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证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-113广东正业科技股份有限公司
关于控股股东股份减持计划的预披露公告
控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持公司股份168,117,298股（占公司总股本的44.03%）的控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2019年 11月13日至 2020年2月 12日）采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,818,626股（不超过公司总股本的1%）。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正业实业出具的《关于正业科技股份减持计划的告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||持有公司股|占公司总股||持有限售条件|）||持有无限售条件股|
||股东名称|||||||||
||||份数量（股）|本的比例||股份数量（股|||份数量（股）|
|正业实业||168,117,298||44.03%|0|||168,117,298||

二、本次股份减持计划
1、减持股东名称、股份数量及占公司总股本的比例
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份数量（股|）||拟减持股份数量占公司总|
||股东名称||减持方式||||||
||||||【不超过】|||股本的比例|
|正业实业||集中竞价||3,818,626|||1%||

若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
2、减持原因：控股股东拟减持其所持有的公司部分股份，减持所得资金将主要用于偿还其对外融资借款，缓解质押债务压力，降低自身资金风险及负债率，合理控制融资杠杆；
3、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及发行上市后以利润分配方式取得的股份；
4、减持方式：通过集中竞价的方式；
5、减持价格：根据减持时市场价格确定；
6、减持期间：集中竞价交易方式自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2019年11月13日至2020年2月12日）（在此期间如遇法律法规规定的业绩预告、定期报告等窗口期则不减持）。
三、股东承诺及履行情况
公司控股股东正业实业在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》做出股份限售承诺、股份减持承诺如下：
（一）限售安排、自愿锁定股份及延长锁定期限承诺
1、公司控股股东正业实业承诺：自本次发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
2、公司控股股东正业实业承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长至少6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易
所的有关规定作除权除息处理。
（二）减持承诺
正业实业作为公司控股股东，拟长期持有公司股份。在不影响正业实业控股地位的前提下，承诺在其所持公司股票锁定期满后，按如下方式减持公司股份：1、减持股份的条件
正业实业持有的公司股份在满足以下条件的前提下，方可进行减持：
（1）正业实业承诺的锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如延长股份锁定期，则顺延；
（2）严格履行其关于本次首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，如其未履行公开承诺事项，则待新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕；
（3）公司股票价格不低于发行价。
2、减持股份的数量及方式
在正业实业所持公司股票锁定期满后2年内，其减持数量不超过所持公司股份总数的25%，且减持不影响其对公司的控制权。正业实业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
3、减持股份的价格
正业实业若于其所持公司股票锁定期届满后2年内减持公司股票，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
4、减持股份的程序
正业实业持有公司股份在承诺的锁定期满后减持的，应提前三个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持计划的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。
5、未履行承诺的约束措施
正业实业将严格履行上述承诺事项，如未能履行承诺事项，减持股份所得收
益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
截止本公告披露日，正业实业严格遵守上述承诺事项，不存在有违反上述承诺的行为。正业实业本次减持计划不违反其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的减持承诺。
四、相关风险提示
1、正业实业将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。
3、正业实业本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。目前正业实业正在积极为公司引进战略投资者，优化公司的股权结构，推动公司长期、健康、可持续发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、正业实业出具的《关于正业科技股份减持计划的告知函》。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2015-026大连电瓷集团股份有限公司
关于管理层增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划及目的
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼财务总监刘春玲女士和董事、副总经理兼董事会秘书张永久先生，基于对公司持续稳定发展的信心，积极响应大连上市公司协会的倡议，计划自 2015年 7月 9日起的六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所允许的方式使用自筹资金不超过2,000万元增持本公司股份，本次增持是公司管理层的个人行为。
二、增持方式
根据市场情况，遵照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定予以实施，包括但不限于集中竞价或大宗交易。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持计划人承诺：增持期间及在增持完成后 6个月内不转让所持公司股份。
3、上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据中捷资源投资股份有限公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司的提案，本人梁振东被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：梁振东2019年5月7日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2018-022山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于控股股东部分股份办理延期购回及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东纪法清先生的通知，获悉纪法清先生将其持有的本公司部分股份办理了延期购回及补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|延期/补充 质 押开 始 日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|纪法清|是|538|2018 年3月9日|解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|10.96%|个人融资|
