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证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-07
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2018年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2018年2月22日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2017年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币1,137.58万元。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2017-045成都泰合健康科技集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰合健康，股票代码：000790）已自 2017年 10月 9日上午开市起停牌。公司于2017年10月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-035）；
并于2017年10月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
经有关各方协商和论证，本次筹划中的子公司成都业康置业有限公司股权转让构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰合健康，股票代码：000790）自 2017年 10月 23日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039）；此后，公司于2017年10月28日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
二、停牌期间安排
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组所涉及的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一七年十一月三日
北京中科金财科技股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为进一步规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等相关规定，特此制订了《北京中科金财科技股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制订本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制订原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年将当年实现的可分配利润按《公司章程》的规定比例和方式向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司利润分配政策
1、利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。
特殊情况是指：
（1）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
即，公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；
（2）公司年末资产负债率超过70%；
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数。
3、公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，同时当年实现的每股收益超过0.5元时，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
四、公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议，独立董事应对利润分配方案发表明确意见。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，并在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时调整公司所处的发展阶段。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交
董事会审议。
2、公司应重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见。对于年度报告期盈利但董事会未按照《公司章程》的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。
3、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经详细论证后，由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。
公司应重视利润分配的透明度，按照法律法规以及证券监督管理部门、证券交易所的相关规定和要求充分披露公司利润分配的相关事项，并提供多种途径
（电话、传真、电子邮件、互动平台等）主动与独立董事以及股东特别是中小股东沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、公司利润分配政策的变更
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。同时，公司应当提供网络投票方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
3、在充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的基础上，公司董事会可制订股利分配规划，并报股东大会批准。
六、信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制订及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分
维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
七、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策进行评估，确定该时段的股东回报计划。
（二）公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
八、本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实
施。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-067深圳市联建光电股份有限公司
关于2017年第二期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了2017年第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。
2017年7月4日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份648,354股，实际支付资金为人民币12,677,067.32元，回购股份占公司总股本的比例为0.1056%。本次股份回购的最高成交价为19.60元/股，最低成交价为19.48元/股。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在股份回购完毕后，根据员工持股计划中相关规定完成相关授予工作，在回购股份授予给员工持股计划之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
公司后续将根据市场情况继续实施员工持股计划的股份回购工作，并将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年7月4日
安信证券股份有限公司
关于浙江金洲管道科技股份有限公司之全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“金洲管道”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，就金洲管道第四届董事会第三十四次会议审议的关于公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司(以下简称“管道工业”)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]241号《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象非公开发行了人民币普通股6,644.80万股，发行价格为7.52元/股,共计募集资金499,688,960.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为480,997,512.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕81号）。
2、募集资金的存放及使用情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，上述募集资金分别存储于交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行，并且公司、安信证券与交通银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子
公司管道工业、安信证券与中国农业银行股份有限公司湖州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年6月23日，公司非公开发行募集资金已使用31,042.59万元（含购买银行理财产品未到期金额5,500万元），尚未投入募投项目的募集资金余额合计为17,057.16万元（含利息收入）。
二、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，按照募集资金项目各单项合同签订的资金支付进度,在保证募集资金项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司全资子公司管道工业拟将闲置募集资金中的10,000万元用于暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12个月，期限届满之前将及时归还到募集资金专用账户。预计本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可节约财务费用不超过510.00万元（按一年计算）。
三、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将根据募集资金项目的实际资金使用进度，合理安排分批归还至募集资金专户；
4、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
四、履行的决策程序
管道工业使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经金洲管道 2015年 6月 23日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：管道工业本次以闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的50%，有助于提高募
集资金使用效率，符合公司发展利益的需要，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，且独立董事、监事会发表了同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求。
本保荐机构同意管道工业本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江金洲管道科技股份有限公司之全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）保荐代表人：
郭明新 王志超
安信证券股份有限公司2015年6月23日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-011东港股份有限公司
关于利用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：
一、概述
随着公司市场规模的不断扩大，公司目前具有较为稳健的净现金流。为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财。
1、资金来源：公司以自有资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，确保不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。
2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
3、投资额度：不超过人民币8亿元（含8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资品种：银行机构发行的低风险理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。不包含以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
二、审批程序
本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。
公司进行投资理财的行为，必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理
制度中相关审批权限的规定。
公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。
四、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
主要面临的风险有：
（1）投资风险；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见
（一）独立董事的独立意见
公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，有利于在控制风险前
提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
（三）监事会意见
监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、其他
公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。
七、备查文件
1、东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、东港股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
3、东港股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
福建榕基软件股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
（2014年10月）
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》最新规定要求，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体如下：
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|原规则条款|修改后规则条款|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|（十一）中国证券监督管理部门、交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。||
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，经过中国证券监督管理部门批准的除外。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|增加一条，原第四十六条、第四十七条、第四十八条序号延后。|增加一条：第四十六条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定信息披露媒体上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定信息披露媒体上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在指定信息披露网站巨潮资讯网公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。|

