证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-004
利亚德光电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场及网络投票方式召开。
一、召开会议的基本情况
2015年1月5日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2015年第一次临时股东大会。2015年1月21日上午9:00，会议在北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
出席本次会议的股东及股东授权代表56人，代表股份数33,593,942股，占公司有表决权股份总数的10.4075%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数19,686,400股，占公司有表决权股股份总数的6.0989%；
参加本次股东大会网络投票的股东 47名，代表股份13,907,542股，占公司有表决权股股份总数的4.3086％；中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外，包括现场会议及网络投票股东及授权）共计48人，代表公司股份13,913,942股，占公司有表决权股份总数的4.3106%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼财务总监沙丽女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过书面表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；
具体内容详见2015年1月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）》。
总表决结果为：同意13,847,342股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5213%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,847,342股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5213%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（二）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0098%；弃权42,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1274%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）
有效表决权股份总数的41.2808%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0098%；弃权42,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1274%，本议案获得通过。
（三）逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
3.1本次交易整体方案
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2收购方案
3.2.1交易对方
总表决结果为同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.2标的资产
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.3作价依据及交易对价
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.4对价支付方式
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）
有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.5支付期限
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.6办理权属转移的合同义务和违约责任
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.7损益归属
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.8补偿安排
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.2.9对价调整
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有
效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1发行方式
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.2发行股票种类和面值
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.3发行对象和认购方式
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.4定价基准日及发行价格
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.5发行数量
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有
效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.6锁定期安排
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.7本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.8上市安排
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.3.9决议的有效期
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4本次交易配套融资的发行方案
3.4.1发行方式
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有
效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.2发行股票种类和面值
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.3发行对象和认购方式
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.4定价基准日及发行价格
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.5配套募集资金金额
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.6发行数量
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效
表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.7募集配套资金用途
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.8锁定期安排
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权
股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.10上市安排
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
3.4.11决议有效期
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对3,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0237%；弃权64,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4657%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（四）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》；
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（五）审议通过了《关于<利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
具体内容详见2015年1月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及《利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》。
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（六）审议通过了《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<利亚德光电股份有限公司与利亚德2014年度员工持股计划关于非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》；
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（八）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
具体内容详见2015年1月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披
露的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有
效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；
具体内容详见2015年1月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《公司章程（2014年12月）》及《公司章程修正案》。
总表决结果为：同意33,547,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8628%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股
份总数的0.1319%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,867,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的41.2808%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0054%；弃权44,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1319%，本议案获得通过。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的议案》；
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避
表决。
（十六）审议通过了《关于制定<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则>的议案》；
具体内容详见2015年1月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的《利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则》。
总表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意13,845,842股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.5106%；反对1,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0129%；弃权66,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.4765%，本议案获得通过。
关联股东耿伟、沙丽、李楠楠、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、白建军回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所朱旭琦律师和曹积源律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；公司2015年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年1月21日