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第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-106荣科科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于2018年11月25日以电子邮件方式发送给各位董事。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2018年11月28日以现场加通讯方式在公司会议室召开。
3、本次董事会应出席董事8名，实际出席董事8名，其中通讯方式参加会议的董事为齐政、王莉、吴凤君、李华才、林木西。
4、本次董事会由董事长付永全主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事尹春福为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
第三届董事会第十七次会议决议公告本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，1位关联董事回避，0票反对，0票弃权。该议案经由董事会审议通过。
2、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事尹春福为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
《荣科科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，1位关联董事回避，0票反对，0票弃权。该议案经由董事会审议通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票
第三届董事会第十七次会议决议公告并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
（10）授权董事会对公司2018年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
（12）提请股东大会为本次股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权与限制性股票激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
第三届董事会第十七次会议决议公告激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事尹春福为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果：7票同意，1位关联董事回避，0票反对，0票弃权。该议案经由董事会审议通过。
4、《关于聘任财务负责人的议案》
经提名委员会提名，公司董事会同意聘任李绣女士担任公司财务负责人，其任期自上述议案审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由董事会审议通过。
《关于聘任财务负责人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司拟召开2018年度第一次临时股东大会,审议上述股权激励相关议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案经由董事会审议通过。
《关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－072
南京红太阳股份有限公司
关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件暨申请非公开发行股票的提示性公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 19日召开第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，同意公司终止公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关申请文件，同时，同意公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定申请非公开发行股票。
一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况
2019年 6月 4日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，审议并通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。本次可转债拟募集资金总规模不超过人民币 180,000万元（含180,000万元），募集资金投向为公司全资孙公司重庆世界村生物化学化学有限公司（以下简称“重庆世界村生化”）年产 2万吨草铵膦项目和年产 1万吨咪鲜胺项目。具体详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2019年 6月 21日，公司召开 2019年度第一次临时股东大会审议并通过了上述各项议案。
2019年9月11日，公司向中国证监会申报了本次可转债的申请文件，并于2019年9月16日收到中国证监出具的《中国证监会行政许可申请接收凭证》（192441号）。2019年9月18日，公司收到中国证监会于2019年9月17日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192441）。 2019年 10月 30日，公司收到中国证监会于 2019年 10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192441号）。
二、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的原因
自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转债的各项工作。根据当前农药行业市场环境变化，结合公司产融战略和募投项目进程，公司计划调整融资方式，经与保荐机构等多方反复沟通，并审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
三、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的审议程序 2019年 11月 20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
根据公司2019年6月21日召开的2019年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交股东大会审议。
公司申请撤回本次可转债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可申请终止审查通知书后，将及时履
行相关信息披露义务。
四、公司独立董事对终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见
