Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-115
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于收到控股股东“关于将关联方乐视影业（北京）有限公司资产注入计划的承诺”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、该资产注入事项的实施与否尚需要经过公司后续严格评估，基于投资者利益最大化的原则进行判断，该资产注入计划的实施尚存在不确定性；
2、该资产注入事项尚需要履行公司相应内部决策程序，因此，能否实施尚存在不确定性。
一、收到控股股东承诺的概述
2014年12月5日，公司接到控股股东的承诺，“为了进一步发挥乐视生态的协同效应，从根本上消除乐视网信息技术（北京）股份有限公司与关联方乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）的关联交易，拟在未来一年内的合适时机，以合理的方式，按照中国证监会有关规定，启动将关联方乐视影业的控股权转让给公司。”
公司收到该承诺后，将基于投资者利益最大化的原则，充分评估与乐视影业整合的价值与意义，在三个月后开始考虑是否启动对该标的公司资产收购的筹划事宜。
二、其他说明
1、该资产注入事项的实施与否尚需要经过公司后续严格评估，基于投资者利益最大化的原则进行判断，该资产注入计划的实施尚存在不确定性；
3、该资产注入计划当前阶段不会对公司的经营业绩构成任何影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月六日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-025无锡先导智能装备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届监事会第一次会议系于 2018年 2月 26日在公司召开的 2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。公司本次监事会会议于 2018年 2月 26日下午 16:30时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由全体监事推举唐新力先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事唐新力先生担任公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。唐新力先生的简历详见附件。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2018年2月26日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-025附件：监事会主席简历
唐新力：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，苏州大学机械电子工程专业毕业。2009年1月至2009年12月，任江苏格林保尔光伏科技有限公司设备技术员；2010年1月至2010年11月，任常州天合光能设备工程师；2010年12月至2011年7月，任本公司生产部负责人；2011年8月至今，任本公司销售部工程师。2011年12月20日起，任本公司监事会主席，在公司从事销售工作。
截至本公告日，唐新力先生通过嘉鼎投资间接持有公司股份30万股，间接持有股份占公司股本总数的0.07%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐新力先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-062珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月29日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议，其中独立董事 3名，本次会议的会议通知及相关资料于 2018年 10月 26日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：审议通过了《2018年第三季度报告全文》
公司董事会经审议 2018年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2018年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告》全文详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票；赞成9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2017-02号高升控股股份有限公司
关于部分募集资金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2016）010101号《验资报告》，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 6日非公开发行人民币普通股（A股）股票 47,131,147股，募集资金总额 1,149,999,986.80元，扣除各项发行费用实际募集资金净额人民币 1,113,609,658.51元。全资子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目是上述募投项目之一。
一、募投项目基本情况
该项目内容为将上海莹悦的大容量虚拟专用网络规模从此前的第一期 75个业务站点扩展到 222个大容量的业务站点，具体包括基站的升级和扩容、机房的改造、站间线路及管沟的疏理、配套电力的增容等。该项目计划 2016年底前完工并交付。
二、募投项目进展情况
近日，公司收到上海莹悦关于全部 222个站点验收完毕的确认通知，该募投项目已如期完工并交付。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O一七年一月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-026步步高商业连锁股份有限公司
关于变更公司董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日下午召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司第四届董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书兼副总经理，苏辉杰先生为公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|师茜|苏辉杰|
|联系地址|湘潭市韶山西路309号步步高大厦|湘潭市韶山西路309号步步高大厦|
|电话|0731-52322517|0731-52322517|
|传真|0731-52339867|0731-52339867|
|电子信箱|bbgshiqian@163.com|suhuijie1205@163.com|

特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
附董事会秘书、证券事务代表简历：
师茜女士汉族，1975年出生，大专学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管、公司证券事务代表、董事办主任、监事。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司 78,036.00股。除此之外,师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
苏辉杰先生汉族，1985年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。曾任公司董事会办公室主管、高级主管。苏辉杰先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，苏辉杰先生没有持有公司及控股股东的股份。
苏辉杰先生没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-010深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于获得高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况如下：
证书编号：GR201844200766
发证时间：2018年10月16日
有效期：三年
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。
二、备查文件