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
云南铝业股份有限公司独立董事关于公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的独立意见
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)拟向云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、云南中烟物资（集团）有限责任公司（以下简称“中烟物资”）以及 Alumax InternationalCompany(中译“阿鲁麦克斯国际公司”,以下简称“阿鲁国际”）发行股份购买其持有的云南浩鑫铝箔有限公司（以下简称“浩鑫铝箔”）合计100%股权，向云南冶金集团投资有限公司（以下简称“冶金投资”）发行股份购买其持有的云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）合计100%股权，向冶金集团、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）以及云南铁投恒维实业发展有限公司（以下简称“铁投恒维”）发行股份购买其持有的云南冶金集团进出口物流股份有限公司（以下简称“进出口公司”）合计88.88%股份。本次拟购买资产的预估值约为人民币 157,831.79万元，本次募集配套资金不超过人民币 52,610.60万元，不超过本次交易总金额的25%。公司上述发行股份购买资产交易未达到重大资产重组的标准，因此不构成上市公司重大资产重组。这次交易属发行股份购买资产，适用《上市公司重大资产重组管理办法》。
鉴于冶金集团持有公司49.13%的股份，是公司的控股股东，冶金投资和驰宏锌锗分别为冶金集团的全资子公司和控股子公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，冶金集团、冶金投资和驰宏锌锗是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次交易的相关材料后，经审慎分析，特发表如下独立意见：
一、本次提交董事会审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
二、本次交易相关议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，关联董事已回避表决。
三、本次交易构成关联交易，交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具的经国有资产监督管理委员会备案的评估结果确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行了必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的行为。
四、公司制作的《云南铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，以及公司与冶金集团、冶金投资、驰宏锌锗、中烟物资、铁投恒维及阿鲁国际签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其它相关法律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律、政策障碍。
五、本次交易完成后，公司将获得目标资产，从而可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
基于此，我们同意公司本次交易相关事项及整体安排。
独立董事
华一新 宁平 尹晓冰 胡列曲
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中信建投证券”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司拟与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司共同投资设立公司事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司拟与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司共同投资设立公司，北京辰安信息科技有限公司出资金额为350.00万元。
北京辰安信息科技有限公司、紫光软件系统有限公司与公司均受同一主体清华大学控制，本次共同对外投资构成关联交易。
（二）关联交易的审批程序
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司子公司对外投资暨关联交易的议案》（表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王忠、范维澄、赵燕来、周侠、袁宏永回避表决。）
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易，并对本次交易发表了独立意见。
3、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。
（三）公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：紫光软件系统有限公司
统一社会信用代码：9111010880212382XF
法定代表人：章雷
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2001年07月25日
住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室
经营范围：销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2017年 07月 24日）；软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件；计算机网络和系统集成及安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口
紫光软件截至2016年12月31日/2016年度财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|净资产|营业收入|营业利润|
|216,322,057.96|578,147,999.71|64,623,267.44|

（二）关联关系
北京辰安信息科技有限公司、紫光软件系统有限公司与公司均受同一主体清华大学控制。
三、关联交易标的基本情况
名称：合肥紫辰信息科技有限公司
注册资本：1,000万人民币
法定代表人：李陇清
住所：安徽省合肥市
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、
代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
前述信息均以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
股权结构如下：
|||
|-|-|
|出资额（万元）|出资比例|
|350|35%|
|350|35%|
|300|30%|
|1,000|100%|

四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有助于促进公司进一步开拓国际市场，有利于公司海外公共安全板块业务持续、良好发展，提升公司综合竞争力。该关联交易不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形。
关联交易标的公司设立后存在一定的经营风险和管理风险。公司将持续关注对其的投资管理行为，共同加强其内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以促进其健康发展。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可情况：独立董事认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，认可上述关联交易事项，并同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议，按照相关规定进行表决。
2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：独立董事认为上述交易公平合理，不存在损害股东利益尤其中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不利影响。董事会对本次关联交易事项表决时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，独立董事同意本次子公司对外投资暨关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易的产生有其合理背景，该等交易有利
于加强辰安科技与紫光股份有限公司及其下属企业在国际业务方面深入、长期的
合作，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益
的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。上述关联交易事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
中信建投证券作为保荐机构，对公司本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司子公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司 2017年7月3日
安信证券股份有限公司关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分募集资金
进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1488号文）核准，2017年8月18日，公司公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股11.75元，募集资金总额为人民币23,500万元，扣除发行费用3,616.64万元，本次募集资金净额为19,883.36万元。以上募集资金已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具的中汇会验[2017]4601号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
根据《宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|年产20万台精密减速器生产线项目|21,826.99|15,045.21|
|研发中心建设项目|3,019.00|2,080.98|
|补充流动资金|4,000.00|2,757.17|
|合计|28,845.99|19,883.36|

