Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2017-041招商证券股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.189元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/20|－|2017/7/21|2017/7/21|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月26日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的现金红利发放不适用本公告，具体可参阅本公司于2017年 5月26日在香港联合交易所网站（www.hkex.com.hk）发布的有关派付2016年度末期股息的相关公告。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司 A股总股本 5,719,008,149股为基数，每股派发现金红利 0.189元（含税），共计派发 A股现金红利 1,080,892,540.16元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/20|－|2017/7/21|2017/7/21|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象以外，其余 A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船股份有限公司的现金红利由公司自行发放。
3.扣税说明
(1)对于持有本公司A股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红
利人民币0.189元。
持有本公司 A股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，
中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司A股的合格境外机构投资者（QFII）股东，本公司将根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.1701元。如合格境外机构投资者（QFII）股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对于香港联合交易所有限公司投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按 A股股票名义持有人账户以人民币派发。
本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0.1701元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的A股股东(含机构投资者)，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.189元(含税)。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：招商证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-82943285
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会 2017年7月13日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017－061号
福建实达集团股份有限公司
关于 2017年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为深圳兴飞申请的银行授信提供担保，担保金额合计为10000万元人民币，截止目前本公司为其提供担保实际发生余额为78152.69万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第八届董事会第三十次会议及 2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2017年度预计担保事项的议案》，详见公司第 2017－001号《福建实达集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、第2017－005号《福建实达集团股份有限公司2017年度预计担保事项的公告》、第2017－013号《福建实达集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
公司于近期收到银行函件，公司于2017年7月27日与广发银行股份有限公司深圳分行签署的《最高额保证合同》已生效，公司为全资子公司深圳兴飞向广发银行股份有限公司深圳分行申请的 10000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年。
二、被担保方基本情况
深圳兴飞成立于 2005年 7月，注册资本 34821万元，法定代表人陈峰，注
册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤州恒丰工业城 C4栋 5层、6楼东面、7层、8层。深圳兴飞为公司的全资子公司，主营业务为移动通讯智能终端及相关核心部件的研发、设计、生产和销售。深圳兴飞主要情况如下：
1、股东情况
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|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|34,821|100%|
|合计|34,821|100%|

2、财务情况
单位：万元
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||项目||2017年3月31日||2016年12月31日|
|总资产||448,643.64||513,486.58||
|总负债||384,044.34||449,086.88||
|其中：银行贷款总额||135,127.44||140,265.11||
|流动负债总额||367,500.02||432,395.80||
|股东权益||64,599.30||64,399.71||
|项目||2017年1-3月||2016年度||
|营业收入||130,311.40||578,162.02||
|净利润||210.85||15,213.42||

注：2017年3月财务报表未经审计
深圳兴飞经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。
有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
（一）广发银行股份有限公司深圳分行
1、借款主体：深圳兴飞
2、担保主体：公司
3、担保金额：人民币10000万元。
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后2年
6、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
详见第2017－005号《福建实达集团股份有限公司2017年度预计担保事项
的公告》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0万元，占最近一期（2016年末）经审计净资产的0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为92,689.05万元，占最近一期（2016年末）经审计净资产的36.58%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、深圳兴飞2017年3月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—005
河南平高电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本次会计政策变更是按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应的变更；
2、本次会计政策变更，对公司2013年度和2014年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不会产生影响。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 7日召开的第六届董事会第五次临时会议审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：
一、概述
1、会计政策变更日期：
以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。
2、会计政策变更原因：
2014年财政部修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求，上述新会计准则自 2014年 7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。
3、批准流程：
2015年 4月 7日，公司以通讯方式召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第三次会议，审议并通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况对公司的影响
本次会计政策变更，仅对公司财务报表个别项目列示产生影响，根据2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，公司将以前年度的工资结余13.45万元，由原来的“应付职工薪酬”科目调整到“长期应付职工薪酬”科目，并追溯调整2014年年初数，此项调整只是在流动负债和非流动负债之间产生影响。除此之外，无其他会计政策变更，对公司2013年度和2014年度各报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量不会产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
