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证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-033
新疆啤酒花股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月15日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票 9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举张美华先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
选举李青女士为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第八届董事会下设各专门委员会成员的组成确定如下：
1、董事会战略委员会（七人）：
主任委员：张美华
委 员：李青、林晓冰、魏军桥、王锦霞、张金鑫、廖圣林
2、董事会提名委员会（五人）：
主任委员：王锦霞
委 员：张美华、李青、张金鑫、廖圣林
3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：
主任委员：廖圣林
委 员：张美华、李青、张金鑫、王锦霞
4、董事会审计委员会（四人）：
主任委员：张金鑫
委 员：张美华、林晓冰、王锦霞
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于聘任李青女士为公司总经理的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李青女士为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长张美华先生提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于聘任胡建华先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任胡建华先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于聘任李冲先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任李冲先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监的议案》；
经公司总经理李青女士提名，董事会审议决定聘任魏军桥先生为公司副总经理、财务总监，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，推荐聘任尼雅彬女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于公司<重大事项报告制度>的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司第八届独立董事王锦霞、张金鑫、廖圣林对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
1、根据了解和审核的情况，未发现李青女士、胡建华先生、李冲先生、魏军桥先生存在不符合公司高级管理人员的任职资格、任职条件的情形，上述人员能够胜任所任岗位的任职要求，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
2、公司第八届董事会第一次会议中关于高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
附简历：
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年 7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007年 1月至今任同济堂医药董事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，毕业于沙市大学。1998年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007年 1月至今任同济堂医药董事、总经理。
李冲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年 8月出生，毕业于新疆财经大学。
2003年至2010年，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作，分别担任部门经理、董事会秘书等职。2010年进入新疆啤酒花股份有限公司工作，分别担任总经理办公室主任、证券事务代表、总经理助理，期间陆续兼任阿拉山口啤酒花有限公司总经理、乐活农业开发公司监事，自2015年5月起担任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。
胡建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年 5月出生，毕业于华中师范大学物理系，1982年至1987年间在华中理工大学汉口分校任教；1988年至1992年间在华中理工大学汉口分校校办企业任总经理；1992年至1999年间在香港千帆医药有限公司担任大区总经理；2005年至2011年间担任湖北康通医药科技有限公司董事长；2012年至今担任同济堂医药副总经理、医院事业部总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，毕业于湖北大学财会专业，经济学学士学位。1997年7月至2006年9月历任天发石油股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006年 9月至2007年12月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008年1月至2009年11月任荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009年12月至今任同济堂医药财务总监、董事。
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|-|
|尼雅彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历，|
|曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司办事处渠道经理。2013 年 4 月加入新疆啤酒花|
|股份有限公司，从事总经办运营专员一职。自 2015 年 3 月起担任新疆啤酒花股|
|份有限公司证券事务代表。|
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-027陕西航天动力高科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日收到独立董事李敏先生的辞职报告，李敏先生担任公司独立董事职务的期限将满六年，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，因此申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去提名委员会主任委员及审计委员会委员的职务。
由于李敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员的三分之一，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，李敏先生将继续履行职务至新任独立董事产生之日。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对李敏先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2018-065
宝胜科技创新股份有限公司
关于对子公司宝胜（上海）企业发展有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：宝胜（上海）企业发展有限公司（以下简称“宝胜企业发展”）为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，宝胜企业发展拟将注册资本由8,080万元增加到37,580万元，公司拟以自有资金对其增资29,500万元，同时，宝胜企业发展其他股东已放弃同比例增资。
●根据公司《公司章程》本次投资在董事会的投资决策范围之内，无需提交股东大会审议。
●本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资概述
1、宝胜企业发展为公司的控股子公司，注册资本为 8,080万元整。公司拟使用自有资金向宝胜企业发展增资人民币 29,500万元。本次增资完成后，宝胜企业发展的注册资本由 8,080万元增加到 37,580万元，宝胜企业发展仍为公司控股子公司。
2、公司于 2018年 10月 30日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司宝胜（上海）企业发展有限公司增资的议案》。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、宝胜企业发展的基本情况
1、公司名称：宝胜（上海）企业发展有限公司
2、注册号/统一社会信用代码：91310116MA1J85W74K
3、注册资本：8,080万元人民币
4、法定代表人：生长山
5、公司住所：上海市金山区漕廊公路2888号5幢320室
6、经营范围：企业管理服务，房地产开发，商务信息咨询（除经纪），自有房屋租赁，物业管理，停车场管理服务，金属材料，机械设备，五金交电，电子产品，建材的销售，计算机网络工程，环保工程，楼宇保洁服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、财务状况：截至2017年12月31日，宝胜企业发展的总资产为 55,136.22万元，净资产为4,302.39万元；营业收入为1,158.61万元，净利润为-2,420.39万元。（以上数据经审计）
截至2018年9月30日，宝胜企业发展的总资产为54,547.72万元，净资产为3,344.41元。2018年1-9月份实现收入742.26万元，净利润为-957.98万元。
（以上数据未经审计）
8、增资前后股权结构如下：
本次增资前，宝胜企业发展的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|6,464|80%|
|上海亚龙工业股份有限公司|1,616|20%|
|合计|8,080|100%|

