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证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-001
浙江万盛股份有限公司
关于增加注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
根据公司 2018年 11月 2日召开的 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，2018年 11月 12日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，公司同意以 2018年 11月 12日为授予日，向符合授予条件的 75名激励对象授予限制性股票 318万股，授予价格为7.51元/股。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2018CDA60291”《验资报告》，截至 2018年 11月 19日止，公司已收到 75名激励对象实际出资金额共计人民币 23,881,800.00元，其中：计入实收资本（股本）的金额为人民币 3,180,000.00元，计入资本公积的金额为人民币20,701,800.00元。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年12月7日出具《证券变更登记证明》,75名激励对象授予的318万股股份已登记完成。
公司于2019年1月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，全体董事一致同意公司总股本将由
249,893,101股增加至253,073,101股，公司的注册资本也由 249,893,101元增加为253,073,101元。
现对《公司章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原内容|修订后内容|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币|

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|-|-|-|
||249,893,101 元。|253,073,101元。|
|第十九条|公司的股份总数为 249,893,101股，全部为普通股。|公司的股份总数 253,073,101股，全部为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司 2018年第四次临时股东大会审议并通过了《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次增加注册资本暨修订公司章程事项经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过后无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017- 010
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年3月10日在公司召开，会议通知已于2017年2月27日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，其中寇卫平、赵晶因出差以通讯方式参加了本次会议，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长寇卫平主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2016年度财务决算报告》
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司2016年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华会计师事务所”）年度审计，2016年度公司实现净利润 330,800,546.86元，上年度结转未分配利
润 1,286,703,627.87元，可供股东分配利润共计 1,381,767,614.92元，其中，母公司可供股东分配利润 1,019,222,697.32元。
公司拟以 2016年末总股本 644,960,198股为基数，以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增13股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增 838,448,258股；同时向全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计派发现金红利 193,488,059.40元，剩余利润结转下一年度。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司关于续聘2017年度财务审计机构及支付其报酬的预案2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费70万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过了公司关于续聘2017年度内控审计机构及支付其报酬的预案2017年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费35万元人民币。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
八、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司《2016年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了公司《2016年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《独立董事2016年度述职报告》
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《董事会审计委员会2016年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告》。
十四、审议通过了关于召开公司2016年度股东大会的议案
公司拟定于2017年4月5日召开2016年度股东大会，审议以上第二、第三、第四、第五、第六、第七以及第十一项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一七年三月十四日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2016-032
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月15日14点00分
召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58号公司五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2016年10月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司 2016年 10月 27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603101|汇嘉时代|2016/11/10|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。
（二）登记时间：2016年11月14日（星期一）上午10:30--下午18：00
（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩邵楠
2、联系电话：（0991）2825151
3、传真：（0991)2826501
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年10月26日附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
新疆汇嘉时代百货股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月15日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—017
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2017年4月10日以专人送达方式通知各位监事，会议于2017年4月20日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席周尧福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会发表独立审核意见如下：
根据《证券法》第 68条的规定和上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求，对董事会编制的2016年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：1、公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实反映公司经营管理和财务状况，该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（三）审议通过《2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 725,459,529.92元，2016年度母公司实现净利润 2,861,284.95元，加上2016年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51元，报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56元。根据《公司章程》的规定，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现达成，评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。同意公司董事会出具《公司2016年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2017年度关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会对该关联交易事项审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（八）审议通过《关于2017年度担保计划的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的
