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万达信息股份有限公司
A股股票期权激励计划（2014年度）
实施考核办法
A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法
前 言
万达信息股份有限公司（以下简称为“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，激励公司核心岗位员工勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟对核心业务管理、技术岗位的骨干员工进行新一轮的股票期权激励，本期股票期权激励计划的总有效期为自股东大会批准本计划之日起至本计划股票期权有效期期满之日止，总数量为800万股。
公司为保证上述股票期权激励计划经公司董事会审议通过，中国证监会备案无异议并经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及万达信息《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
1.1推动公司“以市场为先导、以科技为动力”的核心竞争力的形成，完善公司法人治理结构以及核心人员的激励考核体系，促进公司员工队伍和人才储备发展，形成和谐发展的强大凝聚力。
1.2通过考评反馈，增强沟通，鼓励员工更好发展。
1.3激励认同公司文化，有能力，业绩突出的员工，宣传企业文化与核心价值观。
2、原则
2.1公开的原则。考核制度公开化，考核过程规范化。
2.2客观的原则。考核指标尽可能量化，并需要明确界定该项指标的定义及衡量方法；对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进行客观评价。
2.3公平的原则。考核指标及考核结果必须与被考核人沟通确认，被考核人对考核结果存在异议可向上二级主管或本单位绩效考核组织部门反馈。
2.4结合的原则。股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效与工作态度相结合的原则。
3、考核对象
A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法
本办法适用2014年度股票期权激励对象，包括：核心业务管理、核心技术岗位的骨干员工。
二、考核组织职责权限
1、由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、由薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
3、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
1、考核内容
各级员工按照职位层级及绩效管理原则确定考核的内容结构与权重，并经沟通双方确认后正式执行，在执行过程中发生变化需要及时沟通，并做出必要的调整。考核内容与分类权重如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||部门||||||||培养发||能力及||公司||
|员工层级||||个人业绩||管理能力||工作态度|||||||红灯性指标|
|||业绩||||||||展||潜力||文化||
||70||||9||9||6||||6|||
||||40||||30||||30|||||

2、考核项目与指标
2.1考核采用百分制，量化指标按设定的考核方法给出该项评分，做出综合评审后，按A-E等级形式得出考核结果。
2.2核心业务管理骨干的考核采取本人述职会、上级考核评分、同场相互评分三种方式相结合；参照《评价纬度及评分标准》(另附)来进行评分；
2.3核心技术骨干的考核采取上级考核评分，上级填写《骨干人员考核表（上级评分）》
2.4根据不同层级员工的考核维度和评分结果，员工绩效差异被细分为五个评估级别，由上级根据完成情况和员工的表现评估后，确定目标达标系数：
A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|表现评价||未达标||基本达标||达标||表现优良||表现优异||
||||工作拖延，结果||稍有延迟，结果||按时完成，结果||提前完成，结果|||
||||||||||||创造性完成任|
||||与要求有较大||与要求有些差||达到要求，具备||超过要求，具备|||
||定义描述||||||||||务，表现优异，|
||||差异，业务素质||异，业务素质略||基本的业务素||较强的业务素|||
||||||||||||是学习的典范|
||||较差，不能胜任||显不足||质||质|||
|考核结果||E-未达标||D-基本达标||C-达标||B-表现优良||A-表现优异||
|考核总分||0-59||60-70||70-80||80-90||91-100||

2.5红灯性指标是指企业秘密泄露、违法及严重违纪行为等。如行权年度出现上述情况，采取“一票否决”，激励对象该年度对应期权不得行权。
2.6核心业务管理骨干的考核记录由总裁办存档管理，核心技术骨干由人力资源部存档管理。
3、考核流程
3.1每一考核年度由公司制定被激励对象年度工作业绩目标，并与被考核个人签订年度岗位目标责任书，报薪酬与考核委员会备案。
3.2公司财务部与人力资源部每季度跟踪汇总考核数据，形成季度考核报表，报公司、薪酬与考核委员会备案。
3.3考核年度结束后由薪酬与考核委员会工作组负责组织考核操作，统一制作表格，对被考核人进行工作业绩、工作态度及能力评估、打分，并出具《绩效考核评估意见》，报薪酬与考核委员会最终审核通过。
3.4核心业务管理骨干考核结果为达标（C级及以上）的可以全部行权，D级可以部分行权。
3.5核心技术骨干考核结果基本达标（D级及以上）可以行权，E级不能行权。
4、考核结果管理
4.1考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
4.2考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作组应在考
核结束后五个工作日内向被考核人通知考核结果。
4.3考核结果归档
A股股票期权激励计划（2014年度）实施考核办法
考核结束后，考核结果作为保密资料归档案保存。
四、附则
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责制定与修订本办法。
2、公司董事会负责审批和解释本办法。
3、本办法自公司董事会审定批准之日起实施。
万达信息股份有限公司二Ｏ一四年一月十七日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-087深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于2017年07月25日以专人送达等方式发出。
2、本次监事会于2017年08月01日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
（1）提名秦地欣先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
