Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-008深圳赛格股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十四次临时会议审议，决定召开2017年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)召开时间：现场会议时间2017年3月2日（星期四）下午14：30分网络投票时间：2017年 3月 1日（星期三）－2017年 3月 2日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 1日 15:00至 2017年 3月 2日 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）出席对象：
1.截止 2017年 2月 23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2017年2月23日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司大会议室
二、会议审议事项
《关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案》
本次股东大会的相关议案详见2017年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告”。
三、会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2017年3月1日（星期三）9：00-17：00；2017年3月2日（星期四）9：00-14:30
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼董事会秘书办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：董事会秘书办公室张馨、张丹艳
电话：0755-83263632、83747772
传真：0755-83975237
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
邮政编码：518028
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
深圳赛格股份有限公司董事会 2017年 2月 15日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编号|
|议案 1||关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额度的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年3月2日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00.2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 3月 2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
1.委托人姓名：
2.委托人股东账号：
3.委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
4.委托人持股数：
5.股东代理人姓名：
6.股东代理人身份证号码：
7.股东代理人是否具有表决权：是 /否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||投票指示|||
|议案序号|议案||||
|||同意|反对|弃权|
||关于公司向银行申请人民币贷款综合授信额||||
|议案1|||||
||度的议案||||

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 /否 10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 /否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2017年 月 日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-88
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：购买江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港市国泰景云房产置业有限公司（以下称“国泰景云”）“熙庭雅苑项目”（原名“张家港西二环住宅项目”）商品房的合格银行按揭贷款客户。
2、担保金额：预计不超过人民币6.8亿元
3、本次担保是否有反担保：无
4、截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保累计余额为3,781.09万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.49%，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
国泰景云主营房地产开发经营；物业管理；计算机软件、计算机设备、电子通讯产品及配件的技术研发、销售、技术咨询、技术服务；提供污水处理及再生利用的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。根据项目开发需要，按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例，国泰景云拟为购买其“熙庭雅苑项目”的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，预计担保总额不超过人民币6.8亿元。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
2019年8月24日，公司第七届董事会第二十八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买国泰景云“熙庭雅苑项目”的合格银行按揭贷款客户。
三、担保合同的主要内容
1、担保方式：连带担保责任。
2、担保期限：购房人与银行签订借款合同之日起至银行取得购房人房产他项权证为止。
3、担保金额：预计担保总额不超过人民币6.8亿元。具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
国泰景云为合格的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于“熙庭雅苑项目”销售和资金回笼。本次担保风险可控，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次担保事项是国泰景云拟为购买其“熙庭雅苑项目”（原名“张家港西二环住宅项目”）商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保总额预计不超过人民币6.8亿元。本次担保有利于“熙庭雅苑项目”商品房销售和资金回笼，风险可控，符合国泰景云日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保累计余额为3,781.09万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.49%。无逾期对外担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二零一九年八月二十七日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-138
广东星徽精密制造股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 7月 18日、7月 19日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2018年 6月 27日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广东星徽精密制造股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 26号）（以下简称“《重组问询函》”），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司于2018年7月 18日刊登在《巨潮资讯网》上的公司《关于〈深圳证券交易所关于对广东星徽精密制造股份有限公司的重组问询函〉回复的公告》等相关公告；
2、公司于2018年7月13日发布了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-122）。2018年半年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润亏损500万元至600万元。公司将于2018年8月28日披露公司2018年半年度报告，公司 2018年半年度经营业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
