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证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-070
国脉科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对公司会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司根据财政部上述文件规定，自2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表按照《修订通知》内容编制。
（五）审批程序
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表列报项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账
款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账
款”二个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表列报项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）新增“信用减值损失”项目，反映企业金融资产减值准备所形成的预期信用损失；
（3）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
（5）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以 “-”填列）”。
（6）“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
3、现金流量表列报项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填
列。
4、所有者权益变动表列报项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更只涉及财会[2019]6号财务报表列报和调整，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第五次会议决议。
（二）公司第七届监事会第四次会议决议。
（三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
（四）董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
国脉科技股份有限公司董事会2019年8月23日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-121哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》。由于非公开发行方案的终止，公司决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回非公开发行股票申请文件，并向中国证监会报送了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的申请》。
2015年9月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】138号）。中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司2015年度非公开发行股票方案的审查。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一五年九月二十四日备案文件：《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-074山东美晨科技股份有限公司
关于共同发起设立并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨科技”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于共同发起设立并购基金的议案》，公司拟以自有资金与常州燕湖资本管理有限公司、西藏鼎晨资产管理有限公司、自然人孙乐先生、常州燕湖永泰投资中心（有限合伙）共同发起设立产业并购基金深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙），具体内容详见公司于2015年04月09日、04月29日、2016年03月25日登于中国证监会创业板指定信息披露网站的进展公告
（公告编号2015-047、2015-059、2016-017（年度报告）），现将基金进展情况公告如下：
深圳中植美晨产业并购投资中心（有限合伙）已按照《证券基金投资法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，已于 2016年07月08日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：S85788）。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-037
天津广宇发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司正筹划重大资产重组事项，为避免股价异常波动、切实维护投资者利益，公司股票已于 2016年 4月 13日开始停牌，并于当日发布了《天津广宇发展股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》；鉴于相关工作尚未全部完成，公司于 2016年 5月 12日披露了《天津广宇发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。在此期间，公司分别于 4月 20日、4月 27日、5月 5日发布了《天津广宇发展股份有限公司重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会 2016年 5月 19日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-022江苏华信新材料股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议于2019年4月9日召开，会议审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年度实现净利润58,971,482.33元，当年末累计可供股东分配的利润为176,011,196.44元。
结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司的总股本102,400,000股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利0.6元（含税），合计派发现金股利人民币6,144,000元(含税)，在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、审议程序及相关意见说明
公司 2018年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第二届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-048
盛达矿业股份有限公司
关于 2017年员工持股计划股票出售完毕
暨终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年员工持股计划基本情况
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 5月 17日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司<2017年员工持股计划（草案）>及摘要》，同意公司实施 2017年员工持股计划；2017年6月 5日，公司八届三十四次董事会审议通过了《公司<2017年员工持股计划方案（修订稿）>及摘要》。本次员工持股计划存续期为 24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算。
截至 2017年 7月 17日，本次员工持股计划完成股票购买，通过二级市场买入方式累计购入公司股票 6,284,965股，占公司原总股本的0.87%，占最新总股本的0.91%，成交均价13.28元/股。本次员工持股计划所购买股票的锁定期为2017年 7月 18日至 2018年 7月 18日。
2019年 3月 15日，公司九届十次董事会审议通过了《关于公司 2017年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司 2017年员工持股计划存续期延长一年，即存续期展期至2020年 5月17日。存续期
内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
上述具体内容详见公司分别于 2017年 5月 18日、2017年 6月 7日、2017年 7月 19日、2019年3月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、2017年员工持股计划出售情况及后续安排
截至本公告日，公司 2017年员工持股计划持有的公司股票 6,284,965股已全部出售完毕。根据公司《2017年员工持股计划方案（修订稿）》相关规定，本次员工持股计划终止，后续将进行财产清算和分配等工作。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-028
郴州市金贵银业股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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||最近有媒体和网络报道公司正收集国内外铅精矿信息，未来将择机收购上|
|游矿山，资金或通过定向增发的形式募集。经核实，公司董事会就上述报道说||
|明如下：||

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||本公司主营业务为从铅精矿及铅冶炼废渣废液中生产铅阳极泥，由铅阳极|
|泥和矿冶企业废渣废液中冶炼生产白银，同时综合回收铅、金、铋、锑、锌、||
|铜、铟等多种有色金属。目前已基本形成铅精矿冶炼、白银冶炼、白银加工硝||
|酸银相对完整的白银冶炼加工产业链，但未涉及上游矿山也未持有任何矿山企||
|业股权。我国白银资源分布的特点是，银多与铅锌矿共生或伴生，因此铅精矿||
|是白银冶炼的主要原材料。郴州市有色金属资源丰富，作为郴州市的支柱产业，||
|郴州市政府加强了对有色金属龙头企业的扶持，并拟对部分合适的矿山进行整||
|合。但截至目前，本公司对洽谈收购矿山企业未有任何实质性活动，经征询本||
|公司控股股东及本公司自查，不存在需披露而未披露的重要事项。||