以上子议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告（2）提名黄海源先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
以上子议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本子议案获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
本次换届选举产生的第三届监事会成员最近两年内未担任公司董事或高级管理人员。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月一日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告附件
秦地欣先生简历
秦地欣，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自2006年起就职于深圳市盛讯达科技股份有限公司，现任公司监事会主席。
截至本公告日，秦地欣先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
黄海源先生简历
黄海源，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任四三九九网络股份有限公司运营组长、游戏策划；深圳中青宝互动网络股份有限公司产品经理、开平产品部项目负责人，自 2013年起就职于深圳市盛讯达科技股份有限公司，现任运营中心总监。
截至本公告日，黄海源先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司章程》、《公司法》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-021无锡华东重型机械股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司战略发展需要，完善公司治理结构，优化管理流程，于2018年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。架构调整的情况详见附件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
变更前：
变更后：
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-029
深圳市长方集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月21日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2017年3月17日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于为产业并购基金提供差额补足增信的议案》；
公司与深圳前海易德资本投资管理有限公司共同投资设立教育产业投资并
购基金，基金规模为不超过人民币20亿元。其中，公司作为劣后级有限合伙人，以自有资金出资人民币4亿元；易德资本作为普通合伙人，拟出资人民币6亿元，作为劣后资金；其余资金根据需求向合格投资者非公开募集，作为优先级资金。
公司拟为上述产业并购基金的优先级资金份额承担差额补足义务。在基金存续期届满，优先级有限合伙人尚有出资份额没有退出的，公司应按照优先级有限合伙人剩余份额本金加固定的年化收益率全额回购。差额补足增信事宜实际意义上属于担保。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）
公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-030五矿稀土股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2016年11月25日收到独立董事徐经长先生的书面辞职报告。
徐经长先生因个人原因，提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时提请辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，徐经长先生不再担任公司任何职务。
徐经长先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，徐经长先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对徐经长先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-048
中航工业机电系统股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，于2017年5月12日发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039），并于2017年5月19日、5月25日、6月1日、6月9日、6月 16日分别发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项继续停牌公告》。
停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟通过公开发行可转换公司债券方式募集资金用于收购相关资产及（或）投资产业化项目。由于本次交易涉及有权部门事前审批，相关法律尽调、审计、评估等工作量较大且较为复杂，本次资产收购事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强与投资者沟通，公司已于 2017年5月25日召开投资者说明会。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月23日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后申请复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-021中科创达软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月13日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共17名，代表有表决权的公司股份231,743,767股，占公司股份总数的57.3796%，其中通过网络投票参与的股东共5名，代表有表决权的公司股份4,279,156股，占公司股份总数的1.0595％。
公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
表决结果：同意231,723,067股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；
反对 20,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,986,574股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9409%；反对20,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0591%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．中科创达软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