1、董事会意见：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见：公司本次会计政策变更是依据财政部2014年颁布或修订的企业会计准则的要求实施的，本次变更符合财政部、中国证监会的相关规定，实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
3、监事会意见：本次会计政策变更符合法律法规的规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律规定和本公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第五次临时会议决议；
3、公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—032柳州两面针股份有限公司
关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报表及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次聘请会计师事务所的情况说明
为确保公司 2018年年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构。
经双方沟通，2018年度财务报表审计费 50万元，内部控制审计费 28万元，合计 78万元。
二、拟聘请会计师事务所的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力雄厚。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1．公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意聘请大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构，提交公司董事会审议。
2．经公司第七届董事会第六次会议审议，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构。
3．独立董事意见
公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真核查相关资料，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次选聘财务报表及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，能够保证公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请为公司 2018年度财务报表及内部控制审计机构。
4．该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、上网公告附件
1．公司第七届董事会第六次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2018年 12月 29日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015—031
通威股份有限公司
关于与丹麦 BioMar集团股份有限公司签订《合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、备忘录签署概况
为适应全球饲料行业集中发展的趋势，促进资源共享、优势互补和综合竞争力的提升，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）与丹麦BioMar集团股份有限公司（以下称“BioMar集团”）签署了《合作备忘录》。双方本着强强联合、共同发展、合作双赢的原则，经协商论证，决定进行战略合作，充分发挥各自在品牌、资源、技术等方面的优势，促进共赢。
二、备忘录主要内容
1、合作方式
双方以自愿、平等、互利为原则，通过在中国境内建立合资公司进行高端水产饲料的产销开展合作，双方在合资公司中各持50%股份。其中，通威股份主导合资公司的经营方案，BioMar集团主导技术方案。
2、产品定位
致力于高端水产饲料的生产与销售，包括：高端开口饲料、海水（包括冷水）鱼饲料以及虾饲料。充分利用各自优势使本次合作成为中国高端水产养殖饲料的主要供应来源。
3、战略安排
2015年内,双方将在中国境内合资新建首家年产能达100,000吨以上的饲料工厂，预计于2016年投产。在首家工厂运营达到双方预计效果后，将继续加大合
作力度，在中国新建3-5家类似或更大规模的新工厂，并且在亚洲其它国家或地区,以及全球范围内寻求深度合作。
三、对公司的影响
1、公司与BioMar集团具有较强的优势互补性。目前，国内水产孵化期饲料和开口饲料尚未形成规模，随着水产养殖精细化程度、技术性要求的不断提升，上述产品具有较大的市场规模潜力。通过本次合作，公司将正式开启上述产品在国内的规模化经营，树立公司在上述产品领域的品牌形象。
2、本次合作能够促进公司整体销量的增长，并且由于水产孵化期饲料、开口饲料以及海水饲料较高的附加值，公司整体产品的盈利能力也将得以提升。
附：丹麦BioMar集团股份有限公司简介
丹麦 BioMar集团股份有限公司成立于 1962年，为全球排名前三位的特种水产饲料供应商，目前在全球共有11个生产基地，为60多个国家的30多种不同的鱼类提供饲料。2014年公司产品销量近100万吨，营业额约12亿美元（约合75亿人民币）。
BioMar集团具有完备、领先的研发团队及技术，致力于改善产品性能、提高养殖品种生长率以及饲料转化率。目前其在全球共有三个研发中心，分别是丹麦 Brande技术中心、丹麦Hirtshals研发中心、智利Castro试验中心。
作为全球顶级特种水产饲料供应商，BioMar集团目前的业务主要可划分为北海、美洲、欧洲大陆三大区域，在每个区域其市场占有率均在25%左右。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十日
证券代码：600155 证券简称：华创阳安 编号：临 2019-037华创阳安股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年5月21日以通讯方式召开，会议通知临时于2019年5月21日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于免去黄莺女士公司财务总监职务的议案》。
鉴于黄莺女士已明确表示由于身体等方面的原因，无法继续履行财务总监职责，为了保证公司业务的正常运营，公司董事会决定免去黄莺女士财务总监职务。
由公司副总经理张小艾先生代为履行财务负责人职责。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会 2019年5月 21日
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-025北京康辰药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经过 2018年 10月 31日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，使用期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员负责办理使用闲置募集资金购买保本型的银行结构性存款产品或银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》、《北京康辰药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《北京康辰药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
近日，公司使用闲置募集资金购买了北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司北京分行发行的结构性存款产品。产品情况如下：
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|序号|发行银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期收益|
|1|北京银行股份有限公司|北京银行对公客户人民币结构性存款GJJ1812028|保本浮动收益|7,000|40天|2018.12.5|2019.1.14|2.0%-4.1%|
|2|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|2,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|3|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180730|保本浮动收益|2,000|40天|2018.12.6|2019.1.15|3.45%|
|4|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|5|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|6|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款SDGA180732|保本浮动收益|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|3.95%|
|7|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|3,000|30天|2018.12.6|2019.1.6|3.50%|