|纪法清|是|195.8693|2018 年3月9日|解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|3.99%|补充质押|

二、控股股东累计质押情况
截至本公告披露日，纪法清先生共持有本公司股份4,910.6693万股，占公司总股本的30.61%；纪法清累计质押公司股份4,860.6693万股，占其持有本公司股份总数的98.98%，占公司总股本的30.30%。
三、截至本公告披露日，纪法清先生质押的股份暂无平仓风险，本次延期购回及补充质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，纪法清先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2018年3月13日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-065通鼎互联信息股份有限公司
关于董事会换届选举的提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会将于2017年6月17日任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《通鼎互联信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《通鼎互联信息股份有限公司股东大会议事规则》、《通鼎互联信息股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，将公司第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的相关规定，第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件）
1、非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
2、选举程序
（1）推荐人在本公告发布之日起 4天内（即 2017年 6月 12日前）按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接收各方的董事候选人推荐。
（2）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。
（3）本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开会议，确定第四届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
（4）董事候选人应在董事换届选举股东大会召开前向公司作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
（5）公司在发布召开关于选举新一届董事会的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
四、董事任职资格
（一）、非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有《指导意见》等相关法律法规及规范性文件所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构任职的人员；
（6）《公司章程》规定的其他人员；
（7）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
五、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐表（原件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人的履历、学历证书、学位证书复印件（原件备查）；
（4）董事候选人承诺及声明（原件）；
（5）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐董事候选人的方式：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期 2017年 6月 12日 17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：贺忠良 许斐
联系部门：证券部
联系电话：0512-63878226
传真：0512-63877239
联系地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
邮编：215233
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日
附件：
通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会董事候选人推荐表
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|推荐人|||推荐人电话||
|推荐的董事候选人类别|□ 非独立董事 □ 独立董事 （请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的董事候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件|||||
|简历（包含但不限于学历、职称、详细工作履历等）|||||
|其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)|||||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日|||||
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-030沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月16日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司远大建筑发展有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、注销子公司基本情况
公司名称：远大建筑发展有限公司
英文名称：YUANDACONETRUCTION&DEVELOPPEMENT
公司类型：有限责任公司
注册资本：1.3亿西非法郎
经营范围：地产开发，工程承包，水木工程建设，进出口业务
股权结构：本公司持有100%股权。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，总资产 12,878,206.49元，净资产-907,384.83元；营业收入0元，净利润-968,956.45元。
三、注销子公司的原因说明
2015年，公司与科特迪瓦共和国建设，住房，卫生和城市规划部（以下简称“科特迪瓦住建部”）签署的《科特迪瓦建设和销售住房谅解备忘录》（以下简称“谅解备完录”），由科特迪瓦住建部在其首都阿比让地区免费提供大约 200公顷土地用于公司进行房地产项目开发。同年，公司在科特迪瓦当地注册的全资
项目子公司远大建筑发展有限公司。
2016年，远大建筑获得科特迪瓦住房部授予的房地产开发商资质，并与科特迪瓦住房部正式签订《在科特迪瓦建设和销售10000套社会保障房和经济住房的议定书》（MHLS/DGLCV/DLC第010号文件）。
截至公告日，科特迪瓦政府并未将其首都阿比让地区大约200公顷土地免费提供公司用于进行房地产项目开发。