中科创达软件股份有限公司董事会
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
事前认可意见
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿医疗”）合计41.19%股权（以下简称“标的资产”），同时，公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金不超过 5,000.00万元且拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%（以下简称“本次交易”）。公司第三届董事会第三十六次会议将审议公司本次交易的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《朗姿股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案及相关文件，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情况。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易中，发行股份购买资产的交易对方之一申东日为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，申东日为公司的关联方。
因此，本次交易构成关联交易。
机构出具的资产评估结果作为定价依据，由各方协商确定。交易定价公平、合理，符合相关法律法规及公司章程的要求，不存在损害公司及其股东的情形。
5、我们对公司本次交易相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2019-022债券代码：123011 债券简称：德尔转债
阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于公司涉及仲裁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“被申请人”)于 2017年 11月 9日收到中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲委”)送达的《DS20171235号股权转让协议争议案仲裁通知》（(2017)中国贸仲京字第 051779号）及相关仲裁申请文件,本仲裁案的申请人长春科威机械有限责任公司等 4名上海旭岛汽车零部件有限公司原股东(以下简称“申请人”)以与公司签订的《上海旭岛汽车零部件有限公司股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)的相关约定出现的分歧为由向贸仲委提出仲裁申请。2017年 12月 8日,公司向贸仲委提交了仲裁反请求申请书，并获得贸仲委受理。相关内容请参见公司分别于 2017年 11月 22日、2017年 12月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司涉及仲裁的公告》(公告编号:2017-121)、《关于公司涉及仲裁的进展公告》(公告编号:2017-141)。
二、仲裁事项的进展情况
贸仲委已分别于2018年2月7日、2018年7月6日对本案进行了开庭审理。
经公司与申请人积极协商，2019年 2月 1日，公司与申请人达成和解并签订了《和解协议》，约定公司与申请人于2017年4月25日签订的《股权转让协议》自《和解协议》签署日起解除；《股权转让协议》解除后，双方均无需履行《股权转让协议》项下的各项义务；申请人应向公司退还公司已支付的定金合计 1,294.4万元；在双方收到贸仲委就本案根据本协议内容出具的裁决书、公司收到申请人退还的首期定金合计5,074,048元后，双方应共同前往工商登记机关办
理公司将上海旭岛汽车零部件有限公司100%股权返还给申请人的变更登记手续；双方因本案各自支付的仲裁费、律师费、差旅费、公证费等各项费用由双方自行承担；双方同意遵守并履行贸仲委根据《和解协议》内容依法作出的裁决书。
本案尚待贸仲委出具正式的裁决书。
三、截至本公告日,公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于本案尚待贸仲委出具正式的仲裁调解书且尚未履行完毕，尚无法准确判断本案的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《和解协议》
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2018-050
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 5.8亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起 12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了明确同意意见。详见公司 2018年 7月 23日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-049）。
根据以上决议，公司近日以闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品，并办理完成相关手续。现将有关情况公告如下：
一、购买银行结构性存款理财产品的基本情况
司武汉分行（以下简称：“平安银行”）签署了《结构性存款合同》，共计购买了结构性存款产品58，000万元，具体情况如下：
理财产品（一）：公司出资人民币 10,000万元向光大银行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、存款本金：人民币 100,000,000.00元
2、产品名称：2018年对公结构性存款定制第七期产品 356
3、产品收益类型：保本型
4、起息日：2018年 7月 25日
5、到期日：2018年 12月 25日
6、到期支取利率：年利率4.8%
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与光大银行武汉分行不存在关联关系。
理财产品（二）：公司出资人民币 10,000万元向民生银行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、存款本金：人民币 100,000,000.00元
2、产品名称：中国民生银行人民币结构性存款 D-1
3、产品收益类型：保本浮动收益型
4、起息日：2018年 7月 25日
5、到期日：2018年 12月 25日
6、预期收益率：年利率4.8%
7、资金来源：暂时闲置募集资金
理财产品（三）：公司出资人民币 18,000万元向招商银行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、存款本金：人民币 180,000,000.00元