5、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司于2018年7月18日在《巨潮资讯网》上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露了涉及本次交易的“重大风险提示”，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于上市公司股东大会审议通过本次交易相关事项、中国证监会核准本次交易。本次交易能否获得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性，重组方案的最终成功实施存在审批风险，特此提请广大投资者注意投资风险。
2、公司于2018年7月13日发布了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-122），截至本公告日，公司未发现实际情况与预计情况存在较大差异的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2018-05056鼎捷软件股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 25日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 264,709,943股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 23日，除权除息日为：2018年 5月
24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****377|TOP PARTNER HOLDING LIMITED|
|2|08*****378|STEP BEST HOLDING LIMITED|
|3|08*****379|MEGA PARTNER HOLDING LIMITED|
|4|08*****380|COSMOS LINK HOLDING LIMITED|
|5|08*****398|EQUITY DYNAMIC ASIA LIMITED|
|6|08*****399|MEGABILLION INVESTMENT LIMITED|
|7|08*****381|FULL CYCLE RESOURCES LIMITED|
|8|08*****384|Digital China Software（BVI）Limited|
|9|08*****385|TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED|
|10|08*****175|新蔼企业管理咨询（上海）有限公司|
|11|08*****151|承勇企业管理咨询（上海）有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 15日至登记日：2017年 5月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市静安区江场路1377弄1号楼鼎捷软件
咨询联系人：马晓琳
咨询电话： 021-51791699
传真电话： 021-51791660
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一八年五月十七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-010江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年02月19日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年02月14日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的投资额为人民币50,000,000.00元，主要用于办理设立公司、租赁仓库、安装设备、装修施工、人员培训、运营前准备及试运营等事宜。该募集资金投资项目已于2014年12月31日建设完成，出现了结余资金情况。
经审议，董事会同意将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”投资建设完成后结余的资金合计人民币 29,259,699.06元(截止 2016年 01月 31日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资金的议案》；
全资子公司广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目的投资额为人民币 110,000,000.00元，主要用于购买办公楼，以满足广州亿程交通信息有限公司未来发展及办公使用。该募集资金投资项目于 2016年 01月 31日投资使用完成，出现了结余资金情况。
经审议，董事会同意公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司将募集资金投资项目“北斗产业总部基地项目”投资完成后结余的资金合计人民币 32,630,037.53元(截止 2016年 01月 31日，含利息、手续费等)用于永久补充流动资金。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“贵州亿云科技有限公司”进行增资的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金 1,500万元增资贵州亿云科技有限公司,本次增资完成后，贵州亿云科技有限公司注册资本变更为 5,500万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继续持有其100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金对“重庆新亿云信息科技有限公司”进行增资的议案》；
经审议，董事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司使用募集资金 500万元增资重庆新亿云信息科技有限公司,本次增资完成后，重庆新亿云信息科技有限公司注册资本变更为1,500万元人民币，广州亿程交通信息有限公司继续持有其100%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站的相关公告）
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》；
经审议，董事会同意提名补选董惠良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。
公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。
独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；
经审议，公司定于 2016年 03月 07日下午 14:30在昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路1277号)，召开江苏新宁现代物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2016年 02月19日
附件 董惠良先生简历
董惠良，男，中国国籍，1953年 1月出生，管理学硕士，会计学教授，主要教学和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师，上海百货采购供应站职工学校教师，江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长，上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授，上海商业职业技术学院会计系主任、教授，上海商学院财经学院院长、教授。兼任上海会计学会理事、学术委员会委员，上海市商业会计学会副会长，上海市财务会计管理中心资深专家，上海市奉贤区税务学会副会长，上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海商学院财经学院教师，安徽华文国际经贸股份有限公司独立董事。
董惠良先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-018天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津万泽建设工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认公司与公司控股子公司天津百绿园林景观设计有限公司为“滨海新区“双城之间”绿色森林屏障项目”（以下简称“项目”）的中标人。中标金额为126,362,848元。
一、中标项目的主要情况：
1、项目名称：滨海新区“双城之间”绿色森林屏障项目
2、建设单位：天津滨海高新区技术产业开发区城市管理和环境保护局
3、招标代理机构：天津万泽建设工程咨询有限公司
4、中标单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司、天津百绿园林景观设计有限公司
