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证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-030
远大产业控股股份有限公司
第九届董事会 2019年度第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019年度第六次会议于2019年6月18日以传真方式召开（会议通知于2019年6月14日以电子邮件发出），应到董事 13名，实到董事 13名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作出表决如下：
1、关于聘任公司副总裁的议案。
聘任许强先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会换届选举完成之日止。（简历详见本公告附件）
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、关于公司组织架构调整的议案
对公司组织架构进行如下调整：1.设立投资发展部，负责项目投资、战略规划等。2.撤销风控部，其内控合规职能由公司监审部承担，其业务运营风险管理职能由公司全资子公司远大物产集团有限公司运营管理中心承担。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案。
公司控股子公司上海生水国际贸易有限公司使用未分配利润 2000万元转增注册资本，本次以未分配利润转增资本后，生水国贸的注册资本由3000万元增至 5000万元。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
4、关于控股子公司股权转让的议案。
公司控股子公司远大生水资源有限公司将其持有的上海生水国际贸易有限公司99%股份进行转让，转让完成后公司的全资子公司远大物产集团有限公司持
有上海生水国际贸易有限公司74%股权，许斌、李朝阳等经营管理团队持有上海生水国际贸易有限公司26%股权。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
附件：副总裁许强先生简历
许强，男，1974年 3月出生，海南大学本科学历，英语专业。曾任宁波东港大酒店营销经理、LG公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁。许强先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 10,191,677股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》
修订情况对照表（2017年4月）
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，对公司章程做出修订。章程修订情况对照如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百一十四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）对外投资（除进行证券及金融衍生品投资、委托理财等）：授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过 5%的决定权，董事长在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 10%；（四）收购、出售资产：授予董事长收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过5%的决定权，董事长在同一会计年度内行使该等决|第一百一十四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）对外投资（除进行证券及金融衍生品投资、委托理财等）：授予董事长对外投资单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过 5%的决定权，董事长在同一会计年度内行使该决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的10%；（四）收购、出售资产：授予董事长收购、出售资产单笔金额占公司最近一期经审计的净资产绝对值（以合并会计报表计算）不超过5%的决定权， 董事长在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净|

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|-|-|
|定权的累计金额不超过公司最近一期经审计的净资产绝对值的 10%；（五）授权董事长批准单笔不超过最近一期经审计的净资产 3%，最近 12个月不超过最近一期经审计净资产10%的固定资产投资、对外投资（不含委托理财）和与公司经营活动相关银行的业务，包括但不限于保函、授信、贷款等业务，但对外担保业务除外。（六）董事会授予的其他职权。|资产绝对值的10%；（五）授权董事长批准单笔不超过最近一期经审计的净资产 5%，最近12个月不超过最近一期经审计净资产 10%的固定资产投资、对外投资（不含委托理财）和与公司经营活动相关银行的业务，包括但不限于保函、授信、贷款、融资租赁、售后回租、放弃下属公司优先增资认缴权等业务，但对外担保业务除外。（六）董事会授予的其他职权。|

原章程其它条款不变。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-097
广东红墙新材料股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2018年11月20日（星期二）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年11月19日至2018年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月19日下午15:00至2018年11月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 74,299,249股，占上市公司总
股份的58.7885％。
1、现场会议的出席情况
通过现场投票的股东4人，代表股份59,999,700股，占上市公司总股份的
47.4742％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 1人，代表股份 14,299,549股，占上市公司总股份的11.3144％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于终止实施 2018年股票期权激励计划的议案》
同意 71,732,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
同意 71,732,599股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 74,299,249股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意 74,299,249股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师高向阳、戴毅出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-61四川双马水泥股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9000万元–8000万元|盈利：2,606.16万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.12- 0.10元|盈利： 约0.04元|

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|-|-|-|
|项 目|2015年7月1日—2015年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3000万元–2000万元|盈利：320.32万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.04- 0.03元|盈利：约0.005元|

