证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-032
金杯电工股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月25日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议名称：2014年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年7月25日（星期五）14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月
25日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24
日（星期四）15:00至2014年7月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）委托独立董事投票：操作方式请见《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
7、出席对象：
（1）截至2014年7月21日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|议案1|审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》|
|（1）|本激励计划的目的|
|（2）|本激励计划的管理机构|
|（3）|激励对象的确定依据和范围|
|（4）|限制性股票的来源和数量|
|（5）|限制性股票的分配情况|
|（6）|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定|
|（7）|限制性股票的授予价格及其确定方法|
|（8）|限制性股票的授予与解锁条件|
|（9）|实施本激励计划的财务测算|
|（10）|本激励计划的调整方法和程序|
|（11）|本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序|
|（12）|公司与激励对象的权利和义务|
|（13）|本激励计划的变更、终止与其他事项|

|||
|-|-|
|（14）|限制性股票的回购注销|
|（15）|附则|
|议案2|审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|议案3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|
|议案4|审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》|
|议案5|审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|
|（1）|杨黎明|
|（2）|刘纳新|
|议案6|审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》|

说明：
1、议案1、议案2、议案3为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
会议将听取监事会关于《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的核查意见》的说明。
2、议案1、议案5、议案 6已经第四届董事会第九次临时会议审议通过，详见 2014年 7月 9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董事会第九次临时会议决议公告》（公告编号2014-028）。
议案 5将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案2、议案3、议案4已经第四届董事会第八次临时会议审议通过，详见2014年5月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第四届董
事会第八次临时会议决议公告》（公告编号2014-020）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案全部为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在7月24日16:00前送达或传真至公司董秘办。）
2、登记时间：2014年7月24日9:00—11:30，13:30—16:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号邮政编码：4101164、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362533
2、投票简称：金杯投票
4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。
（3）本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应委托价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》|1.00|
|（1）|本激励计划的目的|1.01|
|（2）|本激励计划的管理机构|1.02|
|（3）|激励对象的确定依据和范围|1.03|
|（4）|限制性股票的来源和数量|1.04|
|（5）|限制性股票的分配情况|1.05|
|（6）|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定|1.06|
|（7）|限制性股票的授予价格及其确定方法|1.07|
|（8）|限制性股票的授予与解锁条件|1.08|
|（9）|实施本激励计划的财务测算|1.09|
|（10）|本激励计划的调整方法和程序|1.10|
|（11）|本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序|1.11|
|（12）|公司与激励对象的权利和义务|1.12|

||||
|-|-|-|
|（13）|本激励计划的变更、终止与其他事项|1.13|
|（14）|限制性股票的回购注销|1.14|
|（15）|附则|1.15|
|议案2|审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|2.00|
|议案3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|3.00|
|议案4|审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》|4.00|
|议案5|审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|5.00|
|（1）|杨黎明|5.01|
|（2）|刘纳新|5.02|
|议案6|审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》|6.00|

议案5在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：
议案5选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2
投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对杨黎明投X1票|X1股|
|对刘纳新投X2票|X2股|
|合计|该股东持有的表决权总数|

议案1、议案2、议案3、议案4、议案6表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（8）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年7月24日15:00，结束时间为2014年7月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：
（1）申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使
用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“金杯电工股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、独立董事公开征集投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事张贵华先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权，具体内容请参见公司同日公布的《金杯电工股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事张贵华先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案
进行投票，请填妥公司《金杯电工股份有限公司独立董事征集投票权授权委托
书》，并于上述报告书中规定的截止时间之前送达。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限
公司董事会秘书办公室
邮编：410116
联系人：黄喜华、邓绍坤
电话：0731-88280636 传真：0731-88280636
特此公告。
附件：授权委托书
金杯电工股份有限公司董事会 2014年7月7日
授权委托书
附件：
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2014年7月25日召开的2014年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》||||
|1.1|本激励计划的目的||||
|1.2|本激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|限制性股票的来源和数量||||
|1.5|限制性股票的分配情况||||
|1.6|本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定||||
|1.7|限制性股票的授予价格及其确定方法||||
|1.8|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.9|实施本激励计划的财务测算||||
|1.10|本激励计划的调整方法和程序||||
|1.11|本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序||||
|1.12|公司与激励对象的权利和义务||||

|||
|-|-|
|1.13|本激励计划的变更、终止与其他事项|
|1.14|限制性股票的回购注销|
|1.15|附则|
|2|审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》|
|4|审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》|
|5|审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》|
|（1）|杨黎明|
|（2）|刘纳新|
|6|审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》|

（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。