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证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2016—023号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于 2016年 3月 10日以书面方式通知各位董事，会议于 2016年 3月 15日下午14：30在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事何愿平因事请假，已委托董事凃立俊代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王贤兵先生主持。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）关于公司董事会换届选举的议案。
根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司第六届董事会自 2013年 3月 26日成立至今，即将任期届满，须进行董事会换届并选举新一届董事。经征询公司主要股东提名意见，同意推选王贤兵、周强、王静、凃立俊、张勇、何愿平、汪胜、杨开、陶涛为公司第七届董事会董事候选人，其中汪胜、杨开、陶涛为独立董事候选人。（董事候选人简历附后）
（9票同意，0票反对,0票弃权）
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司独立董事汪胜先生、杨开先生、陶涛先生就公司董事会换届并提名第七届董事会董事候选人出具了《独立董事意见》，认为：1、本次公司董事会换届并提名新一届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法。董事候选人均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格。
2、同意关于公司董事会换届选举的议案，并同意将上述议案提交公司下一次股东大会审议。
（二）关于召开公司 2016年度第二次临时股东大会的议案。
因上述“关于公司董事会换届选举的议案”及公司第六届监事会第十七次会议中“关于公司监事会换届选举的议案”需提交股东大会审议。现定于 2016年 3月 31日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2016年度第二次临时股东大会。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2016年 3月 16日
附：董事候选人简历
王贤兵先生，1965年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。曾任武汉市自来水公司经理助理、武汉市自来水公司副经理、武汉市水务集团有限公司董事、副总经理、总经理；武汉市城市排水发
展有限公司董事长。现任武汉市水务集团有限公司董事长、党委书记，武汉市自来水有限公司董事长、党委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周强先生，1973年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。
曾任武汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团水业发展部副经理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团水业发展部党委书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任，武汉市水务集团有限公司副总经理。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委委员，武汉市自来水有限公司董事、党委委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王静女士，1974年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师，政工师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任，团委书记，供水部党委委员，副经理；市信息管网公司办公室主任；武汉市水务集团有限公司总经理助理，投资发展部部长。现任武汉市水务集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉市自来水有限公司董事、党委副书记、纪委书记，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、党委书记。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
凃立俊先生，1959年出生，大专学历，高级工程师，国家注册一级建造师，享受武汉市政府专家津贴。曾任武汉市自来水工程公司总工程师、副总经理，武汉市水务集团有限公司管网管理部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司总经理。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书，武汉长江隧道建设有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张勇先生，1976年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级工程师。曾任武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；武汉市排水发展有限公司总经理；现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何愿平先生，1966年出生，南京理工大学工学学士、北京科技大学工学硕士、新西兰维多利亚大学金融数学硕士，工程师，中国国籍，拥有新西兰永久居留权。何愿平先生具有投资、金融等专业背景和多年的大型企业经营管理经验，曾荣获第二届海淀科技园区优秀青年企业家。1991年 12月至 1992年 12月任北京理工大学科技处科长， 1992年 12月至 1997年 4月任国家科委中国国际科学中心国际合作部部长，1997年 5月至 2000年 6月到国外留学，2000年 7月至 2001年 10月任北大方正集团北大方正投资公司助理总裁、投资总监，2001年 10月至 2003年 3月任北大方正集团方正东安稀土总公司总经理，
2003年 4月至 2005年 8月任北京安联投资有限公司副总经理、投资总监，2005年 9月至 2007年 6月任北京碧水源科技发展有限公司董事、常务副总经理、财务负责人，2007年 6月起至今任北京碧水源科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监和董事会秘书，现任武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会董事，同时兼任中国证监会创业板发审核委员会委员、欧美同学会•澳新分会副会长,中央财经大学会计学院客座导师。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪胜先生，1963年出生，本科学历，中国注册会计师，高级会计师。曾任武汉市国有资产管理委员会办公室财务总监，武汉市粮食公司总会计师，正信期货经纪有限公司（筹）总会计师，武汉市正信国有资产经营公司稽核部副总经理；现任武汉三特索道集团股份有限公司计划管理总部总经理，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨开先生，1959年出生，博士研究生学历，注册公用设备工程师，曾任武汉大学土木建筑工程学院副院长，长期从事给排水工程专业领域的教学，科研，设计，工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院，教授，博士生指导教师，湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主任委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶涛先生，1955年出生，研究生学历。曾任教于武汉城市建设学院，现任教于华中科技大学环境科学与工程学院，教授，博士生导师，武汉三镇实业控股股份有限公司第六届董事会独立董事。同时担任全国高等给排水专业指导委员会委员、中国城镇供水排水协会理事、中国土木工程学会水工业分会理事及排水委员会委员、工业给水排水委员会委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—026上海阳晨投资股份有限公司关于
