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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-077广东威华股份有限公司
关于为控股子公司银行借款提供担保的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“万弘高新”）因业务发展需要，拟向赣州银行股份有限公司万安支行申请人民币7,000万元综合授信额度，授信期限为一年，董事会同意公司为上述银行授信提供连带责任保证。
本次担保事项已经公司第六届董事会第二十一会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）公司名称：江西万弘高新技术材料有限公司
（2）成立日期：2012年11月23日
（3）经营场所：江西省吉安市万安县工业园二期
（4）法定代表人：陈庆红
（5）注册资本：14,285.71万人民币元
（6）经营范围：综合回收利用废旧磁性材料；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、金、银、盐及放射性矿产品）、稀土废料及回收后的矿产品的销售；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、万弘高新为公司控股子公司，公司持有其51%股权。
3、万弘高新主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2018年6月30日(未经审计)|2017年12月31日(经审计)|
|资产总额|297,337,276.72|363,277,608.67|
|负债总额|130,303,030.26|182,453,918.81|
|资产净额|167,034,246.46|180,823,689.86|
||2018年1-6月(未经审计)|2017年度(经审计)|
|营业收入|324,538,763.96|514,308,655.16|
|营业利润|-14,323,380.92|2,173,374.04|
|净利润|-13,789,443.40|1,530,110.37|

三、拟签署保证协议的主要内容
公司为万弘高新申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，万弘高新将根据业务需求在授信额度内与银行签署相关协议，担保额度为人民币 7,000万元，担保期限以银行最终的审批情况为准。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
四、本次担保的原因及对公司的影响
公司控股子公司万弘高新财务状况稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力。为满足业务发展需要，公司为其银行综合授信提供担保，解决控股子公司经营发展中的资金需求，以保障控股子公司经营业务的顺利开展。公司持有万弘高新51%的股份，公司对其日常经营有控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。万弘高新以其整体资产为上述授信提供抵质押担保，同时万弘高新自然人股东杨剑先生、陈庆红先生、叶光阳先生为上述授信提供连带责任保证担保。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告提交日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为人民币 48,918.25万元，占 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的23.99%；其中公司对参股公司台山市威利邦木业有限公司实际担保余额为11,196万元,公司对所属控股子公司实际担保余额为 37,722.25万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一八年九月四日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2019－077阳光电源股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会于近期任期届满，目前公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事项并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会对公司的正常经营运作产生影响。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一九年十二月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-126成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2015年 9月 11日以邮件方式发出，会议于 2015年 9月 14日上午 9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
同意控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”）和贾勇等4名自然人发起设立成都笑友网络科技有限公司（暂定名），同意全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司和贾勇等2名自然人发起设立维度文澜网络科技（昆山）有限公司（暂定名）。
以上拟设立公司的基本信息以最终工商核定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，贾勇先生现任公司董事、总经理，为公司关联自然人，本次与公司子公司共同投资设立成都笑友网络科技有限公司和维度文澜网络科技（昆山）有限公司均构成关联交易。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资具体内容详见公司 2015年 9月 16日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见 2015年 9月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事贾勇进行了回避表决。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于对成都家帮手科技有限公司增资暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司成都家易通信息技术有限公司和贾勇等6名自然人通过受让原有股东股份和直接增资的方式对成都家帮手科技有限公司（以下简称“家帮手”）进行增资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，贾勇先生现任公司董事、总经理，为公司关联自然人，本次共同向成都家帮手科技有限公司增资构成关联交易。
本次向家帮手增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次向家帮手增资具体内容详见公司2015年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，意见内容详见 2015年 9月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事贾勇进行了回避表决。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于公司向兴业银行申请授信业务并委托成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请信贷业务，并委托成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担”）为此次信贷业务提供担保，
同时同意由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担公司提供信用担保作为上述贷款的反担保。
本次信贷业务额度包含在公司2015年度的19.3亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：
1、信贷种类：流动资金贷款人民币3000万元
2、贷款期限：一年
3、担保方式：公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司为上述贷款提供担保，并由公司控股股东补建先生及控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供信用担保作为上述贷款的反担保。
4、担保费用：成都中小担为本次信贷业务提供担保将收取担保金额的2.5%作为担保费手续费，公司控股股东补建先生及控股子公司我来啦公司、成都三泰电子有限公司向成都中小担提供反担保不收取担保手续费等任何费用。
上述信贷业务除额外需求外，自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，意见具体内容详见2015年9月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述担保具体内容详见2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保及子公司提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
(四)审议通过《关于控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司申请授信业务并向其提供担保的议案》
