Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2017-005
中远海运特种运输股份有限公司
2017年 2月主要生产数据公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
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|项目|2017年2月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|运量（吨）|937,591|-191,481|-17.0|1,931,955|-28,247|-1.4|
|周转量（千吨海里）|6,127,898|-1,901,027|-23.7|13,491,988|-266,800|-1.9|
|营运率（％）|97.7|-2.3|-2.3|96.5|-3.0|-3.0|
|航行率（％）|59.1|2.8|5.0|59.6|5.0|9.2|
|载重率（％）|62.3|10.1|19.3|57.1|7.9|16.1|
|燃油单耗 (千克/千吨海里）|6.0|-1.2|-16.7|7.1|-0.4|-5.3|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2017年2月|比去年同期增减||2017年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数%||绝对数|相对数%|
|多用途船|366,102|9,750|2.7|712,940|200,392|39.1|
|杂货船|184,055|-75,618|-29.1|394,430|-61,165|-13.4|
|重吊船|199,579|71,281|55.6|353,647|43,455|14.0|
|半潜船|26,382|-6,021|-18.6|73,462|39,578|116.8|
|汽车船|19,591|4,363|28.7|37,511|2,392|6.8|
|木材船|67,319|-135,135|-66.7|190,504|-169,273|-47.0|
|沥青船|74,563|-60,101|-44.6|169,461|-83,626|-33.0|
|合计|937,591|-191,481|-17.0|1,931,955|-28,247|-1.4|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○一七年三月十一日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
T
营
∈=______
营
T
册
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
∈=__ T____
航 航
T
营
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
m n
а=_∑∑_Q L__
ij_ ij
m n
∑∑_D L
ij_ ij
注: Q---第i艘船在第j航次完成的货运量；
ij
l----第i艘船在第j航次的货物运输距离；
ij
D 第i艘船的定额吨位；
ij-----
L 第i艘船在第j航次的行驶距离；
ij------
6.燃油单耗:指船舶每一周转量所耗费的燃油数量；
耗油量
Q=-----------
周转量
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
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|-|
|广发证券股份有限公司|
|关于浙江富润股份有限公司|
|差异化分红事项的核查意见|
|广发证券股份公司（以下简称“广发证券”）作为浙江富润股份有限公司（以|
|下简称“浙江富润”、“公司”）2018 年股份回购的独立财务顾问，根据《中|
|华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》|
|（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》|
|（以下简称“《回购办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份|
|的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《上海证券交易所上市公司回购|
|股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）、《上海证券交易所股票上市规|
|则》（以下简称“《上市规则》”）以及《浙江富润股份有限公司章程》等相关|
|法律、法规及规范性文件的规定，对浙江富润 2018 年度利润分配所涉及的差异|
|化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项进行了审慎核查，并出具核查|
|意见如下：|
|一、2018 年利润分配方案|
|根据浙江富润 2018 年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，|
|经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，浙江富润 2018 年度实现归属于母公|
|司所有者的净利润 216,789,524.07 元，母公司净利润为 84,627,617.13 元。按|
|照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出 2018 年度利润分配|
|方案：|
|1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 8,462,761.71元；|
|2、不提取任意盈余公积；|
|3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润|
|海茂纺织布艺有限公司合计提取职工奖励及福利基金 17,619,162.13 元；|
|4、本年度可供投资者分配的利润为 190,707,600.23 元，加年初未分配利润|
|234,033,576.84 元，减 2018 年度已派发给全体股东 2017 年度普通股股利|

||
|-|
|52,194,611.80 元，期末可供投资者分配的利润为 372,546,565.27 元。拟以权|
|益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体|
|股东每10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）。|
|5、本年度不进行资本公积转增股本。|
|二、本次差异化分红的原因|
|2018 年10月16日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关|
|于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》，公司拟以自有资金以集中交易竞|
|价交易方式回购公司部分股份, 用于公司股权激励计划，若公司未能实施股权激|
|励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。截至本核查意见出具日，公司回购|
|股份计划实施期间已届满，通过集中竞价交易方式已累计回购股份为|
|15,225,386股，占公司总股本的比例为 2.92%，回购的股份尚在“浙江富润股份|
|有限公司回购专用证券账户”内。|
|根据《公司法》、《证券法》、《回购细则》等相关法律、行政法规、部门|
|规章及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述公司回购的股份不参|
|与利润分配、公积金转增股本，因此，公司 2018 年度权益分配实施差异化分红。|
|三、本次差异化分红方案|
