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证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-074
海南神农科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》第二章第十三条进行修订，该事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体修订内容如下：
一、增加公司经营范围
根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销”。
增加后的经营范围：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；
农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资；农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；
水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的增加，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体内容如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物|第二章 经营宗旨和范围第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：粮食、棉花、油料、糖料、瓜菜、果树、茶树、桑树、花卉、草类等作物|

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|种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|种子的选育、生产、销售（凭许可证经营）；生物激素、农业机械及配件、汽车配件、橡胶及制品；种用仪器设备、人造革、塑料制品销售；农业信息咨询；进出口贸易；农作物大丰种业技术的研究与开发，技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训，生物技术的研究、开发，生物产业投资；农药、化肥销售；水产苗种进出口贸易及销售；种苗繁育改良与销售；生物技术转让；水产饲料、药品、设备、检测用具及试剂、医疗用具经销。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。|

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。公司对《公司章程》进行上述修订，其他内容不变。
三、其他事项说明
董事会同意授权董事长及董事长授权人士办理本次增加经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准为准。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十六日
陕西兴化化学股份有限公司
2016年度独立董事杨为乔先生述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2016年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权。做到不受其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响与左右，充分发挥独立董事作用，监督公司规范化运作。积极参与公司各项事务，忠实、勤勉、客观、公正的履行了独立董事职责。尤其是在公司重组过程中，勤勉谨慎地履行独立董事职责，积极维护公司及中小投资者合法权益。
现将本人2016年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2016年度，公司共召开董事会9次，本人出席9次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东大会2次，本人全部列席。
二、会议表决情况
作为公司独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。
会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2016年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。
二、2016年发表的独立意见情况
长石油财务有限公司发生存款业务风险处置预案、续聘公司2016年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、2016年6月14日召开的第六届董事会第十八次会议：对公司调整重大资产重组方案进行事前充分讨论认可并发表了独立意见。
3、2016年6月22日召开的第六届董事会第十九次会议：就处置部分资产暨关联交易事项发表了独立意见。
4、2016年7月10日召开的第六届董事会第二十次会议：关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项发表事前认可并发表独立意见意见；关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表独立意见。
5、2016年8月23日召开的第六届董事会第二十一次会议：关于控股股东及其他关联方占用资金和公司对外担保情况的做专项说明并发表独立意见。
6、2016年9月9日召开的第六届董事会第二十二次会议：关于转让公司所持延长石油财务公司1%股权暨关联交易的议案发表独立意见。
三、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，在2016年度能够勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行了解，听取公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部门提交的内部审计报告等事项认真审议，特别是在资产重组审计和年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学系和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会的委员，本人参加了上述委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2016年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、
《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司资产重组审计、定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司高管2015年度薪酬予以考核兑现，使得高管人员薪酬处在合理范围。
五、信息披露方面的工作
本人在 2016年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。
督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2016年度的信息披露工作。
六、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
七、培训和学习
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。
2016年6月22日至24日，本人参加了由中国证监会授权深圳交易所举办的上市公司高级管理人员（独立董事）培训班学习，共计面授 30学时，成绩合格，获颁《结业证》（深交所公司高管（独立董事）培训字（1607216705）号）。通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司及股东
利益。
八、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2016年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：杨为乔
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—053
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司定于2014年11月28日（周五）召开2014年第二次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第二十一次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年11月28日（周五）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月27日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年11月24日
