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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-009北京万邦达环保技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司董事长具体实施上述理财事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次使用闲置自有资金委托理财属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财基本情况概述
1.委托理财的目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买低风险的保本型理财产品，提高公司财务收益。
2.委托理财的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括银行发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告投资基金和以证券投资为目的的投资。
3.委托理财的额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金以购买银行理财产品等方式进行委托理财，资金使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
4.委托理财的期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.委托理财的资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6.委托理财的决策程序
经董事会、监事会审议通过后实施，授权公司董事长负责办理具体相关事宜。
二、投资风险分析及风险控制
1.投资风险：
公司选择保本型理财产品，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.针对投资风险,拟采取措施如下:
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事一致认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，可提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在影响公司日常经营业务的开展和主营业务正常发展的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，一致同意公司及子公司在审批额度内使用闲置自有资金进行委托理财。
五、监事会意见
公司监事会经审议后认为：在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第三届监事会第十六次会议决议；
3.独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见。
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2017－006大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于 2017年 2月 10日上午9：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2017年2月3日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事6名，实际出席会议董事 6名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司拟向中国进出口银行申请流动资金贷款》议案。
公司拟向中国进出口银行申请1.3亿元人民币流动资金贷款，期限二年。
以上贷款为抵押贷款，大连天宝绿色食品股份有限公司以其位于大连市金州区拥政街道三里村十处房产及所分摊的土地（土地面积为 21,621.9平方米,房屋总建筑面积为 39,201.06平方米）为此笔贷款提供抵押担保，相关抵押手续尚未办理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一七年二月十日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于湖南辰州矿业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：湖南辰州矿业股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南辰州矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2014年3月9日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2014年3月28日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告《湖南辰州矿业股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2014年4月14日。
2、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开。
本次股东大会通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年4月17日下午 15:00至2014年4月18日下午15:00，通过证券交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
本次股东大会现场会议于 2014年 4月 18日 14时在湖南省沅陵县官庄镇公司本部办公楼三楼大会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为 389,419,164股，占公司股份总数的 39.0878%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计 45,028,996股，占公司股份总数的4.5198%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议事项的表决结果如下：
（1）《2013年度董事会工作报告》，同意 389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过；
（2）《2013年度监事会工作报告》，同意 389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过；
（3）《2013年年度报告及摘要》，同意 389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过；
（4）《2013年度财务决算及 2014年度财务预算安排的报告》，同意389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过；
（5）《2013年度基本投资计划执行情况及 2014年度基本投资计划安排的报告》，同意389,189,866股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9411%，议案通过；
（6）《2013年度利润分配及公积金转增股本的预案》，同意389,189,866股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9411%，议案通过；
（7）《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，同意389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过；
（8）《关于申请公司 2014年度债务融资额度的议案》，同意 389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9347%，议案通过；
（9）《关于预计 2014年度日常关联交易的议案》，关联股东湖南黄金集团有限责任公司及黄启富先生回避表决，同意45,018,480股，占出席会议有表决权股份总数的99.4383%，议案通过；
（10）《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 389,164,866股，占出席会议有表决权股份总数的99.9347%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南辰州矿业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
李荣 袁爱平
经办律师：
廖青云
二〇一四年四月十八日
银江股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司 2016年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：
1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的关联方违规占用资金情况；
3、报告期内，公司不存在为控股股东、其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保的情况。亦不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日的对外担保情形。
二、关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2016年半度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘国平 冯晓 赵新建
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2016-105申科滑动轴承股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162736号）。
中国证监会依法对公司提交的《申科滑动轴承股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2016年9月30日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-038拓维信息系统股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年05月09日（星期四）15:00-17:00在全景网提供的网上平台上举办2018年年度报告网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。公司2018年年度报告摘要刊登于 2019年 04月 27日的《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供全体股东和投资者查阅。
