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证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-003
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，获悉银江科技集团所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银江科技集团|是第一大股东|5,000,000股|2017-01-10|质押期限至办理解除质押登记手续之日止|中信银行股份有限公司杭州分行|3.13%|融资|
|合计||5,000,000股||||3.13%||

本次股份质押登记手续已于2017年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、股东股份解除质押基本情况
2015年 8月 21日，银江科技集团将其所持本公司股份 21,000,000股出质给中信银行股份有限公司杭州分行，为其在该行的融资提供质押担保。详见本公司于 2015年 8月 25日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的第 2015-093号公
告。
股解除质押。详见本公司于2017年1月10日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2017-002号公告。
2017年 1月 12日，银江科技集团将上述余下的 16,000,000股股份中的5,000,000股解除质押。本次解除股份质押手续已于2017年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份 159,608,600股，占本公司总股本的24.34%。其所持有上市公司股份累计被质押 130,200,000股，占本公司股份总数的19.85%，占其所持有本公司股份的81.57%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
银江股份有限公司董事会2017年1月13日
成都泰合健康科技集团股份有限公司
独立董事关于公司变更会计政策的独立意见
作为成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司第十一届董事会第十六次会议，审议了会议议案和相关材料。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关文件的要求，我们本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，现就公司变更会计政策发表独立意见如下：
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：吴越、刘志强、黄益建二○一八年十月二十五日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-080
广州航新航空科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王野先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第三届监事会第十二次会议于 2017年 10月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事 3人，会议由监事会主席王野先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《广州航新航空科技股份有限公司 2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、航新科技第三届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十五日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
对第八届董事会第十七次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或者“紫光学大”）于2017年6月2日召开了第八届董事会第十七次会议，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十七次会议中关于《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的相关资料，特对上述事项发表独立意见如下：
考虑到公司现有的业务情况和商业模式，公司未来会持续保有较大规模的闲置自有资金，为提高闲置自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品，以增加公司收益。
公司就《关于未来十二个月使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议程序符合相关规定。公司已制定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效控制证券投资风险，确保资金安全。该事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们作为公司独立董事，同意公司及下属控股子公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金购买由商业银行发行的保本型和非保本型理财产品。
基于以上独立判断，我们同意上述事项，并同意将其提交股东大会审议。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭 2017年 6月 2日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-013山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此该事项具有一定的不确定性。
2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
3、本次签订的《战略合作协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议签署概况
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“乙方”）于2016年02月28日与重庆康达环保产业（集团）有限公司（以下简称“康达环保”或“甲方”）签订战略合作协议，双方致力于建立长期、全面的战略合作伙伴关系，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。
二、交易对方情况介绍
康达环保成立于1992年，是一家产业链构建完善，综合性的生态环境项目及市政基础设施项目的投资、建设、运营服务商。业务涵盖水务（供排水、污水、中水）、小城镇废水、固废（垃圾发电、危废、污泥、农村垃圾、热泵）、流域
治理（河道清淤、防洪疏浚、水利水电、生态景观等）、生态修复（土壤修复、水体修复及保持等）五大版块，其中水务版块于2014年7月4日在香港主版上市（上市公司名称：康达国际；股票号：06136）。康达环保在市场拓展、技术、人才、资金、管理及业绩方面集聚了强大的优势，在生态环境、城市运营管理及市政设施领域建立起了设计—融资—建设—运营—移交为一体的完整产业链，实现了专业化、规模化、系统化。
三、协议的主要内容
总体合作原则：优势互补、合作共赢、共同发展的原则。
总体合作模式：市场+技术+经济（投资）+经营。
总体合作方式：投资、设计、EPC、联合体或投资+EPC的方式。
（一）、市场信息合作
甲、乙双方在各自的领域均有庞大的市场网络，且占有一定的份额，建立战略合作伙伴关系后，加强双方的信息、资源交流与共享，形成优势互补、互利共赢的发展格局。
甲方目前的业务分布情况：
1、水务版块：甲方的污水处理项目和供水项目覆盖范围广泛，已扩展至中国内地九个省及直辖市的 62个项目。
2、小城镇废水版块：重庆、四川及江西省多个小城镇项目。
3、固废版块：
（1）垃圾：山东省，共 4个项目，600吨垃圾、100吨餐厨垃圾，400吨填埋场。
（2）污泥及热泵：共 4个项目，550吨污泥深度处理及热泵。
4、生态环保（含流域及生态修复）版块：全国 15个省，20多个项目。
乙方目前的业务分布情况：业务覆盖全国 4个省份 9个项目。
（二）、项目咨询、设计合作
甲方前期运作项目和拟投资的环保类项目，在乙方符合项目相关要求的前提下，甲方优先选择与乙方合作景观园林，乙方为甲方前期运作的项目承担园林景观的技术咨询、规划方案编制或提出项目建议，乙方利用自身优势组建技术团队，为甲方提供相应技术（包括项目投资决策等）支持。
若甲方在乙方的协助下取得相关项目的特许经营权，在乙方符合项目相关要求的前提下，甲方应委托乙方承担其已取得项目的咨询服务及园林景观设计工作。
（三）、项目投标及承包合作
甲、乙双方可以组成联合体参加 PPP等相关项目的投标工作。取得项目后，原则上甲方负责项目的投融资、建设、运营和移交，乙方负责项目的园林景观设计工作和建设实施工作。但在符合法律法规及项目相关要求的前提下，
（1）甲、乙双方可分别对各自业务范围的项目内容进行投资、建设、运营和移交；
（2）乙方可承担资质范围内的 EPC总承包或部分 PC承包。
（四）、投资及合资合作
甲、乙双方在资本市场均有融资优势，在符合相关的法律法规和项目相关要求的前提下，双方围绕整体生态城市解决方案、开发、建设、运营等项目进行业务拓展共同投资，将在本协议签订后共同出资成立合资公司。