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||本公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，本公司没有任何根据《深||
|圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事|||
|项有关的筹划、商谈、||意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证|
|券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其|||
|衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司承诺至少三个月内不会筹划定向|||
|增发事项。|||

公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
1、行业周期波动风险
公司主要产品为白银、电铅、黄金及其他综合回收产品，属于有色金属冶炼行业。有色金属行业是周期性行业，其行业产能、价格走势、行业波动受国
际及国内宏观经济环境、上下游行业的发展状况、期货及现货市场波动的重要
影响。公司经营业绩对由有色金属行业供求格局决定的价格走势较为敏感，有
色金属价格走势决定了有色金属冶炼行业的原材料成本、存货价值及产成品销售价格。
因此，公司面临因白银、电铅冶炼行业周期性变化造成盈利大幅波动的风险。公司主要产品是白银和电铅，报告期公司收入和利润主要来源于白银。若未来白银、电铅价格出现大幅下跌，公司经营业绩将受到重大影响。
2、存货跌价风险
由于公司产业链向上游扩张，随着“10万吨铅富氧底吹项目”的逐渐达产，公司存货余额逐年上升。若银、铅价格出现大幅下跌，公司可能需要计提大额存货跌价准备。
3、环保风险
由于有色金属冶炼行业的特殊性，尤其是铅冶炼过程中产生的烟尘、废气等会对环境造成一定程度的污染。虽然公司认真贯彻执行了国家和地方有关环保的法规和政策，各项排放指标均达到国家排放标准，但随着公众环保意识的逐步加强，国家环保法律法规对环境保护要求会更加严格，有色金属冶炼清洁化将成为行业发展方向，可能会导致公司环保费用上升，增加公司的生产成本，从而影响公司的收益。
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||本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、|
|《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以||
|在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。||

