Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于《多伦科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事
项的问询函》的回函
多伦科技股份有限公司
:
本公司已收到《多伦科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问
询函》,经认真自查,现就有关情况回复如下
:
“ ”
截止目前,作为多伦科技股份有限公司(以下简称上市公司)的控股股
东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未
披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务
重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
截止目前,本公司未买卖该上市公司股票。
特此回复。
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关于《多伦科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函
多伦科技股份有限公司
:
本人已收到《多伦科技股份有限公司关于股票交易异常波动有关事项的问询,经 ,现
函》 认真自查 就有关情况回复如下
:
“ ”
截止
目前,作
为多伦科技股份有限公司
(以下简称
上市公司
)的
实际控制人,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
章安强
:
⒛19年9月23日
华龙证券股份有限公司
关于浙江莎普爱思药业股份有限公司
将营销网络建设项目之结余募集资金
永久补充流动资金的专项意见
作为浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“莎普爱思”或“公司”)持续督导阶段的保荐机构,华龙证券股份有限公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真审阅了公司第三届董事会第六次会议拟将审议的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经过认真核查,发表如下意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]576号文”文核准，莎普爱思采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，公开发行1,635万股人民币普通股，发行价格为21.85元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额35,724.75万元，扣除各项发行费用人民币5,050.56万元，实际募集资金净额为人民币30,674.19万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（天健验[2014]128号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验。
募集资金用于：1、新建年产2,000万支滴眼液生产线项目；2、新建年产2,200万袋（软袋）大输液生产线项目；3、新建研发质检中心项目；4、营销网络建设项目；5、偿还银行借款及补充流动资金。
公司以前年度已使用募集资金20,912.73万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.88万元；2015年度实际使用募集资金2,142.75万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.41万元；累计已使用募集资金23,055.48万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为57.29万元。
截至2015年 12月31日，募集资金余额为人民币7,676.00万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、营销网络建设项目募集资金使用情况
营销网络建设项目计划总投资 3,504万元，在全国 40个营销网点的基础上，新建110个营销网点，以形成覆盖全国绝大多数省份的OTC市场营销网络。
截至2015年12月31日，公司已完成新建 110个营销网点的建设，该项目实际使用募集资金1,241.64万元，节余募集资金2,262.36万元。
由于营销网络建设项目的募集资金存放与新建年产2200万袋（软袋）大输液生产线项目为同一银行帐户，因此营销网络建设项目结余募集资金未包含产生的存款利息。
三、营销网络建设项目募集资金结余原因
1、公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过严格的询比价制度，较好地控制了装修、办公设备、软件等成本，降低了项目实施费用。
2、受宏观经济影响及新建营销网点的下沉，公司在三、四线城市的办公用房的租金费用较低，使的该项目网点租金大幅降低。
四、将结余募集资金永久补充流动资金的计划
根据公司第三届董事会第六次会议拟将审议的《关于将营销网络建设项目之结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将结余募集资金 2,262.36万元永久补充流动资金。该议案尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。
五、专项意见
莎普爱思营销网络建设项目已经完成,本着股东利益最大化的原则,将结余募集资金永久性补充流动资金可以提高募集资金使用效率,增加公司经营所需流动资金，提高公司的盈利能力，增强公司的市场竞争力。
鉴于莎普爱思最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,本次将营销网络建设项目之结余募集资金永久性补充流动资金具有合理性，因此，本保荐机构及保荐代表人均同意莎普爱思上述使用结余募集资金安排,但是,上述使用结余
募集资金安排尚需获得公司独立董事同意,并经莎普爱思董事会、监事会、股东大会审议通过后方可实施,而且,公司需承诺补充的流动资金仅用于公司主营业务。
（以下无正文）
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证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临 2014-056
中茵股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决提案的情况
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
本次股东大会现场会议于2014年11月6日（星期四）下午14:00在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为
2014年11月6日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|202822067|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.96|
|通过网络投票出席会议的股东人数|12|
|所持有表决权的股份数（股）|258600|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.05|

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事长高建荣先生主持。
（四）出席情况
公司在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合方式审议并表决了以下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|202581467|99.88|198500|0.10|42100|0.02|是|
