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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-047
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第十七次会议于2015年5月15日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2015年5月12日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向佛山雪莱特电子商务有限公司转让富顺光电科技有限公司0.1%股权并将富顺光电科技有限公司改制为股份有限公司的议案》。
富顺光电科技有限公司（以下简称“富顺光电”）系公司全资子公司，雪莱特持有其100%的股权。公司以人民币 49.50万元的价格将富顺光电0.1%的股权转让给本公司全资子公司佛山雪莱特电子商务有限公司。
为配合本公司重大资产重组工作需要，富顺光电曾于2015年1月实行改制，由原名“富顺光电科技股份有限公司”变更为“富顺光电科技有限公司”。本次交易完成后，富顺光电科技有限公司将改制为股份有限公司，改制后的名称为“富顺光电科技股份有限公司”，注册资本、经营范围等事项保持不变，其以“富顺光电科技股份有限公司”名义持有的各类证照和资质证书继续有效。
本次交易完成后，雪莱特持有富顺光电股权比例为99.90%；佛山雪莱特电
子商务有限公司持有富顺光电股权比例为0.1%；本次交易对于公司的经营业绩不构成影响。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的公告。
2、以 5票同意（关联董事柴国生先生、柴华先生依法回避表决）、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资深圳曼塔智能科技有限公司暨关联交易的议案》。
公司拟以人民币1500.00万元对深圳曼塔智能科技有限公司进行增资，其中 1156.33万元进入曼塔智能的注册资本，剩余的 343.67万元计入曼塔智能的资本公积。本次增资完成后，公司在曼塔智能的出资额为人民币1156.33万元，持有曼塔智能的股权比例为51.000%。
深圳曼塔智能科技有限公司系王军先生、金海先生共同持有100%股权的公司；其中王军先生系公司控股股东、董事长柴国生先生的姐姐的儿子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
公司三名独立董事出具了事前认可意见：
（1）本次聘请的评估机构具有证券期货从业资格,具有进行评估的专业能力和独立性，评估假设前提具有合理性,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况。
（2）本次关联交易定价公允、合理,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。
（3）我们同意将此关联交易事项提交于公司董事会审议。
公司三名独立董事发表了以下独立意见：
（1）公司增资深圳曼塔智能科技有限公司对公司正常生产经营不会造成影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（2）董事会审议此关联交易事项时，关联董事柴国生先生、柴华先生回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（3）我们同意公司增资深圳曼塔智能科技有限公司的关联交易事项。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的公告。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年5月 15日
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
2018年度保荐工作报告
保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：一心堂（股票代码：002727）保荐代表人姓名：余前昌 联系电话：0755-83268152
保荐代表人姓名：杨志 联系电话：010-66555183
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
是
保荐期内，保荐机构及时审阅了公司信息披露文件，主要工作内容如下：
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 1、督促公司及时履行信息披露义务；
2、对公司信息披露文件进行事前或事后审
阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行检查等。
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
是。
公司制订了《股东大会议事规则》、《董事（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括会议事规则》、《监事会议事规则》等一系但不限于防止关联方占用公司资源的制度、列公司治理制度，明确了股东大会、董事会、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制监事会、管理层相互之间的权责范围和工作度、关联交易制度） 程序，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
是。
保荐期内，保荐机构通过查阅公司文件、与（2）公司是否有效执行相关规章制度 公司管理人员进行访谈等形式，对公司规章制度执行情况进行了核查，公司规章制度基本得到有效执行。
3、募集资金监管情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次。
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露
是
文件一致
4、公司治理督导情况
未列席，但公司在历次股东大会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代（1）列席公司股东大会次数 表人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。(cid:13)
未列席，但公司在历次董事会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表（2）列席公司董事会次数 人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。
未列席，但公司在历次监事会会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表（3）列席公司监事会次数 人在会议召开前核查了会议全部议案，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。(cid:13)
5、现场检查情况
1次。
（1）现场检查次数 2019年2月27日至2019年3月1日，保荐代表人对一心堂进行2018年度现场检查。
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况
22次。
2018年度，东兴证券发表独立意见23次，具体情况如下：
1、《关于公司非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》
2、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
3、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
4、《关于公司使用募集资金置换预先投入募（1）发表独立意见次数 投项目自筹资金的核查意见》
5、《关于公司投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的核查意
见》
6、《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计额度的核查意见》
7、《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
8、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
9、《关于公司2017年度内部控制自我评价
报告的核查意见》
10、《关于公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》
