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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证监会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号），江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定投资者非公开发行股票发行数量不超过50,000,000股（含50,000,000股），本次实际发行数量为33,098,900股。
现将本次非公开发行前后的公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|现任职务|本次发行前（截至2017年7月31日）||本次发行后（截至2017年8月16日）||
||||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|季伟|董事长兼总经理|96,670,800|18.502%|96,670,800|17.399%|
|2|季维东|董事、副总经理|96,626,100|18.493%|96,626,100|17.391%|
|3|曹萍|董事、总工程师|606,717|0.116%|606,717|0.109%|
|4|方少华|独立董事|0|0.000%|0|0.000%|
|5|刘正东|独立董事|0|0.000%|0|0.000%|
|6|朱红超|独立董事|0|0.000%|0|0.000%|
|7|刘军|董事|0|0.000%|0|0.000%|
|8|陈树军|董事会秘书|0|0.000%|0|0.000%|
|9|冯明飞|董事、副总工程师|238,126|0.046%|238,126|0.043%|
|10|徐焕俊|监事会主席|11,486,998|2.198%|11,486,998|2.067%|
|11|欧阳能|监事会副主席|9,892,249|1.893%|9,892,249|1.780%|
|12|孙建|非职工代表监事|0|0.000%|0|0.000%|
|13|马小奎|职工监事|2,000|0.000%|2,000|0.000%|
|14|杜红宇|职工监事|0|0.000%|0|0.000%|
|15|何杰|副总经理|0|0.000%|0|0.000%|
|16|金振明|副总经理|250|0.000%|250|0.000%|
|17|冯兰江|总经理助理|1,000|0.000%|1,000|0.000%|
|18|赵蓉|总经理助理|600,000|0.115%|600,000|0.108%|
|19|王霞|总经理助理|75,251|0.014%|75,251|0.014%|

||||||||
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|序号|姓名|现任职务|本次发行前（截至2017年7月31日）||本次发行后（截至2017年8月16日）||
||||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|20|徐国华|总经理助理|189,843|0.036%|189,843|0.034%|
|21|达云飞|财务总监|0|0.000%|0|0.000%|
|22|钱金林|总经理助理|0|0.000%|0|0.000%|
|合 计|||216,389,334|41.414%|216,389,334|38.947%|

特此报告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二零一七年八月二十三日
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（张维淳）
各位股东及代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等规定，我作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬激励、审计工作及内控、战略发展等工作提出了意见和建议。现将一年来的履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共计召开 8次董事会会议，本人出席 8次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2014年度，公司共计召开 1次年度股东大会，3次临时股东大会，本人作为独立董事参加了 2013年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
1、对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56
号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为独立董事，我对公司与关联方资金往来及公司对外担保情况进行了调查了解，发表了专项说明和独立意见。报告期内，公司没有对外担保行为，也没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
2、董事及高级管理人员提名情况
报告期内，因董事李广新先生和独立董事陈明夏离任，经认真审阅李建祥先生、鲁旭波先生的简历和相关资料，被聘人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。本次续聘是在充分了解被续聘人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
3、募集资金使用情况
2014年 8月 25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过
了《关于调整首次公开发行股份募投项目的议案》，决议同意对募投
项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目”进行调整，并终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”。2014年 9月 12日，上述议案经公司 2014第二次临时股东大会审议批准。
作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，参加了公司第二届董事会第十三次会议，我认真阅读了相关会议资料，认为公司对首次公开发行股份募投项目的调整是根据公司实际情况作出的决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的合理使
用。本次对首次公开发行股份募投项目的调整履行了必要的审批程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
4、重大资产重组事项
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照
实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等在内的相关材料后，经审慎分析，我认为：（1）《上海凯利泰医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、公司与上海鼎亮星诚签署附条件生效的《股权转让协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次重大资产购买方案具备可行性和可操作性；（2）相关议案经公司第二届董事会第十五此次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；
