沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2014-023沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2014年第二次临时会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，现将有关变更情况公告如下：
一、变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的概述
（一）萃华珠宝首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1056号”文核准，并经深圳证券交易所《关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2014]402号）同意，萃华珠宝首次向社会公众发行人民币普通股 3,768万股，本次发行全部为新股，发行价格为 11.92元/股。本次发行公司募集资金总额 44,914.56万元，扣除发行费用 4,093.25万元，募集资金净额为 40,821.31万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月29日出具的会验字[2014]3123号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目原计划实施的具体情况
萃华珠宝拟用募集资金投资于“增设直营店项目”。项目总投资40,870万元，其中固定投资10,448万元，铺底流动资金30,422万元。
项目所需资金和投资进度安排如下：
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|||投资总额||募集资金投资额|项目建设期||
|项目名称||||||核准或备案情况|
|||(万元)||(万元)|||
||40,870||40,821||2年||

该项目拟建设16家直营店，包括4家专卖旗舰店和12家店中店。项目建设期共2年，第1年计划建设4个店：沈阳市铁西区店(专卖旗舰店)、沈阳市沈河区店(店中店)、沈阳市大东区店(店中店)、长春市重庆路店(专卖旗舰店)；第2年计划建设12个店：成都市春熙路店(专卖旗舰店)、济南市泉城路店(专卖旗舰店)、茂业国际战略合作店(店中店)10个。
该项目的具体建设情况如下表：
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|序号||直营店性质|城市|商圈||数量||面积(平方米)|店铺性质|
||专卖旗舰店||沈阳|铁西区|1||1,600|||
||店中店|||沈河区|1||300|||
|||||大东区|1||850|||
||专卖旗舰店||长春|重庆路|1||800|||
||||成都|春熙路|1||500|||
||||济南|泉城路|1||800|||
||店中店||从茂业国际商业地产内选10家店开设||10||1,460|||
||合计||||16||6,310|||

（三）本次变更的募投项目实施地点、方式和时间情况
本次将原募投项目中“沈阳市铁西区店（专卖店）”、“沈阳市大东区龙之梦店（店中店）”变更拆分为包括铁西商圈、大东龙之梦商圈在内的多商圈的多个直营店的项目。其中沈阳市大东区龙之梦店已经完成部分投入，剩余部分用于变更。将“济南市泉城路店（专卖店）”变更为在华北区选择省会城市、重点城市或直辖市进行拆分为多区域的多个直营店项目。“成都春熙路店（专卖店）”变更为在西南和华中选择省会城市、重点城市或直辖市进行拆分为多区域的多个直营店项目。“长春重庆路店（专卖店）”变更为在黑龙江省、吉林省和内蒙古东部选择省会城市或重点城市进行拆分为多区域的多个直营店项目。以原计划店面营业面积为依据可对店铺进行拆分，在暂时无法租赁到独立店铺或原计划的店
中店时可将专卖旗舰店变更为多个专卖旗舰店或店中店，可将一个大的店中店拆
分成多个店中店，公司保证变更后直营店的营业面积总和及铺货量不因本次实施
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方式变更而减少，如募集资金不能满足本次变更后的资金需求，公司将自筹解决资金缺口；授权公司董事会根据上述城市一流商圈中一流店铺资源出现的时机，灵活安排募集资金投资项目的实施时间，但全部项目仍在2年内实施完毕。
二、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的原因及影响
（一）变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的原因
本次变更部分募投项目实施地点、方式和实施时间的原因主要是，公司上市后品牌影响力得到提升，公司的规范性对外商务谈判中得到更多的认同，客观上使公司有更多机会进住一流商圈的一流商场；一流商圈中独立店铺及商场店中店为稀缺的商业资源，租赁时机稍纵即逝，如果在得知店铺租赁信息后再逐一履行审批程序，极可能失去承租机会。因此，公司有必要对原有的募投的部分店面的地点、方式和实施时间进行调整，同时，授权董事会针对一流商圈中店铺租赁信息灵活组织募投项目实施，使新设直营店分布更加合理。
（二）变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的影响
此次变更未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、实施环境及背景均无重大变化，对项目实施无重大影响。
三、项目变更可行性情况说明
公司具备丰富的店铺管理经验、具备优秀的营销策划能力、具备较高的设计能力与充足的生产加工能力。
本次变更后，营销网络建设项目的根本用途未发生改变，都是为增强主业发展，提高市场影响力，做大做优企业而调整的。项目变更有利于公司募集资金的高效利用，实现盈利能力的进一步提升，符合公司未来发展的规划和需求。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议
2014年 12月 29日召开的公司第三届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》。
（二）监事会意见
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2014年12月 29日召开的公司第三届监事会2014年第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、方式和时间的议案》，公司监事会认为；
此次变更募投项目实施地点、方式和时间是经过认真调研和市场评估的，决策程序比较规范。变更后的项目实施方式更有利于充分利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的整体利益和长远发展。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次部分募投项目实施地点、方式和时间的变更是结合公司现有业务基础以及行业特点所作出的决策，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响募投项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。公司本次部分募投项目的变更事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定。我们同意公司本次募投项目变更的事项。
（四）、保荐机构意见
广发证券经核查后认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间，可使公司更加灵活地面对店铺租赁市场的变化，有利于抓住时机取得优质店铺的承租权，有利于募集资金尽早产生效益。本保荐机构同意萃华珠宝本次变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间。
五、备查文件目录
1.第三届董事会2014年第二次临时会议决议
2.第三届监事会2014年第二次临时会议决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
4.《广发证券股份有限公司关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的核查意见》
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会2014年12月30日