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014年 11月 1日披露《关于公司股票停牌的公告》（临2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请,公司股票自 2014年 11月 3日起停牌。本公司于 2014年 12月 6日披露《关于公司重大资产重组停牌的公告》（临2014-041），确定该重大事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请,公司股票自 2014年 12月 8日起继续停牌，不超过一个月。本公司于 2015年 1月 5日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001），因该项重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015年 4月 2日公司召开第六届董事会第二十九次会
议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自 2015年 4月 3日起继续停牌。本公司于 2015年 4月 3日披露《关于公司重大资产重组继续停的牌公告》（临2015-024）。
停牌期间，本公司每 5个交易日（2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、11月 22日、11月 29日、12月 6日、 12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》（详见公司于 2014年 11月 1日、11月 8日、11月 15日、 11月 22日、11月 29日、12月 6日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、2015年 1月 5日、1月 10日、1月 17日、1月 24日、1月 31日、2月 5日、2月 12日、2月 26日、3月 5日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 3日在《上海证
券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票停牌的公告》（临2014-030）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-031）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-032）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（临2014-033）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（临2014-041）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-043）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-044）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2014-047）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临2015-001）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-002）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-003）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-004）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-005）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重
组继续停牌公告》（临2015-007）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-008）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-009）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-012）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-014）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-015）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（临2015-016）”、《“上海阳晨投资股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告》（临2015-024）”）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因该等重大资产重组涉及 B股改革等重大事项，并可能属于重大无先例事项，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将继续停牌至 2015年 5月 8日。停牌期间，公司将根据重大资产重组的
进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
国海证券股份有限公司
关于河南安彩高科股份有限公司
非公开发行股票2013年持续督导年度报告书
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|保荐机构：|国海证券股份有限公司|上市公司简称：|安彩高科|
|保荐代表人：|马涛、沈红帆|上市公司代码：|600207|
|报告年度：|2013年度|报告日期：|2014 年3 月|

经中国证券监督管理委员会以“关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复”（证监许可[2013]35号）核准，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”、“发行人”或“公司”）于 2013年 5月 10日完成了非公开发行股票的发行工作，安彩高科向控股股东河南投资集团有限公司共发行了 25,000.00万股人民币普通股（A股）。作为安彩高科本次非公开发行的保荐机构，开展了安彩高科 2013年度持续督导工作，具体情况如下：
一、2012年度持续督导工作情况
（一）现场检查情况
2013年度，负责持续督导工作的保荐代表人及其他项目组成员，对安彩高科进行了现场检查。期间，项目组根据事先制定的现场检查计划对安彩高科的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、对外担保和重大对外投资情况、经营状况等进行了核查，并与公司董事兼董秘李明及其他高级管理人员进行了沟通和交流，了解了公司募集资金使用情况、经营和财务状况。听取了他们对公司 2013年经营和财务状况的分析，募投项目完成情况，并且进一步了解公司产品的市场情况，以及公司未来的发展规划。根据现场检查情况，保荐机构出具了《国海证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限
公司2013年上半年定期现场检查报告》、和《国海证券股份有限公司关于河南安
彩高科股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。
（二）日常督导情况
2013年度，本保荐机构就持续督导相关事项与安彩高科保持了日常沟通，并完成了如下持续督导工作：
1、督导安彩高科及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺。
2、督导安彩高科建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。
3、对安彩高科的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、对公共传媒关于安彩高科的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查。
（三）其他持续督导事项
1、对公司使用募集资金置换先期投入费用进行核查