公司终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项，是根据当前农药行业市场环境变化，结合公司产融战略、募投项目进程和调整融资方式需要及维护广大投资者利益而作出的审慎决定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次公开发行可转换公司债券，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
五、终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件对公司的影响公司终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是根据当前农药行业市场环境变化，结合公司产融战略、募投项目进程和调整融资方式需要及维护广大投资者利益而作出的决定。目前公司生产经营正常，终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将继续积极推进重庆世界村生化年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目的建设，争取尽早建成投产。
六、关于公司非公开发行股票相关事项的提示
2019年 11月 20日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司2019年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体详见公司于2019年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
本次公司非公开发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关
对于本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次非公开发行 A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并尚待取得有关审批机关的批准或核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3、南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的意见函；
4、南京红太阳股份有限公司 2019年度非公开发行股票预案。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年十一月二十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-059浙江永强集团股份有限公司三届十八次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年7月7日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议证券投资额度调整的议案》；
会议同意公司利用自有资金进行证券投资的额度由在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过5亿元调整为用于证券投资的本金金额不超过10亿元,在本额度范围内，用于证券投资的本金及投资收益可循环使用。
此项议案尚需提交股东大会审议。
《关于证券投资额度调整的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；
会议决定于2015年7月27日在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，股权登记日2015年7月21日。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年七月十日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-060康芝药业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2017 年 1月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：12.65%至40.05%|盈利：3284.47万元|
||盈利：3700 万元至4600万元||

备注：2017年1月1日至2017年9月30日,非经常性损益合计对净利润的影响金额预计为2200万元至2800万元。
其中：2017年7月1日至2017年9月30日的信息如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 7月 1 日至 2017 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化幅度：2.25%至24.98%|盈利：880.16万元|
||盈利：900 万元至1100万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
公司预测 2017年 1-3季度的净利润为盈利，并与上年同期相比有一定幅度
的上升，其主要原因是：
1.本期财务费用减少。
2.本期投资交易性金融资产取得的投资收益增加。
四、其他相关说明
上述业绩预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年10月 12日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号： 2018-061凯撒（中国）文化股份有限公司
关于公司资产抵押变更授信银行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）于 2018年 8月 21日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司资产抵押变更授信银行的议案》。现将相关内容公告如下：
一、变更授信银行及提供抵押担保情况的概述
公司于 2018年 7月 30日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》，公司董事会同意公司以汕头市龙湖区自有房产（包括土地，粤（2017）汕头市不动产权第0067097号）和贵阳市南明区自有房产（黔(2018)南明区不动产权第0029826号）分别向兴业银行股份有限公司深圳分行和中国民生银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信额度约为人民币25,000万元。详细内容请查看公司于 2018年 7月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现根据公司资金需求及资产管理统筹计划安排，拟将公司汕头市龙湖区自有房产向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信变更为向交通银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度。
公司以抵押担保方式向交通银行股份有限公司汕头分行申请银行综合授信额
度为人民币12,000万元，期限为 2年。本次抵押的资产具体情况如下：
|||||||||
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||资产名称||权证号||建筑面积||坐落|