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|特此公告。|

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-005罗莱生活科技股份有限公司
第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2019年3月18日下午14时在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司 2017年限制性股票激励计划激励对象中郑晓琼、黄子斌、邵玉婷、马民义、靳菲、滕珺文、张佳栋、王歆、王玉连、杨皎慧、富俊11人因个人原因离职或与公司终止劳动关系，激励对象袁磊因已退休，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（郑晓琼持有首次授予限制性股票24,000股、黄子斌持有首次授予限制性股票30,000股、邵玉婷持有首次授予限制性股票 30,000股、马民义持有首次授予限制性股票 30,000股、靳菲持有首次授予限制性股票30,000股、滕珺文持有首次授予限制性股票24,000股、张佳栋持有首次授予限制性股票24,000股、王歆持有首次授予限制性股票60,000股、王玉连持有首次授予限制性股票 36,000股、杨皎慧持有首次授予限制性股票 24,000股、富俊持有预留授予限制性股票60,000股、袁磊持有首次授予限制性股票 30,000股）402,000股股份进行回购注销的处理。
董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于2018年限制性股票首次授予激励对象中张佳栋、郑焕成、王玉连、王歆、谭丹、杨皎慧6人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（张佳栋持有首次授予限制性股票4万股、郑焕成持有首次授予限制性股票6万股、王玉连持有首次授予限制性股票 4万股、王歆持有首次授予限制性股票 25万股、谭丹持有首次授予限制性股票 6万股、杨皎慧持有首次授予限制性股票 5万股）50万股股份进行回购注销的处理。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意使用不超过人民币 35,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，并授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2019年3月19日
各位董事、股东代表：
本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年公司共召开 7次董事会会议（从第 7届第 14次董事会—第 7届第 20次董事会），其中现场会议 5次，通讯表决会议 2次。本人认真参加了公司的董事会，其中委托出席 1次，还出席了 2014年度股东大会、2015年 3次临时股东大会，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、提出异议的情况
公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2015年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人详细了解公司运作情况，对 2015年度公司关联方资金占用、对外担保情况、关联交易等重大事项发表了独立意见。
1.2015年3月17日公司第七届董事会第十四次会议上，就《关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案》、《关于公司烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案》、《关于公司应收款项核销的议案》、《关于公司 2015度存、贷款关联交易预计的议案》、《关于公司 2015年度预计接受关联方财务资助的议案》、《关于签订金融服务协议关联交易的议案》、《关于 2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案》、《关于公司 2015年度日常性关联交易预计的议案》和《关于公司所属企业脱硝特许经营关联交易的议案》发表了独立意见。
2.2015年 4月 14日公司第七届董事会第十五次会议上，就《关于续聘审计机构及其报酬事项的议案》、《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2014年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》、《关于修改公司章程的议案》发表了独立意见，并就 2014年公司关联方资金占用情况、2014年公司对外担保情况、公司 2014年利润分配预案发表了专项意见。
就《关于发行 2015年度短期融资券的议案》、《关于放弃公司控股子公司股权优先购买权关联交易的议案》、《关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案》和《关于公司控股子公司向关联方转移电量的关联交易议案》发表了独立意见。
5.2015年8月26日公司第七届董事会第十八次会议上，就《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》发表了独立意见。
6. 2015年 10月 27日第七届董事会第十九次会议上，就《关于聘任公司总经理的议案》和《关于选举公司董事的议案》发表了独立意见。
7. 2015年 11月 18日公司第七届董事会第二十次会议上，就《关于放弃国电武汉燃料有限公司股权优先购买权的议案》发表了独立意见。
四、参与董事会专业委员会工作情况
1．提名委员会
作为公司提名委员会的主任委员，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》的相关规定，本着勤勉尽责的原则对以下事项进行了审议：
（1）审议通过了选举杨勤和薛年华先生为公司董事的议案，我们认为：本次董事候选人提名程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，在审阅两位董事候选人履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，因此同意提名杨勤和薛年华为公司董事候选人。
（2）审议通过了聘任杨勤先生为公司总经理的议案，我们认为：公司本次聘任总经理的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅杨勤先生的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后，未发现存在《公司法》和中国证监会相关规定中不适宜担任公司高级管理人员的情形，其具备高级管理人员的任职资格，能胜任拟任职务职责上的要求。经投票表决，一致同意将杨勤先生作为公司总经理候选人提交董事会审议。
2．审计委员会
作为公司审计委员会的委员， 根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则于 2015年 3月 17日对公司第七届董事会第十四次会议有关议案中《关于公司煤业资产计提资产减值准备的议案》和《关于公司应收款项核销的议案》进行了审议，认为公司计提煤业资产减值准备和应收账款核销事项的处理，符合《企业会计准则》的有关规定，工作程序合规，账务处理正确；先后召开了 3次沟通会，2014年 12月 31日对年审会计师进场前公司出具
的 2014年度财务会计报表进行了审议,2015年 3月 17日对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表进行了审议, 2015年 4月 3日对众环海华会计师事务所从事 2014年度审计工作的总结报告及公司下一年度公司续聘或改聘会计师事务所的相关情况进行了审议,我们认为众环海华会计师事务所在为公司提供的 2014年度审计工作中，充分遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出专业的执业能力和勤勉、尽职的工作精神，较圆满地完成了公司 2014年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司 2014年 12月 31日的财务状况以及 2014年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，因此建议公司继续聘请众环海华会计师事务所有限公司作为公司 2015年度的审计机构。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
就年度审计、续聘会计师事务所的有关问题发表了意见。
2.公司信息披露情况。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
3.对公司治理结构及经营管理的调查。深入了解公司的生产经营、内部控制、董事会决议执行及投资项目进度等相关事项，查阅相关资料并与相关人员积极沟通，关注公司经营、治理情况。
六、其他工作情况
1.无独立董事提议召开董事会情况发生；
2.无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3.无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在 2015年度履行职责情况的汇报，在新的一年中，本人将继续为维护股东特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展发挥自己应有的作用。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：徐长生
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-083美尚生态景观股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席张志玲女士召集，会议通知于2019年6月11日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次监事会于2019年6月14日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席张志玲女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。监事会一致同意该议案。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
三、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
美尚生态景观股份有限公司监事会2019年6月14日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第十五次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于对限制性股票激励计划预留股票授予第四个解锁期解锁条件成就
的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中对限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）及《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等有关法律、法规的规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司限制性股票激励计划预留授予部分第四个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合
法、有效。同意公司办理《限制性股票激励计划（草案）修订稿》预留所授予的限制性股票第四期解锁相关事宜。
二、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的独立意见
我们认为：根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象中贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、潘茹、孙欣、李桂芳、马宏杰、陆成龙、张婉华10人因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回
购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。
三、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限
制性股票的独立意见
我们认为：根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，原激励对象中贾萧赫、张明林、刘芳荣、李直强、石春林、段小敏、李桂芳、杨勃、李强9人因个人原因离职已经不符合激励条件，失去本次限制性股票激励资格，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，程序合法合规。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
独立董事:张龙平孔英张燃郑贤玲2019年1月28日
（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：张龙平
签名：
独立董事：孔英
签名：
独立董事：张燃
签名：
独立董事：郑贤玲
签名：
国泰君安证券股份有限公司
关于武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（简称“锐科激光”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对锐科激光拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]783号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32,000,000.00股，募集资金总额为人民币1,219,520,000.00元，扣除发行费用100,365,700.05元，实际募集资金净额为人民币1,119,154,299.95（不含税）。上述资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2018年6月20日出具“瑞华验字（2018）第01540004号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
金额：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资金额|募集资金拟投资额|建设期|
|大功率光纤激光器开发及产业化项目|58,287.62|58,287.62|36个月|