涉及合资公司事宜，双方将在协商后签署相应的合资合同及公司章程，并依法履行各自的审议审批程序后成立并生效。具体的合资合作方式，甲、乙双方根据具体情况进一步协商。
（五）、保密条款
1、甲、乙双方一旦开展合作的项目具有排他性，未经对方同意，不得将对方可承担的工作内容交由第三方承担。
2、甲、乙双方就项目合作所提供给对方的一切资料，专利技术和对项目的策划要严格保密，并只能在合作双方的业务范围内使用。
3、凡涉及由甲方、乙方提供的与项目资金、项目运作计划、财资情报、客户名单、经营决策、项目设计、资本融资、技术数据等有关的所有材料等均属保密内容。
4、未经双方书面同意，任何一方不得以直接、间接、口头或书面形式向第三方提供涉及保密范围的内容。
四、对公司的影响
1、通过战略合作，有助于双方在各自已有优势基础之上实现互补及协同发展，进一步提升运营效率、提高综合竞争能力。
2、提高双方在城市水环境治理、城市景观整治领域内PPP项目的市场拓展能力，符合公司长远发展战略。
3、框架协议表达双方战略合作意向，对公司短期经营业绩不会构成重大影响。未来将以本框架协议为指导，具体合作方式双方可通过磋商签署具体的合作协议，并将按相关法规、《公司章程》规定，根据具体合作方案所需权限经公司相关有权机构审批后实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签订的《战略合作协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容、安排、进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
六、备查文件
1、《康达环保产业（集团）有限公司与杭州赛石园林集团有限公司战略合作协议》
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-035
鞍钢股份有限公司 2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2、预计的经营业绩：亏损
按《中国企业会计准则》计算
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|项 目|本报告期（2015年1月1日-9月30日）|上年同期（2014年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润(百万元)|亏损：888|盈利：923|
|基本每股收益（元/股）|亏损：0.123|盈利：0.128|

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|项 目|本报告期（2015年7月1日-9月30日）|上年同期（2014年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润(百万元)|亏损：1043|盈利：346|
|基本每股收益（元/股）|亏损：0.144|盈利：0.048|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
三季度钢材价格加速下滑，而矿石、煤炭价格相对稳定，外部市场因素吞噬公司盈利空间。尽管公司内部持续加大降本增效工作力度，但是不足以弥补钢价深幅下跌带来的效益损失，同时确认汇兑损失0.98亿元，致使本季陷入亏损局面。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
鞍钢股份有限公司董事会
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-072|

四川帝王洁具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
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|四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会|
|议于 2017 年 8 月 2 日下午 3：00 在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的|
|方式召开。本次会议通知已于 2017年7月22日以电话和专人送达的方式发出，|
|会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。|
|会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行|
|政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。|

二、董事会会议审议情况
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|-|
|（一）审议通过《关于<2017 年半年度报告全文及摘要>的议案》|
|表决结果：同意9票、反对 0票、弃权0票。|
|《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-071）于同日披露在《中国证|
|券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告全文》详见公告指定信息披露网|
|站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|（二）审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项|
|报告>的议案》|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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|2017年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集|
|资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|

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|指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用|
|及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。|
|公司独立董事发表了相关独立意见，详见 2017年8月3 日在指定信息披露|
|网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第三届董事|
|会第十二次会议及2017年半年度相关事项之独立意见》。 详细内容请见公司于|
|2017年8月3日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登|
|的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。|
|（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》|

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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|财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号|
|——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第 16号——|
|政府补助》进行了修订，自2017 年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，|
|公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1|
|日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。|
|董事会认为：依据财政部《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕|
|15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策|
|程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东|
|利益的情况。|
|公司独立董事发表了相关独立意见，详见 2017年8月3 日在指定信息披露|
|网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司第三届董事|
|会第十二次会议及2017年半年度相关事项之独立意见》。|
|《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-074）详见公司指定信息披|
|露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《中国证券|
|报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。|

三、备查文件
1、《四川帝王洁具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《四川帝王洁具股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次