6、出席会议对象
(1)、2014年11月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》。
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届二十一次董事会会议决议公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年11月26日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2014年11月26日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365111；投票简称：向日投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|1||议案1《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》||1元||

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路
联系人：李岚
电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
邮编：312071
六、其他事项
（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）授权委托书详见附件一
（三）参会回执详见附件二
（四）参会股东登记表详见附件三
（五）法定代表人证明书详见附件四
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年11月12日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|弃权|
|议案1《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》||||

附件二
回执
截至2014年11月24日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2016－059新疆国统管道股份有限公司
关于收到新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司尚未与该工程业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月24日在巨潮资讯网发布了《关于项目中标的提示性公告》（公告编号：2016-057），本公司与新疆昆仑建设有限责任公司作为联合体中标“新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目”。中标金额为人民币伍亿伍仟贰佰贰拾肆万叁仟陆佰柒拾元零贰分（552,243,670.02元）。近日，公司收到该工程业主方发来的正式《中标通知书》。
2015年度，本公司未与本项目业主方发生过类似业务，并与业主方不存在任何关联关系。
一、项目概况
1、业主方：鄯善石材工业园区管理委员会
鄯善石材工业园区成立于 1998年，项目涉及石材开采加工、贸易、有色、黑色金属选冶加工、光伏发电、物流运输、服务业等多个领域。园区现有石材矿山、石材加工、有色金属铸造、光伏发电等企业100多家。具备年开采荒料50万立方，板材1500万平米，异型材30万件（套）能力，石材产品畅销全国，出口中亚、东南亚及东欧等多个国家和地区。
2、项目名称：新疆鄯善石材工业园区道路建设（PPP）项目
3、项目内容：鄯善石材工业园区道路建设。本项目采用 PPP运作模式，由社会资本单独组建项目公司，负责本项目的建设和运营，包括道路、给水、绿化及总图等各相关专业设计内的全部工程投资、建设、运营、维护。本项目特许经营期为13年，建设期3年，运营期为10年。
4、项目总投资：552,243,670.02元。
5、项目资金来源：自有资金+银行信贷模式。
6、项目收益：投资回报率7%；本项目为非经营性项目，完全由政府付费购买项目的可用性及运营维护服务。运营期融资本息及社会资本投资收益原则上在每年末支付。
二、中标联合体情况介绍
（一）联合体其他成员
公司名称：新疆昆仑工程建设有限责任公司（以下简称“昆仑建设公司”）
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：唐德亮
注册资本：人民币1亿元
住 所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路259号5-6楼
经营范围：施工总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司与昆仑建设公司不存在任何关联关系。
（二）联合体成员权利义务
1、本公司作为联合体牵头方，总体负责项目的工程建设及维护责任；
2、昆仑建设公司在项目公司融资全部或部分不能的情况下，应承担项目公司差额融资及提供其他增信措施；
三、中标对公司的影响
1、本次中标金额占公司2015年度经审计的营业总收入的140.53%。本项目合同正式签订并顺利实施后，将为公司后续的PPP项目的开拓和合作提供经验，对公司未来业绩和市场形象产生长期有利影响。工程建设完成后，运营期收益将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本项目资金来源为公司自有资金和银行贷款。该项目的运作，不会对公司资金流转产生不利影响。
3、本项目中标，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，并将有利于公司的持续发展。
4、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
四、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、本协议涉及项目投资金额较大，公司未来将需要根据项目进展情况投入自有资金或通过银行融资及其他融资方式筹措资金；
4、该项目运营过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、该项目运营后的收益可能存在不能满足收回投资或达到预定收益的风险；
6、本公司尚未与该工程业主方签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，提请投资者谨慎注意投资风险。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一六年十月三十一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—011印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东金翔宇先生关于进行股票质押式回购交易的通知。现将有关事项公告如下：2015年1月29日，金翔宇先生将其持有的公司股份10,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。该笔质押业务已于2015年1月29日在东吴证券股份有限公司办理完毕，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
本次质押后，金翔宇先生已将其所持公司股份62,589,003股（占其所持公司股份的99.23％，占公司总股本的5.66%）申请质押。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司
二〇一五年二月三日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2019-043德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兔宝宝”）于2019年8月21日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
为适应社会主义市场经济发展需要，规范非货币性资产交换、债务重组的会计处理，提高会计信息质量，财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号——债务重组》。根据上述文件的要求，公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。
