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证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-104江苏润和软件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第七次会议于2016年8月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于 2016年 8月 19日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
审议通过《关于同意全资子公司参股投资设立公司的议案》。
公司全资子公司润和云（上海）科技有限公司（以下简称“润和云”）拟与一兰云联科技股份有限公司（以下简称“一兰云联”）共同投资设立中金云金服（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“中金云金服”）。中金云金服注册资本拟定3,000万元人民币，其中：润和云出资1,470万元人民币，占注册资本的49%；一兰云联出资 1,530万元人民币，占注册资本的51%。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2016年8月23日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－002
南京港股份有限公司
第六届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019
年第一次会议于2018年12月25日以电子邮件等形式发出通知，于2019年1月8日在南京召开，共有董事9人出席了本次会议，占全体董事人数的100%，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2019-004）。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《南京港股份有限公司独立董事关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见公司同日披露的 2019-005号公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第六届董事会 2019年第一次会议决议》。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临059号奥瑞金包装股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2016年7月11日收到中国证券监督管理委员（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161394号）。中国证监会依法对公司提交的《奥瑞金包装股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书要求，在对相关问题逐项落实后，及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-045
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月30日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了审议通过《关于<浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
公司监事赵晓伟先生、刘广园先生是本次员工持股计划参与对象，回避了该议案表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》
西安中创物联科技有限公司（以下简称“西安中创”）成立于2011年6月，系由何志龙、刘瑶、邢子文、胡键（以下简称“西安中创股东”）共同出资 200万元人民币成立的公司，是西安市高新技术企业，获陕西省科技统筹创新工程计划专项资助，拥有诸多物联技术知识产权和技术，先后投入 1000万元，打造专业的工业设备物联网系统，开发的iCompressor®压缩机智能管理系统被广泛应用于行业各著名企业，是国内最权威的压缩机物联网系统提供商，也是国内最早的冷冻机、磨粉机、鼓风机等工业设备物联网系统提供商。西安中创在云端对所采集的数据进行大数据分析，并基于这种分析结果在工业设备的售后服务和节能
两个市场上构建全新的商业模式。
2015年 7月 9日，浙江开山压缩机股份有限公司实际控制人曹克坚与西安中创全体股东签订了《合作协议书》。为把握发展机遇，西安中创原股东决定在浙江杭州设立“浙江中创物联技术有限公司”（以下简称“浙江中创”），并由浙江中创收购西安中创全部知识产权（包括：专利技术、非专利技术、商标、软件等），同时为有利于浙江中创快速发展，西安中创股东一致同意，邀请公司、曹克坚共同出资对浙江中创进行股权投资，注册资本为2000万元。
本次对外投资具有一定风险，公司与实际控制人共同投资，系实际控制人曹克坚先生为降低公司投资风险，自愿投资部分资金。协议规定，待浙江中创走上正轨，各方面的运行都达到正常运转状态，并达成一定业绩后，实际控制人曹克坚持有的浙江中创股权将以公允价值转让给公司，其他股东放弃优先受让权。此举有利于保护上市公司全体股东的权益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
浙江开山压缩机股份有限公司监事会
二○一五年七月十日
证券代码002555 证券简称三七互娱 公告编号2017-092
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见延期回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年9月28日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了公司公开发行可转换公司债券申请文件，并于2017年11月9日取得中国证监会向公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构广发证券股份有限公司下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172001号），中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。
公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列的问题进行了认真落实和答复，已取得一定进展。因反馈意见答复及补充的工作量较大，相关工作仍需一定的时间继续完善，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司于2017年12月5日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至2018年1月7日前。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-101振兴生化股份有限公司
关于债权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次债权转让行为不构成关联交易。
2、本次债权转让事项需经振兴生化股份有限公司股东大会批准。
一、交易概述
1、2016年11月29日，公司与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）签署了《振兴生化股份有限公司与振兴集团有限公司关于山西真行集团电业有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。约定：公司以 46,128,189.82元的价格（以下简称“股权转让款”）将山西振兴集团电业有限公司（以下简称“振兴电业”）65.216%股权（以下简称“标的股权”）转让给振兴集团；此外，截止《股权转让协议》签署日，振兴电业对公司尚有86,780,418.12元的应付款债务，各方同意，在该协议生效后，该笔债务由振兴集团负责向公司全额偿还（以下简称“债务款项”）。根据《股权转让协议》，振兴集团应向公司支付的全部交易价款为前述股权转让款与债务款项之和，即 132,908,607.94元。该《股权转让协议》已经公司第七届董事会第十五次董事会审议通过，尚需股东大会批准后生效。
鉴于振兴集团将根据《股权转让协议》直接向公司支付该协议下全部交易价款中的28,679,107.94（以下简称“已清偿债权”）元交易价款，公司现计划将《股权转让协议》下与 104,229,500.00元剩余交易价款有关的全部债权转让给
中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“深圳信达”）。
2、此次交易已经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、本次债权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