截至 2013年5月7日，公司以自筹资金 53,910,992.96元预先投入超薄玻璃项目。中勤万信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入超薄玻璃项目情况进行了专项审核，并出具了《河南安彩高科股份有限公司以募集资金置换预先投入年产 1440万平米电子信息显示超薄基板项目自筹资金专项说明鉴证报告》（勤信鉴字【2013】第22号）。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2013年5月 20日，公司用募集资金置换预先已投入超薄玻璃项目的自筹资金，置换资金总额为 53,910,992.96元。本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司本次募集资金使用的置换行为已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，并由会计
师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行相应核查
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，2013年5月 20日，公司使用闲置募集资金22,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保新项目正常建设。
公司本次使用募集资金暂时补充流资的行为已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
3、对公司变更募集资金投资项目进行核查
公司原募投项目计划建设年产 1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目，原计划使用募集资金42,200.00万元。变更的募集资金投资项目为日处理 50万立方米天然气液化工厂项目，变更的募集资金投向的总金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%。
公司原募投项目拟生产的产品为钠钙硅超薄玻璃基板，按原计划预计 2014年初建成投产。由于公司增发方案获批及资金到位的进度晚于计划，资金到位后项目市场和技术发生了一定的变化，特别是近两年钠钙硅超薄玻璃国产化速度明显加快，新增产能逐步释放，产能的快速增加势必会对超薄玻璃项目建成后的盈利能力产生较大影响。为了提高募集资金的使用效率，尽快建设能提升公司效益的项目，结合公司发展战略，将募集资金中 27,227.90万元用于新项目。对于原募投项目，下一步公司将对技术的升级换代和市场的变化做进一步调研、论证，
条件成熟时，公司将通过自筹或其他方式筹集资金建设。
本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并提交公司 2013年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本次变更部分募集资金投资项目公告及相关文件已在《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
本次变更部分募集资金投资项目可以更好地集中优势资源，优化公司业务结构，增强公司行业竞争能力，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、信息披露审阅情况
国海证券对安彩高科2013年1月1日后至2013年12月31日的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。
经本保荐机构核查，发行人严格按照相关规定履行信息披露义务。公司已披露的公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；且不存在应予披露而未披露的事项。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
经保荐机构核查，2013年1月1日至2013年12月31日，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票2013年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
沈红帆 马涛
国海证券股份有限公司 2014年月日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—022北汽福田汽车股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 18日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了关于召开公司六届二次监事会的会议通知。
北汽福田汽车股份有限公司六届二次监事会于2015年4月16日在北京密云召开。赵景光监事长主持了本次会议。会议应到监事7名，实到监事7名。监事会秘书列席了会议。
会议召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
出席会议的全体监事对以下议案进行了审议：
一、《2014年度监事会工作报告》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
二、《2015年度监事会工作要点》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
三、《2014年度利润分配预案》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
以公司总股本333,506.56万股为基数，每10股派送现金0.43元（含税），分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的30.06%。
四、《2014年度公积金转增股本预案》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
2014年度公司不进行公积金转增股本。
五、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
六、《2014年度内部控制评价报告的议案》：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
七、《2014年年度报告及摘要》：
根据《证券法》第68条的相关要求，公司监事会已按规定认真审核了公司2014年度报告的全部内容，确认如下：
1、2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽2014年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司无重大收购及转让资产交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。
公司关联交易公平，没有损害公司利益。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该项议案。
八、《关于 2015年度关联交易的议案》：
（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下关联交易：
1、关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易；
2、关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易；
3、关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易；
4、关于与北京首钢冷轧薄板有限公司的关联交易；
5、关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易；
6、关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易。
（二）其中，根据有关规定：
1、关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
2、关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易，因关联监事陈忠义回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
3、关于与北京汽车集团有限公司的关联交易，因关联监事尹维劼回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项关联交易。
2015年度关联交易的主要内容详见公司临2015-021号公告。
会议还听取了《监事会对公司<信息披露事务管理制度>实施情况的年度评估报告》。
其中第一、三、四、五、八项议案须经提交2014年年度股东大会审议、批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二○一五年四月十六日
备查文件：