因上述原因及公司整体经营规划及海外事业战略布局的调整，且因全资子公司远大建筑发展有限公司自开设以来，因科特迪瓦政府未按照谅解备忘录中有关条款约定，致使本公司未取得预期的经营成果，为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销该子公司。
四、注销子公司对公司的影响
本次注销全资子公司远大建筑发展有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，远大建筑发展有限公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影
响。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-169云南沃森生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可【2016】111号），公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司本次向新余方略知润投资管理中心（有限合伙）定向发行股份68,577,982股，向前海开源基金管理有限公司等3名特定投资者非公开发行股份64,859,002股，新增股份数量合计133,436,984股。新增股份上市日为2016年10月14日，公司总股本由1,404,000,000股增至1,537,436,984股。
公司现已完成了注册资本变更和《公司章程修正案》等备案的工商登记工作，取得了云南省工商行政管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91530000719480244Y
名称：云南沃森生物技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：云南省昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
法定代表人：李云春
注册资本：壹拾伍亿叁仟柒佰肆拾叁万陆仟玖佰捌拾肆元整
成立日期：2001年01月16日
营业期限：2001年01月16日至长期
经营范围：生物制剂的研究与开发（不含管理商品）；生物项目的引进、合作与开发；生物技术相关项目的技术服务研究与开发；生物制品、生物类药品及相关材料的进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十日
岳阳兴长第十四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-002岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届董事会第十一次会议通知和资料于2018年1月25日以专人送达、电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为2018年1月29日12时。
会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议发出表决票9张，截至表决截止时间收回表决票9张；会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，决议如下：
鉴于参股公司芜湖康卫生物科技有限公司(以下称“芜湖康卫”)现状，基于谨慎性原则，同意对公司持有的芜湖康卫长期股权投资账面净值1937.1万元、其他应收款(借款本息)账面值1055.09万元全额计提减值准备和坏账准备。
独立董事对该议案发表了独立意见、监事会亦发表了审议意见；该议案尚需经股东大会批准。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
广东德生科技股份限公司
内部审计管理制度
第一章总则
第一条为了加强广东德生科技股份限公司（以下简称“公司”）内部审计工作管理，提高审计工作质量，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，维护股东及债权人合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国证券法》及《广东德生科技股份有限公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其直接或间接在境内外投资设立的分公司、子公司。
第三条本制度所称内部审计是指由公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价工作。
第四条本制度所称单位是指公司各部门及下属子公司。
第二章内审组织机构及职责
第五条公司董事会下设审计委员会,制订审计委员会工作细则并予以披露。
审计委员会统一领导公司的内部审计工作,并向董事会报告内部审计工作。
第六条公司审计部为公司审计委员会的专门工作机构，依照国家法律、法规、规范性文件和公司规章制度，进行内部审计监督，对审计委员会负责并报告
工作。内审人员有权不受限制查阅与审计内容相关的文件。内审人员依法行使职权，保持独立性，任何单位和个人不得干预。
第七条公司依据规模、生产经营特点，配置 3名专职人员从事内部审计工作。审计部可根据审计工作需要，从公司所属单位临时抽调人员组成审计组，各单位不得以各种借口拒绝调人。审计组一般由3至5人组成，由组长、主审、组员组成，实行组长负责制。
审计部的负责人专职从事内部审计工作，由董事会审计委员会提名，董事会任免。
第八条审计部应当履行下列主要职责：
一、 对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
二、对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括财务报告、自愿披露的预测性财务信息等；
三、 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；
四、对公司经理层以上人员在任职期间履行职责情况、经济活动及个人收入情况进行离任审计；
五、 至少每半年向审计委员会报告一次，内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等；
六、 法律、法规规定和公司董事会、监事会要求实施的其他审计事项。
第三章内部审计职业道德规范
第九条内部审计职业道德规范，是指公司所有审计人员应当遵循的职业行为规范。
第十条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和道德规范，忠于职守，做到独立、客观、公正。
第十一条内部审计人员应具有勤勉、诚实、正直的品格，保持应有的职业谨慎，充分考虑审计风险，合理使用职业判断。
第十二条审计人员在接受审计任务时，如与被审计单位或者审计事项及其重要管理人员存在可能损害独立性的利害关系，应当回避。
第十三条审计人员应当遵循公司相关保密制度，按规定使用其在履行职责时所获取的资料，不得利用在工作过程中获知的信息为自己或他人谋取不正当的利益。
第四章内部审计工作程序
第十四条内部审计工作程序是指从审计工作计划开始，至审计工作终结、下达审计意见（决定）期间，内部审计人员必须执行的审计工作程序。
第十五条审计计划
一、 年度审计计划是对年度的审计任务所做的事先规划，审计部应在当年第一季度内编制年度审计计划，并报公司审计委员会审批。
二、项目审计计划是对具体审计项目实施的全过程所作的综合安排，具体审计项目的负责人应在审计项目开展前拟定项目审计计划，并报审计部经理审批。
第十六条审计工作小组根据批准的年度审计计划组织实施内部审计活动。
在年度审计计划执行过程中，若有必要，可以进行修改和补充，并在每年 8月30日前报审计委员会批准。
第十七条审前调查的开展，审计组可以在实施审计前到被审计单位进行调查，收集与审计事项有关的各种文件资料，了解被审计单位的有关情况。也可以
在实施审计前，要求被审计单位报送有关资料。
第十八条审计工作小组负责拟定审计通知书，报总经理批准后实施。审计通知书应在实施审计七日前送达被审计单位。特殊审计项目，可以在审计实施时送达。涉及个人责任的审计项目，审计通知书应抄送被审计者本人。