名称：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
住所：深圳市福田区滨河路北5022号联合广场A座29号
负责人：吴斌
注册资本：362.57亿元人民币
公司性质：非银行金融机构
经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
三、标的债权基本情况
标的债权为根据《股权转让协议》，公司就振兴集团应支付的交易价款中的104,229,500.00元享有全部债权和其他权利。
截止至 2016年 9月 30日，《股权转让协议》下债权本金总额为人民币
132,908,607.94元，扣除振兴集团将根据《股权转让协议》直接向公司支付的该协议下全部交易价款中的人民币28,679,107.94元交易价款之外，公司对振兴集团仍享有人民币104,229,500.00的债权。
四、债权转让合同主要内容
订立本协议的各方为：甲方（出让方）：振兴生化股份有限公司；乙方（受让方）：中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司
1、转让价款
双方同意，标的债权转让价款为人民币壹亿零肆佰贰拾贰万玖仟伍佰元（￥104,229,500.00）元。
2、付款条件和付款期限
在以下全部条件均获满足的前提下，乙方将本合同约定的转让价款支付至甲方指定帐户。
（1）甲方已全额偿还乙方从深圳市商业银行（现深圳平安银行）处受让的对甲方的债权本金1,495万元及该等债权截至实际偿还日所产生的利息，且深圳三九药业有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司解除对甲方 500万股股票的质押；
（2）甲方与振兴集团应该已经就邹超达（原湖北华明实业股份有限公司）对山西振兴集团电业有限公司65.216%股权的查封达成乙方能够接受的方案以解决对甲方向深圳证券交易所申请撤销其股票交易的风险警示造成的不利影响并且该查封不影响甲方向振兴集团转让山西振兴集团电业有限公司股权；
（3）就向振兴集团剥离山西金兴大酒店和出售山西振兴集团电业有限公司65.216%股权事宜，甲方已适当履行了所有必要的内部程序（包括召开股东大会）
并与振兴集团签署了相关协议并且该等协议已经生效；并且,如振兴集团就前述转让需要向甲方支付的对价超过22,000万元，则超过22,000万元的部分由振兴集团按照相关转让协议向甲方支付；
（4）就根据本协议将对振兴集团的债权转让给乙方事宜，甲方已适当履行所有必要的内部程序（包括召开股东大会批准债权转让）；
（5）甲方、乙方、振兴集团及其他相关方已经签署《债权债务确认书》且确认书已生效；
（6）债权人在本协议下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺；
（7）债务人未基于《转让协议》或其他任何理由对标的债权提出任何异议，包括但不限于减免、抵消等请求，并且甲方及债务人在《转让协议》下所做陈述、保证真实、准确、完整，且已经履行其应履行的所有义务和承诺。
3、标的债权的转移
双方确认，自受让方支付完毕转让价款之日起，标的债权从甲方转移至乙方，与标的债权相关的风险与收益亦一并转移给乙方。
五、交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司资金的回收，标的债权转让价格合理，不会对上市公司造成损失，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
六、备查文件
第七届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告
振兴生化股份有限公司二〇一六年十二月七日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-116号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司福州泰禾与北京科技园建设（集团）
股份有限公司签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年 10月 30日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）与北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北京科技园建设”）签订了《合作框架协议》，福州泰禾拟通过收购股权及增资方式最终持有北京瑞坤置业有限责任公司（以下简称“瑞坤置业”）49%股权。
瑞坤置业系北京丽春湖地块的开发与建设主体，北京科技园建设持有其90%股权、北京兴昌高科技发展有限公司（以下简称“兴昌公司”）持有其10%股权。
丽春湖项目位于北京市昌平区沙河镇北沙河北侧，项目规划总用地面积136,634.887平方米，建设用地面积78,813.75平方米。福州泰禾拟通过收购股权及增资方式，最终持有瑞坤置业49%股权。
本次对外投资事项已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。
根据《股票上市规则》及《公司对外投资管理制度》等相关规定，本对外投资不构成关联交易，公司将根据后续进展情况履行相应决策程序及信息披露义务。
二、交易对手方基本情况
公司名称：北京科技园建设（集团）股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环中路229号
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：200,000万元
营业范围：基础设施开发、建设；房地产开发；销售商品房；物业管理；
出租房屋；机动车公共停车场服务；投资管理；资产管理；企业管理；投资咨询；
经济贸易咨询；市场调查；企业策划、设计等。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京瑞坤置业有限责任公司
注册地址：北京市昌平区超前路9号
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：21,000万元
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售建筑材料；经济信息咨询；室内外装饰装修。
经营状况：
单位：人民币万元
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||项目||2015年 9月 30日||2014年 12月 31日||2013年 12月 31日|
|资产总额||297,142.75||280,911.78||67,530.62||
|负债总额||271,495.91||248,156.92||38,473.85||
|净资产||25,646.84||32,754.86||29,056.77||
||||2015年 1-9月||2014年度||2013年度|
|营业收入||2,131.00||28,054.52||94,992.95||
|净利润||-128.01||3,698.09||5,357.32||

股东情况：
投资前：北京科技园建设持有其90%股权、兴昌公司持有其10%股权；
投资后：北京科技园建设持有其48%股权、福州泰禾持有其49%股权、北京科技园建设全资子公司持有3%股权。
四、对外投资合同的主要内容
福州泰禾与北京科技园建设签订的《合作框架协议》主要条款如下：
甲方：北京科技园建设（集团）股份有限公司
乙方：福州泰禾房地产开发有限公司
1、甲乙双方一致同意，委托会计师事务所和资产评估公司对标的公司财务状况和资产进行审计和评估，各方认可后，甲方应就评估报告上报国有资产管理部门履行核准程序。股权交易价格和增资款项计算均以核准后的评估报告金额为准。
遵循国有资产管理的相关规定。
3、增资完成后3个月内，甲方将持有的项目公司3%的股权以股权划转或转让的形式转归其全资子公司所有，乙方放弃优先购买权。
4、最终重组后的标的公司的股权构成为甲方持有标的公司48%的股权，甲方全资子公司持有标的公司3%的股权，乙方持有标的公司49%的股权。
5、股东会按照公司法的规定行使各类职权，股东会作出决议应当由代表公司三分之二以上表决权的股东通过。
6、公司董事会由5名董事组成，甲方提名3名，乙方提名2名。董事长由甲方提名的人选担任。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司采取合作开发的方式参与昌平丽春湖项目的开发建设，有利于公司与北京科技园建设建立良好合作关系，符合公司聚焦京津冀、长三角等强势区域，深耕一线市场的发展战略，有利于利用公司资金、品牌的优势，加速项目的拓展，符合公司及股东利益。
本次对外投资暂不会对公司经营效益产生实质性影响。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2、福州泰禾与北京科技园建设签订的《合作框架协议》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-129北京中迪投资股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年9月30日。
