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北京国枫凯文律师事务所
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0211号
致：新疆北新路桥集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2014年6月25日召开的第四届董事会第二十九次会议决定召集。贵公司董事会已于2014年6月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》和《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次
股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 7月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2014年7月10日下午15点至2014年7月11日下午15点。
本次股东大会现场会议于2014年7月11日下午14:00在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十九次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共2人，代表股份总数277,524,520股，占贵公司股份总数的49.79%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；
除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共10人，持有贵公司股份93,830股，占贵公司股份总数的0.0168%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案。
本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证劵交易所互联网系统进行。网络投票结束后，贵公司委托的深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果及贵公司现场会议的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 12人，代表有表决权股份数277,618,350股，占公司有表决权股份总数的49.81%。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证劵交易所互联网系统进行并由贵公司委托的深圳证券信息有限公司提供投票结果。会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》的签字页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
崔白
姜黎
2014年7月11日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-069
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
独立董事关于对 2016年半年度报告相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，我们作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十五次会议审议的相关议案及2016年半年度报告相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况：
本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查，对照相关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外提供担保的情况：
2016年上半年，公司除为控股子公司——长春百克生物科技股份公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。公司已审批的对该控股子公司担保额度为3,000万元，截至2016年6月30日对其实际担保余额为0万元。
公司对外担保严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履
行信息披露义务。我们认为，公司提供的对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要，担保事项均履行了相关决策程序，公司无违规对外担保情况也不存在对公司股东特别是中小股东利益的损害。
三、关于对公司募集资金存放与实际使用情况：
公司第八届董事会第十五会议审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，作为公司独立董事对公司 2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况发表如下独立意见：
1、募集资金的存放
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司同保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）就本次发行募集资金的监管分别与兴业银行股份有限公司长春分行、交通银行股份有限公司长春卫星广场支行、中国民生银行股份有限公司长春分行签订《募集资金三方监管协议》；同时，公司、长春金赛药业有限责任公司同保荐机构与兴业银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、长春百克生物科技股份公司同保荐机构与中国民生银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、长春百益制药有限责任公司同保荐机构与交通银行股份有限公司长春卫星广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、吉林华康药业股份有限公司同保荐机构与吉林敦化农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司、西安爱德万思医疗科技有限公司同保荐机构与中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
我们认为，公司募集资金的存放是合法合规的，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、募集资金置换
公司于2016年5月19日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。公司监事会、保荐机构均对该事项出具了表示同意的专项意见，我们作为独立董事也出具了同意意见。
本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目已先期投入人民币27,210.74万元。上述先期已投入资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具《长春高新技术产业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大信专审字【2016】第7-00020号）。
在募集资金到位后，公司已于 2016年6月30日前完成了以20,950.86万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
我们认为，公司募集资金置换事项已履行了必要的审批程序，是合法合规的。
3、募集资金现金管理
公司于2016年5月19日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构均对该事项出具了表示同意的专项意见，我们作为独立董事也出具了同意意见。公司于2016年6月8日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
截至2016年6月30日，公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品总额为 10亿元人民币。我们认为，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。
综上，公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》体现了上述公司募集资金存放和使用的实际情况，因此，我们同意公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
