Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－076
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于非公开发行摊薄即期收益的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国务院办公厅于 2013年 12月 25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）。深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“拓日新能”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：
一、本次非公开发行对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响以及摊薄即期回报的风险
（一）本次非公开发行股票对公司发行当年每股收益、净资产收益率的潜在影响
截至2013年12月31日，公司总股本48,975万股，归属于母公司所有者权益合计 143,955.06万元，归属于母公司所有者净利润为 1,298,07万元，2013年公司每股收益0.027元，净资产收益率0.91%。本次非公开发行股票的数量不超过18,072.2891万股，拟募集资金15亿元。本次非公开发行完成后，股本和净资产规模将较大幅增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临可能下降的风险。
（二）本次非公开发行股票摊薄即期回报风险的特别提示
本次发行完成后，公司净资产规模将有较大幅度增长，而募集资金到位后从投入使用到产生效益需要一定周期，若2014年度募投项目不会对股东回报实现增
益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务的基础，由于公司总股本和净资产均大幅度增加，本次非公开发行股票将可能导致公司每股收益和净资产收益率等指标较上一年度有所下降。本次非公开发行股票存在摊薄公司发行当年即期回报的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
二、公司为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、公司为保证募集资金有效使用所采取的措施
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等要求，公司制定并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监管进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
（1）募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的商业银行并设立募集资金专户进行专项存储；
（2）公司在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议；
（3）监督公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金；
（4）公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。在募集资金使用计划或公司预算范围内，涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门填写申请单并由使用部门负责人签字，经财务总监审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行；
（5）公司财务部门负责资金的调度和安排，对涉及募集资金运用的活动建立有关会计记录和账簿；
（6）公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果；
（7）保荐机构至少每个季度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查；
（8）公司在年度报告、半年度报告中披露专户资金的使用及项目实施进度等情况。
2、公司为有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
（一）加快募投项目建设进度，加强募集资金管理
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现本次募投项目的早日完工并网，增加公司在光伏电站运营业务的收入，形成新的利润增长渠道，从而提高公司中长期资产运营效率和盈利能力，将净资产收益率保持在较高水平。同时，募集资金将部分用于补充流动资金，减少部分利息支出，每年将增加公司税前利润，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。
此外，对于临时闲置的募集资金，公司将通过现金管理等方式提高资金使用效率，增加收益。
（二）坚持技术创新，提升产品竞争力
目前，公司已经建立起较为完善的技术创新体系，在主营业务领域形成较强的自主创新能力并拥有一批具有国内外先进水平的核心技术。未来公司将以市场、行业发展趋势和国家产业政策为导向，继续加大新技术、新产品的研发投入，保持并提升核心技术竞争优势，引领技术进步，不断推出自主可控、具有市场需求的新产品和高品质产品，从而增加销售规模和公司业绩。
（三）提高管理水平、合理控制成本费用支出
公司将通过不断加强生产环节管控，提高自动化生产水平，改进生产产品质量控制流程，提高生产组织管理水平。随着公司生产规模的扩大，规模效应的发挥和生产管理能力的提升，将有利于公司进一步降低生产成本和费用。
通过立足现有市场，优化内部管理，持续改进现有产品，进一步扩大公司的市场优势，提高产品、服务和经营质量，从而提高公司短期资产运营效率和销售利润率，实现净资产收益率的稳定与提升。
（四）注重股东回报，实行持续稳定的利润分配政策
公司募集资金到位后，将增强公司的资金实力，为公司未来市场的开拓奠定更加坚实的基础，进一步提升公司的经营业绩。本次非公开发行后，公司将兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，注重对股东稳定、合理的回报，实施积极的利润分配方案，优先采用现金分红，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券简称：科迪乳业 证券代码：002770 编号：2016-060号河南科迪乳业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160940号）(以下简称“《反馈意见》”)。
公司与相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》要求对有关问题进行了资料补充和问题回复，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南科迪乳业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
现根据审核期间中国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件的补充回复要求，经公司及相关中介机构认真论证分析，对中国证监会所关注的有关问题进行了补充回复。具体内容详见与本公告同日披露的《河南科迪乳业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-015苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于2018年1月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2018年1月25日16：00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：一、审议通过《关于调整公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）中确定的激励对象中，16人因个人原因自愿放弃拟授予的股票期权和限制性股票，因此合计减少授予4,715,707份股票期权和285,000股的限制性股票。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划首次授予激励对象及授予权益数量进行调整。
经本次调整后，公司本次股权激励计划的首次授予激励对象人数由562人调整为546人，首次授予的股票期权由116,323,353份调整为111,607,646份，股票期权的预留部分由29,082,750份调整为27,901,911份；首次授予的限制性股票由20,527,650股调整为20,242,650股，限制性股票的预留部分由5,130,000股调整为5,060,663股。
除此之外，本次授予权益的激励对象及其所获授股票期权与限制性股票的数量、价格与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。