5、中标金额：126,362,848元（具体以合同签订金额为准）
6、项目建设范围：渤龙湖科技园北部区域，具体四至范围：北至津汉快速联络线、京津唐高速；南至新杨北公路；西至规划天环；东至市政预留地边界。
7、项目规模：1539亩
8、项目工期：2019年3月2日至2019年5月1日
二、项目中标对公司经营业绩的影响
1、本项目中标金额为126,362,848元，项目的履行不影响公司业务的独立性,如本项目签订正式合同并顺利实施，将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
三、风险提示：
1、本项目的履行将占用公司一定的资金。
证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2019-018露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2015-028
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后
注销相关事宜或股份赠与相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证公司重大资产重组业绩承诺补偿相关事项顺利完成，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股份回购注销相关事宜或者股份回购赠与相关的全部事宜，具体如下：
一、若股东大会通过回购注销股份事宜
授权公司董事会全权办理股份回购注销相关事宜，包括但不限于：
1.设立回购账户；
2.支付对价；
3.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4.办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所注销事宜；
5.股本变更登记、信息披露；
6.办理与本次业绩补偿回购注销股份有关的其他事宜。
二、若股东大会未通过回购注销股份事宜
授权公司董事会全权办理股份回购赠与事宜，包括但不限于：
案的股权登记日以及相关具体送股方法、操作方案；
2.签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
3.聘请相关中介机构（如适用）；
4.办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券交易所转让过户事宜，办理无偿送股涉及的其它外部审批工作；
5.办理因实施股份赠与所涉及的信息披露事宜；
6.办理因公司股票发生除权等事项而对补偿股份数等事项进行的相应调整；以保障被补偿人利益为目标、以便利被补偿人获得补偿为目的，根据实际情况调整相关补偿方案以及后续实施事宜；
7.办理与本次业绩补偿赠与股份有关的其他事宜；
本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组有关的重组方补偿股份事宜实施完毕之日止。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2019-054大连电瓷集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于 2019年 6月5日召开了第四届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2019年 7月 8日，该全资子公司已办理完成工商登记手续，并取得杭州市拱墅区市场监督管理局核发的《营业执照》，其工商登记信息如下：
1、公司名称：浙江大瓷信息技术有限公司
2、统一社会信用代码：91330105MA2GNJNN70
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：应莹庭
5、注册资本：肆仟万元整
6、成立日期：2019年7月8日
7、营业期限：2019年7月8日至长期
8、住所：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心2号楼1603室
9、经营范围：信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；工程项目管理；工程咨询；电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的技术开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2019-004深圳市朗科科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年度）|上年同期（2017年度）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-20%|盈利：5,618.94万元|
||盈利： 6,180.83 万元- 6,742.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度（以下简称“报告期”）归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因为：
1、报告期内产品销售收入毛利率比上年同期增长，影响报告期净利润比上年同期增加；
2、朗科大厦租赁收入比上年同期增长，影响报告期净利润比上年同期增加；
3、报告期末美元汇率比年初有所上升，而上年同期美元汇率下降，导致公司持有的美元资产汇兑损益比上年同期上升，影响报告期净利润比上年同期增加。
四、非经常性损益对净利润的影响说明
2018年度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,909.76万元，上年同期该数额为1,411.41万元。非经常性损益对净利润的影响金额比上年同期增
加的主要原因为:部分募集资金在银行存储到期后改为购买银行理财产品,银行
存款利息收益为经常性损益,而银行理财产品收益为非经常性损益。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计,
具体财务数据公司将在 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十一日
东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-32东信和平科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东信和平，股票代码：002017）自 2016年 8月16日（星期二）开市起停牌。
公司将尽快确定非公开发行股票的相关事宜，并于停牌之日起 10个交易日（含停牌当日）内刊登相关公告并复牌。股票停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，每 5个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》,敬请广大投资者及时关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十六日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2017-061江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 7日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于筹划发行股票购买资产停牌的进展公告》（2017-060）。因工作人员疏忽，致使该公告内容有误，现对《关于筹划发行股票购买资产停牌的进展公告》中披露的相关内容更正如下：
更正前：
停牌期间，公司于 2017年 11月 16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于 2017年 11月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059）。
更正后：
停牌期间，公司于 2017年 11月 16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于 2017年 11月 23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），于 2017年11月30日披露了《关于筹划发行股票购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060）。
更正后的《关于筹划发行股票购买资产停牌的进展公告》请以附件更正版为准。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
2017年12月06日
附件