2、产品名称：招商银行结构性存款 CWH00761
3、产品收益类型：保本浮动收益型
4、起息日：2018年 7月 25日
5、到期日：2018年 12月 24日
6、预期收益率：年利率4.80%
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与招商银行武汉中北路支行不存在关联关系。
理财产品（四）：公司出资人民币 20,000万元向平安银行购买了结构性存款产品，具体情况如下：
1、存款本金：人民币 200,000,000.00元
2、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
3、产品类型：保本型
4、起息日：2018年 7月 26日
5、到期日：2018年 12月 26日
6、预期收益率：年利率4.81%
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、关联关系说明：公司与平安银行武汉分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、购买理财产品对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金投资理财产品的情况。
五、备查文件
1、公司与光大银行武汉分行签署的《结构性存款合同》；
3、公司与民生银行武汉分行签署的《结构性存款合同》；
4、民生银行结构性存款风险揭示书（机构版）；
5、中国民生银行结构性存款客户权益须知（机构版）；
6、中国民生银行结构性存款说明书；
7、民生银行单位定期存款开户证实书；
8、公司与招商银行武汉中北路支行签署的《招商银行单位结构性存款协议》；
9、招商银行结构性存款业务说明书；
10、招商银行结构性存款风险揭示书；
11、招商银行结构性存款交易申请确认表；
12、公司与平安银行武汉分行签署的《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇一八年七月三十一日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-043深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2015年 5月 29日发出，并于 2015年 6月 1日以通讯表决的方式召开。公司应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席聂志华先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（1）审议通过了《关于拟转让部分子公司股权的议案》
监事会认为，公司本次将部分亏损企业股权转让给控股股东海王集团，整个决策过程合规合法，公司通过转让部分亏损企业股权，能促进公司盈利水平的提升；本次转让价格公允，转让审核程序合规，没有损害公司的利益。
具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于转让部分子公司股权的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
（2）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
我们作为公司监事，经认真审阅公司《关于变更部分募集资金用途的议案》认为：公司本次变更海王药业原两个募集资金项目为收购河南东森少数股东东森投资和鸿基文化合计持有的49%股权，收购完成后公司将持有河南东森100%股权。本事项是根据公司实际情况及提高募集资金效益等方面作出的决策，公司拟
将海王药业股权转让给控股股东海王集团，因此需变更募集资金使用用途，通过收购效益较好的商业子公司河南东森的股权，有利于保障募集资金的使用效益。
我们对本议案表示同意。
具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
（3）审议通过了《关于收购子公司河南东森少数股东权益的议案》
具体详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于收购子公司河南东森少数股东权益的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
二〇一五年六月二日
证券代码： 002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-001北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于天津分公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司天津分公司（以下简称“分公司”）近日获得天津市宝坻区九园工业区管委会（以下简称“管委会”）发放的“企业发展扶持资金”总计 2000万元（大写：贰仟万元整）人民币。根据管委会通知精神，2014年12月31日确认上述资金已全部划入分公司账户。
根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，公司将上述款项 2000万元（大写：贰仟万元整）计入 2014年营业外收入。预计上述补助资金对公司 2014年度经营业绩有一定积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2015年1月6日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
浙江精功科技股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江精功科技股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江精功科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司召开 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《浙江精功科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2015年 8月 8日，贵公司召开第五届董事会第二十三次会议，决定于 2015年8月28日召集本次大会。
2015年8月11日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
2015年8月28日，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长孙建江先生主持，本所律师列席并见证了本次大会的召开过程。
北京市星河律师事务所 法律意见书经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员、召集人的资格