会议及2017年半年度相关事项之独立意见》
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2014-001成都利君实业股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与贵州豪龙水泥有限公司（以下简称：“贵州豪龙”）于2007年1月22日签订总价为980万元《买卖合同》；
2007年4月6日，经双方友好协商签订《合同补充协议》，将合同总价变更为932.8万元。
2013年5月，贵州豪龙以本公司所售产品系统电耗超标为由向贵州省惠水县人民法院提起诉讼，要求不予退还所欠本公司质保金93.28万元和产品系统电耗超标所造成的经济损失1,021.97万元，诉讼合计金额1,115.25万元；并要求公司承担案件的全部诉讼费用。2013年5月27日，本公司向贵州省惠水县人民法院就上述案件提交了法院管辖权异议申请书。2013年6月13日，公司收到贵州省惠水县人民法院（2013）惠民商初字第28-1号《民事裁定书》，裁定：成都利君实业股份有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送贵州省黔南布依苗族自治州中级人民法院管辖。2013年9月29日，本公司以逾期付款为由向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提交了民事反诉状，反诉贵州豪龙支付质保金及赔偿损失合计127.98万元，本公司与贵州豪龙买卖合同纠纷案和反诉其支付逾期货款及违约金案号为：（2013）黔南民商初字第10号。上述案件已于2013年12月5日上午09时00分在贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院开庭审理。
关于本次诉讼事项的公告详细情况参见2013年5月16日、2013年6月14日、2013年10月8日、2013年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
二、诉讼事项进展情况
2013年12月30日，本公司收到贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院寄达的于2013年12月23日作出的案号为：（2013）黔南民商初字第10号《民事判决书》。贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十九条之规定，判决如下：
（一）、驳回贵州豪龙水泥有限公司的诉讼请求；
（二）、驳回成都利君实业股份有限公司的反诉讼请求。
本诉案件受理费44,358元，由原告豪龙公司负担；反诉案件受理费16,318.2元，由利君公司负担。
如不服本判决，可于判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于贵州省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本诉讼事项公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼事项法院已作出判决，支付反诉案件受理费16,318.2元。对公司本期利润或期后利润无影响。
五、备查文件
贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院出具的案号为（2013）黔南民商初字第10号的《民事判决书》。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-24
山东宝莫生物化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年4月18日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（年度会议）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019年 4月 8日以电子邮件、微信等方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用通讯表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年度董事会工作报告》的详细内容，请详见公司于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》
之“第三节公司业务概要”、“第四节经营情况讨论与分析”和“第九节公司治理”。
公司独立董事章击舟先生、张如积先生、许肃贤先生（已期满离任）向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2018年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2018年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号致同审字（2018）第110ZA5623号。
经审计2018年末公司合并报表总资产1,052,758,580.98元，归属于上市公司股东所有者权益718,146,476.95元，2018年度合并营业收入449,890,702.39元，归属于上市公司股东的净利润-264,086,122.80元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润-264,086,122.80元，2018年母公司未分配利润-9,188,654.86元，
2018年度可供全体股东分配的利润为0元。
因 2018年度公司净利润为负且未分配利润亦为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，2018年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
7、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
致同会计事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，在其担任公司以往年度审计机构期间，严格遵循相关审计准则，恪尽职守，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘用致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘用期限1年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于 2019年 5月 10日召开 2018年度股东大会。《关于召开 2018年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之事前认可意见
3、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项之独立意见
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2018-015江苏恩华药业股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）持股65%的控股子公司江苏远恒药业有限公司于2014年被认定为高新技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。
近日江苏远恒药业有限公司顺利通过高新技术企业复审，并收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR201732000416,发证日期:2017年11月17日,有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2017年、2018年和2019年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2017年度经营业绩。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董 事 会二〇一八年四月四日
独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的
独立意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司提交董事会审议的相关事项发表意见如下：
一、关于选聘 2018年度审计机构的独立意见
公司拟选聘会计师事务所符合公司发展的需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能满足公司 2018年度财务报告审计工作的要求；公司拟选聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”
担保的独立意见
本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，我们一致同意提供不超过 160,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的担保），用于对合并报表范围内各级子公司的“银行综合授信”提供担保，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事关于第六届十二次董事会相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
