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证券代码: 000422 证券简称:湖北宜化
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人声明（修正版）
声明人李守明先生/女士，作为湖北宜化化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□是 否
如否，请说明具体情形___本人在本次提名公司的控股股东下属公司湖北双环科技股份有限公司担任独立董事___
八、本人不是为湖北宜化化工股份有限公司或其附属企业、湖北宜化化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□是 否
如否，请详细说明：___本人自2015年2月起担任本次提名公司的控股股东下属的湖北双环科技股份有限公司的独立董事__
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接
相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括湖北宜化化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北宜化化工股份有限公司连续担任独立董事达六年
以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 否
如否，请详细说明：___本人年龄已经超过70岁__
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李守明（签署）日期：2015-12-02
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-004浙江网盛生意宝股份有限公司
关于媒体报道相关事项的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 背景情况
近日有媒体报道及转载称浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与美亚保险合作探索互联网保险业务。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述报道及转载事项作出如下说明：
2015年 2月 11日，公司与美亚财产保险有限公司（以下简称“美亚”）签署了合作协议。双方经过友好协商，本着诚信、平等、自愿的原则，达成合作框架协议，主要内容如下：
1.合作原则
公司与美亚双方本着诚信、平等、自愿的基本原则签订本协议。公司与美亚双方充分发挥双方优势，优势互补。本协议为框架协议，应是双方长期合作的指导性文件。
2.合作内容
公司将美亚的信用保险产品推荐给公司电子商务平台的核心企业。
3.合作方式
针对本协议项下合作险种的具体承保业务，由公司向公司相关客户推荐美亚产品，所有的保险事宜均由美亚和投保客户协商确定并由美亚和投保人签订保险合同。
公司和美亚在本协议项下的合作无意在双方之间结成或创设任何代理、合伙、合营关系。
本次合作协议建立在框架合作层面，公司向美亚推荐客户，但不收取任何费用，因此不会对公司常态生产经营和当期业绩带来重大影响。
三、其他说明
本次签订的协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，仅对日后双方的工作起指导作用，协议书付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，特提请投资者注意风险防范。
四、 必要的提示
本公司郑重提示广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年二月十四日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-058债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于增加银行借款授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加银行借款授信额度的议案》，同意公司及子公司新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）向有关银行增加申请不超过人民币 200,000万元的综合授信额度（最终以授信银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过的额度）。
该事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需经过公司2018年第四次临时股东大会审议。
一、已审批的授信情况
经公司2018年3月22日召开的2018年第一次临时股东大会批准，为保证公司 2018年度正常经营资金需求，根据公司 2018年度生产经营计划及饲料、制药业务、植物蛋白业务、养殖业务的发展需要，有效降低公司经营过程中由于原材料价格波动所带来的经营风险，提高饲料产销量，增加制药业务的全国市场占有率，扩大养殖业务规模，充分发挥植物蛋白业务的产能，为饲料企业提供优质蛋白原料，2018年度公司申请总额不超过 260,000万元（包括借新还旧）的银行贷款。
二、增加银行授信的情况
天康生物天康汇通为公司的控股子公司，公司拟通过天康汇通开展玉米收储及销售业务，2018年秋季将按经营计划拟收储玉米140万吨，预计全年原料收购资金需求200,000万元。为了保证该项业务的资金需求，公司及子公司天康汇通拟向有关银行新增加申请综合授信额度，总金额不超过人民币200,000万元。
公司将根据生产经营实际情况，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理上述新增贷款额度内具体贷款业务时，公司董事会授权董事长根据实际经营情况代表公司签署相关贷款法律文件。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2018年银行综合授信额度累计不超过人民币460,000万元。
三、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请增加银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司业务发展，进一步提高经济效益。本次申请增加银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向有关银行申请增加总计为 200,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过董事会审议通过的额度）。
四、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的以下议案进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、关于对中交温州置业有限公司增资的关联交易议案
中房地产与关联方上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称“上海希盟”）拟共同对中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）进行增资。双方确认以货币资金增加温州公司注册资本 1,000万元，其中，中房地产认缴增资 700万元，上海希盟认缴增资 300万元。增资完成后，我公司持有温州公司股权比例70%，上海希盟持有温州公司股权比例30%。
我们认为本次与关联方共同增资有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、中房地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案
为提高决策效率，保证中房地产在参加土地竞拍和项目建设中的
资金需求，中房地产（包括下属控股子公司）拟向中交房地产集团有限公司（包括下属控股子公司）借入款项不超过 40亿元人民币，借款利率不超过9%，借款期限为 6个月-36个月，借款额度使用有效期自股东大会审议通过本项议案之日起至 2017年 12月 31日。
我们审阅了中房地产经营管理层提供的相关资料，参考市场情况，本次向关联方借款利率属于合理范围，本次向关联方借款有利于保障中房地产参加土地竞拍或项目建设过程中对资金的需求，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
三、关于向浙江新中梁房地产开发有限公司支付过渡期间相关费用的关联交易议案
由于战略发展需要，中房地产与浙江新中梁房地产开发有限公司（以下简称“新中梁”）曾于 2016年 8月 11日签订《关于中房地产股份有限公司混合所有制改革过渡期间相关费用代付协议》，协议约定为妥善做好过渡期间企业相关管理和人才选拔、储备等工作，在 2016年 9月 1日至 2016年 12月 31日的过渡期中，中房地产在新中梁推荐的人员范围内选拔员工投入我公司工作，并根据经营情况需要，由新中梁为上述人员提供正常办公所需工作场地，开展生产经营工作。过渡期内发生的相关管理费用等暂由新中梁负责安排指定单位代为支付。自 2017年 1月起，双方启动结算工作。经据实结算，双