独立董事：
程松彬 毛志宏 张辉
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2016-64
新疆国际实业股份有限公司
关于控股子公司为其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称：“中油化工”）的控股子公司新疆中油国际贸易有限公司（以下简称“中油国际”）拟向中信银行乌鲁木齐分行申请综合授信额度 2000万元，中油化工为中油国际提供51%的保证担保责任，恒百锐供应链管理股份有限公司提供49%的保证担保责任。
二、被担保子公司基本情况
新疆中油国际贸易有限公司：成立于 2014年 11月 14日，注册地新疆乌鲁木齐市，法定代表人王炜，注册资本 2,000万元，经营范围：货物与技术的进出口业务；销售：燃料油、钢材、建筑材料、汽车配件、机电产品、电子产品、服装、针纺织品；商务信息咨询服务。
公司子公司中油化工持有其51％股权，恒百锐供应链管理股份有限公司持有49%股权。
截至 2015年 12月 31日，该公司资产总额 64,629,637.48元，负债总额 36,234,610.42元，净资产 28,395,027.06元，营业收入 138,914,166.17元，利润总额11,232,847.94，净利润8,424,635.95。
截止 2016年 8月 31日，中油国际资产总额 96,410,164.02元，负债总额 65,951,011.37元，净资产 30,459,152.65元，营业收入132,936,993.20元，利润总额1,642,461.54元，净利润2,064,125.59元。
三、董事会意见
中油国际为本公司间接控股子公司，该公司经营稳定，资产状况良好。中油国际本次申请的贷款授信额度主要用于油品、化产品等贸易业务，有利于提升公司盈利能力，为该项贷款提供担保不存在损害公司及全体股东利益的情形，另一股东恒百锐供应链管理股份有限公
司按出资比例提供49%担保。
四、担保总额情况
截至目前，公司实际担保余额为 37,500万元（其中对控股子公司提供担保 12,000万元，子公司对本公司担保 25,500万元），担保总额占公司最近一期经审计的公司 2015年净资产的17.19%，占总资产的12.72%。
本次担保在公司董事会议事范围之内，不需提交股东大会审议，该议案经公司董事会审议通过即可实施。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-1海马汽车集团股份有限公司
关于2016年12月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司2016年12月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|10974|-20.87%|92135|-4.72%|11077|-21.34%|92651|-3.85%|
|2|MPV|2217|-|15855|3135.71%|2336|13641.18%|12407|3581.60%|
|3|SUV|15606|20.26%|112150|32.80%|12780|6.10%|110810|31.94%|
|4|交叉型乘用车|20|-|661|24.72%|0|-|600|-21.88%|
||合计|28817|7.35%|220801|21.20%|26193|0.19%|216468|19.30%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 1月 6日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2014临-053
冀中能源股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托贷款概述
1、为支持控股子公司的业务发展，公司拟通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”）提供委托贷款不超过 6.4亿元人民币，用于流动资金周转，期限两年。
贷款利率按照同期银行贷款利率上浮千分之五。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费。
2、因公司通过财务公司向金牛化工提供委托贷款，财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中集团”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项构成关联交易。
3、2014年9月26日，公司第五届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事郭周克、陈亚杰、祁泽民、李建忠、李笑文、班士杰回避了表决。
4、本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》和《公司章程》等相关规定，本事项不需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
财务公司成立于1998年8月18日，营业执照注册号为13050000000007150；
注册地址为石家庄市体育北大街125号，注册资本为100,000万元，法定代表人为王社平；经营范围：对成员单位办理财务和，融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资。
2、关联关系
公司与财务公司同属冀中集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形，公司向财务公司支付委托贷款手
续费构成关联交易。
三、关联交易标的情况
公司通过财务公司向金牛化工提供不超过6.4亿元的委托贷款，财务公司收取贷款金额万分之一的手续费。
四、贷款人情况
1、贷款人基本情况
金牛化工：住所，沧州临港化工园区化工大道；注册资本，680,319,676元；
经营范围，化工原料、塑料制品、建筑材料的批发零售；普通硅酸盐水泥42.5、氯碱的生产、销售；聚氯乙烯树脂、烧碱及其中间产品的生产。金牛化工为在上海证券交易所上市交易的上市公司。公司持有金牛化工381,554,476股A股股份，持股比例为56.08%，为金牛化工的控股股东。
2、贷款人主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2013年 12月 31 日|2014年 6月 30 日|
|总资产|295,401.69|309,527.78|
|净资产|92,390.77|81,622.04|
|营业收入|193,540.53|85,027.13|
|利润总额|-14,696.91|-9,894.97|
|资产负债率|61.98%|66.87%|

五、委托贷款的主要内容
1、主要内容：公司通过财务公司向金牛化工提供不超过6.4亿元的委托贷款，资金用途为流动资金周转，公司收取的利息按照同期银行贷款利率上浮千分之五，期限为两年。本次委托贷款公司向财务公司支付万分之一的手续费。
2、生效条件：根据贷款方的申请，签订《委托贷款合同》后生效。
3、截止目前，公司已累计为控股子公司提供委托贷款的金额为243,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.44%。
董事会认为，公司为金牛化工提供委托贷款，主要利用自有资金，不影响公司
的正常生产经营，且主要目的是支持子公司的业务发展，以进一步提高资金使用效
率。金牛化工是公司的控股子公司，风险可控。本次委托贷款将有助于提高子公司
的经营发展能力，有利于提升公司的整体经营成果。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司通过财务公司向公司控股子公司金牛化工提供委托贷款，在不影响公司正常生产经营所需的情况下，有利于资金作用的充分发挥和控股子公司的业务发展。通过财务公司提供委托贷款按万分之一收取手续费，较之其他商业银行收费最低，定价公允，且公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东利益情形。
七、公司已提供委托贷款的逾期情况
截止目前公司对外提供的委托贷款均未发生逾期。
八、备查文件
1、公司第五届第十六次董事会决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二〇一四年九月二十七日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-077浙江金科文化产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”）的要求变更，无需提交股东大会审议，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表项目进行相应调整。