第十九条审计项目的实施外勤审计实行审计项目组长负责制。期间，审计组应实施必要的审计程序，采取审核、检查、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等方法，取得充分、相关、可靠的审计证据，形成审计工作底稿。
第二十条审计报告的出具审计组应在审计实施结束后，以经过审核的审计证据为依据，形成审计结论和建议，出具审计报告。如有必要，审计组应提交书面或口头的中期报告。审计报告应包括审计目的、范围、结论和建议。审计报告应做到客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则。审计报告
是对被审计单位经营活动及内控制度的适当性、合法性和有效性做出的相对保证。
审计报告正式提交前，应征求被审计单位或对象的意见。被审计单位或对象对审计报告持有异议的，审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实，必要时应修改审计报告。被审计单位或对象在十个工作日内不提供意见的，视为同意审计报告内容。
第二十一条 审计整改审计组在审计报告出具后的五个工作日内下达审计整改通知，被审计单位在规定时间内整改，审计部负责对整改情况进行跟踪，并将审计整改情况纳入年度绩效考核。
第五章审计项目档案管理
第二十二条 审计项目档案，是指审计项目实施全过程中直接或间接形成的，具有保存价值的以书面或电子介质表达的各种文字、图标、声像等不同形式的记录。
第二十三条 审计项目档案一般应在审计项目整改完成后三个月内归档，本年度已完成的审计项目档案应在次年六月底以前全部集中归档。
第二十四条 审计项目档案按其重要性，保管期限分短期、长期和永久，具体保管期限遵循审计署、国家档案局《审计档案保管期限表》有关规定。一般涉及金额巨大或性质严重的审计档案和经济责任的审计档案，应长期保存；涉及移送纪检、监察、司法机关的审计档案，应永久保存。
第二十五条 审计项目档案原则上不对外借阅。本单位其他部门借阅的，须经审计部经理批准；外单位借阅的，应由公司分管领导批准。借阅的审计档案，应在审计部门档案所在地阅读，需要复印的，须经审计部经理同意。
第二十六条 审计档案应按规定妥善保管。对故意毁损、涂改、伪造、变造、变卖、丢失，擅自对外提供审计档案的，应给予责任人行政处分。
第六章附则
第二十七条 本制度经公司董事会审核批准，自发文之日起实施。
第二十八条 本制度由广东德生科技股份有限公司负责解释。
第二十九条 附件：《**审计发现问题整改台账》
附件：《**审计发现问题整改台账》
**审计发现问题整改台账
编制单位: 编制时间:
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|项目序号|单位|审计类型|项目名称|审计实施时间|审计报告时间|审计时段|问题类型|问题序号|问题资金|存在问题|审计意见或建议|整改措施|被审单位上报整改报告时间|是否整改|整改时间|责任单位|责任人|审计项目负责人|
|合计|||||||||||||||||||
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-014
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，《2013年年度报告
摘要》刊登在2014年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上，《2013年年度报告》正文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请全体股东和投资者查询阅读。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于 2014年 3月 25日下午15：00—17:00通过网络远程方式举行 2013年年度报告说明会。届时，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2014年3月25日下午15：00—17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席 2013年年度报告说明会人员
公司董事长李卫国先生、总经理刘斌先生、财务总监张颖女士、独立董事苏金其先生、董事会秘书张洪涛先生及保荐代表人刘禹先生。
四、会务联络
1、联系地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼；
3、联系人：张洪涛。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制鉴证报告
瑞华核字[2016]01280009号东港股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了东港股份有限公司（以下简称“东港股份公司”）管理层对2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。东港股份公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的有关规范标准对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对东港股份公司上述认定中所述的截至2015年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此，于2015年12月31日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为，东港股份公司于 2015年12月31日在所有重大方面保持了按照
财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄简
中国·北京 中国注册会计师：罗军
二○一六年三月十四日
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事
关于签署业绩承诺补偿协议之补充协议事项
的事前认可意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买杭州逗宝网络科技有限公司100%股权和绍兴上虞码牛通讯技术有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司经营管理层提交的《关于公司与朱志刚、王健签署附条件生效的<关于杭州逗宝网络科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》及材料进行了认真的事前核查。本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，我们作为公司的独立董事，对相关事项发表事前认可意见如下：
签署《关于杭州逗宝网络科技有限公司的业绩承诺补偿协议之补充协议》事项构成关联交易。公司经营管理层已就此事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为该事项有利于增强公司持续盈利能力，有利于提升公司抗风险能力，有利于维护公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第七次会议审议，关联董事在审议上述议案时应履行回避表决程序。
马贵翔、陈智敏、鲁爱民、蔡海静2017年11月2日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-35
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,000-13,000万元|亏损：1,160.70万元|