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|-|-|-|-|
|中高功率半导体激光器产业化及研发与应用工程中心项目|53,627.81|53,627.81|36个月|
|合计|111,915.43|111,915.43||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。预计在一年内需要使用的募集资金不超过总募集资金的30%，存在较多募集资金闲置情况。根据证监会的相关规定，募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金只能用于募投项目，但可以利用闲置募集资金进行现金管理提高收益。
二、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，暂时闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在上述额度、期限范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时公告购买相关产品的具体情况。
三、风险控制措施
（一）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；
（二）使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（三）独立董事、监事会有权对公司暂时闲置募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、公司决策程序
公司于2018年7月23日召开了第一届董事会第二十一次会议与第一届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。该议案尚需提交股东大会会审议。
（一）独立董事意见
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过1年的理财产品或进行定期存款、结构性存款或保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司业绩水平，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会意见
为提高闲置募集资金的使用效率，公司使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金开展现金管理，已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，有利于提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-108
华仁药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华仁药业”）于2018年8月31日发布了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》第十三条规定“在减持时间区间内，大股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。”截止本公告披露日，公司持股5%以上股东华仁世纪集团有限公司的减持计划时间已过半，在减持计划期限内减持数量为零，具体如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：华仁世纪集团有限公司
2、股东持股情况：截止本公告日，华仁世纪集团有限公司(以下简称“华仁世纪集团”)持有公司179,498,066股，占公司总股本的15.18%。
二、减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：因华仁世纪集团自身经营需要；
2、股份来源：华仁药业首次公开发行股票前持有的股份，已解除限售；
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易等其他合法方式；
4、拟减持数量及比例：本次拟减持数量将不超过70,932,600股（即不超过公司总股本的6%）。根据《中国证券监督管理委员会公告(2017)9号――上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，通过集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持数量进
行相应调整；
5、减持期间：
（1）竞价交易方式：自2018年8月31日公告之日起15个交易日后的六个月内；
（2）大宗交易方式：自2018年8月31日公告之日起3个交易日后的六个月内；
6、价格区间：视市场情况确定。
三、股东减持计划实施情况
截止本公告披露日，华仁世纪集团自2018年8月31日公布的减持计划期限内减持数量为零。
四、相关承诺履行情况
||
|-|
|华仁世纪集团在《华仁药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中|
|承诺：自华仁药业股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司|
|直接或间接持有华仁药业公开发行前已发行的股份，也不由华仁药业回购本公司|
|直接或间接持有的华仁药业公开发行股票前已发行的股份。|
|2014年4月30日，华仁世纪集团承诺：计划在未来 6个月内根据中国证监|
|会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 1%（含本|
|次增持股份），增持的平均价格在 8-10元之间，总额不超过2,265 万元。在增持|
|期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内|
|幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。|
|截止本公告日，上述承诺已严格履行完毕，未出现违反承诺的行为。|

五、相关风险提示
||
|-|
|1、减持计划实施的不确定性：华仁世纪集团将根据自身经营需求及市场情况|
|等因素决定是否实施本次股份减持计划。|
|2、华仁世纪集团不属于华仁药业控股股东、实际控制人。本次减持计划实施|
|不会导致华仁药业控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构以及持续|
|经营产生重大影响，公司基本面不会发生重大变化。|
|3、华仁世纪集团在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守《证券法》、《上|
|市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、|
|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中国证券监督管理委员会|
|公告(2017)9号――上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券|

||
|-|
|交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的|
|规定，并及时履行信息披露义务。|

