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证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2019-092北京中石伟业科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东深圳市创新投资集团有限公司及其一致行动人北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2019年8月7日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-057）。公司持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）及其一致行动人北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）（以下简称“红土鑫洲”）计划自2019年8月7日起 3个交易日后6个月内以大宗交易或集中竞价的方式合计减持公司不超过 7,561,512股，即不超过公司总股本的3%。
其中，采取集中竞价交易方式的，自减持计划公告之日起十五个交易日后6个月内，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过2,520,504股；采取大宗交易方式的，自减持计划公告之日起三个交易日后6个月内,且在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过 5,041,008股（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
公司近日收到公司持股5%以上股东深创投及其一致行动人红土鑫洲出具的《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展告知函》，截至目前，深创投及其一致行动人红土鑫洲减持股份计划时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将深创投及其一致行动
人红土鑫洲减持计划实施的进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||例（%）|
|深圳市创新投资集团有限公司||集中竞价交易||2019-9-2 至2019-11-18||26.72||1,725,792||0.68%||
||||||||减持均价||减持股数||减持比|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||例（%）|
|北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）||集中竞价交易||2019-9-2 至2019-11-18||26.82||694,800||0.28%||
|深创投及其一致行动人红土鑫洲减持合计||||2019-9-2 至2019-11-18||-||2,420,592||0.96%||

注：减持的股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|深圳市创新投资集团有限公司|合计持有股份|14,994,208|5.95%|13,268,416|5.26%|
||其中：无限售条件股份|14,994,208|5.95%|13,268,416|5.26%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）|合计持有股份|4,220,830|1.67%|3,526,030|1.40%|
||其中：无限售条件股份|4,220,830|1.67%|3,526,030|1.40%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|合计|--|19,215,038|7.62%|16,794,446|6.66%|

注：本公告若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、其他事项说明
1、深创投及其一致行动人红土鑫洲本次减持严格遵守《中华人民共和国证
券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，也未违反自身有关承诺。
2、深创投及其一致行动人红土鑫洲减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截止本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、深创投及其一致行动人红土鑫洲不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，深创投及其一致行动人红土鑫洲仍是公司持股5%以上的股东；
本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、截至本公告日，股东深创投及其一致行动人红土鑫洲的股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、深创投及其一致行动人红土鑫洲《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划时间过半的进展告知函》。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2019年 12月2日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-056|

兴源环境科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及“五证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 17日召开了 2015年年度股东大会，审议通过了《关于<2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》：以公司现有总股本和购买杭州中艺生态环境工程有限公司100%股权发行股份支付及募集配套资金发行股份共计 462,327,419股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 1股，合计转增46,232,741股，转增后公司总股本增加至508,560,160股；向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.2元（含税），共计派发现金股利 9,246,548.38元。公司于2016年6月1日实施完成了2015年度权益分派相关事宜。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015] 50号)和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等有关规定，对公司原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证进行“五证合一”，并取得了由浙江省工商行政管理局换发的新版营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码： 91330000609124409H
名称：兴源环境科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588号
法定代表人：周立武
注册资本：伍亿零捌佰伍拾陆万零壹佰陆拾元
成立日期：1992年07月15日
营业期限：1992年07月15日至长期
经营范围：过滤机及其配件的制造，水处理设备及配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务；污水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及技术服务；环境技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-103上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于收到最高人民法院《民事裁定书》的公告（3）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）近日收到中华人民共和国最高人民法院《民事裁定书》（2018）最高法民申 1962号、1964号、1979号，最高人民法院裁定由其提审公司与被申请人证券虚假陈述责任纠纷案，现将有关情况公告如下：