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-006华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届监事会第十次（临时）会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议通知已于2019年1月26日以书面文件的形式发出。
(三)本次会议于2019年2月1日16时以现场表决方式召开。
(四)本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五)本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》；
监事会认为：
以及《激励计划》的规定。
2、激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、公司和本次预留股票授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划预留股票设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意将 2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由原 110.97万股调整为 155.358万股，同意以 2019年 2月 1日为本次授予的授予日，以6.64元/股的价格向符合条件的55名激励对象授予 102.445万股限制性股票。剩余52.913万股限制性股票不进行授予。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》；
监事会认为：本次对 2018年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《华扬联众数字技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意对 2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的回购价格进行的调整，由14.98元/股调整为10.70元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的的议案》；
监事会认为：公司激励计划对象陈牧川、马译斐已离职，根据《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以上人
员不具备激励对象资格。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，监事会同意对陈牧川、马译斐已获授但尚未解锁的限制性股票合计 4.256万股分别以回购价格 10.70元/股加银行同期存款利息、回购价格 10.70元/股进行回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2019年2月2日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 公告编号：2016-040
中牧实业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年11月1日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 8区17号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|240,137,089|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.8718|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长胡启毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事王建成先生、薛廷伍先生、高伟先生、独立董事郑鸿女士、周晓苏女士由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，职工监事王水华先生由于工作原因未能出席现场会议；
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,434,462|99.7074|586,627|0.2442|116,000|0.0484|

2、议案名称：关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|13,731,262|94.5927|784,927|5.4073|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案|13,731,262|94.5927|784,927|5.4073|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的 1/2以上通过；议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代表所
持表决权的2/3以上通过，同时经参加表决的流通股股东所持表决权股份总数的
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：单云涛、吴涵
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中牧实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司2016年11月2日
独立董事提名人声明
提名人青岛天华院化学工程股份有限公司，现提名王玉涛为青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛天华院化学工程股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与青岛天华院化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括青岛天华院化学工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在青岛天华院化学工程股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：青岛天华院化学工程股份有限公司
2019年4月29日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—035方大炭素新材料科技股份有限公司
第六届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于 2016年6月3日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于变更公司董事会秘书的议案
因工作变动，安民先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任宁庆才先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满日止。公司董事会对安民先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于发行中期票据的议案
为满足公司经营发展的资金需求，进一步优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行总额不超过人民币12亿元。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2016-037）。
本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。
三、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
公司定于2016年6月21日召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
关干
《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的
专项说明》的意见
“ ”
湖北仰帆控股股份有限公司(以下简称本公司)⒛1s年度财务
报告由立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审计,该所为本公司出具
了带强调事项的无保留意见审计报告。我们认为,该报告客观、公i匚的反映了本公司的财务状况和经营成果,同意董事会对立信会计师事
务所
(特殊普通合伙)出具的带强调事项的无保留意见审计报告的专
项说明。
监事
彭惠珍
范震东
刘丽萍
一 o
湖北仰帆控股股份有限公司监事会
