证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-021
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
4、本次股东大会未有股东委托独立董事投票；
5、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议
案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规和《公司章程》的规定。
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议地点：广东省东莞市大岭山镇新塘新路 90号公司
会议室
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2017年 4月 10日（星期四）下午
15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的
具体时间为：2017年 04月 10日上午09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017年 04月 09日下午 15:00至 2017年 04月 10日下午 15:00期间的任意时间。
7、出席会议情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 6名，持有或代表的股份数
为 46,118,457股，占公司总股本的63.64%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 3名，持有或代表的股份数为 45,002,300股，占公
司总股本的62.10%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与
本次股东大会网络投票的股东共 3名，持有或代表的股份数为
1,116,157股，占公司总股本的1.54%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市
君泽君律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：
同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，反对 23,200
股，弃权 0股。
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%，超
过出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上，该议
案以特别决议形式获得通过。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买保本型
银行理财产品的议案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买保本型
银行理财产品的议案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于向东莞农村商业银行股份有限公司大岭
山支行申请授信的议案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分
行申请授信的议案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请
授信的议案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议并通过了《关于设立子公司及签署相关合作协议的议
案》
表决结果：同意 46,095,257股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的99.95%；反对 23,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。其中，网络投票表决结果为：同意 1,092,957股，
反对 23,200股，弃权 0股。
其中中小投资者的表决结果：同意 2,846,457股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.19%；反对
23,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.81%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2、律师名称：赵磊、许迪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行
有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司
《章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签字确认的公司 2017年第二次临时股东大会决
议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的关于公司 2017年第二次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
董事会
2017年 4月 10日