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民生证券股份有限公司关于
江苏新宁现代物流股份有限公司
部分募集资金项目调整的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对新宁物流拟调整部分募集资金项目相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，新宁物流向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852股股票，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 8.15元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015第115261号《验资报告》确认。
截止 2015年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已使用募集资金|||
||序号||项目名称||募集资金金额（元）||||项目实施主体|
||||||||金额（元）|||
|1||北斗产业总部基地项目||110,000,000.00||-||广州亿程交通信息有限公司||
|2||补充广州亿程交通信息有限公司运营资金||19,716,202.80||19,000,508.20||广州亿程交通信息有限公司||
|3||研发中心建设项目||20,000,000.00||-||广州亿程交通信息有限公司||
|4||营销网络建设项目||70,000,000.00||50,000,425.00||广州亿程交通信息有限公司||

二、新宁物流拟调整部分募集资金项目的情况
（一）调整原因及调整情况
上述募集资金项目“北斗产业总部基地项目”实施主体广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）曾于2015年3月与广州市共青河贸易有限公司签订了《商品房购买协议》，计划向广州市共青河贸易有限公司购买其开发建设的办公楼（建设用地规划许可证号：穗规地证[2009]第122号；房屋预售许可证号：穗房预[网]字第 19960141号），作为北斗产业总部基地。（相关内容详见公司于2015年7月25日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。）亿程信息已与广州市共青河贸易有限公司解除购买协议并正式通知对方，双方已达成共识，不存在潜在纠纷及诉讼风险。
1、具体调整原因如下：
（1）出于成本因素的考虑，调整后的北斗产业总部基地办公楼较原办公楼相比具有较大的成本优势，可以在提供相同效用的情况下节约公司成本。
（2）新的办公楼地址位于天河区，属于广州市中心城区，较原办公楼相比，地理位置优越，交通便利。
（3）新的办公楼周边配套更为齐全，为公司长远发展提供更好的社会环境。
2、具体调整情况如下：
拟购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。该项目坐落于广州天河区黄埔大道中662号，建设用地规划许可证号：穗规地证【2014】第204号；国有土地使用权证号：穗府国用【2014】第 14110029号；房屋预售许可证号：穗房预（网）字第20150873号。
（二）调整部分募集资金项目对公司的影响
本次对部分募投项目的调整是根据市场环境的变化并结合亿程信息实际情况做出的决定，符合亿程信息未来经营及发展需要。上述对部分募投项目调整符合相关法律、法规的规定，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
（三）相关审核及批准程序
公司调整募投项目土建工程及设备购置投入资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求；公司于 2016年 01月 13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》，且独立董事和监事会分别发表了意见。
三、核查意见及其依据
针对新宁物流本次调整部分募集资金事宜，民生证券与新宁物流高级管理人员进行了沟通，并查阅了相关的书面文件，包括：
1、新宁物流第三届董事会第二十三次会议；
2、新宁物流第三届监事会第十九次会议；
3、新宁物流独立董事所发表的独立意见；
4、关于部分募集资金投资项目调整的议案。
经核查，独立财务顾问认为：
1、新宁物流本次调整部分募集资金，系根据市场环境的变化，同时兼顾亿程信息经营成本并结合其实际经营情况及未来发展战略等多方面考虑，符合公司的长期战略，符合中小股东的利益。
2、本次部分募投项目调整符合相关法律、法规的规定，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展。
3、新宁物流本次调整部分募集资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
4、民生证券将持续关注新宁物流募集资金的使用情况，督促新宁物流按照相关规定、程序使用募集资金，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，亦不直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，切实履行保荐机构职责和义务，保障新宁物流全体股东利益。
综上，民生证券对新宁物流本次调整部分募集资金事项无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏新宁现代物流股份有限公司部分募集资金项目调整的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________________ _____________________陆文昶 林京京
民生证券股份有限公司2016年01月13日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—029
山推工程机械股份有限公司
关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据公司战略发展要求，为激发全资子公司山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）的发展活力，促进山推铸钢健康持续发展，进一步增强其资本实力，为山推铸钢提供后续发展的资金需要，积极寻求外部战略合作与资源支持,2016年 8月 2日，本公司第八届董事会第十二次会议以全票审议通过了《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》，同意山推铸钢在山东产权交易中心公开征集投资者，通过增资扩股方式，使公司对山推铸钢持股比例降低到49%，公司放弃优先出资权。
2、该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准，也无需征得其他第三方同意。
二、交易标的基本情况
1、山推铸钢的基本情况
企业名称：山推铸钢有限公司
法定住所：济宁市高新技术产业开发区327国道58号
法定代表人：张民
注册资本：5,659.777175万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：建筑、矿产、土木工程机械部件及其他民用铸钢产品的研究、开发、生产、销售；铸钢用模型、铸钢用及加工用夹具的制作、销售；货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）
股权结构：山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%的股权2、山推铸钢财务及经营状况
山推铸钢主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016年3月31日|2015年12月31日|
|资产总额|5,020.08|8,063.22|
|负债总额|2,201.53|2,476.24|
|净资产|2,818.55|5,586.98|
|应收账款|357.45|944.68|
|项 目|2016 年 1-3 月|2015 年度|
|营业收入|1,132.90|5,379.35|
|营业利润|-345.63|-2,364.42|
|净利润|-344.59|-2,286.40|
|经营活动产生的现金流量净额|177.61|-41.49|