一、《民事裁定书》的基本内容
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：顺灏股份
法定代表人：郭翥，该公司董事长
再审申请人委托诉讼代理人：杨凯，该公司员工
再审申请人委托诉讼代理人：陈洁敏，该公司员工
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：贺春艳等12名自然人
再审申请人因与被申请人贺春艳等12名自然人证券虚假陈述责任纠纷一案，不服上海市高级人民法院（2017）沪民终 431号、440号、444号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院受理后依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
最高人民法院认为，顺灏股份的再审申请，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》
第二百零四条、第二百零六条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第一款之规定，最高人民法院裁定如下：
（一）本案由本院提审；
（二）再审期间，中止原判决的执行。
二、有关本案的基本情况
2018年3月27日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-023）,上海市高级人民法院维持公司对投资者诉讼请求的投资损失承担80%责任的一审判决。
2018年4月12日，公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载《关于收到<民事判决书>的公告》（公告编号：2018-025），上海市高级人民法院维持公司对投资者诉讼请求的投资损失承担80%责任的一审判决。
公司对上海市高级人民法院的上述二审判决不服，向最高人民法院申请了再审，在至最高人民法院的《民事再审申请书》中，公司认为二审法院（包括一审）的判决违背了公平公正原则，判定申请人责任畸重，提出的再审理由主要如下：（1）重要事实认定错误；（2）适用法律存在错误。公司认为其与关联自然人的财务往来行为和意向书延迟披露行为均不具有重大性，不构成民事赔偿责任上的证券虚假陈述；（3）投资者的损失与不当公告之间不存在因果关系，公司股票下跌及股民的损失系熔断等系统风险因素造成。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他
重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
本次裁定有利于公司获取与投资者证券虚假陈述责任纠纷案的公正、合法的判决。由于最高人民法院尚未开庭进行再审，再审结果还存在一定的不确定性。
公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
最高人民法院《民事裁定书》（2018）最高法民申1962号、1964号、1979号。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年7月27日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司的独立董事，就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事项，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计审计机构，同意将《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王洪、邹海峰、陆静、钟国跃
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-031
宝鼎重工股份有限公司
日常经营重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于 2014年 9月 15日在江苏靖江与江苏安泰动力机械有限公司（以下简称“安泰动力”、“甲方”）签署了《产品购销合同》，安泰动力向公司采购连杆等柴油机配件产品，合同总金额3,125.84万元。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
公司名称：江苏安泰动力机械有限公司
法定代表人：何养利
注册资本：23,160.00万元人民币
主营业务：柴油机、柴油发电机组、柴油机辅助设备、机械配件的制造、加工、安装、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；柴油机（组）、机械设备及油泵的维修服务；普通机械及配件、电气机械及器材、低压电器设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物（质）能装备、发动机零部件、代用燃料内燃机研究、开发、制造、销售。
注册地址：靖江市新港园区六助港路 9号
2、安泰动力与公司不存在任何关联关系。
3、安泰动力最近一个会计年度（2013年度）与本公司发生类似业务的交易金额为572.87万元，其交易金额占本公司2013年度同类业务的21.66%。
安泰动力 2014年上半年与公司发生类似业务的交易金额为 1,755.73万元元，其交易金额占公司2014年上半年同类业务的34.02%。（未经审计）
4、履约能力分析
安泰动力与公司有着多年的稳定友好合作，在以往的合作中安泰动力信用良
好；目前安泰动力经营运作情况正常，财务状况稳健。
根据公司对安泰动力信用状况及支付能力分析，公司认为其具备向公司支付款项等履约能力。
三、合同的主要内容
1、交易标的：柴油机配件产品
2、交易价格：3,125.84万元
3、其他：合同条款中已对产品质量要求、技术标准、付款方式、交货时间、售后服务、违约责任及合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
1、公司拥有丰富的柴油机配件产品生产经验，生产技术和工艺成熟，产品质量稳定，具备合同履约能力。
2、该合同金额占公司最近一个会计年度营业收入的14.45%，该合同如能顺利履行，将对公司日后经营业绩产生积极影响。
3、公司与安泰动力签署的销售合同为公司日常性的经营行为，公司主要业务不会因该合同的履行对其形成依赖，不会对公司业务的独立性产生影响，分批次的交货方式也不会对公司其他客户对该产品的需求造成影响。
五、风险提示
1、本合同产品交货时间主要集中在 2015年，其签署对公司本年度业绩没有重大影响。
2、本次交易双方签署的合同实行产品分批次交货，生产周期较长，可能存在部分货款回笼周期相应较长的风险。
3、由于合同履行期限较长，受部分原材料采购价格、产品市场供需变化等因素影响，产品的制造成本和市场价格可能会发生一定程度的波动，产品销售利润也会相应存在波动；如遇产业结构调整、国家政策变动等不确定性因素影响，可能导致合同交货量、交货时间调整等风险。
4、合同执行过程中，公司如不能及时如约交货，将对合同的履行造成一定的影响，公司可能面临赔偿违约金的风险。
敬请投资者理性投资。
六、其他相关说明
1、公司将根据相关规定在定期报告中披露该合同的履行情况。
2、备查文件：公司与安泰动力签署的合同
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-054苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年7月1日接到马玲芝女士关于将其所持本公司部分股份解除质押及办理股票质押式回购业务的通知，现将有关事项公告如下：
1、2013年 12月 25日，马玲芝女士将其持有的 8,000,000股有限售条件流通股和10,000,000股无限售条件流通股（合计18,000,000股）与东吴证券股份有限公司进行了为期 547天的股票质押式回购交易。股票质押初始交易日为 2013年12月25日，购回交易日为2015年6月25日，质押期间该股权予以冻结不能转让。详见刊登于2013年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-101号公告内容。