|8|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|3,000|60天|2018.12.6|2019.2.6|3.70%|
|9|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|4,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|10|中国光大银行股份有限公司北京分行|结构性存款|结构性存款|5,000|90天|2018.12.6|2019.3.6|4.05%|
|合计||||41,000||||-|

二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
三、对公司经营的影响
1、公司购买低风险保本型结构性存款产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币41,000.00万元（含本次）。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2016-043卧龙电气集团股份有限公司
六届二十五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年11月24日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开六届二十五次临时董事会会议的通知。会议于 2016年 11月 29日以现场与通讯相结合的方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经参会董事认真审议，会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》；
卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏与厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”）就卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）100%股权事宜签订《发行股份及支付现金购买资产协议》。卧龙电气向红相电力转让其持有的92.5%股权（对应注册资本人民币9250万元）；席立功向红相电力转让其持有的4%股权（对应注册资本人民币400万元）；何东武向红相电力转让其持有的2%股权（对应注册资本人民币 200万元）；吴国敏向红相电力转让其持有的1.5%股权（对应注册资本人民币150万元）。
银川变压器的转让价格以银川变压器在评估基准日的评估结果（按收益法评估）为参考，经交易各方协商初步确定银川变压器转让价格为人民币117,000万元（以下简称“标的股权转让价款”），最终由协议各方根据评估结果协商确定。
红相电力以非公开发行股份并支付现金的方式购买银川变压器。具体如下： (1)红相电力向公司支付的转让对价款共 108,225万元，其中 75,757.5万元（占比70%）以股份的方式支付，即红相电力向公司发行股份，剩余 32,467.5万元（占比30%）以现金支付。
(2)红相电力向席立功、何东武、吴国敏合计支付的转让对价款共 8,775万元，其中5,265万元（占比60%）以股份的方式支付，即红相电力向席立功、何
东武、吴国敏发行股份，剩余3,510万元（占比40%）以现金支付。
(3)现金支付部分以红相电力配套募集资金的方式进行，超出配套募集资金部分或配套募集资金未能募集成功的，由红相电力以自筹资金支付。
上述转让方合计收取的现金对价，具体支付情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股权转让价款（万元）|股份支付部分（万元）|现金支付部分（万元）|
|1|卧龙电气集团股份有限公司|108,225|75,757.5|32,467.5|
|2|席立功|4,680|2,808|1,872|
|3|何东武|2,340|1,404|936|
|4|吴国敏|1,755|1,053|702|
|合计||117,000|81,022.5|35,977.5|

公司持有银川变压器股权92.5%，对应股权转让价款为 108,225万元，其中70%部分红相电力以股份支付，将获得对应股份44,906,639股；30%部分以现金支付，将获得对应现金324,675,000.07元。
9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电气关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：临2016-044）。
2、审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》；
鉴于此次股权转让交易构成红相电力重大资产重组。依照《上市公司重大资产重组管理办法》，红相电力需完成对银川变压器的资产评估及审议工作；且依照《上海证券交易所股票上市规则》，公司需提交银川变压器审计报告至股东大会审议。故待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，并由董事会召集临时股东大会审议该股权出售事项。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2016年12月1日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-025
隆鑫通用动力股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年3月13日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2015年3月23日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
应参与表决董事9名，实际表决董事9名（其中，董事高勇先生和涂建华先生因工作出差无法出席，均委托董事吴中闯先生代为行使表决；董事杨为民先生、涂建敏女士、任效明先生、龙勇先生以通讯表决方式参加会议）。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
董事会认为该报告切实反应了董事会在2014年期间认真履行职责的情况。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2014年财务决算报告》；
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-025
420,939.35万元，归属于母公司的净资产409,486.47万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 610,358,711.95元，提取法定盈余公积22,269,622.77元，2014年实现的可供股东分配的净利润为588,089,089.18元。
根据《公司章程》,公司2014年度利润分配的预案为：按截至2014年12月31日公司总股本804,913,410股为基数，每10股派发现金红利2.28元（含税）。
拟派发的现金股利共计183,520,257.48元，占2014年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.07%。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
董事会认为该报告切实反应了募集资金存放与使用情况。
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临2015-027）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2015年度资本性支出预算方案的议案》；
2015年公司投资预算总额 30,411.21万元，资金预算预计付款总额55,499.69万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2014年度独立董事述职报告》；
《2014年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-025
八、审议通过《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》；
《董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于审议<公司 2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于高级管理人员 2015年度薪酬的议案》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
关联董事高勇先生回避表决。
十一、审议通过《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》；
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2015年度日常关联交易的议案》（临2015-028）。
其中，子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事高勇先生、涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、吴中闯先生回避表决。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于聘请公司 2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》；
同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币 116.6万元（含税）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；