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），于 2017年 11月 30日披露了《关于筹划发行股票购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司及各有关方正在积极推进发行股份购买资产相关工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-077深圳市富安娜家居用品股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开的第四届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中韩洪志、李玲、张彬、李海根、涂小伟、陈绪春、万宏文、徐飞、黄小勇9人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，韩洪志持有三期预留授予限制性股票35,000股，李玲持有三期预留授予限制性股票21,000股，张彬持有三期预留授予限制性股票28,000股，李海根持有三期预留授予限制性股票14,000股，涂小伟持有三期预留授予限制性股票14,000股，陈绪春持有三期预留授予限制性股票14,000股，万宏文持有三期预留授予限制性股票14,000股，徐飞持有三期预留授予限制性股票17,500股，黄小勇持有三期预留授予限制性股票35,000股）192,500股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期预留授予限制性股票回购注销价格为5.01元/股。
根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中赵云云、庞迎迎2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，赵云云持有四期首次授予限制性股票
125,000股，庞迎迎持有四期首次授予限制性股票30,000股）155,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/股。
公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜,待回购注销业务完成后，第三期限制性股票激励计划数量由17,750,020股调整至
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019） 17,557,520股；第四期限制性股票数量由3,265,600股调整至3110,600股。
《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制
性股票的议案》和《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》尚需提交公司股东大会审议。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-018江苏新宁现代物流股份有限公司
关于全资子公司收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司（以下简称“深圳新宁”）于近日收到广东省深圳市龙岗区人民法院送达的《民事判决书》[（2017）粤0307民初19572号]，相关具体情况如下：
一、本次诉讼事项受理及本次诉讼的基本情况
详见公司于2017年10月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-062）。
二、判决情况
广东省深圳市龙岗区人民法院认为，原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司主张保险代位求偿权的基础法律关系为深圳市航嘉驰源电器股份有限公司与被告深圳新宁之间的仓储合同关系，该合同尚未成立，故原告的诉讼请求，没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第二十二条、第二十五条、第六十五条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：
1、驳回原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司的全部诉讼请求；
2、案件受理费25730元，由原告华安财产保险股份有限公司深圳分公司自行承担。
如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本判决为一审判决，目前对方当事人是否会就本案提起上诉尚不确定，公司目前暂无法判断本案对公司本期利润或期后利润的影响。
截止本公告披露日，公司对深圳新宁火灾事故产生的影响已计提预计负债人民币8,028,723.34元。深圳新宁因火灾事故引发的未决纠纷诉讼（除本次诉讼案件外）有7起，相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。公司将根据深圳新宁火灾事故及相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
广东省深圳市龙岗区人民法院作出的《民事判决书》[（2017）粤0307民初19572号]。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2019年3月15日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-082任子行网络技术股份有限公司
关于处置可供出售金融资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权公司管理层择机处置可供出售金融资产的议案》，同意授权公司管理层根据市场情况和经营需要，择机处置公司持有的可供出售金融资产深圳市中新赛克科技股份有限公司（证券简称：中新赛克，证券代码：002912）的全部股份，授权期限为股东大会审议通过之日起一年以内。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、交易进展
截至 2018年 11月 23日收盘，公司通过集中竞价的交易方式累计减持中新赛克无限售流通股63.9620万股，占中新赛克股本的0.60%。经测算，上述减持后，公司可获得投资收益约3,635万元，占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的24.35%。
三、交易产生的影响
截至2018年11月23日收盘，公司还持有中新赛克264.0380万股，占中新赛克总股本的2.47%。公司将根据市场情况，继续处置所持中新赛克股份，并根据后续收益情况持续披露进展公告。
上述减持所获收益计入公司当期损益，对公司2018年度业绩产生积极影响，本次交易所获得的资金将用于公司的日常经营。最终数据以注册会计师审计数为准，请广大投资者注意投资风险。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2018-082特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2018年11月26日
浙江美欣达印染集团股份有限公司
独立董事关于限制性股票解锁的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《浙江美欣达印染集团股份有限公司独立董事制度》、《浙江美欣达印染集团股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，我们就第六届董事会第二次会议审议的《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》发表如下独立意见：
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》等的相关规定，我们对公司首次授予和预留部分授予的限制性股票第一期解锁的事项进行了审查和监督，认为：公司及其经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司首次授予和预留部分授予的限制性股票第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理第一期限制性股票解锁的相关事宜。
独立董事： 葛伟俊 马建功 刘长奎
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-015北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二十一次董事会会议 2018年 4月 9日上午 10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意补选王娉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满时止。若王娉女士当选董事后，同意其担任第三届董事会战略委员会委员职务。王娉女士简历见 2018年 4月 9日披露在巨潮资讯网的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意于2018年4月27日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议的事项。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-065鹏鹞环保股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、购买理财产品的主要情况
