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证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-013
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2014年4月10日以邮件方式发出，会议于2014年4月21日上午9点30分在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。董事朱晓鸥因工作原因未能亲自出席本次会议委托董事陈乐生进行表决。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于2013年度董事会工作报告的议案》
公司《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2013年度报告》第四节“董事会报告”的相关内容。
独立董事陈三联先生、刘翰林先生和白文波先生分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职。（述职报告具体内容详见巨潮资讯网）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会通过了《2013年度财务决算报告》。《2013年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2013年度报告全文及其摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,072,729.37元，加上上年结存的未分配利润 95,407,441.74元，减去报告期内发放的 2012年度现金股利 7,083,100.00元，合计共有未分配利润92,397,071.11元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，2013年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至 2013年 12月 31公司总股本92,080,300股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），合计分配利润920,803.00元，未分配利润余额91,476,268.11元人民币结转入下一年度；
同时进行资本公积金转增股本，以 92,080,300股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增46,040,150股，转增后公司总股本将增加至138,120,450股。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2013年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事对2013年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见；公司监事会对《内
部控制自我评价报告》发表了审核意见；保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。
《温州宏丰电工合金股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第六次会议决议公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于聘任2014年度公司财务审计机构及支付2013年度审计机构报酬的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构，聘期一年，并向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度审计费50万元。
该事项业经公司第二届董事会审计委员会及独立董事事前审核同意，并由监事会发表了审核意见。
独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第二届监事会第六次会议决议公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》
2014年第一季度报告的全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
若《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经公司股东大会审议通过，在公司2013年度权益分派方案实施后，总股本将发生变化。依据深圳证券交易所、浙江省工商行政管理局的相关规定，需对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司及子公司 2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2014年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币 5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总经理陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月16日下午1点在浙江省温州经济技术开发区滨海一道1633号温州宏丰合金有限公司3楼3-1会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网《温州宏丰电工合金股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二○一四年四月二十一日
西藏银河科技发展股份有限公司
独立董事关于提名董事候选人及聘任财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，基于个人独立判断，就公司提名董事候选人及聘任财务总监发表独立意见如下：
一、独立董事就提名王承波先生、谭昌彬先生、吴刚先生为公司董事候选人事宜发表独立意见如下：
1、候选人的任职资格合法。
经审阅被提名人的个人履历，相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事并且期限尚未届满的情况。
2、被提名人的提名程序合法。
候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经本人了解，被提名人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等能够胜任拟担任职务的职责要求，有利于公司的发展。
同意将该提案提交公司股东大会审议。
二、独立董事就聘任财务总监发表独立意见如下：
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任相关职务的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序规范，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
同意聘任谭昌彬先生为公司财务总监。
独立董事签名：
【沈柯、张泽华、潘祥生】
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-047好利来（中国）电子科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日下午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第四届监事会第三次会议。会议通知已于2019年10月23日通过邮件、通讯及书面形式发出，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席李婷女士主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不影响当期损益，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
好利来
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会 2019年 10月30日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-080江苏银河电子股份有限公司
关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权事项的交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2015年6月12日，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预收购福建骏鹏通信科技有限公司股权并向其增资的议案》、《关于预收购洛阳嘉盛电源科技有限公司部分股权的议案》，同意公司与各交易方签署股权转让框架协议。