出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长、总经理李新宇先生，副总经理、董事会秘书龙麒女士，副总经理、财务总监倪明勇先生以及独立董事许长龙先生。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2019年04月27日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-064西安环球印务股份有限公司
关于第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”或“环球印务”）于2018年 8月 1日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《西安环球印务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案。公司于2018年8月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过公司第一期员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》相关要求，现将公司第一期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划的相关手续正在积极办理中，待各项手续办理完毕后，本持股计划将从二级市场购买公司股票。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年九月二十六日
关于湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-037武汉中元华电科技股份有限公司
关于湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中元汇”）拟出资人民币 5,250.00万元与武汉中元九派产业投资管理有限公司、湖北高投资本经营有限公司、深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）、十堰昶诚智能装备科技投资有限公司及王永业先生共同发起设立湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称“产业基金”）。
2016年 11月 21日，公司 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》，同意中元汇与与上述机构及自然人共同发起设立产业基金。
2016年 11月 23日，湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局下发的营业执照。
上述事项具体内容详见 2016年 10月 28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-039），以及 2016年 11月 29日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司参与设立产业基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：
关于湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告2016-050）。
近日，该产业基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：ST8678),具体内容如下：
基金名称：湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：武汉中元九派产业投资管理有限公司
备案日期：2017年 6月 29日
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十九日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-009号万达电影院线股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2015]2438号）核准，同意万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项发行股份 27,147,487股，根据公司 2015年半年度利润分配方案，实际发行股份数相应调整为54,294,974股，每股发行价为74.04元，募集资金总额为 2,179,999,997.76元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,172,379,702.79元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12月 23日出具的瑞华验字[2015]第 62060009号《验资报告》进行了审验。
一、本次募集资金的投资安排
根据《万达电影院线股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司本次发行股份购买资产，非公开发行股份配套融资不超过218,000万元。公司计划将募集资金用于支付收购慕威时尚文化传播（北京）有限公司股权的现金对价部分、影院建设和补充流动资金，具体情况如下表所示：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|
|1|支付现金对价|360,000,000.00|360,000,000.00|
|2|影院建设项目|1,000,000,000.00|1,000,000,000.00|
|3|补充流动资金|820,000,000.00|820,000,000.00|
|合计||2,180,000,000.00|2,180,000,000.00|

万达电影院线股份有限公司二、募集资金预先投入和置换情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2016]62060001号《鉴证报告》，截止 2016年 1月 12日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金242,209,895.85元，具体情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||募集资金承诺投||截止披露日自有|||
||募投项目名称||投资总额||||||拟置换金额|
||||||资金额||资金已投入金额|||
|支付现金对价||360,000,000.00||360,000,000.00||212,343,950.00||212,343,950.00||
|影院建设项目||1,000,000,000.00||1,000,000,000.00||29,865,945.85||29,865,945.85||
|补充流动资金||820,000,000.00||820,000,000.00||-||-||
|合计||2,180,000,000.00||2,180,000,000.00||242,209,895.85||242,209,895.85||

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真核查后，认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同
意公司使用募集资金242,209,895.85元置换预先投入募投项目的自筹资金。
万达电影院线股份有限公司四、监事会意见
公司监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率。一致同意公司使用募集资金242,209,895.85元置换预先投入募投项目的自筹资金。
五、财务顾问意见
公司独立财务顾问招商证券股份有限公司对本次以募集资金人民币 24,220.99万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，并出具了《招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金之专项核查意见》，认为：万达院线拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，招商证券认为公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，招商证券对此次置换无异议。
备查文件：
1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、万达电影院线股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、万达电影院线股份有限公司独立董事意见；
4、关于万达电影院线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、招商证券股份有限公司关于万达电影院线股份有限公司拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金之专项核查意见。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2016年1月22日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决议，本人高沛勇被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：高沛勇
博览世界科技为先广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，对公司第三届董事会第六十二次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
经独立董事事前审查认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）除为公司提供会计审计和相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请天职国际为公司 2019年度审计机构并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜，同意将该事项提交董事会审议，在董事会审议该事项时进行同意认可表决，并由董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事：覃解生、徐全华、文新2019年4月25日
关于2019年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-070
武汉中元华电科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《武汉中元华电科技股份有限公司 2019年第三季度报告》已于2019年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-059胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于 2016年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告全文及其摘要于2016年8月10日在中国证监会指定创业板网站及媒体予以披露。
