平台国际招标项目的中标人，具体情况公告如下：一、 中标项目基本情况
1.招标项目名称：上海飞机制造有限公司机载电子部件自动测试平台国际招标项目。
2.招标项目编号：0747-1940SCCZQ113。
3.招标产品名称：机载电子部件自动测试平台。
4.招标机构：中化商务有限公司。
5.招标人：上海飞机制造有限公司。
6.中标人：广州航新航空科技股份有限公司。
7.投标报价：1,400万元。
8.公示期间：2019年10月15日-2019年10月18日。
二、 中标项目对公司的影响
本次中标产品“机载电子部件自动测试平台”可完成航空电子部件的功能和
性能测试，可用于成品件入厂检验、总装测试和维修等场合。多家国内外供应商参与了竞标，公司凭借在航空自动测试系统研制领域和民航维修领域的多年积淀，打破了国外厂家在民航机载设备自动测试系统领域的垄断，扩大了公司在民用航空自动测试系统的业务规模。
项目中标金额为1,400万元，最终交易金额以合同约定为准。本次中标的机载电子部件自动测试平台项目若顺利实施，预计将对公司未来两年的经营业绩产生积极影响。本次项目中标不会对公司业务的独立性产生影响，公司主营业务亦不会因履行合同而对交易对方形成依赖。
三、 风险提示
截至本公告披露之日，中标项目尚未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2014-011号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年8月20日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公司会议室召开，本次会议议案于2014年8月8日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
截至2014年6月30日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币27,173.68万元，可置换金额合计为人民币27,173.68万元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2014年6月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“中审亚太鉴[2014]020043”《募集资金置换鉴证报告》。
公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币27,173.68万元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计估计的议案》
依据对公司历史数据的分析，按持续经营的基本假设，公司将对“长期待摊费用-转让费”的摊销期限由5年变更为10年，各期间内平均摊销。对于租赁期限不满10年就停止铺面租赁的，在结束租赁当期将该铺面账面剩余“长期待摊费用-转让费”一次记入当期损益。同时，对于铺面租赁期大于10年的铺面，因考虑到经济周期性影响及未来市场环境预测的困难程度，出于谨慎性原则，其转让费仍然只按10年摊销。
本次关于会计估计变更的事项，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意实施上述会计估计变更。
《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于变更会计估计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2014年半年度报告全文》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于增补公司第三届监事会监事候选人的议案》
监事会同意增补李正红先生为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满，并提交公司股东大会审议。
公司不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一或单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2014年8月20日
附：李正红先生简历
李正红，1986年出生，会计学本科学历。2005年入职云南鸿翔药业有限公司[为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司前身]，2005年至2006年任财务部费用会计，2007年至 2009年任财务部费用主管，2010年至 2012年任财务副经理，2013年至 2014年 7月任财务经理，2014年 8月起任会计副总监。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号:2017-001|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日－2016年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：155.16%-185.16%|盈利：10,581.89万元|
||盈利：27,000.75万元-30,175.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业形势向好，随着分级诊疗政策的逐步实施，县级医院整体建设的市场需求上升；大订单实施顺利，收入稳步确认；公司在转型“3+2”业务战略后，获取新项目和大订单能力大大增强，各项业务进展顺利。
2、2016年度主营业务收入较去年同期大幅度增长，各细分板块业绩均大幅度超预期，利润较去年同期大幅度增长。
3、报告期内，预计非经常性损益约为2,800－3,500万元，且对本期净利润影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2016年年
报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-004江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市宝安区人民法院送达的《民事裁定书》[（2017）粤0306民初19420号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
相关内容详见公司于2017年8月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-047）。
二、民事裁定情况
广东省深圳市宝安区人民法院在审理原告深圳市帝晶光电科技有限公司与被告深圳新宁仓储合同纠纷一案中，原告深圳市帝晶光电科技有限公司于2017年12月22日提出撤诉申请，广东省深圳市宝安区人民法院裁定如下：
准许原告深圳市帝晶光电科技有限公司撤回起诉。
本案受理费人民币3055元，由原告深圳市帝晶光电科技有限公司承担，受理费原告已预告。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次民事裁定不会对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人
民币7,515,486.94元。深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼及仲裁案件（除本次诉讼案件外）有7起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市宝安区人民法院作出的《民事裁定书》[（2017）粤0306民初19420号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月09日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2017-014号光一科技股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：306.11%～ 275.95%|盈利：198.92万元|
||亏损：-410万元 ～-350万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度为传统电力行业淡季，相较其他季度客户的需求较弱，产品交付量减少；
2、公司部分上年度订单正在陆续生产并等待客户验收中，当季度未全部确认收入。此情况对全年业绩确认没有影响，但对当季度收入造成影响。其中公司在国家电网公司 2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标中中标了9,691.49万元，目前产品在积极生产中，当季度尚未确认收入；
3、公司继2016年中标南方电网订单后积极开拓南方电网市场，力争今年有新的突破，故销售费用、研发费用有所增加。
报告期内，公司非经常性损益约为222万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详
细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2017-024江苏广信感光新材料股份有限公司
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金具体方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 29日，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》，同意公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案进行调整，调整后的内容具体情况如下：
对原方案中关于“股份发行价格调整机制”之“调价触发条件”、“调价基准日”、“发行价格调整方案”调整为：
（1）调价触发条件
可调价期间内，若同时出现下述情形的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次重组发行价格进行调整：
①创业板综指（代码：399006）在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前1个交易日（即2016年10月11日）收盘价格跌幅超过20%时；
②上市公司股价在连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前 1个交易日（即 2016年 10月 11日）的收盘价格跌幅超过30%时。