议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次使用宁波钢铁4.5亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用宁波钢铁4.5亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意公司本次使用宁波钢铁4.5亿元闲置募集资金暂时补充子公司宁波钢铁的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（十）审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会前，与会监事列席了公司第七届董事会第五次会议。监事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，对该次董事会会议各项相关议案进行监督。董事会成员在审议表决议案时履行了诚信义务，未发现损害公司和股东利益的行为。
监事会同意公司七届五次董事会审议通过的各项议案。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会2017年4月22日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临 2014-011上海海博股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东光明食品（集团）有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2014年 3月 31日（周一）起停牌。
经与有关各方论证和协商，光明食品（集团）有限公司等拟以其所持有的农工商房地产（集团）股份有限公司股权等与本公司进行发行股份购买资产类重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组议案，将及时公告并复牌。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会二○一四年四月十二日
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2018-056
国药集团药业股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月12日 10点00分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月12日
至2018年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于募集资金投资项目建设延期的议案|√|
|3|关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案|√|
|4|关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案|√|
|5|关于拟向中信银行申请综合授信的议案|√|
|6|关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议
通过，相关公告于 2018年 8月 24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予
以披露。
2、特别决议议案：1、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600511|国药股份|2018/9/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲 12号国药股份五楼，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2018年9月7日至11日
六、 其他事项
联系人：朱霖 王渴
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2018年8月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月12日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于募集资金投资项目建设延期的议案||||
|3|关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案||||
|4|关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案||||
|5|关于拟向中信银行申请综合授信的议案||||
|6|关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会审计委员会
对非公开发行股票涉及关联交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等文件的有关规定，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真审议了拟提交董事会审议的本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案，现发表书面审核意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，也不会导致公司与认购对象出现同业竞争的情形；
3、本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事就上述议案应当在董事会上回避表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；
4、公司拟与关联方签署的附条件生效的股份认购合同内容符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，合同所约定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益；
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
综上所述，董事会审计委员会认为：本次非公开发行股票涉及的关联交易，符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交董事会审议。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会审计委员会
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--007南京中央商场（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第八届董事会第十一次会议决议，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容修订如下：
一、修订《公司章程》第十三条款，在原公司经营范围中增加“电子商务和房地产开发”项目，其他内容不变，具体内容修订如下：
原《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；房地产经营；卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品、保健食品零售。
一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；
停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商业及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。
现修订为：《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售；房地产经营、开发；电子商务；卷烟、雪茄烟、烟丝、音像制品、保健食品零售。
一般经营项目：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电子设备、
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2017--007汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；
停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售；场地租赁；自营和代理各类商业及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业管理。
二、修订《公司章程》第一百一十九条款，具体内容修订如下：
原《公司章程》第一百一十九条：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
现修订为：《公司章程》第一百一十九条：董事会由十一名董事组成，设董事长一人，常务副董事长一人、副董事长一人。
三、修订《公司章程》第一百三十八条款，具体内容修订如下：
原《公司章程》第一百三十八条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修订为：《公司章程》第一百三十八条：公司设首席执行官一名。公司设执行总裁若干。公司首席执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会提名委员会提名，董事会聘任或解聘。
特别说明：
1、本次《公司章程》修订将原《公司章程》中的“总裁”称谓修订为“首席执行官”，原《公司章程》和公司其他管理制度、规则中所涉及到的“总裁”称谓均变更为“首席执行官”。
2、原《公司章程》中涉及到的组织架构均按修订后的《公司章程》执行。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2017年4月10日