2、2015年8月4日，在完成福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“福建骏鹏”）和洛阳嘉盛电源科技有限公司（以下简称“嘉盛电源”）相关审计及评估的基础上，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于收购福建骏鹏通信科技有限公司股权并向其增资的议案》、《关于收购洛阳嘉盛电源科技有限公司部分股权的议案》，根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，公司与福建骏鹏股东林超和林增佛签订了正式的《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》，约定以现金40,020万元受让林超所持有的福建骏鹏58%的股权，以现金 28,980万元受让林增佛所持有的福建骏鹏42%的股权；公司及全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）下属全资子公司江苏银河同智新能源科技有限公司（以下简称“银河同智”）与嘉盛电源股东张家书签订了正式的《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议》，约定公司以现金 14,930万元受让张家书所持有的嘉盛电源49%的股权，银河同智以现金 3,350万元受让张家书所持有的嘉盛电源11%的股权。
3、2015年8月20日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司收购福建骏鹏通信科技有限公司100%股权并向其增资的议案》、《关于公司收购洛阳嘉盛电源科技有限公司部分股权的议案》。
4、2015年9月9日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购福建骏鹏及嘉盛电源股权相关事项的议案》
5、2015年 9月 30日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司与林超和林增佛签署的<福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议>相关条款的议案》、《关于变更公司、银河同智与张家书签署的<洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议>相关条款的议案》和《关于补充公司、银河同智与张家书签署的<业绩承诺补偿协议>相关条款的议案》。
上述收购事项涉及的具体内容详见公司于2015年6月15日、2015年8月5日、2015年10月1日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》（公告编号：2015-043）、《关于收购福建骏鹏及嘉盛电源股权的公告》（公告编号：2015-058）以及《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2015-081）。
二、交易进展情况
截至本公告发布之日，本次关于福建骏鹏和嘉盛电源的股权转让事宜均已完成了工商变更登记手续，至此，按照企业会计准则的要求，从 2015年 10月 1日开始，福建骏鹏和嘉盛电源将纳入公司合并财务报表范围。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年9月 30日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2014-068
北京东方园林股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2014年9月24日以手机短信、电子邮件等形式发出，会议于2014年9月30日以通讯方式召开。会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司首期股权激励计划授予对象调整的议案》；
公司首期股票期权激励计划激励对象有1人因个人原因在第五届董事会第
八次会议至本次董事会召开期间离职，根据《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对公司首期股权激励计划的相关内容进行调整，激励对象由56人调整为55人，对应的9.9316万份期权予以注销。公司首期股权激励计划激励对象获授期权未行权的期权数量调整为965.3339万份。
《关于首期股票期权激励计划调整事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
二、审议通过《关于公司首期股权激励计划第三个行权期可行权相关事项调整
的议案》；
325.09万份股票期权。
鉴于2014年7月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》（根据 2013年度权益分派实施情况，对尚未行权的股票期权数量和行权价格进行了调整）以及本次董事会审议通过了《关于公司首期股权激励计划授予对象调整的议案》（对1名离职员工对应的9.9316万份期权予以注销），董事会根据《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，对首期股权激励计划第三个行权期可行权激励对象及期权数量进行调整，调整后的第三个行权期可行权人数为55人，第三个行权期可行权期权数量为482.6678万股（每位激励对象根据匀速行权的方法计算出的零散股采用四舍五入法取整）。
《关于首期股权激励计划第三个行权期可行权相关事项调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
三、审议通过《关于在江苏省淮安市金湖县、山东省泰安市宁阳县东疏镇设立分公司的议案》。
为满足公司业务发展的需要，经苗木事业部提出申请，拟在江苏省淮安市金湖县以及山东省泰安市宁阳县东疏镇设立分公司，以便于公司对江苏省和山东省的苗圃进行经营管理。
表决结果：表决票12票，赞成票12票，反对票 0票，弃权票0票
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年九月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018－53
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）近日接到控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）的通知，京源科技于近期将其所持有的京山轻机部分股份办理了补充质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京山京源科技投资有限公司|是|3,700,000|2018年6月22日|2018年11月1日|广发证券股份有限公司|2.85%|借款|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
公司股东股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至2018年6月22日,京源科技持有公司股份129,932,166股,占公司总股本的24.14%。其中质押股份为116,276,331股，占京源科技持有公司股份总数的89.49%，占公司总股本的21.60%。
京山轻机控股有限公司（以下简称“轻机控股”）是京源科技的唯一股东，轻机控股持有公司股份8,482,900股，占公司总股本的1.58%。其中质押股份为7,359,100股，占轻机控股持有公司股份总数的86.75%，占公司总股本的1.37%。
截至2018年6月22日，京源科技和轻机控股合计持有公司股份138,415,066股，源科技和轻机控股合计累计质押股份为123,635,431股，占其持股总数的比
例为89.32%,占公司总股本的22.97%。
4.控股股东出现的风险情况
截至公告日，公司间接控股股东轻机控股和控股股东京源科技资信状况良好，其质押融资的还款来源包括自有资金、上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内,没有出现平仓风险，也没有出现冻结、拍卖或设定信托的股份可能被强制过户的风险,不会导致本公司实际控制权发生变更。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，轻机控股和京源科技将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.股票质押式回购交易确认书。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-14河北建投能源投资股份有限公司
关于与中国葛洲坝集团国际工程有限公司
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
风险提示：本协议为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称“葛洲坝国际”或“甲方”）达成的战略合作框架性文件，本协议框架下涉及的具体业务，均须另行签订具体业务合同，存在不确定性。
一、战略合作协议签订的基本情况
为加快实现向境外发展的战略目标，近日公司与葛洲坝国际签署了《战略合作协议》。未来双方将充分发挥各自业务优势，加强合作，共同开发海外市场。
本战略合作协议所涉及内容不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
二、合作方的基本情况
