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国民技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的独立意见
经核查，公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予价格进行相应的调整。
独立董事：郑斌、雷波涛、孟亚平二〇一五年六月二十三日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-020
恒信东方股份有限公司
关于东方梦幻文化产业投资有限公司
业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第
127号）的有关规定，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“本公司”）编
制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为东方梦幻文化产业投资有限公司（以
下简称“东方梦幻”）的全体股东孟宪民、王冰、沈文、温剑锋、崔雪文、厦门
荣信博投资合伙企业（有限合伙）、上海允程资产管理有限公司、北京济安金信
科技有限公司。
2．交易标的
本次交易标的为东方梦幻100%股权，东方梦幻成立于2013年4月17日；
公司注册地:北京市东城区安定路20号1号楼203室；总部地址:北京市东城区
藏经馆 2号院；法定代表人:孟宪民；注册资本:7,800万元；统一社会信用代
码:91110101067328545T；主营业务为CG/VR内容生产、儿童产业链开发运营及
LBE（Location BasedEntertainment）城市新娱乐三大业务。
3．交易价格
截至评估基准日 2015年12月31日，标的公司100%股权价值的评估值为
114,372.97万元，标的公司母公司所有者权益合计 20,657.35万元，增值
93,715.62万元，评估增值率为453.67%。同时结合东方梦幻于审计、评估基
准日后已新增实收资本14,700万元，经本公司和转让方协商，各方一致同意，标的股权的交易价格确定为129,000万元。
4．发行股份
2016年 5月 9日和 2016年 8月 18日公司召开 2016年度第二次临时股东
大会、第三次临时股东大会，审议通过并经证监会以证监许可（2016）2845号
文《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集
配套资金的批复》核准，向孟宪民发行 38,375,382.00股股份、向王冰发行
36,278,366.00股股份、向沈文发行 5,032,836.00股股份、向温剑锋发行
3,355,224.00股股份、向崔雪文发行 838,806.00股股份、向厦门荣信博投资
合伙企业（有限合伙）发行 16,776,123.00股股份、向北京济安金信科技有限
公司发行 4,194,030.00股股份、向上海允程资产管理有限公司发行
4,194,030.00股股份，购买以上各方共同持有的东方梦幻文化产业投资有限公
司100%股权。本次共计发行人民币普通股109,044,797.00股，每股面值1元，每股发行价格11.83元，共计1,290,000,000.00元。上述交易完成后，公司新
增股本 109,044,797.00元，扣除发行费用后与新增股本的差额
1,177,323,295.92元计入资本公积。2016年12月7日立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为本次新增股本出具了信会师报字（2016）第712081号验资报告。
二、收购资产业绩承诺情况
根据上市公司与东方梦幻全体股东签订的《盈利补偿协议》、《盈利补偿协
议之补充协议一》及《盈利补偿协议之补充协议二》，本次交易的盈利预测年度
(以下简称“承诺年度”)为本次交易实施完毕后的连续3个会计年度，即2016
年度、2017年度和2018年度。东方梦幻全体股东承诺东方梦幻2016年度、2017
年度、2018年度实现的税后净利润数（以归属于母公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润为计算依据，下同）分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405
万元。
三、收购资产业绩实现情况
金额单位：万元
|||
|-|-|
|业绩承诺金额|业绩实现金额|
|2,487.00|3,231.13|
|10,143.00|8,385.30|
|13,405.00|17,473.55|
|26,035.00|29,089.98|

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司重大资产重组业绩
承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]001754号），东方梦幻2018
年度扣除非经常性损益及募投项目影响后归属于母公司股东的净利润为
17,083.21万元。至此，东方梦幻2016年度实际利润已达到转让方承诺利润，2017、2018年度实际利润合计数亦达到转让方该两年承诺利润合计数，因此转
让方已完成业绩承诺，无需向公司进行补偿。
四、公司针对承诺业绩的实现所做的风险提示
依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司在
重组报告中做出了“特别风险提示”，披露了标的公司承诺业绩无法实现的风险，具体内容如下：
“（五）标的公司承诺业绩无法实现的风险根据《盈利补偿协议》及其补
充协议，交易对方承诺东方梦幻2016年、2017年及2018年度扣除非经常性损
益的净利润分别不低于2,487万元、10,143万元、13,405万元，如本次交易未
能于 2016年度实施完毕，则承诺年度调整为 2017年、2018年及 2019年，东
方梦幻2017年度、2018年度、2019年度实现的承诺利润分别不低于10,143万
元、13,405万元、17,751万元。交易对方将努力经营，尽量确保上述盈利承诺
实现。但是，如遇宏观经济波动、不可抗力、行业整体发展速度未达预期、市
场竞争形势变化等冲击因素，均可能出现业绩承诺无法实现的情况。尽管《盈
利补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿方案可在较大程度上保障上市公司
及广大股东的利益，降低收购风险，但如果未来东方梦幻在被上市公司收购后
出现经营未达预期的情况，则会影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提
请投资者关注标的公司承诺业绩无法实现的风险。”
五、标的资产业绩补偿情况说明
根据补偿安排规定：“转让方承诺，若标的公司承诺年度内第一个会计年度
的实际利润未能达到转让方承诺利润的，及/或标的公司承诺年度内第二个会计
年度与第三个会计年度的实际利润合计数未能达到转让方该两年承诺利润合计
数的，孟宪民以其通过本次交易取得的上市公司对价股份、其余七名转让方以
现金按照《盈利补偿协议》及其补充协议约定的方式进行补偿。”
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司重大资产重组业绩
承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2019]001754号），东方梦幻2018
年度扣除非经常性损益及募投项目影响后归属于母公司股东的净利润为
17,083.21万元。由于东方梦幻2016年度实际利润已达到转让方承诺利润，2017、2018年度实际利润合计数亦达到转让方该两年承诺利润合计数，因此转让方已