公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票的公告相关事项的公告》（公告编号：2018-017）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股权激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权及股份或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意以 2018年 1月 25日为授予日，向符合条件的 546名激励对象授予111,607,646份股票期权及40名激励对象授予20,242,650股限制性股票。预留部分的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。
公司董事乔奕先生、吴加富先生为《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2018年1月 25日
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-012江西同和药业股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会已审议通过《关于授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理
公司注册资本变更等相关变更登记事宜。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕345号）核准，经深圳证券交易所《关于江西同和药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上
〔2017〕208号）同意，公司首次公开发行的2,000万股人民币普通股股票已于2017年3月31日在深圳证券交易所创业板上市。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了江西省宜春市工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》的具体信息如下：
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|名 称|江西同和药业股份有限公司|
|统一社会信用代码|913609007599770366|
|类 型|股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）|
|住 所|江西省宜春市奉新县奉新工业园区|
|法 定 代 表 人|庞正伟|
|注 册 资 本|8000万人民币|
|成 立 日 期|2004年 04月20日|
|营 业 期 限|2005年 06月21日至长期|

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|经 营 范 围|原料药、医药中间体、精细化工（危险品除外）生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
||该企业2005 年6月21日前为内资企业|

特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。我们同意该项议案。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本着实事求是的态度，对公司 2017年上半年的对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真负责的核查，相关说明及独立意见如下：
1.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2017年6月30日，公司未进行任何对外担保行为。
2017年6月30日的关联方违规占用资金情况。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规占用资金的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2017年8月26日
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于2020年度对外担保额度预计的独立意见
公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足全资子公司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2020年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。
二、关于开展应收账款保理业务的独立意见
公司及合并范围内子公司办理应收账款保理业务，有利于加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次办理应收账款保理业务的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司及全资子公司办理应收账款保理业务，并将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司2019年12月29日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2017-048株洲天桥起重机股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 9月18日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年 9月17日—2017年9月18日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月17日15:00—2017年9月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司办公楼七楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长肖建平先生
5、会议召开方式：现场和网络投票相结合的表决方式
7、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共计 22名，代表有表决权股份数为 482,895,257股，占公司股份总数的47.7223％。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计12名，代表有表决权股份数为432,606,258股，占公司股份总数的42.7525％；
（2）通过网络投票出席会议的股东共 10名，代表有表决权股份数为 50,288,999股，占公司股份总数的4.9698％。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共15名，代表有表决权股份数为 124,119,117股，占公司股份总数的12.2661％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
表决情况：同意 417,250,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119％；反对 786,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1881％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意123,332,943股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3666％；反对 786,174股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6334％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
关联股东邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜、郑正国、楚星群对本议案回避表决。
表决结果：通过。
2、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 417,250,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8119％；反对 786,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1881％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意123,332,943股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3666％；反对 786,174股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6334％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
关联股东邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜、郑正国、楚星群对本议案回避表决。
