江苏德威新材料股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：江苏德威新材料股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：德威新材
股票代码：300325
信息披露义务人：李日松
住所：哈尔滨市道外区
通讯地址：哈尔滨市道外区
签署日期：2015年1月28日
江苏德威新材料股份有限公司 简式权益变动报告书信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告
书（2014年修订）》及其他相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏德威新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏德威新材料股份有限公司中拥有权益的股份。
四、信息披露义务人本次取得江苏德威新材料股份有限公司发行的新股尚须经德威新材股东大会批准和中国证监会核准。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目录
第一节释义 ...................................................................................................................................... 3第二节信息披露义务人介绍 .......................................................................................................... 4一、信息披露义务人基本情况 ................................................................................................... 4二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 ..................................................................................................................... 4第三节持股变动目的 ...................................................................................................................... 5一、本次持股目的 ....................................................................................................................... 5二、信息披露义务人是否拟在未来12个月内继续增持德威新材股份 ................................. 5第四节权益变动方式 ...................................................................................................................... 6一、本次权益变动情况 ............................................................................................................... 6二、本次非公开发行的发行价格和定价依据 ........................................................................... 6三、支付条件和支付方式 ........................................................................................................... 6四、股份权利限制 ....................................................................................................................... 6五、已履行及尚未履行的批准程序 ........................................................................................... 6六、最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司重大交易情况 ...................................... 7第五节前六个月内买卖公司股份情况 .......................................................................................... 8第六节其他重大事项 ...................................................................................................................... 9第七节备查文件 ............................................................................................................................ 10一、备查文件 ..................................................................................................................................... 10二、备查文件置备地点 ..................................................................................................................... 10第八节信息义务披露人声明 ........................................................................................................ 11附表 ..................................................................................................................................................... 13
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第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
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|德威新材/公司|指|江苏德威新材料股份有限公司|
|李日松/信息披露义务人/认购人|指|李日松|
|本次发行/本次非公开发行|指|江苏德威新材料股份有限公司通过非公开方式，向包括苏州德威投资有限公司、拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司和李日松在内的不超过 3 名特定对象发行不超过 8,000 万股（含8,000万股）A股股票的行为|
|本次权益变动/持股变动|指|根据《附条件生效的股票认购合同》，认购人认购德威新材2,000万股A股股票|
|报告书/本报告书|指|江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书|
|《附条件生效的股票认购合同》|指|2015 年 1 月 28 日，信息披露义务人与德威新材签署的《附条件生效的股票认购合同》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|元|指|人民币元|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）基本信息
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|姓名|李日松|
|曾用名|无|
|性别|男|
|国籍|中国|
|身份证号码|2301041962013*****|
|住所|哈尔滨市道外区|
|通讯地址|哈尔滨市道外区|
|联系电话|86-133907*****|
|是否取得其他国家或者地区的居留权|无境外永久居留权|

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
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第三节 持股变动目的
一、本次持股目的
认购人拟通过认购德威新材非公开发行股份，对德威新材进行投资。本次非公开发行募集资金将进一步提升公司经营的灵活性，为公司各项经营活动提供资金支持，增强公司的核心竞争力和抗风险能力，加速向下游及相关产业拓展，从而进一步巩固公司的行业地位，有利于公司的可持续发展，信息披露义务人也将从中获得稳定的投资收益回报。
二、信息披露义务人是否拟在未来 12个月内继续增持德威新材股份
截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内继续增持公司股份的计划。
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第四节 权益变动方式
一、本次权益变动情况
本次非公开发行之前，认购人未持有德威新材的股份；本次德威新材非公开发行A股股票总量不超过8,000万股，其中认购人认购股份数量为2,000万股。本次非公开发行后，认购人持有德威新材的股份数量占本次非公开发行后公司总股本40,000万股的5.00%。
二、本次非公开发行的发行价格和定价依据
本次非公开发行价格为7.50元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格作相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二次临时会议决议公告日，即2015年1月30日。
三、支付条件和支付方式
1、支付条件
本次非公开发行的新股经德威新材股东大会批准且经中国证监会核准后发行。
2、支付方式
本次非公开发行的交易价款由认购人采用现金方式进行支付。
四、股份权利限制
截至本报告书签署之日，信息披露义务人认购的本次非公开发行的股份为有限售条件的流通股，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得上市交易；此外，不存在其他股份权利限制情况，如质押、冻结等。
五、已履行及尚未履行的批准程序
公司于2015年1月28日召开的第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》等相关
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议案。本次非公开发行尚待公司股东大会批准和中国证监会核准后发行。
六、最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司重大交易情况
最近一年及一期内信息义务披露人与上市公司之间无重大交易情况。
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第五节 前六个月内买卖公司股份情况
本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人不存在买卖公司股份的情况。
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第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
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第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的身份证明文件；
2、信息披露义务人与江苏德威新材料股份有限公司签署的《附条件生效的股票认购合同》。
二、备查文件置备地点
本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：
江苏德威新材料股份有限公司
地址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号
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第八节 信息义务披露人声明
本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：李日松
（签名）：
时间：2015年1月28日
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（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）
信息披露义务人：李日松
（签名）：
时间：2015年1月28日
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附表
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|江苏德威新材料股份有限公司|上市公司所在地|江苏省太仓市|
|股票简称|德威新材|股票代码|300325|
|信息披露义务人名称|李日松|信息披露义务人注册地|哈尔滨市道外区德胜街 154号|
|拥有权益的股份数量变化|增加■减少□不变，但持股人发生变化□|有无一致行动人|有□ 无■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是□ 否■|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是□ 否■|
|权益变动方式 （ 可 多选）|通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股■ 执行法院裁定□继承□ 赠与□ 其他□（请注明）|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量： 0股持股比例： 0%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 人民币普通股变动数量： 20,000,000股变动比例： 5%|
|信息披露义务人是否拟于未来 12个月内继续增持|是□ 否■|
|信息披露义务人在此前6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否■|

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（本页无正文，为《江苏德威新材料股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）
信息披露义务人：李日松
（签名）：
时间：2015年1月28日