完成业绩承诺，无需向公司进行补偿。
六、本说明的批准
本说明经本公司董事会第六届第二十六次会议于2019年3月19日批准。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十一日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-043思源电气股份有限公司 2017年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2017年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,871,938,668.73|1,694,121,382.94|10.50%|
|营业利润|130,299,945.49|164,046,375.68|-20.57%|
|利润总额|175,423,577.67|183,936,869.25|-4.63%|
|归属于上市公司股东的净利润|144,694,452.80|144,484,925.43|0.15%|
|基本每股收益（元）|0.19|0.19|0.00%|
|加权平均净资产收益率|3.39%|3.66%|-0.27%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|6,433,151,086.67|6,460,221,490.92|-0.42%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,274,822,369.69|4,196,967,249.04|1.86%|
|股本|760,209,282.00|759,020,583.00|0.16%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.62|5.53|1.63%|

备注：依据2017年5月印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，报告期内公司将收到的增值税即征即退收入由营业外收入调整至其他收益，2017年上半年营业利润增加962.58万元，去年同期营业利润增加577.78万元，利润总额及归属于上市公司股东的净利润不变。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年上半年公司新增合同订单27.27亿元，与上年同期相比增加19.19%；报告期内
公司实现营业总收入18.72亿元，与上年同期相比增加10.50%；2017年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润14,469万元，与去年同期相比增长0.15%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年4月22日披露的2017年第一季度报告预计的2017年半年度业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
思源电气股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-012昆明龙津药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002750，证券简称：龙津药业）连续两个交易日内（2019年3月7日、3月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对本次股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
3.公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项；
4.近期公共传媒没有报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
1.本公司已于2019年2月28日晚间披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-010），说明了公司近期已披露的主要事项及其进展情况。截至本公
告日，所涉事项无新增应披露信息。
2.本公司董事会确认，本公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.本公司信息披露不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司将于 2019年 3月 13日披露《2018年年度报告》，公司业绩快报已披露 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,377.21万元，同比下降60.83%，敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司本次拟对外投资的标的公司可能存在交易风险、政策风险、合规风险、税务风险，详见公司于 2019年2月28日晚间披露的《关于拟对外投资取得控股子公司的公告》（公告编号：2019-009）。公司目前尚未对标的公司进行审计评估，且农作物的种植受到环境、天气等自然因素的影响，存在不确定因素；公司将根据进展情况及时履行信息披露义务；标的公司并未取得《云南省工业大麻加工许可证》，且暂时未有申请该许可证及开展相关加工业务的计划，敬请广大投资者注意投资风险。
4.公司董事长樊献俄先生向董事会提交了《2018年度利润分配提议》，详见公司于 2019年 2月 28日晚间披露的《股票交易异常波动公告》（公告编号：2019-010）。该利润分配提议仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
5.公司于2019年3月8日收到深交所关于对拟增资取得控股子公司事项进一步说明并提示风险。公司将在规定时间内做出回复并披露，敬请广大投资者注意投资风险。
6.本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2.董事会向控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-087
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2019年12月23日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月2日召开第二届监事会第十九次次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，其中职工代表监事的比例不低于1/3。经公司第二届监事会第十九次会议审议，同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2019年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决，经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第三届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤
勉地履行监事义务和职责。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司监事会2019年12月2日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
