证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-06芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司于 2015年 3月 21日召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。现将公司 2014年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间：2015年 4月 17日上午10:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2015年 4月 17日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年4月16日下午15:00至2015年 4月 17日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：芜湖海螺国际大酒店 1909会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加股东大会的方式：股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
6、出席对象：
（1）截止 2015年 4月 13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及其委托代理人，委托代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、公司 2014年度董事会工作报告；
2、公司 2014年度监事会工作报告；
3、公司 2014年度报告及摘要；
4、公司 2014年度财务决算报告；
5、公司 2015年度财务预算报告；
6、公司 2014年度利润分配预案；
7、关于续聘公司 2015年审计机构的议案；
8、关于为子公司提供授信担保的议案；
9、关于公司董事 2015年度薪酬的议案；
10、关于公司监事 2015年度薪酬的议案；
11、独立董事 2014年度述职报告。
12、关于提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
16、关于提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案17、关于提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案；
19、关于提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
20、关于提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
以上提案内容详见公司于 2015年 3月 24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的六届十六次董事会决议公告及六届十三次监事会决议公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、股东大会会议登记方法
1、个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办
理登记手续。
2、因故未能办理登记手续的股东，可书面委托他人办理登记手续，代理人受托办理登记手续的，除提供上述证明文件外，还应提供本人身份证、授权委托书办理登记手续，代理人受托参加会议的，在办理登记手续时应事先说明并提供授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
4、登记时间：2015年4月15—16日上午8:00-12:00，下午13:30-17:30。
5、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间： 2015年 4月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、本次股东大会的投票代码为“360619”,投票简称为“海螺投票”，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)输入买入指令；
(2)输入证券代码360619；
(3)输入议案对应的申报价格，情况如下：
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|-|-|
|议案|对应申报价格（元）|
|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|公司2014年度报告及摘要|3.00|
|公司2014年度财务决算报告|4.00|
|公司2015年度财务预算报告|5.00|

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|-|-|
|公司2014年度利润分配预案|6.00|
|关于续聘公司2015年审计机构的议案|7.00|
|关于为子公司提供授信担保的议案|8.00|
|关于公司董事2015年度薪酬的议案|9.00|
|关于公司监事2015年度薪酬的议案|10.00|
|独立董事2014年度述职报告|11.00|
|关于提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|12.00|
|关于提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|13.00|
|关于提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|14.00|
|关于提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|15.00|
|关于提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|16.00|
|关于提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|17.00|
|关于提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|19.00|
|关于提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案|20.00|
|关于提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案|21.00|

(4)输入委托股数表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
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|-|-|
|表达意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(5)确认投票委托完成。
4、计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、投票举例：
股权登记日持有“海螺型材”A股的投资者，对公司第一项议案投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360619|买入|1元|1股|

（二）采用互联网投票操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码通过交易系统激活成功半日后即可使用。即：如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间 2015年 4月 16日下午15：00—2015年 4月 17日下午15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
(1)网络投票不能撤单；
(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报
为准；
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店19层邮政邮编：241000
联系人：郭亚良、张军
联系电话：0553-8396856、0553-8396835
传真：0553-8396808
2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
附：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席芜湖海螺型材科技股份有限公司 2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签章：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
一、本人（或本单位）对本次董事会议案的表决意见如下：
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度报告及摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2015年度财务预算报告||||
|6|公司2014年度利润分配预案||||
|7|关于续聘公司2015年审计机构的议案||||
|8|关于为子公司提供授信担保的议案||||
|9|关于公司董事2015年度薪酬的议案||||
|10|关于公司监事2015年度薪酬的议 案||||
|11|独立董事2014年度述职报告||||

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|-|-|
|12|关于提名任勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|
|13|关于提名齐生立先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|
|14|关于提名汪鹏飞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|
|15|关于提名王杨林先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|
|16|关于提名周小川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|
|17|关于提名张光杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|
|18|关于提名周泽将先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案|
|19|关于提名万涌先生为公司第七届监事会监事候选人的议案|
|20|关于提名张昇先生为公司第七届监事会监事候选人的议案|