上述财务数据已经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大信审字[2016]第3-00003号审计报告。
3、山推铸钢资产评估情况
公司聘请具有证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司对山推铸钢的全部股东权益进行评估，并出具了中企华评报字(2016)第 3457号评估报告，评估基准日为2016年3月31日，评估方法为资产基础法。
截止到评估基准日总资产账面价值为 5,020.08万元，评估价值为 5,487.86万元，增值额为 467.78万元，增值率为9.32%；总负债账面价值为 2,201.53万元，评估价值为2,201.53万元，无评估增减值；净资产账面价值为 2,818.55万元，净资产评估价值为3,286.33万元，增值额为467.78万元，增值率为16.60%。
具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增减率（%）|
|流动资产|3,443.47|3,344.91|-98.56|-2.86|
|非流动资产|1,576.61|2,142.95|566.34|35.92|
|其中：长期股权投资|0.00|0.00|0.00||
|投资性房地产|0.00|0.00|0.00||
|固定资产|1,576.61|2,137.75|561.14|35.59|

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|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增减率（%）|
|在建工程|0.00|0.00|0.00||
|无形资产|0.00|5.20|5.20||
|其中：土地使用权|0.00|0.00|0.00||
|其他非流动资产|0.00|0.00|0.00||
|资产总计|5,020.08|5,487.86|467.78|9.32|
|流动负债|2,201.53|2,201.53|0.00|0.00|
|非流动负债|0.00|0.00|0.00||
|负债总计|2,201.53|2,201.53|0.00|0.00|
|净资产|2,818.55|3,286.33|467.78|16.60|

三、增资扩股的方案
1、增资扩股方式及股权结构变化
参照审计评估结果，以溢价后山推铸钢净资产 3,920.47万元为底价，通过增资扩股方式，在山东产权交易中心公开征集投资者，使公司对山推铸钢持股比例降低到49%。
如果挂牌仅产生一个受让方，采取协议方式进行；如果产生两个或两个以上受让方，采取招标方式进行。最终增资数额以挂牌转让程序确定的价格为准，并授权公司经营层与受让方签署有关股权重组协议。
2、对受让方的基本要求
(1)具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；
(2)具有丰富从业经验并有利于公司持续发展的企业法人或自然人。
3、债权债务处理
山推铸钢的债权债务全部由增资扩股完成后的山推铸钢承继。在本次增资扩股完成前，山推铸钢将继续为公司提供铸造件来源。
4、期间损益
山推铸钢评估基准日至股权变更日（工商登记变更日）期间损益由原股东承担，届时按照原股东在净资产中所享有的权益和新股东增资额来重新确定双方的股权比例。
5、职工安置
本次增资扩股，公司将失去控股权，山推铸钢将按照《劳动合同法》与山推铸钢职
工解除合同，支付经济补偿，在股权工商变更前完成职工安置工作。
完成增资扩股后，山推铸钢将根据需要和职工个人意愿，与职工重新签订劳动合同。
四、增资扩股的必要性及对上市公司的影响
1、增资扩股的必要性
山推铸钢主要是为公司和其他工程机械企业配套铸钢件，由于近年来工程机械市场需求下降，山推铸钢出现亏损，资金压力加大，市场开拓遇到困难。拟通过增资扩股方式新引入外部战略合作方对山推铸钢实施控股，借助其资金实力和管理经验，进一步拓宽山推铸钢市场销售渠道，促进山推铸钢加快变革，激发山推铸钢发展活力。
2、对上市公司的影响
本次增资扩股，公司将放弃对山推铸钢的增资扩股暨放弃优先出资权，对山推铸钢的持股比例将由原来的100%下降到49%，新股东将对山推铸钢实施控股；公司将丧失对山推铸钢的控制权，山推铸钢将不再纳入公司合并会计报表范围。公司放弃本次增资，符合公司整体战略规划，符合公司持续发展的方向和长远利益,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
公司同意山推铸钢以公开征集投资者方式增资扩股并放弃对其增资的优先认缴权是基于发展战略考虑，符合公司持续发展的方向和长远利益；该事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对公司在山推铸钢的权益没有影响，不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
湖北凯龙化工集团股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一条为加强湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》等的有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及公司全资子公司和控股子公司。
第三条本制度所称“信息”指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、正在筹划的重大事项等。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当按照《湖北凯龙化工集团股份有限公司信息披露管理办法》的规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第六条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司相关部门及各经营单位对外报送信息时，由经办人员向接收单位及接收人员提供保密提示函（附件2）。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，公司相关部门对外报送信息后，应将外部信息使用审批表原件交由董事会办公室存档。
第十条公司依据法律法规的要求应当报送未公开的重大信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第十一条公司依法向外报送未公开的重大信息的，各相关部门应提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十二条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开的重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十三条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述未公开的重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十四条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十五条公司各部门、各子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。
第十六条外部单位或个人如违规使用公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司有权要求其承担赔偿责任；外部单位或个人如利用其所知悉的公司未公开重大信息买卖本公司证券的，公司应当及时向证券监督管理机构报告并追究其法律责任，外部单位或个人涉嫌犯罪的，公司应当移交司法机关处理。。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后实施。
附件1
湖北凯龙化工集团股份有限公司
外部信息使用审批表
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|-|-|-|
|报送信息部门||经办人（签字）|
|使用信息单位及部门||接收人（签字）|
|报送时间||报送依据|
|报送文件||报送文件内容|
|报送方式|□ 书面|□ 系统|
|对外报送的信息内容||信息用途|
|部门经理意见|签字：|日期：|
|分管领导审核|签字：|日期：|
