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证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2017-71中航地产股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航地产股份有限公司董事会 2017年 10月 20日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十次会议通知。会议于2017年10月 27日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，实际参加表决 9人，分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于2017年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截止到 2017年三季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为2.46%，各项资产公允价值变动幅度均未超过5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办法（修订）》规定，单项资产公允价值变动幅度未超过5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董事会同意公司2017年三季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
（二）审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-72），以及刊登在巨潮资讯网上的《2017年第三季度报告全文》。
（三）审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司经营发展需要，为进一步提高资金使用水平和效益，公司于 2017年9月29日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十八次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据重新签订的协议内容，航空工业财务将在其经营范围内，为公司及子公司提供存款、贷款及结算等业务，自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务每日最高存款结余（包括应计利息）均为不超过人民币 7亿元（含外币折算人民币）；航空工业财务为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币14亿元（含外币折算人民币）。
截至2017年9月30日，公司在航空工业财务存款余额为29,004.26万元，未发生贷款业务。按照有关监管规定，公司根据航空工业财务的资料对其出具了风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
航空工业财务的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此航空工业财务为公司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时，关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见，一致认为：基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对航空工业财务的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了航空工业财务的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与航空工业财务之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
四、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
根据公司战略转型的要求，未来公司战略将聚焦物业资产管理业务，围绕机构类物业资产的管理，重点发展物业及设备设施管理、资产经营以及客户一体化
服务外包三项核心业务，坚持轻资产化发展模式，不断改善公司资产质量与财务状况，促进公司业务转型升级。
为了适应公司战略转型，董事会同意对公司内部管理机构设置进行调整。公司本部设置六个部门：综合管理部(党建和思想政治工作部)、战略与创新管理部、财务管理部、证券与法律事务部、纪检监察审计部、项目与开发资产管理部。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十七日
江苏长青农化股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为江苏长青农化股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性法律文件的规定，董事会审议本激励计划时，作为激励对象的董事及与相关激励对象存在关联关系的董事已回避表决，形成的董事会决议合法、有效。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格。所确定的激励对象为公司（含子公司）任职的部分董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定；对激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标为营业收入以及净利润增长率，其中营业收入增长率指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要指标；净利润增长率指标反映企业盈利能力，能够树立较好的资本市场形象。本激励计划公司业绩考核指标是综合考虑历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素而设置的，设定科学、合理，同时兼顾压力与动力，绑定激励对象个人利益与公司整体利益，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而勤勉工作，充分调动激励对象的主动性和创造性，促使公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上所述，我们认为：公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏长青农化股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
龚新海____________ 孙叔宝____________
王韧____________
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—065关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山推投资有限公司（以下简称“山推投资”）共同出资在山东省青岛市设立控股子公司山东中建西部建设有限公司。
（二）对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资对方基本情况
出资方名称：山推投资有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址：济宁高新区 327国道 58号山推国际事业园办公楼
法定代表人：张秀文
注册资本：78550万元人民币
成立时间： 2010年 11月 12日
经营范围：项目投资.(需专项许可经营的项目凭批准文件或许可证开展经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山推投资为上市公司山推工程机械股份有限公司的全资子公司，是山推股份的对外投资平台，与公司不存在关联关系。
三、设立公司基本情况
（一）出资方式及出资比例
公司与山推投资共同投资设立控股子公司山东中建西部建设有限公司的出资方式为货币出资，货币资金来源为公司自有资金。其中我公司出资 4250万元，占注册资本的85%；山推投资出资 750万元，占注册资本的15%。
（二）标的公司的基本情况
公司名称：山东中建西部建设有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：青岛市崂山区海尔路 182号 2号楼 1301
法定代表人：申泽强
注册资本：人民币 5000万元
经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用（以上不得在此地生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
四、本次对外投资的目的和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