||||||（㎡）|||
|房产||粤（2017）汕头市不动产权第0067097号||57,716.56||汕头市珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城（共4幢建筑物）||

截至 2018年 6月 30日，上述抵押资产的账面价值为 13,103.73万元，占公司最近一期未经审计总资产的2.84%。
二、除上述事项变更外，其余事项均维持不变。
三、对公司经营的影响
本次公司资产抵押变更授信银行事项对公司不存在不利影响。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2018年 08月 21日
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-067新开普电子股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2014年 12月 26日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2014年 12月 29日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
公司根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 2号-长期股权投资》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》七项新会计准则。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，对公司 2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润无重大影响，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事已对该议案发表同意的独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
第三届董事会第七次会议决议公告审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于将公司部分房产进行出租的议案》。
公司根据实际情况，决定将以下房产进行出租：
（1）公司已迁入新址办公，为提升公司资产利用效率，增加公司收入，公司同意将位于郑州高新技术产业开发区翠竹街 6号 863国家软件基地 10号楼房产整体向郑州罗曼达酒店管理有限公司（以下简称“罗曼达”）进行出租，并签署《房屋租赁合同》，租赁期限自 2015年 1月 1日起至 2029年 12月 31日止共计 15年。双方约定自 2015年 1月 1日起，年租金为 339万元/年；第 5个租赁年度内（2019年7月1日）开始租金在第一年的基础上递增5%，为355.95万元/年，之后五年不变；第10个租赁年度（2024年7月1日）开始的最后租赁期内，年租金在上年度租金的基础上递增，比例为5%－10%，具体金额由双方根据营利情况、市场租金变化情况，友好协商。
（2）公司结合实际情况，拟对目前郑州高新技术产开发区迎春街 18号 1号楼临金梭路1-2层（金梭路西、迎春街北），共计建筑面积1,117.7平方米房屋对外出租。董事会经审议授权总经理负责后续出租事宜。公司将根据后续实际出租情况进行公告。
独立董事已对该议案发表同意的独立意见。
公司《关于出租部分房产的公告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日
山东金城医药集团股份有限公司
董事及高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司董事及高级管理人员保证公司 2018年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司2018年10月26日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-026大连智云自动化装备股份有限公司
关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月25日发布了公司2017年度报告及其摘要，并披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步全面了解公司的生产经营等情况，本公司定于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可以登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理师利全先生、董事会秘书史爽先生、独立董事韩海鸥先生、财务总监（代）马海峰先生以及保荐代表人陈培毅先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2017-015成都市路桥工程股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日收到深圳证券交易所《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第16号）。现将公司对深圳证券交易所关注函的回复公告如下：
问题:
2017年1月16日晚间，你公司披露公司董事会于2017年1月13日收到公司股东李勤提交的《关于向成都市路桥工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，李勤提议将《关于提请修改公司章程的议案》等十五项议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。公司董事会对李勤提交的临时提案进行审核后认为，李勤不具备向公司提交临时提案的资格，李勤本次所提出的临时议案不满足提交公司2017年第一次临时股东大会审议的前提条件，并不予提交股东大会审议。请你公司说明董事会决定不将上述临时提案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议的合法合规性。
回复：
公司董事会未将李勤相关的提案提交 2017年第一次临时股东大会审议符合法律法规及《公司章程》的规定。理由如下：
（一）董事会对股东临时提案进行审查不仅是权利也是义务
根据《公司法》第一百零二条第二款的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事
会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
上述条款对于股东提交临时提案的程序、内容均作出了明确规定，并非股东提交的任何临时提案均应该最终提交股东大会审议，因此，股东大会的召集人有权对股东临时提案的合法合规性进行审查。
股东大会作为公司最高权力机构，其各项决议程序应当以公司利益最大化为导向，从提高股东大会决议效率的合理性角度而言，股东大会无需也不可能保障全体股东充分表达自身各种观点的自由，仅能保障符合公司利益，有关公司事宜的提案的提出。董事会作为股东大会的召集人，负有审查股东提案资格、临时提案形式及内容的合法性，甄别相关信息的真实与准确性，以使股东大会的议事程序符合公司利益最大化的义务。
（二）董事会对股东李勤提交的临时提案的审查意见