本次增资完成，宝胜企业发展的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|35,964|95.70%|
|上海亚龙工业股份有限公司|1,616|4.30%|
|合计|37,580|100%|

注：本次增资上海亚龙工业股份有限公司放弃同比例增资。
三、本次增资对公司的影响
1、将注册资本增加至37,580万元有利于宝胜企业发展满足招投标项目对投标方注册资本的要求，有助于其更好的开展相关业务。
2、本次增资增强了宝胜企业发展的持续发展能力，本次增资未导致公司合并报表范围变更，对公司的财务报表不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次增资的资金来源为公司自有资金，受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
特此公告！
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一八年十月三十一日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-018
中茵股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年1月27
日起连续停牌。
本次停牌期间，公司重大资产重组工作正常推进，公司与交易对方继续保持沟通磋商，公司将于近期完成中介机构的选聘工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-103浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于股份回购实施结果及股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 50,000万元，在回购股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55万股，占公司总股本的0.31%。公司于 2018年7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-085）。
公司股份回购方案的基本情况如下：
1、回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2、回购股份的用途
回购的股份将注销，减少注册资本。
3、用于回购的资金总额以及资金来源
公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币
50,000万元，资金来源为自有资金。
4、回购股份的价格区间
根据公司经营业绩情况和证券价格走势以及公司所处行业的市盈率水平，确定公司本次回购社会公众股的价格为不超过 11.00元/股。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对回购价格进行相应的调整。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的A股股票，在回购股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55万股，占公司总股本的0.31%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
公司于2018年7月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-085），并于2018年7月20日公司首次实施了回购股份。
截止目前，公司累计回购股份数量共计 51,780,523股，占公司总股本的比例为3.49%，成交的最高价为 10.34元/股，最低价为 8.99元/股，支付总金额为498,496,330.91元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回购股份方案实施完毕。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司
的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司将于2018年7月3日起六个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式择机增持公司 A股股份(增持期间将避开公司信息披露窗口期)，本次增持计划拟累计增持不低于100万股（占公司总股本的0.07%），不超过 2,969万股(占公司总股本的2.00%)，详见公司于 2018年 7月 3日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-076）。
截止目前，公司控股股东浙江嘉化集团股份有限公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份100万股，占公司已发行总股份的0.07%，详见公司于2018年7月13日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-081）。
除上述控股股东增持情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在公司披露回购股份预案之日（2018年7月3日）至发布本公告前一日（2018年8月31日）不存在卖出所持有的公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2018年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动报告
根据股份注销情况，编制股份变动报告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||本次回购股份总数（股）|回购后||
||股份数（股）|股份比例（%）||股份数（股）|股份比例（%）|
|限售条件流通股|187,708,351|12.64|-|187,708,351|13.10|
|无限售条件流通股|1,296,802,715|87.36|51,780,523|1,245,022,192|86.90|
|总股本|1,484,511,066|100.00|51,780,523|1,432,730,543|100.00|

