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证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-091华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2019年 11月 7日召开了第七届董事会 2019年第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2019年11月25日召开公司2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月25日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2019年 11月 22日下午 15:00至 2019年 11月 25日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 11月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 22日下午 15:00-2019年 11月25日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年11月19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019年 11月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
1、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》；
2、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》；《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是本议案生效的前提。
（上述议案内容详见公司于2019年11月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》||√||
|2.00||《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）
办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘胜、王丽、申智明
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年第六次临时会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2019年11月8日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月 22日下午3:00，结束时间为2019年11月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》|√||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
中信证券股份有限公司
关于杭州滨江房产集团股份有限公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“滨江集团”或“公司”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对滨江集团以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州滨江房产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]10号），公司获准以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票不超过414,201,183股。截至2016年3月16日，公司实际发行人民币普通股（A股）股票407,443,890股，实际发行价格为6.76元/股，募集资金总额为人民币2,754,320,696.40元，扣除发行费用人民币33,106,965.22元后，募集资金净额为人民币2,721,213,731.18元。上述募集资金于2016年3月16日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验[2016]53号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储制度；同时，保荐机构中信证券、中国银行股份有限公司杭州市城东支行及公司已签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金使用情况进行监督。
该协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据滨江集团2015年度非公开发行的发行方案，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后全部投入以下项目：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|募集资金拟投入额|本次募集资金投资额|
|1|千岛湖东方海岸项目8、9#地块|120,627|40,000|32,121.37|
|2|衢州市月亮湾项目|245,490|15,000|15,000.00|
|3|萧山东方海岸项目|251,757|45,000|45,000.00|
|4|华家池项目|721,313|130,000|130,000.00|
|5|偿还银行贷款|50,000|50,000|50,000.00|
|合计||1,389,187|280,000|272,121.37|

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。自2015年6月5日公司第三届董事会第四十二次会议召开日至2016年3月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币86,439.79万元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟使用募集资金人民币83,274.51万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资额|拟使用募集资金|截至 2016 年 3月 25 日自有资金已投入金额|本次置换金额|
|千岛湖东方海岸项目8、9#地块|120,627|32,121.37|16,932.95|16,932.95|
|衢州市月亮湾项目|245,490|15,000.00|18,165.28|15,000.00|
|萧山东方海岸项目|251,757|45,000.00|12,977.29|12,977.29|
|华家池项目|721,313|130,000.00|38,364.27|38,364.27|
|合计|1,339,187|222,121.37|86,439.79|83,274.51|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》出具了《关于杭州滨江房产集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2016]2211号），鉴证意见为：“滨江集团公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了滨江集团公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。”
2、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
滨江集团第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；滨江集团第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，中信证券认为：滨江集团本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。本保荐机构对滨江集团以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州滨江房产集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
计玲玲 石衡
中信证券股份有限公司2016年4月2日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-006赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2015年6月9日以电话、信函、电子邮件的方式发出，2015年6月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。另有公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长厉达先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《赛摩电气股份有限公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了如下决议：
一、通过关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案。
根据公司首次公开发行股票的情况对公司章程做相应的补充和修订，具体补充和修订如下：
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|序号|原章程（草案）|修改后的章程|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2015年5月8日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000 万股，于 5月 28 日在深圳证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币8000万元。|

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|-|-|-|
|3|第十九条 公司的股份总数为【】股，均为人民币普通股（A股）。|第十九条 公司的股份总数为 8000 万股，均为人民币普通股（A股）。|
|4|第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会会议通知规定其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议，提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所或股东大会会议通知规定其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议，提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并在股东大会通知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|
|5|第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人|第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权|

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||应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。|委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。|
|6|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开五日前通知全体董事。|第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议可以采取电话、传真、专人送出、信函、电子邮件的方式在会议召开两日前通知全体董事。情况紧急，董事会临时会议可随时召开，可以通过电话等其他口头方式发出会议通知，但应给董事以必要的准备时间，召集人应当在会议上作出说明。|
|7|第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十二条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|8|无|新增 第二百零一条 股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交易。|
|9|无|新增 第二百零二条 不对公司章程中的前款规定做任何修改。|