11、《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》
12、《关于公司增加2018年度与广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计额度的核查意见》
13、《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
14、《关于公司调整2018年度日常关联交易预计额度的核查意见》
15、《关于公司调整2018年度涉及广州白云山医药集团股份有限公司日常关联交易预计的核查意见》
16、《关于公司2019年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项的核查意见》
17、《关于公司2019年度与红云制药股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计事项的核查意见》
18、《关于公司2019年度与与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计事项的核查意见》
19、《关于公司向关联方租赁房产的核查意见》
20、《关于公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司提供担保事项的核查意见》
21、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》
22、《关于公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次。
（2）培训日期 2019年2月28日
《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》（2018年11月29日修订）、《关于支持上市公司回购（3）培训的主要内容
股份的意见》（2018年11月9日修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|存在的问题|
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三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
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四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或
无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改
3、其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度保荐工作报告》签署页）
保荐代表人： 余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2019年 3月 1日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2014-042浙江永强集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司超募项目投资的需要，公司于2011年5月23日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司决定将超募资金中的 54,000万元用于设立宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称“宁波强邦”）负责实施470万件户外休闲家具生产线项目；将超募资金 21,000万元用于设立宁波永宏户外休闲用品有限公司负责实施休闲用品物流中心项目。
公司于 2013年 4月 7日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整杭州湾项目投资结构的议案》，对杭州湾项目投资结构进行调整，其中宁波强邦投资总额由 54,000万元调整为 59,000万元；宁波永宏户外休闲用品有限公司投资总额由21,000万元调整为16,000万元。
截止 2014年 5月 13日，公司已用超募资金对宁波强邦投入 48,000万元。根据项目需求继续用超募资金投入5,000万元，公司于2014年5月14日与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“募集资金专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，现将有关事项公告如下：
公司将上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行募集资金专用账户 81060158000000072项下人民币 5,000万元转至宁波强邦在募集资金专户银行的募集资金专用账户 39543001040006126下，截至 2014年 5月 13日该募集资金专户余额为9,678,190.30元。
该三方监管协议内容主要为：
商证券。存单不得质押。
2、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
3、公司及宁波强邦授权招商证券指定的保荐代表人江荣华、程红搏可以随时到募集资金专户银行查询、复印公司及宁波强邦募集资金专项账户的资料；募集资金专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关募集资金专项账户资料。
保荐代表人向募集资金专户银行查询公司及宁波强邦募集资金专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向募集资金专户银行查询公司及宁波强邦募集资金专项账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
4、募集资金专户银行按月（每月3日前，遇节假日顺延）向公司及宁波强邦出具上月对账单，并抄送招商证券。募集资金专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
5、宁波强邦一次或 12个月内累计从募集资金专项账户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%（以较低者为准）的，募集资金专户银行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
6、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户银行，同时按协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
7、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
如果募集资金专户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知募集资金专项账户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查募集资金专项账户情形的,公司及宁波强邦有权或者招商证券有权要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专项账户。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一四年五月十四日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2017-35
中节能环保装备股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年4月17日在北京市海淀区节能大厦会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 4月 6日以邮件和书面方式通知全体监事，会议应出席监事 3人，实际出席监事2人，授权委托1人，监事王学成委托监事郭炜代为表决。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度审计报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中节能环保装备股份有限公司2016年度审计报告》。本议案尚需提交2016年度股东大会审议，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润-23,403,012.78元，上年末未分配利润扣除2016年度现金分红12,200,000元，2016年度可供投资者分配的利润为82,649,957.48元。