|董事会秘书审核|签字：|日期：|
|董事长批准|签字：|日期：|
|备注|||

附件2
保密提示函
：
本公司此次向贵单位/阁下报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及监管要求，提示如下：
1、贵单位/阁下应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。
2、贵单位/阁下接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；请相关人员在相关信息未披露前，不要泄露材料涉及的信息，不利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。
4、贵单位/阁下获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司。
5、贵单位/阁下应向本公司就将获得本公司信息的相关人员登记备案，以发生信息泄露时调查之用。
6、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所获取的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
特此提示。
湖北凯龙化工集团股份有限公司年 月 日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－007云南云投生态环境科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）上午09:30时；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路6号公司五楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨槐璋先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3名，其所持有表决权的股份总数为44,084,665股，占公司有表决权总股份数的23.9418%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表本次会议有表决权股份数为 38,859,124股，占公司总股份的21.1038%；通过网络投票的股东 2人，代表本次会议有表决权股份数为5,225,541股，占公司总股份的2.8379%；参与投票的
中小投资者股东2人，代表有表决权的股份数为5,225,541股，占公司总股份的2.8379%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意44,084,665股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）审议通过了《关于选举李志坚为公司监事的议案》
表决结果：同意44,084,665股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。本议案获得通过。其中，中小投资者的表决情况为：同意5,225,541股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京大成（昆明）律师事务所周友荣、李咏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-004
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2014年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：42-56%|盈利：2416.1万元|
||盈利约：1063.08万元–1401.34万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本次业绩下降的主要原因为：由于市场竞争加剧，公司主要
业务的毛利率下降,同时，由于本年度股权激励成本摊销等因素造成
管理费用上升，使营业利润出现大幅下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为
1681.59万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审
计机构审计。
2、2014年业绩的具体数据将在公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会二○一五年一月二十七日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2015-030北京七星华创电子股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产的方式收购北京电子控股有限责任公司、北京圆合电子技术股份有限公司、北京七星华电科技集团有限责任公司和中国科学院微电子研究所持有的北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年10月8日开市起停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，各方中介机构正在积极开展有关尽职调查等工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准。
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-017宁波东力股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议于2016年3月14日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共52人，代表有表决权的股份数为186,970,745股，占公司总股本445,625,000股的41.9570%，其中：出席现场投票的股东7人，代表有表决权的股份185,432,795股；通过网络投票的股东45人，代表有表决权的股份1,537,950股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计49人（其中参加网络投票的45人），代表有表决权的股份数为6,720,445股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》表决结果：
同意186,969,445股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9993%；反对1,300股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意6,719,145股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的99.9807%；反对1,300股,占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0193%；弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所徐军律师、张天龙律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一六年三月十四日
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事
关于三花智控与三花绿能签订《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》的事前认可意见
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“三花智控”）拟采取发行股份方式购买浙江三花绿能实业集团有限公司（以下简称“三花绿能”）持有的浙江三花汽车零部件有限公司100%股权并募集配套不超过132,231万元（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,审阅了三花智控与三花绿能签订的《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》,现就该事项发表事前认可意见如下:
三花智控与三花绿能签订的《关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,具备可操作性。