投资设立山东公司，一方面能加快山东青岛市场的区域布局，紧抓相关区域快速发展的机遇，加快推进市场开拓，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展态势。
（二）本次对外投资对公司的影响
将进一步扩大公司规模，提升生产能力，有利于公司优化产业布局，可以进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，最大程度的为公司和股东创造利益，本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。
五、存在的风险
由于本次投资在目标区域可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第七次会议审议的公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的相关事项发表如下意见：
1、本次公司实际控制人、控股股东拟变更避免同业竞争承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益；
2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》，同意将相关议案提请公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签署）：
二○一八年 月 日
国兴融达地产股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《国兴融达地产股份有限公司章程》的有关规定，作为国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”、“国兴地产”）的独立董事，我们现对公司与重庆市财信环保投资股份有限公司（以下简称“财信环保”）共同投资设立重庆财信合同能源管理有限公司这一事项发表意见如下：
合同能源管理行业是发展趋于成熟、享受国家税收优惠、符合国家发展战略的行业，发展前景非常巨大。国兴地产与财信环保共同投资设立目标公司，从事合同能源管理行业，为国兴地产部分开发项目及对外提供节能服务，升级其开发产品，为公司开创新的盈利增长点创造条件，符合国兴地产的长远规划、未来发展方向。
此项交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
赵万一 叶剑平 彭启发
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-042广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该重大事项涉及资产购买，拟购买的资产属于地理信息行业，并达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。本次筹划的重大事项的中介机构尚未确定，预计的交易方式为发行股份及支付部分现金收购股权，预计交易金额在 7.3-9.3亿元之间。
鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等有关规定，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中海达，证券代码：300177）自 2017年 07月 12日（星期三）开市起停牌，停牌时间不超过 10个交易日。公司将尽快确定该重大事项，待相关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 07月 11日
五矿稀土股份有限公司监事会
关于《公司2017年度内部控制评价报告》的专项意见根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定，经审阅五矿稀土股份有限公司（下称“公司”）《2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：
一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况；
二、《公司2017年度内部控制评价报告》审议程序合法；
三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2017年度内部控制评价报告》。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一八年四月二十日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-051
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于立案调查事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月25日，吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东及实际控制人张益胜先生分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字153164号、稽查总队调查通字153166号），因公司和张益胜先生涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及张益胜先生立案调查。公司已于2015年12月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2015-051）。
2016年9月20日，公司收到了中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2016]85号），因公司未按规定披露信息，中国证监会拟对公司及相关人员进行相应行政处罚。详情请见公司于2016年9月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：2016-049）。
根据中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的内容，公司股票不会因《行政处罚及市场禁入事先告知书》中的拟处罚决定而被暂停上市或终止上市。
截止目前，公司未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十三日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-005
佛山电器照明股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,366,454,968.60||2,876,659,100.63||17.03%||
|营业利润|1,283,191,928.31||179,678,916.21||614.16%||
|利润总额|1,274,310,060.28||45,992,993.92||2670.66%||
|归属于上市公司股东的|1,077,150,269.70||53,405,593.12||1916.92%||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益后的|350,263,087.79||150,093,497.33||133.36%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.8467||0.0420||1915.95%||
|加权平均净资产收益率|6.31%||1.27%||5.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,096,888,264.85||6,048,296,432.78||0.80%||
|归属于上市公司股东的|4,995,264,381.89||5,023,546,888.12||-0.56%||
|所有者权益|||||||
|股 本|1,272,132,868||1,272,132,868||0.00%||
|归属于上市公司股东的|3.93||3.95||-0.51%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，在宏观经济不景气，照明行业产能过剩，市场竞争日益激烈及材料价格上涨等不利情况下，公司加大研发投入，不断优化产品结构，LED产品销售收入增长迅速；同时强化市场营销，提升公司市场竞争能力，提高管理效率，促进费用优化，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。2016年，公司实现营业总收入 336,645.50万元，同比增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润 107,715.03万元，同比增长1,916.92%；扣除非经常性损益（主要是出售国轩高科股票取得的投资净收益 72,959.42万元）后的归属于上市公司股东的净利润 35,026.30万元，同比增长了133.36%。
2、上表中项目增减幅度达30%以上的原因说明
||||
|-|-|-|
|项目|增减变动幅度（%）|说明原因|
|营业利润|614.16%|1.营业收入增长；2.加强成本控制，提升了毛利率；3.出售国轩高科股权取得的投资净收益7.296亿元。|