“归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）”上年同期数据、本报告期比上年同期增减数据录入错误，现更正如下：
原文为：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|789,574,681.46|570,786,827.53|38.33%|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|95,194,799.15|62,300,110.67|52.80%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）|86,711,450.07|65,598,941.48|32.18%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|204,044,039.40|15,137,358.72|1247.95%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.5457|0.1|445.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.57|-56.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.57|-56.14%|
|加权平均净资产收益率|7.40%|10.10%|-2.70%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|6.74%|9.98%|-3.24%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,174,292,988.07|1,982,956,130.47|9.65%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|1,290,920,493.10|1,248,053,723.96|3.43%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.4526|8.5093|-59.43%|

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业总收入（元）|789,574,681.46|570,786,827.53|38.33%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司普通股股东的净利润（元）|95,194,799.15|62,300,110.67|52.80%|
|归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）|86,711,450.07|61,572,512.95|40.83%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|204,044,039.40|15,137,358.72|1247.95%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|0.5457|0.1|445.70%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.57|-56.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.57|-56.14%|
|加权平均净资产收益率|7.40%|10.10%|-2.70%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|6.74%|9.98%|-3.24%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,174,292,988.07|1,982,956,130.47|9.65%|
|归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）|1,290,920,493.10|1,248,053,723.96|3.43%|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.4526|8.5093|-59.43%|

除以上更正的内容以外，其他内容无误，以原公告内容为准。以上更正给
投资者造成的不便，公司深表歉意！公司将进一步加强公告编制以及审核工作，提高公告内容质量，避免类似问题的再次发生。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2016年8月15日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—48兰州黄河企业股份有限公司
关于控股股东所涉诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月17日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）收到直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）和间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）通知：2019年 12月17日，新盛投资和新盛工贸收到甘肃省兰州市中级人民法院（以下简称“兰州中院”）（2017）甘01民初 934号《民事判决书》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将有关具体情况公告如下：
一、有关本案的的基本情况
2017年 11月 21日，公司披露了新盛投资股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）作为原告，以新盛投资为被告，以新盛工贸为第三人，向兰州中院提起诉讼，请求判令解散新盛投资一案的具体情况，详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）上的公司《关于控股股东涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2017（临）-30。
2017年 12月20日，公司披露了新盛投资收到兰州中院（2017）甘01民初 934号《民事裁定书》，裁定解散新盛投资案件中止诉讼的具体情况，详见刊登于指定媒体上的公司《关于公司股东相关诉讼进展情况的公告》，公告编号：2017（临）-47。
2019年 11月 8日，新盛投资收到兰州中院（2017）甘 01民初 934号之一《民事裁定书》和（2017）甘 01民初 934号公司解散纠纷一案传票：兰州中院审查认为，该案中止诉讼的原因已消除，裁定该案恢复诉讼；2019年 11月 14日上午，兰州中院开庭审理了该案。
二、有关本案的进展情况
2019年 12月17日，新盛投资和新盛工贸收到兰州中院下达的（2017）甘01民初 934号《民事判决书》。
据兰州中院（2017）甘 01民初 934号《民事判决书》显示：原告湖南昱成提供的证据不能证明新盛投资已经陷入公司僵局并具备解散的法律要件，其诉讼请求不能成立，依照《中华人民共和国公司法》第一百八十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（二）》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四
条第一款规定，判决驳回原告湖南昱成的诉讼请求，如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，上诉于甘肃省高级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的简要说明
截至本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的判决结果对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的该案件判决结果预计不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司后续仍将密切关注与该案相关的其它诉讼事项的进展情况，并将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体正式披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省兰州市中级人民法院（2017）甘 01民初934号《民事判决书》。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十七日
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-021深圳市英唐智能控制股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“英唐智控”）于2015年2月 26日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。2015年 3月 3日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》。
深圳英唐智能控制股份有限公司拟收购深圳市优软科技有限公司30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司将持有优软科技51%的股权。
公司已委托第三方众环海华会计师事务所、上海立信资产评估有限公司及北京国枫凯文（深圳）律师事务所对优软科技进行了财务审计、资产评估及尽职调查并出具了《深圳市优软科技有限公司审计报告》、《深圳市优软科技有限公司股东全部权益价值评估咨询分析报告书》及《北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳优软科技有限公司的法律尽职调查报告》。
《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于收购并增资控股深圳市优软科技有限公司的可行性分析报告》，详见2015年3月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，不需股东大会审议。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
第三届董事会第七次会议决议公告二、审议通过了《关于签订<股权转让及增资扩股协议>的议案》。
深圳英唐智能控制股份有限公司拟收购深圳市优软科技有限公司30%股权并对其增资，并授权总经理签订《股权转让及增资扩股协议》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告!