方确认涉及费用包括代付人力成本 9,051,583.69元；代付办公场地费用 1,081,081.43元；代付行政费用 1,666,104.77元；代付委托开发支出 3,227,886.60元，合计 15,026,656.49元。双方拟就上述结算内容签订《备忘录》予以确认。
我们审阅了中房地产经营管理层提供的相关资料，本次与关联方就相关费用的结算金额参考地区和行业水平，所涉及的代付人力成本、代付办公场地费用、代付行政费用、代付开发支出均按实际发生计算，所发生的费用在合理范围内，计算公允。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 3月 29日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-04天津天保基建股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，于 2019年 2月 27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019年 3月 8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。
会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年年度报告及摘要》。
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
五、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
六、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润1,059,527,059.52元，当年利润应提取10％法定公积金 105,952,705.95元，扣除后母公司未分配利润 953,574,353.57元。
为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以 2018年末总股本 1,109,830,895股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 0.81元（含税），共计分配现金股利 89,896,302.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年度利润分配的独立意见》。
七、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司 2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2019年度审计费用共 55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费 5万元。上述费用共计为 60万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。
八、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计 2019年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年日常关联交易预计公告》。
该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2019年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于 2019年预计日常关联交易的独立意见》。
九、以 7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司已对公司 2018年度募集资金存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见，具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司 2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。
十、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2018年度内部控制评价报告的独立意见》。
十一、以 2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
十二、听取 2018年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。
十三、听取《独立董事 2018年度述职报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2018年度述职报告》。
十四、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司 2018年年度股东大会审议、听取。
特此公告
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一九年三月十二日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-040新华都购物广场股份有限公司
筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新华都，股票代码：002264）自2015年3月11日开市起停牌并在指定信息披露媒体发布了《新华都购物广场股份有限公司重大事项停牌公告》。后经公司确认，该重大事项为重大资产重组事项，公司于2015年4月9日发布了《新华都购物广场股份有限公司重大资产重组停牌补充公告》，并申请股票继续停牌，公司分别于2015年5月7日和2015年6月5日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年6月12日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，关于本次重大资产重组的预案等相关内容披露于2015年6月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。
根据中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关文件规定，本次重大资产重组相关文件披露列入事后审核范围。截至本公告出具之日，深交所仍在对公司上述重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票将在深交所完成事后审核且公司按照深交所审核意见披露相关修订公告后复牌，预计停牌时间自重组预案披露之日（即2015年6月16日）起不超过10个交易日。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一五年六月十九日
北京市天元律师事务所
关于韵达控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见
京天股字（2018）第082号致：韵达控股股份有限公司
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年 3月 19日（星期一）下午 14:30在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道 9号召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《韵达控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及《韵达控股股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经 1