（3）公司本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易；（4）担任本次资产评估工作的中和资产评估有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，并且与凯利泰、交易对手上海鼎亮星诚以及标的公司易生科技不存在关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
5、其他
除上述情况，报告期内，我还对 2014年半年报及三季度差错更正公告等发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
四、任职董事会专门委员会工作情况
2013年 4月 15日，经公司第二届董事会全体董事一致同意聘任我为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会战略委员会委员。
2014年按照各专门委员会工作细则的相关要求，各专业委员会
分别就公司薪酬考核、资产重组等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。作为薪酬与考核委员会的委员，本人积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。作为审计委员会的委员，本人督促公司内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计积极沟通，认真做好年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
六、其他工作情况
1、2014年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2014年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、综述
自任职以来，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2015年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按
照法律法规及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意
见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为广大中小股东带来满意的回报。
独立董事：张维淳
二○一五年四月二十二日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-034
利民化工股份有限公司关于收到
中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行股票（以下简称“本次发行”）申请文件（利化发【2015】50号）。公司于 2015年 12月分别取得中国证监会第 153626号《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》和第 153626号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2016年1月取得中国证监会第153626号《中国证监会行政许可项目审査反馈意见通知书》，于2016年2月向中国证监会提交了反馈意见回复材料，并根据规定披露了《公司非公开发行 A股股票之反馈意见回复》。
公司本次发行原签字注册会计师之一王晓欣因工作变动，不再担任本次发行的签字注册会计师，公司本次发行申报会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师由王需如、王晓欣变更为王需如、田晓。因上述变更事项，公司申请文件审核程序无法继续。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，公司和保荐机构同时向中国证监会报送了中止审查非公开发行股票申请文件的请示。
公司于近日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（153626号），中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，决定同意公司中止审查申请。
针对上述变更事宜，公司及瑞华会计师事务所、原签字注册会计师王晓欣、接任签字注册会计师田晓已出具相关说明文件；西部证券股份有限公司作为公司
本次发行的保荐机构，已对上述事项及文件进行了核查。目前，公司非公开发行
利民化工股份有限公司
股票申请文件被中止审查的因素已消除，公司向中国证监会提交了申请恢复对本次非公开发行股票申请文件的审查。公司将根据相关事项的进展情况，按规定及时履行后续信息披露义务。鉴于本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2016年4月8日
广发证券股份有限公司
关于海南瑞泽新型建材股份有限公司之全资子公司金岗水泥
拟用自有资金对募投项目追加投资的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对海南瑞泽之全资子公司金岗水泥用自有资金对募投项目追加投资事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1374号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 13,318,534股，每股面值 1.00元，发行价格每股 9.01元，募集资金总额人民币 119,999,991.34元。扣除发行费用12,629,878.97元后，实际募集资金净额为人民币 107,370,112.37元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年1月28日对公司此次非公开发股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2015]第310040号”《验资报告》。（注：扣除银行转账手续费用 132.6元后，公司本次募集资金专项账户实际余额为 107,369,979.77元。）
本次配套募集资金使用计划在扣除中介机构费用等发行费用后，用于对金岗水泥的增资，最终用于金岗水泥节能改造和补充流动资金。具体使用计划如下：
|||
|-|-|
|配套资金用途|金额（元）|
|原料粉磨系统节能技术改造项目|24,050,000.00|
|水泥粉磨系统节能技术改造项目|24,950,000.00|
|补充流动资金|58,369,979.77|
||107,369,979.77|

二、本次对募投项目追加投资情况
（一）追加投资项目概述
1、原料粉磨系统节能技术改造项目
该项目主要是在不改变主机设备型号、不增加产能的情况下，将原有中卸风扫管磨改造为原料辊压磨系统。改造完成后，比原有管磨降低电耗12kWh/t，降低原料粉磨单位电耗50%以上。符合产业政策要求、促进节能减排，又能够有效降低生产成本、提高盈利能力，可以实现良好的社会效益和经济效益。
2、水泥粉磨系统节能技术改造项目
该项目主要是在不改变主机设备型号、不增加产能的情况下，利用原有球磨机，改造为闭路联合粉磨系统，比原有管磨降低电耗 10kWh/t，降低水泥粉磨单位电耗25%以上。符合产业政策要求、促进节能减排，又能够有效降低生产成本、提高盈利能力，可以实现良好的社会效益和经济效益。