同意控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司向海尔融资租赁(中国)有限公司（以下简称“海尔融资租赁”）申请融资租赁业务，额度不超过人民币9,000万元，在三年内滚动使用，同意公司为我来啦本次融资提供担保，具体情况如下：
2、申请授信金额：不超过人民币9,000万元
3、保证方式：由公司向我来啦提供无限连带责任的信用担保及我来啦应收账款质押担保，本次担保公司不收取担保手续费等任何费用。
4、首笔融资金额为1,000万元，后续额度范围内的单笔融资金额、融资进度、融资成本、租赁及担保方式等，我来啦将依据其经营情况，在董事会授权范围内与海尔融资租赁协商进行。
上述担保具体内容详见2015年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司提供担保及子公司提供对外担保的公告》。
上述信贷除额外需求外，自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再对上述贷款事宜出具单笔融资申请的董事会决议，同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-055吉林省金冠电气股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险性提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠电气”）因筹划重大事项，公司股票已于2016年9月14日开市起停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）。经公司及有关各方论证，上述事项已经构成重大资产重组，公司于2016年9月23日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-034），于 2016年 10月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-037），于 2016年 11月 11日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-047）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2016年 11月 29日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司拟向孙金良、黄绍云、孙莹等 31名自然人股东以及南京能策投资管理有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。本次交易金额为150,400.00万元，其中以发行股份的方式支付交易对价112,000.00万元，以现金方式支付交易对价 38,400.00万元，并向不超过 5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。配套募集资金金额不超过 50,000.00万元，不超过本次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的100%。具体内容详见公司于2016年11月30日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二零一六年十一月三十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－033
招商局地产控股股份有限公司
2014年 5月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月，公司实现签约销售面积 17.17万平方米，同比减少23.89%；
签约销售金额25.71亿元，同比减少24.54%。1-5月，公司累计实现签约销售面积 101.09万平方米，同比减少9.52%；签约销售金额 143.26亿元，同比减少2.56%。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告
披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自4月销售简报披露以来，公司近期新增1个项目,情况如下：
1．青岛市海德花园二期项目。该项目由本公司控股子公司青岛招商海德置业发展有限公司在青岛市高新区举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得，包括编号为G-2014-036和G-2014-037的两个地块：
G-2014-036地块位于青岛市阳城区红岛经济区高新区合心路以东、规划中11号线以南，规划中44号线以西，同顺路以北；占地面积为43,864平方米，其中出让面积为22,643平方米，容积率≤2.0，土地用途为商服用地、城镇住宅用地，使用年限为商服用地40年，城镇住宅用地70年，成交总价为人民币5,629万元；根据招拍挂文件要求，G-2014-036地块剩余的21,221平方米将配建不少于42,442平方米的公共租赁住房；
G-2014-037地块位于青岛市阳城区红岛经济区高新区规划中48号线以
东、规划中11号线以南、合心路以西、同顺路以北；出让面积为97,129平方米，容积率≤1.4，土地用途为商服用地、城镇住宅用地，使用年限为商服用地40年，城镇住宅用地70年，成交总价为人民币17,555万元；
公司拥有该项目51%权益。
鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商地产在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年六月十日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-024
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更前后的公司名称
中国大连国际合作(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于变更公司名称的议
案》，公司拟由现有名称“中国大连国际合作（集团）股份有限公司”变更为“中广核核技术控股股份有限公司”。根据现行公司名称核准政策，无法直接完成上述变更。因此公司拟将公司中文名称先由“中国大连国际合作(集团)股份有限公司”变更为“大连国际合作（集团）股份有限公司”，之后再变更为“中广核核技术控股股份有限公司”；拟将公司英文名称先由“China Dalian
International Cooperation (Group) HoldingsLtd.”变更为“Dalian
International Cooperation (Group) HoldingsLtd.”，之后再变更为“CGN
Nuclear Technology Holdings Co.,Ltd.”。
拟变更的公司中、英文注册名称尚需提交工商行政管理部门核准。
该议案表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权
公司本次变更公司全称、英文名称等事宜，还需提交股东大会审议。
二、公司名称拟变更原因说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所公司管理部《关于主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司2016年度实施重大资产重组已导致主营业务发生重大变化，公司已收购的标的资产最近12个月已实现的未经审计的营业收入、营业利润分别占公司2015年度经审计营业收入、营业利润的比例已达到30％以上，符合上市公司根据经营及业务发展需要自主变更公司名称的条件。
三、变更后的公司名称与公司主营业务是否相匹配的说明
本次重大资产重组完成后,公司的主营业务除原先经营的远洋运输、房地产
开发、工程承包、国际劳务合作、远洋渔业和进出口贸易等主营业务外，将增加线缆用改性高分子材料、改性工程塑料、电子加速器的生产和销售以及辐照加工业务等核技术应用业务,并且核技术应用业务将成为公司未来主要的业务发展方向。
根据已注入公司的核技术应用业务所涉标的资产的模拟汇总财务报表，公司新增的核技术应用业务2016年1-3月、2015年度已实现的营业收入分别为 5.40亿元和21.37亿元，已实现的净利润分别为0.48亿元和2.45亿元；同期上市公司的营业收入分别为 4.97亿元和 21亿元，净利润分别为 9.92万元和-8.19亿元。由此可见，核技术应用业务也将成为公司未来主要的盈利来源。
公司后续将在原有主营业务稳健经营的同时，全力发展新增的核技术应用业务，在加速器高端制造与应用、高新材料、辐照加工等业务领域进一步提升企业竞争能力，以捕捉市场增长机会，促进业务转型。公司未来将以非动力核技术应用为旗帜，以高市场潜力、高成长性产业为重点方向，以产品经营和完善国内外布局为核心，推进管理与技术创新，强化管理融合和人才队伍建设，力争在“十三五”期间取得跨越式发展，努力实现“全球核技术应用领跑者”的发展愿景。
因此，公司本次名称的变更，是与公司主营业务的实际变化情况及后续发展方向是密切相关的，与公司的主营业务更为匹配。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司名称变更合理，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，公司拟变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所公司管理部《关于主板信息披露业务备忘录第 11号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定，故同意变更公司名称。
五、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议