特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年九月一日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-050
安徽广信农化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,316,792|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.7295|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议
的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事姚王信先生因工作原因未能正常出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,313,492|99.9987|3,300|0.0013|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于变更部分募集资金投资项目的议案|23,256,492|99.9858|3,300|0.0142|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张安达、刘中贵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
安徽广信农化股份有限公司2019年8月9日
证券代码：600909 证券简称：华安证券华安证券股份有限公司
2018年 5月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年5月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2018年5月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018 年 5月||2018 年 5月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|华安证券|9,234.70|2,467.78|1,222,915.24|

特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2018年6月7日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席并见证了公司于2015年9月15日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年8月26日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，并于2015年8月28日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2015年9月15日14点在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共 14名，代表股份 1,887,506股，占公司有表决权股份总数的0.39%。
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》；
（二）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案》；
（三）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本预案》；
（四）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（五）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
（六）《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-053江苏亚星锚链股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年7月，公司与国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）签订资金信托合同-指定用途单一资金信托进行理财，理财金额为25,000万元，该笔资金公司指定国联信托向深圳中技实业（集团）有限公司（以下简称“深圳中技”）发放贷款。
理财期限自2011年7月28日起为18个月，约定年利率为15.2%。本次信托项下的贷款担保为：深圳中技以编号沪房地浦字（2010）第233509号的国有土地使用权为贷款提供抵押担保，深圳中技法定代表人为贷款提供个人连带责任保证担保。
2012年4月，由于深圳中技未能支付2012年一季度利息，且其持有的上市公司吉林成城集团股份有限公司的股份被依法冻结，公司即指令国联信托终止对深圳中技的贷款合同，并指令国联信托向法院申请强制执行抵押土地。公司聘请的律师于 2012年4月25日向公司提交了上海市浦东新区房地产登记处出具的房地产抵押状
况信息(NO：201200696753)及权利限制状况信息(NO：201200696566)，公司委托理财的抵押物未被设定多重抵押，国联信托是唯一抵押权人，但抵押物已被深圳市罗湖区人民法院于2012年2月16日执行司法查封，查封期二年。
2012年12月28日，公司收到深圳中技承诺函，承诺在2013年3月30日前偿付
25,000万元信托理财产品的全部应付利息，同时积极寻求变卖抵押土地及早清偿债务。到期公司未收到深圳中技偿付的利息。
与罗湖法院沟通协商土地处置事宜，并向罗湖法院递交浦东法院书面协商函。
2014年1月，公司收到浦东法院寄出的由上海富申房地产估价有限公司出具的土地使用权估价报告【沪富估报（2013）第 506号】。估价方受上海市高级人民法院委托，对深圳中技名下位于上海市浦东新区康桥镇 10街坊 14/15丘抵押地块进行估价，估价时点为2013年11月29日，估价结果为人民币32,491.00万元。深圳中技抵押地块进入拍卖程序。
2014年6月，根据上海国际商品拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）的消息，该抵押地块以29,250万元的交易价格拍卖成功。
拍卖公司于2014年9月取得上海市地方税务局书面回复，明确国联信托抵押权优于税收，拍卖收入在扣除2006-2011年土地使用税后转国联信托，并明确由浦东新区税务局办理。
截止 2015年 12月 30日，公司收到国联信托划付的抵押地块的执行款 28,490万元。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2019-025上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第一次会议于 2019年 5月 21日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议应到董事 11名，实到董事 11名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案