公司董事会于2017年1月16日召开会议，审议通过了《关于对股东临时提案审核的议案》。董事会认为，基于李勤在买入公司股票过程中存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》的事实，中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称四川监管局）于2016年2月22日下发《关于对李勤采取出具警示函措施的决定》，于 2016年 3月 7日下发《关于对李勤采取责令改正措施的决定》，四川监管局对李勤采取了出具警示函、责令改正的监管措施，深圳证券交易所于2016年5月11日下发《关于对成都市路桥工程股份有限公司股东李勤给予通报批评处分的决定》，对李勤给予通报批评的处分。李勤在买入公司股票过程中的前述违法行为已构成《公司章程》第 37条所规定的恶意违法收购，根据该条规定，投资者违反上述规定购买、控制公司股份的，视为放弃表决权，其所持或所控制股票不享有表决权，公司董事会有权拒绝其行使除领取股利以外的其他股东权利。按照《公司章程》的规定，李勤不具备向公司提交临时提案的资格。董事会认为李勤本次所提出的临时议案不满足提交公司 2017年第一次临时股东大会审议的前提条件，不予提交股东大会审议。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一七年一月二十三日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2018—082
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于公司购买设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）全资公司潜能恒信蒙古勘探开发工程服务有限公司（简称“潜能蒙古勘探公司”）经蒙古石油局确认，2018年12月12日潜能蒙古勘探公司与智慧石油蒙古投资公司正式签署《蒙古ERGEL12区块二维地震数据采集及现场处理服务合同》。具体详见同期刊登的《关于蒙古Ergel-12区块重大合同进展公告》。
鉴于潜能蒙古勘探公司承接了上述二维地震数据采集及现场处理服务的工
作，根据石油未来该区块需进行三维地震数据采集工作，且随着国际油价的回暖，国内外油气区块采集订单的增加，公司拟购买一批采集设备用于装备公司采集队伍，增强公司采集处理一体化实力。2018年12月12日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买设备的议案》，董事会同意公司购买部分采集设备，合同总金额约为3200万元，授权公司管理层办理上述涉及相应设备采购相关事
宜，并同意授权公司管理层在在不影响自身业务发展的前提下，顺应设备租赁市场需求，盘活资产，提高设备闲置期间使用效率。
上述设备购买不涉及关联交易事项，不构成重大资产重组，购买设备合计金额约为3200万元，该合计金额根据《公司章程》、《潜能恒信财务管理制度》等有关规定尚需提交股东大会审议。
二、合同当事人介绍
1、买方
名称：潜能恒信能源技术股份有限公司
（英文名称：Sino Geophysical Co., Ltd)
潜能恒信能源技术股份有限公司地址：北京市朝阳区北园路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
公司性质：股份有限公司
注册资本：32,000.00万元
法定代表人：周锦明
经营范围：研究、开发提供原油采收率新技术；技术咨询；技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、主要卖方基本情况
A、名称：保定兆峰传感设备有限公司
注册地址：保定市徐水区北奥特车厂院内
成立时间：2001年8月29日
注册资本：1050万元
法定代表人：孙洪
公司性质：有限责任公司
经营范围：地震检波器制造、批发零售；汽车配件、钻机配件、电缆、塑料制品零售；仪器租赁；机械加工；物探测井仪、石油装备及其他机械装备配件、可控震源车、物探钻机的销售及租赁服务；汽油机、发电机组及配件的销售；物探数据软件的销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关产品、技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
该公司与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司及本公司控股子公司未发生其他购销。
B、名称：保定永诚天峰物探设备制造有限公司
注册地址：河北省保定市徐水县
成立时间：2010年11月12日
注册资本：1100万元
法定代表人：崔亚武
公司性质：有限责任公司
经营范围：地震检波器组装、制造、销售及租赁;地震专用电缆三芯线、各种配套插接件及专用设备配件销售及本企业自产产品的出口业务。
该公司与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司及本公司
潜能恒信能源技术股份有限公司控股子公司未发生其他购销。
C、名称：INOVA Geographical, Inc
INOVA公司成立于2010年3月，是一家独立的合资公司（BGP公司占有51%，中国石油天然气总公司的全资子公司和离子地球物理公司占49%）。致力于开发地震仪器。其产品主要包括土地采集系统、陆源产品和数字传感器。
该公司与公司不存在关联关系。该公司最近三个会计年度与本公司及本公司控股子公司未发生其他购销。
D、名称：法国SERCEL公司
Sercel公司成立于 1962年,它的前身是法国地球物理总公司(CGG)的仪器维修车间。从80年代以来,它一直是世界上最大的地震仪器厂商。该公司现有700来人,总部设在南特。另外美国休斯顿设有一个采集站生产分厂,销售和售后服务部,负责北美的服务。公司下设物探仪器研究发展、测量定位仪器研究发展、信息处理和销售服务4个部以及机械、焊接、印刷板、混合电路、组装和产品检测等6个车间。公司主要经营物探仪器。
该公司与公司不存在关联关系。交易对方SERCEL公司最近三个会计年度与本公司控股子公司发生的购销金额如下：
||||
|-|-|-|
|年度|金额（万元）|占年度采购总额比例|
|2015|-|0.00%|
|2016|225.16|1.73%|
|2017|997.77|8.72%|

3、采购合同公司均就对方当事人向本公司提供货物的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力，能保证提供的设备在供货、技术符合公司的要求。
三、合同主要内容
1.合同标的：检波器串
供应商：保定兆峰传感设备有限公司
付款方式：银行电汇
付款节点：合同签订后支付40%首付款，交货前支付50%货款，收货后支付10%
尾款
潜能恒信能源技术股份有限公司质保期：检波器3年，外壳、电缆及连接器1年
2.合同标的：检波器串
供应商：保定永诚天峰物探设备制造有限公司
付款方式：银行电汇
付款节点：合同签订后支付40%首付款，交货前支付50%货款，收货后支付10%尾款
质保期：检波器3年，外壳、电缆及连接器1年
3.合同标的：爆炸机
供应商：INOVA Geographical, Inc
付款方式：银行电汇
付款节点：设备发货前支付100%货款
质保期：1年
4.合同标的：采集系统；
供应商：法国SERCEL公司；
付款方式：银行电汇；
付款节点：设备发货前支付100%货款；
质保期：不少于1年；
四、合同对上市公司的影响