|利润总额|2,670.66%|1.营业收入增长；2.加强成本控制，提升了毛利率；3.出售国轩高科股权取得的投资净收益7.296亿元；4.本期较去年同期减少证券虚假陈述责任诉讼赔偿影响利润总额13,188.99万元。|
|归属于上市公司股东的净利润|1,916.92%||
|基本每股收益（元）|1,915.95%||
|扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润|133.36%|1.营业收入增长；2.加强成本控制，提升了毛利率。|

三、与前次业绩预计的差异说明
在本业绩快报披露之前，公司未预计 2016年年度业绩。
四．备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
2017年 1月 19日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2014-012
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】44号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股，其中公司发行新股6,600,000股，公司股东公开发售股份
6,500,000股，每股发行价格为人民币28.02元，并于2014年1月28日在深圳证券交易所上市。
依据公司2013年12月20日召开的2013年第一次临时股东大会决议，授权董事会在公司首次公开发行股票并上市工作完成后，根据发行上市的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。根据上述授权，2014年3月14日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等相关议案。公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：
330424000007387）。公司注册资本由4500万元变更为5160万元，公司类型由股份有限公司（未上市）变更为股份有限公司（上市），其他登记事项未做变更，修改后的《公司章程》备案同时完成。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：330424000007387
名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：海盐县百步工业区北A区
法定代表人：时沈祥
注册资本：伍仟壹佰陆拾万元整
成立日期：2007年12月23日
营业期限：长期
经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，铝制品表面氧化处理（限下属分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、公司《营业执照》副本
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2014年4月3日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-118
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 13日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、2016年 9月 13日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 19,010,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2016-120）。万豪投资于 2017年 9月 12日将其中质押的本公司10,875,000股无限售条件流通股解除质押。
2、2017年 5月 24日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 9,470,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-047）。万豪投资于 2017年 9月 12日将其中质押的本公司840,000股无限售条件流通股解除质押。
3、2017年 7月 13日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 3,010,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-069）。万豪投资于 2017年 9月 12日将
其中质押的本公司280,000股无限售条件流通股解除质押。
4、2017年 7月 21日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 2,200,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-077）。万豪投资于 2017年 9月 12日将其中质押的本公司220,000股无限售条件流通股解除质押。
5、2017年 7月 26日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股 4,430,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-080）。万豪投资于 2017年 9月 12日将其中质押的本公司410,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 12,625,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的4.94%，占公司总股本的1.22%。相关解除股权质押手续分别已于2017年9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.79%。本次股份解除质押后，万豪投资累计质押股份221,222,600股，占其持有本公司股份总数的86.55%，占公司总股本的21.46%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-022
紫光古汉集团股份有限公司
关于公司股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司 2013年、2014年连续两年亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日。
1、股票种类：A股；
2、股票简称由“紫光古汉”变更为“*ST古汉”；
3、股票代码仍为“000590”；
4、实行退市风险警示的起始日：2015年 5月 4日
二、公司被实行退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制
因公司股票交易被实行“退市风险警示”，公司股票将于 2015年 4月 30日停牌一天，5月 4日起实行“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“*ST古汉”，股票代码：000590，股票价格的日涨跌幅限制为5％。
三、实行退市风险警示特别处理的主要原因
公司 2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据深圳证券交易所《股票上市规则》13.2.1的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
为争取撤销退市风险警示，2015年，公司将把扭亏为盈作为首要目标，优化资源配置，提高资产使用效率。进一步优化产业结构和产品结构，继续拓展优势产品市场，在扩大市场的同时不断降低经营成本，尽最大努力消除历史遗留问题对公司业绩造成的影响，积极推进品牌创新和管理创新，力争扭转公司严峻的经营形式，实现公司在逆境中的创新发展，重塑上市公司形象。
五、股票可能被暂停上市的风险提示
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，如果公司 2015年度继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33号
邮政编码：421001
联系电话：0734-8239335
联系传真：0734-8239335
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-023
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月10日及11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计12.40%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，达到股票交易异常波动的标准。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，具体情况如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、经向公司控股股东上海厚丰投资有限公司及第二大股东北京皇台商贸有限责任公司核实，双方正在筹划表决权委托事项，具体事项尚在洽谈过程中，存在一定不确定性。如前述安排得以实施，将可能导致上市公司实际控制权发生变化，敬请广大投资者注意投资风