表决结果：通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》表决情况：同意 417,250,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8119％；反对 786,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1881％；
弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意123,332,943股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3666％；反对 786,174股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6334％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
关联股东邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜、郑正国、楚星群对本议案回避表决。
表决结果：通过。
4、《关于公司董事参与激励基金计划的议案》
表决情况：同意 482,109,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8372％；反对 786,174股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1628％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意123,332,943股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.3666％；反对786,174股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.6334％；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师刘中明、傅怡堃出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《株洲天桥起重机股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2017年 9月19日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第三届董事会第十五次会议相关事项，发表如下意见：
1、关于2013年度利润分配预案的事前认可意见
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了《天津普林股份有限公司2013年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：鉴于公司2013年度生产经营成果欠佳，董事会提出的2013年度不进行利润分配、不实施公积金转增股本的利润分配方是从公司实际情况出发，是基于对股东长远利益的考虑，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情况。
因此，同意将《2013年度利润分配预案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
2、关于2014年度日常关联交易预计的议案
公司与关联方预计拟发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董
事会第十五次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
3、关于聘请2014年度审计机构的议案
公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券从业资格，在担任本公司2013年度审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
因此，同意将《关于聘请2014年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津普林电路股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页。）
独立董事签名:
陈敏 王振忠 张玉利
二○一四年四月九日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-019号广东海川智能机器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2017年年度报告及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：《2017年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于制定<公司2017年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于制定<公司2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《关于制定<公司2017年度利润分配方案>的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于审议2017年度审计报告的议案》
经审议，公司监事会认为：鉴于公司 2017年度财务状况及经营成果已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了标准无保留意见的审计报告，《广东海川智能机器股份有限公司审计报告及财务报 2017年度》（信会师报字[2018]第ZI10255号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（七）审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
经审议，公司监事会认为：截至 2017年 12月 31日止，公司已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（八）审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
经审议，公司监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的长期合作关系，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，审计费用为人民币47万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于审议<2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
（十一）审议通过了《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：公司《2017年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经审议，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2017年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备及核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审议，根据财政部的规定，拟对公司的会计政策进行变更，具体情况如下：1、2017年 4月 28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），
自 2017年 5月 28日起施行。将营业外收入、营业外支出中处置非流动资产损益列报于资产处置收益科目，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对该项会计政策变更采用追溯调整法。
2、2017年 5月 10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自 2017年 6月 12日起施行。
将与日常经营活动相关的政府补助列报于其他收益，将与日常活动无关的政府补助继续列报于营业外收支，对该项会计政策变更采用未来适用法。
3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求，进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上内容具体详见 2018年 4月 24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2014‐051
金卡高科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年06月18日（周四）开市起停牌。