|根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配方案》，拟|
|以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向|
|全体股东每10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转至|
|下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。|
|四、本次差异化分红的计算依据|
|公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数|
|量为基数进行利润分配，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公|
|积金转增股本。截至 2019年6月17日收盘，公司总股本为 521,946,118 股，扣|
|除已累计回购股份 15,225,386 股，本次实际参与分配的股本数为 506,720,732|
|股。|
|公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价：|
|除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股|
|份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。|

||
|-|
|流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×转增比例）÷总股本。|
|1、根据2018年度股东大会通过的分配方案，公司本次仅进行现金红利分配，|
|无送股和转增分配，因此公司流通股不会发生变化，流通股股份变动比例为 0。|
|按照扣除累计回购股份后的股份数 506,720,732 股为基数进行分配，以 2019 年|
|5 月 31 日收盘价格为 8.25 元为例，根据虚拟分派计算的除权（息）参考价格：|
|[（8.25-506,720,732×0.08÷521,946,118）+0]÷（1+0）≈8.1723 元/股|
|2、若按照截至本核查意见出具日公司股份总数 521,946,118 股为基数进行|
|分配，如前收盘价格为 8.25 元，根据实际分派计算的除权（息）参考价格：|
|[（8.25-0.08）+0]÷（1+0）=8.17元/股|
|根据公式：除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格|
|—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的的除权除息参|
|考价格。除权除息参考价格影响计算如下：|8.17-8.1723|÷8.17≈0.0282%|
|因此，公司累计回购的股份是否参与分红对除权除息参考价影响较小。|
|五、独立财务顾问核查意见|
|经核查，独立财务顾问认为，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证|
|券法》、《回购办法》、《补充规定》、《回购细则》等相关法律、法规、规范|
|性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。|
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-098号云南城投置业股份有限公司
关于公司取得借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月5日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）取得太平洋资产管理有限责任公司发放的 15亿元借款，期限3+2年，增信措施为：公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年7月8日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-017福建火炬电子科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月26日，福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的年报审计等工作。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期一年。审计内容包括本公司及合并报表范围内的子公司 2015年度财务报表审计等，其 2015年年度审计报酬拟为人民币 70万元。
公司独立董事认为：
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，且 2015年度审计报酬为人民币 70万元符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。同意董事会的表决结果，并将上述议案提交股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年3月27日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2015-021号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2015年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，2014年11月21日经公司第二届董事会第十三次会议决议及2014年第一次临时股东大会决议通过，公司使用不超过6亿元（初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减）闲置募集资金投资安全性高，流动性好，有保本约定的银行理财产品。本次决议有效期自董事会审议通过起一年内有效。
公司确定单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。现将公司2015年第一季度购买理财产品实施情况公告如下：
一、理财产品基本情况
（一）2013年度、2014年度购买，本季度到期理财产品
1、产品名称：宁波银行2014稳健型535号理财产品
购买额度：6,087万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月30日—2015年3月30日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为750,452.05元。
2、产品名称：宁波银行2014稳健型526号理财产品
购买额度：9,511万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资债券及货币市场工具、同业资产等金融资产。产品年化收益率为：5.0%。
注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为5.0%，取得的收益为1,172,589.04元。
3、产品名称：中国银行20141225444896900356号理财产品
购买额度：3,800万元人民币
期限及起始、到期日：90天，2014年12月25日—2015年3月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。产品年化收益率为：4.8%。
注：截止一季度末，该理财产品已到期赎回，该理财产品实际取得的年化收益率为4.8%，取得的收益为449,753.42元。
（二）本季度新增购买，已到期理财产品
无
（三）2013年度、2014年度购买，本季度未到期理财产品
1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00024结构性存款理财产品
购买额度：15,000万元人民币
期限及起始、到期日：364天，2014年12月19日—2015年12月18日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：4.60%。