董事会选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事长，选举郭丽娟女士、侣海岩先生为公司第九届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、董事马名驹先生为审计与风控委员会委员，由谢荣兴先生担任主任委员。
董事会选举独立董事谢荣兴先生、独立董事俞妙根先生、独立董事张伏波先生、董事赵令欢先生、董事马名驹先生为薪酬与考核委员会委员，由赵令欢先生担任联席主任委员，由张伏波先生担任主任委员。
董事会选举董事陈礼明先生、董事侣海岩先生、独立董事孙持平先生为战略
投资委员会委员，由陈礼明先生担任主任委员。
董事会选举董事长俞敏亮先生、独立董事张伏波先生、独立董事孙持平先生为提名委员会委员，由俞敏亮先生担任主任委员。
审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会及提名委员会委员的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《董事会审计与风控委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会审计与风控委员会工作细则》。
详见公司《关于修订<董事会审计与风控委员会工作细则>的公告》2019-026号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案
根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意修订《董事会战略投资委员会工作细则》。
详见公司《关于修订<董事会战略投资委员会工作细则>的公告》2019-027号。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2019年5月22日附件：高级管理人员简历
附件：上海锦江国际酒店发展股份有限公司高级管理人员简历
张晓强，男，1968年10月出生，大学，中共党员。曾任海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理，本公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官；现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，本公司首席执行官、党委副书记。
沈莉，女，1968年12月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾任本公司计划财务部副总监，锦江之星旅馆有限公司计划财务部总监、副总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司计划财务部总监、首席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官；现任本公司首席财务官、财务负责人。
朱虔，男，1973年11月出生，大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）有限公司投资发展部经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事；现任本公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江国际实业投资股份有限公司董事。
胡暋，女，1972年 4月出生，大学，中共党员。曾任本公司证券事务代表、董事会秘书；现任本公司副总裁、董事会秘书。
夏民，男，1971年 1月出生，曾在康奈尔大学酒店管理硕士专业学习，民进会员。曾任锦沧文华大酒店前厅部经理，锦江饭店行政副经理，和平饭店副总经理、锦江费尔蒙酒店管理公司副总经理，上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司副总裁、执行副总裁；现任本公司副总裁。
侯乐蕊，女，1978年 4月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海华虹（集团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国 ADP公司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监；现任本公司副总裁。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2004-005青岛海信电器股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、 董事会审议
（1）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（2）发出董事会会议通知和材料的时间和方式：于会议召开十日前以通讯方式通知。
（3）董事会会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。
（4）董事会会议的主持人和召集人：董事长。
（5）召开董事会会议的时间、地点和方式：于 2014年 4月 23日在会议室以现场表决方式召开。
（6）会议审议通过了《日常关联交易议案》。表决结果：同意四票，反对零票，弃权零票，本议案需提交股东大会审议。关联董事于淑珉、周厚健、肖建林、林澜回避表决。
2、 独立董事审议
公司独立董事提前获悉本议案，同意本议案的内容，并提请董事会审议，
独立董事认为：关联交易可以充分利用关联方的优势资源，定价结算政策遵循
公允合理的原则，不会对公司的独立性造成影响，符合公司及股东的利益；董
事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定，表决结果
合法有效。
3、 股东大会审议
该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
青岛海信电器股份有限公司（及其子公司）与海信集团有限公司（及其子公司，简称“关联方”）预计2014年度可能发生的关联交易总额不超过297亿元（请详见附件），并拟签署相关协议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、 企业名称：海信集团有限公司
2、 法定代表人：周厚健
3、 注册资本：806,170,000元
4、 住 所：青岛市东海西路17号