(二)项目追加投资的审批情况
2016年8月12日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的议案》。为保证募集资金投资项目的顺利建设和运行，公司董事会、监事会同意金岗水泥使用自有资金对募投项目追加投资约 1,200万元，其中：
1、对“原料粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约 380万元，投资总额预计增加至约2,785万元；
2、对“水泥粉磨系统节能技术改造项目”追加投资合计约 820万元，投资总额预计增加至约3,315万元。
本次项目追加投资不构成关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，广发证券股份有限公司已发表相关核查意见。根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，本次追加项目投资无需提交股东大会审议。
三、对募投项目追加投资的原因
因节能、环保要求提升，为达到节能、环保的要求，公司相应提升了改造项目的主要关键设备，其中：1、原料粉磨系统节能技术改造项目的主要设备由计划的HFCG140-80提升为HFCG160-140，导致设备采购成本增加；2、水泥粉磨
系统节能技术改造项目的主要设备由计划的HFCG140-80提升为HFCG180-160，导致设备采购成本增加。
上述设备提升后，产品单位电耗将有所下降。
四、本次募投项目追加投资前后变化对比
基于上述原因，公司预计：
（1）“原料粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约380万元，投资总额增加至约2,785万元，追加投资前后投资变化对比见下表1：
表1：
|||
|-|-|
|项目||
||原计划|
|设备及技术投资|1,935.00|
|土建、公用工程及其他投资|470.00|
||2,405.00|

（2）“水泥粉磨系统节能技术改造项目”追加投资约820万元，投资总额预计增加至约3,315万元，追加投资前后投资变化对比见下表2：
表2：
|||
|-|-|
|项目||
||原计划|
|设备及技术投资|1,995.00|
|土建、公用工程及其他投资|500.00|
||2,495.00|

五、对公司的影响
本次金岗水泥对募投项目追加投资符合其募投项目发展的实际需要，不会对公司及金岗水泥的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形。
六、独立财务顾问意见
本次金岗水泥用自有资金对募投项目追加投资事项已经公司第三届董事会
第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。海南瑞泽之全资子公司金岗水泥用自有资金对募投项目追加投资是公司根据实际情况进行的适当调整，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立财务顾问同意海南瑞泽之全资子公司金岗水泥用自有资金对募投项目追加投资。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于海南瑞泽新型建材股份有限公司之全资子公司金岗水泥拟用自有资金对募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）
广发证券股份有限公司2016年8月12日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-033安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《公司关于参与投资设立产业基金的议案》，公司出资12,000万元参与投资设立安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“新材料基金”)。上述内容详见2019年3月8日披露于媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号2019-011）。
近日，公司收到基金管理人宁波隆华汇股权投资管理有限公司的通知，新材料基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，相关情况如下：
基金名称：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：宁波隆华汇股权投资管理有限公司
托管人名称：徽商银行股份有限公司
备案日期：2019年4月28日
备案编码：SGH539
公司将严格按照相关法律法规的要求，对新材料基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2019年 5月 5日
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会第九次会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项，发表意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方资金占用以及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及其他有关规定，作为长城国际动漫游戏股份有限公司的独立董事，我们对公司2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况
截至2017年6月30日，公司对外担保余额为3780.84万元，占公司最近一期经审计净资产的10.66%，系为公司全资子公司融资提供的担保，风险可控。
综上，我们认为：报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关法规的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
二、对关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案及公司总经理马利清先生提名沈伟先生出任公司财务总监的议案发表意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司独立董事和财务总监的简历及相关资料，我们认为
公司本次会议所聘任人选的专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
2、公司独立董事和财务总监的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司董事会聘任的独立董事和财务总监人选。
独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
三、对关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议案发表意见如下：
经审阅，公司及下属公司向银行等金融机构融资是为了满足生产、经营等相关方面的资金需要，公司对合并报表范围内的下属公司进行担保，担保风险可控。
公司应严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司融资及对外担保风险，同时关注下属公司对有关融资款项的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。