根据规定，财务报表格式适用于 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》自 6月 10日施行，《企业会计准则第12号——债务重组》自6月17日施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的最新会计准则对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第六届董事会第二十四次会议决议》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事：关于公司会计政策变更事项的独立意见》。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2019-084
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司及其子公司新增银行账户冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、银行账户冻结基本情况
公司近日获悉，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的部分银行账户被冻结。由于公司暂未收到相关法律文书，暂时无法判断冻结原因。
二、新增被冻结账户信息
1、户名：北京新娱兄弟网络科技有限公司
开户行：民生银行上地支行
账号：0110014170028454
截至 2019年10月 31日，账户余额：210,016.88元。
2、户名：杭州宣诚科技有限公司
开户行：中国银行湖墅支行
账号：390959852663
截至 2019年10月 31日，账户余额：842.88元。
3、户名：长城国际动漫游戏股份有限公司
开户行：恒丰银行杭州分行营业部
账号：85711001012283401
截至 2019年10月 31日，账户余额：3,343.69元。
4、户名：长城国际动漫游戏股份有限公司
开户行：中国银行浙江省分行营业中心
账号：376673949111
截至 2019年10月 31日，账户余额：83,472.97元。
5、户名：长城国际动漫游戏股份有限公司
开户行：中国民生银行杭州西湖支行
账号：693031269
截至 2019年10月 31日，账户余额：5,180.26元。
三、银行账户冻结对公司的影响
上述银行账户冻结金额占公司净资产比例较低，暂时不会对公司经营产生重大影响。
公司将根据上述事项的后续进展及时按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2019年 11月12日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2016-094深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2016年 11月 25日以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016年 11月 21日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金6亿元人民币进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十六日
||
|-|
|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-050|

四川帝王洁具股份有限公司
关于对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、对外投资概述
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资建设“帝王洁具生产厂房配套项目”的议案》，同意公司作为实施主体，使用自有资金投资实施“帝王洁具生产厂房配套项目”。项目总投资不超过7,000万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次投资额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：帝王洁具生产厂房配套项目
2、项目实施主体：四川帝王洁具股份有限公司
3、项目实施地点：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
4、建设性质：新建
5、项目建设规模及内容：项目拟建设员工活动及会议中心、5栋职工宿舍楼及相关生活配套设施，规划建设总建筑面积约37,900平方米。
6、项目建设进度：该项目计划开工时间为2018年4月，建设工期10个月。
7、项目总投资：不超过7,000万元。
8、资金来源：自有资金。
三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的和对公司的影响
本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，考虑到公司生产基地距离市区距离较远，且生产基地员工数量逐年提升，为改善员工住宿条件，同时为员工倒班作息提供便利，通过生产厂房配套项目，吸引并留住人才，公司同意实施该投资项目。
项目的实施有利于公司人才结构的优化，有利于长期稳定用工队伍，避免人才流失，提升公司整体软实力，且对公司发展具有积极意义。
本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）项目的风险分析
鉴于项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投入使用时间存在较大的不确定性。针对上述可能存在的风险，公司将派驻专业人员负责组织实施本项目。
四、风险提示
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-096深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：邓国顺先生于2018年12月26日将其持有的公司 10万股无限售条件流通股补充质押给了海通证券股份有限公司，质押至办理解除质押登记之日止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|购回交易日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|否|100,000（无限售条件流通股）|2018年12月26日|办理解除质押登记之日|海通证券股份有限公司|0.35%|补充质押|
|合计|—|100,000|—|—|—|0.35%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之时，邓国顺先生持有本公司股份 28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为 24,399,897股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的84.43%，占公司总股本的比例为18.26%。
二、备查文件
1、《股权融资业务交易申请表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-029山鼎设计股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2018年第一季度报告的议案。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山鼎计股份有限公司董事会
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017–022厦门安妮股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）就与深圳市智能时代信息技术有限公司（以下简称“智能时代”）、深圳市鑫港源投资策划有限公司（以下简称“鑫港源”）、罗伟东关于深圳市微梦想网络技术有限公司（以下简称“微梦想”）的股权转让纠纷向福建省厦门市集美区人民法院提起民事诉讼。2017年 5月 19日，公司收到福建省厦门市集美区人民法院的《案件受理通知书》，福建省厦门市集美区人民法院已立案受理。
目前案件尚未开庭审理。
二、有关本案的基本情况
公司于 2016年 6月 15日与智能时代、鑫港源签订了《股权转让协议》，受让智能时代及鑫港源持有的微梦想30%的股权。协议约定，微梦想 2016年度实现的净利润低于当年承诺业绩（2690万元）的50%，智能时代和鑫港源除对公司现金补偿（现金补偿的总金额不超过乙方、丙方根据本协议总计从甲方收到的对价现金总额-2000万人民币）外，还应当将其所持有的微梦想剩余股权（即智能时代所持的微梦想11.2%股权，鑫港源投资所持的微梦想2.8%股权）在微梦想2016年度审计报告出具后10个工作日内无偿转让给公司。公司与智能时代、鑫港源、罗伟东签订了《股权转让协议之补充协议》，罗伟东为智能时代、鑫港源履行上述补偿义务提供连带责任担保。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月20日出具信会师深报字【2017】第 10168号《审计报告》，确认微梦想 2016年度净利润为人民币1,331,702.06元。