公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布相关公告后申请股票复牌。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-018广东光华科技股份有限公司
关于公司与安徽鑫盛汽车制造有限公司签署废旧动力电池回收处理合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本协议的签署仅代表双方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请广大投资者注意投资风险防范；
2、本协议为广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与安徽鑫盛汽车制造有限公司（以下简称“鑫盛汽车”或“甲方）签订的合作协议，具体合作实施以日后签订的正式业务合同为准，相关内容（如需）需提交董事会和股东大会审议的，公司将根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务；
3、本协议仅是框架性协议，并非正式合同，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法预计对公司当年经营业绩造成的影响；
4、本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作协议的基本情况
公司与鑫盛汽车签署了《关于废旧动力电池回收处理合作协议》。双方将在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，通过双方的合作可实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，共同为中国新能源汽车行业的健康发展做出贡献。
本协议为双方合作的战略性协议，无需提交董事会和股东大会审议。关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，及时履行相应的信息披露义务。
二、合作协议交易对手方基本情况
公司名称：安徽鑫盛汽车制造有限公司
法定代表人：徐勤干
成立日期：2013年09月 12日
注册资本：6580.50万人民币
企业类型：其他有限责任公司
公司住所：安徽省宣城市广德县经济开发区国华路41号
经营范围：铝合金车身、新能源汽车的设计、研发、生产、销售。金属零配件、橡塑制品的生产与销售；汽摩配件机械设备及配件、电子产品的销售；汽车领域内的工程技术咨询；汽车租赁服务；自营和代理本企业产品和各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）鑫盛汽车是一家专业生产能源汽车并拥有乘用车整车设计能力及新能源汽车核心零部件专利技术的国家高新技术企业，拥有成熟高效的项目管理系统，严谨可控的质量保障体系，并与总部上海沿锋汽车科技古风有限公司共享技术及相关领域资源，在新能源汽车车身的研发、生产制造的轻量化领域有突出优势；是国内领先的专业从事汽车整车设计开发、新能源汽车的设计开发及关键零部件的设计开发，样车展车制作的高科技公司。设计及工程团队具有从产品企划、创意设计、工程设计、CAE、SE、样车到展车制作等全流程的整车正向设计开发能力与实操经验。其目前旗下已有服务城市通行的时尚纯电动汽车——鑫盛e华与针对城市最后一公里物流解决方案的晓鸽快车两大品牌车系。公司与鑫盛汽车不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
双方在废旧动力电池回收领域内开展合作,甲方将其符合乙方回收标准的废旧电芯、模组、极片、退役动力电池包交由乙方处置,共同建立废旧动力电池回收网络，保证废旧动力电池有序回收与规范处理。
四、对上市公司的影响
（1）本次《合作协议》的签署符合国家政策以及公司的长远战略发展规划，该合作协议内项目如能顺利实施，将有利于发挥公司综合业务优势，切实提升公司在废旧动力电池回收领域的发展，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
（2）公司和鑫盛汽车在废旧电池回收处理以及循环再造动力电池材料等业务上开展合作，共同打造“报废电池与电池废料一电池原料再造—动力电池材料再造”的高端绿色供应链合作模式，是落实国家对动力电池回收利用要求的具体实践，符合绿色发展的时代需要，通过双方的合作实现经济效益、环境效益与社会效益的有机统一，树立动力电池回收利用与循环经济典范，对公司建设领先的动力电池回收利用模式与回收产能意义重大。
（3）《合作协议》就双方合作的基本内容及合作原则进行了约定，但具体合作项目及合作模式尚存在不确定性。
（4）《合作协议》的签署对公司本年度的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、重大风险提示
本次合作协议为双方合作意愿的战略性协议，旨在表达双方初步的合作意向及合作方式，具体实施过程中存在变动的可能性，如进一步签署具体项目合作协议，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件及公司《章程》等相关规定提交公司董事会、股东大会审议批准并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《合作协议》
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年3月19日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-102任子行网络技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人景晓军先生的通知，景晓军先生将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
||||||本次解除质||占其所持||占公司总||||||
||股东||一大股东||||||||质押开始||质押解除日期||
||||||押股份数量||股份比例||股本比例|||||质权人|
||名称||及一致行||||||||日||||
||||||（股）||（%）||（%）||||||
||||动人||||||||||||
|景晓军||是||1||0.0000||0.0000||2016 年12 月5 日||2019 年 12月 6日||中信证券股份有限公司|
|||是||1||0.0000||0.0000||2016 年12 月5 日||2019 年 12月 12日||中信证券股份有限公司|
|||是||2||0.0000||0.0000||2016 年12 月5 日||2019 年 12月 23日||中信证券股份有限公司|
|合计||--||4||0.0000||0.0000||--||--||--|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，景晓军先生及其一致行动人深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华信行”）、景晓东先生累计质押股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东|持股|持股|累计质押数|占其所|占公司|已质押股份情况|未质押股份情况|

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-102
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||名称||数量||比例（%|）||量（股）||持股份||总股本||已质押||||未质押|||
|||||||||||||||||占已质||||占未质|
|||||||||||比例（%）||比例（%）||股份限||||股份限|||
|||||||||||||||||押股份||||押股份|
|||||||||||||||售和冻||||售和冻|||
|||||||||||||||||比例||||比例|
|||||||||||||||结数量||||结数量|||
|||||||||||||||||（%）||||（%）|
|||||||||||||||（股）||||（股）|||
|景晓军||220,153,230||32.3760|||145,916,236||66.2794||21.4586||0||0||0||0||
|华信行||33,998,854||4.9999|||0||0||0||0||0||0||0||
|景晓东||4,120,325||0.6059|||0||0||0||0||0||223,661||5.4282||
|合计||258,272,409||37.9819|||145,916,236||56.4970||21.4586||0||0||223,661||0.1991||

注：景晓东先生未质押股份限售和冻结数量为股权激励限售股。
控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2、中信证券股份有限公司出具的《部分购回交易委托书》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2019-039武汉农尚环境股份有限公司