同意补选独立董事龙勇先生担任公司董事会战略委员会委员。任期至本届董
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-025
事会届满。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订。
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（临2015-029）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第二届监事会第八次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2015年4月17日以现场结合网络投票方式召开公司2014年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2014年度股东大会的具体事宜。
详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-030）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2014—009
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于公司股票将被实施退市风险警示、公司债券
可能被暂停上市交易的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市交易作第三次提示性公告如下：
一、公司已于 2014年 1月 25日披露了《南京钢铁股份有限公司 2013年年度业绩预亏暨退市风险提示公告》（公告编号：临2014-001），经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度将继续亏损。
2014年3月22日，公司披露《南京钢铁股份有限公司2013年度业绩快报公告》（公告编号：临2014-005），2013年度归属于上市公司股东的净利润为-6.18亿元（未经审计）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2013年修订版）的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的，上海证券交易所将对其股票实施退市风险警示；根据《上海证券交易所公司债券上市规则》（2009年修订版）的规定，最近两年连续亏损的，上海证券交易所有权决定是否暂停其债券上市交易。
公司 2012年度经审计的净利润为负值，在公司 2013年年度报告披露后，公司股票将被实施退市风险警示；公开发行的南京钢铁股份有限公司2011年公司债券（债券简称“11南钢债”，债券代码“122067”）可能会被暂停上市交易。
三、公司2013年度经营业绩的具体数据将在2013年年度报告中详细披露。
公司预约披露日期为2014年4月29日（原预约时间为2014年4月26日）。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn是公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京钢铁股份有限公司董事会二○一四年四月十九日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2019-019北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于关联交易进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 27日，经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过《公司关于合作设立北京电子城空港开发有限公司的议案》、《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》。公司董事会同意公司与北京空港科技园区股份有限公司（证券代码：600463）合资成立北京电子城空港有限公司（以下简称“电子城空港”）；由合资公司电子城空港与公司关联方北京北广科技股份有限公司实施合资、合作的整体方案（具体内容详见公司于 2017年 9月 28日披露的《公司第十届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于子公司与关联方合作投资建设项目的关联交易公告》；以及 2018年 8月 4日、2019年 4月 4日披露的《关于关联交易进展情况的公告》）。现将该项关联交易进展情况介绍如下：
北京北广科技股份有限公司已将其所持北京北广通信技术有限公司70%股权转让给北京电子城空港有限公司，并已完成工商变更登记。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 4月 15日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-001
振德医疗用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、振德医疗用品股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)股票于 2018年 4月 13日、4月 16日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
2、经公司自查,并书面发函询问控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 4月 13日、4月 16日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。
现说明如下：
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
（二）经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发函询问核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司
股票交易价格异常波动的重大事事项；不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外,不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 4月 17日
北京高能时代环境技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
二○一七年九月一日
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程…………………………………………………………………………2二、会议须知…………………………………………………………………………4三、会议审议事项……………………………………………………………………5议案一：《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》……………………………5议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》…7
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料会议议程
1.会议时间：
现场股东大会:2017年9月7日（星期四）下午14：30，会期半天;
网络投票起止时间：自 2017年9月7日至 2017年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2.会议地点：
北京市海淀区地锦路9号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室
3.会议召集人：
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4.会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合
5.会议内容：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
1、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时优先安排持股数多的前 10位股东依次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料三、会议审议事项
议案一
《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
各位股东：
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|-|
|为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，根据中国人民银行|
|《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合经营|
|发展需要，公司拟注册发行超短期融资券不超过人民币 5亿元。|
|本次拟发行超短期融资券的具体方案：|
|1、发行规模|
|本次拟申请注册发行超短期融资券规模为不超过人民币 5亿元。|
|2、发行时间及期限|
|本次发行的超短期融资券期限为不超过 270天（含270天），2年有效，期|
|间滚动发行，具体期限构成和各期限品种的发行规模董事会提请股东大会授权|
|公司董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。|
|3、发行利率|
|发行利率根据拟发行期间全国银行间债券市场情况，以簿记建档的结果最|
|终确定。|
|4、发行对象|
|本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规|