发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2018年 3月 2日召开第十七次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2018年 3月 3日通过指定信息披露媒体发出了《韵达控股股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年3月19日下午14:30在浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号召开，由董事长聂腾云先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2018年 3月19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共6人，共计持有公司有表决权股份758,176,464股，占公司股份总数的62.2858%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4人，共计持有公司有表决权股份 754,715,978股，占公司股份总数的62.0015%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 2人，共计持有公司有表决权股份 3,460,486股，占公司股份总数的0.2843%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）4人，代表公司有表决权股份数 3,553,174股，占公司股份总数的0.2919%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决情况：同意758,164,764股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9985%；反对11,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意3,541,474股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6707%；反对11,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3293%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于韵达控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
王蕾
______________
姜蓓蕾
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
年 月 日
证券代码：000510 证券简称：金路集团公告编号：临 2016-44号四川金路集团股份有限公司
关于对深圳证劵交易所关注函回复的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日，收到深圳证劵交易所公司管理部《关于对四川金路集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2016]第148号）（以下简称“关注函”），主要内容为：对公司2016年8月24日披露的《关于修改公司章程的公告》中，关于公司本次章程修订内容表示关注，要求公司进行说明并披露。
收到关注函后，公司对此高度重视，已按照要求进行了回复，现将回复内容公告如下：：
2016年 8月 23日，公司召开了第九届第二十次董事局会议，根据相关法律、法规及规范性文件规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，并进行了披露。事后，经慎重考虑，为更好地维护广大投资者利益，充分保护所有股东的权益，公司决定取消经公司第九届第二十次董事局会议审议通过的《关于修改公司章程的议案》。2016年 8月 29日，公司以通讯表决的方式召开了 2016年第二次临时董事局会议，审议通过了《关于取消 2016年第二次临时股东大会提案的议案》、《关于取消召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，决定取消修改公司章程，不在将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，因该议案为公司 2016年第二次临时股东大会拟审议的唯一议案，因此，2016年第二次临时股东大会也因拟审议的议案取消而取消。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一六年八月三十日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－012河南易成新能源股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计确认，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|2,786,705,031.16|1,825,753,777.60|52.63%|
|营业利润|-235,446,707.00|-979,370,863.89|75.96%|
|利润总额|-235,687,189.62|-980,206,874.35|75.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|-310,665,541.64|-1,015,245,812.52|69.40%|
|基本每股收益|-0.6179|-2.0192|69.40%|
|加权平均净资产收益率|-18.6096%|-38.1505%|19.54%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,009,031,197.01|6,323,796,550.55|-20.79%|
|归属于上市公司股东的所有者|1,525,409,943.88|1,824,720,211.57|-16.40%|
|权益||||
|股本（股）|502,804,021.00|502,804,021.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净|3.03|3.63|-16.53%|
|资产||||

注：本表数据为公司合并报表数据，上年同期数据为调整后数据，调整上年同期数据的原因
是公司于 2018年上半年将与晶硅片切割刃料相关业务出售给中国平煤神马集团，使会计核
算上的母公司发生变化，故对期初数据进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入278,670.50万元，同比增加52.63%；实现利润总额-23,568.72万元，同比减亏75.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 -31,066.55万元，同比减亏69.40%；基本每股收益-0.6179元，同比减亏69.40%。
影响经营业绩的主要原因如下：
1.报告期内非经常性损益2.54亿元，主要为公司出售与晶硅片切割刃料相关资产给中国平煤神马集团，实现收益约2.15亿元，取得政府补助约0.27亿元。
2.受“5.31”光伏新政影响，金刚线产品业务萎缩，导致业绩下滑，同时，公司对金刚线产品存货计提存货跌价准备，对生产设备计提固定资产减值准备。
3.受光伏行业低迷影响，公司应收账款回款滞后，公司按照账龄对应收账款计提坏账准备。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月27日公司在2018年第三季度报告中披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。
2.截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年二月二十七日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-002江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“裕兴科技”）根据中国证券监督管理委员会江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，现将公司及实际控制人、股东等相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：
一、公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司首次公开发行前所有股东（王建新、北京人济房地产开发集团有限公司、上海佳信企业发展有限公司、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。
承诺期限：2012.3.29--2018.3.28
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人均遵守上述承诺。
2、在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等7名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二
十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：2012.3.29--2018.3.28；任职期间及离职后半年内
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人均遵守上述承诺。
二、公司股票上市前控股股东、公司实际控制人避免同业竞争的承诺