关于上海新梅置业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海新梅置业股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所周小龙律师、曾庆创律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司 2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《上海新梅置业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知等文件中列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2018年 9月 21日14:00在科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅召开;通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年9月21日9:15至9:25、9:30至11:30及13:00至15:00,通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2018年9月21日9:15至15:00。会议召开的时间、方式和地点均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的会议表决结果统计文件及上海证券交易
所交易系统投票平台与互联网投票平台的最终确认,参加现场会议投票及网络投票的股东(或股东代理人)共计 339名,代表有表决权股份数为 173,658,054股,占公司有表决权股份总数的38.9033%。
基于上述核查,本所律师认为,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台为本次会议提供网络投票平台。网络投票结束后,上海证券交易所提供了本次会议网络投票统计结果。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案以法定多数通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-097
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东纽威集团有限公司（以下简称“纽威集团”）直接持有公司股份398,650,000股，占公司总股本的53.15%；并通过其全资子公司通泰（香港）有限公司（以下简称“通泰香港”）间接持有公司股份196,350,000股，占公司总股本的26.18%，纽威集团及其通泰香港合计持有公司股份595,000,000股，占公司总股本的79.33%。
纽威集团累计质押股份数量为236,873,400股（含本次），占其直接持股数的59.42%，占其全部持股总数的39.81%，占公司总股本的31.58%。
一、上市公司股份质押
公司于近日接到控股股东纽威集团关于部分股份质押的通知，具体事项如下：1、本次股份质押的基本情况
纽威集团将其持有的公司股份32,333,400股（占公司总股本的4.31%）质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），以股票质押式回购交易的方式进行融资，上述股权质押已办理完成了相关手续。
股份质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|
|纽威集团|是|32,333,400|否|否|2019-10-29|2020-10-28|招商证券股份有限公司|8.11%|4.31%|补充流动资金|
|合计||32,333,400||||||8.11%|4.31%||

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、控股股东纽威集团及其通泰香港累计质押股份情况。
截至本公告日，控股股东纽威集团及其通泰香港累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（股）|本次质押后累计质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（股）|已质押股份中冻结股份数量（股）|未质押股份中限售股份数量（股）|未质押股份中冻结股份数量（股）|
|纽威集团|398,650,000|53.15%|204,540,000|236,873,400|59.42%|31.58%|0|0|0|0|
|香港通泰|196,350,000|26.18%|67,550,000|67,550,000|34.40%|9.01%|0|0|0|0|
|合计|595,000,000|79.33%|272,090,000|304,423,400|51.16%|40.59%|0|0|0|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、纽威集团质押股份中的75,950,000股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的19.05%，占公司总股本的10.13%，对应融资余额33,335万元；
46,290,000股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的11.61%，占公司总股本的6.17%，对应融资余额22,000万元。
2、控股股东纽威集团具备资金偿还能力，纽威集团的还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、纽威集团及其通泰香港不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。
4、纽威集团及其通泰香港有足够的风险控制能力，质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，纽威集团及其通泰香港将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月31日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-041中源协和细胞基因工程股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2016年3月11日在公司会议室召开，经全体与会职工代表民主讨论并表决，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：
一、公司实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。保证了公司股东、员工和公司利益的一致，能够调动员工的积极性和创造性，实现可持续发展。
三、审议通过《中源协和细胞基因工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年3月16日
公司简称：中国医药 股票代码：600056 编号：临2014-033号
中国医药健康产业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议有临时提案提交表决情况：公司董事会于 2014年 4月 8日审议通过了《中国医药关于 2013年度盈利预测实现情况的专项说明》，持有公司5%以上股份的股东，中国通用技术（集团）控股有限责任公司，在 2014年 4月 10日（股东大会召开 10日前）将该项议案作为临时提案以书面方式提交股东大会召集人。有关详情见公司于 2014年 4月 9日、 4月 11日发布的公告。
一、会议召集、召开和出席情况
中国医药健康产业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月24日上午9:30在北京美康大厦会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张本智先生主持。
出席会议并有资格参加投票的股东及代理人共3人，代表股份数274,396,858股，占股本总额的54.20%。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定。本次股东大会的召开合法、有效。
二、提案审议和表决情况
会议以投票表决的方式审议了如下事项：
一、审议通过了《公司 2013年年度报告及摘要》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
二、审议通过了《公司 2013年度董事会报告》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
三、审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
四、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》。
经中勤万信会计师事务所审计，公司 2013年度共实现净利润 484,832,049.27元，提取法定公积金 29,027,212.77元，加上以前年度未分配利润 1,448,595,366.96元，减去已分配利润108,835,272.00,本次可供股东分配利润为 1,795,564,931.46元。公司 2013年度以 2013年12月31日总股本457,384,240股为基数，向全体股东每10股送11.06852股、派发现金红利3.179986元（含税）。本次利润分配合计651,704,249.91元。
由于公司 2014年 3月 14日完成非公开发行（配套融资）48,872,460股，按公司新股本 506,256,700股为基数，上述分配方案为向全体股东每 10股送 10股、派发现金红利 2.873元（含税），利润分配合计 651,704,249.91元。剩余未分配利润 1,143,860,681.55元结转以后年度分配。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所
持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
五、审议通过了《公司 2013年度监事会报告》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
七、审议通过了《公司章程修订案》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
八、审议通过了《募集资金管理制度修订案》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
九、审议通过了《变更部分募集资金投资项目的议案》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