1、本次拟签署购买设备为潜能蒙古勘探公司承接了蒙古 ERGEL12区块二维地震数据采集及现场处理服务的工作，为进一步装备公司采集队伍，增强公司采集处理一体化实力，为自身区块做好服务的同时，拓展国内外潜在的采集服务市场，提高工程技术服务的收入，盘活资产，提升公司整体业绩。
2、采购合同的履行，对公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
3、合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。
五、合同履行的风险提示
潜能恒信能源技术股份有限公司2、设备采购可能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方制造进度、交货时间、调试进度等因素影响本合同的履行程度及项目进度，履行期存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．《设备采购合同》
2．第四届董事会第二次会议决议
3．深交所要求的其他文件
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-27新兴铸管股份有限公司
关于公司为子公司铸管新疆提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（简称“新疆控股”）的全资子公司新兴铸管新疆有限公司（简称“铸管新疆”）拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额6亿元，融资期限7年。
融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。
根据有关规定和要求，铸管新疆此次融资租赁尚需本公司为其提供担保。
经公司2015年5月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：新兴铸管新疆有限公司
2、企业类型：有限责任公司（国有控股）
3、住所：新疆巴州和静工业园区金泉综合制造加工区新兴产业西区
4、法定代表人：何齐书
5、注册资本：15亿元人民币
6、营业执照注册号：652827030000620
7、成立日期：2010年9月6日
8、经营范围：建筑用钢筋、工业氧、工业氮、纯氩的生产、销售。矿产品加工、销售；焦炭、焦油、离心球墨铸铁管、新兴复合管材、建材的销售，场地和房屋租赁，矿用支护设备生产、加工、销售***。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与本公司关系：为本公司的全资子公司新疆控股的下属全资子公司。
10、主要财务数据：
截至 2014年末，铸管新疆的总资产为 567,226.97万元，负债总额为 300,570.65万元，净资产为266,656.32万元，资产负债率为52.99%。2014年度，铸管新疆实现营业收入 199,376.40万元，营业利润-34,637.30万元，净利润-34,567.41万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）
截至2015年3月31日，铸管新疆总资产为527,286.76万元，负债总额为266,555.86万元，净资产 260,730.9万元，资产负债率为50.55%；2015年 1-3月份，实现营业收入1,912.29万元，营业利润-5,925.78万元，净利润-5,925.41万元（以上数据未经审计）。
三、此次担保的主要内容
铸管新疆拟同兴业金融租赁有限责任公司开展售后回租融资租赁业务，计划融资金额6亿元，融资期限7年。
融资成本为：租赁利率为同期贷款基准利率上浮5%；租赁手续费为融资金额的2.5%，于租赁期初一次性收取；租赁保证金5%（综合利率约7.18%），保证金可以在承租人资金紧张时用于抵扣租赁期间的当期租金，但抵扣后须在三个工作日内补齐，直至租赁期结束退还承租人。还款方式为：按季等额本息还款。
此项担保事项尚未签署具体协议。待协议签署后公司将及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司同意为铸管新疆此次融资租赁提供担保。
铸管新疆为本公司下属子公司新疆控股的全资子公司且资产质量良好，生产经营正常，偿债能力较强，本公司为铸管新疆此次融资租赁提供担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为15.74亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产总额的9.48%。对铸管新疆的累计担保总额为 0元人民币。无任何逾期担保。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-080北京数字认证股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2017年9月28日届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定进行监事会换届选举，并于 2017年 9月 12日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会选举刘明哲先生、李志梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述监事候选人简历详见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会成员任期自公司2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。
公司第三届监事会监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会二〇一七年九月十二日
附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、刘明哲简历
刘明哲先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于北京物资学院。2005年至2007年任职于北京七六一通信雷达有限责任公司；2007年至2012年任职于北京北广电子集团有限责任公司，任财务部副部长；2012年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任计划财务部高级财务经理，现任计划财务部副总经理。
截至目前，刘明哲先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持股
5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘明哲先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、李志梅简历
李志梅女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于辽宁广播电视大学对外经济贸易专业。1992年至2001年任职于北京华科电子技术公司，任财务主管；2001年至2005年先后任职于北京美加教育集团、北京金汛新世纪机器人制造有限公司、荣诚机电(北京)有限公司；2005年至今任职于首都信息发展股份有限公司，现任审计部经理。