朱瑛 马洁 李大明
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-018浙江大东南股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，预计本次重大事项的交易金额可能达到提交股东大会的审议标准。目前相关事项尚存在不确定性，公司尚未聘请相关中介机构。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日（星期一）上午开市起停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司预计在不超过 10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年4月24日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-044
博彦科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次临时会议决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月19日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十三次临时会议的通知。
2015年6月24日，公司第二届董事会第二十三次临时会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强出席了现场会议。董事张荣军、马殿富、陶伟、谢德仁、吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事石伟泽、王述清、任宝新列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、经表决，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司100%股权的议案》。
相关公告详情请见2015年6月16日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司北京博彦投资管理有限公司收购红麦聚信（北京）软件技术有限公司100%股权的公告》。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2016-44
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2016年8月1日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2016年7月25日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长章锋先生主持。
二、董事会会议审议情况
经表决，形成如下决议：
(一)审议通过了《公司2016年半年度报告》全文及摘要的议案
详见证监会指定的网站，《2016年半年度报告的提示性公告》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详见公司在证监会指定网站披露的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-054新华都购物广场股份有限公司
关于关闭处置部分门店暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号—上市公司从事零售相关业务》等相关规定：上市公司关闭门店，对公司经营业绩产生重要影响的，应当及时披露关闭门店的名称、地址、开业及停业时间、关闭原因、对公司的影响等。现将具体情况公告如下：
莆田胜利店，位于福建省莆田市胜利南路 1998号，2018年 2月 8日开业， 2019年6月 20日停业，关闭原因为经营亏损且经过调整后仍扭亏无望，产生的损失金额已确认 214.52万元，主要包括业主赔偿损失、装修长摊余额一次性摊销、员工补偿支出等。该门店关闭损失尚未全部确认完毕，具体金额将按照相关规定在定期报告中进行披露。敬请投资者注意投资风险。
公司关闭处置门店已履行必要的内部决策程序，并严格遵照相关流程妥善安排财产处置和员工安置等工作，努力减少公司损失，维护自身合法利益。
二、对公司的影响以及风险提示
关闭处置亏损门店有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化门店结构，集中资源推进公司业务转型升级和后期持续健康发展，但对公司当期业绩将产生不利影响。在具体实施过程中，存在由此带来的业主和租户赔偿、员工补偿、资产损失等风险甚至潜在的诉讼风险，对公司业绩的影响存在不确定性，最终损失金额以会计师事务所审计的数据为准。公司将严格按照相关规定履行有关决策审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-069债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2017年 10月 24日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2017年 10月 14日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，审议通过《公司2017年第三季度报告(正文与全文)》。
监事会认为：公司 2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一七年十月二十五日
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十六次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
作为公司独立董事，经过对董事会提交的公司《2013年度内部控制自我评价报告》认真阅读，并与公司管理层和有关管理部门交流，我们认为：公司结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和法人治理结构，已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系。报告期内，公司各项内部控制制度均得以贯彻落实，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面发挥了较好的管理、控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了较好的保证，公司内部控制制度是有效的。同时，要求公司更加重视内部有效控制工作，对照内部控制指引规定，全面梳理公司内控情况，进一步改进完善内控体系。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位和个人影响，并就公司截至2013年12月31日，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下专项说明和独立意见：
2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保情形。
综上所述，我们认为在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保方面完全符合通知以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。
三、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2013年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对《2013年度募集资金存放与使用情况的报告》的意见。
四、关于为子公司提供担保事项的独立意见
公司为控股子公司提供的借款担保，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，故同意将上述议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
五、关于关联交易事项的独立意见
经过审阅相关资料，我们认为：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《利润分配管理制度》的相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的。
（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
付于武___________
田土城___________
申明龙___________
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—062江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年9月14日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会已于 2015年 9月 8日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事 9名，其中公司独立董事邢敏先生、王卫东先生、肖菲先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、关于《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏云意电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司董事付红玲、蔡承儒、李成忠、常征、张晶、林臻蔚作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此项议案发表了明确的同意意见，监事会发表了审核意见。