|禁止的购买者除外）发行。|
|5、承销方式|
|本次发行超短期融资券以余额包销方式承销。|
|6、本次发行超短期融资券募集资金用途|
|本次发行超短期融资券募集资金拟用于满足公司短期资金需求，偿还有息|
|债务，优化公司债务结构，补充公司生产经营所需的流动资金。|
|7、发行日期|

北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料
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|-|
|根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有|
|效期内一次或择机分期发行。|
|以上议案请各位股东审议。|
|北京高能时代环境技术股份有限公司董事会|
|2017年 9月1日|

北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料议案二
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》各位股东：
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|-|
|为高效、有序地完成公司本次超短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东|
|大会授权公司董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理|
|与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：|

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次超短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定超短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、聘请本次超短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；
3、签署与本次超短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其他事项，包括备案、发行及挂牌转让手续办理等；
5、如国家、监管部门对超短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；
6、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
公司本次超短期融资券发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。
以上提案提请各位股东审议。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临 021号江西联创光电科技股份有限公司
关于聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任邓方俊先生为公司副总裁的议案》。经公司总裁孙宁先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任邓方俊先生为公司副总裁，任期截止至2017年6月30日。邓方俊先生目前未在公司股东、实际控制人控制的企业等单位任职，符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司高级管理人员条件的有关规定情形。（简历附后）。
公司独立董事认为邓方俊先生符合各项任职资格，本次提名和聘任程序合法有效。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一五年四月十五日
附件：邓方俊先生简历
邓方俊，男，1988年11月出生，江西财经大学金融学专业毕业，上海财经大学经济学硕士研究生班结业，2011年 6月至今担任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理。
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次（临时）会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第二十三次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
（一）关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案我们认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，
不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。
综上所述，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。
（二）关于山东步长制药股份有限公司董事长的基本薪酬的议案我们认为：公司董事长基本年薪为人民币零元，且不再领取公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴人民币 18万元/年（税后），不违反《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意公司董事长赵涛不在山东步长制药股份有限公司领取基本薪酬，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）关于审议公司及控股子公司 2017年度预计对外捐赠额度的议案
我们认为：公司及控股子公司为公益性社会活动捐赠财产系履行上市公司社会责任，且符合《公司章程》及《山东步长制药股份有限公司对外捐赠管理办法》的相关规定。
综上所述，同意公司及控股子公司 2017年度预计对外捐赠总额不超过人民币 6,000万元（累计发生额）。
（本页以下无正文）
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2019-066
江苏赛福天钢索股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|108,062,937|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.9415|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔子锋先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
李强以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|108,062,937|100|0|0|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案 1为特别决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：杜若宜、梁程
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由君合律师事务所上海分所杜若宜律师、梁程律师出席见证，
并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏赛福天钢索股份有限公司2019年10月8日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-064安徽鑫科新材料股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）原董事会秘书张龙先生任期届满，经公司 2016年 10月 19日召开的七届一次董事会聘任为公司副总经理不再担任公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因公司尚未聘任新任董事会秘书，自 2016年 10月 19日起由公司董事长马敬忠先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。公司拟于近日召开董事会聘任新任董事会秘书。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2019-012瑞斯康达科技发展股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2019年3月1日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于2019年 3月 8日上午 10点整在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，现场出席本次会议的董事为高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯方式出席的董事为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，会议以现场举手结合投票表决的方式进行。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
同意公司针对新设募集资金项目“云网融合解决方案及产品产业化项目”设立募集资金专户，并与保荐机构招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
具体内容详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于注销原募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存
储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2019年3月9日