基于上述,我们同意将上述协议提交公司董事会审议。
浙江三花智能控制股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2017年4月19日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号：员工持股计划》以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断立场，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项，发表独立意见如下：
本次将公司第一期员工持股计划进行展期符合公司员工持股计划目前的运营情况，有利于提高员工的凝聚力、稳定性和公司的竞争力，有利于公司的持续稳定发展。公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已按规定回避表决。我们同意公司将第一期员工持股计划的存续期在原定到期日的基础上延长至 2021年4月 11日。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈立功：
侯为满：
李红梅：
天津利安隆新材料股份有限公司 2019年 12月2日
深圳市新亚电子制程股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第三届董事会第三十次会议拟审议调整后的非公开发行A股股票方案（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
1、公司本次调整后的非公开发行股票方案及预案（修订稿）切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、公司控股股东新力达集团、江西伟宸参与认购本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。公司董事会审议调整本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、新力达集团、江西伟宸参与认购本次非公开发行的股票，体现了控股股东、实际控制人、公司管理层对本次非公开发行股票所募集资金投资项目市场前景的良好预期及对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-64
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017年 10月 20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，并于 2017年 10月 27日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.公司 2017年第三季度报告全文及摘要；
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于“我公司向中国信托业保障基金有限责任公司申请使用保障基金公司资金”的议案。
鉴于中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“保障基金公司”近期的政策要求，我公司按照“资金余额原则上不超过申请时我公司上季度净资产的30%，期限不超过 12个月”等原则向保障基金公司申请使用资金，支持我公司业务开展。
同时，公司第八届董事会第十九次会议审议通过的原议案不再执行。
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第二十次会议 决议公告表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年 10月 30日
安徽丰原药业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）向四川省宜宾普什集团有限公司（以下简称“普什集团”）发行股份购买其持有的成都普什制药有限公司85%股权；同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次交易”或“本次发行”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
（一）公司本次交易的相关议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。
（三）本次交易对方普什集团在本次交易前与公司及其关联方之间不存在关联关系。本次交易完成后，普什集团将成为公司持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，普什集团为公司关联方，因而本次交易构成关联交易。
（四）公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对拟购买的标的资产进行审计、评估，选聘程序合法合规；本次交易的评估机构具有证券业务资格，与标的公司及其关联方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。本次交易标的资产的价格将以具有证券业务资格的评估机构出具的并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告中确认的标的
资产的评估净值为定价依据，结合市场定价原则，由各方协商确定。本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）《安徽丰原药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司本次签订的《发行股份购买资产协议》等文件，符合相关法
律、法规、规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
（六）本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
综上，我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。
独立董事：杨敬石、张瑞稳、丁斌
北京市伟拓律师事务所
Beijing Skanda Law Firm
北京市朝阳区朝阳门外吉庆里蓝筹名座E座二区16层邮政编码：100020
电话：（86-10）65518899传真：（86-10）65529985
北京市伟拓律师事务所
关于北京华宇软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
伟拓法意专字[2018]1253号致：北京华宇软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《北京华宇软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，北京市伟拓律师事务所（下称“本所”）接受北京华宇软件股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、股东大会的召集、召开程序
北京市伟拓律师事务所－法律意见书
公司董事会于2018年12月4日在巨潮资讯网等相应媒体刊登了《北京华宇软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的会议召集人、会议时间、会议地点、召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席人、会议登记方法以及联系办法、联系人等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在上述股东大会通知中对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出了明确说明。
2018年12月20日下午两点，公司本次股东大会现场会议依前述公告所述，在北京清华科技园科技大厦C座25层如期召开。公司本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、会议内容等相关事项与通知所告知的内容一致。公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票的实际时间和方式与股东大会通知所告知的内容一致。