购买额度：10,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月16日—2015年12月16日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。产品年化收益率为：5.0%。
3、产品名称：农业银行“本利丰”人民币理财产品对公系列（苏市）20140042号理财产品
购买额度：7,000万元人民币
期限及起始、到期日：365天，2014年12月25日—2015年12月25日
产品类型：保本浮动收益型产品
投资范围及预期收益率：投资于东吴证券股份有限公司的东吴-广东-东农2号定向资产管理计划，向香塘集团有限公司发放贷款。产品年化收益率为：5.0%。
（四）本季度新增购买，未到期理财产品
1、产品名称：招商银行业务协议编号：CSU00046结构性存款理财产品
购买额度：3,850万元人民币
期限及起始、到期日：184天，2015年3月30日—2015年9月30日
产品类型：保本浮动收益型结构性存款
投资范围及预期收益率：本理财产品为结构性存款产品，产品年化收益率为：5.1%。
二、理财产品安全性及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财产品理财期间，公司
与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○一五年五月五日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-087起步股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，起步股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于<起步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对公司限制性股票激励计划首次授予部分拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会结合公示情况对《起步股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对本次拟激励对象的公示情况
公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草案）》及其摘要、《起步股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称“《激励对象名单》”）外，并通过公司内部办公系统发布了《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象名单予以公示，公示情况如下：
（1）公示内容：公司《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单；
（2）公示时间：2018年11月21日至2018年12月3日；
（3）公示方式：上海证券交易所网站及公司内部办公系统公示；
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录；
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对本次拟激励对象名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次《激励对象名单》的人员均为公司实施本激励计划时的公司或公司子公司任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次拟激励对象均符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，监事会认为，本次激励计划拟激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
起步股份有限公司监事会2018年12月4日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-029金徽酒股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚特集团”）将其持有的公司部分股份解除质押及继续质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股份解除质押具体情况
2016年11月23日，亚特集团将其持有的公司10,500,000股有限售条件股份质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），详情请阅公司于2016年11月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东解除部分股票质押式回购交易暨重新进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2016-030）。
2016年 12月 29日，亚特集团将其持有的公司 8,880,000股有限售条件股份质押给国泰君安；2017年1月3日，亚特集团将其持有的公司13,320,000股有限售条件股份质押给国泰君安；详情请阅公司于 2017年 1月 6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2017-001）。
券时报》的《金徽酒股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押登记的公告》（公告编号：临2018-021）和《金徽酒股份有限公司关于控股股东解除部分股份质押登记的公告》（公告编号：临2018-036）。
2019年 5月 20日，亚特集团将上述剩余质押股份 33,610,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。
二、股份继续质押具体情况
2019年 5月 21日，亚特集团将其持有的公司 33,860,000股无限售条件股份（占公司总股本 364,000,000股的9.302%，占其持有公司股份 201,212,050股的16.828%）质押给光大兴陇信托有限责任公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。
三、股份累计质押情况
截至本公告日，亚特集团持有公司股份 201,212,050股（均为无限售条件股份），占公司总股本的55.278%。亚特集团本次质押 33,860,000股，累计质押公司股份 175,960,000股，占其持有公司股份的87.450%，占公司总股本的48.341%。
四、股份质押目的
亚特集团本次质押股份进行融资，用以满足其业务发展需要。
五、可能引发的风险及应对措施
亚特集团资信状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
报备文件
1.国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
公司董事会审核委员会成员为独立非执行董事邝志强先生（主席）、非执行董事孙月英女士、独立非执行董事杨良宜先生。
报告期内，审核委员会共召开 4次会议，主要审议公司年度报告、中期报告、季度报告;内部控制建设工作情况报告、持续关联交易管理情况报告、内部审计工作报告、内部审计计划及续聘会计师事务所等事宜。
各次会议中，与会委员在听取和审议相关汇报、议案过程中，提出了如下意见和建议：鉴于航运市场低迷状态仍未有实质改变，提请管理层继续关注流动资金的充盈性；公司内部审计和内部控制风险管理职能分属不同的部门，对于风险点的识别、监控以及风险防控措施是否完善等方面的运作和监督需要两个部门加强协调和配合；责成公司要认真跟进国际海事海商司法判决和仲裁裁决，并积极指导业务操作,同时在商务合同中持续完善条款和条件，也请审计师在以后的管理建议书中予以重点提示；由于生产经营不乐观，希望管理层能协调好一切可利用的资源，适时做好资本运作，加紧赶上，以弥补亏损。