投票结果：对该议案9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
二、通过关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案。
在首次公开发行募集资金到位之前，公司已经以自筹资金预先投入了募投项目的建设。截至2015年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,110.56万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了大华核字
[2015]002888号《赛摩电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司本次拟以募集资金5,110.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。
投票结果：对该议案9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；
三、通过关于修改《赛摩电气股份有限公司董事会议事规则》的议案。
投票结果：对该议案9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；
四、通过关于制定《赛摩电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
投票结果：对该议案9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避；
五、通过关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会提议于2015年7月3日以现场表决和网络投票相结合方式召开2015年第一次临时股东大会，相关具体事项届时请关注公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
投票结果：对该议案9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
以上第一及第三至四项议案尚需提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《赛摩电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2、独立董事签署的《赛摩电气股份有限公司独立董事独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-010深圳市信维通信股份有限公司
关于变更投资者联系电话号码的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”） 因通讯线路调整，自|
|2019 年3月28日（星期四）起将启用新的投资者联系电话号码，公司原投资者|
|联系电话号码将停用，现将变更后的投资者联系电话公告如下：|
|电话：0755-36869688-8811。|
|除上述调整外，公司办公地址及电子邮箱等其他联系方式保持不变，以上变|
|动请广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。|
|特此公告。|

深圳市信维通信股份有限公司董事会
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了公司第三届董事会第十一次会议的相关议案，并针对本次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年上半年控股股东及其关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2017年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。公司对外担保全部为对全资及控股子公司的担保。公司未发生违规担保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。报告期内公司对外担保已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
三、关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等有关规定，如实反映了公司 2017年上半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》的要求，对公司涉及新增的政府补助进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
五、关于为全资子公司西藏藏草生态科技有限公司银行授信提供担保的独立意见
公司全资子公司西藏藏草生态科技有限公司（以下简称“藏草公司”），拟向中国银行山南分行申请不超过 8,000万元为期 1年的流动资金贷款。为了进一步支持藏草公司的日常经营与业务发展需要，公司拟对藏草公司提供本次总额不超过人民币 8,000万元的担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，我们同意本次担保事项。
六、关于为控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司银行授信提供担保的独立意见
控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司（以下简称“普天园林”），拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 8,000万元为期 3年的综合授信。为了进一步支持普天园林的日常经营与业务发展需要，公司拟对普天园林提供本次总额不超过人民币 8,000万元的担保。同时，普天园林董事长宋敏敏先生（持有普天园林30%的股份）承诺为普天园林本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的，且履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，我们同意本次担保事项。
||
|-|
|（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董|
|事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）|
|独立董事：|
|张振华 _________________|
|颉茂华__________________|
|李锦霞 _________________|

二〇一七年八月二十四日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-062
三湘股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年10月24日发出。
2、本次董事会会议的时间：2014年10月27日。
3、会议召开方式：以通讯会议方式召开。
4、会议应到董事9人，实到董事9人。
5、本次董事会会议由黄辉先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资成立子公司的议案》。
公司董事会同意公司全资子公司上海三湘海岸资产管理有限公司、境外非国有法人康晟发展有限公司双方共同在上海市浦东新区设立有限责任公司，投资建设由上海三湘海岸资产管理有限公司及康晟发展有限公司共同竞得的上海市浦
东新区张江南区配套生活基地A3-04地块的国有建设用地使用权项目。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更会计政策的议案》。
本次会计政策变更原因系公司执行中国财政部修订后的《企业会计准则—
基本准则》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号
——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计
准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权
投资》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。公司董事
会认为：本次会计政策变更能够更加客观真实地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
独立董事丁祖昱、郭永清、高波发表独立意见，认为：公司本次会计政策
的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财
务状况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程
序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于参与竞买上海经营性土地使用权的议案》。
为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司拟由公司全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司参与近期上海市某块经营性地块使用权的竞买活动，公司董事会授权经理层在董事会权限内参与竞买，并授权公司经营班子具体负责组织实施竞买活动。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2014年三季度报告全文及其正文》。
本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、本公司第五届董事会第四十六次董事会决议；
2、独立董事意见；
3、关于投资成立子公司的公告；
4、2014年三季度报告全文及其正文；
5、关于变更会计政策的公告。
三湘股份有限公司董事会2014年10月27日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2019-061
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于变更对控股子公司提供担保的担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日、2019年2月20日分别召开了第五届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司（以下简称“交通技术公司”）向银行申请授信并为其提供担保，具体内容见公司披露的《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-011）。
根据中信银行股份有限公司深圳分行审批要求，将担保期间由“至融资项下债务履行期限届满之日起两年止”改为“至融资项下债务履行期限届满之日起三年止”，其他内容保持不变。本次担保期限调整不涉及担保金额变更也不存在损害公司股东利益的情形。
本次变更公司对交通技术公司的担保期限事项，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|-|-|
|公司名称：|深圳市英威腾交通技术有限公司|
|统一社会信用代码：|91440300565728795E|
|法定代表人：|黄申力|
|注册资本：|10253.5714万元人民币|
|成立日期：|2010年11月17日|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
|||
|-|-|
|企业性质：|有限责任公司|
|公司住所：|深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5#D栋401|
|经营范围：|轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的技术开发、销售及相关技术咨询、技术维护（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目需经许可后方可经营）。^轨道交通及相关行业的电气传动及电气化系统、设备、部件及控制软件、系统软件的生产、组装。|