|2|关于发行公司债券的议案|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.1|发行规模|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.2|发行方式|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.3|票面金额及发行价格|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.4|向公司股东配售的安排|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.5|债券期限|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.6|债券利率及确定方式|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.7|还本付息方式|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.8|募集资金用途|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.9|偿债保障措施|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.10|担保条款|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.11|上市场所|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.12|决议的有效期|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|2.13|承销方式|202581467|99.88|35900|0.02|204700|0.10|是|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案|202581467|99.88|6500|0.00|234100|0.12|是|
|4|关于修改公司章程的议案|202581467|99.88|6500|0.00|234100|0.12|是|

三、律师见证情况
本次大会聘请了通力律师事务所的陈军、李仲军律师出席会议，并出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-001瑞斯康达科技发展股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于 2018年 1月 4日以书面形式送达至公司全体董事，会议于 2018年 1月 10日上午 10点整在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 11号楼瑞斯康达大厦 A206会议室召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，以现场举手表决方式进行，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，以上自有资金现金管理额度为在投资期限内累计使用额度。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-003）
公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
1、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年1月11日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2018-022债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018年4月 16日起以邮件方式发出，应表决监事 3人，实际表决监事 3人。会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司 2018年第一季度报告的议案》；
根据《证券法》规定和《关于做好上市公司 2018年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对 2018年第一季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
同意将公司持有的全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权转让给泰豪集团贵州投资有限公司，转让价格为2,000万元。具体内容详见《泰豪科技
股份有限公司关于拟转让全资子公司贵州泰豪电力科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2018-023)。
泰豪集团有限公司派出监事李自强先生回避表决。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2017年度激励基金提取方案的议案》；
经审核，监事会认为：本次提取 2017年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审批程序合法合规，关联董事已回避表决。
具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于计提公司 2017年度激励基金的公告》(公告编号:临2018-024)。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司 2017年度激励基金使用计划的议案》；
经审核，监事会认为：2017年度激励基金使用计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于增强公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干对公司的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现，符合公司及其全体股东的利益，其审批程序合法合规，关联董事已回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2018年4月27日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2016-027浙江金海环境技术股份有限公司
关于控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司
在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司甘肃金海新材料股份有限公司（以下简称“甘肃金海”）于 2016年11月25日在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）正式挂牌，证券简称：甘肃金海；证券代码：839891；转让方式：协议转让。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2014-013亿晶光电科技股份有限公司
关于大股东股权部分解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日接到公司大股东荀建华的通知，因公司原在中国进出口银行的授信已经到期，荀建华于2014年3月26日将原质押给中国进出口银行用于为原银行授信提供担保的公司有限售条件流通股 86,230,000股解除质押。同日，荀建华将该部分股份再次质押给中国进出口银行，为公司继续向中国进出口银行申请的银行授信提供担保。上述解除质押及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，荀建华持有公司 192,232,411股股份，占公司总股本的39.56%，其中192,230,000股处于质押状态，占公司总股本的39.56%。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
证券简称：京能置业 证券代码：600791 编号：临2018-010号
京能置业股份有限公司
2018年第一季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第一季度，公司实现签约面积 2.49万平方米，同比减少34.47%；实现签约金额 1.84亿元，同比减少37.84%。2018年公司累计实现签约面积2.49万平方米，同比减少34.47%；实现签约金额1.84亿元，同比减少37.84%（鉴于房地产开发产品采用预售制，同期的签约金额和营业收入相关度不高，具体财务数据请以 2018年第一季度报告为准，提请投资者注意）。