|基本每股收益|盈利：0.1133-0.1339元|亏损：0.0120元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要是本报告期公司所属水电站所处部分河流流域来水情况好于上年同期，同时，公司不断加强水库调度管理，提高设备利用率，发电量相应同比增加。本报告期公司所属电站发电量 32.90亿千瓦时，上年发电量 27.93亿千瓦时，同比增加 4.97亿千瓦时。公司水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点，按来水情况分为丰水期和枯水期，丰水期通常为 6月至 10月。公司风力发电业务受区域性弃风限电因素影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在 2018年半年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-003惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号：2018-095），林盛忠先生计划自2018年12月4日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过2,301,802股的本公司股份。截至2019年1月2日深圳证券交易所下午收市，林盛忠先生共减持公司股份数量1,319,778股,减持数量已过半,具体内容详见公司于2019年1月3日披露的《关于公司董事减持股份计划进展公告》（公告编号：2019-001）。
近日，公司收到董事林盛忠先生的《股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年1月4日深圳证券交易所下午收市，林盛忠先生共减持公司股份数量2,301,761股，占公司总股本的0.5659%，其本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||姓名||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持数量（股）||占总股本比例（%）|
|林盛忠||集中竞价交易||2018年12月27日||9.930||836,700||0.2057%||
|林盛忠||集中竞价交易||2018年12月28日||9.566||483,078||0.1188%||
|林盛忠||集中竞价交易||2019年1月4日||10.509||981,983||0.2414%||
|合计||||||||2,301,761||0.5659%||

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|姓名|股份性质||占总股本比例||占总股本比例|
|||股数(股)||股数(股)||
||||(%)||(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|林盛忠|合计持有股数|5,247,762|1.2901%|2,946,001|0.7242%|
||其中：有限售条件股份|3,927,946|0.9656%|2,945,988|0.7242%|
||无限售条件股份|1,319,816|0.3245%|13|0|

二、其他相关事项的说明
1、林盛忠先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持符合已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划已经实施完毕。
2、林盛忠先生在该次减持计划期间严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、林盛忠先生不属于公司控股股东及实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
《股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年1月7日
银亿股份有限公司
2017年度监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定和《公司章程》赋予的职责，积极开展监督工作，在促进公司规范运作、合规经营方面起到了较好的作用。报告期内，公司监事会共组织召开了 8次会议，具体情况如下：
1、2017年 3月 17日，公司召开第六届监事会第十五次临时会议，审议通过了《2016年度监事会报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告全文及其摘要》和《2016年度内部控制自我评价报告》。
2、2017年 4月 28日，公司召开第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《2017年第一季度报告全文及其正文》。
3、2017年 5月 31日，公司召开第六届监事会第十七次临时会议，审议了《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成关联交易的议案》、《银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》、《<银亿房地产股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》等十八项议案，审议通过了《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组提供服务的议案》。
4、2017年 8月 30日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2017年半年度报告全文及其摘要》。
5、2017年 10月 31日，公司召开第六届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；同日，公司召开第七届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举朱莹女士为公司监事会主席的议案》。
6、2017年 11月 21日，公司召开第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向下属全资子公司增资实施募投项目的议案》。
7、2017年 12月 25日，公司召开第七届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
二、报告期内监事会独立意见
（一）对公司依法运作情况的意见
公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督，对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督，认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营；公司股东大会、董事会决策程序合法、合规，公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会的各项决议；公司董事及高管人员能够认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，报告期内未发生违反法律、法规或损害公司利益的行为。
（二）对公司财务情况的意见
公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后，认为：公司能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司
期内的财务状况及经营成果。
（三）对公司募集资金存放与使用情况的意见
公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（四）对公司收购、出售资产情况的意见
公司监事会对报告期内收购、出售资产事项进行监督后，认为：公司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
（五）对公司关联交易情况的意见
公司监事会对报告期内关联交易事项进行监督后，认为：公司发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易作价公允，遵循了市场行为，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。
（六）公司监事会根据《证券法》第 68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2017年年度报告全文及其摘要进行了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2017年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规