关于《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的
专项说明》的意见
`1控 “ ”
湖北仰刂丿股股份仃限公刊(以卜岣称 本公刊)2015庋年财务报古山氵估会计帅1i扌务所(特殊汝通合伙)↑}f,计该所为本公刊出只r带强调事项的无仙t留意见审计报告。我们认为,该报告客观、公lF反的瞅:r本公司的财务状况和经营成呆,卜1意诳艹会对讧估会计师△务所(特殊浒通合伙)出具的廿强洲刂烦的无保留意见tf丨计报古的々项说明。
‖亻i珀 彭惠珍
范隽霆//J(
工 o
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-123上海富控互动娱乐股份有限公司
关于公司涉及仲裁的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：已撤回仲裁申请
上市公司所处的当事人地位：共同被申请人
涉及仲裁本金为：6,800万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于娄底仲裁委员会已同意邵某雄撤回仲裁申请，预计对公司本期利润或期后利润将不会产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到娄底仲裁委员会签发的【娄仲撤字（2018）11号】同意撤回仲裁申请通知书。现将该通知书相关案件的进展情况公告如下：
一、仲裁案件的基本情况
2018年1月31日，娄底仲裁委员会受理了申请人邵某雄就与被申请人上海宏达矿业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、颜静刚、朱士民民间借贷纠纷一案提起的仲裁申请。邵某雄在仲裁程序中提出财产保全申请，请求上海市宝山区人民法院冻结被申请人银行存款人民币 68,000,000元或查封、扣押同等价值的财产，并已提供了担保（详见公司公告：临2018-041）。
二、仲裁案件的进展情况
2018年 11月 30日，娄底仲裁委员会收到邵某雄提出的撤回仲裁申请，经审查，娄底仲裁委员会同意其撤回申请并出具了【娄仲撤字（2018）11号】同
意撤回仲裁申请通知书。
三、本次公告的仲裁案件的进展情况对公司的影响
鉴于娄底仲裁委员会已同意邵某雄撤回仲裁申请，预计对公司本期利润或期后利润将不会产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
四川西部资源控股股份有限公司监事会
对《董事会关于对会计师事务所出具的
2017年度财务报告带持续经营重大不确定性段落
的无保留意见的专项说明》的意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告的审计机构，对本公司 2017年度财务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，公司监事会对此作出专项说明如下：
一、带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及的主要内容
根据审计报告所述，我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注二之 2所述，截至2017年12月31日，西部资源公司母公司流动负债大于流动资产1.81亿元，2017年度母公司经营活动现金和现金总额分别净流出 0.36亿元和 2.06亿元。扣除 2018年 3月 8日已归还的 1.21亿元公司债券后，母公司尚有 3.2亿元的金融机构借款将于 2018年 9月到期；同时母公司为控股子公司重庆恒通客车有限公司（“恒通客车”）1.11亿元的银行借款提供担保，但恒通客车因受2016年财政部处罚的影响，经营十分困难，截至2017年12月31日，其流动负债大于流动资产3.79亿元，负债总额大于资产总额1.37亿元。这些情况表明存在可能导致西部资源公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、出具持续经营重大不确定性段落的无保留意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》与《中国注册会计师审计准则第 1324号——持续经营》，因西部资源公司流动负债大于流动资产、经营活动现金及现金总额均为净流出、主要子公司经营困难，同时公司又存在即将到期的金融机构借款，这些信息综合表明可能存在与持续经营相关的重大不确定性。西部资源公司在财务报表附注二之2对相关状况和改善措施进行了充分披露。我们认为，西部资源公司的持续经营
能力仍存在重大不确定性，这一事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，因此我们对西部资源公司 2017年度财务报表出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。
三、持续经营重大不确定性段落涉及事项对报告期内西部资源公司财务状况和经营成果的具体影响
上述带有持续经营重大不确定性的无保留意见涉及事项不会对西部资源公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成本和现金流量造成具体金额的影响。
四、持续经营重大不确定性段落涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形
未发现持续经营事项属于违反企业会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。
五、公司监事会的意见
公司监事会认为，上述审计意见客观公正、准确地反映了公司实际的财务状况，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段提及的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。
四川西部资源控股股份有限公司监事会
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-042索通发展股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2019年 7月 26日向全体董事发出会议通知，于 2019年 8月 5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体发布的《2019年半年度报告》。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体发布的《关于修订<公司章程>的公告》。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于聘任李军先生为总工程师的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司总经理张新海先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李军先生为公司总工程师，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
4、审议并通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年8月6日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会2019年8月6日附：李军先生简历
李军，男，1974年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、高级工程师，在铝用炭素行业拥有逾 20年的工作经验，历任中国铝业股份有限公司广西分公司技术员、四川广元启明星铝业有限责任公司机械动力部经理。
2011年 5月加入索通发展股份有限公司，曾任嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理、云南索通云铝炭材料有限公司副总经理。
现任索通发展股份有限公司研发中心主任。
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2015-014中国国旅股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国国旅集团有限公司（以下简称“国旅集团”）正在筹划涉及本公司的重大事项，公司股票已于2015年3月16日起停牌。
经与国旅集团核实，目前该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经本公司申请，公司股票自2015年3月31日起继续停牌。
本公司将及时与国旅集团进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况，并将在 5个交易日内公告该事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二〇一五年三月三十一日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—027