报告期内,公司无新增房地产储备土地面积，无竣工面积，复工面积为 25.93万平方米，同比减少29.67%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年 4月 9日
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2019-005杭州纵横通信股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2019年 2月 19日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月14日以通讯及邮件方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》；
详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横通信股份有限公司关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的公告》（编号：2019-006）。
本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州纵横
通信股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编号：2019-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的《杭州纵横通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-008）以及股东大会资料。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
公告编号：临2016-056
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议以实体会议的形式于 2016年 8月 9日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2016年 7月 29日以电子邮件方式发出。会议应到董事 15名，出席会议董事及授权出席董事 15名，其中朱敏董事、董秀明董事通过电话连线参加会议，邵亚良董事、沙跃家董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事、朱敏董事代行表决权；独立董事张鸣、袁志刚因公务无法亲自出席会议，分别书面委托独立董事乔文骏、王喆代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于2016年半年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：15票弃权：0票反对：0票
2、《公司关于对浦银金融租赁股份有限公司增资的议案》
同意对浦银金融租赁股份有限公司增资不超过12.51亿元，并授权高级管理层完成增资的相关事宜。
同意：9票弃权：0票反对：0票回避表决：6票
（注：公司董事吉晓辉、刘信义、姜明生、潘卫东、邵亚良、顾建忠因关联关系回避表决本议案。）
3、《公司关于不良资产批量转让立项及实施方案的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
4、《公司关于<2016-2020年国际化发展战略规划>的议案》
同意：15票弃权：0票反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年8月9日
宁波永新光学股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《宁波永新光学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第六届董事会第十三次会议审议事项，对《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：
公司增加 2018年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，未改变定价原则，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益的，不会对公司独立性构成影响。我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
A股代码：601009 A股简称：南京银行 编号：2016-030
优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1
南京银行股份有限公司 2015年度报告补充公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年度在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员年度税前报酬的其余部分，经确认披露如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|2015年度税前报酬|
|林复|董事长|1,334,460.00|
|胡昇荣|董事、行长|1,334,460.00|
|汤哲新|董事、董事会秘书|829,656.00|
|吕冬阳|监事长|1,008,112.30|
|朱峰|监事|635,472.00|
|江志纯|监事|605,264.00|
|童建|副行长|937,994.40|
|束行农|副行长|939,031.20|
|朱钢|副行长|883,548.00|
|周文凯|副行长|881,496.00|
|刘恩奇|财务负责人|702,486.00|

注：经公司2015年度股东大会同意，本公司董事、监事及高级管理人员部分绩效薪酬实行三年延期支付。2015年度本公司董事、监事及高级管理人员延期支付的绩效薪酬总额为人民币10,091,979.90元，董事会根据风险损失情况考核确认。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
二○一六年五月三十日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-012号关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及
共同投资等关联交易公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚须提交股东大会审议。
●本公司主要业务或收入、利润来源不依赖该等关联交易事项。
●该事项为满足公司业务发展的需要。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2017年 3月 28日，公司第十届董事会第二十五次（2016年度）会议审议通过了《关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案》。
根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至 2017年年度股东大会召开前，预计中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及其关联人通过收购第三方对公司（含各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司，下同）的债权后与公司进行债务重组，向公司提供委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信等事项，债务
重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁的期限不超过 5年，公司为此