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2015年3月3日
中顺洁柔纸业股份有限公司
独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。
（本页无正文，为《独立董事关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》签署页）
独立董事签名：
_______________________ _________________________
姚本棠 陈敬云
_______________________ _________________________
王宗军 阮永平
年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-024镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月17日以通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2017年3月13日以电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名,部分监事、高管列席了本次会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司绍兴东方电热科技有限公司申请综合授信的议案》
为满足设备投资及正常生产经营的资金需求，公司控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）拟向绍兴银行袍江支行申请不超过 2,000万元的人民币综合授信额度，授信内容包括但不限于银行承兑汇票等票据业务、流动资金贷款、设备采购贷款、国内保理额度、远期结售汇等。上述授信额度申请最终以绍兴银行袍江支行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视绍兴东方运营资金的实际需求来确定。
本次申请综合授信的决议有效期限为2年，自本次董事会审议通过本项议案之日起计算。
董事会同意授权绍兴东方董事长或其董事长指定的授权代理人在上述授信额度范围内签署相关文件资料，办理相关借款手续，授权期限2年。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为绍兴东方电热科技有限公司综合授信提供信用担保的议案》
为满足绍兴东方的资金需求，促进其稳定运营，公司同意为绍兴东方向绍兴银行袍江支行申请的不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供负连带责任的信用担保。
镇江东方电热科技股份有限公司公司董事会认为：绍兴东方是公司的控股子公司，为其银行授信提供担保是合理的，也是必要的，有利于满足其资金需求，促进稳定生产经营；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，因绍兴东方违约而需要承担连带责任的风险很小；另外，绍兴东方的其他五个股东施璐、方孟定、朱仁武、毛伟、王守卫也出具了承诺函，同意向公司同比例提供总额为 366.674万元的反担保并承诺承担因绍兴东方违约而发生的连带赔偿责任，本次担保具有公平、对等性；本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引）》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况；董事会同意公司为绍兴东方上述综合授信提供担保，最高担保额度不超过 2,200万元(含 2,200万元)，担保有效期为 2年，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年3月17日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-024深圳诺普信农化股份有限公司
关于举行网上2015年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》经公司第四届董事会第十次会议审议通过。《2015年年度报告》及相关文件刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2015年年度报告摘要》已刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2016年4月18日（星期一）下午14:30～16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002215/）参与年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢柏强先生、副总经理、董秘王时豪先生，财务总监刘畅先生和公司独立董事孔祥云先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一六年四月六日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-041厦门亿联网络技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日至 2018年 6月 30日
2、预计业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比 上 年 同 期 增 长 ：20%-25%|营收：68,473 万元|
||营收：82,000 万元–85,500万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比 上 年 同 期 增 长 ：31%-38%|盈利：30,509 万元|
||盈利：40,000 万元–42,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年上半年公司总体经营情况良好，业务持续增长，产品结构持续优化，研发项目稳步推进；上半年加权平均汇率较 2017年度同比下跌约 7个百分点，对公司海外市场收入产生了较大的不利影响。
具体情况如下：
1、营业收入预计较去年上半年增长20%至25%，公司海外市场均以美元报价，剔除美元汇率波动的不利影响，公司营业收入预计较去年上半年增长27%至32%。公司营业收入继续保持较好的增长态势，主要系：
1）全球 SIP PHONE市场持续增长，公司在各细分领域的销售开拓有效，SIP业务持续保持较快增长；
2）公司进一步加大了 VCS的投入，VCS延续了良好的增长态势， VCS业务增速明显高于 2017年同期水平。
2、2018年半年度净利润预计 40,000万元至 42,000万元，同比增长31%-38%，增长主要系：
1）主要产品在市场上仍然保持较强的竞争力，产品售价保持稳定，受汇率影响，毛利率有小幅波动，但整体保持稳定；
2）公司加强资金管理，取得了一定的投资收益；
3）6月底美元大幅升值，汇兑收益增加。
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年七月十一日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十五次会议的独立意见
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于 2016年 4月 1日 14:00以通讯会议方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的《关于提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：
公司提名吴林升先生为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》第147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，本次董事候选人资格及提名程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。我们对公司董事会选举的第三届董事会董事候选人人选表示同意，并同意将上述候选人提请公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
独立董事： 郭民岗 王椿芳 王璐二0一六年四月二日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第七次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会 2018年第七次会议相关事项发表如下独立意见：
1、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，计划使用最高额度不超过1.0亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用最高额度不超过1.0亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
2、关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案
我们认真审阅了《关于与参股子公司日常关联交易预计情况的议案》，我们认为上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。我们表示同意。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2018年第七次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十一日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2017-032佛山市南华仪器股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一杨伟光先生关于解除其质押的本公司部分股份的通知，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日|质押开始日|质权人|解除质押占其所持股份比例|解除质押占公司总股本比例|
|杨伟光|是|340万股|2017年6月13日|2016年6月2日|民生证券股份有限公司|27.20%|4.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，杨伟光先生持有本公司股票12,500,000股,占公司总股本的15.32%；本次杨伟光先生持有的部分股份解除质押后，尚处于质押状态的股份数为2,900,000股，占其个人所持本公司股份的23.2%，占公司总股本的3.55%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会