十、审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金的议案》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
十一、审议通过了《中国医药关于 2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。
有表决权的股东表决结果：同意 274,396,858股，占参加表决的股东
及代理人所持表决权的100%；反对 0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%；弃权0股，占参加表决的股东及代理人所持表决权的0%。
上述议案除第七项外以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。
上述议案第七项以超过出席本届股东大会股东及代理人所持表决权的三分之二获得通过，形成本次股东大会的特殊决议。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所（以下简称“竞天公诚”）律师现场见证并出具法律意见书。竞天公诚的结论性意见为：本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议。
2、股东大会法律意见书。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会二О一四年四月二十五日
四川路桥建设集团股份有限公司
关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地、
捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“四川路桥”）根据中国证券监督管理委员会于2015年1月16日发布的《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》文件的相关要求，按照国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发［2010]10号）、国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国发办［2013]17号）等相关文件规定，对本公司及下属实际从事房地产开发业务的子公司在2015年1月1日至2018年3月31日的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并出具了本专项自查报告。自查情况如下：
一、专项自查范围
本公司及下属实际从事房地产业务的子公司在2015年1月1日至2018年3月31日开发的商品房项目（包括已完工项目、在建项目和拟建项目）共有两个，即“巴河半岛”商住楼项目和“天府桃源”商品房项目。其中，“巴河半岛”商住楼项目由四川巴河水电开发有限公司开发建设；“天府桃源”商品房项目由四川视高天府新区建设投资有限责任公司开发建设。
二、本次自查的具体内容和结论
（一）关于是否存在闲置土地的自查情况
根据《闲置土地处置办法》第二条的规定，闲置土地是指：（1）国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地；（2）已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不
足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地。
经自查，“巴河半岛”商住楼项目和“天府桃源”商品房项目均处于在建过程中。公司及子公司在2015年1月1日至2018年3月31日开发的商品房项目不存在未动工开发的国有建设用地，亦不存在中止开发建设的情形。
因此，本公司及子公司在2015年1月1日至2018年3月31日不存在闲置土地的情况。
（二）关于是否存在炒地行为的核查
经自查，本公司及子公司在2015年1月1日至2018年3月31日不存在炒地的行为。
（三）关于是否存在捂盘惜售、哄抬房价问题的核查
经自查，本公司及子公司的商品房销售在2015年1月1日至2018年3月31日符合《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》等法规、规章制度的规定，不存在捂盘惜售、哄抬房价的违法违规情形。
（四）关于是否存在被行政处罚或正在被（立案）调查的情形
经自查及查询相关国土、住建部门的网站，公司及子公司在2015年1月1日至2018年3月31日未因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。
三、董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人的承诺情况
本公司董事、监事、高级管理人员及本公司控股股东做出书面承诺：
“1、自2015年1月1日至2018年3月31日，四川路桥及其子公司在从事房地产开发业务过程中，不存在违反《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《闲置土地处置办法》（国土资源部令53号）、《关于进一步加强房地产市场监管完善商
品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的情形，不存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，不存在因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被立案调查的情况。
2、若四川路桥因存在未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公司和投资者造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。”
（以下无正文）
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-020
广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议通知于2016年5月10日以电子邮件等方式发出，并于2016年5月16日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，现场会议时间：上午9:00）。会议应到会董事9名，实际到会董事9名（其中：出席现场会议的董事 6名，以通讯表决方式出席会议的董事 3名），会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张文东先生回避表决。
公司于 2015年 5月 18日召开第七届董事会 2015年第三次临时会议，并于2015年6月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过该等议案之日起12个月内有效。
2016年 3月 28日，公司召开第八届董事会 2016年第二次临时会议，审议
通过了《关于公司调整非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
2016年5月13日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。截至 2016年 5月16日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2016年 6月 5日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会审议延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至公司 2016年第一次临时股东大会审议通过该等议案之日起 12个月。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，公司2015年第一次临时股东大会和第八届董事会 2016年第二次临时会议通过的关于本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，并对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张文东先生回避表决。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将于 2016年 6月 5日届满，为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会审议延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的决议有效期至公司2016年第一次临时股东大会审议通过该等议案之日起12个月。除延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期外，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，并对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
为有利于加速推进公司之子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）对兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目（以下简称“南部新城项目”）的建设进度，促使城镇运营公司的开发项目早日实现创收增效，公司同意城镇运营公司向中国农业银行股份有限公司兴宁市支行等金融机构申请融资授信额度不超过人民币壹拾伍亿元整，期限不超过伍年，融资利率以城镇运营公司与相关金融机构商定的利率为准。本次融资款项主要用于投入南部新城项目的建设及补充城镇运营公司经营资金等。
公司同意上述融资事宜，同意城镇运营公司在融资存续期限内提供经金融机构认可的担保，同意由本公司提供上述融资授信额度内的保证担保。
同意授权公司董事长在城镇运营公司的融资存续期限内代表公司与相关金融机构签署上述融资授信担保项下的有关法律文件。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》规定，同意公司于 2016年 6月 1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于同日刊登的公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号：临2016-024）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2016年5月17日