公司于2018年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-059），披露了截至2018年8月24日使用闲置自有资金购买理财产品的情况。
二、已到期赎回理财产品情况
截止本公告日，公司已如期赎回交通银行股份有限公司宜兴丁蜀支行蕴通财
富·日增利180天理财产品，赎回本金15,000.00万元、理财产品收益3,550,684.93元，符合预期收益。
三、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日的前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|1|交通银行股份有|蕴通财富·日增|保证收益型|15,000.00|2018年3月|2018年8月|4.80%|3,550,68|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||限公司宜兴丁蜀支行|利180天|||1日|28日||4.93|
|2|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00134|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|——|
|3|平安银行股份有限公司宜兴支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|10,000.00|2018年3月1日|2018年8月31日|4.80%|——|
|4|江苏银行股份有限公司无锡科技支行|宝溢融B6无锡10|保本浮动收益型|20,000.00|2018年3月7日|2018年9月7日|4.80%|——|
|5|中信银行股份有限公司宜兴支行|中信理财之共赢利率结构19275期人民币结构性理财产品|保本浮动收益性|6,000.00|2018年3月7日|2018年6月8日|4.95%|756,739.73|
|6|申万宏源证券|申万宏源证券恒赢1|集合资产管理计划|8,400.00|2018年3月8日|2018年8月1日|5.3%|1,792,997.09|
|7|招商银行股份有限公司宜兴支行|招商银行结构性存款CWX00203|保本浮动收益型|8,000.00|2018年6月19日|2018年7月20日|4.40%|298,958.90|
|8|浙商银行股份有限公司无锡分行|浙商银行人民币单位结构性存款|保本浮动收益型|10,000.00|2018年8月24日|2019年2月24日|4.7%|——|

四、备查文件
1.理财产品到期收回相关资料
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-007上海锐奇工具股份有限公司
关于公司为参股公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 19日召开的第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规的有关规定，同意公司以自有资金为全资子公司锐境达智能科技（上海）有限公司（以下简称“锐境达”）的参股公司江苏精湛光电仪器股份有限公司（以下简称“江苏精湛”）提供人民币1,000万元的财务资助，现将有关事项公告如下：
一、 财务资助事项概况
1、资助金额及期限
公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供人民币1,000
万元的财务资助，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。
2、资金主要用途
资金主要用于江苏精湛生产经营所需资金。
3、资金占用费的收取和担保
资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。
4、审批程序
本项议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，该事项在董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次财务资助事项不构成关联交易。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-007二、 接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
1、江苏精湛基本情况
公司名称：江苏精湛光电仪器股份有限公司
注册号：321027000018837
住 所：扬州市邗江经济开发区南园（华钢路12号）
法定代表人：瞿世鲲
注册资本：3588.5167万元人民币
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：光电子产品、新型电子元器件、光电仪器仪表、测量仪器（不含需要许可的计量器具）、电子产品及通讯产品、自动化控制器、小型家用电器的研发、生产、销售，机械加工；自营上述产品的出口业务（国家限制或禁止出口的商品除外）。（经营范围不含工商登记前需许可项目，需许可的应取得许可后经营）
股权结构：股东分别为瞿世鲲、李志琴，上海锐合创业投资中心（有限合伙）、扬州昆仑投资管理有限公司、金晓鹏、锐境达智能科技（上海）有限公司、扬州长盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例分别为67.36%、7.92%、3.96%、4.36%、1.90%、9.50%、5.00%。
财务状况：截至2013年12月31日，江苏精湛经审计的总资产为12,586.38万元人民币，总负债为8,315.37万元，净资产为4,271.01万元人民币，主营业务收入为6,128.98万元，净利润为607.44万元。
2、接受财务资助对象的其他股东的义务
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联方的认定，江苏精湛的其他股东与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
本次财务资助由公司单方面提供，江苏精湛其他股东未按公司同等条件比例提供财务资助。
三、 公司上市后对外提供财务资助的情况
截止本公告日，除了本次对江苏精湛提供财务资助外，公司及控股子公司累计对外提供财务资助0元。
四、 董事会意见
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-0071、提供财务资助的原因
根据公司投资江苏精湛时的投资协议的相关约定，鉴于江苏精湛目前面临自有资金难以满足业务迅速发展的需求的状况，公司为其提供1,000万元人民币的短期资金支持，帮助江苏精湛解决自有资金无法满足业务发展造成的流动资金不足问题。
2、财务资助风险分析
本次财务资助由公司单方面提供，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。本事项定价公允，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。财务风险处于公司的可控范围内。
3、结论
公司以自有资金为参股公司江苏精湛提供人民币1,000万元的财务资助，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。
关于本次财务资助的事项已获得公司全体独立董事的认可，决策程序合法有效。公司董事会将继续履行后续的信息披露义务，并在定期报告中披露有关对外财务资助事项的具体情况。
五、 监事会意见
2015年1月19日，公司第三届监事会第一会议审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供人民币1,000万元的财务资助，以支持其业务发展。本次财务资助整体风险可控，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。
六、 独立董事意见
公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供人民币1,000
万元的财务资助，资金占用费10%/年，2015年12月31日前本息一起归还。江苏精湛以其所拥有的机器设备等资产进行担保，并且其控股股东、实际控制人瞿世鲲、
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-007李志琴夫妇以其个人资产承担不可撤销的连带保证责任。本事项可促进江苏精湛扩大业务规模，提高经济效益。本事项定价公允，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。财务风险处于公司的可控范围内。
我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益，因此同意公司以自有资金为全资子公司锐境达的参股公司江苏精湛提供财务资助。
七、 其他
公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、 备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》
2、《第三届监事会第一次会议决议》
3、《独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年1月19日