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于受市场竞争加剧、水泥价格下降的影响，加之公司本部对生产线技
术改造，对不再适用的备件等计提减值准备和对需替换的固定资产进行处置，
造成公司盈利状况下降且归属于上市公司股东净利润出现亏损。但是在此激烈
的市场竞争中，公司管理层进一步加强了成本管控，大幅降低了生产成本以降低损失来确保广大股东的利益。
四、其他相关说明
本公司2015年前三季度的具体财务数据以本公司披露的2015年第三季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年10月14日
股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2018－15深圳市特发信息股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议：2018年5月2日14：40；
网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统投票的时间为:2018年5月1日下午15：00至2018年5月2日下午15：00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2018年4月25日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长蒋勤俭先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计 9人,代表股份
271,416,954股，占公司总股本626,994,746股的43.2885%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表3人，代表5名股东，代表股份 271, 349,554股，占公司总股本的43.2778%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东4人,代表股份67,400股，占公司总股本的0.0107%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、高雯律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
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|-|-|-|-|
||提案序号||提案名称|
|提案1||2017年度董事会工作报告||
|提案2||2017年度监事会工作报告||
|提案3||2017年度财务决算报告||
|提案4||2017年度利润分配方案||
|提案5||2017年年度报告（全文及摘要）||
|提案6||关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人的议案||

以上提案均为普通决议提案。
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||||
||提案序号||||||||||||||表决结果|
||||股数||占比注1||股数||占比注1||股数||占比注1|||
|提案1||271,387,154||99.9890%||29,800||0.0110%||0||0.0000%||通过||
|提案2||271,387,154||99.9890%||29,800||0.0110%||0||0.0000%||通过||

提案3 271,387,154 99.9890% 29,800 0.0110% 0 0.0000% 通过
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案4|271,387,154|99.9890%|29,800|0.0110%|0|0.0000%|通过|
|提案5|271,387,154|99.9890%|29,800|0.0110%|0|0.0000%|通过|
|提案6|271,387,154|99.9890%|29,800|0.0110%|0|0.0000%|通过|

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||同意||||反对||||弃权|||
||提案序号|||||||||||||
||||股数||占比注2||股数||占比注2||股数||占比注2|
|提案1||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||
|提案2||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||
|提案3||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||
|提案4||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||
|提案5||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||
|提案6||17,451,862||99.8295%||29,800||0.1705%||0||0.0000%||

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
四、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、高雯律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二O一八年五月二日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案发表了如下独立意见：
控股股东刘伟先生及董事会秘书杨真女士为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司非公开发行债券，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
独立董事：文光伟、刘俊彦、苗棣2017年 1月16日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-109奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年12月3日上午10：00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、蔡晓东、曹永强、杨锐、丑建忠、谭燕。会议通知于 2018年 11月 28日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展 2019年度远期外汇套期保值业务的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于开展2019年度远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-110）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请 2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请 2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2018-111）。
该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据 2018年 10月 26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》和《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权
董事会办理章程修订后的工商变更事宜。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《公司章程修订案》。
该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
该议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会实施细则》。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
九、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，董事会对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
十、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018年 12月 21日下午16：30-17：30在办公地广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2018年第四次临时股东大会。审议议案如下：1、审议《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》（第四届监事会第十九次会议审议通过）。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年十二月五日
广州集泰化工股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
之更正公告
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”、“发行人”或“公司”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“主承销商”）将于 2017年 10月 17日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”）。因工作疏忽，《网下初步配售结果公告》中“附表：网下投资者初步配售明细表”表格标题单位有误。因此发行人和主承销商对《网下初步配售结果公告》的部分内容进行更正，更正情况如下：
更正：“附表：网下投资者初步配售明细表”
更正前：
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|分类|投资者名称|配售对象名称|申购数量|初步获配股数|
||||（万股）|（元）|

更正后：
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|-|-|-|-|-|
|分类|投资者名称|配售对象名称|申购数量|初步获配股数|
||||（万股）|（股）|

对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《网下初步配售结果公告》可在中国证监会及深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；
证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。
发行人：广州集泰化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：中航证券有限公司
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-051成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于开展融资性售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因公司经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将自有的部分机械设备作标的物，与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金租”）开展融资性售后回租业务，本次融资金额不超过 2亿元，租赁期限不超过 3年。
上述业务，拟由公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）、公司实际控制人黄志明先生及其配偶吴金秀女士为上述授信业务提供最高额保证担保。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司关联法人，黄志明先生、吴金秀女士为公司的关联自然人，其为公司提供最高额保证担保事项已构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
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|公司名称|四川天府金融租赁股份有限公司|
|公司类型|其他有限责任公司|
|住所|四川省成都市天府新区华阳海昌路87号24栋|
|法定代表人|邢敏|
|成立时间|2016年12月8日|
|注册资本|（人民币）壹拾亿元|
|经营范围|融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上范围严格按照四川省银监会批准的业务开展经营活动）。|