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金正常使用计划和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
以闲置募集资金进行现金管理自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、决策程序
以闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
6、实施方式
授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
2017年9月28日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、保荐机构核查意见
安信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该
事项进行了核查。
根据核查，安信证券认为：
1、公司本次使用部分募集资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、本次使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对中大力德本次使用闲置募集资金进行现金管理无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于宁波中大力德智能传动股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张翊维 董欣欣
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2019-058慈文传媒股份有限公司
关于公司股东签署股份转让协议暨公司控股权转让进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）股东马中骏先生、叶碧云女士拟转让给江西省出版集团公司全资子公司华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）的公司股份 24,222,434股（占公司总股本的5.10%，其中，马中骏拟转让21,276,052股，叶碧云拟转让2,946,382股），按照深圳证券交易所等的相关规定，已于近日解除限售。
2、马中骏先生、叶碧云女士于2019年12月9日与华章投资签署了《股份转让协议》，约定将上述马中骏持有公司的无限售流通股 21,276,052股、叶碧云持有公司的无限售流通股2,946,382股（共计 24,222,434股），以 13元/股的价格协议转让给华章投资（以下简称“本次股份转让”）。
3、本次股份转让事项尚需经深圳证券交易所出具确认意见后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次控股权转让的基本情况
公司原控股股东、实际控制人马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生（以下简称“转让方”或“表决权委托方”）分别于 2019年2月 22日和 2月 26日与华章投资签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。转让方同意于无限售之条件具备前提下，依法将其所持慈文传媒合计 71,479,928股股份（对应公司股份比例15.05%）分次协议转让给华章投资；其中，第一次股份转让 47,257,494股，占公司总股本的9.95%。同时，基于彼此信任，表决权委托方同意将其持有的慈文传媒合计
117,725,135股股份之表决权委托至华章投资，在约定的表决权委托期限内（自《股份
转让协议》生效之日起至 2022年 6月 30日）独家、无偿且不可撤销地委托华章投资行使。上述内容，详见公司于 2019年 2月 27日披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-009）。
公司于 2019年 2月 28日披露了《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告
书》；于 2019年3月4日披露了《关于<简式权益变动报告书>和<详式权益变动报告
书>的修正公告》（公告编号：2019-014）及更新后的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。
二、公司控股权转让的进展情况
1、马中骏先生、王玫女士、叶碧云女士、马中骅先生于 2019年3月 27日将其持有公司的无限售流通股 47,257,494股（占公司总股本的9.95%）转让给华章投资，公司控股股东已变更为华章投资。详见公司于 2019年 3月 29日披露的《关于公司控股权转让进展暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-017）。
2、马中骏先生、叶碧云女士拟后续转让给华章投资的公司股份24,222,434股（占公司总股本的5.10%，其中，马中骏拟转让 21,276,052股，叶碧云拟转让 2,946,382股），按照深圳证券交易所等的相关规定，已于近日解除限售。
3、马中骏先生、叶碧云女士于2019年12月9日与华章投资签署了《股份转让协议》，约定将上述马中骏持有公司的无限售流通股 21,276,052股（占公司总股本的4.48%）、叶碧云持有公司的无限售流通股 2,946,382股（占公司总股本的0.62%），共计24,222,434股（占公司总股本的5.10%），以 13元/股的价格协议转让给华章投资。
三、相关提示
1、本次股份转让事项尚需经深圳证券交易所出具确认意见后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
2、公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况。公司指定信息披露的媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份转让协议》。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会 2019年12月 10日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-081
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年 10月17日以送达方式发出，并于2019年 10月21日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事 5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》；
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》；
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：2019-083）具体内容详见2019年 10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资及股权比例变动的议案》；
《关于对全资子公司增资及股权比例变动的公告》（公告编号：2019-084）具体内容详见2019年 10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第四十次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-029
美的集团股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划首次授予价格
激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美的集团”）第二届董事会第二十二次会议于2017年5月12日召开，会议审议通过了《关于调整公司
2017年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》。
现将相关事项说明如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2017年3月29日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《美的集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要。第二届监事会第十四次会议对公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。
2、2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《美的集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等2017年限制性股票激励计划相关议案。
公司拟首次向140名激励对象授予2,424万股限制性股票，首次授予价格为16.86元/股。
二、本次调整情况
公司以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元的2016年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票授予价格调整的相关规定，即在限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时，应对限制性股票的授予价格进行相应调整。
根据上述利润分配实施的情况，2017年限制性股票激励计划的首次授予价格由16.86元/股调整为15.86元/股。
2、因激励对象离职或职务变动涉及的调整
鉴于公司2017年限制性股票激励对象赵勇、王宁波、刘辉、向卫华、于永红、崔剑锋、勾健等七人因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司2017年限制性股票激励对象的条件，董事会调整了公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量，将2017年限制性股票首次授予的激励对象由140名变更为133名，首次授予数量由2,424万股调整为2,313万股。
经上述调整之后，首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下
表所示：
||||
|-|-|-|
|人数|获授限制性股票数量（万股）|占本次授予限制性股票总数的比例（%）|