《高新技术企业证书》
特此公告。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年 3月1日
江苏通润装备科技股份有限公司
江苏通润装备科技股份有限公司
关于预计 2015年度日常关联交易的独立董事事前认可意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《独立董事制度工作细则》，我们作为公司的独立董事，对本次《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》进行了仔细审查，我们认为本次江苏通润装备科技股份有限公司（包含合并报表范围内下属控股子公司）2015年度拟发生的日常关联交易，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将《关于预计公司 2015年日常关联交易额的议案》提交董事会审议。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-003天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）
和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071）， 2016年 11月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 11月 24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016年 11月 26日、2016年 12月 03日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-079、2016-080）。
2016年 12月 9日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 12月 10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083），2016年 12月 17日、2016年 12月 24日、2016年 12月 31日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-086、2016-088）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年一月七日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-089北京清新环境技术股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知以电子邮件及电话方式于2018年9月14日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年9月17日采用传签及传真相结合方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人；发出表决票8份，收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及有关各方均积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，因标的公司目前股东人数超过200人，股东数量较多且有部分中小股东失联，标的公司的股东沟通及协调工作较为复杂，经公司与交易对方多轮沟通和协商后，短期内无法形成一套使标的公司各方股东均获得满意的交易方案。
为切实保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
本次发行股份购买资产事宜终止后，公司现有业务将按照既定规划开展，未来也将积极同华江环保在业务、股权合作等领域进行进一步深入探讨，不断开拓新的业务方向，推动上市公司内生与外延相结合的可持续发展，成为环境治理领域专业的综合服务商。
《关于终止发行股份购买资产事项暨筹划重大事项股票继续停牌的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对关于终止发行股份购买资产事项发表的独立意见，独立财务顾问对该事项发表的专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事关于终止发行股份购买资产事项发表的独立意见。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年九月十八日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2019-006石家庄通合电子科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向常程发行6,368,805股股份、向沈毅发行4,443,353股股份、向陈玉鹏发行3,999,017股股份、向西安霍威卓越电子科技合伙企业(有限合伙)发行1,287,928股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次资产重组的相关事宜，并将根据本次资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一九年一月三十一日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-043乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会于近日收到董事长孙宏斌先生的辞职报告。孙宏斌先生因工作安排调整原因向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。
公司董事会充分尊重孙宏斌先生的个人意愿，接受其辞职申请。公司向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。
孙宏斌先生原定任期至2018年10月13日。
二、对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
孙宏斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。
公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事长、董事的补选等相关后续工作。经公司董事推举，自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理刘淑青女士代为履行公司董事长职务。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次董事会人员变动不会影响公司的日常经营及管理。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0316006上海美特斯邦威服饰股份有限公司
内部控制规则落实自查表
自查期间：2015年1月1日至2015年12月31日
||||
|-|-|-|
||是/否/不适||
|内部控制规则落实自查事项||说明|
||用||
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|是|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|||
||是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|||
||是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内|是||
|部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并|||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|是||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法|||
||是||
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划|||
||是||
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||

上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||||
||是|||
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关||||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||||
||是|||