公司与天府金租不存在关联关系。
三、关联方情况
（一）新筑投资基本情况
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|名称|新筑投资集团有限公司|
|住所|四川新津工业园区A区希望路857号|
|法定代表人|黄志明|
|公司类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|注册资本|6,180万元|
|经营范围|项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营。）|
|成立日期|1996年9月16日|
|登记状态|存续|

新筑投资股东由3名自然人构成，其中:黄志明先生持股比例为
80.1%，冯克敏先生持股比例为14.9%，张宏鹰先生持股比例为5%。新筑投资目前持有公司股份150,170,655股，占公司总股本比例为
23.27%。
（二）黄志明先生直接持有公司股份1,168,228股，通过控股股
东新筑投资集团有限公司间接控制公司23.27%的股份，为公司的实际
控制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资集团有限公司董事长。吴金秀女士目前没有直接或者间接持有公司股份。
新筑投资、黄志明先生、吴金秀女士本次为公司提供最高额保证担保，不收取任何保费。
四、交易标的情况
（一）标的名称：公司自有的部分机器设备
（二）类别：固定资产
（三）权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（四）标的资产价值：账面原值为 23,068.09万元，截止 2017年 6月 30日的账面价值为 17,706.16万元。
五、拟签订的交易合同主要内容
（一）承租人：公司；出租人：天府金融。
（二）租赁物：公司自有的部分机器设备。
（三）融资金额不超过人民币 2亿元，租赁期限不超过 36个月。
（四）租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给天府金租，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向天府金租分期支付租金。在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述设备所有权转移给天府金租，同时办理工商抵押登记。
（五）租金及支付方式：每 3个月支付租金一次，共 12期。
（六）留购价：100元。
（七）租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归天府金租，
自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由公司按约定留购。
六、本次交易的目的及对公司的影响
通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
七、备查文件
（一）第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2017年 8月 11日
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-026南京科远自动化集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告的修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年4月21日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南京科远自动化集团股份有限公司2015年第一季度报告》中预计：2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,543.67万元～2,122.54万元，2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度为-20%～10%。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20% - 50%||盈利：1,929.58万元||
|||盈利：_2,315.50_万元–_2,894.37_万元||||