2016年度利润分配预案：2016年度公司经营性净现金流（合并）为
期，需要大量资金保障公司开拓环保装备业务，开发市场、提高生产规模和打造核心竞争力，2016年度拟不进行现金分红及资本公积转增，剩余未分配利润留待以后年度再行分配。
1、公司独立董事对 2016年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。
独立董事充分了解了中小股东的诉求及意见后，结合公司实际情况及发展需要对分配预案出具了独立意见，独立董事严格履行职责，充分保障中小股东的权益，发挥了独立董事的作用。
2、利润分配方案的合法性、合规性说明
公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，在考虑股东的合理诉求的基础上，结合公司的发展需要及未来战略布局，同时充分考虑公司现金流量状况，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
3、公司 2016年度利润分配预案提交本次董事会审议后，将提交公司 2016年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2016年年度内部控制自我评价报告》
监事会已经审阅了董事会编制的《2016年年度内部控制自我评价报告》，认为：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2016年年度内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，
募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司部分募集资金投资项目节余资金使用计划履行了法定的决策程序和信息披露义务。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2016年年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中节能环保装备股份有限公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、以 2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避的结果，审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联监事沈坚回避了本项议案的表决，《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
九、以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2017年第一季度报告》。
监事会认为：公司董事会编制的《2017年一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2017年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司监事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编码：2015-002杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年1月14日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年1月21日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事8人，实际与会董事 8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2015年1月13日召开的2015年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2015年1月21日为授予日，授予87名激励对象407万股限制性股票。
预留部分的限制性股票的授予日，董事会另行确定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
2、审议通过了《关于开设股权激励银行专用账户的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开设股权激励专用账户。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-041
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 6月24日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司因原承德大路股份有限公司违反证券法律法规相关规定被立案调查一事已结案且不构成重大违法行为（详见 2015年 6月 2日《证券时报》、《香港商报》、巨潮资讯网相关公告），故本次立案调查事件将不会对公司非公开发行股份造成影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-088债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司子公司高阳捷迅引入战略投资者增资相关协议签署完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易进展情况
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”、“大唐高鸿”、“高鸿股份”）第七届董事会第六十五次会议审议通过《关于北京高阳捷迅技术有限公司引入战略投资者增资的议案》公司拟引入战略投资者对全资子公司北京高阳捷迅技术有限公司（以下简称“高阳捷迅”）进行增资。（具体详见公司于 2016年 10月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属全资子公司拟公开挂牌增资的公告》）。2016年11月，高阳捷迅在通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌。经过竞争性谈判确定投资者为：上海云鑫创业投资有限公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）、北京金吾创业投资中心（有限合伙）、北京数字畅优科技中心（有限合伙）。
公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子公司高阳捷迅引入战略投资者增资并签署相关协议的议案》，同意高阳捷迅引入上述战略投资者对其增资。（具体详见公司于 2017年 10月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司子公司高阳捷迅引入战略投资者增资并签署相关协议的公告》）。
截至目前，公司与子公司高阳捷迅与上海云鑫创业投资有限公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）、北京金吾创业投资中心（有限合伙）、北京数字畅优科技中心（有限合伙）完成签署《增资协议》及《股东协议》，高阳捷迅工商变更尚未完成，增资款项尚未到账。
二、本次交易完成后高阳捷迅股权结构
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|股东的姓名或者名称|出资额(人民币/元)|本次认缴增资金额（人民币/元）|出资方式|出资比例|
|大唐高鸿数据网络技术股份有限公司|113,528,125|--|货币，知识产权|73.63%|
|上海云鑫创业投资有限公司|24,896,266|180,000,000.00|货币|16.15%|
|嘉兴桔子共享投资合伙企业（有限合伙）|4,840,941|35,000,000.00|货币|3.14%|
|北京金吾创业投资中心（有限合伙）|6,915,629|50,000,000.00|货币|4.49%|
|北京数字畅优科技中心（有限合伙）|4,000,000|28,920,000.00|货币|2.59%|
|总计|154,180,961|293,920,000.00|——|100%|

三、备查文件
1、第八届第二次董事会决议
2、增资协议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年11月01日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2015-082
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2015年 11月 27日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年12月3日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》。