独立董事：盛毅 武兴田 王良成 车磊
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年8月30日
华仁药业股份有限公司独立董事
关于董事辞职及提名、选举第六届董事会非独立董事的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对董事辞职及提名、选举第六届董事会非独立董事事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
经审阅公司的会议文件及万洪春先生与季向东先生个人履历等相关资料，我们一致认为万洪春先生及季向东先生均具备相关法律、法规及《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格。公司董事会对董事的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名并选举万洪春先生及季向东先生担任第六届董事会非独立董事，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
华仁药业股份有限公司
独立董事：姚立 郭建南 宋鸿鹏2018年10月26日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-110深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于在雄安新区投资设立全资子公司并完成工商注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为积极把握雄安新区建设现代绿色智慧新城的历史机遇，加强公司在北方地区的业务开拓及项目实施力度，实施公司发展战略，深圳市奇信建设集团
股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金投资设立全资子公司雄安奇信
绿色智慧科技有限公司（以下简称“雄安奇信”)，雄安奇信于近日已取得了河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属于公司董事长决策权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立的全资子公司基本情况
1、名称：雄安奇信绿色智慧科技有限公司
2、住所：河北省保定市容城县容城镇南关村奥威路北 44号
3、注册资本：人民币10,000万元
4、法定代表人：余少雄
5、统一社会信用代码：91130629MA0CQ6YN0Y
6、成立日期：2018年9月19日
7、经营范围：动漫及衍生产品设计服务，绿色建筑与可再生能源建筑一体
化应用技术研发，云计算应用及服务，数据分析技术服务，数据融合服务，应
用软件开发，支撑软件开发，基础软件开发，互联网平台设计，物联网技术开
发，信息技术咨询服务（不含培训），信息系统集成，区块链技术研发及应用，互联网数字内容开发与应用，工程总承包，工程技术咨询，工程监理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 10,000万元，占注册资本的100%。
三、投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、投资的目的和对公司的影响
公司紧跟国家政策导向，以“进化”“回归”为战略转型升级方向，以建筑装饰、装饰物联网、健康人居为三大主题，确定“1+1+1+N”战略发展版图，致力于打造建筑装饰设计与施工、装饰物联网、健康人居+新材料、供应链、产学研、高新技术/产品为一体的全产业生态链，向“综合型、平台型、科技型”企业集团转型升级。
雄安新区的建设作为“千年大计”，在规划建设指导大纲中重点提到三个
绿色发展：一是建设绿色智慧新城，二是建设绿色生态城市，三是建设绿色交
通系统。未来，雄安新区将会是一座绿色、生态、节能的智慧新城。公司将作
为参与雄安新区建设的先行者，坚持生态优先、绿色发展，积极把握雄安新区
建设现代绿色智慧新城的重大机遇，发挥自身技术创新与综合服务优势，围绕
智慧人居、智慧办公、智慧酒店、智慧园区、智慧建筑、能源监测及节能、大
数据及云计算平台等领域积极参与雄安建设，开启绿色、健康、舒适的人居环
境的“革命”，抓住雄安新区和京津冀协同发展的历史性机遇，开拓创新与新
型城市化发展相适应的新一代智慧城市和健康人居环境的技术、产品与服务模
式。
本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况产生重大不利
影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
雄安奇信业务拓展需要一定的时间周期并与雄安新区的建设发展进程密切
相关，其未来生产经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他
不可抗力因素的影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，其后
续的经营情况能否达到预期尚存在一定的不确定性。公司将不断强化内部控制
及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
五、备查文件
雄安奇信绿色智慧科技有限公司营业执照
特此公告！
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年9月27日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江东音泵业股份有限公司
首次公开发行股票之保荐工作总结报告书
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“东音股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，因公开发行可转换债券之需要，承接了东音股份首次公开发行股票并上市时的保荐机构中泰证券股份有限公司未完成的持续督导工作，履行持续督导职责期限至 2018年 12月 31日。目前，持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐工作总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|情况|内容|
|保荐机构名称|中信建投证券股份有限公司|
|注册地址|北京市朝阳区安立路66号4号楼|
|主要办公地址|上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室|
|法定代表人|王常青|
|保荐代表人|梁宝升、吴继平|
|保荐代表人联系电话|021-68801584|
||（1）2018年5月，原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作|
||变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工|
|是否更换保荐人或其他情况||
||作的有序进行，中信建投指派保荐代表人丁旭东先生担任公|
||司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。|

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|-|
|（2）2019年2月，原持续督导保荐代表人丁旭东先生、孙|