依据股权转让协议的约定，智能时代、鑫港源应在2017年5月10日前完成剩余股权的工商变更手续。截止本公告披露日，智能时代、鑫港源尚未配合公司办理股权转让手续。为维护公司的合法权益，公司特向法院提起诉讼，请求法院判令被告方按照约定办理股权变更并承担违约金。
三、其他重大诉讼事项
截止本公告日，公司无其他重大诉讼事项。
四、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
1、本次股权转让协议履行过程中，公司依合同约定支付第一笔股权受让款 2000万元；余款未达到支付条件，公司不再支付剩余股权转让款；股权转让协议现金补偿部分已经履行完毕。相关会计处理已体现在公司 2016年财务报告中，对公司2017年及以后年度利润不会产生影响。
2、智能时代、鑫港源已于 2016年 7月 10日将所持微梦想14%股权质押给公司，并在深圳市市场和质量监督管理委员会办理了股权质押登记手续。公司若胜诉，将在合并报表中根据该部分股权的价值调增资本公积；公司 2017年及以后年度将增加该部分股权所对应的利润。公司若败诉，则不对公司财务报表产生影响。
3、本次诉讼尚未开庭审理，公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
附件六：内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计|||
||是||
|委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会|||
||是||
|报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股|||
||是||
|股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，|||
||是||
|审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题|是||
|等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年|||
|度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作|是||
|计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易|||
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将|||
||是||
|该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文|||
|档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，|||

|||
|-|-|
|同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公||
||是|
|开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出||
|规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重||
||是|
|大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是||
|否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重||
|大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人||
|员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露||
||是|
|内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易||
|的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日||
|内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||是|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||
||是|
|程序并及时履行信息披露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方|是|
|监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使|是|
|用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募||
||是|
|集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买||
|卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集||
|资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募|是|
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷||
|款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交|是|

|||||
|-|-|-|-|
|易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人||||
|数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联||||
|人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日||||
|内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、||||
|准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一||||
||是|||
|次公司与关联人之间的资金往来情况。||||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||||
||是|||
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和|是|||
|变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限||||
||是|||
|和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规||||
|则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|是|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流||||
|动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所||||
|和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生||||
||是|||
|变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完||||
|成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人||||
|声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及|是|||
|承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利||独董姓名|天数|
|用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管||汪祥耀|10|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||马涓|10|
|决议执行情况等进行现场检查。||倪建林|10|
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-001苏州天华超净科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%—15%|盈利：3684.05万元|
||盈利：3868.25万元—4236.66万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕年度经营计划，积极开拓市场。受益于智能手机、平板电脑等产品及液晶显示行业较高的景气度，下游客户需求增加，使得公司主营业务保持平稳增长，盈利水平较去年同期保持上升趋势。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为260万元，对净利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