2、公司于2015年5月13日实施了2014年度权益分派方案，上述质押股份增加至21,600,000股，并于购回交易日2015年6月25日解除质押。
3、2015年6月30日，马玲芝女士将其持有的9,600,000股（占公司现有总股本的1.3967%）有限售条件流通股与东吴证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易。本次股票质押初始交易日为2015年6月30日，购回交易日为2016年6月29日，质押期间该股权予以冻结不能转让。本次股票质押式回购交易不会影响马玲芝女士对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人为张亦斌先生和马玲芝女士夫妇，二人合计持有公司股份237,217,974股，占公司现有总股本的34.5127%，其中，张亦斌先生持有公司股份124,068,053股，占公司总股本的18.0506%；马玲芝女士持有公司股份113,149,921股，占公司总股本的16.4621%。截至本公告
披露日，张亦斌先生所持公司股份处于质押状态的为 123,468,000股，占张亦斌先生所持公司股份的99.5164%，占公司总股本的17.9633%；马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的为 69,600,000股，占马玲芝持有公司股份总数的61.5113%，占公司总股本的10.1261%。公司控股股东、实际控制人张亦斌先生及马玲芝女士所持公司股份处于质押状态的累计为 193,068,000股，占公司总股本的28.0894%。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-060哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第十次会议，会议决议定于2018年11月13日（星期二）在公司办公楼三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。公司于10月26日在中国证监会指定网站披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）。
本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2018年11月12日—2018年11月13日,其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日15：00至2018年11月13日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）凡2018年11月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
提交股东大会表决的议案：
《关于续聘会计师事务所的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见10月26日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2018年11月8日至11月9日（上午8:30—11:30，下午13：00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号哈尔滨中飞新技术股份有限公司证券部（办公楼405室）。邮政编码：150060，信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、网络投票表决注意事项
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
1、联系人：周金英
联系电话：0451-51835038、 18945685130
传真号码；0451-86811102
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365489
2、投票简称：中飞投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1《关于续聘会计师事务所的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一日）15：00至2018年11月13日（现场股东大会结束当日）15：00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二:
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|传真号|
|联系地址||

附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年11月9日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
附件三:
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席哈尔滨中飞新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对该次股东大会审议的事项按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
委托股东名称： 身份证或营业执照号码：
委托股东证券帐户号码： 委托股东持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托股东签名（法人股东加盖公章）：
受托人签名：
委托日期：
本公司/本人对本次股东大会议案（具体详见下表）的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1《关于续聘会计师事务所的议案》||||

附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-087
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下称“公司”或“嘉寓股份”）第三届董事会第二十七次会议于2015年9月9日以现场表决的方式召开。会议通知于2015年8月28日分别以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家玉先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于总经理辞职的议案》
公司董事会近日收到公司总经理陈其泽先生提交的书面辞职报告，陈其泽先生因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。公司董事会充分尊重陈其泽先生的个人意愿，接受其辞职申请，陈其泽先生辞去总经理职务后仍担任公司董事，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长田家玉先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任田新甲先生担任总经理之职，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。田新甲先生简历附后。
独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于合肥悦方项目开立保函需提供反担保保证的议案》
近日，公司与发包方合肥盈富置业有限公司、总承包方中国建筑第八工程局有限公司签订了“合肥市悦方中心（BH2012-10-1地块项目）幕墙分包工程（以下简称“合肥悦方项目”）合同”，合同金额 5,937.94万元。根据招标文件及合同的相关规定，公司应当提交一份受益方为合肥盈富置业有限公司的不可撤销的履约保证书，履约保证书金额为 593.8万元（合同金额的10%），公司委托深圳市中合银融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）作为申请人向中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行景苑支行”）申请开立的保函格式完全符合发包方及总承包方的要求，应建行景苑支行要求公司需为担保公司同时提供反担保保证。
保证期间自担保合同生效之日起至建行景苑支行承担履约保证书项下的付款义务之日后两年止。