|琦先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保|
|证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人梁宝|
|升先生、吴继平先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履|
|行相关持续督导职责。|

三、上市公司的基本情况
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|-|-|
|情况|内容|
|发行人名称|浙江东音泵业股份有限公司|
|证券代码|002793|
|注册资本|200,000,000元人民币|
|注册地址|浙江省台州市温岭市大溪镇大石一级公路南侧|
|主要办公地址|浙江省台州市温岭市大溪镇大石一级公路南侧|
|法定代表人|方秀宝|
|实际控制人|方秀宝|
|联系人|姚亮|
|联系电话|86-576-81609998|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券发行时间|2016年4月5日|
|本次证券上市时间|2016年4月15日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
||2016年年度报告于2017年3月20日|
|年度报告披露时间|2017年年度报告于2018年1月30日|
||2018年年度报告于2019年2月26日|

四、保荐工作概述
保荐机构根据有关法律法规、及中国证监会和深圳证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导东音股份履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定孔磊、孙琦两名保荐代表人具体负责保荐工作。
2018年 5月，原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人丁旭东先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
2019年 2月，原持续督导保荐代表人丁旭东先生、孙琦先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人梁宝升先生、吴继平先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行
相关持续督导职责。
持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》等相关规定，在发行人股票发行后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导发行人规范运作，有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项，并发表意见；
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项。
7、关注发行人及其控股股东、实际控制人等履行承诺的情况。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
2018年 5月，原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任，为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人丁旭东先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
2019年 2月，原持续督导保荐代表人丁旭东先生、孙琦先生因工作变动原因，无法继续履行持续督导责任。为保证持续督导工作的有序进行，中信建投指派保荐代表人梁宝升先生、吴继平先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导阶段，东音股份能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并根据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价
东音股份聘请的证券服务机构能够根据有关法律法规提供专业意见，并就持续督导过程中的相关具体事项出具专项意见，积极配合保荐机构开展核查与协调工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
东音股份已建立健全信息披露管理制度，能够按照相关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的规定，履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
东音股份募集资金的管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。
十、其他事项
东音股份2018年8月完成公开发行可转债，保荐机构持续督导期将于 2019年12月31日结束。保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江东音泵业股份有限公司首次公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签章页）
保荐代表人：
梁宝升 吴继平
保荐机构法定代表人（或授权代表）：
吕晓峰
中信建投证券股份有限公司2019年2月25日
上海安硕信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”、“公司”）股票期权激励计划的顺利实施，健全公司的激励和约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高管和中层管理人员及核心技术（业务）人员勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步增长，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《企业会计准则》、《上海安硕信息技术股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及安硕信息《公司章程》的规定，结合公司情况特制定《上海安硕信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下称“本办法”）。
第一条 考核目的
通过对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员从关键业绩、重点工作和职业道德等方面，进行工作绩效的全面客观评估，保证公司股票期权激励计划的顺利进行，充分调动业务骨干的积极性，提升公司业绩并促进公司长期战略目标的实现。
第二条 考核原则
考核评价必须坚持公开、公平、公正的原则，坚持考核指标与公司战略紧密相结合的原则，坚持对激励对象进行财务指标和非财务指标相结合、短期经营成果和长期发展相结合的全面考核原则，并根据公司战略发展而不断修正绩效考核指标。
第三条 考核对象
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
公司的独立董事、监事、直接或间接持股合计超过5%以上的个人股东及其父母、配偶、子女不参加本次股票期权激励计划。
第四条 考核组织与权限
一、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对股权激励对象的考核工