5、 主营业务：国有资产委托营运；电视机、冰箱、冷柜、洗衣机、小家电、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；工业旅游；相关业务培训；物业管理；有形资产租赁、不动产租赁。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
（二）关联方的财务情况（未经审计）
截至 2013年 12月 31日资产总额 722,703万元、净资产 626,929万元，
2013年度实现净利润133,900万元。
（三）与上市公司的关联关系
关联方是公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》规定的关联关系情形。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
结合关联方主要财务指标和经营情况，以及前期同类关联交易的执行情况，经合理判断关联方具备支付能力、履约能力等，可以履行当期发生的货物、服务及款项等义务。
三、关联交易主要内容
（一）协议方
甲方：海信集团有限公司
乙方：青岛海信电器股份有限公司
（二）生效条件：乙方股东大会批准
（三）有效期：3年
（四）交易原则
1、 本协议签署后双方有权就合作业务进行具体协商，确定对方是否成为己方的相关业务合作商。本协议的签署并不能够使对方在本协议期间成为己方唯一的业务合作商，在本协议的有效期内甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本协议所涉及交易的交易方。
2、 本协议是双方就相关交易达成的框架性协议，双方按照协商确定的交易原则另行签署具体的合作业务合同。本协议生效后双方均可以授权其子公司具体履行本协议，并由双方子公司之间另行签订具体的业务合同。上述具体业务合同应服从本协议，如有冲突以本协议规定的条款为准。
四、关联交易定价政策
（一）买卖及加工等业务的定价是以市场价格为基础，服务的定价是参考行业的定价水平，定价结算政策遵循公允合理的原则，经商业磋商确定。
（二）在关联方财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，以中国人民银行规定的存贷款基准利率为
据。贴现利率不高于向本公司提供该服务的中国商业银行的贴现利率，以中国人民银行的再贴现利率为基础参考市场水平确定。承兑汇票的手续费不高于同期中国商业银行的手续费标准。结售汇服务水平（含汇率水平）不逊于向本公司提供该服务的中国商业银行的服务水平（含汇率水平）。关联方向公司提供融资类业务时，有权依据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保、抵押和质押。
（三）进口业务主要出于成本方面的考虑，出口业务主要是参考目标市场的市价及行业OEM产品的定价水平，定价结算政策遵循公允合理的原则，经商业磋商确定。
（四）本协议约定之交易的付款方式按照双方签署的具体合同中规定的付
款方式结算。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）买卖、加工及服务等业务，一方面可以提高公司的资源利用率，有利于扩大销售规模和增加公司收入；另一方面可以充分利用关联方的地理区位优势及其专业化的渠道和平台，降低公司重复投入的成本和风险，并进一步推广产品品牌。
（二）本公司通过关联方的财务公司可以提高资金使用效率，为公司提供相对稳定的金融服务。
（三）进口业务是为了充分利用关联方专业的海外采购平台及其客户资
源，出口业务通过利用关联方已经搭建的海外销售渠道，为公司国际市场拓展提供专业化的管理服务，可以降低公司的海外运营成本和风险，有利于促进出口业务的稳定发展和不断拓展。
六、附件目录
（一）董事会决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）业务合作框架协议
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2014年4月25日
附：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联交易内容|2014预计金额（万元）|2013 实际金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|采购（含委 托 加工）|平板显示器件及其相关|1,420,634|919,947|38.00|
||其他加工原材料、半成品、产成品等|14,800|14,775|0.61|
|销售（含受 托 加工）|电视及其相关|833,390|561,306|19.71|
||光纤到户接入设备及其相关|52,280|25,223|0.89|
||其他加工原材料、半成品、产成品等|7,200|7,111|0.25|
|接受劳务|开发设计|10,328|5,157|0.22|
||售后服务|4,779|2,697|0.12|
||其他服务|7,898|5,049|0.22|
|提供劳务|设备租赁|2,200|1,572|0.06|
||后勤服务|5,300|5,203|0.18|
||其他服务|220|19|0.00|
|关联财务公司|存款（日终余额，含息）|360,000|275,982|94.03|
||融资类业务（余额，可提供相应的担保、抵押和质押）|200,000|104,488|100.00|
||结售汇|50,000|4,671|59.97|
||结算等代理类业务服务费|200|||
平安证券股份有限公司关于
湖南艾华集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对艾华集团使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、艾华集团公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日公开发行了691万张可转债公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币69,100万元，减除其他发行费用后，公司本次发行实际募集资金净额为人民币67,706.97万元。上述募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司及子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司与平安银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、中国银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行、保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司的募集资金资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||拟投资总额|募集资金投资额|
||引线式铝电解电容器升级及扩产项目||44,843.17|||