2、2014年年度的具体财务数据将在公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年1月22日
证券代码：002766 证券简称：*ST索菱 公告编号：2019-093深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所
公开谴责处分及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”或“索菱股份”)于2019年9月2日知悉深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布了《关于对深圳市索菱实业股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的公告》(以下简称“公
告”)。
一、《公告》具体内容
经查明，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“*ST索菱”）及相关当事人存在以下违规事实：
1、财务会计报告存在违规情形
2019年4月30日，*ST索菱披露《关于前期差错更正的公告》，*ST索菱对2016年、2017年的财务报表进行了会计差错更正和追溯调整，其中将 2017
年净利润由盈利14,848.79万元更正为亏损232万元，修正前后净利润差异金额为15,080.92万元，变动幅度为102%。本次追溯重述导致*ST索菱2017年业绩由盈转亏，并导致*ST索菱因2017年、2018年连续两年亏损被本所实施退市风险警示。
2、未实施股份回购计划
条件下回购股份，总额不超过人民币2亿元。2018年7月25日，*ST索菱召开股东大会审议通过了回购股份相关事项。2019年4月18日，*ST索菱披露《关于终止以集中竞价交易方式回购股份的公告》，称因资金紧张，客观上无法实施此次股份回购，因此决定终止实施回购*ST索菱股份。在回购股份方案规定的回购实施期限内，*ST索菱未回购任何股份，其中，在回购实施期限过半时，*ST索菱也未根据本所《上市公司回购股份实施细则》第三十八条规定公告未能实施回购的原因和后续回购安排。
*ST索菱的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4
条、第2.1条，本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第11.6.7条、第11.11.1条，本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条和本所《上市公司回购股份实施细则》第三十八条的规定。
*ST索菱董事长兼总经理肖行亦未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条的规定，对*ST索菱上述第一项、第二项违规行为负有重要责任。
*ST索菱时任财务总监王大威未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条和本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条的规定，对*ST索菱上述第一项违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第17.2条、第17.3条和本所《中小企业板上市公司公开谴责标准》第四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对深圳市索菱实业股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对深圳市索菱实业股份有限公司董事长兼总经理肖行亦，时任财务总监王大威给予公开谴责的处分。
深圳市索菱实业股份有限公司、肖行亦和王大威如对本所作出的纪律处分决
定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于深圳市索菱实业股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予
的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
二、公司及相关当事人致歉
公司及相关当事人就本次公开谴责处分事项向全体股东及广大投资者表示
诚挚的歉意。
公司将于本公告披露之日起五个交易日内采取网络远程方式召开公开致歉
会，向投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉，举行公开致歉会的通知另行公告，敬请广大投资者留意。
三、公司说明
公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，谨慎行使投票权、监督权，认真组织公司经营管理工作，切实履行忠实义务和勤勉义务，确保公司依法依规运作，杜绝此类事项再次发生。
四、有关事项的整改
今后，公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。
五、对公司的影响
本次纪律处分决定不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-017露笑科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年1月 25日以电子邮件形式通知全体监事，2018年 2月1日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由与会监事推举方浩斌先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会议审议情况
会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》;
表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权
选举方浩斌先生担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致（简历详见附件）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司监事会
二〇一八年二月一日
附件：
方浩斌：中国国籍，男，1983年3月生，本科学历，助理工程师职称。2005年9月至今在露笑科技股份有限公司工作，现任公司技术部长，公司监事会主席。
方浩斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形，经公司在最高人民法院网查询，方浩斌先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-019成都爱乐达航空制造股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2019年 3月 15日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。本次会议通知于2019年3月11日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集及主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为:本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的123名激励对象均为公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司以 2019年 3月 15日为授予日，向符合授予条件的 123名激励对象授予 200万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会2019年3月15日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-019浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议会议通知于 2017年 4月 21日以传真或专人送出的方式发出，于 2017年 4月 26日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利实施，监事会同意将 2016年第二次临时股东大会审议通过的本次发行有关决议的有效期延长至本议案自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
本议案需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会