2.预计的经营业绩：√亏损
（1）2019年 1-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期（1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约8,000 万元至7,700 万元|亏损：632.60 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.27 元/股至 0.26 元/股|亏损：0.02 元/股|

（2）2019年 7-9月业绩预告情况
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|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约2,036 万元至1,736 万元|亏损：38.09 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.07 元/股至0.06 元/股|亏损：0.01 元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司位于重庆市的“两江·中迪广场”、四川省达州市的“中迪·绥
定府”及“中迪·花熙樾”房地产投资项目均处于开发建设阶段，尚未满足结转
利润条件；同时，前述项目的预售工作正在全力推进之中，营销投入较大。鉴于
前述因素，公司报告期内亏损。
四、其他相关说明
前述财务数据为本公司初步核算的预测结果，具体财务数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-034江苏润和软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月21日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2014年 2月 18日发布了《关于策划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。公司筹划重大资产重组事项仍在进行中。
目前，公司以及有关各方正在积极推动资产重组各项工作，公司董事会将在有关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将继续每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍然存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司
独立董事关于调整2015年度部分日常关联交易预计事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对下述关联交易事项进行了事前审查，并发表意见如下：
一、关于调整2015年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们对公司拟提交董事会的《关于调整公司 2015年度日常关联交易预计的议案》及相关材料进行了认真的事前审查，并发表意见如下：
调整 2015年度日常关联交易预计金额是公司正常生产经营所需，相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们对公司预计的日常关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
独立董事签名：
曹德骏： 张力上： 沈逸：
成都卫士通信息产业股份有限公司 2015年 11月 16日
华讯方舟股份有限公司 华讯方舟股份有限公司章程修正案华讯方舟股份有限公司章程修正案
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月30日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，拟对《华讯方舟股份有限公司章程》部分条款做出修改，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住所：保定市新市区盛兴西路 1369号。邮政编码：071055|第五条 公司住所：河北省雄安新区安新县新旅游路北侧 7号别墅。邮政编码：071600|
|第六条 公司注册资本为人民币757,368,462元。|第六条 公司注册资本为人民币766,199,362元。|
|第十三条 依法登记，公司的经营范围是：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售和维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十三条 依法登记，公司的经营范围是：电气设备、光电机械设备、气象专用仪器、电子产品的研发、生产、销售；软件产品研发、销售和维护服务；卫星通信技术、网络技术的技术研发；货物和技术的进出口业务及贸易；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为757,368,462 股，公司的股本结构为：普通股 757,368,462 股，无其他种类的股份。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为766,199,362股，公司的股本结构为：普通股 766,199,362 股，无其他种类的股份。|

上述《公司章程》修订内容中的第五条、第十三条以工商行政管理部门最终核定的内容为准。
上述修正案尚需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。
华讯方舟股份有限公司 华讯方舟股份有限公司章程修正案华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-041吉林省金冠电气股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2017年 2月 22日、23日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-017）、《2017年第一季度业绩预告补充公告》（公告编号：2017-021），预计 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润为592.22万元–651.44万元。
2、修正后预计业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日-2017年3月31日）|上年同期（2016年1月1日-2016年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：-30_% - 0 %|盈利：592.22_万元|
||盈利约：414.55_万元–592.22万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正公告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
经财务部门对项目收入确认及费用等情况进一步较准确地核算，本着谨慎的原则，对业绩预告进行了修正，敬请广大投资者注意。
四、其他相关说明
本次修正的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0452号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年8月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《中建西部建设股
份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年9月10日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室如期召开，由贵公司董事长吴文贵先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计5人，代表股份587,235,543股，占贵公司股份总数的46.5191%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计9人，代表股份209,900股，占贵公司股份总数的0.0166%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》；
表决结果：同意35,555,973股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9708%；
反对8,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0245%；弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0048%。关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司回避表决，回避表决股份551,879,070股。