（二）变更日期
根据财政部《修订通知》的要求，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表编制均按上述修订后的会计准则执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行《修订通知》的有关规定编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）变更审议程序
公司于2019年8月29日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更修订及对公司的影响
本次会计政策变更是根据《修订通知》对公司财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。不会对公司净资产、净利润等财务指标产生影响，不涉及因会计政策变更对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及意见
经审议本次会计政策变更事项的议案后，公司董事会认为：公司本次会计政策变更事项是按照财政部《修订通知》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
四、独立董事意见
经审议，本次会计政策变更事项的议案和相关法律法规后，全体独立董事认为：公司本次会计政策变更事项是根据国家法律、法规的要求进行变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会意见
经审议本次会计政策变更事项的议案后，公司监事会认为：公司本次会计政策变更事项符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-078
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2014年8月26日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2015年7月16日使用闲置募集资金1,000万元购买了中国建设银行发行的乾元保本型理财产品2015年7月第10期，该产品成立日为 2015年 7月 16日，到期日为 2015年 8月 19日，产品期限 34天，预期年化收益率为2.30%。
具体内容详见2015年7月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于2015年8月19日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益2.1425万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-053一品红药业股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2019年6月10日上午10：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年6
月6日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条
件成就的议案》
公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成就，本次符
合解锁条件的激励对象共65人，2人因离职已不具备激励资格，65名激励对象个人绩效考核为优秀，应按100%比例对应解锁，可解除限售的限制性股票数量为
172,950股，激励对象可解锁的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考
核结果相符，且公司业绩指标解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格
合法、有效，董事会同意公司对65名激励对象所持有172,950股可解除限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2016-091浙江亚太机电股份有限公司
关于取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有公司（以下简称“公司”）于近日收到一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）的《供应商提名信》。
公司被确定为一汽-大众奥迪品牌 Audi T99NF（新一代 AudiA6L）
项目四个制动盘产品的批量配套供应商,项目配套比例为20%。公司在接到提名信后立即开展产品开发工作。后续，公司将按照主机厂的要求积极推进。
新一代 Audi A6L为大众汽车集团基于 MLB模块化平台打造的
车型，MLB模块化平台将可生产 B级-D级的轿车、SUV等车型。未来奥迪品牌下一代A4、A6、Q5、Q7等 15款新车型均将基于该平台打造。公司此次获得一汽-大众奥迪品牌高端车型配套资格具有重要意义，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了主机厂的认可，进一步巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司拓展全球市场，并进一步开拓高端车型市场，为公司长期稳健的发展奠定基础。
上述项目后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响。请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
东北制药集团股份有限公司投融资管理制度
（本制度经公司 2009年度股东大会审议通过，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）投融资行为，降低投融资风险，提高投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司的具体情况制定本制度。
第二条本制度中的“投资”是指公司将货币资金或经资产评估或估价后的房屋、机器、设备、物资等实物，专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，为获取未来收益的行为，包括对内投资和对外投资。
对外投资包括但不限于下列类型：
（一）公司独立出资兴办的企业或经营项目；
（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）参股其他境内、外独立法人实体；
（四）收购其他境内、外独立法人实体；
（四）经营资产委托经营或与他人共同经营；
（五）其他投资行为。
不包括各种股票、债券、基金、分红型保险等委托理财投资事项。
对内投资包括：重大技术改造项目和更新、基本建设（包括购置房产）、购置新型设备、新产品及技术开发等。
第三条本制度中的“融资”是指发行股票、发行债券、发行中期票据、短期融资券、长期贷款、短期贷款等方式获得资金的行为。
第四条投资行为应遵循的基本原则：
（一）符合国家有关法规及产业政策；
（二）符合公司发展战略和产业规划要求；
（三）有利于形成公司的支柱产业和有市场竞争力的产品；
（四）有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。
第五条本制度适用于公司及其下属控股子公司的上述投融资行为。
第二章投资项目的审批权限及决策程序
第六条公司总经理办公会议有权决定公司一年以内单个及单笔项目投资额在最近一期经审计净资产1%以内及累计投资额在最近一期经审计净资产10%以内的对外投资事项。决策程序为，公司相关职能部门起草投资方案，总经理办公会议研究通过后，报董事会备案，董事会认为必要时可组织有关专家、专业部门进行评审，并抄送监事会备案。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：
除公司总经理办公会议有权审议的对外投资外，公司董事会有权决定公司的对外投资事项金额如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的30%以下；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下；
（四）交易成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