胡玉庆先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，制药工程硕士学位，高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司，总经理助理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司监事、研发技术中心主任。胡玉庆先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
邹环宇先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于牡丹江师范大学，人力资源管理学士学位。历任哈尔滨三联药业有限公司职员、运输部副经理，现任哈尔滨三联药业股份有限公司储运部经理。邹环宇先生现拟任公司非职工代表监事，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002361 证券简称：神剑股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|是||

安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交|是|

安徽神剑新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
|以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||

安徽神剑新材料股份有限公司董事会2018年04月09日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-057天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年 8月 8日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2015年 8月 16日以现场表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经现场表决形成如下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年半年度报告》内容详见 2015年 8月 18日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《2015年半年度报告摘要》内容详见 2015年 8月 18日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司控股子公司齐重数控拟向工商银行齐齐哈尔市龙沙支行贷款 4000万元，公司为其提供担保。
详见刊登在2015年8月18日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十二届董事局第十三次会议相关事项的独立意见
1、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
众环海华会计师事务所为公司 2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2013年度实现的净利润为 292,399,996.79元，公司拟以总股本1,254,363,108股为基数，每10股送2股派0.30元（含税）。
作为公司独立董事，我们认为：公司《2013年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》及《中国宝安集团股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的相关规定。该预案充分考虑了公司的未来生产经营、投资对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
2、对公司续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《中国宝安集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们就拟续聘众环海华会计师事务为公司2014年度审计机构事宜，发表独立意见如下： 2013年度服务期间，众环海华会计师事务所较好完成了对公司的财务及内部控制审计工作，其所出具的年度审计报告能够客观公正、真实全面地反映公司的财务状况和经营成果，较好地履行了双方所规定的责任与义务。
我们认为继续聘任众环海华会计师事务所为公司 2014年度财务报告及内部控制的审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。
3、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司 2013年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。
（1）未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
（2）公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2013年 12月 31日，公司对外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（3）我们注意到公司其他关联方原子公司惠州市宝安房地产有限公司因 2012年被转让给联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“宝安地产”），惠州市宝安房地产有限公司尚欠付本公司往来款 333,425,431.96元，宝安地产承诺该往来款于 2013年 12月 31日前全部付清，并自 2013年 6月 22日起就未付款项按银行同期贷款利率上浮10%计算利息。截至本独立意见发表日，该公司尚有9918.08万元剩余款项（含利息）尚未支付完毕。我们认为宝安地产有足够的支付能力，该剩余款项不会形成坏账损失，尽管如此我们仍要求公司催促宝安地产尽早偿付该剩余款项。
4、对公司 2013年度内部控制评价报告的意见
公司已建立了较为完善的内部管理控制体系。对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司对内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，我们对此表示认同。
5、对公司 2013年度证券投资情况的独立意见
报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
独立董事：林潭素、邹传录、郭朝辉
中国宝安集团股份有限公司二○一四年四月二十五日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-042福建星云电子股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2019年 1-6月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：85.00%--95.00%|盈利：1,594.34万元|
||盈利：79.72万元—239.15万元||

报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为150.00-220.00万元。
上年同期，公司非经常性损益对净利润的影响金额为79.67万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务发展趋势良好，营业收入较为稳定；同时，公司根据市场需求适当调整产品结构，导致综合毛利率有所下降。