（2）调价基准日
可调价期间内，满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，上市公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整。
若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发
行价格进行调整，则本次交易的发行价格相应进行调整，审议调价事项的董事会决议公告日为调价基准日。
（3）发行价格调整方案
当满足“调价触发条件”的首个交易日出现后，公司可在十个工作日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价。
若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再对发行价格进行调整。
本项议案在公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2016-029
山东未名生物医药股份有限公司
关于公司发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》，本公司拟发行公司债券，详细情况如下：
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|-|
|一、公司符合发行公司债券的条件|
|为拓宽公司融资渠道，优化债务结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中|
|华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，结合公|
|司的实际情况，公司拟申请发行公司债券。经自查，公司符合现行发行公司债券|
|相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。|
|二、关于发行公司债券的方案|

1.发行规模
本次发行公司债务票面总额为不超过人民币8亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2.向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向社会公开或非公开发行，不向本公司股东优先配售。
3.债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也
可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时市场情况确定。
4.债券利率
本次发行的公司债券票面利率及其支付方式，由发行人根据市场情况与主承销商协商确定。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。
5.发行方式
本次发行采用公开或非公开发行的方式发行，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据市场情况和公司资金需求情况确定。
5.募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于公司参与收购科兴控股生物技术有限公司（系一家美国NASDAQ上市公司，股票交易代码：“SVA”）、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
6.担保条款
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
7.发行债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
8.决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。
三、本次发行公司债券的授权事项
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
1.在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；
2.决定聘请参与本次发行的中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜；
3.决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4.签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件,并进行适当的信息披露；
5.在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜；
6.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
7.办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
8.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司法定代表人潘爱华先生为本次发行的获授权人士,根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。
四、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
1.不向股东分配利润;
2.暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
4.主要责任人不得调离。
五、公司独立董事关于发行公司债券的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次发行公司债券的工作效率。
基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2015年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-040
广州广电运通金融电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）于2018年6月12日收到深圳证券交易所《关于对广州广电运通金融电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 480号）。公司对问询函所涉问题进行了说明和答复，现公告如下：问题1：请详细披露你公司拟涉及区块链技术的具体业务内容，区块链技术具体的应用场景、商业模式、盈利模式等，是否与现有业务具备协同效应。
答复：广电运通与北京区块链云科技有限公司、绿谷联盟高科技有限公司共同投资设立的广州广电运通区块链科技有限公司（以下简称“运通区块链”）将首先探索区块链技术运用于金融业务领域。
目前，运通区块链正在研发和已经完成的产品包括：“数字资产（积分）管理系统”、“区块链贵宾卡身份认证系统”、“基于区块链的供应链金融系统”、“货币基金存证管理平台”等。
其中，“数字资产（积分）管理系统”和“区块链贵宾卡身份认证系统”为基于某航空公司的调研需求开发的系统。该项目最终并未形成实际销售。
“基于区块链的供应链金融系统”，是在广电运通与中国建设银行广东省分行签订合作协议成立智能金融创新实验室的基础上，运通区块链开发的区块链项目，该项目目前已完成1.0版本研发，进入银行的联合测试阶段。该项目目前没有产生收入。
“货币基金存证管理平台”是根据广电运通与广州某银行签订的智能金融联合创新实验室合作框架协议，运通区块链为该银行研发的货币基金存证管理平台系统demo版本，该行目前在联合基金公司、托管行进行概念技术验证。该项目目前没有产生收入。
商业模式和盈利模式方面，运通区块链近期主要以项目定制开发收取项目服务费用作为盈利手段，项目客户主要是银行，与公司现有的客户群具有一定的业务协同性。
问题2：请详细说明相关人才、资金、技术储备情况、已投入资金情况、区块链技术研
发及相关应用对公司经营的具体影响，并请充分提示经营风险。
答复：广电运通自 2016年开始深入研究区块链技术，投入了大量的研发力量，具备了深厚的研究理论基础及技术储备，前期研究成果已经平移到运通区块链。运通区块链注册资本1000万元，其中广电运通全资子公司广州广电运通信息科技有限公司出资450万元，持有45%股权，其余两家股东出资550万元。运通区块链核心研发团队由拥有海外留学背景及丰富工作经验的博士带领，现有员工16人，其中技术研发人员11人，过半数成员均为博士和硕士，具有在银行、国企、大型互联网公司的工作经验。研发人员分为底层平台研发组及应用产品研发组，底层平台组主要基于开源代码进行深度优化及适配研发（如：加密算法替换、身份权限设计，隐私保护控制，共识算法及并发性能优化等），应用产品组利用自主优化底层平台，对接项目需求，开发具体项目产品。
目前运通区块链暂时没有产生直接的业务收入，短期不会对公司经营结果产生实质性影响。
运通区块链面临的经营风险包括：1、项目收入不达预期，甚至短期未能有实质性项目落地导致的亏损风险。2、区块链技术为新兴技术，存在短期市场项目拓展受限风险。3、有多家专业区块链公司成立带来的行业竞争加剧风险。4、技术开发及业务拓展人员较少且人力成本较高的风险。
问题3：你公司认为应予以说明的其它事项。
答复：经公司全面自查，暂无其他应予以说明而未说明的事项。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2018年6月21日
潍柴重机股份有限公司
审计报告
和信审字（2018）第 000036号
目 录 页码一、内部控制审计报告 1-2
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
潍柴重机股份有限公司 报告正文内部控制审计报告
和信审字(2018)第 000036号潍柴重机股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
潍柴重机股份有限公司 报告正文四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，潍柴重机公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:花建平
中国·济南
中国注册会计师:张勇
2018年3月27日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2