葛洲坝国际成立于 2006年 1月，公司注册号为100000000040129，注册资本 100000万元，法定代表人为陈晓华，注册地为北京市朝阳区慈云寺北里 208号，主要从事水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、市政及工业与
民用建筑等建设工程的总承包或工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理等业务。
公司与葛洲坝国际不存在关联关系。
三、战略合作协议的主要内容
1、合作内容：双方将在非洲、东南亚、南亚、中东、南美、大洋洲等国家和地区共同开发包括能源（水电、火电，以及太阳能等新能源）、交通、水务等行业的相关项目。
2、合作方式：甲方为乙方提供符合条件的项目信息，由双方共同推进项目的前期工作。项目投资、EPC工程总承包或施工建设、运营维护等具体项目合作方式由双方另行协商确定。
3、合作期限：协议自双方签字盖章后生效，有效期三年。
四、协议履行对上市公司的影响
公司与葛洲坝国际签订战略合作协议符合公司“走出去”战略的要求，通过双方优势互补，加强合作，公司可获取更多的境外投资机会，有利于公司长远发展。
本协议为双方后续合作的基础，具体合作方式、合作项目另行协商和约定。届时公司将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行决策程序和信息披露义务。
五、备查文件
公司与葛洲坝国际签署的《战略合作协议》。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-062深圳市艾比森光电股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升✓同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：10% - 23%||盈利：10,338.39万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：7,961万元 – 9,305万元||||

注：上表中的“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年半年度订单和营业收入均实现增长，其中营业收入 9.06亿元，同比增长近8%。
2、2019年，为了应对国际宏观经济形势和市场环境的变化，公司调整了部分区域的销售策略，毛利率下滑两个百分点。
3、2019年上半年，公司进行战略梳理和流程变革，重构公司价值链，为未来的高速增长提供有力的保障。同时公司持续增加了产品研发、高端人才引进等战略投入，对公司归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。
4、公司半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 839万元，主要
为收到的政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2019年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年7月10日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0059号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出具贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于2017年2月 22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会于 2017年 3月 9日 14:00在长沙经济技术开发区盼盼路 9号公司行政办公楼一楼会议室以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长刘祥华先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15名，代表股份 138,306,102股，占贵公司股份总数的38.26%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事会秘书和部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 10人，代表股份 208,700股，占贵公司股份总数的0.06%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年3月2日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根
据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1、《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信计划的议案》；
2、《关于为子公司广东千山医疗器械科技有限公司提供担保的议案》；
3、《关于为子公司湖南乐福地医药包材科技有限公司提供担保的议案》；
4、《关于为子公司湖南千山医疗器械有限公司提供担保的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师：
潘继东
郭昕
2017年3月9日
苏州晶瑞化学股份有限公司
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度
第一章总则
第一条为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方侵害公司利益行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《苏州晶瑞化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出，为控股股东、实际控制人及其他关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用资金等。
第二章防范及规范资金占用
第四条公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或间接非经营性占用公司的资金。
第五条除本章第七条规定外，公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；
（四）为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第六条公司严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用行为，并持续建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第七条由于合理原因而产生的控股股东、实际控制人及其他关联方对公司资金的经营性占用，公司按照监管部门对关联交易的相关规定、《公司章程》、公司《关联交易管理办法》实施公司与关联方在采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为，对关联交易及经营性资金占用进行严格、规范管理。
第八条公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方经营性资金往来情况。对于经营性资金占用行为超出合理期限的，按照本制度第三章执行。
第三章公司董事会、监事会和总经理的责任
第九条公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。
第十条由董事长根据实际需要组建工作小组。董事长为组长，总经理、财务负责人、董事会秘书及相关部门负责人为组员，集中人员、集中时间组织关联
方资金占用相关清查工作。
第十一条董事会、股东大会按照各自权限和职责审议批准公司在采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。公司对关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和收付流程进行管理。
第十二条公司发生控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求侵占资金方停止侵害、赔偿损失。当侵占方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告。
第十三条公司控股股东、实际控制人及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司 1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对侵占方所持的公司股份采取司法冻结等措施，具体偿还方式可具体分析并根据实际需要执行。
第十四条发生资金占用情形，公司应依法及时按照要求向证券监管部门和深圳证券交易所报告和公告。
第四章责任追究及处罚
第十五条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事、高级管理人员提议股东大会或董事会予以罢免、解聘。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东、实际控制人及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十七条公司或所属子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予处分。