综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份数为180988198股，占公司总股份的23.9881％；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共50人，代表股份数为56122232股，占公司股份总数的7.4384%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表（简称中小投资者）共50人，所持(代表)股份数为56122232股，占公司总股份的7.4384%。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、公司监事及公司部分高级管理人员、本所律师出席了会议。
2、召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法、有
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效。
三、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的数据。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会各项议案及其表决结果如下：
1、审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其中237110430股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票结果为：同意56122232股，占参加会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》，其中237110430股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票结果为：同意56122232股，占参加会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，其中237110430股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票结果为：同意56122232股，占参加会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，其中237110430股同意、0股弃权、0股反对，同意股份占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者投票结果为：同意56122232股，占参加会议中小投资者所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
北京市伟拓律师事务所－法律意见书
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，表决程序、表决结果合法、有效。
北京市伟拓律师事务所－法律意见书
（本页无正文，为北京市伟拓律师事务所《关于北京华宇软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
北京市伟拓律师事务所
（公章）
负责人： 经办律师：
张建明律师 张景轩律师经办律师：
牛燕琴律师二〇一八年十二月二十日
山东龙泉管道工程股份有限公司
限制性股票激励计划激励对象名单
山东龙泉管道工程股份有限公司本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为701万股，初步拟定的激励对象人数为34人，名单如下
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授股票数量|||
||序号||姓名||职务||||所属公司|
||||||||（万股）|||
|董事、高级管理人员（4人）合计获授446万股||||||||||
|1||王晓军||董事、副总经理||168||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|2||张宇||董事会秘书、副总经理、财务总监||136||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|3||刘占斌||副总经理||127||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|4||王宝灵||副总经理||15||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|其他激励对象（30人）合计获授255万股||||||||||
|5||闫清华||总经理助理、销售经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|6||李同华||新材料研究院副院长||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|7||吕丙芳||总经理助理、项目经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|8||薛栋||总经理助理、项目经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|9||赵利||总经理助理、项目经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|10||魏强||总经理助理、销售经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|11||孙兆生||总经理助理、财务经理||||常州龙泉管道工程有限公司||
|12||崔锡斌||总经理助理、销售经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|13||赵增奎||总经理助理、项目副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|14||孙旺春||总经理助理、财务经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|15||徐冶||总经理助理、财务副经理||||常州龙泉管道工程有限公司||
|16||王佃礼||总经理助理、采购经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|17||李卫东||项目副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|18||王志刚||项目副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|19||王成忠||项目副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|20||李成都||项目副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|21||付超||生产经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|22||朱璇||财务副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||
|23||钱珂||财务经理||||辽宁盛世水利水电工程有限公司||
|24||陈杰||河南分公司财务副经理||||山东龙泉管道工程股份有限公司||

|||||
|-|-|-|-|
|25|刘明|辽宁分公司财务副经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|26|李强|河北分公司财务副经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|27|王辉|采购主管|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|28|于文学|销售经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|29|阎磊|证券事务代表|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|30|李成春|技术部经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|31|颜钱|技术部副经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|32|顾兴周|技术部副经理|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|33|邵长江|质检主管|山东龙泉管道工程股份有限公司|