具体详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
为合法、高效地完成员工持股计划事宜，同意提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，具体如下：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事付红玲、蔡承儒、李成忠、常征、张晶、林臻蔚作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
三、关于召开江苏云意电气股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的议案
董事会提请于2015年9月30日下午14:00以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议本次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召开江苏云意电气股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-20号江苏四环生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 14日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下
一、本次会计政策变更的概述
1、财务报表格式变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
2、个人所得税手续费返还
财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。
二、本次会计政策对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，主要变化如下：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；
（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；
（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-20号（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；
（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；
（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合符合相关法律法规、部门规章、规范性文件，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，符合符合相关法律法规、部门规章、规范性文件，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2019-20号特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2019年4月14日
深圳市联建光电股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
————邓鸿各位股东及股东代表：
本人作为深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人任职期间，公司共召开11次董事会会议和3次股东大会。本人均亲自按时出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2016年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
（一）2016年 2月 4日在第四届董事会第九次会议上，对公司实施股权激励的主体资格、股权激励对象符合相关条件、激励计划（草案）符合相关法律法规的规定等事项进行审议并发表独立意见。
（二）2016年 3月 1日在第四届董事会第十次会议上，对公司股权激励计划授予日符
合相关法规规定、激励对象符合规定条件等事项进行审议并发表独立意见。
（三）2016年4月18日在2015年度董事会会议上，对公司高级管理人员变更、年度事项及相关报告等事项进行审议并发表独立意见。
（四）2016年 6月 8日在第四届第十三次董事会会议上，对增资收购杭州树熊、转让新余市德塔投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏斯为美股权投资合伙企业（有限合伙）部分合伙份额暨关联交易等事项进行审议并发表独立意见。
（五）2016年7月13日在第四届第十四次董事会会议上，对公司使用自有自己进行证券投资、股权激励计划调整等事项进行审议并发表独立意见。
（六）2016年8月19日在第四届第十六次董事会会议上，对2016年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等事项进行审议并发表独立意见。
（七）2016年 10月 26日在第四届第十七次董事会会议上，对公司提名独立董事进行审议并发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员及召集人及战略委员委员。在2016年度主要履行以下职责：
作为董事会审计委员会主任委员及召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会议事规则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握2016年年度审计工作安排及审计工作进展情况，与审计机构就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的职能。
作为董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对公司的长期发展规划、发展方针、经营战略进行研究并向董事会提出建议，对重大投资、融资方案等进行研究并向董事会提出建
议，勤勉尽责地履行职责。
四、对公司进行实地考察的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的战略规划、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行充分了解，与公司高管进行交流，了解公司的经营情况。
2016年 2月，本人参加了公司举行的联建光电 2016年第一季度“悦享会”，对公司丰富业务结构、推动公司业务转型升级、发挥业务协同效应、提升公司的整体规模及盈利水平、拓展公司的成长空间等事项进行讨论并提出建议。
2016年8月19日，全体独立董事对公司进行现场考察，通过查看公司会议档案、与公司管理层沟通、查看公司内部控制制度等方式，对公司关联交易情况、对外提供担保情况、控股股东及实际控制人、其他关联方资金占用情况、公司董事会决议执行情况、募集资金存放与使用情况，公司内部控制制度的建立及执行情况进行核查，未发现公司在上述方面存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形。
此外，作为公司的独立董事，我们日常与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的经营动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。我们时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳市联建光电股份有限公司独立董事邓 鸿
四川创意信息技术股份有限公司
章程修正案
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月15
日召开2014年度股东大会,审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。分红前公司总股本为57,150,000股，分红后总股本增至114,300,000股，需对《公司章程》部分条款作相应修订，具体修改内容对照如下：
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第五条 公司注册资本为 5715万元人民币。|第五条 公司注册资本为11430万元人民币。|
|2|第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数 5715 万股，公司的股本结构为：普通股 5715 万股，其他种类股 0 股。|第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数 11430万股，公司的股本结构为：普通股 11430万股，其他种类股 0 股。|
|3|第二十一条 公司股份总数为5715 万股，其中公司公开发行新股数为715万股，每股金额为人民币 1元。|第二十一条 公司股份总数为11430 万股，每股金额为人民币 1元。|

四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月30日