六、备查文件
华仁世纪集团关于减持华仁药业股份计划进展告知函
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十六日
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》及相关议案。公司拟通过非公开发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的北京联创种业股份有限公司90%的股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对本次交易前12个月同一或相关资产累计计算，本次交易构成重大资产重组，同时本次交易属于《重组管理办法》规定的发行股份购买资产，公司据此编制了《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案》。
现将公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）因公司筹划以发行股份的交易方式收购国内某种业企业事宜，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2018年2月7日在指定媒体披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。
（二）因中介机构尽职调查等工作全面开展，公司信息保密难度显著增加；且交易进入正式协议谈判的关键阶段，公司股票于2018年2月26日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《筹划重大资产重组停牌公告》。2018年3月5日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
（三）重组事项筹划期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计及资产评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明（四）剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（五）股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布了一次重大资产重组进展情况公告。
（六）股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了发行股份购买资产预案及其他有关文件。
（七）2018年3月9日，公司召开了第七届董事会第十次（临时）会议，审议并通过了本次交易的相关议案，公司独立董事对本次交易相关事项发表了事前认可及独立意见。同日，公司与交易对方签订了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。
（八）公司聘请的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
（九）2018年 3月 13日，公司收到深圳证券交易所《关于对袁隆平农业高科技股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 3号），根据上述函件的要求，公司对重组预案相关文件进行了相应的补充和完善。2018年3月19日，公司公告了《关于深圳证券交易所<关于对袁隆平农业高科技股份有限公司的重组问询函>的回复》及《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》并复牌。
（十）2018年 5月 11日，公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于<公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次发行股份购买资产事项发表独立意见，公司聘请的独立财务顾问就本次发行股份购买资产事项出具了《独立财务顾问报告》及相关核查意见，公司聘请的专项法律顾问就本次发行股份购买资产事项出具了《法律意见书》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出声明和保证，承诺公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明（本页无正文，为《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年五月十二日
国金证券股份有限公司
关于深圳市名家汇科技股份有限公司
限售股解禁的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对名家汇本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市名家汇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]391号）文核准，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股发行价为人民币 8.58元，公司股票自 2016年 3月 24日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股票前公司总股本为 90,000,000股，首次公开发行股票后公司总股本为120,000,000股。
公司2016年第三次临时股东大会审议通过《2016年半年度利润分配预案》，公司以截至 2016年 6月 30日公司总股本 120,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。2016年 8月公司完成了转增股本登记，转增后公司总股本增至300,000,000股。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 300,000,000股，其中：有限售条件股份为 168,118,750股，占公司总股本的比例为56.04%，无限售条件股份为131,881,250股，占公司总股本的比例为43.96%。
二、本次限售股份上市流通安排
2、截至 2017年 10月 12日，公司股份总数为300,000,000股。本次解除限售的股份数量为100,000股，占公司股本总额的0.033%；其中，实际可上市流通的数量为25,000股，占公司股本总额的0.008%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1名，为自然人股东陈静，陈静女士为公司前任非职工代表监事、监事会主席，持有公司股份数量100,000股，占公司股本总额的0.033%；陈静女士于2016年9月28日申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事、监事会主席职务，辞职申请于 2016年 10月 18日生效；
根据其承诺：在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份；陈静女士本次解除限售的股份共计100,000股，本次实际可上市流通股份数量为 25,000股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份自愿锁定的承诺
本次申请解除股份限售股东陈静承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
直接持有发行人股份的监事会主席陈静承诺：在首次公开发行股票上市之日起六个月内离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的发行人股份。
在上述限售期满后，直接持有发行人股份的监事会主席陈静同时还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、关于《招股说明书》真实、准确、完整、及时的承诺
作为发行人监事陈静承诺：因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了其做出的上述各项承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
五、保荐机构意见
经核查，国金证券认为，名家汇本次解除限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。国金证券对名家汇本次限售股份上市流通事项无异议。
【此页无正文，为国金证券股份有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司限售股解禁的核查意见之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
钱进
耿旭东
国金证券股份有限公司 2017年 10月 12日
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人议案》和《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人议案》。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，基于独立判断的立场，现就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表以下独立意见：
1、本次推选的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效。
2、本次推选的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们一致认为，本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的合法权益，我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事：刁勇、陈乃蔚、崔祯植2016年7月19日
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
刁勇 独立董事
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
陈乃蔚 独立董事
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
崔祯植 独立董事
深圳市长亮科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对长亮科技第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保事项的独立意见
独立董事对本次关联交易协议事项认真审核后发表独立意见如下：公司控股股东及董事长王长春先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，是符合上市公司利益的合法行为，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意将上述事项。
该事项尚需提交股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
(本页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签署页)
独立董事：
柳木华 陈乘贝 彭和平