截至目前，李志梅女士未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、持股
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-08中钨高新材料股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2014
年 2月 27日收到监事蔡家发先生、职工代表监事张晓军先生的书面辞职报告，请求辞去公司监事职务。蔡家发先生、张晓军先生的辞职报告在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。蔡家发先生、张晓军先生辞去监事职务后，仍在公司就职。
为保证监事会正常运作，2014年 2月 28日公司召开职工代表大会，选举李明放先生、代灵军先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自 2014年 2月 28日至公司第七届监事会届满之日止。
蔡家发先生、张晓军先生在担任公司监事期间未持有公司股份。
公司监事会对蔡家发先生、张晓军先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中钨高新材料股份有限公司监事会二○一四三月四日
附件：
李明放先生简历
李明放，男，1957年 8月出生，汉族，籍贯湖南娄底涟源，出生地湖南娄底涟源，中共党员，大专文化，政工师。
学习及工作简历：
1975.3—1979.2 岳阳市临湘县坦渡公社东风大队茶场场长；
1979.2—1981.2 临湘桃林铅金锌矿技校读中技；
1981.2—1984.8 株洲硬质合金厂二车间团总支书记、党支部专职干事；
1984.8—1990.1 株洲硬质合金厂一分厂团委书记，其中 1985年 9月至1987年7月在湖南经济管理干部学院行政管理专业学习；
1990.1—1996.12株洲硬质合金厂一分厂103车间党支部书记；
1996.12—1997.1株洲硬质合金厂一分厂104车间党支部书记
兼支会主席；
1997.1—1999.4 株洲硬质合金厂钴冶炼分厂党支部书记兼分会主席；
1999.4—2001.12株洲硬质合金厂纪委副书记、纪检监察室主任；
2001.12—2006.10株硬集团纪委副书记、监察部部长；
2006.10至今 株硬集团纪委副书记、监察审计部部长兼党支部书记。
李明放先生未持有公司股份，未在公司担任董事、高级管理人员等不适合出任监事职务的任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
代灵军先生简历
代灵军，男，1962年8月出生，汉族，籍贯湖南常德市，出生地四川省成都市，中共党员，本科学历，高级会计师。
学习及工作简历：
1980.09—1983.03 自贡市工业学校，财会与管理专业中专毕业；
1994.09—1997.06 四川师范大学学习，经济管理专业本科毕业；
2001.10—2003.03 中国人民大学培训学院，工商管理硕士结业；
2004.03—2004.03 上海国家会计学院，财务总监研修学习；
1983.03—1992.11 自贡硬质合金厂财务部从事成本、总账、报表、
稽核等工作；
1992.11—1998.05 自贡硬质合金有限责任公司财务处副处长；
1998.06—2013.07 自贡硬质合金有限责任公司财务部部长；
2013.08至今 自贡硬质合金有限责任公司财务副总监。
代灵军先生未持有公司股份，未在公司担任董事、高级管理人员等不适合出任监事职务的任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐040
金卡高科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年3月30日（星期三）开市起复牌。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 20日（周五）下午开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-111）。停牌期间，公司按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关本次重大资产重组事项的进展公告。
2016年3月14日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其他关于本次重大资产重组事项的议案，并于2016年3月16日对外披露了相关内容。
2016年3月23日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对金卡高科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 19号）。根据上述函件要求，公司及有关各方积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充及完善，并于2016年3月29日对外披露，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 3月 30日（星期三）开市起恢复交易。本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并上报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最后取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-078上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司于2018年7月3日在公司会议室召开了第三届二次职工代表大会，应到职工代表31人，实到职工代表29人。经公司职工代表大会会议民主选举，决定由侯宁宁先生担任公司第四届监事会职工监事（简历附后），与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第四届监事会其他监事一致。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会2018年 7月4日
附：职工监事简历
侯宁宁，男，1978年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任公司客服部副经理、物流部经理、运营计划部总监、烟材事业部总监、特别销售中心总监，现任公司生产基地总监兼任行政总监。
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2018-077湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东朱顺全先生部分股份被质押的基本情况
1、股东朱顺全先生本次部分股份被质押的情况
2018年10月16日，朱顺全先生将其持有的本公司高管锁定股6,240,000股补充质押给国泰君安证券股份有限公司，股份质押期限自 2018年 10月 16日起至 2019年 01月 15日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|备注:股份性质|
|朱顺全|是|6,240,000|2018-10-16|2019-01-15|国泰君安证券股份有限公司|4.23%|个人融资|高管锁定股|