第五章附则
第十八条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十九条本制度经公司股东大会审议批准后生效并实施。
第二十条本制度解释权归公司董事会。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-031深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于 2017年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据已经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||增减变|
|项目||||||上年同期||动幅度|
|||修正后||修正前|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|2,670,205,861.93||2,694,077,501.36||2,260,932,415.76||18.10%||
|营业利润|-7,401,584.69||74,851,652.53||435,611,138.33||-101.70%||
|利润总额|4,504,707.75||82,907,852.34||474,939,174.60||-99.05%||
|归属于上市公司股东的净利润|131,330,334.54||187,975,095.49||396,891,670.94||-66.91%||
|基本每股收益（元）|0.1053||0.1507||0.3165||-66.73%||
|加权平均净资产收益率|1.69%||2.39%||4.84%||-3.15%||
|||本报告期末||||||增减变|
|||||||本报告期初||动幅度|
|||修正后||修正前|||||
|||||||||（％）|
|总 资 产|13,189,413,531.98||13,447,484,412.52||12,913,585,939.92||2.14%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|7,580,397,982.60||7,770,351,827.02||7,971,187,456.58||-4.90%||
|股 本|1,247,201,704.00||1,247,201,704.00||1,247,201,704.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.08||6.23||6.39||-4.85%||

注：以上数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、业绩快报的差异情况
公司于2018年2月27日披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-026），预计公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为187,975,095.49元。现经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表的审计，现预计2017年度公司实现营业收入2,670,205,861.93元，较上年同期增长18.10%；归属于上市公司股东的净利润131,330,334.54元，较上年同期减少66.91%。
2、造成业绩快报差异的主要原因
公司于2017年12月5日以自有资金8,700万加元认购了ResverlogixCorp（简称“RVX”）新发行的60,416,667股普通股，认购后，海普瑞持有RVX普通股75,020,000股，占RVX已发行普通股的43.56%。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的意见，公司需要在2017年财务报告中以权益法核算对RVX的投资，导致归属于上市公司股东净利润比业绩快报中的披露数据减少5,664.48万元，降低30.13%。
三、其他说明
本次修正后的数据公司已经会计师事务所审计，具体数据将在2017年度报告
中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、董事会的致歉声明
公司董事会全体成员就本次事宜向广大投资者致以诚挚的歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司对本次存在重大差异的原因进行了分析，将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高相关部门人员的业务水平，提高业绩快报的准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2014-15甘肃电投能源发展股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94%-93%|盈利：6,739.44万元|
||盈利：380万元-480万元||
|基本每股收益|盈利：0.0053元-0.0066 元|盈利：0.0933 元|

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营水力发电业务，年度内业绩呈现明显的季节性特点，公司所属电站河流流域的丰水期通常为6月至10月，丰水期的发电量占全年发电量的比重最大。本报告期公司所属电站部分河流流域来水与上年同期相比偏枯，发电量同比减少。本报告期公司所属电站CDM（清洁发展机制）减排指标收入同比减少。公司控股子公司所属电站本报告期发电量22.47亿千瓦时，上年同期发电量23.35亿千瓦时。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算，也未经审计机构审计，具体财务数据将在2014年半年度报告全文中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2014年7月9日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2016-018深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”或是“海普瑞”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司全资子公司 Hepalink USAInc.（以下简称“美国海普瑞”）以自有资金200万加元认购Quest PharmaTechInc.（以下简称“QuestPharma”）新发行的2500万普通股。同意公司使用超募资金1,300万美元向美国海普瑞增资,用于认购OncoQuestInc.（以下简称“OncoQuest”）的A类优先股3,475,936股。同意公司使用超募资金500万美元与 OncoQuest等共同在中国设立新的合资公司。详细内容参见2015年10月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的公告》。
美国海普瑞已完成 QuestPharma2500万普通股的股权交割，并取得相应股权证书。公司已与OncoQuest签署了正式股权认购协议，约定分三次支付投资款，并完成了首期投资款900万美元的支付，认购了2,406,417股A类优先股，详细内容参见2015年11月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的进展公告》。
美国海普瑞已完成对OncoQuest第二笔投资款100万美元的支付，按股权认购协议约定认购OncoQuest新发行的267,380股A类优先股，并取得了股权证书。详细内容参见2016年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于对外投资的进展公告》。
公司已与OncoQuest关于在中国设立合资公司达成一致，双方拟先在中国设立合资公司，合资公司设立完成后，再根据原签署的《合作意向书》对股权比例
做出调整。近日，双方签署《合资经营合同》，合同主要条款如下：
1、合资公司基本信息：
中文名称：深圳昂瑞生物医药科技有限公司（以工商登记注册为准）
英文名称：Onco Vent Co.,Ltd
注册地址：中国深圳前海
企业类型：有限责任公司
注册资本：9,259,259美元
经营范围：研发、生产抗癌药物，销售抗癌药物（以工商登记注册为准）。
2、各方认缴出资及出资方式：海普瑞认缴出资500万美元；OncoQuest认缴出资4,259,259美元，其中100万美元以现金形式出资，其余3,259,259美元以其在免疫资产上所拥有的知识产权出资，其应在合资合同签订之日起6个月内将免疫治疗资产相关的在中国大陆、台湾、香港和澳门地区的权益转让给合资公司。
出资完成后，海普瑞占合资公司全面摊薄后的股权比例为54%，OncoQuest占合资公司全面摊薄后的股权比例为46%。