本次大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1、根据股东登记表，现场出席本次大会现场会议的股东或其代理人共计 4人，所持有表决权的股份数量为179,213,757股，占公司股份总数45,516万股的39.37%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次大会。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2015年8月25日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 0名，所持有表决权的股份数量为 0股,占公司股份总数45,516万股的0%。
本所律师核查后认为，出席本次大会的人员、会议召集人符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《浙江精功科技股份有限公司关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议议程的议案均采用累积投票制表决，分别为：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1选举公司第六届董事会非独立董事；
1.1.1选举金越顺先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.2选举俞锋华先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.3选举孙卫江先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.4选举金力先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.5选举王永法先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.1.6选举周忠益先生为公司第六届董事会非独立董事；
北京市星河律师事务所 法律意见书 1.2 选举公司第六届董事会独立董事；
1.2.1选举王晋勇先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.2选举章靖忠先生为公司第六届董事会独立董事；
1.2.3选举吴江女士为公司第六届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1选举杜新英女士为公司第六届监事会股东代表监事；
2.2选举孙大可先生为公司第六届监事会股东代表监事。
经核查，本次大会对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；
出席本次大会现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；上述议案获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，浙江精功科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
北京市星河律师事务所 经办律师：
刘磊
负责人：
庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一五年八月二十八日
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2016-022北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：北京康明百奥新药研发有限公司（简称“康明百奥”）
2、投资金额：1000万元人民币（其中人民币200万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币800万元将用于增加康明百奥资本公积金）
3、注册地址：北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼509室
4、投资期限：长期
特别风险提示：北京康明百奥新药研发有限公司目前规模较小，公司未来发展存在一定的不确定性。
一、对外投资概述
2016年11月15日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案》。公司拟出资人民币1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股（其中人民币 200万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币 800万元将用于增加康明百奥资本公积金）。康明百奥增资扩股完成后公司注册资本增加为2300万元，北京百创科生物技术有限公司（以下简称“百创科”）持有52.45%股权，天津开发区天恒工贸有限公司（以下简称“天津天恒”）持有38.85%股权，双鹭药业持有8.70%股权。
公司独立董事魏素艳女士、苏志国先生对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：认为以上事项有利于增强公司未来生物药领域的竞争实力。公司相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》属公司董事会审批权限。
二、投资对方的基本情况
1、基本情况介绍
北京康明百奥新药研发有限公司于2014年1月22日在北京成立，注册范围为抗体类及蛋白类药物、单克隆抗体和生物制品有关的仪器设备和试剂的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。企业法人代表为王立新，注册资金2,100万，注册地址为北京市北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼509室。
康明百奥研发团队由留美归国科学家及其技术、管理团队组建，技术团队由美国加州旧金山湾区从事抗体药物研发多年的科学家和国内富有产业化管理经验的技术骨干组成，公司以危害国家和社会的重大恶性肿瘤、免疫系统疾病、糖尿病、传染性疾病等为主攻方向，针对国内抗体药物和技术的巨大需求，自主研制具有自主知识产权的创新单克隆抗体药物和抗体类似药。团队具有国际一流、国内领先的抗体药物研究开发水平和规模化生产的丰富经验，在国内具有突出的竞争优势。公司总经理、首席科学家朱晓东博士，曾师从中国科学院微生物研究所田波院士和高福院士，留美期间曾任北美华人医药协会（CABS）分会主席，曾作为Co-Investigator（合作研究者）身份在美国加州大学抗体药物研究室工作，领导开发抗体药物十余年，其主持研发的项目曾转让给国际知名跨国药企。朱晓东博士2014年创业，曾担任“抗体工程北京市工程实验室”主任，领导推进了多项抗体药物的研发，申请了多项国内外抗体发明专利（部分已获授权）。获得国家重大新药创制专项和经济技术开发区科技创新专项等政府基金支持，公司重点项目即将递交临床申请。朱晓东博士系北京市“海聚工程”高层次人才入选者、2016首届亦庄“新创工程·亦麒麟人才”、北京市海外高层次人才引进和特聘专家。
康明百奥在研项目包括生物类似药（抗类风湿类似药，抗乳腺癌类似药）、双特异创新抗体（抗胃癌，抗乳腺癌）、抗传染病抗体（中东呼吸综合症）等，埃博拉 ZMAPP抗体药物研究进展顺利；另外抗体融合蛋白长效降糖创新药物、抗凝血障碍、抗老年退行性疾病等候选药物目前处于前期验证开发阶段。