物产中大关于2016年度第一期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年10月28日召开七届十七次董事会，2015年11月16日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称：交易商协会）申请注册发行不超过人民币150亿元超短期融资券。内容详见2015年10月30日和2015年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临时公告。
2016年3月10日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP44号），交易商协会接受公司超短期融资券注册，注册金额为150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行。
2016年3月11日，公司发行了2016年度第一期超短期融资券，发行结果如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|物产中大集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券|简称|16物产中大 SCP001|
|代码|011699424|期限|270 日|
|起息日|2016 年3月14 日|兑付日|2016年12 月9日|
|计划发行总额|15亿元|实 际发行 总额|15亿元|
|发行利率|2.75%|发行价格|100.00元/百元面值|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|杭州银行股份有限公司|||

特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2014—015
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月15日（星期四）
●股权登记日：2014年5月8日（星期四）
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2013年年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月15日（星期四）上午9﹕00时
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
二、会议审议事项
（一）表决议案：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议公司2013年年度报告全文和摘要；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
7、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案。
（二）听取报告事项：
独立董事2013年度述职报告。
三、会议出席对象：
（一）截止2014年5月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东(授权委托书附后)。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
（一）、登记时间：2014年5月13日(上午8：00至下午4：30)
（二）、登记地点：公司董事会办公室
联系人：宋将林钱晓瑾
联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室
邮编：314400
（三）、登记手续：股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证办理登记手续；法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2014年4月18日
●备查文件：
公司七届六次董事会决议。
附件：
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位(或本人)出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|审议公司2013年度董事会工作报告||||
|2|审议公司 2013年度监事会工作报告||||
|3|审议公司 2013年度财务决算报告||||
|4|审议公司 2013年度利润分配预案||||
|5|审议公司 2013年年度报告全文和摘要||||
|6|审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案||||
|7|审议公司2014年度日常关联交易预计的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-023上海市北高新股份有限公司
关于 2013年度网络业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司 2013年度网络业绩说明会于 2014年 4月 16日 15:30-17:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行，交流网址为roadshow.sseinfo.com。公司管理层就公司2013年度业绩、利润分配、未来发展及行业情况等与投资者进行了交流沟通。
一、参加人员
本公司参加本次说明会的人员为公司董事、总经理黄之阳先生，财务总监戴勇斌先生和董事会秘书兼证券事务代表胡申先生等。
二、投资者参加方式
投资者以网络形式参加本次说明会，就所关心的问题与本公司管理层进行沟通交流。
三、会议主要内容
会议的主要内容详见本公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的上海市北高新股份有限公司2013年度网络业绩说明会会议记录。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
江苏长电科技股份有限公司
经营管理层绩效考核方案
为保证公司年度经营计划和总体战略目标的实现，增强公司经营管理层的责任感和执行力，拟对经营管理层实行经营绩效和薪酬挂钩的考核制度。具体方案如下：
一、考核原则
通过设立有效的奖励额度和可行的考核方式，实现对考核对象的有效激励和约束；
二、考核对象
公司董事长、总裁、执行副总裁等经营管理班子相关人员；
三、考核指标
董事会审议通过的年度经营计划，分为年度指标和月度指标：
1、年度指标：按董事会下达的年度经营计划目标作为年度KPI
指标考核；
2、月度指标：将年度经营计划分解为月度KPI指标，按月累计考核。A、月度累计KPI指标完成率低于70%，取消当月绩效奖励，若
以后月度累计KPI指标完成率高于70%则合并计算奖励；B、月度累计KPI指标完成率在70%~130%之间，则绩效奖励在此区间同比例计算；
C、月度累计KPI指标完成率超过130%，则按130%计算。
四、奖励资金来源
绩效考核奖励金额按当年度合并报表归属于母公司净利润的3%
计提；
五、绩效考核奖励资金的发放
公司绩效考核分月度考核和年度考核两大类，每月发放月度考核部分奖励；年终按照年度考核结果，发放年度考核奖。
六、考核奖励的管理关系
1、董事会薪酬与考核委员会负责对董事长考核；
2、董事长负责对总裁、执行副总裁、高级副总裁等经营管理班子相关人员考核；
七、考核奖励的实施与监督
公司经营管理层绩效考核方案与实施细则由公司战略管理处负
责制定和实施，董事会薪酬与考核委员会负责审核考核方案并对绩效考核奖励的实施进行监督管理。
江苏长电科技股份有限公司二〇一六年四月二十七日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-024号
彩虹显示器件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 18日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－040华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2015年7月29日收到范春霞女士的书面辞职报告，范春霞女士因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，辞职后范春霞女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，范春霞女士的辞职自书面辞职报告送达监事会之日起生效。
在此，本公司对范春霞女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司