审核委员会主席邝志强先生在公司管理层的陪同下,于2015年 2月底赴上海、北京，现场检查中远集运、中散集团持续关联交易管理情况。听取了境外审计师、中远集运和中散集团管理团队的专题报告，认为公司各项总协议持续关连交易发生额没有超出股东大会批准的 2015年度金额上限；中国远洋及其所属公司持续性关连交易价格符合上市规则规定的价格公允的原则。
在报告期内，审核委员会审核了公司的一季度财务报告、半
年度财务报告、三季度财务报告和年度财务报告。在年审期间，审核委员会非常关注并督促境内、外审计师严格按照审计计划安排完成各项工作，为充分了解审计情况以便审核确认年度财务报告结果，邝志强主席、孙月英委员和杨良宜委员通过听取汇报等方式分别了解了境外审计师和境内审计师有关年审进展情况并就具体审计事项进行了讨论。审核委员会的上述会议，参加人员还包括公司管理层、相关管理部门及境内、外审计师，每次会议均有会议记录。
董事会审核委员会
证券代码：600234 证券简称：*ST山水 编号：临2019--032山西广和山水文化传播股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司第八届监事会第六次临时会议通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 9月 29日以现场方式在深圳市福田区福保街道福保社区红柳道 1号中科智宏大厦 4层会议室召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：
审议通过公司《关于聘请2019年度审计机构的议案》
监事会同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内控审计机构，并提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西广和山水文化传播股份有限公司监事会
二零一九年九月三十日
股票代码：600658 股票简称：电子城 公告编号：临2019-028北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会《关于核准北京电子城投资开发集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1313号文）核准，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月以非公开方式发行人民币普通股218,891,916股。广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构并负责持续督导，指派陈焱先生、陈志宏先生为保荐代表人。
今日，公司接到广州证券的通知：陈志宏先生因工作变动原因无法继续担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，广州证券委派石建华女士接替陈志宏先生的工作，继续履行对公司剩余募集资金使用的持续督导工作。此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为陈焱先生、石建华女士，持续督导期至本次非公开发行剩余募集资金使用完毕之日止。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 5月 14日附：保荐代表人石建华女士简历
石建华女士：保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与万达信息
可转换公司债券、新元科技IPO项目、东旭光电非公开发行项目、东旭蓝天非公开发行项目、三聚环保非公开发行项目、华仁药业配股等再融资项目，并作为项目主办人负责15喀城投债、14德阳高新债、15东旭债、16三聚债等多个公司债券项目。
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-044凤凰光学股份有限公司
关于本公司控股子公司拟进行业务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司从控股子公司凤凰光学（上海）有限公司获悉：由于数码照相机光学加工订单不断萎缩，经股东各方协商，拟将凤凰光学（上海）有限公司现有业务进行调整，本次调整包括但不限于业务缩减、精简人员等一系列举措。
凤凰光学（上海）有限公司注册资本金为 12500万元，经营范围：光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。2013年度凤凰光学（上海）有限公司总资产为 18210.57万元，销售收入为 20734.54万元，净利润为-2315.97万元。
本次业务调整还需经凤凰光学（上海）有限公司董事会审议，后续调整方案的制定与实施以凤凰光学（上海）有限公司的董事会决议为准，公司将及时披露相关进展情况。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2016-016
佳通轮胎股份有限公司
股权分置改革进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划股权分置改革事宜，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年4月5日起停牌筹划股权分置改革事宜。公司于2016年4月5日披露《佳通轮胎股份有限公司筹划股权分置改革事项的停牌公告》（公告编号：临2016-007）。7月15日公司披露了《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》（公告编号：临2016-015）。
目前，本公司正在与控股股东就本次股权分置改革方案的具体细节进行持续讨论与磋商，并配合相关中介机构推进审计、评估、尽职调查工作。本次股权分置改革方案已初步确定采取股权分置改革与资产注入相结合的方式进行。公司于2016年8月5日与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签订《关于股权分置改革之保荐协议》及《财务顾问委托协议》，聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司担任本次股权分置改革的保荐人及本次交易的独立财务顾问。
为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次股改事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
佳通轮胎股份有限公司 2016年8月6日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-050喜临门家具股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日披露了《喜临门家具股份有限公司重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年8月14日起停牌。
停牌期间，公司就相关事项进行了沟通和磋商，基本明确筹划事项为非公开发行股份。截止本公告日，涉及本次非公开发行股份的具体方案尚需进一步论证。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 21日起继续停牌。
公司将于本次股票停牌之日起 5个工作日内公告上述非公开发
行股份事项的相关进展情况。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年八月二十一日
证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2018- 044
莲花健康产业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月25日 15点
召开地点：项城市莲花大道 18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月25日