2、报告期内，随着经营规模的扩大，公司不断加大市场开拓及研发力度，同时，为提升管理水平适应发展需求，公司对销售人员、研发人员和管理人员队伍进行了
适度扩充，使得销售费用及管理费用相应增加，由于投入到产出需要一定的周期，
故导致当期利润下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-026
广东三雄极光照明股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年5月24日在公司会议室召开。公司于2017年5月19日以电子邮件和电话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》监事会审议认为：公司本次增加募投项目的实施主体及变更实施地点符合公司和全体股东的利益，本次变更的程序符合相关法律法规的规定，同意增加广东三雄极光照明科技有限公司作为公司募投项目“研发中心扩建升级项目”的实施主体，并且将项目的实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路1号变更为三雄科技所在地广州市番禺区石碁镇，新增实施主体三雄科技拟使用不超过 8,000万元募集资金进行研发中心扩建升级及技术研发投入，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司锦绣支行设立的“研发中心扩建升级项目”募集资金专户支出，银行账号为：06301553000000068。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详细情况请见公司在 2017年 5月 25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2017-028）。
2、审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的议案》
由于第三届监事会非职工代表监事梁超先生、何丽澌女士已经提交辞职报告，公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运作，公司监事会提名简泳仪女士、李冰女士（候选人简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第六次会议决议》
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2017年5月24日
附件：
简泳仪女士：
1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001年 3月至 2008年 2月任广东南粤律师事务所法律助理，2008年 3月至 2014年 3月任广东三雄极光照明股份有限公司出纳，2014年 4月至 2016年 9月任广东三雄光电实业有限公司采购中心核价专员，2016年10月至今任职公司审计与风险控制部。
截至本公告披露日，简泳仪女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；简泳仪未持有公司股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；简泳仪女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李冰女士：
中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，毕业于东京农业大学，硕士学历。
2009年至2012年先后在广发期货有限公司、广发证券股份有限公司任职，2012年 4月至今历任广发信德投资管理有限公司消费与现代服务行业投资管理部部门负责人、高级投资经理。2015年4月至2017年5月22日担任三雄极光董事；2015年8月至今担任江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司和广发信德资本管理有限公司董事；2016年3月至今担任广州绿成农产品有限公司董事；2016年6月至今担任广州市开饭餐饮管理有限公司董事。
截至本公告披露日，李冰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李冰女士未持有公司股份，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；李冰女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-037博深工具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年8月3日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告》及摘要；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《公司 2015年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》和《中国证券报》。
二、审议通过了关于成立轨道交通装备事业部的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意成立轨道交通装备事业部，加快高速列车刹车闸片产业化项目的实施，同时加快其他轨道交通装备及零部件等相关产品的研发储备，推动相关业务的发展。
三、审议通过了关于聘请张龙先生为公司副总经理的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任张龙先生（简历附后）为公司副总经理兼轨道交通装备事业部总经理，负责公司轨道交通装备业务的经营管理。张龙先生的任期与公司第三届董事会任期一致。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意聘任马玉兵先生（简历附后）为公司审计部负责人，专职从事公司内部审计管理工作。
五、审议通过了关于向有研粉末新材料(北京)有限公司委派董事的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意委派公司总经理助理程青女士为公司参股公司有研粉末新材料(北京)有限公司董事。
六、审议通过了关于向博深普锐高（上海）工具有限公司委派监事的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意委派公司审计部主任马玉兵先生为公司全资子公司博深普锐高（上海）工具有限公司监事。
七、关于申请银行贷款和承兑汇票的议案；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司向银行申请不超过5,000万元的流动资金贷款，以及不超过 5,000万元的银行承兑汇票；因实施厂区优化整合方案，拟建设部分车间设施，同意向银行申请不超过 5,000万元的项目资金贷款。合计申请不超过 10,000万元银行贷款，以及不超过5,000万元的银行承兑汇票。
同意公司使用部分房产及土地用于上述银行贷款及银行承兑汇票的抵押担保。
同意授权公司法定代表人陈怀荣先生全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年八月十四日
附：董事会新聘人员简历
张龙先生，1964年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任中化第十二建设公司无损检测工程处副主任，石家庄维达工贸公司经理，中化十二建设公司综合工程公司副总经理、总工程师，中化十二建设公司石家庄兴化检测有限公司董事长、总经理。2015年 4月至今在本公司工作，负责公司高速列车制动闸片项目筹备工作。2015年8月14日任公司副总经理、轨道交通装备事业部总经理。