2.表决通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
表决结果：同意587,439,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9990%；
反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权1,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第2项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2019年9月10日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—040
华润三九医药股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2015年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年11月 13日下午14:00在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11
月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|622,561,183|
|占公司股份总数的比例（%）|63.5980|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|622,553,683|
|占公司股份总数的比例（%）|63.5973|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|2|
|所持有表决权的股份数（股）|7,500|

|||
|-|-|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0008|
|3、参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）及股东授权委托代表人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|62,400|
|占公司股份总数的比例（%）|0.0064|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于对深圳华润九新药业有限公司增资及提供委托贷款的议案
总体表决情况：同意622,554,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 55,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5833％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东所持股份的10.4167％。
表决结果：通过
（2）关于购买银行理财产品的议案
总体表决情况：同意622,554,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反
对 6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意55,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5833％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的10.4167％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（3）关于聘请公司2015年年度审计机构的议案
总体表决情况：同意622,554,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
其中，中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意55,900股，占出席会议中小股东所持股份的89.5833％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议中小股东所持股份的10.4167％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一五年十一月十三日
上海新文化传媒集团股份
有限公司
专项审计说明
关于对上海新文化传媒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZA10762号上海新文化传媒集团股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海新文化传媒集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海新文化传媒集团股份有限公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：韩晨君
中国•上海 二〇一九年三月二十八日
专项审计说明第2页
附件
上海新文化传媒集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海新文化传媒集团股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|总计|-|-|-||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海新文化国际交流有限公司|子公司|其他应收款|51,240.00|||7,257.52|43,982.48|往来款|非经营性往来|
||新文化传媒香港有限公司|子公司|其他应收款|5,126.74||||5,126.74|往来款|非经营性往来|
||郁金香广告传播（上海）有限公司|子公司|其他应收款||4,650.00|||4,650.00|往来款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|56,366.74|4,650.00|-|7,257.52|53,759.22|||

法定代表人：杨震华 主管会计工作负责人：洪国梁 总会计师（或财务总监）：洪国梁 会计机构负责人（会计主管人员）：薛铭
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于现金购买武汉大千信息技术有限公司51%股权
2015年至 2017年累计业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于现金购买武汉大千信息技术有
限公司51%股权2015年至2017年累计业绩承诺实现情况的说明审核
报告
厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于现金购买武汉大千信息技术有
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于现金购买武汉大千信息技术有限公司51%股权
2015年至 2017年度累计业绩承诺实现情况的说明
审核报告
致同专字(2018)第350ZA0150号厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科公司”）《关于现金购买武汉大千信息技术有限公司51%股权2015年至2017年累计业绩承诺实现情况的说明》（以下简称“武汉大千2015年至2017年累计业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
按照贵公司与严国建、杨捷、王彬、熊子松签署的《武汉大千信息技术有限公司投资协议》的有关要求，编制武汉大千2015年至2017年累计业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是美亚柏科公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对美亚柏科公司管理层编制的武汉大千2015年至2017年累计业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合美亚柏科公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，美亚柏科公司管理层编制的武汉大千2015年至2017年累计业绩承诺实现情况说明在所有重大方面公允反映了美亚柏科公司现金购买武汉大千51%股权2015年至2017年累计业绩承诺的实际实现情况。
本审核报告仅供美亚柏科公司披露年度报告及向董事会报送相关文件时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十一日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于现金购买武汉大千信息技术有限公司51%股权