公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，聘期 1年，年度审计费用为 165万元。具体内容详见 2015年 12月 4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘请公司 2015年度审计机构的公告》，公告编号：2015-084。
公司独立董事对该事项进行事前认可并发表了独立意见，具体内
容详见 2015年 12月 4日巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
为满足公司经营发展需要，公司董事会同意聘任沈启盟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈启盟先生简历附后。
3、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
公司董事会同意聘任田华先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。田华先生简历附后。
4、全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2015年 12月 22日（星期二）下午 2:00在本公司第一会议室以现场方式与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2015年 12月 4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知公告》，公告编号2015-086。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月四日
相关人员简历：
1、沈启盟：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳航空有限责任公司风险内控室经理，中国南山开发（集团）股份有限公司财务部助理总经理、副总经理。
沈启盟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、田华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中铁大桥局集团六公司项目部副经理，中广核工程有限公司高级审计经理，中国南山开发（集团）股份有限公司审计部副总经理。
田华先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：
一、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的意见
监事会经核查认为：公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
在保障公司日常经营运作的前提下，公司拟使用不超过人民币 8亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等），有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意利用闲置自有资金购买理财产品。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）
监事：
梅培培 钱瑜 张金燕
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-033南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
持股5%以上的股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上公司股东霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司（以下简称“凯风投资”）提交的《减持股份告知函》和《简式权益变动报告书》。2018年4月26日，凯风投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 1,020,000股，占公司总股本比例0.6375%。
本次减持后，凯风投资持有公司股份7,980,000股，占公司总股本比例4.9875%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|凯风投资|集中竞价交易|2018 年1月30日|17.8400|4,000|0.0025|
|||2018 年3月9日|17.4973|136,000|0.0850|
|||2018 年3月12日|17.8536|60,000|0.0375|
|||2018 年3月13日|17.8860|100,000|0.0625|
|||2018 年3月19日|17.3308|47,000|0.0294|
|||2018 年3月20日|17.3033|53,000|0.0331|
|||2018 年3月21日|17.3702|99,000|0.0619|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018 年4月11日|17.3203|120,900|0.0756|
|||2018 年4月13日|17.0732|80,100|0.0501|
|||2018 年4月16日|16.2652|12,000|0.0075|
|||2018 年4月24日|15.8070|20,000|0.0125|
|||2018 年4月25日|15.7421|88,000|0.0550|
|||2018 年4月26日|17.5800|200,000|0.1250|
|合 计|－|－|－|1,020,000|0.6375|

凯风投资本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|凯风投资|合计持有股份|9,000,000|5.6250|7,980,000|4.9875|
||其中：无限售条件股份|9,000,000|5.6250|7,980,000|4.9875|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、凯风投资本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、凯风投资本次减持与其 2018年 1月 4日披露于巨潮资讯网的减持计划一致。截至本公告日，凯风投资累计减持股份数量为1,020,000股，尚余可减持股份数量30,000股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、公司将持续关注凯风投资本次减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备份文件
1、凯风投资减持股份告知函；
2、凯风投资简式权益变动报告书。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年4月27日
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、及《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》进行了审阅，基于客观、独立的立场，发表以下独立意见：
1、我们已与会议召开前获得并审阅了《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中,关联董事姚长杰、李祥山回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
武世民：
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-031宁波圣莱达电器股份有限公司
关于公司股票交易继续被实施退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票自2018年 4月 25日起继续被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST圣莱”，股票代码仍为“002473”；
2、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
因宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 13.2.1条的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、继续实施退市风险警示的股票种类、简称、证券代码