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三||||
||不适用|||
|方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金|不适用|||
|使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资|不适用|||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以||||
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投||||
|资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募|不适用|||
|集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷||||
|款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交|是|||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||||
||是|||
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间||||
||是|||
|接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限||||
||是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
||是|||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于|是|||
|补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在|是|||
|其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明||||
||是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理|||天数|
||是|名||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||郁亮|10|

上海美特斯邦威服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|单喆慜|11|

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201737中兴通讯股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划 A股股权激励事项，
公司 A股股票（股票简称：中兴通讯，股票代码：000063）自 2017年 4月
20日上午开市起停牌。
2017年 4月 24日，公司第七届董事会第十七会议及第七届监事会第十
四次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案）及其摘要》等议案，详情请见与本公告同日发布的相关公告。经公司向
深圳证券交易所申请，公司A股股票于2017年4月25日上午开市起复牌。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014-042
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于使用超募资金对全资子公司增资
并投资设立俄罗斯公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“神开股份”或“公司”）拟通过增资全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开石油设备”），并由神开石油设备投资在俄罗斯设立全资公司ООО "РОСШЕНЬКАЙНЕФТЯНОЕ"/ ShenKai PETROLEUM Co.,Ltd（暂定名），项目注册资本为人民币300万元（约合卢布1650万元），本次投资拟使用首次公开发行股票超额募集资金。俄罗斯公司主要以莫斯科为中心从事油气勘探开发专用设备、石油化工分析检测仪器等设备在俄罗斯及中亚地区出口贸易,仓储展示和销售，提供配件、维修、工程技术服务，并寻求在该地区的企业进行深入合作。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：ООО "РОСШЕНЬКАЙНЕФТЯНОЕ"（俄文名）
ShenKai PETROLEUM Co.,Ltd（英文名）
（暂定名）
2、注册资本：人民币300万元（约合卢布1650万元）
3、注册地址：莫斯科
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：
油气勘探开发专用设备、石油化工分析检测仪器及相关配件的销售、维修、租赁；油气勘探开发领域工程服务；油气勘探开发装备的采购及贸易；对外投资和技术合作。
6、资金来源及出资方式：
神开股份将使用首次公开发行股票所募集的部分超募资金增资神开石油设备，并由神开石油设备向ООО "РОСШЕНЬКАЙНЕФТЯНОЕ"/ ShenKai PETROLEUM Co., Ltd出资。
（以上事项以商务部门核准为准）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
目前，中俄两国之间油气投资与合作日趋紧密，俄罗斯及中亚地区油气勘探开发投资前景持续看好，为石油装备制造行业的发展提供了良好的环境；公司产品在该地区市场的需求不断提高，市场对提供本土化服务有迫切的要求；结合行业现状和企业自身发展，积极寻求对外技术交流与合作。逐步实现“产品销售终端前移，服务带动产品销售，促进区域技术对外合作，扩大俄罗斯及中亚地区产品占有率和品牌影响力”的投资目的。
2、本次对外投资可能存在的风险
风险主要由以下几方面构成：经营决策、政治、汇率等。公司海外项目的特点决定了风险是客观存在的，但总体是可控的。首先，公司运用科学决策方法，避免盲目决策。其次，公司加强在俄罗斯投资时对泛俄地区政治风险的评估，并选取成熟稳定的区域投资开展业务，从而规避地区政治风险。再者，公司由专人负责及时跟踪关注当前汇率变化，及时调整销售价格，避免汇率波动带来的风险损失。
3、本次对外投资对公司的影响
扩大公司海外市场比重，围绕全球重点油气生产区域进行产业布局，与国外先进技术的合作与交流，是公司投资的前提和基础。经论证，俄罗斯项目将带来公司未来整体收入的不断增长，最终实现公司持续且稳定的收益。
四、办理对外投资相关事宜的授权
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会全权授权上海神开石油设备有限公司执行董事李芳英女士:
理人员的具体手续；
2、授权公司李芳英女士在人民币300万元（约合卢布1650万元）投资额度内，根据业务发展及资金需求情况决定实际投入时间和金额。
五、备查文件
关于设立俄罗斯公司的可行性研究报告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-111渤海租赁股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151607号）。中国证监会依法对《渤海租赁股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与各中介机构按照上述通知书的要求及时组织相关材料，在规定的期限内报送至中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业A深物业B编号：2019-39号关于公司控股股东解决同业竞争问题进展
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准
确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本公司控股股东深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）因新设合并承继了本公司股份，于 2018年 9月获得中国证监会豁免要约收购义务，并同时出具了避免同业竞争的承诺，相关股份已于 2018年 10月完成过户。具体情况详见公司分别于 2018年 9月 5日披露的第 32号《关于深圳市投资控股有限公司收到中国证券监督管理委员会核准豁免要约收购义务批复的公告》、《收购报告书》和 2018年 10月 19日披露的第 34号《关于公司国有股相关管理事项暨深圳市投资控股有限公司完成股权过户的公告》。
近日，本公司收到控股股东深投控《关于解决同业竞争问题进展的函》，在解决同业竞争的承诺期内，深投控积极履行相关承诺，具体如下：