至2018年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举董事的议案》|√|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 7月 5日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600186|莲花健康|2018/7/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于 2018年7月24日 9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2018年 7月24日 16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道 18号公司证券部。
六、 其他事项
（一）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道 18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人：韩安道 宋伟
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
莲花健康产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月25日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举董事的议案》||||
|2|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2014-010新疆啤酒花股份有限公司
关于公司控股子公司与公司实际控制人之控股子公司
办理委托贷款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏啤酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司广州嘉士伯咨询管理有限公司
办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限自 2014年 6月 1日至 2015年 12月 31日。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害的关联人将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。
一、关联交易基本情况
（一）本次关联交易概述：
公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称：乌苏啤酒公司）为满足生产经营需要，拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司广州嘉士伯咨询管理有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限自 2014年 6月 1日至 2015年 12月 31日。
本公司实际控制人为嘉士伯啤酒厂有限公司，乌苏啤酒公司为本公司控股子公司，广州嘉士伯咨询管理有限公司为嘉士伯之控股子公司，为本公司的关联方，故构成关联关系。
截止 2014年 3月 30日，乌苏啤酒公司与广州嘉士伯咨询管理有限公司的关联交易金额为 6,746,968.00元。
本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。
（二）本次关联交易履行的审议情况
1、公司事前就上述关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可。公司于 2014年 4月 18日召开了第七届董事会第十一次（临时）会议，会议由独立董事胡本源、王新安、夏益勤 3人表决了意见。关联董事王克勤、黎启基、Roland ArthurLawrence、
余伟、马儒超、张智勇回避表决。
2、独立董事意见
公司审议上述委托贷款暨关联交易议案时，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。此次委托贷款暨关联交易是正常的，主要用于满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要，交易未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。同意将本次委托贷款暨关联交易事项提交股东大会审议。
3、审计委员会意见：
本次委托贷款暨关联交易是用于满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要，不会损害非关联股东的利益，同意将本次委托贷款暨关联交易提交董事会审议。
4、此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍：
1、广州嘉士伯咨询管理有限公司
法定代表人： Stephen PatrickMaher(马儒超)
注册资本：868万美元
住所：广州市天河区冼村路 11之一号南塔805、806、807房
经营范围：从业企业咨询管理及商贸信息咨询服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、数据处理等信息技术和业务流程外包服务（法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可管理的凭许可证经营）。
广州嘉士伯咨询管理有限公司为公司实际控制人之控股子公司。
三、关联交易的主要内容：
拟委托法国巴黎银行（中国）有限公司向公司实际控制人之控股子公司广州嘉士伯咨询管理有限公司办理借入人民币壹亿伍千万元的委托贷款业务，委托贷款利率为5.6%，委托贷款期限自 2014年 6月 1日至 2015年 12月 31日。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响:
本次委托贷款暨关联交易是为满足公司控股子公司乌苏啤酒公司生产经营需要。没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见；
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-031
新疆城建（集团）股份有限公司
关于公司以及相关方承诺及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号――上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（下称证监会4号监管指引）和新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》要求，公司已于2014年2月13日对公司以及公司实际控制人、股东、关联方、收购人（以下统称“相关方”）的承诺情况进行了认真专项自查，自查情况详见公司于2014年2月13日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的公告（临2014-004）
现根据相关要求，本公司对公司及各相关方承诺情况再次进行自查，截止本公告披露日，公司及各相关方不存在履行中的承诺，也不存在不符合证监会4号监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺，公司及各相关方的历年各项承诺均已履行完毕。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
2014年6月27日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2015-058号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 8月 28日向全体董事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2015年 9月 1日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