|||
|-|-|
|牛角式铝电解电容器扩产项目|17,060.90|
|叠层片式固态铝电解电容器生产项目|19,440.97|
|新疆中高压化成箔生产线扩产项目|30,684.81|
||112,029.85|

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司使用部分募集资金购买理财产品。
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
(三)决议有效期
该决议授权期限自股东大会审议通过之日起12月之内有效。
(四)具体实施方式
在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：
批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
[此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司使用
部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页]
押呵
保荐代表人签字:
仁超
保荐代表人签字·
广东松发陶瓷股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
作为广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，我们就公司 2017年 3月 4日召开的第二届董事会第十八次会议审议的《关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案》，发表独立意见如下：
经认真审阅和调查曾文光的履历背景、专业素养、任职资格等情况，未发现其有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司高级管理人员的情形，曾文光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法，符合《公司章程》及监管部门关于公司高级管理人员任职资格的有关规定。副总经理候选人的提名、决策、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。曾文光先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司发展。综上，我们一致同意《关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案》。
（以下无正文）
(此页无正文，为“广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见”签字页)
林天海 庄树鹏 陈培思
年 月 日
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2017-021
通化葡萄酒股份有限公司
关于为控股子公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保为 2,000万元,含本次担保在内累计为其提供的担保余额为2,000万元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）因经营发展需要，向宁波银行北京丰台支行营业部申请授信额度2,000万元人民币。
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至 2018年10月17日止。
2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2017年10月18日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司，为本公司的控股子公司。
2、注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6
4、注册资本：544.42万人民币
5、成立日期：2012年4月10日
6、经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；
技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|科目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|279,284,172.69|396,981,432.55|
|负债总额|159,419,769.98|283,328,911.32|
|其中：银行贷款总额|6,206,896.60|6,982,758.64|
|流动负债总额|153,212,873.38|276,346,152.68|
|净资产|119,864,402.71|113,652,521.23|
||2017年1月-6月（未经审计）|2016年度（经审计）|
|营业收入|440,281,972.59|515,494,059.51|
|净利润|22,211,881.48|36,546,664.35|

8、被担保人的股东及持股比例
||||
|-|-|-|
||注册资本||
|股东名称|||
||金额（万元）|占比|
|通化葡萄酒股份有限公司|277.64|51.00%|
|吴玉华|133.39|24.50%|
|陈晓琦|133.39|24.50%|

||||
|-|-|-|
|合计|544.42|100.00%|

三、担保协议的主要内容
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|被担保人：北京九润源电子商务有限公司|
|担保方式：连带责任保证|

担保期限：从董事会通过之日起至 2018年10月17日止
担保金额：人民币2,000万元
四、董事会意见
九润源申请的授信额度为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为2， 000万元，全部为对本次控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.93%；本公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.93%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-013新智认知数字科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东新奥能源供应链有限公司（以下简称“新奥能源供应链”）通知，新奥能源供应链将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押延期购回的情况
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||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||一大|||||||||||||
||||||||||原购回交易||延期后购回||||本次延期购回占|
||股东名称||股东||质押股数||初始交易日||||||质权人|||
||||||||||日||交易日||||其所持股份比例|
||||及一|||||||||||||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|新奥能源供应链有限公司||是||40,322,600||2018 /3 / 9||2019 / 3 / 8||2020/3/6||中银国际证券股份有限公司||33.06%||

注：前次控股股东质押情况，详情参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体相关公告内容。
二、股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，新奥能源供应链持有本公司无限售流通股
121,959,360股，占公司总股本的34.96%，累计质押股份数为 69,702,600股,占其所持公司股份总数的57.15%，占公司总股本19.98%。公司实际控制人王玉锁先生通过新奥能源供应链有限公司、北京亿恩锐投资中心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资有限公司直接持有和间接控制本公司股份总数为 181,253,034股，占公司总股本的51.96%。本次质押后，王玉锁先生控制的股份累计质押 94,715,105股，占其持有公司股份的52.26%，占公司总股本的27.15%。
三、其他情况说明
公司控股股东新奥能源供应链资信状况良好，具备资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括日常收入、上市公司股票分红、投资收益等，因此本次补充质押风险在可控范围内。在质押期内，若出现平仓或被强制平仓的风险，新奥能源供应链将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险，不会导致本公司实际控制权发生变更。
公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2019-079
中国长江电力股份有限公司
2018年度第一期短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2018年度第一期短期融资券（债券简称：18长电CP001，债券代码：041800439）兑付的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2018年度第一期短期融资券
3.债券简称：18长电 CP001
4.债券代码：041800439
5.发行总额：25亿元
6.债券期限：1年
7.本计息期债券利率：3.55%
8.兑付日：2019年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金
由发行人在规定的时间足额划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
联系人： 姚文婷
联系方式：010-58688957
2.主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人： 李宇翔
联系方式：010-66108037
联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人： 芦若萌、邹莉
联系方式：0755-88026162、027-85495746
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会 2019年 12月 2日