证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号 2017-002云南铜业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2017年 3月 17日由公司证券部以邮件形式发出，会议于 2017年 3月 29日上午 9:00在昆明市人民东路 111号公司 11楼会议室准时召开，会议应到董事 11人，实到董事 9人，董事王冲先生因公务委托副董事长田永忠先生代表出席并表决，独立董事尹晓冰先生因公务委托独立董事龙超先生代表出席并表决。会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式逐项审议并通过了如下议案：
一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度总经理工作报告》；
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年董事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度财务决算报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年年度报告全文》。
本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年年度利润分配预案》；
根据公司 2016年度财务数据显示，本公司 2016年度合并报表中母公司实现利润总额 296,358,703.94元，净利润 296,238,894.87元，报告期末母公司未分配利润为 -2,166,498,851.52元。
因此，建议公司 2016年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
本预案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2017年度财务预算报告》；
八、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。
十、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2016年度审计工作的总结报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司董事会审计委员会履职情况暨对天职国际 2016年度审计工作的总结报告》。
十一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘公司 2017年度审计机构的预案》；
公司 2016年年报审计费用为 260万元，包含控股子公司的审计费用。公司决定在 2017年继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司的年报审计中介机构，并授权董事会决定与天职国际会计师事务所有限公司协商本公司 2017年年度公司审计费用。
本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2016年度社会责任报告》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2016年度社会责任报告》。
十三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会关于 2016年度高管考核情况及薪酬发放情况报告》；
十四、关联董事回避表决后，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的预案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的公告》。
本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十五、关联董事回避表决后，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2017年日常关联交易超出预计部分重新提交审议的预案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2016年日常关联交易超出预计的公告》。
本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
十六、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（龙超）》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（龙超）》。
十七、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（杨先明）》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（杨先明）》。
十八、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（尹晓冰）》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（尹晓冰）》。
十九、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（和国忠）》；
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《云
南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事 2016年度述职报告（和国忠）》。
二十、关联董事回避表决后，以 5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、史谊峰先生、王冲先生和李伟先生回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2017年3月29日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司 2016年 12月 31日风险评估报告》。
二十一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2017年度向各家商业银行申请综合授信的预案》；
为实现2017年度的生产经营目标，确保公司资金安全、有效周转，2017年度（2016年年度股东大会作出决议之日
起，至2018年召开2017年年度股东大会前），公司拟向各金
融机构申请综合授信额度总计为7,625,287万元，具体融资金额将视生产经营对资金的需求在授权额度内来确定。
同时，提议董事会授权公司财务总监在授权额度内办理并签署公司授信及融资事项（包括但不限于结算、融资、信用证、保函、票据贴现等事项）有关的文件、单证、凭证、合同等各项材料。
本预案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二十二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司会计政策变更的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二十三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为中铝东南铜业有限公司提供借款担保的预案》
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为子公司中铝东南铜业有限公司提供借款担保的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
二十四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》；
具体内容详见刊登于 2017年 3月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日