股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2015-021本钢板材股份有限公司 2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2015年5月21日14:00。
（2）会议召开地点：辽宁省本溪市平山区东明路7号本钢宾馆。
（3）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事韩革先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东45人，代表股份2,550,961,361股，占上市公司总股份的81.3444％。
其中：通过现场投票的股东42人，代表股份2,550,910,961股，占上市公司总股份的81.3428％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 50,400股，占上市公司总股份的0.0016％。
（2）外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 42人，代表股份 27,181,066股，占公司外资股股份总数6.7953％。
其中：通过现场投票的股东 41人，代表股份 27,180,866股，占公司外资股股份总数6.7952％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司外资股股份总数
0.0000％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了
以下议案。
1、审议《2014年度董事会报告》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
2、审议《2014年度监事会报告》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
3、审议《2014年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
4、审议《2014年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
5、审议《2014年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
6、审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
7、审议《关于2015年投资框架计划的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》
本溪钢铁（集团）有限责任公司持股 2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议所有股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
9、审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 2,550,662,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对 298,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 26,927,466股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.0670％；反对 253,600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.9330％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,932,666股，占出席会议中小股东所持股份的98.9035％；反对298,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 26,927,466股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
10、审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
总表决情况：
同意 2,550,662,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对 298,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 26,927,466股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.0670％；反对 253,600股，占出席会议外资股股东所持股份的0.9330％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,932,666股，占出席会议中小股东所持股份的98.9035％；反对298,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 26,927,466股，占出席会议外资股中小股东所持股份的99.0670％；反对253,600股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.9330％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
11、审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对
45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
15、《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
16、审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 2,550,916,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,186,266股，占出席会议中小股东所持股份的99.8347％；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1653％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意27,181,066股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
17、审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
本溪钢铁（集团）有限责任公司持股 2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
总表决情况：
同意 15,172,541股，占出席会议所有股东所持股份的55.7174％；反对 12,058,725股，占出席会议所有股东所持股份的44.2826％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 15,167,341股，占出席会议外资股股东所持有股份的55.8011％；反对 12,013,725股，占出席会议外资股股东所持股份的44.1989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 15,172,541股，占出席会议中小股东所持股份的55.7174％；反对 12,058,725股，占出席会议中小股东所持股份的44.2826％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 15,167,341股，占出席会议外资股中小股东所持股份的55.8011％；反对 12,013,725股，占出席会议外资股中小股东所持股份的44.1989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
18、审议《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》本溪钢铁（集团）有限责任公司持股 2,523,730,095股，作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。
总表决情况：
同意 22,962,366股，占出席会议所有股东所持股份的84.3235％；反对 4,268,900股，占出席会议所有股东所持股份的15.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意 22,957,166股，占出席会议外资股股东所持有股份的84.4601％；反对 4,223,900股，占出席会议外资股股东所持股份的15.5399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 22,962,366股，占出席会议中小股东所持股份的84.3235％；反对 4,268,900股，占出席会议中小股东所持股份的15.6765％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意 22,957,166股，占出席会议外资股中小股东所持股份的84.4601％；反
对4,223,900股，占出席会议外资股中小股东所持股份的15.5399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得通过。
三、参会前十大股东表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||||||||BNY|
|||||||||||||||||||||MELL|
|||||||||||||||||||||ON|
|||||||||||||ARRO||||||||TRUS|
|||||||||||||WSTR||||||||T&DE|
|||||||||||SSGA||EET||||||||POSIT|
|||||||||||ACTI||MULT||||CB||||ARY(|
|||||||VANG|||||||||||||||
|||||||||||VE||I||||LDN||||UK)LI|
|||||||UARD|||||||||||||||
|||||||||||EMRG||STRA||||A/C||COLL||MITE|
|||||||TOTA|||||||||||||||
|||||DEUT||||||MKTS||TEGY||||LEGA||EGE||D AS|
|||||||L|||||||||||||||
|||本溪钢||SCHE||||||SELE||UMBR||||L N||RETIR||TRUS|
|||||||INTER|||||||||||||||
|||铁 ( 集||CHIN||||||CT||ELLA||NORG||GENE||EMEN||TEE|
|||||||NATIO|||||||||||||||
|名称||团 ) 有||A||||鲍新发||SECS||PLC-A||ES||RAL||T||OF|
|||||||NAL|||||||||||||||
|||限责任||EQUIT||||||LENDI||RROW||BANK||ASS||EQUIT||BLAC|
|||||||STOC|||||||||||||||
|||公司||Y||||||NG||STRE||||(PENS||IES||KROC|
|||||||K|||||||||||||||
|||||FUND||||||QIB||ET||||IONS||FUND||K|
|||||||INDE|||||||||||||||
|||||||||||COM||EMER||||MGM||(C021)||EMER|
|||||||X|||||||||||||||
|||||||||||MON||GING||||T)||||GING|
|||||||FUND|||||||||||||||
|||||||||||TST||MARK||||LTD||||MARK|
|||||||||||FD||ET||||||||ETS|
|||||||||||||FUND||||||||EQUIT|
|||||||||||||III||||||||Y|
|||||||||||||||||||||TRAC|
|||||||||||||||||||||KER|
|||||||||||||||||||||FUND|
|出席股|2,523,730,095||4,549,984||3,176,272||3,000,000||2,887,600||2,399,676||1,947,500||1,776,300||906,200||690,409||
|数（股）|||||||||||||||||||||
|1.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|2.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|3.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|4.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|5.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||
|6.00|同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||同意||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|8.00|未投|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|9.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|10.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|11.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|12.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|13.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|14.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|15.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|16.00|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|同意|
|17.00|未投|同意|同意|同意|反对|反对|同意|反对|同意|反对|
|18.00|未投|同意|同意|同意|反对|同意|同意|同意|同意|同意|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。
2、律师姓名：高国富、刘铭
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十一日