2011年2月18日，公司控股股东、实际控制人王建新先生与公司签署了《避免同业竞争协议》，并于2011年2月18日和2011年12月13日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：（1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞争。（2）本人将不以任何方式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构成同业竞争。（3）本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。（4）如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，承诺人遵守上述承诺。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年02月12日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-030中核华原钛白股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案等相关公告
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 4日中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；2019年2月26日公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
根据前述内容及相关文件规定，公司对本次公开发行可转换公司债券预案以及相关公告的内容进行了修订，主要修订内容如下：
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|序号|章节|修订内容|
|公开发行可转换公司债券预案：|||
|1|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|将最近一年的财务数据更新至2018年度；根据 2018 年度的财务数据更新了主要财务指标。|
|2|四、公司财务状况分析|根据 2018 年度的财务数据更新了财务状况分析。|
|3|六、公司利润分配情况|根据2018年利润分配决议修改了更新了2018年现金分红数据。|
|公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告：|||
|4|二、本次募集资金投资项目的可行性分析|将 20 万吨/年钛白粉后处理项目环评批复情况进行了更新；根据2018 年度的财务数据进行了更新。|
|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告：|||

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|5|一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|根据最新情况更新了测算等假设条件；根据2018年数据对财务指标进行更新。|
|关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况的公告：|||
|6|二、 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改回复情况|新增“（十四）关于对中核华原钛白股份有限公司的问询函（中小板年报问询函【2019】第 13 号）的主要内容和公司回复情况”。|

相关调整后的公告具体详见 2019年 2月 28日公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司《公司章程》修订案
（修改部分以黑体标注）
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的有关规定和要求，对《公司章程》中相应条款及内容作如下修订：
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||修改前|||修改后|
|第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820号”文批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002年12月31日转到安徽省工商行政管理局，现营业执照号为企股皖总字第002030号。||修改|第二条 黄山永新股份有限公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部“外经贸资二函[2001]820 号”文批准，由黄山永新装饰包装材料有限公司整体变更设立。公司在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册登记，取得企业法人营业执照；2002 年 12 月 31 日转到安徽省工商行政管理局。公 司 营 业 执 照 注 册 号 为340000400000744。||
|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或黄山市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过网络方式参加股东大会的，其股东资格的合法性由网络服务方确认。||修改|第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或黄山市。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司向股东提供股东大会网络投票服务。||

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|-|-|-|
|第四十七条 股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。|修改|第四十七条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。影响中小投资者利益的重大事项是指依据规定应当由独立董事发表独立意见的事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。|
|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|修改|第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第一百九十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开10日以前书面送达全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。|修改|第一百九十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开 10 日以前（临时会议召开3日以前）通知全体监事。监事会决议应当经半数以上监事通过。|
|第二百一十四条 股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|修改|第二百一十四条 股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。|

黄山永新股份有限公司
二O一五年二月八日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-073
金卡智能集团股份有限公司
关于延期披露 2018年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2018年 10月 26日披露 2018年第三季度报告，鉴于公司第三季度报告的编制、复核等相关工作完成时间晚于预期，为确保定期报告信息披露的质量，经向深圳证券交易所申请，公司2018年第三季度报告披露时间延期至 2018年10月29日。
公司董事会对本次调整披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
万达信息股份有限公司
独立董事关于调整本次发行股份募集配套资金用途等相关事项
的事前认可函
万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）拟以非公开发行股份的方式购买嘉实投资管理有限公司（以下简称“嘉实投资”）、宁波联创利鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“联创利鑫”）合计持有的上海嘉达信息科技有限公司（以下简称“嘉达科技”）99.40%的股权，同时，万达信息拟向嘉实投资和其作为私募基金管理人募集设立的契约型私募基金“嘉实投资兴盛投资基金”（以下简称“兴盛投资基金”）、联创利鑫非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《万达信息股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议的下述议案事前予以认可：
议案一：关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案
议案二：关于本次募集配套资金用途的可行性分析的议案
议案三：关于公司签署《股份认购协议之补充协议》的议案