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-012号提供连带责任担保；与中国信达及其控制单位进行共同投资；通过中国信达的不良资产管理、投资及资产管理业务与公司进行资产收购和出售交易，需经具有相应资格的会计师事务所、评估机构对交易事项进行审计、评估（共同参与公开市场招拍挂，可在符合其他监管要求的前提下免于审计、评估）；关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》（2012年 10月 31日修订）确定和执行。上述交易预计交易金额（其中增信业务以增信担保费计）不超过 200亿元。
中国信达为公司控股股东之控股股东，上述事项构成关联交易。
上述关联交易达到中国证监会规定的重大资产重组标准的，将按中国证监会关于重大资产重组的相关规定履行相关的审核、批准程序。
上述关联交易事项，遵循了公平、公正的原则，符合公司及其非关联股东的利益。在审议上述议案时，五名关联董事进行了回避，由四名非关联董事进行表决。上述事项在股东大会批准的关联额度内，授权管理层审批。上述交易尚须提交公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司全体独立董事对上述关联交易议案均进行了事前审核，认为上述交易根据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的事项，并同意提交股东大会审议。
（二）关联交易实际发生及预计情况
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|关联交易类别|关联人|2016年度执行期金额|2017年度预计金额|
|关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等|公司控股股东之控股股东中国信达资产管理股份有限公司及其关联人|10.2775亿元|200 亿元|

二、主要关联方介绍和关联关系
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|主要关联方名称|关联关系|
|中国信达资产管理股份有限公司|公司控股股东之控股股东|

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-012号三、关联交易主要内容和定价政策
公司根据自身的具体需要，与公司控股股东之控股股东中国信达资产管理股份有限公司及其关联人进行债务重组，委托贷款，信托贷款，融资租赁，担保增信，资产收购和出售以及共同投资等，关联交易定价按《公司关联交易公允决策制度》（2012年 10月 31日修订）确定和执行。公司与关联方之间的上述关联交易等均采用市场化的定价原则。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联人预计发生的上述关联交易事项均为满足公司业务发展的需要，对公司发展具有积极意义，有利于保障本公司全体股东的利益。
五、备查文件目录
1.经董事签字的第十届董事会第二十五次（2016年度）会议决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2018-05上海贝岭股份有限公司
关于完成公司工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海贝岭股份有限公司向亓蓉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1765号），核准公司向交易对方发行股份购买资产，发行的股份数量为 25,801,741股（详见公司编号为临2017-46的公告）。
公司于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会审议，通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原来的人民币 673,807,773元变更为人民币699,609,514元（详见公司编号为临2018-01的公告）。
目前，公司已完成相关工商登记变更和备案手续，并于2018年2月1日取得公司注册登记机关上海市工商行政管理局于2018年1月25日换发的公司《营业执照》，公司注册资本由673,807,773元人民币变为699,609,514元人民币，其他工商登记事项不变。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-084青海春天药用资源科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决
●上市公司所处当事人地位：被告
●涉案金额：约800万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响：该诉讼涉及债务形成于2013年6月18日贤成矿业重整前，相关债务按贤成矿业《重整计划》中的偿债比例进行了预留，本次判决我公司按贤成矿业重整计划规定向原告承担赔偿责任，因此不会对我公司损益产生负面影响。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年12月26日下午收到广东省广州市中级人民法院（2015）穗中法金民初字第2458号《民事判决书》，判决我公司在被告黄贤优不能清偿欠款2.6478亿元及违约金部分的基础上，按照贤成矿业重整计划规定的同类债权的清偿标准3%向原告广东恒泽投资发展有限公司（以下简称“原告”）承担赔偿责任。相关情况如下：
一、诉讼基本情况
2012年2月29日，杰晖融资担保有限公司（以下简称“杰晖融资”）与黄贤优及担保人贤成集团有限公司（以下简称“贤成集团”）、西宁市国新投资控股有限公司（以下简称“西宁国新”）和钟文波签订《债权债务确认及处理协议》，确认黄贤优逾期未归还杰晖融资借款本金2.9亿元人民币、逾期未支付利息或罚息及违约金2.3956亿元，合计5.2956亿元，贤成集团、西宁国新、钟文波对该借款本息及违约金承担连带担保责任。同日，青海贤成矿业股份有限公司（我公司原名，以下简称“贤成矿业”）出具《担保函》，为该《债权债务确认及处理协议》项下债务人所应承担的全部债务提供连带保证责任。贤成矿业于 2013年 6月 18日经法院裁定开展重整程序后，原告与杰晖融资于 2013年 8月 9日签订《债权转让协议》，约定由原告合法受让杰晖融资上述债
权，原告于2013年8月19日向贤成矿业管理人申报相关债权。2015年9月10日，广
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-084州市中级人民法院受理原告请求判决贤成集团、西宁国新、钟文波对原告享有的总债权承担50%（即 2.6478亿元）的赔偿责任、判决我公司对黄贤优的还款责任承担补充清偿责任的诉讼请求。
二、诉讼进展情况
广州市中级人民法院受理原告诉讼请求后依法组成合议庭，于 2016年6月16日进行公开开庭审理，并于 2016年 12月 16日作出（2015）穗中法金民初字第 2458号《民事判决书》，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第八十条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第十六条第二款、《中华人民共和国担保法》第六条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第三十一条，《中华人民共和国企业破产法》第九十二条第一、二款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第七条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十条的规定，判决：
（一）被告黄贤优于本判决发生法律效力之日起十日内向原告偿还欠款 2.6478亿元及违约金（违约金以2.6478亿元为基数，自2015年9月10日起至款项实际还清之日止按中国人民银行公布的同期贷款利率的四倍计付）；
（二）被告贤成集团、西宁国新、钟文波对黄贤优的上述债务承担连带清偿责任，并在承担连带担保责任后有权向黄贤优追偿；
（三）我公司在被告黄贤优前述第一项债务不能清偿部分的基础上，按照贤成矿业重整计划规定的同类债权的清偿标准3%向原告承担赔偿责任；
（四）驳回原告其他诉讼请求。
三、对公司损益和生产经营产生的影响
该诉讼为贤成矿业重整遗留事项的诉讼，涉及债务形成于 2013年 6月 18日贤成矿业重整前，相关债务按《重整计划》中的偿债比例进行了债务预留，本次判决我公司按贤成矿业重整计划规定向原告承担赔偿责任，因此不会对我公司损益产生负面影响。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年12月28日