具体内容请投资者查阅公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于合肥悦方项目开立保函需提供反担保保证的公告》。
公司独立董事已发表了明确同意的意见。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚须提交2015年第五次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年9月29日上午10：00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室召开2015年第五次临时股东大会。详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
经表决：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年九月九日
附件：田新甲先生简历
田新甲先生，1984年出生，男，中国国籍，本科学历，2003年9月至2006年 9月在英国留学。2007年 9月至今任本公司董事、副总裁，广东嘉寓执行董事。2015年 7月至今任公司副董事长。田新甲先生与公司实际控制人、董事长田家玉先生为父子关系；与通过新新投资间接持有公司 1,292.26万股股份的黄苹女士为母子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
各位股东、股东的法定代表人及代理人：
在2014年度，本人作为大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，本人出席了报告期内公司 1次董事会会议，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议所审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2014年度，本人作为第三届董事会独立董事候选人亲自出席了报告期内公司 1次股东大会。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人就2014年12月23日召开的公司第三届董事会第一次会议的相关议案发表了独立意见:
（一）《关于聘任公司高级管理人员》等相关议案的独立意见
本人认为，董事会聘任朱晔先生为公司总经理，聘任石波涛先生、刘恒立先生、张执
交先生为公司副总经理，聘任张执交先生为公司董事会秘书，以及聘任孙军先生为公司财
务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定；朱晔先生、石
波涛先生、张执交先生、刘恒立先生、孙军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业
素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
(二）《关于公司高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
本人认为，公司高级管理人员薪酬的方案符合公司实际情况，能较好调动公司高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩。
（三）《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
本人认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、对公司经营管理进行调研的情况
2014年度，除参加董事会会议外，本人还通过现场工作和其他方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况、关联交易情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
（一）本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，持续关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
（二）本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
（三）对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行
相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
（二）对公司治理结构及经营管理的监督
本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、不断加强学习，提高履行职责的能力
作为公司独立董事，本人认真学习相关法律、法规、规章及其他规范性文件，加深对其中涉及到的规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，努力提升自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他事项
2014年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，本人在加强自身学习的基础上，将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范做出应有的贡献。
大连科冕木业股份有限公司董事会独立董事：曹玉璋 2015年2月11日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-50上海柘中集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年12月5日以电话、当面传达等方式通知全体董事,本次会议于2016年12月14日下午14点在公司206会议室举行。公司应到董事七名,实到董事七名,本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、7票赞成0票反对0票弃权0票回避审议通过《关于同意为全资子公
司申请银行授信额度提供担保的议案》；
上海柘中电气有限公司目前各方面经营情况正常，为满足其生产经营和业务开展需要，同意公司为其拟向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请的不超过人民币10,000万元组合授信额度（授信期限1年）提供连带责任担保。
上海柘中电气有限公司目前财务状况良好，具备充足的偿还债务能力，本次担保的风险在公司可控范围内，不涉及反担保情况。本次担保有利于柘中电气业务开展，不会损害公司及股东利益。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-081江苏新宁现代物流股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东南通锦融投资中心（有限合伙）（以下简称“南通锦融”）的通知，内容如下：南通锦融将其持有的本公司有限售条件流通股股份29,410,000股（占本公司总股本的9.88%）质押给招商银行股份有限公司昆山支行，并于2015年11月02日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2015年11月02日，质押期限为三年。
截至本公告发布之日，南通锦融共计持有本公司股份29,447,852股，占本公司总股本的9.89%；累计质押股份29,410,000股，占其持有本公司股份总数99.87%，占本公司总股本的9.88%。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-081贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购及进行股
票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了质押延期回购交易及股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|28,000,000|2017年 7月10日|2018年7月10日|2018年8月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中信证券股份有限公司|3.71%|融资担保|