决策程序为，总经理办公会议拟定投资方案，经董事会批准后实施。其中，涉及交易金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的应当组织有关专家、专业部门进行评审，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八条公司投资的决策程序：
（一）公司对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交总经理办公会议研究；需要经股东大会审议批准的，由董事会报股东大会审议；
（二）重大投资事项需经董事会战略委员会进行讨论并提交董事会审议；
（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；
（四）管理层根据审批结果负责组织实施。
第九条公司下属子公司的投资，根据公司对其投资金额及参股比例，折算后按上述审批权限形成相应的决策意见。
第十条对外投资如果属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。对内投资事项，参考对外投资的审批及程序。
第三章投资管理的范围及组织机构
第十一条公司投资管理的范围包括：
（一）投资项目的申报、审查与评估、审批；
（二）编制公司投资预算；
（三）协调投资项目的筹资；
（四）监控和协调项目实施；
（五）组织项目验收和投产运营考核评价；
（六）总结投资经验以及对投资的监控管理；
（七）公司其他投资管理事项。
第十二条公司财务部和相关业务部门行使投资管理职能，对所属控股子公司、以及由公司直接管理的参股子公司的投资、生产经营活动进行指导、管理、监督和控制。
第十三条公司总经理办公会议、董事会、股东大会为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的投资作出决策。
第十四条董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十五条公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。
第十六条公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，对投资项目的审批流程提供意见或建议，并及时履行信息披露义务。
第十七条公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第四章融资审批程序
第十八条发行股票、债券、中期票据或短期融资券等方案，由董事会提出并经审议通过后，报股东大会批准。
第十九条公司贷款的审批权限规定如下：
（一）短期贷款：根据公司经营状况及财务预算，董事会决定公司年度短期贷款总额度范围，并授权董事长批准在此范围内短期贷款转期和新增短期贷款；
（二）长期贷款：根据公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算，董事会决定公司长期贷款额度，由董事会授权董事长审批。
第五章附则
第二十条本制度所称“以上”、“以下”、“以内”，都含本数。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-061广东海大集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）函告，获悉海灏投资将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||质押||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日期||到期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|海灏投资||是||11,800,000||2017年6月22日||至解除质押登记之日止||中信证券股份有限公司||1.30%||融资||
|合计||-||11,800,000||-||-||-||1.30%||-||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
||股东||一大股东||解除质押|）||质押||质押||||本次解除质押占|
|||||||||||||质权人|||
||名称||及一致行||股数（股|||开始日期||解除日||||其所持股份比例|
||||动人||||||||||||
|海灏投资||是||6,050,000|||2016年4月21日||2017年6月23日||中信建投证券股份有限公司||0.66%||
|合计||-||6,050,000|||-||-||-||0.66%||

注：2016年4月21日，海灏投资将其所持有的部分公司股份1,605万股质押给的中信
建投证券股份有限公司，已于2017年6月2日将其中1,000万股解除质押（具体内容详见
2017年6月6日在公司指定信息披露媒体披露的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》，公告编号：2017-055），本次将余下605万股解除质押。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，海灏投资共持有公司无限售流通股910,589,359股，占公司总股本的57.78%，其中仍处于质押状态的股份（含本次公告质押的股份）共计78,680,000股，占公司总股本的4.99%。
四、备查文件
1、股份质押交易对账单及解除质押对账单；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细及持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、广州市海灏投资有限公司告知函。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年六月二十六日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文），结合《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断的立场，现对公司 2016年半年度（1—6月）关联方资金占用、对外担保和募集资金存放与使用情况、关于属下全资子公司参与土地拍卖等相关事项进行了认真的审查，发表如下专项说明及独立意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
报告期内公司与关联方之间的资金往来，均属于正常的经营性关联交易的资金往来，履行了必要的决策和授权程序，公司已披露了本年度预计发生的日常性关联交易的有关情况，公司 2016年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议并获得股东大会表决通过，该部分关联交易决策程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
我们未发现公司存在没有披露的资金往来、资金占用事项。不存在任何控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前期间发生但延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。
二、关于公司报告期内对外担保情况及独立意见
经核查：截至2016年6月30日，属下全资子公司广西容州物流产业园有限公司为容县正联贸易有限公司提供的 1,200万元担保和为广西容县佳侨贸易有限公司提供的 1,200万元担保均已解除，公司并对此已做专项披露。至此公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提
供担保的情况。
我们认为：报告期内，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，严格控制对外担保风险；公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为；公司严格遵守公司《对外投资和担保管理制度》以及相关法律法规，严格控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。
三、关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金使用管理办法》执行，并按照有关规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况。我们认为：募集资金使用与存放符合有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