作。
二、公司提供考核所需的基础业绩数据，人力资源部会同其他部门制定考核的标准与方法，各相关部门负责对参加本次股权激励计划员工的考核工作，公司管理层对业务负责人进行考核；人力资源部负责考核结果的复核、整理与总结。
三、公司董事会负责本办法的制定。
第五条 考核期间
一、考核期间：为激励对象获授的股票期权行权前的前一个会计年度。
二、考核次数：考核实施时间为股权激励期间每年度一次。
第六条 考核方法和内容
一、考核方法：定量指标与定性指标相结合的方案。
二、考核内容
（一）、公司总体的考核指标
1、公司业绩的考核指标
在各个行权期公司应当达到如下业绩指标。在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，公司业绩指标达到或超过如下标准时，本方案激励对象才可以行权，如果公司的业绩指标未达到设定标准，全体激励对象当期均不能行权，授予的当期股票期权经董事会审议全部注销。
|||
|-|-|
|行权期|合并口径的净利润|
|第一个行权期|不低于2000万元|
|第二个行权期|不低于3000万元|
|第三个行权期|不低于4000万元|

由本次股权激励产生的激励成本将计入相应的成本费用科目。
2、公司必须达到的非业绩条件
公司不得出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得实施股权激励的情形。如出现该等情形，本激励计划终止，已授予未行权期权收回并注销。
（二）激励对象的考核内容
1、激励对象的业绩考核内容
根据激励对象的工作内容、绩效衡量指标等采取定量和定性相结合的业绩考
核办法。其中有收支预算指标的绩效部门的激励对象，结合其所在部门的业绩指
标完成情况、激励对象工作表现等综合进行考评；无收支预算指标的非业绩部门的激励对象，按照其所在部门成本费用控制情况和任务完成情况、激励对象个人工作表现等综合进行考核。考评分段如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|激励对象考评分段|90分以上|89-75|74-60|60分以下|
|激励对象考评登记|优秀|良好|合格|不合格|

2、激励对象必须达到的非业绩条件
在本激励计划有效期内，激励对象不得出现《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为股权激励对象的情形。如出现不得成为股权激励对象情形的，公司收回已授予尚未行权的股票期权。
第七条 考核流程
1、董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况组织参加股权激励计划员工的考核工作，具体工作由人力资源部负责。
2、公司人力资源部门半年度跟踪汇总考核数据，形成报表供董事会薪酬与考核委员会备查。
3、考核年度结束后，由人力资源部负责具体考核操作，收集、汇总相关考核数据，对被考核人进行评估，并出具绩效考核评估意见，报董事会薪酬与考核委员会。
第八条 考核结果运用
1、激励对象未出现不得行权情形，年度考核结果达到“合格”及以上的员工，且当年公司业绩目标达到解锁条件，可以申请当期的股票期权行权；若激励对象的年度考核结果为“不合格”的，则当期股票期权未达到行权条件，由公司注销其当期已授予尚未行权期权。
2、考核结果也可作为公司对激励对象进行其他奖励和职务变动的参考依据。
第九条 考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束后五个
工作日内向被考核者通知考核结果。
3、考核结果归档
公司人力资源部应保存好绩效考核所有原始电子文件记录和书面记录，并作为保密资料归档保存。为保证绩效记录的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需要修改或重新记录，须有相关当事人签字或留痕。
4、考核结果申诉
被考核者对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向公司董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会在接到申诉之日起十个工作日内，对申诉者的申诉请求进行复核并予以答复。
第十条 附则
1、本办法由公司董事会负责制定、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
上海安硕信息技术股份有限公司
二○一七年二月
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2019-001深圳市同益实业股份有限公司
关于董事、总经理增持公司股份进展的公告
公司董事、总经理张亚玲女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
增持计划内容：公司董事、总经理张亚玲女士计划自 2018年12月6日起未来6个月内拟增持公司股份数量不超过15万股，不低于7.5万股。
增持计划实施情况：张亚玲女士本次增持公司股份2.01万股，截至本公告日，已累计增持公司股份5.01万股，占公司总股本的0.06%。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日披露《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》（详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理张亚玲女士计划自 2018年 12月 6日起 6个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式拟累计增持公司股份数量不超过15万股，不低于7.5万股。
公司于 2019年 1月 17日接到张亚玲女士增持公司股份的通知，本次增持进展情况如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事、总经理张亚玲女士；
2、本次增持前，张亚玲女士持有公司股份3万股，占公司总股本的0.04%。
在本次公告前6个月不存在减持公司股票的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的及方式
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事、总经理张亚玲女士拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式增持本公司股份。
2、增持计划数量和价格
本次增持计划拟累计增持股份数量不超过 15万股，不低于 7.5万股，增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况以市场价格择机增持。
3、增持计划的实施期限
本次增持计划的实施期限自 2018年 12月 6日起不超过 6个月。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌和窗口期，增持计划将顺延实施。
4、增持人承诺
（1）在发生职务变更、离职等情形时将继续实施本增持计划；
（2）在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守上市公司股东、董监高买卖股票的相关规定。
三、增持计划实施的不确定性风险
公司股价的波动可能对增持计划的具体实施价格和时间存在一定的不确定性。
四、增持计划实施情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持日期|增持数量（股）|增持价格（元）|增持前||增持后||