西藏旅游股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2014年 4月 21日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司现金分红方案的制定
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，公司对《章程》中的部分条款进行了修订。
我们认为：公司董事会经过认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，结合公司实际情况，制定的公司现金分红方案。同意公司制定的现金分红方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司 2013年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年末未分配利润为 32,658,458.87元，2013年度公司实现净利润8,238,064.02元，其中归属于上市公司股东的净利润为7,975,752.89元；母公司净利润为5,890,751.41元。
鉴于西藏旅游行业当前的发展水平与竞争格局，考虑到报告期内母公司净利润较上年同期有较大幅度减少，且公司景区配套建设项目仍存在后续投入需求。出于公司战略发展考虑，公司董事会建议 2013年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。该利润分配预案需提交公司2013年度股东大会审议。
留存的未分配利润将用于公司市场拓展与渠道维护，预计核心业务收入较上年递增20%。
经核查，公司 2013年度利润分配预案，是在保证公司持续稳定经营的基础上作出的，符合证监会、交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的要求。同意公司此次利润分配方案预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于增补公司独立董事的情况
公司独立董事余梅女士、徐迅先生、何思明先生因身体、工作、市场变动等原因，提请辞去公司董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会接受了上述三位的辞职请求。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司董事会根据董事会提名委员会的提名，同意推荐王文铎先生为增补的公司第六届董事会独立董事候选人。我们认为：
1、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅增补的公司第六届董事会独立董事候选人履历，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者等情况，任职资格符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。截至本次独立意见发表日，王文铎先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意推荐王文铎先生为公司董事会增补独立董事候选人。
3、同意该议案提交公司2013年度股东大会审议选举。
四、续聘会计师事务所的情况
2013年度，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度会计报表进行审计。经过对该事务所的审查，我们认为该事务所符合中国证监会的有关规定，具备从业资质和经验，在公司 2013年审计工作中，能够按照中国注册会计师独立审计准则开展审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，我们建议董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度报告审计机构及内控审计机构。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，经核查，我们一致认为：公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，控制对外担保事项。
截止 2013年 12月 31日，公司不存在担保事项，也无以前年度延续至本报告期的对外担保事项。
六、关于公司日常关联交易事项
报告期内，公司不存在重大关联交易事项。发生的关联交易为延续既往业务合同并按照市场价格执行。
(以下无内容)
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-037
福建顶点软件股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16号—政府补助》，要求自 2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部 2017年修订的相关会计准则的规定，公司决定于上述修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。2017年8月28日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议并通过《公司会计政策变更的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司按照财政部 2017年修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部2017年修订的相关会计准则执行。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次会计政策调整是根据财政部关于印发修订《企业会计准则 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）等相关规定进行的合理变更，调整后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部 2017年修订的相关会计准则调整公司的会计政策。
五、监事会意见
本次调整是根据财政部 2017年修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部 2017修订的相关会计准则执行。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-030嘉友国际物流股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.5元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/11|2018/6/8|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月11日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 80,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.5元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利40,000,000
元，转增32,000,000股，本次分配后总股本为112,000,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/7|－|2018/6/8|2018/6/11|2018/6/8|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
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|序号|股东名称|
|1|嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）|
|2|韩景华|
|3|孟 联|
|4|武子彬|
|5|王本利|
|6|侯润平|
|7|白 玉|
|8|唐世伦|