康明百奥原股东为百创科和天津天恒。百创科是一家致力于蛋白类药物研发服务和技术咨询的创新驱动型技术公司，由朱晓东博士（股权比例为主66.50%）和张辉（股权比例为33.50%）女士于2013年4月24日注册成立，主要业务为技术推广，技术开发、技术咨询、技术转让等。注册资本50万元，位于北京经济技术开发区亦庄医药园内。天津天恒成立于2002年12月9日，注册资金800万元，公司法人为王立新，注册地址为
天津开发区南海路11号B座1门401室。公司主营铁矿石的进口及销售，年销售量 600万吨，营业额30亿人民币。2006年，天津天恒在石家庄中国医药产业基地投资2亿元建立制药厂，主要从事抗病毒药物的研发及生产，该基地2008年投产，主要生产原料药，年产量200吨。
截止2016年6月30日，康明百奥总资产8,123,536.93元（未经审计，公司无形资产未评估计入），所有者权益 7,921,400.02元人民币，利润总额为-13,080,884.7元，负债 202,136.91元。公司目前处于研究开发阶段，尚未有经营收入。
三、对外投资内容
经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于出资1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股的议案》。公司拟出资人民币1000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司参与其增资扩股（其中人民币 200万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币 800万元将用于增加康明百奥资本公积金）。康明百奥增资扩股完成后公司注册资本增加为2300万元，北京百创科生物技术有限公司持有52.45%股权，天津开发区天恒工贸有限公司持有38.85%股权，北京双鹭药业股份有限公司持有8.70%股权。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
本次投资有利于增强公司在抗体类药物研发领域的实力，进一步增强公司的整体优势。
2、存在风险
康明百奥固定资产规模较小，其管理团队对国内人力、财务管理方面的经验尚需积累，部分研发项目存在较大的不确定性，故康明百奥的未来发展也存在一定不确定性。
3、对公司的影响
公司已与康明百奥签订了两个单克隆抗体药物项目，分别处于申报临床和临床前药理毒理研究阶段。该项投资将增强公司在抗体类药物研发领域的实力，推进公司生物类药物的研发进程，增强公司在生物药物研发领域的实力，符合公司未来发展战略。本次投资的资金来源为公司自有资金，金额仅占母公司现金资产的1.01％，因而不会影响公司的日常生产经营，对公司未来发展方向及主营业务均不构成实质影响。
本次投资不构成关联交易。
五、备查文件
1、增资协议书
2、本公司第六届董事会第八次临时会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会二〇一六年十一月十六日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的考核年度为 2017-2020年四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||2017年净利润不低于人民币1.8亿元||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||2018年净利润不低于人民币2.52亿元||
|预留的限制性股票第一个解除限售期||||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||2019年净利润不低于人民币3.58亿元||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||||
|首次授予的限制性股票第四个解除限售期||2020年净利润不低于人民币4.5亿元||
|预留的限制性股票第三个解除限售期||||

注：1、以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。
2、由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A|B||C||D|
||考评结果||||||||
|评分||100-85分||84-75分|74-60分||60分以下||
|标准系数||100%||90%|80%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人
层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2020年四个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年一月十日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-055上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 19日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十一次会议。会议通知于2014年8月15日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄克华主持。经全体监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期可行权的议案》。
经审核，监事会认为本次可行权的首次授予期权的 161名激励对象及预留授予期权的 17名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期及预留授予期权第一个行权期的行权条件，同意公司向上述激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司监事会
二○一四年八月十九日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-038
迪瑞医疗科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司《2017年年度报告全文》及摘要于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年4月 20日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014－012
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
唐山紫光智能电子有限公司（以下简称“紫光智能电子”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）投资的专业从事智能电表生产和销售等业务的控股子公司。因业务发展需要，紫光智能电子拟向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行申请 1年期不超过人民币 1亿元的综合授信额度。公司将为上述综合授信额度向中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行提供连带责任保证，保证金额不超过人民币8,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至紫光智能电子履行债务期限届满之日后两年止。