张龙先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定中高级管理人员的任职资格。
马玉兵先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计师。2005年1月至2015年7月在东营博深石油机械有限责任公司工作，任财务部经理。2015年8月14日任本公司审计部主任。
马玉兵先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-132
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人陆企亭先生的通知，获悉陆企亭先生将其所持有的公司部分股票办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆企亭|是|4,000,000|2017.11.27|2018.11.27|华金证券股份有限公司|10.66 %|
|陆企亭|是|900,000|2018.10.12|2018.11.27|华金证券股份有限公司|2.40%|
|合计||4,900,000|——|——|——|13.06%|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陆企亭|是|4,900,000|2018.11.28|至双方办理解除质押手续止|唐山金控产业孵化器集团有限公司|13.06%|融资|

截至公告披露日，陆企亭先生直接持有公司 37,518,011股股份，占公司总股本的15.56%。其所持有公司的股份累计被质押 32,244,200股，占其所持有公司股份数的85.94%，占公司股份总数的13.37%。
4、其他说明
截至本公告日，陆企亭先生所质押股份风险可控。公司将持续关注其质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－054广东金莱特电器股份有限公司
关于投资设立的控股子公司正式成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在浙江省绍兴市上虞区投资设立控股子公司浙江安备新能源科技有限公司（以下简称“安备新能源公司”），注册资本为3,000.00万元，各发起人均以货币资金出资，其中本公司以自有资金出资1,530.00万元，占注册资本总额的51%，为安备新能源公司的控股股东；自然人甘峰先生出资1,470.00万元，占注册资本总额的49%。本次投资已经公司董事会审议通过（详见公司于 2015年9月 1日刊登的 2015-048号、2015-049号公告）。
2015年9月24日，公司收到安备新能源公司筹备组的通知：已于2015年9月 9日完成安备新能源公司的工商登记注册手续并取得由绍兴市上虞区工商行政管理局颁发的注册号为 330682000188026的《企业法人营业执照》，安备新能源公司基本情况如下：
公司名称：浙江安备新能源科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住 所：绍兴市上虞区章镇镇工业区
法定代表人：甘峰
注册资本：人民币叁仟万元整
经营范围：锂电池的研发、销售及此相关的设计、安装、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年9月25日
深南电路股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第一次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深南电路股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次会议有关议案进行了审阅。基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，就议案所涉及事项发表独立意见如下：
（一）关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司各拟任高级管理人员的个人简历及相关材料，我们认为各拟任高级管理人员具备履职所需的任职条件和工作经验，符合相关法律法规和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
各拟任高级管理人员的任职提名及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
因此，我们同意公司第二届董事会第一次会议对各高级管理人员的聘任决议。
深南电路股份有限公司独立董事王龙基、查晓斌、李勉二零一八年一月二十三日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2019-026深圳海联讯科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2厂房 B区3a层海联讯会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长、总经理王天青先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共5名，代表股份196,513,080股，占公司总股本的58.6606%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5人，代表股份 196,513,080股，占公司总股本的58.6606%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。鉴于以上情况，本次股东大会相关议案不再对网络投票和中小投资者投票情况单独计票。
2、公司全体董事、全体监事、全体高级管理人员和见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股
东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
二、审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
三、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
四、审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
五、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
六、审议通过了《关于2019年公司董事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出
席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
七、审议通过了《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
八、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：有效表决票 196,513,080票，同意票为 196,513,080票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票为 0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议》；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2019年5月 9日