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|姜伟|是第一大股东|14,730,000|2017年10月16日|2018年7月11日|2019年4月11日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|申万宏源西部证券有限公司|1.95%|融资担保|
|合计|—|42,730,000|—|—|—|—|5.66%|—|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|7,000,000|2018年7月10日|2018年8月10日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中信证券股份有限公司|0.93%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|3,143,100|2018年7月11日|2019年4月11日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|申万宏源西部证券有限公司|0.42%|融资担保|
|合计|—|10,143,100|—|—|—|1.34%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 572,133,099股，占其所持公司股份的75.83%，占公司总股本 1,411,200,000股的40.54%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-124上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年12月5日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2018年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于制订公司<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》。
为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和《公司章程》规定，公司董事会特制订《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议
2、独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2016-046
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月20日，公司与光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 2,000万元认购该行发行的“结构性存款”。具体内容详见公司在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2016-038)。上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2016年 6月 20日到期赎回，赎回的本金 2,000万元及收益 45,833.33元已全部收回至公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
第五届董事会第二十一次会议决议公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2016001深圳拓邦股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2016年 1月 22日上午 10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年1月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于与深圳市德方纳米科技股份有限公司签订<采购框架协议>的议案》。
公司日常经营中需向深圳德方纳米科技股份有限公司（简称“德方纳米”）采购锂电池正极等原材料，双方于 2016年 1月 15日签订了 2016年度总额不超过人民币2900万元的《采购框架协议》。
德方纳米为公司的参股公司，公司持有德方纳米4.0593%的股份，公司副总经理、财务总监、董事会秘书文朝晖女士担任德方纳米董事，公司董事彭干泉先生与文朝晖女士为夫妻关系，公司与德方纳米之间的上述交易构成关联交易。
表决结果：关联董事彭干泉回避表决，有表决权的非关联董事8人，同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》。
公司日常经营中需向深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之光”）采购原材料，双方于2016年1月15日签订了2016年度总额不超过人民币2200万元的
第五届董事会第二十一次会议决议公告《采购框架协议》。
由于武永刚、武永平分别持有吉之光80%和20%的股份，二人与公司的控股股东、董事长兼总经理武永强先生分别为兄弟、姐弟关系，武永刚与公司董事武航为父子关系，公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。
表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
议案一、议案二具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事事前认可上述两个议案，同意提交董事会审议，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构长城证券股份有限公司对上述两个议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会 2016年1月 25日
银江股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
1、出席2013年董事会会议的情况
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|罗吉华|9|9|0|0|否|

2、出席2013年股东大会情况
2013年，本人参加了公司在 2013年度召开的 2次股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
其他二位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
公司于 2013年 3月 19日召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《2012年关联交易情况》、《2013年日常关联交易计划》、《2012年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》、《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度利润分配预案》、《股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权的激励对象名单》发表了独立意见。
公司于 2013年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关于对<股票期权激励计划>涉及的行权价格进行调整和对部分已授予股票期权进行注销的议案》、《关于公司<股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 8月 16日召开第二届董事会第二十七次会议，本人对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况》发表了专项说明和独立意见。
公司于 2013年 9月 5日召开第二届董事会第二十八次会议，本人对《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及现金购买资产条件的议案》、《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》发表了独立意见。