2015年至 2017年度累计业绩承诺实现情况的说明
按照本公司与严国建、杨捷、王彬、熊子松签署的《武汉大千信息技术有限公司投资协议》的有关要求，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、购买武汉大千股权基本情况
2015年6月24日本公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于收购武汉大千信息技术有限公司51%股权的议案》，本公司使用自有资金 3,315万元，以增资并受让部分股权的方式取得武汉大千51%股权。
二、累计业绩承诺实现情况的说明
根据2015年6月30日本公司与武汉大千原股东严国建、杨捷、王彬、熊子松签订的《武汉大千信息技术有限公司投资协议》，原股东严国建、杨捷、王彬、熊子松对武汉大千的业绩承诺如下：武汉大千经具有证券从业资格的审计机构审计后，2015年度经审计后的扣非净利润不低于660万元，2016年度经审计后的扣非净利润不低于 792万元，2017年度经审计后的扣非净利润不低于 950万元。各方一致同意，对武汉大千 2015年度、2016年度、2017年度经审计后的扣非净利润进行累计考核，如果三年经审计后的累计实际扣非净利润总额未达到承诺扣非净利润总额的，严国建、杨捷、王彬、熊子松应对收购方给予现金补偿，补偿计算公式如下：现金补偿=（三年累计承诺扣非净利润总额 -三年累计实际扣非净利润总额）×51%。
武汉大千 2015年至 2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告文号分别为致同审字（2016）第 350FC1495号、致同审字（2017）第 350FC1202号、致同审字（2018）第 350FC1068号，经审计的武汉大千考核期扣非净利润分别为 693.61万元、-293.59万元、32.26万元，累计扣非净利润为 432.28万元，低于承诺的累计考核扣非净利润的2,402万元。
严国建、杨捷、王彬、熊子松对本公司现金购买武汉大千51%股权的 2015年至2017年累计业绩承诺未实现。
三、本说明的批准
本说明已经本公司第三届董事会第二十五次会议于2018年3月21日批准。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司二○一八年三月二十一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-037关于公司发行股份购买资产获得中国证监会上市公司并购
重组审核委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记特载别、提误示导：性公陈司述股或票者自重20大14遗年漏6承月担2责6任日。开市起复牌。
2014年6月25日，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2014年第28次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行发布公告。
公司股票自2014年6月26日开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-020
江苏法尔胜股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次利润分配预案
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，公司拟定 2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润-65,369,195.14元，加年初未分配利润 107,998,111.62元，2018年度母公司可供股东分配的利润为 42,628,916.48元。
二、董事会意见
公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案为公司发展提供了资金保障，有利于公司发展、增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案是根据2018年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司 2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议
2、公司第九届监事会第九次会议决议
3、独立董事相关事项事前认可和独立意见
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－054鸿达兴业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届监事会第七次会议的通知于 2014年 8月 13日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2014年 8月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应参与表决监事5名，实参与表决监事5名。会议由监事会主席徐增先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2014年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
公司编制和审核 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2014年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为，董事会编制的《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的 2014年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。报告详细内容见公司于本公告日刊登的《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临2014-056）。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司监事会二○一四年八月二十六日
国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”或“公司”）首次公开发行股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，对公司填制的内部控制规则落实自查表的内容进行了核查，具体如下：
一、公司内控规则落实情况
老板电器对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：老板电器填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页】
保荐代表人：
樊倩 李勇
国信证券股份有限公司年月日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、《关于第一期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
1、公司符合《公司法》、《证券法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司198名激励对象在第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
二、审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销的议案》；
公司回购注销第一期限制性股票首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《公司法》、《证券法》及公司《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规。同意公司回购注销第一期限制性股票首次授予的激励对象第一个解锁期未达到解锁条件部分的限制性股票。
独立董事：廖骞、钟宇
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-125易联众信息技术股份有限公司
关于举行投资者网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护资本市场的稳定，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年11月18日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）召开投资者说明会，就公司发展战略及经营情况与投资者进行互动交流和沟通。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张曦先生、董事会秘书李虹海先生、财务总监陈东红先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会