3、董事会设立：合资公司董事会由5名董事组成，海普瑞委派3名董事，OncoQuest委派2名董事，每届董事任期3年。董事会设董事长一名，由海普瑞提名，设副董事长一名，由OncoQuest提名。董事会是合资公司的最高权力机关。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
厦门三维丝环保股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（陈锡良）
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人 2016年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||10|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈锡良|独立董事|10|9|0|1|否|
|报告期内股东大会召开次数||||3|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈锡良|独立董事|3|1|2|0|否|

本人因公出差于公司2015年度股东大会及公司2016年第一次临
时股东大会委托独立董事王智勇先生代表出席并签署相关文件。本人
缺席第三届董事会第十六次会议。
在任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对第三届董事会第十五次会议审议的《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》及第三届董事会第十七次会议审议的《关于督促罗祥波撤离公司经营场所及归还公司印章等重要物品的议案》持弃权意见，对于董事会其它各项议案及事项均投了赞成票，无提出异议的事项。
二、参加专门委员会的情况
本人作为董事会审计委员会的召集人，2016年度召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，2016年度参加委员会对公司高级管理人员的考核标准进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
三、发表独立董事意见情况
2016年度，本人对公司相关事项发表的独立意见主要有:
1、在公司第三届董事会第八次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况；
关于公司2015年度关联交易事项；关于公司2015年度利润分配预案；
关于 2015年度内部控制自我评价报告；关于聘请会计师事务所；关于提名董事；关于聘任高级管理人员；关于售后回租融资租赁；关于调整公司高级管理人员薪酬。
2、在公司第三届董事会第十次会议上，对以下相关事项进行了事前认可并发表了独立意见：
关于公司为子公司提供担保；关于对外投资设立子公司暨关联交易。
3、在公司第三届董事会第十二次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
公司 2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况。
4、在公司第三届董事会第十四次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于公司设立三维丝华鑫股权投资基金；关于公司设立三维丝安杰股权投资基金。
5、在公司第三届董事会第十五次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：
关于公司选举董事长、副董事长。
本人认为公司 2016年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司股东大会和董事会审议和表决以上重大事项的程序
合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、在 2016年年度报告工作中的监督作用
根据中国证监会、深圳证券交易所的关于做好上市公司 2016年年度报告及相关工作的有关规定，本人认真听取了公司管理层对 2016年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与公司 2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
陈锡良
二零一七年四月二十九日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-09
东阿阿胶股份有限公司
关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司
刊发 2017年年度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东华润东阿阿胶有限公司（以下简称“华润东阿阿胶”）通知，华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）于 2018年 4月 17日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）刊发了2017年年度报告。
公司投资者如需了解华润医药集团 2017年年度报告的详细信息，请查询香港联交所网站：http://www.hkexnews.hk。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-061
海航投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
2017年 9月 20日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2017年10月10日14:30
2、网络投票时间：2017年10月9日－2017年10月10日
其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为 2017年 10月 10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00－10月10日15:00。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年9月27日
（七）出席对象
1、截至2017年9月27日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16楼海航投资会议室。
二、会议审议事项
议案1：关于补选监事的议案。
上述议案已经公司2017年9月20日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2017年9月21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于补选监事的议案。||√||

本次会议不设总议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年10月10日9:30—11：30，14:00—14:30
（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。
（四）登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股
凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（五）其他事项
公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
联系电话：010-50960309
传真：010-50960300
邮编：100022
联系人：王艳
出席会议者食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）
六、备查文件
公司第七届董事会第三十三次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360616
2、投票简称：海航投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于补选监事的议案。||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。
（3）本次会议不设置总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日下午3:00，结束时间为2017年10月10日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
海航投资集团股份有限公司:
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于 2017年 10月 10日在北京市朝阳区建国路 108号海航实业大厦 16层海航投资会议室召开的 2017年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是 □否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|议案1：关于补选监事的议案。||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号:
股东账户卡号： 持股数：
代理人签名：
年 月 日