||||||持 股 数 量（股）|持股比例|持 股 数 量（股）|持股比例|
|张亚玲|集中竞价交易|2019年1月17日|20,100|19.95|30,000|0.04%|50,100|0.06%|

五、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公
司控股股东、实际控制人发生变化。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
3、公司将持续关注张亚玲女士增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司董事、总经理张亚玲女士出具的《股份增持通知函》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-138美尚生态景观股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月28日接到公司控股股东王迎燕女士的通知，获悉王迎燕女士因个人融资需要，将其持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||质 押 股 数||质押开始||质押到期||||本次质押|||
||股东名称||大股东及一||（股）||日期||日||质权人||占其所持||用途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|王迎燕||是||6,510,000||2016/9/26||2019/1/14||广发证券股份有限公司||6.72%||个人融资||
|合计||-||6,510,000||-||-||-||6.72%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王迎燕女士持有公司股份96,900,840股（全部为有限售条件股份），占公司总股本47.55%。其所持有公司股份累计被质押33,770,000股，占其所持有公司股份总数的34.85%，占公司总股本16.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年9月28日
陕西炼石有色资源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
（二○一八年八月九日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规章制度，公司独立董事就公司第八届董事会第三十一次会议通过的相关事项发表了以下意见：
一、关于对变更公司名称事项发表的独立意见
公司全体独立董事审议后一致认为，公司本次变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后公司名称能更准确地反映公司业务特性，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意公司本次变更公司名称事项。
二、关于对变更募集资金用途事项的独立意见
公司全体独立董事审议后一致认为，公司本次变更节余募集资金用途履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意公司本次变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事签字：
殷仲民 张俊瑞 赵更申
江海证券有限公司
关于江苏广信感光新材料股份有限公司
使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见
江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）作为江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对公司拟使用额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金投资理财产品事项进行了尽职核查，核查情况如下：
一、投资概况
广信材料经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1753号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币 9.19元，募集资金总额为 229,750,000.00元，扣除发行费用33,816,584.85元后，募集资金净额为人民币195,933,415.15元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年8月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]14586号”。
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常运营、不影响募投项目建设进展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。
投资期限：自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据
资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月。
投资品种：为控制风险，闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12个月）银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。理财产品发行主体为银行，且须提供保本承诺。
信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后，方可正式实施。
二、投资风险
1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。
五、独立董事的意见
独立董事认真审议了公司使用募集资金投资银行理财产品的相关事项，发表了如下意见：
经审查，公司申请使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。同意关于利用暂时闲置募集资金不超过等值人民币1.2亿元购买银行理财产品的事项。
六、监事会意见
监事会认为：
公司使用总额度不超过等值人民币1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司正常经营和资金需求的基础上，公司拟根
据资金使用计划利用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用总额度不超过等值人民币1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。
七、保荐机构的核查意见
江海证券认为：
1、公司本次使用闲置募集资金投资短期、低风险理财产品事项的议案经公司董事会和监事会审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
2、公司使用不超过人民币 1.2亿元闲置募集资金投资短期、低风险理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
综上，江海证券对上述关于使用募集闲置资金投资理财产品的议案事项无异议。
保荐代表人：郁浩、郑华峰江海证券有限公司2016年9月22日