及《公司章程》的各项规定。
2、公司 2017年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等重要事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司 2017年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（七）对公司信息披露情况的意见
公司监事会对报告期内信息披露事项进行监督后，认为：公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，报告期内，公司严格按照监管和制度要求及时、公平、准确、真实、完整地进行信息披露。
（八）对计提资产减值准备的意见
公司监事会对报告期内资产减值准备计提事项进行监督后，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
（九）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督后，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立健全了内部控制体系，保证
了各项业务的有效运行。公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控制度建立、健全和执行情况及目前存在的主要问题，改进计划切实、可行，符合公司内控需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
三、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况认真审核后，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，严格制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，对涉及到内幕信息的事项严格进行保密、登记、备案，并及时、准确、充分地进行披露，报告期内公司未发生内幕交易事项，维护了广大投资者的合法利益。
银亿股份有限公司监事会
二○一八年四月四日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-042中国长城科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券代码：000066，证券简称：中国长城）连续三个交易日（2019年5月20日、5月21日、5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所股票相关交易规则的规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司针对股票交易异常波动对有关事项进行了核实。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）核实，确认公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，有关核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截止目前，公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东及实际控制人中国电子未筹划关于公司相关的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项。
5、股票异常波动期间控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
中国长城科技集团股份有限公司 2019-042号公告议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年五月二十三日
广宇集团股份有限公司 对外担保公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)049广宇集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司杭州益光房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司与阳光城集团浙江置业有限公司共同为子公司杭州益光房地产开发有限公司（以下简称“益光房产”）向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“农行之江”）三年期的70,000万元借款本息提供连带责任保证,公司按出资比例承担 35,000万元借款本息的连带责任保证；益光房产以自有土地余政储出【2018】15号地块土地使用权进行抵押。
公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司 2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对益光房产提供担保 40,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司第五届董事会第九十六次会议董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人的基本情况
（1）被担保人名称：杭州益光房地产开发有限公司
（2）注册地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道和平雅苑6幢102室
（3）法定代表人：李晓冬
（4）注册资本：2000万人民币
（5）经营范围：房地产开发;服务:市政工程,园林绿化工程,室内外装饰装修工程设计及施工,物业管理,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）与本公司关联关系：益光房产系公司控股子公司杭州康益德房地产开发有限公司的全资子公司。
（7）截止 2018年 12月 31日，杭州益光房地产开发有限公司资产总额
广宇集团股份有限公司 对外担保公告 146,150.56万元，负债总额144,240.69万元，所有者权益1,909.88万元，2018年1-12月营业收入为0万元，净利润-90.12万元（以上数据经审计）。
截至 2019年 3月 31日，杭州益光房地产开发有限公司总额 149,939.82万元，负债总额 148,074.96万元，所有者权益 1,864.87万元，2019年 1-3月营业收入为0万元，净利润-45.01元（以上数据未经审计）。
三、拟签订协议的主要内容
公司子公司益光房产向农行之江申请 7亿元三年期房地产开发贷款。签订的主要内容系担保概述内容之相关协议。
四、董事会意见
益光房产系公司控股子公司杭州康益德房地产开发有限公司的全资子公司，负责余政储出【2018】15号地块项目的开发，此次向中国农业银行股份有限公司杭州之江支行借款，系其开展正常经营活动所需，有利于推进项目的建设。公司及另一股东按照出资比例以同等条件共同为其提供连带责任保证，系正常履行股东义务，没有损害公司及股东的利益，益光房产以其名下的土地使用权做抵押担保，系本次融资的必要条件，亦符合公司整体利益。董事会认为公司本次担保事项风险较小，同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为 0万元；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 157,437.6万元，加上本次担保金额 35,000万元，合计担保金额为 192,437.6万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的59.61%。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第九十六次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年6月15日