一、深投控正梳理深圳市城市建设开发（集团）有限公司（简称“深圳城建”）的相关资产和业务，并研究制订同业竞争的解决方案，由于深圳城建历史沿革较久，资产状况较繁复，相关解决方案尚需进一步分析论证。深投控将积极推进相关工作，力争在承诺期限内解决同业竞争问题。
二、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司与恒大地产集团的重组事项正在进行当中，后续深投控将视重组进展情况启动一种合理的同业竞争解决方案并及时履行公告义务。
三、承诺期内，深投控已不在除已发生同业竞争关系的业务领域外新的业务领域，从事与深物业间存在直接同业竞争关系的相关业务，深投控也未以深物业控股股东的地位谋求不正当利益，从而损害深物业及其股东的权益。
公司将根据相关方通告的事项进展情况，严格按照有关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-073
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于举行 2014年半年报业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 8月22日发布了2014年半年报。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）下午15：00—17：00举行2014年半年报业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长钱忠良先生、副总裁兼董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2014年 9月 13日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-121
南方风机股份有限公司
关于涉诉事项原告撤诉的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省东莞市第一人民法院《民事裁定书》（2018粤1971民初13975号之二），刘丽鲜就其与公司等八被告居间合同纠纷案提出撤诉申请，广东省东莞市第一人民法院已准许刘丽鲜撤回起诉，现将有关事项公告如下：
一、诉讼案件基本情况及结果
原告刘丽鲜就其与公司、杨子善、赵吉庆、杨广辉、广州市丰华生物工程有限公司、广东南风投资有限公司、南方增材科技有限公司、北京凯鹏达投资有限公司居间合同纠纷向广东省东莞市第一人民法院提起诉讼。刘丽鲜起诉要求八被告支付违约金1000万元及逾期违约金，并承担诉讼相关费用。具体内容详见公司于2018年6月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
原告刘丽鲜于2019年12月17日向广东省东莞市第一人民法院提出撤诉申请，法院认为原告的撤诉申请符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定，裁定如下：
准许原告刘丽鲜撤诉。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁事项之外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、诉讼撤诉对公司本期或期后利润的可能影响
法院已裁定原告撤诉，该事项对公司损益不会产生负面影响，具体数据以公
司审计机构的审计结果为准。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十九日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认
可意见
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议拟审议“关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任与公司实际控制人签订追偿协议书的议案”,根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,基于判断立场,作为公司的独立董事,我们提前收到了公司关于该等议案的相关资料。我们本着勤勉尽责的审慎态度对前述议案和资料进行了认真审核,认为该关联交易程序避免额外增加了公司管理成本，公司通过以往仲裁结果向公司实际控制人钱永耀先生进行追偿的举措，维护了公司及广大投资者，尤其是维护了中小投资者的利益。不存在违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的情形。
因此,我们同意将“关于就证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿责任与公司实际控制人签订追偿协议书的议案”,提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
(本页以下无正文，下页为签字页)
（本页为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
张永泽 郑洪涛
（签字）： （签字）：
何帅领
（签字）：
签字日期：二〇一九年十一月二十四日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-076
浙江万里扬股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）对其部分股票质押业务进行了补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|万里扬集团有限公司|第一大股东|25,000,000|2018年10月23日|至申请解除质押之日止|招商银行股份有限公司金华江北支行|6.51%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，万里扬集团持有公司384,075,744股，占公司股份总数的28.45%，其中无限售条件流通股339,365,000股，限售股44,710,744股，累计质押其持有的公司股份263,310,744股，占其持有公司股份的68.56%，占公司股份总数的19.50%，尚余120,765,000股未质押。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
董事会关于2015年内部控制鉴证报告否定意见涉及事项的专项说明
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“京天利”)2015年度内部控制出具了否定意见的鉴证
报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现对该鉴证意见涉及事项说明如下：
一、否定意见涉及事项的基本情况
1、公司因关联关系及相关事项未披露被中国证券监督管理委员会立案调查；
2、公司更正已经公布的2015年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告。
二、注册会计师对该事项的基本意见
京天利公司未能识别与上海誉好数据技术有限公司（以下简称“上海誉好”）存在关联关系；收购上海誉好80.00%股权的交易未履行关联交易审议程序，亦未将其按照关联交易进行会计处理和披露。
由于上述内部控制的重大缺陷及其对实现控制目标的影响，京天利公司未能按照《内部会计控制规范-基本规范（试行）》和相关规定于 2015年12月31日保持与财务报表相关的有效的内部控制。
三、公司董事会对该事项的意见
公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。但公司整体的内控意识不强，内部控制制度在经营管理活动中未能充分发挥作用，公司内控制度执行的有效性存在缺陷，对于与财务报表准确性相关的内部控制执行存在重大缺陷，需要进一步整改。
四、该事项对公司内部控制有效性的影响程度
公司在《2015年度内部控制自我评价报告》已经就内控制度执行中存在的重大缺陷进行了反映。该事项再次提醒公司要深刻反思公司的内部控制执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制。
五、消除该事项及其影响的可能性
1、公司将继续积极配合并密切关注监管部门立案调查进展情况，并及时履行信息披露义务。按照有关证券法律法规和公司相关管理制度，对公司存在的问题进行处理和更正。
2、修改已发布的财务报表，客观公允的反应公司的财务状况。保证不发生损害公司和全体股东权益事项。
3、积极与投资者沟通，保证与全体股东沟通渠道的畅通，增加投资者对公司的认识、了解和信心；积极与客户沟通，尽量减少该事项对公司业务影响降到最低程度，努力实现公司经营目标。
六、消除该事项及其影响的具体措施
1、公司及公司董事、监事、高管等将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。