2、公司独立董事意见
特此公告。
中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会
2017年1月25日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 - 14债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于变更部分会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，同意公司根据财政部新修订及颁布的最新报表格式及会计准则，结合公司的实际情况，对公司部分会计政策进行变更，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更的原因
1、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司需根据上述准则的变化相应变更公司的会计政策。
由于上述会计准则和通知的修订和制定，公司需对原会计政策进行相应变
更。
（二）会计政策变更的日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相
关文件规定的起始日开始执行。其中，新金融准则的会计政策将于2019年1月1日起执行。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后公司采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财会〔2018〕15号通知中的规定执行，以及按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
收账款”；
2、资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
3、资产负债表中“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；
4、资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；
5、资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
6、资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；
7、资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；
8、在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
9、在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目；
10、所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
新金融工具准则会计政策变更的主要内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
5、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
三、本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准
则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
五、本次会计政策变更的审批程序
本次变更部分会计政策经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议审议通过。
六、董事会、监事会、独立董事意见
（一）董事会意见
经审议，公司董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。董事会同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经核查，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，符合公司章程及实际情况；本次会计政策变更公司无需进行追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
（三）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议
（二）公司第九届监事会第八次会议决议
（三）独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-047
道明光学股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款
转为定期存单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金的管理和运用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在招商银行股份有限公司金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行和金华银行股份有限公司永康支行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金。募集资金专项账户仅用于公司本次公开发行股票募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
为了能够充分发挥募集资金的作用，为股东获取更大收益，公司拟以存单方式在浙商银行股份有限公司衢州龙游支行存放募集资金150,228,000.00元。账号为3410020110120300025400，开户日期为2015年 6月 25日。银行存单具体信息如下：
关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户活期存款转为定期存单的公告
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|-|-|-|-|
|起息日|到期日|存款种类|期限|
|2015.6.25|2015.12.25|整存整取|6个月|

公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专
户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构，上述存单不得质押。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-158
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于继续开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 12月 7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司继续开展外汇套期保值业务，任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币 6.5亿元，有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在董事会决议规定的有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司以出境游为主营业务，为了满足出境游业务支付外币的需求，防范和控制汇率风险，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟继续开展外汇套期保值业务，具体包括远期购汇、结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
二、业务规模、业务期间及投入资金
1、业务规模：任意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元。
2、业务期间：自董事会审议通过之日起12个月内。在董事会决议规定的有效期内，公司可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过 12个月。如单笔交易的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-158
债券代码：128022 债券简称：众信转债
3、投入资金：开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。是否缴纳保证金及缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、外汇交易币种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
四、外汇套期保值业务的风险
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也存在如下风险：
1、汇率波动风险：如市场价格优于锁定价格，则依需按照锁定价格交割。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险：由于客户付款或支付境外供应商等款项逾期，导致付款周期延长，会造成远期购汇延期交割而产生损失风险。
4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
针对上述风险，公司将采取如下措施应对：
1、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的为原则，不进行投机和套利交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含境外投资）预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-158