关于 2019年第一季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的相关规定，现将2019年第一季度经营情况公告如下：
一、2019年第一季度经营情况
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型|2019年第一季度新签合同||截至报告期末累计已签约未完工合同||截至报告期末已中标未签订合同||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|园林施工|7|37,087.12|21|61,844.80|4|119,464.87|
|园林设计|2|155.02|29|825.93|-|-|
|合计|9|37,242.13|50|62,670.73|4|119,464.87|

二、2019年第一季度重大项目进展情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|施工内容|工程进度|完成产值|
|武汉市江夏区黄家湖大道城市地下综合管廊及同步道路提升改造工程景观绿化项目|26,581.36|园林绿化|已开工|17,600.21|

||||||
|-|-|-|-|-|
|咸阳市双照水库景观及水利项目景观绿化工程|13,800.00|园林绿化|已开工|4,065.34|
|西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化专业分包工程|17,898.33|园林绿化|已开工|6,303.22|

重大项目：项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目。
截至目前，除下述渼陂湖绿化专业分包工程外，上述项目未发生未按合同约定及时结算或回款的情况，交易对手方的履约能力未发生重大变化，项目结算和回款未发生重大风险。
三、渼陂湖绿化专业分包工程情况
2017年8月11日，中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）向公司下发《西安渼陂湖水系生态文化修复工程园林景观绿化施工分包工程中标通知书》，公司为该工程中标人，中标金额为10.625亿元，2017年8月12日发布了“重大工程中标公告”（公告编号：2017-039）。自中标以来，公司就渼陂湖绿化专业分包工程合同签订事项，一直积极与中建三局讨论商洽之中。2019年3月15日公司发布了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-024）。
渼陂湖绿化专业分包工程项目的风险提示：
（1）自公司收到渼陂湖绿化专业分包工程中标书至目前间隔时间已较长，该工程中标金额较大，该工程体量较大，预计实际施工期较长；该工程合同是否能够依据中标金额签订，易受到外部宏观环境发生变化、突发意外事件以及不可抗力等因素变化的不利影响，仍面临诸多的风险，在合同签订过程中，尚存在较大的不确定性风险。
（2）公司是园林绿化专业施工企业，作为渼陂湖绿化专业分包工程的投标
人和专业分包人，不具有优势谈判地位，一直积极努力开展协商沟通工作，但能
否与中建三局依据中标金额签订正式合同、签订正式合同的时间和签订的正式合
同约定的工程金额，均存在诸多不确定性风险。
（3）公司董事会尚未开展就渼陂湖绿化专业分包工程，依据《创业板信息披露业务备忘录第7号：日常经营重大合同》规定的合同履约能力分析判断的专项审议工作。
（4）公司按照甲方工程指令已进场施工，本工程生产工作已占用公司营运资金，截至 2019年 3月末中建三局确认公司已完成工程量为 6,303.22万元，公司存在不能及时回收全部工程款项的风险。
（5）鉴于，公司尚未与中建三局依据中标金额签订正式的渼陂湖绿化专业分包工程合同，该工程对公司经营业绩影响程度尚不能预计和判断。
敬请广大投资者注意投资风险、审慎投资。
公司将根据后续与中建三局合同商洽并签订正式合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
上述经营数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2019年4月29日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018年第五次临时会议审议事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2018年4月25日召开的第七届董事会
2018年第五次临时会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见:
一、关于提名第八届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见
1、公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、公司第八届董事会非独立董事及独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合公司法、证券法等相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
3、同意将第八届董事会非独立董事及独立董事提交股东大会选举，其中独立董事候选任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于公司第八届董事会独立董事津贴标准
考虑独立董事承担的责任和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，根据董事会下属薪酬与考核委员会建议，公司将第八届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年100,000元人民币（税后）。我们认为公司独立董事津贴标准符合目前的市场水平和公司的实际情况，有利于独立董事勤勉履行职责，独立董事津贴标准的审议程序合法、有效，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-039北京汇冠新技术股份有限公司
关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司恒峰信息技术有限公司（以下简称“恒峰信息”）拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信贷款不超过7,000万元，贷款期限为一年，由公司提供连带责任担保，并由恒峰法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。
公司于2017年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次担保事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：恒峰信息技术有限公司
统一社会信用代码：91440106745975072G
企业类型：有限责任公司
住所：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编161室
成立日期：2003年1月14日
注册资本：5,300万元
法定代表人：刘胜坤
股东情况：本公司持有100%股权
财务状况（经审计）：截至 2016年 12月 31日，恒峰信息总资产 17,927.04万元，净资产13,292.11万元；2016年度营业收入21,770.91万元，净利润 5,554.17万元。
三、担保协议的主要内容
恒峰信息向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信贷款不超过
7,000万元，贷款期限为一年，由公司提供连带责任担保，并由恒峰法定代表人刘胜坤提供个人连带责任担保。
四、董事会意见
恒峰信息为公司全资子公司，其业务发展迅速。公司为恒峰信息银行贷款提供担保以满足其经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为30,500万元，占公司2016年底经审计净资产的比例为16.15%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月二十七日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-66中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 25日起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于 2015年 6月 18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-54），并于 2015年 7月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-60），公司股票自 2015年 7月 16日起继续停牌，预计最晚于 2015年 9月 17日前披露重大资产重组信息并复牌。
本次重大资产重组拟收购的相关资产主要为位于海南三亚市小东海的半山半岛项目，截至目前，有关各方及相关中介机构正积极有序进行各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2015年8月5日