2、公司董事会将督促公司进一步提升、完善内部控制体系，并将依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，开展内部控制的全面自查工作，对内部控制制度的设立和执行情况进行内部审计，对存在的内部控制缺陷进行整改和优化，提高公司内部控制有效性。
控制度和管理规范，完善内控体系。
4、进一步夯实财务基础，确保会计信息质量。按照国家及公司有关会计基础工作规范和要求，进一步规范各项财务业务标准和流程，加强财务核算，及时、完整、真实反映财务信息；加强对财务人员的专业知识培训，提高财务人员的业务素质和专业胜任能力；进一步提高财务会计信息质量，充分认识财务会计信息质量的重要性，努力提高财务会计信息的真实性、完整性、及时性，进一步强化对财务会计基础工作的监督和检查。
5、建立和完善管理信息系统，优化内部管理流程，提高管理效率，加强公司内部控制执行。
6、进一步强化和完善内部监督职能，加强内部审计部门对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，并对重要的内部控制流程开展有针对性的专项监督检查；加强审计人员对各项经济业务的检查和监督；持续推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以有效执行。
7、组织公司管理层和相关人员，通过内训、外训等多种形式，加强对法律法规公司各项内控制度的培训学习，强化规范意识，建立良好的内部控制文化。
特此说明。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016—059黄山金马股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月18日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第八次会议。2016年7月28日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2016年半年度报告》全文及摘要；
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：1、2016年半年度计提各项应收款项坏帐准备17,302,000.14元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2016年半年度计提存货跌价准备7,799,980.37元，公司依照企业会计准则第1号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
公司2016年半年度计提减值准备共计 25,101,980.51元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会二○一六年七月二十八日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-57
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于 2019年 12月 10日（星期二）以电子邮件方式向全体监事发出召开第十届监事会第九次会议的通知及相关会议资料。
2019年12月13日（星期五），第十届监事会第九次会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《关于选举监事的议案》。
同意提名赵筛网先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。
本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会二○一九年十二月十三日
附件：个人简历：
赵筛网：男，1978年生，中共党员，高级会计师，本科。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪律监督室主管、高级主管。现任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司纪律监督室副主任。
赵筛网先生未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-106广东温氏食品集团股份有限公司
关于终止2016年度员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 19日召开了第二届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》，公司决定终止公司 2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（以下简称“本次员工持股计划”）事项，具体情况如下：
一、员工持股计划的基本情况
1、公司于 2016年 2月 1日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、2016年 4月 14日召开的 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
2、公司于 2016年 8月 11日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》。
二、员工持股计划的进展情况
截至本公告披露之日，本次员工持股计划尚未开始实施，后续
广东温氏食品集团股份有限公司相关工作均未开展。
三、员工持股计划终止的原因
公司本次非公开发行股票事宜已经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]749号）核准，该批复自核准发行之日（2017年 5月 19日）起 6个月内有效。在取得批复后，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。
因近期再融资政策法规、市场环境等因素发生变化，公司未能在该批复规定的 6个月有效期内（即 2017年 11月 19日之前）完成本次非公开发行股票事宜，批复有效期已届满并自动失效。鉴于此，公司拟终止本次员工持股计划。
四、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年度员工持股计划具体事宜的议案》，终止公司本次员工持股计划的事宜由公司董事会办理，无需提交公司股东大会审议。
2017年 11月 19日，公司第二届董事会第二十八次（临时）会议与公司第二届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于终止广东温氏食品集团股份有限公司 2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》，决定终止本次员工持股计划。公司独立董事就公司终止本次员工持股计划发表了独立意见。
五、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司决定终止本次员工持股计划不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生
广东温氏食品集团股份有限公司影响。公司未来不排除将根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，继续建立长期有效的激励机制，实现公司和员工的共同发展。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年 11月 19日
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事关于增加 2018年度日常性关联交易预计额度的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，参加了 2018年 6月 14日召开的第
四届董事会第二次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《关于增加 2018年度日常性关联交易预计
额度的议案》发表独立意见如下：
公司向关联人销售产品、商品和提供服务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符合公司整体利益。本次关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
独立董事：胡湘燕、姜付秀、韩学高、车得福二〇一八年六月十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2014-013安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年3月18日起停牌。
2014年 3月 18日，公司召开了第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2014年3月24日