债券代码：128022 债券简称：众信转债
3、公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：财务总监、内审部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照付款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币付款金额和时间相匹配。
6、公司内控将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
七、保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司《外汇套期保值业务管理制度》及第四届董事会第十三次会议相关议案及决议。经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的影响；
2、公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，针对套期保值业务内部管理的制度较为完备，具有相应的风险控制措施；
3、本次事宜已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规；
4、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性及由于相关款项的实际收付款规模和时间与预测出现偏差而导致的延期交割
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-158
债券代码：128022 债券简称：众信转债
等方面的风险，都可能对公司的经营业绩产生影响；
综上，保荐机构对公司此次外汇套期保值事项无异议。
八、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司关于外汇套期保值业务的可行性分析报告；
3、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年12月8日
证券代码： 300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-038杭州远方光电信息股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方信息”或“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会已于 2018年 2月 5日指定公司财务总监张晓跃女士代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘请新的董事会秘书。
公司董事长潘建根先生联系方式如下：
联系电话：0571-88990665
传真：0571-86673318
电子邮箱：Board@everfine.cn
联系地址：杭州市滨江区滨康路669号
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二O一八年五月五日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-053
新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年7月10日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年7月4日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年7月10日9:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事许鸿峰、王建忠、郝云宏，独立董事牟介刚、甘为民以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员`
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、严先发回避表决。
根据目前的市场情况及相关法律法规规定，同意终止本次非公开发行股票募集资金人民币 3.2亿元相关事宜。具体内容详见 2015年 7月 11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。
2、审议通过了《关于取消召开2015年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意取消原定于 2015年 7月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见2015年7月11日的巨潮资讯网及7月13日的中国证券报、证券时报、证券日报的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-111海能达通信股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议以电子邮件的方式于 2018年 12月 17日向各位监事发出。
2、本次监事会于 2018年 12月 25日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席 3人，实际出席 3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金合计 100,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用闲置募集资金合计 100,000万元用于暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-112）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 12月 25日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-120高新兴科技集团股份有限公司
关于收到第十师北屯市智慧城市 PPP项目竞争性磋商采购项目成交通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司虽已收到成交通知书，但项目尚未签订正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
2、项目履行将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
一、成交结果概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月22日发布了《关于第十师北屯市智慧城市PPP项目竞争性磋商采购项目预成交的提示性公告》（公告编号：2015-110），公司为第十师北屯市智慧城市 PPP项目竞争性磋商采购项目的第一成交候选单位。
公司于 2015年 8月 26日收到项目采购单位新疆生产建设兵团第十师工业和信息化委员会及招标代理机构新疆信实工程招标咨询服务有限公司共同签发的《成交通知书》，《成交通知书》主要内容如下：
项目名称：第十师北屯市智慧城市PPP项目竞争性磋商采购
项目位置：第十师北屯市
采购需求：采用政府和社会资本合作（简称PPP）模式合作建设、运营本项目；本项目包含城市运行中心、平安城市、智慧交警、智慧交通、智慧城管、智慧旅游、智慧教育等；选定本项目合作伙伴，由政府与合作伙伴共同出资成立联合公司，再由联合公司负责项目设计、建设及运营维护。
成交单位：高新兴科技集团股份有限公司
采购成交价格：178,500,000元（壹亿柒仟捌佰伍拾万元），10年运维服务费用（建
设费用包干报价3%*10）53,550,000元。
项目总金额：采购成交价格178,500,000元+10年运维服务费用（建设费用包干报价3%*10）53,550,000元，合计总金额为232,050,000元。
交货期：合同签订后12个月内完成项目施工和验收
质量标准：合格
磋商时间：2015年8月20日
二、成交事项对公司的影响
1、本项目的采购成交价格及10年运维服务费用合计总金额为23,205万元（人民币贰亿叁仟贰佰零伍万元整），占公司2014年度经审计的合并会计报表营业收入的31.47%，将对公司2015及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本公司虽已收到成交通知，但项目尚未签订正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与采购单位和招标代理机构不存在关联关系。
2、项目启动后，政府将与公司共同出资成立联合公司，联合公司拥有该 PPP项目特许运营权，特许运营期为十年。
3、根据项目招标文件的规定，项目建设费 17,850万元自项目交付之日起分七年付清，每年支付2,550万元，项目运维服务费用5,355万元自项目交付之日起分十年付清，每年支付535.5万元。
4、公司将按规定及时披露该项目合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2014)0009号
关于西安饮食股份有限公司
控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明西安饮食股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2013年度财务报表的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作，在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