险。
5、经向上海厚丰投资有限公司、北京皇台商贸有限责任公司及实际控制人核实，除上述核实的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间均不存在买卖公司股票的情形。
6、2019年4月9日，公司在指定信息披露媒体《证券时报》与巨潮资讯网披露了《关于股东增持股份比例达到5%的提示性公告》（公告编号：2019-018）及《简式权益变动报告书》，甘肃盛达集团股份有限公司其一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司已于2019年3月14日至4月8日期间通过深圳证券交易所交易系统买入公司的股票达到5%。
7、公司董事、监事及高级管理人员在本次股票交易异常波动期间无买卖本公司股票的情形。
三、董事会声明
公司董事会确认，除上述核实的信息外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
1、公司筹划的对外投资中幼教育的重大资产重组，交易双方尚
未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，该事项尚存在不确定性。如果公司最终未能召开董事会审议并披露上述事项的重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、关于公司出售唐之彩公司股权的重大资产重组事项。截至本公告披露日，交易对方上海厚丰尚未向公司支付转让价款。如果双方完成本次交易，公司将及时履行信息披露义务。按照相关规定，如果在股东大会决议通过之日起 12个月内，未完成本次交易，该决议将失效。
3、公司已被实施退市风险警示和其他风险警示，且预计公司2018年度期末净利润、净资产继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司披露 2018年年度报告后，深圳证券交易所有权决定暂停本公司股票上市交易。详情请查阅公司于 2019年 1月 22日、2019年 3月 7日发布在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告》(公告编号：2019-007)、《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2019-013）。
公司股票被暂停上市后，若在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将被深交所终止上市。
4、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 4月 11日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-10徐工集团工程机械股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2015年7月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的议案》，内容详见2015年7月31
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）编号2015-76的公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2016年1月29日，公司尚未回购股份。
公司回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购
方案之日起12个月内，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2016年 2月 1日
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第五次临时会议相关议案进行了审核，基于独
立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于《关于续聘会计师事务所》的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计
从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东
权益的情况。
此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》的有关规定。
同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《关于补选公司独立董事》的独立意见
在认真审阅相关会议资料的基础上，我们认为：宋岩女士的个人履历等相
关资料，未发现其存在《公司法》一百四十六条、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》规定等不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人，认为其任职资格符合
担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
公司董事会补选宋岩女士为第四届董事会独立董事候选人的提名、审议程
序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，程
序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
我们同意补选宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人。该事项尚需
提交公司股东大会审议通过。
独立董事：王海灵、边新俊、李宇立
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－042号新疆天山水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2017年8月17日（星期四）北京时间14:30。
1.2、网络投票时间：2017年8月16日—2017年8月17日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年8月17日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2017年8月16日下午15:00至2017年8月17日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长赵新军
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 7人，代表股份
313,836,729股，占公司总股本880,101,259的35.6592%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4人，代表股份313,805,329股，占公司股份总数 880,101,259的35.6556%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份31,400股，占公司总股本 880,101,259的0.0036%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、贺琪律师对本次大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）、关于修订《新疆天山水泥股份有限公司公司章程》的议案
该议案有效表决权股份总数为313,836,729股，经表决，同意为313,835,829股，占有效表决权的99.9997%；反对为900股，占有效表决权的0.0003%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为1,454,220股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9381%；反对为900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0619%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（二）、关于修订《新疆天山水泥股份有限公司股东大会议事规则》的议案
该议案有效表决权股份总数为313,836,729股，经表决，同意为313,835,829股，占有效表决权的99.9997%；反对为900股，占有效表决权的0.0003%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为1,454,220股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的99.9381%；反对为900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0619%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（三）、关于修订《新疆天山水泥股份有限公司董事会议事规则》的议案