1、股票种类仍为人民币普通股；
2、公司股票简称仍为“*ST圣莱”；
3、股票代码仍为“002473”；
4、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、继续实施退市风险警示的主要原因
众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告出具了无
法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第 13.2.1条第（四）项的相关规定，公司股票自2017年5月2日起被实施“退市风险警示”特别处理。
经审计，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“亚太”）对公司2017年财务报告出具了保留意见的审计报告（亚会A审字（2018）0059号），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.10条的规定，公司因审计意见类型触及的退市风险警示情形已经消除。
同时，经亚太审计，公司 2017年度的净利润为负值。至此，公司 2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条第（一）项的规定，深圳证券交易所自2018年4月25日起将继续对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，公司采取以下措施保证稳健经营，提升业绩，争取2018年扭亏为盈：
1、优化现有产品结构及市场结构，加强成本管控，提升小家电业务的盈利能力；
2、对现有资产进行梳理，通过资产处置等方式以在短期内改善公司业绩；
3、积极推进资产重组和战略转型工作，将优质资产注入上市公司，提高公司的整体盈利能力；
4、优化内控建设、完善企业管理，控制经营风险。
四、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
公司2016年度和2017年度连续两年亏损，公司已触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条第（一）项规定的“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负
值”，公司将被实行退市风险警示；如果公司2018年度继续亏损，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条第（一）项规定的“因净利润触及本规则13.2.1条第（一）项规定情形其股票交易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值”的，深交所有权在2018年度报告公布之日起十五个交易内作出是否对公司股票暂停上市的决定。公司2018年度能否整体扭亏为盈，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、实施退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下
联系人：于良、胡海云
联系电话：0574-87522994
传真号码：0574-87522941
电子邮箱：zqb001@nbslt.com
联系地址：浙江省宁波市江北区金山路298号
邮政编码：315033
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-096山西美锦能源股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2018年第三次临时股东大会
（二）召集人：美锦能源董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2018年9月12日（星期三）下午14:00；
2、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年9月12日（星期三）上午9:30−11:30，下午13:00−15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年9月11日（星期二）
下午15:00至2018年9月12日（星期三）下午15:00。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）股权登记日：2018年9月6日
（七）会议出席对象：
1、截止2018年9月6日交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能
到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室
二、会议审议事项：
（一）提交股东大会审议和表决的议案
1、《2018年半年度利润分配预案》；
根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见2018年8月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度利润分配预案的公告》。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案 编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|1.00|《2018年半年度利润分配预案》|√|

四、会议登记事项：
（一）登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件）、股东证券账户卡和出席人身份证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股东可采用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2018年9月7日9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部（山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层）
（四）会议联系方式：
1、联系电话：0351-4236095
2、传 真：0351-4236092
3、电子信箱：meijinenergy@126.com
4、邮政编码：030002
5、联系人：杜兆丽、侯涛
（五）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）提议召开本次股东大会的八届二十一次董事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2018年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360723”，投票简称为“美锦投票”。
（二）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2018年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月11日（现场
股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2018年9月12日召开的山西美锦能源股份有限公司2018年第三次临时股东大
会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|100||总议案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《2018年半年度利润分配预案》||√|||||

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期： 年月日
委托人签名：
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-066北京三聚环保新材料股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月4日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年7月9日上午9：30在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》