2、股权结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资占比|
|1|深圳市英威腾电气股份有限公司|3894.3448|37.98%|
|2|广州元捷机械设备有限公司|1981.3332|19.32%|
|3|先进制造产业投资基金（有限合伙）|1242.8571|12.12%|
|4|深圳市远致创业投资有限公司|310.7143|3.03%|
|5|深圳市英特普斯投资发展企业(有限合伙)|1200.0004|11.70%|
|6|蔡桂桔|409.9312|4.00%|
|7|姚晓军|314.2804|3.07%|
|8|薛博|252.8160|2.47%|
|9|吴斐|136.6436|1.33%|
|10|熊亦彤|95.6504|0.93%|
|11|邓晓|415|4.05%|
|合计|——|10253.5714|100%|

3、与本公司的关系：英威腾交通技术为公司控股子公司，公司持股比例37.98%，纳入公司财务合并报表范围。
4、最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|144,909,891.17|146,947,676.48|
|负债总额|97,238,637.60|93,166,806.96|
|净资产|47,671,253.57|53,780,869.52|
|项目|2018年（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|22,138,656.43|48,808,018.79|
|利润总额|-42,535,329.02|6,109,615.95|

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2019)
||||
|-|-|-|
|净利润|-42,545,595.81|6,109,615.95|

三、担保协议的主要内容是
债权人：中信银行股份有限公司深圳分行
担保金额：人民币5,000万元
担保期间：至融资项下债务履行期限届满之日起三年止
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
为了公司的战略发展需要，促进子公司经营发展，提高其经营效率，根据交通技术公司的资金需求情况及银行审批要求对担保期限进行调整。本次调整不涉及担保金额变更，财务风险处于公司可控的范围之内，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳英威腾电气股份有限公司董事会2019年6月3日
股票代码：300208 股票简称：青岛中程 公告编号：2019-023青岛中资中程集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月23日以现场会议的形式召开，会议通知已于2019年4月13日以通讯方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席赵焕森先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议
二、审议通过了《关于公司<2018年度监事会报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议
三、审议通过了《关于公司<2018年度财务报告>的议案》
与会监事认为，《2018年度财务报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
全体监事认为：公司 2018年生产经营状况良好，公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，兼顾了股东即期利益和长远利益。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议
五、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，监事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司监事会
二零一九年四月二十五日
东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司
全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”、“公司”）的持续督导机构，对恒通科技本次对关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、关联交易概述
1、恒通科技全资子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司（以下简称“组装公司”）与宿迁市城投远大建筑科技有限公司（以下简称“远大建筑”）拟签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），预计合同金额为61,574,599元。
2、远大建筑为公司参股子公司，公司控股股东、实际控制人孙志强先生任远大建筑董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，远大建筑为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、2019年9月20日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，关联董事孙志强先生、孙岩女士回避表决，会议应参与表决的非关联董事5名，此议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本信息
名称：宿迁市城投远大建筑科技有限公司
统一社会信用代码：91321302MA1XMR7312
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2018年12月19日
住所：宿迁市宿城区运河宿迁港产业园通港路2号
法定代表人：林京
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：住宅工业化技术研发，装配式建筑部件设计、研发、生产、销售；
门窗、橱柜、家具、卫生洁具、家用电器的生产和销售；商品混凝土的生产、销售；混凝土预制构件的生产、销售；建筑新材料的研发；房地产开发经营；仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|股权比例|
|宿迁市城市建设投资（集团）有限公司|3,700|37%|
|长沙远大住宅工业集团股份有限公司|3,500|35%|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|1,000|10%|
|江苏庆恒建设有限公司|1,000|10%|
|宿迁市运河港区开发有限公司|800|8%|
|合计|10,000|100.00%|