我们认为：上述议案审议事项符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，且本次调整后的募集配套资金用途符合中国证监会于2016年6月17日发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》对募集配套资金用途的最新监管要求。我们同意公司将上述议案提交公司第五届董事会2016年第七次临时会议进行审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万达信息股份有限公司独立董事关于调整本次发行股份募集配套资金用途等相关事项的独立董事事前认可函》之签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2016年6月24日
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽荃银高科种业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
之法律意见书
安徽天禾律师事务所
ANHUI TIANHE LAW OFFICE
地址：安徽省合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼 15-16层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450
网址：http://www.tianhelaw.cn
法律意见书安徽天禾律师事务所关于
安徽荃银高科种业股份有限公司
2019年第四次临时股东大会之法律意见书
天律证字2019第00160号致：安徽荃银高科种业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板规范运作指引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、史山山律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2019年 4月 17日召开的荃银高科2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对荃银高科的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据荃银高科提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而
法律意见书需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2019年 3月 28日，荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，根据该通知，公司2019年第四次临时股东大会拟定于 2019年 4月 17日召开，本次股东大会的召开经公司 2019年 3月 27日召开的第四届董事会第三次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。
经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
公司本次会议于2019年4月17日下午14:30在合肥市高新区创新大道 98号公司315会议室召开，会议由公司副董事长张琴主持。
经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及召集人的资格
1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共【11】人，于股权登记日（2019年 4月 11日）合计持有股份【80,264,390】股，占公司有表决权股份总数的【18.96】%。
通过网络投票的股东或股东代理人共【6】人，于股权登记日（2019年 4月 11日）合计持有股份【173,538,995】股，占公司有表决权股份总数的【40.99】%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
法律意见书2、出席会议的其他人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。
经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次会议的提案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的通知及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的提案为：
1.《关于修改公司<重大经营与投资决策制度>的议案》
2.《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
以上第1项提案经2019年3月27日公司第四届董事会第三次会议通过（公告编号为2019-040）；第2项提案已分别经2019年3月27日公司第四届董事会第三次会议（公告编号为2019-040）、第四届监事会第三次会议（临时会议）决议通过（公告编号为2019-042），且公司独立董事已根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司相关制度对相关提案发表独立意见。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的提案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的提案合法、有效。
四、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、现场投票
经本所律师见证，本次现场会议采取书面记名投票方式表决。出席会议的股东或股东代理人就列入本次会议议事日程的提案进行了逐项表决，并由本所律师、两名股东代表、一名监事代表按照相关规定进行了计票、监票。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为2019年4月17日
法律意见书上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2019年 4月 16日下午 15:00至 2019年 4月 17日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的参与股东、代表股份和表决结果等情况。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票合并统计后的表决结果，本次股东大会审议的议案经参加现场会议和网络投票的股东代表的有效表决通过。
经核查，本所律师认为，本次会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，荃银高科本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2019年第四次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于二Ｏ一九年四月十七日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本两份、无副本。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：卢贤榕
史山山
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-97甘肃上峰水泥股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的非公开发行股票方案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。具体详见公司于 2015年9月29日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年非公开发行股票预案》等相关公告。
因公司拟对非公开发行股票方案进行调整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上峰水泥，证券代码：000672）于2015年11月17日（星期二）开市起停牌。公司已于2015年11月18日、11月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于调整非公开发行股票方案的停牌公告》、《关于调整非公开发行股票方案继续停牌的公告》（公告号分别为[2015-92]、[2015-93]）。
目前，公司及中介机构正在积极推进非公开发行股票相关工作，包括并不限于对原方案的发行对象、定价方式、发行数量等进行调整，其中方案调整拟涉及的相关方需要进行论证或决策审批等程序。鉴于有关调整事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年12月1日（星期二）开市起继续停牌。公司将尽快确定相关事项，预计将于本次停牌起始日（2015年11月17日）起的15个工作日内公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露
义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年十一月三十日