为改善公司资产的流动性，降低资产负债率，改善现金流状况，同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给华设资产管理（上海）有限公司，本次拟转让的应收账款金额为人民币582,257,044.42元，转让价格为人民币500,000,000.00元。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2018-067）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于沈阳三聚凯特催化剂有限公司办理应收账款保理业务
的议案》
同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向煜诚（天津）商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币3,000万元，额度可循环使用，期限为二年。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于子公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2018-068）。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于沈阳聚业新能源科技有限公司办理应收账款保理业务
的议案》
同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司之下属全资子公司沈阳聚业新能源科技有限公司向冠兴商业保理有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理金额不超过人民币7,000万元，额度可循环使用，期限为二年。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于子公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2018-068）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》
同意公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）购买位于安徽省利辛县工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。本次亳州三聚绿汇拟购买土地使用权的出让人为安徽省利辛县国土资源局，该用地位于安徽省利辛县世纪大道西侧、开源路北侧，土地面积46,666.78平方米（70亩，具体位置和面积以规划审批为准），土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为50年，土地竞拍价格预计约为780万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。
具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-069）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2018年7月9日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-079濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|濮耐股份|股票代码||002225|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|彭艳鸣||罗亮||
|电话|0393-3214228||0393-3214228||
|传真|0393-3214218||0393-3214218||
|电子信箱|pengyanming78@gmail.com||irprco@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,479,431,913.86|1,300,093,441.54|13.79%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|97,769,372.52|87,795,029.42|11.36%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||90,018,983.51|84,228,274.84|6.88%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|40,436,134.01|47,710,144.66|-15.25%|
|基本每股收益（元/股）|0.11|0.11|0.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.11|0.11|0.00%|
|加权平均净资产收益率|3.92%|4.63%|-0.71%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|5,080,469,767.38|4,899,461,497.89|3.69%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,585,892,243.48|2,382,393,200.72|8.54%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|49,343|

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要
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|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|刘百宽|境内自然人|16.07%|142,995,092|113,363,340|质押|114,200,000|
|刘百春|境内自然人|11.60%|103,242,266|0|质押|53,710,000|
|郭志彦|境内自然人|10.09%|89,796,804|67,347,603|质押|64,600,000|
|史绪波|境内自然人|4.45%|39,625,625|0|||
|郑化轸|境内自然人|2.77%|24,611,020|22,970,286|||
|刘跃军|境内自然人|2.12%|18,895,400|18,895,400|||
|向敏|境内自然人|2.03%|18,096,278|14,022,208|质押|13,717,900|
|钟建一|境内自然人|1.67%|14,885,289|11,163,967|||
|崔江涛|境内自然人|1.39%|12,351,361|12,351,361|||
|王雯丽|境内自然人|1.36%|12,088,400|12,088,400|质押|9,550,000|
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||刘百宽、刘百春为公司实际控制人刘百宽家族成员；刘跃军、崔江涛为夫妻关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用。|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，中国经济呈现从高速增长转入中速稳定增长、从投资驱动逐步转向创新驱动的新常态，部分传统行业增长放缓，公司下游钢铁行业、建材行业等的产量进入峰值平台区，对耐火材料相关设计、产品、施工及服务的需求也进入较为刚性的状态。面对经济形势与行业环境变化，一方面，公司通过优化组织结构、完善事业管理部模式，通过对技术、产品、市场、人才与资金的合理分配，持续推动降本增效，积极推广“整体承包”，认真落实2015年公司工作重点与安排部署；另一方面，公司通过领先的技术水平与研发能力，积极对水泥无铬化、城市固废垃圾协同处理等领域相关产品进行研究、实验与推广应用，培育新的利润增长点。在下游行业盈利能力弱，耐火材料行业竞争激烈的情况下，通过公司管理层及全体员工的努力，公司仍较好地完成了年初制定的各项目标，实现营业收入147,943.19万元，较上年同期增长13.79%，实现归属于上市公司股东的净利润9,776.94万元，较上年同期增长11.36%。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年8月27日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的关于公开发行公司债券的相关事项发表以下独立意见：
经审慎核查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备公开发行公司债券的资格和要求。
本次面向合格投资者公开发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司股东大会审议。
独立董事：廖骞、钟宇