公司于 2013年 10月 30日召开第二届董事会第三十次会议，本人对《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职期间，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
告、投资项目、调整公司首期股票期权激励计划激励对象及所涉股票期权数量并注销事宜、股权激励第一期可行权事宜、董事会换届提名候选人等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
2、作为公司提名委员会主任，2013年度本人组织召开了提名委员会会议，与其他委员一起讨论《关于调整公司股权激励计划激励对象名单并注销相应期权数量的议案》，并提交董事会审议；组织召开了会议，讨论《公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权模式采取自主行权方式的议案》，并提交董事会审议；组织召开了会议，讨论《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》，并提出有关候选人的建议提交董事会。
3、作为公司审计委员会委员，按照《董事会议事规则》及《董事会审计委员会实施细则》等有关规章制度的规定，参加审计委员会的日常工作，充分发挥独立董事的监督作用。2013年任职期间，本人与其他委员一起认真审阅了公司一季度、半年度、三季度会计报表；督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计；建议公司完善内控制度，加强审计监督；与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通；及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等，为公司董事会做出正确决策起到了积极作用。
五、2013年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人在任职期间，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2013年度履行职责情况的汇报。本人董事会任期已届满， 2013年 11月 15日起不再担任公司的独立董事一职。感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
独立董事：
罗吉华
年 月 日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-004
汉麻产业投资股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 19日,汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大事项停牌公告》：公司正在筹划重大事项，公司股票于 2015年1月20日开市起停牌。
目前，该事项仍在筹划中，相关事项仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（代码：002036）自2015年2月3日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
特此公告。
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
中信建投证券股份有限公司
关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一七年八月
第一节 独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“海伦哲”或“上市公司”）委托，作为海伦哲发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，对海伦哲本次交易涉及的内容发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组所涉及的产业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业
经本独立财务顾问核查，上市公司主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务，公司产品可广泛用于电力、市政、园林、石化、通信等行业，属于属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等中重点支持推进兼并重组的行业或企业中的“汽车”行业和企业范畴。
标的公司诚亿自动化主要从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售、服务等业务，标的公司新宇智能主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发、设计、制造与销售业务。根据《上市公司行业分类》（2012年修订），诚亿自动化、新宇智能均属于“C35专用设备制造业”，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业。
二、本次重大资产重组是否属于同行业或上下游并购
本次重大资产重组前，上市公司主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务，公司产品可广泛用于电力、市政、园林、石化、通信等行业。上市公司全资子公司巨能伟业是LED驱动电源的综合服务供应商，主要从事各类LED驱动电
源，特别是 LED显示屏智能驱动电源及相关产品的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于路灯市政、园林、通信等领域的LED显示屏及LED照明。上市公司全资子公司连硕科技是智能制造方案和服务供应商，主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案，主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。
本次交易标的资产诚亿自动化是全自动模组组装及检测设备的系统化解决方案提供商，主要从事平板显示模组自动化组装及检测设备的研发、生产和销售，其产品可大幅提升平板显示模组厂商生产、检测过程的自动化、智能化水平。
本次交易标的资产新宇智能是高端智能设备供应商，主要从事锂离子电池自动化生产设备的研发、生产和销售。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组不属于同行业或上下游并购。
三、本次重大资产重组是否构成借壳上市
本次交易为海伦哲发行股份及支付现金购买诚亿自动化100%股权、新宇智能100%股权并募集配套资金。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人并未发生变更。因此，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组不构成借壳上市。
四、本次重大资产重组是否涉及发行股份购买资产
经本独立财务顾问核查，本次交易方案为海伦哲发行股份及支付现金购买诚亿自动化100%股权、新宇智能100%股权并募集配套资金。本次交易涉及发行股份。
五、上市公司是否被存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节 独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《重组办法》和《财务顾问业务指引》等法律、法规和相关规定，并通过尽职调查和对重组报告书等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次重大资产重组，上市公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业，本次重组标的诚亿自动化、新宇智能不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定重点支持的九大行业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购；
3、本次重组不构成借壳上市；
4、本次重大资产重组涉及发行股份；
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人签名：______________ ______________
王志丹 洪敏
中信建投证券股份有限公司年月日