董事及高管
||||
|-|-|-|
|1|21|0.73%|
|1|30|1.05%|
|131|2,262|78.87%|
|133|2,313|80.65%|
|-|555|19.35%|
|133|2,868|100.00%|

三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
2017年限制性股票激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，且2017年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象及授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会对限制性股票激励计划调整事项的核实情况
1、鉴于公司以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元的2016年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕，同意董事会根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将本次限制性股票激励计划的首次授予价格由16.86元/股调整为15.86元/股。
2、鉴于公司7名激励对象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司2017年限制性股票激励对象的条件，同意董事会调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象和授予数量，将2017年限制性股票首次授予的激励对象由140名变更为133名，首次授予数量由2,424万股调整为2,313万股。
3、公司本次对2017年限制性股票激励计划首次授予的价格、激励对象以及授予数量的调整，符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
4、本次调整后公司所确定的首次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2017年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
5、除前述激励对象因离职或职务变动原因不再满足激励对象条件而未获得授予外，公司首次授予限制性股票激励对象的名单与2016年年度股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
五、独立董事意见
1、董事会确定公司2017年限制性股票的首次授予日为 2017年 5月 12日，该授予日符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
3、鉴于公司以总股本6,465,677,368股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元的2016年度利润分配方案已于2017年5月10日实施完毕，同意董事会根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，将本次限制性股票激励计划的首次授予价格由16.86元/股调整为15.86元/股。
4、鉴于公司7名激励对象因离职或职务变动原因，已不再满足成为公司2017年限制性股票激励对象的条件，同意董事会调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象和授予数量，将2017年限制性股票首次授予的激励对象由140名变更为133名，首次授予数量由2,424万股调整为2,313万股。
5、公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司2017年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。除前述激励对象因离职或职务变动原因不再满足激励对象条件而未获得授予外，激励对象的名单与2016年年度股东大会批准的2017年限制性股票激励计划中的激励对象名单相符。
公司本次限制性股票激励计划的授予不会损害公司及其全体股东的利益。因此，我们一致同意公司2017年限制性股票激励计划的首次授予日为2017年5
月12日，并同意向符合条件的激励对象授予限制性股票。
六、律师法律意见的结论性意见
1、美的集团2017年限制性股票激励计划的首次授予及本次调整相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、首次授予日的确定及本次调整，符合《管理办法》及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
3、激励对象不存在不符合获授条件的情形，满足《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、美的集团股份有限公司独立董事意见；
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年5月13日
网上中签结果公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2019-16德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
德尔未来科技控股集团股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月8日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及国泰君安将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并将择机重启发行。
本次发行认购金额不足 6.30亿元的部分由国泰君安根据承销协议全额包销。
本次发行包销基数为 6.30亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为 1.89亿元。当包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将
网上中签结果公告调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，国泰君安和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，德尔未来科技控股集团股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2019年 4月 4日主持了德尔未来科技控股集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“未来转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末四位数|0843|
|末五位数|33414，13414，53414，73414，93414|
|末六位数|676685，176685，224114|
|末七位数|8446956，0446956，2446956，4446956，6446956，2843022|
|末八位数|31495741，11495741，51495741，71495741，91495741|
|末九位数|361353836，111353836，611353836，861353836|
|末十位数|0611345014|

网上中签结果公告凡参与未来转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有166,487个，每个中签号码只能认购10张未来转债。
特此公告！
发行人：德尔未来科技控股集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2019年4月8日
网上中签结果公告（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：德尔未来科技控股集团股份有限公司年月日
网上中签结果公告（本页无正文，为《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司年月日