2、主要财务数据（未经审计）
截至2019年6月30日，远大建筑资产总额35,754,814.58元，净资产35,673,601.62元，2019年1-6月营业收入0元，净利润-326,398.38元。
3、关联关系说明
远大建筑为公司参股子公司，公司控股股东、实际控制人孙志强先生任远大建筑董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，远大建筑为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、交易合同的主要内容
（一）工程概况
发包人：宿迁市城投远大建筑科技有限公司
承包人：北京恒通创新整体房屋组装有限公司
1、工程名称：年产150万平方米装配式建筑材料项目第一标段。
2、工程地点：宿迁市宿城区运河宿迁港产业园通港路2号。
3、工程内容：PC厂房土建、安装施工等。
4、工程承包范围：施工图纸全部内容。
（二）合同工期
工期：不超过120日历天。
（三）签约合同价与合同价格形式
签约合同价（暂定）为：61,574,599元人民币。
合同价格形式：固定单价。
（四）付款周期
关于付款周期的约定：完成工程量60%时支付合同价的20%；工程完工后支付至合同价的40%，工程竣工验收合格后付至合同价的60%；工程竣工验收合格且审计结束后支付至审定价款的97%，余款作为工程质量保修金，于工程竣工验收合格对应日满二年付清，工程质量保证金不计息。
（五）合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
四、交易的定价政策及定价依据
全资子公司组装公司与远大建筑发生的关联交易属于正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度。“年产150万平方米装配式建筑材料项目第一标段”按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标，建设工程合同采用“固定单价合同”，由招标人提供工程量清单，投标人以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价，经评审、开标等程序确定组装公司中标，定价符合市场原则。
五、交易目的和对公司的影响
全资子公司组装公司与远大建筑发生关联交易事项为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易采用招标方式，招投标过程合法合规，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，未来不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至今，公司与远大建筑累计实际已发生的各类关联交易的总金额为0元。（不含本次交易金额）
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、孙岩女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、全资子公司组装公司与远大建筑关联交易为公司正常生产经营所需，组装公司与远大建筑的交易通过招标流程中标，招投标过程合法合规，定价公允合理。上述关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
八、保荐机构核查意见
全资子公司组装公司与远大建筑关联交易符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》已经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见；全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东方花旗证券有限公司对公司全资子公司组装公司与远大建筑关联交易无异议。
（以下无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王亮 崔洪军
东方花旗证券有限公司2019年 9月20日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-045
成都红旗连锁股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 8月 17日上午 10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2018年 8月 3日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名(其中董事梁辰先生、独立董事唐英凯先生、严洪先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
与会董事一致认为公司 2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。
《公司 2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《公司 2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 5亿元购买商业银行发行的保本
型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、 备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年八月十七日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-067
新天科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
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|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
|||（2018年1月1日至2018年9月30日）||
||比上年同期增长：10%－30%|||
||51,489.49万元-60,851.22万元|||
||比上年同期增长：0%－20%|||
||盈利：9,793.59万元－11,752.31万元|||

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况
|||||
|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
|||（2018年7月1日至2018年9月30日）||
||比上年同期增长：-10%－10%|||
||21,012.44万元－25,681.87万元|||
||比上年同期下降：10%－40%|||
||盈利：3,720.35万元－5,580.53万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司紧抓物联网行业的发展机遇，加大研发持续创新力度，丰富公司能源管理信息化和智能化整体解决方案，在智慧能源领域构建了完善的物联网产业生态，公司竞争优势进一步增强。报告期内，公司智慧水务、智慧农业节水、物联网智能抄表、测控系统业务板块保持良好发展势头，市场占有份额得到提升。另外，公司合并报表范围扩大，致使公司营业收入及净利润较上年同期有所增长。
2、本报告期，公司非经常性损益净额预计为1,900万元，上年同期经审计调整后的非经常性损益净额-41.73万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度财务数据将在公司2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月十三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-37东莞勤上光电股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表汪凤鸿先生的书面辞职申请。汪凤鸿先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会时生效。汪凤鸿先生辞职后，不再担任公司其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会将尽快聘请新任证券事务代表。
汪凤鸿先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢汪凤鸿先生任职期间对公司所作的贡献。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2015-23
通化金马药业集团股份有限公司
关于拟对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据公司发展需要，公司拟以自有资金投资500万元在吉林省通化市设立全资子公司。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
本事项已经公司2015年4月30日第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过，有关情况详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网和《中国证券报》的《通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告》。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司拟以自有资金投资500万元，公司出资比例100%。
2、拟投资申请设立全资子公司基本情况
名称：通化融沣投资有限公司
住所：吉林省通化市东昌区江南路100-1号
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币500万元
经营范围：项目投资
（上述具体项目以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
本次公司拟以自有资金 500万元人民币在吉林省通化市投资设立全资子公司，本公司占投资比例的100%。
五、对外投资的目的、对公司的影响
利用公司自有资金进行的财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，交易完成后不产生同业竞争的情况。
六、对外投资的风险
本次公司设立全资子公司，可能面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将认真学习最新政策，严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，同时采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。
七、备查文件
第八届董事会2015年第一次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会2015年4月30日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2017-029
上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本475,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月31日，除权除息日为：2017年 6月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年 5月 31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 华峰集团有限公司
2 01*****484 尤金焕
3 01*****486 尤小华
4 01*****490 陈林真
5 00*****430 尤小玲
6 01*****219 尤小燕
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月 20日至登记日：2017年 5月31日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市金山区亭卫南路888号
咨询电话：021-57243140
咨询联系人：程鸣
传 真：021-57245908
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会