经与会董事审议通过了《关于公司与国投高科技投资有限公司签署<海南省 10万吨燃料乙醇项目战略合作框架协议>的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
为了有效推动公司燃料乙醇项目进程，实现海南生物质能源产业的全面发展，董事会同意公司针对持有的70%的燃料乙醇项目股份
与国投高科技投资有限公司在主管部门批准的前提下进行合作。
本次战略合作有利于公司与合作方充分发挥各自领域的经验和优势，在品牌资源、渠道网络等方面展开深层次、全方位的战略合作，实现资源共享、利益共享和合作共赢，并将对公司当期损益起到积极作用。
详细内容请见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于与国投高科技投资有限公司签订战略合作框架协议的公告》（临2015-059号）。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2015年 9月 1日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-19中国石化上海石油化工股份有限公司
2015年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）财务部门初步测算，预计本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2015年 6月 30日止半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，按照中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润预计为人民币 16.8亿元到 17.8亿元之间。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计或审阅。
二、上年同期业绩情况
|||
|-|-|
||按照中国企业会计准则|
|归属于母公司股东净利润（人民币千元）|-164,911|
|基本每股收益（人民币元/股）|-0.015|

三、本期业绩扭亏为盈的主要原因
2015年上半年，国际原油价格在 1月末触底反弹并逐渐走稳。
与去年同期相比，本集团原油加工成本大幅度下降，产品毛利上升。
另外，随着原料成本的下降，化工产品毛利上升，本集团来自联营企
业的投资收益大幅增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司 2015年 7月 8日
独立董事提名人声明
提名人上海北特科技股份有限公司董事会，现提名薛文革为上海北特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海北特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海北特科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海北特科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海北特科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：
上海北特科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-061财通证券股份有限公司
2018年度第三期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财通证券股份有限公司 2018年度第三期短期融资券已于 2018年 10月 18日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|财通证券股份有限公司 2018年度第三期短期融资券|||
|短期融资券发行简称|18财通CP03|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1890036|短期融资券交易代码|071800042|
|招标日期|2018年10月16日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2018年10月18日|兑付日期|2019年01月17日|
|计划发行总额|25亿元人民币|实际发行总额|25 亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.18%|
|有效投标总量（万元）|502,000|投标倍率|2.008|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会
证券代码：600216 股票简称：浙江医药 公告编号：临 2015-023
浙江医药股份有限公司
关于公司高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月8日，浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司高管张定丰先生的通知，张定丰先生于 2015年 7月 8日通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份，现将具体情况公告如下：
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|姓名|职务|增持前持股 数 量（股）|本 次 增持 数 量（股）|购买价格(元)|本次增持后持股数量（股）|本次增持后持 股 比 例(%)|
|张定丰|副总裁|0|110,000|9.06|110,000|0.01175|

张定丰先生表示：本次增持公司股票属于个人行为，是基于对公司目前价值的判断及对公司未来发展的信心，并承诺本次增持的股份自本次增持之日起未来三年内不减持。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
罗顿发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理制度
第一条为规范罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会秘书妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：（一）暂缓或豁免披露的事项内容；（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；（三）暂缓披露的期限；（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；（五）相关内幕人士的书面保密承诺；（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人给予批评、警告、调离岗位、降职、降薪直至解除其职务等处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第十一条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十二条公司相关信息披露义务人参照本制度执行，以前制度若有与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度自公司董事会批准通过后施行。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2016年10月27日
附件：
罗顿发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|是 否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|是 否|
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||