2、股东朱顺全先生所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，朱顺全先生共持有本公司股份 147,440,414股，占本公
司总股本961,016,002股的15.34%。本次部分股份补充质押后，朱顺全先生累计
质押本公司股票 29,540,000股，占其持有本公司股份总数的20.04%，占公司股份总数的3.07%。
二、公司控股股东、共同实际控制人股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生合计共持有本公司股份296,076,028股，占本公司总股本的30.81%。本次朱顺全先生所持部分股份补充质押后，朱双全先生和朱顺全先生合计累计质押本公司股票29,540,000股，占其合计持有本公司股份总数的9.98%，占公司股份总数的3.07%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份的股东所持公司股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、朱顺全关于部分股份补充质押的告知函
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年10月17日
福建青松股份有限公司 关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的补充公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-008福建青松股份有限公司
关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月10日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况公告》（公告编号:2014-007），该公告披露的内容遗漏了两个尚未履行完毕的承诺事项，现补充披露如下：
一、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金时作出的保证不影响募集资金项目正常进行的承诺
2013年7月23日，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元。公司同时承诺：在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的 12个月内，不直接或间接从事证券投资或金额超过 1,000万元人民币的风险投资行为。
承诺期限：2013.7.23-2014.7.22
承诺履行情况：截止本公告日，公司严格信守承诺，未发生违反。
二、持股5%以上股东林祝凤与控股股东、实际控制人柯维龙签署股份转让协议时作出的自愿锁定股份承诺
2013年12月9日，公司控股股东、实际控制人柯维龙先生与林祝凤女士签署了《股份转让协议》，柯维龙先生将其持有的本公司2,000万股无限售流通股以协议转让的方式转让给林祝凤女士。林祝凤女士承诺：在完成本次股份转让过户登记手续之日起六个月内不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持该等股份。
福建青松股份有限公司 关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的补充公告承诺期限：2013.12.26-2014.6.25
承诺履行情况：截止本公告日，林祝凤女士严格信守承诺，未发生违反。
其它所有到期的承诺履行情况良好，均在承诺履行期限内完成，不存在超过期限未完成的承诺事项。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-013苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
为了促进全资子公司胜利科技(香港)有限公司（以下简称“香港胜利”）的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司在2014年3月17日起至2016年12月31日止的期间内银行贷款提供担保，担保金额为不超过25,000万元人民币，占公司2013
年经审计的净资产比例为17.78%。
本次担保经董事会审议批准后需提交股东大会表决。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：胜利科技(香港)有限公司
成立日期：2010年8月27日
法定代表人：包燕青
注册资本：1万元港币
公司住所：香港湾仔皇后大道东胡忠东路213号22楼2209单元
公司经营范围：主要从事自营和代理各类商品及技术的贸易服务。
截止2013年12月31日，胜利科技(香港)有限公司的资产总额为
180,321,478.96元，负债为175,591,464.97元，资产负债率为97.37%，2013年度营业收入486,712,886.05元，实现利润总额6,656,316.84元，净利润
5,407,207.84元（上述数据经会计师事务所审计）。
三、担保的主要内容
本次担保是公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司在2014年3月17日起
至2016年12月31日止的期间内银行贷款提供担保，担保金额为不超过25,000万元人民币。
三、董事会意见
1、担保原因
为了促进全资子公司的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
经第二届董事会第三十一次会议审议，董事会认为：公司为胜利科技(香港)有限公司提供金额为不超过25,000万元人民币银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）的规定，且被担保对象市场前景好，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影
响，董事会一致同意公司为控股子公司胜利科技(香港)有限公司银行贷款提供担保，担保金额为不超过25,000万元人民币。并授权公司管理层办理具体事宜。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
包含本次担保后，截止到2014年3月17日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为70000万元（其中对全资子公司担保额度为50000万元，对控股子公司担保额度8000万元、对孙公司担保额度为10000万元、对参股公司担保额度2000万元），占公司2013年末经审计净资产的49.80%。公司及控股子公司实际对外担保金额为17,140万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供7,930万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供4,210万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供5,000万元信用担保），占公司2013年末经审计净资产的12.19%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告!
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会