|34|高继凯|质检主管|山东龙泉管道工程股份有限公司|

山东龙泉管道工程股份有限公司二零一四年二月十一日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司八届五次董事会审议事项的
事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就以下事项发表事前审核及独立意见：
一、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁（一）的事项。
（一）事前审核
青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）系湖北宜化的全资子公司。现公司及青海宜化与中民国际融资租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000万元；本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
二、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁(二)的事项。
（一）事前审核
新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）系湖北宜化全资子公司。现新疆宜化与江西金融租赁股份有限公司进行售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 25,000万元。本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。
本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
（二）独立意见
认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
三、关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）及公司的子公司。现应授信银行要求，本次授信银行 2016年向被担保的公司贷款授信需由母公司湖北宜化和子公司为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：公司本次为重要子公司向银行申请 348,300万元贷款授信及融资租赁 25,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2016年第三次临时股东大会审议。
四、关于修改《公司章程》第十三条的议案
独立意见：经有关部门核准，公司拟建水上加油站，因此，在原公司章程中第二章第十三条经营范围中增加“柴油零售经营”内容。
原章程第二章第十三条经营范围修改为：化肥生产销售；液氨、甲醇、甲醛、氢氧化钠、氢、氯、硫磺、一氧化碳与氢气混合物、甲酸、乙醛、盐酸生产；保险粉的生产销售；其他化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产销售，化工技术咨询；设备制造与安装；
粉煤调剂串换；日用百货建筑材料销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械制造、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；港口经营（在港区
内从事货物装卸、驳运、仓储经营）；LNG生产销售；柴油零售经营。
此举有利于进一步提高公司的综合竞争力，培育新的利润增长点，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
同意将修改《公司章程》第十三条提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事：马传刚 李守明 王红峡 刘桂柱
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-10116鼎捷软件股份有限公司
关于公司股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-10098），公司股东EQUITY
DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED（以下简称“MEGABILLION”）计划于2016年10月19日-2017年10月19日减持总数量不超过29,011,798股，即不超过公司当时总股本的11.01%，具体内容详见公司刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告日，本次减持计划期间已届满。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
公司已于1月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2017-01001），公司股东EQUITY及MEGABILLION通过大宗交易具体减持情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）[注1]|
|EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED|大宗交易|1月20日|20.88|12,671,400|4.78%|
|MEGABILLIONINVESTMENT LIMITED||1月20日|20.88|500,536|0.19%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）[注2]|占总股本比例（%）[注1]|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|EQUITY DYNAMICASIA LIMITED|合计持有股份|44,370,988|16.76%|29,065,502|10.98%|
||其中：无限售条件股份|44,370,988|16.76%|29,065,502|10.98%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|MEGABILLIONINVESTMENTLIMITED|合计持有股份|13,652,608|5.16%|7,912,038|2.99%|
||其中：无限售条件股份|13,652,608|5.16%|7,912,038|2.99%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注1：公司于2017年9月27日进行了2017年股权激励，公司股本增加至264,709,943股，故表中减持前后的股东持股比例已根据最新股本进行了调整。
注2：股东EQUITY根据2017年6月发布的《关于公司持股5%以上的股东减持股份计划的公告（一）》（公告编号：2017-06066），通过集中竞价的方式减持了2,634,086股，占公司股本的1%，具体情况参见《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2017-10115）。股东MEGABILLION通过集中竞价的方式减持了
5,740,570股，占公司股本的1.98%，后续亦将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定执行减持。
二、其他相关说明
1、公司股东EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED、MEGABILLION INVESTMENT LIMITED减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持股份数量与减持计划一致。
3、股东EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED、MEGABILLION INVESTMENTLIMITED不属于公司控股股东、实际控制人，其本次减持不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一七年十月二十日