二、业绩变动原因说明
公司 2015年 1-6月，公司过程自动化及信息化业务行业集中度及市场份额逐步提升，各项目进度完成情况较好，加之公司新业务拓展取得一定成效，因此归属上市公司股东的净利润同比增长较快。
三、其他相关说明
财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-033本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）拟与东莞交通实业发展有限公司（下称，交通实业公司）开展融资租赁业务，租赁标的物作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车。
本次租赁业务的授信总额度不超过 5,500万元，授信期限 3年。
（二）关联关系情况说明
交通实业公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，交通实业公司为本公司的关联法人，融通租赁公司与交通实业公司本次开展的融资租赁业务构成关联交易。
（三）关联交易审批情况
本次关联交易相关议案《关于下属公司与交通实业公司开展融资租赁业务的议案》，经于 5月 30日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 7人；6票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事张庆文对本次关联交易回避表决，独立董
事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对上述关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。
在连续十二个月内，公司与东莞交投及其子公司发生（含本次）且未经股东大会审议的关联交易金额为 17,004.41万元，占公司最近一期经审计净资产的2.42%，根据公司章程、《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案不需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方介绍
（一）基本情况
公司名称：东莞交通实业发展有限公司
注册地址：东莞市东城街道主山社区下三杞村莞樟大道 55号
成立日期：2014年 8月 6日
法定代表人：李斌峰
注册资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
社会信用代码：91441900314801089N
（二）股东情况
东莞交投持有交通实业公司100%股权，实际控制人为东莞市国资委。
（三）主营业务及经营情况
交通实业公司主要从事实业投资；物业投资、租赁和管理；公交基础设施的投资建设；机动车考试场地建设，交通产业投资等业务。
截至 2017年底，交通实业公司总资产 37,688.54万元，净资产
3,965.83万元；2017年度实现营业收入21,172.41万元，净利润2,543.80万元；截至 2018年底，交通实业公司总资产 41,633.54万元，净资产 5,892.59万元；2018年度，交通实业公司实现营业收入 22,323.30万元，净利润 1,926.76元。
三、租赁物的基本情况
融通租赁公司与交通实业公司本次开展的融资租赁业务，标的物作为交通实业公司开展机动车驾驶人考试项目的专用车，由融通租赁公司根据承租人提出的要求购入车辆后出租给承租人使用。
四、关联交易的主要内容
（一）本次关联交易的主要内容
1、授信额度：不超过 5,500万元
2、授信期限：3年
3、租金：按融通租赁公司为租赁物支付的各项经营成本费用（含购置成本、融资成本、税金）加6%管理费的形式计算。
4、租赁期限：每笔融资租赁业务期限不超过 6年
5、还租方式：每期等额，按季支付租金。
6、交车期限：合同签订后，接交通实业公司书面通知后 1个月内，融通租赁公司完成车辆采购，并由交通实业公司对车辆进行验收。
7、手续办理：车辆注册登记以及上牌由融通租赁公司负责，保险购买以及年检办理由交通实业公司负责。
8、责任分配：车辆注册登记费用及上牌费用由融通租赁公司承担；租赁期间的车辆年检费用、保险费用及使用过程中的日常维修、燃油费用等由交通实业公司承担。
9、合同生效：合同自双方法定代表人或授权代理人签字盖章后
生效。
（二）定价依据
本次租赁业务的定价参照市场价格，遵循了公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和影响
随着经济发展、生活消费水平的提高，社会民众对机动车驾驶人考试的需求一直较为强烈，有利于支撑交通实业公司实施的机动车驾驶人考试项目的经营，从而保障租金的正常支付。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年初至今，公司与东莞交投及其下属公司累计已发生的各
类关联交易金额为 4,093.38万元。
七、独立董事意见
公司独立董事陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军对本次关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次拟实施的融资租赁业务，紧贴市场需求，符合公司业务经营需要；融资租赁业务的定价参照市场价格，没有损害公司和全体股东的利益。因此，同意将以上议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
发表如下独立意见：
本次拟实施的融资租赁业务，承租方具有市场竞争优势及稳定的现金流，业务信用风险可控。本次关联交易的定价参照市场价格，交易价格公允、合理，相关决策程序合法，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意以上关联交易。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；
4、《融资租赁合同》合同文本。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 6月 3日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-037淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2018年7月12日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2018年7月16日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事8名。公司董事范佳昱先生因公务不能亲自出席本次董事会，委托非独立董事刘湖源先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以通讯表决方式形成如下决议：
1、审议并通过了《关于开展2018年度金融衍生品交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司开展 2018年度金融衍生品交易，单笔金额不超过 5,000万美元，最长交割期限不超过6个月。
2、审议并通过了《关于制定金融衍生品交易业务内部控制制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司制定金融衍生品交易业务内部控制制度。
3、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司使用1.02亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
4、审议并通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司使用不超过30,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，上述资金额度在董事会审议权限范围内可滚动使用，期限自公司董事会决议通过之日起一年内。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2019-021
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》,公司定于2019年2月22日召开公司2018年年度股东大会。
2019年 2月 1日，公司董事会收到控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018年年度股东大会临时提案的函》，澳洋集团提议增加两项临时提案，提案内容如下：
一、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
同意公司签署《股权转让协议》，收购江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）原股东所持52.94%股权（对应出资额为1,800万美元），其中，以现金77,647.0588万元人民币收购绿伟有限公司（“香港绿伟”）所持江苏绿伟35.29%股权（对应的出资额为 1,200万美元）；以现金人民币 38,823.5294万元人民币收购苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（“苏州毅鹏源”）所持江苏绿伟17.65%股权（对应的出资额为600万美元）。上述收购完成后，公司合计持有江苏绿伟100%股权，对应的出资额为 3,400万美元。江苏绿伟成为公司的全资子公司。同意授权公司管理层办理上述收购股权事项的相关具体事宜。
本次收购控股子公司少数股权暨关联交易事项，公司聘请江苏中企华中天资产评估有限公司对江苏绿伟的全部股东权益以 2018年 12月 31日为评估基准日的市场价值进行了评估。公司聘请的评估机构具有证券从业资格，具备充分的独立性，评估假设前提合理，评估方法的选择与评估目的具有相关性，最终交易价
格以评估值为依据协商确定，交易价格合理、公允，不存在损害中小投资者利益的行为，符合公司和全体股东的利益。
二、《关于绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。
同意绿伟有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司控股股东澳洋集团有限公司拟将其所持有的公司98,655,928股人民币普通无限售流通股（占其所持公司股份的31.04%，占公司总股本的10%）转让给绿伟有限公司。