3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.50元；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50元，待个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照该通知规定，公司派发现金红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.50元；待其转让股票时，中国结算上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为每股0.45元（其中，每股派发现金红利0.50元，扣税0.05元）。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股发放现金红利人民币为每股0.45元（其中，每股派发现金红利0.50元，扣税0.05元）。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法
有关规定自行缴纳，公司实际每股派发放现金红利为每股人民币0.50元（含税）。
（5）本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
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|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|60,000,000|24,000,000|84,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|20,000,000|8,000,000|28,000,000|
|1、 A股|20,000,000|8,000,000|28,000,000|
|三、股份总数|80,000,000|32,000,000|112,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额112,000,000股摊薄计算的2017年度每股收益为2.4550元。
七、 有关咨询办法
公司股东可在工作日通过以下方式咨询本次权益分配实施的相关事项。
联系部门：嘉友国际物流股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-88998888
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会2018年6月1日
福建实达集团股份有限公司
2015年度第三次临时股东大会材料
材料一：会议议程
会议时间：现场会议2015年7月6日（星期一）下午14点开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案》
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料二：
关于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为
其控股子公司银行承兑汇票提供担保的议案
公司股东代表：
长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）拟以银行承兑汇票方式支付相关工程款项，并由长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）为该承兑汇票提供连带责任担保，同时以其持有的相关房产及土地使用权为其中敞口部分提供抵押担保。
一、担保情况概述
鉴于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司原向长春农村商业银行申请的承兑汇票5,000万元即将到期（原长春嘉盛自身提供保证金2,500万元，敞口部分由公司下属控股子公司长春融创置地有限公司提供抵押担保），长春嘉盛拟继续向长春农村商业银行申请承兑汇票5,000万元用于支付工程款，长春嘉盛自身继续提供保证金2,500万元；拟由长春融创置地有限公司对上述 5000万元银行承兑汇票提供连带责任担保，并由长春融创置地有限公司以其持有的房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保，担保期限1年。
公司第八届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。雷波涛、叶明珠、陈国宏三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，长春嘉盛向长春农村商业银行申请承兑汇票，用于支付工程款，长春嘉盛为本公司的控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。长春融创作为长春嘉盛的控股股东，对其提供连带责任担保并以所持相关房产及土地使用权为长春嘉盛提供抵押担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
二、被担保人基本情况
长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）为长春融创的控股子公司，成
立于2005年6月15日，注册资本9,000万元，注册类型为有限责任公司，法定代表人为王扬，注册地址为长春市净月高新技术产业开发区福祉大路1572号机关事务管理中心402室，经营范围为房地产开发（法律法规禁止的不得经营、应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。长春嘉盛所开发的净月源山墅项目位于长春市净月经济开发区，是公司目前在开发的重点房地产项目。项目规划用地面积约38万平方米，规划建筑面积约51.5万平方米，产品以联排别墅、洋房及小高层为主。
长春嘉盛为公司下属控股子公司，公司通过长春融创（公司合计持有长春融创51％股权）持有长春嘉盛90%股权。长春嘉盛股东列表如下：
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|姓名|金额（万元）|持股比例|
|长春融创置地有限公司|8,100|90%|
|李庆军|450|5%|
|李彦|450|5%|
|合计|9,000|100%|

长春嘉盛财务情况如下：
单位：万元人民币
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|项目|2015年3月31日|2014年12月31日|
|资产总额|104,419.90|107,861.87|
|负债总额|96,977.71|100,144.15|
|其中：|||
|银行贷款总额|26,200.00|26,200.00|
|流动负债总额|96,977.71|100,144.15|
|净资产|7,442.19|7717.72|
|项目|2015年1-3月|2014年度|
|营业收入|1,677.36|17,356.87|
|净利润|-275.53|1,544.19|

三、担保协议的主要内容
1、出票人：长春嘉盛房地产开发有限公司；
2、承兑行：长春农村商业银行；
3、出票金额：5,000万元；
4、手续费：出票金额的万分之五；
5、担保方式：长春嘉盛将自身2,500万元定期存单质押给银行作为保证金；长春融创以所持房产及土地使用权对上述银行承兑汇票的敞口部分2,500万元提供抵押担保。同时由长春融创为该5,000万元承兑汇票提供连带责任担保。上述长春融创抵押资产明细如下：单位：平方米
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|名称|土地证号|面积|房产证号|面积|
|商业内街|长国用（2014）第090007901号|2,372|房权证长房权字第1120003478号|2,058.61|
|办公楼|长国用（2014）第090007899号|912|房权证长房权字第1120003479号|791.35|
|营销中心|长国用（2014）第090007900号|893|房权证长房权字第1120003477号|774.96|
|合计|-|4,177|-|3,624.92|

6、担保期限：1年。
四、累计对外担保总额及逾期担保额
截至2015年6月15日，公司及控股子公司对外担保总额为9013.33万元，占最近一期经审计净资产的76.94%，其中对控股子公司的担保总额为2513.33万元，占最近一期经审计净资产的21.46%，不存在逾期担保的情况。
请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2015年7月6日