四、关于授权属下子公司参与湖北荆门市国有土地使用权竞拍的独立意见
我们认为：属下全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司拟参与拍卖购置土地是用于公司富硒食品生产、研发和仓储基地的建设，旨在加快公司主营业务发展，丰富公司经营品种，满足市场的对健康养生食品的需求，构建公司更合理的产业布局，进一步确立公司的竞争优势和提升公司的核心竞争力，从而实现公司长远发展战略目标。本事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一六年八月二十六日
上海康达化工新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林中祥先生/女士，作为上海康达化工新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与上海康达化工新材料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为上海康达化工新材料股份有限公司或其附属企业、上海康达化工新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括上海康达化工新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在上海康达化工新材料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林中祥（签署）
日期：2016-07-05
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-056债券简称：18英唐01 债券代码：112631
债券简称：18英唐02 债券代码：112714
债券简称：18英唐03 债券代码：112745
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于发布公司债券担保人 2018年年度审计报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月3日公开发行了规模为2.22亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），2018年 5月 25日公开发行了规模为 1.40亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），2018年8月17日公开发行了规模为1亿元的深圳市英唐智能控制股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），由深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保，现将担保人高新投2018年度审计报告予以披露。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编码：2018-122
广东星徽精密制造股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年6月30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：500万元—600 万元|盈利：1,343.11万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期亏损，主要原因：一是一季度亏损影响。二季度单季预计实现归属于上市公司股东的净利润为 300.00万元，但尚未能弥补完一季的亏损。
二是钢材等相关材料价格仍在高位波动，使公司产品销售毛利率仍受到一定的影响；三是金融机构借款利率上涨，报告期公司借款利息支出同比增加约 397.09万元；四是智能自动化生产改造和现代化厂房建设投入使折旧费用增加。
2、报告期在金融环境紧张、人民币汇率不稳定、材料成本居高压力环境
下，公司销售取得较快增长，二季度预计扭亏。报告期实现营业收入约
27,861.75万元，比上年同期增长约17.13%，其中二季度实现营业收入预计
18,484.98万元，同比增长约28.23%。
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计；
2、2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年7月13日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-081
浙江禾欣实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2014年12月23日、2014年12月24日、2014年12月25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2014年12月23日，公司刊登了《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料；
除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间公司持股5%以上股东未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组方案能否获得股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性，请投资者仔细阅读《浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》第十八节所披露的本次重大资产重组所涉及的主要风险提示。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-144
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第六十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年8月4日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2016年 8月 9日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司收购逸涛雅苑房地产90%股权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-145号公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-146号公告。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司 2016年第十八次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2016年 8月 25日（星期四）下午 14:30在福州市鼓楼区乌山西路 68号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2016年第十八次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-147号公告。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一六年八月十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-113苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司股权质押的通知，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押||||||||押占其|||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|袁永刚||是||高管锁定股：15,000,000股||2016-12-21||质权人解除质押为止||上海光大证券资产管理有限公司||7.61%||个人融资||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2016年12月22日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票 19,713万股，占公司股份总数的23.26%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会