该议案有效表决权股份总数为313,836,729股，经表决，同意为313,835,829股，占有效表决权的99.9997%；反对为900股，占有效表决权的0.0003%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为1,454,220股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9381%；反对为900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0619%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
（四）、关于公司为控股子公司屯河水泥续贷及授信提供担保的议案
该议案有效表决权股份总数为313,836,729股，经表决，同意为312,412,209股，占有效表决权的99.5461%；反对为1,424,520股，占有效表决权的0.4539%；
弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为30,600股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的2.1029%；反对为1,424,520股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的97.8971%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、贺琪律师出席本次会议，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一七年八月十七日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-016
暴风集团股份有限公司
关于取消授予预留股票期权与限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》，现将相关内容公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关程序
1、公司于 2016年 1月 18日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<北京暴风科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司财务顾问发表了专业意见。
2、公司于 2016年 2月 3日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述股权激励相关议案。公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于 2016年 3月 18日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
5、公司于2016年5月5日完成股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记。本次股权激励计划的首次授予日为 2016年 3月 18日，授予 81名激励对象限制性股票196.13万股，授予限制性股票的上市日期为2016年5月6日；授予58名激励对象股票期权107.93万份，期权代码：036214，期权简称：暴风JLC1。
6、公司于2016年8月5日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、公司于2016年11月22日召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，监事会对对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、公司于2017年3月9日召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消授予预留股票期权与限制性股票的议案》，监事会对本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项进行了审核。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次取消授予预留股票期权与限制性股票的原因及数量
根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划拟向激励对象授予权益总计 403.92万份，其中，首次授予 363.54万份权益，预留权益40.38万份，预留部分由公司董事会首次授予日起12个月内确定。
预留部分的授予须在每次授予前召开董事会，确定本次授予的权益数量、激励对象名单、行权价格等相关事宜，经公司监事会核实后，报相关监管部门备案，并在指定网站按要求及时准确披露本次授予情况的摘要及激励对象的相关信息。
鉴于2016年3月18日召开的第二届董事会第二十一次会议确认本次股权激励计划的首次授予日为2016年3月18日，因此预留的股票期权与限制性股票应当在2017年3月18日前授予潜在激励对象。
由于公司在预留股票期权与限制性股票授予期限内没有满足可授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的股票期权与限制性股票共计 40.38万份。
三、对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次取消授予预留股票期权与限制性股票对公司股本结构不产生影响。
（二）对公司业绩的影响
本次取消授予预留股票期权与限制性股票不会对公司的经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
鉴于公司在预留股票期权与限制性股票授予期限内没有满足可授予股票期权与限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予预留的股票期权与限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司取消授予预留的股票期权与限制性股票。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为：公司董事会取消授予预留股票期权与限制性股票程序符合相关法律法规和《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因此同意公司取消授予预留的股票期权与限制性股票。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市环球律师事务所律师认为，公司本次取消授予预留股票期权与限制性股票事项已取得现阶段必要的批准和授权；符合《管理办法》、《股票期权与限制
性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市环球律师事务所《关于暴风集团股份有限公司取消授予预留股票期权与限制性股票事项的法律意见书》。
暴风集团股份有限公司董事会2017年3月10日
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于通飞公司拟转让海南特玻控股权涉及关联交易事项
发表的独立意见
中航三鑫股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《中航三鑫独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中航三鑫股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司六届二十五董事会审议通过的《关于通飞公司拟转让海南特玻控股权中航三鑫放弃优先受让权的议案》发表独立意见如下：
公司控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞公司”）根据国资委“处僵治困”工作目标，拟通过国有产权交易市场公开挂牌转让其持有的海南特玻30.84%控股权，公司作为海南特玻参股股东，拟放弃本次股转的优先受让权。股转完成后，公司不会成为海南特玻第一大股东，继续持有海南特玻
27.44%参股权，符合上市公司未来发展规划及中小投资者的利益。交易方式及定价遵循了合规、公允的原则，未损害上市公司及中小投资者权益。按照深交所《股票上市规则》相关规定，本议案涉及关联交易，关联董事在会议上采取了回避表决，会议的审议程序合法有效。
因此，我们对上述议案事项无异议。公司可视上述股权转让拟定交易价格决定是否提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：高刚、陈日华、李伟东
二〇一九年十一月十八日