（本页无正文，系希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为西安饮食股份有限公司出具的《关于西安饮食股份有限公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明》（希会其字（2014）0009号）之签章页）
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杜敏
中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民
二○一四年二月十七日
2013年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013 年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||西安中旅国际旅行社有限责任公司|同一控制人控制|应收账款|17.06|19.27||27.00|9.33|餐饮服务|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司解放饭店|同一控制人控制|应收账款||681.63||550.06|131.57|销售产品|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司关中饭店|同一控制人控制|预付款项|9.47|18.93||28.40|0.00|租赁房屋|经营性往来|
||陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司|全资子公司|其他应收款|28.00|38.00|||66.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安家和置业有限公司|全资子公司|其他应收款|18.00|||18.00|0.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安桃李旅游烹饪专修学院|全资子公司|其他应收款|304.82|8.26||313.08|0.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安福迎门大香港酒楼有限公司|控股子公司|其他应收款|2,198.50|3,379.42||593.77|4,984.15|拆借资金|非经营性往来|

西安泰晤士酒店管 拆借资 非经营性往全资子公司 其他应收款 1.00 1.00 0.00
理有限公司 金 来
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||西安大业食品有限公司|控股子公司|其他应收款||2,666.31|2,656.74|9.57|拆借资金|非经营性往来|
||西安福迎门大香港酒楼有限公司|控股子公司|应收账款||48.22||48.22|租赁房屋|经营性往来|
|小计||||2,576.85|6,860.04|4,188.05|5,248.84|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|总计||||2,576.85|6,860.04|4,188.05|5,248.84|||

法定代表人：胡昌民 主管会计工作负责人：郭养团 会计机构负责人：张华
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-065
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》，选举杜力先生为公司董事长，并担任法定代表人。上述事项的具体内容详见公司于2016年5月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2016-051)。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记手续，并于2016年6月20日领取广州市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》，公司法定代表人已变更为杜力先生。除上述变更事项外，公司营业执照其他事项不变。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项
的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十九次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司拟使用不超过人民币5.9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加公司利息收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用“生物医药CMO建设项目”募集资金专户（浙商银行股份有限公司重庆分行）中不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12个月内。在本次补充流动资金到期日之前，公司将归还该部分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购注销的相关规定，鉴于公司 2017年度业绩未达到第二期限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整等持续影响，公司预计 2018年度业绩达到第二期限制性股票激励计划规定的第三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达到预期的激励效果，公司拟终止实施第二期限制性股票激励计划，并拟对所有激励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票合计170.984万股进行回购注销。公司本次终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项符合相关法律法规的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，未损害公司及中小股东的利益，不存在明显损害公司及其全体股东利益的情形。我们一致同意本次终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）
郑培敏 郭永清 赖继红
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-023广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于2015年度开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）于 2015年4月23日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2015年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司2015年度需开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下：本公司出口业务所占比重超过80%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展了远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。
一、2015年度预计开展的远期结售汇交易情况：
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|远期结售汇品种|美元、欧元远期结汇|
|预计全年远期结售汇金额|20,000万美元200万欧元|
|预计占用保证金|由银行授信额度担保，预计其中最高需占用200万元人民币保证金|

二、远期结售汇的目的
目前公司从事远期结汇交易，目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，通过远期结汇
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-023操作熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。
三、远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元和欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。
四、拟投入资金及业务期间
2015年远期结汇业务，由银行授予的可循环使用资金业务综合额度担保，其中仅需提供较小比例（预计总额不超过200万元人民币）的保证金资金投入，业务期间为一年。
五、远期结售汇的风险分析
公司进行的远期结汇业务一直遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：客服部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2015-023六、公司采取的风险控制措施
1、客服部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司第二届董事会第二十二次临时会议、第三届董事会第五次临时会议已审议批准了专门的内控制度，对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量的80%。公司保留20%的外汇风险敞口，以降低回款预测不准所造成的延期交割风险，另外，如果客户出现违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2015年4月27日