上述担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经公司2013年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光智能电子系公司持股51%的控股子公司，成立于 2001年 3月 22日，注册资本：2,094万元，住所：丰南区高新技术产业园区，法定代表人：齐联，主要从事智能电表的生产和销售。另外，自然人李银龙和马华分别持有其46.13%和2.87%的股权。
截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,501.81万元，负债总额为3,867.87万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为3,867.87万元），净资产为1,633.94万元；2013年度营业收入为877.73万元，利润总额为4.03万元，净利润为 2.66万元。截至 2014年 3月 31日，该公司资产总额为 5,388.51万元，负债总额为3,956.52万元（银行贷款3,000.00万元，流动负债总额为3,956.52万元），净资产为 1,431.98万元；2014年 1-3月营业收入为 31.80万元，利润总额为-201.96万元，净利润为-201.96万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
44.92%
启迪控股股份有限公司
6.62%
25%
紫光股份有限公司
51%
唐山紫光智能电子有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，紫光智能电子将根据资金使用需求情况与中国建设银行股份有限公司唐山丰南支行逐笔签订综合授信合同，公司将为其提供连带责任保证，担保总额不超过人民币8,000万元，保证期间为自担保合同生效之日起至唐山紫光智能电子有限公司履行债务期限届满之日后两年止。
四、董事会对上述担保的意见
紫光智能电子系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。随着其业务的发展，资金需求量将随之增加。公司董事会认为本次担保有利于其业务的顺利开展，且紫光智能电子所处行业具有良好的市场前景，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险。因紫光智能电子其他股东均为自然人，资金实力有限不能获得债权人的认可，因此未按其持股比例提供相应担保。公司作为紫光智能电子控股股东，有义务为其发展提供支持，因此董事会同意为其提供担保。紫光智能电子将以其按照订单生产的存货及相应的收益权作为公司对其提供担保的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为64,000万元（不含上述担保），占公司2013年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的62.68%，均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议
2、唐山紫光智能电子有限公司2013年度和2014年一季度财务报表及营业执照复印件
特此公告。
董事会
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-070
周大生珠宝股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施的进展公告
持股5%以上的股东北极光投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“周大生”）于2018年5月4日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-041），公司持股5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora InvestmentLimited，以下简称“北极光投资”)拟自减持计划公告之日起未来 6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持股份合计不超过29,122,770股，合计不超过公司总股本比例6%（其中拟通过集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行）。
截至本公告日，北极光投资减持计划的数量已过半，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及北极光投资出具的《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份实施进展的告知函》，现将北极光投资减持公司股份计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间||减持均价 （元/股|）|||||
|||||||||||（股）||（%）|
|北极光投资||大宗交易||7月9日||24.95|||5,952,300||1.2263||
|||集中竞价||7月12日至8月9日||30.15|||4,785,005||0.9858||
|||大宗交易||9月28日||27.96|||3,317,200||0.6834||
|||集中竞价||10月10日至10月12日||28.98|||531,500||0.1095||
|||合计|||||||14,586,005||3.0051||

2、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|北极光投资||合计持有股份||86,226,448||17.7647||71,640,443||14.7597||
|||其中：无限售条件股份||86,226,448||17.7647||71,640,443||14.7597||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
2、本次减持已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、北极光投资不属于周大生控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致周大生控制权发生变更，也不会对周大生治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划尚未执行完毕，北极光投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划。
5、北极光投资将持续告知周大生其股份减持计划实施的进展情况，并按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、北极光投资有限公司《关于减持周大生珠宝股份有限公司股份实施进展的告知函》
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年10月13日