上述两项提案内容已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。鉴于公司已发出召开 2018年年度股东大会的通知，澳洋集团提议将上述两项议案作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告日，澳洋集团持有公司股票 317,838,000股，占公司总股本的32.22%，为公司的控股股东。澳洋集团提出的增加公司 2018年年度股东大会临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，该临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，董事会同意将该临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后的股东大会通知请参见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知（含临时提案）》。
特此公告！
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一九年二月二日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019049证券代码：128035 证券简称：大族转债
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于 2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债上市发行基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。
经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。
根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“大族转债”自2018年8月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。
公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。
公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。
二、大族转债转股及股份变动情况
股。截至2019年06月28日，大族转债剩余金额为2,299,808,000元。公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件股份|73,673,078|6.90%||||||73,673,078|6.90%|
|高管锁定股|73,673,078|6.90%||||||73,673,078|6.90%|
|二、无限售条件股份|993,394,741|93.10%||||1,067|1,067|993,395,808|93.10%|
|三、股份总数|1,067,067,819|100.00%||||1,067|1,067|1,067,068,886|100.00%|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话0755-86161340进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日大族激光股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2019年6月28日大族转债股本结构表。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年7月2日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕4335号
利欧集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的利欧股份公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供利欧股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为利欧股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解利欧股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对利欧股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，利欧股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了利欧股份公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十六日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|往来形成原因|
|利欧集团湖南泵业有限公司|全资子公司|其他应收款|2 3,154.73||8 05.43|2 3,960.16||暂借款|
|大连利欧华能泵业有限公司|全资子公司|其他应收款|1 1,112.24|1 ,280.51|4 62.60|1 2,855.35||暂借款|
|浙江利欧环境科技有限公司[注]|同一实际控制人|其他应收款|9 64.88|1 00.50|1 2.60|1 ,077.98||暂借款|
|云南利欧水泵销售有限公司|全资子公司|其他应收款|4 44.55|||1 5.00|4 29.55|暂借款|
|上海聚胜万合广告有限公司|全资子公司之下属全资子公司|其他应收款|1 8,936.43|2 7,400.00|1 ,020.23|1 6,235.08|3 1,121.58|暂借款|
|上海易合广告有限公司|全资子公司之下属全资子公司|其他应收款|1 6.53|5 ,500.00||5 ,516.53||暂借款|
|利欧集团数字科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3 1,235.24|4 ,000.00||2 ,000.00|3 3,235.24|暂借款|
|上海聚胜万合广告有限公司|全资子公司之下属全资子公司|长期应收款|1 5,050.00||||1 5,050.00|长期借款|
|上海益家互动广告有限公司|其他|其他应收款|2 ,000.00|||1 ,600.00|4 00.00|股权投资意向保证金|
|上海马马也文化传播有限公司|董事有重大影响的企业|其他应收款||1 45.00|||1 45.00|暂借款|
||||1 02,914.60|3 8,426.01|2 ,300.86|6 3,260.10|8 0,381.37||

[注]：公司持有的浙江利欧环境科技有限公司100%股权于2017年6月30日全部对外转让，该数据为2017年1-6月其他关联资金往来数据，2017年7-12月与利欧集团股份有限公司无其他关联资金往来。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—214债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三十二次会议通知于2018年12月18日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2018年12月28日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分2016年、2017年及2018年股票期权的议案》；
监事会对本次公司注销股票期权的事项进行核查后认为：由于公司部分股票期权激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《股票期权激励计划（草案）》、《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。
《关于注销部分2016年、2017年及2018年股票期权的公告》详见刊登于2018年12月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018-215公告。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；
监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：由于公司部分限制性股票对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销，符合公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
《关于回购注销部分 2017年限制性股票的公告》详见刊登于 2018年 12月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2018-216号公告。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因公司部分 2015年及 2017年限制性股票回购注销及 2018年限制性股票预留部分授予登记完成，公司注册资本由 2,339,061,773元变更为 2,363,870,773元，公司对《公司章程》中相关内容进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。
经公司第四届董事会第十八次会议及公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、经第五届董事会第十二次会议及公司 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、经第五届董事会第三十四次会议及2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。
详见刊登于2018年12月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程（2018年12月）》及《<公司章程>修订对照表》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十二次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月二十九日